广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0502刑初158号
公诉机关北海市海城区人民检察院。
被告人金鑫，男，1985年12月4日出生，蒙古族，大学本科文化，无业，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年5月24日被抓获归案，2016年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。
被告人王宏元，男，1976年9月8日出生，蒙古族，小学文化，无业，户籍所在地:内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年5月24日被抓获归案，2016年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。
辩护人卢波锋，广西启迪律师事务所律师。
辩护人张军，广西启迪律师事务所律师。
北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]74号起诉书指控被告人金鑫、王宏元犯组织、领导传销活动罪,于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员谢海琳出庭支持公诉，被告人金鑫、王宏元及辩护人卢波锋、张军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
事前，何振文（另案处理）发展“雨山”（另案处理）为下线，“雨山”发展秦某（另案处理）为下线加入“资本运作”传销组织。2012年6月，被告人金鑫经上线秦某介绍加入“资本运作”传销组织。之后，被告人金鑫直接或间接发展传销人员加入其伞下，并管理伞下团队，通过发展下线收取加盟费（申购费）。
被告人金鑫加入传销组织后，直接发展了被告人王宏元及金某、王某1为下线。被告人王宏元直接、间接发展下线周利民、张某1、徐某1、王某2、徐某2、徐某3、孙、施、杨某、詹某、陈某1、张某2、郭某、吴某、卜某、赵某1、王某3、刘某1、赵某2、盖、李某、刘某2、斗、庞某、赵某2、任某、刘某3、朱全、孙某、王某4、韦某、鸿、王某5、“鸿庆”、“鸿强”等多人为下线。案发时，该“资本运作体系”已发展成为下线达30人以上但未满120人，有三个层级以上且有多个分支的传销组织。被告人金鑫、王宏元已晋升为该“资本运作”传销组织三级以上的“老总”级别。
2016年5月24日0时许，传销下线人员施及其妻子陈某2将被告人金鑫、王宏元拦住，向北海市打击传销专业队报警。北海市打击传销专业队后将被告人金鑫、王宏元移交北海市工商局。北海市工商局后将上述二被告人移交北海市公安局。
归案后，被告人金鑫、王宏元如实供述自己罪行。
上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有被告人供述、证人证言、视听资料、相关书证、户籍证明等证据证实,足以认定。
本院认为，被告人金鑫、王宏元组织、领导传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人金鑫、王宏元明知他人报案而在现场等候，抓捕时无拒捕行为，且主动向办案机关交代尚未掌握的犯罪行为，可以认定为自动投案，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人王宏元的辩护人提出“被告人王宏元具有自首情节，有悔罪表现，请求法院给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人金鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年8月23日止；罚金已缴纳人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
二、被告人王宏元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年7月23日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 辉
人民陪审员 傅春燕
人民陪审员 赖晓晔
二〇一七年六月二日
书 记 员 黄桂岚
适用法律
《中华人民共和国刑法》:
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。