青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑一初字第67号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人张旭霞，女，出生于青海省西宁市，汉族，高中文化，个体工商户，因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月6月被刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
指定辩护人陈国永，青海辉湟律师事务所律师。
被告人马某己，男，回族，高中文化，个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年8月9日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审；2014年4月21日被逮捕。现现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人马福祥、胡新文，青海同一律师事务所律师。
被告人魏某甲，男，回族，高中文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年8月8日被刑事拘留，同年年8月31日被取保候审；2014年4月21日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人马岚，青海海博律师事务所律师。
被告人马某庚，男，回族，初中文化，个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年5月23日被取保候审；2014年4月21日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人张海春、赵立，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。
青海省西宁市人民检察院以宁检刑诉字（2012）第70号起诉书指控被告人张旭霞犯诈骗罪一案，于2012年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2012年12月7日作出（2012）宁刑一初字第69号刑事判决，被告人张旭霞提出上诉。青海省高级人民法院于2013年3月13日作出（2013）青刑终字第3号刑事裁定，撤销原判，发回重审。后西宁市人民检察院撤回起诉。2013年6月25日，西宁市人民检察院以宁检刑诉字（2013）第29号起诉书指控被告人张旭霞犯诈骗罪、被告人马某己、魏某甲犯掩饰犯罪所得罪向本院提起公诉，期间西宁市人民检察院二次建议本院延期审理。2013年11月20日又以宁检刑诉字（2013）62号起诉书指控被告人马某庚犯掩饰犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后于2013年11月27日建议西宁市人民检察院将二案并案审理，并于2013年11月27日将案件退回西宁市人民检察院。2013年12月23日西宁市人民检察院以宁检刑诉字第29号起诉书指控被告人张旭霞犯诈骗罪、被告人马某己、魏某甲、马某庚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年4月24日作出（2014）宁刑一初字第3号刑事判决，被告人张旭霞、魏某甲、马某己、马某庚提出上诉。青海省高级人民法院于2014年8月13日作出（2014）青刑一终字第24号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2014年9月9日西宁市人民检察院以需补充侦查为由建议对本案延期审理，10月9日建议恢复审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院指派代理检察员刘平出庭支持公诉，被告人张旭霞、马某己、魏某甲、马某庚及其辩护人陈国永、马福祥、马岚、张海春、赵立到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市人民检察院指控：
（一）被告人张旭霞诈骗的事实
1、2010年10月5日至2011年11月30日，被告人张旭霞利用伪造的“青海佳豪房地产有限公司”三间商铺的购房合同做抵押，先后13次骗得仙某某虫草168.18斤，价值人民币1337万元，后偿还人民币387.48万元，尚有949.52万元赃款未追回。
2、2012年1月19日，被告人张旭霞利用购买“青海玖鹰冬虫夏草国际交易公司”商铺的交款收据，骗取李某甲虫草10斤，价值77万元，其中还给李某甲人民币44万元，骗得人民币33万元；2012年2月2日骗取李某甲人民币3万；2012年3月4日被告人张旭霞虚构事实以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取李某甲虫草5斤，价值人民币38.5万元；2012年3月12日，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取李某甲虫草7斤，价值人民币53.9万元。被告人张旭霞共骗得李某甲虫草22斤，价值人民币169.4万元、现金3万元，后还款44万元，尚有128.4万元赃款未追回。
3、2012年4月11日，被告人张旭霞虚构事实以朋友购买虫草为由，骗取刘某甲虫草2斤，价值11.8万元。
4、2012年2月6日，被告人张旭霞虚构事实，以朋友购买虫草为由骗取马某甲虫草4.53斤，价值人民币36.24万元；2012年3月28日，被告人张旭霞虚构事实以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取马某甲虫草5斤，价值人民币36.432万元；2012年4月6日，被告人张旭霞虚构事实以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取马某甲虫草3.31斤，价值人民币22.1万元；共骗取马某甲虫草12.84斤，价值人民币94.772万元，后还款人民币5万元，尚有89.772万元赃款未追回。
5、2012年3月6日，被告人张旭霞虚构事实，以朋友购买虫草为由，骗取周某甲虫草7斤，价值人民币48.24万元。
6、2012年1月10日，被告人张旭霞虚构事实，以朋友购买虫草为由，骗取安某甲虫草2斤，价值人民币17.168万元；2012年1月11日，被告人张旭霞虚以朋友购买虫草为由，骗取安某甲虫草3.8斤，价值人民币22.4万元；2012年1月11日，被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取安某甲虫草10斤，价值人民币68万元；2012年1月17日，被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取安某甲虫草11斤，价值人民币82万元；2012年1月20日被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取安某甲虫草3斤，价值人民币22.5万元；被告人张旭霞共计骗的安某甲虫草29.8斤，价值人民币212.068万元，其中还给安某甲人民币132.068万元，尚有人民币80万元赃款未追回。
7、2012年3月23日被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取张某乙虫草3斤，价值人民币25.5万元；其中还给张某乙20.5万元，尚有5万元赃款未追回。
8、2012年2月20日被告人张旭霞虚构事实，以帮助马某乙销售虫草为由，骗取马某乙虫草5斤，价值人民币38.7万元；2012年2月21日被告人虚构事实，以帮助马某乙销售虫草为由，骗取马某乙虫草6斤，价值人民币45.3万元；共计骗得马某乙虫草11斤，价值人民币84万元，后偿还给马某乙54万元，尚有30万元赃款未追回。
9、2012年3月7日、3月9日、3月12日，被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，共骗取马某丙虫草25.3斤，价值人民币213.8万元；后还款人民币41万元，尚有172.8万元赃款未追回。
10、2010年11月份，被告人张旭霞虚构事实，以能够低价购买房屋为由，骗得魏某乙现金11.2万元。
11、2012年1月至2012年4月间，被告人张旭霞虚构事实，以省政府办公厅王某甲主任购买虫草为由，骗取张某甲虫草款148万元。
12、2012年2月18日，被告人张旭霞虚构他人需要购买虫草为由，骗取被害人穆某甲虫草5斤，价值人民币38万元，后偿还人民币33万元，尚有人民币5万元未追回。
被告人张旭霞涉嫌诈骗犯罪12起，诈骗金额共计人民币1679.732万元。
（二）被告人魏某甲、马某己、马某庚掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实
被告人马某己、魏某甲、马某庚自2010年10月至2012年4月期间，多次从被告人张旭霞处低价购买其诈骗来的虫草并高价卖出，或帮助其销售，并牟取非法利益，其中被告人魏某甲从张旭霞处多次低价收购虫草，价值人民币415.11万元；被告人马某己从张旭霞处多次低价收购虫草，价值人民币142.6万元；被告人马某庚明知张旭霞所卖虫草为犯罪所得，而多次帮助其销售虫草14斤。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示了仙某某等被害人的陈述，各被告人的供述和辩解及大量书证等证据，并认为被告人张旭霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额达1679.732万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人马某己、魏某甲、马某庚明知是犯罪所得，而予以收购、销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰犯罪所得罪追究刑事责任，提请本院对各被告人分别依法惩处。
被告人张旭霞辩称，给仙某某已还款150万元，应当是750万元，其有自首情节，请求从轻判决。其辩护人提出，对被告人张旭霞归还仙某某的150万元，不应当计算在犯罪金额里；对李某甲的3000元是民间借贷，且有自首情节，请求从轻判处。
被告人马某己辩解其与张旭霞之间是正常的商品交易行为；其辩护人提出1、掩饰犯罪所得罪主观上须以“明知”为要件；2、公诉机关指控马某己构成掩饰犯罪所得犯罪的主要理由和依据是购买价格明显过低，指控既无事实根据，也不符合定罪量刑的证明标准。请求依法宣告被告人马某己无罪。
被告人魏某甲辩称，其不知道张旭霞卖给其的虫草是诈骗所得，从2005年就开始做虫草生意。其辩护人提出，起诉书指控魏某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不能成立，其事实不清，证据不足，应宣告其无罪。
被告人马某庚辩称，其是帮助张旭霞向他人销售虫草四次，所销售价格均得到张旭霞认可，并没有从中获利，也不知道虫草的来源。另28000元交给了公安机关。其辩护人提出，公诉机关指控被告人马某庚构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，证据严重不足，依法不能认定有罪，应作出无罪的判决。
经审理查明：
（一）诈骗的犯罪事实
1、2010年10月5日至2011年11月30日被告人张旭霞利用伪造的“青海佳豪房地产有限公司”三间商铺的购买合同做抵押，先后13次骗取被害人仙某某冬虫夏草168.18市斤，后陆续支付387.48万元，实际骗得被害人仙某某价格人民币949.52万元的冬虫夏草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人仙某某陈述及报案材料证实，2010年3月至10月间，我和张旭霞在虫草上做一些3、5斤的小笔生意，张旭霞欠钱也超不过几天就还了。10月间张旭霞拿来一份“西宁市大十字地下城购买商铺合同”赊欠了我1384000元的虫草款，之后我多次催要，她说到时候把商铺转到我名下。为了保险让张旭霞于2010年12月28日和2011年6月7日分别打了两张454000元和930000元的欠条，至今她也没有把商铺转给我。2011年8月5日张旭霞和我签一份“嘉禾房地产公司”的商铺转让合同，说是张旭霞和韩某甲在商业巷国芳百货一楼有42间铺面比较便宜，到时我可以在这上面挣些钱，之后她从我这取虫草就不给钱了，用铺面折抵虫草款，这样张旭霞于2011年8月5日拿走了1870000元的虫草，第二天早晨我把虫草送到她家了。10点多又给我打电话说还要11斤虫草，让我送到铺子里，我就送去了，这11斤虫草价值938000元。当天下午3点多张旭霞让我到省委家属院工行门口，给我还了6月7日从我这里拿的26万元虫草款，当时我让张旭霞打了两张分别是1870000元和938000元欠条。2011年8月14日张旭霞打电话要10斤虫草，我送到她家了，总共是770000元。第二天张旭霞又打电话来要40万元的虫草，当时她就给我了一张总价值为1170000元的欠条。2011年9月28日上午张旭霞从我的铺子里拿走12斤虫草，总价1032000元整；2011年10月5日张旭霞给我打电话，说要5斤大草10斤小草，我按她的要求拿着草送到省委家属院，这15斤草总价值1140000元整。2011年10月7日11点左右，张旭霞到我铺子里来，说她哥哥在公安厅工作，需要一些虫草，从我铺子里拿走了5万块钱一斤的1.52斤，8万块钱一斤的4.5斤，7万块钱一斤的6.66斤，总价值902200元整。大约在2011年12月下旬，张旭霞给我打电话，说她朋友要大草6斤，中草4斤，小草1斤，我把草送到省委家属院后门，张旭霞在车上给我打了一张750000元没写日期的欠条。2012年1月中旬，张旭霞给我打电话，说要3斤半大虫草并要给现金，我按照她的要求把草送到省委家属院小广场，这3斤半虫草按照每斤73000元，总价255500元。第二天张旭霞给我打电话说还要1斤大草3斤中草，我按照她的要求把草送到省委家属院，张旭霞给我卡上打钱及给的现金共计221000元整，并在前面打的506500元的欠条上减去221000元。又过了四五天张旭霞到我铺子里说要一斤最好的草，当时我那里只有6两，张旭霞就将这6两好草及一斤中草拿走了，共计124000元整。张旭霞总共欠我9495200元的虫草，这些虫草不全是我的，我还欠别人六百多万元的虫草钱。
（2）欠条证实，张旭霞给仙某某打虫草欠条共计11张，张旭霞从仙某某处拿走虫草168.18斤，扣除还款，实际欠被害人虫草款人民币949.52万元。
（3）商品铺面房合同、商铺转让合同证实，被告人张旭霞为了骗取被害人仙某某虫草，与仙某某签署的购买西宁市大十字地下城商铺假合同三份。
（4）被告人张旭霞供述，我到西宁市虫草市场仙某某处拿了8斤虫草，每斤7万多元，共50多万元，这8斤虫草我以4万元低价卖出了，卖了三十多万元，我都以铺面租金的名义打给了韩某甲，之后我又从仙某某的虫草店欠了724万元的虫草，我低价卖了300多万元，其中的200多万元以铺面租金给了韩某甲，另一部分我分别还给了仙某某等我欠虫草的这些人。庭审中，被告人张旭霞亦供述以假买卖房屋合同抵押及给付少部分货款的形式骗取仙某某虫草，并确认自己书写的欠条及金额，但提出自己给仙某某还过150万元的现金，实际欠款只有七百多万元。
2、2012年1月19日至3月12日间，被告人张旭霞利用购买“青海玖鹰冬虫夏草国际交易公司”商铺的交款收据抵押，虚构以商铺做为抵押事实及以省政府办公厅购买虫草为由，先后4次骗取被害人李某甲现金3万元及价格人民币169.4万元的虫草，后陆续付款44万元，实际骗取被害人李某甲价格人民币125.4万元的冬虫夏草及现金3万元。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人李某甲陈述及报案材料证实，2012年1月19日张旭霞打电话让我送10斤虫草，说是省政府的王主任要买，我就和相识的张某甲送了10斤虫草，她答应2月10日前付款。2月2日张旭霞又打电话说急用3万元钱，我就借给了，她说2月10日一起还，我和张某甲多次催要，2012年2月底给张某甲还了30万元左右。2012年3月4日张旭霞打电话又要5斤虫草，为了取得我和张某甲的信任，她将省委家属院的房产证和从青海玖鹰冬虫夏草国际交易中心有限公司购买的房屋收据抵押给我，3月7日张旭霞又打电话说省政府的王主任要虫草4斤，我又在张某甲处赊了4斤虫草交给了张旭霞。3月8日张旭霞再次打电话说省政府的王主任要10斤虫草，昨天只送了4斤，还差6斤，我又送了3斤虫草给了张旭霞，3月12日给我打了7斤虫草的欠条，总共欠我128.4万元。
（2）被害人李某甲提供欠条证实，被告人张旭霞从李某甲处拿走的虫草数量为22斤，合计金额为169.4万，现金3万元，扣除还款实际骗取虫草价款及现金为128.4万元。
（3）房产证及商铺交款收据证实，被告人张旭霞向李某甲抵押的“青海玖鹰冬虫夏草国际交易公司”商铺的交款收据和西宁市城中区滨河路46号1号楼2单元221室的房产证，以此骗取被害人信任。
（4）被告人张旭霞供述，我从李某甲处共拿了128万元的虫草。2012年1月我在省委家属院的家中给李某甲打了一张77万的欠条，共欠虫草10斤。2012年我在家中给李某甲打了一张38万的欠条，共欠5斤虫草。2012年3月12日我给李某甲打了一张53.9万的欠条，欠虫草7斤。另外我给李某甲打过一张3万元的欠条，是我借李某甲的现金。
3、2012年4月11日，被告人张旭霞以朋友购买虫草为由，骗取被害人刘某甲虫草2斤，价格为人民币11.8万元。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人刘某甲陈述及报案材料证实，2012年4月17日，张旭霞说有一个朋友要两斤虫草，一个星期给钱，我就把张旭霞领到七一路虫草大世界马某丁处拿了两斤虫草，价值11.8万元。当时我给马某丁写了一张欠条，然后把虫草交给了张旭霞。我和张旭霞在出租车上她给我打了一张欠条11.8万元，说好是十天给钱，我天天向她要钱，她就以各种理由推脱不给。
（2）被告人张旭霞供述，2012年4月17日我从刘某甲处拿了两斤虫草，给刘某甲打了一张11.8万元的欠条。庭审中，被告人张旭霞对该起诈骗事实供认不讳。
4、2012年2月6日至3月28日间，被告人张旭霞以朋友购买虫草及省政府办公厅购买虫草为由，先后3次骗取马某甲价格为人民币94.772万元的虫草；后还款5万元，实际骗取马某甲价格为人民币89.772万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人马某甲陈述及报案材料证实，我和拉某某是朋友，2012年2月26日，拉某某说有一个朋友要5斤虫草，由于是拉某某担保就先赊了5斤虫草，拉某某给我打了一张欠条362400元，说保证十天还清。过了几天张旭霞给我打电话说要虫草，说是省政府的王某某要，我就在市场拿了5斤6钱，交给了张旭霞。这一次我让张旭霞把第一次赊的虫草欠条重新写了一张，还让拉某某也签了字，然后又让张旭霞打了第二次赊的虫草的欠条。2012年5月5日张旭霞给了我一张工商银行的转账支票，写着726700元的字样，我就和张旭霞去取款，但在银行一直没有取款她说是放假款没有转过来。2012年4月6日张旭霞又给我打电话还要几斤虫草，我到铺子拿了3.25斤去了她铺子，张旭霞说这三次钱明天一次给清，因为张旭霞有铺子又有拉某某担保虫草又是政府买的，所以就没有想，让她打了一张221000元的欠条，拉毛也签字了。第二天到银行查账始终没有转成，之后天天催张旭霞还钱，她就以房产抵押、开支票进行拖延，在4月底给了5万元。4月29日张旭霞写保证，5月15日结清，否则用张旭霞省委的房子作为抵押，她总共欠我89.772万元。
（2）证人拉某某证实，张旭霞说省政府接待办的王某某要虫草，我就把张旭霞带到马某甲的铺子，看在我的面子，赊欠了5斤虫草，张旭霞给马某甲打了一张36万元的欠条，并说十天内还钱，过了几天张旭霞又给我打电话说王某某要虫草，又给张旭霞赊了大概5斤虫草，马某甲让张旭霞把第一次赊的虫草重新写一张欠条，然后又把第二次写了一个欠条，我还在上面签字了。又过了几天，马某甲开车拉着张旭霞到我家楼下，我上车后看见一包虫草，马某甲说这个虫草是根数最多的，好像21万元。马某甲让张旭霞打条子。后张旭霞以种种借口推脱不给钱。
（3）被害人马某甲提供的欠条两张证实，张旭霞欠虫草款数额为89.772万元。
（4）被告人张旭霞供述，2012年2、3月我通过朋友拉某某的关系从马某甲处拿了12.8斤虫草，给马某甲打了两张欠条，欠款为94.772万元。庭审中，被告人张旭霞亦供认不讳。
5、2012年3月6日，被告人张旭霞虚以朋友购买虫草为由，骗取被害人周某甲价格人民币48.24万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人周某甲陈述及报案材料证实，2012年3月6日张旭霞到虫草店要7斤虫草，张旭霞朋友要的急，把虫草发掉后就把钱打给我。因为张旭霞是西宁人有铺面所以就相信了。她打了张48.24万元的欠条。但她以各种理由推脱不给钱。
（2）被害人周某甲提供的欠条一张证实，欠款数额为48.24万元，欠款人为张旭霞，时间为2012年3月6日。
（3）被告人张旭霞供述，2012年3月6日我以外地朋友要虫草为名在周某甲处拿虫草7斤，给周某甲打了一张48.24万元的欠条。庭审中，被告人张旭霞供认不讳。
6、2012年1月10日至1月20日间，被告人张旭霞以朋友购买虫草及省政府办公厅购买虫草为由，先后五次骗取被害人安某甲虫草29.8斤，价格人民币212.068万元；后陆续还人民币132.068万元，共骗得安某甲价格人民币80万元虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人安某甲陈述及报案材料证实，2012年1月10日张旭东给我打电话说张旭霞的店里要5斤虫草，后张旭霞来拿了2.23斤，打了一张171680元欠条，1月11日张旭霞又打电话要了2斤虫草，价值192000元。下午又说要点品相差的，我又送去了8两，价值3.2万元。1月14日张旭霞说省委接待办要10斤虫草，来拿走了10斤，价值68万元，并打了欠条。1月17日又说省委接待办要虫草4斤，我就给她送到省委家属院，价值82万元，她打了一张82万元欠条。1月20日又说省委接待办要3斤虫草，我又给她送到省委家属院，价值225000元。1月14日张旭霞通过银行给我转了30万元。后陆续还款，到目前欠我80万元。
（2）被害人安某甲提供的欠条3张证实，张旭霞所欠虫草的数量及数额。
（3）被告人张旭霞供述，2012年1月间，我从安某甲处前后拿了24斤虫草，给安某甲打了212万元的欠条。
7、2012年3月23日被告人张旭霞以省政府办公厅购买虫草为由，骗取被害人张某乙价格人民币25.5万元的虫草后还给张某乙20.5万元，实际骗得张某乙价格人民币5万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人张某乙陈述及报案材料证实，2012年3月23日张旭霞说省政府急需3斤虫草，我就给了3斤，每斤8.5万元。她说3月31日前还。但天天催要，她找出各种理由拖延，后来分两次给了20.5万元，还有5万元没有还。
（2）被告人张旭霞供述，我从张某乙处共拿了三斤虫草，价值255000元，先后还了20万元，还欠5万元。
8、2012年2月20日、21日被告人张旭霞，以帮助马某乙销售虫草为由，先后二次骗取被害人马某乙价格人民币84万元的虫草，后还给马某乙人民币54万元，共骗得马某乙价格30万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人马某乙陈述及报案材料证实，今年2月张旭霞说要5斤大草，我就给她送到省委家里，说三天给钱，打了一张欠条38.7万元。21号又打电话要6斤虫草，给我打了个45.3万元欠条。她后来陆续给我还了54万元，还有30万元没有还。
（2）被告人张旭霞供述，2012年2月19、21日我拿了马某乙11斤虫草，都是以省政府要的名义，打了两张欠条86万元，还有30万元没有还。
9、2012年3月7日至3月12日被告人张旭霞以省政府办公厅购买虫草为由，先后三次骗取被害人马某丙虫草22.54斤，价格人民币172.8万元。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人马某丙陈述及报案材料证实，2012年3月7日张旭霞来店里要4斤虫草，写了44.4万元的欠条，3月9日又拿了14.3斤虫草，写了111.4万元的欠条都没有给钱，并说三天后一起还。12日又来拿了的两斤虫草，又写了14万元的欠条，并说将三次169万元全部还清，到第三天没有还，我就打电话催，张旭霞就是不给钱。张旭霞说虫草全部卖给了政府。
（2）被害人马某丙提供的欠条证实，被告人张旭霞三次赊欠虫草数量为22.54斤，数额为172.8万元。
（3）被告人张旭霞供述，2012年3月间我从马某丙处取过二次虫草，都是以省政府的名义拿的，两次大概20余斤，价值170余万元。
10、2010年11月份，被告人张旭霞以能够低价购买房屋为由，骗得被害人魏某乙现金11.2万元。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人魏某乙陈述及报案材料证实，2010年5月张旭霞跟我借钱说是朋友用，并说给点利息，我就借给了1.5万元，当时也没有立字据。2010年11月张旭霞说认识省委姓鲁的人手里有两套房，97平米和130平米，大的给了她朋友，问我小的要不要，当天我就把六万元定金交给了她。2011年5月张旭霞说要交3.4万元的房款，因为她借我的1.5万元，我就给了她2万元现金，都没有立字据。之后我一直催房子的事，她说房子没有问题手续在姓鲁的手里。2012年3月张旭霞说房子快出来了，要交4500元的管道维修费，过了两天又交了1.2万元的天然气安装费，我就把钱给了她。2012年4月20日她把一串钥匙拿来给我，说这就是房子的钥匙，因为她一直没有给我办房子手续，事后我知道她出事了，我总共给了她11.2万元。
（2）被告人张旭霞供述，告诉魏某乙要不要房子，就向魏某乙要了六万元的首付款，用她的六万元堵虫草漏洞了，又以安装天然气费要了4.5万元。魏某乙向我要房子，没办法就从义乌商场买了一串钥匙说是房子的钥匙，其实根本没有房子。
11、2012年1月至2012年4月间，被告人张旭霞以省政府办公厅购买虫草为由，骗取被害人张某甲价格为148万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人张某甲的陈述及报案材料证实，2012年1月，张旭霞要6斤虫草，7万多元一斤，总价是40多万元，一个月后张旭霞就把这钱给了我。没过几天张旭霞说省委王主任要虫草。我给张旭霞送过四、五次，最少6斤，并给我打了89万元的欠条。2月张旭霞又说王主任要虫草，我送去4斤虫草每斤8万元，共计32万元。后来又说王主任要，共49.5万元，这次她说马上给我现金，所以没打欠条。2012年4月张旭霞找到我前后三次给了我二斤虫草，共计4万元钱。张旭霞共欠我170.5万虫草款。
（2）被告人张旭霞供述，我以省政府要虫草的名义，从张某甲处先后拿的虫草价值是148万元。我打了几张欠条我记不清。
12、2012年2月18日，被告人张旭霞以他人需要购买虫草为由，骗取被害人穆某甲虫草5斤，价格人民币38万元，后偿还人民币33万元，骗得穆某甲价格5万元的虫草。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
被害人穆某甲报案材料及陈述证实，2012年2月18日张旭霞打电话，说她一个亲戚需要虫草，让我从打工的店里给她拿5斤，每斤7.6万，共计38万元。后张旭霞给我打了一张欠条，张旭霞以转账为由拖了一个月，后来分四次给我还了33万，剩余5万元没还。
被害人穆某甲提供的欠条证实，被告人张旭霞所欠虫草的数量及欠款金额。
被告人张旭霞供述，从穆某甲处共拿了5斤虫草，共38万元，时间是2012年2月28日，前后给她还了33万元，还欠5万元。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实
被告人马某己、魏某甲均长期从事虫草生意，2010年10月至2012年4月间，张旭霞将诈骗所获部分虫草向马某己、魏某甲销售时，二被告人均以明显低于市场的价格收购并从中牟利。其中被告人魏某甲多次收购虫草，支付张旭霞人民币415.11万元；被告人马某己多次收购虫草，支付张旭霞人民币119.56万元。被告人马某庚与张旭霞共同出资经营“玉草集”虫草店，期间被告人张旭霞将诈骗所得虫草谎称系省委领导收礼所得，交由被告人马某庚变卖，后被告人马某庚将虫草以明显低于市场价的价格多次帮助张旭霞销售出14市斤。
上述事实有经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人张旭霞供述，我从仙某某等人手中骗的这些虫草，给马某己卖了7至8百万的虫草，只收回了3至4百万，我自己的虫草店卖了40余斤，价值400多万，只卖了160至170万，给韩某甲4斤虫草价值40多万，给马某庚1斤虫草价值7万多元，还给一个姓马的卖了20多斤虫草。给马某己的说是我朋友急需用钱，需要把虫草兑现，马某己当时什么也没说。卖给魏某甲60斤左右的虫草。拿虫草时没有数过条数，每斤虫草都在8万元左右，卖出去的都是4万多至5万元左右。我拿虫草目的很明确，就是尽快将骗来的虫草变成现金，一部分用于付韩某甲的房租款，大部分用来偿还被骗经营户的虫草款。韩某甲和马某庚不知道我在虫草市场骗虫草的事情，魏某甲在2012年3月份问我是否从仙某某处拿虫草，我问他是谁告诉他的，他说是仙某某说的，但是他只知道我是在仙某某处拿虫草，不知道骗虫草的事情。同时供述向魏某甲共借款200余万元，现在还有14.5万元没还。其中有130万元是从仙某某、马某丙等人以高于市场价格的5000元至10000元的价格骗取的虫草，用低于市场价格2万元顶给魏某甲。
2、被告人魏某甲供述，张旭霞卖给我11斤虫草，顶帐顶了22斤，总共是33斤。11斤虫草张旭霞分三次卖给我的，每斤5.5-6万之间。我借给张旭霞154万，张旭霞还不上就用22斤虫草顶帐了。11斤虫草我以5.8-6.3万元价格卖了，顶帐的22斤我以每斤6-6.3万的价格卖掉了。张旭霞给我的草是1500-1700条之间的，市场价格6.2-6.5万之间。张旭霞说是别人送给领导的需要兑换成现金，让我帮忙卖的。其以每斤59900元的价格给仙某某卖了7斤虫草，仙给了20万元，现还欠24.5万元。
3、被告人马某己的供述，张旭霞前后卖给我3次虫草，加起来有12-13斤。2000条左右的卖给我是4.8万每斤，大概卖给了7-8斤。1300条左右的卖给我5.8万每斤，大概有5-6斤。
4、被告人马某庚供述，2011年7月张旭霞在店里给我4斤虫草，说是省委的人让帮忙卖掉，我把这4斤虫草拿到虫草市场卖了14.5万元，把钱交给张旭霞。又过了两个星期左右，我们店里来了一个客户想要几斤品质好一点的虫草，当时店里没有，张旭霞说正好省委的人又托她卖草，不如拿过来先卖掉，随后她拿来7斤品质好的虫草卖给这个客户，7斤虫草卖了37万元。大约过了一个月，张旭霞又拿来2斤虫草说是省委的人托她卖，让我帮着卖，我卖了8.5万元，张旭霞给了我2000元作为辛苦费。第二天张旭霞又拿来一斤虫草，还是说省委的人托她卖，这一斤虫草放在店里，她从店里拿了3.5万元。卖了虫草的利润是2.8万元，放在虫草店当周转资金，其余的被张旭霞拿走了。
5、银行转账明细证实：被告人魏某甲通过中国工商银行给张旭霞转款16笔合计296.8362万元，通过中国建设银行给张旭霞转款11笔，合计118.28万元，总计415.1162万元；被告人马某己于2012年2月18日通过中国银行给张旭霞打款16万元，于2012年1月11日、12日17日通过李某某账户给张旭霞转款3笔共80.56万元；2012年1月17日通过中国农业银行李某某账户给张旭霞转款23万元，合计119.56万元。
6、青海省虫草协会马某戊出具的虫草行情表证实，2010年6月-2012年8月虫草的市场行情。
7、仙某某、张某甲、马某丙、马某甲、周某甲、李某甲的情况说明，证实卖给张旭霞虫草的日期、产地、规格、湿干、斤数、单价。
认定本案的全部事实还有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、公安机关证明证实，被告人张旭霞案发后主动到公安机关投案的事实。
2、户籍证明证实，各被告人自然身份情况。
3、扣押物品清单、自愿退回赃款说明书证实，被告人魏某甲自愿退回收购虫草获利人民币40万元，公安机关予以扣押；从马某庚处扣押人民币33万元、2.8万元。
4、扣押物品清单证实，公安机关从张旭霞处扣押手表2块、从韩某乙处扣押手表6块，从韩某乙、韩某丙处扣押玉手镯4只、手链1只、从邓某某处扣押宝马740轿车一辆、从马某庚处扣押奥迪Q7越野车一辆。
5、西宁市公安局查封决定书、冻结决定书证实，公安机关依法查封青海玖鹰房地产开发公司在建国路5号1号楼205号面积41.82平方米商业用房一间；公安机关依法冻结张旭霞个人房屋二套。
上述证据均经当庭示证、质证，已查证属实。
关于被告人张旭霞及辩护人提出，被告人张旭霞已实际归还仙某某150万元，不应计算在诈骗数额中的辩解及辩护意见。经查，被害人仙某某多次陈述张旭霞所欠虫草的数量为168.18斤，总价为1337万元及还款387.48万元，实际被骗虫草款949.52万元，另仙某某提供的张旭霞书写的欠条亦能对此予以印证；提出张旭霞诈骗李某甲现金3万元有借款凭据，属于正常经济往来，不应认定为诈骗的理由。经查，被告人张旭霞以急需用钱为由，骗取被害人现金3万元，主观上具有骗取他人财物的故意，客观上无返还现金的行为，应认定为诈骗，上述辩解及辩护理由理由不能成立。
关于被告人马某己、魏某甲、马某庚及其辩护人均提出三被告人不知所收购、销售的虫草系诈骗所得；三被告人的行为均不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见。经查，被告人张旭霞多次供述诈骗虫草低价销售套现的事实，其虽未明确告知魏某甲、马某己、马某庚虫草系诈骗所得，但其供述销售给三人的虫草明显低于市场价格；虫草的购销虽无市场定价，但具有一定的行业规则，在相对的时间内具有买卖双方所认知的市场价格，被告人魏某甲、马某己、马某庚案发时均系虫草经营户，三人对于虫草销售的行业规则及市场价格应当是熟知的，被告人张旭霞将诈骗所得虫草低价套现时间长达一年六个月，在此期间，三被告人多次以明显低于市场的价格从张旭霞处收购虫草或代为销售，应当判定三被告人对于收购和代为销售的虫草系犯罪所得是明知的，故上述辩解及辩护意见均不能成立。
本院认为，被告人张旭霞以政府机关及朋友购买虫草为名，采用书写欠条、支付部分货款等手段，多次从被害人','2018-10-06
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