广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终417号
原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）莫智皓（曾用名莫燕深），男。曾因涉嫌赌博于2013年3月25日被行政拘留。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年12月4日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，当日被茂名市公安局茂南分局取保候审。因本案于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）杨超荣，男。2010年3月23日因抢劫罪被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑三年，于2011年12月20日刑满释放。因本案于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人谢锡祥、邹庆技，均为广东海法律师事务所律师。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控原审被告人莫智皓、杨超荣犯诈骗罪一案，于2016年10月12日作出（2016）粤0902刑初154号刑事判决。宣判后，原审被告人莫智皓、杨超荣不服，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审讯上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定，
一、信用卡诈骗的事实
2012年12月11日，被告人莫智皓在中国农业银行茂名分行申领了一张卡号为46×××60的金穗信用卡，银行自2014年6月26日、7月12日后多次催收，至2014年11月12日，莫智皓共欠银行本金人民币46540.95元。经银行多次催收超过三个月仍不归还。直至2014年12月4日，该银行卡欠款才全部还清。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关接到报案后予以立案侦查的事实。
2.破案经过及抓获经过。证实被告人莫智皓于2014年12月4日7时，在茂名市茂南区文光一街xx号楼下被公安民警抓获。
3.接受证据清单、申请办卡资料、账户信息明细、交易流水及催收记录。证实被告人莫智皓于2012年12月11日向农行申请办理卡号为46×××60的金穗信用卡，超过规定期限透支，银行自2014年6月26日、2014年7月12日后多次催收，至2014年11月12日仍欠本金46540.95元。银行于2014年12月3日向公安机关报案。
4.指认材料。证实被告人莫智皓指认出其手机收到银行催收还款的信息。
5.存款回单。证实被告人莫智皓家属于2014年12月4日向卡号为46×××60的信用卡存款61000元。
6.还款证明。证实被告人莫智皓在农行申办卡号为46×××60的信用卡时无任何抵押物品手续，于2014年12月4日还清透支款项，无欠款。
7.违法犯罪记录查询登记表及行政处罚决定书。证实被告人莫智皓曾因赌博于2013年3月25日被行政罚款。
8.户籍资料。证实被告人莫智皓已达负刑事责任的年龄。
（二）被害单位员工谭某甲的陈述。证实被告人莫智皓于2012年12月11日在农行申办了信用卡，卡号为46×××60，该卡从2012年12月21日开始使用并恶意透支。直至2014年6月26日开始拖欠本金47540.95元，至2014年11月3日没有归还。经农行工作人员多次催告，没有偿还。其办理该卡时没有抵押物。
（三）被告人莫智皓的供述和辩解。证实2012年12月上旬，其到中国农业银行茂名分行申领了信用额度为十万元的信用卡，卡号为46×××60。其就开始多次消费及取现。2014年2月，其用该卡消费98000元。到了4月份的还款日，其没有按时偿还欠款。之后其开始陆续有还款，最大一笔是2014年5月26日偿还了50000元，但仍未还清欠款。2014年6月26日至12月，其共欠银行本金46540.95元。银行工作人员多次打电话催其还款，每月都会发送一次信息催收账款，其因为没有钱，所以没有还款。
二、诈骗的事实
1、2015年3月2日，被告人莫智皓从天域租车公司租到车牌号码为粤Ｋ×××××的小汽车。租到小汽车后，被告人莫智皓负责伪造机动车登记证书、车主身份证复印件、合同等资料。被告人杨超荣负责联系到柯某、林某，两人以伪造证件后的车辆向被害人柯某、林某借款，共计骗取了两被害人的人民币78580元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实被告人莫智皓、杨超荣于2015年11月3日被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实公安机关调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实莫某提供了被告人莫智皓向他们所在公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证的材料。
5.接受证据清单、机动车登记信息、合同及身份证资料。证实被害人柯某提供了被告人交给他们的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认材料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.证明。证实车牌号为粤Ｋ×××××的小汽车已归还到茂名市天域汽车租赁有限公司。
9.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达刑事责任年龄。
（二）证人莫某的证言。证实2015年2月，陈某丁到其公司租了一辆黑色丰田车，车牌号码是KXXXXX，被告人莫智皓提供担保。后来，其听说莫智皓伪造了车主资料，把车抵押给了他人。他们根据GPS定位找到了车辆，后取回车辆给车主了。
(三)被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年3月2日，朋友林某打电话跟其说，他亲戚杨超荣的朋友需要借资金周转，可以用车抵押。其听说他们已经把车开到高山路xx号大院x号旁边，其就过去。杨超荣跟其说自己朋友杨某甲做生意需要资金周转，自己没有钱，只能求助林某。当时，其看到那辆丰田小车不错，林某又是其的朋友，杨超荣是林某的亲戚。其检查过小车，是一辆黑色丰田凯美瑞，车牌号是粤Ｋ×××××。其跟杨超荣协商，以这辆丰田车抵押80000元，为期三个月，每个月支付五分利息，如果三个月后逾期不还款，就将小车以抵押加转让给其。双方同意后，杨超荣拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同。其拿过这些资料，发现都一致，就减去利息后通过网上银行转了78580元到杨超荣指定的账号上，账号为62×××04。辨认笔录，证实柯某辨认出被告人莫智皓、杨超荣。
2.被害人林某的陈述。其陈述基本与柯某一致。辨认笔录，证实被害人林某辨认出被告人莫智皓、杨超荣。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人莫智皓的供述和辩解。证实2015年2月，其从茂名市茂南区双山一路天域租车公司租到一辆号牌为粤Ｋ×××××的黑色丰田牌小汽车。然后，其找人制作了该车的假机动车登记证书和假车主身份证。制作好后，其就将这些材料交给杨超荣，让杨超荣帮其借款60000元，利息为八分息。第二天，杨超荣问老板拿到钱后再转钱给其，扣除一个月利息，转给其55200元。辨认笔录，证实被告人莫智皓辨认出被告人杨超荣。
2.被告人杨超荣的供述和辩解。证实被告人莫智皓伙同他人从租车公司租了车，然后伪造好机动车登记证书、车主身份证复印件及押据后，交给其，由其联系林某及合伙人柯某，将车以一定价格抵押给林某及柯某，为期三个月，每个月支付他们五分息，如果三个月逾期不还，就将小车以抵押价转让给他们。2015年2月份，陈某丙向其介绍莫智皓，说莫智皓因为赌博欠债，无力偿还，想通过其高息借点钱，其问莫智皓有什么抵押，莫智皓说有车抵押，是一辆黑色丰田凯美瑞，车牌号为粤Ｋ×××××。其看过车，发现车不错，但其手头上没有钱，其知道亲戚林某与别人合伙做生意，有钱。于是，其说可以帮忙想办法。莫智皓把车开到开发区让其看车，并向其提供了机动车登记证、车辆行驶证、车主身份证复印件和一张抵押合同。2015年3、4月份的一天，其打电话给林某说朋友需要借资金周转，可以用车抵押，问林某有没有兴趣，林某说有。林某让其把车开到高山路xx号大院x号旁边，其把车开过去后，林某看了下车就通知他的合伙人柯某过来。他们看了车后跟其协商，以这辆丰田车抵押80000元，为期三个月，每个月其支付他们五分息，如果三个月后逾期不还，就将小车以抵押价转让给他们。双方同意后，其拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同给他们。他们减去利息后，通过网上银行转了78580元到其指定的账号62×××04上。其拿到钱后跟莫智皓协商，以丰田车抵押80000元，为期三个月，每个月他支付8分利息给自己，如果三个月逾期不还款，就将小车以抵押价转让给柯某他们。莫智皓同意了，其就按照莫智皓指定的账号转了73600元过去。辨认笔录，证实被告人杨超荣辨认出莫智皓。
（五）勘验、检查笔录。证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见及鉴定意见通知书。证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖，鉴定意见已经通知双方当事人。
（七）视听资料。证实公安机关对莫智皓、杨超荣的讯问过程。
2、2015年5月1日，被告人莫智皓让陈某丁帮忙从众鑫租车公司租赁车牌号码为粤Ｋ×××××的小汽车。租到小汽车后，两被告人使用上次同样手段骗取了被害人柯某、林某人民币76000元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实被告人莫智皓、杨超荣于2015年11月3日被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实公安机关调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实欧某提供了被告人莫智皓向他们所在公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证的材料。
5、接受证据清单、机动车登记信息、合同、身份证资料，证实被害人柯某提供了被告人交给他们的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认材料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.证明。证实车牌号为粤Ｋ×××××的小汽车已归还到茂名市众鑫汽车租赁有限公司。
9.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达负刑事责任的年龄。
（二）证人欧某的证言。证实陈某丁租用了其公司的小汽车，车牌号为粤Ｋ×××××，前两个月他们有按时交租，后来就没有交租。其联系陈某丁，陈某丁说是帮莫智皓租的。后来，其听说莫智皓伪造车主资料，把车抵押给了他人。他们通过车载GPS定位到车辆，取车回来给车主。
（三）被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年5月1日，林某打电话跟其说杨超荣的朋友又有车可以抵押，他们已经把车开到高山路xx号大院x号旁边。其去到以后，杨超荣跟其说他的朋友杨某乙赌博输了钱，需要借资金周转，可以用他朋友的车来抵押。其看到是一辆东风日产天籁的小汽车，车牌号是粤Ｋ×××××。其检查车后，跟杨超荣协商，以这辆丰田车抵押80000元，为期三个月，每个月支付五分利息。如果三个月后逾期不还，就将小汽车转让给其。双方同意后，杨超荣拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同给其。其拿过这些资料，发现都一致，于是，其减去利息后从网银上转了76000元给杨超荣指定的账号62×××86上。辨认笔录，证实被害人柯某辨认出莫智皓、杨超荣。
2.被害人林某的陈述。其陈述与柯某的基本一致。辨认笔录，证实被害人林某辨认出杨超荣、莫智皓。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人莫智皓的供述和辩解，证实2015年5月份，其从茂名市茂南区人民南路众鑫租车公司租到一辆号牌为粤Ｋ×××××的黑色东风日产小汽车。然后，其找人制作了该车的假机动车登记证书和假车主身份证。其将假车主身份证复印后，将该车及假机动车登记证书、假车主身份证复印件交给杨超荣，让杨超荣帮其借60000元，利息为每月八分息。杨超荣问老板拿到钱后再转钱给其，扣除一个月利息，转给其55200元。辨认笔录，证实被告人莫智皓辨认出杨超荣。
2.被告人杨超荣的供述。证实具体的时间和车牌号不记得了以合同的为准。辨认笔录，证实被告人杨超荣辨认出莫智皓。
（五）勘验、检查笔录，证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见及鉴定意见通知书。证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖，鉴定意见已经通知双方当事人。
（七）视听资料。证实公安机关对莫智皓、杨超荣的讯问过程。
3、2015年5月6日，被告人莫智皓从车天下租车公司租来小汽车，车牌号码是粤Ｋ×××××。租到小汽车后，两被告人使用上次同样手段骗取了被害人柯某、林某人民币152000元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实被告人莫智皓、杨超荣于2015年11月3日被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实公安机关调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实谭某提供了被告人莫智皓向他们所在公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证的材料。
5.接受证据清单、机动车登记信息、合同及身份证资料。证实被害人柯某提供了被告人交给他们的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认材料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达刑事责任年龄。
（二）证人谭某的证言。证实2015年5月6日，被告人莫智皓与莫某甲先后到其公司租小汽车，车牌号为粤Ｋ×××××。后来拖欠租金，莫智皓将该车交回。
(三)被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年5月7日，林某打电话给其，说他亲戚杨超荣的朋友有车抵押。其听说他们已经把车开到高山路xx号大院x号旁边。其去到后，杨超荣跟其说他的朋友宋甲赌博输了钱，需要借资金周转，可以用他朋友的车来抵押。其看到那辆小车是本田艾力绅，车牌是粤Ｋ×××××，看着还不错。其检查车后，跟杨超荣商量，以这辆丰田车抵押160000元，为期三个月，每个月支付五分利息，如果三个月后逾期不还，就将小汽车以抵押价转让给其。双方同意后，杨超荣拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、还有一份合同给其。其拿过这些资料，发现都一致，于是，其减去利息后从网银上转了152000元给杨超荣指定的账号62×××04上。辨认笔录，证实被害人柯某辨认出莫智皓、杨超荣。
2、被害人林某的陈述。其陈述与柯某的基本一致。
辨认笔录。证实被害人林某辨认出杨超荣、莫智皓。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人莫智皓的供述和辩解。证实2015年5月初，其和杨超荣说要借140000元，于是，杨超荣和其一起去到茂名市茂南区双山五路车天下租车公司，以其名义租到一辆号牌为粤Ｋ×××××的白色艾力绅牌小车。租到车后，杨超荣将车开走。杨超荣利用车帮其借到140000元，利息为每月八分息，扣除一个月利息后，杨超荣转给其128800元。
辨认笔录。证实被告人莫智皓辨认出杨超荣。
2.被告人杨超荣的供述和辩解。证实2015年5、6月的一天晚上19时，其跟林某说朋友有一辆本田艾力绅的小车，车牌号码是粤Ｋ×××××，准备拿来抵押，抵押160000元，为期三个月。林某没有叫其立即把车开过去，减去利息后将152000元转账给其，到了23时，其减去利息后将14700元转给莫智皓。期间其想开车，发现开不了，然后打电话给莫智皓，莫智皓一开始不愿意说原因，后来他承认了，车是从车行租的，可能是因为欠租被车行用GPS锁死了，暂时开不了。再后来，可能是莫智皓还钱给了车行，车能发动了。事后其一直追问莫智皓，莫智皓承认车是租来的，资料是伪造的。其就催莫智皓还钱，莫智皓说要等到他的房产证搞下来后，拿去抵押才能还钱。莫智皓没有还钱给其，其没有钱还给林某，其手上没有那么多钱，只能继续帮他诈骗林某，而且其还可以从中获取不少的利润。
辨认笔录。证实被告人杨超荣辨认出莫智皓。
（五）勘验、检查笔录。证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见及鉴定意见通知书。证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖，鉴定意见已经通知双方当事人。
（七）视听资料。证实公安机关对莫智皓、杨超荣的讯问过程。
4、2015年5月11日，被告人莫智皓从车天下租车公司租来小汽车，车牌号码是粤Ｋ×××××，租到小汽车后，两被告人使用上次同样手段骗取了被害人柯某、林某人民币171000元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实被告人莫智皓、杨超荣于2015年11月3日被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实公安机关调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实谭某提供了被告人莫智皓向他们所在公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证的材料。
5.接受证据清单、机动车登记信息、合同及身份证资料。证实被害人柯某提供了被告人交给他们的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认材料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.证明。证实车牌号为粤XXX**的小汽车已归还到广东车天下汽车服务有限公司。
9.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达到刑事责任年龄。
(二)证人谭某的证言。证实2015年5月11日，被告人莫智皓与莫某甲到其公司租小车，车牌号为粤Ｋ×××××。后来拖欠租金，他们通过GPS定位找到了这辆小车，林某将车还给了他们。
（三）被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年5月11日，林某打电话给其说他亲戚杨超荣的朋友有车抵押。他们已经把车开到高山路xx号大院x号旁边，其去到那里后，杨超荣说他朋友吴某甲赌博输了钱，需要借资金周转，可以用他朋友的车来抵押。其看到是一辆宝马320小车，车牌号是粤Ｋ×××××。其检查车后与杨超荣商量，以这辆小车抵押180000元，为期三个月，每个月支付五分息。如果三个月后逾期不还，将小车以抵押价转让给其。双方同意后，他拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同给其。其拿到这些资料后，发现都一致，于是其减去利息后就从网银上转了171000元给杨超荣指定的账号62×××04上。辨认笔录，证实被害人柯某辨认出被告人杨超荣、莫智皓。
2.被害人林某的陈述。其陈述与柯某的基本一致。辨认笔录，证实被害人林某辨认出杨超荣、莫智皓。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人莫智皓的供述。证实2015年5月中旬，其跟杨超荣说要借160000元。杨超荣就和其一起去到茂名市茂南区双山五路车天下租车公司，以其的名义租到了一辆号牌为粤Ｋ×××××的白色宝马牌小车。租到车以后，杨超荣把车开走。两天后，杨超荣才利用这辆车帮其借到160000元，利息为每月八分息，然后扣除一个月利息，转给其147200元。
2.被告人杨超荣的供述。证实2015年5月、6月份的一天，被告人莫智皓打电话给其，说从车行租了一辆宝马车，车牌号码为粤Ｋ×××××并伪造了资料，叫其拿去诈骗林某。莫智皓把车开到金色家园附近，然后叫其去取车，其取了车后，就打电话给林某，说朋友赌博输了钱，需要借资金周转，可以用朋友的车来抵押18万元。林某同意后，扣除了利息将171000元转给其，其将车及该车的行驶证、伪造的机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同交给他们，然后其再扣除利息后将165600元交给莫智皓。
（五）勘验、检查笔录，证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见及鉴定意见通知书。证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖。鉴定意见已通知双方当事人。
（七）视听资料。证实公安机关对莫智皓、杨超荣的讯问过程。
5、2015年7月6日，莫某甲从众鑫租车公司租来一辆小车，车牌号为粤Ｋ×××××。租到车后，两被告人使用上次同样手段骗取了被害人柯某、林某人民币152000元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实被告人莫智皓、杨超荣于2015年11月3日被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实公安机关调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实欧某提供了被告人莫智皓向他们所在公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证的材料。
5.接受证据清单、机动车登记信息、合同及身份证资料。证实被害人柯某提供了被告人交给他们的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认材料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.证明。证实车牌号为粤Ｋ×××××的小汽车已归还到茂名众鑫汽车租赁有限公司。
9.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达到刑事责任年龄。
(二)证人欧某的证言。证实莫某甲租用了其公司的粤Ｋ×××××小车。前两个月有按时交租，后来没有交租，其联系莫某甲，他说是帮莫智皓租的。后来，其听说莫智皓伪造车主资料把车抵押给了他人，他们已经根据车载GPS定位到车辆，取回车还给了车主。
（三）被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年7月7日，林某打电话跟其说杨超荣有车抵押。他们已经把车开到高山路xx号大院x号旁边。其过去后，杨超荣跟其说他朋友严某甲做生意欠了钱，需要借资金周转，可以用严某甲的车来抵押。其看到是一辆丰田皇冠小车，车牌号是粤Ｋ×××××。其检查车后跟杨超荣协商，以这辆丰田车抵押160000元，为期三个月，每个月支付五分息，如果三个月后逾期不还，就将小车以抵押价转让给其。双方同意后，其拿出该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件还有一份合同给其。其拿过这些资料后，发现都一致，就减去利息后通过网银分两次转了152000元给杨超荣指定的账号上，户名：杨超荣，账号：62×××85，户名：陈某乙，账号：62×××86。
辨认笔录。证实被害人柯某辨认出被告人莫智皓、杨超荣。
2.被害人林某的陈述。其陈述与柯某的基本一致。
辨认笔录。证实被害人林某辨认出杨超荣、莫智皓。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人莫智皓的供述。证实2015年7月初，其从茂名市茂南区油城七路众鑫租车公司租到一辆号牌为粤Ｋ×××××的黑色丰田牌小车。然后，其找人制作了该车的假的机动车登记证书、假的车主身份证。其将假的车主身份证复印件复印后，将汽车、假的机动车登记证书、假的车主身份证复印件交给杨超荣，让杨超荣帮其借160000元，利息为每月八分息。杨超荣扣除一个月利息后，转给其147200元。
辨认笔录。证实被告人莫智皓辨认出被告人杨超荣。
2.被告人杨超荣的供述。证实具体的时间和车牌号不记得了以合同的为准。这次诈骗过程和以前一样，准备好车辆，伪造号车辆相关资料后，利用两被害人的信任骗取了他们的钱。
辨认笔录。证实被告人杨超荣辨认出莫智皓。
（五）勘验、检查笔录。证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见，证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖。鉴定意见通知书，证实鉴定意见已通知双方。
（七）视听资料。证实公安机关对莫智皓、杨超荣的讯问过程。
6、2015年5月28日，被告人杨超荣伙同陈某丙（另案处理）伪造机动车登记证书、车主身份证复印件、合同等资料，将车牌号为粤Ｋ×××××的小汽车抵押给被害人柯某、林某，共骗取人民币171000元，事后返还了123000元给被害人。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实:
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实2015年11月3日，被告人杨超荣被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、机动车登记信息、合同及身份证资料。证实被害人柯某提供的嫌疑人交给其的机动车登记信息、合同、身份证资料。
5.指认资料。证实被告人杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
6.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
7.户籍资料。证实被告人杨超荣已达负刑事责任的年龄。
（二）被害人的陈述
1.被害人柯某的陈述。证实2015年5月28日，被告人杨超荣分别打电话给其和林某说有车抵押，他们在卫校附近看了车之后一起协商。杨超荣说他的朋友陈某丙要过澳门赌博，也准备借钱给急需钱赌博的人从中获利，需要借大笔的资金，可以用陈某丙的车来抵押。他们协商后决定，以这辆丰田车抵押180000元，为期三个月，每个月支付五分利息，如果三个月后逾期不还，就将小汽车以抵押价转让给其。双方同意只抵押证件，没有将车交给其，他回去拿资料，然后送过去给林某。林某打电话给其说已经收到车的相关资料，即该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、还有一张合同。于是，其减去利息后，从网上银行转了171000元到杨超荣制定的账号62×××24上，户名是陈某乙。
辨认笔录。证实被害人柯某辨认出被告人杨超荣。
2.被害人林某的陈述。其陈述与被害人柯某的基本一致，证实2015年5月那次是陈某丙开车过来的，其能辨认出陈某丙，陈某丙已还了123000元给其。
辨认笔录。证实被害人林某辨认出杨超荣、陈某丙。
（四）被告人杨超荣的供述和辩解。证实2015年6、7月份的一天，陈某丙打电话给其说他想拿钱交首期，他准备拿他开的车来抵押。其叫他把车开过来乙烯生活区，他开车过来之后把车留下来，还把该车的行驶证、机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同交给其。其打电话给林某，说有朋友要过澳门赌博，也准备借钱给急需钱赌博的人，从中获利，需要大笔资金，可以用朋友的丰田小车来抵押18万，车牌号是粤Ｋ×××××。其跟他们比较熟了，其自己也相信陈某丙。所以，其叫他们不扣车，只用证件抵押，他们同意了。扣除了利息之后，他们将171000元转给其，其将该车的行驶证、伪造的机动车登记证书、车主身份证复印件、一份合同交给他们。其把171000元交给陈某丙。2015年7、8月份的一天，车行的人找到其，其才知道陈某丙的车的资料是伪造的。事后，陈某丙已经还了123000元现金给其，其再把现金交给林某。
辨认笔录。证实被告人杨超荣辨认出陈某丙。
（五）勘验、检查笔录，证实案发现场无可疑痕迹。
（六）鉴定意见，证实送检《机动车登记证书》上所盖“广东省茂名市公安局交通警察支队”印文与茂名市公安局交警支队车管所提供的“广东省茂名市公安局交通警察支队”样本印文均不是同一枚印章所盖。
（七）视听资料，证实公安机关对杨超荣的讯问过程。
7、2015年8月2日，被告人莫智皓从茂名市众鑫汽车租赁有限公司租到一辆小汽车，车牌号码为：粤Ｋ×××××。租到小车后，被告人莫智皓、杨超荣使用上次同样手段，共骗取被害人柯某、林某人民币265000元。
原判认定上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实:
（一）书证、物证
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关立案侦查的事实。
2.抓获经过。证实2015年11月3日，被告人莫智皓、杨超荣被抓获。
3.调取证据通知书及银行交易清单。证实调取了陈某甲、陈某乙、陈某丙、柯某、莫智皓、杨超荣的银行账户交易明细。
4.接受证据清单、租车合同、行驶证及身份证资料。证实欧某提供的被告人莫智皓向公司租用车辆的有关合同、行驶证、身份证等材料。
5.接受证据清单、机动车登记信息、合同用身份证资料。证实被害人柯某提供的嫌疑人交给其的机动车登记信息、合同、身份证资料。
6.指认资料。证实被告人莫智皓、杨超荣对其用于诈骗被害人的合同、机动车登记资料、车主身份证等材料的指认。
7.车辆登记信息。证实涉案车辆的登记信息。
8.户籍资料。证实被告人莫智皓、杨超荣已达刑事责任年龄。
9.证明。证实车牌号为粤Ｋ×××××的小汽车已归还到茂名众鑫汽车租赁有限公司。
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