江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0430刑初62号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人吴寿发，男，1966年7月9日出生于江西省彭泽县，家住彭泽县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月4日被彭泽县公安局刑事拘留，同年6月28日被彭泽县公安局取保候审，2017年7月6日被彭泽县人民检察院取保候审，同年9月1日被本院取保候审，现取保候审在家。
被告人胡茂平，男，1973年9月28日出生于江西省彭泽县，家住彭泽县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月26日被赣州市铁路公安处民警抓获，临时羁押于吉安市看守所，2016年6月1日被彭泽县公安局刑事拘留，同年6月16日被彭泽县公安局取保候审，2017年7月6日被彭泽县人民检察院取保候审，同年9月1日被本院取保候审，现取保候审在家。
被告人吴佳，男，1988年7月20日出生于江西省彭泽县，家住彭泽县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年12月5日被彭泽县公安局刑事拘留，同日被彭泽县公安局取保候审，2017年7月6日被彭泽县人民检察院取保候审，同年9月1日被本院取保候审，现取保候审在家。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉[2017]61号起诉书指控被告人吴寿发、胡茂平、吴佳犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，彭泽县人民检察院指派检察员叶平出庭支持公诉，被告人吴寿发、胡茂平、吴佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控，被告人吴寿发、胡茂平、吴佳所组织、领导的“1040阳光工程”传销组织在江苏省南京市发展，以所谓的“自愿购买份额加入1040阳光工程国家项目”，每人一次性投入69800元，三年后回报1040万元为宣传口径，积极鼓动诱惑他人缴费参加传销组织。该组织内部实行“五级三晋制”，五级由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总；三个阶段是：每个份额价值3300元，购买一份以上的为业务员级，购买三份以上的为组长级，购买十份以上的为主任级；经发展下线，购买六十五分以上的为经理级别；经发展下线大六百份以上，且直接三名下线成员大道经理级别，就可以晋升为老总级别。被告人吴寿发（老总）、胡茂平（老总）、吴佳（申购总管）自2012年5月以来，在江苏省南京市六合区阿尔卡迪亚小区内，作为“1040阳光工程”组织的高层，通过直接或间接的方式发展下线并从中获取提成。2012年下半年以来，被告人吴寿发、胡茂平、吴佳将刘某1、王某1等人叫至江苏省南京市引诱其加入了传销组织。2013年6月，被告人吴寿发成功发展三条下线为经理级别且份额到六百份以上，晋升为老总级别；2014年4月份，被告人胡茂平成功发展三条下线为经理级别且份额到六百份以上，晋升为老总级别；2014年4月，被告人吴佳成为经理级别并被任命为申购总管。
公诉机关当庭宣读和出示了被告人吴寿发、胡茂平、吴佳的供述与辩解，证人胡某1、王某1等人的证言，受案登记表，归案情况说明等证据，以证明指控犯罪事实，并认为被告人吴寿发、胡茂平、吴佳以投资理财为由，要求参加者缴纳费用和购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人吴寿发供辩，起诉书指控事实无异议，其认罪认罚，请求从轻处罚。
被告人胡茂平供辩，起诉书指控事实无异议，其认罪认罚，请求从轻处罚。
被告人吴佳供辩，起诉书中指控的事实无异议，不过其没有达到三个层级，也没有发展到那么多人，其也是受害人，其认为不构成犯罪。如果构成犯罪，其认罪认罚，请求从轻处罚。
经审理查明，“1040阳光工程”或叫“连锁经营”的传销组织在江苏省南京市发展，以所谓的自愿购买份额加入“1040阳光工程”国家项目，每人一次性投入69800元，两三年后达到一定级别回报人民币1040万元为宣传口径，积极鼓动诱惑他人缴费参加该传销组织。该组织内部实行层级管理制，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总等，新加入者以人民币3800元购买一个组织份额，后每个份额价值人民币3300元，只有购买21个份额才能发展直接下线三名。购买一份以上的为业务员级，购买四份以上的为组长级，购买十份以上的为主任级；经发展下线，购买六十五分以上的为经理级别；经发展下线购买六百份以上，且直接三名下线成员达到经理级别，就可以晋升为老总级别。被告人吴寿发、胡茂平、吴佳自2012年8月以来，在江苏省南京市六合区阿尔卡迪亚小区内，作为“1040阳光工程”组织的成员，通过直接或间接的方式发展下线并从中获取提成。2012年下半年以来，被告人吴寿发、胡茂平、吴佳先后将刘某1、王某1等人叫至江苏省南京市引诱其加入了传销组织，通过直接或间接的方式发展下线六十余人。2013年6月，被告人吴寿发成功发展三名下线成员为经理级别且份额达到六百份以上，晋升为老总级别；2014年4月份，被告人胡茂平成功发展三名下线成为经理级别且份额达到六百份以上，晋升为老总级别；2014年4月，被告人吴佳成为经理级别并被任命为申购总管。三被告人成为“1040阳光工程”的高层后，先后承担了该组织对新加入人员的“学习、卫生、租房”等方面的管理、协调等职责。
另查明，2016年2月2日15时胡某1报警称：陈某2等人在江苏省南京市六合区啊尔卡迪亚小区进行传销活动，导致其经济损失69800元。2016年3月15日，彭泽县公安局对该组织、领导传销活动案立案侦查。2016年5月26日15时10分许，被告人胡茂平被赣州铁路公安处吉安车站公安派出所民警在吉安火车站抓获，当日被临时羁押于吉安安市看守所，同年6月1日被彭泽县公安局经侦大队民警接受，归案后被告人胡茂平对其组织、领导传销活动一事供认不讳，当日彭泽县公安局对其采取刑事拘留措施。
2016年6月4日，被告人吴寿发被彭泽县公安局民警在彭某2县朝阳宾馆内抓获，归案后被告人吴寿发如实供述了主要的犯罪事实，当日被彭泽县公安局采取刑事拘留措施。
2016年12月5日，被告人吴佳到彭泽县公安局投案，归案后如实供述了犯罪事实，当日彭泽县公安局对其采取刑事拘留措施。
上述事实有如下证据证实：
1、被告人吴寿发的供述与辩解，供称其在歌厅认识了一个叫杨某2的女子，双方互留了电话。2012年5、6月份时，杨某2打电话给其说她在南京做绿化生意，让其去帮忙，当时其没去。一次其到上海，回来路过南京，其就与她联系，按照她提供的地址到了南京市六合区阿尔卡迪亚小区，并给其讲她做的生意能赚钱，国家政策之类的话，从她说的话里知道她不是做绿化生意及几何倍增长，其就怀疑她是做传销，其就离开了南京。回来后她经常打电话给其让其到南京去，2012年8月份她到彭某2来接其到了南京，再次到后就有人向其介绍投资69800元的“连锁经营”项目，过两三年后达到一定级别就可赚到1040万元，还有人介绍“五级三晋制”，本来其想走，但有两个彭某2人，叫张某2、吴某3来劝其，这两个人其知道在彭某2是做生意的，后其就交了69800元，就正式开始从事“连锁经营”的项目。“连锁经营”也叫“1040”工程，实际并没有业务，就是拉人发展下线购买份额，下线购买的份额累计给上线，达到一定的份额数量后，就能提升在“连锁经营”里的级别，每次发展下线以及下线自己发展下线，上线都能从中得到提成作为工资。“五级三晋制”是指业务员、组长、主任、经理、老总，经理晋升老总为三次晋升。发展下线取得的份额是晋升唯一标准，购买1-3个份额是业务员，4-9个份额是组长，10-64个份额是主任，65-599个份额是经理，600个份额以上是老总。每个新加入的人先交3800元取得一个组织份额，后面每个份额只要3300元，每个人只能购买21个份额，即69800元，只有购买了21个份额后才能发展下线。2014年其自己发展三个直接下线，分别是胡茂平、吴佳、方某1，胡茂平的下线有三、四十个人具体多少不记得了，其记得有郑某1兵、孙茂华（音）；吴佳的下线有十几个人，具体多少不记得了，其记得有吴某1；方某1的下线右二十个左右，具体多少不记得了，其记得有方某2。其的上线是杨某2，再往上依次是陈某1、陈某2、江某2、郭某，郭某的上线就不知道了。晋升老总级别后，每发展一个满份额（即21份）的人员，可以提成1万元，不满份额的每一份额提成500元。“连锁经营”每人交的份额钱先打到申购总管账号上，申购总管再打给陈某2。大总管负责管理团队，还有自律总管和申购总管（轮流担任），另还有四个窗口，分别是检查卫生的家庭窗口，组织团队学习的能力窗口，分配人员租房的自配窗口，负责学习羊皮卷的经晨窗口，都是经理级别人员轮流担任。另交满69800元，会退还19000元给交款人。2013年6月升到老总，其刚到老总时柯人文担任申购总管，胡茂平担任自律总管，胡茂平后来担任了一段时间的大总管，有什么事由他和其沟通，柯人文升到老总后由其儿子吴佳接任申购总管，到2015年7月其这条线就没做了。
2、被告人胡茂平的供述与辩解，供称2012年9月份，其老乡吴寿发给其打电话说他在南京做钢结构工程，让其去帮忙做下预算，其就去了南京，当时吴寿发、吴佳、方某1一起开车接其到了南京市六合区阿尔卡迪亚小区。第二天，吴佳就带其去考察项目，就有人向其介绍“连锁经营”的情况，就是投资69800元，过两三年达到一定级别就可赚到1040万元，接着带着其看了其他住户，又给其看了“连锁经营”的相关视频、书籍等资料，当时其认为这个项目可做，其先后交了69800元。2013年6月份，其把在温州的生意停掉，到南京专门从事“连锁经营”的项目，“连锁经营”实际并没有业务，就是拉人发展下线来购买份额，下线购买的份额累计给上线，每次发展下线以及下线发展下线，上线都能从中得到提成作为工资。“连锁经营”是按照“五级三晋制”，五级是：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是：业务员、组长晋升主任为一次晋升，主任晋升经理为二次晋升，经理晋升为老总为三次晋升。发展下线取得份额数是唯一的晋升标准，购买1-3个份额是业务员，4-9个份额是组长，10-64个份额是主任，65-599个份额是经理，600个份额以上是老总。每个新加入的人先交3800元取得一个组织份额，后面每个份额只要3300元，每个人只能购买21个份额，即69800元，只有购买了21个份额后才能发展下线。其是在2014年4月份时晋升为老总级别的，其发展了三个直接的下线，分别是刘某1（又名刘某2）、郑某1兵、孙某2，另其还叫了陈某3、吴某4、袁某加入，陈某3、吴某4两人放在郑某1兵名下，袁某是吴寿发叫放在吴佳名下，刘某1的下线是胡某1、王某1、覃梓林，剩下的不记得了，郑某1兵的下线是陈某3、吴某4、郑某1兵的老婆、程某2、蔡某等，孙某2的下线是李小寒、余某、王闪根等。其的上线是吴寿发，再往上依次是杨某2、陈某1、陈某2，陈某2的上线其就不知道了，吴寿发的下线是吴佳、方某1和其。没到老总级别之前，发展一个直接下线可提成1140元左右，发展第二个下线可提成500元左右，发展第三个下线且达到经理级别可提成13000元左右，其的直接下线每发展一个下线其可根据他们购买的份额来提成，晋升老总级别后每发展一个满份额（21份）的人员，其可提成1万元，不满份额的每一份额可提成500元。大总裁是陈某2，她负责管理整个团队，其没有成为老总之前，陈某1是大总管，他负责管理自律总管和申购总管，大总管是轮流做，其和吴佳、吴某4、孙某2都做过。另还有四个窗口，分别是检查卫生的家庭窗口，组织团队学习的能力窗口，分配人员租房的自配窗口，负责学习羊皮卷的经晨窗口，都是经理级别人员轮流担任。2014年4月份其升到老总。
3、被告人吴佳的供述与辩解，供称2012年下半年的一天，其和方某1到南京劝其父亲吴寿发回家，让他不要参加传销组织，到南京后方某1就劝其一起加入传销组织，这样其加入了传销组织。其参加的是一个叫“连锁经营”的传销组织，也叫“1040”工程，投资69800元，过两三年后达到一定级别就可赚1040万元。该组织没有产品，没有实际业务，就是拉人发展下线购买份额，下线购买的份额累计给上线，上线的份额数量达到一定数量后，就能提升“连锁经营”的级别，上线都能从中得到提成。该组织按照“五级三晋制”，五级是指：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是指：业务员、组长晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总，购买1-3个份额就可以成为业务员，4-9个份额就可成为组长，10-64个份额并发展两名组长就可成为主任，65-599个份额并发展两名主任就可成为经理，600个份额以上并发展三名下线经理就可成为老总。每个新加入的成员都要先交3800元购买一个资格份额，后面每个份额都只要交3300元，每个人购买21份额，也就是69800元，如果想在该组织发展下去，就要购买21份额才能发展自己的下线。其是2014年4月份成为该组织的申购总管，其发展了三个下线，分别是其母亲叶根枝（21份额），其妻子谢芳芳（21份额），其同学邹龙献（21份额），实际其母亲和妻子都是其父亲吴寿发为了上总裁以她们的名义购买份额放在其名下，其直接发展的是邹龙献，但他购买的钱有大半是其出的，其母亲的下线有吴某1，吴某1的下线有高良友、王某2，其妻子和同学都没有下线。其上线是父亲吴寿发，再往上依次是杨某2、陈某1、陈某2、江某2、江某3、郭某，再往上其就不清楚了。大总管负责管理团队综合事务，自律总管负责管理团队纪律，申购总管负责管理新成员考核及收取份额。另还有四个窗口，分别是检查卫生的家庭窗口，组织团队学习的能力窗口，分配人员租房的自配窗口，负责学习羊皮卷的经晨窗口，都是经理级别人员轮流担任。其作为申购总管，陈某2让其把钱转到她的账户，后来又让其转到一个叫江汶宾的账户，这人其不认识。交69800元，达到主任级别，可返还19000元，经理级别的人可拿到两层下线的返点钱，发展直接下线并购买21份额可拿到10000元，发展间接下线可拿到3200元的返点钱，老总级别的人，如他的下线成员没有晋升为老总的则可以所有新加入成员的返点钱，如他的下线成员中有三人晋升为老总级别则只能拿三层下线的返点钱，老总级别的人发展下线每个份额可返点500元，21个份额返点10500元（实得8000元，其他为税款）。
4、证称人胡某1的证言，证称2013年8月时，其朋友刘某2告知其他在南京做生意，他有个生意叫其帮他参考下，其就去了南京，到后他就带其到了南京六合区阿尔卡迪亚小区去看他的生意，其呆了四五天，就是在小区里到处串门，每到一处房间都有人向其介绍国家从国外引进的阳光工程扶贫的项目，投资69800元后两三年有1040万元的回报，同时介绍三条线，且三条线的直接人为经理，份额达到600份就可上总，上总后每月有3%的效益分红，6到10万的保底工资，和实体接轨等。其听他们的介绍，并看了他们的宣传材料就相信了这个项目，其就打69800元到申购总管吴佳给的账户上购买了21份额，每份3300元，500元是精品费。1-2份是实习业务员，3-9份是组长，10-64份是主任，65-599份是经理，600份以上是老总，加入后要邀约三个人加入，这三个人就是下线，他们及他们的下线份额都算到上线身上，下线到了经理级别且份额有600份就能升为老总。其在该组织是经理级别，其的上线是刘某2，再依次是胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2；其的下线是覃梓林、王某1、胡某2；王某1的下线是王天成；胡某2的下线是吕剑胜，覃梓林没有下线。他们返还了其19000元，发了多少工资不记得了，工资是按照五级三晋制分配。
5、证人程某1的证言；证称2014年6月份，其朋友胡茂平接其到南京玩，第二天他找人给其上课，让其加入到连锁经营里，他们说连锁经营是国家投资的项目，只要投资69800元，两三年就可赚到1040万元，并给其看了很多宣传资料。其就相信了，购买了69800元的21个份额后，他们就叫其发展下线，只有购买了21个份额才能发展三名下线，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面的每个份额只要3300元，到了2015年7月份，其觉得这行业是传销，就回家了。该组织按照五级三晋制，五级是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋制是业务员、组长晋升为主任是一个晋升，主任晋升为经理为二次晋升，经理到老总为三次晋升。发展下线取得份额是晋升的标准，购买1-3个份额为业务员，3-9个份额为组长，9-64个份额为主任，65-599个份额是经理，600个份以上是老总。其是经理级别，发展了四个下线，孙某1（21个份额）、胡某3（3个份额）、程某3（2个份额）、李某1（21个份额）。其的上线是曹木莲，再依次是陈某5有（音）、郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2。郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4都是老总级别，陈某2是总裁级别。另其得到返还款19000元，得到提成6200元。
6、证人吴某1、程某2、王某2的证言，证称他们被骗到南京，后被带到南京六合区阿尔卡迪亚小区，在小区里被带到到处串门，房间里的人向他们介绍他们的项目是国家的，叫阳光工程，也叫连锁经营，投资69800元，过二三年达到一定级别可赚1040万元，每个加入阳光工程的人要交份额钱，交21份额钱后才能发展自己的下线，每份是3300元，另外还有500元的精品费，阳光工程没有实际的产品和业务，就是拉人头交份额钱，以此提升自己的级别。该组织的级别划分从下到上是实习业务员（1-3份）、组长（3-9份）、主任（9-64）、经理、老总、总裁，升到经理要65-599份额的钱，老总要600份额的钱，下线的份额钱算到上线的业绩上，每发展一名下线都有提成，交69800元，二个月后返还19000元。另吴某1证称其是经理级别，其的上线是吴佳（申购总管），再依次是吴寿发（老总）、杨某2（老总）、陈某4（音、老总）、陈某2（总裁），其的下线是王某2、其儿子朱某、高良友，王某2的下线是他儿子王艺乔，王艺乔的下线是李长海，朱某的下线是李瑞田，高良友没下线，他们都交了69800元，购买了21个份额，钱是交给吴佳的；程某2证称其是经理级别，其的上线是吴某4（老总），再依次是郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音，均为老总）、陈某2（总裁），其的下线是蔡某、陈桂旁、程某4，蔡某的下线是一香港女子，一李姓女子，陈桂旁的下线是郑某2、董某、姓马的；王某2证称其是经理级别，其的下线是儿子（用老婆的名字购的）和李长海，其的上线是吴某1，再依次是吴佳、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2。
7、证人杨某1的证言，证称2013年8月份，其朋友郑加峰叫其到南京，称帮其介绍工作，其到后他就把其带到了南京六合区阿尔卡迪亚小区到处串门，每到一处房间就有人介绍他们的项目是国家的，叫阳光工程，也叫连锁经营，投资69800元的份额钱，过两三年达到一定的级别可赚1040万元，其就相信了，购买了21份，每份3300元，另外还有500元的精品费，钱是转到申购总管艾某账上。从上往下的级别是实习业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、600份以上老总、直接下线3个老总为总裁。每个加入阳光工程的人需交份额钱才能发展自己的下线，自己发展的下线及下线发展的人交的份额钱，累计到上线的业绩，该组织纯资本运作，不断拉人收取份额钱，并没有实际的经营产品。其是经理级别，其的上线是郑加峰，再依次是郑某3、张某3、赵某、艾某、慈云林、吴某5、吴某6、杜某文、陈某2。其加入二月后，返还了1.9万元，其发展的下线和下线发展的下线人数共计约48人，提成多少不记得了。
8、证人吴某2的证言，证称2013年12月份其在到彭某2的火车上与孙某2相识，他说在南京有个生意可赚到钱，让其去看看，过了一段时间其在南京与他见面了，见面后他就带其到了南京六合区阿尔卡迪小区到处串门，每到一处房间都有人向其介绍他们的项目是国家项目，叫1040阳光工程，也叫连锁经营项目，投资69800元，过两三年可赚到1040万元，其相信了就交了69800元，21份，每份3300元，其中一份额外加500元的精品费，钱是汇到申购总管吴佳的账上。阳光工程没有实际产品，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每次发展下线和下线发展的下线，上线都可以拿到分红，每个人只有购买了21个份额后才可发展下线。从下往上的级别是实习业务员、组长、主任、经理、老总、总裁，其的上线是李小寒，再依次是孙某2、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2；其是经理级别，其发展的下线和下线发展的人数10余人。其交了69800元，返还了1.9万元，提成了3万元左右。
9、证人刘某1的证言，证称其曾用名刘某2，2012年10月份其朋友胡茂平打电话给其，说他在南京做生意，让其去合伙，于是其来到南京，到了南京就有几个人给其上课，内容是讲连锁经营这个项目，说是国家项目，投资利润很大，只要投资69800元，到老总级别后每年保底工资6-10万元，过两三年可赚到1040万元，其相信了，因其是江苏人，先后以其老公柯胜模名义交了69800元，购了21份，第一次钱是打到柯人文账上，后一次存到了吴佳账上。连锁经营没有实际产品，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每次发展下线和下线发展的下线，上线都可以拿到分红，每个人只有购买了21个份额后才可发展三名下线，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面的每份3300元。连锁经营的级别是按照五级三晋制，五级是级别是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是业务员、组长晋升为主任为一次晋升，主任晋升为经理为二次晋升，经理升为老总为三次晋升，只有发展下线取得份额数是晋升的标准。其的上线是胡茂平，再依次是吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2；其有下线和下线发展的人数7人，是经理级别。其交了69800元，返还了1.9万元，提成了多少不记得了。2015年7月份，其听说到老总级别都没保底工资，才知道骗了，后就回家了。
10、证人沈某的证言，证称2014年的时候，其同学吴某2叫其南京玩，后与他一起到了南京，到后他就带其到了南京六合区阿尔卡迪小区到处串门，每到一处房间都有人向其介绍他们的项目叫1040阳光工程，也叫连锁经营项目，投资69800元，过两三年达到一定级别可赚到1040万元，其相信了，先后交了69800元，购买了21份，每份3300元，其中一份额外加500元的精品费，钱是交到申购总管吴佳的账上。连锁经营没有实际产品和业务，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每个人只有购买了份额后才可发展下线。从下往上的级别是实习业务员、组长、主任、经理、老总、总裁，其的上线是唐某，再依次是吴某2、李小寒、孙茂华（音）、吴寿发、陈某2；其是经理级别，发展的下线和下线发展的人数7人。其交了69800元，返还了1.9万元，每发展一名下线有提成，提成了多少不记得了。
11、证人江某1的证言，证称2015年6月份，其亲戚詹某1叫其南京玩，其到后，他就介绍他的事业，当时其没注意就回了。后其想看看他的事业到底是什么，就来到南京见到詹某1，到后他就带其到了南京六合区阿尔卡迪小区到处串门，每到一处房间都有人向其介绍他们的项目叫连锁经营，也叫1040阳光工程，投资69800元，过两三年达到一定级别可赚到1040万元，其相信了，就交了69800元，购买了21份，每份3300元，其中一份额外加500元的精品费，钱是交到申购总管吴佳的账上。连锁经营实际是纯资本运作，没有实际产品和业务，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每个人只有交了份额钱后才可发展下线。从下往上的级别是实习业务员、组长、主任、经理、老总、总裁，其的上线是詹某1，再依次是吴佳、吴寿发，再往上其就不知道了。其是经理级别，其发展的下线为2人，其中一人是其妻子。其交了69800元，返还了1.9万元，每发展一名下线有提成，提成了8000多元。
12、证人詹某1的证言，证称2015年6月份，其朋友沈某叫其南京玩，到了南京就有几个人给其介绍连锁经营，并说该项目是国家项目，并给其看了很多宣传资料，并说投资69800元，购买21个份额，过两三年就可赚到1040万元，其相信了，先后交了69800元，购买了21份，钱是交到申购总管吴佳的账上。连锁经营没有实际业务，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每个人只有购买了21个份额后才可发展三名下线，每次发展下线及下线发展下线，上线都可得到提成，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面的每个份额只要3300元。连锁经营的级别是按照五级三晋制，五级是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是业务员、组长晋升为主任为一次晋升，主任晋升为经理为二次晋升，经理升为老总为三次晋升，发展下线取得份额数是晋升的标准。其的上线是沈某，她的上线是唐某，再往上其就不清楚了，只知道郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某1、陈某2都是老总级别的；其是经理级别，其发展的下线和下线发展的人数3人。其交了69800元，返还了1.9万元，每发展一名下线有提成，提成了多少不记得了。
13、证人王某1的陈述，证称2014年9月，其朋友胡茂平向其灌输连锁经营项目，后他天天带其到小区内房子里听课，讲的都是连锁经营项目，且该项目是国家扶持的，投资69800元，每个人发展三个下线，下线又发展下线，通过三年可拿到1040万元，其相信了就先后购买了金额69800元，21份，其中胡茂平垫付了19800元，返还的19000元给了他，钱是打到了总管吴佳的卡上。南京当地人不准加入，其是胡茂平借用他人的身份证帮其购买的，谁的身份证其不清楚。连锁经营是纯资本运作，没有实际产品，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，每次发展下线和下线发展的下线，上线都可以拿到分红，每个人只有购买了21个份额后才可发展下线。从下往上分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总、总裁，其的级别是主任，其用王天成的名义购买了2份额，计7100元，分红被胡茂平扣了。其的上线是胡某1，再依次是刘某2、胡茂平、吴寿发、陈某2。
14、证人孙某1的言；证称2014年10月份，其网友程某1称他在南京有个好项目，利润很高，其到南京后就有个女的给其讲，他们经营的项目是连锁经营，是国家项目，只要投资69800元，两三年就可赚到1040万元，其就相信了，先后拿了69800元购买了21个份额后，钱是打到吴佳账户上的。该项目没有实际业务，就拉人发展下线来购买份额，下线购买的份额累计给上线，只有购买了21个份额才能发展下线，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面的每个份额只要3300元。该组织按照五级三晋制，五级是业务员（1-3份）、组长（3-9份）、主任（9-64份）、经理（65-599份）、600份以上老总；三晋制是业务员、组长晋升为主任是一个晋升，主任晋升为经理为二次晋升，经理到老总为三次晋升。发展下线取得份额是晋升的标准，其是主任级别，没有下线，其的上线是程某1，再依次是曹木莲、陈某5有（音）、郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2。
15、证人李某1的言，证称2013年3月份，其的朋友程某1说他在南京有个生意叫其去看看，其就去了。到后程某1就带其到了南京市六合区阿尔卡迪亚小区串门，每到一处房间都有人向其介绍他们的项目是国家项目，叫1040阳光工程，也叫连锁经营，投资69800元的份额，过两三年后达到一定级别就可赚到1040万元，其相信他们的话，交了69800元，购买了21份，每份3300元，其中一份要额外加500元的精品费，其钱是打到申购总管吴佳的账号里，其是何级别其不清楚，每发展一名下线都有提成，其的上线是程某1，再依次是曹木莲、陈某3、郑某1兵、胡茂平、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2，后面的就不知道了。加入的钱后返还了19000元，其没有下线，2015年9、10月份程某1告诉其阳光工程是传销。
16、证人廖某、李某2、谭某的言，证称他们被骗到传销组织了。被骗到南京市六合区阿尔卡迪亚小区，到后就到处串门，每到一处房间就有人介绍他们的项目是国家的，叫1040阳光工程，也叫连锁经营，投资69800元，过两三年达到一定级别就可赚1040万元，后就相信了，每份3300元，其中一份额外加500元的精品费，每个加入阳光工程的人要交份额钱，才能发展自己的下线，自己交的份额钱和发展的下线交的份额钱累积到自己的业绩上，等份额累积到相应的成员级别时就能提升自己的级别，他们所交的69800元返还了19000元。另廖某还证称其的上线是母亲李某4（经理），再依次是陈某6（申购总管）、陈某2（总裁级别），其没有发展下线；李某2还证称自己交了69800元到申购总管柯人文的账户，其的上线是其妹妹李某3（经理级别），再依次是李某4（经理级别）、张某4（音，经理级别）、陈某6、陈某2，其没有下线；谭某还证称其的上线是李某4，再依次是张某5、陈某7（音）、陈某2，其是主任级别，下线是聂世芳，其得到了6300元左右的分红，连锁经营的级别划分，购买1-3个份额为实习业务员，3-9个份额为组长，9-64个份额为主任，65-599个份额是经理，600个份以上是老总，发展三个下线都是老总级别为总裁。
17、证人梁某的言，证称其是网友方某2叫到南京帮他做绿化业务，到南京后方某2和胡茂平、吴佳、陈某6、何某给其讲课，说连锁经营是国家投资扶贫项目，和实体挂钩，只要投资69800元，过二三年可赚1040万元，每个新加入的人先要交份额钱3800元购买一个组织份额，后面每份是3300元，每个人只有购买了21个份额才能发展三名下线，连锁经营没有实际业务，就是拉人头买份额，下线购买的份额累计给上线，以此提升自己的级别，每次发展下线及下线发展下线，上线都能够从中得到提成。该组织的级别从下到上是业务员（1-3份）、组长（3-9份）、主任（9-64）、经理(65-599份额)、600份以上老总，业务员、组长升到主任为一个晋升，主任到经理为二次晋升，经理到老总为三次晋升。交69800元，返还19000元。其是主任级别，每个份额提成270元，其提成了540元，其的上线是夏广军，再依次是方某2、方某1、吴寿发、杨某2、陈某4（音）、陈某2；其发展了一名下线。吴佳是申购总管。
18、证人张某1的证言，证称2014年5月份，其表妹关亚娟叫其到南京，称帮其介绍工作，其到后她就把其带到了南京六合区阿尔卡迪亚小区到处串门，每到一处房间就有人介绍他们的项目是国家的，叫阳光工程，也叫连锁经营，投资69800元的份额钱，过两三年达到一定的级别可赚1040万元，其就相信了，购买了21份，每份3300元，另外还有500元的精品费，69800元钱是转到申购总管何萍凤和关亚娟账上。从下往上的级别是业务员、组长、主任、经理、老总。每个加入阳光工程的人需交份额钱才能发展自己的下线，自己发展的下线及下线发展的人交的份额钱，累计到上线的业绩，该组织没有实际的产品和业务，就是不断拉人收取份额钱，以此提升自己的级别。其的上线是关亚娟，再依次是孙某3、陈某2，其下线是儿子张博，返还了1.9万元，儿子的返还了3000元。
19、证人宋某的言，证称2014年12月下旬，其网友沈慧慧叫其到南京一起开店，其到后她就把其带到了阿尔卡迪亚小区到处串门，就有人介绍连锁经营的项目，也叫1040阳光工程，并说是国家的，回报很高，投资69800元的份额钱，三年回报1040万元，其就相信了，先后购买了21份，每份3300元，其中一份3800元，投资69800元后返还了19000元。从下往上的级别是实习业务员、组长、主任、经理、老总、总裁。每个加入阳光工程的人需交69800元才能发展自己的下线，自己发展的下线及下线发展的人交的份额钱，累计到上线的业绩，该组织纯资本运作，不断拉人收取份额钱，并没有实际的经营产品。其的上线是沈慧慧，再依次是杨某3、邓某、刘某3，该组织陈某2是总裁，其是主任级别，下线是郑丽娟，她的钱是转到吴佳账上的，其得到2000元分红。
20、证人李某3的言，证称2014年12月份，其到南京看望姐姐李某4，其到后就有陈某6、吴佳、郑某1兵等人给其上课，让其加入到他们的连锁经营的项目，并说是国家的行为，投资利润很大，投资69800元购买21份额，到老总级别后，每月有6-10万元的保底工资，两三年可赚1040万元，其就相信了，先后购买了21份，69800元，后返还了19000元。连锁经营是按照五级三晋制，五级是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是业务员、组长晋为主任是一晋，主任到经理是二晋，经理到老总是三晋，发展下线取得份额数是晋升的标准。每个加入阳光工程的人需交69800元才能发展三名下线，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面3300元每份。该组织没有实际的业务，就是拉人发展下线，自己发展的下线及下线发展的人交的份额钱，累计到上线的业绩，每次发展下线以及下线发展下线，上线都能从中提成。其的上线是李某4，再依次是张某4（音）、陈某6、柯人文、陈某2，陈某2是总裁，其是主任级别，下线是李某2。
21、证人彭某1的言，证称，2015年国庆的时候，其同学詹某1叫其到南京玩，后其到了南京，到后就有好多人给其介绍连锁经营项目，说是国家投资的项目，并给其看了很多宣传资料，开始他们说投资3800元，两三年可赚到381万元，后又说投资69800元，购买21个份额，过两三年可赚到1040万元，其相信了，先后交了69800元，购买了21份，钱是交到申购总管李春霞的账上。连锁经营没有实际产品和业务，就是拉人发展下线买份额，下线买的份额累计给上线，到了一定份额的数量后就可以提升级别，每个人只有购买了21个份额后才可发展三名下线，每个新加入的先交3800元取得一个组织份额，后面的每个份额只要3300元。连锁经营的级别是按照五级三晋制，五级是级别是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是业务员、组长晋升为主任为一次晋升，主任晋升为经理为二次晋升，经理升为老总为三次晋升，发展下线取得份额数是晋升的标准。其的上线是詹某1，再依次是沈某、唐某、吴某2、孙某2、胡茂平、吴寿发，再往上其就不清楚了；其是主任级别，没有发展下线，其交了69800元，返还了1.9万元。
22、三被告人的常住人口基本信息，证明三被告人的户籍、年龄等情况。
23、归案情况说明3份及羁押证明，证明胡茂平于2016年5月26日在吉安火车站被当地民警抓获，后羁押于吉安市看守所，同年6月1日被本县公安局带回。2016年6月4日，吴寿发被本县公安民警抓获后羁押于彭某2县看守所。2016年12月5日，吴佳主动到彭泽县公安局投案。
24、王明艳、王某2、李某3的银行转账凭证，证明王某1于2014年9月、11月先后三次共转款5万元，其中20300元转到吴佳账户，王某2于2014年7月先后两次共转款139600元到吴佳账户，李某3于2014年12月先后两次转款到3205953360260000036和3205953610010000078账户，共计69800元。
25、被告人胡茂平尾号4272和8310，被告人吴寿发尾号1176和9914，被告人吴佳尾号6972和6077的农业银行卡交易明细及杨某2尾号0170和8070，陈某1尾号9979，江汶兵尾号3672，陈某6尾号7072和7077，陈某2尾号7138、6411、8913、8318和6016，柯人文尾号0571，郑某1兵尾号371、7476和0219的农业银行流水明细以及被告人吴佳尾号0950和4873，丁璜尾号1502的建设银行交易明细，证明被告人胡茂平、吴寿发、吴佳间及上、下线间存在资金往来的情况。
26、讯问的同步录音录像，证明侦查机关讯问三被告人的合法性。
以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。
本院认为，被告人吴寿发、胡茂平、吴佳开始虽然是被他人引诱加入了“1040阳光工程”这一传销组织，但被告人吴寿发、胡茂平、吴佳加入该传销组织后以投资理财为名，积极诱骗他人参加，同时要求参加者缴纳费用和购买份额获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量和购买的份额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且被告人吴寿发、胡茂平、吴佳成为“1040阳光工程”的高层后，先后承担了该组织对新加入人员的“学习、卫生、租房”等方面的管理和协调等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人在共同犯罪中不宜划分主从犯，但被告人胡茂平系被告人吴寿发的下线且被告人胡茂平后于被告人吴寿发晋升至老总级别及被告人吴佳作用相对被告人吴寿发、胡茂平较小，量刑时应予以考虑。被告人吴寿发、胡茂平归案后能如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，可认定为坦白，依法均可从轻处罚。案发后被告人吴佳主动投案并能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，可认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。据此，为依法打击刑事犯罪，保护经济与社会秩序及公民财产不受非法侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
被告人吴寿发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一
年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人胡茂平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人吴佳犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 盛 瑾
审 判 员 余 芳
人民陪审员 邱双喜
二〇一七年十月三十日
书 记 员 周淑芳