浙江省文成县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温文刑初字第158号
公诉机关浙江省文成县人民检察院。
被告人戚某，经商。2007年9月15日因犯伪造国家机关公文罪、帮助伪造证据罪被乐清市人民法院判处有期徒刑一年二个月，同年10月6日因刑期已到被释放，同年12月13日被温州市中级人民法院裁定发回重审，2008年3月11日乐清市人民法院经过重审，以帮助伪造证据罪判处有期徒刑一年。因本案于2014年10月14日被永嘉县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。
辩护人马文兵，浙江嘉瑞成律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。因本案于2014年10月14日被永嘉县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕，2016年4月12日被本院取保候审。
辩护人李琦策，浙江浙南律师事务所律师。
被告人郑某，无业。因本案于2015年3月16日被永嘉县公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。
辩护人孙成书，浙江中辛律师事务所律师。
被告人李某甲，经商。2013年11月27日因散布他人隐私被永嘉县公安局行政拘留九日。因本案于2014年10月28日被永嘉县公安局取保候审，同年11月27日被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。
辩护人朱千里，浙江中辛律师事务所律师。
被告人陈某乙。因涉嫌犯非法经营罪于2015年3月12日被永嘉县公安局取保候审，因涉嫌犯危险驾驶罪于2016年2月29日被永嘉县公安局刑事拘留，同年3月1日变更为监视居住。
被告人麻某甲，无业。因本案于2014年10月30日被永嘉县公安局取保候审，2015年10月30日被本院取保候审。
文成县人民检察院以文检公诉刑诉（2015）149号起诉书、文检公诉刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人戚某犯妨害作证罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人李某甲犯帮助伪造证据罪、非法经营罪，被告人陈某甲、郑某、麻某甲犯帮助伪造证据罪，被告人陈某乙犯非法经营罪、危险驾驶罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院于同月7日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经温州市中级人民法院同意延长审限三个月。2016年2月29日文成县人民检察院要求延期审理，同年3月10日恢复审理。文成县人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉，被告人戚某及其辩护人马文兵、被告人陈某甲及其辩护人李琦策、被告人郑某及其辩护人孙成书、被告人李某甲及其辩护人朱千里、被告人陈某乙、麻某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
文成县人民检察院指控：
一、妨害作证、帮助伪造证据事实
1、2012年5月份，被告人戚某伪造借条及故意制造款项流动，在未实际借款的情况下，于2014年2月24日以被告人李某甲的名义将金某乙、麻某乙起诉至温州市龙湾区人民法院，欲通过虚假诉讼的方式，要求金某乙、麻某乙偿还借条中所述人民币（以下币种均为人民币）150万元“本金”及利息。在起诉金某乙过程中，被告人戚某指使被告人李某甲出庭作伪证，并指使被告人陈某甲向法庭提供了虚假证言。后该诉讼请求被温州市龙湾区人民法院裁定驳回。
2、2012年8月份，被告人戚某以借钱给金某甲需要担保人为由，分别让陈某丙和、蒋某在两张借条上以担保人身份签字，却两次均未实际借钱给金某甲。后被告人戚某故意修改借条内容并制造其与被告人郑某、陈某甲之间的款项流动，以被告人郑某的名义将金某甲、陈某丙和、蒋某等人起诉至永嘉县人民法院，欲通过虚假诉讼方式要求金某甲、陈某丙和偿还借条中所述230万元“本金”及利息、要求金某甲、蒋某偿还借条中所述2190316元“本金”及利息。其间，在起诉陈某丙和的过程中，被告人戚某指使被告人李某甲、郑某、陈某甲、麻某甲出庭作伪证；在起诉蒋某的过程中，被告人戚某指使被告人陈某甲、郑某出庭作伪证。后上述诉讼请求均被驳回。
3、2013年4月28日，被告人戚某通过虚假诉讼的方式，以被告人郑某的名义将林某甲起诉至永嘉县人民法院，要求林某甲偿还借条中所述10万元“本金”及利息，经永嘉县人民法院判决，判处被告人戚某方胜诉，后此案双方以3.8万元调解。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人戚某、李某甲、陈某甲、郑某、麻某甲的供述与辩解；证人金某甲、陈某丙和���蒋某、金某乙、金某丙、麻某乙、林某甲、李某乙等人的证言；司法鉴定意见书、手印鉴定书；电话录音；户籍证明、银行转帐记录、洞头县人民法院民事裁定书、法庭审理笔录、民事起诉状、永嘉县人民法院民事判决书、温州市中级人民法院民事判决书、民事起诉材料、开庭材料、借据、温州市龙湾区人民法院民事裁定书、借条、房屋买卖承诺书、谈话笔录、公证书、补充证据清单、结案报告、银行汇款记录、和解协议书、收条、转账凭证等证据予以证实。
二、诈骗事实
2013年7、8月份，被告人戚某虚构帮助柯某乙的儿子落实工作的事实，骗取柯某乙7万元。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人戚某的供述与辩解；被害人柯某乙的陈述；证人黄某甲、黄某乙、柯某甲、李某甲等人的证言；户籍证明、中国工商银行个人业务凭证、中���农业银行转账记录等证据予以证实。
三、非法吸收公众存款事实
2010年4月至2014年6月期间，被告人戚某以资金周转为由，约定以高额利息为回报，向黄某丙、孙某、徐某甲、林某乙、潘某甲、叶某、张某、金某丁借款共计2274.5万余元。截至案发，被告人戚某仅支付小部分本金和利息，没有按相应的约定向各贷款人支付本息。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人戚某的供述与辩解；证人叶某、胡某、张某、潘某甲、潘某乙、潘某丙、徐某甲、林某乙、孙某、金某丁、徐某乙、黄某丙、李某丙、邹某、戚某、施某、李某丁等人的证言；户籍证明、借据、借条、浙江省农村信用社转账凭证、承诺书、中国农业银行银行卡取款业务回单、中国工商银行个人业务凭证、中国银行零售贷款借款借据、新线存款历史交易明细清单、银行回单、转账���条、存款分户明细查询、公证书、房屋权属登记信息查询证明、洞头县人民法院民事判决书、民事诉讼卷宗等证据予以证实。
四、非法经营事实
2013年6月份开始，被告人陈某乙、李某甲伙同张嘉龙（已判决）在永嘉县江北街道浦二商贸中心1幢906室，开设香港“六合彩”投注点，接受他人“六合彩”投注。至2013年7月2日被公安机关查获时为止，陈某乙、李某甲等人共接受他人六合彩投注额达76267元。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人陈某乙、李某甲及同案犯张嘉龙的供述和辩解；证人厉明、戚某等人的证言；辨认笔录；户籍证明、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、六合彩账单、中国农业银行账单等证据予以证实。
五、危险驾驶事实
2016年2月28日22时15分许，被告人陈某乙驾驶浙C×××××小型轿车从永嘉县黄田���道驶往瓯北镇，途径永嘉县江北街道楠江中路242号前路段时，被民警设卡查获。经现场呼气酒精测试，结果为80mg／100ml。经鉴定，从陈某乙的血液中检出乙醇成分，其含量为86mg／100ml。
被告人陈某乙到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人陈某乙的供述与辩解；证人杨浙南等人的证言；理化检验报告；人员概要情况、身份证复印件、人口基本信息、公安交通管理行政强制措施凭证、涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表、机动车行驶证复印件、机动车驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、查获经过等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人戚某无视国家法律，多次指使多人作伪证，涉案金额巨大，严重扰乱司法机关的正常活动，情节严重；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款、第二百六十六条、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人戚某应当以妨害作证罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人李某甲、陈某甲、郑某、麻某甲帮助被告人戚某伪造证据，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任；被告人陈某乙、李某甲以营利为目的，组织他人进行“六合彩”赌博活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应���以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某乙在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人戚某、李某甲、陈某乙在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，均应实行数罪并罚。被告人戚某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。被告人陈某甲、麻某甲案发后能主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦��，可以从轻处罚。被告人李某甲在帮助伪造证据罪一节中构成自首，在非法经营罪一节中构成坦白，可以从轻处罚。被告人陈某乙在非法经营罪一节中构成自首，在危险驾驶罪一节中构成坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某乙危险驾驶罪拘役一个月至二个月，并处罚金。现提请依法判处。
被告人戚某辩称自己不构成犯罪，被告人陈某甲、郑某、李某甲、陈某乙、麻某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。
被告人戚某的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人戚某构成诈骗罪的证据不足，该70000元的性质无法确定，且已归还；2、被告人戚某不构成非法吸收公众存款罪，属于民间借贷关系；3、被告人戚某到案后检举揭发被告人李某甲非法经营行为，应构成立功。
被告人陈某甲的辩护人对起诉书指控被告人陈某甲构成帮���伪造证据罪没有异议，并提出被告人陈某甲具有以下从轻或减轻处罚情节：1、系自首；2、犯罪情节较轻；3、并未造成被害人重大财产损失；4、系初犯、偶犯；5、系60多岁老人。综上，请求法庭对被告人陈某甲从宽处罚。
被告人郑某的辩护人认为起诉书指控妨害作证、帮助伪造证据第三节事实跟被告人郑某无关，且被告人郑某具有以下从轻或减轻处罚情节：1、系坦白；2、犯罪情节较轻；3、未造成严重后果；4、系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人郑某宣告缓刑。
被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、非法经营一节中，李某甲的犯罪情节较张嘉龙轻；2、帮助伪造证据一节中，李某甲是在戚某指使下犯罪，且未造成对方当事人损失，并有自首、立功情节。综上，请求法庭对被告人李某甲从宽处理。
经审理查明：
��、妨害作证、帮助伪造证据事实
1、2012年5月份，被告人戚某伪造借条及故意制造款项流动，在未实际借款的情况下，于2014年2月24日以被告人李某甲的名义将金某乙、麻某乙起诉至法院，欲通过虚假诉讼的方式，要求金某乙、麻某乙偿还借条中所述人民币（以下币种均为人民币）150万元“本金”及利息。在起诉金某乙过程中，被告人戚某指使被告人李某甲出庭作伪证，并指使被告人陈某甲向法庭提供了虚假证言。后被温州市龙湾区人民法院裁定驳回起诉。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
（1）被告人戚某的供述，证实大概在2011年的时候，金某丙向陈某甲借款140万元，后来金某丙和陈某甲算总账后，金某丙还欠陈某甲309万元。后来经自己介绍金某丙弟弟金某乙向李某甲借了150万元替金某丙还债。150万元是直接打给陈某甲。李某甲打给陈某甲的150万元是自己欠李某甲的灯具应付款。写借条的时候李某甲、金某乙、麻某乙四个人都在，陈某甲大概也在。借条当时是自己写的，内容是向李某甲借172万元，实际借的是150万元和22万元利息。后来李某甲把金某乙起诉到法院后，金某乙和金某丙还谎称，以前金某丙欠陈某甲140万，后来永嘉法院判下来实际只还了89万，还有51万本金没有还，就算按他们这么说150万也是合法债务也是要还的。
（2）被告人李某甲的供述，证实2012年5月22日左右，自己接到戚某电话说他打了150万元到自己银行卡，叫自己把钱打给陈某甲。到了2014年4月份左右，戚某叫自己去永嘉法院立案庭，到了后戚某叫自己签个字，说要把金某乙诉起来。后来过了一个多月，戚某又打电话叫自己去龙湾法院，说案子移到龙湾法院，诉讼费是戚某交的。自己���戚某起诉金某乙到底是怎么回事，戚某说金某乙是金某丙弟弟，金某丙以前欠他钱，法院调解利息太少了，这次把金某乙起诉起来再弄点钱。大概过了一个月左右，龙湾法院的传票带过来，戚某教自己到时候在法庭上要怎么说。戚某跟自己说借条是梦江西头的茶座里写的，当时茶座里有陈某甲、金某乙、麻某乙。戚某把借条给自己看，借条上写着金某乙向自己借172万，金某乙同意将钱打到陈某甲卡上，麻某乙作担保。戚某让自己出庭时说当时是金某乙同意将150万打到陈某甲卡上，22万元是利息。这时候自己才想起来2012年戚某打给自己150万，再让自己打给陈某甲这个事情。自己问戚某当时让自己打给陈某甲的150万是不是现在起诉金某乙借条里的钱，戚某当时承认了。
（3）被告人陈某甲的供述，证实大概四五年前戚某以自己名义借140万给金某丙。到了2012年���天晚上，戚某带自己到瓯北梦江对面的一个茶座，当时金某丙、金某乙兄弟已经在了。在茶座里戚某和金某丙、金某乙谈贷款还有房子过户的事情，当时自己没有注意听。他们谈了一会儿，戚某拿出纸笔写了一张借条给金某丙、金某乙签字。后来戚某带自己到瓯北的公证处公证，金某丙和他老婆把房子公证给自己。戚某把公证书拿走。后来过了五六天，戚某叫自己把公证书还给金某丙。后来戚某把金某丙起诉到永嘉法院，自己当时也过去了，因为那140万打的是自己名字，后来法院判金某丙还80多万。到了2014年5、6月份，龙湾法院自己说事情不清楚不去。后来和李某甲闲聊的时候，李某甲说戚某在龙湾法院起诉金某丙，自己对李某甲说就算法院官司赢了金某丙也不会把钱给戚某，因为自己觉得金某丙欠戚某的140万已经在永嘉法院判了，应该都已还清，现在戚某和李某甲又到龙湾法院起诉金某丙自己觉得假的。自己不知道李某甲有没有把钱转到自己银行卡，自己银行卡放在戚某那里。
（4）证人金某乙的证言，证实2012年5月，自己哥哥金某丙欠陈某甲140万，后来经过协商，金某丙同意将一套房子委托给陈某甲进行买卖，但是那套房子还欠银行170万贷款，他们说好这笔钱先由陈某甲出钱还了，陈某甲提出让自己写张170万欠条，麻某乙作担保。2015年5月16日，在瓯北蓝梦坊对面的一个茶座，戚某写了张欠条，自己签了字，当时在场的有金某丙、戚某、陈某甲和自己。主要内容是：向陈某甲借170万，这170万借来后是还金某丙欠银行的170万元房屋抵押款，钱是要求打到金某丙银行卡，并在借条上写了卡号。还写明房屋产权手续过户完毕后，这张借条作废。第二天金某丙和嫂子、陈某甲一起去瓯北的公证处办理公证书。公证之后陈���甲没有将钱打到金某丙账户，金某丙就让戚某将借条还他，戚某说借条已经被他撕了。
2014年1月13日，陈某甲、戚某、李某甲将自己和麻某乙起诉到永嘉法院，说自己借李某甲172万不还。借条内容是：兹有金某乙因经商缺乏资金周转，金某乙同意李某甲将上述款项直接转入陈某甲的农行银行卡。如发生争议由永嘉县人民法院管辖。借款月利率按2%计算。这些内容自己之前没有看到，之前借条是戚某写的，写的是借陈某甲的钱。李某甲自己不认识，借条上自己同意将钱转入陈某甲的农业银行卡根本没有这回事。自己不知道为什么李某甲的这张借条上有自己的签名。李某甲还向法庭提供一张银行业务回单并提供了虚假证言。
（5）证人金某丙的证言，证实戚某以陈某甲名义借140万给自己，后来自己还不出来，到2012年的时候自己和他商量将一套房子卖给他。戚某提出以自己弟弟金某乙名义向陈某甲借170万，由麻某乙作担保。2012年5月份一天晚上，自己和金某乙、戚某和陈某甲四个人在瓯北梦江大酒店旁边的茶座签了借条，当时借条是戚某当场拿纸笔写好后让金某乙签字，大概内容是：金某乙向陈某甲借款172万，这172万用来还金某丙的房子在银行的抵押贷款，借款打到金某丙卡上，还写了金某丙的银行卡号。金某乙在借款人上签了名字按了指印，第二天麻某乙在保证人那里签了字。借条写好后自己和老婆、陈某甲一起去瓯北公证处办了把房子委托陈某甲处理的公证书。但是戚某没打钱过来，自己就问他，他说房子不要了也没有说原因，还说已经把借条撕了。后来戚某让陈某甲出面把自己欠他的140万借款诉到永嘉法院，永嘉法院判自己还陈某甲88万元。到了2014年1月份，金某乙和麻某乙突然收到永嘉法院的传票和���张借条复印件，内容是李某甲起诉金某乙借他172万元，由麻某乙作担保。他们根本不认识李某甲更别提借钱。金某乙打电话给戚某老婆杨高瑾，她承认金某乙没有借过这笔钱，她说是自己当年还给戚某的钱太少，戚某亏了才起诉。当时金某乙把通话录了下来。自己也打电话问戚某为什么这么做，也录音了。
（6）证人麻某乙的证言，证实2012年5月份的时候，自己姐夫金某丙跟自己说他欠戚某140万还不起，他要将上塘大自然的房子卖了，但是房子还欠银行170万的贷款，先让戚某将银行的170万还了，然后房子卖掉。金某丙还说戚某要让他先写张借条给他，才同意还银行的170万，金某丙让自己作保证人。2015年5月份一天自己去瓯北梦江边上的茶座，戚某拿出一张借条，借条上写的好像是金某乙向陈某甲借，将钱打到金某丙的农行卡，金某丙的卡号也是有写上去。���己看金某乙将字签在上面，所以自己也就签了，后来陈某甲没有把钱借给金某乙。后来到了2014年李某甲把自己诉到龙湾法院，他拿出一张借条说金某乙向他借172万，由自己担保，但是自己当时签的借条是向陈某甲借并不是李某甲。
（7）温州市龙湾区人民法院民事裁定书、借条、房屋买卖承诺书、法庭审理笔录、谈话笔录、公证书、补充证据清单等，证实2014年9月15日，李某甲诉金某乙、麻某乙偿还欠款150万元“本金”及利息一案已由温州市龙湾区人民法院裁定驳回李某甲的起诉，其中法庭审理笔录能够与被告人李某甲供述、证人金某丙、金某乙证言相互印证。
（8）司法鉴定意见书，证实日期为“二〇一二年五月二十二日”的《借条》上借款人处“金某乙”签字是金某乙书写。
（9）金某丙与戚某的电话录音、金某乙与杨高瑾的电话录音，证实被告人戚某承认本案的172万元借款实际并未发生，戚某是为了向金某丙多要利息而起诉。
（10）中国农业银行转账记录，证实2012年5月22日，戚某账户向李某甲账户转账150万元；李某甲账户向陈某甲账户转账150万元；次日，陈某甲账户向戚某账户转账150万元。
2、2012年8月份，被告人戚某以借钱给金某甲需要担保人为由，分别让陈某丙和、蒋某在两张借条上以担保人身份签字，却两次均未实际借钱给金某甲。后被告人戚某故意修改借条内容并制造其与被告人郑某、陈某甲之间的款项流动，以被告人郑某的名义将金某甲、陈某丙和、蒋某等人起诉至法院，欲通过虚假诉讼方式要求金某甲、陈某丙和偿还借条中所述230万元“本金”及利息、要求金某甲、蒋某偿还借条中所述2190316元“本金”及利息。其间，在起诉陈某丙和的过程中，被告人戚某��使被告人李某甲、郑某、陈某甲、麻某甲出庭作伪证，后被永嘉县人民法院判决驳回诉讼请求；在起诉蒋某的过程中，被告人戚某指使被告人陈某甲、郑某出庭作伪证，后被洞头县人民法院裁定驳回起诉。
2014年10月13日，被告人戚某在温州市五马派出所被民警传唤到案；同日，被告人陈某甲到永嘉县公安局投案；同年10月27日，被告人李某甲到永嘉县公安局投案；同年10月30日，被告人李某甲带领被告人麻某甲到永嘉县公安局投案；2015年3月16日，被告人郑某在桐乡市濮院镇精应宾馆8203号房间被民警抓获；被告人陈某甲、郑某、李某甲、麻某甲到案后均如实供述了自己的罪行。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
（1）被告人戚某的供述，证实2012年下半年，金某甲说欠陈某甲钱叫自己帮他介绍下借钱的人。���己问郑某借不借钱给金某甲，郑某让自己看着办。自己让金某甲找个担保人，金某甲将他表弟陈某丙和叫过来作担保。借条是在乌牛瑞邦新能源有限公司的办公室里写的，当时金某甲、陈某丙和、郑某、自己在。签了欠条后，自己就在办公室分四五次将230万元转给郑某，然后郑某再把钱转给陈某甲。过了大概十几天，金某甲又提出借230万，金某甲叫了蒋某到自己的公司担保写了一张230万的欠条，当时自己就在办公室直接将75万元先转到郑某的银行卡再由郑某转给陈某甲，剩下的144万元自己是在十几天后直接转到陈某甲卡上。金某甲欠郑某的460万没有还，蒋某担保的借条落款的时间当时写错了，当时写成二十一号不知道二十二，后来自己当着他们的面就改成二十三号。
（2）被告人陈某甲的供述，证实2013年戚某以郑某的名义将金某甲、蒋某告到永嘉法院，9月份开庭的时候戚某叫自己去作证。开庭前一天，戚某写了一张纸给自己，叫自己出庭作证的时候按照纸条上的内容说。做完证出来，戚某就把纸条拿走了。自己银行卡都放在戚某那里，钱有没有打到自己卡上自己也不知道。郑某状告陈某丙和的事情是戚某弄起来，戚某也叫自己出庭作证。开庭的时候自己也是按照戚某给自己的纸条说。2012年，戚某还没有把金某甲、陈某丙和、蒋某告到永嘉法院的时候，自己在乌牛瑞邦新能源科技有限公司听戚某和李某甲聊天的时候讲，这两次借230万他都没有打给金某甲。戚某将借条写给陈某丙和、蒋某他们的时候自己不在场。
（3）被告人李某甲的供述，证实金某甲因为在外面欠很多钱经常向戚某借钱，戚某叫他找个担保人过来。金某甲找来他的表兄陈某丙和过来担保。过了两三天，自己在厂里看到陈某丙和过来找戚某要借条，听说戚某没有把钱给他，要把借条要回去，但是借条没有找到。后来金某甲又向戚某借钱，金某甲叫了蒋某过来作担保，这次戚某也打了230万元借条给他们。后来戚某也没有借钱给金某甲，蒋某又到厂里要借条，要了很多次也没有要回来。后来过了一段时间戚某将金某甲、陈某丙和起诉到法院，戚某让自己出庭作证。自己在法庭上都是按照戚某教自己说的。自己老婆出庭作证讲的也是戚某写了一张纸让她按照纸上讲。
（4）被告人麻某甲的供述，证实2013年，戚某给了自己一张纸，叫自己去永嘉法院帮他作证，说到时候法官问自己什么就按照纸上内容讲。他说如果自己帮他作证李某甲帮金某甲担保的三百万元就不向他要了。自己听他这样讲就答应了。金某甲借钱那天自己确实去过办公室，但是自己进去后马上出来，办公室具体几个人，有些什么人自己都不清楚。
（5）被告人郑某的供述，证实2012年夏天，戚某叫自己借钱给他朋友，第二天他将钱打到自己银行卡，叫自己把钱打给陈某甲。自己问戚某借钱给金某甲，为什么打到陈某甲卡上，戚某说金某甲欠陈某甲钱，打给陈某甲还债。于是自己将230万打给陈某甲卡上。过了十几天后，戚某又叫自己借230万给金某甲，这里面的75万是戚某将钱转给自己工行卡，然后自己打钱给陈某甲，剩下的钱是戚某打给陈某甲还是自己打的忘记了。写借条的时候自己不在场。自己开庭讲的都是戚某教的。
（6）证人金某甲的证言，证实2012年7月份，李某甲跟自己说戚某愿意借钱给自己，让自己叫个担保人。到了2012年8月7日下午，自己让陈某丙和给自己作担保。借条是戚某在公司办公室写的，在场就自己、戚某、陈某丙和三个人。借条内容是“兹有金某甲因经商��乏流动资金周转，今向郑某借现金人民币贰佰叁拾万元整（小写：2300000），并有陈某丙和对上述借款提供连带偿还保证责任。”借条上落款时间是8月9日，说是9号的时候再将钱打过去给陈某丙和。陈某丙和在借条的最后面写上他的工行卡号，意思是钱打入他卡里。后来大概过了半个月，李某甲对自己说再叫个人过来担保向戚某借钱。自己叫了蒋某过来作担保。当时办公室里就自己、蒋某和戚某三人，借条是戚某写的，内容是“兹有金某甲因经商缺乏流动资金周转，今向郑某借现金人民币贰佰叁拾万元整，月利率按1.5%计算。”自己和蒋某分别在借款人和保证人上签了字。戚某说过几天把钱打给自己，后来蒋某问自己钱打过来没有，自己说没有，蒋某叫戚某将借条还给他，戚某没有还。之后戚某、郑某、陈某甲就将陈某丙和、蒋某还有自己一起诉到永嘉法院。在��庭上郑某出示的陈某丙和担保的借条内容被他们修改过，他们在借条后面附加了“上述借款于2日内直接转入陈某甲的工商银行卡：62×××36。”蒋某被起诉的时候自己没有出庭。
（7）证人陈某丙和的证言，证实2012年8月7日自己表弟金某甲打电话给自己说戚某同意借230万给他，让自己过去作担保，自己同意了。自己就到了乌牛瑞邦灯具厂，戚某说他先将借条写给自己，等到8月9日再把钱汇到自己工商银行卡。然后他就写了借条，借条写的是向郑某借230万，借条写好后金某甲在借款后签了字，自己在担保人上签了字。到了2012年8月9日钱没有打到自己银行卡上，然后自己打电话给金某甲，金某甲说戚某没有钱现在不借了，后戚某以各种理由拒不归还借条。到了2012年9月20日左右，自己收到永嘉法院给自己的传票，传票上说郑某起诉自己和金某甲欠他230万，让自己���钱，法院当时还把戚某提供的借条复印件和汇款记录寄到自己这里，借条复印件的内容已经被戚某修改。法院开庭的时候李某甲说金某甲是欠陈某甲300万，那些钱打到陈某甲卡里就是金某甲还陈某甲的债，但金某甲当时说自己是欠陈某甲钱，但是这笔钱和郑某将230万还给陈某甲的钱是没有关系。麻某甲作假证说当时自己作担保时她和郑某在场，但是在场就自己、金某甲和戚某，门都是关着的。
（8）证人蒋某的证言，证实2012年8月18日自己给金某甲担保他向戚某的借款，借条上写的是向郑某借230万，他说钱明天再打给金某甲，自己就在担保人那里签了字。金某甲后来告诉自己钱没有打过来。自己多次找郑某、戚某要求还借条，二人均以各种理由拒不归还。到了2013年8月23日，自己收到永嘉法院的诉状等材料。其中借条复印件上面的内容已被修改过，后面加了“金某甲同意郑某将上述借款于15天内转入陈某甲的工商银行卡账户上：62×××36。蒋某对上述借款利息提供连带偿还保证责任”。还有借条落款时间从原来的八月二十一改成八月二十三。
（9）被告人陈某甲、麻某甲提供的文字资料，被告人陈某甲、麻某甲供述这些纸张系戚某开庭前交给他们，他们在法庭上根据纸上内容来讲，其内容为金某甲确实借给郑某两个230万元，分别由陈某丙和和蒋某担保，以上借款金某甲用来归还其欠陈某甲的300万元的欠款和利息，且被告人戚某承认上述材料系自己书写，且内容与陈某甲、麻某甲在庭审笔录相一致。
（10）银行转账记录，证实①2012年8月10日，戚某、郑某、陈某甲三人之间发生6笔款项流动，分别为：戚某将112万元汇给郑某，郑某将112万元汇给陈某甲，陈某甲将100万元汇给戚某，戚某将118万元汇给郑某，���某将118万元汇给陈某甲，陈某甲将130万汇给戚某。戚某、郑某、陈某甲三人之间彼此各发生两笔款项流动，且该两笔款项流动金额合计恰好230万人民币。
②2012年8月26日发生一笔53万、一笔22万及9月6日发生一笔1440316元同陈某丙和案中的款项流动一样，均是从戚某开始，在戚某、郑某、陈某甲三人间循环一圈又回到戚某手中，其款项和恰是涉诉的人民币2190316元。
（11）永嘉县人民法院民事判决书、温州市中级人民法院民事判决书、民事起诉材料、开庭材料等证据，证实郑某诉金某甲、陈某丙和偿还欠款230万一案已由永嘉县人民法院一审判决驳回诉讼请求，温州市中级人民法院二审法院维持一审判决及相关被告人出庭作伪证情况。
（12）洞头县人民法院民事裁定书、法庭审理笔录、民事起诉状等证据，证实郑某诉金某甲、蒋某偿还欠款2190316元一案已由洞头县人民法院一审裁定驳回原告郑某的起诉及相关被告人出庭作伪证情况。
（13）借据复印件三份，证实2012年8月9日、8月23日金某甲分别向郑某借款230万元、230万元，并分别由陈某丙和、蒋某承担保证责任。其中陈某丙和担保的两份借据内容不一致。
（14）浙江汉博司法鉴定所出具的浙汉博（2013）文鉴字第675号司法鉴定意见书，证实：1、标称日期为“二○一二年八月二十三日”的《借据》正文中“金某甲同意…偿还保证责任”系先写文字后捺印指印，非添加形成。2、该份《借据》落款日期“二○一二年八月二十三日”字迹中的“三”字系“一”字添改形成。
（15）浙江汉博司法鉴定所出具的浙汉博（2013）文鉴字第405号司法鉴定意见书，证实郑某提供的日期为“二○一二年八月九日”的《借条》原件上的第五、六行“上述借款…62×××36上”字迹、倒数第五行“（园）”字，倒数第二行“（以后借款之用）”字迹、倒数第一行“工行：62×××36（转入之用）”字迹系后添加形成。
（16）手印鉴定书，证实送检的检材手印借款人为金某甲的“借据”纹线不清晰，不具备同一鉴定条件，无法检验鉴定。
（17）抓获经过、到案情况说明，证实被告人到案情况。
（18）前科情况核实证明、刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书等证据，证实被告人前科情况。
（19）户籍证明，证实本案被告人身份情况。
3、2013年4月28日，被告人戚某通过虚假诉讼的方式，以被告人郑某的名义将林某甲起诉至法院，要求林某甲偿还借条中所述10万元“本金”及利息，经永嘉县人民法院判决，判处被告人戚某方胜诉，后此案双方以3.8万元调解。
上述��实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
（1）被告人戚某的供述，证实林某甲向郑某借10万的借条是自己写的，钱是郑某放在自己这里从自己银行卡打给林某甲。后来林某甲还给自己10万元，是林某甲替李某乙还债，李某乙以前向自己借100多万，林某甲作担保。
（2）被告人郑某的供述，证实2013年一天，戚某打电话给自己说以自己名义将钱借给别人，现在他起诉到法院，让自己去签字，签的时候自己没有看具体内容。签完之后自己没有出庭，也不知道后来怎么样，自己有张农行卡在戚某处，法院调解的3.8万元并未归自己所有。
（3）证人林某甲的证言，证实2009年5月份，自己向李某乙借钱，李某乙说可以介绍戚某借钱给自己。5月5日下午，自己和李某乙到瓯北梦江楼上的茶室和戚某碰面谈借钱的事情，当时郑某也在场。自己和戚某谈好借款10万元由李某乙担保，借款期限为10天，利息共4200元。当天戚某通过工商银行62×××38转账打了95800元到自己账户。10天后自己就把10万元通过银行转账还给戚某。钱还了后自己叫李某乙去戚某那里把借条拿回来，戚某告诉李某乙借条已经撕掉了。到了2013年年底的时候戚某以郑某的名义把自己诉到永嘉法院说自己还欠他10万。后来调解的时候自己委托周兴出面，调解好后自己把3.8万打给周兴，周兴再把钱打给郑某。自己没有为李某乙担保100万的借款。
（4）证人李某乙的证言，证实2009年5月份，林某甲向自己借10万元，自己把戚某介绍给林某甲。于是自己就带着林某甲在梦江酒店10楼的茶座找戚某写了借条，借条上林某甲以借款人的名义签了字，自己以担保人的名义签了字。戚某以郑某的名义借钱。十天后林某甲就将10万元还了，然后林某��让自己去找戚某将借条拿回来。戚某说借条已经撕了。到了2013年林某甲说戚某因以前那10万的事情将他起诉到法院。2007年左右，戚某以陈某甲的名义借钱给自己，没有人担保，当时自己和林某甲都不认识，没有让林某甲担保。
（5）银行汇款记录复印件、银行转账记录，证实2009年5月5日，账号为62×××38的银行卡转账95800元至林某甲银行卡，2009年5月15日，林某甲银行卡转账10万元到账号为62×××38银行卡。
（6）民事起诉状、法庭审理笔录、永嘉县人民法院民事判决书、和解协议书、收条、转账凭证，证实2013年8月5日，郑某诉林某甲还欠款10万元一案经永嘉县人民法院判决林某甲归还郑某借款本金10万元及利息。后经双方调解，林某甲归还郑某38000元，并将该笔款项转入郑某的农业银行卡内。
（7）银行转账记录，证实2013年12月20日，周兴账��转账38000元至郑某账户，郑某账户转账38000元至戚某账户。
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