湖北省安陆市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0982刑初203号
公诉机关湖北省安陆市人民检察院。
被告人黄某，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月9日被上海市公安局松江分局抓获。于2016年5月14日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年6月14日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人齐忠东，湖北维天律师事务所律师。
被告人魏某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年4月12日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年4月13日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人魏新星，湖北浩法律师事务所律师。
湖北省安陆市人民检察院以安检刑诉（2016）173号起诉书指控被告人黄某、魏某犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年9月21日公开开庭审理了本案。湖北省安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人齐忠东、被告人魏某及其辩护人魏新星到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省安陆市人民检察院指控，在广西东兴市出现所谓的“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，二、三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人黄某自2011年10月加入传销组织后，直接发展了
雷成风、魏某两条线及自己虚拟了一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，安陆市公安司法鉴定中心综合分析，以被告人黄某为上线的传销组织结构图共有18层，线下人员共有82人。
被告人魏某自2012年12月加入传销组织后，直接发展了李少平、汪真生、叶爱武三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，安陆市公安司法鉴定中心综合分析，以被告人魏某为上线的传销组织结构图共有17层，线下人员共有72人。
湖北省安陆市人民检察院认为，被告人黄某、魏某参与“1040阳光工程“进行传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人魏某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。
被告人黄某当庭自愿认罪。
被告人黄某的辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人黄某构成组织、领导传销活动罪不持异议；2、被告人黄某到案后能如实供述自己的犯罪事实，应认定坦白情节；3、犯罪情节较轻；4、犯罪中止，在案发前被告人黄某即主动退出犯罪，确有悔改表现，要求从轻处罚。
被告人魏某当庭自愿认罪。
被告人魏某的辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人魏某构成组织、领导传销活动罪不持异议；2、被告人魏某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，悔改表现明显，当庭认罪，是在他人诱骗下参与传销活动的，可以酌定从轻处罚；3、其两个女儿一起在上大学家庭经济比较困难，其母亲、××，生活不能自理，无人照料，要求从轻处罚。
经审理查明，在广西东兴市出现所谓的“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，二、三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人黄某自2011年10月加入传销组织后，直接发展了
雷成风、魏某两条线及自己虚拟了一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，安陆市公安司法鉴定中心综合分析，以被告人黄某为上线的传销组织结构图共有18层，线下人员共有82人。
被告人魏某自2012年12月加入传销组织后，直接发展了李少平、汪真生、叶爱武三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，安陆市公安司法鉴定中心综合分析，以被告人魏某为上线的传销组织结构图共有17层，线下人员共有72人。
本院认为，所谓“1040阳光工程”是以连锁经营为名，缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人黄某、魏某缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加，其线下人员达3级30以人，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄某的辩护人辩称，被告人黄某到案后能如实供述自己的犯罪事实，应认定坦白情节的辩护意见，与审理查明事实不相符，本院不予采纳；辩称被告人黄某犯罪中止的辩护意见，经查，无相关证据证实，该辩称的事实和理由不能成立，本院不予采纳。被告人魏某的辩护人辩称的事实和理由成立，本院予以采纳。综上，经合议庭评议，对被告人黄某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条的规定；对被告人魏某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2017年2月8日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2016年11月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈小涛
审 判 员 李志刚
人民陪审员 伍晓红
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 王 娟
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。