新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）兵1101刑初25号
公诉机关新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院。
被告人刘永伟，男，1992年8月4日出生，住新疆玛纳斯县。2015年10月2日，因涉嫌犯诈骗罪被新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事拘留，2015年11月10日，被新疆乌鲁木齐垦区公安局取保候审。2016年7月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事拘留，2016年8月1日被依法逮捕。
辩护人王旭，新疆方天律师事务所律师。
被告人钱高园，男，1989年10月6日出生，暂住乌鲁木齐市米东区。2015年10月14日，因涉嫌犯诈骗罪被新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事拘留，同年11月10日，被新疆乌鲁木齐垦区公安局取保候审。2016年9月10日，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被被依法逮捕。
辩护人邱黎勇，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。
新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院以乌垦检刑诉[2016]27号起诉书指控被告人刘永伟犯合同诈骗罪、被告人钱高园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。同级人民检察院指派代理检察员张静出庭支持公诉。被告人刘永伟及其辩护人王旭、被告人钱高园及其辩护人邱黎勇到庭参加诉讼。现己审理终结。
新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
2015年5月至7月，被告人刘永伟以非法占用为目的，在乌鲁木齐市百园路木材市场先后与29名被害人口头约定木材买卖合同。合同履行期间，被告人刘永伟以赊账、打欠条或支付小部分货款的方式，高价收购木材以低价出售给克拉玛依市、北屯市、奎屯市等地木材商，非法获益60余万元，其中16万元转入被告人钱高园个人银行卡内，其余赃款均被个人使用，赃款未追回。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪
2015年5月至7月，被告人钱高园在明知被告人刘永伟在乌鲁木齐市百园路木材市场实施高买低卖的合同诈骗行为后，仍然为被告人刘永伟提供银行账户，用于收受、保存犯罪收益共计16万元，其中部分用于个人消费。
公诉机关当庭出示了被告人的户籍信息、银行卡收支流水记录、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据，认为被告人刘永伟以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取木材，以高买低卖销售获利，诈骗数额共计921115元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五项之规定，构成合同诈骗罪。被告人钱高园在明知刘永伟的货款系合同诈骗所得，仍然为其提供银行账户，用于收受、保存赃款，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。提请本院追究其刑事责任。
被告人刘永伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称自己是在被告人钱高园父子二人的唆使和蒙蔽下实施了诈骗犯罪行为。表示认罪，请求法庭从宽、从轻处罚。
辩护人王旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人刘永伟系受他人教唆实施犯罪，具有自首情节，属初犯、偶犯，请求法庭对其从宽、从轻处罚。
被告人钱高园对起诉书指控的事实不持异议，但对指控的罪名不认可，认为自己不构成犯罪，并对2015年10月24日的供述提出排除非法证据申请。
辩护人邱黎勇辩护称，被告人钱高园并不知道刘永伟存在自己银行卡的款项是诈骗所得，被告人钱高园遭受公安机关的刑讯逼供，2015年10月24日的供述笔录应当作为非法证据予以排除。认为公诉机关指控被告人钱高园犯掩饰隐瞒犯罪所得罪证据不足，被告人钱高园无罪。
经审理查明，2015年5月至7月期间，被告人刘永伟在乌鲁木齐市百园路木材市场，先后与多名木材所有权人口头约定“收购木板材单价24元、木方单价10元。”用赊账、支付小部分货款、打欠条的方式得到木材后，雇用车辆运输至克拉玛依市、北屯市、奎屯市等地，再以木板材单价22元、木方单价6元至7.5元的价格出售给当地木材收购人，非法获益60余万元，其中160000元转入被告人钱高园个人银行卡内，剩余赃款均被个人使用，赃款未追回。
根据被告人刘永伟的要求，2015年6月4日，玛纳斯县木材收购人段某给被告人钱高园银行卡转账14500元，同日北屯市木材收购人王某给被告人钱高园银行卡转账40500元，2015年6月6日，奇台县木材收购人赵某给被告人钱高园银行卡转账35000元，同年6月8日赵某给被告人钱高园银行转账20000元。2015年7月9日，克拉玛依市木材收购人王某1给被告人钱高园银行卡内转账50000元。被告人钱高园收到以上各地木材收购人转账木材款共计160000元。
另查明，案发后被告人刘永伟支付所欠被害人毛某木材款50000元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、户籍证明，证实被告人刘永伟、钱高园达到刑事责任年龄。
2、报案材料，证实案发后被害人报案情况。
3、辨认笔录及照片，证实经证人辨认被告人刘永伟系出卖板材人及被告人刘永伟指认木材交易地点情况。
4、证人证言，证实从被告人刘永伟处购买过木材、木方及给被告人钱高园卡银行转款情况。
5、被害人陈述，证实被告人刘永伟以赊账、打欠条或支付小部分货款的方式，分别在29名被害人处购买木方、木板，经多次追索欠款无果的情况。
6、被告人刘永伟出具的欠条（复印件），其中一份未载明欠款人及金额，证实被告人刘永伟给被害人出具欠条，收购木材的时间、品名、数量、单价、款项。
7、被告人刘永伟供述与辩解，证实被告人刘永伟称与被告人钱高园、钱学才在一起商量用高买低卖的手段骗取木材市场商户的木材，并且进行分工，刘永伟负责打欠条拉货，钱高园负责保管赃款，刘永伟在木材市场高价拉货，给商户支付少量价款，余款打欠条，木材销售所获赃款自己花销了一部分，大部分赃款存于钱高园处，还有一部分是收木材的老板转账打入钱高园的银行卡。
8、被告人钱高园供述和辩解，证实被告人钱高园供述称事先知道刘永伟骗取他人木材，刘永伟及木材收购人给自己的银行卡打款的事实。并供述称自己未经刘永伟的同意，用卡里的300000元赃款在老家修建了房屋。
9、银行卡交易明细，证实四名木材收购人给被告人钱高园银行卡转款共计160000元。
10、手机通话详单，证实2015年6月开始被告人刘永伟、钱高园在案发期间有多次电话往来。
11、有关单价证实当时市场木材价格的证明。
12、到案经过及情况说明，证实被告人刘永伟系被害人扭送到案，被告人钱高园系公安机关网上追逃抓获归案。
13、情况说明、询问笔录、入所健康检查表及体检报告、同步录音录像资料，证实2015年10月24日被告人钱高园在公安机关讯问时未遭受刑讯逼供。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案的事实有关联性，能客观反映案件的真实情况，能够作为认定本案事实的证据。
本院认为，被告人刘永伟以非法占有为目的，与被害人口头达成木材买卖协议，并书写了欠条（全部欠条合计金额为844235元），取得木材后，以低于购买的价格将木材运至外地出售，取得木材款后占为己有，未支付给被害人，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人钱高园明知被告人刘永伟系诈骗所得赃款，为其提供银行卡收受、保存赃款，公诉机关指控被告人钱高园构成掩饰隐瞒犯罪所得罪罪名成立，公诉机关指控被告人刘永伟、钱高园的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人刘永伟的辩护人提出被告人刘永伟系受他人教唆实施犯罪，具有自首情节，请求法庭对其从宽、从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实不符，故对该辩护意见不予采纳。被告人钱高园的辩护人提出被告人钱高园并不知道刘永伟存在自己银行卡的款项是诈骗所得赃款，被告人钱高园遭受公安机关刑讯逼供，公诉机关指控被告人钱高园犯掩饰隐瞒犯罪所得罪证据不足，被告人钱高园无罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，被告人钱高园及其辩护人提出排除非法证据的请求，经查证不属实予以驳回，故对辩护意见不予采纳。被告人刘永伟当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚；被告人钱高园认罪态度不好，可予酌情从重处罚。综合考量二被告人犯罪的起因、动机、目的、手段等情节，结合其主观恶性和社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条之规定，判决如下：
一、被告人刘永伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2026年12月18日止。判决前自2015年10月2日起至2015年11月10日羁押40日已折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人钱高园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2021年8月12日止。判决前自2015年10月14日起至2015年11月10日羁押28日已折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阿西登
审 判 员 龙春平
代理审判员 苏蕴博
二〇一七年三月三十日
书 记 员 焦 颖