衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)衢柯刑初字第358号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人章波，无业。1999年10月22日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元；2001年2月1日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金7000元，2004年2月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月23日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
指定辩护人余艳芬，浙江天口律师事务所律师。
被告人焦良，无业。2011年11月9日因寻衅滋事、聚众斗殴被泰州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月29日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
指定辩护人邹军英，浙江天口律师事务所律师。
被告人周小平，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月29日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人夏俊，江苏众成信律师事务所律师。
被告人蒋某，个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月15日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月14日变更为取保候审。
被告人王某，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年3月30变更为取保候审。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2015）326号起诉书指控被告人章波、焦良、周小平犯诈骗罪，指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月2日向本院提起公诉，以衢柯检刑追诉（2015）4号追加起诉决定书指控被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议判处被告人章波、焦良、周小平四年至七年有期徒刑，并处罚金；判处被告人蒋某、王某二年以下有期徒刑，并处罚金。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭审判，于2015年7月17日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派代理检察员王奇超出庭支持公诉。被告人章波、焦良、周小平、蒋某、王某及辩护人余艳芬、邹军英、夏俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控：1、2015年1月10日，被告人章波、周小平、焦良经事先预谋，共同至衢州市区荷一路小张租赁公司，由周小平提供租车租金及押金共计1.5万元，由章波向被害人胡某假意租赁号牌为浙H×××××号宝马520小型轿车一辆，后三人将该车开至江苏泰州高速路口以5万元的价格转卖给他人。经鉴定，该宝马520小型轿车价值28万元，案发后该车已追回并发还被害人。
2、2015年1月12日，由被告人章波至衢州市荷四路天胜租赁公司向被害人姜某假意租赁宝马X1越野车一辆，后章波伙同被告人焦良在江苏泰州汇合，由焦良联系买家在江苏省宿迁市将该车以1.5万元的价格转卖给被告人王某、蒋某等人。被告人王某、蒋某等人在明知该车没有合法有效来历凭证的情况下仍予以收购，后王某、蒋某等人又以4.5万元的价格转卖给他人，王某分得1.5万元。
案发后，被告人王某于2015年3月27日主动向公安机关投案自首，并退缴人民币20000元。被告人蒋某退赔被害人人民币40000元。
上述事实，被告人章波、焦良、周小平、蒋某、王某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人章波的户籍证明；常住人口登记表；户籍信息证明；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片；发还清单；接受证据材料清单及车辆转押协议、借条、胡某身份证、车辆行驶证（复印件）；汽车租赁合同；车辆交接单及结算单；车辆交接单（复印件）；被告人章波身份证、驾驶证（复印件）；注册登记摘要信息栏；被害人胡某、姜某的陈述；证人荆某、顾某、许某的证言；货物托运单；电脑打印单；衢州市价格认证中心衢市价鉴（2015）35号价格鉴定结论书；鉴定意见通知书；辨认笔录及照片；抓获经过；归案情况说明；被告人长波前科刑事判决书；罪犯档案资料；劳动教养决定书；收条；被告人章波、焦良、周小平、蒋某、王某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人章波、焦良、周小平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人蒋某、王某明知是他人犯罪所得而予以收购，行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。本案诈骗部分属共同犯罪，在诈骗共同犯罪中，各被告人各有其作用、地位，不宜区分主从犯，辩护人提出被告人周小平系从犯的辩护意见不予采纳。三被告人在共同犯罪中的作用、地位有所不同，在量刑时予以适当体现。被告人王某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人人章波、焦良、周小平、蒋某归案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。案发后被骗车辆被公安机关追回并已发还被害人，相应减少了社会危害性，可对被告人章波、焦良、周小平酌情从轻处罚。被告人蒋某、王某积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。根据被告人蒋某、王某的犯罪情节、性质、社会危害程度和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人章波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2020年3月22日止），并处罚金50000元。
二、被告人焦良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2020年1月28日止），并处罚金45000元。
三、被告人周小平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2019年6月28日止），并处罚金40000元。
四、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金10000元。
五、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金8000元。
上述罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。
六、随案移送的人民币20000元退还被害人姜雅君。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 王雪康
人民陪审员 王建民
二〇一五年七月十七日
书 记 员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。