安徽省铜陵市铜官山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铜官刑初字第00149号
公诉机关铜陵市铜官山区人民检察院。
被告人汪某甲，男，1965年2月28日出生于铜陵县，汉族，无业，家住铜陵县。2013年12月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，2014年1月14日经铜陵市铜官山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人方正、王冬冬（实习），安徽华律律师事务所律师。
铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2014）117号起诉书指控被告人汪某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月1日向本院提起公诉，本院当日予以立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官山区人民检察院指派检察员冯强、书记员张翠翠出庭支持公诉。被告人汪某甲及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人汪某甲以投资为名，策划、组织和引诱参加者按照一定层级，要求以入门费的方式向下发展人员作为返利，骗取他人财物，其组织内部参与传销的人员达40余人且层级在8级，涉案金额达150余万元，造成经济损失50余万元。庭审中，公诉机关对涉案金额当庭变更为160余万元，造成经济损失数额变更为90余万元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述等证据；提请适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，予以判处。
被告人汪某甲对公诉机关指控的事实辩称：我没有发展下线，也没有制作宣传物品、图片和安排授课。
其辩护人辩护认为：一、指控被告人汪某甲构成组织领导传销活动罪的证据不足。理由是：公诉机关提供的传销宣传资料并非本案的宣传资料；公诉机关提供的银行流水查询单及对账流水与本案无关；因本案的重要证人汤某没有证言，不能证实汤某是汪某甲的下线，因此，本案证据不能证明曹某、许某、汤某系被告人发展的下线；公安机关对部分证人所作的询问笔录是由同一证人所作的，并且证人史某甲不识字，对其询问笔录没有宣读，因此，公安机关违反法定程序取证，以上证据不能作为证据使用。二、指控罪名和适用法律不当。理由是：1、被告人汪某甲不属于传销组织的组织、领导者和实际经营者，其只是普通的参加者，也即上当受骗者。2、其主观上没有实施传销行为骗取他人财物的故意。3、被告人汪某甲所实施的行为仅是一些后勤工作，其没有发展下线成员，其只是在对该组织所宣传的项目深信不疑的情况下向他人如此宣传，其无权控制和掌握这些成员缴纳的资金。4、被告人汪某甲在看守所羁押期间有及时拉住同监室的在押人员企图自杀的行为，依法应认定为立功。
经审理查明：
2010年5月，被告人汪某甲在贵州兴义市先期加入一传销组织，该组织以投资“西部大开发”项目为名，要求参加者缴纳费用作为申购“连锁销售份额”的入门费，并以申购份额的多少和发展下线的人数作为晋升级别和获取返利的依据。为谋取非法利益，被告人汪某甲与汤某、曹某、许某先后加入该组织后，共同推选汪某甲为其他三人的上线，四人遂开始在贵州兴义租赁房屋、布置宣传，积极筹划并很快成为传销活动的策划和操众者。被告人汪某甲等人以经营项目是国家重点扶持的西部开发项目，前景可观，利润丰厚，游说、发展李某甲、马某、计某、周某等人加入该传销组织，同时，又以现场查看、实地考察投资项目为名，招揽、引诱他人前往贵州兴义市租住的传销窝点，安排食宿、发放宣传资料、集中授课，要求参加者每人交纳36800元作为加入该传销组织的资格，当即可获得返利7000余元并且通过直接和间接发展人员参加便可获得更多的返利。至2011年8月，在汪某甲等人的策划、组织和引诱下，加入该传销组织的人员不断增加，形成了以汪某甲为高级经理，最高层级达6级，参与人数达40余人的传销活动网络，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达1612400元。
上述事实有公诉机关提供、庭后调查核实并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证
1、随案移送传销宣传资料、照片，证实由贵州兴义市打假传销专业队提供的其在当地的传销窝点搜集的传销宣传资料、照片。
二、书证
1、兴义市工商行政管理局证明，证实汪某甲等人未在工商部门办理注册登记。
2、传销人员关系图，证实以汪某甲为最上层级并发展下线层级达6级，参与传销人数达40余人。
3、关于汪某甲抓获经过的情节说明，证实2013年12月9日，汪某甲被合肥市滨湖派出所民警抓获归案。
4、汪某甲银行账户信息详单，证实2010年6月30日汪某甲在中国农业银行黔西南分行开立的银行账户，尾号为528065，该账号显示自2010年6月30日至2010年10月31日交易信息。
5、许某银行账户信息详单，证实2010年6月26日许某在中国农业银行黔西南分行开立的银行账户，尾号为527034，该账号显示自2010年6月26日至2011年6月19日交易信息。
6、汤某银行账户信息详单，证实2010年6月17日汤某在中国农业银行黔西南分行开立的银行账户，尾号为706616，该账号显示自2010年6月17日至2011年7月21日交易信息。
7、曹某银行账户信息详单，证实2010年6月17日汤某在中国农业银行黔西南分行开立的银行账户，尾号为589950，该账号显示自2011年4月2日至2011年9月2日交易信息。
8、吴某甲银行账户信息详单，证实2010年6月17日汤某在中国农业银行黔西南分行开立的银行账户，尾号为883114、683811，该账号显示自2011年6月至2013年9月交易信息。
9、中国农业银行黔西南分行账户交易明细，证实姚某、陈某甲（章某乙）、吴某乙、胡某甲、钱某、李某甲、王某乙、鹿丽、徐某甲、郑某、胡某乙、汪某乙、查某、方某乙、章某丙、王某丙、史某乙、计某、陈某丁、徐某乙、胡某丙、马某、章某丁、叶某、章某甲、方某甲、宋瑛、章冬云、李某乙、陈某丙、余某、史某甲、吴某丙、周某、鲁某、唐某、王必合、章某戊、汪某甲、曹某、许某、汤某、吴某甲参与传销并获取返利的事实以及汪某甲、曹某、许某、汤某、吴某甲收取传销人员缴纳的传销资金的事实。
10、枞阳县汤沟镇明星村委会证明，证实该村村民汤某长期外出不归。
11、被告人汪某甲常住人口信息，证实被告人的身份。
三、证人证言
1、证人曹某的证言，证实（1）2010年5月18日参加汪某甲的婚礼，在饭桌上谈到贵州连锁销售的事情。过了几天，汪某甲打电话给我喊我吃饭，吃饭时他们就说现在西部开发有个阳光希望工程。又过了一段时间，汪某甲夫妇又喊我吃饭，还是说西部阳光工程并说铜陵在那边挣了上千万的许多人，明天帮我约几个人见见。第二天，在“高山流水”茶楼，汤厚才、谢敏珍、方敏、汪某甲等许多人都在，他们都是开着车子去的。汤厚才还具体介绍了西部开发的国家政策，主要为了把民间的资金集中起来建设西部，利国利民，而且在当地不用办暂住证，手机可以办理局域网，银行取钱不用预约，国家领导人经常去那边视察，关心西部阳光工程。几天后，汪某甲约我到茶楼，说如果没有钱他可以帮我垫一份，因为觉得我人不错，带我一起挣钱。我说我搞工程人走不开，汤厚才和方敏提出让我和汪某甲、许某、汤某一起做，这样所有的利益均分，不会因为发展业务出现扯皮。我们觉得这个提议不错就同意了。汪某甲又提出要做不如把老婆也带上，这样可以多赚一点。于是我们每人都买了两份，发了两部手机，两部刮胡刀。另外我们四人各出了2万块钱在贵州租房子和做市场的日常开销。（2）我的上线是汪某甲，我的下线是李某甲和我妻子李爱华，我发展的下线需要交钱，都是交到汪某甲提供的账号。（3）我带人到贵州上课的宣传资料都是汪某甲在外面买的，我们如果要就在汪某甲那里买。在贵州请人上课都是汪某甲安排的。（4）当时汪某甲、汤某他们说我们四人一起干，挣的钱一起分，但后来没有干起来。因为要发展下线前期所花的钱都是我自己贴，每发展一名下线就能得到返利1000元左右。只有发展下线达到12-13人才能达到经理级别。（5）对于发展一名下线所收的36800元按照五级三晋制进行分配，如果我发展下线，就让下线将钱汇到汪某甲给我的一个账号上，然后我就能得到相应的返利，交钱的人同时也能返利7600元。我的下线一共有8-9人，我总共收到返利6、7万元。（6）汪某甲加入“连锁销售”的时间不长就升为高级经理，2010年下半年，汪某甲升高级经理的时候，还回铜陵办了酒。我和许某的级别都是小经理。
2、证人许某的证言，证实（1）2010年5月12日应朋友方敏之约去了铜陵市高山流水茶楼见了汤厚才，汤说他在贵州做生意赚了很多钱，还说是ＸＸＸ总理钦批的西部阳光工程，可以带我们亲自去。5月23日，我和方敏、汪某甲夫妇、蒋叶平去了贵州兴义，当晚接待我们的是汤厚才老婆以及他二姨姐和二姨夫，他们把我们五人安排在租住的房里，第二天就开始有人来给我们上课，讲国家政策以及如何利用国家西部开发的特殊政策挣到钱，还说出资的钱有55%根据业务员的级别层层下发，45%用来公司运作及上缴国库。经过两天的政策介绍后，他们还带我们到外面转转，确实看到许多外地人在这里。6月1日回铜，6月5日汤厚才夫妻喊我们吃饭，当时在场的有我、方敏、汪某甲夫妇、蒋叶平、曹某、汤某，汤厚才提议我们一起合作，但方敏不同意，她说她是最先接触的。于是我、汪某甲、曹某、汤某四人就达成了合作协议。因为组织规定，每人最多只能发展三人，于是我们协议把汪某甲作为我们的上级，但所有的利益共享。我们每人都加入了这个组织，缴纳了36800元。（2）我们这个组织每人只允许发展2-3人，共分3个级别，包括业务员、经理、高级业务员；业务员可分为一级、二级和三级。经理和高级业务员也分别分为3个级别。只有在经理这个级别做满600份，即55人才能出局升为高级业务员。（3）我的上线依次是汪某甲、方敏、吴晓玲、吴晓桂、汤厚才。我的下线是蒋叶平和我老公。（4）我与曹某、汤某、汪某甲每人分到手的不到5万元。我是4月份退出的，之后他们有没有分红我就不知道了，我退出之后，方敏就直接把蒋叶平划到了她自己的名下。我在兴义市开的农行卡，要是有钱进账都是每个月的2号。（5）我们四人所发展的下线交的36800元，有时打到我的卡上，但时间不长，汪某甲、汤厚才就打电话给我让我把钱转到他们给我的一个指定的账户上，账户号是汪某甲、吴某甲用短信发到我的手机上。
3、证人罗某的证言，证实2010年下半年，一个叫许某的女人打电话给我，自称是安徽铜陵人，来兴义做内衣生意，想租房子，我们双方电话商议了租房价格一年一万五千元，一次性付清，让我们见面签协议付了租金。
4、证人丰某的证言，证实2010年下半年，我在兴义富康大厦1003室的房子出租给安徽铜陵的汤先生，一年的租金是1.5万元，一次性付清，他们租了九个月，第十个月就搬走了。租房的人好像叫汤什么碧。
5、证人吴某甲的证言，证实（1）我在2009年的时候去了贵州兴义，到2010年的时候我在贵州兴义待的时间较长，主要是做连锁销售，连锁销售也没有销售产品，就交36800元再发展下线，我才能得到返利。（2）我的上线是汤厚才，汤厚才的下线是我和汪某甲，我只发展了一名下线就是我丈夫王强，汪某甲发展了许多下线，后来汪某甲升为高级经理。（3）因为汪某甲发展的下线较多，汤厚才是我妹夫，汤厚才就对我说让我把汪某甲那条线的钱收一下，后来汪某甲所发展的下线所交的钱都是经过我在兴义市农行账号进来，然后再经过我的账号转到一个叫丁九大的账号上。（4）我见过一本叫中国体验经济这本宣传资料。
6、证人柯某的证言，证实2010年5月底和丈夫汪某甲到贵州兴义去过，后来又去过两次。
7、证人王某甲的证言，证实（1）2011年左右，我的内弟丁老虎找到我说到贵州兴义参加国家搞的民间融资，只要发展60多人就可以坐在家里拿钱，后来我就被丁老虎带到贵州兴义，同去的还有他老婆王思芬、丁老九，到兴义后，汪某甲和他老婆以及汤某在接待我们，当晚他们安排我们在他们租住的房子里休息，第二天他们安排我们上课，给我们洗脑，是他们叫来的人，说是国家允许的投资，是西部大开发阳光工程，我上了一天课就回家了，只有丁老虎一个人留在那里，回家后丁老虎天天打电话做我工作，我同意了，后来丁老虎发给我一条信息，是贵州兴义的银行账号，是丁老虎的，我汇款38000元，丁老虎代为办理参加投资。我的上线就是丁老虎，丁老虎的上线是汤某，总负责是汪某甲。我至今没有拿到返还的钱。（2）汪某甲、丁老虎要求我再发展下线，人越多越好。
8、证人姚某的证言，证实2010年6月的一天，曹某说有个西部大开发项目让我到贵州兴义去看看，当晚我就和曹某的老婆李爱华、许某、刘敏四人坐火车到了贵州，第二天就有人安排我们上课，内容是西部大开发的项目是国家支持的，绝对不是传销，还带我们去了兴义县周边玩了一趟，之后曹某就让我交钱入股，许某帮我垫付了36800元。之后我又去了二次贵州。后来我发展了一名下线叫宋瑛，我的上线是曹某的老婆李爱华，李爱华的上线是曹某。
9、证人余某的证言，证实（1）2010年8月，姚某打电话给我说带我去一个地方旅游，后来直接把我带到贵州兴义一个出租房，晚上过来了十几个人，都面熟，但不认识，第二天却突然来了人给我们上课，主要是说现在西部进行大开发，是国家重点扶持的项目，中央领导都很重视。上完课第二天，姚某就代我办了一张农行卡，另外交给姚某36800元，我交钱的第二个月得到返利7600元。我的上线是姚某，没有发展下线。（2）在公安机关看到的资料和我在贵州上课时听到的内容差不多。
10、证人章某甲的证言，证实2010年8-9月，计某告诉我现在西部在大开发，国家在重点扶持西部，让我跟她一起去贵州看一下，过了几天，计某帮我买了火车票，我和计某、马某一起去贵州兴义，汤某接我们的，当晚就住在他们租的房子里，我看见汪某甲夫妻两人都在，第二天，汤某他们就安排我们讲课，带我们讲课的人我不认识，讲课的内容主要是国家现在重点扶持西部的经济发展，并且还给我们看了一些相关的资料，他们给我们讲课的目的就是要我们交钱入股，我在贵州上了两天的课，在贵州我就把36800元现金交给了汤某。第二个月，就拿了7600元的返利。之后又拿了返利，我一共拿了2万多一点的返利。我是汤某这条线的，我的上线是计某，计某的上线是马某，我的下线是毛淑霞、方某甲，李某乙是毛淑霞的下线。
11、证人方某甲的证言，证实2010年8、9月份左右的一天，章某甲和计某请我一起去贵州兴义玩，我和章某甲是亲戚，就和她一起去了贵州，在贵州见到汪某甲，我们是同学，他就给我介绍了关于西部开发融资的具体情况，说是五级三晋制，就是每个参与人应发展55人，就可以参与按期分红，每个参加人缴纳36800元，当时就可以返还7000多。章某甲给我报了名，并缴纳了36800元，后来我发现不对劲想退，汪某甲说不允许退只能转，章某甲就把我的那份转给她妈妈高慧兰。我总共交了36800元。我的介绍人是章敏和计某，他们擅自给我报名并将钟红芬、杨建敏放在我的下面。
12、被告人宋瑛的证言，证实2010年7月，受朋友姚某的邀约在铜陵一茶楼内与曹某见面，曹对我说到西部投资让我去看看，此后，我与姚某一起去了贵州，到贵州，曹某的妻子李爱华和许某将我们接到出租房里，第二天，开始听课，内容是他们现在做的项目是合法的，是国家支持西部开发的民间集资项目。于是我在当地银行取了36800元，存在许某提供的一个农行卡上，并在当地办了一张农行卡。一个月后我的农行卡上得到返利7600元。我没有发展下线。
13、被告人章冬芸的证言，证实（1）2010年9月听曹某说他在西部有一个投资项目让我们去看看，我丈夫李某甲去了，他回来说这个项目可以做，然后我和我丈夫都参加，每人交了36800元，转到汤某的银行卡上的，第二个月返还了7600元。2010年10月，我和曹某的老婆李爱华一起去贵州的兴义县，到了兴义后就有人带我上课，主要讲西部大开发，是国家重点扶持的一个项目，中央领导很重视。还拿出许多资料给我们看。（2）我的上线是李某甲，下线是章某丙、周某、夏修标。
14、证人陈某甲的证言、银行交易详单、证人高某、章某乙、陈某乙的证明、身份证明，证实（1）2010年11月，胡某丙和章某丁对我说贵州有个工程让我去看看，过了几天我就去了贵州兴义，胡某丙和章某丁去接我的，第二天就有人开始给我上课，一共听了两天的课，主要讲的是西部大开发是国家支持的一个资本运作项目。回家后将36800元通过银行汇给汤某，之后我发展了我女儿高某和朋友章某乙，也是通过银行将73600元转到章某乙的卡上，然后又从章某乙的卡上转到汤某的卡上。胡某丙还将她丈夫章某丁作为我的下线。这期间，我又把我女儿的朋友陈某乙发展为我的下线。我一共交了四份钱，获得返利是30400元，我发展的下线获得返利3900元。我的上线是胡某丙，胡某丙的上线是马高贞，马高贞的上线是汤某的外甥刘敏，刘敏的上线是汤某。我在贵州待的时间比较长，这个事我比较清楚，主要是汪某甲、许慧玲、曹某、汤某他们四人搞的，他们之间还有一份协议。我去了贵州4、5次，对于公安机关给其看到这些资料在贵州兴义，汪某甲他们拿给他看过，照片上的地方也去过。（2）陈某甲缴纳的入会费共计140400元的银行交易详单与汤某账户的进账交易相一致，同时证人高某、章某乙、陈某乙均证实自己没有参与传销，钱款均是陈某甲一人所交。
15、证人吴某乙的证言，证实2011年夏天，吴曦说贵州兴义有一个项目找我去考察，当时我就同意了。过了几天我俩一起去了兴义，方敏接待我们的，汪某甲、柯某都在，第二天，开始给我们上课，主要就是听汪某甲说“连锁销售”的运作、过程等，汪某甲说抓紧时间把钱交了加入我们的行列，可以早点挣钱。三天课上完之后，我就按照他们的要求把36800元通过银行打到汪某甲提供的一个农行账户上。我的损失已经以返利的方式全部挽回了。我的上线是吴曦，下线是黄永祥、阮瞳、巫素珍，吴曦的上线是蒋叶平，蒋叶平的上线是许某。
16、证人胡某甲的证言，证实2010年7、8月，史某乙告诉我他们在西部搞开发，并约我去茶楼见面，当时汪某甲、罗莉都在，他们给我介绍西部开发的事情，还给我看了宣传资料。还说公司是股份制的，邀请我入股，还说入股需要交36800元，入股后当时即可获得返利7600元，之后每进入一个股东就可以分红1300元，他们还让我将身份证和照片给他，说必须在西部公司办一张银行卡，这张卡就是以后分红的进账卡，后来一直没有分红。我没有发展下线，我的上线是史某乙。
17、证人钱某的证言，证实2010年7月，李某甲对我说，贵州正在搞国家级西部大开发，有建筑和开矿等业务，要求我去看看。后来，李某甲就带着我、周某、周某带的一个男的，我们四人一起乘火车去了贵州兴义，是汪某甲和曹某接待我们的，我们就住在他们租的房子里，第二天，汪某甲安排教授给我们上课，主要就是西部如何投资，如何回报，要求我们发展下线才有回报等，共上了两天的课，第三天我们四人又乘火车回到铜陵，回来后，李某甲多次找我，2010年8月29日，李某甲带我到石城路农行，他给我提供了一个农行账户，户名是吴某甲。我就将36800元汇至该账号上。2010年9月他们汇了6000元到我的账户上，扣除我的房租和授课等费用。我的上线是李某甲，李某甲的上线是曹某，李某甲的下线还有周某。
18、证人李某甲的证言，证实2010年9月，汪某甲和曹某对我说现在西部大开发有人投资，并让我也参加，说这个事做好能赚到1000多万，他们让我一起去贵州看一下。过了几天，我和曹某以及一个我不认识的人去了贵州。曹某安排我们住下后，第二天就安排了一个我不认识的人带我们上课，内容主要是西部大开发，中央有文件，并且还将相关文件给我们看，我上了两天的课，回到铜陵。曹某天天找我让我汇钱，并给了我一个银行账户，户名是汪某甲，我一共汇了36800元。第二个月得到返利7600元。汪某甲和曹某让我赶快发展下线，并让我带人去贵州，只要带人去了贵州，其他的事不要我管，后来我发展了三名下线，分别是夏修标、周某、钱某，我把他们带到贵州后，汪某甲、曹某安排他们上课，他们从贵州回来后，我把曹某给我的账号给了他们三人，账号的开户名也是汪某甲，他们三人汇完钱后，我又得到了每人1300元，共3900元的返利。周某又发展了4名下线，分别是章劲松、王某丙、查某和一个姓苏的。我的上线是曹某，曹某的上线是汪某甲，我还听说，汪某甲下面每进一个人，汪某甲、曹某、汤某、许某四人都能分到钱。另外，我老婆章冬云也参加了，也汇了36800元到汪某甲的账户。我交的36800元已经以返利的方式全部挽回了。
19、证人王某乙的证言，证实2010年朋友唐晓佩约我去茶楼，后来来了两个女的，一个叫许某，一个叫计某，许某就开始向我介绍说：贵州兴义那边由政府暗箱操作的，先由民间资本投资当地的基础建设，投资36800元，再发展几个人就可以获得几百万甚至上千万的回报。许某还邀请我们去贵州兴义看看，路费由他们出，第二天，计某请我们吃饭，我看到唐晓佩、汪某甲和一些我不认识的人，他们向我介绍汪某甲已经做了几个月了，汪某甲说他的确赚了许多钱，并邀请我们去贵州看看，我们同意了，第二天，计某、许某就带我、唐晓佩还有一个姓高的一起去了贵州，汤某接待我们，第二天他们就叫人给我们上课主要介绍西部大开发是国家扶持的项目，要求一对一的发展，然后介绍运作模式，要求我们继续发展下线。我在那里待了四天。计某和唐晓佩多次打我电话叫我投资，我说没钱，计某先带我垫了36800元，后来他们返还我7600元，后来计某安排吴某丙作为我的下线，返还给我4500元。我的上线是唐晓佩，唐晓佩的上线是计某。这个组织主要是汤某、汪某甲、曹某、许某等人在负责。
20、证人鹿丽的证言、银行存款业务回单，证实（1）2011年5月初，汪某甲老婆柯某打电话给我说她现在贵州兴义做西部大开发阳光工程，更赚钱。她多次邀我去茶楼，每次汪某甲和柯某都在，他们安排不同的人把西部大开发阳光工程的情况跟我讲，后来我就同意参加了。2011年5月24日，我用我丈夫章贤保的账户汇了36800元至柯某提供的一个叫汤某的账户。过了几天，柯某用我的身份证给我办了一张银行卡，里面有7000元并说以后还会有钱汇到我的账户上。过了20天左右，我的银行卡上没有汇款，我去找柯某和史某乙要钱，柯某和汪某甲说，你必须发展下线才能拿到钱。我没有发展下线，我的上线是史某乙或者是柯某。（2）2011年5月24日，章贤保向汤某的账户存入36800元。
21、证人鲁某的证言，证实2010年12月的一天，杨建敏约我去贵州玩，她说她在贵州做房地产生意让我去看看，过了几天，我和章敏一起坐飞机去了贵州兴义，我看见许某夫妻俩在，还有汤某，许某就对我说西部大开发，资本运作之类的话，主要目的就是让我交钱参加他们的投资。第二天，我就回到铜陵。杨建敏天天打电话让我交钱，2011年1月10日我将30000元汇到杨建敏的账户上，之后没有收到返利，我的上线是杨建敏。
22、证人史某甲的证言，证实（1）2010年10月，李某乙对我说她的朋友汪某甲在贵州办了一个厂要我们一起过去玩，路费不要我们出，问我可去？我答应了。10月27日左右，我和李某乙、史某乙一起去了贵州，当晚，汪某甲安排我们三人住在他们租的房里。第二天，汪某甲和另外一个人开始给我们上课，我没听懂，后来听史某乙说是要我们投资，如果投资可以得到国家各项好的政策，享受到很多利润，每月能拿到几千块钱。上了两天课，当时我就在贵州兴义的中国银行取了36800元，交给了汪某甲，汪某甲叫我办了一张农行卡，说到时候利润就打到我的卡上。第二个月，汪某甲向我的银行卡里打了五、六千元，后来就没有收到钱。我的上线是李某乙，我没有下线。（2）我在公安机关的证言是真实的，公安人员当时将笔录读给我听的。
23、证人徐某甲的证言，证实2011年春节期间的一天中午，应章冬云的邀请，我和章某丙、叶某、唐某以及汪某甲夫妇、章冬云夫妇一起在饭店吃饭，期间，章冬云介绍汪某甲在贵州做生意，汪某甲向我们介绍他在贵州做生意的情况，国家在西部搞开发，是西部阳光工程，还让章冬云有机会带我们去考察一下。第二天，章冬云又打电话约我们去茶楼，我到茶楼看到汪某甲、章冬云、叶某、章某丙都在，汪某甲介绍西部大开发阳光工程是国家投资的，我现在做这个项目已经出局，每个月坐在家里拿钱，这个月我拿了21万，并且从口袋里拿出一张银行卡给我们看，他还给我们看他手机上的信息，每天都进账许多钱，要求我们去贵州实地考察一下。章冬云说路费不要我们花钱，就相当于玩一趟，这样我们就同意去了。过了两天，章冬云买好车票带着我和章某丙、叶某、李某甲一起去了贵州，曹某夫妻俩接待我们的并给我们安排了住处。第二天，曹某就安排一个外地人给我们上课，主要内容就是如何投资、如何赚钱，如何在组织中出局、如果达到一定的级别就可以挣到1040万，然后出局，还可以坐在家里拿钱，我们每人要投资36800元。在兴义待了三天，我们五人乘火车回到铜陵。章某丙在贵州取了现金交给曹某，我和叶某当时没给，回到铜陵后，汪某甲在铜陵接待我们并请我们吃饭，后来章冬云、李某甲、汪某甲多次跟我联系，要求我投资。曹某发给我一个账号，账号名是汤某。2011年5月17日章某丙带我到淮河路农业银行营业部将36800元汇至汤某的账户。之后，他们将方某乙作为我的下线。我的上线是章某丙，他的上线是章冬云，章某丙的下线是叶某、王必合。在交了36800元后，返还我7600元，发展了一名下线方某乙又返还我4500元。这个组织的主要负责人是汪某甲、曹某、汤某、许某四对夫妇，所有的钱都是他们四家分的。
24、证人陈某丙的证言，证实2010年9、10月，同事郑某说他认识一个老板在贵州那边搞西部开发，需要集资搞项目，利润还不错，问我是否愿意入股。过了几天，郑某约我在蓝帆海岸茶楼见面，当时他嫂子马某也在场，还有一个叫汪某甲的人，郑某介绍说汪某甲就是在贵州搞西部开发的老板，汪某甲介绍了他在贵州那边做西部开发，并且做得不错，挣了很多钱，已经定了一辆沃尔沃轿车。过了一段时间，郑某和马某约我一起到贵州省兴义市考察。从贵州回来后，马某催我把投资款汇给他，说现在投资即可得到返还款7600元。我就按照她提供的账户汇了36800元，马某将7600元带给我了。2010年11月，马某叫我和郑某一起去了贵州兴义市，这次我了解到真实情况，他们不停地发展下线入股，然后从入股的资金分成。我告诉他们我发展不了下线，要求他们把入股的钱退给我，他们讲退不了钱，除非拉人过来顶我一份。我就回到铜陵，多次找马某要钱，最后她把她自己分红的1000元退给我了。
25、证人郑某的证言，证实2010年8月我通过表嫂马某认识了汪某甲，汪某甲说可以到贵州省黔西南去投资，说那边在搞西部大开发，只要买个挖掘机什么的，过去有事可干。过了几天，汪某甲打电话给我邀我一起去贵州，我就和马某一起去了，汪某甲接待了我们，还找人给我们上课，说是政府合作的项目，当地拿不出那么多钱，叫我们外地人来投资，说投资36800元，最多一年就能收回成本，后面就是赚的。回铜陵后，我就把钱打过去了，是汪某甲给的账号。我收回了9700元，其中我本人的回扣7200元，发展了陈某丙给我2500元。公安机关给我看的宣传资料当时我到兴义时我都见过，照片上的地方我都去过。
26、证人胡某乙的证言，证实2010年10月下旬，丁老虎说他在兴义有个工程，叫我去帮忙。到了兴义后，介绍我认识了汪某甲，汪某甲对我说有一个很好的集体融资项目，并给我们安排老师讲课，还说一次性缴纳36800元就可以返还7000元左右，介绍一个人加入可以返还4500元，汪某甲说这个项目类似于养老保险，是国家内部允许的，不对外公开。我回到铜陵后，通过银行向汤某的账户汇了36800元。我记得给我们上课的老师是铜陵的，上第一节课的老师是汪某甲的老婆。总的来说，汪某甲是这个集团的头子，汤某是他们这个集团的二把手负责管钱、管人。我的上线是丁老虎，丁老虎的上线是计某，计某的上线是马某，马某的上线是汤某，汤某的上线是汪某甲。我有一个下线是朱江滨，是计某介绍的。
27、证人汪某乙的证言，证实2011年9月的一天晚上，应李某甲之邀到他开的饭店吃饭，汪某甲、曹某也在，他们说西部大开发让我们去贵州考察一下。过了几天，李某甲带我和查某去贵州兴义，他们跟我们说这个工程是国家暗箱操作的，是爱国行为，打造中西部地区七千万中层富人再分布到全国各地，带动当地经济，还发了印有国家领导人讲话的书籍，我们待了三天。2011年1月22日，我将36300元汇入一个叫沈祥的账号，另外500元是李某甲帮我垫的，我还给他了，第二个月返还了7600元。2011年7月左右，很多人得知这个行业是个骗局，知道了很多内幕，实际上是汪某甲、曹某、汤某、许某四人一起诈骗。
28、证人查某的证言、银行存款业务回单，证实（1）2011年9月，我通过周某认识了汪某甲一帮人，汪某甲告诉我有一个国家扶持的西部开发项目在云南那边进行，并声称是国家层面的暗箱操作的大工程，每个人投入36800元，个人可以得到高额的回报，最高回报是1040万元。之后汪某甲等人天天约我去茶楼进行劝说，为了个人安全考虑，我带着我的朋友汪某乙去了贵州兴义。在那里待了三天，每天安排不同的人给我们上课，主要内容是国家要打造7000万的富人，然后回到当地去，带动祖国各地的经济，还有国家针对这个行业的各种书籍以及文件。回到家，汪某甲每天都会约我在铜陵的各大饭店以及铜陵的大小茶楼见面，让我打款过去。2010年10月31日，我在农业银行铜陵分行打款36800元，收款人是汪某甲，和我一起去的汪某乙也打了款，他们一直叫我发展人。后来我们发现这是个骗局，是汪某甲、曹某、汤某、许某四人合伙诈骗。我实际投资了36800元，返还了7600元，我朋友汪某乙加入了，另外得到4000元。（2）2011年1月22日，查某向沈祥账户存入36300元。
29、证人吴某丙的证言及报案材某证实2010年10月的一天，我在茶楼遇见了计某，计某带我认识了汤某，然后，汤某就带我到饭店吃饭并邀请我去贵州。大约过了一个星期，计某帮我把去贵州的火车票买好，然后我就跟计某一起到贵州的兴义县，一共待了三天，听了三天的课，汤某、汪某甲、许某还有其他几个我不认识的人带我们上课的。主要内容就是西部大开发是国家扶持的重点项目，让一部分人先富起来。回铜陵后，计某、汤某、汪某甲不断的跟我联系让我参加西部大开发的投资，并对我讲，如果月底打款的话可以提前出局，后来还是计某帮我垫付的36800元，过了几天我把钱还给她了。付完钱后第二个月得到7600元的返利，汪某甲、汤某、许某、曹某、方敏五人每人出了8000元给我赔偿我的损失，主要是怕我报案。公安机关给我看的资料，汪某甲他们都拿给我看过，照片这些地方我也去过。我的上线是计某，我没有发展下线。
30、证人唐某的证言，证实2011年5月，叶某约我去茶楼，我去后，叶某给我介绍了汪某甲和方敏给我认识，汪某甲给我介绍了他有一个西部大开发项目，已经从这个项目里赚了很多钱，并邀请我去参加。2011年5月底，我和叶某、张庆生、章冬云一起到了贵州兴义市，当时是曹某接待的我们。第二天，曹某带了一个叫许某的人给我们介绍了这个项目，说这个项目是国家允许的暗箱操作的工程，有许多国家的优惠政策，第三天，曹某又带了一个我不认识的人还是给我介绍这个项目的国家政策，第四天，曹某和汪某甲一起来了，他们让我投资36800元。回铜陵后，2011年6月初，我给了曹某36800元。公安机关给我看的宣传资料我看过，照片上的地方我也去过。
31、证人疏雄鹰的证言、银行存款业务回单，证实（1）2011年3月通过朋友王某丙认识了汪某甲，王某丙说汪某甲是国家西部大开发项目的最高负责人，每月收入30多万，汪某甲还主动给我看他的手机短信里工商银行每月短信汇款，我确实看到他手机里面的短信汇款记录，最高的有30多万，最少的有10多万。他还说国家西部大开发项目是由ＸＸＸ带队到国外考察，最后在新加坡把这个项目引进来的，他说他是这个项目的最高负责人，负责融资，每人交36800元，融资越多，返利就越高，最高能返1040万元。2011年3月29日，我通过银行向许某账户存入36800元，是汪某甲给我的账号。后来，我知道这个事情是由汪某甲夫妇、汤某夫妇、曹某夫妇、许某夫妇组成的一个公司，由汪某甲担任董事长，其他担任董事共同进行的诈骗。公安机关给我看的宣传资料，我到兴义时，汪某甲给我看过，照片上的地方都去过。（2）2011年3月29日，疏雄鹰向许某的账户存入36800元。
32、证人章某丙的证言，证实2011年3月左右的一天，章冬云约其一起吃饭，在饭店里看到汪某甲、李某甲、章冬云、叶某、徐某甲还有一些不认识的人，汪某甲介绍有个西部大开发阳光工程，如果每人投资36800元，以后可以一次性拿很多钱，并且还有分红。当时我们都同意去。过了几天，章冬云就把我、叶某、徐某甲还有一个姓王的女的带到贵州，待了两天。回来后，我交了36800元现金给了曹某。2011年6月，我和叶某、唐某三人和李某甲一起去了贵州，待了10天左右回来了，曹某、汪某甲要求我们发展人合伙投资，我叫我侄女方某乙也参加投资，她也交了36800元，是汇至许某的账户。我的上线是章冬云，章冬云的上线是曹某，我的下线是方某乙。这个投资的事情是汪某甲、曹某、许某、汤某四人组织的。公安机关给我看的宣传资料，当时汪某甲都给我看过，照片上的地方也去过。
33、证人周某的证言，证实2010年7月的一天，曹某约我到饭店吃饭，我看到李某甲、章冬云夫妇及曹某都在，曹某说国家搞的西部阳光工程，让我有时间去了解一下。过了十天左右，李某甲陪我一起坐火车去了贵州兴义，汪某甲、柯某夫妇接的我们，第二天，汪某甲就安排其他人给我们介绍说西部大开发是国际支持的西部阳光工程，并给我们看了国家领导人的讲话和照片，还介绍了行业模式和背景，主要是五级三晋制，还有就是交36800元，另外再叫3个人，一两年就可以挣1040万，我还看到ＸＸＸ去兴义的照片，我就相信是国家搞的，汪某甲还让我办了一张农行卡，说以后的钱全部打到这张卡上。第三天我就回到铜陵，按照李某甲给我的账户存了36800元，账户的户名是汪某甲。第二个月返还了我7600元。汪某甲、曹某、李某甲还让我约人去贵州，我约了王某丙、查某、章玉松去了贵州，他们都参加了我共收到贵州打到我卡上的钱有12000元左右。李某甲的上线是汪某甲、曹某，李某甲的下线有我、章冬云、夏修标，我的下线是王某丙、查某、章玉松，章冬云的下线有章京生，王某丙的下线有疏雄鹰，查某的下线是汪某乙。
34、证人王某丙的证言，证实2010年10月的一天，周某打电话约其去贵州看一个工程。我们两人去了贵州兴义的一个出租房里，一个叫汪某甲的进来说欢迎我们到西部投资开发，并说他刚从市政府出来。第二天就有人给我和周某上课。第三天我和周某回到铜陵，汪某甲经常打我电话约我去茶楼商谈西部大开发。2010年10月，我同意投资36800元，钱汇至汪某甲给我的一个账号里。2011年上半年，我带疏雄鹰到贵州兴义去过。
35、证人叶某的证言，证实2011年3月，应章冬云之约去一茶楼里，见到曹某、汪某甲，还有不认识的人，章冬云说现在有个好项目，接着曹某和汪某甲就说铜陵有个好项目在外地，还说国家有个好的政策是由政府暗箱操作的扶贫项目希望阳光工程，并说他们成立了一家西部开发公司，是股份制的。汪某甲说如果交36800元，当时即可获得返利7600元，入股后不用管任何事，之后每进来一个股东就给我分红1300元。汪某甲还给我看了许多关于西部开发的资料和国家领导人关于西部开发的讲话。汪某甲还给我办了一张银行卡，说是以后分红的进账卡。第二天章冬云让我将36800元汇至一个叫汤某的账号上，一个月后汤某就给我兑现了分红，之后一直没有分红。我也没有介绍人入股。公安机关给我看的资料，当时汪某甲都给我看过，照片上的地方我也去过。
36、证人史某乙的证言及银行存款业务回单，证实（1）2010年10月，李某乙、计某约我和史某甲、鹿丽、胡某甲一起去茶楼见面，当时汪某甲向我们介绍了他在西部成立了一家西部开发的公司，说公司的发展前景很好，公司是股份制的，邀请我们入股。说要交36800元入股金，并且入股当时即可获得返利7600元，之后每进来一个股东即可获得返利1300元。之后，汪某甲还约我去铜陵县一茶楼见面，史某甲、鹿丽、胡某甲也在场，汪某甲也带了许多西部开发的资料和国家领导人关于西部开发的讲话以及公司成立的合伙人的合同，他让我们每一个人办一张银行卡，说是以后分红的进账卡。第二天，我就将36800元汇至汪某甲给的一个账号，说是会计汤某的个人银行卡。后来史某甲他们三人交钱后，汪某甲给我兑现了分红。公安机关给我看的资料我都看过，照片上的地方我也去过。（2）2010年9月21日和9月26日，史某乙向汤某的个人账户共存入36800元。
37、证人计某的证言，证实2010年6、7月，许某对我说他在贵州做一个关于西部开发的项目，国家政策非常支持，想要我参与。后来马某、汪某甲、汤某、曹某都不停的来找我做工作，我被他们说动心了。7月3日，马某带我去贵州兴义市考察，到了兴义我看到汪某甲、汤某、许某，第二天他们说安排我们听关于这个项目的介绍，我说不需要了，我去的时候就已经决定参与了，所以我和章某甲都把钱带好了，在贵州就将钱交至汤某的个人账户，每人交了36800元，之后他们返还了7600元至我们办的卡上。回到铜陵后我发展了吴某丙、唐晓佩、朱江兵、毛淑霞，其中吴某丙、唐晓佩、朱江兵以及唐晓佩下线王某乙的投资款，每人36800元都是我垫付的，我的下线每人给我返还1300元也兑现了。我是马某直接介绍加入的。
38、证人李某乙的证言，证实2010年7月，毛淑霞、许慧玲对我说让我到贵州去看看，后来我们三人一起去了贵州兴义县，当时是汪某甲、柯某、汤忠碧还有汤某的老婆、曹某的老婆接待我们的，第二天就有人带我上课，上课的人是鲁大姐，狮子山人，一共上了两天课，主要就是西部大开发，资本运作之类的意思，回铜陵后我就将36800元交了。第二个月得到返利36800元，后来发展了三个下线每个人拿到1300元返利，一共拿了11500元。我发展的三个下线是朱军军、史某乙、史某甲，后来史某乙发展了两个下线。汪某甲共发展了三个下线是汤某、许某、曹某，这次活动实际就是他们四人坐庄。公安机关给我看的宣传资料汪某甲他们都拿给我看过，照片上的地方我也去过。
39、证人陈某丁的证言，证实2010年9月左右，马某对我说现在有一个好的投资项目叫新的资本运作，让我参加并让我一起去贵州看一下，过了几天，我和马某去了贵州兴义县听了三天的课，后来我在银行取了26800元，马某帮我垫了10000元，钱汇到汤某的账户，交完钱后第二个月返还给我6800元。我的上线是马某，马某共发展了三个下线。公安机关给我看的宣传资料，我在贵州时，汤某给我们上课时我都见过，照片上的地方我也去过。
40、证人徐某乙的证言，证实2010年8月，汤某找到我对我说他们在贵州做西部开发的资本运作项目并邀请我去贵州那边的公司考察。之后马高征也向我介绍了这个项目，他们对我说了这个项目的人员平台构建形成不同的层级，要求每个进来的人必须发展两至三个人，每发展一个人都会得到相应的分红，每个分支如果发展到55人，就能拿到可观的分红出局，大约有几十万块钱，另外就可以每月坐在家里拿钱，数额也很高。他们还介绍了一个姓谢的女的发展了汤厚才，汤厚才又发展了三条线，其中一条线是姓吴的，姓吴的又发展了三条线，其中一条线是方敏，方敏又发展了三条线，其中一条是汪某甲，汪某甲发展了三条线，分别是曹某、汤某、许某，他们三人又向下发展了不同的下线。其中汤某发展了他老婆、马某、刘敏，刘敏发展的下线有马高征，马高征发展了余健和我，我介绍了张华，他又介绍了胡某丙，胡某丙介绍了陈某甲和陈菊。我到了贵州后他们安排我住下，我还看到汪某甲、方敏、曹某、汤某、许某等人，听他们介绍发展前景很好，很多人都挣钱出局了，我去的时候，姓谢的、汤厚才和他的小姨子、吴小桂、方敏、汪某甲都挣钱出局了。我第一次去贵州后，就在铜陵市农行向汤某的账户汇了36800元。
41、证人胡某丙的证言，证实2010年10月左右，徐某乙打电话约我去茶楼，到茶楼后我看到汪某甲、柯某、马高征、徐某乙都在场，汪某甲给我们讲资本运作的事，还带了资料给我们看，让我到贵州兴义去考察。11月18日左右，我和丈夫章某丁一起去了贵州，汤某、马高征把我们接到兴义汪某甲在当地的出租屋，当时房间里还有徐某乙、刘敏以及另外两个烧饭的女的。第二天，汪某甲、汤某就安排其他人给我讲课，连续上了两天。我按照徐某乙他们的要求在当地办了一张农行卡，并将卡号给了汤某，汤某就发了一个当地农行的卡号给我，户名是汤某，我将36800元存到汤某的银行卡里。一个星期左右，我又帮我丈夫章某丁转了36800元给汤某，2011年1月20日，又帮我儿子章某戊转了36800元给汤某。章某戊获得返利7600元就没有了。我的直接上线是张华，下线是陈某甲、陈菊、章某戊。张华的上线是徐某乙，徐某乙的上线是马高侦，张华的下线有我和张华的姐姐，陈某甲的下线有章某丁、章某乙、高某，陈菊的下线有唐士霞。章某乙、高某、陈某乙是陈某甲发展的下线。公安机关给我看的相关资料汪某甲他们都给我看过，照片上的地方我也去过。
42、证人马某的证言，证实2010年6月，汪某甲告诉我在云南那边有一个国家扶持的西部开发项目，让我去看看，每人投资36800元，个人可以得到高额的回报，最高回报是1040万。过了几天，汤某就带了我、方敏、吴爱雷和另一个人去了贵州兴义，他们每天安排不同的人给我们讲项目运作，我待了两天。2010年6月底，我在铜陵农业银行打款36800元至汤某的账户。之后返还了7600元，然后我带了计某、郑某加入，另外获得15200元。我的上线是汤某，下线是计某和郑某。公安机关给我看的相关资料汪某甲他们都给我看过，照片上的地方我也去过。
43、证人章某丁的证言，证实2010年10月，汪某甲找到我妻子胡某丙，说现在有个好的投资项目并请我们去贵州看看，2010年11月，我和胡某丙一起去了贵州兴义县，汤某接待的我们，第二天，他还安排人带我们上课，一个上了','2018-09-22
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