江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0581刑初8号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人邵佳栋，男，1993年3月24日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，无业，住常熟市。被告人邵佳栋曾因吸毒，于2015年5月27日被常熟市公安局处行政拘留十五日；曾因犯敲诈勒索罪，于2013年2月18日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯抢夺罪，于2014年5月16日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2014年6月10日释放。被告人邵佳栋因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月5日被常熟市公安局刑事拘留，同年3月14日释放，同年3月15日又因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留（3月14日被羁押），同年4月21日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
指定辩护人王兆华，江苏汇展律师事务所律师。
被告人曹磊，男，1989年11月14日出生于江苏省常熟市，汉族，高中文化，无业，住常熟市。被告人曹磊曾因殴打他人、吸毒、非法携带管制器具，于2015年12月23日被常熟市公安局处行政拘留二十日并处罚款人民币五百元；曾因赌博，于2016年11月2日被该局处行政拘留三日；曾因吸毒，于2016年11月8日被该局处行政拘留十五日，于2016年11月15日经该局决定责令社区戒毒三年；曾因犯开设赌场罪，于2011年1月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人曹磊因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月6日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
指定辩护人王华，江苏圣益律师事务所律师。
被告人李欢，男，1983年7月10日出生于江苏省常熟市，汉族，中专文化，无业，住常熟市。被告人李欢曾因嫖娼，于2010年4月7日被常熟市公安局处行政拘留十日并处罚款人民币五千元。被告人李欢因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被常熟市公安局刑事拘留（3月27日被羁押），同年5月4日转逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人汪建军，江苏世纪天合律师事务所律师。
被告人徐志祥，男，1986年12月22日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌云县。被告人徐志祥曾因吸毒，于2014年12月5日被常熟市公安局处行政拘留十五日；曾因犯聚众斗殴罪，于2009年12月1日被本院判处有期徒刑三年六个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2012年3月12日被本院判处有期徒刑一年三个月，2013年2月12日释放。被告人徐志祥因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月1日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
指定辩护人周红芳，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人武英杰，男，1992年1月28日出生于山东省菏泽市，汉族，中专文化，无业，住山东省菏泽市牡丹区。被告人武英杰曾因结伙斗殴，于2010年12月3日被常熟市公安局处行政拘留十五日。被告人武英杰因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被常熟市公安局刑事拘留（3月27日被羁押），同年5月4日转逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人张宝峰，江苏正大发展律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人邵佳栋、曹磊、李欢、徐志祥、武英杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人邵佳栋、曹磊、李欢、徐志祥、武英杰及辩护人王兆华、王华、汪建军、周红芳、张宝峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：2016年5月至2017年1月间，被告人邵佳栋、曹磊伙同被告人李欢、徐志祥、武英杰等人，有分有合，以借款后无需偿还、并给予好处费为诱饵，哄骗被害人向他人借款并书写借条，后以被害人写的借条为凭证骗取被害人及其家属财物共计人民币605000元，其中被告人邵佳栋参与诈骗金额共计人民币605000元，被告人曹磊参与诈骗金额共计人民币290000元，被告人李欢参与诈骗金额共计人民币216000元，被告人徐志祥参与诈骗金额共计人民币159000元，被告人武英杰参与诈骗金额共计人民币77000余元。案发后，王某4父亲退还被害人陈某1家属人民币5000元。季某家属退还被害人陈某1家属人民币8000元。李某2退还被害人顾某1家属人民币5000元。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人邵佳栋、曹磊伙同被告人李欢、徐志祥、武英杰等人有分有合，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人邵佳栋参与诈骗数额特别巨大，被告人曹磊、李欢、徐志祥、武英杰参与诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邵佳栋、曹磊、李欢均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐志祥、武英杰均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邵佳栋、徐志祥均系累犯，应当从重处罚。
被告人邵佳栋当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但辩解称犯罪金额应扣除被害人拿到的和一起玩应当承担的；管某向武英杰借款的那笔其仅是介绍，具体怎么借的不清楚；其没有骗沈某，是他自己要借钱。
被告人曹磊当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但辩解称沈某是自愿借钱。
被告人李欢当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但辩解称仅参与了部分。
被告人徐志祥当庭对公诉机关指控的诈骗犯罪事实表示无异议。
被告人武英杰当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但辩解称谈某1向其写借条那起实际要到2.5万；指控的朱某1向其借款、瞿某1向其借款，其均未参与。
辩护人王兆华的主要辩护意见认为：1.诈骗金额应当扣除老板借出的本金；2.沈某的那笔不像诈骗；3.被告人邵佳栋虽系主犯，但其主要参与了第一阶段的借款，第二阶段的要债基本未参与；在诈骗管某及马某1后两起的过程中，其提供了帮助，作用相对较小；4.被告人邵佳栋系坦白。综上，请求法院对被告人邵佳栋从轻处罚。
辩护人王华的主要辩护意见认为：被告人曹磊归案后如实供述犯罪事实，故请求法院对被告人曹磊从轻处罚。
辩护人汪建军的主要辩护意见认为：1.诈骗金额应当扣除受害人实际拿到的钱；2.可能存在徐志祥、武英杰绕过李欢借钱给他人的情况。综上，请求法院对被告人李欢从轻处罚。
辩护人周红芳的主要辩护意见认为：被告人徐志祥系从犯、具有坦白情节，故请求法院对被告人徐志祥从轻处罚。
辩护人张宝峰的主要辩护意见认为：1.诈骗金额应当扣除被害人实际拿到的钱，且诈骗谈某1的金额应为2.5万元；2.指控的朱某1向武英杰借款那起被告人武英杰没有参与；3.被告人武英杰系从犯、坦白。
经审理查明，2016年5月至2017年1月间，被告人邵佳栋、曹磊伙同被告人李欢、徐志祥、武英杰等人，有分有合，由被告人邵佳栋、曹磊以借款后无需被害人偿还、并给予好处费等为由哄骗被害人向他人借款，由被告人李欢等人提供资金，亲自出面或派被告人徐志祥、武英杰等人出面，与被害人书写借条，后以被害人所写借条为凭证向被害人家属索要钱款，共计骗取被害人及其家属共计人民币438600元，其中被告人邵佳栋参与诈骗共计人民币438600元，被告人曹磊参与诈骗共计人民币228000元，被告人李欢参与诈骗共计人民币175700元，被告人徐志祥参与诈骗共计人民币131400元，被告人武英杰参与诈骗共计人民币44300元。具体分述如下：
1．（1）2016年5月24日，被告人邵佳栋、李欢、武英杰等人在常熟市小康村，以帮其借钱无需被害人还款为由，哄骗被害人谈某1向被告人李欢借款，并写下向武英杰借款人民币3万元的借条。后被告人武英杰等人以此借条为凭证，向被害人谈某1家属索得人民币2.5万元。
（2）2016年5月26日，被告人邵佳栋、李欢、徐志祥等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人谈某1向被告人李欢借款，并写下向被告人徐志祥借款人民币2万元的借条，被害人谈某1分得人民币200元。后被告人徐志祥等人以此借条为凭证，向被害人谈某1家属索得人民币1万元。
（3）2016年5月28日，被告人邵佳栋等人在常熟市苏荷酒吧附近，以同样方式，哄骗被害人谈某1写下向吴某1借款人民币5万元的借条。后吴某1等人凭此借条向谈某1家属索要还款未果。
2.（1）2016年5月29日，被告人邵佳栋等人在常熟市金沙江路俞某家里，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人魏某1写下向俞某借款人民币4万元的借条。后俞某等人凭此借条向魏某1家属索要还款未果。
（2）2016年5月30日，被告人邵佳栋等人在常熟市东南开发区一浴室包厢内，以同样方式，哄骗被害人魏某1写下向张某借款人民币3万元的借条。后张某等人凭此借条向魏某1家属索要还款未果。
3.（1）2016年11月18日，被告人邵佳栋伙同潘某（另案处理）等人在常熟市淼泉，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人陈某1写下向潘某借款人民币3万元的借条，被害人陈某1分得人民币3000元。
（2）2016年11月19日，被告人邵佳栋、李欢、徐志祥等人在常熟市富韩酒店，以同样方式，哄骗被害人陈某1向被告人李欢借款，并写下向被告人徐志祥借款人民币2万元的借条，被害人陈某1分得人民币1500元。后被告人徐志祥等人以此借条为凭证，向被害人陈某1家属索得人民币1.9万元。
（3）同日，被告人邵佳栋等人在常熟市淼泉，以同样方式，哄骗被害人陈某1写下向季某借款人民币3万元的借条，被害人陈某1分得人民币1500元。后季某等人以此借条为凭证，向被害人陈某1家属索得人民币2.9万元。
（4）2016年11月20日，被告人邵佳栋伙同潘某等人在常熟市任阳，以同样方式，哄骗被害人陈某1写下向潘某借款人民币4万元的借条，被害人陈某1分得人民币3000元。
后潘某等人以上述（1）、（4）两张借条为凭证，向被害人陈某1家属索得人民币6万元。
4.（1）2016年11月25日，被告人邵佳栋、李欢、徐志祥等人在常熟市富韩酒店，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人顾某1向被告人李欢借款，并写下人民币2万元的借条，被害人顾某1分得人民币1000元。后被告人徐志祥等人以此借条为凭证，向顾某1家属索得人民币2万元（其中1万元由陈某1家属代付）。
（2）同日，被告人邵佳栋伙同潘某等人在常熟市淼泉美购中心超市附近车内，以同样方式，哄骗被害人顾某1写下向潘某借款人民币3万元的借条，被害人顾某1分得人民币1500元。后潘某等人以此借条为凭证，向顾某1家属索得人民币2.5万元（其中5000元由陈某1家属代付）。
（3）2016年11月26日，被告人邵佳栋、曹磊伙同陈某3（另案处理）等人在常熟市世贸美联酒店，以同样方式，哄骗被害人顾某1写下向宋某1借款人民币3万元的借条，被害人顾某1分得人民币2100元。后陈某3、宋某1等人以此借条为凭证，向顾某1家属索得人民币2.7万元。
（4）同日，被告人邵佳栋等人在常熟市富韩酒店，以同样方式，哄骗被害人顾某1写下向李某2借款人民币2万元借条，被害人顾某1分得人民币2000元。后李某2等人以此借条为凭证，向顾某1家属索得人民币1.7万元。
5.（1）2016年12月中旬，被告人邵佳栋、李欢、武英杰等人在常熟市富韩酒店，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人马某1向被告人李欢借款，并写下向被告人武英杰借款人民币2.5万元的借条，被害人马某1分得人民币700元。后被告人武英杰等人以此借条为凭证，向被害人马某1家属索得人民币2万元。
（2）2016年12月27日，被告人邵佳栋、曹磊等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人马某1写下向常某1借款人民币3万元的借条，被害人马某1分得人民币2000元。后常某1等人以此借条为凭证，向被害人马某1家属索得人民币2.5万元。
（3）同日，被告人邵佳栋、曹磊、李欢、徐志祥等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人马某1向被告人李欢借款，并写下向被告人徐志祥借款人民币3万元的借条，被告人徐志祥未给付本金。
（4）2016年12月30日，被告人邵佳栋、曹磊、李欢、徐志祥等人在常熟市富韩酒店五楼大厅内，以同样方式，哄骗被害人马某1向被告人李欢借款，并写下向被告人徐志祥借款人民币2万元的借条，被害人马某1分得人民币300元。
后被告人徐志祥等人以上述（3）、（4）两张借条为凭证，向被害人马某1家属索得人民币4.8万元。
6.（1）2017年1月11日，被告人邵佳栋、曹磊、李欢等人在常熟市虞山镇小康村，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人朱某1向被告人李欢借款，并写下人民币3万元的借条，被害人朱某1分得人民币600元。
（2）2017年1月12日，被告人邵佳栋、曹磊伙同陈林等人在常熟市虞山镇水木年华楼下车内，以同样方式，哄骗被害人朱某1写下向宋某1借款人民币3万元的借条。后陈某3等人以此借条为凭证，向被害人朱某1家属索得人民币2万元。
（3）同日，被告人邵佳栋、曹磊等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人朱某1写下向常某1借款人民币3万元的借条，被害人朱某1分得人民币2000元。后常某1、夏某等人以此借条为凭证，向被害人朱某1家属索得人民币2万元。
（4）同日，被告人邵佳栋、曹磊、李欢、徐志祥等人在常熟市虞山镇小康村，以同样方式，哄骗被害人朱某1向被告人李欢借款，并写下向被告人徐志祥借款人民币2.5万元的借条。
后被告人徐志祥等人以上述（1）、（4）两张借条为凭证，向被害人朱某1家属索得人民币3.8万元。
（5）2017年1月13日，被告人邵佳栋、曹磊伙同潘某等人在常熟市虞山镇水木年华楼下车内，以同样方式，哄骗被害人朱某1写下向潘某借款人民币5万元的借条。后潘某等人以此借条为凭证，向被害人朱某1家属索得人民币3.5万元。
7.（1）2017年1月16日，被告人邵佳栋、曹磊伙同陈某3等人在常熟市美豪酒店，以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人瞿某1写下向陈某3借款人民币3万元的借条，被害人瞿某1分得人民币1000元。
（2）同日，被告人邵佳栋、曹磊伙同陈某3等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人瞿某1写下向宋某1借款人民币3万元的借条。
后陈某3、宋某1等人以上述（1）、（2）两张借条为凭证，向被害人瞿某1家属索得人民币2.3万元（其中3000元为朱某1家属代付）。
（3）2017年1月17日，被告人邵佳栋、曹磊、李欢、武英杰等人在上述地点，以同样方式，哄骗被害人瞿某1向被告人李欢借款，并写下向被告人武英杰借款人民币2.5万元的借条，后因被告人武英杰未给付本金而要回借条。
8.2017年1月29日，被告人邵佳栋、李欢、武英杰等人以无需被害人还款、并给予好处费等为由，哄骗被害人朱某2、王某1向被告人李欢、武英杰借款，并各写下3万元的借条。后因被害人报警，被告人李欢、武英杰等人未能凭上述借条向被害人朱某2、王某1家属索要到借款。
2017年1月30日，被害人王某1、朱某2向公安机关投案称伙同邵佳栋等人骗取他人现金。2017年2月5日下午，民警在常熟市孝友中学门口将被告人邵佳栋抓获。2017年3月13日，常熟市公安局接被害人谈某1、马某1报案后立案侦查。次日，常熟市公安局海虞派出所民警在常熟市看守所将涉嫌诈骗的被告人邵佳栋刑事传唤至练塘派出所接受讯问。2017年3月21日中午，民警在常熟市富韩薇爱主题酒店一房间内将被告人曹磊抓获。被告人曹磊因吸毒，于次日被该局处行政拘留十五日。2017年3月27日11时许，民警在常熟市金华路蓝鲨网咖门口将被告人李欢抓获；在东南街道庐山苑五区12号被告人武英杰租住处将其抓获。2017年4月25日10时许，民警在常熟市湖圩（7）范家村70号被告人徐志祥租住处将其抓获。
案发后，王某4家属退还被害人陈某1家属人民币5000元，季某家属退还被害人陈某1家属人民币8000元，李某2退还被害人顾某1家属人民币5000元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人谈某1（1998年生）的陈述及辨认笔录，证明其在外面和王帅上网打桌球的时候认识了邵佳栋，2016年5月24日下午，邵佳栋找其帮忙借钱，说他会还的，出于朋友义气，其答应了。邵佳栋带其到小康村李欢公司，他跟李欢谈，然后李欢的一个员工带其写了向武英杰借款3万的欠条，日期签的5月19日，李欢问邵佳栋是不是他还，邵佳栋说是的。李欢分两次给了邵佳栋共1万元，给其和钱、欠条拍了照。5月26日晚，跟上次一样，另一个员工带其写了张2万的欠条，李欢把2000元给了邵佳栋，并让他第二天去拿剩下的6000元。邵佳栋给其200元作为打的费。过了两天，邵佳栋说明天是他女朋友生日，让其帮最后一次，然后带其到苏荷酒吧附近，上了一辆轿车，车上还有两个男子，让其写了张5万的欠条，日期往前写了，对方给其8000元，其交给了邵佳栋。后来对方来要其还钱时，其打电话邵佳栋，他要其自己还，再打就不接了。同时，其对邵佳栋、武英杰、李欢、吴某1等人进行了辨认。
2、被害人魏某1（1999年生）的陈述及辨认笔录，证明2016年5月28日，其经魏某3介绍认识了邵佳栋，他们让其帮忙借钱，给其好处费，钱不用其还，其答应。第二天晚上，邵佳栋带其到金沙江路上俞某家里，写了4万的借条，他给其4000元，其给了邵佳栋，俞某说还剩1000元晚上再送给邵佳栋。第二天，邵佳栋带其去了东南开发区一个浴室，其写了向张某借款3万的欠条，他给其4800元，其给了邵佳栋。回到市里，其让魏某3给其写了张欠条。本来邵佳栋说回头给其好处费的，但之后他和魏某3都不承认了，老板来其家里要钱。同时，其对魏某3、邵佳栋、张某、俞某、吴某1、李欢等人进行了辨认。
3、被害人陈某1（1998年生）的陈述及辨认笔录，证明其同学吴某2说认识社会上的大哥，签单子能套放水老板的钱，还能赚好处费，王某3也说邵佳栋是他哥哥，只是签个字，不用承担任何责任。2016年11月18日下午，他们带其到富韩酒店认识了邵佳栋，邵佳栋叫其放心，套老板的钱，不会有事，然后带其到石梅广场，王某4联系了老板，之后一起去淼泉一个银行门口，上了一辆车，潘某让其指路看了下其家里，让其写了张3万的欠条，给其和钱一起拍照，剩了1.8万给其，下车后，邵佳栋把钱拿去，分了3000元给其。晚上去酒吧消费时，其AA出了1500元，他们还向其借了钱。第二天下午，邵佳栋联系老板到富韩酒店，让其写了向徐志祥借款2万的欠条，徐志祥教其怎么写，并给其拍照，然后给其七八千，其给了邵佳栋，他分其1500元。当天晚上，邵佳栋带其去淼泉一个小贷公司，让其写了张3万的欠条，拍了照，老板给了其1.2万，其给了邵佳栋，他分了1500元给其。第三天上午，邵佳栋让王某4联系了老板潘某，到任阳一银行门口的车上见面，潘某让其写了4万的欠条，拍照，然后给其1.8万左右，其把钱给了邵佳栋，他分给其2500元到3000元左右。邵佳栋叫其介绍人来签，其就介绍了顾某1。11月25日，其带顾某1去富韩酒店找邵佳栋，当时还有马某1也在，其、邵佳栋都劝顾某1没事的，之后邵佳栋就带顾某1去大厅签了欠条，顾某1把拿到的钱给了邵佳栋，邵佳栋分给他一两千。第二笔是邵佳栋带顾某1出去签的，具体不清楚，回来分给其500元。同时，其对曹磊、邵佳栋、潘某、奶牛（王某2）、徐志祥、顾某1、马某1、吴某2、王某4、季某等人进行了辨认。
4、被害人顾某1（1997年生）的陈述及辨认笔录，证明其在网吧玩时认识了陈某1，他说签单子有钱赚，不用其负责。2016年11月下旬，陈某1带其到富韩酒店认识邵佳栋，他也说没事的，就是去套放水老板的钱，出了事情他担着，老板不会找其，并教其怎么说，另外两个男子让其不要紧张。邵佳栋把其叫到大厅，写了张2万的欠条，老板给其和钱拍照，然后抽回部分，剩下的钱其给了邵佳栋，邵佳栋分给其1000元。签完后他们要去玩，其不去，邵佳栋就问其要回了1000元。晚上他们回来，邵佳栋带其到淼泉美购中心对面的车里，司机让其写了张向潘某借款的欠条，给其和钱拍照，剩了1万给其，其给了邵佳栋，他分给其1500元。第二天早上，邵佳栋先让其办了张银行卡，然后带其到附近一个酒店，宋某1过来叫其写了张3万的欠条，然后把钱打到其卡上，再一起去柜台取出了29900元，留了100元在其卡里，老板给其和钱拍照，然后其把钱给了邵佳栋，邵佳栋开始分钱，给了宋某1一沓，分给其2000多元，分完后宋某1就离开了。晚上他们去玩，又问其要走了1000元。晚上，邵佳栋带其到大厅，两个放水的让其写了张2万的欠条，日期写了11月17日，给其和钱拍照，剩了1万给其，其给了邵佳栋，他分给其2000元。其刚要出门，邵佳栋说刚才两个人要找其说话，带其上了车他就走了，放水的人说现在去其家里要钱。同时，其对邵佳栋、曹磊、常某1、老板（李某2、潘某）、王某2、到其家里要钱的人（徐志祥、宋某1、陈某3）等人进行了辨认。
5、被害人马某1（1998年生）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，吴某2说套钱赚钱，其到富韩酒店，同学陈某1也在，陈某1带来的人向老板借了钱，之后邵佳栋给大家分钱，其基本明白怎么套钱了。12月中旬，邵佳栋跟其说，在欠条上签字没事的，他会摆平，还会给其好处费，并教其跟老板怎么说。在邵佳栋住的富韩酒店，两个老板过来，其按照他们的模板写了向武英杰借款2.5万的欠条，日期写了12月27日，因为到那天其成年。写好后老板给其、钱、欠条拍照，之后留了4400元在桌上。他们走后，邵佳栋和他朋友进来，把钱拿走，留了700元给其，也给了他朋友一些。12月27日，邵佳栋叫其去富韩酒店，曹磊让其向老板借钱，来了两三个放水的，其写了向常某1借款的欠条，他们给其拍照，留下2.7万就走了，曹磊拿着钱到了邵佳栋房间，一会邵佳栋过来，给了其2000元好处费。当时徐志祥也让其写了一张3万的欠条，但没有给钱。12月30日，邵佳栋叫其去富韩酒店大厅，其准备离开的时候，曹磊拦住其，要其向徐志祥借款2万，后来徐志祥过来，其写了欠条和收条，拍了照，徐志祥把2万放在桌上就走了，曹磊把钱拿到另一个房间，估计是给邵佳栋，他出来的时候给了其300元。晚上，徐志祥问其要钱，第二天就到其家里了，父亲报警，后来经过协商，还了徐志祥4.8万。刚还掉，武英杰、常某1也来要钱，家里报警，家人处理的。同时，其对邵佳栋、武英杰、徐志祥、常某1、李欢等人进行了辨认。
6、被害人朱某1（2001年生）的陈述及辨认笔录，证明2016年夏天，邵佳栋主动加其QQ好友，2017年1月10日左右约了见面，还有奶牛、曹磊也在。邵佳栋说他帮老板介绍了很多客户，但不给他钱，让其去用假的身份写张欠条，黑老板一笔，拿到钱后分其一些，反正身份都是假的，老板找不到其的。之后打车去了小康村的蓝鲨网吧，路上邵佳栋和曹磊给其编假身份。他们带其到网吧附近二楼房间，进来两个男的，其写了向武某某借款的借条，对方把钱拿出来，曹磊直接接过去，回到车上，邵佳栋让曹磊给其600元。送其回去的路上，邵佳栋让其带同学一起来签单子。第二天，其带瞿某1去水木年华找邵佳栋，邵佳栋让曹磊联系老板，然后曹磊带其到老板车里，写了借条，老板手下把钱给其，拍照，回去后，其把钱给了邵佳栋，邵佳栋从中数出一些给曹磊，让他拿去还给老板。然后邵佳栋让其再签两单，并给其号码教其联系老板，过了一会老板过来，曹磊带其到外面车里，老板让其写了借条，老板把钱给其，拍照，之后其跟曹磊去了对面的麦当劳，把钱给了邵佳栋，邵佳栋数出一些给曹磊，让他还给老板，分给其2000元。然后瞿某1先回去，其跟着他们到了蓝鲨网吧二楼，曹磊带着老板过来让其签借条，老板拿出一些钱给其，其给了曹磊，曹磊到邵佳栋那边说了几句话，然后邵佳栋送其回家了。第三天，其带瞿某1、高某去了水木年华，邵佳栋说签一单，晚上带其去菲比酒吧，其同意。老板来后，邵佳栋带其到车里，老板让其写了借条，然后给其钱，拍照，下车后其把钱给了邵佳栋，一起去了菲比酒吧，一直玩到第二天凌晨，邵佳栋说钱花完了。后来瞿某1也签了单子的。五六天后，有人去瞿某1家里要钱，随后也有人来其家里要钱。同时，其对邵佳栋、奶牛（王某2）、曹磊、老板（潘某、武英杰、徐志祥）、李欢等人进行了辨认。
7、被害人瞿某1（2001年生）的陈述及辨认笔录，证明2017年1月，朱某1说他哥哥很有钱，签单子给钱花，然后带其去水木年华认识了邵佳栋。朱某1签了单子，他说借条上把自己名字、身份证号码、地址改一改，不用自己还。邵佳栋和曹磊也说不用其还。1月16日晚上，其和邵佳栋他们在美豪酒店房间玩，曹磊问其信息，把其身份证号码的年份改了下，让其记下来，去签单子。然后邵佳栋和曹磊带其下楼，上了车，老板拿出格式借条，其写了向陈某3借款3万的借条，之后老板给其2.7万，回酒店后，其把钱给了邵佳栋，他分其1000元。当晚，邵佳栋他们又联系了一个老板来，其写了3万的借条，老板给其2.7万，其把钱给了邵佳栋。第二天晚上，邵佳栋又联系了一个老板过来，其写了向武英杰借款2.5万的借条，但是老板没有拿钱出来。第三天下午，老板打电话向其要钱，其父亲接的电话，就报警了。同时，其对邵佳栋、曹磊、奶牛（王某2）、老板（陈某3、李欢、武英杰）等人进行了辨认。
8、被害人朱某2、王某1的陈述及辨认笔录，证明2017年1月29日，邵佳栋说用假身份借钱可以不用还，然后带其二人到引线街附近的花茶店分别向李欢、武英杰写了3万的欠条，实际拿到5000元、4400元，都给了邵佳栋，邵佳栋分给其二人各1000元。同时，其对邵佳栋、奶牛（王某2）、老板（李欢、武英杰）等人进行了辨认。
9、证人谈某2、谈某3的证言及辨认笔录，证明其系谈某1家属，2016年5月底，有人来家里要债，其问谈某1，他说没有拿到借条上的这么多钱，说好不用还的，而且借到钱后，大部分都是给了邵佳栋。其对要债的说，其要调查清楚，但他们说借条为证，还给其看谈某1拿着借条、钱的照片。其报警。之后他们又来要钱，其们说被邵佳栋骗了，他们说不管，都有借条和照片为证，肯定要还的。其们看实在没办法，就同意还款，一张3万的借条还了2.7万，给了武英杰。后来又到东南派出所报案，一张5万的借条被派出所的人拿走了。一张2万的借条，在东南派出所门口还了1万给徐志祥。同时，其对徐志祥、武英杰、索要5万的吴某1等人进行了辨认。
10、证人魏某2的证言笔录，证明其系魏某1家属，他说感觉被骗了，帮别人借了两次钱，但那个人没有还钱。后来有人来要债，其报警。后来又来过几次，其没理他们，说没钱。
11、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明其系陈某1家属，2016年11月中下旬，顾某1家人找其，说陈某1带顾某1在外面写了借条，现在放高利贷的人找他们要钱。其听陈某1讲叫他写借条的人说不要他还，给他好处费，他就帮忙签了。其们去报案，没能解决。其和顾某1家人到淼泉常客隆和对方见面，其中一个是徐志祥，他们问顾某1家人要钱，其不支持顾某1家人还钱，并对要债的人说他们这么骗小孩子钱是犯法的，对方说现在做这种生意的太多了，抓也抓不完的。顾某1家人很害怕，当时就还款了。之后债主也来向其家里要债，因为不想纠缠，所以打算还钱，潘某的3万、4万借条，其转账给他6.5万，其中5000元是帮顾某1他们家付的；徐志祥的还了1.9万；还有一个债主还了2.9万。其共帮顾某1家还了1.5万。同时，其对常某1、李欢、徐志祥、潘某、季某等人进行了辨认。
12、证人顾某2的证言及辨认笔录，证明其系顾某1家属，2016年11月下旬，儿子被人叫出去玩，两天后的凌晨，两个人押着其儿子回家，拿了一张2万的借条要其还钱。其听顾某1说是陈某1带他去签的，以为不用还，而且没有拿到借条上那么多钱，其就约着陈某1一起到派出所，但没能解决。后来其带着顾某1及陈某1家人到淼泉街上的常客隆旁，给了三个人2万。之后又来了三波人要债，其们就报警，到古里派出所解决，给了对方1.7万、2.5万、2.7万。还1.7万的时候，没有债主归还200块的事情。陈某1家属帮其们出了1.5万元。同时，其对徐志祥、李某2、曹磊、潘某等人进行了辨认。
13、证人马某2、马某3、马某4的证言及辨认笔录，证明其系马某1家属，元旦前后有三波人拿着借条到家里讨债。马某1说借条是邵佳栋叫他写的，他只拿到了一点好处费。其们报警，但对方天天来，拿着借条，其们没办法，只好还钱。一张2万和一张3万的借条，还了4.8万给徐志祥；2.5万的借条还了2万给武英杰；3万的借条还了2.5万给常某1。同时，其对徐志祥、武英杰、常某1等人进行了辨认。
14、证人朱某3、李某1的证言及辨认笔录，证明其系朱某1家属，2017年1月19日，有人来要债，其问朱某1，他说是邵佳栋让他去骗老板的钱，就按照他们的要求写了假欠条。之后陆续又有人来要债，其让曹磊安排，约好1月22日在森林大酒店解决。其看到朱某1一共给4个人写了5张借条，其方说没拿到这么多钱，债主说反正钱给了，朱某1写的借条就找朱某1要。再三逼问下，曹磊说他就拿个介绍费，其他的钱邵佳栋拿了。其方问债主看这个事情怎么办，最后商量下来，其通过转账，一共还了11.3万。瞿某1被骗和朱某3有点关系，所以他们家人在时风酒店跟债主商量还钱的时候，其家帮他家出了3000元。同时，其对潘某、常某1、夏某、陈某3、徐志祥、李欢、曹磊、奶牛（王某2）、宋某1等人进行了辨认。
15、证人史某的证言及辨认笔录，证明其跟朱某3一起去森林大酒店商量还钱。同时，其对李欢、徐志祥、潘某、常某1、陈某3、曹磊等人进行了辨认。
16、证人杨某的证言笔录，证明其老公张彪是朱某3的老板，其曾帮忙汇款。
17、证人瞿某2、谭某的证言及辨认笔录，证明其系瞿某1家属和朋友，瞿某1说邵佳栋骗他去写借条不用还钱，实际上压根没拿到借条上的钱。2017年1月中下旬，有人打电话来要债，其跟对方约好在时风酒店解决，还联系了朱某1家属一起。其方说没拿到这么多钱，但对方说就是借了，还有视频和借条。宋某1的是3万、陈某3的是3万，最后谈下来还2.3万，其给了对方2万，朱某1父母给了对方3000元。还有一张2.5万的，邵佳栋承认没有给钱，所以不作算。同时，其对陈某3、宋某1、奶牛（王某2）等人进行了辨认。
18、证人王某2的证言及辨认笔录，证明其绰号“奶牛”，邵佳栋骗小孩说借钱不用还，会给钱他们，实际借到钱后，邵佳栋就带他们一起去玩，有时候看其在也会分其一些。实际上钱肯定要借钱的人还的。其知道李欢和陈某3，借出去5000元到1万，借条写个几万，他们再去跟小孩家人要借条上的钱，赚钱快。陈某3知道邵佳栋是骗小孩去借钱的，他有时叫他手下过来，其见过一次，在美豪酒店，是陈某3派小旭过来的。顾某1向陈某3借钱是邵佳栋找其，由曹磊联系了陈某3来借的，陈某3给了其和曹磊1000元作为介绍费，后来陈某3叫曹磊和其一起帮他去找顾某1家属要钱，事后给了其们两条烟。快过年时，邵佳栋叫其去时风谈还钱的事情，后来陈某3的两个手下开车来接，邵佳栋也去的，但坐在车里没有下车，进去时邵佳栋给其一张借条，让其直接给对方家长。对方说只还小孩花掉的部分，陈某3手下就打电话问陈某3，然后说可以，小孩的家长就当场给钱了。同时，其对陈某3、陈某3手下（宋某1、李欣南）、小旭（郭某）等人进行了辨认。
19、证人吴某1的通话记录，证明2016年5月，赵士力向其借3万，说给别人，其同意，但借条得写其名字。后来要钱的时候其去的，借条留在东南派出所。
20、证人魏某3的证言及辨认笔录，证明邵佳栋收其做弟弟，叫其骗小孩去借钱，其就找了魏某1，说是会帮小孩还，实际上邵佳栋根本没想过要帮小孩还，借到钱后都被他花掉了，借了两笔，都没有分给魏某1。要钱的时候其一起去的，借钱的人叫其撒谎，咬死说魏某1借了3万多。同时，其对魏某1、邵佳栋、李欢、借钱的人（张某）进行了辨认。
21、证人俞某的证言及辨认笔录，证明2016年5、6月，邵佳栋带小孩到其家里向其借钱，说借5000元，他让小孩打了4万的借条。本来说好第二天还要过来拿1万的，但第二天他们都没有来拿。其去要过一次没要到，小孩说他只用了300元，剩下的都被邵佳栋用了，他妈还报警了，其就去找邵佳栋要回了4200元。同时，其对魏某1、邵佳栋进行了辨认。
22、证人张某的通话记录，证明2016年夏天，邵佳栋带人来借钱，要借1万，给了他5000元，借条写的1.5万还是多少记不清了，后来找借钱的人没要到钱，过了两个月其找邵佳栋要，他还给其本金5000元。
23、证人吴某2的证言笔录，证明陈某1向其借钱，其介绍了王某3。周五，其跟他们在石梅广场碰头，晚饭后，邵佳栋和陈某1他们出去，其和王某3去了富韩酒店邵佳栋房间，十几分钟后邵佳栋和陈某1回来，邵佳栋拿出一沓钱给了陈某1，分给其700元，给了王某3也差不多，之后其离开。后来邵佳栋一直叫其给他找人，说带人和身份证来就行，不要让人知道是去借钱，说是赚钱就行了。其联系了马某1，陈某1也联系了他的朋友，邵佳栋打电话联系老板，之后其和王某3、陈某1等人出去，他们在里面谈，之后其们回到房间，邵佳栋拿出一些钱，给了陈某1几百元、马某1几百元、其300元，其又给了马某1100元。
24、证人王某3的证言笔录，证明陈某1找吴某2借钱，他让其想办法，其就帮忙联系了邵佳栋。周五放学后，其们一起去石梅广场，路上邵佳栋跟陈某1说他认识一个老板要跑路了，去找他借钱，只要拿身份证给他看，之后这个钱不用陈某1还，出事他担着。陈某1同意。晚上其和吴某2去富韩酒店，等了会陈某1和邵佳栋回来，邵佳栋给陈某1一些钱，给了其和吴某2每人600元，其和吴某2就走了，陈某1还在那里待着。三四天后，吴某2说邵佳栋让陈某1再找其他人去借钱，能把陈某1借的补上。
25、证人王某4的证言及辨认笔录，证明2016年10月或11月，邵佳栋问其有没有借钱的老板，其联系陶驰，他说有的，叫其晚上六点到石梅广场见面，邵佳栋带了两三个小孩。邵佳栋说，如果借到钱的话，分其和陶驰每人2000元。后来其联系了老板楠楠，其拍了陈某1的身份证传给他，对方说可以。晚上九点，其、邵佳栋、陈某1三人去淼泉，看到楠楠、潘某在，他们去看陈某1家，之后在车里写借条。一会陈某1出来，说写了3万的借条，到手2万。邵佳栋拿了一半，数了2900元给其，到市里他让陈某1又给了其100元。四五天后，邵佳栋说陈某1还要借钱，其联系了楠楠，潘某和楠楠开车来，陈某1他们上车。下来后陈某1说拿到1.2万，邵佳栋数了2000元给其。同时，其对陈某1、邵佳栋、楠楠（常某1）、潘某等人进行了辨认。
26、证人季某的证言及辨认笔录，证明2016年下半年，小栋带人来向其借钱，印象中借给了他2万，写了3万的借条，后来还了2.9万。另外其还有介绍生意给小慕，他发其1000元红包。同时，其对向其借钱的陈某1、小栋（邵佳栋）、小慕（李某2）、像是介绍给小慕的顾某1等人进行了辨认。
27、证人李某2的证言及辨认笔录，证明经季某介绍，邵佳栋带小孩来借钱，然后其、季某、小孩去了他家，家里很破，邵佳栋说孩子的妈在日企，肯定还得出。写了2万的借条，给他1万。路上其给季某转了1000元算是介绍费。当晚其想想不对，就联系邵佳栋，去富韩接上小孩。其问他外面借了多少，他说十几万，其说你不跟我说实话，我现在带你回家，跟你爸妈说你欠我钱。然后他给邵佳栋打电话，没接，小孩说这个钱邵佳栋说不用还的。其问他钱呢，他说没钱了。然后其带他回家，问他父母要钱，说是前两天借的钱。后来在古里派出所协商下来还1.7万，走的时候其还留了200元放在桌子上没有拿。同时，其对季某、邵佳栋、来借钱的小孩顾某1等人进行了辨认。
28、证人潘某的证言笔录，证明邵佳栋联系其，说有两个小孩要借钱，一个叫陈某1、一个叫顾某1。陈某1来了两次，签了3万和4万的借条，给了他2.1万和2万多。顾某1签了3万的借条，给了他2.1万。11月底，两个小孩的家长来还款，顾某1家长付了2.5万（其中5000元时陈某1家长付的）、陈某1家长付了6万。农历年底时，邵佳栋介绍了朱某1向其和常某1借款，向其写了5万的借条，给了他4.5万，当天在菲比酒吧门口，邵佳栋还给其1万元，事后朱某1家长还了3.5万。
29、证人宋某1的证言及辨认笔录，证明陈某3带朱某1来借钱，其就借了他3万，扣掉一两千利息，后来其回老家，委托陈某3去要的，要到了2万。顾某1那里，收条上写的3万，借了他3万，要回一两千利息，后来要回了3万。都是其自己的钱，跟陈某3没关系。陈某3说有人要借钱，他身上没有钱借，就介绍给其。
30、证人夏某的证言及辨认笔录，证明朱某1欠常某1钱，常某1叫其陪他去森林大酒店，常某1没有银行卡，转到了其银行卡上，其取出现金给了常某1。同时，其对曹磊、邵佳栋等人进行了辨认。
31、证人常某1的证言笔录，证明2016年底，潘某介绍了马某1和朱某1给其，马某1的借条写了3万，其给他2.7万，后来要到了2.7万；朱某1的借条写了3万，其给他2.7万，后来要到了2万，是转到夏某账上的。
32、证人宋某2的证言及辨认笔录，证明其系菲比酒吧营销，邵佳栋经常来消费，中间有段时间不来了，2016年11月12日又开始带朋友过来玩，跟他一起经常来的还有曹磊、奶牛，年底那段有二、三十次，每次消费三、四千。有一次他给了3万多，说他要做个面子，让其先把钱拿着，但不全部买酒，等他完事钱还给他。后来花了四、五千，剩下3万还给了他，跟他一起还有几个小男生。同时，其对邵佳栋、曹磊、奶牛（王某2）进行了辨认。
33、证人王某5的证言笔录，证明其到曹磊住的富韩569房间玩，和他一起吸毒。
34、证人朱某4、陆某的证言笔录，证明其系李欢家人，他以前开过投资公司，开了一家蓝鲨网吧。
35、搜查笔录及照片、扣押清单，证明公安机关对被告人李欢的住处、网吧进行搜查并扣押相关物品的情况。
36、现场笔录及照片，证明公安机关在常熟市富韩酒店房间内查获王某5、王某2、曹磊及吸毒工具的情况。
37、扣押清单、接受证据材料清单、借条、收条、协议、个人资料、社会关系，证明涉案借款的借条等材料。
38、电子证物检查工作记录、银行卡账户信息、交易明细、交易回单、转账记录、提取笔录、聊天记录截屏、通话记录，证明相关人员之间账户往来及聊天记录情况。
39、公安机关出具的处警情况说明，证明部分人员讨债的情况。
40、情况说明、协议、收条，证明相关人员退还部分被害人钱款的情况。
41、拘留证、取保候审决定书、起诉书，证明其他相关人员的处理情况。
42、抓获经过、发破案经过，证明五被告人的到案经过情况。
43、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书，证明被告人的前科劣迹情况。
44、常住人口基本信息，证明五被告人的自然身份情况。
45、被告人邵佳栋的供述及辨认笔录，证明除了管某、沈某的，其他都是骗小孩不用还钱，带他们去向李欢、陈某3、潘某等老板借钱，只给小部分，拿到的钱其分点给小孩，或者一起消费掉，之后再由老板出面按照借条上的金额向小孩的家里要钱。魏某1的钱后来是其还的；管某的，其只是介绍老板给谈文涛认识，带他们去和李欢见了面，具体怎么借的经过其不清楚，谈文涛给其1000元介绍费，其不知道是否正规；沈某的，其没有说借钱不要还，是他自己过来找其借钱的，借来的钱都玩掉了，向祖国华借的有支付宝转账9000元是沈某拿的；马某1的，第一笔是其叫马某1来签借条的，第二笔其电话联系了马某1过来，借条是曹磊带他去签的，另外两笔是其把马某1的联系方式告诉曹磊，由曹磊联系了签借条的，其知道曹磊要带他去写借条，后曹磊共分给其3000元。瞿某1的，一共借了三笔，曹磊都参与的，向陈某3借款的两笔一共要到了2.3万。李欢手下有徐志祥和武英杰，凡是以他们两个名义签的借条，都是联系了李欢，具体跟李欢谈的，其不会直接找他们两个，因为李欢说了算。之所以写了他们两个名字，是为了要账方便。跟宋某1和郭某签的借条，都是其和曹磊联系陈某3，跟陈某3谈的，他再派人过来，没有直接找他们两个。老板在要钱之前会问其们是否差不多可以要钱了，李欢、陈某3、潘某都问过的。他们要钱的时候小孩肯定会说被骗了，但他们没有来问过其怎么回事，他们肯定是知道其骗了小孩。老板会问小孩子要借条上的钱，要不到的话，会问其们要本金，逼着其们找其他小孩，用同样骗小孩不用还的套路去搞钱，李欢、陈某3都会这样做。老板要到钱后会给分成，曹磊拿的。陈某1向徐志祥写借条那笔，是李欢带着武英杰、徐志祥一起来富韩酒店，由徐志祥出面签的；瞿某1向陈某3、宋某1写借条那两笔，是曹磊联系了陈某3过来签的；瞿某1向武英杰写借条那笔，是李欢和徐志祥、武英杰、小伟来美豪酒店签的。同时，其对相关涉案人员进行了辨认。
<div style=\'LINE-HEIGHT: 25pt;TEXT-ALIGN:justify;TEXT-JUSTIFY:inter-
ideogr','2019-01-06
16:43:21',0,'web',NULL),(5366701,'43f564d2-b214-40cd-95c3-a7a10125296d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：117次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"43f564d2-b214-40cd-95c3-a7a10125296d\",\"案件名称\":\"原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案一审民事裁定书\",\"案号\":\"（2017）黑1102民初871号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1498752000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"黑河市爱辉区人民法院\",\"法院ID\":\"841\",\"法院省份\":\"黑龙江\",\"法院地市\":\"黑河市\",\"法院区县\":\"爱辉区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案中，原告于2017年3月27日向本院提出撤诉申请\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案一审民事裁定书
（2017）黑1102民初871号\");$(\"#hidDocID\").val(\"43f564d2-b214-40cd-95c3-a7a10125296d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）黑1102民初871号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"黑河市爱辉区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"841\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告富颖与被告曹琳英、曹焕秋、倪桂英民间借贷纠纷一案一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-06-30\\\\\",\\\\\