江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00782号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人孙某甲，无业。2000年12月、2001年2月、2010年5月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币四百元、罚款人民币一千五百元、行政拘留十日并处罚款人民币二千元。2014年10月22日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月28日由江阴市公安局决定取保候审。2015年4月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人陶某，无业。2014年10月22日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月21日由江阴市公安局决定取保候审。2015年8月12日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人张某，男，1970年12月7日生，居民身份证号码3202191970********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市周庄镇东林村小金家巷25号。2006年4月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元，2013年4月因吸毒被江阴市公安局行政拘留十五日；1989年12月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年六个月，2013年8月因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。2014年11月4日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月21日由江阴市公安局决定取保候审。2015年4月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人许某，张家港屠宰场工作。2008年7月因赌博被江阴市公安局行政拘留七日，并处罚款人民币三千元。2015年2月4日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月28日由江阴市公安局决定取保候审。2015年8月12日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王某甲，江阴市建丰彩钢板有限公司工作。2014年12月5日因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局决定取保候审。2015年8月12日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人徐某甲，江苏海澜集团纺织五车间工作。2014年10月30日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月21日由江阴市公安局决定取保候审。2015年8月12日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人徐某乙，无业，）八组22号。2007年3月因吸毒被张家港市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元，后被强制戒毒六个月；1997年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。2014年10月29日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月21日由江阴市公安局决定取保候审。2015年4月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕557号起诉书指控被告人孙某甲、陶某、徐某乙、徐某甲、张某、王某甲、许某犯诈骗罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，后于2015年5月15日依法转为普通程序，组成合议庭，于2015年8月12日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人孙某甲、陶某、徐某乙、徐某甲、张某、王某甲、许某到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
1、被告人孙某甲于2014年7月份的一天，向被告人徐某甲提议设赌局诈骗被害人王某乙，并通过被告人徐某乙联系被告人张某安装遥控骰子的线圈。后被告人孙某甲电话纠集被告人许某、王某甲、张某及陈新达（另案处理）进行赌博，被告人徐某甲带被害人王某乙前来参赌，共骗得被害人王某乙人民币3万余元。
案发后，被告人孙某甲退赔赃款人民币14000元，被告人徐某甲退赔赃款人民币7500元、被告人徐某乙退赔赃款人民币1100元、被告人张某退赔赃款人民币1800元、被告人王某甲退赔赃款人民币1000元、被告人许某退赔赃款人民币1000元，现已发还被害人王某乙人民币26400元。
2、被告人孙某甲、陶某经事先商量设赌局诈骗被害人骆某，并确定赌博地点。2014年8月1日晚，被告人孙某甲、陶某纠集被告人张某、许某、王某甲、陈红梅进行赌博，被告人陶某联系被害人骆某前来参赌，骗取被害人骆某人民币7万元，并让其写下借条。后因被害人骆某向公安机关报警，上述被告人未实际拿到钱款。
案发后，被告人徐某甲、张某、王某甲主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙某甲、陶某、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某以非法占有为目的，共同采用诈赌的形式骗取他人财物，其中被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲诈骗数额巨大，被告人徐某甲、徐某乙诈骗数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某甲、陶某系主犯；被告人徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某系从犯。被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲在实施本案第二笔诈骗行为过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；被告人徐某甲、张某、王某甲有自首情节；当庭认定被告人许某有立功情节。提请本院依法判处。
被告人孙某甲、陶某、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，当庭自愿认罪；被告人徐某乙当庭辩称其归案前曾打算去投案自首，且在看到前来抓捕的公安联防队员时主动上前表明身份，属自动投案，应认定为自首；被告人许某提出协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，有立功表现。
经审理查明：
1、2014年7月的一天，被告人孙某甲向被告人徐某甲提议设赌局诈骗被害人王某乙，后被告人孙某甲通过被告人徐某乙联系找来被告人张某安装遥控骰子的线圈。几天后的一天晚上，被告人孙某甲电话纠集被告人许某、王某甲、张某及陈新达（另案处理）至江阴市新桥镇黄河村黄河新村156号孙某乙家中以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，被告人徐某甲带被害人王某乙前来参赌。以被告人孙某甲负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，被告人王某甲、张某负责轮流开庄，被告人陈新达、许某、徐某甲负责假装扎赌的手段实施诈骗，期间被害人王某乙向被告人孙某甲借款人民币45000元并输掉，事后向被告人孙某甲支付人民币30000元。被害人王某乙共计被骗人民币30000余元。
案发后，被告人孙某甲退赔赃款人民币14000元，被告人徐某甲退赔赃款人民币7500元、被告人徐某乙退赔赃款人民币1100元、被告人张某退赔赃款人民币1800元、被告人王某甲退赔赃款人民币1000元、被告人许某退赔赃款人民币1000元，现已发还被害人王某乙人民币26400元。
在本院审理期间，被告人徐某甲、王某甲、许某分别退赔被害人王某乙人民币1600元、1000元、1000元，被害人王某乙对被告人孙某甲、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某均表示谅解。
2、被告人孙某甲、陶某经事先商量设赌局诈骗被害人骆某的钱，并将赌博地点设在江阴市新桥镇六保村六保新村178号被告人陶某同学的家中。2014年8月1日晚，被告人孙某甲、陶某分别纠集被告人张某、许某、王某甲、陈红梅（另案处理）至上述地点以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，被告人陶某联系被害人骆某前来参赌。以被告人孙某甲戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，被告人张某负责开庄，被告人王某甲、陈红梅、许某假装扎赌的手段实施诈骗，期间骗取被害人骆某向被告人孙某甲的借款人民币70000元，事后被害人骆某写下人民币70000元的借条。后因被害人骆某向公安机关报警，被告人未得到上述钱款。
案发后，被害人骆某对被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲均表示谅解。
案发后，被告人徐某甲、张某、王某甲分别于2014年10月30日、2014年11月4日、2014年11月28日主动到公安机关投案，到案后如实供述了上述诈骗事实。被告人许某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局制作的扣押清单、发还清单，证明从孙某甲处扣押退赔款14000元，从徐某甲处扣押退赔款7500元、从徐某乙处扣押退赔款1100元、从张某处扣押退赔款1800元、从王某甲处扣押退赔款1000元、从许某处扣押退赔款1000元、已发还被害人王某乙人民币26400元。
2、江阴市公安局收集的收条，证明被告人徐某甲、王某甲、许某分别退赔被害人王某乙人民币1600元、1000元、1000元的情况。
3、江阴市公安局出具、收集的情况说明、拘留证，证明涉案人员的到案及被采取强制措施的情况。
4、江阴市公安局出具的情况说明、立案决定书、拘留通知书，证明被告人徐某乙归案时并无主动向公安机关投案的行为，及被告人许某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名并已因本案被采取强制措施的情况。
5、未到庭证人孙某乙的证言，证明被告人孙某甲、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某等人在其提供的江阴市新桥镇黄河村黄河新村156号与被害人王某乙进行赌博的情况。
6、未到庭被害人王某乙的陈述，证明其与被告人孙某甲、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某等人一同赌博，期间向被告人孙某甲借款人民币45000元，事后向被告人孙某甲支付人民币30000余元。案发后，对被告人孙某甲、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某均表示谅解。
7、未到庭被害人骆某的陈述，证明其与被告人孙某甲、陶某、张某、王某甲、许某等人一同赌博，期间向被告人孙某甲借款人民币70000元，后报警、未支付上述钱款。案发后，对被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲均表示谅解。
8、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明各被告人之间及被告人与被害人之间相互辨认的情况。
9、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案的案发及侦破经过。
10、常住人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人孙某甲、陶某、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某的身份情况，以及被告人孙某甲、许某的劣迹资料、被告人徐某乙、张某的前科劣迹资料。
11、被告人孙某甲、陶某、徐某甲、徐某乙、张某、王某甲、许某的供述。
本院认为，被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲、徐某甲、徐某乙以非法占有为目的，共同参与采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人孙某甲、张某、王某甲、许某共同诈骗未遂人民币7万元，属数额巨大，共同诈骗人民币3万余元属既遂，属数额较大；被告人陶某共同诈骗未遂人民币7万元，属数额巨大；被告人徐某甲、徐某乙共同诈骗既遂人民币3万余元，属数额较大，七被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人孙某甲、陶某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；诈骗人民币7万元属未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；二被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，综合上述情节，决定对被告人孙某甲、陶某均予以减轻处罚。被告人张某、王某甲、许某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；诈骗人民币7万元属未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其中被告人张某、王某甲能自首，被告人许某归案后能如实供述自己的犯罪事实，有立功表现，且三被告人均当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，综合上述情节，决定对被告人张某、王某甲、许某均予以减轻处罚。被告人徐某甲、徐某乙在共同犯罪中次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人徐某甲能自首，被告人徐某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，且二被告人均当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，综合上述情节，决定对被告人徐某甲、徐某乙均予以从轻处罚。关于被告人徐某乙当庭提出其有自首情节的辩解意见，经查，被告人徐某乙系被公安民警当场抓获，并无自动投案的情节，其归案情形不符合自首的法律规定，故对其辩解意见不予采纳。关于被告人许某提出其有立功表现的意见，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。公诉机关指控被告人孙某甲、陶某、张某、许某、王某甲、徐某甲、徐某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据七被告人的犯罪情节及社会危害，均无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年4月30日起至2016年9月21日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月12日起至2016年7月11日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年4月30日起至2016年3月11日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月12日起至2016年4月16日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月12日起至2016年5月11日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月12日起至2015年12月19日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人徐某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年4月30日起至2015年9月5日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 宋相呈