广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第1265号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人区某，男，身份证号码×××1537，汉族，高中文化，住广东省佛山市禅城区。
辩护人陈泰潜，广东东达昊律师事务所律师。
辩护人许颖，广东阐博律师事务所律师。
被告人吕某甲，男，身份证号码×××3814，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区。
辩护人杨利娟，广东群立弘律师事务所律师。
上列二被告人均于2015年3月31日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2015）1440号起诉书指控被告人区某、吕某甲犯开设赌场罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员饶继姬、邹方涛出庭支持公诉。被告人区某及其辩护人陈泰潜、许颖、被告人吕某甲及其辩护人杨利娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年以来，以被告人区某为首的犯罪团伙，利用介绍虚假工程给被害人承建，并需前往香港找大老板等人商定工程为由，将被害人诱骗至香港赌船进行赌博，后要求被害人当场签下欠条，回大陆后由吕某甲向被害人追讨赌债。得款后，区某、吕某甲等人从中抽头渔利。该团伙中，区某负责全面事项；吴某乙负责物色作案对象，假扮工程管理者与被害人具体接触；吕某甲负责香港赌场操作、接待以及事后追讨赌债；梁某甲、胡某甲、卢某、谭某甲（另案处理）假扮香港老板；李某甲、吕某己、赵某、严某、吕某丙、吕某丁、岑某（均另案处理）主要负责物色对象给区某、吴某乙等人。期间，区某伙同他人共抽头渔利人民币244.55万元，吕某甲伙同他人共抽头渔利人民币303.85万元。
主要事实如下：
1.2012年8月，李某甲以介绍土建工程为由，将被害人黄某乙、冯某乙介绍给被告人区某认识，后被告人区某和吴某乙分别以佛山市旭盛纺织公司老板和工程负责人的身份与黄某乙、冯某乙商某。2012年8月31日，区某、吴某乙等人以前往香港找大老板商定工程合同为由将黄某乙诱骗至香港邮轮赌博，期间由梁某甲假扮香港大老板，由吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回黄某乙所欠赌债人民币45万元，并伙同区某、吴某乙、梁某甲、李某甲共同分赃。其中，区某分得5.947万元，吴某乙分得12.739万元，梁某甲分得10.279万元，李某甲分得4万元、吕某甲分得12.035万元。
2.2013年年中，严某、赵某先后认识被害人梁某戊朝，后赵某以认识香港老板为由，将梁某戊朝介绍给假扮香港老板的被告人区某。2013年11月7日，区某、严某、赵某以前往香港参观酒店为由将梁某戊朝诱骗到香港赌船赌博，由吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回梁某戊朝所欠赌债人民币29.6万元，并伙同区某、严某、赵某共同分赃。其中，区某分得14.36万元，严某分得7.13万元，赵某分得6.61万元、吕某甲分得1.5万元。
3.2013年年底，吕某己以介绍工程为由将被害人潘某乙、何某介绍给被告人区某认识，后被告人区某、吴某乙分别以佛山市旭盛纺织公司老板和工程负责人的身份与被害人潘某乙商某。2014年1月21日，区某、吴某乙等人以前往香港找大老板商定工程为由将潘某乙、何某诱骗至香港赌船赌博，期间由胡某甲假扮香港大老板与潘某乙、何某商某工程，由吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币37.55万元，并伙同区某、吴某乙、吕某己共同分赃。其中，区某分得26.15万元，吴某乙分得6.34万元，吕某己分得5万元。
4.2014年3月，吕某己以介绍工程为由，将被害人李某乙介绍给被告人区某认识，后被告人区某、吴某乙分别以高要三雅五金公司股东和工程负责人的身份与被害人商某。2014年4月9日，区某、吴某乙等人以前往香港找大老板商定工程合同为由将李某乙诱骗至香港赌船赌博，期间由胡某甲假扮香港大老板，由吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币72.6万元，并伙同区某、吴某乙、胡某甲、吕某己共同分赃。其中，区某分得37.33万元，吕某甲分得14.43万元，吴某乙分得7.29万元，胡某甲分得1万元，吕某己分得12.55万元。
5.2014年2月，吕某丙（另案处理）以介绍工程为由将被害人邓某甲介绍给自称老板的被告人区某、吴某乙认识。2014年3月24日，区某、吴某乙等人以前往香港找大老板商定工程为由将邓某甲诱骗至香港赌船赌博，期间由吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币3.2万元。其中，区某分得3.2万元。
6.2013年11月，吕某丁（另案处理）以介绍邮轮装修业务为由将被害人黎某介绍给被告人吕某甲认识。2013年11月29日，吕某丁以前往香港参观邮轮为由将黎某诱骗至香港赌船并引诱其赌博，期间吕某甲负责接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币4万元。
7.2012年5月，岑某（另案处理）以介绍装修业务为由将被害人李某丙介绍给自称老板的卢某（另案处理）认识。2013年1月9日，岑某、卢某以前往香港找卢某的舅舅为由将李某丙诱骗至香港赌船赌博，期间由被告人区某假扮卢某的舅舅，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币12.6万元。
8.2013年，“伟仔”（另案处理）以介绍装修业务为由将被害人梁某丙介绍给自称老板的卢某（另案处理）认识。2013年10月4日，卢某以前往香港找卢某的舅舅为由将梁某丙诱骗至香港赌船赌博，期间由被告人区某假扮卢某的舅舅，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币44万元。其中，卢某分得30.9万元。
9.2012年9月，卢某（另案处理）以介绍采购业务为由将被害人杨某乙介绍给谭某甲（另案处理）认识。2013年3月28日，谭某甲、卢某以前往香港找大老板商定采购事宜为由，将杨某乙诱骗至香港赌船赌博，期间由被告人吕某甲负责赌场接应。事后，吕某甲负责追回被害人所欠赌债人民币55.3万元。其中，卢某分得42.15万元。
2015年3月31日，民警分别在佛山市南海区桂城街道江南名居地下停车场抓获被告人区某，在禅城区张槎二路69号8座704房抓获被告人吕某甲。
在开庭审理过程中，公诉人向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人区某、吕某甲为赌场组织客源、追收赌款，并从中抽头渔利，其中，被告人区某伙同他人共同抽头渔利人民币299.85万元，情节严重，被告人吕某甲伙同他人共同抽头渔利人民币303.85万元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人区某辩称其去过香港赌钱，但其行为不构成犯罪。其辩护人认为，公诉机关指控被告人区某构成开设赌场罪事实不清、证据不足。
被告人吕某甲及其辩护人对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：
2012年以来，被告人区某、吕某甲等人多次组织中国公民前往香港赌博，并从中获利。具体犯罪事实如下：
1.2012年8月31日，被告人区某等人将黄某乙诱骗至香港邮轮赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回黄某乙所欠赌债。
2.2013年11月7日，被告人区某等人将梁某戊朝诱骗到香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回梁某戊朝所欠赌债。
3.2014年1月21日，被告人区某等人将潘某乙、何某诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
4.2014年4月9日，被告人区某等人将李某乙诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
5.2014年3月24日，被告人区某等人将邓某甲诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
6.2013年11月29日，吕某丁等人将黎某诱骗至香港赌船并引诱其赌博，被告人吕某甲负责接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
7.2013年1月9日，岑某、卢某等人将李某丙诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
8.2013年10月4日，卢某等人将梁某丙诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
9.2013年3月28日，谭某甲、卢某等人将杨某乙诱骗至香港赌船赌博，被告人吕某甲负责赌场接应。事后，被告人吕某甲负责追回所欠赌债。
2015年3月31日，民警分别在佛山市南海区桂城街道江南名居地下停车场抓获被告人区某，在禅城区张槎二路69号8座704房抓获被告人吕某甲。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、证人黄某乙的证言及辨认笔录。主要内容为：我是建筑工程的包工头，工程队挂靠在“高要七建”公司。大约在2012年8月，佛山一位做钢材生意的李老板（李某甲）对我说自己认识一名叫区某的老板，有一建筑工程可以给我做，如果做成了要提点数给他（李老板）。之后某一天，李老板就带我到区某的旭盛公司并认识了区某，当时也谈了建筑工程的事情。后来区某和一个自称“文仔”的人带着我和我的拍档冯某乙一起去了位于佛山××边附近一个叫谭某乙的工地里看过，区某说这个工地是准备盖厂房，但还需要十几天才能开工，让我先去高××市交塘镇工业园的一个五金工厂看一看，这个五金工厂有一个建楼房的工程可以给我先干。一个星期后“文仔”带我和冯某乙到高××市交塘镇的工地去看，然后在五金工厂里找一名女子拿了一份“工程内部结算书”给我，“文仔”还跟我说他是偷偷拿出来的，需要好处费2000元，当时我就给现金“文仔”了。几天后“文仔”让我归还结算书。过了一个星期，区某说要去看一看我承建的工地，看看我有没有实力承建他的工程。于是区某带着“文仔”到高要看了我在高要市在建的两个工地，知道我有实力之后，便告诉我高要市交塘的那个五金厂工地的大老板是香港人，需要我过去香港找他洽谈。2012年9月1日左右，我和区某、“文仔”去了香港，下午到达香港的一个酒店，区某提议大家下船吃饭。一行人在维多利亚港上了一只游船，船上有一名男子跟我等人打招呼，区某介绍说此人叫吕某戊（后来我才知道他叫吕某甲）。我等人在船上和另一个香港的老板以及一个不认识的人共6个人一起吃饭，当时香港的老板（即梁某甲）和我商某了工程的价钱，双方谈妥后区某叫了一支茅台酒说要庆祝一下。喝了几杯后我觉得自己昏昏沉沉的，有点不清醒了。此时区某又叫我去看表演，看表演的时候，香港老板拿了一支红酒过来，叫上我和区某、“文仔”一起把红酒喝完。过了一会我觉得迷迷糊糊的，想回房间休息，“文仔”陪着我准备回房间，途中经过了一个叫快乐天地的大厅，实际上也就是赌场。“文仔”便叫我进去玩一把，我迷迷糊糊就进去了，当时看见区某、吕某戊、香港老板已经在赌桌上玩。区某建议四个人玩，吕某戊在身上拿了一叠筹码出来交给区某，区某说四个人玩四十万。我根本不会赌钱，而且当时感觉很晕，就坐在边上看他们玩。不知道过了多久，他们告诉我输了，后他们又分开玩，而我坐到了香港老板的旁边看他玩。大概凌晨时分，区某告诉我全部输光了，我便和“文仔”回房间休息。大约十五分钟后，吕生、区某和香港老板来到我的房间说要算清楚刚才的赌债，吕某戊告诉我说我共输了十万美金，我回说输的钱应该按港币算，不应该是美金。但吕某戊说以前和区某玩的都按美金算，然后威胁我说如果不承认是美金就马上叫人来。区某和“文仔”在旁边劝我承认，钱可以以后再想办法，当时因为我感觉昏昏沉沉的，就答应了，并写了一张57万人民币的欠条，同时把身上7千元人民币也给了吕某戊，吕某戊把7千元人民币给了“文仔”。之后三人退出了房间，我和“文仔”在同一房间里休息直至第二天上午9点左右离开游船上了岸，又坐高铁回到了芳村。区某和“文仔”开着自己车走了，我自己搭车回了高要市。回到高要后两三天，“文仔”、吕某戊和区某打电话和发短信给我开始追赌债，说香港那边催他还债，如果不还香港老板就叫香港的黑社会过来我在高要市的公司追钱。我不搭理他们，他们又开始打电话给我的拍档冯某乙，威胁冯某乙赶快替我还钱。冯某乙后来分两次转账到吕某甲的帐户共45万人民币。后我去高要了解过，根本没有那个建筑工地工程，才发现被骗了。证人黄某乙对区某、吕某甲、吴某乙（文仔）、梁某甲（香港老板）、李某甲（李老板）进行了辨认。
2、证人冯某乙的证言及辨认笔录。主要内容为：我和黄某乙是生意合伙人。大约2012年6、7月，我和拍档黄某乙因为合作建筑工程的原因与佛山市一位做钢材生意叫李某甲的老板有生意的往来。期间李某甲说认识一名叫区某的老板，他有一个建筑工程可以给我做，如果做成了要提点数给他。之后某一天，李某甲就带我和黄某乙到区某的张槎旭盛公司认识了区某，当时谈了建筑工程的事情。后来区某和一个自称吴某乙的人带着我和黄某乙一起去了位于佛山谭某乙的一个工地里看过。饭局中区某叫我二人先出一份预算书。过了几天，区某联系我跟黄少强到大沥一个酒楼里细谈，区某说工程预算他大致满意，但他只是小股东，还有一个姓梁的大股东在香港，叫我与黄某乙赶快办理港澳通行证跟他过去香港一趟细谈工程的事情。因为我是四川的户口，办证比较麻烦，所以最后定了黄某乙跟他们去香港。因为我怕黄某乙被骗，所以出发前叮嘱他去到香港千万要小心，不要参赌，不要带卡，现金只带两万人民币。2012年9月1日左右，我开车送黄某乙到大沥那间酒楼和区某、吴某乙会合，吃完饭黄某乙就坐上他们的车去广州坐动车，我则回高要金利了。第二天下午5点左右，我接到黄某乙的电话，叫我到金利镇高速路口接他。在车上黄某乙说他在香港××××、姓梁的老板合资赌钱输了，黄某乙输了10万美金，黄某乙感觉被他们骗了。区某和吴某乙打过很多电话给黄某乙恐吓追债，在打不通黄某乙电话后，区某和吴某乙就打我电话要债。有次吴某乙打电话给我说黄某乙在香港时借了他五万元赌钱，在我得到黄某乙的确认后就按吴某乙的指定帐户汇了5万人民币，吴某乙说那是他妻子的帐户。因为怕影响工程，在区某多次向我催债后我向区某指定的一个叫吕某甲的帐户分两次汇了20万元，合共40万元人民币。汇款后我又约区某谈工程的事情，区某说香港的大老板患病入院了，工程的事要等他出院后才能拍板。我事后觉得事情有蹊跷，工程的事不了了之，区某也没有再打电话给我。证人冯某乙对区某、吕某甲进行了辨认。
3、证人梁某戊朝的证言及辨认笔录。主要内容为：大约2013年年中，我经老乡介绍认识一名叫阿某甲（严某）的女子，之后阿某甲介绍我认识了另一女子阿某乙。之后一来二往，大家就熟悉了。阿某乙（赵某）说她认识香港老板，并打电话给我，说香港老板过来佛山帮她过生日，要我陪同。她的香港老板即区某。吃饭期间，区某自我介绍是香港大老板，在香港做酒店生意。之后我在阿某甲、阿某乙的牵头下与区某一起吃了几次饭，区某说要在大陆开发酒店，说怀集现在的交通方便，问我要不要合作投资酒店。我当时想着如果自己不想做酒店，可以帮家乡引进外资，也算是尽一个政协委员的责任。一次在肇庆四会贞山吃饭时，饭桌上区某叫我一起去香港看看他的酒店和酒店经营情况。在阿某甲、阿某乙劝说下，我们与区某共四人于2013年11月7日一起去到罗湖过了关。来到码头后，区某提议上游船吃饭，说是第二天才安排我去看他的酒店。我曾去过香港，也见过这游船，但没有上去过，区某说游船很好玩，也可以吃饭，我便跟着他们上了船。上了船后区某向我介绍一个肥仔（吕某甲），说是船上的导游，还说肥仔请客。席间肥仔开了一支洋酒，我喝了两杯，有点晕晕的，区某和肥仔提议去玩一下，我跟着他们去看了一会跳舞，然后来到赌厅。我说自己不赌钱，区某叫肥仔拿了10万筹码（一个筹码代表1万），我和两个女的就在旁边看区某赌。区某赢了好多钱，那两个女的中的一个走到我身边叫我玩两把，因为我还晕晕的，糊糊涂涂间就答应了。区某把8个筹码给了肥仔，我就在肥仔手上拿了那8个筹码去赌，结果都输光了，阿某甲说还可以赢回来，我便又在区某手上拿了5个筹码，但是又输光了。这时，肥仔走上来说我一共输了13万，叫我还钱。我遂跟他争论，我只拿了肥仔8个筹码，还有5个筹码是我自己欠区某的，不是肥仔的。肥仔说我输了8个筹码，这里的规矩是1：5，说我一共输了40万人民币。区某在旁边也这样说，这时我感觉被骗了，是个局。我说要报警，肥仔威胁说扔到海里，我很害怕。这时区某叫人拿来刷卡机，让我刷了10.8万元人民币，还逼我写了一张欠条，欠条内容为我借吕某甲29.6万人民币。区某当时没有给钱也没有写任何欠条。我觉得他们应该有出千，但我不懂。第二天一早，我和区某及那两个女人一起回到了罗湖。过了两三天，区某就打电话过来向我追钱，说如果不还钱他就找人上我厂里闹事。迫于压力，我于2013年11月15日向区某指定帐户62×××13分两次汇入24万和5.6万合共29.6万人民币。还钱后，区某还叫我还5个筹码的钱，他说按1：5算，即25万人民币。我只答应还5万港币（折合人民币3.8万），区某发了一个农行62×××71帐户，我遂向此帐户汇了3.8万人民币。收到钱之后，我还询问区某，怀集酒店的事还做不做，但区某说没空，之后就没有联系了。证人梁某戊朝对区某、吕某甲、严某、赵某进行了辨认。
4、证人潘某乙的证言及辨认笔录。主要内容为：我是佛山市南海区南建恒诚建筑工程有限公司项目经理。大约2013年年底，我和妻子在一次吃饭的过程中认识了吕某己，吕某己说他有工程可以介绍给我做。过几日之后，吕某己约我到他的农庄，去到后吕某己带我去到张槎一间纺织厂的办公室，区某在一间大办公室里面。我与区某谈了工程的事情，后来区某就提出去吃饭。吃饭时区某说工程在高要市，工程由吴某乙负责跟进，于是又叫了吴某乙拿该工程的图纸约我看。图纸显示工程是标准厂房，即混凝土结构。几天后，吴某乙带我去高要交塘镇三雅五金厂，看了该工厂附近的一个块空地。回来后，吴某乙说可以提供该工程的内部造价书，但是需要几千元的好处费。于是我给了几千现金给吴某乙，吴某乙就拿了内部造价书给我看，并跟我说区某只是这个工厂的小股东。几天后吴某乙约了我和区某一起在大沥谢边的金都酒店吃饭，并说工程最终定下来得去香港找大股东谈。2014年1月份，我和妻子、区某、吴某乙和吕某己一起去了香港。在香港的一间写字楼内，区某带大家见到一个叫胡某乙的男子，说胡某乙是股东之一，还有一个更大的股东，需要找他先谈，只要他们同意，就没问题了。我与胡某乙（胡某甲）谈了工程不久，他们就说到钟吃饭了，于是区某将一行人带到香港的游船上吃饭，也就是赌船。吃饭的时候是一名肥肥的男子（吕某甲）接待的，喝了一些酒后区某提出去赌钱，但是被我拒绝了。我就上房间休息，但我妻子就与区某他们去赌。半夜的时候我妻子回来说她与对方同伙赌钱输了，当时区某赌钱输了35万元，要我妻子帮忙先给钱，到时增加一些工程款给我们，于是我妻子就签了一张35万元的欠条。因为我妻子不签就不给上房间休息，她没办就签了。第二天我们就回到佛山，后来在香港赌船上接待他们的肥肥的男子打电话给我妻子追钱，我妻子给完钱（35.55万元）后，我再打电话给区某谈高要三雅五金厂的工程，区某就直接说香港老板已经死了，工程没得做了。这时我就意识到自己被诈骗了。证人潘某乙对区某、吕某甲、吴某乙、吕某己、胡某甲（香港老板胡某乙）进行了辨认。
5、证人何某的证言及辨认笔录。主要内容为：大概2013年下半年，我与先生潘某乙在一个饭局上认识了一个叫吕某己的人，此人说自己的老板有工程可以介绍潘某乙。第二天，我与潘某乙二人便跟着吕某己去到位于张槎的一个纺织厂的办公室里，认识了区某。区某说在高要市有一块工地需要盖厂房，可以让潘某乙他们承建这个工程，并说找个时间上一上高要，当时在场的还有区某的一个手下叫“文仔”。第二天，我和潘某乙开着自己的车，跟着文仔（吴某乙）的车上高要看工地，文仔车上还有另一名男子。来到高要的一个五金厂后，厂后有一大块空地，文仔向我们介绍空地准备盖厂房和办公室，文仔还向我们透露厂里有一份工程标书，他可以拿给我们看看，但要给点回扣给他，我们答应了。回到罗某吃饭时，文仔拿了一份工程标书给我们看，我们也给了文仔几千的好处费。一段时间后，我们再约区某、文仔谈工程的事情，我们在佛山机场附近的一间酒楼里吃饭，区某说他只是股东之一，这个工厂是香港老板投资的，需要我们跟他们去一趟香港找另外一个老板再细谈。2014年1月份，潘某乙与我在佛山宾馆和区某、吕某己、文仔碰了头，一行五人在顺德港搭船到香港。在香港的一间办公室里，区某介绍了一个姓胡的老板（胡某甲）给我们认识。当潘某乙正准备和胡老板谈的时候，区某提出下游船去吃饭，然后叫吕某己带我们下了楼，区某和胡老板、文仔还待在办公室里谈。在游船上吃饭时还有一个肥仔（吕某甲）负责招呼大家，席间肥仔开了一支洋酒，当时潘某乙和胡老板就这个工程的细节已经谈好了，潘某乙便喝多了两杯，后来醉了就回房间休息。我喝了一点点酒，当时便感觉晕晕的，朦朦胧胧间听见区某提出玩百家乐，还说他们赌钱的规矩是按1：3，即输赢都是按1：3。我说自己不会赌钱，区某便提出与我按每人一半合资玩，我还是不答应，区某便让我坐在他旁边旺他。为了那单工程，我答应了，并坐在区某旁边看他赌。我看见他输了很多钱，区某还提出让我帮他赌几把，我赌了几把也是输。当我感觉输了很多钱的时候，那个肥仔走了过来，说输了钱要签字画押。区某说他没有钱，让我先垫付，以后工程款里再还。正当我犹豫间，肥仔威胁我说如果不签字就不让回房间，我感到很害怕，便签了35万人民币的欠条。第二天，在游船上吃了早餐后文仔收回了那份工程标书，吕某己就和潘某乙与我一起回了顺德港。过了两三天，肥仔打我电话追债，我提出这笔款不应该我还，肥仔说欠条是我签字，如果不还钱的话就找人上我公司闹事，我很害怕就答应了。次日肥仔叫了一个肥佬联系我，我便跟着那个肥佬去到黄岐的农行向肥仔指定的帐户汇了35万人民币。下午吕某己也给我电话向我借钱还债，为了以后工程能顺利开展，我又在银行向吕某己指定的帐户汇了两、三万元人民币。我知道潘某乙和区某所谈的工程是个一千多万的工程，回佛山后潘某乙多次约区某商某怎样具体落实，区某都推说香港的胡老板病了，先等一等。最后一次区某说香港胡老板死了，工程没有了。我与潘某乙这时才感觉被骗了。证人何某对区某、吕某甲、吴某乙（文仔）、吕某己、胡某甲（香港老板胡老板）进行了辨认。
6、证人李某乙的证言及辨认笔录。主要内容为：2014年3月份，我为吕某己做了一个私人的工程，之后我跟吕某己说，有工程的话可以介绍给我。吕某己大约在3月份的时候说他有个老表有一些工程可以做，于是就约我与对方见面。在罗某塱沙的一个酒店里面，吕某己介绍我认识了区某，之后区某说他在高要有一个土木工程，工程预算书在他的下属吴某乙那里。不久后，吴某乙拿了一份“高要市三雅五金塑料制品有限公司办公楼、生产车间工程预算书”跟我谈，并要我拿两万元人民币给他的公司财务作为好处费。第二天吴某乙带我去了高要市的五金公司看现场，并要我拿两万元人民币给公司老板娘当好处费，让她把工程早点谈下来。不久后，吴某乙对我说已经帮我把工程搞定了，并向我要了十万元人民币，作为吴某乙的好处费。吴某乙还告诉我这个五金公司有三个股东，区某是小股东，另外两个大股东都在香港，如果要签合同的话要去香港找那两个大股东谈，随后吴某乙约了我去香港。2014年4月9日，我和李某戊、吕某己、区某、吴某乙一起去香港。区某带他们到香港维多利亚附近一栋办公楼的办公室里面，介绍办公室里面的一个男子，说是五金公司的大股东之一，有话事权。后来吴某乙说他没有去过邮船想去玩一玩，于是大股东（胡某甲）就带大家去邮船玩，船上的行程由吕某甲具体安排。晚上吃饭时，大家喝了一些红酒，吴某乙便提出去赌一赌，我当时迷迷糊糊就跟他们去了。当时就我、香港大老板、区某、吴某乙参赌。在赌的时候吕某甲拿筹码给我，我总共向吕某甲拿了三次筹码约二十万。赌了一会后，吕某甲要我拿些钱给他，我便现场拿李某戊的卡刷了92500元港币。第二天早上，吕某甲拿了一张欠条过来给我签名，说按1：5计算我共输了100万港币。我说没有那么多，当时我就问同房的吴某乙，又打电话给吕某己，他们都说是按1：5的，我心想怕他们找人对付我，况且只要得到工程这100万也不算什么，于是就写了欠条，金额907500元港币。回佛山后，吕某甲先后打电话给我要钱，我分两次共给了吕某甲726000元人民币。因为在船上吃饭的时候，我与区某他们谈好2014年5月5日签合同，但是当我问区某和吴某乙什么时候可以签合同的时候，二人都以有事推脱不与我见面，我遂怀疑自己被骗。我去高要市三雅五金塑料制品有限公司询问公司的负责人，那里的人说公司并没有所谓的土建工程。公司负责人还说吴某乙以前曾在该公司上班，现在不干了，区某也不是他们的股东，至此我才最后确定自己被骗。我总共被骗866000元人民币和92500元港币。证人李某乙对吕某己、吕某甲、吴某乙、区某、胡某甲（香港大老板）进行了辨认。
7、证人邓某甲的证言及辨认笔录。主要内容为：2014年2月认识吕某丙，后通过吕某丙认识了区某，区某自称在高要有一个土建工程，问邓某甲要不要做，并叫下属“文仔”拿了工程图纸给邓某甲看。后“文仔”（吴某乙）还问邓某甲要不要标书，如需要则要给好处费，于是邓某甲分两次共给了18000元给“文仔”。后邓某甲还跟“文仔”一起去了高要看工地，之后区某提出去香港找大老板谈。2014年3月24日，邓某甲与弟弟邓某乙、区某、“文仔”、吕某丙一起到香港，与“公司二老板”的男子谈好后，一行人到游轮吃饭、喝酒、看表演，并到赌场赌钱。邓某甲输钱后当场刷卡给了10万元，还欠32000元。“肥仔”（吕某甲）叫邓某甲回佛山后转账。邓某甲事后转给吕某甲账户32000元。证人邓某甲对区某、吕某甲、吴某乙进行了辨认。
8、证人黎某的证言及辨认笔录。主要内容为：2013年11月，通过吕某丁我认识吕某甲。吕某丁说吕某甲可以帮忙介绍游轮装修的业务。2013年11月29日，吕某丁和黎某到香港找吕某甲，吕某甲介绍了一名姓李的男子，说是游轮船主的朋友，并带黎某等人到游轮看看环境和吃饭、看表演。后在吕某甲、吕某丁多次劝说下，黎某答应了去赌博。当时是在VIP房内玩，吕某甲说筹码是1：2玩，后黎某输了4万元筹码，吕某甲不停叫其签8万元欠条，其承诺回顺德后给钱，于是吕某甲等人就同意了。事后，经与吕某甲等人沟通，按4万元算并转账到了吕某甲账户。期间，黎某听赌场服务员说李先生是“搭马仔”，就是拉客到游轮赌钱和放数的。证人黎某对吕某甲进行了辨认。
9、证人李某丙的证言及辨认笔录。主要内容为：2012年5月左右，通过岑某认识卢某。卢某自称其别墅需要装修想找李某丙帮忙，后又说装修钱是香港的舅舅出的，需要问其意见。2013年1月，李某丙与岑某、卢某一同到香港××舅舅（区干成）。期间，舅舅提议到游轮吃饭、看表演。饭后，卢某和舅舅又提议去赌场赌钱，吕某甲当时说一个筹码是1万元，因李某丙进赌场时看到规定是以港币结算，故答应一起玩。后李某丙、岑某、卢某一起到玩百家乐的赌桌玩，三人轮流下注，共输了6万元筹码。后吕某甲要求李某丙签欠他126000元人民币的欠条，李某丙问为什么这么多钱，吕某甲说是2万美金，外加6000元人民币手续费。李某丙说赌场规定是按港币结算的，不肯签欠条，吕某甲就打电话给卢某，卢某告诉李某丙是按美金结算的，让李某丙先签下欠条，回大陆后再跟他算，这时岑某也签了欠条，李某丙没办法也只好签了。回到佛山后，李某丙转了126000元到吕某甲账户。证人李某丙对区某（舅舅）、吕某甲、卢某进行了辨认。
10、证人梁某丙的证言及辨认笔录。主要内容为：2013年，通过“伟仔”认识一需要装修的老板卢某。卢某说装修钱是香港的舅舅（区某）出的，需要问其意见。后在香港××区干成（舅舅）、吕某甲、卢某骗去赌博。当时吕某甲称筹码是1：2玩的，卢某说梁某丙输了60万，梁某丙当场刷了15万给吕某甲，回佛山后又转了45万到吕某甲账户。证人梁某丙对区某（舅舅）、吕某甲、卢某进行了辨认。
11、证人杨某乙的证言及辨认笔录。主要内容为：2011年开始与卢某有生意往来。2012年9月，卢某称有朋友需要采购一批焊机，遂介绍杨某乙与其朋友谭某甲认识。2013年3月中旬，谭某甲叫杨某乙一起到香港见见其上一级老板黄先生。2013年3月28日，杨某乙和卢某、谭某甲、谭某甲的助理杨先生、大老板黄先生会面商某焊机采购事宜。期间，谭某甲他们提出去游轮吃饭，后一行人到“大都会游轮”吃饭、看表演，并到赌场赌钱。吕某甲介绍称赌场筹码是按照美金计算的，在卢某劝说下，杨某乙与卢某、谭某甲三人合份玩百家乐，均有份下注开牌，最后每人输了10万美金，即63万人民币。杨某乙当场转账1万多元给吕某甲，其余613000元签了欠条，并在回佛山后将余款转给吕某甲。证人杨某乙对吕某甲、卢某进行了辨认。
12、证人余某甲（在澳门做“叠码仔”）的证言及辨认笔录。主要内容为：大概三四年前，我在香港大都会游船上做叠码仔，经朋友介绍认识了区某，听说区某在大陆开厂。区某身边有一个跟班叫吕某甲，胖胖的，约40岁。区某经常带大陆的老板上船赌钱，吕某甲则负责赌场环节的安排，并拿我的账户向赌场拿筹码。区某带来的客人，无论输赢只要是吕某甲拿的筹码我就认数，佣金由我向赌场计数。我只是利用其与赌船的信用关系便利，提供一定额度的酬码给他们带客人赌博，并从公司赚取佣金。带客人到香港赌博，从中抽佣，在香港是一个正当行业。他们带客人去的“B仔厅”，叠码仔事先可以和赌厅谈份额，即如果叠码仔占3成、赌厅占7成，输赢就按份额算，那种筹码是不一样的，客人是不知道的。如果叠码仔和庄家各占5成，叠码仔又和客人一起在赌厅上赌，就可以保证叠码仔不会输也不会赢。我知道区某他们曾经做B仔占3、4成，事先谈好后他们就带客人上去赌，长赌必输的，客人几乎是没有赢的。区某、吕某甲骗客人来香港赌完后，回去收到钱就会通过银行打到我的账户里面，再由我归还赌船，即公司，然后公司再返回佣金给我。我得到的是吕某甲带客人来赌场所拿筹码的提成，如10万筹码，我从公司提成1700元。我认识区某后，看见他经常以谈生意名义带客人来赌钱，次数多了就怀疑他们骗客人，但我又证实不了，所以我平时不怎么跟区某、吕某甲及他们的客人接触。我只是提供账号给他们使用，收取提成。我给他们的额度最多是30万港币，他们一般都是用10多万港币。客人输了钱后，一般是交回给赌船四成，区某、吕某甲他们得六成。据我所知，区某、吕某甲等人与赌场是没有关系的，他们私下有没有和赌场联系我就不知道。证人余某甲对区某、吕某甲进行了辨认。
13、证人李某戊的证言及辨认笔录。主要内容为：我在香港做五金贸易。2014年4月初，我听叔叔李某乙说要去一趟香港谈一个土建工程。因为我在香港做贸易，比较熟，所以李某乙就叫上我一起去。2014年4月9日上午，我、李某乙还有一个叫吴某乙的人在佛山皇冠假日酒店里碰头，过了一会又来了两个我不认识的人，一行共五人一起到顺德港坐船到达香港。吴某乙带他们上了一个写字楼说要等大老板，过了一会来了两个人，吴某乙向我们介绍其中一个就是大老板（胡某甲），另外一个长得胖胖的（吕某甲）。大老板说请我们上船吃饭，一行7人便上了中华游轮。上船后李某乙和大老板先谈生意（但没有签合同），谈好后便一起在船上吃饭。当时开了一瓶洋酒，因为我不会喝就没有喝，但李某乙喝了酒，我看见李某乙当时有点醉醺醺的。大老板给了我跟李某乙两个房卡让我们先休息。大约10、11时左右，大老板叫李某乙去赌钱玩两把，但不让我去。凌晨1点左右，李某乙回来告诉我他输了20万，因为李某乙当时迷迷糊糊的酒气还没有过去，我便也没有多问。第二天早晨，那个长得胖胖的男子来找李某乙要钱，说他一共输了100万。李某乙问为什么20万变成100万呢，当时胖子和其他的人都说规矩是一变五的，输了20万实际就是100万。那个胖子叫李某乙打欠条，因为当时很害怕而且他们人多，李某乙便写了一张70多万人民币的欠条交给那个胖子。我还听李某乙说头一天晚上他在游轮上已经刷卡输掉6万多人民币。写了欠条后胖子就让我与李某乙走了。证人李某戊对区某、吕某甲进行了辨认。
14、证人胡某甲的证言及辨认笔录。主要内容为：我和区某大约十年前认识，后偶尔一起喝茶聊天。2014年4月9日，我一个人到香港后，吕某甲将我带到香港事先准备好的办公室内，后区某、吴某乙和两三个男子过来了，区某等人就和对方谈工程，之后，一行人就由吕某甲带路到游轮吃饭喝酒，酒后还一起到船上赌场大厅进行赌钱。在赌场内，先由吕某甲领来筹码交给区某，区某再将筹码分给大家。我从区某手上领了约5到10万的筹码。之前区某跟我说过赌场的筹码都是他结数，输赢都算他的。于是赌完之后我就将手上的筹码交还给区某，由区某再和吕某甲一起结算。我当晚输了约1万多元筹码，由于区某说那些筹码算他的，所以我没有给钱。证人胡某甲对区某、吕某甲、吴某乙进行了辨认。
15、证人赵某的证言及辨认笔录。主要内容为：2013年7月左右，我经严某认识了区某。2013年11月初，区某约我吃饭，并说过两天让我想办法带梁某戊朝过香港，他会想办法带梁某戊朝去赌钱，并让他输钱，让我不要阻拦，之后会在扣除赌船费用后剩下的钱某给我25%当好处费，因我缺钱，就答应了。2013年11月7日，我、严某、梁某戊朝、区某就坐车到香港，区某就提出去赌船吃饭、赌钱，接着我们就上了一艘赌船。上船后，区某碰到他的朋友，我们就跟他的朋友一起吃饭喝酒看表演，然后就一起赌钱玩百家乐。梁某戊朝没有筹码，是跟区某借筹码赌的，最后梁某戊朝输了钱，并刷卡还钱给赌船，还写了一张欠条给别人，具体多少钱我不清楚，之后我们就休息了。回到佛山后，我接到区某电话，他说搞到梁某戊朝40多万，分6万多给我。我收到66100元。证人赵某对区某、梁某戊朝（即梁某丁）进行了辨认。
16、证人严某的证言。主要内容为：我、赵某、梁某丁、区某是通过朋友介绍认识的，认识后一起吃过几次饭。2013年有次吃饭，区某提议去香港玩。之后大概11月份的一天，我接到区某电话，后我们就汇合了赵某、梁某丁，一起坐车去香港。18时许，区某提议一起去游轮吃饭和玩，我们都同意了。区某先在船上开了两间房，我和区某一间。区某在房里跟我说，等下会长（梁某丁）输钱，他就给我几万元水钱。我当时没有出声，后我们吃饭喝酒看表演，看完表演后区某就提议去赌场玩。我因身体不舒服就自己回了房间。十来分钟后，因睡不着我又回到赌场找他们，大约看了10来分钟，区某和梁某丁就说输光了。之后我们去吃宵夜，期间梁某丁就和区某在船上的柜员机刷卡，具体刷了多少不知道。后他们又去赌场玩，我就和赵某在船上拍照。约半小时后，他们就说输光了，之后我们就各自回房睡觉。回到佛山后，区某打电话跟我说过两天才将钱打给我。10多天后我的账户就多了71300元，是区某给的。证人严某对区某、梁某戊朝（即梁某丁）进行了辨认。
17、吕某甲账户62×××13的银行流水。证实吕某甲银行账户的资金往来情况。
18、区某、吕某甲出入境信息清单。证实区某、吕某甲前往香港赌博的具体时间。
19、户籍证明。证实被告人区某、吕某甲的身份情况。
20、抓获经过。证实2015年3月31日，民警分别在佛山市南海区桂城街道江南名居地下停车场抓获被告人区某，在禅城区张槎二路69号8座704房抓获被告人吕某甲。
21、被告人区某的供述及辨认笔录。主要内容为：我与吕某甲（肥仔）2008年合伙开过针织厂，后拆伙了，现在他在香港做叠马仔，我去香港赌钱的时候就叫他帮我叠马。我经常过香港赌钱。（1）两三年前，我、吴某乙及黄某乙三个人曾一起去香港，在尖沙咀码头遇到了吕某甲和胡某甲，接着我们一起上了都某的游轮“中华之星”，在游轮的大厅VIP赌台进行赌博，玩的是百家乐。当时我从吕某甲处拿了10万的筹码，赢了40多万港币，吴某乙也赢了几万，黄某乙则输了几十万。因我赢了40多万港币，便找吕某甲要钱，但吕某甲说黄某乙是朋友，黄某乙输了几十万港币没有给，要等吕某甲把输了的钱还了，才有钱给我。（2）2013年年中，和梁某戊朝带女朋友严某、赵某一起去香港玩和赌钱。（3）2013年底，和潘某乙、何某、吴某乙、胡某甲去过香港赌钱。（4）2014年3月，和李某乙、吴某乙、胡某甲去过香港赌钱。（5）一年多前，我在吕某己的农庄里吃饭认识了李先生，闲聊中知道他很好赌，便跟他说大陆赌钱很危险会有警察检查，去香港赌钱是合法的，那里很好玩。后来我和吕某己、吴某乙、李先生和他的侄子5人一起在顺德港搭船去了香港。在尖沙咀码头遇到胡某甲跟吕某甲，饭后李先生跟他侄子、吴某乙到我房间叫上我去娱乐厅赌钱。我与李先生分别跟吕某甲拿了10万块的筹码，但李先生一直输，输了大概有几十万，我就赢了钱。后我们一起去宵夜时我还提醒李先生不要再赌了，李先生说要继续玩，把输的赢回来，于是宵夜后我们又回娱乐厅继续玩，但他还是一直输。第二天回佛山后，吕某甲打电话给李先生追数，收到李先生的钱后就先后转了几十万给我，我叫他转到祝某的农行账户里，然后我又叫祝某将钱转给吴某乙、吕某己、胡某甲等人。我和赌场没有任何关系，我也不认识赌场的人。由于我和吕某甲很熟，阿某丙、李先生、阿某丁、大沥两夫妻在赌场内的筹码都是以我名义向吕某甲要的。他们在赌场输的钱都是由我向吕某甲结算，再由吕某甲向他们追讨，追讨后再将我的那些给回我。至于吴某乙、胡某甲他们的输赢就由他们和吕某甲结算，我不参与其中。我自己的输赢也是我自己跟吕某甲结算。我们一般在大厅赌，有时就我们几个认识的人赌，有时也会转其他台和其他不认识的人一起赌，赌钱有输有赢。赔率是叠码仔和赌钱的人当面谈好的，有时是1：1，也有1：3、1：4等。我跟赌客介绍吴某乙为文仔，胡某甲为胡老板。我带去赌博的客人也有赢的，只是输的才来告我而已，我自己也有输钱，有一年我输了七八次。被告人区某对吕某己、吕某甲、吴某乙、梁某甲（桂某）、胡某甲、李某甲（李先生）、祝某、江某、余某乙（阿牛）、赵某、严某进行了辨认。
22、被告人吕某甲的供述及辨认笔录。主要内容为：“叠马仔”的意思是在香港安排赌客到赌船赌钱，负责赌客的筹码的人，赌客要多少筹码，“叠马仔”就向赌船要多少。赌客赌完钱后，赌场会根据他们剩余的筹码结算，如果赌客输了，可现金支付或银行卡支付，如无法现场结清，就会要求赌客现场写借条。我做“叠马仔”是有提成的，提成按筹码数额的1.2%至5%不等，提成是赌场给我的，前提是赌场收到赌客的钱。因在借条上写了还款期限，到期的前一天或最后一天，我就会打电话给赌客，要求对方还钱，他们一般是转账给我。我是从2012年初开始做的，是区某叫我做的。平时一般是由区某和吴某乙找客人，他们一般会以假工程的名义骗一些做工程的人去谈生意，等时机成熟后就以工程的老板在香港为由将人骗到香港，接着又安排人假扮香港老板，借口答应把工程给客人讨取客人开心，最后则提出去赌场赌钱。赌博的赌船老板是都某，他有两条赌船。赌船的大厅有十一张左右的赌台，有些赌船也有一两间的VIP房，区某等人每次都是在大厅的VIP台进行赌博的，赌博的方式是赌“百家乐”。我一共为区某安排了10次左右。我记得2013年年底，区某带潘某乙、何某去赌钱，这个女的比较烂赌，我印象比较深，还有一对叔侄印象也比较深。区某基本每次都有来，吴某乙、吕某己、胡某甲、李某甲、梁某甲都有来过，但不是每次都来。他们每次来都会带人来赌钱。这些人输多赢少。被告人吕某甲对区某、吴某乙、梁某甲、胡某甲、吕某己、李某甲、黄某乙、李某乙、何某进行了辨认。
关于罪名。本院认为，被告人带赌客（部分证人）前往香港这一行为本身有骗的成分，但引起赌客财物损失的直接原因是赌客参与赌博。公诉机关指控被告人构成开设赌场罪，但关于该赌场所在地址、赌场名称、经营者、负责人、组织架构','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"宗连英民间借贷纠纷执行案裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-10\\\\\",\\\\\