汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)汕阳法刑二初字第279号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人郑伟升，男，1982年12月19日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，2015年1月30日被取保候审，同年12月25日被逮捕。
辩护人许耿才，系广东耿介律师事务所律师。
被告人郑伟财，男，1984年11月27日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，2015年1月30日被取保候审，同年12月23日被逮捕。
被告人黄志滨，男，1988年10月3日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年9月27日被取保候审，2015年12月23日被逮捕。
被告人郑志伟，男，1989年7月23日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年9月27日被取保候审，2015年12月23日被逮捕。
被告人马思鹏，男，1988年4月23日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年9月27日被取保候审。
被告人黄坚辉，男，1983年3月30日出生于广东省汕头市，汉族，高中文化，打工，住汕头市潮南区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年9月27日被取保候审。
被告人纪佳宇，男，1989年11月12日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，打工，住汕头市龙湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年10月22日被取保候审。
被告人林国清，男，1987年3月25日出生于广东省汕头市，汉族，中专文化，打工，住汕头市潮阳区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，2015年1月30日被取保候审。
被告人廖泽楷，男，1982年7月10日出生于广东省汕尾市，汉族，大专文化，打工，住广东省深圳市罗湖区。因本案于2014年9月2日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月3日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2015]459号起诉书指控被告人郑伟升、郑伟财、黄志滨、郑志伟、马思鹏、黄坚辉、纪佳宇、林国清、廖泽楷犯开设赌场罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员郑华升、张耿涛、代理检察员张春林出庭支持公诉，被告人郑伟升、郑伟财、黄志滨、郑志伟、马思鹏、黄坚辉、纪佳宇、林国清、廖泽楷及被告人郑伟升的辩护人许耿才到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控：
一、时时彩网络赌博
2013年7月份，被告人郑伟升向同案人“阿鑫”（另案处理）在“时时彩”赌博网站“大时代”（后更名为“万豪”，网址为1.5868.us）开了一个股东账号Ｘ4×××78（密码aabbcc123，赌博信用限额400万至500万元，有权开设总代理、代理以及会员账号），持有该赌博网站股份15股（该赌博网站内设股份1400股，每股保证金1万元），并开设账号ss9999（密码
ww112233）以及账号X6（密码aabbcc123，关键码92605）查询相关账号接受投注情况，同时与“阿鑫“约定以每周一作为赌博资金结算日，由被告人郑伟升向下线总代理、代理及会员对上一星期的七个投注日（星期一至星期日）进行结算。随后，被告人郑伟升将其持有的15股分别给了被告人马思鹏、郑志伟、黄志滨各1股，同案人陈凯迪（另案处理）1股，同案人”阿翔“（另案处理）1.5股。被告人郑伟升还叫被告人郑伟财等人进行查询接受投注情况、转账及转发赌博账号，并利用郑某2（另案处理）开设的四个银行账户（交行上海黄浦支行卡号62×××22、农行上海市西藏路支行卡号62×××77、工商银行上海市豫园支行卡号62×××54、中国农业银行账号62×××10）进行赌博资金转账。
2013年10月，被告人黄坚辉向被告人郑伟升开了一个“大时代时时彩”总代理账号，约定信用额度50万元（后提高至80万元），被告人郑伟升以有效投注额的2.7%“退水”给被告人黄坚辉。随后，被告人黄坚辉开了一个“时时彩”会员账号给参赌人员黄某1投注，约定以有效投注额的2.7%“退水”给黄某1，同时被告人黄坚辉从该账号的有效投注额中抽取0.5%的“水钱”。该会员账号共接受投注两星期，有效投注金额共计约380万元。被告人黄坚辉从中抽水约1900元，并以银行转账方式分期向被告人郑伟升付清赌博欠款。
2013年9月份，被告人黄志滨、郑志伟合伙向被告人郑伟升开了一个总代理账号843（密码WW11223344），信用额度为20万元，然后开设多个会员账户供参赌人员马思鹏、郑某1、张某、赵某、郑志恒、陈凯迪、“陈兄”等人投注，并以有效投注额的0.2%抽水渔利，通过银行转账方式与上下线结算赌博资金，共接受有效投注额2000多万元，抽水渔利约5万元。
2014年7月份开始，被告人纪佳宇向被告人郑伟升、郑伟财开了ad06×××08、ch1525等3个“万豪”时时彩赌博网的会员账号供参赌人员陈凯迪投注，约定以有效投注额的2.5%退水给被告人纪佳宇，被告人纪佳宇再以有效投注额的2%退水给陈凯迪，被告人纪佳宇从中抽水渔利0.5%，并以银行转账方式进行赌博资金结算。至被公安机关抓获止，这三个会员账号共接受有效投注83万元，被告人纪佳宇从中抽水牟利4150元。
2013年初，被告人郑伟升在“大时代”时时彩赌博网站开了一个总代理账号给参赌人员郑某3投注，约定信用额度为15万元。随后，郑某3用该总代理账号开设6、7个会员账号供自己投注。至2014年1月份，郑某3投注合计100多万元，非法牟利8万余元。2014年1月底，被告人郑伟升再次在“万豪”时时彩赌博网站开设了一个代理账户给郑某3开设了7、8个会员账户供自己投注合计100多万元，郑某3非法牟利20余万元。
经查，2014年8月份，被告人郑伟升通过发展下线代理、会员，共接受时时彩网络赌博有效投注额174780223元。被告人马思鹏在该赌博网站所持股份累计亏损4万多元。被告人黄志滨、郑志伟在该赌博网站所持股份分别分红获利6000元。
二、足球网络赌博
2013年底，被告人郑伟升向同案人黄坚义等人（另案处理）开设网络赌球会员账号并提供给被告人林国清、参赌人员郑某3等人投注，被告人郑伟升按有效投注额的2.5‰抽水牟利。被告人郑伟升先后提供了50多个赌球会员账号给被告人林国清供人赌博，信用额度从10万元至50万元不等。2014年8月份，被告人林国清将该50多个赌球会员账号分别给参赌人员黄某2、“乌猪”等人投注，约定每周一进行结算，输赢的赌博款通过银行汇款的方式进行结算，共接受投注1000多万元，被告人林国清从中抽水牟利30多万元，被告人郑伟升从中抽水牟利10多万元。
2013年11月份开始，被告人郑伟财向一外号为“阿控”的同案男子（另案处理）在“皇冠”足球赌博网开设会员账号并提供给参赌人员杨某，约定信用额度5万元至15万元不等，约定按有效投注额的2%退水给被告人郑伟财，被告人郑伟财再按有效投注额的1.75%退水给杨某，被告人郑伟财从中抽水有效投注额的0.25%。至被公安机关抓获止，参赌人员杨某在被告人郑伟财提供的会员账户共投注100多万元，被告人郑伟财从中抽水渔利4000多元。2014年初，被告人郑伟财提供两个网络足球赌博会员账号给参赌人员吴某投注，吴某在该两个会员账号投注合计20多万元，非法牟利约10万元。
2013年7月份，被告人黄志滨、郑志伟向一外号为“辉兄”的同案男子（另案处理）在“皇冠”足球网络赌博网站开设了一个子代理账号，约定信用额度为3万元（后提升到10万元），然后通过该子代理账号开设了两个会员账号分别给了参赌人员赵某、翁某进行投注，被告人黄志滨、郑志伟按有效投注额的2%抽水牟利。至被公安机关查获，该两个会员账号共接受赵某、翁某投注250万元左右，被告人黄志滨、郑志伟从中抽水渔利5万多元，每人平均分得2万多元。
2014年6月份，被告人廖泽楷向同案人连嘉兴（另案处理）开了一个网络足球赌博账号“mengna”，约定信用额度为200万元，连嘉兴按有效投注额的1.45%退水给被告人廖泽楷。后被告人廖泽楷将该账号提供给被告人郑伟升供他人投注，并约定被告人廖泽楷占该账号牟利额的一成。至2014年7月27日，被告人廖泽楷从该账号中非法牟利约10万元。
三、“六合彩”赌博
2014年2月份，被告人黄志滨开始做“六合彩”外围庄，接受被告人郑伟财及郑某1、郑某2、陈凯迪投注。其中，被告人郑伟财又接受下线杨某投注，约定被告人郑伟财按总投注额的1.2%抽水牟利。至被查获止，被告人郑伟财共接受杨某投注“六合彩”外围码10万多元，从中抽水牟利1000多元；被告人黄志滨共接受被告人郑伟财及郑某1、郑某2、陈凯迪投注“六合彩”外围码约50万元。
检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人黄某1、郑某1的证言，证人赵某、张某、郑某3、黄某2、杨某、吴某、翁某的证言及辨认笔录，同案人郑某2、郑某1的供述及辨认笔录，被告人郑伟升、郑伟财、黄志滨、郑志伟、马思鹏、黄坚辉、纪佳宇、林国清原在公安机关的供述及辨认笔录，被告人廖泽楷原在公安机关的供述，网页截图，刑事照片，确认表，书证材料，受案登记表，抓获经过，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，协助冻结通知书，冻结清单，交易明细清单，行政处罚决定书，勘验笔录，通话记录和常住人口基本信息等证据材料。
检察机关认为被告人郑伟升、郑伟财、黄志滨、郑志伟、马思鹏、黄坚辉、纪佳宇、林国清、廖泽楷的行为均构成开设赌场罪，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二十五条的规定判处。
被告人郑伟升、郑伟财、黄志滨、郑志伟、马思鹏、黄坚辉、纪佳宇、林国清、廖泽楷对被指控的事实均作了供认。
被告人郑伟升的辩护人提出被告人郑伟升认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人郑伟升从轻处罚并适用缓刑等辩护意见。
经审理查明：
一、时时彩网络赌博
2013年7月份开始，被告人郑伟升向同案人“阿鑫”（另案处理）在“时时彩”赌博网站“大时代”（后更名为“万豪”，网址为1.5868.us）开设一个股东账号Ｘ4×××78（密码为aabbcc123，赌博信用限额为400万至500万元，有权开设总代理、代理以及会员账号），并占有该赌博网站股份15股，后被告人郑伟升分别给被告人马思鹏、郑志伟、黄志滨各1股，同案人陈某迪（另案处理）1股，同案人”阿翔“（另案处理）1.5股，期间被告人马思鹏因输钱而退股。被告人郑伟升还叫被告人郑伟财等人查询接受投注情况、转账及转发赌博账号，并利用郑某2（另案处理）开设的银行账户（交行上海黄浦支行卡号为62×××22、农行上海市西藏路支行卡号为62×××77、工商银行上海市豫园支行卡号为62×××54、中国农业银行账号为62×××10）进行赌博资金结算。
2013年10月，被告人黄坚辉向被告人郑伟升开设一个“大时代时时彩”总代理账号，被告人郑伟升以有效投注额的2.7%“退水”给被告人黄坚辉。随后，被告人黄坚辉开设一个“时时彩”会员账号给参赌人员黄某1投注，被告人黄坚辉从该账号的有效投注额中抽水0.5%牟利，该会员账号接受投注共约380万元。被告人黄坚辉从中抽水牟利1900元。
2013年9月份，被告人黄志滨、郑志伟合伙向被告人郑伟升开设一个账号为843的“时时彩”总代理账户（密码为WW11223344，信用额度为20万元），随后开设多个会员账户给被告人马思鹏及参赌人员张某、赵某、郑志恒、“陈兄”等人投注，被告人黄志滨、郑志伟从中以有效投注额抽水0.2%牟利。被告人黄志滨、郑志伟利用上述账户接受投注共约2000万元，从中抽水牟利约5万元，被告人黄志滨、郑志伟各分得约2.5万元。
2014年7月份开始，被告人纪佳宇向被告人郑伟升、郑伟财开设账号为ad06×××08、ch1525等3个“万豪”时时彩赌博网的会员账号给参赌人员陈凯迪投注，被告人郑伟升以有效投注额的2.5%退水给被告人纪佳宇，被告人纪佳宇再以有效投注额的2%退水给参赌人员陈凯迪，被告人纪佳宇从中抽水0.5%牟利。至被公安机关抓获止，上述账号接受投注共83万元，被告人纪佳宇从中抽水牟利4150元。
2013年初，被告人郑伟升在“大时代”时时彩赌博网站开设一个总代理账号给参赌人员郑某3投注，约定信用额度为15万元，随后，参赌人员郑某3利用该总代理账号开设6、7个会员账号供自己投注约100多万元，非法牟利约8万元。2014年1月底，被告人郑伟升再次在“万豪”时时彩赌博网站开设一个代理账户给参赌人员郑某3，参赌人员郑某3利用该代理账号开设7、8个会员账号供自己投注约100万元，非法牟利约20万元。
2014年8月1日至同年8月31日，被告人郑伟升通过发展下线代理、会员接受时时彩网络赌博投注额共174780223元。被告人黄志滨、郑志伟在该时时彩赌博网站所持股份分别牟利6000元。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、证人黄某1的证言，证明2013年10月份的一天，他向黄坚辉要一个“大时代”网络“时时彩”赌博账户（信用额度为50万元），并约定黄坚辉将有效投注额的2.7%退水给他，黄坚辉抽水0.5%，他得2.2%的水钱。他在该赌博账户投注二个星期，有效投注额约380万元。
2、证人赵某的证言，证明2013年底，他向黄志滨开一个“大时代”时时彩赌博账户（信用额度为1万元），他利用该赌博账户投注共约5万元。
3、证人张某的证言及辨认笔录，证明2014年4月份，他向黄志滨开一个“万豪”时时彩赌博账户（信用额度为1万元），该账号属会员级别。他利用该赌博账户投注3个星期，牟利约3万元，但记不清总投注额。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人就是黄志滨。该相片的人当庭经被告人黄志滨辨认，确认系其本人。
4、证人郑某3的证言及辨认笔录，证明2013年10月份，他向郑伟升开一个“大时代”时时彩代理级别赌博账户（信用额度为15万元），他通过该代理账户开了6、7个会员级别的账户供自己进行投注100多万元，牟利8万多元。至2014年1月底，他又向郑伟升开一个“万豪”时时彩代理级别赌博账户，他通过该代理账户开了7、8个会员级别的账户供自己进行投注100多万元，牟利约20万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第9号相片的人（郑伟升）就是郑伟升。该相片的人当庭经被告人郑伟升辨认，确认系其本人。
5、同案人郑某2的供述及辨认笔录，证明2013年底，他见郑伟升、郑伟财在网上进行时时彩外围码赌博，他提供其在汕头开户的农行账户（账号为62×××77）、交行账户（账户为62×××65）、在上海开户的农行账户（账号为62×××77）、交行账户（账号为62×××22）、工行账户（账号为62×××54）给郑伟升进行赌博资金转账。郑伟升有开时时彩外围码赌博账户给他人参与投注赌博。经他对2组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第6号相片的人（郑伟升）就是郑伟升、第2组第3号相片的人（郑伟财）就是郑伟财。上述相片的人当庭分别经被告人郑伟升、郑伟财辨认无误。
6、同案人郑某1的供述及辨认笔录，证明郑伟升通过朋友的介绍从“大时代”投注总站开设一个账号，后来“大时代”更换为“万豪”，郑伟升在“万豪”时时彩总站有自己的账号，同时发展会员分账号给下家参与网络赌博。郑伟升在“万豪”时时彩1.5868.us网站注册ss9999及x6账号（密码为aabbcc123、验证码为92605），通过郑伟升开设账号在网上参与赌博的会员有黄坚义、郑志伟、黄志滨、林国清、纪佳宇、马思鹏等人，郑伟升接受相关会员投注总额约5000至6000万多元。他和郑伟财合伙在郑伟升的网上参与时时彩赌博，投注总额约几百多万元，他还帮郑伟升在上述网页看投注情况，并将输赢情况向郑伟升报告。经他对10组各12张不同男性相片进行辨认，指认第10组第9号相片的人（黄坚义）就是黄坚义。第1组第1号相片的人（纪佳宇）就是纪佳宇、第3组第8号相片的人（马思鹏）就是马思鹏、第5组第11号相片的人（林国清）就是林国清、第6组第11号相片的人（黄志滨）就是黄志滨、第7组第10号相片的人（郑志伟）就是郑志伟、第8组第12号相片的人（郑伟财）就是郑伟财。上述第1组第1号相片的人、第3组第8号相片的人、第5组第11号相片的人、第6组第11号相片的人、第7组第10号相片的人、第8组第12号相片的人当庭分别经被告人纪佳宇、马思鹏、林国清、黄志滨、郑志伟、郑伟财辨认无误。
7、被告人郑伟升原在公安机关的供述，证明2013年，他向“阿鑫”在“大时代”（后来更名为“万豪”，网址为1.5868.us）网站开设一个“时时彩”股东账号（账户名为Ｘ4×××78），该网站共1400股，每股保证金为1万元，他入股约15股，赌博额度为400万元至500万元，他给马思鹏、郑志伟、黄志滨、陈凯迪各1股，给“阿翔”1.5股，后来马思鹏、陈凯迪、“阿翔”因输钱而退股。他通过该股东账号开设总代理、代理及会员给他人参赌，并通过账户名为ss9999、密码为WW112233及账户名为X6、密码为aabbcc123、关键码为92605的账号进行查账。他每周一与下线对上周输赢情况进行资金结算，后再与“阿鑫”对总资金进行结算。他利用郑某2的交行上海黄浦支行的账户（卡号为62×××22）、农行上海西藏路支行账户（卡号为62×××77）、工商银行上海豫园支行账户（卡号为62×××54）及郑丽和的农行账户（卡号为62×××10）进行赌资结算。
2013年10月份，他开一个“大时代”时时彩总代理账户给黄坚辉，额度为50万元，该账户投注额约几百万元。黄坚辉通过该账户开设会员账户供他人投注，他给黄坚辉2.7%退水钱。
2014年6月份，他开了一个账户名为843、密码为WW11223344的时时彩总代理账户给黄志滨赌博，信用额度为20万元，后来黄志滨和郑志伟、马思鹏通过该账户进行投注赌博，投注额共约几百万元。
2014年7月份，他开了账号为ad06×××08、密码为aabb1122及账号为ch1525、密码为aaa111等三个“万豪”时时彩赌博网会员账户给纪佳宇，并约定以有效投注额的2.5%退水给纪佳宇，其中一个账户直接给纪佳宇，另外二个账户通过郑伟财发短信给纪佳宇。纪佳宇在该账户投注共80多万元。
2014年初，他开了一个时时彩总代理账户给郑某3，信用额度为15万元，该账户投注额共40万元至50万元。
经他对11组各12张不同男性相片进行辨认，指认第6组第6号相片的人（陈凯迪）就是陈凯迪、第8组第10号相片的人（郑某1）就是郑某1、第9组第4号相片的人（郑某2）就是郑某2、第11组第3号相片的人（郑某3）就是外号“阿永”的人。指认第1组第6号相片的人（黄坚辉）就是黄坚辉、第2组第4号相片的人（郑志伟）就是郑志伟、第3组第10号相片的人（黄志滨）就是黄志滨、第5组第4号相片的人（马思鹏）就是马思鹏、第7组第2号相片的人（郑伟财）就是郑伟财。上述指认第1组第6号相片的人、第2组第4号相片的人、第3组第10号相片的人、第5组第4号相片的人、第7组第2号相片的人当庭分别经被告人黄坚辉、郑志伟、黄志滨、马思鹏、郑伟财辨认无误。
8、被告人郑伟财原在公安机关的供述及辨认笔录，证明郑伟升在“万豪”（原名“大时代”）时时彩赌博网站开设账号给下线参赌人员投注赌博，郑伟升是该网站的股东。他有时帮郑伟升转发赌博账号、银行账户及赌资转汇信息。他曾经向郑伟升拿账号为ad06×××08（密码为aabb1122）及账号为ch1525（密码为aaa111）时时彩赌博账号给纪佳宇赌博。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第10号相片的人（纪佳宇）就是纪佳宇。该相片的人当庭经被告人纪佳宇辨认无误。
9、被告人马思鹏原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年7月份，郑伟升在“大时代”（后改名为“万豪”）时时彩赌博网站开设账号为ss9990、密码为WW112233的账户（后账户更名为X6、密码为aabbcc123），郑伟升占10多股，他占0.5股，2014年2月份，郑伟升对他说其没有股份了，2014年3月份，郑伟升又给他1股，至2014年5月份，他输了约4万元，便向郑伟升退股。郑伟升还给黄志滨、郑志伟各1股。
2014年8月20日左右，他与黄志滨、郑志伟合伙投注时时彩外围码赌博，黄志滨向郑伟升开了一个“万豪”时时彩外围码网络赌博网站账户，账号为wf1234，密码为WW11223344，后来重新开了账号为we258，密码为WW11223344，他们利用上述账户进行投注约50万元。经他对8组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第5号相片的人（郑伟升）就是郑伟升、第2组第3号相片的人（郑志伟）就是郑志伟、第3组第8号相片的人（黄志滨）就是黄志滨。上述第1组第5号相片的人、第2组第3号相片的人、第3组第8号相片的人当庭分别经被告人郑伟升、郑志伟、黄志滨辨认无误。
10、被告人纪佳宇原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2014年7月份，他先后向郑伟升、郑伟财拿3个“万豪”时时彩外围码赌博网站的会员账户给陈凯迪投注时时彩赌博，其中一个账号为ad06×××08、密码为aabb1122，另一个账号为ch1525、密码为aaa111。他与郑伟升约定郑伟升退水2.5%给他，他则退水2%给陈凯迪，他从中牟利0.5%。陈凯迪在上述账户中总投注额为83万元，他牟利4150元。经他对7组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第8号（陈凯迪）就是陈凯迪；指认第2组第6号相片的人（郑伟财）、第3组第10相片的人（郑伟升）就是郑伟财、郑伟升。上述第2组第6号、第3组第10号相片的人当庭分别经被告人郑伟财、郑伟升辨认无误。
11、被告人黄坚辉原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年10月份，他向郑伟升开了一个时时彩外围码网络赌博总代理账号，信用额度50万元，后来提高至80万元，郑伟升按有效投注额退水2.7%给他。后来他开了一个会员账户给黄某1投注时时彩外围码，并以有效投注额退水2.7%给黄某1，他从中赚取退水0.5%。黄某1在该账户投注380万元左右，他从中赚取2000元水钱。经他对2组各12张不同男性相片进行辨认，指认第2组第6号相片的人（黄某1）就是黄某1；指认第1组第8号相片的人（郑伟升）就是郑伟升，该相片的人当庭经被告人郑伟升辨认无误。
12、被告人黄志滨原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年8月份，他和郑志伟合伙在“大时代”时时彩外围码赌博网站各持0.5股，2014年初，他和郑志伟在该网站各持1股，该网站共有1400股，他和郑志伟各分红约6000元。2013年9月份，他和郑志伟合伙向郑伟升开了一个账号为843、密码为WW11223344的时时彩外围码网络赌博总代理账户，信用额度20万元，随后他们利用该账户开设会员账户给郑志恒、“陈兄”、张某、赵某、陈凯迪、翁某、马思鹏等人投注时时彩外围码，他和郑志伟从中抽取0.2%的水钱。上述会员在该账户投注约3000万元，他和郑志伟从中抽水5万元，每人均得2.5万元。经他对9组各12张不同男性相片进行辨认，指认第3组第10号相片的人（陈凯迪）就是陈凯迪、第6组第1号相片的人（张某）就是张某、第7组第9号相片的人（赵某）就是赵某。指认第1组第8号相片的人（郑伟财）就是郑伟财、第2组第10号相片的人（郑伟升）就是郑伟升。上述第1组第8号相片的人、第2组第10号相片的人当庭分别经被告人郑伟财、郑伟升辨认无误。
13、被告人郑志伟原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年9月份至2014年1、2月份，他和黄志滨合伙在郑伟升名下的“万豪”（原名“大时代”）时时彩外围码赌博网站各持1股，2014年2月份至5月份，他和黄志滨在郑伟升名下的上述网站共持2股。他们在该网站占1股时分红1万多元。占2股时亏损2万多元。该网站共1400股，每股保证金1万元。2013年9月，他和黄志滨合伙开设“时时彩”会员账号供他人赌博，由黄志滨向郑伟财在“万豪”时时彩网站开设一个账号为843的代理账户，后来他们利用该账户开设会员账户给张某、郑志恒、“陈兄”、赵某投注，他和黄志滨的代理账号总投注额为2000多万元，他们从中抽水0.2%，获利共5万多元均分。郑伟升是“万豪”时时彩外围码网络赌博公司的股东，能在该网站开设总代理账户及子代理账户，郑伟升的兄弟郑伟财、郑某1、郑某2有参与开设时时彩外围码赌博的行为。经他对10组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第4号相片的人（张某）就是张某、第2组第9号相片的人（赵某）就是赵某、第5组第12号相片的人（郑某1）就是郑某1、第9组第5号相片的人（陈凯迪）就是陈凯迪）、第4组第11号相片的人（黄志滨）就是黄志滨、第7组第9号相片的人（郑伟升）就是郑伟升、第8组第9号相片的人（马思鹏）就是马思鹏。上述第4组第11号相片的人、第7组第9号相片的人、第8组第9号相片的人当庭分别经被告人黄志滨、郑伟升、马思鹏辨认无误。
14、网页截图，证明2014年8月1日至同年8月31日，被告人郑伟升在“万豪”网站开设的股东账号“Ｘ4×××78”接受投注时时彩外围码共174780223元。
15、刑事照片，证明郑伟升、郑志伟、纪佳宇发送赌博账号、密码、银行账号等信息、黄某1欠被告人黄坚辉赌款158万元及郑某1向被告人黄志滨投注时时彩外围码的情况。
16、确认表，证明被告人郑伟升、郑伟财合伙接受郑某1投注时时彩几百万元，被告人纪佳宇接受陈凯迪投注时时彩共83万元及被告人郑伟升接受黄坚辉、郑某3、郑伟财、郑某1、黄志滨、郑志伟、马思鹏、纪佳宇、林国清等人投注时时彩的情况。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据。
二、足球网络赌博
2013年底，被告人郑伟升向同案人黄坚义等人（另案处理）开设网络赌球会员账号并提供给被告人林国清及参赌人员郑某3等人投注，被告人郑伟升从中以有效投注额的2.5‰抽水牟利。被告人郑伟升先后提供了50多个网络赌球会员账号给被告人林国清，信用额度从10万元至50万元不等，被告人林国清将该50多个网络赌球会员账号分别给参赌人员黄某2、“乌猪”等人投注共约1000万元，被告人林国清从中抽水牟利约30万元，被告人郑伟升从中抽水牟利约10万元。
2013年11月份，被告人郑伟财向同案人“阿控”（另案处理）在“皇冠”网络足球赌博网站开设会员账号并提供给参赌人员杨某投注共约100万元，被告人郑伟财以有效投注额的1.75%退水给参赌人员杨某，被告人郑伟财从中以0.25%抽水牟利共约4000元。2014年初，被告人郑伟财先后提供两个网络足球赌博会员账号给参赌人员吴某投注共约20万元，参赌人员吴某从中非法牟利约10万元。
2013年7月份，被告人黄志滨、郑志伟向同案人“辉兄”（另案处理）在“皇冠”网络足球赌博网站开设一个子代理账号，并开设两个会员账号给参赌人员赵某、翁某投注，被告人黄志滨、郑志伟从中以有效投注额的2%抽水牟利。至被公安机关查获止，上述两个会员账号接受参赌人员赵某、翁某投注约250万元，被告人黄志滨、郑志伟从中抽水牟利约5万元，各分得约2.5万元。
2014年，被告人廖泽楷向同案人连嘉兴（另案处理）开设一个账号为“mengna”的网络足球赌博账号，约定信用额度为200万元，同案人连嘉兴以有效投注额的1.45%退水给被告人廖泽楷，后被告人廖泽楷将上述账号提供给被告人郑伟升，被告人廖泽楷从中占一成，被告人郑伟升再将上述账号提供给他人投注。至2014年7月27日，被告人廖泽楷从中非法牟利约10万元。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、证人黄某2的证言及辨认笔录，证明2013年底，他向林国清拿一个网址为www.hg0088.com的“皇冠”赌球网站的会员账号进行投注赌球，信用额度为10万元，他利用该账号投注共100多万元。2014年6月份，他又向林国清拿一个赌球会员账号进行投注赌球，信用额度为3万元，他利用该账号投注共100多万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（林国清）就是林国清。该相片的人当庭经被告人林国清辨认，确认系其本人。
2、证人郑某3的证言及辨认笔录，证明2014年6月份，他向郑伟升开了一个“皇冠”足球网络赌博会员账户，信用额度为10万元，他利用该账户投注约几十万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第9号相片的人（郑伟升）就是郑伟升。该相片的人当庭经被告人郑伟升辨认，确认系其本人。
3、证人杨某的证言及辨认笔录，证明2013年11月份，郑伟财向他提供“皇冠”赌球网站（www.hg8899.com）会员账号进行投注。2013年11月28日至2014年6月23日，郑伟财先后向他提供会员账号分别为cgx3699、cgx35999、cgx31145、cgx30011的网络赌球账号，信用额度为5万元至15万元不等，他在上述账号投注网络赌球100多万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第5号相片的人（郑伟财）就是郑伟财。该相片的人当庭经被告人郑伟财辨认，确认系其本人。
4、证人吴某的证言及辨认笔录，证明2014年初，他向郑伟财开了一个“新宝”足球网络赌博的网址、账户进行投注网络赌球，信用额度5万元。2014年6月份，他再向郑伟财开了一个“皇冠”足球网络赌博的网址、账户，信用额度5万元。他利用上述2个账户投注网络赌球共20多万元，牟利约10万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人（郑伟财）就是郑伟财。该相片的人当庭经被告人郑伟财辨认，确认系其本人。
5、证人赵某的证言及辨认笔录，证明2013年8月份，他向黄志滨开了一个“皇冠”网络赌球会员账号，信用额度5万元，他利用该账号投注网络赌球共约10万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（黄志滨）就是黄志滨。该相片的人当庭经被告人黄志滨辨认，确认系其本人。
6、证人翁某的证言及辨认笔录，证明2013年底的一天，他向黄志滨开了一个“皇冠”网络赌球会员账号（网址www.hg0088.com），信用额度5万元，他利用该账号投注网络赌球共100多万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（黄志滨）就是黄志滨。该相片的人当庭经被告人黄志滨辨认，确认系其本人。
7、被告人郑伟升原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年，他先后向黄坚义等人拿网络赌球会员账号，并提供给林国清、“阿永”（郑某3），再由林国清、“阿勇”将账号拿给其他人在“皇冠”网站进行投注赌球，他以有效投注额的2.5‰抽水牟利约10万多元。林国清、“阿永”在上述账号各投注约2000万元。
2013年7月份，廖泽楷将一个“皇冠”网站的赌球会员账户给他，廖泽楷占一成，后来他将该账户提供给林国清或“阿永”进行投注，他分给廖泽楷10万元。经他对3组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第10号相片的人（廖泽楷）就是廖泽楷、第2组第3号相片的人（林国清）就是林国清，上述2组相片的人当庭分别经被告人廖泽楷、林国清辨认无误。指认第3组第6号相片的人（黄坚义）就是黄坚义。
8、被告人林国清原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年底的一天，他向郑伟升拿一个“皇冠”赌球网址的会员账号（网址www.hg0088.com、密码aaa111）信用额度10万元至50万元，他将该账号拿给黄某2进行投注赌球。后来他向郑伟升拿了50多个网络赌球的会员账号给“乌猪”、黄某2进行投注赌球。至2014年9月，“乌猪”、黄某2在他提供的账号投注约1000万元，他从中抽水牟利约30万元。经他对4组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第11号相片的人（黄某2）就是黄某2。指认第3组第5号相片的人（郑伟升）就是提供赌博网址给他的人，该相片的人当庭经被告人郑伟升辨认无误。
9、被告人马思鹏原在公安机关的供述，证明2014年6月份，他和黄志滨、郑志伟、陈凯迪、纪佳宇合伙先后向郑伟升开了几个网名为“皇冠”的足球赌博会员账号进行投注赌球，他们在上述账号投注约10万多元。
10、被告人纪佳宇原在公安机关的供述，证明2014年6月份，他和黄志滨、郑志伟、陈凯迪、马思鹏合伙在“皇冠”足球赌博网站开设赌球会员账户投注赌球，该账户是马思鹏向他人开设的。
11、被告人郑伟财原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年11月份，他先后向“阿控”在“皇冠”网站拿几个网络赌球会员账号给杨某投注赌博，约定以有效投注额的1.75%退水给杨某，他从中抽水0.25%。至2014年9月初，杨某在他提供的网络赌球账号投注100多万元，他从中抽水牟利4000多元。2014年初，他先后将2个网络赌球会员账号给吴某投注赌博，吴某在上述2个网络赌球账号投注20多万元，吴某牟利约10万元。经他对2组各12张不同男性相片进行辨认，指认第1组第3号相片的人（吴某）就是吴某；指认第2组第8号相片的人（杨某）就是杨某。
12、被告人黄志滨原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年7月份，他和郑志伟向“辉兄”开了一个“皇冠”足球网络赌博的子代理账户，信用额度3万元，后来提高至10万元。后来他从该子代理账户开了2个会员账户给赵某、翁某进行投注赌博，他和郑志伟从中抽取2%的水钱。赵某、翁某利用上述2个会员账户投注250万元，他和郑志伟从中牟利5万元，每人各分得2.5万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第4号相片的人（郑志伟）就是郑志伟。该相片的人当庭经被告人郑志伟辨认无误。
13、被告人郑志伟原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年7月份，他和黄志滨合伙开设网络赌球账号给他人投注赌博，由黄志滨向“辉兄”开了一个“皇冠”赌球网站的会员账户给翁某投注，他和黄志滨以投注额的2%抽水牟利。翁泽宏在该账户投注约250万元，他和黄志滨抽水牟利5万多元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第2号相片的人（翁某）就是翁某。
14、被告人廖泽楷原在公安机关的供述，证明2014年，他向连嘉兴开了一个账号为mengna的网络足球赌博账户进行投注赌球，每日信用额度200万元，连嘉兴按投注额的1.45%退水给他。同年7月15日，他将该账号给郑伟升，郑伟升占9成，他占1成。至同年7月27日，他牟利约10万元。
15、确认表，证明2013年至2014年9月，被告人郑伟升接受林国清、郑某3赌球投注总额各1000多万元。
2013年底至2014年9月，被告人林国清接受黄某2、“乌猪”赌球投注总额约1000万元。
2013年11月至2014年9月，被告人郑伟财接受杨某网络赌球投注总额100多万元，2014年初，被告人郑伟财接受吴某网络赌球投注总额20多万元。
16、刑事照片，证明被告人林国清、马思鹏发送赌博账号、密码、银行账号等信息的情况。
17、书证材料，证明被告人林国清的赌球账号及参赌人员投注的情况。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据。
三、六合彩赌博
2014年初，被告人黄志滨利用网络接受被告人郑伟财及参赌人员郑某1、郑某2、陈凯迪投注“六合彩”外围码，其中，被告人郑伟财又接受参赌人员杨某投注，被告人郑伟财从中以投注额的1.2%抽水牟利。至被公安机关查获止，被告人郑伟财接受参赌人员杨某投注“六合彩”外围码共约10万元，从中抽水牟利1000多元；被告人黄志滨接受被告人郑伟财及参赌人员郑某1、郑某2、陈凯迪投注“六合彩”外围码约50万元。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、证人郑某2的证言，证明2013年，他得知黄志滨利用电脑进行“六合彩”外围码赌博，便开始向黄志滨投注“六合彩”赌博，每期投注几百元。
2、证人郑某1的证言，证明他在网上向黄志滨投注六合彩外围码约1000元，投注六合彩的账号是黄志滨开设的。
3、证人杨某的证言，证明2013年11月份，他开始向郑伟财投注六合彩外围码，至2014年9月份，向郑伟财投注六合彩外围码约10万元。
4、被告人黄志滨原在公安机关的供述，证明2014年初，他自己坐庄接受郑伟财、郑某1、陈凯迪、郑某2等人投注六合彩外围码约50万元。
5、被告人郑伟财原在公安机关的供述，证明从2013年11月份开始，他接受杨某投注六合彩外围码后，通过短信、电话等方式再投给黄志滨，他从中抽水1.2%。杨某向他投注六合彩外围码约10万元，从中抽水牟利1000多元。
6、确认表，证明2013年11月至2014年9月，被告人郑伟财接受杨某六合彩投注总额共10万元；2013年至2014年9月，被告人黄志滨接受郑某2六合彩投注总额共5600元。
7、刑事照片和手机短信信息，证明杨某与被告人郑伟财发送投注六合彩外围码及被告人黄志滨接受郑某2、郑某1投注六合彩外围码等情况；公安机关抓获被告人郑伟升、马思鹏、纪佳宇等人现场及扣押被告人郑伟财、郑伟升、黄坚辉、马思鹏、黄志滨、纪佳宇、郑志伟等人相关物品的情况。
8、受案登记表和抓获经过，证明汕头市公安局潮阳分局刑事侦查大队第一中队根据汕头市公安局的统一部署，在市局有关业务部门的协助下，于2014年9月2日上午8时在杭州市东方假日酒店抓获犯罪嫌疑人郑伟升、郑伟财、郑某1、郑某2、林国清、马思鹏、纪佳宇、林安杰；在深圳市宝安区梅林关新区打通万科金域华府7栋2013房抓获黄坚辉；在汕头市龙湖区海滨花园21栋902房抓获郑志伟；在潮阳区铜盂镇树香村中心路18号抓获黄志滨；在深圳市罗湖区东门北路2044号名豪鸿安阁25B抓获廖泽楷。经审讯，上述人员对开设赌场的犯罪事实供认不讳。
9、搜查笔录，证明公安机关对抓获被告人郑伟财、林国清、纪佳宇、郑伟升、马思鹏现场及对被告人郑伟升、林国清、郑伟财、黄坚辉、廖泽楷的住宅进行搜查的情况。
10、扣押决定书和扣押清单，证明公安机关扣押被告人纪佳宇现金人民币3800元、笔记本电脑1台、手机2部、银行卡9张等物品；扣押被告人黄坚辉现金人民币27000元、银行卡15张、笔记本电脑2台、手机3部等物品；扣押被告人郑伟升手机3部、手提电脑1台、银行卡5张、现金人民币21800元、手表1只、钻戒1枚等物品；扣押被告人林国清现金人民币9000元、笔记本电脑1台、手机2部、银行卡8张等物品；扣押被告人郑志伟电脑主机1台、笔记本电脑1台、银行卡4张、手机9部等物品；扣押被告人黄志滨银行卡7张、手机2部、现金人民币1864元、电脑1台等物品；扣押被告人廖泽楷手机12部、现金港币71690元、笔记本电脑1台、电脑主机2台等物品；扣押被告人马思鹏现金人民币740元、银行卡1张、手机1部；扣押被告人郑伟财手机2部、银行卡7张、现金人民币1700元等物品。
11、协助冻结通知书、冻结清单和交易明细清单等书证材料，证明公安机关冻结被告人郑伟升在中国银行汕头金园支行账户（账号62×××30）资金27578.25元，在交通银行股份','2019-01-05
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