北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）二中刑初字第1033号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人许向荣，女，1971年10月31日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月20日被羁押，同年11月26日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人程洁，北京杰睿律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院于2014年8月12日、10月28日、11月26日以京二分检刑诉（2014）88号起诉书、京二分检刑追诉（2014）9号追加起诉决定书、京二分检刑追诉（2014）11号追加起诉决定书指控被告人许向荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员刘凌出庭支持公诉，被告人许向荣及其辩护人程洁、被害人王×1委托的诉讼代理人北京市诚辉律师事务所律师李兆会到庭参加诉讼。被害人季×、何×、李×、刘×1、刘×2、罗×、王×2七名被害人及被害人吴×1的亲属苏×1委托的诉讼代理人北京市浩东律师事务所律师鲁林芳、嵇红霞发表了书面代理意见。本案现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：被告人许向荣于2000年至2013年间，虚构可以帮助他人低价购买富力城、中海凯旋、民安小区、东羊管小区等房屋，办理焦炭、纺织品、汽车等进出口配额，办理工业用地土地证以及借款等事实，采用银行转款、收取现金等方式骗取被害人余×、王×2、王×1、许×2、张×1、刘×3、刘×2、吴×1、张×2、罗×、李×、何×、唐×、季×、王×3、刘×1人民币共计4000余万元。
北京市人民检察院第二分院追加指控：
被告人许向荣于2005年至2006年间，虚构借款用于做近视眼手术、做生意等事实，采用银行转款、收取现金等方式骗取被害人吴×2人民币共计22万元。
被告人许向荣于1999年至2007年间，虚构可以帮助联系煤矿机械厂加工业务、纺织品配额、借款等事实，采用银行转款、收取现金等方式骗取被害人赵×、邹×等人钱款人民币70余万元、美元7500元（折合人民币62093元）。
针对指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见及辨认笔录等证据，认为被告人许向荣无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人许向荣的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人许向荣当庭表示认罪，但对起诉书指控的部分数额有异议，并辩称其没有诈骗唐×。
许向荣辩护人的辩护意见是：应当将被害人唐×的涉案金额予以扣除；许向荣与王×1在2010年2月11日之前的纠纷应按民事处理；许向荣有还款行为、如实供述自己的罪行、亲属代为退赔、初犯等情节，请求对许向荣从轻处罚。辩护人并向本院提交了部分证据。
诉讼代理人李兆会的代理意见是：唐×与其他被害人是同样的，都是诈骗刑事案件的被害人。
诉讼代理人鲁林芳、嵇红霞的代理意见是：被告人许向荣犯罪金额特别巨大，犯罪后果严重，不应从轻处罚；建议法庭判令许向荣退赔被害人经济损失。
经审理查明：
1999年至2013年间，被告人许向荣虚构可以帮助他人低价购房、办理进出口配额、办理工业用地土地证、可以帮助联系煤矿机械厂加工业务及借款用于做近视眼手术、做生意等事实，骗取被害人余×、王×2、王×1、许×2、张×1、刘×3、刘×2、吴×1、张×2、罗×、李×、何×、季×、王×3、刘×1、吴×2、赵×、邹×、唐×钱款折合人民币共计4400余万元。2013年9月22日，被害人余×向公安机关报案，同年10月20日，被告人许向荣被抓获归案。案发后，被告人许向荣的亲属代许向荣向被害人李×退赔价值人民币23.85万元的款物，向被害人王×3退赔人民币0.8万元，向被害人赵×退赔人民币1.2万元。另，被害人唐×于2013年5月30日在河北省定州市人民法院以许向荣为被告提起民事诉讼，并于2014年7月通过民事执行程序挽回了全部损失。综上，许向荣共造成被害人损失人民币3900余万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确定的下列证据证实：
一、诈骗余×的证据
1、被害人余×的陈述：我被许向荣诈骗了人民币298.55万元。
2010年12月的一天，许向荣说能够帮我购买一套三居室五矿公司职工用房，地址在朝阳区双井富力城D区，单价每平米1.38万元，面积大概180多平方米，如果想买让我先交10万元意向定金。我于2011年1月12日在招商银行北京市东城区东长安街支行给她汇款10万元。后许向荣多次说交够100万元才有购房资格。2011年10月14日，我在中国银行国贸支行给许向荣汇款90万元，同年10月17日，许向荣在朝阳区国贸辛巴克咖啡店给了我一张100万元的收据。后许向荣多次催促我把256万全款交了，说只有交了全款才能办理过户手续。2011年11月28日，我通过网上银行向许向荣账户内汇款100万元。之后许向荣要我把57.81万元的买房尾款、17万元税费和20万元的车位费给她汇过去，说这样才能办理过户手续。2011年12月5日，我通过网上银行给许向荣汇款20万元车位费；同年12月30日，汇了57.81万元购房尾款；2012年2月10日，汇了17万元购房税费。之后许向荣要我支付公共维修基金2.37万元，补交税费2.348万元，还要我交物业费和供暖费，说这些钱有的她都帮我垫上了。2012年5月，我通过网上银行给许向荣汇款2.19万元的税；10月汇了1万元物业费；同年11月，我在东方新天地A座南侧路边给了许向荣5500元取暖费。
交完钱后，我多次催促许向荣办理房子的过户手续，她一直拖着。2013年5月，她说房子过不了户。我多次催促许向荣还钱，最后许向荣不接我电话了。
2、辨认笔录证明：2013年9月28日，辨认人余×经对公安机关向其提供的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、许向荣于2011年10月17日所写《收据》证明：许向荣收到余×人民币10万元整用于购买富力城D区三居186平米住宅，房款总额为256.68万元。付清两百万起开始办理个人资料，购房手续约用二十至二十五个工作日，完毕后给付房屋钥匙。余×付清尾款时一周内办理过户手续，如不能完成，许向荣负责房款的全款退回。
4、银行交易明细材料证明：余×中国银行×××账户与许向荣工商银行×××账户之间的往来情况。
5、常住人口基本信息证明：余×自然情况。
6、被告人许向荣的供述：我不能帮余×办理买房的事情，因为我当时欠别人很多钱，而且催的比较紧，我骗了余×的钱是为了还账。
2011年1月余×给我的工商银行卡汇了10万元，大约一个月后，余×给我的工商银行卡内汇入了90万元。直到2011年底余×给我的账户汇入了170万元左右。2012年8月份左右，余×给我汇了20万元，包括车位费12万元和土地出让金8万元。一共是290多万元，我都承认。
二、诈骗王×2的证据
1、被害人王×2的陈述：2001年，我通过朋友认识了许向荣。许向荣说她舅爷是五矿公司的领导，能拿到五矿公司焦炭的配额，绝对能让我挣到钱。我当时也觉得这件事能做，就同意了。之后的一年多时间，许向荣每次都说关系都托好了，配额马上拿到手，每次都急着跟我要钱，一次就是两三万，每次都是要现金，一般她都约我去东城区的东方广场见面，我把钱给她之后，她总是说马上就办下来了，但是一直没办下来。2003年左右，我跟许向荣说这件事我不做了，让她把钱还给我，但是她总是让我再等等，事情马上就办下来了。直到2006年左右，我还是一直跟许向荣要钱，许向荣说事情办好了，她答应给我500万收益，我当时心动了，但是后来一直没兑现。到2009年左右，许向荣答应给我800万的收益，还是没兑现。
许向荣每次跟我要两三万，有时三五万元，每次都是现金，一共是45万元，她每次跟我拿钱都会给我写个收据，但因为时间太久我都找不到了，我跟许向荣两方都承认这件事，于是她在2011年给我补写了一张借据，金额就是45万元。另外，2012年夏天，许向荣带我去西单附近中海凯旋的一套房子去过，我看那房子确实不错，她说五矿公司欠她的钱，拿这个房子抵了，等她把房子卖了就可以把钱给我，我就又相信她了。
2、辨认笔录证明：2013年11月4日，辨认人王×2经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、许向荣于2008年4月8日所写《保证》、2011年1月30日所写《借据》证明：许向荣向王×2借款人民币45万元。
4、辩护人提交的银行凭证证明：2013年8月8日，许向荣向王×2汇款人民币2000元；2011年12月1日，付款人郭海霞向收款人王×2支付人民币9.3万元。
5、被告人许向荣的供述：2001年，我和王×2通过朋友关系认识，当时我们都是做纺织品配额的，后来国家取消了纺织品的配额，我开始做焦炭配额，王×2当时也没事做，我就拉着跟他一起做了，我记得跟他要了40多万元，后来我给过他一张收据，我当时跟他说，如果做不成生意我把钱都退给他，如果做成了能给他500万的收益，他就同意了。后来生意一直没有做成，他一直催着我，2012年我答应可以给他800万的收益，但是他老追问我事情的进展，我记得曾经在2012年春节前后还过他大概20万左右。2005年我真的做过焦炭配额生意，是跟五矿公司做的，但是后来亏了，生意没做成。这件事情一直拖了几年，2009年我确切知道焦炭生意做不成了。我知道焦炭生意做不成了，还一直跟别人说焦炭生意还在做是因为我当时没有钱，我骗他们就是希望把他们先拖住，我没能力还他们钱。
三、诈骗王×1的证据
1、被害人王×1的陈述：1997年左右，我通过一个同学认识了许向荣，我当时做外贸生意，许向荣之前在商务部的报社工作，后来从报社出来，通过之前的关系可以弄到一些纺织品的配额，这样我们就认识了。
1999年，我知道许向荣有能力弄到纺织品的配额，我就让她帮我弄，之后她先后分十几次跟我要定金27.6万元，这些钱我都是以现金方式给她。她每次都约我到东城区东单附近商务部后门的街上见面，她说会直接把钱给商务部的人。但是纺织品配额的事情一直没办下来，这些钱她在2001年10月18日给我补了一张收据。
2000年年底，许向荣说她舅爷是中国有色总公司的副总，马上就要退下来了，说在退休前帮我拿到一些其他的配额，让我挣点钱。她以做聚酯切片的事情跟我要了4万元钱，2000年12月27日我以现金方式将钱送到商务部后门。
2001年，许向荣又跟我说通过她舅爷商务部、发改委的关系及中国有色的关系可以帮我弄到棕榈油、加麦、羊毛、小麦、钢材、纺织品等的配额，我分30余笔一共给了她349.75万元，她都给我写了收据。
2002年，许向荣还是以帮我办理汽车、小麦、棕榈油、轮胎等配额的名义跟我要定金，2002年分36笔，共给了许向荣166.9万元，她都写了收据。这些钱一部分是通过现金方式给许向荣的，一部分是通过银行汇款的方式到了周×建行（×××）和周×、许向荣建行（有正副卡×××）的账户内。
2003年，许向荣一直跟我说这些配额的事情，交了全款就能拿到配额，又陆续跟我要了几笔钱，分别是1.1万、1万、2万、3万、1万、4万、5万、4万、1.28万、1万、1万。另外大概是在2003年7月份许向荣说周×要去欧洲，她没有外币，这样又跟我要了4000美金、1000欧元（人民币5万元）。这些钱有几笔是给的现金，有几笔是通过汇款到周×、许向荣（有正副卡×××）建行账户内。2003年我一共给了许向荣29.38万元。
2004年初，许向荣跟我说她爸爸单位在东直门有几个平房，后来危房改造给了民安小区几套房子，因为配额的事情没做好，想补偿我一下，她说可以给我一套120平米的，这套是38万元。我在2004年3月11日给了许向荣10万元现金，之后许向荣跟我说房子涨到45万元。我在2004年3月19日给她了一张20万元支票、一张8万元支票、现金1万元。2004年6月4日又给了她1万元现金，6月5日许向荣约我到陆军总医院门口见面，她拿着我给她的5万元钱直接给了一个男子，她说是东直门房管所的徐所长。在2004年我因为买房子给了她45万元。另外，许向荣说配额的事情一直没做下来，觉得不好意思，说通过她舅爷的关系，好像是什么五矿公司和煤炭公司那里拿到了7万吨焦炭的配额，她说要把我们一半的投资做焦炭配额，另一半还做汽车配额，又以焦炭名义跟我要了几次钱，2004年我一共给了许向荣61.75万元。
2005年，许向荣以补交房款、补交配额款等名义，向我要了几笔钱，基本上都是通过汇款到周×、许向荣建行账户。2005年我一共给了许向荣71.1万元。
2006年至2008年，许向荣以补交办理房产费用、做焦炭生意的名义跟我要了很多笔钱，总数一共是51.91万元。这些钱基本上都是汇款给许向荣的，除了周×、许向荣建行账户，还有许向荣工行账户（×××）。这些汇款一般都是在柳芳附近的工商银行汇的。其中在2006年底的时候，我姐姐家的孩子大学毕业找工作，许向荣跟我说她已经通过关系把她妹夫顾×弄到商务部下属的公司工作了，让我给她6万元钱打点，也帮我姐姐家的孩子弄进去。但是后来这件事没办成，她也没把钱退给我，她说钱已经拿去打点了，退不回来。
2009年、2010年许向荣也跟我要过钱，但是我找不到相关的收据和汇款记录了，姑且就先不算。
2011年至2013年，许向荣都是以房子的名义跟我要钱，最早是在民安小区，后来许向荣说民安小区的房子太小，给我换成仓夹道的两个两居室，打通后是四居室。2011年，许向荣又跟我说，五矿在中海凯旋有十一套房子，可以帮我弄一套便宜的171平米的房子，一平米1.79万元。我又在这三年内陆续给了她买房款79.56万元。其中有一笔5万元，许向荣跟我说东城区仓夹道房子的事情办下来，现在就需要网上录入就可以了，但是需要给他5万元好处费，许向荣让我把这5万元直接汇给了办理网上录入工作人员的妻子王楠楠的建行账户（×××）。许向荣一共骗我841.95万元。
2007年左右，许向荣跟我说焦炭生意做下来了，山西一个公司通过五矿公司出口了这批焦炭，之后山西这个公司给了她3000多万元，这些钱是我和许向荣两个人挣的钱。许向荣说这些钱是给了许向荣43个存折，但是她舅爷说这些钱不能马上动用，存折由她爸爸保管，后来她跟我说这些钱被五矿公司要回了。总之，我没看到过存折，也没给我做成过任何配额。2002年到2009年中间，我几次跟许向荣说配额生意的事情我不做了，退给我钱。许向荣就让她舅爷用她的电话给我打电话，让我再等一等，说这些手续正做着呢。我始终没有见过她舅爷。另外，一个商务部叫关×1的女的也一直跟我通话，也是用许向荣的手机，也是让我再等等，退钱手续很繁琐等等，这个人我也没有见过。
房子的事情也没办下来，民安小区、仓夹道的房子我没见过，许向荣带我看过中海凯旋的一套四居室，她说房子放着五矿公司的东西呢，让我先看看这套。
许向荣知道我很多钱是跟别人借的，当时借钱时答应给别人很高利息，许向荣说我要是中途退出的话只能给我本金，怎么向我借钱的人交待。在这些年，我催着许向荣还钱急的时候，许向荣大概陆续还给过我六七十万元，有些是给的现金，有些是汇款。
2、辨认笔录证明：2013年12月5日，经对10张不同女性正面免冠照片进行辨认，王×1指出9号照片（许向荣）上的女子就是许向荣。
3、被害人王×1提供的其向许向荣支付钱款的收据、银行转账凭证、工商银行牡丹卡对账单、信用卡交易明细等材料证明：王×1共计支付款项190项，有现金支付，也有银行转款支付，王×1均提供了相应的银行转账凭证或许向荣所写收据。
4、王×1提供的光盘证明：电话录音及许向荣向王×1发送短信照片等情况。
5、辩护人提供的银行凭证证明：2002年至2012年间，许向荣向王×1支付人民币70.95万元。
6、被告人许向荣的供述：我跟王×1是在1998年左右认识的，当时我跟她一起做配额生意，大概从1999年起，我陆续跟她收过很多次钱，具体时间和笔数我记不清了，大概是600多万元，她都是通过银行转账汇款的方式给我的钱，只有几笔是现金，我记得很清楚。这600多万元大部分是做配额生意的钱，不到100万元是买中海凯旋房子的钱，还收过几万块帮着找工作的钱。做配额生意、购买房产、帮助找工作等事情我都没有做到，我承认是骗人的。我曾经让王×1给一个叫王楠楠的人打过钱，当时我想给她办房子的事情，托关系给一个叫王楠楠打了5万元钱，可以这个房子的事情没有办下来，王楠楠又把这5万元钱还给我了。我应该是骗了王×1600多万元，但我陆陆续续还给了她大概200万元，一部分是通过现金的方式给的，一部分是通过银行转账的方式。
四、诈骗许×2的证据
1、被害人许×2的陈述：2005年9月的一天，王×1说她的一个朋友许向荣急用钱，借30万元，给打42万元的借条，并且用房屋做抵押保证在一个月内还钱。因为利息高，我同意了。2005年9月23日，我把30万元送到王×1家，许向荣还没到，因为有事着急离开，我就把钱给了王×1，王×1给我写了一张30万元的收条，并答应我将房本原件、身份证和借据都拿到手，之后我拿着王×1给我写的收条去换这些东西。当天下午，王×1就把许向荣写的借据、房本原件（北京经济技术开发区×区2单元102）、许×3的身份证复印件送到我家。王×1说是许向荣借的钱，拿许×3的房子做抵押。
一个月后许向荣没有还钱，我们约在乾元大酒店楼下见面，当时王×1也在场，我让许向荣还我钱，许向荣说现在没钱，很快就给我，但一直没给。2007年3月22日，王×1送来一张许向荣写的保证书，说是要把房本拿走用一下，说这房子单位住房公积金需要登记，并答应在2007年3月30日前将42万元还给我，多给4万的利息。我拿到保证书就把许×3的房本原件给了王×1。到了3月底，许向荣没还我钱，房本也不给我。我知道许向荣被公安抓了后，去找许×3问房子的事，许×3说不知道许向荣借钱的事，而且这个房子早就卖了。
2007年以后，许向荣通过银行转账，往我工商银行账号里打过五六次钱，最高一次给了一万元，最低给一两千元。大概还了我两万元左右。
2、辨认笔录证明：2013年12月11日，辨认人许×2经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、证人许×3（许向荣之妹）的证言：北京经济技术开发区×区2单元102的房子是我2001年买的，但在2008年左右我就给卖了。许向荣用这套房子抵押贷款骗取他人钱财的事我之前一直不知道。我的房本和身份证复印件等好多资料都在我爸家的抽屉里放着，可能是她自己拿走的。
4、许向荣出具的《借据》、《保证》证明：2005年9月23日，许向荣从许×2处借款45万元，许向荣承诺于2005年10月21日前还清，如不退款抵押房屋归许×2所有。2007年3月22日，许向荣以单位住房公积金登记需要，将房本拿走，保证不再做其他抵押，承诺在2007年3月30日前归还42万元，如不能还款，另加4万元利息。
5、侦查机关于2014年7月14日出具的工作说明及银行交易明细证明：办案人员通过查找账户信息统计许向荣向许×2还款3.2万元，许×2称由于许向荣还款次数太多，在还款总额上记得不是太清楚，可能确实还了3万多元。
6、被告人许向荣的供述：2005年，我把我妹妹许×3的房本给了王×1，并给她写了一张借条答应还款42万元，之后王×1就给了我30万元钱。一个月的还款期到了之后，我没有还钱，许×2一直找我要钱，我就跟许×2见了一面。之后，我跟王×1要我的房本，王×1让我写了一张保证书说是给许×2看的，之后王×1就把房本给我了。后来我也还过几万元钱给许×2。
五、诈骗张×1的证据
1、被害人张×1的陈述：2003年7月初的一天，许向荣约我到她当时居住的东城区阳光都市家中，谈到跟我借55万元钱做汽车配额的生意，她可能是看我当时有些犹豫，就跟我说，你看我家有孩子，这个房子也是我的。我就相信她了。2003年7月16日，我将55万元现金给她送到了阳光都市的家中，她给我写了一张借据并保证一个月之内还清。7月18日，许向荣又给我打电话说做生意的钱不够，车太贵，让我再给她40万。我分两次给了她40万元，一笔30万元和一笔10万元，都是在她家楼下给的现金。她分别给我写了借据，也是保证一个月还清。7月22日，许向荣又给我打电话说生意钱还是不够，又跟我借10万元，我又给她送到了她家楼下，她给我写了借据。之后她又以做生意资金不够为由在2003年8月1日、8月5日分别跟我借了26万元和5万元，我把现金给她送到她家或者楼下，她给我写收据承诺三周还清。许向荣又在2003年9月19日向我借了2万元，我是以现金方式给她，她写了借据和还款日期。
2003年12月23日，许向荣通过银行汇款方式给我的建设银行卡汇了15万元，2004年1月13日给我丈夫张家晔的工商银行卡汇了30万元，2004年2月25日给我的建设银行卡汇了15万元。之后她就再也没有还钱给我，我一直催问还钱的事情，2004年9月27日她说生意的事马上就办下来了，又跟我借2万元，并承诺事情办下来之后连本带息将钱还给我，这样我就又借给了她2万元现金，她给我写了借据。
许向荣一直跟我说她的关系很硬，认识很多领导，我觉得她可能有能力做些生意赚钱。主要是她借钱的时候都是承诺短时间内还钱给我，我觉得这样可以把钱借她。
2、辨认笔录证明：2013年11月12日，辨认人张×1经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、许向荣出具的《借据》证明：2003年7月16日、7月18日、7月22日、8月1日、8月5日、9月19日、2004年9月27日，许向荣从张×1处共计借款140万元，借款时间为1个月、3周、1周不等。
4、许向荣出具的《还款保证》、《借据兼保证》、《保证》等证明：许向荣保证还款的情况。
5、侦查机关于2014年7月14日出具的工作说明证明：2014年7月22日，张×1来电称，许向荣曾通过多个银行多次向其还款，总计约人民币60万元，且现在距还款时间太久，已无法提供还款记录。
6、被告人许向荣的供述：2003年左右，我跟张×1说一起做汽车配额的生意，带她去我阳光都市的家看了看，目的就是为了让她相信我。之后我跟她要了几次钱，大概是140万元左右，我给她写过收据，按收据的金额定吧。配额生意没有做成，我拿那些钱自己用了。
六、诈骗刘×3的证据
1、被害人刘×3的陈述：2006年“五一节”前后，许向荣说她有一笔和中国有色公司合作的焦炭生意，利润可观，只要我出100多万元，其他事情不用我管。过了几天，我筹到100万元现金给他送了过去。2006年6月至2007年底，分多笔，多则几十万，少则8万、10万，亲自给许向荣送至朝阳区中国大饭店一层的咖啡厅。因为当时银行转账业务不太方便，我记得只有很少的几笔是通过工商银行转账给她，一年多的时间一点收益都没拿到，感觉其中有问题我就不再给她钱了。2010年8月，我怕受骗，我们两个对了一下账，她给我补写了一张260万元的收条。
2008年底，许向荣得知我儿子即将到城里上幼儿园，我需要在城里购房，许向荣主动找到我，说焦炭生意的事情办的不顺利对不起我，正好北京市领导给了她两套东城区民安小区的优惠新房，她把一套给她父母，另一套给我。2009年初，许向荣带我去民安小区看了一套100平米左右的三居室，房子明显装修过，她就跟我解释这是物业曾经在这临时办公的房子，我没看到房本就相信她了。按她的要求，我以自己名义办了一张存折，里面存了46万元，和我的身份证、户口本一起给她送到了东直门乾元大酒店。之后，许向荣跟我说帮我购买的东城区政府福利房，需要以我的名义补办公积金手续，让我补交10万元，她给了我一个金某某的银行账号，我去银行柜台给这个账号汇款10万元。2010年8月份我觉得有问题怕受骗，让她给我补写了一张56万元的收条。
2、辨认笔录证明：2013年10月29日，辨认人刘×3经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、《收条》证明：许向荣于2010年8月25日出具收条，称收到刘×3人民币260万元、收到刘×3购房款人民币56万元。
4、被告人许向荣的供述：我和刘×3一起做过焦炭生意，我从他那拿了200多万元。2008年左右，我们焦炭生意没做成，钱也没办法给他，因为当时我听东城区的领导说过民安小区回迁房的事情，我就说可以帮他在民安小区买一套回迁房子，当时我通过关系拿到一套房子的钥匙，我也曾带他去看过民安小区的房子，我跟他说我能够通过关系买到这个房，价钱很便宜，他就相信了。这样我先后跟他要了很多次钱，大概有五六十万元，我记得给他写过一张收条，以收条的钱数为准。他是以现金还是转账的方式给我的，我也忘了，在他给我钱五个月后，我就知道这个房子我买不下来了。
七、诈骗刘×2、吴×1的证据
1、被害人刘×2的陈述：我公司（北京×1仪器有限公司）在2006年向北京市昌平区×1村委会购地20亩，但是工业用地土地证，一直没有办下来。我们听说有的公司通过关系把土地证办下来了，就更着急了。2009年7月左右我的学生唐×跟我说，通过许向荣可以办理这个土地证。
2009年底，我和北京×2有限责任公司的老总吴×1一起去了许向荣办公地东直门附近乾元酒店二层的咖啡厅见面。吴×1购买的25亩地跟我相邻，所以我们两家公司一起在办理土地证的事情。面谈时许向荣说她认识建委主任隋×1，能办此事，我和吴×1每人要给她50万元的好处费，另外在办理过程中需要什么费用我们要及时支付，说这件事年后就可以办好。从2010年1月开始，她就以各种名目向我们要钱，我陆续分27笔给了她3806300元钱。吴×1差不多给了400多万元。在这四年内，她一直以各种理由说事情正在办理中。2013年8月，我跟许向荣说办不下来的话就退钱吧，但一直拖到现在没办下来，也没退钱。
我给许向荣的每笔账我都有记载，总共27笔，每阶段她都给我写了收条。她要钱的理由有办理土地证的证件费、办理加急费、面积增加费用等一系列名目。大部分钱款转账到其工商银行卡（×××），还有一些直接汇款，也有一次是2010年10月26日给她1.1万元现金。
2011年5月20日，我替吴×1代缴给许向荣5000元，这个钱是从我手里出的，但是在计算我被诈骗金额是我没有把这5000元计算在内。2011年11月26日，吴×1替我代缴给许向荣7万元；2011年5月12日，吴×1替我代缴给许向荣14674元，所以从我的总数中减去85000元就没有重复了。我被诈骗金额一共是3726300元。
2、被害人吴×1的陈述：我通过刘×2认识的许向荣。2003年，我公司（北京市×2有限责任公司）进驻昌平区进行工业开发，需要办理一个昌平区马池口镇工业园的工业用地土地证，刘×2也在那个地方买了一块儿地准备做工业用，土地证也没办下来，我们很着急。2009年年底，刘×2说他的学生唐×认识一个叫许向荣的朋友，有门路可以帮我们办理土地证。我和刘×2在阜成门内一个酒店的咖啡厅内和许向荣见面谈通过许向荣帮我办土地证。我和刘×2与许向荣协商后同意其全权代理我们两个办理昌平区马池口镇工业园的工业用地土地证，许向荣答应我们在三个月内将此事办理成功，我和刘×2每人支付许向荣50万元服务费。我们两个在第一次见面时，就每人交给许向荣10万元现金的定金。
从2009年底到2013年8月，许向荣以各种理由向我收取各种费用，大概合计有401万多点，具体数字我有一份费用清单。许向荣一共向我收取了23次费用，最多一次95万元，一共是4011607.60元。
3、辨认笔录证明：2013年10月26日，辨认人刘×2、吴×1分别对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，均辨认出了许向荣的照片。
4、《协议书》、《补充协议书》、《委托书》、《收条》证明：刘×2、吴×1委托许向荣办理土地手续支付费用的情况。
5、银行转账凭证证明：刘×2、吴×1向许向荣转账的情况。
6、《普通测量成果资料》、《协议书补充协议》（2006年10月26日）、《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、北京市规划委员会《关于昌平区马池口镇工业小区控制性详细规划的批复》（2003年7月18日）、《征地补偿安置协议书》（2006年10月26日）、《关于北京创作光印技术有限公司2003年在昌平区马池口镇征用工业用地的汇报材料》首页、《企业法人营业执照》、《征地补偿安置协议书》、昌平区马池口镇人民政府《通知》、昌平区发展计划委员会《关于北京创作光印技术有限公司建设彩虹全息关栅包装材料生产基地项目的立项（代可行性研究报告）批复》、《高新技术企业批准证书》证明：2006年10月26日，北京×1仪器有限公司（法定代表人：刘×2）与昌平区马池口镇北小营村委会签订协议，征用小营村土地20亩。2006年10月26日，北京×2有限公司与昌平区马池口镇北小营村委会签订协议，征用小营村土地20亩。2004年3月20日，马池口镇人民政府发布通知，决定：凡在本镇范围内圈而未建的企业围墙一律拆除、复垦耕种；凡正在施工的企业一律停工。
7、北京×3有限公司、北京×2责任公司《营业执照》、吴×1出具的说明证明：北京×3有限公司是由北京×2有限责任公司为在昌平购置土地而注册的全资公司，是同一个法人：吴×1。
8、被告人许向荣的供述：2010年，唐×问我能不能帮他老师办理工业用地的土地证，我当时没有答应他。后来唐×一直追问我这件事，我就说这件事能办，这样在唐×的介绍下我和刘×2、吴×1见了面，我说我认识建委主任隋×1，这件事情能办。之后我就开始跟他们要钱，开始的时候要几十万，后来我以办理土地证的名义就要到上百万了。他们大概给了我五六十万现金，剩下的钱都是转账给我的，一共大概是700多万元。他们在这期间一直催问我事情的进展情况，我就在土地局随便拍了一张土地证协议书发给他们，让他们相信事情正在办着呢，这样我就一直拖着，土地证的事情也没有办。土地证的事情我不知道能不能办下来。之所以还要跟刘×2、吴×1说我可以办是因为当时急需用钱，我就跟他们说我能办，就能跟他们要钱来应急。因为我需要拿钱去还账，这笔钱是我私自收取，我跟他们收钱就是为了自己用。
八、诈骗张×2的证据
1、被害人张×2的陈述：2010年4月11日，许向荣说能帮我买一套民安小区93平米的房子，一平米大概8000元左右，总价73万元，并要求我三日之内将这些钱给她。2010年4月14日，我们筹够了钱，许向荣让我们把73万元存在一张工商银行折子内，让我们去北京市东城区东直门内大街19号乾元酒店的一个房间交给她。当时是我丈夫张×3送的存折，并将张×3的身份证一起拿走了，许向荣给我们写了一张73万元的收条，保证在两个月内将房子的事情办好。第二天，许向荣给我打电话说她去看房子的时候，看到一个108平米的，房子朝向户型都不错。她让我们要这房间，但是需要补17万的差价，这样当天我丈夫在工商银行西城区樱桃园支行给许向荣的工商银行账户（×××）转账了17万元。过了几天，许向荣又给我打电话，说房子需要通过公司福利分房的形式购买，这样就需要有我们公积金缴纳的手续，需要13万元来办理公积金的事情，之后这些钱还可以退回。当时也是把钱给她送到了东直门乾元酒店她的办公室，她承诺这笔钱会在10个工作日还给我们。到了5月中旬，许向荣又跟我联系说她帮我们找到一个更大平米的房子，是两个小户型（一个75平米、一个89平米）的房子相邻，连在一起购买可以打通成为一个房子，需要再交47万元。2010年5月21日，我在西城区范家胡同工商银行支行给许向荣的工商银行的账户转账32万元，5月25日，在工商银行西城区樱桃园支行向许向荣的工商银行账户汇款15万元。
2010年6月，我们开始催促许向荣问房子的事情，许向荣一直以各种理由和借口推脱。我们也曾提出去看房子，她说没有钥匙，还说我们这种购房方式不能去见相关领导。2011年4月，我提出要退出买房的事情，2011年八九月，许向荣通过工商银行汇款把公积金的13万元退给了我们。2012年7月之前，她先后退还了10万元、5万元、2万元到我和我丈夫的银行账户上，2012年7月，她退还了我40万元。2013年8月，她退还了我20万元。许向荣一共骗了我160万元，陆续一共退还了90万元，还剩60万元没有还。
2、辨认笔录证明：2013年10月26日，辨认人张×2经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、《收条》、银行转账凭证证明：2010年4月10日，许向荣收到张×373万元；2010年4月27日，许向荣收到张×3现金13万元；2010年4月15日、5月21日、5月25日向许向荣分别转账17万元、32万元、15万元。
4、侦查人员出具的工作说明及后附书证材料证明：办案人员与张×2取得电话联系，张×2称许向荣曾还款90余万元，都是将款项转账汇款到其及其丈夫张×3的账户上，办案人员查找核证了还款金额92.3万元。
5、被告人许向荣的供述：大概2010年，我跟张×2说我可以通过关系帮她购买民安小区的回迁房，每平米9000元左右。她和她丈夫张×3都很想买，这样在这之后我先后跟他们要了大概150万元，但是事情一直没有办成，因为我根本没有能力购买民安小区的房子，他们夫妻就开始跟我要钱说不买了，这样我陆续还了大概80万左右，还剩70万左右没有还。
九、诈骗罗×的证据
1、被害人罗×的陈述：我家儿子和许向荣女儿是小学同班同学，我们由于接送孩子相识。2010年11月，许向荣突然给我打电话说家里有事要跟我借钱，说是帮领导铲事，跟我借58万元，我觉得大家关系不错就同意了。许向荣让我将13万元打到她的工商银行账户（×××），另45万元打到一个叫袁×的账户（×××）。因为当时我手里钱不够，13万元是我在朝阳区大屯路支行我的工商银行账户转给许向荣的，另45万元是我让我朋友皮少武转给袁×的。许向荣当天给我写了一张58万元的借据，承诺一个月后归还。
过了一个月，我和许向荣在国贸中心的餐厅聊天过程中，许向荣突然跟我说她有途径买到五矿公司的内部成本房，可以帮我购买一套。第二天许向荣给我打电话说现在富力城有两套这种房子，一套是157平米，一套是180多平米，一平米是1.38万元。我说要157平米的，许向荣说买这套房需要200多万元，让我先交10万元定金，我当时没有那么多钱，许向荣说之前向我借的58万元也算在这个买房款里不用给了，其余的钱让我尽快凑齐给她。2011年1月14日，我通过转账给许向荣10万元定金。2011年1月28日，我在国贸附近的建设银行给许向荣转账了157万元，在国贸中心给了许向荣2万元现金，她当天给我写了一张159万元的收条。
之后许向荣多次催要房款，我分别在2011年2月18日给了15万元，3月16日给了3.758万元，3月23日给了11.7万元，这三笔钱都是在朝阳的工商银行通过银行转账方式转给许向荣。之后我多次催问房子的进展，许向荣一直说正在办理中，并在5至6月多次以交装修费、家具费、车位费等名义跟我要钱，我分别在5月5日给她1.88万元、5月9日给她0.933万元、5月11日给她1.5万元、5月13日给她6.7332万元、6月8日给她1.21万元，这些钱也都是通过工商银行转账给她的。
2011年6月20日，许向荣跟我说富力城157平米的没有了，只有一套183平米的，正好五矿领导要出售中海凯旋的房子，她说服我购买这套中海凯旋171平米的房子，是1.69万元一平米。这样许向荣又让我补差价，我又先后于6月20日给她5万元、7月7日给她10万元、7月8日给她0.63万元、7月15日给她3万元、12月6日给她14.4万元，这些钱除了那10万元是我在朝阳赛特饭店大厅给她的支票外，其余都是银行转账。
2012年许向荣又以装修费、家具费、手续费、暖气费、物业费、过户好处费、公证费、过户税、公司人事管理费等名义跟我要钱25.31万元，这些钱除了一笔3万元现金是我在东直门五矿大厦楼下给她的之外，其余的钱都是通过银行转账方式，我都有汇款凭证。
许向荣一共骗了我3280542元。我没见过房子，也没见什么手续。
2、辨认笔录证明：2013年10月31日，辨认人罗×经对公安机关向其提供的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出了许向荣的照片。
3、银行凭证、《借据》、《收据》、《收条》、《定金收据》证明：罗×向许向荣转款的情况，以及许向荣出具的相关凭证。
4、被告人许向荣的供述：大概2005年，罗×说想买房子投资，我跟他说我能通过五矿公司的关系买到中海凯旋便宜房子，他说将来挣钱了分我一点儿。这样我先后分多次跟罗×要了大概300多万元，答应帮他买一个171平米的房子，每平米16900元，但是事情也一直没有办。
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