重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0243刑初3号
公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。
被告人向世高，男，1969年8月17日出生，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年10月18日被取保候审。
被告人宋孟，男，1979年1月27日出生，住贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年11月3日被取保候审。
被告人庞玉林，男，1969年10月1日出生，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年10月14日被取保候审。
被告人谭朝海，男，1962年11月11日出生，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年10月13日被监视居住。
彭水苗族土家族自治县人民检察院以彭检刑诉（2016）290号起诉书指控被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海犯非法经营罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月17日公开开庭审理了本案。彭水苗族土家族自治县人民检察院指派代理检察员陈宇出庭支持公诉，被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
彭水苗族土家族自治县人民检察院指控：2016年10月3日，被告人向世高在贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县（以下简称务川县）茅天镇与被告人宋孟商量合伙做烤烟生意，宋孟负责在茅天镇收购烤烟，并联系运输烤烟的货车，向世高负责将烤烟卖到石柱土家族自治县（以下简称石柱县）境内的烟草站，收烟的本钱主要由向世高出，烤烟销售后，利润平分。具体实施如下：
（一）2016年10月4日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农张某1、张某2等人手中收购烟叶共计2524.6公斤，支付购烟款5万余元，并聘请驾驶员陈某1用其货车运输到石柱县，支付运费2200元。于2016年10月6日通过当地烟农刘某某、向某某的烟卡销售到石柱县洗新乡、都会乡烟草收购点，销售金额共计人民币78796.82元（以下币种同）。
2016年10月4日，被告人宋孟为茅天镇烟农洪某某介绍销路，将洪某某介绍给被告人向世高，洪某某与向世高商量，向世高同意找石柱县当地烟农的烟卡给洪某某，洪某某同意在烤烟销售后给向世高支付2元/斤的钱。谈好后，洪某某遂叫驾驶员将烤烟运输至石柱县，运费2100元。向世高联系当地烟农余某某。用余某某的烟卡将烤烟销售到洗新乡烟草收购点，销售金额共计47686.26元，向世高从中收取6186.26元好处费。
（二）2016年10月7日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农姜某某、李某等人手中收购烟叶共计2489公斤，共计支付购烟款约5万元，聘请驾驶员冯某1用其货车运输到石柱县，支付运费2300元。于2016年10月7日，向世高用当地烟农谭某、柳某某的烟卡，将该烟叶销售到石柱县洗新乡烟草收购点，销售金额共计76337.35元。
（三）2016年10月10日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农马某某手中，以36000元的价格收购烟叶共计1800余公斤，聘请驾驶员田某某用其货车准备运输到石柱县，支付运费2300元。于2016年10月11日凌晨，在途经彭水县靛水街道张家坝村时，被彭水县烟草专卖局工作人员查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车烤烟价值12111.46元。
二、2016年10月6日，被告人向世高、庞玉林、谭朝海三人商量合伙到务川县收购烤烟销往石柱县。三人在贵州省务川县茅天镇烟农姜某某家中，以56500元的价格收购烟叶2000余公斤，其中向世高出资20000元、庞玉林出资25000元、谭朝海出资11500元，购买该车烟叶后，聘请驾驶员陈某1用其货车运输到石柱县马武镇，由谭朝海支付2300元运费。后通过向世高联系，以当地烟农徐某某的烟卡销售到石柱县洗新乡烟草收购点，销售数量2416.4公斤，销售金额共计74376.34元。
三、2016年10月9日，被告人谭朝海、在务川县茅天镇烟农张某5、张某3、张某6处收购烟叶共计3708.1公斤，共计应支付购烟款71473.6元，已支付烟款69480元。2016年10月10日晚，谭朝海聘请驾驶员冯某2、陈某2，准备将收购的烤烟分两货车运往石柱县，两车运费共计4500元。2016年10月11日凌晨3时许，驾驶的长安车及陈某2驾驶的货车在途经彭水县靛水街道时被彭水县公安局民警查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，被查获的该车涉案烤烟价值18792.73元。2016年10月11日，谭朝海押运的冯某2驾驶的货车在石柱县被石柱县烟草专卖局查获，后移送彭水县公安局处理。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车涉案烤烟价值22518.4元。
四、2016年10月10日，被告人庞玉林在务川县茅天镇烟农手中收购烤烟2000余公斤，并聘请驾驶员陈某1准备运往石柱县境内进行销售，运费2300元。于2016年10月11日凌晨3时，陈某1在途经彭水县靛水街道时被查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车涉案烤烟价值共计32436.44元。
综上，本案被告人向世高非法销售烤烟的金额为313196.77元；被告人宋孟非法销售烤烟的金额为191134.17元；被告人庞玉林非法销售烤烟的金额为106812.78元；被告人谭朝海非法销售烤烟的金额为145849.94元.
另查明：2016年10月17日，被告人向世高到彭水县公安局投案自首；2016年10月13日，被告人谭朝海到彭水县公安局投案自首。
针对以上指控，公诉机关提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海违反国家烟草专卖法规，非法经营烤烟烟叶，其中向世高涉案数额巨大，宋孟、庞玉林、谭朝海涉案数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。向世高、谭朝海自动到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。宋孟、庞玉林到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。提请依法判处，并建议判处向世高有期徒刑三年至五年，并处罚金；宋孟有期徒刑二年至三年，并处罚金；庞玉林有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；谭朝海有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。
被告人向世高对起诉指控的事实及罪名无异议，其提出如下辩解意见：1.其通过刘某某、向某某的烟卡销售从张某1、张某2等人收购的烟叶的销售金额应是70763元；2.向世高只是帮助洪某某联系了销售烟叶的烟卡，该笔销售烟叶的金额47686.26不应计入其非法经营的数额；3.向世高用烟农谭某、柳某某的烟卡销售金额76337.35元中，包含了向世高帮助洪某某销售烟叶的销售金额47686.26元；4.向世高从烟农马某某手中收购的烟叶被彭水县烟草专卖局查获后，已经处以罚款6000元的行政处罚，该笔金额不应计入其非法经营的数额。
被告人宋孟对起诉指控的事实及罪名无异议，其提出宋孟从烟农马某某手中收购的烟叶被彭水县烟草专卖局查获后，已经处以罚款6000元的行政处罚，故该笔金额不应计入非法经营的数额；其系自己主动到派出所去的，构成自首的辩解意见。
被告人庞玉林对起诉指控的事实及罪名无异议，其提出其系自己主动到派出所去的，其构成自首的辩解意见。
被告人谭朝海对起诉指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：2016年10月3日，被告人向世高在务川县茅天镇与被告人宋孟商量合伙做烤烟生意，宋孟负责在茅天镇收购烤烟，并联系运输烤烟的货车，向世高负责将烤烟卖到石柱县境内的烟草站，收烟的本钱主要由向世高出，烤烟销售后，利润平分。具体犯罪事实如下：
（一）2016年10月4日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农张某1、张某2等人手中收购烟叶共计2524.6公斤，支付购烟款5万余元，并聘请驾驶员陈某1用其货车运输到石柱县，支付运费2200元。于2016年10月6日通过当地烟农刘某某、向某某的烟卡销售到石柱县洗新乡、都会乡烟草收购点，销售金额共计78796.82元。
（二）2016年10月7日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农姜某某、李某等人手中收购烟叶共计2489公斤，共计支付购烟款约5万元，聘请驾驶员冯某1用其货车运输到石柱县，支付运费2300元。于2016年10月7日，向世高用当地烟农谭某、柳某某的烟卡销售到石柱县洗新乡烟草收购点，销售金额共计76337.35元。
（三）2016年10月10日，被告人向世高、宋孟在贵州省务川县茅天镇烟农马某某手中，以36000元的价格收购烟叶共计1800余公斤，聘请驾驶员田某某用其货车准备运输到石柱县，支付运费2300元。于2016年10月11日凌晨，在途经彭水县靛水街道张家坝村时，被彭水县烟草专卖局工作人员查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车烤烟价值12111.46元。
二、2016年10月4日，被告人向世高经宋孟介绍，同意帮助贵州省茅天镇烟农洪某某以石柱县烟农余某某的烟卡将其的烤烟予以销售，洪某某同意在烤烟销售后给向世高支付2元/斤的好处费。商量好后，洪某某聘请驾驶员冯某3将其烤烟运输至石柱县，运费2100元。后向世高联系余某某并用其烟卡将该批烤烟销售到洗新乡烟草收购点，销售金额共计47686.26元，向世高从中收取6186.26元好处费。
三、2016年10月6日，被告人向世高、庞玉林、谭朝海三人商量合伙到务川县收购烤烟销往石柱县。三人在贵州省务川县茅天镇烟农姜某某家中，以56500元的价格收购烟叶2000余公斤，其中向世高出资20000元、庞玉林出资25000元、谭朝海出资11500元购买该车烟叶，聘请驾驶员陈某1用其货车运输到石柱县马武镇，由谭朝海支付2300元运费。后通过向世高联系，以当地烟农徐某某的烟卡销售到石柱县洗新乡烟草收购点，销售数量2416.4公斤，销售金额共计74376.34元。
四、2016年10月9日，被告人谭朝海、在务川县茅天镇烟农张某5、张某3、张某6处收购烟叶共计3708.1公斤，共计应支付购烟款71473.6元，已支付烟款69480元。2016年10月10日晚，谭朝海聘请驾驶员冯某2、陈某2，准备将收购的烤烟分两货车运往石柱县，两车运费共计4500元。2016年10月11日凌晨3时许，冯某2驾驶的长安车及陈某2驾驶的货车在途经彭水县靛水街道时被民警查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，被查获的该车涉案烤烟价值18792.73元。2016年10月11日，谭朝海押运的冯某2驾驶的货车在石柱县被石柱县烟草专卖局查获，后移送彭水县公安局处理。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车涉案烤烟价值22518.4元。
五、2016年10月10日，被告人庞玉林在务川县茅天镇烟农手中收购烤烟2000余公斤，并聘请驾驶员陈某1准备运往石柱县境内进行销售，运费2300元。于2016年10月11日凌晨3时途经彭水县靛水街道时被民警查获。经重庆市烟草质量监督检验站检验核价，该车涉案烤烟价值共计32436.44元。
综上，本案被告人向世高非法销售烤烟金额为313196.77元；被告人宋孟非法销售烤烟金额为191134.17元；被告人庞玉林非法销售烤烟金额为106812.78元；被告人谭朝海非法销售烤烟金额为145849.94元.
另查明：2016年10月17日，被告人宋孟因无烟草专卖品准运证运输初烤烟叶的违法行为被处以罚款6000元的行政处罚。宋孟被查处的该批烟叶系本案被指控的宋孟和被告人向世高非法收购贵州省务川县茅天镇烟农马某某的烟叶，该行政处罚已执行完毕。
再查明：被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海均未在烟草专卖行政机关办理任何烟叶收购、运输、销售许可证。
还查明：2016年10月17日，被告人向世高到彭水县公安局投案自首；2016年11月2日，被告人宋孟被务川县公安局茅天派出所民警在宋孟经营的“文化小吃”店内被抓获；2016年10月13日，被告人谭朝海到彭水县公安局投案自首；2016年10月11日，被告人庞玉林系因非法收购、运输烟叶，在彭水县靛水街道务公路文武段沿线附近被彭水县公安局民警当场查获。四被告人到案后如实供述了本案事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并认证的证据予以证实：
一、公诉机关出示的证据
1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、抓获经过、常住人口登记表、拘留证、释放证、宋孟被彭水县烟草专卖局行政处罚材料；
2.烟草专卖局证明、记账本、烟叶查获情况、石柱县烟草专卖局案件移送函及移送的案件材料、烟叶销售发票、银行转账记录；
3.辨认笔录及照片、扣押决定书、称重笔录及清单、彭水县烟草局出示的证明、开户资料、烟叶鉴别检验报告；
4.证人张某1、张某2、洪某某、姜某某、李某、马某某、张某3、张某4、张某5、黄某某、张某6、陈某1、冯某1、冯某2、陈某2、周某某、朱某某、谭某、余某某、柳某某、徐某某、刘某某的证言；
5.被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海的供述及辩解。
二、被告人向世高出示的证据
扣押决定书、扣押清单。
本院认为，被告人向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海违反国家烟草专卖管理法律规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中宋孟、庞玉林、谭朝海情节严重，向世高情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。本案向世高与宋孟，向世高与庞玉林、谭朝海均系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中，分工明确，作用相当，不宜区分主从，应当按照各自参与的犯罪行为予以处罚。向世高、谭朝海主动到案并如实供述自己的罪行，在庭审中认罪态度较好，系自首，对向世高予以减轻处罚，对谭朝海予以从轻处罚。宋孟、庞玉林到案后，如实供述自己的罪行，在庭审中认罪态度较好，系坦白，予以从轻处罚。向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海主动退缴违法所得，予以酌情从轻处罚。结合向世高、宋孟、庞玉林、谭朝海的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。
关于被告人向世高提出其通过刘某某、向某某的烟卡销售从张某1、张某2等人收购的烟叶的销售金额应是70763元的辩解意见。经查，该笔指控事实，有张某1、张某2、刘某某、向某某、余某某、洪某某的证言，向世高、宋孟的供述以及卖烟发票予以证实，足以认定。故，对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人向世高提出其只是帮助洪某某联系了销售烟叶的烟卡，该笔销售烟叶的金额47686.26不应计入其非法经营的数额的辩解意见。经查，向世高为洪某某销售烟叶介绍销路（提供烟卡）并从中收取好处费，其行为亦是违反烟草专卖法规的行为，应当认定为非法经营的数额。故，对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人向世高提出公诉机关指控其用烟农谭某、柳某某的烟卡销售金额76337.35元中，包含了向世高帮助洪某某销售烟叶的销售金额47686.26元的辩解意见。经查，该两起事实有证人洪某某、谭某、柳某某、冯某1、姜某某、李某、余某某的证言，向世高、宋孟的供述以及卖烟发票、打款记录等予以证实，足以认定。故，对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人向世高、宋孟提出其从烟农马某某手中收购的烟叶被彭水县烟草专卖局查获后，已经处以罚款6000元的行政处罚，该笔金额不应计入其非法经营的数额的辩解意见。经查，宋孟因无烟草专卖品准运证运输初烤烟叶的违法行为被处以罚款6000元的行政处罚中，宋孟被查处的该批烟叶系本案被指控的宋孟和向世高非法收购贵州省务川县茅天镇烟农马某某的烟叶，因该行政处罚已执行完毕。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，在判处宋孟的刑罚时，应当将宋孟已经执行完毕的罚款折抵相应的罚金。故，对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人宋孟、庞玉林提出其系自己到派出所去的，其构成自首的辩解意见。经查，宋孟系被务川县公安局茅天派出所民警在宋孟经营的“文化小吃”店内被抓获归案；庞玉林系因非法收购、运输烟叶，在彭水县靛水街道务公路文武段沿线附近被彭水县公安局民警当场查获。故，对该辩护意见，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人向世高犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人宋孟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币60000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人庞玉林犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人谭朝海犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 瞿张莉
人民陪审员 马应德
人民陪审员 胡 健
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 吴 维