福建省漳州市芗城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芗刑初字第08号
公诉机关漳州市芗城区人民检察院。
被告人黄文菱（曾用名黄怜聪），女，1967年11月15日出生于台湾省彰化县，台湾居民，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司负责人，户籍地台湾省金门县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人林荣源，福建嘉铠律师事务所律师。
被告人颜明辉，男，1961年6月18日出生于台湾省彰化县，台湾居民，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司管理人员，户籍地台湾省金门县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人谢亚生，福建中仑律师事务所律师。
辩护人黄富杰，福建中仑律师事务所实习律师。
被告人陈斌，男，1985年11月30日出生于福建省龙海市，汉族，大学专科文化，厦门台虹贸易有限公司管理人员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人廖惠忠，福建闽隆律师事务所律师。
辩护人刘伟彬，福建闽隆律师事务所实习律师。
被告人刘某甲，女，1992年7月30日出生于福建省仙游县，汉族，大学专科文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省仙游县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人陈某甲，女，1981年3月7日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司管理人员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人朱永坤，福建闽隆律师事务所律师。
被告人邹某某，女，1989年8月13日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，厦门台虹贸易有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
被告人蔡某某，女，1986年2月10日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省漳浦县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人刘某乙，女，1991年1月10日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人傅某某，女，1992年1月25日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人童某某，女，1991年3月10日出生于福建省德化县，汉族，高中文化，厦门台虹贸易有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人阙任政，福建泾渭明律师事务所律师。
被告人叶某某，女，1992年9月12日出生于福建省仙游县，汉族，大学专科文化，厦门台虹贸易有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人陈某，女，1991年8月19日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人雷某某，女，1987年11月26日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，厦门台虹贸易有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人刘某（曾用名刘某某），女，1982年10月2日出生于贵州省石阡县，侗族，小学文化，厦门台虹贸易有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人周玉坤，内蒙古巨鼎律师事务所律师。
被告人张某某，女，1984年4月8日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
被告人魏某某，女，1986年3月18日出生于福建省建瓯市，汉族，大学专科文化，厦门台虹贸易有限公司业务员，户籍地福建省建瓯市。因涉嫌诈骗罪于2013年5月17日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2014年8月29日被本院取保候审。
漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2014）105号起诉书指控被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、刘某甲、陈某甲、邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某、雷某某、刘某、张某某、魏某某犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2014年8月29日作出（2014）芗刑初字第120号刑事判决，被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、陈某甲、邹某某、童某某、刘某提出上诉。漳州市中级人民法院于2014年12月11日作出（2014）漳刑终字第325号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2014年12月23日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关申请延期审理一次。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄燕斌、代理检察员林琳出庭支持公诉，被告人黄文菱等十六人及被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、陈某甲、童某某、刘某的辩护人林荣源、谢亚生、黄富杰、廖惠忠、刘伟彬、朱永坤、阙任政、周玉坤等到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳州市芗城区人民检察院指控：2013年1月，被告人黄文菱、颜明辉以其设立的厦门台虹贸易有限公司（以下简称厦门台虹公司）名义，雇请被告人陈斌、陈某甲、刘某甲、邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某等人，其中被告人颜明辉为厦门台虹公司负责人和法人代表；被告人黄文菱为该公司经理，负责管理公司日常事务；被告人陈斌为经理助理，负责公司与台湾方面结算诈骗资金及业务秘书的诈骗提成审核；被告人陈某甲为会计和考勤人员，负责公司人员考勤和诈骗提成的发放；被告人刘某甲为公司招聘主管，负责招聘公司新进人员并对其进行诈骗技能培训；被告人邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某均为业务秘书，负责拨打台湾籍男子电话，骗取对方钱财。期间，被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、刘某甲、陈某甲、邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某利用虚拟台湾电话号码网络设备，随机拨打台湾民众电话，使用虚假身份，冒充台湾女青年，并以交朋友、谈恋爱为名，取得对方信任后，再以自己父母生病急需用钱或以销售业绩不够无法请假为由，诱骗对方以高价购买品质低劣的茶叶、玉器和保养品等物品，以骗取钱财。具体犯罪事实分述如下：1、被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、陈某甲作为厦门台虹公司经营者和管理者，组织、策划、管理被告人邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某骗取台湾籍男子新台币共计5972480元（折合人民币1251831.81元）。2、被告人刘某甲负责招聘并对被告人叶某某、刘某乙进行诈骗技能培训，至2013年5月16日，被告人叶某某，化名“晶晶”，共拨打诈骗电话1280个，骗取新台币10580元（折合人民币2217.57元）；被告人刘某乙，化名“乐乐”，共拨打诈骗电话2566个，骗取新台币2700元（折合人民币568.92元）。3、2013年1月至5月16日，被告人邹某某，化名“陈佳琪”，共拨打诈骗电话1708个，骗取新台币1218600元（折合人民币255418.56元）；被告人蔡某某，化名“陈雅慧”，共拨打诈骗电话2022个，骗取新台币398200元（折合人民币83462.72元）；被告人傅某某，化名“佳佳”，共拨打诈骗电话1708个，骗取新台币115400元（折合人民币24187.84元）；被告人童某某，化名“彤彤”，共拨打诈骗电话3709个，骗取新台币2145500元（折合人民币449696.8元）；被告人陈某乙，化名“陈佳惠”，共拨打诈骗电话5735个，骗取新台币90700元（折合人民币19010.72元）；被告人雷某某，化名“颜雨彤”，共拨打诈骗电话1451个，骗取新台币336000元（折合人民币70425.6元）；被告人刘某，化名“萱萱”，共拨打诈骗电话2678个，骗取新台币1470500元（折合人民币308216.8元）；被告人魏某某，化名“林嘉惠”，共拨打诈骗电话2087个，骗取新台币130700元（折合人民币27394.72元）；被告人张某某，化名“韩嘉婷”，共拨打诈骗电话706个，骗取新台币53600元（折合人民币11234.56元）。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、相关书证；2、被害人陈某丙等人的陈述；3、被告人黄文菱等十六人的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人黄文菱等十六人以非法占有为目的，共同利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、陈某甲犯罪数额特别巨大；被告人邹某某、童某某、刘某犯罪数额巨大；被告人蔡某某、傅某某、陈某乙、雷某某、张某某、魏某某犯罪数额较大，且上述十六名被告人均具有其他严重情节，应以诈骗罪追究其刑事责任。2013年5月1日至5月16日间因上述被告人意志以外的因素，诈骗犯罪未能得逞；被告人刘某甲、叶某某、刘某乙拨打诈骗电话500次以上，属诈骗未遂，应当从轻、减轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄文菱、颜明辉起主要作用，系主犯；被告人陈斌、刘某甲、陈某甲、邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。建议对被告人黄文菱、颜明辉在有期徒刑十年至十三年，被告人陈斌、陈某甲在有期徒刑七年至十年，被告人邹某某、童某某、刘某在有期徒刑三年至五年，被告人蔡某某在有期徒刑二年至三年，被告人刘某甲、刘某乙、傅某某、叶某某、陈某乙、雷某某、张某某、魏某某在有期徒刑一年至二年的幅度内处以刑罚，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第二十三条的规定，依法判处。
被告人黄文菱对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解其公司卖给客户的茶叶是台湾三大茶厂之一提供的，不是劣质茶叶，且按照茶厂要求的价格卖给客户，七天内可以退货，其认为不是诈骗。辩护人的意见是：黄文菱销售的茶叶是台湾三大茶厂之一的台湾XX公司所生产的优质茶叶，且按照XX公司规定的价格进行销售，黄文菱以真实身份销售茶叶，通过台湾XX公司直接配送，由XX公司交给XX快递公司将茶叶送到购茶者手中，货到验收后付款，而且七天内可以退货，因此，指控黄文菱的行为构成诈骗罪不能成立。辩护人向法庭提交台湾律师的法律意见书一份、退货、还款手续公证书二份。
被告人颜明辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解其没有在公司任职，对公司的业务不清楚，只知道公司有销售茶叶，其妻子黄文菱有叫其将台湾电话本拿给业务员。辩护人的意见是：厦门台虹公司是合法成立的，由颜明辉的妻子黄文菱经营，颜明辉没有参与经营活动。公司销售的商品是货真价实、明码标价的优质茶叶等商品，消费者购买商品都是自愿的，没有强迫、威胁等情形，所购买商品由台湾XX公司配送，货到付款，七天内还可以退货。因此，指控颜明辉构成诈骗罪不能成立，应当以证据不足判决颜明辉无罪。
被告人陈斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解其只是公司一般助理，只负责把出货单传给宅配通，没有参与公司管理。辩护人的意见是：1、台虹公司从事的是正常的商事活动，陈斌在公司只是负责向客户确认订单及将订单传至台湾，没有直接参与业务员进行销售，没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为；2、公诉机关指控的诈骗数额并不准确，出货单不能完全反映台虹公司的销售情况，若陈斌的行为构成诈骗罪，也只是从犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均没有异议，辩解其只负责招聘，没有对叶某某和刘某乙进行培训，要求从轻处罚。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解其只负责考勤，没有参与公司业务往来，要求从轻处罚。辩护人的意见是：台虹公司的经营活动真实存在，陈某甲作为公司一名普通雇员，只是负责考勤及发放薪资，没有参与公司具体业务，属于罪责较小的从犯，建议法庭对其适用缓刑。
被告人邹某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的数额有异议，辩解其业绩没有25万元，只有19万元左右，要求从轻处罚。
被告人童某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的数额有异议，辩解指控的数额计算有误，要求从轻处罚。辩护人的意见是：1、公诉机关指控的涉案金额中，没有对应的被害人应予某；2、诈骗金额应以实际所得的金额为准，而不应以销售金额确定；3、仅凭出货单确定诈骗金额，依据不足；4、公诉机关对童某某的出货单统计数额计算有误；5、童某某系从犯，认罪态度较好，建议判处三年以下有期徒刑，并予宣告缓刑。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，要求从轻处罚。辩护人的意见是：刘某在共同犯罪中起的作用较小，是初犯、偶犯，认罪态度较好，建议法庭减轻处罚并适用缓刑。
被告人蔡某某、刘某乙、傅某某、叶某某、陈某乙、雷某某、张某某、魏某某均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，要求从轻处罚。
经审理查明：2013年1月，被告人黄文菱以叶建江作为法人代表注册设立厦门台虹公司，后黄文菱以公司名义，雇请被告人陈斌、陈某甲、刘某甲、邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某，其中黄文菱为该公司负责人，负责管理公司日常事务；黄文菱的丈夫被告人颜明辉负责看管公司监控、分发资料等工作；被告人陈斌为黄文菱的助理，负责公司与台湾方面结算及业务员的诈骗提成审核；被告人陈某甲负责公司考勤、薪资统计和诈骗提成的发放；被告人刘某甲负责招聘公司新进人员并对其进行诈骗技能培训；被告人邹某某、蔡某某、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某均为业务员，负责拨打台湾籍男子电话，骗取对方钱财。期间，被告人黄文菱等十六人利用虚拟台湾电话号码网络设备，随机拨打台湾民众电话，使用虚假身份，冒充台湾女青年，并以交朋友、谈恋爱为名，取得对方信任后，再以自己父母生病急需用钱或以销售业绩不够无法请假等借口，诱骗对方以高价购买品质低劣的茶叶，以骗取钱财。
具体犯罪事实如下：1、被告人黄文菱、颜明辉、陈斌、陈某甲作为厦门台虹公司经营者和管理者，组织、策划、管理被告人邹某某、蔡某某、刘某甲、刘某乙、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某骗取台湾籍男子新台币共计2722470元（折合人民币570629.71元）。
2、被告人刘某甲负责招聘并对被告人叶某某、刘某乙进行诈骗技能培训，至2013年5月16日，被告人叶某某，化名“晶晶”，共拨打诈骗电话1280个，骗取新台币4000元（折合人民币838.4元）；被告人刘某乙，化名“乐乐”，共拨打诈骗电话2566个，骗取新台币2500元（折合人民币524元）。
3、2013年1月至5月16日，被告人邹某某，化名“陈佳琪”，共拨打诈骗电话1708个，骗取新台币965600元（折合人民币202389.76元）；被告人蔡某某，化名“陈雅慧”，共拨打诈骗电话2022个，骗取新台币240770元（折合人民币50465.39元）；被告人傅某某，化名“佳佳”，共拨打诈骗电话1708个，骗取新台币11400元（折合人民币2389.44元）；被告人童某某，化名“彤彤”，共拨打诈骗电话3709个，骗取新台币568000元（折合人民币119052.8元）；被告人陈某乙，化名“陈佳惠”，共拨打诈骗电话5735个，骗取新台币34300元（折合人民币7168.32元）；被告人雷某某，化名“颜雨彤”，共拨打诈骗电话1451个，骗取新台币194700元（折合人民币40809.12元）；被告人刘某，化名“萱萱”，共拨打诈骗电话2678个，骗取新台币577000元（折合人民币120939.2元）；被告人魏某某，化名“林嘉惠”，共拨打诈骗电话2087个，骗取新台币95000元（折合人民币19912元）；被告人张某某，化名“韩嘉婷”，共拨打诈骗电话706个，骗取新台币29300元（折合人民币6141.28元）。
认定上述事实的依据，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，法庭查证属实的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）前科材料及户籍材料，证实十六名被告人犯罪时均达完全刑事责任年龄，均无前科劣迹的情况。
（2）抓获经过，证实十六名被告人均于2013年5月16日在厦门市XX路XX中心X幢X室被抓获。
（3）被害人陈某丙报案材料，证实其被骗后向台湾警方报案的情况。
（4）公安机关出具的情况说明及搜查笔录，证实公安机关搜查厦门市思明区XX小区X号楼X室，没有发现被告人黄文菱所供述放于该处在台湾邮局开户用于犯罪的银行存折。
（5）公安机关出具的情况说明，证实在被告人陈斌电脑中找到台湾XX所和厦门XX公司入账明细。
（6）漳州市公安局芗城分局扣押物品文件清单及照片，证实公安机关从被告人处扣押培训资料、客户资料、电话号码本、出货单、记录本、账本、电话机、虚拟电话交换设备等物品及物品的外观。
（7）汇率兑换表，证实台币与人民币的兑换汇率情况及案发均价的说明。
（8）租赁合同及厦门台虹公司营业执照、税务登记证，证实厦门台虹公司法定代表人为叶建江，地点位于厦门市思明区XX路X号X室之X单元，该房屋系黄文菱承租。
（9）培训资料，包括台湾相关情况资料，证实厦门台虹公司进行诈骗对话技术的培训。
（10）出货单，证实被告人邹某某、蔡某某、刘某某、傅某某、童某某、叶某某、陈某乙、雷某某、刘某、张某某、魏某某等人使用虚假身份，诈骗台湾籍男子钱财的具体数额等情况，出货单记录货物的品名、数量、金额、客户姓名、地址、联系电话等情况，有邹满琴等人及主管陈斌的签名。
2、现场方位示意图及现场照片，证实案发现场的情况。
3、证人证言
（1）证人黄某甲的证言，证实其是黄文菱的弟弟，负责公司的水电、办公设备维修等后勤工作，黄文菱和颜明辉是公司老板，陈斌是业务主管，业务员打电话推销茶叶。
（2）证人詹某、李某、陈某乙、邱某的证言，均证实2013年5月13日，他们到厦门XX中心X室的厦门台虹公司接受培训，培训主要由刘某甲负责，培训的主要内容是介绍台湾地理、风土人情和一些茶叶、燕窝、化妆品的相关知识，听一些聊天录音，都是年青女性的声音，聊天的内容都是冒充台湾女子与男客人套近乎、拉感情，感觉在骗人，刘某甲还介绍老板是黄文菱，他们在培训期间就被抓获了。
4、被害人陈述
（1）被害人陈某丙的陈述，证实2013年1月，其接到“陈晓萱”（来电为0985-483069）推销茶叶的电话，以家里急需钱为由，要其购买茶叶才有奖金作为医疗费用，日后回台湾会把卖给其的茶叶处理掉，再还钱。并介绍叫“林佳慧”（来电0985-464336及0923-932920）的同事协助买茶叶。四个月大约买了茶叶174斤，燕窝四盒，共计付出新台币2380000元。都是委托XX公司送货。其最近一次是在2013年4月16日购买，要求退货时遭对方拒绝。
（2）被害人林某的陈述，证实“陈佳琪”要求向她购买茶叶，借母亲住院需要用钱博取其同情心，并表示所购买的茶叶可由她回收，并归还所购买的款项，共被骗5次计49020元。
（3）被害人曾某的陈述，证实其接到自称台湾花莲人的“陈雅如”电话，向其推销茶叶，“陈雅如”以奶奶过世，她要动胆结石手术需要钱为由，博取其同情，要求连续向她购买茶叶，其共被骗12次计152800元。
（4）被害人何某的陈述，证实“陈雅如”以奶奶过世，母亲生病住院等为由，博取同情心，其共买83斤茶叶2124000元，玉玺2个6万，金额计2184000元。“陈雅如”有表示会帮忙把茶叶处理掉再还钱。
（5）被害人黄某乙的陈述，证实其向“陈佳琪”买过一次茶叶，计新台币3700元，茶叶品质普通，没有值那个价钱。
（6）被害人吴某甲的陈述，证实其接到一名自称“小如”的小姐来电，向其推销茶叶，其购买2次，第一次13万、第二次52000元，茶叶品质不好，与实际价值不相当。
（7）被害人许某的陈述，证实其接到自称“陈佳琪”的女子来电，与其闲聊，后“陈佳琪”以妹妹住院需要钱为由，向其推销茶叶，其共购买了5次计295200元，茶叶品质不好。
（8）被害人吴某乙的陈述，证实其接到自称“陈佳琪”的女子电话推销茶叶，后“陈佳琪”以住院需要钱为由，要其购买茶叶，其共购买4次计201500元。
5、被告人的供述
（1）被告人黄文菱的供述，证实以下事实：
其一，2009年其和一个叫”林总”的台湾男子合开XX茶叶公司，后”林总”回台湾，该公司由其负责。2013年2月，其将该公司迁到厦门市思明区XX路XX中心X幢X室改名为厦门台虹公司，该公司是用叶某某作为法人代表注册。公司成立后开始拨打电话向台湾人推销产品，由其认识的”陈庆生”提供29个网络虚拟电话，由台湾台中的合欢茶叶公司出货，由XX快递公司送货，通过拨打台湾电话获取钱财。
其二，其是公司负责人，负责公司一切事务；丈夫颜明辉协助其管理公司，负责看公司内监控、发放台湾电话号码；陈斌是公司业务主管，负责收集业务秘书登记好的客户资料、联系茶叶的出货以及帮助处理茶叶投诉问题；叶某某负责网络电话配给；陈某甲是公司会计，负责考勤、每个业务员业绩的抽成、帮其做账目、有时也帮忙培训；黄某甲在公司负责打扫卫生及一些后勤工作；刘某甲负责招聘和培训业务员。公司现有11名业务员，分别是陈某乙化名“陈佳惠”、叶某某化名“晶晶”、雷某某化名“颜雨彤”、张某某化名“韩嘉婷”、魏某某化名“林嘉惠”、傅某某化名“佳佳”、童某某化名“彤彤”、蔡某某化名“陈雅惠、思思”、刘某乙化名“乐乐”、邹某某化名“陈佳琪”、刘艳化名“萱萱”等。
其三，拨打电话获取钱财的过程为业务员用假名外号冒充台湾女青年拨打台湾电话与台湾男子聊天，用掌握的一些有关台湾的人文地理、风土人情资料与对方套近乎，了解对方基本情况，建立感情，以个人就业压力大，公司要业绩、个人身体不好、家庭困难等方式博得对方同情后，再向他们推销茶叶等产品，对方同意下单后通过台湾XX网站向台湾的XX公司发送送货信息，再由XX公司向台中市的XX茶叶公司收货寄给下单的台湾男子。其产品价格比市场价格高很多，并以各种理由推脱搪塞要求退货的客户。
其四，销售茶叶不是在厦门台虹公司的经营范围内。被扣押的银行卡其中有二张是用于支付电话平台的费用，用于收取诈骗钱款的银行卡是在台湾开户。
（2）被告人颜明辉的供述，证实以下事实：
其一，厦门台虹公司的法人代表系叶某某，主营台湾高山茶，兼营化妆品和保健品。公司主要由其妻子黄文菱管理，其协助黄文菱管理日常业务。陈斌是业务主管，刘某甲负责培训和招工，陈某甲是公司会计。公司招聘了一些”秘书”，每人负责台湾的一个号码段，使用网络电话逐个进行拨打洽谈交易，经营方式是由业务员用假名外号冒充台湾女青年拨打台湾电话与台湾男子聊天，电话内容主要是与对方以交友、谈感情为诱饵，获取对方对”秘书”的信任、同情等，然后再要求对方购买推销的产品，实行货到付款。
其二，公司正式上班有11名”秘书”，每个”秘书”负责两部电话，工资是底薪加抽成。底薪在人民币1600至1700元左右，抽成是按成交额的多少进行计算的，公司平均每月有50万元新台币的收入。
（3）被告人陈斌的供述，证实以下事实：
其一，其于2012年4月份开始在厦门市XX贸易有限公司上班，后公司于2013年1月迁到XX路XX中心X幢X室改名为厦门台虹公司，叶某某是法人代表，老板是黄文菱，其是业务主管，也是黄文菱的助理，其妻子陈某甲是会计，负责考勤、发放工资及新进员工上岗培训，刘某甲负责招聘和培训业务员，其他员工都是业务员。
其二，其主要工作一是按照经理黄文菱确认其他业务员体现销售业迹的”进件表”提供出货情况，通过XX公司向台中市的XX茶叶公司收货，XX公司每月和公司结算一次；二是XX公司在网站上反馈送货单号后，其负责向台湾客户逐一核实是否收到寄出的货物。业务员与客户聊天时都使用比较年轻又吸引男性的假名，目的是不想让台湾客户知道真实身份，男性客户较容易上当购买产品。
其三，公司所出售的茶叶质量、品质不好，业务员是利用公司培训的内容和技巧骗取客户信任，获得客户的钱财。其中，陈某丙向公司购买140斤茶叶，每斤13000台币，共1820000台币，他投诉茶叶质量不好，要求退货，公司予以拒绝。
（4）被告人刘某甲的供述，证实以下事实：
其于2013年3月到厦门台虹公司，负责前台工作，主要是在网上发布一些招聘人才方面的信息，向应聘人员介绍公司相关业务、产品特点及员工的相应的工资待遇，同时向新来的员工介绍关于台湾方面各地区的地理环境、社会与生活常识，并播放、分发关于台湾和大陆方言对比、台湾地图等诈骗业务方面的录音和资料给新的员工听和学习。推销的产品质量不好，主要是以借口让对方做出错误的判断，使客户出钱购买所推销的产品，获得对方钱财。其到公司后招聘了7人，现在上班的有叶某某、刘某乙，其他5人培训几天后没来上班。
（5）被告人陈某甲的供述，证实以下事实：
其与丈夫陈斌一起到厦门台虹公司上班，其负责公司的考勤和工资，有时帮助新进员工的培训，分发星座、台湾人地风情、台湾交通、可用话术、台湾地图等资料，并播放一些关于如何与台湾不特定人对话内容的录音。业务员根据推销的茶叶价格，最低抽30元人民币，最高320元人民币。每个月员工的工资抽成报表交给黄文菱。公司每个业务员都有两部或者四部座机电话，可以一进一出，经营方式是用假名外号冒充台湾女青年拨打台湾电话与台湾男子聊天骗取客户信任，虚构钱包丢失、生病出意外、拼业绩、业绩不好等借口，让对方做出错误判断出钱购买所推销的产品，然后获得对方的钱财。
（6）被告人邹某某的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“陈佳琪”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以业务压力大等虚构的事实取得客户同情，最终让对方出钱购买产品获得钱财，从电话号码本记录共拨打电话1708个，有31人次客户被骗，具体客户出货单己被公安机关查扣。
（7）被告人蔡某某的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“陈雅慧”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以业务压力大等虚构的事实取得客户同情，最终让对方出钱购买产品获得钱财，从电话号码本记录共拨打电话2022个，有29人次客户被骗，具体客户出货单己被公安机关查扣。
（8）被告人刘某乙的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“乐乐”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以业务压力大等虚构的事实取得客户同情，让对方出钱购买质量不好的产品获得钱财。从电话号码本记录共拨打电话2566个，有7人次被骗，具体客户出货单已被公安机关查扣。
（9）被告人傅某某的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“佳佳”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以业绩不好、家里老人生病等虚构的事实取得客户同情，让对方出钱购买产品获得钱财。从电话号码本记录共拨打电话1708个，有7个客户被骗，具体客户出货单已被公安机关查扣。
（10）被告人童某某的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“彤彤”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以业绩不好、得不到老板重用等虚构的事实取得客户同情，最终让对方出钱购买产品获得钱财，从电话号码本记录共拨打电话3709个，有23人次客户被骗，具体客户出货单已被公安机关查扣。
（11）被告人叶某某的供述，证实以下事实：
其在厦门台虹公司上班，冒充台湾女子名叫“晶晶”，用公司提供的虚拟网络电话台湾号码向台湾不特定人群拨打电话聊天，以丢钱包、生病等虚构的事实取得客户同情，让客户购买产品。从电话号码本记录共拨打电话1280个，有2个客户被骗，但还没有交易，具体客户出货单已被公安机关查扣。
（12）被告人陈某乙的供述，证','2018-09-22
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