浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2009）嘉善刑初字第225号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人陈玉祥。2008年8月1日因本案被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于嘉善县看守所。
辩护人姚铁藜、丁振伟。
嘉善县人民检察院以（2008）善检刑诉535号起诉书指控被告人陈玉祥犯虚假出资罪、非法吸收公众存款罪，于2009年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2009年6月22日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员钱杏娟、代理检察员王陈燕出庭支持诉讼，被告人陈玉祥及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、虚假出资罪：
1997年11月7日，被告人陈玉祥以其经营的嘉善多灵五金塑料厂的厂房和设备（以下简称多灵厂，厂房座落于嘉善县魏塘镇善西路107号，厂房和设备评估价49万元）作为实物出资，又以中国共产主义青年团嘉善县魏塘镇委员会名义出资1万元，注册成立嘉善飞帆箱包有限公司（以下简称飞帆公司），法人定代表人陈玉祥。因房产无法变更产权，2003年被告人陈玉祥伪造了一份股东会决议及相关资料，将出资方式由实物出资转变成现金出资在工商部门登记备案，但未将注册资金49万元投入至嘉善飞帆箱包有限公司。
二、非法吸收公众存款罪：
2000年7月至2008年1月期间，被告人陈玉祥以其“嘉善县飞帆箱包有限公司”扩大生产、缺资金周转、购买、建造厂房、采购设备等名义，用以支付高额利息、高回报的手段，从卢桂珍、丁新高、沈雪强、高佰根、薛明其等39人处，非法吸收资金达885.41万元。用于公司经营、支付高额利息、偿还赌债及日常开销等，最终造成巨额款项无法归还。
1、2000年7月，陈玉祥从卢桂珍处借款9000元，至今未归还。
2、2000年7月，陈玉祥从丁新高处借款2万元，至今未归还。
3、2000年7月至9月间，陈玉祥从陈定圆处借款1.7万元，至今未归还。
4、2000年8月，陈玉祥从周建明处借款2万元，至今未归还。
5、2000年9月，陈玉祥从蒋藏法处借款1.3万元，至今未归还。
6、2001年1月，陈玉祥从赵根海处借款2万元，至今未归还。
7、2001年1月，陈玉祥从卢仁根处借款4.5万元，至今未归还。
8、2001年11月，陈玉祥从许铭处借款3.6万元，至今未归还。
9、2002年2月，陈玉祥从沈春风处借款2.5万元，至今未归还。
10、2003年7月、2004年8月，陈玉祥从陈建春处借款26万元，归还19万，还有7万元至今无法归还。
11、2004年4月，陈玉祥从于晓华处借款10万元，至今未归还。
12、2005年2月至2007年2月，陈玉祥从蒋兴华、蒋彩华处借款37万元，至今未归还。
13、2005年4月至2008年1月，陈玉祥从杨永兴、卜宪明处借款7万元，至今未归还。
14、2005年6月，陈玉祥从陈国林处借款1万元，至今未归还。
15、2005年7月，陈玉祥从蒋玉强处借款8000元，至今未归还。
16、2005年7月，陈玉祥从陈阿新处借款2.5万元，至今未归还。
17、2005年7月，陈玉祥从王培珍处借款3000元，至今未归还。
18、2006年2月，陈玉祥从董海忠处借款10万元，至今未归还。
19、2006年3月，陈玉祥从丁建锋处借款1万元，至今未归还。
20、2006年以来，陈玉祥从沈唯唯处借款60万元，至今有8.1万元未归还。
21、2006年4月，陈玉祥从周雪萍处借款30万元，案发前经周催讨，已归还。
22、2007年1月11日，陈玉祥从章艳处借款10万元一直未归还，后由担保人陈彩芳偿还章艳10万元，陈彩芳经民事诉讼追回14579元，尚余85421元陈玉祥未归还。
23、2007年3月，陈玉祥从朱愫清处借款80万元，至今未归还。
24、2007年6月，陈玉祥从谈丽莉处借款55万元，至今未归还。
25、2007年6月，陈玉祥从汤玉根、徐金美处借款7万元，至今未归还。
26、2007年6月至7月，陈玉祥从蒋银水处借款21.31万元，至今未归还。
27、2007年6月，陈玉祥从陈煜邦处借款100万元，至今有70万未归还。
28、2007年7月，陈玉祥从沈雪强处借款100万元，至今有70万元未归还。
29、2007年8月，陈玉祥从王平处借款10万元，至今未归还。
30、2007年8月，陈玉祥从张福泉处借款10万元，至今未归还。
31、2007年8月，陈玉祥从单明伟处借款20万元，至今未归还。
32、2007年8月至9月，陈玉祥从嘉善绮罗服装有限公司借款80万元，至今未归还。
33、2007年12月，陈玉祥从叶华处借款11万元，至今未归还。
34、2007年12月，陈玉祥从徐永康处借款4万元，至今未归还。
35、2007年11月至12月，陈玉祥从许甫明处借款80万元，至今未归还。
36、2007年12月12日，陈玉祥从王建平处借款60万元，现追回65003元，尚欠534997元。
37、2008年1月4日，陈玉祥从马秀英处借款10万元，至今未归还。
38、2008年1月，陈玉祥从薛明其处借款8万元，至今未归还。
39、2008年1月，陈玉祥从高佰根处借款8万元，至今未归还。
案发后，公安机关从嘉善县飞帆箱包有限公司扣押跃进厢式货车一辆、赃款90068.27元。
被告人陈玉祥在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是：被告人虽然客观上有虚假出资的行为存在，但其主观原因是由于被告人对法律知识的缺乏和误解造成的，请求法庭在量刑时予以考虑。非法吸收公众存款的犯罪对象是不特定的，被告人陈玉祥向同学、师傅、本单位会计借款属民间借贷，应从总额885.41万元中剔除，其中陈建春10万元，沈唯唯60万元，周雪萍30万元，张福全10万元，高佰根8万元，总数应是767.41万元。被告人无犯罪前科，一向表现良好，被告人在归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好。综上，请法庭对被告人陈玉祥从轻处罚。
上述事实，有被害人赵根海、王培珍、蒋藏法、许铭、卢桂珍、丁新高、陈定圆、丁建锋、卢仁根、蒋玉祥、陈阿新、陈国林、陈正产、沈雪强、沈唯唯、蒋银水、高佰根、叶华、徐永康、谈丽莉、朱愫清、陈建春、于晓华、汤玉根、徐金美、许甫明、王平、陆玉珍、卜宪明、单明伟、蒋兴华、董海忠、孔宪钊、周雪萍、陈菊华、陈煜邦、马秀英陈述，证人陆春浩、陈建祥、薛爱荣、孔宪钊、陈秀琴、俞海峰、张五宝、沈金华、王海平证言，1998年度年检报告和资产负债表，飞帆公司箱包有限公司设立登记申请书、验资报告、投入资本明细表、嘉善审计师事务所及验资事项说明，多灵厂和飞帆公司年检报告，飞帆公司变更出资的股东会议决议和股权转让协议、章程修正案，多灵厂房产证，民事诉状，授权委托书，借款协议，法院判决书，执行明细单，承诺书各一份，收条，飞帆公司陈玉祥借款汇总表，飞帆公司资产负债表、利润表、年检报告，飞帆箱包公司历年销售情况汇总及明细，2007年飞帆公司中国银行农村信用合作社对帐单，飞帆公司资产评估项目，嘉兴市物资拍卖有限公司拍卖报告，委托书，保证书，购销合同，补充协议，货款清单，电汇凭证，扣押清单两份和情况说明，关于被执行人嘉善飞帆公司资产拍卖款分配表，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出起诉书认定被告人陈玉祥非法吸收公众存款数额885.41万元中应扣除被告人向同学、师傅及会计的借款118万元的辩护意见。本院审查认为，非法吸收公众存款是指，行为人违反国家法律、法规的规定在社会上吸收不特定的群体的资金的行为，不特定的群体中包含了少数特定的人，故对辩护人提出的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人陈玉祥作为公司发起人和股东，违反公司法的规定未交付货币及未转移财产权，虚假出资49万元，数额巨大，后果严重，其行为已构成虚假出资罪；被告人陈玉强又违反国家金融管理法规，非法向公众吸收资金达885.41万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，依法应予支持。被告人陈玉祥一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的辩护意见予以采纳。为了打击刑事犯罪，保护公民财产不受非法侵犯，维护社会主义市场经济秩序。依据《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈玉祥犯虚假出资罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币300000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金310000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2008年8月1日起至2016年1月31日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。
二、扣押在案的跃进厢式货车一辆、赃款90068.27元，发还被害人。
三、未追回的赃款，责令被告人退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王静中
人民陪审员 曹少彰
人民陪审员 何全观
二〇〇九年六月二十九日
书 记 员 曹 珏