浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍诸刑初字第1624号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人卢某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同月11日变更为取保候审。经本院决定，于2016年5月18日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
被告人詹某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。经本院决定，于2016年5月10日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
被告人卢某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。
被告人何某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。
被告人卢某丙，农民。2003年5月22日因犯盗窃罪被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪于2015年9月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。
被告人商某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。
被告人徐某，农民。2011年12月2日因犯交通肇事罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同月18日变更为取保候审。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2015）1553号起诉书指控被告人夏盛芳、卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理后，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2016年2月2日公开开庭进行了审理。诸暨市人民检察院指派检察员何琼、代理检察院谢丽莉出庭支持公诉，被告人夏盛芳、卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某到庭参加诉讼。后被告人夏盛芳因去向不明，本院依法作出裁定，决定对其中止审理。本案现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：
2012年8月以来，被告人夏盛芳（另作处理）、卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某先后加入以“资金运作”为幌子的“1040阳光工程资金运作项目”传销组织，该组织要求参加者缴纳申购款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人夏盛芳、卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某属该传销组织同一分支体系，该体系内部参与传销活动人员达70余人，层级达10余级，并从高到低设置了“老总”、“大总管”、“自律总管”、“申购总管”、“能力总管”、“经晨总管”、“自律配合”等职务，共同对传销人员的传销活动实施有组织的管理。其中，被告人夏盛芳于2012年8月加入传销组织，于2013年10月至12月担任经晨总管，并于2014年8月成为老总；被告人卢某甲于2014年2月加入传销组织，于2014年6月至2014年8月担任经晨总管，并于2014年10月成为老总；被告人詹某于2013年7月加入传销组织，于2014年5月至2014年8月担任自律总管，并于2015年1月成为老总；被告人卢某乙于2014年3月加入传销组织，于2014年6月至2014年8月担任大总管；被告人何某甲于2014年3月加入传销组织，于2014年9月开始先后担任自律总管和大总管；被告人卢某丙于2014年4月加入传销组织，于2014年11月开始担任自律总管；被告人商某于2014年6月加入传销组织，于2014年11月开始担任自律配合；被告人徐某于2014年4月加入传销组织，于2014年8月至2014年l1月先后担任自律总管和大总管。
案发后，被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、商某、徐某主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。
为证明上述指控，公诉机关向本院提供了被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某及同案犯夏盛芳的供述与辩解，证人刘某、何某乙等人的证言，抓获经过，户籍信息，临时羁押证明，传销人员关系图，刑事判决书，辨认笔录等证据，认为被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某组织、领导以资本经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，系共同犯罪。鉴于被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、商某、徐某能自首，依法可以从轻处罚。公诉机关提请本院对被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
经庭审质证，本院对公诉机关移交的证据查证属实，对公诉机关起诉指控被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某犯组织、领导传销活动罪的事实予以确认。
另查明，根据各被告人的供述，被告人卢某甲获利约20000元、被告人詹某获利约20000元、被告人卢某乙获利约11000元，被告人何某甲获利约6000元，被告人卢某丙获利6000元，被告人商某获利约7000元，被告人徐某获利约5000元。上述获利均不包含被告人自己缴款69800元后返还的19000元。被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某已分别向本院退缴20000元、20000元、11000万元、6000元、6000元、7000元（均已退清），被告人徐某已向本院退缴4300元（未退清）。
本院认为，被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某组织、领导以资本经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、商某、徐某能自首，被告人卢某丙归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某已向本院退缴全部非法获利，被告人徐某已向本院退缴部分非法获利，本院予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪、悔罪态度等，本院在量刑时综合予以评价。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
二、被告人詹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
三、被告人卢某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
四、被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
五、被告人卢某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
六、被告人商某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
七、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；
八、被告人卢某甲、詹某、卢某乙、何某甲、卢某丙、商某、徐某分别退缴在本院的20000元、20000元、11000元、6000元、6000元、7000元、4300元，依法予以没收，并上缴国库。继续向被告人徐某追缴违法所得，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周灵锋
人民陪审员 石莎娜
人民陪审员 朱赛飞
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 赵学旦
附页
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。