甘肃省武威市凉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武凉刑初字第482号
公诉机关武威市凉州区人民检察院。
被告人吴登峰，化名吴峰，曾因犯强奸罪于2005年9月被广州市汕头市人民法院判处有期徒刑二年，2007年2月3日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被河南省郑州市公安局丰产路分局抓获归案，同年8月16日被凉州区公安局刑事拘留，2014年8月29日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人王放放，化名ＸＸ，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月21日被山西省临猗县公安局抓获归案，同年6月27日被凉州区公安局取保候审。
被告人罗本伟，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人喻长龙，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月11日被凉州区公安局抓获，同年6月12日被刑事拘留，2014年7月19日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人苏利平，化名苏利军，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月2日被凉州区公安局抓获，于同年7月3日被刑事拘留，2014年8月9日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人张东峰，因涉嫌抢劫罪，于2014年6月11日被凉州区公安局抓获，同年6月12日被刑事拘留，2014年7月19日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人周西宁，因涉嫌抢劫罪，于2014年6月11日被凉州区公安局抓获，同年6月12日被刑事拘留，2014年7月19日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
被告人卢某，因涉嫌非法拘禁罪，于2014年7月2日被凉州区公安局抓获，于同年7月3日被刑事拘留，2014年8月9日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
辩护人张海霞，甘肃姜学濂律师事务所律师。
被告人赵某某，因涉嫌非法拘禁罪，于2014年7月2日被凉州区公安局抓获，于同年7月3日被刑事拘留，2014年8月9日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
辩护人任同德、马建民，甘肃姜学濂律师事务所律师。
被告人孙某某，因涉嫌非法拘禁罪，于2014年7月2日被凉州区公安局抓获，于同年7月3日被刑事拘留，2014年8月9日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
辩护人王晓忠，武威市凉州区法律援助中心律师。
武威市凉州区人民检察院以武凉区检刑诉字（2014）第341号起诉书指控被告人吴登峰、王放放、罗本伟、喻长龙、苏利平犯组织、领导传销活动罪，被告人张东峰、周西宁犯抢劫罪，被告人卢某、赵某某、孙某某犯非法拘禁罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月4日依法公开开庭进行了审理，武威市凉州区人民检察院指派检察员李学义、李金玲、代理检察员王永杰支持公诉，被告人吴登峰、王放放、罗本伟、喻长龙、苏利平、张东峰、周西宁，被告人卢某及其辩护人张海霞，被告人赵某某及其辩护人任同德、马建民，被告人孙某某及其辩护人王晓忠均到庭参加了诉讼。案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
起诉指控：
（一）组织、领导传销活动罪
1、被告人吴登峰于2008年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，先以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2011年2月份晋升为该传销组织的总经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者，非法获利700000元。
2、被告人王放放于2009年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，先以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2012年年初晋升为该传销组织的总经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者，非法获利200000元。
3、被告人罗本伟于2010年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2013年1月晋升为该传销组织的总经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者，非法获利120000元。
4、被告人喻长龙于2012年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线于2013年晋升为该传销组织的网络大主任，管理下属2个寝室，并承担收取“欧蓓丽”虚拟产品费用等职责，系该传销组织活动的领导者。
5、被告人苏利平于2011年4月在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线于2013年年初晋升为该传销组织的网络大主任，承担着管理、协调下属2个寝室的职责，系该传销组织活动的领导者。
（二）抢劫罪
2014年6月3日至6月9日，被告人张东峰、周西宁伙同“陈导”（身份不详，另案侦查）在武威市凉州区自来水公司家属楼2单元左侧的传销组织活动窝点内，采用限制人身自由、殴打、言语恐吓，威胁等手段，强迫被害人路某某加入“欧蓓丽”传销组织时，将路某某的农商银行卡抢走。6月9日中午，“陈导”指使张东峰和周西宁将路某某带至武威市凉州区武威二中西侧的农商银行网点，强迫路某某将银行卡挂失，并将卡内现金32500元取出后抢走。“陈导”将其中的现金29000元交给被告人喻长龙用于购买“欧蓓丽”虚拟产品，退还路某某现金3000元，剩余现金500元被“陈导”以改善伙食名义拿走。
（三）非法拘禁罪
2014年6月27日15时许至7月2日，被告人卢某为使被害人车某某加入“欧蓓丽”传销组织，没收车某某的手机，并指使被告人孙某某、赵某某将车某某看管在位于武威市凉州区农垦88号楼3单元101室的传销窝点内，限制车某某人身自由，非法拘禁5日。
公诉机关认为，被告人吴登峰、王放放、罗本伟、喻长龙、苏利平所在的“欧蓓丽”传销组织活动，以推销“欧蓓丽”虚拟产品为名，以发展成员数量或者以购买产品数量为业绩报酬，引诱、胁迫发展组织成员，直接参与传销活动人数已达到30人以上，并按照“五级三晋制”组成层级。吴登峰、王放放、罗本伟在该传销组织中担任总经理，喻长龙、苏利平在该传销组织中担任网络大主任，均系该传销组织活动的领导者，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人张东峰、周西宁受人指使，以暴力手段抢劫被害人财物的行为，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条的规定，构成抢劫罪。被告人卢某、赵某某、孙某某非法限制被害人人身自由的行为，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条的规定，构成非法拘禁罪。被告人吴登峰曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后5年内又犯组织、领导传销活动罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人张东峰、周西宁、孙某某在本案中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。
建议对被告人吴登峰、王放放、罗本伟在三至五年幅度内判处有期徒刑；建议对被告人喻长龙、苏利平在一至三年幅度内判处有期徒刑；建议对张东峰、周西宁在三年至五年幅度内判处有期徒刑；建议对被告人卢某、赵某某在六个月至二年幅度内判处有期徒刑；对被告人孙某某在六个月至一年六个月幅度内判处有期徒刑。
被告人吴登峰辩称，起诉指控他非法获利70万元不属实，他实际获利40万元，他愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人王放放辩称，起诉指控她非法获利20万元不属实，她实际获利10万元，已主动上缴公安机关79200元，她愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人罗本伟辩称，起诉指控他曾任“欧蓓丽”传销组织的总经理不属实，他在“欧蓓丽”传销组织中任经理职务，他获利的12万元，已主动上缴公安机关，他愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人喻长龙辩称，起诉指控他曾任“欧蓓丽”传销组织的网络大主任不属实，在“欧蓓丽”传销组织中别人叫他“喻导”，他愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人苏利平供认起诉指控的犯罪事实，表示愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人张东峰、周西宁供认起诉指控的犯罪事实，表示愿认罪悔过，请求从轻处罚。
被告人卢某辩称，他没有胁迫被害人加入传销组织，也没有没收被害人的手机，表示愿认罪悔过，请求从轻处罚。
辩护人张海霞的辩护意见是，对起诉指控被告人卢某犯非法拘禁罪无异议；被告人卢某是受其上线的指示下非法拘禁了被害人，系从犯，在犯罪中没有实施暴力，主观恶性较小，且归案后能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，应对被告人卢某从轻处罚。
被告人赵某某供认起诉指控的犯罪事实，表示愿认罪悔过，请求从轻处罚。
辩护人任同德、马建民的辩护意见是，对起诉指控被告人赵某某犯非法拘禁罪无异议；被告人赵某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，应对被告人赵某某从轻处罚。
被告人孙某某供认起诉指控的犯罪事实，表示愿认罪悔过，请求从轻处罚。
辩护人王晓忠的辩护意见是，对起诉指控被告人孙某某犯非法拘禁罪无异议；被告人孙某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，应对被告人孙某某从轻处罚或减轻处罚。
经审理查明：
（一）组织、领导传销活动罪
1、被告人吴登峰于2008年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，先以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2011年2月份晋升为该传销组织的总经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者，非法获利400000元。并从被告人吴登峰处扣押非法所得款购买的三星PL20型照相机1台、罗西尼手表1块、银色戒指1枚，小米手机1部。被告人吴登峰曾因犯强奸罪于2005年9月被广州市汕头市人民法院判处有期徒刑二年，2007年2月3日刑满释放。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表及立案决定书，证明吴登峰组织、领导传销案，凉州区公安局于2014年7月4日立案侦查。
（2）证人吴某某的证言，证明他儿子吴登峰一直在外打工，2011年吴登峰购买东风风行小轿车一辆。
（3）证人翟某某的证言，证明她丈夫吴登峰在甘肃武威搞过传销。2010年她怀孕后，吴登峰就从武威带着她回到了老家。她们现在住的这套二层小洋楼是在2011年修的，花了15万左右，家里那辆东风小汽车购买于2012年6月份，价格80500元。
（4）证人刘某的证言，证明吴峰（音）在“欧蓓丽”传销组织中是经理级别的人物，吴峰担任经理的时间较长，升职也比他早，吴峰的级别在他之上。
（5）被告人王放放的供述，证明她是在2009年到武威凉州区加入“欧蓓丽”传销组织的，她们以“拉人头”的方式搞传销，2011年4月份左右她晋升为“欧蓓丽”传销组织的经理。她晋升为经理后，吴峰给她安排工作，她再给戚某某、刘某等人安排工作，还有就是张某某把钱给她，她再给吴峰。张某某给她银行卡上转的钱，具体数额忘记了，她都如数转存给吴峰了。吴峰每月给她3000元的保底工资加额外的300到500不等的跑路费。她的上线经理是吴峰，吴峰的上线经理是贾树鹏。吴峰的真名字叫吴登峰。
（6）证人戚某某的证言，证明她加入欧蓓丽传销组织后，吴登峰当时是经理，2012年10月份，吴登峰把总经理的位置让给王放放，吴登峰也一直在收钱发展下线。她是罗本伟的下线，吕某某是罗本伟的上线，王某某是吕某某的上线，王某某的上线是ＸＸ，ＸＸ的上线是吴峰（吴登峰）。自2013年至2014年6月，她在“欧蓓丽”担任网络大主任期间，张某某给她的每一笔现金及转给她的钱，她都如数给“ＸＸ”了。
（7）被告人苏利平的供述，证明2012年6月份他成为了“欧蓓丽”非法传销组织的主任，2013年年初成为了大主任级别，一直到现在。吴峰是大经理，王某某也是经理，贾树鹏是总经理。
（8）被告人吴登峰的供述，证明他叫吴登峰，又名吴峰。他是2008年加入的“欧蓓丽”非法传销组织，经过3年左右的努力，不断发展下线，于2011年2月份担任了“欧蓓丽”非法传销组织的总经理，2012年年初他退出了“欧蓓丽”传销组织，将总经理职务给了王放放。按照“欧蓓丽”传销组织的规定，自己卖出去392套产品才有资格担任总经理，他也是从业务员一步一步按照传销组织的规定发展下线，卖出虚拟产品得到钱才升到总经理的，后来也是按照传销组织的规定，后面的经理达到一定的点数，达到总经理级别的时候，原总经理就自动退出传销组织，就这样一级一级更替。他担任总经理之后主要负责收取下面组织成员购买“欧蓓丽”虚拟产品的钱，一套产品2900元，下面组织成员最终将钱交到他这儿，然后再按照每套产品给下面的经理及网络主任以各种奖励的名义返还1000元，他网下的经理每月3000元的工资，也是从这部分钱中开支，其余剩下的钱就属于他的。总经理主要就是负责收取钱、发工资及提成，除了联系下面的经理，和别的人也不联系，其他的事基本不管。他下面有八九个经理，他知道名字的有王放放、王某某、吕某某、苏涛、曹金瑞，其余的人他不记得了。他担任总经理之后一共收了有六七十万元钱，给下面的发工资开销后自己也就赚了三四十万元。主要就是网络大主任张某某给他交的钱，具体交了多少钱他忘记了，王放放在2011年先后三次给他以转账的形式，往他卡上打过30万元的现金。他所获得的非法收入用来修房子花了20万左右，买小车花了10万元左右，自己这几年零花了些，剩余的不到20万，他和亲戚李某A合资做生意都转到李某A的账上了。他担任“欧蓓丽”非法传销组织总经理时，下面的成员多的时候100多人，少的时候也有60到70人。
（9）辨认笔录及照片，证明王放放、刘某、陈某某三人均辨认出吴登峰就是在凉州区“欧蓓丽”传销组织中担任总经理，自称吴峰的人。
（10）吴登峰、戚某某、罗本伟绘制的“欧蓓丽”人员网络层次图，证明吴登峰级别为总经理。
（11）凉州区公安局扣押物证、书证清单，证明从被告人吴登峰处扣押三星PL20型照相机1台、罗西尼手表1块、银色戒指1枚，小米手机1部。
（12）抓获经过，证明2014年8月8日，吴登峰被河南省郑州市公安局丰产路分局抓获归案。
（13）释放证明，证明吴登峰曾因犯强奸罪于2005年9月被广州省汕头市法院判处有期徒刑二年，2007年1月刑满释放。
（14）常住人口基本信息，证明被告人吴登峰的出生年月。
2、被告人王放放于2009年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，先以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2012年年初晋升为该传销组织的总经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者，非法获利100000元。案发后，从被告人王放放处扣押非法所得款79200元，已上缴财政。
认定上述事实的证据如下：
（1）证人戚某某的证言，证明她是罗本伟的下线，吕某某是罗本伟的上线，王某某是吕某某的上线，王某某的上线是ＸＸ，ＸＸ的上线是吴峰。她下面的网络大领导有喻长龙、苏立军。自2013年至2014年6月，她在“欧蓓丽”担任网络大主任期间，张某某给她的每一笔现金及转给她的钱，她都如数给ＸＸ了，ＸＸ每个月用银行卡或现金给他3000元的工资和提成，两年时间也就是不到8万元。
（2）证人刘某的证言，证明他从2013年12月担任经理至今一共领到工资20000左右，他见过一个叫ＸＸ的山西籍女子，她是总经理级别的人物，至于这个ＸＸ的具体情况他不知道。
（3）被告人吴登峰的供述，证明他下面的经理有ＸＸ，再下面有戚某某、罗伟、张某某、刘某等人。
（4）被告人罗本伟的供述，证明他是“欧蓓丽”传销组织的经理级人物，ＸＸ（指王放放）是他们的总经理，是他的上级，平时都是ＸＸ主动联系他，他很少见到ＸＸ的。他们收的钱，都如数交给ＸＸ了。他的工资每月3000元加提成，每月他的上级ＸＸ都会主动给他打款。苏立军是戚某某网下的大主任级别的网络大领导，负责组织上课。
（5）被告人王放放的供述，证明她是在2009年到武威凉州区加入“欧蓓丽”传销组织的，她们以“拉人头”的方式搞传销。在传销里她用的是“ＸＸ”这个假名字。2010年年底，她在“欧蓓丽”晋升为寝室主任，2011年4月份左右她晋升为“欧蓓丽”传销组织的经理，2013年3月她回山西临猗和尚鹏结婚，结婚后，她又和尚鹏去武威市凉州区搞“欧蓓丽”传销了，直到2013年下半年，因为怀孕生孩子她就和尚鹏回来了。她晋升为经理后，吴峰给她安排工作，她再给戚某某、刘某等人安排工作，还有就是张某某把钱给她，她再给吴峰。张某某给她的钱是从新朋友处收来的用于加入“欧蓓丽”公司的钱，张某某把钱收上后，给她打电话，有时候她拿现金，有时候钱存到她的卡上，然后她取出来，存到吴峰的卡上。吴峰每月给她3000元的保底工资加额外的300到500不等的跑路费，从2011年4月份到2012年年底吴峰总共给了她7万元左右的钱，这些钱，她和尚鹏花掉了。她的上线经理是吴峰，吴峰的上线经理是贾树鹏，她的下线经理是刘某、曹金瑞、戚某某、罗本伟，经理下面有网络大主任。2012年上半年的一天，吴登峰在武南镇阳光小区租的房子里对她说不管网络了，由她管理。吴登峰走后她成了总经理，具体管理模式就是张某某负责收业务员的产品费，每套2900元，张某某收到钱后直接交给她，她给每个经理每月发3000元钱，再就是网络大主任、寝室主任、业务员合起来拿提成奖833元，剩余的钱都归她。2012年底，她给罗本伟说做不下去了，而且她怀孕了，交给罗本伟管理了。她担任“欧蓓丽”非法传销组织总经理期间，非法获利不到10万元。
（6）“欧蓓丽”传销组织的人员结构图，证明戚某某、罗本伟、吴登峰、王放放、苏利平绘制的欧蓓丽传销组织网络层级情况。
（7）搜查、扣押笔录及收据，证明公安机关从王放放处扣押非法所得款79200元，已上缴财政。
（8）辨认笔录及照片，证明罗本伟、吴登峰、刘某均辨认出王放放就是在“欧蓓丽”非法传销组织中长期担任经理收取下线钱财并自称ＸＸ的女子。
（9）抓获经过，证明2014年6月21日，王放放被山西省临猗县公安局抓获归案。
（10）户籍信息，证明被告人王放放的出生年月和性别。
3、被告人罗本伟于2010年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线晋升到网络主任等级别，于2013年5月晋升为该传销组织的经理，承担管理、协调等职责，领取固定工资及提成，系该传销组织活动的领导者。案发后，被告人罗本伟已将非法获利款120900元退出，已上缴财政，并从被告人罗本伟处扣押非法所得款购买的财物金黄色戒指1枚，白色4S苹果手机1部，白色OPPO手机1部，笔记本电脑2台，电脑主机1台。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表及立案决定书，证明罗本伟组织、领导传销活动案，凉州区公安局于2014年6月12日立案侦查。
（2）证人刘某的证言，证明2010年，他被一个叫翟云的河南籍女子以介绍工作为由诱骗到凉州区靶场一个出租屋加入了传销组织，加入这个组织后他专门给组织的成员讲课。2013年12月，他的顶头上司，一个叫赵某的经理在电话里说，他已经晋升为经理了。罗本伟是经理级别的人。
（3）证人李某某的证言，证明罗本伟和一个女人（戚某某）租住了其位于武威市凉州区某镇二区12号楼8单元316室的房间。
（4）被告人王放放的供述，证明2009年她在武威凉州区加入“欧蓓丽”传销，在传销组织里她用的是“ＸＸ”这个假名字。2011年4月份她晋升为经理后，吴峰给她安排工作，她再给戚某某、刘某等人安排工作，她的下线经理是刘某、曹某某、戚某某、罗本伟。2012年上半年的一天，吴登峰在武南镇阳光小区租的房子里对她说不管网络了，由她管理。吴登峰走后她成了总经理，具体管理模式就是张某某负责收业务员的产品费，每套2900元，张某某收到钱后直接交给她，她给每个经理每月发3000元钱，再就是网络大主任、寝室主任、业务员合起来拿提成奖833元，剩余的钱都归她。2012年底，她给罗本伟说做不下去了，而且她怀孕了，交给罗本伟管理了。
（5）被告人喻长龙的供述，证明他在该传销组织中是大主任级别，主要负责组织中的财务，收钱和成员签订合同，他认识该组织的经理有罗本伟、戚某某、刘某某、王某、曹某某。罗本伟下面管的大主任是苏利军。
（6）被告人苏利平（又名苏利军）的供述，证明2011年4月份，他被朋友骗至武威后交了2900元钱，加入了“欧蓓丽”非法传销组织，加入之后他就不断发展下线，2012年6月份他成为了“欧蓓丽”非法传销组织的主任，2013年年初成为了大主任级别。他在传销组织中一直都是用苏利军这个名字。他晋升为主任后他负责一个寝室的正常生活，比如买菜、安排别人外出、组织寝室成员去上课等，成为网络大主任后，他的经理罗本伟就让他到火车站、汽车站去接新来的成员，他把人接上之后再安排到寝室内，并且安排人将新成员看好，协调寝室之间人员的相互调换，以及为寝室内的成员购买日常生活用品等。他的经理是罗本伟，有什么事罗本伟给他打电话，罗本伟是“欧蓓丽”传销组织的经理，罗本伟下面的网络主任有他和喻长龙。
（7）被告人罗本伟的供述，证明2010年9月份的一天，他被一个叫毛某某的湖北籍女子以介绍工作为由诱骗到凉州区加入传销组织。2013年的5月份的一天，公司总经理ＸＸ向他宣布说，他升为公司的经理了。新来的人要想成为业务员至少买一套“欧蓓丽”产品，业务员若升主管至少买3套，主管升主任至少买10套，主任升经理至少买65套，经理升老总至少买393套，而所谓的“欧蓓丽”产品根本就不存在，只是借这个牌子收钱而已，每套产品2900元，每个职位在晋升时，就按规定的数量，每套按2900元计算，算下的总数就是要向公司交的钱数。他按照老总的要求到下面自己所管辖的宿舍里去劝说那些新来不愿加入公司的成员，给新来的人做思想工作，让新来的人加入公司，另外就是上面的老总若是收到公司哪个成员的钱以后，都会将交钱者的名字打电话告诉他，他要在一张表上做个登记，时刻关注谁的业绩上去了，也就是谁购买的产品数量上升了，该通知谁职位晋升了。他的上级叫ＸＸ，ＸＸ每次都是主动联系他。他升为经理后曾先后掌管过6个宿舍，每个宿舍大概12-13个人，现在这些宿舍都被警察相继捣毁了。他所在的传销组织中有一个叫陈某某的，他是贵州人，30岁左右，陈某某刚加入传销组织时，组织里的成员都叫他“陈导”，在他升经理之前，他就知道陈某某在公司里已经成为网络大主任级别的领导了，陈某某的上级是一个叫刘某的经理。他不知道陈某某管辖几个宿舍，刘某是陈某某的直接领导应该知道，传销组织里，谁有谁的下线，其他人的不管。作为网络大主任级别的领导，最多情况下管辖17-18个人以上，有时多的时候可以管辖40-50人以上，通常情况下要想担任网络大主任这个职位，下线最少是30人以上。他每月工资3000多元，除此之外就是他所管辖的成员中，哪一个购买一套产品交2900元钱给公司，他就从中可以提取90元。他办了张农行的卡，每月他的上级ＸＸ都会主动把工资打给他。
（8）房屋租赁合同及收条，证明罗本伟租住了李某某位于武威市凉州区某镇阳光二区12号楼8单元316室的房间。
（9）“欧蓓丽”传销组织人员网络层次图、产品购买记录，证明绘图人吴登峰绘制的“欧蓓丽”传销组织人员结构，罗本伟是戚某某下线。绘图人戚某某制的“欧蓓丽”传销组织人员以及购买“产品”套数等基本情况。
（10）搜查笔录、扣押清单照片及收据，证明被告人罗本伟已将非法获利款120900元全部退出，已上缴财政，并从被告人罗本伟处扣押金黄色戒指1枚，白色4S苹果手机1部，白色OPPO手机1部，笔记本电脑2台，电脑主机1台。
（11）现场勘验照片、现场勘验检查工作记录，证明武威市凉州区武南镇阳光二区12号楼8单元316室的房间的情况。
（12）辨认笔录及照片，证明刘某、王放放、吴登峰、辨认出罗本伟就是在“欧蓓丽”传销组织中担任经理自称罗伟的男子。苏利平辨认出罗本伟就是在“美肌纳”传销组织中担任经理自称罗伟的男子。
（13）房屋租赁合同，证明“欧蓓丽”传销组织成员在武威城区租赁房屋用于安置传销人员情况。
（14）“欧蓓丽”传销组织内部资料，证明该传销组织成员管理、上课资料等。
（15）常住人口基本信息，证明罗本伟的出生年月及性别。
4、被告人喻长龙于2012年在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线于2013年晋升为该传销组织的网络大主任，管理下属2个寝室，并承担收取“欧蓓丽”虚拟产品费用等职责，系该传销组织活动的领导者。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表及立案决定书，证明喻长龙组织、领导传销活动案，凉州区公安局于2014年6月12日立案侦查。
（2）证人戚某某的证言，证明她是罗本伟的下线，吕某某是罗本伟的上线，王某某是吕某某的上线，王某某的上线是ＸＸ，ＸＸ的上线是吴峰。她下面的网络大领导有喻长龙、苏利军。
（3）被告人苏利平（又名苏利军）的供述，证明2011年4月份，他被朋友骗至武威后交了2900元钱，加入了“欧蓓丽”非法传销组织，加入之后他就不断发展下线，2012年6月份他成为了“欧蓓丽”非法传销组织的主任，2013年年初成为了大主任级别。他的经理是罗本伟，有什么事罗本伟给他打电话，罗本伟是“欧蓓丽”传销组织的经理，罗本伟下面的网络主任有他、喻长龙。
（4）被告人喻长龙的供述，证明他从2012年至今，先后11次因为传销被行政处罚过。他在该传销组织中是大主任级别，主要负责组织中的财务，收钱和成员签订合同，其实“美肌娜”是虚拟的，根本就没这样一个东西。他所管的业务员有四五十人。他认识该组织的经理有罗本伟、戚某某、刘某、王某某、曹某某。罗本伟下面管的大主任是苏利军，戚某某下面的大主任是张某某、赵某某，刘某下面的大主任是他、王某、陈某某、廖某某、周某某，王某某下面的大主任是张某某。2014年6月9日下午15时左右，陈某某来自来水公司对面的传销窝点叫他，安排他把单子填一下，他就跟着去了西苑小区F8楼5楼左手的传销窝点，他先到阴面的卧室里呆着，过了几分钟，陈某某进来了，接着路某某和张东峰进来了，张东峰给了陈某某32500元钱，然后就出去并关上了门，他填了路某某购买10套“美肌娜”产品的单子，并让路某某捺了指头印。价格是29000元，陈某某给了他29000元钱，他拿到钱以后去西郊公园把29000元交给了刘某，剩下的陈某某拿着呢。
（5）被告人张东峰的供述，证明喻长龙系网络大领导，是陈某某的领导。
（6）辨认笔录，证明陈某某、苏利平辨认出喻长龙就是“欧蓓丽”传销组织大主任级别的领导。
（7）传销层次简图，传销人员结构图，证明“欧蓓丽”传销组织内部传销人员层次、结构的基本情况。
（8）治安管理大队的抓获经过，证明抓获喻长龙、张东峰、周西宁等人的情况。
（9）被告人喻长龙的行政处罚决定书及当场处罚决定书，证明被告人喻长龙曾因传销被治安处罚。
（10）身份信息，证明被告人喻长龙的出生年月及性别。
5、被告人苏利平于2011年4月在武威市凉州区非法加入“欧蓓丽”传销组织活动后，以业务员发展下线于2013年年初晋升为该传销组织的网络大主任，承担着管理、协调下属2个寝室的职责，系该传销组织活动的领导者。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表及立案决定书，证明苏利平组织、领导传销活动案，凉州区公安局于2014年7月3日立案侦查。
（2）证人戚某某的证言，证明她是罗本伟的下线，吕某某是罗本伟的上线，王某某是吕某某的上线，王某某的上线是ＸＸ，ＸＸ的上线是吴峰。她下面的网络大领导有喻长龙、苏立军。
（3）被告人罗本伟的供述，证明他是“欧蓓丽”传销组织的经理级人物，ＸＸ是他们这片网的总经理，苏利军是戚某某网下的大主任级别的网络大领导，负责组织上课。
（4）被告人喻长龙的供述，证明刘某是他的上级，经理级别的人有罗本伟、戚某某、刘某、王某某，大主任有苏利军、张某某等，他和王某、陈某某、廖某某、周某某是一个级别的。
（5）被告人卢某的供述，证明他是2013年1月份到武威加入“欧蓓丽”传销组织的。他所在的寝室一共有14个人。他所在的寝室是在苏利军（音）网下，他在传销组织里是网络大主任，罗伟（音）是他们这片网的经理。2014年6月28日中午，苏利军给他打电话说家里要来个新人，并给他安排让他安排人手带车某某去课堂听课，他就安排孙某某和赵某某两个人看着车某某。
（6）被告人赵某某的供述，证明2014年6月26日，她曾以介绍工作为由将一个叫车某某的陕西籍男子诱骗到她所住的传销窝点，宿舍的负责人卢某就安排她看好车某某，为了防止车某某向外求救或报警，她将车某某的手机以充电为由就扣下了。她的网络大主任是一个叫“苏导”的男子，她属于那个“苏导”的网下。
（7）被告人孙某某的供述，证明在传销组织中他看过车某某。他所在传销组织中的网上领导是苏利军，其实真实姓名叫苏利平，苏利平的级别是网络大主任。
（8）被告人苏利平（又名苏利军）的供述，证明2011年7月至2013年3月先后五次因参加传销被凉州区公安局打击处理过。2011年4月份，他被朋友骗至武威后交了2900元钱，加入了“欧蓓丽”非法传销组织，加入之后他就不断发展下线，2012年6月份成为了“欧蓓丽”非法传销组织的主任，2013年年初成为了大主任级别。他在传销组织中一直都是用苏利军这个名字。他晋升为主任后负责一个寝室的正常生活，比如买菜、安排别人外出、组织寝室成员去上课等，成为网络大主任后，他的经理罗本伟就让他到火车站、汽车站去接新来的成员，他把人接上之后再安排到寝室内，并且安排人将新成员看好，协调寝室之间人员的相互调换，以及为寝室内的成员购买日常生活用品等。他负责管理过2个寝室，一个是盘旋路原天鹅宾馆那儿，寝室主任是高乾坤，寝室内有十四、五个人；还有一个是农垦十字那儿，寝室主任是李林，现在李林走了，具体由卢某照看，寝室内有十四个人，两个寝室加起来有30人左右。罗本伟下面的网络主任有他、喻长龙。
（9）欧蓓丽传销组织的人员结构图，证明戚某某、罗本伟、吴登峰、王放放、苏利平绘制的“欧蓓丽”传销组织网络层级情况。
（10）辨认笔录及照片，证明戚某某、卢某、赵某某三人均辨认出苏利平就是“欧蓓丽”传销组织中自称“苏利军”，并担任网络大主任的人；苏利平辨认出武威市凉州区枣园村三组王某B的平房出租屋、枣园村七组冯某的平房出租屋、枣园村八组良云的平房出租屋就是传销人员学习的地方；西苑小区D7号楼2单元402室，农垦88号楼3单元101室就是他管理的两个寝室位置。
（11）行政处罚决定书，证明苏利平曾因从事传销活动被行政处罚的情况。
（12）抓获经过，证明苏利平被抓的情况。
（13）户籍信息，证明被告人苏利平的出生年月及性别。
（二）抢劫罪
2014年6月3日至6月9日，被告人张东峰、周西宁伙同“陈导”（身份不详，另案侦查）在武威市凉州区自来水公司家属楼2单元左侧的传销组织活动窝点内，采用限制人身自由、殴打、言语恐吓，威胁等手段，强迫被害人路某某加入“欧蓓丽”传销组织时，将路某某的农商银行卡抢走。6月9日中午，“陈导”指使张东峰和周西宁将路某某带至武威市凉州区武威二中西侧的农商银行网点，强迫路某某将银行卡挂失，并将卡内现金32500元取出后抢走。“陈导”将其中的现金29000元交给被告人喻长龙用于购买“欧蓓丽”虚拟产品，退还路某某现金3000元，剩余现金500元被“陈导”以改善伙食名义拿走。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表及立案决定书，证明路某某被抢劫案，凉州区公安局于2014年6月12日立案侦查。
（2）被害人路某某的报案材料及陈述，证明2014年5月21日，他被认识的叫冯瑶（音）的女的骗到武威来，住在了武威自来水家属楼的小区的一栋楼里，将他的手机收走，动员他加入非法传销组织，他不同意，还带他去和平镇的郊区上课，给他讲加入这个行业能挣好多钱，他还是不加入。2014年6月8日晚上9点多，寝室里一个叫“陈导”的男子问他用得是什么卡，他说是农村信用社的卡，“陈导”让他把卡交出来，他不交，“陈导”就殴打了他，还说不拿出银行卡就要把他打死，他害怕了，就把他的钱包从兜里拿出来，“陈导”一把就把钱包抢了过去，钱包里的身份证和农村信用社银行卡也抢走了。然后“陈导”问银行卡的密码，他不说，“陈导”又狠狠打他，他受不了了，就说了个错误密码。“陈导”让一个叫“张导”的男子去取钱，结果没取上钱。同年6月9号中午，“张导”和一个叫周西宁（音）的男子把他带到二中附近的一个信用社里，让他把密码挂失了，“张导”和周西宁（音）就把他卡里的32500元现金取走。然后带他到了另外一个寝室里去了，去后发现“陈导”也在那个寝室里。“陈导”和一个领导，他也叫不上名字，让他买十套“美肌娜”化妆品，一套2900元，十套29000元，还让他签了个“合同”。然后“陈导”让“张导”和周西宁（音）带他去重新办了一张农村信用社的银行卡，完了就回到自来水家属楼那边的寝室里。吃完饭后，“陈导”和周西宁（音）就把他送到了火车站让他回家，周西宁（音）给他买了张回家的火车票，“陈导”给了他3000元钱，“陈导”说剩下的500元用来改善伙食了。他就坐火车到了陕西，昨天（6月9日）晚上他又从陕西坐火车来武威报案了。
（3）被告人喻长龙的供述，证明2014年6月9日下午15时左右，陈某某来自来水公司对面的传销窝点叫他，安排他把单子填一下，他就跟着去了西苑小区F8楼5楼左手的传销窝点，他先到阴面的卧室里呆着，过了几分钟，陈某某进来了，接着路某某和张东峰进来了，张东峰给了陈某某32500元钱，然后张东峰就出去，并关上了门，他填了路某某购买10套“美肌娜”产品的单子','2018-10-07
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