浙江省台州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙台刑二初字第8号
公诉机关浙江省台州市人民检察院。
被告人陈福斌，因本案于2013年4月12日被温岭市公局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人卢华富、朱艇。
浙江省台州市人民检察院以台检刑诉（2014）28号起诉书指控被告人陈福斌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派代理检察员蒋晶、杨颖出庭支持公诉，被告人陈福斌及其辩护人卢华富、被害人徐某的诉讼代理人王某均到庭参加诉讼。期间，经台州市人民检察院建议决定延期审理一次，现已审理终结。
台州市人民检察院指控：一、诈骗罪
2013年3月，被告人陈某戊以虚构事实的手段，多次诈骗他人财物合计人民币（以下币种均为人民币）6743631元，后于同月18日下午逃匿。具体事实如下：
1、2013年3月10日，被告人陈某戊以让被害人苏某乙为其代购钢材为名，从苏某乙处骗得价值233631元的圆钢。
2、2013年3月17日，被告人陈某戊以借款用于办理银行承兑汇票交纳保证金为名，从被害人徐某处骗得5000000元。
3、2013年3月18日，被告人陈某戊以借款用于资金周转为名，从被害人李某乙处骗得1510000元。
二、合同诈骗罪
2012年11月至2013年3月期间，被告人陈某戊在无合同履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，共计6475805.6元，后于2013年3月18日下午逃匿。具体事实如下：
1、2013年2、3月份，被告人陈某戊从台州市椒江金灵商贸有限公司陈金玲处骗得螺纹钢、煤粉、线材等货物，价值840073元。
2、2013年2、3月份，被告人陈某戊从台州能诚贸易有限公司黄某乙处骗得泡沫原料，价值322000元。
3、2013年3月1日，被告人陈某戊从江苏嘉盛新材料有限公司周振国处骗得泡沫原料，价值277000元。
4、2013年3月1日，被告人陈某戊从台州市金源物资有限公司张春富处骗得钢材，价值266212元。
5、2013年3月初，被告人陈某戊从曾某处骗得煤，价值19826元。
6、2013年3月5日，被告人陈某戊从台州鑫诺工具有限公司陈守玉处骗得其以银行承兑汇票形式支付的货款400000元。
7、2013年3月5日，被告人陈某戊从卢某处骗得泡沫原料，价值532000元。
8、2013年3月10日，被告人陈某戊从台州市康达钢材有限公司谢涵处骗得圆钢，价值175340元。
9、2013年3月11日，被告人陈某戊从杭州农兴贸易有限公司椒江分公司毛某处骗得钢材，价值231264元。
10、2013年3月16日，被告人陈某戊从浙江黄岩工业供销有限公司蔡日强处骗得钢材，价值131457.60元。
11、2013年3月16日，被告人陈某戊从中捷环洲（台州）金属有限公司林仁利处骗得圆钢，价值184205元。
12、2012年11月2日、11月20某被告人陈某戊以虚假的购销合同，由洪某对敞口金额提供担保，先后从台州银行温岭泽国支行申请取得银行承兑汇票56张，票面金额总计4000000元（敞口金额2000000元）。案发后，上述敞口款项逾期尚未归还。
13、2012年11月26日，被告人陈某戊以虚假的购销合同，由洪某、林某乙对敞口金额提供担保，从温岭农村合作银行泽国支行申请取得银行承兑汇票11张，票面金额总计1000000元（敞口金额500000元）。上述银行承兑汇票到期后，林某乙向温岭农村合作银行泽国支行还款500000元。
14、2012年12月17日、12月20某被告人陈某戊以虚假的购销合同，由林某乙、狄某对敞口金额提供担保，先后从浙江民泰商业银行温岭泽国支行申请取得银行承兑汇票59张，票面金额总计4000000元（敞口金额2000000元）。案发后，上述银行承兑汇票2000000元的敞口金额已由浙江民泰商业银行温岭泽国支行从陈某戊相关账户扣划1403472元，狄某还款304815元，林某乙还款110000元，余款181713元尚未归还。
2013年4月12日，被告人陈某戊在江西省新余市渝水区被公安机关抓获。
公诉机关当庭宣读和出示相关证据以证实上述事实，认为被告人陈某戊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二百二十四条，构成诈骗罪和合同诈骗罪，数额均特别巨大，应当数罪并罚，要求依法判处。
被告人陈某戊承认自己与各受害人发生了借款、买卖、申请承兑汇票、担保等经济关系，但认为自己与各受害人系正常经济往来，并非诈骗及合同诈骗。起诉书指控的合同诈骗第6节，其已把货物给陈守玉。其辩护人认为被告人陈某戊庭上对事实经过承认，认罪态度好；指控的合同诈骗第1-5节、7-11节证明被告人在签订合同之时具有非法占有故意的证据不足；第6节收货人陈守玉的妻子已在销货清单上签字，故该节犯罪事实存疑，不宜认定；第12-14节不应认定为合同诈骗，被告人在办理承兑汇票时没有非法占有故意，公诉机关对谁是受害人指控不明。
经审理查明：一、诈骗事实
2013年3月，被告人陈某戊以虚构事实的手段，多次诈骗他人财物合计6743631元，后于同月18日下午逃匿。具体事实如下：
（一）2013年3月10日，被告人陈某戊以让被害人苏某乙为其代购钢材为名，从苏某乙处骗得价值233631元的圆钢。
证实该节事实的证据有：
1、发货单：证实2013年3月10日，黄岩工业供销有限公司发货给玉环县金隆机械制作厂45#钢材，货款分别为119578元、120851元，共计240429元。
2、鉴定意见：证实苏某乙2013年3月10日发货单上的被骗货物价值人民币233631元。
3、被害人苏某乙陈述：证实2013年3月10日陈某戊打电话给他让其代买钢材，因陈某戊说不要开票，所以其向黄岩工业供销有限公司买货时挂了玉环县金隆机械制作厂的名字。其让驾驶员陈某甲将钢材送到陈某戊处，货款加运费总计262281.20元，陈某戊未付款。
4、证人苏某甲证言：证实2013年2月28日至3月份，陈某戊打电话给其父亲，以让他代买钢材的方式骗走价值260162元的钢材。
5、证人陈某甲证言：证实苏某乙让他给泽国老板（联系电话后面是四个2）送过两车钢材，第一车大概27吨左右，第二车大概28吨左右。
（二）2013年3月17日，被告人陈某戊以借款用于办理银行承兑汇票交纳保证金为名，从被害人徐某处骗得5000000元。
（三）2013年3月18日，被告人陈某戊以借款用于资金周转为名，从被害人李某乙处骗得1510000元。
证实以上两节事实的证据有：
1、书证：
（1）借条：证实2013年3月17日，陈某戊向徐某借款5000000元。
（2）陈某戊民泰银行银行账单：证实2013年3月17日，陈某戊在民泰商业银行卡号为62×××67的账户收到林某甲转账3笔，每笔1000000元，共计3000000元；收到叶礼平转账2000000元。
（3）存款业务回单：证实2013年3月18日，李某乙通过民泰商业银行汇款至陈某戊台州银行泽国支行200000元；通过农业银行泽国支行转账至陈某戊台州银行泽国支行510000元；现金存入陈某戊台州银行泽国支行账户800000元。
（4）协助查询财产通知书及银行存单：证实2013年3月18日李某乙800000元现金存入陈某戊账户。
（5）陈某戊民泰银行借记卡个人银行结算账户开立申请书、银行账单、取款凭证、转账凭证；陈某戊泰隆商业银行明细、取款凭证、存款凭证、陈某戊泰隆银行卡号为62×××03于2013年1月1日至2013年4月20日期间的消费及还款情况、陈某戊台州银行对账单、取款凭证：证实陈某戊账号于2013年3月17日、18日分别取得徐某、李某乙5000000元、1510000元后，除1400000元交朱某转存民泰银行，其余于2013年3月17日、18日，通过取现、柜面通转账至其个人的其他账户后取现的方式将款项取走，取款人为陈某戊。
2、被害人陈述
（1）被害人徐某陈述：证实2013年3月17日陈某戊以办理承兑汇票业务需要保证金的名义向其借款5000000元，并留下民泰银行卡号和借条。其叫朋友林某甲、叶礼平将5000000元转账到陈某戊账户。
（2）被害人李某乙陈述：证实2013年3月14日陈某戊向其借款周转一天，称用于3月18日早上办贷款业务展示资金实力，下午还其。3月18日其在大溪台州银行存800000元到陈某戊银行账户；通过网银先后两次转账200000元、510000元到陈某戊银行账户。当天下午，陈某戊手机关机。第二天其到陈某戊厂里找不到陈某戊，手机也关机。第三天其到陈某戊厂里发现银行还有其他很多人在要钱，遂知道被骗。
3、证人证言
（1）证人赵某、林某甲、叶某证言：证实从林某甲、叶礼平账户转账到陈某戊账户的5000000元是徐某的钱。
（2）证人高某、顾某证言：证实2013年3月17日下午陈某戊在徐某办公室借钱用于办理承兑汇票，并写下欠条和账号的事情经过。
（3）证人朱某证言：证实2013年3月15日，陈某戊让其在泽国泰隆开账户，到了3月17日下午，陈某戊提着1400000元现金叫其存到昨天开的账户里。到了3月20某其和谢某将1400000元存入天一泡沫有限公司。并表示陈某戊只是叫其保管该1400000元。
（4）证人谢某证言：证实其于2013年3月20日帮朱某将1400000元转到温岭天一泡沫包装有限公司。
二、合同诈骗事实
2012年11月至2013年3月期间，被告人陈某戊在无合同履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，共计6075805.6元，后于2013年3月18日下午逃匿。具体事实如下：
（一）2013年2、3月份，被告人陈某戊从台州市椒江金灵商贸有限公司陈金玲处骗得螺纹钢、煤粉、线材等货物，价值840073元。案发后，被害单位台州市椒江金灵商贸有限公司追回部分被骗钢材，价值197765元左右。
证明以上事实的证据有：
1、书证
（1）发货清单、物资出库凭单：证实陈金玲被骗螺纹钢126.942吨，被骗线材59.24吨，螺纹钢32.832吨，共计827115元，加上煤粉17843元，被骗货物价值844959元（含运费2762元）。
（2）欠条：证实2013年3月5日陈仁福向陈某戊购入螺纹钢拓规格宇星24件，18规格神龙18件，每吨价格3350元，2013年4月29日由陈金玲拉回。螺纹钢16规格，12件因陈仁福已卖，向陈金玲打了欠条68581元。
（3）银行对账单、付款账页：证实阮春生于2013年3月3日、6日分别支付给陈某戊货款256900元、42221元。
（4）企业法人营业执照：证实陈金玲系台州市椒江金灵商贸有限公司法定代表人。
2、鉴定意见：证实陈金玲被骗货物价值840073元。
3、被害单位法定代表人陈金玲陈述：证实2013年2月25日，陈某戊以接到泽国景观花苑隔壁的大工程需要螺纹钢为名让他向路桥宇星钢厂拿钢材，2月27日，2月28日，由宇星公司两次发货给陈某戊，钢材价值共计390248元。2013年3月1日，陈某戊以其泡沫厂开始生产需要煤粉为名向其购买煤粉，其于3月5日，让浙576**的驾驶员陈某丙将25.86吨煤粉送至陈某戊的泡沫厂门口，价值17843元。2013年3月1日，陈某戊让其购买线材，他让驾驶员吴根土从椒江区恒茂公司将一车线材（价值人民币175968元）送至泽国镇景观小区外面马路边，后陈某戊卖给阮春生。2013年3月2日，陈某戊电话继续让其购买线材和螺纹钢，3月5日上午，其让驾驶员李明华将价值46940元的线材和127716元的螺纹钢送至陈某戊汇头村钢筋场。以上被骗货物价款（含运费）总计844959元。陈某戊购买的钢材部分被陈仁福卖了，陈仁福打了欠条给其，部分没有卖出的螺纹钢其于2013年4月29日拉回。
4、证人证言
（1）阮春生证言：证实陈某戊在2013年3月2日、3月3日左右以低于市场价卖给他线材。
（2）陈仁福证言：证实2013年4月29日陈某戊卖了70吨螺纹钢给他，每吨3350元，已被金灵公司拉回去。
（3）郑素英、吴根土、陈某丙、刘源、应泽玲证言：证实帮金灵公司运送过钢材、煤粉到陈某戊的场地。
（4）陈某丁证言：证实3月4日物资出库上“陈小兵”三个字是由其签收的。
（二）2013年2、3月份，被告人陈某戊从台州能诚贸易有限公司黄某乙处骗得泡沫原料，价值322000元。案发后，被害人黄某乙追回泡沫原料约0.5吨，价值7000元左右。
证明以上事实的证据有：
1、书证
（1）黄某乙提供的欠条：证实陈小兵于2013年3月3日出具欠条给其，欠条显示欠原材料款322000元。
（2）销售订单：证实2013年3月2日，台州市能诚贸易有限公司从宁波购得原材料21.5吨。
2、被害人黄某乙陈述：证实其是台州能诚贸易有限公司老板，2013年2月28日，陈某戊打电话向其购买泡沫原材料，2013年3月3日，其将货送至泽国三衙桥陈小兵的仓库里，陈小兵给他打了322000元的欠条一张。陈某戊出事后，其从陈某戊厂里拉回0.5吨的货，价值7000元左右。
（三）2013年3月1日，被告人陈某戊从江苏嘉盛新材料有限公司周振国处骗得泡沫原料，价值277000元。案发后，被告单位江苏嘉盛新材料有限公司从陈某戊处追回部分泡沫原料，价值4500元左右。
证明以上事实的证据有：
1、购销合同、提货单：证实2013年3月1日，江苏嘉盛新材料有限公司与温岭天一泡沫包装有限公司签订供销合同，订单金额277000元。
2、证人证言
（1）被害单位员工周振国证言：证实2013年3月1日，陈某戊电话向其购买泡沫原材料，并通过传真签发了合同，其公司发货至泽国下汇头村陈某戊厂里，被骗货款价值277000元。陈某戊跑路后，从他厂里拉回13包的eps材料，价值4500元。
（2）证人周某甲证言：证实其给江苏嘉盛新材料有限公司送货，2013年3月1日，周振国让其送20吨泡沫原材料给天一公司陈小兵，其于3月3日早上送到天一公司，陈小兵不在，陈小兵的父亲验货后并在发货单上签字。
（四）2013年3月1日，被告人陈某戊从台州市金源物资有限公司张春富处骗得钢材，价值266212元。
证明以上事实的证据有：
1、书证：
（1）出厂证：证实2013年3月1日，衢州元立金属制品有限公司发往金源公司（温岭泽国137××××2222）圆钢计64.92吨，签名“王小平”。
（2）张春富提供的提货清单：证实2013年3月1日，台州市金源物资有限公司卖给陈某戊64.92吨钢材，金额282082.80元。
（3）企业法人营业执照：证实张春富系台州市金源物资有限公司法定代表人。
2、鉴定意见：证实被骗货物价值266212元
3、被害单位法定代表人张春富证言：证实2013年3月1日下午一两点左右，陈某戊电话打到其公司称购买一批钢材，3月1日下午其将发货单发到衢州元立金属制品有限公司，再由那边将发货单上的货物直接发给陈某戊。等到3月11日，陈某戊还没有将货款汇过来，之后，其打他电话就一直打不通。被骗货物是让驾驶员黄某甲送交给陈某戊的，货单上签名“王小平”。
4、证人黄某甲证言：证实2013年3月份，他从衢州元立金属制品有限公司将一车钢材运往温岭泽国，事先与货单上电话号码为137××××2222的机主联系，并按此人的指定的地点卸货，对方在货单上签名“王小平”，当时卸货的还有两个小工。其能够辨认出张春富手机上（陈某戊）的照片就是收货的人。
（五）2013年3月初，被告人陈某戊从曾某处骗得煤，价值19826元。
证明以上事实的证据有：
1、煤碳交接单及欠款凭据：证实2013年3月3日、4日通过791号车辆，运送给天一泡沫有限公司煤14.94吨、14.65吨，购方经手人“小平”、“陈小兵”。
2、鉴定意见：证实被骗货物价值19826元。
3、被害人曾某陈述：证实2013年3月份，陈某戊以天一泡沫厂的名义向其购煤，3月3日、4日，他让驾驶员陈军分两次将货送交给陈某戊煤14.94吨、14.65吨，价格合计19825.30元，3月3日单子上收货人签名“小平”，3月4日单子上签名“陈小兵”。
4、证人证言
（1）证人陈某乙证言：证实其给曾某开拖拉机运煤，2013年3月份，送煤给小兵厂里二次，第一次14吨左右，陈小兵母亲用铅笔签了“小平”两个字。第二次14吨左右，小兵在回单上签了“陈小兵”名字，当时还看到陈某丙也送了一车煤到小兵厂里。
（2）证人陈某丙证言：证实2013年3月份时，帮金灵公司送了一车煤粉给“小兵”的厂里，陈小兵让其将煤粉卸在厂围墙外，当时看见陈某乙也送了一车煤粉到陈小兵的厂里，陈某乙的煤粉卸在厂里面。
（六）2013年3月5日，被告人陈某戊从卢某处骗得泡沫原料，价值532000元。
证明以上事实的证据有：
1、欠条：证实2013年3月5日陈小兵出具欠条，金额为原材料款532000元。
2、被害人卢某陈述：证实2013年3月1日，陈某戊打电话给其说要购买泡沫原材料，3月5日，其送了一车泡沫原材料到泽国三衙桥陈小兵指定的仓库，陈小兵和他兄弟陈小辉一起接的货，陈小兵给其写了欠条。货物价值532000元。
（七）2013年3月10日，被告人陈某戊从台州市康达钢材有限公司谢涵处骗得圆钢，价值175340元。
证明以上事实的证据有：
1、书证：
（1）出库单，提货单（合同）：证实3月10日台州市康达钢材有限公司发货给力发金属材料有限公司价值182556元的圆钢。
（2）企业法人营业执照：证实谢涵系台州市康达钢材有限公司法定代表人。
2、鉴定意见：证实被骗货物价值175240元。
3、被害单位法定代表人谢涵陈述：证实2013年3月10日，陈某戊打电话给其，说要500吨的圆钢，货款过几天就付。其装了一车40吨左右的圆钢叫一个姓周的驾驶员（电话号码为：130××××3307）于3月11日早晨送过去，总计182556元。
4、证人周某乙证言：证实其是车牌号为豫5131**的大卡车司机，电话号码为130××××3307，在椒江三山码头帮老板开车送货。台州市康达钢材有限公司有42吨左右的圆钢由其送货，陈小兵将其带到陈的厂门口，货卸完后，厂里的工人在回单上签名。
（八）2013年3月11日，被告人陈某戊从杭州农兴贸易有限公司椒江分公司毛某处骗得钢材，价值231264元。
证明以上事实的证据有：
1、书证
（1）提货单（合同）传真件：证实杭州农兴（成钢）贸易有限公司提货单上有陈小兵的签字，该合同标的为钢材52.8吨，金额231264元。
（2）增值税发票2张，入库单1张：证实2013年3月11日力发公司向杭州农兴贸易有限公司椒江分公司购买圆钢52.8吨，金额231264元。
2、被害人毛某陈述：证实他是杭州农兴贸易有限公司椒江分公司负责人，负责台州地区的钢材业务，陈某戊与他做了五、六年生意。2013年3月份，陈某戊以购买圆钢为由骗走其公司货物价值231264元，经多次催讨未果，后来陈某戊的电话就关机了。
3、证人证言
（1）证人李某甲证言：证实杭州农兴贸易有限公司椒江分公司让其将52.8吨左右钢筋送至陈小兵场地，陈小兵也在场，由陈小兵的父亲签名。
（2）证人陈某丁证言：证实毛某提供的提货单上“陈小兵”三个字是由其签字签收。
（九）2013年3月16日，被告人陈某戊从浙江黄岩工业供销有限公司蔡日强处骗得钢材，价值131457.60元。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）发货单：证实提货单位为温岭市力发金属材料，圆钢计32.22吨，单价每吨4080元，金额131457.60元，发货单上有“陈小兵”签名。
（2）银行付款单据及发货单：证实浙江黄岩工业供销有限公司与力发公司2013年部分货物的交易及付款情况，一般都在发货后几天内付款，不超过一个星期。
2、证人证言
（l）蔡日强证言：证实其是浙江黄岩工业供销有限公司副总经理，与力发公司做了三、四年的生意，2013年3月16日，陈某戊以购买圆钢为由骗走其131457.60元，收货人是陈某戊，签收“陈小兵”，本来说好三天内付款。
（2）证人贺某证言：证实2013年3月份帮浙江黄岩工业供销有限公司送了一车钢材到陈某戊场地，卸在厂门口，圆钢净重31吨左右，陈某戊在送货清单上签名。
（十）2013年3月16日，被告人陈某戊从中捷环洲（台州）金属有限公司林仁利处骗得圆钢，价值184205元。
证明以上事实的证据有：
1、书证：
（1）驾驶员行驶证、出库单、送货单：证实中捷环洲（台州）金属有限公司发货给力发金属材料有限公司钢材共计44.78吨，价值184205元。送货驾驶员周某乙车牌号为豫s×××××，送货单回单上签名为“陈小兵”。
（2）企业法人营业执照、证明：证实林仁利系中捷环洲（台州）金属有限公司员工。
2、证人证言
（1）受害单位员工林仁利证言：证实中捷环洲（台州）金属有限公司和陈某戊做了好几年的钢材生意，货款都已结清，货款原先都是收到货物后一个星期内付清。2013年3月16日，陈某戊打电话给其说要50吨左右的圆钢，当天下午，陈某戊联系了大卡车到椒江三山码头运货，总共钢材44.78吨，含税合计184205元，陈某戊收货后在送货单上签名，货到后陈某戊说2013年3月19日打款给其，后陈电话关机联系不上。驾驶员叫周某乙。
（2）证人周某乙证言证实：中捷环洲公司有43吨左右圆钢，陈某戊让他送货至他的厂门口，陈某戊本人在运货回单上签了陈小兵的名字。
（十一）被告人陈某戊明知无还款能力仍隐瞒真相，骗取洪某信任为其担保，以虚假的购销合同，以温岭市力发金属材料有限公司的名义于2012年11月2日、11月20日先后从台州银行温岭泽国支行申请取得银行承兑汇票56张，票面金额总计4000000元（敞口金额人民币2000000元）。案发后，上述敞口款项逾期尚未归还。
（十二）被告人陈某戊明知无还款能力仍隐瞒真相，骗取洪某、林某乙信任为其担保，以虚假的购销合同，以温岭市力发金属材料有限公司的名义于2012年11月26日从温岭农村合作银行泽国支行申请取得银行承兑汇票11张，票面金额总计1000000元（敞口金额500000元）。上述银行承兑汇票到期后，林某乙因负担保之责归还500000元。
（十三）被告人陈某戊明知无还款能力仍隐瞒真相，骗取林某乙、狄某信任为其担保，以虚假的购销合同，以温岭天一泡沫包装有限公司的名义于2012年12月17日、12月20日先后从浙江民泰商业银行温岭泽国支行申请取得银行承兑汇票59张，票面金额总计4000000元（敞口金额2000000元）。案发后，上述银行承兑汇票2000000元的敞口金额已由浙江民泰商业银行温岭泽国支行从陈某戊相关账户扣划1403472元，狄某因负担保之责归还304815元，林某乙因负担保之责归还110000元，余款181713元尚未归还。
证明上述三节事实的证据有：
1、书证
（1）保证合同、最高额保证合同：证实2012年4月19日，债权人台州银行股份有限公司与保证人陈某戊、洪某与签订最高额保证合同，约定保证人为债务人温岭市力发金属材料有限公司自2012年4月19日至2013年4月19日在债权人处形成的债务最高余额一百万元提供担保。
2012年11月20某债权人台州银行股份有限公司与保证人陈某戊、洪某签订保证合同，约定保证人同意为债务人温岭市力发金属材料有限公司与债权人签订的银行承兑汇票承兑合同的履行某
2012年11月22日，债权人温岭市农村合作银行泽国支行与保证人洪某、林某乙、陈某戊签订最高额保证合同，约定保证人同意为债某
2012年6月14日，债权人浙江民泰商业银行温岭泽国支行与保证人陈某戊、狄某、林某乙签订最高额保证合同，约定保证人担保的主债权自2012年6月14日至2013年6月14日，在2000000的最高余额内，债权人依据与温岭市天一泡沫包装有限公司签订的包括承兑汇票承兑合同在内的各类融资合同而享有的对债务人的债权。
（2）2012年11月2日、2012年11月20日台州银行承兑汇票承兑合同、银行承兑汇票承兑申请书、质押合同、质押清单、产品购销合同、买卖合同：证实2012年11月1日、11月5日，温岭市力发金属材料有限公司以与浙江黄岩工业供销有限公司签订两份合同购买钢材为名，分别于2012年11月2日、2012年11月20向台州银行申请银行承兑汇票各2000000元，每笔担保金额1000000元，合计申请银行承兑汇票4000000元，敞口2000000元，担保人均为陈某戊、洪某。
（3）台州银行承兑汇票清单及背书凭证：证实承兑汇票共56张，出票人为温岭市力发金属材料有限公司，收款人为浙江黄岩工业供销有限公司的承兑汇票金额计4000000元。第一背书人印章与实际不符。
（4）蔡日强提供的公章、合同、财务专用章、法人代表样章、企业法人营业执照：证实浙江黄岩工业供销有限公司公章、合同专用章、财务专用章、法人代表（翁普成）样章；企业法人营业执照上法定代表人为翁普成。与陈某戊提供的产品购销合同中供方法定代表人翁普仁、合同专用章不同。
（5）台州银行泽国支行证明：证实温岭市力发金属材料有限公司于2012年11月2日，2012年11月20日在其银行申请办理的两笔银行承兑汇票，于2013年5月20日到期，截止2014年1月8日，担保人陈某戊、洪某均未偿还承兑敞口，该行垫付该两笔承兑逾期款共计1962087.78元。
（6）温岭农村合作银行承兑汇票承兑协议、汇票审批书、承兑汇票、产品购销合同：证实温岭市力发金属材料有限公司以与杭州农兴贸易有限公司椒江分公司签订合同购买钢材为名，于2012年11月26日向温岭农村合作银行申请银行承兑汇票1000000元。保证金500000元，敞口金额500000元，担保人为陈某戊、洪某、林某乙。
（7）温岭农村合作银行承兑汇票及背书凭证：证实陈某戊申请的承兑汇票共11张，出票人为力发公司，收款人为杭州农兴贸易有限公司椒江分公司，汇票第一背书人印章为：“杭州农兴贸易有限公司椒江分公司财务专用章”、“孙列印”，与实际不符。
（8）毛某提供的分公司、财务专用章、法人代表样章、企业法人营业执照：证实杭州农兴贸易有限公司椒江分公司专用章、财务专用章、负责人（毛某）样章；企业法人营业执照上负责人为毛某，与产品购销合同中的盖章及签名不同。
（9）温岭力发金属材料有限公司工商登记情况、章程、营业执照、开户许可证、税务登记、组织代码证、验资报告：证实温岭力发金属材料有限公司向温岭农村合作银行泽国支行提供的公司相关资料。
（10）民泰商业银行承兑汇票承兑合同、承兑汇票申请书、产品购销合同、购销合同清单、汇票承兑清单：证实2012年12月17日、12月20某温岭天一泡沫包装有限公司以与江苏嘉盛新材料有限公司签订合同购买聚苯乙烯为名，向浙江民泰商业银行温岭泽国支行申请银行承兑汇票4000000元，敞口金额2000000元，共计59张，担保人为陈某戊、林某乙、狄某。12月3日的购销合同上江苏嘉盛新材料有限公司印章与实际印章不符，且购销合同格式与周振国提供的购销合同格式明显不符。
（11）合同、财务专用章、法人代表样章、企业法人营业执照：证实江苏嘉盛新材料有限公司的合同专用章、财务专用章、法人代表（孙彪）样章；企业法人营业执照上法定代表人为孙彪。
（12）民泰商业银行承兑汇票及背书凭证：证实2012年12月17日，29050928号汇票第一背书人江苏嘉盛新材料有限公司及孙彪背书正常，其余汇票第一背书人印章为“江苏嘉盛新材料有限公司财务专用章”、“程寿良印”与实际不符。
（13）关于补足银行承兑风险敞口的通知：证实根据签订的《银行承兑汇票承兑合同》，因天一公司存在损害该权益事项，民泰商业银行泽国支行要求天一公司提前交存银行承兑汇票敞口2000000元。承兑申请人朱娇连签收。
（14）民泰银行存款凭证、现金缴纳单、进账单、特种转账借方传票：证实朱某于2013年3月17日现金存入民泰个人账户140万元，3月20日将该140万元的款项现金存入温岭天一泡沫包装有限公司民泰银行账户，3月21日民泰银行对该1403472元进行扣划，4月17日，分两次转入保证金账户共计1403472元。
（15）侦查机关出具的情况说明、协助冻结财产通知书（存根）：证实2013年5月2日，温岭市公安局开具《协助冻结财产通知书》送至民泰商业银行泽国支行，要求对涉案的由朱某于2013年3月20日在浙江民泰商业银行泽国支行存入温岭天一泡沫包装有限公司账户的1400000元人民币进行冻结，银行回复无法冻结该笔现金，已转入保证金账户，并在通知书回执上附无法冻结的情况说明。
（16）民泰银行泽国支行出具的情况说明：证实2013年5月2日温岭市公安局要求该行协助冻结温岭天一泡沫包装有限公司在该行开立的账户58×××69，目前该账户余额为0.09元，2013年3月20日由朱某转入的1400000元款项，由于该公司有4000000元的银行承兑汇票未解付，敞口担保人林某乙和狄某听闻该公司经营情况不佳，申请对该公司账户中的款项进行提前扣划，3月21日，经该公司法定代表人朱娇连同意对于该账户的存款余额1403472元进行扣划，继而转入保证金账户，作为对2000000元的银行承兑敞口的担保。
（17）协助查询财产通知书（回执），民泰银行转账借方传票：证实2013年3月20日由朱某存入民泰银行应解汇款（账户：90×××01），2013年4月17日开立两笔保证金账户，其中9020501200102683于2013年6月17日解付，9020501200102684于2013年6月20日解付，最后归还该行承兑。
（18）浙江民泰商业银行温岭泽国支行证明：证实温岭天一泡沫包装有限公司承兑汇票到期后该行根据合同规定从其账户扣除敞口金额1400000元，剩余敞口金额600000元由担保人狄某归还300000元，林某乙归还110000元，剩余部分190000元仍然逾期未还。
（19）协助查询财产通知书、天一公司章程、营业执照、开户许可证、税务登记、组织代码证：证实天一公司向民泰商业银行泽国支行提供的公司相关资料。
2、证人证言：
（1）证人蔡某证言：证实2012年11月2日和20某陈某戊过来办理了两笔银行承兑汇票业务，每笔贷款2000000元，敞口1000000元。陈某戊当时拿了购销合同和身份证过','2018-09-20
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