广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕海法刑初字第452号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人方信乐，男，身份证号码×××1036，汉族，福建省云霄县人，小学文化，无固定职业，户籍所在地福建省云霄县，暂住海丰县。因犯非法经营罪，于2011年4月8日被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护���李筠，福建众高律师事务所律师，为被告人方信乐辩护。
被告人文泽宣，男，1966年5月20日生，身份证号码×××3410，汉族，广东省海丰县人，初中文化，无固定职业，户籍所在地海丰县，住广东省惠东县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月26日被江西省上高县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护人郭智明，广东愿力律师事务所律师，为被告人文泽宣辩护。
被告人黄英荣，男，身份证号码×××2376，汉族，广东省海丰县人，本科文化，中共党员，原海丰县××交通警察大队后门中队办事员，住���丰县海城。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护人陈贤井，广东展业律师事务所律师，为被告人黄英荣辩护。
被告人李某甲，男，1972年6月18日生，身份证号码××7097，汉族，河南省临颍县人，初中文化，司机，住河南省临颍县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护人马炳贵，广东律成律师事务所律师，为被告人李某甲辩护。
被告人杨某甲，男，身份证号码×××2110，土家族，湖南省凤��县人，小学文化，司机，住湖南省凤凰县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护人田胜勇，湖南延群律师事务所律师，为被告人杨某甲辩护。
被告人陶某，男，身份证号码×××255X，汉族，河南省临颍县人，初中文化，司机，住河南省临颍县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
被告人方某，外号“九某”，男，1991年12月31日生，身份证号码××0030，汉族，福建省云霄县人，初中文化，无固定职业，住���建省云霄县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年1月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月12日被海丰县人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日被海丰县公安局逮捕。现羁押于海丰县看守所。
海丰县人民检察院以海检公刑诉（2015）443号起诉书指控被告人方信乐、文泽宣、黄英荣、李某甲、杨某甲、陶某、方某犯非法经营罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月25日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支持公诉，被告人方信乐、文泽宣、黄英荣、李某甲、杨某甲、陶某、方某及其辩护人李筠、郭智明、陈贤井、马炳贵、田胜勇到庭参加诉讼。本案经报汕尾市中级人民法院批准，延长审限三个月；扣除审限一个月。现已审理终结。
海丰县人民检察院指控：被告人方信乐、文泽宣、黄英荣经商谋非法加工烟叶后，于2014年10月下旬开始，由被告人方信乐负责烟叶的来料加工、加工费用的收取，以及生产加工烟叶、烟丝工人的聘请，被告人文泽宣负责管理和财务支出、聘请放哨工人，三被告人共同出资购买设备、机械在海丰县赤石镇明溪村委会石角村的深山加工烟叶。被告人方信乐让外号“县长”的人承包，招募福建工人对烟叶切成烟丝，每包（50公斤）向他人收取100元加工费，其中给“县长”37元的加工费。被告人方信乐还聘请方武龙（另案处理）联系烟叶的来料加工、加工费用的收取等，聘请机械的技术员陈自寿（另案处理）对非法加工机械进行维护；聘请被告人方某为其驾驶粤N×××××三菱吉普车往返漳州、海丰提供非法活动的便利。被告人文泽宣则雇请了“良”、“嵩”、“海”等人放哨；雇请李某乙为福建工人提供饮食���。被告人黄英荣租用位于后门镇老汪村路口的出租屋给被告人方信乐等人住宿；雇车转移加工烟草制品的福建工人。该非法加工烟草制品厂日生产烟丝至少300包，至2015年1月5日，除中途停工三次，共生产烟丝14618包，价值28759453.2元（每包30公斤，每公斤65.58元），其中2014年12月12日至22日生产烟丝8618包（毛利润848300元）。2015年1月5日，该非法加工烟草制品厂被公安机关查获，现场缴获固定锅炉、带蒸汽滚筒、脱梗机、切丝机等机器和烟丝、烟叶（价值共1525395元）一批，查获正在排队等候方武龙联系进去窝点加工生产停放在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店的豫K×××××大货车，运输烟草制品的被告人李某甲、陶某，车上运载劣质烟叶20000公斤（价值874400元）；查获正在排队等候方武龙联系进去窝点加工生产停放在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店的湘U×××××大���车，运输烟草制品的被告人杨某甲，车上运载劣质烟叶9000公斤（价值393480元），以上价值共31552728.2元。同日，被告人方信乐、文泽宣、黄英荣在海丰县赤石镇赤石中学附近被告人文泽宣的鸡蛋果工场被公安机关抓获，被告人方某在海丰县后门镇老汪村路口的租住屋被公安机关抓获。
在法庭审理过程中，公诉人出示了现场、证物照片，宣读了扣押物品清单、称量单、收据、笔记本、证明材料等物证、书证以及勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据。海丰县人民检察院认为，被告人方信乐、文泽宣、黄英荣、李某甲、杨某甲、陶某、方某无视国法，违反国家烟草专卖管理规定，末经许可经营烟草制品，情节特别严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人方信乐、文泽宣、黄英荣在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某甲、杨某甲、陶某、方某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人文泽宣在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。提请本院依法判处。
被告人方信乐、文泽宣、黄英荣、杨某甲、陶某、方某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人方信乐的辩护人认为，本案案值的计算具有不确定性，本案是加工烟叶，不是销售烟叶或烟丝，现场查获的烟叶、烟丝以及两辆大货车运载的烟叶，不能计算在本案的案值在内。
被告人文泽宣的辩护人认为，被告人文泽宣的非法经营数额应予查实的加工烟丝数量得出的加工费为准；被告人文泽宣是在他人的提议下参与犯罪的，应认定为从犯。
被告人黄英荣的辩护人认为，被告人黄英荣等人的行为是加工烟丝，只赚取加工费，应以其生产烟丝的毛利润认定其非法经营数额；被告人黄英荣在本案中没有参与任何加工工作，不应认定为主犯，而是属于从犯，又系初犯，且归案后认罪态度较好，建议给予减轻处罚。
被告人杨某甲的辩护人认为，被告人杨某甲通过律师委托其父亲杨光兵举报本案烟叶卖主张某、杨某乙，有立功表现；被告人杨某甲与本案烟叶卖主张某、杨某乙才构成共犯。
被告人李某甲辩称其有运输烟草，不知道需要运输许可证，没有参与到非法经营。其辩护人认为被告人李某甲的行为属于无证运输��行政违法行为，不是非法经营行为。
经审理查明：被告人方信乐、文泽宣、黄英荣经商谋非法将烟叶加工成烟丝后，三人约定扣除费用后所得利润按四三三分成，其中被告人方信乐分四成，被告人文泽宣、黄英荣各分三成。于2014年10月下旬开始，由被告人方信乐负责烟叶的来料加工、加工费用的收取以及加工烟叶、烟丝的生产工人的聘请，由被告人文泽宣负责管理和财务支出、聘请放哨工人，三被告人共同出资购买了设备、机械在海丰县赤石镇明溪村委会石角村的深山加工烟叶。被告人方信乐又让一外号叫“县长”的人承包加工烟叶，招募福建工人将烟叶切成烟丝，并以每包（50公斤）向他人收取加工费100元，其中给“县长”加工费37元。被告人方信乐还聘请方武龙（另案处理）联系烟叶的来料加工、加工费用的收取等；聘请技术员陈自寿（另案处理）对非法加工机械设备进行维护；聘请被告人方某为其驾驶粤N×××××三菱吉普车往返福建漳州、海丰两地，为其非法活动提供便利。被告人文泽宣则雇请了“良”、“嵩”、“海”等人为非法加工烟草制品窝点放哨；雇请李某乙为非法加工烟草制品的福建工人提供饮食等。被告人黄英荣租用了位于海丰县后门镇老汪村路口的出租屋给被告人方信乐等人住宿；雇车转移非法加工烟草制品的福建工人。该非法加工烟草制品厂日生产烟丝至少300包，至2015年1月5日，除中途停工三次，共生产烟丝14618包，价值28759453.20元（每包30公斤，每公斤65.58元），其中2014年12月12日至22日生产烟丝8618包（毛利润848300元）。2015年1月5日，公安机关将该非法加工烟草制品厂查获，现场缴获固定锅炉、带蒸汽滚筒、脱梗机、切丝机等机器一批和烟丝6060公斤、烟叶25800公斤（价值共1525391元）；同日，公安机关在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获停放在该处的一辆运载烟叶正在排队等候方武龙联系进去窝点加工生产的大货车［号牌为豫K×××××，车上运载劣质烟叶20000公斤（价值874400元）］和运载烟叶的该车司机被告人李某甲、陶某；查获停放在该处的另一辆运载烟叶正在排队等候方武龙联系进去窝点加工生产的大货车［号牌为湘U×××××，车上运载劣质烟叶9000公斤（价值393480元）］和运载烟叶的该车司机被告人杨某甲。以上非法加工及查获烟丝、烟叶价值共31552728.20元。同日，公安机关在海丰县赤石镇赤石中学附近被告人文泽宣的鸡蛋果工场将被告人方信乐、文泽宣、黄英荣抓获；在海丰县后门镇老汪村路口的租住屋将被告人方某抓获。
认定上述事实的证据有：
（一）书证、物证
1.海丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的扣��清单：证实扣押方信乐的诺基亚手机1部（号码139××××0964）、三星牌盒机3部（号码分别为130××××0392、138××××7540、152××××6671）、紫色笔记簿（大）1本（共11页）、紫色笔记簿（小）1本（共2页）、灰色笔记簿（小）1本（共8页）、橙色笔记簿（小）1本（共7页）、驾驶证1本（证号××）、号码卡1张（号码134××××7463，惠州卡）、遥控1把（褐色）、钥匙一串（共3支）、人民币1732元；“商品销售日报表”（时间2014年12月8日、12月9日、12月12日、12月19日、2015年1月1日、1月2日）共8张、“收款收据”（时间2014年12月12日、12月13日、12月16日、12月24日）共4张、三菱牌小汽车1辆（车牌粤N×××××）；扣押文泽宣的人民币3000元、中国银行汇款单2张、海丰农产品批发收据1张、浩天宾馆住房按金单1张、线路图1张、图纸1张、钥匙1串（共9把）、三星手机2部（号码138××××6228、188××××8222）、诺基亚手机1部、账单4张、“关于批准砍伐杂木报告”1张、清单1张（红色纸张，铅笔写）、“海丰县文和种养合作社”便签9张（内有记录数字等）、农业银行卡4张、广发银行卡1张、工商银行卡1张、建设银行卡1张、八刀切丝机1台（使用中）、蒸汽锅炉1台（卧式，使用中）、打叶脱梗机3台（使用中）、滚筒1台（带蒸汽管，使用中）、烟叶约25800公斤、烟丝约6060公斤；扣押黄英荣的白色CHINO.E牌手机1部（号码138××××7084）、黄色AGTEL牌手机1部（号码134××××5397）、警察证1张（证号141169）、身份证1张（号码44×××76）、工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、深圳通1张、牡丹灵通卡账户明细各1张；扣押李某甲黑色小米手机1部（号码189××××2224）、身份证（李某甲）、驾驶证、河南省农村信用社银行卡各1张；豫K×××××大货车1辆（车厢内载有烟叶约2万公斤）；扣押杨某甲的手机1部、机动车行驶证（所有人向意英）、驾驶证（杨某甲）各1本；湘U×××××大货车1辆（车厢内载有烟叶约9000公斤）；扣押陶某的身份证（陶某）、湖南省农村信用社银行卡、农业银行银行卡各1张、驾驶证（陶某）1本；扣押方某的苹果牌手机1部（号码158××××4446）、红米牌手机1部（号码130××××2620）、笔记簿1本（黑色封面）、小笔记簿1本（HOTEBOOK）、“兴发五金机电水暖锁业化工批发”收据1张、“方潮盛铜锣二厂”数据票1张、“深志通讯手机专卖票据”1张、中国移动储值卡1张（号码158××××3391）、KY858发票1张、全电子汽车衡称量单2张、中经汇通银行卡1张、身份证（陈自寿）1张、人民币3702元等物品；扣押李某乙的苹果牌、诺基亚牌手机各1部、现金1880元；扣押李某丙的黑色小米手机1部（号码151××××6183）、身份证（李某丙）1张。
2.随案移交物品清单：证实海丰县公安局将本案扣押的八刀切丝机1台（使用中）、蒸汽锅炉1台（卧式，使用中）、打叶脱梗机3台（使用中）、滚筒1台（带蒸汽管，使用中）、烟叶25800公斤（窝点现场扣押）、烟丝6060公斤（窝点现场扣押）、烟叶9000公斤（湘U×××××大货车扣押）、烟叶20000公斤（豫K×××××大货车扣押）移交给海丰县烟草专卖局。
3.海丰县烟草专卖局出具的先行登记保存证据通知书（4份）：证实海丰县烟草专卖局先行登记保存的物品为八刀切丝机1台、蒸汽锅炉（卧式）1台、打叶脱梗机3台、滚筒（带蒸汽管）1台、烟叶25800公斤、烟丝6060公斤公斤、烟叶20000公斤、烟叶90000公斤。
4.书证“商品销售日报表”、“收款收据”、“票据”等：证实于2014年12月8日至2015年1月2日期间购买了机器的配件、零件、用品等物品的费用。
5.书证笔记簿（5本）、海丰县文和种养合作社便签3张（内有记录数字等）：证实其中缴获的1本紫色笔记本其中第一页记录有2个“12”字样，数字“611、500、206、424、420、361、375、637、841、629、806、233、586、459、637、892”（合计为8618）和“8618”字样。海丰县文和种养专业合作社便签第一页也记录有“8618”等字样。
6.查获现场、证物及查获车辆照片。
7.海丰县公安局出具的抓获经过：证实2015年1月5日下午1时许，我局经侦大队侦查员根据情报信息，得悉犯罪嫌疑人方信乐、文泽宣、黄英荣3人要集中结算生产烟丝犯罪所得，遂事先守候在赤石镇卫生院后路、赤石中学旁犯罪嫌疑人文泽宣以前鸡蛋果工场的简易平房即生产加工烟草制品联络点附近。当犯罪嫌疑人方信乐、文泽宣、黄英荣午饭后进入简易平房（海丰县合丰百香果种植专业合作社��后，我局侦查员即进屋抓捕，将犯罪嫌疑人方信乐、文泽宣、黄英荣抓获，同时缴获结算记录簿、便签纸等结算数据。随后又在附近的“地磅”站内抓获犯罪嫌疑人李某乙。当天下午1时许，在324国道圆墩路段嘉鱼饭店查获满载烟叶的运输货车2辆，抓获货车司机犯罪嫌疑人李某甲、陶某、杨某甲等人。当天下午在324国道后门镇老汪村路口犯罪嫌疑人黄英荣的租住处，抓获犯罪嫌疑人方某，搜获有关生产伪劣烟丝的票据、犯罪嫌疑人陈自寿的旅行包（包内有陈自寿身份证和现金）等物品。
8.福建省云霄县公安局出具的户籍证明：证实方信乐的出生日期为1968年5月12日，身份证号码××，住址福建省云霄县；方某的出生日期为1991年12月31日，身份证号码××，住址福建省云霄县。
9.海丰县公安局出具的户籍证明：证实文泽宣的出生日期为1966年5月20日，身��证号码××，住址海丰县；黄英荣的出生日期为1971年11月11日，身份证号码××，住址海丰县。
10.湖南省凤凰县公安局出具的户籍证明：证实杨某甲的出生日期为1978年11月29日，身份证号码××，住址湖南省凤凰县沱江镇三里湾村5组。
11.公安机关出具的户籍证明：证实李某甲的出生日期为1972年6月18日，身份证号码××，住址河南省临颍县；陶某的出生日期为1971年9月24日，身份证号码××，住址河南省临颍县。
12.政协广东省海丰县委员会办公室出具的证明：证实文泽宣于2014年7月3日被撤销政协海丰县第八届委员会委员资格。
13.海丰县公安局政工室出具的证明：证实黄英荣是海丰县公安局交通警察大队后门中队办事员，国家公务员，警衔一级警司。
14.海丰县公安局出具的调取证据通知书和中国移动通信集团广东有限公司汕��分公司出具的通话记录清单：证实最近3个月中方信乐持有的号码为139××××0964的手机和黄英荣持有的号码为138××××7084的手机有38次通话、方信乐持有的号码为130××××0392的手机和黄英荣持有的号码为138××××7084的手机、方武龙持有的号码为139××××1073的手机有通话记录；文泽宣持有的号码为188××××8222的手机和黄英荣持有的号码为134××××5397的手机有通话记录；文泽宣持有的号码为138××××6228的手机和李某乙持有的号码为136××××9998的手机有38次通话记录、文泽宣持有的号码为188××××8222的手机和李某乙持有的号码为136××××9998的手机有通话记录；方武龙持有的号码为139××××1073的手机和方信乐持有的号码为130××××0392、152××××6671的手机有通话记录、和李某甲持有的号码为189××××2224的手机有18次通话、和杨某甲持有的号码为150××××6818的手机有2次通话。
15.海丰县价格认证中心出具的《关于涉案烟草专卖品价格鉴定依据的函》的复函：我中心出具了海价（认）（2015）008号、009号、010号价格鉴定结论书，价格鉴定（依据）为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释）（2010）7号、广东省烟草专卖局文件粤烟计（2014）8号、《广东省烟草专卖局关于发布2014年度我省涉案烟草专卖品价值估算的价格计算标准及有关事项的通知》。
16.海丰县公安局出具的鉴定意见通知书（4份）：证实经聘请有关人员对在海丰县赤石镇明溪村委会石角村后山的窝点查扣的烟叶、烟丝及在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获的豫K×××××大货车、湘U×××××大货车上的烟叶进行价格鉴定，并均作出了鉴定意见，上述鉴定意见已分别告知犯罪嫌疑人��信乐、文泽宣、黄英荣、李某乙、方某、李某甲、陶某、杨某甲。
17.海丰县公安局出具的鉴定意见通知书（4份）：证实经聘请有关人员对在海丰县赤石镇明溪村委会石角村后山的窝点查扣的烟叶、烟丝及在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获的豫K×××××大货车、湘U×××××大货车上的烟叶进行类别鉴别检验和等级鉴别检验，并均作出了鉴定意见，上述鉴定意见已分别告知犯罪嫌疑人方信乐、文泽宣、黄英荣、李某乙、方某、李某甲、陶某、杨某甲。
18.福建省云霄县人民法院出具的（2011）云刑初字第30号刑事判决书：证实被告人方信乐因犯非法经营罪，于2011年4月8日被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
19.江西省上高县人民法院出具的（2014）上刑初字第105号刑事判决书：证实被告人文泽宣因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月26日被江西省上高县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在该次犯罪，被告人文泽宣于2014年4月28日被羁押，2014年5月24日被取保候审，羁押时间27天。
（二）勘验、检查、辨认笔录
1.勘验、检查笔录
⑴广东省海丰县烟草专卖局出具的检查（勘验）笔录：证实检查地点：海丰县赤石镇明溪村委会石角村后山；检查时间：2015年1月5日15时30分至23时45分；当事人：方信乐、文泽宣等人。现场勘验、检查记录：2015年1月5日，海丰县公安局在海丰县赤石镇明溪村委石角村后山内查获一个非法生产烟丝窝点，海丰县烟草专卖局接到通知后派员到现场联合公安机关对现场进行勘查：现场有八刀切丝机1台、蒸汽锅炉（卧式）1台、打叶脱梗机3台、滚筒（带蒸汽管）1台、烟叶25800公斤，另外在储存区查获烟丝6060公斤。经查没有合法有效的烟草专卖品生产企业许可证。海丰县烟草专卖局将上述涉案物品进行登记，并将1台八刀切丝机、25800公斤烟叶及6060公斤烟丝运回保存。由于案发地道路崎岖，剩余机器笨重难移，遂将剩余设备及寮棚全部就地销毁。涉案物品详见先行登记保存证据通知书（编号：44N5000001和44N5000002）。
⑵广东省海丰县烟草专卖局出具的检查（勘验）笔录（2份）：证实检查地点：海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店；检查时间：2015年1月5日17时至21时；当事人：李某甲、杨某甲。现场勘验、检查记录：2015年1月5日，海丰县公安局在海丰县赤石镇明溪村委石角村后山内查获一个非法生产烟丝窝点，海丰县烟草专卖局接到通知后派员到现场联合公安机关对现场进行勘查，公安机关并在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获两辆运载烟叶的大货车，车牌号码分别为豫K×××××、湘U×××××，抓获犯罪嫌疑人3人。海丰县烟草专卖局接到通知后派员到现场联合公安机关对现场进行勘查：现场停放的豫K×××××大货车司机为李某甲，车上载有烟叶20000公斤，当事人无法提供运输该批烟叶的准运证及其他合法有效证明，海丰县烟草专卖局对涉案烟叶予以先行登记保存，详见先行登记保存证据通知书（编号：44N5000003）。现场停放的湘U307**大货车司机为杨某甲，车上载有烟叶9000公斤，当事人无法提供运输该批烟叶的准运证及其他合法有效证明，海丰县烟草专卖局对涉案烟叶予以先行登记保存，详见先行登记保存证据通知书（编号：44N5000005）。
⑶海丰县公安局出具的搜查证、搜查笔录（3份）：证实该局于2015年1月7日先后对文泽宣位于惠东县吉隆镇裕胜花园的住处和对黄英荣位于海丰县海城镇二环北路金碧花园的住处进行搜查，���没有发现与案件相关物品。于2015年1月5日方某位于海丰县后门镇老汪村路口一栋二层楼房（罗某出租）住处进行搜查，搜得方某的苹果牌手机1部（号码158××××4446）、红米牌手机1部（号码130××××2620）、笔记簿1本（黑色封面）、小笔记簿1本（HOTEBOOK）、“兴发五金机电水暖锁业化工批发”收据1张、“方潮盛铜锣二厂”数据票1张、“深志通讯手机专卖票据”1张、中国移动储值卡1张（号码158××××3391）、KY858发票1张、全电子汽车衡称量单2张、中经汇通银行卡1张、身份证（陈自寿）1张、人民币3702元等物品。
2.辨认笔录
⑴经过混杂照片辨认，辨认人方信乐辨认出A组5号照片（黄英荣）、14号照片（文泽宣）的人就是与他一起参与生产烟丝的黄英荣和文泽宣，辨认出12号照片（方某）的人就是他的司机方某；辨认出B组9号照片（陈自寿）的人就是与���同住在海丰县后门镇老汪村二层楼房，并在海丰县赤石镇明溪村委石角村后山烟叶加工厂负责电路维修的“老陈”；辨认出C组7号照片（方武龙）的人就是负责处理海丰县赤石镇明溪村委石角村后山烟叶加工厂事情的“小方”。
⑵经过混杂照片辨认，辨认人文泽宣辨认出A组1号照片（李某乙）的人就是李某乙、8号照片（黄英荣）的人就是黄英荣、10号照片（方信乐）的人就是方信乐，都是本案的犯罪嫌疑人；辨认出B组5号照片（方武龙）的人就是海丰县赤石镇明溪村委石角村后山烟叶加工厂现场管理人员“小方”。
⑶经过混杂照片辨认，辨认人黄英荣辨认出8号照片（文泽宣）的人就是文泽宣、11号照片（方信乐）的人就是“老方”，都是本案的犯罪嫌疑人。
⑷经过混杂照片辨认，辨认人李某乙辨认出A组3号照片（方信乐）的人就是福建人“大方”、9号照片（文泽宣）的人就是赤石人“阿宣”，都是本案的犯罪嫌疑人；辨认出B组3号照片（陈自寿）、C组6号照片（方武龙）的人就是经常在海丰县赤石镇明溪村委石角村后山烟丝加工厂做工的工人。
⑸经过混杂照片辨认，辨认人李某甲辨认出9号照片（陶某）的人就是其聘请一同从云南省曲靖市运载烤烟叶到海丰县圆墩嘉鱼饭店的司机陶某、8号照片（李某丙）的人就是他的儿子李某丙。
⑹经过混杂照片辨认，辨认人陶某辨认出9号照片（李某甲）的人就是豫K×××××大货车的司机李某甲、8号照片（李某丙）的人就是李某丙。
⑺经过混杂照片辨认，辨认人方某辨认出6号照片（陈自寿）的人就是方信乐聘请为烟丝加工厂电工的“老陈”。
⑻经过混杂照片辨认，辨认人程某辨认出14号照片（黄英荣）的人就是聘请车辆在海丰县后门镇载一批20多名工人前往福建漳州的人。
⑼经过混杂照片辨认，辨认人罗某辨认出A组10号照片（黄英荣）的人就是向他租住海丰县后门镇老汪村楼房、在海丰县公安局交警大队后门中队工作的“阿荣”、11号照片（方某）的人就是2015年1月5日公安机关搜查该出租屋时，住在该出租屋的男青年；辨认出B组3号照片（方武龙）的人就是住在该出租屋的男子。
⑽经过混杂照片辨认，辨认人李某丙辨认出9号照片（李某甲）的人就是其父亲李某甲、2号照片（陶某）的人就是其父亲聘请的司机陶某。两人均是2015年1月5日中午在海丰县后门镇嘉鱼饭店被查获参与运输烟叶的人。
⑾经过混杂照片辨认，辨认人张某辨认出7号照片（杨某甲）的人就是2015年1月3日为其运载烟叶从湖南省凤凰县到广东省海丰县的人。
3.辨认笔录
⑴辨认人方信乐经对海丰县赤石镇明溪村委石角村后山窝作案现场进行辨认，称该处就是他们非法生产烟草制品的工厂（附现场指认照片）；经对海丰县后门镇老汪村路口一栋二层楼房现场进行辨认，称该住处就是他与陈自寿（“老陈”）、方武龙（“小方”）、和他的司机方某暂住的房屋（附现场指认照片）。
⑵辨认人文泽宣经对海丰县赤石镇明溪村委石角村后山窝作案现场进行辨认，称该处就是他们非法生产烟草制品的工厂（附现场指认照片）。
⑶辨认人李某乙经对海丰县赤石镇明溪村委石角村后山窝作案现场进行辨认，称该处就是其参与非法生产烟草制品的工厂（附现场指认照片）。
（三）鉴定意见
1.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字（2015）011号涉案财产价格鉴定结论书：证实经鉴定，在海丰县赤石镇明溪村委会石角村后山的窝点查扣的部分烟叶，每包烟叶数量（公斤）为50公斤，鉴定单价（每公斤）为43.72元，鉴定价格为2186元。
2.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字（2015）008号涉案财产价格鉴定结论书：证实经鉴定，在海丰县赤石镇明溪村委会石角村后山的窝点查扣的烟叶、烟丝，其中烟叶数量（公斤）为25800公斤，鉴定单价（每公斤）为43.72元，鉴定价格为1127976元；烟丝数量（公斤）为6060公斤，鉴定单价（每公斤）为65.58元，鉴定价格为397415元。合计1525391元。
3.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字（2015）009号涉案财产价格鉴定结论书：证实经鉴定，在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获的一辆豫K×××××大货车，车上运载的烟叶数量（公斤）为20000公斤，鉴定单价（每公斤）为43.72元，鉴定价格为874400元。
4.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字（2015）010号涉案财产价格鉴定结论书：证实经鉴定，在海丰县324国道圆墩油站对面嘉鱼饭店查获的一辆湘U×××××大货车，车上运载的烟叶数量（公斤）为9000公斤，鉴定单价（每公斤）为43.72元，鉴定价格为393480元。
5.广东省质量监督烟草检验站出具的检验报告（报告编号JYBG-2015-009）：证实经对海丰县烟草专卖局送检的烟叶（把烟）实物样品进行类别鉴别检验和等级鉴别检验，检验结论：样品为烤烟，等级为：X4F占68.2%，不列级占31.8%。（备注）：样品为陈烟、初烤烟。不列级的样品已霉变。
6.广东省质量监督烟草检验站出具的检验报告（报告编号JYBG-2015-008）：证实经对海丰县烟草专卖局送检的烟丝实物样品进行类别鉴别检验和等级鉴别检验，检验结论：样品为烤烟烟丝。（备注）：样品有异味。
7.广东省质量监督烟草检验站出具的检验报告（报告编号JYBG-2015-010）：证实经对海丰县烟草专卖局送检的碎烟实物样品（在豫K×××××大货车上查扣的烟叶）进行类别鉴别检验和等级鉴别检验，检验结论：样品为烤烟碎烟。（备注）：样品有异味。
8.广东省质量监督烟草检验站出具的检验报告（报告编号JYBG-2015-011）：证实经对海丰县烟草专卖局送检的碎烟实物样品（在湘U×××××大货车上查扣的烟叶）进行类别鉴别检验和等级鉴别检验，检验结论：样品为烤烟碎烟。（备注）：样品有异味。
（四）证人证言
1.证人李某乙的证言：烟叶加工厂的窝点在海丰县赤石镇明溪村所属的山内与大安村所属的山面交界处。该窝点我只知道具体是一外号叫“大方”的福建人及海丰县赤石镇赤石圩人“阿宣”（文泽宣）在负责的。2014年12月27日下午2时许，因我时常在赤石镇菜市场买菜时有同一名外号称为“老头”的福建人见过面，所以“老头”就问我要不要为他们“买菜”，每月工资可给2000元，我听后就答应他了。2014年12月28日上午10时左右，我在赤石镇菜市场和赤石镇赤石圩人“阿宣”及那个叫“大方”的福建人见面，因为“老头”已同他俩讲过我已答应为他们生活上“买菜”，并讲好工资每月2000元。“阿宣”就拿了1部NOKIA小型旧手机（号码134××××8760）给我。“阿宣”拿这部电话给我后，“老头”就打电话给我，说这部电话是他们专门给我使用的，有什么事情就打电话给我。2014年12月28日下午3时许，我就开始为他们送“蔬菜”等生活用品了，至2015年1月5日止，我已经为他们买了四五次的生活用品、蔬菜、鸡蛋等，因为一些生活用品福建人“老头”有到市场来购买，一些东西有可能叫别人送上去，不够用的就叫我���充买上去。我具体帮助采购粮菜，买棉被、席子等日常用品等等。要购买东西时，“大方”和文泽宣的工人就打他们给我的电话134××××8760，让我带他们去买东西或者叫我买东西送到石角村后山烟叶加工厂。2014年12月30日左右，福建人“老头”有交代我要购买发电机用的机械皮带型号B1676和B1900各1条，我接电话后，有到赤石镇内找，但没有买到，就复电给福建人“老头”，“老头”说没有就不用买了。我到过那个烟叶加工厂窝点四五次，每次都是为他们“买菜”或者送生活用品去的，都是我自己一人驾驶二轮摩托车去的。我每次到那里去时，看到里面有男男女女的人员，有发电机、机械在运作，卷烟味非常刺鼻，一堆一堆的烟丝堆积在棚寮内。里面有五六人左右，但具体多少人在里面就不够清楚。工厂里放着的都是烟叶、烟丝，烟叶进去了，烟丝出来，我还是看得���的。我除了认识福建人“老头”、福建人“大方”、赤石镇赤石圩人“阿宣”，其他有参与这事情的人员我不认识。他们许多工人我都见过，但我说不清楚，如果给我认，我可以认出他们。我和文泽宣是同乡，我们有经常见面，他在我们赤石镇的牛皮厂（巴西人开的，已经倒闭）做时，我有去收购纸皮等工业垃圾，最近有了石角村后山烟叶加工厂以后，我给他当里面工人的采购员，才经常联系，文泽宣的电话号码是138××××6228。当时文泽宣介绍老板是“大方”。我参与这种事情没有想太多，我的工资才1000多元，就是贪有钱赚，而且做他们采购，有时还可以从中报多点。
2.证人程某的证言：我在海丰县汽车总站上班，担任海丰至深圳的海联快车的司机。2014年12月底的一天中午，黄英荣用他的手机（号码136××××7088）拨通我的手机（号码135××××5951），说要请一辆大巴，从海丰后门载一批工人到福建漳州，我说我的车是跑深圳的专线车，没有跑福建省。但我可以帮他了解有没有合适的车辆可以雇请，我又问黄','2018-10-06
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