河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）驿刑初字第509号
公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。
被告人李雄，男，1986年10月26日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月26日被湖南省双峰县警方抓获并临时羁押于该县看守所，同年11月4日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人马心广，河南周晓华律师事务所律师。
被告人胡成，男，1990年9月7日生，汉族，高中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人黑连河，河南文苑律师事务所律师。
被告人曾锦阳，女，1984年5月2日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人刘建锋，河南成盛律师事务所律师。
被告人龚某，男，1988年7月25日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人刘瑜飞，河南同立律师事务所律师。
被告人李某，男，1981年10月27日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕，现押于驻马店市看守所。
辩护人尼永贵、王振兴，河南小东律师事务所律师。
被告人王某某，女，1977年4月5日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人徐大利，河南成盛律师事务所律师。
被告人胡某，曾用名胡某某，女，1991年3月10日生，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月29日被驻马店市公安局西园分局抓获，同年12月2日被该局刑事拘留，2013年1月9日被执行逮捕，现押于驻马店市看守所。
辩护人张春峰，河南良策律师事务所律师。
驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2013）168号起诉书指控被告人胡成、曾锦阳、龚某、李某、王某某、胡某犯诈骗罪，于2013年9月25日向本院提起公诉，于2014年2月9日以驻驿检刑补诉（2013）168号起诉书追加李雄为被告人，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人李雄及其辩护人马心广、被告人胡成及其辩护人黑连河、被告人曾锦阳及其辩护人刘建锋、被告人龚某及其辩护人刘瑜飞、被告人李某及其辩护人尼永贵、王振兴、被告人王某某及其辩护人徐大利、被告人胡某及其辩护人张春峰到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次，现已审理终结。
驻马店市驿城区人民检察院指控，2012年8月中旬，被告人李雄在湖南省双峰县城中路一小区租赁一所房子。同年9月至11月底，李雄组织被告人胡成、曾锦阳、龚某、王某某、胡某、李某等人预谋在出租屋（房租共担）以帮助他人办理无抵押贷款为由实施诈骗，由李雄及其妻子龚某（另案处理）负责找人对外群发诈骗短信，各被告人冒充业务经理、其他同伙冒充财务科经理或保安部经理，以付利息、保证金、调查费的名义骗取他人钱财，被骗款项汇到李雄、龚某所开账户，由二人安排人取出赃款后与参与该起诈骗活动的被告人分赃。共实施诈骗十二起，诈骗数额达21.53万元。具体事实如下：
一、2012年9月24日，被告人李雄、曾锦阳伙同李某某（另案处理）以帮助驻马店市驿城区的周某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账诈骗周某4.4万元。
二、2012年11月4日，被告人曾锦阳伙同胡成、李某以帮助辽宁省抚顺市望花区的王某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账的方式诈骗王某某2万元。
三、2012年11月28日，被告人李某、曾锦阳、胡成以帮助安徽省芜湖市的应某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗应某某4.99万元。
四、2012年11月28日，被告人李某伙同李某某等人以帮助驻马店市驿城区的余某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗余某某6000元。
五、2012年11月10日，被告人胡某等人以帮助河南省焦作市的钟某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗钟某某4500元。
六、2012年11月10日，被告人胡某伙同李某某以帮助河南省洛阳市的费某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗费某某1.3万元。
七、2012年11月12日，被告人胡成、曾锦阳伙同李某某以帮助河北沧州的赵某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗赵某某3.7万元。
八、2012年11月26日，被告人王某某等人以帮助河北省衡水市的狄某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗狄某某5900元。
九、2012年11月7日，被告人王某某等人以帮助陕西省西安市的顾某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗顾某某1万元。
十、2012年11月9日，被告人王某某、胡成等人以帮助陕西省长治市的高某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗高某1万元。
十一、2012年11月13日，被告人曾锦阳等人以帮助河北省石家庄市的周某某办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗周某某1万元。
十二、2012年11月4日，被告人龚某、胡成、曾锦阳以帮助辽宁省朝阳市的王某强办理无抵押贷款为由，以先期缴纳贷款利息和保证金的方式，通过银行转账方式诈骗王某强5000元。
针对指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据、书证等相关证据。公诉机关据此认为，被告人李雄、胡成、曾锦阳、龚某、王某某、胡某、李某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李雄对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第一起诈骗，犯罪数额应以该起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议。提出：1指控李雄租房及被骗款项汇入李雄、龚某所开账户无证据证实；2、李雄仅参与了第一起诈骗，涉案金额应为4.4万元；3、李雄系初犯、认罪、悔罪，建议对其减轻处罚。
被告人胡成对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第三、七起诈骗，犯罪数额应以该二起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议。提出：1、指控胡成对所有犯罪所得数额承担责任有误；2、胡成系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其减轻处罚。
被告人曾锦阳对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第二、三、十一起诈骗，犯罪数额应以该三起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出：1、指控曾锦阳参与第一、七、十二起犯罪证据不足；2、曾锦阳系从犯、初犯，建议对其从轻处罚。
被告人龚某对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第十二起诈骗，犯罪数额应以该起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出：1、龚某仅参与了第十二起诈骗，犯罪数额为5000元。2、龚某系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。
被告人李某对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第三起诈骗，犯罪数额应以该起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出：1、第三起诈骗中李某只实施1万元的诈骗行为，其余款项的诈骗行为系他人实施；2、指控李某参与第四起诈骗无事实依据；3、李某系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某某对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第八、九、十起诈骗，犯罪数额应以该三起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出王某某在所参与的三起诈骗犯罪中所起作用较小，系从犯，且认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
被告人胡某对公诉机关指控罪名无异议。提出其只参与了第五、六起诈骗，犯罪数额应以该二起诈骗数额认定。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出胡某仅参与了第五、六起犯罪，且系从犯、初犯，认罪态度好。
经审理查明，2012年8月中旬，被告人李雄在湖南省双峰县城路一小区租赁一所房子。同年9月至11月底，李雄组织被告人胡成、曾锦阳、龚某、王某某、胡某、李某（11月中旬加入）等人在出租屋内预谋进行短信诈骗，房租由各被告人共同承担。具体方法是先由专人对外群发内容为“可以帮助他人快速办理无抵押贷款”的诈骗短信，待被害人拨打短信所留电话后，被告人以先期支付利息、交纳保证金、调查费为由诈骗他人钱财。该犯罪团伙由李雄及其妻龚某负责对外群发诈骗短信，由各被告人冒充业务经理、财务经理或保安经理，所骗钱款汇到李雄、龚某所开账户，二人安排他人取出赃款后与参与该起诈骗活动的人员共同分赃。至2012年11月底，该诈骗团伙共实施诈骗犯罪十二起，诈骗总额21.53万元。具体事实如下：
一、2012年9月24日，被告人李雄、曾锦阳伙同李某某等人诈骗驻马店市驿城区周某4.4万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人供述
（1）李雄供述：2012年9月初，他知道妻子龚某在双峰县永丰镇出租屋内组织人搞贷款诈骗后就过去帮忙。具体是通过网络联系对外群发无担保快速贷款诈骗短信，如有人拨打他们在短信上留的电话要求贷款时，他们就让对方先付利息到所提供银行账号，然后再以交保证金、调查费等名义让对方继续向他们提供的账户汇钱，直到对方发现被骗。同年9月，李某某自称贷款公司经理骗取一人的利息后，他又冒充保安部经理给对方打电话让对方汇1万元保证金，后曾锦阳或者王某某冒充财务部经理骗对方一笔钱。他们在实施诈骗前约定，谁接到第一个诈骗电话，该起诈骗的钱就归谁。
（2）胡成供述：2012年8月份，他和龚某、龚某、李雄、李某、李某某、胡某、王某某、曾锦阳在湖南省双峰县一出租屋内进行贷款诈骗。龚某是他们领导，为他们提供手机卡、银行卡、对外群发诈骗短信，房子也是龚某租的，龚某从诈骗款中扣除房租和群发短信费后与他们四六分。在实施诈骗中，他们相互配合，冒充不同角色。2012年9月，李某某、李雄、曾锦阳骗驻马店一个人4.4万元。另供述10月之前一直由李雄管理他们，10月后李雄离开，李雄的妻子龚某代替李雄管理他们。诈骗手法与李雄供述一致。
（3）曾锦阳供述：2012年8月以来，她和李某某、胡某、胡成、王某某、龚某、龚某在湖南双峰县一出租屋内搞贷款诈骗，龚某向他们提供手机卡和银行卡，并对外群发诈骗短信和取款，李某11月份加入该团伙。在诈骗中他们互相配合，扮演不同角色，诈骗所得由龚某扣除短信费和取钱佣金后与他们四六分。9月份李某某骗河南驻马店一大笔款项。诈骗手法与李雄供述一致。
2、被害人周某陈述：2012年9月20日，他收到13179683252号手机发来的无抵押贷款短信。与对方联系后被对方以帮忙贷款为由骗取4.4万元。其中他分三次向对方提供的户名为王汉的银行账号汇款3.2万元，让朋友帮忙向该账户汇款1.2万元。
3、证人证言
（1）李某某证言：他得知李雄是搞贷款诈骗的，就想跟着学。2012年中秋节前，李雄把他领到双峰县一出租房，在那见到了胡成、曾锦阳、王某某、龚某、胡某，李某是后来去的。李雄给他们提供手机卡、银行卡，对外群发诈骗短信，诈骗的钱李雄和他们四六分，房租共同承担。他们被抓前半月，李雄的妻子龚某到出租房接替李雄给他们提供诈骗用的东西，找人帮他们取钱。后驻马店的周某拨打他专门用于诈骗的手机号，他自称财务公司王经理，取得了周某的信任，他先让周某向他提供的银行账号汇贷款利息，后李雄冒充保安部刘经理让周某汇保证金，最后曾锦阳又冒充财务部李经理让周某向他们提供的账户上汇款，共骗取周某4.4万元，他分得1万元。
（2）龚某证言：2012年，一自称做群发信息的王姓网友让她组织人实施贷款诈骗。她召集曾锦阳、王某某、胡成、胡某、龚某、李某某及她丈夫李雄入伙，并将几人带到湖南省双峰县永丰镇租房内实施诈骗。具体是由姓王的网友群发虚假的贷款短信，她负责管理并将银行卡的账号传达给其他人，其他人互相串通配合，模拟成一个贷款公司的模式接打电话实施诈骗。李某加入10多天后他们被抓。
4、物证照片，即手机诈骗短信照片，证明被害人周某接到手机号码尾号为3235的手机发送诈骗信息的情况。
5、电子数据，即中国工商银行汇款凭证及客凭条，证明被害人周某分别于2012年9月23日、24日向被告人提供的户名为刘某的账户汇款共3.2万元的事实。
上述证据，本院予以采信。
二、2012年11月4日至9日，被告人曾锦阳伙同他人诈骗辽宁省抚顺市望花区王某某2万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人曾锦阳供述：她诈骗用四部手机，诈骗时用的是工行卡，手机号和银行卡是龚某提供的。2012年11月，她冒充贷款公司业务经理骗辽宁省抚顺市王某某3000元，李某某或者胡成冒充保安经理骗王某某8000元，王某某冒充财务经理骗王某某9000元，这次共骗王某某2万元，钱都汇到了他们指定的账户。诈骗手法的供述与胡成等人供述一致。
2、被害人王某某陈述：2012年10月29日，她收到一条内容为“可以办理小额贷款”的手机短信，她按短信所留电话号码与对方联系后，于2012年11月4日被对方一自称王经理的女子分四次诈骗钱财共计2万元，该款汇入对方指定的账号。
3、电子数据，即中国工商银行业务凭证，证明被害人王某某分别于2012年11月4日、6日、8日、9日向被告人提供户名为曾洁的银行账号汇款共2万元的事实。
上述证据，本院予以采信。
三、2012年11月28日、29日，被告人李某、胡成、曾锦阳等人诈骗安徽省芜湖市应某某4.99万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人供述
（1）胡成供述：被抓前，他和李某、曾锦阳骗安徽芜湖一人4.99万元。李某先冒充王经理骗取1万元“利息”，他又冒充刘经理骗取2万元“保险金”，后曾锦阳冒充财务部李经理欲骗取对方的“验证资金”3万元，对方只付了19900元。
（2）李某供述：他于2012年11月参加该诈骗团伙。关于诈骗方法的供述与胡成等人供述一致。他和胡成、曾锦阳骗过安徽芜湖应某某4.99万元。他先以贷款公司经理的身份骗取应某某1万元利息，胡成以保安经理的身份骗取2万元，曾锦阳又以财务公司经理的身份骗取1.99万元，一共骗了应某某4.99万元。成功后向龚某汇报，龚某负责安排人取钱。他诈骗用四个手机号。
（3）曾锦阳供述：2012年11月28日下午，她和胡成帮李某接电话骗取过一人保险金。
2、被害人应某某陈述：他在芜湖市做生意，因资金周转需要贷款。2012年11月20日左右，他的手机上收到一条短信称可以贷款，28日他根据短信的号码与对方联系，对方先后三人（二男一女）分别以收取利息、保证金以及验证还款实力的理由先后四次让他向他们指定的账户汇款共4.99万元。
3、电子数据，即中国工商银行业务凭证及客户凭条，证明被害人应某某于2012年11月28日、29日四次向被告人指定的户名为喻涛的银行账户汇款共计4.99万元的事实。
上述证据，本院予以采信。
四、2012年11月28日，被告人李某伙同李某某等人诈骗驻马店市驿城区余某某6000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人供述
（1）胡成供述：龚某于2012年11月28日发给龚某的“建6000”的意思是李某某那天骗到6000元，发短信是为了区分那天谁骗到了多少钱。在实施该起诈骗时，李某帮李某某冒充刘经理进行诈骗。
（2）李某供述：被抓前两天李某某接过两个咨询电话，两次都是李某某的电话同时响，他接电话后让对方准备百分之十的利息后再给王经理联系。
2、被害人余某某陈述：2012年11月21日，他收到一条可以贷款的短信，同月28日9时许，他按短信提示拨打电话与对方联系，对方让他向户名为喻涛的银行卡汇6000元的利息，后对方给他提供一个1865718****的号码，他拨打该电话与对方联系时，对方让他交2万元保证金，他感觉被骗报警。
3、电子数据，即户名为喻涛的中国工商银行卡交易明细，证明2012年11月28日该账户存入6000元，印证被害人被诈骗6000元的事实。
上述证据，本院予以采信。
五、2012年11月10日，被告人胡某等人诈骗河南省焦作市钟某某4500元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人胡某供述：2012年中秋节后，她到湖南省双峰县租房处开始诈骗，开始是龚某的丈夫管理他们，向他们提供诈骗使用的手机号、银行卡并负责取钱。诈骗过程是：先对外群发贷款诈骗短信，有人与她联系时他们让对方先向他们提供的银行账号交贷款利息，对方将钱汇到账户上后他们通知龚某取钱，如对方还联系她就以各种理由拖住对方。2012年11月，河南焦作一名叫钟某某的人打电话称需要贷款五万元，她冒充贷款公司王经理让对方先交一季度的利息4500元，后她又让钟某某给保安部打电话准备继续骗取“保证金”，具体是李某某或者龚某接的电话忘记了，钟某某没有相信，她诈骗时用三部手机，银行卡户名为郑某某或者喻涛。
2、被害人钟某某陈述：2012年11月4日，他接到一条内容为可以贷款的短信，同月10日他按短信所留的电话号码给对方联系贷款，对方称预付4500元利息后与他见面，他将4500元现金汇款到对方提供的户名为郑某某的的账户后，一自称刘经理的用电话给他联系称还需1万元验证金证明还款能力，他感觉被骗报警。
3、电子数据，即户名为郑某某的中国工商银行银行卡交易明细，证明该银行卡于2012年11月10日存入4500元，印证被害人被骗4500元的事实。
上述证据，本院予以采信。
六、2012年11月12日，被告人胡某等人诈骗河南省洛阳市费某某1.3万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人胡某供述：2012年11月的一天，一名叫费某某的男子给他打电话贷款三万元，她冒充贷款公司王经理让费某某先交3000元利息，后她记不清让李某某还是龚某冒充保安部刘经理又骗取对方1万元。她平时诈骗用三部手机。
2、被害人费某某陈述：2012年11月的一天，他见一张卡片上印有低息贷款的信息，因他侄子的工厂需要资金周转，他就以自己的名义和对方联系，对方说可以当天放款，但要先交利息和1万元保证金，他就向对方提供的账号汇款1.3万元，后对方一直不放款。
3、电子数据，即户名为郑某某的农业银行卡交易明细，证明该银行卡于2012年11月12日存入1.3万元。
上述证据，本院予以采信。
七、2012年11月12日至24日，被告人胡成等人诈骗河北省沧州市赵某某3.7万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人胡成供述：2012年农历九月左右，他和李某某、曾锦阳分别以交利息、保险金、验证金、保证金的名义诈骗河北省沧州的赵某某3.7万元。期间他一直用手机与赵某某联系。
2、被害人赵某某陈述：2012年11月12日，他接到一条内容为可以贷款的短信，他与对方王经理联系贷款后，王经理让他先向户名为曾洁的银行卡汇3000元利息再放贷款，他汇完后对方的刘经理又让汇1万元保险费（分别于2012年11月17日、19日向户名为曾洁、喻涛的银行账户各汇5000元），同月21日又分两次向喻涛账户汇1.4万元送款车辆的修理费，同月24日向该账户汇1万元。自2012年11月12日至24日他共向对方提供账户汇款3.7万元。
3、电子数据，即中国工商银行业务凭证及即户名为曾洁、喻涛的中国工商银行卡交易明细，证明被害人赵某某自2012年12月17日至24日，分四次向户名为喻涛的中国工商银行卡汇款共2.9万元；向户名为曾洁的中国工商银行卡账号两次汇款共8000元的事实。与被害人陈述相印证。
上述证据，本院予以采信。
八、2012年11月26日，被告人王某某等人诈骗河北省衡水市狄某某5900元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人王某某供述：她于2012年8月中旬参与该贷款诈骗团伙，在该租房处实施诈骗的人员共七人，分别是胡成、胡某、龚某、李某、李某某、曾锦阳，龚某给他们提供手机卡、账号和对外群发短信，管理他们。2012年11月，她接到河北衡水一男子电话称想贷6万元，她就以无抵押贷款，先付利息为由，让对方向她提供账号汇款6000元。她诈骗所用手机四部。
2、被害人狄某某陈述：2012年11月18日，他的手机上收到一条内容为可快速贷款的短信，同月26日他拨通短信所留的手机号，对方称自己叫王林，让他先交6000元的利息，他当时只有6000元，汇款时需要50元手续费，对方就让他向户名为喻涛的中国工商银行卡汇5900元，他汇款后对方又留给他一个号码，通话后对方让他再交1万元人身意外保险，他意识到被骗。
3、物证照片，即2012年11月18日被害人狄秋生手机收到的短信照片，证明被害人狄某某收到诈骗短信内容及短信所留电话号码为被告人王某某诈骗时所用的手机号的事实。印证王某某直接参与该起诈骗的事实。
4、电子数据，即户名为喻涛的中国工商银行卡业务凭证及交易明细，证明2012年11月26日，狄某某向户名为喻涛的中国工商银行卡汇款5900元的事实。
上述证据，本院予以采信。
九、2012年11月7日，被告人王某某等人诈骗陕西省西安市顾某某1万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人王某某供述：2012年11月，陕西省西安市一女的给她打电话，称需要贷款10万元，她以贷款需先付利息为由让对方向她指定账户汇款1万元。
2、被害人顾某某陈述：2012年10月，她收到可以提供无抵押贷款，年息百分之十的短信。同年11月7日，她按照短信上的联系方式和对方联系，对方是一自称王经理的女人，她向对方称想贷款十万元，对方让她先交1万元利息，她在柜员机和柜台分别汇款5000元给对方，后对方又让她交3万元证明自己的还款能力，她感觉受骗让对方退还所缴纳的1万元无果后报警。
3、电子数据，即中国工商银行业务凭证及交易明细，证明2012年11月7日，被害人顾某某向户名为曾洁的中国工商银行卡两次共汇款1万元的事实。
上述证据，本院予以采信。
十、2012年11月9日，被告人王某某等人诈骗山西省长治市高某1万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人王某某供述：2012年11月，一人打电话称需要贷款10万元，她按照自己事先所学诈骗方法实施诈骗，并让对方先汇1万元利息，对方汇款后，她又提供另一个电话号码让对方联系，胡成接电话后让对方汇保险金，对方感觉被骗没再汇款。
2、被害人高某陈述：2012年11月的一天，他收到一条贷款短信，就按上面提供的号码拨过去想贷款10万元，对方一女子让他先交1万元的利息，并给他一个户名为郑某某的农业银行账号，他将1万元汇入此账号后，对方给他另一个手机号，拨通后对方称需要交3万元保证金，他感觉被骗要求对方退款，对方称每月5号才可以退款，12月5日他联系不上对方。
3、电子数据，即户名为郑某某的农业银行交易明细，证明2012年11月9日，该银行卡存入1万元的事实。
上述证据，本院予以采信。
十一、2012年11月13日，被告人曾锦阳等人诈骗河北省石家庄市周某某1万元。
1、被告人曾锦阳供述：她诈骗用手机有四部，诈骗所用的银行卡是户名为喻涛的工行卡，她骗过河北石家庄的一个人。
2、被害人周某某陈述：2012年11月1日，她接到一条可以帮助贷款的短信，所留的电话号码是1866803****，同月13日，她拨打该电话告诉对方想贷款10万元，一自称王经理的男子让她先付1万元的利息再签合同，她两次向对方提供的户名为郑某某的农业银行账户汇入款1万元（每次5000元）。后对方将保安部刘经理的电话号码发给她，自称保安部刘经理让她再汇款3万元，她要求退款。后联系不上对方。
3、电子数据，即中国农业银行业务回单及银行交易明细，证明2012年11月13日，被害人周某某向户名为郑某某的中国农业银行账号汇款各5000元的事实。
上述证据，本院予以采信。
十二、2012年11月4日，被告人龚某等人诈骗辽宁省朝阳市王某某5000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人龚某供述：他知道龚某是搞贷款诈骗的，也想加入，在湖南省双峰县龚某租房处，他见到胡成、胡某、李某某、曾锦阳、王某某，李某是11月份去的。2012年11月初，辽宁省朝阳市的王某某给他打电话称需要贷款五万元，他自称王经理，让王某某汇5000元利息，后胡成、曾锦阳又分别冒充保安经理、财务经理让王某某继续汇钱未得逞。龚某关于诈骗方法与胡成等被告人供述一致。
2、被害人王某某陈述：2012年11月，他收到一条短信称可以办理贷款。他按所留电话联系后，对方让他先交5000元，他将5000元存入对方提供的银行卡，后发现被骗报案。对方有三个人，自称王经理和两个部门经理。
3、电子数据，即中国工商银行业务凭证及交易明细，证明2012年11月4日，被害人王某某向被告人提供的户名为喻涛的中国工商银行卡内存入5000元的事实。与被告人龚某供述和被害人王某某陈述相印证。
上述证据，本院予以采信。
针对指控，公诉机关还提供了下列综合证据：
1、扣押物品清单，证明案发后，七被告人作案时所用的手机、笔记本被公安机关依法扣押。
2、作案工具照片，证明被告人作案工具手机、笔记本外观情况。
3、公安机关讯问被告人的同步录音录像，证明公诉机关对被告人讯问时没有违法取证情形。
4、辨认笔录，证明被告人之间均互相辨认出参与诈骗的情况。
5、被告人书写诈骗手段、“学习”笔记共十五本，证明各被告人在实施诈骗前共同学习诈骗手段、方法的情况。
6、户籍证明，证明七被告人均具备刑事责任年龄。
上述证据，本院予以采信。
本院认为，被告人李雄以非法占有为目的，纠集被告人胡成、曾锦阳、龚某、王某某、胡某等人通过发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，多次骗取他人现金共计21.53万元，数额巨大；被告人李某于2012年11月加入该诈骗团伙，参与诈骗二起，骗取他人现金55900元，数额巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对七被告人指控罪名成立，予以支持。被告人李雄系该犯罪团伙的发起者、组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所组织人员的全部犯罪处罚。被告人胡成、曾锦阳、龚某、李某、王某某、胡某在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法均可从轻或减轻处罚，同时在量刑时根据六被告人在具体犯罪中的作用酌情区分。对被告人胡成、曾锦阳、李某、王某某、胡某的辩护人提出从犯的辩护意见，予以采纳。
关于被告人李雄、胡成、曾锦阳、龚某、王某某、胡某、李某及其辩护人共同提出各被告人仅参与部分犯罪，不应对全部犯罪承担责任的辩解及辩护意见，经查，现有证据证明各被告人在出租屋内就诈骗方法、步骤、诈骗钱款的分配、房租分担等均经事前预谋，后按事先预谋的诈骗方法，由专人向各被告人提供银行卡、电话卡并负责对外群发诈骗短信、取款，其他被告人相互配合接听电话共同实施了多起诈骗行为，且在诈骗过程中，被告人之间的配合对象均随机选择。故现有证据足以认定各被告人主观上具有共同诈骗的犯罪故意，客观上共同实施了多起诈骗行为，各被告人主客观方面均符合共同犯罪特征，系共同犯罪。各被告人实际接听被害人电话次数及分赃多少均不影响共同犯罪的成立，故对各被告人依法均应以全部犯罪数额认定。被告人李某于2012年11月加入该犯罪团伙，其应对之后该团伙实施的全部犯罪承担责任。各被告人及其辩护人的该项辩解及辩护意见不成立，不予采纳。其他辩解意见与本院查明事实一致的予以采纳。
根据七被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月26日起至2019年10月25日止）。
二、被告人胡成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2016年9月28日止）。
三、被告人曾锦阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2017年5月28日止）。
四、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2014年11月28日止）。
五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2015年11月28日止）。
六、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2015年7月28日止）。
七、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月29日起至2015年3月28日止）。
上述罚金均限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 耿梅红
审判员 王 辉
审判员 殷长河
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