江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第02379号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人黄培坤，无业。2015年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人黄火水，无业。2015年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕2370号起诉书指控被告人黄培坤、黄火水犯诈骗罪，于2015年12月1日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后经审查于同日立案。审理期间依法转为普通程序，检察机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。2016年8月29日，公诉机关以澄检诉刑补诉〔2016〕10号补充起诉决定书补充起诉被告人黄培坤另明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，涉案金额人民币7.16万余元。本院依法组成合议庭于2016年9月29日公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人黄培坤、黄火水到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人黄培坤于2014年，在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，收取取款金额10%的好处费，帮助诈骗上家从银行取款。后被告人黄培坤找到黄朝文（另案处理）帮助取款，双方约定被告人黄培坤支付黄朝文所得好处费的1%。
2015年1月25日，诈骗上家杨金进、杨志滨（另案处理）以“领取九年义务教育补贴款”等借口对被害人龚某实施电信诈骗，骗其在福建省安溪县魁斗镇农业银行ATM机上向卡号为62×××64的农行卡存入人民币71600余元，后该诈骗上家指使被告人黄培坤取款。被告人黄培坤伙同黄朝文于当日下午、次日持上述银行卡到浙江省瑞安市以现支、转支的方式将上述诈骗款取出后交给诈骗上家。被告人黄培坤及黄朝文从中非法获利人民币7000余元。
被告人黄火水于2014年3月份，在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，以收取取款金额10%的好处费，帮助诈骗上家从银行取款。后被告人黄火水找到自己的弟弟被告人黄培坤帮助自己取款，双方约定所得的好处费平分。被告人黄培坤在明知所取款为诈骗款项的情况下，为获取非法利益，仍伙同被告人黄火水帮助诈骗上家取款。
2015年6月15日，诈骗上家（身份不明）以“新生儿可以领到财政补贴”等借口对被害人华某实施电信诈骗，骗其在江阴市临港街道申港农业银行ATM机上向卡号为62×××76的农行卡存入人民币49988元，向中国农业银行62XXXX79无卡存款及转账人民币63872元。后该诈骗上家指使被告人黄培坤、黄火水取款，二被告人于当天下午持上述银行卡到浙江省绍兴市兴业银行、中国农业银行城南支行ATM机取款共计人民币113860元后交给诈骗上家。被告人黄培坤、黄火水从中非法获利人民币12000余元。
案发后，被告人黄培坤、黄火水已退还被害人华某人民币29300元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人黄培坤、黄火水明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄培坤、黄火水在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人黄培坤、黄火水在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。
经审理查明，2014年左右，被告人黄培坤在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍同意以收取取款金额10%的好处费帮助诈骗上家从银行取款，后被告人黄培坤找到黄朝文（已判刑）帮助其共同取款，双方约定被告人黄培坤支付黄朝文取款金额1%的好处费。
2015年1月25日，诈骗上家杨金进、杨志滨（另案处理）以“领取九年义务教育补贴款”等借口对被害人龚某实施电信诈骗，骗其在福建省安溪县魁斗镇农业银行ATM机上向卡号为62×××64的农行卡存入人民币71602元，后该诈骗上家通知被告人黄培坤取款。被告人黄培坤伙同黄朝文于当日下午、次日持上述银行卡到浙江省瑞安市以现支、转支的方式将上述诈骗款取出后汇至诈骗上家提供的银行卡。被告人黄培坤及黄朝文从中非法获利人民币7000余元。
2014年3月份，被告人黄火水在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍同意以收取取款金额10%的好处费帮助诈骗上家从银行取款，后被告人黄火水找到弟弟被告人黄培坤帮助其共同取款，被告人黄培坤在明知所取款为诈骗款项的情况下，为获取非法利益表示同意，双方约定所得好处费平分。
2015年6月15日，诈骗上家（身份不明）以“新生儿可以领取财政补贴”等借口对被害人华某实施电信诈骗，骗其在江阴市临港街道申港农业银行ATM机上向卡号为62×××76的农行卡存入人民币49988元，向中国农业银行62XXXX79无卡存款及转账人民币63872元。后该诈骗上家通知被告人黄培坤、黄火水取款，二被告人于当天下午持上述银行卡到浙江省绍兴市兴业银行、中国农业银行城南支行ATM机取款共计人民币112600元汇至诈骗上家提供的银行卡。被告人黄培坤、黄火水从中非法获利人民币11000余元。
2015年7月1日，公安机关自被告人黄培坤处扣押各类银行卡共计77张。案发后，被告人黄培坤、黄火水已退还被害人华某人民币29300元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、接受证据清单及农业银行卡复印件、对账单、汇款凭证、银行交易明细、ATM机操作信息、协助查询财产通知书及银行卡交易明细等书证，证明被害人钱款流转去向。
2、收条，证明被害人华某收到被告人黄培坤、黄火水退赔现金人民币29300元的情况。
3、福建省安溪县公安局刑侦大队制作的常住人口信息、社会危害性说明、归案情况说明、工作说明及刑事判决书等书证，证明同案人员处理情况。
4、被害人华某、龚某的陈述笔录，证明各自被骗经过和损失情况。
5、证人孟某的证言笔录，证明2015年6月15日中午，其接到号码为17XXXX51自称院部电话，对方报出其名字并称其于6月12日刚生的宝宝有国家财政局补贴，让其联系另一电话，其联系后对方称系财政局确有一笔补贴要打给其，询问有什么银行卡及卡号，其告知后对方称单位有规定，要让其到ATM机上的探头底下给对方看一下并至银行给对方回复一个满意，其称让其老公到银行操作，对方答应，其便将手机给老公华某，后华某拿着其62×××76的农业银行卡前往银行的经过。
6、同案人员黄朝文的供述笔录，证明2014年9月，同学黄培坤电话邀其至浙江省温州市一同帮做诈骗的人取款，可抽取取款总额10%作为抽成，黄培坤再给一个点作为其工资，其答应；当时黄培坤身边有四五十张银行卡，黄培坤接到上家电话后安排取款，钱取出后扣除抽成再将剩下的诈骗款汇至上家提供的银行卡；其自2014年9月至2015年春节前，都在浙江省温州市、瑞安市同黄培坤一起替他人取钱；2015年1月底，有进账过几笔12345、23456元的诈骗款，当时是同黄培坤一起至银行取钱。
7、同案人员杨志滨、杨金进的供述笔录，证明二人冒充教育人员、财政局人员虚构可以领取教育补贴等事由骗得他人信任并通过ATM机操作转账汇款的经过。
8、江阴市公安局制作的辨认笔录，证明被告人黄培坤、黄火水辨认取款地点、取款视频中取款人员及同案人员辨认取款视频中取款人员情况。
9、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明公安机关自被告人黄培坤处扣押各类银行卡共计77张，其中包括6张涉案银行卡。
10、调取证据通知书、调取证据清单、监控视频，证明二被告人及同案人员取款情况。
11、常住人口信息、电话查询记录，证明二被告人的身份情况。
12、刑事案件侦破经过、情况说明，证明二被告人的归案情况。
13、二被告人的供述。
本院认为，被告人黄培坤、黄火水以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄培坤、黄火水在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人部分损失，依法对被告人黄培坤、黄火水予以减轻处罚。公诉机关指控被告人黄培坤、黄火水犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄培坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年7月1日起至2018年3月31日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人黄火水犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年7月1日起至2017年9月30日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、责令被告人黄培坤、黄火水继续退赔相应被害人经济损失；扣押物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 袁春萍
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。