湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1221刑初14号
公诉机关：嘉鱼县人民检察院。
被告人：王健，男，1968年1月8日出生，公民身份号码：4326221968********，汉族，湖南省邵阳市人，高中文化，无固定职业，住邵阳市隆回县北山镇梅溪村*组*号。2015年3月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留（2015年3月21日至24日被先行羁押于长沙市第二看守所），同年4月28日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
辩护人：袁卫东，湖南湘都律师事务所律师。
被告人：朱双凤，女，1965年1月30日出生，公民身份号码：4305241965********，汉族，湖南省邵阳市人，中专文化，无固定职业，住邵阳市隆回县桃洪镇洪塘社区洪中路**号。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。
被告人：陈跃军，男，1975年1月17日出生，公民身份号码：4326221975********，汉族，湖南省邵阳市人，小学文化，无固定职业，住邵阳市隆回县北山镇大塘村*组*号。2015���4月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，同年8月5日由本县公安局决定被取保候审。2016年4月8日经本院决定被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：董大华，男，1967年11月20日出生，公民身份号码：4209831967********，汉族，湖北省随州市人，初中文化，无固定职业，住随州市广水市城郊乡寨坡村北湾*号。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
辩护人：贾纪红，湖北尊而光律师事务所律师。
被告人：刘秋红，女，1969年10月14日出生，公民身份号码：4213811969********，汉族，湖北省随州市人，小学文化，无固定职业，住随州市广水市余店村老街***号。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于赤壁市看守所。
辩护人：鲁小炉，湖北南嘉律师事务所律师。
被告人：李付国，男，1970年3月4日出生，公民身份号码：4209831970********，汉族，湖北省随州市人，初中文化，无固定职业，住随州市广水市余店镇余店村老街***号。2015年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：李先桥，男，1970年1月13日出生，公民身份号码：4209821970********，汉族，湖北省孝感市人，初中文化，无固定职业，住孝感市安陆市雷公镇中心街**号。2013年2月因犯交通肇事罪、诈骗罪被安陆市人民法院判处有���徒三年，缓刑四年。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留（2015年2月18日至2月25日被先行羁押于湖北省兴山县看守所），同年3月24日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
辩护人：魏俊杰，湖北关山律师事务所律师。
被告人：李作银，男，1969年4月3日出生，公民身份号码：4229821969********，汉族，湖北省孝感市人，中专文化，无固定职业，住孝感市安陆市王义贞镇新街****号。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：李翠红，女，1978年7月13日出生，公民身份号码：4209821978********，汉族，湖北省孝感市人，初中文化，无固定职业，住孝感市安陆市王义贞���汝南村*组。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。同年10月27日由本县公安局决定被取保候审。2016年4月7日经本院决定被逮捕，现羁押于通城县看守所。
被告人：甘赤忠，男，1968年11月10日出生，公民身份号码：4222031968********，汉族，湖北省孝感市人，中专文化，无固定职业，住孝感市安陆市府城办事处东街**组***号。2015年8月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：甘赤杰，男，1966年5月3日出生，公民身份号码：4222031966********，汉族，湖北省孝感市人，中专文化，无固定职业，住孝感市安陆市府城办事处碧陨路***号。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：吴秉海，男，1967年3月10日出生，公民身份号码：4213811967********，汉族，湖北省随州市人，初中文化，无固定职业，住随州市广水市应山办事处航空北路原北正街附***号。2015年1月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：邹桂华，女，1971年7月29日出生，公民身份号码：4209831971********，汉族，湖北省随州市人，初中文化，无固定职业，住随州市广水市应山办事处航空北路**号。2015年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日由本县公安局决定被取保候审。2016年4月7日经本院决定被逮捕，现羁押于通城县看守所。
辩护人：陈松华，嘉鱼县司法局法律援助中心律师。
被告人：刘有刚，男，1967年11月2日出生，公民身份号码：4213811967********，汉族，湖北省随州市人，初中文化，无固定职业，住随州市广水市余店镇余店村新街。2015年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，（同年2月17日至2月26日被先行羁押于合肥市第二看守所），同年3月24日被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：皮道琴，女，1970年2月22日出生，公民身份号码：4223221970********，汉族，湖北省嘉鱼县人，高中文化，无固定职业，住嘉鱼县渡普口镇蒲圻湖村*组**号。2015年1月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于赤壁市看守所。
被告人：刘学，男，1991年9月8日生，公民身份号码：4212211991********，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，无固定职业，住嘉鱼县渡普口镇蒲圻湖村*组**号。2015年1月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，同年10月16日由本县公安局决定被取保候审。2016年4月8日经本院决定被逮捕，现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人：刘洋，男，1989年11月23日出生，公民身份号码：4212211989********，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，无固定职业，住嘉鱼县渡普口镇蒲圻湖村*组**号。2015年1月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，同年4月27日由本县公安局决定被取保候审。2016年4月8日经本院决定被逮捕，同月15日经本院决定被取保侯审。
嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2015）135号起诉书指控被告人王健、朱双凤、陈跃军、董大华、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员龙婷、刘犇出庭支持公诉。被告人王健、朱双凤、陈跃军、董大华、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋及王健、董大华、刘秋红、李先桥、邹桂华的辩护人袁卫东、贾纪红、鲁小炉、魏俊杰、陈松华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院起诉指控：2009年至2014年期间，被���人王健、朱双凤、陈跃军、董大华、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋先后加入“1040阳光工程”传销组织，在安徽省合肥市采用谎称“1040阳光工程”是国家许可的连锁经营项目，通过不断介绍他人加入最终可获利1040万元的方式诱骗他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。传销方式为：参加人员需交纳6.98万元购买21份份额（3300元/份，另500元系支付所发统一服装的费用）即可获得发展下线资格，成为业务主任。每人直接发展下线不得超过三人，直接或者间接发展的人员数量和份额作为计酬和返利依据，伞下人员累计份额达到65份以上可晋升为经理，累计份额达到600份以上（即直接或者间接发展29人以上）即可晋升为高级经理（俗称“老总”）。
被告人王健在郑剑平（另案处理）的介绍下加入传销组织后，发展了被告人朱双凤以及周友明（另案处理）；被告人朱双凤发展了被告人陈跃军以及陈滨；周友明发展了杨诗翠（另案处理）；被告人陈跃军发展了陈华文、陈国荣；陈滨发展了覃永秀；陈华文发展了陈小娟；陈国荣发展庞培广、宋桂华等人。经过层层发展，王健共计发展传销活动人员520余人；朱双凤共计发展传销活动人员30余人；陈跃军共计发展传销活动人员30余人。
被告人董大华在杨诗翠的介绍下加入传销组织后，发展了金惠玲和董小瑞；金惠玲发展了金传海、李斌斌；董小瑞发展了徐金花、左春。经过层层发展，董大华共计发展传销活动人员40余人。
被告人刘秋红在付翠玲（另案处理）的介绍下加入传销组织后，发展了被告人李付国、刘有刚；李付国发展了被告人李先桥；李先桥发展了李双玲（另案处理）；李双玲发展了被告人李作银、甘赤忠。经过层层发展，刘秋红共计发展传销活动人员400余人，李付国共计发展传销活动人员320余人，李先桥共计发展传销活动人员320余人。
被告人李作银加入传销组织后，发展了被告人李翠红、孙宗辉和仝丙午；李翠红发展了徐红春、李作容、李海波；孙宗辉发展了耿再菊；仝丙午发展了周小亚、仝小红、刘现成；徐春红发展了陈红娥、邓爱蓉、高世清；李作容发展了丁远清、贾守科、江萍；李海波发展了李海林、李海波。经过层层发展，李作银共计发展传销活动人员220余人，李翠红共计发展传销活动人员150余人。
被告人甘赤忠加入传销组织后，发展了李忠军、刘菊芳、陈爽；刘菊芳发展了王艳芳、谢幼玲；陈爽发展了王静；谢幼玲发展了被告人甘赤杰；甘赤杰发展了谭红豆、吴冰洋；谭红豆发展了ＸＸ惠、卢瑞祥；吴冰洋发展了蒋晶晶、童玲。经过层层发展，甘赤忠共计发展传销活动人员90余人，甘赤杰共计发展传销活动人员80余人。
被告人吴秉海在付翠玲的介绍下加入传销组织后，发展了被告人邹桂华以及吴传胜；邹桂华发展了吴秉红、吴秉权；吴传胜发展了周得艳；吴秉红发展了徐华柏、雷承清；吴秉权发展了陈雪平、吴胜。经过层层发展，吴秉海共计发展了传销活动人员30余人，邹桂华共计发展传销活动人员30余人。
被告人刘有刚加入传销组织后，发展了被告人皮道琴以及熊红春、刘有成；皮道琴发展了被告人刘学以及张英峰、汤迎春；熊红春发展了张顺爱、程君国；刘有成发展了刘有相；刘学发展了皮晓琴、黄国超；张英峰发展了林卫霞、徐琴、张志峰；汤迎春发展了胡攀明；皮晓琴发展了赵显举、郝良敏；黄国超发展了汪荣霞、汪雄彪；赵显举发展了被告人刘洋；刘洋发展了杨念、闵定超；杨念发展了易爽、聂胜男；闵定超发展了闵芳芳、闵心斌、杨德元。经过层层发展，刘有刚共计发展传销活动人员80余人，皮道琴共计发展传销活动人员60余人，刘学共计发展传销活动人员50余人，刘洋共计发展传销活动人员30余人。
认定上述事实的证据有：1、刑事判决书、银行账号流水、传销网络结构图等书证；2、证人杨其志、汪兰清、石泽照等人的证言；3、被告人王健等人的供述和辩解；4、检查、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人王健、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红组织、领导传销活动，情节严重；被告人朱双凤、董大华、陈跃军、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋组织、领导传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究上列被告人的刑事责任。被告人李先桥在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人王健、朱双凤、陈跃军、董大华、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋对起诉指控的犯罪事实亦有供述，并当庭认罪。
被告人王健辩护人的辩护意见是：对王健犯组织、领导��销活动罪无异，但认为指控王健发展传销人员520余人事实不清，证据不足。王健“出局”后其下线发展的人员不能计算为王健发展的人数，其发展传销人员未达到情节严重，建议判处缓刑。
被告人董大华辩护人的辩护意见是：董大华在公安机关调查询问时，如实供述犯罪事实，指认同案人王健，对公安机关抓获王健起到了关健性作用，其行为属自首和立功。系初犯、偶犯，认罪态度好，依法应减轻、从轻处罚。被查封董大华的房屋和车辆不应全部认定为非法所得。
被告人刘秋红辩护人的辩护意见是：对定性不持异议，但认为李付国不是被刘秋红所发展，李付国发展的人员不能计算为刘秋红发展人数，刘秋红发展人数不构成情节严重；起辅助和次要作用，系初犯、偶犯��当庭认罪，应从轻、减轻处罚。
被告人李先桥辩护人的辩护意见是：对李先桥犯罪定性无异，但认为指控李先桥“情节严重”证据存在缺陷，不能作为有效证据使用；属从犯、主观恶性小、认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人邹桂华辩护人的辩护意见是：邹桂华主观恶性小，起辅助和次要作用，系初犯，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2009年至2014年期间，被告人王健、朱双凤、陈跃军、董大华、刘秋红、李付国、李先桥、李作银、李翠红、甘赤忠、甘赤杰、吴秉海、邹桂华、刘有刚、皮道琴、刘学、刘洋经人介绍先后到安徽省合肥市加入“1040阳光工程”传销组织活动，谎称“1040阳光工程”是国家许可的连锁经营项目，通过不断介绍他人交纳费用最终可获利1040万元的方式诱骗他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。该传销组织要求参加者购买虚拟份额21份，即缴款6.98万元（第1份为3800元，其中500元系支付统一的服装费用，第2份起为3300元，无实体和产品），以获得发展下线的资格，每名成员直接发展下线不得超过3人，后由伞下人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，实行“五级三阶制”的管理模式。“五级”指实习业务员（销售1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级经理（也称老总，销售600以上，即直接或者间接发展29人以上）。“三阶”指实习业务员晋升为业务组长再晋升为业��主任为第一阶段（实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务员，再晋升为业务主任）；业务主任晋升业务经理为第二阶段（业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业务经理）；业务经理晋升高级经理为第三阶段（业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名业务经理，晋升为高级经理）。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成和销售补助等。
被告人王健在郑剑平的介绍下到安徽省合肥市加入“1040阳光工程”传销组织活动后，发展了被告人朱双凤和周友明，周友明发展了杨诗翠，杨诗翠发展了董大华和付翠玲；朱双凤发展了被告人陈跃军和陈滨；陈跃军发展了陈华文和陈国荣，陈华文发展了陈小娟，陈国荣发展了庞培广��宋桂华等人。经过层层发展，王健直接或者间接发展传销活动人员共计520余人，属高级经理级别；朱双凤发展传销人员共计30余人，属高级经理级别；陈跃军发展传销人员共计30余人，属经理级别。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王健的供述：2011年10月份左右，郑剑平说在合肥做消防工程要我合伙，后发展我加入“1040阳光工程”，我将5万元钱存到他指定的账户，因没有交齐6.98万元钱，没有1.9万元的返利。我发展了朱双凤和周友明两个下线，朱双凤和周友明都是一次性转账6.98万元，二人已晋升为高级经理。我是2013年7-8月份晋升为老总，朱双凤是2014年6月升总，周友明升“老总”比朱双凤早一点。晋升为老总需要发展29人，达到601份（每份是3300元），还必须发展两条下线，且这两条下线必须达到经理以上级别，晋升为老总后会组织出去旅游，费用由上线老总出；
2、被告人朱双凤的供述：我和王健到安徽合肥做消防器材生意，郑剑平带我们参观合肥的发展和走访其他传销人员，我认为“1040阳光工程”很赚钱就参加了。“1040阳光工程”是一种纯资本运作，没有实体。行业结构是“五级三阶制”，“五级”从高到低是指高级经理、经理、主任、业务员和实习业务员，“三阶”是指晋升为老总的三个平台。交6.98万元是入门费，没有底薪只有靠发展下线提成，一个星期结一次账，由高级经理确定自己这条线本周总酬劳，总酬劳由体系内通过银行打到高级经理银行卡上，高级经理留下自己的酬劳后再将其他人的钱打给“总管”，由“总管”将各成员的酬劳通过银行转过去。我做了五年，共拿到了一、二十万元的提成，都是通过农行卡走的。我的上线是王健，直接下线有陈滨和陈跃军，陈滨发展的下线有覃永秀、王胜、徐桂娥；陈跃军发展了陈华文、陈国荣、宋桂华、宋丹丹、宋虾仔、宠培广、庞培林、陈进会、林景华、廖秋养、廖光向、廖珍珍、廖光如、何育清、廖光乐、廖光志、陈惠敏、邹庆云、杨凤珠、杨其正、韩小玲、陈杰敏等人，我的下线大概四十人左右，我是2014年6月份升总。这次来嘉鱼是受皮道琴邀请帮她启动市场；
3、被告人陈跃军的供述：2012年10月，朱双凤说和几个朋友在安徽合肥做消防工程要我和她一��发展，我到合肥后才知道是做“1040阳光工程”，加入先要交6.98万元，2至3年就可赚1040万元，我认为是个赚钱的机会就决定做了。按照朱双凤的要求将6.98万元钱转入到合肥农行账户里，并开始学习行内管理及相关知识。“1040阳光工程”分为五个级别：实习业务员、业务员、主任、经理、高级经理（老总），一次性交纳6.98万元21份就直接成为主任，发展三个下线够65份钱就升为经理，再发展29人，交够601份钱，三个下线中有两个下线达到经理级别后，就晋升为高级经理（即老总）。朱双凤发展了我和陈滨，陈滨发展了她女朋友覃永秀，我的下线是陈华文、王丽萍，刘小华、庞培广、庞培林、黄红群、邹庆云、杨其志、韩美玲、杨其贞、钟桂娥、钟礼芳、李振生、梁文妹、陈理兴、陈碧霞、杨邦斌、陈小娟、陈国荣、��桂华、宋丹丹、宋虾仔、廖秋养、廖光向、廖珍珍、廖光如、何育清、邓交秋、廖光乐、廖光志、陈惠敏、陈泽敏、陈志军、彭富明、邹庆云、杨凤珠、杨其贞、陈进会、林景华、林景付。我现在是经理级别，到目前为止只获利2万余元；
4、证人杨其志证实：在弟弟杨其贞、妹妹杨凤珠的诱骗下加入传销组织活动，交款6.98万元，后发展了其妻子梁文妹；
5、被告人陈跃军绘制的传销人员结构图：证实其上、下线传销人员名单；
6、辨认笔录：证实被告人王健、朱双凤、陈跃军分别从不同照片中辨认出其上、下线传销人员；
6、身份信息：证明被告人王健于1968年1月8日出生；朱双凤于1965年1月30日生；陈跃军于1975年1月17日出生；
7、抓获经过、到案经过、临时羁押证明：证实被告人王健于2015年3月20日被长沙市公安局开福分局望麓园派出所抓获；朱双凤于2015年1月30日被嘉鱼县公安局抓获；陈跃军于2015年4月2日被合肥铁路派出所抓获。
被告人董大华在杨诗翠的介绍下加入传销组织活动后，发展了金惠玲和董小瑞；金惠玲发展了金传海、李斌斌；董小瑞发展了徐金花、左春。经层层发展，其直接或者间接发展传销人员共计40余人，属高级经理级别。传销获利款部分用于购房和购车。
认定上述事实的证据有：
1、被告人董大华的供述：2010年12月份我经周友明介绍加入“1040工程”，属郑建平的团队。杨诗翠发展了我和吴秉海；我发展了董小瑞和金惠玲；董小瑞发展了徐金花和左春；金慧玲发展了金传海和李斌斌；徐金花发展了詹磊；左春发展了左祖福和董珊珊；金传海发展了石磊和徐艳林；李斌斌发展了李永平和王艳霞；左祖福发展了曹芬芬和董大全、董诗磊。其他下线还有韩飞、黄春妮、李休瑞、李王艳霞、李永平我不知道具体层级关系。“1040阳光工程”按“五级三阶制”发展人员拿工资赚钱。五级是：实习业务员、业务员、主任、经理、高级经理（老总）。交6.98万元就直接做主任，每份是3300元，达到21份是主任，65份以上是经理，达到601份以上是老总。我发展的二条直接下线都达到老总级别。利益分配是新人交纳6.98万元，一个星期内返还新人1.9万元，剩下的5.08万元直接上线可以提成6001元，在这条分支线上的人都可拿到钱，一直到三代���总，一、三、三代老总拿相同的份额，按每份500元，也就是每人拿1.05万元。剩余的钱由一、二、三代主任和经理级别的人分，经理级比主任分得多，同级别的，一级比二级多，二级比三级多，出局之后就没有钱拿了，晋升为三代经理到老总级别中间的空白区拿不到钱。我是2013年3月份升总，大概有四、五十万元的收益，2013年6月我用于购买了一辆黑色宝马X3，车牌鄂ADY6**；
2、证人汪兰清、石泽照证实：夫妻二人受金传海、徐艳玲等人诱骗参加“1040阳光工程”传销组织，并分别交缴6.98万元，属董大华分支，石泽照的上线是石磊，石磊的上线是金传海、金传海的上线是金惠玲、金惠玲的上线是董大华，石泽照的上线是张大丽，下线是汪兰清和石小霞；
3、提成表：证实金��海于2014年10月5日通过QQ发给董大华新人加入后，董大华及其下线人员应获的提成，以及董大华的级别系老总；
4、报告书：证实左春的上线是董小瑞；
5、董大华尾数为1297和6202建行卡流水：董大华转账至其他传销人员账户，证实转账款金额以及发展传销人员的相关事实；
6、辨认笔录：董大华在手机通讯录中确认其下线人员，以及从不同免冠照片中辨认其上、下线人员情况；
7、搜查笔录：2015年3月25日，嘉鱼县公安民警对董大华租住的合肥市新蚌埠路106号中铁四局宿舍11栋402房进行搜查，扣押董大华伞下传销人员的工作总结以及工作单、请假条；老总注意事项，证实董大华发展下线人员情况及属高级经理级别的事实；
8、身份信息：证明被告人董大华于1967年11月20日出生。
被告人吴秉海在付翠玲的介绍下加入传销组织活动后，发展了被告人邹桂华、吕传胜；邹桂华发展了吴秉红、吴秉权；吕传胜发展了周得艳；吴秉红发展了徐华柏、雷承清；吴秉权发展了陈雪平、吴胜。经过层层发展，吴秉海直接或者间接发展传销人员共计30余人，邹桂华发展传销人员共计30余人。吴秉海和刘秋红属高级经理级别。
认定上述事实的证据有：
1、被告人吴秉海的供述：杨诗翠的下线是董大华和付翠玲，付翠玲发展我和李付国，我发展了邹桂华、吕传胜；邹桂华发展了吴秉红、吴秉权、王丽芳；吴秉红发展徐华柏和董大丽，董大丽发展了哪些人我不清楚，只知道有她丈夫、李丹、韩俊，其他我不清楚；吴秉权发展的下线有吴胜、吴清、吴晓莉、韩厚伦等人，邹桂华的下线有二、三十人。吕传胜发展的下线有周德艳、魏保安；周得艳的下线有吕周、夏琳；吕周的下线有周卫、章华；周卫的下线的毛军莉，还有叫不出姓名。章华的下线有章高发、汤秀、汤强、陶雪茹等人。夏琳的下线有陈冠羽、刘金华；刘金华的下线有刘前国、杨琪；刘前国的下线有两个儿子、晏南飞等人；杨琪的下线有汪琦等人。我是2014年5、6月份升为“老总”，获利大概有6、7万元；
2、被告人邹桂华的供述：我在2013年6、7月份交款6.98万元后加入“1040”传销活动。吴秉海发展了我和吕传胜；我发展了吴秉红和吴秉权；吴秉红发展了徐华柏、黄秋生；黄秋生发展了廖进生，廖进生发展了刘国英、廖静；吴秉权发展了吴胜、陈雪平；陈雪平发展了陈梦、汪辉，陈梦发展了张海、程运洲，汪辉发展了黄申火；吴胜发展了黄大力、吴晓丽，吴晓丽发展了刘培国、吴健强，刘培国发展了熊进强，吴健强发展了王飞龙，王飞龙发展了王飞凤；黄大力发展了刘晓丽、韩俊，韩俊发展了余蜜蜜、韩小艳，韩小艳发展了韩厚伦，韩厚伦发展了汪腾辉，汪腾辉发展了汪日光。我现在是老总级别，主要管理团队人员的财务，还有就是掌握团队人员的活动情况。我农行卡5175银行卡，是我参加传销活动之后开的卡，里面的钱是参加传销活动赚的钱，大概有40多万元；
3、证人汪日光证实：经其儿子汪腾辉诱骗参加传销组织，交款6.98万元。汪腾辉的上线是韩小艳、韩小艳的上线是韩厚伦、韩厚伦的上线是韩俊，韩俊的上线是吴��，吴胜的上线是吴秉权，其下线是汪春，汪春的下线汪满清和乐晓强；
4、证人吴秉权证实：2013年上半年经吴秉红介绍加入传销组织。其上线是邹桂华，下线是吴胜、汪辉；吴胜的下线是柳胜祥、吴晓丽；柳胜祥的下线是韩俊、韩小艳、韩厚伦、汪腾辉、汪日光；吴晓丽的下线是吴健强、王飞龙、王飞凤；汪辉的下线是陈梦、陈雪平；陈梦的下线是张海、程运洲、余蜜蜜；陈雪平的下线是黄中火；
5、证人吴秉红证实：2014年年初按邹桂华的要求交6.98万元后加入传销组织成为邹桂华的下线；
6、银行资金交易流水：邹桂华尾数175和吴秉海尾数为475的银行流水与其他传销人员的资金往来，证实邹桂华和吴秉海发展传销人员的事实及相关情况；
7、邹桂华手机号码及信息：证实邹桂华发展下线人员的名单及传销事实；
8、辨认笔录：被告人吴秉海、邹桂华和吴秉权分别从不同免冠照片中辨认出所发展的传销人员；
9、身份信息：证实邹桂华于1971年7月29日出生。
被告人刘秋红在付翠玲介绍下加入传销活动后，发展了被告人李付国、刘有刚。李付国发展了被告人李先桥，李先桥发展了李双玲，李双玲发展了甘赤忠和李作银。经过层层发展，刘秋红直接或者间接发展传销人员共计400余人；李付国发展传销人员共计320余人；李先桥发展传销人员共计320余人，刘秋红、李付国、李先桥均属高级经理级别。刘秋红和李付国传销所得获利部分用于购车、购房和金银手饰。
被告人李作银加入传销组织后，发展了被告人李翠红、孙宗辉、仝丙午。孙宗辉发展了耿再菊；仝丙午发展了周小亚、仝小红、刘现成；李翠红发展了李作容、李海波、徐红春；李作容发展了丁远清、贾守科、江萍；李海波发展了李海林、李海波；徐红春发展了陈红娥、邓爱蓉、高世清。通过层层发展，李作银直接或者间接发展传销人员共计220余人，李翠红发展传销活动人员共计150余人，李作银和李翠红均属总经理级别。
被告人甘赤忠加入传销组织后，发展了刘菊芬、李忠军和陈爽；刘菊芬发展了王艳芳和谢幼玲，陈爽发展了王静；谢幼玲发展了被告人甘赤杰；甘赤杰发展了谭红豆、吴冰洋；谭红豆发展了ＸＸ惠、卢瑞祥；吴冰洋发展了蒋晶晶、童玲。经过层层发展，甘赤忠直接或者间接发展传销人员共计90余人。甘赤杰发��传销人员共计80余人。甘赤忠和甘赤杰均属高级经理级别。
认定上述事实的证据有：
1、被告人刘秋红的供述：2011年年底，付翠玲介绍我加入“1040阳光工程”，按其要求将6.98万元转到她指定的账户。我的上线是付翠玲，付翠玲的上线是杨诗翠，杨诗翠的上线是周友明，周友明的上线是王健，付翠玲发展了我和吴秉海二条下线。我发展了三条下线，我老公李付国和刘有刚，另外一个是虚拟下线。刘有刚发展了皮道琴、熊红春、刘有成（虚拟下线），李付国发展了李先桥。我们主要靠发展下线来盈利。我于2012年底升为高级经理，大概获利50万元左右，李付国也获利50万左右。我们花40多万元买了一辆黑色奔驰小轿车，在广水市买了一套房屋花了40多万，买金银首饰花了2万多���
2、被告人李付国的供述：2011年付翠玲介绍我到安徽合肥参加1040阳光工程传销组织，我按她的要求在合肥农行开了账户，先后分二次将6.98万元转到付翠玲指定的银行账户上，2012年11月份我升为老总后，主要是负责见总和管理传销组织的账户。我的上线是刘秋红，刘秋红发展了我和刘有刚二条下线。我发展了李先桥和李登二条下线，李登的下面杨宏秀、李盼。我从事传销共获利40多万元；
3、被告人李先桥的供述：2011年底李付国说他在合肥搞消防器材销售，后介绍我参加1040工程。我于2012年底升总。李付国的上线是他老婆刘秋红；刘秋红的上线是付翠玲；付翠玲的上线是杨诗翠；杨诗翠有董大华和付翠玲二条线；付翠玲下线是刘秋红和吴秉海；我的上线是李付国，下线是李双玲和李先卯，李双玲���展了李作银和甘赤忠，李作银发展了李翠红，甘赤忠发展了刘菊芬，刘菊芬发展了谢幼玲，谢幼玲发展了甘赤杰。我参加传销活动共获60万左右的提成，15万元还邮政银行贷款，花45万元以李明月的名义购买买了一辆JLK300型号的奔驰越野车，花7000元钱买手表，花3万元买黄金首饰，其他吃喝挥霍掉了；
4、被告人甘赤忠的供述：李先桥说在合肥做消防工程让我过去，我分几次将5万多元钱给李先桥并在银行办卡，2012年4月升总。我上线是李双玲，下线有三条：第一条是老婆刘菊芬，刘菊芬下线是我哥甘赤杰，甘赤杰下线有谭红豆、吴冰洋、蒋晶晶、吴玲丽和王红大等人；第二条下线是陈爽，陈爽下面是王静，王静下面是刘玉洁，刘玉洁下面孙玉芳，孙玉芳下面是谢婧；第三条下线是李忠军。主要靠发展下线获取报酬，总获利40多万元，日常开支10多万，银行还贷10多万，花费10多万，买首饰等花3万多；
5、被告人甘赤杰的供述：我经李付国介绍参加1040阳光工程，他是我的上线，刘秋红是李付国的上线。我发展了胡庆文、吴冰洋、谭红豆三个人，吴冰洋发展了蒋晶晶、吴玲玲、童林、王红大、王小红、蒋刚、蒋晶晶的父母和叔叔蒋晶福、谢春燕、谢洪钊、万贝和他妻子；谭红豆发展了ＸＸ惠、胡海霞、陈宏琪、余飞剑、余恢军、黄定超、李琦、刘建强、王伟珍、卢瑞祥、谭无为、朱细燕。参加传销4年来，收入总共30万元左右，还了十几万元的债、买手表、金银首饰花5万元，其他用于日常开支；
6、证人李双玲证实：经李先桥介绍参加1040阳光工程传销组织，上线是李先桥，李先桥上线是李付国，李付国上线是刘秋红，刘秋红上线���付翠玲，付翠玲上线是杨诗翠，杨诗翠上线是周友明。其下线是李作银和甘赤忠。甘赤忠的下线是刘菊芬，间接下线有徐红春、孙宗辉、仝丙午等人。李作银的下线是李翠红，参加传销组织共获利三、四十万元；
7、证人谢幼玲证实：其和甘赤杰一起到安徽合肥参加1040阳光工程传销组织，分别将6.98万元转到李先桥指定的账上，上线是刘菊芬，刘菊芬上线是甘赤忠。下线是甘赤杰，甘赤杰下线有吴冰洋、蒋晶晶、吴玲莉、王红大和王小红等人；
8、证人谢春燕证实：2012年7月经同学蒋晶晶介绍加入508阳光工程传销组织，将6.98万元转入他们指定的账号。其上线是蒋晶晶，蒋晶晶的上线是吴冰洋，吴冰洋的上线是甘赤杰，甘赤杰的上线是刘菊芬，刘菊芬的上线是甘赤忠，甘赤忠的上线是李先桥、李双���。其下线是丈夫沈涛、弟弟谢洪钊、何国胜；
9、证人蒋显华、吴爱芳证实：夫妻二人经女儿蒋晶晶介绍加入传销组织，分别交6.98万元。蒋显华发展了蒋显富，吴爱芳发展吴鹏；蒋晶晶上线是她丈夫吴冰洋，下线还有吴鹏、王小燕、李艳梅、机德凤、王桂全和她女朋友；
10、证人杨巧霞证实：上线是其丈夫王小红，王小红的上线是王红大，王红大的上线是吴玲莉；其发展下线有王腾威、张其俊；
11、证人王小洪证实：2012年8月经其堂弟诱骗加入传销组织。其上线是王红大，下线是妻子杨巧霞，夫妻二人共交款13万元；
12、证人李明月证实：李先桥购买的黑色奔驰小车是以其名义上的车牌；
13、银行流水：被告人刘秋红、李付国、李先桥、甘赤忠、甘赤杰与其下线成员银行交易往来，证实其发展下线人员名单及传销事实；
14、搜查相关资料：嘉鱼县公安机关于2015年3月12日对甘赤杰在安徽省合肥市瑶海区胜利水区3栋二单元504室的住处进行搜查，扣押甘赤杰账本、周计划、年总结，甘赤杰绘制的吴冰洋和甘红豆发展人员结构图：证实吴冰洋下线有58人，谭红豆下线有25人。对甘赤忠租住武汉市江岸区长江明珠小区四栋一单元1707搜查，证实甘赤忠与何小升有交易往来；
15、辨认笔录：被告人李先桥、甘赤杰分别从不同照片中辨认其上、下线人员；
16、刑事判决书：证实李先桥于2013年2月因犯交通肇事罪和诈骗罪被安陆市人民法院判处有期徒三年，缓刑四���，并处罚金2万元；
17、身份信息：证实刘秋红于1969年10月14日出生；李付国于1970年3月4日出生；李先桥于1970年1月13日出生；甘赤忠于1968年11月10日出生；甘赤杰于1966年5月3日','2018-09-20
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