安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0181刑初78号
被告人唐正，男，1989年3月17日出生于湖南省宁乡县，。被告人唐正因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月18日被巢湖市公安局刑事拘留，2015年10月22日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人郭爱，安徽王良其律师事务所律师。
辩护人申德林，安徽王良其律师事务所实习律师。
被告人张勇，男，1975年6月9日出生于湖南省宁乡县。被告人张勇因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月18日被巢湖市公安局刑事拘留，2015年10月22日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人汤俊鑫，安徽王良其律师事务所律师。
辩护人罗亚民，安徽王良其律师事务所实习律师。
被告人陈帮贵，男，1972年5月6日出生于安徽省巢湖市。被告人陈帮贵因犯非法经营罪，于2013年5月16日被安徽省含山县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月9日被巢湖市公安局刑事拘留，9月9日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人王培，安徽天辰律师事务所律师。
被告人叶某，男，1969年4月20日出生于安徽省长丰县。被告人叶某因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月7日被巢湖市公安局刑事拘留，9月30日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人程晋畅，安徽安援律师事务所律师。
辩护人李煜，安徽安援律师事务所实习律师。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉(2016)80号起诉书指控被告人张勇、唐正、陈帮贵、叶某犯非法经营罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人汤俊鑫、罗亚民，被告人唐正及其辩护人郭爱、申德林，被告人陈帮贵及其辩护人王培，被告人叶某及辩护人程晋畅、李煜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月份，被告人唐正、张勇共同出资人民币80万元用于非法经营卷烟制品，并陆续雇佣崔某等人非法经营卷烟制品。唐正通过他人介绍与被告人陈帮贵联系收购卷烟制品。陈帮贵在巢湖部分商店收购红梅、白沙等品牌香烟后，以运送一箱香烟支付运费人民币50元的条件将香烟交由被告人叶某运输至湖南省长沙市、云南省曲靖市等地，并销售给唐正和张勇。唐正、张勇收到香烟后，再由唐正通过工商银行网银转账的方式向陈帮贵支付香烟款。为逃避打击，唐正以钟某、周**的名义分别在长沙市雨花区湘府东路支行、长沙市长沙县博展路支行各办理一张工商银行卡，并自2015年4月9日至2015年8月7日间，唐正分别通过周**的工商银行卡（卡号62220819*****6756）和钟某的工商银行卡（卡号622208*****2845589）向陈帮贵持有并使用的户名为陈帮贵的工商银行卡（卡号为6215581302*****156）和陈**的工商银行卡（卡号621558130*****07971）转账购买卷烟的款项共计人民币4284485元。
2015年8月7日晚8时许，安徽省巢湖市烟草专卖局执法人员接群众举报，在巢湖市长江东路粮贸仓库段查获正在进行卷烟交易的被告人陈帮贵和周**，现场查获周**正在出售给陈帮贵的红梅顺香烟152条、白沙香烟408条，并在交易现场陈帮贵所驾驶的车内查获其收购的红梅顺等品种香烟257条，后执法人员又在陈帮贵家中查获红梅、白沙等各品牌卷烟1441条。经鉴定，该批被查获的卷烟价值人民币96080元，涉案卷烟均为真烟。
2015年9月16日，被告人张勇和唐正被公安机关抓获，并临时羁押于湖南省长沙县看守所，在其住所现场查获非法收购的黄鹤楼1916等各品牌香烟75条，经鉴定，被查获的香烟价值人民币50430元，涉案香烟均为真烟。
经查，被告人张勇、唐正、陈帮贵均系在未取得烟草专卖行政主管部门许可，也无相关许可证明的情况下，非法经营卷烟制品，其中陈帮贵非法经营数额人民币4380565，唐正和张勇非法经营人民币4334915元，张勇、唐正、陈帮贵对外出售香烟并非法获利。2015年6月，被告人叶某明知陈帮贵没有相关烟草经营资质，为牟取个人经济利益，无相关准运烟草证件，继续帮陈帮贵运输香烟，非法经营数额十余万元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为：被告人唐正、张勇、陈帮贵违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，情节特别严重；被告人叶某明知唐正、张勇、陈帮贵系非法经营烟草专卖品，仍然为其运输，情节严重。四被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。被告人唐正、张勇、陈帮贵、叶某归案后如实供述自己的罪行；被告人陈帮贵以贩卖为目的收购价值42870元的卷烟，因意志以外的原因致犯罪未能得逞，系犯罪未遂；被告人唐正、张勇、陈帮贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人叶某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈帮贵系被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以处罚。
被告人唐正、张勇、陈帮贵、叶某对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。
被告人唐正的辩护人辩称：1、被告人唐正与陈帮贵之间不属于共同犯罪，其犯罪行为地发生在湖南省长沙市，巢湖市人民法院对本案不具有管辖权。2、认定唐正非法经营数额的证据不足，被扣押的香烟鉴定价格程序违法，该部分香烟未予销售不能认定为犯罪。3、本案非法经营数额虽然巨大，但所获利益较小，应按被告人的违法所得对其在五年以下定罪量刑。
被告人张勇的辩护人辩称：1、被告人张勇与被告人陈帮贵之间不构成共同犯罪。2、张勇在与被告人唐正的共同犯罪中系从犯。3、被告人张勇具有坦白情节，且系初犯，建议从轻处罚。
被告人陈帮贵的辩护人辩称：1、本案不是共同犯罪。2、认定陈帮贵犯罪数额的证据不充分。3、陈帮贵获利较少，坦白认罪，建议从轻处罚。
被告人叶某的辩护人辩护：1、认定叶某非法经营数额的证据不充分。2、叶某构成自首、系从犯，建议判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2015年4月份，被告人唐正出资20万元、张勇出资60万元，并陆续雇佣崔某等人非法经营卷烟制品，被告人唐正与被告人陈帮贵联系收购卷烟制品。陈帮贵在巢湖部分商店收购红梅、白沙等香烟后，以运送一箱香烟支付运费50元的条件将香烟交由叶某运输至湖南省长沙市、云南省曲靖市等地，并销售给唐正和张勇。唐正、张勇收到香烟后，由唐正通过银行转账方式向陈帮贵支付香烟款。为逃避打击，唐正以钟某、周**的名义分别在长沙市雨花区湘府东路支行、长沙市长沙县博展路支行各办理一张工商银行卡，并自2015年4月至2015年8月，唐正分别通过周**的工商银行卡（卡号62220819*****6756）和钟某的工商银行卡（卡号622208*****2845589）向陈帮贵持有并使用的户名为陈帮贵的工商银行卡（卡号6215581302*****156）和陈**的工商银行卡（卡号621558130*****07971）转账购买卷烟的款项共计人民币4284485元。2015年8月7日晚8时许，安徽省巢湖市烟草专卖局执法人员接群众举报，在巢湖市长江东路粮贸仓库段查获正在进行卷烟交易的被告人陈帮贵和周**，现场查获周**正在出售给陈帮贵的红梅顺香烟152条、白沙香烟408条，并在交易现场陈帮贵所驾驶的车内查获其收购的红梅顺等品种香烟257条，后执法人员又在陈帮贵家中查获红梅、白沙等各品牌卷烟1441条。经鉴定，该批被查获的卷烟价值人民币96080元，涉案卷烟均为真烟。
2015年9月16日，被告人张勇和唐正被公安机关抓获，并临时羁押于湖南省长沙县看守所，在其住所现场查获非法收购的黄鹤楼1916等各品牌香烟75条，经鉴定，被查获的香烟价值人民币50430元，涉案香烟均为真烟。
另查明，被告人张勇、唐正、陈帮贵均未取得烟草专卖行政主管部门许可，其中陈帮贵非法经营数额人民币4380565元（其中4万余元未遂），唐正和张勇非法经营人民币4334915元，张勇、唐正、陈帮贵对外出售香烟并非法获利。2015年6月，被告人叶某明知陈帮贵没有相关烟草经营资质，为牟取个人经济利益，无相关准运烟草证件，继续帮陈帮贵运输香烟50万支以上。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书等，证实：巢湖市公安局2015年8月8日接巢湖市烟草专卖局移送，对陈帮贵等非法经营案立案侦查。
2、到案经过，证实：被告人唐正、张勇于2015年9月16日在长沙市雨花区洞井街道桃花社区被抓获归案。被告人陈帮贵、叶某分别于2015年8月8日、9月6日到案。
3、户籍证明，证实：被告人张勇、唐正、陈帮贵、叶某的身份信息。
4、前科情况查询证明，证实：被告人唐正、张勇、叶某无前科，被告人陈帮贵有犯罪前科。
5、巢湖市烟草专卖局检查笔录，证实：2015年8月7日巢湖市烟草专卖局现场查获陈帮贵收购周**香烟及陈帮贵家中查获香烟的情况。2015年9月6日合肥市瑶海区烟草专卖局查获叶某为他人运输香烟的现场情况。
6、先行登记保存通知书，证实：巢湖市烟草专卖局从周**、陈帮贵处扣押的香烟等情况。
7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、光盘及说明书、发还清单，证实：公安机关2015年9月16日从张勇、唐正住处搜查并扣押了手机、笔记本电脑、银行卡、明细账本、各品牌香烟75条等。
8、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关从陈帮贵处扣押了红梅顺等各类香烟1698条、银行卡8张、手机1部等。
9、价格鉴证明细表，证实：从陈帮贵家中及其与周**交易时扣押的香烟价格共计96080元。
10、检验报告，证实：涉案交易的香烟均系真品卷烟。
11、电子物证检查报告等，证实：从张勇、唐正处扣押的电脑中含有多个不同品种香烟的购入、结余、利润等账单信息的表格文件。
12、证明，证实：陈帮贵、张勇、唐正无烟草专卖零售许可证。
13、刑事判决书，证实：陈帮贵2013年5月16日被含山县人民法院以非法经营罪判处有期徒刑六个月。
14、收押登记表，证实：张勇、唐正均于2015年9月16日被临时羁押于湖南省长沙县看守所。
15、辨认笔录，证实：陈帮贵辨认出叶某等；叶某、王二保、杨先莲等人辨认出陈帮贵。
16、银行交易明细单，证实：陈帮贵以陈**办理的银行卡（尾号7971）和其本人的银行卡（尾号8156）交易情况，以及与尾号4675（户名为周**）、7971、6756等银行卡有多次大额的交易记录。
17、视听资料说明书、光盘、银行交易凭证，证实：唐正、张勇等使用周**尾号4675的账号办理相关业务情况。
18、账户历史明细清单，证实：户名为周**（尾号6756）、户名为钟某（尾号5589）的银行账号交易明细情况。
19、价格证明，证实：公安机关在张勇、唐正处扣押的75条香烟经湖南省烟草专卖局确定价格为50430元。
20、证人崔某的证言，证实：唐正和张勇2015年3月份开始合伙贩卖香烟，其是帮两人打工。他们从湖南省本地、安徽等地购进香烟，加价后卖到本地、云南曲靖等地，香烟品种有白沙系列、红梅系列等。每条香烟能赚一块钱以上，香烟有的通过物流运输，有的直接通过驾驶员汽车运输，主要是通过网上转账付款，偶尔给付现金。张勇和唐正转账的银行卡有周**、钟某、ＸＸ的三张工行卡、一张唐正的建行卡。工行卡转过钱给合肥下一个区县姓陈的人，其接过姓陈的两三次香烟。方**、方*良、某略、胡某利、蒋**都是帮唐正和张勇打工的。
21、证人蒋**的证言，证实：张勇和唐正合伙贩卖香烟，其自2015年3月8日开始帮他们打工，他们主要从安徽合肥、江苏等地购进香烟，加价后卖到长沙、云南曲靖等地，品种有白沙、红梅等系列，每条能赚几块钱，直接通过驾驶汽车运输香烟。交易主要通过银行转账和现金，转账主要是唐正在操作。其四月份到云南曲靖，合肥人就将香烟送到云南曲靖。
22、证人方*良的证言，证实：张勇和唐正合伙贩卖香烟，其2015年3月开始打工，他们主要从安徽合肥、江苏等地购进香烟，加价后卖到长沙、云南曲靖等地。交易主要通过银行转账和现金，转账主要是唐正负责。他们在合肥一个姓陈的人处收购香烟，运输到长沙的都是新车，其接了姓陈的十几次香烟，共有一万一千多条，都是白沙系列。
23、证人方**的证言，证实：唐正和张勇在一起合伙贩卖香烟，其帮他们打工。他们主要从安徽合肥、江苏等地购进香烟，加价后卖到长沙、云南曲靖等地，品种有白沙、红梅等系列，每条能赚一块钱左右。唐正主要通过工商银行卡转账。他们在合肥一个姓陈的那里收购香烟，至少有四百万元的香烟，唐正通过工商银行卡转账给姓陈的。唐正和张勇购买的电脑里还记录了经营卷烟的账。
24、证人胡某利的证言，证实：张勇和唐正合伙贩卖香烟，其自2015年7月开始帮他们打工，他们主要从安徽合肥、江苏等地购进香烟，加价后卖到长沙、云南曲靖等地，品种有白沙、红梅等系列，每条能赚一块钱左右。交易主要通过银行转账和现金，转账主要是唐正操作。
25、证人江某的证言，证实：公安机关在其家扣押的四箱香烟是其丈夫唐正和张勇贩卖的香烟，他们没有经营烟草的相关证件，贩卖香烟的账目都记在一台笔记本上。
26、证人钟某的证言，证实：崔某是其丈夫，帮唐正做事，唐正在贩卖香烟。其2015年6月在工商银行办一张卡，后来唐正需要，其将卡借给唐正用。
27、证人周**的证言，证实：其和唐正亲戚，唐正叫其办理过一张工商银行卡，一直给唐正在使用。
28、证人孙**的证言，证实：2015年9月6日其委托哥哥孙*送967条白红梅卷烟到合肥后被查获，接货的叫叶某，手机号码15255159924。
29、证人孙*的证言，证实2015年9月6日其帮弟弟孙**送卷烟到合肥后被查获。
30、证人周**的证言，证实：2015年8月7日晚上，其带白红梅152条、白沙软盒408条卷烟给陈老板，后来知道叫陈帮贵，其正准备往他车上搬的时候执法人员来了。
31、证人陈**的证言，证实：其系陈帮贵的妹妹，2015年上半年，陈帮贵说想要银行卡，后来其办了一张卡（尾号7971）给了陈帮贵。
32、证人王**的证言，证实：2014年10月份一个皮肤黑黑、身高一米六左右的本地口音的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是白沙和红梅。
33、证人杨**的证言，证实：2014年10月份至2015年7月份，一个皮肤黑黑、身高一米六左右的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是白沙和红梅、大前门。
34、证人李**的证言，证实：2014年下半年至2015年7月份，一个皮肤黑黑、身高一米六左右的陈姓中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是白沙。
35、证人刁**的证言，证实：2015年5月份至7月底，一个皮肤黑黑、身高一米六几的本地口音的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是白沙。
36、证人汪**的证言，证实：2015年3月份至7月底，一个皮肤黑黑、身高一米六几，持本地口音的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是软白沙和硬白沙。
37、证人黄**的证言，证实：2014年6月初到7月底，一个皮肤黑黑、身高一米六左右的本地口音的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是白沙和红梅。联系电话13485973715，还有一辆黑色的面包车。
38、证人李*萍的证言，证实：2014年下半年至2015年6月份，一个皮肤黑黑、身体不高本地口音的中年男子，在其店里大量收购香烟，主要是红南京、利群、少量白沙和红梅，每半个月或一个月一次。
39、证人陈*姐的证言，证实：2014年下半年，一个皮肤黑黑、身高一米六几的中年男子收购香烟，主要是白沙和红梅，一般两个星期一次，一次收购二十条左右，电话13485973715。
40、证人周*英的证言，证实：2015年上半年，经常有一个姓陈的人，皮肤比较黑、身高一米六几本地口音的中年男子，在其店里收购香烟，主要是软白沙和红梅，一般一至两个星期一次，一次收购三、四十条左右，电话13485973715、13485971350，带一辆尾号709的黑色面包车。
41、证人占*仙的证言，证实：2015年上半年，一个皮肤黑黑、身高一米六几本地口音的中年男子，在其店里收购香烟，主要是软硬两种白沙和白色红梅，一次收购三十条左右，一般就一个人来收购，带一辆黑色面包车。
42、证人施*的证言，证实：2015年8月前有一个黑黑的、身高一米六左右、几本地口音的中年男子，在其店里收购香烟，主要是软硬两种白沙和红梅，一次收购十几条左右，一般就一个人来收购，带一辆黑色面包车。
43、证人陈*的证言，证实：2014年12月开始，一个黑黑的、身高一米六左右、四五十岁的中年男子，在其店里收购香烟，主要是软硬两种白沙，一次收购二十条左右。
44、证人杨*的证言，证实：2014年至2015年8月间，一个皮肤比较黑、身高一米六几的中年男子，在其店里收购四五次香烟，主要是软白沙和红梅，一次收购十几条左右。
45、证人王*翠的证言，证实：2014年下半年开始，一个皮肤比较黑、身高一米六几、本地口音的中年男子，在其店里收购香烟，主要是白沙和少量红梅。
46、证人赵*梅的证言，证实：2015年4、5月份开始，一个皮肤比较黑、身高一米六几、本地口音的中年男子，在其店里收购香烟，主要是白沙和少量红梅。
47、证人刘*发的证言，证实：2015年元月份开始，一个皮肤比较黑、身高一米六几、本地口音、姓陈的中年男子，在其店里收购香烟，主要是白沙。
48、证人蒋*明的证言，证实：其认识唐正，唐正卖给其香烟大概有几十万元，主要有芙蓉王、白沙、利群等。
49、证人董*的证言，证实：其认识唐正，其自2014年夏天开始就和唐正有卷烟交易，一直持续到2015年8月底，唐正卖给大概有二十万元的香烟，主要有精品白沙和软白沙。
50、证人杨*的证言，证实：其在长沙县星沙三区开了个金卫烟酒商行，唐正共卖了四五十万元香烟给其，主要有软白沙、盖白沙、精品白沙。
51、被告人唐正的供述与辩解，证实：其2014年上半年开始贩卖香烟，后张勇与其共同贩卖香烟，香烟都是真烟。其出资二十万元，张勇出资六十万元。其从安徽巢湖等多个城市购进香烟，加价后向长沙本地、云南曲靖等地出售。购买的香烟有白沙、云烟等系列香烟，销售后每条香烟大概能赚一元左右。其在网上认识各地贩卖香烟的人，有的通过物流，有的通过汽车直接运输，交易地址由其来定，送货的驾驶员在到交易地点前会打电话给其或者张勇，其或张勇就会通知打工的人或当时买香烟的老板去接香烟，有时也会自己接。看到香烟后一般会通过转账的方式将烟款汇给对方，大部分银行转账都是通过其和张勇共同购买的笔记本电脑操作转账的。电脑账本上有出货和进货及盈利的账。买电脑的目的是为了进行卷烟交易时转账方便，其有工商银行卡三张、建设银行卡一张。工行卡分别是：户名周**，卡号62220819*****6756；户名ＸＸ，卡号622208*****2424104，还有一张是以钟某名义办的。建行卡户名是唐正。四张卡都是用于贩卖香烟的，所有进账和出账都是香烟的交易。其在巢湖一个姓陈的人那里收购过香烟，也是通过网上认识的，2015年4月份左右还见过一次面。运输香烟的驾驶员是其介绍姓陈的人认识的。转账的金额都有记录，是用周**和钟某的工行卡转账。开始其转账到陈帮贵的工行卡上，后期姓陈的让其陈**的工行卡上。其和张勇经营卷烟没有具体分工，资金由其保管，2015年6月起张勇开始记“进销存明细账”。按账面算其和张勇应该赚了有几十万元，除开支和被查扣的香烟，实际只赚七八万元。其和张勇没有经营烟草的许可证。周**、钟某、ＸＸ都是其朋友，他们不知道其在非法经营香烟，用他们的银行卡是为了贩卖香烟的过程中不暴露自己的身份。被扣押的账单是其和张勇共同使用的，都是在电脑上，后来打印的。方**、方*良、崔某、蒋**都是帮其和张勇打工的。
52、被告人张勇的供述与辩解，证实：其因贩卖香烟被公安机关在其住宿的地方被抓获。其和唐正自2015年3、4月份从长沙、安徽巢湖购买几百万元的香烟，卖到长沙本地和云南曲靖等地，大概每条香烟赚一元钱左右。贩卖香烟大概赚了有六十万元钱，但有五十万元钱的香烟被查扣了，所以就赚了十万元。其和唐正共同投资八十万元，其拿了六十万元，唐正拿了有二十万元，没有约定获得后如何分成。其和唐正都分别记了账，请了四个人帮助打工，不参与分成。其没有经营卷烟的相关证件。收的香烟通过物流或汽车运输，交易地点由唐正来定。支付香烟款的银行卡都在唐正处，由他操作付款。其和唐正在一个巢湖人手里收购白沙和红梅香烟，这个人大概四十多岁，是唐正和他在网上联系上的。唐正通过银行转账方式付款，香烟卖到云南曲靖和沙本地。其在笔记本电脑记了账，在一个“进销存明细账”的本子上也记了账。方*良、方**、蒋**在其手下打工。贩卖的香烟都是真烟。公安机关扣押的优盾和电子密码器是唐正网上银行交易时使用的，扣押的香烟有黄鹤楼、钻石荷花、玉溪等共75条。根据账面反应和巢湖人交易大概获利三四万元。
53、被告人陈帮贵的供述与辩解，证实：其因犯非法经营罪2013年被含山县人民法院判处有期徒刑六个月。2015年8月7日晚上其在巢湖市长江东路粮贸仓库与周**交易香烟被烟草部门执法工作人员现场抓到，当时其开的是黑色皖A2C709面包车，其随身带10400元是准备付给小周的香烟款，交易时其自己的车上有红梅顺香烟58条，软白沙189条，软红河10条。当晚还在其家中查到香烟1441条，红梅顺913条、21条软白沙，268条精品白沙，78条大前门、75条软红河、33条哈德门、7条黄红梅、39条一品黄山、7条红南京，这些烟都是其在各商店里收购的。贩卖香烟对方每次都是通过银行转账的方式支付香烟款，有时也会提前预支钱给其收香烟。被查获前几个月对方姓唐的到巢湖来的时候遇到了，其知道对方是收香烟的，对方还将其电话号码要去了，对方只要软白沙和红梅顺，其就只卖给这一个人。其和姓唐的平时有联系，见面后姓唐的一直在用15802626560这个号码和其联系，后期又有一个人用13548595257号码与其联系，听他说话知道与姓唐的是一伙的。有时其手里有香烟也主动打姓唐的电话。其有两张工商银行卡，先期用自己的身份证办了一张卡，卡号6215581302*****156。因怕对方出事牵涉到自己，2015年5月份左右其又用妹妹陈**的身份证办了一张工行卡，这卡里所转入的钱都是贩卖香烟的钱，这卡办好之前，所有转到尾号8156卡上的钱都是对方购买香烟的钱，往这两张卡里转钱一直都是同一个老板，姓唐。姓唐的一直用15802626560这个号码与其联系，其贩卖香烟获利大概一万元。其和家里人都没有经营烟草相关的许可证件。前期交易时，姓唐的把一个15255159924号码给其，说这是驾驶员，叫其把香烟给他带走，这人每次都带汽车来接香烟，车费其支付的，每箱香烟50元，每次车费在二百元到五百元不等。转到尾数为8156和7971两张卡的钱都是姓唐的人支付的香烟款。
54、被告人叶某的供述与辩解，证实：其是帮合肥江瑞汽车运输公司运送新车。2015年9月6日在合肥一加油站与孙*交易卷烟时烟草部门执法人员现场查获后被民警带至公安机关接受调查。2015年4月份开始帮姓陈的老板运输香烟，唐老板给了其巢湖姓陈的手机号码，说姓陈的有香烟贩卖到云南，过了两三天其运新车到云南，就打了姓陈的手机。姓陈的将十二箱香烟送给其，交易地点在合肥市，还叫其快到云南的时候打电话给他会告诉其将香烟送给谁，于是其快到云南时和唐老板联系，唐老板要其将香烟运到曲靖。以后其又多次为姓陈的运输香烟到云南曲靖和湖南长沙星沙，到达之前姓陈的都会叫其和唐老板联系接香烟，到达后都有人用车子将香烟接走。其帮姓陈的运输香烟至少有十次，每月大概三次，共运输大概150箱香烟。其运输香烟没有烟草专卖品准运证或携带证。2015年6月份姓陈和其说贩卖香烟达五万元就要没收，人还要坐牢，还说其都要和他一样受到处罚，在这之后运输了四次香烟，每次大概十一二箱香烟，每箱六七十条香烟，因为利润大，所以其一直帮他运输香烟，获利大概7000元。
本院认为：被告人唐正、张勇、陈帮贵违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，非法经营数额400万元以上，情节特别严重；被告人叶某明知陈帮贵等系非法经营烟草专卖品，仍然为其运输，扰乱市场秩序，非法经营卷烟50万支以上，情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，构成非法经营罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐正、张勇、陈帮贵、叶某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人唐正、张勇、陈帮贵起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人叶某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈帮贵以贩卖为目的收购价值42870元的烟草专卖品，收购时被查获，属因意志以外的原因致犯罪未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人陈帮贵因故意犯罪被判处有期徒刑以下刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张勇、唐正、陈帮贵的辩护人提出张勇、唐正和陈帮贵之间不构成共同犯罪的辩护意见。经查，被告人唐正供述与张勇共同出资贩卖烟草专卖品后认识了被告人陈帮贵并见面，被告人陈帮贵供述与唐正在巢湖见面商量，同时唐正积极为陈帮贵、叶某提供联系方式，足以证实被告人唐正与陈帮贵等事前有意思联络，主观具有共同的犯罪故意，客观上四被告人各自实施了贩卖香烟的非法经营行为，符合共同犯罪的构成要件，只是在共同犯罪中分工不同，应当认定为共同犯罪。对该辩护意见不予采纳。被告人张勇的辩护人提出张勇在与唐正的共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人张勇与被告人唐正在共同犯罪中作用基本相当，均起主要作用，应当依法认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。被告人唐正的辩护人提出本院对该案不具有管辖权的辩护意见。经查，本案被告人唐正与陈帮贵等人共同犯罪，共同犯罪的部分环节行为地发生在安徽省巢湖市，本院依法享有管辖权，对该辩护意见不予采纳。被告人唐正的辩护人提出从被告人唐正处扣押的香烟鉴定价格程序违法，被查扣的香烟不应作为犯罪认定的辩护意见。经查，从唐正处扣押的香烟价格鉴定程序符合相关司法解释的规定，并且该批香烟系被告人唐正、张勇为贩卖而购买的，属于非法经营行为的既遂，该部分香烟应当作为犯罪数额予以认定，对该辩护意见不予采纳。被告人唐正、陈帮贵的辩护人提出认定陈帮贵的犯罪数额的证据不足的辩护意见。经查，认定被告人陈帮贵犯罪数额的证据有银行卡交易记录、现场扣押香烟、价格证明等证据证实，被告人陈帮贵、唐正的供述与辩解均证实双方无非法经营香烟之外的其他经济往来，相关银行卡交易均系本案非法经营香烟支付的款项，因此按双方银行卡交易金额及现场查获的香烟价值来认定犯罪数额并无不当，对该辩护意见不予采纳。被告人唐正的辩护人被告人唐正非法获利较小，应按违法所得对其定罪，并处五年以下有期徒刑的辩护意见。经查，已查实被告人唐正非法获利虽未达到法律规定的特别严重情节，但其非法经营数额已超过25万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定已经属于情节特别严重，其无法定减轻处罚情节，依法应当在五年以上定罪量刑，对该辩护意见不予采纳。被告人张勇、唐正、陈帮贵的辩护人提出被告人具有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人叶某的辩护人提出被告人叶某构成自首，建议从轻处罚适用缓刑的辩护意见。经查，被告人叶某违法与他人进行卷烟交易时被合肥市瑶海区烟草专卖局人员查获后被移送巢湖市公安局处理，不符合主动投案的要件，依法不能认定为自首。同时被告人叶某非法经营情节严重，案发后未能退赃，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。对各被告人违法所得予以追缴，对扣押在案的作案工具及卷烟予以没收（具体见清单）。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人唐正犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2021年9月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人张勇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人陈帮贵犯非法经营罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月9日起至2022年2月8日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人叶某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2016年6月6日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、各被告人的违法所得及被查扣的非法经营卷烟依法予以追缴、没收（由扣押单位直接上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵克金
审 判 员 张敬元
人民陪审员 周顺成
二〇一六年五月十一日
书 记 员 赵 静
唐正、张勇、陈帮贵、叶某非法经营案没收财物清单
编号
名 称
|
特 征
|
数量
|
物品保管部门
1
|
黄鹤楼奇景
|
88mm 硬
|
11
|
巢湖市烟草专卖局
2
|
黄鹤楼新雅韵
|
84mm 硬
|
5
|
巢湖市烟草专卖局
3
|
黄鹤楼1916
|
84mm 硬
|
20
|
巢湖市烟草专卖局
4
|
黄鹤楼峡谷情
|
84mm 扁盒
|
1
|
巢湖市烟草专卖局
5
|
黄鹤楼平安
|
90mm 细支硬
|
10
|
巢湖市烟草专卖局
6
|
黄鹤楼梯杷6mg
|
84mm 硬
|
6
|
巢湖市烟草专卖局
7
|
钻石荷花
|
84mm 硬
|
10
|
巢湖市烟草专卖局
8
|
玉溪庄园16支
|
74mm 硬
|
1
|
巢湖市烟草专卖局
9
|
玉溪小庄园
|
84mm 软
|
1
|
巢湖市烟草专卖局
10
|
贵烟小国酒香
|
84mm 硬
|
10
|
巢湖市烟草专卖局
11
|
红梅顺
|
84mm硬
|
971
|
巢湖市烟草专卖局
12
|
白沙
|
84mm软
|
210
|
巢湖市烟草专卖局
13
|
精品白沙
|
84mm硬
|
268
|
巢湖市烟草专卖局
14
|
哈德门
|
84mm硬
|
33
|
巢湖市烟草专卖局
15
|
红梅
|
84mm软
|
7
|
巢湖市烟草专卖局
16
|
大前门
|
84mm软
|
78
|
巢湖市烟草专卖局
17
|
一品黄山
|
84mm硬
|
39
|
巢湖市烟草专卖局
18
|
南京红
|
84mm硬
','2018-09-20
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当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
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