山西省阳城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0522刑初190号
公诉机关阳城县人民检察院。
被告人刘某甲，绰号“小毛”，因赌博于2011年1月20日被阳城县公安局行政拘留十日，并处罚款二千三百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月7日被阳城县公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。
辩护人王赵荣，山西析成律师事务所律师。
阳城县人民检察院以阳检公诉刑诉（2016）151号起诉书指控被告人刘某甲犯开设赌场罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月19日和2016年11月22日公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员王清队出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王赵荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳城县人民检察院指控，2010年至2013年间，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，为郭某甲、上某甲、魏某、原某等四人分配赌博账号及赌博筹码，接受该四人投注，赌资分别为0.1万元、0.8万元、1万元和10.98万元；单独或通过刘某乙（已判决）为赵某、王某甲、陈某甲等三人分配赌博账号及赌博筹码，单独或通过刘某乙接受该三人投注，赌资分别为2.18万元、25.38万元和2.3万元；通过刘某乙为薛某甲、张某甲、成某甲、上某乙、张某乙等五人分配赌博账号及赌博筹码，通过刘某乙接受该五人投注，赌资分别为79.07万元、5.69万元、92万元、16.64万元和1.7万元。以上，赌资共累计237.84万元。
公诉机关认为，被告人刘某甲开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。开庭审理过程中，公诉机关认为鉴于被告人刘某甲当庭翻供，赌资数额远大于30万元，建议对其在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘某甲在第一次开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实和犯罪数额有异议；其在第二次开庭审理过程中对起诉书指控的大部分犯罪事实和罪名无异议。
被告人的辩护人当庭提交被告人刘某甲在太原中医肝病医院的超声检查报告单、住院收据和出院通知书，其辩护意见是：1.对起诉书指控被告人刘某甲犯开设赌场罪不持异议。2.起诉书指控被告人单独或通过刘某乙为赵某等八人分配赌博筹码超过200多万元的指控事实不清，证据不足，不应认定。刘某乙给他人出的码不应计算在被告人名下。3.对起诉书指控被告人给郭某甲、上某甲、魏某和原某四人出码，应当以被告人当庭供述的数额予以认定。4.被告人刘某甲能够主动投案，如实供述犯罪事实，应当按照自首认定。5.被告人刘某甲属初犯、偶犯，家庭比较困难，自身患有严重的传染性疾病，没有再犯罪的危险，希望法庭对被告人刘某甲判处缓刑。
经审理查明，2010年至2013年，被告人刘某甲获得赌博网站管理员账号后，利用其获得的赌博网站管理员身份，为他人分配赌博账号及赌博筹码。2012年开始被告人刘某甲雇佣刘某乙（已判决）为其跑腿，为参与网络赌博的人收钱送钱，并使用刘某乙的银行账户进行赌资接收和流转；2013年3月至10月被告人刘某甲雇佣刘某乙为他人分配赌博账号及赌博筹码，接受他人投注。2015年9月7日，被告人刘某甲到阳城县公安局投案。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.被告人刘某甲户籍证明，证实被告人刘某甲案发时已达完全刑事责任年龄。
2.刘某乙3030建行账户交易记录，证实（1）2013年7月10日和7月16日刘某乙账户分别转入刘某甲3328账户5万元和6000元；刘某甲账户于2012年5月13日转入刘某乙账户2500元。（2）刘某甲1162账户于2013年7月10日至9月2日5次转入刘某乙账户共9.3万元。
3.刘某乙7647工行账户交易记录，证实2012年2月27日至2013年7月10日，刘某乙账户12次转入刘某甲4844账户共12.25万元；2012年4月17日至2013年8月19日刘某甲账户4次转入刘某乙账户共8.6万元。
4.张某丙（刘某乙妻子）7833建行账户交易记录，证实2013年6月27日至8月16日张某丙账户14次转入刘某甲3328账户共30.4万元；2013年8月11日刘某甲账户转入张某丙账户10000元。
5.阳城县公安局刑事侦查大队于2015年9月21日出具的归案说明，证实被告人刘某甲涉嫌开设赌场一案于2014年2月20日立案侦查，2014年5月12日对刘某甲上网追逃。2015年9月7日，被告人刘某甲主动到阳城县公安局投案，经讯问，刘某甲供述其为赌博网站担任代理，给他人提供赌博筹码接受他人投注的犯罪事实，当日阳城县公安局依法将刘某甲刑事拘留。
6.阳城县公安局行罚字（2011）第000053号公安行政处罚决定书，证实被告人刘某甲因赌博于2011年1月20被阳城县公安局行政拘留十日，并处罚款二千三百元。
7.山西省阳城县人民法院（2014）阳刑初字第172号刑事判决书，证实2013年3月至10月间，刘某乙从刘某甲处获取赌博账号及密码，发放给他人供他人参与网络赌博，为刘某甲提供银行账户用于接收、流转赌资，多次帮助刘某甲通过银行转账和现金结算方式进行赌资结算。刘某乙因犯开设赌场罪于2014年12月17日被阳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元。
（二）证人证言
1.证人刘某乙（绰号“土豆”）证言，证实2012年年初，我就给刘某甲跑腿了，只是很少。2012年5月左右，刘某甲在阳城消防队背后给我租的房，他让我去办了一张银行卡，具体哪个银行我记不清了，刚开始他还把我的银行卡拿的，那时候我就断断续续给他跑腿了，他给我打电话让我去别人那里拿钱、送钱，在纸上写上赌博账号和密码，让我去给了别人，具体这些人是谁我现在记不清了。到了2013年三四月份，刘某甲在煤机厂那里给我租的房，一个月给我发1500元工资，我就专门替他收钱、给别人送钱，给别人提供赌博账号，一直到2013年10月底。他应该是不想让别人知道他能出码，还有那时他也经常在外面看病，也不方便，所以让我替他收钱、送钱。我替刘某甲跑腿，刘某甲让我一两个月换一次手机号码，从我开始给刘某甲跑腿开始到结束的这段时间，我就用过五六张手机卡，后来我想刘某甲这样做是怕公安机关调查赌博查到我们身上。我替刘某甲给薛某甲、张某甲、成某甲、赵某、成某甲提供过赌博账号，这些人都是刘某甲让我和他们联系上的，这些人给我打电话联系要多少钱的赌博筹码，我让这些人先给我送钱，或者把钱打到我的银行账户上，我收到钱之后，再和刘某甲联系让刘某甲把码上好，然后他把赌博账号告诉我，我再告诉耍家，刘某甲提供的大部分是8位数的账号，也有过6位数的账号。我收到的这些钱，都给了刘某甲，有时候取出现金给了他，有时候直接把钱转到他的银行账户内。其余的人都是刘某甲让别人给我使用的卡内打钱，我也不知道是谁打的，我收到钱后，有时给刘某甲转过去，有时候取出来给了他。这些人是通过现金和银行转账的方式和刘某甲结算的。我用我的工行和建行账户，我妻子张某丙的建行账户和参与赌博的人结算。我使用的这些银行账户上的往来都是和参与赌博的人结算赌账的往来。我用刘某甲给别人的赌博账号参与网络赌博输了几万元钱，输的钱没有给刘某甲。刘某甲没有把他使用的管理员账号告诉我。刘某甲给我的赌博网站管理员账号让我让给别人了，我没有使用过。2013年10月底，刘某甲和我说他不干网络赌博生意了，让我把之前用过的给参赌人员转账的银行卡都销户了，我就和老婆张某丙到银行把办理的银行卡销户了。
2.证人张某丁证言，证实2013年6月份，我联系小毛出码，小毛介绍我和一个叫土豆的联系，说以后结不了账，他给负责。我给了土豆3万元现金，土豆给我出了3万元的赌博筹码，土豆给我提供的是诚信在线赌博网站6位数的账号。
3.证人张某戊证言，证实2013年夏季，通过原某知道小毛出码，联系小毛让他提供了两次赌博筹码，都是有个叫土豆的来我的台球厅拿的钱，一次5000元，还有一次记不得了，小毛给我提供的诚信在线赌博网站的2个8位数账号。我知道小毛给原某提供过赌博筹码。
4.证人李某甲（绰号“煤飞”）证言，证实2012年7月份至2012年9月份，刘某乙给我提供了十几次共35万元钱的网络赌博筹码。他给我提供的蓝盾在线和诚信在线赌博网站的两三个赌博管理员账号，两三个赌博会员账号。我和刘某乙之间大部分是半夜通过现金结算了，他来我家拿钱、送钱，就是两三次共10万元左右我用的我的交通银行卡通过银行转账的方式结算。我听说他的上线是小毛，我不认识小毛。
5.证人李某乙证言，证实2011年左右，小毛给我提供过蓝盾在线赌博网站的账号，提供了一次共5万元的赌博筹码。我将5万元现金给了他，他在他家告诉了我一个赌博账号和密码，我回到家之后参与赌博，都输了。
6.证人成某乙证言，证实2011年夏季，我通过陈某甲认识小毛。小毛去缅甸谈生意，我和陈某甲开车去郑州送他，他回来后说要给我500元钱现金，当时我知道他可以出码，就没要钱，让他给我兑换成码，小毛告诉我了赌博账号和密码，是蓝盾在线赌博网站的赌博筹码。我参与赌博输了，之后就没有从小毛手出码参与网络赌博了。
7.证人王某乙证言，证实2013年时，我介绍陈某乙从刘某甲那里出码，陈某乙输了5万元，后我替陈某乙还了4万元现金。
8.证人张某丙（刘某乙妻子）证言，证实2013年腊月和刘某乙结婚，他每个月拿回来2000多元钱，说是别人给发的工资，具体干什么我不知道。
（三）被告人供述与辩解
被告人刘某甲2015年9月7日供述，前段时间公安局给我邮寄了一份通知我到阳城县公安局自首的通知书，我看了这个通知以后就来公安局自首了。因为我患有肝病，在接到通知书之前，我几乎不在家，一直在河南洛阳、山西太原、北京看病了。我从2008年开始参与网络赌博，一直耍到2013年10月份，我主要是在蓝盾在线赌博网站，之后蓝盾在线换成诚信在线，后来更换为阳光在线。我耍了一两年，听别人说给别人出码可以挣钱，也就是到了2010年左右的时候我开始给别人出码挣钱了，刚开始是挣点洗码费，后来我和别人少占成挣钱。晋城的“老蒙”给我提供的网络赌博筹码，2010年以来，我给原某、王某乙、潘某、小亮、上某乙、陈某甲、成某甲、赵某、兵兵、王某甲、魏某、老继等人提供过赌博筹码，给刘某乙提供过5万元赌博筹码，提供的都是8位数的赌博账号。因为银行交易方便，我主要通过银行账户进行交易，我主要使用的是工行、建行的银行账户，其他还使用过谁的记不得了。
被告人刘某甲2015月9月10日供述，2012年年初到2013年10月份，刘晋阳被阳城县公安局查出他给别人出码的事，这段时间我让刘某乙给别人拿钱送钱，替我给别人出码。因为我得了肝硬化，不能来回跑，想从中挣钱，刘某乙得过重病，也想让刘某乙从中挣点轻松钱。刘某乙给我跑腿之前，我让刘某乙到银行办上银行卡，有人和我联系出码，我就说我不干了，有个叫土豆的能出码，我就把刘某乙的电话告诉他们，让他们和刘某乙联系出码，耍家耍完之后，我再和刘某乙结账。老蒙给我提供的6位数的管理员账号，每天老蒙将赌博筹码上到我的管理员账号，然后我将管理员账号和密码告诉刘某乙，让他给我经营、管理。我看看我告诉刘某乙的管理员账号上的赌博筹码有多少，就知道输赢情况。刚开始我让刘某乙给我跑腿的时候，就说多挣了给他多分点，挣得少了少分点，后来刘某乙自己参与网络赌博输了20多万，把我的码输了，我也没法和他结账，之后他少留点钱，将大部分钱给我了。
被告人刘某甲2015年9月19日供述，2011年左右到2013年10月间，老蒙给我提供的网络赌博筹码，一般我们不结账，等赌博金额大的时候才结账。我让刘某乙和老蒙打过电话，但他们见面次数不多，基本上是我和老蒙联系的出码、结算赌账了。2012年年初刚过完正月十五之后，我就让刘某乙开始给我跑腿、经营赌博网站管理员账号了，挣的钱多了，他多分点，挣的钱少了，他少分点。我给原某、王某乙、大嘴兵兵、魏某提供过网络赌博筹码，我让刘某乙给上某乙、张某乙、王某甲、陈某甲、成某甲、赵某提供过网络赌博筹码，具体数额我不清楚。刘某乙自己也能找人给别人出码，具体他还给谁提供过我不清楚；我只看我们使用的管理员账号上赌博筹码总数的变动情况，我就知道我们使用的管理员账号的输赢情况，具体分出去的赌博账号谁使用的我不清楚。因为我想办大额信用卡，我本人使用的银行卡要走流水，我和刘某乙说过，给别人出码的时候，可以让别人将赌博筹码钱打到我使用的银行账户内，也可以将玩家给他的赌博筹码钱转到我的银行账户内。
被告人刘某甲2015年9月29日供述，2012年年初之后，我就让刘某乙给我经营赌博网站管理员账号，有人和我联系出码，我就让他们和刘某乙联系出码。刘某乙给上某乙、张某乙、王某甲、陈某甲、成某甲、赵某提供过网络赌博筹码，这些筹码都是我从老蒙那里联系来的，刘某乙给我经营管理赌博网站管理员账号期间，他自己也参与赌博，输了我20万元左右的赌博筹码，他输了之后，我就和他商量挣的钱先给老蒙，然后再说我们挣的钱怎么分。刘某乙给别人提供网络赌博筹码结算赌账的时候，不会让我直接把钱转到赌客使用的银行账户内，因为我不想让赌博的知道我还经营着赌博筹码了，不想让赌博的和我在银行账户上有往来，所以我只是让刘某乙和赌博的结账，让刘某乙将钱转到我的银行账户内。2012年至2013年期间，刘某乙银行账户给我的银行账户内打的钱都是他收到的赌博筹码钱。
被告人刘某甲2016年4月25日供述，我给原某、王某乙、大嘴兵兵、魏某提供过赌博筹码，还有谁记不得了，提供过多少就是以前交代的，具体多少记不得了，我让刘某乙给上某乙、张某乙、王某甲、陈某甲、成某甲、赵某提供过赌博筹码，还有谁我真记不得了。刘某乙给这些人提供的赌博筹码是我从老蒙那里弄来的，我让刘某乙给我管理住，有人和我联系的耍了，我说我不弄了，让耍家和刘某乙联系就行了，我只是看看我告诉刘某乙的管理员账号上的赌博筹码有多少，就知道输赢情况，然后根据筹码的数量结算。
被告人刘某甲2016年6月30日供述，我就是介绍刘某乙给成某甲提供过赌博筹码，就是介绍他们两个认识。我给刘某乙提供过两次赌博筹码，每次五万元，总共十万元。
被告人刘某甲第一次当庭供述，刘某乙没有给我帮过忙，我也没有给刘某乙开过工资、租过房，没有让刘某乙给别人提供过赌博筹码，我给刘某乙出过两次码，共10万元。我平常做信用卡的生意，银行卡里的往来都是为了养信用卡。我在公安机关的供述都有我的签字，但除第一次仔细核对过之外，其他没有核对过。
被告人刘某甲第二次当庭供述及2016年10月30日悔过书，我于2010年开始接触网络赌博，输了不少钱，在2010年至2013年，我雇用阳城县次营镇苏村人刘某乙替我向陈某甲、魏某、赵某等人出码，共计二百余万元，除此之外我还向郭某甲、丰军等人分配出码二十余万元。在侦查、审查及审判阶段我因害怕受到严惩，存在侥幸心理，所以在赌博数额问题和刘某乙的关系问题上没有说实话。我不认识薛某甲，认识成某甲，这二人在刘某乙处出码不是我介绍的，但刘某乙给他们出的码都是从我这里出的，刘某乙使用我的账号，下边刘某乙还有一个能分配账号的小号，刘某乙给他们二人出码收到赌资后留下0.8的洗码费，剩下的钱给了我，我给了别人，我从中不挣钱，我介绍别人到刘某乙处出码时我从中挣钱然后给刘某乙发工资。我不认识上某甲，没有给他出过码。
（四）辨认笔录
1.张某丁辨认“土豆”辨认笔录及照片，张某丁辨认出刘某乙就是给自己提供过网络赌博筹码的“土豆”。
2.张某丁辨认“小毛”辨认笔录及照片，张某丁辨认出刘某甲就是能给人提供网络赌博筹码的“小毛”。
一、2010年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，为郭某甲分配赌博账号及筹码一次，接受郭某甲投注，赌资为1000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）证人证言
证人郭某甲证言，证实2011年左右，我从小毛手出码，每次是直接和他联系的。我通过现金和银行转账方式给他钱，他给我提供蓝盾在线赌博网站的筹码。我给过他3000元左右的现金，银行账户上的往来都是我和他的赌博往来，我们之间没有其他往来。
（二）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，2010年左右，我给兵兵提供了一次网络赌博筹码，他给了我900元，我给他提供了1000元的码，兵兵耍的赢了，我自己将兵兵赢的赌博筹码输了，后来我才慢慢将钱给还上。我们之间没有其他经济往来。
（三）辨认笔录
1.被告人刘某甲辨认“兵兵”辨认笔录及照片，被告人刘某甲辨认出郭某甲就是曾在自己处出码参与网络赌博的“兵兵”。
2.郭某甲辨认“小毛”辨认笔录及照片，郭某甲辨认出被告人刘某甲就是曾给自己提供网络赌博筹码的“小毛”。
二、2010年至2013年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，单独或通过刘某乙为赵某分配赌博账号及筹码，单独或通过刘某乙接受赵某投注，赌资累计21800元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.张某丙7833建行账户交易记录，证实2013年9月27日赵某7049账户转入张某丙账户200元。
2.刘某乙7647工行账户交易记录，证实（1）2012年6月27日至2013年4月8日赵某9412账户9次转入刘某乙账户共4000元；（2）2012年6月11日至2012年11月26日赵某2675账户17次转入刘某乙账户共6600元。
3.常某6137建行账户交易记录，证实2011年5月18日至5月23日赵某2675账户3次转入常某账户共10000元。常某账户2011年5月23日转入赵某账户8800元。
（二）证人证言
1.证人刘某乙证言，证实2012年秋季至2013年3月间我替刘某甲从赵某手拿过两次一两千元，因为赵某经常赊码，刘某甲不想和赵某联系。我替刘某甲给薛某甲、张某甲、成某甲、赵某、成某甲提供过赌博账号，这些人都是刘某甲让我和他们联系上的。我用我的工行和建行账户，我妻子张某丙的建行账户和参与赌博的人结算，我使用的这些银行账户上的往来都是和参与赌博的人结算赌账的往来。如果我和赵某在银行上的交易是2013年3月份以后的事的话，应该是他和刘某甲联系后，他给我打电话，让我去银行取钱，之后给他出码，如果是2013年3月份之前的事，他应该直接和刘某甲联系，刘某甲让我去银行取过钱。
2.证人赵某证言，证实2010年开始，我从刘某甲手出了二三万元的码参与网络赌博。我是通过现金和银行转账给他码钱，现金有一两万元，银行账户转了1万元左右，我们银行账户上的往来都是我给他的网络赌博筹码钱。2012年夏季到秋季，刘某甲告诉我他不出码了，他告诉我刘某乙的手机号，我和刘某乙联系出码。我有钱了就让他给我出二三百元的，我从刘某乙手出了五六万元的赌博筹码，我大部分是现金出码，我给刘某乙银行账户上转的钱都是赌博筹码钱，我从刘某乙手出码都是直接和刘某乙结算。听说他是给刘某甲和成某甲那里跑腿的，他的码都是从刘某甲和成某甲那里出的。刘某甲、刘某乙给我提供的是6位数的管理员账号。我和常某在银行账户上的经济往来，有可能是刘某甲用的常某的银行账户了。
3.证人常某证言，证实我的6137建行卡自己使用了半年左右，刘某甲就一直使用了，刘某甲没有固定工作，也好赌博。我和赵某没有经济往来，我不认识他。
（三）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，2010年开始，我给赵某提供过5000元左右蓝盾在线赌博网站的赌博筹码。2012年之后，我让刘某乙给我经营管理员账号，就让赵某和刘某乙联系的出码，刘某乙给他提供了多少我不知道。我给赵某提供过6位数的管理员账号，也提供过8位数的赌博账号，他的输赢是和我结算的，我们通过银行账户结算赌博筹码钱，我用的是本人的银行账户，不记得是否使用过常某的银行账户。
三、2011年至2012年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，为魏某分配赌博账号及赌博筹码，接受魏某投注，赌资累计10000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）证人证言
1.证人魏某证言，证实2011年左右的时候，我从陈某甲的朋友小毛那里出过网络赌博筹码，陈某甲的赌博筹码应该也是小毛给他提供的。2011年左右的时候，我在陈某甲的小卖铺碰见小毛，小毛用他的电脑给我出了1000元的筹码，我赢了300元，后来我又想赌博，小毛就给了我一个赌博账号，账号里上了1万元赌博筹码，还给了我一个灰色U盘，U盘里有蓝盾在线赌博程序，我拿上U盘在我家的电脑上参与赌博，我妻子崔某看见了她也想耍，我就教她还告诉她是小毛提供的赌博筹码。如果我们赢了，小毛就让一个叫“魏某”的给我们送钱，如果输了，小毛就让“魏某”来我家拿钱，魏某骑了一辆125红色摩托车，就是给小毛跑腿拿钱的。我记得我们俩人总共输了2.6万多元，我让小毛出过1.1万元的码，我老婆崔某让小毛出过2万多元的码，一共是3万多元的码。我和小毛是通过现金结算，我老婆崔某有没有通过银行转账汇款我不知道。小毛能挣洗码费。
2.证人崔某证言，证实2012年秋季到冬季这段时间，具体时间记不清了，大概前二三年的事，我知道小毛手能出码后我就和小毛联系让他给我出码，使用的是蓝盾在线赌博网站的游戏程序，在我家电脑上耍的，一开始每次出1000元或是2000元，我还赢过几千元，小毛让一个骑摩托车的男子给我送过钱，我还赊过码，输了的话还是骑摩托车的男子找我拿钱，这个男子我听小毛说叫魏某，骑了辆125红色摩托车，摩托车后面有个行李箱。后来让小毛给我出过5000元的也出过1万元的码，我丈夫魏某还替我在电脑上下注想把输的钱赢回来，我丈夫不在家上班时我单独和小毛联系出码。小毛给我丈夫提供了多少赌博筹码我不知道，给我提供了五六万的筹码，总的算下来我输了2万多元。小毛能挣洗码费。
3.证人刘某乙证言，证实出示的的两张照片里，对男子（魏某）有印象，前年在公安局附近见过，对女子（崔某）没有印象。我2012年的时候，主要在阳城县街上跑摩的，有时候去阳城二中背后刘某甲租的房圪溜的时候，他让我给他跑腿去给别人送钱或是让我去找人拿钱，当时拿钱次数多，送钱次数少，我对这些人都没有印象了。
（二）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，2011年左右的时候，我在陈某甲演礼经营的小卖铺认识的魏某，他知道我能出码就想参与网络赌博，我给他提供的蓝盾在线赌博网站的账号和筹码，有时候他让我出几百元的，有时候出一二千元的筹码。他断断续续耍的，一直到2012年的时候，刘某乙给我跑腿，我就让刘某乙去给魏某送钱、拿钱以及告诉赌博账号，魏某在我手出码这段时间，我给他提供了1万元左右的赌博筹码。我们通过现金和银行转账的方式结账，现金和转账有多少记不得了，我和魏某之间没有其他经济往来。我认识魏某的老婆崔某，我没有给她提供过赌博筹码，我给别人提供网络赌博筹码能挣洗码费。
（三）辨认笔录
1.被告人刘某甲辨认魏某辨认笔录及照片，刘某甲辨认出魏某就是从自己处出码参与网络赌博的“魏某”。
2.崔某辨认“小毛”辨认笔录及照片，崔某辨认出被告人刘某甲就是给自己提供网络赌博筹码的“小毛”。
3.崔某辨认去自己家拿钱、送钱男子辨认笔录及照片，崔某辨认出刘某乙就是小毛让去自己家拿钱、送钱的男子。
四、2012年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，单独或通过刘某乙为王某甲分配赌博账号及筹码，单独或通过刘某乙接受王某甲投注，赌资累计253800元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.刘某甲4844工行账户交易记录，证实2012年3月10日至2012年4月19日王某甲4977账户19次转入刘某甲账户共6.9万元。
2.刘某乙7647工行账户交易记录，证实王某甲4977账户50次转入刘某乙账户共18.48万元。
（二）证人证言
1.证人刘某乙证言，证实王某甲是刘某甲让我和他联系给他提供网络赌博筹码的，平时我称呼他“瑞哥”，我和他基本是电话联系出码，他把钱给我打到我使用的银行账户内，我收到钱后，再和刘某甲联系，刘某甲把码出好，我把赌博账号告诉王某甲。我不记得具体金额，他给我的钱基本都打在我使用的银行账户内，给我的现金很少。我和王某甲除了赌博上的往来，没有其他经济往来。
2.证人王某甲证言，证实2011到2012年间，我和刘某甲联系出码。2012年到2013年间，通过小毛认识土豆，我通过土豆出码，他们俩都给我提供的6位数的管理员账号。我通过现金和网银转账给他们赌博筹码钱。我和刘某甲、土豆银行账户上的往来都是赌博往来。我用的是本人的工行账户，卡的尾号是4977；刘某甲用的是他的工行账户，土豆用的户名为刘某乙的工行账户。我给过刘某甲四五万元现金，给过土豆一两万元现金，转账次数太多，记不得了。在以前好赌博的这些人中就没有见过土豆，我感觉土豆实际上就是给刘某甲跑腿的，码实际上还是刘某甲的。土豆平常叫我“瑞哥”。
（三）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，我给王某甲提供过5000多元的网络赌博筹码。2012年3月至4月，我已经让刘某乙给我经营赌博网站管理员账号，王某甲的工行账户（尾号4977）多次将钱转到我的工行账户（尾号4844），是我为了走我的银行流水，让刘某乙给王某甲提供赌博筹码，刘某乙让王某甲直接把钱转到我的银行账户内。
（四）辨认笔录
王某甲辨认“土豆”辨认笔录及照片，王某甲辨认出刘某乙就是给自己提供网络赌博筹码的“土豆”。
五、2012年至2013年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，单独或通过刘某乙为陈某甲分配赌博账号及筹码，单独或通过刘某乙接受陈某甲投注，赌资累计23000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）证人证言
1.证人刘某乙证言，证实我和刘某甲在一起耍的时候认识的陈某甲，他以前在村里开了一个小卖铺，我记得2013年给陈某甲提供了一两万元的赌博筹码，具体多少我记不得了，陈某甲应该给我的是现金，也是刘某甲给我打电话让我替他跑腿了。
2.证人陈某甲证言，证实2012年左右，我从小毛手出的码，小毛大名叫刘某甲，刘某甲一共给我出了3000多元的赌博筹码。我和刘某甲是现金结算。2012年到2013年夏季，经刘某甲介绍，我在土豆那里出码，我每次在阳城县煤运公司附近给土豆钱，每次有人找我出码，我才联系土豆出码，和土豆结算，具体数额我记不清了，土豆和我联系的时候他用过两三个手机号码。他们给我提供的赌博网站一开始是诚信在线后来是阳光在线。我后来知道“土豆”叫刘某乙。刘某甲和我说过结不了账和他联系，感觉刘某乙像是给刘某甲跑腿了。2012年左右的时候，我是在刘某甲这里出码，没有多长时间，刘某甲就把刘某乙介绍给了我，之后我就是和刘某乙联系的出码了。刘某甲给了提供了有3000多元的赌博筹码。刘某乙给我提供了二三万元的赌博筹码。
（二）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，我从老蒙那儿获得网络赌博筹码后，我让刘某乙替我给别人出码、结算赌账这段时间，陈某甲、张某乙、上某乙、成某甲、王某甲、赵某和我联系出码，其他人记不得了，因为刘某乙给这些人出的码，也都是我的赌博筹码，这些人都是我介绍到刘某乙那里出码的，所以我认为这些人出的码都是我出的码。我给陈某甲提供过20000多元的网络赌博筹码。
六、2012年至2013年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，通过刘某乙为薛某甲分配赌博账号及筹码，通过刘某乙接受薛某甲投注，赌资累计790700元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.张某丙7833建行账户交易记录，证实（1）2013年2月18日至4月29日薛某甲0059账户5次转入张某丙账户共1.77万元。（2）2013年5月3日至2013年10月6日安某（薛某甲朋友）7203账户44次转入张某丙账户共31.78万元。（3）2013年5月19日至2013年10月18日薛某乙（薛某甲儿子）0227账户37次转入张某丙账户共28.74万元。
2.刘某乙7647工行账户交易记录，证实2012年3月30日至2013年4月4日安某2988账户21次转入刘某乙账户共16.78万元。
（二）证人证言
1.证人刘某乙证言，证实2012年夏季，我在阳城跑摩的、干零活的时候，没事去刘某甲家圪溜，他有时给我四五十元让我替他给别人送钱，他当时还用我的工商银行卡，有时也用其他银行卡。2013年三四月份我开始给刘某甲跑腿，一开始刘某甲给我打电话叫我去指定的地点找人拿钱或是给别人送钱，后来过了几次之后薛某甲和张某甲就直接和我联系让我拿钱，我拿上钱后联系刘某甲给他钱，刘某甲给我赌博账号和密码，我再转交给薛某甲、张某甲，我替刘某甲从薛某甲手拿过十几万元钱。我用过我的工商银行卡、建设银行卡和我老婆张某丙的建设银行卡结算赌账，我用张某丙的建行卡和薛某甲结算过，我使用的这些银行账户上的往来都是和参与网络赌博这些人结算赌账的往来，转入的钱是参赌人员从刘某甲手出码的钱，转出的钱是参赌人员赢的钱。我不认识薛某乙和安某。我记得是刘某甲告诉我了一个手机号，他说这个叫薛某甲，这个人会和我联系。薛某甲使用的银行账户往我和我妻子张某丙的银行账户内打了多少钱，我就替刘某甲给薛某甲提供了多少赌博筹码。
2.证人薛某甲证言，证实2012年冬季也就是2013年一二月份我开始陆续从刘某乙处出码，一直到10月份。刘某乙经常骑一辆红色125型摩托车。第一次从刘某乙手出码几千元，把钱给了刘某乙后刘某乙打电话告诉了我一个账号，里面有相应的赌博筹码，我在网吧电脑上参与网络赌博赢了一两千元，晓兵骑摩托车过来给我送钱。后来刘某乙给我一个银行卡号，我给他转钱让他给我出码，赢了钱他也给我的银行卡内转我赢的码钱，总共算下来我从刘某乙手出码参与网络赌博输了六七万元钱。刘某乙给我提供的是诚信在线和阳光在线的账号。刘某乙具体给我出过多少网络赌博筹码我记不清了，多的时候也出过一两万的码，但是我大多数还是每次出7000元的码，因为我觉得“7”这个数字像钩子能把钱勾回来。结算赌账用的我本人的银行卡，还有我儿子薛某乙及我朋友安某的银行卡，刘某乙用他和他老婆张某丙的银行卡，我和刘某乙、张某丙之间没有其他经济往来，银行卡交易都是赌博往来。
3.证人安某证言，证实我的建行卡一直是我朋友薛某甲使用，他也经常用我的工行卡。
（三）被告人供述与辩解
被告人刘某甲供述，2013年7月3日我尾号为4844的工行账户给安某尾号为2988工行账户转入5万元我记不得是怎么回事。因为我不想让赌博的知道我还经营赌博筹码，不想让赌博的和我在银行账户上有往来，一般我不会给赌博的转钱。我为了走银行流水，2012年至2013年期间，我会让刘某乙将收到的赌博筹码钱转到我的银行账户内。我不认识薛某甲、薛某乙和安某，没有给这些人提供过赌博筹码。
（四）辨认笔录
薛某甲辨认刘某乙辨认笔录及照片，薛某甲辨认出刘某乙就是给自己提供网络赌博筹码的人。
七、2013年，被告人刘某甲利用其赌博网站管理员身份，通过刘某乙为张某甲分配赌博账号及筹码，通过刘某乙接受张某甲投注，赌资累计56900元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
刘某乙7647工行账户交易记录，证实2013年7月9日至9月3日，张某甲2760账户16次转入刘某乙账户共5.69万元。
（二）证人证言
1.证人刘某乙证言，证实2013年三四月至10月间，我替刘某甲跑腿拿钱送钱，拿的是参赌人员从他手出码的码钱，送的是参赌人员赌博赢的钱，我替刘某甲从张某甲手里拿过三四万元。一开始刘某甲给我打电话叫我去指定的地点找人拿钱或是给别人送钱，后来过了几次之后薛某甲和张某甲就直接和我联系让我拿钱，我拿上钱后联系刘某甲给他钱，刘某甲给我赌博账号和密码，我再转交给薛某甲、张某甲，从刘某甲手出码参与网络赌博的人都是现金或者银行转账的方式结账，我用过我的工商银行卡、建设银行卡和我老婆张某丙的建设','2018-09-23
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