北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0101刑初250号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人包国平，女，53岁（1964年4月22日出生），汉族，出生地新疆维吾尔自治区石河子市，大专文化，无业，原户籍地为本市平谷区新平北路**号院*楼*单元*号；因犯非法吸收公众存款罪，于2011年8月18日被羁押，2012年12月5日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；因犯集资诈骗罪，于2014年10月15日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十六万元;因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年5月31日被解回；现羁押于北京市东城区看守所。
辩护人张建龙，辽宁大领律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉[2017]280号起诉书指控被告人包国平犯集资诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员谭珍珠、石青川出庭支持公诉，被告人包国平及其辩护人张建龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控，被告人包国平于2011年5月至7月间，在北京市东城区以投资“和平鸽系统”获取高额回报为诱饵，骗取被害人闫某等人共计53万元人民币。被告人包国平于2016年5月31日被解回再审。公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人包国平的行为构成集资诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，对被告人包国平判处刑罚。
庭审中，被告人包国平对起诉书指控的事实及罪名均持异议，辩称没有以收取“和平鸽”会费为名诈骗他人投资款。辩护人张建龙认为，现有证据不足，且被害人陈述缺乏中立性，无法证实被告人包国平诈骗投资款的事实，其行为不构成犯罪。
经审理查明，被告人包国平于2011年5月至7月间，在本市东城区等地以投资“和平鸽系统”获取高额回报为诱饵，骗取被害人闫某等人投资款共计人民币53万元。被告人包国平于2016年5月31日被解回再审。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、被害人闫某的陈述证实，2011年5月27日我经赵某介绍去了东直门的东北人家饭店，包国平向我们介绍了“和平鸽”项目，说投资1份5万元，1年后连本带息返25万元。于是我给了王桂青5万元。6月25日，我又到东北人家饭店找到包国平和王桂青，以我女儿曹嘉的名义投资5万元。1年到期后包国平没返钱。我没有签订相关合同。包国平是负责人，王桂青收款，是包国平要求我们把钱都交给王桂青的。赵某和王桂青都说该投资收益很好，具体情况大都是包国平介绍的。包国平自称包娜娜。当时听包国平介绍的有孙某、赵某、薛某等。
2、收条2张证实，王桂青分别于2011年5月27日及6月25日收到闫某及其女儿曹嘉“和平鸽系统”会费共计10万元。
3、被害人高某的陈述证实，2010年12月，赵某带我
去东直门东方银座咖啡厅认识了包国平、王桂青等人。12月6日，我参加了包国平在朝阳区KTV组织的聚会，她介绍了“和平鸽系统”，说1人交5万会费，1年后能拿回25万元。2011年5月3日，包国平在朝阳区酒楼动员大家加入“和平鸽”，赵某当场交了5万元。5月5日，我在东方银座旁的东北酒楼交给王桂青5万元现金。5月7日，王桂青通知我去酒店培训，包国平劝说我再给老伴交1份会费。5月22日，我在东方银座交给王桂青5万作为我老伴的会费。我交钱的时候赵某跟我说她也交了1份。在和平鸽系统里，赵某负责介绍，王桂青负责收钱以及组织活动。包国平别名包娜娜。
4、照片证实，包国平宣传“和平鸽系统”时的合影。
5、被害人王某的陈述证实，2011年，我参加了金士力公司组织的聚餐，公司销售总监包国平、业务员胡满仓等人也参加了，包国平介绍了她成立的“和平鸽系统”，会费每人每年5万元，1年后返还本息共计20万元。我于2011年6月29日在丰台区草桥南边的1个工行柜台向胡满仓的工商银行账户汇款5万元，没有签合同。
6、收条、中国工商银行个人业务凭证证实，胡满仓收到王某给付的和平鸽系统会费5万元。
7、被害人孙某的陈述证实，2011年4月，我听说包
国平在东直门外东北餐馆介绍“和平鸽系统”，说会员1年交5万元，1年后还本付息25万元。6月初，我在王桂青家，给了他3万元现金作为会费。当时他老婆杨薇和李某1兄妹都在。王桂青每天都去跟包国平结账，都是现金，包国平每天都盯着王桂青，收了多少会员，她都知道。我见过王桂青带着高某去银行取钱。辨认笔录证实，孙某指认出王桂青、胡满仓和包国平，并说明王、胡是包国平的手下。
8、证人李某1的证言证实，2011年6月初14时左右，在王桂青家，我看到孙某拿了3叠现金交给王桂青。
9、被害人刘某的陈述证实，我当时在亚运村胡满仓的住处也就是他的办公室，交给胡5万元会费。吃饭的时候包国平、胡满仓、王桂青都在说“和平鸽系统”，我交钱的时候李某2在。辨认笔录证实，刘某指认出王桂青、胡满仓和包国平，并说明收钱的是胡满仓。
10、证人李某2的证言证实，在亚运村胡满仓的办公室，我和刘某一起交钱，她交“和平鸽”的钱。刘某向胡满仓要收据了，但是胡满仓说不给收条。
11、被害人薛某的陈述证实，2011年6月，包国平介绍了“和平鸽”项目，说投资1份5万元，1年后返还至20-25万元。我分2次交给王桂青共计10万元，一年后没有返钱。
12、证人韩某的证言证实，我爱人薛某每次去吃饭，我都一起去。我们是在王桂青家交的钱。他家在华侨城20号楼201。我交的是现金，当时屋里还有闫某。我和闫某一起取的钱。
13、被害人赵某的陈述证实，2011年5月3日，我在金玉涵香酒楼交给王桂青5万元会费。5月22日，在东方银座咖啡厅，我又交给王桂青5万元会费。王桂青是包娜娜的下属，包娜娜是总负责人。5月5日，包国平约我们在东北饭店吃饭，高某交给王桂青5万元会费。5、6月，我陪薛某和她的爱人去王桂青家吃饭，那天薛某交了2份的钱。
14、证人郭某的证言证实，2011年5月3日，在包娜娜组织的酒会上，赵某是第1个交钱的，她将钱交给了王桂青。5月22日在东方银座咖啡厅，赵某又交了1份钱给王桂青，说是给她老公交的。
15、银行交易流水证实了被告人包国平的银行账户流水情况。
16、北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的接受刑事案件登记表证实了被害人高某报案的情况。
17、常住人口基本信息证实了被告人包国平的身份情况。
18、刑事判决书、刑事裁定书证实，被告人包国平因犯非法吸收公众存款罪于2012年12月5日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；2014年10月5日因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十六万元。
本院认为，被告人包国平以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为妨害了金融管理秩序，已构成集资诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人包国平犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。经庭审质证的被害人陈述、证人证言、收条、银行业务凭证等证据能够相互印证，证实被告人包国平以收取“和平鸽”会费的名义骗取他人投资款，故被告人包国平的辩解及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。本院为严肃国法，维护正常的金融管理秩序，对被告人包国平依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十条，第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第四条，第五条第一款，判决如下：
一、被告人包国平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；与前罪所处的有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十六万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年8月18日起至2027年8月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人包国平退赔被害人闫某人民币十万元；退赔被害人高某人民币十万元；退赔被害人王某人民币五万元；退赔被害人孙某人民币三万元；退赔被害人刘某人民币五万元；退赔被害人薛某人民币十万元；退赔被害人赵某人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓琪
代理审判员 吴丽芳
人民陪审员 杨玉梅
二〇一七年六月十二日
书 记 员 黄 冰