湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鄂28刑初11号
公诉机关湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院。
被告人陈德忠，男，1964年7月11日出生于湖北省建始县，汉族，大学文化，建始县人民政府原副县长，户籍地湖北省建始县，住建始县。因涉嫌犯受贿罪，于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。
辩护人张家平，湖北夷水律师事务所律师。
湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院以鄂恩州检诉刑诉〔2016〕10号起诉书指控被告人陈德忠犯受贿罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月9日公开开庭审理了本案。湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院指派检察员李明桥、代理检察员陈满满出庭支持公诉，被告人陈德忠及其辩护人张家平到庭参加诉讼。审理期间，经湖北省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院起诉指控：2006年至2015年,被告人陈德忠利用担任建始县发展和改革局（下称发改局）局长、建始县工业园区管委会主任、建始县人民政府副县长的职务便利,为朱某(另案处理)、方某（另案处理）、金某1等7人在征地拆迁、承揽工程、用地安置等方面提供帮助,先后22次非法收受上述人员给予的财物折合人民币共计148.0488万元。具体事实如下：
一、2006年至2014年，被告人陈德忠利用担任建始县发改局局长、建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县皓阳建筑安装有限责任公司与建始县京桥投资管理有限责任公司法定代表人朱某在承揽工程等方面提供帮助，先后6次非法收受其给予的财物共计折合人民币84.4146万元。
1、2006年10月，朱某承包了建始县业州镇猫儿坪小流域治理工程，为感谢被告人陈德忠的关照，朱彤与被告人陈德忠口头约定在建始县工业园沿河路修建私房一栋，被告人陈德忠出资人民币20万元，其余款项由朱某负责，房屋建成后双方各占房屋产权及收益的50%。该房屋于2009年修建完成并登记在朱某夫妻名下。经鉴定，截止鉴定基准日2009年12月31日该房屋价值人民币81.9778万元。被告人陈德忠应出资人民币40.9889万元，除去其实际出资人民币20万元，朱某为被告人陈德忠出资人民币20.9889万元。
2、2009年腊月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受朱某给予的人民币1万元。
3、2011年11月，被告人陈德忠在其办公室收受朱某给予的人民币20万元。
4、2012年11月，被告人陈德忠在其办公室收受朱某给予的人民币20万元。
5、2012年12月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受朱某给予的人民币1万元。
6、2010年，朱某为感谢被告人陈德忠在承揽工程等方面提供帮助，邀约其投资入股朱某与方某联合开发的吉某二期项目，被告人陈德忠以其岳母雷某名义投资人民币40万元入股。2013年1月至2014年1月，被告人陈德忠分4次从建始县皓阳建筑安装有限责任公司获得分红共计人民币38.2815万元，同时按投资比例分得商铺123.25平方米，房屋产权登记在被告人陈德忠岳父张存、岳母雷某名下。经鉴定，截止鉴定基准日2013年8月9日该商铺价值人民币87.9602万元，建始县吉某二期项目投资回报率为162.04%。被告人陈德忠实际收益明显高出应得收益人民币21.4257万元。
二、2012年至2013年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为恩施皓阳房地产开发有限责任公司法定代表人、建始县京桥投资管理有限责任公司总经理方某在征地拆迁、承建工程等方面提供帮助，先后3次非法收受其给予的人民币共计42万元。
1、2012年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受方某给予的人民币1万元。
2、2013年初，被告人陈德忠收受方某给予的人民币40万元。2015年初，被告人陈德忠因担心自身被查处，将该人民币40万元分两次退还给方某。
3、2013年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受方某给予的人民币1万元。
三、2009年至2010年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县永昌运输集团有限责任公司董事长金某1在用地安置等方面提供帮助，先后3次非法收受其给予的财物共计人民币10.1342万元。
1、2009年腊月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受金某1给予的人民币1万元。
2、2009年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县永昌运输集团有限责任公司董事长金某1在用地安置等方面提供帮助。2009年12月，被告人陈德忠以其岳母雷某的名义以人民币15.3858万元的价格从金某1处购买位于建始县工业园区内的宅基地一块，经鉴定，截止鉴定基准日2009年12月29日该宗土地的价值为人民币23.52万元，被告人陈德忠以交易形式收受金某1财物共计人民币8.1342万元。
3、2010年腊月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受金某1给予的人民币1万元。
四、2010年至2013年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县长兴建筑安装装潢有限责任公司法定代表人吴某1在承接工程等方面提供帮助，先后5次非法收受其给予的人民币共计6万元。
1、2010年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的院中收受吴某1给予的人民币1万元。
2、2011年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受吴某1给予的人民币1万元。
3、2012年12月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受吴某1给予的人民币1万元。
4、2012年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的家中收受吴某1给予的人民币1万元。
5、2013年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍的院中收受吴某1给予的人民币2万元。
五、2012年至2013年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县盛达建筑安装有限责任公司董事长、建始县京桥投资管理有限责任公司股东龙某2（另案处理）在承接工程等方面提供帮助，先后2次非法收受其给予的人民币共计3万元。
1、2012年底，被告人陈德忠收受龙某2给予的人民币2万元。
2、2013年底，被告人陈德忠收受龙某2给予的人民币1万元。
六、2012年至2013年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为湖北鑫麒麟管业有限公司董事长刘某在用地、贷款手续办理等方面提供帮助，先后2次非法收受其给予的人民币共计1.5万元。
1、2012年腊月，被告人陈德忠在建始县工业园区的办公室收受刘某给予的人民币5000元。
2、2013年腊月，被告人陈德忠在建始县工业园区的办公室收受刘某给予的人民币1万元。
七、2012年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为建始县聚凝商品混凝土制品有限公司法定代表人、建始县京桥投资管理有限公司股东徐某提供帮助和关照，非法收受其给予的人民币1万元。
被告人陈德忠于2014年11月10日向建始县工业园区管委会财务处上交人民币2万元。
恩施州人民检察院暂扣款物共计人民币97.501万元。
就上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、任职文件、分工文件、协议书、合同、记账凭证、银行交易流水、房权证、票据、政府文件、工商登记资料、企业营业执照、证明、情况说明等书证；湖北正方经济鉴证司法鉴定所鄂某司某咨字[2015]0401、0402号司法鉴定意见书等鉴定意见；证人朱某、张某1、黄某、张某2、石某、向某、方某、覃某、龙某1、邱某1、龙某2、刘某、徐某、吴某1、金某1、张某3、吴某2等人的证言；被告人陈德忠的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈德忠利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈德忠及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：
1、起诉书中的第一大项第1项，指控被告人陈德忠与朱彤合伙在沿河路建私房，受贿20.9889万元，属于定性错误，陈德忠没有受贿。
2、起诉书第一大项第6项，指控被告人陈德忠在2010年以其岳母雷某的名义投资入股吉某二期40万元，先后4次分红和分得商铺，实际收益明显高于应得收益，认定从中受贿21.4257万元，属于定性错误，陈德忠没有受贿。
3、起诉书第三大项第2项，指控被告人陈德忠于2009年12月以其岳母雷某的名义以15.3858万元的价格购买金某1在工业园的宅基地一块，经鉴定，被告人陈德忠以交易的形式收受金某1的财物计人民币8.1342万元，与客观事实不符，陈德忠没有受贿。
4、起诉书第二大项第2项，关于方某给陈德忠行贿40万元的认定问题，证据不足、定性错误，建议法庭不予采纳这一指控。
5、被告人陈德忠与他人存在人情往来，起诉书指控陈德忠在节期间和2012年得小孩后2次共收受朱某现金2万元、2次共收受方某现金2万元、2次共收受金某1现金2万元、5次共收受吴某1现金6万元、2次共收受龙某2现金3万元、2次共收受刘某现金1.5万元、1次共收受徐某现金1万元，以上共计17.5万元。经过法庭调查，收受金某1现金2万元已于2014年11月10日通过建始工业园区管理委员会纪委上缴财务，按照惯例，可以不认定为犯罪。辩护人依法调查了相关证据，根据辩护人向法庭提交的吴某1、朱某、方某的证言，表明他们之间有人情往来，以上三人的共计10万元不应认定为犯罪。
6、被告人陈德忠有法定从轻或减轻处罚情节
⑴州纪委2015年9月21日做出的《关于陈德忠接受纪律审查期间表现情况的证明》中写到：“在接受审查期间，陈德忠主动交待了除吉某二期投资违规获利和雇人代孕生子以外的其他违纪问题”，辩护人认为吉某二期投资违规获利和雇人代孕生子都不是犯罪，也就是说其受贿行为都是陈德忠自己交待的。陈德忠的行为成立自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。
⑵在本案侦查期间，被告人陈德忠的家属为其退赃575010元，应认定为积极退赃。
⑶从法庭审理看，陈德忠如实供述罪行，认罪态度好。
辩护人当庭提交了下列证据：1、湖北建始工业园区管理委员会建清园（2009）76号文件关于拆迁安置需征补置换土地方案的请示;2、宅基地还建补偿协议；3、调查笔录四份，拟证实被告人陈德忠与金某1、吴某1、朱某、方某之间有人情往来，并附有金某1、吴某1、朱某、方某的身份证复印件。
在最后陈述中，被告人陈德忠表示认罪、悔罪，愧对组织和家人，服从法院判决。并提交了书面陈述词。
经审理查明，2009年至2015年,被告人陈德忠利用担任建始县发展和改革局（下称发改局）局长、建始县工业园区管委会主任、建始县人民政府副县长的职务便利,为朱某(另案处理)、方某（另案处理）、金某1、吴某1、龙某2、刘某等六人在征地拆迁、承揽工程、用地安置等方面提供帮助,先后多次非法收受上述人员给予的财物共计折合人民币965000元。具体事实如下：
一、（起诉书第一项第2-5笔）收受建始县皓阳建筑安装有限责任公司董事长、建始县京桥投资管理有限责任公司法定代表人朱某贿赂人民币420000元。
2009年至2012年，被告人陈德忠利用担任建始县发改局局长、建始县工业园区管委会主任、建始县建始大道建设指挥部副指挥长的职务便利，为建始县皓阳建筑安装有限责任公司董事长、建始县京桥投资管理有限责任公司法定代表人朱某在承揽工程等方面提供帮助，多次非法收受朱某给予的财物。2009年腊月，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍家中收受朱某给予的人民币10000元；2011年11月和2012年11月，陈德忠在其办公室二次收受朱某给予的人民币各200000元，合计400000元；2012年12月，陈德忠在建始县水利局宿舍家中收受朱某给予的人民币10000元。以上共计人民币420000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
⑴被告人陈德忠的供述与辩解，2009年4月份，我从建始县发改局局长调任县工业园区党委书记、管委会主任。在我的关照下，朱某创办的建始县皓阳市政开发有限公司在2009年和2010年分别承建了建始县民族风情街景观工程和建始火车站进站大道第一标段工程。2009年底（具体时间记不清了），我在工业园区内从金某1手里买了一块地准备和我妻兄张某1合伙修栋房子，一直放在那里没有实施。2011年可能在平时闲聊中跟朱某谈起过修房子的事，并要朱某帮忙找个建筑班子，朱某说没有问题。2011年11月份（具体时间记不清楚了），朱彤到建始县工业园区我的办公室，提出建房的班子找好了，建房所有款项全部由朱某出，我当时答应了，并要他和张某1直接联系。没过多久，朱某到我办公室，递给我一个袋子，说这是20万元钱，要我拿去修房子，我没说什么就收下了。朱某走以后，我打开袋子看了下，里面全是100元面值的人民币，1万元1扎，有20扎，共计20万元人民币。
2012年6、7月份，房子开始动工修建，施工队是朱某手下一个叫黄某的，具体签合同和付款方式都是张某1和黄某约定的，可能黄某垫付了部分资金。2012年11月的一天（具体时间记不清了），朱彤到工业园区我的办公室，说房子修建进展很顺利，再给我20万元便于我支付工程款，并递给我一个袋子，我没说什么就收下了。朱某离开后我打开袋子看了，里面是100元票面的人民币，1万元1扎，20扎，共计20万元。2012年11月下旬，我将这40万元人民币带到武汉，在武汉市雄楚大道的建设银行存入了张某1的建设银行账户。
2009年腊月的一天（具体时间记不清了），朱某以拜年的形式，在我家里给我送了10000元人民币现金；2012年12月的一天（具体时间记不清了），朱某以看望我小孩的名义在我家里给我送了10000元人民币。因为2009年朱某在承建民族风情街景观工程和建始火车站进站大道建设工程中，我给予了朱某很多照顾。2012年10月，朱某的京桥投资管理有限责任公司又参与修建建始大道，我作为该工程的副指挥长，多次为朱某出面协调征地拆迁和施工建设中的相关矛盾，使得朱某投资的工程进展顺利。他给我送钱是为了感谢我并继续跟我搞好关系。
庭审中，被告人陈德忠承认收受朱某400000元属实，辩称二次收受朱某10000元，合计20000元，系与朱某之间的人情往来。
⑵证人证言
①朱某证言，建始县皓阳市政开发有限公司成立于2003年，我任法定代表人，2010年公司分离为两个公司，分别是湖北皓阳建筑安装有限公司和恩施皓阳房地产开发有限公司。我任湖北皓阳建筑安装有限公司法定代表人；杨某任恩施皓阳房地产开发有限公司法定代表人。2012年我和方某、徐某、吴某1和龙某2等人合伙成立了建始县京桥投资管理有限责任公司，我任董事长。因为京桥公司没有房地产开发资质，所以将恩施皓阳房地产开发有限公司吸收为子公司，方某担任该公司法定代表人。2009年陈德忠调任建始县工业园区管委会主任，在陈德忠的关照下，我的皓阳公司先后承接了沿河路民族风情街景观工程和建始火车站进站大道项目，2012年，京桥投资管理有限公司负责建始大道的投资项目。陈德忠作为建始大道所在工业园区管委会主任，还是建始大道建设指挥部副指挥长，在建始大道的建设过程中，一直比较关照我们，在征地、拆迁等工作给我们提供关照，使得征地拆迁工作得以顺利进行。
2009年还是2010年（具体时间我记不清了），陈德忠在朝阳大道买了一块宅基地，有一次他在和我聊天时讲到准备和他的妻兄张某1一起合伙修幢私房，并要我帮他找个修房子的班子，我就说修房子的事我来负责，包括设计、施工班子都由我来找。我安排公司的材料员黄某负责，但没有跟黄某说是陈德忠要修房子，黄某答应了。就告诉陈德忠修房的班子联系好了，修房资金由我来负责，陈德忠说他没有时间，这样也好，让我直接和他妻兄张某1联系。后来黄某就直接与张某1联系，具体合同和价格都是黄某和张某1商定的，约定2011年11月左右动工修建房子。我考虑到陈德忠修私房马上就要开工了，需要资金，我觉得陈德忠一直比较关照我，我也想通过给他修私房的机会好好感谢他。2011年11月，我安排皓阳建筑安装有限公司的财务石某，让她准备20万元现金，我在石某那里拿了20万元现金，用塑料袋装好，一个人到陈德忠的办公室，把装有20万元现金的袋子递给他，说这些钱你拿去修房子用，陈德忠客气了一下就收下了。2012年11月份左右，陈德忠私房主体工程基本完工，我又安排石某给我准备点钱（具体金额记不清楚了），一起凑了20万元现金，用袋子装好。我一个人到陈德忠的办公室，我对陈德忠说房子主体工程基本完工，这20万元钱拿去付工程款，陈德忠客气了一下就收下了。给陈德忠送40万元钱，一方面是为了感谢陈德忠对我和我公司的关照，另一方面也是通过送钱和陈德忠把关系搞好，让他继续关照我。
2009年腊月底，我到陈德忠位于建始县水利局宿舍的家里后，把装有1万元现金的牛皮纸信封递给他，说这么多年了一直受他的关照，这是我的一点心意，陈德忠推辞了一下就收下了。2012年12月份，我得知陈德忠得了儿子，我准备了1万元现金，用红包装好，到陈德忠家，把装有1万元人民币的红包递给陈德忠，说了些恭喜的话。陈德忠推辞了一下还是收下了。
②石某证言，我是湖北皓阳建筑安装有限责任公司办公室主任，平时主要负责公司的资金管理及办公室的事务。朱某是公司的董事长兼总经理，他用钱一般都是以备用金或工程款的形式支出，一般由我取现金给他。2011年7月份，朱某安排我从公司提30万元钱，我从银行取了30万元直接给了朱某。2012年年底，朱某安排从我从银行提了几次现金，共计有25.5万元。当时吴某4是公司的出纳，钱打到他的账上后，他取出来给我，我再交给朱某。这些钱朱某是怎么支出的我不清楚，他也没有给我说过，也没有用其他的票据在公司的账上报账。
③张某1证言，陈德忠的妻子张某2是我的妹妹，陈德忠是我的妹夫。2010年上半年，陈德忠在朝阳大道从金某1手里买了一块宅基地，陈德忠与我商量，共同出资修一幢房子，他负责办理土地、规划等相关手续，我负责房子修建的具体管理，我同意了陈德忠的提议。2012年上半年，我们决定开始修房子，施工队是朱某介绍的，包工头叫黄某。因为陈德忠平时工作比较忙，所以施工现场都是我在负责。我以我父亲张存的名义与黄某签订的施工合同，合同约定房屋建筑面积约1200平方米，修建房屋总价76万多元。大约在2013年2月左右，房屋主体工程完工，一共7层。2013年底房屋装修完工，1-2层按原来的协议租给金某1，3-6层是黄某装修的，装修费用大约30万元，7层按照陈德忠的要求留给他就没有装修。房子修建时，工程款都是黄某垫付的，一直到主体工程完工我们才开始给他付工程款，总共给黄某支付工程款70万余元，尚欠黄某工程款和装修费用共30多万元。给黄某支付的这70万余元工程款是分三次支付的，前两次是从我建设银行卡上转账支付的，一次是2013年8月，我从建行银行卡上给黄某转了35万元，一次是2013年10月，我又从这张卡上给黄某转了25万多元。还有一次是2014年11月，从我妻子徐芬的邮政储蓄卡上取的10万元现金支付的。
2011年6月份，陈德忠叫我到建设银行用我的名字办个银行卡给他，我在建始建设银行开了张卡交给陈德忠，他具体要我办这张卡作什么用我不清楚。2013年8月份，要给黄某付工程款了，陈德忠将这张卡交给我给黄某付工程款，这期间这张卡一直在我手上，2013年10月给黄某付第二笔工程款以后，我将这张银行卡交给陈德忠。2014年11月左右，陈德忠将这张卡还给我，我到银行把这张卡注销了。这建设银行卡上所发生的交易，我和陈德忠们两个人的钱都有，给黄某付的60万元工程款是陈德忠的。2012年10月26日，陈德忠在武汉往这张银行卡上存了40万元。
④黄某证言，我在建始县皓阳建筑安装有限公司任材料员，顺便接一些小工程做。2011年底朱某安排我帮张某1修私房，我组织了一个施工队帮张某1修房子，在修房子过程中，我才知道私房是陈德忠和张某1合伙修的。因为是朱某安排我修的房子，我们一开始并没有约定修房子的单价和付款方式，2011年11月份左右开始修房。过了几个月我才和张某1签订修房合同，合同金额76.8万元人民币，合同上张某1签的是他父亲张存的名字。2012年8月份左右主体工程完工，张某1又要我把房子装修工程也做了，并签订了一个补充合同，初步约定装修款据实结算，当时我搞了个报价，大概30万元人民币左右。房屋修建和后来的装修、工程款一直都是由我垫付的，因为是朱某介绍的，我也不怕张某1不给钱。2013年8月，张某1让我到建始建设银行开设了一个账户，把工程款通过银行转账的形式付给我。我记得第一笔工程款张某1付给我35万元人民币，时间大概是2013年8月；第二笔是2013年10月份，张某1通过银行转账的形式付给我25万多元人民币；第三笔是2014年上半年（具体时间我记不清了），张某1打电话给我让我去邮政储蓄银行找他结工程款，在银行大厅他付给我10万元人民币现金。张某1合计付给我70万元人民币的工程款，尚欠我30多万元的装修款没付。
⑶书证
①湖北皓阳建筑安装有限责任公司营业执照副本、建始县皓阳市政开发有限责任公司企业法人营业执照、建始县京桥投资管理有限责任公司营业执照副本和组织机构代码证及税务登记证，证实公司的名称、类型、住所、注册资本、成立日期、营业期限、经营范围、法定代表人、组织机构代码等基本情况。
②公司设立登记审核表、有限责任公司变更登记审核表，证实建始县皓阳市政开发有限责任公司于2005年7月27日设立，于2012年1月17日变更登记为湖北皓阳建筑安装有限责任公司。
③协议书，证实陈德忠和朱某分别代表湖北建始县清江工业园区管理委员会、建始县皓阳市政开发有限责任公司于2009年7月18日签订了建始县民族风情街景观工程（第二标段）工程协议，合同价款3773438.25元。
④协议书，证实陈德忠和朱某分别代表湖北建始县清江工业园区管理委员会、建始县皓阳市政开发有限责任公司于2010年12月15日签订了建始县小垭门火车站进站大道及站前广场工程第一标段工程协议，合同价款13615870.22元。
⑤记账凭证、领款单、银行电子回单，证实朱某于2011年7月15日在建始县皓阳市政开发有限责任公司以支付工程款名义领款300000元；吴某4于2012年12月24日、12月31日分四次在建始县皓阳市政开发有限责任公司以备用金、支付工程款名义领款合计255000元。
⑥个人活期明细查询，证实张某1银行账户（卡号62×××63）于2012年11月26日在建行武汉沙湖支行存入现金人民币400000元。
⑦朱某身份证复印件，证明朱某的姓名、出生日期、民族、住址等基本情况。
二、（起诉书第二项）收受恩施皓阳房地产开发有限责任公司法定代表人、建始县京桥投资管理有限责任公司总经理方某贿赂人民币420000元。
2012年至2013年，被告人陈德忠利用担任建始县工业园区管委会主任的职务便利，为恩施皓阳房地产开发有限责任公司法定代表人、建始县京桥投资管理有限责任公司总经理方某在征地拆迁、承建工程等方面提供帮助，先后3次非法收受其给予的财物。2012年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍家中收受方某给予的人民币10000元；2013年初，被告人陈德忠收受方某给予的人民币400000元；2013年底，被告人陈德忠在建始县水利局宿舍家中收受方某给予的人民币10000元。以上共计人民币420000元。2015年初，陈德忠担心被查处，分二次给方某退还人民币400000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
⑴被告人陈德忠的供述与辩解，大约2012年5月（具体时间记不清楚了），建始县金诚房地产开发有限责任公司开发的建始县吉某二期楼盘开盘，我认为吉某二期的房子地段较好，选定了该楼盘5单元1504号房屋，总价款50万余元，我先支付了10万元定金。2012年9月下旬的一天（具体时间记不清了），我找湖北鑫麒麟管业有限公司的老总刘某借款40万元，用于支付剩余40万元人民币房款。大约2012年底2013年初的一天（具体时间记不清楚了），方某得知我买房子找别人借了40万元钱，方某提着一个袋子到我办公室，让我把这个钱拿去还账，我当时就明白了方某的意思，于是我就收下了，还跟方某讲这个钱算我借他的。我打开袋子看了下是40万元现金，1扎1万元，共40扎。我收下方某送的40万元人民币后，于2013年上半年归还了刘某的借款。方某是京桥投资管理有限公司的总经理，京桥投资管理有限公司是建始大道工程的投资方之一，我当时任建始县工业园区党委书记、管委会主任，同时担任县建始大道的副指挥长，长期驻守在施工现场，多次出面协调征地拆迁和施工建设中的相关矛盾，这些都是我给予方某的关照，方某给我送钱无非就是想获得我的关照。
2015年1月初的一天（具体时间记不清楚了），当时州纪委调查组正在调查我的违纪问题，社会上也是传得沸沸扬扬，我担心方某给我送钱的事情暴露，于是我给方某打电话，说要把他送给我的钱退还给他，方某当时同意了，并和我约定在京桥公司方某的办公室见面。我用袋子装了17万元现金来到方某的办公室，并说“先退给你17万，还有23万，下午拿来给你。”方某当时什么也没说就收下了这17万元钱。当天下午，我直接到方某办公室，方某当时不在办公室，我将用袋子装好的23万元钱放到方某办公室的抽屉里，我跟方某打电话说钱放在他办公桌的抽屉里的。
退给方某的40万元钱，我在2014年11月找原京桥公司股东吴某1借了30万元，平时日常生活开支和给儿子看病用了7万元钱，还剩下23万元，2015年1月（具体时间记不清楚了），我又找京桥公司股东徐某借了17万元，凑得40万元。找吴某1借30万元是以我侄子陈玖江的名义借的得，具体经办是我侄子陈玖江，这笔钱一直放在陈玖江的卡上，用钱的时候都是他取出来后给我，后来我要退方某40万元，陈玖江就把剩下的钱全部取出来给我了。
2012年12月的一天，方某以看望我小孩的名义在我家里给送给我1万元现金；2013年底的一天，方某以拜年的名义送给我1万元现金，共计2万元。具体是在家里还是在办公室我记不清了。
庭审中，被告人陈德忠辩称400000元系方某借给他的，且已还给方某。
⑵证人证言
①方某证言，我是建始县京桥投资管理有限公司的总经理，公司股东有朱某、龙某2、吴某1、徐某等人，我还是恩施皓阳房地产开发有限责任公司的法人。2012年9、10月份，京桥投资管理有限公司在工业园区范围内修建建始大道，陈德忠作为建始县工业园区管委会主任和建始大道指挥部副指挥长，在项目的拆迁、征地等方面一直比较关照我们，而且陈德忠长期呆在工地，多次帮我们现场解决问题。在陈德忠的大力支持下，我们建始大道整个征地、拆迁工作进展得非常顺利，我和朱某都比较感谢他。2012年底，陈德忠在和我闲聊时说他在吉某二期买了套房子，找别人借了40万元钱。在了解这个情况后，我就跟朱某商量，陈德忠在建始大道项目上给我们公司这么大的支持，现在他在吉某二期买了套房子，找别人借的钱，能否从公司拿点钱送给陈德忠，一是感谢他，二是让他把借的钱还了，以解燃眉之急，朱某同意了我的提议，并要我具体负责安排。于是我找我妻弟邱某3借了20万元，自己又拿了20万元，总共是40万元现金，用黑色塑料袋包好，放在我的车上准备送给陈德忠。我给陈德忠打电话问他在哪，他说在工业园区管委会办公室，我就让他在办公室等我。我到陈德忠的办公室，把事先准备好的装有40万元人民币的黑色袋子递给陈德忠，告诉他这些钱让他拿去还账，感谢他这么久在建始大道项目上对我们公司的关照，陈德忠说那不好意思就收下了。
我送给陈德忠的40万元，陈德忠已经退还给我了。2015年初的一天上午，陈德忠给我打电话问我在哪里，我说我在办公室，不久陈德忠就到我办公室来，手里提着一个袋子。陈德忠跟我说现在风声比较紧，这些钱还是退给我好一些，先退给我17万元人民币，剩下的下午再给我。当时我跟陈德忠说下午我不在办公室，要他下午直接把剩下的钱放到我办公室就行了（我办公室的门平时白天都是开着的），陈德忠把提来的袋子放到我办公桌上就离开了。我打开袋子看了一下，里面都是百元面值人民币，1万元1扎有17扎，共17万元人民币。当天下午陈德忠又打电话给我说剩下的23万元用袋子装着的，他已放在我办公桌的屉子里了，要我回来后把钱捡好。下午快下班的时候，我回到办公室，看到办公桌下面的屉子有一个袋子，里面是百元面值的人民币，1万元1扎有23扎，共23万元。陈德忠把40万元退给我后，我把这40万元钱交给了皓阳市政开发公司的会计覃某，要他处理。我又与朱某商量，将其中的10万元支付给建始大道当地的村主任龙友财，让他帮我们解决与当地老百姓扯皮的遗留问题。剩下的30万元我安排覃某转给了建始县红土地新型节能建筑材料有限公司，覃某代管红土地公司财务，用于冲抵皓阳公司与红土地公司之间的往来。我当时在社会上也听说了一些对陈德忠不利的消息，听说纪检监察部门正在调查他的问题，我想陈德忠给我退钱也有这个原因。
2012年11月陈德忠得了一个儿子，12月的一天，我到陈德忠位于水利局的家里给陈德忠送了1万元现金，说了一些恭喜的话，陈德忠没有推辞就收下了。2013年腊月底，为了感谢陈德忠的关照，我到陈德忠家里给他送了1万元现金，并对陈德忠说感谢他这些年的关照，希望今后继续关照我们公司，给他拜个年，陈德忠没有说什么就收下了。我是借拜年的机会感谢陈德忠对我们公司的关照，并希望他在以后的工作中继续关照我们公司。
②朱某证言，2012年底，方某得知陈德忠在我们吉某二期买了一套房子，买房子的钱可能是找别人借的。方某跟我说陈德忠作为建始县工业园区管委会主任、建始大道建设指挥部副指挥长，对整个建始大道项目的征地、拆迁等工作都十分支持，帮我们公司解决了不少困难，应该要感谢他，特别是感谢他在建始大道这个项目上对我们公司的大力支持和关照。方某提出从公司拿点钱送给陈德忠，让他把借别人的钱还了，我表示同意，由方某具体负责安排。方某从京桥公司财务上拿了40万元现金，把这40万元现金送给了陈德忠。2015年初，方某告诉我陈德忠把40万元退给他了。我记得方某给我说40万元先放在一边到时再处理。陈德忠把40万元退回来，是因为2014年下半年，陈德忠提拔任建始县人民政府副县长，公示期间，纪检监察部门曾经找我调查了解情况，我知道有人在举报他的问题，陈德忠是担心事情败露会受到查处。
③邱某1（方某妻弟）证言，2013年初，我正在以湖北皓阳建筑安装有限公司名义给京桥投资管理有限公司搞办公楼（原县党校办公楼）维修工程。方某找我借了20万元，他没给我出具借条，我也没找他要。到2013年5、6月份，方某让我在京桥公司大楼维修工程里虚列40万元的工程量，开发票到京桥投资管理有限公司财务室结工程款。我分两笔每笔20万元开了发票，拿到京桥投资管理有限公司财务室结工程款，很快工程款就打到了我的农行账上，是分两笔汇入的。40万元的工程款全部到账以后，我问方某怎么出理，他让我取20万元给他，剩下的20万元还原借款。
④刘某证言，2012年8、9月份，陈德忠到我公司找我，说他在吉某二期买了一套商品房，他是全额付款的，买房子差钱了，要找我借40万元，当时他给我打了借条，我将40万元通过农行转账给他。2013年3、4月份，陈德忠开车到我门口打电话说给我还钱，我出来在他的车上，他提着黑色袋子装着的40万块钱给我，都是一万块钱一扎的，我数了一下，共40扎，我收下钱之后就把借条给他了。
⑤吴某1证言，2014年11月，陈德忠到我公司办公室说他侄子陈玖江急用钱，需要找我借30万元现金。我当时没有这么多现金，我安排在我公司上班的吴磊给陈玖江借了30万元，借条是陈玖江打给我吴磊的。
⑥徐某证言，2015年春节前，陈德忠找我借点钱有急用，在建始京桥投资管理有限公司我的办公室，我把17万元人民币现金用一个袋子装好，借给了陈德忠。陈德忠当时说以后跟我一起算账，所以没有给我出据借条，我也没有找他要。
⑶书证
①恩施皓阳房地产开发有限责任公司营业执照副本，证实公司的名称、类型、住所、注册资本、成立日期、营业期限、经营范围、资质等级、组织机构代码等基本情况，法定代表人为方某。
②建始县京桥投资管理有限责任公司建京发(2012)06号文','2018-10-07
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