江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0830刑初145号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人张新田,男，1970年5月21日出生于安徽省固镇县，汉族，文盲，个体运输户，住安徽省固镇县。被告人张新田因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月20日被盱眙县公安局取保候审，2018年1月24日盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2018年2月26日本院决定继续对其取保候审。现取保候审于其住所地。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2018）114号起诉书指控被告人张新田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月22日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人张新田到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，2016年5－7月间，被告人张新田在明知洪泽湖系禁止采砂区域、洪泽湖上采砂泵船为非法盗采情况下，为谋取不当利益，使用船号为皖固镇货0268货船，在洪泽湖西南线19号标段水域以明显低于市场价的价格向“姜某、赵某2、谢某、林该盛非法采矿集团”购买黄某421吨，后转卖他人非法获利数千元。经认证，涉案黄某价值人民币15156元。案发后被告人张新田主动至公安机关投案。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人张新田的庭前有罪供述，被告人张新田的户籍信息及前科查询材料、收据存根照片等书证，证人证言，鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，被告人张新田明知犯罪所得而予以收购，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张新田犯罪以后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人张新田对指控的罪名不持异议，但提出其购买的黄某约三百七八十吨，并未达到票据上记载的421吨。
经审理查明，2016年5月－7月期间，被告人张新田在明知洪泽湖系禁止采砂区域、洪泽湖上采砂泵船为非法盗采情况下，为谋取不当利益，使用船号为皖固镇货0268货船，在洪泽湖西南线19号标段水域以明显低于市场价的价格向“姜某、赵某2、谢某、林该盛非法采矿集团”购买黄某370余吨。经盱眙县价格认证中心认证，涉案黄某价值人民币13000余元。案发后被告人张新田主动至公安机关投案，归案后如实供述自己的行为，且已退出违法所得至盱眙县公安局。被告人张新田收购上述黄某后又转卖他人，非法获利2000余元。
上述事实，公诉机关当庭向法庭提交了以下证据证明：
1、被告人张新田在侦查阶段以及在庭审中的供述，证明2016年5月下旬，其驾驶自己的船名为皖固镇货0268的货船，在洪泽湖西南线19号标段的塘口找“黄牛”购买黄某，“黄牛”给其量船、开票，然后安排采砂船采砂，第二天凌晨，“黄牛”不允许继续采砂，其就离开了，一共付了1万余元，后来卖到杞县赚了二三千元。其中，在侦查阶段第第二次讯问以及庭审中均供述，“黄牛”测量船的吨位约420余吨，其货船装满后才离开的；在侦查阶段第二次讯问以及庭审中均供述，“黄牛”测量船的吨位约410余吨，第二天凌晨，“黄牛”不允许采砂船继续采砂，其不想等到晚上继续装砂，当天凌晨采砂船结束后，其就驾驶船舶离开了，实际上其货船装了大约三百七八十吨的黄某，其卖到杞县时过磅也是这个数量。
另供述其知道洪泽湖禁止采砂。
2、皖固镇货0268船舶检验证书复印件，证明被告人张新田所有的皖固镇货0268船舶核载量为380吨至390吨的事实。
3、收据，证明2016年5月12日，“黄牛”收取皖固镇货0268船舶5900元费用，且测量该船能装载的黄某约为421吨的事实。
4、证人刘某、高某、徐某、叶某、赵某1、周某等人的证言，证明2016年5月至7月期间，刘某、高某、徐某、叶某、赵某1、周某等人明知洪泽湖系禁止采砂区域、洪泽湖上采砂泵船为非法盗采情况下，在“姜某、赵某2、谢某、林该盛非法采矿集团”组织下非法盗采并出售黄某，以及购买黄某的流程等。
5、盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书，证明2016年5月至7月，盱眙县黄某市场价格为每36元/吨。
6、盱眙县公安局出具的发破案经过，证明被告人张新田主动到公安机关投案的事实。
7、盱眙县公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证明被告人张新田在公安机关已退出全部违法所得的事实。
8、被告人张新田的户籍信息登记表等，证明被告人张新田案发时具有完全刑事责任能力的事实。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人张新田明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张新田犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张新田退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。针对被告人张新田提出的其购买黄某数量的问题，本院认为，公诉机关指控被告人张新田购买黄某421吨，仅有“黄牛”的收据，未提交其他证据印证，而收据上记载的购买黄某的数量是“黄牛”根据船舶的长宽高乘以一定的比例事先得出皖固镇货0268船舶装载黄某的理论数量，但并不能充分证明该船舶的实际装载量。而被告人张新田在侦查阶段第二次供述以及在庭审中均稳定供述其购买的黄某约三百七八十吨，故本院从有利于被告人的原则，认定被告人张新田购买黄某数量为370余吨。公诉机关指控被告人张新田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张新田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、对被告人张新田在公安机关退出的违法所得人民币二千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 蒋莹莹
审 判 员 王玉林
人民陪审员 薛 琴
二〇一八年三月十五日
书 记 员 张 晨
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。