安徽省利辛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）利刑初字第00619号
公诉机关利辛县人民检察院。
被告人卜祖永，男，1976年8月24日出生于安徽省和县，汉族，原系利辛县蓬宇养殖有限公司股东及公司实际控制人，户籍地江苏省南京市秦淮区，住南京市秦淮区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年12月17日被利辛县公安局决定刑事拘留，2014年5月21日被南京市公安局六合分局抓获，2014年5月23日被利辛县公安局执行刑事拘留，2014年6月27日被利辛县公安局取保候审，2015年2月10日被利辛县人民检察院决定取保候审；2015年9月22日被利辛县公安局决定刑事拘留，2015年10月6日被蚌埠市公安局抓获，2015年10月9日被利辛县公安局执行刑事拘留。2015年10月10日经本院决定，同日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人赵中伟，安徽宝诚律师事务所律师。
利辛县人民检察院以利检刑诉（2015）506-2号起诉书指控被告人卜祖永犯合同诈骗罪一案，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员路ＸＸ出庭支持公诉，被告人卜祖永及其辩护人赵中伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
利辛县人民检察院指控：2012年8月6日，吴福民、被告人卜祖永共同发起成立利辛县蓬宇养殖有限公司（以下简称蓬宇公司），虚报注册资本50万元，后被告人卜祖永又将蓬宇公司注册资本虚假增资至450万元。2012年8月至2013年7月间，被告人卜祖永在明知自己没有履约能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相以蓬宇公司的名义，和王某甲（另案处理）等人与王启标、何根田等人签订施工协议书，并多次重复发包，分别骗取工程保证金王启标、王建东的3万元，梁某的10万元，何根田、杨新东的60万元，薛某的40万元，王某乙的5万元、叶某乙的40万元、吴世峰等人的356980元，张在爽、张见的20万元，其中将叶某乙应交给蓬宇公司的30万元保证金归还个人欠款。后在何根田等人索要工程保证金时，拒绝归还。公诉机关向法庭出示有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人卜祖永的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。
被告人卜祖永辩称，其没有参与起诉书指控的第1起且未收到该3万元；起诉书指控的第4、5、6、8起均是部分工程合同，合同内容没有重复；未收到起诉书指控的第3起何根田支付的40万元，且与何根田第一次签的合同不是本人所签。
其辩护人认为公诉机关的指控事实不清，证据不足，被告人不存在非法占有的故意，其所签合同是对不同的区域、地段签订的，不存在重复发包的问题，故卜祖永的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2012年8月6日，吴福民、被告人卜祖永共同发起成立利辛县蓬宇养殖有限公司（以下简称蓬宇公司），虚报注册资本50万元。同年10月19日，被告人卜祖永利用其实际控制蓬宇公司的便利，将蓬宇公司注册资本虚假增资至450万元。2012年8月至2013年7月间，被告人卜祖永在明知自己没有履约能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以蓬宇公司的名义，和王某甲（另案处理）等人与何根田等人签订施工协议书，骗取工程保证金200.698万元，将其中的90.58万元用于蓬宇公司土地押金、租金、支付工资、房租、工程款等支出，其中的30万元用于偿还个人债务。后在何根田等人要求退还工程保证金时，卜祖永未予退还。
具体事实如下：
1、2012年8月21日、11月13日，经蓬宇公司项目指挥部负责人祝远成介绍，被告人卜祖永和王某甲以蓬宇公司的名义分别与梁某签订了蓬宇公司养殖场的水电安装工程施工合同，两次收取梁某保证金共计10万元。
认定上述事实的证据有：
（1）书证
《内部单项工程协议书》：2012年11月13日卜祖永代表蓬宇公司与梁某签订水电设计图纸施工图纸范围内工程协议书，暂定约10万平方米，包工包料，交付保证金30万元，进场第一次结算时退还。
收条：2012年11月13日卜祖永收到梁某现金10万元的收条。
（2）证人证言：
证人王某甲证言（蓬宇公司总工兼副总经理、技术总负责人）：2012年8月份左右，我与梁某面积9.6万平方的水电合同，收了他5万元保证金，都给卜祖永了。
祝远成证言（蓬宇公司项目指挥部负责人）：2012年8月份我介绍梁某到蓬宇公司做干程，王某甲代表公司与梁某签了猪舍一分场4.8万平方的水电安装合同，梁某交了5万元保证金给王某甲，由于蓬宇公司资金一直没有到位，工程未按约定开工，梁某不断给我、王某甲、卜祖永打电话催，他们每次都讲资金快到了，到了就开工等，后来王某甲与王中民离开公司了，梁某多次找卜祖永，卜祖永与梁某在原有合同的基础上签订了一份水电安装合同，合同标的由原来的4.8万平方增加到10万平方，卜祖永又让梁某交了5万元的保证金，因蓬宇公司一直未能引进资金，梁某不能进场施工。
（3）被害人梁某陈述：2012年8月17日通过祝远成联系，到利辛蓬宇公司，王某甲、王中民将公司的相关材料给我看了，2012年8月21日与蓬宇公司王某甲、卜祖永等人签订了合同，卜祖永签的字，王某甲在合同上盖章签字，当时我交了5万元保证金给王某甲，卜祖永给我了收据。2012年11月份，卜祖永说王某甲、王中民被公司开除了，认可原来的合同，如果我愿意再缴5万元保证金，将公司所有水电工程全交给我干，2012年11月13日我和卜祖永补签了合同，我又交了5万元保证金，卜祖永将第一次的合同和保证金收据收回，给我打了收取保证金10万元的收条，叫我回去等通知，但一直没有等到通知，打电话给卜祖永，他说等几天，说首期3000万元资金已到账户，现在处于观察期，目前不能支取。开始给卜祖永打电话，卜祖永一直讲资金没到位，2013年8月份后，卜祖永电话就联系不上了。吴世峰、王启标的合同内容也包括水电安装，工程没开工，担保金也没退给我。
（4）被告人卜祖永供述与辩解：
2013年8月份，我与梁某签订的是水电安装合同，开始是与王某甲签订的，盖的公司项目部章，王某甲收了5万元保证金后交给我了，签订后王某甲无故离开公司，梁某找到我，我与他重新签订了一份合同书，梁某又交给我5万元保证金，我将梁某两次交的5万元合在一起，给梁某打了一张10万元的收据。
2、2012年9月3日，经双方协商，被告人卜祖永和王某甲同意与山东现代达驰建筑安装有限公司的何根田、杨新东签订合同，由王某甲以蓬宇公司名义与山东现代达驰建筑安装有限公司的何根田签订了蓬宇公司养殖场主体工程、钢结构的工程施工合同，王某甲经手收取何根田保证金40万元，后王某甲将其中现金4万元和向蓬宇公司账户转账26万元共支付给被告人30万元。2012年10月18日，又以增加工程量为由，被告人卜祖水再次与何根田、杨新东签订施工合同，收取保证金20万元。
认定上述事实的证据有：
（1）书证：
《建设工程施工合同》《协议书》：2012年9月3日刘格有、何根田作为山东现代达驰建筑安装有限公司的法定代表人和代理人与卜祖永作为蓬宇公司的代表人签订年出栏30万头生猪养殖基地的主体工程、钢结构合同，约定包工包料，按实结算，保证金到位后生效。2012年10月18日双方签订《质量保修书》，卜祖永代表吴福民及公司签名及加盖公司印章。
协议书：2012年9月3日何根田代表山东现代达驰建筑安装有限公司与王某甲代表蓬宇公司签订年出栏30万头生猪养殖基地的基础工程、主体工程和钢结构合同，加盖蓬宇公司项目部印章，约定建筑面积约为10万平方米，包工包料，合同履约保证金开工后一月内全额无息返还。
收据：2012年9月19日王某甲经手收取何根田“工程定金”40万元，并加盖蓬宇公司印章。
收条：2012年10月19日，卜祖永收取杨新东现金20万元，加盖蓬宇公司印章。
王某甲的利辛农行卡号对账单：2012年9月5号进账30万元、9月6日进账10万元；9月6日转账支出26万元等收支记录。
利辛县蓬宇养殖有限公司账户银行对账单：2012年9月6日进账26万；2012年9月12日转账支出26万元等收支记录。
永兴镇村级资金核算专户2012年9月12日分别收取蓬宇公司转账26万元及4万元现金。
（2）证人证言：
祝远成证言：2012年8月底，我向王某甲、王中民介绍何根田，在蓬宇公司办公室王中民将何根田介绍给卜祖永，卜祖永安排王某甲、王中民与何根田谈土建、钢结构工程的事，签合同时，王某甲、王中民讲：卜祖永安排了，如果何根田要干工程，要交60万元保证金，我从中协调，让何根田少交点保证金，王某甲、王中民讲要向卜祖永汇报，他俩就到卜祖永办公室了，回来后他俩说卜祖永同意让何根田交40万元。何根田与王某甲、王中民签订合同后，王某甲讲要将合同给卜祖永看，他拿着合同出了办公室，回来讲卜祖永同意了，签好合同的第二天，王某甲催我让何根田交保证金，我就让王某甲提供蓬宇公司的账号，他安排将钱打到他银行卡上去，当天下午和第三天何根田分别向王某甲银行卡上打入30万元和10万元。此后有一天，卜祖永叫我对何根田讲，公司猪舍六个分场都让他干，他原来交的保证金太少，如果愿意干，让何根田再交20万保证金，何根田带着合伙人杨新东到利辛和卜祖永在原来合同的基石上又增加20万平方，后来何根田讲20万元保证金他交齐了，卜祖永给他打了收条。2012年10月份以前的合同卜祖永都是安排王某甲、王中民与客户洽谈好，王某甲代表公司与承包商签订合同，盖工程项目部的章。水电安装合同中梁某、王某乙、吴世峰是重复合同，猪舍、钢结构合与何根田、王启标、薛总、吴世峰是重复合同。
王某甲证言：我是2012年8、9月份通过王中民、祝远成与何根田签订9.6万平方的土建、钢结构承包合同，谈合同时卜祖永在场，签合同之前，卜祖永提出签订合同后三日之内必须缴纳保证金，我和王中民安排祝远成对何根田讲需交150万元，因祝远成讲情，后经卜祖永同意让何根田交40万元。何根田来利辛谈合同的当天中午，请我们包括卜祖永在内吃的饭，饭后，卜祖永安排我和王中民、祝远成与何根田谈合同的事，签之前我们将拟好的合同拿给卜祖永看，卜祖永看后认为没问题，我才代表公司签的合同，签合同之前，卜祖永安排我和王中民对何根田讲：如果签合同，就要交保证金。卜祖永安排我将40万元保证金抓紧时间要过来，好交给租赁土地押金。卜祖永讲保证金汇到公司账上取现金很麻烦，不如打卡上，因为我有农行卡，经卜祖永同意就让祝远成对何根田讲将保证金40万元打到我农行卡上，2012年中旬我收取何根田的40万元保证金，我在蓬宇公司办公室我屋里将何根田的40万元保证金收据开好，然后到卜祖永屋里让卜祖永盖的蓬宇公司的公章。后我和卜祖永、韩晶一起到利辛县农行的一家营业部的柜员机上，从我的卡里取4万元，又从柜台提取10万元，第二天下午，卜祖永从我的银行卡里将剩余的26万元转到蓬宇公司的账户里，然后卜祖永开了一张蓬宇公司30万元的现金支票，我们三人开车到永兴镇找到邵书记，邵书记看过支票后，就安排了土地所的一个工作人员与我们一起到利辛县的一家农村信用社网点，卜祖永就将这30万元作为租赁土地的费用转到永兴镇的账号上，这30万元土地押金就是何根田交的40万元保证金中其中的30万元，包括26万元的支票和4万元的现金。卜祖永没有向我借过30万元，他说向我借30万元，打借条、写承诺书的事，没有这回事。
韩晶证言：我知道蓬宇公司交征用永兴土地保证金的事，当时去的有王某甲、我、卜和永兴的一个干部接待的，到永兴后我没有和他们一起下车，后来上楼找他们，看到他们谈话时屋里桌子上有现金，具体数额我也不知道。在给永兴镇土地交保证金之前，我和王某甲、卜到利辛农村信用社网点转过账，钱是从蓬宇公司的账户上转到永兴镇的，转账时永兴镇有另外去了一个干部，在交土地保证金前后，没有听说卜向王某甲借钱。
（3）被害人陈述：
何根田陈述：2012年8月与祝远成、梁某一起到利辛蓬宇公司，祝远成给我介绍公司总经理卜祖永、总工王某甲、王中民，卜祖永安排王某甲和我谈，王某甲出示了蓬宇公司一些材料，后我押了2千给王某甲拿走蓬宇公司猪舍等施工图纸。2012年9月1、2号我与祝远成在蓬宇公司办事处，见到了卜祖永、王某甲、王中民，卜祖永安排王某甲、王中民跟我谈合同的事宜，谈妥后，2012年9月3日与王某甲、王中民草拟了一份合同，合同上没盖公章，是因为一是王某甲要求我们必须有做工程的资质，二是我要回去向我挂靠的公司汇报，草拟合同时，卜祖永提出签订正式合同前我们必须将40万保证金打蓬宇公司账户上，然后让王某甲将蓬宇公司的账户告诉了我。回去后我向我挂靠的山东现代驰建筑安装有限公司的法定代表刘柱请示，刘柱同意让我和杨新东与利辛蓬宇公司签订承包合同并在合同的正式文本上签了字盖了现代达驰公司的公章，我也签了字。回到山东的同时，我向王某甲给的蓬宇公司账户汇保证金，汇了几次没汇进，后与王某甲联系，王某甲将其个人账户提供给我，让我汇到他个人账户上，第一次往其账户汇了30万元、第二次汇了10万元，后来到利辛找到王某甲，让他在草拟合同上盖蓬宇公司的公章，王某甲盖上了工程部的公章，并讲公司的章在卜祖永那里，以后再盖公司的章。后来祝远成讲王某甲讲蓬宇公司的工程量又增加20万平方，想干再交20万元保证金，和以前的草合同一起签订一个正式合同，我与杨新东商量好后，2012年10月17日、18日杨新东带着20万元及合同到利辛与卜祖永签订了合同，卜祖永盖的蓬宇公司的公章，杨新东讲将20万元保证金交给了卜祖永，卜祖永打了一张20万元的收条，吴福民签字是卜祖永代签的。我们给蓬宇公司干工程共投资17万多元，打了40万保证金，杨新东又给卜祖永20万保证金。我们将围墙、两层板房的基础建好后，由于蓬宇公司的资金一直不到位，我们就停工了。由于不能开工，一直与卜祖永联系，他一直拖。2013年腊月26，卜给杨新东工程款4万元。后来杨新东告诉我，卜祖永在与我们签合同之前，还与蒙城的王标签订了一份合同，他们的合同是我们整个合同的一部分，显然卜祖永是重复发包了，后来卜祖永说如果一场让王标干，我们损失由蓬宇公司承担。停工后我们向卜催工程的事，他一直讲资金今天到、明天到，但到现在一直没能开工。
杨新东陈述：何根田告诉我，他承接了蓬宇公司的工程，已草拟了合同，他一个人干不下来，问我干不干，我同意了，何根田讲正式签合同之前要交保证金40万元，我借给何根田13万元，后来他又讲蓬宇公司增加了合同的工程量，还要交20万元保证金，他手里没有那么多钱，让我交，2012年10月18日何根田让我带着20万元、加盖我们公司印章的合同与卜祖永签订了合同，卜祖永签了字，加盖了蓬宇公司的印章，后交给卜祖永20万元，卜打了收据，另卜祖永分两次向我借了2万元。2013年7月，我与卜祖永约好见面谈工程的事，等他一天也没见到他，后来打他电话也关机了。
（4）被告人卜祖永供述与辩解：
2012年10月份，通过祝远成介绍何根田与他的合伙人杨新东与我签订基础、主体工程和钢结构合同，杨新东交给我20万元保证金，我给杨新东打了20万元条据。我与何根田签合同前祝远成、何根田都讲过，何根田与王某甲签订过一份工程合同，还收了何根田40万元的保证金。王某甲没跟我讲过他与何根田签订合同的事，也没告诉过我收何根田保证金40万元，我没见他们签订的合同，也没见过这40万保证金收据，收据上有公司印章怎么盖上去的，我不清楚，现在想起来，可能以前我将办事处的钥匙给过王某甲，王某甲可能利用这个方便与何根田签的合同，收了他40万元保证金。我就打电话问王某甲，王某甲承认收了何根田40万保证金，我就向他要，至今没要到。在这期间，我因资金紧张，向王某甲借了30万，给他打了借条，签了我的名字，盖了公司的印章。我与何根田、杨新东签过两次合同，第一次是2012年9月3日与何根田签的；第二次是2012年10月18日与杨新东签订的。我没有安排过王某甲与何根田签合同，他们签合同的事我不知道。
蓬宇公司交给永兴镇的30万元土地押金是我向王某甲借的，2012年8、9月份，王某甲先给我4万元的现金，后又转到蓬宇公司账户上26万元，约定蓬宇公司引进第一笔资金后就还王某甲，王某甲向我要过，我对他讲资金没引进来，现在还不上。王某甲将30万元转到蓬宇公司账上后，我按事先答应的条件，给他写了欠条，并加盖蓬宇公司，又给他写有转给他百分之十的股份的承诺书，借到王某甲30万元后，2012年9月，我提了4万元给永兴镇的会计，第二天又开了26万元的支票给他。
公司从2012年成立后，到2013年5月份公司的公章一直我保管，之后吴福民把公司的公章和吴福民本人的印章要回去了，公司其它的章还一直在我这保管。蓬宇公司和六、七家签订了合同，大部分都是我签的，王某甲签了两家，我签合同盖的都是公司公章，王某甲签合同用的工程项目章，后来我知道后又转化成公司的公章了，也就是和别人重新签订合同。
3、2012年11月份，经蓬宇公司工程建设指挥部主任李和平介绍，被告人卜祖永以蓬宇公司的名义，与铜陵营造有限责任公司的薛某签订了蓬宇公司养殖场“图纸范围内的全部内容及附属配套工程等”（土建、钢结构、水电、厂区道路）工程施工合同，后收取薛某保证金40万元。
（1）书证
工程补充协议：2012年11月卜祖永代表蓬宇公司与鲁德良代表铜陵营造公司签订。总面积为10万平方米（以施工图纸为准），承包范围：图纸范围内的全部内容及附属配套工程等，铜陵营造公司缴纳保证金100万元，在施工至最先开工的单体顶完成后五个工作日内，返还保证金50万元。
收据：2013年1月17日卜祖永出具加盖蓬宇公司印章，收到铜陵营造公司工程保证金40万元。
（2）证人毛某证言：2012年下半年，我与叶某乙、薛某等人到利辛县蓬宇公司，卜祖永接待我们并介绍了蓬宇公司的情况，2013年1月16日薛某打电话说给我汇了50万，说工程干不了就找我，1月17日，我给蓬宇公司转了40万保证金，卜祖永给我打了40万元保证金收条并签名，剩余的钱李和平要5万元，我给他4万元，还有6万元在我卡里，蓬宇公司没有将保证金还给我。
（3）被害人薛某陈述：经毛某介绍，2012年11月份与毛某、老叶（叶某乙）等人到利辛县蓬宇公司办公室，见到卜祖永，卜祖永介绍：蓬宇公司是利辛县招商局引资的项目，投资方是香港一家公司，整个养殖场占地400亩，工程20万平方，年出栏生猪10万头等，又把工程施工图纸给我看，卜祖永答应给我10万平方工程，让我交100万保证金，卜祖永又带我到工地看看，后来卜祖永打电话说想干就签合同。又过了两三天，我和毛某等人到蓬宇公司办公室，卜祖永就在草拟好的工程补充协议上签字、盖章，后我回铜陵营造公司，让老总鲁德良签字盖章，回到利辛交给卜祖永，后来卜祖永多次打电话催我交50万元保证金，2013年1月16日我将50万汇给毛某，毛交给蓬宇40万保证金，剩下10万没有还给我。为了开工的事我多次催卜祖永，协议上规定，开工日期以开工报告为准，直到今天我都没有等到开工报告，我就向卜祖永要保证金，卜祖永每次都讲他正在搞钱想办法还我，到今天我没要到一分钱。
（4）被告人卜祖永供述与辩解：2012年11月份我通过毛某介绍与铜陵营造的薛某签订了钢结构工程补充协议，2013年1月17日毛某、李和平向蓬宇公司账户打了40万元的保证金，我打了收条。
4、2012年12月30日，被告人卜祖永以蓬宇公司的名义与王某乙签订了蓬宇公司养殖场水电安装工程施工合同，收取王某乙保证金5万元。
（1）书证：
内部单项工程协议书：2012年12月30日，卜祖永代表蓬宇公司与王某乙签订蓬宇公司猪舍水电设计图纸施工图纸包含范围内工程协议，面积暂定约15万平方米，包工包料。开工日期：书面通知为准，交纳保证金5万元，进场结算工程款时退还。
内部单项工程协议书：2012年8月31日王某乙与王某甲签订蓬宇公司猪舍水电设计图纸施工图纸包含范围内工程协议，加盖蓬宇公司工程部章，暂订48000平方，交纳30万元保证金，在进场30天内退还。
收据：2012年8月31日王某甲收到王某乙工程押金5万元并盖公司工程部印章。
（2）证人王某甲证言：我收了王某乙保证金5万，给卜祖永了。
（3）被害人王某乙陈述：在利辛蓬宇公司办公室，王某甲给我看了图纸等，8月31日，并与王某甲签订了水电工程承包合同，交了5万保证金，王某甲给我了收据。后一直等不到开工，王某甲讲公司没引到资金，我也发现合同有问题，就找到卜祖永，卜讲王某甲违反公司规定被开除了，他签订的合同不算，我又和卜祖永签订了一份水电安装合同，并又交给卜祖永5万保证金，卜祖永没有给我收据，这次合同签订后一直等不到开工通知，也没退我钱，我就来报案了。二次合同是一个施工地点，一个内容，与卜祖永签的15万平方水电安装工程，包括与王签的48000平方，从图纸上看，除了还剩一个猪舍，其他的都包给我了。与卜签过合同后，我们进入工地干了电路安装，我支出了材料及人工费一万多元，直到现在卜祖永也没给我，两次借给卜祖永8万元，2013年1月份，他还了6万元借款。
（4）被告人卜祖永供述与辩解：2012年8月，王某乙与王某甲签订过水电安装协议，王某乙讲王某甲收了他5万元保证金。2012年12月，我就与王某乙重新签订了一份合同，王某乙交给我5万保证金，我给王某乙打了一张5万元收据，但后来我退还了，王某甲没有将王某乙5万的保证金给我。
5、2013年2月份，被告人卜祖永以蓬宇公司的名义与马鞍山花山建筑安装有限公司的叶某乙签订蓬宇公司养殖场“建设场区主、次干道、附属工程、排水沟等”建设工程施工合同，收取叶某乙保证金40万元，并将其中叶某乙应交蓬宇公司的保证金30万元用于偿还拖欠叶某乙之子叶某甲的欠款，至今没有归还蓬宇公司。
（1）书证：
保证金收据：2013年2月1日卜祖永出具收马鞍山花山建筑公司（叶某乙）工程保证金40万收据，加盖蓬宇公司财务印章。
马鞍山花山建筑安装有限公司责任公司授权委托：委托叶某乙代表其公司签订合同所交纳的保证金及合同违约金。
建设工程施工合同协议书、工程承包合同：2013年2月卜祖永代表蓬宇公司与马鞍山市花山建筑安装有限公司签订建设场区主、次干道、附属工程、排水沟等施工图纸范围内及道路排污管道配套工程等，2013年3月10日开工（以建设单位资金到位及实际下达开工令为准）；承包人向发包人提供履约担保金40万元，乙方进场施工后4个月内无息退还。
借条两张（复印件）：卜祖永于2012年9月24日借叶某甲70万元、485680元。
利辛县昊缘养殖有限公司现金汇存款单据（复印件）中国银行毫州分行2013年3月22日单位活期美元现汇存款550万元；进账单（复印件）：2013年4月16日利辛县昊缘养殖有限公司进账3000万元人民币。
（2）证人叶某甲证言（叶某乙之子）：2009年给卜祖永运输土石方，他欠我90多万元，期间不断问卜要钱，2012年6月份我和我父亲叶某乙等人到利辛卜祖永公司找到他，他讲没钱，正在引资，引到资后还我钱，并将公司的相关材料给我看，我把要钱的事全权交给我父亲后离开，2013年2月份，父亲打电话讲他与别人承包了卜祖永公司的一个工程，卜祖永让他向蓬宇公司交40万元保证金，卜祖永同意将40万元保证金的30万元用来偿还他欠我的工程款，我父亲代表我给卜祖永出具还欠款30万元的条据，后父亲把30万元钱汇到我建行卡上。
（3）被害人叶某乙陈述：2009年我儿子叶安民与卜祖永在南京做工程，卜欠我儿子90多万，后来在利辛蓬宇公司找到卜，卜介绍蓬宇公司有个道路项目，总投资4千万，要交100万元保证金，经协商后要求交40万元，我挂靠了马鞍山花山公司于2013年1月31日与卜祖永签订了正式合同，我出了10万、我朋友王桂林出30万打到我卡上的，2013年2月1日我将10万元现金和30万元通过卡交给卜祖永的，由于卜祖永欠我儿子的工程款，2月4日卜祖永愿意将卡上的30万元偿还欠我儿子的钱，我代我儿子给卜祖永打了还欠款的收条，卜祖永给我打了收40万元的保证金收据。合同约定2013年3月28日开工，到期后没有开工，卜祖永解释原因是合资单位的外汇到了结不了汇，外汇额度不够，需要到合肥办理，同地他又拿出两张外汇单复印件给我，我将这二张外汇单据复印件拿到银行查询，蓬宇公司账户上没有二张外汇单子上的资金，我就意识到可能被卜祖永骗了，我们找不到卜祖永，找到吴福民，吴福民叫我们报案，与吴福民之前不认识。工程合同应该整个养殖厂区的道路。
（4）被告人卜祖永供述及辩解：2013年2月份，我与叶某乙签订场区主、次干道、排水沟的合同。2009年左右，我在南京与叶某乙、叶某甲合作，欠他70多万工程款，当时结算时还叶某乙30多万，又给他打了一张485680元的欠条。12年9月份，叶某乙到利辛找到我，要求我还他本金485680元并付利息70万元。2012年9月24日，我还他10万元利息，还违心地给他打了70万元的借条，他又讲找施工队承建厂区工程，交的保证金必须打到他提供的银行卡上，我同意了他的要求，后来叶某乙找到一个工程队来，叶某乙以马鞍山花山建筑公司名义与蓬宇公司签订的合同，我们谈好了叶某乙如果拿到这份工程必须支付工程保证金40万元，签订工程合同后，保证金直接打到叶某乙的银行卡上，叶某乙代表叶某甲给我出具一张收到30万元的收条，10万元利息他没给我打条据，还按他的要求给他打了40万元保证金收条，叶某乙认为工程有利润可赚，就当场把我打的70万元借条销毁了。如果我不还叶明欠款，叶某乙就要在蓬宇公司闹，我办不成事。我没有把这40万元还到蓬宇公司的账户上，我根本没有能力补40万元到蓬宇公司账上。
6、2013年5月26日、6月20日，被告人卜祖永以蓬宇公司的名义与吴世峰等人签订了蓬宇公司养殖场“内部班组劳务施工承包协议”、“内部单项工程协议书”、“塑钢门窗施工协议书”等工程施工合同，收取吴世峰经手所交的保证金356980元。
（1）书证：
内部班组劳务施工承包协议：2013年5月26日蓬宇公司与吴世峰签订生猪养殖基地劳务扩大清包协议，加盖吴福民印章，面积暂订9.6万平方。
内部单项工程协议：2013年5月26日蓬宇公司与吴世峰签订年出栏30万头生猪养殖基地猪舍水电安装工程单项分包协议，以水电图纸范围内及签证实际发生工程量为结算依据，面积96000平方，包工包料。
塑钢门窗施工协议书：2013年6月20日蓬宇公司与吴世峰签订年出栏30万头生猪养殖基地塑钢门窗制作安装协议，包工包料，暂定工程量为27000平方米。
泥工班组承包协议书：蓬宇公司与张建才签订年出栏30万头生猪养殖基地工程中泥工施工项目协议，包工不包料，包括办公楼及宿舍楼、有机肥车间、饲料加工车间建筑面积约6万平米。
钢筋班组施工协议：蓬宇公司与吴某、王清立于2013年9月18日签订养殖基地办公楼、宿舍楼、有机肥车间、饲料加工车间钢筋施工6万平方米协议。
内部单项工程协议：蓬宇公司与潘峰、吴某签订猪舍水电安装工程单项分包协议，以水电图纸范围内及签证实际发生工程量为结算依据，面积约6万平方米，包工包料。
协议书及收据：吴某将蓬宇公司的工程又分包或居间介绍给万汉明、陈贤高、张贺权、袁广能等人。
收条：卜祖永签名于2013年5月26日及2013年6月10日分别收吴某履约金10万元，共计20万元。
银行回执：2013年5月26日吴福民农行账号汇入人民币2万元。中国邮政62109837220019＊＊＊＊5账号人民币49990元2013年10月19汇入。9月30日汇入中国邮政62159930000117＊＊＊＊l账号人民币49990元.2013年9月20日卜祖永卡号62×××58存款3.7万元。
（2）被害人吴某陈述：通过王中民认识蓬宇公司的王某甲，2013年接王某甲的电话说利辛有个养殖厂的工程，后到利辛和王某甲到工地看了，当时拉起一些围墙，活动板房建了一间，王某甲讲想干就先交保证金再谈工程价格，王某甲叫我们先交30万，王某甲又带我去蓬宇公司见到卜祖永，与卜祖永谈好价格，2013年5月26日签订了蓬宇养殖场的土建和水电安装合同；2013年6月20日签订了塑钢门窗施工协议，所有协议都是卜祖永代签的，公章和吴福民的印章都是卜祖永盖的，协议约定2013年6月15日进场，后来到6月28日才进场，进场后没有电，又向村长徐大成借了一个发电机，迟迟接不上电，后来我们就买了一个发电机，干了三个半月，由于蓬宇公司养殖场没有向村民交租金，村民不让施工，就停下来了。我们找到公司，卜祖永告诉我们过几天就好了，后来一推再推，只支付了两万元生活费、一次是付活动板房材料款2万元。2013年5月26日签土建和水电安装合同时，付给卜祖永10万保证金，他给我出具10万的履约金收条，又给他5万元的好处费。5月27日按卜祖永要求向吴福民账户打了2万元；2013年6月10日付给卜祖永10万保证金；9月20日向卜祖永账户打入5万元；2013年9月30日、10月19日按卜祖永安排通过邮政银行卡两次各转到韩素明账户上49990元，他没有给我出具收条；2013年9月20日，按卜祖永安排将3.7万元打到卜祖永农行卡上，他没给我出具收条。后来我们让卜祖永退保证金，他不退，又发现他在向我们发包工程期间又与他人签订合同，卜祖永说，以前的不存在了，只有与我们签订的合同有效，我们的合同和老梁签订的合同都是蓬宇公司的同一个项目，合同内容也一样，也收了保证金。
我分几次交给卜祖永20万元保证金后，又陆续从我的分包的张贺权等人处收的19.688万元交给了他，他给我出过20万元保证金收据后，我多次让他给我打19.688万元的收据，他总是推脱，后来打电话也不接，也见不到他人，后来就找王某甲给他打电话，王某甲开的免提让我听，卜祖永讲：保证金不是小吴交的，是小吴的分包商交的，要打保证金收据也是给他们打。
（3）证人证言：
万汉明证言：2013年5月份通过吴某介绍来蓬宇公司承建土建工程，我交给吴某9.5万元，做水电的袁广能交5万元，做钢筋的吴章彬交3万元，做窗户的陈高交10万元，还有一个做门的交5万元。6月15日我们一块到蓬宇公司工地找到卜祖永和王某甲，他们安排我们6月28日进场，到6月28日，我们带着工人进场了，水电、做钢筋也过来了，进场后没水没电，我们只能住宾馆，过了半个月他们公司向当地的村长了借了一个发电机，我们才进场干活。中间发电机坏了我自己出钱买了发电机，到目前发电的所有费用都是我自己垫的，到了10月份我负责的工程干完了，整个工程需要工人工资14万多，蓬宇公司只付了我2万元。我向卜祖永公司结钱，他总是找理由一推再推，后来他连电话也不接了，我们只能向公安机关反映情况。不清楚吴某与卜祖永签订的合同具体内容，但价格与我们原来的工程相比，利润空间大。蓬宇公司卜祖永负责，在蓬宇公司养殖工地施工时没有见过吴福民，后来我一直找卜祖永要钱，公司搬到亳州市，10月20日我们在南京见到最后一次见到卜祖永，他讲：下星期二工程款一定到位，但到目前我们也没拿到钱。
陈贤高证言：表哥万汉明介绍到蓬宇公司做门窗，分别向万汉明、吴某各交5万元保证金。2013年6月28日到蓬宇公司工地，工地上没水没电，我们住宾馆，过了半个月蓬于公司从村上借了一个发电机发电，我们才进场干活，整个工程我投入8000多元，后来卜祖永安排我买了6800元茶叶给他，干完活动板房门窗的活我就回家了，再后来公司几次讲开工，我几次过来，工程一直没有干，我向卜祖永要钱，他总是推托，后来在工地和亳州市办公室也找不到他，他连电话都不接。
张贺权证言：经万汉明介绍从吴某签订的蓬宇公司门窗制作安装协议中分包门窗工程，与卜祖永签订围墙护栏合同，吴某给我打的有保证金收条，吴某让我先把公司工地的护栏和电动门做好，整个工程我投入了10万元，干完活我就在工地等其他工程开工做门窗，但一直没有开工，我们向卜祖永要工程款，他一拖再拖，后来他连电话也不接，就联系不上他了。
（4）被告人卜祖永的供述与辩解：2013年5月26日收取吴某汇入吴福民农行账号上的2万元好处费，我用于引资了；2013年9月30日收取吴某汇入我卡上的3.7万元，这是我向他借的，我用于送礼了，现在还没有还；2013年9月30日吴某汇入韩素明账户上两笔各4.999万元，这是他给我的好处费；我从吴某那收取保证金20万元，合计355800元，大部分用于公司支出和引资上了。吴某给我好处费是他为了签合同主动给我的，后来工程迟迟不能开工，他就报案了，我打电话跟他说，给我一段时间，我会把好处费和借款一起还他的，至今我没能还他。
7、2013年5月31日、2013年7月1日，经李和平介绍，被告人卜祖永以蓬宇公司的名义与怀远县天宇建筑安装工程有限公司的张在爽、张见两次签订了蓬宇公司养殖场“场区内路基、施工便道”建设工程施工合同及协议书。收取张在爽、张见保证金20万元。
（1）书证
建设工程施工合同：2013年7月1日张在爽代表怀远县天宇建筑安装公司与蓬宇公司签订养殖场区内路基及施工便道合同，面积为20万平方米。
协议书：2013年5月31日张在爽代表天宇公司与蓬宇公司签订路基及施工便道协议（图纸范围内及签证实际发生工程量为结算依据），面积为20万平方米，按实结算，包工包料，签订合同四日内交纳20万元保证金之日起生效，保证金返还为路基做好返还一半，路基完成后10日内返还。
银行回执：2013年6月5日，天宇公司向蓬宇公司账户汇款20万元。
工程履约金收据：蓬宇公司出具给怀远天宇公司的20万元的收据。
（2）被害人陈述：
张在爽陈述：通过李和平介绍，在利辛县见到蓬宇公司的卜祖永、王某甲，卜祖永安排王某甲跟我谈承建蓬宇公司路基工程具体事项，后来经过商谈，卜祖永要求我们要先准备好20万元保证金，再约定地点签合同，后来我、张见等到凤阳县和卜祖永、王某甲签订了一份协议，王某甲给我们一个账号，我们由天宇公司的账号将20万元的保证金打进去，转账是我侄子张见办理的，王某甲安排我们过两天又到亳州又签订一份工程合同。王某甲、卜祖永后来都发给我一份进场通知书，但是他们一直没有开工，我们一直催，后来就找不到他们了，他们电话也不接了我就来报案了。卜祖永在亳州办公室当面跟我讲：首期2.1亿元资金已经到账了，整个工程投资是4.5个多亿，资金不过半不能开工，你再等等。再后来卜祖永他们又说，电没通，老百姓的玉米没收掉、地的承包费没到位，地不够等原因，工程不能开工。
张见陈述：我和四叔张在爽挂靠天宇公司承揽蓬宇公司工程，合同具体内容是我四叔和他们谈的，我四叔跟我说：工程保证金30万元，他已先付了10万元，后来他拿了一份协议给我看，我也基本上同意干。后来我也见到了卜祖永、王某甲，我从我个人账户上将20万元打到天宇公司账户上，再由天宇公司打到王某甲提供的蓬宇公司账户上。后来一直等不到开工通知，找卜祖永也见不到他，我们发现被骗了，就来报案了。
（3）被告人卜祖永供述与辩解：我收了张在爽20万保证金。
认定本案事实的其他综合证据：
1、书证：
（1）户籍证明：证明被告人的基本自然情况。
（2）归案说明：证明2014年5月21日卜祖永被南京市公安局六合分局抓获；2015年10月6日20时许被蚌埠市公安局抓获。
（3）在逃人员登记／撤销表：被告人卜祖永于2012年10月同他人成立利辛县蓬宇公司，因虚报注册资本被利辛县公安局于2013年12月17日决定拘留，于2014年5月30日撤销案件。
（4）卜祖永的不良记录：2006年4月20日卜祖永涉嫌聚众斗殴罪，因拘留期限届满，被释放；南京市秦淮区、南京市白下区人民法院公告：分别向卜祖永公告送达民间借贷纠纷、借款合同纠纷民事判决书。
（5）证明：2014年5月22日经南京市公安局秦淮分局中华门派出所查询，被告人在其辖区内无犯罪记录。
（6）企业法人营业执照：法人代表吴福民，注册资金450万。
（7）蓬宇公司营业执照、公司章程、验资报告、验资说明等蓬宇公司相关信息资料：截止2012年8月3日，累计注册资本为50万；截止2012年10月8日，累计注册资本为450万，其中卜祖永出资51%，吴福民出资49%。
（8）蓬宇公司的基本存款账户：200003301788103000000018，利辛农村信用联社营业部。
（9）法人授权委托书：2012年8月3日蓬宇公司授权卜祖永负责处理公司所有的一切事务，公司均予以承认。期限壹年内有效。
（10）蓬宇公司变更资料：证明14年12月份，蓬宇公司法人由吴福民变更为吴福军，其他不变。
（11）祝远成聘书：蓬宇公司于2012年9月18日任命祝远成为项目指挥部负责人。
（12）王中民聘书及劳务合同：蓬宇公司于2012年8月任命王中民为工程部经理。
（13）许金东聘书及建造师资格证：2012年11月13日任命为项目指挥部总工程师。
（14）王某甲聘书及授权委托书','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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