四川省攀枝花市仁和区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仁和刑初字第65号
公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。
被告人汤保英，男，1965年4月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2014年7月31日被攀枝花市公安局仁和区刑事拘留，同年9月2日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉（2015）第39号起诉书指控被告人汤保英犯诈骗罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年4月17日、2015年5月22日两次公开开庭审理了本案。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员张勇两次出庭支持公诉，被告人汤保英及被害人曹某某、何某某、潘某甲、徐某某、孙某某、李某甲到庭参加庭审。在审理过程中，经攀枝花市中级人民法院批准，依法延长审理期限3个月，并依法扣减审限40天。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年至2013年，被告人汤保英冒充攀枝花市公安局刑警支队民警，以各种借口骗取曹某某、何某某、田某某、徐某某、孙某某、杨某乙等人的钱财。具体如下：
1、2012年11月，曹某某与其手下的工人因打架一事，被攀枝花市米易县公安局处理，曹某某通过田某某、何某某，联系到被告人汤保英，请其疏通关系，帮忙办理取保候审手续。被告人汤保英在明知自己无法帮忙的情况下，仍然表示同意，并以打点关系为由，先后骗取曹某某现金人民币共计120000元。
2、2012年10月，被告人汤保英谎称其认识炳三区的相关领导，可以给何某某介绍工程，何某某信以为真。被告人汤保英以需要打点关系为由，先后骗取何某某现金人民币共计11000元。
3、2012年12月，被告人汤保英向田某某谎称自己可帮忙介绍攀钢电缆线工程的生意给田某某做，田某某信以为真。被告人汤保英以需要打点关系为由，先后骗取田某某现金人民币共计120000元。
4、2013年3月至5月，被告人汤保英先后向潘某甲、曹某某、田某某、何某某等人，谎称自己要调到攀枝花市米易县公安局任局长，需要钱跑关系，并允诺其上任后帮忙介绍工程，后又谎称米易县公安局给其分了一套房子，需要钱装修，潘某甲、曹某某、田某某、何某某信以为真，并拿出数额不等的现金给被告人汤保英。其中，潘某甲被骗现金人民币共计44000元，后被告人汤保英归还了8000元；曹某某被骗现金人民币共计24000元；田某某被骗现金人民币共计32000元；何某某被骗现金人民币4000元。
5、2013年3月至8月，被告人汤保英以帮曹某某的徒弟林某某办理出狱手续，需要钱疏通关系为由，先后骗取林某某的母亲徐某某现金人民币共计100000元。
6、2013年9月，被告人汤保英以帮杨某乙办理驾驶证需要疏通关系为由，骗取杨某乙现金人民币6500元。
7、2008年年初，被告人汤保英冒充攀枝花市公安局刑侦支队民警身份，结识了被害人孙某某，并与其发展为情侣关系。后被告人汤保英谎称其承包了攀钢的一个除尘工程，以工程周转缺乏资金为由，先后骗取孙某某现金人民币共计500000元。
8、2013年9月，被告人汤保英谎称自己要将在攀枝花市东区湖光小区的一套住房过户给曹某某，以抵消之前曹某某给付的现金，但需要先支付过户费，曹某某信以为真，向被告人汤保英支付了3600元过户费。
2011年2月，被告人汤保英冒充东泰公司老总康智东，结识了李某甲，并与其发展成为情侣关系。2011年3月至2012年10月，汤保英以东泰公司资金周转不开、帮助李某甲的儿子进入攀钢七中上学需打点关系等各种借口，骗取李某甲现金50000元。后被告人汤保英向李某甲退还了现金12000元。
公诉机关当庭举出了受理报警登记表，户籍证明，抓获经过，指认笔录及情况说明，人像辨认笔录，搜查笔录，扣押清单及发还清单，情况说明，欠条，房屋产权信息，被告人汤保英在侦查阶段的供述笔录，被害人曹某某、田某某、何某某、潘某甲、徐某某、杨某乙、孙某某、李某甲的陈述笔录，证人李某乙、杨某甲、蒋某某、汤某甲的证言笔录等证据，指控被告人汤保英虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币共计995100元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人汤保英辩称，对公诉机关指控的第一笔，其知道这件事，但没有参与，也没有收到一分钱。第二笔指控其骗取不正确，自己也出了钱，其和何某某是共同参与。后来因为何某某没有资质和垫付资金，所以没有承包到这个工程。对第三笔指控，其不是帮忙介绍工程，电缆线生意不是工程，只是买卖。指控金额不正确，应该是45000元。第四笔指控其调任米易县公安局局长不属实，其告知曹某某、何某某、田某某等调换工作环境。指控被告人汤保英在米易县公安局分有房子不正确，其告知曹某某、何某某、田某某等人是共同租住房屋，需要钱装修。收了潘某甲40000元，退了8000元；收了曹某某29000元；收了田某某3000元；收了何某某4000元。且借钱的时候，说的是借用，以后要还的，不是骗取。第五笔指控内容不属实，其只收了曹某某5000元，钱是曹某某给被告人汤保英的，其不清楚钱是从哪里拿的，也不认识徐某某，不存在收取徐某某100000元，更不是骗取行为。第六笔指控是有这回事，但金额是6000元，这6000元是报名费。第七笔指控，因其和孙某某是在网上认识的，被告人汤保英对孙某某开玩笑说自己警察，其和孙某某生活了7年多。没有承包攀钢工程这件事，我给她打了2000000的借条，我觉得这500000元是借的。第八笔指控内容不属实，其是帮忙介绍给曹某某过户，曹某某也见过房屋所有权人，收了曹某某的3600元是事实。但现在没有过户，其向曹某某说了这笔钱先借用一下。起诉书指控的关于李某甲的借款，我没有冒充东泰公司的老总，网上聊天是我说是销售员。金额应该是21000元左右，退了12000元是事实。本案中，公安机关取证程序违法，有杨姓民警非法取证。对于本案，我认为是民间借贷，不构成犯罪。
被害人曹某某提出，对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。但第四笔金额不正确，以其在侦查阶段的陈述为准。
被害人何某某提出，对公诉机关指控的第二笔事情经过无异议，但金额不对，被告人汤保英从我处总共拿了58000元，我分四次给的。第四笔指控的事情经过是正确的，金额不对，应当为8000元。
被害人孙某某提出，起诉书指控的事情经过是属实的，但金额不对。
被害人潘某甲提出，起诉书指控的事情经过是属实的。但我总共拿了现金57000元给被告人汤保英，是分几次给的，退了8000元是事实。
被害人徐某某对公诉机关的指控基本犯罪事实和罪名无异议，但金额应当为106000元。
被害人李某甲提出，起诉书指控的金额不正确，被告人汤保英骗了我107000元。帮我孩子入学，我给了57000元。帮我办驾照我给了4000元，他请保险公司吃饭，在我这里拿了5000元，剩下的63000元是他欠我的钱。被告人汤保英分三次退了我12000元。
被告人汤保英及被害人曹某某、何某某、孙某某、潘某甲、徐某某、李某甲均未向本院提供其他证据。
经审理查明，2008年至2013年，被告人汤保英冒充攀枝花市公安局刑警支队民警身份，以各种借口骗取曹某某、何某某、田某某、徐某某、孙某某、杨某乙等人的钱财。具体如下：
一、2012年11月，曹某某与其手下的工人在米易县的工地上，因和他人发生矛盾而打架一事，被攀枝花市米易县公安局处理。曹某某通过田某某、何某某，联系到被告人汤保英，请其疏通关系，帮忙办理取保候审手续。被告人汤保英在明知自己无法帮忙的情况下，仍然表示同意，并以打点关系为由，先后收取曹某某现金人民币共计90000元，其将该款用于个人消费。
该笔事实，有公诉机关提供的，并经当庭质证的下列证据在案证实：
1、被告人汤保英的供述。我是通过何某某认识曹某某、田某某、潘某甲三人。当时，何某某找到我，说他有一个朋友在米易县打架，被米易县公安局的人抓了，问我能不能帮忙把人放出来。我说这个事情不是不能办，你问问对方能出多少钱。何某某说对方能出20000元，我说20000元不行，怎么也要50000元至60000元，才能处理这个事情。你去问问对方行不行，如果行我就去找人办。然后，我马上找了一个平时和我们在茶馆喝茶的做工程的老板，他叫“温四”。“温四”问了一下这个打架的案子的基本情况，我就说是一个叫赵小龙打架被关了，现在米易县公安局的人还要找曹某某归案，但曹某某不想被关，“温四”说要80000元可以办这件事。于是我就找到何某某说，就要80000元。然后曹某某和田某某分三次将这80000元给了何某某，何某某也分三次将这80000元，在红茶馆和建阁茶馆给了我。我当时不是很了解“温四”，也怕被他骗，就只给了50000元给“温四”。过了一段时间，我和田某某、曹某某、何某某、“温四”分别到了米易，我和田某某、何某某在茶楼等，曹某某自己去投案。到了下午，曹某某打电话说他出不来了。我当时也很急，就打电话给“温四”，“温四”说把剩下的30000元给他，他就办。于是，我就找到“温四”把钱给了他，大约过了半个小时，曹某某就被放了出来，好像是取保候审。这件事情过了的第二天，我知道这件事情成了，又以曹某某的一个姓李的朋友还要去投案做笔录为由，又向曹某某和田某某要了10000元，这个10000元，是何某某帮曹某某在建阁茶楼给我的，我拿到这10000元后自己挥霍了。后来也没有再联系“温四”这个人了。我帮曹某某、田某某办成这件事后，他们就更相信我是警察了。之前，他们是听何某某说我是警察。被告人汤保英当庭供述，我没有参与这件事情，我只是去看热闹，我只知道这件事。
2、被害人曹某某的陈述。我是通过田某某和何某某认识汤保英（汤大哥）的。我经营了一个钢城机电工程公司，田某某是我的供应商。2012年11月份，我在米易做工程时，和他人发生纠纷，我和田某某就叫了几个人到米易去打架。事情发生后，被米易县公安局刑警大队处理，田某某和我的一个带班的工人被抓了。后来，田某某主动提出来说，他认识一个姓汤的大哥，是攀枝花市公安局的警察，能帮我们把事情摆平。过了几天，田某某把我叫到东区香坎子茶楼，说拿点钱出来，汤大哥可以把这个事情摆平，当时说要90000元钱，我就同意了。然后过了几天，在东区五道河公路边我妻子李某乙分两次，每次30000元把钱给了田某某，第三次是我在五十四转盘天地茶楼给了田某某30000元。给了90000元后，田某某说汤大哥说的钱不够，还要30000元，我就让我妻子李某乙，在东区五道河给田某某拿了30000元。四次共给了120000元，每次何某某都在场。拿到钱后，米易刑警大队通知我去办取保候审，田某某说我们这件事情，性质很恶劣，去了就出不来了，还是交给汤大哥去办可靠。后米易刑大的给我办了取保候审。2013年3月，田某某安排我请汤大哥吃饭，我在仁和区南山宾馆下的农家乐，请汤大哥、何某某、田某某吃饭，表示感谢，汤大哥说这事对他来说是小意思。汤保英说的“温四”这个人，根本就不存在。如果存在，肯定知道他的下落。
3、证人田某某、何某某、李某乙的证言。证人何某某陈述，我是干散包工程的，主要是住宅楼的水电安装等。大概是在2009年的时候，我和朋友在饭桌上认识了汤保英（汤大哥）。当时，他告诉我他是攀枝花市公安局刑警大队的。2012年11月份，曹某某的工人在米易县和别人打架，被米易县公安局刑警大队抓了。当时潘某甲和田某某分别来找我，叫我想办法帮帮忙，把人先救出来。我想到汤哥是市公安局刑警大队的领导，就介绍汤哥给他们认识。汤哥听他们说了事情后，就给我们说这个事情我们出点钱就能摆平。后来曹某某分四次每次30000元，交给了田某某，前面三次都是我陪着田某某把钱交给了汤哥，最后一次，我没有在攀枝花，我是听田某某说最后这30000元也拿给汤保英了。后来，米易县公安局就给曹某某办了取保候审。我们就认为汤哥确实是一个很有能量的人，所以，才有了后来的事情。证人田某某陈述，2012年11月，曹某某等人在米易县安宁铁钛打架，被当地公安机关刑事拘留。我也是出于好心，帮曹某某等人早点出来，于是我就想到我一个朋友何某某，他曾说他有一个大哥姓汤，是攀枝花市公安局的督察。于是我找到何某某，何某某就去找汤大哥，汤大哥向曹某某要120000元，说是打点关系，后曹某某的朋友就被米易县公安局取保候审。我就觉得这个汤大哥还有点本事，就和他开始交往了。李某乙陈述，我是曹某某的妻子。2012年12月19日，曹某某在米易打架，在米易关了一天，12月20日的早上，田某某和何某某两人开车到攀枝花市东区五道河我住的地方，说要先拿40000元的现金，在五道河的一个超市门口，我将钱给了田某某。过了几天，曹某某就回来了。曹某某回来后，给我说他打架的事还没处理完，还要用钱。第二次具体时间记不清了，我从银行又取了20000元，田某某和何某某两人开车到五道河我住的地方，我又给了田某某40000元，去处理曹某某打架的事。第三次具体时间记不清了，我又从银行取了30000元，田某某和何某某两人开车到五道河我住的地方，我将30000元现金给了田某某。第四次时间记不清了，曹某某自己去借了30000元现金，在一个茶楼交给了汤保英。我经手的三次，田某某都给说都把钱交给汤保英，都有何某某在场。
4、情况说明，证明因被告人汤保英不能提供“温四”的具体信息，公安机关无法核实此人。
二、2012年10月，被告人汤保英谎称其认识花城新区的“徐主任”，可以介绍工程给被害人何某某做，何某某信以为真。此后，被告人汤保英以需要打点关系为由，先后收取被害人何某某现金人民币共计11000元，被告人汤保英将该款用于娱乐等。
该笔事实，有下列证据证实：
1、被告人汤保英的供述。大概是在2010年左右，我和朋友在盐边县饭桌上认识了何某某。刚开始的时候，我没有说我是做什么的，认识何某某后，我们在一起吃饭，他问我是做什么的，我说我是攀枝花市的公安。何某某听后，就让我帮他去审驾照。后来我自己花了200元，到攀枝花市车管所找了一个串串，把驾照审了，何某某把200元钱给了我。过了不久，何某某的车在云南省华坪县违章，又找我帮忙。我又找到攀枝花市的串串，给了串串1200元把事情给解决了。通过这两件事情，何某某就更加相信我是公安了。2012年10月左右，我和何某某在茶楼里聊天，我想找点零花钱，就骗何某某说，我认识一个在花城新区做工程的徐主任，帮何某某找一点工程来做，但是需要钱来打点关系。过了一个星期，我约何某某到红茶馆，以开销的名义向何某某要了5000元，何某某当时就给了我5000元，我拿到钱后就消费了。过了两、三个月左右，我手里没有钱了，又给何某某打电话，说这个事情正在办理中要用钱，要3000元钱，我们在红茶馆里，何某某把3000元钱给我后，我也消费了。半年后，我手里没有钱了，我打电话给何某某说这个工程还需要用钱，问他要了3000元钱，我们约好在红茶馆里见面，他把钱给我后，我也消费了。这个事情，何某某共给了我14000元。开始，我拿到钱打算还是帮何某某去问问，但一打听这个工程不外包，我也不认识徐主任，就把这些钱挥霍了。在第四次讯问笔录中，其供述，因向何某某介绍工程这件事，共向何某某收了11000元。被告人汤保英当庭供述，这件事情，我没有说过徐主任，我说的是老徐，他是一个搞工程中介的。我和他用电话联系过，联系电话记不清楚了，我自己也出了钱的。工程没有拿到，不是我的原因，是他自己没有资质和钱垫资。我先是说的工程在新区，后来地点发生了变化，我给他找的工程是在西昌，是攀钢的一个澡塘装修。我是有图纸的，从四川泸县公司拿的图纸，他们老总姓周。我是把图纸拿给何某某看了的。
2、被害人何某某的陈述。我和汤保英认识后，在2011年的8、9月份的时候，他给我打电话说，他与炳三区新城建设办公室的赵主任和徐主任关系好，想给我介绍炳三区的土石方、沟渠和附属设施工程。我当时在云南华坪搞工程，听他这么说，我就赶紧回攀枝花来找汤哥。他告诉我介绍工程的话，需要先送点红包打点一下，而且他还告诉我他正在和赵主任、徐主任打麻将，叫我马上把钱送过去，当天我就凑了26000元，送到渡口桥的一个茶楼，交给了汤哥。当时只有他在，我没有见到赵主任、徐主任。汤哥拿了钱后叫我在茶楼等他，他去给赵主任、徐主任送钱。汤哥送了钱回来后，我们聊了一会，我就走了。过了一个多月，汤哥给我打电话说，徐主任买车差点钱，叫我准备20000元送给徐主任，我凑了15000元还是16000元，具体是多少记不清楚了，然后到五十四的一个茶楼把钱交给了汤哥。第二天下午，汤哥给我说，赵主任的车子买好了，车子要贴膜，还差几千块钱，我告诉汤哥我没有钱了。后来，汤哥又几次说要请领导吃饭、给领导送礼，找我要了几次，我记得不是很清楚了，加上我前面给的，一共有60000多元。对被告人汤保英的当庭供述，被害人何某某的陈述是，汤保英说的徐主任，我一直没有见到过，他是给了我一份图纸，但这份图纸是别的单位中标，工程在攀钢二基地，我通过我的朋友相互了解了，这份图纸是假的。在2013年的5、6月份，汤保英给我这份图纸时，我没有怀疑过。在2014年1月份，我发现图纸上的工程，别人都干完了。在这个过程中，汤保英没有介绍工程的相关人员给我认识。
三、2012年12月，被告人汤保英向被害人田某某谎称，其可帮忙介绍攀钢电缆线生意给田某某做，并向被害人提供该生意的材料清单，骗取被害人田某某的信任。此后，被告人汤保英以需要打点关系为由，先后收取被害人田某某现金人民币共计115000元。被告人汤保英将该款用于娱乐、赌博等。
该笔事实，有下列证据证实：
1、被告人汤保英的供述。大约是在2013年年初，具体时间记不清了，我当时在茶楼里喝茶，认识一个姓李的串串，具体名字不清楚，他给我说攀钢有一个更换电缆的生意。后来我和田某某聊天时，我就说起这个生意，田某某表示对这个生意很感兴趣。我就给他说我能办，为了让田某某相信我，我把那个姓李的一起约出来，当时那个姓李的还拿了张据说是电缆生意需要的材料清单，这下田某某就相信了。我就趁此机会给田某某说，需要75000元疏通关系。隔了一个月，田某某在五十四滴水箐茶楼，第一次给了我30000多元，第二次给了40000多元，两次加在一起就是75000元左右。电缆生意总价款是1200000元，需要先垫货后结账，田某某垫不出那么多货，这件事情也就算了，我给田某某说这个钱我会还他。这75000元钱，我请姓李的吃喝玩乐花了20000多元，余下的自己花光了。其当庭陈述，电缆线这件事是买卖。当时我们在滴水茶楼共同认识一个姓李的人，田某某带我去喝茶，看到一个单子，那个姓李的人在那里兜售电缆线这件事。我们一起去谈的，我们是合伙，田某某说他是小企业的法人，做这件事有经验。合同金额确实是1200000元，我们共同出资，他占60%，我占40%，交的45000元相当于保证金，这45000元是田某某给我后，我们一起给了姓李的那个人。1200000元的电缆用150000元去打点关系是不成立的。
2、被害人田某某的陈述。2012年12月左右，汤保英（汤大哥）向我介绍价值1200000元的电缆生意，问我做不做。我是生意人有钱赚，肯定是要做的，我就答应了。汤大哥说就是需要打点关系，请一个攀钢姓肖的和西昌二基地姓李的处长吃饭，然后再谈电缆生意。12月中旬，我就和我一个同事潘某乙，还有何某某，在五十四农业银行从潘某乙的账户上取了100000元现金，然后从潘某乙手里借了100000元，并约定盈利了，我和潘某乙平分。潘某乙离开后，我和何某某来到五十四滴水茶楼，将100000元现金亲手交给了汤大哥，并当着他的面将60000元用报纸包好，余下的40000元，两万一匝用橡筋扎好，递给汤大哥，但这件事一直就没有音讯。期间，汤大哥多次把我和潘某甲、曹某某几个人叫在茶楼里喝酒吃饭。直到12月20日，我们在滴水茶楼喝茶，汤大哥说这个生意做的是攀钢内供的，现在要15000元的差旅费，我想生意能做成就好。我在炳草岗广场的建设银行从我的账户，取了20000元，我自己留了5000元，余下的15000元，在滴水茶楼给了汤大哥，之后又没有音讯了。我通过各种渠道问这件事的进度，汤大哥都以各种借口推脱了。直到2014年6月3日，他打电话给我说电缆这件事有进展了，要安排肖处和李处打牌、吃饭，打牌给肖处和李处每人2000元，但是他说他没钱，我说要多少，他说要100000元，我说没有这么多，他说有多少拿多少。第二天，我在我的一个朋友刘汉胜处借了30000元，当天下午五点左右，在渡口商场建阁茶楼将24000元给了汤大哥。到了6月6日中午1点，汤大哥打电话给我说，到周未了，肖处和李处的亲戚在一起，打牌吃饭唱歌要钱。第二天，在建阁茶楼，我给了汤大哥8000元钱。汤大哥说电缆生意有进展了，并用短信发来了供货单。到了6月13日，汤大哥又打来电话，说肖处和李处打牌身上没有钱了，我又给了汤大哥2400元。6月27日，汤大哥又打来电话说，要和肖处和李处吃饭，我又给了他2000元。7月4日，汤大哥给我打电话，叫我到渡口商场去，我到了之后，他说肖处约他打牌，身上没钱，我又给了他2000元。之后我倒外地出差，直到7月24日汤大哥打电话来说电缆生意的事情说好了，让我下个星期三供货。今天上午汤大哥打电话说要1980元的处理费，我感觉是被骗了，我就回绝了。至今，我一共给了汤大哥157800元。
3、证人何某某、潘某乙的证言。证人何某某陈述，2013年3月的时候，我和田某某、汤保英在五十四滴水茶楼喝茶聊天时，汤保英说给田某某介绍一个价值3000000元的电缆生意，田某某就说要做，汤保英叫田某某先准备到，于是我还帮田某某写资料。到了2013年12月的时候，汤保英给田某某说电缆生意有眉目了，但要钱去打点关系，当时田某某手里没有钱，就叫上我去找他的一个同事潘某乙借了70000还是100000元，我不清楚。我、田某某、潘某乙一起去五十四农业银行，潘某乙把钱取出来交给田某某，田某某用报纸将钱裹了一下，放到一个黑色的口袋里。然后，我和田某某去了滴水茶楼，田某某把钱交给了汤保英。过了20多天，汤保英找到田某某说还需要钱打点关系，我又陪田某某去找他的一个朋友，从他朋友手里借了20000元，我们在滴水茶楼，田某某把钱给了汤保英，后来他们的事我就不清楚了。证人潘某乙陈述，我原来卖电缆线的店子开在巴斯箐，在2012年12月中旬的一天早上，田某某来到我的办公室，向我借100000元钱。我就问他借钱干什么，他说他找一个关系要卖电缆线给攀钢，需要用钱打点关系，现在没钱要借100000元。我听后觉得蹊跷，就表示要借钱可以但我要加入，他就给我说这样不好，说介绍给他生意的人是一个大官，知道的人多了不好。因为我们平时关系好，我就没说什么，也没有要他写借条。当时我身上没有这么多现钱，于是，我、田某某还有田某某的朋友小何（何某某），到五十四转盘的农业银行，从我自己的账户里取了100000元现金，在银行门口交给了田某某，何某某也在场。
四、2013年3月至5月，被告人汤保英先后向曹某某、田某某、何某某、潘某甲等人，谎称其调到攀枝花市米易县公安局任局长，需要钱跑关系，并允诺其上任后帮忙介绍工程。后又谎称米易县公安局给其分了一套房子，需要钱装修，潘某甲、曹某某、田某某、何某某对此深信不疑，先后拿出数额不等的现金给被告人汤保英。其中，被告人汤保英收取潘某甲现金人民币共计44000元，后归还了8000元；收取曹某某现金人民币共计20000元；收取田某某现金人民币共计32000元；收取何某某现金4000元。被告人汤保英将上述款项用于个人花消。
该笔事实，有下列证据证实：
1、被告人汤保英的供述。我取得曹某某、田某某、潘某甲等的信任后，2013年2、3月份，我身上没有钱了，就编造了一个我到米易县公安局去当局长要用钱的事，把何某某、曹某某、田某某、潘某甲四人叫到五十一的蛇岛茶楼，让他们凑钱给我。我以借的名义承诺以后当官了给他们包工程，带他们发财，但没有说还钱的事。他们也没有说，只是说现在没钱，有了钱后给我打电话。大约过了一个星期的一天中午，潘某甲给我打电话，说凑到了40000元，约我在五十四靠近教堂的一个茶楼。我到了茶楼后只有我们两个人，他就给了我现金，全是一百元面值的，有两捆，共40000元。我接到钱后放在手包里。又隔了一个星期，曹某某给我打电话说钱凑到了，约我在五十四的滴水茶楼见面。到了之后，也是只有我和曹某某两人，曹某某给了我20000元，都是面额一百元的共两捆，我把钱放在了手包里。过了三、四天，田某某给我打电话，说钱凑到了，我们约好在滴水茶楼见面，田某某把27000元现金，都是面额100元的，共两捆给了我。他们三人共给了我87000元，都被我花光了。过了三、四个月，我手里没钱了，曹某某、田某某、潘某甲、何某某相信我到米易县公安局上任了，就编造了我在米易县公安局分房子的事，在滴水茶楼将曹某某、田某某、潘某甲、何某某约来喝茶，并说我在米易分的房子要装修，让他们几人出钱给我装。他们四人说行，但是没有现钱。半个月后，我看他们四人没有给钱，我就找在一起的机会当面催他们，田某某后来找我喝茶时，一次性给了我5000元，曹某某给了我10000元，何某某给了我4000元，这个事情大概给了17000元左右。过了两个月以后，为了让他们四人相信我已经在米易县公安局工作了，我们在一起喝茶的时候，就编造了米易路政部门抓了两个人，涉嫌贪污，我现在正在办理。被告人汤保英在第一次供述中供述，2014年春节的时候，还了潘某甲8000元，向何某某要了几千元钱，向曹某某要了10000元左右。向田某某要了几千元钱。在第四次供述中供述，向潘某甲借了40000元，当时何某某在场，以调到米易县公安局装修房子，向潘某甲借了4000元，还了他8000元。以调到米易县公安局当局长跑关系为由，向曹某某借了20000元，装修房子为由，向曹某某借了10000元。以调到米易县公安局当局长跑关系为由，向田某某借了27000元，以调到米易县公安局分房子装修为由，向田某某借了5000元。以调到米易县公安局分房子装修为由，向何某某要了4000元。被告人汤保英当庭供述，我调任米易县公安局局长不对，我说的只是调换工作环境，跑一下关系，找他们借钱。我在米易县公安局分有房子也不对，我说他们的钱是我们共同租住房屋，需要钱装修。我是收了潘某甲40000元，退了8000元，收了曹某某29000元，收了田某某3000元，收了何某某4000元，我借钱的时候，说的是借用，以后要还的，不是骗取，由于大家相互信任，都很讲诚信，就没有出手续。
2、被害人曹某某的陈述。2013年4月底的时候，汤大哥约我、何某某、田某某、潘总（不知道名字）到仁和区五十一鑫岛游乐城蛇岛茶楼。到了以后，汤大哥说他要调到米易县公安局去当领导，他在米易县分了房子，要装修和买家具，需要40000元钱。他就向我要了24000元，我在茶楼给了他20000元，潘总给了4000元，我就一共给了他24000元。潘总当时没钱，后来还是给了汤大哥钱，但是不知道给了多少。曹某某当庭陈述，这件事不止24000元，实际至少给了汤保英5、6万元。
3、被害人潘某甲的陈述。2012年12月份，我在云南省华坪县有个工程，其中的一个水电项目我包给一个叫何某某的人。有一天，何某某和我聊天时，说他有一个大哥很不得了（很有本事），当时我没在意。2012年12月的一天，何某某叫我到攀枝花东区五十四的“各吃阁”火锅店吃饭。到火锅店时，我发现有其他人，通过相互介绍，我认识了曹某某、田某某和何某某的大哥。通过介绍，我知道曹某某、田某某是做生意的，何某某说他那个大哥是攀枝花督察大队的一个当官的，就这样我第一次看见那个“大哥”。刚开始我没有很在意那个“大哥”，后来，曹某某、田某某、何某某等人吃饭的时候，也把我约去，通过几次吃饭喝茶，我逐渐对那个“大哥”熟悉了，知道他姓“汤”，而且“汤大哥”亲口说，他在攀枝花市公安局上班，是督察大队的一个领导。2013年3月的一天，汤大哥找我要钱，当时是汤保英（汤大哥）给我打电话说有事找我，并约在东区五十四教堂附近的一个茶楼见面，茶楼的名字记不清了。我是下午到的茶楼，何某某和他在一起，我到了后，汤大哥把何某某安排到一个房间，他和我单独一个房间。然后他给我说他要升官了，需要花钱，叫我给他7、8万元钱，他当上官后，在2013年7月就还我的钱，而且在工程等生意上关照我。我说我没有那么多钱，他说能凑多少算多少。后来，我找朋友借了40000元，并把钱打到我的银行卡上。过了7、8天，汤大哥打电话问我钱准备得怎样了，我说准备好了。他就约我到五十四的滴水茶楼，我到了后，看见何某某和他在一起，汤大哥问我钱在那里，我说在银行卡上。汤大哥就叫何某某和我一起到银行取钱，我和何某某到五十四转盘的农业银行取了40000元，用一个黑色的塑料袋装好，我把钱给了何某某，并问汤大哥是不是要给我打个借条。何某某就说他去问一下，我就没有回茶楼了，结果后来我也没有见到借条。2013年4、5月的一天，何某某给我打电话，说汤大哥要调去米易县，叫我到五十一鑫岛游乐城蛇岛茶楼聚一下。我是下午3点左右到的蛇岛茶楼，到了后发现汤大哥、何某某、田某某、曹某某都在，汤大哥对我说他要调任米易县公安局局长兼副县长，在米易租了一套房子要装修，要我、田某某、曹某某出20000元，汤大哥说如果我们不相信的话，就找一个人保管钱，我身上只带了4000元，我就把4000元钱给了曹某某。后来汤大哥多次约我和曹某某到蛇岛茶楼，以装修钱不够等各种名义要钱，我加上给曹某某的4000元，一共给了18000元，曹某某给我说他给了汤大哥20000多元。我是听曹某某同我聊天时说过，汤大哥以警察的身份，帮他摆平过事情，是有“能耐”的人，并且汤大哥给我许诺他当官后会在生意上关照我，我才把钱给他的。2013年春节前后我开始怀疑他的警察身份，找他还钱，他还了我8000元。
4、被害人何某某的陈述。2013年4月左右，汤保英（汤哥）给我说，他要提拔到米易县公安局当公安局局长兼副县长，叫我喊上田某某、曹某某、潘某甲到五十一鑫岛游乐城蛇岛茶楼聚一下。我们都到了以后，汤哥就说他要调到米易县公安局当公安局局长和副县长了，米易县有人送了一套位于7楼的房子给他需要装修，请兄弟们给他凑钱，他就分别给我们每一个人说你凑多少，我只记得他没有叫我具体凑多少，只是叫我能凑多少就凑多少。后来，我找潘某甲借了5000元给汤哥。在这次聚会之前，大概是2014年3月份，汤哥给我打电话说潘某甲要过来，叫我一起吃饭喝茶，喝茶的时候，开始我们三人在大厅喝茶，后来，他们两人去包间谈事情。喝完茶，我和潘某甲一起离开的。路上的时候，我问潘某甲是什么事，潘某甲给我说汤哥要给领导送钱，争取提拔，找我要钱。第二天，我陪潘某甲到五十四转盘的农业银行取了40000元，他把钱交给我，我在五十四滴水茶楼把40000钱交给了汤哥。
5、被害人田某某的陈述。2013年3月左右，汤保英（汤大哥）约我、何某某在五十四滴水茶楼喝茶，汤大哥说他要调到米易县公安局去当领导，需要用钱去打点关系，如果他当了领导后会关照我们，给我们工程做，我当时觉得可以，就从曹某某处借了30000元，并将这30000元全部交给了汤大哥。之后的几天，汤大哥说打点的钱不够，叫我再给20000元，我就找刘能贵借了20000元，当时何某某在场，借了钱后在滴水茶楼，我把20000元钱全部给了汤大哥。之后的几天，汤大哥又打电话给我说打点的钱还不够，我问他差多少，他说再给40000元，我找到我老婆的舅舅从卡上转了40000元钱给我，我将钱取出来后给了汤大哥。
6、证人杨某甲的证言。我是滴水茶楼的老板。有一个身高1.8米左右，说东北普通话的男子，经常跟三、四个男子来滴水茶楼喝茶。我只认识其中一个姓田的男子，他们基本上隔几天来一次。
五、2013年3月至8月，被告人汤保英以帮曹某某的徒弟林某某办理出狱手续，其明知自己不能办理出狱手续，仍以需要钱疏通关系为由，通过曹某某将钱交付给被告人汤保英的方式，收取林某某的母亲徐某某的现金人民币40000元。将该款用于个人花消。
1、被告人汤保英的供述。2013年曹某某找到我，说他有一个徒弟因为抢劫、强奸被判刑了，想找我帮忙把人放出来。我没有这个能力，但是又觉得这是一个骗他钱的机会，就答应了，并在以后的交往中以需要打点关系为由，骗了曹某某40000元人民币。后来，曹某某说他没有钱了问我要钱，我没有钱当时想缓缓，就又骗他说我在湖光小区有一套商品房，就抵押给他，但是办房产手续要3600元，曹某某就信以为真，就又给了3600元。第三次供述，2013年的5、6月份，曹某某来找我，说他有一个徒弟叫林某某被判刑了，问我能不能想办法把人放出来，我说行。然后我就去找了一个茶楼里认识的姓吴的人，他是个帮人办事的串串。姓吴的说这个事可以办，但是要40000元钱。一个星期后，曹某某就在东区五十一给了我35000元，我拿着这35000元钱，给了姓吴的5000元，余下的30000元我自己用了。后来，那个姓吴的就联系不上了，曹某某又催的紧，我就不停地拖他。被告人汤保英当庭供述，自己只收了5000元，钱是曹某某给了，不认识徐某某。
2、被害人徐某某陈述，我儿子林某某在2013年1月，因为盗窃、强奸等，被公安局抓了。2013年3月的一天，具体时间记不清了，我到我儿子的师傅曹某某家里去耍，曹某某问我儿子是不是出事了，他已经听别人说了。我说是出事了，然后我问他，你有没有办法把我儿子放出来，曹某某说他有一个大哥是当官的，可能有办法，他要跟他大哥商量一下，需要请他大哥吃饭，我就给了曹某某1000元钱。过了几天，曹某某给我说，他大哥同意了，但要40000元钱，我就拿了40000元钱给曹某某。2013年7月的一天，因我儿子的事一直没有消息，我就到曹某某家去问，曹某某就当着我的面给他大哥打电话，我能听见电话里的通话声，我听见他大哥说这个事情要等一下，就挂了电话。过了几天，曹某某来找我，说这个事情还要60000元钱，我就拿了60000元钱给曹某某。2013年11月的一天，曹某某到我家里来，我问他事情怎么样了，曹某某说还要请他大哥吃饭，上次吃饭我给的钱太少了，我就给了他5000元钱。2013年12月，我又到曹某某家，问他事情办得怎么样了，曹某某就当着我的面给他大哥打电话，我能听见电话里的声音，他大哥说我儿子刚关进监狱，要一年以后才能办。以后就没有消息了，直到前不久曹某某来找我，说可能上当受骗了。我一共给了106000元钱给曹某某，曹某某说他大哥能让我儿子尽快从监狱里放出来。曹某某从我手里拿钱没有给我打条子，我也没有和曹某某的大哥见过面。徐某某当庭陈述，我在电话里听到了被告人汤保英的声音，这件事没办成的时候，我们要把钱要回来，被告人汤保英问我等20天可不可以，我说我们可以等，但等到现在我儿子都没放出来。
3、证人曹某某、李某乙的证言。曹某某陈述，2013年4月，我和田某某说起林某某被判刑的事，我想帮他，田某某说去找“汤大哥”摆平这件事。4月初，具体时间记不清了，由田某某联系，汤大哥约我在东区五十四滴水茶楼见面，当时有我、汤大哥、何某某、田某某在场。我给汤大哥说了林某某的事情，汤大哥说这是小事，只要3、4万元钱就能摆平。当天晚上，我就给林某某的父母说了这个事，他们同意了。第二天，汤大哥给我打电话，问我考虑得怎样，我说林某某的父母同意了，我今天就把钱给你拿过来，汤大哥说在东区的渡口商场建阁茶楼给钱。我就去找林某某的父母，林某某的父母给了40000元现金。下午3点钟左右，我到建阁茶楼，汤大哥已经在那里了，我从自己的包里拿出40000元钱，交给汤大哥，汤大哥接过钱后放在自己的包里，并说你放心，1、2个月内就能把人放出来，你回去等消息。给了钱后，我就打电话问他事情办得怎样了，汤大哥说林某某被剥夺政治权利2年，所以必须要等一年以后才能想办法把人放出来，这件事情就暂时放下来。2013年8月中旬的一天，汤大哥给我打电话，说我徒弟的事情，要亲自去找攀西监狱的小米，小米给他说了把我徒弟保出来没有问题，但是上一次给的钱不够，还要6、7万元才能把事情办好。我知道这个事情后，就去找林某某的父母，我把这个事情给他们说了以后，就陪林某某的母亲到五道河的邮政储蓄取了60000元钱。他们把钱给我后，第二天在五十一的闻风茶楼，将这60000元钱交给了汤大哥。李某乙陈述，2013年3月的一天，曹某某把林某某的妈妈徐某某叫到我们家来，说他认识一个有本事的大哥，可以把林某某从监狱里弄出来，但是要钱，徐某某同意了。过了几天，她来到我们家拿了40000元钱给曹某某，曹某某去办这个事情。后来在7月份的时候，徐某某又来我们家，给了曹某某60000元。这些钱听曹某某说都给了汤保英，去办林某某的事，到现在都没有办成。
4、情况说明，证明因被告人汤保英不能提供“吴姓男子”的具体信息，公安机关无法核实此人。
六、2013年9月，被告人汤保英以帮杨某乙办理异地驾驶证，需要疏通关系为由，收取杨某乙现金人民币6500元，被告人汤保英将该款用于个人消费。
该笔事实，有下列证据证实：
1、被告人汤保英的供述。2013年9月左右，我通过何某某认识了杨木匠（杨某乙），何某某电话联系我，说他的一个朋友要异地办理驾驶证。后何某某的朋友杨木匠约我到九龙茶楼，到了茶楼后，杨木匠说要异地办驾驶证，我就说可以办，先给6500元的报名费。杨木匠说只要驾照是真的，给20000元都行。事后我去车管所路口，找了一个串串给办，串串说异地办驾照要14000元，先交500元报名费，等拿到驾照再补剩下的钱，期间只要上一次车就行。后来杨木匠在蛇岛茶楼先给了我6500元钱。我交了500元给串串后，觉得这件事太麻烦，就没有管了，剩下的6000元我就自己用了。
2、被害人杨某乙的陈述。我外号叫杨木匠，2012年何某某过生日的时候，在酒桌上认识的汤保英（汤哥）。何某某给我说，汤哥很有本事，我当时只是随便听了一下。2013年9月，我朋友宋某某给我说，他现在没有驾驶证，开车很害怕。我一下就想起了这个汤哥，就给宋某某说可以帮他办驾驶证。于是，我就给何某某打电话，叫他约汤哥出来见一下面，把这个事情说一下，但是当时何某某在迪庆做生意不能回来，何某某就把我的电话给了汤哥。9月10日左右，汤哥给我打电话，约我到华山的九龙茶楼。到了之后，我就把要办驾驶证的事情给他说了一下，他说没问题但要26000元，我说只要是真的没有问题，就给他26000元。然后他就说他是东北人，到攀枝花来干的法医，后来是攀枝花市刑警大队的三级督察，现在是米易县公安局的局长和副县长，他不缺钱大家都是朋友，并对我说你也是帮朋友，他把钱给你后你自己留到花等话，但是我没有同意。然后他对我说先交6500元，这个钱是给驾校的，但是今天不用给，等他联系好了给我打电话，然后要把办驾照的人的身份证复印件和指纹给他。到了9月30日，汤哥给我打电话说，马上把身份证复印件、指纹和钱拿来，赶到国庆的时候把事情办了，到了11月中旬就能拿驾照了。于是我就给宋某某打电话，但是宋某某不在攀枝花，我就从农商行取了6500元现金，在蛇岛茶楼交给了汤哥。到了11月份，我给汤哥打电话，他说他现在很忙有检查组的下来，这个事情要等一下。到了12月份，汤哥给我打电话，说还要给2300元，给米易驾校当生活费还要开发票，我当时就觉得不对，我就没有给这2300元钱。后来，我每隔半个月就要给汤哥打电话，问事情的进展情况，他都以各种理由推脱。直到2014年7月中旬，汤哥都还在问我要2300元的驾校生活费。7月30日汤哥被抓，我才知道被骗了。
七、2008年年初，被告人汤保英通过QQ群网友聚会，结识了被害人孙某某，向被害人孙某某谎称其系攀枝花市公安局刑侦支队民警，名叫汤慧东，并与其发展为情侣关系。后被告人汤保英谎称其承包了攀钢的一个除尘工程，以工程周转缺乏资金、支付工人工资等借口，先后从孙某某处拿走共计现金人民币500000元。其将该款用于个人花消。
该笔事实，有下列证据证实：
1、被告人汤保英的供述。大约是2008年的一天，具体时间记不清了，我在攀枝花市东区瓜子坪一个叫小攀枝花的地方，参加一个QQ群的群会。在聚会中，认识了孙某某，我感觉我们两人互相有好感。后来就单独约会，在单独几次约会的过程中，我给她说我叫汤慧东，单身、离异，前妻和小孩都在沈阳。我问他在什么地方工作，她说她在一个单位的保卫部门工作，我说我们工作性质相近，我是公安，在攀枝花市公安局刑侦支队上班。大约两个月后，我们就确立了恋爱关系，孙某某就把我带到了她家里，我给他父母和儿子也说过我是市局刑侦支队的，后来我们就同居了，住在孙某某家里。同居以后，我身上没有钱，就想起以前在茶楼喝茶的时候，听别人说过攀钢有一个除尘工程，就想以此为理由，骗点孙某某的钱。我就对她说，我想做点工程，是一个攀钢的除尘工程，挣的钱都交你，但是现在钱不够。孙某某因为我们是男女朋友同居在一起，就给我钱，给了多少次钱，我记不清了，反正总共有500000元左右。后来，我们吵架时，我就用汤慧东这个名字写了欠条。这些钱全部被我吃喝、娱乐和赌博了。其当庭供述，从孙某某处拿的500000元，是借的。我一直在孙某某家里住，手铐和警服就随手放在孙某某家里了。
2、被害人孙某某的陈述。我最早和汤保英认识是2008年1月份的一天，我参加一个朋友QQ群的网友聚会，在攀枝花市东区瓜子坪一个叫小攀枝花的地方。当时他自我介绍，叫汤慧东，离异、单身，前期和小孩都在沈阳。我问他在什么地方工作，他说在攀枝花市公安局刑侦支队上班，是一个干部。后来他就追求我，我问他家住哪里，他说家住市公安局在东区炳草岗的家属区，我认为他条件很好，就同意了。但我没有看见他着警服或者他的警察身份的证件，我曾要求他带我去他的住处，他以各种理由推脱了。后来，我就把他带到了我家里，见我的家人。他当着我家人的面，说过他是市局刑侦支队的干部。1个月后的一天，他就对我说，他承包了一个攀钢炼钢厂的除尘工程，但是钱不够。因为，我和他是男女朋友关系，就主动问他，还缺多少钱。他说还差2、3万元，并找我借，我就找我父亲借。我父亲说要打借条，我就给他说要打借条，借条上他有没有签字，我记不清楚了。后来，他就以这个除尘工程资金周转不开、工人工资发放等各种借口，向我借钱。从2008年2月至2014年7月被公安局抓获，这些年从我手里借了1250000元，其中我从我家人那里借了670000元后又给汤保英，还有480000元是我从朋友处借的和把门面卖了的钱。2013年3至6月，他每个月给我打一张借条，每张借条上都写着他欠我2000000元，并当月还我。2014年7月21日，因为我借了巨额外债，压力比较大，我就找他还钱，他又给我打了一张欠条，欠条上写的他7年欠我2000000元，于2014年7月21日还我。对汤保英的供述，2000000元确实没有这么多，实际的金额是115000元，其中300000元是卖门面的钱，汤保英拿走220000元，50000元是银行贷款，汤保英拿走了47000元左右。2000000元的借条是从2013年开始打的，2013年打了4张，2014年打了一张，每张的金额都是2000000元，是因为我们生活了这么久，在汤保英最落魄的时候，我帮助了他，以后挣了钱就给我。2014年6月，因为汤保英脑中风住院时，我在一张药单上看见“汤保英”三个字，就开始怀疑他的真实身份，碍于情面没有揭穿，也害怕知道事情真相。后来他也说他是真的喜欢我，愿意和我生活在一起，我后来到了公安局才知道整个案件的真实情况。
3、证人蒋某某、汤某乙的证言。证人蒋某某陈述，大约是2007年左右，汤保英自称自己是汤慧东，是沈阳人，干了20多年的警察，是支援三线建设的时候来到攀枝花，先到大渡口派出所，后到市局刑侦支队工作，是一级警督。他来到我家，要和我妈妈生活。因为我当时还小，没有怎么过问这些事情，只是看见汤保英下班回来的时候有手铐等警械，还看到过他拿回来的警服上有警察的标志，但没有看到过警号和警裤，我当时就相信他是警察了，想到他能和我妈妈好好过日子就行。从2008年开始，我就听汤慧东说，他在外面做了一些工程没有钱，就不停地向我妈妈要钱。我妈妈好像每次都是给了的，至于给','2018-09-22
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中联重科股份有限公司渭南分公司与被告河南鸿洲工程机械有限公司、张继洲、张超买卖合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-05\\\\\",\\\\\