广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)穗中法刑二初字第184号
公诉机关广州市人民检察院��
被告人顾开斌，出生地湖北省利川市，住湖北省利川市。因本案于2013年11月19日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人冉杰、朱金高，广东和胜律师事务所律师。
被告人郭利文，化名郭海峰，出生地内蒙古自治区，住内蒙古自治区包头市青山区。因本案于2014年1月16日被刑事拘留，2014年2月17日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
广州市人民检察院以穗检公二刑诉【2014】243号起诉书指控被告人顾开斌、郭利文犯集资诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉。被告人顾开斌及其辩护人冉杰、朱金高，被告人郭利文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月至2013年7月期间，被告人顾开斌、郭利文伙同同案人刘干群（另案处理）等人，利用广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司（以下简称阳某甲广州分公司）名义，以阳某甲广州分公司总经理的身份，虚构拥有广西颐阳商务管理有限公司属下“颐阳山庄”、“盘阳某乙山庄”、“颐和山庄”等设施及旅游养生项目的经营权等事实，以高额回报率为诱饵，先后与被害人吴某己、何某甲等56名被害人签订《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》等，骗取被害人吴某己等人款项共计人民币378.75万元，之后只返还了部分利息，即关闭公司携款逃匿。造成上述被害人损失共计人民币333.8772万元。
2013年11月19日，被告人顾开斌在广州市被抓获归案；2014年1月16日，被告人郭利文在包头市被抓获归案。
为证实上述事实，公诉人在法庭上出示、宣读了《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》、收据等书证，证人卓某、崔某乙、陈某癸等人的证言，被害人的陈述，鉴定意见，被告人顾开斌、郭利文的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人顾开斌、郭利文以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。特请本院依法判处。
被告人顾开斌对起诉书所指控的内容有异议，提出其于2012年10月至2013年4月在公司工作，虚构的公司与其没有关系，实际涉及的金额没有起诉书上指控的那么多，其行为不构成集资诈骗罪，是非法吸收公众存款。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人顾开斌一直使用真名，���有卷款逃匿，没有违法占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪。2、本案中涉嫌资金诈骗是单位犯罪，顾开斌的行为是职务性行为，不属于个人集资诈骗，其个人所得只有6万多元，不属“情节严重”。3、顾开斌到案后一直配合办案人员的工作，请求法庭对被告人从轻处罚。
被告人郭利文对起诉书所指控的内容有异议，提出其被张某甲等人欺骗，也是受害者，其涉案的金额没有指控的金额那么多，其行为是非法集资或非法经营，而不是集资诈骗。
经审理查明：2012年10月至2013年7月期间，被告人顾开斌、郭利文伙同同案人刘干群（化名张立全，另案处理）等人，利用广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司（以下简称阳某甲广州分公司）名义，以阳某甲广州分公司总经理的身份，虚构拥有广西颐阳商务管理有限公司（以下简称广西颐阳公司）属下“颐阳山庄”、“盘阳某乙山庄”、“颐和山庄”等旅游养生项目的经营权等事实，以高额回报率为诱饵，先后与被害人吴某甲等56名被害人签订《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》等，骗取了上述被害人的款项后逃匿。经鉴定，造成上述被害人损失共计人民币333.8772万元。
2013年11月19日，被告人顾开斌在广州市被抓获归案；2014年1月16日，被告人郭利文在包头市被抓获归案。
以上事实，有由公诉人在法庭上出示并经控辩双方公开质证的下列证据证实：
一、物证、书证
1、侦查机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、侦查报告、强制措施材料，证实案件侦破的过程。
2、广州市公安局海珠区分局出具的“三查”登记表、常住人口基本信息、查询证明、户籍资料，证实被告人顾开斌、郭利文的身份情况。
3、广州市公安局海珠区分局出具的说明，证实同案人张立全（真名刘干群）、江某甲已被网上追逃，曹某甲被取保候审，尹某被越秀区分局逮捕。
4、侦查机关出具的到案经过证实，2013年11月19日8时许，海珠公安分局民警在广州市天河区抓获顾开斌。2014年1月16日，包头市公安民警在包头市抓获郭利文。
5、广西壮族自治区南宁市工商局、广州市工商局出具的企业基本情况，证实：①广西阳某甲公司成立于2012年6月13日，住所在南宁市兴宁区民主路8号斯壮大厦21层2106房，邵某杰出资180万元，韦某出资20万元，法定代表人邵某杰。②广西颐阳公司成立于2009年9月16日，住所在南宁市兴宁区民主路8号斯壮大厦21层3号，张某乙出资180万元，魏某出资20万元，法定代表人张某乙。③阳某甲广州分公司于2012年12月21日成立，注册资本和实收资本0元，负责人邵某杰。④巴马广州分公司成立于2011年12月20日，负责人陈某乙，经营范围旅游、度假信息、房屋租赁、酒店管理咨询服务，注册资本0元，地址越秀区小北路华宇大厦9LM自编之一。
6、建设银行提供的企业基本存款账户资料，证实巴马广州分公司企业账户自开立至今基本上没有资金往来。
7、租赁情况说明，由广州市海悦物业管理有限公司提供，证实该公司于2012年11月16日将海珠区艺苑路5号港艺大厦603房出租给广西阳某甲企业管理有限公司，因超出了约定的办公用途，2013年8月24日双方同意提前解除合同。
8、银行账户资料，证实易某、卓某、崔某乙三位公司财务人员和部分被害人（以银行转账方式投资或者收回利息的被害人）的涉案个人银行账户开户及流水记录，证实部分被害人通过银行转账方���投资和收取本息的情况。
9、广州市公安局海珠区分局出具的情况说明，证实各被害人均是在阳某甲公司相关人员逃匿，拒绝还本付息情况下报案，报案后民警曾前往公司办公场所检查，发现公司包括电脑、账本等所有资料已经清空，本案卷宗中所有相关财务表格、书证复印件均是被害人及崔某乙等证人因投资、业务工作而自行保存并提供。
10、广州市公安局海珠区分局出具的情况说明7份，分别证实：①部分被害人委托亲人报案；②暂未能对涉案人员易某、金某、黄某甲、潘某甲、钟某甲、陈某丙、郭某甲、姚某、梁某甲、梁某乙等人取证；③巴马广州分公司的集资事实已经由越秀区公安分局立案侦查；④人民银行回复不能协查某健广州分公司的企业基本存款账户；⑤未能找到部分被害人补充相应辨认笔录；⑥证实顾开斌被抓获后，确实向公安机关提供过同案嫌疑人郭利文可能潜逃回包头，以及其在广州的朋友联系方式等相关线索，但由于顾开斌被抓获之前公安机关己通过技术研判手段掌握了郭利文现在正在使用的新号，正通过程序请求包头当地技侦部门协助抓捕，最后是当地技侦部门通过该电话成功抓获郭利文，所以顾开斌提供的线索对抓获郭利文无作用；⑦2014年5月15日在广西贵港抓获江某甲。
11、广州市公安局海珠区分局出具的诈骗情况一览表，说明认定本案诈骗金额的计算过程等。
12、司法鉴定检验意见、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、情况说明，证实：经广东大同司法会计鉴定所鉴定，2011年10月至2013年8月间，本案56名被害人投入资金3787500元，已分回金额448728元，未收回金额3338772元。以上意见已书面通知顾开斌、郭利文，并电话通知各被害人。
13、被告人顾开斌的举报信,证实顾开斌举报张某辛是浩养公司的董事长，江某甲是广州阳某甲公司的总负责人，并提供了两人年龄、体貌特征、家庭信息和可能出现的场所等信息。
二、证人证言
1、证人卓某的证言，证实：我经苏丹介绍于2013年3月中旬至6月20日入职阳某甲广州分公司任出纳，负责收取客户缴纳的投资款，支付返还给客户的本金和利息，以及公司日常办公费用支出，包括收取客户缴纳的投资款后计算提成给承包商等工作，未签订劳动合同。我不清楚公司的会计是谁，公司是请外面的做账公司做账的。阳某甲广州分公司的老板是张立全（张某丙）和曹某甲，我的财务工作通过电话直接受张立全领导，他对我说过公司里的每一笔资金去向都要向他请示汇报。2013年5月中旬，张立全对我介绍曹某甲是曹某乙，以后公司有事找曹某乙就行，但没有明确说明是否可以调动资金，曹某甲来了之后没有发生过调动资金的事。江某甲没有权力调动公司资金，他若要调动资金，我也要向张立全请示。阳某甲公司和张某丙都没有从我手上调走过钱。曹某甲是2013年5月来海珠区艺苑路办公点的，我只见过他一次。公司的承包商是顾开斌和郭海峰，业务员带客户回公司，他俩会帮忙促成业务。公司有财务室、业务部、行政部，财务室只有我一人，行政部只有金总一个人，业务部经理有黄某乙、潘某甲、钟某甲、陈某丁、郭某甲、姚某（郭某甲的女友）和梁经理（郭海峰的妻子）七人，经理下设业务员。因为公司承包商不准财务人员与业务员交谈，所以业务员的情况我不清楚。我入职时，公司有15到20人。我的前任出纳是易某，我的后任是崔某乙。公司是做旅游度假养生业务的，一是办理会员旅游卡，二是投资养生度假公寓，三是颐阳山庄���期筹建投资。公司通过组织会员及新客户饮茶、摘水果、去巴马旅游基地旅游吸引客户投资。客户交现金或者转账到公司出纳个人账户，我在职时，阳某甲公司及阳某甲广州分公司都没有日常运作的账户，公司要求财务办理个人账户用以收取客户的钱。我用我的个人账户接收客户投资款，我再从银行取出现金交公司。我曾收取客户投资款共计约100万元，其中现金约70万元，使用我的四张银行卡代收客户投资款约30万元，分别是工行卡（尾数1571），代收约10多万元，中行卡（尾数7827），代收约10多万元，广州农商银行卡（尾数3207），代收约8万多元，浦发银行卡（尾数4283），在2013年3月代收过一名客户48000元。客户签合同交钱当日，我以现金结算40%-43%的提成给承包商，一般是郭海峰来结算，顾开斌也来结算过，前期他俩有签收，后期没有签收，签收单据在公司办公室。40%的提成由郭海峰和顾开斌负责支付业务经理、业务员的提成和工资，支付办公室租金等日常开支，余下的他俩分成；剩下约60%的投资款项由公司作为向客户返本付息和公司日常运作开支，包括在外承包果园等，我的工资每月2500元也从中支出。公司每月总业绩有2%的提成给承包商郭海峰和顾开斌，公司还支付江某甲（江助理）5%的提成，郭海峰、顾开斌没有向公司缴纳过承包费。我向客户返还本息时，有的是客户来取现金，有的客户提供账号，我按时将钱通过我的工行、中行账户转账给客户。我负责将客户的利息和本金制成流水账本，登记客户情况、发还利息时间、每天的收入和支出情况，我再按照账本的数目及返还利息时间发还客户本金和利息。张某丙要求我每天下班前通过电子邮箱将当天的收入和支出情况发给他。我只对张某丙负责，我制作的流水账本不需要审批，平时也不需要向郭海峰、顾开斌报告情况。当时公司资金在日常开支、返还客户本息之后，差不多月月清帐，没有多余的钱。
我见过公安机关出示的《经营权转让合同》复印件，内容是广西颐阳商务管理有限公司转让其物业“颐阳山庄”给广西阳某甲企业管理有限公司使用，期限20年，转让金1900万元，该合同由财务保管，放在财务室柜子里，我不知道它的来历、不知道是否真实。我不清楚为何该合同中没有“盘阳某乙”、“颐和家某”的内容，不过我公司与客户所签订的合同都是对应“颐阳山庄”的，没有对应“盘阳某乙”、“颐和家某”，张立全对外称“盘阳某乙”、“颐和家某”也是他的物业。在游说客户投资时，有客户向我们提出要求出示合同，公司员工（包括业务经理和业务员）或者顾某和郭某乙就会到财务室找我��，目的是让客户对我们广州分公司有信心进行投资或增加投资，他们用完后再交回给我保管。
证人卓某辨认出被告人顾开斌、郭利文是阳某甲公司广州分公司的承包人；曹某甲是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的老板。并签认了上述《经营权转让合同》。
2、证人崔某乙的证言，证实：朋友苏丹介绍我到阳某甲分公司，老板张立全同意招聘我并留了曹某甲的电话，让我在2013年6月24日找曹某甲安排具体工作。我到公司报到时曹某甲不在，他交代郭利文安排我的工作。2013年7月，我在公司见过曹某甲，但一直没有见过张立全，我通过电话和张立全联系、请示。报到后至8月底我在阳某甲广州分公司任财务，负责收取客户缴纳的投资款，支付返还客户本金和利息，以及公司日常办公费用支出，做公司每日报表等，未签订劳动合同。我的财务工作直接受张立全、曹某甲领导，刚开始我一直向张立全请示使用资金情况，后来张立全要我向曹某甲请示，但有时曹某甲会叫我再打电话给张立全请示。公司使用资金的事，我从未向江某甲请示过。公司位于海珠区艺苑路5号港艺商务大厦603房，负责人是邵某杰，但他没在公司上班，我未见过他本人。公司实际经营者是张立全、曹某甲，承包人是郭海峰和顾某，曹某甲曾亲口对我说过公司是他亲手创立的，2012年10月已在海珠区客村附近经营，12月才注册成立。2012年10月至2013年7月，公司业务由郭海峰和顾某负责。2013年6月底，曹某甲还没到公司，但他已经负责公司的运营，他有权调动公司资金，权力比郭海峰和顾某大。公司没有资金时，我打电话请示张立全，张立全让我请示曹某甲。曹某甲是在郭海峰和顾某离职后才回到公司全面主持工作。2013年8月23日，公司在海珠区��苑路的办公地点撤销，并贴出告示称搬迁到先烈东路粤海凯旋大厦916房，但实际上新的办公点并没有办公，租金也没有交，结果业主锁门，曹某甲也不出现。
公司采取四种方式吸引客户投资：一是办理会员旅游卡，二是办理理财卡，三是办理巴马盘阳某乙使用权，四是颐阳山庄二期筹建投资。公司业务员用以上四种方式吸引客户投资，公司以组织客户饮茶、旅游、考察公司南宁总部和巴马旅游基地来招引客户。客户投资款项都是用公司财务人员的个人账户去收取，不用公司账户，这是上任财务卓某交代的。财务收钱后通过现金或转账将每月利息和本金返还客户，期间只有一次将收到的资金1万元转账到曹某甲的个人账户上，实际上公司的资金都无法支撑客户的利息和本金返还，需要从南宁、上海等地公司转钱给我再支付给客户。我曾使用本人三张银行卡收取客户资金或者用于公司业务，分别是农行卡尾数6270，收取客户8万元，用于支付客户利息和到期本金；工行卡号尾数6390，收取上海分公司姓欧的财务1.4万元用于公司租金等日常开支，曹某甲指示我先交6000元租金，2000元是我的工资，余款支付日常办公费用。工行卡尾数9597（后补办账户号尾数为5738），收取南宁、上海及曹某甲转给我共19万元，用于返还客户本息。公司内部提成是：每收到客户一笔投资，就将这笔款的40%交承包人顾开斌和郭海峰，余下的60%名义上上交公司，实际也是留在我名下账户，由我按照公司和老板张立全的要求做好账目，用这些钱去返还客户的利息和本金；另外，公司每月总业绩的2%提成给承包人郭海峰和顾某。那40%的提成，郭海峰如何与顾某、经理、员工结算我不清楚。公司办公地点租金由承包人郭海峰和顾某负责，我入职以来只在公司见过顾某一次，结算提成都是对郭海峰一人。我以现金支付提成给郭海峰约有8万元，另外，我帮他交了2013年7月的租金19000元给物管公司，也是从提成中扣除，加上这笔，即支付给郭海峰的提成有近10万元。我付现金给郭海峰没有让他签收，只在公司流水账薄体现。后来公司搬到先烈东路后，流水账簿就不见了。我没有提成，每月工资3500元，公司规定财务人员不能私下跟客户联系，我曾因为本金和利息发放问题打电话给客户而被曹某甲和郭海峰批评。在我任职期间，我打电话经张立全同意后将1万元转账进入曹某甲个人账户，曹某甲调走过1万元，张立全和江某甲都没有调走过公司资金。2013年7月，曹某甲给我总部财务余某的电话，我与余某甲联系要钱周转。我听曹某甲说阳某甲公司和广西颐阳商务管理有限公司是同一个地址办公，老板都是张立全。2013年8��底9月初，我听曹某甲说有客户收不到本金和利息，就到阳健公司在南宁市斯壮大厦2106房的办公室质询，因害怕牵连，广西颐阳商务管理有限公司的人员就把阳某甲公司的招牌拆了。我提供2012年11月15日广西颐阳商务管理有限公司转让颐阳山庄20年经营权给阳某甲公司的《经营权转让合同》复印件是我在先烈东路办公点找到的，这两家公司都是张立全的，我想该合同是张立全用来欺瞒员工和客户，我入职公司时就放在财务室由财务员保管了。当时我见到是一份复印件，就在复印件上加盖了广西阳某甲企业管理有限公司的公章以增加其真实性。我不清楚该合同是否真实，不清楚公司有无明确要求员工在游说客户投资时向客户出具该合同和夸大宣传等，只是在郭利文或公司业务经理和业务员有需要时会向我要该合同，目的是让客户对我们广州分公司有信心进行投资或追加投资，他们用完再交回我保管。我入职时听公司的人说江某甲已被张立全炒掉分公司管理者身份。
证人崔某乙辨认出被告人顾开斌是阳某甲公司广州分公司的承包人、副总经理；被告人郭利文是阳某甲公司广州分公司的承包人、总经理。
证人崔某乙提供了上述《经营权转让合同》、本人工行卡（9597）及账户历史明细清单、张立全参加会议照片、张立全要求崔某乙及前两任财务根据公司流水账本制作的盘账报表。
3、证人陈某癸的证言，证实：2012年12月6日经陈某丙总监介绍入职阳某甲广州分公司，2013年6月升任业务主管，分管业务员有沈某、曾某、王某甲、谭某，同年7月2日离职，我和其他员工都是没有和公司签订劳动合同。公司老板是郭某乙（郭海峰）和顾某，听说张某丙是阳某甲公司总部的老板，但我从未见过他。2013年7月，顾某、���某乙陆续退出公司，曹某乙（真名曹某甲）过来接手直接负责，客户合同到期，公司没有资金支付给客户，曹某乙说客户是2012年投资的，不关他的事，公司没有付本息给客户，造成客户吵闹。离开公司的郭某乙打电话叫以前的大客户不要再投款到公司，说曹某乙以前骗过很多钱，后来公司就关闭了。公司的业务分别是办理会员旅游卡（1万元），投资养生度假公寓（39600元），投资巴马养老公寓（6万元），投资颐阳山庄二期。公司吸引客户的方法有组织会员和新客户饮茶、摘水果、旅游、考察公司南宁总部和巴马旅游基地。业务员如果带底薪（1500元左右）有客户投资款5—7%的提成，如果不带底薪有10—12%提成；业务主管如果带底薪有7—8%提成，不带底薪有12%提成。我的底薪1500元，取7%提成，入职以来我在公司工资加提成约1万元。公司每周发放一���提成，由金某或陈某丙总经理发放，其中经理级领取提成最多的有潘某甲、郭某甲、黄某乙三人。我的工作是去马路边派发宣传单张，主要针对退休老人客户，我经手成交的客户有三个：一是黄姨，投资1万元；二是朱先生，投资2万元；三是范某甲，投资1万元。
证人陈某癸辨认出被告人顾开斌是阳某甲广州分公司的总经理、被告人郭利文是阳某甲公司广州分公司的总经理。
4、证人黄某己的证言，证实：我是广州市智远企业顾问有限公司业务文员，负责代理客户办证照以及做公司会计。2012年12月初，我公司接到广西阳某甲企业管理有限公司霞姐的电话要我公司帮广州分公司办理企业营业执照，约定服务费3000多元。我收取资料后跟办了该公司的营业执照，办理过程中留下了我的个人资料，办好后该公司还有1000多元服务费未付。
5、证人���某甲的证言，证实：我于2012年11月9日开始在广西颐阳公司任日常事务主管。公司法人代表张某乙经常外出，公司事务由我请示后执行。我公司位于南宁市民主路8号斯壮大厦21层3号，公司主要经营颐阳山庄养生度假山庄等养生项目，该项目是我公司独资，与广西巴马县甲篆乡坡月村的村民合作，由他们提供宅基地兴建的用于接待老人养生度假，平时老人办理会员卡凭卡消费、理疗。我也可以把房子卖给需要度假的人，但房子没有产权证，只有三十年使用权。我公司没有与其他公司共同投资经营，盘阳某乙、颐阳山庄、颐和家某均是我公司独资经营，与其他公司没有任何关系。我公司没有收过巴马公司、阳某甲广州分公司的一分钱投资款，我公司与这两间公司没有任何关系。张某丁是张某乙的哥哥，是我公司上级部门中国养生集团的老总，张某乙是挂名的，很多事要请示张某丁。经向张某丁了解，曾经有姓曹或者姓郭的人提议由他们帮忙在广州各地推销我公司的颐阳山庄项目和度假村房子。既然有人愿意帮忙推广，上级当然同意，为此，这些人分别以巴马公司及阳某甲公司名义向我公司签租赁合同或者在我公司同一层楼办公司，我公司同意他们以我公司颐阳山庄做宣传，该两间公司安排了几批人以旅游方式来我公司及颐阳山庄参观，但过后不了了之，现在阳某甲公司还欠我公司接待这些人的旅游费用。
颐阳公司提供了相关证明、营业执照、宅基地合作建房合同、房屋租赁合同，证实该公司于2010年3月1日与巴马县甲篆乡坡月村村民黄某丙新、杨某甲群签订合同，在村民的宅基地上合作建房，获得房屋三十年使用经营权；该公司于2011年8月25日与巴马盘阳商务管理有限公司签订两份合同，将位于坡月村的“颐和家某”和���盘阳某乙”租给巴马公司，总租金分别为530万元、270万元。
6、证人覃某的证言，证实：我于2009年底开始在广西颐阳商务管理有限公司工作，现任出纳员。张某乙是公司法人代表，公司主要在巴马县经营盘阳某乙、颐阳山庄等养老项目，公司的实际老板是张某丁（张某丙）。广西阳某甲公司与广西颐阳商务管理有限公司没任何关系，但阳某甲公司租用斯壮大厦21楼2106房办公，是我受张某丁指派用邵某杰名义租的。当时张某丙说要成立这个公司，但不知什么原因一直没有用，后来我公司用了2106房办公，所以由我公司交该办公场所的租金。张某丙对我们说是中国养生集团的老总，我公司是该集团的下属之一，我不清楚该集团是否存在。广西巴马盘阳商务管理公司与我公司签订过合同，租用我公司的“盘阳”、“颐阳”度假村，但合同签订后一直不把钱给我公司，所以合同一直没有履行。我公司经营养生度假村的模式是张总出资与当地村民合作建设度假村，向客户推销养生旅游项目以及会员卡返利方式向客户吸纳资金，利用吸纳的资金继续在当地兴建新的度假村，我公司以广西颐阳商务管理有限公司名义向南宁一带客户推销项目和吸纳资金，没有向广州地区推广过。我不知道公司有无委托其他公司做推广。我不认识郭海峰，但是我曾按照张某丙的安排与广州的郭某乙联系，他以广州阳某甲的名义组织几个团到我“颐阳”度假村旅游，先后由郭某乙、江某甲带团，我公司在南宁办公点和颐阳山庄接待过，他们来旅游，我公司有钱赚，就这个收益，我公司没有接受过广州阳某甲或者巴马盘阳公司的投资款，目前巴马盘阳公司还欠我公司旅游接待费没给。曹某甲以集团老总助理身份到过我公司培训我公司业务员，有时向来我���司参观的客户讲解养生集团的机构。
证人覃某提供了相关的广西阳某甲企业管理有限公司《房屋租赁合同》、替该公司付房租的发票。
7、证人陈某子的证言，证实：广西戴维斯物业服务有限责任公司位于南宁市民主路8号斯壮大厦21层，经营房屋租赁等业务，我是经理，负责公司日常管理。四年前，我公司曾与阳某甲公司签订过《房屋租赁合同》，当时该公司在筹建中。2012年9月1日又续签了《房屋租赁合同》，该公司做老年人保健行业业务。2012年4月，颐阳公司租斯壮大厦2106房作为筹建广西阳某甲公司的办公场所，派了一个叫“燕子”的员工（电话是134××××2755）来我公司办理此事，由我公司签订盖章后由“燕子”拿回他们公司签了“邵某杰”的名字，日期是2012年4月2日，租期一年，乙方为阳某甲公司（筹）。我没见过邵某杰，不认识他。2106房现在是颐阳公司在办公，但2106房让他们换了门牌为××房，该公司还有一个办公点是2103房。我不知道颐阳公司和阳某甲公司是什么关系，但这两家公司的租金都是“燕子”来我公司交纳的。我看过公安机关从工商部门调取的我公司与阳某甲公司签订的《房屋租赁合同》和我公司提供的《房屋租赁合同》，内容是一致的，但前者日期是2012年6月1日，后者日期是2012年4月2日，可能是办理公司注册登记时，他们涂改了日期后提交了复印件给工商部门留档。
证人陈某子提供了广西戴某物业服务有限责任公司营业执照、与阳某甲公司（筹）签订的《房屋租赁合同》、与颐阳公司签订的《房屋租赁合同》、颐阳公司付租金的发票。
8、证人黄某庚的证言，证实：我是广西巴马瑶族自治县篆乡坡月村颐和宾馆土地所有权人。2009年2月我与李某丙合作，他出资建该宾馆，共六层，我分得203房，其他房间李某丙经营，经营期限20年，期满宾馆归我。2011年3月宾馆建好后对外经营，到现在还没有办理营业执照，开始由李某丙管理，现在由北京仁聚脂缘管理公司经营。我这里有一间颐阳山庄，也是宾馆，是一些外地人在打理，但没有听说颐阳山庄继续建设（二期）。我没有听说有叫巴马盘阳商务管理有限公司广州分公司的在这里经营，也没有听说广西颐阳商务管理有限公司和广西阳某甲企业管理公司，我们这里没有这两家公司，没有物业属于他们的。
9、证人李某庚（广西巴马颐和家某负责人）的证言，证实：颐和家某是北京仁聚缘管理有限公司的下属基地，负责人是孙某生，他任命我管理颐和家某。颐和家某有两种经营模式，第一种是接待协议公司的会员，第二种是接待散客。接待协议公司的会员时，会员入住结束后，我们公司再同协议公司结算。广西颐阳商务管理有限公司是我公司的协议客户，该公司的会员来此消费，我们会登记他们的会员卡，然后将信息传给北京公司，最后由北京公司与其结算费用。我们的营业收入是归北京公司的。
10、证人邱某甲（盘阳某乙山庄负责人）的证言，证实：“盘阳居”山庄位于广西巴马县甲篆村3号，所有权人是黄某丙高。原来广西颐阳商务管理有限公司向黄某丙高租了该楼，我父亲于2012年8月向广西颐阳商务管理有限公司租了该楼，我父亲任某居山庄的法人代表，租金由我直接支付现金给黄某丙高，第一季度租金为27000元，以后每季度租金为32000元。“盘阳某乙”主要经营吃饭和住宿，经营收入都是我负责，平均一个月的营业额有1万多元人民币，没有广西颐阳商务管理有限公司的会员来居住过，从开业至今没有什么会员来我们山���居住，基本上都是散客。
三、被害人陈述
1、被害人邱某乙陈述：2011年11月份，我接到一个电话，对方称是巴马广州分公司业务员潘某甲，公司在天河区沙河广园东路，可以办理旅游贵宾卡。同年12月，我去他们公司参观，曹某甲和潘某甲向我介绍和推销他们公司的项目，曹某甲是以上海总部总经理身份接待我的，我交了200元押金后不久，曹某甲等人带领去了从化养生基地（从化温元堂养生会馆），会上由曹某甲介绍会员旅游卡的使用和购买方式。不久他们就搬到了越秀区小北路华宇大厦9楼。2013年5月28日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳某甲广州分公司签订了第四份合同，投资5万元，期限一年，当时安排和接待人员是潘某甲和郭海峰，郭海峰是以该公司经理身份接待我的，他向我介绍公司状况、前景和新的投资项目等。我没有直接接触过顾开斌，但我在公司见过他，听到他们的员工叫他顾某。
被害人邱某乙辨认出被告人顾开斌是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的顾某；被告人郭利文是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的经理；曹某甲是广西巴马盘阳商务管理有限公司广州分公司及后来更改名称后广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的上海总部总经理助理。并提交了《巴马盘阳养生度假使用证合同书》3份（2012年3月9日、5月17日、12月7日，对方广西阳某甲公司、巴马广州分公司，金额均为39600元，内容是盘阳某乙度假山庄或连锁经营的其他服务单位提供的养生度假和××服务等）、广西阳某甲公司收据；《广西阳某甲全国养生一卡通协议书》（2013年5月28日，对方广西阳某甲公司，金额5万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳某甲公司收据；广西阳某甲公司营业��照；曹某甲的身份证彩色复印件、名片（中国养生产业投资集团上海浩洋曹某丙总裁助理）。
2、被害人陈某戊陈述：2013年4月27日，我通过被害人吴某庚介绍认识阳某甲广州分公司的顾开斌，顾开斌总经理向我介绍、推荐阳某甲广州分公司在广西巴马的养生旅游项目，还称公司在全国各地有养生旅游基地、景点，投资公司后可以在这些景点免费消费和每年收到较高额的利息等，游说我投资，我在阳某甲广州分公司办公室签订了一份三万元的《全国养生一卡通》投资协议，当场返还半年利息3750元，我实际将26250元现金交给了公司财务卓某，之后没有收到任何利息。2013年5月28日，我再在阳某甲广州分公司办公室签订一份二万元的《全国养生一卡通》投资协议，接待我的也是顾开斌，当场返还半年利息2500元，我实际将现金17500元支付给公司财务卓某，之后也没���收到任何利息。以上我实际损失43750元。我不认识郭利文、曹某甲、江某甲等。
被害人陈某戊辨认出被告人顾开斌就是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司总经理。并提交《广西阳某甲全国养生一卡通协议书》2份（2013年4月27日、5月28日，广西阳某甲公司，金额2万元、3万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳某甲公司收据。
3、被害人李某辛陈述：2012年6月得知广西巴马盘阳公司广州分公司可办理旅游贵宾卡就可以公司属下各地养生旅游点消费，还有相应利息。我于6月29日、7月20日在华宇大厦签订了二份协议。12月26日，我在海珠区艺苑路阳某甲广州分公司签订第三份合同（5万元）；2013年6月24日，我在该公司签订第四份合同（6万元），后面这两次都是公司承包负责人郭海峰接待我的。李某丁英是我姐姐，她委托我代为报案，李某丁英于2013年6月在阳某甲公司广州分公司签订合同，接待她的是郭海峰，至今没有返还一分钱，损失了一万元。
被害人李某辛辨认出被告人郭海峰（郭利文）就是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司负责人。并提交《颐阳山庄合同开发协议书》（2012年12月26日，对方广西阳某甲公司，金额5万元，内容是合作颐阳山庄二期建设）、巴马广州分公司收据。全国养生一卡通协议书、广西阳某甲公司收据等。
4、被害人叶某陈述：2012年底，我通过朋友介绍认识阳某甲广州分公司经理顾开斌，期间顾开斌以公司名义召集一些退休工人喝茶等活动，推介其公司的集资做法。2013年4月份，顾开斌再次电话约我喝茶，向我推介其公司的新模式运转，投资三万元买一个富贵黄金卡，可以到其总公司下属全国养生基地旅游消费，一年合同期满可以退余额包括利息。2013年4月27日，我和顾开斌在海珠区艺苑路阳某甲广州分公司签订了三万元的《全国养生一卡通》协议。2013年7月底，顾开斌说他已经离开阳某甲公司，介绍我以后有事找陈某丁，2013年8月2日，由陈某丁在公司接待我签订了第二份协议，投资三万元。顾开斌以总经理身份向我介绍、推荐阳某甲广州分公司在广西巴马的养生旅游项目，称公司在全国各地有养生旅游基地、景点，投资其公司后可以在这些景点免费消费和每年收到较高额的利息等。我不认识郭利文、曹某甲、江某甲等。
被害人叶某辨认出被告人顾开斌是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的总经理。并提交《广西阳某甲全国养生一卡通协议书》2份（2013年4月27日、8月2日，对方广西阳某甲公司，金额均为3万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳某甲公司收据、银行转账清单。
5、被害人吴某甲陈述：2012年7月初，我姐姐吴某乙在报上看到巴马广州分公司刊登的广西巴马长寿村旅游推荐广告就约我一同前往了解，在越秀区小北路华宇大厦9楼，该公司的韦女士向我们极力介绍该公司在广西巴马县甲篆乡坡月村的颐阳山庄休闲养生旅游项目，可以安排我们去旅游参观，我们交了1000多元的旅游费后，该公司安排我们和其他人一起去广西巴马5日游。回来后，公司人员就向我们推介公司准备搞颐阳山庄二期开发，可以给我们26%的年回报，利润每月返还，我们就开始投资。第一次，2012年7月17日，我和巴马广州分公司签订《养生度假使用证合同》，合同金额39600元，期限三年，因当时和我姐姐吴某乙各签了一个同样合同，我帮吴某乙付款，所以转账金额是79200元，从我中行账户转入易某账户，我已通过本人中行账户收回12个月利息共计17160元；第二次，2012年10月18日，我和巴马广州分公司签订《颐和山庄合作开发协议书》，合同金额18万元，期限一年，从我中行账户转入易某账户，我已通过本人中行账户收回9个月利息共计35100元；第三次，2012年12月31日，我和阳某甲广州分公司签订《颐和山庄合作开发协议书》，合同金额8万元，期限一年，从我中行账户转入易某账户79200元（还有800元交现金），我已通过本人中行账户收回7个月利息共计11663元；第四次，2013年6月3日，我和阳某甲广州分公司签订《全国养生一卡通协议书》，合同金额24万元，期限一年，从我中行账户转入卓某账户202800元（当时公司即返还我半年利息30000元，另赠送3%即7200元，都从24万元中直接扣减），这次我未收到利息。2013年7月，公司没有按时支付返利，我去查问被告知公司在盘点，要迟一两天才支付，后来一直没有支付。同年8��26日，我发现公司已经关门，人去楼空，相关人员电话也已经打不通。我实际损失人民币共计438471元。巴马广州分公司和阳某甲广州分公司是同一家公司，只是改了名字，我和两间公司签订合同内容是一样的。两间公司收钱时，开具了公司的收据。我这四次投资都是业务经理潘某甲接待和安排，郭海峰、顾开斌是以阳某甲广州分公司总经理的身份接待介绍我进行投资和追加投资。我见过曹某甲三次，其中一次在2013年7、8月，他们公司请我们客户喝茶，曹某甲称公司由他负责，劝我再投资他们在从化的项目。
被害人吴某甲辨认出被告人郭利文就是先后负责巴马盘阳商务管理有限公司广州分公司后改名为广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的负责人；江某甲是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司老板的心腹；尹某就是时任巴马盘阳商务管理有限公司��州分公司的总经理。并提交受案登记表、吴某甲提供的本人身份证，及相关的《协议书》、银行转账资料、收据、自书材料；吴某甲提供的巴马公司纳税管理证明、阳某甲公司和阳某甲广州分公司营业执照、巴马公司组织机构代码证和巴马广州分公司营业执照、开户许可证、企业开业通知书、企业基本存款账户号码、曹某甲手写的中国养生产业投资集团有限公司架构图。证实涉案公司向被害人提供了巴马广州分公司、阳某甲广州分公司、阳某甲公司有关企业注册资料。
6、被害人黎某丙陈述：2012年12月我在地铁口接到阳某甲广州分公司员工派发的传单，得知该公司可以办理旅游贵宾卡，只要交1万元就办一张广西巴马的养生VIP卡，持卡可以到其下属的全国各地养生度假旅游点消费。2012年12月7日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳某甲广州分公司办理了一张旅游贵宾卡，并签订合同协议，期限一年，当时是郭海峰以公司负责人的身份接待我签订协议，然后带我到财务室将现金1万元交给易某。至今为止，没有返还给我任何钱，我共损失1万元。我儿子黎某乙也在该公司投资20万元。2013年8月我到该公司时发现大门紧闭，人去楼空。
被害人黎某丙辨认出了被告人郭海峰（郭利文）就是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司的负责人。并提交受案回执、群众报案登记表、黎某丙提供的相关《协议书》、收据、本人身份证、自书材料。
7、被害人吴某辛陈述：2012年12月，我在地铁站收到阳某甲广州分公司员工派发的传单，得知该公司可以办理合作开发协议，有高额利息回报。2012年12月30日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳某甲广州分公司签订了一份合同开发协议，投资金额15万元，期限一年，25%利息回报。郭���峰经理（后来我知道他叫郭利文）以公司负责人的身份接待我签订协议，然后带我到财务室将现金15万元交给财务易某，我收回7个月利息，共21875元，我实际损失128125元。后来我知道他们逃跑，就到公安机关报案。
被害人吴某辛辨认出被告人郭利文就是广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司总经理，他向我介绍公司的项目游说我投资。并提交受案回执、群众报案登记表、吴某丙提供的相关《协议书》、收据、自书材料。
8、被害人何某乙陈述：2012年7月，我通过朋友吴某甲获知巴马广州分公司可以办理旅游贵宾卡，既可以去旅游又有高额回报，还可以投资公司项目。7月份，吴某丁帮我在该公司办理一张1万元的旅游贵宾卡，到期后我拿回了本金和利息，我曾用这张某戊吴某丁等人随该公司去过一次云南五日游。回来后，该公司搬到海珠区艺苑路并改名为阳某甲广州分公司。2012年12月25日，在该公司业务经理潘某甲和老总郭海峰接待和安排下，郭海峰总经理向我介绍推销其公司的项目以及高额回报等，我在该公司签了第一份《颐阳山庄合作开发协议书》，合同金额24万元，期限一年，通过我的中行账户转入易某账户7万元，又通过我妹妹账户转入易某账户108450元，我还以现金交给易某59150元（按照合同，公司即时返还2400元，所以只需交59180元即完成24万元投资）。我已拿回7个月利息共计35000元，都是对方直接存入我中行账户的。2013年3月27日，我签订了第二份《颐阳山庄合作开发协议书》，合同金额12万元，期限一年，我在业务经理潘某甲和老总郭海峰的接待和安排下，将现金12万元交给了财务卓某，这次我未收到任何利息。2013年6月13日，我签订了《全国养生一卡通协议书》，合同金额10万元，期限一年，也是在业务经理潘某甲和老总郭海峰的接待和安排下，将现金10万元交给了财务卓某，这次我未收到任何利息。我总共实际损失42.26万元。郭海峰是以阳某甲广州分公司总经理身份接待我的，他向我们介绍公司的状况、前景和新的投资项目，以高额回报吸引我投资和追加投资。2013年8月，我发现该公司有问题了，去到公司要当月的5000元利息，第一次见到了曹某甲，他接待我，说现在公司由他负责，他是上海总公司派来的，劝我再投资他们在从化的项目。
被害人何某乙辨认出被告人郭利文广西阳某甲企业管理有限公司广州分公司总经理。并提交受案回执、群众报案登记表、何某乙提供的相关《协议书》、巴马养生VIP卡、阳某甲公司和阳某甲广州分公司的营业执照、税务登记证、机构信用代码证、组织机构代码证、税务登记证、收据、自书材料（含支付明细）。
9、被害人王某戊陈述：2013年1月上旬，我在海珠区收到阳某甲广州分公司业务经理黄某乙派发的传单，获知可以办理旅游贵宾卡，我就跟着她去到海珠区艺苑路5号603房参观。黄某乙和郭海峰经理向我介绍公司情况，劝说我加入公司会员和投资。2013年1月23日，在黄某乙和郭海峰接待和操办下，我在该公司签订了第一份《全国养生一卡通协议书》，投资金额1万元，期限一年，我以现金交给公司女财务，他们开具了一张收据给我，协议称我可以持贵宾卡到巴马属下全国各地养生度假旅游点消费，期限届满后，全额返回本金和利息。2013年4月13日，在黄某乙和郭海峰接待和操办下，我在该公司签订了第二份《全国养生一卡通协议书》，投资金额5万元，期限一年，我以我工行账户转账到公司财务卓某工行账户，交钱时公司当场返还半年利息共2250元，所以我实际转账47750元。我共损失57750元。2013年8月初，黄某乙发信息给我说她','2018-09-20
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