湖北省黄石市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂黄石中刑终字第00153号
原公诉机关湖北省阳新县人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐金明，原系阳新县军垦农场王家墩大队妇联主任、湖北金健农贸有限公司法人代表。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月6日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人方希文，湖北富川律师事务所律师。
湖北省阳新县人民法院审理湖北省阳新县人民检察院指控原审被告人徐金明犯集资诈骗罪、诈骗罪和抽逃出资罪一案，于2013年6月21日作出（2013）鄂阳新刑初字第00110号刑事判决。原审被告人徐金明不服，提出上诉。本院审理后，于2013年10月28日作出（2013）鄂黄石中刑终字第00111号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。湖北省阳新县人民法院于2014年7月16日作出（2013）鄂阳新刑重字第00001号刑事判决。原审被告人徐金明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市人民检察院指派检察员熊军武出庭履行职务，原审被告人徐金明及其辩护人方希文到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
（一）集资诈骗事实
2010年7月至2012年3月，被告人徐金明在明知自己没有偿还能力的情况下，以经营农资、种子和贩卖粮食需要大量资金为幌子，以月息2分至5分不等的高额利息为诱饵，采用出具借条的形式和用后笔集资诈骗所得的款项兑付前笔集资诈骗款本息这种“拆东墙补西墙”等手段，先后向袁某、阮某、张某乙、程某、陶某、陈某、张某丙、徐某、王某乙、舒某甲、居某、石某、钟某、邓某甲、曹某、成某、魏某、王某丙、张某丁、汪某甲、杨某、王某丁、孙某等26人集资诈骗共计人民币7513212元。2012年3月10日，被告人徐金明以到南京市催讨货款为由逃离了阳新。
认定上述事实，有经原审庭审质证的报案材料、被告人徐金明出具的借条、到案经过及户籍证明等书证，被害人袁某、阮某、张某乙、程某、陶某、陈某、张某丙、徐某、王某乙、舒某甲、居某、石某、钟某、邓某甲、曹某、成某、魏某、王某丙、张某丁、汪某甲、杨某、王某丁、孙某的陈述，被告人徐金明在侦查阶段的供述和辩解等证据证实。
（二）诈骗事实
2005年初，被告人徐金明开始从事贩卖粮食生意，先从农户手中赊购粮食，待粮食出售后给付农户粮款。2010年至2012年期间，被告人徐金明在明知没有偿还能力的情况下，为了支付集资款的高额利息和农户的售粮款，以高价收购低价售出的方式，分多次骗取洪湖市粮食经纪人彭某、阳新县兴国镇种粮大户邓某乙、军垦农场种粮大户舒某乙、梅某、周某甲、王某戊、王某己、杨某、李某乙、喻某、周某乙、何某、王某庚、王某辛、汪某乙、王某壬、汪某甲、管某等38人共计价值人民币3696383元的粮食。
案发后，公安机关已追回赃款69000元。
认定上述事实，有经原审庭审质证的湖北阳新鄂东南国家粮食储备库出具的证明、报案材料、粮食收购许可证、借条、欠条、账本复印件等书证，证人张某甲、童某、江某、王某甲、李某甲等人的证言，被害人彭某、周某甲、邓某乙、舒某乙、梅某、王某戊、王某己、杨某、李某乙、喻某、周某乙、何某、王某庚、王某辛、汪某乙、王某壬、汪某甲、管某等人的陈述，被告人徐金明供述和辩解等证据证实。
原判认为，被告人徐金明以非法占有为目的，采取诈骗方法非法集资，数额特别巨大，并以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、诈骗罪。被告人徐金明成立的湖北金健农贸有限公司依法并不属于实行注册资本实缴登记制的27类行业，故不应追究被告人徐金明抽逃出资罪的刑事责任。对被告人徐金明犯集资诈骗罪、诈骗罪依法实行数罪并罚。案发后，公安机关已追回被告人部分赃款，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一款、第六十四条及《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第一百五十八条、第一百五十九条的解释》之规定，以被告人徐金明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利四年；剩余赃款依法继续予以追缴。
原审被告人徐金明对原判不服，以其行为不构成犯罪为由提出上诉，具体理由为：一、其主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施以诈骗方法进行非法集资借款的行为，不符合集资诈骗罪的特征，一审判决适用法律错误；二、其行为不符合诈骗罪的主客观要件；三、原判认定涉案数额与客观事实不符，不应对被害人虚报数额亦予以认定。
其辩护人提出基本相同的辩护意某另提出原判量刑过重。
黄石市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明：
（一）集资诈骗事实
2010年7月至2012年3月，原审被告人徐金明在明知自己没有偿还能力的情况下，以经营农资、种子和贩卖粮食需要大量资金为幌子，以月息2分至5分不等的高额利息为诱饵，采用出具借条的形式和用后笔集资诈骗所得的款项兑付前笔集资诈骗款本息这种“拆东墙补西墙”的手段，先后向孙某、魏某、曹某、陈某、程某、张某乙、陶某、居某等26人集资诈骗共计人民币7483212元。2012年3月10日，被告人徐金明以到南京市催讨货款为由逃离了阳新。具体犯罪事实如下：
1、2011年1月1日，原审被告人徐金明以需资金为由向袁某借款15万元，并出具借款条某除已偿还1.5万元，余款13.5万元未还。
2、2010年至2011年期间，原审被告人徐金明以需资金为由向阮某借款14万元，并出具借款条某除已偿还2万元，余款12万元未还。
3、2011年4、5月份，原审被告人徐金明以需资金贩卖稻谷为由向张某乙借款40万元，约定月息3分，并出具借款条某除已偿还8万元，余款32万元未还。
4、2009年至2012年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷、购买种子为由先后向程某借款50万元，并出具80万元借款条据（含利息30万元），该50万元尚未偿还。
5、2010年至2011年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向陶某借款33万元，约定月息2至3分，并出具借款条某除已偿还1.5万元，余款31.5万元未还。
6、2011年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向陈某借款60万元，约定月息3分，并出具借款条某该60万元尚未偿还。
7、2010年至2012年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向张某丙借款6万元，并出具借款条某该6万元尚未偿还。
8、2010年至2012年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向徐某借款4.5万元，并出具借款条某该4.5万元尚未偿还。
9、2011年11月12日，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向王某乙借款20万元，并出具借款条某该20万元尚未偿还。
10、2011年10月份，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向舒某甲借款6万元，并出具借款条某除已偿还30068元，余款29932元未还。
11、2011年10月份，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向居某借款30万元，并出具借款条某除已偿还10万元，余款20万元未还。
12、2011年5月份，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向石某借款10.8万元，并出具借款条某该10.8万元尚未偿还。
13、2011年11月15日，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向钟某借款9.8万元，并出具借款条某该9.8万元尚未偿还。
14、2011年5月5日，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向邓某甲借款29万元，并出具借款条某除已偿还10万元，余款19万元未还。
15、2011年7月份，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向曹某借款5万元，并出具借款条某该5万元尚未偿还。
16、2011年4月至2012年3月，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向成某借款25万元，并出具借款条某除已偿还200720元，余款49280元尚未偿还。
17、2011年3月至12月，原审被告人徐金明以需资金购农药、化肥为由向魏某借款20万元，并出具借款条某除已偿还10万元，余款10万元未还。
18、2011年9月1日，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向王某丙借款7万元，并出具借款条某该7万元尚未偿还。
19、2012年2月，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向张某丁借款10万元，并出具借款条某该10万元尚未偿还。
20、2011年8月31日，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向汪某甲借款2万元，并出具借款条某该2万元尚未偿还。
21、2011年2月24日，原审被告人徐金明以需资金周转为由向杨某借款7万元，并出具借款条某该7万元尚未偿还。
22、2011年8月，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向卢孝梅借款11万元，并出具借款条某该11万元尚未偿还。
23、2011年8月，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向丰红霞借款3万元，并出具借款条某该3万元尚未偿还。
24、2011年3月，原审被告人徐金明以需资金困难为由向王某丁借款1.8万元，该1.8万元尚未偿还。
25、2011年7月，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷为由向郑元香借款2.5万元，并出具借款条某该2.5万元尚未偿还。
26、2010年1月至2012年期间，原审被告人徐金明以需资金收购稻谷、种子、化肥为由先后向孙某借款392万元，承诺月息3至4分，并出具借款条某该款尚未偿还。
认定上述事实，有经原审、二审庭审质证的下列证据证实：
（1）被害人孙某、曹某等人的报案材料、徐金明出具的借条，公安机某
（2）徐金明账本中的银行转账凭条、收条，证明徐金明通过银行转款给袁某、舒某甲、魏某、孙某的时间、金额，及邓某甲2012年3月4日收到徐金明还款10万元的收条。
（3）被害人袁某的陈述，证明2011年1月1日，其借15万元给徐金明，后徐偿还1.5万元，余款未还。
（4）被害人阮某的陈述，证明2某，徐金明以需资金为由向其借款14万元，并承诺月息3分，除已偿还本金2万元，余款12万及利息未还。
（5）被害人张某乙的陈述，证明2011年期间，徐金明以贩粮需资金为由向其借款40万元，并承诺月息3分，只偿还8万元利息，还欠本金40万元。
（6）被害人程某的陈述，证明徐金明以贩粮需资金为由向其借款，其先后共借给徐50万元本金，徐出具80万元条据，其中利息30万元，还欠本、利息80万元。
（7）被害人陶某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款33万元，徐付给其利息1.5万元，还欠本金33万元。
（8）被害人陈某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款60万元，并承诺月息3分，本金及利息均未偿还。
（9）被害人张某丙陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款6万元，并承诺付息，徐还欠6万元未还。
（10）被害人徐某的陈述，证明徐某甲，并承诺月息1分，出具了4.5万元的条据给其，本金及利息均未偿还。
（11）被害人王某乙的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款20万元，并承诺付息，本金及利息均未偿还。
（12）被害人舒某甲的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向他借款6万元，并承诺付息，徐在2012年2月14日偿还了10068元。2012年1月14日徐转账给其2万元系因曹翠粮、童吉清欠其钱，徐金明收购曹翠粮、童吉清的粮食后，代二人还款2万元给其。
（13）被害人居某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款30万元，并承诺月息3分，除偿还10万元本金外，余款及利息均未偿还。
（14）被害人石某的陈述，证明徐某乙，并承诺付息，本金及利息徐均未偿还。
（15）被害人钟某的陈述，证明徐某丙，并承诺付息，本金及利息徐均未偿还。同时证实徐金明还向卢孝梅借款11万元、丰红霞3万元，该款由其经手交给徐金明，此二人借款徐均未偿还。
（16）被害人邓某甲的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款29万元，并承诺月息3分，本金及利息徐均未偿还。
（17）被害人曹某的陈述，证明2011年3月上旬一天，徐金明打电话以生意需要资金周转为由向其借款，并承诺随时还款。同年3月10日，徐金明带着省里粮食经营大户的奖状、入库单、还有“购销合同”到其家里，证明自己有能力还钱。于是其将人民币5万元交给徐金明，徐向其出具了借条，在借条上注明2.5分的月息，并承诺在2012年3月10日前还本付息。2011年7月上旬的一天，徐金明又要求其找熟人借款。其就跟郑元香的公公说起徐金明要借款的事。郑元香的公公杜天锡认为2分的利息比银行高，同意借款。后其交给杜天锡人民币1万元，加上杜自己的人民币1.5万元，共计人民币2.5万元。杜天锡于同年7月25日将人民币2.5万元交给徐金明，徐金明出具借条给郑元香，注明月息2分，后郑元香出具了一张人民币1万元的借条给其。2012年3月10日左右，徐金明突然不知去向，后来听说徐金明逃跑了。
（18）被害人成某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款25万元，已偿200720元，还下欠49280元。
（19）被害人魏某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款20万元未还。
（20）被害人王某丙的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款7万元未还。
（21）被害人张某丁的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款10万元未还。
（22）被害人汪某甲的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款2万元未还。
（23）被害人杨某的陈述，证明徐金明以收粮需资金为由向其借款7万元未还。
（24）被害人王某丁的陈述，证明徐某丁。
（25）被害人孙某的陈述，证明五六年前徐金明租用其车运输大米外出销售时认识了徐金明。2009年至2010年上半年，其陆续借款给徐金明人民币100余万元，约定月息2分至4分，徐都能如约还本付息。2011年上半年，徐金明为了取得其信任，还将自己与南京高淳县某公司、阳新县浮屠街国家粮食储备库签订的粮食购销合同给其看，并称在阳新军垦开设一家种子、化肥等经营部，每年开春需要人民币300多万元的定金，化肥每吨赚人民币300元，种子每斤赚人民币12元至18元，稻谷每斤可赚8分至1角钱，每年纯利人民币100万元至200万元。从2010年7月至2012年2月期间，徐金明以支付2分至4分不等的月息给其，其先后多次借给徐金明人民币392万元至今未还。借给徐金明的这些钱除自己有一部分外，其余的都是从亲戚、朋友处借来的。2012年3月份，其打电话给徐催讨借款打不通，才知道徐金明逃跑了。
（26）原审被告人徐金明在侦查阶段的供述和辩解，证明其于2005年从事粮食生意，因无资金，先从粮户手中把粮食赊过来，等到将粮食出售后再还钱给农户。收购的粮食送往本县的米厂、鄂东南粮库等地，其收购彭某的稻谷双方口头约定的价格每斤1.43元，而出售到鄂东南粮库的价格每斤1.36元。2010年开始其需要大笔资金周转，向别人借款，别人不肯借就许以高利息，其将粮款用于支付魏凤琴、孙某、程某等人借款的本金及利息，而粮食生意的利润比较低，就只有去借，这样越借越多，利息也越来越高，做粮食生意赚的钱根本不够还借款利息，到后来还不起了，其就选择了逃跑。原审被告人徐金明在二审庭审的供述和辩解，证明其账本中保留了转账还款给被害人的银行凭条，其转款给孙某的资金一部分是用于支付利息，一部分是孙某帮其收购粮食而支付的货款，其转款给舒某甲2万元系偿还欠款。
（二）诈骗事实
2005年初，原审被告人徐金明开始采用先从农户手中赊购粮食，待粮食出售后给付农户粮款的方式经营粮食生意。2010年至2012年期间，原审被告人徐金明在明知没有偿还能力的情况下，为了支付集资款的高额利息和农户的售粮款，以高价收购低价售出的方式，分多次骗取洪湖市粮食经纪人彭某、阳新县兴国镇种粮大户邓某乙、军垦农场种粮大户舒某乙、梅某等38人共计价值人民币3591363元的粮食。具体犯罪事实如下：
1、2010年5月至2011年3月，原审被告人徐金明从秦某手中收购价值44.5万元的稻谷，除已还部分稻谷款外，余款38.5万元未还。
2、2011年10月份，原审被告人徐金明从喻某手中以每市斤1.18元、1.32元不等的价格收购价值12万余元的稻谷，先后支付部分稻谷款后，徐金明于2011年11月1日向喻某出具一张4万元的借款条某后于2012年1月15日汇款2万元给喻某，并代喻某上交土地费1.7万元，余款0.3万元未还。
3、2010年10月份，原审被告人徐金明从周某乙手中以每市斤1.7元、1.3元不等的价格收购价值13.6万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款51395元未还。
4、2010年10月份，原审被告人徐金明从梅某手中收购价值11万元的稻谷，并出具借款条某并承诺月息1分，该11万元尚未偿还。
5、2010年10月份，原审被告人徐金明从何某手中以每市斤1.1元的价格收购价值3万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款8887元未还。
6、2010年至2011年，原审被告人徐金明从杨某手中收购价值1.2万元的稻谷，该1.2万元尚未偿还。
7、2011年11月份，原审被告人徐金明从许学国手中收购价值4.7万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款14416元未还。
8、2011年11月份，原审被告人徐金明从王某庚手中收购价值4.6万余元的稻谷，除代交土地费外，余款25360元未还。
9、2011年11月份，原审被告人徐金明从梅细丑手中收购价值5万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款2.5万元未还。
10、2011年11月份，原审被告人徐金明从王才安手中收购价值12万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款68145元未还。
11、2010年11月至2011年11月，原审被告人徐金明从汪某乙手中收购价值6万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款32820元未还。
12、2008年11月，原审被告人徐金明从王某壬手中收购价值1万元的稻谷，该1万元尚未偿还。
13、2010年11月至2011年11月，原审被告人徐金明从管某手中收购价值6万余元的稻谷，除代交土地费外，余款30458元未还。
14、2011年11月，原审被告人徐金明从孔某手中收购价值6万余元的稻谷，先后支付部分稻谷款后，于2012年1月1日出具一张4万元借款条某后于2012年1月21日汇款给孔某偿还了5000元，并代孔某上交土地费12772元，余款22228元未还。
15、2011年11月，原审被告人徐金明从张红兵手中收购价值4.5万元的稻谷，除代交土地费外，余款10580元未还。
16、2011年11月，原审被告人徐金明从庞军民手中收购价值13万余元的稻谷，除代交土地费外，余款111320元未还。
17、2011年11月，原审被告人徐金明从万相平手中收购价值4万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款8200元未还。
18、2011年11月，原审被告人徐金明从梅汉章手中收购价值4万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款4000元未还。
19、2011年11月，原审被告人徐金明从汪某甲手中收购价值5万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款16400元未还。
20、2011年11月，原审被告人徐金明从艾某手中收购价值54960元的稻谷，并出具借条、欠条各一张，后于2012年春节偿还了2万元并代交土地费13128元，余款21832元未还。
21、2011年11月，原审被告人徐金明从项天桥手中收购价值36109元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并上交土地费外，余款6010元未还。
22、2010年11月，原审被告人徐金明从王文手中收购价值3万元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款2万元未还。
23、2010年11月至2011年11月，原审被告人徐金明从庞飞手中收购价值8万余元的稻谷，除支付部分稻谷款并代交土地费外，余款35969元未还。
24、2011年11月，原审被告人徐金明从王少杰手中收购价值7万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款960元未还。
25、2011年11月，原审被告人徐金明从邓某乙手中收购价值30万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款25万元未还。
26、2011年11月，原审被告人徐金明从伍某手中收购价值10万余元的稻谷，其支付部分稻谷款后于2012年1月10日出具一张7万元的欠条，2012年1月17日转账还款1万元，余款6万元未还。
27、2010年11月，原审被告人徐金明从王某戊手中收购价值16万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款15万元未还。
28、2010年11月至2011年11月，原审被告人徐金明从查宗林手中收购稻谷，先后支付部分稻谷款后于2012年1月1日出具一张37814元借条，后代查宗林上交土地费14600元，余款23214未还。
29、2011年11月28日至12月3日，原审被告人徐金明从周某甲手中收购23万余公斤稻谷，每公斤2.56至2.7元，共计金额615881元，后经多次催讨未果，该615881元尚未偿还。
30、2011年10月16日至11月17日，原审被告人徐金明从彭某手中收购1051385公斤稻谷，每公斤1.43元，共计金额3006961元，其支付部分稻谷款后于2011年11月19日出具欠货款1889754元的条据，后于2011年11月19日至2012年1月20日多次转账支付稻谷款82万元，余款1069754元未还。
31、2010年11月，原审被告人徐金明从李某乙手中收购稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款2.3万元未还。
32、2011年11月，原审被告人徐金明从陈春香手中收购价值8万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款1.7万元未还。
33、2011年11月，原审被告人徐金明从万相胜手中收购稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款1.2万元未还。
34、2011年期间，原审被告人徐金明从王某己手中收购价值20万元的稻谷，并于2011年2月24日出具一张20万元的借条，该20万元尚未偿还。
35、2011年期间，原审被告人徐金明从舒某乙手中收购价值192578元的稻谷，分别于2012年1月1日、同月11日出具三张条据，并于2012年1月13日及同月20日转账汇款共计5万元给舒某乙，另代舒某乙上交土地费45515元，余款97063元未还。
36、2011年11月，原审被告人徐金明从胡学龙手中收购价值3万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款并代交土地费外，余款1300元未还。
37、2011年11月，原审被告人徐金明从王某丁手中收购价值9万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款36771元未还。
38、2011年11月，原审被告人徐金明从万相垦手中收购价值4万余元的稻谷，除先后支付部分稻谷款外，余款1400元未还。
案发后，公安机关已追回赃款136535元。
认定上述事实，有经原审、二审庭审质证的下列证据证实：
（1）湖北阳新鄂东南国家粮食储备库出具的证明，证实2011年10月至2012年3月期间，徐金明调入该粮库中晚稻2060178公斤，货款是人民币5486959.60元，其中2012年2月28日至3月10日调入稻谷133165公斤。该粮库因找不到徐金明，为了账务处理，2012年3月14日办理了入库结算单，单价每公斤2.76元，应付货款是人民币367535.40元，2012年1月14日该粮库已预付徐金明货款人民币300000元，还差徐金明货款人民币67535.40元，其余稻谷款已结清。
（2）扣押物品清单，证实公安机关追回赃款情况。
（3）徐金明账本中的银行转账凭条，证明徐金明通过银行转款给秦某、喻某、孔某、艾某、伍某、彭某、舒某乙等人的时间、金额。
（4）被害人彭某、周某乙、何某等人的报案材料、粮食收购许可证、借条、欠条、账本流水账复印件等证据在卷佐证。
（5）证人张某甲的证言，证明其于2011年11月份前后被徐金明雇用，帮徐收粮及结账。其平时是跟徐金明作伴玩，到了10月至12月份就开始帮徐金明收粮、过磅、记账等，谈价格、结算其不清楚。主要收了军垦农场七、八、九队的农户陈贵友、明平满、陈金树、胡卫华等十八户人家的粮食，这些人的粮款都结清了，共计人民币60余万元，只欠其人民币4000元，其他人的粮食都是徐金明自己叫车子去装运的。除了在军垦帮徐金明收过粮食外，还和徐金明到安徽宿松去收了三车糯谷，价值人民币20余万元，是徐金明自己付的款，后来粮食拉到哪里去了其不清楚。其和徐金明到南京去过二次，第一次是去玩，费用是李某甲支付的。第二次是和徐金明去找李某甲讨债，通过结账，李某甲欠徐金明人民币100万元左右（具体数字记不清楚了），最后李某甲通过银行汇给徐金明人民币70万元。
（6）证人童某的证言，证明其于2011年5月份开始担任金明农贸经营部会计，其只是名义上的会计，为办理证件提供方便，实际上会计、出纳都是徐金明。徐金明忙的时候其就帮忙负责过磅粮食、验质、测水分，价格由徐金明的丈夫王某甲决定，徐金明凭其开的磅单与卖粮人结账。徐金明在阳新县军垦加油站右侧租用私人两间门面作为金明农贸经营部办公场地，有营业执照，是否有税务登记证她不清楚。金明农贸经营部主要经营化肥、农药、种子、收购稻谷。徐金明是上半年将化肥、农药、种子赊给农户，下半年收稻谷时扣除，有时有的农户付了现款。徐金明还欠周某甲人民币60万余元，欠军垦六大队舒某乙人民币10万余元、欠梅某人民币11万余元。徐金明收购的粮食销往南京、安徽、湖北黄梅等地，但其没有去过，2010年徐金明给其工资人民币2800元。
（7）证人江某的证言，证明其于2009年起就为徐金明收购粮食服务，其车子载重15吨，有70%的粮食是帮徐金明装运的。每年从10月份开始到军垦各农户去收粮食，然后装出去卖，有时要装到12月份结束。2011年其给徐金明装运粮食75车，车费是人民币28800元，徐金明除了给其人民币5000元的汽油费外，还欠其运费人民币23800元。
（8）证人王某甲的证言，证实徐金明是其妻子，近几年在阳新县军垦率州管理区收购粮食、销售农资，并办理了有关营业执照。从2003年起，徐金明利用原军垦农场粮管所的仓库收购稻谷，销往黄石、阳新县个体售粮户，有时加工成大米销售，其只是验质和搬运，主要由徐金明经手。自2007年开始，徐金明与荻田的秦某合伙在荻田粮管所囤粮做稻谷买卖生意，还在军垦粮管所的仓库囤粮做粮食生意。2011年上半年，徐金明在阳新县军垦率洲管理区新街旁租用一个门面，挂牌金明农贸经营部，没有其他人合伙，是其一家经营。徐金明收的粮食主要销售到南京市的高淳县、阳新县浮屠街粮库、武穴市、安徽宿松县，联系客户销售粮食是徐金明经手的，具体情况他不清楚。在忙的时候，其主要是帮忙收稻谷、看质量、验水分，上、下车。童某负责过磅、计量，价格由其决定，杨少华负责管理仓库里的事务和装运粮食时上、下车，张某甲主要是和徐金明一起作伴。徐金明销售粮食有二本账簿，具体情况其不清楚。有时候收的稻谷含水分重了，只好比收购价低些卖掉（一般低于收购价2-3分钱），欠本县率洲管理区农户人民币100万余元，主要是2011年欠的。没有按规定时间结算的，徐金明承诺支付利息，条子上注明了的。其问过徐金明在外欠了多少钱，徐说欠了人民币600万元至700万元，主要是南京的李某甲和武穴人的钱没有收回来，具体是谁欠多少其不清楚，徐金明还说亏本几百万元。其知道徐金明欠本农场的张大洪、艾某、查冬林、项天桥、何某等20余户卖粮人的粮款没有付完，还欠黄石孙老板人民币300万余元，具体数额不清楚。2012年3月10日前后，徐金明约其一起去南京，让其多带一些衣服，并说这次是要好长时间在外面。徐金明还带了记账的账本，将自己的手机也关了并换了号。他们在南京住了7、8天后转到浙江省兰溪市、金华市等地，徐金明说在外避一段时间，因此一些与他们做稻谷生意的人都与徐金明联系不上。
（9）证人李某甲的证言，证明2009年至2011年其从湖北省阳新县军垦农场徐金明那里购买的稻谷，价格根据水分和质量决定（不含运费，从每斤1元零几分至1元3角2分之间），装运稻谷的车辆由徐金明提供，其支付运费。2011年其在徐金明处共购稻谷1740余吨，金额达到人民币400余万元。到现在为止，其不欠徐金明的钱，已全部结清。2010年12月24日其出具给徐金明的欠条（金额人民币844400元），后已与徐金明结算清楚了。2012年1月3日，其和孔小春与徐金明、张某（是和徐金明一起的）在南京一家宾馆结算，清单上面记载其欠徐金明稻谷款（金额人民币1117480元），但此款其事后已付给徐金明了。其中人民币70万元是通过刘雪峰的银行卡汇给徐金明的，余款一部分是通过银行汇到徐金明的银行卡里，支付了人民币30至40万元，具体数额记不清楚了。
（10）被害人彭某的陈述，证明其于2011年5月中旬认识徐金明，同年10月14日，其应徐金明的邀请到阳新县军垦农场洽谈稻谷的购销生意。当天和徐金明等人在阳新县城一餐馆吃饭时，徐金明介绍丈夫王某甲是军垦农场的党委书记，并口头约定中稻的购销业务，由其将稻谷销售给徐金明，每斤稻谷价格1.43元，货到付款。10月16日至11月17日，其共销售给徐金明中稻1051385公斤，徐金明先后付了一部分款给其，还欠其粮款人民币1089754元未付，其手上有与徐金明结算的清单，徐在清单上签了字。
（11）被害人周某甲的陈述，证明其于2011年11月28日至12月13日，先后销售给徐金明稻谷237705公斤，价格不等，通过结算总金额是人民币615881元，徐金明在结算单上签了字，并承诺一个星期后付款。过了一个星期，其向徐金明多次催讨，徐以外面的稻谷款未讨回为由拖欠未付，直至2012年3月7日，徐金明离开了阳新。
（12）被害人邓某乙的陈述，证明其某，过了二、三个月，邓某甲与其联系，其卖给徐金明粮食20万余斤，当年年底，徐金明将粮款全部支付给其了。2011年11月份，其因相信徐金明，就将自己种的和在当地收的农户稻谷共60万余斤（具体数量不记得了）全部卖给了徐，徐金明先后付了部分粮款给其，还欠其粮款人民币25万元未付，其找徐金明多次催讨此款，徐以外面欠款未收回为由拖欠未付，后来再找徐金明就联系不上了。
（13）被害人舒某乙的陈述，证明徐金明收购粮食有七八年了，去年以前的账已经兑现。2011年其卖给徐金明的稻谷（数量记不清了），至2012年1月11日止，有人民币十几万元粮款没有付给其，后徐金明付了一部分，还欠其107063元粮款未付。
（14）被害人梅某的陈述，证明其于2010年起将自己种的稻谷出售给徐金明，徐共欠其粮款人民币11万元，到现在为止没有付。
（15）被害人王某戊的陈述，证明其于2010年承包100亩水田种稻谷，10月其将自己收割的稻谷16万余斤以每斤1.4元出售给徐金明，总计金额166400元，徐付现金16400元，还欠其粮款人民币15万元，到现在为止没有付。
（16）被害人王某己的陈述，证明其于2010年承包30余亩水田种稻谷，自2011年其将自己收割的稻谷出售给徐金明，总计金额235545.60元，其中20万元徐出具了条据，35545.60元未出具条据。
（17）被害人杨某、李某乙、喻某、周某乙、何某、王某庚、王某辛、汪某乙、王某壬、汪某甲、管某等人的陈述，分别证明他们销售稻谷给徐金明的时间、地点、数量以某
（18）原审被告人徐金明在侦查阶段的供述和辩解，证明其于2005年起从事粮食生意，在10月份稻谷收割时，其同农户口头协商，先在农户手中将粮食赊来，待粮食出售后再付钱给农户。当时其将赊来的粮食出售给阳新县荻田三鑫米厂、邢宏才米厂、白沙石教怀、朱中友米厂等处，到了年底，从农户手中赊来的粮食有的没有销售出去，有的销售出去了，但没有收回粮款，她就借钱还给农户，这样就取得了农户的信任，农户收割的粮食都愿意赊给其。2011年5月16日，其在武汉粮食局主办的全省粮食经纪人培训班学习时认识了湖北洪湖的彭某。同年7月底，彭某送了小麦270万斤给阳新鄂东南国家粮食储备库，所有粮款都由粮库付给彭某了。同年10月份，其与彭某做稻谷生意，双方谈好价格是每斤稻谷1.43元。到了11月份，彭某就向其发送稻谷，当时阳新鄂东南国家粮库的稻谷每斤是1.36元，而彭某称其稻谷是优质稻谷，彭就认定每斤稻谷1.43元。在彭某发送稻谷到阳新的过程中，其先后汇给彭某稻谷款人民币190万元。其将收购彭某的稻谷除有60余吨销售给南京的李某甲外，其余的都销售给了鄂东南粮库，并且有一部分是2012年1、2月份才从邓某甲的粮店转至鄂东南粮库。鄂东南粮库是以每斤稻谷1.36元至1.38元与其结算的，还欠其人民币6万余元。其收的这些钱都拿去付给孙某、魏凤琴等人的高利贷了。其欠军垦40多农户人民币30万余元，还欠周某甲粮款人民币50万元左右，欠邓某乙粮款人民币23.5万元左右，还欠一些农户的粮款，其现在想不起来了。这些农户都是先将粮食赊购给其，但其没有将粮款付给这些农户。其从这些农户收赊来的粮食销售给鄂东南粮库、江苏南京的李某甲。其这几年做粮食生意一直在亏本，贷款收粮，收回的粮款又去还贷款，做粮食生意赚的钱不够还贷款的利息，欠农户的粮款无法兑现，因此其就逃离阳新，于2012年4月5日在浙江兰溪被当地民警抓获。原审被告人徐金明在二审庭审的供述和辩解，证明其账本中保留了转账还款给被害人的银行凭条，其中2012年1月21日转账2万元给张红兵是委托张红兵分给其他四个农户的钱，同日汇款1万元给孔某是给孔某、汪某甲各5000元。
关于上诉人徐金明及其辩护人提出徐金明主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施以诈骗方法进行非法集资借款的行为，不符合集资诈骗罪的特征，一审判决适用法律错误的上诉理由及辩护意某经查认为，上诉人徐金明以生产经营为名，长期以承诺高额利息方式向多人集资，明知经营利润无法偿还高额利息的情况下，虚构自己具有偿还能力的事实，仍通过以后笔集资款偿还之前集资款本金及利息的方式向多人集资，最终致使大量集资款不能返还。其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了使用诈骗方法集资的行为，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，原判适用法律正确。故对上诉人及其辩护人的此项意见不予支持。
关于上诉人徐金明及其辩护人提出徐金明的行为不符合诈骗罪的主客观要件的上诉理由及辩护意某经查认为，上诉人徐金明明知自己经营收入无法偿还集资款高额利息情况下，虚构自己具有偿还能力，向多人赊购粮食，导致多名农户和粮食经销商的粮款无法兑现，其行为符合诈骗罪的主客观要件。故对上诉人及其辩护人的此项意见不予支持。
关于上诉人徐金明及其辩护人提出原判认定涉案数额与客观事实不符，不应对被害人虚报数额亦予以认定的上诉理由及辩护意某经查认为，上诉人徐金明虽然提出部分被害人虚报涉案金额，但是侦查机关、原审庭审均已将被害人提交的徐金明出具的借条、欠条等条据交上诉人徐金明辨认，根据被害人陈述、经上诉人徐金明确认属实的借条或欠条等条据、上诉人徐金明在侦查阶段及原审庭审的供述以及相关证人证言，原判认定大多数被害人被骗金额正确。但是徐金明账本中的银行转账凭条证实徐金明确实向部分被害人转账还款，结','2018-09-22
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