四川省巴中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）川19刑终89号
原公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）虞游，男，1986年8月5日出生，汉族，初中文化，无职业，现居住于四川省犍为县。因犯盗窃罪，于2005年8月26日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2005年11月23日刑满释放；因犯敲诈勒索罪，于2007年12月11日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2009年9月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）沈春雷，男，1988年5月3日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）雷勇，男，1996年1月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住四川省犍为县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月30日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）张涛，男，1991年12月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住四川省犍为县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月30日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人冯小林，四川衡义律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）廖雨，男，1993年10月2日出生，公民身份号码5138221993********，汉族，初中文化，无职业，住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）李慧香，女，1994年3月27日出生，汉族，初中文化，无职业，现居住于四川省犍为县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）虞利锋，男，1993年2月17日出生，汉族，初中文化程度，无职业，住四川省荣县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
上诉人（原审被告人）林春应，女，1994年5月29日出生，公民身份号码5115211994********，汉族，初中文化程度，无职业，现居住于四川省荣县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月23日被抓获，同月25日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
原审被告人王一，男，1991年12月20日出生，汉族，大专文化程度，无职业，住四川省犍为县。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月2日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。经本院决定于2017年8月1日对其取保侯审。
四川省巴中市恩阳区人民法院审理四川省巴中市恩阳区人民检察院指控原审被告人虞游、张涛犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人雷勇、沈春雷、廖雨、李慧香、虞利锋、林春应、王一犯诈骗罪一案，于2017年5月24日作出（2017）川1903刑初33号刑事判决，原审被告人虞游、雷勇、张涛、沈春雷、廖雨、李慧香、虞利锋、林春应不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）虞游、雷勇、张涛、沈春雷、廖雨、李慧香、虞利锋、林春应、原审被告人王一，听取了上诉人（原审被告人）张涛辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定，一、2015年3月，被告人虞游提议通过代办信用卡进而骗取他人财物，先邀约被告人张涛、雷勇参与，后又陆续邀约被告人沈春雷、李慧香、廖雨、王一等人加入，被告人沈春雷邀约被告人虞利锋、林春应加入，形成了为共同实施诈骗犯罪较为固定的犯罪集团。2015年3月至2016年5月期间，到案的各被告人先后在乐山市市中区、成都市新都区等地实施诈骗活动。其中，虞游负责购买并发放公民个人信息与手机、电话卡、银行卡等作案工具，安排其他人的工作；根据虞游的安排，雷勇、沈春雷、李慧香、廖雨、虞利锋、林春应冒充担保公司工作人员，张涛、雷勇冒充银行工作人员，以办理信用卡需交纳定金、代办费、流水费、年费以及邮寄假信用卡的方式，骗取被害人向指定银行卡汇入资金，张某某、税某某、雷勇、沈春雷、廖雨、王一等人取款。虞游不在时，由张涛、雷勇、沈春雷负责管理。取款人分得取款金额的5%，冒充担保公司工作人员分得除去房屋租金、生活费、作案工具费用后其诈骗资金的20%，冒充银行工作人员分得除上述费用后诈骗总额的8%，剩余资金归虞游所有。
上述事实，有经庭审举证、质证，认定的下列证据予以证实
1.手机、手机卡、银行卡、笔记本电脑、打印机等，证实被告人作案使用的工具。
2.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2016年5月23日，公安民警对被告人虞游、沈春雷、廖雨、李慧香、虞利锋、林春应租住的成都市新都区富力桃园小区B14栋2205号进行了搜查，对川LLU9**号凯迪拉克越野车（停放在富力桃园小区）进行了搜查，搜查出作案所用的手机、手机卡、笔记本电脑、打印机、银行卡、假信用卡等物品，并对上述手机、手机卡、笔记本电脑、打印机、银行卡、假信用卡等物品及川LLU9**号凯迪拉克越野车予以扣押。
3.证人税某某的证言，证实2015年6月至2016年3月，我与虞游、沈春雷、李慧香、雷勇、廖雨、张涛、唐某某等人在乐山市、成都市新都区等地租房内实施诈骗活动。虞游是老板，负责获取并提供客户资料，安排人取钱，核算发工资，租房。虞游不在时由张涛负责。张涛、雷勇负责冒充银行工作人员，我负责取钱，沈春雷、李慧香等人负责冒充担保公司工作人员。房租费、生活费、水电费、资料费等费用由大家平摊，平摊后按业绩发工资。
4.证人张某某的证言，证实2015年3月至9月，我和虞游、雷勇、沈春雷、张涛等人在成都市、乐山市的租房内实施诈骗。虞游是组织者，负总责，负责提供客户信息，安排人取钱，给我们核发工资，租房子。他不在的时候，由张涛负责。张涛、雷勇冒充银行工作人员，我负责取钱，沈春雷、李慧香、廖雨等人冒充担保公司的工作人员。房租费、生活费、水电费、资料费等费用由大家平摊，平摊后，按业绩给大家发工资。
5.证人宋某某的证言，证实2015年8月至11月，我在乐山市与虞游、沈春雷、雷勇、李慧香、廖雨等人实施诈骗。虞游向我们提供客户资料，我们冒充担保公司、银行工作人员给客户打电话，以办理信用卡收取定金、代办费、银行流水、年费实施诈骗。
6.证人唐某某的证言，证实2015年11月至2016年3月期间，我与张涛、虞游、沈春雷等人在成都市新都区的租房内实施诈骗。虞游是老板，负责向我们提供客户信息，安排其他人的工作。
7.证人蔡某甲的证言，证实2015年9月份，我在乐山市和虞游等人一起实施诈骗。我们那套租房实施诈骗的负责人是沈春雷，也是沈春雷培训我怎样实施诈骗。实施诈骗的作案工具有笔记本电脑、打印机、银行卡等，这些工具都是虞游提供的。
8.证人周某某的证言，证实2016年5月15日，我将成都市新都区富力桃园小区B区14幢22楼5号房屋租给沈春雷，约定租期一年。
9.证人李某某（系虞游的妻子）的证言，证实渝B010**奥迪车是虞游于2015年1月份以14万元的价格买的二手车。川LLU9**号凯迪拉克越野车是虞游于2015年10月14日按揭购买的，首付14万，买了这辆车后，渝B010**号奥迪车就由虞游的父亲使用。
10.证人徐某某（系虞游的母亲）的证言，证实自2014年3月开始，我们居住的犍为县鹭岛国际社区8栋一单元24楼4号房产的按揭款（每月2300元）由虞游在负责偿还。2014年7月开始，虞游每个月给我们家2000元至5000元不等的生活费。2015年，虞游分几次向我的卡上打了6万多元钱，该卡已经交给了公安机关（农业银行6228480528430727370）。虞游还买了两辆车。
11.被告人虞游的供述与辩解，证实2015年年初，我想通过以代办信用卡实施诈骗的方式赚钱，便向表弟张涛、雷勇提起该想法。2015年3、4月份至2016年5月23日，我伙同张涛、唐某某（张涛的妻子）、沈春雷、李慧香、雷勇、税某某、廖雨、虞利锋、林春应等人先后在成都市新都区“一品天都”小区、“水沐天城”小区、乐山市市中区“凯旋城”小区、成都市新都区“维也纳”小区、成都市新都区“富力桃园小区”等租房内实施诈骗。由沈春雷、廖雨、虞利锋、林春应、李慧香等人冒充担保公司的业务员，张涛、雷勇冒充银行工作人员，以谎称可以办理高额信用卡的方式，让受骗者交纳定金、代办费、流水费、年费，骗取他人资金。我负责在网上购买银行卡、假信用卡、电话卡等作案工具，并通过钓鱼网站购买诈骗对象的个人信息及联系电话。主要是我和税某某负责取款，廖雨和沈春雷也帮忙取过款，2016年5月份王一也取过款。取款人员提取所取款额度的5%作为报酬；冒充担保公司的工作人员以他们自己做的每单提成20%，但要扣除生活费、电话费、假信用卡费、邮寄费等成本费；张涛提成是每月诈骗总额减去生活费、成本费后所剩现金的8%；最后剩余的现金全部归我。我们作案期间的生活费用和作案成本归所有人承担。我是实施诈骗的总负责人，我不在时由张涛负责，张涛不在时由沈春雷负责。
12.被告人张涛的供述与辩解，证实2015年年初，我接到虞游的电话，他让我去成都赚钱。我和虞游在犍为县见面后，他告诉我做的事就是打电话实施诈骗，于是我和他一起去了成都市新都区。我们是以办理信用卡收取定金、代办费、银行流水、年费的方式实施诈骗的。虞游是总负责人，他安排每个人在诈骗中扮演的角色。冒充担保公司职员的有唐某某、沈春雷、李慧香、廖雨、宋雅欣、蔡某乙、虞利锋、林春应；冒充银行工作人员的有我和雷勇；取款人有张某某、税某某、王一，我和沈春雷、廖雨、雷勇也取过钱。组织管理人员有四人，分别是虞游、雷勇、沈春雷和我。我们作案时一般租用两套住房，一套住房由虞游负责组织实施诈骗，另一套住房由我负责组织实施诈骗。沈春雷是虞游的亲家，一般与虞游住在一起，虞游不在时，沈春雷负责组织实施诈骗。2016年3月底我回家结婚，我那套租房是雷勇负责组织实施诈骗。房租费、生活费、水电气费等费用都是大家平摊。诈骗中使用了笔记本电脑、打印机、手机、手机卡、银行卡、假信用卡等工具。虞游给我的分成是按每月所有人实施诈骗所得资金的8%，冒充担保公司职员的人每月按其诈骗金额减去开支金额后的20%进行提成，取款人每月按取款金额的5%进行提成。
13.被告人沈春雷的供述与辩解，证实2015年3月15日，虞游打电话让我到新都区“一品天都”小区上班，租房内有虞游、张涛、唐某某、雷勇四人。虞游给我介绍他们在打电话冒充担保公司的工作人员向需要办理信用卡的客户打电话，通过交纳办理信用卡的定金、代办费、银行流水、年费四种方式骗取客户汇款或转账。我先煮了一段时间饭，后学习打电话。后来妻子李慧香也来了。虞游负责指挥、调度，以及购买诈骗所用的手机、手机卡、银行卡、假信用卡、笔记本电脑等工具；张涛冒充银行工作人员骗取客户流水费和年费；张涛离开后，由雷勇冒充银行工作人员实施诈骗；取款人有税某某、张某某；其余人冒充担保公司工作人员。2016年4月后，我、廖雨、雷勇等人也多次取款。我和李慧香是虞游喊去的，虞利锋和林春应是我喊去的。诈骗所得先由取款人提取5%，剩余的要除去生活费、作案成本，冒充银行工作人员的人提取剩余部分的8%，冒充担保公司的人员提取20%，剩下的是虞游的。我们所有人都知道大家都在从事诈骗活动，并清楚参与人员各自扮演的角色。张涛与虞游是亲戚关系，作案期间，虞游不在时都是张涛负责，虞游、张涛都不在时，我也在负责。张涛回老家后，虞游不在时由雷勇负责打印分发资料。2016年5月6日左右，王一到诈骗团伙，负责取钱。
14.被告人雷勇的供述与辩解，证实2015年年初至2016年5月期间，我、虞游、张涛、唐某某、沈春雷、李慧香、张某某、廖雨、蔡某乙、税某某、宋某某、虞利锋、林春应、王一先后在成都市、乐山市的租房内实施诈骗。虞游负责在网上获取诈骗对象的资料，并将资料分发给我们，由我们冒充担保公司的工作人员给客户打电话，以收取定金、代办费的方式实施诈骗，待对方汇款至指定银行后，有人冒充银行工作人员以收取银行流水、年费继续实施诈骗。虞游负责安排每人的工作，张某某、税某某、王一负责取款，张涛负责冒充银行工作人员，张涛离开后就由我负责冒充银行工作人员，其余的人主要负责冒充担保公司职员。虞游是组织者，他不在的时候由张涛负责。张涛四月份回家结婚后，虞游不在的时候就由我负责。2016年，取款人按取款金额的5%获利，冒充担保公司职员的人按所骗金额减去开支的20%进行获利，冒充银行工作人员按每月总收入的6%进行获利。房租费、生活费、水电气费以及诈骗所需要的成本都需要参与者平摊。2016年5月12日左右，我回到犍为县老家。
15.被告人李慧香的供述与辩解，证实2015年五六月份的样子，沈春雷和虞游在成都一起做事，沈春雷打电话喊我也去。去了以后，虞游给我讲了后，我知道是利用办信用卡收取定金、代办费、银行流水、年费的方式骗钱。我们实施诈骗所得，先提取5%给取款人，剩余的95%要除去生活费及作案成本，剩余部分的8%提取给冒充银行的工作人员，20%提取给冒充担保公司的工作人员，其余的全部归虞游所有。冒充担保公司工作人员有我、沈春雷、唐某某、雷勇、廖雨，虞利锋，林春应、宋雅欣，冒充过银行工作人员的只有张涛和雷勇，负责到银行取钱的有沈春雷、廖雨；虞游在整个过程负责协调指挥。虞利锋、林春应夫妇是沈春雷打电话叫来的。我打了有五六百人的电话，被骗的有二十多人，骗了共有七八万元，一共挣了大概有15000元左右。沈春雷挣的也不多，也只有一万多元。
16.被告人廖雨的供述与辩解，证实2015年7月份左右，虞游打电话让我到成都市新都区水沐天城小区找他。租房内有沈春雷、李慧香、张涛、唐某某、雷勇。虞游让我跟着沈春雷学习给别人打电话。后来我知道他们是通过网络获取需要办理信用卡的客户信息，然后再冒充担保公司工作人员、银行工作人员给客户打电话，以办理信用卡收取定金、代办费、银行流水、年费的方式骗钱。所骗资金打入我们指定的银行卡后，虞游便安排税某某取款，偶尔他自己也会去取。取款人员提取所取款额度的5%作为报酬；冒充担保公司工作人员以自己做的每单提成，提取每月底扣除必要的生活费、电话费、假信用卡费、邮寄费等成本费用后剩余现金的20%；冒充银行工作人员提取每月诈骗总额减去生活费和成本费之后所剩余现金的8%；其余现金归虞游。虞游负责租房、获取客户信息、购买作案工具、给客户邮寄假信用卡等工作，张涛负责冒充银行工作人员，税某某负责取款，其余的人员冒充担保公司或代办机构的工作人员。张涛走后，虞游让雷勇冒充银行工作人员。税某某走后，我、虞游、沈春雷、雷勇就去取款。虞游是老板、总负责人，虞游不在的时候，由张涛负责诈骗的日常事务，如果虞游和张涛都不在，诈骗的日常事务由沈春雷负责。我从中大概获利一万余元，全部被我挥霍完了。
17.被告人虞利锋、林春应的供述与辩解，证实2016年3月初，沈春雷打电话给虞利锋，要我们到成都发展。到后，由沈春雷、李慧香教我们俩冒充担保公司的业务员开始实施诈骗活动。虞游是诈骗活动的组织者，他负责提供作案地点、作案对象信息资料，组织人员分工实施诈骗，诈骗所得资金的分成以及提供实施诈骗所使用的手机、电话卡、银行卡、假信用卡等作案工具；沈春雷、李慧香、廖雨、唐某某和我们俩负责冒充担保公司的业务员给受害人打电话，以办理信用卡收取定金、代办费的方式实施诈骗；张涛和雷勇两人负责冒充银行工作人员，以收取银行流水、年费的方式实施诈骗；被骗的资金到账后，虞游便通知税某某、王一取款；沈春雷、廖雨、雷勇也取过钱。诈骗团伙负责人有四人，分别是虞游、张涛、雷勇、沈春雷。参与诈骗的人很多，虞游安排分住两套租房内，一套租房虞游负责，虞游不在租房时，沈春雷代替管理；另外一套租房张涛负责，张涛离开之后，虞游便安排雷勇代替张涛进行负责。王一是虞游安排的专门取款的人，没有与我们居住在一起。冒充担保机构的人获取当月自己诈骗总额减去广告费、生活费等费用后的金额的20%。
18.被告人王一的供述与辩解，证实2015年6月，我经张涛介绍，在虞游团伙中学习打电话，打了10多天没人上当便离开了。2016年5月1日，我参加张涛的婚礼，虞游找到我，让我去帮他取款，每月工资1万元。张涛还让我考虑一下，说可以去帮虞游。2016年5月6日，我坐车到成都市新都区找到虞游，他安排我住在新都区“正茵”小区的租房。随后的10来天，帮虞游在广汉、成都等地取款，大部分都是虞游开着他的车送我去取款。
19.广发银行股份有限公司成都分行关于公安机关要求进行卡片真伪验证的情况说明、平安银行股份有限公司出具的证明，证实公安机关对从虞游处扣押的浦发银行、平安银行的信用卡抽样委托浦发银行、平安银行进行真伪鉴定，经两家银行认定，均为假信用卡。
20.虞游、虞利锋、李慧香辨认张涛、雷勇、税某某、宋某某的笔录，证实经虞游、虞利锋、李慧香辨认，张涛、雷勇、税某某、宋某某四人参与了诈骗。
21.监控视频，证实王一、雷勇、沈春雷在银行取款机上取款的事实。
二、2015年11月，被告人虞游、张涛、雷勇、廖雨、沈春雷、李慧香、唐某某（另案处理）、宋某某（另案处理）、蔡某甲（另案处理）、税某某（另案处理）在乐山市市中区的凯旋城小区、嘉盛优品小区的租房内，骗取巴中市恩阳区双胜镇居民王某乙在巴中城区、恩阳区柳林镇、茶坝镇向户名为杨某甲的两张银行卡中汇入人民币13700元。
上述事实，有经庭审举证、质证，认定的下列证据予以证实
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2.接受证据材料清单、汇款收据复印件、自动柜员机客户凭条复印件，证实王某乙2015年11月4日在茶坝镇向账号为6217995200119560842的账户汇款300元，11月6日在柜员机上向该账户汇款1200元，在柜员机上向账号为621581810003912604的账户汇款5000元、4200元，11月7日在柳林镇向该账户汇款3000元。
3.银行流水记录，证实户名为杨某甲的621581810003912604工商银行账户在2015年11月6日收到5000元、4200元，户名为杨某甲的6217995200119560842中国邮政储蓄银行账户在2015年11月4日收到巴中市茶坝镇支行汇入的300元，在11月6日收到巴中市中坝支行汇入的1200元。取款地点多为乐山市、自贡市。
4.房屋租赁合同，证实2015年7月30日，被告人廖雨租赁乐山市凯旋城小区内房屋，2015年8月1日，唐某某租赁乐山市市中区凤凰中段的房屋。
5.证人杨某乙、魏某某的证言，证实公安机关接到王某乙的报案后，通过技术侦查手段，锁定犯罪嫌疑人所在地，并于2016年5月23日将虞游等人抓获归案。
6.证人税某某、宋某某的证言，证实2015年11月期间，二人与虞游等人在乐山市实施诈骗。
7.被害人王某乙的陈述，证实2015年11月1日左右，我在网上看到一个快速办理信用卡的网站，便填写了个人信息申办透支额度为5万元的信用卡。后我接到1851587****的电话，对方称是客服人员，让我先打300元订金与1200元的代办费，我就按照对方要求向其提供的户名为杨某甲的银行账户中打去。收到信用卡后，发现不能用，便给客服打电话，对方说要打5000元的账单流水激活信用卡后再将钱还我，我便向对方汇款5000元，后对方又要求我缴纳年费，我又向对方账户汇款7200元。对方继续要我打钱时，我就知道被骗了。
8.被告人虞游、张涛、雷勇、沈春雷、廖雨、李慧香的供述，证实2015年11月份期间，六被告人与唐某某、税某某、宋某某在乐山市凯旋城小区与嘉盛优品小区的租房内实施诈骗。
三、2016年2月24日，被告人张涛租赁成都市新都区维也纳花园1栋3单元3楼2号的房屋。2016年3月至5月期间，被告人虞游、张涛、雷勇、沈春雷、李慧香、廖雨、虞利锋、林春应在成都市新都区韩香府小区、维也纳花园小区的租房实施诈骗。3月底，张涛因结婚请假离开成都市回到犍为县。2016年4月至5月期间，该犯罪集团骗取被害人杨某丙12000元、江某某16000元、杨某丁4000元、吴某某900元、赵某某4400元、黄某某6500元、王某乙5900元、李某乙3900元、司徒某某27000元、刘某某28500元，以及其他被害人钱财共计311141.76元。
上述事实，有经庭审举证、质证，认定的以下证据予以证实
1.房屋租赁合同、电话记录、公民身份证复印件，证实2016年2月24日，被告人张涛租赁成都市新都区维也纳花园1栋3单元3楼2号的房屋。
2.户名为梁某某、肖某某的八张银行卡的流水记录，证实2016年4月6日至5月12期间，上述八张卡共计收入311141.76元（户名为梁某某的6228480749733058475中国农业银行卡53200元、户名为梁某某的6215581810004018351中国工商银行卡18700元、户名为梁某某的6217002650006010049中国建设银行卡32295.52元、户名为梁某某的6217995200179389637的中国邮政银行卡1900元，户名为肖某某的6217002730007523255中国建设银行卡91046.24元、户名为肖某某的6215581814005100416中国工商银行卡65700元、户名为肖某某的6216607600000599340中国银行卡7700元、户名为肖某某的6217995200108509776的中国邮政储蓄银行卡40600元），经取现和扣除相关手续费后，现剩余515.49元。
3.在虞游处扣押的笔记本，证实记载有“梁某某6228480749733058475、6215581810004018351、6217002650006010049、6217995200179389637”，能与公安机关查证的虞游使用的银行卡的户名、账号相符。
4.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料、接受证据清单、银行客户交易凭证、银行交易清单、通话清单、转款凭证、短信截图等，证实被害人杨某丙、刘某某等人报案情况，向户名为梁某某、肖某某的银行账户转款、打款的情况，以及与被告人之间多次电话联系的情况。其中，户名为梁某某的6217002650006010049的中国建设银行账户收到司徒某某打款200元、500元、1300元、5000元、9955元、45元、10000元，共计27000元。
5.虞利锋、林春应、李慧香、廖雨、沈春雷的笔记本，证实虞利锋、林春应、李慧香、廖雨、沈春雷的笔记本上记载有杨某丙、江某某、杨某丁、吴某某、赵某某、黄某某、王某乙、李某乙、司徒某某、刘某某等被害人的姓名、身份证号码、住址、被骗金额等信息。
6.林应春的手机，证实在林春应处扣押的手机上标注有“王菲菲1860044****”。
7.被害人杨某丙的陈述，证实2016年5月6日，我百度搜索申办信用卡页面，填写了名字、身份证号码、电话号码。后接到1860087****的电话，对方自称是北京光彩融资担保公司的业务员刘帅，让我办理20万元的信用卡，代办费4000元，先交500元工本费，待收到信用卡后再交3500元。我通过手机银行将500元转至对方提供的户名为梁某某的6215581810004018351的工商银行账户。2016年5月9日，我收到平安银行信用卡后，便通过手机银行向对方转账3500元。大约5分钟后，我接到号码为17080163273的电话，对方自称是平安银行客户，说我在平安银行没有账户，需要转账8000元至梁某某的卡上，作为银行流水记录。我打电话问担保公司的男子，该男子说需要银行流水记录。我便通过手机银行向梁某某的账户转账8000元，之后他们再要求我汇款，我就发现被骗了。
8.被害人江某某的陈述，证实2016年5月6日，我在网上搜索办理信用卡，并填写了个人信息、联系方式。当晚，我接到1860087****的电话，对方自称是北京一家代办机构的小刘，说要收取4000元的代办费，收到信用卡前交500元定金，收到卡后支付剩下的3500元，并发给我户名为梁某某的6228480749733058475的农业银行账户。我通过支付宝向该账户转账500元。2016年5月9日收到信用卡，联系小刘，说需交3500元代办费。我按照小刘的要求用手机扫描信用卡上的二维码，显示是我的名字与20万元信用额度，便用支付宝转账3500元。几分钟后，自称浦发银行的工作人员的男子打来电话，说我没有交易流水，信用卡不能激活，让我打24000元作为交易流水，后再转至我的卡上。我3次用手机支付宝转账12000元，后发现被骗了。
9.被害人杨某丁的陈述，证实2016年5月4日，我在网上填写个人信息申办信用卡，后接到北京光彩融资有限公司小刘的电话。2016年5月5日，我向梁某某6228480749733058475的农业银行账户打了500元保证金，同月8日收到信用卡，告知要打钱才能激活信用卡，便向梁某某账户转账3500元。一会儿后，一个自称平安银行的工作人员打电话让我打款8000元作为银行交易流水，我怀疑被骗，就到银行咨询，发现信用卡是假的。
10.被害人吴某某的陈述，证实2016年5月4日，我在一个网站填写个人信息办理信用卡。几天后，我接到一名女子的电话，号码为1860044****，称办理信用卡要先打200元，收到信用卡后，再打700元就能开通密码。我通过支付宝向对方提供的户名为梁某某的6228480749733058475的账户打了200元，帮我嫂子李某乙向该账户打了200元。5月8日，我收到平安银行信用卡，便向梁某某的账户打了700元。后我接到一个男子的电话，号码为1850043****，称开通卡要打银行流水，我便发现被骗了。
11.被害人赵某某的陈述，证实2016年5月3日，我在一个网站填写个人信息申办信用卡。后我接到一名女子的电话，号码为1860044****，其自称是北京一个担保公司的工作人员，告诉我申办3万元额度的信用卡需先交200元的定金，收到信用卡后再交700元，给我发来了户名为梁某某的6217002650006010049的建设银行账户。我便转200元到该账户。5月6日，我收到邮寄来的信用卡后，将700元打至梁某某的账户。10多分钟后，我接到一名男子的电话，自称是银行工作人员，说激活信用卡要有5000元的银行流水记录，后我分三次分别转款2000元、500元、1000元至梁某某的账户。
12.被害人黄某某的陈述，证实2016年5月6日，我在一个网站填写个人身份信息申办信用卡。几分钟后，我接到一个自称是王菲菲的电话，号码为1860044****，称是北京某担保公司的工作人员，办理信用卡要先交300元的代办费，并将户名为梁某某的6215581810004018351的工商银行卡发给我。我用手机银行向该账户转账300元。5月11日，我收到信用卡后，通过扫描二维码，该卡显示有我的名字与透支额度，我便向梁某某账户转账1200元。后我发现该卡不能使用，便联系王菲菲，她说平安银行工作人员会给我打电话。几分钟后，我接到一个北京的电话，一名男子自称是平安银行工作人员，说我没有平安银行的流水记录，让我再汇5000元钱作为银行流水记录，我便用手机银行向梁某某账户转账5000元。
13.被害人王某乙的陈述，证实2016年5月4日，在网上搜索办理信用卡，进入一个网站后如实把自己的身份证号码、姓名、手机号码填写了上去。过了一个多小时，接到一个叫张雅梅的女子的电话，号码为1850057****，自称是北京一担保公司的工作人员，说办理信用卡要交代办费，并发给我一个户名为梁某某的6228480749733058475农业银行账户。我在自动柜员机上向该账户存款200元。三四天后，我收到平安银行信用卡和宣传单。张雅梅打电话说激活银行卡要交700元的手续费，我向梁某某的账户再汇款700元。之后一个自称是平安银行工作人员的男子打来电话，说激活信用卡要打5000元作银行流水，我便向梁某某账户打款5000元，后再让我打款，我就知道被骗了。
14.被害人李某乙的陈述，证实2016年5月4日，我在网上填写个人信息申办信用卡。后接到一个叫张雅梅的女子的电话，号码为1850057****，让我向其提供的6228480749733058475农业银行账户中打200元作为受理费。吴某某向该账户转账400元，其中200元是帮我转账的。3天后，我收到邮寄来的浦发银行信用卡，便向梁某某账户打款700元。后一个自称是浦发银行的男子打电话，让我存入3000元开通信用卡，我便向梁某某账户打款3000元。
15.被害人司徒某某的的陈述，证实2016年5月初的一天，我在一个网站填写个人信息申办信用卡。大概是5月4日，我接到号码为1850043****的电话，其自称是北京某担保公司的工作人员田波，并说办理信用卡要1500元的代办费，收到信用卡之前要交200元订金。我通过手机银行向其提供的户名为梁某某的6217002650006010049建设银行账户转款200元。5月7日，我收到邮寄来的信用卡，便联系田波，并按照田波的提示用手机扫描信用卡的二维码，显示出我的名字和信用额度，就将剩下的1300元转账至梁某某的卡上。后我接到一个自称是中国平安银行的工作人员的男子打来的电话（号码为17080163273），说我平安银行没有交易流水，要开通信用卡必须给担保公司缴纳三个月的银行流水费用15000元，这笔钱给我作为银行流水，信用卡开通后再将钱转回至我的信用卡中。我便用手机银行转账5000元、9955元、45元至梁某某的卡上。后又说我的额度不够，要求我再汇10000元，我又用手机银行汇款10000元。后又说激活卡还要交年费时，我就知道被骗了。
16.被害人刘某某的的陈述，证实2016年5月5日，我在网上填写个人信息申办信用卡。后我接到一名叫田波的男子的电话，号码为1850043****，自称是北京嘉融担保公司的业务员，向我介绍办理信用卡的流程。当天我向其提供的户名为梁某某的6215581810004018351的工商银行账户中打款200元。收到信用卡后，2016年5月9日，我向对方提供户名为肖某某的6215581814005100416工商银行账户中打款1300元。因信用卡无法使用，对方说需打款15000元作银行流水，我便向户名为肖某某的工商银行账户打款5000元，5月10日向该账户打款9800元、200元。对方称给我做银行流水的时间超过12个小时，银行卡被锁定，无法做流水，让重新打三个月的银行流水（15000元），不然会有不良记录。5月13日左右向对方提供的户名为肖某某的建设银行账户打款5000元、3000元。因没有多余的钱，就告诉对方不办理了，对方称可以退款，但需要交纳4000元的违约金。当天我又通过建设银行ATM机向对方提供的肖某某的银行账户汇款4000元。后钱没有退回，对方电话无法接通，就发现自己被骗了。
17.被告人虞利锋的供述与辩解，证实2016年5月，我冒充北京光彩担保服务有限公司业务员刘帅，雷勇冒充银行工作人员，在成都市新都区维也纳花园1栋3单元3楼2号租房内，打电话以办理信用卡需缴纳定金、代办费、银行流水费等费用为由，对杨某丙、江某某、杨某丁、陈艺彬、田晓利实施诈骗。杨某丙向梁某某的工行卡中汇款500元、3500元，后雷勇以激活信用卡需打钱做银行流水的方式，骗杨某丙向梁某某的工行卡中汇款8000元；杨某丁向梁某某的农行卡中汇款500元、3500元；陈艺彬向梁某某建行卡中汇款600元；江某某向梁某某的农行卡中汇款500元、3500元，雷勇以激活信用卡需打钱做银行流水的方式，骗江某某向梁某某农行卡中汇入8000元、4000元；田晓利向梁某某的农行卡中汇款300元、600元。我作案时要求受害人将资金汇入到肖某某和梁某某两个银行账户上，这两个人的银行卡都是虞游提供的。
18.被告人林春应的供述与辩解，证实2016年5月4日至5月10日期间，我在成都市新都区维也纳花园小区的租房内，冒充担保公司的业务员王菲菲，使用1860044****电话以办理信用卡需缴纳定金、代办费为由，对吴某某、赵某某、黄某某实施诈骗，后雷勇冒充银行工作人员以缴纳银行流水费、年费继续对三人实施诈骗。吴某某被骗900元，赵某某被骗4400元，黄小清被骗6500元。三人都是将钱汇入户名为梁某某的银行账户中。
19.被告人李慧香的供述与辩解，证实2016年5月4日至5月7日期间，我冒充担保公司工作人员张雅梅，使用1850057****电话，以办理信用卡收取定金、代办费的方式对王某乙、李某乙、兰众利、温兰、阮新莲实施诈骗，后雷勇冒充银行工作人员以收取银行流水费、年费继续对他们实施诈骗。骗得王某乙5900元、李某乙3900元、兰众利500元、温兰900元、阮新莲200元。他们都将钱汇入户名为梁某某的银行卡中。我们作案时使用的银行卡都有周期性，每隔两个月就会更换一批银行卡，而在作案期间，所有作案人员都共同使用一套银行卡。我只记得有肖某某的工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡，有梁某某的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡。
20.被告人沈春雷的供述与辩解，证实我冒充担保公司工作人员李伟，以办理信用卡收取定金、代办费诈骗了文全龙200元、葛太云15**元。我记得作案时使用过户名为肖某某的工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡，户名为梁某某的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡，这些卡是虞游从网上购买的。
21.被告人廖雨的供述与辩解，证实2016年3月至5月10日左右，我、雷勇、沈春雷、李慧香、张涛等人在新都区维也纳花园的租房实施诈骗，平时由张涛安排我们打电话实施诈骗，给我们发客户资料，及冒充银行工作人员实施诈骗。该租房是张涛、虞游去租的，是实施诈骗场所以及居住地。我冒充担保公司员工田波，雷勇冒充银行工作人员，一共骗了刘某某20000多元。我记不清我骗的其他人的名字了。近期我们使用户名为肖某某和梁某某这两套卡，户名为肖某某的银行卡有四张，分别是中国银行、建设银行、工商银行和邮政储蓄银行，户名为梁某某的银行卡也有四张，分别是建设银行、农业银行、工商银行和邮政储蓄银行。银行卡是虞游在网上购买的，所购买的银行卡只用于作案，卡里的资金都是诈骗所得资金。
22.被告人雷勇的供述与辩解，证实2016年3月至2016年5月12号左右期间，我、虞游、张涛、唐某某、沈春雷、李慧香、廖雨、税某某、虞利锋、林春应、王一在成都市新都区韩香府小区与维也纳小区的租房内实施诈骗。维也纳花园小区的租房是虞游与张涛承租的，张涛还负责联系把宽带装好。2016年4月10日左右，张涛、唐某某回犍为县结婚，便由我冒充银行工作人员实施诈骗。李慧香、廖雨、虞利锋、林春应等人的客户都由我冒充银行工作人员实施诈骗。我记得清楚的只有刘某某与司徒某某两人的名字，他们都是廖雨先冒充担保公司工作人实施诈骗，后我又冒充银行工作人员继续对他们实施诈骗，他们都被骗了上万元，具体金额我记不清楚了。2016年4月至5月期间，我们诈骗时使用的户名为梁某某、肖某某的银行卡专供作案使用，没有其他任何用途，银行卡上的钱全部都是被骗的人汇入的。
23.被告人虞游的供述与辩解，证实2016年3月份，我们搬至新都区维也纳小区时，沈春雷、李慧香以及他们的亲戚虞利锋、林春应就到成都与我们汇合，他们四人租住在新都区“韩香府”小区。维也纳花园的租房是我和张涛一起去选定并承租的，由张涛签订的合同和提供自己的身份证复印件。张涛知道我们租房的目的是为了实施诈骗，租房内的宽带都是张涛安装并开通的。2016年3月底，张涛回老家结婚，当时并没有解除租房合同，其他人继续在该租房实施诈骗，并等张涛回来。张涛离开后，雷勇就冒充银行工作人员实施诈骗。2016年4月、5月期间，我们作案使用的户名为肖某某、梁某某的两套共计八张银行卡专供作案使用，银行卡上的资金都是被骗的人转入的。
24.被告人张涛的供述与辩解，证实2016年我们实施诈骗的地点有新都区维也纳小区1栋3单元3楼2号租房，该租房是实施诈骗的场所，是我和虞游一起去租的，由我签订的合同和提供身份证复印件，我离开时并没有解除租房合同，因为我是向虞游请假回家结婚，准备之后返回继续实施诈骗。银行卡是实施诈骗专用，卡上的资金都是被骗人汇入的，除开受害人汇款外，就没有其他人汇入资金了。
25.被告人王一的供述与辩解，证实2016年5月1日，我参加张涛的婚礼，虞游找到我，让我去帮他取款，每月工资1万元。张涛还让我考虑一下，说可以去帮虞游。2016年5月6日，我坐车到成都市新都区找到虞游，他安排我住在新都区“正茵”小区的租房。之后我持户名为梁某某的银行卡，帮虞游在成都、广汉等地取过款。
四、被告人王一受虞游邀约至诈骗集团，2016年5月7日至12日期间，负责持户名为梁某某的四张银行卡在四川省广汉市、成都市双流区等地取款，共计取款人民币59300元。
上述事实，有经庭审举证、质证，认定的以下证据予以证实
1.调取证据清单、银行交易记录，证实经中国银联股份有限公司四川分公司查询，2015年5月7日至5月10日期间，户名为梁某某的62284807497330588475中国农业银行卡、户名为梁某某的6215581810004018351中国工商银行卡、户名为梁某某的6217002650006010049中国建设银行卡、户名为梁某某的62179952001793896637中国邮政银行卡在取款机终端号分别为00482005、13225722、65840058、44021093、44021095、13229284、1322aa63、663723、00400275、00400274的取款机上共计取款59300元。
2.被告人王一的供述与辩解，证实2015年6月，我经张涛介绍，在虞游团伙中学习打电话，打了10多天没人上当便离开了。2016年5月1日，虞游让我去帮他取款。5月6日，我坐车到成都市新都区找到虞游，他安排我住在新都区“正茵”小区的租房。2016年5月7日，虞游驾驶川LLU9**号白色凯迪拉克越野车带我至青白江区一个取款机取款。虞游给了我四张卡，卡的背面都写着“梁某某”。随后的10来天，大部分都是虞游开着他的车送我到德阳广汉、成都华阳、成都中和等地取款机取款，只有一次我独自到中和工商银行取过款。我具体取过多少钱记不清楚了，前后大概有六七万。在广汉和双流银行取款时，我都是戴一个鸭舌帽，是虞游教我这样做的，有时戴上口罩。
3.被告人虞游的供述，证实2016年5月6日，王一到了新都区，5月7日至5月20日期间，我将户名为梁某某的四张卡交给王一取款，5月7日王一乘坐我驾驶的川LLU9**号越野车到广汉市区、向阳镇取过钱。5月8日、5月9日，王一在双流取钱，5月9日下去4点我开车到双流中和镇找王一拿钱。王一共取了八、九万元钱，全都是诈骗所得的资金。
4.被告人沈春雷、雷勇、廖雨、虞利锋、林春应、李慧香的供述，证实王一负责取钱。
5.被告人张涛的供述，证实2016年3月底，我和唐某某回犍为县结婚便离开了，但我知道后来王一加入进去帮忙取钱。
6.王一对租住的房屋的辨认笔录，证实王一辨认了其在取款期间居住在虞游提供的位于成都市新都区正因小区的租房。
7.王一对取款地点、取款机的辨认笔录，证实王一辨认出其在四川省广汉市市区、向阳镇的取款地点，取款机终端号分别为00482005、13225722、65840058；王一辨认出其于2016年5月8日、5月9日在成都市双流县的取款地点，取款机终端号分别为44021093、44021095、13229284、1322aa63、663723、00400275、00400274。
8.监控视频，证实王一取款的情况。
五、2015年6月25日至2016年4月13日期间，被告人虞游通过在网上购买并下载的方式，非法获取公民个人信息27006条用于实施诈骗。
上述事实，有经庭审举证、质证，认定的以下证据予以证实
1.证人税某某、张某某、宋某某、唐某某等人的证言，证实虞游是老板，负责获取并提供客户资料给大家。
2.被告人虞游的供述与辩解，证实我负责通过钓鱼网站购买诈骗对象','2019-01-05
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