山东省济宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁08刑初3号
公诉机关山东省济宁市人民检察院。
被告人徐宏，男，1977年1月22日出生于山东省汶上县，汉族，大学文化程度，中共党员，济宁九川投资咨询有限公司、济宁茂源银企业管理有限公司、济宁圣祥非融资性担保公司法定代表人。户籍所在地山东省济宁市任城区，住山东省济宁市任城区。因犯故意伤害罪，于2014年7月22日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月20日被刑事拘留，2015年2月13日被逮捕。
指定辩护人李震，济宁市法律援助中心律师。
被告人徐某1，男，1995年4月6日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化程度，农民，济宁九川投资咨询有限公司经理。户籍所在地、住址山东省汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月15日被刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。
辩护人朱斌，山东垠鹏律师事务所律师。
山东省济宁市人民检察院以济检公二刑诉[2016]1号起诉书指控被告人徐宏犯集资诈骗罪、被告人徐某1犯非法吸收公众存款罪一案,于2016年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。济宁市人民检察院指派代理检察员张书伟出庭支持公诉，被告人徐宏及其辩护人李震、被告人徐某1及其辩护人朱斌到庭参加诉讼。济宁市人民检察院于2016年4月7日申请本案延期审理，同年5月6日申请恢复审理。现已审理终结。
济宁市人民检察院指控，被告人徐宏因高利借贷，至2014年初欠下巨额债务。2014年2月份，被告人徐宏为偿还债务，购买济宁九川投资咨询有限公司（以下简称“九川公司”），安排未实际出资的被告人徐某1办理股权转让及过户手续，并由其担任公司股东、法定代表人，以第三方用款为名，隐瞒其外欠巨额债务无法偿还的事实，以支付高息为诱饵，采取委托理财的方式非法吸收公众资金。
2014年4月份至5月份，被告人徐宏采用上述方式又先后成立了九川公司分部、济宁茂源银企业管理有限公司、济宁圣祥非融资性担保有限公司，采取与上述相同手段，继续非法吸收公众资金。
自2014年2月份至2014年11月份，被告人徐宏以上述公司作担保为借口，吸收公众资金共计49335000元，除去偿还本金及利息等支出，实际骗得45372463元。被告人徐宏将上述资金主要用于支付高额利息、偿还债务等。其中，被告人徐某1在九川公司参与吸收公众资金8567500元，造成公众损失7373971元。
另指控，被告人徐宏成立担保公司前，徐宏和债权人李文某、王某1、张金某、高某1、陈正某、孙学某等人分别在济宁兴唐国翠城二楼“咖啡物语”、贵和苑李文某的办公室，开会商量让徐宏还钱一事。后徐宏将担保公司前期非法吸收的群众资金用于归还李文某、王某1、张金某、高某1、陈正某、孙学某等人的欠款。上述人员主观上明知系徐宏非法吸收的资金而收取，应当依法追缴。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了扣押清单、理财合同、审计报告、户籍信息等书证；证人牛某、杨某1等人的证言；被害人梁某等人的陈述；被告人徐宏、徐某1的供述与辩解；搜查、辨认笔录；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人徐宏以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某1违反国家金融管理法律规定，以委托理财的方式向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐宏系缓刑期间犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定。
被告人徐宏对指控的事实无异议，辩解称其行为应是非法吸收公众存款罪。
徐宏辩护人的辩护意见是，徐宏没有非法占有的目的，犯意不是徐宏提起策划，徐宏没有挥霍资金更没有携款潜逃等情况，本案不应以集资诈骗罪定罪；应将李文某等人集资的2400余万元从犯罪数额中扣除，且审计报告不能反映犯罪数额；徐宏认罪态度好，应认定为坦白。
被告人徐某1对指控的事实、罪名未作辩解。
徐某1辩护人的辩护意见是，公诉机关指控徐某1向社会公众吸收存款856万余元，造成公众损失737万余元，在案证据不能形成完整的证据链条，缺少相应的证据和事实根据；即使徐某1在本案中所涉行为构成犯罪，徐某1在因形迹可疑受到盘问并未被采取任何强制措施时，主动如实全部的向相应机关供述了本案的相关事实，应依法认定为自首；徐某1系初犯、偶犯，无前科劣迹，并当庭自愿认罪悔罪，建议法庭对其予以从宽、从轻、减轻处罚。
经审理查明：
被告人徐宏因高利借贷，至2014年年初欠下巨额债务。2014年春节前，被告人徐宏将其名下济宁皓森苗木有限公司的苗木转让给他人用于归还其欠款。2014年2月份，被告人徐宏为偿还巨额债务，购买了济宁九川投资咨询有限公司（以下简称“九川公司”），安排未实际出资的被告人徐某1办理股权转让及过户手续，并由其担任公司股东、法定代表人，由徐某1担任九川公司经理。后被告人徐宏以第三方（济宁皓森苗木有限公司）用款为名，隐瞒其外欠巨额债务无法偿还及已将皓森公司的苗木抵账给他人的事实，以支付高息为诱饵，采取委托理财的方式骗取公众资金。2014年6月，为了方便给客户订合同，被告人徐宏将其名下的济宁皓森苗木有限公司的法人代表变更为被告人徐某1。
2014年4月份至5月份，被告人徐宏采用上述方式又先后成立了九川公司分部、济宁茂源银企业管理有限公司、济宁圣祥非融资性担保有限公司，采取与上述相同手段，继续骗取公众资金。
自2014年2月份至2014年11月份，被告人徐宏以上述公司作担保为借口，吸收公众资金共计49335000元，除去偿还本金及利息等支出，实际骗得45372463元。被告人徐宏将上述资金主要用于支付高额利息、偿还债务等。其中，被告人徐某1在九川公司参与吸收公众资金8567500元，造成公众损失7373971元。
另查明，在被告人徐宏开担保公司骗取公众资金前，徐宏与债权人张金某、陈正某、高某1、孙学某、邵丽某、李文某、王某1等人先后在济宁市红星路兴唐国翠城“咖啡物语”二楼、济宁市通兆鲁任担保公司李文某的办公室，共同商议如何让徐宏还钱一事。债权人张金某、陈正某、高某1、孙学某、邵丽某、李文某、王某1明知徐宏用于归还他们欠款的资金来源于从担保公司非法吸收的公众资金仍予以收取。其中，张金某收取3201922元、陈正某收取450000元、高某1收取500000元、孙学某收取200000元、邵丽某收取100000元、李文某收取900000元、王某1收取3628000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）圣祥客户存款明细、南九川存款明细证实：南九川客户存款1238.75万元、圣祥客户存款2253.5万元、九川投资存款1140.3万元
(2)扣押清单及相关物品,包括济宁银行取款回单、银行卡。
(3)U盘、借款担保合同、银行卡详单。
（4）北九川存款表，四页记录合计1117.3万元。
（5）搜查笔录、扣押清单证实，2015年2月4日14时35分，民警对徐宏位于国翠城6号楼2单元1401室的住处进行搜查，扣押银行卡、仇延某出具的收条5张（共计58万元）、存款凭条（共计58万元）、现金日记账、理财收益表、担保合同等。
制作彩页收据证实，2014年9月14日制作页150000份。
（6）查封决定书证实，徐宏位于济宁兴唐国翠城6号楼东二单元1401室的房产于2015年3月6日被公安机关决定查封。
（7）徐宏发放奖品的书证，宝悦电动车、自行车发票、销售单、按摩鞋、血压计、粉条、2014年9月份南九川奖品出入库明细等。
（8）被告人徐宏、徐某1到案情况及身份信息、前科情况：
1）在逃人员信息登记表证实，徐宏因涉嫌非法吸收公
众存款罪于2014年12月10日决定刑事拘留后上网追逃。
2）抓获经过证实，徐宏于2015年1月20日15时许，在济宁市汽车总站被民警抓获。
3）抓获经过证实，徐某1于2015年2月15日，在曲阜东站被青岛铁路公安处乘警支队抓获。
4）常住人口信息证实，被告人徐宏、徐某1系成年人，已经达到完全刑事责任年龄。
5)(2014)任刑初字第408号刑事判决书证实，因被告人徐宏犯故意伤害罪，于二0一四年七月二十二日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（9）圣祥、茂源银、九川、皓森、嘉赋昌公司的企业信息。
（10）在逃人员信息登记表证实，王玲因涉嫌非法吸收公众罪于2014年12月11日决定刑事拘留后上网追逃。
2.证人证言
（1）证人牛某证言证实，2014年3月25日左右，其先后在南九川、茂源银、圣祥工作。徐宏是大老板，王玲管财务。每天的财务收款情况给徐宏一天一短信，每月情况报给王玲，给客户的利息也是王玲打给他们，他们再给客户。公司在居民区、菜市场、广场等地发放宣传彩页。合同有三方，甲方客户，乙方皓森苗木，丙方是担保公司。
（2）证人杨某1证言证实，徐宏有圣祥公司、九川公司、茂源银公司、皓森苗木公司。其在圣祥时，徐宏总负责，王玲管财务。公司经营模式都一样，吸引客户来投资，与皓森苗木签订投资合同，圣祥公司或者九川公司担保。一是通过工作人员亲戚拉亲戚、朋友拉朋友，二是员工到街上、广场等人员密集的地方发放宣传彩页。
（3）证人杨某2证言证实，圣祥公司由徐宏管理，王玲是几家公司的总会计，客户交的钱由会计转交给王玲。公司吸收存款主要是发放传单、客户到店咨询、兼职业务员联系客户、客户之间介绍这几种方式。徐宏开会说，拉存款时给客户说是第三方用款，公司担保。徐宏还说本人不能为本人担保，所以才把皓森公司的法人代表写的徐某1。真正的用款方是公司，因为皓森苗木是徐宏的，客户的钱也都是转到公司账上。
（4）证人孟某证言证实，徐宏有圣祥公司、九川公司，皓森苗木法人代表是徐某1，基地在汶上。客户以向皓森苗木公司投资的名义，由皓森苗木向客户借款，圣祥公司担保，三方签订理财担保合同。徐宏、王玲、杨某1开会时直接给员工说过公司不具有吸收公众存款的资格。公司教他们给客户介绍实力，说徐宏有好几个公司，还有苗圃，经营很好；徐宏本人也很好，以此来吸引客户存款。他们就告诉客户，皓森苗木将投资用于苗木种植，圣祥公司担保，都有实力。客户最低投资1万元，期限分4个月、8个月、12个月，利率按月收益分别为1.5%、1.8%、2.2%。徐宏对公司总负责，王玲管财务。除了来公司咨询来存款的，一是公司员工通过亲戚、朋友宣传，二是员工到街上、广场等人员密集的地方向群众发放宣传单。客户有直接存现金的，有刷POS机的，也有通过银行转账的。利息按月发放，都是财务上的人负责。
（5）证人马某的证言证实，徐宏有三个公司，王玲是总会计。南九川的经理徐某1。公司吸收存款发放过宣传彩页。给客户说钱是投资给皓森苗木，公司只作担保，让客户明白投资无风险。实际上钱都交到公司。还推出免费旅游，超级会员等。
（6）证人高某2证言证实，圣祥公司以苗木种植的名义吸收存款的情况。
（7）证人刘某1证言证实，南九川20**年3月初开业。邵丽某和李文某招聘的其。其是在58同城上看到李文某的媳妇邵丽某发布的招聘信息，地点就在李文某通兆鲁任担保公司二楼。李文某说其开了个分店，也是担保公司，地址在解放路。李文某告诉其新公司叫“九川投资”，还顺便把徐宏的电话发给其。徐宏和李文某都去，长期在那里靠着的是王某1、李靖（李文某儿子）。说话当家的不是徐宏，李文某看样子很当家，王某1在一楼营业厅，什么事都管。2014年4月份，李文某主持召开了一个会，强调如何接待客户等。因李靖和王某1想要走南九川的存款客户信息，其和李靖吵了一架，后李文某就让其离开南九川公司了。南九川吸收老百姓的存款，合同说公司有苗圃用钱，给高息。借款方是皓森苗木，担保方是九川公司。其在九川干了一个多月就去茂源银了。7月初其听说李文某和徐宏交接，李文某、王某1、李靖撤走了，徐某1当经理。8月份其走时，茂源银的合同改成九川了。
（8）证人杨某3的证言证实，南九川公司的老板徐宏，王玲干会计，刘某1是经理。徐宏的三家公司吸收老百姓的存款，发高息。公司印制的彩页去大街上发放。有个电子表格整理了二个同样的U盘，记录的存款情况和发放利息情况，其辞职时交给王玲了。开始名义上的经理是刘某1和徐某1，王某1去后，每周去三四趟，安排员工发放宣传单、联系客户吃饭等。刘某1听徐宏的，徐某1没有实权，公司有什么事或打算推出什么政策，都是王某1和李靖商量。后来其负责发放员工工资和客户利息，邵丽某用徐某1民生银行账户转给其钱。其收的客户的现金，王某1去时交给王某1，不去时交给徐某1，有时候李靖也拿钱。他三个都不来拿钱，其直接交给邵丽某。2014年7月其离开公司时，南九川总共吸收群众存款1300万元左右。
业务流程：业务员和客户谈好，找其签借款合同、刷卡到民生银行交费，开完收据后把合同给客户，其留一份存档。其负责整理第二天应付利息交给徐某1。如果是通过银行付利息，由王玲把钱打给其济宁银行账户，其再打给客户。如果现金付息，徐某1从王玲处拿钱由其给客户。借款合同分甲乙丙三方，甲方出资方是老百姓自己，乙方是用款方济宁皓森苗木有限公司，丙方是担保方九川公司。
（9）证人杨某4的证言证实，其在南九川公司工作。每天早上王玲通过徐宏的网银把钱打其济宁银行卡，其再把利息打给客户。如果是现金，其把钱取出来，由客户领取签字。其还负责和客户签订合同，甲方是客户，乙方是皓森苗木，丙方是九川公司。2014年10月财务专用章换成了借据。合同是徐某1从圣祥公司拿来的。收取的现金给徐某1。转账的钱打到徐某1账户。王玲负责整个集团公司的账目，平时在圣祥，九川、茂源银、圣祥公司的账目、支出都要她同意。
（10）证人张某1的证言证实，徐某1负责南九川日常管理、公司的正常经营运转。公司通过发宣传册发展客户，还有一些是老客户介绍来的。公司组织旅游、发放礼品等方式吸引客户存钱。4个月月息1分5,8个月月息1分8,12个月月息2分，老客户存钱利息还高。徐宏说吸收的存款用于投资苗圃和给银行做业务了。
（11）证人陈某1的证言证实，茂源银和南九川公司通过发放宣传单吸收老百姓的存款。还组织旅游和发放礼品。合同上写的钱用于皓森苗木公司，九川公司担保。2014年6、7月份我在茂源银投资了2万元，9月份取出来没再存。
（12）证人张某2的证言证实，2014年6月初至12月初，其在北九川干财务。王玲教其给客户打利息，电脑上有业务系统，北九川客户信息都在里面。还教其填写理财担保合同，甲方是客户，乙方是皓森苗木，丙方是九川公司。客户的资金大部分是转账，有客户交现金的，当天公司拿走给王玲。公司吸收存款发放过宣传彩页。2014年11月23日之后徐宏在北九川给员工开会，李文某让他媳妇先打10万元支付利息，之后没再打利息。
（13）证人张某3的证言证实，2014年3月份北九川开业时其姑张金某介绍其去北九川上班，工作了二个月左右离开，平时帮忙买东西，看着客户签订合同。公司主要业务是吸收老百姓的存款，公司门头上有电子广告，业务员发放宣传单，合同上写着客户把钱投到皓森苗木公司，九川公司担保，月息有1分5、1分8、2分3不等。徐宏负责管理北九川，王玲管财务。张金某介绍她弟媳妇陈某2、张红真、陈正某、陈芳和江某去北九川工作。他们都是干业务员，名片上印的是业务经理。
（14）证人刘某2的证言证实，北九川公司刚开始的时候徐宏和王玲不怎么当家，在张金某和张某4真、陈正某他们几个离开公司之后，徐宏和王玲才算是当了家。张某3、张某4真、陈正某他们几个人都是张金某安排到公司上班的。刚开始一、两个月，张金某经常去公司，张某3、陈正某他们几个人都听张金某的。
（15）证人秦某的证言证实，徐某1是南九川的经理，徐某3是北九川的经理，最后的账目都到徐宏、王玲手中。公司吸收存款时和客户签订合同，发高息。通过发放传单宣传。给客户说第三方用款，公司担保。徐宏说过苗木公司是他自己的，为了和客户签订担保合同把法人代表改成了徐某1。老百姓的资金都到公司账户上，开始用的徐某1的账户，后来用徐宏的账户，银行卡和网银U盾都在王玲处保管。北九川刚开业时张金某和徐宏两个人管理，张金某手底下领着7、8个人，他们撤走后，徐宏接管。据说张金某走时把北九川的钱都带走了。开始徐宏和张金某都在公司里管理，说不清谁当家。2014年5、6月份，张金某带着陈芳、张某3、辛某、陈正某、张红真、陈某2、江某撤走了，开始也是张金某带着这些人把开始开起来的，收取的现金交给张某3和王玲。李文某也是搞担保公司的，公司名叫济宁通兆鲁任。2014年11月20号左右，三个公司的员工就把徐宏堵在北九川的办公室里了，徐宏打电话把张金某、李文某、高某1喊过去了，李文某让其对象给徐宏汇了十万块钱。其是在圣祥公司开业的时候见的高某1，当时高某1在圣祥公司，徐宏给他们介绍的高某1，让他们称高某1为高总。
（16）证人宫某的证言证实，北九川3月6日开业，其一直干到11月份公司倒闭。一开始老板是张金某，陈正某是大堂经理，张金某说和徐宏是合伙人，张金某离开后，徐宏说话才算数。员工工资、业务提成、客户利息、签订合同等都是张金某定的，会计张某3是她的亲侄女。北九川刚开业一二个月张金某靠得紧，圣祥公司5月1日开业后，徐宏去了圣祥，张金某去的也不多了，6月底离开的公司。北九川的事大部分由王玲管，但张金某的人基本上不听，后来陆续地走了。公司倒闭时，张金某说徐宏欠她的钱，张金某通过在北九川工作拿了一部分，还剩下200万元没拿。公司倒闭后他们去通兆鲁任找李文某，李文某说他是徐宏的债主。张金某说是徐宏的合伙人、朋友，开始在北九川帮忙，负责公司管理。李文某说徐宏欠他的钱，圣祥公司就是李文某帮忙开起来的，李文某收到钱后能够抵账后就拿钱撤出去了，公司交给徐宏经营。
（17）证人曹某的证言证实，2014年4月份其到北九川应聘工作，先干会计，后干业务，负责发放宣传单、接待客户。徐宏有三个公司，主要业务是吸收公众存款。给客户说是第三方用款，公司担保。和客户签订的合同，甲方是客户，乙方是皓森苗木，丙方是公司。真正的用款方是公司。
（18）证人辛某的证言证实，2014年4月份张金某介绍其去的北九川。公司通过发放宣传单吸收老百姓的存款。还组织旅游和发放礼品。合同上写的钱用于皓森苗木公司，九川公司担保。收取的现金由王玲保管。北九川公司的员工有陈正某等人。其在北九川公司工作的时候，张金某一个月能去公司三、五趟的。
（19）证人程某的证言证实，2014年7月13日其到北九川应聘工作，当业务员发宣传单、接待客户。老板徐宏三个公司：圣祥、茂源银、九川。吸收存款主要是发放传单、客户到店咨询，给客户说是第三方用款，公司担保。其实用款方皓森苗木和担保方都是徐宏自己。徐宏还给他们介绍公司投资情况，一是皓森苗木种植，一是和银行的过桥业务等。徐宏是这几家公司的老板，负责几家公司的整体运作、人事管理、公司账目。王玲开始在北九川，后来去圣祥，是几家公司的总会计。
（20）证人徐某2证言证实，徐宏负责所有公司的运营和管理，王玲负责公司财务、会计，所有的出入账由她负责。徐宏开会时说过存款额不同利息不同，业务员无权随意变更利息，必须经过徐宏同意。每次宣传都是王玲安排，她让其开车把业务员拉到新世纪广场或者运河城，业务员拿宣传单发放。
（21）证人徐某3证言证实，徐宏的担保公司吸收老百姓存款，承诺高息。徐宏说吸收的钱给银行做过桥业务，还给老百姓说有个皓森苗木公司。其领着客户去过十几次，他们可能不放心，想看看徐宏有没有实力。公司有宣传单。
(22)证人江某证言证实，徐宏是北九川公司的老板，员工有陈正某等人其听张红真说过，徐宏欠张某4真和陈正某的钱，她们在公司跟着徐宏干就是为了能赶快拿到钱，等她们收的钱抵个差不多的账，她们就不在公司干了。其在北九川公司上班的时候，张金某经常去北九川公司，张某4真知道徐宏和张金某、陈正某、高某1他们之间的事，他们之间有好多事。因公司嫌其没业绩，其和陈芳吵起来了，后和徐宏打在一起，徐宏和辛某把其打成轻伤，后来张金某和高某1出面调解赔了其八万块钱。
（23）证人张某4涛证言证实，张某4真是2014年3月份北九川开业的时候去的，是张金某喊着张某4真去北九川工作的。张某4真给其说过，张金某给张某4真说她开了个担保公司（北九川），张金某一块喊去的还有江某、陈正某等人。北九川公司名义徐宏是老板，但公司刚开始实际掌权的是张金某。
（24）证人张某4真证言证实，是张金某安排其去的北九川公司，张金某还安排张某3、陈正某等人到北九川公司上班。有一次在车上其听张金某接打电话的时候说的是怎么让徐宏开担保公司，收了老百姓的钱好还他们的账，后来张金某就喊着他们几个人去北九川公司上班。公司刚开始的时候，徐宏就是名义上的老板，实际当家的还是张金某。他们这几个人具体干什么都是张金某安排的。张某3收取的现金交给了张金某。北九川公司开业之前装修的时候，张金某让其跟着去过一次，张金某说那房子是李文某给找的。有一次李文某和张金某聊天的时候，其听见他们说徐宏没有钱，李文某不愿意自己拿钱，张金某也没有钱，是李文某让他对象从别的公司里借了五十万元，从中拿出15万元交了房租，还有一部分钱用于装修和添置办公用品了。
（25）证人陈某2证言证实，是张金某安排其去的北九川公司，当时公司员工有陈正某等人。张某3是张金某的亲侄女，辛某是张某3的对象。
（26）证人房某证言证实，其在济宁商道企业管理咨询有限公司，也就是会计事务所，平时给公司做账。2013年10月份左右，徐宏和邵丽某都给其联系过，徐宏打算买个投资公司。12月份左右，九川公司想转让，徐宏付5000元定金，2014年2月份，徐宏把剩余的钱打到其工商银行卡里。
（27）证人何某证言证实，2014年5月1日徐宏租赁光河路60号天工大厦1楼西厅一层，经营圣祥公司。徐宏和其谈的租赁事项及房租，房租每年36.5万元，半年一交。徐宏给我银行转账半年房租18.25万元。
——附房屋租赁合同
（28）证人初某证言证实，2014年2月26日，徐宏租其公司的房子开的九川公司。门面房被郭某统一租赁了。徐宏交了一年的现金15万元，郭珍打了收条。
——附房屋租赁合同
（29）证人朱某证言证实，2014年3月份，徐宏租其公司（天津苹果塑胶科技有限公司）的房子开的九川公司，解放路与建设路交叉口往东路南的地方。徐宏交了120043.7元，是电汇给其公司的。
（30）证人李某1证言证实，茂源银公司租赁的其房子。2013年9、10月份一个自称李静的和姓徐的租的，其和李静谈好转让费10万元，姓徐的和其签订合同并付转让费10万元，房租1万元。姓徐的好像是徐某1。
（31）王印某证言证实，2013年上半年左右徐宏欠王青霞的钱，王青霞让其买徐宏的园林，其把钱给了王青霞180万元。其最初接手园林时，和徐宏、王青霞有口头协议，等徐宏有钱了其把林子给他，徐宏把本钱、利息、费用还其。后来徐宏没有这个能力，给他联系不上，其已经投资了这么多钱，就直接和村里签了十年的合同。徐宏也给村里签了一份此园林和徐宏没有任何关系的书面内容交给村里了，时间应该是2014年春节前，在其和村里签订合同之前。徐宏原来和村里签的合同时间到2013年7月份，其和村里签的时候是续着徐宏到期的时间签的。
——附王印某签订的土地承包合同
（32）证人沈某证言证实，可能2012年春天的时候徐宏在我村租地种树，2013年7月份抵出去了，徐宏就种了一年树。听说是欠钱还不上了，把公司抵给王印某了。他找村委签的合同，时间是2013年7月12日。
——附王印某签订的土地承包合同
（33）高某1证言证实，徐宏从2013年1月份至2013年10月29日，一共借了其100多万元。当时徐宏说是种树，我相信了，就借给他钱。这100多万元有我70多万元，姜海鹏40多万元，李帅、孙兴某45万元。数额超过100多万元是因为徐宏有重复打的条。其提供的借条都是本金。上面这些钱，徐宏开担保公司前还了我三十四万元。2014年5月份从徐宏圣祥公司装修的时候其就经常去，开业的前期其在那里待了二十多天，徐宏在圣祥营业后开始从圣祥公司还其钱了。徐宏开担保公司后还了其现金20多万元，转账30多万元。其还让徐宏付给姜海鹏、李帅、孙兴某一部分钱。徐宏在2014年3、4、5月份就开始开担保公司吸收老百姓的存款了。2014年春节后其去汶上发现苗木基地已经不是徐宏的了。
2013年11月、12月份的时候，徐宏的债务问题一爆发，债主们一起开了两次会，有一次是在徐宏住的兴唐国翠城楼下的咖啡物语，其没参加。第二次开会是2014年春节前，在李文某的担保公司办公室二楼，从那开始才知道谁是李文某、张金某、王某1。那天相对熟悉的就是一个叫孙学某的人。——附借条
（34）姜海某证言证实，2013年8月21日，高某1找其借钱20万元给徐宏，徐宏打的借条，高某1把条子转给其了。2013年11、12月份借第二次20万元给徐宏，高某1给其打的借条，徐宏陆续还了我20万元后，其把这个条子给高某1了。收回的这20万元是其找高某1要的，2014年7、8月份高某1带其到圣祥徐宏的公司，其才知道这20万元是徐宏担保公司的钱。剩下的20万元没要回来。2014年5、6月份，高某1领其去过徐宏的苗圃，说徐宏还不上钱了，让帮忙处理树苗好兑账——附借条
（35）孙兴某证言证实，2013年夏天，李永帅说高某1用钱，其借给李永帅35万元，全部是现金。到期后没还钱，李永帅领其找到高某1，高某1领他们找到徐宏。徐宏说过二天给钱。后来李永帅用了半年的时间把35万元还给其都是本金。
（36）李永某证言证实，2013年初，其借给高某145万元，有其10万元，35万元是借的孙兴某的。2014年初，高某1还不上钱，说是借给徐宏了。2014年7、8月份，高某1带着其去了徐宏开的圣祥担保公司给徐宏要钱，徐宏答应还钱。至2014年底，高某1把钱还回来了。高某1到那里很熟，还有几个徐宏的债主像张金某、陈正某、张某4真，其也从那里见到过。
（37）李文某证言证实，2013年底，徐宏借李丙某90万元，其做的担保。徐宏还不上，其替他还的。后来徐宏给了其50万元，又从闫鹏那里拿了20万元还给其。后来陆续还的剩下的钱。2014年徐宏开担保公司时基本上不欠其钱了。徐宏开九川公司前，其和徐宏的债主们见过面，初步统计了一下徐宏当时欠人家3000多万不到4000万。他是在这种情况下开的九川公司。徐宏开担保公司之前，徐宏的债主们在一起开过会。第一次是在2013年秋天，在徐宏居住的兴唐国翠城一家叫“咖啡物语”的地方，开会的有李乾某、张金某、仇月某等6、7个人。第二次开会是在2014年春节后，在其开的通兆鲁任担保公司二楼的隔壁办公室。这次去的人有张金某、陈正某、张某4真、仇月某、高某1、李乾某、王某1、孙学某。其给债主们说，不行一家出一个人，跟着徐宏，让他开公司。徐宏选址后，徐宏和李乾某喊着其去看了看。其把装修的伙计提供给他们。南九川的装修是徐宏和徐某1啰啰的，北九川是张金某啰啰的。王某1和其儿子李靖是在南九川开业时去的。南九川的经理刘某1是其在网上招聘的。南九川开业后，因收老百姓钱的事刘某1和王某1发生矛盾，李靖和其说这事后其到公司一楼大厅发了一阵子火，其把李靖嚷了一顿，安抚了一下王某1和刘某1，还给王某1说，你想给徐宏要钱，不能在店里啰啰，影响不好。北九川的事我参与的不多，但从一开始选址其就知道。购买九川公司的7万元钱邵丽某给其说过，说买公司的钱是从咱这里出的，是用的张金某从汶上借来的那50万元里出的。
（38）邵丽某证言证实，2013年徐宏借了李丙某90万元说是种树，其和李文某担保，徐宏还不上，他们在2014年2月份替徐宏还了40万元，后还50万元。2013年国庆节前后，徐宏借甄四海20万元，其和李文某担保，徐宏在2014年5、6月份还上了。2014年11月20日，徐宏借其5万元，11月25日借了10万元。当时王玲说担保公司不行了，找其借钱。2014年年前的时候，徐宏喊着他的债主们在其家开的通兆鲁任担保公司二楼隔壁的李文某的办公室开了一次会，其知道的有张金某、王某1、孙学某、高某1。2014年4、5月份，徐宏开担保公司后还了其和李文某替他担保的给李丙某借的90万元。——附借条、借据
（39）靳某远证言证实，北九川公司的老板是徐宏，经理是张金某，其在里面存了12万元。2014年3月份其到公司去的时候，其见张金某带人发传单、发礼物什么的，帮着徐宏启动公司，后来公司启动完了，张金某就走了，其从徐宏公司里见过高某1。2014年10月份，公司快不行的时候，徐宏喊了个大老板李文某，说是给徐宏帮忙，还说给徐宏10万元，让大家共渡难关，还说徐宏开的店都是李文某帮着徐宏开的。
（40）张金某证言证实，2011、2012年，徐宏开始给其借钱，共有300多万元。2014年3月份，徐宏开了担保公司后，还了其和其他债主200多万元，现在还欠其170多万元。徐宏开担保公司前，债主们先后开了二次会，商量如何让徐宏还钱。因徐宏开担保公司需用钱，李文某让其帮忙借50万元，其找姜鹏借的50万元。徐宏北九川的钱转给其后，其把50万元转给姜鹏了。其在中国银行的账户上，从2014年4月10日到4月30日，徐宏一共给其汇款17笔，共1579922元。这都是徐宏还其的钱。其在建设银行的账户上，和徐宏有40笔交易，共913000元，这主要是徐宏于2013年还给其的钱，徐宏开担保公司后还给其的钱也有，但是不多，就几万元。其在中国银行里还有一笔50万元的出项，邵丽某借汶上姜鹏的钱，他们让徐宏还，徐宏把钱打到我银行账户上，其通过王春某店里的POS机还给姜鹏的。
（41）郭某场证言证实，2013年10月份、11月份，姜鹏借给徐宏15万元。元旦之前这笔钱就还上了。2014年6月5日，姜鹏借给张金某130万元，张金某陆续还了不到20万元。——附借条
（42）霍某雷证言证实，其通过张金某认识的徐宏，2013年下半年，其分6、7次借给徐宏186万元，都是本金。当时徐宏说用于苗圃扩大经营。到期后徐宏说没有钱，把树卖了再给。2014年元旦后，其催徐宏还钱，他陆续给了100多万元，还欠其80多万元本金。——附借条
（43）孙学某证言证实，2012年底徐宏开始找其借钱，不算利息，他累计借了其500多万元。一开始徐宏说做药材，后来说搞电动车，还说他种的树需要投资等。2014年开始还其的钱，一直到他的担保公司倒闭，共还了其20万元。2014年过年之前徐宏的债主都在李文某公司的办公室找徐宏要钱，有张金某、高某1、李乾某、王某1等人。李文某说大家一块商量商量看看怎么办，现在开担保公司挣钱，李文某说他的这个担保公司也挣钱，让徐宏也开一个，他挣了钱好还大家的钱。李文某说大家伙都帮帮忙，担保公司的证他来办，并说他看好了个茶馆在南门口运河边上位置也不错。其给徐宏说其没钱再给他投资，徐宏说李文某和张金某肯定得投钱。——附借条
（44）证人刘某3证实，其和徐宏互相有借款。其欠王汉来350.5万元，其中其和徐宏共同打条150万元。欠王新光打条的有115万元，欠秦瑞华10万元。其欠徐宏打条的有48万元。
（45）仇月某证言证实，徐宏从2013年8月底9月初至2014年10月份借其的钱，欠其的钱共计272万元，本金200多万，利息几十万。月息有一分五的，有二分的。徐宏借钱说种树，做医药、家电生意。还了其八九十万元，基本上是通过建行转账，从2014年4月份开始还的，还到8、9月份就不还了。其不知道徐宏在什么时间什么情况下开的担保公司。关于徐宏开担保公司的事，徐宏在电话里给其说过，还说债主们之前开会商量过，但是没人通知其，其也一次没参加过。——附借条
（46）王某2证言证实，2013年徐宏借李丙某20万元说是种树，其当担保。还借了王春某50万元，其当担保。借陈正某70万元，借王桂某40万元，给姓甄的借了20万元，借焦书利20万元，借其同事15万元，都是以种树的名义借的，都是其当担保。其知道的徐宏的欠款有302万元。——附借款记录
（47）王桂某证言证实，2012年8月12日，其借给徐宏20万元，说是种树用，到现在一直没还其钱。——附借条
（48）李丙某证言证实，2011年底至2014年3、4月份徐宏开担保公司前，徐宏总共借了其五六百万元，除去还的钱，还欠其300万元。徐宏开担保公司后，2014年6、7月份李文某的媳妇邵丽某陆续给了其90万元。当时徐宏说没钱，其打的担保人邵丽某。——附借条
（49）王春某证言证实，徐宏从2012年开始借其的钱，说是种树需要钱。到了2013年5月1日，其让徐宏重新打了个50万元的借条。徐宏一共支付利息15万元。——附借款合同
（50）刘智某证言证实，徐宏借李丙某30万元，借王桂某20万元，都是其当担保。2010年或者2011年时，其通过徐宏向张金某借了一共55万元，其还了35万元。2014年1月份，张金某说钱没还完，欠55万元。徐宏说还有个20万元的欠条没从张金某那里拿走。张金某要求把之前三张欠条打到一张欠条上，总额是55万元。
（51）李乾某证言证实，2013年12月7日，徐宏通过其找陈军借现金60万元，月息5分，其当担保人。2014年4月份，徐宏还了40万元，剩下的20万元转给华子了。2014年10月份，徐宏重新打的借条。徐宏欠其100多万元。2014年春节前，徐宏成立担保公司前，债主们开了个碰头会，商量如何让徐宏还钱。
（52）仇延某证言证实，徐宏以园林种植的名义借过其的钱，从2013年8、9月份开始借的，月息二分五、三分。从2013年8、9月份至2013年底一共借了其164万元，这是准确数字。2014年4、5月份，徐宏还了我104万元。现在欠我本金60万元。——仇延某出具的收条
（53）郭某证言证实，王某1是其亲姨，2012、2013年左右其通过王某1认识的徐宏。徐宏前后共借过其100多万元，115万元或者125万元，徐宏借钱时说是种树，月息二分五。2013年徐宏还了几十万元，2014年还了70多万元。现在还欠其30万元，其这里有2014年7月18日徐宏给我补的条子。王某1没有告诉其徐宏开担保公司的事。——附借条
（54）王某1证言证实，徐宏欠其有六七百万元。2014年1月份，徐宏喊其和其他债主在李','2018-10-07
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走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
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因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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