陕西省泾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泾刑初字第00068号
公诉机关泾阳县人民检察院。
被告人韦某甲，男。2014年10月30日被泾阳县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。
辩护人蒙茂国，广西胜开律师事务所律师。
辩护人韦广苗，广西胜开律师事务所实习律师。
被告人韦某乙，男。2014年10月30日被泾阳县公安局刑事拘留，同年12月5日经被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。
辩护人邱跃勇，陕西太柏律师事务所律师。
泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2015）62号起诉书以被告人韦某甲、韦某乙犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院指派代理检察员穆静、薛慧芳出庭支持公诉，被告人韦某甲及其辩护人蒙茂国、韦广苗、被告人韦某乙及其辩护人邱跃勇均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
泾阳县人民检察院指控：2014年7月份，被告人韦某甲利用网络传播木马病毒的方式，盗取了陕西雅泰乳业供应部QQ号，该韦先将该QQ业务好友中天津德恒科技有限公司的三个QQ号（QQ名分别为“天津德恒张某某”、“天津德恒-张”、“Lemon”）删除，然后将“真爱”、“泡沫”、“弓长巾凡”三个QQ改成与天津德恒张某某、天津德恒-张、Lemon一致的名称及头像，并重新加入到陕西雅泰乳业供应部QQ好友中。后又分别用778089187、768073113的QQ号码伪装成QQ名为陕西雅泰乳业供应部重新添加“天津德恒张某某”、“天津德恒-张”、“Lemon”三个QQ。从而在陕西雅泰乳业供应部与天津德恒公司中搭建桥梁，对两公司的聊天信息进行监控，当发现两公司之间有业务关系时，便以天津德恒科技有限公司名义向陕西雅泰乳业有限公司催要货款，并向陕西雅泰乳业有限公司发送银行账号等信息。2014年8月20日陕西雅泰乳业有限公司将10万元货款汇入被告人韦某甲指定账号张某某6228481108442880878名下，该韦于当日通过网上银行转账将10万元现金分别转入王某甲、李某甲等五个账户中。
2014年8月29日被告人韦某甲利用同样手法，让雅泰乳业公司将20万元货款汇入其指定账号王某甲622848040856409470名下，并于当日通过网上转账将20万元现金分别转入张某某、阮某某、曾某某、戴某某多张银行账户中。
以上两次该韦所骗取反30万元分别由多人在多地ATM机上取走，其中韦某甲通过ATM机取现25000元。2014年8月份被告人韦某乙在明知韦某甲让其取钱为诈骗所得的情况下，帮助韦某甲在银行ATM机上多次取款计10万元。
2014年9月2日，陕西雅泰乳业有限公司发现被骗后报案。
公诉机关认为，被告人韦某甲的行为已构成诈骗罪，被告人韦某乙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院在法定刑幅度内对二被告人判处适当刑罚。
被告人韦某甲及其辩护人蒙茂国、韦广苗、被告人韦某乙及其辩护人邱跃勇对公诉机关指控的以上犯罪事实和罪名均无异议。被告人韦某甲的辩护人认为，韦某甲能如实供述罪行，归案后共计退赃10万元，建议对其从轻、减轻处罚。被告人韦某乙的辩护人认为，韦某乙主观恶性小，确有悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2014年7月份，被告人韦某甲利用网络传播木马病毒的方式，盗取了陕西雅泰乳业供应部的QQ号，然后将该QQ业务好友中天津德恒科技有限公司的三个QQ号（QQ名分别为“天津德恒张某某”、“天津德恒-张”、“Lemon”）删除，然后将“真爱”、“泡沫”、“弓长巾凡”三个QQ改成与天津德恒张某某、天津德恒-张、Lemon一致的名称及头像，并重新加入到陕西雅泰乳业供应部QQ好友中。后又分别用778089187、768073113的QQ号码伪装成QQ名为陕西雅泰乳业供应部重新添加“天津德恒张某某”、“天津德恒-张”、“Lemon”三个QQ。从而在陕西雅泰乳业供应部与天津德恒公司中搭建桥梁，对两公司的聊天信息进行监控，当发现两公司之间有业务关系时，便以天津德恒科技有限公司名义向陕西雅泰乳业有限公司催要货款，并向陕西雅泰乳业有限公司发送银行账号等信息。2014年8月20日陕西雅泰乳业有限公司将10万元货款汇入被告人韦某甲指定账号张某某（6228481108442880878）名下，韦某甲于当日通过网上银行转账将10万元现金分别转入王某甲、李某甲名下的五个账户中。
2014年8月29日被告人韦某甲利用同样手法，让雅泰乳业公司将20万元货款汇入其指定账号王某甲622848040856409470名下，并于当日通过网上转账将20万元现金分别转入张某某、阮某某、曾某某、戴某某多张银行账户中。
以上两次韦某甲所骗取的30万元分别由多人在多地ATM机上取走，其中韦某甲通过ATM机取现25000元。2014年8月份，被告人韦某乙在明知韦某甲让其取钱为非法所得的情况下，帮助韦某甲在银行ATM机上多次取款10万元。
2014年9月2日，陕西雅泰乳业有限公司发现被骗后向公安机关报案，公安机关于2014年10月30日将二人抓获。2014年11月10日韦某甲在农行泾阳支行取款40498元后，被公安机关依法提取并予以扣押。2015年2月15日从韦某甲处扣押60000元，均已发还陕西雅泰乳业有限公司（该公司于军强从公安机关领回）。
以上事实有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表：2014年9月2日，陕西雅泰乳业公司经理程喜娥报案称：其公司长期与天津市德恒公司通过QQ网上聊天从事业务往来，8月20日、29日公司两次给对方指定账户汇入30万元货款，通过查看聊天记录，从2014年7月25日至8月28日期间公司人员通过QQ聊天联系的“天津德恒公司”，并不是长期以来联系的原有QQ号码。公司30万元钱被汇入湖南株洲一张某某、江苏王某甲名下。
2、陕西雅泰乳业有限公司报案材料：陕西雅泰乳业有限公司与天津德恒科技有限公司保持多年合作关系，2014年8月初，雅泰乳业从天津德恒公司进货一批，天津德恒公司催收账款，雅泰乳业同意支付10万元货款。雅泰乳业采购文员葛某某向天津德恒公司业务经理张某某索要汇款账号。天津德恒随即向雅泰乳业提供名为张某某的账户，并加盖天津德恒科技有限公司的公章，雅泰乳业于2014年8月20日汇款10万元到张某某账户。后天津德恒公司继续催收贷款，并从业务QQ上传递过来一份户名为王某甲的汇款账号，并加盖天津德恒科技有限公司公章，雅泰乳业于8月29日向王某甲账户汇入20万元货款。葛某某9月1日上班后与天津德恒联系落实是否收到20万元汇款一事，登陆QQ后发现QQ中已没有天津德恒公司的QQ。后联系天津德恒，天津德恒发现自己QQ中也没有雅泰乳业QQ，并表示未收到汇款，天津德恒公司也没有王某甲。
3、证人程某某证言：她是雅泰乳业有限公司工作人员。2014年9月2日向公安机关报案称：她们公司与天津市德恒科技有限公司有供货合同，对方发来一批货物，她们公司的采购员葛某某通过和对方QQ聊天，对方提供一个叫王某甲，卡号为6228480408564629470的农行账户，要求将20万元货款汇入。2014年8月29日她们公司通过网上银行向该账户转入20万元。2014年9月2日，葛某某给对方打电话询问货款是否收到，对方业务经理张某某称并未收到任何货款，她们感觉被骗了。在2014年8月20日，还汇过一笔10万元。
4、证人葛某某证言：她是雅泰乳业有限公司采购文员。2014年2月她进厂上班时，公司就有QQ号并且加有天津德恒的两个QQ，一个是天津德恒张某某（销售部经理），QQ号为270632351；一个是天津德恒内勤，QQ名为天津德恒-张，QQ号为1950644311。她就一直使用，前半年跟对方姓刘的财务通过电话联系加了对方一个QQ号，QQ名为Lemon，QQ号为375387752。她们公司的QQ号码是1939448400，名字叫雅泰乳业供应部，这个QQ上没有个人朋友，全部是公司业务上的QQ。她跟天津德恒公司在QQ上聊天，看了一下QQ名字和备注是一样后没有核对对方QQ账号。8月20日，应对方要求，给对方结货款，就给一个张某某的账户（6228481108442880878），上打了10万元。后来在对方要货款时，通过聊天后对方给了一个王某甲的账号（6228480408564629470）让汇款，8月29日公司将钱汇过去了。但是当他电话联系时，对方称并未收到汇款。她们对电脑检查发现，7月21日以前德恒的QQ号码和7月21日以后德恒QQ号码不一样。而让她们汇款的QQ号码在昨天已经从好友里不见了，她们怀疑被人冒用德恒公司的名字将她们公司的货款骗走了。
5、证人张某某证言：他是天津德恒有限公司西北销售经理。他们公司向泾阳雅泰乳业公司出售食品添加剂，双方合作三年多了，两家业务往来主要通网络QQ进行。他们公司对外业务QQ号是1950644311，QQ名为天津德恒-张；他自己的QQ号270632351，QQ名为德恒张某某；公司财务QQ号是375387752，QQ名为Lemon。雅泰乳业公司的联系QQ名为雅泰乳业供应部，号码他记不清了。他们公司和雅泰乳业来往的人有他、助理张某某和田某某、财务刘某某。他们主要就是传订单、合同、催账单。在8月份雅泰乳业公司的QQ频繁重新加他们公司的QQ，当时也没别的异常，所以也没在意。8月份，他们公司向对方发了两批添加剂，9月初他打电话向泾阳雅泰乳业催款30万时发现他们公司QQ号不在线了，名字和备注没变，但号码变了。泾阳雅泰公司回复货已收到，30万元汇款也已经在8月份分两次，一次10万打在了他名下的银行卡上，还有20万打到了王某甲的银行卡上。他们公司按要求坚决不允许货款打到他个人或者其他私人银行账户，偶尔特殊原因也要及时的转到公户上。他名下的两个账户从没有收到过泾阳雅泰乳业公司打过来的货款。他们公司也没有叫王某甲的人，后来泾阳雅泰公司将他们打款的两个银行账户发给他，他们公司从来没有使用过这两个银行账户。
6、证人张某某、田某某证言：她们是天津市德恒科技有限公司销售内勤。她们共用一个工作QQ号（1950644311），名字是天津德恒-张。雅泰乳业QQ号记不清了，但名字叫雅泰乳业供应部，还有一个葛某某的号，备注的名字是雅泰葛某某，平时联系就这两个QQ号。2014年8月份，张某某发现雅泰的QQ不见了，于是就重新加了，具体怎么加的记不清了，但是同一天，雅泰又重新反复加了她们的QQ好多次，张某某感觉不太正常。2014年9月份，她们听张某某说雅泰的QQ出了问题，被骗了30万元，查看雅泰QQ号发现名字和备注都变了，也不在线了。
7、证人刘某某证言：她是天津德恒科技有限公司财务人员。她的QQ是375387752，名字叫Lemon。她与雅泰乳业叫葛某某的联系，葛某某的QQ号她记不准了，但名字是雅泰乳业供应部，现在电脑上也没有了。2014年8月20日前后，她的QQ上收到雅泰乳业发来请求加好友的消息，当时备注写的是雅泰乳业葛某某，她想原来有葛某某的QQ号，查看了一下，发现她的QQ里没有雅泰乳业了，然后看了图像、名字和备注信息和以前的一样，就加了。加了以后又多次接到雅泰葛某某发来的请求加入的请求，她也加了。在出现异常之前她给对方发过对账单，发生异常后，对方让她再发一遍，她就又发了遍对账单。平时业务往来，打款都是打到公司账号上，名字是她们单位全称。她们单位没有张某某和王某甲这两个账户。9月初，她听说雅泰的QQ被盗了，被骗了30万元，她查看发现对方的QQ没有了，为了安全，她再也没有加雅泰公司的QQ号了。
8、对帐函两份：陕西雅泰乳业有限公司与天津德恒科技有限公司经过两次对帐，确认雅泰乳业有限公司还欠天津德恒科技有限公司392226.48元。
9、陕西雅泰乳业汇款申请单、交易流水查询结果：2014年8月19日陕西雅泰乳业供应部申请向农行株洲高新技术开发区支行帐号为6228481108442880878的张某某汇款10万元。2014年8月20日12时11分53秒和12时12分31秒两次跨行汇款各5万元成功。2014年8月28日陕西雅泰乳业供应部申请向农行江苏省苏州石路支行户名为王某甲的帐号（6228480408564629470）汇款20万元。2014年8月29日10时11分13秒跨行汇款20万元成功。
10、中国农业银行陕西省分行运营管理部银行交易记录、中国银联股份有限公司广西分公司银行卡交易记录：2014年8月20日陕西雅泰乳业有限公司将10万元货款汇入张某某6228481108442880878名下后，被人通过网上转账分别转入李某甲（6228480338441984378）账户99900元，扣除手续费后张某某尾号为878的银行卡余额为75.01元。又从李某甲尾号378的账户中转入王某甲尾号为470的账户20015元，转入李某甲尾号为843的账户20030元，转入李某甲尾号为974的账户20030元，此后又转入该账户19800元。当日又现支三次各5000元，一次4800元，扣除手续费后余额为78元。
2014年8月29日雅泰乳业公司将20万元货款汇入王某甲622848040856409470名下后，被人通过网上转账分两次分别转入张某某尾号为878的账户199900元和75元、当天又转回王某甲尾号为470的账户20000元，从张某某尾号为878的账户中又向张某某尾号为715账户转入2万元，尾号为155的账户2万元，分两次向戴某某尾号为270的账户转款2万和6万元，分两次转入曾某某账户各2万元。向阮某某账户转入2万元。后又从戴某某账户将6万元转入罗宝尾号为675的账户、蓝训恭尾号为477、275的3张银行卡中。期间又多次被人现金支取。戴某某账户至2014年9月9日期，余额为27.4元。
11、中国农业银行陕西省分行运营管理部证实：卡号6228481108442880878，客户为张某某（身份证号码610423199502061390），开户日期2013年11月19日，开卡网点为株洲市高新技术开发区支行。卡余额为6.51元。
卡号6228480408564629470，客户为王某甲（身份证号码320924198711101416），开户日期2013年5月23日，开卡网点为中国农业银行苏州石路支行。卡余额2.50元。戴某某卡号为6228430339632572270银行卡余额为143.04元。曾某某卡号为6228430339637854079银行卡余额为0.5元。李某甲卡号为6228480338441984378银行卡余额为78元。
12、证人张某某证言：（他办过两次二代身份证，第一次是2012年办的，2013年8月份将身份证、银行卡等物品丢失了，然后他补办了身份证，丢失的银行卡是在云阳镇农行办的，号码后四位是6215，丢失后他没有挂失，他还在泾阳农行办过一张尾数为7360的银行卡，是用张鸽身份证办理的，他正在使用，他没有去过湖南株洲。
13、聊天记录：从葛某某电脑中调取QQ1939448400聊天记录，天津德恒财务Lemon375387752被弓长巾帆（305407282）顶替，并用该QQ在8月14日、8月19日向雅泰乳业催款。从葛某某电脑中调取QQ1939448400聊天记录，天津德恒-张（1950644311）被泡沫（931621920）顶替，并用该QQ在8月14日、8月19日向雅泰乳业催款。天津德恒-张（1950644311）聊天记录发现，其好友雅泰乳业供应部（1939448400）被768073113顶替。从葛某某电脑中调取QQ1939448400聊天记录，天津德恒张某某270632351被真爱（898783110）顶替。
14、扣押清单：从韦某甲处扣押编号为14766296联想昭阳E49L笔记本电脑一台；编号为14806364联想昭阳E49L笔记本电脑一台；联想Z370笔记本电脑一台；三星NP-
RV415笔记本电脑一台；苹果4S手机一部；三星手机一部；诺基亚手机三部；中国银行密码保护器3个；中国建行密码保护器4个；中国工商银行密码保护器5个；中国农行密码保护器6个；中国网银中国银行密码保护1个；中国农业银行动态口令卡2张；中国电信上网卡5个；中国移动卡3个；U盘5个；ZWEI无线上网卡1个；HUAWEI无线上网终端1个；假身份证2张；银行卡（农行、工行、中行各1）3张；现金232.00元（向法院移交102元）。在程喜娥处扣押组装电脑一台。12月22日程喜娥领回组装电脑一台。
15、检验报告及照片：2014年11月7日，泾阳县公安局委托陕西省法庭科学电子信息实验研究中心对在韦某甲处扣押的四台笔记本恢复数据（QQ数据、文档、QQ、银行、U盾的使用记录和登陆账号、聊天记录、邮箱）。2014年12月2日得出结论：在磁盘文件、磁盘未分配区域、pagefile.sys文件及文件碎片中检出受害公司雅泰乳业（供应部）QQ号1939448400、QQ登陆密码、QQ登陆IP、QQ登陆地信息以及业务往来公司天津德恒公司QQ1950644311信息。
16、现场指认笔录及照片：现场位于广西壮族自治区宾阳县思远路中国人民银行ATM自助取款机处。被告人韦某甲对2014年8月20日诈骗雅泰乳业10万元后取款地点进行指认，
17、视频资料：被告人韦某甲2014年8月20日13：55分在宾阳县宾州镇福苑小区6号多次取款。2014年8月20日12：16分被告人韦某乙用蓝训恭尾号（3477）银行卡在钦州港巨龙国际ATM机上取款。（该笔款为2014年8月20日雅泰乳业被诈骗10万元后未分流款项）
18、宾阳县公安局经侦大队情况说明：2014年8月20日14时许，民警在工作中发现一可疑人员伪装正在宾阳县宾州镇思远路中国银行ATM机取款，遂带回进行盘问，其个人信息为韦某甲，男，1992年10月14日出生。因未发现其有违法事实，予以放行。2014年10月22日与泾阳县公安局担供的视频比对中确认韦某甲系本案嫌疑人。
19、辨认笔录：广西省钦州港海景壹号物业办公室韦杰经过对照片进行混杂辨认，确认韦某甲为海景壹号小区1号楼1506房（该房系房主通过物业租出）的租住人，韦某甲在2014年6、7月份租住该房屋。韦某乙后来也在该房居住，并交过一次物业费。经过广西省钦州港海景壹号物业电工唐源对照片进行混杂辨认，确认韦某甲为海景壹号小区1号楼1506房（该房系房主通过物业租出）的租住人。
20、证人唐某某证言：他是广西钦州港海景小区的电工。小区1号楼1506室的业主是贵州的，人不在这里住，今年6、7月份对外出租，是一个小伙通过物业租的，他对这人有印象。2014年10月30日当地警方在1506室抓了两个人，其中一个就是租房的小伙。
21、证人韦某某丙证言：他是韦某甲、韦某乙的父亲。韦某甲在干什么工作他不知道，韦某甲平时不在家里住，经济来源不清楚，韦某乙和韦某甲夫妇四人都没有固定的经济来源。
22、广西钦州市公安局刑事侦查支队港区大队及宾阳县公安局经侦大队抓获经过、宾阳县看守所证明：：2014年10月30日，广西钦州市公安局刑事侦查支队、宾阳县公安局经侦大队民警在广西南宁市网安部门定位下配合陕西警方在广西钦州市钦州港海景壹号1号楼1506号房间将韦某乙、韦某甲抓获。并在其租住屋查获涉案电脑四台及相关物品。韦某乙、韦某甲因涉嫌诈骗于2014年10月31日至11月4日羁押于宾阳县看守所。
23、银行卡取款业务回单、提取笔录、扣押清单及领条：韦某甲于2014年11月10日在农行泾阳支行取款40498元后，被公安机关依法提取并予以扣押。2015年2月15日从韦某甲处扣押60000元，均已发还陕西雅泰乳业有限公司（该公司于军强从公安机关领回）
24、户籍证明：韦某甲，男。韦某乙，男。
25、被告人韦某甲供述：2014年8月份，他使用QQ诈骗陕西雅泰乳业，两次总共骗了30万元。他使用网上购买的盗号木马病毒，将木马病毒伪装成压缩包起名为订单，如果有人打开病毒后系统要求输入QQ号，如果你输入了就会被盗号。他侵入雅泰乳业的电脑中，然后盗取他们公司的采购QQ，然后使用他在网上买来的QQ号，伪装成一个叫德恒公司的QQ加到雅泰乳业的好友里，他自己掌握真正的雅泰乳业QQ号，业务公司之间聊天时，他就在中间转发信息，后来发现德恒公司催要货款，他就将账号发过去，雅泰公司就将钱汇到他的账号里了。他还在网上花了4千多元购买了王某甲（苏州人）、张某某（陕西人）、李某甲（浙江人）三个人的身份证，每张身份证名下有四张不同银行的银行卡，还买了笔记本电脑等东西。第一次是8月20日骗了十万元，当时他让将十万元打到张某某名下的一张农行卡上，卡号记不住了，这张卡取完钱后就扔掉了。钱到手后因为怕别人发现后将卡冻结，他就立即将钱通过电子银行转到李某甲名下的一张卡内，因为每个ATM机一张卡每天只能取两万块，他又将钱分成五份，每份两万转到王某甲、李某甲名下的五张卡上，分别使用不同地方、不同银行的ATM机取出现金。二十万元是通过同样手段让对方将钱汇到王某甲的那张卡上，然后将20万转到十张卡上，他让韦某乙给他从银行取了一部分钱，其余的都让网上联系的那种取钱人取回，给取钱人百分之十五的好处费，他们取钱后扣除好处费之外的钱汇到他自己名下的卡上。
26、被告人韦某乙证言：他被抓获时和韦某甲在网上搞QQ诈骗，他才学QQ诈骗，还没有骗到人。2014年8月底的时候还取过，当时韦某甲给了他五六张银行卡，他不记得什么名字了，总共取了差不多10万元，他是让别人帮他在钦州、上林县取的钱，取完钱把现钱给他。他在宾阳看守所的时候，韦某甲让在押人员给他带的话，让他往“阿三”身上推呢。他不认识阿三，不知道“阿三”的真名。他帮助韦某甲取的钱是韦某甲诈骗来的钱。他知道韦某甲没有固定收入。
以上证据经当庭举证、质证、认证，各证据间可相互印证，本院予以确认。被告人韦某甲辩护人当庭提交的退缴赃款的银行回单一份，本院亦予确认。
本院认为：被告人韦某甲以非法占有为目的，两次诈骗他人财物30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立；被告人韦某乙在明知被告人韦某甲让其从银行所取为诈骗所得钱财的情况下，仍帮助其从银行取出钱财，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人韦某甲能退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人韦某甲、韦某乙在侦查和庭审中均能如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚。对被告人韦某甲、韦某乙的辩护人建议法庭对二被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人韦某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二0一四年十月三十日至二0二0年十月二十九日止）。
二、被告人韦某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二0一四年十月三十日至二0一七年十月二十九日止）。
三、对从被告人韦某甲处扣押的作案工具编号为14766296联想昭阳E49L笔记本电脑一台、编号为14806364联想昭阳E49L笔记本电脑一台、联想Z370笔记本电脑一台、三星NP-
RV415笔记本电脑一台、苹果4S手机一部、三星手机一部、诺基亚手机三部、中国银行密码保护器三个、中国建行密码保护器四个、中国工商银行密码保护器五个、中国农行密码保护器六个、中国网银中国银行密码保护七个、中国农业银行动态口令卡二张、中国电信上网卡五个、中国移动卡三个、U盘五个、ZWEI无线上网卡一个、HUAWEI无线上网终端一个、假身份证二张、银行卡（农行、工行、中行各1）三张予以没收。
四、对从被告人韦某乙处扣押的现金100元、韦某甲处扣押的现金232.00元（移交法院102元）予以没收。
五、责令被告人韦某甲将违法所得20万元退赔于陕西雅泰乳业有限公司。
以上所处罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 涛
代理审判员 王浩然
代理审判员 吕锐云
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 侯 楠
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。