山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋中中法刑终字第350号
原公诉机关灵石县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢友，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月15日被灵石县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
辩护人张海滨，山西天石律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李想，绰号“想妹子”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月15日被灵石县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
上诉人（原审被告人）陈煌，曾用名陈子敏，绰号“煌妹子”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月15日被灵石县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
上诉人（原审被告人）彭志金，绰号“金毛四”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月15日被灵石县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
上诉人（原审被告人）谢某，双峰县永丰镇政府工作人员。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月15日被灵石县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
灵石县人民法院审理灵石县人民检察院指控原审被告人谢友等五人犯盗窃罪一案，于2015年10月12日作出（2015）灵刑初字第62号刑事判决书。原审被告人谢友、李想、陈煌、彭志金、谢某均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取其他诉讼参与人的意见，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
灵石县人民法院认定：2013年8月份，被告人谢友通过QQ与一网名叫“拥”（真实身份不详）的男子取得联系，后二人经商量由网名叫“拥”的男子负责具体操作实施骗钱，谢友负责提供银行卡账号及将骗来的钱取现，并从中获得钱款百分之五的佣金。后谢友先后在互联网上购买一百多张银行卡供作案时使用，并伙同被告人李想、陈煌、彭志金、谢某操作提取赃款。具体犯罪事实如下：
一、2014年10月上旬，自称“刘勇”的男子（真实身份不详）与山西省灵石县翠峰镇居民王某取得联系，并介绍自称是中国工商银行的杨主任（真实身份不详）为其办理高额信用卡。2014年10月28日，杨主任通过王某QQ上的远程控制程序，打开工行网址并让其在办卡一栏输入密码，后将王某62XXX67工行账号上的139722元人民币转走并通知被告人谢友取款，谢友随即安排被告人谢某、李想、陈煌在湖南省株洲市的银行取款，其中李想在中国工商银行株洲市湘江支行、株洲市结谷门支行的ATM自动机上共取得赃款118500元，陈煌在中国建设银行株洲市城南支行的ATM自助机取得赃款20000元，后二人将取出的赃款全部交给谢某，谢某在湖南省长沙市司门口步行街将所收赃款交给谢友。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人王某的陈述，该述称：2014年10月上旬，我通过手机上的一个办信用卡短信认识了一个刘勇，手机号：136××××6500，通过和这个人电话联系，他给我介绍了一个自称是工商银行杨主任的人，并于同月的28日将杨主任的QQ号告诉我，于是我便在电脑上登陆QQ与这个杨主任联系，并按照他所说的，在工行办卡协议上签了字，后在工行官方网站上登陆，在我要办卡一栏上按他提示将我工行密码输了上去，后在几分钟内手机短信不断提示我银行卡上的139722元分两次被人取走，收款人的账号62×××82，户名段桂兰，共转了两次；一次是99711元，一次是40011元，当时我发现不对劲便报了案。
2、银行交易明细，证实：2014年10月28日，被害人王某账号（卡号）61×××67通过网银转账方式转至账号62×××82段桂兰卡中两笔共计139722元。同日跨行转出七笔，其中：张琪账号62×××82，一笔计款20220元，此款在工行株洲市湘江支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）。单小霞账号62×××59一笔计款20100元，此款在工行株洲市结谷门支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）。李东岳账号62×××45一笔20220元，此款在工行株洲市湘江支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）。陆宇鹏账号62×××68一笔20220元，此款在建行株洲市城南支行机取款5次，计款20000元（陈煌取）。鲍爱臣账号62×××51一笔20200元，此款在工行株洲市湘江支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）。曹向龙账号61×××93一笔20220元，此款在工行株洲市湘江支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）。雷超账号62×××66一笔18600元，此款在工行株洲市结谷门支行ATM机取款三次，计款18500元（李想取）。
3、发还清单，证实：被害人王某领取扣押被告人款80000元人民币。
4、被告人谢友供述，该述称：2014年10月的一天下午，“A”150××××9603手机联系我取款，并寄给我20张银行卡，让我随后安排人去取钱，我当时就和李想一起到株洲市火车站附近的一个宾馆住的等待取款，隔了一星期左右“A”通知我说卡上有钱了，我赶紧去取款，我安排李想、陈煌将卡上的钱取了，取了钱后，李想在宾馆里就将钱给了我，我除了自己留百分之五外，都汇给老板了。
5、被告人李想供述，该述称：2014年10月，陈煌从广州到株洲市，第一次参与在株洲取款。这次是谢友通过快递公司给我寄到株洲火车站附近一个快递公司十多张银行卡，我收到银行卡一两天，谢友就告诉我说，需要银行卡的卡号，我就通过手机发给了谢友。过了二十多分钟，谢友说卡上有钱了，让我马上去取款，因为这次陈煌第一次参与，我就给陈煌一张银行卡，后来我在株洲火车站侧门的两个工商银行取了共计十一万多元钱。陈煌在另外的银行取了其中一张卡上的两万元。陈煌取钱后将钱给了我，我们取完钱后，谢友安排将钱给了谢某，谢某收下后，我跟谢友确认了一下，随后我和陈煌又去了长沙市。
6、被告人陈煌供述，该述称：2014年10月28日开始，李想打电话联系上家，根据上家安排李想再让我拿着对应银行卡去找ATM机取钱，我在建设银行ATM机上取了20000元，取完钱后给了李想，李想联系上家，我们在株洲一个宾馆见了上家谢某，将钱交给谢某。
7、被告人谢某供述，该述称：10月28日谢友给我打电话，告我说过一会李想去你的宾馆给你送钱，让我在楼梯间等着，打完电话后，没等几分钟，李想就一个人提着一个黑色的包过来了，我们见面后，他就把他包里的钱倒进我的包里给了我钱，后我将钱在长沙市司门口步行街交给了谢友。
二、2015年1月5日，持有号码为136××××2087的人自称是中国工商银行上海信用卡中心的工作人员（真实身份不详），以可以办理高额信用卡为由，与浙江省杭州市拱墅区湖墅南路280号居民郑某取得联系。在骗取郑某办理电子密码器且存“验资钱”到已有的工行储蓄卡62×××77账号后，通过电子邮箱发送压缩包、提示网上操作并取得电子密码器上的密码后，将郑某储蓄卡中的存款84700元全部转走，并通知被告人谢友取款。谢友遂即安排被告人李想在湖南省湘潭市的中国工商银行湘潭晓塘支行、中国工商银行湘潭和平路支行的ATM自助机上共取赃款69500元。后李想将取出的赃款全部交给谢友。另查明，案发当天谢友等人在pos机上持卡消费合计14563元人民币。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人郑某的陈述，该述称：该系庆丰酒家老板。2014年12月27日左右有两个人（一男一女）声称是宏须公司业务员到我所在的庆丰酒家，向我介绍可以给我办理一张工商银行的高额信用卡，额度可以有20万元，让我们去办理一个电子密码器，并且存8万元到自己的工商银行储蓄卡内，于是我就同意了，到银行办理好电子密码器，我在2015年1月5日17时左右与对方联系，并按对方说法进行操作，对方在网络电子邮箱里发给我一个压缩包，我打开后就跳出来工商银行办卡网页，我按照网页上的指示操作，最后让我输入电子密码器密码，我输入后提示密码错误，我就给对方打电话，对方就让我把密码器上密码告诉他由他操作，我告诉对方，没多久我就收到手机短信提醒我原有的工商银行卡内的84700元被转走，后来再跟对方联系就关机了，我才发现被骗，于是马上报警。
2、常住人口基本信息，证实：被害人郑某的身份情况。
3、证人童某证言，该述称：我是做房产抵押贷款业务的，我以前在报上看到庆丰酒家老板有转让酒家的电话。认为对方需要资金。2014年12月份，当时我们是电话里商谈的地点和时间，因为对方离我们单位很近，我就带上另一名业务员一起去了庆丰酒家，谈抵押贷款业务，后来知道老板叫郑某，经过了解他的房子本身是按揭没有还完，抵押做不来，所以这笔业务没有做成。郑某当时跟我说想办一张大额度的信用卡，问我有没有办法，我说没有做过，我回去问一下给他答复。第二天我想起我以前收到一份办信用卡的短信，我就联系对方听声音是个女的，年纪不大，对方说可以的，还说他们工商银行内部有关系，当时还说如果信用卡办下来对方给我500元好处费，但先查一下对方信用情况。需要将办卡人的名字及身份证号告诉对方，后来我联系郑老板，把郑老板名字及身份证号通过短信方式告诉办信用卡的人，包括郑老板的电话号码，这期间我也跟郑老板联系过，也跟办卡人联系过，后来郑老板电话告我，办信用卡的人说要他往自己银行卡里存8万元能办出20万元的信用卡，他没有这么多钱，让我公司给他垫资一下，我说公司不办垫资，你自己想办法吧。一直到今天，郑老板带着几个人到我公司说我是骗子，把他银行卡的8万元给骗了。我就马上电话联系办卡人，一直没有人接听，后郑老板报警，民警把我带到派出所。
4、单某证言，证言内容与童某证言内容基本一致。
5、常住人口信息，证实：证人童某、单某个人身份情况。
6、银行交易明细，证实：2015年1月5日下午被害人郑某账户62×××77通过网银转至账户62×××47蒋革佟卡中84700元，此款在工行湘潭晓塘支行ATM机取款4次，计款20000元（李想取）在POS机消费2次14563元，然后将剩余款转入账号61×××79古梦迪卡中20200元，此款在工行湘潭和平路支行ATM机分4次取款，计20000元（李想取）。转入账号61×××43尹峰卡中，计款20200元，此款在工行湘潭和平路支行ATM机分4次取款，计款20000元（李想取）。转入账号621XXX23张如静卡中9600元，此款在工行湘潭晓塘支行ATM机分2次取款，计款9500元（李想取）。
7、被告人谢友供述，该述称：2015年1月6日，我到湘潭第二天接到一个电话，打电话的人问我要了几张银行卡号，我知道他们又骗下钱了，之后我就赶紧电话联系李想让他将银行卡号发给我，我短信收到银行卡后又给对方转发过去，同时我还安排李想，因为银行卡张数少，我让他一人等着取钱，没过多久对方电话说银行卡里有钱了，我就赶紧通知李想去取钱，李想将诈骗来的钱取现后，就打电话告诉我，我就告他把取来的钱给我送来，因为我在的地方李想不认识，我就将我的住址告诉了李想打车的司机，我见到李想后，他将取出的诈骗钱给了我，此款我后来给了彭志金，随30万元安排他送到长沙。
8、被告人李想供述，该述称：2015年1月4日至5日晚上7点钟，我从上沙坐车到湘潭市，当时我和陈煌两个人相随，第二天晚上我们在火车站对面宾馆见到谢友和谢某，1月5日至6日的一天，谢友打电话让我和陈煌给他提供两张银行卡账号，我就通过手机给谢友发了两张工商银行的卡号（卡号和户名记不清了），其中一张4万，另一张3万，我一人就戴上一顶黑色帽子去到离我住的宾馆两三里的银行，在自助取款机上每张取2万，剩余钱转入我持有的两张工商银行卡中，把钱取出来，这次是我一人进行操作的，一共取了七万元，在取到的钱后给谢友打电话，谢友安排车把我送到他住的地方，将取到的钱全部给了谢友。
三、2015年1月7日，自称是中国工商银行上海信用卡中心的主任张德军的男子（真实身份不详），以可以办理高额信用卡为由，与贵州省遵义县龙坑镇居民焦某取得联系。在骗取焦某存入45000元考核资金到已有的工行储蓄卡62×××48账号后，通过电话提示网上操作申请办理信用卡的方式将焦某储蓄卡中的存款全部转走并通知被告人谢友取款。谢友遂即安排被告人李想在湖南省湘潭市的银行取款，后李想在湘潭市中国工商银行湘潭晓塘支行的ATM自助机上共取赃款44300元并交给谢友。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人焦某的陈述，该述称：2015年1月6日9时许一个号码为157×××××××2的电话打到我手机上说是工商银行专门办理透支卡，问我是否办理，我说可以，他说马上叫人与我联系，过了一会一个叫张德军（身份信息不详）用电话150×××××××3自称是上海工商银行信用卡服务中心的对我说，你要办理信用卡需要自己在网上操作，我就一边接电话，按照张德军指示在网上操作，网上办理信用卡，当时张德军告诉我在我卡上要有一半的考察资金，因我卡上没有钱，所以没有能够办理，我就马上到遵义县龙坑镇马家湾工商银行存款45000元，然后就与第一个电话号为157×××××××2的人联系，说我将钱已经存入了，他就告诉我明天早上给我办理。2015年1月7日9时40分，张德军打电话给我，我就按照张德军的指示在网上进行操作，在操作完后，我的手机来短信说我卡上45000元转入别人卡上，我才知道受骗。
2、银行交易明细，证实：2015年1月7日被害人焦某账号62×××48，通过网银转入账号62×××94马坚才卡中44660元，此卡当日在工行湘潭晓塘支行ATM机分3次取款共计14360元（李想取），然后从马坚才卡中转入账号62×××47邵太华卡内20200元、账号62×××62洗远新卡内10100元。邵太华和洗远新卡内款，在工行湘潭晓塘支行ATM机6次取款共计30000元（李想取）。
3、视频相片，证实：被告人李想于2015年1月7日10：07：50在湖南湘潭市银行自动取款机（卡号：62×××94）取款情况。
4、被告人谢友的供述，该述称：2015年1月7日我还有陈煌、李想、彭志金，当时我和彭志金住在一个宾馆（记不得名称）住，陈煌和李想住在另一个宾馆，陈煌和李想是否取款我记不清了，如果他们取了钱，肯定会听从我的安排处理取到的钱。
5、被告人李想的供述，该述称：2015年1月7日在湖南省的湘潭市取诈骗款，但每次时间和金额我真的记不清了。（通过看2015年1月7日中国工商银行湘潭晓塘支行机号19040143的ATM机视频该确认自己在银行取几万元钱）这次取钱时谢友通知我已骗到了钱，让我给他发银行卡号，我将银行卡号给谢友，隔了个把钟头，谢友就会打电话通知尾数是多少，多少卡上骗到有多少钱，让我取出来，我拿着对应银行卡去银行ATM机取款，取到钱后通知谢友，随后将取到的诈骗款交给谢友，取款后我把银行卡给扔了。这次取钱时戴一顶帽子和一副眼镜。
四、2015年1月8日，自称“张某“的男子（真实身份不详），与贵州省毕节市七星关区居民杜某取得联系，并介绍上海信用卡中心的杨主任（真实身份不详）为其办理白金信用卡。随后，杨主任电话告知杜某在网页上进行信用卡申办操作，在杜某登陆网银并输入授权码后将其工行储蓄卡62×××82账号内的399382元转走并通知被告人谢友取款。谢友遂即安排被告人李想、陈煌在湖南省湘潭市的银行取款，其中李想在湘潭市中国工商银行雨湖支行、中国农业银行莲城支行的ATM自助机上共取赃款175000元，陈煌在湘潭市中国工商银行雨湖支行、中国农业银行雨湖支行的ATM自助机共取赃款220000元。后李想、陈煌将取出的39500元赃款交给谢友。谢友于当日21时左右，在湖南省湘潭市琴岛宾馆将1月5日及当日取现的部分赃款包装好并安排被告人彭志金到湖南省长沙市汽车南站附近交给一陌生男子（真实身份不详）。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人杜某的陈述，该述称：我收到一条来自贵阳号码为182××××1932发来的短信，自称张某，能办5万-100万信用金卡，我就联系此人，此人又给了我一个上海信用卡中心杨主任的电话号码136×××××××8，这个杨主任让我在网上工商银行进行操作。2015年1月8日下午，我准备在网上申办信用卡，我进入工商银行官网，就按网页上的审核资料填写，最后网页跳出需要登陆网上银行，我就把我的网上银行登上去，后收到工商行手机转账提醒短信，分四次每次转去了我账户人民币99846元，把我的40万元转到一个叫汪荣松的账户上，我发现受骗，然后报警。
2、银行交易明细表，证实：2015年1月8日杜某账户的款通过网银分4次转到汪荣松卡中，共计399382元，当日又从汪荣松卡中跨行汇入龙帅等19人账户内共计398840元，接着李想、陈煌在20笔的卡户上取现的情况。（李想取现8次，175000元，陈煌取现11次220000元）。
3、被告人谢友的供述，该述称：2015年1月份，我和彭志金、李想、陈煌四人从湖南长沙到了湘潭市，到了后我和彭志金住在琴岛酒店，为了隐蔽一些，我让李想和陈煌另找宾馆住下，之后我便向陈煌、李想要了我们事先准备好的20多张银行卡号，转发到让我取钱人的手机号上。隔了不久，取款人就通知我卡上有钱了，之后我便赶快安排李想、陈煌去取款，李想、陈煌取款后给我时，我们点了一下是30多万元。在当天晚上，我们觉得取了这么多钱，呆在湘潭已经不安全了，所以要换地方，当晚我便将取下的钱装到一个新买的圆柱形包里封好，让彭志金按照让我取款人的电话要求，将款都送到了长沙市汽车站附近，取款人在收到彭志金送的钱后，给我打电话确认了一下，这个任务就完成了。
4、被告人李想的供述，该述称：在2015年1月8日左右的一天，我和陈煌在湖南省湘潭市的雅美宾馆五楼房间住，谢友给我打电话，让我们给他提供银行卡的卡号，当时是陈煌接的电话，之后陈煌就通过手机给谢友发了二十张银行卡号（卡号记不清了）。当日下午五点多，谢友给我打电话说卡里有钱了，一共三十九万八千，二十张卡上都有钱，每张有两万，我们接了电话之后，我拿了十张银行卡，陈煌拿了十张银行卡准备取钱，在取钱时我们进行了伪装，我就戴了一顶土色帽子，陈煌带了顶红色帽子，在宾馆外路上打了一辆车，到离宾馆约三四里路程的一个农业银行，我们一同到了一个银行ATM机准备取钱，因为人多，陈煌就排队等着取款，我就又打一辆摩托车去了另外一个农业银行取钱，当时用皮筋以一万元为一沓捆在一起，之后我又去我第一次去的农业银行附近工商银行取款，当时我见陈煌正好取款，我便将我的一张卡给了陈煌让陈煌取，这次我取了十八万多元，陈煌取得比我多一点，取钱后，我们坐上一辆巴士车去找谢友、老彭，谢友、老彭正在饭店吃饭，我们在饭店将钱交给谢友，给钱时我、陈煌、谢友进行清点，一共三十九万八千元，谢友拿上钱后，我和陈煌就走了。
5、被告人陈煌的供述，供述内容与被告人李想的供述证内容基本一致。
6、被告人彭志金的供述，该述称：我和谢友在饭店吃饭时，期间两个男子给谢友送过来一些钱，具体多少我不清楚，后我先回宾馆，大概过了一小时左右，谢友拿着一个手提袋回到宾馆，并将收下的钱中的一部分装在手提袋里，之后安排我将钱袋子送到长沙汽车南站，还给我一个手机号码，告诉我说快到长沙的时候，联系这个号码就行，之后我按照谢友安排去长沙，给此人打电话，在汽车南站，我便将装钱的手提袋给了那个人，对方接过手提袋后就给谢友打电话，告诉谢友钱收到了，之后我们就各自离开了。
五、2015年1月10日，持有号码为131××××7136的人自称是上海信用卡中心的工作人员（真实身份不详），以可以办理高额信用卡为由，联系到浙江省宁波市鄞州区石碶街道雅渡新村居民冯某。在骗取冯某存款7万元到已有的工行储蓄卡62×××42账号后，以电话提示冯某在电脑上操作申办的方式将该储蓄卡中的69828元转走并通知被告人谢友取款。谢友遂即安排被告人李想在湖南省益阳市的银行取款，后李想在中国工商银行益阳分行的ATM自助机上共取赃款69300元并交给谢友。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人冯某的陈述，该述称：自己想办一张信用卡于是就联系了以前帮我做过小额贷款的男子“小毛”叫他帮忙给我介绍一个做信用卡的，“小毛”答应了后来有个号码为131××××7136的电话联系我，对方自称是上海信用卡中心的是帮我做信用卡，并问我要做多少额度的，我说做张10-80万的，对方说为了证明我有还款能力，要先存20%的钱，于是我就在我储蓄卡内存了70000元，到了今天下午有个号码为156XXXX357的电话打给我，对方自称是信用卡中心负责审核的，然后教我在电脑上一步一步操作，输了我的储蓄卡号和密码，然后又输入动态密码，过了一会，我手机上就收到信息，我的卡上被转走69828元，之后我联系对方两个手机号码都打不通，我意识到应该被骗了，于是我就报警，手机显示我的钱转到621XXX93卡上。
2、证人毛某的证言，该述称：我是做小额贷款的，大概在一星期前，有人在我汽车上放了一张名片，名片上是上海办信用卡的，手机号码：131××××7136，我想是同行，于是我就存了对方的手机号码，后来我有一个客户冯某问我有没有办信用卡的，我就想到上海办信用卡的人，于是我跟对方说了一下，之后我也没在意，到了今天下午，冯某打电话给我说他的钱被骗了，他在派出所，于是我就来派出所说明情况。
3、银行交易明细，证实：被害人冯某卡号62×××42内的人民币69828元，于2015年1月10日转入陈椅621XXX93卡内，然后又从陈椅卡内转入到卡号为62×××29寻鸿润20100元，卡号为62×××58黄海亮20100元，卡号621XXX43刘荣志9400元。陈椅卡内的款通过ATM取款四次计20000元，寻鸿润卡内取款4次计20000元，黄海亮卡内取款4次计20000元，刘荣志卡内取款2次计9300元，上述取款人均为被告人李想，取款地为工行益阳分行ATM机。
4、视频照片一张，证实：被告人李想于2015年1月10日，在工行益阳分行ATM机取款情况。
5、发还清单，证实：被害人冯某领取扣押被告人款61200元人民币。
6、被告人谢友的供述，该述称：2015年1月10日我、陈煌、李想在一起，我自己在湖南省益阳一宾馆住，他俩另外住一宾馆，我自己亲手拿了八万元诈骗款，后来我从益阳回到双峰家里被抓时，八万元一同被扣押，这钱记不得是李想还是陈煌取的，反正是他俩取下钱交给我的。
7、被告人李想的供述，该述称：我取钱次数太多了但从监控视频可以确认肯定是我自己在银行取了几万元钱，我回忆一下，我和谢友、陈煌三个人在2015年1月8日至9日晚上从湘潭市一起到了益阳市住下，后来白天谢友通知我骗到钱了，让我给他发银行卡号，我将银行卡号给了谢友，大约过了几个小时，谢友电话通知我，尾号是多少，银行卡上骗到多少钱，让我取出来，因为这次不是很多，我就一个人去益阳工行ATM机去取款，取到钱后，在益阳市的一个马路边，将取得诈骗款都给了谢友。
六、2015年1月14日，持有号码为187××××7998的人自称是上海信用卡中心的主任（真实身份不详），以可以办理高额信用卡为由，联系到江苏省海门市正余镇双烈村33组居民张某。后通过QQ发送在线文件，电话提示网上操作的方式将张某工行储蓄卡62×××86账号里的99808元转走，并通知被告人谢友取款，谢友遂即安排被告人李想、陈煌在湖南省益阳市的银行取款，其中李想在中国邮政储蓄银行益阳市银通支行柜台取赃款49800元，在中国建设银行益阳分行的ATM自助机上取赃款800元；陈煌在中国邮政储蓄银行益阳市大世界支行柜台取赃款28800元，在中国邮政储蓄银行益阳市银通支行的ATM自助机共取赃款20000元。后李想、陈煌按照谢友的安排将取出的99400元赃款交由被告人彭志金保管。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人张某的陈述，该述称：2015年11月14日中午11点多，我在家接到187××××7998手机电话说小李介绍我打你电话，我是上海市信用卡中心主任，听小李说你要办信用卡，你要办卡的话将你的QQ号发给我，我加你为朋友，因为我心里一直想办一张可以透支信用卡，后我在家将自己笔记本电脑打开，打开我的QQ与对方QQ聊天，对方QQ名为工行客服号码为948164672，将信用卡章程给我传过来让我看，当时未看，对方就打电话聊了20多分钟，后我就根据对方的指示，我在网上打开中国工商银行官方网站，打开办卡网页，按照上面个人网银登陆要求，我将我的一张卡号62×××86的工行牡丹灵通卡号与密码给输了上去，然后打开后按照要求将家庭人员基本资料全部输录进去，最后在提交过程中，我的手机收到工行发的那张卡上被转走99808元的短信，我当时电话里问对方，对方说没事的，可能是银行里给你做流水，15分钟后还会将钱转到你账上，我当时感觉不对，去银行查询，银行工作人员说钱已经转走了，后来我就报警了。
2、被害人上网浏览登记网页记录，证实：该上网情况。
3、银行交易明细，证实：2015年11月14日被害人张某牡丹灵通卡62×××86中的款99808元网转到谢洪波621XXX89卡中，同日此卡中的款分别转至刘启后621XXX64卡中49000元和易凡621XXX42卡中50750元。刘启后卡中的49000元，在湖南益阳ATM机取现8次计款20000元，在网点柜台取款一次计款28800元，易凡卡中的50750元在邮政银行益阳银通支行ATM机取款800元，在益阳大世界支行柜台取款49800元，取款人均为李想。
4、视频相片2张，证实：被告人李想和被告人陈煌在益阳ATM机取款情况。
5、发还清单，证实：被害人张某领取扣押被告人99800元人民币。
6、被告人谢友的供述，该述称：2015年1月14日陈煌、李想、彭志金在湖南省益阳市给我取款，1月15日被抓，彭志金身上有10多万元，都是在益阳取下的诈骗款，我当时在湖南省娄底市双峰县。
7、被告人李想的供述，该述称：当天我在这家邮政银行柜台上取款49800元，还在马路对面建设银行取款800元，取完款后，将卡扔了，共50600元。
8、被告人陈煌的供述，该述称：该在自动取款机上取款48800元，照片上的取款人是其本人。
原审法院另认定，2015年1月15日，被告人谢友、李想、陈煌、彭志金、谢某被民警抓获归案，随案扣押赃款241000元，分别发还给被害人王某80000元人民币，张某99800元人民币，冯某61200元人民币。
综上，被告人谢友、李想、陈煌涉案盗窃金额为838100元人民币，被告人彭志金涉案盗窃金额为569018元人民币，被告人谢某涉案盗窃金额为139722元人民币。
此外，对下列证据，原审法院也予采信：
1、扣押物品清单及照片，证实：被告人为作案曾购买信用卡百余张以及作案时使用的帽子、墨镜、手机以及获取赃款241000元等（扣押被告人谢友80000元，被告人彭志金161000元）。
2、视频光盘，证实：被告人李想、陈煌在银行取款情况。
3、被告人陈煌、谢某手机短信记录，证实：被告人作案中发送卡号情况。
4、抓获经过说明，证实：被告人谢友、李想、陈煌、彭志金、谢某抓获过程。
5、户籍证明，证实：被告人谢友、谢某、彭志金、李想、陈煌身份情况。
6、情况说明，证实：有关信用卡中心杨主任、刘勇、张德军、张某电话号码，经技术平台侦查未果的情况。
7、被告人谢友供述，该述称：我在2013年7、8月份通过QQ联系到一个网名叫“拥”的人，他告诉我他能诈骗下钱，让我专门给他负责取款。因为搞诈骗的事情，我们娄底市双峰县是很普遍的事情，但当时我对这件事的真实情况有怀疑，我当时留下了他的手机号称他叫老板，后来我给他负责取钱。我的QQ号是86×××28，网名叫漂泊ＸＸ，老板的QQ号我不记得了，我们后来做骗钱的事都是电话联系的。老板叫什么我不知道，是我们双峰口音。最近用的号码是187××××7129，我给他留了电话号码一直没有给他取款。在2014年10月份时，这个老板就给我打电话说让我准备银行卡给他取诈骗来的钱，事成后给我百分之五的佣金，因为我听说双峰县好多人搞诈骗都挣了钱，所以我就答应了，后来我在网上的淘宝店里买了银行卡，找我村里的李想，我雇用他让他帮我取钱，我跟他说每个月给他一万元工资让他负责到银行取款机上操作取诈骗的钱，另外还给他两、三百元的生活费。从2014年10月份开始老板说他骗到钱了，他就向我要银行账号，我将银行卡提供给他，我再安排李想、煌妹子、彭志军到我指定的地方等的取款，在老板通知我卡里有钱了，我就赶快通知李想，让他去取钱，在他们取到钱后再将现金交给我，我在收到钱后，会将百分之九十五的钱汇入老板的银行账号里，老板使用的户名和账号都不同我记不住了。我是负责取诈骗款的老板，非常害怕公安抓住我，所以我经常更换手机号码，我负责取款后，除了我给李想三个月工资共计3万元，给“煌妹子”是2万元，以及他们开支，我就是得了1万元，2014年10月份至被抓捕前一共买了150张银行卡，在淘宝网上买，是每张180元价格买的。
8、被告人谢某供述，该述称：我是2014年10月份加入这行的，在之前我在佛山打工，因为挣不下钱，我就给我哥谢友打电话，谢友说他现在帮别人取钱，需要一个从下线手里收钱的人，我们双峰县好多人做金融诈骗这行的，我前妻就是因为这事被抓过。我知道他们的工作方式，我哥谢友说帮忙别人取钱，我就知道是怎么回事，他问我做不做，我当时想自己的哥，既然他开了口还是帮他一下，就这样我就加入了他们。我哥负责和上线联系安排取钱，我再从李想和陈煌手里收钱转交给我哥。李想和陈煌负责取钱，彭志金刚加入还没有具体的事。
9、被告人彭志金供述，该述称：前几年我在外打工，打工期间得××就回家了，回到家后，因为生病需要用钱，一个多月前，谢某跟我说，你生病了不能外出打工，跟我干吧，我一个月给你挣一万元，我以前听家里人说，谢友和谢某一直在外面做生意很能挣下钱，谢某跟我说，我就答应了，后来他们给我一个粉红色的拉杆箱，让我在宾馆里等着他们那两个年轻人送钱，我收到钱后，将钱装进拉杆箱里，负责将钱看好，最后再将钱交给谢某和谢友。
10、被告人李想供述，该述称：我在牌室里认识谢某，谢某知道我输了几万元钱，就主动提出来，让我跟着他，帮他做事，而且报酬高，就答应了，后来我和陈煌、老彭都是跟着谢某、谢友两兄弟干，我跟陈煌是负责拿着发给我们的银行卡取钱，然后交给谢友和谢某，他俩负责通知我们哪张卡里有钱，安排我们去取钱，这些银行卡都有账户和密码，他俩给我们发工资，是我们的老板。
11、被告人陈煌的供述，该述称：我是2014年10月加入的。因为赌博输了30多万，为了躲债，我请了三个月的假，我是在中山市板英镇打工，后来我就回双峰县，在我家茶馆里听李想闲聊时说，有个危险工作需用人，每个月能挣一万多元，我当时因欠了那么多钱，急需还钱就选择了这份工作，后来经过李想介绍就加入到了这行。
原审法院认为：被告人谢友、李想、陈煌、彭志金、谢某以非法占有为目的，采用秘密窃取手段，盗取他人财物，分别达到数额特别巨大和数额巨大标准，其行为已构成盗窃罪。在共同犯罪中，被告人谢友、李想、陈煌系主犯，被告人彭志金、谢某系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原审法院判决：1、被告人谢友犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十万元。2、被告人李想犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。3、被告人陈煌犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。4、被告人彭志金犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。5、被告人谢某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。6、作案工具
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手机12个，手机卡6个，银行卡114张，笔记本1个，皮筋1个，帽子3个，眼镜2个，身份证10张，卡包1个，农行K令卡1张，钱包1个，房卡1张，优惠卡1张，工作证1个予以没收。（上述罚金，于判决生效后十日内缴纳。）
原审被告人谢友的主要上诉理由及其辩护人于二审中提出的主要辩护意见是：1、谢友等人不构成盗窃罪，而符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。2、本案上游犯罪尚未查清，不能认定下游犯罪是诈骗或盗窃。3、原判量刑较重。
原审被告人李想、陈煌的主要上诉理由是：其行为不构成盗窃罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
原审被告人彭志金的主要上诉理由是：1、其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成盗窃罪。2、其属于从犯。3、原判量刑较重。
原审被告人谢某的主要上诉理由是：其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求二审法院对其改判缓刑。
经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。
本院认为：（一）上诉人谢友、李想、陈煌、彭志金、谢某以非法占有为目的，与他人事前通谋，秘密窃取被害人财物，其行为均构成盗窃罪，且谢友、李想、陈煌盗窃数额特别巨大，彭志金、谢某盗窃数额巨大。（二）关于上诉人谢友等五人所提其行为不构成盗窃罪、只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的上诉意见，经查，在案证据证明谢友与其上线（网名叫“拥”的男子等）就利用网络“骗”钱一事已形成共谋并约定分工，而李想、陈煌、彭志金、谢某四人虽可能不具体明知其上线是何人，但其主观上对其配合上线利用网络“骗”钱也系概括性明知，并在客观上根据谢友安排并配合上线实施了取款或转移款的犯罪行为，谢友等五人与上线“拥”等人通过网络等现代化信息手段联系在一起，并围绕一个犯罪目标分工配合，共同实施，其行为均是网络盗窃犯罪的有机组成部分，成立共同犯罪。故对谢友等人此项上诉意见不予采纳。（三）关于上诉人谢友所提本案因上游犯罪未查清而不能认定下游犯罪性质的上诉意见，经查，在案证据能够证明“拥”等人实施的上游犯罪与谢友等人实施的下游犯罪系共同犯罪，上线“拥”等人未被抓获，不影响对谢友等人的定罪，故对谢友此项上诉意见不予采纳。（四）关于上诉人谢友等人所提原判对其量刑过重的上诉意见，经查，原审法院系依据有关规范化量刑的规定并在考虑谢友等人犯罪数额和情节的基础上对谢友等人确定刑罚，其量刑结果并无不当。综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 范 波
审判员 赵晓东
审判员 尹小燕
二〇一五年十二月二十二日
书记员 刘 婧