广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法刑初字第637号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人刘灿。因涉嫌诈骗于2013年11月1日被羁押，同年11月2日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人郭冠群，广东深兴律师事务所律师。
被告人杨赛。因涉嫌诈骗于2013年11月1日被羁押，同年11月2日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人罗晓春，广东青泉律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2O14）2220号起诉书指控被告人刘灿、杨赛犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员蒋敬杨出庭支持公诉，被告人刘灿、杨赛及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年8月底，被告人刘灿、杨赛通过在QQ群里发布能够办理高额信用卡信息的方式与李某结识，并取得李某的信任。之后被告人刘灿、杨赛以办理信用卡需要为由，让李某办理了一张开通了网银功能的建设银行卡，同时让李某将该银行卡U盾寄给他们。然后，被告人刘灿、杨赛利某该U盾将李某的该建设银行卡绑定到二人作案用的两张招商银行卡，并以刷银行卡流水以办高额信用卡为由，让李某往该建设银行卡里打钱。2013年9月12日，被害人李某向其建设银行卡内转入人民币50万元，被告人刘灿、杨赛随即通过其事前绑定的银行卡将李某转入的50万现金全部转走并提现。案发后，上述涉案赃款全部缴获并已发还被害人，同时缴获作案工具若干，现暂扣于公安机关。
另查明：案发后，两被告人已偿还被害人人民币50万元，并取得被害人的书面谅解。
上述事实，被告人刘灿、杨赛在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的：抓获经过、被告人身份信息材料、扣押决定书、扣押清单，涉案物品照片及指认，涉案银行卡交易明细，QQ聊天记录，办案说明、收条、证人胡某证言、被害人李某陈述、被告人刘灿、杨赛供述和辩解、现场勘查笔录、现场图和现场照片，辨认笔录、光盘一张等相关证据予以证实，足以认定。
被告人刘灿对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称是诈骗罪。其辩护人发表如下辩护意见：对本案的定性有异议，对本案的事实不持异议。一、本案二被告人是通过虚假的方式以办理信用卡的方式给被害人提供信息，后取款只是把钱骗到手之后的一种方式，取款的方式并没有改变诈骗的行为，被害人是自愿把钱打到U盾上的；二、本案未造成被害人的损失。案发后被告人的家属筹集了50万已经退还给被害人，并取得了被害人的谅解；三、从杨赛的供述以及笔录中可以看出被告人当时并没有诈骗50万的故意，被告人在公安机关称只想骗1、2万，被告人当时以为被害人卡上也只有5万元。被告人之前被别人骗过，想用同样的方式把钱再骗回来；四、二被告人认罪态度好，在公安机关、庭审中如实供述犯罪事实，希望法庭对被告人从轻处罚；五、被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯。本次犯罪是被告人自己受害的情况下采取非法的方式诈骗别人，希望法庭予以考虑。
被告人杨赛对公诉机关的指控无异议。其辩护人发表如下辩护意见：一、辩护人认为本案应定性为诈骗罪，当时是被害人把银行卡的密码、U盾的密码告知了二被告人，相当于把自己卡的处分权交给被告人，刷流水的50万是被害人自己把钱打入卡里，被害人作为成年人把银行卡密码、U盾的密码交给其他人处分，相当于把卡的权限交给被告人。但是是基于对被告人的信任而作出这样的做法；二、数额的问题。杨赛本以为被害人被骗的金额只有5万，50万远远超出二被告人的想法；三、被告人已经退赃，得到了被害人的谅解；四、杨赛的认罪态度好；五、被告人没有前科。综上，希望法庭对被告人从轻处罚。
本院认为，被告人刘灿、杨赛无视国家法律，以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。
关于本案的犯罪性质，公诉机关指控为盗窃罪。依照法律规定，诈骗罪和利某诈骗方式窃取钱财的盗窃罪，其主要区别在于财物取得和交付，是出于被害人自愿，还是为被害人所不知，须仔细厘清被害人有无处分其财物的意愿，毋论其处分意愿是否基于被骗而产生。本案中，两被告人采取欺骗的方式取得被害人的信任，利某被害人的U盾将被害人的银行卡绑定到二人作案用的两张招商银行卡，并以刷银行卡流水以办高额信用卡为由，让李某往该建设银行卡里打款。虽然因为两被告人的上述行为导致被害人银行卡上的款项可以被两被告人控制，但并非被害人基于受骗而交付财物给两被告人，而是两被告人利某诈骗手段，在被害人不知情的情况下采取秘密手段窃取被害人的财物。因此，两辩护人的相关辩护意见，不予支持。
关于本案的犯罪数额，公诉机关指控的数额为人民币50万元。本案中，被害人将人民币50万元转入其涉案的银行卡后，两被告人随即将款项转出，并各分得25万元。该事实可以充分证实两被告人对50万元均有非法占有的主观故意。因此，两辩护人的相关辩护意见，不予支持。
两被告人归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，积极偿还被害人的损失，避免了被害人的重大损失，本院依法减轻处罚。两被告人已取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，本院酌情从轻处罚。综合考虑被告人的认罪悔罪态度、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘灿犯盗窃罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月1日起至2018年10月31日止），并处罚金人民币五千元（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳）；
二、被告人杨赛犯盗窃罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月1日起至2018年10月31日止），并处罚金人民币五千元（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳）；
三、扣押的作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 海 涛
人民陪审员 麦 兆 安
人民陪审员 朱 维 荣
二〇一四年三月三十日
书 记 员 叶剑敏（兼）
书 记 员 高 洁
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。5