湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0891刑初166号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人叶志荣，绰号“爆嘟”，男，1968年8月23日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市赤坎区，家住湛江市赤坎区，经商。因本案于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人崔春燕，广东敏翔律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛某公刑诉[2017]135起诉书指控被告人叶志荣犯非法拘禁罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人叶志荣及其辩护人崔春燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：2014年4、5月份，庞某1和庞某2在澳门赌场赌博过程中向被告人叶志荣借贷港币筹码折合人民币共约300万元。后庞某1多次向叶志荣偿还了借贷的赌资。2016年2月28日凌晨0时40分许，叶志荣纠集多名社会青年在湛江经济技术开发区M2酒吧门口持刀强行将庞某1押上一辆奥德赛商务车。当时在场的庞某1的堂弟庞某3看到叶志荣等人要将庞某1带走，要求随车一起协商，叶志荣表示同意。之后，叶志荣等人将庞某1和庞某3带到湛江市霞山区百儒村的一个帐篷里，叶志荣向庞某1索要庞某1之前向其借贷赌资的欠款和利息共计人民币280万元，要求庞某1打电话给家人筹钱。于是，庞某1按照叶志荣的要求打电话给其妻子何某2筹钱。至2016年2月28日23时许，叶志荣获悉庞某1的家人已经报警并且公安民警已经开始追查其行踪后，叶志荣让庞某3离开，然后将庞某1转移到湛江市森林公园附近的一间平房看守。2016年2月29日，庞某1的妻子何某2向朋友靳某借贷了人民币100万元转账给叶志荣，并联系庞某2转账人民币35万元给叶志荣。叶志荣收到共计人民币135万元后，在2月29日凌晨4左右才将庞某1释放。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、现场勘验与辨认笔录、视听资料、到案经过、银行账户流水清单、取款、存款凭证、电话记录清单、借据等，认为被告人叶志荣为索要债务，组织多人持刀非法剥夺他人人身自由长达28个小时，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人叶志荣对公诉机关指控的事实及确认的罪名均无异议。
辩护人崔春燕对公诉机关的指控不持有异议，其辩护认为本案被害人具有一定的过错，也是本案发生的直接原因，且被告人叶志荣在拘禁过程中不具有殴打、侮辱情节，其主观恶性不大，其归案后认罪、悔罪，又系初犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2014年4、5月份，庞某1和庞某2在澳门赌场赌博过程中向被告人叶志荣借贷港币筹码折合人民币共约300万元。后庞某1多次向叶志荣偿还了借贷的赌资。2016年2月28日凌晨0时40分，叶志荣纠集多人到湛江经济技术开发区M2酒吧门口，持刀强行将庞某1挟持上一辆奥德赛商务车。当时在场的庞某1的堂弟庞某3看到叶志荣等人要将庞某1带走，要求随车一起协商，叶志荣表示同意。之后，叶志荣等人将庞某1和庞某3带到湛江市霞山区百儒村的一个帐篷里，叶志荣向庞某1索要庞某1之前向其借贷赌资的欠款和利息共计人民币280万元，要求庞某1打电话给家人筹钱。于是，庞某1按照叶志荣的要求打电话给其妻子何某2筹钱。至2016年2月28日23时许，叶志荣获悉庞某1的家人已经报警并且公安民警已经开始追查其行踪后，叶志荣让庞某3离开，然后将庞某1转移到湛江市森林公园附近的一间平房看守。2016年2月29日，庞某1的妻子何某2向朋友靳某借贷了人民币100万元转账给叶志荣，并联系庞某2转账人民币35万元给叶志荣。叶志荣收到共计人民币135万元后，在2月29日凌晨4左右才将庞某1释放。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表、到案经过，证明报警人何某1于2016年2月28日0时46分报案，公安机关根据群众举报线索于2017年3月23日抓获叶志荣。
2、常住人口信息，证明叶志荣出生于1968年8月23日，作案时系完全刑事责任能力人。
3、银行流水账及开户材料、取款及存款凭证、电话清单材料，证明庞某1和叶志荣之间存在账务往来，以及庞某1被拘禁后在2016年2月29日庞某1的妻子何某2和庞某2安排转款给叶志荣的情况。
4、借据，证明于2013年3月28日至2015年期间，庞某1多次借叶志荣的人民币一共280000元。
（二）证人证言
1、证人何某1的证言：2016年2月28日凌晨0时许，我与庞某1等人在M2酒吧门前准备离开时，庞某1被人拉下车，对方很多人，还有人持刀，然后庞某1和庞某3被一辆本田奥德赛、一辆奔驰带离现场，之后我就报警了。报警之后，绰号叫“校长”的庞某2告诉我说是一名叫“爆嘟”（即叶志荣）的男子带走的，我主动联系“爆嘟”，“爆嘟”要求我们还庞某1的欠款300万元后才放人。期间庞某1也打电话给我要我筹300万元救他。后来庞某3获救后，因为庞某1还没被释放，我就联系“爆嘟”并与他达成先支付给庞某1135万元赎金，余下的钱以后再慢慢还。后我借靳某100万元转给“爆嘟”，“校长”转了35万元给“爆嘟”。2016年2月29日凌晨4时许，庞某1才被释放。
2、证人庞某2的证言：我和庞某1确实因在澳门赌博一事欠叶志荣的钱，不过据我所知庞某1欠叶志荣的欠款应该已还清，我还欠叶志荣30万元。2016年2月28日凌晨0时许，我在M2酒吧门前准备离开时，得知庞某1和庞某3被人带走，我就怀疑是因庞某1欠叶志荣的钱导致的，所以我打电话给叶志荣证实，叶志荣就说人是他带走的，要把钱某才能放人。然后我就将情况告诉何某1，何某1主动和叶志荣联系，叶志荣要求给300元就放人。之后庞某3被救获，庞某1还没有消息。何某1就联系叶志荣并谈好以支付135万元赎金后释放庞某1，然后何某1支付100万元，我支付35万元。2016年2月29日凌晨4时许，庞某1才被释放。
3、证人庞某3的证言：2016年2月28日凌晨0时许，我与庞某1等人在M2酒吧门前坐车准备离开时，庞某1被人拉下车，我随即冲到庞某1身边想阻止对方的人带走庞某1，对方有人持刀，所以我没办法阻止对方，只好自愿跟着庞某1上车被他们带走，在车上对方没有打骂我们，之后到了一个蓝色帐篷里，一个叫叶志荣（从庞某1处得知）的男子进来要求庞某1还他280万元，又把我的手机没收了，并要庞某1打电话给何某1要求筹款。后来叶志荣要求庞某1写一张欠条给他，并且在庞某1不情愿写这张欠条时，对方有一名男子持铁链威胁庞某1写欠条，庞某1为自保就写了欠条，这张欠条的日期有修改。之后庞某1就被带离蓝色帐篷，之后我就被警察救出来了，当时剩下看守我的人都徒步逃跑了。
4、证人李某的证言:2016年2月28日凌晨0时许，我在M2酒吧门前准备离开时，庞某1和庞某3被多名男子持刀强行带走，对方是开着一辆本田奥德赛车和一辆奔驰车，之后我与庞某1通了两次电话，庞某1都是叫我帮他报警，后来他的电话就是关机状态了。
5、证人靳某的证言:2016年2月29日凌晨3时许，我接到何某1的电话，她向我借100万元，并让我将钱转给一个户名是叶志荣的银行账号，当时我转账时就是用我自己名下的账号。
6、证人陈某的证言:叶志荣被抓获时，他驾驶的粤Ｂ×××××小车是我的，我与叶志荣是朋友关系，车是我借给他开的，叶志荣平时是在澳门赌场上班的。
（三）被害人陈述
被害人庞某1的陈述：2016年2月28日0时许，我当时在M2酒吧门前坐车准备离开，突然多名男子打开车门把我拉下车，我见对方有人持刀，我只能被对方拉上车，之后庞建华怕我出事就一起上车陪着我。我上车后见到叶志荣在车上，在车上对方没有打骂我们，之后我们被带到一个蓝色帐篷里，叶志荣就说最近他经济困难，要求我把之前欠他的筹码钱的利息还给他，利息现在是人民币300万元，但是之前的欠款我已经还清给他了，不过他就说要拿点利息，叶志荣就把我的手机给我，让我打电话筹钱，我就打电话找何某1和一些朋友筹钱，打完电话后，我的手机又被他收走了。后来叶志荣说这件事已经报警了，要我写一张欠条给他，以防警察找上门来，当时对方还有人持铁链铁棍等工具强迫我写欠条，所以我就写了一张280万元的欠条给叶志荣，然后他要求我将时间写在2013年3月28日。之后我就被叶志荣等人押着我上了奥德赛车，把我转移到另一个平房里。到了2月29日凌晨5时许，叶志荣就跟我说何某1、“校长”（庞某2）已经打了135万元给他了，然后他就开奔驰车将我送回银海酒店释放了我。
（四）被告人的供述与辩解
被告人叶志荣的供述：2016年2月底一个晚上凌晨，我在M2酒吧遇到庞某1，我就问庞某1什么时候还钱给我，因为当时旁边人很多，我就让庞某1上我朋友阿某的奥德赛车，然后庞某1的朋友小伟也跑上车，当时我们只有我和阿某两人在场，我们没有人持刀威胁庞某1上车，是庞某1自愿上车的，之后阿某就开车离开，之后阿某就开车到森林公园附近的一个公路旁，我们就进入帐篷，然后阿某就打电话叫了几个朋友过来，因为庞某1之前还欠我筹码钱280万元，并且在2015年5月期间写了一张欠条，这张欠条我已经让律师提交给民警了，然后我就叫庞某1还280万元，庞某1就打电话给人筹钱，不过到了2月28日20时许庞某1还没筹到钱，我就说先让他回去，不过他自己不肯回去，说要借这个机会让“校长”筹钱还钱给我，然后庞某1就跟我和阿某一起去到森林公园附近的一间平房里。后来到了2月29日4、5时的时候，我就收到何某1、“校长”的135万元，然后我与阿某送庞某1回去银海酒店了。
（五）现场勘验、辨认笔录
1、现场勘查笔录及现场照片，证明现场位于湛江经济技术开发区海滨大道中M2酒吧门前。叶志荣、庞某1、庞某3通过对视频截图指认了现场。
2、辩认笔录，证明经对混杂照片进行辩认，庞某1、庞某3、庞某2均辩认出强行带走庞某1、庞某3的人就是叶志荣，叶志荣也辨认出欠其债务的庞某1、庞某2。
（六）视听资料
M2酒吧停车场的监控视频反映在2016年2月28日0时43分庞某1被多人强行推上一辆汽车带走（有人持刀），庞伟建自愿跟上车。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性、本院予以确认。
本院认为，被告人叶志荣无视国家法律，为追索债务而结伙挟持他人，非法限制他人人身自由达28个小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，已构成非法拘禁罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人叶志荣的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人叶志荣对公诉机关的指控亦无异议。鉴于被告人叶志荣归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。且本案系因追讨债务而引发，限制被害人人身自由时间不长，且未造成严重后果，其犯罪情节较轻，可酌情对被告人予以从轻处罚。辩护人崔春燕辩护认为被告人叶志荣归案后认罪态度较好，且其在拘禁被害人过程中不具有殴打、侮辱情节，其主观恶性不大，又系初犯，建议法庭对其从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。扣押被告人叶志荣的白色苹果5手机一部及黑色苹果7手机一部，经查系供犯罪所用的通讯工具，应予以没收；缴获被告人叶志荣的现金人民币3万元，现无证据证明系违法所得，应予以退还。
为打击犯罪，保护公民的人身权利不受非法侵害，维护社会治安管理秩序，根据被告人叶志荣的犯罪事实，犯罪的性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人叶志荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2017年9月22日止）。
二、扣押的苹果手机二部，予以没收；缴获的现金人民币3万元，予以退还（由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 胜
代理审判员 陈俊杰
代理审判员 赵君鸿
二〇一七年七月十四日
书 记 员 符家奉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。