山东省博兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1625刑初100号
公诉机关博兴县人民检察院。
被告人许文强，男，1985年11月24日出生于辽宁省大洼县，满族，初中文化程度，农民，户籍所在地及居住地辽宁省盘锦市盘山县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2015年9月2日被刑事拘留，同年10月2日变更为取保候审，2016年10月8日被逮捕。
辩护人牟玉峰，山东誉民律师事务所律师。
被告人候召兵，男，1990年5月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市宾县，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2015年12月9日被刑事拘留，2016年1月9日变更为取保候审，2016年10月8日被逮捕。
辩护人邢波、赵承霞，北京市盈科（济南）律师事务所律师。
被告人赵广军，男，1972年6月20日出生辽宁省大洼县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及居住地辽宁省盘锦市大洼县。曾因犯盗窃罪，于1999年10月15日被辽宁省大洼县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。又因犯抢劫罪，于2010年10月12日被辽宁省灯塔市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因犯盗窃罪，于2013年2月4日被辽宁省台安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万三千元，2015年4月10日刑满释放。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2015年10月14日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2016年10月9日被执行逮捕。
被告人陈朝忠，曾用名陈忠，男，1985年6月17日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地吉林省吉林市舒兰市，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月9日变更为取保候审，2016年10月8日被逮捕。
辩护人王保强、刘玲，山东王保强律师事务所律师。
博兴县人民检察院以博检公刑诉[2017]34号起诉书指控被告人许文强犯贩卖、运输、制造毒品罪、被告人候召兵、赵广军、陈朝忠犯贩卖、运输毒品一案，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月3日公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员刘安学出庭支持公诉，被告人许文强及其辩护人牟玉峰、被告人候召兵及其辩护人邢波、赵承霞、被告人陈朝忠及其辩护人王保强、刘玲、被告人赵广军到庭参加诉讼。博兴县人民检察院于2017年9月6日建议延期审理，本院同意延期审理，2017年10月6日，博兴县人民检察院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
博兴县人民检察院指控，2014年下半年，袁亮（已判决）购买反应器皿等生产工具及溴代苯丙酮、甲胺、甲苯等原料，雇佣被告人许文强在辽宁省盘锦市大洼县锦城肉禽加工厂后院出租屋内使用化工合成的方式制造白色固体及粉末状甲卡西酮进行贩卖。2015年6月3日公安机关根据袁亮的指认，在其位于盘锦市大洼县东方小区的家中客厅电视机下面的储物盒内搜查出尚未出售的白色固体及粉末物品一袋（内有一单独包装的白色固体及粉末状物品），重650.2克；在沙发垫下面钱包内搜查出卫生纸包裹的白色固体及粉末状物品，重2.0克；经鉴定，其中均检出甲卡西酮成分，含量分别为60.3%、63.2%、57.6%。袁亮指使被告人许文强、候召兵、陈朝忠、赵广军多次贩卖甲卡西酮，具体表述如下：
1.2014年12月份，被告人候召兵通过网络认识袁亮，二人共谋贩卖甲卡西酮。后被告人候召兵纠集被告人陈朝忠参与其中。被告人候召兵以10万元的价格从袁亮处购买甲卡西酮7Kg，后伙同被告人陈朝忠驾驶租赁的轿车至山西省太原市进行贩卖。因质量问题，被告人候召兵、陈朝忠贩卖了2Kg，将剩余的5Kg通过物流发至黑龙江省哈尔滨市。被告人候召兵贩卖得款10万元，被告人陈朝忠未分得好处费。
2.2015年2月份，被告人候召兵、陈朝忠驾驶租赁的轿车携带交易剩余的甲卡西酮5Kg从黑龙江省哈尔滨市至山西省长治市黎城县进行贩卖。被告人候召兵、陈朝忠分两笔将甲卡西酮5Kg贩卖得款7万元。被告人陈朝忠分得好处费2万元。
3.2015年5月24日，袁亮安排被告人许文强、赵广军、候召兵、陈朝忠驾驶租借的牌号为辽Ｌ×××××北京现代轿车至山西省太原市贩卖甲卡西酮。在太原市小店区天天宾馆内，被告人许文强负责接应，被告人赵广军、候召兵、陈朝忠在该宾馆房间内将甲卡西酮5Kg贩卖，得款9万元。后被告人许文强依照袁亮的安排将9万元现金给贺某带回盘锦交给袁亮。
4.后被告人许文强、赵广军、候召兵、陈朝忠至山西省太长高速王村高速口，由被告人候召兵、陈朝忠将2Kg甲卡西酮交给买家，对方将0.14万元现金及五捆练功钞伪装的五万元交给被告人候召兵、陈朝忠，后驾车逃离现场。被告人许文强、赵广军将现金及练功钞带回盘锦交给袁亮。
5.2015年5月30日，袁亮安排被告人许文强、赵广军驾驶其租借的牌号为辽Ｌ×××××北京现代轿车至山西省长治市襄垣县与被告人候召兵、陈朝忠会合。后四被告人在该县一工厂附近将8Kg甲卡西酮交给买方，得赃款17万元，由被告人许文强、赵广军带回盘锦交给袁亮。被告人许文强、赵广军各得好处费5000元。2015年6月2日，被告人赵广军根据袁亮的安排打款15000元至被告人候召兵提供的刘某的银行账户，后被告人候召兵将其中5000元分给被告人陈朝忠。
案发后，博兴县公安局依法分别扣押被告人许文强、候召兵、陈朝忠、赵广军非法所得4万元、3万元、2万元、1万元。
对以上事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人许文强无视国家法律，伙同他人非法制造毒品；被告人许文强、候召兵、陈朝忠、赵广军共同贩卖、运输毒品，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七第一、二款之规定，应当以贩卖、运输、制造毒品罪追究被告人许文强的刑事责任，以贩卖、运输毒品罪追究被告人候召兵、陈朝忠、赵广军的刑事责任。四被告人所犯贩卖、运输毒品罪系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人赵广军系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。提请依法对各被告人判处刑罚。
被告人许文强对起诉书指控的第三、四、五笔事实予以认可，但认为自己构成非法买卖制毒物品罪，不构成贩卖、运输、制造毒品罪。
被告人许文强的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人许文强构成贩卖、运输、制造毒品罪提出异议，认为公诉机关指控事实不清、证据不足。在整个过程中许文强系受袁亮指派，属于从属、被支配地位，系初犯、偶犯，所起作用和主观恶性相对较小，社会危害性小。
被告人候召兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均提出异议，不认罪。
被告人候召兵的辩护人提出的辩护意见是：就事实部分对公诉机关指控候召兵构成贩卖毒品罪提出异议，认为公诉机关指控事实不清、证据不足。就量刑部分提出被告人候召兵构成袁亮贩卖毒品罪的从犯，候召兵的归案有一定主动性，系初犯、偶犯。
被告人陈朝忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。
被告人陈朝忠的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈朝忠构成犯罪提出异议，认为该指控事实不清、证据不足。量刑部分提出被告人陈朝忠系从犯、如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，提请依法对其判处刑罚。
被告人赵广军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均提出异议，不认罪。
经审理查明：2014年下半年，袁亮（已判决）购买反应器皿等生产工具及溴代苯丙酮、甲胺、甲苯等原料，雇佣被告人许文强在辽宁省盘锦市大洼县锦城肉禽加工厂后院出租屋内使用化工合成的方式制造白色固体及粉末状甲卡西酮进行贩卖。2015年6月3日，公安机关根据袁亮的指认，在袁亮位于盘锦市大洼县东方小区的家中客厅电视机下面的储物盒内搜查出尚未出售的白色固体及粉末物品一袋（内有一单独包装的白色固体及粉末状物品），重650.2克；在其沙发垫下面钱包内搜查出卫生纸包裹的白色固体及粉末状物品，重2.0克；经鉴定均检出甲卡西酮成分，含量分别为60.3%、63.2%、57.6%。后袁亮指使被告人许文强、候召兵、陈朝忠、赵广军到山西省运输、贩卖甲卡西酮共计15千克。
一、2015年5月24日，袁亮（已判决）安排被告人许文强、赵广军、候召兵、陈朝忠驾驶其租借的牌号为辽Ｌ×××××北京现代轿车至山西省太原市贩卖甲卡西酮。被告人许文强驾车将赵广军、候召兵、陈朝忠载至太原市小店区天天宾馆内，负责接应，被告人赵广军、候召兵、陈朝忠在该宾馆房间内将甲卡西酮5千克贩卖，得款9万元。后被告人许文强依照袁亮的安排将9万元现金给长途货车司机贺某带回盘锦交给袁亮。
后被告人许文强、赵广军、候召兵、陈朝忠至山西省太长高速王村高速口，由被告人候召兵、陈朝忠将2千克甲卡西酮交给买家，对方将1400元现金及五捆练功钞伪装的五万元交给被告人候召兵、陈朝忠，后驾车逃离现场。被告人许文强、赵广军将现金及练功钞带回盘锦交给袁亮。
二、2015年5月30日，袁亮安排被告人许文强、赵广军驾驶其租借的牌号为辽Ｌ×××××北京现代轿车至山西省长治市襄垣县与被告人候召兵、陈朝忠会合。后四被告人在该县一工厂附近将8千克甲卡西酮交给买方，得赃款17万元，由被告人许文强、赵广军带回盘锦交给袁亮。被告人许文强、赵广军各得好处费5000元。2015年6月2日，被告人赵广军根据袁亮的安排打款15000元至被告人候召兵提供的刘某的银行账户，后被告人候召兵将其中5000元分给被告人陈朝忠。
2015年9月2日，盘锦市公安局民警在被告人许文强家中将其抓获；2015年12月8日，哈尔滨市公安局巡逻警察支队民警将被告人候召兵抓获；2015年12月4日，哈尔滨市公安局禁毒支队在哈尔滨市南岗区文昌街38号将被告人陈朝忠抓获；2015年10月8日，盘锦市公安局在盘锦市公安局驾驶员考试中心将被告人赵广军抓获，在盘锦市看守所临时羁押至2015年10月14日。案发后，博兴县公安局依法分别扣押被告人许文强、候召兵、陈朝忠、赵广军非法所得4万元、3万元、2万元、1万元。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1.书证
（1）常住人口基本信息查询资料，证实四名被告人的身份信息情况。
（2）盘锦市偿隆台区途顺汽车租赁中心租车单，证实袁亮于2015年5月24日从盘锦市兴隆台区途顺租赁中心租赁车号辽Ｌ×××××现代轿车一辆，担保人赵广军，租期五天，并附有袁亮驾驶证、身份证复印件和赵广军身份证复印件以及租赁车辆照片。（3）住宿详单、旅馆业住宿登记簿，证实2015年5月23日，被告人候召兵、赵广军入住如家宾馆盘锦客运站店。
（4）博兴县公安局侦查员在山西省清徐县公安局刑警大队的查询信息，证实被告人许文强、赵广军于2015年5月25日21时9分入住太旧晋中服务区201房间；被告人候召兵、陈朝忠于2015年5月25日22时45分入住天天小旅馆宾馆B306房间；同年5月31日17时51分入住襄垣太行旅行社宾馆302室；被告人候召兵2015年2月26日20时45分入住太原市银海雅范商务快捷酒店灵丘县分店8208房间。
辽宁省尾号8299小型汽车于2015年5月25日01时57分在青银高速337KM+500M上行；2015年5月31日23时56分在青银高速337KM+500M下行。
（5）襄垣县公安局出具的书证，证实被告人候召兵、陈朝忠于2015年5月31日17时51分入住襄垣太行旅行社宾馆302室。
（6）博兴县公安局侦查人员在太长高速襄垣收费站查询明细附照片，证实尾号8299的轿车于2015年5月31日10:16在长治西上高速，10:40在襄垣下高速。
（7）中国工商银行汇款单，证实2015年6月2日，被告人赵广军向户名刘某、尾号8937账户汇入人民币15000元。
（8）博兴县公安局扣押清单，证实博兴县公安局于2015年10月2日依法扣押许文强现金4万元；于2016年1月9日扣押候召兵现金3万元；于2016年1月9日扣押陈朝忠现金2万元；于2015年11月14日扣押赵广军现金1万元。
2015年6月5日，博兴县公安局在见证人张瑞波见证下，扣押袁亮白色晶体一袋（晶体呈冰状，重21.5克）；自制吸壶一个；白色块状物一个(使用卫生纸包裹，重2.0克)；烟斗二个；无色液体一瓶（白色塑料瓶，瓶口有塑料布缠绕，重775.8克）；白色块状物一袋（塑料袋包裹，重639.5克）;笔记本电脑一台（黑色lenovo牌）。2015年6月7日在锦城肉禽养殖加工厂扣押袁亮蓝色塑料大圆桶五桶（编号1重190.5千克,编号2重143千克,编号3重191千克,编号4重116.15千克,编号5重190.6千克）其中两桶位于冷藏厂北边房屋，三桶位于南边。白色塑料小桶三桶（编号7重20.15千克，编号8重19.15千克，编号9重10.70千克）；蓝色塑料小桶一桶（编号10重11.75千克）；银色圆铁桶一桶（编号6重86千克）；塑料大漏斗一个。
（9）收条，证实公安机关雇佣杜某从盘锦开车拉回袁亮存放在辽宁省盘锦市大洼县肉禽厂的原料桶等物品的事实。
（10）辽宁省盘锦市公安局民警王兵、高洪涛出具的证明一份，证实2016年6月4日，盘锦市公安局禁毒支队民警王兵、高洪涛在博兴县公安局刑侦大队扣押的白色块状物体中取样2袋，作为鉴定使用，分别标号为“1”“2”，其1号袋重5.6克，2号袋重5.1克。
（11）辽宁省大洼县人民法院（1999）大刑初字第68号刑事判决书、辽宁省灯塔市人民法院（2010）灯刑初字第309号刑事判决书、辽宁省台安县人民法院（2013）鞍台刑初字第9号刑事判决书，证实被告人赵广军曾因犯盗窃罪，于1999年10月15日被辽宁省大洼县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。因犯抢劫罪，于2010年10月12日被辽宁省灯塔市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因犯盗窃罪，于2013年2月4日被辽宁省台安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万三千元。
（12）受案登记表、立案决定书，证实本案受理案件、立案情况。
（13）到案经过、抓捕经过，证实2015年9月2日，盘锦市公安局民警在被告人许文强家中将其抓获；2015年12月8日，哈尔滨市公安局巡逻警察支队民警将被告人候召兵抓获；2015年12月4日，哈尔滨市公安局禁毒支队在哈尔滨市南岗区文昌街38号将被告人陈朝忠抓获；2015年10月8日，盘锦市公安局在盘锦市公安局驾驶员考试中心将被告人赵广军抓获，临时羁押于盘锦市看守所至同年10月14日。
2.证人证言
（1）证人姜某的证言，证实他与袁亮是亲戚关系，2014年秋天，袁亮租用了他在辽宁省盘锦市大洼县肉食加工厂的房子，袁亮开始说用几天就行，由于是亲戚他没有要钱。袁亮拉进去一些蓝色的大桶，很刺鼻辣眼睛，里面装的什么东西不知道。袁亮用房子结束后剩下了几个塑料大桶和铁桶，让他帮忙看着点，他没有动过，后来公安人员去把那些桶运走了。袁亮用了十几天房子，当时除了袁亮去，许文强也经常跟着去。
（2）证人赵某的证言，证实她与姜某以夫妻方式共同生活，平时住在姜某上班的养殖厂内。袁亮在2015年春节前到了姜某的养殖厂，雇佣了一辆货车拉去了三桶东西，有两个蓝色的塑料大桶，一个银色的铁皮大桶，不知道里面装的什么东西。她看到姜某的儿子许文强去找过袁亮两次。
（3）证人杜某的证言，证实他受人雇佣从辽宁省盘锦市大洼镇城郊乡政府西侧的一个院内运送到山东省滨州博兴县公安局办案中心一批货物：有五个蓝色的塑料大桶，里面装的是液体，很辣眼睛；一个白色铁皮大桶、三个白色的塑料桶，里面装的都是液体，具体是什么他不知道。还有一个蓝色的20升塑料桶、一个白色带阀门的分装漏斗。
（4）证人田某的证言，证实她和袁亮自2013年底以夫妻名义共同生活，2013年到2014年，袁亮帮助别人跑过货车，也开过出租车。袁亮被抓的前一天她回家的时候看见有四五捆练功钞，每捆练功钞票和一捆一百元的钞票比较像，一捆是一万元，当时就放在她家沙发上。袁亮和赵广军关系比较好，赵广军有时会趁她不在家时去找袁亮，袁亮被抓的那天，赵广军就在她家。
（5）证人贺某的证言，证实他又名贺波，平时开大车搞货运。2015年5月份左右的一天，他帮助袁亮从山西捎带回了9万元，装在一个白色的塑料袋内，是许文强交给他的，他捎到了盘锦服务区。到了盘锦服务区他让袁亮拿钱，袁亮让许文强过去取的钱。并证实许文强和袁亮是姨表兄弟关系。
（6）证人刘某的证言，证实她和候召兵谈过一段时间男女朋友，自2015年4月份以后不再联系。2015年2月12日，候召兵和他的朋友小陈开车从哈尔滨回家，当时小陈开车，候召兵在车载导航上定的目的地是山西省长治市。在路上，候召兵接了很多电话，但是在都挂掉了，然后到了服务区以后他再回电话。她有一张尾号为8937的中国工商银行银行卡，候召兵一直使用，2015年8月份她去补卡把原来的卡挂失了。
（7）同案人袁亮的供述，证实他自2009年到2013年开半挂货车从事运输，2013年之后把车卖掉，一直没有正经职业，经济不宽裕。2014年三四月份他从网上搜到“甲氨基苯丙酮盐酸盐”是制作治疗抑郁症的药品，利润也比较大。后他从网上搜索到制作该化学品需要溴代苯丙酮、甲氨水、丙酮、盐酸、甲苯和片碱，并找到了山东济南的王友文的电话，王友文称可以提供生产“甲氨基苯丙酮盐酸盐”的原料。后他从网上搜索制造“甲氨基苯丙酮盐酸盐”的流程，一个自称“老隋”的人到辽宁盘锦教他如何制作，后他联系王友文购买原料，王友文通过物流给他发到盘锦。他购买的溴代苯丙酮装在蓝色塑料圆大桶中，外面用一个木头做的包装箱，他一共生产了七八十公斤“甲氨基苯丙酮盐酸盐”，最后剩下1公斤的“甲氨基苯丙酮盐酸盐””被扣押。2015年5月20日后，有黑龙江人打他尾号5232手机号码称可以帮他卖“甲氨基苯丙酮盐酸盐”。这黑龙江人和另一人过去帮他将7公斤货卖到了山西省太原市，他怕对方拿着货跑掉，就租了一辆现代轿车让许文强、赵广军和这两个黑龙江的人一起去交易。后这两个黑龙江人说去山西交易的时候被人骗了，一共卖了9.5万元，他联系贺波带了回去。2015年5月30日，这个黑龙江客户再次联系他，称可以到山西省襄垣县卖货，他让许文强、赵广军开着之前租的现代轿车去了山西省襄垣县与黑龙江人接头，后许文强、赵广军开车带了17万现金回去。他给了赵广军1.5万元，让赵广军帮他转给那个黑龙江人，是户名叫刘某工商银行卡。并证实他用的手机尾号5232，和尾号5352、3852二个号联系，是赵广军去山西时用的。
3.被告人供述和辩解
（1）被告人许文强供述和辩解，证实他与袁亮是他姨表兄弟关系。2014年9月，袁亮租他生父姜某所在的盘锦市大洼县城郊一个冷冻肉禽加工厂的最后一排房子，生产一种白色粉末，粉末里面也有结成块状的，袁亮告诉他是“甲氨基苯丙酮盐酸盐”，一种医药中间体，用于制造治疗精神类疾病的药，其他的作用他不知道。袁亮在生产“甲氨基苯丙酮盐酸盐”的时候，他经常过去，也会帮袁亮干点活。原料是袁亮买的，有溴代苯丙酮（又称溴）、甲苯、丙酮、盐酸、甲氨水和碱，生产出“甲氨基苯丙酮盐酸盐”需要两天的时间，每次能够生产六公斤左右，每个过程袁亮和他都干过，大部分都是他和袁亮一起，袁亮不在时，他也会自己干，生产技术都是袁亮教的他。他们一共生产了大约五十到六十公斤“甲氨基苯丙酮盐酸盐，”被袁亮卖掉了。并证实了袁亮生产“甲氨基苯丙酮盐酸盐”的具体流程。
2015年5月底，袁亮让他开辆银白色现代轿车拉着“大军”和两个黑龙江男的去山西卖“甲氨基苯丙酮盐酸盐”。货用塑料袋装着，他先接上“大军”，又开车去了兴隆台区离汽车站不远的如家酒店接上黑龙江两个男子，然后一起到山西清徐。黑龙江两男子打电话和买家联系，到了清徐县城一家宾馆，他下车将货给“大军”和两个黑龙江男子，他们上楼待了大约一个小时。下来之后，“大军”给了他共十几万元钱，袁亮打电话让他把钱给贺波，让贺波把钱捎回盘锦。往回走到太原时两个黑龙江男子下了车，他和“大军”在太原与石家庄之间的高速路服务区（山西境内）的宾馆用他和“大军”的身份证住了一晚。约过了三四天，袁亮又让他开车去山西卖货。他和“大军”去山西接上次两个黑龙江男子到了襄垣县，和上次一样，“大军”和两个黑龙江男子去交易，这次“大军”拿回来了十几万元放在车上。在山西省长治交易时，两个黑龙江男子的拿着“甲氨基苯丙酮盐酸盐”交易，回来称钱被人调包，拿回来的五万元，有一千多元是真的，其他都是练功钞。后他和“大军”回盘锦，把钱和练功钞给袁亮，袁亮给了他和“大军”每人五千元。他们第一次去山西卖了十多斤，有十几万元，在襄垣县卖了十几万元，在长治卖了五万元，但只有一千余元的真钱，其余是练功钞。
（2）被告人候召兵供述和辩解，证实2014年五六月份，他从网上认识了袁亮，也通过网络知道了“甲氨基苯丙酮盐酸”盐、甲卡等是一种毒品，袁亮说其有货，让他联系销售并承诺给他提成。他和陈朝忠关系很好，就让陈朝忠参与负责开车，让陈朝忠赚点钱，他告诉陈朝忠卖医药中间体，后来陈朝忠也知道了卖的是什么东西。2015年5月，袁亮安排出货，他和陈朝忠到了盘锦，住一晚后有两个男子开车接上他们去了山西，在太原市小店区，司机把他们放在一个宾馆，他们和坐在副驾驶的男子在宾馆里面和对方交易。卖了五公斤，每公斤18000元，共90000元，坐在副驾驶上的男子收的对方现金，之后把钱给了的司机。当时车上还有2.5公斤甲卡西酮，他在QQ上又联系了网名“德州扒鸡”的买家。在王村高速口，他和陈朝忠下车，对方是一个开着奥迪A6山东口音的男子，打开窗户要验货，他把货递过去后，对方抢过去并从车里扔出来一个黑塑料袋，他和陈朝忠去捡的时候，对方就开车走了。他们捡起来发现只有1400元真币，其他都是练功钞。司机来接上他后，他告诉他们货被抢了，这两个男子把他和陈朝忠送到太原市里就走了，他坐飞机回了哈尔滨。过几天山西的客户又要十公斤货，他告诉袁亮后坐飞机到了北京，又转火车到太原找到陈朝忠，俩人坐车到山西省长治市襄垣县。联系袁亮的人员和对方直接交易，卖了10公斤共17万元。然后他和陈朝忠打车到太原后坐火车到北京，第二天大亮给他往刘某的账户上打了15000元钱，他给了陈朝忠5000元。
（3）被告人陈朝忠供述和辩解，证实他和候召兵原来是同事关系，后来一直有交往。2014年11月份的一天，候召兵打电话叫他去哈尔滨市道外区黎华小区候召兵家里，当时只有候召兵自己在家，候召兵从衣服兜里拿出了一块大拇指头大小的白色块状东西，捏碎了像面粉一样，候召兵告诉他是甲卡西酮，可以吸食。随后候召兵就教他用烟盒上的锡纸把甲卡西酮包起来，然后用打火机烤，用嘴吸，当时他吸完了感觉就像抽了一根烟一样，喉咙有点辣，精神没有什么感觉。吸完这些甲卡西酮之后，候召兵对他说：“我看你的日子过得挺困难的，不如我带你赚钱吧。”意思就是想让他跟着一起卖这种东西赚钱，并且说是从网上认识盘锦有卖这种甲卡西酮的人，而且候召兵说也认识山西有要买甲卡西酮的人，让他跟着一起干就能赚钱，他答应了，之后候召兵说过几天到辽宁盘锦去看看。
2015年5月底，他和候召兵到了盘锦市，住在如家宾馆。第二日晚，有两个男子开车接上他们去山西，到了清徐县司机把他们放在一个宾馆开车离开，他俩和坐副驾驶的男子在宾馆住下等着买家。中午候召兵和坐在副驾驶的男子出去与对方交易，坐副驾驶的男子直接把钱拿走，卖了多少钱他不清楚。他们一块往太原走，他和候召兵在太原下车，之后候召兵家里有事就回去了。过了四五天，他和候召兵到了长治市襄垣县与盘锦人见面，之后买家、候召兵、坐副驾驶的男子去了路边小树林交易，后来他听候召兵说买货的男子提了17万元的现金。他们回旅店之后，候召兵联系那个盘锦的男的说要4万元的好处费，但是对方一直没有给，回到哈尔滨之后，候召兵继续那名男子要钱，并把他的尾号9373中国工商银行卡号发给对方，他银行卡收到了对方打的1万元，他拿出5000元钱给了候召兵。
（4）被告人赵广军供述和辩解，证实他和袁亮是同村，从小认识。2015年5月23日，袁亮告诉他来了两个黑龙江朋友，让他到兴隆台区车站北的如家快捷宾馆开了个房间，他用他自己的身份证登记的。5月24日中午他和袁亮在兴隆台区鹤乡小区东门的租车行，用袁亮的驾驶证租赁，用他的身份证担保，以200元每天租了辆银色北京现代轿车。当天下午袁亮让他和许文强开车到山西，他和许文强到如家宾馆接上这两个黑龙江男子，在凌晨四五点时到山西太原下高速，路上这两个黑龙江男子和山西的买家联系。到山西后他和黑龙江那两个男子住下，许文强开车离开。中午时买主和黑龙江的其中一名男子谈的，把白色的编织袋给对方，对方给了他们95000元现金，他给了许文强。然后他们一起到了山西省长治市，两个黑龙江的男子拿着货去交易，他和许文强在车里等着，后这俩人回去后称被骗了，收了五捆练功券。他们把这两个男青年放到太原，他和许文强回了盘锦，把钱和假钞给了袁亮。过了四五天，袁亮让他们再到山西送货，到襄垣和黑龙江的两名男子会面，黑龙江男子用编织袋装着货给了对方，这次得了17万元现金。他和许文强拿钱回去，在晋中高速服务区住下休息了一天，回去后许文强把钱给了袁亮，袁亮给了他们一人5000元钱。6月2日袁亮给了他15000元钱，让他给一个叫刘某的账户汇过去，他在大洼县田家镇的中国工商银行营业点汇到了这个账户15000元。他不清楚给袁亮送的东西是什么，不过这东西袁亮自己也玩，就跟溜冰一样自己吸，他看见过袁亮用锡纸包过，乳黄色的，粉末状的，具体是什么不知道。
4.鉴定意见
（1）滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（理化）字（2015）171号检验鉴定报告及博兴县公安局刑事警察大队2016年6月27日出具的办案说明，证实在送检的大袋装白色固体及粉末中检出甲卡西酮成分，含量为60.3%；在送检的卫生纸包裹的白色固体及粉末中检出甲卡西酮成分，含量为57.6%；在送检的小袋装白色固体及粉末中检出甲卡西酮成分，含量为63.2%。
（2）山东省公安厅鲁公物鉴（毒）字[2015](178)号物证检验报告、该中心对该报告出具的有关说明、博兴县公安局刑事警察大队2016年7月27日出具的办案说明，证实在锦城肉禽养殖加工厂及被告人袁亮家中扣押提取的2号、4号液体中检出溴代苯丙酮的成分，6号、11号液体中检出丙酮成分，8号、9号、10号液体中检出甲苯成分，1号、3号、5号、7号液体中检出甲胺成分，1-11号液体中均未检测出盐酸成分。
（3）滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（理化）字[2015]174号检验鉴定报告，证实在送检的在1、3、5、6、7、8、9、10、11号均检出甲苯成分，在2、4号中检出α-
溴代苯大洼“锦城”肉禽养殖加工厂院内扣押的液体中。
（4）中华人民共和国公安部国家毒品实验室公禁鉴字[2015]91号鉴定报告，证实1号检材（袁亮的讯问笔录）和2号检材（许文强的讯问笔录）中记录的化学工艺流程与以溴代苯丙酮为原料制造甲卡西酮盐酸盐的工艺流程一致。
（5）博兴县公安局现场检测报告，证实2015年6月4日6时16分采用甲基安非他明联合检测试剂盒检测，袁亮甲基安非他明呈阳性。
5.勘验、检查、辨认笔录
（1）搜查笔录，证实博兴县公安局办案民警孙琳、李晓等人于2015年6月3日在辽宁省盘锦市将被告人袁亮抓获，依法对袁亮的住处及存放化工产品的冷藏厂等位置进行了搜查。根据被告人袁亮的指认，侦查员在其位于辽宁省盘锦市大洼县田家镇东方小区4号楼1单元402室客厅沙发垫下面搜到一蓝色塑料袋和一钱包，塑料袋内装有冰毒（白色晶体，经称重21.5克）一袋，钱包内有吸壶、烟斗各一个以及卫生纸包裹的白色固体粉末一块（经称重2.0克）。后在被告人袁亮的供述指认下，博兴县公安局侦查员在其家中客厅电视机下面的储物盒内搜到多层包装的“甲氨基苯丙酮盐酸盐”一袋（经称重650.2克）。被告人袁亮供述，他和老隋实验生产“甲氨基苯丙酮盐酸盐”不成功后剩余了部分化工原材料，这些化工原材料位于盘锦市大洼县城郊处的一家冷冻厂内。在被告人袁亮的带领下，侦查员到其存放化工产品的冷冻厂内搜查，在该冷冻厂北边车间发现了两个蓝色塑料大桶（后编号为2号、4号，经称重2号桶重143千克，4号桶重116.15千克），在冷冻厂西南边的南屋内发现三个蓝色塑料大桶（后编号为1号、3号、5号，经称重1号桶重190.5千克，3号桶重191千克，5号桶重190.6千克）、一个铁皮大桶（后编号6号，经称重86千克）、三个白色塑料小桶（后分别编号为7、8、9号，7号桶后经称重20.15千克，8号桶后经称重19.15千克，9号桶后经称重10.70千克）、一个蓝色塑料方桶（后编号10号，经称重11.75千克）以及自制塑料漏斗一个。被告人袁亮供述其在实验“甲氨基苯丙酮盐酸盐”时所使用的玻璃器皿砸碎之后，扔到当地人所称的“西河”河内，办案人员在被告人袁亮带领下到位于盘锦市大洼县新兴镇的“西河”桥上，指认出其扔玻璃器皿的位置。
（2）大洼县公安局制作的盘公大勘[2015]224号现场勘验检查笔录、平面示意图、现场方位示意图、照片，证实袁亮所租用厂房现场的基本情况及提取相关物证情况。现场位于辽宁省盘锦市大洼县大洼镇春江街12号大洼“锦城”肉禽养殖加工厂内，在院南墙中部为院门，在院门西侧的房间内西墙下由北向南依次摆放3个蓝色塑料圆通和1个银色圆铁桶，桶高92cm,直径均为56cm;北墙东部有一双扇推拉窗，窗南地面摆放3个25KG容量白色塑料桶和1个蓝色塑料桶。蓝色塑料桶东侧倒放一个白色塑料漏斗。院北侧有一排东西走向的彩钢房顶厂房，房门开于南墙东部，门内有一条南北走向的走廊通往后院。走廊西墙通过冷库的走廊北拐角在距南墙1.6米处东墙下面有两个蓝色的塑料圆通，上有塑料覆盖，桶高为92cm，直径56cm。掀开覆盖的塑料有刺眼气体。侦查人员将以上5个蓝色塑料圆桶编号1-5，称重毛重分别为190.5KG、143KG、191KG、116.15KG、190.6KG。1个银色圆桶编号为6，称重毛重为86KG。3个白色塑料桶分别编号为7-9，称重毛重为20.15KG、19.15KG、10.70KG。1个蓝色塑料小桶，编号10，毛重11.75KG。
（3）被告人许文强辨认笔录及照片，证实2015年9月9日在辽宁省盘锦市看守所，被告人许文强辨认出赵广军为与其一起到山西卖货的盘锦男子。2015年9月23日在博兴县公安局办案中心辨认出候召兵为与其一起到山西为袁亮贩卖“甲氨基苯丙酮盐酸盐”的一名黑龙江男子。
（4）被告人赵广军辨认笔录及照片，证实2015年10月14日在博兴县公安局办案区讯问室辨认出候召兵和陈朝忠为与其一起到山西卖货的两名黑龙江男子。
（5）被告人候召兵的辨认笔录及照片，证实2015年12月17日，被告人候召兵在博兴县公安局办案区讯问室辨认出袁亮即为2014年冬天以来，他与陈朝忠多次从其处购买甲卡西酮卖到山西省并多次为其联系买家销售毒品甲卡西酮的辽宁省盘锦市的“大亮”。
（6）被告人陈朝忠的辨认笔录及照片，证实2015年12月9日，被告人陈朝忠在博兴县公安局辨认出3号照片即袁亮是向其出售甲卡西酮并指使其到山西省贩卖的辽宁省盘锦市男子。
关于公诉机关起诉书中对被告人候召兵、陈朝忠参与的第一起、第二起贩卖、运输毒品事实的指控。经查，在案有被告人候召兵、陈朝忠归案后的供述予以证实，但无法与其他证据相互印证，该二起指控尚未达到事实清楚、证据充分，足以认定的证明标准。因此，对于该二起指控，本院不予认定。
关于被告人许文强及其辩护人称许文强没有制造毒品的辩解及辩护意见。经查，被告人许文强归案后，对帮助袁亮制造毒品“甲氨基苯丙盐酸盐”的事实曾予以供述，与袁亮供述的相关细节、制造过程能够相互印证，虽然其在取保候审又重新归案后，对之前供述予以否认，却无法做出合理解释。本案案发后，侦查人员从袁亮家中查扣了含有甲卡西酮的白色块状物650.2克，在所查扣的袁亮放置在冷冻厂的物品中检出溴代苯丙酮、丙酮、甲苯、甲胺等成分，证人姜某、赵某证言证实袁亮使用冷冻厂厂房并运送装有刺激性气味物品的蓝色大桶到该处的事实，袁亮归案后对于购买溴代苯丙酮作为原料并制造甲氨基苯丙盐酸盐的事实予以详细供述，与被告人许文强的供述流程相互印证，二人所供述的制作流程被鉴定为是制造毒品甲卡西酮的流程。上述在案证据能够证实被告人许文强帮助袁亮制造毒品甲卡西酮的事实，公诉机关指控成立，应予认定。上述辩解及辩护意见，不予采纳。
关于公诉机关对各被告人犯贩卖、运输毒品罪的指控，以及相关被告人及辩护人所作无罪辩解、辩护意见。经查，四被告人到案后对袁亮安排他们四人去山西贩卖甲卡西酮的事实均曾予以供认，与同案犯袁亮归案后的供述相互印证。在案有许文强、赵广军、候召兵、陈朝忠的住宿记录、高速车辆通行信息与其四人供述到山西的过程相印证，在运输、贩卖的数量以及获得的赃款等情节亦能够与袁亮的供述相印证。被告人许文强、候召兵、赵广军的供述均证实在山西因贩卖甲卡西酮被对方以五捆练功钞欺骗的细节，与在袁亮家中搜查到四捆左右的练功钞相印证，且袁亮对其家中有练功钞的事实也予以供认。证人贺某的证言与许文强的供述印证贺某根据袁亮安排从山西给袁亮捎回9万元现金的事实。被告人许文强、候召兵、赵广军、陈朝忠的辨认笔录，证实安排他们去山西贩卖甲卡西酮的系被告人袁亮，被告人赵广军的辨认笔录辨认出被告人候召兵是与袁亮及山西人联系的人，与候召兵的供述相印证。上述证据形成完整的证据链条，足以认定被告人许文强、候召兵、赵广军、陈朝忠在袁亮的安排下山西贩卖甲卡西酮的事实，虽然四被告人对之前的供述予以部分或者全部否认，却均无法做出合理解释，且其供述不存在非法取得情形。公诉机关关于四被告人贩卖、运输毒品罪的指控，事实清楚、证据充分，应予认定。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人许文强的辩护人提出“在整个过程中许文强系受袁亮指派，属于从属、被支配地位，系初犯、偶犯，所起作用和主观恶性相对较小，社会危害性小”的辩护意见，经查被告人许文强虽然系受袁亮指派，但在其所参与的整个犯罪过程中，被告人许文强与他人分工配合，积极参与，其并非处于从属、支配地位，不应认定为从犯。其多次参与运输、贩卖毒品，亦无法认定为初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小。上述辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人候召兵的辩护人提出“被告人候召兵构成袁亮贩卖毒品罪的从犯，候召兵的归案有一定主动性，系初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人候召兵在其所参与的贩卖、运输毒品犯罪中，积极联系销售毒品并参与运输、贩卖毒品，起到了积极、主动作用，而并非次要、辅助作用，不应认定为从犯。在案证据证实，被告人候召兵系被抓获归案，其归案不具有主动性，其多次参与运输、贩卖毒品，亦不能认定为初犯、偶犯。上述辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人陈朝忠的辩护人提出“被告人陈朝忠系从犯、如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，提请依法对其判处刑罚”的辩护意见，经查，被告人陈朝忠归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪。其在与被告人许文强、候召兵、赵广军共同贩卖、运输毒品犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯。但其跟随被告人候召兵多次贩卖毒品，不应认定为初犯、偶犯。上述辩护意见，本院酌情采纳。
本院认为，被告人许文强伙同他人非法制造毒品；被告人许文强、候召兵、赵广军、陈朝忠共同贩卖、运输毒品，被告人许文强构成贩卖、运输、制造毒品罪，被告人候召兵、陈朝忠、赵广军构成贩卖、运输毒品罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。四被告人所犯贩卖、运输毒品罪系共同犯罪，被告人许文强对基本事实予以供述，被告人陈朝忠系坦白，酌情予以从轻处罚。被告人赵广军被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵广军、陈朝忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七第一款、第二款第一项、第三百五十七条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人许文强犯贩卖、运输、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月8日起至2031年9月6日止。）
被告人候召兵犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月8日起至2031年9月6日止。）
被告人赵广军犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五万元；（罚金自判决生效后缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月8日起至2031年3月1日止。）
被告人陈朝忠犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元。（罚金自判决生效后缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月8日起至2029年8月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王 军
人民陪审员 高丽梅
人民陪审员 王 锋
二〇一八年一月五日
书 记 员 李 禄