宁夏回族自治区固原市原州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）原刑初字第30号
公诉机关固原市原州区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1965年7月7日出生，汉族，河南省郑州市人，小学文化，无业，捕前住河南省郑州市惠济区。2013年8月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2013年8月27日经固原市原州区人民检察院批准，同日被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
辩护人张双喜，河南博苑律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1968年9月20日出生，汉族，河南省郑州市人，小学文化，无业，捕前住河南省郑州市惠济区。2013年6月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2013年7月24日经固原市原州区人民检察院批准，同日被固原市公安局原州区分局执行逮捕。2013年9月8日因病被固原市公安局原州区分局决定取保候审。2013年9月16日被固原市原州区人民检察院决定取保候审。2014年1月8日被本院决定取保候审。2014年2月11日经本院决定，2014年2月20日被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
辩护人康继业，宁夏萧关律师事务所律师。
被告人史某某，女，1968年11月26日出生，汉族，河南郑州市人，小学文化，无业，捕前住河南省郑州市惠济区。2013年6月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2013年7月24日经固原市原州区人民检察院批准，同日被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所
辩护人张慧武，宁夏大光明律师事务所律师。
固原市原州区人民检察院以固原检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、史某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市原州区人民检察院指派检察员杨志强出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人张双喜、被告人陈某乙及其辩护人康继业、被告人史某某及其辩护人张慧武到庭参加诉讼。现已审理终结。
固原市原州区人民检察院指控，2009年至2010年期间，被告人陈某甲、陈某乙、史某某虚构“人力资源开发项目”，采取拉人头、收取入门费的方式发展下线，按照“五级三阶制”组成传销组织，运用虚假宣传手段在固原进行传销活动。三被告人先后将陈某丙、陈某丁等人骗至固原，让其每人上交3800元至33500元不等现金申购“单数”加入该传销组织，并引诱其下线人员继续发展他人加入传销组织，骗取财物，并对该传销组织参与人员进行组织、管理。至案发，被告人陈某甲、陈某乙、史某某直接或者间接发展参与传销活动人员累计达40余人且层级在三级以上，涉案金额140余万元。
2013年6月28日、8月20日，被告人史某某、陈某乙、陈某甲先后向公安机关投案自首。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据，并认为被告人陈某甲、陈某乙、史某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪依法追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陈某甲的辩护人的辩护意见是：1、被告人陈某甲主观上没有犯罪的故意，并自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现。2、被告人陈某甲系初犯、偶犯、且具有投案自首的情节，依法应当减轻处罚。3、被告人陈某甲所涉及的组织、领导传销犯罪行为不属于严重情节。综上，建议对被告人陈某甲适用缓刑。
被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陈某乙的辩护人的辩护意见是：1、被告人陈某乙在组织、领导传销活动中发展人数36人，涉及金额126万元，并非公诉机关指控的发展人数40余人，涉及金额140万元。2、被告人陈某乙犯罪情节较轻。3、被告人陈某乙自动投案并如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，有法定从轻或减轻情节。综上，建议对被告人陈某已判处六个月拘役的刑罚。
被告人史某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人史某某的辩护人的辩护意见是：1、被告人史某某在组织、领导传销活动中发展人数35人，涉及金额126万元，并非公诉机关指控的发展人数40余人，涉及金额140万元。2、被告人史某某犯罪情节较轻。3、被告人史某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，有法定从轻或减轻情节。综上，建议对被告人史某某判处六个月拘役的刑罚。
经审理查明，2009年被告人陈某甲从河南原籍来到宁夏固原市加入传销组织，后又将被告人陈某乙叫至固原市参加了传销组织，被告人陈某乙后将其妻子史某某发展为下线。2009年至2010年期间，被告人陈某甲、陈某乙、史某某虚构“人力资源开发项目”，采取拉人头、收取入门费的方式发展下线，按照“五级三阶制”组成传销组织，运用虚假宣传手段在固原市进行传销活动。三被告人先后将陈某丙、陈某丁等人骗至固原，让其每人交3800元至33500元不等现金申购“单数”加入该传销组织，并引诱其下线人员继续发展他人加入传销组织，骗取财物。三被告人对该传销组织参与人员进行组织、管理。至案发时，被告人陈某甲直接或者间接发展参与传销活动人员累计达43人，且层级在三级以上，涉案金额153余万元。被告人陈某乙直接或者间接发展参与传销活动人员累计达41人，且层级在三级以上，涉案资金146余万元，被告人史某某直接或者间接发展参与传销活动40人，且层级在三级以上，涉案资金达143万余元。
2013年8月20日，被告人陈某甲到河南省郑州市公安局大河路分局投案自首；2013年6月28日，被告人陈某乙、史某某到河南省郑州市公安局柳林派出所投案自首。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实。
1、受案登记表、立案决定书，证明本案来源及固原市公安局原州区分局对本案立案侦查的事实。
2、检举信，证明2013年6月3日，参与传销活动的冯某某等55人对被告人陈某甲、陈某乙、史某某组织、领导传销活动骗取钱财的行为向固原市公安局原州区分局检举揭发的事实。
3、证人陈某丙、刘某甲、刘某乙、任某某、张甲、陈某丁、齐某甲、齐某乙、白某某、樊某甲、于某甲、楼某某、于某乙、于某丙、李某甲、赵某甲、贺某甲、贺某乙、杨某甲、杨某乙、张乙、王某甲、薛某某、王某乙、王某丙、杨某丙、贺某丙、赵某乙、李某乙、闫某某、顾某某、樊某乙、王某丁、李某、苏某、赵某丙、贺某丁的等37份证言证实被告人陈某甲、陈某乙、史某某直接或者间接发展参与传销活动人员40余人，并对该组织参与人员进行组织、管理的事实。
4、河南省郑州市公安局大河路分局、郑州市公安局柳林派出所出具的到案经过，证明陈某甲到郑州市公安局大河路分局自动投案以及被告人陈某乙、史某某前往柳林派出所自动投案的事实。
5、被告人陈某甲、陈某乙、史某某的供述和辩解，证明被告人陈某甲、陈某乙、史某某加入传销组织并直接或间接发展他人参加传销组织的事实。
6、传销组织网络图，证明被告人陈某甲、陈某乙、史某某处于该传销组织顶层，其下线人员分别达40余人的事实。
7、户籍证明，证明被告人陈某甲、陈某乙、史某某的基本情况，案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。
上述证据，来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、史某某以牟取非法利益为目的，虚构西部大开发、人力资源开发的虚假事实，诱骗参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按加入人员缴纳的单数数额组成层级，直接或间接地发展人员参加传销组织，并计酬返利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、史某某的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人陈某甲、陈某乙、史某某能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人陈某甲、陈某乙、史某某的辩护人辩护意见部分成立，本院予以采纳。为维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2014年11月19日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳）。
二、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月20日起至2015年2月6日止。扣减2013年6月28日至同年9月8日判决前羁押的73天。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳）。
三、被告人史某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月28日起至2014年6月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 静
审 判 员 邵芳萍
人民陪审员 赵 福
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 金小荣
宁夏回族自治区固原市原州区人民法院
刑事裁定书
（2014）原刑初字第30号
被告人陈某甲、陈某乙、史某某犯组织、领导传销活动罪一案，本院于2014年2月25日作出（2014）原刑初字第30号刑事判决书。现发现其中被告人史某某的姓名中“苹”在原判决书中书写不一致，被告人陈某乙刑期起止计算有误，特此补充裁定如下：
一、原判决书出现的“萍”，现均更正为“苹”；
二、被告人陈某乙的刑期由原判决书的2014年2月20日起至2015年2月6日止，现更正为2014年2月20日起至2015年2月5日止。
审判长王静
审判员邵芳萍
人民陪审员赵福
二○一四年四月二十一日
书记员金小荣