湖北省来凤县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鄂2827刑初9号
公诉机关来凤县人民检察院。
被告人杨光明，男，1959年5月26日出生于湖北省来凤县，汉族，高中文化，户籍地旧司镇红沙田，住来凤县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月21日被来凤县公安局刑事拘留，经来凤县人民检察院决定，2017年9月30日被来凤县公安局依法执行逮捕。现羁押于来凤县看守所。
来凤县人民检察院以来检刑诉[2018]19号起诉书指控被告人杨光明犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。来凤县人民检察院指派检察员田拥军、代理检察员蒲芹彦出庭支持公诉，被告人杨光明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
来凤县人民检察院指控：2015年3月，被害人向某1的儿子龚某涉嫌强奸罪被本院判处有期徒刑，并已送至沙洋熊望台监狱服刑。向某1以其子案件有冤情，多次到相关部门申诉。2015年6月左右，通过郭某的介绍，向某1与被告人杨光明认识。杨光明说可以把龚某的案件办好，向某1给杨光明500元的阅卷费。后通过多次接触。双方约定，如果法院改判龚某为无罪，向某1支付杨光明报酬15000元，如果改判为缓刑，向某1支付杨光明报酬12000元。为了让向某1相信可以把案件办好，杨光明还与向某1到龚某服刑的监狱对其进行了询问。2015年7月，在郭某家里，杨光明讲龚某的案子还是有一定把握的，但办好需要找关系人打点，以此为由，骗取向某1钱财40000元，并承诺事情未办好会把钱退回来，之后杨光明承认办不好了，向某1就要求退钱。经多次催讨，杨光明退还了5000元，余款35000拒不退还。
公诉机关认为，被告人杨光明骗取向某1钱财40000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨光明对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，认为指控的事实与实际情况不相符合。起诉书中说的12000元、15000元是向某1他们说的，她儿子已经被判刑了，他刚开始问我我就说了搞不好。收40000元钱是事实，当时不是我要40000元，是他们说要通过我的手进行打点。后来已经将钱还给他们了，拿钱时出具的条子也取回来了。写借条是因为酒喝醉了。
经审理查明：2015年3月，被害人向某1的儿子龚某涉嫌强奸罪被本院判处有期徒刑，并已送至沙洋熊望台监狱服刑。向某1以其子案件有冤情，多次到相关部门申诉。2015年6月左右，通过郭某的介绍，向某1与被告人杨光明认识。通过多次接触，双方约定，如果法院改判龚某为无罪，向某1支付杨光明报酬15000元，如果改判为缓刑，向某1支付杨光明报酬12000元。2015年6月26日，杨光明还与向某1及其丈夫张某（在监狱外面等候）一起到沙洋熊望台监狱对服刑的龚某进行了会见。回来后的7月5日，在郭某家里，杨光明讲龚某的案子还是有一定把握的，但办好需要找关系人打点，并承诺事情未办好会把钱退回来，向某1就取款40000元，经郭某清点后交给了被告。在支付了杨光明40000元后，各级法院相继驳回了龚某案件的申诉，杨光明也承认办不好了，向某1就要求退钱。经多次催讨，杨光明退还了5000元，余款35000拒不退还。2016年1月6日，被告人杨光明给向某1出具了一张借条，内容是“借到向某1现金35000元，此据：杨光明，2016年元月6日”，2016年2月，向某1向来凤人民法院旧司法庭起诉要求还钱。
上述事实，有经庭审中出示并质证的下列证据证实：
一、书证
1、本院关于移送杨光明涉嫌诈骗线索的函、接受证据材料清单、调取证据清单、民事判决书、裁定书、借条、农村商业银行账户44800元的借记交易信息。证实本案的来源、民事诉讼经过及证据材料移送情况。
2、抓获经过，证实被告人到案情况。
3、常住人口基本信息。证实被告人杨光明生于1959年5月26日，具有完全刑事责任能力。
二、被害人陈述
被害人向某1的陈述，证实2015年3月因郭某的介绍与杨光明认识，并认为其为律师很厉害，能为因为儿子判刑的事情伸冤；2015年6月份的一天在郭某家里商量如果法院改判龚某为无罪，向某1支付杨光明报酬15000元，如果改判为缓刑，支付杨光明报酬12000元，事后还和杨光明一起去沙洋熊望台监狱会见了儿子龚某；从沙洋回来的7月的一天，在郭某的家里，杨光明讲龚某的案子还是有一定的把握，但是要想把案子办好，必须要去找关系打点，经郭某手后交给了杨光明40000元现金后，但各级法院相继驳回了龚某案件的申诉，杨光明也承认办不好了，向某1就要求退钱，经多次催讨，杨光明退还了5000元，余款35000拒不退还。2016年1月6日，杨光明在郭某家里给向某1出具了一张借条，内容是“借到向某1现金35000元，此据：杨光明，2016年元月6日”。
三、证人证言
1、证人郭某的证言，证实了杨光明与向某1认识情况及向某1为帮儿子打官司的事情，在家里商量报酬和要去向某1儿子服刑的地方看龚某，回来后在家里杨光明提出要40000元钱出去打点，后来经我的手给到杨光明手上；杨光明事情搞不好后，向某1为了要钱多次和杨光明扯皮，2016年在我屋扯皮时，杨光明给向某1写了一张借条，意思是欠到向某135000元钱
2、证人姚某（郭某丈夫）的证言，证实了郭某介绍向某1与杨光明认识，及向某1找杨光明给他儿子打官司并给了其40000元钱的事实。
3、证人张某（向某1丈夫）的证言，证实了2015年6月份的一天在郭某家里商量如果法院改判龚某为无罪，向某1支付杨光明报酬15000元，如果改判为缓刑，支付杨光明报酬12000元，事后和向某1、杨光明一起去沙洋熊望台监狱会见了儿子龚某；从沙洋回来的7月的一天，在郭某的家里，杨光明讲龚某的案子还是有一定的把握，但是要想把案子办好，必须要去找关系打点，当着郭某及其姚某的面，经郭某手后，交给杨光明40000元现金，后来事情一直没有进展，杨光明也承认事情办不好了，经多次讨要后，才退了5000元，2016年1月6日，杨光明在郭某家里给向某1出具了一张借条，内容是“借到向某1现金35000元，此据：杨光明，2016年元月6日”。
4、证人龚某的证言，证实在监狱服刑期间，杨光明曾与其母亲向某1一起去会见他，并被告知杨光明是给他找的律师，他自己也说是律师，杨还问了他一些关于案子的问题，还拿出纸笔做记录。
5、证人杨某的证言，证实杨光明系其父亲，杨光明和向某1扯皮是为钱的事情，具体情况不清楚。
四、视听资料
杨光明的讯问视频，证实讯问杨光明的经过。
五、被告人供述与辩解
被告人杨光明供述其与向某1经郭某介绍认识，向某1找他的目的是给她帮忙，去过沙洋熊望台监狱看向某1儿子并做了记录的事实；供述和向某1没有单独接触过每次接触都是在姚某家里，要么是郭某，要么他们两口子都到，另外有的时候向某1的丈夫张某也到；写借条是因为喝醉酒了；不是律师也不是法律工作者。辩解该钱是向某1借给他的，而且已经还了。向某1为了儿子要打点关系不是我要去搞的，是他们自己要去搞的。在这个案件中我没有隐瞒任何真相，我只是给他一个建议，我没有拿她任何费用。公诉机关指控的事实说我隐瞒真相、虚构事实不成立。我认为我没有犯诈骗罪，也没有发生其他任何的后果。
上列证据收集程序合法，内容真实有效，且能相互印证，形成了一个完整的证据链，足以证实以上查明的事实，本院依法予以确认。
关于被告人杨光明辩解的其没有构成诈骗罪的意见，根据现有的证据材料显示：1、被告人杨光明不是向某1的亲属，也不是律师或法律工作者；2、被告人杨光明是通过郭某介绍为了向某1儿子龚某案子的事情才认识；3、认识之后，2015年6月在郭某家里商量报酬和要去向某1儿子服刑的地方看龚某，而且杨光明和向某1、张某一起去沙洋熊望台监狱会见了龚某，并做了记录。回来后在郭某的家里向某1按要求给了杨光明40000元的打点费；4、多次催讨不还后，2016年1月6日，杨光明在郭某家打下了一张35000元的欠条，2016年2月，向某1向来凤人民法院旧司法庭起诉要求杨光明还钱。从事情时间先后顺序和因果关系看，一环紧扣一环，整个事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪予以认定。被告人辩解的醉酒才打的欠条和已经还钱的事实没有证据支持，不予认定。故被告人杨光明的辩解不能成立。
本院认为，被告人杨光明以非法占有为目的，骗取他人现金人民币40000元（实得35000元），数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨光明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。综上，根据被告人杨光明诈骗犯罪的事实、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人杨光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日（被抓获之日）起至2019年11月20日止]，并处罚金人民币2000元，罚金限本判决生效后十日内缴纳。
二、对被告人杨光明诈骗被害人的违法所得人民币35000元继续予以追缴并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张 伟
审 判 员 冉莉莉
人民陪审员 陈龙福
二〇一八年五月二十八日
法官 助理 陈 琼
书 记 员 李 平