湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0304刑初346号
公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。
被告人郑勇，男，1991年1月10日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人周维新，湖南湘剑律师事务所律师。
被告人向楚文，男，1991年9月18日出生，汉族，湖北省监利县人，初中肄业文化，系长沙市星沙兴盛渣土公司职工，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。
被告人王生义，男，1986年10月20日出生，汉族，湖北省监利县人，中专文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人张才勇，湖南众擎律师事务所律师。
被告人宁成勇，男，1993年9月9日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人马湘良，湖南惟明律师事务所律师。
被告人郑剑普，男，1988年6月2日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人戴丹妮，湖南惟明律师事务所律师。
被告人郑小剑，男，1991年10月10日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人冯金花，湖南惟明律师事务所律师。
被告人李洋，男，1993年2月12日出生，汉族湖北省监利县人，初中文化，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月16日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。同年2月22日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2017年2月15日经本院决定，被依法取保候审。
被告人汤雪飞，男，1994年8月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因犯诈骗罪，2016年4月27日被河北省安平县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月20日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年7月27日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2017年2月19日经本院决定被依法取保候审。
辩护人饶汝啸，湖南湘剑律师事务所律师。
湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2016]343号起诉书指控被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑普、郑小剑、李洋犯诈骗罪、被告人汤雪飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员陈丹平、彭爱平参加评议的合议庭，书记员丁香担任记录，于2017年1月20日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员张思敏出庭支持公诉，被告人郑勇及其辩护人周维新、被告人向楚文及其辩护人朱军、被告人王生义及其辩护人张才勇、被告人宁成勇及其辩护人马湘良、被告人郑剑普及其辩护人戴丹妮、被告人郑小剑及其辩护人冯金花、被告人李洋、被告人汤雪飞及其辩护人饶汝啸均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市岳塘区人民检察院指控：
被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑普、郑小剑、李洋等人分别自2015年开始，分别在互联网上购买人气QQ号后，各自使用所购得的人气QQ号在互联网平台上发布低价出售苹果手机的虚假信息，引诱被害人相信从而购买付款；或假冒苹果手机售后服务QQ号以被海关或工商局扣押需要缴纳押金费用为由继续误导被害人予以继续付款等方式，诈骗被害人财物。在被害人因被骗向对应被告人表示欲购买手机的意愿时，对应被告人便要求对应被害人将钱款给付到由被告人汤雪飞等人提供的银行账户中，其后由被告人汤雪飞等人在明知该钱款系犯罪所得的情况下，扣除5%-10%的手续费后，将剩余钱款通过财富通转账的方式最终转至对应被告人账户，以规避侦查，逃避打击。
各被告人具体犯罪事实如下：
一、诈骗罪
1、被告人郑勇以上述诈骗方式通过QQ76201007（昵称：安朵-iPhone6Splus）、QQ94619358（昵称：沫儿-
iPhone6Splus热卖）、QQ81129283（昵称：优优Apple-苹果直营店）、QQ2042230834（昵称：小琳-
iPhone6Splus热卖）、QQ632000000（昵称：晓琪）、QQ1581742701（昵称：苏小妹-
Apple直营店）、QQ2719239958（昵称：优优Apple-苹果直营店）共计诈骗42人，诈骗金额共计249181元。
2、被告人向楚文以上述诈骗方式以QQ81352363（昵称：媚儿iPhone6splus热卖中）、QQ3072721973（昵称：雨嘉iPhone6splus热卖中）、QQ81382526（昵称：宝儿iPhone6Splus）、QQ81350851（昵称：璐璐iPhone6S/plus专卖店）、QQ86139783（昵称：璐晗-
iPhone6S/plus热卖中）共计诈骗23人，诈骗金额共计143742元。
3、被告人王生义以上述诈骗方式以QQ76200817（晴儿-
iPhone6Splus）、QQ81382607（昵称：若涵）、QQ81382529（昵称：飞舞-
iPhone6Splus热卖）共计诈骗17人，诈骗金额81781元。
4、被告人宁成勇以上述诈骗方式以昵称为諠諠的QQ号、QQ3282688608（昵称：叶诗琪-
iPhone直销店）、QQ13459708（昵称iPhone发货售后客服）、QQ82409298（昵称：苏小妹-
iPhone直销店）、QQ20713981（昵称：iPhone发货售后客服）共计诈骗18人，诈骗金额共计78576元。
5、被告人郑剑普以上述诈骗方式以QQ81351730（昵称：苏小妹-
iPhone直销店）、QQ3033871529（昵称：苏-Apple系列专卖）、QQ1628225600（昵称：Cg熙媛-
iPhone专卖）、QQ76201005（昵称：若萱-
iPhone6/6S热卖）、QQ40200225（昵称：苹果数码发货部）、QQ83840845（昵称：苹果数码发货部）共计诈骗14人，诈骗金额共计77250元。
6、被告人郑小剑以上述诈骗方式以QQ367040（昵称：App-苹果专卖店）、QQ4754741（昵称：予晗-
iPhone6plus热卖）共计诈骗5人，诈骗金额共计27600元。
7、被告人李洋以上述诈骗方式以QQ482582207（昵称：吴嘉敏-iPhone直销店）诈骗被害人肖某一人共计17500元。
案发后，被告人郑勇通过其家人向公安机关退缴赃款50000元；被告人向楚文通过其家人向公安机关退缴赃款100000元；被告人郑小剑通过其家人向公安机关退缴赃款50000元；被告人李洋通过其家人向公安机关退缴赃款30000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2015年10月至11月期间，被告人汤雪飞在网上购买了账户名分别为汤可、李镇、陈彪、张加升、杨宇豪共计28张银行卡，随后其利用该批银行卡，在多个以网络诈骗、秒网银为主的QQ群内，帮助他人接收赃款、操作转账，并收取5%-10%佣金。具体犯罪事实如下：
1、2015年10月18日，被告人汤雪飞明知向楚文要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人向楚文提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人朱某被诈骗款1200元和3600元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除8%的手续费共计384元，随后通过财付通转账的形式，使用QQ27941所绑定的财付通账号分别将1104元和3312元转账至被告人向楚文使用的QQ2042603871昵称童童所绑定的财付通账户。
2、2015年10月17日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人孙某被诈骗款4399元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至被告人郑勇的财付通账户。
3、2015年10月21日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人张某被诈骗款4000元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至被告人郑勇的财付通账户。
4、2015年10月20日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款5100元；2015年10月22日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款1200元；2015年10月24日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款1800元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至郑勇的财付通账户。
5、2015年10月27日，被告人汤雪飞明知被告人向楚文要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人向楚文提供账户名为陈彪的中国邮政银行账户（卡号为），收取被害人靳某被诈骗款2200元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除8%的手续费共176元，随后通过财付通转账的形式，使用QQ27941所绑定的财付通账号将2024元转账至被告人向楚文使用的QQ2042603871昵称童童所绑定的财付通账户。
综上，被告人汤雪飞掩饰、隐瞒犯罪所得共计8次，金额共计23499元。
公诉机关认为被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑普各自以非法占有为目的，利用互联网平台，通过QQ号发布虚假信息，诈骗他人财物，数额巨大；被告人郑小剑、李洋各自以非法占有为目的，利用互联网平台，通过QQ号发布虚假信息，诈骗他人财物，数额较大；被告人汤雪飞明知他人要求其收取的资金系犯罪所得，仍多次提供银行卡，利用网络账户协助他人进行资金转移，应当以诈骗罪追究被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑普、郑小剑、李洋的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人汤雪飞的刑事责任，公诉机关遂提请本院依法判处。
被告人郑勇辩称其诈骗的人数没有起诉指控这么多。
被告人郑勇的辩护人周维新辩称：1、公诉机关提供的证据不能证实被告人郑勇所进行诈骗时使用的QQ号系郑勇一人使用，不能排除他人使用该QQ号的可能性；2、公诉机关提交的证据中，缺乏提供部分受害人的付款资料，不能证实被害人确实付款，故对于缺乏付款资料的被害人被诈骗数额，不能认定为犯罪金额；3、被告人郑勇系初犯、偶犯，认罪态度好。
被告人向楚文对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人向楚文的辩护人朱军辩称：1、公诉机关提交的证据中，缺乏提供部分受害人的付款资料，不能证实被害人确实付款，故对于缺乏付款资料的被害人被诈骗数额，不能认定为犯罪金额；2、被告人向楚文如实供述自己的犯罪事实，积极退缴了赃款，认罪、悔罪态度好，且没有犯罪前科，一贯表现良好。
被告人王生义对起诉书指控的罪名和事实均无异议，但认为指控的诈骗金额超过其得手的金额。
被告人王生义的辩护人张才勇辩称：1、公诉机关提交的证据中，缺乏提供部分受害人的付款资料，不能证实被害人确实付款，故对于缺乏付款资料的被害人被诈骗数额，不能认定为犯罪金额；2、被告人王生义没有犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好。
被告人宁成勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人宁成勇的辩护人马湘良辩称：被告人宁成勇如实供述了自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好；且系初犯，社会危害性小。
被告人郑剑谱对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人郑剑谱的辩护人戴丹妮辩称：1、公诉机关提交的证据中，缺乏提供部分受害人的付款资料，不能证实被害人确实付款，故对于缺乏付款资料的被害人被诈骗数额，不能认定为犯罪金额；2、被告人郑剑谱如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，且系初犯。
被告人郑小剑对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人郑小剑的辩护人冯金花辩称被告人郑小剑如实供述了自己的犯罪事实，且积极退缴赃款、认罪、悔罪态度好；没有犯罪前科、系初犯、偶犯。
被告人李洋、汤雪飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人汤雪飞的辩护人饶汝啸辩称：被告人汤雪飞具有坦白情节，认罪、悔罪态度好，社会危害性小。
经审理查明：
被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑普、郑小剑、李洋等人分别自2015年开始，分别在互联网上购买人气QQ号后，各自使用所购得的人气QQ号在互联网平台上发布低价出售苹果手机的虚假信息，引诱被害人相信从而购买付款；或假冒苹果手机售后服务QQ号以被海关或工商局扣押需要缴纳押金费用为由继续误导被害人予以继续付款等方式，诈骗被害人财物。在被害人因被骗向对应被告人表示欲购买手机的意愿时，对应被告人便要求对应被害人将钱款给付到由被告人汤雪飞等人提供的银行账户中，其后由被告人汤雪飞等人在明知该钱款系犯罪所得的情况下，扣除5%-10%的手续费后，将剩余钱款通过财富通转账的方式最终转至对应被告人账户，以规避侦查，逃避打击。
各被告人具体犯罪事实如下：
一、诈骗罪
1、被告人郑勇以上述诈骗方式通过QQ76201007（昵称：安朵-
iPhone6Splus）诈骗被害人鄢某8800元、诈骗被害人杨某2400元、诈骗被害人刘某4899元、诈骗被害人谭某5400元、诈骗被害人崔某5400元、诈骗被害人高某3899元、诈骗被害人王某3899元、诈骗被害人吴某4100元；以QQ94619358（昵称：沫儿-
iPhone6Splus热卖）诈骗被害人王某（2）4699元、诈骗被害人姚某3000元、诈骗被害人尹某5899元、诈骗被害人许某4499元、诈骗被害人罗某6399元、诈骗被害人陈某4500元、诈骗被害人王某（3）5899元、诈骗被害人李某2500元、诈骗被害人张某（2）5599元、诈骗被害人居某9299元、诈骗被害人王某（4）7400元、诈骗被害人冯某6800元、诈骗被害人陈某（2）11500元、诈骗被害人蒋某7799元、诈骗被害人闵某5600元、诈骗被害人贺某8100元、诈骗被害人陈某（3）6600元、诈骗被害人孙某4399元、诈骗被害人朱某（2）6399元、诈骗被害人鲁某4699元、诈骗被害人刘某（2）4599元；以QQ81129283（昵称：优优Apple-
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苹果直营店）诈骗被害人高某（2）6000元、诈骗被害人彭某（2）6600元、诈骗被害人李某（3）7399元、诈骗被害人马某8100元。
综上，被告人郑勇共计诈骗42人，诈骗金额共计249181元；其中有收付款凭证的24人，金额共计148688元；被害人王某、吴某、王某（2）、许某、陈某、李某、张某（3）、冯某、陈某（2）、闵某、孙某、朱某（2）、鲁某、周某、李某（2）、黄某、高某（2）、贺某（有2800元没有付款凭证）18人无收付款凭证，金额共计100493元。
2、被告人向楚文以上述诈骗方式以QQ81352363（昵称：媚儿iPhone6splus热卖中）诈骗被害人熊某6200元、诈骗被害人丁某6000元、诈骗被害人兰某4199元、诈骗被害人梁某5799元、诈骗被害人谭某（2）11100元、诈骗被害人朱某18700元、诈骗被害人叶某2000元、诈骗被害人靳某2200元、诈骗被害人申某4350元、诈骗被害人李某（4）9800元；以QQ3072721973（昵称：雨嘉iPhone6splus热卖中）诈骗被害人金某5800元；以QQ81382526（昵称：宝儿iPhone6Splus）诈骗被害人于某9200元、诈骗被害人方某4000元、诈骗被害人刘某（4）4400元、诈骗被害人丁某（2）7799元；以QQ81350851（昵称：璐璐iPhone6S/plus专卖店）诈骗被害人刘某（5）3599元、诈骗被害人王某（5）3599元、诈骗被害人项某5000元、诈骗被害人许某（2）6500元、诈骗被害人李某（5）2500元、诈骗被害人邹某3199元、诈骗被害人廖某13299元；以QQ86139783（昵称：璐晗-
iPhone6S/plus热卖中）诈骗被害人王某（6）4499元。
综上，被告人向楚文共计诈骗23人，诈骗金额共计143742元；其中有收付款凭证的12人，金额共计90844元；被害人熊某、谭某（2）（其中3800元有转账凭证）、叶某、靳某、金某、方某、丁某（2）、刘某（5）、项某、许某（2）、李某（5）11人无收付款凭证，金额共52898元。
3、被告人王生义以上述诈骗方式以QQ76200817（晴儿-
iPhone6Splus）诈骗被害人吴某（2）3400元、诈骗被害人赵某4299元、诈骗被害人班某4900元、诈骗被害人李某（6）5499元、诈骗被害人唐某3699元、诈骗被害人曹某4599元、诈骗被害人李某（7）4800元；以QQ81382607（昵称：若涵）诈骗被害人何某4500元、诈骗被害人朱某6900元、诈骗被害人高某（3）3599元、诈骗被害人熊某（2）4200元；以QQ81382529（昵称：飞舞-
iPhone6Splus热卖）诈骗被害人方某（2）6399元、诈骗被害人马某（2）4499元、诈骗被害人梅某4300元、诈骗被害人秦某6300元、诈骗被害人罗某（2）4600元、诈骗被害人毛某5288元。
综上，被告人王生义共计诈骗17人，诈骗金额81781元。其中有收付款凭证的11人，金额共计51984元；被害人何某、高某（3）、熊某（2）、方某（2）、马某（2）、罗某（2）、毛某（有3288元有付款凭证）7人无收付款凭证，金额共计29797元。
4、被告人宁成勇以上述诈骗方式以昵称为諠諠的QQ号诈骗被害人邓某（3）7600元；以QQ3282688608（昵称：叶诗琪-
iPhone直销店）诈骗被害人管某4000元、诈骗被害人倪某6400元；以QQ13459708（昵称iPhone发货售后客服）诈骗被害人李某（8）4000元、诈骗被害人黄某（3）2000元、诈骗被害人贺某（2）6389元、诈骗被害人阎某6999元、诈骗被害人任某7400元、诈骗被害人李某（9）5200元；以QQ82409298（昵称：苏小妹-
iPhone直销店）诈骗被害人黄某（4）3500元、诈骗被害人喻某4100元、诈骗被害人柴某1200元、诈骗被害人张某（4）2300元；以QQ20713981（昵称：iPhone发货售后客服）诈骗被害人林某5889元、诈骗被害人徐某1100元、诈骗被害人韩某1600元、诈骗被害人王某（7）4300元、诈骗被害人丁某（3）4599元。
综上，被告人宁成勇共计诈骗18人，诈骗金额共计78576元。其中有收付款凭证的4人，金额共计18789元；被害人邓某（3）、李某（8）、阎某（2）、任某、李某（9）、黄某（4）、喻某、柴某、张某（4）、李某（5）、王某（7）、徐某、韩某、丁某（3）14人无收付款凭证，金额共计59787元。
5、被告人郑剑普以上述诈骗方式以QQ81351730（昵称：苏小妹-
iPhone直销店）诈骗被害人余某6000元、诈骗被害人张某（5）5500元；以QQ3033871529（昵称：苏-Apple系列专卖）诈骗被害人陈某（4）13200元、诈骗被害人黄某（5）5900元、诈骗被害人江某3900元、诈骗被害人吴某（3）2300元、诈骗被害人卢某7000元；以QQ1628225600（昵称：Cg熙媛-
iPhone专卖）诈骗被害人贾某6500元；以QQ76201005（昵称：若萱-
iPhone6/6S热卖）诈骗被害人游某7000元、诈骗被害人黄某（6）2050元、诈骗被害人曾某6500元、诈骗被害人韦某4100元；以QQ40200225（昵称：苹果数码发货部）诈骗被害人杨某（2）6200元；以QQ83840845（昵称：苹果数码发货部）诈骗被害人陈某（5）1100元。
综上，被告人郑剑普共计诈骗14人，诈骗金额共计77250元。其中有收付款凭证的9人，金额共计52050元；被害人张某（5）、江某、吴某（3）、卢某、曾某5人无收付款凭证，金额共计25200元。
6、被告人郑小剑以上述诈骗方式以QQ367040（昵称：App-
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综上，被告人郑小剑共计诈骗5人，诈骗金额共计27600元。其中有收付款凭证的1人即被害人朱某（4），金额共计6000元；其余被害人均没有收付款凭证，金额为21600元。
7、被告人李洋以上述诈骗方式以QQ482582207（昵称：吴嘉敏-iPhone直销店）诈骗被害人肖某一人共计17500元。
案发后，被告人郑勇通过其家人向公安机关退缴赃款50000元；被告人向楚文通过其家人向公安机关退缴赃款100000元；被告人李洋通过其家人向公安机关退缴赃款30000元。
另查明，被告人郑剑谱与郑小剑系兄弟关系，其二人家属代二人向公安机关共同退缴赃款50000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2015年10月至11月期间，被告人汤雪飞在网上购买了账户名分别为汤可、李镇、陈彪、张加升、杨宇豪共计28张银行卡，随后其利用该批银行卡，在多个以网络诈骗、秒网银为主的QQ群内，帮助他人接收赃款、操作转账，并收取5%-10%佣金。具体犯罪事实如下：
1、2015年10月18日，被告人汤雪飞明知向楚文要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人向楚文提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人朱某被诈骗款1200元和3600元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除8%的手续费共计384元，随后通过财付通转账的形式，使用QQ27941所绑定的财付通账号分别将1104元和3312元转账至被告人向楚文使用的QQ2042603871昵称童童所绑定的财付通账户。
2、2015年10月17日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人孙某被诈骗款4399元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至被告人郑勇的财付通账户。
3、2015年10月21日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人张某被诈骗款4000元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至被告人郑勇的财付通账户。
4、2015年10月20日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为李镇的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款5100元；2015年10月22日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款1200元；2015年10月24日，被告人汤雪飞明知被告人郑勇要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人郑勇提供账户名为汤可的招商银行账户（卡号为），收取被害人马某被诈骗款1800元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除手续费，使用财付通转账至郑勇的财付通账户。
5、2015年10月27日，被告人汤雪飞明知被告人向楚文要求其收取的资金系非法所得，仍向被告人向楚文提供账户名为陈彪的中国邮政银行账户（卡号为），收取被害人靳某被诈骗款2200元。在赃款到账后，被告人汤雪飞扣除8%的手续费共176元，随后通过财付通转账的形式，使用QQ27941所绑定的财付通账号将2024元转账至被告人向楚文使用的QQ2042603871昵称童童所绑定的财付通账户。
综上，被告人汤雪飞掩饰、隐瞒犯罪所得共计8次，金额共计23499元。
上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案发的基本情况；
2、被害人鄢某、杨某、刘某、谭某、崔某、高某、姚某、尹某、罗某、王某（3）、居某、王某（4）、蒋某、贺某、陈某（3）、刘某（2）、邓某、张某、刘某（3）、邓某（2）、彭某、黄某（2）、彭某（2）、李某（3）、马某的陈述、付款凭证、转账凭证、聊天记录截图及银行流水等资料，证实其被被告人郑勇利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
3、被害人王某、吴某、王某（2）、许某、陈某、李某、张某（3）、冯某、陈某（2）、闵某、孙某、朱某（2）、鲁某、周某、李某（2）、黄某、高某（2）的陈述，证实其被被告人郑勇利用QQ诈骗的具体事实经过；
4、被害人丁某、兰某、梁某、朱某、申某、李某（4）、于某、刘某（4）、王某（5）、邹某、廖某、王某（6）的陈述、付款凭证、转账凭证、聊天记录截图及银行流水等资料，证实其被被告人向楚文利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
5、被害人熊某、谭某（2）、叶某、靳某、金某、方某、丁某（2）、刘某（5）、项某、许某（2）、李某（5）的陈述，证实其被被告人向楚文利用QQ诈骗的具体事实经过；
6、被害人吴某（2）、赵某、班某、李某（6）、唐某、曹某、李某（7）、朱某、梅某、秦某、毛某的陈述、付款凭证、转账凭证、聊天记录截图及银行流水等资料，证实其被被告人王生义利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
7、被害人何某、高某（3）、熊某（2）、方某（2）、马某（2）、罗某（2）的陈述，证实其被被告人王生义利用QQ诈骗的具体事实经过；
8、被害人管某、倪某、黄某（3）、贺某（2）的陈述、付款凭证、转账凭证、聊天记录截图及银行流水，证实其被被告人宁成勇利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
9、被害人邓某（3）、李某（8）、阎某（2）、任某、李某（9）、黄某（4）、喻某、柴某、张某（4）、林某、王某（7）、徐某、韩某、丁某（3）的陈述，证实其被被告人宁成勇利用QQ诈骗的具体事实经过；
10、被害人余某、陈某（4）、黄某（5）、贾某、游某、黄某（6）、韦某、杨某（2）陈某（5）的陈述，证实其被被告人郑剑谱利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
11、被害人张某（5）、江某、吴某（3）、卢某、曾某的陈述，证实其被被告人郑剑谱利用QQ诈骗的具体事实经过；
12、被害人朱某（4）的陈述，其被被告人郑小剑利用QQ诈骗走财物的具体时间及具体经过等事实；
13、被害人宋某、朱某（5）、苏某、吕某的陈述，证实其被被告人郑小剑利用QQ诈骗的具体事实经过；
14、被害人肖某的陈述及聊天记录、转账记录截图，证实其被被告人李洋利用QQ诈骗走财物的时间及具体经过事实；
15、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证实（1）公安机关对各被告人租住的房屋进行了搜查，查获了各被告人诈骗所使用的电脑、银行卡、网卡、U盘、路由器等物，并将查获的物品予以了扣押的事实；（2）被告人郑勇、郑小剑、向楚文、李洋的退赃情况；
16、抓获经过，证实八名被告人的到案情况；
17、指认电脑照片，证实被告人郑小剑、宁成勇、王生义、郑剑谱、李洋对各自使用的电脑的指认情况；
18、湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具的湘天网司鉴中心[2016]电检字74号司法鉴定检验报告书及光碟，证实从各被告人使用的电脑中提取到用于诈骗的QQ号码及其他涉及诈骗的电子资料；
19、深圳腾讯计算机系统有限公司安全管理部提供的涉案8名被告人进行资金流转所使用的相关财付通电子数据光碟及银行账户流水明细，证实被告人汤雪飞与涉案其他七名被告人之间的资金往来情况及被害人与被告人汤雪飞及其他被告人之间的资金往来情况；
20、刑事判决书，证实被告人汤雪飞的前科情况；
21、八名被告人的供述与辩解及其身份信息资料等证据，能与上述证据证实的事实相互印证。
本院认为，被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑谱、郑小剑、李洋各自以非法占有为目的，利用互联网平台，通过QQ号发布虚假信息，诈骗他人财物；其中被告人郑勇、向楚文、王生义、宁成勇、郑剑谱诈骗数额巨大，被告人郑小剑、李洋诈骗数额较大；该七名被告人的行为均构成诈骗罪；被告人汤雪飞明知他人要求其收取的资金系犯罪所得，仍然多次提供银行卡，利用网络账户协助他人进行资金转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控八名被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。八名被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，本院依法对八人均从轻处罚。被告人郑勇、向楚文、李洋、郑剑谱、郑小剑积极退缴了赃款，本院酌情对该五名被告人从轻处罚。被告人汤雪飞在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚。
本案的一个争议焦点在于各被告人诈骗的金额问题。经查，公诉机关指控的七名被告人诈骗犯罪中，其中六名被告人的诈骗犯罪事实中，对于部分被害人的诈骗事实，公诉机关仅提供了被害人的陈述，而并未提供被害人付款、转账凭证或被告人的收款凭证、银行流水等相关证据，无法确定该部分被害人是否被真实诈骗财物，对于该部分被害人所陈述的被诈骗金额，本院依法认定为诈骗金额，但按有利于被告人的原则认定为犯罪未遂；故被告人郑勇的诈骗金额为249181元（其中既遂金额为148688元、未遂金额为100493元）、被告人向楚文的诈骗金额为143742元（其中既遂金额为90844元、未遂金额为52898元）、被告人王生义诈骗金额为81781元（其中既遂金额为51984元、未遂金额为29797元）、被告人宁成勇的诈骗金额为78576元（其中既遂金额为18789元、未遂金额为59787元）、被告人郑剑谱的诈骗金额为77250元（其中既遂金额为52050元、未遂金额为25200元）、被告人郑小剑的诈骗金额为27600元（其中既遂金额为6000元、未遂金额为21600元），上述六名被告人部分犯罪系未遂，本院决定对该六人均从轻处罚；同时对于被告人郑勇的辩护人周维新、被告人向楚文的辩护人朱军、被告人王生义的辩护人张才勇、被告人郑剑谱的辩护人戴丹妮辩称公诉机关提交的证据中，缺乏提供部分受害人的付款资料，不能证实被害人确实付款，故对于缺乏付款资料的被害人被诈骗数额，不能认定为犯罪金额的辩护意见，本院予以部分采纳。
被告人郑勇的辩护人周维新辩称公诉机关提供的证据不能证实被告人郑勇所进行诈骗时使用的QQ号系郑勇一人使用，不能排除他人使用该QQ号的可能性。经查，天网电子数据司法鉴定检验报告书能证实涉案QQ资料系从被告人郑勇所使用的电脑中提取，且被告人郑勇也指认了电脑系其一人使用，且根据被告人郑勇的供述涉案QQ号码系由其购买来，按照常理其购买来后均会修改密码，他人再无法登陆，且被告人郑勇及其辩护人周维新不能提供涉案QQ号码有他人使用过的相关证据，故对被告人郑勇的辩护人周维新的上述辩护意见，本院不予采纳。
被告人郑勇的辩护人周维新辩称被告人郑勇系初犯、偶犯，认罪态度好；被告人向楚文的辩护人朱军辩称被告人向楚文如实供述自己的犯罪事实，积极退缴了赃款，认罪、悔罪态度好，且没有犯罪前科，一贯表现良好；被告人王生义的辩护人张才勇辩称被告人王生义没有犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好；被告人宁成勇的辩护人马湘良辩称被告人宁成勇如实供述了自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好；且系初犯，社会危害性小；被告人郑剑谱的辩护人戴丹妮辩称被告人郑剑谱如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，且系初犯；被告人郑小剑的辩护人冯金花辩称被告人郑小剑如实供述了自己的犯罪事实，且积极退缴赃款，认罪、悔罪态度好；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人汤雪飞的辩护人饶汝啸辩称被告人汤雪飞具有坦白情节，认罪、悔罪态度好，社会危害性小；上述辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。
根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2020年1月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）；
二、被告人向楚文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2019年7月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）；
三、被告人王生义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2019年1月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人宁成勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2019年1月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人郑剑谱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2019年1月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人郑小剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2017年7月15日；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日至2017年2月15日；）
八、被告人汤雪飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月20日至2017年2月19日；）
九、扣押在案的犯罪工具电脑、银行卡、U盘、路由器等物依法予以没收；依法没收被告人郑勇退缴的赃款5万元、依法没收被告人向楚文退缴赃款10万元中的90844元、依法没收被告人郑小剑、郑剑谱退缴的赃款5万元、依法没收被告人李洋退缴赃款3万元中的17500元；继续追缴被告人郑勇的违法所得98688元、继续追缴被告人王生义的违法所得51984元、继续追缴被告人郑剑谱的违法所得8050元、继续追缴被告人宁成勇的违法所得18789元。（依法没收的赃款由公安机关上缴国库）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉','2019-01-05
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