江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初34号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人柳宝坤，男，1983年8月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区。2016年5月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张黎丽，江苏大桥律师事务所律师。
被告人张丽丽，女，1988年2月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省卢龙县。2016年7月4日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人郭剑国，江苏大桥律师事务所律师。
被告人季红红，女，1992年5月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省景县。2016年6月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人缪强，江苏优博律师事务所律师。
辩护人柳士荷，北京大成（无锡）律师事务所律师。
被告人李萍，女，1987年10月23日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省东平县。2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日被江阴市公安局取保候审。
辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。
被告人赵静，女，1990年4月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省上蔡县。2016年6月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日被江阴市公安局取保候审。
辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。
被告人宋美玲，女，1991年7月21日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省泌阳县。2016年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人白梅英，女，1994年4月3日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省景县。2016年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人王秀苓，女，1988年1月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省东平县。2016年7月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日被该局取保候审。
辩护人李裕林，山东聚轩律师事务所律师。
被告人殷莉萍，女，1990年5月19日生，汉族，高中文化，无业，住所地北京市朝阳区，户籍所在地河南省上蔡县。2016年6月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日被江阴市公安局取保候审。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人秦秀香，女，1985年12月5日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省东乡县。2016年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日被江阴市公安局取保候审。
辩护人徐林鹏，江苏春申律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2518号起诉书指控被告人柳宝坤、张丽丽、季红红、李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日适用简易程序立案，审理期间，依法转为普通程序，组成合议庭，于2017年9月12日、9月20日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人柳宝坤、张丽丽、季红红、李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香及辩护人张黎丽、郭剑国、缪强、柳士荷、马卫东、方莉娜、李裕林、黄亚芬、徐林鹏到庭参加诉讼。审理期间，检察机关二次建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请恢复本案审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人柳宝坤于2012年6月至2016年3月，与妻子邹盈盈在北京市朝阳区、大郊亭、河北省廊坊市燕郊开发区等地租房，先后招募被告人张丽丽、季红红、李萍、秦秀香、赵静、白梅英、王秀苓、殷莉萍、宋美玲等业务员。上述被告人通过电话，向被害人谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司、华辰拍卖公司等拍卖公司工作人员，可以由自己所在的拍卖公司帮助被害人拍卖其手中收藏品，但需要购买本拍卖公司拍卖卡或收藏品以获得拍卖卡，骗得黄某1、孙某等30余名被害人人民币共计22万余元（以下币种均为人民币）。其中，被告人张丽丽参与诈骗2笔，骗得55999元；被告人季红红参与诈骗5笔，骗得32600元；被告人李萍参与诈骗4笔，骗得10000元；被告人赵静参与诈骗3笔，骗得9200元；被告人宋美玲参与诈骗3笔，骗得9000元；被告人白梅英参与诈骗2笔，骗得7000元；被告人王秀苓参与诈骗3笔，骗得6700元；被告人殷莉萍参与诈骗3笔，骗得5500元；被告人秦秀香参与诈骗1笔，骗得5200元。
具体犯罪事实分述如下：
（一）被告人柳宝坤于2014年9月至2016年1月期间，伙同妻子邹某，雇佣业务员通过电话联系江阴市祝塘镇被害人黄某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司工作人员，虚构“可合资购买公司的一套银元然后高价拍卖给另一客户”、“对方违约了可赔偿黄某1违约金，但需黄某1交付手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人黄某176700余元。
被告人柳宝坤于2016年3月，伙同妻子邹某，雇佣业务员通过电话联系被害人孙某，谎称自己系北京翰海博文国际拍卖有限公司工作人员，并虚构“可以帮其拍卖藏品，但需要交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人孙某3000元。
被告人柳宝坤于2014年9月，伙同妻子邹某，雇佣业务员通过电话联系被害人武某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司工作人员，并虚构“可以帮其拍卖藏品，但需要交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人武某1000元。
被告人柳宝坤于2014年10月，伙同妻子邹某，雇佣业务员通过电话联系被害人陈某1，谎称自己系北京嘉德拍卖有限公司工作人员，并虚构“可以帮其拍卖藏品，但需要交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人陈某11000元。
（二）被告人张丽丽于2015年11月，通过电话联系被害人王某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司业务员“樊君”，先后虚构了“可帮王某1高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”、“江苏的秦老板看中公司的一套‘百年银元’，且本公司有一套，可双方合资购买再转手高价拍卖给秦老板”等事实，骗得被害人王某152999元。
被告人张丽丽于2015年7月，通过电话联系被害人高某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司业务员，并虚构“能帮被害人高某1拍卖藏品，并且江苏的秦老板看中了被害人手中藏品，想要回收，但是需要交纳公证费获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人高某13000元。
（三）被告人季红红于2013年4月至2014年11月，通过电话联系被害人，谎称自己系北京保利、华辰等拍卖公司工作人员，以“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得邵某1等5名被害人共计32600元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人季红红于2013年4月至6月，通过电话冒充北京保利国际拍卖有限公司业务员与被害人邵某1联系，并虚构“可帮邵某1高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，先后3次共骗得被害人邵某15000元。
2.被告人季红红于2013年8、9月，通过电话冒充北京保利国际拍卖有限公司业务员“黄某3”与被害人叶某联系，并虚构“可帮叶某高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，先后两次骗得被害人叶某6000元。
3.被告人季红红于2013年11月上旬，通过电话冒充北京保利国际拍卖有限公司业务员与被害人刘某1联系，并虚构“可帮刘某1高价拍卖其收藏品，但是需充值8000元凑满一万积分才能购买拍卖卡”、“北京公证处公证，需要公证费用”等事实，骗得被害人刘某19000元。
4.被告人季红红于2014年6月至7月，通过电话先后冒充北京嘉德拍卖有限公司、北京华辰拍卖有限公司业务员与被害人陈某2联系，并虚构“可帮陈某2高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，先后多次骗得被害人陈某27500元。
5.被告人季红红于2014年11月，在北京市朝阳区通过电话冒充北京某拍卖公司业务员与被害人王某2联系，并虚构“可帮王某2高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，先后两次共骗得被害人王某25100元。
（四）被告人李萍于2013年5月至2014年1月，通过电话联系被害人，谎称自己系北京保利、华辰等拍卖公司工作人员，虚构了“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得方某、姜某1等4名被害人共计10000元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人李萍于2013年5月，通过电话联系被害人方某，谎称自己系北京拍卖公司业务员“陈丽”，并虚构“能帮被害人方某拍卖藏品，但是需要购买公司藏品获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人方某3800元。
2.被告人李萍于2013年7月，通过电话联系被害人姜某1，谎称自己系北京拍卖公司的业务员“陈丽”，并虚构“能帮被害人姜某1拍卖藏品，且购买公司藏品获得积分能赠送拍卖卡”等事实，骗得被害人姜某11000元。
3.被告人李萍于2013年5月，通过电话联系上海市松江区被害人姚某，谎称自己系北京拍卖公司的业务员，并虚构“能帮被害人姚某拍卖藏品，但是需要有公司拍卖卡，购买公司藏品能获得拍卖卡”等事实，骗得被害人姚某3200元。
4.被告人李萍于2014年10月，通过电话联系被害人夏某1，谎称自己系北京拍卖公司的业务员，并虚构“能帮被害人夏某1拍卖藏品，但是需要有公司拍卖卡，购买公司藏品能获得拍卖卡”等事实，骗得被害人夏某12000元。
（五）被告人赵静于2013年6月至8月，通过电话与被害人联系，谎称自己系北京拍卖有限公司的业务员，虚构“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得张某1、朱某1、张某2等3名被害人共计9200元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人赵静于2013年6月，通过电话联系辽宁省大连市被害人张某1，谎称自己系北京拍卖有限公司的业务员，并虚构“能帮被害人张某1拍卖藏品，但是需要交纳保证金并获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人3000元。
2.被告人赵静于2013年6月至7月，通过电话联系辽宁省沈阳市被害人朱某1，谎称自己系北京拍卖有限公司的业务员，虚构“能帮被害人朱某1拍卖藏品，但是需要交纳保证金获得公司拍卖卡”、“保证金金额不够，还需要交纳费用”等事实，先后两次骗得被害人朱某13000元。
3.被告人赵静于2013年8月，通过电话联系浙江省东阳市被害人张某2，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司的业务员，并虚构“能帮被害人张某2拍卖藏品，但需要缴交纳保证金获得公司拍卖卡”、“保证金金额不够，还需要交纳费用”等事实，先后两次骗得被害人张某23200元。
（六）被告人宋美玲于2012年6月至2013年10月，通过电话联系被害人，谎称自己系中国收藏家协会、北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得刘某2、林某、朱某2等3名被害人共计9000元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人宋美玲于2012年6月，通过电话联系山东省潍坊市被害人刘某2，谎称自己系中国收藏家协会工作人员，虚构“可以帮助被害人刘某2拍卖手中收藏品，但需要交纳保证金并获得本公司拍卖卡”等事实，骗得被害人刘某22000元。
2.被告人宋美玲于2013年7月，通过电话联系河北省石家庄市被害人林某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮助被害人林某拍卖手中收藏品，但需要交纳保证金并获得本公司拍卖卡”等事实，两次骗得被害人林某5000元。
3.被告人宋美玲于2013年10月，通过电话联系山东省东营市被害人朱某2，谎称自己系北京嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“可以帮助被害人朱某2拍卖手中收藏品，但需要交纳保证金并获得本公司拍卖卡”等事实，骗得被害人朱某22000元。
（七）被告人白梅英于2014年9月，通过电话联系浙江省杭州市被害人徐某1，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司的业务员，并虚构“能帮被害人徐某1拍卖藏品，但是需要交纳会员费获得积分，并获得拍卖卡”、“积分不够，还需要再交纳费用”等事实，先后两次骗得被害人徐某16000元。
被告人白梅英于2014年11月，通过电话联系辽宁省沈阳市被害人高某2，谎称自己系北京中汉拍卖有限公司业务员，并虚构“能帮被害人高某2拍卖藏品，但是需要交纳保证金获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人高某21000元。
（八）被告人王秀苓于2012年6月至9月，通过电话与被害人联系，谎称自己系北京拍卖公司的业务员，虚构“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得常某1、王某3、魏某等3名被害人共计6700元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人王秀苓于2012年6月，通过电话联系浙江省杭州市被害人常某1，谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人常某1拍卖藏品，但需要购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人常某1700元。
2.被告人王秀苓于2012年8月，通过电话联系广西省桂林市被害人王某3，谎称自己系北京嘉德拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人王某3拍卖藏品，但是需要购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人王某33500元。
3.被告人王秀苓于2012年9月，通过电话联系辽宁省北镇市被害人魏某，谎称自己系北京嘉德拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人魏某拍卖藏品，但需要购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人魏某2500元。
（九）被告人殷莉萍于2013年4月至2014年7月，通过电话与被害人联系，谎称自己系北京拍卖有限公司的业务员，虚构“可以帮助被害人拍卖手中收藏品，但需要本公司拍卖卡”等事实，先后多次骗得任某、陈某1、马某1等3名被害人共计5500元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人殷莉萍于2013年4月，通过电话联系安徽省濉溪县被害人任某，谎称自己系北京拍卖公司的业务员，并虚构“能帮被害人任某拍卖藏品，但需要注册成为会员获得拍卖卡”等事实，骗得被害人任某1300元。
2.被告人殷莉萍于2013年7月，通过电话联系被害人陈某1，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司、嘉德拍卖公司业务员，并虚构“能帮被害人陈某1拍卖收藏品，但是需要购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，两次骗得被害人陈某11000元。
3.被告人殷莉萍于2014年4月，通过电话联系山东省济南市被害人马某1，谎称自己系北京拍卖公司的业务员，并虚构“能帮被害人马某1拍卖藏品，但需要购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人马某13200元。
（十）被告人秦秀香于2013年4月底，通过电话联系山东省济宁市被害人朱某3，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司的业务员，并虚构“能帮被害人朱某3拍卖藏品，但是需要公司拍卖卡”等事实，骗得被害人朱某35200元。
公诉机关当庭补充认定被告人柳宝坤另参与诈骗被害人高某114985元，诈骗被害人岳某9000元。被告人李萍诈骗被害人夏某1另有一笔1500元，共计骗取夏某13500元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人柳宝坤、张丽丽、季红红、李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人柳宝坤、张丽丽、季红红诈骗数额巨大，被告人李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香诈骗数额较大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中，被告人宋美玲具有自首情节，提请本院依法分别判处。
被告人柳宝坤、张丽丽、季红红、李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香对指控和补充认定的犯罪事实均无异议，均当庭自愿认罪。
辩护人张黎丽提出如下辩护意见：被告人柳宝坤归案后如实供述，没有前科劣迹，已主动退赔被害人黄某180000余元，审理期间继续退赔违法所得，建议对其从轻处罚。
辩护人郭剑国提出如下辩护意见：被告人张丽丽系从犯，归案后如实供述，退赔赃款，建议对其减轻处罚。
辩护人柳士荷、缪强提出如下辩护意见：指控被告人季红红参与诈骗邵某15000元的证据并不确实充分，季红红一贯供称其于2013年8、9月份才到公司，与指控认定邵某1在3至6月被骗的时某点不一致，另邵某1已死亡，其儿子陈述父亲被骗事实的证言属间接证据，证明力较低，故该笔应予扣除，据此，季红红诈骗金额属数额较大而非数额巨大；季红红系从犯，归案后如实供述，没有前科劣迹，退赔赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人马卫东、方莉娜、李裕林、黄亚芬、徐林鹏分别提出被告人李萍、赵静、王秀苓、殷莉萍、秦秀香在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述，没有前科劣迹，退赔赃款，分别建议对各被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年6月至2016年3月间，被告人柳宝坤伙同妻子邹盈盈（另案处理）先后在北京市朝阳区、河北省三河市燕郊开发区等地租房，招募被告人张丽丽、季红红、李萍、赵静、宋美玲、白梅英、王秀苓、殷莉萍、秦秀香等为业务员，约定六四至五五分成，通过业务员打电话向被害人虚构自己系北京保利国际拍卖有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司、北京华辰拍卖有限公司等拍卖公司的工作人员，谎称可以帮助被害人拍卖其手中收藏品，但需购买本拍卖公司拍卖卡或收藏品以获得拍卖卡等方式，骗得黄某1、孙某等30名被害人共计24万余元。具体犯罪事实分述如下：
一、被告人张丽丽于2015年间，通过上述方式参与诈骗2名被害人，合计骗得55999元。
1.被告人张丽丽于2015年10月，通过电话联系山西省侯马市被害人高某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人高某1拍卖藏品，江苏老板看中被害人手中藏品想要回收，需要交纳注册费成为会员”等事实，骗得被害人高某13000元。
2.被告人张丽丽于2015年12月，通过电话联系山西省洪洞县被害人王某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司业务员“樊君”，先后虚构“可帮王某1高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”、“江苏秦老板看中公司‘百年银元’，双方合资购买再转手高价拍卖给秦老板”等事实，骗得被害人王某152999元。
二、被告人季红红于2013年6月至2014年11月间，通过上述方式参与诈骗5名被害人，合计骗得32600元。
1.被告人季红红于2013年6月至11月，通过电话联系上海市的被害人邵某1，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“可帮邵某1高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，骗得被害人邵某15000元。
2.被告人季红红于2013年8、9月，通过电话联系江西省上饶市的被害人叶某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员“黄某3”，虚构“可帮叶某高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，骗得被害人叶某6000元。
3.被告人季红红于2013年11、12月，通过电话联系辽宁省锦州市的被害人刘某1，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“可帮刘某1高价拍卖其收藏品，但需充值购买拍卖卡”、“拍卖需支付公证费”等事实，骗得被害人刘某19000元。
4.被告人季红红于2014年6、7月，通过电话联系上海市的被害人陈某2，先后谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司、北京华辰拍卖有限公司业务员，虚构“可帮陈某2高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，骗得被害人陈某27500元。
5.被告人季红红于2014年10、11月，通过电话联系辽宁省沈阳市的被害人王某2，谎称自己系北京某拍卖公司业务员，虚构“可帮王某2高价拍卖收藏品，但需购买拍卖卡”等事实，骗得被害人王某25100元。
三、被告人李萍于2013年5月至2014年11月，通过上述方式参与诈骗4名被害人，合计骗得11500元。
1.被告人李萍于2013年5月，通过电话联系江西省上饶市的被害人方某，谎称自己系北京拍卖公司业务员“陈丽”，虚构“能帮拍卖藏品，但需购买公司藏品获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人方某3800元。
2.被告人李萍于2013年5月，通过电话联系浙江省台州市的被害人姚某，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人姚某拍卖藏品，但需公司拍卖卡，可购买公司藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人姚某3200元。
3.被告人李萍于2013年7月，通过电话联系安徽省安庆市的被害人姜某1，谎称自己系北京拍卖公司业务员“陈丽”，虚构“能帮被害人姜某1拍卖藏品，购买公司藏品获得积分能赠送拍卖卡”等事实，骗得被害人姜某11000元。
4.被告人李萍于2014年10、11月，通过电话联系上海市的被害人夏某1，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人夏某1拍卖藏品，但需购买公司藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人夏某13500元。
四、被告人赵静于2013年6月至8月，通过上述方式参与诈骗3名被害人，合计骗得9200元。
1.被告人赵静于2013年6月，通过电话联系辽宁省大连市的被害人张某1，谎称自己系北京拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人张某1拍卖藏品，但需交纳保证金获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人张某13000元。
2.被告人赵静于2013年6、7月，通过电话联系辽宁省沈阳市的被害人朱某1，谎称自己系北京拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人朱某1拍卖藏品，但需交纳保证金获得公司拍卖卡”、“保证金金额不够，需交纳费用”等事实，骗得被害人朱某13000元。
3.被告人赵静于2013年8月，通过电话联系浙江省东阳市的被害人张某2，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人张某2拍卖藏品，但需交纳保证金获得公司拍卖卡”、“保证金金额不够，需交纳费用”等事实，骗得被害人张某23200元。
五、被告人宋美玲于2012年12月至2013年10月，通过上述方式参与诈骗3名被害人，合计骗得9000元。
1.被告人宋美玲于2012年12月，通过电话联系山东省潍坊市的被害人刘某2，谎称自己系中国收藏家协会工作人员，虚构“可以帮助被害人刘某2拍卖手中收藏品，但需交纳保证金获得本公司拍卖卡”等事实，骗得被害人刘某22000元。
2.被告人宋美玲于2013年7月，通过电话联系浙江省杭州市的被害人林某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮助被害人林某拍卖手中收藏品，但需交纳保证金获得本公司拍卖卡”等事实，骗得被害人林某5000元。
3.被告人宋美玲于2013年10月，通过电话联系山东省东营市的被害人朱某2，谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“可以帮助被害人朱某2拍卖手中收藏品，但需交纳保证金获得本公司拍卖卡”等事实，骗得被害人朱某22000元。
六、被告人白梅英于2014年9月至12月，通过上述方式参与诈骗2名被害人，合计骗得7000元。
1.被告人于2014年9月，通过电话联系浙江省杭州市的被害人徐某1，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人徐某1拍卖藏品，但需交纳会员费获得积分获得拍卖卡”、“积分不够需再交纳费用”等事实，骗得被害人徐某16000元。
2.被告人白梅英于2014年12月，通过电话联系辽宁省朝阳市的被害人高某2，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人高某2拍卖藏品，但需交纳保证金获得公司拍卖卡”等事实，骗得被害人高某21000元。
七、被告人王秀苓于2012年8月至9月，通过上述方式参与诈骗3名被害人，合计骗得6700元。
1.被告人王秀苓于2012年8月，通过电话联系浙江省杭州市的被害人常某1，谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人常某1拍卖藏品，但需购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人常某1700元。
2.被告人王秀苓于2012年8月，通过电话联系广西省桂林市的被害人王某3，谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人王某3拍卖藏品，但需购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人王某33500元。
3.被告人王秀苓于2012年9月，通过电话联系辽宁省北镇市的被害人魏某，谎称自己系中国嘉德国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人魏某拍卖藏品，但需购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人魏某2500元。
八、被告人殷莉萍于2013年4月至2014年4月，通过上述方式参与诈骗3名被害人，合计骗得5500元。
1.被告人殷莉萍于2013年4月，通过电话联系安徽省濉溪县的被害人任某，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人任某拍卖藏品，但需注册成为会员获得拍卖卡”等事实，骗得被害人任某1300元。
2.被告人殷莉萍于2013年7月，通过电话联系浙江省杭州市的被害人陈某1，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人陈某1拍卖收藏品，但需购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人陈某11000元。
3.被告人殷莉萍于2014年4月，通过电话联系山东省济南市被害人马某1，谎称自己系北京拍卖公司业务员，虚构“能帮被害人马某1拍卖藏品，但需购买公司收藏品获得拍卖卡”等事实，骗得被害人马某13200元。
九、被告人秦秀香于2014年5月，通过电话联系山东省邹城市的被害人朱某3，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司业务员，虚构“能帮被害人朱某3拍卖藏品，但需公司拍卖卡”等事实，骗得被害人朱某35200元。
十、被告人柳宝坤除参与上述犯罪事实外，另参与诈骗多名被害人，合计骗得105685元。
1.被告人柳宝坤于2013年6月至2015年12月间，雇佣业务员通过电话联系江苏省江阴市的被害人黄某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司工作人员，虚构“可合资购买公司银元后高价拍卖给另一客户”、“对方违约可赔偿违约金，但需黄某1交付手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人黄某1、徐某276700余元。
2.被告人柳宝坤于2013年7月至2015年1月，雇佣业务员通过电话联系福建省武夷山市的被害人岳某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮其拍卖藏品，但需交纳手续费购买拍卖卡”等事实，骗得被害人岳某9000元。
3.被告人柳宝坤于2014年9月，雇佣业务员通过电话联系安徽省亳州市的被害人武某，谎称自己系北京保利国际拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮其拍卖藏品，但需交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人武某1000元。
4.被告人柳宝坤于2014年10月，雇佣业务员通过电话联系浙江省杭州市的被害人陈某1，谎称自己系北京嘉德拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮其拍卖藏品，但需交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人陈某11000元。
5.被告人柳宝坤于2015年10月，雇佣业务员通过电话联系山西省侯马市被害人高某1，谎称自己系北京华辰拍卖有限公司业务员，虚构“对方老板出国不需藏品已构成违约，需要交纳公证费获得违约金”等事实，骗得被害人高某114985元。
6.被告人柳宝坤于2016年3月，雇佣业务员通过电话联系江苏省江阴市的被害人孙某，谎称自己系北京翰海博文国际拍卖有限公司工作人员，虚构“可以帮其拍卖藏品，但需交纳手续费及购买拍卖卡”等事实，骗得被害人孙某3000元。
另查明，案发后的2016年8月9日，被告人宋美玲主动到公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
再查明，被告人柳宝坤在案发后主动退赔被害人黄某184000元。本案审理期间，被告人柳宝坤退缴违法所得28985元，被告人张丽丽退缴55999元，被告人季红红退缴32600元，被告人李萍退缴11500元、被告人赵静退缴9200元、被告人宋美玲退缴9000元、被告人白梅英退缴7000元、被告人王秀苓退缴6700元、被告人殷莉萍退缴5500元、被告人秦秀香退缴5200元，扣押在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人提供的EMS凭证、纪念币、会员卡等物证照片，证明各被告人收取“藏品”及会员卡后被骗付款的事实。
2、河北省邮政速递物流有限公司石家庄市分公司与定州市天达电子科技经销部的速递物流服务合同、开户许可证、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、邮件全程跟踪查询记录等书证，证明河北省邮政速递物流有限公司石家庄市分公司与定州市天达电子科技经销部代收货款的业务往来内容和要求，定州市天达电子科技经销部的基本情况。
3、扣押决定书、清单及照片，证明公安机关从涉案人员苏某、李某4处扣押电脑、各拍卖公司拍卖卡后予以扣押的情况。
4、江阴市公安局调取、收集的各被告人及部分涉案人员的银行卡交易明细，证明被告人柳宝坤等人骗取钱款的资金流转情况。
5、江苏省无锡市江阴市人民法院案款收据及收条，证明各被告人退缴赃款情况。
6、未到庭证人郭某的证言笔录，证明其担任河北省邮政速递物流有限公司石家庄市分公司业务经理，定州市天达电子经销部系其客户单位，该经销部总经理张某3，具体联络人员先后为李某2、苏某。2016年3月，本公司收到黄某1、徐某2等人投诉天达电子经销部邮寄假货，江阴警方也到其公司了解情况。后张某3向其农行账户转款80000余元，让其帮忙退款的事实。
7、未到庭证人张某3、李某1、李某2、苏某、李某3、李某4的证言笔录，证明2012年张某3和李某1注册成立定州市天达电子科技经销部，后和河北省邮政速递物流有限公司石家庄市分公司签订代收货款协议，经销部从中赚取差价及邮局收取客户货款的返点利润。客户把邮寄货物寄到石家庄市库房，邮寄信息发至邮箱。李某1儿子李某2夫妇和李某4先后负责打包货物打印EMS单据，交给邮政快递人员。苏某负责公司网上物流信息、客户货物妥投、退货、快递对账表核对。邮政公司妥投确认后将买家所付钱款结算汇入经销部帐户，再由李某3通过网银将账上资金操作转账至张某3银行卡后再转入客户帐户。柳宝坤系经销部客户，公司帮其邮寄钱币、邮票、拍卖卡等收藏品。2014年接到藏品有假收件人要求退货的投诉。柳宝坤的客户代码先后为BK和BO。
8、未到庭证人邵某2的证言笔录，证明其父亲邵某1被骗的经过及金额情况。
9、被害人高某1、王某1、叶某、刘某1、陈某2、王某2、方某、姚某、姜某1、夏某1、张某1、朱某1、张某2、刘某2、林某、朱某2、徐某1、高某2、常某1、王某3、魏某、任某、陈某1、马某1、朱某3、黄某1、徐某2、武某、孙某、岳某等人的陈述笔录，证明各自被骗的经过及金','2018-10-06
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