湖南省通道侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘1230刑初79号
公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。
被告人王宗贵，男，1978年7月28日出生于贵州省遵义市桐梓县，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月30日被刑事拘留，同年2月12日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。
湖南省通道侗族自治县人民检察院以湘通检刑刑诉[2018]85号起诉书指控被告人王宗贵犯诈骗罪，于2018年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年7月26日公开开庭审理了本案。通道侗族自治县人民检察院指派检察员郑洪文、书记员陆奇鹏出庭支持公诉，被告人王宗贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省通道侗族自治县人民检察院指控：被告人王宗贵与通道县人郭某一起在东莞市豪庭鞋材有限公司打工，因王宗贵曾冒充公司老板帮郭某骗取过其父亲郭某1的钱，王宗贵因此获得了郭某的银行卡并知悉了银行卡密码，同时取得了郭某1的信任。被告人王宗贵利用其取得郭某1信任的“公司老板”这一虚假身份，在郭某不知情的情况下，于2017年12月多次打电话给郭某1，以投资做生意、给车辆加油、公司出货等为由，欺骗郭某1。2017年12月8、12月9日、12月13日、12月14日郭某1分别从通道县邮政储蓄银行向郭某的账户转入5000元、1000元、10000元和4000元。被告人王宗贵分多次在东莞市道滘振兴营业所ATM机上将上述款项取出。2018年1月1日，被告人王宗贵辞去在东莞市豪庭鞋材有限公司的工作，离开东莞市，并停止使用原用电话号码。次日15时10分，被告人王宗贵在使用新的电话15989****XX与郭某1最后一次通话后，不再接听郭某1电话。
2018年1月28日，被告人王宗贵在贵州省桐梓县娄山关镇后山坡被贵州省桐梓县公安局民警抓获。
被告人王宗贵辩称，其冒充公司老板以入股等形式骗取郭某1钱款是实，但其中诈骗郭某15000元是其伙同郭某1的儿子郭某共同实施的，骗取来的钱也大部分被郭某用了，该5000元不能认定其诈骗金额。
经审理查明,被告人王宗贵与郭某（系通道侗族自治县人，以下简称通道县）一起在广东省东莞市豪庭鞋材有限公司打工。2017年11月29日因王宗贵曾冒充公司老板帮郭某骗取过其父亲郭某13000元钱，王宗贵因此获得了郭某的银行卡并知悉了银行卡密码，同时取得了郭某1的信任。被告人王宗贵利用其取得郭某1信任的“公司老板”这一虚假身份，在郭某不知情的情况下，于2017年12月多次打电话给郭某1，以投资做生意、给车辆加油、出货急需资金为由欺骗郭某1。郭某1于2017年12月8日、12月9日、12月13日、14日四次从通道县邮政储蓄银行向郭某的账户转入5000元、1000元、10000元和4000元。以上共计20000元被被告人王宗贵用郭某的银行卡，在东莞市道滘振兴营业所ATM机上分多次取出。2018年1月1日，被告人王宗贵辞去在东莞市豪庭鞋材有限公司的工作，并停止使用原用电话号码。次日15时10分，被告人王宗贵在使用新的电话15989****XX与郭某1最后一次通话后，不再接听郭某1电话。
2018年1月28日，被告人王宗贵在贵州省桐梓县娄山关镇后山坡被贵州省桐梓县公安局民警抓获归案。2018年2月3日，郭某在东莞市豪庭鞋材有限公司领取了王宗贵12月份工资3573元。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证实：
1.《人口信息查询》证明，被告人王宗贵的身份信息及作案时已达刑事责任年龄。
2.《犯罪嫌疑人归案情况说明》证明，王宗贵系被贵州省桐梓县公安机关抓获归案。
3.《羁押证明》证明，被告人王宗贵于2018年1月28日被抓获后临时羁押于桐梓县看守所，次日移交湖南省通道县公安局。
4.提取笔录附《一本通/绿卡通交易明细》证明，开户人为郭某1的621799567000465XXXX账户于2017年11月29日、12月8日、12月9日三次向账号为621799602003780XXXX的户头汇款共计9000元；开户人为郭某1的60568300520015XXXX的账户12月13日、12月14日两次向账号为621799602003780XXXX的户头汇款共计人民币14000元的事实。
5.《调取证据通知书》附《开户登记查询》、《交易明细》证明,账号为621799602003780XXXX的开户人为郭某，该账户于2017年11月29日收到尾号为0511的账户汇款3000元；12月8日收到尾号为6915的账户汇款5000元；12月9日收到尾号为6915账户汇款1000元；12月13日收到尾号为6633的账户汇款10000元；12月14日收到尾号为6633的账户汇款4000元的事实及该账户于2017年12月5日取款3000元、12月9日分两次取款5000元、12月11取款1000元、12月13日分四次取款10000元、12月14日分两次取款4000元的事实。
6.《视频截图》四张、《办案情况说明》证明，2017年12月5日、12月9日、12月11日、12月13日、12月14日，王宗贵使用尾号为5510的银行卡在东莞市道滘振兴营业所取款的正面图像，截图上显示的时间与账户交易时间不一致，是因为ATM机的时间有误。该视频截图经王宗贵辨认确认。
7.调取证据通知书附《开户信息》、《通话记录详单》证明，王宗贵所使用的号码为1326726****手机与郭某1所持有的电话号码为18273****XX的手机，在2017年11月28日至12月16日有多次通话及1598994****机主的开户人为郭某，2017年12月31日至2018年1月30日该机曾多次与1827386****电话通话，但2018年1月2日后不再联系的事实。
8.《收条》证明，东莞市豪庭鞋材有限公司将王宗贵的12月份工资3573元交由郭某领取的事实。
9.证人郭某的证言证明，2017年中秋节前，王宗贵跟郭某讲其公司转包给别人做了，但还要购买一些原材料还差一些资金，叫其入股24000元，郭某向其父亲要钱入股未得。后王宗贵又说需要3000元周转，他没有钱，王宗贵便叫郭某打电话骗其父亲说找了一个女朋友，需要3000元给女朋友父亲过生日。其父亲不相信，王宗贵便接过电话，说自己是郭某的老板，并证实确系帮郭某女朋友父亲过生日的事实。之后郭某的父亲就打了3000元到郭某的银行卡上。过了10多天，王宗贵讲他的老乡要汇钱过来，他没有银行卡，就把郭某的银行卡拿去，同时又跟他要了身份证去办了张电话卡。到了元旦节，王宗贵讲他要出去玩几天。元旦过后，他到银行去取钱发现卡上只剩下0.25元钱。之后他打电话问他父亲，才知道其父先后打了两万多到他的银行卡上。
10.证人余某的证言证明，王宗贵和郭某于2017年5月份到东莞市豪庭鞋材有限公司上班，两人关系很好，王宗贵于2017年12月30日辞工。
11.证人邓某的证言证明，他是豪庭鞋材有限公司负责人，王宗贵、郭某是2017年8月份到公司上班的，王宗贵在2018年1月1日时离开了公司。郭某做事较老实，就是喜欢打麻将，打麻将没钱了就跟公司借几百元，基本上每个月都跟公司借几百元，到发工资时就在工资中扣除。王宗贵喜欢吹牛，在外面说我这个厂是他的，说他在厂里做事是体验生活。
12．被害人郭某1的陈述证明，2017年中秋节时节，其子郭某在广东东莞用一个陌生人的电话号码打电话找他要20000元，说是要和一个老板入股做生意，他不相信。2017年11月29日晚，其子郭某又打电话给他，说女朋友过生日要他打3000元过去。郭某还叫那个自称是老板的人跟他讲话，那个人在电话里确认有此事。他就在通道县临口邮政银行打了3000元到郭某的账户上。过了几天，那个自称是老板的人打电话来，说他和郭某做生意资金周转不灵，需要20000-30000元钱，前后打了七八个电话。他于2017年12月8日往郭某的账户上打了5000元。12月9日，那个自称是老板的人说在邵东拉货没有油钱，需要1000元加油，当天他打了1000元到郭某的账户上。之后那个自称是老板的人一直打电话给他，说要出货要15000元，他于2017年12月13日又打了10000元到郭某的账户，次日又打了4000元到郭某的账户。2018年1月1日那个老板说来通道要他去接，结果又没有来。后来他才知道是被骗了。
13．被告人王宗贵的供述证明，被告人王宗贵多次供述其与郭某于2017年11月29日、12日8日分别以给郭某女友父亲过生日、做生意需资金周转为由骗取郭某父亲郭某13000元、5000元以及在12月9日、12月13日以在邵东拉货没有钱加油、要出货为由单独骗取郭某11000元和14000元。他骗郭某1的钱有5500元给了郭某，剩下的17500元他拿着用了。郭某1转到郭某卡上的钱，每次都是他去取的。他没有办厂做生意，就在东莞市豪庭鞋材有限公司打工。开始是用他自己的电话13672****XX跟郭某父亲联系的，后来是用1598994****（机主郭某）这个号码联系的。
14.辨认笔录证明，经证人余某分别对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出4号就是王宗贵，辨认出10号就是郭某；经郭某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出11号就是与其曾一起在东莞市豪庭鞋材有限公司工作的王宗贵。
15.ATM机监控视频证明，使用卡号是621799602003780XXXX的银行卡取款的人是王宗贵。
以上证据形式,来源合法，且证据内容相互印证，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人王宗贵以非法占有为目的，以投资、入股分红等虚假事由，骗取被害人钱款，非法占有他人财物达20000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。通道侗族自治县人民检察院指控王宗贵犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。王宗贵到案后及庭审中均能如实供述自己所犯罪行，依法可以从轻处罚。王宗贵辩称，其中诈骗郭某15000元是其伙同郭某1的儿子郭某共同实施的，骗取来的钱也大部分被郭某用了，该5000元不能认定其诈骗金额。经查，诈骗郭某15000元的事实，有被害人、证人、银行交易明细、取款视频及截图等证据证实。对王宗贵的辩解，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王宗贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月28日起至2019年4月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王宗贵退赔所得赃款16427元给被害人郭某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏莉云
人民陪审员 明永红
人民陪审员 李武军
二〇一八年七月二十六日
代理书记员 张 勇
附件：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。