广东省封开县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016)粤1225刑初162号
公诉机关封开县人民检察院。
被告人苏某某，男，1973年10月22日出生，汉族，户籍所在地广东省封开县，文化程度初中，外出务工人员，住封开县。2016年8月3日因涉嫌诈骗罪被封开县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。
辩护人宾勇，广东斑石律师事务所律师。
封开县人民检察院以封检刑诉〔2016〕143号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。2017年2月24日，本院根据封开县人民检察院的建议，决定对本案延期审理，并于同年3月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人宾勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年11月份，被告人苏某某以“苏靖生”之名并自称未婚与被害人谭某2确立了恋爱关系。在二人交往过程中，被告人苏某某通过电话、QQ等方式，以做生意等向谭某2借钱。从2011年11月至2015年7月谭某2多次通过银行转账的方式向被告人汇款合计共人民币58800元，期间被告人苏某某归还了人民币2800元。后谭某2得知被告人苏某某并非“苏靖生”，遂向公安机关报案。
公诉机关向我院提交了相关书证、被害人的陈述、证人证言及被告人的供述等证据材料，据此认为被告人苏某某的行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。
被告人苏某某辩称：我与谭某2仅是普通朋友关系，我没有对她说我的婚姻状况；她汇给我的钱仅是借贷关系，且是以“苏某某”的名义借的，而且这些钱亦用于帮其家人在广州还银行贷款。我并没有构成诈骗罪。
辩护人宾勇的辩护意见是：公诉机关对本案的定性十分牵强，有些依据不足；被告人的行为并不完全具有构成诈骗罪的主要特征，其与谭某2的金钱往来的行为应该属于民间借贷，被告人的行为并不构成诈骗罪。
经审理查明：2011年11月份，被害人谭某2在QQ上认识了一个自称叫“苏靖生”的人。该自称叫“苏靖生”的人实际为被告人苏某某，自称未婚。2012年元旦期间，被告人苏某某和被害人谭某2相约见面，二人确立了恋爱关系。在二人交往过程中，被告人苏某某通过电话、QQ等方式，以做生意等为由向谭某2借钱，谭某2遂于2011年11月至2015年7月间多次通过邮政储蓄银行账号62×××53汇款给被告人苏某某提供的邮政储蓄银行帐号62×××75和62×××27户名为苏某某的银行卡合计共人民币58800元，期间被告人苏某某归还了人民币2800元。后二人关系破裂，谭某2找被告人苏某某还钱未果，又得知被告人苏某某并非“苏靖生”，遂向公安机关报案。
另查明，被告人苏某某是已婚身份，并生育了两女一子。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.物证书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案于2016年2月7日由被害人谭某2报案后立案。
（2）抓获经过，证实：被告人苏某某于2016年8月3日11时许被公安机关抓获。
（3）户籍证明，全国违法犯罪人员信息资源库查询，证实：被告人苏某某的个人及其妻子、子女的基本信息；苏某某无犯罪前科。
（4）办案说明，证实：黄某证言笔录及辨认笔录中将“苏靖生”记作“苏静生”，实为同一人。
（5）照片五张，证实：谭某2提供的手机号码188××××1938与谭某2手机号码187××××3955的信息记录。
（6）扣押物品/文件清单、发还清单、随案物品、文件移交清单，证实:扣押被告人苏某某的身份证、驾驶证等物品已由其妻梁某领取；扣押三星牌手机一台并随案移送。
（7）移动通话清单及手机号码开户信息，证实:手机号码为188××××1938、186××××9833的户主均为被告人苏某某及谭某2与苏某某的通话记录。
（8）分户账信息（司法），证实：中国邮政储蓄银行账号62×××53及60×××93的户名为谭某2；中国邮政储蓄银行账号62×××27及62×××75的户名均为被告人苏某某。
（9）账户交易明细和帐户历史活期明细，证实：2011年11月至2015年7月期间，谭某2的账户（62×××53和60×××93）汇款给苏某某的账户（62×××27和62×××75）合计人民币58800元，苏某某的账户（62×××27）转出给谭某2的账户（62×××53）合计人民币2800元。
2、被害人谭某2陈述，主要内容：谭某2于2011年9月底，在QQ上认识了一个QQ名字叫“晨曦”的人，名字叫苏靖生，后两人确定恋爱关系。谭某2于2011年11月至2015年7月期间，通过邮政储蓄银行账号汇款给苏靖生提供的邮政储蓄银行帐号（62×××75、62×××27，户名为苏某某）共人民币58800元，事后苏靖生共还款1500元；谭某2称苏靖生以佛山市三水区的房屋没装修好为由，拒绝结婚，且谭某2未见到苏靖生在佛山市三水区购买的房屋有关信息资料，也从未去过苏靖生工作和生活的住所，平时见面都是在酒店开房，另外，也没有见过苏靖生的有关证件。2016年1月份，谭某2与其父亲拿着苏靖生的相片到封开县金装镇大田村问村里的人，苏某某的父亲在场，谭某2问相片上的人是否叫苏靖生，其回答说他儿子叫苏某某。
经辨认相关照片，谭某2对苏某1及被告人苏某某予以指认。
3、证人证言
（1）证人谭某1的证言，主要内容：其女儿谭某2的男朋友叫“苏靖生”，封开县金装镇大田村人，在佛山从事广告设计。后来谭某2发现被苏靖生骗了，其和女儿谭某2在2016年1月30日到金装镇大田村了解到谭某2男朋友苏靖生是有老婆和儿女的人。
经辨认相关照片，该证人对被告人苏某某予以指认。
（2）证人张某的证言，主要内容：其和谭某2是同一间学校的教师，其见过谭某2的男朋友苏靖生三次。
经辨认相关照片，该证人对被告人苏某某予以指认。
（3）证人何某的证言，主要内容：其和谭某2是多年同学且是同事关系，谭某2男朋友自称叫苏靖生，在佛山工作，从事广告设计，并称其在三水盖了一间房，等房子盖好后就接谭某2去住，但苏靖生一直不让谭某2去其家。2015年1月份，谭某2向其借了一万元，称是借给苏靖生的。
经辨认相关照片，该证人对被告人苏某某予以指认。
（4）证人黄某的证言，主要内容：其和谭某2是初中同学，到现在都认识十多年了。谭某2男朋友叫苏靖生，在佛山工作，从事广告设计；谭某2讲过苏静生生意上需要资金周转，谭某2就给苏静生寄了钱，另外，苏靖生在佛山市三水区建了房，不够钱装修，又叫谭某2寄钱，并说等房子装修好就结婚。
经辨认相关照片，该证人对被告人苏某某予以指认。
（5）证人苏某1（苏某某的父亲）的证言，主要内容：，苏某某是在佛山一带做房屋不锈钢装修的，苏某某没有跟我说过他在三水区建房的事，苏某某结婚了，有一个儿子和两个女儿，苏某某户籍登记的一直都是苏某某，去年年底金装镇大林村委会的谭某1和他的女儿到大田村找到其说其子苏某某骗了他们的钱，当时谭某1和其女儿来到金装镇大田村找“苏靖生”，并拿出一张照片给苏某1看，其称图片上的人不是其儿子。
经辨认相关照片，该证人对谭某2予以辩认，并指认谭某1及其女儿拿给他辨认的照片。
（5）证人苏某2的证言，主要内容：封开县金装镇大田村委会没有一个叫“苏靖生”的人，也没有叫“苏靖生”的人迁出到外地。
（6）证人苏某3、苏某4的证言内容于证人苏某2的证言内容相一致。
（7）证人梁某（被告人苏某某的妻子）的证言，主要内容：其丈夫苏某某是在佛山市南海区做广告生意的，其没有在佛山市三水区建房或购房；2005年以来苏某某的银行卡都由梁某保管，2014年给回苏某某保管，梁某未将苏某某的银行卡借给别人，且苏某某的银行卡大多是在佛山市南海区邮政储蓄银行开的。
4、被告人的供述与辩解
被告人苏某某在侦查阶段所作供述的主要内容:其QQ网名及微信号码都叫“晨曦”，与妻子一直在佛山南海区做广告工作。其不认识叫谭某2，直至其父说有个叫谭某2的人找上门才知道这个叫谭某2的人。
其邮政储蓄卡（62×××27）从2011年至2015年一直借给苏靖生使用。今年年初（2016年）的时候去到云南省腾冲县找到苏靖生追回该银行卡后就把那张卡注销了。苏靖生说跟谭某2是情侣关系，拍拖期间有时做工要钱周转就问谭某2借钱；其没有苏靖生的联系方式，亦没有苏靖生的具体情况等，因为拿回银行卡后就把苏靖生的微信和其他沟通方式全部删除了；至于其邮政储蓄卡（账户62×××27）显示曾经在2011至2015年间汇款给其父亲苏某1，其亦不清楚，平时都是其妻梁某汇款给父亲的，其也没有用188××××1938的电话与谭某2的电话187××××3955通过话或发过信息。
庭审中，被告人苏某某否认了其上述的供述内容，承认自己在侦查阶段所作的供述是谎言，且谭某2是普通朋友关系，但否认对谭某2实施诈骗，两人仅是借贷关系，且是以“苏某某”的名义借的，又称这些钱用于帮谭某2家人在广州还银行贷款。
本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人的钱财56000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。根据被害人谭某2的陈述及多名证人的证言，结合相关书证，足以证实被告人苏某某向被害人隐瞒真实姓名及已婚身份与被害人谭某2确立恋爱关系，取得被害人的信任后以虚构建造房屋等事实骗取被害人的钱财的犯罪事实，证据间相互关联、相互印证，本院予以采信。被告人苏某某及其辩护人的的辩护、辩解意见，理据不足，不予采纳。被告人是初犯，且在其亲友的协助下筹款退赔被害人谭某2的经济损失36000元，取得被害人的谅解，可酌定对被告人从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2017年8月2日止。）
二、继续追缴被告人苏某某违法所得人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 蒙艳华
审 判 员 何桢源
人民陪审员 黄小元
二○二○一七年四月十日
书 记 员 冼毅华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。