江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0983刑初175号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人钱某，女，租住高安市。2017年12月6日因涉嫌犯开设赌场罪被高安市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法取保候审。经本院决定，于2018年7月17日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。
辩护人喻得成，江西阳宇律师事务所律师。
被告人谢某群，男，家住高安市。2017年12月6日因涉嫌犯开设赌场罪被高安市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法取保候审。现在家。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉[2018]174号起诉书指控被告人钱某、谢某群犯开设赌场罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员龙志勇出庭支持公诉，被告人钱某及辩护人喻得成、被告人谢某群到庭参加诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控：被告人钱某2017年10月中旬辞去工作后，看到在微信群组织他人赌博可以赚钱，于是从2017年10月下旬开始，利用自己微信名“鹿鹿”（微信号：×××）微信名“小鹿”（微信号：×××）组建名为“牛某兄弟群3分”的微信群，将微信中熟悉好友拉入该群，或是群成员介绍熟人进群。然后在微信名“小焱—上班时间”（微信号：×××）、微信名“小王子”（微信号：×××）处购买“房某”，在微信公众号“知已娱乐大厅”开设虚拟房间，将虚拟房间链接发送到自己组建的名为“牛某兄弟群3分”群中，让群成员点击链接进入房间，以“斗牛”游戏方式组织李某1、唐某等二十余人进行赌博，每开一个虚拟房间“斗牛”结束后，参与赌博输了钱的人员通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给被告人钱某，被告人钱某从赢钱最多的那个人钱里面扣除20、30、45元不等的房费，然后按照赢钱的情况通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给赢钱的人。至2017年12月5日被查获时，被告人钱某组建的赌博微信群累计参赌赌资数额170余万元，抽头渔利3.6万元。
被告人谢某群2017年10月份在被告人钱某的微信群“牛某兄弟群3分”中参与赌博，为了自己也能抽钱，利用自己微信“开心”（微信号：×××）、微信“AAA陶瓷人”（微信号：小小13niao）建立名为“聊天聊天”的微信群，该群名原来还叫“小打小闹牛某”、“想玩就玩，输赢不要怪别人”，将自己陶瓷厂同事拉入该群，或是群成员拉其它陶瓷厂业务员进群。被告人谢某群向蔡建波等人购买房某，在微信公众号“青龙游戏大厅”内的备用大厅开好虚拟房间，把链接发到微信群里，以“斗牛”游戏方式组织聂某、付某等二十余人进行赌博，每开一个虚拟房间“斗牛”结束后，参与赌博输钱的人员通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给被告人谢某群，被告人谢某群从赢钱最多的那个人钱里面扣除10元或15元钱的房费，然后按照赢钱情况通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给赢钱的人。至2017年12月5日被查获时，被告人谢某群组建的微信群累计参赌赌资数额约19万元，抽头渔利约8000元。
针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了相应的证据，认为被告人钱某、谢某群的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人钱某属情节严重。请依法判处。
被告人钱某、谢某群对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人钱某的辩护人提出：一、被告人钱某不属于情节严重；二、被告人钱某到案后，能如实供述自己的犯罪事实；3、被告人钱某认罪态度良好；4、被告人钱某属偶犯、初犯；5、被告人钱某具有退赃情节。综上，建议法庭对被告人钱某从轻量刑，判处缓刑。
经审理查明：被告人钱某2017年10月中旬辞去工作后，看到在微信群组织他人赌博可以赚钱，于是从2017年10月下旬开始，利用自己微信名“鹿鹿”（微信号：×××）、微信名“小鹿”（微信号：×××）组建名为“牛某兄弟群3分”的微信群，将微信中熟悉好友拉入该群，或是群成员介绍熟人进群。然后在微信名“小焱—上班时间”（微信号：×××）、微信名“小王子”（微信号：×××）处购买“房某”，在微信公众号“知已娱乐大厅”开设虚拟房间，将虚拟房间链接发送到自己组建的名为“牛某兄弟群3分”群中，让群成员点击链接进入房间，以“斗牛”游戏方式组织金某、李某1、唐某等二十余人进行赌博，每开一个虚拟房间“斗牛”结束后，参与赌博输了钱的人员通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给被告人钱某，被告人钱某从赢钱最多的那个人钱里面扣除20、30、45元不等的房费，然后按照赢钱的情况通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给赢钱的人。至2017年12月5日被查获时，被告人钱某组建的赌博微信群累计参赌赌资数额170余万元，抽头渔利3.6万元。
被告人谢某群2017年10月份在被告人钱某的微信群“牛某兄弟群3分”中参与赌博，为了自己也能抽钱，利用自己微信“开心”（微信号：×××）、微信“AAA陶瓷人”（微信号：小小13niao）建立名为“聊天聊天”的微信群，该群名原来还叫“小打小闹牛某”、“想玩就玩，输赢不要怪别人”，将自己陶瓷厂同事拉入该群，或是群成员拉其它陶瓷厂业务员进群。被告人谢某群向蔡建波等人购买房某，在微信公众号“青龙游戏大厅”内的备用大厅开好虚拟房间，把链接发到微信群里，以“斗牛”游戏方式组织黄某2、聂某、付某等二十余人进行赌博，每开一个虚拟房间“斗牛”结束后，参与赌博输了钱的人员通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给被告人谢某群，被告人谢某群从赢钱最多的那个人钱里面扣除10元或15元钱的房费，然后按照赢钱情况通过微信支付（红包、转账）或支付宝支付给赢钱的人。至2017年12月5日被查获时，被告人谢某群组建的微信群累计参赌赌资数额约19万元，抽头渔利约8000元。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人钱某的供述，供认2017年10月中旬，她从高安市建陶基地蔚兰陶瓷销售中心离职后，她老公尤学刚把她拉到朋友建的一个赌博的微信群中，负责算帐分钱，她待了几天就出来了。她就想到自己重新建了个微信群，大概在今年（2017年）10月底的样子，建了一个群名叫“牛某兄弟群3分”的微信群，重新拉了一些人进来，是瓷厂跑销售的业务员，基本上都是熟识的，这个微信赌博群里还有25个成员在里面，其中两个微信是她自己的，她是从一个叫“知已娱乐大厅”的微信公众号那里加的微信网友，然后从他那里购买房某，用于开设“斗牛”的房间，每开一个房间需要6张房某，她在微信群里面一般是开6个人的房间每局抽水20元，9个人的房间每局抽水35元，12个人的房间每局抽水45元。房某是从一个微信名叫“小焱—上班时间”的人那里买的，微信号是：×××；买来是1元一张的房某，后面是从微信名叫“小王子”的人那里购买的，微信号是：×××，买来是0.7元一张的房某。她是用微信名“鹿鹿”，微信号是：×××，与手机13×××60绑定，另一个微信名叫“小鹿”，微信号是：×××,与手机157××××8378绑定，使用参与组织实施微信赌博，从10月底至12月份，她组织微信赌博一共抽水大概有36000多元。
她两个微信帐号都用于开设赌场帮助参赌人员结算赌资了。（昵称：小鹿）聊天记录都删除了，统计不了。（昵称:鹿鹿）她这个微信号主要是用于开设赌场用，这两个月的收入和支出也主要用于帮助结算赌资，实际结算赌资总金额支出约159万元，收入约173万元，加上支付宝帐号13×××60实际结算赌资总金额支出约11万元，收入3万元，实际帮助参赌人员结算赌资的总金额支出约170万元，收入约176万元。
2、被告人谢某群的供述，供认2017年10月初不少人到一个群主“鹿鹿”的微信群去玩，他也在“鹿鹿”里面参与了斗牛赌博。10月上旬的时候，他从一个朋友那里知道怎么从微信公众号上买房某开虚拟房间斗牛，他们一些同事叫他在微信公众号上购买房某开房斗牛，因为大部分都是熟人，大家都要他来结算。然后他就每天在公众号“青龙游戏大厅”内的备用大厅“白虎大厅”开好虚拟房间，把链接发到群里，大家就点击进去玩，他抽取10元费用，偶尔也有抽15元的，他用了微信号：×××、xiaoxiao13niao参与赌博及建群赌博。用于斗牛微信群有两个，原来就是瓷将军，不是他的群，现在的手机的那个“聊天聊天”群，群主就是他，群成员有20多个人，多的时候也有30多个人，“聊天聊天”群是11月上旬建的，之前还改成了“想玩就玩，输赢不要怪别人”、“小打小闹牛某”之类的名称。他开虚拟房间的微信公众号名称叫“青龙游戏大厅”，他知道“青龙游戏大厅”可以开虚拟房间斗牛是蔡建波告诉他的，房某也是蔡建波那里买来的，开始是1元钱一张，后来买的多就0.5、0.7元一张。最开始他每局抽6元、8元不等，后来就是10元，偶尔也抽15元一局，他后来想了下，实际应该是抽水抽了8000多元。
他用了两个微信账号帮助参赌人员结算赌金，一个是微信账号：×××，昵称开心；实际结算赌资总金额支出约13万元，收入约12万元；另一个微信帐号是xiaoxiao13niao，昵称：AAA陶瓷人；实际结算赌资总金额支出约6万元，收入约5.5万元。实际帮助参赌人员结算赌资的总金额支出约19万元，收入约17.5万元。总共抽头渔利他估算了下，大概就是8000多元。
3、证人金某的证言，证实他加入过两个斗牛微信群，分别为“牛某兄弟群3分”和“想玩就玩，输赢不要怪别人”。“牛某兄弟群3分”群中，群成员现有30人，群主昵称是：鹿鹿和昵称是：小鹿。“想玩就玩、输赢不要怪别人”群中，群成员现有33人，微信昵称是：瓷将军谢某群和微信昵称是开心。他玩了一个多月，一个小时内最少开5间房，一天下来估计保守最少开70个房间，他每天玩的时间有多有少，有输有赢，最多的一天是输了7600元左右，最多的一天是赢了5000元左右，输赢几千元，总的来讲是输了一万元左右。
4、证人李某1的证言，证实2017年10月中旬到2017年11月中下旬的时候，他在鹿鹿组建的一个名叫“牛某兄弟群3分”的微信群参与赌博，他进群的时候里面有20多个人在玩，是他同事老婆钱某组建的，有时候6个人一房间，有时候9个人一个房间，有时候12个人一个房间，每局可以玩12盘或24盘，每赌完一局钱某会从赢得最多那个人那里抽取20到45元不等的费用。他输了3000元左右。
5、证人唐某的证言，证实2017年11月10日左右，他同事老婆用微信名叫“鹿鹿”建了一个微信群，群名叫“牛某兄弟群3分”，他在这个微信群里参与赌博，他进群的时候里面有20多个人在玩。总体来讲应该赢了2300元左右，他与群主“鹿鹿”的微信聊天记录中的交易记录都是他参与赌博的往来账目，自2017年11月8日至2017年12月4日交易总金额收入58636元，支出56281元。
6、证人况某的证言，证实2017年10月下旬，他加了群主微信，当时群名叫“牛某兄弟3分群”，他在这个微信群里参与赌博。群主微信名叫“鹿鹿”，在赌“斗牛”。他前后参赌有一个多月时间，不是每天都赌，总的来讲他输了有四五千元，大约在11月底他就退了群没玩了。群主鹿鹿在群里面负责开房、收钱、分钱、管账，并抽取一定的费用。
7、证人郑某的证言，证实2017年10月中旬到2017年11月下旬的时候，他在一个名叫“牛某兄弟群3分”的微信群参与赌博，昵称叫“鹿鹿”，群主就是“鹿鹿”。他在群里大概玩了一个半月，大概赢了1000元。
8、证人王某1的证言，证实他在2017年10月29日起参与了赌博，参赌时间有26天左右，是用自己的手机微信号在微信群中参与斗牛赌博的。建微信群的是个女的，也是群主。她微信昵称为“鹿鹿”和“小鹿”，他进该群时成员有二三十个人。每赌完一局，群主“鹿鹿”从赢得最多的那个人那里抽取一定的费用，抽取15元或30元，他总体是输了六到七千块钱左右。
9、证人王某2的证言，证实2017年10月中下旬到11月中下旬的时候，他在钱某组建的一个名叫“牛某兄弟群3分”的微信群参与赌博，微信名叫“鹿鹿”。他进群就10多个人，多的时候有30多个人，他输了5000元左右。钱某她在群里面负责开好“斗牛”房间，从赌博赢钱最多的那个人那里抽取一定的费用。
10、证人杨某的证言，证实2017年11月5日他叫同事把他拉进微信群（群名改叫牛某兄弟群3分），他在这个微信群里参与赌博，赌博微信群是他同事老婆建的，她微信名叫“鹿鹿”。他没玩很多次，输了两千块钱左右。
11、证人尤某的证言，证实2017年10月20日左右，他老婆钱某把他拉到一个名叫“牛某兄弟群3分”的微信群，他在这个微信群里参与赌博，每赌完一局钱某都会从赢得最多那个人那里抽取一定的费用，抽35元、30元、40元不等，他输了几千块，他的微信绑定了两张银行卡，一张是中国农业银行的卡，一张是中国银行的卡，赌博赢的钱，钱某一般都是通过微信红包的微信转帐或者支付宝发给他微信名叫“尤钢”的微信上，微信自2017年10月20日至12月5日他自己确定交易金额收入92939元，支出94703元，两项共计收入156938元，支出159798元。
12、证人彭某的证言，证实2017年10月中上旬他被拉到一个名叫“牛某兄弟群3分”的微信群，他在这个微信群里参与赌博。群主微信名叫“鹿鹿”。他是10月20日左右进的群，输了几千块，他的微信绑定了三张银行卡，钱某一般通过微信红包和微信转帐或支付宝转帐，自2017年10月30日至12月5日他微信交易总收入金额89497元，支出105629元。
13、证人涂某的证言，证实2017年11月22日到12月5日他在一个叫“牛某兄弟群3分”的微信群里玩“斗牛”赌博，群主微信名叫“鹿鹿”，他输了三千块钱，2017年11月22日至12月5日他微信交易总金额收入37490元，支出40344元。
14、证人黄某1的证言，证实他2017年12月初的时候，在一个微信好友“鹿鹿”组建的“牛某兄弟群3分”的微信群参与赌博，他知道真名叫钱某，微信群加他共26个人，他大概输了2500元左右。
15、证人黄某2的证言，证实2017年11月中旬的一天，他看到同事在谢某群组建的“小打小闹牛某”群里斗牛赌博，谢某群把他也拉到群里去了，他进群有10多个人，谢某群每天不定时会在群中发一个链接，打开链接实际就是玩斗牛的虚拟游戏赌博房间，有6人、9人两种房间都玩过，谢某群在斗牛群的微信号昵称是“开心”。他输了500元左右，参与赌博的赌资有31000余元，他进群的时候叫“小打小闹牛某”,之后改过“想玩就玩，输赢不要怪别人”、“聊天聊天”之类的名称。他看到谢某群每开一个房间从中抽取15元。
16、证人聂某的证言，证实2017年10月20日左右，他在同事谢某群的“小打小闹牛某群”微信群里参与赌博，后来之前的群解散了又重新建了一个微信名为“聊天聊天群”的微信群参与赌博，谢某群的微信名叫“开心”。他赢了9100多元，输了9000多元，输赢不算大，他2017年12月5日就退群了。
17、证人谌某1的证言，证实2017年11月初的时候，谢某群组了个微信群拉了他和其他同事在这个微信群里面玩斗牛赌博游戏，最多的时候有将近30人，到12月5日他就退群了，当时群里还有25人。谢某群不参与赌博，在游戏结束后抽取10元-15元钱充当房费，他一天输赢最多1000多元，他11月交易记录是支出82823.67元，收入80657.40元，输赢多少他没算过。
18、证人谢某的证言，证实2017年11月20日左右，他在同事谢某群的微信群里参与赌博，谢某群的微信名叫“开心”。前后他总共赢了2500元左右，他2017年12月4日的时候退群了。
19、证人邹某1的证言，证实他在谢某群微信群组建的“聊天聊天”群内通过斗牛的方式赌博，是2017年11月9日左右进去赌的，11月20多号就没赌了，谢某群是用微信名为“开心”建的群，当时群内有20多个人，他前后共输了2000元。
20、证人黄某3的证言，证实他在手机软件上通过斗牛的方式赌博，2017年10月中下旬的一天他听说谢某群在微信群里通过一款软件“斗牛”,他就叫谢某群把他拉到微信群里面去，群名是“聊天聊天”，12月初他就退了群，他输了2000元左右，转了3398元给谢某群，谢某群转了9404元给他，按输2000元来算，付款给谢某群最少也有8000元，参与赌博的赌资最少也有20000元。谢某群斗牛微信群改过“想玩就玩，输赢不要怪别人”、“小打小闹牛某”之类的名称。
21、证人谌某2的证言，证实谢某群同他为陶瓷销售人员，建了一个业务群，从2017年11月中旬开始（此时群主为谢某群），大家开始在群里玩斗牛赌博，他在群里时成员有20多个人，群主微信昵称为：开心，真实姓名谢某群。他输了2000元不到。
22、证人付某的证言，证实他参与了微信群网络赌博，群名叫“聊天聊天”，最早为“想玩就玩，输赢不要怪别人”，之后为“小打小闹牛某”，群主是谢某群，微信号昵称：开心。他参与赌博是2017年10月底、11月初，输赢大约扯平。
23、证人刘某的证言，证实他在微信群中玩“斗牛”赌博，从2017年11月19日的时候，群主“开心”把他拉进一个叫“小打小闹”微信群，在这个群里玩了个把礼拜，11月27日就出来的，他进去群成员有二十个左右，输赢了八百多块钱。
24、证人邹某2的证言，证实他自己在微信群参与赌博，2017年11月16日进的群，从11月17日玩起，11月25日就没玩过，微信群的名称他记得好像叫“小打小闹”，大概输了几百块钱。
25、证人李某2的证言，证实他自己在微信群参与赌博，是从2017年11月中下旬开始，12月初就退了群，是在谢某群建立的微信群玩的，是其把他拉进那个“斗牛”微信群的，群主微信名叫“开心”。中途好像改过叫“想玩就玩，输赢不要怪别人”。他大概输了有四千块钱。
26、证人袁某的证言，证实2017年11月中旬他在谢某群建立的微信群里玩“斗牛”，群主都是谢某群，微信名叫“开心”，大概输了三千。他还在一个微信赌博的群里玩过“斗牛”，群主叫“鹿鹿”。
27、证人黄某4的证言，证实他在一个名字叫“聊天聊天群”里通过“斗牛”方式赌博，2017年11月上旬的一天同事袁某把他拉进群，群主微信名叫“开心”，里面有20、30个人的样子，他玩了一、二天被群主踢出了群，输赢有几百块的样子，不到一千。
28、证人孙某的证言，证实2017年11月11日他被人拉进一个微信群中玩“斗牛”赌博，微信群主的名字叫“开心”，17号就退群了，输了七、八百块钱。
29、证人段某的证言，证实他在谢某群组建的“聊天聊天群”，通过斗牛的方式赌博。2017年11月中旬的一天他要他做销售的朋友拉进群，里面有20多个人，斗牛群主的微信昵称是“开心”，他输了1000元左右。
30、证人徐某的证言，证实他在微信群里参与了玩“三公”，也叫“斗牛”赌博，应该是2017年11月23、24号左右参与了，是别人将他拉进了一个微信群，群主不认识，总共输了三千左右。
31、证人吴某1的证言，证实他在一个名叫姓谢的建的群内玩“斗牛”的赌博，姓谢的是群主，真名他不知道，只记得微信昵称叫“开心”，前后只玩了二天，输了三百元左右。
32、证人周某的证言，证实他在微信群里玩“斗牛”赌博，11月中旬被别人拉进斗牛赌博群，只玩了三天，群里有大概二十个左右的人，谁建的他不知道，群里认识一个朋友叫谌某2，他在里面输了三百左右。
33、手机照片、手机微信截图，证实被告人钱某用手机微信组织赌博的资金交易内容记录。
34、微信红包、转帐表格，证实被告人钱某用手机微信组织赌博与参赌人员的微信红包、转帐的往来记录。
35、支付宝交易记录明细查询，证实被告人钱某用手机微信组织赌博与参赌人员的支付宝支付转账往来的记录。
36、微信截图及支付宝交易记录明细查询，证实金某、李某1、唐某、况伟、郑某、王某1、王某2、杨某、尤某、彭某、涂某、黄某1用手机微信参与赌博及与被告人钱某的微信红包、转账和支付宝的资金交易内容记录。
37、手机照片、手机微信截图，证实被告人谢某群用手机微信组织赌博的资金交易内容记录。
38、微信红包、转帐表格，证实被告人谢某群用手机微信组织赌博与参赌人员的微信红包、转帐的往来记录。
39、微信截图，证实黄某2、聂某、谌某1、谢某、黄某3、谌某2、付某、刘某、邹某2、李某2、袁某、黄某4、孙某、段某、吴某1用手机微信参与赌博及与被告人谢某群的微信红包、转帐和支付宝的资金交易内容记录。
另有扣押物品、文件清单、缴款凭证、到案经过、证明、人口信息全项查询及同步录音录像资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钱某、谢某群以营利为目的，利用手机微信群开设赌场组织多人赌博，其行为已构成开设赌场罪，其中被告人钱某属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人钱某、谢某群均自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚。对被告人钱某的辩护人提出的被告人钱某自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会管理秩序，经本院审判委员会讨论决定，对被告人钱某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，对被告人谢某群依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年7月6日止，罚金限本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
二、被告人谢某群犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）
三、对被告人钱某的非法所得36000元，被告人谢某群的非法所得8000元（均已由公安机关扣押）予以没收。
四、对随案移送的美图手机T8一部、iphone7plus一部、oppoR9S一部、iphoneA1586一部、银行卡五张（尾号为7644、7419的农村信用社卡、尾号为2419的农业银行卡、尾号为2871的中国银行卡、尾号为3102的兴业银行卡）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈明
人民陪审员 伍燕
人民陪审员 郭明
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 单丹