湖北省黄冈市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂黄冈中刑初字第00014号
公诉机关湖北省黄冈市人民检察院。
被告人明马文，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年11月5日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于蕲春县看守所。
辩护人宋卫平，湖北衡权律师事务所律师，执业证号14211199410685951。
湖北省黄冈市人民检察院以黄检刑诉（2013）8号起诉书指控被告人明马文犯诈骗罪，于2013年3月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2013年4月26日公开开庭进行了审理。湖北省黄冈市人民检察院指派检察员付小梅、代理检察员汪法出庭支持公诉，被告人明马文及其辩护人宋卫平到庭参加了诉讼。因需要补充侦查，黄冈市人民检察院先后于2013年6月15日、2013年7月15日两次建议本院延期审理。本院亦决定延期审理，并于2013年8月15日依法恢复审理。现已审理终结。
湖北省黄冈市人民检察院指控，2008年至2011年间，被告人明马文虚构其拥有巨额资产，且正在经营润滑油生意的事实，骗取被害人陈某朝、明某乙、明某甲、汪某、王某丁、明某甲（同名不同人）、甘某、童某等人资金1405万元。2011年，被告人明马文以其拥有广西泰德矿业有限公司、海南太亚实业有限公司和广西壮族自治区大化县大化镇上旗村古岸方解石矿山、大化镇春兴村板洪方解石矿山的采矿权为幌子，编造福建太亚科学院副院长林立鹤发明纳米裂解新材料颗粒生产技术的虚假事实，骗取高某乙、徐某、孙某投资入股，共骗取高某乙投资款765万元、徐某投资款470万元、孙某投资款150万元。被告人明马文将骗取的资金用于购买地下私彩和小车等，至今无力归还。
为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人明马文的供述、被害人陈某朝、明某乙、明某甲等人的陈述、证人韦某、王某甲、余某等人的证言、银行交易凭证、检测报告等证据佐证。据此，公诉机关认为，被告人明马文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人明马文辩称：1、对公诉机关指控其以经营润滑油生意为由，套取陈某朝等人1405万元的基本事实无异议，但其行为属民间借贷。2、其成立泰德公司前已实际参与矿产开发，成立太亚公司亦非用于诈骗；3、其未编造林立鹤的身份和技术。
被告人明马文的辩护人提出如下辩护意见：1、明马文拥有的两座矿山具有相当价值，明马文并未虚构事实；2、其他人入股的投资款流失，系公司管理不善，明马文不具有非法占用的故意，若构成犯罪亦属职务侵占罪；3、明马文在案发前已向公安机关投案，该行为应认定为自首。
经审理查明：
（一）2008年9月，被告人明马文通过中介公司虚假出资，在海南省海口市注册成立海口马松贸易有限公司，自任法定代表人，该公司未开展任何经营业务。2008年至2011年，明马文虚构该公司经营润滑油生意的事实，以高额利润回报为诱饵，骗取被害人陈某朝、明某乙、明某甲、汪某、王某丁、明某甲、甘某、童某等人的资金共计1316.955万元。其中骗取陈某朝839.5万元；骗取明某乙44万元；骗取明某甲（男，38岁）40万元；骗取汪某28.455万元；骗取王某丁198万元；骗取明某甲（男，44岁）57万元；骗取甘某20万元；骗取童某90万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、证实被告人明马文虚构事实、隐瞒真相的证据
（1）证人段某的证言证实：我从未在武汉长江石油公司工作，我所开办的武汉市鸿兴环球商贸公司主要从事五金、建材业务。2006年，我在海口开办“海南理想实业有限公司”，经海口市国税局干部占承钢介绍，从事工商注册中介的明马文到我公司任总经理，负责日常事务，公司运营两年便关闭。后明马文打电话称要做石油、润滑油生意，我说他既无资金，也无资质做不了。2010年8月，我见明马文以“海南马松贸易有限公司”的名义与他人签订采矿协议。
（2）被告人明马文的供述：1990年，我从宜昌调至海口工作，后组织上将我派往海南省澄迈县，我未接受便自己在海口市开办“海南华洋实业有限公司”从事房地产开发，1995年公司关闭，我回宜昌做小生意。2004年，我筹集200万元再次到海口，与他人合伙开设“海南理想实业有限公司”，继续从事房地产开发，2009年公司解散。在此期间，我于2008年9月委托一家中介公司代办开设“海口马松贸易有限公司”，中介公司自筹100万元资金存入银行，在取得存款凭条后立即将款转走，再凭银行的存款凭条去验资和办理营业执照，我未实际出资，仅给中介公司4000元代办费。公司名义上有我和陈玲两个股东，我占60%股份，任法定代表人；陈玲占40%股份。陈玲的股份实为我使用她以前留下的身份证复印件虚假出资，她本人不知情，实为我一人公司。公司经营范围是汽车配件、汽车美容、汽车装璜及机电产品等，自成立至今未经营一笔业务，公司亦无财务账目，每月支付海口龙杰财务会计公司300元代理费，由会计公司每月向税务机关进行零税款申报。后我以“马松公司”做润滑油生意的名义，收了汪某的40万元、陈某朝900余万元、我的堂弟明某甲60万元、王某丁200万元、李先安50万元、明某乙50万元、我的侄儿明某甲50万元、童某100万元，合计是1450万元。这些钱都是汇到我个人帐户，其中王某丁的一笔20万元、陈界美的一笔16万元、汪某的一笔10万元，均是先汇至明某甲的卡上再转入我的账户。我将其中的370余万元用于在广西自治区大化县开矿，第一个矿花50万元购买，办证花去约20万元，修路花去28万元；第二个矿拍卖费约20万元，购买三部车辆花去51万元，向大化县希望小学捐款20万元等。2011年4月，我在广西南宁市东盟经济开发区租厂房花去28万元，购买一部小车花去22万余元，租办公、住房等花去19万余元，员工工资等花去10万余元。2011年4月，我在福建省福州市软件工业园租赁一家纳米材料研究所的房屋花去20万元，购买一部东风本田轿车花去21万元，工资及差旅费花去19万元。2010年5月，我在海南省海口市会展中心购买“福彩快工”彩票输掉140万元。2010年1月至2011年5月，我在海南省海口市购买“七星彩”输掉800万余元，后我购买的一部奔驰车和一部东风本田车被我抵押给海南“万通典当行”。至2011年5月，汪某、陈某朝等人投资做润滑油的资金被我全部挥霍。陈某朝、王某丁提出结账，多次催要投资款，2011年3月，我连本带利向陈某朝出具一张1300万元的借据；2011年9月，我将王某丁的现金转为借条，连本带利向他出具300余万元的借据。
（3）企业档案登记资料及设立登记申请、股东身份证明、法定代表人情况、公司章程、工商银行现金存款凭证等证实：被告人明马文设立海口马松贸易有限公司及公司经营范围、法定代表人等情况。
（4）海口市国家税务局证明、税务登记表、增值税纳税申报表、企业所得税纳税申报表等证实：海口马松贸易有限公司自2008年9月27日办理税务登记起，至2011年10月26日止，该公司未领取发票，按期办理纳税申报，无入库税款。
2、证实被告人明马文骗取被害人陈某朝839.5万元的证据
（1）被害人陈某朝的陈述：明马文原籍系蕲春县株林镇铺头坳村人。2009年7月，明马文通过汪某得知我的手机号码后主动与我联系，他称一是寻亲、二是想帮我。2009年11月，明马文邀请我和大哥明某乙两家到海南游玩，我们前去他热情接待，并称他在海口开了几家大公司，资产有5个多亿，在海边有50亩土地，在北京、上海、成都、宜昌、海南等地均有房产。不久，明马文回蕲春找我称，他正在经营的石油、润滑油生意很赚钱，让我拿钱去投资，要入股也行，保证给我12%－15%的月利。2009年12月20日，我通过银行分两次汇给明马文100万元。2010年1月15日，明马文按13%的月利汇给我13万元。后明马文称做油生意需要的资金量很大，让我多投点钱，我便于2010年1月23日又汇给他250万元。2010年2月27日，明马文按12%的月利给我汇来38.5万元。2010年3月，明马文回到蕲春对我称，油生意利润很高，再多筹集点资金，保证两年内发财。我称所有的钱都已经给他了，明马文让我再去借点，即使付5%的月息也划算。我见明马文能讲信用按月给付红利，2010年3月25日，我从亲戚朋友处筹集541万元汇给明马文。明马文收款后便未再汇给我分红款，我每次打电话问他，他总找各种理由搪塞。明马文曾说跟武汉长江石油公司的段总一起做油生意，2011年9月我找到段总，段总称明马文以做房地产生意为由骗走他许多钱，他从未与明做油生意。我才知道明马文所说的都是假话。2010年12月30日，我找明马文还款，他承诺2011年1月底前全部还清，到期后我又多次找他要钱，2011年4月18日，明马文向我出具一张1320万元的借据，后明马文的手机便一直关闭。
（2）收条复印件1份记载：“收到陈某朝做润滑油业务资金壹佰万元整。（另加玖佰万元，共计壹仟万元整。），明马文并加盖海口马松贸易有限公司公章，2009年12月25日”。
（3）中国农业银行银行卡取款业务回单复印件3份、中国工商银行个人存款／转账凭证复印件1份、交通银行个人转账回单复印件1份证实：2009年12月20日，陈某朝分别向明马文汇款47万元和53万元；2010年1月23日，陈某朝向明马文汇款250万元；2010年3月25日，陈某朝向明马文汇款541万元。
（4）还款协议书、借据复印件各1份证实：2010年12月30日，明马文与陈某朝签订还款协议，后未能履行，于2011年4月18日向陈某朝出具一份借款1320万元的借据。
3、证实被告人明马文骗取被害人明某乙44万元的证据
（1）被害人明某乙的陈述：2009年10月，我和弟弟陈某朝回蕲春老家见到明马文，明向我们介绍他经营很大的公司。两个月后，我和陈某朝两家受明马文的邀请到海南游玩，期间明马文称他在海边有100亩的房产正在开发，并将我们带到海口马松贸易有限公司，称这是他个人做润滑油的公司，他通过海关与福建的船队做生意供不应求，我们投资可获取12%-15%的利息。我和陈某朝便答应每人出资50万，明马文当即向我们出具了收条，我和陈某朝回到广东后将款项汇给明马文。一个月后，我收到6万元的红利。后明马文再也未支付任何款项。
（2）收条复印件1份记载：“今收到明某乙参入做润滑油业务资金伍拾万元整，明马文并加盖海口马松贸易有限公司公章，2009年12月25日”；
（3）交通银行个人（转账）回单复印件1份证实：2009年12月20日，明某乙向明马文汇款50万元。
4、证实被告人明马文骗取被害人明某甲（男，38岁）40万元的证据
（1）被害人明某甲的陈述：2010年3月前，明马文主动找到我的父亲明益华，称他与我们是一个家族，从小与我父亲玩耍，由此明马文与我父亲相识并经常联系，我通过我父亲与明马文认识。2010年4月，我父亲称，明马文对他说自己在海南做原油和润滑油生意，利润可观，让我们投资共同赚钱，按月息10%返还利润。我和父亲信以为真，我便通过建行向明马文汇款50万元。后我多次打电话找明马文索要分成，明马文均以各种理由搪塞，至2011年4月，我叔叔陈某朝到海南找明马文要钱，明马文补写一张借条让陈某朝交给我，并汇给我10万元，后明马文再也无法联系上。
（2）借据复印件1份记载：“今借到明某甲现金伍拾万元整，利息每月5%计算，已付本金拾万元整，明马文，2011年4月17日”；
（3）中国建设银行转账凭条复印件1份证实：2010年4月27日，明某甲向明马文汇款50万元。
5、证实被告人明马文骗取被害人汪某28.455万元的证据
（1）被害人汪某的陈述：10余年前，明马文在宜昌市财政局工作期间我们相识并经常联系。2009年国庆节后，明马文邀请我到海南游玩。期间，他说他与海口海关领导关系好，领导照顾他做润滑油生意利润可观，让我入股。后明马文回到蕲春再次找我谈润滑油生意，我便同意投资。2009年11月，我由建行蕲春县漕河分理处汇给他现金20万元，明马文向我出具收条写明按15%-20%计算月息。3、4个月后，明马文对我称生意很好，问我还有无资金投入，2010年5月12日，我由蕲春县城关信用社贷款20万元汇入他的账户。2009年12月至2011年2月，我先后5次收到明马文给付的利息共计115450元。
（2）证人明某甲（男，44岁）的证言证实：2009年11月4日，明马文打电话称，他在外出差，汪某做油生意的10万元先打到我的账户再转给他。后我在收到汪某汇款的次日，将此款转给了明马文。
（3）收条复印件2份记载：“收到汪某参股做润滑油业务现金贰拾万元整，明马文并加盖海口马松贸易有限公司公章，2009年11月3日”；“收到汪某参股做油业务现金贰拾万元整，明马文，2010年5月25日”。
（4）湖北省农村信用社电汇凭证复印件、中国建设银行转账凭条复印件各1份证实：2009年12月29日，汪某向明马文汇款10万元；2010年5月12日，汪某向明马文汇款20万元。
（5）中国建设银行转账凭条复印件2份证实：2009年11月4日，汪某向明某甲汇款10万元，次日，明某甲向明马文汇款10万元。
6、证实被告人明马文骗取被害人王某丁198万元的证据
（1）被害人王某丁的陈述：2007年，我与明马文经蕲春县财政局汪某介绍相识。后明马文称他在海南做原油生意，让我入股分红，年红利最少30%。我见有熟人在明马文处参股，便先后筹资200余万元汇给明马文。分别是2008年9月13日，明某甲偿还10万元借款给我妻子陈界美时，我妻子让明某甲直接汇给明马文；2008年10月14日，我通过陈界美的账户向明马文汇款20万元；2008年10月16日，我通过我女儿王婷娴的账户汇款10万元；2009年10月19日，我通过陈界美账户向明某甲的卡汇款两笔，一笔15万元、另一笔5万元，共20万元；2010年1月13日，我通过我儿子王庭曙的账户向明马文汇款16万元；2010年4月14日，我通过陈界美的账户向明马文汇款130万元，合计是206万元。明马文前后出具3张收条，共给付8、9万元的分红。2011年9月30日，明马文将我以前的收条换成一张330万元的借据，约定按月利4分计算，后分文未付。
（2）陈界美的证言证实：明马文以做油生意骗取我丈夫王某丁206万元，该款均由我经手汇入明马文账户。
（3）证人明某甲的证言证实：王某丁、陈界美分别向我的账户汇入20万元和16万元，明马文称这钱是他们投资做油生意的。后我将该款转至明的账户。
（4）收据复印件4份记载：“收到王某丁参股资金叁拾万元，明马文，2008年10月5日”；“收到王某丁参股做润滑油业务现金贰拾万元整，明马文并加盖海口马松贸易公司公章，2009年10月22日”；“收到陈界美参股做业务（润滑油）现金贰拾万元整，明马文并加盖海口马松贸易公司公章，2010年1月26日”；“收到王某丁参股现金壹佰肆拾陆万贰仟元整，明马文，2010年6月1日”。
（5）中国建设银行存款、转账凭条复印件7份证实：2008年9月13日，向明某甲的账户存款10万元；2008年10月14日，陈界美向明马文汇款20万元；2008年10月16日，王婷娴向明马文汇款10万元；2009年10月19日，陈界美向明某甲账户汇款15万元；2009年10月19日，陈界美向明某甲账户汇款5万元；2010年1月13日，王庭曙向明某甲账户汇款16万元；2010年4月14日，陈界美向明马文汇款130万元。
（6）中国建设银行转账凭条复印件3份证实：2009年10月20日、2010年1月14日，明某甲分别向明马文汇款20万元和16万元。
（7）借据复印件1份记载：“借到王某丁现金叁佰叁拾万元，明马文，2011年9月30日”。
7、证实被告人明马文骗取被害人明某甲（男，44岁）57万元的证据
（1）被害人明某甲的陈述：明马文与我系同组村某他对外宣称我们是堂兄弟关系。2007年，明马文得知我的电话与我联系。2008年清明，他找到武汉市汉阳区扁担山我经营的塑料厂，询问我生意如何并让我去海南发展。我随他到海口，他安排我在海口市龙华区金龙路深圳发展银行深发大厦写字楼2338房负责接待。公司未挂牌，办公室仅有几张桌子无其他人员，他本人也很少前来。听明马文说做原油生意，到底经营什么不清楚。我每周星期二、四、六上班，明马文每月发我2000元工资。2008年，明马文让我入股和他一起做油生意，我于2008年8月至2010年3月间，向明马文的账户分7次汇入68万元，后要回11万元，剩下的57万元一直无钱归还，明马文便于2010年6月1日连本带利向我出具一张91.6万元的收条。
（2）中国建设银行转账凭条复印件7份证实：2008年8月13日，明某甲向明马文汇款10万元；2008年8月21日，明某甲向明马文汇款8万元；2008年10月16日，明某甲向明马文汇款10万元；2009年8月30日，明某甲向明马文汇款6万元；2008年9月13日，明某甲向明马文汇款10万元；2010年3月21日，明某甲向明马文汇款12万元；2008年11月18日，明某甲向明马文汇款12万元。
（3）收条复印件1份：记载“收到明某甲参股做油资金91.6万元，明马文，2010年6月1日”。
8、证实被告人明马文骗取被害人甘某20万元的证据
（1）被害人甘某的陈述：我与明马文是战友、老乡关系，转业后一直未联系。2009年10月，我应明马文邀请到海南省海口市游玩，明马文称，他在轮船上做润滑油生意利润可观，我们各出20万元，我以入股的方式投资，月利润20%－22%，我便同意了，明马文当即向我出具一张收条。我从海口回到武汉后，按明马文提供的银行账户，于2009年10月16日给他汇去20万元。钱汇去后的一段时间，我问他为何不见分红，明马文称他将分红转入股本金，后明马文的电话便打不通，我听说明马文被公安抓了就来报案。
（2）收条复印件1份：记载“收到甘某参股海口马松公司做润滑油业务资金贰拾万元整，月利润为20%-22%。”明马文签名并加盖海口马松贸易有限公司公章，时间为2009年10月15日。
（3）中国民生银行个人汇款业务凭证复印件1份证实：2009年10月11日，甘某向明马文汇款20万元。
9、证实被告人明马文骗取被害人童某90万元的证据
（1）被害人童某的陈述：2011年1月6日上午，明马文打电话让我去他的办公室，我来到海口市金龙路深发大厦23楼208室房间，明马文对我说，他一直在做原油生意，让我投资，按月息10%支付给我。我表示同意，明马文当场向我出具一张100万元的借条。1月8日，我回湖北蕲春筹集资金。1月13日，我凑齐50万元分别用童天旭的账户和高某甲的账户各汇款25万元给明马文，另外50万元是2011年4月28日我在海口时打入明马文交通银行的账户，汇款时明马文让汇40万元，另外10万元作为3-5月的利息。后我多次催要此款，明马文一直回避此事。
（2）证人高某甲的证言证实：童某以与明马文合伙做生意为由，向我丈夫陈学文借款25万元。2011年1月13日，我按照童某提供的账号汇款25万元给明马文。
（3）借据复印件1份：记载“借到童某现金100万元整，明马文，2011年1月10日”。
（4）中国工商银行个人业务凭证复印件2份证实：2011年1月13日，童天旭向明马文汇款25万元；2011年1月13日，高某甲向明马文汇款25万元；2011年4月26日，童某向明马文汇款40万元。
（二）2010年，被告人明马文在网上看到广西壮族自治区大化瑶族自治县大化镇上旗村古岸方解石矿采矿权人王某甲发布的招商引资信息后，主动与王某甲联系，经协商由明马文投入资金31万元，占该矿20%股份参与联合开采。2010年8月6日，明马文与王某甲、韦某再次签订协议，约定由明马文追加投资47万元，占该矿50%股份；王某甲、韦某前期已各投资40万元，分别占25%股份。2011年8月6日，王某甲以明马文、韦某不履行合同义务为由向人民法院起诉，要求解除合同并赔偿损失。经人民法院调解，广西大化松林有限公司以50万元的价格收购该矿。
2010年，被告人明马文经人介绍与被害人高某乙相识，明向高慌称自己拥有两座方解石矿山，一个矿区面积数平方公里，储量很大，可供几代人开采，一年可获利润10余亿元，邀约高某乙合作开采。后明马文、高某乙及余某、韦某等人协商成立公司共同开采矿山，高某乙按约定向明马文个人账户汇款500万元。2010年10月12日，明马文利用高某乙投资款中的300万元作为注册资金，登记成立广西泰德矿业有限公司，后迅速将资金从公司账户抽出用于个人挥霍。2011年2月，明马文以泰德公司的名义，以10万元的价格从广西大化县土地收购储备交易所竞买到大化县大化镇春兴村板洪方解石矿的采矿权。2010年1月2日至2011年4月14日，明马文又先后以购置机械设备及农民征地补偿等为名要求高某乙追加投资，骗取高某乙现金265万元。至此，高某乙共被骗取资金765万元。
2010年至2011年间，被告人明马文以同样手段诱骗被害人孙某、徐某投资入股泰德公司，共骗取孙某资金150万元；骗取徐某资金200万元。
2010年5月，被告人明马文通过变更公司名称及法定代表人成立海南太亚实业有限公司。后明马文编造该公司与福建太亚科学院林立鹤、方某等人合作，可以对矿山方解石进行纳米裂解新材料颗粒深加工，利润丰厚，再次以出让加工设备为名，骗取徐某资金270万元。
2011年4月，高某乙发现明马文未将其投资款765万元用于矿山开采，提出退股。明马文遂采取同样的手段诱使童某购买高某乙在泰德公司51%的股份，童某按约定实际支付高某乙700万元，下欠65万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、证实被告人明马文虚构事实、隐瞒真相的证据
（1）证人王某甲的证言证实：2009年12月，我花1.5万元从大化县国土资源局拍买到大化镇上旗村古岸方解石矿场3年的开采权，后因资金短缺向外招商，明马文看到我在网上发布的消息后前来看矿。明马文提出投资30万元，占20%股份，我同意了，但明马文一直未付款。至2010年8月，我和明马文、韦某在大化县俊美大酒店再次签订合同，明马文可能将钱汇给了韦某。后该矿因安全问题停工，明马文欲将我排挤出去，我于2011年6月20日起诉韦某和明马文，法院调解将该矿转给广西大化松林矿业有限公司，现该矿场的法定代表人为段某。
（2）证人韦某的证言证实：2009年，王某甲因开采大化县大化镇上旗村古岸方解石矿场资金不足，便在网络上发布招商引资的信息，明马文找到王某甲提出投资，王某甲带明马文与我见面并一起看矿。2010年4月，我们在大化县俊美大酒店达成合作协议，由明马文投资31万元，占20%股份；王某甲前期已出资30万元，占25%股份，法定代表人；我已出资10万余元，占25%股份。明马文投入的31万元，其中修筑古岸方解石矿的道路花去10万元；办理开采证花去8万元；另外13万元用于购买一辆郑州日产皮卡车。后王某甲在大化县人民法院起诉我和明马文违约，经法院调解，该矿转卖给段某，由段某付款50万元给王某甲。
2010年8月，明马文注册成立泰德矿业有限公司自任法定代表人。后明从大化县国土资源局以10万元价格拍买到板洪方解石矿，并先后带来百余人前来查看。2010年10月，明马文将高某乙带到矿山考察时向高称，矿山面积10余平方公里，探深二、三百米，但矿山实际面积仅有零点几平方公里，探深仅二、三十米。2010年12月，明马文又将孙某带来查看，同样夸大矿山面积和储量。后明马文将法定代表人及部分股权转让给高某乙，由高持股51%；明马文持股21%；吕东英持股10%；孙某持股10%；我以我姐姐韦美新的名义持股8%。明马文转让股份给孙某时，泰德公司未召开股东会议，我按明马文的要求虚拟一份记录，高某乙、吕冬英的名字均由明马文代签。2011年4月，高某乙打电话询问矿上的进展和765万元的用途，我感觉事态严重，叫来高某乙和明马文，明马文承认高某乙的765万元未用于矿上。高某乙得知实际情况便要求明马文退钱，我帮他们写了一份还款协议，高某乙和明马文分别在协议上签字。约两个月后，高某乙称明马文拿泰德公司方解石矿骗取别人700万元还给他，还下欠65万元。后明马文的电话便打不通，板洪方解石矿至今未开采。
（3）证人王某乙的证言证实：2010年底，余某对我说，在广西有一座矿手续齐全，现正在做开采前的工作，有兴趣可以将那座矿的股权买来开采。2011年3月，余某打电话叫我到海口国贸湖南人酒店吃饭，我认识了明马文。明马文向我介绍那座矿有几平方公里，可供几代人开采，还要建矿石深加工厂；矿的纯度品位达99%，可以做牙膏、当钙片吃等，目前有20%的股份可以转让，叫我出资200万元购买。3月底，明马文带我去广西大化县看矿，后因我资金不足，加之明马文称跟中科院合作，年产值过亿，我觉得离谱，故最终未投资。
（4）证人王某丙的证言证实：2009年和2010年，明马文两次单独到中南冶金地质研究所，要求对他带来的样品进行检验，但未说明样品的来源。后该所向明马文出具了3份检验报告。
（5）证人田某的证言证实：2010年的一天，明马文带几块矿石到中国科学院合肥固体物理研究所让作检测，经检测那几块矿石属成分较好的碳酸钙方解石，明马文提出与我们共建研发中心，并草拟一份协议让我签字。不久，明马文以捐款名义向研究所汇来10万元，后无任何联系，亦未开展任何实质性合作。
（6）证人胡某的证言证实：明马文曾送矿石到中国科学院合肥固体物理研究所来检测，双方未进行合作。
（7）林立鹤的证言证实：2011年2月，经方某介绍我与明马文相识，双方无合作和经济往来，我未研究和生产方解石的加工设备，亦未在海南太亚福州分公司任职。
证人方某的证言证实内容基本同上。
（8）证人郭燕的证言证实：我任福州裕达昌贸易有限公司法定代表人，与福建太亚科学院的林立鹤副院长、办公室主任方某认识6年，福建太亚科学院由方某的父亲方晓丘创办，该公司已名存实亡，十余年未营业，更谈不上有实际的科研成果。2011年3月，林立鹤打电话告诉我，有个老板要投资他的产品，让我负责销售，并带我到宾馆见到明马文。他们商谈将明马文的矿石加工成纳米裂解新材料颗粒，可以降低产品成本，利润十分可观。我们接触几次后，方某起草了一份《购销函》并自己盖上裕达昌公司的章子。我未与明马文、方某等人实际签订销售合同，《购销函》盖章后我便未见到明马文，林立鹤所说的纳米裂解新材料颗粒专利证书我未见过，所说的生产设备亦未生产。
（9）被告人明马文的供述：2000年6月，我听说宜昌市长阳县许多经营方解石矿的企业很赚钱，并从网上搜寻到广西大化县出产方解石，我按照网上的电话号码与大化县王某甲的儿子取得联系，王称已在大化县大化镇上旗村发现矿脉。同年9月，我到大化县查看矿山并从两个矿口取来样品，送至宜昌市“中南冶金研究所”找到研究员王某丙化验。后王某丙经过两次取样化验称，该矿石含钙量高、品质好。我便到大化县找到王某甲和韦某签订协议，我们约定2人前期投入折价150万元，各占40%股份，我出资33万元占20%股份；王某甲负责矿山生产，韦某负责财物和协调关系，我派人协助王某甲管理生产。回到海南后，我分3次汇入韦某账户33万元，并委派李德良到大化负责矿场。3个月后，李德良发现王某甲、韦某前期投资并无150万元，我找到2人谈判。2010年8月，我与王某甲、韦某达成第二份协议，内容为2人前期投资折价80万元占50%股份；我投入80万元占50%股份。2个月后，王某甲与韦某发生矛盾到法院起诉，经法院调解大化松林矿业公司段某支付50万元给王某甲，占矿山50%股份，我占30%股份，韦某占20%股份，大化镇上旗村矿山便由松林矿业公司接手开采。
（10）企业档案登记资料及设立登记申请、股东身份证明、法定代表人情况、公司章程、工商银行现金存款凭证等证实：被告人明马文设立海南太亚实业有限公司的情况及公司经营范围、法定代表人等情况。
（11）大化瑶族自治县国土资源局提供的探矿权采矿权使用费和价款专用收据、广西壮族自治区事业性收费统一收据及“C4512292010026130056751”号采矿许可证证实：大化县大化镇上旗村古岸方解石矿场采矿权使用费缴纳人为王某甲；该矿生产规模为1.50万吨／年，矿区面积为0.1417平方公里，有效期限自2010年2月9日至2013年2月9日。
（12）大化瑶族自治县2007年第7期矿山采矿权挂牌成交确认书、联合开采矿山合同、联合开采矿山协议书证实：被告人明马文与王某甲、韦某等人合作开采大化镇上旗村古岸方解石矿场及该矿已被广西大化矿业有限公司收购的事实。
（13）大化瑶族自治县财政局提供的政府非税收入专用收据证实：广西泰德矿业有限公司交纳的采矿权价款、使用费、登记费共计101700元，使用年限自2011年至2014年。
（14）大化瑶族自治县国土资源局提供的“C4512292011036130110021”号采矿许可证、广西大化县板洪方解石矿资源储量简测地质报告证实：大化县大化镇板洪方解石矿采矿权人为广西泰德矿业有限公司；该矿生产规模为5.00万吨／年，矿区面积为0.0382平方公里，有效期限自2011年3月17日至2014年3月17日；资源储量16.91万吨，每年矿山预计获利税250万元，服务年限约为2.4年。
（15）蕲春县公安局调取证据清单、中国科学院合肥固体物理研究所证明、银行交易凭证、普通报销单证实：中国科学院合肥固体物理研究所未与明马文开展实质性合作，明马文以捐款名义向该所汇款10万元。
（16）福建省科技厅证明证实：“福建太亚科学院”与该厅无行政隶属关系，亦非该厅直属单位。
（17）福建省离休干部休养所证明证实：该所9号楼于2005年拆除，之前未出租给福建太亚科学院，亦无方晓丘的住户登记信息。
（18）海南省工商行政管理局核准变更登记通知书、企业法人营业执照证实：法定代表人为明马文的海南太亚实业有限公司，系在余劭楠任法定代表人的海南世纪名家实业有限公司变更而来。
（19）福州市工商行政管理局私营企业登记基本情况表、海南太亚实业有限公司任命书证实：海南太亚实业有限公司设立福建分公司及任命分公司负责人为林立鹤的事实。
（20）中国工商银行转账支票、现金支票复印件等证实：被告人明马文将海南太亚实业有限公司资金转入个人账户的事实。
（21）广西泰德矿业有限公司记账凭证复印件证实：泰德公司资金用途，其中多为差旅费、招待费、交通费等管理费用。
2、证实被告人明马文骗取被害人高某乙765万元的证据
（1）被害人高某乙的陈述：2010年6月，我通过余某介绍认识明马文。后明马文称，他在广西大化县有一座矿，问我是否愿意投资开采。我表示先看下再定。后我两次实地考察，明马文称他在广西大化县有两个方解石矿，第一个矿面积数平方公里，几代人都开采不完；第二个矿面积稍小点，储量也很多，两个矿山一年可以赚十余亿元，投资的钱半年可以回本，并拿出大化县政府的文件、矿山检测报告等资料给我看。余某也说那两个矿山可以开发，我便相信了明马文。我回海口按明马文提供的账号给他汇款500万元，我便持有泰德公司31%的股份。2个月后，明马文打电话称需要资金添置设备和买地，我便追加100万元；后明马文又提出让我再出资165万元，收购他在泰德公司的20%的股份，我便再次给明马文汇款165万元，总共付给明马文765万元。公司法人由明马文变更为我，占泰德公司51%的股份；明马文占31%的股份；韦美新占8%的股份；孙某占10%的股份。后我派人到公司查账，明马文不提供账目，且公司所购车辆均办理在他个人名下，我问明马文我投资的钱用于何处，明马文说：如果你不愿意做生意，很多比你有钱的人想做。后我组织召开股东会，明马文让孙某故意与我吵闹，我提出退股。后一个姓童的将我51%的股份买去，向我汇款700万元，下欠我65万元由余某作担保并出具欠条，我便将矿上的手续交给姓童的那人。
（2）证人余某的证言证实：我与明马文同为蕲春籍老乡，相识有20余年。2010年，我弟弟门店开张，我和明马文、高某乙等人同桌吃饭，明马文称他在广西大化县开采方解石矿已两年，问我们是否愿意投资，并拿出两座矿山的拍卖手续、《中南冶金研究院检验报告》、合伙人情况等资料给我们看，高某乙表示愿意投资。我与高某乙、童某随明马文查看矿山，明马文介绍称，两个矿区面积均有2、3平方公里，矿山的储量3代人也采不完。后我们商量成立广西泰德矿业有限公司，明马文称他前期已投资八、九百万，让高某乙出资500万元占31%股份；我妻子吕冬英占30%股份。后明马文将高某乙投资开矿的765万元挪用，二人开股东会时发生争吵，高某乙要求退股，并在股东会上达成还款协议。还款期限满，高某乙给明马文打电话，明马文说过两天有人来与你谈。两天后童某到海口打电话高某乙，高某乙称不认识童拒绝见面，童某找我帮忙，我便将高某乙约至世贸广场3楼与童见面。童某称他将高某乙在广西泰德矿业公司51%的股份买下，他银行卡上只有500万元，还差265万元，让我从中担保。高某乙要我出具欠条，我便写了一份欠条给高某乙，再由童某向我出具一份欠条。5月底，高某乙打电话催要欠款，我给童某打电话，童汇来200万元我转给高某乙，余下65万元童某至今未还。
（3）被告人明马文的供述：在我汇款给韦某后，王某甲、韦某之间产生矛盾，韦某对我称，大化镇板洪村还有一座矿山，品质比上旗村的还好。我便起心开发并投入10万余元进行前期工作，后因我资金缺乏且采矿不能个人进行，便想找个有钱的老板合伙成立公司。2009年8月，余某带着高某乙到海口与我见面。我对高某乙称，我在广西大化县大化镇有两座矿，其中上旗村矿山的采矿证已经审批，路也修好，只需投入部分资金即可；另一座矿在春兴村板洪村，属于新矿源，矿质品质高，前期工作也在进行。高某乙先后3次前往广西大化考察，2009年10月，我们在海口市椰海大酒店签订协议成立广西泰德矿业有限公司，协议约定我以收购上旗村和板洪村的前期开发费用作为泰德公司应付资本，占公司31%股份，任法定代表人、总经理，负责日常工作；高某乙出资500万元，占公司31%股份，任董事长，负责财务、人事方面工作；余某的妻子吕冬英以我原来向她的借款400万元作为出资，占公司30%股份，任监事；韦某占8%干股，负责协调当地关系和协助我管理日常工作；公司员工有明某甲、王某丁、李德良、艾金城等人。后我用高某乙出资中的300万元作为注册资金成立了泰德公司，一周后，我将该资金中的270万元转到我个人账户，加上高某乙之后汇入的200万元，大部分被我购买“快二”、“地下私彩”输掉。为填补公司资金窟窿，同时让我有钱继续去买彩票，我与高某乙协商以265万元将我的20%股份转让给他。高某乙将265万元汇入公司账户后，我又将其中的160万元转入我个人账户花掉。
（4）企业法人营业执照证实：被告人明马文向高某乙出具的广西泰德矿业有限公司营业执照，法定代表人为明马文，注册资本为300万元，经营范围为方解石矿产品开采和购销。
（5）大化瑶族自治县人民政府《2010年第二期矿山采矿权出让有关问题会议纪要》、《关于明确整合方解石生产和加工市场牵头企业有关问题的复函》证实：被告人明马文向高某乙出具的大化县政府对该县大化镇板洪村方解石矿出让的会议纪要及同意广西泰德矿业有限公司作为该县方解石生产和加工的牵头企业的答复。
（6）大化瑶族自治县基本建设投资项目登记备案证、大化瑶族自治县国土资源局证明证实：被告人明马文向高某乙出具的证明泰德公司上旗村古岸方解石矿正在理顺开采手续中，该公司拟开采的板洪方解石矿山正在挂牌出让采矿权阶段及该县发改局对泰德公司新建总投资13000万元的备案。
（7）战略合作协议书、分析结果报告证实：被告人明马文向高某乙出具的中国科学院合肥物质科学研究院与泰德公司签订的合作协议书及矿山成分检验报告。
（8）中国银行境内汇款申请书、中国建设银行客户回单、中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行银行卡取款业务回单、深圳发展银行客户回单、交通银行个人（转账）回单等复印件共9份证实：2010年9月18日，高某乙以高用连账户3次向明马文汇款共300万元；2010年10月6日，高某乙以高用连账户2次向明马文汇款共200万元；2010年11月2日，高某乙分别以广东高登铝业有限公司账户和黄向群账户2次向泰德公司汇款共120万元；2011年2月21日，高某乙以个人账户向明马文汇款65万元；2011年4月14日，高某乙以个人账户向明马文汇款80万元。上述9笔汇款共计765万元。
（9）收据复印件3份证实：泰德公司向高某乙出具的“收到高某乙交来吕冬英转让股份款145万元”和“收到高某乙参股矿山、公司资金500万元”的收款收据，经手人均为明马文。
（10）股东会议纪要证实：2011年4月24日，被告人明马文与被害人高某乙就退股等事宜协商情况。
3、证实被告人明马文骗取孙某150万元的证据
（1）被害人孙某的陈述：2011年1月，广西泰德矿业有限公司法定代表人明马文到三亚与我相识，明自称曾是海南省财政厅官员，国土资源部严某某和他是兄弟，原团中央书记胡某某是他同事的儿子等，并称他经营的泰德公司有5个矿，一个位于广西大化县城关上旗村，一个位于大化县城关板洪村，其他矿都在勘探中。泰德公司采矿已投资2000万元，并与中科院合肥物质科学院签订合作协议，公司的高目产品美国包销，公司前景辉煌，希望我入股公司。明马文、韦某带我到大化县大化镇板洪矿山，明马文称板洪矿山品质很高，矿区面积几公里，储量50年开采不完。后我前去查看矿山，看完板洪矿山后，明马文和韦某称上旗村矿山的品质比板洪矿山还好，不用去看，故未能前往。明马文向我提供广西大化县相关部门对泰德公司的批示文件、检测报告等资料，我信以为真，便与明马文达成口头协议，以150万元的价格收购明马文在泰德公司10%的股权。后我于2011年2月25日、3月21日分批将150万元打入泰德公司帐户，该款到账的次日便被明马文取走。2011年4月23日，我到大化县参加泰德公司股东会，大股东高某乙声称不承认我的股东身份，我与高某乙发生争吵和打斗，我才得知明马文向我转让10%股权公司没有召开股东大会，给我的股东会议决议和公司章程修正案均系明马文伪造。后明马文将10%的股份在工商进行了变更登记，我持股10%，高某乙持股31%，韦美新持股8%，吕冬英持股20%。但泰德公司根本没有5个矿，仅有一个花45万元取得，毫无开采价值的板洪村矿山。位于大化县城关上旗村的矿山是王某甲所有，与泰德公司毫无关系，另3个矿山纯属骗人。明马文当初说的4部车（1部东风本田车、1部英国名爵车、2部东风皮卡车）及多部设备不见踪影或非泰德公司资产，公司与中科院合肥物质科学院签订合作协议、美国包销矿产品均属虚构，泰德公司现有的资产不超过60万元。我听高某乙说，他向泰德公司投入了765万元，钱都是打入明马文个人账户，后高某乙将股份转让给童某。现明马文不知去向，手机亦无法打通。
（2）被告人明马文的供述：2010年底，做房产开发的石总介绍我与孙某相识，我向孙介绍我曾在湖北、湖南开过矿，团中央书记是我同事的儿子，我们公司与中科院合肥物质科学院签订合作协议，可以加工成高品质矿石。孙某表示要去大化考察，我便带孙某及其丈夫到大化县查看上旗村和板洪村的两座矿山，孙某带走矿石和我提供的开采证复印件等离开。后经多次协商，孙某愿意出资150万元占泰德公司10%的股份。2011年2月，由韦某起草，孙某与我签订股权转让协议，并于当月和3月分两次汇入泰德公司150万元。我让明某甲将其中的80万元转入我个人账户用于购买“快二”彩票。至此，泰德公司法定代表人、董事长更改为高某乙，持股51%；我任公司经理，持股21%；吕冬英（余某）、韦美新（韦某）为公司副经理，分别持股10%和8%；孙某为监事，持股10%。
（3）王某甲之子王绍平向孙某提供的矿山采矿权挂牌成交确认书、采矿许可证扫描件证实：','2018-10-06
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