广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0103刑初62号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人尹某甲，男，汉族，文化程度小学，住湖南省新田县金陵镇。因本案于2016年9月23日被羁押，同日被刑事拘留，2016年10月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
辩护人陈昌野，系广东尚宽（广州）律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]1335号起诉书指控被告人尹某甲犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员郑键婕出庭支持公诉，被告人尹某甲及其辩护人陈昌野均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2016年6月10日，被告人尹某甲冒用“吴国平”的身份，租赁广州市荔湾区环市西路，以销售鞋子作为掩饰实施诈骗行为。2016年7月7日，被告人尹某甲在上述档口，谎称出售鞋子要求被害人先支付货款再发货，诈骗得被害人妥某某转账人民币629928元至“吴国平”中国农业银行账户（账户62×××70）后逃离现场。2016年9月23日，被告人尹某甲在湖南省新田县被民警抓获。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人尹某甲无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议在有期徒刑十年以上的幅度内确定被告人尹某甲的宣告刑。
被告人尹某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，对指控犯诈骗罪有意见，其认为不构成诈骗罪。
被告人尹某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、本案的被告人以买卖货物（鞋）来诈骗事实不清、证据不足。2、本案的被害人不是报案人，被害人由于害怕自己非法买卖外汇的行为被追究刑事责任，故在交易中指使其手下来露面，最后负责报案，其报案内容不尽不实。3、被告人在买卖外汇诈骗中不是知情人，其主观上没有犯罪故意。综上，被告人是在不知情的情况下卷入本案，本案被害人参与非法买卖外汇被骗，但没有证据证明被告人取得赃款，直接交易的是被害人与“台湾佬”，被告人在档口的一切行为均是雇主指使，但由于被告人没有参与预谋作案，其行为不具备共同故意，依法不构成犯罪，建议法庭宣告被告人无罪。
经审理查明：2016年6月10日，被告人尹某甲冒用“吴国平”的身份，租赁广州市荔湾区环市西路101号国际鞋城A402档并在档铺内摆设了少量鞋板，以销售鞋子作为掩饰实施诈骗行为。2016年7月7日，被告人尹某甲在上述档铺，谎称有尾货鞋子出售，被害人妥卫忠信以为真，有意购买，被告人尹某甲遂要求被害人先支付货款再发货，被害人妥卫忠的合作伙伴马社来夫随即通过网上银行将货款629928元转账至被告人尹某甲指定的“吴国平”中国农业银行账户（账户尾号：4670），被告人尹某甲诈骗得手后逃离现场。当日，上述涉案款项先后流转至被告人尹某甲的农业银行账户（尾号：3972）和民生银行账户（尾号3930），翌日，上述涉案款项流转至杨某账户（尾号：2470）、杨某甲账户（尾号：1373）等。2016年9月23日，被告人尹某甲在湖南省新田县被民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、受警登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实：本案受理及侦破的情况。
2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：公安人员抓获被告人尹某甲时缴获的物品情况。
3、被害人妥卫忠与被告人尹某甲的手机短信记录截图、被害人妥卫忠在案发现场拍摄的照片，证实：被告人尹某甲使用号码为136xxx的手机以“吴国平”的名义与被害人妥卫忠的联系情况（其中被告人尹某甲向被害人提供的地址就是本案的涉案现场、联系电话就系其租赁涉案档铺、联系被害人的电话、银行账户就是收取了被害人涉案款项的账户）及案发现场的情况。
4、被害人妥卫忠与被告人尹某甲的手机彩信截图，证实：2016年7月8日被告人尹某甲发送给被害人妥卫忠的彩信内容（其中文字内容：老板在想办法把钱给你打过去、钱一定会给你打过去的。图片内容：疑似是执法人员在某仓库内执法的情景）。
5、被告人尹某甲的户籍证明，证实：被告人的身份情况。
6、吴国平的户籍资料，证实：吴国平的身份情况。
7、吴国平农行账户（尾号4670）、被告人尹某甲农行账户（尾号3972）、民生银行账户（尾号3930）、杨某农行账户（尾号2470）、杨某甲农行账户（尾号1373）的开户资料及交易明细清单，证实：涉案款项从被害人马社来夫账户到吴国平账户、再到被告人尹某甲农行账户、再到被告人尹某甲民生银行账户、再到杨某账户、杨某甲等账户流转、提取的情况。
8、证人彭某平的证言及其辨认被告人照片笔录，证实：当天我驾驶AT0R45出租车由北往南途经广园西路王圣堂村牌坊门口，过了牌坊约15-20米左右，约在13点45分左右，一名身高约1.7米、较胖，年纪40多岁，穿白底黑点的T恤、短裤，满头大汗的男子要上车，他没有行李，记得手拿两台手机。他拉了一下副驾驶位的前门，然后又关上，拉右后门。上车后表现得十分慌张，好像怕被人看到一样，一上车就躺下来，一直到我在人民北路上内环之后他才坐起来。当时我跟客人说我要交班了，问他去哪里。他问我去哪里交班，他说去五仙桥，我又说五仙桥不顺路，他说东站行不行，我说行。然后那人就上了后排座位，上车后那人就头靠司机方向，脚向右的方向躺下，印象中有人给他打电话的，他是湖南口音，但也没太留意，似湖南哪里的口音。然后我开车沿广园西路、华南影都那里左转入环市西路，在人民北路上内环，沿内环开至瘦狗岭出口入广园东路再进入东站背后的隧道，约14点03分左右，我出了隧道过了第一个灯位约20米，有一个变宽了的落客点，他就叫停车，那人下车付了约三十元的车费，我就调头走了。
证人彭某平指认被告人尹某甲就是上述搭乘其出租车的男子。
9、证人李某源的证言及其辨认被告人照片笔录，证实：2016年6月10日，一名自称是吴国平的男子打电话（13****）给我说要租写字楼做鞋子生意，我跟他在国际鞋城A401房谈好，从七月开始出租荔湾区国际鞋城的A402房给他，每月交租金人民币4700元，并交两个月的租金做押金，但吴国平说要等交房的时候才签合同和交租，所以我们一直没有签合同。我们谈好后，吴国平又说要提前放东西到写字楼里，要我提前将钥匙给他，我说给钥匙可以，但是要按天收费。他同意之后就交了人民币3100元（20天）房费给我，6月13日我就把钥匙给吴国平了，但我只在7月7日见过吴国平来过档口一次。我们之间没有签租赁合同，他说要等七月交房的时候签。我问过他拿身份证，但他说拿去办理证件什么的一直没给我看，复印件也没给我。他说他是做鞋子生意的，平时也不见他有开档口，都是关着门的。
证人李某源指认被告人尹某甲就是与其商谈租赁广州市荔湾区环市西路101号国际鞋城4楼A402房的男子“吴国平”。
10、证人杨某的证言，证实：在2016年7月6日16时至18时左右，我一个人坐在广州市环市中路316号金鹰大厦门口，有一个50岁左右的男子走到我跟前与我兑换了2美金。第二天上午11时左右，我一个人坐在广州市环市中路316号金鹰大厦门口，这名50岁左右的男子走到我跟前与我兑换4万元美金，我将我本人的农业银行卡号（尾号2470）告诉他，隔了大约2分钟，我就收到手机短信：你的银行账号尾数为22×××70已收到网银转入268600元人民币，我见已收到钱，随即，在挂包里取出4万元美金交给这名男子，他收到美金后就离去了。2016年7月8日14时左右，我一个人坐在广州市环市中路316号金鹰大厦门口，这名50岁左右的男子又走到我跟前与我兑换5万元美金，我叫他打钱到我弟杨某甲开的农业银行账号（尾号1373），我和这名男子一齐来到农业银行环市中支行左侧的自动打交易记录机前，约过了十分钟左右，我将尾数1373的农行卡插入自动打交易记录机查询，发现有一笔331050元人民币通过网银转账到我弟的银行卡，上面还记录对方户名叫尹某甲。
我是从2013年3月份开始至现在，一直在越秀区环市中路金鹰大厦门口从事兑换美金的行业，兑换美金的银行卡是，一个农业银行卡，卡尾号是2470，这个卡是我本人的；一个我的弟弟杨某甲，也是农行卡，卡尾号是1373，我有通过农行卡转账67100元人民币、250000元人民币给马某栋兑换了5万元美金给我，转账8万元人民币给李某军兑换了1万元多美金，转账8万元人民币给马某林兑换了1万多美金，还与“小李”兑换了1万多元美金给我。
11、证人马某栋的证言，证实：我认识杨某，两年前我在金鹰大厦附近，我与他兑换外币相识，2016年7月8日我和他兑换了5万美元，他通过银行转账给我330000多元人民币。我给他转账的账号尾号是7778、6171。
12、马某栋尾号7778账户流水单，证实：该账户与杨某甲、杨某账户往来情况，证人签认为其向杨某兑换美金的记录。
13、证人马某的证言，证实：我认识杨某，他也是宁夏人，三十多岁，在广州市金鹰大厦门口做兑换美元的生意。2016年7月8日，杨某找我爸爸马某栋兑换了5万美元。我和我父亲是一起交易的，来往账都是转到我爸爸尾数为171或778的两个农业银行账户上的，有时也会转到我的尾数379或271的农业银行账户里。
14、杨某尾号5224账户流水单，证实：该账户与马某账户往来情况，证人签认为其向杨某兑换美金的记录。
15、被害人妥卫忠的陈述及其对被告人照片的辨认笔录，证实：我在老家是做个体生意的，2个月前我来到广州希望做生意，经了解我希望能够从广州拿点鞋的尾货发回新疆等地出售。7月6日，我收到一条电话13****未接的提醒短信。我就打回去，对方一名男子接电话称在仓库，在忙，一会给我打过来。至第二天，也就是7月7日中午11时34分，我接到号码为136xxx的陌生男子电话，问我是否需要尾货，对方说有鞋的尾货，还说有3万美金想处理一下（意思兑换成人民币）。我说我们见面谈，要求对方将地址发过来。对方说他没有微信，后来用短信将地址发过来。地址是“荔湾区环市西路101号国际鞋城A402”。12时20分左右，我一个人到达了对方的档口。我到档口时，档口门是锁着的。过了一会对方来到档口，并打开门。我跟对方进入档口。对方称自己叫吴国平。我看见档口摆着的鞋不多，问他怎么这么少鞋。他说要把：尾货处理掉，所以不摆很多。
兑换美金交易完成后，吴国平和我就谈鞋的交易。我问吴，他公司在哪里。他说在顺德。吴国平问我需要多少货，我反问他有多少。他说库存很多，都要处理掉。我要求到仓库看看。他要求将货款先汇给他，他说有60多万的货。我就让我表弟马社来夫把629928元汇到吴国平账户上。这时，我刚好接到一个亲戚打来的电话。在我通话期间，吴国平趁机逃离现场，不知去向。我等不见他回来。就打电话给他问他跑哪里去了。他说下去拿东西马上回来。又等了一分钟左右，我见他还没有回来，又打电话给他。他说上来了。又等了两分钟，我还没有见到他，继续给他打电话。他就不接电话了。我打了很多次，他都没有接电话。后来发短信给他“老板，你为什么不接电话，别吓我可以吗？”他回短信“我老板那里出事了，等下把钱打给你谢谢”。我觉得不对劲，就打电话报警了。
报警以后，我多次发短信希望跟他商量，他都没有回复。7月8日，吴国平发了一条彩信给我，说“钱一定会给你打过去”，还附了一条警察的侧面照，背景有很多纸箱，好像是仓库。这条彩信发了两次。还有一条彩信是很多鞋子盒子的。后来打电话给他都没有接，这两天他还关机。我以前不认识吴国平，我不能确认他的身份。我跟他谈生意时，他从手机里翻出一张身份证的照片给我看，照片是他本人的，名字写的是吴国平。当时我让马社来夫转钱过去的账户名就是吴国平，账户尾号是4670。我在现场还拍了他的照片，我被骗629928元。对方通过两个号码跟我联系，分别是136xxx、155xxx。
我被诈骗的钱是从马社来夫的账户转账过去，但这笔钱是我与马社来夫一起合伙做生意，是我和马社来夫一人出一半的钱购买涉案的鞋子回来老家销售，因钱是从我手上被骗走，所以我之前认为我一个人是被害人。
被害人指认出被告人尹某甲就是与其商谈业务并收取货款后离开档口不知去向且无法联系的“吴国平”。
16、被害人马社来夫的陈述，证实：我和妥卫忠合伙做生意三、四年了，2016年7月7日，妥卫忠有一批鞋子，可以一起合作拉到甘肃老家去卖。我们之前已经合作过卖鞋子，他比我有文化，我也信任他，所以我同意了，我们决定一人出一半的钱把鞋子买下来再拿到老家卖。当时妥卫忠说他手上没有这么多人民币，让我先把钱打过去先把鞋子买下来。妥卫忠暂时还没把一半的钱还给我。案发后十天左右妥卫忠告诉了我这件事。妥卫忠说对方在鞋城有档口，但钱打过去，对方就跑了，妥卫忠报警了。是我和妥卫忠打算用这笔钱买下鞋子合伙做生意。
17、被告人尹某甲的供述，证实：2016年5月左右，我在广州市的一个KTV唱歌时认识了一个台湾籍老板“肥佬”。“肥佬”叫什么名字我不知道，男，约50岁，他自称台湾的，具体户籍地址不知道，住哪里我也不知道，身高约1.65米，偏胖，留短发。他说他是做鞋外贸生意的，叫我开两个账户给他用，给我两万元人民币。我就找了老乡吴国平，和我一起到中国农业银行广州松洲支行开了一个账户，账户名是吴国平，账号尾号4670，之后我就将银行卡给“肥佬”，他就给了我1万元人民币。之后，我和台湾老板“肥佬”都没有怎么联系。
2016年6月初，“肥佬”打电话给我，叫我帮他租个档口并帮他看档口，每月工资3000元人民币。我答应了。他就拿了约12000元人民币给我，叫我在广州市荔湾区环市西路国际鞋城租一个档口，我就到国际鞋城租了A402档，交了两个月押金。因为我是大概6月10号去租的，到月底刚好20天，就给20天租金，但没有签合同。之后，我按照“肥佬”的要求，在那摆几对样板鞋，并每天十一点左右到档口上班，期间帮他搬了几次样板鞋。“肥佬”没有到过我档口，都是我一个人在管理档口。2016年6月底我就用我自己的身份资料到中国农业银行广州松洲支行开了另一个账户，账户名是我的名字，账号尾号3972，“肥仔”又给我1万元人民币。2016年7月7日10时许，“肥佬”打电话跟我说：有人要过去档口换美金，叫我帮忙招呼一下。之后，就有个男子打电话给我说是过来换美金的。我就跟他说我在档口，并将档口的地址给他。一会，那个换美金的男子就过来档口。之后，他在档口用手机跟“肥佬”联系换美金的事，具体我不知道他们怎样操作。之后，“肥佬”发了个转账成功的页面截图给我，叫我给那换美金的男子看。我就将短信（用的是“肥佬”给我的那个号码）转发给那换美金的男子。之后，“肥佬”又发了两次转账成功的截图给我。我同样转发给那过来换美金的男子。到了12时左右，“肥佬”就打电话跟我说换好了，叫我回去。我离开档口大约1公里到王圣堂牌坊坐的士到广州东站，主要是拿了样品鞋给人，那人是我事先联系好的，他在东站等我，我给了他鞋子之后就走了。我打的到白云区横滘的出租屋，之后就在家里等。等到第二天下午3点打的去高速路坐湖南大巴回家。我离开档口的时候过来换美金的男子还在档口，我走的时候档口没有关门，我离开的时候档口有一部笔记本电脑和一些样板鞋，其他的我没留意，我走的时候没有带走任何东西。样板鞋子是我放在那里的。
2016年9月23日我在家里被湖南警方抓获。我有两个手机号码，一个是151xxx，这个号码我两年前就开始使用，一直到现在，还有另一个手机136xxx是“肥佬”给我的。换美金的男子我不知道叫什么名字，男，约30岁，哪里人不知道，讲普通话，其他不知道。我不知道换美金的男子用多少人民币去换美金。我记不住“肥佬”的联系方式，一般都是他联系我的。
离开档口后向换美金的人发的短信图片是“肥佬”叫我发的，我就发“老板出事了”及警察到了的图片给那个换美金的，警察的图片是“肥佬”发给我的，图中的警察是谁我不知道，哪个单位也不知道。
“肥佬”叫我看档做外贸鞋的，有MBA男女款，还有其他几款不知名的。MBA男款65元一对，女款50元，档口有100对左右，没有仓库。客户来买鞋，我就在档口卖给他，只卖过几对。
18、勘验、检查、辨认、侦查实验，证实：公安机关对案发现场--广州市荔湾区环市西路101号国际鞋城A402档进行勘验的情况。
19、视听资料、电子数据，证实：2016年7月8日杨某在环市中路支行与人兑换美金的情况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
对被告人及其辩护人的辩护意见评析如下：1、证人李某源的证言可证实被告人租赁涉案档铺是要做鞋子生意。被告人在涉案档铺摆设的均是鞋子，被告人供述其租赁该铺的目的是做鞋子生意且其出售的也是鞋子。被害人陈述其有意向被告人购买鞋子（尾货）回乡出售并按被告人要求付了款。但在涉案档铺根本没有被害人所购买的货源，被告人却在收取款项后立即逃离现场。以上足以证实被告人是以卖鞋子为掩饰实施诈骗。2、本案的被害人是妥卫忠与马社来夫，有报警资料、涉案款项来源账户、被害人陈述、手机短信记录等为证。所以，辩护人提出的公诉机关指控被告人以买卖货物（鞋）来诈骗事实不清、证据不足，本案的被害人不是报案人的辩护意见不成立，本院不予采纳。至于辩护人提出的被告人是在不知情的情况下卷入非法买卖外汇诈骗、没分得赃款、没参与预谋、不具备共同故意，不构成犯罪的辩护意见不成立且不切合指控，本院不予采纳。
本院认为，被告人尹某甲诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人尹某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出院的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人尹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2026年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人尹某甲退赔被害人妥卫忠、马社来夫共人民币629928元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何文仪
人民陪审员 欧少颜
人民陪审员 徐 欣
二〇一七年四月十三日
书 记 员 罗燕娜
黄祖仪