衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢柯刑初字第646号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院
被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯合同诈骗于2014年3月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，2014年4月22日变更为取保候审，经柯城区人民检察院决定，于2015年4月22日被取保候审。2016年2月24日被依法逮捕，现羁押看守所。
辩护人周建华，浙江兴衢律师事务所律师。
被告人徐某甲，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，2014年4月22日变更为取保候审，经柯城区人民检察院决定，于2015年4月22日被取保候审。2016年2月24日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人吴日海，浙江嘉耀律师事务所律师。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2015）615号起诉书指控被告人陈某甲、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，于2016年2月24日公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐洁出庭支持公诉，被告人陈某甲、徐某甲及辩护人周建华、吴日海到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控：2012年9月，被告人陈某甲、徐某甲投资参与南京七彩祥云投资管理有限公司红豆杉项目并注册成为公司会员。后二人将租赁的位于衢州市区通荷路397号的铭豪商务大厦407室作为办公地点，开始发展南京七彩祥云公司在衢州地区的会员，以“推广红豆杉项目”的名义，组织开展传销活动。二被告人以南京七彩祥云公司红豆杉项目发展前景好、投资回报率高为名，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。2012年9月至2013年6月期间，二被告人直接或间接发展的人数在30人以上，且层级在三级以上。
公诉机关为证明上述事实，提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、搜查、辨认笔录及照片等证据，并认为被告人陈某甲、徐某甲组织、领导以推广项目的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。本案属共同犯罪。建议判处被告人陈某甲、徐某甲二年以下有期徒刑，并处罚金。
提请依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定予以惩处。
被告人陈某甲、徐某甲对起诉书指控的犯罪事实均无异议，表示自愿认罪。
辩护人周建华的辩护意见是：1、被告人自愿认罪，故对公诉机关指控的罪名不表异议；2、被告人系初犯，对南京七彩祥云公司是否进行传销活动并不知情，也未采取胁迫、限制人身自由等手法，可从轻处罚；3、二被告人被取保候审2年有余，都遵纪守法；请求对被告人陈某甲从轻处罚并适用缓刑。
辩护人吴日海的辩护意见：1、被告人自愿认罪，对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人主观上并不是想骗取他人财物，只是想要赚钱，本案传销活动与一般的传销也有很大不同，没有限制人身自由，社会危害性轻；3、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系初犯；请求对被告人徐某甲在有期徒刑一年左右量刑并适用缓刑。
经审理查明：2012年9月，被告人陈某甲、徐某甲投资参与南京七彩祥云投资管理有限公司（以下简称“南京七彩祥云公司”）红豆杉项目并注册成为公司会员。后二人将租赁的位于衢州市区通荷路397号的铭豪商务大厦407室作为办公地点，开始发展南京七彩祥云公司在衢州地区的会员，以“推广红豆杉项目”的名义，组织开展传销活动。被告人陈某甲负责宣传南京七彩祥云公司红豆杉项目的各项政策、发放股权证书等，被告人徐某甲负责收取会员投资款、为会员注册网上账号、发放分红、记账等。二被告人以南京七彩祥云公司红豆杉项目发展前景好、投资回报率高为名，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。2012年9月至2013年6月期间，二被告人直接或间接发展的人数在30人以上，且层级在三级以上。
上述事实被告人陈某甲、徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈某甲、徐某甲的户籍证明；搜查笔录、扣押清单、搜查照片；被告人徐某甲电脑内的照片及截图；情况说明；银行开户信息及明细；证人江某甲、徐某乙、葛某、郑某甲、毛某甲、晏某、徐某丙、万某、蒋某、夏某、李某甲、毛某乙、江某乙、徐某丁、方某甲、周某甲、邱某、吕某甲、傅某、陈某乙、陈某丙、毛某丙、许某、方某乙、姜某甲、欧某、方某丙、张某、郑某乙、叶某甲、瞿某、郑某丙、周某乙、郑某丁、叶某乙、缪某、郑某戊、姜某乙、郑某己、陈某丁、杨某、邓某、江某丙、叶某丙、王某甲、郑某庚、周某丙、王某乙、王某丙、郑某辛、吕某乙、吕某丙、李某乙的证言；证人郑某甲、万某、夏某、李某甲、毛某乙、江某乙、徐某丁、方某甲、周某甲、邱某、吕某甲、傅某、陈某乙、陈某丙、方某乙、姜某甲、欧某、方某丙、张某等人提供的股权证书、员工劳动合同、投资清单、七彩祥云招商计划、七彩祥云股权分配、税务登记证、七彩祥云讲解关于红豆杉原始股权停止招募的公告、积分登记、银行存款凭条、员工承诺书、主管以上成员经营目标责任状、12月奖励政策（复印件）；辨认笔录及照片；抓获经过；情况说明；被告人陈某甲、徐某甲的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、徐某甲组织、领导以推广项目的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪。被告人陈某甲、徐某甲归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。但根据二被告人的犯罪性质及社会危害性，不符合缓刑的适用条件。辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2017年3月25日止），并处罚金20000元。
二、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2017年3月25日止），并处罚金20000元。
上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。
三、随案移送的电脑一台退还被告人徐某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 钟海华
人民陪审员 陈雪芬
二〇一六年二月二十四日
书 记 员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销产品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。