湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）长中刑二终字第00299号
原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
上诉人（原审被告人）顾绍飞，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人潘煜程，湖南金州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）戚长任，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人ＸＸ军，湖南孚悦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邹某（曾用名邹小浩），无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月13日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人龙雄彪，上海协力（长沙）律师事务所律师。
辩护人牛娜，上海协力（长沙）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）李某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人戚某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月15日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人顾某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人王某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人丁某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人钟某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年5月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人朱某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年5月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人李某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月13日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年5月12日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人顾某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月13日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年5月12日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人郁某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年5月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人李某丁，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人尚某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人仲某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人徐某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人仲某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人李某戊，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人周某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
原审被告人谢某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月14日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，2014年4月13日由长沙市雨花区人民法院决定取保候审。
长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年3月3日作出（2013）雨刑初字第490号刑事判决。原审被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙不服，提出上诉。本院于2014年5月4日立案受理后，依法组成合议庭审理本案，并于2014年5月22日通知长沙市人民检察院查阅本案案卷。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2009年6月初至2012年7月期间，被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某先后经人介绍在湖南省长沙市加入长沙“连锁经营业”传销组织。该传销组织以“连锁经营业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可赚取381万元，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者缴纳金钱申购份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市雨花区范围内进行传销活动。“五级”是指按照申购的份额划分：1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，600份以上为高级经理（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一阶段为实习业务员晋升为主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为主任晋升为经理，需要符合2个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名主任；第三阶段为经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名经理。为方便管理，组织内按行政级别又划分为：总裁-
总监（教育、教育配合）--老总-
大总管（经理级）--总管（经理级，分为能力、能力配合、自律、自律配合、申购）--业务员（主任、组长、实习业务员）。组织要求成员不断发展下线（最多只能发展3条下线）提高自身的份额以获得晋升，从而获得更高比例的提成和返利。成员在自己的亲戚、朋友、熟人中间物色对象进行“邀约”。加入组织的成员须缴纳相应的金钱进行申购获取份额：第1份为3800元，从第2份开始为3300元，最多可以申购21份，即69800元。另外，成员自己直接发展下线以及下线发展下线，所申购的份额可以累积计算。组织规定缴纳69800元可以获得19000元的返利，对于每增加的1个份额，主任级别可以提成6001元，经理级别可以提成7000多元，老总级别可以提成每份500元，但只能在自己以下的3级以内的下线获取提成。组织要求所有新人将申购份额的钱款一律交到申购主管的银行账户，该帐户资金由总裁被告人顾绍飞掌握。同时，新人凭交纳的申购份额钱款的银行回单、身份证复印件、照片以及上线提供的小票（注明直接老总姓名、直接经理姓名、推荐人姓名、当事人姓名、申购份额）找申购总管填写《申购单》。《申购单》办理完成后，由申购总管交总裁计算提成。所有传销组织的成员都被要求办理1张银行卡，成员的返利和提成均由被告人顾绍飞按比例计算完成后，通过电子银行转账的方式逐层发放。
原审判决认定上述事实的证据有：1、抓获经过；2、搜查笔录、提取笔录、长沙市公安局雨花分局扣押物品及文件清单、银行查询及冻结存款凭条；3、银行交易流水明细；4、大富翁软件、传销组织培训资料、申购资料、会议记录、申购进存款回单、网络结构图、手绘组织结构图、工作总结、总管分工职责、短信截图照片、手机照片、银行卡照片、工资表，手机短信截图照片、网络架构图、培训资料、产品订购单、工资表、账单明细、新人引进名单、工资汇款凭条、传销记录本、培训工作记录；5、辨认笔录及照片；6、湖南省鹏程司法鉴定所湘鹏程司会鉴字（2013）第003号《司法鉴定意见》及湘鹏程司会鉴字（2013）第015号《司法鉴定补充报告》；7、证人徐某甲（系江西省鹰潭市新起点汽车销售公司市场部经理）的证言；8、银行POSS单、机动车注册及转移登记申请表、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、机动车档案资料目录、机动车抵押登记备案表、中国工商银行信用卡购车专项分期付款抵押合同、鹰潭市新起点汽车销售服务有限公司登记注册资料、中国工商银行信用卡购车专项分期商品订购单、中国工商银行江西省分行信用卡消费分期付款业务合同、购销合同；9、销售合同、汽车抵押贷款合同、机动车销售统一发票、首付款刷卡回执、还款明细；10、新车销售合同、交易记录POSS单、持卡人孙某、颜某某的银行卡交易流水记录；11、被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某的供述；12、证人夏某、张某某、顾某丙、朱某乙、陆某某的证言；13、被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某的身份及现实表现材料。
原审判决认为，被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲系情节严重。对各被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。在共同犯罪中，被告人顾绍飞起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某均起次要作用，均系从犯，依法对被告人戚长任、邹某、李某甲、李某乙、王某甲、戚某、顾某甲减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。各被告人均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条、第三百六十六条之规定，原审判决如下：一、被告人顾绍飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；二、被告人戚长任犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人邹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人戚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人顾某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人钟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人李某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人顾某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人郁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；十六、被告人李某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人尚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人仲某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；十九、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十、被告人仲某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人李某戊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十四、没收已由公安机关扣押的非法所得款，由公安机关负责处理；没收已由公安机关冻结的非法所得款及孳息，由公安机关负责处理；没收已由公安机关扣押的车辆价款中属于非法所得的部分，由公安机关负责处理；没收各被告人犯罪的工具，由公安机关负责处理。
上诉人顾绍飞上诉称：1、原审判决认定其系主犯错误。2、原审判决认定其下线的人数错误。3、其系初犯，认罪态度好。请求从轻或减轻处罚。
上诉人顾绍飞的辩护人辩称：1、原审判决认定顾绍飞的非法获利金额和下线人数错误。2、原审判决理解和适用法律错误，顾绍飞只应对3代以内的下线人数及金额承担责任，且不应适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》而应适用《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条的规定。3、顾绍飞系初犯，认罪态度好。请求法院从轻处罚。
上诉人戚长任上诉称原审判决认定其下线人数和非法获利数额的证据不足，请求改判为有期徒刑一年六个月或宣告适用缓刑。
上诉人戚长任的辩护人辩称：1、原审判决适用法律不当，不应适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。2、原审判决认定戚长任的下线人数证据不足。3、原审判决量刑不均衡，戚长任在传销组织中未担任领导职务，非法获利已全部追回，且系从犯、认罪态度好，如实供述了自己的罪行。请求对上诉人戚长任从轻处罚。
上诉人戚长任及其辩护人还上诉辩称原审判决在没收上诉人戚长任非法所得时，未对车牌号为苏G-×××××的“凯迪拉克”SRX跨界车的合法债权予以明确，请求二审法院对此予以确认。
上诉人邹某上诉称原审判决认定其下线人数和非法获利数额证据不足，且量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人邹某的辩护人辩称原审判决据以认定事实的《司法鉴定意见书》不具有客观真实性，从而导致事实认定错误，进而适用法律错误，故原审判决对上诉人邹某量刑过重，请求二审法院重新认定事实，对上诉人邹某改判为有期徒刑一年七个月。
上诉人李某甲上诉称原审判决定其下线人数错误，且其认罪态度好，请求从轻处罚。
上诉人李某乙上诉称其没有参与团队管理，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，2009年6月初至2012年7月期间，上诉人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙及原审被告人王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某先后经人介绍在湖南省长沙市加入长沙“连锁经营业”传销组织。该传销组织以“连锁经营业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可赚取381万元，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者缴纳金钱申购份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市雨花区范围内进行传销活动。“五级”是指按照申购的份额划分：1-2份为实习业务员，3-9份为组长，10-64份为主任，65-599份为经理，600份以上为高级经理（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一阶段为实习业务员晋升为主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为主任晋升为经理，需要符合2个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名主任；第三阶段为经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名经理。为方便管理，组织内按行政级别又划分为：总裁-
总监（教育、教育配合）--老总-
大总管（经理级）--总管（经理级，分为能力、能力配合、自律、自律配合、申购）--业务员（主任、组长、实习业务员）。组织要求成员不断发展下线（最多只能发展3条下线）提高自身的份额以获得晋升，从而获得更高比例的提成和返利。成员在自己的亲戚、朋友、熟人中间物色对象进行“邀约”。加入组织的成员须缴纳相应的金钱进行申购获取份额：第1份为3800元，从第2份开始为3300元，最多可以申购21份，即69800元。另外，成员自己直接发展下线以及下线发展下线，所申购的份额可以累积计算。组织规定缴纳69800元可以获得19000元的返利，对于每增加的1个份额，主任级别可以提成6001元，经理级别可以提成7000多元，老总级别可以提成每份500元，但只能在自己以下的3级以内的下线获取提成。组织要求所有新人将申购份额的钱款一律交到申购主管的银行账户，该帐户资金由总裁被告人顾绍飞掌握。同时，新人凭交纳的申购份额钱款的银行回单、身份证复印件、照片以及上线提供的小票（注明直接老总姓名、直接经理姓名、推荐人姓名、当事人姓名、申购份额）找申购总管填写《申购单》。《申购单》办理完成后，由申购总管交总裁计算提成。所有传销组织的成员都被要求办理1张银行卡，成员的返利和提成均由被告人顾绍飞按比例计算完成后，通过电子银行转账的方式逐层发放。具体事实如下：
1、上诉人顾绍飞于2010年11月份，由顾坤（另案起诉）介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共922人，层级达7层以上，后继顾坤出局之后成为该组织最上层的总裁，负责整个组织体系的人事、财务、制度管理。共非法获利人民币100万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市开福区君悦香邸小区5栋2单元1905房将上诉人顾绍飞抓获，并扣押上诉人顾绍飞用非法所得款购买的车牌号为湘A-×××××“吉利”轿车1辆及非法所得人民币7000元及U盘2个、银行卡7张、银行U盾8个、“诺基亚”手机1部、“苹果”手机1部、笔记本电脑1台、旅游合同1份。
案发后，公安机关从上诉人顾绍飞处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币777100.48元。
另查明，上述车辆尚未办理过户手续，经核实该车辆是他人借用周婷婷身份证购买并办理车辆登记手续，周婷婷对该车辆表示无所有权。
2、上诉人戚长任于2010年11月份，由上诉人顾绍飞及王祥君、颜挺飞介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共566人，层级达7层以上，非法获利人民币30余万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市芙蓉区万象新天小区4栋1单元502房将上诉人戚长任抓获，并扣押上诉人戚长任车牌号为苏G-×××××的“凯迪拉克”SRX跨界车1辆及银行卡折22张、银行U盾6个、U盘1个、笔记本电脑1台。
案发后，公安机关从上诉人戚长任处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币450000元。
另查明，2012年1月17日，上诉人戚长任以戚长豹的名义从苏州华楷汽车销售服务有限公司购买1辆“凯迪拉克”SRX跨界车，购车总价款人民币529800元，首付款人民币219800元，后同日从上海通用汽车金融有限责任公司办理抵押贷款人民币31万元，并从2012年2月19日按照人民币10481元／月开始还款，后登记车牌为苏G-×××××。
上诉人邹某于2010年12月份，由王祥君介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共208人，层级达13层以上，并担任自配总监。非法获利人民币18万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区万事佳景苑小区7栋1001房将上诉人邹某抓获，并扣押银行卡5张、传销资料及人员结构图131张、U盘1个、“苹果”笔记本电脑1台。
4、上诉人李某甲于2010年12月份，由上诉人邹某介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共195人，层级达6层以上，并担任老总。非法获利人民币20万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区万事佳景苑小区7栋1001房将上诉人李某甲抓获，并扣押手机2部。
5、上诉人李某乙于2010年12月份，由王祥君介绍并以李大学名义加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共164人，层级达7层以上，并担任老总。非法获利人民币30万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区万事佳景苑小区7栋1001房将上诉人李某乙抓获，并扣押银行卡1张、工资单据表13张、手机1部、培训资料12本、汇款回单16张。
6、原审被告人王某甲于2010年11月份，由顾坤介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共121人，层级达7层以上，并担任自律总监。非法获利人民币10余万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市长沙县黄花镇黄花机场将原审被告人王某甲抓获。
7、原审被告人戚某于2010年12月份，由戚长豹介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共178人，层级达5层以上，并担任老总。非法获利人民币3万余元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区侯家塘街道海利家属院小区10栋804房将原审被告人戚某抓获，并扣押工作笔记97页、组织架构图5张、银行卡3张、笔记本6本、银行回单3张。
8、原审被告人顾某甲于2012年上半年，由原审被告人戚某介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共142人，层级达4层以上，并担任老总。非法获利人民币3万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区侯家塘街道海利家属院小区10栋804房将原审被告人顾某甲抓获，并扣押银行卡折5张、银行U盾1个、银行回单3张、身份证复印件5张、工作笔记6张、发票3张、“戴尔”笔记本电脑1台。
9、原审被告人王某乙于2010年12月份，由王祥君、颜挺飞、赵兵介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共99人，层级达7层以上。并担任自律总监。非法获利人民币30万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区现代空间小区1栋2212房间将原审被告人王某乙抓获，并扣押被告人王某乙“宝马”520轿车1辆及银行卡5张、笔记本1本。
另查明，上述车辆系2012年10月3日原审被告人王某乙以总价人民币407000元从长沙力天宝崐汽车销售服务有限公司购买。
10、原审被告人丁某于2010年12月份，由顾坤介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共91人，层级达12层以上，并担任教配总监。非法获利人民币30余万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区城南中路益佳苑小区1911房将原审被告人丁某抓获，并扣押原审被告人丁某车牌号为赣L×××××“宝马”520型白色轿车1辆、非法所得款人民币650元及笔记本电脑1台、手机卡25张、手机3部、U盘1个、银行U盾2个、银行卡折6张、笔记本8本、移动硬盘1个。
案发后，公安机关从原审被告人丁某处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币38168.94元。
另查明，2012年10月28日，原审被告人丁某以总价款人民币42.86万元从江西省鹰潭市新起点汽车销售服务有限公司购买“宝马”520轿车1辆，该车首付款及费用共计人民币12.86万元，余款人民币30万元系信用卡贷款分36期偿还。2012年12月21日办理过户并登记车牌为赣L×××××。
11、原审被告人钟某于2010年12月份，由原审被告人丁某介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共50人，层级达11层以上，并担任老总。非法获利人民币232148元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区城南中路益佳苑小区1911房将原审被告人钟某抓获，并扣押“OPPO”手机1部及银行卡2张、人员花名册1张、培训资料1张、赃款人民币2900元。
案发后，公安机关从原审被告人钟某处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币26756.7元。
12、原审被告人朱某于2011年5月份，由原审被告人顾某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共89人，层级达7层以上，并担任老总。非法获利人民币10万余元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区侯家塘街道海利家属院小区10栋804房将原审被告人朱某抓获，并扣押工作笔记4张、银行回单8张、银行卡折5张。
13、原审被告人李某丙于2011年8月份，由原审被告人李某丁介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共71人，层级达10层以上，并担任老总，非法获利人民币10万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区现代空间1栋2212房间将原审被告人李某丙抓获，并扣押银行卡3张、银行U盾2个、银行口令卡1张。
案发后，公安机关从原审被告人李某丙处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币98171元。
14、原审被告人顾某乙于2011年5月份，由上诉人李某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共72人，层级达12层以上，并担任老总。非法获利人民币10万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区万事佳景苑小区7栋1001房将原审被告人顾某乙抓获，并扣押“IBM”笔记本电脑1台及银行卡4张、传销人员结构图及工作计划370页。
15、原审被告人郁某于2011年8月份，由徐彬介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共74人，层级达10层以上，并担任老总。非法获利人民币96550元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区侯家塘街道海利家属院10栋804房将原审被告人郁某抓获，并扣押笔记本1本、银行U盾3个、租房协议2张、工作笔记7张、银行业务回单8张、架构图5张、银行卡7张。
16、原审被告人李某丁于2011年7月份，由江玉林介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共74人，层级达10层以上，并担任大总管。非法获利人民币4万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区现代空间小区1栋2212房间将原审被告人李某丁抓获，并扣押U盘2个、银行卡1张、笔记本1本。
17、原审被告人尚某于2012年11月份，由原审被告人王某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共41人，层级达7层以上，并担任老总，非法获利人民币3万余元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市长沙县黄花镇黄花机场将原审被告人尚某抓获，并扣押银行口令卡1张、银行卡10张、架构图1张。
18、原审被告人仲某甲于2011年1月份，经上诉人李某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共30人，层级达10层以上，并担任大总管。非法获利人民币5万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区芙蓉南路“BOBO”天下城4栋513房将原审被告人仲某甲抓获，并扣押原审被告人仲某甲“惠普”笔记本电脑1台、“联想”手机1台及银行卡1张、U盘1个、笔记本7本、档案袋1个及非法所得人民币188元。
19、原审被告人徐某于2012年7月份，由董某介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共27人，层级达4层以上，并担任能力总管。非法获利人民币约2万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区芙蓉南路“BOBO”天下城4栋513房将原审被告人徐某抓获，并扣押原审被告人徐某银行卡1张、“华硕”笔记本电脑3台、“昂达”掌上电脑1台、笔记本8本、“诺基亚”手机1部、银行U盾1个、传销资料18张及非法所得款人民币650元。
20、原审被告人仲某乙于2012年3月份，由原审被告人仲某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币7100元申购2份，发展下线共27人，层级达9层以上，并担任能力配合。非法获利人民币2万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区新韶东路湘府华城小区南4栋2单元2006房将原审被告人仲某乙抓获，并扣押原审被告人仲某乙笔记本4本、银行卡3张、材料纸1袋、手机1部及非法所得款人民币500元。
21、原审被告人李某戊于2011年7月份，由原审被告人谢某介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共21人，层级达9层以上，并担任申购总管。非法获利人民币3万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市雨花区天华小区B26栋3单元302房将原审被告人李某戊抓获，并扣押原审被告人李某戊“诺基亚”手机1部、银行U盾1个、银行卡折15张、笔记本8本、产品申购单9张及非法所得款人民币1288元。
22、原审被告人周某于2012年3月份，由周静介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共21人，层级达8层以上，并担任大总管。非法获利人民币2万元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区芙蓉南路“BOBO”天下城4栋513房将原审被告人周某抓获，并扣押原审被告人周某银行卡3张、笔记本1本、“三星”手机1部、“诺基亚”手机1部。
案发后，公安机关从原审被告人周某处扣押的银行卡中冻结非法所得款人民币30564.45元。
23、原审被告人谢某于2011年6月份，由李大学介绍加入传销组织，缴纳人民币69800元申购21份，发展下线共15人，层级达5层以上，并担任大总管。非法获利人民币51144元。2013年1月13日0时许，公安机关在长沙市天心区芙蓉南路“BOBO”天下城4栋513房将原审被告人谢某抓获，并扣押原审被告人谢某银行卡1张、“HTC”手机1部、笔记本1本及非法所得款人民币845元。
证明上述事实的证据有：
1、抓获经过及线索来源，证明：本案各上诉人及原审被告人均系被公安机关抓获归案。
2、搜查笔录、提取笔录、长沙市公安局雨花分局扣押物品及文件清单、银行查询及冻结存款凭条，证明：公安机关在抓获各上诉人及原审被告人时当场扣押赃款、赃物以及冻结各上诉人及原审被告人银行存款的事实。
3、银行交易流水明细，证明：本案各上诉人及原审被告人之间因传销申购、返利通过银行账户相互转账及被公安机关冻结的银行存款系申购、返利结余的事实。
4、大富翁软件、传销组织培训资料、申购资料、会议记录、申购进存款回单、网络结构图、手绘组织结构图、工作总结、总管分工职责、短信截图照片、手机照片、银行卡照片、工资表，手机短信截图照片、网络架构图、培训资料、产品订购单、工资表、账单明细、新人引进名单、工资汇款凭条、传销记录本、培训工作记录、湖南省鹏程司法鉴定所湘鹏程司会鉴字（2013）第003号《司法鉴定意见》及湘鹏程司会鉴字（2013）第015号《司法鉴定补充报告》，证明：各上诉人及原审被告人组织、领导及参加传销组织并发展下线及下线人数、层级和法获利的情况。
5、辨认笔录及照片，证明：上诉人顾绍飞辨认出同案犯孙云吉、王祥君，原审被告人郁某辨认出直接上线原审被告人朱某，原审被告人郁某辨认出原审被告人戚某，原审被告人李某甲辨认出原审被告人朱某的事实。
6、证人徐某甲（系江西省鹰潭市新起点汽车销售公司市场部经理）的证言，证明：原审被告人丁某车牌号为赣L×××××“宝马”520型汽车购车首付款人民币149500元系原审被告人丁某刷卡支付，余款人民币30万元系原审被告人丁某贷款支付，车辆购置税及保险费用都是原审被告人丁某自己支付。
7、银行POSS单、机动车注册及转移登记申请表、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、机动车档案资料目录、机动车抵押登记备案表、中国工商银行信用卡购车专项分期付款抵押合同、鹰潭市新起点汽车销售服务有限公司登记注册资料、中国工商银行信用卡购车专项分期商品订购单、中国工商银行江西省分行信用卡消费分期付款业务合同、购销合同，证明：原审被告人丁某于2012年10月28日，在鹰潭市新起点汽车销售服务有限公司购买总价款人民币42.86万元的“宝马”520汽车后办理过户并上车牌为赣L×××××，该车首付款及费用共计人民币12.86万元。余款系信用卡贷款分期偿还。
8、销售合同、汽车抵押贷款合同、机动车销售统一发票、首付款刷卡回执、还款明细，证明：上诉人戚长任于2012年1月17日购买“凯迪拉克”SRX跨界车1辆，该车总价款人民币529800元，首付款费用共计人民币219800元，余款人民币31万元系贷款支付，并于2012年2月19日开始还款，月供人民币10481元。后登记车牌为苏G-×××××。
9、新车销售合同、交易记录POSS单、持卡人孙某、颜某某的银行卡交易流水记录，证明：原审被告人王某乙于2012年10月3日，以总价人民币407000元购买“宝马”520轿车1辆，该车购车刷卡金额为孙某、颜某某银行卡支付。
10、证人夏某、张某某、顾某丙、朱某乙、陆某某的证言，证明：（1）夏某属于原审被告人王某乙的传销体系成员，原审被告人李某丁为传销组织的经理；（2）张某某在传销组织的上线系原审被告人王某乙；（3）顾某丙于2011年9月份经原审被告人顾某甲介绍加入传销组织，共发展下线6-7人，份额为100多份；（4）朱某乙于2012年5月份经原审被告人王某乙介绍加入传销组织，共发展下线12-13人，为经理级别。
11、上诉人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙、原审被告人王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某的身份及现实表现材料，证明：各上诉人及原审被告人的刑事责任年龄及其他基本情况。
12、上诉人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙和原审被告人王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某的供述，证明：（1）顾绍飞于2010年11月份，由顾坤介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共949人，但赵志远、张贵侠系虚构的，后继顾坤出局之后成为该组织最上层的总裁，共非法获利人民币100万。公安机关扣押的车牌号为湘A-×××××“吉利”轿车1辆及现金人民币7000元系赃物、赃款。（2）戚长任于2010年10月份，由顾绍飞及王祥君、颜挺飞介绍加入传销组织，申购了21份，发展下线共584人（有8、9个人系虚构）并非法获利人民币约30万余元。（3）邹某于2010年12月份，由王祥君介绍加入传销组织，申购了21份，并发展下线共215人（有3人系虚构），并担任自配总监。非法获利人民币18万元。（4）李某甲于2010年12月份，由邹某介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共199人（有4人系虚构），并担任老总。非法获利人民币20万。（5）李某乙于2010年12月份，由王祥君介绍并以李大学名义加入传销组织，申购21份并发展下线共164人，并担任老总。非法获利人民币30万。（6）王某甲于2010年11月份，由顾坤介绍加入传销组织，申购了21份，并发下线共126人（有4人系虚构），并担任自律总监。非法获利人民币10余万元。（7）戚某于2010年12月份，由他人介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共184人（有3人系虚构），并担任老总。非法获利人民币3万多。（8）顾某甲于2012年上半年，由戚某介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共145人，非法获利人民币3万元并担任老总。（9）王某乙于2010年12月份，由王祥君、颜挺飞、赵兵介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共100人（有1人系虚构），并担任自律总监。非法获利人民币30万元。（10）丁某于2010年12月份，由顾坤介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共92人（有1人系虚构），并担任教配总监。非法获利人民币30余万元。公安机关扣押的现金人民币650元系非法获利。（11）钟某于2010年12月份，由丁某介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共50人，并担任老总。非法获利人民币232148元。（12）朱某于2011年5月，由顾某甲介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共92人，并担任老总。非法获利人民币10万余元。（13）李某丙于2011年8月份，由李某丁介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共74人（有3人系虚构），并担任老总，非法获利人民币10万元。（14）顾某乙于2011年5月份，由被告人李某甲介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共72人，并担任老总。非法获利人民币10万元。（15）郁某于2011年8月份，由朱某介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共77人（有3人系虚构），并担任老总。非法获利人民币96650元。（16）李某丁于2011年7月份，由江玉林介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共77人，并担任大总管。非法获利人民币4万元。（17）尚某于2012年11月份，由王某甲介绍加入传销组织，申购了21份并发展下线共42人（有1人系虚构），并担任老总，非法获利人民币3万余元。（18）仲某甲于2011年1月份，经李某甲介绍加入传销组织，申购21份并发展下线共30人，并担任大总管。非法获利人民币5万元。（19）徐某于2012年7月，由董某介绍加入传销组织，申购21份并发展下线共27人，并担任能力总管。非法获利人民币约2万元。（20）仲某乙于2012年3月份，由仲某甲介绍加入传销组织，缴纳人民币7100元申购2份并发展下线共27人，并担任能力配合。（21）李某戊于2011年7月份，由谢某介绍加入传销组织，申购21份并发展下线共21人，并担任申购总管。非法获利人民币3万元。公安机关抓获当场扣押的现金人民币1100元系非法获利。（22）周某于2012年3月份，由周静介绍加入传销组织，申购21份并发展下线共19人，并担任大总管。非法获利人民币2万元。（23）谢某于2011年6月份，由李大学介绍加入传销组织，申购21份并发展下线共15人，并担任大总管。非法获利人民币51144元。
本院认为，上诉人顾绍飞、戚长任、邹某、李某甲、李某乙及原审被告人王某甲、戚某、顾某甲、王某乙、丁某、钟某、朱某、李某丙、顾某乙、郁某、李某丁、尚某、仲某甲、徐某、仲某乙、李某戊、周某、谢某组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活','2018-10-06
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违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
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