四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1503刑初48号
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。
被告人徐宗财，男，1982年3月26日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市南溪区，居住地四川省宜宾市南溪区。2017年7月7日因涉嫌诈骗罪被宜宾市公安局南溪区分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕，2017年9月18日变更强制措施为取保候审。本院于2018年4月20日对其继续取保候审。
辩护人陈大刚，四川胜邦律师事务所律师。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕47号起诉书指控被告人徐宗财犯诈骗罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派代理检察员黄圣杰出庭支持公诉，被告人徐宗财及其辩护人陈大刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：2017年3月，被告人徐宗财与被害人徐某1、徐某2两姐妹认识后，虚构自己是上海保利集团高管以及为许多高官看过病的事实，骗得徐某1、徐某2的信任后，被告人徐宗财与徐某1、徐某2达成了由徐宗财采取用药材为二人泡脚和按摩的方式进行治疗的口头协议，如无效则全额退款。后来徐宗财在为徐某1、徐某2进行治疗的过程中，让二人高价购买自己通过黑市弄来的“防寒酸”、“连接丹”、动物血进行治疗。经核实，徐宗财所谓通过黑市弄来的“防寒酸”、“连接丹”、动物血，实则系徐宗财自行配置的廉价药材。2017年4月至6月期间，被告人徐宗财从徐某2处骗得现金41万余元，从徐某1处骗得现金1万余元，用于挥霍和还账。另被告人徐宗财以同样的方式对通过徐某1、徐某2认识的刘某1实施诈骗，从刘某1处骗得现金3万余元，后刘某1揭穿后，将3万余元退还刘某1。
检察机关指控依据的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，搜查笔录，视听资料等证据。指控认为，被告人徐宗财以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐宗财到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。
被告人徐宗财对公诉机关的指控事实无异议。
辩护人的辩护意见是，1.被告人徐宗财有果园和鱼塘，在农村有房产，是有一定财产的，具有偿还能力；2.被告人徐宗财属于一级盲人；3.被告人徐宗财是高级按摩师，可以独自配药；4.41万余元的涉案款项中有借款还有药品费用，且徐宗财跟徐某2按摩了很多次，要计算按摩费用，应把劳务费计算在内；5.被告人徐宗财的行为属于民事欺诈行为，在报案前就委托了律师，不能证明其具有非法占有为目的，且被害人徐某2也把本案当成民事案件；6.被告人徐宗财具有坦白情节，且是盲人。7.被告人徐宗财有退赔的行为，取得了被害人谅解。综上，对被告人徐宗财应不予定罪，如要定罪，建议对其适用缓刑。
经审理查明，2017年3月，被告人徐宗财与被害人徐某1、徐某2两姐妹认识后，虚构自己是上海保利集团高管，为许多高官看过病的事实，骗得徐某1、徐某2的信任，并以治不好退钱为保证，骗得徐某4姐妹同意由徐宗财采取用药材泡脚和按摩的方式对姐妹二人进行治疗。被告人徐宗财在为徐某1、徐某2进行治疗的过程中，采用廉价购买的药材和动物血液制成药物，假称为高价从黑市购得的“防寒酸”、“连接丹”、动物血，对姐妹二人进行治疗，并对二人收取高额的治疗费用。从2017年4月至6月期间，被告人徐宗财在实际配药仅花费1000余元的情况下，从徐某2处骗得治疗费用41万余元，从徐某1处骗得治疗费用9000元，用于挥霍和还账。
另查明，被告人徐宗财曾以同样的方式通过徐某1、徐某2认识的刘某1实施诈骗，骗得现金3万元，在被刘某1察觉后，被告人徐宗财在案发前将3万元退还刘某1。
案发后，被告人徐宗财于2017年7月7日被宜宾市公安局南溪区分局刑事侦查大队民警在其家中抓获。在侦查中，被告人徐宗财将自己名下房产过户给被害人徐某2进行退赔，并取得了被害人徐某2的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实被害人徐某2于2017年7月6日到公安机关报案，宜宾市公安局南溪区分局同日予以立案侦查。被害人刘某1于2017年7月28日到公安机关报案，宜宾市公安局南溪区分局同日对本案立案侦查。
归案情况说明，证实2017年7月7日宜宾市公安局南溪区分局刑事侦查大队民警在徐宗财家中将其抓获。
2.被害人陈述及辨认笔录
（1）被害人徐某2的陈述及辨认笔录，证实徐某2在她姐姐徐某1的公司里面认识了徐宗财，徐宗财说他是上海保利集团高管，专门给一些高层看病。在徐宗财给她检查身体后说她的心经、肺经、肾经很堵，需要防寒栓、斑鸠、蛇等名贵动物血进行治疗，徐某2当时就抱着试试的心理答应治疗，徐宗财还说如果医不好，会全额退款给徐某2。在徐宗财第一次帮徐某2看完病后，徐宗财就发了两张卡号给他，一张是户名徐宗财的工商银行卡（卡号62×××06），一张是户名张某2的中国银行的卡（卡号62×××40）。收到卡号当天和第二天，徐某2就分别转了两笔9990元到徐宗财的卡上，隔了几天又转了5000元到张某2的卡上。在经过两次治疗后，徐宗财对徐某2进行身体检查，每次都坚持说病情有所好转，让她继续治疗，徐某2就这样陆续转了40多万元给徐宗财买药来治疗。后来找徐宗财还钱，徐宗财说钱已经花光，还不出来了。平时徐某2还给徐宗财买了衣服、鞋子、皮带之类的，价值大概有2万多元，给徐宗财的妹妹也买了一根29000多元的金项链。经辨认，徐某2指出徐宗财就是以帮她看病为由骗了她40多万元的人。
（2）被害人徐某1的陈述，证实徐某1通过南溪一个叫刘某2的农药零售商认识了徐宗财，二人经常保持电话联系，徐宗财说他是保利集团的副总，专门学人体经穴的，是治病的高手。经过一段时间的电话交谈，徐某1开始相信徐宗财能治病，并让徐宗财来给她检查，检查的时候徐某1也把她的妹妹徐某2叫来了。检查后，徐宗财给徐某1说她的经络堵的有点凶，需要动物血来做治疗，还告诉徐某2说他去帮忙找血可以少花钱，让徐某2打钱给他就是了。然后徐某2就先后打了四次共13504元给徐宗财，第一次是打在一个叫张某2卡上，一次是张某1的卡，还有两次是徐宗财的卡，其中打给张某2卡上的钱是妹妹徐某2帮她打的。
（3）被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实刘某1通过徐某1认识了徐宗财后，让徐宗财给她治病，并且先后两次通过手机转账转了共3万元到徐宗财的工商银行卡上。后来，刘某1觉得治疗没有效果找到徐宗财要求退钱，徐宗财于2017年6月19日把钱打到了刘某1工商银行卡上了。经辨认，刘某1指出徐宗财就是以“治病”为理由骗她的人。
3.证人证言及辨认笔录
（1）证人李某1的证言，证实李某1是徐某1公司的一名员工，他看到过徐宗财来他们门市上给徐某2、徐某1看病，并用动物血和药来给她们泡脚、按摩。李某1还用他的手机银行以转账方式帮徐某2打了119764.66元给徐宗财。
（2）证人林某的证言，证实林某通过她店铺旁边卖奇石的李“摆子”认识了徐宗财，徐宗财自称是保利集团的副总，平时很大方，经常请他们吃饭，也经常找她借钱，开始的时候每次借一、两千后过几天就还了，最后一次借了12000元就一直没有还。
（3）证人张某1的证言，证实张某1和徐宗财是同队的人，在队上承包了十多亩土地种果树，现在长势、收成不怎么样。平时徐宗财用钱很大方，随时请人吃饭、洗脚按摩，徐宗财告诉他钱是炒股赚的，还有买马（六合彩）中的奖，有时也说是承包工地来的。
（4）证人李某2的证言，证实李某2和徐宗财是同队的人，在队上承包了土地来种果树，果树长势不好，也没有什么收成。
（5）证人侯某的证言，证实侯某是刘家镇大池村8组生产队队长，徐宗财四、五年前在生产队承包了土地种果树，一直没有什么收成，另外徐宗财也在队上承包了一口鱼塘，也没有什么收益。
（6）证人徐某3的证言，证实徐某3是徐宗财的妹妹。徐宗财在他们老家整的有果树林，土地一部分是自己家的，一部分是承包的。果树只有家门前的桂圆树长的好点，其他很多树都干死了。徐某3不清楚她哥哥的消费情况，只晓得他有“买码”的习惯。
（7）证人刘某2的证言，证实徐宗财到刘某2门市买化肥的时候二人认识的。徐宗财给刘某2说他是上海保利集团副总裁，也是汉庭全国连锁店的副总。因为刘某2平时感觉徐宗财很有钱，也很大方，所以一直相信徐宗财说的，后来才听徐某1和徐某2两姐妹说她们被徐宗财骗了。
（8）证人顾某的证言，证实顾某平时在跑黑的，徐宗财经常打电话让顾某去接送他。顾某接送过徐宗财到南溪、宜宾等地方去给徐某1、徐某2看过病，大多数时候徐宗财是用塑料瓶装动物血，血里面放酒和药去给徐某1、徐某2看病的。
（9）证人王某1的证言，证实王某1在南溪跑电三轮，通过妹妹王某3认识了徐宗财，平时徐宗财要走哪去，会给王某1打电话让他去接送。
（10）证人陈某2的证言及辨认笔录，证实陈某2在罗龙开了一家饭店，一个姓徐的盲人也经常到他店里吃饭，有时会带一些斑鸠、鸽子、“拱猪儿”来杀和加工，带来杀的动物血姓徐的是让人帮他用瓶接好，并且倒酒混合后带走的。陈某2听说那些动物血是用来做药引子的。经辨认，陈某2辨认出徐宗财就是他口中姓徐的那个人。
（11）证人谭某的证言及辨认笔录，证实谭某之前在春江足浴养生会所上班，认识了一个叫徐进的顾客，听徐进说他是医生，在宜宾和南溪帮别人看病，主要是做经穴按摩，治疗妇科病。因为徐进眼睛看不见，平时徐进来会所是一个叫顾某的牵着他来的。经辨认，谭某口中的徐进即是徐宗财。
（12）证人王某2的证言，证实王某2在南溪水善坊足浴店上班的时候认识了徐宗财（小名徐进），因为徐宗财看不见，每次都是一个30岁左右的驾驶员陪他来的。
（13）证人叶某的证言，证实叶某是徐宗财的前妻，之前徐宗财在从事盲人按摩，二人还一起开过店子，不过没过多久就关门了。徐宗财是靠给别人按摩赚钱，别人给他打电话，他也会出去给别人按。平时徐宗财喜欢吹牛说自己生意做很大，是个有钱人，叶某见不惯会抵他的黄。
（14）证人张某2的证言，证实徐宗财是张某2的姐夫，搞盲人按摩的，徐宗财在没有开店之后，主要是去外地帮别人做按摩。平时徐宗财用钱很凶，经常和朋友些吃饭、喝酒、洗脚，夜生活很丰富。
（15）证人唐某的证言，证实唐某是一个药剂师，现在在一个药房上班，药房里没有卖海狗肾、天山雪莲等名贵药，有卖灵芝、冰片、金毛狗等药材。
（16）证人彭某的证言，证实彭某是南溪区衡心律师事务所律师，之前徐宗财有委托他帮忙代理一起民事纠纷案子。徐宗财给彭某说是他在宜宾帮一个人按摩治妇科病，对方打了三十多万元给他买药，现在要徐宗财还钱不然就要告他，徐宗财把银行账单打了一份给彭某。彭某接受委托后，给徐某2、徐某1分别打了电话，但只与徐某1联系上了，徐某1让彭某联系徐某2，但是一直没有联系上。徐宗财叫彭某联系对方主要也是与对方谈退款的事情，但是因为一直没有联系上，所以就没有谈过退款的事情。
4.被告人徐宗财的供述，证实徐宗财从事盲人经血按摩，2017年3月的时候在徐某1开的店里买农药认识了徐某1，后来通过徐某1认识了徐某2。为了让人相信自己能够医病，徐宗财说自己在上海保利集团挂职，系副总，帮很多高层和有钱人治过病。在2017年3月底4月初的时候，徐宗财开始给徐某1检查身体、治疗，后来徐某2来店里也说要治疗，就先转了25000元给徐宗财。基本上每个星期，徐宗财都要去宜宾给徐某1、徐某2治疗三、四次，也去成都帮徐某2治疗过一次。徐某1、徐某2都是通过转账的方式给徐宗财的，另外有5000元是徐某1转给张某2的。给徐某1、徐某2治疗用的“防寒酸”、“连接丹”是徐宗财自己配的，对她们说“防寒酸”205元1克，“动物血”90元1毫升，“连接丹”7600元1颗。名字是徐宗财自己起的。为了让徐某2他们更相信他，徐宗财说这些药都是他从黑市买的。实际上动物血是徐宗财在一个李某3那里买斑鸠、鸽子、豹猫（拱猪儿）那些杀来吃，把血留下来的。“防寒酸”是徐宗财用在药房买的狗肾脏、天山雪莲、灵芝粉、锁阳、冰片等药泡在南福酒里做成的，总共只花了1000多元的成本。“连接丹”是徐宗财用嘴巴把这些药咬烂然后用手搓成丸子做的。因为二人情况不同，给徐某1只用了防寒酸、动物血，大概9000元的药。徐某2用了防寒酸、动物血和连接丹。徐某2通过支付宝、易钱包转了415844.66元给徐宗财作为治疗费用，其中包含帮徐某1转给张某2的5000元。得到的钱，徐宗财基本上都请朋友吃饭、唱歌、洗脚用了。
另证实，徐宗财在给徐某1、徐某2治疗的过程中，认识了刘某1，帮刘某1检查身体之后就开始给她检查，刘某1一共做了两次，一共用了30000元，她自己转了20000元，徐某2帮她转了10000元给徐宗财，后来，徐宗财把这30000元退给了刘某1。
5.转账说明，证实徐某2转账给徐宗财的情况，其中在2017年有一笔20000元转账记录为徐宗财从徐某2处借的款。
6.银行卡交易记录、POS刷卡记录，证实李某1银行交易及POS机刷卡情况。
7.借记卡账户历史明细清单，证实徐宗财卡号为62×××06的账户交易情况。
8.调取证据通知书、清单、存款明细清单，证实卡号62×××81、62×××84、62×××47的资金流水情况。
9.支付宝交易记录，证实徐某2转账给徐宗财、张某2的情况。
10.受理案件通知书、诉前财产保全案件受理通知书、民事裁定书，证实徐某2向宜宾市南溪区人民法院申请查封、扣押徐宗财房产的情况。
11.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关依法对徐宗财位于南溪区南山一品小区一期3栋2单元6楼×××的住宅进行搜查，并扣押了搜查过程中发现的银行卡交易明细、八张银行卡及现金44000元。
12.发还清单、领条，证实被害人徐某2领取返还金44000元，银行卡返还给被告人徐宗财妹妹徐某3。
13.协议、谅解书，证实被告人徐宗财将自己名下房产过户给徐某2作为退赔，取得了被害人徐某2的谅解。
14.被告人基本情况、户籍信息、残疾证明，证实被告人徐宗财系已满十八周岁的成年人，已达到完全刑事责任能力的年龄，属视力一级残疾，系盲人。
本院认为，被告人徐宗财以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人徐宗财虚构其系保利集团高管及为许多高官看过病的事实，骗得被害人信任，并用治不好就退款相引诱，使得被害人同意治疗。在治疗过程中，被告人徐宗财使用1000余元的药材自己配置药物，冒充从黑市高价购得的药物，收取高达40多万的治疗费用，在收取费用后，将所得用于唱歌、吃饭、洗脚等挥霍一空，具有明显的非法占有目的，辩护人陈大刚辩称被告人徐宗财的行为属于民事欺诈的行为不成立，本院不予采纳。被告人徐宗财到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐宗财系视力一级残疾的盲人，可以从轻处罚。被告人徐宗财对被害人进行了退赔，取得了被害人谅解，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人徐宗财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人徐宗财退赔被害人徐某1损失人民币九千元。限本判决生效后三十日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 况文静
审判员 何夙志
审判员 曹继军
二〇一八年七月十七日
书记员 李 丹
附本判决适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第十九条又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。