安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
东刑初字第00232号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人张海亮，男，1985年10月21日出生于河南省鹿邑县，汉族，大学文化程度，无业。2014年1月27日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局刑事拘留，同年3月7日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人徐爱民，安徽勇胜律师事务所律师。
被告人邓偌乾，女，1982年6月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化程度，无业。2014年2月26日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被深圳市公安局坂田派出所抓获并限制人身自由，同年2月28日被阜阳市公安局刑事拘留，4月4日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人张华，安徽弘大律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1943年7月2日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化程度，农民。2014年1月25日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局抓获并限制人身自由，同年1月26日被该局刑事拘留，2月28日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人王国，安徽松鼎律师事务所律师。
辩护人闫国邦，安徽松鼎律师事务所律师。
被告人孙某甲，男，1981年10月18日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化程度，农民。2014年1月24日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局刑事拘留，同年2月28日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人吴成群，安徽众商律师事务所律师。
被告人熊某甲（系自报姓名），男，1963年6月27日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化程度，无业。2014年1月23日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局抓获并限制人身自由，同年1月24日被该局刑事拘留，4月4日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人陈多，安徽弘大律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1979年3月1日出生于江苏省徐州市，汉族，大专文化程度，农民。2014年1月24日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局刑事拘留，同年2月28日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人邱卫华，安徽皖太律师事务所律师。
被告人伍某某，男，1969年5月3日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化程度，无业。2014年3月10日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被长沙市公安局天心分局抓获并限制人身自由，同年3月12日被阜阳市公安局刑事拘留，4月4日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人贺伟，安徽景涛律师事务所律师。
被告人胡某甲，男，1982年1月3日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化程度，个体户。2014年2月14日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被合肥市公安局蜀山分局抓获并限制人身自由，同年2月15日被阜阳市公安局刑事拘留，3月18日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人马侃，安徽华人律师事务所律师。
辩护人王华强，安徽华人律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1986年11月18日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化程度，个体户。2014年2月14日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被合肥市公安局蜀山分局抓获并限制人身自由，同年2月15日被阜阳市公安局刑事拘留，3月17日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人罗柳，安徽弘大律师事务所律师。
被告人许某某，男，1983年11月29日出生于江苏省泗洪县，汉族，大专文化程度，个体户。2014年2月18日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被泗洪县公安局抓获并限制人身自由，同年2月20日被阜阳市公安局刑事拘留，3月18日被宣布逮捕。2014年12月24日被本院决定取保候审。
辩护人余鸿飞，安徽皖北律师事务所律师。
被告人夏某甲，男，1982年7月29日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化程度，颍上县新集镇工作人员。2014年2月28日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局取保候审，5月28日被阜阳市颍东区人民检察院决定取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。
辩护人樊万峰，安徽淮都律师事务所律师。
被告人夏某乙，男，1984年11月17日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化程度，农民。2014年3月18日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被阜阳市公安局刑事拘留，同年4月24日被宣布逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人郭响峰，安徽照杰律师事务所律师。
辩护人王广东，安徽照杰律师事务所律师。
被告人王某丙，男，1980年2月4日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化程度，农民。2014年2月10日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被阜阳市公安局刑事拘留，同年3月18日被宣布逮捕，6月12日被阜阳市颍东区人民检察院决定取保候审，11月10日被本院决定取保候审。
阜阳市颍东区人民检察院以阜东检公诉刑诉（2014）155号起诉书，指控被告人张海亮犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪、诈骗罪，被告人邓偌乾、陈某甲、孙某甲、熊某甲、郑某某、夏某甲、夏某乙犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，被告人伍某某、张某甲、许某某、王某丙犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人胡某甲犯伪造、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。经报请阜阳市中级人民法院指定管辖，本院于2014年11月5日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉、代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人张海亮及其辩护人徐爱民、被告人邓偌乾及其辩护人张华、被告人陈某甲及其辩护人王国、闫国邦、被告人孙某甲及其辩护人吴成群、被告人熊某甲及其辩护人陈多、被告人郑某某及其辩护人邱卫华、被告人伍某某及其辩护人贺伟、被告人胡某甲及其辩护人马侃、王华强、被告人张某甲及其辩护人罗柳、被告人许某某及其辩护人余鸿飞、被告人夏某甲及其辩护人樊万峰、被告人夏某乙及其辩护人郭响峰、王广东、被告人王某丙均到庭参加了诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。
阜阳市颍东区人民检察院指控：
（一）伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪
1、2013年6月份底，被告人许某某与被告人郑某某认识后，被告人郑某某通过颍上县公安局龙门派出所民警李某乙（另案处理），到颍上县公安局王岗派出所采取“冒名顶替”的方式，为许某某办理了名为“龚兵”的户口本和身份证，许某某分两次共计支付给郑某某28000元。
2、2013年8、9月份，被告人郑某某通过颍上县公安局龙门派出所民警李某乙，到颍上县半岗镇派出所采取“冒名顶替”的方式，为被告人伍某某和张某乙（刑拘在逃）分别办理了名为“李军”和“吴竹”的户口本和身份证。伍某某支付给郑某某70000元，郑某某将其中的40000元付给了李某乙。
3、2012年夏天，被告人孙某甲受被告人王某丙委托，联系到被告人陈某甲，陈某甲带领孙某甲、王某丙到颍上县陈桥派出所，采取“冒名顶替”的方式为王某丙申请办理了名为“王明军”的户口本和身份证。被告人王某丙为孙某甲免除了4000元的债务，另支付孙某甲500元现金。被告人孙某甲给陈某甲3000元现金。
4、2013年5月份，被告人孙某甲受被告人夏某乙委托，通过被告人陈某甲采用“冒名顶替”的方式，到颍上县陈桥派出所为杨某（另案处理）申请办理了名为“候胡艳”的户口本和身份证。杨某委托路某甲共计支付给夏某乙60000元人民币，夏某乙给孙某甲20000元，孙某甲给陈某甲3000元。
5、2013年7月份，被告人胡某甲、张某甲通过被告人夏某甲联系到被告人孙某甲，被告人孙某甲通过被告人陈某甲采用“冒名顶替”的方式，到颍上县陈桥派出所为胡某甲、张某甲申请办理了分别名为“陈国强”、“陈悦”的户口本和身份证。被告人胡某甲、张某甲总计付给夏某甲43000元，夏某甲付给孙某甲20000元，孙某甲付给陈某甲6000元。2013年11月23日被告人胡某甲用陈国强的虚假身份证，在交通银行安徽省分行申请办理了卡号为×××3672的信用卡一张。
6、2013年12月份，被告人陈某甲采用“冒名顶替”的方式，带被告人孙某甲到颍上县陈桥派出所，为孙某甲申请办理了名为“候广”的户口本和身份证。
7、2013年12月份，被告人郑某某受牛某（刑拘在逃）委托，联系被告人孙某甲，孙某甲称可以为牛某办理一个颍上县户口。2014年1月1日，被告人孙某甲找到陈某甲，带牛某到颍上县陈桥派出所采取“冒名顶替”的方式，为牛某办理了名为“展兴奎”的户口本和身份证。被告人陈某甲用“展兴奎”的户口给牛某办理了虚假户口后，又采用“冒名顶替”的方式到颍上县陈桥派出所为展兴奎本人办理了名为“候店乐”的户口本和身份证。
8、2007年5月，被告人陈某甲因超龄不能再担任行政村干部，为继续当选村干部，陈某甲通过与颍上县陈桥派出所原所长陈某己商量后，采取“冒名顶替”的方式，将已死亡但户口未注销且未办理二代身份证的陈某乙的户籍姓名变更为陈某甲，并把出生年龄改为1956年7月2日。
（二）、伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪、诈骗罪
1、2013年，被告人张海亮在网络上发布信息，称能够代办可以在公安户籍网上查询的“真实户口、身份证”。2013年11月份，王某戊（另案处理）与张海亮联系，张海亮称可以为其重新办理名字仍叫王某戊的真实户口，办证费用25000元。张海亮向康某（另案处理）购买一个叫王某戊的户籍信息并将该信息发给被告人邓偌乾，由邓偌乾负责为王某戊伪造一套名为“王某戊”的虚假户口本、身份证、户籍证明。王某戊分别于2013年11月20日、12月2日汇给张海亮现金共计25000元。
2、2014年1月14日，一个名叫臧光丽的客户委托乔某甲（另案处理）办理一个“真实户口”，乔某甲与被告人张海亮取得联系，要求从公安机关办理一个“真实户口”。被告人张海亮向康某购买了一个名叫刘惠民的户籍信息并将该信息发给被告人邓偌乾，由邓偌乾负责为其制作了名为“刘惠民”的虚假户口本、身份证、户籍证明。2014年1月20日，张海亮将上述假证件交给乔某甲，乔某甲分别于同年1月18日、1月21日汇给张海亮现金共计12000元。
3、2014年1月份，常某甲（另案处理）为逃避处罚，与被告人张海亮取得联系，要求办理一个40岁左右男子的“真实户口”，双方约定办证费用10000元。张海亮向康某购买了一个名叫刘建辉的户籍信息并将该信息发送给被告人邓偌乾，由邓偌乾负责为常某甲办理了一套名为“刘建辉”的虚假户口本、身份证、户籍证明。常某甲于2014年1月24日汇给张海亮现金10000元。
4、2013年10月份，乔某甲通过朱某甲与被告人熊某甲认识。2014年1月被告人熊某甲与乔某甲联系，要求为其他三人办理户口本、身份证。乔某甲将信息通过互联网发送给张海亮，由张海亮联系邓偌乾办理了名为“王平”、“朱勇峰”、“熊春林”的虚假户口本、身份证。
5、2013年11月至2014年1月，被告人张海亮通过康某购买了名为李平、赵刚、李涛、徐涛、于志华、王美雪、袁佳佳、吴波、李飞等人无照片的户籍信息。然后，张海亮把客户的照片及户籍信息发给被告人邓偌乾，由邓偌乾负责伪造户口本、身份证、户籍信息后再分别寄送给需要办证的客户。
6、2013年9月份，被告人熊某甲将被告人伍某某带到夏邑县胡桥派出所，采用“冒名顶替”的方式，为伍某某办理了名为“张现理”的户口本和身份证。伍某某支付办证费用29500元。
7、2013年10月，被告人伍某某通过与河南人“小王”联系，要求办理两套户口，双方约定办证费用56000元。被告人伍某某和张某乙在河南省永城市将照片交给“小王”，由“小王”采用冒名顶替的方式为二人在河南省永城市陈官庄派出所办理了名为“周华”、“丁丽”的户口本、身份证。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了各被告人，宣读了各被告人在侦查机关的供述、被害人陈述、证人证言，出示了伪造的身份证、户口本（照片）及扣押物品清单，接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍证明、辨认笔录、视听资料（光盘）、阜阳市公安局勘验检查工作记录等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人张海亮虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计47000元人民币，数额较大；为他人伪造户口本、身份证、户籍信息共计12套，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人邓偌乾为他人伪造户口本、身份证、户籍信息共计15套，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人陈某甲伪造8套户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人孙某甲伪造6套户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人熊某甲伪造、买卖4套户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人郑某某伪造4套户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人伍某某通过他人购买5套伪造的户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人胡某甲通过他人购买1套伪造的户口本、身份证，并使用伪造的身份证在交通银行安徽分行骗领信用卡1张，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人许某某、王某丙、张某甲分别通过他人购买1套伪造的户口本、身份证、户籍信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人夏某甲、夏某乙明知他人伪造、买卖国家机关证件、伪造居民身份证而居间介绍，谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，应以伪造、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪数罪并罚追究其刑事责任。庭审中，公诉人认为被告人王某丙、胡某甲具有立功表现，被告人夏某甲具有自首情节，建议对三被告人从轻处罚。
被告人张海亮对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，辩解其未实际获取47000元的办理假证的费用，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）张海亮的行为仅构成买卖国家机关证件罪，不构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪；（2）张海亮联系邓偌乾制作户口本、身份证，仅制作出8套户口本、身份证；（3）张海亮自愿认罪，愿意退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人邓偌乾对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）邓偌乾的行为仅构成伪造国家机关证件罪；（2）邓偌乾在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）邓偌乾归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且积极退缴违法所得。综上，建议对邓偌乾从轻处罚，在有期徒刑十个月以下的幅度内量刑。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）陈某甲的行为不构成伪造、买卖国家机关证件罪，仅构成伪造居民身份证罪；（2）起诉书第一部分第8起的指控，已超过追诉时效；（3）陈某甲为牛某未办理成户口，该起属犯罪未遂；（4）陈某甲自愿认罪。综上，建议对陈某甲从轻处罚，在有期徒刑三年以下的幅度内量刑，并适用缓刑。
被告人孙某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，对指控的罪名提出异议，辩解为王某丙办理户口其给付陈某甲5000元，为杨某办理户口其给付陈某甲5000元，为张某甲、胡某甲办理户口其给付陈某甲9000元，其行为仅构成买卖国家机关证件罪。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）孙某甲的行为不构成伪造国家机关证件罪及伪造居民身份证罪，仅构成买卖国家机关证件罪；（2）孙某甲作用较小，系从犯；（3）孙某甲为牛某未办理成户口，该起属犯罪未遂；（4）孙某甲归案后如实供述本人及同案犯的犯罪事实，属坦白。综上，建议对孙某甲从轻处罚，在有期徒刑一年以下的幅度内量刑，并适用缓刑。
被告人熊某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）熊某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）熊某甲归案后如实供述犯罪事实，属坦白；（3）熊某甲介绍办理的名为王平、熊春林的户口本、身份证未实际办理，该两起属犯罪未遂。综上，建议对熊某甲从轻处罚，在有期徒刑一年以下的幅度内量刑。
被告人郑某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，辩解其帮助伍某某、张某乙办理户口时仅收取50000元。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）郑某某的行为仅构成买卖国家机关证件罪；（2）郑某某为牛某未办理成户口，该起属犯罪未遂；（3）郑某某自愿认罪。综上，建议对郑某某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人伍某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议。辩解其购买了名为李军、张现理、周华三套户口，其行为构成买卖国家机关证件罪。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）伍某某购买三套户口，对于张某乙购买的两套户口不应承担责任；（2）伍某某的行为构成买卖国家机关证件罪；（3）伍某某系初犯、偶犯，自愿认罪。综上，建议对伍某某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人胡某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）胡某甲以伪造的证件骗取银行信用卡，其行为属于牵连犯，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；（2）胡某甲协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现；（3）胡某甲归案后如实供述犯罪事实，属坦白。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人张某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：张某甲在共同犯罪中作用相对较小，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人许某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）许某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）许某某归案后如实供述犯罪事实，属坦白；（3）许某某为了购房而办理假户口，犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚。
被告人夏某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）夏某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）夏某甲主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；（3）夏某甲积极退赃，具有悔罪表现。综上，建议对夏某甲免予刑事处罚。
被告人夏某乙对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，辩解其仅收取路某甲20000元并将该款给付了孙某甲。表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：（1）起诉书指控夏某乙收取路某甲60000元证据不足，应认定为20000元；（2）夏某乙作用较小，系从犯；（3）夏某乙主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。综上，建议对夏某乙从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王某丙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩解其具有立功表现。表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
（一）、2007年4月份，被告人陈某甲因超龄不能再担任行政村干部，其为继续当选村干部，通过与颍上县公安局陈桥派出所原所长陈某己商量后，由陈某甲从行政村出具死亡证明。同年4月18日、4月20日、5月23日，陈某己先后安排派出所户籍员将陈某甲原户口注销，采取“冒名顶替”的方式，将已死亡但户口未注销且未办理二代身份证的陈某乙的户籍姓名变更为陈某甲，变更住址，并把出生年龄改为1956年7月2日，为陈某甲办理了新的户口本、身份证，使被告人陈某甲能够再次担任陈桥镇陈桥村干部。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证户籍证明、常住人口信息查询单及常住人口登记表，证实被告人陈某甲原1943年7月2日出生的户籍信息注销，陈某乙户籍登记的姓名变更为陈某甲，并把年龄改为1956年7月2日。
2、证人陈某己的证言，证实自2005年至2009年期间，他在颍上县公安局陈桥派出所担任所长职务。2007年，陈某甲为了当选村干部找他改过年龄，他安排派出所工作人员把陈某甲原来的户口注销了，并将陈某甲堂哥的户籍登记姓名变更为陈某甲的姓名，并改动出生日期。
3、被告人陈某甲的供述，证实2007年陈桥镇陈彭村并村换届选举，由于其实际出生于1943年，已经不符合选举要求的年龄。他以行政村的名义写了一份自己的死亡证明，找时任陈桥派出所所长陈某己，然后陈某己安排人把其1943年出生的户口给注销，将已死亡但户口未注销且未办理二代身份证的陈某乙的户籍姓名变更为陈某甲，并把出生年龄改为1956年7月2日，办理了新的户口本、身份证。使其参加了村里的换届选举，并被选举为村副主任和文书。
（二）、2012年下半年，被告人王某丙得知被告人孙某甲能够通过公安机关办理冒名户口本、身份证，遂委托孙某甲为自己办一个其他名字的户口。被告人孙某甲通过颍上县陈桥镇政府武装部长姜某联系到被告人陈某甲，由陈某甲带着被告人孙某甲、王某丙到颍上县公安局陈桥派出所，采取“冒名顶替”的方式为王某丙采集了照片，申请办理了名为“王明军”的户口本和身份证。被告人王某丙为此免除了孙某甲4000元的债务，另支付孙某甲500元现金。被告人孙某甲给陈某甲3000元现金。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证（照片）及扣押物品清单，证实公安机关从被告人王某丙处，扣押王某丙办理的名为“王明军”的户口本、身份证。
2、书证户籍信息表，证实经公安人员从常住人口信息网查询，王某丙办理有名为“王明军”的户籍。
3、证人证言
（1）证人韩某（王某丙妻子）的证言，证实她在家中的抽屉内，发现王某丙办理有名为“王明军”的户口本、身份证。
（2）证人姜某的证言，证实在2012年，被告人孙某甲通过他联系到被告人陈某甲，陈某甲帮助给孙某甲的朋友重新办了一套户口。
4、被告人供述
（1）被告人孙某甲的部分供述，证实2012年夏天，被告人王某丙让他帮助办理一个新户口，他通过姜某介绍认识了陈某甲，陈某甲为王某丙办理了名为“王明军”的户口本、身份证，王某丙给了他办理户口的费用，他又转交给陈某甲。
（2）被告人陈某甲的供述，证实2012年夏天，经姜某介绍他和被告人孙某甲认识，孙某甲让他帮助一名男子办理户口，他利用颍上县陈桥镇陈桥村赵某甲名为“王明军”的户籍（有户籍登记但实际无此人），带领该男子先后到颍上县公安局陈桥派出所办理了名为“王明军”的户口本、临时身份证、二代身份证，他将二代身份证交给孙某甲时，孙某甲给其3000元。
（3）被告人王某丙的供述，证实2012年下半年，孙某甲联系一名姓陈的男子，到颍上县陈桥派出所为其采集照片，并办理了名为“王明军”的户口本、临时身份证、二代身份证。为此，他免除了孙某甲4000元债务，并另给付孙某甲500元。
5、孙某甲的辨认笔录，证实2014年2月12日在阜阳市看守所，被告人孙某甲经过对十二张不同男性照片进行混杂辨认，指出10号照片上的男子即找其办理名为“王明军”户口的被告人王某丙。
对被告人孙某甲辩解其为王某丙办理户口给付陈某甲5000元费用的辩解意见。经查，仅有被告人孙某甲供述其给付陈某甲5000元，无其他证据相互印证，故对其该项辩解意见不予采纳。
（三）、2013年5月份，杨某（另案处理）因系美籍华人，为在中国大陆生活方便，想办理一个中国大陆的户口，其朋友路某甲联系到被告人夏某乙，夏某乙委托被告人孙某甲办理，孙某甲遂通过陈某甲采用“冒名顶替”的方式，在颍上县公安局陈桥派出所为杨某采集了照片，申请办理了名为“候胡艳”的户口本和身份证。后杨某委托路某甲支付给夏某乙20000元，夏某乙将20000元转交给孙某甲，孙某甲给陈某甲3000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证（照片），证实公安机关从杨某处，扣押名为“候胡艳”的户口本及身份证。
2、书证户籍信息表，证实经公安人员从常住人口信息网查询，杨某办理有名为“候胡艳”的户籍。
3、证人证言
（1）证人杨某的证言，证实他系美籍华人，为在中国大陆生活工作方便，2013年5月份，王某丁、路某甲表示可以帮助其到安徽省颍上县办理新户口，他根据路某甲提供的电话号码和对方联系，对方称可以办理新户口，需要六、七万元费用。同年7月份，他和王某丁、路某甲先后两次到颍上县，第一次由两名男子带领他到陈桥派出所采集照片，第二次由其中一名男子带领他到陈桥派出所采集照片，当时办理了临时身份证。后来，路某甲将名为“候胡艳”的户口本和身份证交给了他。他和王某丁、路某甲有生意关系，办假户口的费用由路某甲垫付，事后从其红利中结算。
（2）证人路某甲的部分证言，证实2013年5月份，他联系夏某乙给杨某办理一个中国大陆的户口。随后的两个月，他和杨某、王某丁先后两次到颍上县，第一次是夏某乙和孙某甲带领杨某到颍上县公安局陈桥派出所采集照片，当时他将办假户口的费用交给了夏某乙，第二次是孙某甲带领杨某到颍上县公安局陈桥派出所采集照片。后来，孙某甲将名为“候胡艳”的户口本和身份证邮寄给他，他交给了杨某。他和杨某、王某丁有生意关系，办假户口的费用由其先垫付，事后他们三人再结算。
（3）证人王某丁的部分证言，证实2013年7月份，他和杨某、路某甲先后两次到安徽省颍上县，通过路某甲的亲戚到颍上县公安局陈桥派出所给杨某办理了一套名叫“候胡艳”的户口本和身份证。他和杨某、路某甲有生意往来，办假户口的费用由路某甲先垫付。
4、被告人供述
（1）被告人孙某甲的部分供述，证实2013年5月份，夏某乙找他办理一名美籍华人在中国大陆的户口，他通过被告人陈某甲，到颍上县公安局陈桥派出所给该美籍华人办理了一套名叫“候胡艳”的户口本和身份证。夏某乙给了他20000元现金，他给了陈某甲几千元。
（2）被告人陈某甲的供述，证实2013年夏天，他利用颍上县陈桥镇展赵某乙小侯庄“候胡艳”的户口（有户籍登记但实际无此人），到颍上县公安局陈桥派出所给孙某甲的一个朋友办理了名为“候胡艳”的户口本、身份证，并收取孙某甲3000元。
（3）被告人夏某乙的供述，证实2013年5月份，路某甲找他给一名美籍华人办理中国大陆户口，他又与孙某甲联系，孙某甲表示可以帮助办理户口。后来，孙某甲带领他和路某甲及路某甲的朋友到颍上县公安局陈桥派出所，给该美籍华人采集照片并办理了假户口，路某甲给他20000元，他将该款交给了孙某甲。
5、孙某甲的辨认笔录，证实2014年2月17日在阜阳市看守所，被告人孙某甲经过对十二张不同男性照片进行混杂辨认，指出4号照片上的男子即找其为杨某办理名为“候胡艳”户口的被告人夏某乙。
对公诉机关指控被告人夏某乙收取路某甲60000元费用的指控及被告人夏某乙及其辩护人辩解仅收取路某甲20000元费用的辩解辩护意见。经查，证人杨某、王某丁听说路某甲给付了60000元费用，系传来证据，证人路某甲称其受杨某委托给付夏某乙60000元费用，但是给付费用的实际数额无其他证据印证，故公诉机关的该项指控证据不足不予支持，对被告人夏某乙及其辩护人的该项辩解辩护意见予以采纳。
对被告人孙某甲辩称为杨某办理户口其给付陈某甲5000元费用的辩解意见。经查，被告人孙某甲供述其给付陈某甲5000元，但是无其他证据相互印证，故对其该项辩解意见不予采纳。
（四）、2013年6月份底，被告人许某某为在苏州市贷款购房时逃避税收，委托被告人郑某某为其办理一个其他名字的户口，并约定价格为30000元。后被告人郑某某通过颍上县公安局龙门派出所民警李某乙（另案处理），到颍上县公安局王岗派出所采集许某某的照片，冒用名叫龚兵的死刑已决犯未注销的户籍信息，采取“冒名顶替”的方式，为许某某办理了名为“龚兵”的户口本和身份证，许某某分两次共计支付给郑某某28000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证（照片）及扣押物品清单，证实公安机关从被告人许某某处扣押名为“龚兵”的户口本和二代身份证。
2、书证户籍信息表，证实经公安人员从常住人口信息网查询，许某某办理有名为“龚兵”的户籍。
3、证人证言
（1）证人李某乙的证言，证实他在颍上县公安局工作。2013年7月份，郑某某委托他给一个姓许的男子办一个户口和身份证。他带着姓许的男的到王岗派出所，冒用死刑已决犯龚兵未注销的户籍信息，给姓许的男子办理了户口本和身份证。
（2）证人董某的证言，证实2011年陈某丁请客吃饭时，被告人郑某某和李某乙相识。
4、被告人供述
（1）被告人郑某某的供述，证实2013年6月份，被告人许某某让他帮助在安徽省办理一个户口，并约定价格为30000元。同年7月份，他通过颍上县龙门派出所民警李某乙帮被告人许某某办理了一个名为龚兵的户口本和身份证，许某某分两次共计给他现金28000元。
（2）被告人许某某的供述，证实2013年6月底，他为了贷款购房，让被告人郑某某帮助办理一个户口，郑某某提出要30000元。同年7月份，郑某某在安徽省颍上县王岗镇帮他办理了名为龚兵的户口本和身份证，他分两次共付给郑某某28000元。
5、郑某某的辨认笔录，证实2014年2月8日在阜阳市看守所，被告人郑某某经过对十二张不同男性照片进行混杂辨认，指出3号照片上的男子即被告人许某某。
（五）、2013年7月份，被告人胡某甲、张某甲因在银行有不良记录，便通过被告人夏某甲找到被告人孙某甲，请求为二人分别办理一个其他名字的户口。被告人孙某甲通过陈某甲采用“冒名顶替”的方式，带着胡某甲、张某甲到颍上县公安局陈桥派出所采集照片，申请办理了名为“陈国强”、“陈悦”的户口本和身份证。被告人胡某甲、张某甲总计付给夏某甲43000元，夏某甲付给孙某甲20000元，孙某甲付给陈某甲6000元。2013年11月23日被告人胡某甲用陈国强的虚假身份证，在交通银行安徽省分行申请办理了卡号为×××3672的信用卡一张。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证（照片）及扣押物品清单，证实扣押在案被告人胡某甲办理的名为“陈国强”的户口本及二代身份证，被告人张某甲办理的名为“陈悦”的户口本及二代身份证。
2、书证
（1）户籍信息表，证实经公安人员从常住人口信息网查询，张某甲办理有名为“陈悦”的户籍、胡某甲办理有名为“陈国强”的户籍。
（2）交通银行安徽分行信用卡开户信息及交易明细单，证实被告人胡某甲以“陈国强”的名义于2013年11月23日在交通银行安徽省分行办理卡号为×××3672的信用卡一张，信用额度为5000元。
（3）汽车租赁合同、抵押合同，证实2013年11月2日，张某甲以“陈悦”的名义与新疆广汇租赁服务有限公司签订汽车租赁合同。
（4）合肥市肥西县公安局立案决定书及拘留证，证实2014年7月15日，肥西县公安局决定对信用卡诈骗嫌疑人张某甲刑事拘留。
3、被告人供述
（1）被告人孙某甲的部分供述，证实2013年7月份，被告人夏某甲让他给合肥市的两个朋友办理户口，他通过被告人陈某甲到颍上县公安局陈桥派出所，给这两个合肥市人分别办理名为“陈悦”、“陈国强”的颍上县户籍的户口，并办理了户口本、身份证。被告人夏某甲给他20000元，他给了陈某甲几千元。
（2）被告人陈某甲的供述，证实2013年7月份，被告人孙某甲找到他，让他再给两男子办理假户口、身份证用于买房子。他带领该两男子到颍上县公安局陈桥派出所采集照片，采取“冒名顶替”的方式，分别办理了名为“陈国强”、“陈悦”的户口本、身份证，孙某甲给了他6000元。
（3）被告人张某甲的供述，证实2013年7月份，因其银行信用有不良记录，他和胡某甲通过被告人夏某甲找到被告人孙某甲，要求重新办一套户口本、身份证，他们四人到颍上县公安局陈桥派出所，被告人陈某甲给他提供户口本和照相单，采集了照片，办理了名为“陈悦”的户口本和身份证，给胡某甲办理了名为“陈国强”的户口本和身份证，他和胡某甲共支付给夏某甲43000元。
（4）被告人胡某甲的供述，证实2013年7月23日，他和张某甲及张某甲的两个朋友','2019-01-07
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