淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淮法刑初字第00567号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人苏娟，女，1977年6月6日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。曾因犯诈骗罪，于2008年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
辩护人钱平平，江苏引航律师事务所律师。
被告人陈立虎，男，1962年6月11日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
被告人赵雪勤，女，1967年10月16日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
辩护人谷喜，江苏沁心律师事务所律师。
被告人刘某1。
辩护人刘思、马泽，江苏引航律师事务所律师。
被告人刘东，男，1994年10月24日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
辩护人王名海，江苏引航律师事务所律师。
被告人吴庆龄，女，1995年9月16日出生于淮安市金湖县，汉族，初中文化，无业，住淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月4日被刑事拘留，同年7月17日转为取保候审，2016年12月15日被逮捕。
辩护人张双喜、万红娟，江苏益新律师事务所律师。
被告人汪树华，女，1957年6月19日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯诈骗罪，于2007年1月25日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被指定居所监视居住，同年8月11日转为刑事拘留，同年9月2日被逮捕；2016年8月17日变更为取保候审，12月15日再次被逮捕。
辩护人刘超，江苏正伍律师事务所律师。
被告人苏平，女，1963年3月3日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月29日被刑事拘留，同年9月2日转为取保候审，2016年12月15日被逮捕。
被告人李文军，男，1968年3月27日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被取保候审。现居住在。
被告人徐文华，女，1993年6月7日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被取保候审。现居住在。
被告人袁某1。
辩护人戴蓉，淮安市淮安区法律援助中心律师。
被告人杨春红，女，1950年6月4日出于淮安市淮安区生，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月8日被取保候审，2016年12月15日被逮捕。
辩护人杨海明，江苏昊震翰律师事务所律师。
被告人伍晓羽，女，1996年8月20日出生于淮安市金湖县，汉族，初中文化，无业，住淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月9日被取保候审。现居住在。
被告人董秀珍，女，1953年3月19日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月3日被取保候审，2016年8月30日被逮捕。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2015]532号起诉书指控苏娟、陈立虎等上述十四名被告人犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，于2016年2月2日将该案由适用简易程序转为按普通程序审理。2016年6月2日、3日，淮安市淮安区人民检察院先后以淮检诉刑补诉[2016]1号补充起诉决定书向本院补充指控被告人苏娟、陈立虎、刘某1涉嫌犯诈骗罪（漏罪），以淮检诉刑补诉[2016]2号补充起诉决定书向本院补充指控被告人汪树华犯诈骗罪（漏罪）。因被告人董秀珍在取保候审期间逃跑，本院于2016年6月7日依法裁定对被告人董秀珍中止审理。2016年6月22日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员李丹丹、代理检察员王文梦出庭支持公诉，十三名被告人（除被告人董秀珍外）和本案各辩护人到庭参加诉讼。2016年8月30日，被告人董秀珍被抓获归案，本院于同日裁定对被告人董秀珍恢复审理，并于2016年10月21日公开开庭继续审理本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员李丹丹出庭支持公诉，被告人董秀珍到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关曾先后两次向本院建议延期审理，本院两次依法予以延期审理，并分别于2016年5月30日和2016年9月30日决定恢复审理。现己审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控：2015年年初，被告人苏娟、陈立虎二人合谋以介绍被告人刘某1与未婚男青年“谈对象”为由，骗取男青年财物。苏娟、陈立虎先后纠集被告人刘某1、赵雪勤、吴庆龄、刘东、苏平、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍、袁某1、伍晓羽、徐文华等人加入，各自分工、密切配合，使用假相亲、假订婚等欺骗手段，向男青年索取见面礼、订婚订金、黄金首饰、烟酒等财物。此外，被告人汪树华还与另案孙素娟等人经事先谋划，以介绍孙素娟与未婚男青年“谈对象”为由骗取他人财物。
自2015年1月至10月期间，被告人陈立虎、苏娟与被告人赵雪勤、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍以及其他人员，时分时合，先后在江苏省淮安市淮安区、宿迁市泗阳县、扬州市江都区、高邮市等地合伙实施诈骗38起，共骗得被害人家庭财物现金人民币约114万余元、黄金手镯2只、银手镯1只、钻石戒指1枚、黄金戒指1枚、“苹果”牌6PLUS型手机1部及化妆品等财物，上述钱物共计折合人民币118万余元。其中，被告人苏娟参与组织、策划作案31起，诈骗金额89万余元；陈立虎参与组织、策划作案26起，诈骗金额92万余元；赵雪勤参与作案13起，诈骗金额47万余元；刘某1参与作案21起，诈骗金额45万余元；刘东参与作案17起，诈骗金额46万余元；吴庆龄参与作案9起，诈骗金额35万余元；汪树华参与作案12起，诈骗金额38万余元；苏平参与作案4起，诈骗金额37600元；李文军参与作案2起，诈骗金额19400元；徐文华参与作案1起，诈骗金额8600元；袁某1参与作案2起，诈骗金额68400元；杨春红参与作案6起，诈骗金额22万余元；伍晓羽参与作案1起，诈骗金额49600元；董秀珍参与作案2起，诈骗金额67400元。在实施犯罪过程中，被告人刘某1、吴庆龄、袁某1、伍晓羽、徐文华等人充当相亲女子，被告人陈立虎、赵雪勤、杨春红、汪树华、董秀珍、李文军等人充当媒人，被告人苏娟、刘东、苏平等人充当相亲女子的亲属，其中汪树华亦曾充当相亲女子的亲属。另外，被告人刘东除充当女方亲属外，还利用其所有的“大众”牌轿车，在陈立虎、苏娟等人实施诈骗时负责接送。
公诉机关为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了涉案物证，宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、有关书证、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、监控视频等证据。
公诉机关认为，被告人苏娟、陈立虎等14名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其中，被告人苏娟、陈立虎诈骗数额特别巨大，被告人赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、袁某1、杨春红、董秀珍诈骗数额巨大，被告人苏平、李文军、徐文华、伍晓羽诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人苏娟、陈立虎等人构成共同犯罪，被告人苏娟、陈立虎系主犯，其余被告人均系从犯；被告人苏娟系累犯；被告人刘某1在实施部分犯罪时，被告人袁杜娟在实施犯罪时，均不满十八周岁；被告人赵雪勤、苏平、李文军、袁杜娟、杨春红、伍晓羽案发后自首，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、徐文华、董秀珍归案后坦白；被告人汪树华有犯罪前科；被告人陈立虎等人有部分退赃情节；建议依法根据各被告人的诈骗犯罪数额及其量刑情节分别量刑，并可对被告人李文军、徐文华、伍晓羽适用缓刑。
被告人苏娟当庭对控方指控其参加的诈骗犯罪事实不表异议，但提出在起诉书指控的第20、24、29、30起犯罪事实中，其案发前有退赃行为。其辩护人提出的辩护意见是：1、控方的部分指控缺乏被害人陈述或者同案犯供述，证据不足，不应认定为犯罪；2、被告人苏娟具有坦白、部分退赃、认罪悔罪等法定、酌定从轻处罚的量刑情节。
被告人陈立虎对控方指控其参加的诈骗犯罪事实不表异议，并提出在起诉书指控的第1、2、5、9、14、20、25、28、29、31起犯罪事实中，其案发前有退赃行为，但记不清具体退赃数额。
被告人赵雪勤对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议，但对其被指控的47万余元犯罪金额有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵雪勤具有从犯、自首、认罪悔罪、初犯偶犯等从宽处罚情节，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人刘某1对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、在起诉书指控的第3、33起犯罪和补充起诉的第1起犯罪中，被告人刘某1主观上无诈骗故意，不应认定为犯罪；2、起诉书指控的第6、7、12、36起部分犯罪事实，证据不足，不应认定为犯罪；3、对起诉书指控的第4、5、8、15、17、18起犯罪和补充起诉的第1起犯罪的诈骗数额有异议；4、起诉书指控的第34起犯罪属于犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚；5、被告人刘某1具有从犯、部分犯罪时未满18周岁、坦白、初犯偶犯、部分退赃等量刑情节，建议对其从宽处罚，并适用缓刑。
被告人刘东对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第6、8、9、15、17、19、20、21、27、29、31、32、35起犯罪事实，证据不足，不应认定为犯罪；2、被告人刘东是作用较小的从犯，且有坦白、初犯、分赃少等情节，建议对其从轻处罚。
被告人吴庆龄对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴庆龄具有从犯、坦白、初犯偶犯等情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人汪树华对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人汪树华具有从犯、坦白、退赃等情节，建议对其从轻处罚。
被告人苏平、李文军、徐文华均对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。
被告人袁杜娟对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出被告人袁杜娟具有从犯、自首、犯罪时未满18周岁和初犯偶犯等情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨春红对控方指控其参与的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对控方起诉指控的22万余元犯罪数额有异议；2、被告人杨春红具有从犯、自首、初犯和退赃等情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人吴晓羽、董秀珍均对控方指控其参与的诈骗犯罪事实均不表异议。
经审理查明：
一、共同诈骗基本事实
2015年年初，被告人苏娟、陈立虎二人预谋以介绍被告人刘某1与未婚男青年“谈对象”为名，骗取男青年财物。苏娟、陈立虎先后纠集被告人刘某1、赵雪勤、吴庆龄、刘东、苏平、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍、袁某1、伍晓羽、徐文华等人加入，各自分工、相互配合，采用假相亲、假订婚等欺骗手段，向男青年及其家人索取见面礼、订婚礼、介绍费、黄金首饰、衣服、化妆品等财物。此外，被告人汪树华还与同伙孙素娟（已判决）等人经事先谋划，以介绍孙素娟与未婚男青年“谈对象”为由骗取他人财物。
自2015年1月至10月期间，被告人陈立虎、苏娟与被告人赵雪勤、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍等人，时分时合，先后在江苏省淮安市淮安区、扬州市江都区、宿迁市泗阳县、高邮市等地合伙实施诈骗作案38起，共骗得未婚男青年家庭财物现金人民币118万余元、黄金手镯2只、银手镯1只、钻石戒指1枚、黄金戒指1枚、“苹果”牌6PLUS型手机1部以及衣服、化妆品等财物，上述财物共计折合人民币123万余元。其中，被告人苏娟组织、策划作案31起，诈骗金额90万余元；陈立虎组织、策划作案26起，诈骗金额93万余元；赵雪勤参与作案13起，诈骗金额47万余元；刘某1参与作案21起，诈骗金额近46万余元；刘东参与作案17起，诈骗金额47万余元；吴庆龄参与作案9起，诈骗金额36万余元；汪树华参与作案12起，诈骗金额39万余元；苏平参与作案4起，诈骗金额39600元；李文军参与作案2起，诈骗金额20900元；徐文华参与作案1起，诈骗金额8600元；袁某1参与作案2起，诈骗金额72400元；杨春红参与作案6起，诈骗金额22万余元；伍晓羽参与作案1起，诈骗金额49600元；董秀珍参与作案2起，诈骗金额67400元。
在实施具体诈骗活动过程中，被告人刘某1、吴庆龄、袁某1、伍晓羽、徐文华等人充当相亲女子，被告人陈立虎、赵雪勤、杨春红、董秀珍、李文军等人充当媒人，被告人苏娟、刘东、苏平等人充当相亲女子亲属，被告人汪树华充当媒人或者相亲女子亲属。另外，被告人刘东除充当女方亲属外，还驾驶汽车接送陈立虎、苏娟等人实施部分诈骗活动。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人苏娟的供述与辩解证明：（1）苏娟与陈立虎于2015年2月在赌场里认识，从陈立虎把刘某1介绍给邵某1后期，苏娟开始感觉到陈立虎骗人，后陈立虎把吴庆龄介绍给刘某6时，陈立虎直接对苏娟说以“谈对象”名义骗人家钱。（2）相亲订婚时，向男孩家要见面礼、订婚礼，苏娟和陈立虎平分钱，然后陈立虎再把他拿到的钱分给赵雪勤等人，男方给刘某1、吴庆龄两人买的东西归刘某1和吴庆龄两人。（3）陈立虎联系了赵雪勤、李文军、杨春红等人负责找相亲男孩子，如果假定婚给杨奶两三千元，他分到的钱再和赵雪勤平分。李文军如果参与充当角色，也会分钱。汪树华有时候也冒充亲属、媒人，分钱基本也是平分钱。（4）刘某1冒名刘文静，吴庆龄冒名吴玲。陈立虎介绍刘东是吴玲哥哥吴东或者驾驶员。刘东每次不分钱，就是负责开车拿油费。
2、被告人陈立虎的供述与辩解证明：（1）陈立虎与苏娟于2015年春节前在赌场认识，苏娟叫陈立虎找小男孩，把她女儿刘某1介绍给人家谈对象，假装结婚骗钱，陈立虎同意了。陈立虎在介绍邵某1和刘某1相亲之前，就和苏娟说好要骗邵某1家钱。（2）陈立虎负责找男孩子，苏娟负责找女孩子。陈立虎联系媒人赵雪勤、杨春红，让二人物色未婚男青年，安排在淮安市区万达广场或淮阴区大润发超市门口见面，会讲明男女方在相处过程中，如果男方不谈了，用的钱不退，女方不谈了，退钱给男方。女方这边是不会跟男方主动说不谈的，女方要和男方保持联系，把男方稳住。（4）具体诈骗流程是：见面后提议到女方家看看，再到男方家骗取见面礼，一般都是6600元或8800元，也有2000元和10000元。然后再假定婚骗订婚礼，一般是38800元或28800元。订婚当天，按照相亲时的假冒称呼到男方家去，男方会给女方改口费，并按照事先商量的28800元或38800元要订婚礼，陈立虎这边还要拿介绍费，包括男方媒人，赵雪勤、杨春红都拿，一般给媒人500元或1000元。订婚后，女方会找一个理由为难男方，让男方主动提出不做亲。如果男方闹凶了就把钱退了，因为怕被人发现在骗婚。（5）参与的人有：陈立虎、苏娟、刘家贵、刘东、赵雪勤、刘某1、黄某、吴庆龄、刘东、袁杜娟、徐文华、余士利、胡某、伍晓羽、汪树华、苏娟二姐苏平、杨春红等人。杨春红很早就知道是骗婚的，杨春红给刘某1介绍了好多对象。杨春红讲以前跟老戚后面“跑”（骗婚的意思），老戚都会分钱给她。（6）分工是：陈立虎和赵雪勤、杨奶作为女方媒人，负责和男方谈礼钱。苏娟以吴庆龄或刘某1母亲出现也能是姨娘，还冒充过袁杜娟母亲，刘东是驾驶员或吴庆龄哥哥，花姐也会以吴庆龄母亲或姨娘身份出现，刘某1、吴庆龄、胡某、袁杜娟、伍晓羽、徐文华、余士利都是谈对象的女孩。（7）如果仅拿见面礼，就给女方，媒人就拿介绍费；如果订婚，一般都是38800元，陈立虎这边分8000元，陈立虎本人拿3000元，杨春红和赵雪勤如果参与了，每人分2500元。
3、被告人赵雪勤的供述与辩解证明：（1）2015年春节前，赵雪勤通过杨春红认识陈立虎，正月初十前后发现陈立虎把同一女孩介绍不同人家，陈立虎就直接告诉赵雪勤是骗人的，叫赵雪勤只管拿介绍费就行，如果见面订婚拿钱了会多分一些钱给赵雪勤。赵雪勤想赚点钱，拿点介绍费。（2）陈立虎和苏娟是策划人，赵雪勤和杨春红等介绍人听陈立虎安排，负责找相亲男孩，陈立虎和苏娟负责找相亲女孩，假谈对象或定亲。见面后，陈立虎会要求男方买烟酒去女方家摸门，再让女方去男方家摸门拿见面礼，一般是8800元，订婚礼金一般是38800元。（3）吴庆龄、刘某1、余士利、黄某负责冒充相亲女，吴庆龄的丈夫负责开车，有时扮演女方哥哥。订婚时，刘家贵和苏娟扮演女方父母。赵雪勤和杨春红等人就拿介绍费，相亲500元，订婚再拿500元。
4、被告人刘某1的供述与辩解证明：（1）刘某1和邵某1相亲后期就知道是骗人的，怕苏娟出事且这样赚钱容易，就和苏娟出去相亲骗钱的。每次是陈立虎联系苏娟，叫刘某1出去相亲，刘某1心里就有数了，到现场都听陈立虎安排。（2）流程是：先相亲，留号码，再到女方家看看，然后到男方家看看拿见面礼，关于订婚礼都是陈立虎和男方谈好，苏娟会找人扮演各种角色去男方家订婚骗礼。骗的钱基本是陈立虎拿40%，苏娟拿60%。（3）吴庆龄、刘东、袁杜娟、苏平都参与骗钱的。
5、被告人刘东的供述与辩解证明：（1）2015年春节前，刘东知道苏娟和刘某1出去和别人假相亲骗钱的。节后，苏娟讲想带吴庆龄出去跟人家相亲骗钱，刘东也同意了，便冒充吴庆龄哥哥或者驾驶员，主要负责开车。（2）陈立虎、赵雪勤、刘家贵、袁某1都参加的。刘东每次带他们出去之前都知道是去骗人的，但不分钱，主要拿点油费。（3）陈立虎联系到男孩后打电话给苏娟，苏娟叫吴庆龄或刘某1到淮安市区万达广场相亲，有时刘东也一起去，见面后把男方带到苏娟租的房子看看，再到男方家，陈立虎会叫男方家给见面礼，订婚时，叫男方给订婚礼，然后再想办法不跟男方谈了。（4）苏娟租过两个地方冒充女方家，淮阴区工商局宿舍和苏北市场对面一个老房子。
6、被告人吴庆龄的供述与辩解证明：吴庆龄在怀孕时就知道苏娟和刘某1以谈对象为名骗取别人定婚礼、见面礼。2015年春节后一天，苏娟让吴庆龄也去和别人相亲骗钱，说没什么风险，吴庆龄便同意了，开始跟苏娟以相亲谈对象为名骗钱。
7、被告人汪树华的供述与辩解证明：（1）苏娟喊汪树华利用假相亲一起骗钱，汪树华没有拒绝，因为来钱快。（2）先找好要骗的男孩，后安排相亲见面，互看家庭，获得男方信任，再跟男方要见面礼（一般是8800元）、媒人介绍费（一般是每人500元），并且陈立虎会跟男方说一些保证谈成、包结婚、谈不成就退钱之类的话。之后订婚骗订婚钱，再找理由逼男方主动不谈了，男方给的钱也就不退了。万一男方发现是骗钱的，盯得比较紧，就退钱，能少退点就少退点。陈立虎还会跟男方要几百上千元驾驶费给刘东。（3）骗钱主要以苏娟和陈立虎为主。陈立虎和苏娟都主动联系男方媒人找“头绪”（找要相亲的男孩子）。陈立虎、苏娟跟假相亲的女孩说好不管男方怎么样，都要同意谈对象。骗的钱一般都由苏娟和陈立虎分配。（4）苏娟家一般全家出动，还有苏娟二姐苏平。汪树华、陈立虎、赵雪勤都冒充过女方亲戚的。苏平肯定知道骗钱的事，苏娟也会经常喊苏平去冒充亲戚、充人数，也会给苏平“吃喜面”钱。（5）汪树华经高邮媒人联系，安排孙素娟与管某3相亲，孙素娟冒名孙娟，汪树华安排侄子冒充孙素娟爸爸，侄女冒充孙素娟同事，汪树华为孙素娟干妈。订婚当日骗得现金3万元，后孙素娟骗得金手镯一只。
8、被告人苏平的供述与辩解证明：（1）2015年正月里，苏平在苏娟家带吴庆龄的小孩时，发现总有人带一些烟酒到苏娟租的淮阴工商局宿舍，听到在谈对象做亲后就知道他们是以假相亲名义骗钱的。（2）苏娟和陈立虎跟苏平讲如果去的亲戚多一点，男方能更加相信，还告诉苏平不要承担任何责任，苏平就答应了。
9、被告人李文军的供述与辩解证明：李文军跟着陈立虎利用假相亲的方式骗过几家淮安区人，参与骗钱是因为不花什么力气又能拿到钱，就拿点介绍费。
10、被告人徐文华的供述与辩解证明：2015年3月，李文军让徐文华帮忙相亲的。陈立虎让徐文华冒名赵萍，并告诉徐文华男方会给红包、见面礼。因为有钱拿，又是舅舅李文军打电话的。
11、被告人袁杜娟的供述与辩解证明：（1）2015年3月初，苏雨（刘某1，下同）打电话说要带袁杜娟赚钱，后来知道是假相亲骗钱，因缺钱且苏雨的妈妈（苏娟，下同）说没有危险，袁杜娟就同意了。（2）媒人找好男孩，就安排相亲见面，男方没有意见就一起吃饭，然后互看家庭，还会跟男方要见面礼，之后还有订婚，等骗到订婚钱，就想办法跟男方拖，直到男方放弃为止。（3）参与骗钱的苏雨、苏雨哥哥、苏雨妈妈、苏雨二姨娘、陈立虎、赵雪勤和汪树华，他们都知道是假相亲骗钱的。（4）都是苏雨妈妈和陈立虎分钱的，正常是参与的人平均分，只有苏雨二姨娘分的少，陈立虎等人也要媒人介绍费。
12、被告人杨春红的供述与辩解证明：（1）2015年春节前，杨春红和陈立虎认识。陈立虎说有男孩介绍对象就跟他联系，他那边有女孩。杨春红、赵雪勤、李文军负责找男孩。（2）当时刚开始不知道是骗人，但后在相亲过程中发现陈立虎这边女方要钱太多，谈成太快，同一个女孩跟多人相亲、定亲，就发现陈立虎他们通过假相亲、假订婚骗钱。陈立虎叫杨春红只管拿介绍费，杨春红因贪小便宜，从过年前后就跟着骗钱了，共介绍了七八家男孩子。
13、被告人伍晓羽的供述与辩解证明：陈立虎给伍晓羽介绍对象，并让不要多讲话，编个名字，男孩家问就说同意谈就行了。陈立虎说有什么问题他来担着，事后会给伍晓羽好处，伍晓羽当时就知道是骗人的。
14、被告人董秀珍的供述与辩解证明：（1）董秀珍开始有点怀疑陈立虎是骗钱的，因心存侥幸，再加上贪图便宜，且陈立虎说有问题他来处理，董秀珍就帮他介绍男孩子，一共参与了5次。第1次是小张三家谈的，第2次是小华子家亲戚，第3次介绍了一个安徽的女孩子给一个姓杨的男孩子，当天姓杨的人家给了3万元，后来跟女要身份证，女孩子说没有带，然后陈立虎把钱都退了，董秀珍就彻底知道陈立虎等人骗人的。
15、证人丁某（同案犯，下同）的证言证明：2015年2、3月份，苏娟问丁某现在还有没有在做假相亲骗钱的事，丁某说还在做着的，苏娟就提出手里有几个小姑娘可以为别人介绍对象骗点钱用，苏娟让丁某找要相亲的男孩子，苏娟安排包括自己女儿刘文静和其他几个小女孩相亲。因以前一起做过假相亲骗钱的事，也都因为假相亲诈骗坐过牢的，分钱的事情不需特别提出。
16、本案被害人的陈述证明：被苏娟、陈立虎等人以介绍婚姻为名骗取钱财的基本事实。
17、相关证人证言、部分涉案物证和书证印证了本案被害人被骗钱财的事实和上述被告人及其同案犯实施诈骗的事实。
18、本区公安机关调取的驾驶的苏Ｈ×××××号汽车行驶轨迹展示图证明：被告人刘东驶车参与接送其他被告人到多地实施诈骗活动的事实。
19、本案侦查机关及其办案人员出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、其他有关情况说明等证据证明：本案被害人的报案事实、公安机关的破案经过和其他相关事实。
二、具体诈骗事实（按起诉书及补充起诉书的指控顺序）
1、2015年1月21日，被告人陈立虎与黄某（另案处理,下同）等人，经事先预谋，以“谈对象”为由将黄某介绍给赵某2（淮安市淮安区施河镇人），当日骗取被害人赵某2家“见面礼”人民币2800元；1月27日，陈立虎与黄某等人骗取赵某2家“订婚礼”、“改口费”共计人民币44800元、媒人介绍费人民币3000元。在行骗过程中，陈立虎为女方媒人、黄某为相亲女子。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人陈立虎的供述与辩解证明：2015年春节前后，陈立虎和赵雪勤、杨春红把黄某介绍给淮安区施河镇的赵大明（即赵某2），男方给见面礼2800元，订婚礼38800元。陈立虎从黄某手中拿了7600元，男方给了1000元介绍费。后男方催结婚，盯得太紧，发现他们是骗钱的，陈立虎退了3万元。
（2）被告人赵雪勤、李文军、杨春红的供述与辩解证明：赵雪勤与杨春红、陈立虎介绍黄某与赵某2相亲，在男方家，陈立虎要见面礼8800元，赵大明家最后给2800元。订婚时赵大明家给黄某订婚礼38800元，又把上次见面礼差的6000元给黄某，还给赵雪勤、杨春红、陈立虎每人介绍费1000元。赵大明家发现女方骗钱，逼着赵雪勤退给赵某2家3万元。
（3）被害人赵某2、赵某3（赵某2父亲）的陈述证明：2015年腊月初二，杨春红、李文军、李文军家属（姓赵）、陈立虎把黄某介绍给赵某2。相亲当天，赵某2家给黄某见面礼2800元。初八订婚，黄某母女、陈立虎、李文军老婆、李文军、杨春红在场，赵某2家给了女方订婚礼38800元、亲戚喊人钱6000元，给李文军夫妻、陈立虎三个媒人每人1000元。后黄某不和赵某2联系，谈到结婚，媒人和女方总找借口往后拖，最后李文军被迫退了3万元。
（4）证人黄某的证言证明：2015年1月份的一天，陈立虎问黄某要不要看对象“弄”点钱，道陈立虎的意思就是要通过假相亲、假谈对象去骗相亲男孩钱，当时陈立虎还说不管男孩子长相，只要说同意谈就行了。陈立虎安排黄某与赵某2相亲，赵某2家给了黄某见面礼2800元；订婚时，赵某2家给了订婚礼和一个红包。
（5）辨认笔录（附照片）证明：赵某3辨认媒人是赵雪勤、陈立虎。
2、2015年2月1日，被告人陈立虎与胡某（另案处理，下同）等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将胡某介绍给史某2（淮安市淮安区施河镇人），当日骗取被害人史某2家“见面礼”人民币8800元；2月4日，陈立虎与胡某等人骗取史某2家“订婚礼”人民币38800元、“改口费”人民币1600元、媒人介绍费人民币3000元；2月28日，陈立虎与胡某等人骗取史某2家“结婚礼”人民币68000元。在行骗过程中，陈立虎为女方媒人，胡某冒名“丁小香”。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人陈立虎的供述与辩解证明：证实陈立虎与杨春红、赵雪勤、丁小香等人骗取史某2家见面礼8800元，介绍费3000元、订婚礼38800元、结婚礼68000元。后来对方发现他们是骗钱的，陈立虎退了10万元。
（2）被告人赵雪勤、杨春红的供述与辩解证明：赵雪勤与杨春红介绍陈立虎联系的丁小香和史某2相亲。男方给了见面礼8800元、订婚礼38800元、媒人介绍费每人1000元、结婚礼68000元。男方发现丁小香是假的，陈立虎退了10万元，赵雪勤和杨春红各退了1000元介绍费。
（3）被害人史某2、史某3（史某2父亲）、杨某1（史某2母亲）陈述证明：2015年2月1日上午，媒人杨春红、赵雪勤、陈立虎在淮安市区万达广场介绍史某2与丁小香相亲，当天史某2母亲给了见面礼8800元；订婚当天，又给女方礼金38800元，喊亲戚费钱1600元；后又给女方结婚礼金76600元，媒人介绍费3000元。后史某2在网上与人聊天，发现丁小香已婚，丁小香实名胡某。史某2家发现被骗后追回10万元。
（4）证人胡某证言：胡某已婚。2015年快过年时，陈立虎与胡某合谋假相亲骗钱。胡某冒名丁小香，2月1日，陈立虎安排胡某和史某2在淮安万达广场见面，当天男方给见面礼8800元；订婚时，陈立虎带着胡某和姓赵的女媒人到男方家，男方给订婚钱38800元和喊亲戚钱1000多元；后男方想结婚，礼金不是68000元就是88000元。后史某2联系上胡某丈夫，发现被骗了，陈立虎退了10万元给史某2家。
（5）辨认笔录证明：杨某1辨认丁小香、丁小香妈妈；媒人是陈立虎、赵雪勤、杨春红。
3、2015年2月10日，被告人苏娟、陈立虎与刘某1等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给邵某1（淮安市淮安区泾口镇人），当日骗取邵某1家“见面礼”人民币8800元、媒人介绍费人民币1500元。在行骗过程中，陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人苏娟的供述与辩解证明：陈立虎将刘某1介绍给邵某1，刘某1叫刘文静，男方家给刘某1见面礼6800元。
（2）被告人陈立虎的供述与辩解证明：2015年春节前的一天，陈立虎和赵雪勤、李文军把刘某1介绍给邵某1，刘某1叫刘文静，苏娟是刘文静妈妈，在男方家骗得见面礼8800元。在介绍邵某1和刘某1相亲之前，陈立虎就和苏娟说好要骗邵某1钱。
（3）被告人赵雪勤、杨春红、李文军的供述与辩解证明：赵雪勤与杨春红介绍刘文静与邵某1见面，男方家给了见面礼8800元、介绍费每人500元。
（4）被告人刘某1的供述与辩解证明：2015年春节前，陈立虎给刘某1介绍邵某1谈对象，后苏娟、陈立虎等人一起到男家拿到见面礼8800元。刘某1知道和邵某1见面是假相亲，因为之前也假相亲很多次。
（5）被害人邵某1、邵某2（邵某1父亲）陈述证明：2015年2月份，邵某1与刘文静相亲，在场的媒人是赵雪勤、陈立虎和刘文静母女。邵某1家给了见面礼8800元、四个媒人每人500元介绍费。刘某1对邵某1不温不火，并不上心。
（6）证人侯某证言证明：李文军、赵雪勤夫妻介绍邵某1与刘文静相亲。刘文静和妈妈、陈立虎在场。陈立虎要男家给8800元见面礼，媒人要了介绍费。
（7）辨认笔录证明：邵某1辨认刘文静、媒人陈立虎、赵雪勤、刘文静哥哥；邵某2辨认苏娟系刘文静母亲；侯某辨认女方媒人陈立虎、赵雪勤、刘文静，刘文静妈妈，男方媒人杨春红。
4、2015年2月11日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、赵雪勤、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给张某3（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人张某3家“见面礼”人民币6600元，另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币2000元；2月24日，陈立虎、苏娟、刘某1、赵雪勤骗取张某3家“订婚礼”人民币28000元。在行骗过程中，陈立虎、赵雪勤、杨春红为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人陈立虎的供述与辩解证明：刘某1和朱桥姓张男子在万达广场假相亲，苏娟、赵雪勤、刘某1和陈立虎去的，还是按照那个模式，给了多少见面礼不清楚。订婚时，陈立虎、刘某1、苏娟、袁某2、赵雪勤参加的，男方给了订婚礼2万余元。
（2）被告人刘某1的供述与辩解证明：刘某1与张某3假相亲。介绍人是陈立虎、赵雪勤、杨春红，在万达广场见面时，刘某1叫“刘文静”，苏娟一起去的，当天到男方家拿了见面礼8800元。订婚时，刘某1、苏娟、陈立虎、赵雪勤等人参加去的，男方给的订婚礼不是38800元就是28800元。
（3）被告人杨春红的供述与辩解证明：男方给了女方家见面礼不是8000元就是6000元，杨春红拿了介绍费400元，订没订婚不知道。
（4）被害人张某3、张某4（张某3父亲）、李某3（张某3母亲）陈述证明：2015年2月11日下午，陈立虎、赵雪勤、杨春红介绍张某3和刘文静在万达广场相亲，李某3给刘文静见面礼6600元，又给了媒人介绍费2000元；2月24日订婚，张某3家给了改口费3600元、订婚钱28000元；6月28日，张某3和刘文静通过一次电话，就再也联系不上；订婚时杨春红没去。
（5）辨认笔录证明：张某3辨认陈立虎是女方媒人，相亲女是刘文静，刘东是刘文静哥哥，吴庆龄是刘文静嫂子，苏娟是刘文静妈妈。
5、2015年2月14日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、赵雪勤、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给张某5（淮安市清浦区人），当日骗取被害人张某5家“见面礼”人民币8800元；2月28日，上述被告人又骗取张某5家“订婚礼”人民币28800元、“改口费”人民币2000元。另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币4000元，刘某1又骗取买订婚戒指钱人民币2000元。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人苏娟的供述与辩解证明：2015年2月14日，陈立虎介绍刘某1与张某5相亲，陈立虎介绍刘某1叫刘文静，张某5家给了压口袋钱8800元，订婚时给了订婚礼28800元，改口费2000元，又给了刘某12000元买戒指。
（2）被告人陈立虎、赵雪勤的供述与辩解证明：2015年春节前一天，陈立虎和赵雪勤把刘文静介绍给张某5，媒人是陈立虎、赵雪勤、杨春红等人。骗到男方家见面礼8800元，订婚礼28800元，改口费2000元、几个媒人介绍费每人1000元。
（3）被告人刘某1的供述与辩解证明：陈立虎让刘某1与张某5相亲，知道骗人的，当时考虑这个挣钱比较快，就去了。张某5家给了见面礼8800元；订婚那天拍了订婚照，张某5家还给订婚礼和亲戚见面礼。
（4）被告人杨春红的供述与辩解证明：杨春红与赵雪勤、陈立虎等人介绍张某5与刘文静相亲，每个媒人拿了介绍费1000元，后被张某5家发现是假的。
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