内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)东刑二初字第00358号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人朱孟来，男，1979年12月13日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及捕前居住地河南省上蔡县。2015年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人毛桂华，河南正臻律师事务所律师。
被告人王帅帅，男，1996年6月4日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前居住地河南省上蔡县。2015年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人周宏，男，1971年1月15日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地武汉市武昌区。2015年8月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2015）第315号起诉书、东检二诉刑变诉（2016）2号变更起诉决定书指控被告人朱孟来、王帅帅犯诈骗罪，被告人周宏犯盗窃罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理检察员呼毕图、田莉出庭支持公诉，被告人朱孟来及其辩护人毛桂华、被告人王帅帅、周宏到庭参加了诉讼。期间，东胜区人民检察院建议补充侦查一次，本案现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
1、2015年4月，被告人朱孟来、王帅帅在河南省驻马店上蔡县合谋，通过电话冒充部队工作人员，谎称本单位有工程向外发包，从而骗得被害人信任。后又以单位需要购买军用帐篷为由，让被害人为其先行垫付购货款的方式实施诈骗。后二人到湖北省黄石市共同准备作案工具，开始实施诈骗。2015年7月间，二被告人采取上述手段骗取被害人杨某某人民币98200元，骗取被害人白某某人民币99120元，共计骗取197320元。赃款已全部退赔。
2、被告人周宏为牟取非法利益，将自己办理的建行卡（卡号为XXX）出售给他人。之后，被告人朱孟来、王帅帅购得此卡。2015年7月，被告人朱孟来、王帅帅将骗取被害人白某某99120元中的9500元转入周宏的建行卡内。被告人周宏经查该卡有资金进入，便到银行办理了挂失，并补办了银行卡。随后，将赃款9500元取出占为己有。
被告人朱孟来、王帅帅于2015年8月28日在湖北省黄石市被当地公安民警抓获归案。被告人周宏于2015年8月16日被公安机关口头传唤到案。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、物证、证人证言、视听资料、被告人的供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人朱孟来、王帅帅以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人周宏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人朱孟来对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人朱孟来具有坦白情节，依法从轻处罚；2、被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现，可从轻处罚；3、被告人朱孟来家属全部退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。
被告人王帅帅对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人周宏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：
一、被告人朱孟来、王帅帅的犯罪事实
2015年4月，被告人朱孟来、王帅帅在河南省驻马店上蔡县合谋实施诈骗，由被告人朱孟来通过电话冒充部队工作人员，谎称本单位有工程向外发包，骗取被害人信任后，让被害人为其先行垫付货款购买军用帐篷，并为被害人提供指定供货商的联系方式，后被告人朱孟来再次冒充供货商接听电话并要求被害人先付款后发货，被害人将货款打入被告人朱孟来指定的账户后，由被告人王帅帅对赃款进行转移。二人到湖北省黄石市采用上述方式共同实施诈骗。
2015年7月间，二被告人采取上述手段骗取被害人杨某某人民币98200元，骗取被害人白某某人民币99120元，共计骗取197320元。案发后，被告人朱孟来家属全部退赔被害人损失。被害人白某某对被告人朱孟来、王帅帅表示谅解，被害人杨某某对被告人朱孟来表示谅解。
2、被告人周宏为牟取非法利益，将自己办理的建行卡（卡号为XXX）出售给他人，被告人朱孟来、王帅帅购得此卡。2015年7月，被告人朱孟来、王帅帅将骗取被害人白某某99120元中的9500元转入周宏的建行卡内。被告人周宏经查该卡有资金进入，便到银行办理了挂失，并补办了银行卡，将卡内的9500元取出后用于个人消费。
另查明，被告人朱孟来、王帅帅于2015年8月28日在湖北省黄石市被当地公安民警抓获归案。被告人周宏于2015年8月16日被公安机关电话传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交的并经被告人、辩护人庭审质证无异议，本院查证属实，予以采信的下列证据证实：
1、被害人白某某的报案材料及陈述（附同步录音录像），证明2015年7月23日被害人白某某被人以承包工程并预先垫付购买帐篷的购货款的方式骗取钱款的经过，其通过财务人员张某某的账户向对方提供的户名为谢某某的账户分两次转账49200元、49920元，合计被骗99120元。
2、被害人杨某某的报案材料及陈述，证明2015年7月2日被害人白某某被人以承包工程并预先垫付购买帐篷的购货款的方式骗取钱款的经过，其向对方提供的户名为鲁某某的账户存款49200元，通过卡号为XXX的银行卡转账49000元，合计被骗98200元。
2、侦破报告书及抓获经过，证明2015年8月28日被告人朱孟来、王帅帅在湖北省黄石市某剧院附近被抓获。
3、黄石市第一看守所出具的证明及仙桃市看守所出具的证明，证明被告人朱孟来、王帅帅在2015年8月29日至8月31日期间分别羁押于黄石市第一看守所及仙桃市看守所，同年9月1日被移交给鄂尔多斯市公安局东胜区分局。
4、侦破报告书，证明2015年8月16日被告人周宏经公安机关电话传唤到案。
5、证人李某某的证言，系被害人白某某同学，证明其曾接到自称是武警支队赵处长的电话，赵处长称部队有硬化工程让其介绍个施工队，李某某联系了被害人白某某。
6、银行卡客户交易查询表，证明户名为谢某某、账号为XXX的账户交易明细，2015年7月23日由户名为张某某、账号分别为XXX、XXX的账户分别转入49920元、49200元。
7、结算业务申请书及转账凭条，证明户名为张某某、账号分别为XXX、XXX的账户交易明细，2015年7月23日二账户分别向户名为谢某某、账号为XXX的账户转入49920元、49200元。
8、中国建设银行取款凭条，证明户名为谢某某、账号为XXX的账户交易明细，2015年7月27日该账户取款49000元。
9、银行交易明细表，证明户名鲁某某、账号XXX的账户交易明细，2015年7月2日该账户现金存入49200元，由户名为杨某某、账号为XXX的账户转入49000元，同日向户名为杨稳、卡号为XXX转账20000元。
10、中国建设银行存款凭条，证明户名为鲁某某、账号为XXX的账户交易情况，2015年7月2日该账户存入49200元。
11、银行转账凭条及中国建设银行银行卡客户交易查询表，证明户名为杨某某、账号为XXX的账户交易情况，2015年7月2日向户名为鲁某某、账号为XXX转账49000元。
12、银行交易明细表，证明卡号为XXX的账户交易明细，2015年7月2日由户名为鲁某某、账号为XXX的账户转入20000元，同年7月23日由账号为XXX的账户转入29800元，同年7月23日转出9500元。
13、银行卡客户交易明细表，证明户名为周宏、卡号为XXX的账户交易情况，2015年7月23日由卡号为XXX账户转入9500元，同年7月28日该账户进行销户，并将余额9500.46元转入户名为周宏、卡号为XXX的账户。
14、银行卡客户交易明细表，证明户名为周宏、卡号为XXX的交易情况，2015年7月28该账户由卡号为XXX的账户转入9500.46元，以及该账户的支取情况。
15、银行卡事故交易清单，证明2015年7月27日卡号为XXX的账户进行了挂失，并在7月28日进行了销户。
16、监控视频，证明2015年7月2日、2015年7月23日被告人王帅帅在银行取款的经过。
17、监控视频，证明被告人周宏挂失补卡以及取款的经过。
18、搜查笔录及搜查视频、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、东胜区公安分局刑侦大队出具的情况说明，证明公安机关对被告人王帅帅、朱孟来的住所进行搜查，并对搜查到的手机充值卡30张、手机卡35张、手机4部、身份证8张、银行卡24张、笔记本12本、帽子2顶、雨伞1把依法进行扣押。
19、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证明从被告人周宏处扣押中国建设银行银行卡（卡号为XXX）一张、现金9500元。
20、涉案赃物照片，证明扣押在案的赃物的外观情况。
21、随案移送清单、随案移送赃证款物品清单及鄂尔多斯市东胜区人民检察院出具的情况说明，证明手机充值卡30张、手机卡35张、手机4部、身份证8张、银行卡25张、笔记本12本、帽子2顶、雨伞1把、涉案款9500元已随案移送至东胜区人民法院。
22、和解协议书、收条及谅解书，证明被告人朱孟来家属与被害人白某某达成和解，退赔被害人白某某99120元，被害人白某某对被告人朱孟来、王帅帅表示谅解。
23、退赔协议书、收条及谅解书，证明被告人朱孟来家属退赔被害人杨某某98200元，被害人杨某某对被告人朱孟来表示谅解。
24、户籍证明、常住人口信息表及犯罪嫌疑人基本情况，证明三被告人的身份情况。
25、被告人朱孟来、王帅帅的供述及辩解（附同步录音录像），证明二人共谋实施诈骗的事实、经过及分赃情况，其中由被告人朱孟来冒充部队工作人员，谎称本单位有工程对外发包为由骗取被害人信任，后委托被害人购买帐篷并提供供货商的联系方式，被告人朱孟来再次冒充供货商并要求被害人先付款后发货，被害人将货款打入其指定银行账户后，由被告人王帅帅将赃款进行转移，后二人对赃款进行分配；在二人租住房屋处扣押的银行卡均用于实施诈骗。
26、被告人周宏的供述及辩解（附同步录音录像），证明被告人周宏为牟取非法利益将自己办理的银行卡出售给他人，其明知卡内现金是他人钱款，仍将银行卡挂失后将现金取出并用于个人消费。
本院认为，被告人朱孟来、王帅帅以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人周宏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持确认。被告人朱孟来、王帅帅共谋实施犯罪，不宜区分主从犯，但按二人在共同犯罪中所起作用大小予以分别量刑，被告人王帅帅在共同犯罪中所起作用较小，酌情从轻处罚。被告人朱孟来、王帅帅到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人朱孟来辩护人提出的被告人朱孟来具有坦白情节的辩护意见予以采纳。案发后，被告人朱孟来全部退赔被害人损失并取得被害人谅解，对被告人朱孟来、王帅帅酌情从轻处罚。被告人周宏经公安机关传唤到案，且到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。从被告人周宏处扣押赃款9500元，对被告人周宏酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱孟来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金一万元。
二、被告人王帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元。
三、被告人周宏犯盗窃罪，判处管制一年四个月，并处罚金三千元。
四、扣押在案的手机充值卡30张、手机卡35张、手机4部、身份证8张、银行卡25张、笔记本12本、帽子2顶、雨伞1把依法予以没收。
五、责令被告人退赔被害人损失（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贾慧娟
代理审判员 张彦军
代理审判员 张海霞
二〇一六年五月五日
书 记 员 郑小娟