江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0411刑初113号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人张胜，男，1975年5月1日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，江苏省江都市宜陵大酒店负责人，住江苏省江都市。因本案于2016年11月7日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李明，江苏华东律师事务所律师。
辩护人丁露，江苏旭昊律师事务所律师。
被告人宋玉华，女，1987年11月19日出生于山东省蓬莱市，汉族，专科文化，无业，住山东省蓬莱市。因本案于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李歌，山东宸来律师事务所律师。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2017]43号起诉书指控被告人张胜、宋玉华犯集资诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院依法不适用简易程序，组成合议庭，于2017年6月15日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员单成林出庭支持公诉。被告人张胜及其辩护人李明、丁露、被告人宋玉华及其辩护人李歌到庭参加诉讼。2017年6月20日，常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]36号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意对本案延期审理。2017年7月19日，常州市新北区人民检察院以新检诉恢审[2017]32号恢复庭审建议书提请本院恢复对本案法庭审理。本院于2017年9月19日公开开庭审理了本案。被告人张胜及其辩护人丁露、被告人宋玉华及其辩护人李歌到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院起诉指控，2016年5月至7月间，被告人张胜、宋玉华与殷亚平、钱照省（另案处理）等人经事先预谋，以虚假的金某（香港）有限公司常州分公司名义，虚构与江苏省兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司等企业存在投资关系，通过在酒店举行投资会等方式向社会宣传，并采用高额利息诱惑他人，在本市及兴化市向社会公众非法集资共计人民币1138650元，后被告人张胜、宋玉华与殷某2、钱某等人将骗得的款项进行分赃。
2016年12月22日，被告人宋玉华主动到山东省蓬莱市市公安局海港边防派出所投案，后如实供述上述事实。
公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人张胜、宋玉华的行为均构成集资诈骗罪。数额特别巨大。属共同犯罪。被告人宋玉华有自首情节。应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定予以判处。
被告人张胜、宋玉华对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性供认不讳，未作辩解。
被告人张胜的辩护人提出的辩护意见是，1、对犯罪数额有异议。2、被告人张胜系从犯、有自首情节。请求从轻或者减轻处罚。
被告人宋玉华的辩护人提出的辩护意见是，1、犯罪数额计算有误。2、被告人宋玉华系从犯、有自首情节、无前科劣迹。请求从轻处罚。
经审理查明，2016年5月至7月间，被告人张胜、宋玉华与殷某2、翟某2、钱某、胡某（均已判刑）等人经事先预谋成立金某（香港）有限公司常州分公司(以下简称金某公司常州分公司)。以虚假的金某公司常州分公司名义，采用高额利息诱惑他人，并虚构与江苏省兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司等企业存在投资关系等事实，通过在酒店举行投资会等方式向社会宣传。先后在本市及兴化市向社会公众非法集资共计人民币1122500元，后被告人张胜、宋玉华与殷某2、翟某2、钱某、胡某等人将骗得的款项进行分赃。
2016年11月7日，被告人张胜至常州市公安局新北分局薛家派出所投案，归案后如实供述上述事实。2016年12月22日，被告人宋玉华至山东省蓬莱市海港边防派出所投案，并如实供述上述事实。
上述经审理查明的事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人朱某1、孔某、潘某1、何某、王某1、周某1、阳某、杨某、殷某1、陆某、焦某、张某1、陈某、周某2、孙某、朱某2、翟某1、朱某3、庞某、章某、薛某、袁某、王某2、潘某2、李某、翁某、郑某、米某、韩某、尹某、张某2、肖某、冯某、王某3、王某4、顾某、高某、曹某1、盛某1、林某、曹某2等人的陈述笔录，证实在上述时间，因金某公司常州分公司宣传投资人民币10000元，十个工作日内连本带利返还人民币18000元等原因，向该公司进行投资，后发现被骗。其中被害人翟某1等人同时证实在案发前，殷某2等人归还部分款项的情况。
2、同案犯殷某2、翟某2、钱某、胡某的供述笔录及辨认笔录，证实与被告人张胜、宋玉华等人，经商议成立公司，先后在常州市、兴化市等地进行投资，后分得赃款的情况。
3、证人张某3的证言笔录，证实2016年6月20左右，杨永景以金某公司常州分公司名义与其联系，租用东坡大酒店场地开会，从6月26日至7月3日左右。
4、证人马某的证言笔录，证实2016年7月8日、9日，金盛腾公司常州分公司曾在泰州市兴化市贵宾楼订餐。
5、辨认笔录及照片，证实被告人相互辨认及被害人辨认部分被告人情况。
6、收据、合同、金某公司常州分公司相关材料、公司股东照片等，与上述查明的事实相印证。
7、常州市工商企业咨询服务中心查询结果，证实企业数据库中无“香港金某有限公司常州分公司”相关信息存在。
8、兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司通告，证实金某公司常州分公司的所有往来活动与该公司无关。
9、抓获经过，证实本案的案发以及被告人张胜、宋玉华的归案情况。
10、常住人口基本信息，证实被告人张胜、宋玉华的身份情况。
11、被告人张胜、宋玉华的供述，与上述查明的事实相印证。
本院认为，被告人张胜、宋玉华以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，其行为均已经构成集资诈骗罪。数额特别巨大。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。
对于公诉机关指控的犯罪数额，经查，对于本案案发前主动归还的数额应从犯罪数额中扣除，而被告人为实施集资诈骗活动而支付的手续费、回扣等均不予扣除，故本院依据已查证核实的证据认定犯罪数额为人民币1122500元，对于公诉机关起诉指控的犯罪数额依法予以纠正。基于以上相同理由，对被告人张胜、宋玉华的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人张胜的辩护人所提系自首的辩护意见，经查，被告人张胜案发后主动投案，在讯问过程中如实交代主要的犯罪事实，庭审中也能如实供述自己的罪行，其行为符合自首的构成要件。故该辩护意见，本院予以采纳。对于被告人张胜、宋玉华的辩护人所提两被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人张胜、宋玉华与殷某2、翟某2、钱某等人在共同犯罪中，互有分工，作用相当，不足以区分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人张胜、宋玉华的辩护人所提其余辩护意见，本院予以采纳。
被告人张胜、宋玉华犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，均依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下:
一、被告人张胜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自2016年11月7日起至2025年11月6日止。）
被告人宋玉华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自2016年12月23日起至2024年12月22日止。）
上列两被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金均于本判决生效之日起三十日内缴纳。
二、继续追缴被告人张胜、宋玉华的犯罪所得，依法发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 邹 玥
人民陪审员 汪克良
人民陪审员 谈志平
二〇一七年九月十九日
书 记 员 柳 珊