江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0111刑初36号
公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。
被告人曾某甲，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局被刑事拘留，同年6月5日被该分局取保候审，2016年3月1日经江苏省南京市浦口区人民法院决定逮捕，次日由江苏省南京市公安局浦口分局执行逮捕。现羁押于江苏省南京市看守所。
辩护人李阳，江苏衡鼎律师事务所律师。
被告人曾某乙，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市看守所。
辩护人严樱，江苏禾顺律师事务所律师。
被告人夏某，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市浦口区看守所。
被告人赵某甲，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月26日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于江苏省南京市看守所。
被告人张某，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市浦口区看守所。
被告人刘某，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市浦口区看守所。
被告人杨某，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市浦口区看守所。
被告人苟某甲（曾用名苟文飞），××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市浦口区看守所。
被告人汪某甲，××年××月××日出生，××族，无业。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被江苏省南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于江苏省南京市看守所。
江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2016]38号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年3月2日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李寒，被告人曾某甲及其辩护人李阳、被告人曾某乙及其辩护人严樱、被告人夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年以来，被告人曾某甲、曾某乙、夏某等人在江苏省南京市浦口区天润城等小区发展“自愿连锁经营业”，该组织以所谓的“自愿购买份额加入，是纯资本运作投资项目，每人一次性投入人民币69800元，最后回报是人民币1040万。”为宣传口径，积极鼓动诱惑他人缴费参加。该组织内部实行“五级三阶制”，要求体系内成员相互拜访、交流走动，遵守组织制定的生活经管二十条等纪律、规定。
被告人曾某甲系该体系的三代老总，2013年12月份达到老总级别，定期召集老总会，传达上级近期会议精神，负责被告人曾某乙、夏某、赵某甲三个老总，听取直总对下面家庭自律、学习等相关情况的回报。被告人曾某乙系老总级别，2014年上半年上总，任张胜涛家庭和胡文家庭的直接老总，负责两个家庭的所有事情，听取汇报家庭的自律、学习等相关情况，定期参加老总会，会后到下面家庭召集总管会，传达老总会的会议精神。被告人夏某系老总级别，2014年7月上总，担任过下面家庭的直总，具体负责下面家庭召集总管会，传达老总会的会议精神。被告人赵某甲系老总级别，2014年10月上总，定期参加老总会，会后到下面家庭召集总管会，传达老总会的会议精神，听取下面家庭总管汇报家庭学习、自律等情况。被告人张某2014年10月至2015年3月任大总管，具体负责所在家庭内全部事务，定期开会传达上级大老总的要求和规定。被害人刘某系张某家庭的能力总管，负责团队整体能力水平培训及素质课教育，并组织对体系内人员个体能力方面的考察，并定期将培训情况上交汇报给大总管。被告人杨某作为能力配合，主要是配合能力总管刘某作好能力培训及素质课教育。被告人苟某甲系张胜涛家庭的自律总管，负责监督检查体系人员纪律、规章制度的遵守情况，负责团队内成员请销假工作，定期将检查、核实的情况上交汇报。被告人汪某甲系张胜涛家庭的能力总管，负责团队整体能力水平培训及素质课教育，组织团队内成员进行交流活动，并将情况上交汇报。
2015年5月6日，被告人曾某甲、曾某乙、夏某、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲被公安机关抓获归案，后均能如实供述自己的犯罪事实；同年5月26日被告人赵某甲经公安机关传唤到案，后能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲在开庭审理过程中均无异议，且有证人邓某、甘某、汪某乙、李某、赵某乙、汪某丙、黄某、胡某、赵某丙、叶某、姚某、阳某、苟某乙的证言，江苏省南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、搜查笔录、人身检查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、刑事摄影照片、建行交易明细、手机截图、银行转账凭证、工作记录，被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人曾某甲、曾某乙、夏某、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲被公安机关抓获归案后，均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人赵某甲经公安机关电话传唤后主动到案，且能如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲均系初犯，无前科劣迹，酌情分别可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人曾某甲、曾某乙、夏某、赵某甲、张某、刘某、杨某、苟某甲、汪某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人曾某甲的辩护人李阳提出的“1、被告人曾某甲系初犯，无前科劣迹；2、被告人曾某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3、被告人曾某甲犯罪情节一般，社会危害性不大，主观恶性小。综上所述，请求法庭对被告人曾某甲适用缓刑。”之辩护意见，经查，第1、2点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳；第3点辩护意见及适用缓刑的量刑建议与客观事实不符，不予采纳。被告人曾某乙的辩护人严樱提出的“1、被告人曾某乙系初犯，无前科劣迹；2、被告人曾某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3、被告人曾某乙的行为没有对社会造成严重的影响，且愿意积极交纳罚金。综上所述，请求法庭对被告人曾某乙适用缓刑。”之辩护意见，经查，第1、2点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳；第3点辩护意见及适用缓刑的量刑建议与客观事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款之规定，判决如下:
被告人曾某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2016年3月2日起至2017年3月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人曾某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年5月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人夏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年5月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2016年5月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人苟某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人汪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 平元华
人民陪审员 倪敬芳
人民陪审员 李春燕
二〇一六年三月三日
书 记 员 刘培培