河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）驿刑初字第167号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人康邓宇，男，1991年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县韩寨乡康湖村*号。因本案于2014年5月15日被抓获，次日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人黑连河，河南文苑律师事务所律师。
辩护人张春峰，河南良策律师事务所律师。
被告人康坤宇，男，1992年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县韩寨乡康湖村*号。因本案于2014年5月15日被抓获，次日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人邱枫，河南文苑律师事务所律师。
被告人岳某某，绰号“胖子”、“胖胖”，男，1985年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省上蔡县，捕前住驻马店市驿城区。因本案于2014年5月15日被抓获，次日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人李前进，河南同立律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2014）499号起诉书指控被告人岳某某、康邓宇、康坤宇犯诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员曾胜利���庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关提出补充侦查二次，本案延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月13日至5月14日，被告人岳某某等人冒充军人，以介绍工程、购买军用帐篷和高低床等为由，通过拨打电话分别骗取被害人陈某某、常某某、张某某等十二人87万元，被告人康邓宇、康坤宇明知他人实施诈骗，仍提供银行卡供诈骗使用并帮助将诈骗款项取出，从中提取10%的好处费。其中，岳某某参与一起，骗取被害人赵某某4.94万元，康邓宇、康坤宇参与十二起，共骗取被害人87万元。
针对指控，公诉机关提供了三被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、有关书证等证据，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人岳某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人还提出，岳某某属坦白，且被骗财物已全部发还被害人，并取得被害人谅解，建议从轻处罚。
被告人康邓宇及其辩护人、康坤宇及其辩护人对公诉机关指控的第十、十一、十二起事实无异议；提出其他指控不属实；康邓宇手机上所显示的银行卡号系向购卡人发送，非向行骗人发送。
康邓宇、康坤宇辩护人均亦提出，康邓宇、康坤宇系从犯，建议从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年5月10日至5月14日，被告人岳某某等人冒充军人拨打电话，以介绍部队工程为借口先取得被害人信任，后以代购军用帐篷和高低床等物品为由，以让被害人赚取高额利润为诱饵，分别骗取被害人张某甲、赵某某、董某某、刘某某财物；被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助将诈骗款项取出，从中提取10%的好处费。其中，岳某某参与诈骗一起，骗取赵某某4.94万元，康邓宇、康坤宇参与取款四起，涉案金额22.17万元。具体事实如下：
一、2014年5月10日，一男子使用13855244907号手机冒充安徽省固镇县消防支队“刘参谋”，以介绍场地工程为名取得被害人张某甲信任，后以让张某甲代购26张高低床为由，让张某甲向户名为“李远亮”6228480058810710176农行卡汇款，骗取张某甲4.94万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，提取10%的好处费。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人康邓宇侦查阶段供述：2014年5月9日，他通过号码为1519466****的手机将“李远亮”的农行卡号6228480058810710176发给号码为1322384****的机主，该1322384****手机号由诈骗人使用，他给其提供银行卡，帮其取款。
2.被害人张某甲陈述：2014年5月10日8时许，朋友李某某联系他称固镇消防支队要做场地，并将自称“刘参谋”电话1385524****给他，他跟“刘参谋”联系谈好价钱后，刘又让他帮忙代购26张高低床，并称因其与供货商“张本全”发生矛盾，不便出面，遂将“张本全”手机号码1871519****给他，他跟“张本全”联系后，张称已不做高低床生意，并把厂家王经理电话1857170****给他，他与王经理联系，王经理称每张床1900元，26张床共4.94万元，后他将4.94万元通过“陈旭峰”农行账户6228460670001329113转给王经理提供的“李远亮”农行账户6228480058810710176。后“刘参谋”又联系他让帮忙代购52张床垫，他感觉被骗后报警。
3.书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明被害人张某甲于2014年5月10日到安徽省固镇县公安局城关责任区刑警队报案，公安机关立案等情况��
（2）银行卡交易明细，证明2014年5月10日，账号为6228480058810710176的“李远亮”农行账户转存4.94万元，并于当日现支4.93万元。
（3）扣押物品清单及照片，证明：①2014年5月15日，康邓宇手机号码为1519466****的粉红色直板手机被公安机关依法扣押并拍照；②2014年5月15日，公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的“李远亮”6228480058810710176农行卡拍照并依法扣押；③2014年5月15日，公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的笔记本依法扣押。
（4）短信记录，证明康邓宇于2014年5月9日11时33分46秒和11时42分07秒两次使用手机号1519466****将“李远亮”农行卡号6228480058810710176发给手机号1322384****；2014年5月10日11时48分53秒，康邓宇使用手机号1519466****向手机号1322384****发送短信。
（5）笔记本，证明从康坤宇处扣押记载有身份证号及银行卡号的笔记本���有“李远亮”身份证号和农行卡号（账号为6228480058810710176）。
上述证据，本院予以采信。
二、2014年5月14日，被告人岳某某冒充安徽省淮北市消防支队“刘参谋”，以做工程为由先取得被害人赵某某信任，后以让赵某某代购26张架子床，让赵某某向“孟祥强”6217000010026989932的建行卡汇款，骗取赵某某4.94万元，被告人康邓宇、康坤宇明知岳某某实施诈骗，仍为其提供银行卡并帮助其将该款取出，获取好处费5500元。案发后，被骗赃款已发还被害人，被害人表示谅解三被告人。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人供述
（1）岳某某供述：2014年5月14日11时许，他自称安徽省淮北市军分区干部，用当地手机号码拨打一石材店店主（指赵某某）电话，称部队建设训练场，需要石材，后他以与卖架子床的人发生矛盾为由，让其帮忙代购26张架子床，并给店主电话号码，店主打电话时，他变换声音冒充卖架子床的人称已不做架子床生意，并给店主提供厂家电话，店主打厂家电话时，他接电话又冒充厂家销售经理，称每张架子床1900元，26张共4.94万元，将专门负责取钱的人（指康邓宇）给他的银行卡号发给店主，店主汇钱后他让康邓宇将钱取出。当日14时许，他与康邓宇在上蔡县蔡明园广场见面，康给他4.3万元，留下5500元手续费。还证明从其住处查获4.29万元是诈骗石材店店主的钱款。
（2）康邓宇供述：2014年5月14日12时许，他在漯河时，“胖子”（即岳某某）给他打电话要银行卡号并让他取钱，他将随身携带建行卡号发给岳某某，13时许，他接到岳某某电话后让康坤宇取钱，康坤宇分两次取款约4.87万元，留下5500元，在蔡明园东门将余款给岳某某，后分给康坤宇2800元���
（3）康坤宇供述：2014年5月14日上午，康邓宇驾驶豫QH13**号白色现代轿车带他到漯河市。11时许，康邓宇接到骗子电话后给他一张建行卡（户名“孟祥强”，卡号621700001002698932），他到附近建行取款4.93万元。
2.赵某某陈述：2014年5月14日上午，她哥王某某打电话称一自称消防支队“刘参谋”的男子，需购买混凝土，并让联系施工队。她与“刘参谋”联系商量工程事宜，“刘参谋”让她做好预算下午到消防支队，后又让她帮忙代购床，钱款从工程款里面结算，并将卖床人号码给她，她跟卖床人联系后卖床人称已不做生意，让她直接跟厂家王经理联系，她跟王经理联系后，王经理称每套床1900元，需先付款，后发货。她将联系床的事告诉“刘参谋”，“刘参谋”称其在单位每套可报销3200元，但不方便办此事，让她垫付资金。12时30分许，她到建设银行��北市黎苑支行，向对方提供的户名为“孟祥强”，账号为6217000010026989932的账户汇款4.94万元。后刘参谋又打电话让其再代购50张床垫，并让厂家一起发货，她感觉情况不对，要求与“刘参谋”见面，后联系不上“刘参谋”，到消防支队询问后得知被骗。还证明与骗子一直联系的是其男朋友陈国强，陈手机号为137xxxx****。
3.物证照片，①从康邓宇手机提取手机短信照片，证明康邓宇将“孟祥强”6217000010026989932建行卡号发给岳某某；②从康邓宇手机电话簿提取照片，证明岳某某手机号码为1599347****.
4.视听资料，即取款监控录像，证明2014年5月14日13时许康坤宇在漯河市文北支行柜员取款。
5.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，岳某某、康邓宇均相互辨认出对方。
6.书证
（1）银行卡交易明细，证明2014年5月14日，被害人赵某某在建行淮北市黎苑支行通过ATM机向“孟祥强”账号为6217000010026989932的建行卡转账4.94万元，该账户于当日取款4.93万元。
（2）通话记录，证明：①2014年5月14日，康邓宇使用15518392928号手机与岳某某15993473084号手机通话情况；②赵某某男朋友陈国强137xxxx8136号手机与1319560****.1565610****.13572176862号手机在2014年5月14日通话情况。
（3）扣押物品清单、票据及照片，证明：①公安机关将康邓宇号码为1551839****的紫色直板手机依法扣押并拍照；②公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的“孟祥强”6217000010026989932建行卡依法扣押并拍照；③2014年5月15日，公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的笔记本依法扣押；④公安机关将从岳某某处搜出的现金4.29万元和从康邓宇、康邓宇处搜出的现金3.57万元共7.86万元依法扣押。
（4）笔记本，证明从康坤宇处扣押记��有身份证号及银行卡号的笔记本中有“孟祥强”身份证号和建行卡号（账号6217000010026989932）。
（5）票据、收据及谅解书，证明案发后，扣押在案7.86万元中的4.94万元已于2014年10月29日发还被害人赵某某，赵某某对三被告人均表示谅解。
上述证据，本院予以采信。
三、2014年5月14日，“白褂”（身份不详）冒充浙江省余姚市江东消防支队干部，以介绍工程为名取得被害人董某某信任，后以代购帐篷和气床垫为由，让董某某向“党凯松”6228480018244557478的农行卡汇款，骗取董某某5万元，被告人康邓宇、康坤宇明知该人实施诈骗，仍为其提供银行卡并帮助其将该款取出，并提取10%的好处费。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人供述
（1）康邓宇供述：他将户名为“党凯松”的农行卡号6228480018244557478发给“白褂”后，于2014年5月14日，他和康坤宇在漯河市帮“白褂”取款4.9万多元，并让康坤宇坐出租车回上蔡，他开车到上蔡蔡明园广场将钱给“白褂”后收取5500元手续费。
（2）康坤宇供述：2014年5月14日，他和康邓宇到漯河市，他到农业银行从ATM机和柜台分次共取款4.96万元。
2.董某某陈述：2014年5月14日上午，一自称江东消防大队的陈姓男子称该大队需浇筑地平，他和该男子商定66万元工程事宜后，对方又让他帮忙采购帐篷，并向他提供从事帐篷生意曹姓男子电话号码1506748****，他与曹姓男子联系后，曹称现已不做帐篷生意，又向他提供其公司周经理手机号码1366107****，他与周经理电话联系，约定采购9顶帐篷，定金2万元。当日中午，他往对方指定的账户（户名“党凯松”，账号6228480018244557478）汇款2万元，此事告知陈姓男子后，对方让他再购买18个气床垫，经与周经理再次协商后，又转给对方3万元，后周经理以定金不够不予发货，此时他才知道被骗。
3.物证照片，即从康邓宇手机提取手机短信照片，证明康邓宇将户名为“党凯松”的农行卡号6228480018244557478发给“白褂”。
4.视听资料，即取款监控录像，证明2014年5月14日13时20分许康邓宇、康坤宇在漯河市人民支行自助客户区1号取款。
5.书证
（1）受案登记表、立案登记表及接警单，证明被害人董某某于2014年5月14日15时17分因被诈骗报警及公安机关立案情况。
（2）转账凭证，证明被害人董某某分别于2014年5月14日中午通过户名为王海娜的农行账户6228460310001338711两次往转给户名为“党凯松”的农行账户6228480018244557478转款共5万元。
（3）银行卡交易明细，证明2014年5月14日，户名为“党凯松”的��行账户6228480018244557478二次共收到5万元，当日，该账户显示分五次共取款4.96万元。
（4）扣押物品清单及照片，证明2014年5月15日，公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的户名为“党凯松”农行卡依法扣押并拍照。
上述证据，本院予以采信。
四、2014年5月14日，“老万”（身份不详）冒充河南省新乡县消防支队“申队长”，以介绍部队路面硬化工程先取得被害人刘某某信任，后以代购帐篷和地垫为由，让刘某某往“黄巧”6212263202008962903工行卡汇款，骗取刘某某7.29万元，被告人康邓宇、康坤宇明知该人实施诈骗，仍为其提供银行卡并帮助其将该款取出，并提取10%的好处费。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人供述
（1）康邓宇供述：他将“黄巧”6212263202008962903工行卡号发给“老万”后，���2014年5月14日和康坤宇在漯河市帮“老万”取款7.2万多元，康坤宇坐出租车回上蔡，他开车到上蔡蔡明园广场将钱给“老万”，他从中收取4000元手续费。
（2）康坤宇供述：2014年5月14日，他和康邓宇到漯河市，他到工商银行柜台取款3.68万元，后通过ATM取款3.58万元。
2.刘某某陈述：2014年5月14日11时许，他接到一自称新乡县消防支队“申队长”电话（号码为1359867****）称消防支队院内路面需硬化，费用42万元，他愿意承接该工程，后“申队长”让他跟具体负责该工程的“ＸＸＸ”（手机号为1589385****）联系，“ＸＸＸ”让他15时到消防队签订合同，并告诉他消防队出去拉练，需40顶帐篷和40个地垫，因消防队和厂家谈崩，要他出面购买，并给他武汉厂家号码1587149****、027—85603336，他联系后通过手机网银往对方账户（户名“黄巧”，账号6212263202008962903）转款7.29万元。当日16时许，他持合同到消防支队找“申队长”签字时，得知受骗。
3.物证照片，即从康邓宇手机提取手机短信照片，证明康邓宇将户名为“黄巧”的工行卡号6212263202008962903发给“老万”。
4.视听资料，即取款监控录像，证明2014年5月14日13时许康坤宇在漯河市友支柜员3号取款。
5.书证
（1）工程施工合同，证明被害人刘某某准备与冒充新乡县消防支队的“申队长”签订施工合同的情况。
（2）账户历史明细清单，证明账号为6212263202008962903的“黄巧”工行卡于2014年5月14日通过网转两次共收到7.29万元，并于当日卡取3.68万元、ATM转账3.59万元。
（3）扣押物品清单及实物，证明2014年5月15日，公安机关将从康邓宇、康坤宇处查获的笔记本依法扣押，该笔记本中有“黄巧”身份证号和工行卡号（账号6212263202008962903）。
上述证据，本院予以采信。
针对上述事实，公诉机关还提供下列证据：
1.被告人供述
（1）岳某某供述：他冒充军人诈骗，手法是先用被害人所在地的手机号码拨打门店所留号码，谎称当地军分区干部，需要订购门店物品（被害人卖什么他装作买什么）。后再打电话称部队需要军用帐篷或架子床，以其与经销商有矛盾为由，让被害人帮助订购，并把经销商联系电话告知被害人，被害人与经销商打电话时，他变换口音称已不做此生意，并告诉被害人生产厂家电话，被害人与厂家联系时，他又冒充厂家接电话，让被害人先付款后发货，因他冒充军分区干部开的价格比冒充厂家给的进货价差价高，利用生意人爱占便宜的心理，被骗人会往他提供的账户上汇款，负责取款人告诉他钱到账后，他继续冒充军分区干部称订购数量不够，继续冒充厂家骗被害人打款，直到被害人察觉为止，再把作案用的电话卡扔掉。还证明，2015年5月15日，公安机关从其住处查获的12部手机及假身份证均是诈骗使用。
（2）康邓宇供述：“胖子”、“白褂”、“老万”均是上蔡县崇礼乡从事诈骗人员，不知道具体身份。每次取钱时，他负责与行骗人联系，并安排康坤宇到银行取款，取款后让康坤宇先回宾馆，他到上蔡县蔡明园广场和行骗人见面分钱，再给康坤宇分钱。2014年5月14日，他到上蔡县蔡明园广场，先将钱给胖子，后给“白褂”，最后给“老万”。
（3）康坤宇供述：2014年4月20日前后，其与康邓宇商定替行骗人到银行取钱收取手续费，康邓宇负责与行骗人联系及见面交易，他负责持银行卡到银行取钱，他们都购买专门用于作案的手机，他的手机号为1583664****，专门与康邓宇联系，康邓宇购买几部手机跟骗子联系。2014年5月14日，他和康邓宇到漯河市取款后，他将所取钱款交给康邓宇，并坐出租车回上蔡，天黑后康邓宇回来给他7000元好处费。
2.证人吴某某、翟某某证言：2014年5月15日，公安机关从上蔡县步行街金阳光宾馆300房间康邓宇住处，搜出几千元钱款，两部手机，在307房间康坤宇住处搜出多张银行卡，并从康坤宇身上搜出一个笔记本，里面记载许多银行卡号。还听说康邓宇平时帮别人打架，帮别人取钱。
3.视听资料，证明①公安机关依法对岳某某、康邓宇、康坤宇进行讯问，无刑讯逼供、诱供等违法取证行为；②岳某某如实供述诈骗赵某某的事实；康邓宇、康坤宇供述后三起诈骗事实。
4.扣押物品清单及照片，证明公安机关将从被告人岳某某处搜出十余部手机、十余张身份证及四张手机卡，将在康坤宇处搜���的29张银行卡、手机、笔记本，将在康邓宇处搜出的3部手机依法扣押并拍照。
5.抓获经过，证明被告人岳某某、康邓宇、康坤宇于2014年5月15日被公安机关抓获。
6.户籍证明，证明被告人岳某某、康邓宇、康坤宇的刑事责任年龄等情况。
上述在案证据，三被告人在侦查阶段及当庭供述、被害人陈述、证人证言、物证照片及相关书证等，能够相互印证被告人岳某某采用拨打电话冒充军人，以介绍工程取得被害人信任，后以代购架子床为由，使被害人赵某某产生赚取高额利润的错误认识方式，骗取赵某某财物的事实，亦能证实被告人康邓宇、康坤宇明知他人实施诈骗，仍向对方提供银行卡并帮助取款，收取好处费的事实，对相互印证的证据，本院予以采信。
对被告人康邓宇、康坤宇及其辩护人否认第八起犯罪指控即参与诈骗张某���4.94万元现金的取款，康邓宇称其用手机短信向购卡人发送银行卡号的辩解和辩护意见，经查，被告人康邓宇、康坤宇在侦查阶段供述为犯罪预谋、购买多张银行卡及多个手机号码，且康邓宇于2014年5月9日两次向行骗人发送作案所用“李远亮”农行卡号的手机短信，并于诈骗当天亦向行骗人发送短信，2014年5月15日，公安机关将康邓宇、康坤宇抓获时，搜出康邓宇联系行骗人所用手机、“李远亮”农行卡及记载有“李远亮”身份证号码和农行卡号的笔记本，且该事实有被害人陈述、物证照片、相关书证等证据予以佐证，足以认定康邓宇事前与行骗人联系发送作案所用银行卡号，事后伙同康坤宇帮助取款，康邓宇称其向购卡人发送银行卡号，其向购卡人出卖银行卡的辩解不符合常情和本案事实，故对康邓宇、康邓宇及其辩护人的辩解和辩护意见，不予采纳。
���诉机关针对第一至七起、第九起事实提出以下指控和证据：
一、2014年3月13日，一男子使用13834182561号码冒充山西省晋中市军备司令部“李处长”，以介绍工程为借口取得被害人陈某某信任，后以让陈某某代购帐篷、除湿机和高低床为由，让陈某某向“耿春清”6228480058576150872农行账户和“贾朋”6228480018172537674农行账户汇款，骗取陈某某14.04万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人陈某某陈述：2014年3月13日，一男子使用13834182561号码冒充晋中军备司令部“李处长”，以购买混凝土并让他帮忙找施工队为由取得他信任，后让他帮忙代购帐篷、除湿机和高低床，让他向对方提供的“耿春清”6228480058576150872农行账户转��9.1万元，向对方提供的“贾朋”6228480018172537674农行账户转账4.94万元。
2.银行转账凭证及交易明细，证明被害人陈某某于2014年3月13日分三次向“耿春清”6228480058576150872农行账户转账9.1万元，向“贾朋”6228480018172537674农行账户转账4.94万元，“耿春清”该农行账户于当日分三次转存9.1万元，“贾朋”该农行账户于当日转存4.94万元。
二、2014年3月13日，一男子使用15110699930号码冒充山西省灵石县公安消防大队“郝参谋”，以介绍部队工程为借口先取得被害人常某某信任，后以让常某某代购26张高低床为由，让常某某向“龚申全”6212260200041714581工行账户汇款，骗取常某某4.94万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.��害人常某某陈述：2014年3月13日，一男子使用15110699930号码冒充灵石公安消防大队“郝参谋”，以让其承揽部队停车场工程取得他信任，后让他帮忙代购26张高低床，以让他赚取高额利润为诱饵，骗他向对方提供“龚申全”6212260200041714581工行账户汇款4.94万元。
2.书证
（1）银行转账凭证及交易明细，证明常某某于2014年3月13日向“龚申全”6212260200041714581工行账号汇款4.94万元，该账户于当日取款4.93万元。
（2）调取证据清单，证明灵石县公安机关调取2014年3月13日“龚申全”6212260200041714581工行卡在工行河南省舞阳支行取款监控，但无法辨认取款人。
三、2014年4月17日，一男子使用15933067297号码冒充河北省永清县消防队“张队长”，以介绍部队工程为借口先取得被害人张某某信任，后以让张某某代购9顶军用帐篷为由，让张某某向“黄���”6228480028073518772农行账户汇款，骗取张某某2万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人张某某陈述：2014年4月17日，一男子使用15933067297号码冒充永清县消防队“张队长”，以让其承揽部队地面硬化工程取得他信任，后让他帮忙代购9顶帐篷，骗他向对方提供“黄琼”6228480028073518772农行账户转账2万元。
2.书证
（1）银行交易明细，证明“黄琼”6228480028073518772农行账户于2014年4月17日转存2万元。
（2）短信记录，证明2014年4月16日8时31分56秒，手机15639625575号码向康邓宇15194669709号码发送“黄琼”6228480028073518772的农行卡号。
四、2014年4月29日，一男子使用13239548559号码冒充冒充宁夏回族自治区固原市消防支队“刘参谋”，以介绍部队工程为借口先取得被害人费某某信任，后以让费某某代购26张高低床和52张床垫为由，让费某某向“吴坤”6215590200001566454工行账户汇款，骗取费某某9.93万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人费某某报案材料及陈述：2014年4月29日，一男子使用13239548559号码冒充固原市消防支队“刘参谋”，以让其承揽院坪工程取得他信任，后让其帮忙代购26张高低床，以赚取高额利润为诱饵，骗他通过邱云飞6212262905000176717账户转给对方提供“吴坤”6215590200001566454工行账户4.94万元，后以帮忙代购52张床垫为由，骗他向“吴坤”账户汇款4.99万元。
2.书证
（1）个人业务凭证及银行��易明细，证明费某某于2014年4月29日向“吴坤”6215590200001566454工行账户汇款4.99万元；“吴坤”该账户于当日收款4.94万元，随即卡取4.93万元，收款4.99万元，随即卡取4.98万元。
（2）短信记录，证明2014年4月8日11时16分18秒，康邓宇手机15194669709号码向15639625575号码发送“吴坤”6215590200001566454的工行卡号，同月18日12时12分57秒，康邓宇手机15194669709号码向13639646174号码发送吴坤工行卡号。
五、2014年5月8日，一男子使用13513001210号码冒充河北省大城县消防大队“胡队长”，以介绍部队工程为借口先取得被害人陈某甲信任，后以让陈某甲代购帐篷和床垫为由，让陈某甲向“张某乙”6228480058645764976农行账户汇款，骗取陈某甲10.53万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，从中提取10%的好处费。
公���机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人陈某甲陈述：2014年5月8日，一男子使用13513001210号码冒充大城县消防大队“胡队长”，以让其承揽消防队地面工程取得他信任，后让其帮忙代购帐篷和床垫，骗他分三次转给对方提供“张某乙”6228480058645764976农行账户10.53万元。
2.书证
（1）银行交易明细，证明“张某乙”6228480058645764976农行账户于2014年5月8日分三次共计收款10.53万元。
（2）短信记录，证明2014年4月25日12时52分54秒，康邓宇手机15194669709号码向15936951184号码发送“张某乙”6228480058645764976的农行卡号，同月27日12时53分53秒，康邓宇手机15194669709号码向13639646174号码发送“张某乙”农行卡号。
3.证人证言
（1）叶某某证言：2014年5月8日10时许，一男子自称大城县消防队队长胡立强，要打地面停消防车，让���介绍工程队，他将该人号码给陈某甲。15时许，陈某甲打电话称被胡队长骗去10.53万元。
（2）张某乙证言：学校兼职代理使用其身份证办理一张农行卡，卡被别人拿走使用。
六、2014年5月9日，一男子使用15894784232号码冒充新疆维吾尔自治区昌吉市武警支队领导，以让张某丙代购帐篷为由，让张某丙向“王霞飞”6228480018244557379农行账户汇款，骗取张某丙12.06万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人张某丙陈述：2014年5月8日，王某甲接到一男子15894784232号码，对方冒充昌吉武警支队领导，让王某甲帮忙代购帐篷，王某甲让她负责这笔业务。后她通过康致青6228463010002150316农行账号分两次向对方提供“王霞飞”6228480018244557379农行��户转账5.22万元、6.84万元，共12.06万元。
2.书证
（1）银行交易明细，证明“王霞飞”6228480018244557379农行账户于2014年5月8日分两次网银转账得款5.22万元、6.48万元，共11.7万元。
（2）短信记录，证明2014年5月8日10时12分40秒，康邓宇手机15194669709号码向13419718546号码发送“王霞飞”6228480018244557379农行卡号。
七、2014年5月10日，一男子使用15132146747号码冒充河北省新乐市消防队“刘队长”，以介绍部队工程为借口先取得被害人付某某信任，后以让付某某代购帐篷和防潮垫为由，让付某某向“朱登青”622848005813343074农行账户汇款，骗取付某某6.39万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，从中提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人付��某陈述：2014年5月9日，一男子使用15132146747号码冒充新乐市消防队“刘队长”，以让其承揽消防队地面工程取得他信任，后让其帮忙代购帐篷和防潮垫，骗他通过其6228450630031494610农行账户向对方提供“朱登青”622848005813343074农行账户分两次转账3.69万元、2.7万元，共6.39万元。
2.证人师某某证言：2014年5月9日上午，一男子冒充新乐市消防队“刘队长”给他联系让帮忙找建筑队，他打电话给付某某让其跟“刘队长”联系。14时许，付某某告知他被骗。
3.书证
（1）银行交易凭证及交易明细，证明2014年5月9日，付某某通过其6228450630031494610农行账户分两次向“朱登青”622848005813343074农行账户转账共6.39万元，“朱登青”622848005813343074农行账户于当日收到3.69万元，随即现支3.68万元，收到2.7万元，随即现支2.69万元。
（2）短信记录，证明2014年5月9日11时33分46秒，康邓宇手机15194669709号码向13223843106号码发送“朱登青”622848005813343074农行卡号。
八、2014年5月10日，一男子使用13855244907号码冒充安徽省固镇县消防队“刘参谋”，以介绍部队工程为借口先取得被害人洪某某信任，后以让洪某某代购26张高低床为由，让洪某某向“梅涛”6210985200031714268邮政储蓄银行账户汇款，骗取洪某某4.94万元。被告人康邓宇、康坤宇明知同伙实施诈骗，仍为同伙提供银行卡并帮助取出诈骗款项，从中提取10%的好处费。
公诉机关为指控该起犯罪，提供以下证据：
1.被害人洪某某陈述：2014年5月10日，一男子使用13855244907号码冒充固镇消防队“刘参谋”，以让其承揽消防队操场工程取得他信任，后让其帮忙代购26张高低床，骗他向对方提供“梅涛”6210985200031714268邮政储蓄银行账户汇款4.94万元。
2.书证
（1）银行交易明细，证明2014年5月10日，“梅涛”6210985200031714268邮政储蓄账户通过中国邮政储蓄银行固镇县大营路营业所汇款收到4.94万元。
（2）短信记录，证明2014年5月9日11时42分07秒，康邓宇手机号1519466****向13223843106号码发送“梅涛”6210985200031714268邮政储蓄卡号，次日9时19分59秒，18839643748号码向康邓宇手机号1519466****发送梅涛邮政储蓄卡号。
针对以上八起指控，公诉机关还提供以下综合证据：
1.被告人供述
（1）康邓宇侦查阶段供述：他除帮“胖子”、“白褂”、“老万”取钱外，还帮“大老表”、“台”、“建”取钱，这三人都是上蔡的，具体身份不清楚。2014年4月17日，他用15194669709号手机将“黄琼”6228480028073518772农行卡号发给行骗人15565744297号手机；当月29日，他用15194669709号码将“吴坤”6215590200001566454工行卡号发给行骗人15639625575号手机；同年5月8日，他用15194669709号码将“张某乙”6228480058645764976农行卡号发给行骗人15978463928号手机；当天，他用15194669709号码将“王霞飞”6228480018244557379农行卡号发给行骗人18236458741号手机；5月9日，他用15194669709号码将“朱登青”622848005813343074农行卡号发给行骗人15978463928号手机，并和康坤宇将诈骗款项取出；5月10日，他用15194669709号码将“梅涛”6210985200031714268邮政储蓄卡号发给行骗人13223843106号手机。
（2）康坤宇侦查阶段供述：2014年3月份，他开始和康邓宇一起到漯河市取钱，取多少次、多少钱记不清，康邓宇共分给他一万多元。
2.被害人报案材料及公安机关立案决定书，证明被害人于案发后报案，公安机关立案等情况。
公诉机关针对以上八起指控提供的证据能证实被害人陈某某被骗14.04万元��常某某被骗4.94万元、张某某被骗2万元、费某某被骗9.93万元、陈某甲被骗10.53万元、张某丙被骗11.7万元、付某某被骗6.39万元、洪某某被骗4.94万元及被告人康邓宇曾向他人发送诈骗使用银行卡号的事实，但接收康邓宇短信的手机号码均不是行骗人诈骗所用的手机号码，侦查机关未从康邓宇、康坤宇处搜出所指控八起犯罪所用的银行卡，在案证据不能排除另有他人向行骗人提供银行卡的可能性，康邓宇、康坤宇当庭对八起犯罪予以否认，且在案并无康邓宇、康坤宇帮助行骗人取款的直接证据，故公诉机关指控该八起犯罪证据不足，不予支持。
本院认为，被告人岳某某以非法占有为目的，冒充军人，虚构事实，通过拨打电话实施诈骗，骗取他人财物4.94万元，数额较大；被告人康邓宇、康坤宇以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍为其提供银行卡并多次帮���他人取款，共计22.17万元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控岳某某、康邓宇、康坤宇犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。三被告人在第二起共同犯罪中，岳某某拔打电话，冒充军人具体实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；康邓宇联系岳某某或他人，为岳某某或他人提供银行卡号，并伙同或安排康坤宇取款，得逞后康邓宇与诈骗行为人联系交易，获取好处费，康邓宇、康坤宇在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，其中康坤宇相比康邓宇作用','2018-10-06
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