甘肃省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0321刑初14号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人周伟民，男，汉族，浙江省诸暨市人，初中文化，无业。因涉嫌职务侵占犯罪，2015年3月25日被昆明铁路公安处乘警支队抓获并羁押，2015年4月3日被永昌县公安局刑事拘留；因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪，2015年5月9日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）5号起诉书，指控被告人周伟民犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派代理检察员曹立霞出庭支持公诉，被告人周伟民到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，1、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2012年6月，被告人周伟民经甘肃锦川建筑装饰工程有限公司授权，与内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订调度楼装修工程合同。同年7月，被告人周伟民招聘工人进场施工。2013年4月，被告人周伟民在未支付张某某等39名劳动者工资共计239631元的情况下，逃匿并变更联系方式。永昌县劳动保障监察大队接报后向甘肃锦川建筑装饰有限公司、内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司发出指令，要求支付劳动者工资，二公司均未支付。后永昌县人力资源和社会保障局将案件移送永昌县公安局。
2、诈骗犯罪事实
2012年3月至2013年3月，被告人周伟民多次从被害人丁某某经营的河西堡醇香烟酒商行购买、赊购烟酒等商品。期间，被告人周伟民采取支付部分货款的手段，取得丁某某的信任后，骗取烟酒等物品，价值共计100400元。
2015年3月25日，被告人周伟民被昆明铁路公安处民警抓获。
永昌县人民检察院认为，被告人周伟民以逃匿的方式逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍拒不支付；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪追究其刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人周伟民犯罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见。
被告人周伟民对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议；辩解他在主观上没有故意拖欠劳动者报酬的想法，也没有转移财产，只是因内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司未按时向他支付工程款，且单方终止合同，导致他无法支付劳动者工资。他在丁某某的商行买烟酒，开始一直是付现金的，但后来由于金昌鑫华焦化有限责任公司未结算工程款，使他没有钱支付给丁某某。他已认识到自己的行为确实构成犯罪了，并在积极筹措资金退赔，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，1、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2012年6月14日，被告人周伟民经甘肃锦川建筑装饰工程有限公司负责人王某某同意，借用该公司名义与内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订调度楼装修工程施工合同。同年7月，被告人周伟民与甘肃锦川建筑装饰工程有限公司签订挂靠协议，成立甘肃锦川建筑装饰工程有限公司金昌鑫华焦化项目部。被告人周伟民又以该项目部的名义与永昌县河西堡镇上三庄村农民张某某、张某甲、河南省兰考县义寨乡农民崔某某等人签订施工合同，并雇佣永昌县六坝乡农民柴某某、永昌县河西堡镇河西村农民王某甲等人从事施工现场看护、做饭等工作。2012年8月至2013年4月施工期间，被告人周伟民从内蒙古太西煤集团金昌鑫华财务部分期领取工程款4834224.90元。经甘肃立信工程造价咨询服务有限公司结算审定，甘肃锦川建筑装饰工程有限公司在内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司调度楼装修工程中，由周伟民负责施工的已完工程结算造价为5224721.43元。
2013年4月，被告人周伟民在尚欠劳动者工资239631元的情况下，离开金昌市逃匿，后张某某、张某甲、崔某某等39名劳动者向永昌县劳动保障监察大队报案，要求工程发包方内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司、施工方甘肃锦川建筑装饰工程有限公司支付工资。2013年10月9日、2014年1月12日，永昌县劳动保障监察大队在被告人周伟民逃跑藏匿，无法联系的情况下，分别向上述二公司发出劳动保障监察限期整改指令书，要求其支付39名劳动者工资共计239631元，二公司均未支付。2014年1月21日，永昌县人力资源和社会保障局将案件线索移送永昌县公安局立案侦查。案发后，甘肃锦川建筑装饰工程有限公司已向崔某某、张某某、王某甲等32人支付工资224870元，张某甲、柴某某等7人工资13752元尚未支付。2015年7月6日，被告人周伟民儿子周某某向甘肃锦川建筑装饰工程有限公司交纳该公司垫付的工资款220000元。本案审理过程中，被告人周伟民向本院交纳未支付劳动者工资款13752元，张某甲、柴某某等7人对被告人周伟民的行为表示谅解。
2、诈骗犯罪事实
2012年3月，被告人周伟民开始到永昌县河西堡镇居民丁某某经营的河西堡醇香烟酒商行购买烟酒等商品。期间，被告人周伟民先以支付现金形式购买烟酒，并逐渐取得丁某某的信任。2013年9月起，被告人周伟民陆续从商行赊购烟酒等物品。至2013年3月，被告人周伟民多次从丁某某处赊购烟酒，价值共计100400元。经丁某某多次催要，被告人周伟民均以各种理由推诿不付，后被告人周伟民离开金昌市，并更改联系方式躲避，骗取丁某某财物价值100400元。
2013年4月，被告人周伟民离开金昌市逃匿。2015年3月9日，永昌县公安局对本案立案侦查并对被告人周伟民实施网上追逃。2015年3月25日，昆明铁路公安处昆明乘警支队客车刑侦大队民警在K1205次火车上将被告人周伟民抓获，其到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
永昌县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、报案材料、永昌县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件移送审批表、关于信访人陈正福等39人反映拖欠农民工工资情况的调查报告，证实永昌县人力资源和社会保障局将被告人周伟民恶意欠薪案件移送永昌县公安局，永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人周伟民采取强制措施情况。
甘肃锦川建筑装饰工程有限公司企业营业执照、组织机构代码证、法人身份证明、授权委托书、项目章启用授权书、内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司100万吨／年捣固焦工程施工合同，证实2012年6月14日，被告人周伟民以甘肃锦川建筑装饰工程有限公司名义与内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订工程施工合同，承包了内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司调度楼装饰工程，并成立金昌鑫华焦化项目部，被告人周伟民任项目部经理。
挂靠协议书，证实甘肃锦川建筑装饰工程有限公司与被告人周伟民于2012年7月2日签订挂靠协议。
工程施工合同证实，甘肃锦川建筑装饰工程有限公司金昌鑫华焦化项目部与张某甲、崔某某等人签订施工合同的事实。
甘肃立信工程造价咨询服务有限公司报告书、工程结算书、结算编制总说明、计算说明，证实经甘肃立信工程造价咨询服务有限公司结算审定，甘肃锦川建筑装饰工程有限公司在内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司调度楼室内外装饰中由被告人周伟民负责施工的已完工程结算造价为5224721.43元。
内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司记账明细、付款明细14份、周伟民签收承兑汇票、收据48份，证实金昌鑫华焦化有限责任公司在工程施工期间先后向被告人周伟民支付工程款4834224.90元。
甘肃锦川建筑装饰工程有限公司报案材料，证实2012年8月至2013年4月，被告人周伟民在金昌鑫华焦化项目部施工期间，以甘肃锦川建筑装饰工程有限公司名义从金昌鑫华财务部分期领取工程款4834224.90元，在尚欠248826元工人工资未支付的情况下逃匿。
永昌县劳动保障监察大队限期整改指令书、工程量结算清单、周某甲署名加盖甘肃锦川建筑装饰工程有限公司金昌鑫华焦化项目部印章的欠条，证实永昌县劳动保障监察大队指令甘肃锦川建筑装饰有限公司支付拖欠柴某某等39名劳动者工资239866元及经济补偿金。
本院（2013）永河民初字第261号民事调解书，证实崔某某因被告人周伟民拖欠工资后逃匿，将其挂靠公司甘肃锦川建筑装饰工程有限公司起诉至永昌县人民法院，经法院调解由该公司支付其全部拖欠工资款。
被告人周伟民的供述，证实（1）2012年6月，他以甘肃锦川建筑装饰工程有限公司的名义与内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订了调度楼室内外装饰工程。之前他和甘肃锦川建筑装饰工程有限公司负责人王某某曾签订过挂靠协议，与该公司间为挂靠关系，并约定交纳工程总额2%的管理费。合同签订后，他带人在金昌鑫华焦化有限公司施工至2013年4月，鑫华焦化有限公司单方终止合同，他就委托表弟周某甲处理后续事宜。鑫华焦化有限公司共给他结算过480万元的工程款，这些钱用于购买工程材料及支付工人工资了。张某某、严某某、董某某、崔某某等人都带施工队在工程上干活，项目部有八个人，还有三四个零工。他欠张某某、崔某某、董某某、祁某某工程队的工人工资，还欠着看场子和做饭的人的工资。他离开后未主动与鑫华焦化公司和甘肃锦川建筑装饰工程有限公司的负责人联系过，因为手机丢掉了，他在金昌使用过的号码在南方补不了。（2）从2011年的冬天，他就开始在丁某某的商店里面拿烟酒，每次取东西的时候都在销货单上签下他的名字，先前还陆续给丁某某付过几次账，后来就开始赊购烟酒等商品。截止2013年的元月底，还欠丁某某的烟酒款是4万元，给丁某某写过一个4万元的欠条。2013年1月至3月底，他陆续又在丁某某的商店里赊购了大约6万元的烟酒，后来周某甲给丁某某合起来打了一张100400元的欠条。
被害人崔某某的陈述，证实2012年7月份，他通过朋友介绍认识了甘肃锦川建筑装饰工程有限公司金昌鑫华焦化项目部经理周伟民，后来他和周伟民谈好由他负责金昌鑫华焦化厂调度楼一至三层的木工装修，并于2012年7月28日签订了施工合同，之后他就领工人进场施工了。干到春节过完正月二十几，在工地上干活的工程队都找不到周伟民了，工程队就都停工了。期间，他的工程队和周伟民的施工负责人周某甲核定工程款是12万元，给他付了7.6万元。之后周某甲和周伟民都失去联系了，他就把甘肃锦川建筑装饰有限公司起诉到法院，该公司的法定代表人王某某把欠他的4.4万元工程款付清了。
被害人张某某的陈述，证实2012年至2013年，周伟民承包的鑫华焦化厂的装饰工程，他负责办公室的土建、装修工作，三十多个工人干了8个月，全部的人工工资是31万元。周伟民给他支付了14万元，剩余16.9万元是通过永昌县公安局调解，由甘肃锦川建筑装饰工程有限公司给他们支付了14万元，还剩2.9万元未支付。
被害人柴某某的陈述，证实2013年元月份，他在周伟民承包的鑫华焦化有限公司调度楼的装饰工程上干过活，周伟民没有把他的工资结清，工程负责人周某甲给他写了一个6400元的欠条。后来他把甘肃锦川建筑装饰工程有限公司起诉到永昌县劳动保障监察大队，锦川公司认为他拿的欠条是周某甲写下的，周某甲不是该公司的委托代理人，所以没有给他付钱。
被害人张某甲的陈述，证实2012年1月份，他和周某甲签订了施工合同，在周伟民承包的焦化厂调度楼的工地上干一楼至六楼的卫生间防水，之后他带的张廷秀、张永善、张廷俊、李述秀、张永毅在工地上干了一个星期，工资是9352元。周某甲给了他2000元，还欠7352元。后来就找不到周某甲、周伟民了。
被害人张某乙、张某丙的陈述，证实他们都是张某甲带去，在周伟民承包的金昌焦化厂调度楼工程做卫生间防水的，干了一个星期，工资是9352元，但是工资一直没有发。
被害人王某甲的陈述，证实她是2012年7月份开始在周伟民工地上做饭的，周伟民欠她的工资是12400元。
证人周某甲的证言，证实（1）周伟民是他的表哥。2012年5月至2013年6月，他在周伟民承包的内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化厂调度楼装饰工程上负责施工。工地上是张某某、严某某、崔某某、董某某、祁某某、黄某某的施工队干活。周伟民从甲方结算了480万的工程款，但没有给这些工程队结清工程款，欠张某某的12万元，严某某的6万元，董某某的1万多元，还有崔某某等人的。后来他将工程上自己经手给施工队结算了的单据及项目部印章移交给了周伟民。（2）周伟民离开工地后，那个商行的姓丁的女店主，到工地上要钱，他就按周伟民欠下烟酒的数量给女店主打了欠条，并盖了项目部的印章。事后他给周伟民说了，周伟民也认可欠条上的货款数额。
证人周某某的证言，证实甘肃锦川建筑装饰工程有限公司的负责人王某某按照永昌县劳动保障监察大队的要求，为他父亲周伟民垫付了25万元的农民工工资，他给王某某支付了22万元。
证人姜某某的证言，证实他在金昌鑫华焦化公司担任预算部部长。内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司的调度楼室内外装饰工程的开工时间是2012年，工程是2013年的8月份结束交付使用的。这个工程是周伟民挂靠的甘肃锦川建筑工程装饰有限公司施工的。合同约定的竣工时间是2012年10月25日，但是直到2013年的4月工程还没有竣工，他们就把这家公司清退出场了，之前付了周伟民483万余元的工程款。农民工是周伟民自己雇佣的，所以工资也是由周伟民支付的。
证人田某某的证言，证实她负责金昌鑫华焦化公司的基建工程，期间公司给周伟民专门拨付了农民工工资款，但周伟民拿上钱当晚就跑掉了，之后就再也没有联系上过。
证人成某某的证言，证实她以前是甘肃锦川建筑工程有限公司的文员，曾代表该公司和周伟民签订过一份挂靠协议。
证人王某某的证言，证实甘肃锦川建筑工程有限公司与周伟民签订过挂靠协议，约定按总工程款的2%支付管理费，但周伟民一直没有交过挂靠费。2012年7月份，周伟民拿着与内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化公司签订的施工合同让他盖章，他就在合同乙方处加盖了公司的合同章。后来金昌鑫华焦化厂财务部给周伟民支付了工程款4834244.9元后，周伟民就找不见了。农民工将甘肃锦川建筑工程有限公司起诉到法庭，他们公司给农民工垫付了工资251070元，其中郜永花、李发兴、余会会、勾佰晶、张永虎等六人的工资25200元，崔某某的工资44000元，张某某工资169470元，王某甲工资12400元。
被害人丁某某的陈述，证实从2012年3月起，甘肃锦川建筑装饰工程有限公司的项目部经理周伟民到她经营的河西堡醇香烟酒商行买烟酒。刚开始，周伟民还付现金，过了半年，他就陆续开始赊欠烟酒。截止2013年3月31日，共赊欠了100400元的货款。她多次给周伟民打电话付款，周伟民一直推脱，直到2013年5月23日，周伟民让一个叫周某甲的人到她店里，给她写了一张100400元的欠条及付款委托书。后来周伟民就不接电话，也再没有见过他的面。
欠条、销货单据，证实被告人周伟民在被害人丁某某经营的超市内以赊欠形式骗取烟酒价值共计100400元。
永昌县公安局在逃人员信息登记表、归案情况说明，证实2015年3月25日，昆明铁路公安处乘警支队民警在K1205次旅客列车运行在百色至册亨区间时，在11号车厢10号中铺将被告人周伟民查获。
常住人口基本信息，证实被告人周伟民的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人周伟民虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人周伟民在有能力支付的情况下，采用转移财产、逃跑藏匿等方法，拒不支付劳动者报酬，数额较大，经永昌县人力资源和社会保障局责令支付，仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪；被告人周伟民以非法占有为目的，赊购被害人商品后无法偿还并隐匿行踪，导致被害人数额巨大的财物无法归还，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法数罪并罚。公诉机关指控被告人周伟民犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名正确，应予认定。因书证、证人证言等相关证据印证证实，被告人周伟民从工程发包方领取工程款480余万元后，未能按时支付劳动者工资，而是采取逃匿、变更联系方式等方法恶意欠薪，属有能力而拒不支付劳动者报酬的情形；被告人周伟民在与被害人丁某某从事商品买卖过程中，曾多次购买并按时付款，因此取得被害人信任，误信其有偿还能力，进而向其赊销大量商品。后被告人在大量欠款尚未清偿的情况下隐匿行踪，到案后无法偿还，故其主观上具有诈骗被害人财物的犯罪故意。综上，对被告人周伟民提出的其不具有拒不支付劳动报酬及诈骗犯罪的主观故意的辩解，与查证的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人周伟民犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于，被告人周伟民已支付由甘肃锦川建筑装饰工程有限公司垫付的劳动者工资，并向张某甲、柴某某等7人给付了拖欠的工资，其行为取得了张某甲、柴某某等人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人周伟民犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月25日起至2019年3月24日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、未退赔违法所得100400元，责令被告人周伟民退赔被害人丁某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 狄俊泰
审 判 员 邓永花
人民陪审员 顾金艳
二〇一六年四月十九日
书 记 员 赵金晶