黑龙江省讷河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）讷刑初字第195号
公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。
被告人温宝，出生于山西省太原市，住山西省太原市。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人单既才，黑龙江宝勤律师事务所律师。
辩护人郭建明，山西鼎信泽律师事务所律师。
被告人孟凡丽，出生于黑龙江省甘南县，住黑龙江省齐齐哈尔市。户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市甘南县。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。
辩护人陈枫，黑龙江双正律师事务所律师。
被告人王华冬，出生于黑龙江省甘南县，系讷河市天健养生馆业主，住黑龙江省齐齐哈尔市。2015年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人东梅，黑龙江双正律师事务所律师。
讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人温宝、孟凡丽犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，因需要补充侦查，故延期审理。公诉机关于2015年10月15日以黑讷检公诉刑诉（2015）1号追加起诉书决定书，追加王华冬为本案的被告人。本院审查后，依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员郝宏宇出庭支持公诉，被告人王华冬及其辩护人东梅，被告人温宝及其辩护人单既才、郭建明，被告人孟凡丽及其辩护人陈枫到庭参加诉讼，现已审理终结。
讷河市人民检察院指控：2014年某月，被告人温宝在哈尔滨结识王华冬后，二人商定，由王华冬提供场地和召集人员，由温宝提供保健产品一起销售，利润均分。王华冬同被告人孟凡丽商定在2014年12月13日，以年终感恩回馈的名义，在王华冬经营的讷河市天健养生馆，召集健身和做按摩的老年人开会卖保健品。温宝得知后于2014年12月12日来到讷河，与王华冬商定，先由温宝讲课卖产品，次日返钱再赠送礼品取得老年人信任，达到让老年人高价购买异麦糖浆的目的。
2014年12月13日，被告人孟凡丽在天健养生馆主持开会，谎称被告人温宝系香港卫东公司总经理，年终带来礼品回馈大家。温宝虚构自己是香港卫东公司的老总，为回报讷河带来五卡车礼品的事实，得取参会老年人信任。随后，温宝推荐方便围裙，让参会人员以人民币20元的价格购买，并表明该20元钱会返给购买者并赠送礼品。参会人员将人民币20元交给孟凡丽后，在会议结束时领得围裙及赠送的一桶洗洁精。
2014年12月14日，温宝让把购买围裙人民币20元返给购买人员。开始推荐负离子灯泡，谎称能净化空气。让参会人员以人民币600元的价格购买，先付款人民币100元，下午再交纳人民币500元，并表明该600元钱会返给购买者并赠送礼品。参会人员将人民币100元交给孟凡丽后，在会议结束时领得赠送的一台血糖仪，下午购买者交纳人民币500元后领得灯泡。
2014年12月15日，温宝让将买灯泡的人民币600元钱返还给购买人员。开始介绍声波仪，谎称能清除血液里的毒素，促进血液循环。又介绍异麦糖浆，谎称能治疗癌症、糖尿病、高血压，能排毒，服用二盒能把人体一生毒素排出去。温宝虚构其欲在齐齐哈尔市开办老年公寓，只要购买两盒异麦糖浆的人员，在公寓建成后，每月只需交纳人民币600元伙食费，即可免费入住。随后，温宝将进货价值人民币180元一盒的异麦糖浆以人民币1600元的价格卖给参会人员，购买者一次必须购买两盒，并表明先交纳人民币100元后，下午再补交人民币3100元后可得到赠品养生仪。被害人齐某某、程某某、谭某某，王丽珍，李桂清等88人于当日下午将剩余款项交给孟凡丽后领得异麦糖浆及赠品声波仪。
2014年12月16日，温宝让继续给被害人赠送豆腐机，豆腐机不够就赠送仟钞金砖（1000张壹角钱人民币）。温宝同时称购买异麦糖浆的人民币3200元不返还，谎称以后被害人入住老年公寓时给被害人买保险。
综上，被告人温宝、孟凡丽共诈骗人民币348，800元。案发后，赃款被扣押发还被害人。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人温宝、孟凡丽、王华冬共同以非法占有为目的，利用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。并向本院提出判处温宝、王华冬均四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，判处孟凡丽三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人温宝、孟凡丽、王华冬对公诉机关的指控的事实均无异议，均无辩解。
温宝的辩护人提出：温宝的行为构成自首，派出所的民警在调查其它案件时，发现温宝形迹可疑而将其带到派出所，到案后能如实供其犯罪行为，系自首。温宝无前科劣迹，是初犯，犯罪所得赃款已经全部退还各被害人，没有给被害人造成损失。可从轻处罚。
孟凡丽的辩护人提出：孟凡丽的行为构成自首，派出所的民警在调查其它案件时，发现孟凡丽形迹可疑而将其带到派出所，到案后能如实供其犯罪行为，系自首。孟凡丽无前科劣迹，是初犯，犯罪所得赃款已经全部退还各被害人，没有给被害人造成损失。有悔罪表现，在《讷河市公安局返还物品、文件清单》核对88名被害人收到返还款项计332800元。被害人魏淑华作笔录时间与被害人阎淑梅作笔录时间是2014年1月7日，办案人是李文博在两份笔录有交叉，给王颖与孙秀兰作笔录时间是2015年2月6日，办案人是谢春宝在两份笔录有交叉，数额是12800元应作为非法证据排除。郑州卫东医药科技公司出具给温宝产品价值人民币为70525元，应从数额中扣除去。数额应为246275.00元。
王华冬的辩护人提出：认罪态度较好，无前科劣迹，是初犯，犯罪所得赃款已经全部退还各被害人，没有给被害人造成损失。有悔罪表现，
经审理查明：2014年某月，被告人温宝在哈尔滨结识王华冬后，二人商定，由王华冬提供场地和召集人员，由温宝提供保健产品一起销售，利润均分。王华冬同被告人孟凡丽商定在2014年12月13日，以年终感恩回馈的名义，在王华冬经营的讷河市天健养生馆，召集健身和做按摩的老年人开会卖保健品。温宝得知后于2014年12月12日来到讷河，与王华冬商定，先由温宝讲课卖产品，次日返钱再赠送礼品取得老年人信任，达到让老年人高价购买异麦糖浆的目的。
2014年12月13日，被告人孟凡丽在天健养生馆主持开会，谎称被告人温宝系香港卫东公司总经理，年终带来礼品回馈大家。温宝虚构自己是香港卫东公司的老总，为回报讷河带来五卡车礼品的事实，得取参会老年人信任。随后，温宝推荐方便围裙，让参会人员以人民币20元的价格购买，并表明该20元钱会返给购买者并赠送礼品。参会人员将人民币20元交给孟凡丽后，在会议结束时领得围裙及赠送的一桶洗洁精。
2014年12月14日，温宝让把购买围裙人民币20元返给购买人员。开始推荐负离子灯泡，谎称能净化空气。让参会人员以人民币600元的价格购买，先付款人民币100元，下午再交纳人民币500元，并表明该600元钱会返给购买者并赠送礼品。参会人员将人民币100元交给孟凡丽后，在会议结束时领得赠送的一台血糖仪，下午购买者交纳人民币500元后领得灯泡。
2014年12月15日，温宝让将买灯泡的人民币600元钱返还给购买人员。开始介绍声波仪，谎称能清除血液里的毒素，促进血液循环。又介绍异麦糖浆，谎称能治疗癌症、糖尿病、高血压，能排毒，服用二盒能把人体一生毒素排出去。温宝虚构其欲在齐齐哈尔市开办老年公寓，只要购买两盒异麦糖浆的人员，在公寓建成后，每月只需交纳人民币600元伙食费，即可免费入住。随后，温宝将进货价值人民币180元一盒的异麦糖浆以人民币1，600元的价格卖给参会人员，购买者一次必须购买两盒，并表明先交纳人民币100元后，下午再补交人民币3，100元后可得到赠品养生仪。被害人齐某某、程某某、谭某某，王丽珍，李桂清等88人于当日下午将剩余款项交给孟凡丽后领得异麦糖浆及赠品声波仪。
2014年12月16日，温宝让继续给被害人赠送豆腐机，豆腐机不够就赠送仟钞金砖（1000张壹角钱人民币）。温宝同时称购买异麦糖浆的人民币3，200元不返还，谎称以后被害人入住老年公寓时给被害人买保险。
综上，被告人温宝、孟凡丽共诈骗人民币336，000元。案发后，赃款被扣押发还被害人。
经侦查，被告人温宝、孟凡丽于2014年12月16日在天健养生馆被公安机关抓获。被告人王华冬于2015年8月7日在林甸县鸿盛源宾馆被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
物证
物证灯泡、围裙、豆腐机、托玛琳羊绒围巾、声波仪、洗洁精、玛咖养生汤、红酒、异麦糖浆、血糖仪、手套、仟钞金砖（照片），证实温宝、孟凡丽、王华冬诈骗时使用的物品的外观状况（详见清单）。
（二）书证
讷河市公安局报案笔录，证实案件来源系讷河市公安局刑侦大队在工作中发现。
讷河市公安局抓获经过，证实温宝、孟凡丽、王华冬系抓获到案。
讷河市公安局扣押、发还物品清单，证实温宝、孟凡丽、王华冬诈骗所得赃款已发还各被害人。
被害人购买异麦糖浆收据、华北制药股份公司郑州卫东医药公司关于异麦糖浆的经销协议书、郑州卫东公司的企业法人营业执照组织机构代码证、食品流通许可证、化北牌异麦糖浆检验报告、郑州卫东公司采购产品明细、授权委托书、出库单据，证实作案工具的来源等情况。
（二）证人证言
1、证人张某甲、张某乙、王某甲、刘某某、关某某、孟某某、王某乙、李某某、王某丙的证言，证实孟凡丽和温宝把异麦糖浆高价卖给老年人的事实。
2、证人姚某某的证言，证实其公司于郑州卫东公司签订经销协议书，由卫东公司经销华北牌异麦糖浆，其公司负责提供货源。内容见经销协议书。已经提供了250000瓶，并约定每瓶异麦糖浆的销售价格。
3、证人佩某某的证言，证实温宝是其公司的临时讲师，不是在编人员。郑州卫东公司销售异麦糖浆是以大礼包的方式捆绑销售，在销售异麦糖浆时由卫东公司提供豆腐机、声波养生仪、千钞金砖、免绑围裙。卫东公司与当地的经销商五五分成，温宝从卫东公司分得的50%的销售款中有8-15%的提成。温宝的身份及与卫东公司的关系。
（三）被害人陈述
被害人齐某某、程某某、谭某某等88人的陈述，均证实与公诉机关的指控事实一致。
（四）被告人供述
被告人温宝、孟凡丽、王华冬的供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。
现场勘查
讷河市公安局现场勘查，证实案发现场情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人温宝、孟凡丽、王华冬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取财物，数额巨大，其的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。温宝、孟凡丽、王华冬犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被害人魏淑华笔录、阎淑梅笔录、王颖与孙秀兰作笔录因办案人李文博、谢春宝在做笔录的时间有交叉，作为非法证据予以排除，数额人民币12800元应予以扣减。但郑州卫东医药科技公司出具给温宝产品价值人民币为70525元的产品，无法律依据不予以从数额中扣除去。数额应为336000元。温宝、孟凡丽系因形迹可疑，被公安机关盘问后，主动交待自己的罪行，系自首，均具有法定从轻处罚情节。本案系共同犯罪，温宝、孟凡丽、王华冬均系主犯。王华冬在共同犯罪中，只负责联系温宝，但具体是孟凡丽和温宝实施，相对作用较轻。温宝、孟凡丽、王华冬无前科劣迹，属初次犯罪，且骗取的钱款全部返还被害人，没有给被害人造成损失，有悔罪表现，具备社区矫正条件，可适用缓刑。辩护人的辩护意见意见和公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款的规定，判决如下：
被告人王华冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人温宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人孟凡丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
四、供犯罪所用的财物灯泡、围裙、豆腐机、托玛琳羊绒围巾、声波仪、洗洁精、玛咖养生汤、红酒、异麦糖浆、血糖仪、手套、仟钞金砖予以末收，由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩义波
代理审判员 孙宏英
人民陪审员 马玉杰
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 赵为伟
本判决书中所引用的法律条文内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。