辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈中刑三初字第10号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人柳德高，男，1964年3月5日出生于辽宁省盖州市，汉族，中专文化，系沈阳金石鑫房屋开发有限公司法定代表人、股东，住沈阳市苏家屯区丁香街191号2－4－3。因涉嫌合同诈骗犯罪于2013年2月27日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，因涉嫌职务侵占犯罪于2013年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。
辩护人郑光实，辽宁威旺律师事务所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2014）19号起诉书，指控被告人柳德高犯职务侵占罪、合同诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院指派检察员林绍棠出庭支持公诉，被告人柳德高及其辩护人郑光实到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）职务侵占犯罪
1、2009年10月至2010年1月，被告人柳德高利用担任沈阳金石鑫房屋开发有限公司（简称金石鑫公司）股东职务便利，先后以办理一级建筑资质、承揽工程和与格林豪森公司合作开发工程为由，采用欺骗手段，从该公司法定代表人牛福文处先后取得人民币30万元、220万元、600万元，除400余万元被柳德高用于金石鑫公司“东方家园”工程等支出外，余款被柳德高占有用于偿还其债务。
2、2010年12月至2011年2月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，与韩志正签订投资金石鑫公司房地产项目协议书，先后收取韩志正投资款人民币800万元，此款被柳德高个人占有用于偿还其欠款。
3、2011年4月至10月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，与莊昊、李宪民、吴晓龙、张杰、刘冰、吴杨、李静、何赢、吴森贤、王华、王宇、姜永胜、刘春英、胡世龙、王德君、王兵、刘洪山、车洪刚、任世龙、王斌、李杨一、翟玉卓、刘淑英、刘金焕、刘平平、冯岩、陈连祥、杨敏、董振宇、韩祥文、杨喜威、李春阳、金郑辉、王浦杰、穆玉胜签订“东方家园”房屋认购书，共收取全部或部分房款人民币1395万余元，上述款项被柳德高个人占有用于偿还其欠款。
4、2010年8月至2011年9月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，分别以投资金石鑫公司开发的“东方家园”6号楼4000平商业网点，出售、抵偿该商业网点为由，先后收取鲜于煜人民币539万元、收取郭成大人民币1000万元、收取王浦杰人民币1600万元，上述款项被柳德高个人占有。
（二）合同诈骗犯罪
1、2011年10月至11月，被告人柳德高在沈阳市苏家屯区乔松路1号17门“东方家园”售楼处，隐瞒“东方家园”2号楼1号、2号门市房已销售给杨明刚的事实，与被害人解春学签订“东方家园”项目认购书，骗取解春学人民币200万元。
2、2011年8月，被告人柳德高在沈阳市苏家屯区乔松路1号17门“东方家园”售楼处，隐瞒“东方家园”4号楼3单元4楼1号房屋已销售给于杰的事实，与被害人龙凤燕达成购房协议，将该房屋出售给龙凤燕，骗取龙凤燕房屋首付款人民币16.2万元。
3、2011年12月至2012年6月，被告人柳德高在沈阳市苏家屯区香杨路办公室，隐瞒沈阳市苏家屯区乔松路1号学生公寓从西数第5号门市房卖给郭冬梅、从西数第8号门市房卖给佟延考、7号门市房卖给杨发辉的事实，与被害人王振启签订转让协议，分别骗取王振启人民币73.293万元、人民币94.68万元、人民币73.293万元。
公诉机关为支持上述指控，向本院移送了证人证言、金石鑫公司营业执照、公司开业登记核准通知书、董事会决议、股东会决议、公司变更登记核准通知书、公司章程修正案、股权转让协议书、房屋认购书、收款收据、汇款明细等书证及被告人的供述等证据材料，并认为被告人柳德高触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百二十四条的规定，提请本院以职务侵占罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人柳德高在庭审中对公诉机关指控的部分事实予以供认。关于职务侵占罪，被告人柳德高及其辩护人提出，起诉书指控柳德高收取鲜于煜539万元、郭成大1000万元、王浦杰1600万元证据不足，柳德高收取的其他款项均用于公司支出，不构成职务侵占罪。关于合同诈骗罪，被告人柳德高及其辩护人提出，柳德高不存在一房二卖，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
被告人柳德高于2005年12月21日任金石鑫公司的法定代表人，2009年6月3日，该公司由有限责任变更为自然人独资，被告人柳德高拥有该公司全部股权。2009年10月20日，被告人柳德高与沈阳七方房产开发有限公司（简称七方公司）法定代表人牛福文，签订联合开发地产项目协议，次日，经沈阳市工商行政管理局苏家屯分局核准，金石鑫公司的法定代表人变更为牛福文。2011年10月31日，被告人柳德高将该公司股权全部转让他人。
（一）关于被告人柳德高职务侵占犯罪的事实和证据
1、2009年11月至2010年7月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，以办理一级建筑资质、承揽工程及合作开发为由，在该公司法定代表人牛福文处先后收取人民币30万元、220万元、600万元，除400余万元用于金石鑫公司支出外，将余款占为己有。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）被告人柳德高及证人户籍证明、联合开发地产项目协议、公司变更登记核准通知书、股东会决议、公司章程修正案、董事会决议、股权转让协议书、股东决定、情况说明、账务明细等书证，证实金石鑫公司法定代表人、股东变更情况及七方公司出资情况。
（2）证人牛福文的证言，可证明被告人柳德高先后收取牛福文850万元的事实。
另有电汇凭证、收条及证人郑永全、赵滇阳的证言与证人牛福文的证实相印证。
（3）被告人柳德高在庭审中对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相印证。
另有会议记录结合被告人柳德高的供述，可证明被告人柳德高将400余万元用于金石鑫公司工程支出。
2、2010年12月17日，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，与韩志正签订房地产合作投资协议，于2010年12月至2011年1月，先后收取韩志正投资款人民币800万元占为己有。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人韩志正的证言，可证明被告人柳德高收取其投资款800万元的事实。
另有证人单慧丽的证言及民事判决书、房地产合作投资协议书、转款凭条、欠条等书证与证人韩志正的证实相印证。
（2）被告人柳德高在庭审中对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相印证。
3、2011年4月至10月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，与莊昊、李宪民、吴晓龙、张杰、刘冰、吴杨、李静、何赢、吴森贤、王华、王宇、姜永胜、刘春英、胡世龙、王德君、王兵、刘洪山、车洪刚、任世龙、王斌、李杨一、翟玉卓、刘淑英、刘金焕、刘平平、冯岩、陈连祥、杨敏、董振宇、韩祥文、杨喜威、李春阳、金郑辉、王浦杰、穆玉胜、杨明刚、于杰签订房屋认购书，将收取的购房款人民币1395.8518万元占为己有。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人莊昊、李宪民、吴晓龙、张杰、刘冰、吴杨、李静、何赢、吴森贤、王华、王宇、姜永胜、刘春英、胡世龙、王德君、王兵、刘洪山、车洪刚、任世龙、王斌、李杨一、翟玉卓、刘淑英、刘金焕、刘平平、冯岩、陈连祥、杨敏、董振宇、韩祥文、杨喜威、李春阳、金郑辉、王浦杰、穆玉胜、杨明刚、于杰的证言，可证明上述37人认购房屋及交购房款的事实。
另有认购书、收款收据与上述37人的证实相印证。
（2）证人高兵（金石鑫公司会计）的证言，可证明被告人柳德高收取购房款的事实。
另有销售对账明细表及被告人柳德高出具的情况说明，与证人高兵的证实相印证。
（3）被告人柳德高对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相互印证。
另有被告人柳德高签字的情况说明及其手写的售楼问题的说明与其供述相印证。
4、2010年8月至2011年9月，被告人柳德高利用担任金石鑫公司股东的职务便利，以投资“东方家园”6号楼商业网点及出售、抵偿该网点为由，先后收取鲜于煜人民币389万元、收取郭成大人民币126万元占为己有。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人鲜于煜的证言，可证明2009年5月30日至2011年3月4日，先后给付被告人柳德高539万，其中2009年5月30日交付150万元。
另有房屋买卖合同、协议书、认购书、承诺书、收款收据等书证与证人鲜于煜的证实相印证。
（2）证人郭成大的证言，可证明其购买“东方家园”商业网点，给被告人柳德高转账126万元。
（3）被告人柳德高在庭审中承认收取鲜于煜处278万元，郭成大给其转账126万元。
（二）关于被告人柳德高合同诈骗犯罪的事实和证据
1、2011年10月至11月，被告人柳德高隐瞒“东方家园”2号楼1号、2号门市房已销售给杨明刚的事实，与解春学签订认购书，骗取解春学人民币200万元。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人杨明刚的证言，可证明其购买“东方家园”2号楼1号、2号门市房的事实。
另有房屋买卖合同与证人杨明刚的证实相印证。
（2）证人解春学的证言，可证明被告人柳德高与其签订“东方家园”2号楼1号、2号门市房认购书，收取房款200万元的事实。
另有认购书、收款收据、银行转账凭条与证人解春学的证实相印证。
（3）证人苏彦华的证言，证实被告人柳德高收取解春学购房款200万元的事实。
（4）被告人柳德高对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相印证。
2、2011年8月，被告人柳德高隐瞒“东方家园”4号楼3单元4楼1号房屋已销售给于杰的事实，将该房屋出售给龙凤燕，骗取龙凤燕购房款人民币16.2万元。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人于杰的证言，可证明其在被告人柳德高处购买“东方家园”4号楼341室的事实。
另有认购书、收据与证人于杰的证实相印证。
（2）证人龙凤燕的证言，可证明其在被告人柳德高处购买“东方家园”4号楼341室，交给被告人柳德高购房款16.2万元的事实。
另有收据、认购书与证人龙凤燕的证实相印证。
（3）被告人柳德高对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相印证。
3、2011年12月至2012年6月，被告人柳德高隐瞒沈阳市苏家屯区乔松路1号公寓从西数第5号门市房卖给郭冬梅、从西数第8号门市房卖给佟延考、7号门市房卖给杨发辉的事实，与王振启签订转让协议，分别骗取王振启人民币73.293万元、人民币94.68万元、人民币73.293万元。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据，予以证明：
（1）证人郭冬梅的证言，证实其在被告人柳德高处购买苏家屯区乔松路1号公寓从西数第5号门市房的事实。
另有收据、证明等书证与证人郭冬梅的证实相印证。
（2）证人佟延考的证言，证实其在被告人柳德高处购买苏家屯区乔松路1号公寓从西数第8号门市房的事实。
另有收款收据与证人佟延考的证实相互印证。
（3）证人杨发辉的证言，证实其在被告人柳德高处购买苏家屯区乔松路1号公寓从西数第7号门市房的事实。
（4）证人王振启的证言，证实被告人柳德高将苏家屯区乔松路1号公寓从西数第5号、7号、8号门市房卖给王振启，分别收取购房款73.293万元、73.293万元、94.68万元的事实。
另有房屋转让协议、收条与证人王振启的证实相印证。
（5）南方谷物公司出具证明，证实沈阳市苏家屯区乔松路1号公寓一、二层，是南方谷物公司以工程款抵给金石鑫公司的，其产权归金石鑫公司柳德高所有。
（6）被告人柳德高对本院认定的事实予以供认，且其供述与其他证据相互印证。
本院认为，被告人柳德高身为公司股东，利用职务上的便利，将公司款项非法占为己有，且数额巨大，其行为构成职务侵占罪；同时，被告人柳德高又以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对于被告人柳德高及其辩护人在庭审中提出，起诉书指控被告人柳德高收取鲜于煜539万元、郭成大1000万元、王浦杰1600万元证据不足的辩解和辩护意见，经查，根据公诉机关当庭出示的相关证据，收款收据可证明被告人柳德高于2009年5月30日至2011年3月4日先后收取鲜于煜539万，其中2009年5月30日收取的150万元，是在被告人柳德高与牛福文合作之前，故应予扣除。对于起诉书指控被告人柳德高收取郭成大1000万元一节，经查，证人郭成大证实，给被告人柳德高转账126万元，现金174万元，替柳德高偿还欠田峰款700万元，而认购书、收款收据证明被告人柳德高收取郭成大房款1400万元，证人证言与书证不能相互印证，鉴于被告人柳德高当庭认可收到郭成大转账126万元，故认定被告人柳德高收取郭成大126万元。对于起诉书指控被告人柳德高收取王浦杰1600万元一节，经查，证人王浦杰证实，2008年6、7月份至2011年9月份，陆续借给柳德高1600万元，而2011年9月27日的认购书、收款收据，证明被告人柳德高收取王浦杰房款2200万元，被告人柳德高于2012年4月12日给王浦杰出具的还款计划，证明其向王浦杰借款2120万元，鉴于借款时间不清，数额不确定，证人证言、书证、被告人供述不能相互印证，故对此相关辩解及辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十九条第一、二款之规定，判决如下：
被告人柳德高犯职务侵占罪，判处有期徒刑十五年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月18日起至2033年5月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 翟 玲
代理审判员 郎 冰
代理审判员 罗冠杰
二〇一四年十二月十日
书 记 员 赵 悦