江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1128刑初143号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人刘高富，男，1985年1月3日出生于江西省鄱阳县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县，现居住在江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月22日被羁押，次日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2016年9月30日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人万红星，江西赣鄱律师事务所律师。
辩护人吴清海，江西心远律师事务所律师。
被告人屈秀娟，女，1985年9月25日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县，现居住在江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月22日被羁押，次日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2016年9月30日被鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人章新传，江西贤和律师事务所律师。
被告人屈中炼，男，1990年10月6日出生于江西省鄱阳县，汉族，大专文化，无固定职业，家住江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月22日被羁押，次日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2016年9月30日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人胡林华，江西湖城律师事务所律师。
被告人刘高荣，男，1978年12月13日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，无业，家住江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月1日被羁押，次日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年9月28日被取保候审。经本院决定，于2017年5月9日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2017）128号起诉书指控被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼、刘高荣开设赌场一案，于2017年5月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭分别于2017年6月21日、2017年9月30日召开庭前会议，于2017年10月14日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派代理检察员李文松出庭支持公诉，被告人刘高富及其辩护人万红星、吴清海，被告人屈秀娟及其辩护人章新传，被告人屈中炼及其辩护人胡林华，被告人刘高荣及其辩护人卢锋均到庭参加诉讼。2017年7月4日，鄱阳县人民检察院要求退回补充侦查，次日本院决定延期审理，2017年8月4日本案恢复审理。现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控，被告人刘高富之前一直在网上销售、回收“龙某”等多种游戏的游戏币，为了获取更大的利益，刘高富决定自己开发并经营一款网络游戏。2015年8月，刘高富网上联系到深圳市神仙网络科技游戏公司，双方约定：刘高富以28万余元的价格，向神仙网络公司购买一款游戏软件的电脑版、手机版（包括安某和苹果手机版）和网站的搭建服务，并将网站名称定为“www.223qp.com”。游戏软件管理员账号具有用户管理、充值管理、货币管理、系统管理、当前账号、综合管理六个大功能，在管理员账户中，游戏具有控制输赢及游戏币转送功能。游戏软件有注册登入界面。有微信及支付宝充值界面，有客服电话及QQ。平台软件中有“牛某”、“李某3劈鱼”、“温州麻将”、“百变通比”、“摇钱树”等具有赌博性质的游戏，游戏平台发行“乐某”作为游戏币。
2015年8月7日，游戏软件买到后，为了完成223游戏网站的搭建，经神仙网络公司介绍，刘高富联系到汕头市现代互联科技有限公司购买网站服务器用于搭建网站。经双方约定，刘高富以每月1100元的价格，向该公司购买服务器。同年8月13日“www.223qp.com”搭建完成并投入运行。同年10月19日，刘高富将域名为“××”提交“www.223qp.com”的白名单，使223游戏同时具有002游戏的名称，后又注册域名www.007chess.com。
2015年8月，在223游戏网站搭建运营后，为了有更好的声誉及吸引更多的玩家，刘高富通过神仙网络公司找到深圳市紫瑞信息科技有限公司，以6.6万元的价格让紫瑞公司代理办理注册公司、网络文化经营许可证、增值电信业务许可证、软件著作权和游戏备案。为了能够顺利办到上述证件，在办理证件过程中，刘高富将游戏软件中具有赌博性质的“牛某”、“摇钱树”等游戏在申报资料中的中改为“斗地主”、“二人麻将”、“跑的快”、“五子棋”、“四国军棋”等合规性游戏。同年9月15日，刘高富成功注册深圳非原点网络科技有限公司用来经营002游戏；同年10月28日，深圳非原点网络科技有限公司取得软件著作权证；同年11月2日取得网络文化经营许可证；2016年1月12日取得增值电信业务许可证。223游戏网站搭建完毕后，刘高富明知国家法律明确禁止经营具有转送、回收游戏币及具有赌博性质的游戏的情况下，仍然在223游戏网站中经营“牛某”、“摇钱树”等赌博性质的游戏，且发行、销售具有转让性质的游戏币，并向玩家承诺赢得的游戏币包回收。
223游戏网站投入经营后，刘高富与被告人屈秀娟（刘高富之妻）、被告人屈中炼（刘高富之舅子）共同经营管理和维护游戏平台。其具体管理模式为：刘高富、屈中炼负责游戏平台的正常运转、出售、回收游戏乐某，并且用管理员账号设置机器人玩家赢取玩家的乐某，并控制玩家的输赢；屈秀娟负责客服电话、客服QQ和出售、回收游戏乐某。其经营模式为：刘高富、屈秀娟使用多个微信、QQ等通信工具出售乐某，也利用本人和他人身份注册的淘宝销售乐某；同时刘高富发展下属的“银某”（专业从事乐某的销售、回收人员，低价买进、高价售出、差价回收）帮助其销售乐某；乐某由刘高富或银某以游戏平台注册账号转送。被告人刘高荣（刘高富之兄）为刘高富的“银某”之一，刘高荣以1.25万元5亿乐某的价格从刘高富处获得乐某，其购买方式是将钱打入其和刘高富的父亲刘某1在招商银行的银行卡中，刘高富用管理员账号将乐某转给刘高荣的注册账号。
刘高富、屈秀娟、屈中炼、刘高荣等人利用微信、QQ、支付宝等工具在网上大肆宣传“002游戏100元200万，包回收，100元205万”。吸引到游戏玩家后，游戏玩家可以通过游戏平台链接的客服电话、客服QQ联系刘高富、屈秀娟，用微信支付、支付宝、QQ支付进行乐某充值；游戏玩家也可以在网站平台链接的微信、支付宝直接充值（充值金额为100元180万）；游戏玩家还可以在淘宝上找到刘高富、屈中炼、刘高荣及下属“银某”购买乐某（购买价格为100元200万）。
经鉴定：223网站从经营至案发注册用户4069个，控制输赢记录32826条，游戏币转账金额156047176619。经统计：在调取的淘宝交易记录中，包含“002qp”“002游戏”“223qp”“223游戏”字样的商品交易金额为468.703118万元；其中屈中炼使用的淘宝号“彩银小妹”及“兰娟三姐妹”销售2.0335万元；刘高荣使用的淘宝号“美女诚信”交易额为25.8314万元。刘高富、屈秀娟使用的微信号×××进账4581笔，59.143636万元、微信号×××微信进账40笔，5.751937元；刘高荣使用的q3038881700进账1475笔，合计19.568193万元；屈中炼使用的微信号×××进账154笔，1659.45元。经统计：刘高荣向刘高富持有的名为刘某1的招行卡中合计打入37.08万元购买乐某。
在庭审过程中，公诉人根据补充的鉴定，口头变更刘高富、屈秀娟、屈中炼的赌资金额为4428443.54元，扣除购买游戏软件、注册公司、租用服务器等费用35.92万元，违法所得为4069243.54元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼经营管理具有赌博性质的游戏网站，并接受他人游戏币投注，被告人刘高荣明知刘高富经营赌博性质的游戏，仍然帮其经营游戏币，为玩家提供游戏币的资金结算业务；其等的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，事实清楚、证据确实充分，应以开设赌场罪追究刑事责任，且被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘高富系主犯，被告人屈秀娟、屈中炼从犯，提请本院依法判处。
被告人刘高富对起诉指控的事实和罪名基本不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘高富的线上赌资金额应认定为3233173.35元，不应将江西神州司法鉴定中心赣神州（2017）司会鉴字第SZ220170826-2号司法鉴定意见书一补充意见中的4428443.54元全部认定为赌资，被告人刘高富的赌资金额应为欧某1的淘宝账户金额（1910834.15元）、屈秀娟的淘宝账户金额（729795.84元），加上刘喜风的QQ账户金额（1077元），再加上刘喜风的微信账户金额（30元）及屈秀娟的微信账户金额（591436.36元），合计赌资金额为3233173.35元。2、参赌人数不应认定为4069人，而应以江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书（附件）中所确认的有资金往来的账户（人员）数量为准。3、被告人刘高富的非法所得已被公安机关全部扣押，不存在被转移的非法所得。4、被告人刘高富的主观恶性相对较轻，可适当从轻处罚。相关单位不正确履行职责，是本起案件赌资金额扩大化的一个重要原因，可适当对被告人刘高富从轻处罚。
被告人屈秀娟对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出如下辩解意见：1、本案的利润总额为进账总额3843003.54-出账总额971919.82-成本之和为35.92万元=2511883.72元。2、现有证据不足以认定屈秀娟系网上开设赌场的共犯。3、屈秀娟系从犯，具有坦白、主动退缴违法所得、当庭认罪等情节，建议适用缓刑。
被告人屈中炼对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、屈中炼在本案件中获利非常少，起诉书认定屈中炼销售乐某2.0335万元，实际上只获利18030.89元。2、屈中炼构成自首，系从犯、初犯、偶犯。
被告人刘高荣否认自己参与从事银某活动的事实。其辩护人认为刘高荣没有参与和从事以游戏币换取钱的犯罪，也不知道可以币换钱这一情节，刘高荣的行为不构成开设赌场罪。
经审理查明,2015年8月13日至2016年8月21日期间，被告人刘高富为了牟利，先后花费人民币35.92万元创建了域名“www.223qp.com”（下文简称223网站）的游戏网站，并在223网站上搭建了域名为“××”（下文简称002平台）的游戏平台，223网站和002平台主要运行有俗称“牛某”、“温州麻将”、“摇钱树”等棋牌游戏，并发行“乐某”作为游戏币提供给玩家使用。
刘高富为了使得223网站和002平台形式上看起来合法，先后通过注册深圳非原点网络科技有限公司，办理了网络文化经营许可证、增值电信业务许可证，用来经营223网站和002平台。但刘高富在发行、销售“乐某”游戏币的同时，向玩家回收游戏币，且能够控制游戏的输赢及游戏币转送功能。
刘高富运营游戏网站模式如下：刘高富及被告人屈秀娟（刘高富妻子）使用本人或者亲友的微信、QQ、淘宝等网络支付工具出售或回收乐某，同时发展下级代理人员（从事乐某的销售、回收人员，通过低价买进、高价售出，差价回收等方式牟利，下文简称银某）帮助销售乐某。刘高富等人通过各种网络工具宣传包回收乐某等广告吸引游戏玩家，游戏玩家可以通过223网站和002平台链接的客服电话、客服QQ联系刘高富，用微信等网络支付工具进行乐某充值，也可在淘宝上找到银某进行充值。
在刘高富运行上述网络游戏牟利期间，屈秀娟在日常生活中帮助刘高富维护游戏平台的正常运行，并帮助玩家充值等活动。被告人屈中炼（屈秀娟的弟弟）多次在刘高富家中帮忙维护游戏平台的运行，刘高富、屈秀娟免费赠予乐某供屈中炼在淘宝网站售卖牟利。
被告人刘高荣（刘高富哥哥）见有利可图，积极充当刘高富游戏网站的下级银某，以每次12500元的价格从刘高富处购买5亿“乐某”共计25次在淘宝网进行买卖。
经鉴定，2015年8月13日至2016年8月21日期间，“刘高富等人开设赌场案”所涉及淘宝交易金额、微信钱包交易金额及QQ钱包交易金额累计进账金额4428443.54元，其中刘高荣控制的账户累计进账金额为308805元。
2016年4月18日，鄱阳县公安局对被告人刘高富涉案开设赌场罪立案侦查，被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼于2016年8月22日被民警带至公安机关接受讯问，被告人刘高荣于2016年9月1日主动到公安机关接受讯问。
另查明，公安机关收缴被告人刘高富、屈秀娟现金561871元，冻结了刘高富招商银行卡一张（62×××39）、建设银行卡一张（62×××77）；屈秀娟招商银行卡二张（62×××65、62×××03）；刘喜风建设银行卡一张（62×××29）；深圳非原点网络科技有限公司招商银行卡一张（44×××35）；刘某1招商银行卡一张（62×××07）；刘高富财付通账户一个（用户名×××）；屈秀娟财付通账户一个（用户名×××）;深圳非原点网络科技有限公司支付宝账户一个（用户名826×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），屈秀娟支付宝账户一个（用户名958×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）,以上收缴、冻结金额共计金额为人民币2288097.53元，以上钱款为被告人刘高富、屈秀娟控制的涉案财产。
上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：
1、认定被告人刘高富创建223网站和002网站的相关证据：
（1）002游戏页面、后台管理页面截图,证明002游戏页面布局，具有多种游戏；后台管理的方式，分为用户管理、充值管理、货币管理、系统管理、当前账号、综合管理六个大板块，并且可以控制游戏输赢。
（2）制作002游戏软件公司技术员李某1与刘高富的QQ聊天记录,证明在2016年5月25日至5月30日期间，刘高富与李某1在QQ上多次联系，刘高富向李某1询问002游戏相关技术问题。
（3）002游戏网站原程序截图、游戏模板截图,证明李某1提供的002游戏软件源程序及涉及运行界面；与刘高富运行的002网站的一致。
（4）深圳非原点网络公司设立登记申请书、网络文化经营许可证申请相关材料、验资报告、营业执照、公司场地租赁合同、业务发展报告,证明刘高富的非原点公司在2015年9月10日申请登记；2015年11月13日申请网络文化经营许可证；有1000万元的公司成立的验资报告；并租赁场地作为公司运营场所；业务发展报告为经营斗牛等5款游戏。
（5）刘高富与广州紫瑞信息科技公司代理合同、代理合同资料、刘高富与紫瑞公司工作人员QQ聊天记录,证明2015年9月2日，刘高富委托紫瑞公司为其002游戏注册公司、办理网络文化许可证、ICP许可证、软件著作权证、游戏备案，合同约定6.6万元钱，并提供相应的备案材料。刘高富与紫瑞公司2015年8月份开始联系沟通办理证件事宜。
（6）刘高富联系汕头市现代互联科技有限公司相关聊天记录、支付宝转账记录,证明刘高富于2015年8月7日联系现代互联科技公司租用服务器用于223（绑定002）游并在2015年8月13日搭建完毕并运营。
（7）证人李某1（神仙公司工作人员）的证言，证明：“QQ号码为68×××45（刘高富使用）曾经找我搭建游戏网站，网站域名是××和www.223qp.com，这两个网站是同一个网站，只是绑定了多个域名，就像一个人有两个名字一样”。
（8）证人雷某（神仙公司工作人员）的证言，证明：QQ号码为68×××45（刘高富使用）是我公司的一个客户，在我公司购买了一套游戏软件和网站，是去年八九月份的时候。游戏软件包括游戏平台、游戏程序和网站，这些都是我公司的一套模板，开始他使用“223”的名称，后来改为“002”，也有可能“223”和“002”域名同时使用，但指向的游戏软件同一个。电脑版的软件约10万元，手机版（包括苹果和安某）约15万元。与客户谈好了成交价合作后，由他首先付80%给公司，搭建好后，可以正常运行之后再付余下的20%。付款通过银行转账到我公司的对公账户。
（9）证人谢某1（神仙公司程序员）的证言，证明：我是去年开发的002游戏软件的。我们公司开发这样的游戏，游戏平台是3万元，然后由客户选择电脑版、手机版、三网互通三种不同版本的各款游戏，加入到游戏平台中，然后再计算出总价格。开发002游戏，我们没有与客户签订合同。在开发游戏的时候，客户只需要提供服务器、域名和游戏名就可以了，我们在002游戏中设置了综合管理、用户管理、充值管理、货币管理、系统管理、当前账号六大功能板块。各版块都有相应的作用，游戏管理员可以登入游戏，设置用户输几局、赢几局。控制输赢主要是为了平衡游戏。我们以前开发设计游戏时，设计了赠送功能，赠送时要收取手续费，但设计002游戏并没有设置这一功能，是客户自己修改和配置了这个功能。
（10）证人郭某（女，代理注册非原点公司的代理人）的证言，证明：我帮一名叫刘高富的男子代办注册“深圳非原点网络科技有限公司”的手续，办理了营业执照、对公银行开户许可证、网络文化经营许可证、软件著作权、游戏本案许可证，收取了6.6万元的费用。
（11）证人郑某（汕头市现代互联科技有限公司的客服和售后）的证言，证明：2015年8月份，刘高富通过QQ与我公司的企业QQ联系，我们谈好价格后，他先租用了一台服务器，然后由我公司为他提供一台互联网服务器，他自己请公司技术人员在服务器电脑上架设网站。我们只提供服务器电脑，接入互联网和硬件维护工作。我是2015年8月13日帮002搭建并启用的，服务器架设在佛山市电信机房。服务器IP地址开始的时候是116.31.99.206和119.63.47.206，我们的是双IP，前面的是电信的，后面的是联通的，双IP的好处是网民访问网站速度快。后来服务器IP地址换成119.147.139.89和119.252.245.89。租赁服务器不需要任何材料，也没有签订合同，租金是1100元/月，他用支付宝付给我的，他留有两个支付宝账号，分别是ｘｚｏ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，叫刘高富，另外一个支付宝账号有95×××**@qq.com，名称叫秀秀强烈推荐002棋牌××。我们公司除了为他提供服务器的租赁，还为他提供了网站域名注册，域名是www.223qp.com。××曾经向我提交在www.223qp.com提交过白名单，也就是说把××提交白名单到www.223qp.com服务器的白名单，那名网民打开××网站，就是打开www.223qp.com网站，两个域名指向同一个网站。××游戏网站现在打不开了，已经被我公司关闭了。
2、认定被告人刘高富运行223网站和002平台的网络游戏，通过发行、销售“乐某”游戏币，并向玩家承诺可回收游戏币的证据：
（1）证人钟某（银某）的证言，证明：今年3月份左右，有一个人在一个QQ群，让我推广销售002游戏币100元200万游戏币，回收是100元205万，于是我就帮助他销售002游戏币，然后我就向一个昵称为“调分”的QQ，用钱买游戏币，然后通过QQ（64×××00）、淘宝商铺（多多在线QQ64×××00）将游戏币卖给玩家。我为002销售了两个多月的游戏币。我是通过支付宝131××××6998与“调分”交易的.我回收过游戏币，但很少，并且在QQ群发推广002游戏币的广告。
（2）证人虞某（玩家）的证言，证言，证明：在一个礼拜前，我通过朋友介绍，知道了有个专门用于网上赌博的网站，然后我进入那个网站进行赌博，网站是××。我进入到“××”网站后，网站会提示我下载“002”游戏中心，这个游戏中心也是相当于QQ游戏里的棋牌类游戏一样，首先注册ID后。如果需要赌博必须先去联系“002”游戏中心客服购买“银子”，“002”游戏中心页面上有官方客服的QQ号，然后加了官方客服QQ后，他会提供我私人客服QQ（95×××11）和微信（×××），就是和QQ游戏群里的棋牌类游戏一样，有“二人牛某、四人牛某、李某3捕鱼、斗地主、对战五张、百变通比”等一些游戏，进入到游戏大厅，根据自己喜好来选择棋牌类游戏，利用“银子”进行赌博。赢的是银子，不过在002游戏中心里，玩家可以将赢来的银子兑换成人民币。
（3）证人归建华（玩家）的证言，证明：2015年7月份左右，我开始在www.223qp.com的棋牌游戏网站玩游戏，在玩该游戏期间，我都是向一个微信名叫“秀秀”（微信号×××）的银子商出买银子的。平时我在淘宝上向95×××*****@qq.com购买乐某，或通过微信转账给“秀秀”购买银子。之前玩www.223qp.com大概输了10万元，玩××大概输了20万。这两个游戏是一个游戏，就是换了域名，淘宝95×××*****@qq.com和微信“秀秀”是同一个人。
（4）证人昌某（玩家）的证言，证明：我是在7月份的时候，通过微信朋友圈看到002游戏，朋友圈介绍挺好玩的，我就开始玩这款游戏。买了游戏币后就可以在002游戏平台玩游戏，游戏有输有赢，但是赢的机会少，如果赢了游戏币，可以继续玩，也可以留着以后玩，还可以找银某把游戏币卖给他，但是卖给他比买进来要便宜些，大概100元人民币卖210万游戏币，银某挣了中间的差价。
（5）证人辛某（玩家）的证言，证明：我注册002游戏有一段时间了，这种游戏没有技术含量，就是靠碰运气，赢了后可以选择继续玩，也可以选择退分，但是退分一般是要在游戏币兑换100元人民币以上才可以退分，退分不能直接在平台上退，要找银某，退分是按照100元人民币210万游戏币卖给银某，银某要收取差价。
（6）被告人刘高富的供述和辩解，证明：①2015年5月，我做起了银某生意，即是从游戏平台购买乐某（俗称银子），低买高卖，赚取差价。2015年6月中旬，听说做游戏平台赚钱，我就萌生了自己制作游戏平台赚钱的想法。于是我到百度网搜索代理注册公司网站，找到了一个帮忙代理注册公司的人，陆续给其汇款，成功注册深圳非原点网络科技有限公司，然后我以该公司名义，在万网上注册了一个网址为“××”网站，接着代理注册公司的人帮我办理了网络文化经营许可证，同时我在网上购买了一个游戏平台，并将证件上传到淘宝网，注册淘宝店铺卖乐某（银子）盈利。深圳非原点网络公司注册了“××”“www.007chess.com”网页及“002游戏”平台。②玩家要进入002游戏平台玩游戏，首先是要进入“××”网站，在网站上下载“002游戏”平台，下载之后注册账号，通过账号进入游戏后，可以在游戏官方页面上或同我微信加为好友进行充值，充值后进入游戏大厅选择各类游戏进行游戏，如果玩家赢了，就联系QQ（92×××17），进行退分（退乐某），如果玩家输了，可以通过官方或者QQ（92×××17）充值，继续游戏，还有就是玩家每天可以免费领取5万乐某。002游戏有微信充值和支付宝充值两种方式，联系QQ和微信就通过发微信红包；淘宝则是直接在淘宝拍下商品（乐某）就可以了。如果是通过官方页面微信进行充值，可以在官方网站页面选择，然后扫官方页面上的二维码，将钱充到我的95×××11微信零钱里面；如果是选择支付宝，然后扫官方页面的支付宝，还是将钱充值到我的95×××11支付宝账号里。玩家用乐某兑换人民币后，我是用支付宝转账给玩家或者发微信红包给玩家。③一般输赢都有，但是如果有人赢的太多，我就用系统控制，让他输些，如果输的太多，我就用系统控制让他赢一点。管理员账号一个是监督作用，可以监督其他人盗号或者盗取乐某，另一个是可以控制输赢。通过管理员账号进入游戏平台，里面有一个功能模板，可以设置减少库存，这样里面的玩家都会输，设置增加库存，里面的玩家都会赢。④002游戏平台我有2个淘宝店售卖乐某，分别是X总部和456游戏诚信第一人；屈中炼有2个淘宝店，分别是采银小妹和兰娟三姐妹；另外我还有一个淘宝账户名为废除惯性，这个账号只是我和老婆用来网上购物的。我通过发送广告，吸引人到002游戏平台充值虚拟货币乐某玩游戏，然后通过系统自动设置机器人玩家，赢取玩家的乐某赚钱，还有就是通过乐某兑换人民币赚取差价。
3、认定屈秀娟和屈中炼参与到刘高荣开设赌场行为的证据：
（1）被告人刘高富的供述和辩解：我没有雇佣员工，就是我的舅子屈中炼经常会到我家来帮忙，主要是我休息的时候，让屈中炼帮我给玩家充值，或者给玩家兑换人民币。我老婆屈秀娟有时候做客服，有时给玩家充值或兑换人民币，做的比较少，一般都是我不在的时候。屈秀娟不会管理平台，只是负责客服及玩家充值或兑换人民币。微信号为×××，给微信好友发送的平台推广广告均是我发送的，用按键精灵一键发送的。
（2）屈秀娟的供述和辩解，证明：刘高富负责管理、维护、推广。我就是负责客服，还有就是买卖游戏币。主要是通过QQ、微信群发推广网站的，内容大概是“可以赚钱的好游戏，包回收，002游戏（××)100元=200万，回收100元210万”，然后就是介绍游戏里面的内容。客服主要是解决玩家游戏中遇到的一些问题，经常遇到的是玩家掉线了导致游戏币丢失的情况，客服的联系方式有电话，号码为4007287002，这个电话绑定到我的180××××9060，还有QQ（82×××02）联系。主要是我和老公刘高富经营002游戏网站，我弟弟屈中炼平时也到我家来帮我们做做客服，给游戏玩家充值，他自己也经营了一个淘宝网店帮我卖游戏币，他的淘宝店名是“采银小妹”。
（3）被告人屈中炼的供述和辩解，证明：2016年2月份左右，刘高富和屈秀娟说他们自己制作了一个和“龙某”一样的平台“002游戏中心”，叫我帮他们的这个平台卖“银子”，我就使用“采银小妹”的账号开始帮“002游戏中心”卖银子。玩游戏的人通过“银子”作为筹码进行赌博。我有时会帮屈秀娟和刘高富在“002游戏中心”中看玩家与“银子商”的交易，监督管理他们的交易，防止“银子商”和玩家不遵守游戏平台交易规则等情况。”
（4）证人李某2（曾为屈中炼女友）的证言，证明：我是和屈中炼在2016年三四月份认识的，后确立了男女朋友关系。我听屈中炼说他是跟着他姐姐在网上做游戏生意，平时屈中炼都是晚上或凌晨在他姐姐家里（中央城）上班，他姐姐每个月会发些工资给他，屈中炼平时都是靠他姐姐给的工资作为生活来源。
4、认定被告人刘高荣从事银某行为的证据：
（1）被告人刘高荣的供述和辩解，证明：2016年三四月份，刘高富在家里搞了个游戏网站，网站域名是××，网站里有很多游戏，具体有牛某、金花等，用乐某作为押注，玩这游戏有输赢，输了可以通过淘宝网上购买这个游戏平台的乐某，购买乐某是100元200万，也可以到网上找买乐某的商家把游戏上赢来的乐某卖给他们，但是玩家卖给商家是100元210万或者205万，商家从中赚取差价，而专门做这种生意的商家我们都叫银某，我做的就是帮刘高富游戏网站买卖乐某的“银某”。我是在2016年二三月份开始做的。我的乐某是从刘高富那里买来的，他把乐某批发给我是100元400万乐某，而我卖给玩家是100元200万。玩家会直接到我的淘宝上买，还有我就会通过微信和QQ发广告。我一般每次向刘高富买5个亿的乐某，12500元。我是通过招商银行卡转账给我父亲刘某1的招商银行卡上，这是刘高富叫我转的，把赚来的钱给父母养老。我用于卖乐某的淘宝账号是QQ85××××8，关联的支付宝账号是452×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我不回购乐某，一般都是告诉玩家找别人回收。
（2）证人欧某1（刘高荣妻子）的证言，证明我老公今年过年后开始帮刘高富在网上买卖“银子”。刘高富主要是通过我家里的电脑来操作的，“银子”是从刘高富所开的002网站那里以100元200万乐某买来的，再又通过网络卖给玩家，也回收玩家的银子，刘高荣主要就是从这中间赚取差价。刘高荣向刘高富支付钱，主要是通过银行转账，也有通过支付宝的，他主要使用的他自己那张招商银行卡。
（3）证人刘某1（刘高富父亲）的证言，证明：刘高富拿的都是身边的亲戚的身份证办理过支付宝、淘宝和银行卡。刘高富说在家网上开店需要银行卡和支付宝用，我们就到银行办好卡给刘高富，办理支付宝、淘宝账号是要本人拿着身份证用手机拍照才可以审核通过，他用我的身份信息是这样办的。
（4）被告人刘高富的供述和辩解，证明：我转5亿乐某给刘高荣的价格是12500元，转到了刘某1（其父亲）的招商银行卡上，这张卡一直都是我在使用。刘高荣大概是今年4月份开始销售乐某的。
5、认定被告人刘高富等人赌资金额的证据：
（1）淘宝数据（附光盘），证明从2015年9月6日开始至案发，包含“002qp”、“002游戏”、“223qp”、“223游戏”字样的商品交易金额为468.703118；其中屈中炼使用的淘宝号“彩银小妹”及“兰娟三姐妹”销售2.0335万元；刘高富使用的淘宝号“美女诚信”交易额为25.8314万元。
（2）侦查人员根据腾讯公司调出的数据统计表，证明屈秀娟持有的微信号×××进账4581笔，591436.36元；刘高富持有的微信号×××微信进账40笔57519.37元；刘高荣持有的q3038881700进账1475笔，合计195681.93元；屈中炼持有的微信号×××进账154笔，1659.45元。
（3）鄱阳县公安局治安大队出具的汇总表（附卷），证明屈中炼，转出ID号，转出175822.4435元人民币的乐某（以100元兑换200万乐某计算，转化为乐某为3516448870）；刘高富本人四个ID号，共转出89623288279乐某，折合人民币4481164.4137元。
（4）证人屈某1（刘高富岳父）的证言，证明：我在农行办了多张银行卡、信用社、南昌的招商银行、南昌的平安银行办过一张银行卡，除了一张银行卡在我身上，其他的我都给了屈秀娟使用。
（5）证人曹某（刘高富姨妹的婆婆）的证言，证明：我儿媳妇屈兰娟借过我的身份证说是到网上开店，卖衣服，过了两天就还给我了，后来因我儿子不同意，屈兰娟就出去打工了。
（6）证人余某（刘高富姨妹的公公）的证言，证明：几年前，屈兰娟向曹某借身份证用，我问她做什么用，她说你跟曹某年纪都这么大能有什么用，我就走了。后来，我老婆告诉我，身份证借给屈兰娟使用了，用来在网上注册了一个什么店铺。
（7）证人冯某（刘高荣妻子的嫂子）的证言，证明：刘高富打电话跟我说，叫我拿我的身份证办银行卡给他用，因为是亲戚我就同意了，然后我就在饶丰农行办了卡。
（8）从刘高富出扣押的两台台式电脑、涉案的四个支付宝账号鉴定意见公（赣）鉴（计）字[2016]020号，证明在2015年9月13日后，商品名称中包含“002”与“223”的成功交易记录：账号“456诚信第一人”收入3148笔，收入金额1910834.15元；账号“X总部”收入2036笔，收入金额731175.8元；账号“废除惯性”无收入记录；账号“采银小妹”收入65笔，金额2752元。
（9）送检网站“××”、“www.007chess.com”、“www.223qp.com”鉴定意见及补充鉴定公（赣）鉴（计）字[2016]020号，证明：从2015年8月15日至案发，送检网站检测出注册用户4069个，控制输赢记录32826条，游戏币转账金额156047176619。
（10）江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书赣神州（2017）司会鉴字第sz20170826号及补充意见--
2号。证明：经鉴定审核，“刘高富等人开设赌场案”所涉及淘宝交易金额、微信钱包交易金额及QQ钱包交易金额累计进账金额4428443.54元，出账金额971919.82元。其中：
A．利用淘宝交易平台进账金额为3573087.99元；（a）商品名称包含“002qp”字样中，淘宝卖家深圳非原点网络科技有限公司进账227248.00元；（b）商品名称包含“002游戏”字样中，淘宝卖家曹春英进账230.00元，曹某进账4.00元，冯华兰进账89054.00元，傅丽丽进账46460.00元，李素平进账2752.00元，梅璐露进账530150.00元，欧某1进账703943.79元，屈兰娟进账6140.00元，屈秀娟进账441417.06元，石娟进账310.00元，王美雪进账940.00元，王期秀进账110.00元，徐小倩进账80.00元，赵良贤进账2500.00元。小计进账1824090.85。（c）商品名称包含“223游戏”字样中，淘宝卖家曹某进账130.00元，冯花兰进账24070.00元，欧某1进账1206890.36元，屈兰娟进账2280.00元，屈秀娟进账288378.78元，小计进账1521749.14元。
B.利用QQ钱包平台进账金额9537.00元，出账金额9837.00元；QQ账户中，刘喜凤92×××17账户进账1077.00元，出账1077.00元；屈中炼9370429账户进账8460.00元，出账8760.00元。
C.利用微信钱包平台进账金额845818.55元，出账962082.82元。
微信账户中，刘喜凤账户进账30.00元，出账1010.02元；冯花兰账户进账195681.93元，出账205705.73元；屈中炼账户进账1150.89元，出账1659.45元；屈秀娟进账591436.36元，出账696971.41元；刘高富进账57519.37元，出账56736.21元。
（11）远程勘验工作记录，鄱公（网安）勘[2016]001号、鄱公（网安）勘[2016]002号，证明：侦查人员远勘涉案的002游戏IP，分别获取002游戏网站的架构，网站的会员、交易、充值等信息；获取服务器中网站的源码、网站数据库等文件信息。
（12）电子物证检查工作记录，鄱公（网安）勘[2016]003、004号，证明：侦查人员将扣押的被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼涉案的8部手机进行电子取证，获得手机内相关信息。对银某钟某扣押的手机进行电子取证。
6、认定扣押在案的涉案财产的证据：
（1）扣押的银行卡开户、非原点公司银行交易明细，证明从2015年1月至2016年12月份，刘高富农行卡、冯花兰农行卡、余梅娇农行卡的银行交易明细；冯花兰农行卡余额3987.21元；刘高富农行卡余额无；非原点公司账户余额65859.66元。
（2）涉案招行卡交易明细及冻结明细；证明：绑定支付宝、微信的招行卡交易明细，均被冻结，分别涉及姓名为刘高富、屈秀娟（2张卡）、刘高荣、屈中炼（2张卡）、刘某1、刘某2、欧某1招行卡交易明细。
（3）刘某1（刘高富持有）招行卡明细（附光盘），证明该卡从2015年8月份至案发，总共收入90.77993万元；其中卡名为刘高荣招行卡从2105年11月22日至2016年8月17日期间，分36次向刘某1招行卡转入37.08万元，其余卡名为刘高富、屈秀娟欧某1的转入53.612781万元；卡上余额70.395152万元被冻结。
（4）罚没收据，证明屈秀娟缴纳罚没款29.8686元；刘高富缴纳12.35万元、13.9685万元；刘高荣缴纳罚没款10万元。
7、归案情况说明四份，证明被告人刘高富、屈秀娟、屈中炼系被依法传唤到案；被告人刘高荣系主动到案。
8、四被告人人口信息及前科证明，证明四人案发时均达到刑事责任年龄；均无犯罪前科，其中屈秀娟、屈中炼在2015年因参与打架分别被行政处罚。
上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。
本院认为，被告人刘高富伙同屈秀娟、屈中炼以营利为目的，在互联网上建设赌博游戏网站，并接受玩家投注结算4428443.54元，属于情节严重，三被告人的行为构成开设赌场罪，被告人刘高荣为刘高富开设的赌博游戏网站提供资金支付结算服务，收取赌资金额308805元，其行为属于开设赌场的共同犯罪行为，应以开设赌场罪予以处罚。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘高富起主要作用，系主犯，被告人屈秀娟、屈中炼、刘高荣起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。
关于被告人刘高荣及其辩护人所提被告人刘高荣没有参与刘高富开设赌场犯罪行为的辩解和辩护意见。经查：（1）被告人刘高富、刘高荣的供述均相互印证证实刘高荣每次以12500元的价格向刘高富购买5亿“乐某”，且刘高荣向刘高富转账12500元全部是转至二被告人父亲刘某1的招商银行账户；（2）证人刘某1的证言证实其银行卡一直被刘高富使用，刘高富本人的供述亦提及刘某1的招商银行卡为自己使用。（3）被告人刘高荣的妻子欧某1的证言证实刘高荣一直从事帮助刘高富的游戏网站买卖“乐某”获利的行为；（4）刘某1的招商银行卡的明细可以证实刘高荣在本案犯罪期间分36次向刘某1招行卡转入37.08万元，其中以12500元共25次转入312500元。综上，被告人刘高荣帮助刘高富收取赌资的行为事实清楚、证据确实充分，且经鉴定，刘高荣接受他人投注的金额为308805元，故该辩解和辩护意见不予采纳。
关于被告人刘高富、屈','2018-10-03
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
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第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\' 第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
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\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第五十五条 剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
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对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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