江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0923刑初41号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人赵玲环，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月23日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年11月15日被福建省安溪县公安局凤城派出所民警抓获，同月22日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年12月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2016]23号起诉书指控被告人赵玲环犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派代理检察员王晶出庭支持公诉，被告人赵玲环到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2014年12月份以来，杨某乙（已起诉）通过网络购买手机卡和阜宁县、宿迁市、昆山市、砀山等地的房主信息，先后雇佣钟某某、池某某、季某丙、王某戊、周某丙（均已起诉）及被告人赵玲环及黄某某、苏某甲、杨某甲（均另案处理）等人，在湖南省长沙市景江雅园3幢802室、长沙市上海城小区32幢501室、长沙市五一东路香格里嘉园等租住处，让被告人赵玲环及钟某某、池某某、季某丙、王某戊、周某丙、黄某某、杨某甲以“房管局工作人员”身份拨打不特定人员的电话，以购房需“退税”名义诱骗他人到银行ATM自动柜员机通过转账方式向其提供的银行账号转钱。被告人赵玲环拨打诈骗电话3996人次，已经查证属实的涉案金额为人民币158203元。具体分述如下：
1、2015年1月11日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗王某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××15的银行卡转账人民币918元；
2、2015年1月12日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗施某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币9180元；
3、2015年1月12日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗季某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币7600元；
4、2015年1月13日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某甲通过ATM机分别向杨某乙提供的两张卡号分别为62×××55、62×××31的银行卡转账共计人民币37008元；
5、2015年1月14日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗祁某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××55的银行卡转账人民币14567元；
6、2015年1月16日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某甲通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币5800元；
7、2015年1月25日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币1618元；
8、2015年1月25日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××93的银行卡转账人民币49878元；
9、2015年1月28日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗阎某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币4899元；
10、2015年3月18日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗曹某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××35的银行卡转账人民币1023元；
11、2015年3月18日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗倪某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××32的银行卡转账人民币25712元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及电子数据等证据，指控被告人赵玲环以非法占有为目的，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人赵玲环与他人部分犯罪共同作案，系共同犯罪；被告人赵玲环对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，部分犯罪系未遂；被告人赵玲环在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人赵玲环归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。
被告人赵玲环对公诉机关指控的罪名无异议。其提出的辩解意见为，公诉机关指控的诈骗数额过高。
经审理查明，2014年12月份起，杨某乙（已起诉）通过网络购买手机卡和阜宁县、宿迁市、昆山市、砀山等地的房主信息，先后雇佣钟某某、池某某、季某丙、王某戊、周某丙（均已起诉）及被告人赵玲环及黄某某、苏某甲、杨某甲（均另案处理）等人，在湖南省长沙市景江雅园3幢802室、长沙市上海城小区32幢501室、长沙市五一东路香格里嘉园等租住处，让被告人赵玲环及钟某某、池某某、季某丙、王某戊、周某丙、黄某某、苏某甲、杨某甲等人以“房管局工作人员”身份拨打不特定人员的电话（以下称一线），以有购房退税补贴的名义，让被害人拨打“税务局办税人员”电话（以下称二线），诱骗他人到银行ATM自动柜员机通过转账方式向其提供的银行账号转钱。认定被告人赵玲环拨打诈骗电话3996人次，已经查证属实的涉案金额为人民币158203元。具体分述如下：
1、2015年1月11日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗王某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××15的银行卡转账人民币918元；
2、2015年1月12日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗施某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币9180元；
3、2015年1月12日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗季某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币7600元；
4、2015年1月13日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某甲通过ATM机分别向杨某乙提供的两张卡号分别为62×××55、62×××31的银行卡转账共计人民币37008元；
5、2015年1月14日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗祁某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××55的银行卡转账人民币14567元；
6、2015年1月16日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某甲通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币5800元；
7、2015年1月25日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币1618元；
8、2015年1月25日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某乙通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××93的银行卡转账人民币49878元；
9、2015年1月28日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗阎某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币4899元；
10、2015年3月18日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗曹某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××35的银行卡转账人民币1023元；
11、2015年3月18日，被告人赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗倪某通过ATM机向杨某乙提供的卡号为62×××32的银行卡转账人民币25712元。
另查明，在本院审理期间，被告人赵玲环退出共同犯罪所得人民币10000元。
还查明，阜宁县公安局于2015年3月24日扣押同案犯杨某乙现金人民币2405元、扣押同案犯钟某某现金人民币1175元、扣押同案犯季某丙现金人民币1200元、扣押另案被告人王某戊现金人民币1200元。阜宁县公安局已返还被害人阎某人民币4899元，返还另案被害人高某人民币1458元。另，同案犯杨某乙退出共同犯罪所得人民币146571元，同案犯池某某退出共同犯罪所得人民币2000元，同案犯季某丙退出共同犯罪所得人民币3000元,另案被告人王某戊退出共同犯罪所得人民币13275.34元，另案被告人周某丙退出共同犯罪所得人民币1458元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、阜宁县公安局调取的被告人赵玲环的户籍证明，证明被告人的身份信息。
2、阜宁县公安局出具的受案登记表，证明本案被害人报案情况及侦查机关受案、立案情况。
3、阜宁县公安局出具的案发经过说明及抓获经过，证明本案系被害人王某乙于2015年1月12日报案至阜宁县公安局致案发，办案民警发现该案作案人员使用的作案手机号码系在盐城市购买，并通过摸排得知是由惠众通讯店卖出，随后民警对该通讯店主进行调查取证，获悉该批手机卡号共30张，系一男子通过手机与该店主联系，将1200元转到该店主农行卡中，该店主将该批次手机卡通过申通快递邮寄到湖南省长沙市景江雅苑小区。办案民警通过调取店主的银行交易记录得知该被告人存款地点为农业银行长沙金色华庭分理处，办案人员随即赶赴湖南对该分理处的监控录像进行调取，并将该存钱人图像给申通快递长沙市景江雅苑工作人员辨认，确认该人员即取件人，至此办案人员确认该取件人即为系列电话诈骗案件同案犯。2015年3月24日在长沙市公安局技侦部门的配合下，在长沙市上海城小区32幢501室现场抓获同案犯杨某乙、钟某某、池某某、季某丙、另案被告人王某戊、周某丙等6人，上述6人交代在长沙市景江雅苑3幢802室实施电话诈骗的还有本案被告人赵玲环及黄某某、苏某甲等人，办案人员将被告人赵玲环及黄某某、苏某甲等人刑拘上网，2015年11月14日，被告人赵玲环在福建省安溪县速8酒店被安溪县凤城派出所民警抓获。在公安侦查阶段，被告人赵玲环如实交代了自己电话诈骗的犯罪事实。
4、阜宁县公安局提取的银行转账交易明细，证明（1）2015年1月11日王某乙将自己卡号为62×××66的邮政储蓄银行卡上的918元转到被告人提供的账号为62×××15的卡上；（2）2015年1月12日施某将自己卡号为62×××12的农行卡上的9180元转到被告人提供的卡号为62×××76的李某甲农行卡上；（3）2015年1月12日季某将自己卡号为62×××78的银行卡上的7600元分两次转到被告人提供的卡号为62×××76的李某甲农行卡上；（4）2015年1月13日顾某甲将自己卡号为62×××01的建行卡上的1985元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔某甲建行卡上，同日将自己卡号为62×××48的建行卡上35023元转到被告人提供的卡号为62×××31的张某甲建行卡上；（5）2015年1月14日祁某将自己卡号为62×××53的银行卡上的14567元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔某甲建行卡上；（6）2015年1月16日周某甲将自己卡号为62×××72的银行卡上的5800元分三次转到被告人提供的卡号为62×××76的李某甲农行卡上；（7）2015年1月25日周某乙将自己卡号为62×××77的农商行卡上的1618元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇某甲建行卡上；（8）2015年1月25日顾某乙将自己卡号为62×××74的邮政储蓄银行卡上的49878元转到被告人提供的卡号为62×××93的吴某甲银行卡上；（9）2015年1月28日阎某将自己卡号为62×××66的建行卡上的4899元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇某甲建行卡上；（10）2015年3月18日曹某将自己卡号为62×××15的银行卡上的1023元转到被告人提供的卡号为62×××35的工行卡上；（11）2015年3月18日倪某分两次将自己卡号为60×××41的中行卡上的24367元、1345元转到被告人提供的卡号为62×××32的曹某甲中行卡上。同案犯杨某乙于2015年1月10日在长沙朝阳路金色华庭将购买手机卡的1200元存入孙某的卡号为62×××10的农行卡上。
5、阜宁县公安局在上海城扣押的写有被害人信息的材料，证明被告人及同案犯记录受骗人姓名、手机尾号、银行卡号等情况。
6、阜宁县公安局扣押的写有转账步骤和模拟对话的材料，证明被告人教被害人转账的步骤及冒充房管局、地税局工作人员拨打、接听电话的台词情况。
7、阜宁县公安局提取的房屋租赁合同，证明同案犯杨某乙以崔某甲的身份分别于2015年3月7日、3月2日租赁上海城32幢501室、香格里嘉园的情况，同案犯杨某乙以秦某甲的身份于2014年11月23日租赁景江雅苑3幢802室的情况。
8、阜宁县公安局现场扣押的写有标号、银行账号的2页纸张，证明相关被告人用于向被害人提供的部分银行转账账号为：
10#:农行6228480XXXX77、邮政储蓄银行6217997XXX62、工行62122XXXX36、建行6236687XXXXX21、中行62178527XXXXXX92;
32#：工行62155XXXXX31、农行622848XXXXX77、邮政储蓄银行62179955XXXXXX33、建行621700XXXXXX13、中行621790XXXXXXX20；
22#:邮政储蓄银行6210981XXXXX67、农行622848XXXX65、建行62170XXXXX68、工行62×××35、中行62×××32（该卡号被划去）、中行621785XXXXXXX01；
6#:邮政储蓄银行621799XXXXXX11、农行62284XXXXXX70，建行6236683XXXXXX37、工行621226XXXXXX78、中行62178527XXXXXX81。
9、阜宁县公安局扣押的用于一线作案的房主资料，证明一线作案的打电话的房主资料有阜宁、浦江、宿迁、昆山等地的房主。
10、阜宁县公安局制作的随案移送物品说明，证明随案移送的U盘ADATA中“常用数据”文件夹中的“2013.csv”中有10829条阜宁县房源信息，其中2015年1月16日周某甲被诈骗案被害人周某甲的房产信息在其文件中，“2014-9-25.csv”文件内有5999条阜宁县房源信息，2015年1月11日王某乙被诈骗案被害人王某乙的房产信息在其文件中，“ks12.csv”文件内有2895条昆山市的房源信息，2015年3月18日曹某被诈骗案被害人曹某的房产信息在其文件中。
11、阜宁县公安局提取的电话通话记录单，证明被害人顾某甲于2015年1月13日与被告人182××××5891、130XXXXX10号码的通话情况；被害人周某甲于2015年1月16日与被告人15×××73、130××××1609号码的通话情况；被害人王某乙于2015年1月11日与被告人130××××0512、1855XXX27号码的通话情况；被害人祁某于2015年1月14日与被告人158××××9874、130××××5930号码的通话情况；被害人施某于2015年1月12日与被告人185××××1352、130××××8979号码的通话情况；被害人阎某于2015年1月28日与被告人135××××6472、157××××6405号码的通话情况；被害人倪某、曹某分别于2015年3月18日与被告人1709XXX31、1709XXX19号码的通话情况；被害人周某乙于2015年1月25日与被告人182××××5109、13092XXX16号码的通话情况；被害人季某于2015年1月12日与被告人185××××1352、130××××8979号码的通话情况；被害人顾某乙于2015年1月25日与被告人182××××5109、130XXXX2916号码的通话情况；孙某186××××1987的电话与杨某乙的186××××7779号码于2015年1月10日至13日的通话情况。
12、阜宁县公安局利用技侦手段提取的被告人赵玲环的活动轨迹，证明赵玲环于2014年12月1日到达长沙，2014年12月20日离开长沙，2014年12月22日到达长沙，2014年12月29日离开长沙，2015年1月5日到达长沙，2015年1月29日离开长沙，2015年3月9日到达长沙，2015年3月26日离开长沙。
13、阜宁县公安局提取的周某甲、祁某与二线电话的通话记录，证明2015年1月16日周某甲被骗案的二线号码130××××1609与2015年1月14日祁某被骗案的二线手机号码130××××5930使用的是串号为3559XXXXX1810的同一部作案手机。
14、阜宁县公安局出具的证明材料，证明被告人赵玲环等人诈骗案中，自2015年3月份以来使用手机串号为3534XXXXX7710的手机拨打的一线电话系从湖南省长沙市香格里嘉园附近打出，其余串号的一线诈骗电话大区均为湖南省长沙市上海城小区。
15、阜宁县公安局制作的扣押物品清单，证明阜宁县公安局于2015年3月24日在案发现场扣押作案用手机16部，扣押杨某乙现金2405元、扣押钟某某现金1175元，扣押季某丙现金1200元，扣押王某戊现金1200元。
16、阜宁县公安局通过技侦手段提取的被扣押作案手机的通话清单，以及通过作案使用的手机号码反查出该类号码使用过的手机的通话清单，证明被告人赵玲环及同案犯在相关时段共拨打一线诈骗电话3996人次。其中：
2015年春节前，被告人赵玲环及同案犯在湖南省长沙市景江雅园3幢802室拨打诈骗电话，自成立至2015年1月11日拨打诈骗电话2209人次（含赵玲环2014年12月20日至2014年12月22日离开长沙期间其他同案犯拨打的诈骗电话338人次），2015年1月12日至2015年1月26日拨打诈骗电话1690人次，2015年1月27日至2015年1月28日拨打诈骗电话181人次；2015年春节后，被告人赵玲环在长沙市五一东路香格里嘉园拨打诈骗电话，2015年3月11日至2015年3月18日拨打诈骗电话254次。
17、阜宁县公安局出具的办案说明，证明串号为353XXXXX57710的手机拨打的诈骗电话记录基站大区均在湖南省长沙市香格里嘉园小区附近。
18、阜宁县公安局利用技侦手段提取的同案犯的活动轨迹，证明杨某乙于2015年1月29日离开长沙，季某丙、池某某于2015年1月5日到达长沙，池某某于2015年1月29日离开长沙，钟某某于2015年1月11日到达长沙，2015年1月27日离开长沙，于2015年3月11日到达长沙，钟某某与另案被告人王某戊乘坐的同一辆动车。
19、阜宁县公安局制作的涉房诈骗案通信汇总，证明诈骗本案受害人使用的手机号及作案机号情况明细：其中，受害人高某、杨某丙被骗所接到的一线手机号码使用的是同一部手机，且被公安机关在抓捕现场扣押，被害人张某乙、高某、李某被骗所拨打给二线手机号码所使用的手机被公安机关在抓捕现场扣押，被害人王某乙、施某、季某、阎某被骗所拨打给二线手机号码所使用的手机是同一部手机，被害人周某甲、祁某被骗所拨打给二线手机号码所使用的手机是同一部手机。
20、被害人阎某、另案被害人高某出具的领条，证明公安机关已分别向阎某、高某退还人民币4899元、1458元。
（二）证人证言
1、证人沈某（电话134××××2162）、杨某(电话159××××1881)、于某（电话159××××7758）、(电话137××××4308)、郭某（电话150××××5080）、王某甲(电话158××××5283)、吴某（电话152××××9691）、陆某(电话151××××7780)的证言，证明各自在2015年3月份左右接到有关房产退税诈骗电话的事实。
2、证人孙某（电话186××××1987）的证言，证明其在淘宝网开了一间网店，网店名叫“惠众通讯”，专门在网上经营手机卡业务。2015年1月10日左右，有个手机号码为186××××7779的男子打电话给其，问其有没有联通的手机卡，后来对方在1月10日晚上通过银行ATM机给其农行卡号为62×××10的银行账号存了1200元。后来对方和其联系的时候，其告诉对方联通卡没有找到，让对方买移动卡，对方同意了。后来其就给对方找了30张移动卡。对方先打电话和其联系，后来又用QQ和其联系，对方的网名好像叫“TS人事部”，是一个女的头像。后来对方用186××××7779这个手机号码给其发了个湖南的地址，地址是长沙市劳动东路景江雅苑，收件人是秦某乙，快递单上的联系号码也是186××××7779这个号码，其通过申通快递将30张移动卡寄给对方。并把用手机拍下来的30个号码发给了对方，现在其手机里还有照片，寄手机卡的快递单其也拍在手机里。
3、证人刘某的证言，证明其于2015年3月初在58同城网发布了长沙市韶山南路上海城小区32幢501室房子出租的信息。没过几天一个男子给其打电话，联系号码是185××××1379。当月6日其就带他看了上海城那边的房子，第二天其和这个男子在上海城那边的房子里签订了一份租房合同。租其房子的人自称是安徽人，名叫崔某甲，40多岁，一米七左右，偏瘦。当时还给其看了他的二代身份证，身份证上也显示他就叫崔某甲，身份证号码是××。
4、证人唐某的证言，证明其在长沙市芙蓉区中环地产上班，主要从事二手房买卖和租赁。2015年2月底3月初的一天，一个男的打电话给其说要租香格里嘉园611室套房，看房的是两个人，其中一个人就是跟业主签合同的叫崔某甲。2015年3月2日其与崔某甲签订了租房合同。当时崔某甲是使用185××××1379这个号码与其联系的。
（三）被害人陈述
1、被害人季某（电话183××××2636）的陈述，证明2015年1月12日10时20分许，其接到一个185××××1352的电话，对方是一个女的，在电话里她先将其家房子在哪个小区报出来，然后又将其的名字说出来，之后就说自己是房管局工作人员，说其家在阜宁县顾庄圆盘怡佳园小区10号楼203室买的房子有一笔退税，具体操作要和地税局的陈主任联系，接着就给了其一个电话号码，是130××××8979，其用这个号码打过去后，一个自称地税局陈主任的男的接了电话，他让其去附近的银行按照他的操作把退税的钱汇给其，按照他的引导其到了农业银行并且把自己的卡号（农业银行卡号：62×××78，开户人：季某）给了对方，对方称无法汇钱到其卡内，让其把卡内的钱取出来按照他的操作把钱汇入他的卡内，于是其把银行卡内的7600元人民币取出来，通过银行无卡存款的方式分两次将钱存到对方陈主任给其的账号里（农业银行卡号：62×××76，开户人：李某甲），其第一次汇6000元，第二次汇1600元。
2、被害人王某乙（电话152××××4405）、施某（电话133××××8538）、顾某甲（电话150××××2678）、祁某（电话138××××9066）、周某甲（电话187××××5848）、周某乙（电话132××××8326）、顾某乙（电话135××××7676）、阎某（电话182××××9799）、倪某（电话152××××2322）、曹某（电话137××××2393）的陈述，证明各自被骗取钱财的情况，具体被骗过程与被告人季某被骗过程相似，具体接听、打给电话的号码、时间、本人取款的银行卡情况、对方银行卡情况以及被骗数额等，与上列电话通话记录单、银行转账交易明细等书证相一致。
（四）被告人及同案犯供述
1、被告人赵玲环在侦查机关的供述，证明2014年11月份其经朋友介绍认识杨某乙，12月份其与杨某乙一起坐火车去湖南长沙，到了长沙杨某乙直接带其到广益中学那边的一个小区八楼的套房住了下来，当时其和杨某乙到那边的时候已经有一男一女（黄某某和苏某甲），过了两三天左右，钟某某、季某丙和池某某也到了景江雅苑，之后杨某乙将房主资料给其和其他人，让其和其他人按照上面房主的电话号码打过去，看杨某乙在网上买的资料信息是不是真的。但因为刚开始杨某乙给的资料不多，这期间钟某某出去玩了一会，其也去宜春找朋友玩了一段时间，后来又从宜春坐火车回长沙打了几天电话，因不放心小孩在家里，还回家看了小孩一趟。2015年1月份又到湖南广益中学那个小区去打电话诈骗，一直做到快1月底的时候才结束回家，其和杨某乙、季某丙、池某某一起离开长沙的。过完年杨某乙叫其到长沙继续做，因为年前景江雅苑的人太多，其和杨某乙说不想和那么多人住在一起，杨某乙说另外租了一个房子，其3月份去的时候直接住到香格里嘉园了，开始的时候只有其和杨某乙住在那里，知道杨某乙被抓的前两天其哥哥杨某戊和另外一个男的才住到香格里嘉园，但杨某戊和另外一个男的还没有开始打电话，杨某乙就出事被抓了，之后他们就离开了，其也是第二天就离开长沙了。其和其他人用来实施诈骗的房主资料、打电话的手机和手机卡都是杨某乙提供的，然后其和其他人按照杨某乙提供的诈骗流程打电话，苏某甲、钟某某、季某丙、池某某和其冒充房管局的工作人员打电话给房主，说对方购买的房子有一笔退税，如果对方相信了就把地税局主任的号码给他们，如果他们打过来的话就由杨某乙和黄某某负责冒充地税局的主任接听电话，受害人就会在电话里按照杨某乙或者黄某某说的做，钱就被骗了。其用完的房主资料和手机号码都被扔了。开始的时候杨某乙说包吃包住，另外是2000元底薪加百分之五的提成，但其前后一共拿了4300元。其记得的房主资料有江苏宿迁、阜宁的，其正常每天打100个左右电话。其听杨某乙说钟某某过年后在长沙另外一个地方帮杨某乙打电话，而且杨某乙的电脑和打印机放在香格里嘉园，他正常是晚上住在香格里嘉园，白天在香格里嘉园打了一些房主的资料就出门，应该是去另外一个地方送这些资料给钟某某他们。其记得杨某乙被抓的前几天还带着钟某某到其住的地方去过一次，但是另外还有哪些人其说不清楚，杨某乙没有告诉其那么清楚。存放资料的电脑在杨某乙出事后被其扔了。
2、同案犯杨某乙在侦查机关的供述，证明2014年12月份其在上网时发现QQ上有人在卖机动车主、婴儿、房产户主信息资料，其就想到买这些资料搞电话诈骗。其在网上买完资料之后还问了一个叫黄某戊的人具体怎么做。黄某戊当时在电话里大概跟其说了一遍电话诈骗的过程，并给其专门取款人的电话。然后他又让其到网上收集一些电话诈骗的资料熟悉熟悉。其在熟悉电话诈骗的大概程序之后,大约是在2014年11月底租了景江雅苑的房子，并在网上买了30张盐城的电话卡，并让卖家将这些卡用快递邮寄到景江雅苑秦某乙收。其在收到这些电话卡之后，联系了赵玲环、苏某甲和苏某甲的男朋友先到长沙，后又联系了钟某某，钟某某后又帮其联系了池某某和季某丙。他们刚来的时候其简单给他们介绍一下怎么打电话，并且给他们每人一张纸，纸上面有“一线”打电话的模拟对话，他们照着说就可以了，所以他们都应该知道是在诈骗。
具体诈骗过程是，其首先在网上买到一些房主房产的信息资料，然后根据这些房产的信息通过淘宝买一些当地的电话卡，利用买来的当地电话卡按照资料上的名单打电话，先冒充房管局的工作人员和房主核实一些房主的信息，在取得房主信任后留下其的号码给房主，如果房主打电话给其，其就冒充“陈主任”，让房主到银行的ATM机按照其提示操作，将他卡内的金额转账到其提供的银行卡上，之后其就联系专门取款的人帮其去取款，取款人取钱之后再将钱打到其自己的银行账号。
其有多部手机，有一部正常使用的生活手机，号码是156××××8788，主要是跟家人联系的；还有一部是专门捆绑其自己银行卡的，号码是159××××2822；一部号码为185××××9259的手机是专门跟编号为22号和6号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财22字样；一部号码为158××××3428的手机是专门跟编号为32号和10号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财32号字样；还有一部号码为185××××1379的手机是专门用来租房、购买手机卡等需要留存号码时使用的；还有就是专门接二线的手机，那个手机号码经常换，其也不记得号码了。其用过两部手机接二线电话。其中一部二线手机骗了一笔2万多元以后，当天就被其扔掉了，还有一部二线手机就在其当天被抓的上海城小区501房间内，这两部手机上面写有手机号码。被扣押的手机除了各人本人的手机外，全部是作案用的手机和手机卡，作案用的手机和手机卡除了作案以外没有打过其他电话。号码为186××××7779的手机卡是其以前专门在网上买东西用的，后手机欠费就不用了，手机卡被其扔了。其买的30张卡是其专门用来打房主电话的，用完就扔了，没有给别人使用过。
其提供给被骗房主转账进来的银行卡号是取款人提供给其的，卡在取款人身上，其把这些卡号记在纸上，根据被骗房主银行卡所属银行提供相应银行的卡号给他们。钱款到卡后，其再通知取款人取款，取款人在给其卡号时会给银行卡做编号，其只要报多少号有多少钱进账就行了。当骗到大笔金额的时候，取款人就会停用这张卡，换其他的银行卡给其。他们提供给其的银行卡是收费的，每张300元。取款人的身份其不清楚，他们也有专门的团伙，其只负责和他们的负责人联系，由他安排人去取款。取到款后，他们扣除进账金额的10%作为费用，并扣掉每张银行卡300元的使用费。取款人一次性给其5个银行卡号，分别是中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行的银行卡号各一个。在长沙市景江雅苑的时候，跟其合作的是一个取款团伙，今年春节过后跟其合作的有两个取款团伙，另一个就是去年合作的那个团伙介绍的。这些取款人应该跟其他的诈骗团伙也有合作，但是银行卡不会混用，给其的银行卡号只供其使用。取款人给其的银行卡号其都记在纸上，今年以来用过21张卡，其中一张卡是后补过来的。去年用的哪些卡号其记不清了。
年前在景江雅苑实施诈骗的有赵玲环、季某丙、池某某、钟某某、苏某甲、黄某某还有其本人。从2014年12月初开始打电话诈骗，刚开始的时候只有赵玲环、苏某甲、黄某某还有其在景江雅苑3号楼802室做电话诈骗。后来人手不够其在12月底的时候又联系了钟某某，后钟某某帮其联系了季某丙和池某某到其那里帮其打一线电话，钟某某在季某丙和池某某到其那里一个星期左右又到了其那里帮其打一线电话。年前苏某甲最先离开，具体日期记不清了，然后是钟某某离开，黄某某是在钟某某之后，是1月28日离开的。季某丙、池某某、赵玲环和其是最后一起离开的。年后其在长沙两个地方搞诈骗，一处是其被抓住的上海城小区，另一处就是香格里嘉园。香格里嘉园一共三个人，有其、赵玲环还有一个男的，那个男的是赵玲环叫过来的，是在其被抓的前四五天刚过来的。在上海城小区的有钟某某、王某戊、季某丙、池某某、杨某甲、周某丙。年后赵玲环和其在3月初一起到长沙，到了长沙其和赵玲环就在香格里嘉园那里租的房子，赵玲环就在香格里嘉园那里打电话，赵玲环的二线是其接的。池某某和季某丙是在3月11日上午到上海城小区的，钟某某、王某戊、杨某甲是3月11日下午到的，周某丙是被抓的前几天刚到的。王某戊、季某丙、池某某、杨某甲在上海城小区是从3月12日开始打诈骗电话，赵玲环在香格里嘉园那里比上海城小区早一天开始打电话，上海城这里的二线是其和钟某某一起接的，钟某某是年后过来刚刚开始学接二线。钟某某有一次跟其去过香格里嘉园，知道赵玲环在那边帮其打电话，赵玲环也知道钟某某在上海城那边帮其做。一共诈骗了多少钱其记不清了，年前给赵玲环和苏某甲每人3000元，钟某某1000元，池某某和季某丙每人1500元，季某丙还向其借了1500元，年后其只给过钟某某10000元。
其是从2015年1月11日开始往阜宁这边打电话的，先骗了918元，之后几天在阜宁又骗到14567元，1月份还有一笔不到5000元，2015年3月18日其骗到一笔25000多元，2015年3月24日在阜宁骗了一笔1458元。其他的案件还有，但其记不起来了。
3、同案犯钟某某的供述，证明2014年六七月份，其通过朋友与杨某乙相识并互留电话。2014年底其到杨某乙那里，看到那些资料就知道杨某乙是搞电信诈骗的，其在那里做了四五天后就回老家了。后在2015年1月份其又去杨某乙那里参与搞电信诈骗，一直做到1月27日回家过年。过年前在景江雅苑搞电话诈骗的有杨某乙、赵玲环、苏某甲和苏某甲的男朋友、池某某、季某丙还有其，2014年底到景江雅苑的时候杨某乙、赵玲环、苏某甲、苏某甲的男朋友就已经在那边了，后来其又介绍池某某到杨某乙那里搞电话诈骗。其和王某戊一起订购3月11日的火车票到长沙，到的时候池某某和季某丙已经到了，周某丙是3月22日左右刚到的。诈骗来的钱由杨某乙支配，其他人受雇佣拿3000元一个月的固定工资，只不过年后杨某乙让其和他一起接二线电话，王某戊、池某某、季某丙和周某丙还是负责接一线的电话。年后经其接二线只有被抓的那天成功了一笔1458元。杨某乙给其的房主信息有阜宁、浦江、宿迁、昆山、砀山这几个地方。
其等人实施诈骗的方式是，先由一线冒充房管局人员按照房产资料上的号码拨打被骗人的电话，电话接通后先说出房产资料上的信息取得对方信任，然后说有购房退税补贴，如果被骗人相信了，就向被骗人提供退税补贴编号和地税局办理人的号码，让被骗人凭退税补贴编号联系地税局办理人办理退税补贴手续，其实留给被骗人的地税局办理人号码就是二线的号码，等被骗人打过来的时候就是二线的人接电话，然后冒充地税局的人核对被骗人的退税补贴编号和个人相关信息，接着告诉被骗人确实有退税款，并说是办理手续的最后一天，退税款已经存到国库银行，今天需要领取的话必须到ATM机上进行转账，并让被骗人去ATM机那边再打电话操作，等被骗人到ATM机那边时会再打电话过来，然后二线就会引导被骗人操作，被骗人就会不知不觉的把钱转到二线提供的银行卡上。用来实施诈骗的房产信息资料都是杨某乙在网上购买的，一线、二线用来打电话的手机卡都是杨某乙在网上购买的，其等人根据杨某乙提供的房产资料打过阜宁、宿迁、浦江电话，还有其他的地方记不得了。杨某乙在每家银行都办理了一张银行卡，被骗的人说他是什么银行的卡，就提供对应的银行卡号给他。杨某乙把手机号和银行卡号都记在纸上，其等人就根据纸上的号码提供给被骗人，骗取成功后钱都是杨某乙处理的，有专门的人替杨某乙取钱。
4、同案犯池某某的供述，证明一般情况下别人都叫其“小滔”。2014年底，其经与钟某某联系，到长沙广益中学旁边的一个小区，当时在那户房子里有钟某某、杨某乙、赵玲环、季某丙，还有两个其叫不上名字，平时就喊他们大哥大姐。在那边杨某乙发给其1部手机，还有一些印有个人姓名、电话、地址等信息的资料。其等人在那里做的是电话诈骗的一线，工作内容是在行政单位的正常工作时间冒充房管局的人挨个给资料上的这些人打电话，电话接通后其等人就告诉对方他买的房子可以退税，并告诉他需要和税务局的陈主任联系，其等人把杨某乙的电话号码告诉对方说这是地税局陈主任的手机号，具体如何操作询问陈主任，后面的工作就是杨某乙接二线电话并让人家根据他的提示操作把人家的钱骗走。其每天打几十个到一百个电话不等，打过的就把名单划掉。在长沙待了十几天回家过年了，年前其是在2015年1月29日离开，钟某某在其前一天离开，其走的前一天晚上，杨某乙给其和季某丙每人1500元钱。到了正月十几的时候，钟某某给其打电话，告诉其3月11日去长沙。2015年3月11日其和季某丙一起到长沙上海城小区，钟某某和王某戊是当天下午到的。2015年3月12日大家开始又像以前一样打诈骗电话。其打电话的手机和资料都是杨某乙给的，其等人被抓的人除了杨某乙，其他人都是打电话做一线的，钟某某偶尔会接二线电话。
5、同案犯季某丙的供述，证明2015年1月份其和池某某一起买的飞机票去长沙，到了长沙之后池某某和钟某某联系，钟某某将杨某乙的号码给了池某某，池某某和杨某乙联系之后二人去了广益中学那里，被杨某乙接到一个小区的住宅里，里面有杨某乙、赵玲环，还有一男一女，钟某某是在其到了之后隔了几天才过去的。其和池某某在一个房间里，杨某乙给了其1份材料，上面有冒充房管局工作人员和房主对话的内容，并给了其印有房产信息的资料、手机和手机卡，让其按照上面的电话打过去，如果对方听的话就把一个号码给对方，如果房主打过来的话，就由这个号码冒充地税局的主任对对方进行诈骗。钟某某是在其走的前一天离开的，其和杨某乙、赵玲环是2015年1月29日离开。
年前离开的时候没有约定时间再到长沙作案，后来有一次聊天时池某某说过2015年3月11日到长沙去上班，2015年3月11日上午其去找杨某乙，杨某乙让其去上海城小区，钟某某和王某戊是2015年3月11日下午到的，周某丙是被抓的前两天刚到的。年后池某某、王某戊、周某丙和其还是冒充房管局的工作人员打电话，杨某乙是接电话的，钟某某具体是打电话还是接电话其不清楚。杨某乙提供给其等人的房产资料有阜宁、昆山、砀山等地方。
（五）辨认笔录
1、同案犯杨某乙的辨认笔录，证明杨某乙辨认出与其一起实施诈骗的赵玲环、黄某某、苏某甲。
2、同案犯钟某某的辨认笔录，证明钟某某辨认出赵玲环就是受杨某乙雇佣在香格里嘉园实施电话诈骗的“胖妞”，杨某甲就是与他们一起实施诈骗的小敏，以及与他们一起实施诈骗的黄某某、苏某甲。
3、同案犯池某某的辨认笔录，证明池某某辨认出黄某某就是与他在长沙市景江雅苑小区一起实施诈骗的大哥，苏某甲就是与他在长沙市景江雅苑小区一起实施诈骗的大姐，杨某甲就是与他在长沙市上海城小区32幢501室一起实施诈骗的小敏。
4、同案犯季某丙的辨认笔录，证明季某丙辨认出苏某甲就是与其一起实施诈骗的大姐，黄某某就是与其一起实施诈骗的大哥，杨某甲就是与其一起实施诈骗的小敏。
5、证人刘某的辨认笔录，证明刘某辨认出杨某乙就是自称崔某甲的租其房子的人。
6、证人唐某的辨认笔录，证明唐某辨认出杨某乙就是自称崔某甲的承租唐某甲房子的人。
（六）电子数据
1、阜宁县公安局提取的监控图像、QQ登录照片，证明2015年1月10日杨某乙在金色华庭分理处存钱买电话卡的情况，以及杨某乙购买房源信息的QQ号码为23×××88，QQ名为思钱想厚。
2、阜宁县公安局提取的孙某的手机照片，证明孙某将手机卡寄给杨某乙的快递单，收件人为秦某乙，地址为湖南省长','2018-10-02
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