广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1284刑初51号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人陈某1，男，1985年6月12日出生，汉族，初中，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人梁孟杰、郭洁，广东山丰律师事务所律师。
被告人陈某2，男，1984年10月28日出生，汉族，小学，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人兰文霞，广东兴会律师事务所律师。
被告人黄某1，男，1981年6月29日出生，汉族，初中，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
指定辩护人陈泳，广东圣禾律师事务所律师。
被告人陈某3，男，1977年2月19日出生，汉族，初中，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
指定辩护人江颖诗，广东兴会律师事务所律师。
被告人傅某某，男，1983年5月5日出生，汉族，初中，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人邓国盛，广东圣禾律师事务所律师。
辩护人程峤明，广东圣禾律师事务所实习律师。
被告人黄某2，男，1963年1月22日出生，汉族，初中，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人廖日生，广东天舜律师事务所律师。
被告人林某1，男，1978年10月28日出生，汉族，初中，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
指定辩护人何文基，广东兴会律师事务所律师。
被告人刘某1，男，1989年11月29日出生，汉族，初中，户籍地广东省兴宁市。因本案于2017年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
指定辩护人陈志文，四会市公职律师事务所律师。
四会市人民检察院以四检刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人陈某1、陈某2、黄某1犯开设赌场罪，被告人陈某3、傅某某、黄某2、刘某1、林某1犯赌博罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员刘芸出庭支持公诉。被告人陈某1及其辩护人梁孟杰、被告人陈某2及其辩护人兰文霞、被告人黄某1及其指定辩护人陈泳、被告人陈某3及其指定辩护人江颖诗、被告人傅某某及其辩护人邓国盛，被告人黄某2及其辩护人廖日生、被告人林某1及其指定辩护人何文基、被告人刘某1及其指定辩护人陈志文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、开设赌场罪
2017年2月份，被告人陈某1从上家“老板”（姓名不详）处获取到股东账号“r3898”,并和被告人陈某2、黄某1共同管理该账户，共负盈亏。该期间陈某1通过股东账号下设多个会员账号，提供给陈某2、黄某1、黄田（在逃）等人使用，并将收受的赌资转投到股东账号内。经核算，2017年2月份之后三人累计收受赌资总额为484554元人民币。
二、赌博罪
1、被告人陈某3于2017年2月底开始利用昵称“坚”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注登记到黄某1提供的赌博网站上（网址：××），同时，被告人陈某3还利用其微信号接受他人进行“赌球”投注，并将其收受的投注登记到赌博网站上(网址：66.133.87.217)。自2017年2月份起，被告人陈某3收受违法人员黄某1、关碧玉、叶某1的“六合彩”外围码投注额共31845元人民币，收受违法人员朱某1巧的“赌球”投注额81000元人民币。上述赌资累计共112845元人民币。
2、被告人傅某某于2016年12月底开始利用其昵称“成功”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注转投给被告人黄某1赚取差价。自2017年5月12日起，被告人傅某某收受违法人员李某1、邱某、高某1、莫某的投注额共约186785元人民币。
3、2017年4月起，被告人黄某2利用其昵称为“黄某2”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围赌博投注，并将收受的投注转投给被告人黄某1赚取差价。截止2017年7月30日，被告人黄某2收受违法人员秦某、林某、朱某2、朱某3、朱某4、陈某1、李某2、黄某3等人的投注额共58185元人民币。
4、2016年10月起，被告人林某1利用其昵称为“斌”的微信号接受他人进行外围足球投注，收取投注额1.5%作为提成。截止2017年7月30日，被告人林某1收受违法人员邓某1、邓某2、黄某4三人的投注额共180063元人民币。
5、被告人刘某1于2017年2月份开始利用其昵称为“刘某1”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的转投给一名微信昵称为“天助我也”的女子（真实姓名不详）。经核算，被告人刘某1收受违法人员陈某2、乡玉珍、梁某的“香港六合彩”外围码投注额共135548元人民币。
公诉机关据此认为，被告人陈某1、陈某2、黄某1，无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，数额共计484554元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某3、傅某某、黄某2、刘某1、林某1，无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。上述被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提供了相应的证据材料。
被告人陈某1对公诉机关指控的罪名无异议，但认为有独立的账户，没有共同管理账号r3898，没有共负盈亏，赌资都是独立的。
被告人陈某1的辩护人认为：一、指控的犯罪数额缺乏事实依据。1、起诉书指控被告人陈某1、陈某2、黄某1共同管理股东账户，共负盈亏的这一事实缺乏证据支持，依法不能成立。2、即使他们在期间存在合股投注的情况，但这应该只是个别情况，并非所有的投注都是以合股形式投注。二、被告人陈某1具有以下从轻、减轻的情节：1、被告人陈某1系从犯；2、被告人陈某1系初犯；3、被告人陈某1归案后一直如实供述自己的犯罪事实。
被告人陈某2对公诉机关指控的罪名无异议，但认为对金额48万多有意见，不是三个人共负盈亏的。
被告人陈某2的辩护人对检察机关指控陈某2犯开设赌场罪的定性有异议，认为陈某2的行为仅构成赌博罪，理由：1、只能证明陈某2以营利为目的接受投注然后使用陈某1提供的账号bb668在网络上下注，陈某2的行为不具有开设赌场罪的任何情形。陈某2使用的bb668账号下根本没有设置下级账号。2、根据陈某2供述，陈某1告诉陈某2r3898账号的密码让其能登录该账号主要是为了陈某2可以查看该账号收到的bb668账号转来的投注额，为了查证投注与收到注码的一致性，不存在共同经营r3898账号的事实，陈某2的行为只能定性为赌博罪。3、陈某2具有从轻情节：陈某2归案后能如实供述罪行，具有悔罪表现；陈某2没有前科，属初犯。
被告人黄某1对公诉机关指控的罪名无异议，但认为共同管理账号有意见，三个人都可以登录网站的，但是登录进去的数据是不一样，其他人登录账号只能看到自己会员的投注情况的。
被告人黄某1的辩护人认为：对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但在量刑时应考虑如下情节：被告人黄某1在归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯。
被告人陈某3对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陈某3的辩护人认为：被告人陈某3是黄某1的下线，是从犯，是初犯、偶犯，归案后如实供述。
被告人傅某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人傅某某的辩护人认为：被告人傅某某如实供述，犯罪情节轻微，是初犯、没有前科。
被告人黄某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人黄某2的辩护人认为：1、被告人黄某2将收受的投注转投是赚取提成。2、被告人黄某2如实供述，当庭自愿认罪，犯罪情节轻微，是初犯、没有前科，有悔罪表现。
被告人林某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人林某1的辩护人认为：1、被告人林某1是从犯。2、林某1涉嫌的赌资为129153元，并非180063元。3、林某1主观恶性不深，社会危害性较小，如实供述，自愿认罪，是初犯、没有前科。
被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人刘某1的辩护人认为：被告人刘某1是从犯，如实供述，是初犯、偶犯。
经审理查明：一、开设赌场罪
2017年2月份开始，被告人陈某1将上家“老板”（姓名不详）处获取到股东账号“r3898”,并与被告人陈某2、黄某1（其中被告人黄某1是6月份加入）共同管理该账户、共负盈亏。期间陈某1通过股东账号下设多个会员账号，提供给陈某2、黄某1、黄田（另案处理）等人使用，并将收受的赌资转投到股东账号内。经核算，2017年2月份至5月份期间，被告人陈某1、陈某2累计收受赌资合计人民币115419元，2017年6月份至7月份，被告人陈某1、陈某2、黄某1累计收受赌资合计人民币261105元。
二、赌博罪
1、被告人陈某3于2017年2月底开始利用昵称“坚”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注登记到黄某1提供的赌博网站上（网址：××），同时，被告人陈某3还利用其微信号接受他人进行“赌球”投注，并将其收受的投注登记到赌博网站上(网址：66.133.87.217)。自2017年2月份起，被告人陈某3收受黄某1、关碧玉、叶某1的“六合彩”外围码投注额共31845元人民币，收受朱某1巧的“赌球”投注额81000元人民币。上述赌资累计共112845元人民币。
2、被告人傅某某于2016年12月底开始利用其昵称“成功”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注转投给被告人黄某1。自2017年5月12日起，被告人傅某某收受李某1、邱某、高某1、莫某的投注额共约186785元人民币。
3、2017年4月起，被告人黄某2利用其昵称为“黄某2”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围赌博投注，并将收受的投注转投给被告人黄某1。截止2017年7月30日，被告人黄某2收受秦某、林某、朱某2、朱某3、朱某4、陈某1、李某2、黄某3等人的投注额共52455元人民币。
4、2016年10月起，被告人林某1利用其昵称为“斌”的微信号接受他人进行外围足球投注，收取投注额1.5%作为提成。截止2017年7月30日，被告人林某1收受邓某1、邓某2、黄某4三人的投注额共129898元人民币。
5、被告人刘某1于2017年2月份开始利用其昵称为“刘某1”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的转投给一名微信昵称为“天助我也”的女子（真实姓名不详）。经核算，被告人刘某1收受陈某2、乡玉珍、梁某的“香港六合彩”外围码投注额共135548元人民币。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
⑴受案登记表、立案决定书，证明案件的受理、立案经过。
⑵抓获经过，证明被告人陈某1、黄某1、陈某2、陈某3、傅某某、黄某2、刘某1、林某1被抓获情况。
⑶户籍信息及前科资料，证明被告人陈某1、黄某1、陈某2、陈某3、傅某某、黄某2、刘某1、林某1的身份情况，无前科。
⑷银行流水清单，证明被告人陈某1中国邮政银行卡（62×××56）2016年4月18日至2017年7月10日的交易情况，被告人陈某1指认出其用于结算六合彩外围码投注所使用的银行账户流水信息。
⑸搜查证及笔录、扣押决定书及清单，证明公安机关依法对被告人的人身及住处、商店等进行搜查并依法扣押了涉案物品，其中：①扣押了陈某1A4纸5张表格登记表、银色苹果牌电脑一台、苹果手机二台、平板电脑一台等等物品，陈某1对上述物品予以指认。②扣押黄某1苹果牌平板电脑一台，移动电话二台，黄某1对上述物品予以指认。③扣押了陈某2苹果手机二台，苹果平板电脑一台等等物品，上述物品经过陈某2指认。④扣押了陈某3三星牌手机一台、苹果牌手机一台、苹果平板电脑一台、电脑主机二台等物品，上述物品已经陈某3辨认。⑤扣押黄某2OPPO牌手机二台、单据、现金等物品，上述物品经过了黄某2的指认。⑥扣押傅某某OPPO牌手机一台。⑦扣押了林某1三星手机一台、电脑主机一台等，上述物品经过了林某1的指认。⑧扣押刘某1苹果5S手机一台，上述物品经过了刘某1指认。
⑹和兴赌博网站页面截图，证明：①经被告人陈某1指认，会员账号mc88，第88期网站页面截图，2017年7月2日至7月30日接受投注金额合计124025元。②经被告人陈某2指认，股东号“r3898”接受投注下单的记录情况及会员号“bb668”于2017年7月2日至2017年7月30日收受投注金额合计人民币31078元。③经被告人黄某1指认，（会员账户qn1688）2017年88期电脑页面截图，其接受投注金额合计11520元。
⑺手机图片截屏信息及微信聊天记录，证明：①经陈某1及陈某3、刘某2华指认，被告人陈某1收受六合彩投注的相关记录情况；②经陈某2及曾金珠指认，被告人陈某2与参赌人关于六合彩投注下单的相关记录情况；③经被告人黄某1指认，参赌人向其投注六合彩的情况。
⑻微信转账记录及个人账号信息截图，证明：①经被告人陈名
超指认，刘某2华、陈某3、陈某4等人通过微信转账向其投注金额的具体情况以及被告人陈某1对参赌人“刘某2华”、“陈某3”、“陈某2”等人的微信资料的指认；参赌人刘某2华、陈某3等人指认，其各自向被告人陈某1微信转账投注金额的具体情况。②经被告人陈某2指认，“美美”、“阿某1”、曾金珠通过微信转账向其转入投注金额的具体情况及其向陈某1“飞单”的微信转账情况；③经被告人黄某1指认，参赌人“成功”、“黄老板”、“啊炉”等人通过微信转账向其投注金额的具体情况；经黄某2、傅某某指认，其各自通过微信转账向黄某1投注金额的具体情况。
⑼微信截图资料，证明：①朱某1巧（微信名“放眼世界”）在陈某3处赌球投注额的微信截图、黄某1（小翠）、关碧玉（碧姐）、叶某1(“叶某2”)在陈某3处下注情况及陈某3向黄某1投注的转账记录。②傅某某对向其投注的李某1（“怀集佬”）、邱某（“生哥”）、高某1（“大嫂”）、莫某（“全师傅”）的微信转账及微信聊天投注记录的指认及飞单给“小黄”的部分记录；邱某、高某1、莫某指认投注记录。③刘某1指认投注的“玉珍”、“陈某2”、“梁3广西”等微信资料及微信聊天记录，刘某1对在“天助我也”投注的微信记录的指认，乡玉珍、陈某2、梁某指认投注的微信资料及微信聊天记录。④林某1指认邓某2、邓某1、黄某4等人的微信资料及微信聊天记录、转账给黄某1的微信记录，邓某1、邓某2、黄某4指认微信资料及转账记录。⑤黄某2指认微信投注、投注单据情况，朱某2、秦某指认投注单据、微信记录情况的。
⑽支付宝转账记录截图，证明经被告人陈某1指认，其收受他人六合彩投注金额的支付宝入账记录情况。
⑾投注登记表，证明被告人陈某1接受他人赌博投注的明细情况。
⑿行政处罚决定书，证明对涉案参赌人员的行政处罚情况。
2、证人的证言
⑴陈某3、刘某2华的证言，证明其使用微信在陈某1处投注香港六合彩外围码。
⑵曾金珠的证言，证明曾金珠通过微信自己或者帮“肥仔”和“大姐”向陈某2下注六合彩外围的情况。
⑶胡某的证言，证明其通过微信向“小黄”（黄某1）那里投注“六合彩”特码和生肖进行赌博的，也是通过手机微信结算。
⑷黄某1、关碧玉的证言，证明黄某1通过微信（微信号叫“小翠”）向“阿坚”购买六合彩，两张单据总共19333元；关碧玉通过微信（微信号叫“碧玉”）向“阿坚”购买六合彩，总共10274元。
⑸叶某1的证言，证明其是在2017年5月份通过微信（微信名“骄阳”）向陈某3（微信号是“坚”）投注十二生肖六合彩的,大概下注约30期，下注总额约在36000元人民币，输赢一般都是通过微信转账，也有少部分通过现金结算的。
⑹邱某、莫某、高某1的证言，证明:①2016年12月至2017年4月份，邱某通过微信交易方式向一名叫“成记”的男子购买外围六合彩，共投注13310元；②2016年12月开始，莫某通过微信转账的方式向“成哥”投注外围六合彩，一共投注了48510元；③高某12017年3月份开始通过微信转账或者红包在傅某某那里投注六合彩，最近一次是7月30日，共向傅某某投注六合彩3275元。
⑺秦某的证言，证明秦某向一名叫“二佬”（辨认系黄某2）的男子投注香港“六合彩”外围的方式进行赌博的，大金额就现金结算，小金额就微信红包结算。
⑻朱某2、朱某3、朱某4、陈某1、黄某5的证言，证明其通过微信在黄某2那里进行六合彩投注的情况。
⑼李某2的证言，证明其于2017年7月30日通过发短信的方式向黄某2投注六合彩1590元。
⑽肖某、林某的证言，证明其都是在黄某2家里用纸笔将投注的数字及金额写好在纸上后将纸条直接交给黄某2进行投注。
⑾邓某1、邓某2、黄某4的证言，证明：①邓某1是通过微信发信息的方式在林某1那里进行投注的，等足球比赛结束后，林某1就会进行投注的输赢情况结算，但赌资结算是一个星期进行一次的；②邓某2是从2016年8月份通过微信在林某1那里进行投注，到了2017年4月份邓某2拿到林某1的外围足球赌博账号和密码就在林某1那里进行投注了；③黄某4是通过微信发信息的方式在林某1那里进行投注的足球比赛，是一个星期结算一次赌资的，方式是通过微信转账，很少进行现金赌资结算。
⑿乡玉珍、陈某2、梁某的证言，证明：①乡玉珍向刘某1投注了45期“香港六合彩”，共投注了122070元；②陈某2向刘某1投注了34期“香港六合彩”，合计13150元人民币；③梁某用微信向刘某1的微信投注，13期共投注328元。
⒀黄田的证言，证明其从2017年1月份开始至2017年7月份期间收受他人香港六合彩外围码赌博投注，把他人投注转投陈某1。
3、被告人的供述和辩解
⑴陈某1的供述和辩解
摘录：①我是2016年8月份左右开始接受“香港六合彩”外围码投注，主要收取他人投注“特码”、“单某”、“生肖”。每到外围码开码日期的晚上19时30分许，我就打开我的平板电脑，然后利用账号及密码登陆上名字为“和兴”的“香港六合彩”赌博网站，接受投注，并将他人投注情况投注在“和兴”“香港六合彩”赌博网站上（账号：mc88），开奖后，赌博网站上就会显示出当期输赢情况，然后我结算出客人的输赢情况发送给客人。该账号密码是我在**软件上面的一个“老板”网友提供该账号及密码的。我在该网站上投注“香港六合彩”外围码是和“老板”结算的。我可以得到“特码”投注额10%作为提成；另外可以从中赚取赔率差价。2017年7月30日是六合彩的第88期，我接收了5个人“香港六合彩”外围码赌博投注共5460元投注额，并将5460元投注额投注到“和兴”赌博网站上，还没开奖，我就被公安机关抓获了。民警向我出示的一张“和兴”网站的图面，页面上显示会员账号“mc88”是我在“和兴”网站上投注的页面，根据核算，该图片显示2017年7月份我在该网站页面上投注了124025元。
②我通过微信收取投注，微信昵称是“大超”，我平时主要收取黄某1、刘某3、黄某6、高某2、“业哥”、陈某3、“静静”、陈某5、罗某、“二伯”（微信昵称为“三生”）、刘某2华、陈某4、“珍心真意”、陈某2、朱某5（“@奎@”）、光老板（微信昵称为“时光”）、陈名坛（微信昵称为“阳光”）等人的“香港六合彩”外围码赌博投注。如果输赢情况不大的话，就会通过微信转账方式结算；如果输赢情况比较大的话，就现金方式结算，有时候也会银行转账的方式进行结算的。
③我是“和兴”赌博网站的会员及股东代理身份，我在“和兴”赌博网站的会员账号是“mc88”，股东代理账号是“r3898”。因为当时有很多老乡见可以获得更多的利润，于是就问我拿账号，我将该情况告诉了我上级，我上级说可以将一个可以设会员账号的股东代理账号给我，由我利用该账号设置会员账号给其他人，后我上级就将一个账号为“r3898”股东代理账号及密码给我，还教我如何在股东账号上设置会员账号，并为我设置了一个会员账号（bb668）及密码，我也学会了如何设置会员账号。陈某2于2017年1月份开始使用bb668的会员账号。大概是2017年2月份，我上级就将r3898账号完全交给我使用，大概是于2017年2月份在r3898的股东代理账号设置约7个会员账号（具体的账号不记得了，分别于2月份给了黄田一个会员账号、4月份、6月份给了黄某1两个会员账号、3月份给了陈某4一个会员账号、4月份给了罗某一个账号、4月份给了黄坛强一个账号、5月份给了老牛使用一个账号。陈某2、黄田、黄某1、陈某4、罗某、黄坛强使用的会员账号在“和兴”网站所投注的外围码，都是转投到我使用的r3898的账号上，由我使用的r3898的账号进行汇总。
我大概是2017年2月左右开始将r3898的股东账号交给陈某2使用。2017年2月份的一天，我就和陈某2商量合股使用账号为“r3898”的股东代理账号接受他人投注，从会员账号收到的投注额中吃部分投注额，赚取差价，因为吃部分投注额是有风险的，所以就拉陈某2合股。没有怎么分工的，平时我和陈某2都有利用各自会员账号接受他人的投注，在接受投注的过程中都有登录r3898查看投注情况，这个账号是可以同时登录的，该账号的输赢额度已经由我和陈某2商量后设置好的，一般设置的输赢额度都是10000元，开奖当晚该账号可登录可不登录，使用r3898接受投注是要对投注额进行占成的。
我还伙同黄某1合股使用r3898股东账号接受他人投注，黄某1大概是于2017年6月份开始伙同我、陈某2使用该账号的。2017年6月的一天，黄某1见我和陈某2合股使用r3898可以赚取更多利润，黄某1就向我和陈某2提出要参与合股使用，于是我们就答应了，我和陈某2、黄某1商量后，就确定一起使用r3898，输赢情况我、陈某2和黄某1平均分摊。分工情况和之前我与陈某2合股分工差不多。我们一般都是每个月月底核对结算我们三人合股使用r3898账号的输赢，输赢情况主要根据网站网面上“月报”信息显示的数据进行结算，我们都是主要通过现金结算，有时候会通过微信转账结算。
④陈某2、黄某1是和我一起合股经营账号r3898的，且我、陈某2、黄某1都有各自的会员账号，我们的会员账号都是从r3898上下设的。我提供了三个会员账号给黄某1（2月、3月、6月），我分别提供了一个会员账号给黄田（3月）、黄坛强（3月）、罗某（4月）、陈某4（3月）、老牛（4月）使用，黄某1、黄田、黄坛强、罗某、陈某4、老牛使用的会员账号所接受到的投注会自动飞去股东代理账号r3898上面，然后r3898会汇总核对每个账号的投注情况及输赢情况。我大概于2017年2月份开始与陈某2合股经营账号“r3898”的股东代理账号接受他人投注，后大概于2017年6月份开始与黄某1合股经营账号“r3898”的股东代理账号接受他人投注。在投注过程中，我和陈某2都有登录“r3898”的股东代理账号查看投注情况，且这个账号可以同时登录，黄某1就没有登录过账号r3898。该账号的输赢额度由我和陈某2、黄某1商量后设置好的，一般设置的输赢额度都是10000元；我和陈某2、黄某1使用r3898账号主要收取单某、大小、波色、六肖、半波等投注。
经辨认，被告人陈某1辨认出黄某1、陈某2、陈某5、刘某2华、刘某3、黄田、陈某4、黄坛强、高某2、曾某1、陈名业、陈某3、赖某。
⑵陈某2的供述和辩解
摘录：①我的微信号就是手机号137*38，微信名：陈标镔。我是今年的7月2日开始收单的。我登录的是一个叫“和兴”的网站，网址是××（账号：bb668），我总共收了13期，总的投注额在我的平板电脑上的交易记录显示是31078元。这些截图我已经确认。
②我的同伙有陈某1、黄某1、陈某3三人。其实我自己除了bb668这个账号是我自己的（就是这个网址所有六合彩下单的盈亏得益都是我的）外，还有一个账号是陈某1给我的，这个账号是r3898，六合彩收单所赚到的钱是我和陈某1、黄某1、陈某3四人平分的。这个账号我和陈某1、黄某1、陈某3四人共同经营的，主要是我操作（在我的ipad上操作）的，从今年1月份陈某1给我使用至今有半年的时间，很多都是陈某1、黄某1、陈某3他们几人下单或者他们的下线收回来的，然后我负责登录系统录入，这个账号的获利我们四人平分，只不过就是由我操作而已，而且有时有些单我们几个会自己吃单（意思是有的赌博人员下单后，我们几个认为中的机率不高或者我们几个经济能力可以承受得起，赌额我们就自己拿了，没有飞单给上家，如果参赌人买中的话就我们自己赔付，不中的话下注的钱就是我们的了，不用给上家），有些会被买中，所以不一定每期都有得赚。我不清楚陈某1、黄某1、陈某3他们的获利情况。我真正开始六合彩收单的时间是今年的1月份。我没有下线，都是买码的人直接向我下注的。我自己登陆的bb668应该就不可以再拆分子账号给下家，陈某1给我的r3898这个账号应该可以，但我不会操作。陈某1、黄某1、陈某3他们几个从他们下线收回来的单，有些是在我这个账号登陆录入，因为他们自己也有账号，他们自己收的就不清楚，给我录入我这个账号的，就盈亏都是大家平分。
如截图的bb668账号，这张截图投注记录显示我在七月份的投注金额是31079元。登录r3898这个账号“月报2”这个界面截图，例如截图所示在1月份下单的总额是113851元，其中我们几个吃单是60445元（113851-60445所得的就是飞单给上家的数目），最后2232元就是我、陈某1、黄某1、陈某3四人平分的盈利情况，即每人分得500多元，在1月份的这张表里总下注数是6709笔，下单总额是547592元，我们吃单（占成金额）322342元，但在这个月最后亏140141元，这就要我们四人平分来承担的。陈某1的微信名是“大超”，黄某1的微信名“小黄”，陈某3的微信昵称为“坚”，我备注为“陈某3”。
③2017年1月份的一天，陈某1打电话叫我去海伦堡*房，我去到时陈某1、黄某1、陈某3已经在房间里了，陈某1提出我们四人合股接受他人“六合彩”投注然后投注到网上，商定收取他人投注额后吃掉部分金额，吃掉的部分投注额盈利情况由四个人平均负责，即无论输赢都是四个人平均分摊，接着陈某1给我一个账号r3898（我们四人共同经营），叫我用账号和密码登录负责每期投注额的看盘，看盘的意思是看r3898的账号投注上去的金额有没有超额，为了赚取差价，我们商量好将单某、大小、波色、合单/双、特肖、6肖、半波、尾大/小、五行玩法的投注额全部汇总到特码的投注额报给上线，因为特码的赔率较高，其他玩法的赔率较低，这样特码中了的话我们可以赚取差价，不中的话赔的也比较少，另外如果汇总后某个特码总投注额超过1700左右，我就会将汇总后的数额减去1700左右得出多补的数额（多补的数额在网页上显示为蓝色字体，为了方便计算一般都是10的倍数），然后将多补的数额飞给陈某1由陈某1负责处理（具体陈某1怎么做我不清楚，多补的数额输赢情况由陈某1负责）；陈某1、黄某1、陈某3三人负责用计算器计算他们从下线接受的六合彩投注额，并将他们接受的投注额投注到各自的账号里，他们的账号的数额最后会汇总到r3898的账号里。每期六合彩开码后我们都会根据输赢情况平均分摊。名超、黄某1、陈某3他人三个都有自己的下线的，他们每个人都有自己的六合彩网站账号，他们接受下线的投注后，会直接在自己的账号上投注然后汇总到r3898账号。
2017年7月2日我叫陈某1给我一个账号，然后陈某1给我一个账号bb668，我用该账号上网为他人投注六合彩单。我接受过我老婆曾金珠、我阿姨、黄某7（微信名“阿某1”、陈某6（微信名“阿某2”）、刘某4六等人的投注，在bb678账号投注后的投注额也会汇总到r3898账号里。
④我手机上的微信截图，这些截图中的有些记录是他人向我下注六合彩时将投注金额以红包的形式发给我的记录，经我核算共4160元。黄某1、陈某3、黄田所使用的接受他人六合彩的个人账号都是陈某1通过r3898账号设置出来然后分给他们的，一般分出来的子账号的特征是以名字的后两位的拼音首个字母开头加上一些数字。我于2017年1月份开始与陈某1开始合股使用股东账号“r3898”,参与合股股东账号的还有黄某1和陈某3。他们两个应该是3月份左右开始参与的，具体时间我也记不清楚了。
经辨认，被告人陈某2辨认出陈某3、黄某1、陈某1、刘某4六、黄某7、陈某6、曾金珠、曾某2。
⑶黄某1的供述和辩解
摘录：①我使用的微信有两个，第一个微信号“×××”,昵称“小黄”，第二个微信未设置微信号，昵称“小黄”。2016年底开始我接受他人的六合彩投注，收受他人投注后比较大的数字我就会转投给陈某1，后来我就问陈某1要了一个网络赌博的网址和账号密码，之后我收受了投注单后我就在网上投注。我是通过手机微信收取他人“六合彩”投注单的，他们投注的时候会将投注的号码及金额发给我。一般开了马当天我就会通过微信与输赢多的人进行核算输赢金额，然后都是第二天以现金的方式进行交收的。向我投注的人我只知道他们的微信名，分别有“阿某3”、“黄某2”、“yao”、“成功”、“沉默是金”、“回忆太重思念太浓”、“辣妹子伦哥’，“阿某2”，“苏山农家乐”，‘“邹某”等人，还有一个微信昵称叫“英姐”的人。我被抓获当天是第88期间，投注金额是28284元。2016年底，陈某1提供了三个账号给我，我自己使用的那个账号是qn168（该账号在2016年时为qn888），另外两个有一个我提供给了陈某3使用，还有一个我给了“阿炉”，这两个账号是我使用账号的分支账号（分支账号的意思就是我介绍的，挂在我账号下的，分支账号与我的账号一起与陈某1结算，我在分别和分支账号结算，两个分支账号的投注我也可以得到一点提成）。
每期开码之后网站上就会上当期的输赢情况，之后陈某1就会将当期的输赢情况写好发给我和我核对，我们是通过现金交收的。我和陈某3、“阿炉”基本不用结算，因为网上可以看到输赢情况。他们都是第二天过来我的档口进行交收的。我担任网站代理并接受他人投注有投注额百分之三提成，我提供给陈某3和“阿炉”分支账号每期有几十块的好处费，这是陈某1算好之后告诉我的，他和我结算之后我再与投注的人结算。
②2017年6月份，陈某3找我说想要一个赌博的账号进行投注，于是我叫陈某1给了一个账号给他；“阿炉”是在2017年5月份找到我说想要一个赌博的账号投注，于是我叫陈某1分了一个账号给他，我的账号是陈某1的分支账号，陈某3、“阿炉”的账号是我的分支账号。我的上家“啊超”会给我返点投注额13%，如果是直接找我投注的一些人我会将这13个点的回购自己全拿了或是拿3个点以上，如果是我的下家给我发来的投注单，我就会从13个点里给下家10个点，自己拿3个点。同时我在投注网站的账号下还有两个子账号，就是“坚哥”和“阿炉”在投注网站的账号。他们两个帮别人投注得到的返点是和我一样的，都是直接有陈某1给他们13%的返点，唯一不同的是他们两个每一期帮别人投注后我在他们每一个账号那里能得到几十元的好处。英姐大概是今年2月份至3月份在我那里进行六合彩投注的。我和“啊炉”是通过微信转账和现金交易方式进行投注交收的，我和陈某3都是通过现金进行投注交收的。
③每一期的输赢情况我是和陈某1结算的，因为陈某3和“阿炉”两个人的账号是我的子账号，所以我在和陈某1结算的时候也一并将他们两个人的投注情况一起结算，当我和陈某1结算好之后我再和陈某3、“阿炉”两人结算，我们有时通过现金给对方，有时候通过微信转账，也有通过银行转账方式解决。在我的微信转账记录中，“顺其自然”、“啊国”、“坚哥”、“啊奔”、“啊兵”、“大超”这几个人的微信转账记录都是我和他们正常的生意往来以及平时的经济周转借贷；“啊杰”、“啊梅”、“辣妹子伦哥”、“黄某8”这四个人的转账记录大概有一半左右是他们六合彩投注转账给我的微信记录，还有一半是我们之间的生意往来记录，具体哪一笔转账是投注我记不清楚了。“成功”的转账记录中，凡是1500元以上的都是他向我投注“六合彩”特码的钱；“阿某3”、“Yao”、“黄老板”、“啊炉”四个人和我的相互转账记录都是投注六合彩的钱和中奖返回的钱。微信昵称“黄老板”，他还有一个微信昵称叫“黄某2”。“黄老板”是今年5月份才开始向我投注。微信昵称“成功”，平时我都叫他“啊成”，“成功”是从2016年年底开始向我投注。我和成功有一些生意往来，少于1500元的大多是他在我商店拿了货给我的货款，大于1500元的全都是他向我投注“六合彩”的转账记录。英姐都是通过用微信给我报“六合彩”投注单的，没有其他方式，输赢交收主要是通过微信转账，有时候也会现金交收。
经辨认，被告人黄某1辨认出胡某、陈某2、陈某1、陈某3、黄某2、傅某某。
⑷陈某3的供述和辩解
摘录：我的上线是黄某1，下线是“彩霞”（微信名叫小翠）、“碧姐”（微信名碧玉）、“叶某2”（微信名叶某2），黄某1向我提供赌博网站、账号和密码，我利用该网站收“彩霞”、碧姐、叶某2和朱某1巧等人的投注，而我利用网站上投注，网站则会返还给我15%，而“彩霞”、“碧姐”、“叶某2”从我处购买六合彩，我要返还13%提成给他们，我自己则只有2%的利润提成。我大概是2017年4月底、5月初开始收六合彩和足球单，我都是通过我自己的微信号接受别人的赌博投注，两个月的时间，我大概收了约30期。他们都是通过微信投注，所以没有单据。我收完单后，有时候微信支付、有时候我会上门把钱直接给黄某1。“彩霞”、“碧姐”、“叶某2”和“朱某1巧”有时候微信支付，有时候我会上门找他们拿钱。
2017年5月初左右，我和黄某1、陈某1一起在陈某1位于四会市海伦堡的家中，我跟黄某1他们说我也想跟他们学收“六合彩”投注单，黄某1就叫我把我的平板电脑交给他，由黄某1操作我的平板电脑下载一个登陆“六合彩”网站的软件，他输入了网址和账号密码时告诉我以后我的账号密码，接着登陆网站之后教我怎样操作下盘，黄某1当时给我的账号是qn66×××88。我看到黄某1是直接输入账号密码进行登陆的，这应该是他以前已经用过了。我不知道他给我的账号密码是谁注册的，也不知道他的上线是谁。每一期“六合彩”投注结束我都要把我的平板电脑登录“六合彩”投注网站账号界面后给黄某1看我当期的投注输赢情况用于核算结账，我们主要是通过现金的方式进行交收的。
我是在今年4月左右在林某1那里投注过几期的外围足球，用现金交收的。林某1关于外围足球投注的账号是黄某1今年4月份给他的。我是2017年4月左右到黄某1的档口和他聊天时我问他拿的，当时黄某1就在一张纸上写了一个网站地址、一个账号和密码给我，他告诉我在手机上可以上网的软件输入网址就可以登录了。我和黄某1约定每个星期一交收外围足球投注情况（我们一般就是在黄某1的庆顺百货商店那里进行现金交收的），但如果有买家买中了急需钱我就去黄某1的档口问他要现金。
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