广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0825刑初139号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人朱铎麒，男，1973年9月10日出生于广东省徐闻县，汉族，大学文化，户籍所在地海南省海口市琼山区，住所地广东省湛江市市辖海滨大道26号海滨船厂南区。因本案于2015年8月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押在徐闻县看守所。
辩护人蔡开键，广东择正律师事务所律师。
辩护人黄星东，广东荣来律师事务所律师。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人朱铎麒犯诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院于2016年5月17日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，徐闻县人民检察院指派代理检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人朱铎麒及辩护人蔡开键、黄星东其到庭参加诉讼。在审理过程中，于2016年8月4日公诉机关以本案需补充侦查为由向本院提出延期审理的建议，本院认为公诉机关的建议符合相关法律规定，予以准许，于2016年8月18日侦查终结，对本案恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：被害人吴某1被徐闻县纪委调查期间，2015年7月28日下午，被告人朱铎麒经他人介绍认识吴某1，自称其与纪委领导、市委领导非常熟悉，并向吴某1吹嘘其关系网及人脉资源，以及利用人脉关系帮他人操作成功的事例，吴某1信以为真，当天晚上给8万元现金给朱铎麒作为疏通关系费，第二天，朱铎麒将这八万元人民币存入中国农业银行其本人的账户（62×××14）。过几天后，朱铎麒找到市委领导出面说情，遭到拒绝。2015年8月2日，被告人朱铎麒以疏通关系为由向吴某1提出2万元接待费，当天晚上朱铎麒又向吴某1提出10万元现金送给湛江纪委的一位常委，吴某1当场给了10万元现金给朱铎麒，但是朱铎麒并没有将这十万元送给纪委常委，而是第二天将这十万元存入本人中国邮政储蓄银行的账户中（62×××83）。
2015年8月3日下午，朱铎麒又向吴某1��出要20多万元送给徐闻县纪委办案人员，2015年8月4日，吴某1拿出22万元人民币到徐闻县源生态酒店801房间交给朱铎麒，当天晚上11时许，被告人朱铎麒谎称已将钱分别送给徐闻县纪委的办案人员，纪委一查就没事了。2015年8月5日，吴某1被徐闻县纪委双规调查后，被告人朱铎麒安排吴某1的弟弟吴某2筹集30万元送给市委领导求情，但是遭到市委领导拒绝，并将这30万元退还给吴某2。2015年8月21日，被告人朱铎麒被抓获归案。
针对上述的指控，公诉机关当庭宣读并出示了本案的相关证据，认为被告人朱铎麒无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取他人现金人民币42万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人朱铎麒对公诉机关确认的罪名无异议；对事实辩解称，其在为吴某1办事的过程中，虚构部分事实，欲从中得到部分利益。其在为吴某1办事的过程中先后四次从吴某1处拿了四笔款共42万元，其中有30万元对吴某1谎称用于送礼，其余款用于为吴某1办事。
辩护人蔡开键的意见认为：1、对公诉机关指控朱铎麒犯诈骗的罪名没有异议。2、对公诉机关指控诈骗42万的数额有异议，朱铎麒从吴某1处拿了是42万元，还是39万元，应按照被告人庭审中的意见为准，系39万元，而不是42万元。3、对于公诉机关指控诈骗罪42万元的数额，其中15万元缺乏依据，应是27万元属于诈骗数额。理由是（1）被告人收到的第一笔钱8万元不能算是诈骗，据吴某1的陈述，8万元是吴某1主动给被告人去疏通关系，并不是被告人主动去吹嘘。所以这8万元不应该算是诈骗数额。（2）公诉机关指控2万元系招待费，但被告人承认只有1万元，也不能算是诈骗数额。（3）在最后一笔20万元中，应该冲减事实上为吴某1跑关系花费的部分几万元。综上，被告人诈骗的数额只有27万元。3、被告人的家属已代其退赃，被告人取得了被害人的谅解，同时综合本案的情况，希望法院能够予考虑对被告人在三年以下有期徒刑处罚且适用缓刑。
辩护人黄星东的意见认为：认同辩护人蔡开键的意见，补充一点，起诉书指控被告人诈骗42万元不是全部属实，希望法院能够依法核实。且被告人也不是全部是以虚构的事实骗取被害人的财物，被告人朱铎麒已经退赃，取得了被告人吴某1的谅解，希望法院能够予以在定罪量刑中予以考虑。在侦查卷中，没有足够的证据证明被告人诈骗42万元，在被告人朱铎麒帮助被害人吴某1的过程中，应当扣减花掉的金额，作出有利于被告人的裁判，认定被告人朱铎麒诈骗27万，量刑在三年以下��至适用缓刑，希望法院能予以考虑。
经审理查明，被害人吴某1被徐闻县纪委调查期间，2015年7月28日下午，经他人介绍认识被告人朱铎麒，并获悉朱铎麒与纪委领导、市委领导非常熟悉，当天晚上拿8万元现金作为见面礼送给朱铎麒，欲通过朱铎麒帮忙找相关领导，为其疏通关系费，搞定徐闻县纪委。朱铎麒收到钱的第二天，将这八万元人民币存入中国农业银行其本人的账户（62×××14）。过几天后，朱铎麒找到市委领导梁某出面说情，遭到拒绝。2015年8月2日，被告人朱铎麒以疏通关系需要接待为由，向吴某1提出需2万元接待费，晚上朱铎麒与吴某1一起通过市某位领导，宴请相关人员，并将2万元花费掉。当天晚上朱铎麒向吴某1提出需10万元现金送给湛江纪委的某一位常委，吴某1当场给了10万元现金给朱铎麒，但是朱铎麒并没有将这十万元送给该常委，而是��二天将这十万元存入本人中国邮政储蓄银行的账户中（62×××83），然后向吴某1谎称，此10万元已送走。2015年8月3日下午，朱铎麒又向吴某1提出需20多万元送给徐闻县纪委办案人员。到了2015年8月4日，吴某1拿出22万元人民币到徐闻县源生态酒店801房间交给朱铎麒，当天晚上11时许，被告人朱铎麒将拿到的22万元后，并没有为吴某1送礼，却向吴某1谎称已将其中20万送给徐闻县纪委的办案人员。2015年8月5日，吴某1被徐闻县纪委双规调查后，被告人朱铎麒安排吴某1的弟弟吴某2筹集30万元送给市委领导梁某（钱当时藏放在茶盒里），要求梁某帮忙向徐闻县纪委同志求情，但是遭到梁某拒绝，梁某将吴某2藏放在茶盒里的30万元全部退还给吴某2。2015年8月21日，被告人朱铎麒被抓获归案。
另查明，于2015年7月12日，被告人朱铎麒的家属代其退还被害人吴某1被诈骗的27万��，同时取得被害人吴某1的谅解。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审时质证、认证的下列证据证实：
1、扣押清单，证明：公安民警扣押到人民币2400元，手机二部（三星手机一部：138××××9686，苹果手机一部138××××9508），持有人是朱铎麒。
2、住房明细，证明：被告人朱铎麒在2015年8月3日至8月5日在徐闻县源生态酒店有入住记录。
3、被告人朱铎麒持有的农业银行银行卡（账号：62×××14）的流水明细，证明：朱铎麒的该张银行卡在2015年7月29日有一笔80000元的存款记录。
4、被告人朱铎麒持有的中国邮政银行本人账户（账号：62×××83）的流水明细，证明：朱铎麒的该张银行卡在2015年8月3日有一笔10万元的存款记录。
5、手机通话记录，证明：证人梁某与吴某3与朱铎麒持有的138××××9686手机号之间在2015年7��8月份有过多次通话记录。
6、案件移送函、受理案件登记表，证明：该案由县纪委于2015年8月21日移送县公安局办理，县公安局当日受理本案。
7、归案情况说明，证明：被告人朱铎麒系于2015年8月21日由县公安局传唤到案，无自首情节。
8、证人吴某2的证言（共二次）：
第一次：2015年8月某天早上，我和吴某1，朱总（即朱铎麒）以及朱总的一些朋友一起在海滨宾馆吃早茶，经吴某1介绍，我才认识朱总这个人男子，到了当天晚上，朱总又来到吴某1所住在湛江市海滨宾馆房间内，我和吴某1也在该房间内，吴某1就与朱总聊一些事，我回避到房间内另一边，他们究竟聊什么我不清楚，我猜测就帮我胞兄吴某1疏通关系的事情，过了一会儿，吴某1就把一只装有物品黑色塑料袋交给朱总，朱总领到黑色塑料袋就离开了房间。
过���一天，到了下午，我开车从湛江回来徐闻，当天晚上8时左右，我和吴某1到朱总所住的徐闻县源生态酒店801房，我们聊起中医院医保减免的事情，过了一个小时左右，黄某1也来到房间内，过了不久，我和黄某1开车到春蕾小学附近，我在车上，由黄某1去送酒（我备好的一只蓝带XO酒），具体他送给谁我不清楚。然后我们又回到房间内，聊了好久，这时朱总叫吴某1叫中医院会计过来，很快会计就过来了，我们责问会计，医保是怎么回事，会计就跟我解释医保的事情，我很生气，我整个思维就在吴某1是出了什么事的问题上，究竟朱总和吴某1俩人谈什么我听不进去，夜深了我就离开了。到了星期二，我回到湛江市中心人民医院上班。星期三上午我又开车下来徐闻，因吴某1被纪委带去问话了，我到源生态酒店801房，找到朱总，问他怎么回事，他说没什么问题，问话而已。听说吴某1被带来了湛江了，当天下午我又开车回到湛江。从这时起，我就陆陆续续跟朱总联系，打听关于吴某1被调查的事情，朱总就只说是关于中医院医保的一些事情。朱总也多次对我说起他出面找梁某帮忙求朱铎麒了解案情。
到了8月中旬的某一天，朱总叫我备好30万元，装在一只空茶盒里，作为梁某疏通关系费用。经朱总疏通，我联系上梁某。过了几天后，一个下午4时左右，梁某打电话给我，我就到滨湖公园遇见梁某，他带我到金沙湾小区附近珠宝店，他选择了一条珍珠项链和一些木头，由我付款了3万7千元。然后我们到梁某所住的小区，位于新大天然酒店附近，接着我把装有30万元的茶盒和一条珍珠项链，一些木头交给梁某，我就开车离开了。一天后，梁某打电话给我说帮不上忙了，把东西领回来。梁某叫我到赤坎区湖景弯酒店吃饭，梁某在酒店走廊里将装有30万元的茶盒交回给我，我领过茶盒后就离开了。过了几天后，梁某又把一条珍珠项链以及4800元现金（充当木头折价款）还给我。送给梁某的30万元，其中5、6万元是我自己的钱，另外20多万元是我家人筹集的，具体谁给了多少钱，我不清楚，当时20多万元是由我外甥陈某1能带上来湛江交给我的
我哥吴某1给了多少钱给朱总办事我不清楚，朱总从来没有跟我提过吴某1总共给了多少钱给他去帮吴某1疏通关系，在吴某1被县纪委双规后，他也没有跟我核对过他为吴某1疏通关系共花费了多少钱。他一分钱都没有退还给我。吴某1被县纪委双规后，朱总带我去找梁某帮忙，曾宴请梁某，不过费用系我出，至于朱总是否单独请过其他领导，我不清楚。
那天在湛江市海滨宾馆客房当中，吴某1与朱总两人确实是坐在房间里的椅子上在一起说话，但当时��为了避嫌，于是我就走到房间另一边，不想听他们所谈的内容，所以他们谈话的内容是什么我并不清楚，后来他们两人在谈话结束后，吴某1就将一只装有东西的黑色塑料袋交给朱总带走。
第二次：2016年7月8日朱总的家属已退回27万元。
9、证人黄某1的证言（共二次），
第一次：2015年7月28日在海安镇元亿饭店吃饭时我将朱铎麒介绍给吴某1认识。三四天后，吴某1在星海湾酒店17楼开了一间房，让朱铎麒入住，我本人与朱铎麒一起来到该处，吴某1也在该房间，期间吴某1向我哭诉其被调查一事，至于他们之间谈什么我不清楚。
第二次：2015年7月28日我介绍将朱铎麒介绍给吴某1认识，由于我当时酒醉了，我一进入房间就躺在椅上睡觉了，至于当时在星海湾酒店的房间中吴某1是否有问过朱铎麒是否认识纪委领导这件事我并不清楚。
10、证人梁某的证言：2015年7月底的一天，朱铎麒打电话给我告诉我吴某1有一些急事找我帮忙，当时我外出在福建省，我对朱铎麒说等回来再说。过了几天后，我和同行几个人一起坐飞机到海南省海口市，朱铎麒和吴某1也来到海口市找我，我问吴某1是何事，吴某1解释说是徐闻县中医院社保减免，替患者省掉一部分医疗费用。我认为事情没那么简单，当时并没有答应帮助吴某1处理该事，只是跟他说到时再向人家了解一下是什么情况。第二天，我和同行几个人及朱铎麒、吴某1一起从海口市坐船回来徐闻县，接着我和同行几个人坐车回湛江市了。过了一两天后，朱铎麒和吴某1来湛江市约我一起吃饭，朱铎麒和吴某1当时就定在湛江市新大天然附近的一间大酒店，在席间，朱铎麒和吴某1又向我提起徐闻县中医院医保减免的事情，想托我向徐闻县纪委的朱铎麒莹书��求情，我觉得他们所说的事情没有那么简单，我不答应帮忙，并且吴某1还拿一些钱说让我转交给朱铎麒莹书记，当时我就不肯收他的钱，我说我作为一名退休老干部，不可能替你给人送钱。不过我答应帮吴某1向朱铎麒莹书记过问一下。又一次朱铎麒和吴某1从徐闻县上来湛江请我在湛江市湖景湾酒楼吃饭，在吃饭期间，吴某1就说他在徐闻带来一些花生等土特产，当时我老婆和我的侄女梁贤等人也在湖景湾酒楼大厅吃饭，后来我就叫我老婆将一些花生等土特产拿回家，当时吴某1自己从酒楼四楼下去一楼把一些花生等土特产交给我老婆放在梁贤的轿车上，运回我所居住的翠提湾小区。吴某1返回酒楼，我老婆打电话过来告诉我吴某1还放了两支“路易十三”洋酒。当场我就责问吴某1送酒我做什么，我不喝酒，不肯要他的，硬要他拿走。但他说，一支让我转给朱铎麒莹书���，一支是留给我作为平时接待使用的，我当时就不同意。到了当天晚上，朱铎麒和吴某1又来到我居住的小区楼下找我，多次请求我帮吴某1去找朱铎麒莹书记求情，并说将一些钱交给我让我转给朱铎麒莹书记，朱铎麒与吴某1说事办成后，再答谢我，但我一直不肯答应，因此我与朱铎麒两人就在那里吵起来，然后他们就离开了。后来朱铎麒与吴某1就不断地想来找我，想让我出面去找朱铎麒莹书记为吴某1求情，但我一直不答应。到了今年8月份，朱铎麒就带了吴某1的弟弟吴某2，在吃饭过程中，朱铎麒就说吴某1被徐闻县纪委双规了，看我能不能向朱铎麒莹书记求情。直到了8月中旬的一天下午，我正在湛江市滨湖公园散步，准备去金沙湾小区附近珠宝店购买一些物品时，吴某1的胞弟吴某2打电话约我见面，我当时就告诉他我在滨湖公园，后来他就来到滨湖公园找到我，��某2和我一起到金沙湾小区附近珠宝店，我当时购买了一块崖柏木头，准备付款时，吴某2硬抢着替我出了钱，我推脱不过，就说往后再把钱交回他，接着吴某2购买了一条珍珠链，同时打电话给他胞弟带来一盒茶，想委托我把珍珠链和一盒茶送给朱铎麒莹书记，然后又折回到我居住的小区，吴某2跟我上到我家，当时他不肯入门，就在门口那里交给我一个茶盒和一条珍珠链，我拿着我的木头，他走时，告诉我给我拿的茶盒里有三块茶在里面，我没有多大留意就回到家中。在当天晚上我觉得可疑，便打开茶盒后，就发现里面有30万元，我发现后，觉得不妥当，第二天就打电话给吴某2叫他过来，他就说上班没空，在第三天，为了将这钱退给他，于是我打电话叫吴某2到赤坎区湖景湾酒店吃饭，在酒店走廊里将装有30万元的茶盒交回给吴某2，吴某2领过茶盒后就离开了。过了几天后，我又把之前吴某2出钱购买的一条珍珠链和充当一块木头价值的现金4800元退给吴某2。那两支路易十三洋酒（吴某1送的）退还给回吴某1的弟弟吴某2。
11、证人陈某2的证言：在2015年8月22日，我接到我的舅舅吴某2用号码138××××1073的手机打来的电话。在电话里吴某2让我马上从徐闻去他位于湛江市赤坎区湛江一中附近的家宅处找他。挂断电话后，我便搭乘一辆出租车从徐闻县直奔吴某2的家宅。大约当天中午11时许，我便到达了吴某2的家中。在吴某2的家宅处，吴某2吩咐我让我将之前向家里筹集的钱带回去退还给家里人。说完，吴某2便将一个装着钱的手提袋交给我，我拿到钱以后，便搭乘一辆出租车回徐闻了。带回钱后，我便联系我的胞弟陈某1能问清之前吴某2向谁人具体借了多少钱，因我的舅舅之前筹钱时我就知道他让我的胞弟陈某1能去办理筹钱的事���了。到了第二天，我就带上现金逐户给借钱的人家退还了我胞弟陈某1能帮吴某2所筹集得资金。其中我在胞弟陈某1能的家宅处给其退还了5万元现金；在我的大舅吴某4的儿子吴某8的家宅处给其退还了1.5万元现金及其父亲吴某4的2.5万元现金；在徐闻县东方市场旁边的中国工商银行门口处给豪哥退还了3万元现金，在我二姨吴某6家宅处退还了2万元现金；在我的四姨吴琼娇的家宅处退还了2万元现金；在我的三姨吴某5的家宅处退还了2.5万元现金，还有我借的3万元。吴某2在其家宅处共交了21.5万元现金给我带回徐闻退还给家里人。该笔钱是吴某2让我的胞弟陈某1能去筹借的。
12、证人陈某1能的证言：就在我二舅吴某1被徐闻县纪委双规后的第二、三天某日，我就接到我三舅吴某2的电话称，现在二舅被县纪委调查了，现在急需大笔钱去帮他进行疏通关系，看能不能帮他处理，这两三天去向我们的一些亲戚帮忙筹一些钱，尽量去筹，越多越好，筹到钱后就马上拿上来湛江市交给吴某2。我接到我三舅吴某2的电话后，就马上回家联系我家的一些亲戚，后来我就联系了我哥哥陈某2，大舅吴某4，大姨吴某6、二姨吴某5，表弟吴某8，亲戚郑某等人。他们听后心里也很着急，均同意借钱，有的人就拿了贰万元，有人拿了三万到四万元，但具体每个人拿多少钱我现在记不清了，到了8月10日包括我拿出来的五万元总共筹了二十一万元还是二十二万元左右，然后就交给吴某2。过几天后，陈某2就打电话给我说，吴某2叫他到湛江去将我们亲戚朋友之前所筹的二十多万元拿回来了，叫我将这些钱退回给人家。
在二舅吴某1被双规后，我跟三舅吴某2在湛江市区时就曾见过朱总两次面，但这两次都是吴某2在喝了酒不敢开车后，他叫我做司机���他开车送他时所见过的，但当时我并不知道这个朱总是做什么的，也不清楚吴某2找到这个朱总是做什么的，是后来在一次与吴某2吃饭时，吴某2跟我说起这个朱总也被人家抓了，我才知道吴某2有可能是找这个朱总去帮吴某1疏通关系的。
13、证人吴某6的证言：大概是2015年8月份的事情，我的外甥陈某1能打电话给我，说吴某1出事了，叫我们亲戚一起共点钱给舅舅吴某1去处理此事，向我借了2万元。约有十天后，陈某1能就打电话给我说，任舅的事办不妥，拿2万元回来给我，后陈某1能的哥哥陈某2就将2万元拿回来交给我。
14、证人吴某9的证言：2015年8月7日左右，我的侄子陈某1能打电话给我，向我借了2万元，到了8月底，我的侄子陈某1才就将2万元拿回来还给我了。
15、证人吴某5的证言：在家宅处，我将2.5万元现金交给陈某1能去办我弟弟吴���1的事情。陈某1能拿到钱就离开了。到了2015年8月23日中午12时许，陈某1能的胞哥陈某2过来我的家宅处对我说我弟弟吴某1的事情办不了，钱被退了回来。之后，陈某2便在我的家宅处将我之前交给陈某1能的2.5万元现金退还给我。
16、证人吴某4的证言：借了2万元给陈某1能去办理吴某1被双规的事情。
17、证人郑某的证言：陈某1能说有一些急事向其借了3万元，过了十几天后就把钱还了。
18、证人吴某8的证言：在今年8月初某日，陈某1能说有急事向我借了1.5万元，向我父亲吴某4也借了2万元。约在8月20日前后的某天，陈某2将上述的借款3万元还给我。
19、证人神某的证言：2015年7月份吴某1叫我上湛江与吴某2见面，与吴某2见面后，吴某2拿了几支酒在车上，我就返回徐闻，并将车交给吴某1。
20、证人陈某3的证言（共二次）��
第一次：在今年8月份，我接到一名姓朱的老板的电话，叫我送货给他。于是我按他的要求，安排我的儿子送了8支蓝带XO洋酒及8条软中华香烟到徐闻县源生态酒店801房给这位姓朱的老板。这些货款约值2万元。
第二次：我清楚记得当时我安排我儿子送8支洋酒及8条中华香烟总值贰万多元的物品到徐闻县源生态酒店801号卖给那个朱姓老板。当时不开票，我们也没有进行登记。
21、证人黄某2的证言：2015年7月份某日晚上帮吴某1在星海湾酒店订了一间房。
22、证人吴某7的证言：梁某退30万元给吴某2时我并不在场，这些情况我一点都不清楚，都是我哥吴某2去操作的，你问我哥吴某2可能清楚一点。
23、证人钟某的证言：当时梁某、我、朱铎麒、吴某2等人一起在湖景湾酒店吃饭时，梁某部长将30万元退还给吴某2这件事我不知道���我记得清楚当时我与梁某、朱铎麒、吴某2等人在湖景湾酒店吃饭过程中，我就见过吴某2当时给一叠人民币（可能有几万元，具体有多少钱我并不清楚）递给朱铎麒，并且吴某2说这钱是给朱铎麒用来抵消朱铎麒之前用来请人吃饭所花费的，朱铎麒过后就放在他随身的挎包中。
24、被害人吴某1的陈述（共三次），第一次：在2015年7月28日下午在海安镇亿元饭店吃饭时，经朋友介绍我认识朱铎麒（朱总）。经朋友介绍说“朱总”有一定来头，在湛江认识很多政界人士，关系网很广，特别是与纪委战线的各级领导非常熟悉。听说后，刚好我被县纪委调查中，我就问他能否帮忙疏通关系。朱总说饭桌上不宜说事，要我饭后在星海湾酒店订一个房间再详谈。晚饭后，“朱总”与我到星海湾酒店的房间，交代我到湛江市购买三瓶“路易十三”洋酒（后来我叫司机神某��湛江购买回来，每支是1.6万多元，一支交给“朱总”，他说是送给朱铎麒莹书记的，二支留着给梁某部长）和备好一些红花生，我便答应。我以黄某2的名义在星海湾酒店订了1707房，因房间有问题，换成1709房，我和黄某1、“朱总”边喝茶边聊天，我跟“朱总”说起县纪委调查关于我院医保方面的情况，问他是否认识纪委的领导。“朱总”说他关系网很广，认识纪委领导，也与市委组织部梁某副部长非常熟悉，他还说了很多关于这种事情的典型例子和解决方案。谈了这么多，我觉得他能帮上忙，我留下了“朱总”的电话号码，便于联系。聊了有一个小时左右，我把一只黑色塑料袋（装8万元现金）和一只白色塑料袋（一包软壳中华烟）留在椅子上，然后我和黄某1就离开房间了。在回来的路上，我给“朱总”发了一条信息，内容是“有份报告放在座椅上，请查看”。第二天上午，我过来找“朱总”，他说已找县纪委领导喝茶了解了相关情况，并叫我不要太着急，还对我说已拿到了我放在椅子上的钱，打算当天约相关领导吃饭谈论我的事情。当时“朱总”打电话给梁某，梁某说他在30日就坐飞机回到海口市，“朱总”约我到时去海口市与梁某碰面。当天晚上，我又来到他的房间，“朱总”说已请了纪委办案的兄弟们吃饭了，问题能够解决。我信以为真，然后就离开了。
到了2015年7月30日18时左右，我和“朱总”一起开车从徐闻县北港码头坐船到海口市，到了海口市后，我们遇见了梁某，然后入住酒店，随后，我跟梁某大概说了我院医保减免的事情，梁某听后不做任何表态，只是了解了这一件事情。到了7月31日，我和“朱总”、梁某等人一起从海口坐船回到徐闻，到徐闻后梁某回去湛江。大概在当天晚上，我又到星海湾酒店1709房找朱总，朱总与我商量如何去求梁某帮忙，让他答应与朱铎麒莹求情，决定先请梁某吃饭，我也答应这样安排。
到了8月1日10时左右，我和朱总各自驾驶一辆轿车从星海湾酒店出发到湛江市找梁某，出发前，朱总说先去曲界镇购买一些山珍，朱总安排在徐闻曲界镇客运站斜对面的酒店购买一只穿山甲和一只果子狸，由我付了12000元，该山珍放在朱总的轿车上，我的车上放了一些花生和两支路易十三。到了湛江市后，我和朱总、梁某等人在赤坎区新大天然附近的一间大酒店吃午饭，饭桌上，朱总拿了果子狸上菜，穿山甲不上菜，后来不知朱总怎么处理了。我和朱总向梁某说起医保减免的事情，托他找朱铎麒莹求情，梁某当场就不乐意，不肯帮忙。在席间，我将早准备好的红花生和两支路易十三洋酒放在梁某的轿车上，由梁某老婆和司机带走。到了晚上，我和朱总有一起到梁某所住的小区找梁某，朱总打电话给梁某，梁某下来小区楼下，与我们交谈，我和朱总再次请求梁某帮忙，梁某不肯帮忙，之后我们就离开了，无奈之下，朱总以他的名义安排我当晚在湛江海滨宾馆住房休息，由我付款。
到了8月2日上午，朱总带我请湛江市公安局吴某3政委一起在海滨宾馆吃早茶，求他帮忙约朱铎麒莹书记出来见面。吴某3当场就打电话给朱铎麒莹书记，约到朱铎麒莹书记晚上在湛江市大天然饭店吃饭。朱总对我说吃饭要买几瓶好酒，我给他2万元做接待。在当天晚上，朱总回来海滨宾馆后，告诉我，他和吴某3，朱铎麒莹刚才一起在大天然饭店吃饭，朱铎麒莹答应帮忙了，要我事成之后再感谢。然后朱总又说接待时多花了一万元，由吴某3代付了，我就把一万元交给吴某3，后我和朱总送吴某3回家，回来时，朱总说第二天��找市纪委陈某3委送礼为由，要了我10万元，我用一只黑色塑料袋装着交给朱总，当时我胞弟吴某2也在场。接着我就开车赶回徐闻。
到了8月3日下午，朱总来到徐闻，他在徐闻县源生态酒店开了间房，房号是801房，我来到房间找朱总，他跟我说这次来徐闻的目的是想方法找办案组的人员及领导，他又向我提要求，说要送一些烟酒和红包给办案人员，大概每个人打点2、3万元，要求我提前准备好钱。我急于解决纪委调查我这个问题，所以我答应了朱总的要求。
在8月4日上午，朱总打电话给我，我急忙从保险柜拿出23万元，用一只黑色塑料袋装着，来到源生态酒店找朱总，他拿过钱后，对我说会尽快办理，叫我放心。当天下午6时左右，朱总打包了两厢鲜鱼，要我亲自送上湛江给梁某部长。我就立即开车将鲜鱼送给了梁某，并在梁某的家宅坐了10多分钟��梁某答应到时和吴某3下来徐闻查看我院医保减免的情况，然后我就离开了。赶回徐闻后，已是晚上11时左右，我到源生态找朱总，朱总说事情已基本办好了，办案人员已经打点了，之前给的23万元现在只剩下3万元了。朱总还对我说还有朱铎麒莹书记和林某成常委没有给红包打点，朱铎麒莹书记事成之后再感谢了，现在要给林某成常委好处。8月5日早上，我被接到徐闻县纪委谈话，来纪委之前，我还急忙找朱总，跟他商量怎样办，朱总说只是谈谈话，没问题。但后来我被双规了。
我总共交给了朱总43万元现金，另外还买了三支路易十三洋酒，一只穿山甲和一只果子狸。我交给朱总的钱以及买礼品的钱是我在徐闻县中医医院收到的医疗设备回扣佣金。据我所知，朱总帮我找到了梁某部长和吴某3政委求情，我也参与接触来到梁某和吴某3政委，我也向他们说过我���医保减免的事情，实际上他们是否有帮到我找朱铎麒莹求情，是否帮我疏通关系，我不清楚。我送过两支路易十三洋酒和一些红花生，两厢鲜鱼给梁某，朱总说吴某3当时请朱铎麒莹吃饭帮忙付款了一万元，因为是我委托朱总吃饭的，所以我就把一万元交给吴某3了。
在星海湾酒店，送给朱总的八万元是我主动给的，我听说了朱总关系网很广，我认为他能帮助我疏通关系，所以我作为见面礼交给朱总。之后我所交给朱总的35万元以及礼品都是朱总以帮我疏通关系为由骗我的。
第二次（与第一次基本一致，补充）：我共给朱总43万元，第一笔8万元是我当时听到他说有能力帮忙，并提及要钱去送礼，于是我留这笔钱给他作为活动费用。第二笔10万元是朱总说送给陈某3常委，至于这笔录款朱总是否送给陈某3我不清楚。
第三次：当时我是叫我司机去湛江市跟我弟弟吴某2拿了三支洋酒，其中这三支“路易十三”洋酒当中有两支是送给了梁某，而其中一支洋酒就交给朱铎麒，因为当时他要为了我的事情朋友吃饭，于是他就拿走了一支。
25、被告人朱铎麒的供述和辩解（多次）。第一次、第二次、第三次供述：2015年7月底某天晚上和黄某1等人在徐闻县海安镇元亿酒店吃饭，在这个过程中，黄某1介绍我认识了吴某1等人。后来吴某1让我出面请原湛江市组织部副部长梁某与朱铎麒莹出来沟通讲情，但遭到梁某拒绝。到了第二天，我叫湛江市公安局交警支队政委吴某3出来喝茶，让吴某3请出朱铎麒莹。到了当天下午18时左右，吴某3拿着医保资料和朱铎麒莹相约在新大天然酒店328房吃饭，我在酒店楼下就餐，过了一个小时左右，吴某3就下楼找到我，吴某3对我说朱铎麒莹认为这是违法犯罪的事情，不得讲情。���后我和吴某3到海滨宾馆找到吴某1，吴某3对吴某1说这是违法犯罪的事情，帮不上他的忙，吴某3就离开了。过了三天，又到了下个星期一，我入住在徐闻县源生态酒店801房，当天夜晚黄某1，祝为扬，吴某1，吴某2等人又到我所住的房间内喝茶，他们当中有人说纪委要查医保减免的事，然后吵了一会儿不久就散了。到了这个星期二上8时左右（即8月5日早上），吴某1来找我对我说徐闻县纪委找他去谈话，我对吴某1说，谈话而已，没什么大事，吴某1听后就离开了。在为吴某1办事的过程中，吴某1只给过我1万元现金让我帮他疏通关系，当时买鲜鱼花了3200元，余下的6800元吴某1留下来给我当油料费用，出于兄弟朋友感情我帮助他。
第四次供述、第五次供述：吴某1共给了42万元人民币现金给我去帮他疏通关系找朱铎麒莹书记求情的。具体情况是这样，2015年7月底通��朋友吴某1认识了我。当时我喝酒已醉，吴某1与黄某1就开车送我回星海湾酒店休息。第二天我醒来是，发现桌子上放了一个黑色的胶纸袋，里面装了一条硬中华香烟及8万元，此时我从手机里看到吴某1发给我的信息，知道东西是吴某1故意留下给我的。不久，吴某1来到房间告诉我县纪委调查他医院医保减免之事，叫我帮忙找县纪委书记朱铎麒莹讲情，并说钱和香烟是先送给我作为感谢费的。一开始我不同意，吴某1就跪下来求我，叫我帮忙，见此情形，我同意，并提出来只好请湛江市组织部副部长梁某帮忙与朱铎麒莹讲情。于是我当场打电话给梁某，梁某告诉我说他出差在福建省，准备坐飞机回海口。我听后我将情况告诉吴某1，吴某1就提出一起去海口遇梁某。到了当天下午我与吴某1一起到海口接梁某，当晚入住海口酒店，并将事情告诉梁某，梁某知道后表示同意找���铎麒莹了解一下情况。第二天我们一行返回徐闻，梁某返回湛江。到了下午，我与吴某1、黄某1三人在元亿酒店里吃饭过程就商量如何去求梁某，让他答应与朱铎麒莹讲情，商量决定先请梁某吃饭，我就提出拿点山珍上湛江，吴某1听后就叫我安排，我就联系我一位朋友在曲界镇聚友酒店购买了一只穿山甲和一只果子狸（共花12000元），购买了穿山甲和果子狸后，我就打电话给梁某定与当天中午与他吃饭，然后我就与吴某1分别开车从曲界镇往南华农村方向出发上湛江，此时穿山甲与果子狸放在我所驾的车里，同时我的车里还带着用吴某1的钱买来的一箱鱼干（用了2100元）。到达湛江我们下车行入酒店里时，吴某1受理提着一个黑色手提袋，我就问吴某1带着什么，吴某1就告诉我说手提袋里装着10多万人民币，是带来给梁某作活动费用的，然后在与梁某吃饭过程中，吴某1将带来的手提袋放在吃饭房间的茶桌上，有意识离开一会儿，我就靠近梁某悄悄告诉他说吴某1拿着一点钱来给梁某作为活动费用，叫梁某收着，梁某听后就不同意收吴某1送来的钱，然后吃完饭后就离开了。到了晚上20时许，我打电话给梁某，梁某叫我到他所住的小区见面，我们在小区内散步，在散步过程中，吴某1又找机会拿着装着10多万元人民币的手提包给梁某，并请求梁某一定要帮忙，梁某不同意收吴某1的钱，并骂说是违法违纪事情，他不会替吴某1向朱铎麒莹讲情的，最后谈不拢就大家就离开了。到了第二天上午9时许，我打电话给湛江市公安局交警支队队长吴某3出来与吴某1、吴某2一起喝茶，喝茶期间我委托吴某3打电话约朱铎麒莹下午一起吃饭，吴某3听后就当场打电话约朱铎麒莹书记并定于当天下午18时许在新大天然酒店328房吃饭，定好后，吴某1就拿出2万元人民币交给我，我就到海滨船厂附近一酒行购买了三支XO洋酒和二条软中华香烟交给吴某3，吴某3带着洋酒和香烟及医保资料前往与朱铎麒莹书记吃饭，我为了避嫌就在酒店楼下就餐，过了一个小时左右，吴某3就下楼告诉我和吴某1说朱铎麒莹认为这是违法犯罪事情，不得讲情。对此，不能够帮上忙，于是吴某3就离开了，然后我与吴某1、吴某2就回到海滨宾馆的房里，吴某1就又在房里哭，这时，吴某1就从其提包里拿出一个红色胶袋交给我，说是钱，叫我不论如何都要帮助他，我开始不同意说此事难办，便将红色胶袋丢回给吴某1，红色胶袋被我丢后破了，吴某1就跪下来叫我帮他在湛江活动，此时吴某2就拾起红色胶袋，将里面的钱拿出来，重新用一个黑色胶袋包着硬塞到我手上。（我回家后才知道里面装着10万元人民币）。然后吴某1连夜返回徐闻。
到了第二天上午10时许，吴某1打电话给我叫我赶下徐闻帮忙活动，于是我就将吴某1昨天给我的10万元存入到我的邮政账户里，然后我便开车从湛江前往徐闻。我入住到源生态酒店801房后，便打电话给徐闻县城东大道喜相逢商行老板陈业开，叫其送8条软中华香烟和8支XO洋酒来到801房，吴某1就也来到801房，我便将香烟和酒钱给了喜相逢的工人。到了晚上8时许，吴某1与吴某2便来到房里，我们三人就在房里商量如何去将买来的烟和酒及钱送出去，吴某1告诉我说其前期已送过礼物给办理吴某1医保减免一案的徐闻县纪委办案组二名主要同志，一名是郑某旺副书记和林某成常委，郑某旺副书记是送了5万元人民币和二支酒，林某成常委是送了二支酒，我听后就建议说既然郑某旺副书记和林某成常委都已送过礼了，那么这二人就再送点烟酒就行了，其他人再继续想方法接触到，并把礼送��位，吴某1便叫我打电话给黄某1过来，黄某1在当晚21时许便来到，黄某1来到后，吴某1就叫黄某1和吴某2带着二支已买来的洋酒出去先送给郑某旺副书记，黄某1与吴某2出去30分钟后就返回801房，黄某1回来后就告诉吴某1说已在郑某旺副书记的家遇到郑某旺，郑某旺收了那二支酒，并告诉说事态严重，不可救了。我与吴某1、吴某2留在房里，吴某2就问我说钱是否够（指事前交给我的20万元），我就说钱不够了，吴某2听后就说钱不够叫哥再拿，然后吴某1与吴某2就离开了。到了第二天上午6时许，吴某1自己一人提着一个布袋来到801房里，将布袋放在沙发上，并告诉我说里面是22万元人民币，同时告诉我说怕纪委跟踪另借来一辆小车给我用，叫我买鱼去湛江送给梁某和湛江市卫生局副局长李卫民。到了下午16时许，我提着布袋下楼，开着吴某1借来的一辆小轿车到徐闻县徐海路来悦酒店附近鱼干店处买了二箱白枪鲜鱼，共花了3200元，我从吴某1交来的布袋中拿出一捆钱（1万元）从中拿出3200元给了鱼钱，买鱼返回酒店后，吴某1也来到酒店，我告诉其已买鱼放在车上，并将剩下的6800元交给吴某1，吴某1不肯要，叫我留着作为加油吃饭费用。然后我安排吴某1带着买来的鲜鱼开车上湛江了，吴某1上湛江时便委托我留在徐闻继续活动找徐闻县纪委的办案通知做工作，吴某1上湛江后，我便开始拿着吴某1交来的钱活动，但一直都不能够接触到纪委办案的同志。到了晚上22时许，吴某1从湛江回到源生态酒店801房里与我见面，吴某1告诉我说已接触到梁某，并将鱼送到位，但朱铎麒莹书记不肯接见。到了第二天（即8月5日）早上8时许，吴某1自己来到酒店告诉我说徐闻县纪委找他谈话，若有事找其胞弟吴某2，说完就离开。吴某1离开后，吴某2来到房间内��我们一起等吴某1的消息，但一直没有消息，我与吴某2就赶到湛江找梁某帮忙求朱铎麒莹放人，一直到了8月18日下午18时许，梁某才答应帮助，我就立即叫吴某2拿着一空茶盒装好30万元（此30万元是吴某1给我的一切费用除去花费后剩下27万元，我借了3万元，共30万元）交给梁某作为活动经费去找朱铎麒莹，当时是在梁某的住宅楼下的洗车台后门处将钱交给梁某的。但梁某一直没有约到朱铎麒莹书记。到了8月21日中午，梁某部长约我与吴某2、吴某7、钟某等人在湛江市赤坎区湖景湾酒店328房里吃饭，梁部长当场将30万元退回给了吴某2，吴某2便当场还了3万元给我。然后梁某叫我打电话给朱铎麒莹，我打电话给朱铎麒莹时，朱铎麒莹叫我到徐闻县纪委，我来到徐闻县纪委的，就被公安局传唤。
第七次供述：其实我与吴某1平时很少用电话联系的，在我认识他后，��是他主动来星海湾酒店中找我，或者是到徐闻县源生态酒店中找我。他打我电话时，都是用不同号码来打。我并没有诈骗吴某1钱财的目的，只是认识吴某1后，吴某1说他现在被徐闻县纪委调查，问我有什么关系或熟人，能否帮他到纪委进行疏通关系，帮他向朱铎麒莹求情，他给我的钱都是给我作为疏通关系及找人替他向朱铎麒莹求情的费用。我共收到四笔款共42万元。第一笔，吴某1在星海湾酒店中给了那8万元给我。第二天早上吴某1来到我房间中找到我说起中医院被徐闻县纪委调查的情况后，我当时就想将这笔钱退还给他，但他硬不肯要，说是留给我作为帮他被徐闻县纪委调查这一件进行疏通关系的活动费用，于是我就在当天早上将这笔钱存入我名下的农业银行账号中，后来在当天下午我与吴某1到海南遇梁某时，就用来花费掉了。第二笔10万元，我从来没有向吴某1提出过要钱去找哪位领导帮他求情，我本人没有认识市纪委陈某3常委，我也没有以找陈某3常委为由向吴某1要10万。这10万元是他吴某1自己交给我，让我继续去找朱铎麒莹书记求情的。吴某1给我10万后，因为我觉得将这10万元带在身上不方便，并且当天早上10时许左右，吴某1就打电话叫我下徐闻县帮他出面找徐闻县纪委的办案同志进行求情，于是我就将那10万元先存入我账户后，后才开车下徐闻县。后来吴某1被徐闻县纪委双规后，我一直与吴某1弟弟吴某2一起到处找关系去为吴某1被双规这件事进行疏通关系与求情，在这期间我本人也花费了不少钱，虽然我不是从我那张卡中拿这10万元出来费用，但是我是拿我其他的钱来与吴某1弟弟吴某2一起为吴某1找关系求情而费用的。反正当时在吴某1被徐闻县纪委双规后，我曾与他弟弟吴某2算过一笔账，他吴某1给我那42万元人民币中，我为他被徐闻县纪委调查这件事去找关系求情及疏通关系过程就已经花费了15万元，只剩下27万元了。
至于15万元我如何使用，现在我也说不清楚，反正吴某1来找我帮他去为他被徐闻县纪委调查进行疏通关系后，我就不断去找人及找关系，在这找人及找关系过程中必须要送礼给人家及请客吃饭，于是就花了15万元了。
吴某1被纪委双规后，我与吴某2继续找梁某帮忙求情，并且决定拿30万元给梁某去找朱铎麒莹为吴某1求情，我将吴某1之前给那42万元当中的27万元（除去花费的15万元后）交给吴某2，因吴某2当时身上没有钱，我拿自己3万元借给他，凑了30万元让吴某2拿给梁某，但梁某不肯收，也不同意为吴某1的事向朱铎麒莹求情。这30万元的事吴某2是最清楚的。
第八次供述（本次供述与第四次、第五次供述基本一致。同时辩解到）：吴某1给我的第一笔录8万元是一直存在我的本人账户当中，但是我与吴某1到海口找梁某的过程中，我也拿我本人的银行卡或现金也花费了一部分（因为那天从湛江下到徐闻县时，我身上就带了2万元现金在身上）。没有刷卡记录的原因是，我平时身上带有几万元现金，我在请人吃饭及购买礼品送礼品时，并不一定用那我的银行卡进行消费。
我将这15万元花费在哪方面，我也说不清楚，自从吴某1找我来帮他为他的事疏通关系的过程中，我一直要请领导吃饭，送礼，住宿等费用，至后来吴某1被双规后，我与他弟弟吴某2两人一直在湛江市找关系，在请人吃饭及送礼过程中，也都是我自己从他所给的42万元当中拿出来花费的。
吴某1之前将那8万元及那10万元等这两笔钱交给我后，虽然我将这两笔钱一直是存在我的两个银行账户当中，但是我在为吴某1的事疏��关系的过程中，我是不从那两个银行账户中拿那8万元及10万元出来花费用，但我也从其他方面拿钱出来花费的，所以到后来在吴某1被纪委双规后，为了凑够那30万元，我就与吴某2两人将吴某1所给的42万元进行清算后，当时我就对吴某2说我在为吴某1疏通关系的过程中就已花费15万元，剩余的27万元，清算清楚后我在车上用胶袋装好全部交给吴某2了。
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