湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0111刑初596号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人杨灿（曾用名“杨水”），男，1993年3月7日出生于贵州省玉屏县，侗族，初中肄业文化，无业，住贵州省玉屏侗族自治县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人王振明，男，1991年3月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专肄业文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人田进华，男，1991年8月8日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市翠屏区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于长沙市第���看守所。
被告人贾贵基（曾用名“贾坤”），男，1992年8月4日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，住四川省阆中市。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人喻兵兵，男，1990年10月27日出生于四川省安岳县，汉族，初中肄业文化，无业，住四川省资阳市安岳县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王宗军，四川博鉴律师事务所律师。
被告人郁慧，男，1992年11月2日出生于安徽省宣城市，汉族，大专文化，无业，住安徽省宣城市宣州区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮���。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人赵婧，湖南潇湘律师事务所律师。
被告人孙桂跃，男，1995年10月13日出生于江苏省灌南县，汉族，初中肄业文化，无业，住江苏省灌南县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2017）217号起诉书指控被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃犯非法拘禁罪，被告人杨灿、王振明、贾贵基、喻兵兵、郁慧、犯抢劫罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，长沙市雨花区人民检察院因需要补充证据，于2017年10月13日建议对本案延期审理，本院于2017年10月13日决定延期审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员罗小红、陶涛出庭支持公诉，被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基，被告人喻兵兵及其辩护人王宗军，被告人郁慧及其辩护人赵婧，被告人孙桂跃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，2017年2月20日左右，被告人杨灿、贾贵基、郁慧、喻兵兵、王振明、孙桂跃、田进华及陈某1（另案处理）等人按陈某2、张某（另案处理）的要求，从江西宜春窜至长沙，并租住在长沙市雨花区左家塘狮子山社区一片6栋3单元606房。被告人杨灿作为该窝点负责人，与其他被告人一同采取手机微信等聊天的方式，将各被害人骗至长沙，继而带至该房间实施看守，并以购买“产品”的名义，实施殴打、威胁从各被害人处劫取财物。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月中旬的一天，被害人胡某被“爱雪”（另案处理）骗至长沙并带至传销窝点看守，期间，被告人贾贵基对其实施殴打，逼迫其交代银行卡密码、微信支付密码等，以购买“香妃丽人”产品为由抢得其人民币8400元。
2、2017年3月1日晚上23时许，被害人冯某1被“宝贝”（另案处理）骗至长沙并带至传销窝点，被告人贾贵基、郁慧、孙桂跃等人将其按倒在床上，由被告人贾贵基将其身上的手机、钱包、银行卡等物搜走，并由被告人孙桂跃实施看守。在此期间，被告人贾贵基、王振明对其实施殴打，以购买“产品”为名抢得其人民币14000元。
3、2017年3月16日22时许，被害人刘某被骗至长沙并带至传销窝点，后被告人田进华、“罗某2”（另案处理）将其推进房内，由被告人田进华、郁慧、贾贵基等人将其按在墙上，被告人田进华从其身上搜出手机、银行卡、钱包等物品，后由被告人孙桂跃及陈某1对其进行看守。在此期间，被告人田进华以不守规矩、听课不认真为由，以扇耳光、捶胸口的方式对其实施殴打。被告人贾贵基、郁慧以购买“产品”为名对其实施殴打，抢得其人民币58000元。
4、2017年3月24日23时许，被害人熊某1被被告人郁慧骗至长沙，并被带至传销窝点。在该房内，由被告人孙桂跃堵住门、被贾贵基等人将其按在墙上，强行搜走其身上的手机、银行卡、钱包等物，并由被告人孙桂跃实施看守。在此期间，被告人王振明以被害��熊某1对其不敬为由，对其打嘴巴、罚蹲马步、泼热水、吐口水等。被告人贾贵基、喻兵兵则以购买“产品”为名对其实施殴打，逼迫其说出银行卡、微信、支付宝等密码继而抢得其人民币69200元。
2017年3月28日，公安机关查获该窝点，当场抓获被告人杨灿、贾贵基、郁慧、喻兵兵、王振明、孙桂跃、田进华及陈某1，并当场将被害人胡某、冯某1、熊某1解救。
为证明上述事实，公诉机关提供了银行卡、支付宝、微信转账记录等书证；证人俞某、李某、高某、徐某、鲁某、于某的证言；被害人胡某、冯某1、刘某、熊某1的陈述；被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人杨灿、王振明、田进��、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨灿、王振明、贾贵基、喻兵兵、郁慧以暴力方法抢劫他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃均起主要作用，均系主犯。在抢劫罪的共同犯罪中，被告人杨灿、王振明、贾贵基、喻兵兵、郁慧均起主要作用，均系主犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人杨灿、王振明、贾贵基、喻兵兵、郁慧一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，实施数罪并罚。
被告人田进华、郁慧、孙桂跃对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，且自愿认罪。
被告人郁慧的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人郁慧系本案的胁从犯。郁慧本人是传销的受害者，其在传销组织中尚未享有完全的人身自由；郁慧是听从杨灿的命令行事，是迫不得已而为之。2、被告人郁慧不构成抢劫罪，其没有抢劫的故意，被害人的财物都用来购买产品，交由上级领导，转账的行为都是非法传销的行为，不是抢劫行为。３、被告人郁慧自愿认罪，且取得被害人的谅解，其为了保障自身安全，必须遵从上级指使，在共同犯罪中起的作用较小，且没有非法获利。4、被告人郁慧未参与对被害人胡某的犯罪行为，也未参与对被害人熊某1的殴打、侮辱行为，是熊某1主动电��联系郁慧，而郁慧的手机被传销上级控制，其没有主动诱骗熊某1到传销窝点，因此郁慧不能对上述两笔犯罪事实承担责任。5、被告人郁慧系初犯，请求法庭从轻处罚。
被告人杨灿、贾贵基对公诉机关指控罪名均无异议，对指控的事实有异议。
被告人杨灿辩称，自己虽然是负责人，但是权力很小，只负责日常生活安排。且自己经常在各个窝点中调动，不知道狮子山窝点的细节情况。
被告人贾贵基辩称，自己没有殴打被害人胡某。
被告人王振明、喻兵兵对公诉机关指控的事实与罪名均有异议。
被告人王振明辩称，自己没有殴打被害人冯某1、熊某1。
被告��喻兵兵辩称，自己没有逼迫他人说出微信、银行卡、QQ密码。
被告人喻兵兵的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人喻兵兵参加传销组织的时间是2017年3月23日晚上，但是被害人胡某、冯某1、刘某被非法拘禁的时间分别都在3月23日之前，因此喻兵兵并未参与对上述三被害人的非法拘禁行为。2、被告人喻兵兵被迫于2017年3月23日到达传销窝点后，仅负责安排人做饭、洗衣等杂事，接收安排保管钥匙，仅对熊某1要求其购买产品，不具有抢劫的共同故意。3、被告人喻兵兵主观上不具有非法占有的主观目的，其未得到任何费用，也未领取任何报酬，更没有任何业绩。4、被告人喻兵兵在本案涉及的非法拘禁犯罪中系从犯，系初犯，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2017年2月20日左右，被告人杨灿、王振明、���进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃等人按陈某2、张某（另案处理）的要求，从江西省宜春市来到长沙市，以长沙市雨花区左家塘狮子山社区一片6栋3单元606房为窝点实施犯罪活动。被告人杨灿为该窝点负责人，与被告人王振明、田进华（均为其他窝点负责人）同为“主任”级别；被告人贾贵基、喻兵兵、郁慧均为该窝点的“精英”级别；被告人孙桂跃为“看守人员”级别。在被告人杨灿的分配下，该窝点内的人采取手机微信、QQ聊天的方式，将被害人骗至该窝点，强行将被害人身上的钱包、手机、银行卡等财物搜走，将被害人衣裤脱掉，对被害人实施看守，并以强迫被害人购买“香妃丽人”产品为名，由被告人王振明、贾贵基、喻兵兵、郁慧对被害人实施威��、殴打，强制从被害人处劫取财物，再由被告人杨灿、王振明将劫取的财物转交给陈某2、赵某1等人。具体事实如下：
1、2017年2月中旬的一天，被害人胡某被骗至长沙市上述传销窝点实施看守。期间，被告人王振明以被害人胡某不尊重其为由，以揪头发、罚蹲马步、脚踢等方式对其实施殴打。被告人贾贵基以强迫被害人胡某购买3套“香妃丽人”产品为名，对其实施殴打，逼迫其说出银行卡、微信、支付宝等支付密码，抢得其人民币8400元。
2、2017年3月1日晚上23时许，被害人冯某1被骗至长沙市上述传销窝点实施看守。期间，被告人贾贵基、王振明以强迫被害人冯某1购买5套“香妃丽人”产品为名，对其实施殴打，抢得其人民币14000元。
3、2017年3月16日22时许，被害人刘某被骗至长沙市上述传销窝点实施看守。期间，被告人田进华以不守规矩、听课不认真为由，以扇耳光、捶胸口的方式对被害人刘某实施殴打。被告人贾贵基、郁慧以强迫被害人刘某购买20套“香妃丽人”产品为名，对其实施殴打，逼迫其说出银行卡、微信、支付宝等支付密码，威胁其向家人借钱，抢得其人民币58000元。随后，被告人王振明将抢得款项交给赵某1。
4、2017年3月24日23时许，被害人熊某1被骗至长沙市上述传销窝点实施看守。期间，被告人王振明以被害人熊某1对其不敬为由，以打嘴巴、罚蹲马步、泼热水、吐口水等方式对被害人熊某1实施殴打。被告人贾贵基、喻兵兵以强迫被害人熊某1购买“香妃丽人”产品为名���对其实施殴打，逼迫其说出银行卡、微信、支付宝等支付密码，抢得其人民币69200元。
2017年3月28日，公安机关查获上述窝点，当场抓获被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃，解救了被害人胡某、冯某1、熊某1。
案发后，被告人郁慧的亲属已赔偿被害人刘某经济损失款人民币5000元，且取得了被害人刘某、熊某1、胡某、冯某1的谅解。
上述事实，有以下经开庭举证、质证并确认的证据证明，足以认定：
1、长沙市公安局雨花分局左家塘派出所出具的线索来源及抓获经过，证明被告人杨灿、王振明、田进华、贾贵基、喻兵兵、郁慧、孙桂跃于2017年3月28日21时许被公安机关抓获归案。
2、户名为胡某的农业银行卡（52×××78、62×××73）交易明细清单，冯某1的支付宝转账记录及微信截图，刘某的中国建设银行卡（62×××81）交易查询单及支付宝转账截图，刘某的招商银行卡（62×××41）账户历史交易明细表，熊某1的中国农业银行（6228480316077082766）、中国银行（6216616311000211436）个人明细对账单，证明被害人胡某、冯某1、刘某、熊某1的银行卡、支付宝、微信的转账记录。
3、房屋租赁合同，证明位于长沙市雨花区狮子山1片6栋606的房间由李某出租给欧某，租期由2017年2月10日至2018年2月10日。
4、辨认笔录及照片，证明：（1）被害人刘某辨认出被告人郁慧、贾贵基、田进华就是在其进入传销组织后打过他的男子；（2）被害人熊某1辨认出被告人王振明就是在其进入传销组���后打过他的男子；（3）证人陈某1辨认出被告人王振明就是在其进入传销组织后打过他的男子；（4）被害人冯某1辨认出被告人王振明就是在其进入传销组织后打过他的男子；（5）被害人胡某辨认出被告人王振明就是在其进入传销组织后打过她的男子。
5、证人证言：
证人俞某的证言，证明2017年3月25日10时许，俞某的老婆刘扬书的手机收到1个求救信息，信息是刘扬书的弟弟刘某的手机发过来的，刘扬书之前给刘某打过1个电话，刘某找刘扬书借钱，脸有些肿，大家感觉不正常，收到求救信号后俞某选择报警。
证人李某的证言，证明李双平将位于长沙市雨花区狮子山1片6栋606的房子出租给欧某，2017年2月9日签的一年的合同，价格是每个月1200元，说是要用来设计网页。
证人高某的证言，证明2016年12月，高某从老家贵州省六盘水市坐火车到江西省宜春见网友“张屹连”，到了宜春就被控制在传销组织内。那些人搜走了她的银行卡和手机，每天就是打牌、下棋、聊天、唱歌、吃饭睡觉和上课，让高某等人投资“香妃丽人”牌化妆品。高某投资了8000元，因为有人说投资一点就自由一点。2017年2月，高某来到长沙的传销点，是1天晚上直接从宜春传销点坐1个面包车来到长沙的传销点，每天也是过着同样的生活，打牌、唱歌、下棋、聊天、吃饭、睡觉、上课。长沙的传销点由杨灿负责，他是主任，对传销点进行全面管理，所有人都要听他的话。杨灿让高某通过自己的QQ、微信联系朋友，通过恋爱关系约朋友来长沙，拉进传销组织。之后有冯某1、刘某、熊某1也进入了这个传销点。
证人徐某的证言，证明：（1）2016年12月10日徐某被1名QQ网友以谈男女朋友为名约在宜春见面，见面之后网友将徐某带去1个房子控制起来，并给他上课。2017年2月徐某、陈某1、鲁某、喻兵兵、高某、贾贵基、田进华、杨灿等十几个成员到了长沙，被关在长沙市狮子山的1间房间里，每天就是听课、打牌、玩游戏、吃饭、睡觉。（2）听课的内容是宣传投资“香妃丽人”化妆品，其实根本没有卖产品。上课的人是贾贵基、郁慧。田进华、杨灿、王振明是主任，负责分配工作，管理成员的随身财物，主任可以自由外出，不受限制。管理人员是贾贵基、喻兵兵，他们负责管理看守人员，存放成员随身财物的钥匙和大门的钥匙，负责让新成员服从管理，罚新成员蹲马步并且殴打新成员，��新成员听话、老实。看守人员是孙桂跃、陈某1，他们负责对成员进行看管，防止新成员做“傻事”，防止成员逃跑。（3）最近进到传销组织的人是刘某、熊某1。刘某刚进来时，徐某、田进华、贾贵基、陈某1、郁慧、孙桂跃把刘某摁在床上，郁慧搜身，把他身上贵重物品和财物都拿走，贾贵基要大家把刘某的衣服裤子都脱了。按照惯例，第3天上课的时候要挨打的，刘某第3天被田进华罚蹲马步，然后被田进华、贾贵基、郁慧打了耳光，还被田进华泼了一身的冷水。贾贵基要刘某把所有银行卡的密码、QQ密码、支付宝密码、微信密码都写出来交给他们。大家的活动范围是2间房子里，不能外出，不能与外界联系，新来的成员到哪里都有人跟着，连上厕所都有人跟着。（4）熊某1进来的时候，是贾贵基、冯某1、于某将他摁在墙上，鲁某搜身，贾��基逼迫熊某1将衣服裤子都脱了。第3天上课的时候熊某1被王振明罚蹲马步，然后被王振明、贾贵基、喻兵兵打了耳光。贾贵基要熊某1把所有的银行卡密码、QQ密码、支付宝密码、微信密码都写出来交给他们。
证人鲁某的证言，证明：（1）鲁某是2017年3月21日到的长沙，是给女朋友“夏某”过生日的。“夏某”是在QQ聊天认识的。3月22日，鲁某和“夏某”在人民路友阿百货广场的麦当劳餐厅见面，并被带到了她租的房子去休息。房子在1个小区的4楼，是两室一厅的结构，卧室里有5个男的，其中4个人把鲁某摁到墙上，说了一大堆听不懂的话。鲁某被迫将身份证、银行卡都交了，晚上睡觉的时候房门口有个男的守着。3月23日至26日连续4天，都有不同的人给鲁某上课，讲的是创业。3月25日下午上完课，有人和鲁某讲了一大堆道理，并揪住他的头发打他的耳光。26日下午，讲课的人说要购买1个产品，是2800元1个，说要提供银行卡密码，说这个创业有工资领，但是其实根本没有领过工资。鲁某向妹妹借了400元后连同银行卡内的钱共计11200元都交了，买了4个产品。后来又投资了2次产品，共计投资了16800元，投的钱也不知道去哪里了。
证人于某的证言，证明：（1）2017年3月25日19时许，于涛被“张丽”带到了长沙市雨花区狮子山1片6栋3单元顶楼左边的房间里。于某是2017年2月20日通过“单身在线”软件认识的“张丽”，加了她的QQ聊天。（2）房间是1个普通的两室一厅，房间的第1个卧室里面有5个男子。进门后“张丽”拿着于某的包和手机。贾贵基将于某摁在墙上，威胁他要老实点，然后要于某脱了衣服裤子去睡觉。从3月25日至案发，于某就在房间里吃饭、打牌、睡觉、上课。房间里面还有胡某、高某、冯某1、郁慧、贾贵基、陈某1、鲁某、孙桂跃、徐某、喻兵兵、熊某1等人。于某的手机被“张丽”拿走后就一直没有还给他。
证人陈某1的证言，证明：（1）2016年9月，陈某1通过“探探”软件结识了1个女子，并于11月被骗入江西宜春传销组织。陈某1在传销组织内被王振明、贾贵基、田进华等人殴打，威胁，被迫将手机、银行卡、钱包等财物上交给他们。2017年2月11日，杨灿在宜春租了1个车拉了15个人到了长沙，3月3日左右，杨灿将陈坤等人带至长沙市雨花区狮子山1片6栋居民��的顶楼。3月3日，冯某1被骗入传销组织，王振明、郁慧参与殴打了冯某1，冯某1被逼着投资了14000元。3月16日刘某被骗入传销组织，田进华、贾贵基、郁慧参与殴打了刘某，刘某被逼着投资了56000元。3月23日，熊某1被骗入传销组织，因为熊某1是郁慧喊来的，喻兵兵顶替郁慧做了管家，王振明、贾贵基参与殴打了熊某1。（2）杨灿是主任，他住在客厅，可以自由出入；管家是郁慧、喻兵兵，负责房门钥匙；大精英是贾贵基，负责管手机；高某是负责跟男的聊天把人骗到房间里来；业务员是陈某1、孙桂跃、于某、鲁某、徐某。杨灿要郁慧安排业务员轮流负责扮“老大”唱黑脸，负责带新人睡觉，上厕所看守新人，给新人上课；胡某、冯某1、刘某、熊某1都是新人。（3）新人进来的那天，管家、大精英负责收手机等贵重物品，安排业务员唱红脸、唱黑脸，其他人也要帮忙，新人在打骂下被会被迫屈服，交出贵重物品。新人在第1、2、3天，主任会安排业务员轮流上课，第3天会来1个主任级别的找1个理由对新来的人实施打骂，具体就是泼茶水、蹲马步、打耳光、锤胸口、踹腿、谩骂等，大精英会索要新人的银行卡、支付宝等密码。第4天，管家或者大精英会找个理由问新来的人是否参加传销组织，不参加的还是会继续被打骂。（4）杨灿投资了39200元，买了14套产品；王振明投资了109200元，买了39套产品；田进华投资了19600元，买了7套产品；贾贵基投资了198800元，买了71套产品；郁慧投资了70万元，买了250套产品；喻兵兵投资了92400元，买了33套产品；于某投资了36400元，买了13套产品；鲁某投资了16800元，买了6套产品；徐某投资了25200元，买了9套产品；孙桂跃投资了5600元，买了2套产品；高某投资了11200元，买了4套产品；胡某投资了8400元，买了3套产品；冯某1投资了14000元，买了5套产品；刘某投资了56000元，买了20套产品；熊某1出了钱，还没有买产品。这些钱都到了业务主任手里，具体交到了哪里不知道，每个人还要交生活费，直接在交出来的银行卡中扣除。
6、被害人陈述：
被害人胡某的陈述，证明:（1）2016年12月，胡某在网上发信息说要找工作，1个微信网友“爱雪”回信，说她在长沙做美容，问胡某要不要来。胡某2017年2月来到长沙，“爱雪”和1个女子将胡某接到1个小区的6楼普通的2室1厅的房间里。次日，胡某发现房间内还有8、9个人，都是男的。大家围坐1个圈，聊家里的情况和个人爱好，其他的人在房间内下棋打牌。胡某一进门，手机就被搜了，包���的银行卡、身份证也不知道哪里去了。（2）胡某去了的第4天，大家还是坐在一起，说的是创业，然后要胡某拿2800元投资“香妃丽人”化妆品。其中，贾贵基老是劝说胡某投资，还逼着胡某把银行卡密码、手机支付密码、微信支付密码、QQ密码都说出来，胡某不想讲，贾贵基还当着很多人的面打了胡某2个耳光，胡某只得告诉了贾贵基相关密码。第2天，贾贵基告诉胡某，钱已经投资到“香妃丽人”上去了。又过了几天，贾贵基又要胡某投资，并称投得多就拿得多，并让胡某找人借钱，胡某没有办法，只能打电话给妈妈借钱，贾贵基说借钱的理由就讲交房租，胡某的妈妈打了4500元到胡某的尾号为0478的农业银行卡上，胡某又陆续找了2个同学通过微信转账借了2000元。（3）胡某从没有看见过“香妃丽人”这个产品。1个王姓男子让胡某签合同，胡某签了自己的名字。后来又来了5个人，高某、冯某1、刘某、熊某1，每个人都挨了打，都是在不投或者犹豫的时候就会被贾贵基、郁慧、喻兵兵打耳光、罚蹲马步、边蹲边打，轮流打，直到满意为止。贾贵基、郁慧、喻兵兵负责管理人员，胡某平时称他们“老板”，男的称“老板”，女的称“国宝”。他们上面还有上级，是杨灿和王振明，是这些人的“主任”。平时他们管理贾贵基等人，如果杨灿、王振明不在，贾贵基、郁慧、喻兵兵就管理另外的人及房门钥匙、手机。第3天下午，王振明找胡某聊天，说不尊重他，就用手揪胡某的头发，用手打胡某的头部，打了好多下，还罚蹲马步，用脚踢胡某的腰部。（4）胡��想过要离开，但是没有机会也不敢，只出去过1次，而且是晚上，并有人看着。
被害人冯某1的陈述，证明：（1）冯某1在2017年2月底，通过“探探”软件结识了1个女性网友，并确定了恋爱关系，3月中旬的1天，女子让冯某1来长沙玩，冯某12017年3月1日23时从安徽省歙县坐高铁来到长沙，直接到人民中路的友阿百货的麦当劳找到了该女子。女子要冯某1去她家睡觉，在狮子山1片6栋3单元顶楼左边的房子。进房间之后，冯某1看见4个男子在打扑克，3个男子在下象棋，开房门的女子要冯某1把背包放在门口。冯某1感觉不对劲，掏出手机时就瞬间被1个男子把手机抢走了，抢手机的男子还掐着冯某1的脖子，另外1个男子抓住冯某1的手摁在墙上，抢走了冯某1的手机、身上的900元现金、身份证、银行卡。抢手机的男子要求冯某1去上厕所，并脱去衣服裤子睡觉。（2）刘某在3月23日晚上到的，冯某1在房间里睡觉，听见外面卧室有动静，有人对刘某说要他老实点。（3）冯某1从没有出过1次房间，上厕所都有人跟着。（4）因为贾贵基、王振明用手打冯某1耳光、罚蹲马步，冯某1才被迫买了5份产品，共14000元，分别是借了朋友4000元转到支付宝上，借了朋友1000元转到微信上，自己现金1000元，自己的工资2000元，借了1个阿姨6000元。
被害人刘某的陈述，证明：（1）刘某2016年12月通过微信认识1个女子，2月的时候被女子邀来长沙旅游。2017年3月16日21时许，刘某坐火车来到长沙，2名女子接了刘某来到女子的住所，1栋房子的5楼，进入后，刘某就感觉不对，站在门口不想进去，大约僵了30分钟，突然从后面来了2个男子把刘某往里面推，房间里面的另外2个男子拉着刘某往里面拖。房间里面有10多个人，有男有女，刘某被拖入房间后被人摁在床上，把衣服裤子都脱光了，有个20岁左右的男子又把刘某包内的钱包、银行卡、手机、脖子上的黄金项链、手上的手表、耳环全部搜走。之后贾贵基放狠话吓唬刘某，还和另外几个人扇了刘某耳光。3月17、18日刘某就按照他们的要求在房间里面听课。19号左右14时许，田进华以刘某平时不收规矩为由，扇刘某耳光，用手捶刘某胸口，把刘某打了一顿。19号晚上，贾贵基、郁慧就以让刘某做投资为由，问刘某银行卡内的密码、支付宝密码、QQ密码、微信密码，刘某没有说，贾贵基、郁慧就对刘某抽耳光，蹲马步、踢腿的方式逼迫刘某说出密码。刘某怕再被打，就把这些密码都告诉这些人了。20号，郁慧将刘某单独拉到1个房间，要刘某投资，刘某没有同意，再一次被郁慧打了一顿，刘某只好按照贾��基的要求找亲朋好友借钱，刘某就找爸爸借了4000元，找1个朋友借了2000元，找堂妹借了1000元，这些钱打在刘某尾号为“9431”的招商银行卡上，那个20岁左右的男子又在网上第三方平台用刘某的手机贷款42000元，钱全部被这些人拿走了。手机一直在这些人手里，如果有电话来这些人就让刘某接听，用完又收回去，刘某在接姐姐电话的时候偷偷发了1个求救信号。26号，杨灿怀疑刘某报警，就和田进华架着刘某到了火车站，让刘某回家。（2）杨灿是这个据点的主任，是负责人；喻兵兵是管家；贾贵基是管家，平时负责掌管手机和银行卡密码，平时打人，也上过课；孙桂跃是负责恐吓新人；郁慧是负责讲课，有拿手机的自由；田进华、王振明是另外1个据点的主任。
被害人熊某1的陈述，证明：（1）熊某1是2017年3���24日22时30分许到的长沙，是来找朋友郁慧。郁慧说自己在长沙出差，当晚和熊某1在长沙市友阿百货碰了面，王振明和郁慧一起来接的熊某1。郁慧说王振明在长沙租了房子，郁慧也住在里面。进了王振明家，有几个男子在打牌，熊某1放下自己的包准备去找郁慧，孙桂跃堵住门，贾贵基把熊某1摁在墙上，按住熊某1的脖子，另外几个人按住头和腿，把熊某1的衣服都脱光了，将熊某1的钱包和手机搜出。当晚有人守着熊某1等人，有10个左右的男子在睡地铺。第2天，大家坐在一起聊天，讲一些听不懂的东西，后来又下棋、打牌。贾贵基找熊某1谈话，熊某1觉得他们是在搞传销。第3天中午，王振明过来，聊天的时候说熊某1对他不敬，就用手抓住熊某1的头发，用手打熊某1的嘴巴，罚蹲马步，朝熊某1颈部泼热水，用脚踢熊某1，对其脸上吐口水，让熊某1舔房间里所有人的鞋子，当时房间里有11、12个人，熊某1没有办法，因为怕挨打，只有全部照办。第4天下午，贾贵基和喻兵兵上课，课后，贾贵基要熊某1入股投入资金，熊某1说要想一想，贾贵基说回答得不好，又开始抓熊某1的头发，罚蹲马步，打嘴巴。喻兵兵也加入进来打熊某1。第5天，郁慧来了，劝熊某1留在这里，说这是发财的机会。3月26日下午，贾贵基拿了熊某1的农业银行卡2张，中国银行卡1张，还有1张不记得什么银行的银行卡，逼迫熊某1说密码，熊某1被贾贵基打了嘴巴，只好把卡的密码都告诉了贾贵基。（2）杨灿是据点的主任，贾贵基、喻兵兵是管家，杨灿不在，贾贵基、喻兵兵就是负责。王振明也是主任，孙桂跃负责看管熊某1。
7、被告人供述：
被告人杨灿的供述，证明：（1）2016年8月，杨灿通过QQ聊��认识网友“张芳芳”。2016年10月1日，“张芳芳”邀请杨灿去江西宜春玩，并被控制在传销组织中，交出了身上所有的财物，连续上了5天的课，买了14份“香妃丽人”化妆品，花了39200元，也没看见过任何产品。在家过完年后，上级人员陈某2、张某看见杨灿买了很多产品，就指使杨灿带上王振明、高某、徐某、陈某1、孙桂跃、喻兵兵、郁慧、贾贵基、田进华等人一起从江西宜春来到了长沙，住进长沙市雨花区狮子山1片6楼的1个两室一厅的房间内发展传销。房子是李林德之前做传销的时候就租好的。杨灿等人搬进来之后，李林德就去其他地方做传销了。过了几天，胡某、于某、鲁某、刘某、熊某1相继进到传销组织里。（2）到了新家后，杨灿成为这个“家”的主任，���责这里的一切。王振明、田进华是其他“家”的主任，有时候在杨灿的地盘就是收钱、填单再出去汇给上面的领导。高某用手机负责和别人聊天，以恋爱的名义骗别人过来，这样的人称之为“国宝”。徐某因为个人比较高大，负责这个点的安全保卫和人员看管。陈某1、孙桂跃负责防止来的新人做出什么傻事。喻兵兵负责“家”的钥匙，给别人开门。郁慧、贾贵基负责给“家”里的人上课，这些人的分工都是杨灿安排的。（3）传销组织具体操作流程是：首先是“国宝”利用手机QQ、微信、单身在线、探探、陌陌等交友工具和别人聊天，以男女朋友谈恋爱的方式骗别人过来，然后带回“家”。第1天晚上是对新人搜身，将他的衣服裤子都脱掉，只留1条内裤。然后，将他的通讯工具和财物都看管起来，不能让他随便使用手机。第2、3天，会有专门的人讲直销的历史状况和合法性，讲完课后，会要求新人将自己手机、微信、支付宝、QQ、银行卡的密码都说出来，如果新人不愿意说，就由贾贵基、喻兵兵去吓唬、威胁他们，如果还是不愿意讲，就会给新人扇耳光、罚蹲马步。第4天就会要求新人做投资，买“香妃丽人”化妆品，1套是2800元，内部俗称“1口”。如果有人不愿意买，就用言语威胁甚至扇耳光的方式直到他买为止。日常生活是早上起来喝粥，每天都是喝粥，放一点点盐。吃了早饭后，就有人上课，中午吃饭时间，大家都抢着做饭，基本就是一点点包菜打汤，土豆打汤，或者油麦菜打汤。下午是打牌，下象棋、玩游戏或者唱歌，晚上就是吃面条，一日三餐都吃得差，但是想着以后可以升上去，可以买豪车豪房，回家孝敬父母，还是坚持下来了。实际上不是付出得多就升得快，是骗别人的钱越多，骗的人越多，才有可能往上走当业务经理。（4）传销组织内的层级是：第1级是业务经理，就是刚刚买产品的新人，称之为“老板”。第2级是业务代理，就是加入时间比较长的“老板”。第3级是业务主任，就是杨灿这样的人，就是时间长点，上面的人信任，骗来的钱都交到上面。“主任”可以自由进出“家”，偶尔还有上面的人请“主任”吃饭出去玩。第4级是业务经理，称之为“老总”，陈某2、张某就是这个级别的人，如果杨灿要升上第4级，就要骗20个人到“家”里，交更多的钱到上面。第5级是高级经理，称之为“老总”，杨灿没有见过。陈某2每个月给杨灿3000元，基本就是维持“家”的日常开支。（5）于某在江西买了12套产品”，胡某在这个“家”买了3套产品，花费8400元，这些钱都是她找朋友借的。冯某1买了5套产品，花费14000元，是他微信里的钱。刘某买了20套产品，都是贾贵基和刘某拿着他的手机、身份证去办了银行贷款买的。熊某1取了69200元，是杨灿和贾贵基拿了熊某1的手机，通过操作微信绑定了银行卡后，微信转账3万元给陈某2，支付宝转账29200元，然后杨灿拿着熊某1的兴业银行在兴业银行的ATM机上取了1万元直接当面给了陈某2，钱打给上面后，杨灿会给相应的人1个单子，填写好算他们的业绩，熊某1的钱还没有填单。（6）刘某的贷款是贾贵基去办理的。刘某和家里联系后，杨灿怕他家里人报警，就赶紧和陈某2报告，陈某2要求将刘某送走，杨灿送走刘某之前警告他回去不要报警，因为知道刘某的身份证地址，报警的话就弄死刘某。
被告人王振明的供述，证明：（1）王振明、田进华、杨灿、郁慧、贾贵基、陈某1、高某、徐某、孙桂跃、于某、喻兵兵是2017年2月从江西宜春一起来到长沙进行传销活动。这个机构是“天津天狮生物发展有限公司”，负责人是赵某1，是他安排大家过来长沙的。王振明、杨灿、田进华是主任，是负责人，杨灿是狮子山点的负责人，王振明是三湘大市场星典时代点的负责人，各个点都有相互交流，杨灿这边王振明也经常过来做事。大家一起住在长沙市雨花区狮子山1片6栋3单元左边，有时候王振明会在外面住。王振明负责和新来的人聊天，并和田进华、杨灿负责郁慧、贾贵基2人的管理。郁慧、贾贵基是精英，另外的人是业务员。来长沙后拉了冯某1、胡某、刘某、熊某1入组织。（2）每个新人进来，就会有人搜走他身上的钱包、手机、银行卡等财物，还有人逼他们说出银行卡、微信、QQ密码，如果反抗，就会把他摁住，财物强制手段，并把他们的衣服脱光，然后逼他睡觉，新人来了都有人守着，而且吃饭、上厕所都有人守着，不准出门。胡某是2017年2月来的，来的第3天，王振明给她讲课的时候，觉得她不配合自己的工作，抽了胡某2个耳光。熊某1来的第3天，王振明给他讲课，也是觉得他不配合，罚他蹲马步，还往他脖子里泼了温水，抓住他的头发，打了他嘴巴。（3）刘某买了56000元的20套产品，是杨灿给王振明现��，由王振明去找刘某填了单子，搞完后去友阿百货把钱送给了赵某1。
被告人田进华的供述，证明:(1)田进华加入的传销组织分为5个级别，从高到低依次是高级经理、经理、主任、精英、售后。主任负责1个传销点的所有事务，精英负责管理1个传销点的成员手机和房子钥匙，不让成员随意进出及与外界联系，售后是刚进来的新成员。传销组织是通过手机、QQ、微信与人联系，谎称提供工作或者以谈恋爱为名骗至传销点所在城市，再带至传销点。新成员进房间后，会被擒住，如果有反抗田进华会动手打，将新成员打到服软妥协后，将新成员身上的手机、银行卡、贵重物品、衣服裤子都收走，只留下内裤，收走的物品都放在房间的柜子里锁着。新成员进来的第3天，会有1个“刷面子”行为，通过打骂、罚蹲马步��行为使新成员服软，老实服从管理。新成员只能在房间内活动，不能外出，在房间内活动有专人跟随，上课的内容是让新成员购买“香妃丽人”化妆品，但是实际上没有这个产品。（2）大“主任”赵某1是2017年2月来到长沙，赵某1租好的房子，再回江西宜春将所有人带到长沙。3个小“主任”是田进华、王振明、杨灿，每个小“主任”各自带领自己的成员，约有20至30名成员。“精英”是贾贵基、郁慧、喻兵兵、田某、艾某、梁某1、黄某、欧某、赵某2、梁某2、周某、罗某3、蒋某。杨灿点上有喻兵兵、贾贵基、高某、陈某1等10人，喻兵兵、贾贵基、高某是“精英”；王振明点上欧某等10人；罗某4点上有梁某2等10人。���3）新人到了点上的第1天，小“主任”都是好话劝说，其他点上的小“主任”和自己点上的“精英”充当恶人，打骂和恐吓新成员。第2天新成员服软之后“精英”就开始给新成员上课。第3天其他点上的主任还会让新成员蹲马步，并且骂新成员，用巴掌抽打新成员的头部。田进华让刘某蹲过马步，用手掌抽打过刘某，还往刘某身上泼水，当时还有贾贵基、郁慧等人一起充当恶人。第5天会想尽办法让新人拿钱出来购买产品，有现金的交现金，有银行卡或者支付宝的让新人把密码都写出来，然后本家的“主任”拿着银行卡去取钱，通过转账或者现金的方式交给赵某1。
被告人贾贵基的供述，证明：（1）贾贵��于2016年5月通过QQ认识了“丁小芳”，在江西鹰潭被骗加入“香妃丽人”化妆品的牌子从事传销活动。贾贵基从来没有看见过这个产品和相关资料，上级说做到“主任”后就可以拿到“千元打底”，做到“经理”后就可以拿到“万元打底”。传销组织内部，白天拿着门钥匙的是郁慧、喻兵兵，晚上是贾贵基、郁慧、喻兵兵轮流值班，直到“主任”杨灿回来交钥匙才能睡觉。（2）近期新进人员是熊某1、刘某。刘某到的当晚，高某开的门，贾贵基、郁慧、徐某、于某、陈某1、孙桂跃在卧室里面等着，刘某进入卧室后，有人摁着刘某的手脚，贾贵基上前用右手抓住刘某的衣领，用言语威胁及洗脑刘某，有人将刘某身上的手机、手表、身份证、银行卡、现金等物品全部搜走，然后让刘某签字，将这些物品锁在卧室的柜子里，由郁慧保管钥匙。在授课期间，贾贵基对刘某有打骂、罚蹲马步的行为，还强迫刘某将银行卡、微信、支付宝、QQ密码写出来，后来“主任”杨灿把刘某送走了。在给熊某1上课的时候，王振明、贾贵基都打了他，罚他蹲马步，扇了他耳光，逼问他密码，熊某1将QQ、微信、支付宝、银行卡、淘宝、美团密码都告诉了贾贵基。第5天，喻兵兵要熊某1投资的时候，熊某1不同意，喻兵兵就罚他蹲马步、扇耳光。（3）这个点上的“主任”是杨灿，是总负责人。管理人员是贾贵基、郁慧、喻兵兵，贾贵基负责管理手机和钥匙，郁慧、喻兵兵也是管理钥匙。看守人员是孙桂跃。贾贵基之所以愿意担任���理人员，是因为提拔得快些，可以早当上“主任”拿钱。田进华是2016年5月在江西鹰潭认识的，负责讲课，要密码、扇耳光、罚蹲马步，到了宜春后就上升为“主任”了。到了长沙，田进华担任了一段时间的“主任”，2017年3月就换成了杨灿。
被告人喻兵兵的供述，证明：（1）王振明、杨灿、田进华是传销组织里的“主任”，喻兵兵、郁慧、贾贵基是“管家”，“业务员”是孙桂跃、陈某1。王振明、杨灿、田进华会通过聊天，强制性体罚让成员服从，喻兵兵、贾贵基轮流看守房门钥匙，不让人员外出，保障吃住。（2）在要挟熊某1要密码的时候，喻兵兵、贾贵基对熊某1采取了��力行为。
被告人郁慧的供述，证明：（1）2017年3月，郁慧来到位于长沙市雨花区狮子山某居民楼3单元的6楼的1个传销窝点。3月2日至3月23日，杨灿安排郁慧管理钥匙，3月23日，熊某1被骗到了传销窝点后，杨灿就安排郁慧去了职院街的另外1个“家”，职院街的主任是田进华。（2）这个点的负责人是杨灿','2018-10-02
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