安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖03刑终225号
原公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
上诉人(原审被告人)冯某甲，于福建省永春县，个体工商户。2015年8月14日，因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人杨根宝，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)苏某，于福建省安溪县，无职业。2015年8月14日，因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
原审被告人邓金厚，于福建省漳平市，无职业。2010年12月15日，因犯诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月13日刑满释放。2015年8月8日，因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
原审被告人邓某甲，于福建省漳平市，无职业。2015年8月8日，因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
蚌埠市禹会区人民法院审理蚌埠市禹会区人民检察院指控原审被告人邓金厚、邓某甲、冯某甲犯诈骗罪、被告人苏某犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2016年6月8日作出（2015）皖0304刑初76号刑事判决。宣判后，原审被告人冯某甲、苏碧成不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派代理检察员ＸＸＸ出庭履行职务，上诉人冯某甲及其辩护人杨根宝、上诉人苏碧成及其辩护人谢志思到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：一、诈骗罪
2015年5月，被告人邓某甲、邓金厚二人经预谋共同出资购买手机、POS机、银行卡等犯罪工具，后帮助电信诈骗团伙取出赃款，涉案金额共计人民币11.3万余元(以下均以人民币计算)。期间，邓金厚不仅让冯某甲开车带邓某甲、邓金厚到永春县下洋镇、三明市大田县等地取电信诈骗团伙诈骗的赃款，还让冯某甲帮助其到相关银行取电信诈骗团伙的赃款4次，合计8万元。
二、收买、非法提供信用卡信息罪
被告人苏某应被告人邓金厚的要求，分别于2015年6月初、2015年8月5日，通过“普卡吧”以600元、2900元的价格购买邮政储蓄银行卡二张、农业银行卡6张及网银U盾、电话卡等信息资料，并分别以1000元、3150元的价格卖给了邓金厚。
上述事实，有受案登记表和立案决定书、移送案件通知书、羁押证明、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、刑满释放证明书、调取证据通知书和调取证据清单、协助查询财产通知书及一本通/绿卡通交易明显、协助查询财产通知书及中国建行卡客户交易查询单、快递清单（复印件）、相关作案工具照片、发还清单、对账单和账户交易明细及身份信息和受案回执、ATM机银行交易明细、协助查询财产通知书（回执）、搜查证及搜查笔录、扣押物品、文件清单、视听资料及其制作说明书，证人冯某乙、邓某乙、邓某丙、张某、杜某甲、杜某乙的证言，被害人周某甲、陈某、姜某、黄某、刘某、周某乙、魏某、宗某、黎某、曾某的陈述，被告人邓某甲、邓金厚、冯某甲、苏碧成的供述和辩解等证据证实。
原审法院认为：被告人邓金厚、邓某甲、冯某甲无视国家法律，以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供帮助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属于共同犯罪；被告人苏某收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人邓金厚、邓某甲为他人实施诈骗犯罪提供帮助；被告人冯某甲受被告人邓某甲委托为他人实施诈骗犯罪提供帮助，三被告人在诈骗共同犯罪中起次要作用，均属从犯，根据三被告人的犯罪情节及所参与犯罪程度大小，对被告人冯某甲依法应当减轻处罚，对被告人邓金厚、邓某甲依法应当从轻处罚。被告人邓金厚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邓金厚、邓某甲、冯某甲、苏某被抓获归案后，基本如实供述了自己的犯罪事实，虽然被告人苏某对公诉机关指控的罪名存有疑问，但是对基本事实认可，并自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人冯某甲的亲属和被告人苏某的亲属分别代替二被告人退交部分赃款，可以酌情从轻处罚。案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人邓金厚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人冯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；四、被告人苏某犯收买、非法提供信用卡信息罪罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；五、相关犯罪工具予以没收，违法所得予以追缴。
冯某甲上诉称：原判认定其帮助邓金厚、邓某甲取钱四次共计8万元事实不清，证据不足，其仅帮助二人取钱一次2万元。原判量刑过重，请依法改判。
冯某甲的辩护人提出与冯某甲相同的辩护意见。
苏碧成上诉称：1、原判对上诉人罪名定性错误；2、上诉人涉案银行卡数量并未达到数量巨大；3、原判量刑过重，请依法改判。
苏碧成的辩护人提出与苏碧成相同的辩护意见。
二审审理查明查明：一、诈骗罪
1、2015年5月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人陈某2956元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
2、2015年5月19日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人姜某5000元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
3、2015年5月24日，电信诈骗团伙以领取燃油补贴为由，骗取被害人黄某13000元。被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
4、2015年6月14日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人刘某19800元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
5、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某甲22789元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
6、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某乙7300元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
7、2015年6月17日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人魏某654元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
8、2015年6月18日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人宗某11789元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
9、2015年6月22日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人黎某17777元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
10、2015年6月25日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人曾某12566元。后被告人邓某甲、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
11、2015年6月15日、24日帮助邓某甲、邓金厚取款4次，其中6月15日取款3次，每次2万元，合计6万元，其持有的银行卡号分别是62×××99，账户名纪ＸＸ；6217993620001266806，账户名何芳；6217993620001087582，账户名黄俊生。6月24日取款一次，计2万元，其持有的银行卡号是62×××18，开户名唐晨旭。冯某甲明知邓某甲让他取的系诈骗所得赃款，仍伙同被告人邓某甲、邓金厚驾驶闽C×××××黑色尼桑轿车至福建省晋江市农业银行取诈骗赃款，后又先后驾车带邓某甲、邓金厚至永春县下洋镇、三明市大田县等地取诈骗赃款。
综上，邓某甲、邓金厚二人经预谋共同出资购买手机、POS机、银行卡等犯罪工具，后帮助电信诈骗团伙取出赃款，涉案金额共计人民币11.3万余元。期间，邓金厚不仅让冯某甲开车带邓某甲、邓金厚到永春县下洋镇、三明市大田县等地取电信诈骗团伙诈骗的赃款，还让冯某甲帮助其到相关银行取电信诈骗团伙的赃款4次，合计8万元。
二、收买、非法提供信用卡信息罪
1、2015年6月初，苏某应被告人邓金厚的要求，后通过“普卡吧”以600元的价格购买苏广盛的身份证及此证办理的邮政储蓄银行卡、网银U盾、电话卡，并以1000元的价格卖给了邓金厚。
2、2015年8月5日，苏某又应被告人邓金厚的要求，后再次通过“普卡吧”以2900元的价格购买了农业银行卡6张、邮政储蓄银行卡1张，其中部分银行卡附有相关身份证、网银U盾等信息资料，并以3150元的价格卖给了邓金厚。
另查明：2015年8月7日，永春县公安局在永春县一都镇冯某乙经营的旅馆里将邓某甲、邓金厚抓获归案；在永春县一都镇一出租房里将冯某甲抓获归案，后三人均于2015年8月8日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。2015年8月10日，安溪县公安局在安溪县城厢镇砖文村后割42号租房4楼将苏某抓获归案，后于2015年8月10日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。2015年11月19日，冯炯耀代替冯某甲退交21500元给公安机关，苏某亲属苏龙河代替苏某退交3150元给公安机关。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、相关受案登记表和立案决定书，证实（1）2015年6月15日，蚌埠市公安局高新区分局受理周某甲被骗报案，后于次日立案；（2）2015年5月15日，洪泽县公安局受理陈某被骗报案，后于当日立案；（3）2015年5月19日，兰溪市公安局受理姜某被骗报案，后于次日立案；（4）2015年5月27日，南昌县公安局受理黄某被骗报案，后于当日立案；（5）2015年6月15日，阜南县公安局受理刘某被骗报案，后于次日立案；（6）2015年6月16日，扬州市公安局邗江分局受理周某乙被骗报案，后于当日立案；（7）2015年6月17日，邓州市公安局受理魏某被骗报案，后于次日立案；（8）2015年6月18日，金华市公安局金东分局受理宗某被骗报案，后于当日立案；（9）2015年6月22日，滨州市公安局滨城分局受理魏文河被骗报案，后于当日立案；（10）2015年6月26日，梁平县公安局受理曾某被骗报案，后于2015年7月1日立案；（11）2015年8月7日，永春县公安局接受匿名举报冯某甲涉嫌诈骗案，后于当日立案。2015年9月16日，蚌埠市公安局高新区分局对邓某甲、邓金厚、苏某立案。
2、移送案件通知书，证实2015年8月14日，永春县公安局将冯某甲涉嫌诈骗案移送至蚌埠市公安局高新区分局办理。
3、到案经过，证实2015年8月7日，永春县公安局在永春县一都镇一家庭旅馆里将邓某甲、邓金厚抓获归案；在永春县一都镇一出租房里将冯某甲抓获归案。2015年8月10日，安溪县公安局在安溪县城厢镇砖文村后割42号租房4楼将苏某抓获归案。
4、羁押证明，证实邓某甲、邓金厚、冯某甲均于2015年8月8日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所；苏某于2015年8月10日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。
5、户籍证明，证实案发时，邓某甲、邓金厚、冯某甲和苏某均达到完全刑事责任年龄。
6、违法犯罪经历查询情况表和北京市昌平区人民法院（2010）昌刑初字第1250号刑事判决书及刑满释放证明书，证实2010年12月15日，邓金厚因犯诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，后于2011年1月13日刑满释放。
7、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）调证[2015]53号调取证据通知书和调取证据清单，证实2015年6月15日，卡号**×××07账户转出22789元至卡号**×××03账户里。
8、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）调证[2015]74号调取证据通知书和调取证据清单，证实上海瀚银信息技术有限公司分别出具冉欣昇身份信息及其邮政储蓄银行卡号**×××73于2015年4月19日至6月24日相关交易时间、次数、金额等明细情况和苏光盛身份信息及其邮政储蓄银行卡号**×××04于2015年6月8日至6月25日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
9、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）查财字[2015]123号协助查询财产通知书及一本通/绿卡通交易明显，证实中国邮政储蓄银行安溪县支行出具苏光盛的银行卡号**×××04于2015年6月8日至8月7日、冉欣昇的银行卡号**×××73于2015年6月1日至8月7日、康丹的银行卡号**×××02于2015年5月29日至8月7日、赵峰的银行卡号**×××21于2015年4月15日至8月7日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
10、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）查财字[2015]104号协助查询财产通知书及一本通/绿卡通交易明显，证实中国建设银行股份有限公司安溪支行出具曹二伟的银行卡号**×××62于2015年5月9日至7月10日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
11、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）查财字[2015]124号协助查询财产通知书及中国建行卡客户交易查询单，证实中国建设银行股份有限公司安溪支行出具黄荣的银行卡号**×××87于2015年5月22日至8月7日的相关交易时间、次数、金额等明细情况和曹二伟的银行卡号**×××62于2015年7月10日至8月24日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
12、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）调证字[2015]82、83、84、112、117、127、128、129号调取证据通知书及扣押清单和调取证据清单，证实(1)2015年7月1日，中国农业银行股份有限公司泉州分行向公安机关出具终编号：13005513ATM取款机(2015年5月12日20：45－20：55)监控录像1份；(2)2015年7月2日，永春县农村信用合作社向公安机关出具终编号：C7909001ATM取款机(2015年6月15日14：05－14：20)监控录像1份；(3)2015年7月5日，中国农业银行股份有限公司漳平溪南分理处向公安机关出具终编号：13007160ATM取款机监控录像1份；(4)2015年7月22日，中国农业银行股份有限公司泉州分行向公安机关出具终编号：13005213ATM等12部取款机(2015年7月6日、6月29日、6月24日、6月23日、6月16日)监控录像各1份；(5)2015年9月11日，中国农业银行股份有限公司晋江市支行向公安机关出具终编号：13005901ATM等4部取款机(2015年6月23日)交易流水明细等相关情况；(6)2015年9月10日，中国农业银行股份有限公司漳平溪南分理处向公安机关出具2015年5月11日19：40－20：00、2015年5月12日20：35－21：05、2015年5月14日20：05－21：30、2015年5月15日20：50－21：30ATM取款机交易流水明细等相关情况；(7)2015年9月10日，中国农业银行股份有限公司永春一都支行向公安机关出具2015年6月15日、16日和24日ATM取款机交易流水明细等相关情况；(8)2015年9月10日，永春县农村信用合作联社一都信用社向公安机关出具2015年6月15日14：00－14：15ATM取款机交易流水明细等相关情况。
13、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）查财字[2015]125号协助查询财产通知书及泉州农村商业银行存款明细账，证实2015年9月9日，泉州农村商业银行股份有限公司向公安机关出具苏海账号为**×××32于2015年5月9日至8月7日相关存款明细情况。另证实2015年8月5日14:03:24，一笔3150元转入该账户里。
14、蚌埠市公安局高新分局蚌高公（刑）调证字[2015]101号调取证据通知书和调取证据清单及车辆通行信息查询结果单，证实2015年7月26日，福建省高速公路通行费晋江稽查站向公安机关出具了号牌为闽C×××××车辆于2015年6月23日13：18－13：52自安溪东至晋江高速公路行驶的事实。
15、快递清单（复印件），证实“张生”通过顺丰速运邮寄给“林生”相关物品情况，该复印件是公安机关在永春县一都镇怡宾旅馆抓获邓某甲、邓金厚后，从现场扣押的快递清单原件依法复印的。
16、相关作案工具照片，证实苏某于2015年8月5日出售的7张银行卡和公安机关扣押的手机、POS机、身份证，以及手机信息显示“共3150元”等相关情况。
17、发还清单，证实2016年1月4日，周某甲领到现金22789元。
18、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单和账户交易明细及身份信息和受案回执，证实2015年5月19日，账号**×××57（户名姜某）经过浙江省农村信用社（合作银行）转出4945元。另证实当日兰溪市公安局接受姜某报案的情况。
19、接受案件回执单和江西省农村信用社单据，证实2015年5月19日，黄某将3978.79元转至账号**×××76账户里；另外还分别将1012元和8012元转至账号**×××41账户里。另证实当日南昌县公安局接受黄某报案称被骗13000元钱的情况。
20、ATM机银行交易明细，证实2015年6月17日，账号**×××40将654元转到户名为侯彬彬的**×××65账户里。
21、中国工商银行金华东关出具的银行交易明细，证实2015年6月18日，账号**×××91账户发生交易11789元；当日账号**×××45账户通过ATM转账11789元。
22、协助查询财产通知书（回执）、中国工商银行交易明细，证实2015年6月22日，账号**×××67账户（用户名是黎某）先后发生两次转账交易，数额分别为12345元和5432元。
23、中国邮政储蓄银行取款单和中国邮政储蓄自动柜员机客户凭证，证实2015年6月25日，账号**×××65账户发生交易1567元的情况。
24、协助查询财产通知书和中国农业银行银行卡交易明细，证实2015年6月14日，账号**×××73账户（户名刘风森）发生10次交易，金额共计1.99万元交易情况；账号**×××78账户（户名刘万波）发生两次交易，金额共计1.98万元；2015年5月24日，账号**×××76账户（户名严德龙）发生2次交易，金额分别是1012元和3978元；2015年5月19日，账号***1074账户（户名蒋婷）发生转存两次交易，金额分别是3000元和1945元。
25、协助查询财产通知书和中国邮政储蓄银行一本通交易明细，证实2015年6月25日，账号**×××62账户三次将钱转账至**×××65账户里，分别是5678元、5321元、1567元；2015年6月17日，账号**×××40账户将654元转至**×××65账户（户名侯彬彬）里。
(二)搜查笔录
1、搜查证及搜查笔录，证实2015年8月7日12时30分至50分，公安机关在泉州市永春县一都镇冯某乙经营的“怡宾”旅馆里抓获邓某甲、邓金厚，并在冯某乙的见证下对该旅馆407号房间进行了搜查，在床头柜上发现白色无线数据终端1个、黑色诺基亚直板手机1部、银行卡1张；在床头柜的上方抽屉里发现银行卡20余组；在床头柜下方的柜子里发现黄色木箱1个，内有银行卡、手机、银联认证器若干；在房间里侧床上发现一组8张银行卡及标有“康丹”的整套POS机刷卡设备；在电视柜上发现黑色直板诺基亚手机1部和ZTE无线数据终端1部，后公安机关予以扣押。
2、扣押物品、文件清单，证实2015年8月7日，公安机关扣押邓金厚、邓某甲10部手机、3部拉卡拉收款宝、相关银联认证器、银行卡、现金257.5元和1部尼桑轿车等。
3、搜查证及搜查笔录，证实2015年8月10日13时05分至21分，公安机关在福建省安溪县城厢镇专文村后割42号出租房里抓获苏某，并在张某的见证下对该处进行了搜查，在卧室发现笔记本电脑2台、台式组装电脑2台、快递单数张、手机4部、达派快捷支付终端1个、工商银行电子密码器1个及其他若干可疑物品，后公安机关予以扣押。
4、扣押物品、文件清单，证实2015年8月10日，公安机关扣押苏某4部手机、6张银行卡、2部笔记本电脑、2部台式电脑和现金115元等；2015年11月19日，冯炯耀代替冯某甲退交21500元给公安机关，后予以扣押；苏某亲属苏龙河代替苏某退交3150元给公安机关，后予以扣押。
（三）视听资料及其制作说明书，证实公安机关采用移动硬盘拷贝的方式复制了包含邓金厚、邓某甲相关提款录像视频文件11份，分别储存在4张光盘内。
（四）证人证言
1、证人冯某乙证言，证实冯某乙经营一家庭式旅馆名叫怡宾旅馆，因是小宾馆，所以平时都不登记的。2015年8月7日9时许，邓某丙的哥哥和另外一名男子来住店，后直接去了4楼407房间；上楼时，该男子手里拎着一个深黄色小木箱。当日12时许，公安机关来了五六个人问冯某乙停在其楼下的两辆摩托车车主住在哪个房间，冯某乙就将公安机关的人带到4楼，并敲407房间门，后公安机关的人进去抓住了两个人，接着还从抽屉里找到了很多银行卡。
2、证人邓某乙证言，证实邓某乙是邓金厚的妻子。邓金厚两年前在家里种过蘑菇，后给别人打一些“小工”。2015年4、5月份，邓金厚经常早出晚归，听说给别人取钱，后别人给一点利润。邓某乙问邓金厚帮谁取钱，他让邓某乙不要多问，且称与同村的邓某甲一起合作的。邓某乙不清楚邓金厚帮别人取过多少钱和获得了多少利润。
3、证人邓某丙证言，证实邓某丙是冯某甲的妻子，现主要在一都镇带女儿上学；邓某甲是邓某丙的哥哥。2015年5月份，有一次邓某甲和邓金厚拿了一个木箱子要放到邓某丙家。邓某丙问邓某甲是什么东西，他让邓某丙不要多问。后邓某甲打电话给冯某甲，让冯某甲开车带他们外出取钱。邓某丙问了冯某甲才知道他们放在其家的小木箱里面是银行卡之类东西，冯某甲让邓某丙不要管、不要问，邓某丙也就没当一回事。这边做诈骗的人比较多，邓某丙发现这种情况就知道他们是在做诈骗了，也跟邓某甲说不要把箱子放在其家，邓某甲让邓某丙不要多问，后邓某丙很少见他们到其家了。
4、证人张某证言，证实张某和苏某生育一子，后离婚。2015年8月5日，苏某在张某住的安溪县城厢镇砖文村后割42号四楼出租房看儿子。当天16时许，张某打电话让顺丰快递过来收茶叶，当时苏某给张某一个包装好的顺丰快递让其帮他邮寄，张某问是什么东西和寄给谁的，苏某均未告诉张某，后该快递连同张某的茶叶一起让快递员收走了。
5、证人杜某甲证言，证实2015年6月17日11时许，妻子魏某回家让杜朗轩一起到裴营的邮政银行取钱，并称是弟媳的××补贴下来了。后俩人一起到了裴营的邮政银行，魏某打电话给对方，接着她就到提款机那里去了，后她出来对杜朗轩说被人骗走卡里600元钱，俩人即到派出所报警。
6、证人杜某乙证言，证实2015年6月17日11时许，杜某乙接到一个电话（号码是***×××4），对方说是残联的工作人员，杜某乙妻子的××补助3000元已经下来了，让其给他一个账号。杜某乙因为没有银行账号，就找来嫂子魏某让她接电话提供一个她的银行账号。魏某接完电话后和杜某乙的哥哥一起去了裴营街的邮政银行，后他们回来说被骗走了600元钱。
(五)被害人陈述
1、被害人周某甲陈述，证实2015年6月15日中午，母亲打电话对周某甲说有一年3000多元的××补贴，并给了一个***2337的电话号码，让其具体打电话咨询。后周某甲打了该电话，对方是一个男子接的，他让周某甲报××证编号，到自动取款机前再给他打电话。11时47分，周某甲在仁和集农贸市场东南角的信用社自动取款机旁又拨打***2337，该男子让周某甲按照他说的操作，周某甲就先插入自己的卡并输入密码，对方让其点转账，又输入了对方给的银行账号，后发现被骗走了22789元，就打110报了警。周某甲的账号是**×××07，是农村信用社的卡，户名是其本人，但现已记不得对方账号。
2、被害人陈某陈述，证实2015年5月14日10时45分许，一名男子打电话(号码是***×××2)对陈某说陈海燕3000元钱残联补助在财政局，并给了一个***7443的号码，让陈某和该号码联系，财政局会汇钱。陈某即打了该号码，是另外一名男子接的，他说是财政局服务大厅，让陈某拿最近在用的一张银行卡到附近的银行，并告知其怎么操作。陈某到人民路农商银行后联系该男子，该男子让陈某将卡号(系**×××93)和里面的钱数告诉他，并按照他的要求操作。接着该男子给了陈某一个账号，陈某在ATM机上按照他的要求操作，后被骗走了2956元钱，觉得自己被骗，就报警了。
3、被害人姜某陈述，证实2015年5月19日13时许，一名女子打电话(号码是***×××4)对姜某说“你妈妈的××证今年可以领3000元补助，具体你和‘***8256’联系”。后姜某打了该电话，是一名男子接的，他与姜某说了许多话，并让姜某到自动取款机上去操作。接着姜某就按照该男子的指令操作，后他说没有用，要换一张卡。姜某又用自己的农村信用社卡到自动取款机按照他的指令输入一个账号（**×××74），并一步一步完成所有的指令，姜某操作了较长时间。信用社的工作人员发现后让姜某把电话挂掉，可能被骗了。姜某一共被骗5000元钱，其中在邮政储蓄里被骗1000元、在信用社被骗4000元钱。
4、被害人黄某陈述，证实2015年5月24日，黄某接到一个电话，对方讲他们是燃油补贴公司的，要退燃油补贴3000元给黄某，并让黄某去银行把银行卡插到ATM机上，输入对方的银行账号，后再输入一个对方发过来的一些数字，接着问黄某余额，然后就让黄某按确认键。黄某先后操作了三次，后黄某怀疑被骗，就报警了。黄某一共被骗了13000元钱。对方的电话***×××3/***7259，转账号是**×××76，该账号黄某转了3978.79元；还有一个银行卡号为**×××41，该账号黄某转了两次，分别转了1012元和8012元。
5、被害人刘某陈述，证实2016年6月14日11时许，一名年轻女子打电话(号码是***×××4)对刘某称其家属杨进朝的××证下来了，生活补贴费3000元，并给了刘某一个残联协会电话号码(***×××1)，让刘某和该号码联系。后刘某给***×××1打电话，对方是一个年轻男子接的，他说给查查。过了一会，该男子说下来了，让刘某找一张银行卡。刘某说其是杨进朝姑爷，杨进朝没有银行卡，用其银行卡行不行？该男子说行。后刘某从家里拿了农业银行卡（**×××73），于12时50分许到了阜南县柴集镇农业银行，并打***×××1这个号码称其到了银行门口，后按照该男子要求在自助取款机上操作被骗走了19800元。另证实刘某从阜南县柴集镇农业银行查的对方银行卡卡号是**×××78，户名是刘万波，证件号码是***2633。刘某用的农业银行卡是用其三哥刘风森的身份证开的，卡号是**×××31，里面有2万元现金。
6、被害人周某乙陈述，证实2015年6月15日，母亲打电话对周某乙说她办了一个××证补贴，让周某乙打***2337联系对方拿钱。后周某乙就打了该电话，对方自称是负责国家××补贴的工作人员，周某乙的母亲享受国家××补贴3000元钱，并让周某乙拿银行卡去看钱到了没有。当日16时许，周某乙和对方联系，后按照方主任在翠岗路的工商银行ATM机上操作，被骗走了7300多元钱，后就报警了。另证实对方的银行卡其中一个号码是**×××45；周某乙的工商银行卡号是**×××50。
7、被害人魏某，证实2015年6月17日11时许，魏某的弟弟接到一个号码为***×××4的电话，对方称是办理××证的工作人员，魏某接过电话后听对方说要发弟媳补助3000元钱，且知道弟媳的××证号，让魏某提供帐号到邮政储蓄取钱，后又提供一个电话号码（***×××1）让魏某到银行后给他打电话。接着魏某和丈夫杜朗轩一起到邮政储蓄自动取款机后联系对方，后被骗走了654元，即报案了。对方账户是**×××65、户名侯彬彬。
9、被害人宗某陈述，证实2015年6月18日14时许，一名女子打电话（号码是***×××8）对宗某说她是打××补助款的工作人员，有一笔3000元的补助金能汇给宗某。因为宗某的妹妹是××人，且刚办理了××证，所以宗某就相信了。对方要宗某带上卡到附近的银行，会将钱转给宗某。后宗某到金华市金东区东孝街道东关工商银行打电话给对方，对方是一名男子接的，宗某按照对方电话里所说的在ATM取款机上进行操作，结果等其意识到不对劲时，已转给对方11789元钱，即赶紧到派出所报案。另证实对方银行卡卡号是**×××45，户名李某；宗某的工商银行卡号是**×××91。
10、被害人黎某陈述，证实2015年6月22日12时32分，黎某接到母亲的电话称父亲的定残基金下发了，让其把卡号发给对方领取3000元定残基金。当天中午，黎某按照母亲给的电话号码***×××6给对方拨打过去；对方是一名男子，他说县里发的定残基金已经下来了，并问黎某有哪个银行的卡，把3000元汇到卡上，并让其按照指示操作。黎某到渤海十八路中国工商银行ATM机旁，按照对方要求在ATM机上操作，先后两次分别被骗走了12345元和5432元，就报警了。另证实黎某的银行卡号为**×××67，用户名是黎某。
11、被害人曾某陈述，证实2015年6月25日10时许，曾某的外公刘中华手机（号码***1402）接了一个电话(号码是***×××9)，曾某当时以为是哪个学校打来电话招生的，就把电话拿过来接，听到电话里面一名女子说外公之前办理的一个××证，现在国家有什么资金补助，并告诉了曾某一串数字和一个电话号码，让曾某打这个电话号码。曾某当时就用外公的手机打了该号码，是一个男子接的电话，他自称是国家财政局的。曾某就把那串流水号告诉了他，该男子让曾某到银行去，按照他说的步骤登陆银行卡，先是点查询，又让曾某将卡里的余额告诉他。曾某先后三次分别被骗走了5678元、5123元和1567元。另证实曾某邮政银行的卡号是**×××62，重庆农村商业银行的卡号是**×××67。该男子第二次电话要求曾某转钱转到的卡号是**×××65，不清楚是何银行的卡，应该不是邮政银行的卡，因为其转款时还收了手续费。
(六)上诉人供述
1、上诉人邓某甲供述，证实（1）邓某甲所在地从事电信诈骗的人很多，这些人负责编理由骗钱，但自己不出面取钱，有人专门买银行卡帮他们转账、取钱，事后收取10%的好处费。2015年5月份前后，邓某甲找邓金厚一起帮诈骗的人取钱，邓金厚表示同意，并协商称获利均分。后俩人开始做准备，每人各出五六千元钱购买了2部智能手机用于网银转账、35张银行卡、4部POS机；邓金厚使用的手机号是***7136，邓某甲使用的手机号是***7236，这两部手机是24小时开机的，以备有人需要取钱、转账随时联系。接着俩人将自己的联系方式告诉身边的人，因为这边做诈骗的人多，不需要特别说明大家都知道是干什么的。邓某甲和邓金厚在诈骗中负责转账、收款，后将取得的诈骗款通过现金方式交付给上线，收取10%的好处费。（2）邓某甲和邓金厚将这35张银行卡分为七组，每组5张，每组分别给对应的诈骗团伙。邓某甲和邓金厚一般不主动联系上线，他们需要转账、取款就会联系邓某甲和邓金厚，俩人问清来意后也不会过问对方身份信息，用手机短信提供给他们一组5张银行卡卡号及对应银行的名称，他们将这些银行卡号提供给被骗的人叫对方汇款，一旦有进账，对方就通知邓某甲和邓金厚转账、进账。俩人将事先购买的无线网卡安装到手机上并连接POS机，然后拿出对应的某组银行卡，首先将到账的银行卡资金分散至其余的几张卡上，有时俩人也通过手机网银转账，后汇集到某一张或者两张银行卡上。邓某甲和邓金厚一般通过三级转账后将钱款通过ATM机取走，后联系上线。对方会指令邓某甲和邓金厚在哪里交钱，这些地点一般都在山区的公路边，每次都不一样。邓某甲也不清楚具体地点，一般对方会让邓某甲将钱放在指定地点后离开，双方从不见面。（3）邓某甲和邓金厚在一都镇和溪南镇取过很多次钱。其中2015年6月15日11时许，俩人当时在一都镇宾馆里，邓某甲接到一个客户的电话，对方说有一笔2万多元钱到账了，后报上了银行卡号。邓金厚到信用社查了一下余额是2万多元。邓某甲先将该笔钱转入到另外两张银行卡（卡主系苏光盛、冉欣昇），后又转到一张银行卡（卡主系曹二伟）,最后由邓金厚到一都镇农业银行将这笔钱全部取出。邓某甲和邓金厚在大田、下洋也取过几次钱。邓某甲每次出门到一都镇和溪南镇均骑摩托车，远一点就坐妹夫冯某甲的牌号为闽C×××××黑色尼桑轿车。邓某甲经常用冯某甲的车出门取钱，每次数额都很大，这边做这一行的很多，邓某甲不明说他都应该知道邓某甲是搞诈骗取钱的。邓某甲和邓金厚至今为止一共取了200多万元，扣除购买的物品外，邓某甲个人分了至少10万元。（4）邓某甲每次用冯某甲的车去下洋镇、大田县等地取款时都会给他一些费用，金额三四百元不等。2015年6月底的一天，邓某甲和邓金厚去泉州、晋江取钱给了冯某甲800元钱。当时有一个诈骗团伙的头目打电话说有一笔大额进账，镇上银行肯定取不完，俩人叫冯某甲开车去泉州市。在高速路上，邓某甲通过POS机和手机网银转好账，先后在晋江市和泉州两地取了至少30万元。邓某甲每次给过冯某甲钱都会对邓金厚说一声，这笔钱会从俩人盈利中扣除。邓某甲给冯某甲钱的目的除支付油钱和过路过桥费外，就是不想叫冯某甲把俩人干的事情说出去，该事毕竟有风险，要是没钱冯某甲就不去了。邓某甲还让冯某甲帮其取了四次钱，都是在2015年6月份，每次都是2万。最后一次是6月下旬，冯某甲开车带邓某甲、邓金厚到晋江取钱回来后的第二天，邓某甲给了冯某甲一张卡，让他再帮其取2万元钱。（5）邓某甲和邓金厚取款所使用的银行卡都是邓金厚联系购买的，费用由俩人分摊，但不知道他是如何购买的。2015年8月上旬的一天10时许，新买的卡到了，邓金厚让邓某甲到顺丰快递取快递，后邓某甲回到三角街怡宾旅馆将快递交给了邓金厚。邓金厚打开快递时，邓某甲见有7张卡，其中4套带有身份证、网银的全套卡和3张普通银行卡，卡上面写有密码，有农业银行和邮政银行的。邓某甲记得邓金厚对其说花了3150元钱。另外，公安机关向邓某甲出示了一张一个人手持苏光盛的身份证拍的照片，其使用的一部手机、POS机就是用苏光盛的这套设备绑定开通的，是邓金厚于6月初购买的。
2、上诉人邓金厚供述，证实（1）2015年4月份，邓金厚和邓某甲在村里碰到后都觉得做农活太辛苦，挣钱又不多，俩人商量帮诈骗的人取钱，获得利润平分，提成为10％，因为当地就是这个行情。后俩人各自出资五六千元钱购买了2部移动POS机和4部手机，其中2部是直板触屏智能手机用于连接POS转账的；2部是直板诺基亚手机用于出门取钱和联系诈骗人的工作手机，其中邓金厚的手机号是***7136，邓某甲的手机号是***7236；另外还花了六七千元买了35张银行卡，分成七组，每组五张卡，包括中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行，目的是为了对应被骗人的银行卡。邓金厚记得第一次购买的银行卡有一张冉欣昇的邮政储蓄卡包括其身份证和绑定银行卡的电话号码，后俩人将该卡固定对应手机后绑定了1部POS机；还有一张叫曹二伟的网银卡，因为用的次数非常多即记得清楚；好像还有赵峰的身份证、银行卡和手机卡也办理绑定了POS机。（2）邓金厚家处于福建省漳平市象湖镇，是几个地市交界的地方，有安溪县、永春县，这里做诈骗的人特别多。邓金厚和邓某甲准备好工具后跟身边熟人说俩人可以帮别人取钱，自然有人会打电话联系俩人。邓金厚和邓某甲又将7组银行卡分别编号，编号是为了诈骗团伙需要取钱时，俩人把编好号的银行卡报给他们，再把他们打过来的电话编成同样的号，这样就固定知道哪些银行卡对应的是哪一个诈骗团伙，不会乱。后俩人就在家等待取钱的消息。（3）从5月份开始，邓金厚和邓某甲帮人取钱。俩人接到诈骗团伙的电话后，向他们提供一组银行卡号和卡密码。他们诈骗后会通过手机银行查询诈骗了多少资金，接着就电话通知邓金厚和邓某甲取钱。开始俩人直接拿着银行卡到ATM机取钱，后认为不安全，就专门用POS机刷钱，刷过的钱进入绑定的冉欣昇这一级的银行卡之后，又用手机银行将资金转到曹二伟的卡上，再通过手机银行将资金转到其他的银行卡，然后再取款。这样经过三次流转安全系数会很高。（4）后随着让邓金厚和邓某甲取钱的诈骗团伙的增多，俩人又陆续购买了两三台P**机、至少100张银行卡、三四部手机和至少10张电话卡，邓金厚记得开通POS机业务的有苏光盛、康丹、黄建荣的银行卡。取钱的地方有一都镇、溪南镇、永春县城、晋江市和泉州市，其中最多的是一都镇和溪南镇。从5月至8月7日被抓，邓金厚和邓某甲除下雨天不取钱外，基本上都在做，三个多月共取了约300万元，除去购买的工具和花销外，每人至少获利10万元。（5）因为时间长了，邓金厚记不清2015年6月15日在做什么，但是公安机关播放了一段录像，其看过后想起当天11时许，邓金厚和邓某甲骑摩托车到一都，后住在三角街南边一条小河旁边的旅馆，“上线”联系俩人说有钱进账了，好像有一笔是在农村信用社卡里的2万多元钱。俩人通过手机银行从POS机上转到曹二伟的卡里，又通过手机银行转到其他卡上。当天邓金厚上身穿短袖休闲衬衫，下身穿灰色休闲裤，脚穿凉鞋，取钱时带着事先准备的帽子和墨镜，目的是为了躲避追查。（6）邓某甲的妹夫冯某甲帮邓金厚和邓某甲取过三次钱，约10万元，均是邓某甲安排的。冯某甲还开车带邓金厚和邓某甲到晋江市、下洋镇、大田县取过钱，他知道俩人是帮诈骗团伙专门取款和有风险，会给他一些小费，一分钱不给，他也不会干。邓金厚记不清具体给了多少，可以问邓某甲。邓金厚和邓某甲在冯某甲的家里和车上都刷过POS机，俩人经常将取钱的工具藏到冯某甲家里，也跟他说是在帮别人做事提成的。（7）苏某是邓金厚堂哥的女婿，后邓金厚听说从他手里可以买到银行卡和身份证这些东西，就要了他的电话号码***×××8，随便备注了一下姓名“小哥”。2015年5月初，邓金厚为了申办POS机用，从苏某手里买了1张苏广盛开户的邮政储蓄银行卡，带网上银行、电话银行、身份证和手机卡的，当时邓金厚跟苏某说需要手持身份证的照片。之后又陆续买过30张左右的银行卡，每张200元。最后一次买卡是被公安机关抓到的前两天，邓金厚花了3150元从苏某那里买了7张卡，其中4张全套带身份证、网银U盾、手机卡的，分别是叫许宗豪、杨友根、季兴强的农行全套卡和1张沙伟春的邮储全套卡；另外3张普通的农业银行单张卡分别是周大涛、李明珠、刘荣的卡。8月5日，邓金厚的***7136手机收到苏某发的短信说了快递单号和价格，后邓金厚将3150元钱转至苏某给的一张农村信用社卡里，该卡开户人叫“苏海”。邓金厚不知道苏某卖的银行卡是从哪来的。
3、上诉人冯某甲供述，证实（1）冯某甲是邓某甲的亲妹夫，其有一辆牌号为闽C×××××的黑色尼桑轿车。2015年5月中旬，邓某甲找到冯某甲说他要到附近乡镇取钱，让冯某甲带他一起去，冯某甲即开车带他去了。后邓某甲又让冯某甲开车送他和邓金厚去永春县的下洋镇，冯某甲在路上问邓某甲去下洋镇干什么，邓某甲说去取钱。因为冯某甲这边有人专门用各种手段行骗，有人就专门替他人转账、取钱，已形成市场，即知道他俩是帮诈骗人取款的，由于亲戚关系就没有说什么。当天18时许，他俩到冯某甲家给了冯某甲300元即离开。从下洋镇到一都镇仅30公里，一般人不会给冯某甲这么多钱。邓金厚和邓某甲将他俩取钱用的东西放在冯某甲位于一都镇的房间里，有时他俩也在冯某甲车上刷卡，冯某甲装作不知道，大家都心知肚明。（2）邓金厚和邓某甲在一都镇取款时，一般不会喊冯某甲开车；如果到其他地方取款，他们会提前打电话对冯某甲说。冯某甲不会主动提钱的事情，取款结束后邓某甲会多给冯某甲钱。到被抓时，冯某甲一共开车帮他俩至少取了三次款，还有一次在三明市的大田县、泉州市的晋江市，他俩在大田县给了冯某甲400元、在晋江市给了冯某甲800元。因为冯某甲与邓某甲是亲戚关系，他找冯某甲开车帮他取钱，其不好推辞；另外他每次给冯某甲的钱也不少，算是能赚点外快。另证实冯某甲帮邓某甲、邓金厚取过4次款共计8万元，印象中每次都是取2万元钱，均在一都镇农行取的。前三次在晋江市取钱之前，最后一次是从晋江市回到一都的第二天下午。每次都是邓某甲给冯某甲一张卡，说能取2万元钱。
4、上诉人苏某供述，证实（1）2015年6月初，苏某卖给邓金厚1张苏广盛的邮政储蓄银行卡，包括身份证、网银U盾、电话号码卡，该卡是苏某从普卡吧花了600元购买的。当时邓金厚提出购买银行卡时要求有持身份证的照片，苏某联系卖家，他要加300元，后苏某买了整套卡，又持身份证拍的照片以1000元钱卖给邓金厚','2018-10-03
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