四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川2021刑初343号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人廖海，男，汉族，1987年10月27日出生于贵州省毕节市，初中文化，经商。因本案，于2017年3月29日被安岳县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。
指定辩护人曾晓林，四川博鉴律师事务所律师。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）333号起诉书指控被告人廖海犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院于2017年11月27日立案受理，决定适用简易程序，后因本案不宜适用简易程序审理，转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年3月29日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员李崇涛出庭支持公诉,被告人廖海及其指定辩护人曾晓林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年7月至2017年1月，被告人廖海以耍朋友为名，通过QQ、微信与被害人沈某某聊天。期间，廖海谎称生病、办事等理由，多次骗取沈某某共计77714元。
2017年3月28日，被告人廖海被抓获归案，到案后，廖海如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人廖海的行为已构成诈骗罪，提请本院对被告人廖海依法判处。
被告人廖海辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
指定辩护人曾晓林辩护称，公诉机关指控被告人廖海骗取沈某某共计77714元。其中廖海通过罗某某账户骗取的4000元、通过微信转账骗取的5笔共计8500元、通过QQ转账骗取的2笔共计5600元，证据不足。廖海到案后如实供述了自己的犯罪事实，建议对其予以从轻处罚。
经审理查明：2016年7月至2017年1月，被告人廖海以耍朋友为名，通过获取前女友的QQ、微信与被害人沈某某聊天。期间，廖海谎称生病、办事等理由，多次骗取沈某某通过银行、微信、QQ转账方式，向廖海指定的杨某、罗某某、张某户名银行账户及廖海使用的微信、QQ号账户转款77714元，廖海再将相关款项转账至其本人QQ、微信或者支付宝中。廖海所得赃款已挥霍。
2017年3月28日，被告人廖海被抓获归案，到案后，廖海如实供述了自己的犯罪事实。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的如下证据材料：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等。证实2017年1月24日，被害人沈某某到安岳县公安局刑警大队报案，安岳县公安局于1月25日立案侦查;以及对被告人采取强制措施情况。
2、抓获经过。证实2017年3月28日，贵阳市云岩区栖霞派出所民警在该区一网吧抓获在逃人员廖海。
3、常住人口登记表。证实廖海具有完全刑事责任能力。
4、情况说明、办案说明。证实制作视听资料情况，以及廖海已忘记QQ密码，无法辨认其QQ交易记录。
5、调取证据通知书及随附清单、银行账户信息、银行存款单、“办案说明”、光盘。证实(1)建设银行账号6217-0071-0002-3995-XXX、户名杨某的账户，2016年8月6日转入1500元、8月11日转入2000元、8月15日转入5000元、8月16日转入2000元、8月18日转入7000元、8月22日转入10000元、9月1日转入2100元、9月6日转入1000元、9月20日转入1314元、9月23日转入1000元、9月26日转入10000元，合计42914元。资金来源均为沈某某的支付宝。
(2)农业银行账号6228-4804-8207-0266-XXX、户名张某的账户，2016年8月2日通过银联跨行转账转入1000元，同日通过财付通转出。
(3)建设银行6210-8172-0001-0470-XXX、户名罗某某的账户，2016年10月20日收到6215-5823-1200-1268-XXX转来的4000元。
(4)工商银行账号6215-5823-1200-1268-XXX、户名沈某某的账号，2016年8月2日转账1000元给6228-4804-82**-***6-119账户，8月6日转账1500元、8月11日转账2000元、8月15日转账5000元、8月16日转账2000元、8月18日转账7000元、8月22日通过农行存款单转账10000元、9月1日转账2100元、9月6日转账1000元、9月20日转账1314元、9月23日转账1000元、9月25日转账10000元给6217-0071-OO**-***5-033，10月20日转账4000元给6210-8172-00**-***0-167。
6、物证扣押决定书、扣押清单。证实廖海持有的玫瑰金色苹果7S手机(串号359177071202306)、廖某持有的金色苹果6手机(串号352046071653122)各一部，已扣押在案。
7、辨认笔录及照片。证实廖海指认手机，并打开QQ(smiling，405853002)、微信（loveya365，女），称是其在使用。从照片可见，该手机还存有“深海”（51117-0***-765）账户。
8、廖海、沈某某辨认手机微信转账、聊天记录的笔录及照片。证实廖海所用手机的微信在2016年11月至2017年1月期间，收到沈某某微信转款的情况；以及沈某某所用手机的微信，在该时段向廖海转款的情况。（1）、沈某某（昵称：一切有为法，如梦如幻）微信转出后，廖海手机（杨某微信号：loveya365，昵称：从你的世界路过）微信同时有同额款项转入记录的：2016年11月19日，2500元;2016年12月8日，500元;2016年12月25日，500元;2016年12月25日，100元;2017年1月1日，5000元;2017年1月7日，100元;2017年1月10日，100元;2017年1月10日，900元;2017年1月13日，600元;2017年1月14日，2400元;2016年11月19日，3000元。（2）有沈某某（昵称：一切有为法，如梦如幻）微信转账及廖海收到款项记录的：2016年12月30日，1300元;2017年1月15日，100元;2017年1月15日，100元;2017年1月16日，6000元;2017年1月16日，1000元。
9、沈某某辨认手机QQ转账、聊天记录的笔录及照片。证实2016年12月8日，沈某某通过QQ向杨某转账5000元；2017年1月13日，向“smiling”转账600元，且对方已收到该款。
10、沈某某辨认手机微信红包记录的笔录及照片。证实沈某某有对外发送微信红包的情况。
11、杨某的证言。证实我的身份证、银行卡未曾被盗也没借给别人用。我的建行卡（卡号6217-0071-0002-3995-XXX）目前被冻结了，我朋友廖海知道卡号。该卡开通了网上银行，预留手机号为1879863****。银行交易记录显示的几笔钱，是廖海用我的卡，他叫他朋友打钱到我的卡上，我再把钱转给廖海。我不认识杨某、张某、罗某某、沈某某。
12、廖某的证言。证实我用的QQ号(85288XXXX)是两年前我哥廖海给我的。我没有和四川资阳的网友聊过天。我用的苹果6手机，是今年2月我哥廖海新买了苹果6S，就把他的旧手机给我用，我给了他2600元。
13、被害人沈某某的陈述。证实2016年7月23日晚，我上QQ(49179XXXX)看见一个网名smiling（QQ号40585XXXX）的网友，我们就加好友聊天，她自称叫杨某，后来她说在贵州火车站、身上没钱，我就主动提出借她200元住宾馆。于是我加了她微信(loveya365)并存了她电话13639****XX，通过微信转了200元给她，7月27日她在微信上还了我200元，我就更信任他了。7月31日，她说在都江堰找了一份工作，向我借需要交的400元服装费，我通过微信红包转给了她，她说愿意和我处朋友，找很开心。8月2日，她说她奶奶生病需要1000元，我想反正都和她耍朋友了，就喊她发卡号过来。她给了我一个建行卡号（6228-4804-8207-0266-XXX，户名张某），我就用我的工行卡（6215-5823-1200-1268-XXX）给她转了1000元。8月6日，她又说她奶奶住院还差1500元，并发给我一张建行卡号（6217-0071-0002-3995-XXX，户名杨某），我用我的工行卡转给了她。8月22日，她又向我借10000元，我用我的农行卡(6228-4841-2802-8616-XXX)转给了杨某那个账号上。10月20日，她说她要装房子找我借2万，我说没那么多，只有几千元，她就说借4000元并发了建行卡号（6210-8172-0001-0470-XXX，户名罗某某）。之后一直到今年1月19日，她以各种理由找我总共借了86151.62元。1月20日我突然感觉受骗了，就在微信上问杨某是不是在骗我，她不回话，打电话也关机了，我就来报案了。期间我曾问杨某还钱，她一直未还。以上款除了一次是在兴隆农行，其他的我都是在魁星街工行ATM机上转的款。通过银行转款47914元，通过微信转账29200元，发微信红包2243.42元，QQ红包1194.2元，QQ转账5600元。
我没有见过杨某，只在微信朋友圈看过她的照片，还有她的曾用名杨某、杨某1。我不确定她是男是女，我给她打过电话，她只接过一次但没说话。我也要求看她的身份证，但她拒绝了。2016年12月31日有一个自称杨某闺蜜、网名“深海”(51117XXXX)的人加了我QQ，说杨某现在经济很困难，喊我多帮她。我的微信名有两个，其中一个是“一切有为法，如梦如幻”。
14、廖海的供述、制作视听资料笔录。证实2015年我在贵阳上班时认识了杨某并开始耍朋友，大概半年后分手了。当时我感觉杨某在外面有人了，分手时就拿了我给她买的手机，登陆她的QQ(40585XXXX)和微信(loveya365)改了密码。她的QQ上和一个叫沈某某的人聊过天，就以杨某的身份、按电视小说的人物虚构一个想像中的“杨某”和沈某某聊天，在网上和他以男女朋友关系相处。之前杨某找沈某某借过一次钱，我想取得沈某某信任，就把这个钱还了。之后，我就开始以杨某的身份编各种借口要钱，这些借口包括我奶奶生病住院、装修房子等，最后一次是2017年1月。具体要了多少次我记不得了，沈某某都是给了我钱的，我记忆中有1万元两次、7千元一次、5千元一次、4千元一次，其他记不清了，一共加起来至少五万，以公安机关调查为准。4千那笔应该是转给罗某某的，其他好像全是杨某。这些钱我都是平时花销、打网络游戏用了，都没有还给沈某某。小额的钱沈某某是直接在微信或者QQ上通过红包转到杨某的微信、QQ上，然后我再转到我的微信、QQ上；金额大的时候我就叫沈某某把钱打到我朋友的银行卡上，然后再让他们转到我的微信、QQ或者支付宝上。这些朋友包括我的前女友杨某和网友张某、罗某某，他们不知道具体情况，也没得过好处。一共用过三张卡，杨某的是建设银行的卡，其他具体情况我记不清了。之所以没用我自己的卡，一是怕败露后被查到，二是担心沈某某发现是男人的卡就不相信。我的微信和支付宝都是1576162****（密码hr201314）。后来他可能有点怀疑就没借钱给我了，我觉得骗不到了就把他删除了。杨某不知道我冒充她诈骗沈某某，只有我一个人实施诈骗。我没见过罗某某、张某，她们的微信我已经删了。杨某、杨某不是一个人。
经当庭质证，被告人廖海对上述证据未提出异议，被告人廖海的辩护人，提出公诉机关指控廖海通过罗某某账户骗取的4000元、通过微信转账骗取的有5笔共计8500元、通过QQ转账骗取的有2笔共计5600元，证据不足。经查，公诉机关当庭出示的银行信息、光盘、微信转账聊天记录及照片、QQ转账聊天记录及照片、辨认笔录、沈某某的证言、廖海的供述等证据，能够相互印证，足以证实上述事实成立。对辩护人该辩护意见本院不予采纳。本院审查证据认为，公诉机关提供的证据形式及来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，对其证明效力，本院予以确认
本院认为：被告人廖海以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人钱财共计人民币77714元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。廖海到案后如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的意见与公诉机关意见一致，本院予以采纳。公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。据此，根据本案事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人廖海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2020年12月27日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人廖海于本判决生效后三十日内，向被害人沈某某退赔人民币77714元；
三、涉案苹果7手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张泽辉
人民陪审员 陈善贵
人民陪审员 陈代明
二〇一八年四月四日
书 记 员 杨姝媛