福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽08刑终394号
原公诉机关武平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈不凡（曾用名陈二春），男，1974年11月3日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，东莞市合群电子有限公司(下称合群电子)法定代表人，住东莞市（户籍地祁东县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于连城县看守所。
辩护人施其军，湖南天地人律师事务所律师。
辩护人幺会良，湖南天地人律师事务所律师。
福建省武平县人民法院审理福建省武平县人民检察院指控原审被告人陈不凡犯合同诈骗罪一案，于2017年11月3日作出（2017）闽0824刑初7号刑事判决。宣判后，原审被告人陈不凡不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，龙岩市人民检察院检察员叶友宁出庭执行职务，上诉人陈不凡及其辩护人施其军、幺会良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：
2010年11月3日，被告人陈不凡与其妻刘某6共同注册成立东莞市合群电子有限公司，公司住所地为东莞市长安街新安社区横岗头工业区横安路3522号二楼。2014年3月开始，被告人陈不凡在合群电子亏损经营的情况下，采用虚构的合群伟业、伪造住所地为东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号及法定代表人为钟某的合群伟业《企业法人营业执照》与供应商签订合同，大量骗取原材料，价值共计7687834.22元，并采取拖延支付货款、小部分支付货款和开空头支票等形式逃避支付货款，最后逃匿。具体如下：
1.武平县岩前工业集中区的武平县金典公司在深圳市西乡镇西乡大道宝运达物流信息大厦1206室设立办事处。2014年上半年，被告人陈不凡、合群电子业务代表杨某（身份尚未查明）通过与武平县金某公司深圳办事处的业务员王某3商谈，达成销售、购买武平县金某公司电路板的意向。2014年7月至12月，被告人、杨某陆续向武平县金某公司深圳办事处发送合群伟业采购电路板的订单14份，合同总金额2111640元，订单中约定采购方应在收货后60天内付清货款（当月不计入在内，实际上是90日内付清货款）。至2014年12月9日，武平县金某公司按照订单约定及被告人和杨某等人的要求陆续将价值2097747.08元电子元件发送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，并由杨某等人签收。2014年11月20日，被告人支付武平县金某公司货款87979元，其余2009768.08元货款采取拖延等形式逃避支付。
2.2014年6月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市五联星电子有限公司签订采购合同，合同总金额1309356元。在对方将1302617.25元电子元件交付后，被告人仅支付了71918元货款，其余1230699.25元货款采取拖延等形式逃避支付。
3.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市湛进电子有限公司签订采购合同，合同总金额532206元。在对方将528860.08元电子元件交付后，被告人只在2014年12月10日支付了71510.60元货款，其余457349.48元货款采取拖延等形式逃避支付。
4.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市宏图浩然科技有限公司签订采购合同，合同总金额433500元，在对方将价值399516元电子元件交付后逃避支付货款。
5.2014年7月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市瑞博兴源电子有限公司签订采购合同，合同总金额637963元。在对方将全部电子元件交付后，被告人于2014年12月2日支付对方42982.80元货款，其余594980.20元货款采取拖延等形式逃避支付。
6.2014年7月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联盛铭电子有限公司签订采购合同，合同总金额258948元，在对方将170773元电子元件交付后，被告人只支付了30000元货款，其余140773元货款采取拖延等形式逃避支付。
7.2014年12月25日，被告人以虚构的合群伟业与东莞市贤天科技有限公司签订采购合同，合同总金额56000元，在对方将全部货物交付后逃避支付货款。
8.2014年7月至11月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司签订采购合同，在对方将90877.90元电子元件交付后，采取拖延和开空头支票等形式逃避支付货款。
9.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与欣顺包装材料制品有限公司签订采购合同，合同总金额12180元，在对方将全部货物交付后采取拖延等形式逃避支付货款。
10.2014年8月至9月期间，被告人以虚构的合群伟业与东莞市高鑫包装制品有限公司签订采购合同，合同总金额227423.59元，在对方将195754.39元电子元件交付后只支付了30000元货款，其余165754.39元货款采取拖延和开空头支票等形式逃避支付。
11.2014年9月至11月期间，被告人以合群电子名义与深圳市鹏达诚科技股份有限公司签订采购合同，合同总金额472680元，在对方将467900.50元电子元件交付至被告人虚构的合群伟业后，被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
12.2014年6月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联欣光电有限公司签订采购合同，在对方将256931元电子元件交付后，采取拖延等形式逃避支付货款。
13.2014年9月、11月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市深华芯技术有限公司签订采购合同，合同总金额75000元，在对方将全部货物交付后只支付了部分货款，其余39600元货款采取开具空头支票、拖延等形式逃避支付。
14.2014年3月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与梅州华盛电路板有限公司签订采购合同，在对方将761040.88元货物交付后采取拖延等形式逃避支付货款。
15.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与广州彭林电路板有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额586000元，对方按被告人要求将399017.70元货物发至合群伟业后。被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
16.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与深圳市亿方电子有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额604300元，后对方按被告人要求将605439.84元货物及对账单发至合群伟业。后被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
还查明，合群电子通过广东汇富进出口贸易有限公司（后更名为广东汇富控股集团有限公司）出口产品货款已全部结清。被告人提供的海外订单复印件无合同相对方签字盖章，也无相关的货单、对账单等材料予以佐证。
另查明，2014年6月23日，被告人与刘某6离婚，并协议合群电子归被告人所有，公司所有债务由被告人负担；夫妻共同财产车辆及房产归刘某6所有，购买房产的债务由被告人负担。2014年12月底，被告人将东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号厂房内的全部设备搬空，遣散工厂人员，转移公司货物及货款，只留一员工留守公司。2015年1月，被告人指使留守公司的员工向供应商谎称其因为消防不过关被停业整顿而把工厂暂时关闭，其已外出凑钱。后被告人更换手机，接着又关闭手机并逃匿。2015年2月12日，被告人陈不凡在云南省景洪市如家酒店405房被云南省景洪市公安局黎明派出所民警抓获。
认定上述事实的证据
1.书证
（1）被告人陈不凡户籍信息、身份证复印件，证实被告人陈不凡的身份信息情况。
（2）抓获经过，证实被告人陈不凡被抓获经过。
（3）东莞市工商行政管理局出具的查询结果、东莞市国税局出具的证明、合群伟业营业执照等，证实东莞市辖区内找不到名称为合群伟业的企业资料，辖区内没有名为合群伟业的税务登记信息。被告人提供给供应商的伪造的合群伟业的营业执照的相关信息情况。
（4）合群电子企业资料、营业执照、工商资料、税务登记资料等，证实合群电子注册运营等具体情况。法定代表人为陈不凡。股东陈不凡占70%股份，刘某6占30%股份。公司于2010年11月3日成立，2014年11月13日刘某6的股份转让给陈不凡。
（5）东莞市国家税务局长安税务分局出具的合群电子基本纳税信息、江某出具的情况说明等，证实合群电子办税人系江某，江某称合群电子财务账由杜某办理。
（6）离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议书等，证实2014年6月23日，被告人陈不凡与妻子刘某6离婚，并协议合群电子归被告人所有，公司所有债务由被告人负担；夫妻共同财产车辆及房产等归刘某6所有，购买房屋的债务由被告人负担。
（7）武平县公安局出具的情况说明，证实因被告人陈不凡拒不配合，何间、杨某、广西黄先生等人均无法查找，无法确定他们的真实身份，因此无法查清洽谈、收货等环节的具体交易情况；未能找到刘某6、郑某、刘某7平取证。经向东莞市各银行查询，未发现刘某7平名下的账户与合群电子有转账来往交易。
（8）营业执照、公司变更登记审核表、东莞市帝业电子有限公司股东转让出资协议、厂房租赁合同书等，证实东莞市升阳光电科技有限公司法定代表人为陈某2。陈某2于2014年4月2日将长安镇上角萤光路18号厂房租赁给肖锋使用，租赁期至2019年12月20日。
（9）合群伟业采购订单、武平县金某公司与合群伟业对账单、送货单、武平县金某公司提供的营业执照及生产情况说明、接单情况说明等，证实武平县金某公司的深圳办事处均将接到的订单信息向金某公司在武平县的公司总部发送。2014年7月11日至11月14日，合群伟业向武平县金某公司订购材料共计2111640元，实际交货2097747.08元。
（10）王某2提供的销售合同、营业执照、税务登记证等，证实深圳市苏某实业公司法定代表人李某1，公司于2014年8月12日与合群电子签订424万元的销售合同，但合群电子未予供货。
（11）广东汇富控股集团有限公司出具的情况说明二份、购销合同、东莞农村商业银行汇款明细、明细分类账等，证实广东汇富控股集团有限公司于2014年1月至10月间向合群电子购买充电器，合同金额5656285.59元,并在1月至12月间汇入合群电子账户共计5424703.87元。2012年至2014年通过其公司出口1019908.82美元已经全部支付给合群电子，往来账款全部结清的事实。
（12）东莞市公安局长安分局宵边派出所出具的情况说明、武平县公安局出具的情况说明等，证实被告人陈不凡虚购合群伟业与深圳市五联星电子有限公司、深圳市湛进电子有限公司签订合同，收货后拖延支付货款已立案侦查。被告人陈不凡交代的资金、货物藏匿地点、公司账本、人事资料的口供都是虚构的。未找到陈某5生、刘某6、郑某、陈某6、陈某7、李某2、李某3、王栋梁、陈某8。
（13）湖南省祁东县公安局蒋家桥派出所出具的证明，证实陈某5生是陈不凡弟弟，李某2是陈不凡弟媳妇，李某3是陈不凡妹夫，陈某6是陈不凡妹妹，王栋梁是陈不凡二妹夫，陈某7是陈不凡二妹，陈某8是陈不凡堂弟。
（14）银行查询证明、东莞银行客户信息等，证实合群电子工商银行账户（20×××30）款项往来情况：2014年1月至2015年2月在合群电子账户上转到刘某6账户共6笔，共计390000元；转到陈不凡账户共2笔，共计4100元。2014年1月3日、2月21日、9月4日，合群电子分别某联电路板（福建）有限公司100000元、20000元、30000元。合群电子于2014年11月20日付武平县金某司货款87979元，于2014年12月2日付深圳市瑞博兴源电子有限公司42982.80元，于2014年12月10日付东莞市高鑫包装制品有限公司30000元，于2014年12月10日付深圳市湛进电子有限公司71510.60元。合群电子东莞银行账户（54×××74）款项往来情况：2014年1月至2015年2月在合群电子账户上转到刘某6户头共34笔，共计1498966元；转到陈不凡户头共44笔，共计1852963元。2014年10月17-20日、11月14日、11月20日、12月2日，合群电子分别以每笔49999元转到长安富丽支行开户的陈某5生账户6笔共299994元，陈某6账户6笔共299994元，李某2账户5笔共249995元，李某3账户5笔共249995元，陈某8账户4笔共199996元，王栋梁账户2笔共99998元，陈某7账户2笔共99998元。2014年3月14日、8月20日、10月8日、12月2日，合群电子分别支付瑞联电路板（福建）有限公司40000元、40000元、70000元、80000元。2014年10月17日，合群电子支付深圳五联星电子有限公司71918元。
（15）刘某6、陈不凡、陈某5生、陈某6、李某2、李某3、陈某7、王栋梁、陈某8各账户交易明细，证实上述各账户的银行交易情况。
（16）东莞银行的开户资料、取款凭证等，证实陈某5生于2014年10月24日在李某2账户取款20万元、在陈某5生账户取款20万元；陈不凡于2014年10月30日在陈不凡账户取款20万元，2014年10月23日在李某3账户取款4万5千元，2014年10月21日在刘某6账户取款30万元；陈某6于2014年10月24日在陈某6账户取款20万元；王栋梁于2014年10月22日在陈某7账户取款4万8千元；刘某6于2014年12月31日在王栋梁账户取款49999元。
（17）武平县看守所犯罪线索转递函、被告人陈不凡串供信等，证实2015年3月被告人陈不凡在武平县看守所羁押期间，欲通过传递纸条的方式要求其前妻告知刘某7平、陈某5生、王栋梁更换手机号，将有关信息删除，把合群电子相关资料和人事档案销毁等。
（18）深圳市增值税专用发票、营业执照、工商银行支票、银行查询证明、东莞银行客户信息等，证实合群电子支付深圳市五联星电子有限公司货款71918元；被告人向深圳市五联星电子有限公司提供了虚假的合群伟业的营业执照，被告人虚构的合群伟业住所地为东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，法定代表人为钟某。
（19）深圳市五联星电子有限公司对合群伟业的送货单、月结对账清单、采购订单等，证实2014年6月26日至2014年12月18日，合群伟业与深圳市五联星电子有限公司共签订23份采购订单，金额共计1309356元。深圳市五联星电子有限公司将1302617.25元电子元件交付给合群伟业，送货单有公司员工签名，被告人仅支付71918元货款。
（20）深圳市湛进电子有限公司提供的合群电子发给其公司的合群电子营业执照复印件、税务事项通知书复印件、传真件、采购订单、对账单、银行电子回单，报案书等，证实2014年8月至12月，合群伟业与深圳市湛进电子有限公司签订了总金额为532206元的采购合同。深圳市湛进电子有限公司将528860.08元电子元件交付后，被告人只支付了71510.60元货款。
（21）深圳市宏图浩然科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市宏图浩然科技有限公司签订采购合同，合同总金额433500元，交货399516元。
（22）深圳市瑞博兴源电子有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、银行查询证明、东莞银行客户信息、报案书等，证实合群伟业与深圳市瑞博兴源电子有限公司签订采购合同，合同总金额637963元，支付了货款42982.8元。
（23）深圳市联盛铭电子有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实合群伟业与深圳市联盛铭电子有限公司签订采购合同，合同总金额258948元。深圳市联盛铭电子有限公司交付了170773元的电子元件,被告人支付了30000元货款。
（24）东莞市贤天科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实被告人以虚构的合群伟业与东莞市贤天科技有限公司签订采购合同，合同总金额56000元。
（25）东莞市展胜橡胶塑料科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单等，证实2014年7月至11月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司签订采购合同，深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司将90877.90元电子元件交付给合群伟业。
（26）欣顺包装材料制品有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单等，证实2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与欣顺包装材料制品有限公司签订采购合同，合同总金额为12180元。
（27）东莞市高鑫包装制品有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单等，证实2014年8月至9月期间，被告人以虚构的合群伟业与东莞市高鑫包装制品有限公司签订采购合同，合同总金额227423.59元，实际交付195754.39元电子元件，被告人支付了30000元。
（28）深圳市鹏达诚科技股份有限公司相关采购订单、销售出库单、对账单等，证实2014年9月29日至11月17日期间，深圳市鹏达诚科技股份有限公司与合群电子共签订6份订货合同，订货单均为合群伟业，合同金额472680元，实际交货467900.50元，供货地址均为东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号。
（29）深圳市联欣光电有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实2014年6月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联欣光电有限公司签订采购合同，深圳市联欣光电有限公司实际交付256931元电子元件。
（30）深圳市深华芯技术有限公司与合群伟业签订的采购订单、交货验收单、中国工商银行支票、报案书等，证实2014年9月、11月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市深华芯技术有限公司签订采购合同，合同总金额75000元，被告人开具了39600元的空头支票给予供货方。
（31）梅州华盛电路板有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货明细单、对账单、报案书等，证实2014年3月至10月25日期间，被告人以虚构的合群伟业与梅州华盛电路板有限公司签订采购合同，在梅州华盛电路板有限公司交付相关货物后，仍有761040.88元货款未支付。
（32）广州彭林电路板有限公司采购订单、送货单、邮件截图、报案书、营业执照等，证实2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与广州彭林电路板有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额586000元，对方按被告人要求将价值399017.7元的货物发至合群伟业。
（33）深圳市亿方电子有限公司与合群电子的采购订单、客户名为合群伟业的送货单和总对账单、报案书等，证实2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与深圳市亿方电子有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额604300元，实际发货605439.84元。
（34）武平县人民法院2016年1月27日的庭审笔录一份，证实被告人在原审庭审时自愿认罪，对指控的数额认为其无法核实，对收到的电子元件等货物均已销售，支付货款以现金、转账、支票、银行承兑等方式。
（35）英文订单复印件及翻译件，证实经福建省龙岩市外事服务中心翻译为中文的合群电子出口订单复印件，并无合同相对方签名盖章。
2.勘验、检查笔录
（1）搜查笔录、扣押物品清单等，证实武平县公安局于2015年3月4日对被告人陈不凡在广东省东莞市长安镇金沙花园8幢1101号住宅进行搜查并扣押银行卡、广发银行理财通、中国银行支票等物品。
（2）辨认笔录，证实被告人陈不凡通过照片辨认出员工刘某7平，其于2014年12月用该员工身份证在工商银行长安支行开设一个账户，并在该账户存入32万元。
（3）合群电子办公室、车间照片等，证实案发时合群电子办公室物品、车间设备均被搬空。
（4）辨认笔录及照片，证实孙某1、孙某2、刘某1分别通过照片辨认出合群电子的老板陈不凡。
3．证人证言
（1）证人王某1（武平县金某公司深圳办事处负责人）的证言,证实武平县金某公司在深圳市开设了办事处，公司生产的电子元件先从武平的厂家发到深圳的办事处，然后从深圳办事处销售给客户。2014年4月，公司的深圳办事处招聘了一个叫做王某3的人担任销售员。2014年7月，王某3代表公司与合群电子达成购销意向，合群电子要电子元件的时候会向公司采购，合群电子向公司采购电子元件时，先由对方公司代表杨某向公司发送采购订单，由公司按照订单直接送货到合群电子，货款是收到货物后月结60天内付款。从2014年7月11日开始，合群电子的杨某就将合群电子的采购订单送到他公司，他公司的业务助理谷某代表公司在合群电子的采购订单上签字确认。之后，他公司就根据合群电子的订单送货给合群电子。至2014年10月24日，合群电子与他公司签订了十多份采购订单，合同总金额为2097747.08元，至2014年12月9日，他公司将采购订单的全部电子元件（电路板）发给了合群电子，但是合群电子只在2014年11月底转账到他公司工商银行的账户87797.75元，其他货款一直都未支付。陈不凡是以合群伟业名义与他公司联系业务的。
（2）证人尹某（武平县金某公司仓库出货员）的证言，证实2014年8月，武平县金某公司的业务员王某3经过与合群电子洽谈，使该公司成为他们公司的客户，公司要求跟单业务员谷某跟踪该客户，也就是收取该客户的订单和图纸，然后交给他们公司生产。公司将客户的产品生产出来之后就发到深圳市宝安区公司的市场部，然后由她安排将货物送给该客户。她在货物量小的时候就安排用快递送货给合群电子，量大的时候就安排用公司市场部的面包车送货。合群电子仓库管理员孙某1收货后在他们公司的送货单上签名盖章即可。合群电子给他们公司下了十三次的订单，货款大约有200万元。
（3）证人谷某（武平县金某公司跟单业务员）的证言，证实2014年6月，他们公司的业务员王某3经过与合群电子洽谈使该公司成为他们公司的客户，公司要求她跟踪该客户，也就是收取该客户的订单和图纸，然后交给公司去生产，公司将客户的产品生产好了之后就把成某发给客户。2014年8月2日至2014年11月14日，合群电子的业务代表杨某给她发了13份的订单，货物总计价值210.0132万元。2014年8月，合群电子有打87797元货款给他们公司财务，其他的货款合群公司就没有再付了。2014年8月以后他们公司一直有催收合群公司到期的货款。
（4）证人管某（武平县金某公司市场部财务人员）的证言，证实他们公司一共发货给合群电子209.792855万元，2014年11月合群电子转账87979元给他们公司账户。现在该公司还欠他们公司200余万元。她作为公司的财务人员也一直在催收，但合群电子以各种借口和理由拖延支付货款。2014年12月25日，经过他们多次催收，合群电子的采购员杨某电话通知她到合群电子拿一张期票，她和公司的王某1一起去合群电子找到杨某，从杨某手上拿到一张“深圳市苏某实业有限公司”开出的期票，期票金额为29.06万元，后来证实这张期票为空头支票。
（5）证人陈某1的证言，证实2014年7月，陈不凡打电话给他说要租仓库，后来他把自己在东莞市咸西工业区振业街的四间仓库租给了陈不凡。他的四间仓库面积共计400平方米，每月租金4000元，一共租了四个月，到同年11月陈不凡就把仓库里的东西搬走了。
（6）证人景某（原合群电子前台员工）的证言，证实2015年1月3日，她应聘到合群电子上班。上班的第二天就有武平县金某公司的人来找公司老板陈不凡要货款。之后的几天就有很多供应商来到她办公的地方找陈不凡要货款，那时候陈不凡的手机还能打得通，供应商们就在电话里和陈不凡吵。她在电话里向陈不凡汇报时陈不凡就叫她应付一下。2015年1月16日左右的一天下午她下班后，就有一些供应商撬掉合群电子新租的生兴大厦708房办公室的门，把办公室内的电脑等物品砸了，她只好报警。之后的几天还有一些供应商来到办公室，但都是看看就走了，陈不凡也一直没来办公室，也没和她见面。到月底的时候，她都被供应商闹的头晕了，也打电话叫陈不凡要工资，陈不凡在月底打了3000元工资到她的招商银行账户上，之后她就没再去陈不凡的合群电子上班了。陈不凡叫她向供应商说是因为消防不过关被停业整顿而把工厂暂时关闭，还让她向供应商解释说他去外面凑钱了。后来有很多供应商到办公室来要钱，她都按照陈不凡的交代做的。后来陈不凡被供应商催款催急了的时候，就更换了手机，但陈不凡有打电话告诉她新的手机号码，并叫她不能把新手机号告诉给供应商。陈不凡的律师刘旭来到她的办公室，拿了“延迟付款通知书”给她，叫她把通知书给供应商签字，但没有供应商肯签字的。“延迟付款通知书”上显示他们公司欠供应商的货款总金额有1875万元。
（7）证人陈某2的证言，证实他是东莞市升阳光电科技有限公司法定代表人及实际控制人。2014年年底，陈不凡通过中介以每月14000元的价格租了他的荧光路18号厂房。之后，陈不凡搬了很多电子配件到厂房里，厂里只有六七个工人在组装一些万能充电器之类的电子产品。到2015年3月陈不凡的管理人员郑某将货物全部拉走，之后，郑某及其他人员就销声匿迹了。
（8）证人蔡某的证言，证实2013年2月1日至2014年12月底，他将咸西振业街6号房屋出租给陈不凡，主要用于加工电子软件。
（9）证人谢某的证言，证实她在合群公司旁的青苹果住宿店打工，知道合群公司是做电池、线路板等电子产品的，平时看得到有货柜车进出货，2014年年底搬走的。
（10）证人王某2的证言，证实他有注册深圳市苏某实业有限公司，法定代表人是李某1，还有一个共同投资人是他老婆王利。他通过这个公司定做按摩器和充电器。2014年8月，他曾向合群电子（是跟陈不凡其谈的）开展业务。他当时订了两种产品共计三百多万元货物。他给合群电子十多万元定金。双方约定于2014年12月、2015年1月及2015年3月分三批交货，当时订有书面合同。但是连第一批货合群电子都没有交付，他打电话催，陈不凡说缓交一下。2015年1月，他发现陈不凡的工厂搬走了，后面就找不到陈不凡了。他给陈不凡的期票因陈不凡没有供货给他就没有打款到陈不凡的基本账户上，该期票是兑现不了的。
（11）证人李某1的证言，证实他是苏某实业有限公司的法定代表人，公司营业执照在2014年初被他的远房表弟王某2拿去使用了，公章及他的私人印签都在王某2处。
（12）证人杜某的证言及其提供的合群电子相关的纳税凭证等，证实2010年开始合群电子的财务账是她做的，客户只有深圳的联科实业有限公司和广东汇富进出口贸易公司，汇富公司不欠合群电子钱，联科实业有欠款1034775.03元，陈不凡有告诉她因为公司撑不下去了，怕连累老婆小孩所以才离婚的。
（13）证人谭某的证言，证实其妻子杜某有帮合群电子做财务账，陈不凡有说自己欠钱的情况，说要把现有财产留给孩子，自己一个人去坐牢。
（14）证人曾某的证言，证实2013年8月至12月25日，她是合群电子的财务人员。她知道合群伟业，但不知道是否与合群电子是同一家公司，合群伟业订的货是由合群电子付钱的，订的货也是送到合群电子的仓库的。合群伟业有杨某、何间、还有“王先生”。杨某是合群伟业的工程师，何间是合群电子与合群伟业的采购员。
（15）证人孙某1的证言，证实他工作的工厂叫合群厂（合群电子），工厂的法定代表人叫陈不凡。该厂主要业务是充电器的加工出口。合群电子里还有一个公司，叫合群伟业，该公司的老板是陈不凡，是做PCB板贸易生意的。他有帮助合群伟业签收货物。2015年元旦的时候，厂方说放5天假期，但是放完假回来的时候，工厂已经是空的了。他在2014年12月30日离开工厂的时候机器还在。2014年9月，他们公司的“BSCA”认证没有通过之后，陈不凡就不允许他在公司的业务方面签中文名字，而是签英文名字“JACSun”。陈不凡还有一家工厂，名字叫合群伟业电子厂（合群伟业），该厂的员工只有两名，主要业务是进原材料然后卖出，赚中间的差价。合群伟业电子厂的进货和出货都不经过他，但是货物都存放在工厂的仓库，而且合群伟业电子厂的进出货量非常大，他看过有一份订单是1000000套的原材料。这次陈不凡欠别人的货款，应该都是合群伟业电子厂那边的。
（16）证人孙某2（深圳五联星电子有限公司法定代表人）的证言,证实他公司被合群电子诈骗了，合群电子还欠他公司货款。合群电子的法定代表人是陈不凡，公司的采购员是杨某。对方是用合群伟业的名义和他公司签订合同的，在采购订单上盖有合群伟业采购专用章。杨某跟他说合群伟业和合群电子是同一家公司，同一个生产工厂，同一个老板，都是陈不凡。合群电子的采购订单上有电脑打印为杨某的名字以及盖有合群伟业采购专用章。对方提供了合群伟业营业执照的复印件给他公司。他公司与合群电子总共签了23份合同，对方只支付71918元货款，其余货款至今未支付。他于2014年11月下旬去合群电子跟杨某催收货款，后陈不凡开了三张支票给他，结果证实都是空头支票。
（17）证人刘某1（深圳市湛进电子有限公司老板）的证言,证实合群伟业采购员杨某以合群伟业的名义和她公司签订了八份合同，第一份合同的71525元货款已经支付了。他们公司把做好的小批量货物用快递的方式送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号合群电子的仓库，大批量的货物由公司的司机专车送到合群电子的仓库。现在合群电子欠他们公司457334.48元货款。
（18）证人陈某3（瑞联电路板有限公司财务人员）的证言,证实他公司法定代表人是陈某9，公司在福建省漳州市云霄县云凌开发区。合群电子的员工黄某2主动电话联系他，后他到合群电子厂了解情况，发现该厂约有50名员工。他公司业务员赵琳莉与合群电子采购员腾先生通过发送电子邮件签订书面合同，当时对方盖的章是合群伟业的。他公司于2013年3月至2014年3月都有供货给合群电子，但合群电子一直都没付全货款，至今仍拖欠405949.64元。
（19）证人彭某1（深圳市瑞博兴源电子有限公司法定代表人）的证言,证实合群电子与其公司签订了购销合同，约定其公司从2014年7月开始每月提供约200000个电路板给合群电子，90天后付款。公司从2014年7月至10月都有履行合同。2014年11月底合群电子付了46000元的支票给他公司，一直到现在还有637963元货款没付。
（20）证人陈某4（深圳市联盛铭电子有限公司法定代表人）的证言,证实合群厂全称是合群伟业，法人代表是钟某，实际老板是陈不凡，地址在东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号。陈不凡于2014年6月底联系他的，由合群厂的采购员何间给他公司下采购订单，他公司从2014年7月开始供货。合群厂至今只支付了30000元货款。被合群厂拖欠183358元货款。
（21）证人刘某2（东莞市贤天电子科技有限公司法定代表人）的证言,证实她公司经人介绍与合群电子做生意，双方约定由她公司给对方供应电子产品。2014年12月25日，她公司与对方公司签订了合同，同月26日送货过去，对方给了一张该月26号的期票，期票里面是没有钱的。2015年1月14日，她去合群电子，发现对方搬走了。现对方欠她公司货款56000元。
（22）证人吴某（东莞市展胜橡胶塑料科技有限公司业务员）的证言,证实他公司主要经营云母片、胶垫等产品。合群电子的采购员何间电话联系他，后他公司就跟合群电子确定供求关系了。他公司是从2014年7月开始供货给合群电子的，每个月都有供应云母片和胶垫给合群电子，一直供应到2014年11月，一共供应了约89877.90元货物，货款至今未付。
（23）证人刘某3（欣顺包装材料制品有限公司法定代表人）的证言,证实他公司与合群伟业以书面采购单的形式确立购销关系。对方公司有需求时向他公司下订单，每月结算。送货单是合群伟业仓库部员工签收的。他在8月25日至12月15日期间共向对方公司送了五次货，但这些货款都没有收到。合群伟业厂房已经搬空并且转让。现合群伟业欠他公司货款12180元。
（24）证人刘某4（东莞市高鑫包装制品有限公司股东）的证言,证实2014年8月初，他主动联系合群电子一名叫何间的采购员谈合作生意的事。他们公司总共送货15次，对方只支付了30000元货款。剩余所欠货款共计165754.39元。
（25）证人朱某（深圳市联欣光电有限公司工作人员）的证言，证实他经人介绍于2014年4月认识合群伟业的老板陈不凡，后他在陈不凡的办公室和陈不凡洽谈供求业务，双方约定由他公司给合群伟业提供液晶显示屏。合群伟业以传真的方式把采购订单传到他公司，他收到对方的采购订单传真后，就打电话给对方公司的采购员何间确认，然后他在采购订单上盖上公司的公章传真给合群伟业，这样双方的合同就生效了。他把货物送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，送货单上由陈不凡、何间、赵某等人签收。
（26）证人黄某1（深圳市深华芯技术有限公司工作人员）的证言，证实2014年6月左右，合群伟业的采购员何间通过电话找到他，后来他到合群伟业当面和该公司的老板陈不凡商谈供求业务，双方约定由他公司给合群伟业供应电源管理IC（型号为：THX206H），具体送货日期、产品价格由对方公司以订购合同用发传真的方式发送到他公司。他收到对方的采购订单传真后，就打电话给该公司的采购员何间确认，然后他在采购订单上盖上公司的公章后传真给合群伟业，这样双方的合同就生效了。他把货物送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，送货单由何间、赵某等人签收。
（27）证人黎某（梅州华盛电路板有限公司工作人员）的证言，证实他经人介绍于2014年2月认识合群伟业的采购员杨某后，双方约定由他公司给合群伟业提供电路板，采购合同由他公司的员工刘凌波与合群伟业的采购员杨某签订，合群伟业以传真的方式将采购订单传到他公司，采购订单上面有对方公司的印章，他公司员工刘凌波收到采购订单传真后，就在采购合同订单上盖上他公司的公章然后传真给合群伟业，这样合同就生效了。合群伟业在采购订单上有杨某的签名。
（28）证人彭某2（广州彭林电路板有限公司工作人员）的证言，证实他公司的采购订单是与合群电子签订的，但送货单上显示货是送至合群伟业的，因为对方提供给他的名片上面显示的是合群伟业，显示的名字是陈凡，这个名字是假的，其真名是陈不凡。对方给他的订单邮件也是以合群伟业的名义发的。陈不凡利用合群伟业的名义和他进行交易，陈不凡和余某、杨某等人提供的工作名片、公司名称都是合群伟业，包括和他联系的QQ和邮件也是合群伟业，因此，陈不凡是利用合群伟业的名义和他进行交易的。余某在该公司负责采购业务，杨某在该公司担任工程和采购主管。对方公司同时以合群电子和合群伟业的名义和他公司进行交易，因为都叫合群，他没有产生怀疑。
（29）证人刘某5（深圳市亿方电子有限公司工作人员）的证言，证实合群电子的采购员余某和业务主管杨某跟他联系采购电路板业务，余某和杨某提供给他的工作名片上面都是合群伟业的，其公司采购订单显示的是合群电子，而其公司通过电子邮件发过来的资料显示是合群伟业，他因此产生了疑问，于是就打电话给余某和杨某询问原因，该两人的解释是其公司是外资企业，采购订单是以合群电子来下，将来付款是合群伟业。对方还特别交待，对账单和送货单要以合群伟业为准，否则将来付款很麻烦。
4.被告人陈不凡的供述与辩解,证实2010年11月，他和前妻刘某6一起在广东省东莞市注册了合群电子，以做充电器为主加工各种电子产品。公司在2014年年初的时候就开始亏损，在2014年3月左右就没有资金运作了，都是借钱来运作，资金链要断了。2014年3月，他将公司的房子抵押贷款156万元左右，还到担保公司借了几十万元，这些钱到2014年6月就用完了。他和前妻刘某6也因此离婚。离婚后刘某6退出了在合群电子的所有股份。他在东莞市的房子和车都协议给了刘某6，公司则留给他自己经营。他的公司业务员杨某、何间，仓库管理员是孙某1，公司资金是他自己运作管理。他自己负责公司的产品销售，他根据客户的需要确定采购的材料，然后交给公司的采购人员杨某向各家公司采购所需电路板，采购回来的电路板交给公司仓库管理员孙某1。销售给德国、美国、波兰等国外公司的货款，只有德国的公司尚欠他公司七八十万元。他是有收到金某公司货物的。2014年6月到年底供应商的1500万元的原材料他都加工成产品卖掉了，2014年6月，他欠账300多万，到2014年12月底，他要欠供应商1000多万元，他解释不清楚钱款哪里去了。供应商都来找他要钱，当时他没有钱，又担心供应商来找麻烦，于是就把公司里存有的货全部搬进新租的仓库里，同时把机器卖了，然后就去了深圳、惠州、广州等地游玩，一直在逃避，直到被抓获。“合群伟业科技（东莞）有限公司”是他虚构的，实际上没有这家公司，是他叫杨某私刻了一枚“合群伟业科技（东莞）有限公司”的印章，他虚构合群伟业的目的是为了避税，实际上没有这家公司，之所以用假公司和其他公司签订合同是因为公司在2014年3月就负债三四百万元了，他当时就一门心思想如何把负债的钱赚回来，其他什么法律后果没去想。陈某5生、李某2、李某3、陈某6、王栋梁、陈某7、陈某8的账户是在东莞市银行长安国际酒店那儿的支行开户的，均由他本人使用。被告人关于其虚构合群伟业、伪造合群伟业营业执照及印章对外签订合同是为了避税而无非法占有故意骗取他人货款的辩解，与全案证据不符，不予采信。
原判认为，被告人陈不凡指使其公司员工与武平县金某公司在深圳办事处的员工签订、履行产品购销合同，电子元件生产由武平县金某公司执行且因被告人不履行付款义务而受损的亦是武平县金某公司，武平县金某公司所在地为武平县岩前工业集中区，武平县为犯罪的行为地及结果地，因此，武平县公安局对被告人涉嫌犯罪行为立案侦查具有管辖权，武平法院对本案亦具有管辖权。被告人陈不凡以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位签订合同和收受对方当事人给付的货物后逃匿的方法，骗取对方当事人财物，价值共计7687834.22元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人应依法退赔被害单位损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决：
一、被告人陈不凡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
二、被告人陈不凡应于判决生效之日起十五日内退赔被害单位武平县金某精密电路有限公司2009768.08元、深圳市五联星电子有限公司1230699.25元、深圳市湛进电子有限公司457349.48元、深圳市宏图浩然科技有限公司399516元、深圳市瑞博兴源电子有限公司594980.20元、深圳市联盛铭电子有限公司140773元、东莞市贤天科技有限公司56000元、深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司90877.90元、欣顺包装材料制品有限公司12180元、东莞市高鑫包装制品有限公司165754.39元、深圳市鹏达诚科技股份有限公司467900.50元、深圳市联欣光电有限公司256931元、深圳市深华芯技术有限公司39600元、梅州华盛电路板有限公司761046.88元、广州彭林电路板有限公司399017.70元、深圳市亿方电子有限公司605439.84元。
上诉人陈不凡的上诉理由，一、主观上讲，其没有诈骗的必要。1、从合同本身来说，虽采用了合群伟业进行业务洽谈，但双方都有说明清楚，是为了避税。2、按照双方签订的合同规则，以及企业之间的贸易往来中，月结60天或90天中，实际支付按120天才到付款日期。3、从合同签订的文本上讲，虽然其是公司法人，但整个过程中没有一份合同出自于其的签订。并不知情执行过程中的情况，其主要负责公司的销售和财务。4、指控其骗取了供应商的货物，但货物本身又没有找到，而公司也没有进行低价变卖，去向至今未搞清楚。5、对于执行合同的双方签字人员，没有一个可以确认，指证是其参与了此事，也没有双方的证言、证据指向是其实施骗货。二、从案件的发生到其被捕，其没有逃匿，也没有携款出逃。三、从债权上讲，其公司的债权也远超过供应商的货款，只是其被捕后，许多工作无法立即佐证，深圳市联科实业公司欠其公司520多万元现被深圳市三俊电池收购，深圳苏某公司欠其公司300多万，国外公司因BSCI认证问题，在处理中也没有及时支付，欠其公司140万美金。四、从两次的判决书可以看出，公诉机关只是补充了：1、证人杜某的证言、谭某的证言，此两人并不是其公司人员，只是为其公司提供外帐处理和报税的事情。另外第一次的庭审记录也不能做证据使','2018-10-03
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《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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