河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0703刑初193号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院
被告人唐某某，男，1985年出生，汉族，本科毕业，无业，出生地福建省安溪县，户籍所在地同住址福建省厦门市翔安区。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福建省永泰县看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人曾某某，男，1985年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福建省永泰县看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
被告人胡某某，男，1981年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因犯信用卡诈骗罪，于2002年5月28日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金70000元，于2002年7月9日被福建省龙岩市中级人民法院裁定维持原判，于2008年12月29日刑满释放。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福建省永泰县看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
被告人陈某某，女，1985年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福州市看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
被告人陈某1，女，1982年出生，汉族，小学毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福州市看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
辩护人郭运德，河南维和律师事务所律师。
被告人林某某，男，1990年出生，汉族，高中毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗，2016年1月17日经新乡市公安局南桥分局决定，于当日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
辩护人郭卫红，河南舜信律师事务所律师。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第143号起诉书、卫滨检公诉刑追诉（2016）4号追加起诉决定书指控被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1犯诈骗罪，指控被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员朱梁双出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人谢志思、被告人曾某某、胡某某、陈某某、被告人陈某1及其辩护人郭运德、被告人林某某及其辩护人郭卫红到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人唐某某通过网络与他人合作，共同进行电信诈骗。对方使用伪基站向不特定人群发送手机短信，短信中有虚假的咨询电话。被害人拨打咨询电话时会被呼叫转移，最终由唐某某等人接听，并进一步实施诈骗。被害人受骗转款后，被告人林某某实施取款套现。
一、诈骗罪
2015年12月21日，被告人唐某某租住福建省永泰县樟城镇较场路80号601室，先后招募被告人曾某某、胡某某、陈某某、陈某1和马某某（另案处理）等人共同进行诈骗，承诺参与人可以提成诈骗数额的2%。唐某某、胡某某、陈某某、陈某1作为“一线”冒充银行客服人员，以对方身份被冒用、信用卡被盗刷等理由让对方与警方联系，曾某某作为“二线”冒充警察，声称保护被害人的财产，以安全账户、监控资金等名义，让被害人将账户资金转账或存入指定的账户。现已查证唐某某等人采取上述手段诈骗七人共计303751.37元（含手续费145.37元），其中唐某某、曾某某、胡某某对全部数额承担责任，陈某某、陈某1对295865元（含手续费96元）承担责任。现分述如下：
1.2016年1月3日17时许,被告人唐某某、曾某某、胡某某诱骗被害人熊某、任某将熊某邮政银行里的现金4986.37元（含手续费49.37元）和从农业银行卡上取出的2900元现金转存至账户62×××79(开户名陈川奇，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)的银行卡里。2016年1月5日7时许，被害人熊某因受骗一事在转款的新乡市卫滨区解放路农业银行营业厅门前上吊自杀。2016年1月7日，新乡市公安局南桥分局冻结涉案的陈川奇账户。
2.2016年1月9日13时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人常应孝将5700元现金存入账号62×××74（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里，后又诱骗被害人将工行卡6222024000072270875上的11353元（含手续费19元）转账至前述账号上。
3.2016年1月9日16时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人李某2将卡上的存款转存到账户62×××74（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人先将邮政卡（卡号62×××68）上的49993元（含手续费5元）转账至该卡，后又从农行卡（卡号62×××17）上取出4000元通过无卡存款至该卡。
4.2016年1月10日13时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人刘某1其将银行卡上的存款转移到账户62×××71（开户名陆某某，开户行农行安庆湖北路分理处）的银行卡里及62×××77（开户名杨某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人受骗后将自己的两张农业银行卡（卡号62×××71、62×××70）上213244元（含手续费60元）存款先后分五次转账至前述账户上。
5.2016年1月10日16时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人罗某按其要求操作，使得被害人将邮政卡6217995840011035490上的4991元（含手续费3元）存款转账至诈骗账户。
6.2016年1月9日15时许，被告人唐某某等人伙同马某某（另案处理）诱骗被害人李某3将两张卡上的3637元、2938元(另含手续费9元)转账至账户62×××74上（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）。
2016年1月11日，福建省福州市永泰县公安局在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1。被告人唐某某等人在公安机关抓捕时拒不开门，并将相关证据销毁。被告人唐某某等人目前均未退赃。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人林某某明知他人交给自己的多张银行卡内资金来源违法，仍冒充银行卡所有人在超市、便利店等处刷卡套现，多次帮助他人将诈骗的赃款取出，共计106599元,并个人从中获取非法利益。现分述如下：
1.2016年1月1日，被告人林某某使用卡号为62×××74的银行卡（开户名王某某，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区永兴昌隆便利店刷卡套现4次共计26800元，在厦门市湖里区陈某1便利店刷卡套现24200元。
2.2016年1月3日，被告人林某某使用卡号为62×××79的银行卡(开户名陈川奇，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)，在厦门市湖里区张某2便利店刷卡套现4900元，在厦门旺日百货店刷卡套现2900元。
3.2016年1月5日，被告人林某某使用卡号为62×××79的银行卡（开户名朱才，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区林某灼食杂店刷卡套现3900元，在厦门市湖里区加盛旺食杂店刷卡套现5次共计37399元。
4.2016年1月9日16时21分，被告人林某某使用账号为62×××74的银行卡（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区张某2便利店刷卡套现6500元。
2016年1月16日，新乡市公安局南桥分局民警在福建省厦门市湖里区钟宅村将被告人林某某抓获归案，搜出银行卡8张，并暂扣其68870元。
公诉机关指控认为，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1伙同他人发送短信、拨打电话发布虚假信息，冒充警察、银行客服接打电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其中被告人唐某某、曾某某、胡某某的行为造成一名被害人受骗后自杀的严重后果，五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某明知是犯罪所得而代为取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人唐某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人具有酌情从轻处罚情节，具体如下：1、被告人具有悔罪情节且在归案后至庭审均能坦白、如实供述自己的犯罪行为。2、被告人及同案犯已被扣押十几万元赃款，此部分的款项退还给受害人，减轻受害人的经济损失，减轻社会的危害性。3、被告人系初犯，实施本案犯罪之前，没有任何违法犯罪的记录，没有受过其他任何刑事处罚。二、关于被告人在本案的犯罪地位：1、被告人在本案中是管理者的身份，其受他人雇佣在现场管理着。2、本案的作案工具均是后台老板准备，以邮寄方式寄给被告人唐某某，再由唐某某发放给各同案人。3、本案涉案的领款人均是由后台老板所联系的，唐某某与领取诈骗款项的人均不认识，这一点从同案人的供述均可能互相印证。4、本案中诈骗款项被告人唐某某及同案人共同均是分得45%，余下55%均是由后台老板获取。以上事实均足以说明唐某某是雇佣的地位，其在本案犯罪中所起的作用较小。三、关于从重处罚的情节意见：本案实施多起诈骗中，仅有一起造成受害人死亡的严重后果，但造成受害人的死亡后果仅是间接造成的，而不是直接造成，且造成严重后果的涉案金额是9800元，因此辩护人认为对被告人从重处罚应当是以诈骗9800元这一起诈骗量刑上给予从重处罚，而不是以本案所有犯罪总额进行从重处罚。
被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某某辩称起诉书指控的2016年1月3日、2016年1月9号、2016年1月10日的诈骗事实自己没有参与，不知情。
被告人陈某某辩称自己仅参与了起诉书指控的第二笔诈骗的犯罪事实，其他诈骗事实自己不知情。
被告人陈某1辩称对2016年1月9日、2016年1月10日的起诉书指控的犯罪事实有异议，自己就接了一个电话，非常紧张，被告人唐某某就让其去买菜做饭了。其辩护人的意见为：1、起诉书指控的被告人陈某1参与了6起诈骗案件的事实不清。2、被告人陈某1到案后能主动的交代自己的主要事实，又是初犯，按照中华人民共和国刑法第六十七条第二款规定，可以从轻处罚。3、被告人陈某1在2016年元月6日接打的那两通实施诈骗的电话均未成功，系未遂犯，请法庭给被告人陈某1一个改过自新的机会，判其缓刑。4、起诉书指控被告人陈某1系主犯，没有事实和证据来证明陈某1在本案有组织和领导他人犯罪，本案真正的主犯是唐某某、曾某某、陈某某，被告人陈某1仅起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。5、被告人陈某1在本案中没有诈骗到他人的公私财物，也未得到一分钱赃款。综上所述，请合议庭查清事实，对其判处缓刑。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：1、被告人林某某自愿认罪，并有悔罪表现，主观恶性不大，人身危险性小，属酌情从轻处罚情节。2、被告人林某某不仅退赔个人非法所得，还退赔大部分犯罪数额，减少社会危害性，属酌情从宽处理情节。3、被告人林某某犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性不大符合从轻、减轻处罚规定。4、被告人林某某系初犯、偶犯，之前无任何违法犯罪记录。5、被告人林某某家中有两名幼子，爱人无工作，因找工作时在利益的驱动下一时冲动便铸成此次错误，希望合议庭结合其家庭情况对其酌情从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人唐某某通过网络与他人合作，共同进行电信诈骗。对方使用伪基站向不特定人群发送手机短信，短信中有虚假的咨询电话。被害人拨打咨询电话时会被呼叫转移，最终由唐某某等人接听，并进一步实施诈骗。被害人受骗转款后，被告人林某某实施取款套现。
一、诈骗罪
2015年12月21日，被告人唐某某租住福建省永泰县樟城镇较场路80号601室，先后招募被告人曾某某、胡某某、陈某某、陈某1和马某某（另案处理）等人共同进行诈骗，承诺参与人可以提成诈骗数额的2%。唐某某、胡某某、陈某某、陈某1作为“一线”冒充银行客服人员，以对方身份被冒用、信用卡被盗刷等理由让对方与警方联系，曾某某作为“二线”冒充警察，声称保护被害人的财产，以安全账户、监控资金等名义，让被害人将账户资金转账或存入指定的账户。现已查证唐某某等人采取上述手段诈骗七人共计303751.37元（含手续费145.37元），其中唐某某、曾某某、胡某某对全部数额承担责任，陈某某、陈某1对295865元（含手续费96元）承担责任。现分述如下：
1.2016年1月3日17时许,被告人唐某某、曾某某、胡某某诱骗被害人熊某、任某将熊某邮政银行里的现金4986.37元（含手续费49.37元）和从农业银行卡上取出的2900元现金转存至账户62×××79(开户名陈川奇，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)的银行卡里。2016年1月5日7时许，被害人熊某因受骗一事在转款的新乡市卫滨区解放路农业银行营业厅门前上吊自杀。2016年1月7日，新乡市公安局南桥分局冻结涉案的陈川奇账户。
2.2016年1月9日13时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人常应孝将5700元现金存入账号62×××74（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里，后又诱骗被害人将工行卡6222024000072270875上的11353元（含手续费19元）转账至前述账号上。
3.2016年1月9日16时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人李某2将卡上的存款转存到账户62×××74（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人先将邮政卡（卡号62×××68）上的49993元（含手续费5元）转账至该卡，后又从农行卡（卡号62×××17）上取出4000元通过无卡存款至该卡。
4.2016年1月10日13时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人刘某1其将银行卡上的存款转移到账户62×××71（开户名陆某某，开户行农行安庆湖北路分理处）的银行卡里及62×××77（开户名杨某，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人受骗后将自己的两张农业银行卡（卡号62×××71、62×××70）上213244元（含手续费60元）存款先后分五次转账至前述账户上。
5.2016年1月10日16时许，被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1诱骗被害人罗某按其要求操作，使得被害人将邮政卡6217995840011035490上的4991元（含手续费3元）存款转账至诈骗账户。
6.2016年1月9日15时许，被告人唐某某等人伙同马某某（另案处理）诱骗被害人李某3将两张卡上的3637元、2938元(含手续费9元)转账至账户62×××74上（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行）。
2016年1月11日，福建省福州市永泰县公安局在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获被告人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1。被告人唐某某等人在公安机关抓捕时拒不开门，并将相关证据销毁。被告人唐某某等人目前均未退赃。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人林某某明知他人交给自己的多张银行卡内资金来源违法，仍冒充银行卡所有人在超市、便利店等处刷卡套现，多次帮助他人将诈骗的赃款取出，共计100099元,并个人从中获取非法利益。现分述如下：
1.2016年1月1日，被告人林某某使用卡号为62×××74的银行卡（开户名王某某，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区永兴昌隆便利店刷卡套现4次共计26800元，在厦门市湖里区陈某1便利店刷卡套现24200元。
2.2016年1月3日，被告人林某某使用卡号为62×××79的银行卡(开户名陈川奇，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)，在厦门市湖里区张某2便利店刷卡套现4900元，在厦门旺日百货店刷卡套现2900元。
3.2016年1月5日，被告人林某某使用卡号为62×××79的银行卡（开户名朱才，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区林某灼食杂店刷卡套现3900元，在厦门市湖里区加盛旺食杂店刷卡套现5次共计37399元。
2016年1月9日16时21分，被告人林某某使用账号为62×××74的银行卡（开户名王某，开户行农行苏州高新开发区支行），在厦门市湖里区张某2便利店刷卡套现6500元。
2016年1月16日，新乡市公安局南桥分局民警在福建省厦门市湖里区钟宅村将被告人林某某抓获归案，搜出银行卡8张，并暂扣其68870元。
认定上述事实的证据如下：
1.物证
（1）手机卡
证明：同号段，尚未启用的手机卡。
（2）碎纸片
证明：相关物证。
2.书证
【第一组书证，被告人身份及到案情况】
（1）被告人照片、户籍证明1份
补充材料裁定书、释放证明。
证明：被告人马某某及其同案人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1的基本情况。被告人马某某作案时已成年。
（2）临时寄押收押证明
唐某某，2016.1.12，09：30，送押；永泰县看守所；
陈某某，2016.1.12，送押；福州市第二看守所；
陈某1，2016.1.12，送押；福州市第二看守所；
曾某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
胡某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
马某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
证明：被告人马某某及其同案人的临时羁押时间。
（3）到案经过
永泰县公安局刑侦大队2016年1月11日出具，六个人签字，加盖公章。
2016年1月11日晚统一部署，在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获6名被告人。
郭海珠、袁利军在福建省厦门市湖里区钟宅村一小胡同内抓获林某某。2016年2月14日出具，两名民警签字。
证明：被告人马某某及其同案人的到案经过。
【第二组书证，被害人报案材料一组】
之一，认定的被害人，共6人
（4）14-4任某报案材料
证明：本组书证证明诈骗情况。
（5）14-10常应孝报案材料
深圳市公安局福民派出所材料，加盖有公章
2016年1月9日15时29分接报案；
被害人笔录，将在被害人陈述中写明。
是工商银行明细
（6）14-11被害人李某3报案材料
受案登记表等
转账凭条，ATM机打印凭条
工商银行交易明细，打款2938，手续费5+4共9元
被害人笔录将在被害人陈述中写明。
证明：李某3被骗打款2938元、3637元，“*川”。
（7）14-12李某2报案材料
深圳市公安局松元派出所材料，加盖有公章。
2016.1.1013：02接报；
是两次笔录，将在被害人陈述中写明。
是银行材料
（8）14-13刘某1报案材料
深圳市公安局坪山派出所材料，加盖有公章
2016.1.1100：21接报；
被害人笔录，将在被害人陈述中写明。
3P35是手机短信
（9）14-14罗某报案材料
受案登记表，深圳市公安局龙新派出所
被害人笔录，将在被害人陈述中写明。
之二，未认定的被害人材料，共8人
被害人材料之二
①14-1张某3报案材料
程序文书
银行转账凭证
被害人张某3的转账凭证。
证明：被害人张某3被骗向“*国孟”打款9659元、手续费无，向“***”打款595，手续费2元。10254元。
②14-2刘某2报案材料
深圳市公安局东方派出所
55-58，被害人笔录，将在被害人陈述中写明。
59-61，短信及账目。
③14-3袁某报案材料
程序文书等
常住人口基本信息
证明：袁某被骗11567元。
④14-5金某报案材料
程序文书
交易明细、身份信息
农行交易明细，身份证复印件，农业银行卡
证明：金某被骗向朱才账户打款9110元，手续费10元。
⑤14-6廖某报案材料
文书
交易明细
证明：廖某被骗向朱才账户打款30678元，手续费15元。
⑥）14-7官桐友报案材料
程序文书
交易明细
证明：官桐友被骗向顾海生账户打款20110元，手续费15元。
⑦14-8陈某2报案材料
银行卡照片、ATM票据及证据材料清单
证明：陈某2被骗22986元。
⑧14-9周某2报案材料
程序文书
证明：周某2被骗情况。
【第三组书证，010-89049219号码的出售、呼叫转移】
（10）周某1营业执照
（11）关于涉案010号码出售情况的QQ聊天记录一段
这段聊天记录是出售者周某1和石某，说的是010号码出售情况、呼叫转移情况。
2016年1月3日时，010-89049219呼叫转移的是132××××1213、1219、1225三个号码
（12）从张某1处购买010号码的QQ号和银行账户
QQ号，A永恒，2305498309；
刘子，6228480606605616378，2016.1.3购买。
证明：涉案010号码出售的情况，呼叫转移的情况。周某1拥有涉案的010号码，其下家是杨某2，杨某2的下家是石某，石某的下家是张某1（但是杨某2、石某称之为张先银）
（13）010-89049219呼转后话单1份
010号码确实是被呼叫至132××××1225、1213、1219三个号码。
证明：涉案010号码的通话情况，呼叫转移的情况。
综合证据分析（本组书证）：
①售卖过程
本组证据证明了涉案010号段的一系列售卖过程，经历了周某1、杨某2、石某、张某1的一系列转售、代理，最终由被告人唐某某等人使用。
②呼叫转移情况
由通话记录，结合售卖号码的周某1、杨某2、石某、张某1的一系列笔录及QQ聊天记录查询，情况比较明显。被害人拨打010号码后，确实由被告人唐某某等人接听并使用170号段联系。但是就目前而言，因为010号码呼叫转移的记录不全，只能看到010先呼叫转移到132××××1225、1213、1219三个号码，怎样又与170号码联系，有所缺失。在周某1和石某的QQ聊天记录提到了呼叫转移情况，是2016.1.3，周某1称因为修电脑，相关记录是没有了。
③质证相关
通过被害人的情况，可以看出来两者的关系。010的号码事实上最后是到了被告人处。如果能够在010号码的呼叫转移情况上有突破，案件将更明晰。需要明确是“记录不全”，还是说确实就是转移到了这三个号码，然后从这三个号码转移到了170号段。经过退补，没有新证据。
【第四组证据，与被害人联系的170号段的出售、通话记录】
（14）彭某提供的170号段售卡记录
彭某提供的快递单复印件，
彭某提供了自己的QQ号，名字是手机号
彭某提供了自己文档，对开卡有记录
彭某记录的手机号码170号段
彭某记录的供货单，有日期、号码、地域标识
证明：诈骗用的170号段售卡记录。
证据分析：配合彭某的记录，可以证明手机卡的开卡情况。
（15）彭某提供的银行记录一组，
邮政银行卡，彭某的老公简松全的账户。
农行卡交易明细，（注意，是热敏纸小票）
6222021505001686845帐号的详单
彭某农行卡
简松全农行卡
彭某建行卡
证明：犯罪分子购买170号段的打款记录。
（16）关键书证，作案十个170号码话单壹份
17070307373、374、348、349、350、380、381
17089620451、452、453
①，★，7个170号码的通话记录，涉及6个被害人。
拨打熊某；
拨打李某2；
拨打李某2；
拨打常应孝；
拨打罗某；
拨打刘某1；
拨打刘某1；
拨打李某3。
②，17089620451、452、453三个号码的通话记录及识别码
451的识别码；
452的识别码；
453的识别码；
证明：被告人诈骗被害人的情况。
【第五组证据，被告人手机通话记录一组】
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