安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0303刑初19号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人李某永，男，1979年3月10日出生于安徽省怀远县，汉族，大学本科文化，怀远县政府法制办公室副主任，户籍地怀远县，住所地蚌埠市怀远县，被告人李某永因犯涉嫌受贿罪于2017年4月18日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定刑事拘留，同日被蚌埠市公安局蚌山分局执行刑事拘留，2017年5月4日被蚌埠市人民检察院批准逮捕，同日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人杨靖，安徽卞和律师事务所律师。
辩护人赵何何，安徽卞和律师事务所实习律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉[2017]503号起诉书指控被告人李某永犯受贿罪、高利转贷罪、职务侵占罪向本院提起公诉。本院遵照安徽省蚌埠市中级人民法院指定管辖决定于2018年1月8日立案受理，并依法适用普通程序分别于2018年3月12日、5月3日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员董某、葛某出庭支持公诉。被告人李某永及其辩护人杨靖、赵何何到庭参加诉讼。期间，蚌埠市蚌山区人民检察院因需要补充侦查，建议延期审理，本院同意延期审理。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：一、受贿事实
（一）2015年初，安徽新湖置业投资有限公司（以下简称新湖公司）投资的项目由刘某（已去世）、被告人李某永负责拆迁，刘某安排被告人李某永以项目拆迁完成进度快为由，要求解决部分工作人员的旅游费用，向新湖公司索要20万元（人民币，下同），被告人李某永分得了其中的1.8万元并旅游消费了0.65万元。2015年5、6月份，被告人李某永因害怕出事，将其消费的0.65万元退给原拆迁办工作人员陈某2。
（二）2012年夏天，被告人李某永以周某1的名义在蚌埠三清置业有限公司（以下简称三清公司）购买了一套房屋，三清公司以签订虚构还原房协议的方式，给予被告人李某永优惠6万元。
2013年春节、中秋节、2014年春节、中秋节、2015年春节、中秋节，被告人李某永收受三清公司的节日礼金共计1.8万元。
2014年10月，被告人李某永采取先向三清公司购买房屋，后由三清公司返还购房款50万元的方式，收受三清公司50万元。后被告人李某永又将收受的50万元借给三清公司，并收取利息6万元。
2015年下半年，三清公司请人帮被告人李某永装修房子，被告人李某永在向三清公司支付房屋装修款时，少支付3万元。
综上，被告人李某永在负责三清公司拆迁项目前后，共收受三清公司69.8万元，并为三清公司谋取了不正当利益。
2016年年底，被告人李某永因害怕出事，退给三清公司59万元。
（三）2014年10月份左右，怀远县荆山镇顺河社区干部周爱萍姐姐的房子在三桥西棚户区改造项目拆迁范围内，为了还原时能增加房屋面积，委托顺河社区书记李某1到被告人李某永的城关镇办公室，送给被告人李某永1万元。
（四）2015年春节前后，怀某1县荆山镇文昌社区书记金某表妹贺某的宅基地需要拆迁安置，因为该基地是一块只有墙根的空地，所以迟迟未能落实安置协议。被告人李某永后来帮助贺某得到了一套还原房，贺某为了感谢被告人李某永，委托金某送给被告人李某永前妻冯某1万元百大购物卡，被告人李某永得知后将该1万元购物卡用于平时消费。
（五）2012年6月份左右，王某2在怀某1县荆山镇经营花木公司期间，被告人李某永安排王某2承接了城关镇政府西侧二中门前一条绿化带苗木工程。为了感谢被告人李某永，王某2到送给被告人李某永1万元。
2016年10月份，被告人李某永因害怕被调查退给了王某21万元。
（六）2012年9月份，潘某经营一家工程公司期间，承接了城关镇政府西侧二中门前一条绿化带绿化池工程。被告人李某永是这个工程的负责人，帮助潘某提高了该工程结算价格，潘某为了感谢被告人李某永，送给被告人李某永1万元。
（七）2014年春天，朱某（乳名朱小六）在怀某1县干拆迁项目，被告人李某永帮助朱某从怀远县拆迁办顺利拿到了挖机租赁费用。为了感谢被告人李某永的帮助，朱某到被告人李某永办公室送给李某永0.5万元。
（八）2014年初春节前，怀某1中安评估公司负责人陈某1为请被告人李某永出面协调尽快从拿到评估费，在自己的办公室送给被告人李某永1万元。
（九）2013年4月份左右，被告人李某永与他人在安徽泰古置业有限公司（以下简称泰古公司）食堂吃饭后，泰古公司法定代表人王某3为了感谢被告人李某永等人加快了项目拆迁的进度，送给被告人李某永等人3万元，被告人李某永分得1万元。2016年下半年，蚌埠市委巡察组到怀远县巡察时，被告人李某永等人害怕事情暴露，将3万元退给泰古公司。
（十）2014年底、2015年初，被告人李某永帮助石某中标并完成了三桥南项目的拆迁工程。石某为了感谢被告人李某永的帮忙及获得被告人李某永今后在拆迁招投标、拆迁项目进度方面的帮助，委托常某到被告人李某永的办公室送给被告人李某永5万元。2015年春节前，石某为感谢被告人李某永在工作中的帮助，与被告人李某永处好关系，到被告人李某永居住的移民小区房屋门口送给被告人李某永节日礼金1万元。2015年6月份，被告人李某永因害怕出事，通过常某退给石某5万元。
（十一）2012年春节前，怀某1县隆鑫房地产开发有限责任公司（以下简称隆鑫房地产公司）董事长徐某1，为了与被告人李某永搞好关系，以便在工作中能获得被告人李某永的帮助，在怀某1县委党校徐某1的办公室送给被告人李某永1万元。为了与被告人李某永搞好关系，2012年中秋节前，徐某1到被告人李某永的办公室送给被告人李某永0.4万元。
二、高利转贷、职务侵占事实
（一）2013年3月，周某1经营的裕佳液压自动化机械有限公司（以下简称裕佳公司）需要300万资金周转，周某1向怀某1县农村商业银行股份有限公司新城支行（以下简称农商行新城支行）贷款时，找到怀某1县中小企业融资担保有限公司（以下简称怀某1县担保公司），怀某1县担保公司当时担保额度紧张不愿为周某1担保。周某1找到被告人李某永帮忙，通过被告人李某永协调、沟通，怀某1县担保公司最终同意为周某1的公司贷款提供担保。被告人李某永、汤某、周某1三人商定向农商行新城支行贷款500万元，其中300万元用于周某1公司经营，多出的200万元分配给被告人李某永、汤某使用，用于向他人放贷款从中赚取利息。500万元贷款获批到账后，周某1按照李某永指示将多贷出的200万元以月息3分的利息放贷给刘家军，共获得利息72万元，周某1分别转账给被告人李某永、汤某各25万元，周某1获得24万元用于还银行利息和企业担保费用。
（二）2013年，三清公司需要资金周转，通过被告人李某永介绍以王某1的名义从周某1处借款900万元，2014年借款到期后，三清公司仍有711万本息未还给周某1，周某1多次找王某1催账，王某1找被告人李某永帮忙协调，通过被告人李某永做工作协调，周某1、王某1及三清公司达成一致意见，同意以三清公司的门面房进行折抵欠款，其中以三清公司6间门面进行折抵，剩下的钱以转账的形式偿还，但双方在房屋抵偿的价格上有异议，最终通过被告人李某永协调，周某1和王某1同意按照房屋销售价的75折进行折抵，得知王某1系三清公司副经理可以从三清公司拿到65折的房屋价格后，被告人李某永和王某1商定与周某1签订2份还款协议，其中一份以75折房屋价格进行折抵652万元，剩下59万元以转账方式偿还，另一份是以65折房屋价格进行折抵564万元，剩下147万元以转账方式偿还，这两份协议中75折的协议是周某1和王某1实际谈好的偿还价格，后王某1和周某1办理了4套三清公司门面房的买卖手续，另两套三清公司门面仍在办理中，王某1将从中套取的差价88万元分给被告人李某永40万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、扣押物品、文件清单、证人证言、，被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人李某永的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第一百七十五条、第二百七十一条的规定，构成受贿罪、高利转贷罪、职务侵占罪，提请本院依法惩处。被告人李某永一人犯数罪，应数罪并罚。
被告人李某永提出受贿第2起，购房款53万余元，其中的3万余元是三清公司给他的优惠，不是其受贿款，对指控的其他犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某永构成受贿罪，其中第1起被告人李某永构成从犯；第2起中三清公司送的50万元，李某永2016年6月已经退还给三清公司，不应当计入犯罪数额；第11起收受徐某1的1.4万元，属于感情投资，不应以受贿罪论处。2、高利转贷罪应当是单位犯罪，扣除银行贷款利息和支付的相关费用，违法获利是48万元而不是72万元。3、被告人李某永不构成职务侵占罪。4、被告人李某永受贿罪、高利转贷罪、职务侵占罪均构成自首。5、被告人李某永全部退赃，建议从轻处罚。
经审理查明：2011年12月至2012年9月，被告人李某永任怀远县党委委员，副镇长；2012年9月至2016年1月，任怀远县党委副书记；2016年2月任怀远县政府法制办副主任。
一、受贿事实
（一）安徽省怀某1县三桥南棚户区改造项目由新湖公司中标。2015年初，新湖公司投资的项目由怀远县原镇长刘某（已去世）、党委副书记被告人李某永负责拆迁。新湖公司的负责人说如果拆迁进度快给奖励。后刘某和被告人李某永商量让部分工作人员到东北旅游，随后李某永等六人到东北旅游。旅游回来后，被告人李某永给新湖公司的瞿某打电话要20万元的考察费用。后常某在刘某和被告人李某永的安排下，以虚构协议、续开发票报销等方式，收取新湖公司20万元。被告人李某永分得了其中的1.8万元并旅游消费了6500元。被告人李某永因害怕出事，后将其消费的6500元退出。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、新湖公司工商登记材料证明：新湖公司2012年8月14日成立，经营范围，房地产开发与销售，物业管理。法定代表人吕某，2015年11月2日变更为黄兆武。
2、新湖公司付账记录、记账凭证、电汇凭证、银行凭证、借条、李某3记录单、协议书、发票证明：2015年1月12日，公司以开发成本前期工程费名义付款20万元，20万元的做账情况（其中有付盆景款、付装修费款及发票冲账的记录，还瞿某借款的记录）。
3、陈某2记账本、三桥南西侧项目补助发放单证明：2015年2月收新湖公司拆迁奖励款20万元，付领导班子奖励和东北考察数额，付常某数额。
4、银行凭证单、收据、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、农业银行账户交易明细回单证明：2016年7月11日，李某永向怀远县征地拆迁指挥办公室账号20000333678810300000018内退款6500元。2016年9月宋某1、毕某共计向怀某1县财政局退出13000元。
5、证人陈某2的证言证明：2015年1月20日，她和李某永、宋某1、毕某、常某、屠某六人跟旅游团双飞到哈尔滨旅游5天。后来常某拿到钱后，她才知道是新湖公司给的钱。旅游一共花了3.9万元，平均每人6500元。2015年1月30日，毕某、宋某1、李某永每人交给她6500元。2016年6月，她又将每人的6500元退给他们三人了，其中李某永的6500元是李某永让她交给了屠某。
6、证人常某的证言证明：刘某对李某永讲吕某讲拆迁进度快给他们奖励。2014年12月底，李某永让他问哪些人出去旅游，他和陈某2垫付的费用共计六个人去的。旅游回来，刘某、李某永商量旅游费用的事，李某永给瞿某打电话讲处理20万元的费用，刘某让他准备20万元的假发票把20万元报销。旅游花费3.9万元，发补助发了3.1万元，给李某永1.8万元。
7、证人屠某的证言证明：2015年1月，李某永通知他说是刘某安排的旅游，让他一起去搞服务。他和李某永、宋某1、毕某、常某、陈某2六人去旅游5天。他没有出旅游费用，领导也没有问他要。
8、证人宋某1的证言证明：2015年1月，刘某对她说安排班子成员分期分批到东北考察，随后六人到哈尔滨旅游5天。后来她和毕某将1.3万元交给陈某2，2016年七八月份，陈某2又退给他们了，她和毕某又将1.3万元交给镇财政所了。
9、证人毕某的证言证明：2015年1月，刘某对他讲到东北考察的事情，李某永带队共计六人一起去的。2015年他和宋某1将6500元交给陈某2了，2016年七八月份，陈某2又退给他了，他和宋某1又将钱交给镇财政所了。
10、证人石某的证言证明：2015年年初，刘某让他帮忙开了一张6.8万元的发票，他安排公司的会计和常某办理的，发票是开给新湖公司的。因为扣了3000元的税款，6.5万元交给常某了。
11、证人王某2的证言证明：2015年年初，她帮常某开过一张6万元的发票，新湖公司打过来的6万元钱她交给常某了。
12、证人瞿某的证言证明：2014年，他任新湖公司的副总经理，公司承接三桥南棚户区改造项目，当时对接负责拆迁公司的领导是刘某、李某永，日常工作是李某永负责。2015年初，公司安排他经手给刘某、李某永20万元，总经理吕某说给赶工奖。2015年2月，李某永说他们出去旅游，让他们公司解决旅游费用20万元，随后，常某和他联系办理的，他们给常某20万元。
13、证人吕某的证言证明：2011年，他在蚌埠市成立新湖公司，任法定代表人，新湖公司承接了三桥南棚户区改造项目。他向项目拆迁组提出，如果拆迁进度快，就给赶工奖。2015年2月的一天，瞿某说刘某、李某永向他要赶工奖20万元了，用票据冲账的，瞿某办理的，20万元从公司账上出的。
14、被告人李某永的供述证明：2011年，他任怀远县党委委员、组织部长，后任副镇长，2012年9月任党委副书记，2016年2月任怀远县政府法制办副主任。2011年负责拆迁工作。2014年10月，刘某对他说新湖公司的吕总说拆迁进度要是快的话给他们奖励。后来他和刘某商量到东北旅游，他和常某、屠某等六人一起去旅游，是常某垫付的旅游费用。回来后，刘某让他给瞿某打电话要20万元的考察费用，几天后，他带常某介绍给瞿某认识，并对瞿说由常某负责办理20万元的事。常某找发票到新湖公司报销了20万元，刘某和他商量后，发给邢、马某刘每人5000元，发给其他人每人2000元。他还拿了1.8万元，剩余的钱都给刘某了。
（二）2012年夏天，被告人李某永以周某1的名义在三清公司购买了一套房屋，三清公司以签订虚构还原房协议的方式，给予被告人李某永优惠6万元。
2013年春节、中秋节、2014年春节、中秋节、2015年春节、中秋节，被告人李某永收受三清公司的节日礼金共计1.8万元。
因三清公司说要送给被告人李某永一套房子，2014年9、10月份，被告人李某永带陈某2看中了三清翡翠城9栋1单元11101室。三清公司的王某1和被告人李某永商量好，购房手续正常办理，办好后王某1把购房款退给李某永。2014年10月16日，陈某2与三清公司签订商品房买卖合同，购买三清翡翠城9栋1单元11101室，并向三清公司支付了购房金额536275元。2014年11月，王某1将全部购房款536275元在李某永的安排下退给了陈某2。2015年7月和9月，被告人李某永又将收受的其中50万元退给三清公司。2015年11月2日，三清公司又支付给李某永6万元。2016年3月，王某1按照李某永的安排将该50万元又转到屠某的账户中。
三清公司与怀远县正大投资有限公司（以下简称正大公司）之间的经济纠纷被怀远县法院民事判决后，正大公司向怀远县法院申请强制执行。2015年12月6日，三清公司的银行账户资金被冻结。在李某永的帮助下，三清公司账户被解冻了。三清公司为了感谢李某永的帮助，帮被告人李某永支付了房屋装修款3万元。
综上被告人李某永在负责三清公司拆迁项目前后，共收受三清公司704275元，并为三清公司谋取了不正当利益。
2016年年底，被告人李某永因害怕出事，退给三清公司59万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、营业执照证明：三清公司2008年3月28日成立，法定代表人周某2，一般经营项目：房地产开发、经营。
2、怀某1县房屋拆迁安置合同书、销售不动产发票、房地产权证存根、拆迁补偿计算单证明：周某1以被拆迁人的名义与三清公司签订房屋拆迁安置合同，安置房屋是三清财富城商住小区15号楼605室。2014年4月22日，周某1支付售房款207590元，房屋所有权人登记为周某1。
3、商品房买卖合同、购房发票、怀某1县房地权证、房屋所有权转移登记申请书、房地产登记受理审核业务书证明：2014年10月16日，陈某2与三清公司签订商品房买卖合同，购买三清翡翠城第9栋1单元11101室，总金额536275元；2014年10月23日的购房发票上载明的售房款是541740元；2015年9月22日，该房屋申请登记的受让人是陈某2。
4、三清公司记帐凭证、收款收据、转账凭证、银行账户交易记录证明：2014年10月16日，收陈某2三清翡翠城购房款536275元；2014年11月11日，王某1从工行账号尾号1856转给陈某怀某1县农商行账户尾号0057内30万元；2015年7月8日、2015年9月2日陈某2分别转给王某1账户40万元、10万元。
5、银行账户交易记录证明：怀某1县农商行城关支行屠某6217788301000793392账户2015年11月22日，进账6万元。
6、强制执行申请书、（2015）怀民一初字第02161号民事判决书、被执行人信息、协助冻结存款通知书、执行裁定书、撤回执行申请、解除冻结存款通知书证明：正大公司向怀远县法院申请执行，2015年12月6日，被执行人三清公司的银行账户170万元被冻结；2015年12月9日，正大公司申请撤回执行申请，2015年12月10日，怀远县法院裁定终结执行，三清公司的银行账户被解除冻结。
7、三清公司出具的“关于李某永在蚌埠市三清置业有限公司购房非正常优惠的说明”证明：李某永购买15号楼605室，面积为73.94平方米的房子，公司给李某永非正常优惠6万元，其余是正常优惠。
8、证人周某1的证言证明：2012年，他想买房子，李某永介绍他到三清财富城看了一套房子，他嫌小不想要，李某永说房子算李某永买的，让他帮忙办理买房手续，他就答应了。几天后，李某永通知他和王某1办理手续，房子是李某永买的，预先把协议准备好了，他没有看协议内容就签了字，买房子花了21万元。李某永的前妻冯某在2013年10月和11月分别给他10万和11万元。2013年9月，李某永让他将房子卖给葛德浩，价格是30万元，9万元他给了李某永。
9、证人陈某2的证言证明：2014年9月，李某永带她去三清翡翠城看了9号楼1单元11101的房子，李某永说这套房子是三清公司送的，催她去办手续。李某永和王某1事先商量好，他们先付53万多元办理购房手续，王某1再从公司把钱套出来还给他们。10月份，她到三清公司全款53万余元签订合同买下这套房子。一个月之后，李某永说王某1把钱款套出来了，让她去拿。王某1通过转账和付现金的方式将全部购房款53万余元都退给她了。后来她和李某永商量把房子钱退掉，2017年7月8日，她退给王某140万元，2017年9月2日，她退给王某110万元。
10、证人王某1的证言证明：他是三清公司下属运营公司的经理，李某永代表城关镇政府负责三清公司的项目拆迁工作。2013年至2016年中秋节、春节，他六次共计送给李某永1.8万元。2014年下半年，李某永对他说三清公司周某3答应过要送一套房子，他问了周某3，周某3说有这个事情，让他陪着李某永等人看房子，他就陪着李某永、陈某2看了房子，李某永他们看中了三清翡翠城9号楼顶楼的房子，价值53万余元。10月份，陈某2按照正常程序交了53万余元的房款，后他分三笔从公司借出53万余元，在李某永的安排下送给陈某2了。2015年春节前后，李某永装修翡翠城的房子，当时，三清公司和正大公司有经济纠纷，法院将三清公司的账户冻结了，李某永帮忙协调把三清公司的账户解冻了。公司为了感谢李某永的帮忙，帮李某永支付了装修尾款3万元。2015年下半年，李某永假退给他们50万元，2016年3月，李某永又让他把50万元全部转到屠某账户，他们还支付了6万元的利息。2016年9、10月份，李某永将50万元退给他们公司了，2016年年底，李某永将3万元装修款和6万元的利息也退给他们了。
11、证人周某2的证言证明：2014年，李某永以陈某2的名义在他们公司购买了一套住房，2014年10、11月，李某永提出把这笔购房款退回，他们公司研究决定把53.6万元退还给李某永，具体是王某1操作的。2016年11月，王某1说李某永把钱退给了公司。他们公司与正大公司发生纠纷，正大公司申请法院冻结了他们公司的账户，找李某永协调后，他们公司的账户就解冻了。为了感谢李某永，公司安排王某1给李某永支付了3万元的装修费。2014年左右，李某永对王某1提出，周某1想在三清财富城买一套房子，让公司按照拆迁户的标准卖。王某1向他汇报后，他同意了。然后王某1做了一套假的拆迁手续，周某1以每平方不到2600元的价格购买了一套住房。
12、证人林某1的证言证明：他们公司的三清财富城项目拆迁工作就是李某永负责的。2016年10月、11月，他听王某1讲李某永和陈某2购买三清翡翠城的购房款付给他们公司之后，李某永又把购房款要回去了。后来纪委调查李某永，李某永又将50万元退给王某1了。
13、被告人李某永的供述证明：他负责三清公司开发项目的拆迁，让三清公司获得了利润。2012年夏天，他带着周某1到三清财富城看房子，王某1说按照拆迁户来优惠，周某1不想买，他对周某1说用周某1的名字买他付钱。他安排周某1去找王某1办的购房手续，先虚拟了一份房屋拆迁安置合同，然后再按安置房价格办理其他手续，三清公司优惠的6万元是非正常优惠，他先后给周某121万元用于购买这套房子。2014年初，三清公司的王某1说要送他一套房子，他去看了没有敢要。10月，他打电话问王某1可有房子了，王某1说有房子还要送给他，手续正常办，办好以后再把钱退给他，这样也查不出来。陈某2去三清公司付的536275元的购房款，签的购房合同。过了一月左右，王某1就把53万余元购房款退给她和陈某2。2015年7月，他和陈某2害怕就决定把房款退给王某1，接着就退给王某150万元，王某1说这50万元就算借他的钱，他就同意了。2015年年底，他用屠某的银行卡接收了王某1支付的6万元的利息。2016年3月，他让王某1将50万元转到屠某的工行卡里了。2016年6月，他害怕这件事暴露就通过屠某的银行卡把50万元还给王某1了。2016年10月，纪委找他谈话后，他害怕这件事被翻出来，将王某1付给他的6万元利息和3万元的房子装修款一起转账给王某1了。2015年下半年，三清公司欠正大公司拆迁补偿款，正大公司申请强制执行后法院将三清公司的账户冻结了。副县长让他去正大公司协调，王某1也找他协调这件事。在他的协调下，两家公司签了还款协议，正大公司撤回了执行申请，法院解封了三清公司的账户。几天后，王某1讲三清公司的账户解封了，要送给他3万元，他同意让王某1将3万元付他房子的装修费用了。2013年至2015年，三清公司的王某1每年中秋节、春节都送给他3000元现金，共计是1.8万元。
（三）2014年10月份左右，怀远县荆山镇顺河社区干部周爱萍姐姐的房子在三桥西棚户区改造项目拆迁范围内，为了还原时能增加房屋面积，委托顺河社区书记李某1到被告人李某永的城关镇办公室，送给被告人李某永1万元。
（四）2015年春节前后，怀某1县荆山镇文昌社区书记金某表妹贺某的宅基地需要拆迁安置，因为该基地是一块只有墙根的空地，所以迟迟未能落实安置协议。被告人李某永后来帮助贺某得到了一套还原房，贺某为了感谢被告人李某永，委托金某送给被告人李某永前妻冯某1万元百大购物卡，被告人李某永得知后将该1万元购物卡用于平时消费。
（五）2012年6月份左右，王某2在怀某1县荆山镇经营花木公司期间，被告人李某永安排王某2承接了城关镇政府西侧二中门前一条绿化带苗木工程。为了感谢被告人李某永，王某2到送给被告人李某永1万元。
2016年10月份，被告人李某永因害怕被调查退给了王某21万元。
（六）2012年9月份，潘某经营一家工程公司期间，承接了城关镇政府西侧二中门前一条绿化带绿化池工程。被告人李某永是这个工程的负责人，帮助潘某提高了该工程结算价格，潘某为了感谢被告人李某永，送给被告人李某永1万元。
（七）2014年春天，朱某（乳名朱小六）在怀某1县干拆迁项目，被告人李某永帮助朱某从怀远县拆迁办顺利拿到了挖机租赁费用。为了感谢被告人李某永的帮助，朱某到被告人李某永办公室送给李某永5000元。
（八）2014春节前，怀某1中安评估公司负责人陈某1为请被告人李某永出面协调尽快从拿到评估费，在自己的办公室送给被告人李某永1万元。
（九）2013年4月份左右，被告人李某永与他人在泰古公司食堂吃饭后，泰古公司法定代表人王某3为了感谢被告人李某永等人加快了项目拆迁的进度，送给被告人李某永等人3万元，被告人李某永分得1万元。2016年下半年，蚌埠市委巡察组到怀远县巡察时，被告人李某永等人害怕事情暴露，将3万元退给泰古公司。
（十）2014年底、2015年初，被告人李某永帮助石某中标并完成了三桥南项目的拆迁工程。石某为了感谢被告人李某永的帮忙及获得被告人李某永今后在拆迁招投标、拆迁项目进度方面的帮助，委托常某到被告人李某永的办公室送给被告人李某永5万元。2015年春节前，石某为感谢被告人李某永在工作中的帮助，与被告人李某永处好关系，到被告人李某永居住的移民小区房屋门口送给被告人李某永1万元。2015年6月份，被告人李某永因害怕出事，通过常某退给石某5万元。
（十一）2012年春节前，隆鑫房地产公司董事长徐某1，为了与被告人李某永搞好关系，以便在工作中能获得被告人李某永的帮助，在怀某1县委党校徐某1的办公室送给被告人李某永1万元。为了与被告人李某永搞好关系，2012年中秋节前，徐某1到被告人李某永的办公室送给被告人李某永4000元。
另查明：2017年4月18日，蚌山区人民检察院扣押李某永案件宋某2缴的16万元、5000元。4月21日，扣押李某永案件三清公司持有的案款59万元。5月22日，扣押李某永案件泰古公司持有的3万元。4月26日，扣押李某永案件荆山镇纪委持有的45500元。4月27日，扣押李某永案件石某持有的5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、怀某1县城西投资发展有限公司记账凭证、收据、泰古公司记账凭证证明：2013年4月9日，其他应付款泰古3万元，陈某2开具的收据收款现金3万元。2016年12月8日，泰古公司收取还款3万元。
2、扣押决定书、扣押财物文件清单、安徽省行政事业单位资金往来结算票据证明：2017年4月18日，蚌山区人民检察院扣押李某永案件宋某2缴的16万元、5000元。4月21日，扣押李某永案件三清公司持有的案款59万元。5月22日，扣押李某永案件泰古公司持有的3万元。4月26日，扣押李某永案件荆山镇纪委持有的45500元。4月27日，扣押李某永案件石某持有的5万元。
3、证人李某1、金某、贺某、王某2、潘某、朱某、陈某1、王某3、郭某、左某、周某1、石某、常某、徐某1的证言证明：分别向被告人李某永行贿的事实。
4、被告人李某永的供述证明：他利用职务便利收受了第3至11起中他人行贿款的犯罪事实。
二、高利转贷事实
2013年3月，周某1经营的裕佳公司需要300万资金周转，周某1向农商行新城支行贷款时，找到怀某1县担保公司，怀某1县担保公司当时担保额度紧张不愿为周某1担保。周某1找到被告人李某永帮忙，通过被告人李某永协调、沟通，怀某1县担保公司同意为周某1的公司贷款提供担保。后李某永和周某1、汤某商定向农商行新城支行贷款500万元，其中300万元用于周某1公司经营，另200万元分配给李某永、汤某，用于向他人放贷从中赚取利息。
2013年4月18日，由怀某1县担保公司担保，裕佳公司与农商行新城支行签订借款合同，约定借款金额500万元，借款期限2013年4月18日至2014年4月17日，贷款年利率8.7%。2013年5月29日，裕佳公司支付给怀某1县担保公司担保费99200元。
500万元贷款获批到账后，周某1将其中的200万元于2013年4月19日借给刘家军，约定月息3分的利息。刘家军共计向周某1支付利息72万元。
2014年4月17日，该500万元的贷款银行已经收回。该贷款500万元，裕佳公司共计支付给农商行新城支行利息439833.31元，其中200万元贷款利息是175933元。被告人李某永和汤某、周某1违法获利544067元。周某1分别给被告人李某永、汤某每人25万元，周某1获得44067元。
另查明：被告人李某永已经将25万元退至怀远县。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、营业执照、股东会决议、章程修正案证明：裕佳公司2006年4月13日成立，法定代表人周某1，注册资本380万元。
2、流动资金借款合同、保证合同、委托书、保证金质押合同、担保公司放款通知函、安徽怀远农村合作银行借方记账凭证及收回贷款凭证证明：裕佳公司（法定代表人周某1）向安徽怀远农村合作银行新城支行借款，借款金额500万元，借款期限2013年4月18日至2014年4月17日，贷款年利率8.7%，怀某1县担保公司担保；2014年4月17日，该贷款已经收回。
3、怀某1农商银行借方记账凭证、账户客户对账单证明：2013年4月19日，裕佳公司转账给刘家军200万元。
4、中国人民银行支付系统专用凭证、安徽省蚌埠市地方税务局通用机打发票记账联证明：2013年5月29日，裕佳公司支付给怀某1县担保公司担保费99200元。
5、安徽怀某1县农村合作银行借款借据、还款明细表证明：裕佳公司2013年4月18日借款500万元，共计支付银行利息439833.31元，支付担保费用99200元。
6、证人周某1的证言证明：2013年3月份，他经营的裕佳公司准备建新厂，他当时以公司名义向银行申请贷款300万','2018-10-03
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