山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1602刑初134号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人吕卫国，男，1976年3月21日出生于滨州高新技术产业开发区，汉族，初中文化，无固定职业，住滨州高新技术产业开发区。2000年3月16日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑二年缓刑二年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。
辩护人田启梁，山东中捷律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2016]139号起诉书指控被告人吕卫国犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员赵娜出庭支持公诉，被害人郭某、被告人吕卫国及其辩护人田启梁到庭参加诉讼。2016年7月29日、同年11月29日，滨城区人民检察院以需要补充侦查为由，两次建议本案延期审理。延期后，本院于同年12月29日决定恢复法庭审理。本案因案情复杂，经山东省滨州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月24日，被告人吕卫国为通过P2P融资平台融资，注册成立了滨州市金榜电子商务有限公司，并购买青岛蓝色梦想网络科技有限公司的网贷系统，在互联网搭建了“金榜财富”P2P网络融资平台，通过QQ群、网站网页等方式公开宣传平台的融资信息，虚构“车贷”、“房贷”等投资项目，并承诺在一定期限内以18%的利润还本付息，通过P2P网络平台非法吸收社会公众存款。截止2015年1月14日，该平台共非法吸收社会公众163人的存款4262721.16元，存款人已提现2094729.52元，实际未归还资金2167991.64元，平台被冻结资金305046.25元。被告人吕卫国将上述吸收的存款用于支付给刘勇勇的加盟费等。为支持上述指控，公诉机关出示和宣读了被害人何某、杨某等人陈述、证人胡某、李某等人证言、网络后台数据等书证、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人吕卫国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕卫国归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关建议对其在有期徒刑四年至六年幅度内量刑。
被告人吕卫国对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案系单位犯罪；2、何某成立的QQ群中的投资人在金榜财富的投资部分，应当在犯罪数额中扣除；3、何某代表QQ群的投资人与被告人吕卫国签订的土地承包经营权抵押协议书中已约定的债务偿还部分，应当在被告人未偿还数额中予以扣除；4、案发前被告人已返还部分本金；5、被告人认罪态度较好。
经审理查明，被告人吕卫国为在P2P网络平台上线融资，购买青岛蓝色梦想网络科技有限公司的网贷系统，并于2014年9月22日注册成立了滨州市金榜电子商务有限公司，由其担任法定代表人。该公司成立后在未取得相关金融部门允许的情况下，于同年11月上线经营“金榜财富”P2P网贷平台，通过“网贷之家”、“网贷天眼”等第三方网站进行广告宣传和QQ群进行平台推广向社会公开宣传，向投资人承诺在一定的期限内以货币的方式还本付息，以高回报、高利息吸引全国各地的投资人。被告人吕卫国在“金榜财富”P2P平台上发布虚假标的物信息，非法吸收公众存款。截止至2015年1月14日，“金榜财富”通过汇潮和宝付线上支付平台和账户名为被告人吕卫国的银行账户线下支付方式共吸收葛晨等163名投资人存款4228721.16元。被告人吕卫国所吸收的上述存款中，除已归还葛晨等136人本金2024946.32元及利息外，还用于转给刘勇勇160万元及用于支付工人工资及办公费用等，尚有喻晓晖等27人的本金2203774.84元未归还。具体情况如下:
序号
姓名
用户名
身份号码
非法吸收公众存款数额（元）
已归还本金数额（元）
未归还本金数额（元）
1
葛晨
gechen9
331081198409040019
32050.14
32050.14
0
2
潘素兰
pansulan9
332623196309026624
32073.14
32073.14
0
3
喻晓晖
pinganlaiguo
230204196908130208
23350.00
19460.05
3889.95
4
涂景斌
chinatjb
360203197204193515
27075.00
27075.00
0
5
李玉明
yclym123
420500196311020096
872
872
0
6
吴哲
yongyuan
441282198308010032
22600.16
22600.16
0
7
刘金文
lw660310
150304196604013016
3000.00
0
3000.00
8
陈山
jinbang
420123198503082058
1000.00
1000.00
0
9
孙继锋
sdun11813
330224196702032337
3000.00
3000.00
0
10
杜爱萍
Duaiping
411219197404020025
20000.00
20000.00
0
11
谢利
chuchu
430281198610283657
18000.00
18000.00
0
12
刘义艳
lyycaochen
430103196811222523
2000.00
2000.00
0
13
刘佳
lj2881122
520103196801220462
33000.00
33000.00
0
14
赵翔
1338926****
61011219740906201X
5000.00
0
5000.00
15
顾万青
liduoli
152103195303130032
1000.00
0
1000.00
16
李正平
lizp001
43050319750323051X
10000.00
0
10000.00
17
杨鹏晟
top_tourist
512928197407121672
126973.32
8168.00
118805.32
18
苗蕾
leimeow
370684198111265627
70764.00
3112.78
67651.22
19
李勇
tiedan
370825197106210935
45477.20
9921.00
35556.20
20
陈佳
1595447****
370784198806144018
9980.00
104
9876.00
21
申正祥
szxhxt
620423196406072311
6000.00
115
5885.00
22
周缘
2014金榜
财富
350402198102180016
174463.20
2867.80
171595.40
23
林绵绵
mianmian
445202198604040625
50000.00
0
50000.00
24
渠彩霞
Ruoshui64
133001196404250264
1000.00
1000.00
0
25
祝立军
rensheng136
371324197703184330
3600.00
3600.00
0
26
韩锡禄
dqhan
230603196306192319
800.00
0
800.00
27
朱彩丽
zcl0908
342123198202111320
3000.00
3000.00
0
28
程婉玲
chengwanling
513322196711226028
6000.00
6000.00
0
29
仲元勇
gfj0388
410826197407090526
100000.00
1800.00
98200.00
30
李潭生
lmz863126
370403193901050012
5000.00
5000.00
0
31
陈宗银
wdbq
44030619761106001X
259216.50
6945.00
252271.50
32
张春成
zcc1980
513723198001145837
5910.00
5910.00
0
33
李海萍
jb0404
331003198404040045
753526.38
67585.05
685941.33
34
曹艳春
chuntian
120104196805163823
42235.00
42235.00
0
35
陈建东
boca
442000197609300317
3112.64
3112.64
0
36
田凤云
baiyun
133023198003291820
19881.00
19881.00
0
37
石洪泉
shamo
220223197902055616
27000.00
25611.42
1388.58
38
高继光
biggjg
310227197203240211
100000.00
57775.00
42225.00
39
冯翠英
fcy2014
37232819561028302X
10000.00
10000.00
0
40
陆国峰
lgflgf
320520197002254338
500
500
0
41
王兆省
娃哈哈
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2000.00
0
2000.00
42
王一年
njwyn28
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0
10000.00
43
刘小庆
杨小
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