黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）庆刑二终字第48号
原公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李春江，男，1968年8月30日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人王翔，辽宁泰来律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙学真（曾用名赵松旺，绰号“孙二”），男，1968年1月2日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
上诉人（原审被告人）刘X满，男，1965年9月21日出生，汉族，小学文化，农民。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年4月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
辩护人辛志勇，黑龙江百湖律师事务所律师
上诉人（原审被告人）刘X财，男，1977年1月10日出生，汉族，小学文化，农民。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年4月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
辩护人苏岩岩，黑龙江百湖律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）唐X义，男，1963年1月24日出生，汉族，小学文化，农民。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年4月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
辩护人刘辉，黑龙江百湖律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李X常，男，1960年10月8日出生，汉族，无文化，农民。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年4月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
辩护人王明忠，黑龙江百湖律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）迟洪海，男，1960年8月9日出生，汉族，中共党员，小学文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司实际负责人。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人杨照东，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）迟X强，男，1964年11月8日出生，汉族，初中文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人邹佳铭，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石X生，男，1957年8月8日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人袁凤强，黑龙江启虹律师事务所律师。
辩护人宝永生，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张X兰，女，1979年5月21日出生，汉族，小学文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人张小峰，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）迟X滨，男，1981年9月15日出生，汉族，中专文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人马立喜，北京京都（天津）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）董X杰，男，1982年10月1日出生，汉族，初中文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人李彬，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王金山，男，1953年7月13日出生，汉族，小学文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司经理。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人朱娅琳，北京市京都律师事务所律师。
原审被告人贾月华，男，1974年3月5日出生，汉族，初中文化，无职业。2011年12月9日因涉嫌盗窃被刑事拘留，2012年1月18日因犯盗窃罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元，并于当日释放。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
原审被告人李殿林，男，1965年4月27日出生，汉族，初中文化，无职业。2010年6月9日因犯盗窃罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币4000元。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
原审被告人王X力，男，1978年11月1日出生，汉族，小学文化，无职业。2009年3月30日因犯盗窃罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2009年10月15日刑满释放。2013年9月3日因本案到大庆市公安局油田分局投案，次日被刑事拘留，9月30日被逮捕。2014年12月2日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人曹X军，男，1959年6月10日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2014年11月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人姜X财，男，1976年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业。2007年1月20日因赌博被肇源县公安局行政拘留十五日，2009年4月24日因赌博被肇州县公安局行政拘留十五日。2013年5月31日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。2014年11月30日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人尚德营，男，1958年4月7日出生，汉族，初中文化，无职业。2006年1月19日因犯盗窃罪被肇东市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
原审被告人张军，男，1969年6月9日出生，汉族，初中文化，系肇源县电业局职工。2012年11月2日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市大同区人民法院判处单处罚金人民币100000元。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
原审被告人于X，女，1971年10月9日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
原审被告人辛X元（绰号“小义”），男，1969年2月18日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
原审被告人刘X林，男，1964年9月27日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
原审被告人刘X达，男，1972年10月8日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
原审被告人李X义，男，1963年6月9日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
原审被告人唐X志，男，1960年3月29日出生，汉族，初中文化，农民。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2014年12月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人杨X，男，1969年9月22日出生，汉族，小学文化，司机。2013年4月28日因本案被抓获，4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年1月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人孙X，男，1972年12月3日出生，汉族，初中文化，司机。2013年5月17日因本案被抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2014年12月16日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人张X江，男，1990年8月23日出生，汉族，中专文化，系沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
原审被告人刘X松，男，1958年8月17日出生，汉族，高中文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年3月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人温X举，男，1951年3月10日出生，汉族，小学文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年3月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人王X玉（曾用名王金玉），男，1944年10月10日出生，汉族，初中文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2014年11月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人王X松，男，1971年9月27日出生，汉族，初中文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年2月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人张X勤，男，1955年4月24日出生，汉族，高中文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年2月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人刘X华，男，1958年1月17日出生，汉族，无文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年2月27日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人韩X会，男，1958年12月5日出生，汉族，小学文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司职工。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年1月30日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人齐X举，男，1953年9月20日出生，汉族，小学文化，系沧州市南大港管理区富康燃料有限公司门卫。2013年4月28日因本案被抓获，5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。2015年1月30日被肇州县人民法院决定取保候审。
原审被告人崔X旺，男，1970年10月29日出生，汉族，小学文化，系天津市恒源工贸有限公司经理。2013年10月28日到大庆市公安局油田分局投案，同日因本案被大庆市公安局油田分局取保候审。
黑龙江省肇州县人民法院审理黑龙江省肇州县人民检察院起诉指控的原审被告人贾月华犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、李殿林、王X力、曹X军、姜X财、尚德营、李春江、孙学真、张军、于X、辛X元、刘X林、刘X达、李X义、刘X满、刘X财、唐X义、李X常、唐X志、杨X、孙X、迟洪海、迟X强、石X生、张X兰、迟X滨、张X江、董X杰、王金山、刘X松、温X举、王X玉、王X松、张X勤、刘X华、韩X会、齐X举、崔X旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年11月27日作出（2014）州刑初字第87号刑事判决。判后，原审被告人李春江、孙学真、刘X满、刘X财、唐X义、李X常、迟洪海、迟X强、石X生、张X兰、迟X滨、董X杰、王金山不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年初，被告人尚德营与李春江共同预谋非法收购、销售原油，双方约定由尚德营负责联系原油的来源及销售，李春江负责提供收购原油的场地和工人。此后，李春江租用辽宁省北镇市柳家乡芦家村岳绪全（已判决）的养殖场，筹建化油点，装置化油池、锅炉等收、化油设备，被告人辛X元具体负责筹建和管理。2012年9月尚德营联系黑龙江省大庆市大同区的被告人贾月华、李殿林、大庆市肇州县的侯善武（另案处理）按每吨3000元至3600元不等的价格收购大庆原油，运输至北镇市芦家村化油点脱水后，再以每吨5200元至6100元不等的价格销售给被告人孙学真，孙学真再将原油销售给河北省沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司被告人迟洪海、河北省沧州市南大港富康燃料有限公司被告人王金山及被告人崔X旺，从中非法获取利润。尚德营为保证拉运原油车辆在运输途中不被公安机关查扣，于2012年11月份联系大庆市肇源县的被告人张军，依据车型以每车28000元或30000元的价格，按次付给张军保车费用，张军又找到吉林省的班德富（另案处理），让其负责保证拉运原油车辆在吉林省四平市至辽宁段不被公安机关查扣。贾月华、李殿林、侯善武将盗窃、收购的大庆原油销售给尚德营、李春江等人，尚德营、李春江等人在北镇市芦家村化油点内将原油脱水后再销售给孙学真，后孙学真将原油销售给迟洪海、王金山、崔X旺等人，经迟洪海、王金山等人将原油按比例与其它油品调和后形成调和油外销。形成以辽宁省北镇市为中转站，将大庆原油从黑龙江省销售至辽宁省再至河北省跨三省的非法收购、销售链条。
一、盗窃犯罪
1.2012年11月份，被告人贾月华找来电工和缆线车从大庆油田第七采油厂第二油矿68-902井变压器接出一根电缆，沿耕地向南穿公路进入周广明（已判决）家院南侧一处厂房内，与该厂房的配电箱相连，从此配电箱又外接出三组电线，一组沿厂房内低压线到达厂房东侧化油点，供地下储油罐内加热棒用电。一组沿周广明家西院墙向北到达周广明家温室菜棚，供照明、电机用电。再一组接入周广明家西侧锅炉房一配电箱内，供周广明居住二楼楼房内生活用电、自制锅炉加热。
2012年12月1日至2013年4月27日期间，被告人贾月华盗窃电力13420.82千瓦时，价值人民币8158.91元。
2.2013年4月25日至4月27日期间，被告人贾月华伙同高波、刘全波（均另案处理）等人在大庆油田第七采油厂711队74-81井、713队54-922井、714队60斜822井处盗窃原油2.935吨，价值人民币14178.98元。
综上，被告人贾月华参与盗窃犯罪两起，价值人民币22337.89元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
1.2012年4月，被告人贾月华从毛景德处租来位于大庆市大同区民强村的大院，扩建了两个化油池，并以此为储存、净化原油场所，伙同被告人李殿林，组织刘全波、高波、柳钢、王凤彬（均另案处理），开始收购被告人王X力等人的原油。李殿林联系被告人尚德营销售并结算油款，最后将原油运送至辽宁省北镇市尚德营化油点。尚德营指使被告人于X先后使用郑秋梅、于X、于子涵、孙鹏飞的银行账户与李殿林使用的张丽微银行账户进行油款结算。
2012年9月28日至2013年2月28日期间，被告人李殿林使用张丽微银行卡与被告人于X使用郑秋梅、于X、于子涵银行账户往来资金共200万元（扣除2012年9月26日第一笔预付款50000元），据尚德营、李殿林供述销售原油最高价格为每吨3600元，计算得出该期间贾月华、李殿林共销售原油555.54吨，价值人民币2746832.26元。2013年3月至4月28日期间，据被告人辛X元记账本记录，贾月华共销售原油387.64吨，价值人民币1919115.06元。
2013年3月，被告人王X力从曹勇（另案处理）处收购原油六车，每车不少于3吨，共18吨，销售给贾月华。4月28日贾月华销售原油至尚德营收油点，被公安机关当场扣押。据4月28日公安机关收缴两车原油平均含水2.138%计算其纯油为17.62吨，价值人民币89597.70元。
综上，被告人贾月华、李殿林参与收购、销售原油943.18吨，价值人民币4665947.32元。
被告人王X力参与收购、销售原油17.62吨，价值人民币89597.70元。
2.被告人姜X财在明知侯善武非法销售原油的情况下，介绍被告人曹X军到辽宁省北镇市尚德营化油点，对侯善武销售至此的原油监督化验含水、检斤。自2013年4月18日起，曹X军记录每次送油情况及时向侯善武汇报，同时，尚德营根据在北镇市化油点的被告人刘X林每次汇报的原油含水、检斤情况，按照每吨3200元至3600元不等价格收购侯善武的袋装原油，并指使被告人于X通过郑秋梅、于X、于子涵、孙鹏飞银行账户与侯善武使用的鲁运杰、侯善武、赵玲丽银行账户结算油款。
被告人曹X军、姜X财参与销售原油175.28吨，价值人民币846777.68元。
3.2012年初，被告人尚德营与李春江共同预谋非法收购原油在化油点脱水后销售，由尚德营负责联系油源和销售，李春江负责建化油点。李春江在岳绪全养殖场内租来部分场地，建成化油点。被告人尚德营、李春江、孙学真各自安排刘X林、辛X元、刘X达在化油点内负责监督收购、销售原油的检斤、化验，并分别向尚德营、李春江、孙学真汇报每次收购、销售原油的数量、含水情况。被告人辛X元在化油点负责记账及联系被告人刘X满、刘X财、唐X义、李X常、唐X志在化油点内装、卸袋装原油，被告人李X义在化油点负责给原油取样并与辛丙山（已判决）一起烧锅炉给袋装原油加热脱水，囤积一定数量原油，由尚德营联系将原油销售给孙学真。后孙学真将原油销售给河北省沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司迟洪海、河北省沧州市南大港富康燃料有限公司王金山及被告人崔X旺，孙学真根据派驻在辽宁省北镇市芦家村化油点的刘X达报告的数据，通过尚德营指定的银行账户结算油款。
在非法收购及销售原油过程中，被告人于X按照尚德营的指示，先后使用郑秋梅、于X、于子涵、孙鹏飞银行账户同大庆市大同区被告人李殿林使用的张丽微银行账户结算收油款，同大庆市肇州县侯善武使用的鲁运杰、侯善武、赵玲丽银行账户结算收油款，同被告人张军使用的张荣琦、刘彦会银行账户结算保车费，同被告人孙学真使用的刘世荣、曾淑群银行账户结算销售原油款。
在非法收购原油过程中，被告人李春江购买辽C135**货车并雇佣被告人杨X、孙X作为该货车司机，专门负责从大庆市大同区贾月华化油点往辽宁省北镇市尚德营化油点拉运原油，张军、班德富（另案处理）负责运油车辆在高速路上不被查扣。
2013年3月6日、16日，被告人孙学真从尚德营处收购原油71.38吨，价值人民币362967.30元，销售给被告人崔X旺，孙学真通过刘世荣的银行账户同崔X旺使用的郭广侠银行账户结算油款373870元。
2013年4月28日，被告人崔永旺、王普军（均已判决）驾驶冀JC58**油罐车前往辽宁省北镇市芦家村尚德营化油点装运原油时，在院内辛丙山将输油管线连接好，使用油泵从辽C135**油罐车向该油罐车内打油时，被公安机关当场抓获，两台油罐车内共扣押原油32.33吨，价值人民币156186.23元。
被告人尚德营、李春江、于X、辛X元、刘X达、李X义参与收购、销售原油2084.44吨，价值人民币10383262.51元。
被告人孙学真参与收购、销售原油2052.11吨，价值人民币10227076.28元。
被告人刘X满、刘X财、唐X义、李X常参与收购、销售原油1141.26吨，价值人民币5717315.19元。
被告人唐X志参与收购、销售原油273.3吨，价值人民币1320312.30元。
被告人刘X林参与收购、销售原油1576.01吨，价值人民币7789685.23元。
被告人杨X拉运转移原油451.93吨，价值人民币2233563.33元。
被告人孙X拉运转移原油104.8吨，价值人民币506288.80元。
被告人张军参与收购、销售原油1730.72吨，价值人民币8563320.91元。
被告人崔X旺从孙学真处收购原油71.38吨，价值人民币362967.30元。
4.2011年初，被告人迟洪海欲非法收购原油与其它油品调和后销售，为此扩建公司西院厂房，并向被告人石X生、迟X强借款用于非法收购原油周转资金，二被告人在明知迟洪海非法收购原油，生产调和油予以销售的情况下，借款给迟洪海，迟洪海向石X生借款人民币300万元，向迟X强两次借款人民币100万元和80万元，并约定年利息1.5%。
自2011年11月份以来，被告人迟洪海从孙振玉、王超、李贻起（均另案处理）、孙学真处非法收购原油，并将原油与其它油品按一定比例调和后销售，从中获取利润。在收购原油过程中，被告人董X杰负责检斤并记录入库单，被告人迟X滨、张X江负责化验含水和比重。迟洪海在生产调和油时根据购货方要求的比重数据确定掺入原油的比例，安排迟X滨或张X江将收购的原油同其它油品进行调和后销售，同时安排被告人张X兰通过网上银行将油款汇至孙振玉、王超、李贻起、孙学真各自指定的账户内结算油款。
被告人迟洪海、石X生、迟X强、张X兰、迟X滨、张X江、董X杰参与收购、销售原油11805.6吨，价值人民币59027554.07元。
5.2013年1月，被告人王金山从张占峰、李泽泉、郑玉峰、迟洪升（均另案处理）、孙学真处以每吨5200元至6100元不等的价格收购原油，进行调和后转卖给山东省济南蓝星炼油厂获利。在收购原油过程中，王金山负责联系原油的收购、加工和销售全面工作。被告人王X玉负责根据收购原油过磅单记载吨数计算收购原油金额，通知王金山与送油人结算油款，并记录公司现金收入及支出流水账。被告人温X举负责公司收购原油账目处理工作。拉运原油车辆到达河北省沧州市南大港富康燃料有限公司后，由被告人齐X举根据司机出示的过磅单开关大门，油车到达地秤处，由被告人王X松、王金祥（另案处理）、温俊杰（已判决）负责检斤、化验并记录。被告人张X勤、韩X会、刘X华负责将原油卸到油池内，并通过油泵将收购的原油打入储油罐。公司进行炼油时，由被告人刘X松组织王春海、王金树、王春亮（均已判决）维修、保养公司院内储油罐、铺设储油管线、清理化油池，保证公司非法收购原油设备正常使用。
被告人王金山、刘X松、温X举、王X玉、张X勤、王X松、刘X华、韩X会参与收购、销售原油764.03吨，价值人民币3707956.13元。
被告人齐X举参与收购、销售原油616.86吨，价值人民币2980050.66元。
认定上述事实，原审法院采纳了下列证据：发破案经过、大庆油田有限责任公司第七采油厂保卫大队出具的原油、电力丢失报告、原油价格证明、被告人辛X元账本、扣押李殿林、张丽微银行卡的证明、银行转账记录及清单、电力价值认定说明、涉案原油价值认定说明、价格鉴定结论书、测试报告、扣押、返还物品清单、鉴定聘请书及现场油样提取笔录、检斤票据、海通公司营业执照及出入库账本、富康公司营业执照及账本、海通、富康公司收油记录、银行结算油款记录、原油回收移交证明和手续、情况说明、大广高速大同、肇源等收费站车辆进出记录、银行票据、原油价值认定说明、车辆登记表，刑事判决书、行政处罚通知书、被告人的户籍信息表等书证；证人张丽微、刘彦会、王浩、王春雨、刘忠勋、刘红艳、王春杰、郑从星、董鑫、于俊岭、陈文良、于洪成的证言；被告人贾月华、李殿林、王X力、曹X军、姜X财、尚德营、李春江、张军、于X、刘X林、辛X元、刘X满、唐X志、刘X财、唐X义、李X常、李X义、杨X、孙X、孙学真、刘X达、崔X旺、迟洪海、石X生、迟X强、张X兰、迟X滨、张X江、董X杰、王金山、刘X松、温X举、王X玉、张X勤、王X松、刘X华、韩X会、齐X举、同案犯迟玉祥、王春海的供述和辩解；大庆油田有限责任公司勘探开发研究院有机地球化学实验室检验报告；现场勘查笔录和照片及辨认笔录；手机短信内容等。
原审法院认为，被告人贾月华以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃电力和原油，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人贾月华伙同被告人李殿林非法收购原油销售给被告人尚德营、李春江等人，尚德营、李春江组织被告人于X、辛X元、刘X达、刘X林、刘X满、刘X财、唐X义、李X常、李X义、唐X志、杨X、孙X对非法收购的原油脱水加工后予以销售，情节严重；被告人孙学真明知是尚德营、李春江犯罪所得的原油而予以收购，并销售给被告人迟洪海、王金山、崔X旺从中获利，情节严重；被告人张军明知是非法收购的原油而帮助转移，情节严重；被告人石X生、迟X强明知被告人迟洪海非法收购原油而向其出借资金，迟洪海组织被告人张X兰、迟X滨、张X江、董X杰非法收购孙学真等人的原油，加工生产调和油销售从中获利，情节严重；被告人王金山组织被告人刘X松、温X举、王X玉、张X勤、王X松、刘X华、韩X会、齐X举非法收购孙学真等人的原油，加工生产调和油销售从中获利，情节严重；被告人姜X财明知侯善武非法收购、销售原油，介绍被告人曹X军到尚德营、李春江非法组建的化油点负责化验含水、检斤，情节严重；被告人崔X旺明知是犯罪所得的原油而予以购买；被告人王X力明知是犯罪所得的原油而予以销售，上述各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人贾月华、李殿林、张军、尚德营、李春江、孙学真、迟洪海、王金山在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曹X军、姜X财、于X、刘X林、辛X元、刘X达、刘X满、刘X财、唐X志、唐X义、李X常、李X义、杨X、孙X、石X生、迟X强、张X兰、迟X滨、张X江、董X杰、刘X松、温X举、王X玉、王X松、张X勤、韩X会、刘X华、齐X举在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对上述从犯应依法予以从轻或减轻处罚。被告人王X力在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法对其从重处罚；被告人贾月华在缓刑考验期内又犯新罪，应依法对其撤销缓刑，数罪并罚；被告人李殿林、尚德营、张军曾因犯罪被处以刑罚，具有前科，量刑时应予以考虑。被告人崔X旺犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，应依法对其从轻处罚。被告人王X力主动投案，其在公安机关供述与公诉机关指控、庭审中查明的犯罪事实基本一致，依法可认定为自首，应依法对其从轻处罚。鉴于王X玉系65周岁以上老人犯罪及本人、李殿林、张军、尚德营、李春江、孙学真、王X力、曹X军、姜X财、于X、刘X林、辛X元、刘X达、刘X满、刘X财、唐X志、唐X义、李X常、李X义、杨X、孙X、石X生、迟X强、张X兰、迟X滨、张X江、董X杰、刘X松、温X举、王X松、张X勤、韩X会、刘X华、齐X举、崔X旺认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十七条的规定，认定：一、撤销黑龙江省大庆市大同区人民法院（2012）同刑初第41号刑事判决书第二项中对被告人贾月华宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人贾月华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币4670000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币25000元；与前犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币4700000元；被告人李殿林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4670000元；被告人王X力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；被告人曹X军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币40000元；被告人姜X财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元；被告人尚德营犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10000000元；被告人李春江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000000元；被告人孙学真犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000000元；被告人张军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8570000元；被告人于X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币520000元；被告人辛X元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币520000元；被告人刘X林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币390000元；被告人刘X达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币520000元；被告人李X义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币520000元；被告人刘X满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币290000元；被告人刘X财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币290000元；被告人唐X义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币290000元；被告人李X常犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币290000元；被告人唐X志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币70000元；被告人杨X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币110000元；被告人孙X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元；被告人迟洪海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币59000000元；被告人迟X强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人石X生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人张X兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人迟X滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人张X江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人董X杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2950000元；被告人王金山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3700000元；被告人刘X松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币190000元；被告人温X举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币190000元；被告人王X玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币190000元；被告人王X松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币190000元；被告人张X勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币190000元；被告人刘X华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币190000元；被告人韩X会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币190000元；被告人齐X举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币150000元；被告人崔X旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。三、对被告人李春江所有的扣押于尚德营化油点的油罐车一台（车牌号为辽C135**），依法予以没收；对崔永旺（已判决）所有的被扣押于被告人尚德营化油点的油罐车一台（车牌号为冀JC58**），依法予以没收。四、对扣押的户名为孙鹏飞的中国农业银行吉林省通化老站分理处帐户为6228481860841515618内130357.26元及其孳息，依法予以追缴；对扣押的户名为张X江的中国农业银行黄骅市南大港支行帐户为6228461730015642718内823456.18元及其孳息，依法予以追缴。五、对扣押于河北省沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司西院4号750立方米油罐中635.20立方米原油、西院1、2、3、4号2500立方米油罐中5534.93立方米调和油、西院2号750立方米油罐中252.2吨调和油，依法予以追缴；对扣押于河北省沧州市南大港管理区富康燃料有限公司院外二区3号油罐中调和油146.5吨，院内四区3号2000立方米油罐中985.31立方米调和油，依法予以追缴。六、对被告人迟X强提供给河北省沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司实际经营者迟洪海用于扩建公司非法收购原油资金800000元，依法予以追缴；对被告人石X生提供给河北省沧州市南大港管理区海通石油产品有限公司实际经营者迟洪海用于扩建公司非法收购原油资金3000000元，依法予以追缴。
上诉人李春江上诉称原审判决其掩饰、隐瞒盗窃所得原油2084.44吨事实不清，证据不足，除贾月华、李殿林盗窃所得原油2.935吨外，主观不明知其余2081.5吨原油是犯罪所得，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
上诉人孙学真上诉称其主观不明知所购原油系犯罪所得，是过失犯罪；原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人刘X满上诉称其系从犯，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见与上诉理由相同
上诉人刘X财上诉称原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：刘X财系从犯，如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
上诉人唐X义上诉称其系从犯、认罪态度好，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
上诉人李X常上诉称其系从犯，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见与上诉理由相同
上诉人迟洪海上诉称其不明知所购原油系他人犯罪所得，缺少犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件；本案系单位犯罪；原审认定犯罪数额不准确；在海通公司生产的调和油中，大部分有合法来源，原审判决将成品调和油全部追缴，侵害公民的财产权，请求二审改判。
辩护人的辩护意见：1.涉案原油数量认定不准确；2.被告人孙学真供述其不知道原油的来源，作为迟洪海的上家，孙学真的供述足以证明迟洪海不知道收购的原油系犯罪所得，故迟洪海在收购原油的时候不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意；3.本案系单位犯罪；4.原审判决将整个成品调和油全部追缴，侵犯了迟洪海及公司的财产权。
上诉人迟X强上诉称原审判决认定其明知迟洪海在非法收购原油的情况下出借资金的事实不清，证据不足，本案系单位犯罪，应处罚直接负责的主管人员，请求改判无罪。
辩护人的辩护意见：1.本案系单位犯罪；2.迟X强不明知迟洪海在非法收购原油而出借资金，且没有参与收购原油，没有共同犯罪的故意；3.原审判决认定迟X强的犯罪金额不成立，请求二审改判无罪。
上诉人石X生上诉称其事先不明知迟洪海为非法收购原油扩建厂房而出借资金，不应追缴其借给迟洪海的300万元资金；其主观恶性小，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：1.石X生不明知迟洪海非法收购原油而出借资金，不应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.原审判决追缴石X生出借给迟洪海的300万元于法无据；3.石X生系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
上诉人张X兰上诉称其主观不明知公司收购的原油系他人犯罪所得，不具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意；原审量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：1.张X兰不明知公司收购的原油系他人犯罪所得，不应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.本案系单位犯罪；3.原审认定的犯罪数额缺少法律依据；4.原审量刑过重，综上，请求二审改判
上诉人迟X滨上诉称原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：1.迟X滨不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意；2.本案系单位犯罪；3.涉案原油的数量及价值不准确；4.原审判决量刑过重，综上，请求二审从轻处罚。
上诉人董X杰上诉称其主观不明知，客观上没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不构成犯罪；本案系单位犯罪；原审判决量刑过重，请求二审改判。
辩护人的辩护意见：1.董X杰主观不明知公司收购的原油系他人犯罪所得，客观上没有实施掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为；2.本案应认定为单位犯罪，且董X杰不符合单位犯罪的责任主体身份；3.原审判决量刑过重，请求二审改判。
上诉人王金山上诉称其主观并不明知其购买的原油系他人犯罪所得，本案系单位犯罪，原审判决认定其犯罪数额不准确，请求二审改判。
辩护人的辩护意见：1.本案无证据证实富康公司收购的原油系犯罪所得；2.油样色谱分析的鉴定意见中的鉴定机构和人员不具备司法鉴定资格；3.王金山不具有明知是犯罪所得的原油予以收购的主观故意；4.本案应以单位犯罪论处；5.原审判决认定收购的原油数量和价值不准确，请求二审改判。
经审理查明，上诉人李春江、孙学真、刘X满、刘X财、唐X义、李X常、迟洪海、迟X强、石X生、张X兰、迟X滨、董X杰、王金山和原审被告人贾月华、李殿林、王X力、曹X军、姜X财、尚德营、张军、于X、辛X元、刘X林、刘X达、李X义、唐X志、杨X、孙X、张X江、刘X松、温X举、王X玉、王X松、张X勤、刘X华、韩X会、齐X举、崔X旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和贾月华犯盗窃罪的事实清楚，有原审法院在判决中列举的经开庭审理当庭宣读、出示并质证的证据证实，二审期间证据未发生变化，本院予以确认。
本院认为，原审被告人贾月华以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；原审被告人李殿林伙同贾月华非法收购、销售原油，情节严重；上诉人李春江、原审被告人尚德营组织上诉人刘X满、刘X财、唐X义、李X常、原审被告人于X、辛X元、刘X达、刘X林、李X义、唐X志、杨X、孙X对非法收购的原油脱水加工后予以销售，情','2018-10-03
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