浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0521刑初79号
公诉机关浙江省德清县人民检察院。
被告人张少铭，男，1955年10月28日出生，汉族，江苏省人,初中文化程度，家住江苏省。因本案于2017年7月24日被德清县公安局取保候审。现在家候审。
辩护人姚凯丰，浙江泽大律师事务所律师。
辩护人费斐，浙江泽大律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2018]81号起诉书指控被告人张少铭犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员陈晓青出庭支持公诉，被告人张少铭及指定辩护人姚凯丰、费斐均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年10月至2015年1月期间，被告人张少铭结伙杨某6、徐某2（均已判刑）等人，采用口口相传和播放宣传资料等方式公开对外宣传，以购买浙江通纂股权投资基金管理有限公司股权为名，承诺按期还本返利，向顾某1等110余名社会不特定对象吸收资金共计8266660元，以返利形式支付共计人民币1963912.5元。具体分述如下：
1、2014年10月，吸收顾某1资金人民币91540元。
2、2014年11月，吸收潘某1资金人民币167160元。
3、2014年12月，吸收金某1资金人民币87560元。
4、2014年12月，吸收俞某1资金人民币35820元。
5、2014年11月，吸收吕某1资金人民币79600元。
6、2014年11月，吸收胡某1资金人民币83580元。
7、2014年11月，吸收钱某1资金人民币83580元。
8、2014年11月，吸收马某1资金人民币83580元。
9、2014年12月，吸收胡某5峰资金人民币43780元。
10、2014年12月，吸收朱某1资金人民币87560元。
11、2014年12月，吸收郭某1资金人民币43780元。
12、2014年12月，吸收何某1资金人民币43780元。
13、2014年11月，吸收洪某资金人民币43780元。
14、2014年11月，吸收金某2资金人民币298500元。
15、2014年11月，吸收吴某1资金人民币43780元。
16、2015年1月，吸收盛某资金人民币67660元。
17、2015年1月，吸收姚某1资金人民币87560元。
18、2014年12月，吸收鲁某资金人民币43780元。
19、2014年12月，吸收陶某1资金人民币43780元。
20、2014年12月，吸收程某1资金人民币43780元。
21、2014年11月，吸收王某1资金人民币43780元，吸收张某1资金43780元。
22、2014年12月，吸收王某2资金人民币127360元。
23、2014年11月，吸收鲍某资金人民币83580元。
24、2014年11月，吸收童某资金人民币59700元。
25、2014年11月，吸收吴某2资金人民币43780元。
26、2014年11月，吸收吴某3资金人民币43780元。
27、2014年11月，吸收夏某1资金人民币39800元。
28、2014年11月，吸收楼某资金人民币43780元。
29、2014年12月，吸收唐某1资金人民币93000元。
30、2014年11月，吸收吕某2资金人民币43780元。
31、2014年12月，吸收王某3资金人民币19900元。
32、2015年1月，吸收吴某4资金人民币43780元。
33、2015年1月，吸收杨某1资金人民币59700元。
34、2014年12月，吸收戚某资金人民币43780元。
35、2014年12月，吸收邓某资金人民币43780元。
36、2015年1月，吸收沈某1资金人民币43780元。
37、2014年12月，吸收秦某资金人民币18920元。
38、2015年1月，吸收范某1资金人民币43780元。
39、2014年12月，吸收郎某资金人民币23880元。
40、2015年1月，吸收王某4资金人民币43780元。
41、2015年1月，吸收徐某1资金人民币43780元。
42、2015年1月，吸收周某资金人民币43780元。
43、2014年12月，吸收马某2资金人民币43780元。
44、2014年12月，吸收施某资金人民币43780元。
45、2014年12月，吸收王某5资金人民币19900元。
46、2015年1月，吸收林某1资金人民币15920元。
47、2014年12月，吸收裘某资金人民币43780元。
48、2014年12月，吸收许某1资金人民币43780元。
49、2014年12月，吸收何某2资金人民币23880元。
50、2014年12月，吸收诸某资金人民币43780元。
51、2014年11月，吸收钱某2资金人民币19900元。
52、2014年12月，吸收俞某2资金人民币43780元。
53、2014年11月，吸收唐某2资金人民币57620元。
54、2014年11月，吸收俞某3资金人民币39800元。
55、2014年11月，吸收谢某1资金人民币43780元。
56、2014年11月至12月，吸收沈某2资金人民币3980元。
57、2014年11月至12月，吸收闻某1资金人民币43780元。
58、2014年11月，吸收蔡某资金人民币43780元。
59、2014年11月，吸收杨某2资金人民币100000元。
60、2014年11月，吸收闻某2资金人民币43780元。
61、2014年12月，吸收骆某资金人民币43780元。
62、2014年11月，吸收谢某2资金约人民币200000元。
63、2014年12月，吸收朱某2资金约人民币40000元。
64、2014年11月，吸收褚某1资金人民币24000元。
65、2014年10月，吸收杨某3资金人民币43780元。
66、2014年12月，吸收姚某2资金人民币43780元。
67、2014年10月，吸收王某6资金人民币39800元。
68、2014年12月，吸收姚某3资金人民币80000元。
69、2014年11月，吸收姚某4资金人民币79600元。
70、2014年10月，吸收张某2资金人民币43780元。
71、2014年，吸收陈某1资金人民币约100000元。
72、2014年11月，吸收柯某资金人民币80000元。
73、2014年，吸收闻某3资金人民币20000元。
74、2014年12月，吸收陶某2资金人民币31840元。
75、2015年1月，吸收陈某2资金人民币27860元。
76、2014年12月，吸收胡某3资金人民币103480元。
77、2014年11月，吸收沈某3资金人民币59700元。
78、2014年10月，吸收林某2资金人民币19900元。
79、2014年10月，吸收凌某1资金人民币87560元。
80、2014年10月，吸收沈某4资金人民币12000元。
81、2014年12月，吸收陈某3资金约人民币40000元。
82、2014年11月，吸收沈某5资金人民币24000元。
83、2014年11月，吸收顾某2资金约人民币75000元。
84、2014年11月，吸收费某资金人民币20000元。
85、2014年12月，吸收丁某资金人民币43780元。
86、2015年1月，吸收潘某2资金人民币83580元。
87、2014年，吸收宋某资金人民币43780元。
88、2014年，吸收林某3资金人民币282580元。
89、2014年11月，吸收赵某1资金约人民币60万元。
90、2014年，吸收归美芳资金约人民币60000元。
91、2014年12月，吸收凌某2资金人民币43780元。
92、2014年12月，吸收钟某1资金人民币43780元。
93、2014年11月，吸收朱某3资金人民币163180元。
94、2015年1月，吸收胡某4资金人民币43780元。
95、2014年10月，吸收杨某4资金人民币7960元。
96、2014年10月，吸收许某2资金人民币131340元。
97、2014年10月，吸收张某3资金人民币63680元。
98、2014年，吸收沈某6资金43780元。
99、2014年11月，吸收朱某4资金人民币449740元。
100、2014年11月，吸收余某资金约人民币45000元。
101、2015年1月，吸收陈某4资金人民币43780元。
102、2014年11月，吸收夏某2资金人民币36800元。
103、2014年11月，吸收赵某2资金约人民币320000元。
104、2014年12月，吸收姚某5资金人民币242780元。
105、2014年10月，吸收安某资金人民币79060元。
106、2014年，吸收陆某1资金人民币43800元。
107、2014年12月，吸收吴某5资金人民币47760元。
108、2014年11月，吸收范某2资金约人民币400000元。
109、2014年10月，吸收任某资金人民币83580元。
案发后，被告人张少铭自动向公安机关投案并如实供述其主要罪行。被告人张少铭已退出赃款人民币2万元。
上述事实，被告人张少铭在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、犯罪记录查询、刑事判决书、工商登记情况、银行交易明细、接受证据清单、股权证书、情况说明、同案犯徐某2、杨某6的供述、证人杨某5、顾某3、褚某2、唐某3、陆某2、闻某4、姚某6、齐某,4、程某2、郭某2、黎某,沈某7、李某1、许某3、许某4、李某2、刘某,4的证言、被害人顾某1、潘某1、金某1、俞某1、吕某1、胡某1、钱某1、马某1、胡某2、朱某1、郭某1、何某1、洪某、金某2、吴某1、盛某、姚某1、鲁某、陶某1、程某1、王某1、张某1、王某2、鲍某、童某、吴某2、吴某3、夏某1、楼某、唐某1、吕某2、王某3、吴某4、杨某1、戚某、邓某、沈某1、秦某、范某1、郎某、王某4、徐某1、周某、马某2、施某、王某5、林某1、裘某、许某1、何某2、诸某、钱某2、俞某2、唐某2、俞某3、谢某1、沈某2、闻某1、蔡某、杨某2、闻某2、骆某、谢某2、朱某2、褚某1、杨某3、姚某2、王某6、姚某3、姚某4、张某2、陈某1、柯某、闻某3、陶某2、陈某2、胡某3、沈某3、林某2、凌某1、沈某4、陈某3、沈某5、顾某2、费某、丁某、潘某2、宋某、林某3、赵某1、归美芳、凌某2、钟某1、朱某3、胡某4、杨某4、许某2、张某3、沈某6、朱某4、余某、陈某4、夏某2、赵某2、姚某5、安某、陆某1、吴某5、范某2、任某的陈述、湖州正立会计师事务所审核报告书、搜查笔录、扣押清单、搜查视频光盘、扣押光盘、抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张少铭结伙他人违反国家金融管理法律规定，在不具有吸收公众存款资格的情况下，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张少铭犯罪后自动向公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，且退出部分赃款，予以从轻处罚并宣告缓刑。对于辩护人提出的被告人张少铭系从犯的辩护意见，经查，被告人张少铭结伙他人共同实施吸收公众存款行为，虽分工有所不同，但尚不足以区分主、从犯，故本院不予采纳。辩护人据上述理由请求法院对被告人张少铭从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护金融秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张少铭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、已退赃款人民币20000元予以追缴，退赔给各被害人。
三、责令被告人张少铭继续退赔违法所得人民币6301757.5元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丹
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 朱 倩
二〇一八年四月十一日
书 记 员 张文霞