浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)浙0303刑初287号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人叶小尹，曾用名叶少燕、叶东燕，男，1968年2月22日出生，汉族，初中文化程度，原系温州市龙湾区，。曾因吸毒于2000年7月7日被强制戒毒六个月，同年8月7日被决定劳动教养二年六个月；因赌博于2016年7月25日被行政拘留三日；因涉嫌犯强迫交易罪于2016年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人朱永德，浙江震瓯律师事务所律师。
委托辩护人林浩森，浙江震瓯律师事务所律师。
被告人叶康国，男，1968年3月7日出生，汉族，初中文化程度，原系温州市龙湾区，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人王利，浙江东瓯律师事务所律师。
被告人严祥银，男，1954年3月23日出生，汉族，小学文化程度，原系温州市龙湾区，。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人彭晓华，浙江光正大律师事务所律师。
被告人叶忠强，男，1975年11月4日出生，汉族，小学文化程度，原系温州市龙湾区，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。曾因犯抢劫罪于1996年5月21日被判处有期徒刑三年六个月；因犯危险驾驶罪于2012年5月16日被判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人叶赛丹，浙江东瓯律师事务所律师。
被告人黄振华，男，1960年2月23日出生，汉族，高中文化程度，原系温州市龙湾区，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人覃杨萍，浙江震瓯律师事务所律师。
委托辩护人吴家焕，浙江震瓯律师事务所律师。
被告人杜显华，绰号“三豹”，男，1975年10月25日出生，汉族，初中文化程度，原系温州市龙湾区，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人王祖科，浙江震瓯律师事务所律师。
委托辩护人朱旭超，浙江震瓯律师事务所律师。
被告人董国福，绰号“阿六”，男，1973年11月5日出生，汉族，小学文化程度，原系温州市龙湾区蒲州街道上江拉丝基地运输队员工，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年8月2日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审。
委托辩护人朱捷峰，浙江联英律师事务所律师。
委托辩护人施园园，浙江联英律师事务所律师。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉[2017]269号起诉书指控被告人叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华、董国福犯强迫交易罪，于2017年3月8日向本院提起公诉，本院于同月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉。被告人叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华、董国福及辩护人朱永德、王利、彭晓华、叶赛丹、覃杨萍、王祖科、朱捷峰到庭参加诉讼。经温州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2008年左右，被告人叶小尹牵头，伙同被告人叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华及戴某1、陈某2、严晓绿、陈某3、陈某5、林某2、戴某2等二十多人共同出资，在温州市龙湾区蒲州街道上江拉丝园区成立拉丝运输队，并由被告人叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华伙同戴某1、陈某2、严晓绿等人承包、经营。在经营过程中，被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，打压同行，抬高运输价格，迫使拉丝园区里的业主以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。后逐步形成以被告人叶小尹、叶康国为首要分子的犯罪集团。该集团中，被告人叶小尹、严祥银、叶忠强伙同戴某1、陈某2、严晓绿等人在上江拉丝园区进行管理，并雇佣被告人董国福专门在拉丝园区门口拦车，不让别的运输车辆进入该园区；被告人叶康国、黄振华、杜显华以及受雇佣的牛某4则在状元煤场码头负责接单、开票，掌握园区内各业主的钢筋运输信息，并及时反馈给被告人叶小尹等人，再由叶小尹等人安排对一些不愿接受运输服务的人进行警告或者加强拦车等。至2016年7月份，该犯罪集团基本垄断了园区的钢筋运输业务，总交易额达3000多万元，非法获利2000余万元，部分已知被害人的具体情况如下：
1、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人季某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2014年11月份，运输交易额40余万元。
2、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人林某11以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2014年7月份至2016年6月份，运输交易额24499元。
3、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某11以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额43万余元。
4、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人吴某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。
5、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某12以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年7月份，运输交易额9万余元。
6、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某11以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2008年6月份至2014年3月份，运输交易额15000余元。
7、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人周某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2016年4月份至2016年6月份，运输交易额23000余元。
8、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人钱某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2016年2月份至2016年6月份，运输交易额39000余元。
9、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人余某1以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2016年2月份至2016年6月份，运输交易额35000余元。
10、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人童某1以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年7月份，运输交易额38万余元。
11、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某12以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额76万余元。
12、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某13以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年2月份至2016年6月份，运输交易额46000余元。
13、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某13以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2009年6月份至2016年7月份，运输交易额27000余元。
14、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人高某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年2月份，运输交易额38万余元。
15、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人林某12以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额27万余元。
16、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某14以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年5月份，运输交易额13万余元。
17、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人夏某以明显高于市场价的价格，接受他们运输车队的运输服务。从2010年1月份至2016年3月份，运输交易额25万余元。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华、董国福的行为均已构成强迫交易罪，属情节特别严重，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，予以判处。公诉机关在发表庭审公诉意见时提出，被告人叶康国、黄振华、董国福归案后能如实供述罪行，被告人严祥银、叶忠强、杜显华归案后能如实供述主要犯罪事实，依法均可予以不同程度的从轻处罚。
被告人叶小尹辩称指控的总交易额、获利额过高，具体其不清楚，要查账本；运输队没有殴打驾驶员，也没有警告业主；运输单价没有收过23元的高价。其辩护人朱永德提出：1、对交易额和获利额有异议。起诉书列明的17节事实之外的交易额不能认定为犯罪数额，且17节总交易额329.9万元仅是记账金额，存在减收、未收部分；财务账本记录的交易金额不是实收金额，不能作为强迫交易的犯罪数额；运输队收取的运费减去市场价才为非法获利，还应扣除未收回部分及各项成本。2、市场价应由价格事务所评估的价格或当地物价管理部门核定的价格为准，且运输队实收价格没有明显高于市场价。3、起诉书指控的第4节事实，仅有被害人吴某的陈述，无其他证据印证，应不予认定。4、没有证据证明本案存在殴打行为。5、2011年5月1日《刑法修正案八》生效前，强迫交易罪不存在“情节特别严重”的规定，因而被告人此前的行为不能作为“情节特别严重”的量刑事实，此后的行为因金额无法确定，亦应当一并作出就低认定与判决，故应认定为情节严重。6、本案不存在犯罪集团与首要分子。7、本案强迫行为的程度较轻，叶小尹有坦白情节，认罪悔罪态度好。综上，建议对叶小尹等人在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人叶康国辩称交易账单上很多款项实际未收。其辩护人王利提出：1、叶康国有自首情节。2、叶康国的强迫交易罪不构成“情节特别严重”。起诉书中认定被告人等以“明显高于市场价”使受害人接受运输队的运输服务没有法定依据；运输队与业主之间的结算清单无法证实两者之间真实的强迫交易金额，且部分被害人未实际支付运费，不宜认定为“情节特别严重”；《刑法修正案八》施行之前，强迫交易罪没有“情节特别严重”的规定，根据从旧兼从轻的原则，2011年5月1日之前的交易金额不应予以认定；被害人陈述的内容与事实不符，或称其没有被强迫交易，季某、严某11、吴某、严某12、钱某、余某1、童某1、张某12、张某13、高某、林某12、张某14、夏某不能认定为本案的被害人，故被害人人数亦达不到“情节特别严重”的标准。3、本案发生有一定社会原因。4、叶康国有悔罪表现。综上，叶康国虽构成强迫交易罪，但未达到“情节特别严重”的标准，且有自首行为、悔罪表现，建议对其减轻、从轻处罚。
被告人严祥银辩称运输队没有打人。其辩护人彭晓华提出：1、指控强迫交易总额3000多万元、非法获利2000余万元证据不足。公诉机关提供的17名被害人的全部交易额仅为346万余元；被害人林某11、严某11、童某1、张某12、夏某等实际结算价格低于账单显示价格，应以实际支付的运费为准；周某、钱某没有支付过运费，没有实际损失，金额应予扣除；余某某不是本案受害人，也不能作为证人；林某12、张某12、张某14的陈述证实被告人没有任何威胁行为。2、指控“明显高于市场价的价格”没有事实和证据支持。3、严祥银的作用较小，应认定为从犯。4、严祥银的犯罪情节比叶忠强、杜显华要轻。5、严祥银有自首情节，系初犯。建议对其从轻、减轻处罚。
被告人叶忠强辩称其没有参与拦车、威胁。其辩护人叶赛丹提出：1、叶忠强的犯罪行为不构成“情节特别严重”。2008年至2015年底，叶忠强只有固定分红，没有工资，在运输队仅占半股，未参与经营管理，2016年才承包经营，负责内部车辆的管理。2、叶忠强未对部分被害人实施“暴力、威胁行为”。3、叶忠强系从犯。4、叶忠强当庭认罪，有准立功情节。建议对其在有期徒刑三年以下从轻处罚。
被告人黄振华对指控的事实无异议。其辩护人覃杨萍提出：1、黄振华不是运输队承包经营人员。2、黄振华的打单行为并非起诉书指控的为掌握各业主信息反馈给被告人叶小尹以达到犯罪目的。3、运输队的成立得到街道支持，且并未实施其他违法犯罪活动，不应认定为犯罪集团；起诉书认定本案交易额达3000多万，非法获利2000余万元，缺乏事实与法律依据；2011年5月1日《刑法修正案八》生效之前，强迫交易罪最高刑为三年且不存在“情节特别严重”的法律规定，故对各被告人此前实施的行为，不能作为“情节特别严重”的量刑事实。4、黄振华非运输队的决策者、承包经营者，仅受雇参与，工资在管理人中最低，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。5、黄振华认罪态度好，有坦白情节，系初犯。建议对其减轻、从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杜显华对指控的事实无异议。其辩护人王祖科提出：1、对犯罪数额有异议。2、杜显华的犯罪情节较轻，系从犯。其被动入股加入运输队，受雇于承包人，工资最低；一直在码头开票，没有威胁、拦车、殴打等行为，2016年加入承包但未参与管理。3、杜显华有坦白情节，系初犯。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人董国福对指控的事实无异议。其辩护人朱捷峰提出：1、本案在犯罪手段上，主要是通过排挤其他竞争对手的方式，恶性较低，起诉书指控的犯罪集团不成立。2、起诉书指控总交易额3000万、非法获利2000万证据不足。交易金额仅为记账数据，非实际到账的数据，存在未到账及结算时打折的情形；已查明的17位被害人的总交易额只有300多万；非法获利无法计算。3、起诉书指控“明显高于市场价”不成立。4、董国福只拿工资，应认定为从犯。5、没有充分证据证明董国福殴打其他车队的司机，其当庭供述只是轻轻拍打，是一种威胁的方式。6、董国福被传唤到案后主动交代罪行，系自首。7、董国福系初犯，认罪、悔罪表现好，并得到部分被害人的谅解。建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2008年左右，被告人叶小尹牵头，并伙同被告人叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华及戴某1、陈某2、严晓绿、陈某3、陈某5、林某2、戴某2（均另案处理）等二十多人共同出资，在温州市龙湾区蒲州街道上江拉丝园区成立拉丝基地运输队，其中叶小尹、叶康国及戴某1、严晓绿等人各占一股，严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华及陈某2等人各占半股。运输队成立后，由叶小尹、叶康国及陈某2、戴某1四人先行承包，严祥银、杜显华、黄振华等人参与经营。2016年初，严祥银、叶忠强、杜显华及严晓绿加入承包。运输队在营运过程中采用拦车、威胁、殴打等手段，打压同行，抬高运输价格，迫使上江拉丝园区里的业主以明显高于市场价的价格，接受运输队的运输服务，逐步形成以叶小尹、叶康国为首要分子的犯罪集团。该犯罪集团中，叶小尹、严祥银、叶忠强伙同戴某1、陈某2、严晓绿等人在上江拉丝园区进行管理，并雇佣被告人董国福专门在拉丝园区门口拦车，不让别的运输车辆进入该园区；叶康国、黄振华、杜显华以及受雇佣的牛某4（另案处理）则在状元煤场码头负责接单、开票。近年来，运输队定期开会商讨加强园区管理、加强拦车；财务人员将当月运输量减少的业主名单整理出来，由叶小尹等人安排对业主进行警告或者加强拦车等。至2016年7月份，该犯罪集团基本垄断了园区的钢筋运输业务，总交易额达3000多万元，非法获利1740万余元，部分已知被害人的具体情况如下：
1、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人季某以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2014年11月份，运输交易额40余万元。
2、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人林某11以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2014年7月份至2016年6月份，运输交易额23369元。
3、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某11以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额37万余元。
4、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某12以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年7月份，运输交易额9万余元。
5、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某11以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2008年6月份至2014年3月份，运输交易额1.5万余元。
6、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人周某以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2016年4月份至2016年6月份，运输交易额2.3万余元。
7、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人钱某以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2016年2月份至2016年6月份，运输交易额3.9万余元。
8、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人童某1以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年7月份，运输交易额36万余元。
9、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某12以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额44万余元。
10、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人严某13以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年2月份至2016年6月份，运输交易额4.6万余元。
11、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某13以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2009年6月份至2016年7月份，运输交易额2.7万余元。
12、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人高某以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年2月份，运输交易额38万余元。
13、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人林某12以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年6月份，运输交易额27万余元。
14、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人张某14以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年5月份，运输交易额12万余元。
15、被告人叶小尹等人采用拦车、威胁、殴打等手段，迫使被害人夏某以明显高于市场价的价格，接受拉丝基地运输队的运输服务。从2010年1月份至2016年3月份，运输交易额24万余元。
2016年8月2日，被告人叶康国、严祥银、黄振华、董国福被公安机关抓获。同年9月22日，被告人叶忠强、杜显华被公安机关抓获。次日，被告人叶小尹被公安机关抓获。
案发后，拉丝基地运输队使用的被告人叶康国及同案犯戴某1名下银行卡内违法所得21393元、145880元已被冻结。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被告人及同案犯的供述
1、被告人叶小尹的供述，供认2008年蒲州上江拉丝园区成立时，其牵头与叶康国、叶忠强、严祥银、黄振华、杜显华和戴某1、陈某2、张某3、严晓绿、陈某3、陈某5、林某2、戴某2、戴某3、“陈某4”、张某4、叶某2、叶某3、“老鼠旺”等二十余人成立拉丝基地运输队，以车辆折价或出资方式入股，每股10万，最初是18股，后来加到21.5股，其、叶康国和戴某1占一股，严祥银、叶忠强、黄振华占半股；2009年开始到2015年年底，其、叶康国、戴某1、陈某2承包运输队，每年拿出180万给股东分红，剩余盈亏四人负责。2016年开春，叶忠强、杜显华、严祥银和张某3、严晓绿、林某2、戴某3、陈某5加入承包；车队由其、叶忠强、严祥银和戴某1、严晓绿、陈某2在园区经营管理，叶康国、黄振华、杜显华在状元码头接单、开单并安排运输车辆，其九人除了股东分红外每月还领取工资。车队雇佣叶某4当出纳，虞某当会计，阿某2状元码头开单、接单，安徽人阿某1（即被告人董国福）在园区里管理、拦车；其、叶忠强、严祥银和戴某1、严晓绿、陈某2在园区管理，严祥银、严晓绿带着董国福在园区里拦车，发现有经营户叫外面的运输车运钢筋就过去拦车，不让外面的运输车进入。叶康国、黄振华、杜显华带着阿某2在码头接单、开单，安排运输车辆，叶某4开票给司机出货到园区给经营户，再将出货单回执由经营户签好交给叶某4，由她做账；2016年开始每月每二个星期天都组织开会，要求管理的九个人及叶某4、虞某都要到场，开会主要说些财务的事情，如何加强园区门口管理，另外两个财务有时会把当月运输量减少的经营户名单整理出来，大家也有商量拦车的事情；其之前的工资是3000元，2016年是6000元，叶忠强、戴某1、严晓绿2016年工资是6000元，严祥银是3500元，叶康国是8000元。运输价格2015年之前是每吨17-21元，平均价格是19元多，市场价是16元，2016年提高到21-23元。运输队这几年的营业额在400万元左右，盈利每年约200万元，每年股东除了每年分到分红（每股每年分7.9万元）外，经营管理人员都有工资，承包的人还能分到剩余的盈利，其每年从车队拿到10万多元。
2、被告人叶康国的供述及对被告人叶小尹、叶忠强、杜显华、戴某1、陈某2、严晓绿的辨认笔录、照片，供认2007年11月份左右，蒲州上江拉丝园区成立时，上江一些之前经营运输的人就商量成立一个专门针对上江拉丝园区的运输队，把其他运输队都赶走，运输价格要高于市场价。运输车队共有21.5股，每股10万，其、叶小尹和戴某1、严晓绿等占一股，严祥银、杜显华、黄振华和陈某2占半股，年底分红每股按10万来分，九个有具体做事的股东将多出来的部分平均分掉，每个月还有工资；其、黄振华、杜显华雇佣牛某4和叶某4在状元煤场码头，其、黄振华、杜显华、牛某4负责开票，叶某4做账。叶小尹、严祥银、叶忠强和戴某1、陈某2、严晓绿雇佣了董国福、虞某在园区管理，虞某任出纳，运输队资金由叶忠强、戴某1管理。叶小尹、严祥银、叶忠强、董国福和戴某1、陈某2、严晓绿等人负责在园区门口拦车，主要针对有些经营户觉得运费太贵找其他运输车队的，他们就在门口将其他运输车拦住不让进，非要进的话，他们就会威胁、恐吓驾驶员。有些驾驶员被董国福他们口头威胁后吓走了，有些不听话的就会被董国福、叶忠强他们殴打，还有些货车的轮胎被董国福、叶忠强他们扎破，股东开会的时候其他股东有讲到。2007年11月份车队成立时就开始拦车，股东轮流拦车，叶忠强、叶小尹和戴某1、严晓绿等人都有在门口拦车，手段就是威胁、恐吓、殴打等，到2014年叶小尹雇了董国福专门在园区门口拦车，主要是董国福、严祥银拦车，叶忠强、严晓绿有时候也拦。2016年四五月份，有一个叫季某的经营户叫了外面的车子，他的驾驶员被叶忠强、严祥银、董国福、严晓绿拳打脚踢，叶忠强他们还去警告季某，叫他别再找外面的车运输。车队的股东跟每一家经营户讲，警告他们不能给别的车队运输；2016年起每个月的周日都开会，内容涉及财务及如何加强园区管理，决不能让外面的车辆运进来，叶小尹、严晓绿叫叶某4把每个月的经营户运输清单打出来，发现当月运输量少了就会将名单整理出来，严晓绿、董国福等人就会直接去找经营户，口头威胁、警告那些经营户不能给其他车辆运输；其每个月工资8000元、黄振华、严祥银3500元，杜显华4000元，另外5个做事的股东6000元，牛某44300元，虞某4000元，叶某45000元。运输价格是每吨21-23元不等，客户按季度结算每吨21元，按年度结算则每吨22-23元。目前市场价是每吨15-17元，前几年市场价有高有低，但运输队都会比市场上每吨贵2-5元。车队每年的营业额约400万元，除去200万左右的费用，每年盈利200多万元，其中股东分红190万，多出来的给九个干事情的股东平分，基本上每年每股能分到10万元左右，干事情的股东另外还拿工资。
3、被告人严祥银的供述及对被告人叶小尹、叶忠强、杜显华、严晓绿、戴某1的辨认笔录、照片，证明运输队有二十几个股东，其占半股，参加管理的有其、叶小尹、叶康国、黄振华、杜显华、叶忠强和陈某2、严晓绿等。叶康国、黄振华、杜显华负责在状元码头接单，其、叶忠强和严晓绿在拉丝园区管理运输，另雇了会计叶某4，出纳虞某，董国福负责门口拦车，牛某4负责码头接单；其和董国福专门在拉丝园区门口拦车，把不是车队的车辆拦住。运输队刚成立时，股东基本都有参与拦车，后来拦车的事交给其一人做，后又雇了董国福和其一起拦车；以前偶尔开会商量事情，2016年每个月都要开会，参加会议的有九个直接参与日常管理的股东和叶某4、虞某、董国福。会上有提出让其和董国福加强园区管理，加强拦车力度，还叫叶某4把账单理出来，发现经营户当月运输量减少的，就会把名单整理出来，叶小尹、戴某1、陈某2等人就会去警告、威胁经营户；运输队每年营业额为400万元左右，盈利大概200万元，其年底分红3万元左右，每月工资3500元。运输价格外面是每吨16元左右，车队是21元左右，可以赚4-5元差价；其在2016年四五月份有拦过14幢1409或1410的业主“爱其”的车，叫司机不要把车开进来，后来司机将钢筋倒在外面，业主只能再用铲车铲进去。
4、被告人叶忠强的供述，证明拉丝基地运输队于2008年成立，由叶小尹、叶康国、戴某1、陈某2管理，其占半股。因为运输钢筋有利润，他们看到拉丝园区这里市场大，就想成立专门营运拉丝园区钢筋的运输队，垄断上江拉丝园区的钢筋运输，阻止其他车辆进入园区。叶小尹和戴某1、严晓绿负责园区管理，其负责内部车辆管理，严祥银、董国福在园区门口拦车，叶康国、黄振华、杜显华、牛某4负责码头，还聘请叶某4、虞某作出纳；运输队成立之后就开始拦车，2014年另雇了董国福和严祥银一起专门拦车。2016年开始每个月的第二个星期天集中开会，参加会议的都是日常管理的股东还有叶某4、虞某，主要讲财务和拦车的事情，财务还会把当月运输量减少的经营户理出来，由严祥银和董国福去警告他们不要找外面的车跑运输；叶康国月工资8000元，其、叶小尹和戴某1、陈某2、严晓绿各6000元，杜显华4000元，黄振华、严祥银各3500元。运输队运费每吨21元，市场价是15-17元，比市场上每吨贵4-6元。账单在叶某4处，以账单为准。其一直享受半股分红3.3万元，运输队每年拿180万分给股东，听说盈利有200多万。
5、被告人黄振华的供述及对被告人叶小尹、叶忠强、杜显华、戴某1、严晓绿、陈某2的辨认，供认2007年，其、叶小尹、叶康国、严祥银、杜显华、叶忠强和戴某1、严晓绿等二十来人合伙成立了拉丝基地运输队。运输队刚成立的时候，在园区管理的股东有出去拦车，后来拦车之事都交给严祥银并雇了董国福一起拦车，除运输队外的车辆不让进去，其听说因为拦车的事情与园区内的经营户发生过纠纷。运输队股东开会的时候有讲过拦车的事情，参会的有九个股东及董国福、牛某4、叶某4、虞某，强调决不能让外面的车辆进去。园区里管理的股东还会去威胁经营户，警告他们不能找外面的车辆运输；运输队的运输价格大概在20元左右，每年营业额在300-400万元左右，盈利有100-200万元。其每月领3500元工资，年底分红3-4万元，一年收入7万多元。
6、被告人杜显华的供述，证明其与他人合伙成立拉丝基地运输队，其占半股，其、叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华和戴某1、陈某2、严晓绿是股东也有具体做事。之前运输队是叶小尹、叶康国、戴某1、陈某2承包的，其和叶忠强、严晓绿、严祥银是2016年才加入管理的。车队在2008年开始拦车，当时拦车的有叶小尹、叶忠强、戴某1、严晓绿、陈某3、陈某5等人，到2014年专门雇了董国福拦车。严祥银、董国福等人在园区门口拦住其他车辆，非要进的话就会威胁、恐吓驾驶员。九个日常管理的股东和董国福、牛某4、叶某4、虞某有开会，说一些财务的事情，商量加强管理，不能让外面的车辆进去。两名财务人员还会把当月运输量减少的经营户理出来，由在园区负责管理的股东和董国福威胁、警告他们不能找外面的车辆运输。车队的运费是每吨21-23元，季度结算21元，年度结算22-23元，比市场价高4-6元。2015年营业额在400万元，除去200万元的费用，盈利200多万元。其每月工资3500元，2016年每月4000元。
7、被告人董国福的供述，证明2014年下半年开始，其在拉丝基地运输队时负责核对货车的运货单，拦住其他车辆不让进园区，月工资5000元。叶康国、叶忠强、严祥银、“三豹”（即被告人杜显华）承包车队管理，黄振华也是股东。叶康国负责处理车队的事情，严祥银和其一起负责拦车，杜显华和牛某4在码头开单。其工作都是叶康国、叶忠强、严祥银、杜显华吩咐的，外面社会上运输钢筋的车辆一律不能进入园区，口头警告、威胁司机，把他们的货单撕了，有时还把司机打了，扇几个巴掌之类的。股东叶小尹、叶康国、叶忠强、严祥银、黄振华、杜显华和戴某1、陈某2、严晓绿开会，会计也在，主要讲加强管理，发现哪几家经营户运输量少了，要其和严祥银加强拦车、威胁经营户，那些多次找外面车辆运输的经营户基本上都被警告、威胁过。有时叶忠强也到门口督促其拦车。2016年5月，一名替季某运输的司机将货拉进园区里，叶忠强、严晓绿就把司机拽住，往他身上打了几下，警告他下次不要再拉，其也上去打了一下。其看到运货单上价格是每吨23元，实收可能20、21元，其他货车运费是14-17元。曾有个外面车队的老板张某110给其15000元和一条烟，让其不要拦他的车。
除了运输队外，张某16、张某110、杨某1、张某17、张某19也有给园区运货。张某16的驾驶员“黄某”被其和严祥银拦过、威胁过很多次。其拦过严某12（财务发现严某12的运输量少了，其与严祥银威胁、警告严某12不能给外面的车子运输）、张某11（听严祥银说，严祥银曾和叶忠强、严晓绿拦下张某11的车子，结果对方报警）、夏某、周某、钱某（警告过他不能找外面的车子运输）、张某13（杨某1的外甥给张某13运输，严晓绿、叶忠强动手打了他几巴掌，其也打了几巴掌）、季某（找杨某1的车子运输，其打了杨某1的外甥肩膀几下，威胁他再有下次就打死他）。
8、同案犯戴某1的供述，证明2008年初，由叶小尹牵头成立上江拉丝基地运输队，其占一股。后其与叶康国、叶小尹、陈某2承包运输队，叶忠强、杜显华、严祥银和严晓绿、严某2、陈某5、戴某3、林某2最后也加入承包。股东中参与日常管理的有其、叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华、陈某2、严晓绿，并雇佣了董国福、牛某4、叶某4和虞某。叶康国、杜显华、黄振华、牛某4在状元煤场码头，其与叶小尹、叶忠强、严祥银、董国福、陈某2、严晓绿在拉丝园区内管理。其曾因运费、资金周转向部分客户催运费，并办理了一张本人的银行卡给运输队出纳使用。运输队从成立开始至今一直有拦外面的车，起先几年股东也有参与拦车，2014年后由董国福、严祥银专门拦车。叶忠强、严晓绿、严祥银、董国福等人有在门口拦住外面的车队不让进入园区，非要进的话就会威胁、恐吓驾驶员；运输队开会的人员有九个管理的股东和董国福、牛某4、叶某4、虞某，会上商量如何加强管理，不能让外面的车运进来。还会将当月运输量减少的经营户理出来，由严晓绿、严祥银、董国福去威胁、警告他们不能找外面的车运输；2016年运输队给经营户的运费按季度结算每吨21元，按年度结算或拖欠的每吨23元。市场价是每吨15-17元，运费有高低浮动，但运输队都会比市场价高4-6元。运输队每年盈利200多万元，180万由股东分成，余下的由承包股东分成，其每月工资6000元。
9、同案犯牛某4的供述及对被告人叶小尹、叶忠强、杜显华、戴某1的辨认，证明2015年其负责运输队接单，帮他们管理车队，2016年在码头只负责接单。运输队股东有十几个，包括叶康国、叶小尹、黄振华、严祥银、杜显华、叶忠强、戴某1等，其与叶康国、黄振华、杜显华在码头接单，严祥银、董国福负责拦车。如有客户找其他车辆运钢筋，严祥银、董国福会拦住外面的车辆不让进入拉丝园区。拉丝园区的货不让外面的车辆运输，所以雇了董国福专门拦车，之前是严祥银负责拦车，刚开始时叶康国、黄振华、杜显华、叶忠强、严晓绿、林某2、戴某2等人也有参与拦车。其工资是每月4300元，2015年运输队的价格定为每吨23元，按季度结算基本是20-21元。其帮股东们召集司机开会，在会上听到股东们让司机看到外面的车进来就通知拦车的人。运输队开会还强调严祥银、董国福要加强门口管理，不让外面的车辆运进来。叶某4会把经营户每个月的运量整理出来，发现少了的就将单子交给严祥银处理，严祥银会带着董国福去警告经营户不能叫外面的车辆运输。
10、同案犯叶某4的供述，证明拉丝基地运输队的股东有二十多人，其认识的参与管理的股东有叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华、戴某1、严晓绿九人，其中叶忠强、戴某1是管理资金的，叶康国、黄振华管理码头，杜显华在码头接单，严祥银管理拉丝园区，叶小尹、陈某2、严晓绿三人开会的时候会来。股东聘请董国福负责在园区门口拦车，牛某4在码头接单。运输队开会偶尔有讨论让董国福在门口加强管理拦车。2012年2月27日运输队开会形成书面的工作规章制度，一直沿用至今。运输队价格单子上填每吨23元，年收入大概400万元，费用200来万元，剩下200万元左右给股东分。其工资每月5000元，年底有1万元左右的红包。其接单后把单据放在园区办公室，再根据单据制作表格，表格里有驾驶员跟客户的量，这些电子材料在其U盘里，已被公安机关扣押。表格里2009-2013年有统计净利润，2014-2016年未统计应收款项和净利润。股东开会确定运输单价2016年是23元，但有些运输量大的收19元，季度结、年结的有些收20元，基本上收21元的居多。
11、同案犯虞某的供述，证明拉丝基地运输队平时由叶小尹、叶康国、严祥银、叶忠强、黄振华、杜显华和陈某2、严晓绿、戴某1这九个股东管理，以叶小尹为主，其受雇任出纳，管理车队资金的往来，客户运输费直接转账到叶康国的卡里，其再把钱转到戴某1的卡里。拉丝园区经营户的钢筋都要由运输队运输，如有经营户找外面的车子运输，董国福就会在门口拦车，威胁对方。运输队一年总收入有400多万元，费用200多万元，剩下200多万元就给二十几个股东分，其工资每月4000元。外面的运费比运输队要便宜，一般是16、17元左右。运输队开会主要讲资金来往的事，还会讲到加强管理、拦车力度。
（二）被害人的陈述
1、被害人季某的陈述，证明其系上江拉丝园区的经营户，园区内有个运输队，股东有叶康国、叶小尹、严祥银、杜显华、黄振华、陈某2等人，“阿六”（即被告人董国福）和严祥银等人在门口拦车，前几年其他股东也有参与拦车，不让外面的车队运输钢筋到拉丝园区。如果经营户找外面的车队运输，就会被拦车，运输队威胁、恐吓、殴打外面的司机，还会威胁经营户。外面的运输价格基本每吨15-17元，他们的运输价格基本在20元以上，22元、23元都有。其曾叫杨某1的车队运货，2016年三四月份，杨某1的一个司机被“阿六”他们拦住给打了，“阿六”还威胁司机。他们打电话威胁其必须找运输队运货，其很害怕但没办法只能让他们运输。
运输账单，证明经被害人季某核对，2010年1月至2014年11月的交易额为40余万元。
2、被害人林某11的陈述，证明其系上江拉丝园区的经营户，其从2014年7月到现在（2016年8月9日）的钢筋都是给上江拉丝车队运输，该车队有人专门在门口拦车，不让社会车辆进入。外面的价格是每吨14-17元，上江车队的价格是21-23元。
运输账单，证明经被害人林某11核对，2014年7月至2016年6月账面运输价格是23元，实际有时按季度结算是每吨21元，年结是23元。
3、被害人严某11的陈述，证明其系上江拉丝园区的经营户，其有叫上江拉丝车队和“子剑”运输钢筋。上江拉丝车队在拉丝园区等于是垄断，经营户如果找外面的车队，上江车队会有人拦车，因为怕这个车队的人找麻烦，经营户也不敢叫外面的车队来运了；上江拉丝车队给其的价格是每吨18-19元，外面的价格是15-17元，“子剑”的价格17元。其跟车队年终结算，每吨18-19元。
运输账单，证明经被害人严某11核对，2010-2013年实收的价格是每吨18或19元；2014-2015年实收每吨19元；运输交易额为37万余元。
4、被害人严某12的陈述，证明其系上江拉丝园区的经营户，上江拉丝园区有个车队，主要的股东是叶小尹、叶康国、严祥银、黄振华、杜显华、严晓绿、陈某2、陈某5等人，如果经营户找外面的车队运输，他们就会在门口拦车，轻则威胁，重则殴打，有时候还把轮胎扎破，强制把车上的钢筋倒在园区门口，经营户没办法只能用铲车运，其在外面叫的驾驶员有被威胁过；起先拦车的是严晓绿、叶小尹、陈某5等股东，后来雇了外地人拦车，这几年在门口拦车的是董国福。董国福还会过来问其为什么运输量少了，威胁其下个月一定要给他们运；市场上的运输价是每吨13-16元，上江拉丝车队的价格是21-26元，给其是23元，结算费用的','2018-10-02
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