安徽省利辛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1623刑初458号
公诉机关利辛县人民检察院。
被告人彭志霞，男，1994年9月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省贵溪市，住江西省贵溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月22日被利辛县公安局刑事拘留，同年2月28日经利辛县人民检察院批准逮捕，2017年3月1日被利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人董秉玖，安徽智立律师事务所律师。
利辛县人民检察院以利检刑诉(2017)467号起诉书指控被告人彭志霞犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员冯杰出庭支持公诉，被告人彭志霞及其辩护人董秉玖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
利辛县人民检察院指控：2016年3、4月份，被告人彭志霞分别在网上买了一套“福州永远汽车租赁有限公司”和“马鞍山捷顺汽车租赁服务公司”的营业执照、开户许可证、银行账户和网银密码等手续，以非法占有为目的，编造虚假事实，在微信朋友圈内以能够提到现车为由，收取购车订金，骗取他人钱财共计108000元。
公诉机关提供了书证、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人彭志霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人彭志霞对起诉书指控的犯罪事实无异议，提出给每个客户都写过合同，应构成合同诈骗罪。
辩护人对指控被告人彭志霞的事实无异议，提出被告人的行为已具备基本的合同条款，应以合同诈骗罪的追究其刑事责任，被告人自愿认罪，且积极退赃5万元。
经审理查明：2016年3、4月份，被告人彭志霞在网上买了一套“福州永远汽车租赁有限公司”和“马鞍山捷顺汽车租赁服务公司”的营业执照、开户许可证、银行账户和网银密码等手续，以非法占有为目的，编造虚假事实，在微信朋友圈内以能够提到现车为由，骗取他人购车订金共计108000元。具体事实如下：
一、2016年12月16日13时许，被害人赵某1（安徽省利辛县人）在手机微信群内发出求购君越2398紫檀红轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在群内回复有该车资源，需支付5000元订金。为取得被害人赵某1信任，彭志霞在微信中给被害人赵某1发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人赵某1相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人通过徽商银行卡向“福州永远汽车租赁有限公司”账户汇去5000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人赵某1的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表:证明2016年12月16日17时许，赵某1到利辛县公安局刑警大队报警称，其用微信买车交订金的方式被骗5000元。经查赵某1在微信朋友圈中联系微信号“×××”买车，赵某1向对方提供的账号汇了5000元订金后，微信被对方拉黑，手机关机无法联系，赵某1被骗5000元。
2、被害人赵某1陈述:2016年12月16日中午，她微信群里提出要订购一辆君越车，微信号为“×××”的人称其有车源，她和对方通过电话（186××××3186）联系，对方要5000元订金，下午1点20分，她用手机银行从徽商银行卡(62×××13)向对方银行卡(“福州永远汽车租赁有限公司”的银行账号12×××46)汇去5000元。后来该电话打不通了，还把她的微信拉黑。正常情况下，她付过订金后，对方会给订车的合格证，她到对方讲的4S店去验车，如果车辆与合格证相符，她把剩下的钱交给4S店。这次她付过订金后，向对方要合格证，联系不上对方了，对方提供了公司的营业执照、银行开户许可证，她认为对方是正规的公司，看对方懂得汽车销售，她基于以上几点，才相信对方。现该款已从公安机关领回。
3、银行对帐单：证明12月16日，被害人赵某1的徽商银行卡(62×××13)转出5000元。
二、2016年12月20日10时许，被害人李某1在手机微信中发出买全新紫檀红色别克君越轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付5000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人给被告人发了11个微信红包共2200元，又从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去2800元订金，被告人彭志霞收到被害人李某1人民币5000元后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：证明2016年12月20日17时29分宿州市公安局经济技术开发区分局刑警大队接报警称，李某1于当日14时左右在微信上认识一卖车客户，商量好订车事项，向对方打款5000元。对方公司名称“福州永远汽车租赁有限公司”，银行账号12×××46。宿州市公安局经济技术开发区分局于2016年12月30日立案。
2、银行流水：2016年12月20日李某1向“福州永远汽车租赁有限公司”汇款2800元。
3、被害人李某1陈述：2016年12月20日上午10时，她通过微信与一男子在微信上订车，当日13点多钟，经协商，对方要求她支付5000元订金，她用红包发给对方2200元，又通过网银转给对方2800元。对方的微信号是×××，电话是186××××3186，华夏银行账号（12×××46)。
三、2016年11月24日16时许，被害人裴某1在手机微信群中发出求购奔驰GLA蓝调轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付7000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人裴某1从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去7000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：2016年11月24日17时1分，裴某1通过电话报警称，在微信群联系了一名自称其是“福州永远汽车租赁有限公司”的业务员“刘某8”（微信号“×××、电话186××××3186），裴某1向“刘某8”公司订购奔驰GLA蓝调版轿车，他用建行银行卡账号（62×××38）向“刘某8”提供的华夏银行账号（12×××46)汇款7000元，后“刘某8”将裴某1的微信拉黑，电话也打不通。含山县公安局于2016年11月25日立案。
2、银行流水记录：印证裴某1于2016年11月24日向“福州永远汽车租赁有限公司”转账7000元。
3、被害人裴某1陈述：2016年11月24日16点，他想帮贾建普订车（奔驰GLA蓝调版轿车），在微信群内找到一个卖车的人，对方自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的业务员，并出示了公司的合同和开户行许可证，他在网上查了这个公司，确实有这个公司，他就按“刘某8”说的汇款订车，他向对方帐户打了7000元订金。对方的微信号“×××”，电话是186××××3186，银行账号（12×××46)。后来该电话打不通了，还把他的微信拉黑。
四、2016年11月11日10时许，被害人蔡某用手机微信与微信号“×××”的被告人彭志霞在微信中联系订购保时捷SUV汽车，彭志霞在微信中称有该车资源，需被害人支付5000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人蔡某通过公司法人龚某的账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去5000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人蔡某陈述：证明2016年11月11日10点，他在公司上班，有个人主动加他的微信，对方的微信号“×××”，电话号码186××××3186，他的微信号是×××，互加微信号后，对方自称是“李某2”，对方主动对他说有新的保时捷SUV出售，并说车在福州，并拍下“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照给他看，他同意后，谈妥购买该车辆的价格为588000元，他先支付订金5000元，对方在网上传了买卖汽车合同给他，11点50左右，他通过公司法人龚某的私人账号以电子银行转账的方式，转到对方公司银行账号（12×××46)5000元，打完钱后，对方说车在杭州，下午15时他再和对方联系时，发现微信已被拉黑，电话也无法打通。
2、微信聊天记录、合同、营业执照、身份证：证明彭志霞以李某2的身份，凭“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、合同骗取被害人蔡某订金5000元的经过。
3、银行流水记录：印证蔡某订购保时捷车于2016年11月11日向“福州永远汽车租赁有限公司”转账5000元。
五、2016年10月19日，被害人刘某1在手机微信群中发出求购别克英朗轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付2000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人刘某1从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去2000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人刘某1陈述：2016年10月19日，他通过微信认识了一名自称是汽车资源公司的客户经理，当时他有客户要订购一辆别克英朗汽车，他在网上与该客户经理谈妥汽车价格，对方提出先支付2000元的订金，他通过工商银行卡向“福州永远汽车租赁有限公司”账户（12×××46）转账2000元，转账后想向对方确认车辆信息，始终和对方联系不上。
2、银行流水：2016年10月19日，被害人刘某1向“福州永远汽车租赁有限公司”账户（12×××46）转账2000元。
六、2016年11月24日16时许，被害人韩某所在公司员工朱某1在手机微信群中发出求购奔驰GLA蓝调轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付3000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，朱某1看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人韩某从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去3000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：2016年9月16日，韩某在网上发布求购一款别克轿车，后有人加其员工朱某1的微信，表示可以联系到该车的车源，要收3000元钱的费用，韩某向对方账户打款后，对方电话拒接，微信拉黑，2017年2月16日韩某到泰州市姜堰区公安局徐梁派出所报警，2017年2月17日对该案立案侦查。
2、被害人韩某陈述：其公司的销售人员朱某1在网上帮客户定了辆车，对方让打3000元订车款，她就用网银往对方提供的“福州永远汽车租赁有限公司”账户（12×××46）打了3000元，对方后来就消失了，这笔钱是她的个人损失。
3、证人朱某1证言：2016年9月份，一个客户想让他定一辆别克轿车，他加了一个微信群，群成员都是做汽车资源的，他在群里发了求购信息，后有人和他联系称有那款车的资源，他和对方聊了一下，感觉对方比较了解汽车，对方提出要先打3000元的订金，让他微信转账，他没同意，对方发了一张“福州永远汽车租赁有限公司”的开户许可证给他看，账户是12×××46，以证明对方是有资质的，让他把钱打到该账户，他向经理韩某汇报后，2016年9月12日，韩某用自己的网银向该账号打了3000元，钱汇过去后，对方就联系不上了。
4、电子银行回单：证明2016年9月12日，韩某用网银向“福州永远汽车租赁有限公司”的账户12×××46汇了3000元。
5、开户许可证：证明“福州永远汽车租赁有限公司”符合开户许可，准予开立基本存款账户。
七、2016年12月29日，被害人魏某1在手机微信群中发出求购奔驰GLS轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付3000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人刘某1从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去3000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：2016年12月28日15时，江苏省灌南县公安局接被害人魏某2报警称，其在微信被骗走3000元的购车订金。该局于2017年2月12日对该案立案侦查。
2、被害人魏某1陈述：证明2016年12月28日因客户需订一辆奔驰GLS400，客户急着提现车，她通过微信发布消息订现车，微信号为×××的人与她联系，称有现车提供，并出示了营业执照，要求她先汇3000元订金。次日16时她用网银向对方银行账号12×××46汇入3000元订金，汇钱一个小时后，就联系不上对方了。
3、银行流水：2016年12月29日魏某1向“福州永远汽车租赁有限公司”转账3000元。
八、2016年8月29日，被害人庄某在手机微信群中发出求购雷克萨斯ES300轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付10000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人庄某从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去10000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：2016年8月30日江苏省沭阳县公安局接庄某报警称，2016年8月29日8时许，其购车时，被自称“福州永远汽车租赁有限公司”的法人骗取订金1万元。该局于2016年8月30日对庄某被诈骗案立案侦查。
2、被害人庄某陈述：证明因客户想买一辆雷克萨斯ES300车，他在微信群发布购车信息，微信号“×××”加他为好友，对方自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的销售人员，并把营业执照、开户账号发给他，谈好车优惠22000元，让他汇1万元到“福州永远汽车租赁有限公司”账户，后对方把他的微信屏蔽，电话也联系不上。
3、营业执照、开户许可证及电子银行回单：证明彭志霞借“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、开户许可证骗取被害人庄某订金10000元的经过。
4、银行流水：2016年8月29日，被害人庄某向“福州永远汽车租赁有限公司”的账户转账1万元。
九、2016年12月7日，被害人台某在手机微信群中发出求购奔驰C200轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付5000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人于次日从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去5000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：证明2017年2月10日六安市公安局叶集分局城区派出所接台某报警称，2016年12月8日，台某在网上购买汽车时，被自称“福州永远汽车租赁有限公司”姓钟的业务员骗走5000元。2017年2月13日该分局对该案立案侦查。
2、被害人台某陈述：2016年12月7日，因为业务需要，他在微信朋友圈发布求购奔驰C200的信息，当晚有个自称是“福州永远汽车租赁有限公司”姓钟的业务员加了他，对方称其公司有该车，并把营业执照和合同发给他，要求他付5000元订金。次日15点，他通过手机网银向12×××46的银行账号汇了5000元，后再也联系不上对方。
3、银行回单：证明于2016年12月7日台某通过手机网银向“福州永远汽车租赁有限公司”的银行账号汇了5000元。
十、2016年11月23日，被害人柳某在手机微信群中发出求购福特蒙迪欧轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付订金，经沟通后，被害人相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去2000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人柳某陈述:2016年11月23日，她在微信的汽车资源群发布求购福特蒙迪欧的信息，微信号“×××”的人与她联系，称有该车资源，就加了微信，对方提供的资源比市场价便宜，她给“福州永远汽车租赁有限公司”打了2000元订金，后再也联系不上对方。
2、手机视频截图:2016年11月23日被害人柳某向彭志霞提供的账号转款2000元的经过。
3、银行流水:2016年11月23日，被害人柳某向“福州永远汽车租赁有限公司”的银行账号转账2000元。
十一、2016年11月14日，被害人顾某1在手机微信群中发出求购宝马320Li轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付7000元订金，经沟通后，被害人相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去7000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人顾某1陈述:他因在网上订车被自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的人骗走订金7000元，对方的微信号×××，电话是186××××3186，银行账号12×××46。
2、银行流水:2016年11月14日，被害人顾某1向“福州永远汽车租赁有限公司”的银行账号转账7000元。
十二、2016年5月31日，被害人吴某在手机微信群中发出求购奔驰C200轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付10000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人于次日从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去10000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人吴某陈述：2016年5月31日，他接到一个电话（186××××3186）自称姓刘，说在网上看到他发布的购车信息，对方称能够提供他所需车辆，他让对方拟个合同，对方把合同拍了照片发给他，他上网查了“福州永远汽车租赁有限公司”，查询后，他向该公司的账号转款10000元，6月1日，因为在网上订车被骗1万元订金。后与对方失去联系。
2、汽车销售合同、汇款记录:证明吴某向彭志霞提供的账号转款1万元的事实。
十三、2016年8月18日，被害人许某在手机微信群中发出求购奥迪A4L轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付2000元订金，经沟通后，被害人相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人从账户向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去2000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人许某陈述：他是做汽车资源生意的，2016年8月18日，他通过微信在网上加了一名男子，他看到该男子在微信朋友圈卖的奥迪车便宜，他从该男子处订车，被骗订金2000元，他转账的对方是“福州永远汽车租赁有限公司”，银行账号尾号是1146。
2、银行流水：2016年8月18日，许某向“福州永远汽车租赁有限公司”转账2000元。
十四、2016年8月29日，被告人彭志霞用微信号“×××”主动加被害人朱某2为好友，后朱某2在微信发出求购奥迪Q3轿车信息，彭志霞在微信中回复有该车资源，需支付5000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人朱某2安排公司会计刘某3向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去5000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人朱某2陈述，他是江苏二三汽车销售维修服务有限公司的销售总监，他负责联系公司购车业务，2016年8月29日，微信号“×××”加他为好友，自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的，叫陈某6（音），称有车源提供，并给他看了公司的营业执照和公司账户开户许可证，他信以为真，就从该公司订购一辆棕色的奥迪Q3轿车，对方要他先付5000元订金，他让会计刘某3向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去5000元，第二天电话就打不通，微信也不回。对方的电话是186××××3186，对方公司是“福州永远汽车租赁有限公司”，该款汇入银行账号12×××46。
2、银行流水，印证朱某2安排刘某3向“福州永远汽车租赁有限公司”转账5000元。
十五、2016年4月23日，被告人彭志霞用微信号“×××”与被害人罗某联系，称有被害人需要的一款车资源，需先支付3000元的订金，经沟通后，被害人罗某相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人从账户向“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”汇去3000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表：2016年4月23日泰和县公安局接罗某报警称其接到微信号×××号的信息，对方称有其所需的车辆，要求先支付订金，罗某于当日14时39分汇款3000元，后再联系对方电话、微信均无人回复。
2、被害人罗某陈述：其经营一个汽贸公司，公司销售各种汽车，进车的渠道通过微信支付订金，再去提车，在网上准备购买奥迪Q5，被一个自称叫陈某的人骗去订金3000元，对方的微信号是×××，对方提供了“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”的营业执照照片，一张汽车销售合同照片，一张开户许可的照片。对方的帐户是民生银行的，账号是69×××95。
3、民生银行对帐单：印证该款去向。
十六、2016年11月24日，被害人沈某1在手机微信群中发出求购奔驰C200轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付7000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去7000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人沈某1陈述：2016年11月24日在网上订车时，对方把“福州永远汽车租赁有限公司”营业执照发给他，称能提供他所需车源，后他把该款汇入“福州永远汽车租赁有限公司”的账户，他被骗现金7000元。
2、银行回单：2016年11月24日，沈某1向“福州永远汽车租赁有限公司”的账户汇入现金7000元。
十七、2016年12月10日，张某5（系被害人赵某2所在公司股东）在手机微信群中发出求购奔驰轿车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付7000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，张某5看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后张某5通知被害人赵某2向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去7000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、立案决定书：2016年12月12日慈利县公安局对赵某2被诈骗案立案侦查。
2、汇款记录；证明被害人赵某2于2016年12月10日向福州永远汽车租赁有限公司”的账号汇入7000元。
3、名片：证明彭志霞骗取被害人钱财，为逃避法律追究，虚构“刘某8”的身份。
4、被害人赵某2陈述:证明2016年12月10日，张某5（系被害人赵某2公司股东）在手机微信群中发出求购奔驰轿车信息，自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的“刘某8”说有他需要的车源，并提供了营业执照和银行帐号，后张某5通知他向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去7000元订金，他被骗了7000元订金。
十八、2016年10月14日，被害人唐某在网上看到有一台吉利博悦汽车出售，后被害人联系被告人彭志霞，被告人彭志霞要求被害人先支付2000元订金，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、汽车销售合同等截图，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去2000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、报案材料:证明被害人发现被骗2000元订金后，书写的报案材料。
2、被害人唐某陈述：2016年10月14日他在网上看到一台吉利博悦汽车出售，价格很优惠，他就和186××××3186的机主联系，对方称是“福州永远汽车租赁有限公司”的工作人员，并出示了营业执照和合同，协商购买细节后，他从网上转账了2000元订金，后对方的电话就打不通了。对方的电话是186××××3186，银行账号12×××46。
3、银行流水：2016年10月14日，被害人唐某向“福州永远汽车租赁有限公司”转账2000元。
十九、2016年10月28日，被害人张某1所在公司员工在微信发布求购宝马525汽车信息，被告人彭志霞用微信号“×××”在微信中回复有该车资源，需支付6000元订金，彭志霞在微信聊天时发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等截图，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，被害人向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去6000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：2016年10月28日颍上县公安局刑事侦查大队接张某1报警称，其公司被自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的工作人员骗取购车订金6000元。2016年10月31日该局对此案立案侦查。
2、被害人张某1陈述：2016年10月23日上午，其公司员工刘某2通过微信求购宝马525汽车，后一自称是“福州永远汽车租赁有限公司”工作人员的人与刘某2联系，称其公司有该车辆，后商谈车的价格，对方要求支付6000元的订金，刘某2要求对方发个合同过来，对方通过微信发了合同和营业执照及华夏银行的对公账号，后通过网上银行向对方提供的账号汇了6000元，后联系不上对方。
3、证人刘某2证言:之前他通过微信求购宝马525车辆，2016年10月23日上午，有人通过微信联系他，称其公司有该车，价格优惠，他们在微信上谈好价格，对方把合同拍照片发给他，对方让他汇6000元钱，当日14时49分他把6000元通过网银转账汇入“福州永远汽车租赁有限公司”帐号，就联系不上对方了。
4、电子银行回单、营业执照及汽车销售合同:证明彭志霞利用“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照和合同骗取被害人张某6000元订金的事实。
二十、2016年12月6日，被害人叶某1在微信中与被告人彭志霞（微信号“×××”）联系购买一辆奔驰GLC260汽车，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证、汽车销售合同等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，2016年12月10日被害人叶某1向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去9000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人叶某1陈述(补充)，2016年12月6日他在微信群与自称是“福州永远汽车租赁有限公司”的人聊，想订一辆奔驰GLC260型汽车，他在网上查询了该公司，是确实存在的，谈的定金是9000元，对方发了合同给他看，他平时也是这么操作的，只要发过来的合同上公司的印章与对公账号名称一致，他确认没问题后，于2016年12月10日向对方提供的对公账号上汇款9000元，钱汇过之后，对方就联系不上了。对方的微信号×××，电话是186××××3186，对方的华夏银行账号是12×××46。
2、转帐凭证：证明被害人叶某1于2016年12月10日向彭志霞提供的对公账号上汇款9000元。
3、汽车销售合同：证明彭志霞为获取被害人的信任，冒用“福州永远汽车租赁有限公司”的名义提交的合同。
二十一、2016年12月16日，被害人黄某1在微信汽车销售群被彭志霞用微信号“×××”加为好友，黄某1准备购买一辆2016款宝马X1轿车，为取得被害人信任，彭志霞在微信中给被害人发送“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照、公司账户开户许可证等照片，被害人看后相信被告人彭志霞能够提供该车，后被害人黄某1通过邱某向“福州永远汽车租赁有限公司”汇去5000元订金，被告人彭志霞收到订金后，未交付该车辆，并将被害人的微信号、手机号拉到黑名单。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：证明广东省阳江市公安局江城分局岗列派出所于2016年12月19日接被害人黄某1报警称，其在网上寻找车源时被骗5000元。次日该分局对该案立案侦查。
2、被害人黄某1陈述：2016年12月16日她在网上寻找宝马X1车源，微信号×××加她好友，称有她所需车型，并发来开户许可证、印有“刘某8”的名片和开户许可证，她下订单后，会给对方5000元钱，订后联系不上对方。对方的电话是186××××3186，银行账号12×××46。
3、电子银行回单：“刘某8”名片、营业执照、开户许可证及汽车销售合同，证明彭志霞化名“刘某8”，以“福州永远汽车租赁有限公司”的资质骗取被害人黄某1五千元的事实。
本案综合证据：
1、被告人彭志霞的供述与辩解：他在两年前在贵溪做汽车销售，清楚买卖汽车的行情和交易流程，2016年3、4月份，他在微信群里面发车源信息，有人要车，付订金给他，之后他就把对方拉黑手机，关机，让对方联系不到他，这样他就可以骗到订金。为了让对方相信他，他在网上购买了一套“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照，开户许可证，华夏银行账户和网银密码和186××××3186的手机号，注册了一个微信×××，他就用微信号加了很多做汽车贸易的微信朋友圈，他发送所掌握的车的资源之后，在朋友圈里群发有没有要车的？为了让对方相信他，他对外宣传是“福州永远汽车租赁有限公司”的“刘某8”，他把“刘某8”名片的照片，“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照，银行开户的许可证照片，公司网上注册信息的截屏发给对方，他提供给对方这些信息，对方才会对他放心，他就会按照对方要的车型填一张制式的汽车销售合同，拍照片发给对方，对方看到这些资料后，就把订金汇到“福州永远汽车租赁有限公司”的账户上，接着他就在微信内把对方拉黑了，同时他把手机关机，不再和对方联系就骗得了订金。
对方把钱汇到“福州永远汽车租赁有限公司”账户上以后，他用U宝把钱从永远汽车租赁公司的账户转到“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”的账户上，这个账户是他花2000元买的，只是用这个账户进行转账，之后他把“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”账户上的钱，以买个人理财产品的名义转到女朋友丁某的中行账户上，跟丁某讲是他挣的钱。
他在打印店内，让别人给他做的刘某8的名片，名片上的福建泉州的联通手机号186××××3186是在淘宝网上买的，做成名片，也是让别人相信他，他不用自己的真实身份，是怕别人找到他，他花5000元买了“福州永远汽车租赁有限公司”的营业执照，开户许可证，华夏银行的账户和网银密匙等这一套材料就是为了诈骗钱用的，这套材料在他开的车牌为赣×××××的凯迪拉克车后备箱的包内。
2、物证：“福州永远汽车租赁有限公司”营业执照、开户许可证及印章。
3、“福州永远汽车租赁有限公司”的资金进出情况、“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”银行对帐单：证明“福州永远汽车租赁有限公司”收到过上述被害人的订金，后彭志霞将款转到“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”。彭志霞将“马鞍山捷顺汽车租赁服务有限公司”收到的款项转到丁某、彭志霞等人帐户。
4、发破案经过、抓获经过、贵溪市看守所关押时限证明书：2016年12月16日接赵某1报案称，其在网上被微信号“×××”的人骗走5000元。经查款的去向，推定丁某为该案的重要关系人，通过作案手机186××××3186确定持机人为彭志霞。2017年1月20日11时许，贵溪市滨江派出所将彭志霞抓获，同日被送贵溪市看守所关押，同年1月22日被利辛县公安局押回。
5、前科查询证明，经查，被告人彭志霞无前科。
6、常住人口基本信息，彭志霞出生于1994年9月21日,系完全刑事责任能力人。
7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明对彭志霞所驾驶的车辆进行搜查，扣押“福州永远汽车租赁有限公司”营业执照、对公账户开户许可证及印章等物品。
8、证人邹某证言P23，给其儿子彭志霞退赃5万。
案发后，被告人彭志霞的近亲属已代其退出赃款5万元。
本院认为：被告人彭志霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。利辛县人民检察院指控被告人犯罪罪名及事实成立，本院予以支持。对于被告人、辩护人提出的被告人行为构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人彭志霞向被害人提供在网上能够查到的公司营业执照、对公账户开户许可证等文书，通过冒用他人公司名义，声称能够为被害人订购到现车，骗取被害人的购车订金。本案中的合同仅起到让部分被害人对上述文书增强信任的作用，且合同没有双方的签字，被告人在骗取他人订金后，便将被害人拉黑，不具有履行合同的行为。故对被告人、辩护人的辩解及辩护意见不予采信。对于辩护人提出的被告人在庭审中认罪态度较好，且退出部分赃款，可对其从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭志霞犯诈骗罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2020年9月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、责令被告人彭志霞退出违法所得58000元，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人','2018-10-02
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