四川省夹江县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)夹江刑初字第119号
公诉机关夹江县人民检察院。
被告人周江，男，1974年10月28日出生于四川省乐山市金口河区，汉族，初中文化，农民，任中汇公司法定代表人，户籍地乐山市金口河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月27日被乐山市公安局刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。
辩护人曾韬，四川科信律师事务所律师。
被告人张晓明，男，1957年11月29日出生于四川省乐山市市中区，汉族，中专文化，居民，曾任中汇公司总经理，户籍地乐山市市中区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审,于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决定取保候审，于同年10月19日被本院取保候审。
辩护人吴坤燕，四川三江汇律师事务所律师。
被告人龚艳，女，1972年8月11日出生于四川省夹江县，汉族，中专文化，居民，曾任中汇公司副总经理，户籍地夹江县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审，于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决定取保候审，于同年10月19日被本院取保候审。
辩护人宋晓云，四川洪运律师事务所律师。
被告人金山，男，1958年4月10日出生于四川省乐山市市中区，汉族，大专文化，居民，曾任中汇公司风控部经理，户籍地乐山市市中区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审，于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决定取保候审，于同年10月20日被本院取保候审。
辩护人陈贵文，四川益华律师事务所律师。
辩护人谢骏飞，四川益华律师事务所律师。
被告人段玉梅，女，1966年3月11日出生于四川省乐山市金口河区，汉族，高中文化，居民，任双安福公司总经理，户籍地乐山市金口河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月29日被乐山市公安局刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人张万强，四川正心律师事务所律师。
被告人梅凤萍，女，1967年2月13日出生于四川省乐山市市中区，汉族，大专文化，居民，任四福公司副总经理，户籍地乐山市市中区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年11月20日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人卢竹，四川金顶律师事务所律师。
被告人周德初，男，1954年6月8日出生于四川省井研县，汉族，高中文化，居民，任双安福公司常务副总经理，户籍地乐山市市中区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审，于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决定取保候审，于同年10月19日被本院取保候审。
辩护人谢方田，四川武阳律师事务所律师。
被告人阳文彬，男，1985年4月20日出生于湖南省衡东县，汉族，高中文化，居民，任中汇公司市场部经理，现住峨眉山市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审，于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决定取保候审，于同年10月19日被本院取保候审。
辩护人范秀华，四川仙山律师事务所律师。
被告人袁霞，女，1986年4月28日出生于四川省乐山市沙湾区，汉族，大专文化，农民，曾任中汇公司市场部经理，户籍地乐山市沙湾区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被乐山市公安局决定取保候审，于同年2月26日被乐山市市中区人民检察院决��取保候审，于同年10月19日被本院取保候审。
辩护人朱锦彬，四川仙山律师事务所律师。
辩护人张学玲，四川仙山律师事务所律师。
被告人刘仕忠，男，1957年5月5日出生于四川省夹江县，汉族，大专文化，居民，任中汇公司夹江分公司负责人，户籍地夹江县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月28日被乐山市公安局刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人徐永强，四川坤宏律师事务所律师。
辩护人曾文强，四川众能律师事务所律师。
被告人熊光焱，男，1968年12月12日出生于四川省峨眉山市，汉族，高中文化，居民��任中汇公司峨眉分公司负责人，户籍地峨眉山市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年11月3日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人宋文伦，四川众能律师事务所律师
被告人刘聆，男，1950年6月6日出生于四川省犍为县，汉族，大专文化，居民，任中汇公司犍为分公司负责人，户籍地犍为县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月28日被乐山市公安局刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人李炳云，四川嘉州律师事务所律师。
辩护人干文，四川嘉州律师事务所律师。
被告人张弟义，男，1957年6月14日出生于四川省乐山市沙湾区，汉族，高中文化，居民，任中汇公司沙湾分公司负责人，户籍地乐山市沙湾区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年9月28日被乐山市公安局刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕，于2016年9月6日被本院取保候审。
辩护人杨红涛，四川追求律师事务所律师。
辩护人曹莉，四川追求律师事务所律师。
夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉[2015]124号起诉书指控被告人周江、张晓明、龚艳、金山、段玉梅、梅凤萍、周德初、阳文彬、袁霞、刘仕忠、熊某、刘聆、张弟义犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院根据乐山市中级人民法院（2015）乐刑管字第26号《指定管辖决定书》受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。其间，本院于2015年12月13日经乐山市中��人民法院批准延长审理期限三个月，公诉机关夹江县人民检察院于2016年4月11日建议对本案延期审理，于同年5月10日建议对本案恢复审理。后因发现本案还需补充侦查，又于同年8月2日建议对本案延期审理，于同月29日建议恢复审理。夹江县人民检察院指派检察员傅某、胡某、安某1出庭支持公诉，被告人周江及其辩护人曾韬、被告人张晓明及其辩护人吴坤燕、被告人龚艳及其辩护人宋晓云、被告人金山及其辩护人陈贵文、被告人段玉梅及其辩护人张万强、被告人梅凤萍及其辩护人卢竹、被告人周德初及其辩护人谢方田、被告人阳文彬及其辩护人范秀华、被告人袁霞及其辩护人朱锦彬、被告人刘仕忠及其辩护人徐永强、曾文强、被告人熊某及其辩护人宋文伦、被告人刘聆及其辩护人李炳文、被告人张弟义及其辩护人杨红涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
夹江县人民检察院指控：苏某1、马某（均已在德阳提起公诉）与李某7、黄某2、王某7（均另案处理）等人共谋以苏某1在全川范围内成立并控制的多家融资信息咨询服务公司、投资咨询公司为平台向社会不特定公众吸收公众存款，并分别提供项目、担保及相关资料。苏某1在乐山先后成立了乐山中汇融资信息咨询服务有限公司（以下简称“中汇公司”）、乐山四福投资咨询有限公司（以下简称“四福公司”）、乐山双安福投资咨询有限公司（以下简称“双安福公司”），自2013年7月起至2014年9月，以三家公司为非法吸存平台在乐山市范围内非法吸收公众存款共计184311000元，已归还45070000元，尚有139241000元未还。
一、苏某1于2013年6月9日在乐山市成立中汇公司，并于同年7月先后在乐山市的峨眉山市、沙湾区、夹江县、犍为县成立了中汇公司峨眉分公司、沙湾分公司、夹江分公司和犍为分公司。期间，被告人周江担任中汇公司的法人；被告人张晓明于2013年7月至10月担任中汇公司总经理；被告人龚艳于2013年6月至2014年7月任中汇公司副总经理；被告人金山于2013年7月至2014年7月任中汇公司风控部经理；被告人袁霞于2013年7月至11月任中汇公司市场部经理；被告人阳文彬于2013年11月至2014年8月任中汇公司市场部经理，2014年8月起担任中汇公司副总经理；被告人刘仕忠于2013年7月至2014年7月担任夹江分公司负责人，被告人熊光焱于2013年9月起担任峨眉分公司负责人；被告人刘聆于2013年11月起担任犍为分公司负责人；被告人张弟义于2014年2月起担任沙湾分公司负责人。
中汇公司的��营模式为：项目用资方（借款人）委托中汇公司借款，中汇公司安排一名出借人代表与项目用资方、担保方签订合同，约定项目用资方向出借人按月支付利息，到期后全额还本。中汇公司通过组织员工上街向不特定公众发放宣传单、在报纸、电视台投放广告对公司进行宣传，向到公司门市来的群众推销、讲解项目，以项目方需要借入周转资金为由，与有出借资金意向的群众签订出借居间服务合同、约定借款期限和月息，代项目用资方向客户出具借款凭证，并按期划转本息等方式向社会不特定公众吸收资金。
中汇公司及分公司于2013年7月至2014年9月先后通过18个项目非法吸收公众存款共计157650000元，迄今还款45020000元，尚有112630000元未还：
（1）2013年7月以越某县果海水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达10000000元，迄今归还金额9200000元，尚有800000元未还。
（2）2013年9月以越某县尔普水电开发有限责任公司一期项目非法吸收公众存款金额达10000000元，迄今归还金额600000元，尚有9400000元未还。
2013年10月至2014年6月以越某县尔普水电开发有限公司二期项目非法吸收公众存款金额10000000万元，迄今归还金额3980000元，尚有6020000元未还。
(3)2013年11月以昭觉永和嘉业达普水电有限公司项目非法吸收公众存款金额达6000000元，迄今归还金额6000000元。
（4）2014年1月至2014年7月以四川眉山龙某2置业有限公司项目非法吸收公众存款金额达20000000元，迄今未还。
(5)2014年3月至2014年7月以成都市粮泰��易有限公司乐山项目非法吸收公众存款金额达20000000元，迄今归还金额560000元，尚有19440000元未还。
2014年3月至2014年7月以成都市粮泰贸易有限公司峨眉项目非法吸收公众存款金额达3740000元，迄今归还金额3510000元，尚有230000元未还。
(6)2014年6月至2014年7月以四川龙山生态中药源有限责任公司项目非法吸收公众存款金额达4490000元，迄今归还金额70000元，尚有4420000万元未还。
(7)2014年4月至2014年5月以成都蜀鑫酒业有限公司项目非法吸收公众存款金额达8000000元，迄今未还。
(8)2014年4月至2014年5月以松某西川水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达10000000元，迄今归还金额100000元，尚有9900000元未还。
(9)2014年5月至2014年6月以广元市大光明实业有限公司项目非法吸收公众存款金额达12000000元，迄今未还。
(10)2014年5月至2014年6月以秦皇岛东丰重工机械制造有限公司项目非法吸收公众存款金额达8000000元，迄今未还。
(11)2014年6月以山西嘉泰和煤化有限公司项目非法吸收公众存款金额达2780000元，迄今未还。
(12)2014年7月至2014年8月以沐川县七星火谷水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达9580000元，迄今未还。
(13)2013年11月至2013年12月以越某县普雄加利水电开发有限公司项目一期非法吸收公众存款金额达10000000元，迄今归还10000000元。
2014年8月至2014年9月以越某县普雄加利水电开发有限公司项目二期吸收公众存款金额达2060000元，迄今未还。
(14)2013年8月至2013年9月以四川高精铝业有限公司项目非法吸收公众存款金额达4000000元，迄今归还金额4000000元。
(15)2013年8月至2013年10月以成都某国都置业有限公司项目非法吸收公众存款金额达7000000元，迄今归还金额7000000元。
二、苏某1于2014年2月19日在乐山市福公司。苏某4（另案处理）担任四福公司总经理；被告人梅凤萍担任四福公司副总经理、实际负责人。
四福公司经营模式与中汇公司一致，吸收公众资金的项目来源于中汇公司。四福公司于2014年3月至2014年9月先后通过4个项目非法吸收公众存款共计14580000元，迄今还款50000元，尚有14530000元未还：
（1）2014年3月至2014年5月以松某西川水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达4020000元，迄今归还金额50000元，尚有3970000元未还。
（2）2014年5月至2014年7月以四川眉州金某1家纺有限公司项目非法吸收公众存款金额达5000000元，迄今未还。
（3）2014年7月至2014年9月以越某县尔普水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达5360000元，迄今未还。
（4）2014年8月至2014年9月以沐川县七星火谷水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达200000元，迄今未还。
三、苏某1于2014年2月24日在乐山市成立了双安福公司。被告人段玉梅担任双安福公司总经理，实际负责人；被告人周德初于2014年5月起任双安福公司常务副总经理。
双安福公司经营模式与中汇公司一致，吸收公众资金的项目来源于中汇公司。双安福公司于2014年5月至2014年9月先后通过2个项目非法吸收公众存款共计12081000元，迄今未还：
（1）2014年5月至2014年6月以四川眉州金某1家纺有限公司项目非法吸收公众存款金额达5000000元，迄今未还。
（2）2014年7月至2014年9月以越某县尔普水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达7081000元，迄今未还。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等予以证实。
公诉机关认为：被告人周江、张晓明、龚艳、金山、段玉梅、梅凤萍、周德初、阳文彬、袁霞、刘仕忠、熊光焱、刘聆、张弟义违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人周江辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人周江的行为不构成犯罪，其理由是：本案是单位犯罪，不是自然人犯罪，周江只是中汇公司的挂名股东和法定代表人，实际出资人和控制人是苏某1，在中汇公司的融资运作中，没有参与过共谋，在任职前，中汇公司已形成了完整的运营模式，任职后，从事的是行政上的辅助管理职能，主要是上传下达的沟通作用，没有参与公司的对外宣传，也没有参与居间服务的策划、组织、实施，其在公司的活动是受苏某1等人蒙蔽所致，没有非法吸收公众存款的故意，他也是受害者。
被告人张晓明辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：公诉机关将张晓明作为非法吸收公众存款罪共犯的指控不能成立，张晓明在中汇公司工作期间的行为应认定为情节显著轻微，危害不大的行为，不认为是犯罪。
被告人龚艳辩称，对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，在公司上班期间被人利用了，当时是不知情的，也是受害人。其辩护人提出，被告人龚艳的行为不构成非法吸收公众存款罪。其理由是：本案指控的非法吸收公众存款案属于单位犯罪，非法吸收存款的单位是中汇公司，而龚艳属于中汇公司员工，系职务行为；苏某1以犯罪为目的设立中汇公司，龚艳并不知情，也无共谋，依法不成立共同犯罪；被告人龚艳在本案是系受蒙蔽、利用，其本身也是受害人，其无非法吸收公众存款的主观故意；非法吸存的主观故意方面应当具有明知自己不具有吸存资质，扰乱金融秩序而追求或放任，这里的“自己”仅限吸存用资人；龚艳在公司的所在职务，对于项目公司也好，中汇公司也好，对于吸收存款不起决定、批准、授意、纵容、指挥作用，也不是具体经办存款业务并起较大作用的人。
被告人金山辩称，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出，中汇公司的实际控制人为苏某1，项目的来源、实施由苏某1、周江决定，中汇公司风控部的职责仅为苏某1移交的对涉案项目资料形式上的完整性进行审查，对项目来源、真实性及实施、资金的吸收、转移均未参与也无权参与，其作用和地位显著轻微，危害不大，并且具有自首情节和已退缴了提成，请求对其免于刑事处罚。
被告人段玉梅辩称，对起诉书指控自己是双安福公司总经理和实际负责人不认可，自己只是该公司的一名出纳。其辩护人提出，一、公诉机关指控的罪名不成立，段玉梅参与了双安福的金某1家纺、尔普电站两个项目，整个指控没有说明段玉梅参与了共谋，这个责任由苏某1承担；二、双安福公司的居间行为不构成犯罪，因项目方、担保方、居间方都是合法的企业法人，也是客观存在的；三、本案遗漏了双安福公司作为犯罪主体；四、段玉梅没有犯罪动机，自己也是受害者，是受蒙骗造成的，中汇公司得到政府部门认可，还有工商部门的备案，同时被授予“3.15”诚信企业等；五、段玉梅是双安福总经理只有言词证据，无相关文件证明。
被告人梅凤萍辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，本案若是单位犯罪，梅凤萍不是单位实际负责人，也非直接责任人；若是自然人犯罪，梅凤萍没有和苏某1共谋过非法吸收公众存款，实际非法吸收公众存款的是实际用款的项目公司，梅凤萍也没有向社会不特定群体吸收过存款，自己都是受害者，其行为不构成犯罪。即使构成犯罪，梅凤萍被电话通知到案，如实供述犯罪事实，应认定为自首。在公安机关对非法集资案件立案后，又向公安机关提供苏某1等人犯非法吸收公众存款罪的相关证据，积极配合公安机关的侦查，加之，已退缴了提成款，其行为符合省法院、省检察院、省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》中情节显著轻微、危害不大的行为��可以不作犯罪处理。
被告人周德初辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，双安福公司对外吸收公众存款的数额不是段玉梅以自己的身份对外宣传的，是公司行为，是公司犯罪；本案是在政府部门的默许下，让他们更加确信自己的行为不是违法的，从全案来看，双安福公司的时间短，吸收的资金少，罪责应最小；非法吸收公众存款的对象主要是针对不特定人员，而双安福公司吸收的存款主要是来自公司自己内部工作人员，扣除这部分资金，即使是个人犯罪也不足100万资金，其行为不构成犯罪。
被告人阳文彬辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示当庭自愿认罪。其辩护人提出，本案应为单位犯罪并非自然人犯罪；被告人阳文彬具有自首情节，根据其地位和作用，应认定为从犯，且已退缴了提成款，加之，也是受害人，请求对其免于刑事处罚。
被告人袁霞辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人袁霞在此次犯罪中处于被支配、从属地位，作用较小，有当庭自愿认罪且退缴了提成款，请求对其适用缓刑。
被告人刘仕忠辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。其辩护人提出，本案只有单位构成犯罪，被告人才可能构成犯罪，现中汇公司没有被指控，被告人刘仕忠依法不构成犯罪；本案非法吸收公众存款的数额没有依法扣减向特定对象、单位员工等吸存的金额，其单位犯罪金额不确定，其指控事实不清；被告人刘仕忠实质上是本案单位行为的受害人，根本没有个人参与犯罪的主观故意，故���求对其宣告无罪。即使对被告人刘仕忠定罪处罚，也应考虑其应认定具有自首和退赃情节，并针对其地位、作用区分主从对待。
被告人熊光焱辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。其辩护人提出，公诉机关指控被告人熊光焱构成非法吸收公众存款罪的罪名不成立，被告人熊光焱的行为不构成犯罪。其理由是：本案只有在中汇公司构成单位犯罪的前提下，被告人熊光焱才有可能构成犯罪；中汇公司及峨眉分公司均为合法注册有工商部门颁发的营业执照的公司，其是否具有金融业务资质，被告人没有义务予以审查，且被告人本身也是受害人，因此被告人既不明知，也没有主观故意；本案非法吸收公众存款的数额没有依法扣减向特定对象、单位员工等吸存的金额，其单位犯罪金额不确定，其指控事实不清。
被告人刘聆辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。其辩护人提出，公诉机关指控被告人刘聆犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足，请求对其作出无罪判决。其理由是：公诉机关指控本案是属于自然人共同犯罪，在共同犯罪中，必须有共同犯罪的故意，客观上共同实施了犯罪行为，而刘聆主观上没有犯罪故意，客观上是受害者，也没有非法吸收公众存款的行为；本案应是单位犯罪。而非自然人犯罪，刘聆不是公司的决策者、直接责任人和直接负责的主管人员。
被告人张弟义辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。其辩护人提出，张弟义的行为不构成非法吸收公众存款罪。其理由是：张弟义不是沙湾分公司的负责人，没有对业务进行过管控，本案所涉项目均系中汇公司通过网络平台或视频会议直接和分公司的业务员对接联系，张弟义并没有对分公司的业务起到组织、领导作用。即使对张弟义定罪处罚，也要考虑其应认定具有自首情节以及任职时间较短，公司业绩最差等因素，免于刑事处罚。
经审理查明：苏某1、马某（均已在德阳提起公诉）与李某7、黄某2、王某7（均另案处理）等人共谋以苏某1在全川范围内成立并控制的多家融资信息咨询服务公司、投资咨询公司为平台向社会不特定公众吸收存款，并分别提供项目、担保及相关资料。苏某1在乐山先后成立了乐山中汇融资信息咨询服务有限公司（以下简称“中汇公司”）、乐山四福投资咨询有限公司（以下简称“四福公司”）、乐山双安福投资咨询有限公司（以下简称“双安福公司”），自2013年7月起至2014年9月，以三家公司为非法吸存平台在乐山市范围内非法吸收公众存款共计1.84311亿元，已归还0.4507亿元，尚有1.39241亿元未还。
（一）苏某1于2013年6月9日在乐山市成立中汇公司，并于同年7月先后在乐山市的峨眉山市、沙湾区、夹江县、犍为县成立了中汇公司峨眉分公司、沙湾分公司、夹江分公司和犍为分公司。其间，被告人周江于2013年6月-2014年8月担任中汇公司的法定代表人；被告人张晓明于2013年7月至10月担任中汇公司总经理；被告人龚艳于2013年6月至2014年7月任中汇公司副总经理；被告人金山于2013年7月至2014年6月任中汇公司风控部经理；被告人袁霞于2013年7月至11月任中汇公司市场部经理；被告人阳文彬于2013年11月至2014年8月任中汇公司市场部经理；被告人刘仕忠于2013年7月至2014年7月担任夹江分公司负责人，被告人熊光焱于2013年9月至2014年9月担任峨眉分公司负责人；被告人刘聆于2013年10月至2014年9月担任犍为分公司负责人；被告人张弟义于2013年9月至2014年9月担任沙湾分公司负责人。
中汇公司的经营模式为：项目融资方（借款人）委托中汇公司借款，中汇公司安排一名出借人代表与项目融资方、担保方签订合同，约定项目融资方向出借人按月支付利息，到期后全额还本。中汇公司通过组织员工上街向不特定公众发放宣传单、在报纸、电视台投放广告对公司进行宣传，向到公司门市来的群众推销、讲解项目，以项目方需要借入周转资金为由，与有出借资金意向的群众签订出借居间服务合同、约定借款期限和月息，代项目融资方向客户出具借款凭证，并按期划转本息等方式向社会不特定公众吸收资金。
中汇公司及分公司于2013年7月至2014年9月先后通过18个项目非法吸收公众存款共计1.5765亿元，迄今还款0.4502亿元，尚有1.1263亿元未还：
（1）2013年7月以越某县果海水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达1000万元，迄今已归还920万元，尚有80万元未还。
（2）2013年9月以越某县尔普水电开发有限责任公司一期项目非法吸收公众存款金额达1000万元，迄今已归还60万元，尚有940万元未还。
2013年10月至2014年6月以越某县尔普水电开发有限公司二期项目非法吸收公众存款金额1000万元，迄今已归还398万元，尚有602万元未还。
(3)2013年11月以昭觉永和嘉业达普水电有限公司项目非法吸收公众存款金额达600万元，迄���已归还600万元。
（4）2014年1月至2014年7月以四川眉山龙某2置业有限公司项目非法吸收公众存款金额达2000万元，迄今未还。
(5)2014年3月至2014年7月以成都市粮泰贸易有限公司乐山项目非法吸收公众存款金额达2000万元，迄今已归还56万元，尚有1944万元未还。
2014年3月至2014年7月以成都市粮泰贸易有限公司峨眉项目非法吸收公众存款金额达374万元，迄今已归还351万元，尚有23万元未还。
(6)2014年6月至2014年7月以四川龙山生态中药源有限责任公司项目非法吸收公众存款金额达449万元，迄今已归还7万元，尚有442万元未还。
(7)2014年4月至2014年5月以成都蜀鑫酒业有限公司项目非法吸收公众存款金额达800��元，迄今未还。
(8)2014年4月至2014年5月以松某西川水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达1000万元，迄今已归还10万元，尚有990万元未还。
(9)2014年5月至2014年6月以广元市大光明实业有限公司项目非法吸收公众存款金额达1200万元，迄今未还。
(10)2014年5月至2014年6月以秦皇岛东丰重工机械制造有限公司项目非法吸收公众存款金额达800万元，迄今未还。
(11)2014年6月以山西嘉泰和煤化有限公司项目非法吸收公众存款金额达278万元，迄今未还。
(12)2014年7月至2014年8月以沐川县七星火谷水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达958万元，迄今未还。
(13)2013年11月至2013年12月以越某县普雄加利水电开发有限公司项目一期非法吸收公众存款金额达1000万元，迄今已归还1000万元。
2014年8月至2014年9月以越某县普雄加利水电开发有限公司项目二期吸收公众存款金额达206万元，迄今未还。
(14)2013年8月至2013年9月以四川高精铝业有限公司项目非法吸收公众存款金额达400万元，迄今已归还400万元。
(15)2013年8月至2013年10月以成都某国都置业有限公司项目非法吸收公众存款金额达700万元，迄今已归还金额700万元。
（二）苏某1于2014年2月19日在乐山市福公司。苏某4（另案处理）担任四福公司总经理；被告人梅凤萍担任四福公司副总经理。
四福公司经营模式与中汇公司一致，吸收公众资金的项目来源于中汇公司。四福公司于2014年3月至2014年9月先后通过4个项目非法吸收公众存款共计1458万元，迄今已还款5万元，尚有1453万元未还：
（1）2014年3月至2014年5月以松某西川水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达402万元，迄今已归还5万元，尚有397万元未还。
（2）2014年5月至2014年7月以四川眉州金某1家纺有限公司项目非法吸收公众存款金额达500万元，迄今未还。
（3）2014年7月至2014年9月以越某县尔普水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达536万元，迄今未还。
（4）2014年8月至2014年9月以沐川县七星火谷水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达20万元，迄今未还。
（三）苏某1于2014年2月24日在乐山市成立了双安福公司。被告人段玉梅担任双安福公司总经理；被告人周德初于2014年5月起任双安福公司常务副总经理。
双安福公司经营模式与中汇公司一致，吸收公众资金的项目来源于中汇公司。双安福公司于2014年5月至2014年9月先后通过2个项目非法吸收公众存款共计1208.1万元，迄今未还：
（1）2014年5月至2014年6月以四川眉州金某1家纺有限公司项目非法吸收公众存款金额达500万元，迄今未还。
（2）2014年7月至2014年9月以越某县尔普水电开发有限公司项目非法吸收公众存款金额达708.1万元，迄今未还。
2014年9月27日，周江被群众（集资参与人）扭送至乐山市市中区派出所，办案民警将其带回乐山市公安局经济犯罪侦查支队进行讯问，并于同日对其采取刑事拘留强制措施；2014年9月28日，张晓明被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年9月28日，龚艳被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年9月29日，金山被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年9月29日，段玉梅被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查，并于同日对其采取刑事拘留强制措施；2014年8月，梅凤萍主动到乐山市公安局反映四福公司涉嫌违法犯罪的情况，同年11月20日，经电话通知到案接受调查，并于同日对其执行逮捕；2014年10月9日，周德初被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年9月29日，阳文彬被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年10月13日，袁��被乐山市公安局经济犯罪侦查支队电话通知到案接受调查；2014年9月28日，刘仕忠经办案民警电话通知到案接受调查，并对其采取刑事拘留强制措施；2014年11月3日，熊光焱经办案民警电话通知到案接受调查，并对其执行逮捕；2014年9月28日，刘聆经办案民警电话通知到案接受调查，并对其采取刑事拘留强制措施；2014年9月28日，张弟义经办案民警电话通知到案接受调查，并对其采取刑事拘留强制措施。
另查明，本案在审理过程中，周江退缴项目提成款20367元；张晓明退缴了项目提成款17230元；龚艳退缴了项目提成款46912元；金山退缴了项目提成款43923元；段玉梅退缴了项目提成款1916元；梅凤萍退缴了项目提成款8879元；周德初退缴了项目提成款477元；阳文彬退缴了项目提成款38480元；袁霞退缴了项目提成款13659元；刘仕忠退缴了项目提成款44542元；熊光焱退缴了项目提成款25519元；刘聆退缴了项目提成款14097元；张弟义退缴了项目提成款6419元；原中汇公司、四福公司等公司客户经理陈某9、杨某9、刘某8、杨某8等人自愿分别退缴提成等款5321元、53924元、11932元、26308元，共计379905元。
上述事实有以下证据证实：
上述事实，有以下证据予以证实：
(一)书证
1、周江等十三名被告人的身份信息，证实各被告人的主体身份信息情况。
2、周江等十三名被告人的到案经过及到案情况说明，证实各名被告人到案的过程及采取强制措施的基本情况。
3、乐山市工商局提供四福、中汇公司及分公司、双安福��司的工商登记资料，证实涉案公司的名称、性质、经营范围等。
4、公安机关冻结、轮扣相关股份、土地情况，证实苏某1等系列案采取财产保全的情况。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"6282朱子英与张美银农村土地承包合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-15\\\\\",\\\\\