福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0481刑初300号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人王建阳，男，1976年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省绍兴县。曾因犯虚开增值税专用发票罪于2010年6月25日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌诈骗罪于2015年12月11日被永安市公安局刑事拘留，2016年1月14日经永安市人民检察院批准逮捕。现羁押于永安市看守所。
辩护人陈达映，福建建州联兴律师事务所律师。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）317号起诉书指控被告人王建阳犯诈骗罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员谢海良出庭支持公诉，被告人王建阳及其辩护人陈达映到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2015年3月27日，被告人王建阳伙同杜伯祥（已死亡）、赵伟荣、石小明、黄文华、沈忠毅、杨某甲（均另案处理）等人在浙江省嘉兴市上岛世家茶馆包间内，通过虚构可以办理承兑汇票贴现业务以及虚构杜伯祥名下的绍兴若海贸易有限公司的银行账户余额等手段，骗取永安市柏源贸易有限公司一方的信任。在永安市柏源贸易有限公司通知永安福祥贸易有限公司将一张票值金额为人民币500万元的电子银行承兑汇票（票据号码为110××××720150326025441765）背书转让至绍兴市若海贸易有限公司账户后，立即将上述承兑汇票在市场上贴现，贴现价款人民币4734684.44元转入绍兴市若海贸易有限公司的账户后又迅速转入杜伯祥等人的个人账户并取现，将所得款项非法占为已有，并断绝与永安市柏源贸易有限公司的联系。
对于上述指控，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人王建阳以非法占有为目的，伙同他人通过承兑汇票贴现的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建阳的行为系共同犯罪。被告人王建阳在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人王建阳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人王建阳的辩护人认为，被告人王建阳在本案中所起作用相对较小，系从犯；被告人王建阳归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，悔罪程度深。请求法庭对被告人王建阳减轻处罚。
经审理查明，2015年3月27日，被告人王建阳伙同杜伯祥（已死亡）、赵伟荣、石小明（均已判刑）、黄文华、沈忠毅、杨某甲（均另案处理）等人经预谋分工后，在浙江省嘉兴市上岛世家茶馆包间内，通过虚构可以办理承兑汇票贴现业务以及虚构杜伯祥名下的绍兴若海贸易有限公司的银行账户余额等手段，骗取永安市柏源贸易有限公司一方的信任。在永安市柏源贸易有限公司通知永安福祥贸易有限公司将一张票值金额为人民币500万元（票据号码110××××720150326025441765）的电子银行承兑汇票背书转让至绍兴市若海贸易有限公司账户后，立即将上述承兑汇票在市场上贴现，贴现价款人民币4734684.44元转入绍兴市若海贸易有限公司的账户后又迅速转入杜伯祥等人的个人账户并取现，将所得款项非法占为己有。诈骗得手后，被告人王建阳、杜伯祥等人关闭手机等联络工具，断绝与永安市柏源贸易有限公司的联系，后被告人王建阳协助杜伯祥通过银行支取现金等方式将诈骗款陆续变现。案发后，被告人王建阳于2015年11月21日在浙江省绍兴市柯桥区公安分局出入境管理大队被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实本案被告人王建阳的出生年月、身份、户籍地址等基本情况以及被告人系完全刑事责任能力人。
2、承兑汇票报价单，该报价单由同案人杜伯祥提供，记录承兑汇票报价情况。证实杜伯祥在实施诈骗过程中曾将一张承兑汇票报价单拍照后用微信传给许某（杜伯祥的司机）的事实。
3、绍兴市场监督管理局登记注册资料，证实绍兴市若海贸易有限公司于2006年4月4日成立，法定代表人系杜伯祥，注册资本50万元以及2013年以后该公司便未参加年检的事实。
4、证人许某向孙某（承兑汇票贴现业务中间商）出具的说明，具体内容为：“许某作为乙方（绍兴若海贸易有限公司）代表，授老板杜伯祥指派来企业以贴现为由，实际目的是想骗取对方500万元承兑汇票。汇票到手后，老板失去联系，一直不肯出面了。以上所说句句实话。”落款人为许某，落款时间2015年3月27日。
5、手机资料及短信截图，证实在诈骗过程中，绍兴市若海贸易有限公司提供虚假的“显账”信息以及孙某与一手机号码为151××××9485之间的短信联系情况。
6、QQ群聊天记录截图、微信人像照片、微信聊天记录截图、短信信息截图、通讯录截图，证实在涉案承兑汇票被诈骗过程中，承兑汇票贴现业务中间商叶某与对方联系的信息情况。其中与叶某联系的“杜财务”的微信头像系被告人杜伯祥的照片；叶某在3月27日1：45与131××××8946号码（赵伟荣供述称该号码系其使用）短信联系过程中，该号码向叶某发送了承兑汇票背书信息（绍兴市若海贸易有限公司。开户行民生银行无锡分行营业部，无锡市中山路801号。账号69×××32.行号305302032103）。以及在承兑汇票背书转让后，叶某向该号码发送了多条催款信息，对方均以各种理由拒绝转款的事实。
7、质押申请信息、情况说明、交易明细，证实涉案500万元的承兑汇票（票据号码110××××720150326025441765）被诈骗后又出售给深圳市丰盈贝贸易有限公司，深圳市丰盈贝贸易有限公司于2015年3月27日支付人民币4734684.44元至绍兴市若海贸易有限公司账户（账号20×××27的）的事实。
8、银行账户交易明细，证实户名为绍兴市若海贸易有限公司，账号为20×××27的农村合作银行账户于2014年4月3日开户，最后存取日为2015年3月27日，余额852.17元。其中：该账户于2015年3月27日收到户名为深圳市丰盈贝贸易有限公司（账号57×××02）的账户转入的人民币4734684.44元；后汇出90万元至户名为陈某甲（账号62×××74）的账户，汇出384.9万元到户名为杜伯祥（账号62×××18）的账户。上述陈某甲的账户于2015年3月27日14时38分在嘉善城关支行取款60万元，15时16分在嘉善支行取款30万元；杜伯祥的账户于3月27日取款199900元、消费104.088万元、转支250万元到吕某的银行账户，之后至3月28日期间又取款108000元；3月28日收到吕某账户转回的195万元，后于3月28日至29日期间分多次共计取款196万余元的事实。
9、银行交易明细、银行卡取款业务回单、收条，证实吕某的卡号为62×××10的农业银行账户于2015年3月28日收到杜伯祥账户转进的250万元，后分别两次各取款25万元、30万元，并转支195万元至杜伯祥的账户；同日，郁木海代杜伯祥出具收条称收到吕某现金55万元、银行汇款195万元。
10、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：①永安市公安局于2015年4月5日从杜某处提取扣押涉案赃款人民币100万元，于4月14日从杜伯祥处扣押人民币151000元，后公安机关将扣押的上述款项全额发还给被害人陈某丙；②永安市公安局从被告人王建阳处扣押到身份证一张，该身份证记载的人员信息为“石德夫，男，汉族，1975年10月10日出生，住址浙江省余姚市黄家埠镇五车堰村大沈家孝子弄东22号，公民身份号码为330219197510103173”，被告人王建阳自诉该身份证系其在宾馆住宿时捡拾的他人遗失身份证；③永安市公安局从被告人处扣押人民币3000元，后发还给被害人陈某丙；④永安市公安局从被告人王建阳处提取的双面字条纸一张，其中手写一面记载有若干银行账户信息。
11、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2015年4月30日，证人王某（系同案人赵伟荣女朋友）自愿向公安机关退出赃款3万元，后由永安市公安局发还给被害人陈某丙的事实。
12、用户资料及银行交易明细，证实王某等人的工商银行账户、农业银行账户的交易明细。
13、抓获经过，证实：①2015年12月11日，被告人王建阳在绍兴市柯桥区公安局出入境管理大队办理出国出境业务过程中被民警发现系网上逃犯，后被民警当场抓获；②同案人杜伯祥于2015年4月3日在浙江省桐乡市第一人民医院被公安民警抓获；③同案人赵伟荣于2015年4月29日在浙江省桐乡市煤机东村10幢401室被公安民警抓获。
14、永安市公安局出具的情况说明，证实：①根据丰盈贝贸易有限公司提供的材料，将电子承兑汇票出售给该公司的是一名微信昵称为“老男孩”，手机号码为139××××5708的人，该号码现已关机，暂无法查明该对象真实身份；②经查找，公安机关暂无法查明证人吕某证言中提到的叫其帮忙取款的“郁木海”的真实身份；③永安市公安局民警通过电话联系租房给若海贸易公司的管理人施某（电话159××××1019），施某称其只收到杜总（指杜伯祥）两次支付的5.74万元租金，并未收到被告人王建阳自诉交给其的另外5万元房租。
15、浙江省绍兴县人民法院（2010）××刑初字第××号刑事判决书，证实被告人王建阳曾因犯虚开增值税专用发票罪于2010年6月25日被该院判处有期徒刑三年，缓刑五年的事实。
16、证人孙某的证言，证实他和“潘总”（即潘某）都是做承兑汇票贴现业务中间商，从中赚取贴现介绍费。2015年3月26日中午12点，他接到潘某电话说永安万年水泥有限公司有2500万元的承兑票马上开出来了，他通过网上联系到浙江绍兴一个叫叶某的人，对方说可以贴现这张汇票。双方谈妥好贴现价格后决定做这笔生意。第二天（3月27日）早上10点左右，叶某带着资金方代表许某来到他位于杭州市萧山区通惠北路12号柏丽轩大厦1017室的公司和他们交易。因不了解对方的资金情况，他们商量先交易一张500万元的汇票。潘某就通知永安万年水泥有限公司通过网银将一张500万元的汇票背书转账到资金方账户。转账成功后，他就催问叶某，要求资金方尽快转账。叶某就一直和杜伯祥联系，但杜伯祥方面以不会操作网银以及网银数据出错等种种借口拖延转账。当日下午14点，他通过民生银行方面的人员查询到绍兴市若海贸易有限公司的账户余额为零，而且一直没有交易记录，之后就无法联系到杜伯祥和财务王建阳，他确定被骗于是向公安报了案。
17、证人叶某的证言，她是做承兑汇票贴现业务的中介。她证实2015年3月26日中午，她朋友江某说一家企业要承兑2500万元的汇票，她通过QQ群和微信和做汇票贴现业务的相关人员联系，当晚大约19时许，有一个号码是131××××8946的男子联系她，自称是绍兴若海贸易有限公司的法人杜某某，专门做这种汇票业务的，并称派业务许经理当晚到萧山洽谈业务。3月27日早上七点多，她跟许经理见面，双方就承兑汇票贴现及转账事宜进行了协商。当日10点左右，她和许经理一起去孙总（指孙某）的办公室，大约快11点时，孙总说已经把500万元汇票背书转账过去了，但一直没有收到转款，于是她就一直跟杜伯祥方面联系要求视频显账并转款，但对方以各种理由拖延转款。到下午的时候，杜总和他财务的电话就没法接通了，款也未到位，她就意识到被骗了。在被骗的过程中，她都是通过电话、微信联系自称是若海贸易公司的“小王、杜总、杜财务”等人，但始终没有见过本人。
18、证人江某的证言，证实他和叶某是专门做票据中介工作的。2015年3月26日上午，他在一个浙江承兑汇票的QQ群里联系到一家广州做票据贴现的小王，双方就票据贴现的报价达成合意后约定第二天早上9时成交。3月27日凌晨4时许，票据接收方绍兴若海贸易有限公司派了一个员工许某过来。当天早上大约9时许，叶某带许某一起去柏丽轩大厦孙某办公室处理票据交易事宜。后来听叶某说一单承兑汇票500万元已经背书转让给接收方了，但是直到下午接收方即杜伯祥的公司还是没有打款过来，杜伯祥和“广州票据小王”的电话也已无法接通。孙某认为他们是合伙搞诈骗，便向公安机关报案。
19、证人许某的证言及辨认笔录，证实他是2014年9月进入绍兴市若海贸易有限公司工作的，主要负责给老板杜伯祥当司机，有时也受老板指派外出代表公司跟中介联系去接收承兑汇票。2015年3月26日晚20时许，杜伯祥叫他到杭州市萧山区找一中介叶某联系接一张承兑汇票。3月27日早上9时，叶某带他到柏丽轩大厦1017室找一家公司老板孙某办理接收承兑汇票手续。在此期间，孙某一直与叶某商谈转让承兑汇票的事宜，叶某是中间人，与他老板杜伯祥和另一个中介广州票据小王电话联系，再与孙某交换意见。他就坐在这家公司里，什么事情都没有做。永安市福祥贸易有限公司要转让承兑汇票的金额是2500万元。为稳妥起见，孙某和叶某商量将这些承兑票据分五次转让，每一次转让500万元，收到钱再转让下一笔500万元。当天早上10时50分，孙某说已经将一张500万元的承兑汇票背书转让给绍兴市若海贸易有限公司，叫公司赶紧把贴现钱款打过来。之后，杜伯祥以不会接收票据、电脑端口出错、票据无法找到、要去银行处理这张票据等为借口，一直未将把钱汇过来。孙某见没有打款过来，怀疑他们合伙起来诈骗，于是就报警了。2015年3月27日晚，孙某这方逼他写了一张他作为乙方代表，受老板杜伯祥指派来企业以贴现为由，实际目的是想骗取对方500万元承兑汇票的条子，但这张条子不是他自愿写的，他没有参与诈骗。此外，他认为杜伯祥拍给叶某看的一张7200万元的银行存款图片是假的，杜伯祥报给叶某他们公司老板的电话131××××8946实际上是王建阳的号码，自称公司财务的电话136××××9990实际上是杜伯祥自己的号码。
20、证人杨某乙的证言，证实他和罗桂明、赵伟荣在外欠很多钱，都想做些事情把债还了，顺便赚一些钱。赵伟荣对承兑汇票很熟悉，就叫他们一起搞承兑汇票诈骗。赵伟荣负责诈骗的整个流程，罗桂明负责找要诈骗承兑汇票的企业，他和赵伟荣关系好，只要负责跑跑腿。2015年3月下旬，“阿大”（指余志刚）联系赵伟荣，要与赵伟荣合伙搞承兑汇票诈骗，赵伟荣同意参与。“阿大”这个人他原先就认识，但他和“阿大”之间谈不来，便没有参与他们的诈骗团伙。
21、证人施某的证言及辨认笔录，证实2014年11月7日，有一个姓杜的老年男子（经辨认系杜伯祥）到他们公司（绍兴市越城区皋埠镇银桥路322号），将他们公司办公楼二楼租用作为若海贸易公司的办公场所。当时，他们和杜伯祥口头协议租金是每年10万元，杜伯祥先支付了4万元房租。2015年3月7日之后，杜伯祥未继续支付房租，经多次电话催收，杜伯祥在2015年3月29日又支付了17400元的房租，将二楼办公室续租到5月份，此后便没有再付过钱。
22、证人吕某的证言，证实2015年3月初，他联系朋友郁木海想借钱，郁木海当时说没有钱，说等到3月底朋友承兑汇票到期时再凑些钱给他。3月27日下午，郁木海打电话给他说钱帮他借到了，叫他报农行账号，他就把农业银行账户发微信给郁木海。3月28日上午9时许，他的农行账户收到一笔250万元的汇款。因郁木海说这些钱每个月要收1毛的利息即每月利息25万元，他觉得不划算于是就打电话给郁木海说这笔钱不要了。当天下午1时许，郁木海和两个中年男子到余姚，叫他帮忙再取30万元，剩下的钱转到杜伯祥的农行账户（卡号为62×××18）。他就叫郁木海代杜伯祥写一张收条（因为这笔钱是杜伯祥汇给他的）。郁木海写好收条后，他们一起驾车到兰江支行，他又到柜台取了30万元现金，连同原先取的25万元一起拿给郁木海，然后再把剩余的195万元转到郁木海提供的杜伯祥的农行账户。
23、证人陈某甲的证言，证实2014年9月份左右，有一个陌生男子和他联系，说有一笔资金要从他账户上走，到时给他一些报酬。他患了十年的尿毒症，看病缺钱用，就同意了。2015年2月15日，该男子打电话给他，叫他各办一张农业银行卡和一张工商银行卡，都要开通电子银行。于是他在嘉善县农业银行办了一张银行卡（卡号62×××74），工商银行办了一张银行卡（卡号62×××51）。2015年2月下旬的一天晚上，对方把开好的银行卡及密码器拿走了，留了一部手机，叫他以后就用这部手机联系。2015年3月27日下午，对方打电话联系他（对方号码尾数是236），说钱到90万元，叫他到农业银行嘉善支行城关分理处取款。他到了农业银行嘉善支行城关分理处，一个戴口罩的男子把两张银行卡以及一个包给他，叫他拿农行卡到里面取款，能取多少算多少。银行工作人员说只有60万元，他就取了60万元。出了银行，对方在一辆东风面包车（车牌是浙F×××××，颜色是灰色的）上等他，开车的还有另一个男青年。上车后，他把钱拿给对方，对方又载他到农业银行嘉兴支行取款30万元，之后他把钱拿给对方，对方给了他3万元，把之前给他的手机也一并拿走了。
24、证人唐某的证言，证实他有一辆灰色的江铃陆风面包车（车牌浙F×××××）从事客运业务。2015年3月27日14时许，一个戴口罩的男子（大约30多岁）到嘉善县大云镇西云路口找到他，要用他的车，叫他开到嘉善县农业银行城关分理处边上，等了大约20多分钟，一个中年男子过来找他，口罩男拿了一个旅行包和银行卡给中年男子，让这名男子去银行取款。过了20分钟左右，中年男子回来说取了60万元。口罩男就叫中年男子上车，然后他开车到农业银行嘉善支行，口罩男叫中年男子再去取款。之后，口罩男坐他的车往嘉兴方向开，在320国道三里村边上，口罩男将那袋钱拿给了一30多岁的光头胖子。之后，口罩男坐他的车返回到五一停车场附近就下车了。
25、证人真盖军的证言及辨认笔录，证实他在绍兴市开出租车，车牌号是浙D×××××。2015年3月28日上午9点多，有一个年纪约60多岁的人（经辨认系杜伯祥）拦他的车要去上虞。杜伯祥中途在电话上联系了一个人，叫他去接一个人（经辨认系王建阳）后就去上虞的一家农业银行，杜伯祥进去银行取钱，中年人在车上，杜伯祥取了钱就放在后备箱里，然后又叫他开车到嵊州，接着又在三个农业银行取了钱，都是杜伯祥去取的，然后叫他到绍兴。之后中年男子先下车，从车子后备箱拿了一部分钱。之后杜伯祥下车，也拿了一部分的钱袋子走了，临走的时候，杜伯祥要了他的电话，说有用车再打他电话。他在开车时有听到杜伯祥在电话中说分到200多万元什么的，好像还说买了100多万元的黄金。
3月29日上午9点多，杜伯祥用他的车去上海，到上海保定路与同家嘴路的交叉口，兴业银行上海市北支行的24小时自助柜员机附近停车，杜伯祥把前一天银行取出来的钱袋子交给一个约50来岁、个子高大的男子，之后杜伯祥就叫他开车回到绍兴市。4月1日上午9点多，杜伯祥打电话给他要去上海，到了上海保定路与同家嘴路交叉路口附近，前一天的高个子男子把杜伯祥给他的钱袋子又交给杜伯祥，杜伯祥就叫他开车到尚博路附近，有一对夫妻样子的人接了钱袋。4月2日，杜伯祥又叫他去上海尚博路附近，前一天的那对夫妻又提着钱袋拿给杜伯祥。之后，杜伯祥叫他开车到中央花园路边的一个地点停车，杜伯祥叫他回避一下，他看到杜伯祥把钱袋交给了一个短发、50来岁的男子。
26、证人张某的证言，证实他于2014年4、5月份通过朋友介绍认识杜伯祥。2015年4月1日中午，杜伯祥公司的员工许某到他公司询问杜伯祥的下落，并说如果能联系上杜伯祥就叫杜伯祥去投案。事后他了解到杜伯祥有涉嫌承兑汇票诈骗的事情。4月3日早上9点左右，杜伯祥打电话说在桐乡市第一人民医院住院，病情比较重，叫他过去照顾一下。因为都是朋友，所以他于下午2点左右开车到医院找到杜伯祥，他问杜伯祥承兑汇票是怎么情况，但杜伯祥说不愿多说，还叫他不要管此事。到晚上7点左右，当地公安就过来找杜伯祥了。
27、证人杜某的证言，证实杜伯祥是他小叔。2015年4月1日22时许，杜伯祥和他联系说有一笔100万元现金要寄放在他这边。他问是什么钱，杜伯祥说是赚来的，不会害他，他就答应了。4月2日傍晚，杜伯祥乘一辆浙牌绿色出租车到上海永泰路环球中央花园小区门口将一个装有100万元的黑蓝色行李包给他。之后永安警方找到他，告知这些钱是诈骗赃款并给他看了相关法律文书和手续，于是他就把钱取出来交给了公安机关。
28、证人王某的证言，证实她和赵伟荣是男女朋友关系。她只有两张银行卡：一张卡号为62×××73的农业银行卡，一张卡号为62×××47的工商银行卡。赵伟荣于2015年3月28日当天给她50000元现金，她于当日往农业银行卡存了49000元。她不清楚赵伟荣给她的50000元现金的来历，直到民警告诉她之后才知道这些钱是赵伟荣诈骗分来的钱，于是她就将剩下的30000元退出来交给了公安机关。
29、证人陈某乙的证言和辨认笔录，证实2014年9月份，杜伯祥找他借钱，他当时同意借8万元给杜伯祥，月息6分，但后面杜伯祥都没有支付利息给他。2014年11月份左右，杜伯祥找他买布，布款一共是14万元，杜伯祥也是一直没有付，后来他就一直催杜伯祥要借款和布匹的钱，杜伯祥都是一直推脱，大约在2015年3月底的时候，他又打电话找杜伯祥要钱，杜伯祥说过几天会叫人拿钱给他，过了几天的一个下午，一男子（经辨认系王建阳）打电话给他，说杜伯祥叫他拿钱给他，他们在他住处的门口见面，王建阳就拿了22万元现金给他，钱是装在一个黑色的塑料袋里面，他点好后就把杜伯祥写给他的8万元借条拿给王建阳，叫王建阳带回去给杜伯祥。他记得王建阳的电话是185××××8588，杜伯祥电话是136××××9990。王建阳当时给他说是帮杜伯祥打工的。
30、同案人杜伯祥的供述和辨认笔录，他供认2014年下半年，他经人介绍认识一伙专门搞承兑汇票诈骗的嘉兴籍男子，他和王建阳、许某商量打算和嘉兴籍男子一起搞承兑汇票诈骗，如果成功就将之前的欠款还了。承兑汇票诈骗具体过程由嘉兴籍的男子操作，他以自己的公司绍兴市若海贸易有限公司为依托、王建阳冒充公司的副总，许某冒充业务员，一起搞诈骗。诈骗成功，他们和嘉兴籍男子对半分成。2015年3月26日，嘉兴那伙人帮他们找了一单福建省永安市的承兑汇票。2015年3月27日，他和王建阳一起和嘉兴这伙人到嘉兴市市中心一家茶馆的包厢里实施诈骗，期间都是嘉兴人在操作他的网银。嘉兴这伙人把他的照片和伪造的一张他在江苏无锡开民生银行的对公账户（户名：绍兴若海贸易有限公司，账号69×××32）有7200万存款余额的图片发给对方，之后对方就把一张500万的承兑汇票背书转账过来了。之后，他就以种种借口拖延时间不打钱给对方公司，到了下午嘉兴这伙人就把承兑汇票变现成4734684.44元到他公司农村信用社对公账户。
在嘉兴上岛世家茶馆三楼的一个包厢搞承兑汇票诈骗，除了他、王建阳之外，在现场的还有四个人，都是30-40岁之间的男子，此外还有三、四个男子进进出出，其中有一个戴眼镜的（经辨认系赵伟荣）冒充绍兴市若海贸易公司的法人，用一部蓝白色诺基亚手机（号码131××××8946）跟许某、杭州萧山方面联系，赵伟荣对承兑汇票业务很熟悉，指挥其他人如何操作，与外界联系都是赵伟荣在操作的，电话也都是赵伟荣打的。承兑汇票骗到手后，赵伟荣还打电话拖延时间，也有教他如何打电话拖延时间，好让他们将票变现。
经辨认，杜伯祥指认参加汇票诈骗的人员当中，有一个在茶馆里走来走去，有时候在电脑面前看看讲讲的人系杨某甲，他感觉这个人对诈骗过程很内行；一名在电脑面前操作的男子系沈忠毅；此外，两名分别叫黄文华、石小明的人，当天诈骗得手后，跟着他去银行取钱。诈骗过程中，他冒充公司的杜财务，用自己的微信（昵称：猎豹）和杭州萧山的那个女的联系，赵伟荣教他在微信中怎么讲他就怎么讲，当时，赵伟荣还用他的手机帮他拍了一张照片，让他用微信发给萧山的女的，然后赵伟荣又让他到电脑面前拍了一张显帐的照片给那女的。
承兑汇票变现后，有214.8万元是给嘉兴那帮人拿走了，其中嘉兴这伙人就操作网银从他公司农村信用社对公账户上转了90万到一个未知账户，另外384.9万元转到他的农业银行账户（户名：杜伯祥，卡号62×××18）。接着，嘉兴人就叫他去银行取现，他在嘉兴城区农业银行取了199900元，自己再凑了100元，凑足20万元给对方，对方说这样太慢，又叫他去购买黄金，于是他就到嘉兴城区的一家大金行购买了104.8万元的黄金给对方。2015年3月27日下午，王建阳叫他从卡号为62×××18的农行账户转250万元到吕某的卡号为62×××10的农行账户。他银行卡里剩下的10.8万元就自己取出来了。3月28日，对方打回195万元到他的农业银行的账户。3月27日下午，他在绍兴市越城区租了一辆出租车，然后叫司机开车到上虞接了王建阳，和王建阳一起在上虞区、嵊州市各大农业银行柜台将钱取现出来，当天他们一共取了122万元。3月29日，他一个人联系了之前的出租车司机载他去取款，随后他将剩余的73万元都取了出来。关于上述钱款的去向，他说拿给侄儿杜某100万元，以及用于还高利贷、日常生活及拿去走关系处理事情花销了。
31、同案人赵伟荣的供述和辨认笔录，供认“转让承兑汇票”诈骗的方式就是先找一家皮包公司，然后找到要转让承兑汇票的企业，以低于市场价格高于银行直贴价格找对方收票，再想办法先让对方把承兑汇票背书转让过来，承兑汇票背书过来后，不给对方企业打款，而是直接把承兑汇票再转让出去兑现，这样就可以骗到钱了。
3月26日晚上，“阿大”（指余志刚）叫他过去嘉兴市的一咖啡屋喝茶，他跟沈忠毅一起过去，当时在场的有阿大、杨某甲、黄文华、石小明、ＸＸ伟、王姐、老八，还有杭州外号叫胡子的。中途阿大接到北京上线的电话，说有一张票可以做。3月27日9点左右，“阿大”叫他到嘉兴市上岛世家茶馆的二楼包间，他就跟罗桂明、沈忠毅一起过去，到包间不久，杜伯祥、王建阳以及杨某甲、黄文华、石小明也到了包间。他当时主要是跟叶女士通电话，他负责冒充绍兴若海贸易公司的法人，杜伯祥冒充公司的财务，他和叶女士通过视频、微信联系，主要谈的就是票据的报价、票面的信息、打款账户等信息。后面交易中出现的公司显帐、网银操作是沈忠毅做的。3月27日10时许，永安的企业就将一张500万元的电子承兑汇票背书过来，他和杜伯祥就一直和对方联系拖延转账。对方把票据背书过来后，他就马上联系另一资金方将500万元的汇票以474万元的价格进行背书转让，然后叫资金方打款到杜伯祥公司的对公账户。诈骗得手后，他打电话问王姐要他的报酬，之后王姐叫了一个男子送了8万元给他。他实际上就得到王姐给的8万元，还有找沈忠毅拿了15000元；还有听杨某甲说拿了500克黄金，现金是1、2万元；ＸＸ伟拿了400克黄金，现金3万元；胡子好像拿了5万元现金；其他人分多少他不清楚，大头应该是阿大和王姐拿去了。
他们诈骗永安的这张500万元的汇票，组织和策划都是阿大余志刚，杨某甲、黄文华和石小明、ＸＸ伟都是余志刚的跟班。这次诈骗的资金方是他在网上找的，是杭州的一家公司，在3月27日上午，他有把这家资金方的联系人和电话提供给王建阳，但具体是谁联系资金方他不清楚。
2015年3月27日，他参与诈骗承兑汇票时使用的电话号码是131××××8946。他们把永安这家企业的承兑汇票骗来后，当天下午和对方通最后一个电话后，他就把这张手机卡丢掉了。为逃避法律打击，他们在搞承兑汇票业务时都没有使用真实身份，他自称姓王，罗桂明自称“老何”。
32、同案人朱某的供述及辨认笔录，朱某系涉嫌票据诈骗的他案嫌疑人，其为戴罪立功，主动向公安机关供述他所知道的永安公司被诈骗的有关情况和涉案人员。他供述证实的主要内容为：①永安这起被骗500万元票据案件的参与人有两方面人员：一方是企业方，涉案人员是浙江绍兴人；另外一方是浙江嘉善人，参与的人分别是赵伟荣、余志刚（外号“阿大”）、杨某甲、黄文华、沈忠毅、ＸＸ伟、石小明及一个外号叫“老何”等人。永安这起500万的诈骗案件的策划人应该是余志刚和上线的人，余志刚叫杨某甲联系了赵伟荣，后赵伟荣联系绍兴的企业方，企业方的代表在现场交易的时候，说好企业方和操作方诈骗成功后按照对半分成。朱某供述其所知诈骗得手后，余志刚分到大部分的钱，骗来的钱买的所有黄金也是余志刚拿走的；杨某甲和ＸＸ伟分到十几万元；赵伟荣和石小明分到几万元；沈忠毅大约分到10万元；②证人朱某的辨认笔录证实，朱某通过照片辨认出了其提到的涉案嫌疑人石小明、ＸＸ伟。
33、同案人杨某甲的证言及辨认笔录，杨某甲系涉嫌票据诈骗的他案嫌疑人，他向公安机关供述他所知道的永安公司被诈骗的有关情况和涉案人员。他供述证实的主要内容为：①2015年3月底的一天晚上十点多，余志刚打电话叫他到嘉兴市的一家咖啡厅，彼时余志刚、赵伟荣、黄文华、石小明、沈忠毅、ＸＸ伟、陈龙、“老曹”都在咖啡厅。他在哪里听说第二天他们打算骗一张杭州的票（后来说实际出票方是福建的一家公司）。“阿大”安排的人员具体分工是：赵伟荣负责票据贴现，联系资金方、企业方；沈忠毅负责做网银操作、截图等；ＸＸ伟、黄文华、石小明负责取钱。余志刚叫他去现场看看。第二天上午十点左右，他和黄文华、石小明到嘉兴市华庭街的上岛咖啡厅三楼，赵伟荣、沈忠毅等人在咖啡厅具体负责汇票贴现、网银转账等方式进行诈骗操作。诈骗得手后，余志刚分给他一万元的报酬；②证人杨某甲的辨认笔录证实，杨某甲通过照片辨认出了其提到的涉案嫌疑人ＸＸ伟、余志刚。
34、同案人黄文华的证言，黄文华系涉嫌票据诈骗的他案嫌疑人，他向公安机关供述他所知道的永安公司被诈骗的有关情况和涉案人员。他供述证实的主要内容为：①2015年的一天，具体几月份记不住了，他和杨某甲在早上10点多的时候到嘉兴市华庭街一家咖啡厅的包间，在现场他看到沈忠毅和赵伟荣在电脑上操作，他知道他们是在做票据诈骗。诈骗得手后，他和石小明一起跟着企业的法人代表去银行取钱，先后在嘉兴的农业银行总行取了20万元的现金以及建国路的一家金店取了一张100万元左右的的黄金发票，他和石小明把20万元的现金和100万元的黄金发票交给一辆等在那里的黑色轿车上的人。事后，余志刚分别给他和石小明各5万元酬劳。
35、同案人沈忠毅的证言，沈忠毅系涉嫌票据诈骗的他案嫌疑人，他向公安机关供述他所知道的永安公司被诈骗的有关情况和涉案人员。他供述证实的主要内容为：永安这个案子是余志刚在幕后主使。2015年3月底的一天大约十点多，他和赵伟荣以及一个叫“老何”的男子到一家咖啡厅的包间，赵伟荣叫他到具体负责电脑网银操作、赵伟荣等人进行电话联系并联系资金方收购票据，赵伟荣还叫了一年轻人具体操作票据贴现。诈骗得手后，他通过网银把400多万元钱划到企业老板提供的两个私人账户上。事后，赵伟荣分给他25万元作为诈骗永安这笔500万元票据的报酬。
36、同案人余志刚的证言，余志刚系涉嫌票据诈骗的他案嫌疑人，他向公安机关供述他所知道的永安公司被诈骗的有关情况和涉案人员。他供述证实的主要内容为：2015年3月26日，他通过上家“老赖”接手了一单永安500万元的承兑汇票，之后通过杨某甲、赵伟荣、ＸＸ伟等人在嘉兴把这张汇票骗到手。参与诈骗的人员有他、“老赖”、杨某甲、赵伟荣、ＸＸ伟、黄文华、石小明、沈忠毅。赵伟荣负责联系企业方、安排人操作网银、联系资金方；沈忠毅是赵伟荣的手下，负责操作电脑。“杜伯祥”（即杜伯祥）是这起案件的企业方，由他名下的企业负责接收持票方的承兑汇票。3月27日傍晚，诈骗钱款到位贴现后，他从杨某甲处拿了1400克的金条（价值大约是44万元左右），其中800克的金条（价值25万元左右）给了上家“老赖”，剩下的600克金条（价值19万元左右）就是他自己的报酬。据他所知，杨某甲和ＸＸ伟和他一样也是分了20万元左右；赵伟荣不知道分了多少；听说企业方“杜伯祥”分了最多，但具体多少他不知道；黄文华、石小明各分了5万元。
37、同案人石小明的供述及辨认笔录，供认2015年3月下旬的一天上午，ＸＸ伟叫他帮忙开车，后来才知道是搞承兑汇票诈骗的事情，然后他就开着ＸＸ伟的车（车牌号浙F×××××）从嘉善开到了嘉兴市区，接着ＸＸ伟把他带到了一家茶馆，在茶馆的时候他看到黄文华、杨某甲、赵伟荣等人在一个包间里面操作承兑汇票诈骗。诈骗得手后，ＸＸ伟让他和黄文华一起监视“杜总”（经辨认系杜伯祥）去银行取款。杜伯祥开车载着他和黄文华去取款，他们先后到了两家农业银行去取款，接着他又到建国路的一家老庙黄金店，杜伯祥进去买金条，他和黄文华在车里等他，杜伯祥在店里开了一张票据，出来后把钱和票据给他们。之后他们把钱和金票给了余志刚，后余志刚拿了5万元现金给他作酬劳。
38、被害人陈某丙的报案及陈述，证实他所在的永安市柏源贸易有限公司，董事长是潘某，他们公司的一项业务是做电子汇票承兑中介。2015年3月26日，永安福祥贸易有限公司财务总监张爱娟找到他，说她公司有5张500万元、总共2500万元的电子承兑汇票需要贴现，这笔汇票出票人是永安市万年水泥有限公司，他向潘总汇报后，商定交给以前经常合作的杭州萧山市的中介孙某去做，孙某也是做银行承兑汇票中介的，孙某后来说已找好买家，和对方公司的法人代表杜伯祥谈好的价格是若海贸易有限公司以474万元现金收购一张500万元的电子承兑汇票，他们看价格合适，就同意了。2015年3月27日上午，他们和孙某电话联系具体操作事宜，孙某说为稳妥起见，先背书一张500万元的汇票过去，如果交易顺利，再接着背书剩下的2000万元汇票。于是他就通知永安福祥贸易有限公司先背书一张500万元的汇票给绍兴市若海贸易有限公司，永安福祥贸易有限公司就通过公司的农信社账户（卡号：9030418010010000067290）转让了一张中国银行的电子银行承兑汇票（票据号码：110××××720150326025441765，金额：5000000元）给绍兴市若海贸易有限公司。原本说好绍兴市若海贸易有限公司要在收到汇票的半小时内将474万元现金转账到指定账户上（户名：福建省永安万年水泥有限公司，卡号：14×××49），结果款一直没有到账，他就赶紧联系孙某，孙某说他也一直在和若海公司联系，但若海公司方面一直在推拖。直到当天下午，若海公司也一直没有把钱打到他们的账上，该公司老板的手机也关机了，无法联系。
这次他们柏源贸易公司被绍兴市若海贸易有限公司诈骗的损失是474万元人民币，他们在3月27日下午就先行赔付了450万元给永安福祥贸易有限公司，是从潘总的个人中行账户（户名：潘某，卡号：62×××57）转账到福建省永安万年水泥有限公司的中行对公账户上，到现在为止，他们还暂欠永安福祥贸易有限公司27.4万元。2015年4月8日及14日，公安机关陆续帮他们追回赃款115.1万元。
39、被害人潘某的报案及陈述，他系永安市柏源贸易有限公司法定代表人，证实他公司具体负责这个业务的是陈某丙，陈某丙和杭州萧山的中介孙某联系以后，孙某把绍兴若海贸易有限公司的账号发过来，然后陈某丙让万年水泥的财务把汇票背书到这个账号上。陈某丙是用微信、电话和杭州萧山的中介孙某联系的，之后用企业网银进行汇票背书转让。当天背书汇票前，孙某在微信上说绍兴若海公司户头上有钱，还通过微信发了一张若海公司账户余额7000多万元的银行账户截图给他看，让他放心把票背书过去，但这些微信截图事后已经被他删除了。
40、被告人王建阳的供述和辩解及辨认笔录，他供述的主要内容为：2014年3、4月份起，他开始跟杜伯祥一起做事。他有按照杜伯祥的指示去无锡的民生银行为若海公司开过对公帐户。2015年3月25日至26日，杜伯祥带他去一伙嘉兴人，事后他得知这伙嘉兴人是搞电子汇票诈骗的，他们之前有一笔骗乌海的电子汇票没有成功。2015年3月27日，杜伯祥又带他到了嘉兴一个茶室的包厢，当时在现场这伙嘉兴人，他看到杜伯祥和这些人在用电脑操作若海贸易有限公司的网银，具体操作什么他不清楚。当天下午14点左右，那伙嘉兴人和杜伯祥都走了，他后来过去农业银行找到杜伯祥，杜伯祥就拿了1万元现金给他，叫他先回去绍兴，他就坐班车回了绍兴。
3月28日上午10点多，杜伯祥打电话给他，当天下午13点多，他和杜伯祥在上虞会合后，杜伯祥和他坐着出租车到农业银行取钱，杜伯祥自己进去银行取钱，叫他就在出租车看着，防止之前取的钱被司机或者其他人拿走。杜伯祥取的钱都是用银行的黑色塑料袋装的，取完就放在出租车的后备箱。他们在上虞取了两三家银行，又去嵊州的农行取钱。他记得取款后有帮杜伯祥算了一下，当天取现的钱共有186万元。
取完钱回到绍兴，杜伯祥说欠陈某乙买布和借钱的本金和利息，叫他还22万元给陈某乙。3月29日上午，他和陈某乙约好在绍兴火车站附近见面，后拿了22万元的现金给陈某乙，陈某乙没有写收条给他。
2015年12月份，他和杜伯祥通电话的时候得知杜伯祥当时在绍兴住院，听电话声音他感觉杜伯祥病的很重。他们通过微信聊天时，杜伯祥有发过微信图片给他，图片上显示的是若海贸易公司的交易账单截图，还有一张纸条上面写了很多个银行账户。他理解杜伯祥的意思是如果再搞电子汇票诈骗，得手后要叫他帮忙转账，按纸条上写的账户，每个账户按骗到的金额不等进行分配。
上述证据来源合法，内容客观、真实，且均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王建阳以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，伙同他人通过虚假承兑汇票贴现的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人王建阳在他人指使下协助同案人转移犯罪赃款，在共同犯罪中起次要和辅助作用，可认定为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王建阳在法庭审理过程中能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现且部分赃款已被追回，可','2018-10-03
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