广东省陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1581刑初354号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人刘某智，男，1985年9月17日出生，汉族，广东省陆丰市人，高中文化，无业，户籍地址：广东省陆丰市东海镇。因本案于2017年4月6日到陆丰市公安局投案，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人周某强，男，1987年1月15日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，无业，户籍地址：广东省陆丰市上英镇。因本案于2017年4月6日到陆丰市公安局投案，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2017]300号起诉书，指控被告人刘某智、周某强犯敲诈勒索罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人刘某智、周某强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2011年初，卢某利（已判刑）获悉陆丰市物资回收公司有废品回收业务可承包，便邀约陈某松（已判刑）合股经营。同年3月8日，卢某利以陆丰市泓久实业有限公司法定代表人的名义与陆丰市物资回收公司签订合同，以上缴承包费的形式承包陆丰市物资回收公司购销部。陈某宇、林某标及黄某营（均已判刑）等人相继入股回收公司购销部。承包合同签订后，回收公司购销部上交了第一年的承包费6万元及2万元保证金给陆丰市物资回收公司。回收公司购销部取得了生产性废旧金属的回收经营权。2011年4月，回收公司购销部成立并领取营业执照，地点设在陆丰市东海镇人民路44号之二。罪犯卢某利任回收公司购销部法定代表人、总经理，负责全面工作；陈某宇任副经理，负责财务管理工作；林某标及黄某营任副经理、执法队长，负责购销部“执法队”工作。回收公司购销部先后纠集了刘某智、周某强及同案人林某武、陈某烈、温某坤（均已判刑）等人为“执法队员”，同案罪犯、李某丹、林某娟（均已判刑）为财务人员，负责收取和保管账款。
2011年8月，同案罪犯卢某利、陈某宇等人要求各商户与回收公司购销部签订经营协议书，按照经营规模向回收公司购销部交纳承包经营费，如果不签订协议、不交纳承包费，就不能经营废品回收业务为要挟，强制要求回收五金类的赖某、卓某楚、林某中、黄某青，回收杂货类的林某江，回收纸皮类的肖某辉、叶某亚、林某魁、谭某兰、杨某塔、何某松，回收矿泉水瓶类的林某壮、黄某球、黄某雄，回收塑料类的郑某得、陈某陆、肖某才、黄某冰等人每月向购销部公司上交承包经营费。由于部分废品经营商户没有与购销部公司签订协议，拒不交纳或未能按时交纳经营费，同案罪犯卢某利指派刘某智、周某强等执法队员采取干扰和阻止营业、打砸及强行低价收购、拦车扣货、没收货物等手段威胁、胁迫各废品经营商户到购销部公司交纳经营费，同案罪犯李某丹、林某娟按卢某利的指示，通过打电话向未按时交纳管理费的废品商户催收承包经营费。2011年8月至2012年3月期间，购销部公司强制向各废品商户收取经营费共计人民币249700元。
公诉机关同时向法庭提交证据，认为被告人刘某智、周某强无视国家法律，竟勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院依法处理。
被告人刘某智对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人周某强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年初，同案人卢某利（已判刑）获悉陆丰市物资回收公司有废品回收业务可承包，便邀约同案人陈某松（已判刑）合股经营。同年3月8日，同案人卢某利以陆丰市泓久实业有限公司法定代表人的名义与陆丰市物资回收公司签订合同，以上缴承包费的形式承包陆丰市物资回收公司购销部。同案人陈某宇、林某标、黄某营（均已判刑）等人相继入股回收公司购销部。承包合同签订后，回收公司购销部上交了第一年的承包费6万元及2万元保证金给陆丰市物资回收公司。回收公司购销部取得了生产性废旧金属的回收经营权。2011年4月，回收公司购销部成立并领取营业执照，地点设在陆丰市东海镇人民路44号之二。同案人卢某利任回收公司购销部法定代表人、总经理，负责全面工作；同案人陈某宇任副经理，负责财务管理工作；同案人林某标及黄某营任副经理、执法队长，负责购销部“执法队”工作。回收公司购销部先后纠集了被告人刘某智、周某强及同案人林某武、陈某烈、温某坤（均已判刑）等人为“执法队员”，同案人李某丹、林某娟（均已判刑）为财务人员，负责收取和保管账款。
2011年8月，同案人卢某利、陈某宇等人要求各商户与回收公司购销部签订经营协议书，按照经营规模向回收公司购销部交纳承包经营费，如果不签订协议、不交纳承包费，就不能经营废品回收业务为要挟，强制要求回收五金类的赖某、卓某楚、林某中、黄某青，回收杂货类的林某江，回收纸皮类的肖某辉、叶某亚、林某魁、谭某兰、杨某塔、何某松，回收矿泉水瓶类的林某壮、黄某球、黄某雄，回收塑料类的郑某得、陈某陆、肖某才、黄某冰等人每月向购销部公司上交承包经营费。由于部分废品经营商户没有与购销部公司签订协议，拒不交纳或未能按时交纳经营费，同案人卢某利指派被告人刘某智、周某强等执法队员采取干扰和阻止营业、打砸及强行低价收购、拦车扣货、没收货物等手段威胁、胁迫各废品经营商户到购销部公司交纳经营费，同案人李某丹、林某娟按同案人卢某利的指示，通过打电话向未按时交纳管理费的废品商户催收承包经营费。2011年8月至2012年3月期间，购销部公司强制向各废品商户收取经营费共计人民币249700元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.陆丰市公安局刑事警察大队一中队受案登记表、陆丰公安局陆公立字[2012]439立案决定书证实，公安机关决定对赖某被敲诈勒索案立案侦查。
2.陆丰市公安局刑事警察大队一中队《到案经过》、《情况说明》证实，被告人刘某智、周某强于2017年4月6日到陆丰市公安局刑事警察大队一中队投案。
3.陆丰市公安局《户籍证明》证实，被告人刘某智的出生日期为1985年9月17日等基本情况；被告人周某强的出生日期为1987年1月15日等基本情况。
4.（2013）汕尾中法刑一初字第30号刑事判决书证实，同案人卢某利因犯敲诈勒索罪，于2013年8月30日被判处有期徒刑三年六个月；同案人陈某宇因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年；同案人陈某松因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年；同案人林某标因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑二年；同案人陈某烈因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑一年八个月；同案人温某坤因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑一年六个月；同案人李某丹、林某娟因犯敲诈勒索罪，免于刑事处罚。
5.陆丰市人民法院（2015）汕陆法刑初字第17号刑事判决书证实，2015年1月30日同案人黄某营因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。
6.陆丰市人民法院（2016）粤1581刑初14号刑事判决书证实，2015年1月30日同案人林某武因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，被判处有期徒刑六年；犯非法持有枪支罪，被判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元。
（二）被害人陈述
1.被害人赖某的陈述，2011年8月份,我的废品收购站来了十几个男子,其中有1名男子大家叫他“烈仔”,有2名男子身穿工商局制服,自称是“陆丰市回收公司”的人员,发给我一张“清理整顿”的通知书,告诉我在7天内到位于陆丰市东海镇人民路的“陆丰回收公司”开会。通过开会的形式,陆丰回收公司以全市废旧品行业统一管理的理由,要求我们以废旧品分类的方式定期向其交一定费用的方式才允许在陆丰从事废旧品收购生意,否则将不准在陆丰市做废旧品买卖。并威胁说不交钱要做废品生意的话“后果自负”,人会被打,车会被砸,物品会被扣押。回收公司自称为公司负责人的叫卢某利,另一个叫某宇的人给我开会,当时我们收购铝类的4个人都在场,分别是我、郭某楚、林某青、林某中,刚开始某宇说公司决定以每个月交20000元的价格把铝类收购交给我们4个人做,我们说太多钱了做不起生意,后来卢某利说至少每个月15000元,不交钱不准在陆丰做废旧品收购生意,交不起这个钱做不起这个生意就不要做,叫我们去改行,并进一步威胁说不交钱够胆的话就去做。据我所知,没交钱而去做废品生意的人就有人被打、车被砸的情况。我因要做成生意,所以从2011年8月份开始至今都不得不向回收公司交一定的费用。回收公司将各废旧物品分为铁、铜、铝、纸皮、塑料、饮料瓶等,根据分类分给各废品收购站,各废品站再根据收购规模分担不同的费用。其中铁因要价过高的问题,由回收公司自己经营,如发现其他人收购废铁买卖便以暴力打砸。我和另外几个人做铝类收购的,每个月要向回收公司交15000元,根据不同的收购规模分担费用,我去年分担的费用是6500元每个月,今年2月份开始至今分担的费用是5000元每个月。每个月的15日左右必须把钱交给回收公司的人员,有两个女人在公司里负责收钱,我就把钱交给她们,去年她们收到钱后就会开具收据给我,而今年上交的钱就没有开具任何票据给我了。她们都年约30多岁,操陆丰本地口音,其中票据显示签名为“李”姓。跟我一样做铝类收购的郭某楚曾因一个月没交钱给回收公司而被公司的人盯住进出货买卖而无法做生意;林某中曾因没交钱而遭公司人员强制搬运走货物;林某浮曾被回收公司的人员半路拦截,人被打、车被强行扣押。回收公司的人有卢某利、陈某宇、烈仔、黄某营、林某标、林某武、林某炉等,其他的人员我不知道名字。
经过对混合相片的辨认，被害人赖某辨认出本组1号相片中的男子是叫某宇的人（陈某宇），是“废品回收公司”的经理，当时是给他们开会并且要求他们交纳钱的人；6号相片中的男子是林某标，当时开会时对不愿交费的人作出口头威胁；8号相片中的男子叫卢某利，是“废品回收公司”的经理，当时是给他们开会并且要求他们交纳钱的人；9号相片中的男子是“废品回收公司”的工作人员，叫林某炉，该人在公司负责收购废铁；11号相片中的男子是黄某营，当时开会时对不愿交费的人作出口头威胁。
2.被害人卓某楚的陈述，2011年8月份左右，3、4个自称是“陆丰市回收公司”的人员,其中一人身穿工商局制服,他们到我的废品收购站发给我一张“废旧品行业清理整顿”的传单,通知我在陆丰从事废品收购生意的人员要集中开会。回收公司自称为负责人的叫卢某利,另一个叫某宇的人给我开会,当时我们收购铝类的4个人都在场,分别是我、赖某、黄某青、林某中,刚开始某宇说公司决定以每个月交20000元的价格把铝类收购交给我们4个人做,我们说太多钱了做不起生意,后来卢某利说至少每个月15000元,不交钱不准在陆丰做废旧品收购生意,交不起这个钱做不起这个生意就不要做,叫我们去改行,并进一步威胁说不交钱够胆的话就去做。2011年8、9月我每个月交5500元给回收公司,这之后我认为交钱太多不划算就不去交钱,不做废品生意。2011年10月之后,因我没有去交钱,回收公司的人员为了阻止我做生意,经常派人在我收购站盯住我的进出货,使我无法做生意。2011年10月份的一天,我用自己的货车帮人从揭阳载水管等建材回陆丰,在途经陆丰市广汕公路新车站红绿灯的时候,突然有两个年青男子用摩托车截停我的货车,他们上车查看我里面载的是建材而不是废旧物品才把我的车放行了。2012年2、3月份,我重新做废品生意,每个月的15日左右必须把钱交给回收公司的人员,有两个女人在公司里负责收钱,我就把钱交给她们。两年来我共向物资回收公司交了19000元。回收公司的人有卢某利、某宇、烈仔、黄某营、林某标等,其他的人员我不知道名字。
经过对混合相片的辨认，被害人卓某楚辨认出A组12号相片中的男子（刘某智）就是在陆丰车站附近拦截卓某楚运载货物的车辆的人；13号相片中的男子叫“烈仔”（陈某烈），是陆丰市物资回收公司的工作人员；17号相片中的男子叫“某宇”（陈某宇），是陆丰市物资回收公司的工作人员；26号相片中的男子是回收公司的经理卢某利，该男子负责与卓某楚商谈“承包经营费”的价钱；27号相片中的男子叫林某标，是陆丰物资回收公司的工作人员；20号相片中的男子（黄某洲）是陆丰市物资回收公司的工作人员；30号相片中的男子是回收公司的管理人员黄某营，该男子参与跟卓某楚商谈“承包经营费”的价钱；辨认出B组1号相片中女子（林某娟）是陆丰市物资回收公司的财务人员；11号相片中的女子（李某丹）是陆丰市物资回收公司的财务人员。
3.被害人林某中的陈述，2011年8月份左右,3、4个自称是“陆丰市回收公司”的人员,其中一人身穿工商局制服,发给我一张“废旧品行业清理整顿”的传单,说在陆丰从事废品收购生意的人员要集中开会,我迫于压力,为了做成生意,我们从事废品收购生意的同行约30多人,通过商量就一起到回收公司开会。到公司后,自称是经理的卢某利告诉我们说全市废旧品行业要统一管理,要求我们以废旧品分类的方式定期向其交一定的费用,否则将不准在陆丰做废品生意。卢某利同时表示交不起钱就不要做,不交钱要在陆丰做废品生意的话就要强制扣押货物,抓人。我因要做成生意,就在当年8、9月份每个月向回收公司交2000元钱,10月份的时候因没有交钱,公司的人叫来了约10个男子到我废品站把我的货物搬走,后来我叫我弟林俊建去把10月份的钱交了之后才拿回我的货物。
经过对混合相片的辨认，被害人林某中辨认出A组2号相片中的男子叫陈某烈，是陆丰市物资回收公司的工作人员；6号相片中的男子（陈某宇）是陆丰市物资回收公司的工作人员；7号相片中的男子叫卢某利，是回收公司的经理，该男子负责与林某中商谈“承包经营费”的价钱；21号相片中的男子（林某标）是陆丰市物资回收公司的工作人员；23号相片中的男子（林某武）是陆丰市物资回收公司的工作人员；28号相片中的男子叫黄某营，是陆丰市物资回收公司的工作人员；30号相片中的男子（温某坤）是陆丰市物资回收公司的工作人员；32号相片中的男子（蔡某梯）是陆丰市物资回收公司的工作人员；35号相片中的男子（黄某洲）是陆丰市物资回收公司的工作人员。
4.被害人黄某青的陈述，去年（2011年）7月份的一天,我接到一个陌生女子的电话,自称是陆丰市废品回收公司的员工,要我们这些散户向她们公司缴纳管理费每个月1000元,我接完电话后以为真的有这种规定,又怕他们公司的人来找麻烦,于是从去年8月份开始,我就每个月给他们公司1000元管理费,至今交了6个月,共交了6000元给回收公司。我都是将管理费交给他们公司的一个女员工。
经过对混合相片的辨认，被害人黄某青辨认出A组11号相片中的男子就是老板卢某利，B组2号女子（林某娟）、7号女子（李某丹）就是陆丰市物资回收公司的财务人员。
5.被害人林某江的陈述，我在陆丰市城东镇开废品收购站,主要经营废旧的鞋类、摩托车轮胎等废品收购生意。2011年8月份的一天,我家人收到一伙自称是陆丰物资回收公司工作人员的开会通知,我去参加会议发现有许多做废品回收生意的同行也在,会议中该公司的工作人员提出要每月向公司交纳管理费才可以继续经营。会议结束后,我于2011年9月份、10月份及2012年2月份去该公司每月交纳1000元的管理费,共计3000元。
6.被害人肖某腾的陈述，我主要经营纸皮类废品。去年（2011年）的一天,有一名自称是陆丰物资回收公司工作人员通知我去开会,我去后跟我说如果要经营纸皮回收的话就要交3000元管理费,后来我因生意差就一直没有去交费,期间,回收公司的工作人员多次催促我去公司交费,还到我废品站问我怎么没有去交钱。因我没有去回收公司交费,白天载废品怕被物资回收公司的人员拦截,所以我只好半夜去外面载废品。
7.被害人叶某美的陈述，2011年8月份的时候,陆丰市物资回收公司要我们从事废品收购的人向其交纳一定的费用才可以做生意,否则回收公司的人将派“执法队”通过强制查扣、打砸等方式阻止做生意。我有到回收公司开会,回收公司的人决定每个月要我上交1500元,我因害怕做不成生意,就跟其他同行商贩一样按照公司的要求把钱交给人民路的回收公司收银人员,这样我的生意才得以平安进行。2012年1月份左右,我载货物的车曾被回收公司的人员拦截,我就去跟回收公司的人员说情,后来我向公司交够了钱后才放行我的车。
经过对混合相片的辨认，被害人叶某美辨认出12号相片中的女子（李某丹）就是收费的公司人员。
8.被害人林某魁的陈述，2011年8月份的一天,自称为“陆丰市物资回收公司”的工作人员通知我去开会。卢某利等公司人员跟我们说以20000元的价格把陆丰的纸皮类废品收购交给我们9个人去做,而分摊到我的钱是每个月2200元。2011年的8月、9月、10月每个月交2200元,2012年的1月、2月每个月交2000元。总共交给回收公司10600元。刚开始的一个月是我自己将钱交到公司给在公司负责收银的一个中年妇女,有一次是回收公司的林某标到我废品站来向我拿钱,还有一次是卢某利自己到我废品站向我拿钱。2011年12月左右,我废品站拉货的车被七、八个男子手持棍棒给截停,然后把车、货开到回收公司货场卸下,要交钱才还货,然后,我与公司人员交涉,第二天就交了2000元,比之前的2200元少了200元,这才让我拿回货物。
经过对混合相片的辨认，被害人林某魁辨认出本组2号相片中的男子就是物资回收公司工作人员，外号为“烈仔”的人（陈某烈）；3号相片中的男子是物资回收公司人员陈某宇；6号相片中的男子是物资回收公司经理卢某利；11号相片中的男子是物资回收公司人员黄某营；12号相片中的男子是物资回收公司人员林某标。
9.被害人杨某塔的陈述，2011年9月份左右,我和陈某6、肖某腾、黄岩、林某魁、叶某美、黄某雄、何某松、某武等9个做纸皮类废品收购的同行被通知去回收公司开会,在现场有卢某利等3、4人给我们开会,卢某利自称是公司老总,代表公司跟我们谈价钱,以每月20000元的价格将纸皮类废品收购交给我们9个人去做,而我们9个人根据经营规模来分摊,我每个月向公司上交2000元。从2011年8月份交半个月的1000元,9、10、12月份每月交2000元,2012年1、2、3月每月交2000元,共交了13000元。
经过对混合相片的辨认，被害人杨某塔辨认出7号相片中的男子是卢某利，该男子在物资回收公司代表公司向杨某塔收取“承包经营费”，另一组相片中8号相片中的女子（李某丹）就是“陆丰市物资回收公司”负责收款人员的其中一名。
10.被害人何某松的陈述，2011年8月份,我跟其他同行被通知到物资回收公司开会,公司同意以每个月2000元钱的收费让我做纸皮类的废旧品收购。当时给我们开会的有回收公司的卢某利、黄某营、林某标、某宇,其他的人我不知道名字。回收公司的人跟我们谈好承包经营的价钱后,还跟我们都签有一份“经营协议书”。为了做生意,我就每个月不得不按时到回收公司交2000元的承包经营费,李某丹收钱,刚开始交钱后她会开收据给我,后来就连收据也不开了。我从2011年8月份交半个月的钱是1000元,9、10、12月份每月交2000元,2012年1、2月每月交2000元,共交了11000元。2011年10月10日左右,因我还未去公司交钱,我废旧站的司机载废品经过城东大道时被回收公司人员拦截,强行将司机拉拽下车,把废品连车带货物强行带走,第二天,我去公司把当月的2000元钱给他们了之后才从公司人员那里拿回我的车和货物。
经过对混合相片的辨认，被害人何某松辨认出A组2号相片中的男子（蔡某梯）是陆丰市物资回收公司的工作人员；5号相片中的男子（林某标）是陆丰市物资回收公司的工作人员；17号相片中的男子叫林某武，是陆丰市物资回收公司的工作人员；22号相片中的男子叫陈某海，是陆丰市物资回收公司的工作人员；23号相片中的男子是回收公司执法队长陈某烈，该男子和另一男子对何某松运载的车辆进行拦截、威胁交钱；30号相片中的男子叫黄某营，是陆丰市物资回收公司的工作人员；31号相片中的男子（陈某宇）是陆丰市物资回收公司的工作人员；38号相片中的男子（温某坤）是陆丰市物资回收公司的工作人员；40号相片中的男子（黄某洲）是陆丰市物资回收公司的工作人员；41号相片中的男子是回收公司的经理卢某利，该男子负责与何某松商谈“承包经营费”的价钱；辨认出B组10号相片中的女子（林某娟）是陆丰市物资回收公司的财务人员，负责收钱，不知其名字；11号相片中的女子姓李（李某丹）是陆丰市物资回收公司的财务人员，负责收钱，不知其名字。
11.被害人黄某春（何某松之妻)的陈述，证实的情况与其丈夫何某松证实的情况基本一致。还证实在2011年10月初,其在家接到一名操甲子口音的女子打到家中的电话称:“要来交费了”,其说:“交什么费”,对方回答说:“交废品收购管理费”,其说:“我们生活都很困难,怎么交？”,对方大声说:“那不管你们,如果不来交费,就别想再做废品生意”,说完就把电话挂了。
经过对混合相片的辨认，被害人黄某春辨认出本组2号相片中的男子（陈某烈）就是在2011年10月份其因未去回收公司交钱而强行拦截其废品货物的男子；11号相片中的男子是叫“某营”的人（黄某营），该男子曾到其废旧品收购站发“通知单”要求开会，2011年10月份因为没去回收公司交钱强行拦截其废品站货物；12号相片中的男子是叫“某标”的人（林某标），该男子曾到其收购站发“通知单”要求开会，当时该男子身戴一条金项链，2011年10月份左右当月没去回收公司交钱该男子就强行拦截其废品站货物。
12.被害人林某壮的陈述，2011年9月份,我和做矿泉水瓶类的9个人被通知到陆丰市物资回收公司开会,公司的经理卢某利跟我们谈价钱,还有叫某营、某宇、某烈、某标的男子及两个负责收钱的女人,一个姓李,一个姓林。通过开会,我要每个月向回收公司交600元或500元。我从2011年8月开始至2012年2月断断续续的向公司交钱,2011年8、9、10月,2012年1月,每个月交600元,2012年2、3月每个月交500元,总共交了3400元钱给回收公司。钱都是我在公司拿给负责收钱的两名女子,刚开始有开交款收据,后来就没有了。2012年1月份的时候,我载着矿泉水瓶等货物被回收公司的人员林某武拦截住车,林某武说我没有去公司交钱,后来我说我当天下午就去交钱,这样,林某武才将我放行。当天下午,我就把钱拿到回收公司交给他们了。
经过对混合相片的辨认，被害人林某壮辨认出A组5号相片中的男子叫某营（黄某营），是陆丰市物资回收公司的工作人员；7号相片中的男子叫永烈（陈某烈），是陆丰市物资回收公司的工作人员；9号相片中的男子叫林某标，是陆丰市物资回收公司的工作人员；10号相片中的男子叫某海（陈某海），是陆丰市物资回收公司的工作人员；16号相片中的男子（陈某远）是陆丰市物资回收公司的工作人员；19号相片中的男子（蔡某梯）是陆丰市物资回收公司的工作人员；26号相片中的男子是回收公司的执法队人员林某武，该男子曾拦截过林某壮载货物的车辆，威胁其到回收公司交钱；28号相片中的男子（刘某智）是陆丰市物资回收公司的工作人员；33号相片中的男子叫陈某宇，是陆丰市物资回收公司的工作人员；36号相片中的男子是回收公司的经理卢某利，该男子负责与林某壮商谈“承包经营费”的价钱；辨认出B组8号相片中的女子姓李（李某丹），是物资回收公司的财务人员；10号相片中的女子（林某娟）是物资回收公司的财务人员，不知其名字。
13.被害人黄某珠的陈述，我被通知去回收公司开会,公司经理卢某利要求我们做矿泉水瓶的9个人交5、6千元的管理费,由我们9人分担,但当时谈不拢价钱,就一个人一个人与卢某利谈价钱,我当时就谈好每月交500块,我总共交了2500元钱给回收公司。
14.被害人黄某雄的陈述，卢某利等人叫我们每个月要交1200元的管理费,我回应他说我们做点小生意不容易,我还问卢某利这样是否合法,卢某利说怎么不合法,不合法怎会通知你来开会,最后经过商量,我们有的人同意每月交700,有的同意每月交600,我也同意每月交600元。大约过了十天左右,由于我没有去交管理费,该公司的某烈在城东镇将我载货的车拦住,问我怎么不去交管理费,如果不交就将车开到公司去,于是我就打电话给卢某利,卢某利说没交钱就要拦车,我说我要去交,这样某烈叫我快点去交钱,于是我就到公司去交了700元管理费,载货的车也开回到我的废品收购站。这样以后,某烈他们才没有为难我。此后我每月去交600、700元,总共交了5个月的管理费,共3000元左右。负责收钱的是一个妇女,有的时候有开票据,有的时候没有开。
经过对混合相片的辨认，被害人黄某雄辨认出2号相片中的男子开会讲话的人，名叫卢某利；15号相片中的男子（陈某宇）是坐在回收公司办公室的人；4号相片中的男子（林某标）是拦车的人；7号相片中的男子（陈某烈）就是“某烈”；13号相片中的男子（林某武）是拦车的人；另一相片组中6号相片中的女子（李某丹）就是收管理费的人。
15.被害人郑某得的陈述，2011年8月份的一天,回收公司经理卢某利跟我们谈价格,要我和陈某陆、肖某才三个做塑料类废品收购的每个月交2000元管理费才能在陆丰做塑料废品收购生意,我为了做成生意,就不得不向物资回收公司交钱。我每个月向回收公司交700元,到目前为止上交了4900元给回收公司。去年11月左右,我废品站的人员开车载货经过广汕公路新车站的时候被回收公司的人员拦截了车货,开车的人通知了我这个情况后,我打电话给卢某利跟他说我是已经交了钱给回收公司的人,卢某利确认了之后就通知拦我废品站货车的人放行,于是我这才顺利出货。
经过对混合相片的辨认，被害人郑某得辨认出本组3号相片中的男子（陈某宇）开会时也有在场，但没有向他们说话；5号相片中的男子（林某标）开会时也有在场，但没有向他们说话；7号相片中的男子就是物资回收公司的经理卢某利，当时卢某利要求他们每个月要向公司交纳管理费；12号相片中的男子是黄某营，他当时有在场帮卢某利谈管理费的价钱。
16.被害人陈某华的陈述，2011年8月份的一天,我们7、8个做废铁类的同行被通知去回收公司开会,公司经理卢某利跟我们谈承包经营价格,卢某利要求在陆丰从事废铁类收购的承包经营价钱是150000元,然后所有做铁类收购的人按生意规模去分担费用,当时我们都认为要价过高而都没有向回收公司承包经营,我自己也就没有做废铁收购生意了。陆丰物资回收公司的人员自称拿到政府部门的批文,说全市的废品行业要统一管理,并由回收公司总承包经营,而要求我们各废品站的商贩要向其交承包经营费,否则将强行派人盯住进出货,发现运输废品的车辆就拦截,扣押货物,强行以明显低于市场的价钱收购货物,如遇反抗则武力打砸等。
经过对混合相片的辨认，被害人陈某华辨认出本组1号相片中的男子是物资回收公司的工作人员黄某营，当时到公司开会时有在场；3号相片中的男子是物资回收公司的经理卢某利，当时开会时是卢某利要求他们交纳管理费的；9号相片中的男子是物资回收公司的工作人员林某炉，他是公司经营废铁的负责人。
17.被害人陈某陆的陈述，我是做塑料废品生意的,我和少某、某财被回收公司要求交管理费,否则不允许做生意,卢某利要求我们三人每个月向公司交一万元的管理费。刚开始我们三人没有答应,卢某利的公司经常打电话叫我们到公司交管理费,我不敢再做废品生意,因害怕货被扣,一个月后,我和少某、某财才与他公司以每月向公司交2000元管理费的方式谈好,我才敢接着做废品生意。我和少某每人每月向公司交700元,某财每个月交600元,我至今共向公司交了4900元。公司负责收费的是两个中年妇女。
经过对混合相片的辨认，被害人陈某陆辨认出A组4号相片中的男子（林某武）是陆丰市物资回收公司的工作人员；10号相片中的男子（刘某）是陆丰市物资回收公司的工作人员；13号相片中的男子叫“烈仔”（陈某烈），是陆丰市物资回收公司的工作人员；15号相片中的男子（林某标）是陆丰市物资回收公司的工作人员；23号相片中的男子是回收公司的经理卢某利，该男子负责与陈某陆商谈“承包经营费”的价钱；30号相片中的男子（黄某营）是陆丰市物资回收公司的工作人员；辨认出B组5号相片中的女子（林某娟）是陆丰市物资回收公司的财务人员；8号相片中的女子（李某丹）是陆丰市物资回收公司的财务人员。
18.被害人肖某才的陈述，我是做塑料废品生意的,我和郑某得、陈某陆被回收公司要求交管理费。卢某利要求我们三人每月向公司交四、五千的费用,我因怕有麻烦,废品站有一个月没有开业,这期间,回收公司经常打电话催我去理顺收费的事。后来,我和少某、某财每月向公司交2000元管理费的方式谈好,我才敢接着做废品生意。永陆和少某每人每月向公司交700元,我每个月交600元,我至今共向公司交了4200元。公司负责收费的是两个中年妇女。
经过对混合相片的辨认，被害人肖某才辨认出2号相片中的男子就是卢某利，就是这名男子与其和郑某得、陈某陆三人谈要向他们收费的事情。
19.被害人黄某冰的陈述，我是做矿泉水瓶类废品收购的,我们要根据不同的经营规模交不同的钱,而我每个月向回收公司交500元,因我堂姐的儿子阿普与卢某利是同乡关系,他去向卢某利说情,让回收公司免收我的钱,因此,我就从来没有向回收公司交过钱。2012年的时候,我朋友名叫林建鹏的,揭阳人,他来陆丰载货物的时候曾被回收公司的人员打伤。
经过对混合相片的辨认，被害人黄某冰辨认出8号相片中的男子就是卢某利，该男子负责跟其谈“承包经营”的价格。
（三）被告人及同案人供述
1.同案人卢某利的供述，2011年初，我从张某（原潭西镇工商所副所长）了解到陆丰市物资回收公司有废品回收的业务，但该公司因实际困难，无法开展废品回收的业务，张某劝说我接手该业务来赚钱，我找陈某松合作该业务。陈某松经联系陆丰市供销社主任卓培然批准同意后，我们再与林某华（陆丰市供销社物资回收公司经理）联系，并由林某华帮我们联系政府发文给我们。我以泓久实业有限公司与林某华签订承包陆丰市物资回收公司购销部协议。购销部每年向陆丰市物资回收公司交纳6万元的承包费。到目前为止购销部已向回收公司交了2万元的押金和6万元一年的承包经营费共8万元的费用。我公司购销部是陆丰市供销社物资回收公司下属的公司，购销部的成立首先由供销社出具审批成立的批文，到陆丰市工商局办理公司成立的注册登记手续。购销部的营业执照是由供销社的林某华负责办理的。购销部股东以10股计算，每股5万元，我占2股，出资10万元，张某和郭某森（陆丰市公安南堤派出所所长）占3股，出资15万元，陈某宇占2股，陈某松、林某标、黄某营占3股。并着手成立执法队（执法队长早期由林某标、黄某营兼任）。2011年6月1日在陆丰市东海镇人民路44号成立陆丰市物资回收公司购销部，我担任法人代表，但我不识字，一般都由陈某宇、黄某营他们帮我打理的，陈某宇是经理，负责与商户签订合同和负责公司的财务，林某标、黄某营负责执法队，林某武、温某坤、陈某烈、陈某远、某智、蔡某梯他们是执法队的，李某丹、林某娟是财务人员，陈某松什么职务都没有，温某坤是我购销部的人员，有执法活动时，温某坤有去参加，没有执法时，就在公司内帮忙。公司的事务大都是由我、陈某宇、林某标、黄某营决定的，购销部公司没有章程。购销部将陆丰市各废品商户分为东片、西片进行登记造册管理，是由工商的林某雄办理的。购销部向各废品商户收取的管理费用于员工的工资，一部分交给供销社的承包费。
我们购销部是经陆丰市政府批准同意的具有生产性资质的公司，我们有行政执法的权利。承包了购销部，同时我提出要有自己的执法证，于是供销社主任卓培然叫我们去照相，然后由卓培然去陆丰市法制局办理。到了2011年8月1日，我自己去法制局拿九张执法证，分别是我、陈某松、陈某宇、黄某营、陈某烈、陈某远、黄某洲，另外二张是供销社的林某华、杨某生。陈某松早期有帮我们公司联系情况，陈某松、张某、郭某森他们都没有参加公司的管理，只是公司的股东。我提出因为废铁是其他的商户谈不下来，我们自己建厂进行经营，由陈某宇、林某炉、黄某营他们投资。郭某森、张某他们听到要增资就不同意，在2011年中秋后的一天，我和陈某松、郭某森夫妇一起在碣石餐厅就餐时，陈某松提出退股，原因是他自己有生意做，这边忙不过来，我同意陈某松退股，郭某森、张某也要求退股，因为张某的钱是向郭某森借的，要求将退股的钱转入郭某森的账号，我就交待陈某宇把16万元(15万元是股金，另1万元是我还张某的)转入郭某森的账号。我原先向张某借的2万元通过陈某锐也还给他了。而陈某松的退股金5万元是由陈某宇拿还给陈某松。
我们公司购销部垄断陆丰市东海镇及周边地区的废旧金属等行业，并已取得独家经营的有效证照，我们向物资回收公司承包，并缴纳费用，陆丰内其他收购废品商户不符合生产性资质，没有正式合法证照，他们如要继续经营，必须经我购销部同意，与我们签订承包协议，向我们交纳承包费，才可以正常营业，不然的话，我方不会让他们从事有关废品回收行业。
2011年6月购销部成立后，我们就开始向各废品收购站散户发放传单，要求各废品个体户必须将废品卖给我购销部，另外再按照各经营规模，每月向我购销部缴纳几百元至几万元不等的费用才允许经营废品回收，如不服从，我公司购销部就派出执法队对各废品收购站进行干涉、阻止。有时对不服从者采取殴打、抓人等威吓行为。按照分类，五金类，有4人承包，每月共收取1.5万元，其中阿贵每月缴纳6000元，纸类有10名个体户承包，每人每月按规模收取1000元至2000元不等，塑料有3名个体户承包，每人每月按规模分别为600至700元不等，杂货塑料有4人承包，每人每月缴纳几百至1000元不等，矿泉水瓶类有7人承包，每人每月按规模缴纳300至600元不等。上述各商户，我们从中收取四个月保护费共十多万元人民币。公司购销部刚成立时，欲向东海镇4家收购铁金属的收取七万元保护费，遭到这4家商户的拒绝，经多次协商未果，2011年8月中旬成立购销部铁场，专门回收东海镇废旧铁金属，不许其他商户从事废铁回收。
我公司购销部成立的初衷是要将陆丰市东海镇及周边地区废旧金属回收行业统一收归我购销部垄断经营，这件事做起来不是那么容易，就需要执法队去约束，控制各废品从业者达到我公司购销部所设立的要求和规范，对于不服从者，执法队可采取强硬措施，平时执法队出外都有带上棍棒等器械。另外，执法队出外执法时还有工商部门的林某雄和陈某彬两名同志配合执法队工作，以达到师出有名，林某雄、陈某彬二人每月从我公司购销部领取每人1500元人民币。
公司购销部刚成立时，有两个执法分队，其中一分队由林某标任队长，带领木梯等八名队员，另一分队由黄某营任队长，带领陈某烈等八人。2011年11月陆丰市各废品从业人员到处向政府上访，诉求我们公司购销部垄断废品经营，我们迫于压力就临时解散了执法队。2012年初，黄某营就让林某武重新组织建立执法队，由林某武任执法队长，下面有温某坤、黄某洲、刘某智、某强、某辉等七人。
2011年11月中旬，废品收购从业人员林某浮在送货途中遭执法队员扣押货物和车辆，执法队员还将林某浮强行带至购销部进行质问。2012年3月29日下午15时许，我在陆丰市东海镇的家里，林某武打电话问我，去抓一车货好不好，我告诉他不要去，这之后就挂电话。2012年3月29日晚上，我在陈某松家和陈某松、程某坚及郑某美打麻将，期间，林某武打电话给我说打架的事。我听了认为不关我的事，就把电话挂了。第二天的晚上，同样我们四人在打麻将，黄某营打电话问我在哪里，我说在陈某松家打麻将，黄某营、陈某宇来到俊松家，林某标是否有来我忘记了，黄某营和我、陈某宇在客厅里，而陈某松还在房间里等我们进去打麻将，黄某营就提出要求公司借2万元给林某武，因为林某武打伤人。我说打人的事不关公司的事，公司也没有钱，我们争论了十多分钟，陈某松从房间里出来，说什么事，陈某松听黄某营说林某武打伤人，陈某松就骂黄某营说打伤人就去处理好，到我家里吵什么，说了以后，陈某松就回房间等我进去打麻将。又过了十多分钟，我们没办法解决，我就回到房间继续打麻将。2万元有没有拿给林某武我不知道。
2.同案人陈某宇的供述，2011年4月份，卢某利找我叔陈某松商谈合资创办陆丰市物资回收公司购销部，说是政府及多部门批准经营的。陆丰市物资回收公司给我们办理了购销部的经营牌照。2011年4月成立之初，购销部的股份分两半，一边是卢某利这边，卢某利占20%，郭某森、张某各占15%，另一边是我自已占20%，黄某营占10%，我叔陈某松刚开始占20%，后林某标入股，我叔把自己20%的股份让10%给林某标（林某标是2011年7月入股）。购销部于2011年7月正式开始成立动作。卢某利任经理，我和黄某营、林某标三人任副经理，但公司主要管理是卢某利、黄某营、林某标三人为主，卢某利负责日常业务，黄某营和林某标负责执法队巡查的工作安排。工商局还派了两人在我们公司协助执法队工作，一位是陈股长，一位叫雄兄，他们主要负责配合执法队检查废品收购点的执照，协助公司执法队到各个商户处去发通知及检查，并负责对各商户进行解释。供销社的林某冬一直参加到公司被查获为止，他们的工资是每月1500元。我们还雇请了李某丹为公司的财务人员，林某娟为公司的文员。每月的工资是1200元至1500元不等。
我们购销部与陆丰市物资回收公司签订承包全市废品收购的合同后，卢某利就派林某标、黄某营、陈某烈、陈股长及“阿某4”、林某华、供销社的林某冬等人到陆丰及周边地区各废品点去派发《关于清理整顿废旧物资回收市场经营管理秩序的通知》，发放了通知之后，我与卢某利两人给来购销部的商户开会，商洽承包事宜。因为卢某利不识字，一般由我替卢添代签合同（代签卢某利名字）。我公司在与商户谈管理费时，我都是按照文件内容向商户宣布，希望按文件的精神去落实，为了方便管理，规范管理等语言。我在开会时没有说过如果不交管理费就不能做，就要扣车什么的话。
我们购销部向陆丰市物资回收公司承包，拥有了生产性废旧物资的回收资质，而各废品回收站点没有，回收站点要与我们公司签订合同，向我们交承包费用才能开始营业，再由我们购销部与回收公司联系。我们按纸皮类、塑料类、五金类等给商户来向我们公司承包，承包费从500元至1000元不等向我们公司交纳，商户交纳的款项由李某丹收，林某娟负责将商户上交的款项输入电脑。我们公司向回收站点收取费用后，每年向陆丰市物资回收公司缴纳2万元保证金及6万元承包费用，一共8万元人民币，有剩余的利润由我们公司自行分配。
各商户在与我购销部商洽承包的时候，因为废铁项目谈不成就无法承包出去，由我们公司自己做（回收），购销部废铁加工厂是2011年10月开始建造，11月投入营业。我和卢某利各投了20万元，共40万元，林某炉再投了40万元。废铁来源是由各收购站收购后，我购销部再向各收购站收购，经加工后卖出去。2011年10月份废铁加工场因为价格下降，而没有什么营利，到2012年的1月，因没有废铁回收，该废铁加工场属于半停顿状态。
通知发放近一个月后，购销部成立执法队，由林某标、黄某营负责执法队工作。林某标、黄某营两人陆续雇请了一些队员，其中有陈某烈、陈某海、黄某洲、林某武、温某坤、刘某智等人。执法队员最多的时候约有十人，执法队的人事变动上有些快，有些做不长就走了。执法队的日常工作为管理废旧物资回收市场的规范经营，联系业务及催交管理费用等事项。根据群众举报非法经营运输废品，由执法队去检查，予以处理。如碰到有商户拒交管理费的情况，执法队员就上路拦截商户的货车并扣回公司。被拦截的商户就会到公司来处理，有一些就来补交管理费，如果他们仍不交承包费用，就依照我们购销部废铁加工厂开具的价格卖掉，废铁的价格由购销部废铁加工厂定价，塑料类等就由承包了的商户定价。按规定“执法队”不负责收费，由各站点派人到购销部交纳承包费，商户没有按时交费，财务员会打电话催促','2018-10-03
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