安徽省休宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）休刑初字第00096号
公诉机关休宁县人民检察院。
被告人花俊，男，1956年2月22日出生，汉族，2000年12月任交通银行合肥分行党委委员、纪委书记，在合肥分行升格为省分行后，花俊转任交通银行安徽省分行党委委员、纪委书记，2013年2月任交通银行安徽省分行高级督察，户籍地安徽省合肥市庐阳区，住安徽省合肥市。被告人花俊因涉嫌犯受贿罪，于2013年10月16日被黄山市人民检察院指定居所监视居住；同年10月27日被黄山市人民检察院决定刑事拘留，同日被黄山市公安局执行刑事拘留，同年11月7日经安徽省人民检察院决定逮捕，同年11月11日由黄山市公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人杨守源，安徽新洲律师事务所律师。
辩护人汪淑芬，安徽一飞律师事务所律师。
休宁县人民检察院以休检刑诉（2014）84号起诉书指控被告人花俊犯受贿罪，于2014年9月28日向本院提起公诉，安徽省高级人民法院以（2014）皖刑他字第00104号决定书指定本院管辖。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2014年11月18日、2015年1月23日两次公开开庭审理了本案。休宁县人民检察院指派检察员宁凤祥出庭支持公诉，被告人花俊及其辩护人杨守源、汪淑芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
休宁县人民检察院指控：被告人花俊在担任交通银行合肥分行纪委书记及交通银行安徽省分行纪委书记、高级督察期间，利用职务之便，收受安徽某融资担保有限公司董事长黄某甲、安徽某建设工程有限公司董事长王某甲、滁州丰乐房地产开发公司经理黄某丁、安徽沐生投资管理有限公司法定代表人韩某、浙商创业投资（安徽）管理有限公司法定代表人江某、合肥大源建筑装饰工程有限公司法定代表人余某、安徽高速律师事务所主任宋某、合肥中乐建筑工程有限公司法定代表人张某丁、安徽振戎物流有限公司法定代表人贺国军所送的现金、公司干股、购物卡共计人民币321.1万元，并为他人谋取利益。
公诉机关认为，被告人花俊身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人花俊对起诉书指控的主要犯罪事实未提出辩解并表示自愿认罪，但提出自己具有立功和自首情节。其辩护人提出以下辩护观点：一、被告人花俊不应认定为国家工作人员，其不符合受贿罪的主体要件。二、指控花俊的9笔受贿作案，花俊均未利用职务的便利，受贿事实也不存在。1.花俊没有“以借为名”收受黄某甲90万元的主观故意，黄某甲也没有行贿的故意；2.花俊是想通过王某甲借给黄某乙100万元，以这种借贷关系保障自己所出的购房款不被黄某乙吞掉；另40万元是花俊撮合王某甲与韩某共同购买车辆的，但韩某瞒着花俊将车登记及出售，侵占了全部车款，不能认定是花俊受贿。3.花俊帮黄某丁贷款的行为与职权无关。4.花俊是沐生公司共有人之一，不存在韩某送干股的事实；公司账务几乎为空账，2013年1月变更登记40%的干股，始终是空的，受贿数额定为40万元不实。5.花俊主观上并没有收受江某钱财的故意，浙商创投（安徽）公司没有跟交通银行做业务的条件和想法，该公司的注册资金是临时拆借，认定花俊受贿数额为9万元的依据不足。6.花俊让余某替其亲戚李某乙装修房屋，装修费的数额认定为4万元缺乏依据；另余某替花俊支付的3.1万元及以拜年名义送的1万元的购物卡，均与花俊的职务无关。7.收受宋某8万元这笔，因实际收款人无从查实，该款是否借出或者归还均无法确认。8.收受张某丁5万元，花俊误以为是其为中海外公司给其替该公司营销支出的合法费用。9.贺国军的公司通过正规的招投标取得在合肥科技农村银行租赁关系，与花俊的职权无关。
经审理查明：
被告人花俊经中国共产党交通银行委员会任命及提名聘任，2000年12月至2013年2月担任交通银行合肥分行纪委书记及交通银行安徽省分行党委委员、纪委书记；2013年2月任交通银行高级督察。在任职期间，被告人花俊利用职务之便，收受他人贿赂共计人民币308万元，并为他人谋取利益。
1．收受安徽某融资担保有限公司董事长黄某甲（另案处理）人民币90万元。
2004年，被告人花俊提议黄某甲注册成立安徽某担保有限公司，在黄某甲注册成立该公司后，花俊利用分管交通银行合肥分行公司部的职务便利，代表交通银行合肥分行与安徽某担保有限公司签订首份《贷款担保合作协议》，该份协议的签订为安徽某担保有限公司业务的开展提供了便利条件。
2005年上半年，被告人花俊以借款为名，向黄某甲要90万元人民币用于其在上海购买房产。黄某甲答应并安排财务人员刘某于2005年4月25日以“黄某甲购房款”的名义，从安徽某担保有限公司账户上汇款90万元人民币至花俊提供的上海信义房屋中介咨询公司账户，用于支付花俊在上海购买长宁区安顺路139弄16号301室（又称上海市“凯旋公寓”16幢301室）房产的首付款。双方商议将房产登记在黄某甲弟弟黄某乙名下，同时签订全权委托书进行公证，将该处房产的所有权益委托给花俊的妻子李某甲，委托期限从2005年4月30日至2010年4月29日。李某甲以黄某乙的名义向银行办理了按揭贷款手续。花俊、李某甲夫妇实际持有还贷存折并履行还款义务。之后，该房屋的产权证及购房合同等原件一直由某融资担保有限公司保管，而房屋由李某甲实际管理，李某甲将该房屋委托中介出租，租金一直由李某甲收取。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）国务院关于重新组建交通银行的通知、交通银行国有资产产权登记证、出资人情况表、出资人变动登记表、交通银行股份有限公司企业法人及安徽省分行的营业执照，证明交通银行是由国务院批准设立的股份有限公司，组织形式为国有控股。
（2）交通银行任职通知、交通银行安徽分行出具的情况说明以及花俊的身份信息，证明花俊的任职情况、工作简历以及任职期间工作职责。
（3）安徽某融资担保有限公司、安徽某金融投资集团有限公司企业法人营业执照，证明安徽某融资担保有限公司的经营范围、法人代表等。
（4）安徽某担保有限公司与交通银行合肥分行贷款担保协议，证明2004年12月2日双方签订贷款担保合作协议，分别由黄某甲和花俊签字。
（5）安徽某担保有限公司分别与招商银行合肥分行、中信实业银行合肥分行、中国农业银行安徽省分行营业部签订的贷款担保合作协议，印证黄某甲所述某融资担保公司与其他银行合作情况。
（6）安徽某融资担保公司2005年银行存款日记账、2005年4月30日记账凭证、交通银行电汇凭证，证实黄某甲以借购房款的名义从安徽某融资担保公司汇款90万元至上海信义房屋中介咨询有限公司。
（7）黄某甲提供的书面记录，印证花俊指定的上海信义房屋中介咨询有限公司的名称、账户、开户行以及汇款用途、金额。
（8）房产房屋买卖合同、抵押借款合同、房地产权证等购房、贷款及还贷资料，证明花俊在上海市长宁区购买房屋及贷款情况。
（9）上海市公证处（2005）沪证字第10257号公证书一份，证明黄某乙将上述房产的权益全权委托给被告人花俊的妻子李某甲。
（10）证人黄某甲的证言，证明某担保公司通过花俊的帮助，与交通银行签订了贷款担保合作协议，对公司前期业务的开展及与其他银行合作起了很大作用。为感谢花俊以及希望能得到进一步关照，其按花俊的要求替其支付了90万元的购房首付款。为规避风险，其与花俊商议将房产登记在其弟黄某乙名下，同时办理房屋产权全权委托的公证文书。多年来花俊从未提还款的事，只是2013年初花俊有一次提过还款，但从未有实际行动。
（11）证人黄某乙的证言，证明他受哥哥黄某甲安排，配合花俊的妻子李某甲一起到上海办理购房相关手续，但房屋产权不是他的。
（12）证人刘某的证言，黄某甲让其去办汇款，其最后以黄某甲购房款的名义，从安徽某担保有限公司汇出90万元到上海信义房屋中介咨询有限公司。
（13）证人李某甲的证言，印证2005年4月份，花俊让黄某甲帮忙其支付购买凯旋公寓的一套房子的首付款，为避免被查出，产权登记和按揭贷款办在黄某乙的名下，但跟黄某乙办个授权委托手续。这套房子实际由其管理，贷款也一直由其归还，以黄某乙名义办理的还贷存折也是她持有。
（14）被告人花俊供述与辩解：如实供述其主动提出并代表交通银行合肥分行与黄某甲的公司签订了合作协议。为某担保公司提供了很大帮助，其以借为名向黄某甲要90万元在上海购房的经过。
2．收受安徽某建设工程有限公司董事长王某甲（另案处理）人民币共计140万元。
2011年，被告人花俊在省交行大楼装修工程招投标过程中，通过向其分管负责工程招标的行政处负责人及招标代理机构代理此次招标的王某乙（另案处理）打招呼，帮助王某甲顺利中标该工程。
2012年，被告人花俊提出让王某甲出资40万元人民币，与沐生公司共同购买一辆丰田埃尔法小客车供沐生公司使用。王某甲为感谢花俊的帮忙，在并不需要购买该车的情况下，将40万元转入花俊指定的合肥丰田4S店账户。该车购买后登记在沐生公司经理黄某丙名下，由沐生公司使用后沐生公司将该车出售，所得款项未归还王某甲。2013年，为提前归还上海凯旋公寓房产的按揭贷款，被告人花俊以朋友资金周转困难为由，向王某甲索要100万元人民币，并将一张自行书写署黄某乙名的借条交给王某甲。王某甲为感谢花俊，在并不认识黄某乙，且明知是花俊以借为名实为索要100万的情况下，转账100万元至花俊指定的黄某乙上海凯旋公寓房产按揭贷款账户上。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）交通银行安徽省分行办公楼改造工程室内、外装饰工程合同复印件、工程招标材料，证明2012年7月深圳维业装饰集团股份有限公司投标交通银行安徽省分行办公楼改造工程室内、外装饰工程。
（2）深圳维业装饰集团股份有限公司与合肥分公司签订的工程项目经济责任承包协议一份，证明2012年7月6日中标合肥分公司工程项目及标的额。
（3）中国银行上海市静安支行提供的王某丙账户转账100万元至黄某乙账户交易流水一份，证明王某丙转账100万元到黄某乙账户。
（4）黄某乙账户交易凭证，中国银行上海市静安支行出具的黄某乙、李某甲提前还款申请书一份及2013年4月22日贷款还款凭证复印件一份，证明李某甲以黄某乙的名义向银行提交了“凯旋公寓”16幢301室房贷提前还款申请，2013年4月22日从持有的黄某乙还贷账户中支取60余万元还清贷款；从黄某乙账户转至李某甲账户10万元，转至花某甲账户30万元。
（5）中国工商银行汇款凭证、韩东的银行卡消费凭证及机动车销售发票，证明2012年7月2日王某甲将40万元转入安徽中路佳宝汽车服务有限公司的账户；2012年7月13日韩某在该汽车服务公司支付33万余元；上述款项用于2012年7月21日以黄某丙的名义购买73万余元的丰田埃尔法小客车。
（6）丰田埃尔法商务车的车辆登记信息、转让协议、过户信息等书证，证明丰田埃尔法商务车购买后的登记在黄某丙名下，后被出售。
（7）证人王某甲的证言：2013年1、2月，花俊以朋友资金周转困难需要借款为名，向其要了100万元。2012年7月，花俊让其与韩某各出一半钱购买一辆商务车，尽管自己的公司根本不需要买车但他还是按花俊的要求汇款40多万元到4S店账户。车辆注册在韩某他们名下且都是韩某在使用。送花俊钱是因为在其公司中标承接交通银行安徽省分行办公大楼装饰工程过程中，花俊帮了不少忙，另外其还想通过花俊继续承建交通银行后台数据处理中心大楼的土建工程。
（8）证人韩某的证言，证明沐生公司需要买一台商务车，其看中了一款40万左右的，但花俊让其买80多万的丰田商务车并说另40万由他找王某甲出。车子买好后，花俊说车牌上在沐生公司户上，车辆登记在沐生公司股东黄某丙的名下并且一直是沐生公司在用。2013年4月为解决公司资金困难，其将这台丰田商务车变卖。证人卢某、黄某丙的证言与韩某的陈述一致。
（9）证人李某甲的证言，证明花俊弄来100万打入黄某乙的还款账户后，她到上海还清房贷并将余下的40万元存30万到花某甲、存10万到自己账户的事实。
（10）证人许某的证言，证明其又名阚永生，是安徽某有限公司项目经理。王某甲说他已找过交通银行分管基建的花俊，花俊已经跟招标集团八部的王某乙打过招呼，让其直接去找王某乙。其按王某甲的要求找了三家深圳的公司来围标，最后中标的是深圳维业公司。
（11）证人王某乙证言，证明花俊在项目招标过程找过其两次，要求在同等条件下，先考虑深圳维业装饰公司和另外一家深圳公司，还介绍许某跟其见面。交通银行安徽省分行的办公大楼装修工程最终由深圳维业装饰公司中标。
（12）证人张某甲的证言，证明王某甲让其转账100万元，并给了账号和卡号，其让王某丙具体办理。
（13）证人王某丙的证言，证明其依照张某甲的安排，转账100万元到张告知的账户。
（14）被告人花俊供述与辩解，如实交代其利用分管基建招投标的职务便利，把交行安徽省分行大楼装修工程标的额等信息告诉了王某甲，又把王某甲公司的项目经理许某推荐给了负责这次招标的王某乙，还以业主方的身份向王某乙间接地表达了让王某甲中标的意思。王某甲最终中标并从工程中获得不少利益。后其分别以朋友黄某乙要借钱周转以及让王某甲跟韩某合伙买车的名义向王某甲要了140万元。
3．收受滁州丰乐房地产开发公司经理黄某丁人民币18万元。
2010年，黄某丁因自己公司资金周转困难，请花俊帮其在省交行贷款，在未办成的情况下，被告人花俊联系了在交通银行有贷款业务的合肥华泰集团副总张某乙，提出从华泰集团下属子公司华元小额贷款有限责任公司贷款2000万元给滁州丰乐房地产开发公司。张某乙答应并安排华元小额贷款有限责任公司总经理程晓炜很快办妥此事。
同年，被告人花俊向黄某丁提出要18万元用于购车，黄某丁为感谢花俊的帮助，将18万元转账至花俊指定的合肥欧宝4S店账户。2012年，花俊将这18万元用于购买一辆安德拉2384CC小客车，并将该车登记在其老乡余某的大源公司名下。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司营业执照、公司章程复印件各一份，证明华元小额贷款有限责任公司住所、法人代表、公司股东等情况，其中合肥华泰集团股份有限公司是该公司最大股东。
（2）滁州丰乐房地产开发有限公司营业执照复印件一份，证明滁州丰乐房地产开发有限公司法人代表是黄某丁。
（3）黄某丁户口簿复印件，证实梁业芳系黄某丁妻子、黄其山系黄某丁儿子。
（4）2010年滁州丰乐房地产开发有限公司与合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司贷款合同复印件一份，滁州新华建筑安装有限公司与合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司贷款合同复印件一份，证明2012年4月6日黄某丁、黄其山与合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司各贷款1000万元。
（5）合肥华泰集团有限公司在交通银行安徽省分行贷款合同复印件，证明合肥华泰集团有限公司自2005年以来至2013年，每年均在交通银行安徽省分行或者合肥分行贷款的事实。
（6）合肥英普特汽车销售公司提供的代垫款说明复印件一份，证明花俊2012年6月21日以大源建筑装饰工程有限公司的名义垫付购车定金5万元，购买安德拉2384CC小客车。
（7）合肥英普特汽车销售公司提供机动车销售统一发票复印件一份，证明合肥大源建筑装饰工程有限公司于2012年6月28日购买的安德拉2384CC小客车23.6万元。
（8）银行记账回执复印件一份，证明2010年7月23日梁业芳账号转款18万元至合肥英普特汽车销售公司账户。
（9）欧宝汽车照片四张，附有花俊辨认说明，证明皖Z×××××车是花俊用黄某丁转款的18万元和自己支付的5万元在合肥英普特汽车销售公司购买的，车辆登记在合肥大源建筑装饰工程有限公司，但一直由沐生公司韩某使用。
（10）证人黄某丁的证言，证明2010年其公司资金紧张，想通过花俊在交通银行贷款，没有成功，但花俊帮忙在华元小额贷款有限责任公司借了款。之后不久，花俊说他在欧宝4S店想买车款18万元的车，让其付款。其从妻子梁业芳的银行卡转账18万元到花俊指定的4S店账户。钱是送给花俊的，花俊没有归还，自己也没向他要。
（11）证人张某乙的证言，证明2010年花俊打电话说滁州丰乐房地产开发公司的黄总想到华元小贷来贷款，让其关照，其答应并办理了。华泰集团在交行有贷款，花俊是交行的领导，企业的发展离不开各个银行的支持，所以对花俊介绍来的人给予了特别关照。
（12）证人余某的证言，证明花俊有一辆车登记在大源装饰公司名下，但该车他们公司没使用过。
（13）证人韩某的证言，证明2013年9月份欧宝车上好牌照后，根据花俊的安排就一直放在沐生公司使用。其除了交保险和税费外，没出其他钱。这台车子上的是一家装饰公司的户。
（14）证人范某的证言，20某，花俊说他的一个朋友想要其经营的4S店买辆欧宝汽车，不久梁业芳的账户转来18万元。到2012年的6月份，花俊他朋友余某来买欧宝安德拉汽车，就用放在4S店账户的18万元予以购买。
（15）被告人花俊供述，如实交代其帮忙黄某丁在交行的长期客户华泰集团下属子公司华元小贷公司贷款2000万元。之后其跟黄某丁说看中了一辆18万元的车，黄某丁按其要求打款18万元到4S店，这笔钱后用于购买欧宝安德拉汽车，车辆登记在余某的大源建筑装饰工程公司名下，一直放在沐生公司使用。
4．收受安徽沐生投资管理有限公司（下文简称沐生公司）法定代表人韩某（另案处理）所送沐生公司40%股份，价值40万元。
韩某与被告人花俊认识后，想利用花俊省交行领导的职务为自己谋利，于是提出与花俊进行合作。花俊与韩某商议：成立安徽沐生投资管理有限公司。公司注册资金为500万元，实际出资100万元。韩某与花俊约定：把公司40%的股份送给花俊，但由自己代持。2012年8月16日公司注册登记成立，韩东出资95万元、占95%股权，黄某丙出资5万元、占5%股权。而实际上这首期出资100万元全部由韩某筹集。韩某向花俊出具了一张内容为在“韩某所持的95%股份中，有40%股份替花俊代持，在任何时候，花俊可以将这40%股份变更到他或他指定的人名下”的条子。2013年1月，应花俊的要求，韩某到工商行政管理局将由其代持的40%的股份变更登记到吕某名下。在韩某见证下，吕某签署委托书，将这40%股份所有权益全权委托给花俊女儿花某甲。
在此期间，韩某多次要求花俊在交通银行帮其朋友贷款，花俊都积极帮忙，但因客观原因均未能办成。
上述事实，公诉机关据以指控并经庭审质证、认证的证据如下：
（1）沐生公司章程、营业执照、设立登记申请书、变更登记申请书、验资报告复印件各一份，证明沐生公司于2012年8月16日注册登记，注册资金为500万元，出资方式为货币出资，实际出资额为100万元，韩某出资95万元、占95%股权，黄某丙出资5万元，占5%股权；2013年1月，公司申请变更登记后，韩某占50%股权。吕某占40%股权，黄某丙占10%股权。花俊始终没有货币出资。
（2）沐生公司2013年1月1日--2013年12月31日及2012年7月1日--2012年12月31日的总分类账、明细分类账；2012年8月1日--
2012年9月30日凭证汇总表；2012年9月30日记账凭证、2012年8月15日现金存款凭条：印证安徽沐生投资管理有限公司货币出资及差旅费财务支出情况。
（3）中国工商银行汇款凭证、韩东的银行卡消费凭证及机动车销售发票，证明2012年7月2日王某甲将40万元转入安徽中路佳宝汽车服务有限公司的账户；2012年7月13日韩某在该汽车服务公司支付33万余元；上述款项用于2012年7月21日以黄某丙的名义购买73万余元的丰田埃尔法小客车。
（4）沐生公司2012年7月下旬购丰田埃尔法小客车记账凭条，证明沐生公司将丰田埃尔法小客车作为公司的固定资产，为购买该车，公司支出现金33万余元，对安徽中路佳宝汽车服务有限公司还有“其他应付款”40万元。
（5）吕某签订委托书、协议书各一份，证明吕某将在安徽沐生投资管理有限公司40%股权委托花某甲全权处理。
（6）证人韩某的证言，证明因为花俊是交通银行安徽省分行的领导，其希望通过他融资或是贷款，也想通过他的人脉关系给自己的发展提供便利，于是送给花俊公司40%的干股的经过。公司买了辆丰田埃尔法小客车，花俊找王某甲出了40万元。2013年3月公司经营困难，找花俊贷款他回避，其就把车卖了。
2012年上半年，沐生公司资金困难，其让彭某通过花俊向交通银行贷款，作为回报要给其一部分用。花俊答应并去办了，后因没有抵押物没有办成。
（7）证人彭某的证言，证明2012年底韩某因资金困难，让其通过花俊向交通银行贷款再借他一些，花俊答应帮忙并让交通银行六安分行的工作人员到其公司来做贷款前期调查。但因没有抵押物，贷款没有办成。
（8）证人黄某丙的证言：沐生公司是韩某实际筹资，平时开支也都是韩某出资。其一直在公司做事，不拿工资，韩某给其5%的股份，后来变更登记成10%的股份。埃尔法小客车虽然登记在其名下，但实际上不是他的，因为公司一直只有支出，没做成一笔业务，后来车辆卖掉，得款用于买本田车和归还公司债务。
（9）证人李某甲的证言：花俊跟她某韩某送他一些干股，不能直接放在他们夫妻的名下，办在吕某名下，应该不会被查出来，让其叫吕某来办个手续，后又让吕某签了一份委托书，全部委托给花某甲。花俊还说，反正自己没投钱，生意做亏了也不怕。
（10）证人吕某的证言，证明2013年元旦后没几天，李某甲带其到合肥市工商局，让其交了身份证。还拿了两份协议让其签字，当时韩某也签了字。
（11）证人卢某的证言，证明韩某丰田埃尔法小客车购车余款40万元是作为公司对中路佳宝汽车服务公司的“其他应付款”挂账的，公司账目中未作收入入账。花俊不想让人知道这40万元是他安排打入汽车服务公司的。后来这车卖掉，用于归还公司债务及人员工资等。
（12）被告人花俊供述与辩解，供述韩某想利用其职权和资源，从交通银行等银行贷款，提出与其合作并在公司注册登记成立时便送其40%股份并向其出具了一张字条，其没有实际出资，是干股。后让韩某变更登记在其老家熟人吕某的名下。其为沐生公司关联的企业到交通银行贷款融资，但未成功。丰田埃尔法小客车一直是沐生公司使用，但车辆或购车款都不是其对沐生公司的出资。
5．收受浙商创业投资（安徽）管理有限公司法定代表人江某所送浙商创业投资（安徽）管理有限公司9%股份，价值9万元。
2011年，江某与被告人花俊等人商议成立浙商创投安徽公司。公司注册资金为200万元，前期出资100万元，花俊占9%的股份，花俊将该股份以亲戚谢某的名义进行登记。江某考虑到花俊作为省交行高管所拥有的客户信息及人脉资源对今后公司开展业务有重要作用，于是替花俊支付了前期9万元的出资。事后花俊未办理任何借款手续，也未归还此笔款项。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）浙商创业投资（安徽）管理有限责任公司组织机构代码、营业执照、公司章程复印件、验资报告等书证，证明2012年3月9日浙商创投公司已实交注册资本100万元，谢某、江某等各出资9万元。
（2）证人江某的证言，证明花俊是交通银行安徽分行的领导，能更多更快地获取融资信息，能帮忙出面去联系投资业务，其替花俊出了9万元的注册资金，并按花俊的要求登记在谢某名下。
（3）证人王某丁的证言，证明以某花俊介绍了一笔融资业务，还陪着江某一起来过公司。
（4）证人葛某的证言，证明卓耕集团在宿州的一个项目要融资，其跟花俊说了这件事，花俊说银行不好贷并向其介绍了一个江某的公司。
（5）证人王某甲的证言，证明其在做合肥“华尔街”项目土建工程时，花俊跟其说过让“浙商创投公司”来对接投资，但后来没有具体操作。
（6）证人谢某的证言，证明浙商创投公司的股份并非其所有，花俊曾向他要了张身份证复印件，并未说明用途。
（7）被告人花俊供述，2011年，浙商创投安徽公司注册成立，江某等考虑到其在省交行的职务，有人脉资源、能够掌握资源和信息，提出让其作股东，占9%的股份。但出资款9万元是江某出的，其借用亲戚谢某的名义进行了股份登记。其曾积极帮浙商创投公司对接过一些项目但未成功。
6．先后收受合肥大源建筑装饰工程有限公司法定代表人余某（另案处理）财物计人民币5万元及价值1万元的购物卡。
被告人花俊利用分管交通银行安徽省分行行政部的职务便利，在交行装修工程投标过程中为合肥大源建筑装饰工程有限公司总经理余某打招呼，帮忙其中标省交行多个装修工程。为表示感谢及维持这种关系，2008年，余某送给被告人花俊2万元现金，花俊将这2万元退还余某，提出让余某为其妻妹李某乙在合肥的一处房子装修。余某对该房屋进行了装修，共花费人民币4万余元，花俊及李某乙未支付任何费用；2009及2010年春节，余某以拜年的名义送给花俊面值5000元的购物卡各一次，共计1万元；2012年春节，余某以拜年的名义送给花俊现金人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）合肥达美装饰集团公司2014年3月17日出具的《情况说明》，证明余某在合肥达美建筑装饰工程有限责任公司上班，2004年至今一直担任合肥达美公司项目经理并独立承接项目，自主经营、独立核算、自负盈亏。
（2）合肥达美装饰集团公司、合肥大源建筑装饰工程有限公司与交通银行安徽省分行签订的装修合同材料，证明2007年以来余某分别以合肥达美装饰集团公司、合肥大源建筑装饰工程有限公司名义承建了交通银行安徽省分行及下属银行的建筑装饰及装修工程。
（3）余某书写的情况说明一份，说明因大源建筑装饰工程有限公司财务资料保存不完整，张某丙为李某乙家装修报销费用单据遗失。
（4）李某乙提供的房屋买卖合同复印件一份，证明该房屋地址及产权人及房屋的面积。
（5）证人余某的证言，证明其想和花俊保持好关系，感谢并希望花俊在承接装修工程项目上能对其公司多关照，按照花俊的要求，安排公司的张某丙具体负责帮花俊的妻妹装修一套房子，一共用去4万元装修款，花俊一直未付。2009及2010年春节，余某以拜年的名义送给花俊面值5000元的购物卡各一次，共计1万元；2012年春节，其送给花俊现金人民币1万元。
（6）证人李某乙的证言，证明其某，实际花费多少其不清楚。基本上该装的都装了，装修后我就直接搬进去住了。
（7）证人张某丙的证言，余某安排其替花俊妻妹李某乙装修房屋。装修费有4万余元是不会错的，由达美装饰公司项目部报销的。
（8）被告人花俊供述，余某是其老乡，在其帮忙下余某从2006年起在交行承接了数个分行及网点的装修工程。因为这些原因，从2009年开始，余某给其送了合肥商之都购物卡，数额比较大的有两次，每次都有5000元，共有1万元的购物卡。2008年春节前后，余某送其2万元其没收，但让余某为其妻妹李某乙在合肥的房子装修，听余某说过材料费4万多元。2012春节，其收下了余某送的1万元的现金。
7．收受合肥中乐建筑工程有限公司法定代表人张某丁人民币5万元。
花俊任高级督察期间，配合交通银行数据中心（合肥）建设的协调工作。张某丁为了在该工程项目中推销建材产品，2013年在合肥亿柏茶楼门口她送给了花俊5万元现金，并前后多次向花俊提出要求帮忙的请求，花俊同意从中帮忙。
被告人花俊归案后，坦白交代了受贿的事实并已退出全部赃款。
上述事实，有公诉机关提供及本院依法调查核实，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
（1）张某丁提供的中国光大银行对公账户对账单，记载了2013年4月2日，合肥中乐建筑工程有限公司提取5万元现金的劳务费。
（2）交通银行安徽省分行出具的证明，证实花俊于2013年2月退位任高级督察，主要工作为配合总行后台中心（合肥）建设的相关协调工作。
（3）证人张某丁证词，证明在合肥亿柏茶楼门口其给了花俊5万元现金。花俊曾说过交通银行有个大楼就要建了，许诺关照其中乐建筑工程公司的建材生意。花俊知道这5万元是其托他帮忙拓展业务的，与李某丙无关。
（4）证人李某丙的证言，证明2某，其介绍了张某丁并让花俊关照她的建材生意。但对张某丁给花俊送财物的情况，其并不知情。
（5）被告人花俊供述，其曾向张某丁、李某丙提起过其负责交通银行总行合肥滨湖建一个数据中心大楼的协调工作。张某丁请求其关照她的建材公司生意，其答应过会帮她的。过了几天，张某丁在亿柏茶楼门口送给其包裹好的5万元。
（6）黄山市人民检察院随案移送休宁县人民检察院的赃证、款、物清单，证明了退赃及查扣情况。
（7）黄山市人民检察院出具的到案说明，证明了花俊的到案情况，花俊能坦白交代。
（8）安徽省人民检察院出具的关于花俊检举情况的回复，证明了花俊检举孟某犯罪事实，因交代的事实笼统，未能认定；花俊检举周某犯罪行为时，省检察院已经掌握了周某的犯罪行为。
通过庭审质证、认证，针对被告人花俊及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判意见如下：
1．花俊利用职务之便，使黄某甲的安徽某融资担保公司在起步阶段就与交通银行安徽省分行顺利地签订了“贷款合作协议”，尽管是个意向性协议，但对黄某甲的某担保公司进一步开展担保业务提供了便利条件。
2005年花俊向黄某甲“借”90万元，用于支付自己在上海购买的“凯旋公寓”16幢301室房产的首付款，虽出具了借条，但没有约定具体的借款利息，还款期限，借条在黄某甲还他之后，他随即撕毁；从2005年至2013年年初，花俊只字未提还款，黄某甲也从未向花俊要过此款，花俊供认直到自己退居二线，担心房产登记在黄某乙名下，黄某甲会不认账，那么他宁愿还这90万元，也要保住房产，这才跟黄某甲提起过还钱，但未实际履行，也没有证据证明黄某甲主张过这套房产的所有权。这充分说明，借款是假，权钱交易是真。辩护人提出花俊没有利用职权为黄某甲谋取利益，90万元属于借款的辩护观点与事实、证据不符。
2.现有证据证明：花俊利用职务的便利，为王某甲的安徽某建设工程有限公司在工程承包中标上给予了关照，之后其便让王玉柱“借”给黄某乙100万元，花俊打的借条，但借款人却是王某甲根本不认识黄某乙，借款未写明利息及还款日期、期限，王某甲向花俊指定的黄某乙账户打款，该黄某乙账户实际由花俊夫妇管理，100万元进入账户后，即被花俊用于购房还贷60万元、给女儿留学保证金30万元，另10万元也转入了李某甲账户。
另40万元购车款，王某甲与韩某通过花俊才认识，并不熟悉，二人没有任何业务上的合作关系，两人也未就车辆的购买、使用共同商量过，王某甲依照花俊的请求付款40万元是因为其受到过花俊职务上的帮助，且车辆买来后，王某甲及其公司基本没有使用过。辩护人提出花俊收受王某甲人民币共计140万元与其职权无关，属于借贷等民事行为的辩护观点与事实不符，不予采信。
3.2010年，花俊帮忙黄某丁在与交通银行安徽省分行有业务往来，与交通银行存在制约关系','2018-10-03
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第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：[ly]
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第二百二十七条 第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有下列违反法律规定的诉讼程序的情形之一的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判：[ly]
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