河北省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀刑终325号
原公诉机关河北省邯郸市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王文玲，男，1984年8月17日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。2013年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年1月26日被取保候审，同年5月20日被监视居住，同年7月9日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。
辩护人李世清、孙金花，河北济民律师事务所律师。
河北省邯郸市中级人民法院审理邯郸市人民检察院指控原审被告人王文玲犯诈骗罪一案，于2016年2月25日作出（2015）邯市刑初字第00083号刑事判决，认定被告人王文玲犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人王文玲的违法所得予以追缴。原审被告人王文玲不服，提起上诉。本院于2016年12月29日作出(2016)冀刑终215号刑事裁定，撤销原判，发回邯郸市中级人民法院重新审判。邯郸市中级人民法院于2017年6月15日作出（2017）冀04刑初19号刑事判决。原审被告人王文玲不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院指派检察员李某1、徐某出庭履行职务；上诉人（原审被告人）王文玲及其辩护人李世清、孙金花到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定，2009年底，被告人王文玲通过网络QQ与河北省肥乡县易和投资咨询有限公司法人代表被害人尹某相识，王文玲谎称自己是湖南省娄底市“大汉控股集团有限公司”大股东的儿子，在该集团担任副总裁职务，并认尹某作干妈，骗取尹的信任。2010年6月至2013年7月，王文玲以非法占有为目的，虚构各种理由和投资项目，向尹某索要、借用人民币共计4580万余元，用于投资期货和个人消费。后尹某多次追讨欠款，王文玲以各种理由拒不归还。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人尹某陈述，2009年底，一做期货的朋友通过QQ把王文玲介绍给其，其就在自己的QQ号（104××××2604）上加了王文玲的QQ号（63×××38），开始网上交往。随着交往的加深，王文玲向其介绍他从2010年春季开始做房地产项目，在娄底市各县有房地产项目，现在是湖南娄底市大汉集团副总，将来准备接管大汉集团，其父在该集团有80%股份，并且在澳洲有房产。后他在电话里说决定自己做房地产，不愿意再受父亲的约束，骗其说合同已经签了，投资2个亿，要建别墅区，他压力很大。其很同情也很赞赏他。此后，聊天和打电话经常围绕他的工地为话题。后来他又说国家打压房地产、资金逐渐紧张了等等，最后骗其说他父亲从澳洲回来后，不赞成他做房地产，把他的奥迪和宝马车都卖了，他只好自己买了个面包车。2010年初，王文玲问其能不能帮他做期货，称他做的资金很大，日交易费高达40万元，并且还把他的期货交易账户截图给其看。图片显示资金是大几百万,账户名字是王某6，在德胜期货公司开的账户。其判断是真实账户不是模拟的，就相信了他的实力。当时其计划做期货公司的居间，如果能把这个大客户介绍到期货公司，每月就会有很大的居间收益，其分析他是个潜在的大客户，所以就经常在网上聊天，讨论开户的事情。
2、石家庄市公安局桥西分局提取笔录记载。
2014年3月12日、15日、28日和4月25日及5月12日，尹某提交长城牌A82M笔记本电脑及电源线（ADP40S-1902100）各一；手机内存卡一个；王文玲写的字条一张（该字条记载：具体的数字要打开银行保险柜才有明细，脑中印象是1亿。）。侦查人员予以扣押、提取。
2015年12月22日，王某1提交苹果电脑一台（王文玲使用）以及306页的QQ记录。侦查人员予以扣押、提取。
3、石家庄市公安局网安支队石公（网安）检〔2014〕第66号、67号、68号、69号，西公（网安）查〔2015〕第8号电子数据检验报告记载，提取QQ登录号码104××××2604与QQ63×××38、QQ25×××90的聊天记录，提取QQ登录号码139××××1700与QQ63×××38的聊天记录，提取QQ登录号码23×××68与QQ25×××90的聊天记录，恢复出送检手机内存卡中的短信息内容，均刻录至光盘。
在2010年2月7日－9日，QQ104××××2604少峰期货理财（暨尹某）与QQ63×××38太子（暨王文玲）的聊天记录中显示，王文玲称自己接管了家里的湘中大汉集团公司，公司主要经营地产，还有很多很杂，总裁亲自带其学习业务，动用500万以下他（总裁）全部做主,以上要经过其的同意，有其签名才行。
石家庄市公安局桥西分局出具的说明记载，经查看提取的王文玲的聊天记录，与接受被害人尹某提供的聊天记录一致。
4、被告人王文玲供述，其QQ号是63×××38，网名是“龙腾世界”，曾用过“天生我财”的网名，尹某知道其号码和密码，她也曾经登录过，她手机里存其的号网名是太子。尹某的QQ号网名是“国色天香”、“少锋投资”、“临行甜蜜蜜”。大概2010年其认尹某为干妈。2011年阴历12月份尹某生日那天，其将62×××99的银行卡给了她，让她用这张卡给其银行卡上转钱，是因为这张卡转账免手续费。其对尹某说了很多好听的话，说她老了其会照顾她之类的话，编造谎言向她要钱，她太信任其了。2013年7月份之后，其银行卡上有钱时其还以各种借口向尹某要钱，在尹某要钱时其以无钱为由不退还她。其以其父身份与尹某聊天时用的网名是龙腾世界，其以王某7身份和尹某聊天时使用的网名有天天、小天及国某天天。其以其父的身份向尹某编造那些事，是为了骗她的钱，想把钱占为己有，大部分用在炒期货里了。
5、证人袁某1（被告人母亲）证言，王文玲退伍后开过手机店，修过手机，做过幼儿园司机、油漆工。开手机店时自己炒期货，在网上认识了他干妈尹某。湖南易和投资咨询有限公司，是王文玲拿其的身份证注册的公司，注册资金来源其不清楚，其不参与公司的管理。其不知道王文玲用其身份证注册公司，不知道王文玲是否在大汉集团任过副总，也没有听说他投资过金矿，大汉巨龙家园不是王文玲建设的，不知道王文玲是否到过澳大利亚。
6、证人胡某1（原系湖南易和投资咨询有限公司员工）证言，王文玲是湖南易和投资咨询公司董事长，2013年4月底，陈海鹰介绍其到该公司工作，其和陈海鹰主要负责期货行情分析，期货都是王文玲给其的。2013年6月的一天早晨，王文玲对其说有一女的要过来，到时让其什么也别多说，只点头就行，如果对方问其怎么不爱说话，王文玲会解释。当天上午9点前，王文玲喊其到他办公室，当时有一位女士（现在知道是尹某）在他办公室坐着，王文玲对尹某说其是他弟弟，叫王某7，上海人。说完就让其离开了。其不知网名“上海操盘手”的QQ是谁的，其不认识王某7，不清楚王文玲为什么介绍其是王某7。王文玲把其以王某7的名字介绍给尹某后，有四五次他在其电脑上登陆网名为“国某天天”的QQ号，并告诉其当尹某说起资金情况或找他时，让其别说话或随便说两句。有时尹某到其单位时，王文玲也在其电脑上登陆“国某天天”的QQ号，但是不让其说话。其不知这个QQ号的密码，都是王文玲登陆的。
2013年9月底，其感觉这个公司很乱，就回上海了。其不清楚尹某在易和投资公司是什么角色，基本上尹某联系其主要是问，其与王文玲是何关系及了解公司情况。2013年10月份，尹某到上海找其，主要还是了解两个情况。其对尹某讲其不是王某7，也不认识王某7，公司的性质其不了解。其没有给尹某发过期货行情截图。尹某在其单位时，王文玲的司机禹某1让其好好表现，别多说话，什么都不要提，意思就是让其演好王某7的身份。
7、证人李某2（原某和投资咨询有限公司员工）证言，在公司期间，其不知道谁叫王某7。平时都是王文玲一个人接待尹某，他有意不让员工接触尹某，也不给其等介绍尹某。网名“国某天天”的QQ号一直是王文玲使用，他用这个号跟其等聊天。王文玲被抓后，王某8给其打电话说这个号周某3在使用，其说不是王文玲在用吗？感觉她很尴尬的挂了电话。
8、石家庄市第一看守所入所体检表记载，2013年12月24日，2014年7月9日、7月11日、7月21日、8月5日、10月9日、10月10日体检表均显示体表检查无异常。其中7月21日左额部一伤口，王文玲自述是出监所门时自己不小心碰的。
9、参与本案侦查的工作人员李某5峰、陈书海等人当庭或书面证言，对被告人王文玲审讯系依法进行，无刑讯逼供等非法取证行为，讯问笔录均经王文玲查看后签字。
（一）2010年6月中旬，被告人王文玲得知尹某的女儿参加本年度高考成绩不好，便向其谎称能够通过湖南省教育厅的熟人帮忙录取，骗取尹某的信任。同年6月30日、7月19日，王文玲以需要请客送礼为由向尹某索要共计人民币11.4万元。王文玲将其中7.6万元用于个人投资期货交易，余款用于个人日常消费。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人尹某陈述，2010年6月份，王文玲说能帮其女儿李思嫄上好的大学，并称他们集团总裁傅某是湖南省人大代表，关系很广。在此期间其从网上查到关于傅某的情况的确存在，就相信了。办上学期间，他先说能办到海南大学，后来又说能办到湖南大学、中南大学，或者办到湖南其他大学，但也没办成。期间他说请客送礼花了8万元，资金紧张让其先给他打点钱，并说给办事人送了50万元，所以其用农行4367420110929440251卡给他的建行6227003031080283430卡上转了5万元。这是王文玲第一次帮其办事，也是其第一次给他转钱。2010年7月19日，他又以请客送礼为名向其要了6.4万元，还是从上述账号转的款。到录取结束，连专科也没办成。8月份，他说办事人只退了他38万元，别的钱请客送礼花了，上学的事明年接着办。
2010年12月12日，2011年1月1日，王文玲6227003031080283430卡分别转给其100000元和14000元。该钱是王文玲之前以装修、绿化急需资金为由让其给他转的11万元，这11.4万元是他还其的本金和利息。
尹某（国色天香）与王文玲（天生我财）2010年7月16日、8月2日QQ聊天记录记载王文玲要帮尹某女儿在湖南上大学的情况（7月16日天生我财：那就是湖南师范大学湖南商学院湖南工程学院。8月2日，国色天香：事情是不是比想象的要复杂？天生我财：姐不知道能不能办成文文心里没底。国色天香：宝宝读书，竟如此的兴师动众，姐姐不落忍。天生我财：姐如果办成了文文会很自豪的如果没办成文文会不知道怎么面对。国色天香：没关系的，办不成就读专科）与被害人陈述相一致。
2、侦查机关从中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部调取的王文玲个人账户明细查询记载：
2010年6月30日，4367420110929440251（户名聂飞，持卡人尹某）卡存入王文玲6227003031080283430卡5万元（余额50402.86）；2010年7月19日，存入6.4万元（余额74276.36）。该款被王文玲以现金方式取走4万元，7月20日转入德盛期货有限公司7万元。
2010年12月12日，2011年1月1日，王文玲6227003031080283430卡分别转给尹某100000元和14000元。
3、证人李某3（尹某的丈夫）证言，其有一个女儿名叫李思嫄，现在在北京印刷学院上学。女儿2010年和2011年在邯郸市肥乡县参加高考，2010年高考成绩是300来分，2011年高考成绩是470分。其爱人尹某说过王文玲能帮女儿上个好大学，但后来一直也没办成。为女儿上大学的事给过王文玲钱，但是给了多少钱不清楚，都是尹某和王文玲联系办这件事的。具体情况其不是太清楚。
4、侦查机关提取的《河北省2010年普通高校录取考生综合信息登记表》记载：李思嫄，女，邯郸市肥乡县第一中学，总成绩273，专业成绩244。该生录取到湖南大众传媒职业技术学院艺术设计专业。
《河北省2011年普通高校录取考生综合信息登记表》记载：李思嫄，女，邯郸市肥乡县第一中学，总成绩430，专业成绩254。该生录取到北京印刷学院艺术专业。
5、证人胡某2（女，王文玲同学）证言，2010年5月份前后，王文玲问能否找关系帮他一个朋友的女儿上中南大学，其将朋友朱某1介绍给王文玲。其没有说过朱某1是教育厅的。
6、证人朱某1证言，2010年7月份前后，胡某2问能否帮王文玲的朋友上大学，其咨询了好几个大学，上不了分数线是办不成的，其遂告知王文玲，就没再管。根本就没有为办此事给他人送50万元的事。
7、被告人王文玲供述，2009年下半年，其曾对尹某说其是大汉集团的副总，是该集团大股东的儿子，集团总裁傅某，是人大代表，因为有这个前提，所以在2010年6月份，得知她女儿要上大学时，其说通过傅某找到湖南省教育厅的人办这个事。傅某是其从网上查到的，其根本不认识。其通过同学胡某2找了一个人，其推测他是省教育厅的。其对尹某说把她女儿办个一本或二本，办到湖南大学或中南大学、湖南师大，还说给该人送了50万元，退了38万元，为此向她要了11.4万元。实际上其没有给人送50万元，是骗尹某的，因为那时其没钱了。这11.4万元，7万元用于炒期货，余款其花了。
（二）2011年4月18日，被告人王文玲虚构其在深圳融资时曾借朋友人民币50万元的事实，以急需偿还朋友借款为名骗取尹某人民币50万元，用于个人日常消费。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦查机关从中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部调取的王文玲的个人账户明细查询记载，2011年4月18日，尹某6228481721891158214卡转入王文玲62×××14卡50万元。19日支取336000元、28日支取160000元。
2011年4月28日，王文玲卡5522453030228968给尹某转款51万元。
2、被害人尹某陈述，2011年4月18日，王文玲称2010年10月份，在深圳融资时一个朋友用公款帮他垫付50万元办事经费，现在单位检查必须马上还，急需钱周转，其通过农行给他转了50万到他的62×××14农行卡上，这笔钱至今没有还。在其2013年7月初报案之前，其以为王文玲说的都是真的。
2011年4月28日，王文玲卡5522453030228968给其转款51万元。这钱是他骗其说是客户做期货给其的保证金。
3、被告人王文玲供述，2011年，其骗尹某说其在深圳融资时借了朋友钱，以朋友急需钱为由，向她要了50万元。其没有在深圳融过资，这些钱其用于消费及炒期货了。
（三）2013年2月7日、8日，被告人王文玲虚构其在缅甸投资金矿的事实，以金矿增股为名骗取尹某共计人民币249万元，用于个人投资期货交易。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦查机关从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年2月7日，王文玲62×××99卡转账存入王文玲62×××99卡100万元；次日，转账存入149万元。
石家庄市公安局桥西分局中山刑警队关于本起银行转账说明以及相关的银行卡明细显示，2013年2月7日和8日尹某转给王文玲100万和149万，其款转到其母袁某1的银行卡（实际王文玲使用）后又转到其尾号4838的银行卡上，该款部分转给永州的李某5、周某1做配资，转到张某、王某1（实际王文玲自己使用）140万投入到方正期货。
2、被害人尹某陈述，2013年2月4日，王文玲称他与别人合股开的缅甸金矿要增加股份，金矿的一个大股东是广州“国通置业”陈总，让其在当年2月7日和8日，给他分别打款100万元和149万元。这些内容有的是用短信说的，现在其有部分内容。其通过王文玲的62×××99建行卡转给他249万元，该卡是2012年1月6日，王文玲到其家给其过生日时给其使用的，说该卡给他转账无手续费。2013年7月份上旬，其到长沙市王文玲的公司，提出要看投资金矿的合同书和账目，他以相关资料在银行保险柜内或者密码箱内来搪塞。
尹某与王文玲的短信记录（收件人：文太子，2012/09/1702:25，文文在北京办事处，房子是陈总提供的终身使用权。挖金矿也是真的，但这个风险很大。发件人：文文，2013/02/0418:26，妈妈身边有两人，说话不是很方便。紧张是那金矿那边文文需要拿总体的百分之十来运作。收件人：文太子，2013/02/0518:46，金矿需要多少钱妈早点给你转过去，年前早点把该办的事情办好，早点回家，）与被害人陈述相吻合。
3、证人陈某（广东国通置业集团董事长）证言，2012年7月份前后，其在公司见过王文玲一面；其公司在缅甸有金矿，王文玲没有投资。
4、被告人王文玲供述，2011年阴历12月尹某生日那天，其将其62×××99银行卡给了她，让她用这张卡给其银行卡上转钱，是因为这张卡转账免手续费。2012年7月底以后，在公司办公室，其通过QQ对尹某说，其和广州市“国通置业”陈总合伙开办了缅甸金矿，实际上其没有与陈总合伙投资金矿，其不知道这个陈总叫什么，但其去他办公室见过他。2013年年初，其以缅甸金矿增加股份为由让尹某给其打款100万元和149万元。其对尹某说的投资金矿及在缅甸金矿追加股份等都是骗尹某的，这两笔钱其大部分投资到期货账户内及消费了，哪个期货账户记不清了。尹某提出看要缅甸金矿的合同时，其骗她说在银行的保险柜里。
（四）2013年3月13日，被告人王文玲虚构一客户要做期货需要配资的事实，并以该客户支付年利息20%为诱饵，骗取尹某人民币1270万元，用于个人投资期货交易。案发后，经尹某催要，王文玲的姐姐王某1将期货账户内的余款329万元退还给尹某。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦查机关从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年3月13日，王文玲62×××99卡转账支取王某162×××39卡440万元、430万元、400万元。当日转往方正期货有限公司1270万元。
2013年11月22日，王某16217002920111112166卡转账支取尹某6227070800293976卡20万元、309万元。
2、被害人尹某陈述，2013年3月初，王文玲打电话说有一期货客户借用其400万元做期货，每天4000元利息，按日结算，因客户不认识其，不放心，只能用王文玲方面的期货账户，王文玲用的是王某1的期货账户，他能控制该期货账户、银行账户和网银，这样其才同意。3月8日，其用62×××99银行卡转到王某162×××39银行卡内400万元，头三天都如数按时支付本金和利息。3月13日，王文玲对其说客户改成按年结算，并且增加资金，客户自有资金再增加200万元，借用其1270万元，年息20%，季后付。当天下午其分别将440万元、430万元和400万元经上述银行账号转给他。2013年7月份，其看到这个期货账户出现亏损，担心其资金，其问王文玲这个客户怎么这样，一直重仓操作巨额亏损，他说客户有一个期货账户在营利，客户补资金很及时，其1270万元本金没有风险。9月30日，王文玲将该账户1270万本金中的700万转出并占为己有。该期货账户后期巨额亏损，从没见到客户补仓。11月9日左右，王文玲在逃期间打电话给会计王某8并让其接听，说该账户是客户的，不能动。11月14日，其看到账户有开仓，李某2经理检查后发现是他公司的IP地址下单，经查是王文玲的二姐夫张某开仓，张某称是受王文玲媳妇刘某1指使开仓交易，导致资产进一步流失。该账户在刘某1上班的娄底营业部开立，账户的巨额亏损刘某1很清楚，怎么能看着亏损不干涉还指使交易？王文玲有自己的交易人员，业绩也不错，为什么这个账户却反向交易巨额亏损？王文玲说是客户的，却没见客户补仓资金，交易IP地址又都是王文玲公司的IP地址。王文玲被通辽公安刑事拘留后,王某1的该期货账户被公司人员平某，账户里有现金329万多元，其去要钱，王某8、王某1不给，后经李某2协调，王某1才将329万元转到其银行卡上。
QQ聊天记录记载（2013-8-614:34:50少峰期货：那个王某1的账户，谁在做。2013-8-614:35:09国某天天：客户自己做的。2013-8-614:35:2少峰期货：那么满的仓位哦。2013-8-614:35:33国某天天：好的，哥哥醒了和他说下。2013-8-614:37:27少峰期货：3月8号开始的，让客户付利息吧。2013-8-614:38:11少峰期货：你哥说是年息20%，阿姨自己的钱，年息20%亏利息的，就不要后付了。）与尹某陈述相吻合。
3、证人胡某1（原系湖南易和投资咨询有限公司员工）证言，王文玲是湖南易和投资咨询公司董事长，2013年4月底，陈海鹰介绍其到该公司工作，其和陈海鹰主要负责期货行情分析，期货都是王文玲给他们的。2013年6月的一天早晨，王文玲对其说有一女的要过来，到时让其什么也别多说，只点头就行，如果对方问其怎么不爱说话，王文玲会解释。当天上午9点前，王文玲喊其到他办公室，当时有一位女士（现在知道是尹某）在他办公室坐着，王文玲对尹某说其是他弟弟，叫王某7，上海人。说完就让其离开了。其不知网名“上海操盘手”的QQ是谁的，其不认识王某7，不清楚王文玲为什么介绍其是王某7。王文玲把其以王某7的名字介绍给尹某后，有四五次他在其电脑上登陆网名为“国某天天”的QQ号，并告诉其当尹某说起资金情况或找他时，让其别说话或随便说两句。有时尹某到其单位时，王文玲也在其电脑上登陆“国某天天”的QQ号，但是不让其说话。其不知这个QQ号的密码，都是王文玲登陆的。
2013年9月底，其感觉这个公司很乱，就回上海了。其不清楚尹某在易和投资公司是什么角色，基本上尹某联系其主要是问，其与王文玲是何关系及了解公司情况。2013年10月份，尹某到上海找其，主要还是了解两个情况。其对尹某讲其不是王某7，也不认识王某7，公司的性质其不了解。其没有给尹某发过期货行情截图。尹某在其单位时，王文玲的司机禹某1让其好好表现，别多说话，什么都不要提，意思就是让其演好王某7的身份。
4、证人李某2（原某和投资咨询有限公司员工）证言，尹某到公司问其王某1的期货账户谁在做，其发现是张某在操作，后账户上的资金王某8他们转走了。王文玲在躲避通辽公安抓捕期间，尹某来要王某1方正期货账户上的钱，经其做工作，王某8、王某1才不情愿地将账户内的329万退给尹某。
5、证人王某1（被告人姐姐，原某和投资咨询有限公司员工）证言，2013年11月22日，尹某要求将其名下的期货账户资金329万元转至她名下，并答应过两天归还。其考虑那时弟弟王文玲正被内蒙古科尔沁警方羁押，而尹某与王文玲又是干母子关系，出于对她的绝对信任和尹某本人的强烈要求，就同意了。并在当天下午把329万元分两笔转给了她，其要尹某写借据但她只写了收条（详见收条复印件）。2014年1月4日，王文玲到娄底市公安局报案，称尹某诈骗其329万元。2013年春节之后，王文玲让其用其身份证开了两个期货账户，开户的卡等资料都给王文玲了，均由王文玲使用，其不知谁在操作及期货账户内的资金来源。王文玲用了其一张尾数2222的银行卡。
7、被告人王文玲供述，2013年2、3月份，其对尹某说有一个客户要配资炒期货，为控制资金用其三姐王某1的期货账户来操作，约定用尹某的资金给她本金的20％的年收益，但是按天来计算。开始尹某将400万元转到王某1的银行账户，这个账号是期货账户的绑定账号，这个客户操作了两天，第一天营利，第二天开始亏损，因为这个客户没有给其转配资的钱，其就收回自己操作，直到其被内蒙古通辽市公安机关抓走时，也没有告诉尹某是其在操作这个账户。后尹某又陆续给王某1的账户打款到1270万元，到2013年8月前后出现营利时，其转出了700万，但这些其没有告诉尹某，她一直认为是客户在操作这个账户，其只给了尹某1万元左右的收益。2013年11月13日，其被通辽市公安局抓走，11月底尹某把这个期货账户内剩余的329万转走了。其只知道这个客户姓易，是方正期货公司娄底营业部经理康明（康明证言其未向王文玲介绍过姓易的客户）介绍的。尹某一直都不让其炒期货，其是在骗她。
（五）2013年4月1日，被告人王文玲为承揽湖南新化县滨江学校建设项目，与他人计划共同成立“湖南灵斯达实业有限公司”，遂向尹某借用人民币3000万元，用于公司注册资金。公司成立后，王文玲于同年7月16日将自己名下的股权30%转让给他人，获利人民币3672.5万元，用于个人投资期货交易。尹某多次催要借款，王文玲隐瞒该事实，并以滨江学校工程建设项目正在进行中为由蒙骗尹某，拒不归还借款。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦查机关调取的尹某和李某3的个人活期账户信息记载，2013年4月1日，尹某交通银行卡62×××47分三次转到王文玲62×××99卡570万元、70万元、450万元。尹某建设银行卡62×××09转到王文玲62×××99卡350万元。当日李某3（尹某丈夫）6222600920005475592转到王文玲62×××99卡1120万元。当日李某3（尹某丈夫）6227000110780281796转到王文玲62×××99卡500万元。
从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年4月1日，王文玲62×××99卡转账支取王文玲62×××99卡600万元、550万元、1130万元、70万元、450万元；转账支取王某162×××39卡200万元。后将3000万元转至灵斯达尾号为4712的账户上。2013年5月9日，尾号2072（禹某1）的银行卡转给尹某830万元，将2472.5万元转入到方正期货账户。
2、被害人尹某陈述，2013年3月，王文玲多次给其讲他有政府高层关系，能拿到政府的一个很好赚钱的项目，以项目换地，利润可观，已经运作对接好了，并谎称先奠基，等建到3层就给他土地了，给了土地可以自己开发，也可以转让，土地位置很好，出售很方便，资金回笼很快，但是需要注册一家实业公司才可以签合同。2013年4月1日，王文玲以设公司，承接新化县盖学校的项目为幌子，让其给他转3000万，注册“湖南灵斯达实业有限公司”，注册完公司就归还。开始时其有点犹豫，后来王文玲多次虚构有政府关系、利润大等，并特意说这个项目做下来，以前欠其的资金就会全部回来，再加上他以前虚构的一些事实让其对他虚构的这个项目、利润和以前资金的回笼深信不疑，便做出了让他再用3000万的决定。当天其（尾号6999账号）给王文玲卡上（尾号9999账号）转账2800万，给王某1卡上转账200万（尾号7739账号）。当月中旬，其让他归还这3000万元时，他称这钱用在项目起动上了，该项目利润很高，11月份就回款，这样就能把他以前用其的资金和这3000万元都还给其。
5月初，其去长沙，王文玲和司机禹某1领其到他正在装修的灵斯达实业公司，参观了他办公室，很气派，还让其看了灵斯达宣传网站,其第一次见到了他虚构的另一个身份“王某7”。6、7月份，王文玲以“王某7”身份在QQ上给其聊天时，说他哥哥王文玲现在做了3、4个项目，有学校的、高速的、物流的等。
2013年6月份，王文玲占用其大量资金，其心里有压力，去长沙的次数就多一些，他每次会以各种理由拒绝其去，要么说怕其辛苦，要么说他出差。2013年7月底，其连续二次去长沙问他资金的事情，他说该项目投资了大概一个亿，已经动工建到了一层，等建到地上3层就可以办土地证了，像以前一样虚构说11月底基本上资金就回来了，一个多亿就赚到了，到时候妈妈就可以休息不干了，去旅游。经过几年的交往，其被蒙在他虚构的局面里，精神基本上已被他虚构的事实和身份控制，深信不疑，在亲情上已把他看得很重。听了他的叙述其很欣慰，更加珍惜这份不易的缘分，本来计划去工地看看，因他有病住院没去。2013年7月底，在王文玲公司办公室，其问他拿其钱干什么用了，湖南新化县学校建设项目进展及项目合同在哪里。因为他喉咙手术刚出院，还不能说话，他在纸上写给其看，他共投资到缅甸金矿8000万元，天地人和房地产公司3000万元，新化县学校建设项目有一个亿，这些合同在银行保险柜内。他让其看了一下后，把这个纸条给撕了。后来其又问其的钱在他这里有多少，有没有账目，他又给其写了纸条，内容是“具体数字要打开银行保险柜才有明细，脑中印象是一亿”。这个纸条其留着。
王文玲为了诈骗的顺利实施，让他二姐王某8做公司财务总监，说这样资金使用很安全，但其看他二姐天天在他期货公司里，就问王文玲他二姐怎么没去实业公司，他说王某8两边跑。2013年9月16日，其通过QQ（23×××68，网名易和投资）向他二姐（869180304，网名xiaohang）问这个项目进展时，王某8也说灵斯达实业公司还在做业务，项目还在建着，并说已经建到二层了。他的财务总监都这么回答其很踏实，实际上7月份王文玲就退出了灵斯达实业公司。
2013年9月底，其到王文玲住处，当时“王某7”（其实是胡某1）在场，再次询问该项目情况时，王文玲还说该项目已经建到2层了，建到3层政府就把一块做商业开发的地块给他，因为这是以项目换地块，预计11月份资金可以回来，之前他欠其的钱就全部还其。
2013年10月底，其又去他们公司要钱，问员工李某2时，李某2没有正面回答该项目的情况，并表示不赞成做该项目。当时其感觉这里面有隐情，但又看不出问题在哪里。因为他骗走的资金量逐渐加大又迟迟回不来，其一直没见到工地，他也一直没支付利息，期间其多次询问工程进度和资金回笼情况，其还在QQ上和“王某7”讨论过此事，提出要看项目书、合同书和资金的使用情况，王文玲却隐瞒各种真相，虚构项目书、合同书、银行投入明细都在银行的密码箱里。随着其去长沙次数的增多，他以前虚构和隐瞒的事实逐渐暴露，一些被他利用最终识破真相的员工相继辞职，骗局无法继续，他知道迟早会暴露，便提前半年精心设计好圈套，利用其对他的信任，把他的诈骗行为伪装成合作，将诈骗的资金非法占为己有，妄图逃避刑事责任。
2013年10底11月初，随着王文玲公司主要管理人员辞职，其感觉很蹊跷，遂多次到长沙他公司，问起原因，他解释说是目前公司管理不到位，用人不当，宋群俐做总经理不合适，他计划用李某2做总经理，陈海鹰也是因为这些辞职的，想调整又拉不下来脸，这些需要其的帮助。11月4日，他突然提出让其以股东的身份给员工开个会，会议的内容他已经写好了，说他宣布其以股东的身份开会，他的公司暂时只设总经理和部门经理，这样他顺理成章是总经理，李某2是运营部经理，宋群俐是基金部经理。他还说其是暂时负责全面，只是个虚设，其走后他自然还是原来的位子。王文玲还让其在人员调整后去帮他把陈海鹰、“王某7”请回来。当时其只是想他公司效益好了其的钱能早点拿回来，就参加了他公司的例会，宣读了他的会议决定，并应他的要求签了字，还按他的要求去上海请陈海鹰。当时，王某8、王文玲各自分工行骗，王文玲说会后他去广州金矿对账，能要回来一部分资金就先给其；王某8则以王文玲去广州以后财务好执行为由，诱骗其在王文玲事先准备好的会议内容上签了字。后来其才知道他以帮他整顿公司、增加收入为幌子，目的是对其和员工隐瞒真相。他虚构其是股东也是他整个骗局中精心设计的一环，给员工形成假象，以合作的名义来迷惑周围的人。他让其去请陈海鹰只是想支开其，这也是圈套中的一环。至2013年11月，王文玲已累计诈骗其9000多万。2013年5月9日，王文玲转给其830万元，说是上海期货操作团队王某7让他转付的安信期货一个账户和海通期货两个账户的资金利息。
3、证人胡某1（原某和投资咨询有限公司员工）证言，2013年7月份，尹某到其住处吃饭，王文玲和禹某1对其说，当尹某问起新化县学校的建设项目时，让其说学校已经建到二层了，很快就会完工，别的不要多说。当时尹某还真问起这个事，其就按他们交待的内容和尹某说了。
4、证人禹某1（王文玲司机）证言，其没听说过王文玲是大汉集团的副总裁，没看到过他做过房地产，没听说过也没见过他投资建设湖南新化县学校建设项目。2013年6月到9月之间，其在王文玲的公司及租住处见过尹某三四次。在尹某先到公司时王文玲让其告诉胡某1，那个“国某天天”QQ号是他一直在使用，他就叫“王某7”，让他不要多说话。后王文玲请尹某到租住处吃饭，当时有其和胡某1，尹某到租住处前，王文玲让其告诉胡某1当尹某问起新化县学校建设项目时，就说已经建到二三层了，其他不要多说话。当吃饭时尹某问起这个项目，其和胡某1就按王文玲的吩咐说了。
5、证人罗某1（灵斯达公司股东）证言，2013年3月份，新化县要建设滨江学校，由开发商出资建设，以地皮顶建校款。其没有资金，经人介绍认识了王文玲，王文玲说手里有几个亿的资金，并说成立公司可以出一个亿。其以当地资源入股，在长沙成某斯达公司，公司法人由王文玲老乡王某2担任，其弟弟罗某3挂名董事长。成立公司，王文玲投资3000万元，他掌握资金，他姐姐王某8担任会计。后来其等一直跑这个项目，但王文玲的资金一直到不了位，其间又闹了矛盾，王文玲和王某2就退了股，其找肖某2、曾某接的手。因王文玲前期转走了1200万，但王文玲又说公司成立后，为公司运转又投入了近700万元，后来给了他2400万，是肖某2将钱转给王文玲的。其不知道王文玲的钱是哪来的，其不认识尹某。
6、证人王某2（灵斯达公司法定代表人，被告人同村老乡）证言，2013年初，罗某1说新化县有个滨江学校项目，但他没有资金，其就找到王文玲，三个人商议成立公司，承揽该项目。王文玲说成立公司的一个亿资金他出，工程款也由他负责，其和罗某1出劳务股，让其担任法人，这样注册了灵斯达公司。期间王文玲让他姐姐王某8做财务，其和罗某1需要钱都先和王文玲汇报。2013年7月份，王文玲和罗某3闹矛盾，经协商其和王文玲撤出，把钱退给了王文玲。其不知王文玲开投资公司的钱是哪来的，不知王文玲退股的钱干什么了，也不认识尹某。王文玲从银行提取过200万，王文玲说给罗某1了。
7、侦查机关调取的新化县人民政府办公室出具的证明记载，滨江学校是该县拟由投资商开发兴建的一个项目，2013年，有两位自称是长沙来的客商前来与县人民政府有关部门负责人对接过此事，但此后再无联系。后滨江学校项目由罗某3联系过几次，目前一直未进入实质实施阶段。
8、侦查机关调取的新化县城市建设投资开发有限责任公司出具的证明记载，该县滨江学校项目由新化县建设投资开发有限责任公司承建，目前正在进行土地批报，2013年8月1日已在新化县政府门户网上发布招商公告，但因资金紧缺等原因，该项目暂缓实施。
9、侦查机关调取的湖南省工商行政管理局企业注册登记资料记载，湖南灵斯达实业集团有限公司成立于2013年4月3日。出资情况：罗某24800万、王文玲3000万、王某22200万。同年7月23日变更为，罗某14600万元，曾某2000万元，肖某23400万元。
10、侦查机关调取的灵斯达实业有限公司股权转让合同记载，2013年7月16日，甲方（王文玲、王某2）将其分别持有的灵斯达实业集团有限公司30%、22%的股权转让乙方（罗某2、肖某2、曾某），转让的股权价款约定为3672.5万元。
11、被告人王文玲供述，2013年5月份，娄底新化县滨江学校建设项目，是政府以地皮作为回报，投资者来建这个学校。当时其和王某2、罗某3想做这个项目，因为其没资金就把这个项目的情况向尹某说，让她来帮其出资3000万元来和王某2、罗某3成某斯达实业集团，但至当年七月份，项目一直没有谈成，罗某3也一直没有出钱，出现了矛盾，其就按原股份退了出来，退给其3672.5万元。撤出资金的情况其隐瞒着尹某，2013年7月份到11月份，其被通辽市公安机关带走之间，每次尹某催其还款时，其都骗尹某湖南新化县建设项目在进行建设，实际上并没有在建设。其账号内大额资金都转给了王某8、王某1等人，是其和司机禹某1办的转账业务，转给王某8和王某1的资金其用于炒期货了。其用别人的银行卡给尹某往回转钱，是骗她客户配资补亏损的钱，有的是骗她别人做配资给她的保证金。尹某一直都不让其炒期货，其这是在骗她。之前取保候审期间，其说和尹某是经济纠纷，是想逃避法律。
原判决另认定：（一）2009年至2014年4月间，王文玲骗取被害人尹某资金后，在湖南省长沙市、娄底市购买多套房产，花费巨款购买多辆豪车，供自己享受，并用诈骗尹某的赃款以自己或亲属的名义出借给他人或投资入股他人公司。破案后追回款项2784559.12元及部分物品返还给被害人尹某。
上述事实，有经一审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦查机关调取的物证、书证
（1）房产
芙蓉区浏阳河大道一段588号红橡华园6栋2601号，建筑面积360.86平方米，购房人王文玲，总价4725678元，首付2725678元。自2013年6月18日至2033年6月18日付清。
金益·紫檀6幢1001号房，建筑面积163.58平方米，购房人王文玲，总价705356元。
湖南金益房地产开发有限公司出具的王文玲购房情况说明记载：
王文玲妻子（刘某1），2012年1月8日在娄底市金益紫檀营销中心交款5万元，预订VIP卡，2013年4月20日，再交5万元定6栋1001号房，王文玲和妻子于2013年4月26日补齐605188元。由于该客户为一次性付款，所以保留了601588元的购房收据和刷卡凭条，另外所交余款的凭条没有留存。卷内附605188元交款收据和40万元刷卡凭条及商品房买卖合同。
（2）全国机动车/驾驶人信息资源库记载：
湘Ｋ×××××锋范HG7154CAA，机动车所有人王文玲，初次登记时间2010年10月26日。
湘Ｋ×××××丰田GTM6480ASL，机动车所有人王文玲，初次登记时间2011年10月17日。
湘Ｋ×××××大众SVW6451JFD，机动车所有人王文玲，初次登记时间2012年1月17日。
梅塞德斯-奔驰2987CC越野车4JGBF2FE，机动车所有人王文玲，初次登记时间2012年7月16日。
湘Ａ×××××梅塞德斯-奔驰WDDNG7KB，机动车所有人王文玲，初次登记时间2013年11月25日。
湘Ａ×××××梅塞德斯-奔驰（3498CC）WDCCB6FE，机动车所有人王文玲，初次登记时间2013年5月8日。
2、石家庄市公安局桥西分局扣押、返还清单记载：
2013年12月22日，扣押王文玲持有的欧米茄手表1块；车牌号湘Ａ×××××奔驰R350汽车1辆；现金1986250元。
2014年6月26日，扣押印远方持有的人民币348000元。
2014年8月5日，转账扣押王文玲持有的人民币21503元。
2014年9月3日，转账扣押张民建62×××54建行卡人民币24466.9元。
2014年10月29日，扣押聂健阳国联期货7003903账户余额退出款24466.09元。
2014年11月10日，扣押朱某2持有的白金手链1个；黄金项链1个；carTier银白色腿墨镜1付（均带包装盒）；湘Ａ×××××机动车行驶证1个；WD175ACYSV/SC三星洗衣机1台；RF24FSEDBX3/SC三星冰箱1台；65F8000三星电视1台；50F5500三星电视2台；40F5500三星电视3台；
2014年11月10日，扣押方太牌厨具，HA18灶1台；W25800K-01AG微波炉1台；SCD26-01蒸箱1台；KQD50F-01烤箱1台；ZTD100F-C2消毒柜；CXW-200-EQ01T油烟机1台。
2014年12月2日，扣押豫园生物科技有限公司张某的借款106.1万元
侦查机关的返还物品清单记载，上述扣押物品和现金，已由被害人尹某领取。
3、被告人王文玲供述，在2009年认识尹某之前其没有什么资产。其和妻子刘某1开一个手机店，年收入有十来万元。2011年下半年其在大汉巨龙家园小区以前妻刘某1的名字花','2018-10-03
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