河北省唐山市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
(2018)冀02刑终10号
原公诉机关河北省唐山市开平区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张兴才，男，1976年2月8日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍及现住四川省巴中市通江县，户籍及现住四川省巴中市通江县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月25日被唐山市公安局开平区分局逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
河北省唐山市开平区人民法院审理唐山市开平区人民检察院指控原审被告人张兴才犯合同诈骗罪一案，于2016年12月27日作出（2016）冀0205刑初123号刑事判决。宣判后，原审被告人张兴才不服，提出上诉。本院于2017年3月30日作出（2017）冀02刑终101号刑事裁定，撤销原判，发回重审。唐山市开平区人民法院于2017年11月21日作出（2017）冀0205刑初52号刑事判决。宣判后，原审被告人张兴才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
河北省唐山市开平区人民法院认定：
1.2014年11月，被告人张兴才经李某李某、郑某1郑某1介绍，在唐山市开平区以中人公司的资质与创新公司法定代表人于某于某签订了承包创新公司东湖御墅项目10万平米建筑工程合同。同月，被告人张兴才与王某1王某1签订东湖御墅项目10万平米劳务承包合同，分三笔收取对方工程保证金50万元，以好处费名义全部给付李某李某。由于该建筑工程合同未实际履行，被告人张兴才多次找到创新公司进行协商，创新公司将原合同收回作废。2015年8月，被告人张兴才借用宏厦公司资质再次与创新公司签订了东湖御墅项目6千平米建筑工程合同，王某1王某1进场施工。
2.2015年2月6日，被告人张兴才在没有实际履行能力的情况下，以中人公司的名义与德英公司陈孝飞（实际承包人明强）签订东湖御墅项目6万平米的劳务转包合同，骗取对方工程保证金18万元。
3.2015年7月27日，被告人张兴才在没有实际履行能力的情况下，以中人公司的名义与郑某2郑某2签订东湖御墅项目6万平米建筑工程水暖电合同，骗取对方工程保证金10万元。
4.2015年8月17日，被告人张兴才在没有实际履行能力的情况下，以宏厦公司的名义，与建安达公司的张勇签订了东湖御墅项目6万平米建筑工程劳务承包合同，骗取对方工程保证金30万元。
5.2015年8月26日，被告人张兴才在没有实际履行能力的情况下，以宏厦公司的名义用私刻的宏厦公司项目专用章与马某1马某1签订了东湖御墅项目10万平米建筑工程水电承包合同，骗取对方工程保证金30万元。
被告人张兴才合计骗取他人钱款138万元，其中给付李某李某50万元，投入建设施工21万余元，剩余钱款均已挥霍。被告人张兴才于2015年10月份左右逃匿。2016年1月18日，被告人张兴才被他人扭送至公安机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.抓获材料证实，2016年1月18日，被告人张兴才被群众扭送至公安机关。
2.公安机关向张某1张某1（张兴才妹妹）调取的被告人张兴才委托朋友陈琴琴保管的三份合同书。
（1）创新公司与中人公司签订工程施工合同证实，于某于某代表创新公司与张兴才代表中人公司签订工程发包合同，时间为2014年11月13日，合同约定2014年12月8日开工，2015年8月8日竣工，工程面积10万平米。
（2）创新公司与中人公司签订工程施工合同补充协议证实，签订时间2015年7月28日，没有注明开工竣工时间，工程面积6千平米。
（3）创新公司与宏厦公司签订工程施工合同补充协议证实，签订时间2015年8月19日，合同约定2015年7月1日开工，2016年1月30日竣工，工程面积6千平米。
3.公安机关向王某1王某1调取的中人公司与德英公司工程劳务承包合同二份、补充协议一份、现金收据证实，张兴才为甲方发包方中人公司，王某1王某1为乙方承包方德英公司，分别于2014年11月18日、2015年1月21日签订合同，建筑面积最初为10万平米后改为8万平米，2014年11月28日进场施工；张兴才分三次收取王某1王某1工程保证金50万元。
4.李某李某收到张兴才50万元的收条证实，2014年12月12日，李某李某以中介劳务费名义收取张兴才50万元。
5.公安机关向明强调取的中人公司与德英公司工程劳务承包合同、明强身份证明、银行打款凭证证实，张兴才代表甲方发包方中人公司与明强代表乙方承包方德英公司于2015年2月6日签订合同，建筑面积6万平米；明强分三次给张兴才打款18万元。
6.公安机关向郑某3郑某3调取的中人公司与郑某2郑某2签订的建筑工程施工水暖电承包合同、现金收据证实，2015年7月27日，张兴才以甲方发包方中人公司名义与乙方承包方郑某2郑某2签订合同，建筑面积6万平米；张兴才当天收取郑某2郑某2工程保证金10万元。
7.公安机关向宏厦公司调取的法人授权委托书、公安机关向于某于某、王某2王某2调取的建设工程施工合同补充协议二份证实，（1）2015年8月5日宏厦公司法定代表人马志刚授权张兴才为本公司代理人，负责东湖御墅项目。（2）于某于某提供的创新公司与中人公司签订的土建及安装工程，2015年7月28日，合同建设面积6千平米。（3）王某2王某2提供的创新公司与宏厦公司签订的6千平米工程合同。
8.公安机关向张勇的委托代理人陈某陈某调取的宏厦公司与建安达公司签订的工程劳务承包合同、补充协议、现金收据证实，张兴才以甲方发包方宏厦公司名义与张勇代表的乙方承包方建安达公司于2015年8月17日签订合同，建筑面积6万平米，2015年8月26日进场施工；张兴才收取张勇工程保证金30万元。
9.公安机关向马某1马某1调取的宏厦公司与马某1马某1签订的水电承包协议、现金收据证实，2015年8月17日签订合同，张兴才为甲方发包方宏厦公司，马某1马某1为乙方承包方，建筑面积10万平米，张兴才收取马某1马某1工程保证金30万元。
10.公安机关向马某2马某2调取的其保管的张兴才东湖御墅工程项目花费的票据证实，张兴才建设投入金额为21万余元。
11.证人刘某刘某的证言证实，其是宏厦公司工作人员。张兴才借用该公司的资质在东湖御墅承包工程。该公司只给张兴才提供了一枚椭圆形的东湖御墅项目专用章，他需要盖其他的印章，就需要到公司来，并且盖章后还要给公司备案一份。其公司只有一份张兴才与东湖御墅工地签订的承包6千平米工程的合同书，据了解，张兴才在东湖御墅没有其他工程。张兴才以该公司名义与马某1马某1签订的10万平米合同和与建安达公司签订的6万平米合同，其都没看见过。
12.证人于某于某的证言证实，其是创新公司的法定代表人，负责东湖御墅建设项目。郑某1郑某1曾找过其，提出有一个施工队想干点儿活。2014年11月13日，其签了一份10万平米的施工合同给郑某1郑某1，让他把合同拿给施工队看看，是否同意上面的条件。过了几天，郑某1郑某1把合同拿回来了，其告诉他到公司办手续，但他们一直没有办。2015年5月份，因为张兴才交不出资质和保证金，其将张兴才10万平米的合同收回。2015年7月28日，张兴才找到张某2张某2，张某2张某2从鲁志刚手里给了张兴才6千平米的工程。张兴才以中人公司的名义与创新公司签订了6千平米的建筑工程施工合同。
13.证人郑某1郑某1的证言证实，2014年，张兴才让李某李某帮他在创新公司东湖御墅项目找工程。李某李某找其帮忙，其就帮他多次找创新公司的经理于某于某要工程，后来于某于某同意了，以后李某李某和于某于某联系，具体怎么订的合同其没参与。期间，李某李某曾多次请其和于某于某吃饭，钱都是李某李某花的，其没有收过李某李某的好处费。
14.证人李某李某的证言证实，2014年春天，张兴才通过朋友找到其，提出想在开平承包点儿工程，并答应只要双方签了合同就给其按工程款的1%提成。其后来通过西帅甲村的郑某1郑某1找到创新公司的于某于某，中间找过好多次，运作了半年多时间，于某于某才答应给张兴才工程。于某于某给了其几份合同样本，其转交给张兴才，告诉他如果同意，就去找于某于某正式签合同。后来，张兴才把合同签完字、盖好章交给其，其交给于某于某，他们签好了这份10万平米的承包合同，后来其就不参与了。合同签好后，其找张兴才要钱，张兴才分两次给了50万元。这50万元钱，其自己得了没有给别人，这笔钱是张兴才给其的劳务费，其没有说过不用向开发商交保证金的话。创新公司后来给张兴才了6千平米的工程。其把张兴才给的钱用于跑工程了。
15.证人张某2张某2的证言证实，2015年7、8月份，张兴才手下一个叫马某2马某2的人找到其，让其给他们找点活儿干，其通过鲁志刚给他们找了6千平米的工程。
16.证人王某2王某2的证言证实，其现在是创新公司的项目经理，东湖御墅项目是该公司开发的。去年这个项目是于某于某负责，今年3月份以后由其负责。张兴才与创新公司签订了一个承包合同，他承揽创新公司6千平米的工程。
17.证人马某2马某2的证言证实，其和张兴才是朋友。2014年，张兴才在东湖御墅项目签了一个10万平米的建筑承包合同。后来创新公司将张兴才手里的合同收回去了，又和张兴才签了6千平米的承包合同。张兴才的施工队建了一个厕所，平整的场地，建的彩钢房，11、12、16号楼是张兴才建的，现在到二层了，大约有6千平米的工程。王某1王某1他们干劳务，混凝土、钢筋费用是张兴才出的。张兴才给了东湖御墅开发商50万元保证金，其记不清是给于某于某还是给李某李某了，这笔钱张兴才和其说是收的王某1王某1的保证金。张兴才还曾收过王某1王某1抵押车辆借来的10万元交到开发商那里，第二天王某2王某2经理又把这10万元退回来了，这笔钱用在了工程里。
18.证人张某1张某1的证言证实，其和张兴才是兄妹关系。他的朋友陈琴琴曾交给其三份合同和一张收条，其交给公安机关。
19.被害人陈某陈某的陈述证实，其受建安达公司张勇的委托，负责该公司在唐山东湖御墅的工程项目。2015年8月17日，其公司与宏厦公司的张兴才签订了一份6万平米的劳务承包合同，并交给张兴才工程保证金30万元。合同约定2015年8月26日开工，其工程队在8月21日陆续进场，一直到9月26日也没有开工，其就找张兴才，他答应10天之内保证开工。之后，他手机关机，失去联系。其找到东湖御墅项目的王某2王某2经理，得知张兴才和他们公司只有一个6千平米的建筑工程合同，根本没有6万平米的工程。
20.被害人郑某3郑某3的陈述证实，2015年7月27日，张兴才以中人公司张兴才项目部的名义与其弟弟郑某2郑某2签订了一份合同，承包给郑某2郑某2唐山市东湖御墅建筑工程水暖项目6万平米，郑某2郑某2按合同约定交纳工程保证金20万元。在进场施工了3400多平米后，就找不到张兴才了。甲方开发商王某2王某2说，张兴才在他们那里只有一个6千平米的合同。郑某2郑某2分两次交给张兴才20万元，第一次10万元他给写了收据，第二次没有写，他说以后给补。
21.被害人张某3张某3的陈述证实，其受老板马某1马某1的委托到公安机关报案。2015年7月份，马某1马某1经秦皇岛何大姐介绍来到唐山找工程，认识了张兴才。经过马某1马某1与张兴才商谈，张兴才同意将开平东湖御墅的工程项目包给马某1马某1一部分。2015年8月26日，张兴才和马某1马某1在项目工地欧君华的办公室签订了一份合同，张兴才以宏厦公司的名义承包给马某1马某1一部分东湖御墅项目的水电工程。之后，马某1马某1分几次给张兴才提供的账户打款30万元作为保证金。交款后始终不开工，其一直催促欧君华，但一直没有结果。到了今年10月3日，就联系不到欧君华了，也找不到张兴才了。
22.被害人王某1王某1的陈述证实，2014年11月18日，其用德英公司的名义与中人公司张兴才项目部签订了一份工程项目分包合同，张兴才发包给其东湖御墅10万平米的工程，其向张兴才交纳了50万元的工程保证金。到2015年1月21日，其和张兴才又签了一份合同，将工程项目改为8万平米。这个工程一直不开工，其就与张兴才一起找到开发商张某2张某2，后来张某2张某2在别人手里挤了6千平米的工程，但要求张兴才交10万元，张兴才没有，他就向其借，其把三菱车抵押向别人借了10万元给了张兴才。另证实，2015年2月6日，其介绍朋友明强用德英公司的名义与中人公司张兴才项目部签订了一份合同。张兴才承包给明强东湖御墅工程6万平米，明强分三次给张兴才打款18万元缴纳工程保证金，至今工程也不开工，到2015年8月份，就找不到张兴才了。
23.被告人张兴才的供述证实，2014年，其通过李某李某等人联系承包创新公司东湖御墅的工程。2014年11月份，其表姐夫欧君华和其说找到王某1王某1的施工队了，只要其在开发商那里把合同签了，施工队就给其50万元工程保证金，开工后再给50万元。当时，其正在以中人公司的名义与创新公司于某于某协商签订承包合同，创新公司让其先交100万元保证金才给盖章。后来李某李某让其给他50万元好处费，自己搭临建，就不用再交保证金了。经过李某李某协调，开发商在合同上盖了章，其就和王某1王某1签了承包合同，其收到王某1王某150万元保证金，都给李某李某了。后来，其和王某1王某1又签了一份合同将原合同面积改成了8万平米。在签完合同后，创新公司经理于某于某总也不给工程，其经常找他们，于某于某又通过张某2张某2给其找了6千平米的工程，并把原合同收回。获得6千平米工程后，开发商让其再交10万元工程保证金，王某1王某1就把他的车抵押给别人借款了10万元，并通过其交给开发商。过了一、二天，开发商将钱退回来了，其用这10万元钱购买建筑材料了。2015年2月6日，其经王某1王某1介绍以中人公司的名义与陈孝飞签订了一个6万平米劳务分包工程合同，他们分三次交了18万元工程保证金。2015年7月27日，其经欧君华介绍，以中人公司的名义与郑某2郑某2签订了一个6万平米水暖电工程合同，他们交了10万元工程保证金。这10万元钱，欧君华拿走2万元给工人开支了，其他的钱工地买材料花完了。后来，其发现中人公司在唐山没有备案、资质无效，其就用宏厦公司的名义与马某1马某1、张勇签订了10万平米和6万平米的劳务承包合同。其以宏厦公司的名义用私刻的合同章和马某1马某1签了一份10万平米的水电工程承包合同，让他们交30万元的工程保证金。合同签好后，马某1马某1将30万元交给欧君华了，欧君华给了其15万元，其用于购买钢材料。2015年8月，经欧君华介绍，其以宏厦公司的名义和张勇签了一份6万平米的劳务承包合同，让他们交了30万元的工程保证金。其知道私刻公章违法，其没有履行建筑合同的能力，现在没有财产。
24.辨认笔录证实郑某3郑某3对被告人张兴才能够做出有效辨认。
25.被告人张兴才户籍证明证实被告人的基本情况。
河北省唐山市开平区人民法院认为，被告人张兴才没有履行合同的能力，与创新公司签订建筑工程合同，并分别与王某1王某1、德英公司陈孝飞、郑某2郑某2签订工程承包合同，收取上述人员工程保证金后逃匿，造成被害人的财产损失。被告人张兴才在明知创新公司已经将原合同收回、合同不能履行的情况下，仍然隐瞒事实真相，与建安达公司、马某1马某1签订工程合同并收取保证金后逃匿，造成被害人的财产损失。被告人张兴才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款138万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人张兴才的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张兴才及其辩护人辩称，起诉书指控的前三起事实不构成合同诈骗罪，应承担民事违约责任的观点，理据不足，不予采纳。被告人张兴才对第四、五起犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人张兴才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元。责令被告人张兴才于判决生效后十日内退赔被害人王某1王某1人民币50万元；退赔被害人德英公司陈孝飞（实际承包人明强）人民币18万元；退赔被害人郑某2郑某2人民币10万元；退赔被害人建安达公司张勇人民币30万元；退赔被害人马某1马某1人民币30万元，合计人民币138万元。
宣判后，原审被告人张兴才以其收到的前四个公司的保证金及其收取王天宇的50万保证金后给付了介绍工程的李某李某，并没有占为己有，该部分不构成合同诈骗罪，原判量刑过重为主要理由提出上诉。
经二审审理查明，原判认定原审被告人张兴才犯合同诈骗罪事实的证据均已在庭审时出示并经质证、认证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
本院认为，河北省唐山市开平区人民法院认定上诉人张兴才犯合同诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。关于上诉人张兴才所提上诉理由，经查，根据一审庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证证实，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。原判根据被告人张兴才的犯罪事实及其对社会危害程度和其他情节，依法判处量刑并无不当，故上诉人张兴才所提上诉理由理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长孙国斌
审判员刘健
审判员曹留柱
二O一八年一月三十日
书记员滑明