安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0102刑初668号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人沈华锦，男，汉族，1970年10月10日出生，安徽省长丰县人，初中文化程度，无业，住安徽省合肥市瑶海区。因盗窃于1998年8月6日被合肥市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月1日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年2月3日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人李彪，安徽华人律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉[2016]661号起诉书指控被告人沈华锦犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，发现本案不宜适用简易，于2016年9月28日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年11月8日、2017年2月6日、2017年2月14日三次公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨雪芳出庭支持公诉，被告人沈华锦及其辩护人李彪、被害人陆某等到庭参加了诉讼。2016年9月30日、2016年11月10日，合肥市瑶海区人民检察院向本院建议延期审理，本院决定延期审理，并于同年12月10日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年至2015年6月案发，被告人沈华锦以虚构的合肥市新站区拆迁安置办主任的身份，以帮助购买拆迁安置房、办理驾照等名义，先后于2009年至2011年，在合肥市瑶海区银领时代*幢**室、合肥市马鞍山路与南二环路交口的比亚迪G3车内，骗取被害人沈某1人民币共计105000元；于2013年1月至2013年5月，在合肥市新站区星海尚辰家园东大门门口、合肥市新站区颖都大酒店、合肥市新站区新蚌埠路与物流大道交口附近等地，骗取被害人陆某人民币共计40000元、百大购物卡14000元、软包中华香烟6条、南京九五至尊香烟2条；于2013年1月至2014年4月份，在合肥市包河区南七“天上堂茶楼”、合肥市蜀山区景色小区1幢610等地，骗取被害人陈某共计人民币175000元；于2013年2月至2013年12月，在合肥市新站区瑶海公园等地，骗取被害人刘某等人共计人民币105000元；于2013年2月至2015年6月，在合肥市新站区新蚌埠路姚家大院、新海尚宸小区门口马路、方桥社区等地，骗取被害人杨某、崔某、邓某、杜某等人共计人民币126200元；于2013年8月至2014年6月，在合肥市瑶海区银领时代小区内，骗取被害人翟某人民币24900元；于2013年10月份至2014年12月份，在合肥市包河区南七“天上堂茶楼”，骗取被害人卫某共计人民币70000元；于2014年5月至2014年10月，在合肥市新站区七里塘社区龙门岭路等地，骗取被害人沈某2共计人民币42400元；于2014年8月至2014年12月，在合肥市瑶海区银领时代4幢710、合肥市新站区新蚌埠路与北二环路交口的沈华锦K5轿车内，骗取被害人宋某、程某共计人民币75200元、百大购物卡20000元；于2015年3月份至2015年5月份，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市新站区新蚌埠路姚家大院、都市丽景宾馆等地，骗取被害人徐某共计人民币70000元。上述骗取被害人的钱财共计873900元，所得赃款被其挥霍。
公诉机关针对上述指控，当庭宣读、出示了支付宝转账电子回单、银行转账凭证、银行卡交易记录、拆迁安置证复印件及照片、接受证据材料清单、取款记录、照片、证明、借条、欠条、证明、借条、情况说明、户籍信息、报案单、归案经过、前科材料、证人薛某的证言、被害人沈某1、陆某、陈某、刘某、杨某、崔某、邓某、杜某、翟某、卫某、沈某2、宋某、程某、徐某的陈述、被告人沈华锦的供述、辨认笔录、价格鉴定结论书、借条、借条无效说明、银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人沈华锦以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计人民币873900元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人沈华锦的刑事责任。
被告人沈华锦对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，对部分事实有异议，认为自己没有对被害人沈某1进行诈骗，没有诈骗到被害人陆某的现金，仅有1万元的购物卡、中华香烟4条、南京九五至尊香烟两条，对被害人陈某诈骗的17.5万元中包含了被害人翟某的2.49万元，被害人刘某事后向他借款了10万元，在抓获他的时候，沈某2把他的东西抢走了，所以他不再欠沈某2的款，对其余犯罪事实，不持异议。其辩护人当庭提出的辩护意见为，对公诉机关指控被告人沈华锦犯诈骗罪的罪名，不持异议，对公诉机关指控被告人沈华锦诈骗的数额部分存在异议，被告人沈华锦对被害人沈某1的诈骗金额应为10.1万元，对被害人陆某的诈骗金额仅为价值4760元的香烟，其收取的4万元现金已被退回，对被害人刘某的诈骗金额10.5万元，应扣除刘某的借款10万元，对翟某的诈骗金额因包含在被害人陈某的诈骗金额中，应予以扣除，对被害人沈某2的诈骗金额4.24万元，已经退还被害人，应扣除，对被害人沈某1的诈骗金额，应扣除被被害人沈某1和沈某2抢走的3万元。被告人沈华锦的辩护人为证明其主张，当庭宣读、出示被害人刘某的借条、银行交易记录单。
经审理查明，2009年至2015年6月案发，被告人沈华锦以虚构的合肥市新站区拆迁安置办主任的身份，以帮助购买拆迁安置房等名义，先后多次骗取多名被害人钱财共计873900元，所得赃款被其挥霍。具体犯罪事实如下：
一、2009年至2011年，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市瑶海区银领时代*幢**室、合肥市马鞍山路与南二环路交口的比亚迪G3车内，先后骗取被害人沈某1人民币共计105000元。
二、2013年1月至2013年5月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市新站区新海尚宸家园东大门门口、合肥市新站区颖都大酒店、合肥市新站区新蚌埠路与物流大道交口附近等地，先后骗取被害人陆某百大购物卡14000元、软包中华香烟4条、南京九五至尊香烟2条。经鉴定，被骗软包中华香烟4条价值人民币700元/条、被骗南京九五至尊香烟2条价值人民币1000元/条。
三、2013年1月至2014年4月份，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市包河区南七“天上堂茶楼”、合肥市蜀山区景色小区1幢610等地，先后骗取被害人陈某共计人民币175000元。
四、2013年2月至2013年12月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房、办理驾照的名义，在合肥市新站区瑶海公园等地，先后骗取被害人刘某共计人民币105000元。
五、2013年2月至2015年6月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市新站区新蚌埠路姚家大院、新海尚宸小区门口马路、方桥社区等地，先后骗取被害人杨某、崔某、邓某、杜某共计人民币126200元。
六、2013年8月至2014年6月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市瑶海区银领时代小区内，骗取被害人翟某人民币24900元。
七、2013年10月份至2014年12月份，被告人沈华金以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市包河区南七“天上堂茶楼”，先后骗取被害人卫某共计人民币70000元。
八、2014年5月至2014年10月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市新站区七里塘社区龙门岭路等地，先后骗取被害人沈某2共计人民币42400元。
九、2014年8月至2014年12月，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市瑶海区银领时代4幢710、合肥市新站区新蚌埠路与北二环路交口的沈华锦K5轿车内，先后骗取被害人宋某、程某共计人民币75200元、百大购物卡20000元。
十、2015年3月份至2015年5月份，被告人沈华锦以帮助购买拆迁安置房等名义，在合肥市新站区新蚌埠路姚家大院、都市丽景宾馆等地，先后骗取被害人徐某共计人民币70000元。
2016年1月1日，被告人沈华锦被被害人陆某、沈某2等人扭送至合肥市包河分局骆岗派出所，后被合肥市公安局新站分局刑警大队带至合肥市公安局新站分局接受调查。当日与次日，被害人沈某1等人从被告人沈华锦所持有的银行卡中取走现金25100元，其中沈某1分得5000元，沈某2分得15100元，陆某分得5000元。
证明上述事实的证据有：
一、报案单及立案决定书证实，被害人于2015年6月至2016年1月陆续向公安机关报案，公安机关于2015年6月11日决定立案的情况。
二、支付宝转账电子回单、银行转账凭证、银行卡交易记录证实，被害人杜某于2013年5月17日通过银行卡、2015年3月15日两次通过支付宝共向被告人沈华锦转账15300元；被害人邓某于2015年3月15日通过银行卡向被告人沈华锦转账7500元；被害人陈某于2014年7月30日向被告人沈华锦转账50000元；被害人卫某于2014年9月18日向被告人沈华锦转账25000元。
三、拆迁安置证复印件及电子件证实，被告人沈华锦为被害人邓某、杨某、宋某、沈某3办理假的拆迁安置证的情况。
四、证明及借条证实，被告人沈华锦于2014年8月26日为被害人陆某出具金额为17万元的借条；被告人沈华锦于2014年11月25日曾承诺帮被害人刘某的事情在一个星期内解决,2014年2月5日被告人沈华锦出具证明被害人刘某的一张10万元借条无效说明；被告人沈华锦于2015年1月20日曾为被害人沈某1出具借款为30万元的借条；被告人沈华锦于2015年3月2日曾为被害人沈某2出具欠款为15万元的欠条，并记明此欠款用于拆迁安置费用。
五、银行交易明细证实，2016年1月1日、2日，账号为10×××47的银行卡被取现金25100元。
六、涉案卷烟价格鉴证明细表及结论书证实，经中国烟草总公司安徽省公司鉴定，中华软盒香烟价格为700元/条，南京九五至尊硬盒香烟价格为1000元/条。
七、合肥新站综合开发试验区人力资源和社会保障局情况说明证实，新站管委会机关没有名为沈华锦的工作人员，原区建设发展局拆迁安置办公室已于2015年1月并入区建设发展局农村工作管理中心。
八、户籍证明证实，被告人沈华锦犯罪时已成年等身份信息。
九、归案经过证实，2016年1月1日，被告人沈华锦被被害人陆某、沈某2等人扭送至合肥市包河分局骆岗派出所，后被合肥市公安局新站分局刑警大队带至合肥市公安局新站分局接受调查。
十、呈请劳动教养审批表、合肥市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书证实，被告人沈华锦因盗窃于1998年8月6日被合肥市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。
十一、辨认笔录证实，被害人徐某、杨某、崔某、程某、邓某、杜某、翟某分别从12张不同男性照片中辨认出被告人沈华锦就是骗取他们钱财的人。
十二、证人薛某的证言证实，2014年6月份的一天晚上，他姑父翟某打电话让他送24900元的购房款给被告人沈华锦。次日，他开车至合肥市瑶海区银领时代小区4栋楼下，在一辆白色的起亚K5轿车内，将24900元交给被告人沈华锦，并告诉了沈华锦，此款是他姑父翟某让他转交的购房款。沈华锦收到钱后，也没有打条子，只是让他回去等消息。
十三、被害人陈述
（一）被害人沈某1的陈述证实，他于2008年3月份左右认识了被告人沈华锦。2009年的时候，沈华锦讲自己能在新站区搞到拆迁安置房，可以通过他们的身份证挂户买房子便宜，一张身份证可以挂一户，一户就可以买到一套房子，并从他那儿索要195000元，承诺可以搞两套80平米的房子，一套房子120000元，尾款在交房子的时候再付给他，沈华锦还给他看了3套房子的回迁证。2010年，他为购买回迁房，分两次将钱给了沈华锦，一次在东升花园小区给他80000元，第二次在银领时代4栋710室的办公室给他85000元。2012年的时候，沈华锦说要办个人房产证，要了办证的36000元左右，钱好像是在沈华锦开的比亚迪G3的车里或者在银领时代4幢710给的，其中36000元左右是分两次给的，一次是他和沈世传一起给沈华锦17000元左右，一次是他一个人给了沈华锦18000元左右。后沈华锦一直没有交房子，他通过朋友关系知道新站区政府机关根本没有这个人，知道自己被骗了。
沈华锦有一辆力帆轿车被他使用，该车是2010年他在给沈华锦打工时，沈华锦给他使用的，已表示把车送给他了，但没有过户，沈华锦还欠他的工资没给他。2016年1月1日，他与沈某2一起找到沈华锦，沈华锦给他们一张银行卡让他们自己取，后沈某2的朋友用这张银行卡帮他们取了25100元人民币。沈华锦给了他5100元，给沈某215000元，给了陆某5000元。取完钱，沈华锦就被公安机关带走了，银行卡一直在他那里，但他不知余额，也没有用过。后他让沈华锦打了一张时间为2015年1月20日金额为30万元的借条。
（二）被害人陆某的陈述证实，他于2013年元月认识的被告人沈华锦。一次，他们在一起吃饭的时候，沈华锦自称自己是新站区管委会拆迁办主任，对他说能帮他买到新站的回迁房，一套80平方的，大概在17万元左右，位置是新华苑二期。他当时很高兴，就表示能搞到太好了，该多少钱，他愿意给。第二天，沈华锦打电话给他，让他准备15000元的百大购物卡，4条软中华香烟，4瓶茅台酒，送给沈华锦所谓的领导，用来办购买拆迁房的事情。他把沈华锦要的东西准备好后，晚上6点多，在新海尚宸东大门将东西交给沈华锦，并要求陪沈华锦一起将东西送给领导，沈华锦以不方便为由没有让他去，次日，沈华锦让他把身份证、户口本原件交给他。2013年上半年期间，他还送给沈华锦6条软中华香烟和2条九五至尊香烟及合家福购物卡。一个月后，他请沈华锦在颖都大酒店吃饭，沈华锦说回迁安置证办好了，但给他看了一眼就收回去了。一个星期后，沈华锦以分房需给别人挂户费为由让他准备75000元现金，他将75000元现金当着沈某2、沈某1的面给了沈华锦。三个月后，沈华锦又要他准备10万元的购房款，他将钱在新蚌埠路与物流大道交口交给沈华锦后，沈华锦开车说到新站管委会帮他交钱。后他一直打电话催促沈华锦，办理购房的事情，沈华锦以各种借口推诿、拖延，2013年三四月份，他开始找沈华锦要钱，沈华锦退给他4万元，沈华锦还在骗他说能买到安置房。他还是不放心，让沈华锦打张17万元的借条给他。直至6月4日，他和沈华锦联系不上了，遂报案。后来他得到了5000元钱。
（三）被害人陈某的陈述证实，2010年10月份，他通过陆某认识了被告人沈华锦。2013年11月份，沈华锦告诉他自己是新站区安置办主任，能帮他搞到回迁房，但需要他从拆迁户手里买平方，每平方大概要100元。他当时表示要两套房子。两三天后，他和沈华锦在合肥市蜀山区的南七“天上堂茶楼”见面，沈华锦表示要给别人180平方的平方钱，他当时就给了沈华锦20000元。一个月后，他表姐因户口在北岗，但没有分到回迁房，他就找到沈华锦，让沈华锦想办法，沈华锦表示自己就分管北岗，让他交18800元就能把户上上了，当时他在“天上堂茶楼”给了沈华锦20000元。2014年四五月份，他一个朋友在新站拆迁没有分到房子，他再次找到沈华锦，两三天后，沈华锦给他打电话，说朋友的户已经挂上了，能分到房子，并向他索要5万元，他遂在“天上堂茶楼”给了沈华锦5万元。2014年12月中旬，沈华锦打电话给他，以要分房子了为由，向他索要12万元。他后来在家里给了沈华锦7万元现金，次日又转账了5万元给沈华锦。自从他认识沈华锦后，沈华锦以帮他办事为由，向他索要了高档烟酒茶等礼品。2015年6月3日，新站区要分房，沈华锦推脱说要到14日，他表示怀疑，就和卫某将沈华锦约到城隍庙的飞凤池澡堂，沈华锦又说8日早上可以拿到房子，8日，他们找不到沈华锦，发现自己被骗了，遂报案。
（四）被害人刘某的陈述证实，她于2013年1月份通过网上QQ聊天软件认识了被告人沈华锦，后发展成了男女朋友关系。2013年2月份，她想考驾照，沈华锦说自己认识合肥驾管所的所长，可以不经过考试就能帮她办到驾照，让她给1500元，后她和沈华锦瑶海公园附近约会时，给了沈华锦1500元现金，后沈华锦一直已忘带了为由没有把驾照给她。2013年3月份，沈华锦自称认识阜阳市常务副市长，可以帮她家争取塌陷区分房，以通关系为由分别从她手里拿走25000元和10000元现金。2013年9月份，沈华锦又说帮她表弟金广亮等10人办理驾照，以2380元每个驾照为由骗取她表弟24000元，此钱是她和沈华锦一起到银行取出她交给沈华锦的。2013年11月份，沈华锦说驾照办好了，向她表弟索要16000元作为感谢领导的费用，她表弟在她颍上的家中以现金的形式给的沈华锦。2013年10月份，沈华锦再次以帮助她哥刘守义、刘守林及其他亲朋等几十人办理驾照为由，骗取她哥69000元，当时也是讲每个驾照2380元，69000元是她大哥刘守义在淮北她大姐家直接给沈华锦的现金。2014年11月25日，因沈华锦答应帮助他们办的事情一件也没有兑现，她在合肥的韩老五烧烤店找到沈华锦，逼问沈华锦是怎么回事，沈华锦给她写了一个证明说“今帮刘微办的事在一个星期内解决”，自此以后，她再也没有见到沈华锦，手机也联系不上。
（五）被害人杨某的陈述证实，2010年，她通过同事杜国萍认识了被告人沈华锦。2012年年底，沈华锦和她讲自己在新站区拆迁安置办工作，可以通过内部关系花十五万买一套房子且还有房租费，只要提供身份证或者户口本就可以挂户，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子，房子办好后会有回迁安置证，回迁安置证是35000元，房子按平方算价格，每平方1200元。2013年4月份，沈华锦将回迁安置证给她了，回迁安置证上面显示她的房子是90平方米，她就给了沈华锦35000元的回迁证的钱，沈华锦还让她买了20000元的百大购物卡及4条软中华香烟疏通关系。她妹婿董士明也曾让沈华锦帮助搞一套房子，后沈华锦也把一个80平方的回迁安置证给了董士明，她妹婿给了沈华锦10000元现金和10000元的购物卡。她也把自己父亲杨国休的身份证给了沈华锦让沈华锦帮她父亲搞一套房子，回迁安置证搞好后沈华锦从她那儿也要了15万元。2015年4月，沈华锦说要摇号分房子了，把她手里的回迁安置证都要回去了，当时沈华锦还说可以把她90平方的房子换成240平方的门面房，并帮她装修好，她只要再给60万元就行了，她遂给了沈华锦20万元。后来她听说沈华锦以这种方式骗了很多人，就意识到自己被骗了。第一次35000元她是2013年二三月份在合肥市新站区新蚌埠路姚家大院吃饭时给的沈华锦，她妹婿的10000元现金是在合肥市新站区方桥新镇小区25栋404她的住处给的沈华锦，2013年六七月份，沈华锦从她住处向她借50000元，还有一次，她打官司胜诉的100000元被沈华锦拿走了。20万元的门面房款是分三次给的沈华锦。沈华锦曾经给她打过一张13.7万元的欠条，但后来被沈华锦要回去了。
（六）被害人崔某的陈述证实，2013年，她通过表妹杨某认识了被告人沈华锦。2014年，沈华锦和她讲自己在新站区拆迁安置办工作，可以通过内部关系花十五万买一套房子且还有房租费，只要提供身份证或者户口本就可以挂户，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子，房子办好后会有回迁安置证，回迁安置证是35000元，房子按平方算价格，每平方1200元。她当时因为看到杨某还有其他人的回迁安置证，就比较信任沈华锦了。后她就把她哥哥的身份证给了沈华锦，沈华锦得知她哥哥只有一个孩子，就对她说独生子女可以搞两套房子，于是她就叫沈华锦帮忙搞两套房子。2014年二三月份的一天早上，他跟沈华锦约好在杨某家小区（新海尚宸家园）楼下的马路上把两张回迁证的70000元给了沈华锦，2015年4月份，她自己的住处合肥市新站区清华名苑附近的民房给了沈华锦5万元，沈华锦还从她那儿要过20000元的购物卡和一部分烟酒用来疏通关系。2014年下半年的时候，她从沈华锦那里把户口本要了回来，沈华锦给她两张回迁安置证。2015年4月份，沈华锦跟她说马上要摇号分房子了就把她手里的回迁安置证要回去了。2015年6月份，她联系不上沈华锦了。后来她听说沈华锦以这种方式骗了很多人，就意识到自己被骗了。
（七）被害人邓某的陈述证实，2013年年初，他通过亲戚杨某介绍认识了被告人沈华锦。2013年3月份，沈华锦以帮他在合肥市拆迁安置管理办公室报名的名义向他索要5000元，过了一段时间后，又向他索要2880元的报名费，又过了一段时间，沈华锦说已经报上名了，在合肥市拆迁安置管理办公室已有备案，让他准备31500元的办证费、5000元的请客费及7000元的购物卡，他把上述钱及购物卡准备好在杨某家交给沈华锦，沈华锦将印有“合肥市房屋拆迁安置证”字样的一张纸交给他。2013年5月20日左右，沈华锦又打电话对他说拆迁安置证已经完全办下来了，让他再准备6.6万元的办证费用及5000元请客费用，他把上述费用准备好后在方桥社区附近的一家酒店给了沈华锦，当天沈华锦又交给他一张纸，纸上显示他拆迁面积为90平方米，安置地点在陶冲花园。2015年3月份，沈华锦通知他说开始摇号分房子了，让他准备7500元汇至他建设银行的卡里作为摇号的费用。他还陆续给沈华锦送过不少中华烟和梦之蓝酒，并多次在酒店宴请沈华锦，上述被骗金额共计139880元。2015年3月份，沈华锦以分房子摇号为由将拆迁安置证要回去了。
（八）被害人杜某的陈述证实，2013年4月份，她通过舅妈杨某认识了被告人沈华锦。沈华锦说自己在新站拆迁部门工作可以便宜搞到安置房，她通过杨某向沈华锦表示想搞一套房子，并送给沈华锦5000元作为沈华锦的活动费用。一个月后，沈华锦通知杨某说房子基本搞好了，后又说办理拆迁安置证需要一笔钱，她给了沈华锦3000元。没过几天，沈华锦说安置证办下来又需要钱，她通过转账给了沈华锦27800元，另外还送了2条软中华香烟。2014年春节，她送给沈华锦4瓶五年古井原浆和1条软中华香烟、1条硬中华香烟、8000元合肥百大购物卡。2015年春节，她送给沈华锦2条软中华香烟、2瓶天之蓝酒、5000元现金。随后，沈华锦又以办事叫他们送了2瓶红酒。2015年3月份，沈华锦又说要分房摇号，需要7500元，她分两次通过支付宝转了7500元给沈华锦，2015年4月份，沈华锦将之前给他们的拆迁安置证拿走，说分房了要70000元，还说等拿钥匙再给15万元，他们前后请沈华锦吃饭花了40000元。她共给沈华锦75000元现金，通过转账方式给了沈华金35300元。
（九）被害人翟某的陈述证实，2013年8月份，他通过亲戚陈某的介绍认识了被告人沈华锦。沈华锦自称是合肥市新站区拆迁办的工作人员，能以低价买到新站区的回迁安置房。2014年，他找到沈华锦，想低价购买一套面积小一点的回迁安置房，沈华锦让他准备24900元用于支付购买回迁安置房的首付款。2014年6月份左右，他将24900元现金给他亲戚薛某，让薛某送到沈华锦银领时代小区的家交给沈华锦，沈华锦收到钱后给他打了一个电话讲首付款已经收到了，让他等消息。2015年下半年，他联系不上沈华锦，后听说沈华锦被抓，遂报案。
（十）被害人卫某的陈述证实，2013年10月左右，他通过朋友陈某认识了被告人沈华锦，沈华锦自称是合肥市新站区安置办主任，跟他们讲新站区有多余的拆迁安置房，可以通过他们的身份证挂户，买房子便宜，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子。2014年冬天，沈华锦说一套房子需要25000元，另外再要10000元用来走关系，他挂了4户，一共给了14万元给了沈华锦，其中25000元是转账的，其他的都是现金。后沈华锦一直没有给他房子，他通过朋友关系查到新站区政府机关根本没有这个人，知道自己被骗了。2015年6月3日，沈华锦还了6万元现金和1万元转账，共7万元，另给他打了一张7万元欠条。
（十一）被害人沈某2的陈述证实，2014年5月至2014年10月期间，被告人沈华锦以低价帮他购买合肥市新站区北岗花园回迁房的名义，分三次向他骗取158400元。2015年3月，他仍没有买到回迁房，就开始怀疑沈华锦，就要求沈华锦把购房款还给他，沈华锦给他打了一张15万元的欠条，后就一直联系不上了。2016年1月1日，他和沈某1等人约好，在合肥市殡仪馆找到沈华锦，将沈华锦带至包河大道和繁华大道交叉口的岸香咖啡的包厢，和沈华锦商讨还款的事情，沈华锦主动给了他们一张银行卡，让他们去取款，他们取了20000元，还给沈某15000元，还给他15000元，次日他们取了5100元，还给陆某5000元，100元给了他朋友了。报警后，警察将沈华锦带走时，沈华锦将一辆长安牌轿车的钥匙给他，让他保管。
（十二）被害人宋某的陈述证实，2014年8月份，他通过沈某2认识了被告人沈华锦。沈华锦自称是新站区拆迁办主任，可以通过关系搞到回迁安置房。2014年9月处，他为了巴结沈华锦，在银领时代小区，给沈华锦送了10000元百大购物卡。过了几天，沈华锦让他交纳39800元的安置费，他后来在新蚌埠路与北二环路交口的桥上，把钱给了沈华锦，沈华锦后来看他家生活困难，主动要给他父亲也搞套安置房。2014年9月中旬，沈华锦说安置证下来了，让他到南七商业大厦送19000元的平方费给他，他把钱给了沈华锦，又送了10000元的百大购物卡，让沈华锦抓紧帮他父亲搞安置房。2014年国庆节后，沈华锦讲他父亲的安置房需要交39800元，他就在沈华锦小区门口饭店将钱交给了沈华锦。2014年11月份，沈华锦又让他交19000元的平方费，他和程某到站前路将钱给了沈华锦。2015年5月份，房子一直拿不到，才知道被骗了。
（十三）被害人程某的陈述证实，2014年11月份，他通过宋某认识了被告人沈华锦。沈华锦自称是新站区管委会拆迁办主任，他当时想通过沈华锦搞一套拆迁安置房，为了和沈华锦搞好关系，他于2014年11月给沈华锦送了10000元百大购物卡，并花了3000元在夜总会请沈华锦消费。过了一段时间，沈华锦以他家的事情不好办为由，让他买几条烟送给拆迁办领导，他就买了6条软中华香烟送到银领时代小区4栋810房间沈华锦的住处。送烟后一个礼拜左右，沈华锦让他准备19000元的平方费送到新蚌埠路与二环路交口，他把钱给了沈华锦后两个星期，沈华锦又让他准备39800元安置费，他就又将39800元现金在铜陵路与大通路交口路边交给沈华锦。但后来沈华锦事情没有办成，钱也没有退。
（十四）被害人徐某的陈述证实，2015年2月，她通过杨某认识了一个叫沈华锦的人。沈华锦自称是新站区拆迁办主任，可以通过内部关系帮忙搞到拆迁安置房，只要提供身份证或者户口本就可以挂户，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子。她就把她姐姐贾云的身份证给了沈华锦，沈华锦对她说能帮她在合肥是新站区兴华苑三期搞到一套120多平方米的房子。之后，沈华锦先后从她那儿要了15万元现金、5000元的购物卡及2台净水机用来疏通关系。她分别于2015年3月在合肥是新站区新蚌埠路姚家大院给沈华锦32000元，在新站区安徽省立友谊医院附近的都市丽景宾馆给沈华锦20000元现金及她的农业银行卡，后沈华锦取走30000元，在新站区兴华苑小区附近的文琳宾馆先后给沈华锦八九万元人民币，另外，沈华锦在安徽省立友谊医院附近的都市丽景宾馆向她借走20000元。
十四、被告人沈华锦的供述证实，他家住在三十头乡北岗村，当时正在拆迁，他对拆迁的程序有所了解，好多人都想通过挂户搞到安置房，他就想到了用这种方式骗钱。他行骗的方式主要是冒充自己是新站区拆迁安置办的主任，自称可以帮助别人挂户，以比较便宜的价格购买回迁安置房，别人给他身份证或者户口本之后，他就会向别人收取挂户费（平方钱），收钱之后，他找人办一张假的拆迁安置证，证办好后，他也会出示给向他买房的人看。
他于2008年3月份通过沈华朝认识了沈某1。2009年8月份左右，他对沈某1讲新站区在搞拆迁安置，会有多余的拆迁安置房，每平方一千多元钱，他可以拿身份证或者户口本挂户，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子。后沈某1给了他两张名为沈世传和沈世洋的身份证，他就说他可以帮忙挂两户。沈某1先后给了他105000元左右，分两次给他的，第一次是2011年左右在合肥市新站区银领时代4幢710给了他69000左右，第二次是在马鞍山路和南二环交口他开的比亚迪G3车内给了他36000元。他有一辆力帆520车牌号为皖Ａ×××××的轿车，自2010年一直给沈某1开，但是车子没有过户给沈某1。
他骗沈某2也是以能帮沈某2买到回迁安置房为理由，2014年5月份至2014年10月份，他从沈某2处要了42400元，是沈某2在龙门岭路的一个饭店里给他的现金。2015年6月份，他把钱已经还给沈某2了。
2013年1月份，他同样以在新站区建设局拆迁安置办当主任可以搞到安置房为由，从陆某那里骗取14000元购物卡以及6条软中华香烟和2条九五至尊香烟。2014年4月份，他跟陆某讲可以找人搞到新站区的廉租房，需要4万元的手续费，居住满5年之后，房子自动过户到购房者名下，2014年6月的时候，陆某又把钱要回去了。
2014年8月，沈某2介绍了一个叫宋某的，他也先后以办理购买安置房的名义从宋某处要了20000元的购物卡以及37600元的现金，其中10000元的购物卡是在银领时代4栋3单元810给的，还有10000元购物卡是在一个饭店给的。他共骗了宋某、程某共计75200元人民币，20000元的百大购物卡，但是钱和卡都是宋某给他的，总共分4次给他的，有两次是在银领时代的办公室给他的，另外两次是在车上给他的。
2013年10月份，陆某介绍了一个叫陈某的人，他骗陈某他在新站区拆迁安置办当主任，可以搞到回迁安置房，陈某说想搞两套，他表示同意。几天后，他在合肥市蜀山区南七的“天上堂茶楼”和陈某见面，他骗陈某说两套房子共计180平方，每平方100元平方钱，陈某给了他20000元。2013年11月份的时候，陈某又让他帮表姐在新站区北岗花园上户分回迁房，于是他又向陈某要了18800元上户费，陈某实际给他20000元。2014年四五月份，陈某又找他帮朋友在兴华苑二期挂一个户，他对陈某说户挂上后，陈某在“天上堂茶楼”给了他5万元。2014年12月份，他打电话给陈某说马上要分房子了，他帮陈某搞了4套房子，每套3万元，他到陈某家里拿到了7万元现金，之后，陈某又转账5万元给他。后被告人沈华锦又供述他共骗了陈某人民币175000元，分4次给他的，一次在茶楼给了20000元，两次在他家里给了他105000元，还有一次给他转款50000元。
2013年10月份，陈某介绍了一个叫卫某的人给他，他和卫某说他在新站区安置办当主任可以在新站区购买回迁安置房，可以用身份证挂户，买房子便宜，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子。后来卫某给了他4张身份证，要在他那挂4户。他当时讲一套房子25000元，另外每套房子还要花一万元走关系，这样，他收了卫某14万元购房款，2015年6月3日左右，他退了7万元给卫某。他共骗了卫某70000元。
2013年1月，他在QQ上认识了一个叫刘某的女子，2013年2月，刘某想考驾照，他就骗刘某说他认识驾管所的所长可以不通过考试就办到驾照，于是就从刘某处要了1500元。2013年3月，他骗刘某所认识阜阳市常务副市长，可以帮忙争取塌陷区分房，并以疏通关系为名骗取刘某35000元现金，2013年9月，他又以为刘某的表弟金广亮等10人办理驾照为由骗取金广亮24000元，2013年10月份，他以帮刘守义、刘守林等10人办理驾照为由骗取刘守义等69000元，2013年11月份，他又骗取金广亮说驾照办好了但是需要16000元作为感谢领导的费用。他共骗取刘某等人人民币105000元。
杨某是他前妻的同事。他告诉杨某，他在新站区建设局上班，他帮杨某搞到一个假的拆迁安置证，没有要杨某的钱。杨某又让他帮助亲戚搞安置房。他遂通过杨某，以帮助购买回迁房的名义，骗取了崔某、邓某、杜某人民币126200元，都是杨某给他的钱。
他骗取徐某人民币70000元，徐某是分两次在车里给他的现金。
他骗取的上述款项除了买车子，其余的都被他吃喝玩乐花了。
上述所列全部证据（除被害人陈述、被告人供述需与其他证据综合加以认定外），经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法庭程序查证属实，本院予以确认。
关于被告人沈华锦当庭提出自己没有对被害人沈某1进行诈骗的辩解意见，其辩护人提出被告人沈华锦对被害人沈某1的诈骗金额应为10.1万元，即6.9万元和3.2万元之和，且应扣除被沈某1和沈某2抢走的30000元的辩护意见，经查，被害人沈某1的陈述证实，2009年的时候，沈华锦讲自己能在新站区搞到拆迁安置房，可以通过他们的身份证挂户买房子便宜，一张身份证可以挂一户，一户就可以买到一套房子，并从他那儿索要195000元，承诺可以搞两套80平米的房子。2010年，他为购买回迁房，分两次将钱给了沈华锦，一次在东升花园小区给他80000元，第二次在银领时代4栋710室的办公室给他85000元。2012年的时候，沈华锦说要办个人房产证，要了办证的36000元左右，钱好像是分两次在沈华锦开的比亚迪G3的车里或者在银领时代4幢710给的，一次是他和沈世传一起给沈华锦17000元左右，一次是他一个人给了沈华锦18000元左右。后沈华锦一直没有交房子，他通过朋友关系知道新站区政府机关根本没有这个人，知道自己被骗了。被告人沈华锦的供述证实，他于2009年8月份左右对沈某1讲新站区在搞拆迁安置，会有多余的拆迁安置房，每平方一千多元钱，他可以拿身份证或者户口本挂户，一张身份证可以挂一户，一户可以买一套房子。后沈某1给了他两张名为沈世传和沈世洋的身份证，他就说他可以帮忙挂两户。沈某1先后分两次给了他105000元左右，第一次是2011年左右在合肥市新站区银领时代4幢710给了他69000左右，第二次是在马鞍山路和南二环交口他开的比亚迪G3车内给了他36000元。他有一辆力帆520车牌号为皖Ａ×××××的轿车，自2010年一直给沈某1开，但是车子没有过户给沈某1。被告人沈华锦当庭翻供称沈某1给他的105000元为向他购买车子的费用，但无法说明翻供的原因，且当庭对此事实辩解与其他证据矛盾，而其庭前供述与其他证据能够相互印证，故应采信其庭前供述。合肥新站综合开发试验区人力资源和社会保障局情况说明证实，新站管委会机关没有名为沈华锦的工作人员，原区建设发展局拆迁安置办已于2015年1月并入区建设发展局农村工作管理中心。
上述证据相互印证，并形成完整的证据锁链，共同证实被告人沈华锦以非法占有为目的，虚构自己合肥市新站区拆迁安置办的主任，可以帮助被害人以挂户的方式，便宜购买回迁房，骗取了被害人沈某1105000元。虽被害人沈某1和沈某2均证实沈某1在2016年1月1日从沈华锦持有的银行卡中取走5000元，但报案单及立案决定书证实，被害人于2015年6月至2016年1月陆续向公安机关报案，公安机关于2015年6月11日决定立案的情况。被告人在案发后退赔给被害人的诈骗数额，在认定犯罪数额时不应予以扣除。被告人沈华锦及其辩护人对此部分事实的辩解、辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采信。
关于被告人沈华锦当庭提出他没有诈骗到被害人陆某的现金，仅骗有1万元的购物卡、中华香烟4条、南京九五至尊香烟两条的辩解意见，其辩护人提出被告人沈华锦对被害人陆某的诈骗金额仅为价值4760元的香烟，其收取的4万元现金已被退回的辩护意见，经查，被害人陆某的陈述证实，他于2013年元月认识的被告人沈华锦。沈华锦自称自己是新站区管委会拆迁办主任，以能帮他用17万元买到新站的80平方的回迁房为由，让他准备15000元的百大购物卡，4条软中华香烟，4瓶茅台酒，送给沈华锦所谓的领导，用来办购买拆迁房的事情。他把沈华锦要的东西准备好后，晚上6点多，在新海尚宸东大门将东西交给沈华锦，并要求陪沈华锦一起将东西送给领导，沈华锦以不方便为由没有让他去。后又陈述2013年上半年期间，他还送给沈华锦6条软中华香烟和2条九五至尊香烟及12张每张1000元的合家福购物卡。一个月后，他请沈华锦在颖都大酒店吃饭，沈华锦说回迁安置证办好了，但给他看了一眼就收回去了。一个星期后，沈华锦以分房需给别人挂户费为由让他准备75000元现金，他将75000元现金当着沈某2、沈某1的面给了沈华锦。三个月后，沈华锦又要他准备10万元的购房款，他将钱在新蚌埠路与物流大道交口交给沈华锦后，沈华锦开车说到新站管委会帮他交钱。2013年三四月份，他开始找沈华锦要钱，后沈华锦退给他4万元，沈华锦还在骗他说能买到安置房，他不放心让沈华锦写了一张借条。直至6月4日，他和沈华锦联系不上了，遂报案。被告人沈华锦的供述证实，2013年1月份，他同样以在新站区建设局拆迁安置办当主任可以搞到安置房为由，从陆某那里骗取14000元购物卡以及6条软中华香烟和2条九五至尊香烟。2014年4月份，他跟陆某讲可以找人搞到新站区的廉租房，需要4万元的手续费，居住满5年之后，房子自动过户到购房者名下，2014年6月的时候，陆某又把钱要回去了。
综上，虽被告人沈华锦骗取被害人陆某4万元的现金可以认定，公诉机关亦按照有利于被告人的原则指控被告人沈华锦骗取被害人陆某现金4万元，但被害人陆某的陈述和被告人沈华锦的供述亦能相互印证，证实案发前被告人沈华锦已经退还了被害人陆某4万元，根据1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条（对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。）及《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》（具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，应当做为从重情节予以考虑。）的规定，被告人在案发前退赔给被害人的诈骗数额，在认定犯罪数额时可以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，但在处罚时，应当作为从重情节予以考虑。故被告人沈华锦及其辩护人的此辩解、辩护意见，理由成立，予以采信。
被害人陆某曾陈述他被沈华锦骗取15000元购物卡，而被告人沈华锦的庭前供述则是他骗取了陆某14000元的购物卡，当证据相互矛盾，无法得到排除时，按照存疑有利于被告人的原则，本案应认定被告人沈华锦骗取被害人陆某购物卡14000元为宜，而被告人沈华锦当庭提出的仅骗取10000元购物卡的辩解意见，辩护人提出被告人沈华锦没有骗取被害人陆某购物卡的辩护意见，亦缺乏事实与法律依据，均不予采信。被害人陆某与被告人沈华锦均对被告人沈华锦骗取被害人陆某软盒中华烟的数量有4条和6条不同的陈述和供述，当证据相互矛盾，无法得到排除时，按照存疑有利于被告人的原则，认定被告人沈华锦骗取被害人陆某软盒中华烟的数量为4条为宜，公诉机关指控被告人沈华锦骗取被害人陆某6条软盒中华烟，事实不清，证据不足，依法不予认定。被告人沈华锦及其辩护人的此辩解与辩护意见，理由成立，予以认定。
关于被告人沈华锦当庭提出他对被害人陈某诈骗的17.5万元中包含了被害人翟某的2.49万元的辩解意见，其辩护人提出被告人沈华锦对翟某的诈骗金额因包含在被害人陈某的诈骗金额中，应予以扣除的辩护意见，经查，被告人沈华锦的供述证实，2013年10月份，他骗陈某他在新站区拆迁安置办当主任，可以搞到回迁安置房，陈某说想搞两套。几天后，他在合肥市蜀山区南七的“天上堂茶楼”骗陈某说两套房子共计180平方，每平方100元平方钱，陈某给了他20000元。2013年11月份的时候，陈某又让他帮其表姐在新站区北岗花园上户分回迁房，于是他又向陈某要了18800元上户费，陈某实际给他20000元。2014年四五月份，陈某又找他帮朋友在兴华苑二期挂一个户，他对陈某说户挂上后，陈某在“天上堂茶楼”给了他5万元。2014年12月份，他打电话给陈某说马上要分房子了，他帮陈某搞了4套房子，每套3万元，他到陈某家里拿到了7万元现金，之后，陈某又转账5万元给他。后被告人沈华锦又供述他共骗了陈某人民币175000元，分4次给他的，一次在茶楼给了20000元，两次在他家里给了他105000元，还有一次给他转款50000元。被害人陈某的陈述证实，2013年11月份，沈华锦告诉他自己是新站区安置办主任，能帮他搞到回迁房，但需要他从拆迁户手里买平方，每平方大概要100元。他当时表示要两套房子。两三天后，他和沈华锦在合肥市蜀山区的南七“天上堂茶楼”见面，沈华锦表示要给别人180平方的平方钱，他当时就给了沈华锦20000元。一个月后，他表姐因户口在北岗，但没有分到回迁房，他就找到沈华锦，让沈华锦想办法，沈华锦表示自己就分管北岗，让他交18800元就能把户上上了，当时他在“天上堂茶楼”给了沈华锦20000元。2014年四五月份，他一个朋友在新站拆迁没有分到房子，他再次找到沈华锦，两三天后，沈华锦给他打电话，说朋友的户已经挂上了，能分到房子，并向他索要5万元，他遂在“天上堂茶楼”给了沈华锦5万元。2014年12月中旬，沈华锦打电话给他，以要分房子了','2018-09-27
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