山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋07刑终175号
原公诉机关祁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）翟素生,曾用名翟树森、翟树生，男，1966年11月15日生，汉族，大学文化，和顺县人民政府原党组成员、副县长，户籍所在地山西省晋中市和顺县，住和顺县。2017年8月29日因涉嫌犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪被晋中市监察委员会采取留置措施，2017年11月23日解除留置。经晋中市人民检察院决定，于2017年11月23日被晋中市公安局执行逮捕。现押祁县看守所。
辩护人王晓华，山西邦宁律师事务所律师。
祁县人民法院审理祁县人民检察院指控原审被告人翟素生犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪一案,于2018年4月16日作出(2018)晋0727刑初3号刑事判决。宣判后，原审被告人翟素生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定：
一、被告人翟素生受贿400.5785万元的犯罪事实。
（一）2011年上半年，在时任李某5党委书记被告人翟素生的关照下，和顺县青城镇退休干部赵某1陆续承揽到李某5石勒沟生态绿化工程、柳林沟生态绿化工程和松溪河流域片区综合开发项目等三项工程。为了感谢翟素生及今后能够继续得到翟素生的关照，2011年8月，赵某1分两次为翟素生支付共计22万元个人房屋装修款，并于2012年9月，送给翟素生四张银行定期存单总金额为73万元。2017年7月，按照翟素生的安排，赵某1将上述四张存单的73万元及利息共计78.5万元取出后，分三笔又存在了袁某2的名下。案发后，监察机关扣押了该三张存单。翟素生上述受贿合计95万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人赵某1的证言、情况说明，证实：2011年，我在时任李某5党委书记翟素生的关照下，以和顺县昌某营林绿化公司的名义承揽了李某5柳林沟生态绿化工程以及石勒沟绿化项目和松溪河片区绿化项目。2011年8月份，翟素生让我给他打两笔材料款，我按照翟素生的要求，给他提供的两个账户上共打了22万元，收款人一个是王某8，一个是庄某武。2011年底、2012年初的时候，翟素生把我叫到办公室，说镇政府有一些不合理的开支，让我从工程款里给他至少拿70万元，并把钱以我的名义在银行给他存起来。我算了一下账，说一共再给他73万元。后我以我和我妻子胡某的名义办理了四张存单，共计73万元，2012年9月份，我去了翟素生家里，把四张存单和身份证复印件给了他。2017年7月左右，翟素生让我去了他家里，翟素生把四张存单给了我，让我把钱取出来另外存好。之后，我把四张存单的钱取出来，连利息一共是78万余元，以我妻子外甥袁某2的名义在和顺信用联社营业部存了30万元定期，在晋中银行和顺支行存了20万元和28.5万元。
2、证人袁某1出具的情况说明，证实：其于2006年6月至2011年5月任李阳镇政府镇长。2011年5月份，李某5已经开工的工程是柳林沟绿化工程，当时是党委书记翟素生安排施工队施工的，其中一个工头叫赵某1。
3、证人徐某的证言、情况说明，证实：2011年的时候，赵某1以和顺县昌某营林绿化有限公司的名义承揽了李某5石勒沟生态绿化工程、柳林沟生态绿化工程和以工代赈松溪河流域片区综合开发项目绿化工程。我到李某5担任镇长后，过了几个月，翟素生就安排赵某1进场施工了，施工合同及招投标等手续都是翟素生安排我后来补办的。在这些工程发包前，翟素生让我安排昌某公司承揽这些工程。在赵某1施工过程中，翟素生多次安排我为赵某1先行预付工程款。
4、证人胡某的证言，证实：具体时间记不清了，赵某1说用我的身份证存10万元，我问他钱是哪来的，他告诉我说是翟素生问他要的做绿化工程的好处费，后来赵某1和我说过，他又多次以他自己的名义给翟素生存了63万元，也是翟素生问他要的绿化工程的好处费。这73万元的存单一直由翟素生保管的，而且我和赵某1的身份证复印件也给了他，就是便于他取款。2017年7月初，赵某1和我说翟素生让他将存在我们两口子名下的73万元再找个人转存下，赵某1就将这73万元连同利息一共78.5万元存在了我外甥袁某2的名下。
5、袁某2出具的情况说明，证实：2017年7月份，我姨夫赵某1找我说要用我的身份证存一笔钱，我就把身份证给了他，至于这笔钱是谁的，存在了哪个银行，为什么要存在我的名下，我都不清楚。
6、郝某出具的情况说明，证实：2012年1月19日，赵某1让我替他到工商银行存了10万元。
7、吕某1出具的情况说明，证实：2017年7月10日，其舅舅赵某1让其在和顺信用联社办理了一张袁某2名义的30万元的定期存单。
8、庄某武出具的情况说明，证实：2011年和顺县一个姓翟的客户在我的店里订购了10万余元的瓷砖，2011年8月29日赵某1支付给我的10万元就是姓翟的客户付我的瓷砖款。
9、韦某出具的情况说明，证实：2011年初，我接待了和顺的客户翟素生，承接了他家的室内装修工程，结算工程款时，我让我爱人王某8用她的身份证在信用社新开了一个账户，并告诉了翟素生，几天后，翟素生安排一个叫赵某1的给王某8账户打款12万元。
10、王某8出具的情况说明，证实：我爱人韦某经营装饰公司，2011年8月初的一天，韦某让我用自己的身份证在信用社新开了一个账户，几天后，我从该账户中一次性取走12万元，韦某只告诉我这是工程结算款。
11、赵某2出具的情况说明，证实：2011年3月，翟素生对其说李某5柳林沟、石勒沟生态绿化工程借用其公司和顺县昌某营林绿化有限公司的资质，交由赵某1施工，其答应了，后以其代表施工单位与李阳镇政府签订了施工合同。2011年4月，赵某1还借用其公司资质承揽了李某5松溪河流域片区开发项目绿化工程。工程款由李阳镇政府打到其公司账户后，其扣除税金和苗木及人工费后全部支付给了赵某1。
12、宋某1出具的情况说明，证实：柳林沟、石勒沟生态绿化工程两个项目共计支付赵某1工程款123.9万元。以工代赈松溪流域片区综合开发项目绿化工程系由赵某1借用昌某公司资质施工，共支付工程款452.105万元。
13、被告人翟素生的供述与辩解、交待材料、情况说明，证实：2011年上半年，我帮助赵某1以和顺县昌某营林绿化有限公司的名义承揽了李某5柳林沟生态绿化工程、石勒沟生态绿化工程和松溪河流域片区绿化工程，赵某1答应给我好处费。8月份我需要支付两笔房屋装修款，便让赵某1给我支付了，一笔12万元，对方提供的是王某8的账户，一笔10万元，对方提供的是庄某武的账户。大约在2011年11月或12月的时候，赵某1做的三个绿化工程都完工了，一天赵某1到了我的办公室，他说等工程款全部结算后，再给我73万元，我让他先以他的名义给我存起来。2012年9月份的一天，赵某1到我家里把共计73万元的四张存单给了我，分别是以赵某1和他老婆胡某的名义存的。
14、信用社记账凭证、个人存（取）款凭条、客户交易明细对账单，证实：2011年8月5日赵某1往王某8账户中转账存入12万元。
15、庄某武营业执照、个人活期明细信息、信用社记账凭证、信用社结算业务委托书、信用社业务收费凭证、信用社支付清算类业务往账凭证、赵某1身份证复印件，证实：2011年8月29日庄某武收到赵某1款项10万元。
16、中国工商银行个人业务凭证、工商银行储蓄存单照片，证实：2012年1月19日，郝某代理赵某1办理10万元定期存单，该款于2017年7月10日支取。
17、信用社记账凭证、个人存（取）款凭条、信用社定期储蓄存单、个人存款利息凭证，证实：2012年1月31日，胡某在信用社存入定期10万元，该款于2017年7月10日支取，同日赵某1信用社账户中存入10万元。
18、信用社记账凭证、个人存（取）款凭条、定期储蓄存单、个人存款利息凭证、个人存/取款凭条，证实：2012年6月6日，赵某1在信用社取款40万元，同日办理40万元定期存单一张，该款于2017年7月10日支取。
19、信用社记账凭证、个人存（取）款凭条、定期储蓄存单、个人存款利息凭证、个人存/取款凭条，证实：2012年9月10日，赵某1在信用社取款13万元，同日办理13万元的定期储蓄存单一张，该款于2017年7月10日支取。
20、晋中银行业务专用凭证、晋中银行智能储蓄存款申请书、储蓄存单，证实：2017年7月10日，袁某2在晋中银行存入两笔定期存款，一笔为20万元，一笔为28.5万元。
21、信用社记账凭证、个人存（取）款凭条、二代身份证核查单、定期储蓄存单，证实：2017年7月10日，袁某2在信用社存入30万元定期，办理人是吕某1。
22、和顺县李某5柳林沟生态绿化工程项目评标报告、中标通知书、施工合同、和顺县李某5石勒沟生态绿化工程项目评标报告、中标通知书、施工合同、合同协议书、以工代赈松溪流域片区综合开发项目绿化工程合同协议书。
23、记账凭证、现金支票存根、收据、收条，证实：李阳镇政府支付工程款的情况。
24、晋中市监察委员会冻结金融财产通知书，证实：冻结晋中银行和顺支行袁某2名下存款48.5万元；冻结和顺县农村信用联社袁某2名下存款30万元。
25、晋中市监察委员会扣押决定书、扣押财物、文件清单、山西省农村信用社定期储蓄存单一张、晋中银行储蓄存单两张，证实：扣押赵某1持有的户名为袁某2的信用社存单一张（30万元），户名为袁某2的晋中银行存单两张（20万元、28.5万元）。
（二）2012年至2014年期间，时任李某5党委书记被告人翟素生，利用职务便利，在和顺县昌某营林绿化有限公司负责人赵某2承揽李某5回黄沟荒山绿化及花椒经济林项目、以工代赈石勒沟流域综合治理工程、柳林沟至温某北岔沟山地苗圃林荒山绿化项目及石勒沟柳林沟生态综合治理工程补植补栽与管护项目四项工程方面予以关照。期间，翟素生以跑项目费用开支为由要求赵某2将回黄沟工程的利润送给其，后又以买茶叶为由向赵某2索要10万元。工程款结算后，赵某2要将工程利润69万元及茶叶费10万元交给翟素生，翟素生让赵某2替其保管，赵某2遂将该79万元存在了其子赵某3及跟其打工的郭某的名下。2016年9月，翟素生为帮范某1完成银行存款任务，安排赵某2将79万元存到了范某1名下，后翟素生又安排范某1将79万元借给梁某用于炒股。2017年6月，翟素生因担心被市纪委调查，安排范某1、梁某将79万元转给赵某2，并让梁某支付了5万元的利息，赵某2安排将该84万元分三张存单分别存在了赵某3和郭某的名下。2017年7月初，翟素生因记忆错误，安排药海波退给赵某2贿赂款16万元。案发后，监察机关扣押了该三张存单，并冻结了赵某2名下存款16万元。翟素生上述受贿合计79万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人赵某2的证言、情况说明，证实：我在翟素生的关照下，承揽了李某5以工代赈石勒沟流域综合治理工程、回黄沟荒山绿化及花椒经济林综合开发项目、李某5石勒沟柳林沟生态综合治理工程补植补栽与管护项目，借用山西尽染园林绿化工程有限公司的资质承揽了李某5柳林沟至温某北岔山地苗圃林荒山绿化项目。2012年上半年的时候，李某5准备实施回黄菜地沟荒山及花椒经济林项目，翟素生让我做这个工程，但他说利润要给他，他要用于跑项目的费用开支。2013年工程通过验收，翟素生说工程按事先说好的标准给我结算，扣除税金，其余69万元让我先给他存起来，随后我将69万元存到了跟我做工程的郭某的名下。2012年上半年，翟素生安排我做以工代赈石勒流域综合治理工程，在施工过程中，翟素生让我拿10万元给他买茶叶，我答应工程结算后给他。2015年3月底，在郭某名下的69万元到期，我安排将其中的39万元存到了我儿子赵某3名下，准备做工程周转一下，但一直没有用。2016年9月底，翟素生跟我要这79万元，说要帮在银行工作的姓范的亲戚完存款任务，让我联系他亲戚办理，随后我安排赵某3和郭某与翟素生的亲戚办理了转账手续。2017年6月底，翟素生说市纪委在调查他，要把之前转给他亲戚的79万元先返回来，我安排赵某3和郭某找翟素生亲戚办理了转款手续，其中30万元仍存到了郭某名下，49万元存到了赵某3名下，翟素生还安排人给了赵某33.1万元，给了郭某1.9万元，说是79万元的利息，我吩咐赵某3和郭某连利息也给翟素生存了起来。2017年7月份的一天晚上，翟素生的一个朋友约我见面，在嘉宁小区，我上了他的车，当时车后面还坐着一个年轻人，他说是翟素生让把16万元交给我，我也不清楚是什么意思，想着等调查翟素生的风声过了后再和他说。
2、证人徐某的证言、情况说明，证实：在我担任李某5镇长期间，昌某公司在2012年承揽过李某5以工代赈石勒沟流域综合治理工程、回黄沟荒山绿化及花椒经济林综合开发项目，2013年，又承揽了李某5石勒沟柳林沟生态综合治理工程补植补栽与管护项目及柳林沟至温某北岔山地苗圃林荒山绿化项目等工程。在这些工程发包前，时任李某5党委书记翟素生分别给我打过招呼，让我安排昌某公司承揽这些工程。
3、证人郭某的证言，证实：我跟着赵某2做绿化工程。2014年初，赵某2说要用我的名义给翟素生存一笔钱，随后，赵某2从他公司账户转到我信用社个人账户69万元，存单由赵某2保管。2015年3、4月份，赵某2让我和他儿子赵某3一起去办个手续，随后，这69万元中有30万元以我的名义存在了信用社，另外39万元怎么回事我就不清楚了。2016年，赵某2让我将那30万元转给一个姓范的人，说是帮完成存款任务。2017年6月底，赵某2说姓范的人不用钱了，让我将钱再存到我的名下，当时姓范的人将31.9万元转入了我的银行卡，他说多出的1.9万元是利息。
4、证人赵某3出具的情况说明，证实：大概在2015年3、4月份，我父亲给了我一张以郭某名字存的69万元存单，说是替翟县长保存的，让我去了信用社，和郭某从这张存单中分出39万元存到了我的名下，30万元仍存在郭某名下。2016年9月份，我父亲说翟素生的一个亲戚叫范某1的，在贵都银行上班，得存够一定的钱才能签合同，让把替翟素生存的钱都取出来给了范某1，我父亲说还替翟素生保存的10万元了，让我取出来一并给了范某1。我把49万元都打到了范某1的卡上。随后我们去了信用社，让郭某把30万元打到了范某1的卡上。2017年6月的一天，我父亲让我去找范某1，说要把那49万元还回来，我找到范某1，把49万元以我的名义存到了贵都银行。第二天，我父亲又让我找范某1，说还有3.1万元的利息，我把钱也存在了我的卡上。
5、证人范某1的证言、证明材料，证实：2016年9月份，银行要求我完成存款任务，我找我姑父翟素生帮忙，他给了我一个姓赵的手机号，我联系后，姓赵的说能给我存79万元，并让我联系他儿子赵某3。后赵某3给我转了49万元，赵某3又叫来一个陌生人，在信用社给我转了30万元。2016年12月份，翟素生让我把那79万元转到了梁某的账户中。2017年6月份，翟素生说要把79万元给我转回来，并安排我联系姓赵的再办理相关手续。随后，梁某给我转了84万元，在我联系姓赵的办理手续时，他说多出的5万元是利息，并让我分别转给赵某3和之前那个陌生人。我给赵某3在贵都银行办了个49万元的定期存单，当天姓赵的打电话说应该再给赵某33.1万元的利息，剩余1.9万元利息给那个陌生人，第二天，我在贵都银行给那个陌生人办理了31.9万元的定期存单，事后联系赵某3，给赵某3又办了一张3.1万元的定期存单。
6、证人梁某出具的情况说明，证实：其系翟素生妹夫，2016年因炒股向翟素生借钱，翟素生让范某1和其联系，给其账户中打了79万元。2017年6月份，翟素生让其还钱，并提出支付5万元的利息，随后其给范某1提供的账户中分三次转了84万元。
7、证人王某1出具的情况说明，证实：其系翟素生女儿翟某2的男朋友。2017年7月份的一天晚上，翟素生让其和药海波出去一趟，药海波开车拉其去了嘉宁小区，他打电话联系了一个人，这个人上了车，药海波给了这个人一个手提袋。袋子里是什么其不清楚。
8、证人药海波的证言、情况说明，证实：2017年7月初的一天晚上，翟素生说市纪委正在调查他，他想把以前收别人的钱退了，向我借10万元，我自己有6万私房钱，又跟妻子杜某1拿了4万元。过了几天，冯某1到我家给了我50万元现金，说是翟素生向他借的，我把60万元都放在了我车的后备箱里。一天晚上，翟素生让我开车带他去了云龙山西外环的路边，当时有车在路边等着，翟素生从60万元中拿了一些钱放到了车后排，这时有两个人走过来，其中一个是王某2，他们上了我的车，大约半小时后，他们下车走了，我才上车把翟素生送回家，第二天，我看到少了40万元。一天晚上，翟素生让我给一个叫赵某2的退16万元，我叫上他女儿的男朋友一起开车去了嘉宁小区，打电话约出来赵某2，在车上我把装有16万元现金的袋子给了赵某2。隔了一两天，翟素生的二哥翟某1把剩下的4万元拿走了。后来翟素生还让我和他外甥女婿去榆社给一个人退钱，具体多少钱我不清楚。
9、证人冯某1出具的证明材料，证实：2017年7月9日，翟素生找其借了50万元，并让其把钱交给了药海波。
10、证人陈某出具的证明材料，证实：2017年7月9日，翟素生找其丈夫冯某1借了50万元。
11、证人张某1出具的证明材料、陈某银行取款手续、张某1银行卡明细清单、李某6出具的证明材料和顺县农村信用联社出具的证明，证实：冯某1、陈某筹措50万元现金的事实。
12、证人宋某1出具的情况说明，证实：李阳镇政府支付赵某2回黄沟经济林种植工程、石勒沟综合治理工程工程款的情况。
13、被告人翟素生的供述与辩解、交待材料、情况说明，证实：赵某2是和顺县昌某营林绿化有限公司负责人。2012年至2013年期间，在我的关照下，该公司承揽了李某5回黄沟荒山绿化及花椒经济林综合开发项目工程、以工代赈石勒沟流域综合治理工程及石勒沟柳林沟生态综合治理工程补植补栽与管护项目，同时赵某2还借用山西尽染绿化公司的名义承揽了柳林沟至北岔沟山地苗圃林荒山绿化项目。在承揽回黄沟荒山绿化工程前，我向赵某2提出我可以帮他承揽李某5的几项绿化工程，但他要将回黄沟荒山绿化工程的利润作为给我的好处费，赵某2表示同意。后来，我又以买茶叶为由向赵某2索要10万元，赵某2也答应了。2012年11月份，回黄沟荒山绿化工程完工后，赵某2提出要把事先约定的工程利润69万元及10万元茶叶费共计79万元好处费给我，我让他替我保管。2016年9月，为了帮范某1完成银行存款任务，我让赵某2将79万元转给了范某1。2016年底，在我的安排下，范某1将这79万元转给了我妹夫梁某用于炒股。2017年6月底，因担心被查处，我让梁某将79万元连同5万元利息通过范某1转给赵某2，我还嘱咐赵某2，这钱让他暂时替我保管，如果有人问就说是他的钱，借给别人用得了5万元的利息。事后赵某2告诉我那84万元分别存在他儿子和一个昔阳人名下了。2017年7月份，市纪委开始对我调查，当时我比较紧张，印象中觉得赵某2除了79万元外还给过我16万元，于是就委托朋友药海波还有我女儿的男朋友王某1给赵某2退了16万元。
14、李某5回黄沟荒山绿化花椒经济林建设项目议标报告、中标通知书、合同协议书、工程竣工结算。
15、李某5以工代赈石勒沟流域综合治理工程建设项目议标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书。
16、2013年李某5石勒沟柳林沟生态综合治理工程补植补栽与管护项目议标文书、会议纪要、议标报告、中标通知书、施工合同。
17、李某52013年柳林沟至温某北岔购山地苗圃林荒山绿化项目工程计划、中标通知书、企业法人营业执照、山西尽染园林绿化工程有限公式出具的情况说明。
18、晋中市监察委员会查询金融财产通知书、郭某、赵某3、范某1银行存取款记录、定期储蓄存单。
19、晋中市监察委员会冻结金融财产通知书，证实：冻结和顺贵都村镇银行郭某名下存款31.9万元，赵某3名下存款49万元、3.1万元；冻结邮储银行和顺县支行赵某2名下存款16万元。
20、晋中市监察委员会扣押决定书、扣押财物、文件清单、和顺贵都村镇银行定期储蓄存单三张，证实：扣押郭某持有的和顺贵都村镇银行定期储蓄存单一张（31.9万元）；扣押赵某3持有的和顺贵都村镇银行定期储蓄存单两张（49万元、3.1万元）。
（三）2011年至2012年期间，时任李某5党委书记被告人翟素生，利用职务便利，为隆某煤业公司总经理郑某1在租用土地、解决与驻地村民纠纷、申办露天煤矿开采手续等方面提供帮助，期间，分六次收受郑某118.3万元、7万美元（美元按当时最低汇率折算，6.5255×7万美元=45.6785万元人民币）及苹果笔记本电脑一台。案发后，监察机关扣押了赃物苹果笔记本电脑一台及充电器一个。经晋中市价格认定中心鉴定：涉案苹果笔记本电脑在鉴定基准日2011年的市场价格为人民币8000元。翟素生上述受贿合计64.7785万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人郑某1的证言、情况说明，证实：2011年4月，我到和顺正邦隆某煤业有限公司担任总经理时认识了翟素生。4月底的一天，我去了翟素生办公室闲聊，离开时送给他3000元。5月的一天，我去了翟素生的新家，闲聊中我提出给他50万元装修新家。在我准备钱的过程中，一次我去了翟素生办公室，翟素生提出给他兑换成7万美元，后我让我父亲郑某2给我准备了7万美元，我装在一个袋子里到翟素生的办公室给了他。2011年6、7月的一天，翟素生到我公司的办公室，当时我有一台刚买的苹果笔记本电脑，我感觉他喜欢，过了几天，我便去翟素生办公室把电脑送给了他。2011年中秋节前的一天，我借过节的名义送给翟素生3万元。2012年春节前的一天，我还是以过节的名义送给翟素生5万元。2012年中秋节前的一天，我在李阳镇政府的停车场送给翟素生10万元。翟素生当时是李某5党委书记，隆某公司露天采矿批下来后，有许多像占地补偿等事情都需要镇政府协调办理。2011年冬季，隆鑫公司与李阳镇四个村的村民因发放煤炭一事产生纠纷，最终在翟素生的帮助下解决了。翟素生还帮忙协调过隆某公司租用北李阳村土地的事情。
2、证人翟某2出具的情况说明，证实：大约2011年-2012年间，其父亲翟素生说给其买了一台苹果笔记本电脑，其放在家里一直没有用。
3、证人郑某2出具的书面材料，证实：2011年5月的一天，其儿子郑某1让其给兑换了7万美元。
4、证人徐某出具的情况说明，证实：隆某公司向上级申请变更露天煤炭开采，经请示翟素生同意后，其安排办公室人员加盖了李阳镇政府的公章。2011年下半年，李阳镇四个村的村民与隆某公司因发放煤炭一事发生纠纷，其与党委书记翟素生及包村干部一起予以了协调处理。2012年上半年，隆鑫公司与北李阳村协商想租用村里的一块地建生活区。
5、证人赵某4出具的情况说明，证实：2011年下半年，其村村民与隆某煤业因发放煤炭一事发生纠纷，经李某5党委书记翟素生、镇长徐某协调达成了协议。
6、证人张某2出具的情况说明，证实：2012年上半年，隆鑫煤矿郑凤领着人去北李阳村村委会想租用其村土地建生活区。
7、证人王某2的证言、情况说明，证实：2011年8月的一天，翟素生给了我7万美元让我帮忙兑换成人民币，然后存到别人的银行卡里再给他。回到榆次后我找李某1帮忙找了6张身份证，第一次在银行兑换了4万美元，其中100美元因破损没有兑换，第二次兑换了3万美元。兑换的人民币我存到了我妹妹王某3的银行卡里。后我将银行卡和100美元一起交给了翟素生。
8、证人王某3的证言、情况说明，证实：2011年8月22日，我哥哥王某2用我的身份证在榆次使赵信用社办了个存折，当时我往里存了1元钱，之后我再没有用过，里面的钱和我没有关系。
9、证人范某2的证言，证实：2011年，翟素生把王某3的银行卡给我，说里面的钱是我家的让我保管好。我就把卡里的钱分几次取出来，存到了我弟弟范某3名下。范某3平时赚的钱都放在我这里保存，所以2015年范某3要用钱时，我就把这两张存单给了他。
10、证人范某3的证言、情况说明，证实：2000年我再婚后担心儿子将来结婚用钱不方便，就将自己挣的一部分钱让我姐姐范某2替我保管，总共有40多万不到50万元。2015年初我准备给儿子买房子，找范某2拿钱，范某2给了我两张存单，一张44.85万元，一张5.635万元，都是以我的名义存的，我将钱取出后买了房子并装修。
11、证人李某1出具的情况说明，证实：2011年8月份，王某2找其让帮忙去银行用美元兑换人民币，其找了其妹妹和五个同事的身份证，与王某2去银行兑换的，之后其把七个人的身份证留给了王某2，第二天是王某2自己去银行兑换的。
12、被告人翟素生的供述与辩解、情况说明，证实：2011年4月，郑某1去了我在李阳镇政府的办公室，他介绍说自己是隆某公司的总经理，刚来时间不长，希望以后我多关照，他离开时送给我3000元。2011年5月的一天，郑某1去了我家，提出愿意给我50万元用于我新家的装修，说隆某公司露天煤矿的好多事情需要我帮助协调处理。过了几天，郑某1去了我办公室，又提出给我50万元的事情，我让他给我兑换7万美元，他表示同意。过了不长时间，郑某1去了我办公室，告诉我办好了，他将一个袋子放下就走了。我打开看了一下，里面有7万美元。2011年7、8月份左右，我安排我妹夫王某2将这7万美元兑换成了40多万人民币，并存在王某2妹妹王某3的银行卡中，我把银行卡给了我妻子范某2，范某2把钱取出存到了她弟弟范某3名下，后来听范某2说范某3买房把钱用了。2011年6、7月的一天，我去了郑某隆某公司的办公室，看到他办公桌上放着一台苹果牌笔记本电脑，我问了问他在哪里买的，过了几天，郑某1去了我办公室把这台笔记本电脑送给了我。之后一直由我女儿翟某2使用。2011年中秋节前的一天，郑某1以过节看望的名义去我办公室送给我3万元。2012年春节前的一天，郑某1去我办公室送给我5万元。2012年中秋节前的一天，郑某1在李阳镇政府院内停车场送给我10万元。当时隆某公司正在申办露天采矿手续，涉及到与当地村民整体搬迁补偿等相关问题，郑某1就是为了我能关照他的公司，此外，在隆鑫公司与村民的纠纷、租用北李阳村土地等方面我曾安排人给协调过。
13、李阳镇政府会计核算中心账册及相关凭证。
14、和顺县煤炭工业局文件、山西和顺正邦煤业有限公司文件、山西省煤炭工业厅批复。
15、客户交易明细对账单、信用社个人存（取）款凭条、信用社记账凭证，证实：王某3、范某3银行账户存取款情况。
16、中国银行外汇兑换水单、个人结汇、购汇申请书。
17、山西和顺正邦隆某煤业有限公司出具的证明两份、营业执照、企业信息查询单、工商登记资料等。
18、美元牌价查询结果，证实：2011年4月1日至2011年5月31日间的美元汇率均价，其中现汇（现钞）卖出价为652.55元。
19、晋中市价格认定中心市价认字（2017）第156号文件，证实：涉案苹果笔记本电脑于鉴定基准日期2011年的市场价格为人民币8000元。
20、晋中市监察委员会扣押决定书、扣押财物、文件清单，证实：扣押翟某2持有的苹果笔记本电脑一台、充电器一个。
21、物证：苹果笔记本电脑一台及充电器一个。
（四）2006年10月，时任青城镇党委书记被告人翟素生，利用职务便利，为其妹夫王某2在承揽和顺县石叠至后虎峪改造工程提供帮助，并以镇政府财务紧张为由向王某2索要好处费。2011年1月，王某2按照约定分两次送给翟素生43万元。后翟素生安排妻子范某2将43万元分两笔存在了范某4的名下。案发后，监察机关扣押了该两张存单。翟素生上述受贿合计43万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人王某2的证言、情况说明，证实：2006年后半年的时候，青城镇准备实施石叠至后虎峪道路改建工程，我找了妻哥翟素生（时任青城镇党委书记），后经周某介绍，借用山西三铁工程有限公司的资质承揽了工程，施工期间，翟素生说青城镇政府财政困难，让我从工程中拿些利润出来，我们商定工程结算后由我将工程造价的10%交回青城镇。2011年初，剩余的110万工程款全部结清，翟素生给我打电话，让我新办张银行卡，把钱存到卡里再给他。当时我需要钱周转，就说好先给他18万，我按照翟素生的安排在和顺农村信用社西大街储蓄所新办了张银行卡，把18万元转到卡上后交给了翟素生。过了一两天，我和翟素生联系后，他让我将剩余的钱转给赵某1，并提供了赵某1的账号，我在榆社农村信用社办了取现25万元转存赵某1账户的手续。
2、证人周某出具的情况说明，证实：2006年期间，王某2找其说想在青城镇承揽虎峪路道路工程，经其介绍，王某2借用了三铁公司的资质。
3、证人刘某1出具的情况说明，证实：2006年任青城镇镇长时，镇党委书记翟素生告诉其镇里要修石叠至后虎峪路改造工程，由山西三铁工程有限公司承建。2007年3月份的时候，翟素生让其协调三铁公司入场施工的事情，在办理过程中其得知施工方负责人王某2是翟素生的妹夫。
4、证人甄某出具的情况说明，证实：青城镇政府支付虎峪路工程款的情况。
5、证人范某2的证言，证实：2011年初，我丈夫翟素生给了我一张王某2的银行卡和一本赵某1的存折，说王某2卡里有18万元，赵某1存折里有25万元，让我把钱取出来以我三哥范某4的名义存成定期。2011年3月份，我取出钱后以范某4的名义办理了金额为18万元和25万元的定期存单，后来我将两张存单交给范某4保管。
6、证人范某4的证言、情况说明，证实：2011年3、4月份，我妹妹范某2交给我两张存单让我替她保管，一张金额是18万元，一张金额是25万元，这两笔钱是以我的名义存的，但不是我的钱。今年9月份，翟素生被市纪委带走调查后，我去看范某2，王某2也在，当时王某2说市纪委找他调查存在我名下的43万元存单的事情了，还说那43万元是他给翟素生的。
7、证人赵某1出具的情况说明、信用社记账凭证、存（取）款凭条、客户交易明细对账单，证实：工作人员给其出示的户名为“赵某1”的信用社存折不是其本人办理的，其没有使用过，里面的资金往来和其没有关系，当时翟素生曾用过其的身份证说要办银行卡。
8、被告人翟素生的供述与辩解、情况说明，证实：2006年下半年的时候，当时我是和顺县青城镇党委书记，在我的关照下，我妹夫王某2以中铁三局工程公司的名义承揽了石叠至后虎峪改建工程项目，总造价400多万元，在施工过程中，我以青城镇政府资金紧张为由，向王某2要工程造价10%的好处费，王某2答应了。2011年初，当时我已经担任了李某5的党委书记，王某2的工程款全部结算后，他分两次共给了我43万元。第一次是18万元，按照我的要求王某2将钱存在他的银行卡里后，将银行卡给了我。第二次是25万元，同样是按照我的要求，王某2将钱转到了赵某1的银行卡里，随后，我让妻子范某2将这43万元取出，以她三哥范某4名义办理了两张定期存单。
9、评标委员会组成人员名单、中标通知书、和顺县青城镇农经服务站出具的证明、工程结算书、企业法人营业执照、中铁三局三公司第一分公司出具的情况说明、中铁三局集团有限公司文件、青城镇人民政府账册资料。
10、信用社定期储蓄存单、记账凭证、存（取）款凭条等。
11、晋中市监察委员会冻结金融财产通知书，证实：冻结和顺县农村信用联社范某4名下存款232953.08元（本金18万元）、323545.94元（本金25万元）。
12、晋中市监察委员会扣押决定书、扣押财物、文件清单、山西省农村信用社定期储蓄存单两张，证实：扣押范某4持有的信用社存单两张（本金分别为18万元、25万元）。
（五）2011年4月，时任李某5党委书记被告人翟素生通过王某2的介绍，为晋中市市政管理中心职工王某4在承揽李某5以工代赈松溪河流域片区综合开发项目第二标段（柳林沟水源工程）项目提供帮助。2012年至2013年期间，翟素生分三次收受由王某2转交的王某4的好处费40万元。2017年7月初，因担心事情败露，翟素生将40万元退给了王某4。案发后，监察机关从王某4处扣押了赃款40万元。翟素生上述受贿40万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人王某2的证言、情况说明，证实：2011年上半年，我听说李某5准备实施饮用水源地保护工程，我找翟素生想承揽工程，因是亲戚关系，翟素生怕影响不好，让我另外找人，我找了朋友王某4，介绍他以山西省宏图建设集团有限公司的资质承揽了工程，期间我告诉翟素生可以从工程中给他拿些好处费。2012年初，我陆续从王某4的工程款中扣下30万元，我自己拿了10万元，其余20万元我以现金的方式给了翟素生。2012年底，我从王某4工程款中扣下10万元，以现金方式给了翟素生。2013年初，我从王某4工程款中扣下10万元，同样以现金方式给了翟素生。2017年7月份的一天，翟素生打电话约我和王某4到和顺云龙山下见面，药海波开车拉着翟素生也到了约定地点，在车上翟素生把40万元退给了王某4。
2、证人王某4的证言、情况说明，证实：2011年上半年，王某2介绍我借用山西宏图建设工程有限公司的资质承揽了和顺县李某5的一个水利工程，后来我做工程的过程中才知道他是通过李某5党委书记翟素生的关系揽的工程，当时我和王某2约好给他20%的好处费，除去给宏图公司的管理费外，我记得陆续一共给了王某250万元好处费。在一次王某2给我结算工程款时，他说在承揽工程上翟素生帮过忙，他拿的50万元，自己得了10万元，其余40万元要送给翟素生。2017年6月底、7月初的一天晚上，王某2约我在和顺县云龙山下马路边见面，不久一个人开车拉着翟素生也到了，我和王某2上了翟素生的车，翟素生把40万元好处费退给了我，并嘱咐我不要说这个事情。
3、证人袁某1出具的情况说明，证实：2006年6月至2011年5月，其担任李某5人民政府镇长。2011年初李某5在柳林沟建设水源工程，时任党委书记翟素生对其说将工程交给省宏图公司做，其未提异议。
4、证人徐某的证言、情况说明，证实：2011年5月份我去李阳镇政府担任镇长，当时王某4已经在做柳林沟水源工程了，翟素生让我和王某4补签了一份施工合同，王某4是以宏图公司的名义做的。
5、证人药海波的证言、情况说明，证实：2017年7月初的一天晚上，翟素生说市纪委正在调查他，他想把以前收别人的钱退了，向我借10万元，我自己有6万私房钱，又跟妻子杜某1拿了4万元。过了几天，冯某1到我家给了我50万元现金，说是翟素生向他借的，我把60万元都放在了我车的后备箱里。一天晚上，翟素生让我开车带他去了云龙山西外环的路边，当时有车在路边等着，翟素生从60万元中拿了一些钱放到了车后排，这时有两个人走过来，其中一个是王某2，他们上了我的车，大约半小时后，他们下车走了，我才上车把翟素生送回家，第二天，我看到少了40万元。
6、证人杜某1出具的证明材料，证实：2017年7月份的一天晚上，其丈夫药海波跟其拿4万元说有急用，其给弟弟杜某2打电话拿了4万元给了药海波。
7、证人杜某2出具的证明材料，证实：2017年7月份的一天晚上，其姐姐杜某1和其拿了4万元。
8、证人冯某1出具的证明材料，证实：2017年7月9日，翟素生找其借了50万元，并让其把钱交给了药海波。
9、证人陈某出具的证明材料，证实：2017年7月9日，翟素生找其丈夫冯某1借了50万元。
10、证人张某1出具的证明材料、陈某银行取款手续、张某1银行卡明细清单、李某6出具的证明材料和顺县农村信用联社出具的证明，证实：冯某1、陈某筹措50万元现金的事实。
11、证人宋某1出具的情况说明，证实：李阳镇政府支付（山西宏图公司）王某4工程款的情况。
12、证人裴某出具的情况说明，证实：山西宏图公司晋中分公司原出纳。王某4借用该公司资质承揽李某5工程过程中工程款收支情况。
13、证人李某2出具的情况说明，证实：山西宏图公司晋中分公司经理。2011年经王某2介绍，王某4借用该公司资质承揽了和顺县李某5的工程，工程款通过王某2支付。
14、被告人翟素生的供述与辩解、交待材料，证实：2011年上半年，我妹夫王某2介绍他朋友王某4承揽李某5的柳林沟水源工程，之前王某2就告诉我会给我一定的好处费。后在我的关照下，王某4以山西省宏图建设工程有限公司的名义承揽了工程。事后，王某4通过王某2，分别于2012年初、2012年底及2013年初，分三次送给我共计40万元，其中第一次是20万元，后两次都是10万元。2017年6月底、7月初的时候，得知市纪委对我进行调查后，我让王某2将王某4约到和顺云龙山下见面，药海波开车拉我去了约定地点，我将40万元退还给了王某4。
15、会议纪要、水利水电工程施工合同、柳林沟水源工程预算表、结算清单、中标通知书、建设工程施工合同。
16、山西省宏图建设集团有限公司晋中分公司账务资料、山西宏图公司营业执照、资质证书。
17、王某2银行账户交易明细。
18、晋中市监察委员会扣押决定书、扣押财物、文件清单，证实：扣押了王某4持有的涉案赃款40万元。
（六）2011年4月，时任李某5党委书记被告人翟素生，利用职务便利，为河北个体包工头刘某2在承揽李某5以工代赈开发节水灌溉工程方面提供帮助。2012年至2013年期间，翟素生分五次收受刘某223万元。2017年7月初，因担心事情败露，翟素生安排他人将23万元退给了刘某2。案发后，监察机关从刘某2处扣押了赃款23万元。翟素生上述受贿合计23万元。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、证人刘某2的证言、情况说明，证实：翟素生担任李某5党委书记的时候，我通过他的帮助以河北兴盛塑料管业有限公司的名义承揽了李某5以工代赈片区开发节水灌溉工程，为了感谢他，也为了顺利结算工程款，我分五次送给翟素生23万元。第一次是2012年5月份，在翟素生的办公室给了他3万元，2012年7、8月份的一天，在207国道路边翟素生的车里给了他6万元，2012年12月的一天，在207国道路边给了他5万元，2013年4、5月份的一天，在和顺县一缘会所给了翟素生6万元，2013年7、8月份，听说翟素生的职务要调整，为了继续得到他的关照，在和顺县水利局附近给了他3万元。2017年7月份的一天，翟素生给我打电话，我在榆社县做工程，过了两三天后的一天下午，有个陌生人打电话约我见面，在榆社县汽车站对面的马路边，他给了我一个袋子，说是翟素生退给我的钱，他们走后，我看了一下，里面是23万元现金。我留了1万元，剩下的22万元打到了我儿子刘某4农行卡里。
2、证人徐某出具的情况说明，证实：其到李某5担任镇长后，一天翟素生把其叫到办公室，刘某2也在，翟素生对其说以工代赈片区开发节水灌溉工程让刘某2做，其同意了，之后，其代表镇政府与刘某2签了合同。
3、证人翟某1的证言、情况说明，证实：2017年7月，翟素生让牛某给了我23万元，让我拉着药海波去榆社给一个人退了，由于我开车技术不行，我就把钱给了牛某，让牛某开车拉着药海波去了榆社。
4、证人药海波的证言、情况说明，证实：一天，翟素生让我开车和翟某1去榆社县给一个人退钱，并给了一个电话号码。第二天，我和翟某1约定下午去榆社','2018-10-03
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