白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0802刑初387号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人李才，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。因涉嫌合同诈骗罪，2016年2月28日羁押于合肥市第一看守所；2016年3月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，2016年3月11日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人于振明，上海市嘉华律师事务所北京分所。
辩护人史纪，吉林金可律师事务所律师。
被告人李才合同诈骗罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2016年11月7日以白洮检刑检刑诉（2016）第342号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人李才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2014年4月至2015年1月期间，被告人李才在大安市和赤峰市翁牛特旗梧桐花镇注册公司，在没有资金运营和没有购买土地的情况下，以将大安益源塑压板有限公司建设厂房的工程和内蒙古翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司建设厂房的工程发包给沈某某为由，骗取沈某某工程保证金共计950,000.00万元，至今未返还。
白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据有：
1、书证：内部承包合同书、工商登记、情况说明等；2、证人周某某、刘某1、陈某某、赵某某等人的证言；3、被害人沈某某的陈述；4、被告人李才的供诉与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料，李才讯问光盘两张。
白城市洮北区人民检察院认为被告人李才以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取被害人95万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人根据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李才庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不供认，辩称事实不存在，其行为不是诈骗行为。第一，大安益源塑压板有限公司2013年注册，2015年注销，大安公司后由内蒙公司承接并执行。2015年底成立内蒙古翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司。这两个公司是一个主体。第二，我的签订合同履行当中不存在骗取行为。2014年7月，我收取95万元合同保证金，是公司厂房建设保证金，是公司收取的。这钱办公运转开业花了67余万元左右，2015年底在翁牛特旗办的典礼，因为这个典礼有很多人参加，有关项目的人，北京的，还有名人，这些人都记不清了，邀请来的人的费用都是我承担的。在赤峰市成立的公司运营了，我公司有11个人，包括沈某某，他是项目部经理，现在也没有注销。在大安公司设有厂房，设备，在赤峰设备没有，项目部有，厂房有，围墙130米，基础槽4个。我的公司不是独资是股份制，赤峰的地是刘某1投资的，我和他是合作伙伴，他说没有投资我现在无法考证。大安公司是打工挣的，我是给陈某某打工的，我不清楚为什么他没有证实。公司现在是筹备中，没有具体业务。申请厂房建设是向发改委申请了，也批复了，我有翁牛和赤峰市的备案和批复。两外我退还30万元保证金给沈某某。
被告人辩护人史纪的辩护意见是：
一、李才的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额较大的行为。犯罪构成要求主观上具有非法占有为目的，李才没有非法占有的目的。
根据主客观相统一的原则，主观心理支配客观行为，客观行为反映主观心理。合同诈骗罪的犯罪目的，必然与犯罪行为、手段以及罪前罪后的表现具有内在一致性。因为非法占有目的是一种主观心理事实，不可能被人们直接观察到，所以唯一的途径就是通过行为人客观方面的外部表现进行把握，所以应当尽量结合客观方面的诸多因素，进行综合判断，应当考虑的因素有以下几个方面：
1、行为人是否有履行能力。行为人有无履行合同的实际能力，对于认定非法占有目的具有重要意义。一般情况下，如果行为人明知自己没有履行合同的实际能力，而且也根本不打算履行合同，但仍与他人签订合同，一但财物到手就大肆挥霍或逃之夭夭则应认定具有非法占有的目的。如果行为人有部分履行合同的能力，但其用夸大履约能力的方法，取得对方的信任与其签订合同，合同生效后，虽为履行合同作了积极的努力，但未能完全履行合同的，应认定其不具有非法占有的目的，按经济纠纷处理。本案中两份《内部承包合同书》，其中一份2014年10月2日签订《内部承包合同书》（大安），李才签订该合同时已经注册了公司并同大安市政府洽谈土地事宜，具备部分履约能力，签约后也能力促成合同实现，在大安合同履行无望的情况下，以翁牛特旗的工程作为替代。另一份2015年1月8日签订的《内部承包合同》（翁牛特旗）时，已经注册了公司实体，并且在2014年12月29日办理拟建项目通过赤峰市发改委备案，表明无诈骗故意，有履约诚意。
2、行为人有无履行合同的实际行为。合同诈骗罪通常表现为合同的履行。因此，有无履行合同的行为，直接反映行为人履行合同约定义务的诚意，是认定合同诈骗罪的重要客观依据。一般来说，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，都会积极创造条件去履行合同，即使不能履行，也会承担违约责任。而利用合同进行诈骗的人，在合同签订后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行为，也只是象征性的。签订合同后财物一到手，即逃跑、挥霍或挪作他用，根本无力偿还。本案中，李才在签约后，积极创造条件为全面履约作准备，表明有履行合同的诚意。
（1）、2015年5月李才对塑压板制造技术申请专利，2015年7月17日该发明专利通过了初步审查。
（2）、积极寻找合适的投资人，虽然引资过程有过失败，但李才没有放弃继续努力，辩护人在审查起诉期间申请调取引资知情人杨爱能、孟宪琴的电话询问记录证明了这一点。
可见，李才有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，即使最后因种种客观原因未能履行合同，亦不能认定为合同诈骗罪。
3、行为人对财物的处置情况。一般说来，行为人一但取得财物后，都会把它们投入正常的生产经营活动，创造履约能力，从而为在合同期内履行自己的义务作努力。如果行为人在取得对方当事人的财物后，根本不用于履约，即说明其主观上具有非法占有的目的。李才取得预付款后，用于公司的运营，无逃跑、肆意挥霍、使用资金进行违法犯罪活动、抽逃、转移资金、隐匿财产、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭等逃避返还资金的行为，所取得资金用于寻找可靠的投资人等企业经营活动，为合同履行作努力。
4、向行为人是否采取了欺骗手段。行为人在签订、履行合同的过程中有欺骗行为，并不一定构成合同诈骗罪，也可能是商业欺诈。李才无合同诈骗的客观行为。（1）、依据被害人沈某某2015年10月13日的陈述（见卷35页）“因为当时他在大安市政府谈地皮的事情，我也就相信他了”，可以知道，签订第一份《内部承包合同书》（大安）时，被害人明某某（与大安市政府正在谈）土地没有买下来，合同尚不具备履行条件，并愿意在这种情况下交纳40万履约保证金，李才不存在虚构、隐瞒事实的合同诈骗行为。
（2）、在翁牛特旗工地，沈某某受聘担任项目工程部经理，月薪3000元，如果李才有诈骗故意，不会把被害人放在自己身边监视自己，不怕被害人了解公司一切情况，反正李才无欺诈的故意和行为。
5、行为人不履约的原因和事后的态度。本案中，受害人在合同未生效情况下，违约向李才索要履约保证金时，李才在资金非常困难的情况下，于2015年6月2日归还了30万元（见卷宗182页），承诺余下的部分逐渐筹资偿还，但受害人2015年10月13日以合同诈骗报案。从以上事实可以看出，李才对对方违约追讨履约保证金并未逃避，足以表明其主观上没有通过承包合同的方法非法占有他人财物的目的，故李才与被害人签订的承包合同系民事法律行为，该行为不构成合同诈骗罪。
二、退一步讲，本案中合同是公司之间的签订，收到的履约保证金也用于公司运营，故应为单位犯罪。
综上所述，本辩护人认为，本案现存在罪与非罪的争议，李才的行为不具有非法占有的目的，无合同诈骗的客观行为，不符合合同诈骗罪的构成要件，希望贵院能及时查明事实，依法对李才作出无罪判决。
被告人辩护人于振明的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李才犯合同诈骗罪的犯罪事实及其定性有异议。
一、被告人李才主观上没有非法占有的故意。
公司成立以来经营性支出有票据的为52.6万元和其他支出84.9万元。开业时有200多人参加奠基典礼。北京来了30多人，有著名电影演员、导演，中央部委领导和旗下负责人等在全宁宾馆吃住两天。礼品，机票等开支70余万元。被害人沈某某在2015年1月被任命为项目部经理，每月领取3000元工资。还有10几名员工也在公司领取工资。以上开支还不包括被告人李才多次去北京等地融资的开销。公司开业以来的支出远远超出沈某某的95万元。沈某某的95万元是打入公司的账户里的并用于公司的经营。
二、客观上被告人李才没有隐瞒真相、虚构事实。
1、李才先后成立了中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司、信都泓投资管理（上海）有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造公司。其中中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司拆借了1.2亿元为启动资金，根据赤峰公司发展进程分批转入。
2、公司有梧桐花镇政府出具的土地使用说明及有关部门出具的土地规划红线图。
3、有多份融资协议。
4、李才有关塑压板的发明专利。
三、起诉书指控李才在履行合同的过程中，骗取被害人95万元，这与事实不符。沈是该公司的项目经理。肩负厂房建设和质量保证工作。有聘书和工资表为证。沈得知项目落地后有大量厂房需要建设。于是他多次托人找李才，表示愿意先交100万元为保证金，作为所有厂房由他建设的保证。在此条件下，李才与他儿子的公司签订了内部承包合同。合同约定保证金为100万元，可是只交了95万元，没有完全履行合同。在此过程中，被害人以其爱人有病为由要回了30万元。每天几乎打给李才上百个电话，催要剩余的65万元。迫使李才关机。由于被害人无视合同法的相关规定给公司造成了很大的损失，迫使公司多次被强迫中断融资工作而改变公司的发展计划。
沈某某从2014年10月签订内部承包合同的三个月后被任命为项目部经理的同时将项目部的公章交给他。这一年多的时间，他完全了解了公司项目的进展情况。土地没有买下来，公司也没有向他下达“开工通知书”他是清楚的。一年后融资迟迟不下来，他想抽回保证金，这是可以理解的。可以协商解决。拿不回钱就举报李才合同诈骗。不能有困难就找警察。公安部等部委三令五申，公安机关不能介入经济纠纷。
被告人李才从来没有虚构和隐瞒上述事实和真相。起诉书指控李才构成合同诈骗，那么李才就必然是虚构和隐瞒了事实真相。“土地没有买下来”“没下达开工证”就是李才所谓的虚构事实和隐瞒真相?从本案案卷看，沈某某说李才从来也没对他说土地已经买下来了。沈某某要钱，李才的家属筹款30万元给了沈。用两套房子抵剩余的欠款65万元，沈同意了。四方签订了协议，沈在该协议上签了字。沈某某以项目部经理的名义在外签订融资协议。其中沈与陈乃仁签了同样的内部承包合同。如果李才与沈签订的合同是诈骗，那么沈某某是否也涉嫌合同诈骗？
综上所述，本案不是合同诈骗而是合同纠纷。应通过民事诉讼来解决。李才和沈某某他们所实施的是民事法律行为。李才以前一直在做建筑材料研究。2010年在导师的帮助下在中科院做了大量实验并申请了专利。内蒙古自治区对高新科技项目有着边孵化边发展边捋顺的优惠条件。李才认为这有利于自己公司的发展。但是在操作过程中出现一些违规的做法，产生一些不好的影响，但是李才的种种做法并没有触犯刑律。
四、程序违法。所谓合同诈骗，顾名思义，涉嫌合同诈骗的受害人应是合同的一方即白城彦阳地产公司。沈某某不是本案受害人。2016年6月4日，四方签订了还款协议。说明沈某某是另一民事案件的当事人。内部承包合同是关于保证金，而四方协议是关于偿还借款的协议。此时保证金之债已转变为借贷之债。因此本案已属于借贷纠纷，应通过民事诉讼来解决。
五、被告人李才一直在做建筑材料研究。2010年他在中科院做了大量试验，证明该产品无污染、无公害、防水防火和防震，比德国的一项技术还先进。随后李才申请了专利。准备购买设备。德国的设备太贵，李才于2015年就联系了美国在上海的一个公司的机械式麦克在呼市见面。协商用他的设备，他答应稍加改良，价格更便宜。他让李才于2016年将原材料寄到美国做实验。双方达成协议，他出设备李才出资金。公安办案人员去上海没有找到该公司。该公司已经撤销，原先只是一个办事处，但员工还在上海自己家里闲散办公。我们联系上了该办事处的中方代表刘峰。
李才研究的项目是建筑业的第四次改革。即装配式建筑。目前世界上有几个国家在搞。G20会议有一个国家提出该装配式建筑防火抗震。之后引起我国的重视。国务院新闻办明确了“关于大力发展装配式建筑的指导意见”。上海现代公司已完成钢结构，目前已通过六部委批复。装配式建筑的内外墙的融合的墙体总成，世界上还没有哪个国家攻破这一难题。李才利用在看守所的这段时间完成了墙体总成的材料设计。原先就像与现代公司联系做中国的品牌，打入世界。这样改产品的相关标准就由我们中国制定。李才很快就会申请墙体总成专利。国务院去年颁布的关于保护知识产权的相关意见，在知识产权的纠纷中明确强调要严格区分民事和刑事的界限。
总之，被告人李才主观上没有诈骗的故意，没有非法占用他人的财产。所谓的诈骗的95万元都用在公司的经营上。
认定被告人李才构成合同诈骗罪，事实不清，证据不足。
经审理查明：2014年4月至2015年1月间，被告人李才以将其注册的，大安益源塑压板有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司两公司的厂房建设工程承包给沈某某，并骗取了沈某某95万元工程保证金。该两项工程即无资金运营又无土地审批和规划许可证，沈某某无法施工，保证金李才未能返还。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1.书证：
（1）工商登记基本信息、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表：
北京上邦富华投资基金管理有限公司在北京市工商行政管理局西城分局的准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书。证明北京上邦富华投资基金管理有限公司的工商登记情况，成立时间：2014年11月4日，申请登记注册地址：北京市西城区红莲南路28号6-1幢20172室，企业法人为刘汝伟。
（2）2016年1月8日北京广安阳光商务有限公司出具的关于本案的情况说明。
北京上邦富华投资基金管理有限公司法人刘汝伟于2014年11月4日租用我公司20172房间，2015年5月已搬离并不知去向，无法联系。
（3）常住人口基本信息证实刘汝伟的身份信息。
（4）新华出版物流通有限公司房屋所有权证。证明北京上邦富华投资基金管理有限公司租用的办公地点房屋所有权系新华出版物流通有限公司所有。
（5）北京上邦富华投资基金管理有限公司指定王鲁西办理登记注册手续的指定（委托）书及公司章程。
（6）投资合作协议：投资方，北京上邦富华投资基金管理有限公司刘汝伟；企业方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才。2015年6月4日。
证明刘汝伟与李才签订投资协议,但合同中未标明有效期起止时间，且明确说明协议自甲方投资全部划入乙方开设的指定帐户之日起生效，证明此协议并没有生效。
（7）内部承包合同书：甲方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2015年1月8日,摘自P二102-104：证明李才与沈某某签订承包合同，将翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司位于翁牛特旗梧桐花工业园区内的生产厂房等一切工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金100万元。
（8）内部承包合同书：甲方，大安益源塑压板有限公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2014年10月2日，摘自P二105-107：证明李才与沈某某签订承包合同，将大安益源塑压板有限公司生产厂房工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金100万元。
（9）收据，沈某某提供，证明李才2015年8月1日收取被害人沈某某工程施工金壹佰万元，另承包项目工程指挥部壹佰万元（未付）。
（10）大安益源塑压板有限公司营业执照、企业信息、企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司章程、出资决定、聘任协议大案市两家镇人民政府关于借用办公楼使用的证明、法定代表人信息、董事、监事、经理信息,证明大安益源塑压板有限公司工商档案信息。
（11）2015年10月21日梧桐花镇人民政府出具的关于本案的情况说明，摘自P二125：证实李才与刘某1在梧桐花工业园区合作投资建设塑压板厂时，没有投资，也没有经过梧桐花镇政府办理土地等相关手续，更没有在园区内进行任何工程的建设。
（12）关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑压复合材料生产钱项目建设及社会稳定风险承诺书，翁牛特旗梧桐花镇政府2014年12月15日。
（13）赤峰市发展和改革委员会关于内蒙古自治区企业投资项目备案确认书，摘自P二129-130：证明此项目赤峰市发展和改革委员会已备案，但规定项目总投资41156万元，且需办理开工手续、工业产品生产许可证，否则不得开工建设及投入生产。
（14）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，后附《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，2016年7月4日，摘自补查卷：证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司只是获得了内蒙古自治区企业投资项目备案确认书，但收到备案确认书后，必须办理开工手续和工业产品许可证，否则项目不得开工、不得投入生产。
（15）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司关于李才董事长（兼总经理）等人任职的决定，2015年1月8日，摘自P二131-133。
（16）中国人民银行征信中心出具的企业信用报告，2016年1月13日，贷前审查，证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司在中国银行开户，此为贷款前审查。
（17）建设项目环境影响报告表，内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司，2014年11月，证明如建设翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司厂房预测对环境的影响。
（18）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑硬度复合材料生产线建设项目用地勘测定界图，证明建设厂房占地位置及面积。
（19）收款收据凭证，2015年6月2日，收款人：沈某某，，证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司还施工前期费用款30万元。
（20）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司明细帐复印件及工资表，证明2015年5月4日至20日公司花销情况及员工工资数额。
（21）内部承包合同书：甲方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2015年1月8日,摘自P二189-191：
证明沈某某代表翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司与营口天辅建筑工程有限公司陈乃仁签订承包合同，将翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司位于翁牛特旗玉龙工业园区内的生产厂房等一切工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金500万元。
（22）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证，2015年8月10日。
（23）2016年2月28日合肥铁路公安处出具的被告人李才的归案情况说明,摘自P二201：证明李才系上网逃犯，由上海铁路局合肥公安处抓获，于2016年2月28日羁押于合肥市第一看守所，2016年3月4日离所。
（24）归案情况说明，2016年2月28日，摘自P二202：证明合肥南站派出所民警肖毅于2016年2月28日下午16时30分许在合肥南站15站台执勤时将网上逃犯李才抓获。
（25）常住人口基本信息证实被告人李才的身份信息,摘自P二203。
（26）翁牛特旗梧桐花镇政府关于翁牛特旗乌丹有限责任公司日产4000吨水泥熟料、120万吨粉磨站和年产10万吨塑压复合材料建设项目办理相关手续的通知，2014年11月13日，摘自P二207：证明通知该公司计划实施年产10万吨塑压复合材料建设项目（德泉塑压板制造有限责任公司），必须在项目开工前办齐可研、立项、环评、土地和建设规划许可等一切相关手续，待手续完备后方可开工建设。
（27）翁牛特旗梧桐花镇政府关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑压复合材料建设项目建设及社会稳定风险承诺书，2014年12月15日。
（28）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司企业机读登记资料，成立日期：2014年12月16日，核准日期：2015年8月10日。
（29）发明专利申请初步审查合格通知书及申请相关资料，2015年7月17日，中华人民共和国国家知识产权局。
（30）情况说明，洮北公安分局经侦大队，2016年9月18日，摘自补充卷：证明李才于2015年7月17日获得发明专利申请初步审查合格通知书，现已通过初步审查，没有进行到实质审查阶段，没有获得专利证书。
（31）中信银行股份有限公司呼和浩特分行关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司申报担保业务的批复，呼信银复字[2015]829号，2015年10月12日，证明中信银行为翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司进行单一表外融资业务担保，担保额度上限5亿元人民币，期限五年。
（32）中信银行股份有限公司呼和浩特分行文件，信银呼字[2015]829号，文件名称为“关于成立分行柜员绩效薪酬考核工作小组的通知”，仅供办理吉林省白城市公安局洮北分局案件调查“关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司申报担保业务的批复”非我行出具的文件。这份文件说明（31）号证据与此证据文件号一致，内容不一致，（31）号证据为假冒。
（33）大安市两家子镇人民政府证明，2014年4月9日，证明李才注册大安益源塑压有限公司与我单位协商，借用我园办公楼使用，因我单位房屋的产权证正在办理之中，故暂无产权证照。
（34）大安市两家子镇人民政府证明，2016年7月5日，摘自P二238：证明两家子工业园区办公楼产权为大安市经济开发区管理，两家子镇无权，也没有于2014年4月9日向大安市工商局出具：李才注册大安益源塑压有限公司与我单位协商，借用我园办公楼使用，因我单位房屋的产权证正在办理之中，故暂无产权证照的证明。
（35）被害人沈某某提供的翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司壹佰万元整中国工商银行现金支票，证明李才给沈某某建项目部经费，此支票为空头支票。
（36）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司工商行流水，证明2015年1月10日-2016年6月21日为止，帐户往来情况。
（37）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，2016年7月4日，摘自P二242：证明李才交待曾于2014年找到北京上邦富华投基金管理有限公司法人刘汝伟让其投资，现经调查，刘汝伟于2014年11月4日租用北京广安阳光商务有限公司20172房间办公，2015年5月份已搬离并不知去向，现无法联系到刘汝伟。
（38）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，2016年7月4日，证明经调查美国米拉克隆公司经营地点已变更其他公司经营，多方查找没有找到该公司经营地点及张峰本人，到上海工商局调取公司档案，证明该公司经营期限为1999年7月22日至2002年7月21日。
（39）美国米拉克隆公司上海代表处工商行政管理局外国（地区）企业常驻代表机构变更（延期）登记及档案机读材料，上海市工商行政管理局档案室，2016年8月29日，摘自补充卷：证明地址上海市徐汇区肇浜路798号坤阳国际商务广场1003B室，首席代表宋洪元，经营期限1999年7月22日至2002年7月21日，2012年上年度未申报。
（40）沈某某建设银行流水，2016年9月21日，证明沈某某2014年10月8日给李才汇40万元。
（41）常住人口基本信息，证明杨爱能户籍安徽省肥东县、孟宪琴户籍北京市丰台区。
2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
辨认笔录，2015年11月25日，被害人沈某某辨认出9号就是涉嫌合同诈骗的被告人李才。
3.视听资料、电子数据
李才讯问光盘二张。
证明无刑讯逼供、引供诱供的情况。
4.证人证言
（1）证人刘某1证言：
我认识李才，他在我们这里注册了一家公司，是翁牛特镇德泉塑压板制造有限公司，他是这家板厂的法人。我和李才是通过大安市的一个叫张文臣的律师认识的，后来李才来我们赤峰这里，他说要投资这一个塑压板厂，并且让我帮着协调空地，政府给整一块地建厂，后来他把翁牛特镇德泉塑压板制造有限公司的工商执照办下来之后任命我为这个板厂的副总经理。李才联系我让我帮着协调空地建厂应该是2014年年底的时候，具体时间我记不清了。李才当时准备在内蒙古赤峰市翁牛特镇梧桐花那里建厂。我当时帮着协调了梧桐花那里的政府，当时我联系的是梧桐花哪里的唐龙粉末加工有限责任公司东侧土地，这块地是农业用地，是粉末加工有限公司原来从农民手里征用来的，当时我帮着协调了，但是这块地的价格一直没有谈呢，而且这块地的所有权还是唐龙公司的，李才也一直没有出钱购买这块地，而且李才当时用土地是准备建厂，这块土地是农用地，还需要通过政府部门审核才能变成工业用地，这个工作李才也没有做。当时就是李才与唐龙公司达成了口头协议，同意把土地转让给他，但是他必须把资金到位才能转让，也没有形成书面文件。李才没有出资购买唐龙公司的土地，他一直讲要从外面引资来这里投资，但是一直也没有引来。李才没有在这块土地建厂，开始他准备先建门，但是政府让他交300万元的保证金，他也没交，然后也没干上，后来他通过镇里准备在梧桐花工业园区里整块地，但是因为李才的资金一直没有到位土地也没下来，厂子也一直没有建起来。李财就说他从北京引进资金，具体什么人什么公司投资我就不清楚了，都是李才对我讲的。我认识沈某某，我是通过李才认识的，而且李才注册这个塑压板厂还任命了沈某某为建设项目经理。李才是否将建设工程承包给沈某某我不清楚，我就知道沈某某是项目经理，具体的是李才和沈某某研究的事情，我也不参与。我不清楚李才和沈某某是否有工程承包合同。我原来不知道李才收取了沈某某100万元工程保证金，最近沈某某跟我说了我才知道的。
（2）证人周某某证言：
我认识李才，李才是大安益源塑压板有限公司的法人代表。我是2013年10月份（具体日期记不清了）李才到我办公室和我谈他要在大安市经济开发区两家子征地建厂时认识他的。
2013年10月份李才到我办公室对我说他是大安益源塑压板有限公司的法人代表，想在大安市经济开发区两家子征地建厂，我对李才说：你到大安市经济开发区投资建厂我们欢迎，但前提是你必须得按照程序先向大安市土地局缴纳土地出让金，缴纳土地出让金挂牌后才可以专项规划建厂。李才听后说：我有资金，先向大安土地局缴纳土地出让金。我说：那就按程序办吧，之后李才就走了。
李才说要在两家子用大约5万平方米的土地建厂。李才没有向大安市土地资源局缴纳出让金。李才在我办公室离开后就没有消息了，也没有来找过我再次商谈关于他在两家子征地建厂的事情，李才也没有去大安市土地局缴纳土地出让金，没有获得政府的土地供给，李才没有资格在大安市经济开发区征地建厂，大安市经济开发区管委会没有给李才开具任何关于他在大安两家子征地建厂的相关手续。
（3）证人郑某某证言：
我来反映我交给沈某某工程保证金的事情，我是2015年4月13日和4月20日左右分别交给沈某某钱的，第一次是10万，第二次是20万，一共交给他30万。当时沈某某跟我讲他从一个叫李才的人手里包了一个建厂的工程，我当时想从他手里包一部分的活，我就交给他保证金了。我包的活施工地点在内蒙古赤峰市翁牛特旗镇梧桐花工业园区。我也是通过朋友介绍才知道沈某某手里有工程的。我见过包给沈某某工程的李才，李才在赤峰市天源宾馆有个办公室，我就是在这个办公室见到他的，当时沈某某介绍我是在他的公司里面挂职的，但是我们没有谈工程的事情，就在那里一起吃饭了。交给沈某某的保证金他给我打了两个收条，分别是10万和20万元的。当时沈某某跟我讲要给内蒙古翁牛特旗德泉塑压板厂建厂房。我没有施工，一直没有干上活。沈某某一直跟我讲李才的资金没有到位，最近他跟我讲了他已经在公安机关报案把李才给告了。我和李才之间什么手续都没有，我只是跟沈某某之间有两个他收取我保证金的收条。
（4）证人陈某某证言：
2013年我在秦皇岛经营秦皇岛宇耕矿业有限公司，我是法人代表，经朋友介绍李才将我公司的一个建设部门承包下来，经营方式：自主经营、单帐核算、自负盈亏，到2014年3月初李才扔下这个建设部就跑了，我到处找都找不到这个人，2014年我通过我朋友才知道李才在大安自己成立了公司。我和李才没有一起合作做生意，也没有业务往来，我根本没有欠过李才80万元人民币这回事，更没有在葫芦岛分两次将钱还给李才这回事。2013年年底，大安市政府把我和李才从秦皇岛请到大安市，准备在大安市开发区开展一个木材深加工项目，我在大安市待了一天和市政府邻居在一起吃了顿饭就走了，之后的事情都是李才在大安办的。李才在2013年装修葫芦岛分公司和他在秦皇岛生孩子的时候，分两次向我公司借了78万元，至今未还。
（5）证人赵某某证言：
我认识沈某某，我是沈某某成立工程项目部的工作人员，负责水电，沈某某是2015年1月份承包的这个项目，沈某某具体承包地点是赤峰市翁牛特旗梧桐花镇，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇的厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳工程保证金60万元人民币。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、郭某某、刘某2、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们七个人是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们七个人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。2014年10份沈某某承包了李才在大安市两家子镇益源塑压板有限公司厂房的建设工程，沈某某向李才缴纳了四十五万元的工程保证金，沈某某领着我们十多个工人在大安等着工程开工，一直到2015年1月份工程也没有开工，后来我们又到赤峰市准备翁牛特旗塑压板有限公司厂房的建设，这工程我们等了七个月至今也没有施工。
（6）证人郭某某证言：
我认识沈某某，我和沈某某是邻居关系，从小就认识，我是2015年1月份到沈某某的工程当施工负责人的。沈某某是2015年1月份承包的这个项目，沈某某具体承包地点是赤峰市翁牛特旗梧桐花镇，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇建设厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳工程保证金60万元人民币。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、赵某某、刘某2、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们七个人是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们七个人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。2014年10份沈某某承包了李才在大安市两家子镇益源塑压板有限公司厂房的建设工程，沈某某向李才缴纳了四十万元的工程保证金，沈某某领着我们十多个工人在大安等着工程开工，一直到2015年1月份工程也没有开工，后来我们又到赤峰市准备翁牛特旗塑压板有限公司厂房的建设，这工程我们等了七个月至今也没有施工。
（7）证人刘某2证言：
我是2011年在白城施工时认识的沈某某，我知道2015年1月份沈某某承包建设翁牛特旗塑压板有限公司厂房的事，2015年1月时沈某某雇我到这个工程项目当技术员，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇建设厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳多少工程保证金我不清楚。我们是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们工人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、赵某某、郭某某、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。
（8）证人杨爱能2016年9月19日电话询问记录，询问人：冯翼、胡瀚龙：
我认识李才，也认识孟宪琴，2015年5月份我通过宋云认识李才后，李才当我说他的公司在翁牛特旗建设厂房没有资金了，让我帮忙给他的公司融资，并且李才用手机将中信银行股份有限公司和呼和浩特分行文件（关于翁牛特旗德泉塑压板有限责任公司申报担保业务的批复，担保额度上限为5亿元人民币，期限五年）发给我，之后我答应帮助他融资了。我通过我朋友为李才融资。我没有去核实中信银行股份有限公司和呼和浩特分行文件的真实性，宋云和孟宪琴到呼和浩特核实去了，她们说李才提供的文','2018-10-03
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