天津市高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）津刑终15号
原公诉机关天津市人民检察院第一分院。
上诉人杨雷，男，1987年4月12日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
上诉人王慧，女，1978年4月21日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审被告人张东华，男，1979年1月16日出生于四川省自贡市，汉族，小学肄业，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
原审被告人游正权，男，1975年2月23日出生于宁夏回族自治区石嘴山市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地宁夏回族自治区石嘴山市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
原审被告人余洋，男，1973年7月30日出生于四川省自贡市，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市大安区文峰山**栋4门附*号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审告人张国东，男，1976年11月27日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，���籍地四川省自贡市自流井区仲权镇上场*号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
原审被告人黄旭，男，1989年5月9日出生于四川省自贡市，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市沿滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审被告人郑耀权，男，1995年7月12日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市贡井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审被告人黄旭，男，1986年4月27日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。2005年1月16日因犯盗窃罪被四川省自贡市贡井区人民法院判���有期徒刑一年缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审被告人罗国平，男，1988年11月26日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
原审被告人龙思，男，1986年4月5日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控被告人张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭、郑耀权、黄旭、罗国平、龙思、王慧犯诈骗罪一案，于2017年12月21日作出（2017）津01刑初52号刑事判决。宣判后，原审被告人杨雷、王慧不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理此案。现已审理终结。
天津市第一中级人民法院判决认定，2015年3月9日至27日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）〔1989年5月9日出生，以下称黄旭（小）〕、郑耀权、黄旭（大）〔1986年4月27日出生，以下称黄旭（大）〕到印尼巴厘岛参加电信诈骗团伙，针对国内居民实施电信诈骗16起，参与骗取被害人罗某1、江某、何某1等十六人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）1010567元。
2016年3月20日至6月17日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧到老挝万象市，针对国内居民实施电信诈骗45起，骗取被害人孟某、胡某1、韩某等四十五人钱款共计1058383元。自2016年4月12日至6月7日，被告人王慧未参与电信诈骗活动，其参与实施诈骗16起，骗取钱款共计379938元。
具体如下：
（一）2015年3月初，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）到印尼巴厘岛，参加了电信诈骗团伙。同年3月9日至3月27日，该电信团伙在巴厘岛GD.NUSA.INDAH12号别墅内，通过在境外服务器设置VOS话务平台，使用软件模拟国内银行和司法机关办公电话，用国际网络拨打国内居民电话号码，分为冒充医保局或银行客服的一线人员、冒充公安民警的二线人员、冒充检察官的三线人员，编造被害人医保卡或银行卡被他人冒用进行犯罪活动，司法机关须清查被害人银行卡内资金的事由，逐级诱使被害人将银行卡内钱款转入诈骗团伙提供的���行账户，先后骗取被害人罗某1（89411元）、江某（33437元）、何某1（33798元）、蔡某1（21399元）、马某1（31711元）、陈某1（72715元）、蔡某2（31100元）、单某1（48110元）、张某1（290698元）、陈某2（38000元）、黄某1（19212元）、邓某（9000元）、廖某（216000元）、徐某1（35976元）、刘某1（23000元）、张某2（17000元）等十六人共计1010567元。
上述犯罪活动中，被告人张东华冒充检察官的三线人员，被告人游正权冒充警察的二线人员、被告人余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）冒充医保局或银行客服一线人员实施了诈骗。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．案件来源及抓获经过
（1）深圳市宝安区公安分局刑警大队出具的破案报告证明：因被害人受电话诈骗报案，2015年4月4日公安机��开展侦查工作。由印尼警方在巴厘岛抓获罪犯林某、莫某等人和30余名台湾籍人员。
（2）印尼国家警察局出具的查获经过证明：2015年4月4日印尼警方根据中国警方请求，锁定了103.243.109.234和103.243.109.236等IP地址，发现位于巴厘岛GD.NUSA.INDAH12的一个居民别墅有中国大陆和台湾籍人员从事诈骗活动，当场抓获罪犯莫某等人，并查扣了作案用笔记本电脑、电话、路由器等设备，并于当天在巴厘岛机场将罪犯林某抓获。
2．被害人陈述
（1）被害人罗某1的陈述证明：2015年3月9日，其接到银行客服说其在深圳银行有一笔贷款未还，并帮其联系深圳公安局报警，一警官让其核实确认接到电话是深圳刑警支队的办公电话。警官说其涉及1亿多元的网络诈骗案，要核实其银行卡内资金。其相信后按照提示操作，用自动取款机将17911元转到对方指定银行账户���3月10日，对方让其把银行定期存款取出来进行资金核实，其按照要求将5万元用自动取款机转给对方指定银行账户。3月11日，对方又给其打电话让其核实银行存款，其又将21500元转到对方银行的账户。
（2）被害人江某的陈述证明：2015年3月10日，其接到说其在深圳南山工商银行贷款5万元需要还款的电话，还说可以通过银行内线帮其报警。一警官说要清查其银行资金又把电话转到一个检察官，检察官告诉其一个网址让其登录，其上网后发现对其的通缉令，检察官要其做财产清查，否则就要拘留其。其害怕，按照对方要求将33437元汇给对方。
（3）被害人何某1的陈述证明：2015年3月11日，其接到自称是深圳南山工商银行的电话，说其贷款5万元需要还款，对方帮其转接深圳刑警支队报案，一警官让其先查询所接电话是否为深圳公安局，其查询确认后相信���警官让其用手机登录一个的网址查看公安部的通缉令，其查看后发现自己被通缉，一检察官要求其做财产清查，否则就要拘留其。其害怕就按照对方要求将33798元汇给对方。
（4）被害人蔡某1的陈述证明：2015年3月12日，其接到说有人冒用其身份在深圳办银行贷款逾期的电话，对方帮其向深圳南山警察报案，然后一警官说其涉及诈骗案，让其上网查看通缉令。过一会，一检察官给其打电话要其配合做银行卡资金清查，并给其发了一个动态密码，其输入动态密码点击确认后手机收到一条21399元被转走的银行短信。
（5）被害人马某1的陈述证明：2015年3月12日，其接到称其在深圳欠款5万元要冻结其银行账户的电话，其信以为真就按对方要求用自动取款机修改银行卡资料，后其发现其银行卡少了31711元。
（6）被害人陈某1的陈述证明：2015年3月12���，其接到一个说其信用卡欠款未还的银行电话，一深圳市南山公安局民警说有犯罪分子冒用其身份进行信用卡犯罪，要求其把钱转移到公安局的安全账户上，其将42938元转到对方给的安全账户。第二天，其将29777元转到对方给的安全账户。
（7）被害人蔡某2陈述证明：2015年3月13日，其接到说其在深圳贷款未还的电话，对方还把其电话转到公安局，一警察说其涉嫌洗钱要清查其银行卡。其按对方要求用电脑下载一个软件填写了个人信息，对方就把其工行卡里面的31100元转走了。
（8）被害人单某1陈述证明：2015年3月13日下午5时，其接到自称深圳刑警大队的电话，说其涉嫌一起经济案，要清查其账户，其将自己银行卡情况告诉对方，还按照对方要求进到自动取款机的英文界面操作，输入对方给的一个账号和密码后，其查询银行卡余额发现卡上少了48110���。
（9）被害人张某1陈述证明：2015年3月13日，其接到一个说其深圳南山支行5万元的贷款逾期的电话，还说其身份信息被冒用并帮其报案。一警察说其涉嫌重大洗钱案让其做一个财产申报，还让其上网看了对其通缉令。一金融管理局的人让其在电脑上装了一个控件。其按照对方所说，登陆工商银行网站输入其银行号和密码，输入几个数字，还点了确定后就发现银行卡中94622元被转走了，对方说钱被转到银监局账户接受清查。2015年3月17日，其又将余额宝中的钱转存到工商银行卡后，按照上回操作将196076元转走了。
（10）被害人陈某2陈述证明：2015年3月13日，其接到自称深圳刑警支队的电话，说其身份信息被人盗用在深圳南山支行贷款5万元，需要清查其资金。其按照对方要求将38000元转到对方指定的银行账户上。
（11）被害人黄某1陈述证明：2015年3月16日，其接到自称是工商银行客服和深圳市公安局的电话，说其身份信息被他人盗用后办了信用卡并恶意透支，需要清查其账户，其按照要求将19212元转到指定的银行账户。
（12）被害人邓某陈述证明：2015年3月16日，其接到自称是深圳医保局的电话，说其医保卡被用于购买违禁药品。一警官说其涉嫌诈骗，要对其资金进行验证，其就通过支付宝把9000元转到对方指定的银行账户。
（13）被害人廖某陈述证明：2015年3月20日，其接到银行和深圳南山公安局的电话，说其银行卡被透支5万元涉嫌洗钱，需要查询其银行卡信息。其按照对方要求打开了一个网址，插入网银U盾，连续摁网银的确定键后其发现银行卡上的216000元被转走。
（14）被害人徐某1陈述证明：2015年3月20日，其接到自称叫深圳银行客服和公安局的电话，说其信用卡欠款，其身份信息可能被盗用，需要配合进行银行卡资金清查。其因害怕就将35976元转到对方指定的账户。
（15）被害人刘某1陈述证明：2015年3月20日，其接到一个自称深圳公安局人的电话说其涉嫌犯罪，让其转钱到安全账号。其按照对方的要求操作将23000元转到对方指定的账户。
（16）被害人张某2陈述证明：2015年3月27日，其接到自称是深圳公安局的电话，说其涉嫌洗钱犯罪，需要核对其银行卡账户信息。其登录对方给的网站按照要求操作后银行卡的17000元被转走。
3．证人证言
（1）证人林某的证言证明：2015年3月3日，其在台湾人“陈先生”的组织下到印尼巴厘岛的GD.NUSA.INDAH12号别墅参与电信诈骗，这个别墅是从2015年3月6日至4月4日作为诈骗窝点使用。“陈先生”是该窝点的负责人，窝点平时既是培训点，又是工作点，新人到后边学��干。该窝点的诈骗方式是，一线冒充银行的员工给大陆居民打电话说被骗人的信用卡被盗刷，有人上当后，一线把电话转给冒充大陆警方的二线继续诈骗，最后由冒充大陆检察官的三线骗取被害人钱，一线人员每天最少要拨打100个电话。该窝点有张东华、余洋、张国东、郑耀权等七八个四川籍男子，由张东华组织管理，张东华是三线。张东华等人于2015年3月10日前后到的巴厘岛别墅，在别墅进门右手边的三四间屋子打电话诈骗，3月30日前后离开。
（2）证人钟某2的证言证明：其是黄旭（大）的妻子。2015年3月8日前后，张东华组织张国东、余洋、杨雷、游正权、郑耀权、黄旭（小）、黄旭（大）到印尼巴厘岛一个别墅从事诈骗活动。该别墅大约有30多人，大部分是台湾人，但四川自贡籍的人都听张东华的。该窝点的诈骗方式是一线冒充工商银行员工给大陆居��打电话，二线冒充中国大陆警方，再往上是三线继续诈骗。黄旭（大）、杨雷、郑耀权、黄旭（小）是一线人员，每天要拨打50至100个电话，余洋、游正权、张国东是二线人员，张东华是三线。3月28日，其和张东华等二十多人离开了巴厘岛的这间别墅。
（3）证人康某1的证言证明：2015年3月14日，其和廉某一起到印尼巴厘岛一别墅，冒充银行工作人员打电话诈骗。别墅有四川自贡籍的七八个男子，组织者是张东华。除张东华是冒充公安诈骗的外，张国东、杨雷等人冒充银行工作人员诈骗。
（4）证人廉某的证言证明：2015年3月中旬，其和康某1到印尼巴厘岛的一别墅，冒充银行客服、大陆警察打电话诈骗。游正权是冒充大陆警察的二线，杨雷、黄旭（大）、黄旭（小）是冒充银行客服的一线。
4．鉴定意见
（1）电子物证司法鉴定��见书证明：从扣押的语音网关设备中检出互联网IP地址（IP：103.243.109.234、IP：103.243.109.246）于2015年3月分别主叫罗某1、江某、何某1、蔡某1、马某1、陈某1、蔡某2、单某1、张某1、陈某2、黄某1、邓某、廖某、徐某1、刘某1、张某2的手机号。
（2）腾讯公司提供的QQ登录日志证明：黄旭（大）的QQ账户（账户名“黄国峰”）于3月10日至23日使用IP地址103.243.109.246的网络上网。
5．书证
（1）深圳市宝安区人民法院（2015）深宝法刑初字4182、4451、4476号刑事判决书证明：2014年12月至2015年4月，台湾籍人员租赁印尼巴厘岛GD.NUSA.INDAH12号别墅，配备电子设备，组织大陆罪犯林某、莫某、廉某、康某1等人组成电信诈骗集团，用国际网络拨打中国大陆居民手机号码，分为一线冒充银行客服、二线冒充警察、三线冒充检察官、法官，逐级骗取被害人银行卡内钱财。该诈骗团伙采取上述诈骗方法诈骗了广东省居民詹某等46人，其中，于2015年3月9日至3月27日间诈骗被害人罗某1等十六人钱款共计1010567元。
（2）出入境记录证明：2015年3月5日至3月8日，被告人张东华、游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）从白云机场到印尼。
（3）护照签证记录证明：张东华、黄旭（小）于2015年3月8日至28日在印尼；游正权、杨雷于2015年3月6日至31日在印尼；余洋、张国东、郑耀权于2015年3月6日至30日在印尼；黄旭（大）于2015年3月9日至28日在印尼。
6．被告人供述
（1）被告人张东华供述证明：因台湾人让其去印尼的赌场工作，余洋、郑耀权、张国东、杨雷、黄旭夫妇、游正权跟着其去了印尼巴厘岛。一伙人在巴厘岛的一间别墅里跟着台湾人学习打电话，余洋、游正权和其学打��线，其他人学打一线，从开始学习时就给被骗对象打电话。
（2）被告人余洋供述证明：张东华、郑耀权、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）和其在巴厘岛学习过电话诈骗，其和张东华、张国东、游正权四个人学的是二线，其他人学的是一线。
（3）被告人黄旭（小）供述证明：2015年3月，张东华组织其、黄旭（大）夫妇到了巴厘岛，游正权、余洋、张国东、杨雷、郑耀权已经提前到了巴厘岛，大家都听张东华的。台湾人教大家在巴厘岛一个屋子的大厅里冒充银行工作人员打电话诈骗。
（4）被告人郑耀权供述证明：2015年3月，张东华让其和二舅张国东、游正权、余洋、杨雷从成都到了巴厘岛学打电话诈骗。台湾人教诈骗方法。张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）和其在巴厘岛都打电话进行过��骗，干的是一线、二线工作。
（5）被告人黄旭（大）供述证明：其有一个叫“黄国峰”的微信号。2015年3月，张东华组织其和钟旭、黄旭（小）到了巴厘岛，游正权、余洋、张国东、杨雷、郑耀权也到了该地。台湾人教大家打电话诈骗，在该处大家干了十多天。
（二）2016年3月20日至6月17日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧，及王某1、罗某2（均另案处理）等多人组成诈骗团伙，在老挝万象市占塔武里县罗宾村3单元的平房内，用VOIP运营支撑系统（网络电话管理平台）及相关软件，采用向国内居民发送医保卡购买违禁药品的语音包，诱使被害人回拨电话，及用模拟的医保局、银行、公安局的电话直接拨打国内居民电话的方式，分为冒充医保局或银行客服的一线人员、冒充公安民警的二线人员，编造被害人医保卡或银行卡被他人冒用进行犯罪活动，司法机关须清查被害人银行卡内资金的事由，逐级诱使被害人将银行卡内钱款转入该诈骗团伙提供的银行账户，先后骗取被害人孟某（47618元）、胡某1（5110元）、韩某（21500元）、万某（10000元）、何某2（53000元）、李某1（107900元）、熊某（8000元）、郭某（2300元）、李某2（17000元）、尹某1（2700元）、井某（12860元）、徐某2（3050元）、毛某（31800元）、钟某1（7410元）、柯某（4100元）、欧某（15910元）、李某3（2500元）、曹某1（31000元）、倪某（7300元）、田某（49900元）、尹某2（11798元）、徐某3（42000元）、郑某（25000元）、周某1（4400元）、尹某3（2900元）、陈某3（49999元）、肖某（129999元）、孙某（32903元）、李某4（50000元）、吴某（7000元）、和某（10000元）、段某（65355元）、黄某2（14000元）、蒋某1（20111元）、朱某（14200元）、卢某1（2410元）、范某（22820元）、胡某2（7720元）、高某（56500元）、赵某（16100元）、刘某2（15110元）、蔡某3（3900元）、洪某（13200元）等四十三人共计1058383元。此外，该诈骗团伙还诈骗被害人马某2车、靳某未果。自2016年4月12日至6月7日，被告人王慧未参与电信诈骗活动，其实际参与诈骗16起，骗取钱款共计379938元。
上述犯罪活动中，被告人张东华负责管理该诈骗团伙。被告人张东华、余洋、游正权冒充警察的二线人员，被告人张国东、杨雷、郑耀权既冒充警察的二线人员又冒充医保局或银行客服一线人员，被告人黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧冒充医保局或银行客服一线人员实施诈骗。被告人张东华、黄旭（小）还在网上联系他人以获得国内居民信息、掌握被害人汇款情况，并给一线人员提供国内居���信息和诈骗教程。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．天津市公安局出具的情况说明、老挝公安部警察总局出具的破案报告证明：2016年6月17日，老挝警方根据中国警方请求，锁定了115.84.112.117的IP地址，发现位于老挝万象市占塔武里县罗宾村3单元有人从事诈骗活动，当场抓获张东华等十一名被告人，并进行现场勘查、提取证据、制作现场照片和现场图。
2．被害人陈述
（1）被害人孟某陈述证明：2016年3月26日，其接到自称医保局电话，说其涉嫌非法洗钱案，其医保卡内透支1.26万元，需要其配合确认银行卡内资金，否则公安机关会拘捕其。其相信后就按照对方告知的操作流程将自己银行卡内的4.71万元转到对方指定银行账户。
（2）被害人胡某1陈述证明：2016年3月27日，其接到自称十堰市���保的电话，称其涉嫌购买违禁药品，随后一景洪公安局警官说，查明有人用其身份证非法洗钱，要其把银行卡的现金转到指定的账户进行资金审查，否则公安机关会对其抓捕。其因害怕将自己银行卡中的5110元转到对方指定银行账户。
（3）被害人韩某陈述证明：2016年3月27日，其接到一个电话称有人用其医保卡购买毒品让其报警，自称警察的人问其有几张银行卡还让其确认。其按照对方的提示进入自动取款机英文界面查询自己银行卡，按照对方的操作提示分三次转款22500元。
（4）被害人万某陈述证明：2016年3月29日，其接到自称十堰市医保的电话，称其医保卡在云南景洪诈骗了50万元被停止使用，对方帮其转接云南景洪公安局报案，一警察说其身份信息泄露要求其往专门清查账户里打钱看是否有赃款，其同意后将10000元转到对方提供的银行账户。
（5）被害人何某2陈述证明：2016年3月27日，其接到自称合肥医保中心的电话，说其在云南景洪办理的一张医保卡购买违禁药品，一警察说其身份信息被人冒用办理医保卡并购买毒品，让其把所有的资金转到指定结算中心协助调查。其分别用支付宝、现金转账的方式把53000元转到对方指定银行账户。
（6）被害人李某1陈述证明：2016年3月29日至31日，其接到自称云南景洪公安局的电话，说其身份证被人盗用办理了一张银行卡进行犯罪，一检察官让其清查银行账户，让其往专门清查账户里打钱看是否有赃款。其按照对方的要求将一笔98000元、一笔9900元汇至对方给的指定账户。
（7）被害人熊某陈述证明：2016年4月2日，其接到电话称其在云南景洪市办理了一张医保卡，医保卡购买了大量违禁药品。对方帮其报案，一警察说其涉嫌犯罪要把其抓起来���让其交取保候审保证金，其害怕用支付宝向对方给的银行账户转款8000元。
（8）被害人郭某陈述证明：2016年4月2日，其接到称社保局的电话，说其在郑州申请的社保卡非法买卖违禁药品，让其报案。一警官说其涉嫌一个重大洗钱案件要抓其，让其把银行卡内的钱转走查看其是否洗钱。其相信后把2300元转到对方指定账户。
（9）被害人李某2陈述证明：2016年4月8日，其接到一个自称是景洪公安局的电话，说其办理的银行卡涉嫌洗钱。对方换了很多号码给其打电话做笔录，让其把所有存款转到指定账户以查清是否有赃款。其将17000元转给对方。
（10）被害人尹某1陈述证明：2016年4月10日，其接到一个自称是云南景洪公安局的电话，其查询确定该号码是景洪公安局办公电话。对方说其涉及洗黑钱要冻结其账户，让其把钱转到安全的账户中，其相信后把2700元转到对方指定的银行卡。
（11）被害人井某陈述证明：2016年4月13日，其接到自称是沧州市医保中心的电话，称有人用其身份证洗钱。一警察向其核实身份信息说其涉嫌洗钱要拘留其，还让其凑了13000元转到自己的银行账户。其按照要求进到自动取款机英文界面操作，后发现自己银行卡里的钱都被转走了。
（12）被害人徐某2陈述证明：2016年4月13日，其接到一个电话语音说其医保卡被冻结了，其转了人工服务咨询，人工服务说其在云南景洪办理一张医保卡并买了大量违禁药品。一警察说其涉嫌洗钱要上报其银行卡资金以配合调查。其按照对方指示将3050元汇到对方指定的银行账户。
（13）被害人毛某陈述证明：2016年4月14日，其接到一个电话说其在云南景洪办理一张医保卡买了大量违禁药品。其通过查询发现该号码确实是景洪公��局办公电话，便同意对方提出的连线调查。之后，其按照对方电话，进到自动取款机的英文操作界面，分两次输入对方给的所谓验证码将银行卡中的31800元汇到对方指定银行账户。
（14）被害人钟某1陈述证明：2016年4月29日，其接到云南景洪公安局的电话，说其医保卡购买大量违禁药品，让其把银行卡的钱取出来重新存一遍以配合调查，其按要求进到自动取款机的一个英文操作界面操作后7410元被转走。
（15）被害人柯某陈述证明：2016年5月11日，其接到说有人盗用其身份证办理医保卡购买违禁药品并让其报案的电话。第二天，自称景洪公安局的人让其把银行卡的钱转到指定账户配合调查。其相信后将4100元转到对方指定的账户。
（16）被害人欧某陈述证明：2016年5月11日，其接到一个说有人盗用其身份证办理医保卡让其报案的电话。云南景���公安局的人说其涉嫌洗钱，让其把银行卡的钱转到指定账户以清查是否为赃款。其按照对方提示把银行卡15900元转到指定账户。
（17）被害人李某3陈述证明：2016年5月中旬，其接到一个称其在工商银行贷款的1.9万元到期让其报案的电话。其打了对方给的报案电话，一警察让其把银行卡的钱先冻结来。其相信后将2500元转到对方给的冻结账户。
（18）被害人曹某1陈述证明：2016年5月22日，其接到一个交通银行电话，说其涉嫌洗钱案，云南曲靖公安局会联系其。后一警察给其打电话，说其涉嫌将信用卡低价卖给犯罪分子，需要核查其银行卡资金，其因害怕就照对方的要求做了。
（19）被害人倪某陈述证明：2016年5月23日，其接到一称其在云南曲靖办理的贷款到期的电话，对方把电话转到云南曲靖公安局。一警官说其涉嫌洗钱案，让其报告所有的银行卡卡号，警官还给其一个087××××2582的电话让其核实是否是曲靖公安局的，其核实后确认电话确是曲靖公安局的便相信了对方。对方让其把钱转到一个叫银行账户说需要资金核查，其因害怕将7300元转到对方指定的账户。
（20）被害人田某陈述证明：2016年5月，其多次接到称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话，还给其一个报案电话，其核实后确认该电话确是曲靖公安局的，便相信了对方。一警官问其有几张银行卡及账号还说其涉嫌洗钱案，要把银行卡的钱转到安全账户。其把49000元汇到对方给的银行账户。
（21）被害人尹某2陈述证明：2016年5月23日，其多次接到称其在云南曲靖办理的银行贷款的到期的电话，对方还帮其报案。后一警察说其与犯罪分子的经济往来，要其配合清查其资金。其按照对方要求进到自动取款机英文界面操作后发���银行卡的11798元被转走。
（22）被害人徐某3陈述证明：2016年5月24日，其多次接到在云南翠峰支行办理的银行贷款到期的电话。一警察说其银行卡被冒用洗黑钱，让其把银行卡的钱转至反洗黑钱监管中心。之后，其按照要求把42000元转到对方给的银行账户。
（23）被害人郑某陈述证明：2016年5月23日，其多次接到在云南翠峰支行办理的银行贷款到期的电话。后一警察说其银行卡被别人冒用洗黑钱，让其把银行卡的钱转至反洗黑钱监管中心。其按照对方要求把25000元转到对方给的银行账户。
（24）被害人周某1陈述证明：2016年5月24日，其接到一个称其在云南办理的信用卡透支的电话，说其涉嫌洗钱让其报警。后一警官给其打电话说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把自己银行卡4400元转到对方指��的银行账户。
（25）被害人尹某3陈述证明：2016年5月27日，其接到一个称其在云南办理的信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露帮报案。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把2900元转到对方指定的银行账户。
（26）被害人陈某3陈述证明：2016年5月28日，其接到一个称其银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露帮助其联系报案。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至其工商银行账户以配合调查。其按照对方的要求进入自动取款机英文界面操作后发现银行卡少了5万元。
（27）被害人肖某陈述证明：2016年5月28日，其接到一个称其在云南办理的信用卡涉嫌洗钱的银行电话，对方给其一个曲靖公安局的电话。其核实后确定是曲靖公安局的电话就相信了对方，一警官说��涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把129999元转到对方给的银行账户。
（28）被害人孙某陈述证明：2016年5月29日，其接到一个自称是曲靖公安局的电话称其信用卡涉嫌洗黑钱，对方让其把银行卡、支付宝的钱转至指定账户上以配合调查。其急于证明自己清白，将自己的支付宝中的3.2万余元转到对方给的账户。
（29）被害人李某4陈述证明：2016年5月30日，其接到一个称其办理的信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮其报案。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定银行账户以配合调查。其害怕就按照对方要求将5万元转到对方指定的账户。
（30）被害人吴某陈述证明：2016年5月30日，其接到一个称其办理的信用卡透支的电话，对方帮助其报案。后一曲靖公安局的给其打电话说���涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕就将7000转到对方指定的账户。
（31）被害人和某陈述证明：2016年5月31日，其接到一个银行的电话，对方读出其身份信息称其信用卡透支300万元，说其身份信息泄露帮其联系报案。后一曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将9990元转到对方指定的账户。
（32）被害人段某陈述证明：2016年5月31日，其接到一个电话，对方读出其身份信息称其银行信用卡透支，还说其身份信息泄露被人冒用。后一曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将65350元转到对方指定账户。
（33）被害人黄某2陈述证明：2016年5月31日，其接到云南曲靖公安局的电话说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕就按照对方的要求将14000元转到对方指定银行账户。
（34）被害人马某2车陈述证明：2016年6月初，其接到自称交通银行的电话，称其名下的交通银行卡透支10万元，其觉察到该电话为诈骗电话而未予理睬。
（35）被害人蒋某1陈述证明：2016年6月1日，其接到自称西宁交通银行的电话，说其身份信息被人冒用办理的信用卡透支，对方给其一个“087××××2582”的云南曲靖公安局电话。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将20111元转到对方指定银行账户。
（36）被害人朱某陈述证明：2016年6月2日，其接到自称西宁交通银行的电话，说其身份信息被人冒用办理的信用卡透支，对方又帮助其联系云南曲靖公安局报案。一警官说其涉嫌诈骗案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查，否则就要被抓走。其害怕用支付宝将14200元转到对方指定的账户。
（37）被害人卢某1陈述证明：2016年6月2日，其接到自称西宁交通银行的电话说其身份信息被人冒用，又帮助其转接到云南曲靖公安局报案。一个警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查，否则就要对其抓捕。其害怕就按照对方的指示到自动取款机英文界面操作，其输入对方给的验证码后发现其银行卡的现金2410元被转走。
（38）被害人范某陈述证明：2016年6月7日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡涉嫌洗黑钱的电话，还说当地公安机关要抓其。之后，其接到号码087××××2582的电话，其核实后确定是曲靖公安局的电话就相信了对方。对方说其涉嫌洗钱案让配合调查。其按照对方的要求进入自动取款机进入英文界面操作后发现其银行卡的22820元被转走。
（39）被害人胡某2陈述证明：2016年6月7日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮助其报警。后一曲靖公安局的说其涉嫌一个洗钱案，要清查其银行卡内的交易情况。其害怕就按照对方的指示到自动取款机操作后其发现银行卡少了7720元。
（40）被害人高某陈述证明：2016年6月8日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话。后一云南曲靖公安局的说其涉嫌将信用卡低价卖给犯罪分子，让其报告所有的银行卡号。6月9日，对方又给其打电话让其把钱转到一张银行卡上，其害怕就按照对方的指示到自动取款机英文界面操作后发现5万元被转走，其还按照对方的要求将6500元现金存在对方给的账户。
（41）被害人赵某陈述证明：2016年6月11日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话，曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把钱转到一张银行卡上配合调查，其害怕将16000元转给对方指定的账户。
（42）被害人刘某2陈述证明：2016年6月中旬，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话。云南曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其配合调查，其害怕就按照对方的指示进到自动取款机英文界面操作，操作完后其银行卡的15110元被转走。
（43）被害人靳某的陈述证明：2016年6月，其接到称其银行卡被人冒用并涉嫌洗钱的电话，其觉察出该电话为诈骗电话不予理睬。
（44）被害人蔡某3陈述证明：2016年6月15日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话。曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把钱转到一个账户上配合调查，其害怕将3900元转到对方给的账户。
（45）被害人洪某陈述证明：2016��6月15日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮其报案。一警官称其涉嫌洗钱案，让其把钱转到指定银行账户上配合调查，其害怕就按照对方的指示将3200元转到对方说的账户。之后，其按照对方要求用支付宝将1万元的取保候审金转给对方指定的账户。
3．证人证言
（1）证人王某1的证言证明：2016年3月至6月5日，其和王慧一起到老挝冒充医保局和公安局向国内拨打电话进行诈骗。老挝的窝点在万象市的一个平房里，张东华是该窝点负责人。老挝窝点的诈骗团伙分为一二三线，一线是冒充医保局，二线是冒充公安局的，三线是冒充检察院工作人员诈骗，电脑手负责线路和拨打电话的条子发放和回收工作。一线有王慧、龙思、郑耀权、杨雷、黄旭（大）和其，二线有游正权、余洋、张国东，黄旭（小）��电脑手，三线只有张东华。张东华在老挝当地买的桌子、床铺、网线和电话等设备，黄旭（小）负责安装，张东华给团伙的人开会告诉打电话注意的事项，发放骗人的剧本让团伙的人练习，还规定团伙的人保底工资、提成、作息时间规章制度。2016年6月5日，其和罗某2一起回国了，张东华用微信把其工资1.3万元转给其。
（2）证人罗某2的证言证明：2016年3月，其和罗国平去了老挝万象市。张东华将其和罗国平接到一个平房大院中，当时张国东、郑耀权、王慧、杨雷、黄旭（小）、余洋、黄旭（大）、游正权已在该处实施诈骗活动。黄旭（小）负责给对方发送语音包，一线负责接对方电话，二线冒充公安人员诈骗，其、王慧、罗国平是一线。2016年5月底，其离开了诈骗窝点后，张东华用微信给其工资3000余元。
（3）证人屈某的证言证明：2016年3月至7��，张东华经常用“4月1日芮某”微信号联系其微信兑换外币。
4．现场勘查笔录及现场照片
（1）现场勘查示意图、现场照片、扣押清单、案件赃物交接纪要证明：在老挝万象市占塔武里县罗宾村3单元，现场抓获被告人十一人，当场扣押了语音网关、笔记本电脑、U盘、网络电话机、手机、实施诈骗教程等物品。该房屋内装有一条IP地址为IP115.84.112.117的宽带。在屋内客厅东南角处发现有作案使用网关设备3台；客厅东侧正中桌子上发现有作案使用的电脑1台；西南侧卧室门外左侧墙角处发现有作案使用的语音网关设备4台；西南侧卧室内正中间大桌子上发现有作案使用的电脑1台；室内各屋还缴获作案用网络电话机17部、被告人使用的个人手机14个、被告人使用的U盘3个，以及记录有中国公民个人信息的纸质文件、实施诈骗教程等物品。
（2）被���人黄旭（大）、罗国平、郑耀权、黄旭（小）、张国东、王慧、龙思指认工位照片证明：老挝万象市占塔武里县罗宾村3单元平房客厅有六张小桌和一张大桌子，进客厅左手第一张小桌是黄旭（大）的工位，第二张小桌是罗国平工位，第三张小桌是郑耀权的工位，中间的大桌是黄旭（小）的工位，进客厅右手第一张小桌是张国东的工位，第二张小桌是王慧工位，第三张小桌是龙思的工位。
5．书证
（1）银行卡交易明细证明：2016年3月至6月，孟某银行卡转款47603元（另有手续费15元），胡某1银行卡转款5110元，韩某银行卡转款21500元，万某银行卡转款10000元，何某2银行卡转款53000元，李某1银行卡转款98000元及现金转账9900元，熊某银行卡转款8000元，郭某银行卡转款2300元，李某2银行卡转款17000元，尹某1支付宝转款2700元，井某银行卡转款12860元，徐某2银���卡转款3050元，毛某银行卡转款31800元，钟某1银行卡转款7410元，柯某银行卡转款4100元，欧某银行卡转款15910元，李某3银行卡转款2500元，曹某1银行卡及现金转款31000元，倪某银行卡转款7300元，田某银行卡转款49900元，尹某2银行卡转款11798元，徐某3银行卡转款42000元，郑某银行卡转款25000元，周某1银行卡转款4400元，尹某3银行卡转款2900元，陈某3银行卡转款49999元，肖某银行卡转款129999元，孙某银行卡转款32903元，李某4丈夫任喜成的银行卡转款50000元，吴某银行卡转款7000元，和某银行卡转款9990元（另有手续费10元），段某银行卡转款65355元，黄某2银行卡转款14000元，蒋某1银行卡转款20111元，朱某银行卡转款14200元，卢某1银行卡转款2410元，范某银行卡转款22820元，胡某2银行卡转款7720元，高某银行卡转款56500元，赵某银行卡转款16100元，刘某2银行卡转款15100元（另有手续费10元），蔡某3银行卡转款3900元，洪某银行卡及支付宝转款13200元，上述钱款共计1058383元，分别被转至账户名为李某5、胥某、汪某、王某2等人的银行账户，后又被分别转至其他银行账户。
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