扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1091刑初56号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被告人龚晓华，曾用名龚晓化，男，1962年3月7日出生于湖南省常德市，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省珠海市香洲区。被告人龚晓华因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年12月14日被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2017年1月16日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人景和平，男，1966年9月14日出生于四川省三台县，汉族，大专文化，打工，住广东省珠海市斗门区（户籍所在地四川省三台县）。被告人景和平因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年12月14日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人钱忆申，男，1959年8月14日出生于上海市，汉族，大学文化，中石化石油工程有限公司江苏分公司测井处工作，住扬州市邗江区。被告人钱忆申因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年10月25日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
辩护人朱斌，江苏擎天柱律师事务所律师。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2017]58号起诉书指控被告人龚晓华、景和平、钱忆申犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员任爱梅、常乐出庭支持公诉，被告人龚晓华、景和平、钱忆申及被告人钱忆申的辩护人朱斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年6月，经张某1（另案处理）发展，被告人龚晓华成为消费通宝注册会员，后其利用“消费通宝珠三角招商群”对消费通宝进行宣传推广；2016年7月7日，经龚晓华发展，被告人景和平成为消费通宝注册会员；2016年7月10日景和平发展被告人钱忆申成为消费通宝注册会员。
被告人龚晓华、景和平、钱忆申等人通过发展他人成为消费通宝注册会员，从其所直接推荐客户投资的3000元注册费中，获取直接推荐奖励270元，并从其所直接发展的客户及间接发展客户每周返还的资金中赚取27元的奖励费（分30周收取），奖励最多可以拿到第九层。奖励是以电子币的形式返还到消费通宝平台中，客户可以在平台中以500个电子币为单位充中石化加油卡、以100个电子币为单位充话费卡(最高每次不超过300个电子币)、还银行信用卡等。
2016年7月至9月间，被告人龚晓华、景和平、钱忆申等人在扬州江苏油田等地以购买“消费通宝”为名的方式组织、领导传销活动，直接或者间接发展下线达9级170余人，以发展人员的数量为依据，逐级返利，并获取非法利益，会员注册金额至少为51万元。
案发后，被告人景和平如实供述自己的罪行；被告人钱忆申主动投案，如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉人当庭讯问了各被告人，举证了被告人龚晓华、景和平、钱忆申、同案人张某1、朱某1、宋某1的供述，证人吴某2、吴某1、钱某等人的证言，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心出具的鉴定书，扬州市公安局江苏油田分局出具的辨认笔录，常住人口基本信息、抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人龚晓华、景和平、钱忆申以推销消费通宝产品为名，要求参加者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以龚晓华、景和平、钱忆申组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人龚晓华、景和平、钱忆申共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人龚晓华、景和平、钱忆申在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钱忆申主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人景和平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人龚晓华对起诉书指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其不构成犯罪。
被告人景和平对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称其不构成主犯，且系初犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人钱忆申对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，因其系自首，且造成的损失较小，请求对其从轻处罚。
被告人钱忆申的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，在量刑方面提出如下辩护意见：被告人钱忆申系自首，可以从轻处罚；被告人钱忆申为初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚，认罪悔罪态度较好，综上，建议对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2016年6月，经张某1（另案处理）发展，被告人龚晓华成为消费通宝注册会员，被告人龚晓华利用“消费通宝珠三角招商群”对消费通宝进行宣传推广；2016年7月7日，被告人龚晓华经张某1介绍发展被告人景和平成为消费通宝注册会员，作为其下线；2016年7月10日被告人景和平发展被告人钱忆申成为消费通宝注册会员。
被告人龚晓华、景和平、钱忆申等人通过发展他人成为消费通宝注册会员，从其所直接推荐客户投资的3000元注册费中，获取直接推荐奖励270元，并从其所直接发展的客户及间接发展客户每周返还的资金中赚取27元的奖励费（分30周收取），奖励最多可以拿到第九层。奖励是以电子币的形式返还到消费通宝平台中，客户可以在平台中以500个电子币为单位充中石化加油卡、以100个电子币为单位充话费卡(最高每次不超过300个电子币)、还银行信用卡等。被告人龚晓华利用“消费通宝珠三角招商群”答疑解惑，对下线被告人景和平进行业务指导，对消费通宝进行宣传推广。被告人景和平在扬州消费通的群里进行推广宣传与资料解释，积极发展下线。被告人钱忆申建立扬州消费通的微信群，并在群里转发消费通宝的资料，对消费通宝进行宣传推广并发展下线。
2016年7月至9月间，被告人龚晓华、景和平、钱忆申等人在扬州江苏油田等地以购买“消费通宝”为名的方式组织、领导传销活动，直接或者间接发展下线达9级170余人，以发展人员的数量为依据，逐级返利，并获取非法利益，会员注册金额为51万元。
案发后，被告人景和平如实供述自己的犯罪事实；被告人钱忆申主动投案，如实供述自己的犯罪事实。
另查明，公安机关从被告人景和平、钱忆申处各扣押手机一部。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：
1、书证
（1）朱某1与景和平的微信、支付宝交易记录、朱某1工商银行卡交易明细、钱忆申与景和平微信、支付宝交易记录、景和平与张某1微信、支付宝交易记录、微信聊天截屏、景和平与张某11微信交易记录、聊天记录截图、景和平工商银行卡交易明细、龚晓华微信、支付宝交易记录、工行卡查询记录、微信聊天记录、钱忆申支付宝、微信交易记录、朱某1与钱忆申、张某1微信交易记录、宋某1与钱忆申的支付宝交易记录，证实龚晓华、景和平、钱忆申等传销成员间的转账情况及在微信群中宣传消费通宝产品的情况。
（2）景和平、朱某1、张某1工行卡、龚晓华农行卡查询明细，证实景和平、朱某1、张某1、龚晓华等人资金走向的情况。
（3）关于消费通的宣传资料，证实该材料由钱忆申通过手机下载打印提供，介绍了消费通的运营模式，返利等情况。
（4）抓获经过，证实被告人钱忆申于2016年9月14日至扬州市公安局江苏油田分局投案；2016年11月11日，被告人景和平在广东中山市坦洲镇东北饭店被民警抓获；2016年12月14日，民警在广东省珠海市香洲区前山街道办东坑村新五街34号将龚晓华抓获。
（5）常住人口基本信息，证实被告人龚晓华、景和平、钱忆申的身份情况；
2、扣押清单，证实从被告人景和平、钱忆申、朱某1处各扣押手机一部；
3、扬州市公安局电子物证检验鉴定中心出具的鉴定书，证实钱忆申、景和平手机中的微信聊天记录，与本案有直接关联；
4、辨认笔录及照片，证实景和平辨认出张某1、龚晓华；龚晓华辨认出景和平、张某1；
5、证人证言及聊天记录、交易记录、收益记录等证据
（1）证人朱某1的证言，证实2016年7月15日左右，经钱忆申的介绍推荐，其通过微信将3000元支付给钱忆申，注册了消费通宝的账号；后被钱忆申拉进一个微信群，群主是钱忆申，钱忆申在群中宣传消费通宝，并介绍消费通宝的操作模式；钱忆申是其上线，朱某1发展下线张嘉玥、施某、吴某3、孙某2、施玉庆、魏某、赵某1、朱福能、李桂珍、张维民、张鹏飞等人；自己通过支付宝、银行卡转账、微信方式付款给景和平、钱忆申、张某1为自己发展的下线购买电子币用于注册；
（2）证人宋某1证言，证实2016年7月，经同学钱忆申介绍并被拉进一个群，钱忆申在群里宣传、讲课。7月17日，其支付3000元给钱忆申投资注册消费通宝账号，后陆续发展下线严某1、刘云峥、张保平、储某、吴某4、胡某4。刘云峥的下线有叶秀红、张某5、石某、高美玲。高美玲的下线有黄某1、李某4、吴某5、宋菁菁、杨志秀。杨志秀的下线有刘传勤、刘立华、张华、吴志芳。张某5的下线有温素英。石某的下线有钱立新。吴志芳的下线有曾婧。黄某1的下线有陈茹。其组建了扬州消费通16群，并在其中转发钱忆申在大群里的资料进行宣传；通过支付宝转给钱忆申28万余元用于给自己发展的下线注册。
（3）证人张某1证言，证实2016年5月其认识王雄和秦军，他们介绍给其消费通宝的产品。其通过微信转账3000元给王雄，让他给其注册一单。后其将产品推广给朋友张幸福、龚晓华（微信名桦歌），6月份龚晓华到长沙，其带王雄、秦军向龚晓华详细解说消费通宝。消费通宝为每单投资3000送6000，购买当天返还本金10%的电子币，第一周扣除网络管理费80个电子币以及30个电子币的税收，实际得190个电子币，以后每周返还270个电子币，共返还30周，客户可以获得8020个电子币。直接推荐一个客户，介绍人可以拿到客户投资的3000元的10%电子币作为奖励，扣除10%税后实际可以得到270个电子币，之后客户每次返利介绍人可以拿到客户实际返利270个电子币的10%，这个持续到客户返利结束，每个介绍人可以获得自己发展的九级下线的奖励。这个电子币可以用于中石化加油卡充值、手机缴费等。龚晓华建了“消费通宝珠海招商群”，他是群主，龚晓华在群里会发一些宣传资料，还发过两次会议通知。其发展龚晓华后，龚晓华又发展了景和平，景和平多次向其购买电子币，他这条线上的微信名“钱YS”、“微昔”也多次向其购买电子币。
（4）证人吴某2证言，证实钱忆申向其宣传消费通宝并介绍消费通宝操作模式，其将3000元交给钱忆申，证明钱忆申是其上线，其下线吴某1（其女儿）、吴文胜（其儿子）；
（5）证人吴某1证言，证实2016年7、8月份，被父亲吴某2借用其身份证购买了消费通宝产品，其他情况不清楚；
（6）证人钱某证言，证实2016年7、8月份，经哥哥钱忆申介绍宣传并被拉进了一个微信群，其投资3000元由钱忆申帮忙注册了消费通宝账号，上下线情况不清楚，自己未发展过下线;
（7）证人夏某证言及微信、支付宝记录，证实2016年7月底，钱忆申介绍夏某夫妻俩参加消费通宝。8月2日，夏某交给钱忆申3000元购买一单；8月3日其丈夫胡士强交给钱忆申3000元购买一单；8月4日夏某以其父亲夏友康、母亲陈风林的名义交给钱忆申6000元，并作为胡士强的下线。8月5日夏某以其弟弟夏春虎名义交给钱忆申3000元购买一单；8月15日夏某以弟媳妇王敏名义交给钱忆申3000元；8月17日王敏让夏某交给钱忆申9000元；8月18日李勇交给钱忆申6000元；8月24日以后，邵平、范继春、陈小琴都加入消费通宝。夏某也加入了微信群，钱忆申在群中对消费通宝进行宣传。夏某下线有胡士强、夏春虎、王敏、李勇、邵平；胡士强下线有夏永康；夏永康下线有陈风林；王敏下线有房娟、梅好、仇爱华；李勇下线有李勇的女儿；邵平下线有范继春；范继春下线有陈小琴;
（8）证人徐某1证言，证实2016年7月，经钱忆申介绍，自己出资3000元注册了消费通宝账号，上线钱忆申，下线刘立楠;
（9）证人杜某证言，证实2016年7月经钱忆申介绍，其在钱忆申家给他1000元现金、P0S机刷卡2000元，购买了一份消费通宝，下线沈某1，将钱交给钱忆申由他注册登记;
（10）证人沈某1证言，证实其通过杜某介绍，将钱交给钱忆申，购买了一份消费通宝，其发展下线李道仁、路云（其老婆）、谈某、高志美;
（11）证人谈某证言，证实2016年8月经沈某1介绍，将6000元钱交给钱忆申，以自己和儿子林浩然的名义购买两份，后姐姐谈云、陈红、韩忠琴各投一份;
（12）证人雷某的证言及微信聊天记录、转账记录，证实经范继春介绍，2016年8月24日其通过支付宝将3000元给范继春上线邵萍，8月28日其以其女儿李烨萱通过转账方式交给钱忆申3000元;
（13）证人郜某的证言，证实经沈某1介绍，其交了3000元给钱忆申老婆，后以其老公、侄女姜丽丽身份，交6000元给钱忆申老婆，后其带尹敏、杨三妹、李晓元、周德龙、董祥余去向钱忆申投资了，并加入了微信群。其下线有尹敏和杨三妹。李晓元下线有周德龙和董祥余;
（14）证人王某1的证言及支付宝交易明细、工行交易记录，证实钱忆申是其丈夫，他的上线是景和平，消费通宝交易平台由钱忆申操作。王某1的下线有王爵茂（父）、解传玉（母）、龚某、张某2、李彩霞；龚某下线有陆某1、胡某1等8－9人，具体人员不详；张某2的下线有3人，具体人员不详；李彩霞的下线有3－4人，具体人员不详;
（15）证人张某2的证言及微信聊天截屏、工行交易明细，证实经王某1介绍并被拖入由钱忆申组建的消费通宝群，钱忆申在群里讲课介绍、宣传，其提供微信截屏、工行交易记录截屏证明其通过网银转账将3000元转给王某1，王某1发送的交易平台账号及密码。其发展下线吕晓芳、谢某、石易蕾;
（16）证人龚某的证言及微信截屏、支付宝交易记录，证实王某1向其介绍消费通宝产品，2016年8月2日其通过支付宝转给王某19000元（包括陆某1、胡某1）、提供的支付宝的交易流水，证明转帐给王某19000元的事实。下线有马云赠（老公）、姨娘;
（17）证人谢某的证言，证实经张广结介绍，通过微信转账3000元给张某2参加消费通宝，无下线;
（18）证人陆某1的证言及支付宝交易记录、收益记录，证实经王某1介绍消费通宝由龚某、胡某1一起通过支传宝转账9000元钱给王某1购买消费通宝产品，其发展下线有王诚（丈夫）、张佩珍（婆婆）、陆桂霞（妹妹）、范年鹏（妹夫）;
（19）证人胡某1的证言及微信记录截屏、支付宝交易记录，证实经王某1介绍消费通宝由龚某一起（包含陆某1共三人）通过支传宝转账9000元钱给王某1购买消费通宝产品，下线有孙永飞（老公）、刘加美（妈妈）、胡传海;
（20）证人任某1的证言，证实经时健兵介绍加入消费通宝投资群。时健兵差其钱，其以自己的身份证，还有以其姐姐任士勤、妹妹任士华的身份证投资了，投资款在时健兵所欠款中扣除;
（21）证人李某1均的证言及农行转账记录，证实经时某介绍，2016年8月29日用支付宝向其转账3000元加入消费通宝;
（22）证人经玉琴的证言及微信群截屏、转账记录，证实通过时健兵介绍加入消费通宝扬州一群。2016年8月其以自己的名义和女儿杨昕彤的名义向时健兵交了6000元，其帮朋友刘某1交给时健兵3000元;
（23）证人胡某2的证言，证实通过时健兵介绍加入消费通宝扬州一群。其交给时健兵3000元，下线有胡某3、周某1、王某2、胡启峰、张红梅;
（24）证人刘某1的证言，证实经经玉琴介绍投资3000元购买了一份消费通宝，经玉琴通过手机转账给时某;
（25）证人唐某1的证言，证实通过时健兵介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过手机支付宝转账给时健兵3000元。其下线有吴军、童忠;
（26）证人王某2的证言，证实通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其将自己和其丈夫胡启峰的身份证和6000元现金交给了胡某2;
（27）证人胡某3的证言，证实通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，其丈夫周某1加入消费通宝扬州群。夫妻俩通过手机支付宝转账给胡某26000元;
（28）证人周某1的证言及转账记录，证实通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，加入中国消费通宝扬州群，群主是钱忆申。夫妻俩给了胡某26000元;
（29）证人戎某的证言，证实通过邱正梅介绍参加消费通宝理财产品，加入中国消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过微信转账给邱正梅3000元;
（30）证人孙某1的证言及消费通宝资料的手机截屏，证实经时健兵介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过手机微信支付给时健兵3000元;
（31）证人魏某的证言，证实2016年7月被拖进由钱忆申组建的群，钱忆申宣传、介绍消费通产品，将3000元钱交给朱某1，由朱某1注册,无下线;
（32）证人吴某3的证言，证实经钱忆申、朱某1介绍，其通过手机银行转账3000元给朱某1注册消费通宝账号，下线有吴敬一、吴海林及父亲;
（33）证人施某的证言，证实2016年8月，经同学朱某1介绍并被拉进了一个微信群，其投资3000元让朱某1帮忙注册了消费通宝账号，上下线情况不清楚，自己未发展过下线;
（34）证人孙某2的证言及微信转账记录，证实2016年7月，其和钱忆申、朱某1等人吃饭时，他们将我们推荐了消费通宝，还将我拉进“中国消费通宝扬州群”，钱忆申是群主，他和朱某1经常在群里讲课。自己也感觉不错，在7月21日自己投资了一单，钱忆申要朱某1帮其注册的。上线应该是朱某1，未发展下线;
（35）证人佘某的证言，证实2016年8月初，经魏某介绍并被拉进中国消费通宝扬州群宣传，其投资9000元为自己、妻子、女儿各买了一份消费通宝产品，本人上线魏某，下线卢燕、佘曦、陈某3;
（36）证人李某2的证言，证实2016年8月经钱忆申介绍，将钱转给朱某1投资购买一份消费通宝。10月15日以老公陈晓云的名义又注册了一份。下线是王某3;
（37）证人王某3的证言，证实经李某2介绍加入消费通宝理财项目，加入消费通宝扬州群，其通过手机支付宝账号向李某2转了3000元。其向陈某1、沈某2等人推荐了消费通宝;
（38）证人周某2的证言，证实2016年8月20日经王某3介绍并被拉进钱忆申为群主的群中宣传，投资了消费通宝，下线有妻子刘白玉、妈妈李仕珍、丈人刘某某、弟弟周维亮、陈前来、沈某2、杨某1、彭某、刘某2、钟某1、郑剑。沈某2下线顾某1、郭某。杨某1下线李智平;
（39）证人陈某1的证言及向李某2的转账记录，证实经同事王某3介绍并被拉进钱忆申为群主的群中宣传，2016年8月17日支付3000元注册成为王某3的下线，本人发展下线有陈亮、王玮、徐利利;
（40）证人陈某2的证言，证实经朋友吕晓红介绍并被拉进钱忆申为群主的群中，后交给吕晓红现金3000元购买消费通宝，吕晓红的上线是王某3;
（41）证人彭某的证言及与周某2的微信聊天记录，证实2016年9月2日，经周某2介绍并被拉进周某2老婆组建的消费通宝泰州群宣传，投资3000元购买了消费通宝产品，上线是周某2，没有发展下线;
（42）证人刘某2的证言及收益记录，证实2016年8月26日，经周某2介绍购买了消费通宝产品，下线有刘小岗、王建林、刘某3;
（43）证人李某3的证言，证实2016年8月经杨某1、周某2介绍，其支付3000元给周某2注册了消费通宝账号，上线杨某1;
（44）证人杨某1的证言，证实经周某2介绍，2016年8月21日其投资3000元购买了消费通宝产品，周某2将李某3放在自己的下线，其他没有发展过;
（45）证人钟某1的证言，证实经同事周某2介绍，2016年8月29日支付3000元给周某2注册了消费通宝账号，是周某2的下线，本人发展了下线申某;
（46）证人申某的证言，证实经同事钟某1介绍，2016年8月31日其支付3000元注册了消费通宝账号;
（47）证人沈某2的证言，证实2016年8月12日左右，经同事王萍、周某2介绍，其投资3000元购买了消费通宝产品，周某2将自己放在刘白玉的下线，本人发展下线顾某1、郭某;
（48）证人刘某3的证言，证实经舅舅刘某2介绍，2016年9月2日自己投资3000元购买了消费通宝产品;
（49）证人顾某1的证言及消费通宝（泰州）的宣传资料，证实2016年8月初，经同事沈某2介绍，其投资了3000元购买了消费通宝产品，上线是沈某2，没有下线;
（50）证人郭某的证言，证实2016年8月19左右，经同事沈某2介绍，其投资了3000元购买了消费通宝产品，上线是沈某2，没有下线;
（51）证人陈某3的证言及与佘某的微信聊天记录，证实2016年8月初，经朋友佘某介绍，其投资3000元购买了消费通宝产品，上线佘某，下线张淑婷、何某;
（52）证人何某的证言，证实2016年8月初，其给佘某3000元购买了消费通宝产品，后以老婆解云、弟弟何平、冯跃飞各注册一份，其下线有王某4和李国华。解云下线有余某1、王某5、陈鹤楼、张比良；李国华没有发展下线；王某4发展下线，具体多少人不知道。其被陈某3拉进群主钱忆申的中国消费通宝（扬州群）。其上线是陈某3;
（53）证人王某4的证言及手机信息截图，证实通过同学何某介绍购买了消费通宝产品，其通过手机支付宝转了3000元给何某，并被拉进中国消费通宝扬州群。其帮刘某4、沈某3、张小娟、妻子施利琴、儿子王鑫磊注册。刘某4下线邓某，施利琴下线叶某、张某4，张某4下线有姜瑛、王惠，其他还有他们带过来的有七、八个人，其不认识，让其帮他们登记注册;
（54）证人张某3的证言，证实2016年8月上旬，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线;
（55）证人刘某4的证言，证实2016年8月10日左右，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线;
（56）证人沈某3的证言及微信支付记录，证实2016年8月19日，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，发展下线徐小波、王东伟、徐小波朋友;
（57）证人余某1的证言，证实2016年8月10日左右，经领导何某推荐，投资3000元购买了消费通宝产品，何某帮忙注册，未发展下线;
（58）证人王某5的证言，证实2016年8月10日左右，经领导何某推荐，投资3000元购买了消费通宝产品，何某帮忙注册，未发展下线;
（59）证人邓某的证言，证实2016年8月中旬，经他人介绍，找到同事王某4并被拉进一个微信群，先后买了八份消费通宝产品，除自己一份外，其他是以邓聪（侄子）、杨帆（侄子）、邓克利（哥哥）、王志刚、朱卉君、董桂香、杨丽（均为同事）名义买的，都是委托王某4注册的，至于他怎么分的上、下线不清楚；
（60）证人叶某的证言及支付宝转账记录，证实2016年8月12日，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线；
（61）证人张某4证言，证实2016年8月15日左右，经王某4介绍推荐并被拉进中国消费通宝（扬州群），投资6000元以夫妻俩的名义购买了消费通宝产品，发展下线姜英、张晔；
（62）证人姜某1的证言及支付宝交易记录，证实经朋友王惠介绍加入消费通宝活动，2016年8月其通过支付宝给王某43000元注册，后其以丈夫蒋华贵名义交给王惠3000元注册。没有发展下线；
（63）证人赵某1的证言，证实2016年7月底，经朱某1介绍宣传，先后投资12000元为自己及父亲、老公袁志强、姑子袁志华各购买了一份消费通宝产品，上线是朱某1，下线袁志强、袁志华、赵守美；
（64）证人王某6的证言及微信截屏，证实2016年8月11日，经赵某1宣传推荐并被拉进钱忆申的微信群听课，投资3000元购买了消费通宝产品，先后发展了下线王某1黄某2、谷成祥、徐汉美、高美凤；
（65）证人沈某4的证言及与朱某1的聊天记录，证实2016年8月6日，通过赵某1登记注册有夏江、孔建才，钱通过夏江网银转至赵某1卡上。8月14日，夏江帮其、吴某9注册，后吴某9的老公和孩子也加入了。一共有17人参加了消费通宝:徐某4和、沈某5、王某15、吴某9老公卜广平、儿子卜彪、赵某3、赵某3介绍的李某7、李的儿子陈天乐、左某、左的女儿佴雯、黄秀兰、其爸爸沈冠廷、其弟沈明嘉。这些人资金打入其卡上，然后夏江用网银转给朱某1的工行卡内；
（66）证人陈某4的证言，证实2016年8月，被他人拉进钱忆申的微信群中，听钱忆申、朱某1讲课宣传，先后以本人、父母、妻子、弟弟、弟媳等购买了大约20份消费通宝产品，其中亲戚购买的都是自己出资的；自己的下线大约有20余人，共打入61000元给朱某1用于购买电子币；
（67）证人胡某4的证言，证实2016年8月经宋某1介绍，交给宋某13000元，由宋某1注册并发送账号和密码，无下线；
（68）证人储某的证言，证实2016年7月的一天，经钱忆申介绍宣传并将其拉进一个微信群，其投资3000元钱忆申帮其注册了消费通宝账号，自己的上线是钱忆申，后沈玉彬、沈玉梅也进行了投资；
（69）证人吴某4的证言，证实2016年7月31日，经钱忆申介绍，其与江明、周建明各投资3000元购买了消费通宝产品，本人的上线宋某1，江明、周建明是钱忆申放在自己的下线的，自己发展了下线俞增智（妻）、金某1。俞增智下线有吴建林、徐怀兰、吴珍；
（70）证人石某的证言，证实2016年8月10日，其通过宋某1介绍消费通宝投资项目，并给宋某13000元，并被拉进扬州消费通宝扬州16群，群主是宋某1。后其以丈夫钱立新名义又向宋某1交了2800元注册了一单；
（71）证人张某5的证言，证实2016年8月经宋某1介绍，交给宋某13000元注册，后又以老婆温素英名义给了宋某13000元购买了一份。无其他下线；
（72）证人金某1的证言及转账记录，证实2016年8月15日，经吴某4介绍并被拉进了宋某1为群主的微信群，投资3000元购买了消费通宝产品，上线吴某4，未发展下线；
（73）证人李某4的证言，证实2016年7月，被宋某1拖进中国消费通宝（扬州16群），宋某1在群里宣传、介绍，后交纳6000元以夫妻俩的名义购买注册了两份消费通宝产品，两个帐号由宋某1帮忙操作。其妈妈（戴细美，69岁）是刘某11注册并放在自己名下的；
（74）证人黄某1的证言及微信记录截屏，证实2016年8月经宋某1介绍，交6000元现金以本人及女儿陈茹的名义购买注册两份消费通宝，无其他下线。后宋将其拖入由宋组建的中国消费通宝扬州（16）群；
（75）证人董某1的证言及微信转账记录，证实2016年8月11日，经江明、钱忆申介绍，其出资3000给钱忆申注册了消费通宝账号，上线是江明，下线是董某2；
（76）证人董某2的证言及微信转账记录，证实2016年8月中旬，经姑姑董某1介绍，支付给钱忆申3000元购买了消费通宝产品，没有发展下线；
（77）证人吴某5的证言及其本人提供记录复印件、上下线结构图、支付宝交易记录，证实宋某1向其宣传消费通宝交易平台，其交纳9000元给宋某1，宋某1是上线，下线有吴鹦泽（其儿子）、吴某10（其父亲）、金某2、邵稳红、郭卫兰。下线还有吴鹦泽（其儿子）下线：王兰（吴某5妻子）、周某6、余某3、李某8。王兰的下线有吴某6（吴某5的弟弟）、邹小凤；邵稳红的下线有张某12（邵的妻子）；张某12的下线有邵雨（张某12的女儿）；吴某10的下线有朱粉玉（吴某5的母亲）、史某。金某2的下线有冯美娟（金某2的妻子）、冯美娟的下线有金玲（金某2的女儿）、金玲的下线有徐慧（金某2的弟媳）、徐慧的下线有金东（徐慧的丈夫）。郭卫兰的下线有孙海清（其丈夫），宋某1曾组建中国消费通宝微信群，在群内介绍宣传消费通宝；
（78）证人王某7的证言，证实2016年8月20日左右，经王某18介绍，其投资3000元注册了消费通宝账号，宋某1帮忙注册并将自己拉进群，未发展下线；
（79）证人吴某6的证言及与吴某5的微信聊天记录，证实2016年8月被人拖进中国消费通宝（扬州16群），并投资购买了一份，是其哥哥帮忙注册的，自己无下线；
（80）证人严某1的证言及上下线结构图、支付宝交易记录，证实2016年8月宋某1向其宣传消费通宝交易平台，先由宋某1通过支付宝转3000元给钱忆申帮自己注册，后自己通过支付宝将钱转给宋某1。发展下线王某8、王某9、蒋某、徐某2、余某2。王某8的下线有严某2、徐建、王某1晏某、张某6。自己用严某2的帐号发展下线李某5、杨某2。王某9没有下线。蒋某的下线是宣某、杨某4、徐某6。徐某2的下线是其妻子。余某2的下线是朱跟凤、孙某3、黄卫才。下线又发展了其他人；
（81）证人王某8的证言，证实其系严某1的妻子，购买消费通宝。后严某1将王某10放到其名下，其没有发展过下线；
（82）证人王某9的证言及交易记录，证实2016年8月经严某1介绍，并由严某1先帮其垫付资金注册，后其给严某12600元。并被拉进中国消费宝通群，群主是宋某1。其无发展过下线；
（83）证人蒋某的证言及支付宝交易记录，证实2016年8月经严某1介绍投资购买注册了一份消费通宝产品，后杨某4知道这个平台，要其帮忙注册了一份消费通宝产品，其通过支付宝转账3000元给严，是严某1注册的，经杨某4介绍，运达公司的王某17通过支付宝转给蒋某3000元，蒋某又将3000元转给严某1，由严某1帮忙购买、注册；
（84）证人徐某2的证言，证实2016年8月经严某1介绍，给严某13000元现金，由严某1帮忙注册购买，后介绍航佑红（其老婆）购买了一份，徐某2账号由严某1操作；
（85）证人余某2的证言，证实2016年8月经严某1介绍，给其3000元现金，由严某1帮忙注册购买，后其向严某1交了6000元，分别以其妻子朱根凤和儿子朱子航名义注册购买。其被严某1拉进两个群，一群主姓钱，一群主是宋某1；
（86）证人张某6的证言，证实2016年8月经严某1介绍，给严某13000元现金，由严某1帮忙注册购买。其没有发展下线；
（87）证人严某2的证言，证实2016年8月25日，其弟弟严某1向其要身份证号码，其不知道自己参加消费通宝的事情；
（88）证人徐某1的证言，证实2016年7月，经钱忆申介绍，自己出资3000元要钱忆申注册了消费通宝账号，上线钱忆申，下线刘立楠（妻，本人不知）；
（89）证人王某10的证言，证实经严某1介绍，投资购买了一份消费通宝产品，下线有周某3、凌某、肖莉、陈某6（两份）、刘某9；凌学风下线有其老公管同义、程某1；刘某9下线有刘玉成、刘伟；
（90）证人晏某的证言，证实2016年8月经严某1介绍，投资购买了一份消费通宝产品，其通过支付宝转给严某13000元，后以其老婆李英名义投资购买一份消费通宝产品，其通过支付宝转给严某12600元。其被严某1拉进中国消费通宝群。其上线是严某1，其下线有李英；
（91）证人孙某3的证言，证实2016年8月20日左右，其通过严某1购买了消费通宝理财产品，其向严某1交3000元现金。后以其妻子侯玥名义又购买了该产品，其又向严某1交了3000元现金。余某2将其拉进中国消费通宝16群。其上线是余某2，下线有其老婆侯玥；
（92）证人李某5的证言及支付宝交易记录，证实经严某1介绍，通过支付宝转账给严某1，由严某1帮忙注册，并将其拖入其组建的微信群，听严某1在群里宣传，又转账2200元钱加上其交易平台内的800个电子币给严某1以其老公王某11（其老公）名义购买注册一份。发展下线：王某11（其老公），王某11下线陆某2、陈某7、郑某、李某6、刘某1王某12、林晓娟、赵军；
（93）证人杨某2的证言，证实严某1借用其身份证注册购买消费通宝产品，具体情况不清楚；
（94）证人王某11的证言，证实2016年8月其和妻子李某5通过严某1注册购买消费通宝产品，并交给严某16000元。后其借用朋友王志明的名义向严某1交了3000元注册，后其向朋友陆某2、陆某2的妻子陈某7、郑某、李某6、刘某1刘某10妻子、刘某10妻子一个朋友推荐该产品，这七个人各把3000元交给其，其将钱交给妻子李某5，由李某5找严某1办理注册。其不清楚上、下线；
（95）证人周某3的证言，证实其通过师傅王某10介绍，主动投资购买消费通宝产品，其将3000元交给王某10，由王某10帮其注册。其被王某10拉进中国消费通宝扬州16群。其没有发展下线；
（96）证人凌某的证言及银行卡手机信息截屏，证实经王某10介绍，给6000元现金，以其和其老公管同义各投资注册了一份，共两份，肖肖也投了一份；
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