山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0702刑初439号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人陈少平，男，1991年2月19日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人李静，系山西民力律师事务所律师。
辩护人赵剑楠，系山西语道律师事务所律师。
被告人易奋珍，男，1990年2月13日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人薛志平，系山西晋正律师事务所律师。
被告人吴贵丁，男，1989年8月2日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人李於晖，系山西晋正律师事务所律师。
被告人郭培强，男，1992年5月26日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人姚杰敏，系山西正名律师事务所律师。
被告人林钦河，男，1988年9月28日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人王瑜，系山西语道律师事务所律师。
被告人许俊杰，男，1990年3月10日出生于福建省泉州市南安市，汉族，初中文化。2016年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。
辩护人刘兆恒，系山西晋正律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检未检刑诉（2016）18号起诉书指控被告人陈少平、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河、许俊杰犯诈骗罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员冀永丽出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，2015年11月中旬左右，被告人陈少平纠集被告人许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河组建诈骗团伙，实施诈骗活动。陈少平租赁房屋作为该诈骗团伙的住宿地点，许俊杰、易奋珍，吴贵丁、郭培强，林钦河先后入住。陈少平购买手机、手机卡、U盘、无线上网卡、身份证、QQ号码及绑定诈骗使用的支付宝账号、银行账户，开通“誉付通商户系统”账户，寻找实施诈骗使用的网络商城，维护该诈骗团伙的财务管理。陈少平、许俊杰负责通过联系部分微博博主在对方微博主页发放刷单兼职广告，广告内预留作案使用的QQ号码，虚构网络商城存在雇佣工作人员刷销量的事实。由陈少平、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河通过QQ与被害人联系，要求被害人购买指定商城的一定数量的网络商品，承诺返还本金并给予一定比例的佣金，在前期通过小额返现返利的方式，骗取被害人的信任，进而要求被害人大量购买网络商品，后以没有达到指定的购买数量、返款系统出现故障等名义，骗取被害人的钱财。
1、2015年12月10日至12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人山西省榆次区太原师范学院学生刘某2人民币72990元。
2、2015年11月20日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为99×××34)骗得被害人陆某人民币11500元。
3、2015年11月21日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为75×××60)骗得被害人石某1人民币5750元。
4、2015年12月1日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为97×××89)骗得被害人盘某人民币2300元。
5、2015年12月5日至6日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为15×××89)骗得被害人郑某人民币5405元。
6、2015年12月10日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人黄某人民币24000元。
7、2016年1月10日左右，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为23×××83）骗得被害人王某1人民币5600元。
8、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为12×××85)骗得被害人张某1人民币11500元。
9、2016年1月11日至12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人赵某人民币2395元。
10、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为18×××31)骗得被害人李某1人民币2300元。
11、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人王某2人民币12175元。
12、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为12×××82）骗得被害人朱某人民币2300元。
13、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人储某人民币11880元。
14、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××70)骗得被害人吴某人民币11525元。
15、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人张某2人民币23000元。
16、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人冯某人民币2400元。
17、2016年1月13日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为23×××83）骗得被害人刘某1人民币2940元。
18、2016年1月14日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为12×××48）骗得被害人沈某人民币23000元。
19、2016年1月14日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为11×××22）骗得被害人石某2人民币11385元。
20、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为16×××00）骗得被害人李某2人民币11500元。
21、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为13×××91）骗得被害人林某2人民币115元。
22、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为13×××91）骗得被害人芦宇婷人民币42780元。
23、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××76)骗得被害人罗某人民币2875元。
24、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人李某3人民币1200元。
25、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为12×××40)骗得被害人张某3人民币47000元。
26、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为13×××91)骗得被害人樊某1人民币18600元整。
27、2016年1月，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××76)骗得被害人陈某2人民币575元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为被告人陈少平、许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河的行为均已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。
被告人陈少平辩称对起诉书指控的第三起不认可所使用的QQ号，对指控的第四起、第五起、第六起、第八起、第十二起、第十三起、第十四起、第十七起、第十八起、第二十起认为不是该所使用的支付宝账号；被告人易奋珍辩称对指控的第三起不清楚该起事实，且该是农历2015年12月初二（公历2016年1月11日）开始诈骗的；被告人吴贵丁辩称对指控的第三起不清楚该起事实，且该是2016年1月份才开始诈骗的；被告人郭培强辩称对指控的第三起不清楚该起事实，且该是2016年1月份以后才参与诈骗的；被告人林钦河辩称对指控的第三起不清楚该起事实，且该只参与了2016年1月份以后的诈骗；被告人许俊杰辩称对指控的第三起不清楚该起事实，对其余指控均不持异议，并选择自愿认罪；被告人陈少平辩护人提出的辩护意见是对指控的罪名无异议，被告人陈少平没有实施过第三起、第四起、第十二起、第十四起、第十七起、第二十一起，对指控的第六起、第十三起、第十八起、第二十起金额有异议，应对上述金额予以核减共69540元，认为被告人陈少平选择自愿认罪，其家属积极向被害人刘某2赔偿了损失，系初犯，希望量刑予以考虑；被告人易奋珍辩护人提出的辩护意见是易奋珍实施诈骗的时间是2016年1月11日，对该加入之前的犯罪金额不应承担责任，且系从犯、偶犯，当庭选择自愿认罪，已赔偿部分被害人，建议对其从轻处罚；被告人吴贵丁辩护人提出的辩护意见是吴贵丁的诈骗数额应是2016年1月7日直至被抓获期间的犯罪行为实施的数额来认定，且此时间段内的犯罪事实凡是没有司法鉴定以及其他证据证明的均应核减，且被告人吴贵丁系从犯、初犯、偶犯，当庭选择自愿认罪，已赔偿部分被害人且取得谅解，考虑其家庭情况，建议对其从轻处罚；被告人郭培强辩护人提出的辩护意见是同意前面几位辩护人意见，量刑方面，郭培强系从犯，认罪态度较好，已赔偿部分被害人，建议对其从轻处罚；被告人林钦河辩护人提出的辩护意见是林钦河未获利，在认定犯罪金额时应以尾号为1624的支付宝账号来认定，当庭选择自愿认罪，已赔偿部分被害人且取得谅解，考虑其家庭情况，建议对其从轻处罚；被告人许俊杰辩护人提出的辩护意见是证据有不足之处，台湾陈姓老板是案件主犯，指控的一些犯罪时间不确切，获利不明确，事实不清，鉴定意见缺乏证据的关联性，被告人许俊杰当庭选择自愿认罪，人员组织及作案工具的购买、房屋租赁等并非许俊杰所为，许俊杰系从犯、初犯、偶犯，有部分赔偿谅解的情节，作案时间短、无获利，量刑予以考虑。
经审理查明，2015年11月中旬左右，被告人陈少平纠集被告人许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河组建诈骗集团，实施诈骗活动。陈少平租赁房屋作为该诈骗团伙的住宿地点，许俊杰、易奋珍，吴贵丁、郭培强，林钦河先后入住。陈少平购买手机、手机卡、U盘、无线上网卡、身份证、QQ号码及绑定诈骗使用的支付宝账号、银行账户，开通“誉付通商户系统”账户，寻找实施诈骗使用的网络商城，维护该诈骗团伙的财务管理。陈少平、许俊杰负责通过联系部分微博博主在对方微博主页发放刷单兼职广告，广告内预留作案使用的QQ号码，虚构网络商城存在雇佣工作人员刷销量的事实。由陈少平、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河通过QQ与被害人联系，要求被害人购买指定商城的一定数量的网络商品，承诺返还本金并给予一定比例的佣金，在前期通过小额返现返利的方式，骗取被害人的信任，进而要求被害人大量购买网络商品，后以没有达到指定的购买数量、返款系统出现故障等名义，骗取被害人的钱财。
1、2015年12月10日至12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人山西省榆次区太原师范学院学生刘某2人民币72990元。
2、2015年11月20日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为99×××34)骗得被害人陆某人民币11500元。
3、2015年12月1日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为97×××89)骗得被害人盘某人民币2300元。
4、2015年12月5日至6日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为15×××89)骗得被害人郑某人民币5405元。
5、2015年12月10日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人黄某人民币24000元。
6、2016年1月10日左右，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为23×××83）骗得被害人王某1人民币5600元。
7、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为12×××85)骗得被害人张某1人民币11500元。
8、2016年1月11日至12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人赵某人民币2395元。
9、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为18×××31)骗得被害人李某1人民币2300元。
10、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人王某2人民币12175元。
11、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为12×××82）骗得被害人朱某人民币2300元。
12、2016年1月11日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为74×××12)骗得被害人储某人民币11880元。
13、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××70)骗得被害人吴某人民币11525元。
14、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人张某2人民币23000元。
15、2016年1月12日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人冯某人民币2400元。
16、2016年1月13日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为23×××83）骗得被害人刘某1人民币2940元。
17、2016年1月14日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为12×××48）骗得被害人沈某人民币23000元。
18、2016年1月14日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为11×××22）骗得被害人石某2人民币11385元。
19、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为16×××00）骗得被害人李某2人民币11500元。
20、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为13×××91）骗得被害人林某2人民币115元。
21、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ（QQ号码为13×××91）骗得被害人芦宇婷人民币42780元。
22、2016年1月15日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××76)骗得被害人罗某人民币2875元。
23、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ骗得被害人李某3人民币1200元。
24、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为12×××40)骗得被害人张某3人民币47000元。
25、2016年1月16日，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为13×××91)骗得被害人樊某1人民币18600元整。
26、2016年1月，被告人陈少平为首的诈骗团伙使用QQ(QQ号码为23×××76)骗得被害人陈某2人民币575元。
综上，被告人陈少平为首的诈骗集团骗取被害人涉案价值人民币363240元。
另查明，案发后，被告人陈少平等六人家属退赔被害人刘某275000元，被害人刘某2对被告人陈少平、许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河均表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：
1、由云霄县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明2016年1月17日7时许，该队民警在云霄县将军大道泰景新城11栋409房将被告人陈少平、许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河抓获。
2、由云霄县看守所出具的临时寄押收押证明，证明被告人陈少平、许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月18日被临时羁押于该所，2016年1月21日被提押出所。
3、晋中市公安局高校分局所作的搜查笔录，证明2016年1月17日7时许，侦查人员对陈少平租住在云霄县泰景新城11号楼409室进行了搜查，在该室发现六部笔记本电脑及六个U盘，两部白色苹果5型手机，一部蓝色诺基亚手机等物品。
4、晋中市公安局高校分局发还清单，证明将被告人陈少平、易奋珍等六人家属向被害人赔偿经济损失共75000元发还给了被害人刘某2。晋中市公安局高校分局扣押白色笔记本电脑二部（白色Lenovo,型号LenovoG40-70m)、黑色无线蓝牙鼠标一只、黑色SanDisk牌U盘六个、蓝色NOKIA手机一部、金色苹果5手机（IMEI:013462756734768)一部、金色苹果5手机（IMEI:013462728471812)一部、白色锋羽上网宝无线网卡放射器二部、天翼手机卡四张、分享通信手机卡六张、虚假身份信息四套，包括姓名为周龙（62×××68）、孙博（62×××24）、刘朱宝（62×××06）、柯贤臣（62×××30）的身份证、邮政银行卡、邮政网银、U盾、电话卡，身份证一个（姓名叶培珍）、笔记本电脑二部（白色联想牌,型号LenovoG40-80m）、笔记本电脑一部（黑色华硕牌、型号X454W）、笔记本电脑一部（黑色华硕牌、型号X550C）、账本二本、黑色尼桑汽车一辆、黑色大众牌汽车一辆的清单，及发还黑色尼桑汽车一辆给郭彩英及发还黑色大众牌汽车一辆给陈新英的清单，以及除二辆汽车外将其他扣押物品随案移送的清单。
5、被害人刘某2出具的收条及谅解书，证明案发后，被告人陈少平等六人家属退赔被害人刘某275000元，被害人刘某2对被告人陈少平、许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河均表示谅解。
6、宜兴市公安局西渚派出所出具的情况说明，证明李某1刷单被骗一事共被骗现金2300元，民警在做笔录时误将金额写成2250元，李某1手机内支付宝转账记录无法找到。
7、晋中市公安局高校分局刑事侦查大队出具的陈少平诈骗使用电脑相关证据情况说明，证明在陈少平等人诈骗时使用的电脑内发现：嫌疑人作案使用的QQ号13×××97有与冯某QQ号的聊天记录、嫌疑人作案使用的QQ号13×××91有与樊某1、林某2、李某3QQ号的聊天记录、嫌疑人作案使用的QQ号23×××83有与王某1、刘某1QQ号的聊天记录；在陈少平等人诈骗时使用的电脑内发现：与李某1聊天的诈骗QQ号18×××31曾出现、与张某3聊天的诈骗QQ号12×××40曾出现、与陈某2聊天的诈骗QQ号23×××76曾出现、与陆某聊天的诈骗QQ号99×××34曾出现、与李某2聊天的诈骗QQ号17×××10曾出现、与沈某聊天的诈骗QQ号12×××48曾出现、与石某2聊天的诈骗QQ号11×××22曾出现、与罗某聊天的诈骗QQ号23×××76曾出现、与郑某聊天的诈骗QQ号15×××89曾出现、与储某聊天的诈骗QQ号74×××12曾出现、与张某1聊天的诈骗QQ号12×××85曾出现、与芦宇婷聊天的诈骗QQ号13×××91曾出现、与朱某聊天的诈骗QQ号12×××82曾出现、与吴某聊天的诈骗QQ号23×××70曾出现、与石某1聊天的诈骗QQ号75×××60曾出现、与黄某聊天的诈骗QQ号74×××12曾出现、与盘某聊天的诈骗QQ号97×××89曾出现。
8、晋中市公安局高校分局刑事侦查大队出具的陈少平等人诈骗流程的情况说明，证明陈少平等人诈骗被害人购买虚假网络商城商品（手机充值卡）经过作出的情况说明，骗取冯某2359元，骗取王某15600元，骗取张某223000元，骗取芦宇婷42780元，骗取赵某2395元。在本案嫌疑人所使用的QQ与虚假商城所使用的QQ号的聊天记录中，有被害人储某给嫌疑人提供的付款截图，共支付四笔，分别为120元、230元、375元、4600元。
9、晋中市公安局高校分局刑事侦查大队出具的誉付通调取数据情况说明及陈少平等人使用虚假身份信息刘子熙、周龙在誉付通开通的相关交易账号的相关交易流水情况。被害人刘某2在购买第一单120元商品后，收到陈少平等人返款125元，该钱款是使用刘子熙身份开通支付宝账户进行返款。
10、晋中市公安局高校分局刑事侦查大队从陈少平等人诈骗时使用的苹果5型手机中使用的账户名为周龙的支付宝账户详情截图、朱某收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及朱某支付宝账户截图、张某2收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及张某2支付宝账户截图、张某3收到支付宝账户名为周龙返款125元截图以及张某3支付宝账户截图、张某1收到支付宝账户名为周龙返款125元截图以及张某1支付宝账户截图、吴某收到支付宝账户名为周龙返款130元截图以及吴某支付宝账户截图、王某1收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及王某1支付宝账户截图、王某2收到支付宝账户名为周龙返款126元截图以及王某2支付宝账户截图、沈某收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及沈某支付宝账户截图、芦宇婷收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及芦宇婷支付宝账户截图、刘某1收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及刘某1支付宝账户截图、林某2收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及林某2支付宝账户截图、李某2收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及李某2支付宝账户截图、李某3收到支付宝账户名为周龙返款125元截图以及李某3支付宝账户截图、李某1收到支付宝账户名为周龙返款130元截图以及李某1支付宝账户截图、冯某收到支付宝账户名为周龙返款125元截图以及冯某支付宝账户截图、储某收到支付宝账户名为周龙返款125元截图以及储某支付宝账户截图、陈某2收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及陈某2支付宝账户截图、石某2收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及石某2支付宝账户截图、赵某收到支付宝账户名为周龙返款120元截图以及赵某支付宝账户截图。
11、晋中市公安局高校分局刑侦大队出具的情况说明，证明经侦查，陈少平所设计的“刷单兼职”诈骗，诱骗受害人以购买网络商品的名义通过支付宝或者微信支付的方式将钱财转给虚假网络商城。虚假网络商城抽取一定比例的金额后，以移动充值卡的形式再将钱转给陈少平等人，最后陈少平将移动充值卡的账号密码在“誉付通”网站套现，“誉付通”网站抽取3%-5%报酬，再将剩余的钱财转入陈少平在“誉付通”网站内预留的银行账号62×××68（户主为周龙）的中国邮政储蓄银行的银行账户内。
12、晋中市公安局高校分局刑侦大队出具的情况说明，证明关于核实陈少平等六人实施诈骗的具体时间以及被告人许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河加入时间一事，陈少平供述其于2015年11月初租住位于福建省云霄县泰景新城11号楼409室作为进行诈骗犯罪的场所，许俊杰、易奋珍、吴贵丁、郭培强、林钦河均供述其于同年11月中旬入住该房屋开始进行诈骗犯罪活动，经询问该房屋房东林某1，林称在2015年11月8日、9日左右，一闽南口音男子通过中介联系到该，并表示想要租住该房屋，双方于2015年11月13日签订租房合同。2016年7余8日，该局民警前往誉付通网络科技有限公司调取相关资料，根据资料显示，以刘子熙身份证）开通九个誉付通账号，开通时间显示为自2015年11月19日至2015年11月30日，同时，该九个账户中六个账户绑定的QQ是陈少平购买的第一批QQ号，其中以刘子熙身份证开通的誉付通账号liuzixi758所绑定的QQ号是81×××31（昵称林先生），将陈少平等人抓获时，林钦河仍在使用该QQ号。（刘子熙身份证开通誉付通账号详情见誉付通数据，陈少平购买QQ号查看路径：光盘→ExportFile→G→ImageFile2016年01月25日16时25分46秒→ImageFile2016＿01＿25＿46.DD→C→Users→yskj→Desktop→qq解冻→号码.txt）
13、户名周龙在中国邮政储蓄银行的账号为62×××68的银行账户查询及流水，证明截止2016年1月19日该账户余额为4.10元。户名柯贤臣在中国邮政储蓄银行的账号为62×××30的银行账户查询，证明截止2016年1月20日该账户余额为0元，户名孙博在中国邮政储蓄银行的账号为62×××24的银行账户查询，证明截止2016年1月20日该账户余额为0元，户名刘朱宝在中国邮政储蓄银行的账号为62×××06的银行账户查询，证明截止2016年1月20日该账户余额为0元。
14、电子光盘三张，受理鉴定检材（郭培强U盘为JC1、吴贵丁U盘为JC2、陈少平U盘为JC3和JC6、易奋珍U盘为JC4、许俊杰U盘为JC5、林钦河所使用的联想电脑为JC7）照片及晋中市公安司法鉴定中心电子物证检验报告书，证明经检验，在检材JC1中检出QQ聊天记录5258条，检出与案件有关的文件18个；在检材JC2中检出QQ聊天记录7675条；在检材JC3中检出QQ聊天记录3171条，检出与案件有关的文件33个；在检材JC4中检出与案件有关的文件97个；在检材JC5中检出与案件有关的文件16个；在检材JC7中检出QQ聊天记录26688条，检出与案件有关的文件2023个，检出与QQ号74×××12有关文件424个，检出与QQ号61×××52有关信息12条。将检出的数据封盘刻录在编号为“DZ2016003”的DVD+R光盘中。
15、六被告人的户籍信息与本院调查的被告人身份情况一致。
16、被害人刘某2的报案材料、陈述及付款凭证，证明2015年12月10日，该用手机浏览微博时，看见微博上关注的“徐浩鑫”发了一条刷单兼职广告，广告内预留的QQ号是74×××12（昵称是客服-
陈静已认证），12月11日该就加了此QQ号，对方就发过来刷单兼职流程的简介文件，流程是对方给该发每次任务的购买商品的种类、购买数量、购买价格及查询凭证，需要该点击进入网络商城的链接，按照对方的要求填写商品的数量及名字、QQ邮箱，填写完后，点击网页内的支付选项，然后购买对方指定商城内的指定数量的商品，支付完成后将支付成功的截图通过QQ发给对方，对方审核后会退还该本金，并按照一定的比例支付佣金，约5-8元。该看完流程后，对方给该发来一次任务，购买的数量是一件网络商品，该点击进入一个网络商城，购买的商品是女靴，价格是120元。该按照对方要求填写好信息后点击付款，该用支付宝扫描网页上的二维码后，支付宝上显示了对方的支付宝账号，昵称是沈小惠，该把钱打给了对方，并将截图发给对方，审核后，对方将125元打入了该支付宝账户，其中120元是该的本金，5元是佣金，这次对方使用的支付宝账号是13×××47，户主是刘子熙。之后对方又让该继续做任务，该购买付款后，对方以卡单、或者该的资金被冻结需解冻等理由让该继续购买商品，最后该让对方结算，对方还是继续让该做任务，该意识到被骗了，所以就报案了。该一共给对方指定的支付宝账户内打款72990元，分八次打的，分别是600元、1800元、9600元、12000元、11500元、11500元、17940元、8050元。该使用的该的支付宝昵称为刘的彤的彤，对方的支付宝账户情况是，该第一次、第二次、第七次和第八次给对方打款，对方提供的支付宝昵称是沈小惠，第三次昵称是王荣、第四次昵称是候建安，第五次是曹旭荣、第六次是郭伟。对方是女的，南方口音，营业执照名称是北京外企人力资源服务有限公司，该认为根本就没有这个公司。
17、被害人陆某的陈述及付款凭证，证明2015年11月20日该在微博上看见一个兼职的QQ号是99×××34，该就加上对方，对方给该看兼职流程，对方给该发了一个卖U盘的网址，给了该一个任务，一次115元，佣金5元，做完后佣金和本金一起给了该，之后又让该做任务，该损失11500元，做完后对方说不是一次性完成，系统卡单，还让该重新做，该发现被骗了。该共分六次给对方转账，主要是通过支付宝转账，还有一次是微信支付，对方支付宝账号是17×××36，对方QQ账号是99×××34，昵称是“客服-
李莉”，支付宝付款分别是1725元、3450元、3335元、115元、2300元、微信支付575元。
18、石某1的陈述，证明2015年11月21日该用手机QQ聊天，对方给该发了一个链接，该点击后进入了一个叫星期八商城的网站付款平台，该用支付宝购买了50个金士顿U盘，每个价值115元，共计5750元，该购买后并进行评价，就可以得到800元的报酬，但是该只购买了一半的数量，就感觉不对了，对方告诉该只有将另一半产品购买后才会退还所有的11500元购货款和800元的网评酬劳金，该不敢再打钱了，感觉被骗了，对方QQ号是75×××60，该共被骗5750元，对方骗该钱使用的支付宝账号是17×××27。
19、被害人郑某的陈述及付款凭证，证明2015年12月5日，该在手机微博上看到招聘临时工的广告，该就加了对方QQ了解情况，得知是利用支付宝进行刷单的工作，2015年12月6日，该通过第一次任务的尝试支付115元，可以从客服拿回120元，该就相信客服的话了，之后该又做了几次任务，客服说该任务没完成，不能给该工资，也不能退钱，后来该就联系不上客服了，该就报警了。该的损失情况分别为通过支付宝第一次支付575元，第二次支付1725元，第三次支付3105元，共损失5405元。对方支付宝账户户主为王金林，QQ客服的账号为15×××89，客服名为“客服-
娇娇”。
20、被害人黄某的陈述及付款凭证，证明2015年12月20日下午，该在微博上看到一个招聘网络兼职的消息，该就加对方好友QQ号是74×××12，昵称是“客服陈静已认证”，对方让该填了一个申请表后给该发来了任务，该点开网址是购买商品的网址，商品是女士挎包，每一单的金额是120元，该做了第一笔，对方很快将该的本金和5元的佣金给了该，之后该又做了几单，对方以必须完成一定的单数或者需解冻才能返款等理由让该继续刷单，该支付完后对方还是继续让该打款，该意识到被骗了，于是就报警了。该是通过微信扫一扫和支付宝两种方式进行支付的，该的支付宝和微信扫一扫是和建设银行捆绑在一起的，户主是该，该总共被骗了24000元。由该提供的付款凭证，证明该给对方支付14965元。
21、被害人盘某的报案材料及陈述，证明该在互联网上见过兼职淘宝刷卡业务的招聘广，2015年12月1日该通过QQ联系对方就刷卡的业务量及佣金等问题进行了询问，对方详细说明了佣金的事项：刷卡300-490元，佣金20元，刷卡500-790元佣金40元，刷卡1000元8%的佣金，刷卡2000元以上10%的佣金，并明确每笔交易完成后三至四分钟内本金与佣金一同返还，之后对方给该发了个链接，该进入链接进行刷卡交易，第一批115元成功交易，并收了5元佣金，第二批交易575元，完成后未返还该本金，该询问对方原因，对方说该完成的任务不够，该又支付1725元后，还未返还本金，对方继续让该做任务，该知道上当受骗了。该是通过支付宝与对方进行交易的，对方账号开户人是唐英，对方QQ号是97×××89。
22、被害人王某1的陈述及付款凭证，证明2016年1月10日，该用手机看新浪微博时，看见一个刷单做兼职的广告，该就点击进去看是刷广告的，该就加了对方客服QQ23×××83的号码进行刷单返钱，并给该发来一个买商品的链接，该用支付宝支付115元后，客服给该返还了120元，其中115元是本金，5元是佣金。之后对方又让该刷单付款，该付款后对方以该做的定单不够，需继续做才能返钱，之后客服一直没回复该，该感觉被骗了。该一共被骗了5600元，用支付宝转账的，对方账号是10×××89（*汉青）yin***163.com，还有一个账户是10×××89(*凡）kon***163.com。对方QQ昵称是客服-
陈静。该记不清在哪个网络商城进行刷单的。
23、被害人张某1的陈述及付款凭证，证明2016年1月11日该在新浪微博上看到招工赚钱的广告，该就加了对方QQ，对方给该发了一个具体流程，该将邮箱和名字告诉了对方，接着该就试接了一个任务，该支付115元，完成任务后对方返给该120元。该之后又接了第二单，该分三次转账分别是575元、1725元、9200元，该付款时是通过系统给该提供的一个二维码图片扫码付款的，对方收款账号是一个支付宝账号，现在该看不到账号的全称，账号信息是“峻峰zjf***@yahoo.cn”和“周龙17×××24”,在该第二次转账时，该问对方要电话号码，对方给该发了一个公司的营业执照照片和一个身份证照片，该就放松了警惕，之后第三次打款9200元，之后对方又让该打钱，该没敢再打钱，对方也未返还该钱。该一共被骗11500元，对方QQ号是12×××82，昵称是“客服-
小敏口已认证”。该刷单的网络商城好像叫“真诚商城”，记不清了，网址也找不到了。
24、被害人赵某的陈述及付款凭证，证明2016年1月11日，该在微博上看见有个找工作的广告图片，该加了对方的QQ号，网名是“客服娇娇已认证”，对方给该发了做单的简要介绍，并给该发来一个链接，该进入叫“金石商场”的链接，里边的物件标价是115元，该支付后，对方把该支付的115元和5元佣金一起转进了该的支付宝里。2016年1月12日该又做了几单，分别给账户为家梅的转过230元，给账户为曹守珍的转过2280元，周龙的账户给该返还的本金和佣金120元，具体账号该忘记了，该在新浪微博上看见刷单兼职的广告，但是现在该的微博里找不见那个博主了，该把对方有关账号、微博和支付宝都删除了，现在没有了。
25、被害人李某1的陈述及付款凭证，证明2016年1月11日，该在新浪微博中（博主信息该忘记了）看到刷单兼职的广告，该加了对方号码为18×××31的QQ，对方说每天有约300元的工资，该做第一个任务时，对方本金加佣金返还该130元，该被骗的是第二次575元和第三次1725元。该通过支付宝转账的，对方的三个支付宝账号是：jia***@sina.com,cz2***@sina.com,17×××24。该刷单的网络商城记不清了。
26、被害人王某2的陈述及付款凭证，证明2016年1月11日，该在新浪微博中（博主信息该忘记了）看到刷单兼职的广告，该加了对方的QQ（QQ号不详，昵称不详），对方发来一个链接，叫该刷一单120元的商品，刷完后系统会返还该126元，该就继续刷单，该支付后对方要求该继续刷单，钱被冻结等理由未返还该钱，该是分五次支付的，分别是500元、1875元、300元、3000元、6500元，共计12175元。对方的支付宝账号为cz2***@sina.com,该刷单的商城记不清了。
27、被害人朱某的报案材料及陈述，证明2016年1月11日，该通过微博加了一个淘宝刷单的号码为12×××82的QQ号，之后该向对方了解了刷单赚佣金的具体操作及流程，对方给该发了一个支付链接，该点进去后通过支付宝支付了115元，对方返还了该120元，包含5元的佣金，接着对方又让该刷单，该被骗2300元。
28、被害人储某的陈述，证明2016年1月11日，该在新浪微博上认识一网友，微博名叫2B学长，说可以赚钱，该就加了对方的QQ，号码是74×××12，昵称是客服-
李静（已认证），对方说只要买东西就可以返佣金，并给该发了一个链接，该进去后给链接里面的王中兴945***@qq.com支付了120元，很快返还了该125元，该得到5元佣金，该之后又做了几单，对方以系统有问题未给该返钱，该共被骗六笔共11880元。
29、被害人吴某的陈述，证明2016年1月12日，该在微博中看到刷单兼职的广告，该加了对方号码为23×××70的QQ，对方发来一个链接，叫该做任务，该点击进去购买了一件任务产品，价格是125元，对方返还了该130元，其中5元是佣金，之后对方让该继续做任务，该共支付11525元，其中125元和600元通过余额宝付的，1725元、3450元是该用建行信用卡支付的,5750元是用广发信用卡支付的。
30、被害人张某2的陈述及付款凭证，证明2016年1月12日，该在新浪微博中（博主信息该忘记了）看到刷单兼职的广告，该加了对方昵称为“***客服-
李敏”的QQ，对方给该发了一个链接，是一双价值115元的鞋，该用支付宝支付115元后，对方给该转账120元，其中包括5元佣金。之后对方让该继续做任务，该共支付23000元，分别支付460元、1840元、8200元、1000元、8050元、3450元，商户名称为庞大商城，对方的账户有茜（*茜）qia***@163.com,鉴修（*鉴修）hua***@163.com,对方给该支付宝转账120元使用的账户是周龙17×××24。该记不清对方的QQ号是26×××94还是2658683080，昵称都叫mpqqnickname。
31、被害人冯某的陈述及付款凭证，证明2016年1月12日，该在新浪微博中看到刷单兼职的广告，该加了对方的QQ（号码不详），对方给该发了一个任务单，把店铺网址给了该，该进入网址后，对方称刷单返现，该支付了120元，对方给该返了5元，第二次该又购买了600元的单，第三次购买了1800元的单，都未返现，对方说因为后台信息不符合要求，该知道被骗了，对方支付宝姓名是曹守珍，还有一个姓名是周龙的给该返回125元。
32、被害人刘某1的陈述，证明2016年1月13日，该在新浪微博（博主信息该不知道）中看到刷单兼职的广告，该加了对方号码为23×××83的QQ，对方告诉该就是买东西返还佣金，该就叫对方发订单，该先支付115元购买东西，对方返还该120元，之后又叫该打款，该支付了575元、840元、120元、360元、120元、120元、805元，共计2940元。网络商城的名称是真诚商城和金石商城。
33、被害人沈某的陈述及付款凭证，证明2016年1月14日，该在新浪微博一个博主“特派电影”中看到刷单兼职的广告，该加了对方的QQ，号码为12×××48，名字为“客服小瑶”，对方给该介绍了刷单流程，对方会给该派发任务，任务里包含所需完成任务的量及一个指定的网站，该通过点击进入指定网站按照任务完成购买，之后将购买的截图发给对方，对方通过支付宝给该返款，对方给该派发了第一单任务，要购买一个商品，该支付了115元，对方通过支付宝给该转账120元，之后对方继续给该派发任务单，该用户名为沈某的建设银行卡支付了11500元，该用朋友陈莹珊的建设银行卡支付了5750元，该用朋友许志娟的建设银行卡支付5750元，共支付23000元，对方未给该返钱，对方的支付宝户名为周龙。购买商品的网站叫庞大商城。由该提供的付款凭证，证明该向对方支付了10925元。
34、被害人石某2的陈述及付款凭证，证明2016年1月14日，该在一个微博链接上看到网上兼职的广告，该加了对方的QQ，号码为11×××22，名字为“客服-
杨小敏√已认证”，对方说通过刷单可以赚钱佣金，然后给该发来任务链接，该用自己的钱购买成功后拍照给对方，对方就给该返还本金和佣金，该点开购物链接是在淘宝上购买鞋，该支付了115元并把交易成功的照片发给该，之后对方给该支付宝转账120元，包括本金和佣金，该之后又做了几单任务，该一共支付11500元，对方以卡单等理由未给该返钱，该使用的农业银行','2018-10-11
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