黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017）黑0102刑初656号
公诉机关：黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人：房彦伟，女，1974年1月13日出生，汉族，大专文化，原系黑龙江省金苏财富投资管理有限公司会计，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月18日被批准逮捕，2017年12月28日被取保候审。
被告人：徐超，男，1985年8月13日出生，汉族，大学文化，原系黑龙江省金苏财富投资管理有限公司财务部经理，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月18日被批准逮捕，2017年12月28日被取保候审。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉［2016］538号起诉书指控被告人房彦伟、徐超犯非法吸收公众存款罪，于20176年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2017年2月20日作出（2016）黑0102刑初678号刑事判决，被告人房彦伟、徐超提出上诉。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2017年8月1日作出（2017）黑01刑终262号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员赵亚娇出庭支持公诉，被告人房彦伟、徐超到庭参加诉讼。本案现己审理终结。
公诉机关指控，2013年，被告人房彦伟、徐超应聘到韩荣华、白涛、任宏伟、张洪生（均另案处理）在哈尔滨市道里区紫园路12���1-2层108号投资注册成立的黑龙江省金某财富投资管理有限公司（以下简称金某公司），该公司在未经国家相关部门批准，通过熟人介绍等手段向社会公众宣传，以提供资金中介、投资入股为名，承诺高额回报，以金某公司名义与集资人签订服务协议，向公众吸收存款用于向外贷款、借给个人及公司。经司法会计鉴定：金某公司非法吸收公众存款，群众上报人数加出局人数共计78人，总金额人民币5368万元，返利总金额人民币7106970.80元，出局金额人民币2411万元，损失额人民币22463029.20元。其中，被告人徐超系金某公司理财部经理，介绍吸收被害人马某、杨某共计人民币396万元，收取提成人民币5万余元；房彦伟系金某公司会计，为金某公司向社会公众非法吸收资金提供财务帮助。
被告人房彦伟、徐超于2016年4月25日主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及到案经过、户籍证明及现实表现、金某公司服务协议、个人业务凭证、回执单、证明、被害人杨某、马某陈述、被告人房彦伟、徐超供述及辩解等证据。公诉机关据此认为，房彦伟、徐超的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，对房彦伟、徐超定罪量刑。
被告人房彦伟、徐超对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2013年，被告人房彦伟、徐超应聘到韩荣华、白涛、任宏伟、张洪生（均另案处理）在哈尔滨市道里区紫园路12栋1-2层108号注册成立的黑龙江省金某财富投资管理有限公司（以下简称金某公司）。金某公司在未经国家相关部门批准，通过熟人介绍等手段向社会公众宣传，以提供资金中介、投资入股为名，承诺1.5%月息的高额回报，以金某公司名义与集资人签订服务协议，向公众吸收存款用于向外借贷。经查，金某公司非法吸收85人存款，吸收存款总金额9893万元，返本金总额5001万元，返利总金额14919190.70元，损失额34000809.30元。已出局人数25人，投资金额2411万元，返本金2411万元，返利息2812909.15元。已上报人数中，报案群众37人，实际损失合计19210941.68元，报案被告人家属10人，实际损失合计2703330元。其中，徐超介绍吸收集资人马某、杨某共计3960000元，收取提成5万余元；房彦伟为金某公司向社会公众非法吸收资金提供财务帮助。审理中，徐超家属代徐超向本院交纳了其非法所得5万元。
被告人房彦伟、徐超于2016年4月25日向公安机关投案，并如实供述了主要非法吸收公众存款事实。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的前述证据予以证实，足以认定。
本院认为，金某公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系单位犯罪，被告人徐超、房彦伟系直接责任人员，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，徐超、房彦伟在犯罪中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚；徐超、房彦伟自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款的规定，判决如下：
一、被告人徐超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金40000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）
二、被告人房彦伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）
三、被告人徐超交纳的非法所得50000元，按集资人的损失比���发还集资人（各集资人及损失数额见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨玉净
人民陪审员 张智明
人民陪审员 刁正儒
二〇一八年五月二十二日
书 记 员 吴艳虹
附：黑龙江省金苏财富投资管理有限公司
非法吸收公众存款案集资参与人名单
序号
集资参与人姓名
|
投资金额（人民币：元）
|
实际损失额（人民币：元）
1
|
王 媛
|
530,000.00
|
424,850.00
2
|
刘广安
|
700,000.00
|
601,200.00
3
|
郑立山
|
600,000.00
|
351,125.00
4
|
韩雅琳
|
400,000.00
|
292,000.00
5
|
马长城
|
3,400,000.00
|
937,466.67
6
|
范素芳
|
2,760,000.00
|
1,820,275.01
7
|
梁忠科
|
600,000.00
|
489,600.00
8
|
赵 亮
|
700,000.00
|
322,300.00
9
|
王志庚
|
2,260,000.00
|
1,783,600.00
10
|
孙玉英
|
250,000.00
|
223,750.00
11
|
刘正中
|
200,000.00
|
174,400.00
12
|
张 莹
|
910,000.00
|
451,550.00
13
|
孙荣誉
|
300,000.00
|
259,500.00
14
|
何 杰
|
350,000.00
|
305,125.00
15
|
王艳秋
|
200,000.00
|
76,700.00
16
|
王 敏
|
260,000.00
|
235,450.00
17
|
韩志芳
|
2,000,000.00
|
1,720,000.00
18
|
闻立君
|
100,000.00
|
88,000.00
19
|
晋 辉
|
300,000.00
|
267,000.00
20
|
刘 淳
|
250,000.00
|
220,000.00
21
|
马彦芬
|
440,000.00
|
409,800.00
22
|
徐彦琴
|
100,000.00
|
92,500.00
23
|
尹玉臣
|
300,000.00
|
282,000.00
24
|
孙荣华
|
150,000.00
|
129,750.00
25
|
张兆岩
|
300,000.00
|
300,000.00
26
|
马德军
|
400,000.00
|
400,000.00
27
|
高书石
|
200,000.00
|
200,000.00
28
|
于 洋
|
200,000.00
|
200,000.00
29
|
张延萍
|
700,000.00
|
595,500.00
30
|
于晓晶
|
3,000,000.00
|
2,820,000.00
31
|
李玉梅
|
1,200,000.00
|
1,110,000.00
32
|
宣文娟
|
1,000,000.00
|
880,000.00
33
|
李秀冬
|
200,000.00
|
200,000.00
34
|
刘 涛
|
200,000.00
|
170,000.00
35
|
薛英凡
|
200,000.00
|
200,000.00
36
|
梁秀媛
|
150,000.00
|
145,500.00
37
|
王 微
|
100,000.00
|
82,000.00
38
|
孙勇善
|
400,000.00
|
334,830.00
39
|
窦淑杰
|
500,000.00
|
461,325.00
40
|
李富丽
|
500,000.00
|
435,800.00
41
|
王春杰
|
500,000.00
|
424,225.00
42
|
王 赓
|
60,000.00
|
57,300.00
43
|
匡 骁
|
400,000.00
|
382,000.00
44
|
李向东
|
200,000.00
|
191,000.00
45
|
窦书梅
|
70,000.00
|
66,850.00
46
|
于志国
|
200,000.00
|
200,000.00
47
|
于晶芬
|
150,000.00
|
150,000.00