河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初2号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人刘爱国，男，1957年12月25日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。1996年5月14日因犯拒不执行法院判决罪被本院判处有期徒刑二年。2017年2月12日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局高新分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押于承德市看守所。
指定辩护人韩佳屹，河北华川律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2017]362号起诉书指控被告人刘爱国犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李明杰出庭支持公诉。被告人刘爱国、指定辩护人韩佳屹、被害人万某1、余某1等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司成立于2013年9月3日，承德��某建筑工程有限公司成立于2015年2月3日，刘爱国系上述二公司法定代表人。
金某1与万某1系合作关系。2013年金某1找到刘爱国，要以京鑫建设集团公司的名义，投标秦皇岛解放军281医院改造项目，刘爱国同意。万某1以刘爱国公司的名义向招标方缴纳500000.00元招投标保证金。因未中标，2013年6月25日，招标方将500000.00元退还给刘爱国提供的银行账户内。被告人刘爱国将300000.00元返还万某1，后便以为万某1找工程等各种理由，拒绝返还剩余200000.00元。2013年6月28日，被告人刘爱国以为万某1跑工程为由，骗取万某140000.00元。2013年9月份左右，被告人刘爱国以将兴隆富豪国际一期住宅工程承包给万某1的名义，骗取万某1100000.00元工程保证金。经万某1及其家属多方讨要，被告人刘爱国退还50000.00元，剩余290000.00元均被刘爱国挥霍。经查，被告人刘爱国无相应工程承包给��某1。
此后，自2013年11月至2016年9月，被告人刘爱国在未取得相关工程施工权的情况下，以收取工程保证金、定金等名义，共骗取11人，合计1819000.00元。分别为：
2013年11月，被告人刘爱国以双桥美地湾小区3期施工项目，骗取余某1100000.00元工程定金。2014年12月，刘爱国以唐山古冶金文汇小区商住工程项目，骗取余某1290000.00元工程质量保证金。
2014年9月16日，被告人刘爱国以兴隆半壁山医院工程项目为名，骗取傅某270000.00元工人工资保证金。2015年1月27日，刘爱国以资金周转不开，向傅某借款120000.00元。2015年4月11日，被告人刘爱国又以双桥区美地湾项目，骗取傅某80000.00元。
2014年10月27日，被告人刘爱国以滦平山水豪庭项目，骗取王某150000.00元工程定金。2015年1月，被告人刘爱国以该项目，又骗取王某1200000.00元人民币。2015年10月，被告人刘爱国又以双桥美地湾项目，骗取王某170000.00元人民币。至案发，被告人刘爱国退还王某130000.00元钱。
2015年7月16日，被告人刘爱国以围场河东新村项目，骗取余某2100000.00元工程定金。
2015年7月20日，被告人刘爱国以围场河东新村5#、7#两栋楼项目，骗取周某1100000.00元工程定金。至案发，被告人刘爱国退还给周某120000.00元。
2016年5月，被告人刘爱国以唐山遵化华远世纪城项目，骗取程某150000.00元工程定金。同年8月，被告人刘爱国又以跑北京平谷工程项目，骗取程某120000.00元。后被告人刘爱国退还6100.00元。
2016年6月18日，被告人刘爱国以唐山迁西美景公寓住宅小区项目，骗取贾某140000.00元工程定金。
2016年，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园项目，骗取张某650000.00元工程定金。
2016年7月份，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园水电暖，骗取李某150000.00元工程定金。
2016年7月3日，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园项目，骗取林某50000.00元工程定金。2016年7月20日，刘爱国又以承德县乐龄山庄智能家居项目，骗取林某20000.00元工程定金。
2016年7月、8月份，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园消防项目、防水项目、水电项目，骗取郭某110000.00元工程定金、杨某110000.00元工程定金、孙某120000.00元工程定金。
2016年8月份，被告人刘爱国以北京密云3**医院分院项目，骗取张某150000.00元人民币，骗取王某219000.00元。
2016年9月份，被告人刘爱国以六沟段滦河改造工程项目，骗取张某250000.00元。
被告人刘爱国自2013年6月至2016年9月，共骗取2159000.00元。
2015年7月29日，被告人刘爱国在承德银行股份有限公司凤凰科技支行申请办理一张���用卡，卡号为62×××29，信用额度为20000.00元。2016年10月5日，被告人刘爱国用该卡透支20000.00元。后经发卡行多次催缴，被告人刘爱国逾期仍拒绝还款，至案发，共欠本息合计21317.04元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、合同、银行账户明细等书证；2、王某3、张某3、杨某4等证人证言；3、被害人万某1、余某1陈述；4、被告人刘爱国的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人刘爱国以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，合计数额为2159000.00元；以非法占有为目的，恶意透支，数额为21317.04元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘爱国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可，并提出如下辩护意见，1、对于诈骗罪，指控的事实有的是合同纠纷，有的是民间借贷，不构成刑事犯罪。2、对于信用卡诈骗罪，其只是逾期未还，并不构成犯罪。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，一、检察机关指控刘爱国诈骗的犯罪事实认定缺乏依据。（一）本案不存在虚构事实的诈骗行为。（二）被告人从始至终都不是想非法占有这些钱款，虽然有部分钱款不能及时归还，但被告人没有携款逃跑，恶意躲避的行为。（三）本案被告人没有非法占有的主观意愿。（四）从本案的证据材料中可知，被告人在与被害人签订合同后才收取钱款，本案实际是分包合同，一方支付保证金或定金，另一方提供施工项目，是双方最重要的权利和义务，所以本案中虽然合同项目下承诺的施工工程没有最终实现，但被告人的行为应��性为民事欺诈行为。二、对侦查机关认定被告人刘爱国涉嫌信用卡诈骗罪不予认可，因为被告人只是没有及时还款，原因是公司周转不利。未向法庭提交证据。
经本院审理查明，石家庄中诚建筑集团有限公司在承德市设立分公司，刘爱国是分公司的负责人，2015年2月该分公司注销。京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司成立于2013年9月3日，承德荣某建筑工程有限公司成立于2015年2月3日，刘爱国系上述二公司法定代表人。
1、金某1与万某1系合作关系。2013年金某1找到刘爱国，要以京鑫建设集团公司的名义，投标秦皇岛解放军281医院改造项目，刘爱国同意。万某1以刘爱国公司的名义向招标方缴纳500000.00元招投标保证金。因未中标，2013年6月25日，招标方将500000.00元退还给刘爱国提供的承德分公司银行账户内。被告人刘爱国将300000.00元返还万某1���万某1多次找刘爱国要求返还剩余200000.00元，刘爱国以为万某1找工程等各种理由，拒绝返还。2013年6月28日，被告人刘爱国以为万某1跑工程做预算需费用为由，骗取万某140000.00元。2013年9月份左右，被告人刘爱国以将兴隆富豪国际一期住宅工程承包给万某1的名义，骗取万某1100000.00元工程保证金。经万某1及其家属多方讨要，被告人刘爱国退还50000.00元，剩余290000.00元均被刘爱国挥霍。经查，被告人刘爱国无相应工程承包给万某1。
自2013年11月至2016年9月，被告人刘爱国采用虚构取得某项目施工权，并许诺将项目承包给对方，骗取对方交纳工程保证金和定金的手段，诈骗他人财物，具体如下：
2、2014年12月，刘爱国以唐山古冶金文汇小区商住工程项目，骗取余某1290000.00元工程质量保证金。
3、2014年9月16日，被告人刘爱国以兴隆半壁山医院工��项目为名，骗取傅某270000.00元工人工资保证金。2015年4月11日，被告人刘爱国以双桥区美地湾项目为由，骗取傅某80000.00元。
4、2014年10月27日，被告人刘爱国以滦平山水豪庭项目的名目，骗取王某150000.00元工程定金。2015年1月，被告人刘爱国同样以该项目为由，又骗取王某1200000.00元人民币。2015年10月，被告人刘爱国又以双桥美地湾项目需购买草帘子为由，骗取王某170000.00元人民币。至案发，被告人刘爱国退还王某130000.00元钱。
5、2015年7月16日，被告人刘爱国以围场河东新村项目的名目，骗取余某2100000.00元工程定金。
6、2015年7月20日，被告人刘爱国以围场河东新村5#、7#两栋楼项目，骗取周某1100000.00元工程定金。至案发，被告人刘爱国退还给周某120000.00元。
7、2016年5月，被告人刘爱国以唐山遵化华远世纪城项目的名目，骗取程某150000.00元工程定金。同年8月，被告人刘爱国又以跑北京平谷工程项目为由，骗取程某120000.00元。后被告人刘爱国退还6100.00元。
8、2016年6月18日，被告人刘爱国以唐山迁西美景公寓住宅小区项目的名目，骗取贾某140000.00元工程定金。
9、2016年，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园项目的名目，通过董某骗取张某650000.00元工程定金，案发前，已向董某退还10000.00元。
10、2016年7月份，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园水电暖项目名目，骗取李某150000.00元工程定金。
11、2016年7月3日，被告人刘爱国以唐山丰润秀水家园项目名目，骗取林某50000.00元工程定金。2016年7月20日，刘爱国又以承德县乐龄山庄智能家居项目名目，骗取林某20000.00元工程定金。
12、2016年7月、8月份，被告人刘爱国以承包唐山丰润秀水家园消防项目、防水项目、水电项目的名目，分别骗取郭某110000.00元工程定金、杨某110000.00元工程定金、孙某120000.00元工程定金。
13、2016年8月份，被告人刘爱国以承包北京密云3**医院分院项目名目，骗取张某1人民币50000.00元，骗取王某219000.00元。
14、2016年9月份，被告人刘爱国以六沟段滦河改造工程项目的名目，骗取张某250000.00元。
综上，被告人刘爱国诈骗万某1、余某1等17人，总计人民币1822900.00元。
上述诈骗事实，有下列证据予以证实：
(一)万某1被诈骗案
1、书证万某1提交的保证书和借条各一份，证实：2013年12月11日，刘爱国欠万某1借款30万元，2013年12月31日还款20万元，2014年1月底全部还清。2016年3月5日，刘爱国向万某1保证：2016年3月9日还25万元，余款20万元2016年4月20日还清，到期还不清，加双倍利息。以前二人所有借条作废��以此保证书为准。
2、书证金某1提交的转账凭证一份，证实万某1于2013年6月28日转给刘爱国4万元。
3、承德市公安局高新区分局于2017年6月21日向中国人民解放军北京军区北戴河疗养院政治部宣传保卫科调取的退还招标项目款凭证的书证材料，证实中国人民解放军北京军区北戴河疗养院将50万元投标保证金于2013年6月25日退还给河北京鑫建业集团有限公司。
4、办案说明，证实万某1手中没有找到刘爱国所供述的给万某1写的40万元的借条，只有2013年12月11日和2016年3月5日刘爱国给其打的借条。
5、书证刘爱国中国建设银行尾号为9457账号明细，证实2013年6月28日，该账号被人自秦皇岛北戴河支行现金存入4万元。
6、证人金某1的证言证实，金某1、万某1用刘爱国的公司资质投标秦皇岛281医院家属楼项目，万某1转入刘爱国账户50万���项目保证金，刘爱国还给了万某130万元，剩余20万没有退还给万某1，在此期间，刘爱国以去石家庄总公司办事需要路费和送礼钱在万某1处拿了4万元。后刘爱国以兴隆的一个项目收取了万某110万元保证金。
7、证人孔某的证言证实，刘爱国因未交纳与孔某约定的工程保证金，其未取得富豪国际一期住宅工程的施工权。
8、证人郝某1的证言证实，郝某1曾在刘爱国公司上班，刘爱国与下板城富豪房地产开发公司没有过项目合作。
9、被害人万某1的陈述证实，其通过朋友金某1介绍认识的刘爱国。2013年6月份的时候,刘爱国以“281医院家属楼”项目收取万某1项目保证金，收了50万元，还了30万元，差20万没有给万某1，刘爱国以去石家庄总公司办事需要路某和送礼钱为由在万某1手里拿了4万元，之后，刘爱国以兴隆的项目为由收了万某110万元保证金���至此总共差万某134万元人民币。但是2015年的时候万某1的女儿找刘爱国要帐，刘爱国给了5万元人民币，合着最后刘爱国实际欠万某129万人民币。
10、被告人刘爱国的供述证实，其通过秦皇岛解放军281医院招投标的事情，由金某1介绍认识的万某1。是以秦皇岛解放军281医院招投标需要缴纳保证金50万人民币，万某2给其的公司账户打了50万人民币。后来这个项目没有中标，一个月后秦皇岛解放军281医院的甲方把50万退到其公司的账户上。当天其退给了万某120万人民币，扣下了10万元人民币作为秦皇岛解放军281医院招标时候前期的开支费用（做预算用了6万块钱，人员吃喝费用、工人工资、路某等）。在秦皇岛解放军281医院项目没中标，甲方还没有把50万人民币退到其公司账户期间，其又给万某1联系了一个下板城富豪房地产开发有限公司开发的服装厂改建成住宅的���目，未退还的20万作为信用金，富豪这个项目做完了，正常退给万某2，先给打一张20万的借条。后来，其与万某1就富豪房地产开发有限公司开发的服装厂改建成住宅的项目签完合同后，万某1又说钢筋供应商出问题了，不能供应钢材了，下板城的这个项目万某1就不干了。由于万某1不干富豪房地产开发有限公司开发的服装厂改建成住宅的项目造成损失了，其需要给中间人赔钱，后来欠万某1的20万人民币，其就跟万某1啥时候有钱，啥时候再说吧，当时万某1也同意了，然后万某1就回秦皇岛了。刘爱国记忆中应该是有一张40万的借条，当时还了万某1闺女5万块钱，万某1闺女没有带那张40万的借条，所以万某1的闺女打了一张5万块钱的收条，至于现在万某1手里45万人民币的借条，其不记得是怎么回事了，但“保证书”是刘爱国打的。
(二)余某1被诈骗案
1、书证余某1提交建筑工程劳务分项承包合同、进厂通知、收据及转账凭证等书证材料，证实2013年11月8日，余某1交给刘爱国10万元质量保证金。2014年12月，刘爱国与余某1签订了唐山古冶金山文汇小区商住工程项目劳务分包合同，刘爱国于2014年12月18日通知余某1进场施工,2014年12月31日，刘爱国收取了余某129万元该项目工程保证金。
2、承德市公安局高新区分局向承德市双桥区人民法院调取的判决书、合同等书证材料，证实：承德市双桥区人民法院于2016年判决刘爱国退还余某1美的湾小区工程质量保证金10万元。
3、证人刘某1证言证实，刘爱国以双桥区美的湾工程与余某1签订劳务承包合同，收取余某110万元合同保证金，后刘爱国以唐山古冶金山文汇小区项目与余某1签订劳务承包合同，收取余某129万元合同保证金，刘爱国未取得上述两个工程的项目施工权。
4、证人杨某2的证言证实，其曾在刘爱国公司工作，能够证实刘爱国未取得唐山古冶金山文汇小区项目的施工权。
5、证人杨某3的证言证实，杨某3知道余某1这个人，因为之前余某1总是去刘爱国的公司找刘爱国说工程的事情，其就在那时候见过余某1几次。刘爱国因工程分几次收取过余某139万元。
6、被害人余某1的陈述证实，刘爱国是以河北京鑫建设集团有限公司承德分公司、京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司的法人（因为刘爱国在给我开据的保证金收据上盖的是这个两个公司的印章）的名义跟余某1签订的双桥美地湾项目合同。刘爱国又以石家庄中诚建筑集团有限公司承德分公司法人的名义跟我签的唐山古冶金山文汇小区项目合同。一共收取其39万元人民币。至今没有退给余某1，到后来其就联系不上刘爱国了，刘爱国不接��话。事实上刘爱国未取得上述两个工程的项目施工权。
7、被告人刘爱国的供述证实，因为唐山古冶的一个工程项目（金山文汇小区项目）收过余某1的钱，但是当时以这个项目收了余某1多少钱、分几次收的，因为时间太长记不清了。反正我总共以工程的名义收了余某130几万元人民币，好像是以两个工程收的，其中一个是唐山古冶的工程项目，另外一个是什么项目想不起来了。是以项目工程定金的形式还是以项目工程保证金的形式收取的记不清了，以给余某1打的收据为准。刘爱国辩称曾还给过余某110万元，傅某替刘爱国还给余某15万元。
(三)傅某被诈骗案
1、书证杨某2提供任命书一份、合作意向书一份、建筑工程施工协议书一份证实，承德德生房地产开发有限公司与京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程公司于2013年12月11日签订美地湾景D地块合作意向书，合同意向书明确具体合作生效时间以双方签订的合同书为准。京鑫建筑集团承德荣岂建筑安装工程公司与杨某2于2013年11月1日签订美地湾小区三期工程施工总承包协议书并任命杨某2为京鑫建筑集团承德荣岂建筑安装工程公司承揽美地湾小区三期工程的项目负责人。
2、傅某提供的借据一张、收据一张，证实刘爱国于2015年1月27日向傅某借了12万元。温某签写的傅某于2014年9月26日交的工人工资保证金27万元。
3、傅某提供的银行转账凭证一张，证实傅某于2015年4月11日转账给刘爱国尾号为3176账户8万元，2015年4月23日转账给王凤兰尾号9074账户5万元，4月29日转账给王凤兰尾号9074账户10万元。
4、办案说明证实，办案民警无法联系到王凤兰。
5、证人温某的证言证实，刘爱国让其给傅某开过一张27万人民币工人工资保证金��收据。这张收据收款人姓名处写了温某的名字。当时其在刘爱国公司刚上班没多长时间，之前没有接触过给人开收据的事情，这次是第一次给人开收据。因此刘爱国让开这张收据的时候，就签了自己的名字。但是其没有收这27万元人民币，也没有看到钱，就是刘爱国让开收据就给开了。
6、证人杨某2证言证实，刘爱国没有取得双桥美地湾工程项目、美地湾后面农业银行项目、兴隆半壁山建医院工程项目最终承包权。
7、证人陆某的证言证实，其朋友是开发兴隆县半壁山普瑞医院工程项目的一个工作人员。刘爱国最后没有取得普瑞医院这工程项目施工权，他就来过一次，后来就再也没来过。因刘爱国承包兴隆县半壁山普瑞医院工程需负责该项目所有垫资，刘爱国没有交过钱，没有取得普瑞医院工程项目施工权。
8、证人何某1证言证实，其��承德市兴隆县半壁山普瑞医院项目工程的开发商。刘爱国未取得兴隆县半壁山普瑞医院工程项目施工权。
9、证人杨某3证言证实，杨某3不知道傅某交给刘爱国的27万元的工人工资保证金，否认刘爱国给她17万元，否认2015年傅某给她银行卡里打过12万元。
10、证人郝某1证言证实，傅某通过银行转账给过刘爱国8万元。刘爱国没有取得兴隆县半壁山医院项目施工权。
11、被害人傅某陈述证实，2014年9月刘爱国以兴隆半壁山建设医院项目收取了傅某27万元，2015年1月刘爱国因快过年公司资金周转不开，找傅某借了12万元。2015年4月刘爱国和傅某说手里有双桥区美地湾项目和美地湾后面农业银行建设项目给他做，傅某转给刘爱国8万元。2015年4月，刘爱国欠王凤兰75万元，王凤兰总去刘爱国公司要账，刘爱国找到傅某说让他先帮忙处理王凤兰的事，傅��替刘爱国还款，分两次转给王凤兰15万元。
12、被告人刘爱国的供述证实，刘爱国以兴隆半壁山建医院项目收取了傅某27万元农民工保证金，刘爱国找傅某借了8万元钱用于还杨某2的欠款。后刘爱国因工程上的事情找傅某借了12万元，这两笔借款和双桥美地湾工程没有关系，因为美地湾工程刘爱国没有与傅某签过合同和协议，只是口头承诺。刘爱国辩称傅某使用刘爱国的资质，将他承包的抚宁县的一个工程项目分包给王凤兰，王凤兰进场后傅某觉得这个项目不挣钱就不干了，给王凤兰造成损失，王凤兰找刘爱国赔偿损失，后傅某转给王凤兰10万元。因王凤兰在抚宁项目中未撤场，傅某又转给了王凤兰5万元退场费。
(四)王某1被诈骗证据
1、书证杨某3提供证据材料5份，分别是①离婚证，证实杨某3与刘爱国于2015年11月16日登记离婚。②刘爱国��写借条，证刘爱国2015年10月15日向王某1借款7万元，因借款当天刘爱国没有携带银行卡，遂转到刘爱国公司职员杨某3银行卡上，杨某3将7万元全部支出给刘爱国。此借款是刘爱国用于公司建筑工程上，和杨某3个人没有关系。③张某3证明，证实王某1转给杨某37万元借款是刘爱国公司工程所用，是刘爱国所借，与杨某3没有关系。④杨某3银行卡交易明细，证实王某1尾号6674银行卡2015年10月15日给杨某3转过50000元，2015年10月16日杨某3在ATM机取款20000元，在建设银行承德九华山支行取款30000元。⑤离婚协议书，证实，刘爱国与杨某3婚内存续期间无子女、无房产、无债权债务。
2、王某1提供证据材料6份，分别是①建筑工程施工扩大劳务分包合同、补充协议、建筑工程劳务分项承包合同，证实刘爱国于2014年10月27日与王某1签订滦平山水豪庭项目劳务分包合同，于2015年10��22日签订美地湾景项目劳务分包合同。②张某3证明，证实王某1转给杨某37万元借款是刘爱国公司工程所用，是刘爱国所借，与杨某3没有关系。③收据，证实2014年10月27日，刘爱国收取王某1滦平山水豪庭工程合同定金5万元。④王某1银行卡流水，证实2015年10月15日，王某1通过银行卡转账给杨某3尾号1199银行卡5万元，ATM机取现2万元。⑤承德荣某建筑工程有限公司组织机构图，证实杨某3是承德荣某建筑工程有限公司执行董事。
3、李某4出具证明一份及银行转账业务回单证实其受王某1委托，于2015年1月12日给刘爱国转账10万元。
4、刘爱国出具的借条二张证实2015年1月7日及1月12日分别收到王某1给付的共20万元。
5、证人韩某证言证实，其是做房地产开发的，滦平“山水豪庭”项目是我负责开发的。刘爱国通过中间人来其滦平公司办公室找过几次��他来是因为刘爱国想要承包韩某在滦平开发的“山水豪庭”这个项目主体。韩某和刘爱国没有签过任何东西。刘爱国没有取得了滦平“山水豪庭”这个项目的施工权。刘爱国没有以“山水豪庭”这个项目工程交给过工程定金。“山水豪庭”项目现在由江苏信托公司的施工队进行施工。
6、证人杨某3证言证实，王某1给杨某3银行卡上转过7万元，这7万元是刘爱国向王某1借的用于公司工程上使用的，因刘爱国没有建行卡，所以转到杨某3建行卡上。杨某3将7万元取现后全部交给了刘爱国。
7、被害人王某1陈述证实，其有一个工程队，做建筑工地工程的。2014年10月份的时候（具体日期记不清了），通过荣徽劳务有限公司的刘某1认识了石家庄中诚建筑集团有限公司承德分公司的刘爱国。刘爱国通过与王某1签订滦平山水豪庭项目建筑劳务施工协议收取王某15���元合同保证金，然后2015年1月7日的时候，刘爱国说交给开发商的钱不够，先向其借一部分钱，其拿10万元现金到碧达商务大厦刘爱国办公室给了刘爱国10万元，当时杨某3、刘某5飞都在场。刘爱国还说不够，之后其于2015年1月12日的时候，又给刘爱国的银行卡转了10万元，刘爱国分别于2015年1月7日、1月12日打了二张借条。2015年10月，刘爱国又以美地湾工程买草帘子为由从王某1处借款7万元。后还了3万元。
8、被告人刘爱国供述证实，刘爱国通过与王某1签订滦平山水豪庭项目建筑劳务施工协议收取王某15万元保证金，以赎车为由从王某1处借款20万元，又以美的湾工程买草帘子为由从王某1处借款8万元。
(五)余某2被诈骗证据。
1、书证余某2提供证据材料，分别是①刘爱国收取余某2支付定金的收据及银行回单，证实余某2于2015年7月17日向某荣某建筑工程有限公司（法定代表人刘爱国）支付围场东胜房地产河东新村工程合同定金10万元整。2016年5月25日余某2通过银行转账给刘爱国平泉琚源公馆项目定金10000元。②承德东胜地产围场河东新村项目施工公示牌及现场照片，证实承德东胜地产围场河东新村项目1、2号楼由承德极源建筑安装工程有限公司负责施工，3、4号楼由承德宇厦建筑工程安装有限公司负责施工，承德荣某建筑工程有限公司（法定代表人刘爱国）未取得围场河东新村项目的施工资格。③劳务承包工程施工合同，证实承德荣某建筑工程有限公司（法定代表人刘爱国）将围场县河东新村小区工程发包给承德市荣徽建筑劳务有限公司（法定代表人刘某1、委托代理人余某2），并于2015年7月16日签订劳务承包施工合同。④强制保全申请书、承德市鹰手营子矿区劳动人事争议调解仲裁委员会仲裁裁决书、协议，证实经刘某2、刘爱国、余某2三方协议，由刘某2支付给余某2工资397200元，但刘某2只负责与京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司结算后，如需要支付工程款优先代扣支付给余某2，如不需要给付京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司工程款，刘某2不负支付工资款责任。
2、承德市公安局高新区分局于2017年2月19日向马某调取刘爱国与围场河东新村项目开发商签订的施工协议（高公（刑）调证字〔2017〕0037号），马某未找到刘爱国所说的与围场河东新村项目开发商签订的施工协议。
3、办案说明，证实因营子区政府和祥和园小区工程尚未进行项目结算，刘某2目前无法提供祥和园项目和刘爱国公司账目情况。
4、证人王某3证言证实，承德东胜房地产开发有限责任公司的法人是其父亲王某6，公司在承德市围场县河东新村开发房地产的项目名称叫河东新村。其负责公司的日常事务和工程项目对外承包权。经宋某1介绍认识刘爱国，王某3没有和刘爱国签订围场河东新村项目的承包合同。
5、证人宋某1证言证实，刘爱国经宋某1介绍，与围场河东新村项目开发商王某3认识，双方简单的了解围场河东项目情况，但双方未签订任何施工协议和合同。
6、证人刘某2证言证实，刘爱国是河北京鑫建筑集团承德荣岂建筑安装工程有限公司的法人。针对鹰手营子矿区祥和园小区开发项目，其是建筑方，刘爱国是施工方。之前不认识余某2，2016年12月29日，刘爱国和余某2在营子法院执行庭把其也叫过去，那天第一次见到的余某2。当时了解到，是因为余某2把刘爱国起诉到营子法院了，因为赵美联欠余某2工程款，但是赵美联是挂靠在刘爱国的承德荣岂建筑安装工程有限公司名下的，因此营子法院执行庭裁决由刘爱国还赵美联欠余某2的工程款。刘爱国说他在营子祥和园小区项目有工程，刘爱国说刘某2欠他钱，所以法院的工作人员就把刘某2叫过去了。在营子法院内，刘某2、刘爱国和余某2签订了一份协议，刘某2作为甲方，刘爱国作为乙方，余某2作为丙方，在合同中约定，乙方欠丙方397200元人民币，由甲方代扣乙方，直接支付给丙方。但是刘某2在协议里注明，甲方只负责已方结算后，如支付工程款优先代扣支付给丙方，如不欠乙方工程款，甲方不负责任。刘某2不知道这397200元人民币是刘爱国欠余某2的什么钱，刘某2签这份协议的目的就是如果营子祥和园小区开发项目在办理结算的时候，欠刘爱国的钱，那么就优先先把钱还给余某2，如果结算后其不欠刘爱国钱，那么其不负责还这397200元人民币。
7、证人张某3证言证实，其是2014年（具体几月份记不清��）的时候开始在刘爱国的公司工作的，平时就管开车，打杂。张某3曾开车带刘爱国及中间人到围场看过河东新村项目，但未见到过刘爱国同对方签订的该项目承包合同和施工图纸，也没有听到过刘爱国交过围场河东新村项目的保证金。
8、证人马某证言证实，2015年3月到2016年4月底，其在刘爱国的公司里工作。马某对刘爱国是否签订围场河东新村项目不知情。
9、证人陈某1证言证实，刘爱国租用过陈某1在世纪城二期金隅一处底商，因刘爱国拖欠房东陈某1房租、水电费，陈某1多次催要联系不上刘爱国，陈某1将刘爱国位于世纪城二期金隅底商公司里的物品搬到石洞子沟新泰家园底商，没有损坏和弄丢任何东西。
10、王某6的证言证实，其是做房地产开发工作的，在围场开了一家公司，公司名字叫“承德东胜房地产开发建筑有限责任公司”，是该公司的法人代表。东胜房地产开发公司未曾与刘爱国所代表的承德荣某建筑工程有限公司签署过有关围场河东新村项目施工协议和合同。
11、被害人余某2陈述证实，刘爱国在没有获得工程施工权的情况下将围场河东新村工程承包给余某2，并收取10万元工程保证金，后又以平泉琚源公馆向余某2借款2万元。经余某2多次催款，刘爱国辩称营子祥和园小区没有办理结算，该项目开发商刘某2欠刘爱国钱，由刘某2直接还给余某2。
12、被告人刘爱国的供述证实，刘爱国在未取得围场河东新村工程项目施工权的情况下，与余某2签订工程承包合同，收取了余某210万元工程定金。后刘爱国在和平泉琚源公馆仅签订了意向协议的情况下，让余某2交5万元保证金，余某2以手里没钱为由交给刘爱国2万元。
(六)周某1被诈骗案证据
1、书证周某1提��证据材料7份，①劳务承包工程施工合同，证实：承德荣诚建筑工程有限公司法定代表人刘爱国与承德市子厚建筑劳务有限公司委托代理人周某1于2015年7月20日签订围场河东新村项目劳务承包工程施工合同。②建筑工程施工扩大劳务分包合同证实：承德荣某建筑工程有限公司法定代表人刘爱国与承德市子厚建筑劳务有限公司委托代理人周某1于2015年11月6日签订双桥区美地湾景小区D-1楼及车库、地下室建筑工程施工扩大劳务分包合同。该合同系围场河东新村项目变更为美的湾景小区项目。③收据证实：2015年11月6日，刘爱国收到周某1承德美地湾小区工程合同定金10万元整。④补充协议证实：刘爱国保证2016年3月15日将承德市下二道河子美地湾商住二期D-1楼工程施工图给周某1，并保证2016年3月20日开工。如果上述两项保证内容未履行，刘爱国退还2015年周某1所交的10万元合同��证金。周某1借给刘爱国20万元，约定利息0.025元，刘爱国无条件还给周某1。周某1所有开支及差旅费5万元，工人工资6万元，全部由刘爱国支付。⑤授权委托书证实：承德市子厚建筑工程有限公司授权委托周某1为承德荣诚建筑工程有限公司美地湾小区工程劳务承包工程项目部经理，代表公司施工工程工作，授权时间自2015年11月6日起。⑥劳务承包协议书证实：2015年7月20日，承德市子厚建筑劳务有限公司（法定代表人郭某2）与周某1协商签订劳务承包协议书，周某1使用承德市子厚建筑劳务有限公司的资质，与承德荣某建筑工程有限公司（法定代表人刘爱国）签订围场河东新村5#、7#工程。⑦居间合同证实：周某1与冯某于2015年11月7日签订居间合同，由冯某给周某1介绍美地湾景D-1楼及车库、地下室项目，周某1给冯某50万元中介劳务费。
2、张某3提供证据材料2份。①刘爱国手写证明书证实：周某1向刘爱国给付10万元合同保证金，因当时工商银行下班，刘爱国本人没有工商银行卡，周某1将10万元合同保证金两天分两次转到张某3工商银行卡（张某3系刘爱国公司职员），刘爱国分几次从张某3银行卡内取走10万元合同保证金。②收据证实：刘爱国于2015年7月19日收到周某1给付围场东胜房地产河东新村工程合同定金10万元。
3、承德市公安局高新区分局在张某3处调取的收条一张，证实：刘爱国于2016年4月11日偿还周某110万元借款。
4、承德市公安局高新区分局在黄某处调取的黄某邮箱截图及电子合同文本等书证材料，证实：2015年9月28日晚7点19分，黄某用自己178×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱给刘爱国187×××＠139.ｃｏｍ邮箱发送一份建设工程施工总承包合同样本。
5、证人郝某1证言证实，周某1到承德荣某建筑工程有限公司（法定代表人刘爱国）洽谈过围场河东新村项目，刘爱国安排郝某1带周某1去看过围场河东新村的工地。刘爱国以围场河东新村项目收取了周某110万元的合同定金，刘爱国未与围场河东新村项目开发商签订施工协议，刘爱国与美的湾项目的负责人孙某2和签过施工协议，但是没有盖法人和公司的印章。
6、证人温某的证言证实，起初刘爱国收取周某1这10万元工程合同定金是以围场河东新村工程项目的名义收取的，后来把这10万元工程定金的收据由围场河东新村变更成了承德美的湾小区项目的工程合同定金。
7、证人冯某证言证实，刘爱国以围场河东新村工程项目和周某1签订合同并向刘爱国支付10万元合同定金。后刘爱国和周某1将围场河东新村项目变更为美地湾项目，围场河东新村项目的合同定金变更为美的湾项目的合同定金。冯某没有看到刘���国与围场河东新村项目开发商签订的合同或者文书，曾和刘爱国去看过工地，但是没有见到过开发商。
8、证人孙某2和的证言证实，孙某2和和刘爱国曾签订过美地湾项目的意向协议，协议要求刘爱国缴纳进厂前期费用，过了一段时间，刘爱国没有缴纳该费用，孙某2和将这份施工协议销毁了。
9、证人黄某的证言证实，2015年5月份的时候，其电话联系刘爱国，跟刘爱国说：“双桥区下二道河子这块有一个美地湾的施工项目是我公司，你能做不”，刘爱国说可以做。之后，其就来到四季城桃李苑刘爱国的公司，和刘爱国当面谈了下美地湾小区施工项目，具体的谈过内容我记不大清楚了，但是谈到这个美地湾项目前期需要投入的费用时，说这个项目前期办手续（由施工方承担）的费用大概是1500万人民币，刘爱国说他的实力不大，但是他的总公司（石��庄中诚建设集团）对于承担前期这1500万元人民币费用应该没问题。刘爱国跟孙某2和说：“我现在做着营子的一个施工项目呢，我们总公司给我打过来两千多万人民币，现在在我公司的帐上呢，我们公司在承德银行世纪城支行开的户”。当天刘爱国和孙某2和见面谈谈，主要就是互相了解下对方的实力和该项目的情况。刘爱国说这1500万元人民币不是问题，后来过了4、5天后，其又约刘爱国来到德生房地产开发有限公司，到了孙某2和办公室后，开始谈承包德生美地湾项目施工的事情，当时跟着刘爱国一起来的还有他们公司的一个戴眼镜姓郝的男的（到公安机关后知道叫郝某1），当时刘爱国拿着一个他公司的资信证明，资信证明写着刘爱国在承德银行（世纪城支行）有存款2000多万人民币，但是这个资信证明是个复印件，孙某2和看了下刘爱国提供的资信证明，之后孙某2���刘爱国就开始谈承包德生美地湾景（D地块）项目的具体细节，孙某2和和刘爱国商量完之后，孙某2和让办公室的员工打印了一份建筑施工协议，然后孙某2和就在这份建筑施工协议上面签字了而且盖了承德德生房地产开发有限公司的印章，但是当时刘爱国没有在施工协议上面签字盖章，刘爱国说他要回石家庄总公司（中诚建设集团）去盖章，之后刘爱国又把规划局给我们出的关于德生美地湾景项目的规划设计方案拿走了。刘爱国过了2、3天后又把德生美地湾景项目的规划设计方案还给黄某了。因为刘爱国与孙某2和签订的关于德生美地湾景项目的施工协议里约定了“自签施工协议之日起，10天之内，刘爱国需要交上1500万的该项目进厂的前期费用”，从签施工协议日算起都过了10天了，刘爱国也没有交一分钱，就打电话催刘爱国交钱，刘爱国用各种理由搪塞，在这期间��爱国说他住院了，自签施工协议之日起，都已经过了半个多月了，刘爱国还是没有交关于德生美地湾景项目的一分钱，后就让刘爱国把当时签的施工协议送回来。又过了一两天，刘爱国就把当初跟孙某2和签订的关于德生美地湾景项目的施工协议还给黄某了。再之后和刘爱国就没有什么联系了。
10、证人张某3证言证实，刘爱国与周某1签过围场河东新村项目合同和美地湾项目施工合同。刘爱国以围场河东新村项目收取周某110万元合同保证金，后将这10万元保证金变更为美的湾项目工程保证金。张某3和郝某1一起找到周某1，将刘爱国欠周某110万元借款还给周某1，之后张某3和郝某1又替刘爱国还给周某1共计9万元的借款。
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