浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙07刑初10号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人徐谷生，男，1970年2月2日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，经商，家住浙江省东阳市。因本案于2014年12月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，2015年1月5日被依法逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人张凌，浙江震东律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉[2016]9号起诉书指控被告人徐谷生犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员包某出庭支持公诉，被告人徐谷生及其辩护人张凌到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省金华市人民检察院指控，2008年至2014年8月期间，被告人徐谷生以非法占有为目的，在明知无偿还能力的情况下，以个人或者假冒晟元集团有限公司江西分公司的名义，虚构参与工程招投标需要保证金、资金周转等理由，以高息为诱饵，向某晓、洪某等社会不特定对象非法集资人民币171656万元，至案发时造成人民币39867.9019万元无法归还。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述，证人证言，书证，鉴定意见，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人徐谷生的行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。
被告人徐谷生辩解称，其主观上没有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪。
辩护人提出，被告人徐谷生主观上没有非法占有的故意，没有虚构事实和隐瞒真相，所集款项用于真实投资和工程建设，应以非法吸收公众存款罪对其定罪量刑。被告人徐谷生因为涉嫌职务侵占罪被公安机关立案侦查，归案后主动交待了公安机关还未掌握的本案犯罪事实，应认定为自首，系初犯，请求从轻判处。
经审理查明，被告人徐谷生于2008年8月6日被晟元集团有限公司聘任为晟元集团有限公司江西分公司经理，同年9月18日从晟元集团有限公司领用了经备案的晟元集团有限公司江西分公司公章。同年10月左右，被告人徐谷生又按所领用的公章样式私刻了一枚晟元集团有限公司江西分公司的公章，2013年5月13日，晟元集团有限公司收回备案的晟元集团有限公司江西分公司公章。
2008年7月至2014年8月间，被告人徐谷生隐瞒身负巨额债务无能力偿还的真实情况，以非法占有为目的，以个人或者假冒晟元集团有限公司江西分公司的名义，虚构参与工程项目招投标、建设工程资金周转等事由，高息为诱饵，向徐某1、韦某、洪某等社会不特定对象非法集资人民币171251万元，在无力归还所集资金后，切断联系方式并逃匿，至今尚有人民币39091.4234万元无法归还。具体如下：
1、2008年7月至2014年6月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率3分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人徐某1处募集得人民币9775.5万元，已归还人民币7738.2355万元，至今尚有人民币2037.2645万元无法归还。
2、2010年3月4日至2014年7月11日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率2分至5分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人洪某处募集得人民币2320万元，已归还人民币1000万元，至今尚有人民币1320万元无法归还。
3、2011年1月至2014年4月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率3分至6分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人吴某8处募集得人民币13728.5万元，已归还人民币12096.1万元，至今尚有人民币1632.4万元无法归还。
4、2012年7月8日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某1处募集得人民币300万元，已归还人民币299万元，至今尚有人民币1万元无法归还。
5、2011年7月20日至2012年2月10日间，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率2.5分至3分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人葛某1处募集得人民币270万元，已归还人民币216万元，至今尚有人民币54万元无法归还。
6、2011年11月至2012年1月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺银行同期贷款基准利率4倍的高额利息回报为诱饵，从被害人徐某2处募集得人民币1614.7万元，已归还人民币429万元，至今尚有人民币1185.7万元无法归还。
7、2011年12月至2014年7月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3.5分至4分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人卢某1处募集得人民币5522.6万元，已归还人民币5159.422万元，至今尚有人民币327.178万元无法归还。
8、2012年间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人蔡某1处募集得人民币250万元，2013年8月23日，徐谷生重新出具借条一份，已归还人民币165万元，至今尚有人民币85万元无法归还。
9、2012年2月15日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人蔡某2处募集得人民币100万元，已归还人民币87万元，至今尚有人民币13万元无法归还。
10、2012年5月28日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某2处募集得人民币600万元，已归还人民币514.5万元，至今尚有人民币85.5万元无法归还。
11、2012年6月15日至同年10月16日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率1.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人沈某1处募集得人民币130万元，已归还人民币121万元，至今尚有人民币9万元无法归还。
12、2012年6月16日至2014年3月16日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率4分至5分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人吴某1处募集得人民币471.36万元，已归还人民币246.3万元，至今尚有人民币225.06万元无法归还。
13、2012年7月至2014年2月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率7分的高额利息回报为诱饵，从被害人陈某1处募集得人民币400万元，已归还人民币196万元，至今尚有人民币204万元无法归还。
14、2012年7月至2014年7月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺高额利息回报为诱饵，向被害单位金华市晟禾投资有限公司从杜敏杰、楼森林等人处募集得人民币10390万元，已归还人民币10097.979万元，至今尚有人民币292.021万元无法归还。
15、2012年7月12日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率1.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人陈某2处募集得人民币100万元，已归还人民币31.5万元，至今尚有人民币68.5万元无法归还。
16、2012年11月27日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人葛某2处募集得人民币200万元，已归还人民币167.5万元，至今尚有人民币32.5万元无法归还。
17、2012年11月28日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某3处募集得人民币200万元，已归还人民币130万元，至今尚有人民币70万元无法归还。
18、2012年12月至2014年4月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率3分至4.5分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人杜某1处募集得人民币5129.5万元，已归还人民币4854.6878万元，至今尚有人民币274.8122万元无法归还。
19、2012年12月至2014年6月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺以高额回报为诱饵，从被害人韦某处募集得人民币97780万元（另有实际用于生产经营的1000万元未计入），已归还人民币79168.4万元，至今尚有人民币18611.6万元无法归还。
20、2013年间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2分至3分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人张某4处募集得人民币850万元，已归还人民币500万元，至今尚有人民币350万元无法归还。
21、2013年至2014年4月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分至4分不等的高额利息回报为诱饵，从被害人吴某2处募集得人民币210万元，已归还人民币188.267万元，至今尚有人民币21.733万元无法归还。
22、2013年3月至2014年7月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人郭某1处募集得人民币200万元，已归还人民币77万元，至今尚有人民币123万元无法归还。
23、2013年4月28日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人杜某2处募集得人民币200万元，已归还人民币73.5万元，至今尚有人民币126.5万元无法归还。
24、2013年5月20日、28日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人陈某3处募集得人民币200万元，已归还人民币122万元，至今尚有人民币78万元无法归还。
25、2013年7月至2014年1月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某5处募集得人民币300万元，已归还人民币81万元，至今尚有人民币219万元无法归还。
26、2013年9月5日至2014年7月4日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2分的高额利息回报为诱饵，从被害人陈某4处募集得人民币150万元，已归还人民币20万元，至今尚有人民币130万元无法归还。
27、2013年9月12日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人叶某1处募集得人民币150万元，已归还人民币74.6416万元，至今尚有人民币75.3584万元无法归还。
28、2013年9月12日至2014年3月21日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2分的高额利息回报为诱饵，从被害人单某处募集得人民币330万元，已归还人民币30万元，至今尚有人民币300万元无法归还。
29、2013年9月26日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人程某处募集得人民币400万元，已归还人民币96万元，至今尚有人民币304万元无法归还。
30、2013年10月至2014年6月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人李某1处募集得人民币1005万元，已归还人民币187.2284万元，至今尚有人民币817.7716万元无法归还。
31、2013年11月，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人腾某处募集得人民币600万元，已归还人民币60万元，至今尚有人民币540万元无法归还。
32、2013年11月13日、同月23日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人李某2处募集得人民币70万元，已归还人民币13.25万元，至今尚有人民币56.75万元无法归还。
33、2013年12月15日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人李某3处募集得人民币30万元，已归还人民币5.25万元，至今尚有人民币24.75万元无法归还。
34、2013年12月16日至2014年6月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.7分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人吴某3处募集得人民币57.1万元，已归还人民币9.09万元，至今尚有人民币48.01万元无法归还。
35、2014年1月7日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人楼某处募集得人民币60万元，已归还人民币10.5万元，至今尚有人民币49.5万元无法归还。
36、2014年1月21日至同年4月20日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人傅某1处募集得人民币250万元，已归还人民币19.5万元，至今尚有人民币230.5万元无法归还。
37、2014年1月25日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人吴某4处募集得人民币18万元，已归还人民币3.15万元，至今尚有人民币14.85万元无法归还。
38、2014年2月至同年5月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人葛某3处募集得人民币156.5万元，已归还人民币16.1万元，至今尚有人民币140.4万元无法归还。
39、2014年3月11日至2014年7月28日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人吴某5处募集得人民币80万元，已归还人民币3.708万元，至今尚有人民币76.292万元无法归还。
40、2014年3月14日至2014年4月1日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，以高息回报为诱饵，从被害人卜某处募集得人民币440万元，已归还人民币350万元，至今尚有人民币90万元无法归还。
41、2014年3月18日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，通过吴某2从被害人吴某12处募集得人民币49万元，已归还人民币5.7166万元，至今尚有人民币43.2834万元无法归还。
42、2014年3月27日至2014年4月11日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率4分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某6处募集得人民币2000万元，已归还人民币320万元，至今尚有人民币1680万元无法归还。
43、2014年3月31日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2分的高额利息回报为诱饵，从被害人李某4处募集得人民币40万元，已归还人民币3.6万元，至今尚有人民币36.4万元无法归还。
44、2014年4月4日，被告人徐谷生建设工程资金周转为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害单位金华市鑫鼎投资咨询有限公司募集得人民币200万元，已归还人民币20万元，至今尚有人民币180万元无法归还。
45、2014年4月14日至2014年4月18日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率5分的高额利息回报为诱饵，从被害人李某5处募集得人民币540万元，已归还人民币81万元，至今尚有人民币459万元无法归还。
46、2014年4月17日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率4分的高额利息回报为诱饵，从被害人吴某6处募集得人民币76.8万元，已归还人民币9.6万元，至今尚有人民币67.2万元无法归还。
47、2014年4月24日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率5分的高额利息回报为诱饵，从被害人徐某3处募集得人民币600万元，已归还人民币230万元，至今尚有人民币370万元无法归还。
48、2014年4月28日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率1.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人王某1处募集得人民币285万元，至今尚有人民币285万元无法归还。
49、2014年5月，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人赵某1处募集得人民币370万元，已归还人民币18.5万元，至今尚有人民币351.5万元无法归还。
50、2014年5月6日至2014年5月7日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率2分的高额利息回报为诱饵，从被害人汤某1处募集得人民币900万元，至今尚有人民币900万元无法归还。
51、2014年5月14日，被告人徐谷生以工程项目资金紧张为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人张某7处募集得人民币300万元，至今尚有人民币300万元无法归还。
52、2014年5月15日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人徐某4处募集得人民币160万元，已归还人民币8万元，至今尚有人民币152万元无法归还。
53、2014年5月19日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人金某1处募集得人民币200万元，已归还人民币6万元，至今尚有人民币194万元无法归还。
54、2014年5月27日至2014年5月31日间，被告人徐谷生以建设工程资金周转等为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人徐某5处募集得人民币175万元，至今尚有人民币175万元无法归还。
55、2014年5月28日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人周某处募集得人民币200万元，至今尚有人民币200万元无法归还。
56、2014年6月4日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率2.5分的高额利息回报为诱饵，从被害人李某6处募集得人民币50万元，已归还人民币1.25万元，至今尚有人民币48.75万元无法归还。
57、2014年6月6日至同年7月16日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺高息回报为诱饵，从被害人卢某2处募集得人民1060万元，已归还人民币62万元，至今尚有人民币998万元无法归还。
58、2014年6月12日至24日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率4分的高额利息回报为诱饵，从被害人何某1处募集得人民币990万元，已归还人民币20万元，至今尚有人民币970万元无法归还。
59、2014年6月12日至同年7月15日间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人傅某2、王某2处募集得人民币500万元，已归还人民币50万元，至今尚有人民币450万元无法归还。
60、2014年6月24日，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人郭某2处募集得人民币155.14万元，已归还人民币1.2万元，至今尚有人民币153.94万元无法归还。
61、2014年7月4日，被告人徐谷生以工程项目资金紧张为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人翁某处募集得人民币100万元，已归还人民币6万元，至今尚有人民币94万元无法归还。
62、2014年7月16日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率4分的高额利息回报为诱饵，通过吴某1从被害人杨某处募集得人民币40万元，已归还人民币1.6万元，至今尚有人民币38.4万元无法归还。
63、2014年7月16日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率2.3分的高额利息回报为诱饵，从被害人王某3处募集得人民币200万元，至今尚有人民币200万元无法归还。
64、2014年7月18日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人任某1处募集得人民币200万元，至今尚有人民币200万元无法归还。
65、2014年7月25日，被告人徐谷生以参与工程项目招投标为名，许诺月利率3分的高额利息回报为诱饵，从被害人吴某7处募集得人民币300万元，后由赵某2、沈某2代为归还人民币120万元，至今尚有人民币180万元无法归还。
66、2014年8月，被告人徐谷生以建设工程资金周转为名，从被害人邱某处募集得人民币20万元，至今尚有人民币20万元无法归还。
67、2008年至2012年10月间，被告人徐谷生以参与工程项目招投标等为名，许诺月利率3分等不等的高额利息回报为诱饵，从吴某13处募集得人民币6501.3万元，已全部归还。
晟元集团有限公司发现被告人徐谷生未经公司授权同意而以晟元集团有限公司江西分公司名义对外募集资金且联系不上徐谷生后，于2014年10月9日向公安机关报案。2014年12月3日，被告人徐谷生在杭州市江干区被抓获归案。案发后，公安机关查封了被告人徐谷生、胡美新名下位于东阳市吴宁街道艺海北路艺海云庭2幢507室的房产一套（产权证号为东房权证吴宁字第××号）；查封了被告人徐谷生名下位于海南省陵水黎族自治县清水湾蔚蓝海岸D2—1005号的房产一套（产权证号为陵房权证陵水字第××号）；查封了被告人徐谷生、胡某名下车牌号为浙Ａ×××××的奔驰轿车、徐谷生名下车牌号为浙Ｇ×××××的凯迪拉克越野车（限制过户）。
证明上述事实的证据有：
1、被害人吴某6、吴某12、李某2、吴某3、吴某5、李某3、吴某2、楼某、吴某1、杨某、蔡某1、葛某3、陈某3、李某4、金某1、张某5、赵某1、张某7、徐某4、翁某、杜某2、卜某、邱某、李某6、郭某2、陈某1、叶某2、卢某2、葛某2、张某3、沈某1、洪某、傅某2、王某2、韦某、傅某1、何某1、卢某1、徐某3、陈某2、王某1、张某4、腾某、张某6、陈某4、汤某1、李某1、葛某1、周某、徐某5、单某、吴某8、徐某1、杜某1、张某2、任某1、李某5、郭某1、蔡某2、张某1等的陈述及户籍信息，被害单位金华市鑫鼎投资有限公司营业执照、公司清欠部员工王某4的陈述，被害单位金华市晟禾投资有限公司营业执照、公司常务副总经理马某的陈述、公司账目，证人徐某6、卢某3、葛某4、史某、卢某4、陆某、赵某2、沈某2、任某2、陈某5、蒋某、吴某9、陈某6、虞某等的证言，借款合同，担保合同，借条，收条，银行交易明细、汇款凭证、转账凭证、电子回单，往来款账目，记账单，吴某2出具的应付存款人利息表，公安机关出具的资金来往情况说明，短信照片，民事诉状，金华安泰会计师事务所审计鉴定检验报告书，东阳市人民法院（2014）东巍商初字第679号、685号、688号、690号、691号、692号民事诉讼材料，东阳市人民法院（2014）东商初字第3825号、4004号、4022号、4033号、4051号、4089号民事诉讼材料，东阳市人民法院（2014）东立预字第94号民事诉讼材料，东阳市人民法院（2014）东立预字第104—108、110号民事诉讼材料，金华市婺城区人民法院（2014）金婺商初字第2240号民事诉讼材料，江西省高级人民法院（2014）赣民一初字第13号民事判决书、最高人民法院（2015）民一终字第225号民事裁定书，证明被告人徐谷生以参与工程项目招投标、建设工程资金周转等为名，以高息为诱饵，向徐某1、韦某等社会不特定对象非法集资等事实。
2、证人应某、吕某的证言，工商登记材料，税务登记表，任职文件，身份证明，劳动合同，内部责任制承包协议等，证明晟元集团有限公司江西分公司系晟元集团有限公司设立的无独立财产和无独立法人资格的分公司，被告人徐谷生于2008年8月6日被任命为晟元集团有限公司江西分公司经理，内部责任承包经营，承包方式为自负盈亏，晟元集团有限公司按内部责任承包协议收取一定比例管理费，徐谷生承接工程项目的开支及其他费用全部由徐谷生个人承担等事实。
3、晟元集团有限公司财务部资金管理科科长丁某的证言，证明被告人徐谷生从2008年开始任晟元集团有限公司江西分公司经理并承包经营该分公司，自负营亏；从2008年开始，徐谷生确实有以公司名义参与招投标工程过，但没有中过一个标；2012年6月以后，徐谷生没有参与过工程招投标；徐谷生投资的工程跟江西分公司有关的就三个，均由其他人承包施工等事实。
4、证人应某、吕某、徐某6、岳某、熊某的证言，印章领用表，印章移交证明，金华市公安局司法鉴定中心出具的金公司鉴（文检）字（2014）174号、183号、（2015）38号、39号鉴定书，被告人徐谷生的供述等，证明2008年9月，被告人徐谷生领用了经备案的晟元集团有限公司江西分公司公章，后又私刻了一枚公章，并冒用晟元集团有限公司江西分公司名义向外借款，2013年5月晟元集团将备案的江西分公司公章收回；经鉴定，晟元集团江西分公司税务登记表上的印章和印章移交证明上的印章系同一枚，出具给程某落款日期为2013年9月26日、出具给汤某1落款日期为2014年5月23日、2014年6月10日、出具给张凯落款日期为2014年5月14日、出具给洪某落款日期为2013年10月30日的借款合同、借条上加盖的晟元集团有限公司江西分公司印章，与印章移交证明上印章不是同一枚等事实。
5、证人赵某3的证言，证明2009年年底，其与被告人徐谷生一起投资了湖南醴陵的一个房地产项目，徐谷生出资了250万元，余下的是赵某3自己的资金和借款，该项目后因发生山体滑坡而造成损失的事实。
6、证人朱某、林某的证言，证明2013年，朱某和被告人徐谷生曾一起投资上海的一个度假村项目，徐谷生出资了700万元，后徐谷生将其在这个项目中的投资额折价660万予以转让的事实。
7、证人刘某的证言，证明2010年下半年，陕西华银投资公司曾与被告人徐谷生签订过关于朱雀国际城的开发合同，徐谷生代表晟元集团投资1200万，晟元集团有限公司也汇入过保证金，因为资金不够项目流产，其赔偿给晟元集团1200万保证金等事实。
8、证人徐某7的证言，证明其是被告人徐谷生的嫂子，徐谷生曾投资过江西上饶和宜春两处工程等事实。
9、证人徐某8的证言，证明其是被告人徐谷生的弟弟，徐谷生做的工程并不多，江西宜春的一个工程亏了1000多万等事实。
10、被告人徐谷生妻子胡某的证言，证明自2008年以来其只知道徐谷生在江西上饶有一个工程在做，这个工程因为甲方没有支付工程款，后期资金跟不上所以停掉了及其家庭财产情况等事实。
11、被告人徐谷生与晟元集团有限公司间资金往来凭证及账目，晟元集团有限公司就徐谷生参与投资的相关工程所出具的情况说明，工程承包合同、协议书等，证明2008年至2014年期间，徐谷生与晟元集团有限公司间仅有4300余万元的资金往来，所参与投资建设的工程项目很少等事实。
12、东阳市旭坤建设有限公司工商登记材料、清算报告、注销材料、东阳市融通典当有限责任公司工商登记材料等，证明被告人徐谷生与他人共同出资设立的东阳市旭坤建设有限公司、东阳市融通典当有限责任公司等的相关情况。
13、晟元集团有限公司控告书及控告时提交的相关材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过及情况说明、被告人徐谷生的户籍信息等，证明被告人徐谷生被抓获归案的经过等事实。
14、查封决定书、协助查封通知书回执等，证明金华市公安局婺城分局对相关房产及车辆采取查封措施的情况。
以上证据均经庭审举证、质证，证据来源及形式合法，所证明的内容客观真实，被告人徐谷生所供与上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人徐谷生以非法占有为目的，以高息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人徐谷生向被害人吴某13非法集资人民币7201.3万元，已归还6509.3725万元。经查，被告人徐谷生于2008年至2012年10月间从吴某13处实际募集得资金人民币6501.3万元，差额部分系徐谷生因债权债务转让而承担的吴某13对他人的债务，实际并没有募集得相应的资金，徐谷生从吴某13处实际所募集的资金已全部归还，公诉机关该起指控有误，本院予以纠正。被告人徐谷生在身负巨额债务的情况下，明知自己无法偿还，仍以参与工程项目招投标、工程建设资金周转等为幌子，以高息为诱饵，大肆非法集资，造成巨额集资款无法归还后，断绝与被害人之间的联络并逃匿，主观上具有非法占有目的，依法应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人徐谷生及其辩护人所提对徐谷生应以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解及辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。晟元集团有限公司发现被告人徐谷生未经公司授权同意而以晟元集团有限公司江西分公司的名义对外募集资金，并联系不上徐谷生后而报案，公安机关接到报案后经侦查将徐谷生抓获归案；经审理查明徐谷生归案后所供与公安机关经侦查所掌握的属同种犯罪，依法不构成自首。被告人徐谷生非法募集资金数额特别巨大，并造成巨额损失至今无法被追回，依法不足以对其从轻处罚。辩护人所提应认定被告人徐谷生构成自首并请求予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐谷生犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、追缴被告人徐谷生的违法所得共计人民币39091.4234万元，返还给各被害人；不足部分，责令被告人徐谷生退赔给各被害人（附清单）。
三、查封的被告人徐谷生名下位于海南省陵水黎族自治县清水湾蔚蓝海岸D2—1005号的房产；徐谷生、胡美新名下位于东阳市吴宁街道艺海北路艺海云庭2幢507室的房产；徐谷生、胡美新名下车牌号为浙Ａ×××××的奔驰轿车；徐谷生名下车牌号为浙Ｇ×××××的凯迪拉克越野车，由查封机关依法处理。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 李 晔
人民陪审员 顾明华
二〇一六年七月二十一日
代书 记员 吴燕华
附：
被害人实际损失清单
被害人姓名
实际损失(万元)
徐旭平
2037.2645
洪剑
吴持肖
1632.4
张钰铭
葛梅影
徐健波
1185.7
卢燕君
327.178
蔡楠荣
蔡红尧
张永平
沈梅娟
吴旗忠
225.06
陈锡良
金华市晟禾投资有限公司
292.021
陈彬
葛年红
张昌敖
杜益平
274.8122
韦晓
18611.6
张豪华
吴壬久
21.733
郭剑
杜红君
陈宪
张峰
陈伟亚
叶惠珍
75.3586
单红钢
程海阳
李耕民
817.7716
腾孝平
李苹
李桑桑
吴兰珍
楼晓明
傅梅芳
吴俊彦
葛雄伟
吴海珍
76.292
卜晓春
吴持瑶
43.2834
张建军
李伟金
金华市鑫鼎投资咨询有限公司
李立浩
吴学峰
徐小龙
王红卫
赵芸梅
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