四川省南充市嘉陵区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1304刑初192号
公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。
被告人寻宾姿，女，1964年1月15日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月23日被四川省南充市公安局嘉���区分局执行逮捕，同月24日被取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
被告人张锦兴，曾用名张锦鑫，男，1974年2月20日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月11日被四川省南充市公安局嘉陵区分局执行逮捕，同日被取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
被告人冯云，女，1971年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月12日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
被告人吴献文，男，1971年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月12日被四川省南充市公安局嘉陵��分局执行逮捕，同日被取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
被告人童金成，男，1973年5月24日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月20日被四川省南充市公安局嘉陵区分局执行逮捕，同日被取保候审。同年11月6日被本院取保候审。
四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2017]196号起诉书指控被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
四川省南充市嘉陵区人民检察院指控，“自愿连锁经营业”（又称“连锁经营业”、“自愿连锁”等）传销组织，以“国家秘密政策”扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程，推销所谓的“资本份额”（或称“股份：3300元/份”）和“产品”（即服装：500元/人），做所谓的“高起点”业务（即需申购21份“股份”和1套服装）。该组织运作模式以“拉人头”方式发展下线，无实物购销流通，以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，再通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，宣称“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”，引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元（即1份“份额”和1套服装），每名成员要申购满21份份额（即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装）后才有资格发展下面层级传销人员（以下简称下线），且每人直接申购份数不超过21份，每名传销组织人员直接发展的下线不超过3人，下线所申购的份额都累计算入上面层级传销人员（以下简称上线）的份额中。参与传销的人员根据自己申购及发展下线申购份额累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”；3-9份为“组长”；10-64份为“主任”；65-599份为“经理”；600份以上为“老总”即高级经理，又称高级业务员。传销人员根据销售业务开展情况，可在三个晋升阶段进行晋升即“三阶”：第一个晋升阶段是“业务员”晋升为“组长”、“主任”，条件是自己及发展下线的申购份额依次达到“组长”、“主任”级别的份数将自动晋升；第二个晋升阶��是“主任”晋升为“经理”，条件是自己及下线申购的份数达到65份；第三个晋升阶段是“经理”晋升为“老总”，条件是自己及下线申购的份数累计达到600份以上，发展下线人数达到29人（包括本人）。
该组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给上线，其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”模式进行管理，有严格的等级、奖惩和保密制度。
陈某7（已判刑）在四川省成都市从事“自愿连锁经营业”传销活动，通过发展下线于2011年前后晋升为老总。2012年8月，陈某7、袁某1（已判刑）等人带领部分传销人员来到四川省南充市，继续从事传销活动。被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成受他人之邀分别在成都、南充加入该“自愿连锁经营业”，不断发展下线人员，直接或间接发展参与传销活动人员的人数均已达到三十人以上，且层级数在三级以上，被告人寻宾姿2011年晋升为老总，被告人张锦兴、冯云、吴献文、童金成于2012年先后晋升为老总。
在四川省南充市的“自愿连锁经营业”传销组织分为A、B两组，共约10个“大家庭”，由搬迁到南充和在南充加入传销组织的人员组成，人数���过120人，该组织上了老总的人员均租住在南充市高坪区，未上总的人员均租住在南充市嘉陵区。该传销组织以陈某7为中心的老总平台对该组织进行管理、协调，老总平台设有管理职位（即六大职能老总：大老总、自律老总、自律配合、能力老总、申购和经晨负责人），与“大家庭”六大职能窗口负责人管理职位（包括大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨负责人、申购）对口进行工作联系。被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成在上总之前都曾经担任过所在“家庭”六大职能窗口的总管职位。被告人寻宾姿、张锦兴晋升老总后在老总平台上担任职能老总，其中寻宾姿担任过申购老总，张锦兴担任过自律、能力老总。
公诉机关认为，被告人寻宾姿、张锦兴、冯��、吴献文、童金成伙同他人，以资本运作为名，采取编造国家政策等手段发展人员加入“自愿连锁经营业”传销组织，要求参加者购买份额，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了物证照片，书证，证人证言，扣押决定书及扣押清单，搜查笔录及清单、照片，辨认笔录及照片，被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成供述与辩解等证据。
经审理查明，“自愿连锁经营业”（又称“连锁经��业”、“自愿连锁”等）传销组织，冒称其是国家秘密政策扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程，推销所谓的“资本份额”（或称“股份”：3300元/份）和“产品”（即服装：500元/人），做所谓的“高起点”业务（即需申购21份“股份”和1套服装）。该组织运作模式以“拉人头”方式发展下线，无实物购销流通，以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，再通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，宣称“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”，引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元（即1份“份额”和1套服装）；每名成员要申购满21份份额（即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装）后才有资格发展下面层级传销人员（以下简称下线），且每人直接申购份数不超过21份，每名传销组织人员直接发展的下线不超过3人，下线所申购份额都累计算入上面层级传销人员（以下简称上线）的份额中。参与传销的人员根据自己申购及发展下线申购累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”；3-9份为“组长”；10-64份为“主任”；65-599份为“经理”；600份以上为“老总”即高级经理，又称高级业务员。传销人员根据传销业务开展情况，可在三个晋升阶段进行晋升即“三阶”：第一个晋升阶段是“业务员”晋升为“组长”、“主任”，条件是自己及发展下线的申购份数依次达到“组长”、“主任”级别的份数将自动晋升；第二个晋升阶段是“主任”晋升为“经理”，条件是自己及下线申购的份数达到65份；第三个晋升阶段是“经理”晋升为“老总”，条件是自己及下线申购的份数累计达到600份以上，发展下线人数达到29人（包括本人）。
该组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给上线，其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”的模式进行管理，有严格的等级、奖惩和保密制度。
陈某7（已判刑）在四川省成都市从事“自愿连锁经营业”传销活动，通过发展下线于2011年前后晋升为老总。2012年8月，陈某7、袁某1（已判刑）等人���领部分传销人员来到四川省南充市，继续从事传销活动。被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成受他人之邀分别在四川省成都市、南充市等地加入该“自愿连锁经营业”，不断发展下线人员，直接或间接发展参与传销活动人员均已达到三十人以上，且层级数在三级以上，被告人寻宾姿2011年晋升为老总，被告人张锦兴、冯云、吴献文、童金成于2012年先后晋升为老总。
在四川省南充市的“自愿连锁经营业”传销组织分为A、B两组，共约10个“大家庭”，由搬迁到南充和在南充加入传销组织的人员组成，人数超过120人，该组织上了老总的人员均租住在南充市高坪区，未上总的人员均租住在南充市嘉陵区。该传销组织以陈某7为中心的老总平台对该组织���行管理、协调，老总平台设有管理职位（即六大职能老总：大老总、自律老总、自律配合、能力老总、申购和经晨负责人），与“大家庭”六大职能窗口负责人管理职位（包括大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨负责人、申购）对口进行工作联系。被告人寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成在上总之前都曾经担任过所在“家庭”六大职能窗口的总管职位。被告人寻宾姿、张锦兴晋升老总后在老总平台上担任职能老总，其中寻宾姿担任过申购老总，张锦兴担任过自律、能力老总。
同时查明，被告人寻宾姿于2017年5月23日17时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人张锦兴于2017年3月11日18时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人冯云、吴献文于2017年3月12日14时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人童金成于2017年5月20日8时到湖南省浏阳市公安局高坪派出所投案。五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有以下证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2.寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成户籍信息，证实寻宾姿、张锦兴、冯云、吴献文、童金成五人均已满刑事责任年龄事实。
3.湖南省浏阳市高坪镇政府出具的证明，证实童金成平时表现，其所在社区愿意对其进行帮教。
4.唐某4芳、寻友昆、黄某2、周某6、郭某、郭雪峰、邓某能、董某1、黄湘萍、黄质彬、刘乙林、邓白高、董某2、朱燕秋、陈某1、董某3、董建村、汤某1文、李某17、袁某6、袁某1、余某1、唐某1、罗某2、伍艳玲、童某、刘某3、郑某2、文某、孙某、冯某2、邹某、李某9等参与传销组织人员的身份资料，证实参与传销组织人员基本情况。
5.传销组织参与人员的多份租房合同，证实传销组织参与人员在四川省南充市嘉陵区从事传销活动时租住房屋的情况。
6.唐某1，余某1、李某5、苏某、马某1、余某2、张某2、何某3、王某1、罗某1、蒋某、谭某1、谭某2、李某6、吕某、叶某3、林某、李某7、彭某1、辜某、黄某3、袁某4、周某5、宋某、钟某2、冯某1、彭某2、周某6、郭某、张某3、胡某、彭某3、罗某2、武某1、文某、邹某、李某9、郑某2、方某2、吴某3、李某13、何某5等人提交的传销组织体系图，证实传销组织结构，及人员构成、姓名��上下线关系。
7.到案经过，证实被告人寻宾姿于2017年5月23日17时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人张锦兴于3月11日18时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人冯云、吴献文于2017年3月12日14时到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案，被告人童金成于2017年5月20日8时到湖南省浏阳市公安局高坪派出所投案。2017年7月22日上午9时，袁某3在寻宾姿、周某1、张锦兴带领下到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案。同月23日上午，寻科辉在袁某3、寻宾姿、周某1、张锦兴的带领下到湖南省浏阳市公安局社港派出所投案。
8.江西省南昌法院（2009）南刑初字第237号刑事判决书，证实被告人寻宾姿等人的上线寻伟姿因参与“自愿连锁经营”传销活动被判处有期徒刑一年。
9.湖南省浏阳市法院（2012）浏刑初字第636号刑事判决书，证实寻伟姿的上线唐某3、吴某6因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
10.四川省成都市新都区法院（2014）新都刑初字第73号刑事判决书，证实唐某4芳、李某15、方某6、李某16、王某8、武某2、杨某6、谌取、武某3、吴某7、杨某7、吕飒爽因在成都参与“自愿连锁经营”传销活动被判处刑罚。
11.四川省南充市嘉陵区法院（2015）嘉刑初字第8号刑事判决书、四川省南充市中级人民法院（2016）川13刑终28号刑事裁定书，证实陈某7、袁某1、董某3、李某1、张某1因在南充犯组织、领导“自愿连锁经营”传销活动被判处刑罚。
12.湖南省平江县人民法院（2016）湘0626刑初159号刑事判决书，证实袁争光（系袁灵芝、李某1等人的上线）因在四川省组织、领导“自愿连锁经营”传销活动被判处刑罚。
13.四川省南充市嘉陵区人民法院（2016）川1304刑初41号刑事判决书，证实黄某2、袁某2、毛某2、曾某1（童金成的上线）、刘某2（童金成的下线）、董某1、董某2、刘某1、李某4、周某3（吴献文的下线）、余某1、李某5（刘某2的下线）因在南充组织、领导“自愿连锁经营”传销活动被判处刑罚。
14.浙江省杭州市余杭区法院（2015）杭余刑初字第561号刑事判决书，证实蔡郑毅、王小华、汤水传、马雪、吕遂宁、高萍、曾文辉、唐军香等53人因在杭州市组织、领导“自愿连锁经营”传销活动被判处刑罚。
15.陈某2、周某2、张锦兴、吴献文、陈某3、叶某1、钟某1在川内的住宿登记信息，证实2012年-2014年期间，七人在四川省成都市、南充市住宿情况。包括有袁某1、何某1、张锦兴等人在四川省内的住宿信息。
16.“家庭成员”会议记录，证实李兵兵记录，何某1珠主讲工作；何某4记录，吴湘洪主讲拜访的目的和意义；杨涵记录，李昌良主讲拜访的目的和意义，吴某3等人参加。在四川省南充市嘉陵区，“自愿连锁销售经营业”经营过程中都是按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的模式。
17.同案犯陈某7手机短信内容，证实陈某7与参与传销人员联系情况，其中有与张锦兴、曾某1、叶某1等人的联系情况，还有陈某7联系机票安排在南充市上总的人参加旅游，其中有张锦兴等人参加。
18.参与传销的人员提交的工作手册、学习笔记本，证实南充市传销组织的架构有六大职能窗口、三大目的、四大特色、六点好以及行业工作流程、生活经营管理二十条及工作开展情况、家庭成员、培训内容、五级三阶制奖金分配图等。
19.家庭成员学习资料，证实伪造了各类文件、书籍，以此说明该组织是国家允许的所谓“特许经济”，证实被告人张锦兴等人在四川省南充市嘉陵区从事的是典型的传销活动。以各种内容掩饰“自愿连锁销售经营业”是传销的情形，以所谓“解骗”的方式来对成员进行洗脑，编造该组织是国家领导人高度重视的宏观手段调控下的“特许经济”，并要求成员以这些内容继续引诱发展下线。该组织的手段和目的符合典型的传销活动特点。
20.申购材料，证实四川省南充市嘉陵区“自愿连锁销售经营业”申购注意事项、申购工具、申购人员、服装、申购银行交易记录等相关资料，该组织是一个要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格的传销组织。
21.晋升为老总人员的旅游照片，证实老总团队成员陈某7、袁某6、李某17等人曾在陕西法门寺旅游；袁某1、张某1、吴献文等人曾在三峡旅游；张某1、何某1等人曾在陕西旅游；陈某2、周某2、张锦兴晋升老总，与唐某4芳、黄某2、董某1等人一起旅游；叶某1、钟某1、周某3三人晋升老总，与董某3、寻娟娟等人一起旅游；陈某3晋升老总时与吴献文、曾某1、刘某2等人一起旅游。
22.周某3的旅游照片、川内住宿信息，证实她和叶某1、陈某2、钟某1、董某3、寻娟娟、杨某1等人一起到云南石林等地旅游情况。
23.民航信息资料，证实叶某1、钟某1在2013年11月与张锦兴、寻娟娟、叶某1、董某3等29人同机前往云南，即2013年11月在南充平台晋升老总的人一起去云南旅游，以及2012年8月张锦兴等人从成都去海口旅游。
24.随案移送清单、扣押周某3物品清单复印件，证实公安机关对参与传销组织的人员搜查及扣押情况。
25.搜查笔录及扣押清单、扣押笔录、被扣押材料，证实2014年3月19日，四川省南充市公安局嘉陵区分局经侦大队对参与传销组织人员租住的南充市高坪区鹤鸣大道申信大厦4-2号进行了搜查，搜查出署有董某3姓名的房屋租赁协议、银行往来凭证等；搜查出该团队在云南石林旅游的照片，其中参与旅游的有叶某1、钟某1等人；搜查出写有传销内容的笔记本、便签纸等。
26.寻宾姿多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参加传销的人员唐某3、吴某6、寻标、袁某3、寻科辉、叶某1、陈某3、周某3、陈某7、陈某2、周某2、张锦兴、吴献文、曾某1、童金成、袁某2。
27.张锦兴多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销的人员，即老总平台上的老总寻宾姿、陈某2、周某2、陈某3、周某3、叶某1、钟某1、陈某7、曾某1��刘某2、黄某2、董某1、董某2、陈某1、董某3、袁某2、袁某1、毛某2。
28.冯云多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员老总寻宾姿、陈某2、周某2、陈某3、周某3、叶某1、钟某1、陈某7、袁某2、袁某1、黄某2、董某3、毛某2。
29.吴献文多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员，辨认出老总团队中的寻宾姿、陈某2、周某2、陈某3、周某3、叶某1、钟某1、陈某7、曾某1、袁某2、袁某1、黄某2、董某3、毛某2。
30.周某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员王某10、唐某3、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、周某3、吴某6、寻标、沈某、唐某4芳、袁某3、寻科辉、曾某1、童金成、陈某7、李某3、寻永强、陈湘辉、陈某9、寻文权、袁某6。
31.被告人童金成多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员唐某3、吴某6、寻标、袁某3、寻科辉、刘某2、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、吴献文、唐某4芳、黄某2、董某1、陈某1、袁某6、袁某2、袁某1、寻娟娟、寻伟姿、周某1、寻宾姿、沈某、董某3、李某5、陈某7、钟某5、刘某5、毛某2、方某7、李某18。
32.陈某7多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员陈某1、刘某5、袁某2、何急舟、黄某2、袁某6、毛某2、张锦兴、刘某1、李某17、李某4、张某1、唐某4芳、董某1、董某2、李某1、何某7。
33.黄某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员中，老总平台上的老总有陈某7、寻娟娟、张锦兴、冯云、吴献文、童金成等29人。
34.董某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员的老总有唐某4芳、董某2、陈某1、董某3、杨某1、陈某7、寻娟娟、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、曾某1等24人。
35.陈某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员有陈某7、张锦兴等人。
36.董某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销的老总有张锦兴等16人。
37.董某3多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员刘某1、李某17、张某1、钟某6、董某1、董某2、寻娟娟、刘某2、曾某1、何某7、陈某1、刘某5、袁某2、黄某2、袁某6、李某1、张锦兴、叶某1、童金成、李某5、姚某、毛某2。
38.杨某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员袁某1、寻娟娟、张某1、李某5、叶某1、毛某2。
39.李某5多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员陈某7、寻娟娟、曾某1、童金成、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、吴献文、陈某3、周某3、叶某1、钟某1、黄某2、董某3、杨某1、毛某2、袁某6、袁某2、姚某、袁某1、余某1、李某1、张某1、何某1、李某2、何某2。
40.何某2辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员何某1、李某2。
41.余某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员寻娟娟、张锦兴、冯云、吴献文等老总36人。
42.唐某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案��与传销人员中的老总寻娟娟、张锦兴、吴献文等28人。
43.李某2辨认笔录及照片，证实其辨认出同案参与传销人员姚某。
44.何某2辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员中的老总何某1、李某2。
45.寻娟娟多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员陈某7、叶某1、陈某3、董某3、杨某1、毛某2、袁某2、周某3、钟某1。
46.寻标多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员廖某、王某11、王某10、王某12、唐某3、寻伟姿、周某1、吴某6、沈某、唐某4、袁某3、寻科辉、曾某1、童金成、陈某7。
47.袁某3多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员���某2廖某、唐某3、寻伟姿、周某1、寻宾姿、陈某2、周某2、张锦兴、吴某6、寻标、沈某、唐某4芳、黄某2、寻科辉、曾某1、童金成、刘某2、陈某7、陈湘辉、钟某5。
48.寻科辉多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员唐某3、寻伟姿、周某1、寻宾姿、陈某2、周某2、张锦兴、吴某6、寻标、沈某、唐某4芳、黄某2、袁某3、曾某1、童金成、刘某2、李某5、陈某7、陈湘辉、钟某5。
49.曾某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员唐某3、吴某6、寻标、袁某3、寻科辉、刘某2、周某2、冯云、吴献文、陈某3、周某3、唐某4芳、黄某2、袁某6、张某1、寻伟姿、周某1、寻宾姿、沈某、寻永强、钟某5、李某21、方某7、李某18。
50.刘某2多份辨认笔录及��片，证实其分别辨认出同案参与传销的老总有袁某3、寻科辉、曾某1、寻娟娟、杨某1、叶某1、陈某3、余某1、姚某、何某1、李某2、何某2。
51.张某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员袁某2、黄某2、张锦兴、叶某1、陈某7、杨某1、曾某1、刘某2、寻娟娟、童金成、周某2、吴献文、陈某3、陈某2、冯云、周某3、钟某1。
52.何某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员张锦兴、毛某2、袁某2、黄某2、袁某6、叶某1、童金成、李某5、张某1、寻娟娟、刘某2、曾某1。
53.寻伟姿多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销的上线和下线成员是唐某3、吴某6、寻标、袁某3、寻科辉。
54.周���1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员王某10、唐某3、陈某2、唐某4芳、周某2、张锦兴、冯云、周某3、吴某6、寻标、沈某、袁某3、寻科辉、曾某1、童金成、李某3、寻永强、陈某7、寻文权、袁某6。
55.陈某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出参与传销人员，有董某3、陈某7、毛某2、袁某2、周某2、张锦兴、袁某1、冯云、周某3等老总。
56.毛某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员中的老总寻娟娟、张锦兴、冯云、吴献文、童金成等38人。
57.袁某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案传销组织老总平台上的老总寻娟娟、张锦兴、冯云、吴献文、童金成等36人。
58.周某2多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案传销组织团队老总陈某1、陈某3、董某1、董某3、何某1、刘某2、童金成、寻娟娟、姚某、袁某1、曾某1、张某1、周某3、陈某7、袁某2、毛某2、黄某2、董某2、杨某1、陈某2、张锦兴、叶某1、冯云、吴献文等人。
59.叶某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案参与传销人员陈某2、周某2、陈某3、姚某、何某1、李某2、何某2等人。
60.钟某1多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案传销组织的老总陈某7、寻娟娟、陈某2、周某2、张锦兴、叶某1、冯云、吴献文、陈某3、周某3、黄某2、董某3、杨某1、毛某2、曾某1、刘某2、李某5、袁某2、姚某、袁某1、余某1、李某1、张某1、何某1、李某2、何某2。
61.陈某3多份辨认笔录及���片，证实其分别辨认出同案传销组织老总平台上的老总有陈某7、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、吴献文、叶某1、钟某1、黄某2、董某3、袁某2、袁某1、李某5、毛某2。
62.李某5多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案传销组织老总成员有陈某7、寻娟娟、曾某1、童金成、陈某2、周某2、张锦兴、冯云、吴献文、陈某3、周某3、叶某1、钟某1、黄某2、杨某1、毛某2、袁某6、袁某2、姚某、袁某1、余某1、李某1、张某1、何某1、李某2、何某2。
63.姚某多份辨认笔录及照片，证实其分别辨认出同案传销团队的老总有陈某7、吴献文、张锦兴等23人。
64.证人陈某7证言，证实他在2009年12月份参加“自愿连锁经营业”，2012年8月来四川省南充市，自��是南充团队大老总，自愿连锁经营业实行五级三阶制，一个人加入团队，就会积21分，同时他的直接上线和间接上线都会累计21分，新人累计到65分时就成了经理，到了601分时就成了老总。新人加入团队先缴纳69800元，一个星期后返回19000元，他的直接上线得6120元，间接上线、间接经理、补助经理以及老总都会按照五级三阶制分配得到不同数的钱。他们没有实体经营，纯粹就是通过发展下线收取提成，就是传销。他在南充有条寻永红这条线，寻永红下面是唐某2等人，下线住在四川省南充市嘉陵区，南充团队老总平台上有十多个人。
65.证人黄某2证言，证实2009年其在四川省成都市新都区加入“自愿连锁经营”组织，上线是唐某4芳，唐某4芳的上线是沈某，沈某的上线是寻标，寻标的上线是吴某6，他的下线是老婆董某1，董某1的下线是董某2，董某2的下线是陈某1，陈某1的下线是董某3，董某3的下线是杨某1。2012年上半年，他和董某1、董某2、陈某1一起晋升老总。
66.证人董某1证言，证实她老公是黄某2，证实的内容与证人黄某2证言一致。
67.证人董某2证言，证实她的上线是董某1，下线是丈夫陈某1。
68.证人董某3证言，证实他在2011年下半年在四川省成都市新都区参加“自愿连锁经营业”，2012年9月晋升老总，他上线是陈某1，下线是杨某1和董建村，到南充后陈某7是大老总，老总平台有十几个人。
69.证人杨某1证言，证实自愿连锁实行五级三阶制，每发展一个下线就得21个份额，发展到601个份额就升级为老总。他���上线是董某3，下线是朱某1、李晚飞。
70.证人袁某1证言，证实2011年8月她经袁某6介绍加入“自愿连锁经营”组织，袁某6是她的上线，她的下线是李某1和余某1，2013年3月她晋升成老总。南充团队大老总是陈某7，寻宾姿是老总平台负责申购的老总，寻宾姿离开后由曾某1担任申购老总，曾某1离开后由她担任申购老总，张锦兴担任过负责教育和能力职能的老总。
71.证人余某1证言及亲笔陈述，证实2011年11月份，她经李某17、袁某6介绍加入“自愿连锁经营业”，她的上线是袁某1。
72.证人唐某1证言，证实2011年10月底，他听李某17、袁某6劝，让他老婆余某1来了解“自愿连锁经营业”后加入，��到他老婆余某1上总后才知道受骗。
73.证人李某1证言，证实他是2012年2月份在四川省成都市新都区，经袁某6介绍参加自愿连锁经营业，他的上线是袁某1，下线是张某1，张某1的下线是李某2。
74.证人张某1证言，证实2012年初，她老公李某1带她加入自愿连锁经营业，并缴纳69800元，她上线是李某1，下线是李某2，李某2的下线是何某1。2012年8月30日搬到四川省南充市，2013年5月底，她和李某1一起晋升为老总，张锦兴之前是负责能力的职能老总，2013年底开始负责自律。
75.证人李某2证言，证实2011年12月，他经李某1介绍加入“自愿连锁经营”。2012年8月份搬到四川省南充市嘉陵区耀目小区，他是大区经理，下线有40多人，累计800多份额。
76.证人何某1证言及亲笔陈述，证实她是被丈夫李某2带去做“自愿连锁经营业”的。丈夫说交69800元，一周就能返19000元，2-3年赚1040万元。团队实行五级三阶制，每进一个新人，自己和上线积累21分，到了601分就成了老总。她在2013年10月份晋升成老总。老总有十几个，袁某1管申购，张锦兴管自律，李某1管能力，张某1管经晨，陈某7管整个团队。
77.证人毛某1证言，证实他系何某1和李某2的妹夫，2013年2月24日他开车送何某1、李某2来投案。
78.证人何某2证言，证实他于2013年在四川省南充市嘉陵区从事“自愿连锁经营业”，他的上线是何某1，何某1的上线是李某2，他的下线有妻子方某1、何某5。他的下线已达到29人，但无人通���他晋升老总。
79.证人寻辉辉证言，证实她丈夫是陈某7。2010年她随丈夫陈某7在四川省成都市参加“自愿连锁经营业”，陈某7将她小女儿李某3作为她的下线，李某3的下线是前夫寻永强，寻永强发展自己姐姐寻娟娟为下线。陈某7还发展了陈湘辉、陈某9、寻文权作下线。她和李某3、寻永强、寻娟娟、陈湘辉、陈某9、寻文权都上了老总，寻娟娟下线有唐某2、寻永红等。
80.证人李某3证言，证实2012年她爸爸陈某7叫她到四川省成都市新都区加入“自愿连锁经营业”，陈某7的上线是吴某6，陈某7的下线有寻辉辉、陈湘辉，她是妈妈寻辉辉的下线，她的下线是前夫寻永强，寻永强的下线是寻娟娟，寻娟娟的下线有唐某2、寻永红等。寻娟娟是上了总的，上总需要发展29个成员包括自己在内。2014年初她爸陈某7出事后她就离开了。
81.证人寻永强证言，证实他参加了“自愿连锁经营业”。他是前妻李某3的下线，他的下线是大姐寻娟娟，寻娟娟的下线有寻永红、唐某2、陈步叉等。
82.证人寻伟姿证言，证实他在2008年经唐某3介绍，在广西加入“自愿连锁经营”传销组织后，到江西南昌，他的下线是周某1，周某1的下线是寻宾姿、吴某6，吴某6的下线是寻标和陈某7。
83.证人周某1证言，证实她于2008年在广西南宁参加“自愿连锁经营”传销组织。2009年搬到四川省成都市新都区和姐姐寻宾姿租房子住，2011年和吴某6一起上总，她的上线是丈夫寻伟姿���下线是吴某6和寻宾姿，吴某6发展了寻标和陈某7两个下线，寻宾姿发展了下线陈某2。
84.证人陈某2证言，证实她在2011年在四川省成都市新都区加入自愿连锁经营业，她的上线是寻宾姿，下线是周某2和陈萍艳，周某2下线是张锦兴和周江好。2012年3月份她和周某2、张锦兴一起晋升为老总，她担任过两个月经晨老总。
85.证人毛某2证言，证实2011年5月他和老婆刘某1在四川省成都市新都区加入“自愿连锁经营”传销组织，上线是刘某1、何激舟等人，下线有毛胜芳。
86.证人刘某1证言，证实2011年她和老公毛某2被何激舟叫到四川省成都市新都区缴纳69800元加入“自愿连锁经营”传销，后她回老家，毛某2在处理，毛某2发���了毛胜芳和李芬兰。
87.证人袁某2证言，证实2011年5月他在四川省成都市新都区加入“自愿连锁经营”传销组织。
88.证人李某4证言，证实她老公袁某22010年被袁某6叫到四川省成都市新都区做“自愿连锁经营业”，后她也被袁某2叫来，并且投资6万多元加入“自愿连锁经营业”，2012年又到四川省南充市。
89.证人陈某1证言，证实2012年1月份董某1叫他去成都市新都区做房产中介，跑了十天时间，才知道他们不是做房产中介，而是做“自愿连锁经营业”，他觉得还不错就加入了。成都这边他只知道是唐某4（唐某4芳）在负责，她下线有李某15和黄某2，李某15下线是她老公方辉洪，方辉洪下线是李某16，再下面就不清楚了；黄某2下线是董某1，董某1下线是董某2，董某2下线是他，他下线是董某3，董某3下线是杨某1，杨某1下面是谁不清楚了。他上总之前是经理职务，本来他们从中间赚了八九万元，但是他和妻子董某2两个人进来就交了十万元左右，后来为了上总，他们两个又买了几个人的线花了八万多，再加上借给下线的生活费和房租费，实际上是亏了十几万左右。
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