徐州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0302刑初20号
公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。
被告人余某��，男，1995年4月27日生。被告人余某某因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月28日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
辩护人李永，江苏苏旭律师事务所律师。
被告人王某1，男，1993年7月16日生。被告人王某1因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月8日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
辩护人史俊山，河南博涛律师事务所律师。
被告人钟某某，男，1994年2月24日生。被告人钟某某因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
辩护人苏静，江苏清韵律师事务所律师。
被告人王某2，男，1988年9月4��生。
辩护人吴磊，江苏义行律师事务所律师。
被告人王某3，男，1993年5月23日生。
被告人王某2、王某3因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2017)368号起诉书指控被告人余某某、王某1、钟某某、王某2、王某3犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员祁栋昭出庭支持公诉，被告人余某某、王某1、钟某某、王某2、王某3及辩护人李永、史俊山、苏静、吴磊到庭参加诉讼。徐州市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：一、余某某诈骗事实
2016年9月至2017年2月间，被告人余某某伙同江某（另案处理），以互联网上购买5454456、37262758、52792478等高人气QQ号码发布低价出售苹果手机的虚假广告信息，诱骗被害人付款购买手机，在收到被害人支付的手机款后，又以从被告人钟某、王某1处购买的假快递单继续诱骗被害人缴纳激活金、快递保证金等方式骗取他人钱财。被告人余某某、江某通过上述手段先后骗取黄某1、肖某、张某2等16人钱款共计人民币43650元。
二、王某1、钟某某诈骗事实
2016年9月至2017年3月间，被告人王某1、钟某某为牟取非法利益，明知余某某、冯某（另案处理）等人以出售苹果手机���义实施诈骗，仍制作假快递单发送给余某某等人，由余某某等人利用假快递单对被害人黄某1、胡某1等人实施诈骗。其中被告人王某1参与实施诈骗18起，诈骗数额共计123897元；被告人钟某某参与实施诈骗11起，诈骗数额共计45836元。
三、王某2、王某3诈骗事实
2017年1月14日至1月17日，被告人王某2、王某3预谋后，采取由王某2冒充“支付宝在线服务窗口”在互联网上发布可追回网络被骗钱款的虚假广告，诱骗被害人扫描二维码转账，由王某3取款的方式，骗取被害人谈某1、张某1、马某3人钱款共计人民币18700元，被告人王某3单独实施诈骗一次，骗取黄某1人民币8000元。
公诉机关认为被告人余某某、王某1、钟某某、王某2、王某3以非法占有为���的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，其中被告人余某某、王某1、钟某某骗取数额巨大，被告人王某2、王某3骗取数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余某某、王某1、钟某某及被告人王某2、王某3具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。被告人王某1、钟某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、银行交易明细、QQ及微信聊天记录、转账记录、电子证据检查笔录等相关证据予以证明。
五被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未做辩解。
被告人余某某辩护人的辩护意见��1.余某某归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白；2.余某某积极退赃；3.余某某系初犯、偶犯。
被告人王某1辩护人的辩护意见：1.王某1在共同犯罪中系从犯；2.王某1归案后如实供述犯罪事实；3.王某1系初犯、偶犯。
被告人钟某某辩护人的辩护意见：1.公诉机关指控的犯罪数额中应当扣除余某某等人收取被害人的购机款、激活费及保证金等费用；2.钟某某在共同犯罪中系从犯；3.钟某某归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白；4.钟某某退出了全部赃款；5.钟某某主观恶性不大，社会危害性较小。
被告人王某2辩护人的辩护意见：1.王某2能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2.王某2系初犯、偶犯。
经审理查明：
一、余某某诈骗的事实
2016年9月至2017年2月间，被告人余某某伙同江某，以互联网上购买5454456、37262758、52792478等高人气QQ号码发布低价出售苹果手机的虚假广告信息，诱骗被害人付款购买手机，在收到被害人支付的手机款后，又以从被告人钟某、王某1处购买的假快递单继续诱骗被害人缴纳激活金、快递保证金等方式骗取他人钱财。被告人余某某、江某通过上述手段先后骗取黄某1、张某2等14人钱款共计人民币43650元。
2017年2月28日，被告人余某某被公安机关抓获归案。
另查明，被告人余某某归案后退出全部非法所得。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：
1.被告人余某某的供述，证明2016年8、9月份，余某某伙同江某通过购买高人气QQ号并发布虚假出售苹果手机广告实施诈骗。由余某某负责购买高人气QQ，江某负责客户聊天，客户付款后，余某某通过王某1、钟某某制作虚假快递单，继续实施诈骗活动。通过上述手段，余某某与江某共获利四万元左右等事实。
2.被告人钟某某、王某1的供述，证明钟某某、王某1明知余某某利用销售虚假手机进行诈骗的情况下，仍然为余某某制作虚假快递单，帮助其实施诈骗等事实。
3.被害人黄某1、胡某1、彭某、谭某、任某、周某、吴某、裴某、韦某1、肖某、张某2、王某、梁某、余某的陈述，证明上述人员通过QQ购买手机被诈骗的过程，其支付了相应钱款，但至今未收到手机等事实。
4.证人张某8的证言，证明其系余某某的妻子，2016年夏天余某某让其办理一张邮储银行的银行卡给余某某使用等事实。
5.QQ及微信聊天记录、转账记录，证明余某某实施诈骗过程等事实。
6.搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证明公安机关对余某某的住所进行搜查，并扣押了电脑、手机、银行卡及现金13800元等事实。
7.鼓公（网）检【2017】0310号电子证据检查笔录，证明通过对余某某手机的检查，发现余某某实施诈骗的聊天记录等事实。
8.鼓公（网）勘【2017】0301、0311号远程勘验工作记录，证明公安机关对余某某使用的支付宝和银行卡进行检查，发现大量交易记录等事实。
9.发破案经过及被告���到案经过、临时羁押证明，证明本案的发破案情况及被告人到案情况。
10.被告人的户籍证明，证明余某某已到达完全刑事责任年龄。
上述证据经过当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。
二、王某1、钟某某诈骗的事实
2016年9月至2017年3月间，被告人王某1、钟某某为牟取非法利益，明知余某某、冯某等人以出售苹果手机名义实施诈骗，仍制作假快递单发送给余某某等人，由余某某等人利用假快递单对被害人黄某1、胡某1等人实施诈骗。其中被告人王某1参与实施诈骗13起，诈骗数额共计46866元；被告人钟某某参与实施诈骗9起，诈骗数额共计30798元。
2017年3月8日，被告人王某1被公安机关抓获归案；2017年3月15日，被告人钟某某被公安机关抓获归案。
另查明，被告人钟某某归案后退出了全部违法所得。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：
1.被告人王某1的供述，证明2016年9月至2017年3月，王某1通过QQ发布制作虚假快递单的广告，在明知余某某等人利用销售虚假苹果手机进行诈骗的情况下，仍为其制作虚假的快递单据，帮助其实施诈骗等事实。
2.被告人钟某某的供述，证明2016年12月，钟某某通过QQ发布制作虚假快递单的广告，在明知余某某等人利用销售虚假苹果手机进行诈骗的情况下，仍为其制作虚假的快递单据，帮助其实施诈骗等事实。
3.被告��余某某的供述，证明2016年8、9月份，余某某伙同江某通过购买高人气QQ号并发布虚假出售苹果手机广告实施诈骗。在此过程中，其先以手机款为由实施诈骗，在被害人支付手机款后，再通过QQ名为“百优”的王某1和QQ名为“小彬”的钟某某制作虚假快递单继续实施诈骗等事实。
4.同案参与人杨某1、杨某2的供述，证明2017年3月，其通过在QQ发布出售虚假苹果手机的信息实施诈骗。在此过程中，其先以手机款为由实施诈骗，在被害人支付手机款后，再通过QQ名为“小彬”的钟某某制作虚假快递单据继续实施诈骗等事实。
5.同案参与人刘某、匡某某、黄某、肖某某、董某某、冯某、曹某某、房某的供述，证明2016年至2017年间，其通过在QQ发布出售虚假苹果手机的信息实施诈骗。其首先以手机款为由实施诈骗，在被害人支付手机款后，再通过QQ名为“百优”的王某1制作虚假快递单据实施诈骗等事实。
6.被害人黄某1、胡某1、彭某、谭某、任某、周某、韦某1、王某、梁某、余某、庄某、胡某2、杨某1、刘某、杨某2、俞某、尚某、张某3、张某4、付某、张某5、李某、韦某2、安某、黄某2、张某6、邓某、张某7的陈述，证明其被他人通过QQ出售虚假苹果手机进行诈骗的过程等事实。
7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2017年3月8日公安机关依法对王某1的住所进行搜查，并扣押电脑主机、手机模型、手机、快递单等物品；2017年3月15日，公安机关依法扣押钟某某手机、银行卡等物品。
8.鼓公（网）检【2017】0310、0408号电子证据检查笔录，通过对钟某某和余某某手机的检查，发现大量关于制作虚假快递单的QQ聊天记录，证明钟某某主观上明知余某某等通过出售虚假苹果手机实施诈骗，仍为其制作虚假快递单等事实。
9.徐公（网）勘【2017】0307、鼓公（网）检【2017】0314号电子证据检查笔录，通过对王某1电脑硬盘及手机的检查，发现大量关于制作虚假快递单的QQ聊天记录及虚假快递单照片，证明王某1主观上明知余某某等人通过出售虚假苹果手机进行诈骗，仍为其制作虚假快递单等事实。
10.QQ聊天记录、转账记录，证明被害人被骗的相关情况以及余某某等人与王某1、钟某某关于制作虚假快递单并支付费用的相关情况。
11.王某1制��的虚假快递单，证明王某1为帮助他人实施诈骗制作虚假快递单的事实。
12.发破案经过及被告人到案经过、临时羁押证明，证明本案的发破案情况及被告人到案情况。
13.被告人户籍证明，证明被告人王某1、钟某某均达到完全刑事责任年龄。
上述证据经过当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。
三、王某2、王某3诈骗的事实
2017年1月14日至1月17日，被告人王某2、王某3预谋后，采取由王某2冒充“支付宝在线服务窗口”在互联网上发布可追回网络被骗钱款的虚假广告，诱骗被害人扫描二维码转账，由王某3取款的方式，骗取被害人谈某1、张某1、马某3人钱款共计人民币18700元。此外，被告人王某3单独实施诈骗一次，骗取黄某1人民币8000元。
2017年2月23日，被告人王某2、王某3被公安机关抓获归案。
另查明，公安机关扣押被告人王某2人民币3600元、王某3550元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：
1.被告人王某2的供述，证明2017年1月，王某2伙同王某3通过百度推广的方式，冒充支付宝客服发布虚假消息，诱使被网络诈骗的受害人加其QQ，通过进一步诱骗受害人扫描支付宝二维码转账或银行卡转账的方式实施诈骗，诈骗谈某1、张某1、马某共计18700元。其中，王某2负责QQ聊天，王某3负责取款等事实。
2.被告人王某3的供述，证明2017年1月，王某3明知王某2通过冒充支付宝客服实施诈骗，仍在王某2实施诈骗过程中进行协助，并在诈骗成功后为王某2取款。2017年1月17日，王某3按照上述手段单独实施诈骗，骗取黄某1人民币8000元等事实。
3.被害人谈某1、张某1、马某、黄某1的陈述及QQ聊天记录、转账记录，证明其被他人冒充支付宝客服进行诈骗的过程等事实。
4.银行卡交易记录及支付宝转账记录，证明王某2实施诈骗使用的银行卡和支付宝的交易情况。
5.银行取款记录及取款监控录像，证明2017年1月17日王某3取款8000元的事实。
6.扣押决定书及扣押清单，证明公安机关依法扣押王某3手机及现金人民币550元；扣押王某2手机、银行卡及现金人民币3600元等事实。
7.发破案经过及被告人到案经过、临时羁押证明，证明本案的发破案情况及被告人到案情况。
8.被告人户籍证明，证明被告人王某2、王某3均达到完全刑事责任年龄。
上述证据经过当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。
本院认为，被告人余某某、王某1、钟某某、王某2、王某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人余某某、王某1、钟某某骗取数额巨大，被告人王某2、王某3骗取数额较大，其行为均触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。五被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。公诉机关指控被告人余某某、王某2、王某3犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。关于公诉机关指控被告人王某1、钟某某的诈骗数额，经查，被告人王某1、钟某某明知余某某、冯某等人以出售虚假苹果手机实施诈骗，仍为他人制作虚假快递单，帮助他人实施诈骗，二被告人从其开始制作虚假快递单时系与同案参与人形成共同的犯罪故意，故同案参与人在二被告人制作虚假快递单前单独实施诈骗的所得款项不应作为二被告人的犯罪数额予以认定，公诉机关指控被告人王某1、钟某某诈骗数额不当，予以纠正。因此对被告人钟某某辩护人提出的应当扣除同案参与人单独实施诈骗所得金额的辩护意见，予以采纳。
被告人王某1、钟某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚，故对辩护人提出二人系从犯的辩护意见，予以采纳。五被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚，故对辩护人提出的被告人余某某、王某1、钟某某、王某2具有坦白情节的辩护意见，予以采纳。被告人余某某、钟某某归案后能够积极退赃，酌情从轻处罚，故对辩护人提出二人积极退赃的辩护意见，予以采纳。
关于辩护人提出被告人余某某、王某1、王某2系初犯、偶犯的辩护意见，经查，三被告人多次实施诈骗，不符合初犯、偶犯的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。关于钟某某辩护人提出钟某某主观恶性不大，其行为社会危害性较小的辩护意见，经查，钟某某在明知他人实施诈骗的情况，仍多次提供虚假快递单，帮助同案参与人实施诈骗，诈骗数额巨大，且被害人有未成年人，社会影响较坏，主观恶性较大，故对该辩护意见不予采纳。
被告人王某3在共同犯罪中作用较之王某2相对较小，酌情对其从轻处罚。五被告人利用网络多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人余某某、钟某某、王某1诈骗对象中有未成年人，酌情对其从重处罚。
综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2020年2月27日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)
二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年9月7日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)
三、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2019年1月14日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)
四、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决���行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年7月23日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)
五、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年7月23日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)
六、对被告人王某1、王某2、王某3的违法所得依法继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 娜
审 判 员 王 敏
人民陪审员 吴其昌
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 马 娇