安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0304刑初369号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人谢鹏，男，黎族，1990年8月19日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住儋州市。2017年3月31日，被告人谢鹏因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人朱丙元，安徽国梦律师事务所律师。
被告人符建锋，男，黎族，1988年5月29日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住儋州市。2017年3月31日，被告人符建锋因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人张俊，安徽北正律师事务所律师。
被告人符正常，男，黎族，1977年3月14日出生于海南省儋州市，小学文化，无业，住儋州市。2017年3月31日，被告人符正常因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人孙曼，安徽国梦律师事务所律师。
被告人邓靖，男，黎族，1989年2月3日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。2017年3月31日，被告人邓靖因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人芦长星，安徽国梦律师事务所律师。
被告人邓文，男，黎族，1990年6月4日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。2017年3月31日，被告人邓文因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人朱明勇，安徽国梦律师事务所律师。
被告人刘巧特，男，汉族，1996年7月16日出生于海南省白沙黎族自治县，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。2017年3月31日，被告人刘巧特因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人杨静，安徽北正律师事务所律师。
被告人羊志冬，男，汉族，1996年3月10日出生于海南省白沙黎族自治县，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。2017年3月31日，被告人羊志冬因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月5日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
指派辩护人陈宝莲，安徽北正律师事务所律师。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉［2017］337号起诉书指控被告人谢鹏、符建锋、符正常、邓靖、邓文、刘巧特、羊志冬犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派代理检察员王某1出庭支持公诉，被告人谢鹏及指派辩护人朱丙元，被告人符建锋及指派辩护人张俊，被告人符正常及指派辩护人孙曼，被告人邓靖及指派辩护人芦长星，被告人邓文及指派辩护人朱某，被告人刘巧特及指派辩护人杨静，被告人羊志冬及指派辩护人陈宝莲均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：自2016年10月以来，被告人谢鹏伙同符建锋经预谋后购买手提电脑、手机及手机卡，二人通过电脑群发短信及拨打电话，告知被害人被“中国好声音”及浙江卫视电视节目抽中中奖，后冒充相关工作人员要求被害人向指定账户汇入“税款”、“手续费”实施诈骗，并安排被告人符正常、邓靖、邓文三人将赃款取出。具体如下：1、2016年11月16日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人岳某人民币135500元（以下币种相同）；2、2017年2月12日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人赵某22400元；3、2017年2月15日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人吴某135000元；4、2017年3月7日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人王某213000元；5、2017年3月10日，被告人谢鹏、符建锋骗取被害人廖某15800元；6、2017年3月18日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人王某337500元；7、2017年3月21日，被告人谢鹏、符建锋等人骗取被害人乔某19000元。另查，被告人羊志冬、刘巧特在明知邓靖购买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，依然以每张400元的价格出售所持银行卡。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，出示并宣读了银行交易清单等书证，视听资料，辨认笔录，被害人吴某1等人陈述，被告人谢鹏等人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢鹏、符建锋、符正常、邓靖、邓文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人刘巧特、羊志冬为诈骗行为提供帮助，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人刘巧特、羊志冬在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谢鹏当庭对起诉书指控的第三起、第五起无异议，对第七起认为只骗了7000元，还骗了一个6000元，对其他犯罪事实均有异议，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，谢鹏与符正常是2016年12月认识，起诉书指控的第一起案发时间是2016年11月，故与谢鹏无关；符正常等人在帮谢鹏取款时，同时还帮他人取款，故不能将符正常所取款项全部算作谢鹏的诈骗数额；谢鹏系初犯，并无前科劣迹。综上，希望法庭公正判决。
被告人符建锋对指控的犯罪事实有异议，认为其没有与谢鹏预谋，也没有具体实施诈骗行为，其只是帮谢鹏开车去取钱，不清楚一共取了多少钱，同时表示自愿认罪。其辩护人同时辩称，本案的作案工具是由被告人谢鹏自行购置，在整个诈骗过程中，符建锋仅是提供了交通工具，未参与拨打诈骗电话等行为，符建锋共分得2900元和一部2500元的手机，故符建锋系从犯；符建锋归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人符正常认为指控的犯罪数额过高，其认可取款十五六万元，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，起诉书指控的第一起并非符正常所为；符正常不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，且只取得10%-12%的分赃，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；符正常归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议对其适用缓刑。
被告人邓靖对指控的第一起犯罪事实有异议，认为不是其实施，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，邓靖按照符正常的指示收购银行卡和取款等，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；邓靖归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议对其从轻处罚。
被告人邓文对指控的第一起犯罪事实有异议，认为不是其实施，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，起诉书指控的第一起与邓文无关，不应认定；邓文只是将骗来的钱取出，其在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；邓文归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人刘巧特对指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，在共同犯罪中，刘巧特系从犯；刘巧特归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议法庭对其从轻或免予刑事处罚。
被告人羊志冬对指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时表示自愿认罪。其指派辩护人同时辩称，在共同犯罪中，羊志冬系从犯；羊志冬归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2016年底至2017年3月期间，被告人谢鹏伙同符建锋等人经预谋后购买手提电脑、手机及手机卡，通过电脑群发“中国好歌声”等虚假中奖短信，诱导接到信息的“中奖者”登录相关网站填写个人信息领奖，并冒充节目组客服人员等以兑奖为由诱骗“中奖者”缴纳“保证金”、“个人所得税”及手续费等，对“中奖者”实施诈骗。被告人符正常、邓靖、邓文明知他人实施诈骗行为，仍提供用于取款的银行卡，接受谢鹏等具体实施诈骗人员的安排，将转入银行卡内的资金取出，并从中收取12%佣金后，余款当面或以无卡存款方式交给具体实施诈骗人员。具体事实如下：
1、2017年2月15日，被害人吴某1收到被告人谢鹏、符建锋等人的虚假中奖短信后，被上述方式诱骗转账22000元至符正常持有的卡号为62×××87的刘巧特账户、转账13000元至符正常持有的卡号62×××47的羊某4账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给谢鹏等人。
2、2017年3月10日，被害人廖某1收到被告人谢鹏、符建锋等人的虚假中奖短信后，被上述方式诱骗微信支付1800元，并转账2000元至符正常、邓靖、邓文控制的卡号为62×××51羊某1账户、转账2000元至符正常持有的卡号为62×××87的刘巧特账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给谢鹏等人。
3、2017年3月21日，被害人乔某收到被告人谢鹏、符建锋等人的虚假中奖短信后，被上述方式诱骗转账13000元至符正常持有的卡号为62×××62的羊志冬账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给谢鹏等人。
4、2016年11月16日，被害人岳某收到虚假中奖短信后，被诱骗于当日转账58700元至卡号为62×××15的周某账户，同日，该账户内分别有1700元、5900元、15元及3000元转入符正常持有的卡号为62×××76的王某4账户。次日，岳某被诱骗转账49500元至卡号为62×××14的羊某3华账户，同日，该账户有9910元转入符正常持有的卡号为62×××76的王某4账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给具体实施诈骗人员。
5、2017年2月12日，被害人赵某收到虚假中奖短信后，被诱骗转账5600元至符正常、邓靖、邓文所控制的卡号为62×××79的羊某5账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给具体实施诈骗人员。
6、2017年3月7日，被害人王某2收到虚假中奖短信后，被诱骗转账11500元至符正常持有的卡号为62×××76的王小路账户、转账1500元至符正常持有的卡号62×××47羊某4账户。符正常、邓靖、邓文将上述款项取出后，交给具体实施诈骗人员。
7、2017年3月17日，被害人王某3收到虚假中奖短信，后被诱骗分别转账30500元、3800元至符正常、邓靖、邓文控制的卡号为62×××51羊某1账户、卡号为62×××79的符某1账户。
综上，被告人谢鹏、符建锋参与诈骗三起，数额为53800元；被告人符正常、邓靖、邓文参与诈骗七起，数额为214900元。
另查明，被告人羊志冬、刘巧特在明知邓靖购买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，依然以每张400元的价格出售所持银行卡。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表及立案决定书，证实被害人相某报案，公安机关决定立案侦查。
2、户籍证明及违法记录证明，证实七被告人案发时均达到完全刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。
3、归案经过，证实2017年3月23日凌晨，被告人符正常、邓靖、邓文在海南省东方市建设南路附近被抓获；同日22时许，被告人符建锋、谢鹏在儋州市和庆镇和祥村委会和祥街符建锋的家中被抓获；同年3月28日，被告人羊志冬、刘巧特分别在各自家中被抓获。
4、羁押证明，证实被告人刘巧特、羊志冬于2017年3月28日15时至3月30日9时临时羁押于白某黎族自治县看守所；被告人符正常、邓靖、邓文于2017年3月23日至3月30日临时羁押于东方市看守所；被告人谢鹏、符建锋于2017年3月23日至3月30日临时羁押于儋州市第一看守所。
5、短信及汇款证明，证实吴某1于2017年2月12日收到了来自156××××0140的手机号码发来的中奖短信，同年2月15日，吴某1分四次向62×××87的邮储账户存款共22000元，分两次向62×××47的建行账户存款共13000元，以印证吴某1被骗数额为35000元。
6、银行交易明细，证实卡号为62×××15的周某工商银行卡于2016年11月16日分别进款4600、6100、1350、8650、38000、卡号为62×××14的羊某3华工商银行卡于2016年11月17日分别进款19500元、30000元；卡号为62×××79的羊某5农业银行卡于2017年2月12日进款5600元；卡号为62×××76的王某4建设银行卡于2017年3月7日收取王某2支付宝转款4000元、7500元，卡号为62×××47的羊某4建设银行卡于2017年3月7日收取王某2支付宝转款1500元；卡号为62×××51的羊某1邮政储蓄卡于2017年3月10日、11日分别进款1000元，卡号为62×××87的刘巧特邮政储蓄银行卡于2017年3月19日进款2000元；卡号为62×××51的羊某1邮政储蓄卡于2017年3月17日进款6000元、3月18日分别进款4500元、10000、500、4500，3月20日进款5000元，卡号为62×××79的符某1建设银行卡于2017年3月22日收取王某3支付宝转款3800元，卡号为62×××49的王旭银行卡于2017年3月24日进款3200元；卡号为62×××62的羊志冬建设银行卡于2017年3月21日收取乔某支付宝转账13000元。同时证实，被害人岳某于2016年11月16日所转入的户名为周某、卡号为62×××15的银行卡于当天分别有1700元、5900元、15元、3000元转入卡号为62×××76的王某4的银行卡，次日，卡号为62×××14羊某3华的工商银行卡有9910元转入上述王某4的银行卡。
7、公安机关调取的金六福珠宝发票，证实2017年2月15日15时14分，邓靖等人从该处购买一条足金项链，价值8561元，其中用卡号为62×××87、户名为刘巧特的银行卡付款7900元。
8、公安机关调取的身份证、注册登记证书、租赁合同、发票及购置税证明，证实号牌为琼Ａ×××××的丰田牌汽车的登记车主为刘某1，2017年2月28日，邓靖将该车从海南远捷汽车租赁公司租出使用。
9、搜查笔录，证实2017年3月22日20时40分至22时10分，公安人员依法对被告人谢鹏租住的海口市国际大厦812室进行搜查，在北卧室书桌上发现一台笔记本电脑，书桌左侧抽屉内发现一部黑色直板手机及两张电话卡；2017年3月23日11时59分至12时30分，公安人员依法对儋州市和庆镇和祥村的被告人符建锋家中进行搜查，在二楼南卧室衣柜后发现一台破损黑色笔记本电脑，床头柜上发现若干部手机，床头柜抽屉里发现若干首饰、无线数据终端、银行卡及笔记本。
10、扣押决定书及扣押清单，证实2017年3月23日，公安机关依法对被告人谢鹏持有的两台黑色NSUS牌笔记本电脑，黑色三星手机，绿色FENTO手机，白色360手机，三张电话卡，卡号为62×××17的邮储银行卡等物品决定扣押；对被告人符建锋持有的1800元现金，两部金色苹果牌手机，一部白色苹果牌手机，黑色FORME及ANYCALL手机，红色及白色NOKIA手机，咖啡色、绿色及黄色笔记本各一本，珠子项链、黑色吊坠、手镯等首饰，两部白色及一部黑色无线数据终端等物品决定扣押；对被告人符正常持有的两部黑色三星牌翻盖手机，一部白色GIONEE手机（136××××0836）及卡号为62×××87邮政储蓄银行卡、62×××47的建设银行卡、62×××62的建设银行卡、62×××76的建行银行卡等物品予以扣押；对被告人邓靖持有的56元现金，驾驶证及身份证，五张银行卡，一个天皇手表，一部白色VIVO手机决定扣押；对被告人邓文持有的150元现金，一部玫瑰金VIVO手机，一部白色苹果牌手机，一部黑色直板手机决定扣押。
11、监控视频，证实2017年2月15日17时38分、39分在农业银行白某县支行，邓靖等人从卡号62×××47内分别取款5000元、5000元、2900元；2017年2月15日，邓靖等人在中国邮政储蓄银行白某县支行从卡号62×××87内取款7900元。
12、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况，证实2017年4月7日15时40分至50分，经被告人谢鹏辨认，本组照片的3号即符正常就是2017年2月15日诈骗案中负责取款的人；2017年4月7日14时50分至15时10分，经被告人符正常辨认，本组照片的6号即谢鹏就是“阿某7”；2017年5月5日9时55分至10时05分，经被告人符正常辨认，本组照片的6号即符建锋就是“阿某7”的朋友。
13、被害人岳某陈述，证实2016年11月16日0时48分，岳某收到一条短信，称其是中国新歌声第五季答谢客户，中奖16万元。岳某按照对方提供的网址点击进入，后输入手机号码，显示其是二等奖。岳某拨打网站上的客服热线，一个自称张伟的男子接的电话，让岳某缴6000元保险费才能领取奖金，并给了岳某一个卡号为62×××78的账户。岳某通过支付宝向该账户转款6000元，对方称须缴32000元个人所得税。岳某通过农业银行掌上营业厅把自己农业银行卡内的钱向上述账户分别转款4000元、17300元。后张伟又提供一个卡号为62×××15的账户，岳某向该账户转款4600元，16日中午又转款6100元。之后，对方打电话称再缴10000元工商费用及38000元公证费用，岳某遂向上述账户转款1350元，后又向其侄子岳彩平借款，通过ATM机向该账户转款8650元、38000元。后岳某拨打客服热线，对方换了个人接电话，自称是中国新歌声公司的财务总监，以需激活银行卡为由，让岳某缴费30000元、19500元，并提供了户名为羊某3华、卡号为62×××14的账户。岳某依约汇款后，对方电话无人接听，岳某方知被骗，遂报警。
14、被害人赵某陈述，证实2017年2月8日23时5分，赵某的手机收到一条中奖16万元的短信。次日16时30分许，134××××1054的手机号码打来电话，让赵某交6000元保证金即可领取奖金。赵某遂通过支付宝向对方提供的卡号为62×××79的账户内转款5600元，后对方又以各种理由让其汇款，赵某又通过支付宝向对方提供的另一卡号为62×××73的账户内转款共16400元。后发现被骗。
15、被害人吴某1陈述，证实2017年2月12日8时20分许，吴某1的手机接到一条“中国好声音”的中奖短信。随后一个156××××0140的电话号码联系吴某1，让其点击手机链接填写个人信息，吴某1遂按对方要求填了信息。2月15日14时许，一个自称北京法院的男子155××××4904打来电话，要吴某1按奖金的金额将个人所得税打入指定账户。吴某1遂从自己的银行卡里取款6000元存入对方指定的邮储账户62×××87。对方提出需缴纳其他费用，吴某1又向该账户分别存入10000元、2700元、3300元，并向对方指定的建设银行账户62×××47分别存入10000元、3000元。后发现被骗。
16、被害人王某2陈述，证实2017年3月4日10时许，QQ号为20×××99的人主动加了王某2，并给其发了一个链接，称其被中国新歌声抽取为幸运用户，将获得梦想创业资金15万元及一台苹果牌笔记本电脑。王某2遂打开链接，根据提示填写了手机号码、身份证号码等信息。3月6日11时许，一个手机号为157××××2115男子打来电话，称中奖后要按照他们规定的程序走，否则就要支付违约金。下午，有个自称警官的男子打来电话，要王某2付4000元费用，否则警方就把材料移送法院。王某2遂通过支付宝转账4000元到对方提供的王小路的账号，具体卡号没保存。不久，该男子又打来电话称要付款用于缴税。后来一个自称浙江卫视张主任的人打来电话，称要缴税7500元，并提供了付款的银行卡号，王某2通过支付宝向该卡号转款7500元。后来该主任又说还需缴税3万元。王某2称其卡里只剩1500元，对方同意先汇1500元。这次，对方换了一张户名为羊某4、卡号为62×××47的账户，王某2还是通过支付宝向该账户转款1500元。转款后，对方的号码无法打通，王某2才发现被骗，遂报警。
17、被害人廖某1陈述，证实2017年3月6日，廖某1的QQ上收到一条信息，称其在“中国新歌声”节目中奖。廖某1点击进入提供的网址，并输入了姓名、身份证号码、手机号码等信息。次日，一位自称姓黄的律师打来电话，称廖某1没有按时领奖，让其支付费用，否则就要赔偿损失。当天，廖某1加了对方的微信号（小婷，wangzhirui1023），通过微信两次共转款1000元，次日，廖某1通过微信给小婷（微信号×××）转款800元。3月10日，一个自称王光亮的民警打来电话，让其再汇钱，并短信发来了一个户名为羊某1、卡号为62×××51的账号，廖某1通过支付宝两次向该账户转款共2000元，并按对方要求，向户名为刘巧特、卡号为62×××87的账户转款2000元。后来发现被骗，遂报警。
18、被害人王某3陈述，证实之前王某3收到一个短信，称其在浙江卫视中奖了。王某3根据上面提供的网址点击进入后，填写了姓名等信息。2017年3月17日15时22分，一个号码为133××××5052的人联系王某3，称其之前注册一个浙江卫视的栏目，让其交6000元的保险费，如果不交，就会起诉王某3。王某3遂通过ATM机向对方提供的卡号为62×××51的账户存入6000元。后对方又以各种理由让王某3汇款，王某3于3月17日、18日通过ATM机分别向上述账号转款4500元、10000元、500元、4500元，3月20日通过手机支付宝给对方卡号为62×××48的账户转款5000元。3月22日通过手机支付宝给对方卡号为62×××79的账户转款3800元；3月24日通过手机支付宝给对方卡号为62×××49的账户转款3200元。
19、被害人乔某陈述，证实2017年2月18日20时许，乔某收到一条短信，称其中了“中国好声音”节目的18万元奖金和一台苹果牌笔记本电脑，并附有领奖网站。其点开该网站，输入了自己的姓名、身份证号码、联系电话及光大银行卡号等信息。两天后，一个男子打来电话，称如果不领奖，就把其告到法院，让其承担80万元违约金，并让其付6000元押金。2017年2月23日16时31分，乔某将6000元存入对方指定的户名为*杨凯、号码为62×××*7账户内。3月21日15时许，157××××0565的手机号打来电话，称其一个月没有领奖，奖品已被锁定，需要支付5000元解锁激活。乔某按对方要求，通过支付宝账户向对方户名为羊志冬、账号为62×××62的账户转款5000元。后对方称需缴纳个人所得税，乔某通过支付宝账户分别转款3000元、5000元。3月22日，对方又打电话来要利息，乔某发现被骗，后报警。
20、证人羊某1证言，证实邓靖是羊某1的姐夫。（1）2016年12月的一天，邓靖电话联系羊某1，要用其身份证办几张卡用于买东西，并说会给每张卡400元的办卡费。羊某1先是在七坊镇的农业银行和邮储银行办了两张银行卡，后又到白某县办了建设银行和工商银行的银行卡。几天后，邓靖和一个男子驾驶黑色丰田轿车来到羊某1的学校附近，羊某1将四张卡给了邓靖，邓靖给了1600元。（2）2017年1月，邓靖又让羊某1办卡，羊某1就找了其同班同学符某1、其朋友“黄某”。符某1、黄某分别在白某县办了工商、建设、邮储、农业四家银行卡给邓靖，邓靖每人给了1600元，后符某1、黄某分别给了羊某1100元。（3）2月，邓靖又让羊某1找人办卡，羊某1找了其同学曾某和一个朋友阿某1，他们每人在白某办了四张卡，邓靖给每人1600元，又给了羊某1两三百元，曾某和阿某1每人给羊某1100元。（4）不久，羊某1按照邓靖的要求，找来“阿潘”和“福运”，每人办了三张卡，邓靖又带二人到东方市办了两张卡，共八张卡，邓靖给办卡人每人1600元，给羊某1两三百元，办卡人每人给了羊某1200元。（5）2017年2月底，羊某1分别找了“阿某2”、“阿某3”、“阿某4”和“阿某5”，每人办了四张银行卡，邓靖也是给办卡人每人1600元，给了羊某1五六百元，办卡人每人给了羊某1100元。（6）其开始不知道邓靖是干什么的，后来办了那么多银行卡，每次邓靖都会给钱并交代羊某1不要乱讲，羊某1怀疑邓靖办卡是为了电信诈骗取款的，但其是学生，贪图小便宜才会帮忙找人办卡。其所收取的酬劳都被自己消费了。
21、证人符某1证言，证实羊某1是符某1的同班同学。（1）2016年12月中旬的一天，羊某1问符某1要不要办银行卡。符某1问办卡干什么。羊某1称给其姐夫用，其姐夫会给钱的。符某1遂和羊某1来到白某县城，办了工商、建设、邮储、农业四家银行卡。不久，邓靖就来了，符某1将银行卡交给邓靖，邓靖付了1600元，羊某1向符某1要了100元。（2）春节放假前的一天，其同学曾某要办银行卡，符某1就带着曾某到白某县城办了四张卡。办完之后，符某1联系了羊某1，羊某1就坐着邓靖的车来了。邓靖给了曾某1600元，羊某1要了100元介绍费。（3）2017年2月初，符某1找了“机航”、“荣某”，并带着他们跟羊某1一起到白某县、东方市共办了八张银行卡，符某1从中拿了200元介绍费。（4）2017年2月中旬，符某1和阿某1、机航、荣某跟着羊某1来到昌江县，符某1和阿某1各办了一张银行卡，机航、荣某跟着羊某1去了八所镇。本次符某1拿了400元，另加机航、荣某的提成200元，共600元。（5）开始听说办卡有钱就抱着试试看的心情办了，后来叫符某1找人办，还给提成，符某1有些担心，羊某1称办卡就是买东西用的，同时表示不会被抓的。符某1猜想办卡是为了电信诈骗，但有侥幸心理，同时也贪小便宜，才会继续找人办卡。
22、证人曾某证言，证实符某1和羊某1是曾某的同学。（1）2017年2月底的一天中午，符某1和羊某1找到曾某，问其想不想要钱，并让曾某拿上身份证出去。路上，符某1称让曾某办四张银行卡，给曾某1400元，办卡是为了给羊某1姐夫网上定东西用的，并让曾某不要多问。符某1和羊某1先带曾某到白某联通公司办了一张电话卡，说是用于办卡时绑定手机。后二人带曾某来到农业、邮储、工商、建设四家银行办了四张卡，并留下了银行卡和电话卡，给了曾某1400元。（2）由于当地诈骗的多，曾某猜想办卡是为了诈骗，但考虑到自己卡不是自己用，就想贪点小便宜，赚点钱花。同时，曾某知道符某1和羊某1还找韦某1办了卡。
23、证人韦某1证言，证实（1）2017年2月底的一天早上，同村村民曾某找到韦某1，问其想不想赚钱，并称符某1让其去白某办银行卡。二人来到白某中等技术学校门口，看到符某1和羊某1。符某1称办银行卡给羊某1姐夫定衣服用，并称会给钱，其他的别多问。符某1先给了韦某1200元，让其去办卡。后韦某1在农业、邮储、工商三个银行办了三张卡，给了符某1。次日7时许，羊某1和他的姐夫一起驾车来接韦某1，来到东方市个建设银行，韦某1又办了一张卡。回来的路上，羊某1称他姐夫给了1600元，他拿600元，给了韦某11000元。（2）韦某1知道符某1和羊某1到处找人办银行卡，考虑到当地诈骗的多，韦某1猜想办卡也是用于诈骗的，但考虑卡不是自己用，同时有侥幸心理，想贪小便宜，赚点钱花。韦某1知道曾某也办了卡。
24、证人张某证言，证实张某是符建锋的妻子。2016年年初，张某发现符建锋收入不正常，符建锋就说和朋友在外面合伙骗钱。张某劝他不要干了，但符建锋不听。2016年12月，符建锋因为涉嫌电信诈骗被抓，后取保回家了。2017年春节前后，符建锋和谢鹏一起从事电信诈骗，有时符建锋在家会接到一些电话，也会打一些电话出去，张某听出来符建锋是在搞电信诈骗的事。2017年2月，符建锋和其朋友在海口租了一间房子。3月上旬的一天，符建锋带张某一起去了租的房子。到了以后，发现谢鹏和另一个男子也在。两三天后，张某就回儋州了。符建锋骗来的钱，有一部分用于补贴家用。
25、证人吴某2证言，证实2016年1月，吴某2出资成立了海南远捷汽车租赁有限公司。邓靖从吴某2处租过十几次车，一般是日系汽车，强调车辆要新一点。有一次给的车，邓靖不要，让重新换一辆，吴某2问为什么不要，邓靖小声说这是以前用过的。除了邓靖来提车，邓靖的老板符正常也来拿过车。2017年2月28日，邓靖以包月7500元的价格从吴某2处租了一辆黑色丰田轿车，该车登记车主是刘某1。
26、证人刘某1证言，证实海南远捷汽车租赁公司的法人代表是吴某2，刘某1是吴陆益公司车辆的提供者。2017年2月28日，一个叫邓靖的男子从该公司租了一辆黑色丰田琼Ａ×××××号的轿车，该车的登记车主是刘某1。邓靖经常从该公司租车。
27、证人符某2证言，证实符某2和符正常系亲戚关系。符某2知道符正常、邓文、邓靖从事诈骗，但其没有参与。
28、被告人谢鹏供述与辩解，证实（1）2017年初，谢鹏听说电信诈骗来钱快，就从网上学会了怎么做网站、怎么换域名。1月底，谢鹏先从网上买了服务器，然后在QQ上发布广告说自己是做防护的。谢鹏就负责提供后台支持，就是提供网站和域名，由对家群发诈骗短信。一般是告诉别人中了中国好声音二等奖，如果对方相信了，就以缴纳保证金等名义让对方汇钱。有人如果上当了填写了网站的相关资料，谢鹏和对方就会知道这些信息。后来谢鹏觉得这样赚钱太少，考虑到自己做后台，被骗方的信息自己能看到，不如偷客户的资料自己进行诈骗来钱快。谢鹏就和其朋友阿某6商量一起做。但谢鹏担心被客户发现资料外泄，一般是客户联系三天后，客户没骗成功的资料谢鹏再拿来用。不久，谢鹏又喊了其朋友符建锋一起做。骗来的钱，从QQ上联系专门取款的人提供银行卡并持卡去取款，取款人留存12%，余款在晚上拿给谢鹏，一般谢鹏拿50%，阿某6或阿峰拿38%。（2）2017年2月，三人成功骗取了第一笔钱，由阿某6谎称是公证处的人员，以缴保证金和个人所得税为由共骗取35000元，后由专门取钱的人把钱取出来，收取12%手续费后，给了谢鹏23000元和一条价值8700元的金项链。后来谢鹏又和阿某6骗成功两次，一次6000元、一次7000元，符建锋没骗成功，没分钱。3月初的时候，谢鹏和符建锋骗成功一次，共9000元。其中谢鹏分了两万多，阿某6分了一万五，符建锋分了一万三千多。（3）谢鹏等人一开始住旅馆，在3月初的时候在海口市海甸岛的一栋大楼租了一间房专门用于诈骗。后来符建锋的妻子来做了两天饭，她也知道谢鹏等人是做诈骗的。谢鹏当庭供述，符建锋只是帮其开车取款，没有具体实施诈骗行为；且其一共只骗成功四次，分别为35000元、5800元、6000元、7000元。
29、被告人符建锋供述与辩解，证实2012年前后，符建锋从网上购买公民个人信息和银行卡，然后把信息发给网上的一些专门搞诈骗的网站去骗钱，骗来的钱，提款人留部分份额后把剩下的汇到符建锋的卡里。2016年11月前后，符建锋因涉嫌电信诈骗被浙江的警察抓获，关在儋州市第一看守所，后被取保候审。之后，符建锋一直待在家里，2017年春节前后，符建锋到其朋友谢鹏家里拜年，谢鹏知道符建锋有车。2月初的一天晚上，谢鹏电话联系符建锋，要符建锋开车带其到南丰镇笔钱。符建锋遂驾车先去接谢鹏，后与谢鹏一起向南丰镇驶去。到了南丰镇的一条小路边，谢鹏打了一个电话，意思是到了。一个男子就过来了，谢鹏摇下副驾驶的玻璃，男子丢进一个黑塑料袋，谢鹏就把袋子收起来了。回去的路上，谢鹏清点了袋子里的钱，并小声算账。符建锋以前做过电信诈骗，根据当天的情况，符建锋知道谢鹏在做电信诈骗。几天后，谢鹏给符建锋的车子加了油。之后每隔几天，谢鹏就坐符建锋的车去南丰镇取款，后也不定期给符建锋三五百元，也曾支付2500元给符建锋买了一部二手的苹果手机。（2）2月的时候，谢鹏带符建锋来到海口的出租房里，谢鹏的朋友阿某6也在。2月底，阿某6就不干了。3月初，符建锋的妻子张某也来过出租房，帮忙收拾屋子。3月10日前后，符建锋准备回儋州，谢鹏给了符建锋1900元。谢鹏共给付符建锋不到一万元。（3）取款人是谢鹏联系的，符建锋只负责开车带谢鹏去南丰镇拿钱。
30、被告人符正常供述与辩解，证实（1）2016年12月份，符正常原在工地打工，后听说帮诈骗的人办卡取钱来钱比较快，就联系了其外甥邓靖和邓文。取钱的流程先是想法办银行卡，然后把卡号发给上线，上线说进钱了，就帮其取出来，符正常等人留12%的好处费，余款交给上线。符正常负责接电话联系上线，邓靖负责联系办银行卡和取钱，邓文只负责取钱，好处费三人均分。符正常等三人先帮符正常的朋友马某取了大约十几次，共计约3万元左右。一个月后，即2016年12月底、2017年1月初的样子，有个叫“阿某7”（经辨认为谢鹏）的人联系符正常，让符正常帮其取钱。谢鹏是儋州市人，一米七左右的个子，三十岁左右，手机号码为155××××3841。其以同样方式帮谢鹏取款约二十次，共计20万元左右，收取2万余元的好处费。取钱地点不定，取完钱后，有时是晚上到儋州市，电话联系谢鹏见面，谢鹏会和他朋友（经辨认为符建锋）一起开车过来有时是白色丰田锐志轿车，有时是一辆黑色越野车，当着符建锋的面，符正常把钱给谢鹏；有时是通过短信联系，通过ATM无卡存款，确认付款之后就删除信息。（2）后来符正常等人又帮一个叫阿某8的人以同样的方式取两次钱，一次在白某取了1万元，还有在东方市取了4万元。阿某8的手机号为177****9432。
31、被告人邓靖供述与辩解，证实（1）2016年10月底，邓靖回到老家发现不少人都在干电信诈骗，就联系了其弟邓文，并在其舅符正常处听说帮别人取款可以赚钱，邓靖就和邓文、符正常一起干了。符正常负责联系上线，向上线提供取款的银行卡号并把取得的现金交给上线；邓靖和邓文负责办理作案用的银行卡，并把卡号告诉符正常以便提供给上线。2016年12月，邓靖先是以羊某1的名义办卡，后又以羊某4、刘巧特、羊某5、刘小弟等人名义办了几张银行卡，并给他们每卡400元作为劳务费，后又陆续办了一些卡，一共办卡二十张左右。邓文到海口手机市场购买了两部手机和手机卡用于和上线联系，手机分别由符正常、邓文使用。邓靖先是租了一辆丰田卡罗拉汽车，因为经常出去取钱，怕被警察盯上，后又换租了一辆丰田凯美瑞汽车。（2）2017年春节后，邓靖等人开始取款。一般是上线打了电话就去取款，开始每天能取一两万元，最少也能取个大几千元，取钱的地点就定在白某县境内的七坊镇、邦溪镇、昌江县、三亚市、海口市等地，每周大约有两三天休息。今年2月中旬的时候进过一笔大的资金，好像有三万多元。当天中午符正常没去，邓靖和邓文驾车来到先是在白某县城，从邮储银行的卡里取了一万多元，从建设银行的卡里取了一万多元，最后邮储银行的卡里还剩七千多元没取出来。邓靖电话联系符正常怎么办，符正常就称买项链。邓靖等人就到金六福珠宝挑了一条价值八千多元的男士黄金项链，刷卡付了七千多元，其余付现。（3）邓靖知道所取的是诈骗来的钱，共取款30万余元，三人获利6万余元，邓靖分了至少9000元。取款后会留下总额的12%作为劳务费，该费用扣除油费和租车费，余款符正常留一半，其余的由邓靖、邓文平分。扣除劳务费后的款项都交给上线，一般是符正常通过短信把上线的银行卡号发给邓文，邓文转发给邓靖，由邓靖通过ATM机的无卡存款功能存入对方账户，转账完成后就删除银行卡号码，对方确认收到款后就销毁单据；也有一两次开车到儋州给上线送钱，都是晚上，由符正常下去送钱，邓靖和邓文没见过上线。
32、被告人邓文供述与辩解，证实邓文是邓靖的弟弟。（1）2016年10月底，因生意亏本，邓文和邓靖回到老家，从舅舅符正常处了解到帮别人取款可以挣钱，就决定和符正常一起干。邓文和邓靖负责办理取款用的银行卡并把卡号告诉符正常，以提供给上线。邓靖通过白某县的羊某1联系了一批无业人员用于办理银行卡，同时支付相应的辛苦费，办卡人也知道办卡不是干好事。邓文去海口的解放西路附近路边小摊贩处购买了两部二手手机及移动的手机卡，分别由邓文和符正常使用。符正常负责和上线联系，给上线提供可供取款的银行卡号码及将所取款项交给对方。（2）2017年春节前后，邓文等人开始取款，邓文和邓靖取款的次数多些，每天最少能取一两万元，之后越来越多，取钱的地点就在白某县境内及附近的昌江县、三亚市、海口市等地。每周也会休息几天。2017年2月中旬进过一笔大的资金，大约有三万余元，当时钱是打在两个卡上的。邓文接到符正常电话后，当天中午邓靖就开车去县城取款，下午，邓靖称最后一张银行卡里还有七千多元没取出来。经电话联系符正常，符正常让去买项链。邓靖就在白某县城买了一条项链。这次的钱是邓靖用ATM机无卡存款交给上线，这条项链和发票都是和下一笔钱一起到交给上线了。（3）一般取得的钱，会留下12%（先是供述20%）作为辛苦费，其知道所取的钱是诈骗来的钱。余款是符正常将上线的银行卡号码发给邓文，邓文再转发给邓靖，最后由邓靖通过ATM机进行无卡存款，也有几次是开车到儋州给上线送钱，基本是晚上，由符正常下去送钱，邓文和邓靖没有见过上线。邓文等人所用车辆是邓靖去租的。所留的辛苦费，扣除油费和租车费，符正常拿一半，余款由邓文和邓靖平分。一共取了二十余万元，三人获利5万余元，邓文分了至少9000元。
33、被告人刘巧特供述与辩解，证实（1）2016年年底，刘巧特认识了一个叫“阿弟”的人。一天早上，阿弟找到刘巧特，问其可要办银行卡，一张卡给100元。刘巧特问办卡做什么用的？阿弟称你别多问了，反正给你钱，办完我还带你去玩。听说同村有不少人都办过这种卡，刘巧特就同意了。阿弟驾车带着刘巧特来到东方市所，刘巧特在该处的农业、建设、中国、邮储银行办理了四张银行卡。刘巧特将卡交给阿弟，阿弟给了刘巧特400元。当晚，阿弟带着刘巧特去吃饭，并在酒吧玩了一夜。（2）考虑卡是到东方市办的，而且还给钱，事后还带自己去玩，刘巧特猜想他们办卡是为了诈骗，但想想跟自己没关系，就想贪小便宜，赚点钱花。
34、被告人羊志冬供述与辩解，证实（1）2016年底的一天下午，羊志冬在村口玩时，一辆黑色轿车里下来一名男子，称需要银行卡用于积分，羊志冬如果能帮该男子去办银行卡，每张卡给400元好处费。羊志冬上车后，发现车内还有一名三十岁左右的男子。二人驾车将羊志冬带到昌江，羊志冬办理了工商、农业、建设银行的三张银行卡，所办的银行卡只能存取，不能透支。对方支付羊志冬1200元。（2）考虑卡是到昌江办的，而且对方还给自己钱，羊志冬猜想对方应该是做诈骗用的，但自己贪小便宜，就去办卡了。同时，同村的刘巧特和羊某5也帮人办过这种卡。
关于被告人谢鹏及其辩护人当庭认为诈骗数额应定为53800元及被告人符正常等人所取款项不能全部认定为谢鹏等人诈骗所得的辩解和辩护意见，经查，谢鹏及符建锋通过虚假中奖信息，骗取吴某1等多人共计53800元，此有银行交易详单、搜查笔录、扣押清单、被害人吴某1等人陈述、被告人符正常等人供述等证据证实，足以认定。同时考虑到符正常、邓靖、邓文是专门从事取款业务，且所取款项大多通过无卡存款方式转给实施诈骗人员，在无其他证据佐证的情况下，根据存疑有利于被告人的原则，符正常、邓靖、邓文所取款项不能全部认定为谢鹏、符某4所骗款项。故本院对上述辩解和辩护意见予以采纳。
关于被告人符正常、邓靖、邓文认为被害人岳某被骗款项不是其所取且所取款总额为十五六万元的辩解意见，经查，岳某被诱骗转款至卡号为62×××15的周某账户及卡号为62×××14的羊某3华账户，随后均有部分款项转入符正常持有的王某4账户内，此有被害人岳某陈述、银行交易详单等证据证实，足以认定该款系符正常等人取走。符正常、邓靖、邓文为赚取抽成牟利，提供银行卡，为谢鹏等实施诈骗人员取款，共提','2018-10-03
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