浙江省三门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台三刑初字第343号
公诉机关浙江省三门县人民检察院。
被告人陈孟富，中共党员，农民，原三门县健跳镇健农村党支部书记。2014年10月20日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年11月26日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人苑亮，浙江思源昆仑律师事务所律师。
被告人苏某，中共党员，农民，原三门县健跳镇健农村村党支部委员。2014年11月17日因本案被三门县公安局取保候审，2015年11月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人吴善巧，浙江持正律师事务所律师。
被告人叶某甲（曾用名叶以法），农民。2014年11月17日因本案被三门县公安局取保候审，2015年11月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人任齐夏，浙江金威律师事务所律师。
被告人张某，中共党员，农民。2014年11月17日因本案被三门县公安局取保候审，2015年11月17日被本院取保候审。现在家。
指定辩护人张珍炎，浙江金威律师事务所律师。
浙江省三门县人民检察院以三检刑诉（2015）335号起诉书指控被告人陈孟富犯非法采矿罪、强迫交易罪，被告人苏某、叶某甲、张某犯非法采矿罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派代理检察员周丹娜出庭支持公诉，被告人陈孟富及其辩护人苑亮、被告人苏某及其辩护人吴善巧、被告人叶某甲及其辩护人任齐夏、被告人张某及其指定辩护人张珍炎到庭参加诉讼。现已审理终结。
三门县人民检察院指控，
1、被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某非法采矿犯罪事实
2012年下半年，被告人苏某承接到健跳下沙塘标准坝工程（承包人刘某、蒋某）的塘渣、黄泥、石头生意，之后被告人苏某、叶某甲、张某经商量合伙，考虑到被告人陈孟富平时在生意上比较照顾，为了和被告人陈孟富搞好关系，让他赚点钱，三人商量让被告人陈孟富合伙。三人在被告人陈孟富经营的宇迎宾馆和陈孟富谈起入股的事情，陈孟富明确表示同意入股，但是不参与日常管理。因为工程需要用到大量的塘渣、黄泥、石头、黄沙等材料，被告人苏某、叶某甲、张某带刘某到健跳镇平岩村去物色采矿点，看中平岩人林某甲、杨某乙、杨某甲等人位于外岗头的山体后，被告人苏某、叶某甲、张某三人出资将该山体私自购买下来，之后未经国土、林业等部门的审批同意，也未办理采矿许可证，便对该山体擅自进行开采，并将塘渣、黄泥提供给下沙塘标准坝工程，开采了一段时间后，因塘渣含泥量偏高，硬度不够，下沙塘标准坝工程方要求重新提供。之后被告人苏某、叶某甲、张某选中平岩村村口杜某、吴某甲等人的山体，因为手头没有资金，三人在被告人陈孟富宇迎宾馆拿到陈孟富提供的1万元现金，然后将山体购买下来，未经审批擅自进行开采。后工程需要用到切石，三人物色到健跳亚达公司附近的采石场，由刘某到三门县国土资源局进行审批，审批下来的开采量为5000方，开采期限为3个月，但是实际开采量达到10000方以上。
健跳下沙塘标准坝工程前后从被告人苏某、叶某甲、张某、陈孟富处采购的塘渣、黄泥、石头数量巨大，工程款总计达到1134851元；被告人苏某、叶某甲、张某、陈孟富每人已分得获利五、六万元。
2、被告人陈孟富强迫交易犯罪事实
2012年年底，刘某和蒋某承包了健跳下沙塘标准塘加固工程，并从被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某处采购塘渣、黄泥、石头等原材料；后来工程需要用到黄沙，刘某、蒋某认识的猫头人陈某甲也在健跳卖黄沙，双方便谈好以75元／方的价格从陈某甲的沙场采购黄沙。载了几车后，此事被被告人陈孟富得悉，当时被告人陈孟富和苏某、叶某乙三人合伙在健跳经营沙场生意，被告人陈孟富便通知刘某、蒋某到其经营的宇迎宾馆去谈事情，当时在场的还有苏某、叶某甲、张某等人，谈到黄沙事情时，蒋某表示工程所需的塘渣、黄泥、石头都是从陈孟富、苏某等人处购买的，现在朋友陈某甲在做黄沙生意，价格也比较便宜，需要照顾他的生意。但是马上就被被告人陈孟富反驳，被告人陈孟富表示刘某和蒋某在健跳地盘上做工程，涉及到的政策处理都需要村干部去解决，工程用到的塘渣、黄泥、石头、黄沙等材料他们都有，黄沙从别人那里购买是不允许的。被告人陈孟富还表示猫头人经营的沙场和其经营的沙场以前有过矛盾，以前健跳人拉了一车石子到猫头小区，结果被猫头人给推翻了，现在猫头人的黄沙也不许在健跳的地盘上卖，如果再从猫头人这里购买黄沙，就将购买的黄沙全部推到大海里去。刘某、蒋某迫于压力，觉得惹不起陈孟富，便放弃从陈某甲处采购黄沙，转而从被告人陈孟富经营的沙场进行采购。购买黄沙总额为131200元。
针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、辨认笔录及照片等证据予以证明。公诉机关认为被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陈孟富以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人苏某、张某、叶某甲如实供述，依法可以从轻处罚。
被告人陈孟富对公诉机关指控的犯罪事实及定性有异议，辩解其没有和苏某、张某、叶某甲等人合伙做过下沙塘塘渣生意，也不认识刘某、蒋某等人。
被告人陈孟富的辩护人苑亮对公诉机关指控的犯罪事实及定性有异议，其提出以下辩护意见：1、陈孟富不构成非法采矿罪。采矿许可的报批责任在刘某及其公司。陈孟富没有实施或者参与任何非法采矿行为，所有涉案行为都为另三名被告人与案外人刘某所为。陈孟富对另外几个人的非法采矿行为不知情，也没有参与商量过要实施非法开采的事情。即使他同意合伙，也不代表他同意和参与了非法采矿。特别是第三次非法采矿，只是超过审批开采量进行开采，不参与日常管理的陈孟富，更加不可能知道具体施工的人员何时超过了许可开采量。2、陈孟富不构成强迫交易罪。指控陈孟富的违法言论，缺乏事实依据。黄沙并非被迫购买，陈孟富等人卖给刘某黄沙的价格与陈某甲相比价格相同，没有强迫交易、高价销售的情节。
被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
被告人苏某的辩护人吴善巧对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，认为被告人苏某不属于情节特别严重，其提出以下辩护意见：1、公诉机关指控苏某、叶某甲、张某每人分得的钱款数目不对，被告人每人只分到五六万元，扣除他们投资的钱，加上拖欠的工程款，非法获利没有达到25万元以上。黄泥不属于矿产资源，卖黄泥的收入不能计入非法采矿数额，且每立方的价格中包含挖土机的费用，应予以扣除。第三采矿点经过审批的有5000方，且多开采的部分每立方有2元是属于挖土机的费用，这部分收入应属于合法收入。综上，不考虑无法计算的数额，其他合法的收入有260503元，占整个合法收入的23%左右，达不到情节特别严重的数额标准。2、被告人如实供述，且当庭自愿认罪。3、本案中刘某、蒋某对未取得采矿许可证应负有较大的责任，他们作为申请的义务人没有履行义务，以致被告人走上犯罪的道路，希望法庭量刑予以考虑。4、被告人所开采的资源用于标坝工程，与其他为了获利开采有一定的区别。5、被告人平时表现良好，系初犯。综上，建议法庭对被告人苏某在有期徒刑三年以下量刑，并能适用缓刑。
被告人叶某甲对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
被告人叶某甲的辩护人任齐夏对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，其提出以下辩护意见：1、被告人将陈某乙造房开采的塘渣也收购用于提供下沙塘，该部分应不计入非法采矿数额。关于非法获利数额认定方面，与辩护人吴善巧意见一致。2、叶某甲等人与工程承包人刘某约定采矿手续审批由刘某办理，因为刘某没有及时审批，还说台风期即将到来要求叶某甲等人早点开采，导致他们走上犯罪道路，在量刑上建议法庭予以适当考虑。3、叶某甲如实供述，现已满62周岁，系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人叶某甲判处有期徒刑一年六个月，并能适用缓刑。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
被告人张某的指定辩护人张珍炎对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，其提出以下辩护意见：1、关于非法获利数额认定方面，同意辩护人吴善巧发表的意见，建议认定张某为情节严重。2、刘某没有及时履行自己审批的义务，是导致本案发生的最大原因。3、张某悔罪态度较好，到案后能如实供述犯罪事实，使得本案能及时侦破，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。4、张某系初犯，没有犯罪前科，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对张某在有期徒刑三年以下量刑，并能适用缓刑。
经审理查明：
一、被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某非法采矿犯罪事实
2012年下半年，被告人苏某承接到健跳下沙塘标准坝工程（承包人刘某、蒋某）的塘渣、黄泥、石头生意，之后被告人苏某、叶某甲、张某经商量合伙，考虑到陈孟富是多年书记，为了和被告人陈孟富搞好关系，让他赚点钱，同时在工程中遇到问题可以让陈孟富出面摆平，对生意也有好处，三人商量让被告人陈孟富合伙。三人在被告人陈孟富经营的宇迎宾馆和陈孟富商量谈起入股，陈孟富明确表示同意入股，四人股份平分，陈孟富不参与日常管理，遇到棘手问题由其出面解决。因为工程需要用到大量的塘渣、黄泥、石头、黄沙等材料，被告人苏某、叶某甲、张某带刘某到健跳镇平岩村去物色采矿点，看中平岩人林某甲、杨某乙、杨某甲等人位于外岗头的山体后，三人出资将该山体私自购买下来，之后未经国土、林业等部门的审批同意，也未办理采矿许可证，便对该山体擅自进行开采，并将开采出来的塘渣、黄泥等提供给下沙塘标准坝工程，开采了一段时间后，因塘渣含泥量偏高，硬度不够，下沙塘标准坝工程方要求重新提供。之后被告人苏某、叶某甲、张某选中平岩村村口杜某、吴某甲等人的山体，三人在被告人陈孟富的宇迎宾馆商量购买土地，拿到陈孟富提供的1万元现金，后将山体购买下来，未经审批擅自进行开采。同时，将在陈某乙宅基地上购买到的部分塘渣一起提供给下沙塘标准坝工程。后工程需要用到切石，三人物色到健跳亚达公司附近的采石场，由刘某到三门县国土资源局进行审批，审批下来的开采量为5000方，开采期限为3个月，但是实际开采量达到10000方以上。
2013年，林业部门责令停止采矿并作出罚款决定，国土部门工作人员到现场责令停止，在未补办相关审批手续的情况下，被告人苏某、叶某甲、张某仍继续非法开采，并在第三个采矿点超出许可范围开采，被告人陈孟富对上述情况均知情。
健跳下沙塘标准坝工程前后从被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某处采购的塘渣、黄泥、石头均属于矿产资源，且数量巨大，工程款总计人民币110余万元，其中收购自陈某乙宅基地上的部分塘渣工程款以及在第三个采矿点经过审批开采的共计20万左右的工程款系合法收入。四被告人非法获利人民币90余万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人陈孟富在侦查阶段均未供述犯罪事实，其在开庭审理过程中的供述证实，下沙塘工程的生意，苏某、叶某甲、张某三人曾找过其入股。晚上苏某、叶某甲、张某三人经常在其宾馆玩，他们说到采矿没有经过审批什么的，其确实也听到过。
2、被告人苏某的供述证实，其经朋友何某甲介绍，跟下沙塘标准坝加固工程承包人刘某谈好塘渣供应生意后，就找来叶某甲、张某合伙做这笔生意，同时考虑到陈孟富是村书记，对生意也有好处，他们也清楚知道现在如果没有经过国土等部门审批擅自采矿可能被抓住要判刑，就想利用陈孟富的影响力，出了事情也没有关系。三人一起到陈孟富家里说了这事，陈孟富没有多想就答应入股，四人商量好，买地、雇请挖机、拖拉机都由其和叶某甲、张某三人负责，棘手问题由陈孟富出面摆平，股份四人均分，分红一样。
四人商量好共同出资，一开始陈孟富没有主动拿钱。其和叶某甲、张某三人先是每人出资2万元，碍于陈孟富书记身份，加上钱前期够用，就没有让他拿钱。在买平岩村老中学旁塘渣山时，涉及健农村杜某的一块自留地赔偿款问题，三人到陈孟富宾馆和陈孟富说起这个事情，他就拿出1万元。平时开采都是其和叶某甲、张某三人在具体管理，陈孟富一有空会来，开采过程中遇到棘手问题也会找他商量。为了开采时可以休息及放置工具、设备等东西，专门买了一个旧集装箱，集装箱是四人一起安装的，陈孟富还搬来家里的桌子放在里面使用。
共开采了三处地方，分别是平岩村坑里面、平岩村老中学旁边、健跳镇建农、健渔共有公墓旁一块山地。平岩村这二处地方开采前都向平岩、建农村村民买来，是没有经过国土等部门审批的，第三块地其叫刘某去国土那边审批有关手续，审批下来开采量是5000方，期限是3个月，实际开采数量和时间远不止。
四人是擅自非法开采的，当时下沙塘坝工程为了赶工期亟需塘渣等材料，如果经过正常手续审批需要一段时间根本等不及，就抱着侥幸心理先开采再说。陈孟富一开始就入股进来了，知道采矿是未经审批的，其、叶某甲、张某几个和陈孟富关系都比较好，平时闲聊的时候也会说起这个事情。被林业罚款、被国土责令停止的事情，他们都和陈孟富讲过，整个过程他都清楚。且陈孟富出资1万元的时候，那时候在平岩开采就是没有经过审批的，陈孟富也是知道的。
2012年年底时就开始开采塘渣卖给刘某，一直不间断开采到2013年年底光景结束，塘渣大概开采了2万方左右。卖给下沙塘标准坝加固工程所结款项有110多万，第一个点塘渣有20万左右，后面二个点的塘渣有70多万，亚达公司开采出来的切石有20多万。除去请挖机等花销和前期投入成本，四人剩下获利在40多万，目前每人已分到手五、六万左右，还有14万左右刘某欠着没付。每次分红陈孟富的那份都是张某、叶某甲送去的。
3、被告人叶某甲的供述证实，2012年底，苏某找到其和张某问是否愿意一起承包下沙塘标坝加固工程，同时苏某要求拉陈孟富一起合伙，万一以后有麻烦了也可以让他出面解决，其和张某都同意。之后三人就在陈孟富家商量一起入股承包采矿挖塘渣，盈利四人平分，亏损四人平摊。管理方面主要是其和张某、苏某，陈孟富没有出面，但他们三人准备购买地和资金都和陈孟富说过的，包括买哪里土地、大概需要多少钱，陈孟富也是同意的。第一次购买土地款其和张某各出了2万，剩下的由苏某出资，陈孟富因为手里没有现金就由苏某先垫资。其和张某买来一只集装箱作为临时办公点，陈孟富叫来吊机安装好就开始办公。
四人一共购买了三个点作为挖塘渣使用，第一个点是平岩村东侧村口是平岩村社员的，第二个点是平岩村西侧村口是健农村社员的，第三个点是在亚达那边的岩场。第一个点施工了半个月，因塘渣泥质太多，水利局检查人员说不合格，四人就商量在平岩村西侧村口再购买一块地。四人在陈孟富家商量购买第二个塘渣地点，陈孟富就拿出1万元钱叫三人先拿去垫资。之后大概是2013年清明前后，工程需要石头，选定了亚达那边的岩场。
其没有看到什么审批手续的，应该没有批的，第三处听说刘某批过，但审批下来的开采量是5000方，开采期限是3个月的，实际塘渣开采量是远远超过的，期限也不止。在平岩村第一个采矿点时曾经有林业部门过来罚款，事后有将罚款的事情告诉陈孟富，平岩村第二个采矿点开采的时候，国土所相关工作人员曾到现场叫停，后其和苏某、张某找到陈孟富告诉他情况，陈孟富表示让刘某出面谈。在整个开采过程中，没有审批手续陈孟富都是清楚的。
工程总款是110万左右，已领到的工程款中四人每人分到5万元左右，总共赚了28万元左右。陈孟富的分红一般都是张某带给他的，其和苏某也带过。
4、被告人张某的供述证实，2012年下半年，苏某从何某甲那里转接了给下沙塘工程提供塘渣、黄泥、石头的活，苏某找到其和叶某甲商量，说陈孟富平时比较关照他们，作为多年书记，以后在工程推进中遇到什么问题可以让他出面摆平，其和叶某甲一致同意。之后在陈孟富家里商定四人一起合伙。一开始，其和叶某甲、苏某三人每人拿出2万元钱买地，其和叶某甲买来集装箱，四人一起将集装箱安装好作为临时用房，陈孟富拉来床、桌子等东西放在集装箱里使用。
一共三个采矿点，都是没有办理过采矿审批手续的。一开始他们在平岩村选了一块靠近溪坑的山地，并让刘某到现场看过，从村民手中买下。亚达公司那个点审批下来的开采量是5000方，开采期限3个月。开采过程中，国土局工作人员也到现场制止过，等他们走后照样开采。
他们和陈孟富关系都比较好，平时闲聊的时候也会说起，陈孟富知道他们没有审批手续，但是也没说什么，随便他们开采，只管分钱。在平岩村第一个采矿点开采的时候，其曾听苏某、叶某甲提起过林业部门曾经有来检查，表示开采的地方不合法，没有经过审批，并要求罚款，后三人在陈孟富家与其商量，陈孟富表示让刘某出面解决。在平岩村第二个采矿点开采的时候，健跳国土所工作人员找到现场，警告这个点没有审批，后将此事告诉刘某，刘某表示会出面和国土谈，后来就继续开采了，在整个采矿过程中，没有审批手续陈孟富都是知道的。
按照工程账目明细，下沙塘总共工程款为110多万，其和苏某、叶某甲、陈孟富每人从中分到四、五万。整个工程做下来除去开支外，总获利二、三十万有的。陈孟富分到的钱大多数都是其和叶某甲带给他的。
5、证人刘某的证言证实，其因做下沙塘标准海塘加固工程，与陈孟富打过交道，双方相互认识的。其与蒋某合股中标的下沙塘标准海塘加固工程的塘渣、石头、黄泥等材料都是向陈孟富、叶以法、张某、苏某等人合股的公司购买的。
其需要塘渣3万多方，工程款是1012231元；石头需要2130方，工程款是115020元，塘渣和石头共1127250元（其中，亚达公司采矿点审批量是5000方，实际采矿量是10767方左右，工程款计400057元），黄泥运了38车，每车200元，一共7600元。工程款总计113万左右。
6、证人蒋某的证言证实，其与刘某做下沙塘标准海塘加固工程时与陈孟富有打过交道，双方都是认识的。其和表哥刘某合股中标的下沙塘标准海塘加固工程的塘渣、石头、黄泥等材料都是向陈孟富、叶以法、张某、苏某等人合股的公司购买的。
7、证人何某乙的证言证实，其系健跳镇国土分局一名工作人员，2013年上半年，国土所曾接群众举报说有人在平岩挖矿，后在现场拍了照片回来，才知道平岩村这两个地方开采是刘某和陈孟富等人合伙开采的。后刘某到国土所来要求办理手续，工作人员明确答复他之前在平岩村开采的两处地属于林业用地，不可能给予办理开矿手续，已经属于非法采矿了。
8、证人杨某甲的证言证实，2012年年底其将自己在平岩村的自留地卖给叶某甲、苏某、张某作为挖塘渣使用。
9、证人林某甲的证言证实，在2012年11月前后，其将平岩村自留地塘渣卖给苏某和叶某甲，量地时一起来的还有张某。
10、证人杨某乙、林某乙、杜某、吴某甲、杨某丙的证言证实，在2012年年底，将在平岩村村口的自留地卖给叶某甲、苏某、张某作为挖塘渣使用。
11、证人陈某乙的证言证实，在2013年年初的时候，其将平岩村西侧村口屋基地靠山那块土地上的塘渣石头卖给叶某甲、张某、苏某。他们顺便把其宅基地上自留的塘渣用8吨车运了7车走，给了其1000元作补偿。
12、证人陈某丙的证言证实，2013年上半年，其将平岩村西侧村口外一块自留地卖给张某、苏某挖塘渣。
13、证人何某丙的证言证实，其在2013年帮苏某、张某等人载过几百车塘渣。其载的塘渣分别位于健跳镇平岩村口和平岩村村里二个地方，一起载的有其和杨奕平，还有六敖下洋谭人。
14、证人何某甲的证言证实，其把刘某处承包的下沙塘标坝工程划给苏某做了，之后的事情不清楚。那个工程的塘渣工程量大概在2万方左右。
15、辨认笔录证实，张某、叶某甲分别辨认采挖塘渣的地点；刘某、蒋某分别辨认陈孟富。
16、三门县林业特产局询问笔录证实，下沙塘标准海塘加固工程由刘某承包，同健农村村委签订购买协议，在下沙山开采的两块地都是林地，是健农村集体所有。刘某曾向林业部门申请有关使用林地采石取土手续，由于所选林地区块属于生态公益林，未被批准。苏某、刘某在知道两块采石取土的林地未经林业主管部门许可批准下不能擅自挖掘采石取土的情况下，仍擅自开采。
17、责令（限期）改正通知书证实，2013年3月21日，林业部门向刘某发出责令（限期）改正通知书，因未经林业主管部门审核同意，擅自在健农村下沙山上挖掘林地采石取土用于海塘坝加固工程项目建设，责令立即停止违法行为。
18、林业行政处罚决定书证实，2013年3月26日，刘某因擅自在林地上进行采石、采矿，改变林地用途面积共计1072平方米，被三门县林业特产局处以罚款16080元。
19、照片证实，作案现场情况。
20、账目明细及领（付）款凭证复印件证实，工程账目明细：第一个点：1、塘渣367车x8方=2936方x23.5元／方=68996元。2、塘渣463车x12.5方=5787.5方x23.5元／方=136006元。3、黄泥38车x200元／车=7600元。第二个点：塘渣1978车x8方=15824方x33元／方=522192元。亚达公司：1、塘渣691车x12.5方=8637.5方x33元／方=285037元；2、切石213车x540元／车=115020元。及张某、叶以法（叶某甲）从刘某的公司处领到的工程款。
21、涉矿零星爆破项目申请表、审查意见表证实，2013年6月份，县国土资源局审查同意爆破开采下沙塘山脚山体。拟开采量为5000方，开采期限为3个月。
22、下沙塘标准海塘加固工程合同、中标通知书证实，下沙塘标准海塘加固工程承包人系刘某经营的浙江鸿翔水利建设有限公司的相关情况。
23、情况说明证实，三门县国土资源局经过对位于健跳镇平岩村两个采矿点进行现场踏勘，认定陈孟富、苏某等人在健跳镇平岩村非法开采的凝灰岩、粘土属矿产资源。
24、浙江省法院诉讼费专用票据（执行）证实，被告人苏某、叶某甲、张某主动退缴全部违法所得。
关于被告人陈孟富提出的其没有和苏某等人合伙做过下沙塘塘渣生意的辩解，及其辩护人苑亮提出的被告人陈孟富不构成非法采矿罪辩护意见，经查，被告人苏某、叶某甲、张某的供述及刘某、蒋某、何某乙等证人证言、辨认笔录能够相互印证，证明健跳下沙塘标准坝工程系从苏某、叶某甲、张某、陈孟富处采购塘渣、黄泥、石头的事实，陈孟富提出的辩解与事实不符，不予采纳。被告人苏某、叶某甲、张某的供述能够相互印证，证明四人共同合谋商量时，分工明确，陈孟富不出面参与管理，就遇见棘手问题时由他出面摆平，且与其余三人股份平分，分红一致，该合谋的意思联络已对整个犯意加强和犯罪起到了激励作用，对犯罪结果的产生具有促进作用，在实际的开采过程中，陈孟富也曾与其余三人共同安装开采过程中用到的集装箱，并在购买第二个采矿点的土地时投入了1万元资金。对于没有办理相关审批手续即进行平岩村两个采矿点的开采，先后被林业部门、国土部门责令停止及行政处罚的事实，以及在第三个采矿点超出许可范围开采的事实，被告人苏某、叶某甲、张某均供认不讳，且有证人何某乙的证言、三门县林业特产局询问笔录、责令限期改正通知书、林业处罚决定书、涉矿零星爆破项目申请表、审查意见表等证据予以证明，三人将上述事实均告知陈孟富并与其商量，陈孟富在开庭审理过程中对于知晓三被告人未经过审批进行开采的事实亦予以承认。因此，被告人陈孟富的辩护人提出的辩护意见与客观事实不符，不予采纳。四被告人在共同故意的支配下相互配合，共享获利，应认定为共同犯罪，对整个犯罪行为承担共同责任。
关于被告人苏某的辩护人吴善巧、被告人叶某甲的辩护人任齐夏、被告人张某的指定辩护人张珍炎提出的对三被告人非法获利数额有异议，认为不构成情节特别严重的辩护意见，经查，根据三门县国土资源局出具的情况说明，可证明被告人在健跳镇平岩村非法开采的凝灰岩、粘土属矿产资源，涉案黄泥属于开采物中一部分，故对黄泥不属于矿产资源的辩护意见，不予采纳，黄泥销售额亦应计入非法采矿获利数额。被告人收购的陈某乙宅基地上自留的部分塘渣不计入非法采矿数额的辩护意见，以及在第三个采矿点经过审批开采的5000方20万左右的工程款系合法收入的辩护意见，与事实相符，予以采纳。四被告人在非法采矿过程中的出资、买地费用、挖机等人工费用均属于犯罪成本，不予扣除，故非法开采的矿产销售总额即为非法获利数额。四被告人承包健跳下沙塘标坝工程总收入110余万元，扣除20万左右的合法收入后，非法获利90余万元，已达到情节特别严重标准。综上，对三辩护人提出的被告人不构成情节特别严重的辩护意见，不予采纳。
二、被告人陈孟富强迫交易犯罪事实
2012年年底，刘某和蒋某承包了健跳下沙塘标准塘加固工程，并从被告人陈孟富、苏某、叶某甲、张某处采购塘渣、黄泥、石头等原材料；后来工程需要用到黄沙，刘某、蒋某认识的猫头人陈某甲也在健跳卖黄沙，双方便谈好以75元每方的价格从陈某甲的沙场采购黄沙，并开始运沙。当时被告人陈孟富和苏某、叶某乙三人合伙在健跳经营沙场生意，被告人陈孟富得悉此事后，便通知刘某、蒋某到其经营的宇迎宾馆去谈事情，当时在场的还有苏某、叶某甲、张某等人，谈到黄沙事情时，蒋某表示工程所需的塘渣、黄泥、石头都是从陈孟富、苏某等人处购买的，现在朋友陈某甲在做黄沙生意，价格也比较便宜，但是马上就被被告人陈孟富反驳，被告人陈孟富表示刘某和蒋某在健跳地盘上做工程，涉及到的政策处理都需要村干部去解决，工程用到的塘渣、黄泥、石头、黄沙等材料他们都有，黄沙从别人那里购买是不允许的。被告人陈孟富还表示猫头人经营的沙场和其经营的沙场以前有过矛盾，以前健跳人拉了一车石子到猫头小区，结果被猫头人给推翻了，现在猫头人的黄沙也不许在健跳的地盘上卖，如果再从猫头人这里购买黄沙，就将购买的黄沙全部推到大海里去。刘某、蒋某迫于压力，觉得惹不起陈孟富，便放弃从陈某甲处采购黄沙，转而从被告人陈孟富经营的沙场进行采购。购买黄沙总额为10余万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人陈孟富的供述证实，其和苏某、叶某乙三个人合伙经营健跳兴起沙场，地点在健跳镇新卫生院附近。
2、证人刘某的证言证实，其系浙江鸿翔水利建设有限公司实际经营者，三门县下沙塘标准海塘加固工程是其和表弟蒋某两个人合股的。其因做下沙塘标准海塘加固工程，与陈孟富打过交道，双方相互认识的。
在购买工程所需黄沙的过程中，其表弟蒋某的父亲一开始是向健跳猫头人购买的，谈好价格是75元每方。在2012年12月份，陈孟富他们打电话给其说沙的事情，其就叫蒋某一起到陈孟富的宾馆大厅谈，苏某、叶某甲、张某也在场。陈孟富说“以前我们健跳人拉了一车石子到猫头小区，结果被猫头人当场用铲车推倒了，现在他们猫头人的黄沙也不许到我们健跳人的地盘上卖，如果你们再向猫头人购买黄沙，我就把你们原来购买的猫头人四五车黄沙全推倒海里去。”迫于陈孟富他们的压力，其没办法，只好向陈孟富的沙场购买黄沙。价格是75元每方，运费是其自己付的，这样一算每方成本又增加了5元，变成80元每方。沙是1600方，每方75元，再加上运费70元每车，一共是131200元。
3、证人蒋某的证言证实，三门县下沙塘标准海塘加固工程是其和刘某两个人合股的。其与刘某做下沙塘标准海塘加固工程时与陈孟富有打过交道，双方都是认识的。
工程所需要的黄沙是向陈孟富购买的，在购买黄沙的过程中，其一开始是向健跳猫头人陈某甲购买的，价格是75元一方，在载了四、五车以后，陈孟富等人将刘某叫到一家宾馆大厅里谈，刘某叫其一起过去，其对陈孟富说塘渣、黄泥、石头都是从陈孟富等人处购买，其父亲已经向一个猫头朋友购买黄沙，价格也比较便宜，应该可以吧。陈孟富马上反驳说“工程开始前，我就跟你们说过，工程所需要的塘渣、黄泥、石头、黄沙我们都有，现在在我们健跳人的地盘上做工程，政策处理需要我们村干部做，黄沙却又不向我们买，这是什么意思……现在向你们供应黄沙的这家猫头人沙场，以前跟我们沙场有矛盾，当时建造猫头小区的时候，我们健跳人拉了一车石子到猫头小区，就被猫头人推翻了，现在他们猫头人的黄沙也不许到我们地盘上的工地卖，如果你们再向猫头人购买，我就把你们原来已经购买的四五车黄沙全推倒海里去。”最后因感觉惹不起陈孟富他们，其只好向陈孟富开的沙场购买黄沙，但是他们的价格是每方80元。
4、证人苏某的证言证实，下沙塘标准坝用沙，刘某一开始是从猫头人陈某甲那里采购。那是一天，其和叶某甲、张某在陈孟富宾馆里说起这事，陈孟富听了后情绪比较激动，意思把刘某叫过来谈一下，之后刘某是和蒋某一起过来的。讲到黄沙的事情时，刘某他们说塘渣、石头、黄泥都是从其和陈孟富等人这里采购，黄沙刚好他一个猫头朋友陈某甲也在卖，他们已经答应从陈某甲这里买黄沙，价格也比较便宜。陈孟富就说“你们在我健跳做工程，工程碰到事情都需要我们出面解决，我们这里黄沙、塘渣、黄泥都有，你不向我们买，却跑去猫头人那里买，你是什么意思？我以前拉了一车石子到猫头小区，被猫头人推翻了，猫头人这么厉害，现在你们从他那里买黄沙，以后我要将你们买来的黄沙全部推到海里。”陈孟富当时讲这些话的时候，语气很生硬，脸色很难看。这样说后，刘某和蒋某犹豫了一下，只好同意从其这里购买黄沙，然后他们就将事先已经答应的黄沙供应商推掉了。
这件事完全是陈孟富靠着自己书记的身份，靠他自己的影响力和势力摆平的。对方考虑到在健农村一带包工程，如果得罪了村里的书记和其他干部，这工程肯定不好做，因为他们做工程碰到棘手的问题都需要村干部出面协调，所以刘某他们后来才不怎么情愿答应了。
卖给刘某他们的黄沙是每方80元。这个沙场是其和陈孟富、叶某乙三人在2011年共同创办的，沙场名字是没有的，地方在新健跳医院边上。
5、证人叶某甲的证言证实，刘某是向苏某和陈孟富等人的沙场购买黄沙的。在谈论购买沙的时候，其也是在场的。2012年年底，其和苏某、张某都在陈孟富的宾馆内，苏某打电话叫来刘某，刘某和蒋某一起来了。谈好推土机平整的事情后，苏某和刘某他们讲“那沙的事情也交给我们好了”。刘某就说沙已经包给猫头人在做了。这时陈孟富听后就说“这不行，沙我们要做，以前猫头人在造猫头小区的时候，我们健跳人东西拉到猫头小区里面卖，当时猫头人将健跳人的东西翻了，你们要是从猫头人那边拉沙的话，我们健跳人肯定不同意的。你这个工程肯定做不下去的。”
其听刘某说过在猫头那里购买沙，已经运来好几车了，陈孟富不同意什么的。最后刘某的沙是在陈孟富、苏某的沙场购买的。
6、证人张某的证言证实，2013年三四月份时，其、苏某、叶某甲、陈孟富在陈孟富宾馆内玩，后刘某、蒋某也来到陈孟富宾馆，谈好推土机的事情后，陈孟富、苏某他们就和刘某、蒋某两人谈向下沙塘标坝工程供应沙的事情，陈孟富要求刘某向他们经营的沙场买沙，刘某开始不同意，讲了一段时间后同意了。听说一开始刘某是从猫头人那边买沙，后来沙就从陈孟富、苏某等人的沙场里买了。
7、证人陈某甲的证言证实，2012年年底，蒋某的父亲蒋兆灶跟其谈好到其沙场买沙，价格是75元每方，运沙的车由蒋某他们自己提供，期间，其一共卖了三、四车沙给对方，后蒋兆灶电话给其说沙不从其这里买了。
8、证人杨某丁的证言证实，其在刘某、蒋某合伙承包的下沙塘标坝工程管账目，工程的黄沙是从健农村叶某乙的沙场买的，一开始工地的黄沙是从蒋某同村的猫头人那里买的，但只运了一两天工夫，就从叶某乙他们的沙场买沙，时间是从2012年12月28日至2013年9月8日。
9、证人叶某乙的证言证实，现在的沙场是其和陈孟富、苏某三人在2011年时，在兴起沙场解散一段时间后成立的。地点在新健跳卫生院边上。有卖黄沙给下沙塘工程，价格是每方80元。
10、证人杨某戊的证言证实，其受雇于叶某乙等人的沙场，为下沙塘标坝工程运黄沙，时间是在2013年1月1日至9月份。叶某乙的沙场在新健跳卫生院边上，是叶某乙、苏某、陈孟富三人合伙。
11、证人吴某乙的证言证实，其在2012年初帮陈孟富、叶某乙、苏某三个老板沙场管理账务，沙场的地点是在健跳镇健跳在造的新卫生院前面，陈孟富等人的沙场有供应过健跳下沙塘加固工程的沙，时间是在2012年12月28日至2013年9月8日，按照账务显示全部运了160车，数量是1600方，沙是每方75元，运费是70元一车，总账是131200元。
12、收款收据（由吴某乙提供）证实，购买的黄沙价格为75元一方，运费是70元一车。总数量为160车。总计价格是131200元。
13、辨认笔录证实，刘某、蒋某分别辨认陈孟富。
关于被告人陈孟富提出不认识刘某、蒋某的辩解，及其辩护人苑亮提出被告人不构成强迫交易罪的辩护意见，经查，刘某、蒋某与陈某甲定下黄沙交易在先，并已按约履行了一段时间，被告人陈孟富获悉后，在其经营的宇迎宾馆内，言','2018-10-02
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