福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽01刑终183号
原公诉机关福州市台江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈一平，男，1953年7月16日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，原系福州市，户籍地福州市晋安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被网上追逃于2015年1月13日被抓获，同年1月14日被羁押于安康市汉滨区看守所，同年1月31日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
上诉人（原审被告人）屈振杰，男，1964年12月8日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，原系福州市，户籍地福州市晋安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年8月24日被福州市公安局台江分局决定取保候审，2013年8月20日被监视居住，2014年2月20日被福州市台江区人民检察院决定取保候审，2015年9月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人赵坤，福建瑞权律师事务所律师。
原审被告人林某甲，男，1964年8月12日出生于福建省闽侯县，汉族，大学本科文化，原系福州市，户籍地闽侯县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年8月24日被福州市公安局台江分局决定取保候审，2013年8月20日被监视居住，2014年2月20日被福州市台江区人民检察院决定取保候审，2015年9月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人刘晟、杨清，福建熹龙律师事务所律师。
原审被告人林善发，男，1965年10月4日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，原系福州市，户籍地周宁县。2013年10月17日因犯组织、领导传销活动罪被周宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年11月6日被取保候审，2014年8月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
原审被告人武某甲，男，1959年11月15日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，原系福州市，户籍地福州市台江区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年6月17日被福州市公安局台江分局决定取保候审，2014年6月17日被福州市台江区人民检察院决定取保候审，2015年9月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
原审被告人史某甲，男，1984年2月13日出生于江苏省海门市，汉族，大学专科文化，原系福州市，户籍地海门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月10日被福州市公安局台江分局决定取保候审，2014年6月17日被福州市台江区人民检察院决定取保候审，2015年9月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福州市台江区人民法院审理福州市台江区人民检察院指控被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年12月30日作出（2014）台刑初字第615号刑事判决。被告人陈一平、屈振杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉材料，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2011年9月，被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲和毛某（已判刑）、郑某3、林某4（均另案处理）等九人各出资人民币3万元，在福州市台江区，共同经营福州市某甲电子商务有限公司（以下简称某甲公司），后更名为福建省某甲电子商务有限公司。其中被告人陈一平任董事长，负责公司全部经营活动，被告人屈振杰任法定代表人兼总经理，协助被告人陈一平负责公司全部经营活动，被告人林某甲任运营总监，负责控制公司每天吸收会员投资金额，被告人武某甲及毛某任招商部经理，负责公司各商场的商品采购，被告人林善发任市场部经理，负责公司对外发展会员，被告人史某甲任技术总监，负责公司计算机维护及网络正常运行，同案人郑某3任客服部经理，负责公司会员接待和提供咨询，同案人林某4任财务部总监，负责公司财务账目管理，并以自己名字在中信银行开设44×××81账号、工商银行开设62×××37账号、农业银行开设62×××10账号、建设银行开设62×××23账号、兴业银行开设62×××18账号、民生银行开设62×××78账号、光大银行开设62×××85账号、平安银行开设62×××09账号、中国银行开设62×××48账号、华夏银行开设62×××27账号，用于吸收会员投资款及返利，并与被告人陈一平一起控制公司资金流向。
被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲伙同毛某、郑某3、林某4以某甲公司为平台，在互联网上建立“我要购物”网站，并未经国家许可，通过网站及现场推介和口口相传等方式，以“500天返利500%、购买积分返利”模式，吸引不特定多数会员投资，采取由股东发展区域代理商、区域代理商发展联盟商家、联盟商家发展会员的四级网络架构发展会员；采取以会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员在公司注册的账户上，一个电子币等值于人民币一元，会员可以从公司账户上将电子币转为现金提取，但提取现金要扣掉20%的手续费，也可以直接将电子币卖给需要投资的其他会员的模式对会员返利；采取以交给公司5万元代理费后成为区域代理商，公司每个月以区域代理商所发展的会员参与投资的总金额的1‰的电子币，给区域代理商进行奖励；采取每个月以股东所发展的这一支会员参与投资总金额的1‰对股东进行奖励。某甲公司在经营过程中，会员为了取得高额回报，并未在联盟商家实际消费，而是直接通过联盟商家或股东将钱投入公司获取回报。被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲伙同毛某、郑某3、林某4等人从经营某甲公司起至2012年8月止，公司共发展会员万人以上，目前查明的吸收会员资金一千一百多万元，损失393740元以上，被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发也亲自参与发展会员并获取奖励。作案后，上述被告人各从中非法所得一万元。案发后，被告人武某甲、史某甲、林善发分别于2013年6月17日、7月10日、8月13日主动向公安机关投案，如实供述上述事实。
以上事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1、私营企业登记基本情况表，证实福州市某甲电子商务有限公司于2011年9月20日在福州市台江区工商行政管理局登记成立，住所地福州市台江区，法定代表人屈振杰，经营范围：网上销售：日用品、家用电器、电子产品、服装、工艺品、五金、体育用品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；计算机系统集成服务；会议及展览服务；翻译服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；办公设备批发、代购代销许可经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），于2012年3月19日更名为福建省某甲电子商务有限公司。
2、协助冻结通知书，证实公安机关已冻结某甲公司中国银行41×××57账号中金额95.43元。
3、银行凭证，证实林某4中信银行44×××81账号、工商银行62×××37账号、农业银行62×××10账号、建设银行62×××23账号、兴业银行62×××18账号、民生银行62×××78账号、光大银行62×××85账号、平安银行62×××09账号、中国银行账号42×××12（卡号62×××48）、华夏银行62×××27账号具体交易明细。
4、扣押清单等材料，证实福州市公安局台江分局从被告人陈一平处暂扣的登记在林某4名下的闽Ａ×××××奔驰300轿车一辆；从某甲公司扣押电脑一体机五台、电脑主机五台、打印机一台、笔记本电脑一台、企业法人营业执照一份、借贷协议书一份、收据一份、转让协放书二份、笔记本二本、U盘一个。
5、公安机关抓获经过及羁押证明，证实被告人陈一平被网上追逃于2015年1月13日被安康市公安局汉滨分局抓获，同年1月14日被羁押于安康市汉滨区看守所。
6、公安机关到案经过证明及情况说明，证实被告人武某甲于2013年6月17日自动向公安机关投案，被告人史某甲于2013年7月10日自动向公安机关投案，被告人林善发于2013年8月13日自动向公安机关投案；公安机关对被告人屈振杰、林善发监视居住时未指定监视居住的地点。
7、福建省周宁县人民法院（2013）周刑初字第71号刑事判决书，证实被告人林善发于2012年7月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2012年8月22日被取保候审，2013年10月17日因犯组织、领导传销活动罪被周宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
8、某甲公司电脑下载的资料，证实参与某甲公司投资的会员有12722人次。
9、被害人王某的陈述及银行交易明细，证实王某于2012年5月份，通过李某甲介绍参与某甲公司投资返利活动，以自己和儿子王某甲的名义在该公司网店上注册了二个账号，共交给李某甲15000元投入该公司，后返利了1100元，返利账号62×××11王某甲及6228480063165067610王某，损失13900元。
10、张某梅报案材料、银行交易明细、区域代理合作协议、收款收据，证实张某梅于2012年4月20日至5月12日，通过林善发介绍参与某甲公司投资返利活动，并被发展成为该公司区域代理，先后共投入该公司399000元，返利账号6XXXXXXXXXXXXXXXXXX11张某梅及622XXXXXXXXXXXX张甲梅。
11、被害人郑某1的陈述及银行交易明细、汇款凭证，证实郑某1于2011年11月份，通过陈某敏介绍参与某甲公司投资返利活动，郑某1在该公司网店上注册了一个账号，共投了14403元给陈某敏（农行622XXXXXXXXXXXXXXxxX）转入上述公司，返利了1903元，损失12500元。
12、被害人林某1的陈述及辨认笔录和银行交易明细，证实林某1于2012年4月27日开始，通过某甲公司总经理屈振杰介绍参与某甲公司投资返利活动，他汇给屈振杰钱转入上述公司，返利了20808元。
13、被害人汤某的陈述及辨认笔录和银行续存凭条、交易明细对账单等，证实汤某于2012年1月1日开始，通过李某美介绍参与某甲公司投资返利活动，汤某以自己及游某、张某3、林某6的名义在该公司设立四个账户，她通过自己兴业银行62×××19账户转出及从返利账户中返回的本金转出给李兴华兴业银行96×××19账户共1272100元投入上述公司。
14、被害人郑某2的陈述及辨认笔录和网上银行电子回单、收条，证实郑某2于2012年3月开始，通过陈某5介绍参与某甲公司投资返利活动，郑某2将投资款共990000元交给陈某5投入该公司。
15、被害人黄某1的陈述和银行明细电子回单、收条，证实黄某1于2012年5月开始，通过黄某2介绍参与某甲公司投资返利活动，黄某1以自己及妻子陈某娟的名义将投资款共450000元汇入黄某2的丈夫丘元生的建行62×××28账户转入该公司。
16、被害人梁某的陈述和银行交易明细，证实他于2012年3月开始，通过何某介绍参与某甲公司投资返利活动，他将投资款共485000元汇入何某建行62×××80账户投入公司，返利账户62×××18，注册号159××××3256，返利了365000元，损失120000元。
17、被害人苏某的陈述和银行交易明细，证实他于2012年2月开始，通过邹某贞介绍参与某甲公司投资返利活动，他将投资款共43000元汇入邹某贞提供的卓丽雅622XXXXXXXXXXX账户投入该公司，返利了20000元，返利账号62×××18，损失23000元。
18、被害人俞某的陈述和银行交易明细，证实俞某于2012年3月开始，通过俞某敏介绍参与某甲公司投资返利活动，俞某将投资款共90000元汇入邹某贞提供的陈某56222081402001240930账户投入该公司。
19、被害人翁某的陈述和银行交易明细，证实翁某于2012年2月开始，在林某甲介绍下，参与某甲公司投资返利活动，翁某共投入了318000元给林某甲建设银行账号转入上述公司。
20、被害人黄某2的陈述和银行交易明细，证实黄某2于2012年2月开始，通过林某甲介绍参与某甲公司投资返利活动，黄某2将投资款共2010000元汇入林某甲及林某4的工商银行账户62×××27投入该公司。
21、被害人郭某的陈述及银行交易明细，证实郭某在刘某介绍下，参与某甲公司投资返利活动，共投入了1580000元到刘某介绍的林某甲工商银行62×××38账号转入上述公司。
22、被害人刘某的陈述及辨认笔录和银行交易明细，证实刘某在郑某鸿介绍下，参与某甲公司投资返利活动，共投入了50000元到郑某鸿介绍的屈振杰建设银行43×××91账号转入上述公司，返利了23106元，返利账号62×××10，损失26894元。
23、被害人赖某的陈述及辨认笔录和银行交易明细，证实赖某在杨某华介绍下，参与某甲公司投资返利活动，其中汇入杨某华介绍的林某4建设银行62×××10账号157700元，汇入林某甲工商银行62×××38账号100000元。
24、证人赖某的证言和银行交易明细，证实陈某7、冯某等人，也参与某甲公司投资返利活动，其中陈某7共投入了435800元到林某4农行及工行账号转到上述公司；冯某共投入了373000元到林某甲账号转到上述公司。
25、被害人陈某1的陈述和银行交易明细，证实陈某1经鲁盘安介绍，参与某甲公司投资返利活动，共投入了30000元到上述公司，返利了10560元，损失19440元。
26、被害人李某1的陈述和银行交易明细，证实李某1在周某2介绍下，参与某甲公司投资返利活动，用网银从自己账号62×××12共转出1300000元到林某4账号投入上述公司。
27、被害人李某2的陈述及证人李某1证言和银行交易明细、协议书，证实李某2在李某1介绍下，参与某甲公司投资返利活动，从自己账号62×××18、62×××15、95×××10共转出800000元到林某清账号投入上述公司。
28、被害人骆某的陈述及银行交易明细和协议书，证实2012年1月开始，骆某在李某华介绍下，参与某甲公司投资返利活动，骆某汇10000元给吴某华账号62×××10转到上述公司。
29、被害人马某的陈述及返利账号银行交易明细，证实2012年4月开始，马某在李某良介绍下，参与某甲公司投资返利活动，他将钱交给李某良转到上述公司，返利了69336元，返利账号62×××17。
30、被害人陈某2的陈述及工商银行交易明细，证实他在陈某5介绍下，参与某甲公司投资返利活动，他于2012年6月8日共投入了50000元给陈某5转入上述公司。
31、被害人陈某3的陈述及工商银行交易明细，证实他在陈某5介绍下，参与某甲公司投资返利活动，他于2012年6月8日共投入了200000元给陈某5转入上述公司，后返利了22000元，损失178000元。
32、被害人柯某的陈述及工商银行交易明细，证实他在黄某3介绍下，参与某甲公司投资返利活动，他于2012年5月17日共投入了100000元给黄某3转入上述公司。
33、证人吴某的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理是屈振杰、财务部负责人是林某4。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
34、证人陈某4的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事是陈一平、总经理是屈振杰。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
35、证人季某1真的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事是陈一平、总经理是屈振杰，运营部负责人林某甲。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
36、证人周某1的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰，财务部负责人林某4，技术部负责人史某甲。公司有“我要购物”网站，网××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
37、证人张某1的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司股东陈一平、屈振杰、林某4、郑某3、林善发等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
38、证人何某的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
39、证人张某2的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
40、证人方某的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
41、证人连某的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
42、证人林某2的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
43、证人董某的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
44、证人范某的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲、财务部负责人林某4等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有通过网站及口口相传的方式开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
45、证人周某2的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲、财务部负责人林某4、客服部负责人郑某3、市场部负责人林善发等人。公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
46、证人李某3的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲、财务部负责人林某4、客服部负责人郑某3、市场部负责人林善发，技术部负责人史某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
47、证人陈某5的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司股东陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
48、证人黄某3的证言，证实他是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
49、证人林某3的证言，证实他是福建某甲公司联盟商家，公司股东陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
50、证人陈某6的证言，证实她是福建某甲公司员工，公司董事长陈一平、总经理屈振杰、营运部负责人林某甲等人。公司有“我要购物”网站，网址××，公司有开展购物消费获取积分进行返利，500天返利500％的活动。
51、同案犯毛某的供述，证实2011年9月，她和陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲、郑某3、林某4九人各出资3万元，经营某甲公司，其中陈一平任董事长负责公司整体的经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理配合陈一平工作，林某甲任运营总监负责公司每天吸收资金数量，她和武某甲任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司资金进出的财务账目管理。上述九个股东中，只有林善发和郑某3二人在公司工作二三个月就离开了。公司经营模式是开始替商家做促销，运作起来后，利用公司建立的“我要购物”网站，网址××，贴出诱人的“500天返利500%的购买积分返利模式”吸引不特定多数会员投资。公司由股东发展区域代理商、区域代理商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，一个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以直接将电子币卖给需要投资的下家会员。区域代理要交给公司5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。股东于2012年春节有分过节费一万元，她有参与发展代理商。会员的钱汇入林某4的十个银行账户内，公司具体发展了多少会员及吸收多少钱，只有林某4知道，公司账目和钱由林某4管。
52、被告人陈一平的供述，证实2011年9月，他和屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲、毛某、郑某3、林某4九人各出资人民币3万元，经营某甲公司，其中他任董事长负责公司整体的经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理配合他工作，林某甲任运营总监负责公司每天吸收资金数量，武某甲及毛某均任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司资金进出的财务账目管理。上述九个股东中，只有林善发和郑某3二人在公司工作二三个月就离开了。公司经营模式是开始是替商家做促销，运作起来后，以“500天返利500%购买积分返利模式”吸引不特定多数会员投资。公司由股东发展区域代理商、区域加盟商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，一个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以直接将电子币卖给需要投资的下家会员。区域代理要交给公司5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。他有参与发展代理商和加盟商。公司具体发展了多少会员及吸收多少钱，这个只有林某4才知道，公司账目和钱由她管，公司是以林某4名字开的卡来吸收会员的款。他被抓时被扣了一辆奔驰梅赛德斯300L，2012年3月由公司出资买的，大概92万元，挂林某4名下，车牌为闽Ａ×××××。
53、被告人屈振杰的供述及辨认笔录，证实2011年9月，他和陈一平、林某甲、武某甲、林善发、史某甲和毛某、郑某3、林某4九人各出资3万元，经营某甲公司，其中陈一平任董事长负责公司全部经营活动，他任法定代表人兼总经理协助陈一平负责公司全部经营活动，林某甲任运营总监负责公司每天吸收资金数量，武某甲及毛某任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司财务账目管理，并与被告人陈一平一起控制公司资金走向。公司建立“我要购物”网站，网址××，开始以购物返利的形式运作，后来变成虚拟购物，完全以吸收资金支撑返利，公司经营模式是以网站贴出诱人的500天返利500%的购买积分返利模式吸引不特定多数会员投资。公司由股东发展区域代理商、区域代理商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员在某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司自己账户上将电子币提取变现，一个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以直接将电子币卖给需要投资的下家会员。区域代理要交给公司5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。会员投资的钱都是存在林某4个人的账户内，他不知道公司发展了多少会员及吸收多少钱，这个只有林某4才知道。
54、被告人林某甲的供述及辨认笔录，证实他经郑某3介绍于2011年9月加入某甲公司，他和陈一平、屈振杰、武某甲、林善发、史某甲、毛某、郑某3、林某4九个人各出资3万元，经营某甲公司，其中陈一平任董事长负责公司全部经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理协助陈一平负责公司全部经营活动，他任运营总监负责公司控制每天吸收资金数量，武某甲及毛某任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，后改为李某松，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司财务账目管理，她只对陈一平负责。林善发和郑某3因为能力差，只在公司工作二三个月就离开公司了。公司建立“我要购物”网站，网址××，公司经营模式是以网站贴出诱人的500天返利500%的购买积分返利模式吸引不特定多数会员投资。公司由股东发展区域代理商、区域加盟商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，每个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以不扣手续费直接将电子币卖给需要投资的下家会员。要成为区域代理须先向公司缴纳5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。他知道公司发展了八、九千个会员，但不知道吸收多少钱，这个只有林某4才知道。他有直接发展会员。会员的钱汇入林某4的十个银行账户内即中信银行44×××81、中国银行62×××48、兴业银行62×××18、工商银行62×××27、华厦银行62×××27、平安银行62×××09、光大银行6226661700837994、民生银行62×××78、农业银行62×××10、建设银行62×××23。公司被取缔前，他个人拿出75万元赔偿会员林某钗、李某诚、杨某。
55、被告人林善发的供述及辨认笔录，证实他经陈一平介绍于2011年9月加入某甲公司，公司地点为台江万达广场Cl座11、12楼，公司股东有他和陈一平、屈振杰、林某甲、史某甲、武某甲、毛某、郑某3、林某4九人，每人各出资3万元，其中陈一平任董事长负责公司全部经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理配合陈一平负责公司全部经营活动，林某甲任运营总监负责公司控制每天吸收资金数量，武某甲及毛某均任招商部总监负责公司接洽联盟商家，他任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司财务账目管理，她只对陈一平负责。公司经营模式是以“500天返利500%的购买积分返利模式”吸引不特定多数会员投资，后来完全是虚拟购物。公司架构由股东发展区域代理商、区域加盟商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，每个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以不扣手续费直接将电子币卖给需要投资的下家会员。要成为区域代理须先向公司缴纳5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。他自己有发展代理商，代理商再发展会员。会员的钱都是汇入林某4的多个银行账户。他在公司仅做一个多月即2011年11月就离了。2012年春节，公司有发给每个股东过节费一万元。
56、被告人武某甲的供述及辨认笔录，证实他经陈一平、郑某3、屈振杰介绍于2011年10月加入某甲公司，公司股东有他和陈一平、屈振杰、林某甲、史某甲、林善发、毛某、郑某3、林某4九人，每人各出资3万元，其中陈一平任董事长负责公司全部经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理配合陈一平负责公司全部经营活动，林某甲任运营总监负责公司控制每天吸收资金数量，他及毛某任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发任市场部总监负责公司对外发展代理商及会员，史某甲任技术总监负责公司计算机维护及网络正常运行，郑某3任客服部总监负责公司会员接待和提供咨询，林某4任财务部总监具体负责公司财务账目管理，她只对陈一平负责。公司经营模式是以“500天返利500%的购买积分返利模式”吸引不特定多数会员投资。公司由股东发展区域代理商、区域加盟商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，每个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以不扣手续费直接将电子币卖给需要投资的下家会员。要成为区域代理须先向公司缴纳5万元的代理费，成为区域代理后，每个月公司会根据他所发展的会员参与返利的总金额，奖励给区域代理总金额的1‰的电子币。股东按照自己发展的这一支会员参与返利的总金额的1‰作为奖励。他自己有发展代理商，代理商再发展会员。会员的钱都是汇入林某4的多个银行账户。
57、被告人史某甲的供述，证实他经毛某介绍于2011年10月加入某甲电子商务有限公司，公司股东有他和陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、毛某、郑某3、林某4九人，每人各出资3万元，其中陈一平任董事长负责公司全部经营活动，屈振杰任法定代表人兼总经理，林某甲任运营总监负责公司控制每天吸收资金数量，武某甲及毛某任招商部总监负责公司接洽联盟商家，林善发、郑某3具体负责什么他不清楚，他任技术总监负责公司计算机维护及公司“我要购物”网络正常运行，林某4任财务部总监具体负责公司财务账目管理。公司经营模式是以“500天返利500%的购买积分返利模式”吸引不特定多数会员投资。公司层级由股东发展区域代理商、区域加盟商发展联盟商家、联盟商家发展会员。公司的返利规则为：会员投资一笔钱到公司，公司就认定该会员进行了投资额5倍的消费，公司会以电子币的形式在500天内将这5倍的消费额，平均返还到会员的某甲公司的账户内，会员可以从某甲公司账户上将电子币提取变现，每个电子币等值于人民币一元，但提现要扣掉20%的手续费，也可以不扣手续费直接将电子币卖给需要投资的下家会员。他没有发展会员，会员的钱汇入林某4的账户，2012年春节，公司分给每个股东一万元。
原判认为，被告人陈一平、屈振杰、林某甲、武某甲、林善发、史某甲等人违反国家有关规定，变相吸收公众存款，数额人民币1100多万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。被告人陈一平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人屈振杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人林某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，辩护人提出对被告人林某甲依法应从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人林善发在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法应减轻处罚；被告人林善发在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有本次吸收公众存款罪没有判决，应撤销缓刑，实行数罪并罚，对其在宣告缓刑前羁押的时间即2012年7月27日至2012年8月22日共27天应当予以折抵刑期。被告人武某甲、史某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，有悔罪表现，具备缓刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈一平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；二、被告人屈振杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；三、被告人林某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；四、撤销福建省周宁县人民法院（2013）周刑初字第71号刑事判决书对被告人林善发犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元的缓刑执行部分。被告人林善发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金','2018-10-02
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