浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0303刑初438号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人金汉文，化名金石，男，1986年9月5日出生于湖北省郧西县，汉族，高中文化程度，原温州国鼎投资有限公司总经理，住郧西县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人林红正，浙江泽商律师事务所律师。
被告人柯常涛，化名柯涛，男，1985年1月21日出生于湖北省郧西县，汉族，高中文化程度，原温州国鼎投资有限公司副总经理，住郧西县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人季盼杰，浙江泽商律师事务所律师。
被告人延法埝，曾用名延法念，化名延皇，男，1989年11月7日出生于湖北省郧西县，汉族，初中文化程度，原温州国鼎投资有限公司法定代表人，住郧西县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人林上幸，浙江瓯鼎律师事务所律师。
被告人李滨，男，1985年7月18日出生于湖北省郧西县，汉族，初中文化程度，原温州国鼎投资有限公司新城分部负责人，住福建省寿宁县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人王庭奎，浙江庭奎律师事务所律师。
被告人林清，女，1986年3月1日出生于福建省福清市，汉族，高中文化程度，原温州国鼎投资有限公司财务经理，住福清市。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人姚丰满，浙江泽商（洞头）律师事务所律师。
被告人陶子娟，女，1991年2月4日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化程度，原温州国鼎投资有限公司市场部总监，住汉阴县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人王红娟，浙江联英律师事务所律师。
被告人王朝，男，1992年5月13日出生于浙江省文成县，汉族，大学文化程度，原温州国鼎投资有限公司技术人员，住文成县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。现在家。
辩护人陈光宇，浙江泽商律师事务所律师。
被告人余丽君，女，1989年12月14日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化程度，原温州国鼎投资有限公司行政经理及出纳，住苍南县。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。现在家。
辩护人张安友，浙江豪江律师事务所律师。
被告人陈旭琪，男，1987年12月9日出生于浙江省乐清市，汉族，大学文化程度，原温州国鼎投资有限公司市场部总监，住乐清市。因涉嫌非法经营于2015年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年9月7日被取保候审。现在家。
辩护人张建义，浙江天经律师事务所律师。
被告人邬晨亮，化名王辰，男，1983年8月16日出生于上海市奉贤县，汉族，研究生，原温州国鼎投资有限公司技术经理，住奉贤县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人朱月进，浙江泽商律师事务所律师。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉[2016]469号起诉书指控被告人金汉文、柯常涛、延法埝、李滨、林清、陶子娟、王朝、余丽君、陈旭琪、邬晨亮犯非法经营罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟、代理检察员周晶心出庭支持公诉，被告人金汉文及其辩护人林红正，被告人柯常涛及其辩护人季盼杰，被告人延法埝及其辩护人林上幸，被告人李滨及其辩护人王庭奎，被告人林清及其辩护人姚丰满，被告人陶子娟及其辩护人王红娟，被告人王朝及其辩护人陈光宇，被告人余丽君及其辩护人张安友，被告人陈旭琪及其辩护人张建义，被告人邬晨亮及其辩护人朱月进到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2012年5月31日，被告人金汉文为获取非法利益，以被告人延法埝为法人代表，于温州经济技术开发区上江路198号新世纪商务大厦B幢1003-1室注册成立温州国某投资有限公司（以下简称国某公司），公司经营范围不含证券、期货、金融信息的咨询。金汉文后租用温州市新世纪商务大厦B幢1103室设立11楼分部，并伙同被告人李滨租用温州市晚报大厦19楼设立新城分部。国某公司聘用被告人柯常涛为副总经理，聘用被告人张某1为公司技术分析师，聘用被告人王朝为技术经理，聘用被告人林清、余丽君为财务经理，聘用被告人陶子娟、陈旭琪为市场部总监，聘用周晓寒为晚报大厦分部行政内勤，聘用李刚静、黄某1、张某2、汪某、汤某、王某1、王某2、余某、林某2、徐某、黄某2旅、罗某、应某、张某3等人为市场部经理(组长)，聘用王书桥、郑丽和、苏某等人为业务员，同时发展辽宁聊、城龙鼎、黄加缎、林某3、程某等为代理商。
国某公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准，先后代理兰州西部大宗商品交易中心、北京中能大业国际投资有限公司（简称“中能国投”），经营期货黄金、白银。2014年年底，因“中能国投”被公安机关查获，金汉文遂伙同被告人邬晨亮，委托宁波天恩软件开发有限公司（长沙华唐软件开发有限公司的代理商）租用第三方服务器，联系第三方支付平某“摩宝”、“环迅”，开发虚假“美帝银行”期货交易平某和帐户交易系统等，作为公司的期货交易系统。并组织公司市场部经理及业务员、代理商等员工，招揽社会公众，同时采用保证金交易，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，非法从事原油、外汇、黄金、白银等期货交易。该“美帝银行”交易平某显示的期货行情与国际行情基本一致，但交易数据不与外部系统对接，系统内发生的交易为内部交易，交易资金未流入国家正规资本市场。
至2015年6月18日被公安机关查获为止，国某公司招揽客户在其公司虚假的“美帝银行”期货交易平某进行非法期货交易金额累计达人民币12292671228.53元。其中，金汉文、延法埝、柯常涛、邬晨亮、王朝、林清、余丽君、陶子娟、陈旭琪、李滨均参与以下经营活动：
1、被告人金汉文系国某公司实际创办人，于2012年5月31日注册成立了国某公司，并任公司总经理，全面主持国某公司日常工作，组织、策划了上述非法期货经营活动，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
2、被告人柯常涛于2013年1月份任某公司业务员，于2013年12月份担任公司市场部经理，于2014年7月份担任公司副总经理，协助被告人金汉文管理国某公司，协助组织、策划了上述非法期货经营活动，已查清参与非法经营期货交易额12292671228.53元。
3、被告人延法埝于2012年5月31日任某公司法定代表人兼公司业务员，于2014年9月份被公司派遣嘉兴做市场营销，于2015年3月份至被查获担任市场部总监，主持、组织、策划国某公司11楼分部的非法期货经营活动及日常工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
4、被告人李滨伙同被告人金汉文于2014年12月底开始创办国某公司新城分部，聘用被告人陈旭琪为市场部总监，聘用周晓寒为行政内勤，聘用被告人余某、林某2、徐某、张某3(均另案处理)等人为市场部经理（组长），聘用若干业务员，招揽了黄加缎、林某3、程某（均另案处理）等代理商。已查清李滨参与非法经营额共计1027983433元。
5、被告人林清自2012年年底开始任某公司财务经理，负责公司的财务工作，参与公司员工基本工资、佣金、奖金结算等工作及公司交易平某的出入金操作、结算工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
6、被告人陶子娟于2013年5、6月份开始任某公司市场部业务员，于2014年3月份担任公司市场部经理，于2014年9、10月份开始担任公司市场部总监，主持、组织、策划国某公司10楼的非法期货经营活动及日常工作，已查清参与非法经营额共计12292671228.53元。
7、被告人王某32013年6月份至被查获任某公司技术人员，负责公司网站的开发维护、对外宣传等工作，帮助国某公司的虚假“美帝银行”期货交易平某运作、维护，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
8、被告人余丽君于2014年11月份被查获开始任某公司财务经理及出纳，协助负责公司财务工作，参与公司交易平某的统计客户信息资料并注册帐户发送密码及公司出入金操作、结算工作，参与制作、审核、结算11楼分公司员工的基本工资、佣金、奖金等工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
9、被告人陈旭琪于2013年3月份进入国某公司任业务员，一年后被提为团队经理，2014年12月份进入新城分公司协助被告人李滨进行管理，2015年4月份任新城分公司市场部总监，其名下有团队经理余某、林某2、徐某、张某3。经查，陈旭琪参与非法经营的交易额共计1027983433元。
10、被告人邬晨亮于2014年9、10月份开始，全程参与国某公司委托开发、设计虚假的“美帝银行”期货交易平某并负责联系该平某的日常运作、维护等，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人金汉文、柯常涛、延法埝、李滨、林清、陶子娟、王朝、余丽君、陈旭琪、邬晨亮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二十五条第一款，构成非法经营罪，应予以处罚。被告人林清、陶子娟、王朝、余丽君、陈旭琪、邬晨亮系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。建议对被告人金汉文在有期徒刑七年至八年的幅度内判处；对被告人柯常涛、延法埝、李滨在有期徒刑五年至六年的幅度内判处；对被告人林清、陶子娟、陈旭琪在有期徒刑四年至五年的幅度内判处；对被告人王朝、余丽君、邬晨亮在有期徒刑三年至四年的幅度内判处。
被告人金汉文辩称：其不清楚创办的国某公司经营行为系违法，且对起诉书指控的犯罪金额有异议。其辩护人提出：1、美帝平某的交易属于现货不是期货。2、审核报告证据形式不符合法律规定，审核结果存在明显错误。审核报告里的交易金额不应作为犯罪金额，应以投资本金及所造成的资金损失作为犯罪金额。3、本案没有对市场秩序造成实际危害，应认定为犯罪未遂。4、本案所产生的实际社会危害较小。5、被告人金汉文认罪、悔罪态度好，有坦白情节。
被告人柯常涛辩称：1、其职务不是副总经理，其只是公司一个楼层的销售负责人。2、其虽有参加公司的组织、策划活动，但只是承担2015年3月份以后的责任。其辩护人提出：1、本案应定性为单位犯罪。2、本案非法经营的数额应当以实际交易金额为准。3、被告人柯常涛在犯罪过程中地位较低，所起作用较小，应认定为从犯。4、被告人柯常涛认罪态度好、有悔罪表现。
被告人延法埝辩称：其从2014年才知道其系公司的法人代表，后参与公司的经营活动的作用较小，应认定为从犯。其辩护人提出：1、本案属单位犯罪。2、被告人延法埝起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人延法埝系初犯、主观恶性较小、如实供述犯罪事实。
被告人李滨辩称：其没有参与公司管理，对公司运作情况不清楚。新城分部实际上系国某公司下设的部门，其应认定为从犯。其辩护人提出：1、本案属单位犯罪。2、本案对犯罪数额的认定所依据的审核报告不能作为证据使用，且对被告人李滨的非法经营额的认定存在严重错误。3、被告人李滨应认定为从犯。4、被告人李滨认罪态度好、主观恶性小。
被告人林清辩称：2012年底其进入公司担任公司一般的行政人员，2014年4月份以后参与了工资的发放，其对公司的经营情况不知情且没有参与公司的运作，且其从2014年11月份提出离职，之后的事情其不知情。其辩护人提出：1、公诉机关对于本案非法经营额的计算方式错误。2、被告人林清身份认定错误，应认定为出纳。3、被告人林清系从犯。
被告人陶子娟辩称：1、其从2015年5月份开始做市场总监。2、其没有组织、策划的工作，其只是传达公司信息。其辩护人提出：1、被告人陶子娟于2015年4、5月份才开始担任市场总监，公诉机关指控的该部分犯罪事实与客观事实不符，且证据不足。2、被告人陶子娟仅协助被告人柯常涛处理公司事务，其自身没有决策权，所起作用系代为传达公司信息。公诉机关指控的被告人陶子娟主持、组织、策划国某公司非法期货经营活动及日常工作与客观事实不符。3、公诉机关认定国某公司在“美帝”银行交易平某进行非法期货交易金额事实不清、证据不足。4、被告人陶子娟系从犯、系初犯，建议对被告人陶子娟适用缓刑。
被告人王朝辩称：1、其没有直接参与“美帝银行”期货交易平某运作。2、起诉书指控其非法经营的数额过高。其辩护人提出：1、被告人王朝在本案中的作用显著轻微，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。2、被告人王朝在本案中相对于其他被告人，情节是较轻。3、起诉书指控的非法经营期货的交易额数字错误。4、被告人王朝有立功情节。5、被告人王朝认罪态度好、有悔罪表现。综上，建议对被告人王朝适用缓刑。
被告人余丽君对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、本案属单位犯罪。2、被告人余丽君系从犯。被告人余丽君的入职时间为2014年12月5日。按照被告人余丽君在公司从事事务特征看，不应当以“财务经理”或者“行政经理”称呼，应称为“财务人员”。被告人余丽君的行为与整体犯罪金额之间不存在任何联系。综上，建议对被告人余丽君适用缓刑。
被告人陈旭琪辩称：起诉书指控其非法经营的金额过高。其辩护人提出：1、本案以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有，是单位犯罪，而不是自然人犯罪。被告人陈旭琪不是国某公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不应追究其刑事责任。2、本案不宜认定被告人陈旭琪犯罪。根据刑法的谦抑性原则，本案应当扣减不必要的犯罪认定，以单位犯罪追偿直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任，不应追究被告人陈旭琪的刑事责任。3、被告人陈旭琪在本案中属从犯、如实供述犯罪事实、系初犯、无劣迹。4、被告人陈旭琪参与非法经营的交易额不符合事实。建议对被告人陈旭琪适用缓刑。
被告人邬晨亮辩称：1、其没有全程参与该平某的日常运作、维护等，其仅有介绍开发软件的行为。2、其对起诉书指控的交易额有异议。其辩护人提出：1、被告人邬晨亮仅为公司购买了“美帝银行”期货交易平某，无从中牟利。在本案中起间接、辅助作用，系从犯。2、本案将交易额认定为非法经营的数额不符合规定，非法经营额应为实际的数额。3、公诉机关提出的量刑建议过重，建议对被告人邬晨亮适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明：2012年5月31日，被告人金汉文为获取非法利益，以被告人延法埝为法人代表，于温州经济技术开发区上江路198号新世纪商务大厦B幢1003-1室注册成立温州国某投资有限公司（以下简称国某公司），公司经营范围不含证券、期货、金融信息的咨询。金汉文后租用温州市新世纪商务大厦B幢1103室设立11楼分部，并伙同被告人李滨租用温州市晚报大厦19楼设立新城分部。国某公司聘用被告人柯常涛为副总经理，聘用被告人张某1（刑拘在逃）为公司技术分析师，聘用被告人王朝为技术经理，聘用被告人林清、余丽君为财务经理，聘用被告人陶子娟、陈旭琪为市场部总监，聘用周晓寒（另案处理）为晚报大厦分部行政内勤，聘用李刚静、黄某1、张某2、汪某、汤某、王某1、王某2、余某、林某2、徐某、黄某2旅、罗某、应某、张某3（均另案处理）等人为市场部经理(组长)，聘用王书桥、郑丽和、苏某（均另案处理）等人为业务员，同时发展辽宁聊、城龙鼎、黄加缎、林某3、程某等为代理商。
国某公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准，先后代理兰州西部大宗商品交易中心、北京中能大业国际投资有限公司（简称“中能国投”），经营期货黄金、白银。2014年年底，因“中能国投”被公安机关查获，金汉文遂伙同被告人邬晨亮，委托宁波天恩软件开发有限公司（长沙华唐软件开发有限公司的代理商）租用第三方服务器，联系第三方支付平某“摩宝”、“环迅”，开发虚假“美帝银行”期货交易平某和帐户交易系统等，作为公司的期货交易系统。并组织公司市场部经理及业务员、代理商等员工，招揽社会公众，同时采用保证金交易，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，非法从事原油、外汇、黄金、白银等期货交易。该“美帝银行”交易平某显示的期货行情与国际行情基本一致，但交易数据不与外部系统对接，系统内发生的交易为内部交易，交易资金未流入国家正规资本市场。
至2015年6月18日被公安机关查获为止，国某公司招揽客户在其公司虚假的“美帝银行”期货交易平某进行非法期货交易金额累计达人民币12292671228.53元。其中，金汉文、延法埝、柯常涛、邬晨亮、王朝、林清、余丽君、陶子娟、陈旭琪、李滨均参与以下经营活动：
1、被告人金汉文系国某公司实际创办人，于2012年5月31日注册成立了国某公司，并任公司总经理，全面主持国某公司日常工作，组织、策划了上述非法期货经营活动，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，利润为5227628.48元。
2、被告人柯常涛于2013年1月份任某公司业务员，于2013年12月份担任公司市场部经理，于2014年7月份担任公司副总经理，协助被告人金汉文管理国某公司，协助组织、策划了上述非法期货经营活动，已查清参与非法经营期货交易额12292671228.53元，柯常涛获利48000元。
3、被告人延法埝于2012年5月31日任某公司法定代表人兼公司业务员，于2014年9月份被公司派遣嘉兴做市场营销，于2015年3月份至被查获担任市场部总监，主持、组织、策划国某公司11楼分部的非法期货经营活动及日常工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，延法埝获利30000元。
4、被告人李滨伙同被告人金汉文于2014年12月底开始创办国某公司新城分部，由李滨占百分六十份额，并聘用被告人陈旭琪为市场部总监，聘用周晓寒为行政内勤，聘用被告人余某、林某2、徐某、张某3(均另案处理)等人为市场部经理（组长），聘用若干业务员，招揽了黄加缎、林某3、程某（均另案处理）等代理商。已查清李滨参与非法经营额共计1027983433元，利润为947533.58元。
5、被告人林清自2012年年底开始任某公司财务经理，负责公司的财务工作，参与公司员工基本工资、佣金、奖金结算等工作及公司交易平某的出入金操作、结算工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，林清获利21000元。
6、被告人陶子娟于2013年5、6月份开始任某公司市场部业务员，于2014年3月份担任公司市场部经理，于2014年9、10月份开始担任公司市场部总监，主持、组织、策划国某公司10楼的非法期货经营活动及日常工作，已查清参与非法经营额共计12292671228.53元，陶子娟获利30000元。
7、被告人王某32013年6月份至被查获任某公司技术人员，负责公司网站的开发维护、对外宣传等工作，帮助国某公司的虚假“美帝银行”期货交易平某运作、维护，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，王朝获利24000元。
8、被告人余丽君于2014年12月份被查获开始任某公司财务经理及出纳，协助负责公司财务工作，参与公司交易平某的统计客户信息资料并注册帐户发送密码及公司出入金操作、结算工作，参与制作、审核、结算11楼分公司员工的基本工资、佣金、奖金等工作，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，余丽君获利25000元。
9、被告人陈旭琪于2013年3月份进入国某公司任业务员，一年后被提为团队经理，2014年12月份进入新城分公司协助被告人李滨进行管理，2015年4月份任新城分公司市场部总监，其名下有团队经理余某、林某2、徐某、张某3。经查，陈旭琪参与非法经营的交易额共计1027983433元，陈旭琪获利27000元。
10、被告人邬晨亮于2014年9、10月份开始，全程参与国某公司委托开发、设计虚假的“美帝银行”期货交易平某并负责联系该平某的日常运作、维护等，已查清参与非法经营期货交易额共计12292671228.53元，邬晨亮获利50000元。
2015年6月18日，被告人金汉文、延法埝、柯某2、林清、陶子娟、王朝、余丽君、陈旭琪、邬晨亮被公安机关抓获。同年8月2日，被告人李滨被公安机关抓获。王朝到案后协助公安机关抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人一名。
另查明，公安机关对交易平某被恢复的原始电子数据进行汇总，现有335名被害人的交易余额共计6154053.36元未提取。
案发后，公安机关冻结被告人金汉文相关银行账户的存款、被告人李滨在证券公司的资金、第三方支付平某成都摩宝网络科技有限公司的金额766533.63元。公安机关另依法扣押涉案服务器、电脑主机、笔记本电脑、手机、银行卡及网银、移动硬盘等财物。
在本案审理过程中，被告人王朝、余丽君、陈旭琪分别退出违法所得人民币24000元、25000元、27000元。
上述事实，有退赃凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）各被告人的供述
1.被告人金汉文的供述，证明其于2012年5月31日创办温州国某投资管理有限公司，温州国某投资管理有限公司原法人是延法埝，后变更陈某7，延法埝、陈某7二人均是挂名的。其任温州国某投资管理有限公司总经理、总负责人；副总柯某2（又名柯涛）负责总公司业务和市场；延法埝（又名延皇）原挂名公司法人代表，实际是团队经理；行政总监林清，主要是负责工资方面支出审核事项，财务出纳为余丽君，陶子娟是团队经理。2012年至2015年4月，公司跟北京中能大业国际投资有限公司（合作做黄金、白银制品买卖销售、回购和投资回购。2013年10月至2014年5月，为西部商品交易中心代理白银业务。2015年4月后主要是代理瑞士美帝银行贵金属、石油、外汇业务。公司经营的内容没有经过证监会等国家主管部门审批。公司通过公司网站宣传和业务员主动招徕客户在温州国某投资管理有限公司代理的中能国投或瑞士美帝银行网站、网络平某上注册帐号开户，并绑定银行卡。让客户个人在上面操作，客户在平某上交易金额是投资实际金额的被放大100倍后的金额。之后投资人就可以进行买入卖出操作，温州国某投资管理有限公司一方面收取投资人10-40美元的手续费。公司账户系网站自动生成的，不是国家贵金属交易所授权的指定帐户。“中能国投”网站是北京中能大业国际投资有限公司的开发的，瑞士美帝银行网站是邬晨亮推荐给使用。该平某没有接入正规的交易平某。
2.被告人柯常涛的供述，证明其是副总柯常涛兼销售部经理，月工资为8000元。其于2013年1月份到温州国某投资管理有限公司，2014年7月份升为公司销售经理。公司主要经营销售现货黄金、白银、原油交易。公司代理国外交易平某（瑞士美帝银行），客户签订合同或在网上直接开户并经审批后，将投资资金存入帐户，平某的帐户内就会显示出投资金额，在交易时会被放大100倍后的金额，就可以进入该公司交易平某（瑞士美帝银行）进行买入、卖出操作，投资人可以买涨买跌，温州国某投资管理有限公司每标准手收取投资人40美元的手续费。公司的代理商由余丽君负责，而林清负责对各个客户和业务员结算。
3.被告人延法埝的供述，证明其于2012年初进入温州国某投资管理有限公司，2014年9月份左右被派到嘉兴担保有限公司做市场营销2015年3月份左右，回到温州国某公司继续负责营销，负责管理公司11楼的营销，另外由其负责帮公司10楼做营销。客户安装软件登录之后，客户就可以绑定银行卡，充值后进行买入卖出操作，公司对客户的买入操作收取一定的手续费。公司实际控制人是金汉文，总监是陶子娟，负责市场运营和开发，副总经理柯常涛，负责全面工作，余丽娟是出纳。公司营业执照上面看到公司是不得从事证券和期货交易的。2014年7月份被选举公司副总经理，全盘负责10楼业务，王朝是国某公司的技术员，2014年5月以后是国某公司技术团队的的负责人，负责设计公司员工的名片，宣传册，国某公司的网站设计、推广和维护，代理中能国投、美帝银行交易平某等，是王朝将这些资料发到国某公司的网站。中能国投、美帝银行交易平某出入金方面出现问题由林清负责。美帝银行软件是王辰推荐给金汉文。
4.被告人李滨的供述，证明2014年12月底左右，其和金汉文合伙在温州市鹿城区晚报大厦19楼成立温州市国某金融投资有限公司子公司，双方约定其占55%的股份，金汉文占40%的股份，另外5%当公司运作费用。公司的营业执照系温州市国某金融投资有限公司。公司成立初其在公司经营，其他时间交给陈旭琪管理，且由陈旭琪直接跟金汉文汇报。
5.被告人林清的供述，证明其于2012年底应聘进国某公司上班，公司总经理金汉文。柯常涛负责公司10楼的整个的工作，是公司的副总经理，延法埝负责公司11楼的整个工作。2014年4-5月份开始，其在公司内负责员工的工资、提成、奖金以及日常开支，月工资3500元。2014年11月份，其申请离职，没获得批准，后余丽君过来接替其位置和工作，其指导余丽君的业务工作。公司实际经营投资国际原油、黄金白银、外汇期货等。美帝银行交易平某出现问题，由我和邬晨亮联系。客户入金直接在网站进行，出金都是通过摩宝支付平某操作。
6.被告人陶子娟的供述，证明其在是2013年5、6月份进入温州国某投资管理有限公司，直到2014年的9、10月开始在公司里从事人事和客服方面的工作。公司使用美帝交易平某，经营范围为贵金属、石油、外币的买卖等。公司业务员招揽到客户后，让客户进入美帝银行网站，再在美帝银行网站注册，并绑定银行卡。客户需要投资入金时，就在该网站上进行操作，进行买入卖出交易。
7.被告人王朝的供述，证明其于2013年6月入职国某公司，2014年5月升任公司技术团队负责人，负责公司官网制作等事项。公司从事贵金属、外汇买卖业务，并从中赚取手续费。
8.被告人余丽君的供述，证明其于2014年12月进入公司从事行政后勤工作，后又兼出纳，月工资4500元。公司招揽客户进行贵金属、原油、外汇、基金等代理业务，从中赚取手续费，上述业务均是超范围经营。
9.被告人陈旭琪的供述，证明其于2013年3月入职国某公司，2014年12月调到温州新城晚报大厦办公，协助李滨进行管理，2015年4月任市场部总监，月工资为4500元。公司经营原油、外汇、基金业务，其带领团队经理及业务员招揽客户到公司从事黄金、原油的交易。客户在美帝银行平某进行买入卖出的操作。该交易平某具有独立性，没有接入正规的平某，公司通过客户交易的手续费获得盈利。李滨平时不在公司，公司的事情都向金汉文请示。
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