江苏省丹阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏1181刑初346号
公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。
被告人刘必洪,男，1967年3月16日出生于江苏省射阳县，汉族,初中文化,无业,住江苏省常州市武进区（户籍地江苏省射阳县）。曾因犯流氓罪,于1992年7月被射阳县人民法院判处有期徒刑三年；又因犯盗窃罪和流氓罪,于1997年5月被射阳县人民法院判处有期徒刑九年；又因犯赌博罪,于2004年7月28日被滨海县人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元；又因犯诈骗罪,于2009年10月12日被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四千元；又因犯诈骗罪,于2015年6月18日被仪征市人民法院判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万四千元,2016年4月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月31日被刑事拘留,同年9月5日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人董必峰,男，1981年9月25日出生于江苏省射阳县，汉族,小学文化,家电维修工,住江苏省射阳县（户籍地江苏省建湖县）。曾因犯强迫交易罪和寻衅滋事罪,于2006年10月18日被射阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币六千元；又因犯诈骗罪,于2013年11月18日被赣榆县人民法院判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万八千元,2015年3月23日刑满释放；又因犯诈骗罪,于2015年12月11日被如皋市人民法院判处拘役三个月,并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年8月30日被刑事拘留,同年9月29日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人陈胜军,男，1973年10月26日出生于江苏省滨海县，汉族,小学文化,无业,住江苏省滨海县。曾因犯抢劫罪,于1995年7月27日被滨海县人民法院判处有期徒刑六年,剥夺政治利一年；又因犯盗窃罪,于2001年10月19日被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一万元,2009年8月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年8月1日被刑事拘留,同月14日被取保候审,2017年9月29日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人韩军,男，1955年12月22日出生于江苏省射阳县，汉族,初中文化,个体,住江苏省泰州市海陵区（户籍地江苏省射阳县）。曾因犯诈骗罪,于2013年3月21日被灌云县人民法院判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元；又因犯诈骗罪,于2013年11月26日被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币八千元,撤销前罪缓刑部分,连同前罪判处的刑罚决定执行有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万八千元,2014年11月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年10月6日被刑事拘留,同年11月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）336号起诉书指控被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军犯诈骗罪,于2018年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员孙志龙出庭支持公诉,被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年6月29日,被告人刘必洪伙同韩军、陈胜军、董必峰经事先预谋和商量,以搭乘汽车的名义将汽车驾驶员徐某骗至丹阳市川妹子酒家包厢内,后以设赌局的方式,骗取被害人徐某人民币24400元。
案发后,被告人陈胜军主动向公安机关投案,归案后,如实供述了上述事实。被告人刘必洪、董必峰、韩军归案后均如实供述了上述事实。被告人陈胜军在归案后退出违法所得人民币5000元,被告人韩军在归案后退出违法所得人民币7000元,该款已由公安机关发还给了被害人徐某。在本院审理本案过程中,被告人刘必洪退出违法所得人民币2000元,被告人董必峰退出违法所得人民币4600元。
以上事实,由被害人徐某的陈述,被害人徐某辨认被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军的笔录及照片,被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军辨认同案犯、作案地点的笔录及照片,中国农业银行股份有限公司丹阳皇塘支行取款凭证,退赃记录,丹阳市公安局发还清单,江苏省仪征市人民法院（2015）仪刑初字第0228号、江苏省赣榆县人民法院（2013）赣刑初字第592号、江苏省如皋市人民法院（2015）皋刑二初字第00245号、山东省寿光市人民法院（2001）寿刑初字第236号、浙江省建德市人民法院（2013）杭建刑初字第538号刑事判决书,释放证明书,案件侦破经过,被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军的户籍资料等证据予以证实。被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军当庭也对其骗取他人钱财的事实作了供述,该供述与以上证据相互印证。上述证据均经庭审质证,证据合法有效,本院予以确认。
本院认为,被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军以非法占有为目的,骗取他人钱财,数额较大,其行为均已触犯刑律,构成诈骗罪,依法均应予以刑罚处罚。丹阳市人民检察院的指控,事实清楚,证据确实充分,本院予以支持。被告人刘必洪、董必峰、韩军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,均应当从重处罚。被告人陈胜军自动投案,归案后如实供述其犯罪事实,系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘必洪、董必峰、韩军归案后如实供述自己的诈骗犯罪事实,可从轻处罚。被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军案发后均能退出部分赃款,对其均可酌情从轻处罚。本院根据被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军具体的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定,判决如下：
一、被告人刘必洪犯诈骗罪,判处有期徒刑一年四个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年7月31日起至2018年11月30日止),并处罚金人民币六千元(此款于本判决生效后十日内缴纳)。
二、被告人董必峰犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年8月30日起至2018年11月29日止),并处罚金人民币五千元(此款于本判决生效后十日内缴纳)。
三、被告人陈胜军犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月29日起至2018年7月14日止),并处罚金人民币五千元(此款于本判决生效后十日内缴纳)。
四、被告人韩军犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年10月6日起至2019年1月5日止),并处罚金人民币五千元(此款于本判决生效后十日内缴纳)。
五、现暂扣于本院的违法所得六千六百元发还给被害人徐某。尚未退出的违法所得五千八百元继续向被告人刘必洪、董必峰、陈胜军、韩军追缴后退赔给被害人徐某。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份、副本二份。
审判员 吴克难
二〇一八年四月二十六日
书记员 陈路珍
附本判决所适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。