广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
湛徐法刑初字第193号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人陈某甲，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省徐闻县，现住广东省徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人吴某，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民，住广东省徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，同年10月1日被徐闻县公安局取保候审，同年11月27日被徐闻县人民检察院取保候审，2015年6月11日被本院取保候审。
被告人林某，男，于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，住广东省雷州市。因本案于2014年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2015年2月16日被徐闻县人民检察院取保候审，同年6月11日被本院取保候审。
被告人沈某甲，男，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省徐闻县，现住广东省徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，同年12月5日被徐闻县人民检察院取保候审，2015年6月11日被本院取保候审。
被告人陈某乙，男，于广东省徐闻县，汉族，中专文化，无业，住广东省徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2015年2月11日被徐闻县人民检察院取保候审，同年6月11日被本院取保候审。
被告人谢某，女，于广东省徐闻县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省徐闻县，现住广东省徐闻县。因本案于2014年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2015年2月11日被徐闻县人民检察院取保候审，同年6月11日被本院取保候审。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2015]182号起诉书指控被告人陈某甲、吴某犯开设赌场罪，被告人林某、沈某甲、陈某乙、谢某犯赌博罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。公诉机关于2015年8月31日以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，并于同年9月30日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈才锦出庭支持公诉，被告人陈某甲、吴某、林某、沈某甲、陈某乙、谢某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人陈某甲担任互联网赌博网站总代理，利用中国体育彩票七星彩中奖号码的前四位数字为中奖依据，发展网络下级代理吴某、林某、陈某乙、谢某等人，并接收私彩赌博投注。在私彩赌博投注来往交易过程中，被告人陈某甲使用自己名下及陈某丙名下的银行卡分别与上级王琼芳，下级林某、吴某、陈某乙、谢某等人进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人陈某甲私彩赌博赌注累计25027419元。
被告人吴某作为赌博网站代理，发展网络下级代理沈某甲，并接受投注。在私彩赌博投注过程中，被告人吴某使用自己的银行卡分别与上级陈某甲、下级沈某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人吴某私彩赌博赌注累计1982548元。
被告人沈某甲作为赌博网站代理，进行投注赌博。在私彩赌博投注过程中，被告人沈某甲使用自己名下的银行卡与上级吴某进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人沈某甲私彩赌博赌注累计1473912元。
被告人林某、陈某乙、谢某作为赌博网站代理，进行投注赌博。在私彩赌博投注过程中，被告人林某、陈某乙、谢某使用自己名下的银行卡与上级陈某甲进行私彩赌博交易。自2014年1月1日至8月17日，被告人林某私彩赌博赌注累计2441300元，被告人陈某乙私彩赌博赌注累计2640685元，被告人谢某私彩赌博赌注累计522962元。
公安机关依法冻结被告人陈某甲银行存款601256.28元，被告人吴某银行存款19880.39元，被告人林某银行存款20856.44元，被告人沈某甲银行存款13135.63元，被告人陈某乙银行存款14.58元，被告人谢某银行存款848.88元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人陈某甲、吴某无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人林某、沈某甲、陈某乙、谢某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议对本案被扣押物品、涉案账户冻结金额予以没收，上缴国库。提请本院依法判处。
被告人陈某甲、吴某、林某、沈某甲、陈某乙、谢某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
被告人陈某甲利用上家王琼芳（尚未到案）提供的互联网私彩赌博网站、网址，担任该私彩赌博网站的代理，接受参赌人员投注，并发展下线被告人吴某、林某、陈某乙、谢某等人。被告人陈某甲使用户名为陈某甲的邮政卡6210、户名为杨某的邮政卡6078与上线王琼芳提供的户名为李倍的邮政卡6268进行赌资交收。被告人陈某甲使用户名为杨某的邮政卡6078与下线吴某提供的户名为吴某的邮政卡6073进行赌资交收。被告人陈某甲使用户名为陈某甲的邮政卡6210、户名为杨某的邮政卡6078分别与下线林某提供的户名为林某的邮政卡6288，与下线陈某乙提供的户名为陈某乙的邮政卡6066，与下线谢某提供的户名为谢某的邮政卡6003进行赌资交收。自2014年1月1日至8月17日止，被告人陈某甲与上线王琼芳通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币10683046元，与下线吴某通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币2077929元，与下线林某通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币994766元，与下线陈某乙通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币2640685元，与下线谢某通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币537396元。
被告人吴某通过被告人陈某甲取得私彩赌博网址的代理级别账号，接受参赌人员投注，并发展下线被告人沈某甲。被告人吴某使用户名为吴某的邮政卡6073与上线陈某甲提供的户名为杨某的邮政卡6078，与下线沈某甲提供的户名为沈某甲的邮政卡6098进行赌资交收。自2014年1月1日至8月17日止，被告人吴某与上线陈某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币2077929元，与下线沈某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币1417248元。
被告人沈某甲通过被告人吴某取得私彩赌博网址的会员级别账号，接受参赌人员投注。被告人沈某甲使用户名为沈某甲的邮政卡6098与上线吴某提供的户名为吴某的邮政卡6073进行赌资交收。自2014年1月1日至8月17日止，被告人沈某甲与上线吴某通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币1417248元。
被告人林某、陈某乙、谢某分别通过被告人陈某甲取得私彩赌博网址的会员级别账号，接受参赌人员投注。被告人林某、陈某乙、谢某分别使用户名为林某的邮政卡6288、户名为陈某乙的邮政卡6066、户名为谢某的邮政卡6003与上线陈某甲提供的户名为陈某甲的邮政卡6210、户名为杨某的邮政卡6078进行赌资交收。自2014年1月1日至8月17日止，被告人林某与上线陈某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币994766元，被告人陈某乙与上线陈某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币2640685元，被告人谢某与上线陈某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计约人民币537396元。
另查明，公安机关对本案六被告人的部分银行存款予以冻结，其中被告人陈某甲非涉案账户被冻结存款共计248926.06元；被告人吴某涉案账户6073被冻结存款18705.43元，其他非涉案账户被冻结存款共计1174.96元；被告人沈某甲涉案账户6098被冻结存款12050.15元，其他非涉案账户被冻结存款共计1062.67元；被告人陈某乙涉案账户6066被冻结存款4.69元；被告人谢某涉案账户6003被冻结存款691.26元。另外，公安机关已对被告人陈某甲涉案账户6210的存款341164.88元实施扣押。
再查明，被告人陈某甲被扣押的私彩总结表5张、私彩三定位表21张、传真机18部、电脑6台、打印机2部、电话机1部及三木碎纸机1部；被告人吴某被扣押的电脑1台、打印机1部；被告人林某被扣押的笔记本电脑1台；被告人沈某甲被扣押的电脑1台、传真机2部；被告人陈某乙被扣押的传真机8部、电脑2台；被告人谢某被扣押的传真机3部、电脑1台、计算机2台，均属于作案工具。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实：接受本案及本案立案的简要情况。
2、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实：本案六被告人均被公安机关抓获归案，没有自动投案情节。
3、户籍证明材料，证实：被告人陈某甲出生于1968年10月17日；被告人吴某出生于1991年11月5日；被告人林某出生于1982年10月22日；被告人沈某甲出生于1980年12月16日；被告人陈某乙出生于1982年8月28日；被告人谢某出生于1972年10月12日，本案六被告人犯罪时均具有完全刑事责任能力。
4、违法犯罪经历查询说明，证实：本案六被告人均无犯罪前科。
5、交易流水情况统计表、交易明细（陈某甲），证实：（1）陈某甲账户6210与李倍账户（王琼芳持有）6268从2014年1月1日至8月5日汇出汇入共计5900997元，杨某账户（陈某甲持有）6078与李倍账户（王琼芳持有）6268从2014年1月5日至8月10日汇出汇入共计4782049元。（2）杨某账户（陈某甲持有）6078与吴某账户6073从2014年1月2日至8月16日汇出汇入共计2077929元。（3）陈某甲账户6210与林某账户6288从2014年1月20日至5月26日汇出汇入共计549845元，杨某账户（陈某甲持有）6078与林某账户6288从2014年1月1日至7月9日汇出汇入共计444921元。（4）陈某甲账户6210与陈某乙账户6066从2014年1月8日至7月26日汇出汇入共计822772元，杨某账户（陈某甲持有）6078与陈某乙账户6066从2014年1月1日至8月9日汇出汇入共计1817913元。（5）陈某甲账户6210与谢某账户6003从2014年4月16日至4月28日汇出汇入共计22973元，杨某账户（陈某甲持有）6078与谢某账户6003从2014年1月2日至8月12日汇出汇入共计514423元。
6、交易流水情况统计表、交易明细（吴某），证实：（1）吴某账户6073与杨某账户（陈某甲持有）6078从2014年1月2日至8月16日汇出汇入共计2077929元。（2）吴某账户6073与沈某甲账户6098从2014年4月23日至8月16日汇出汇入共计1417248元。
7、交易流水情况统计表、交易明细（林某），证实：林某账户6288与陈某甲账户6210从2014年1月20日至5月26日汇出汇入共计549845元，林某账户6288与杨某账户（陈某甲持有）6078从2014年1月1日至7月9日汇出汇入共计444921元。
8、交易流水情况统计表、交易明细（沈某甲），证实：沈某甲账户6098与吴某账户6073从2014年4月23日至8月16日汇出汇入共计1417248元。
9、交易流水情况统计表、交易明细（陈某乙），证实：陈某乙账户6066与陈某甲账户6210从2014年1月8日至7月26日汇出汇入共计822772元，陈某乙账户6066与杨某账户（陈某甲持有）6078从2014年1月1日至8月9日汇出汇入共计1817913元。
10、交易流水情况统计表、交易明细（谢某），证实：谢某账户6003与陈某甲账户6210从2014年4月16日至4月28日汇出汇入共计22973元，谢某账户6003与杨某账户（陈某甲持有）6078从2014年1月2日至8月12日汇出汇入共计514423元。
11、银行冻结材料，证实：（1）陈某甲账户（非涉案账户）被冻结存款共计248926.06元。（2）吴某涉案账户6073被冻结存款18705.43元，其他非涉案账户被冻结存款共计1174.96元。（3）沈某甲涉案账户6098被冻结存款12050.15元，其他非涉案账户被冻结存款共计1062.67元。（4）陈某乙涉案账户6066被冻结存款4.69元。（5）谢某涉案账户6003被冻结存款691.26元。
证人证言
1、证人陈某丙的证言，证实：今年3、4月份，我帮忙叔叔陈某甲销售私彩，负责管理赌博网站，等开奖后再将该期电脑上销售额统计出来。我已经参与私彩赌博帮工4个月了，经手数额100万左右。刘某甲负责向海南上家传真单据，邓某负责接收下家的传单。婶婶陈某己在龙塘镇卖私彩，获取手续费。
2、证人陈某丁的证言，证实：陈某丙、刘某甲、邓某等人帮忙叔叔陈某甲打理私彩销售，具体如何操作我不清楚。我有一个网络投注账号，曾经投注过约1700元，没有中过奖，当时是支付现金给陈某甲。
3、证人邓某的证言，证实：2014年8月17日19时30分许，我与陈某丁、陈某丙、刘某甲及苏古缅等5人在龙塘镇陈某甲家里被公安机关传唤。一个月前，我与刘某甲开始帮忙陈某甲传真私彩，每个人月工资是500元。我负责接收下家的传真，刘某甲负责上传私彩给海南上家。同时我还负责结算大奖，每期约1万元，刘某甲负责结算三字定位，每期约2万元。陈某丙负责在网络上传卖私彩，具体如何操作我不清楚。公安机关扣押了传真机、电脑等物品，并开具了扣押清单。
4、证人刘某甲的证言，证实：2014年8月17日19时20分许，我与陈某丁、陈某丙、邓某及苏古缅等5人在龙塘镇陈某甲家里被公安机关传唤。一个月前，我与邓某开始帮忙陈某甲传真私彩，每个人月工资是500元。邓某负责接收下家的传真，我负责上传私彩给海南上家。陈某丙负责让下家在网络上传私彩。陈某丁与苏古缅没有参与私彩。
5、证人陈某戊的证言，证实：陈某甲是我的弟弟，他使用网络和传真机进行私彩赌博，他的上家是海南的，在当地有很多下家。陈某丙帮忙陈某甲进行私彩赌博，另外陈某甲还雇用了邓某和刘某甲，他们每人月工资是500元。
6、证人陈某己的证言，证实：2014年4、5月份，我开始出售私彩，之前都是使用抄写方式传卖私彩。2014年8月17日，我开始使用网络投注，我的上家是我老公陈某甲。我已经经营了50多期，每期基本卖1000多元，手续费大约3、4千元。我雇用杨某帮忙卖私彩，每月工资为1200至1300元左右。
7、证人杨某的证言，证实：2014年8月17日19时许，我因帮忙陈某己传卖私彩被公安机关抓获。陈某己出卖私彩有三年多了，之前都是使用手抄方式出卖私彩，2014年8月17日才开始使用电脑出卖私彩。我名下有三张邮政储蓄卡，其中一张我本人使用，一张陈某己使用，另一张是陈某甲在三年前拿我的身份证开的，由他保管使用。
8、证人石某的证言，证实：我于2014年8月17日被公安机关传唤。我老公沈某甲负责出卖私彩，我平时主要在家带孩子，有时有空也帮忙出卖私彩。沈某甲有在赌博网站投注私彩，但我没有参与，只是在开奖当天，如果沈某甲忙不过来的话，我才会帮他开票子卖私彩。2014年8月17日上午，沈某甲确实向其妹妹沈某乙借了7000元。
9、证人沈某乙的证言，证实：2014年8月17日上午，我哥哥沈某甲在徐闻县德新一路“森越”服装店处向我借了7000元。
10、证人刘某乙、陈某庚的证言，证实：沈某甲在和安镇政府门口处经营的手机店内传卖私彩，其二人都跟沈某甲购买过私彩。
11、证人陈某辛、陈某壬的证言，证实：吴某在春蕾小区开了一间铺子，平时在该铺子里传卖私彩。
12、证人蔡某的证言，证实：为了补贴家用，我丈夫吴某从2012年年底开始在徐闻县春蕾小区我经营的小卖部内传卖私彩，我听他说庄家叫做“太”，平时都是吴某操作私彩赌博网站。吴某应该是通过银行转账来与庄家“太”结算的，但他使用了哪个银行卡我不清楚。我没有参与传卖私彩。
13、证人王某的证言，证实：我知道丈夫林某在网络上传卖私彩，但他的规模不大，我没有参与网络私彩赌博。
14、证人梁某甲的证言，证实：我老公陈某乙负责接收下面传来的私彩，然后通过传真及网络传给陈某甲。今年初开始，我哥哥梁某乙每到开奖当天，就过来帮忙传卖私彩，我主要负责做家务和带孩子。扣押的31000元，其中26000元是我母亲的，由我们代为保管，另外的5000元是我们平时攒下来的。至于如何与上下家结算，都是陈某乙打理，我也不清楚。
15、证人梁某乙的证言，证实：2014年农历正月，陈某乙叫我帮忙他们夫妻传卖私彩。我的工作是开奖当天，在陈某乙家里使用传真机接收和上传，统计私彩传真和结算。我每月工资为1200元。
16、证人李某的证言，证实：我妻子谢某是专职做私彩的，她的上家老板是陈某甲。我妻子从陈某甲处领回私彩销售任务后，不是直接向参赌对象出卖，而是将私彩任务分发给下家由下家直接出卖，我们只是做中介，从中收取手续费。网络投注及结算都是我妻子操作，具体细节我不清楚。
被告人的供述与辩解
1、被告人陈某甲的供述与辩解，证实：我从2012年上半年开始出卖私彩，2013年8月才开始在网络上经营私彩。我的上线有3个人，分别是王琼芳、王海妮、黄日梅；下线有20人左右，分别是我妻子陈某己、陈某乙、吴某、林某、谢某与“老三”等人。我与上下线通过传真和网络两种方式进行私彩投注，常用结算私彩的是邮政卡6210，里面的钱是出卖私彩赚来的，我还经常使用杨某名下的银行卡6078与上下家进行私彩结算。王琼芳使用银行账号6268（户名李倍）与我进行私彩结算。2011年左右，我使用杨某的身份证办理了一张银行卡（卡号为6078），目的是用于周转经营药店的资金，但后来我用来进行私彩结算，对此杨某不知情。
我从2013年8月开始利用网络进行私彩赌博。2014年1月份，我发展了陈某乙、林某、谢某、吴某等人作为私彩赌博网站下线，陈某丙不是我的网络下线。我在2014年4、5月份雇用了陈某丙帮我在龙塘镇管理网络，另外还雇用了刘某甲、邓某帮忙接收与上传传真。我不认识沈某甲，沈某甲是吴某的邻居，我同意沈某甲作为我的下线，但必须通过吴某的账号进行管理，结算也是通过吴某的账号，沈某甲是吴某的网络下线，是我的间接下线。我使用自己的银行卡及杨某的银行卡与上下线进行结算。从2014年1月至8月17日，我在网络上进行私彩赌博的总额以银行交易流水账为准。
被告人吴某的供述与辩解，证实：2012年，我在家没有工作，便问邻居是否知道如何代理私彩，邻居就给我陈某甲的手机号码，之后我就电话联系陈某甲，并与他商量好代理私彩的手续费。后来陈某甲通过手机短信把私彩网址及账号密码发给我，该网址我不记得了，网名叫南渡江，我的账号是代理K5555（福），密码是FU4626090。我是通过自己名下的邮政卡6073与陈某甲提供的户名为杨某的邮政卡6078进行结算。
2014年3、4月份，邻居沈某甲跟我说要在网络上传卖私彩，然后我向陈某甲提出让沈某甲成为他的下线，但陈某甲说他不认识沈某甲，不敢与沈某甲直接交易，于是陈某甲通过我的账号再分出一个账号给沈某甲，这样沈某甲就成了我的会员。沈某甲使用其名下的邮政卡6098与我的邮政卡6073进行结算。
被告人沈某甲的供述与辩解，证实：2014年4月份，我通过邻居吴某认识“太哥”（陈某甲），利用网络传卖私彩。我的上线是吴某，吴某的上线是陈某甲。吴某通过手机短信将私彩赌博网站发给我，该网站的网址是t2.y95111.com，网名为南渡江，我的登陆账号是K168K，密码是qq6688，我在南渡江赌博网站上的身份是会员。我使用自己名下的邮政卡6098与吴某进行结算，交易额应该有上百万，具体以银行流水账为准。
被告人林某的供述与辩解，证实：一年多前，我开始在广州国际轻纺城负一楼二街我经营的佳鑫辅料店里利用私彩赌博网站传卖私彩，我的上家是陈某甲。当时陈某甲给我的网站是南渡江，账号是X990，网址和密码不记得了。2014年6月左右，我发展了一个花名叫“小”的下线，他的账号我也不记得了。后来陈某甲提出了合作建议，让我交10万元作为担保金，我觉得有利可图，就同意了陈某甲的建议，并于2014年7月用我老婆王某的邮政卡给陈某甲的邮政卡6210汇了10万元作为担保金。我在网络上没有发展下线，我是通过自己名下的银行卡与陈某甲进行结算的，从2014年1月至8月，我与陈某甲之间赌博投注交易额共2441300元，具体以银行流水账为准。
被告人陈某乙的供述与辩解，证实：我从2010年开始传卖私彩，我的上线是陈某甲，刚开始我是手写白表传真给陈某甲。从2014年5月开始，陈某甲给了我一个网址，网名为南渡江，密码是123456，这样我才使用网络传卖私彩。我使用自己名下的邮政卡6066与陈某甲名下及杨某的银行卡进行结算。从2014年农历正月开始，我雇用妻子的大哥梁某乙帮忙经营私彩，妻子梁某甲有空的时候也会帮忙。梁某乙主要负责帮我接收与上传私彩传真以及结算。我在私彩赌博网站上没有发展下线，都是我本人与陈某甲进行结算，从2014年1月至案发，我与陈某甲的银行交易额以银行流水账为准。费用，由我代为保管。
被告人谢某的供述与辩解，证实：我非法传卖私彩有三年了，上头老板是陈某甲，下家有7个。我从上家陈某甲处领回私彩销售任务后就分给我的7个下家，然后由7个下家将他们每期出卖的私彩票写在纸上传真给我，然后由我汇集后再传真给上家陈某甲，我的角色相当于中介。陈某甲给我一个私彩赌博网址，开始的时候我是使用账号K01ka登陆的，后来陈某甲又让我使用22K这个账号。我没有雇用他人经营私彩，我老公李某是司机，有空的时候他也会协助我。我老公不懂得上网操作，平时都是我操作私彩赌博网站。我使用自己名下的邮政卡与陈某甲进行结算，从2014年1月至8月，我与陈某甲的交易结算以银行交易记录为准。
勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（陈某甲），证实：（1）公安机关对被告人陈某甲所在徐闻县徐城镇徐海路同发花园B幢22楼202房进行了勘验、搜查，并扣押了私彩总结表5张、私彩三定位表21张、现金人民币26600元、U盾10个、银行卡多张、传真机3部、联想电脑1台、打印机2部、电话机1部、三木碎纸机1部及小车1辆（车牌号为粤B）等物品。（2）公安机关对被告人陈某甲所在徐闻县龙塘镇人民街住宅三楼进行了勘验、搜查，并扣押了电脑5台、传真机15部、银行卡多张、现金人民币61600元及私彩传真票据一批等物品。另外，公安机关已对被告人陈某甲涉案账户6210的存款341164.88元实施扣押。
2、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（吴某），证实：公安机关对被告人吴某所在徐闻县徐城镇春蕾小区A幢一楼春蕾小区特约代理点进行了勘验、搜查，并扣押了电脑1台、打印机1部、现金人民币5650元、苹果4S手机1部及银行卡3张等物品。
3、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（沈某甲），证实：公安机关对被告人沈某甲所在徐闻县和安镇向阳街亚信手机店进行了勘验、搜查，并扣押了现金人民币10209元、电脑1台、传真机2部、银行卡3张及手机2部等物品。
4、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（林某），证实：公安机关对被告人林某所在广州市国际轻纺城负一楼二街百顺纽扣店铺进行了勘验、搜查，并扣押了戴尔笔记本电脑1台、iPhone4手机1部及现金人民币5000等物品。
5、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（陈某乙），证实：公安机关对被告人陈某乙所在徐闻县下桥镇市场后南侧住宅四楼进行了勘验、搜查，并扣押了传真机8部、电脑2台、手机24部及现金人民币31000元等物品。
6、现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单（谢某），证实：公安机关对被告人谢某所在徐闻县徐城镇徐海路金碧华庭小区A2幢402房进行勘验、搜查，并扣押了传真机3部、电脑1台、计算机2台、现金人民币3921元、手机2部、银行卡3张及银行存折7本等物品。
视听资料、电子数据
1、电子证物检查工作记录（陈某甲），证实：公安机关对被告人陈某甲被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
2、电子证物检查工作记录（吴某），证实：公安机关对被告人吴某被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
3、电子证物检查工作记录（沈某甲），证实：公安机关对被告人沈某甲被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
4、电子证物检查工作记录（林某），证实：公安机关对被告人林某被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
5、电子证物检查工作记录（陈某乙），证实：公安机关对被告人陈某乙被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
6、电子证物检查工作记录（谢某），证实：公安机关对被告人谢某被扣押电脑进行数据检查，检查结果发现被扣押电脑硬盘存有网络赌博网站信息及投注记录涉及私彩赌博信息。
关于公诉机关指控被告人陈某甲涉案赌资为25027419元，被告人吴某涉案赌资为1982548元，被告人沈某甲涉案赌资为1473912元，被告人林某涉案赌资为2441300元，被告人谢某涉案赌资为522962元的公诉意见。经查，根据银行交易明细及交易流水情况统计表，本案六被告人的涉案赌资经统计如下：1、被告人陈某甲与上线王琼芳的赌博交易金额为10683046元，与下线吴某的赌博交易金额为2077929元，与下线林某的赌博交易金额为994766元，与下线陈某乙的赌博交易金额为2640685元，与下线谢某的赌博交易金额为537396元，被告人陈某甲与上下线的赌博交易金额累计约为16933822元；2、被告人吴某与上线陈某甲的赌博交易金额为2077929元，与下线沈某甲的赌博交易金额为1417248元，被告人吴某与上下线的赌博交易金额约为3495177元；3、被告人沈某甲与上线吴某的赌博交易金额为1417248元；4、被告人林某与上线陈某甲的赌博交易金额为994766元；5、被告人陈某乙与上线陈某甲的赌博交易金额为2640685元；6、被告人谢某与上线陈某甲的赌博交易金额为537396元。据此，公诉机关指控被告人陈某甲的涉案赌资应纠正为16933822元，被告人吴某的涉案赌资应纠正为3495177元，被告人沈某甲的涉案赌资应纠正为1417248元，被告人林某的涉案赌资应纠正为994766元，被告人谢某的涉案赌资应纠正为537396元。
关于本案六被告人被冻结银行存款及被扣押现金的性质问题。经查，1、被告人陈某甲涉案账户6210的存款341164.88元已被公安机关扣押，该账户系被告人陈某甲用于私彩赌博的交易账户，故该扣押款应认定为涉案赃款；2、被告人吴某涉案账户6073被冻结存款18705.43元，该账户系被告人吴某用于私彩赌博的交易账户，故该账户的冻结款应认定为涉案赃款；3、被告人沈某甲涉案账户6098被冻结存款12050.15元，该账户系被告人沈某甲用于私彩赌博的交易账户，故该账户的冻结款应认定为涉案赃款；4、被告人陈某乙涉案账户6066被冻结存款4.69元，该账户系被告人陈某乙用于私彩赌博的交易账户，故该账户的冻结款应认定为涉案赃款；5、被告人谢某涉案账户6003被冻结存款691.26元，该账户系被告人谢某用于私彩赌博的交易账户，故该账户的冻结款应认定为涉案赃款；6、本案六被告人的其他被冻结账户与本案无关，故相应的冻结款亦不属于涉案赃款；7、除被告人陈某甲涉案账户6210的扣押款341164.88元之外，本案现有证据无法证实其他被扣押现金系被告人的犯罪所得，故这些被扣押现金不应认定为涉案赃款。
本院认为，被告人陈某甲、吴某无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受他人投注，且情节严重，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应予惩处；被告人林某、沈某甲、陈某乙、谢某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其四人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某甲、吴某犯开设赌场罪，被告人林某、沈某甲、陈某乙、谢某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；但指控被告人陈某甲、吴某、林某、沈某甲、谢某的涉案赌资有误，陈某甲的涉案赌资应纠正为16933822元，被告人吴某的涉案赌资应纠正为3495177元，被告人沈某甲的涉案赌资应纠正为1417248元，被告人林某的涉案赌资应纠正为994766元，被告人谢某的涉案赌资应纠正为537396元。被告人陈某甲、吴某、林某、沈某甲、陈某乙、谢某对公诉机关的指控亦无异议。鉴于本案六被告人庭审时认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人陈某甲、吴某、林某、沈某甲、陈某乙、谢某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，决定对其六人从轻处罚，且本案六被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此可以对六被告人宣告缓刑，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币叁拾叁万玖仟元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币柒万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人林某犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人沈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币贰万壹仟元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币肆万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人谢某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币捌仟元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
七、涉案的中国邮政储蓄银行账号6073（户名吴某）账户余额18705.43元，中国邮政储蓄银行账号6098（户名沈某甲）账户余额12050.15元，中国邮政储蓄银行账号6066（户名陈某乙）账户余额4.69元，中国邮政储蓄银行账号6003（户名谢某）账户余额691.26元，均予以没收，上缴国库。
八、扣押被告人陈某甲涉案账户6210的赃款341164.88元；扣押被告人陈某甲的私彩总结表5张、私彩三定位表21张、传真机18部、电脑6台、打印机2部、电话机1部及三木碎纸机1部；扣押被告人吴某的电脑1台、打印机1部；扣押被告人林某的笔记本电脑1台；扣押被告人沈某甲的电脑1台、传真机2部；扣押被告人陈某乙的传真机8部、电脑2台；扣押被告人谢某的传真机3部、电脑1台、计算机2台，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 六
代理审判员 王和琦
人民陪审员 邓开元
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 彭威源
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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