浙江省常山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0822刑初150号
公诉机关浙江省常山县人民检察院。
被告人吴建伟，曾用名吴常宝，绰号“大饼”，男，1979年1月14日出生于浙江省常山县，汉族，小学文化，农民，住浙江省常山县。因犯盗窃罪于2000年8月被开化县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯销售赃物罪于2002年11月4日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；因犯赌博罪于2005年11月10日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金7万元；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、赌博罪于2008年10月31日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金3万元；因犯寻衅滋事罪于2012年12月11日被本院判处有期徒刑三年，2014年10月7日刑满释放。因本案于2016年6月19日被常山县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于常山县看守所。
辩护人汪建峰，浙江高庭律师事务所律师。
被告人徐海燕，女，1985年11月11日出生于浙江省常山县，汉族，大专文化，无业，户籍地浙江省常山县，现住常山县。因本案于2016年8月28日被常山县公安局取保候审。现在家候审。
常山县人民检察院以常检刑诉（2017）140号起诉书指控被告人吴建伟犯赌博罪、串通投标罪、敲诈勒索罪、窝藏罪和被告人徐海燕犯赌博罪一案于2017年8月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，常山县人民检察院指派检察员李康出庭支持公诉，被告人吴建伟、徐海燕及辩护人汪建峰到庭参加诉讼。公诉机关以案件需要补充侦查为由于2017年11月21日建议延期审理一次，并在法定期限内提请本院恢复审理。现已审理终结。
常山县人民检察院指控：
1、2014年以来，被告人吴建伟以非法占有为目的，通过言语恐吓、电话骚扰、以借为名等方式从被害人余某、童某1、王某1、袁某1处强行索要44万元。其中：（1）2014年10月16日从余某处索要4.5万元；（2）2014年12月8日、2015年9月13日、9月18日从童某1处索要10万元、15万和5万元；（3）2016年2月26日、3月11日从王某1处索要3万元和2万元；（4）2015年至2016年1月份从袁某1处索要1.5万元和3万元。
2、2014年12月至2015年2月初，被告人吴建伟、徐海燕在常山县国际大酒店（以下简称“国大”）内聚众赌博并抽头渔利30万余元；2016年3月15日至4月6日，被告人吴建伟等人在常山县胡某1提供的水库等位置聚众赌博并抽头渔利30万余元。
3、2016年1月份，常山县城东新区纬二及经十二路（一期）（以下简称“经12路”）工程招投标公告出来后，被告人吴建伟自己或者通过袁某1开具12个资质以后，并按吴建伟的要求制作标书，常山谐成水利工程公司（以下简称“谐成水利”）于2月4日中标以后，吴建伟以90万元转包给谐成水利。
4、2016年3月28日，被告人吴建伟明知张某4系犯罪的人仍提供1000元现金给张某4用于逃匿。
公诉机关认为，被告人吴建伟的行为已构成敲诈勒索罪、串通投标罪、窝藏罪，被告人吴建伟、徐海燕还构成赌博罪，提请本院依照刑法第二百七十四条、第二百二十三条、第三百一十条、第三百零三条之规定分别追究二被告人的刑事责任。同时认为二被告人具有如下量情节：1、吴建伟系累犯，应从重处罚。2、吴建伟在赌博、串通投标、窝藏罪中系坦白，徐海燕在赌博罪中系自首。建议本院对吴建伟所犯的敲诈勒索罪、串通投标罪和窝藏罪分别在有期徒刑十至十二年、二年以下、一年以下量刑；就赌博罪对吴建伟、徐海燕分别在有期徒刑二年六个月以下、二年以下量刑。
被告人吴建伟提出如下辩解意见：1、第一次庭审时认为童某1支付的10万元确实是因为结婚所借的款项，属于借贷关系；但第二次开庭辩解是城东新区四期土石方工程的分红33万元中的部分款项；2、因其在“8号路”投标过程中开具了很多资质，其答应退出投标并且把这些资质全部转让给童某1，所以童后来支付的20万元的款项是资质转让费；3、袁某1的4.5万元也是借款，其中1.5万元是2015年1月份因为赌博向某借的，后来赌博赢了就在国大归还；另外3万元是2016年1月底或2月初支付资质费向某文某2借的，因为“经12路”是2月4日开标的，当时大家抵制袁某1的哥哥都不去投标，袁某1兄弟俩帮助其开具了很多资质，但在开标以前支付资质费时缺少资金，袁某1知道这事以后就主动借给他并且带他去各个开具资质的单位公司交款。因此，这三笔不属于犯罪数额。除此之外，对起诉书指控的四项罪名及其他的犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
辩护人汪建峰对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、赌博罪部分，认定吴建伟系主犯无异议，但其妻子徐海燕主要是管理账目和发放工资，应认定为从犯。2、敲诈勒索部分，被告人吴建伟先后多次笔录对10万元的供述不稳定，并且吴建伟在上网追逃期间，公安机关主动提起10万元的事情以后，童某1才打电话给吴建伟要求解决，不能排除是童某1为了规避法律风险故意叫吴建伟说是结婚所借；另外的20万元，在获取款项的过程中虽有激烈的言语和强势的态度，但从发短信到汇款之间有3个月的时间，没有直接的证据证明这20万元是敲诈所得。因此，这二笔共计30万元不得作为犯罪事实。3、对于袁某1借款的4.5万元同意被告人的辩解。4、对其他的犯罪事实和罪名以及公诉机关认定犯罪情节和提出的量刑建议均无异议，请求从轻处罚，特别是在敲诈勒索部分应在3-10年之间量刑。
被告人徐海燕对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议无异议，但请求从轻处罚。
经审理查明：被告人吴建伟自2000年以来，因犯盗窃罪、销售赃物罪、赌博罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪先后五次被法院判处刑罚，并于2014年10月7日刑满释放。出狱以后，被告人吴建伟为了获取非法经济利益，先后纠集、控制着一大批刑满释放人员、外省籍无业人员和社会闲散人员，利用他们到常山各大建筑工程企业中强揽工程或者以借为名强行索要，串通投标，聚众赌博，窝藏犯罪嫌疑人。
一、敲诈勒索的犯罪事实
（一）敲诈被害人余某4.5万元
被告人吴建伟在2014年10月出狱的当月，就到被害人余某的办公室以购置办公用品需要用钱为由向余某“借款”5万元，在遭到余某拒绝后，吴建伟使用敲打办公设备等的方式向余某施压，迫使余某于2014年10月16日通过自己农村信用社尾号为8376的账户向吴建伟指定的账户（占某1尾号为2583的农村信用社）转账4.5万元。
上述事实，被告人吴建伟在开庭审理过程中无异议，且有下列证据予以证实：
1、被害人余某的陈述证实：其系金朝建筑公司的负责人。2014年下半年，吴建伟到其办公室以购买办公用品为由借钱，其当场表示拒绝。过了段时间，吴又来并且当时办公室还有两位朋友在场，吴便很凶地说：“你老板做的很大了，到你办公室里，你茶都不泡一下”，两位朋友见状就离开了。接着吴又向其借钱，其不同意，吴听后就不高兴并用茶杯敲打茶几，还很凶地喊：“你现在混的很好了，常山第一大老板了，问你借点钱都不借。”其出于多一事不如少一事无奈地向吴指定的银行账户中转账4.5万元。
2、证人黄某1的证言证实：其是2013年12月5日从十里丰监狱服刑出狱，当时因社会上有人找徐海燕的麻烦，其出面帮忙，所以燕借钱给其买了一辆奥迪表示感谢，之后其又与燕合伙开车行。其与吴建伟是混社会的“兄弟”，跟着吴混的还有周某2、徐某1、周某1、“小黑”（张某1）、“猴子”（王某2）、冯某,4等人，其中张某1带了一帮江西“小鬼”，徐某1也带了一批“小鬼”。2014年8月吴出狱时，是其与燕、郑某2、王某2等人一起去接的，因吴刚出狱没有钱，吴就问他常山有哪些老板大一点可以弄点钱。在此之前，吴也是这样向老板借钱，如果不借就会用威胁的手段逼迫，实在不行就会找一些“小鬼”揍那些老板。吴是在服刑之前就从做工程中尝到过甜头，所以一出狱就想到做工程。有一次，吴要求其到村镇银行去接他，吴说：“妈个逼，刚问余某借钱居然不借，茶几都差点砸掉，他才同意借5万元”。2014年10月16日早上的时候其接到吴的电话问有没有银行卡，其把占某1的卡号发给吴。后来，其就与吴一起到江西赌博并且输了三四十万元。
3、证人王某2、占某1的证言、辨认笔录证实：2014年10月初，吴刚出狱没有银行卡，所以叫占某1办了一张卡，通过黄某1拿给吴。
4、证人张某1的证言证实：包括其和徐某1、冯某,4、周某2、王某2、“立冬”都是直接跟着吴混的，其手下带着“张某6”、“小五”等三四个江西人，“立冬”手下带着五六个安徽人。
5、被告人吴建伟的供述证实：其与余某没有什么关系，但在去向他借钱之前就想好套路，他不借的话就威胁、吓唬他，逼他借钱。到余的办公室时有一男一女正在聊天，其故意开始找茬并凶巴巴地问余：“怎么茶还没泡上来”，余说：“等一下”并去泡茶。那女的见其凶相先离开，其看那男的还跟余聊天，其就走过去跟他说：“你先出去，我跟余总谈点事情”，那男的也被赶走了。之后，其就直接问余借5万元，余说工程款还没有拨下来，其听后当场就不高兴，就用茶杯盖在茶几上敲得咣咣响，并说：“你给我弄5万元钱，我在三里滩的办公室刚装修要买办公用品”。余又推脱说过几天再看一下，其就说那你自己看着办！然后其就下楼并通知黄某1来接，其还跟黄说了一下敲诈余的事情，之后开车到叶某1在狮子口水库那里的农家乐，在聊天期间，余打电话向其要银行账户，其就发了个卡号给余并收到4.5万元。这笔钱被其用于赌博、日常开销。
6、银行交易明细证实：余某向吴建伟转账的事实。
7、前科材料、户籍信息证实被告人吴建伟及相关涉案人员的身份及其前科处刑、执行情况。
（二）敲诈被害人童某130万元
常山县辉埠新区东片四期（Ⅱ标段）土石方工程（以下简称“东片四期”）于2014年11月14日发布招标公告，共有十三家单位参与竞标，其中被告人吴建伟开具了衢州市政园林公司的资质，童某1开具了凌某环境建设集团公司、浙江宏林环境建设公司、展望园林建设公司三个资质，叶某1开具了浙江卓越市政园林建设公司的资质，该工程在12月5日开标时由童某1挂靠的凌某环境建设集团公司以1400万余元的报价中标。因吴建伟、叶某1、童某1前期有共同投标的意向，三方当事人在中标的当天晚上就具体施工问题进行协商，未果。12月7日继续在陈某1的办公室协商并达成协议，即该工程由童某1负责施工，童某1以中标价的8%作为“分红”的形式对吴建伟和叶某1进行补偿，其中被告人吴建伟和叶某1分别应得22万元，由于吴建伟和叶某1均对陈某1负有债务且童某1当时没有足额的现金用于支付，吴建伟和叶某1均同意上述款项由童某1事后直接支付给陈某1。之后，童某1在与陈某1抵扣债务以后按协议约定将余款43万元先后于2014年12月11日、2015年1月8日分两次通过陈某1的账户支付给吴建伟和叶某1。
被告人吴建伟、徐海燕定于2014年12月15日结婚，吴建伟认为“东片四期”实际获利太少，在工程结算完以后于12月7日又以结婚购买香烟为由继续向童某1借款10万元，童某1要求在“东片四期”的“分红”款中相应扣除，吴建伟表示拒绝并多次打电话向童某1施压，童某1担心遭到吴建伟的报复，遂于12月8日通知妻子郑某1向吴建伟提供的账户（吴建国）中转账10万元。
2015年6月份，被告人吴建伟得知童某1参与常山县辉埠新区八号路A标段及配套工程（以下简称“8号路”）的投标，为了排除竞争便指使刑满释放人员黄某1、王某2上门寻找童某1，并特意叮嘱：“如果童某1不答应退出投标或合作投标，便给予适当的威胁、恐吓”。因童某1拒绝黄某1、王某2二人的要求，被告人吴建伟后又打电话威胁童某1，童某1仍然拒绝。同年6月19日，吴建伟指使黄某1再次向童某1发送短信：“童总，‘8号路’项目宏图给你定去了，如果不合作的话，那我们就翻脸了，搞的我没日子过，大家都不要好过了”。之后，吴建伟又纠集刑满释放人员徐某1到童某1的办公室，并提出或者退出投标或者借款20万元的条件。童某1迫于无奈先后于9月13日、9月18日通过妻子郑某1向吴建伟交付15万元和5万元的款项。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人童某1、郑某1的陈述、短信照片、辨认笔录证实：其与郑是夫妻关系，其与吴建伟第一次接触是在2014年11、12月，“东片四期”招投标公告出来之后，吴某4叶到公司找他，吴说“东片四期”不管谁中标他都要做的，当天没有谈拢。事后在陈某1的顺风公司谈好，童、叶某吴某2开出的资质一起投，其开了凌某、宏林、展望3个资质，叶开了卓越1个资质，吴开具了衢州市政的1个资质，该工程由凌某中标，三人商量将工程款的8%作为分红，扣除资质费后按四份平均分配，其中叶某2吴各得22万，其自己包括童某3得44万元，资质费都是其垫付的。因叶某2吴都欠陈某1的钱，于是三人约定好分红打到陈某1卡中共43万元，其中有1万元是扣除债务。
后来在国大，吴要求一起喝茶，边上还有四五个“小鬼”坐着，吴以结婚为由向其借10万元。由于其与吴没有任何交往，但其知道吴是混社会的，又怕得罪他，所以说过段时间再说。从此之后，吴隔三差五打电话向其借钱，期间还有两次陌生的“小鬼”打来电话问其在哪里，还说要找其谈话，其推测是吴派来的。后来实在没有办法，其怕吴报复，为了自身安全，无奈答应借给他10万元，借条也没有，所以就叫妻子郑某1通过银行转账给吴，也可以留下证据。
到了2015年5、6月份，吴又来电话说“8号路”他要做的，并强行要求把资质让给他，其当场拒绝。在之后的两个月里，吴隔三差五打电话并且很横地说他一定要投的，还说就算其中标也做不下去，其知道吴不是真正做工程的人，只是故意从中找茬，所以其仍然拒绝并回避碰面。后来吴在2015年6月19日发了一条威胁的短信。后来的一天下午，吴和一个“小鬼”到办公室谈“8号路”的事情，吴很强势地说：“他只要问老板借钱，没有哪个敢不借的，就连公安和社会上混的老大都拿他没有办法”。其听后心里负担很重，觉得自己弄不过吴。接着，吴说他与别人合伙到另一个工程去投标，但手头资金紧张想借20万元用于投标，其一听就知道吴是在敲竹杠，换个花样要钱，其为了稳住吴就借口过段时间再说。吴听这么说就走了，但从那以后天天打电话强行逼问20万元是否凑起来，还问其具体位置，在被逼得没办法的情况下，其于9月13日通知妻子郑把钱送到办公室交给吴，第一次拿走15万元，吴还说他小气并问剩余的5万元何时给，其回答老婆卡上没钱了，过几天再给。其妻子在9月18日又取了5万元在办公室交给吴。20万元本来是有字条的，但都被吴拿走了。经辨认，经常跟着吴到其公司要钱的人有徐某1、冯某,4和黄某1。
2、证人黄某1的证言证实：其因故意伤害于2006年被判刑四年，2012年又因寻衅滋事被判二年十一个月，2013年12月刑满释放。12月份，吴结婚了，其在三里滩吴的办公室听吴说他以结婚的理由向童某1借了10万元，结婚收礼40余万都被吴带到江西去赌场“放炮”。江西赌了一段时间以后，也就是2015年1月份，吴就在国大开赌场了。国大赌场结束以后，吴就买了一辆保时捷。吴借钱的套路都一样，开始都是好好说，说不好就用来威胁，威胁不成就叫手底下的一些“小鬼”去找麻烦。
2015年6、7月份，得知“8号路”工程要招投标，吴在三里滩的办公室里对其和王某2（“猴子”）说合拼，三人表示同意。吴接着说要拼的话要找下童，意思就是不让童参与，其听吴这么讲就打电话给童并要求把资质让出来，童不同意。其把没有谈拢的意见告诉吴，吴说：“我一定要做这个工程的，不行的话，‘猴子’和‘建国’明天一起去，再不答应就揍他一下”。第二天，其就与王一起去村会议室找到童，并说：“你要是投了，我们肯定投不中的，即使中标，那接下来的事情蛮多的，没有那么好弄的”，意思就是即使他中标了吴肯定会找麻烦的，让他知难而退，但最终仍未谈妥。回来向吴反馈以后，吴听了火起来，并且马上打电话给童，吴很凶地对童说：“我是吴，你到底怎么回事，“8号路”你一定要投是吧，你投的话就试试看”。挂完电话后，其根据吴的吩咐用吴的手机（548899）向童发了一条短信。第二天，其与吴某4“猴子”到吴的办公室，吴叫上建华说去找童，几天后其听“猴子”说吴还扯童的衣服。又过了一段时间，其听吴亲口说与童谈妥了，不用去投标也不用开资质，童到时候会分钱给他的，后来听“白老鼠”说吴从童处拿了20万元。
3、证人冯某,4的证言证实：其是2011年跟着吴建伟混社会的，后来与吴等五六人因犯寻衅滋事罪、赌博罪被判刑三年六个月，2014年12月28日出狱，刑满释放时还是吴来接他的，所以出狱以后继续跟着吴混了。2015年8、9月份在国大茶室，吴说要参与“8号路”招标，但还有一个叫童某1的人也要投标，吴不想让童参与，便打电话给童要求其退出，童不同意。挂完电话后，吴对其说童不退出的话就向他借钱，意思是童只有两个选择，要么退出要么借钱，否则就叫人去威胁童，即使童中标了也让他做不下去，甚至采用极端的方式进行报复，其上一次判刑就是因为史平欠了吴的亲戚500元，史平未按吴的要求去做，所以吴纠集了包括其在内一帮人去砍他的车子。过了2、3天，吴接到童的电话约他去办公室谈一下，回来后吴称童愿意借钱给他了。
4、证人王某2的证言证实：其从2004年开始就跟着吴建伟混社会了，后还因为吴的事两次入狱，2014年出狱后其还是跟着吴混。与吴关系好的有“小黑”、“波波”、“张某6”等七八个江西人，另外还有其与“剖”、“威威”、“建华”，其中“威威”带了六七个“小鬼”，加起来20余人。吴名义上说做工程，实际上都是通过打电话给包工程的老板强行入股要求分红的，实际上就是敲诈，做工程也只是个由头。借钱开始都以商量的口吻问对方借钱，如果对方不答应就一直打电话，最后就会用威胁的方式强行要求对方借钱。2015年8月份左右，吴想投“8号路”工程，还让其和黄某1一起拼进来，但要求其与黄去找一下童某1，因为童是唯一的竞争对手。由于黄与童认识的，所以先由其打电话劝童退出并将资质让给吴，童不同意，吴得知后又给童打电话要求他同意吴入干股或拼做工程，童仍坚持不同意，吴就很凶地对童说：“这个标我一定要投的，如果你要投的话，那两个人都不要投”。挂完电话以后，吴某3和黄某5去弄一下童，后来徐某1的几个“小鬼”来了。二三天后，其又接到黄的电话说一起去找童，同去塘底村会议室找童的还有徐和跟着“小黑”（张某1）混的三个江西“小鬼”，未果。回到县城向吴报告后，吴又叫徐和冯某,4去找童。为了“8号路”投标，其和黄某1、冯某,4、徐某1都开车带吴去过童的办公室。
5、证人徐某1的证言及辨认笔录证实：其因犯寻衅滋事、聚众斗殴罪于2012年被判刑四年六个月，2015年8月14日出狱，服刑之前是跟着徐晶混的，第一次接到吴建伟的电话时，吴说：“你大哥徐晶还在坐牢，让你跟我混一段时间”，所以9月份开始跟着吴混，平时同其一起住的有徐某10、徐某11、徐某12、李某2、廖某、余飞龙等人。吴经常去参与工程投标，但都是转卖给他人从中获利。有一次，其被吴叫到人民路童某1的办公室谈一个工程，吴称童老板有工程款快下来让其借20万给他用。当时该老板不情愿的，很为难的样子，最后还是答应借款给吴。之后得知吴从童那里借到20万元。因樊某1与吴抢工程，吴要求他约樊打架，其联系樊以后，樊说他在北岸海鲜码头，因为有人替樊出头所以没有打成。
6、证人黄某2的证言证实：2015年的时候，其应吴建伟要求将他送到文某1西路与人民路交叉的一家建筑公司（童某1的公司），吴回来后手里拿着一张欠条，并将它撕毁。
7、证人叶某1、陈某1的证言证实：“东片四期”是由叶某1、吴建伟、童某1、童某3合伙投标的，各占25%。12月5日中标后，叶某吴某4童在陈的办公室商量好将中标总价的8%作为开标费用，工程由童施工，开标费用包括开资质的费用和个人的分成，除掉开资质的费用三四十万元，其余八十多万吴某4叶各分到22万元，吴某4叶与该工程两清。因童当时没有钱，而吴某4叶欠陈的钱，三方就约定好由童将钱款打给陈，再由陈扣除欠款以后付给叶某2吴二人。因叶某2陈之间有债务扣除后打了43万元。
8、证人张某2的证言证实：其系安某建设有限公司的法定代表人，该公司参与并中标“8号路”工程，没有将资质开给他人。中标以后考虑当地政策处理问题，其将部分工程包给童某1施工。
9、证人占某2的证言证实：其系常山天苑景观建设有限公司的负责人。2015年4、5月份知道“8号路”工程立项的事情以后想参与投标就找袁某2才开资质，但袁说该工程很复杂，以后再说，所以这个事情不确定。后来童某1说这个工程也要投标，毕竟工程地处童的村里，后来觉得没有意思就没有参与了。后来吴建伟打电话劝其不要投“8号路”并且还到他的公司找人，其为了避免负面影响就同意到在国大茶室见面，见面第一句话吴就说：“本来要叫‘小鬼’来找你的”，得知其不参与“8号路”投标以后，吴又打电话称要与其合作，其知道吴不可能真正做工程的，所以拒绝了。半个月后，吴又打电话并用很凶的语气向其借钱，其果断拒绝。吴在建筑行业的名声大家都知道的，只要有大的项目都要参与合伙，既然合伙又不投资但要分红，这就是强行入股，就是以做工程的名义向别人敲诈。有一次，其到童的办公室里去玩，恰好碰到吴也在并与童谈“8号路”的事情，吴问童何时把钱给他，童说要等他妻子过来。等吴走了以后，童说吴要求把宏图公司的资质让给他，吴说不投也可以但要求童给他20万元的好处费用于富足山那边一个水利工程的投标，童没有办法只好同意，由其妻子把20万元拿给吴。
10、证人樊某1的证言证实：其在“8号路”实际支付了三家公司（同益、建安和恒泰）的资质费。9月份的时候，当其从同益公司出来时接到吴建伟的电话问是否开资质准备参与“8号路”投标，其回答是的，吴就要求把资质转让给他，其表示拒绝。过了十来天，这个工程快开标了，吴又打电话说：听‘小鬼’讲有人要出50万元把你做掉”，并告诫其要注意，会不会是因为这次投标的事情引起的。当天晚上童某1来电与其商量，其考虑到工程在童所在的村子，所以同意把资质转让给了童，并收到已付的4万多元资质费。谈好资质转让的事情以后，其把吴威胁他的话讲给童听。到了第二天中午，其与朋友在北岸海鲜码头吃饭时接到吴的电话责怪他为什么出卖吴，这样叫吴今后怎么做人。几分钟后，又一个陌生的电话打进来说其得罪了他的“老大”吴，并问其在哪准备“修理”他，双方为此差点打起来，但后面不了了之。其实吴是故意对其进行吓唬，因为吴收了童很多的钱要保证童中标。
11、证人徐某13、徐某2、陈某2、徐某3、应某、袁某2才郑某3、陈某1、宁某1等人的证言证实：他们都参与“8号路”的投标，并且未向吴建伟开具资质。
12、被告人吴建伟的供述证实：2014年11月份听说“东片四期”要招投标，其与叶某1一起参与投标并分别开具一些资质，最后商量好由其与叶某2童及其侄子童某34人合伙。该工程12月5日中标的当晚，其与叶某2童三个人商量分红，未果。12月7日晚又在陈某1办公室谈，最后商定工程由童某1来做，但要付给吴某4叶每人23万元。当时童说没钱，陈就说钱由他垫付，让童直接把钱打给陈，大家表示同意，该工程也就与吴某4叶两清了。其肯定是不会做这个工程的，就是想参与投标分点钱而已。因为其欠陈13万元，所以同意将分红打到陈的账户用于抵扣债务。该工程合作结束之后，其想到自己花那么大的力气投个标最后才拿到10万元，于是就想从童那里再要点好处。所以在12月7日，其打电话给童说结婚买香烟的钱都没了，要求童再弄10万块钱。童推脱，其就以土石方工程不给童做进行威胁，童表示再看。12月8日上午，其又打电话催童，童说在村里处理事情，其就提高嗓子说：“弄好没，抓紧点”，童表示可以先打10万元，但要求从谈好的23万元中扣除，其一听就很火了，说：“不要搭来搭去，问你弄点钱跟土方搭什么嘎，这个钱算这个钱。”童就说把卡号发过去，其把哥哥吴建国的卡号发给他并收到童的10万元，这些钱本身就没有打算归还，也没有借条，而是被其以“放炮”的形式给“鸡毛”拿到江西去赌博了。
2015年5、6月份，其得知“8号路”要招投标了，其就让王某2和黄某1去投这个工程，黄说童也会投的，其就吩咐他们二人打电话给让童退出，不行就吓唬、威胁一下，之后他们就去找童了，并且回话说童不同意，其马上打电话给童，事情没说好童就把电话挂了，所以就决定发短信威胁一下。发过短信后，其也去定了几个资质，资质定了之后还是打电话威胁童让他主动退出，不要参与投标了。后来听说占某2（“眼镜”）订了宏图公司的资质，其就不找童了，转向和占谈合作的事情，但占又把宏图的资质让给了童，后来去童的办公室谈一下，最后说好20万的价格成交了，算资质转让费。第一次拿钱是童的老婆付了15万，并且写了20万元的欠条，当天就将15万块钱输掉了，后来童又付5万元，并归还了欠条。童、王某1等人都与其有过合作的，其觉得从他们那里借钱是应该的。
13、交易明细、银行回执证实:童某1向陈某1转账43万元。童某1（郑某1）向吴建伟付款30万。
14、招投标材料证实：“东片四期”和“8号路”招投标的相关情况。
（三）敲诈被害人王某15万元
被告人吴建伟为了参与富足山五标工程的投标而向谐成水利提出开具资质的要求，谐成水利表示拒绝并于2016年9月1日退还45万元预交款。2015年9月2日，被告人吴建伟带着徐某1（2015年8月14日刑满释放）等人到“谐成水利”与王某1（谐成水利负责人）商量投标事宜，并向王某1介绍徐某1的犯罪经历、社会交往等情况，并且喊话：“如果老板不借钱的话，就叫一帮‘小鬼’到他办公室去上班”。2016年1月份，因吴建伟串标并将工程以90万元的价格转让给谐成水利，谐成水利按约定支付了全部工程款(该事实详见后文串通投标部分)以后，被告人吴建伟又以“借款”的名义先后两次向王某1强行索要5万元，王某1担心遭到吴建伟的报复被迫于2月26日、3月11日先后向被告人吴建伟转账3万元和2万元。
上述事实，被告人吴建伟在庭审中无异议，且有下列证据予以证实：
1、被害人王某1的陈述、辨认笔录证实：其系常山县谐成水利的经营者,2015年8月份在富足山五标工程投标过程中认识吴建伟，吴想到谐成水利开资质投标，并在2015年8月25日汇入45万元。后来因吴与他人就该工程的事情闹得很僵，其与股东陈某3商量决定退还45万元。9月2日上午，吴到其办公室说一定要中标富足山工程，到时候让其借钱给吴做工程，其未答应。吴还说：“再这么下去要叫几个‘小鬼’到陈某3办公室里上班了”，几分钟后真的有三个“小鬼”到办公室来了，吴向其介绍站在吴身边的徐某1是刚坐牢出来，吴还故意和徐说带些未成年的“小鬼”，以及混社会和安排手底下人怎么做事等内容。之后，吴又打电话通知一个“小鬼”送了26万元现金到其办公室说这些钱是投五标用的。其只好且收下，吴等人就走了。没过几天，吴和汪有良谈好不参与五标工程，谐成水利陆续退还所收款项，因吴认为谐成水利没有帮他做好事情觉得不舒服，多次到办公室要求多退钱，其想到吴之前和徐的谈话内容怕被报复，便多退了至少4-6万元。2016年1月份，吴与袁某1合伙参与“经12路”的投标到谐成水利开资质，谐成水利最终中标，但吴提出来他做这个工程，材料费、人工费都不付的，到时候这些费用和罚款都要由谐成水利支付的，实际上吴就是想将工程卖给谐成水利自己施工，其和陈也担心会影响到公司信誉，便决定以90万元的价格买回工程，2月25日把最后一笔款项付完。2月26日，吴又打电话向其借款20万元用于装潢，其拒绝以后，吴说：“不借的话要叫人到你办公室上班了”，其想到吴之前带威到办公室和向占金德逼债的情景，最终同意借3万元。3月11日其在杭州培训期间又接到吴借钱的电话，只要通过网银转账2万元。
2、证人陈某3的证言证实：其系谐成水利的合伙人，2015年8月份，吴到其公司要求开富足山防洪坝工程的投标资质，因吴态度强硬，其与王某1商量后同意帮吴投，后因吴与另一投标人汪有良打架，谐成水利就不同意投标并退回45万元保证金。吴得知后很生气，要求谐成水利一定要帮其投标。次日（9月2日），吴带着几个“小鬼”到王的办公室威胁王帮他开资质，否则要叫手下的“小鬼”到公司上班，王出于害怕只好收了26万元资质费。后来因工程谈妥了，谐成水利也将26万元退还给吴。吴还以装修房子和做工程项目为由向其借钱，并强硬地说如果不借钱给他的话，以后参与投标都要去搅局。此外，其还听说王某1被吴敲诈过几万块钱。
3、证人占某3的证言证实：其系谐成水利的出纳。公司的对私账户于2015年8月25日收到吴建伟转账45万元，于9月1日、9月2日分两笔退还吴建伟共45万元，9月2日柜面现金存款26万元。
4、证人徐某1的证言证实：9月初，其与吴建伟开车到了王某1的公司，吴在车上说他投了个标肯定会中的，因为他已经全部都控掉了，中标后能赚一笔钱。吴还说：“你到公司后吃相难看点，凶一点，到时吓一吓王某1”。之后又来了两个“小鬼”一起来到王的办公室。吴向王介绍其是刚坐牢出来，并要求其带一批“小鬼”，目的是为了向王某1显示实力，吓唬王，让王知道吴混社会是有实力的，也为之后向王借款埋下伏笔。吴又说他去其他老板处借钱，老板不借，吴就叫了一帮“小鬼”到他办公室，让老板做不成事情，老板就会老实借钱了。接着吴说其一定要参与某工程的投标，王称其他合伙人不同意，吴称不同意就打打看，如果打赢就不参与。在此期间，黄某2还根据吴的指使拎来了一大堆的钱。吴借钱从来都是不还的，如果碰到别人不借的话就用威胁的手段，叫下面“小鬼”找人家或者打电话威胁人家。
5、证人黄某2的证言证实：其在2015年9月1日接到吴的电话帮忙取款30万元，并按照吴的意思送到吴的母亲那里。次日早上，黄又按照吴的要求从吴的母亲处将30万现金拿到谐成水利的二楼办公室。当时办公室里有徐某1、吴和一名中年男子。
6、被告人吴建伟的供述证实：2015年9月份，徐某1刚坐牢出来没多久跟着他，其带徐一起到王某1的办公室里，其向王介绍说这是刚坐牢出来的徐，之前是跟着徐晶玩的，然后跟王聊工程的事情，期间，其叫徐带点未成年的“小鬼”来，还说让“小黑”（张某1）带点外地人来，让“剖”（周某2）带点本地人，反正讲了一些混社会的事情，王都听见了。其毕竟是混社会的，在社会上名声不好，外面的听说“吴”的名号都怕，其要去找老板的话，不是问他们借钱就是跟他们拼生意，童某1、王某1等人跟我都有过合作的，我觉得从他们那里借钱是应该的。借来的钱基本上都被赌博输掉或者拿给手下的“小鬼”放炮。“经12路”以88万元价格（庭审中出示证据以后确认90万元）卖回给谐成水利以后，的确向王借过两次钱。一次是2016年3月份赌博输掉后打电话向王借5万元，王说没钱并且人在杭州，第二天回来又问他在哪里，他说在工地上，其就觉得王在骗他，其就叫他抓紧点，王说只弄到3万元，其就发了个卡号给王并收到3万元。另一次也是赌博输掉钱了，其又向王借款2万元，王推脱说他现在打牌，其就口气凶的直接问他：“我把卡号发过来啊？”过一会儿收到2万元进账。
7、银行交易明细证实：王某1于2016年2月26日、3月11日分别向吴建伟汇款3万元、2万元，以及谐成水利私人账户（陈某6）与吴建伟之间就45万元和26万元投标费用的往来情况。
（四）敲诈被害人袁某14.5万元
被告人吴建伟为了承揽常山县城东新区“经12路”的工程而找到袁某1（常山宏图建设工程公司法定代表人袁某2才的弟弟），并提出代开投标资质的要求，袁某1表示同意并支付了两个投标单位的资质管理费。2016年1月份前后，被告人吴建伟以赌博输钱和交资质费为由分别向某文某2借款1.5万元和3万元，在被害人袁某1表示没钱的情况下，被告人吴建伟仍然多次打电话催要款项，袁某1迫于无奈向被告人吴建伟提供款项4.5万元。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
1、被害人袁某1的陈述证实：其与吴建伟是在2015年3、4月份认识的。之后吴就一直打电话给他要求合伙投标做工程，所以在“经12路”工程投标过程中，其于2016年1月份帮助吴开了一些资质。但在2015年12月至2016年1月期间，吴还向其借过两次钱，第一次要求借款5万元，并且每天至少打2个电话，其不想被吴纠缠，就让其老婆取款3万元，由其本人在汽车站门口交给吴。之后的十几天，吴又打电话借款3万元，并且也是每天至少打2个电话，问其是否准备好了钱，其不想继续被吴骚扰，就在国际大酒店门口给了吴1.5万元钱。被吴借的二笔钱既无欠条，也没有归还。吴对其说过，他借款从来不打欠条的。袁某1也听说吴是混社会的，在常山恶势力名气很大，经常闹事，坐过很多次牢，手底下有一帮“小鬼”，其担心不借钱给他会被其打击报复。
2、证人黄某3的证言、银行交易明细证实：其系袁某1的妻子。因吴建伟要用钱，其应袁的要求于2016年1月18日从其尾号为8554的信用社账户中取款3万元在汽车站门口交给袁，袁称是吴要用钱，至今这笔钱也没有归还。
3、被告人吴建伟的供述证实：其和袁某1除了开资质外，还问他借过两笔钱的，一笔1.5万元，一笔3万。大概是2015年的事情，其在国大茶室里赌输钱了就打电话问袁借2万块钱，第二天袁到国大来给了他1.5万元，但之后已归还，具体的还款时间和还款地点其记不清楚了（庭审中说1.5万元在国大归还）。另一次是在参与“经12路”投标过程中因开资质费的钱不够，就问袁借3万元并让他一定要借给我的，到第二天还是没打钱过来，其就打电话问他钱弄好没，过了一会袁在汽车站门口向其交付了3万元。
二、串通投标的犯罪事实
常山县城东新区“经12路”（一期）建设工程于2016年1月发布招投标公告，被告人吴建伟为了承揽到该项工程施工，通过本人和袁某1先后向开建环境建设集团公司、凌云环境建设集团公司、浙江宏图建设工程公司、常山县谐成水利工程公司、浙江远图建设公司、浙江联润建设工程公司、浙江天苑景观建设公司、浙江衢州久天建设公司、衢州市荣瑞市政工程公司、浙江江鑫建设公司、衢州市第五建设工程公司、常山县市政工程处12家建筑企业开具了投标资质，被告人吴建伟要求参与投标的上述12家单位按照其事先拟定的报价制作标书，即无论哪一公司中标都由吴建伟承揽该工程的施工建设。2月4日开标时，该工程由谐成水利以1114万余元的报价中标。中标以后，由于被告人吴建伟提出要对外转包工程并称不支付相关的施工费用，谐成水利考虑到该工程由被告人吴建伟负责施工可能对工程质量和公司信誉等方面造成负面影响，便向被告人吴建伟提出以“回购”的方式将该工程转包给谐成水利施工，被告人吴建伟表示同意并从谐成水利获得90万元的好处费。
上述事实，被告人吴建伟在开庭审理过程中无异议，且有证人袁某1、袁某2才、郑某3、黄某6、徐某14、童某1、占某2、陈某7、钱某、徐某15、宁某2、黄某7、胡某3、祝某、许某、王某1、李某3、宁某1、张某1琪等人的证言，书证中标通知书、工程评标报告、报名登记表、中标公示、银行账户明细，和被告人吴建伟的供述等证据予以证实，足以认定。
三、赌博的犯罪事实
（一）在国际大酒店聚众赌博
2014年12月-2015年2月，被告人吴建伟、徐海燕以营利为目的，在常山县国际大酒店内召集徐某4、王某2、徐某5等人以“打双扣”、“打麻将”的方式进行赌博活动，并安排被告人徐海燕负责管理款项、发放工资等事务，张某4、张某1等人负责抽头，冯某,4负责收取款项并根据被告人吴建伟的要求介绍邵某,4、舒某2等人在赌场内“放炮”收取高额利息，被告人吴建伟、徐海燕从中抽头渔利共计30万余元。另查明，被告人吴建伟、徐海燕系夫妻关系，2016年12月25日生育一女，孩子目前尚在哺乳期并由被告人徐海燕负责抚养。
上述事实，被告人吴建伟、徐海燕在开庭审理过程中无异议，且有证人邵某,4、舒某1、张某3、张某4、张某1、樊某2、王某2、徐某4、徐某5、张某5、郑某2、程某,4的证言，书证辨认笔录、刑事判决书，以及被告人吴建伟、徐海燕的供述等证据予以证实，足以认定。
（二）在聚众赌博
2016年3月15日至4月6日，被告人吴建伟与徐某6、樊某2（均已判刑）合伙在常山县由胡某1（已判刑）提供的水库边召集谢某,4、吴某1、徐某7等人以“押小九”方式进行赌博活动，徐某6安排黄某4、潘某,4等人负责抽头，吴建伟安排周某1维护赌场秩序，樊某2负责纠集参赌人员并负责后勤管理，被告人吴建伟等人从中抽头渔利30万余元，在支付周某1、李某1、叶某3、黄某4（均已判刑）等帮助人员的报酬以后，由徐某6、樊某2和被告人吴建伟按4：3：3的比例进行分配，被告人吴建伟获利7万余元。另查明，同案犯徐某6、樊某2、胡某1、李某1、叶某3等人已退出赃款20余万元。
上述事实，被告人吴建伟在开庭审理过程中无异议，且有证人徐某6、樊某2、胡某1、周某1、李某1、黄某4、江某1、潘某,4、陈某4、谢某,4、徐某7、吴某1、胡某2、徐某8、徐某9、商某,4的供述，书证辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
四、窝藏的犯罪事实
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张毅、瞿红红、冯洁浩等相邻关系纠纷二审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-28\\\\\",\\\\\