杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0103刑初686号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人古永文，男，1989年6月17日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化程度，无业，户籍所在地宾阳县。因本案于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人唐嘉泓，广西安弘律师事务所律师。
辩护人王俊敏，广西创想律师事务所律师。
辩护人金栢霆，浙江南方中辰律师事务所律师。
被告人谭钊才，曾用名谭伟才，绰号“阿肥”、“九八”，男，1986年3月8日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化程度，无业，户籍所在地宾阳县。曾因犯诈骗罪于2012年9月27日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，2013年1月11日刑满释放。因本案于2016年2月22日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人杨建保，广西善仁律师事务所律师。
被告人李豪，男，1993年4月10日出生，汉族，广西壮族自治区恭城瑶族自治县人，初中文化程度，无业，户籍所在恭城瑶族自治县号。因本案于2016年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人程良荣，浙江中宙律师事务所律师。
辩护人郑元辽，广西至和律师事务所律师。
被告人刘毅，男，1983年10月16日出生，汉族，广西壮族自治区平乐县人，中专文化程度，无业，户籍所在平乐县号。因本案于2016年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人李德红、姚云旺，浙江钱江律师事务所律师。
被告人王婷玉，曾用名王庭玉，女，1985年3月23日出生，壮族，广西壮族自治区平乐县人，中专文化程度，无业，户籍所在平乐县号。因本案于2016年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人张亚梅，上海浩信（杭州）律师事务所律师。
被告人ＸＸ飞，别名“二七”，男，1988年10月20日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，中专文化程度，无业，户籍所在宾阳县号。因本案于2016年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人陆晶晶，浙江剑正律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2016]687号起诉书指控被告人古永文、谭钊才、李豪、刘毅、王婷玉犯诈骗罪，被告人李豪、ＸＸ飞犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院同日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年2月21日、12月8日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院分别指派检察员吕丹丹、代理检察员章思思和检察员吕丹丹出庭支持公诉。被告人古永文、谭钊才、李豪、刘毅、王婷玉、ＸＸ飞，委托辩护人杨建保、程良荣、郑元辽、李德红、张亚梅及经本院通知，杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人陆晶晶到庭参加诉讼。被告人古永文的辩护人王俊敏于本院第一次开庭时到庭参加诉讼；后王俊敏、唐嘉泓均解除委托，经本院通知，杭州市下城区法律援助中心指派辩护人金栢霆到庭参加诉讼。其间，经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月；经杭州市下城区人民检察院建议，延期审理两次。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2015年9月份左右，被告人谭钊才、李豪共谋合伙帮诈骗人员转移赃款及取现，从中收取好处费。后被告人李豪联系被告人刘毅等人具体负责取钱。被告人王婷玉明知被告人李豪帮诈骗人员取钱而帮忙租车用于取钱、送钱。
同年10月14日中午11时许，浙江省油脂有限公司（公司住所杭州市下城区新市街64号）财务人杨某1萍被人以电信诈骗的方式骗走人民币130万元（以下币种均指人民币），后经被告人谭钊才联系，被告人李豪安排被告人刘毅等人负责将其中60余万赃款取现。当晚，被告人刘毅等人驾驶被告人王婷玉租来的轿车将取出的60余万赃款送至广西宾阳交给被告人李豪。
2016年1月7日11时30分许，被告人古永文伙同“何助祖”、“牛八”、“小靠八”（均在逃）等人，通过微信冒充浙江元丰房地产开发有限公司（公司住所杭州市下城区朝晖路168号钛和国际大厦1号楼2701室）领导，从浙江元丰房地产开发有限公司财务人张某1玲处骗走人民币260万元。后经被告人谭钊才联系，被告人李豪安排被告人刘毅等人负责将其中130余万赃款取出。
2015年11月，被告人李豪与被告人ＸＸ飞等人共谋合伙诈骗，由被告人李豪提供场地及设备，被告人ＸＸ飞等人具体实施诈骗。同年12月，被告人ＸＸ飞为实施诈骗而购买了1万余条公民个人信息，但均诈骗未遂。
2016年1月23日，被告人李豪在广西恭城县恭城镇糖果KTV门口被抓获；同日，被告人刘毅、王婷玉在恭城镇白天鹅大酒店502房间被抓获；同日，被告人ＸＸ飞在恭城镇城中西路一楼房被抓获；同年2月22日，被告人谭钊才广西宾阳县近的“广西农信联社”被抓获；同年2月26日，被告人古永文在宾阳县新桥镇三友村村委会卫生所被抓获。
公诉机关为证明上述指控事实，提供了被告人的供述和辩解、同案犯的供述、被害人陈述、银行交易明细、监控录像视频、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、电子数据、电子物证检查笔录、户籍证明、抓获经过、情况说明等证据材料，认为被告人古永文、谭钊才、李豪、刘毅、王婷玉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人李豪、ＸＸ飞非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪共同追究其刑事责任。同时指出：1.被告人谭钊才曾因电信网络诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯、电信网络诈骗再犯，应当从重处罚；其自愿退赃4万元，量刑时可酌情予以考虑；2.被告人王婷玉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人李豪的行为分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人古永文对指控罪名无异议，辩称其在诈骗团伙中只负责开车、做饭；当天骗到76万元后，其联系张某3敏取钱，但过了半小时钱都被冻结了没取出来；后来骗到的钱其虽然知道，但没有参与，取款不是其联系的。其辩护人对指控罪名和犯罪金额无异议，提出：1.部分犯罪金额系未遂；2.目前共同诈骗人员“何助祖”、“牛八”、“小靠八”均未到案，仅被告人古永文一人到案，古永文本人对自己所作的有罪供述对案件侦破起到重要作用，根据有利于被告人原则，应当认定被告人古永文为从犯。综上，建议对被告人古永文从轻或减轻处罚。
被告人谭钊才对指控事实无异议，对罪名有异议，辩称其没有参与实施诈骗，不认识古永文等诈骗人员，只是“滴弟”联系其时帮忙联系了李豪，不知道赃款流转到其这里前已经经过几道人的手，应当定性掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人对指控事实无异议，提出：1.指控罪名不当，被告人谭钊才未与诈骗人员通谋，主观上没有诈骗犯罪故意，客观上系他人诈骗既遂后才参与进去，不构成诈骗罪的共犯；其明知系他人电信网络诈骗犯罪所得，帮助转移赃款的行为应定性掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人谭钊才系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯；到案后能够如实供述；其涉案金额中部分钱款已被公安机关冻结、家属代为退出违法所得4万元，故应当对其从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人谭钊才在有期徒刑三年以下判处刑罚。
被告人李豪对指控诈骗罪无异议，对指控侵犯公民个人信息罪有异议，辩称其本人没有购买过公民个人信息。其辩护人对指控事实无异议，提出：1.被告人李豪不认识诈骗主犯，取款前未与诈骗人员通谋，客观上仅在他人诈骗既遂后帮助取款，应定性掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即使认定诈骗，应以被告人李豪转移赃款所得的好处费3.6万元为其犯罪基数；其系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述；2.侵犯公民个人信息一节，应当充分考虑诈骗未遂的情节，且被告人李豪对ＸＸ飞购买公民个人信息并不知情。综上，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人刘毅对指控事实无异议，对罪名有异议，辩称不知道是诈骗款。其辩护人认为：1.被告人刘毅主观上没有诈骗的共同犯罪故意，李豪让其取钱时未告知所取款项的来源和性质，其猜测系违法所得，但不明确知道是诈骗得款，客观上其仅帮助李豪取钱，应定性掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人刘毅系从犯、初犯、偶犯，有立功情节，到案后能如实供述，且因本案夫妻均被羁押，家中老人孩子无人照顾。综上，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人王婷玉辩解不知道李豪等人帮诈骗人员取款，只是出于朋友帮忙为李豪租车。其辩护人认为：1.被告人王婷玉主观上没有诈骗的共同犯罪故意，客观上没有共同实施诈骗的犯罪行为，李豪要求王婷玉出面租车未告知其目的，此后的续租也是李豪自己处理，王婷玉未从中获利，不构成诈骗罪；2.被告人王婷玉系初犯，家中有老人、孩子需要照顾、抚养，其行为虽客观上对李豪等人实施犯罪行为起到了辅助作用，但不同于一般意义上的从犯，情节轻微。综上，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人ＸＸ飞对指控无异议。其辩护人认为：1.被告人ＸＸ飞所获取的公民个人信息系通过网络购得，而非窃取或其他方式非法获得，虽主观上欲用以实施诈骗，但均未遂，其主观恶性较小、情节轻微、社会危害性不大；2.其系初犯、偶犯，归案后如实供述、认罪态度好。综上，建议对其从宽处理。
经审理查明：（一）2016年1月7日11时30分许，被告人古永文伙同他人在QQ、微信上冒充公司领导，联系浙江元丰房地产开发有限公司、浙江中巨控股集团有限公司的财务人张某1玲，谎称因客户将合同款打到私人账户、要求公司先行向对方垫付，欺张某1玲于当日14时许分别以浙江中巨控股集团有限公司、浙江元丰房地产开发有限公司银行账户内的资金向被告人古永文等人指定的银行账户汇款8万元、68万元。被告人古永文马上通知他人取款。上述共计76万元被迅速转出、分级流入数下级账户中，经公安机关紧急止付、查明资金流向王某1威刘某1东王某2奎郑某东等共19个涉案下级账户（详见附表）内共计70余万元被冻结。同日16时40分许，被告人古永文一伙以同样的方式骗张某1玲以浙江元丰房地产开发有限公司银行账户内的资金汇款24万元。次日9时许，被告人古永文一伙又以同样的方式骗张某1玲以浙江中巨控股集团有限公司银行账户内的资金汇款共计62万元。14时许骗张某1玲以浙江元丰房地产开发有限公司银行账户内的资金汇款共计98万元。
综上，被告人古永文一伙共骗取浙江元丰房地产开发有限公司190万元，骗取浙江中巨控股集团有限公司70万元。
2016年2月26日，被告人古永文在广西宾阳县新桥镇三友村村委会卫生所被抓获，公安机关从其处扣押苹果6S手机1部。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.接警单、委托书、发生情况报告表、被害单位浙江元丰房地产开发有限公司和浙江中巨控股集团有限公司的工作人张某1玲的陈述、接受证据清单、银行交易明细回单、银行电子回单，证实：2016年1月7日张某1玲通沈某军加了QQ张某2水”，该张某2水”称之前客户将合同款打到他私人账户上，叫其查询公司账户余额，先用公司账户资金垫付给对方，之后他会补上，并发给其客户信息。其先后汇款48万、28万到张某2水”提供钟某1恒建设银行账户（账62×××899），但因该账户信息不对，汇款退回到公司账户。该张某2水”又要其加他微信号，其按该张某2水”要求以浙江中巨控股集团有限公司杭州银行账户（账33×××033）、浙江元丰房地产开发有限公司中国农业银行账户(账19×××411)内的资金向张某2水”指定王某3荣中国农业银行账户（账62×××744）汇款8万、68万。当日16时30分许，张某2水”又要求向刘通中国农业银行账户（账62×××700）打86万，因为账户没钱了，其先以浙江元丰房地产开发有限公司银行账户内资金汇款24万，于次日上午以浙江中巨控股集团有限公司银行账户内资金汇款12万、50万。下午14时许，张某2水”又要求打98万，称下午5点所有钱款会返回到公司账户，其遂又以浙江元丰房地产开发有限公司银行账户内资金汇款50万、48万。1月11日董事张某2水出差回来张某1玲向其核实此事，被告知上述QQ号和微信号都不是他的。
2.证沈某军的证言，证实：2016年1月6日晚，其收到一条QQ加好友请求，验证信息“我张某2水”，公司刚建立，加好友信息较多张某2水是公司董事长，其没有怀疑。次日，其按QQ张某2水”的要求让公司的出张某1玲加了该张某2水”的QQ。
3.被告人古永文的供述和辩解、辨认笔录，供述：2015年12月，其在赌场认识“红四”张某3敏张某3敏说他有路子专门给人取款。2016年1月5日晚，“何助祖”、“牛八”和其商量，由他们负责诈骗，其负责开车、做饭和联系取钱的下家，赃款均分。因为宾阳本地对QQ诈骗抓得紧，其等人决定去东莞干。后“何助祖”他们又叫来“小靠八”，其开车，四人次日中午到了东莞樟木头其等人之前租的房子里开始实施QQ诈骗。1月7日中午，“牛八”在电脑前说有人上钩，其电话通张某3敏“钱进”，让他准备一下。不久，该QQ号被冻，“牛八”他们又搞来一个微信号，对方转过来两笔钱，但好像是银行卡出问题，钱退回。其打电话张某3敏要来一个农行卡号，被害人先后转入8万、68万，其告张某3敏一共76万，让他马上把钱转走张某3敏说半小时可以取完。四人遂开车离开东莞回宾阳。出发一小时张某3敏打电话说部分钱款被冻结，“墨子刘某2良说76万全被冻结。当时车还在东莞境内，“牛八”三人商量重新找取款人和银行卡并又开始向被害人要钱。其听他们说本来是要被害人转86万，因被害人说一天的转账额度是100万，所以当日先转了24万，剩下的钱第二天转。“小靠八”联系人取款。当晚11时许回到宾阳。次日早上，其到了“小靠八”堂哥家，“牛八”等三人已经在电脑前。9时许，受害人转入62万，“小靠八”联系取款人。下午5时许，“牛八”他们又骗了98万。其在上述184万中共分得28.8万，均用于还赌债和日常花销。其不清张某3敏刘某2良如何转账、取款、用哪些银行卡，只是约张某3敏取好钱后到约好地点将现金交给其，拿20%的好处费。后面骗到的钱的取款人都是“小靠八”联系的，听说其中24万取款人要拿30%的好处费，62万和98万拿35%的好处费。其于1月8日晚找张某3敏要求赔偿，当张某3敏刘某2良在一起，抵了一条金项链，又黄某东送钱，凑了1.9万给其，答应剩下的钱慢慢还。
4.同案黄某东的供述、辨认笔录，供述：2016年元旦过后没多久，其等人去来宾取钱，当天取完钱回到宾阳，晚上八九点接刘某2良的电话张某3敏找不到了。后来得知是因为古永文张某3敏去取钱，张某3敏的卡被冻结了，钱没有全部取出来，要张某3敏赔偿。其遂赶去张某3敏送了两千元钱，当时看张某3敏坐在一辆车后座中间，两边都有人坐着，古永文刘某2良在车边说赔偿的事。
5.协助查询财产通知书、银行账户交易明细、协助冻结财产通知书，证实本案浙江元丰房地产开发有限公司、浙江中巨控股集团有限公司被骗款项的流转和冻结的情况王某1威刘某1东王某2奎郑某东等共19个账户均系本案2016年1月7日14时许上述二被害单位被诈骗76万元的下级流转账户，其中共计70余万元被冻结。
6.抓获经过，证实被告人古永文于2016年2月26日下午14时许在宾阳县被抓获。
7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人古永文的人身及随身物品、住处宾阳县新桥镇马村古屋村79号进行了搜查，扣押玫瑰金色苹果6S手机（电子串号354972070111424）1部，未发现其他可疑物品。
8.户籍证明，证实被告人古永文的自然人身份信息。
上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
（二）2015年9月左右，被告人谭钊才、李豪、刘毅明知他人实施电信网络诈骗，共谋合伙为诈骗人员提供银行账户转移赃款、召集取款人员并组织取现等，从中收取好处费。被告人王婷玉明知被告人李豪、刘毅为诈骗人员取款，帮助租车用于转移赃款。
2015年10月14日11时许，诈骗人员利用微信、电话冒充浙江省油脂有限公司领导，骗取该公司财务人杨某1萍于当日12时许以公司银行账户内的资金向对方指定的银行账户汇款25万、10万、20万、20万。当日13时许，诈骗人员又骗杨某1萍以公司银行账户内的资金汇款50万、5万。上述共计130万元经过多级账户流转，共计59.3048万元经王海江中国工商银行账户（账62×××899，开户行：中国工商银行浙江省湖州市湖州红丰支行）流入到被告人李豪、刘毅等人控制的取现银行卡中。经被告人谭钊才、李豪指使，被告人刘毅等人在南宁取现。被告人谭钊才还指使被告人李豪持前述王海江卡在宾阳取现2万。该王海江银行账户内另有余额18万余元被公安机关冻结。
被告人古永文一伙于2016年1月8日9时许骗取的浙江中巨控股集团有限公司的62万元，经多级账户流转，流入到被告人李豪、刘毅等人控制的取现银行卡中。经被告人谭钊才、李豪指使，被告人刘毅等人将上述赃款全部取现。
2016年1月23日，被告人李豪广西TV门口被抓获，公安机关从其驾驶的车辆内扣押联想牌笔记本电脑1台、银行卡31张、U盾24只、无线数据终端1只、SIM卡15张等物，从其住处扣押写有“台电科技”字样的银灰色U盘1个。同日，被告人刘毅、王婷玉在广西恭城镇白天鹅大酒店502房间被抓获，公安机关从被告人刘毅处扣押现金2000元、苹果手机1部、“EAGET”牌U盘1个，从被告人王婷玉处扣押苹果手机1部。同年2月22日，被告人谭钊才在广西岔口农信联社被抓获，公安机关从其处扣押苹果6S手机1部、现金2240元等物，后其家属在侦查阶段代为退缴违法所得4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.接警单、发生情况报告表、被害单位浙江省油脂有限公司财务人员杨某1的陈述、接受证据清单、银行电子回单、微信聊天记录、微信转账记录图片，共同证实：2015年10月13日，一个自称“姚某”的微信加了杨某1微信，姚某是浙江省油脂有限公司的老板，杨某1未向姚某本人确认过该微信的真实性。次日11时许，微信“姚某”联系杨某1，发了一张“黄伟文”给“姚某”转账75万元的图片，要求其先从公司转款75万给黄。杨某1遂于当日12时许以公司杭州银行账户（账号77×××10）内资金向黄伟文中国农业银行账户（账号62×××73）汇款25万元，以公司中国工商银行账户（账号12×××61）内资金向前述黄伟文银行账户先后汇款10万、20万、20万元。当日13时许，微信“姚某”要求杨某1再走一笔55万给黄说要签合同比较急。杨某1遂又以公司前述杭州银行账户向前述黄伟文银行账户先后汇款50万、5万元。当日13时前后微信系统安全提示，该“姚某”目前身在广西。后杨某1接到公司老总姚某电话问账上钱怎么少了那么多，遂向公安机关报案。
2.被告人谭钊才的供述和辩解，供述：2015年9月，李豪打电话问其有没有来钱快的路子，其说宾阳这边都是搞QQ诈骗的，要来钱快就帮别人取这个骗来的钱，李豪同意，其就开始和李豪、刘毅等人合伙做QQ诈骗。上家“滴弟”联系其，其联系李豪，李豪把取好的钱送到宾阳给其，其再把钱交给“滴弟”。其只是个中间人，以30万为界拿2%和3%的好处费。为了合作，其给了李豪几张农业银行卡，李豪自己也弄了一些银行卡。2015年10月中旬，李豪和刘毅到宾阳其家里送了60多万过来，当时李豪还告诉其他要在宾阳住几天，带了几个人过来准备去学技术。2016年1月上旬，李豪开车到宾阳送了130多万给其。
3.被告人李豪的供述和辩解，供述：其因为欠债，开始为谭钊才取钱，谭给了其很多农行借记卡。因宾阳的取款点太少，其租住到南宁，每天等谭让其取款的消息。其知道这是谭钊才他们电信诈骗骗来的钱。2015年8月中旬，因银行卡太多一个人来不及，经询问谭，其找到刘毅等人一起做，谭答应每次取款给3个点。其专门购买了几十张农行卡，密码贴在卡后，买好以后将卡号报给谭，谭把骗来的钱转到这些卡里，再通知其取哪些卡号。2015年10月13日晚，其开车带人到宾阳准备让他们学习电信诈骗的方法，如果学会了，就不用只干帮别人取钱的事，可以自己干电信诈骗的整个流程，但后来没学成，其们在宾阳住了一晚。次日，谭联系说31张卡里每张都进了2万，总共62万。其电话通知在南宁的刘毅，刘毅把卡分给“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”，大概过了2、3个小时到傍晚6、7点，刘毅说钱取好了。当天谭还说一张工商银行卡一天限额转账100万，当天转账额度已满，在一个巷子里给了其两张工商银行卡，让其拿着其中一张取款2万，再转5万到另一张空卡上。当晚，刘毅和“阿某2”驾驶王婷玉租的起亚K2白色轿车至南宁，并将装着取好现金的一只双肩包交给其。其将钱交给谭钊才，谭从中抽给其2万，其拿了8千，剩下1万2给了刘毅。2016年1月8日，谭钊才说卡里有钱了，其通知刘毅，刘毅、“阿某1”、“小弟”在桂林市区取款，从中午到下午大概取了130多万。下午5点多，“小弟”打的将放着取好现金的纸箱交给其，其开车把钱交给谭，谭抽给其6万8，其分给刘毅2万，“阿某1”和“小弟”各1万，自己留2万8。其在诈骗团伙中负责联系、发卡、安排人取款、收钱并把钱送到宾阳，手上有十几个U盾，有时会在网上操作转账将资金转移到下级卡中，操作网银转账一般是谭做的，谭没空时会用工作手机联系让其操作。2015年10月份，其和刘毅夫妇一起住在其租的南宁某小区房里，其一个房间，刘毅夫妇一个房间，所有开销由其承担。其和刘毅谈取款的事时不避讳王婷玉。
4.被告人刘毅的供述和辩解，供述：2015年中秋左右，李豪给其银行卡，让其戴帽子、口罩去银行取钱，不要管钱的来路，其同意帮他做取钱的事。其带着李豪叫来的几个人在南宁几个银行的自动柜员机上面办了很多银行卡交给李豪。李豪给每人发了一个带手机卡的小手机用于取款联系。2015年10月，其和王婷玉一起住在李豪租的南宁某小区房里。10月中旬，李豪打电话给其说有事情做，并告诉其银行卡号和密码，其就联系“阿某2”，让他和他的人在南宁协和医院那边等，其拿了装着取钱用的银行卡的包，到协和医院那边把卡发给“阿某2”、“阿某3”和“阿某1”，他们取好钱后把卡和钱交给其，其把钱塞进包里，再给他们几张卡，他们再去取。其整理确认卡都取好以后，和“阿某2”开了王婷玉租的白色起亚，当晚20时许到宾阳把钱交给了李豪，李豪给了其8、9千。其一部分用于生活花销，大部分用来还了老婆的信用卡欠款。2016年1月8日中午，当时其在桂林，接到李豪电话说出去准备做事，其打电话给“阿某1”和“小弟”，接头后发给他们银行卡，当天一共取了130万左右。取完后，其将钱装在一个纸盒里交给“小弟”并告知李豪由“小弟”送钱过去。这次取款李豪给了其5千报酬和几百元生活费，都用于生活花销和还老婆的信用卡欠款了。李豪是其等人的老板，负责前期准备和后期的钱款处理，主要就是召集取款人员、准备银行卡、手机、车辆，然后处理从银行里取来的钱。其负责取款当天人员的组织、银行卡的发放以及取款、银行卡和手机的回收，并将上述物品和取好的现金交给李豪。取款的卡号其都记录在随身钥匙串上的一个U盘里。其共帮李豪取过六七次钱，所取的钱不一定是同一个渠道来的，其只是接到通知去取钱，有可能上面骗到好几笔钱，然后一起通知其去取。后来因为李豪不想做了，其和李豪的上家谭钊才微信联系过一次，说可以代替李豪跟着他做。因为王婷玉不愿意和李豪一起住，而且她也听到一些风声其在帮李豪取黑钱，所以其主动告诉了王婷玉实情。王婷玉没有一起取钱，她用李豪的钱租了三次车，一次是白色名爵，两次是白色起亚，租来的车平时一般是她上下班用。
5.被告人王婷玉的供述和辩解，供述：2015年9月底10月初，其感觉刘毅经常和李豪在一起，有时接到李豪的电话就出去，其担心就问了刘毅，刘毅说是跟着李豪在干帮别人洗黑钱的事，就是跑腿取钱拿提成。10月，其夫妇和李豪住到南宁某小区，其夫妇一个房间李豪一个房间。其帮李豪租过三辆车，平时都是其用于上班，李豪他们偶尔会开一下，租车的费用都是李豪付，虽然当时李豪没有明说，但其心里明白他用车的目的就是出去到处用银行卡取钱。12月中旬其和刘毅去了桂林，经济来源主要靠刘毅帮李豪取钱拿的提成。
6.协助查询财产通知书、银行账户交易明细、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、被告人李豪、刘毅的辨认笔录，证实：本案浙江省油脂有限公司于2015年10月14日被骗130万元、浙江中巨控股集团有限公司于2016年1月8日9时许被骗62万元款项的流转和取现的情况。其中，浙江省油脂有限公司被骗案中，有124.9629万元流入王海江中国工商银行账户（账号62×××89，开户行：中国工商银行浙江省湖州市湖州红丰支行）中，李豪持该卡在宾阳取现2万，转账5万。该5万与另从前述王海江银行账户转出的54.3048万元流入到陆某、覃光成、吴某1、赵某、陈某1、万某、富某、王某4、周彩云、甄某、吴某2、姜某、朱某1、陈某2、朱某2、胡某1、陈某3、陈某4、李某1、高某、朱某3、李某2等30余个取现银行账户，由李豪、刘毅召集的取款人员在南宁取现。浙江中巨控股集团有限公司被骗的62万元经过多级账户流转，最终流入杨某2、汪某、李某3、周彩云、甄某、吴某2、姜某、陆某、覃光成、吴某1、赵某、陈某1、胡某2、史某、万某、潘某、刘某3、苏某、吴某3、周某、谭某1、钟某2、袁某、吴某4、易某、唐某、王某5、谭某2、欧某等50个取现银行账户。前述王海江银行账户内余额18万余元被公安机关冻结。
7.抓获经过,证实被告人李豪、刘毅、王婷玉于2016年1月23日在广西恭城被抓获，被告人谭钊才于同年2月22日在广西宾阳被抓获。
8.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人谭钊才的人身及随身物品、住处宾阳县宾州镇北街村八队92号进行了搜查，扣押苹果6S手机（电子串号353252071683320）1部、现金2240元等物；对被告人李豪的住处桂林恭城平安乡路口老村88号进行搜查，扣押写有“台电科技”字样的银灰色U盘1个，对被告人李豪驾驶的车辆进行搜查，扣押联想牌笔记本电脑1台、银行卡31张、U盾24只、无线数据终端1只、SIM卡15张等物；对被告人刘毅的住处桂林恭城县茶西路一巷22号日租房402室进行搜查，扣押现金2000元，对其被抓获时居住的恭城镇白天鹅大酒店502房间进行搜查，扣押被告人刘毅苹果手机（电子串号352030071399100）1部、串在钥匙环上的“EAGET”牌U盘1个，扣押被告人王婷玉苹果手机（电子串号35202407169784）1部；被告人谭钊才及其亲属自愿向公安机关退出违法所得4万元。
9.电子物证检查笔录、提取电子证据清单、电子数据，证实公安机关对前述从被告人李豪处扣押的笔记本电脑1台和U盘1个、从被告人刘毅处扣押的U盘1个进行了数据提取，在被告人李豪的U盘中发现3个存有银行卡号的文档，内含200余张银行卡信息，在被告人刘毅的U盘中发现12个存有银行卡号的文档，内含290余张银行卡信息，均包括本案2016年1月8日浙江中巨控股集团有限公司被骗62万元杨某2、汪某、李某3、周彩云、甄某、吴某2、姜某、陆某、覃光成、吴某1、赵某、陈某1、胡某2、史某、万某、潘某、刘某3、苏某、吴某3、周某、谭某1、钟某2、袁某、吴某4、易某、唐某、王某5、谭某2、欧某等50个取现银行账户信息及2015年10月14日浙江省油脂有限公司被诈骗款陆某、覃光成、吴某1、赵某、陈某1、万某、富某、王某4、周彩云、甄某、吴某2、姜某、朱某1、陈某2、朱某2、胡某1、陈某3、陈某4、李某1、高某、朱某3、李某2等30余个取现银行账户信息，且钱款被依次转入前述取现银行账户的顺序与上述U盘文档中登记的银行卡信息顺序几乎一致。
10.户籍证明，证实被告人谭钊才、李豪、刘毅、王婷玉的自然人身份信息。
11.刑事判决书、释放证明书，证实被告人谭钊才曾因电信诈骗被判处刑罚，于2013年1月11日刑满释放。
上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
（三）2015年11月，被告人李豪与被告人ＸＸ飞等人共谋合伙诈骗，由被告人李豪租赁房屋，提供场地、设备、生活费，被告人ＸＸ飞等人具体实施诈骗。同年12月，被告人ＸＸ飞为实施诈骗通过网络购买了1.4万余条公民个人信息。
2016年1月23日，被告人ＸＸ飞等人在广西恭城城中西路一楼房内被抓获，公安机关从其处扣押型号为HPelitebook8470P的惠普笔记本电脑1台、型号为HPelitebook6930P的惠普笔记本电脑1台、其他笔记本电脑4台、手机、SIM卡、华为无线终端等物。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人李豪的供述和辩解、辨认笔录，供述：2015年10月底，其认识了宾阳人ＸＸ飞，两人一拍即合到恭城做诈骗。11月、12月其先后在恭城新汽车站旁和城中西路租了房子，让ＸＸ飞和他叫的4个人在房子里做QQ诈骗，其还买了5台联想和惠普的笔记本电脑给他们用。说好其租房子、提供设备、借给生活费，他们负责诈骗，骗到钱后其安排人取款，扣掉水钱，剩下的按6个人头平分，但直到被抓都没有成功过。那里由ＸＸ飞负责，除了电脑，无线WIFI、联系电话都是ＸＸ飞他们从宾阳那边发货过来，电脑里的通讯录和车主信息应该是ＸＸ飞他们搞来的,具体是通过什么途径获得不清楚。其辨认出被告人ＸＸ飞及和ＸＸ飞一起在恭城城中西路楼房内一起做QQ诈骗的其余四人。
2.被告人ＸＸ飞的供述和辩解，供述：2015年11月、12月期间，其和ＸＸ宇、吴华善、白章鹏、蒙志文五人先后住在李豪租的汽车站附近和城中西路的房子里实施诈骗。诈骗使用的电脑、无线网络都由李豪提供，其自己也从宾阳带了两台电脑，日常开销如果其们没钱的话也会向李豪借。如果有人上当，由李豪联系转账、取款，最后李豪拿一半，其等人平分另外一半。其使用QQ号31×××81，昵称“大水牛”，在淘宝上购买了大概85个QQ号码，登陆，混入一些公司群，单独加负责财务的人为QQ好友，然后冒充公司老板说和某个人有业务上的往来款，让财务转账。其还在网上买了一批2003年的车主信息，100元一万条，里面有车主的姓名、车牌号、住址、电话号码等，买这批信息的钱也是李豪出的。李豪对此事先不知情，但买来以后李豪都看到过，知道是其买的。此后其们就用加微信借钱的方式骗钱，但一次都没有诈骗成功过。
3.抓获经过，证实被告人ＸＸ飞于2016年1月23日在广西恭城被抓获。
4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人ＸＸ飞等人的住处广西恭城县城中西路出租房进行搜查，扣押型号为HPelitebook8470P的惠普笔记本电脑1台、型号为HPelitebook6930P的惠普笔记本电脑1台、其他笔记本电脑4台、手机、SIM卡、华为无线终端等物。
5.电子物证检查笔录、提取电子证据清单、电子数据、部分通讯录信息、部分车辆信息，证实公安机关对从恭城县城中西路出租房内扣押的6台笔记本电脑的硬盘进行了检查。其中，在1台惠普笔记本电脑（型号为HPelitebook8470P）的硬盘（S/N:WX11AC3Y2795）中提取到相关QQ号31×××81的聊天记录，在另1台惠普笔记本电脑（型号为HPelitebook6930P）的硬盘（SN:6VC0VBWL）中发现含车牌、姓名、电话、地址的公民个人信息10029条，通讯录等公民个人信息4549条，并发现与案情有关的软件使用说明等文档。
6.户籍证明，证实被告人ＸＸ飞的自然人身份信息。
另有情况说明、租赁合同等证据予以证实。
上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人古永文的辩护人提出古永文系从犯、部分犯罪金额系未遂的意见。经查，被告人古永文供述，其系最初合谋诈骗的犯意发起人之一，提供在东莞租赁的房屋作为诈骗场所，负责开车、做饭、望风、联系取款人，在诈骗总得款260万成功取现部分中扣除取款水钱，单独分得28.8万元。被告人古永文的供述和同案犯黄某的供述共同证实，被告人古永文还负责在取款出现问题后负责追讨钱款。根据其在共同犯罪中所起的地位和作用、分赃的比例，不宜认定被告人古永文为从犯。被害单位财务人员受到被告人古永文等人的诈骗，钱款已打入被告人指定的银行账户而由诈骗人员实际控制，依法应认定为既遂，故辩护人上述意见本院不予采纳。
关于被告人谭钊才、李豪、刘毅及其辩护人所提指控三被告人诈骗一节应定性掩饰、隐瞒犯','2018-10-03
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