辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）辽04刑终210号
抗诉机关抚顺市顺城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某1，男，1955年4月1日出生。因本案于2014年3月28日被取保候审，2015年3月27日被监视居住，同年9月23日取保候审。
抚顺市顺城区人民法院审理抚顺市顺城区人民检察院指控原审被告人张某1犯合同诈骗罪一案，于2017年6月1日作出（2016）辽0411刑初31号刑事判决。宣判后，在法定期限内，抚顺市顺城区人民检察院以一审判决对被告人张某1适用法律不当，定性错误，量刑偏重为由提出抗诉。原审被告人张某1不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人张某1，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，抚顺市人民检察院认为抚顺市顺城区人民检察院抗诉不当，于2017年9月18日以抚检诉撤抗[2017]27号撤回抗诉决定书向本院申请撤回抗诉。本案现已审理终结。
原审判决认定，抚顺市望花中心医院与抚顺市社会保险事业管理局系医保协议关系。2010年3月至2013年10月期间，为完成医院制定的医疗效益指标，达到骗取医保基金的目的，抚顺市望花中心医院要求内设部门采取借用他人医保卡的方法办理虚假住院。被告人张某1于2012年1月至2013年10月，在担任抚顺市望花中心医院工农街道社区卫生服务中心主任期间，指使卫生服务中心医护人员按照医院的授意，在工农街道社区卫生服务中心采取借用他人医保卡办理虚假住院的方法办理虚假住院共计95人次，骗取抚顺市社会保险事业管理局医保基金人民币141,656.65元。
被告人张某1于2014年3月21日向公安机关投案。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、案件来源、抓获经过、受案登记表、刑事案件破案报告表、侦破报告，证实了该案的来源、立案、破案经过及被告人张某1于2014年3月21日到案的事实。
2、证人张某2的证言，我从1988年开始在望花钢厂医院工作，2000年我被医院安排到理疗室上班，2002年主属分离，改为望花区中心医院，归望花区管辖，由企业单位变为事业单位，2006年院长荆某和书记李某1强行让我待岗，理由是我所在的理疗室被医院取消了。
我所在的医院最早是“抚顺特殊钢医院”，2002年改制为自筹自资的事业单位并且更名为望花中心医院，2004年，荆某通过关系当选了望花中心医院的院长，当时的党委书记是李某1，2006年望花中心医院又改制为企业单位并且将医院承包给了一个叫赵某1的人，所得的利益分配是投资方分得90%，医院所得10%，承包期限是30年，从2006年医院承包给赵某1以后，荆某是法人，该医院开始骗取国家社保资金。
其他科室表面看都比较正常，实际很多都是作假的，患者周五住院，周一就办理出院，而且花费都在3000元左右，患者根本就没有疾病或者只是一般的轻微症状，而且反复住院或者常年住院。
3、证人荆某的证言，我是2005年的时候在望花中心医院任的院长。班子成员有我，任院长，主抓全面工作；书记李某1，分管党务和护理工作；副院长陈某1，分管医疗工作；会计史某，主管财务工作；工会主席齐某1，主管工会和办公室。2008年的时候我们医院与赵某1合作，赵某1对医院注入资金500万。望花中心医院设有内一、内二、外一、外二、外三、妇科、五官科、放射科、化验室、理疗室、体检科这么几个科室。2011年至今望花中心医院没有内三科。新民社区卫生服务中心的住院患者以我们医院内三科的名义办理住院。新民和工农社区卫生服务中心是我们医院的下属单位。2013年10月份有人举报我们医院骗取医保金问题，2013年10月份社保局就开始调查我们医院了。2014年的1月份我们医院就被社保局停保了。我只知道医院存在降低标准住院，给患者多开治疗费用的行为，其他的行为据我所知是没有，直到公安机关立案调查，发现我们医院也存在借用他人医保卡办理虚假住院情况，但是之前我不知情。每月给各科室下达几万元的基础费用，超过指标的经济收入按照科室60%，院里40%的分配比例分配。院班子开会研究制定。会议记录由李某1负责。社保局在2014年1月份的时候给我医院医保停了，区卫生局要求我们开展自查自纠。我按照区卫生局的精神召集全院中层以上干部开了个会，在会上我把有人举报我们骗取医保金的事的来龙去脉说了一下，把这个事向大家通报了一下。下一步我们医院要进行自查自纠，把问题汇总上来。
4、证人陈某1的证言，我是2011年4月下旬，被聘任到望花区中心医院当副院长的。我负责手术科室、临床科室、社区中心的日常管理工作。2013年3月份左右，具体时间记不清了，我们医院重新调整新民社区服务中心两位主任，项某负责行政工作、张某3负责医疗工作。当时我分管这个部门，我安排她俩在新民社区服务中心不完全具备医疗住院情况下，告诉这两名分管主任把病情比较轻的患者办理住院。以医院内三科的名义办理住院手续，内三科在医院内部就是虚构的病房，换句话说就是个空架子。在我没来之前，内三科的实体就是新民社区服务中心。具体怎么办理假住院，都是由我下属的项某和张某3负责。新民服务中心不具备住院的条件。因为停止了这项业务，社区服务中心就无法开展了，我也就默认了，所以我没制止。院里规定外一科的医疗收入底线为６万５千元钱，超出了６万５千元职工就正常开工资，超出的部分院里按４、６分成，院里分４，科室分６。科室具体化，科室分到的6，把工资待遇、夜班费、补助平均分配完之后，余下的部分按科主任拿1.5、护士长1.3、医护人员按1重新分配，这部分可以叫效益工资或者叫奖金。
工作半年多，我就听院里的同志说内一科就有造假住院、假病志套取社保金，院领导默许的态度。在召开院里二级班子会议时，院长荆某就提示各科室负责人，把各科住院病志平时就要整好，不能出现问题，类似的讲话在每周一的院里二级班子会上他都讲过。二级班子指院里院长、副院长、书记、院办主任、医务科、各科室一把手以各科主任和护士长。套取医保金在院里基本都是，内一科表现的比较突出，这是全院都知道的，其他科室相对少一些。我在9月份的时候，在赵某1的办公室，荆某也在场，赵某1问我新民社区的事你还能不能管了，我说管不了，赵某1说那行，新民的事你就不用管了，以后由荆院长管。新民社区服务中心的事其中包括骗取医保的事，我们三个都心照不宣。后来张某3和项某都调走了，主任换成别人了。在社保局稽查大队调查内三科的时候，内三科病志没有找到，我就在史某办公室给项某打电话，我问她内三科的病志哪去了，项某说医院病案室放不下了，都在社区。
5、证人史某的证言，我是2011年到望花中心医院的，当时作为赵某1的财务总监。我们医院是企业性质。荆某是院长，主管医院全面工作；李某1是书记，分管党务和护理工作；陈某1是副院长，分管医疗工作；齐某1是工会主席，分管工会和办公室工作；我是副院长，分管财务和后勤工作。2012年年初的时候到的望花中心医院。我是2014年在望花中心医院任的副院长，主管财务和后勤。以前在望花中心医院也是管财务工作。赵某1和荆某直接任命的我为副院长。我的年薪是10万元人民币，望花区中心医院每月给我开3000元钱，到年底赵某1给我补齐到10万元。在没任命副院长之前我也参加班子会。我记得2011年，荆院长在我办公室和我说，叫我核算一下各科室指标，然后给各科室下达基数指标。在这前后，赵某1也和我说过，让我给各科室定一下指标，调动一下大家的积极性。然后我和财务科的人员杨某1核算了几个月，给各科室核算了指标。我只记得2013年的各科室指标了，超过指标的，科里院里按6：4分成。各科室都完成的非常好。我们医院没有“内三科”，所谓的内三科就是新民社区服务中心。因为新民社区服务中心没有医保划卡业务，用我们医院内三科的名字办理住院。医院2012年利润大概是700万左右，2013年利润是800万左右。望花中心医院采取借用他人医保卡，制作虚假病志骗取医保金，这个事后来医院都知道了，我也知道了，具体听谁说的我记不住了。我没有参与过望花中心医院骗取医保金，或借给医院相关人员医保卡。对望花中心医院是如何骗取医保金的过程我也不清楚。在望花中心医院工作期间，我也没有发现过相关人员骗取医保金的现象，在班子会上他们从来不讨论骗取医保的事，我和下边各科室也不怎么接触。2014年2月份的时候开过一回中层干部会，在会上荆某把有人举报我们医院骗取医保金的事情说了一下，还说大家应该清楚什么情况是违法，什么情况是违规。大家回去处理好这个事情。
6、证人李某1的证言，我在1983年去的抚钢医院，就是望花区中心医院的前身，一直在这个医院工作。我于2005年任医院党总支书记，具体分管党务工作，在业务上分管护理。之前我在医院做过护士、护士长。2007年10月有一个叫赵某1的投资了500万和我们合作。院长荆某抓全面工作，我是党总支书记分管党务和护理工作，副院长陈某1分管医疗工作，齐某1是工会主席、办公室主任，史某主管财务、后勤。套保行为就是患者的情况或病情不够住院标准，或者有很多有医保卡的健康的人，我们利用其医保卡为其办理住院，然后社保局给报销住院费及医药费。我们医院从中获利的行为。我们医院有套保的行为。2012年之前我们医院效益很不好，每个月只开几百块钱，但从2012年之后效益一下好了很多，工资也涨上来了，我现在基本工资就是3200元，还有绩效工资，我心里也知道，肯定是套保的行为才能有这么好的效益。各个科室多少都有一些套保行为，具体情况我也不太清楚。套取医保肯定都得通过医生，因为只有医生才能决定患者是否需要住院。
7、证人孟某1证言，我是望花中心医院门诊大夫。2011年年底的时候，工农社区服务站的主任张某1就给我们工农社区服务站的这些医生、护士开了一个会，参会的人员有主任张某1、医院办公室的范某1、护士敬某、李某2、药局的宋某1等十多个人，张某1说我们医院最近效益不好，让我们从亲属、朋友借点医保卡，在我们医院办住院。一张医保卡给提100块钱。后来我们这些大夫、护士就陆续从亲属、朋友那里借医保卡，他们把医保卡交到我的手里，我登记下都谁交了几张医保卡，然后，编写一下这些人的假病历，敬某再拿这些医保卡给这些人办住院。之后，病人出院结算的这些手续就由主任张某1办理。敬某原来叫苟某。我提供过我姐黄某1、我丈夫黄某2、我朋友杨某2、孔某的医保卡，都给医院办住院用了。还有几个人我也借过，但是名字我记不清了。我用黄某2的医保卡办过一次假住院，黄某1两次，杨某2三次，孔某一次。这些人都没在医院住过院，都是办的假住院。
我记起个朋友房某，在2013年4月份的时候，她想在我这开些药，所以把她丈夫蒙某的医保卡拿给了我，过后我就用这张医保卡办了假住院，这样开药就不用花钱了，而且还能给工农服务中心增加效益保证开资。蒙某没有到工农街道卫生服务中心就过诊。
8、证人敬某证言，2011年7月的时候我调到工农街道社区卫生服务中心担任护士，一直到2013年11月份。2012年后，有一次我们服务中心主任张某1给我们服务中心所有人开会，向我们传达医院的精神，让我们医疗中心每个职工尽量向亲属朋友借医保卡办假住院，越多越好，每个人每拿来一张卡就多给一百块钱的奖励费。工农街道社区卫生服务中心看病的真实患者不是很多，大部分的是用借来的医保卡办理假住院，从而骗取社保基金。我们服务中心每个月办理假住院的医保卡大约有将近30张左右。我上交的医保卡有我自己、我丈夫高某1、我老公公高某2、我老婆婆王某1、我二舅李某3、我二舅妈高某3、三舅李某4、姥爷李某5以及我丈夫的哥哥高某4的。这些人实际上没在工农社区门诊住院，但我都用他们的医保卡办理了住院手续，有的是给本人开药了，有的是本人在门诊打针了。我用我自己的医保卡办理了两次住院，高某1办理了一次，时间是2012年12月份；高某（2）2013年1月份办理了一次；王某1办理过三次，时间分别是2012年9月、2013年5月和9月；李某3和高某3什么时间办理了几次我记不清了、李某4什么时间办理几次记不清了；李某（5）2013年3月办理了一次；高某（4）2013年10月份办理了一次。
9、证人范某1证言，我从1992年到2011年6月份一直在望花中心医院工作，2011年7月份的时候，我被调到工农街道卫生服务中心工作，2013年11月份后担任的服务中心的办公室主任。2011年到2013年11月份，中心的主任是张某1、医疗主任孟某1、护士长敬某；2013年11月份以后，主任是齐某1、医疗主任张某3、护士长是刘某1、我是办公室主任。2011年7月份时候，具体时间记不清了，我被调到望花中心医院下属单位工农街道卫生服务中心工作，2011年年底的时候，当时服务中心的主任张某1，给服务中心的员工开了个会，目的是要求我们每个月向医疗主任孟某1交至少3张卡，并且每张卡还奖励100块钱，张某1还说一张医保卡一年可以办理两次住院，同一个人的医保卡不能经常使用，后孟某1用我们交的卡到望花中心医院办住院，具体她是怎么操作的我就不清楚了，过后等医保公司结算以后，会把医保卡还给找们，一直到2012年8月的时候，具体时间记不清了，具体张某1是怎么操作的我不清楚，当时医保公司开通了服务中心医保划卡的业务，这之后工农服务中心再办理假住院的时候，就不用到望花中心医院办了，孟某1就直接在服务中心进行操作了，因为我就是个服务中心的员工，只要能保证开工资就行，所以对办假住院的事情也不关心。从2011年到2013年11月份以来，我陆陆续续的交过不到20次医保卡，并不是每个月都交卡，即使我不交卡也能保证开基本工资，在2013年11月份以后，工农服务中心的主任由齐某1担任，刘某1担任护士长，张某3是医疗主任，我是办公室主任，齐某1到工农后给当时的员工开了会，目的还是让大家每个月至少交3张卡，会上也没提多交卡或不交卡怎么办，中心的员工基本上还是都交卡的，可是我一直没有交，因为我没借到卡，而且那段时间工作比较多，但我的工资还是能保证的，一直到2014年1月份的时候，工农服务中心的医保划卡业务被停止了，过后齐某1给我们开会说医保中心下来检查望花中心医院了，所以把医院和中心的划卡业务办停了，但具体是什么原因他没有说。2011年到2013年11月份期间，我交过父亲范某2、母亲赵某2、弟妹赵某3、弟弟范某3，朋友朱某1还有几个我记不清了以及我本人的医保卡。他们没有在工农街道卫生服务中心住过院。我父亲范某（2）2013年底具体时间记不清了，在望花中心医院内一科住过院。做的肠镜，经肠镜治疗取了6个息肉，然后还做的病理。住了一个星期左右。我还用赵某4的医保卡办了1次假住院，是2012年12月份；赵某5的1次，是2013年1月份。2013年8月份左右，张某1让我刻周某1大夫的印章，周某1大夫的印章是我在望花机修交通岗附近的一家复印社刻的，当时刻的还有孟某1和隋某1的。
10、证人隋某1证言，2011年7月我被调到工农街道社区卫生服务中心担任内科医生，工作至2012年4月，后又被调到望花中心医院体检中心，2013年11月又被调到急诊科工作至今。2011年大约9、10月份的一天，张某1给我们全体人员开会，会上说服务中心得自己赚钱给自己开资，并且说最好能借来亲戚朋友的医保卡来办理假住院，每人每借来一张医保卡可以得到100块钱的奖励。我交了我的卡，我爱人常某的卡还有我弟弟隋某2的卡，这三张卡我轮番交。我们大家先把卡交给孟某1，再由孟某1和苟某协调本月应该办理住院多少人次。孟某1组织医生和护士制作假的病志，再由孙某1用电脑办理住院和开一些药方。常某和隋某2没有在工农社区服务中心住过院。我爱人常某的卡用过一次，办理假住院。我弟弟隋某2的卡用过一次，办理假住院。
11、证人胡某1证言，我在抚顺望花中心医院工农门诊工作。我借用过他人的医保卡办理过假住院。有我丈夫乔某1、我弟弟胡某2、弟妹黄某3、我朋友李某6和汤某的医保卡。我把借来的医保卡交给工农的副主任孟某1。
王某2是我朋友、乔某2是我大姑姐、杨某3是我朋友，我跟他们借过医保卡。他们没在工农社区中心住过院。王某2办理住院的时间是2013年7月5日；乔某2是2013年7月5日；杨某3是2013年2月5日、7月19日和9月19日。
12、证人周某2证言，我是工农街道卫生服务中心医生。张某4是我公公，张某5是我婆婆，张某6是我爱人，孙某2是我姐夫，张某7是我表姐，郭某是我母亲，钟某是我朋友，徐某是我朋友，陶某是我表姐。他们在医院住过院，挂床住院，白天扎针晚上就回家。领导让我们这么做的，这样能产生费用，才能开出工资和奖金。
13、证人马某1证言，1988年到2011年我一直在望花中心医院工作，2011年7月份以后我被调到了工农街道卫生服务中心工作并负责儿童保健。2012年3、4月份的时候，孟某1还是敬某我记不清了，告诉我按月提供至少3张医保卡才能保证开基本工资以及每提供一张卡奖励100块钱现金。我们提供的医保卡都集中在孟某1和敬某那，她们会把卡拿到医院，具体怎么用医保卡办理假住院我就不清楚了。2012年10月份的时候，工农服务中心开通了医保划卡业务，我们再交的医保卡就可以直接在工农服务中心进行操作。敬某让我帮着编写过病志，后来编病治主要都是一些外聘的护士写，2013年11月份以后，齐某1给工农服务中心的工作人员开了个会，目的是让我们尽量多介绍患者到工农服务中心办住院，也可以拿医保卡直接办理住院，之后我们把医保卡都交到刘某1那，由她负责办理假住院。我交过我母亲尹克敬、姐姐马某2、姐夫钱某、丈夫万某以及我本人的医保卡，还有2、3个亲属或朋友的医保卡我记不清了。2011年到2013年11月份期间，我一共交过二十几次卡，2013年11月份以后我交过两次医保卡。望花中心医院就是默许了这个事情。在我提供医保卡期间，持卡人没有到工农服务中心住过院。
我自己没有用过医保卡在工农社区服务中心办过住院。李某7、高某5、邢某他们三人都是我的朋友。他们没有在工农街道社区卫生服务中心住过院。我向他们三人借过医保卡，说用卡开点药。我用他们三人的医保卡都只用过一次办住院。
14、证人李某2证言，2011年7月，我被调到工农街道社区卫生服务中心担任公共卫生工作。主要负责计划免疫、儿保、妇保等工作。2011年9、10月份的一天，孟某1和我说，前几天我们服务中心开完会了，张某1要求每人每月必须交医保卡办理假住院。孟某1让我每月交两张医保卡用来办理假住院。我交了八次卡，有的月我交1张卡，有的月我交2张卡，还有的月份不要求拿卡。我交的卡包括我自己的卡，交过3、4次；我妹妹李某8的卡，交过2次；我妹夫赵某6的卡，交过2次；我哥哥李某9的卡，交过1次；我嫂子高某6的卡，交过1次；还有两张卡是我向邻居借的。我们把卡都交给孟某1，孟某1组织医生和护士编过假的病志。交卡期间，持卡人没有在望花中心医院或工农服务中心住过院。
2013年11月初的一天，齐主任给我们大家开会，要求我们每人每月最少拿出三张卡来办理假住院。11月份和12月份我只交了我自己的卡。用我的卡办理挂号了。
15、证人鹿某1证言，2012年8月至今，我是望花中心医院工农服务中心的护士。2012年8月以后，当时主任张某1、护士长孟某1就让服务中心的医生、护士按月交医保卡，或者多介绍患者到服务中心办住院，目的是完成望花中心医院给工农服务中心下的任务指标，否则不给开资。2013年3月及10月的时候，为了开些消炎药，我用父亲鹿某2的医保卡办了假住院；2013年8月的时候，为了开药，我用姥姥邵某1的医保卡办了假住院；2013年3月及8月的时候，我用母亲英某的医保卡办了假住院；2013年5月的时候，我朋友姜某因为感冒，找到我想打几个点滴，我为了减少他所承担的看病费用及完成医院下的绩效指标，所以给他办了住院；2013年9月份的时候，姜某的母亲许某因为高血压，找到我想打几个点滴预防脑血栓，我也给她办了住院；2013年的时候，我朋友李某10因为感冒，我也给他办了住院。虽然姜某、许某、李某10我都给办了住院，但是他们都没有在医院住过，就是白天打点滴，晚上就回家了，也就是在工农服务中心挂个床。鹿某2、邵某1、英某没有到工农服务中心住过院。
16、证人田某1证言，2011年7月份，我被院里调到医院下属的工农街道社区卫生服务中心当医生，在2012年的2月份我又按院里安排回到门诊干了两个月，又到了内二科工作直到现在。我刚到工农中心的时候，就开始修年假和产假，大概休了一个多月的时间，8月末才上的班。上班以后孟某1找到我，要求我写病例。说这都是假病历，为了给大伙开资才这么办的，现在中心的人每个月都得交医保卡，用来办理假住院，这样能从社保公司划过来住院的统筹费用，这笔费用就用于给大伙开资。我交了6张卡。我记得就是我爱人叶某的医保卡，他在石油三厂上班，其他的卡，有我爱人同事的，也有我们中心其他人多出的卡借给我的，这些人我现在真记不住了。我到内二科不长时间，有一天科里开会，付某1和邓某就号召让我们都交医保卡办住院，目的就是给我们开资，我每个月都交，交了多少张卡我记不住了，大约能有15张左右，有我朋友岳某、我爱人叶某、我姐夫李某11的卡。
17、证人刘某1证言，2013年11月份以后，我被调到工农街道卫生服务中心工作并担任护士长。2011年年初的时候，具体时问记不清了，我当时是望花中心医院内一科的护士，在一次开早会的时候，当时的主任李某12和护士长张某8对我们讲，为了保障大家的正常工资及奖金，我们每个月至少提供两张医保卡，一张持卡人退休的，还有一张在职职工的，因为退休的医保公司报销的多，过后用我们上交的医保卡办假住院进而骗取医保金，而且拿两张卡可以在医保卡住院期间或出院结算时，免费给拿卡的人开200块钱的药品，当时并没有说不拿卡或多拿卡怎么办，但科室的人基本上没有不拿卡的，我把医保卡提供给张某8后，办理假住院的时候，还要先行垫付300块钱的门槛费，等下个月开资的时候钱会打到工资卡里，至于办假住院的具体流程都是张某8负责，她具体怎么操作的我就不清楚了。假住院期间的病志、医嘱、相关的身体检查及住院协议等都是医生伪造的，具体都有谁、伪造过多少我就不清，但是医院的医务科下来检查以后，从来没因为医保卡办假住院的事处罚过某个科室或某个人，医院的检查也就是走个形式，我认为医院也是默许了这种行为。我在内一科期间，交医保卡办假住院的现象一直没有停，但是有一年3、4月份的时候，具体时间记不清了，当时是李某12还是张某8我记不清了，告诉我们医保公司下来检查了，我们暂时不用交卡了，不要出去乱说，过了1、2个月的时间说是检查结束了，就又开始让交医保卡了，一直持续到2013年11月份的时候，办公室主任齐某1找到我，说我工作干的不错，让我到工农街道卫生服务中心担任护士长。我到工农服务中心后，当时的服务中心主任张某3、负责人齐某1给中心的所有员工开会，告诉我们为了大伙的工资和奖钱，多介绍患者到服务中心住院,每介绍一个患者奖励50块钱，而且每个月还要交至少3张医保卡才能保证开基本工资，当时也没提不交卡和多交卡怎么办，交的医保卡都集中在我这，因为工农服务中心开通了医保划卡业务，所以过后我拿着医保卡到服务中心一楼的收款处直接办理假住院，张某3负责写假病志，我和张某3先行垫付了住院的门槛费，至于医保公司按什么标准把钱报回来的我就不清楚了。2014年1月份的时候，齐某1回到工农服务中心，给当时的员工开会说，望花心医院的医保划卡业务被停了，我听说是因为有人举报医院用医保卡办假住院骗医保金的事情，所以医院的医保划卡被停了，当天下午工农服务中心的医保划卡业务也停了，说是因为和望花中心医院是一个法人受牵连所以停掉了。我在工农中心没有交过医保卡，但我在望花中心医院内一科的时候，交过公公赵某7、婆婆彭某1、姨妈彭彭某2、父亲刘某2、母亲王某3、姑父刘某3、姑姑赵某8、叔赵某15、大娘王某4、姐姐刘某4以及我家邻居齐某2的医保卡。我在2013年3月及6月，使用赵某7、彭彭某2的医保卡办理了假住院；2013年5月及8月，使用彭某1的医保卡办理了假住院；2013年4月，使用赵某8、刘某3医保卡办理了假住院。赵某7在2013年2月及4月住过院，但也就是挂个床。今天翻阅病志，我又发现王某（3）2011年9月2日、12月2日、2012年4月6日、2013年2月18日、2013年6月14日住院的病志是假的，其他是真住院我用她的卡增加的费用。
2013年的时候，望花中心医院要求我们工农街道卫生服务中心按月交医保卡办假住院，骗医保金，所以服务中心的刘某5，当时交了他父母刘某6、魏某的医保卡办假住院。他俩没有到工农街道卫生服务中心就过诊。
18、证人刘某7证言，我在望花中心医院工作。付某2在望花中心医院就住过一次院。2013年4月到望花中心医院办的住院。我让他去找的内二科的护士长邓某。我知道当时邓某所在的内二科给他多开检查项目。
我是望花中心医院工农街道卫生服务中心的药剂师。2012年、2013年，我把王某5、荀某、蒋某、杨某4、李某13的卡借给兰某，这些人都没住过院。我还帮望花中心医院内二科的护士长邓某借过一个叫孙某3的卡。孙某3没在医院住过院。
2012年4、5月份左右，张某1和孟某1让我们每个员工每个月提供三张医保卡，达不到这个要求，就不给开工资。多提供医保卡，每张卡给100块钱奖钱。2013年11月份，齐某1来以后给大家开了个会，让我们按照以前的形式每人按月交至少2到3张医保卡。2011年到2013年11月我交过我父亲刘某8、姨妈王某6、姨妈王某7、妹妹李某14以及自己的医保卡，至少交过二十次。2013年11月以后我交过几个人的卡，但都是谁记不起来了，交过二次。交卡期间，持卡人没在望花中心医院住过院，但是持卡人有病的时候，在望花中心医院住过。
我于2013年8月份帮孙某1借过一次我朋友罗某的医保卡；我于2013年4月份帮孙某1借过一次我朋友范某4的医保卡；我于2013年4月份帮李某15借过一次我朋友杨某5的医保卡。他们是否就诊、住院我不清楚。
刘某8、王某6、李某14、罗某、杨某5没在工农街道卫生服务中心住过院。
我还向我同学金某、我朋友鲁某1、我朋友鲍某、我朋友朱某2、我邻居付某3、余某某、我大娘王某8、我朋友孙某4、马某3、唐某、杨某6还有我邻居董某1和刘某9借过医保卡。为了帮别人完成任务，我还帮我们科室的陆某1借过一张医保卡，是我朋友李某16的。我用他们的医保卡都是办理一次住院。
2013年7月我借用过我朋友高某7的医保卡办理过一次住院；2013年2月份我借用过我朋友果某的医保卡办理过一次住院；2013年2月份我借用过我姨夫李某17的医保卡办理过一次住院；2013年4月份我借用过我朋友马某4的医保卡办理过一次假住院；2013年3月和8月我借用过我朋友党某的医保卡办理过两次假住院；2013年8月我借用过父亲刘某8的医保卡办理了一次假住院；2013年8月我借用过我朋友张某9的医保卡办理过一次假住院；2013年8月我借用过我朋友兰某的医保卡办理过一次假住院；2013年3月份和2013年9月份我借用我朋友赵某9的医保卡办理过2次假住院。此外我还将老邻居杜某的医保卡借给过张某3。他们没去医院就诊、住院。
19、证人宋某1证言，我从1987年到2011年在望花中心医院药局工作，2011年至今在望花中心医院下属单位工农街道卫生服务中心，负责向患者发放其购买的药品。2011年的时候，张某1给我们所有员工开了个会，告诉我们医院的领导说只保工农服务中心工作的人两个月的基本工资，之后就要靠服务中心自己想办法解决工资、购置设备等财务上的事。让我们当时的员工尽可能的多借卡，每借一张卡奖励100块钱。这期间我都是断断续续的交卡，能交过4、5张医保卡，具体交多少次我记不清了。一直到2013年11月份的时候，齐某1来之后给当时的员工开了个会，让我们每个月交至少3张医保卡，用我们交的医保卡办理假住院，骗取医保金，我向刘某1交了2张医保卡。我交过我妻子孙某5的朋友吴某1、程某和同事的医保卡，能有3、4张。还有我家邻居陈某2和他妻子邵某2的医保卡。我能交过不到10次的医保卡。我上交医保卡期间，持卡人没有住院。我用我自己的医保卡办过假住院。
20、证人张某10证言，我从1986年到2011年7月份在望花中心医院工作，之后一直在工农街道卫生服务中心工作，在食堂负责做饭。2011年11月份到2012年8月份工农服务中心的护士长苟某使用所有工作人员的医保卡，到望花中心医院办理虚假住院手续，进而骗取医保金，为了伪造住院手续，由孟某1负责编写假的住院病志。2012年8月至2014年张某1通过关系在工农街道卫生服务中心开通了医保划卡业务，苟某就拿中心所有人上交的医保卡在工农服务中心直接办理假住院，骗医保金，孟某1就负责编写假的病志。2011年11月份的时候，张某1以开会的形式告诉我们，为了服务中心的生存，让我们每月向护士长苟某至少交3张医保卡，每多拿一张卡，可以给100元现金作为奖励。2013年11月份以后，齐某1再次给我们开会，目的是要我们按照之前的标准上交医保卡。我交过我哥张某11、姐张某12、丈夫崔某1以及大姑姐崔某2的医保卡。我记得这些卡至少住过30次院。还交过我的母亲袁某的医保卡，我邻居王某9、李某18的医保卡，以及同事周某3父亲周某4的医保卡。张某12、崔某1、崔某2、张某11、袁某以及周某4的医保卡都是在2011年9月到2012年年底使用的，2013年1月份的时候，我交过王某9、李某18的医保卡办假住院，这些人的医保卡在工农服务中心有病志，那就是假的。我使用持卡人医保卡期间，持卡人没有住过院。2014年1月份，刘某1给我打电话，让我记住我拿的这些医保卡的持卡人得的什么病，什么时间住院、出院以及做的什么检查，因为有社保的人要检查了。过后我就按照刘某1的要求跟我借卡的这几个持卡人说如果有人调查医保卡住院的这个事情就按照刘某1告诉我的那么说。在2014年2月份的时候，齐某1把我们找到工农服务中心的三楼开了个会，目的是告诉我们社保的调查组在调查望花中心医院的资产收入、支出、工伤办理、药品采购及医保卡办住院的事情，让我们不要慌，还承诺保证我们半年的工资收入。
21、证人陆某1证言，我96年卫校毕业就被分配到抚顺钢厂医院。2011年7月我被调到工农街道卫生服务中心担任检验工作。2012年夏天7、8月份，张某1给我们全体人员开会，说最好借来亲戚朋友的医保卡来办理假住院，每人每借来一张医保卡可以得到100块钱的奖励。我交过我父亲陆某2的卡，母亲张某13的卡、我弟弟陆某3的卡、我爱人杨某7的卡，我朋友王某10的卡，我爱人的同事宋某2的卡，还有几张我记不清持卡人的姓名了。他们没有在工农街道卫生服务中心住过院。2013年11月初的一天，齐某1给我们开会，要求我们每人每月最少拿出三张卡来办理假住院。我交了我爱人单位王某11的卡，我母亲给我借来的李某19的卡和张某14的卡，还有几张卡是谁的我记不清楚了。2014年春节过后，张某3给我打电话，她让我告诉我所借来的医保卡的持卡人：每个人得的什么病，按照什么病住的院，如果有人问在没在医院住过院，就说在医院住过院。但是我没有按照她的要求传达给我借卡的持卡人。
我借用过我公公杨某8、我大姑姐杨某9、我朋友王某12、鲁某2的卡办理过假住院。我把借来的卡交给孟某1，还交给过护士长敬某，具体怎么办理的我不清楚。
马某5是我朋友，焦某1、张某15、杨某10、张某16、孙某6都是我爱人的朋友。我和我爱人借过他们的医保卡，他们没有在工农社区中心住过院。焦某1的卡2012年9月份用过一次；马某5、孙某6、张某16、杨某10、张某15他们五个是2013年1月各用过一次。张某15的医保卡我在2013年年底11月或12月借给张某3用过一次。
22、证人杨某11证言，我是2011年7月份的时候，到望花中心医院下属的工农街道卫生服务中心工作，一直到2013年9月份的时候开始放假。2012年8月份，孟某1告诉我单位开不出资，工农的患者本来就少，让我介绍一些亲属、朋友到工农服务中心开药或住院，也可以交亲属、朋友的医保卡给孟某1，她去办住院，而且每交一张医保卡奖励100块钱。2012年9月份的时候，我交过大爷吕某1、大娘夏某1以及我本人的医保卡给孟某1；2013年3月份的时候，我交过弟妹吕某2的医保卡；2013年4月份的时候，我交过丈夫柴某1、父亲杨某12及公公柴某2的医保卡；2013年6月份的时候，我交过婆婆杨某13、姑父王某13的医保卡；2013年7月份的时候，我交过同学刘某14、姑姑杨某14及邻居赵某10的医保卡；2013年8月份的时候，我还交给大爷吕某1、叔叔杨某15的医保卡。他们都没有到望花中心医院或工农街道卫生服务中心办过住院。
23、证人吴某2证言，我是工农卫生服务中心的护士。董某2是我朋友的老丈人，宁某是我朋友。夏某2帮我借过董某2的医保卡。宁某的医保卡是我借的。刘某10和田某2分别是夏某2和宁某帮我借的。他们四人没有在工农社区服务中心住过院。他们每个人应该是办一次假住院。
24、证人李某20证言，我是工农街道卫生服务中心收费窗口职员。于某1是我男朋友，李某21是我爷爷，邱某是我男朋友的朋友。他们三人没有在工农街道社区卫生服务中心住过院。我向他们借过医保卡。我用他们三人的医保卡各办一次假住院。
25、证人周某1证言，我于1993年10月进入望花中心医院上班，2011年停薪留职。带有周某1医生印章的病志上的印章不是我的，而且病志上的字迹不是我写的。
26、证人董某3证言，我是抚顺石油三厂员工，2013年9月份我去望花中心医院看的病，我脑袋迷糊，腰也不好，住了几天院，花了1500多块钱。医院出具的消费记录和治病项目我也没细看，也没注意。2013年4月份，我妈去逝了，我当时根本就没去过医院。大概是2013年3、4月份的时候，王某14管我媳妇姚某借的医保卡，她说她家亲属挺困难的，要借医保卡用用，我媳妇就借给他了。10多天后，王某14就把医保卡还回来了。王某14和我媳妇姚某关系好，我就是通过我媳妇知道这个人的。王某14是望花中心医院的护士，好像在住院部工作。当时王某14向我借医保卡说她家亲属生活挺困难的，要借医保卡用，她具体干什么用了我也不清楚。
27、证人张某3证言，我于2013年2月至2013年10月任新民街道社区卫生服务中心副主任。2013年11月至今任工农街道社区卫生服务中心副主任。工农街道卫生服务中心主任是齐某1，刘某1是护士长。医院要求，每个人每月必须上交三张医保卡到望花中心医院办理住院手续，由大夫、护士编写病志，待到出院后，每月末由护士长统一结算，把卡里发生的费用由现金形式返还持卡人。2013年2月份后，我在新民街道社区卫生服务中心工作，陈某1院长讲，每月完成三十张卡才能发基本工资。我们不可以办理医保住院，是通过院里的内三科进行的。内三科不是真实存在的，没有人员构成，只是为了新民街道社区卫生服务中心住院使用。我和项某给全体中心人员开了个会，目的是在之后的每个月每人必须都要向医院提供三张医保卡，不交就开不出工资，护士长庄某负责收卡，收款员孙某1负责用交上来的医保卡到望花中心医院办理住院，每张卡还要交300块钱的门槛费，等医保公司给医院结完账之后，会以现金形式还给持卡人，每张卡可以领100至200元的药品作为福利。如果医保公司下来检查，院里会通知我们，不用再上交医保卡了，我把此意思传达给服务中心的职工。2013年11、12月，我和项某得到副院长陈某1和会计史某指示，让我和项某通知新民街道社区卫生服务中心，所有办理虚假住院手续的医保卡的个人通知医保卡持有人，当有医保公司来调查的时候，说他确实住院了，如果不按这个说法，医保卡得被医保公司注销，同时后果自负。之后我和项某给中心所有职工开了个会，如果医保公司调查，就说医保卡持有人确实住院了，如果不按这个说法出现后果自负，医保卡也可能被医保公司注销。2013年2月至11月整理出患者的住院名单共计262人次，有5人在医院住过院，我已在名单上注明“真正”二字。剩下257人根本没有住过院，全是办理的假住院。2013年3、4月的时候，陈某1告诉我和项某交不够卡，他可以借我们，过后我从望花中心医院外科的一个叫董某4的大夫那拿到了2张医保卡。2012年我在内一科工作时，主任李某12、护士长张某8都给过我病志，让我编造虚假住院病志，以骗取医保金。齐某12013年11月初给我们工农街道卫生服务中心全体人员开会说让我们每人都拿最少三张卡，办理假住院的事，而且有些办理假住院的病志我参与书写了，11、12月大家按要求交的卡。护士长刘某1有记录。11月份我交的我父亲张某17、母亲邬某和我大姑姐夫周某5的卡，12月份我交两张卡，其中档案室刘某7借我一张，化验室陆某1借了我一张，但是持卡人是谁想不起来了。我母亲的卡我用过4次，她住过一次院。我父亲的卡用过2次。于某2的医保卡我就用过1次。王某15医保卡用过1次。
我使用过我姐夫周某6、母亲邬某、父亲张某17、姐姐王某16、朋友于某2、王某15、还有我自己的医保卡办过假住院，是否还有其他人我就记不清了。都是在2013年的时候用的，之前我讲的母亲邬某、父亲张某17确实在望花中心医院住过院，但都是在2011、2012年的时候，2013年以来就没在望花中心医院住过，2013年要是有病志的就都是假的。我及姐夫周某6、姐姐王某16、朋友于某2、王某15都没在望花中心医院住过院。
28、证人田某3证言，我从1999年开始在望花中心医院工作，2011年7月被医院调到新民街道社区卫生服务中心的档案室工作，2013年11月份被医院调到工农街道社区卫生服务中心大档案室。刚到新民的时候，主任祝某告诉我们说院里边的领导让我们街道的员工每个月提供一些医保卡，不然员工开资就会成问题，2013年2月，新换的主任张某3又给我们开会，说按照医院的意思，我们每个月每人最少提供3张卡，2013年11月我被调到工农社区以后，那边和新民的模式和流程都是相同的，唯一不同的就是当时主任齐某1对我们没有硬性规定。我提供我母亲童某的医保卡，我婆婆齐某4的卡，我小姑子张某18的卡，我爱人张某19的卡，我妹夫舒某的卡，我妹妹田某4的卡，我公公张某20的卡，我朋友宋某3的卡。童某、张某20、齐某3的医保卡我就用过一次，2013年11月办的。我把卡交给了刘某1。
我于2013年3月份使用我一个外地朋友刘某11母亲李某22的医保卡办过一次住院；我于2013年8月使用我朋友于某3母亲蔡某的医保卡办过一次住院；我于2013年4月份使用我朋友项林某1的母亲吴某3的医保卡办过一次住院；我于2013年2月份使用我朋友吴某4母亲曲某的医保卡办过一次住院；我于2013年2月、8月、9月使用我婆婆齐某3的医保卡办过三次住院；我于2013年3月份使用我大连的朋友赵某11的父亲的医保卡办理过一次住院；我于2013年2月份、9月份用我爱人张某19的医保卡共办过两次住院；我于2013年2月份、9月份使用我妹夫李某23的医保卡共办理过两次住院；我于2013年2月、3月、9月使用我公公张某20的医保卡办理过三次住院。实际上这些人都没在医院住院，只是办了一个手续。
2013年4月份我向我大娘焦某2借了一次医保卡；2014年9月份我向我舅佟某借了一次医保卡。他们两个都是在医院办理了住院。他们在医院开了点日常药品还扎了几天点滴，是按照领导要求给他们办理了住院手续，实际上他们并没有住过院。
29、证人齐某1的证言，2011年7月初我任办公室主任，2013年1月份，我被荆院长任命为院里的工会主席，正式成为院班子成员。咱们医院确实存在利用医保卡办理假住院骗取社保基金这种情况。医院领导班子对此也是默许态度。我在2013年11月至2014年1月负责管理工农街道社区卫生服务中心。这两个多月时间里，我组织中心的医务人员借用他人的医保卡办理假住院的方式骗取了社保基金。两个月来我们工农街道卫生服务中心办理虚假住院大约53人次，骗取社保基金5、6万元。开班子会议研究过临床科室存在利用医保卡骗取社保基金这种情况。我是2012年3、4月份听说医院存在这种行为的。2014年2月初的一天，我们召开全院中层干部以上例会，会后荆院长告诉我通知内一科、内二科、外一科的主人和护士长到他办公室开会。荆院长说“公安机关和相关部门组成调查组即将到我院进行检查，希望各位能巧妙回答检查组的问题，对医院不利的话不要说。”医院每月给各科室下达医疗效益指标。史某把指标算出来然后报班子研究制定出来的数。
30、医疗机构执业许可证，表明抚顺市望花中心医院法定代表人为荆某，主要负责人为荆某。望花区新民街道社区卫生服务中心法定代表人为荆某，主要负责人为祝某。望花区工农街道社区卫生服务中心法定代表人为荆某，主要负责人为张某1。
31、司法鉴定报告书、光盘、情况说明，证实2012年至2013年间，抚顺市社保局支付给抚顺市望花中心医院内科、高级病房（即工农接到社区卫生服务中心）的虚假住院患者统筹金额为141,656.65元，所涉及的虚假住院患者为95人次及辽中司法鉴字【2015】第3号司法会计鉴定报告，报告中所确定的抚顺市社会保险事业管理局对抚顺市望花中心医院虚假住院患者统筹金额支付：2011年7月至2013年10月为1,944,438.32元，所涉及的虚假住院患者825人次。
32、搜查笔录、扣押决定书，证实抚顺市公安局刑侦支队于2014年2月17日对抚顺市望花区工农街道社区卫生服务中心张某3办公室进行搜查的情况。抚顺市公安局于2014年2月25日扣押望花中心医院刘某7持有的2012年8月至2013年10月在工农服务中心住院病例档案526册，住院明细、名单复印件10页。
33、2010年-2013年各科室收入明细表，证实2010年至2013年各科室收入情况。
34、被告人张某1的工作证明，证实被告人张某1于2011年7起担任工农社区卫生服务中心主任的事实。
35、协议书、合同书、补充合同书、有关工农街道卫生服务中心申请定点医疗机构资格审批的相关文件，表明抚顺市社会保险事业管理局与抚顺市望花中心医院于2007年至2013年签订了抚顺市城镇基本医疗保险定点医疗机构协议书。2011年12月工农街道卫生服务中心获得了定点医疗机构资格以及表明抚顺市望花区中心医院法人代表荆某与曾某于2007年8月27日签订注资合同书及抚顺市望花区中心医院与赵某1于2007年11月6日签订补充合同书的事实。
36、被告人张某1的供述和辩解，我于1997至2011年7月份在望花中心医院任财务科长，2011年7月至2013年10月30日任望花中心医院工农街道社区卫生服务中心主任。赵某1是2008年投资的，当时有借卡办理虚假住院的情况，但是很少，我离开之后这种情况开始多了起来。我去工农街道社区卫生服务中心后，2011年7月至2012年的7月30日因为工农社区没有开通医保划卡业务，所以望花中心医院虚设了一个“高级病房”，用于工农街道社区虚假办理划卡住院。2011年8月份的时候，荆某找我和新民社区卫生服务中心的祝某到他的办公室，在场的还有史某会计，因为我们两个社区服务中心都没有医保划卡业务权限，荆某和我们说，以后新民社区就以医院内三科名义划卡办理住院，工农社区以高级病房的名义划卡住院，荆某说你们尽量用退休人员的医保卡办理虚假住院，因为他们的卡社保扣点低，医院能多赚点。史某说你们工农社区划卡就去病案室的电脑，新民社区就去住院处的电脑划卡。回去后我召集工农社区工作人员开会，在会上说，医院现在给我们开通了以高级病房的名义划卡，大家尽量借卡，但是不太熟悉的别借，这样可以保证我们正常开资。第一个月大家能借来30张卡，办理虚假住院划卡6万多元。第一个月结算的时候，我问了一下院里会计杨某1，新民社区服务中心划卡划了多少钱，杨某1说他们划了8万多元，之后我就去找史某了，我问新民划8万是什么情况，是不是可以分奖金啊，下个月我也多划点，史某说你先别划，等院里领导班子开会研究完再说，你们划多少钱能够基本费用，我说6万元差不多能够，史某说那行，你回去等信吧，过了一周左右，史某给我和祝某叫到了她的办公室，她说，我们班子定完了，今后你们两个社区，划卡不准超过6万元。我们工农社区采取这种办法持续了一年时间，每个月虚假住院划卡金额都是6万元，总额是70万元。头一个月借卡我没给好处，后来我看借卡积极性不高，就决定借一张给50元钱好处，后来每张卡增加到100元钱，这个办法我也是跟院里其他部门学的，最早这么干的是内一科。我借过卡，办理住院的能有10多张，我要求工农社区员工借的卡一般不反复使用，一年最多用两次，防止社保局调查，这些卡大概套取26000元左右。我在工农社区卫生服务中心工作时候，就觉得骗取医保这事不太好，也跟荆某谈过说我们这么骗取医保会不会出事啊？荆某说你也不是法人出事你害怕什么，后来我胆子才大起来借卡办理虚假住院的。2013年10月30日，药局的关某和会计杨某1到我们工农服务中心盘点物资，后来一个姓齐的办公室主任来我这办理的交','2018-10-03
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