杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0103刑初287号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人高伟，男，1983年10月8日出生，汉族，安徽省滁州市人，初中文化程度，浙江蓝邦资产管理有限公司实际管理人，户籍所在地滁州市。曾因犯盗窃罪于2005年5月23日被判处拘役四个月。现因本案于2015年1月19日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人董超，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
被告人王有德，男，1960年8月22日出生，汉族，浙江省淳安县人，高中文化程度，浙江蓝邦资产管理有限公司实际控制人，户籍所在地杭州市淳安县。因本案于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人谷建忠，浙江德名律师事务所律师。
被告人王传美，男，1969年4月25日出生，汉族，杭州市淳安县人，初中文化程度，浙江蓝邦资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地杭州市淳安县。因本案于2015年1月21日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审，同年3月12日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人董晓菲，浙ＸＸ新律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2015]655号起诉书指控被告人王有德、高伟、王传美犯集资诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院公开开庭审理后于2016年1月21日作出（2015）杭下刑初字第00684号刑事判决，被告人高伟、王有德、王传美均不服，提出上诉。杭州市中级人民法院于2016年4月14日作出（2016）浙01刑终177号刑事裁定，撤销（2015）杭下刑初字第684号刑事判决；发回本院重新审判。杭州市下城区人民检察院认为本案需要补充侦查，于2016年6月16日建议本院延期审理，并于同年7月14日以下检公诉刑变诉（2016）4号变更起诉决定书变更指控。本院依法适用普通程序并另行组成合议庭，于2016年9月30日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员方某出庭支持公诉。被告人王有德及委托的辩护人谷建忠、被告人高伟、王传美及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人董超、董晓菲到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控,2014年11月，被告人王有德因其经营的安徽歙州画家村投资置业有限公司资金链断裂（房产及土地使用权已于2013年被法院查封），明知无偿还能力，仍伙同被告人高伟、王某2（另案处理）等人向高利贷借款筹建浙江蓝某资产管理有限公司（以下简称“蓝某公司”），在杭州市下城区朝晖路168号钛合国际A座24楼设置营业场地，以投资王有德经营的安徽歙州画家村投资置业有限公司为幌子，采用虚构债权并转让、承诺给付高额回报的方式骗取社会不特定的公众前来投资。
被告人高伟为非法占有投资人的钱款，明知被告人王有德经营的公司资金链断裂，仍伙同王有德向高利贷借款，并伙同王某2等人共同筹建蓝某公司、招募业务员、招揽客户、虚构债权、管理公司资金及日常事务。
被告人王传美为非法获利用于偿还赌债，明知被告人王有德经营的公司资金链断裂、蓝某公司系借高利贷筹建，仍应被告人王有德之邀担任蓝某公司法人、受被告人高伟指使开设多个银行账户用于管理蓝某公司所吸纳的资金。被告人王传美还通过开设的账户资金变动短信向被告人王有德汇报资金进出情况。后被告人王传美因被告人高伟私吞蓝某公司部分资金与被告人高伟、王有德产生矛盾，冻结了蓝某公司的资金账户。在被告人王有德、高伟同意给付其人民币20万元（以下均为人民币）报酬、不再担任蓝某公司法人后，被告人王传美又将前述账户交由被告人王有德、高伟二人继续使用。
2014年11月7日至12月27日期间，被告人王有德、高伟、王传美采用上述方式骗取的资金总额达700余万元，后归还投资人本息共计300余万元，实际骗得资金为400余万元（具体事实详见附表）。经查，三被告人所骗得的资金分文未用于安徽歙州画家村投资置业有限公司。
2015年1月19日、20日、21日，被告人高伟、王有德、王传美经民警电话传唤到案。
为证明上述指控事实，公诉机关提供了蓝某公司印章、合同、债权转让协议、债权分配表、投资款汇总表，证人黄某2、邓某1、张某2、王某3等人的证言、被害人的陈述、各被告人的供述和辩解等证据材料。据此，认为被告人高伟、王有德、王传美伙同他人集资诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；并认为被告人王传美系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人王有德辩称，其从未参与蓝某公司的业务及管理，借高利贷是高伟安排的，亦非该公司实际控制人。辩护人提出，被告人王有德并无非法占有目的，其欲通过蓝某公司融资以为其安徽画家村项目提供资金；对蓝某公司使用欺骗方法非法集资行为并不知情也没有参与，公司的策划、组织、运营及资金管理均系高伟和王某2掌控，其在蓝某公司运营过程中仅仅是签署了高利贷借款合同；高伟亦未将所募集资金借给王有德使用，王有德未从蓝某公司获得不法利益，王有德向蓝某公司借用25.2万元纯属个人借贷，不是对公司资金的侵占；王有德并非公司实际控制人，王有德与高伟等人不是共同犯罪，没有共同进行集资诈骗的故意；故认定被告人王有德集资诈骗的证据不足，应宣告无罪。
被告人高伟辩称其不是集资诈骗；王有德通过朋友找其融资，前期30个点的费用，给王传美的20万元其不知情，其拿76.8万元是第一个月的业绩提成，7.2万元中有5万元培训费、2万多出差费。其辩护人提出，被告人高伟行为不构成集资诈骗罪，王有德是蓝某公司的老板和实际控制人，没有将画家村项目被查封的情况告知高伟，高伟按照公司法等通过P2P平台融资没有违反法律的相关规定；高伟系从犯，王有德答应给高伟30%的提成，蓝某公司高利贷借款、办公场所租赁合同系王有德签字，高伟只是没有掌控权的打工者，王传美办卡也要请示王有德，王传美供述王有德请他出面做蓝某公司的法人时告诉有风险，且收到资金变动短信都要向王有德汇报，故王有德是实际控制人；高伟已将84万元资金来龙去脉解释清楚，没有私吞蓝某公司资金；被告人高伟有正当职业，主观恶性不深，认罪态度较好，能如实供述自己的部分罪行。
被告人王传美辩称，其并不知王有德无实际偿还能力，王有德答应还清所有集资款后，其才将冻结的220万元还给公司，并无非法占有蓝某公司钱款的目的。其辩护人提出，被告人王传美行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪。在案证据无法证实被告人王传美具有非法占有蓝某公司钱款的故意，王传美只是挂名法定代表人，不参与公司日常管理；其冻结公司220万元并选择退出公司，表明其没有非法占有的故意，王传美没有法定义务阻止其他人继续犯罪，且该220万元不排除已被实际用于归还被害人；被告人王传美接到公安机关电话后自行主动到公安机关接受调查，系自动投案，归案后如实供述犯罪事实，应认定为自首；被告人王传美属从犯，应从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年11月，被告人王有德因其经营的歙县歙州画家村投资置业有限公司资金链断裂（房产及土地使用权已于2013年被法院查封），明知无偿还能力，仍伙同被告人高伟、王某2（另案处理）等人高利借款筹建浙江蓝某资产管理有限公司（以下简称“蓝某公司”），在杭州市下城区朝晖路168号钛合国际A座24楼设置营业场地，以投资王有德经营的歙县歙州画家村投资置业有限公司为幌子，采用虚构债权并转让、承诺给付高额回报的方式骗取社会不特定的公众前来投资。
被告人高伟为非法占有集资钱款，明知被告人王有德经营的公司资金链断裂，仍伙同王有德高利借款，并伙同王某2等人共同筹建蓝某公司、招募业务员、招揽客户、虚构债权、管理公司资金及日常事务。
被告人王传美明知被告人王有德成立公司系为向公众集资，为非法获利，仍应被告人王有德之邀担任蓝某公司法定代表人、受被告人高伟指使开设多个银行账户用于管理蓝某公司所吸纳的资金。被告人王传美还开通、接收账户资金变动短信并向被告人王有德汇报资金进出情况。至2014年12月16日，公司共非法集资人民币670余万元。后被告人王传美因被告人高伟私吞蓝某公司部分资金与被告人高伟、王有德产生矛盾，冻结了蓝某公司的资金账户。被告人王传美明知王有德、高伟未将集资款用于生产经营，在王有德、高伟同意支付20万元报酬、不再担任法定代表人后，王传美又将冻结的集资款账户（余额220余万元）交给被告人王有德、高伟二人继续使用，其中转入王传美、王某4、项某个人账户共计70余万元。
至案发，被告人高伟、王有德、王传美采用上述方式向130余名集资参与人非法集资总金额达799万余元，返还本息共计356万余元，上述资金均未用于歙县歙州画家村投资置业有限公司项目等生产经营活动，最终造成集资款共计443.5万元不能返还（详见附表）。
综上，被告人高伟、王有德集资诈骗数额共计人民币443.5万元；被告人王传美集资诈骗共计人民币70余万元，非法吸收公众存款共计人民币450余万元。案发后，公安机关从被告人王传美处扣押华为手机1只。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人王有德的供述和辩解,供述其经营的歙州画家村项目因缺少资金在2013年1月份停工。2014年9月，其通过朋友认识了高伟，高伟说能帮其在杭州开公司进行融资，并将融资得款投入其项目中。双方约定，由高伟负责操作融资事务，事后给予高伟融资款的16%作为回报。公司成立的资金是高伟找高利贷借款120万元，期限为一个月，利息80万元，其只是签了协议，公司融资后归还对方。歙县的房地产项目有5000万欠款，没有可执行的债权。其找了老乡王某4做挂名股东，被告人王传美挂名公司法定代表人，约定给其年薪40万元。后高伟成立了蓝某公司。王传美说高伟从蓝某公司分两次拿了70万左右，王传美和高伟发生矛盾后，其才知道蓝某公司有三四百万的亏损。期间，其从公司转走集资款27.5万元钱款，25.5万元还债，2万元处理高伟和王传美矛盾的相关费用。
2.被告人高伟的供述和辩解，供述2014年9月，王有德找到其商谈在杭州开展P2P融资业务事宜，约定由其负责融资1000万元，王有德给其融资款20%的提成。2014年11月公司开张，主要业务系向社会吸收资金，将王有德在安徽歙县的债权分割转让给投资人。蓝某公司注册资金和前期资金均系通过高利贷借款，公司的总经理、业务经理、行政经理及业务主管由其招聘；蓝某公司法定代表人王传美、股东王某4、出纳邓某1都是王有德找来的。公司吸收资金后，其从公司转走集资款共计76.8万元；王传美转走集资款20万元；使用集资款归还前期借款190万元，另有钱款用于公司日常运营、工资提成等。
3.被告人王传美的供述和辩解，供述王有德找其挂名担任蓝某公司法定代表人，并称成立蓝某公司系为筹集资金用于其安徽房地产项目，其本人不宜兼任蓝某公司法定代表人，如果公司倒闭，可能有坐牢风险，给其年薪40万元，其答应了。公司实际由高伟负责成立并融资，有个手下“王某6”做总经理，高伟要求其办理12张银行卡，资金均转入其名下的银行账户，王有德让其开通短信提醒业务，让其每天向他汇报一次，后来进出款项比较大的时候才会主动告诉王有德。公司成立后第一个月融资400多万元，其发现公司钱款被高伟两次转出70余万元，且公司开支很大，在要求高伟返还未果后，查帐后其感觉公司出现大问题，不像王有德说的在赚钱，其于2014年12月16日到银行将银行卡内余款冻结并提出不再担任法定代表人，要求得到报酬20万元，高伟与王有德同意后，其将银行卡解冻。并于2014年12月18日开始办理变更法定代表人手续。其一共拿了20万，16万多还赌债了，其他用掉了。
4.证人王某2（蓝某公司总经理）的证言，证明2014年12月上旬高伟让其到蓝某公司担任后勤总监，王传美是法定代表人，高伟是总经理。蓝某公司靠业务员拉客户吸收民间存款。公司宣某及客户签订合同文本均是高伟提供。公司大额财物进出是王有德、高伟让其签字确认的。其平时用的是王某6的名字，真名叫王某2。
5.证人肖某（公司业务主管）的证言，证明2014年10月应高伟之邀到蓝某公司做业务主管。其下设8个业务主管，离职时业务员总共有60个左右。业务员根据投资人的投资额度的年化3%进行提成。投资人都是中老年人，投资款是以现金或POS机刷卡的形式进入公司。公司的宣某是高伟制定、修改的，业务员的培训也是高伟从外面聘请的。合同由合同专员保管。2014年12月20日左右，其感觉公司比较难管理就离职了。公司的主要业务是转卖安徽歙县歙州画家村投资置业有限公司的债权。
6.证人黄某2（公司会计）的证言及辨认笔录，证明其于2014年11月5日（公司注册成立之日）担任蓝某公司会计工作，公司法定代表人是王传美，后在12月底变更为王某4。总经理是王某2（签字用王某6），实际负责人是高伟和王有德。公司主要是以销售债权的方式向社会募集资金，债权方为安徽歙县的一家公司，法定代表人系王有德，总债权1000万元。投资利率是14%-22%。公司成立至今吸收800多万资金，涉及200多个客户，业务员的提成是投资额的3%左右。在12月27日后公司便无法兑付利息和本金。高伟主要负责培训业务员和抓业绩，王某2主要负责公司日常运营。到12月中旬，王有德到公司给员工开会，提出想再搞一个债权，并称他是公司真正老板。客户的投资现金交给出纳邓某1，POS机刷卡绑定的是王传美的两张银行卡。投资款一部分用于归还前期客户的利息和本金，一部分用于公司运营所需的费用，其余都被高伟、王有德、王某4、王传美和金某2拿走了。金额一两万以上、高伟和王某2签字的（领）付款凭证被篡改了，改成王传美的法定代表人核准章了。
7.证人邓某1（公司出纳）的证言，证明其于2014年10月应王有德之邀进入蓝某公司担任出纳。公司主要是高伟负责，出账只认高伟和王某6的签字。业务员由高伟招聘，由王某6管理。业务员散发的宣传品都是王某6等人和广告公司制定的。公司业务主管是肖某。公司业务是以在安徽歙县的画家村为名向公众吸收资金。王有德和王传美基本不来公司。来投资的客户都是给现金或是用POS机转账，转帐进入王传美的两个账户，建设银行（6217001540012961783），民生银行（6226227705665424）。公司一共吸收8、9百万资金，集资款大部分给了高伟、王有德、王传美以及高利贷公司。公司的出账凭证原件中高伟或是王某6的签名，高伟都换成了王传美的法定代表人章。
8.证人张某2的证言及辨认笔录，证明其于2014年10月22日进入蓝某公司担任行政主管，公司11月初正式营业。法定代表人王传美很少来公司，真正的老板是王有德，总经理是王某6，负责公司日常运营。业务经理肖某，负责管理业务团队。财务黄某2，出纳邓某1。高伟负责公司筹备。
9.证人王某4的证言，证明其于2014年10月应王有德之邀签协议担任公司股东，获报酬5000元。同年12月18日，又应王有德之邀担任蓝某公司法定代表人，年薪20万元。公司的业务是吸收存款，给年化15%-16%的利息。从12月20日开始，王有德就没有露面了。公司的主要负责人是高伟、王有德、王某6。
10.证人王某3的证言，证明其于2014年11月进入蓝某工作，因为没有找到足够的业务员，不到一个礼拜就辞职了。蓝某公司从事的是P2P业务，培训时公司称所集资钱款均投向安徽歙县的一个楼盘里。
11.被害人的陈述及蓝某资产债权管理与咨询服务合同、债权转让协议、债权分配列表、收款确认书、回购承诺书，证明被害人求益、李某、汪某、祝某、吴某1、宋某1、俞某、吴某2、王某1、张某1、任某、金某1、吴某3、董某1、董某2、詹某、章某、黄某1、宫某、胡某、于某、宋某2、陈某、叶某、钱某等83名集资参与人陈述其在蓝某公司投资的经过、投资金额及损失金额情况。投资内容为债权转让，转让人王传美。该笔债权的借款人为王有德，借款初始金额1000万元。投资人可任意受让债权金额，年收益在12%以上。
12.税务登记证、私营企业基本注册信息查询单、歙州画家村投资置业有限公司变更信息、安徽省黄山市中级人民法院执行裁定书、安徽省歙县人民法院民事裁定书，证明歙县歙州画家村投资置业有限公司法定代表人王有德，注册资本1000万元，王有德占股90%。2013年8月13日被安徽省歙县人民法院查封歙州画家村投资置业有限公司名下的座落在歙县桂林镇吴川村的房产12幢等共计43套房产及歙国用（2011）第358号中的土地使用权，涉案标的2944.0144万元；2014年1月10日被黄山市中级人民法院以2014黄中法执申字第3、4、10号执行裁定书，冻结、划拨该公司及其法定代表人王有德、黄山荣凯文化传播有限公司及其法定代表人王某7的银行存款及其利息或查封相应价值的财产，执行标的额24971354.69元。
13.安徽歙县歙州画家村照片，证明歙州画家村项目停工停业情况。
14.蓝某公司基本信息及变更记录、蓝某公司宣传资料，证明蓝某公司于2014年11月5日成立，注册资本5000万元，原法定代表人王传美，2015年1月5日变更为王某4。
15.蓝某公司收款汇总表、客户回款汇总表、pos机签购单、财务凭证，证明蓝某公司共计向130余名投资人非法吸收存款，融资款共计799.98万元；蓝某公司返还投资人的本金利息共计356.235万元。
16.浙江蓝某资产管理有限公司业务支出、办公费用明细表、工资、提成明细表、代垫款明细，证明2014年12月1日至12月29日，蓝某公司业务经费及办公开支情况、员工领取工资、提成情况及以“前期代垫款”名义支付给金某2191万、王有德、高伟、王传美、王某4领取款项的情况。
17.承诺书，证明王某4担任蓝某公司第二任法定代表人后对高伟承诺，由高伟介绍团队进入蓝某公司融资，三个月内融资1000万元，三个月后出现资金问题与高伟无关，高伟只充当介绍人。
18.王传美建设银行卡（尾号1783）交易明细、民生银行卡（尾号0782）交易明细、绑定王传美建设银行、民生银行、邮政储蓄银行、工商银行账户的短信提示，证明2014年11月6日至12月29日，建行账户的资金往来情况；2014年11月7日至12月18日，民生银行账户的资金往来情况。建设银行、民生银行、邮政储蓄银行、工商银行账户在2014年11月6日至12月29日期间资金进出情况。除建设银行账户余额为0.90元，其它账户余额均为零。王传美于2014年12月16日8时许办理民生银行（尾号0782）挂失业务，余额1246236.14元；12月16日建设银行（尾号1783）余额991576.01元。高伟农业银行（9670）在2014年11月24日转存5万、40万，12月1日转存30万；12月12日转存6.8万；王某4建设银行（0953）于2014年12月18日收到王传美账户转账存入20万元，12月19日取现11万元。
19.蓝某公司合同专用章、财务专用章、骑缝章照片，证明被告人为集资诈骗而准备的犯罪工具。
20.公安行政处罚决定书、刑事判决书，证明王传美因赌博被罚款500元；高伟曾因盗窃于2005年5月23日被江西省南昌市东湖区人民法院判处拘役四个月。
21.到案经过，证明2015年1月14日，蓝某公司多名投资人到派出所报案。民警经侦查发现被告人高伟、王有德、王传美有重大作案嫌疑，遂于2015年1月19日、20日、21日电话通知三人到案。
另有户籍证明等证据予以佐证，上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人高伟及其辩护人提出高伟并不知王有德无偿还能力，从公司转出的款项系应得的提成，不具有非法占有目的的辩护意见。经查，被告人高伟与王有德在成立蓝某公司之时，二人均无实际出资，通过向他人高利借款先行成立公司，继而通过所吸收的资金归还前期高利借款，且公司实际并无盈利，公司所有开支、员工工资、业务员提成均出自集资款，被告人高伟通过制作咨询与服务合同、债权转让协议、债权分配列表、宣某等材料虚构蓝某公司对歙县歙州画家村投资项目享有债权的事实，以高额利息为诱饵，向社会公众转让该虚假债权，又通过“借新还旧”方式向客户支付高额利息，所有集资款均未用于生产经营活动，且被告人高伟亦对该集资款具有实际控制权，将其中80余万元转移到其个人名下。上述事实有被告人高伟、王有德、王传美的供述、证人黄某2、王某4、张某2、邓某1等人的证言、服务合同、债权转让协议、债权分配列表、回购承诺书、宣某、银行交易明细等证据证实。故认定被告人高伟使用诈骗方法非法集资，且集资后集资款未用于生产经营活动的证据确实充分。根据相关司法解释规定，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还的，可以认定为具有非法占有目的。故被告人的辩解及辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王有德及其辩护人提出王有德非公司实际控制人，未虚构债权向他人转让，对被告人高伟的集资诈骗行为并不知情，不具有非法占有目的辩解及辩护意见。经查，被告人王有德虽未直接参与公司的筹建及管理，但其以歙县歙州画家村房产项目需要资金为名，事先与被告人高伟共同商定成立蓝某公司进行非法集资，并约定由高伟负责筹建公司及进行集资活动，许诺40万元报酬招募王传美挂名法定代表人，还找来王某4任股东、邓某1任出纳，让王传美向其汇报资金转入情况；其对成立蓝某公司资金系向高利贷借款、公司股东并无出资能力、实际亦并无盈利，其经营的歙县歙州画家村项目已实际被查封执行，所吸收款项均未用于其生产经营活动的客观事实明知。上述事实有被告人高伟、王有德、王传美的供述，证人黄某2、王某4、张某2、邓某1等人的证言及执行裁定书、协助执行通知书等证据予以证实，故被告人王有德与被告人高伟系共同犯罪，被告人王有德具有非法占有目的证据确实充分，辩护人该项辩护意见，与所查明事实不符，本院不予采纳。
关于被告人王传美辩称其主观上并无非法占有蓝某公司钱款的目的的辩解及辩护人提出王传美不参与公司管理，在案证据无法证实王传美主观上具有非法占有目的及王传美没有法定义务阻止其他人继续犯罪，且该220万元不排除已被实际用于归还被害人的辩护意见。经查，在案证据证明被告人王传美在担任公司法定代表人期间参与公司日常管理的证据并不充分，虽有向王有德汇报资金入账情况行为，但尚无法证明其明知集资款未用于生产经营的事实，且供认知晓“坐牢的风险”并不意味有着非法占有为目的，因此对于该时段内的集资行为，认定其主观上具有非法占有目的证据并不充分。但被告人王传美在发现高伟等人转走集资款，认为“公司资金流向有很大问题”，“意识到公司马上就开不下去了”，“不像王有德说的在赚钱”之后，被告人王传美仍提出要求从公司领取好处费20万元，随后同意解冻其名下的集资款账户，放任账户内220万余元集资款被转走。由此显见被告人王传美主观上已明知集资款未用于生产经营，具有与王有德、高伟集资诈骗的共同故意，故对被告人王传美该部分行为，应认定为具有非法占有目的。根据非法集资刑事案件的司法解释规定，行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。被告人王传美解冻的220余万元中返还被害人的部分予以扣减，而王传美等人转出的70余万元应认定为集资诈骗数额。对辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人高伟、王有德、王传美以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中高伟、王有德的数额特别巨大，王传美的数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人王传美向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且均系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王传美一人犯二罪，应实行并罚。被告人高伟、王有德在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王传美在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王传美归案后能如实供述主要的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王传美辩护人提出，被告人王传美系自首的辩护意见。经审理认为，公安机关在电话通知被告人王传美到案前，已掌握被告人王传美的犯罪事实，其不具有投案的主动性，该行为不能认定为自动投案，不属于自首。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。但被告人王传美明知王有德、高伟已被公安机关控制的情况下，在接到公安机关电话通知后到案，对该行为在量刑上可予以考虑。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第四条第二款第（一）项、第三款、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人高伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币250000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2027年7月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王有德犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2027年1月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王传美犯集资诈骗罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币100000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2020年8月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、未随案移送的犯罪工具华为牌手机1部，作为犯罪工具予以追缴，没收上缴国库；继续追缴被告人高伟、王有德、王传美未退赔的违法所得人民币443.5万元，按比例发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 恒 超
人民陪审员 徐 敬 慧
人民陪审员 钟 永 樟
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 钱蓉（代）
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蓝邦公司集资、损失金额一览表
序号
集资参与人
集资金额(万元)
损失金额（万元）
1
周水波
16
16
2
杨争刚
2.5
2.5
3
冯德熊
2
2
4
阮美英
2
0
5
马瑞椿
3
0
6
求益
13.9
4.7
7
李晓雷
6.5
0
8
沈月琴
5
0
9
骆兴龙
20
0
10
郑捷
5.5
0
11
董立军
10
10
12
王永章
5
5
13
吴凯诚
9
2
14
李洁瑛
2
2
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