重庆市巫山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0237刑初150号
公诉机关巫山县人民检察院。
被告人何海贤（绰号：阿来），男，1987年5月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农村居民，住海南省儋州市。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
被告人李广远（绰号：阿广），男，1990年12月25日出生于海南省儋州市，侗族，高中文化，农村居民，住海南省儋州市。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
被告人何海彪（绰号：阿彪），男，1990年5月31日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农村居民，住海南省儋州市。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
被告人邬伟繁，男，1990年8月8日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农村居民，住海南省儋州市。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
被告人符振儒（绰号：乃哥），男，1983年5月17日出生于海南省儋州市，黎族，高中文化，农村居民，住海南省儋州市。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被取保候审。
辩护人高俊华，海南为先律师事务所律师。
巫山县人民检察院以山检刑诉[2017]151号起诉书，指控被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁、符振儒犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，巫山县人民检察院指派检察官刘浩出庭支持公诉，被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁、符振儒及其辩护人高俊华到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后提交本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月，被告人何海贤、李广远在海南省儋州市与“阿东”、李哲（另案处理）等人商量，由何海贤、李广远从“滴老”（另案处理）处购买银行卡，将买到的银行卡卡号、开户行、开户人姓名等信息发送给“阿东”、李哲等人，由“阿东”、李哲等人向不特定被害人发送短信或拨打电话，虚构“中国新歌声”中奖或办理机票退改签等事实，对被害人实施诈骗，诱使被害人通过ATM机、支付宝等转账平台将资金转入何海贤、李广远持有的银行卡账号内，再由何海贤、李广远团伙将前述诈骗所得赃款直接取出或通过POS机刷入自己的银行卡内取出，按7%或10%不等的比例提成后，将剩余赃款转给“阿东”、李哲等人。
2016年9月，为将诈骗所得赃款快速转移，李广远与被告人邬伟繁商量，借用其两台P**机刷卡取现，将取出的赃款按3%的比例给其提成。同年11月12日，邬伟繁正式加入何海贤、李广远团伙，帮助转移赃款。
2016年10月初，被告人何海彪在偶尔帮助何海贤、李广远开车后，正式加入何海贤、李广远团伙，负责开车并向“阿东”、李哲转款。
2016年11月12日，被告人符振儒加入何海贤、李广远团伙并负责开车，帮助转移赃款，何海贤、李广远每天向其支付200元的工资。
2016年11月24日18时许，被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁及符振儒在海南省三亚市被巫山县公安局民警抓获。
自2016年6月29日至同年11月24日，被告人何海贤、李广远团伙通过前述方式参与电信诈骗，涉及全国多地被害人达111人，其中，被告人何海贤、李广远涉及诈骗金额为1490553.75元，被告人何海彪涉及金额为1199692.75元，被告人邬伟繁涉及金额为390831.81元，被告人符振儒涉及金额为320320.81元。
公诉机关认为，被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁、符振儒以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行卡帮助转移诈骗犯罪所得，参与电信诈骗活动并从中获利；被告人何海贤、李广远、何海彪诈骗数额特别巨大，被告人邬伟繁、符振儒诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪。五被告人为他人实施诈骗提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。五被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。故提起公诉，建议判处被告人何海贤、李广远各有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人何海彪有期徒刑八年至十年，并处罚金；判处被告人邬伟繁有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人符振儒有期徒刑二年至三年，并处罚金。公诉机关提供了相关证据佐证。
被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁、符振儒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法院从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控的被告人符振儒的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人符振儒当庭认罪，能如实供述，具有坦白情节，依法应从轻、减轻处罚；对公诉机关指控被告人符振儒涉及的诈骗金额320320.81元有异议，认为应当将2016年11月19日至同月21日这三天符振儒回家照看女儿期间的诈骗金额扣除，不能计入被告人符振儒的诈骗金额内，公诉机关以符振儒在返回途中帮李广远带银行卡为由认定符振儒在此期间仍然为参加诈骗活动是不正确的，应予以扣除；被告人符振儒在本案共同犯罪中情节轻微，只是帮助开车接送并按天领取报酬，没有实际参与诈骗活动，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人符振儒的社会危害性小，且因为家庭困难、法律意识淡薄才走上犯罪道路，系初犯、偶犯，真诚悔过，请求法院对其适用缓刑。
经审理查明，2016年5月，被告人何海贤、李广远在海南省儋州市与“阿东”、李哲（另案处理）等人商量，由何海贤、李广远从“滴老”（另案处理）处购买银行卡，将买到的银行卡卡号、开户行、开户人姓名等信息发送给“阿东”、李哲等人，由“阿东”、李哲等人向不特定被害人发送短信或拨打电话，虚构“中国新歌声”中奖或办理机票退改签等事实，对被害人实施诈骗，诱使被害人通过ATM机、支付宝等转账平台将资金转入“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的银行卡账号内，再由何海贤、李广远团伙将前述诈骗所得赃款直接取出或通过POS机刷入自己的银行卡内取出，按7%或10%不等的比例提成后，将剩余赃款转给“阿东”、李哲等人。
2016年9月，为将诈骗所得赃款快速转移，李广远与被告人邬伟繁商量，借用其两台P**机刷卡取现，将取出的赃款按3%的比例给其提成。同年11月12日，邬伟繁正式加入何海贤、李广远团伙，帮助转移赃款，并按盗刷金额提成比例参与分配非法获利。
2016年10月初，被告人何海彪在偶尔帮助何海贤、李广远开车后，正式加入何海贤、李广远团伙，负责开车并向“阿东”、李哲转款，并按盗刷金额提成比例参与分配非法获利。
2016年11月12日，被告人符振儒加入何海贤、李广远团伙并负责开车，帮助转移赃款，何海贤、李广远每天向其支付200元的工资。期间符振儒于2016年11月19日至同月21日离开回家三天。
2016年11月24日18时许，被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁及符振儒在海南省三亚市被巫山县公安局民警抓获；并从何海贤处扣押POS机6台、联通手机卡17张、U盾9个、手机7部、U盘2个、办证单据38张、身份证复印件20张、身份证13个、港澳通行证1本、平安银行卡1张、POS机回执单88张、中国邮政银行储蓄卡27张、中国银行储蓄卡29张、中国农业银行储蓄卡22张、中国工商银行储蓄卡18张、中国建设银行储蓄卡17张、招商银行储蓄卡1张、海南农村信用社储蓄卡1张、湖北农村信用社储蓄卡1张、中国光大银行储蓄卡1张、无线wifi1部、人民币117026.00元、笔记本1本。从李广远处扣押人民币8400.00元、中国银行卡1张、身份证1张、华硕笔记本电脑1台、手机1部。从何海彪处扣押人民币900.00元、银行卡4张、手机1部。从邬伟繁处扣押人民币15700.00元、农业银行卡3张、工商银行卡3张、中国邮政银行卡2张、手机3部、身份证1张、手机卡3张、POS机2台。从符振儒处扣押人民币600元、银行卡6张、身份证1张、U盘1个、手机1部。
自2016年6月29日至同年11月24日，被告人何海贤、李广远团伙通过前述方式参与电信诈骗，涉及全国多地被害人达111人，其中，被告人何海贤、李广远涉及帮助“阿东”、李哲等人诈骗后盗刷金额为1490553.75元，被告人何海彪涉及金额为1199692.75元，被告人邬伟繁涉及金额为385031.81元，被告人符振儒涉及金额为251120.81元。具体实施诈骗的时间及数额如下：
1.2016年6月29日18时30分许，被害人杜某1因为在微信上被骗过程中，在百度上搜索微信客服电话联系后，杜某1使用自己的建设银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的张某1农业银行卡转账21184.00元，由被告人何海贤、李广远负责将该款盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。张某1的农业银行卡由巫山县公安局干警在被告人邬伟繁所住出租房间内扣押在案。
2.2016年7月8日17时许，被害人邱某1因中奖信息被骗过程中，使用自己的农业银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的张某3农业银行卡转账三次共5176.00元，由何海贤等通过POS刷卡机转入甘某1银行卡后将该款盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。甘某1银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
3.2016年7月10日，被害人冯某因中奖信息被骗过程中，用自己建设银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的甘某1银行卡转账1000.00元后将该款盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。甘某1银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
4.2016年7月28日，被害人张某2因中奖信息被骗过程中，通过支付宝向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的张某3银行卡汇款2500.00元，由何海贤等通过POS刷卡机转入甘某银行卡将该款盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。甘某1银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
5.2016年8月1日14时许，被害人姚某因中奖信息被骗过程中，使用张某4的建设银行卡、张某4农商行通过甘肃省永登县城关镇大十字农业银行向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的张某5银行卡汇款17800.00元，由何海贤等通过POS刷卡机转入甘某银行卡将该款盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。甘某银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
6.2016年8月21日22时许，被害人戴某因汇款未及时到账而被骗过程中，用招商银行卡通过网银支付宝的方式，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的陈某工商银行卡转账11258.00元，由被告人何海贤、李广远盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。陈某工商银行卡已被何海贤丢弃。
7.2016年8月23日，被害人李某1因女儿李某2汇款被骗过程中，李某1用农业银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的尹某银行卡转账4000.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
8.2016年8月24日15时许，被害人陆某因使用微信客服被骗过程中，用农业银行卡号通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的尹某银行卡转账1100.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
9.2016年8月26日，被害人曹某被骗过程中分三次用三个不用的银行卡，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的刘某1银行卡号汇款98200.00元。分别为：农业银行向刘某1账户汇款6200元，工商银行向刘某1账户汇款32000元，建设银行向刘某1账户汇款6万元，由被告人何海贤、李广远通过户主为海口的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
10.2016年9月1日13时许，被害人顾某因机票改签被骗过程中，使用自己的工商银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的刘某2账户银行卡转账49031.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
11.2016年9月1日，被害人龙某1因微信充值被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的李某3银行卡转账3989.00元，由被告人何海贤、李广远盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。李某3银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
12.2016年9月1日，被害人马某1因中奖信息被骗过程中，用中国邮政银行卡通过银行柜台，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的曾某银行卡转账5800.00元，由被告人何海贤、李广远通过何海贤的户主为海口琼山的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
13.2016年9月2日15时许，被害人童某因拨打支付宝客服电话被骗过程中，用农商银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的尹某工商银行卡转账2016.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
14.2016年9月3日，被害人龙某2因拨打微信客服电话被骗过程中，用中国农业银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的伍某银行卡号转账7975.00元，由被告人何海贤、李广远、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户，户名伍某由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
15.2016年9月7日至8日，被害人周某1因中奖信息被骗过程中，用建设银行卡通过银行ATM机，分三次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的刘某2银行卡（6000元+8800元），王某1农行卡（3800元）转账共计18600.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
16.2016年9月9日晚，被害人曹某被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的尹某银行卡转账1998.00元，由被告人何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
17.2016年9月26日5时许，被害人张某6因机票改签信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的赵某中国银行卡转账39234.00元，由被告人何海贤、李广远盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。赵某中国银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
18.2016年10月1日，被害人蒙某因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的张某7银行卡转账3000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
19.2016年10月1日，被害人王某2因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡号转账3000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
20.2016年10月4日，被害人谷某因机票改签信息被骗过程中，用其对象账号通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某中国农业银行卡汇款24461.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。杨某中国农业银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
21.2016年10月6日，被害人舒某因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的甘某2银行卡转账8000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。甘某2银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
22.2016年10月9日，被害人韩某1因淘宝网信息被骗过程中，用李某4银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某2银行卡转账10086.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过借用的何海贤所有的户主为海口的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
23.2016年10月10日15时许，被害人明某因中奖信息被骗过程中，以现金方式通过银行ATM机分两次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的尹某银行卡汇款共计10000.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
24.2016年10月12日19时许，被害人李某5因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的许某、吴某1银行卡转账30800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
25.2016年10月15日15时许，被害人郭某因中奖信息被骗过程中，通过支付宝向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的吴某2银行卡转账5800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市的POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
26.2016年10月19日02时许，被告人黄某1因中奖信息被骗过程中，用农业银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有给的曾某农业银行卡转账5800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。曾某农业银行卡由巫山县公安局干警在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
27.2016年10月19日至23日，被害人李某6因中奖信息被骗过程中，用中国银行卡、邮政储蓄银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远、何海彪持有的曾某农业银行卡、罗某邮政储蓄银行卡转账37890.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。曾某农业银行卡、罗某邮政储蓄银行卡均在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
28.2016年10月19日，被害人刘某3因机票改签信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的曾某银行卡汇款5800.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。曾某农业银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
29.2016年10月20日15时许，被害人马某2因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的邹某1银行卡汇款29000.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。邹某1银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
30.2016年10月22日，被害人方某因中奖信息被骗过程中，用农业银行卡号通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的伍某银行卡转账3000.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。伍某银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
31.2016年10月21日至22日，被害人陈某2因中奖信息被骗过程中，用工商银行从网上向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的吴某3银行卡转账5800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
32.2016年10月23日12时许，被害人杨某2中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的曾某银行卡转账6000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
33.2016年10月23日14时许，被害人张某8因中奖信息被骗过程中，用银行卡在银行柜台通过现金汇款方式向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的吴某3银行卡汇款34500.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
34.2016年10月23日，被害人张某9因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的胡某1银行卡号转账5800.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
35.2016年10月24日，被害人张某10因中奖信息被骗过程中，通过银行ATM机，分两次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的伍某银行卡转账共计10000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。伍某银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
36.2016年10月24日，被害人叶某1因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的银行卡转账4800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
37.2016年10月25日12时许，被害人黄某2因中奖信息被骗过程中，用中国银行账户通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的陶某1银行卡转账1000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。陶某银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
38.2016年10月25日12时许，被害人叶某2因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某2银行卡汇款9800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
39.2016年10月26日9时许，被害人徐某因机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某2银行卡转账4982.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
40.2016年10月26日21时许，被害人陈某2因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的胡某2银行卡转账900.00元。由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
41.2016年10月27日，被害人冉某因贷款诈骗信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某2银行卡汇款977.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
42.2016年10月28日，被害人朱某因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的银行卡转账5500.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
43.2016年10月29日8时许，被害人刘某4因中奖信息被骗过程中，用建设银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的建设银行卡转账35800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
44.2016年10月29日11时许，被害人田某因中奖信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡汇款5800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
45.2016年10月29日14时许，被害人何某1因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡汇款5700.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
46.2016年10月29日14时许，被害人谢某1因中奖信息被骗过程中，通过支付宝绑定的工商银行卡向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的胡某2工商银行卡转账5800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
47.2016年10月29日，被害人王某3因机票改签被骗过程中，用农业银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡转账10086.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
48.2016年10月29日10时许，被害人庄某因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡存款2800元、银行卡转账3000元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
49.2016年10月30日13时许，被害人宋某1因中奖信息被骗过程中，通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某3银行卡转账5900.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。杨某3银行卡在何海贤处扣押。
50.2016年10月30日18时许，被害人张某11因中奖信息被骗过程中，用邮储银行卡通过QQ转账功能向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的赵某邮储银行卡转账12400.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。赵某邮储银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
51.2016年10月30日，被害人黄某3被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的杨某3银行卡转账2599.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。杨某3银行卡在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
52.2016年10月31日11时许，被害人宾某1因机票改签被骗过程中，用银行卡通过网上银行向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的陈某3银行卡转账14628.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
53.2016年10月31日12时许，被害人殷岚因中奖信息被骗过程中，用手机账号通过第三方转账的方式向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的银行卡转账1000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
54.2016年10月31日17时许，被害人吴某4因机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的钟某银行卡转账2400.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
55.2016年10月31日18时许，被害人何某2因机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的胡某2银行卡汇款6470.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。胡某2银行卡已在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
56.2016年11月1日17时许，被害人潘某因中奖信息被骗过程中，用邮政银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的费奉良邮政银行卡汇款2800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
57.2016年11月1日19时许，被害人宾某2因机票改签被骗过程中，用农行卡通过银行ATM机，分两次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的王某4农业银行卡转账共计198220.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
58.2016年11月1日，被害人梁某因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远的转账6000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。李某7银行卡已在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
59.2016年11月1日，被害人王某5因机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的魏某银行卡转账2182.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
60.2016年11月1日，被害人卢某1因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行柜台机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的饶某银行卡汇入11800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
61.2016年11月2日18时许，被害人高某1因机票改签被骗过程中，用中国银行卡通过银行ATM机分两次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的胡某2中国银行卡转账共计12736.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。胡某2中国银行卡已在被告人何海贤所住出租房间内扣押在案。
62.2016年11月2日23时许，被害人慈某机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的钟某银行卡汇款44296.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
63.2016年11月3日18时许，被害人刘某5因机票改签被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的钟某银行卡转账29740.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
64.2016年11月3日21时许，被害人刘某6因机票改签被骗过程中，用中国建设银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的高某2建设银行卡汇款1800.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
65.2016年11月3日，被害人尹某2因中奖信息被骗过程中，用银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的银行卡号转账1000.00元，由被告人何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市POS机盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人的账户。
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第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
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第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
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