湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初586号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人陈小波（外号“小宝”、“宝哥”），男，1981年6月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年2月23日被湖南省娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。
辩护人陈亚琨，湖南金厚律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2017]616号起诉书指控被告人陈小波犯开设赌场罪，于2017年11月28日向本院提起公诉，本院予以受理，并依法组成合议庭，于2018年1月4日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人陈小波及其辩护人陈亚琨均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2013年7月左右，被告人陈小波与黄某2、朱某2（均已判决）经商议，各出资5万元，于同年9月在互联网上建立了新葡京（××）、盛大国际（××）、大富豪（××）网站，采取百家乐、二八杠、21点等赌博方式，接受赌客投注，组织赌博活动。在上述赌博网站运营期间，黄某2负责赌博网站的财务工作，朱某2负责赌博网站的客服，陈小波负责赌博网站的推广。2015年年初，陈小波、黄某2、朱某2商议通过招聘业务员利用微信、陌陌、QQ等社交软件对赌博网站进行推广，并于2015年4月底在长沙注册成立了长沙市泽航网络科技有限公司（以下简称泽航公司）投放赌博网站广告信息、发展会员，安排陈某1（已判决）负责泽航公司的管理，马某、宁某（已判决）负责推广人员的管理，黄某3、蒋某2（已判决）进行赌博网站的推广，黄某4（已判决）负责赌博网站的技术维护、后台操作，同时利用户名为朱某1（卡号分别为62×××78、62×××46）、李某2（62×××23）、常某（38×××79）、宋某2（62×××14）、王某（62×××81）、宋某3（62×××45）、刘某2（62×××82）、王某1（62×××80）、梁某1（62×××57）、池某（62×××74）、莫某（62×××74）、李某3（62×××27）、唐某（62×××18）等的银行账户接收赌资。经鉴定，自2013年9月赌博网站成立时起，接收赌资金额累计77766846.87元。
经营赌博网站期间，被告人陈小波和黄某2、朱某2为了方便转移赌资，请朱某3（已判决）等人专门将赌资取现，并约定朱某3等人每次收取取现金额1%的好处费。自2015年6月至2015年11月，黄某2先后将赌资650万元转入户名为朱某3（62×××22）的银行账户，再联系朱某3将钱取出。黄某2每次拿出现金后将现金均存入户名为龚某（62×××21）的银行账户再进行赌资转移或直接与朱某2、陈小波进行现金分赃。至2015年12月份被查获，除去各项开支，被告人陈小波共计分得利润100万元左右。
2017年2月19日，被告人陈小波被公安民警抓获，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。
该院认为，被告人陈小波共同建立赌博网站并接受投注，赌资累计30万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈小波系共同犯罪中的主犯。具有坦白情节。建议判处被告人陈小波五年至六年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人陈小波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭认罪、悔罪，愿意积极缴纳罚金，请求法院从轻处罚。
被告人陈小波的辩护人辩称：被告人陈小波自愿认罪、悔罪；愿意积极缴纳罚金；且系初犯、偶犯；可以对其从轻处罚。综上，请法院判处被告人陈小波三年六个月以下有期徒刑。
经审理查明：2013年7月左右，被告人陈小波与黄某2、朱某2（两人均已判决）经商议，各出资5万元，于同年9月在互联网上建立了新葡京（××）、盛大国际（××）、大富豪（××）等网站，采取百家乐、二八杠、21点等赌博方式，接受赌客投注，组织赌博活动。在上述赌博网站运营期间，被告人陈小波负责赌博网站的推广，黄某2负责赌博网站的财务工作，朱某2负责客服，即帮助赌博网站的注册会员充值与提现。为了吸引赌客参赌，2015年年初，被告人陈小波与黄某2、朱某2商议，通过招聘业务员利用微信、陌陌、QQ等社交软件对赌博网站进行推广，并于同年4月底在长沙注册成立了长沙市泽航网络科技有限公司（以下简称泽航公司）投放赌博网站广告信息、发展会员，安排陈某1（已判决）负责泽航公司的管理，马某负责推广人员的管理，蒋某2（已判决）负责赌博网站的推广，黄某4负责赌博网站的客服及泽航公司的前期管理。同时利用户名为朱某1（卡号为62×××78、62×××46）、李某2（卡号为62×××23）、常某（卡号为38×××79）、宋某2（卡号为62×××14）、王某（卡号为62×××81）、宋某3（卡号为62×××45）、刘某2（卡号为62×××82）、王某1（卡号为62×××80）、梁某1（卡号为62×××57）、池某（卡号为62×××74）、莫某（卡号为62×××74）、李某3（卡号为62×××27）、唐某（卡号为62×××18）等人的银行账户接收赌资。经鉴定，自2013年9月赌博网站成立至案发，接收的赌资累计人民币77766846.87元。
经营赌博网站期间，被告人陈小波和黄某2、朱某2为了方便转移赌资，请朱某3（已判决）等人专门将赌资取现，并约定朱某3等人每次收取取现金额的1%作好处费。自2015年6月至11月，黄某2先后将赌资650万元转入户名为朱某3（卡号为62×××22）的银行账户，再联系朱某3将钱取出。黄某2每次拿到现金后将钱都存入户名为龚某（卡号为62×××21）的银行账户再进行赌资转移或直接与朱某2、陈小波进行现金分赃。至2015年12月份被查获，除去各项开支，被告人陈小波获取非法利益人民币约100万元。
2017年2月19日，被告人陈小波被公安民警抓获归案，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。
另查明，案发后，湖南省娄底市公安局娄星分局从黄永塔处扣押人民币770200元，从朱某2处扣押人民币9600元，从黄某4处扣押人民币5900元，并冻结了户名分别为梁某1（卡号为62×××57）、莫某（卡号为62×××74）、池某（卡号为62×××74）、王某1（卡号为62×××80）、汤某（卡号为62×××09）、刘某2（卡号为62×××82）、龚某（卡号为62×××21）、邓某1（卡号为62×××35）、常某（卡号为38×××79）等人的银行账户。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过说明。证明被告人陈小波系被动到案的事实；
2、证人蒋某1的证言。证明大概2013年上半年,其在厦门认识了陈小波。陈小波说是做网络科技的，具体干什么其不清楚。2015年上半年，陈小波无意间提起长沙公司招人，其就向他推荐了哥哥蒋某2去长沙。后来其也打过电话给蒋某2问情况，蒋某2说在长沙五一广场附近的公司帮忙做事，每天都不知道干嘛，也没人教他，其就讲不要急，慢慢学。其以前在厦门时就认识了黄某2和朱某2，他们俩当时和陈小波经常在一起玩，但他们具体做什么其不清楚的事实；
3、证人龚某的证言。证明卡号为62×××21的工行卡是其于2013年办理的，这张卡到2014年就没怎么用了，其不知道上面有大量交易，可能是其丈夫黄某2在用的事实；
4、证人张某1的证言、辨认笔录。证明泽航公司位于长沙市五一大道五一新干线B座603室，其于2015年7月底正式到该公司上班做销售推广人员，该公司对赌博网站进行推广。公司的股东有黄某2、陈小波、朱某2，陈某1是总经理，负责公司全盘，包括员工管理、工资核算、发放、公司财务收支以及公司内勤，蒋某2负责QQ营销业务，其余的人员还有前台和销售推广人员，销售推广人员通过微信、陌陌等社交软件聊天推广赌博网址，招揽参赌会员并引导、指导意愿参赌的人进行注册、充值。公司会分配给每个销售推广员一个独立的代理线，业绩提成就按照代理线统计的输赢情况决定，按参赌人员所输金额的大小提成。2015年7月底其任职后，进入过其推广的代理线的网站界面，公司推广的赌博网站的名称是新葡京，网址是××，所有公司推广人员推广的代理线网址最终都会跳转到这个主网址，网站内的赌博项目有很多种，有真人发牌比大小的“百家乐”和六合彩的赌博项目。及张静舒辨认出泽航公司的三个老板系朱某2、黄某2、陈小波，管理人员有陈某1的事实；
5、证人郑某的证言。证明其是泽航公司的销售推广员，以及泽航公司的人员结构及分工、赌博网站推广模式的事实；
6、证人万某的证言。证明泽航公司是负责销售、推广网络赌博游戏，让人参与游戏赌博。其负责的是招聘业务员、给业务员配发工作所需的东西。公司由陈某1负责，陈某1的上面还有朱某4、陈某2、黄某5。公司的业务员使用公司配发的手机，用微信、陌陌等社交软件加一些陌生人，向他们推广公司的网络赌博网址，让他们在网址上注册账号进行充值后参与网络赌博的事实；
7、证人黄某1的证言、户名为黄某1的银行账户流水。证明2013年下半年的一天，其收到一条手机短信称登录一个www.××．com的网址就可参与赌博，有百家乐、赌球等项目。其就登录了这个网站，网站名叫新葡京，其按照网页提示用自己的真实姓名、邮箱号、手机号进行了注册，并参与了赌博，该网上有真人百家乐、赌球、龙虎斗、二八杠、骰宝、二十一点等赌博项目。该赌博网站有多种充值方式，可以通过第三方支付平台进行支付，通过第三方支付平台显示的对方商户有深圳快汇宝、智付、中移电子商务有限公司、迅付信息科技有限公司等，也可以由网站提供一个收款人的名字和银行账号，让参赌人员汇钱，网站提供的银行账户有户名为王某的工商银行（62×××81）、户名为梁某1的工商银行（62×××57），但这个赌博网站用于接受赌资的银行账号不是固定的，偶尔更换，还可以通过微信、支付宝等方式支付。赌博网站返现的账号有李某3的工商银行卡（62×××27）。其在该赌博网站玩的赢少输多，从2013年至案发其输了大概30万元的事实；
8、证人李某1的证言、户名为李某1的银行账户交易流水。证明2013年年底的一天，其登陆了一个叫××的赌博网站，这个网站内有真人百家乐、赌球等赌博项目。这个赌博网站接受赌资的银行账号是公开挂在赌博网站上的一个户名为莫某（62×××74）的工商银行账号，返现账号是一个户名为李某3（62×××27）的工商银行账号，但是从2015年9月初至今，该赌博网站接收赌资的账号变成了户名为常某（38×××79）的工行账号，返现账号变成了户名为左某（62×××18）的工行账号。其从2013年底至今其在该赌博网站一共输掉了100万元左右的事实；
9、证人彭某的证言、户名为彭某的银行账户交易流水。证明2014年下半年，其登陆了一个××的赌博网站，该网站主页是盛开国际娱乐，显示有体育博彩、百家乐、龙虎斗、牛牛、德州扑克等等。其就通过向网站提供的户名为莫某62×××74的账户转账，参与投注赌博的事实；
10、证人周某1的证言。证明其进入www．×××．com、www．×××．com、www．×××．com网址进行网络赌博的相关事实；
11、证人薄易非的证言。证明其曾进入一个叫大富豪的赌博网站投注赌博，该网站里有百家乐、骰宝、赌球等。网站上面留有一个户名为朱某162×××46的账号接收赌资，返钱的是一个户名为朱某2的账户。其主要是玩骰宝，一般下注2000元左右，后来陆陆续续赌了几次的事实；
12、证人谢某的证言、交易明细。证明其曾进入网址为××叫大富豪的赌博网站投注赌博，该网站里面有真人百家乐、21点、牛牛、骰子宝、赌球等赌博项目。这个赌博网站接收赌资的账号为工行宋某262×××14，但是之后又换成了户名为池某的账号。及尾号为8313的银行账户多次向户名为池某、宋某2的银行账户转入资金的事实；
13、证人邹某的证言、银行交易流水。证明其曾进入网址为××叫新葡京娱乐场的赌博网站投注赌博，里面有真人百家乐、体育博彩、PK10等赌博项目，这个赌博网站接收赌资的账号有户名为梁某1，尾号为4557的银行账户。及户名为邹某的银行账户多次向尾号为4557的银行账户转入资金的事实；
14、证人高某的证言。证明2014年11月份，其登录一个叫大富豪娱乐场、网址是××的赌博网站投注赌博，网站内有真人百家乐、牛牛、骰子宝、赌球等赌博项目。从2014年11月至2015年上半年其在××这个赌博网站一共输掉了10多万元人民币。赌博网站接收其赌资的银行账户是公开挂在赌博网站上的一张户名为池某（62×××74）的工行卡，返现账户是户名为李某3（62×××27）的银行账户的事实；
15、证人周某2的证言。证明2014年7月份，其收到一条短信，内容大概是：网上有人在搞真人游戏，来玩哦。其就试玩了一下，开始参与赌博。这个网络赌博的网址是××，网站名叫新葡京，站内有真人百家乐、比大小等赌博项目。该赌博网站接收赌资的银行账户是公开的，挂在赌博网站上的一张工商银行卡，卡名是梁某1，账号为62×××57，返现账号是一张工商银行卡，卡名为李某3，卡号为62×××27的事实；
16、证人胡某的证言、户名为胡某的银行账户的交易流水。证明2013年8月份，其登录了一个网址为××的赌博网站投注赌博，网站的名字叫盛大国际，站内有真人百家乐、赌球等赌博项目。赌博网站接受其赌资的账号是公开的，挂在赌博网站上的一张工商银行卡，卡名为梁某1，卡号为62×××57，2013年8月，赌博网站接收赌资的账号更改为户名为王某的银行账号。返现账号为一张工商银行卡，卡号为62×××27，后又更换为卡名为刘某2，卡号为62×××82。其在这个赌博网站一共输掉100万元的事实；
17、证人庄某的证言、户名为庄某的银行账户交易流水。证明其进入www.×××.com的网址，跳转到美高梅娱乐城的页面进行网络赌博的相关事实，其按照页面上的操作方式，往网站公开的户名为梁某2、唐某的银行账号上转了赌资进行赌博，返现给其的账户是户名为唐某、张某2、欧某1的事实；
18、证人常某的证言。证明其没有一张卡号为38×××79的工商银行卡，也没有参与过网络赌博的事实；
19、证人梁某1、唐某、刘某1的证言。证明他们没有在工商银行办过卡，身份证曾经遗失，没有参与过网络赌博的事实；
20、证人刘某2、池某、王某1、莫某、朱某1、李某2的证言。证明他们没有办理过涉案银行卡，也没有参加过网络赌博的事实；
21、证人宋某1的证言。证明其曾用名宋某3，其没有办理过涉案银行卡，也没有参加过网络赌博的事实；
22、证人左某的证言。证明其从没有在长春市工商银行办理卡号为62×××18的银行卡。2014年5月底，其的身份证曾丢失过，其从没有参与过赌博，也不知网络赌博是怎么回事的事实；
23、扣押物品清单及照片、提取笔录及照片。证明公安机关依法从朱某2处扣押了人民币9600元，从黄某4处扣押人民币5900元，从黄某2家中扣押了12万元，从黄某2掌握的户名为李某2的账户中扣押了65.02万元的事实；
24、娄底市公安局娄星分局出具的情况说明一份、网银记录汇总。证明本案用于资金流转的涉案账号多为网银交易，涉案账号的网银交易明细经分析比对有重合的IP地址，也有重合的MAC地址。而操作涉案户名为邓某1、王某1、朱某1、莫某、王某、李某3银行账号的MAC地址重合，且该MAC地址对应的为泽航公司的一台联想笔记本电脑的事实；
25、银行交易明细、进账单。证明户名为刘某1、李某3、刘某2、王某1、池某、梁某1、邓某1、龚某、朱某2、汤某、刘某2的银行账户进出账的情况的事实；
26、黄某2手机内容、微信聊天记录、泽航公司微信聊天内容、管理群微信聊天内容汇总。证明黄某2使用的手机通讯录、短信、微信记录内容，以及泽航公司的微信群聊天记录，里面显示有代理线、赌博网站推广的内容、模式，与被告人的供述、证人证言相互印证的事实；
27、泽航公司前台一体机电脑内容汇总。证明2015年11月份，公司推广员郑某、黄某6、王某2、李某4、黄某、邓某2、欧某2、王某3、张某3的推广人员名单及充值金额的事实；
28、蒋某2笔记本电脑内资料汇总。证明蒋某2使用的笔记本电脑内存有的相关用户名、登录密码资料，以及众多QQ群的相关资料的事实；
29、陈某1手机及电脑内资料汇总。证明陈某1手机的微信聊天内容，与张某3等人的聊天内容均涉及到赌博网站的推广，以及相关业务员推广赌博网站的情况的事实；
30、提取笔录。证明侦查机关于2015年12月9日从泽航公司提取的百家乐TXT资料三张、工作情况报表以及沟通与技巧等资料，其中工作情况报表中记载了每名业务员发展新老客户及客户的充值等情况的事实；
31、提取笔录、信用代码证、开户许可证、营业执照。证明泽航公司成立于2015年4月28日，法人代表为施某，股东为施某、刘某3的事实；
32、赌博网页照片、远程勘验工作记录。证明侦查机关于2015年6月13日对××、××、××三个域名所对应的大富豪、新葡京、盛开国际的网站及后台数据进行查看、远程勘验，以此验证系赌博网站，并附远程勘验相片6张，屏幕截图6张，刻录光盘一张；
33、报表。证明侦查机关从黄某2的QQ邮箱内提取了报表，显示黄某2、朱某2、黄某4、陈某1等人2月、5月、6月、10月的工资、提成情况，以及大富豪、盛开国际、新葡京网站盈利情况，该报表经黄某2、朱某2、黄某4、陈某1签字确认的事实；
34、户籍信息。证明被告人陈小波犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；
35、共同作案人马某的供述。供认2015年11月10日左右的一天，其通过58同城网被招聘到泽航公司上班，从事人力资源部经理，主要是负责公司员工的面试和培训、管理。公司地处长沙市五一新干线B座630室，是一个专门从事网络赌博代理、推广的公司。赌博网站的名称是新葡京，这个网站内有很多个网址，其中一个网址是××,公司老板有三人，是黄某2、陈某2、朱某4，总经理是陈某1，还有一些业务员。陈某1负责公司的全盘管理及公司的财务收支，业务员的工作职责是通过公司发放的工作手机里的QQ、微信、陌陌等社交软件向赌客推销公司的赌博网站，赌客注册、登记进入网站后通过网上银行或其他方式向公司的账号充值后参与网站内的赌博项目。每个员工都有自已单独的代理线，计算业绩的方式是每天上班的时候陈某1发放报表（总表），里面注明了哪个员工发展了几名赌客、赌客注册的金额，另外每天组长还要做一个工作情况报表，到月底陈某1就会制作总的结算表，里面记录了所有员工的业绩。其曾登录过公司推广的新葡京赌博网站，里面有“百家乐”、“骰宝”、“牛牛”、“龙虎斗”、“时时彩”、“六合彩”等的事实；
36、共同作案人黄某2的供述、辨认笔录。供认2013年，其和陈小波、朱某2三人商量一起开设赌博网站，三人每人出资5万元。其负责在网上租用开设赌博网站的服务器、赌博平台、网站的建设及公司的财务，朱某2负责在厦门租房子、管理客服，陈小波负责赌博网站的营销推广，之后，其就在网上租用了一个美国服务器，联系了菲律宾的波音赌博平台，请人搭建了三个赌博网站，这三个网站再通过平台对接到新葡京××、盛开国际××、大富豪××三个赌博网站，朱某2在厦门租了一套房子作为办公的地点，其三人还叫了叶某1、黄某4、陈某3到公司做客服，用手机、QQ、网络广告的方式对赌博网站进行推广。到2013年年底，公司搬到了海口市，在海口的这一年多时间公司盈利很好，其共计分得78万元。2015年过完年之后，出于安全考虑，其和陈小波、朱某2就商量把办公地点搬到长沙去，同时商量成立一家公司，改变赌博网站的推广模式，准备请一些人作为公司的业务员利用微信、QQ、陌陌进行推广，陈小波就到长沙去联系开办公司的事宜，并于2015年5月份注册成立了泽航公司，地点在长沙市五一新干线的630室，公司最初安排的负责人是黄某7，之后是陈某1具体负责，陈某1直接对其负责，泽航公司所有员工的工资、提成、费用等财务状况收集、汇报和发放都是由他负责，蒋某2也在公司做事，具体做赌博网站的QQ推广。网站在经营过程中，安排了专门的取现人员，陈小波就会和其先把钱打到取现人员的账户上，由取现人员扣除2%-3%的佣金后，再将现金转交到其手上，其接到钱后再将钱转移到龚某账号或指定的帐号上，这些钱其再分别打到公司骨干成员的指定账户上，2015年负责取钱的是朱某3。赌博网站用于接收赌资的账户有池某（4074）、莫某（6374）、梁某1（4557）、常某、李某2等，为了安全，这些账户经常更换，赌博网站还有一些账户用来接收一级账号的资金、老赌客的赌资以及赌客资金的返回、公司运营经费支出等，主要有朱某1（7946、4078）、刘某2（1782）、王某（9827）、李某3（8827）、左某（9518）等。及黄某2辨认出公司另一老板陈小波的事实；
37、共同作案人朱某2的供述。供认2013年5月份，黄某2和陈小波以及其三人一起商量开办赌博网站，每人交了5万元给黄某2，并进行了分工，由其负责租房子、管理客服，黄某2负责赌博网站服务器的租赁、网站的设计、公司的财务，陈小波负责赌博网站营销推广。分工后各自开始筹备赌博网站的前期工作，黄某2在国外租了台服务器，并联系澳门的赌博网站租用了赌博平台，还请人设计了三个赌博网站，分别是盛开国际××，大富豪××，新葡京××，其就在厦门一个小区租了一个套间用于办公，陈小波负责联系群发手机短信的公司，推广三个赌博网站，其和黄某2、朱某2还喊了叶某2、黄某4来当客服员，主要负责与赌博客户的沟通，包括客户的注册、充值、返现、充值返水、后台数据的核对和统计等。这三个赌博网站主要有百家乐、21点、炸金花、轮盘、时时彩等，还有就是体育赌博。2013年11月份，其和陈小波、黄某2将办公地点搬去了海口，在海口网站效益很好，其大概分了200万。在海口一直搞到2014年10月份就搬去长沙了，其和黄某2、陈小波还商量共同开办一家公司，改变下赌博网站的推广模式，请一些人做业务员，利用微信和QQ推广，并成立了泽航公司。公司有总经理陈某1，陈某1直接对黄某2负责，泽航公司所有员工的工资、提成、费用等财务状况收集、汇报和发放都是由他负责，黄某4的工作职责是给新员工进行培训、协助代理线的组长进行管理，蒋某2也是做推广的，他的主要工作是负责QQ交友，交友后将赌博网址发送给QQ好友，工作日平均每天发300条左右，最高要发800条信息，其他还有些工作人员专门做赌博网站的营销、推广，每一名工作人员负责一条从赌博网站公司拿来的代理线，再向赌客进行营销、推广，愿意参与网站赌博活动的就要先往网站上公布出来的公开账户上打入现金，参与投注赌博。其推广的三个赌博网站的公开账号其记得的有户名为李某3、池某、宋某3的事实；
38、共同作案人黄某4的供述、辨认笔录。供认2013年8月左右陈小波要其到他的赌博公司做事，其答应了，就到厦门市思明区新景数码广场附近的一个小区帮他们做赌博网站的客服，当时朱某2负责管理客服，其还用QQ推广新葡京的赌博网站。网站上面有公开账号，是提供给客户打钱赌博的。到了农历11月份，公司搬到了海口市。到2015年6月份左右，陈小波要其去长沙一家网络赌博推广公司，给其每月5000元的基本工资，再加1000元的生活补助，外加1%的赌资盈利提成，车旅费实报，其答应了。后其到长沙泽航公司工作，其刚到时，黄某7是公司实际负责人，还有四五个销售人员利用微信或QQ推广网络赌博网站，并指导参赌人员参赌。其刚去公司时负责采购工作，后来协助黄某7培训、管理新招聘来的销售员，并协助制作月报表等，其的工资和生活补助是每月6000元，从10月份提高到每月7000元，提成是盈利的1%。到2015年8月，黄某7离职后就由其暂时负责泽航公司的管理，一直到8月份陈某1来，陈某1主要是负责公司全盘工作，员工工资的发放、每月充值金额核对、采购、内勤等工作。2015年9月中旬陈小波、黄某2、朱某2提出长沙生意不好，准备到海口再开一家网络赌博推广公司，于是10月中旬其就一个人先到海口，寻找组建网络赌博推广公司的新地址，到12月10日准备好选定地址就被公安机关发现了。泽航公司推广的网站有很多，不过这些网站最终都会跳转到一个固定的网站叫新葡京的赌博网站，这个网站里面的赌博项目有百家乐、21点、炸金花、轮盘骰宝、老虎机等，还有就是体育赌博，网站的模式就是负责推广的公司员工寻找赌客，再指导赌客在指定赌博网站上注册成会员，并往网站公布出来的公开账户上打入现金，参与投注赌博。及黄某4辨认出公司老板陈小波的事实；
39、共同作案人陈某1的供述。供认2015年2月份其受同乡好友陈小波的安排到长沙去，当时泽航公司还没有成立，就在外面租房办公。2015年9月初，其到泽航公司正式任职总经理至案发，陈小波承诺给其每月6000元底薪，其具体负责公司的全盘工作，包括下属员工的日常管理、工资核算、发放、公司的财务收支、公司的内勤等。泽航公司推广的赌博网站的名称是新葡京，网址是××，公司的每个销售推广人员都会分配到一条专属代理线用于发展赌博网站会员，所有公司推广人员推广的代理线网址最终都会跳转到××的这个主网址，网站内的赌博项目有很多种，有真人发牌比大小的“百家乐”和六合彩的赌博项目等。业务员利用微信、陌陌等聊天工具添加附近的人的方式进行聊天，并培养感情，找到合适的时机就推广网络赌博网站，同时引导、指导有意愿参赌的人进行注册、充值，并且销售推广员会利用软件将自己的微信、陌陌定点到全国任何一个地方，主要目的就是可以扩大赌博网站推广的覆盖面。其工作期间，发到手里的现金有2万余元。蒋某2也是9月份到公司来的，他的工作职责是用公司的三台电脑进行赌博网站的QQ推广的事实；
40、共同作案人蒋某2的供述。供认2015年9月份，其通过妹妹蒋某1的朋友陈小波的介绍到长沙泽航公司上班，地址是在长沙市五一大道，该公司是给赌博网站做推广的。其在泽航公司的工作职责就是用陈某1交给其的三台笔记本电脑发送赌博网站的推广信息，这三台笔记本电脑每台电脑都登录了一个QQ账号并保存了QQ密码，其用QQ发送添加好友的申请，只要有添加好友的信息通过，其就复制一条事先编辑好的赌博网站推广信息，再以QQ信息的方式发给添加好友，其每天可成功添加300个QQ好友，当添加完以后，其就将发送的信息内容设定在软件上自动发送。黄某2是公司老板，主要负责公司管理的是陈某1，负责发放员工工资，马某是负责公司员工的招聘、面试、培训及员工的日常管理，业务员有七八个，平时的工作就是用公司专门发放的工作手机通过微信、陌陌交友，聊熟悉后就推广公司的赌博网站。其的工资是由陈某1发放的，其到被抓获时领取了9000元工资的事实；
41、共同作案人朱某3的供述、银行账户与取现明细、辨认笔录、视频光盘。供认2015年6月8日，其在推销卖POS机时认识黄某2，黄某2问其可不可以帮他取钱并说是赌博的钱，报酬按取钱金额的1%计算。其明知这些钱来路不正，但考虑有利可图，便答应了。其帮黄某2取款的银行账号有两个，一个是建行的卡，用户名朱某3，卡号62×××30，这张卡只有两次交易，一笔100万元，一笔50万元，共计150万元，另一个是工行的卡，用户名朱某3，卡号62×××22，这张卡是2015年6月9日新开的户，从办理至今的所有银行交易都是其帮黄某2取款的明细。每一次取款都是由黄某2事先电话联系其，约定取款时间，其和黄某2在厦门汇合后，黄某2就会通知人转钱到其银行卡上，当黄某2通过其绑定银行的手机短信得知钱到账后，就会叫其去银行取钱，取钱期间黄某2会一直在银行附近监视其，其取完钱后就会将现金给黄某2，他也会立即给其相应的“取现费”。其帮黄某2共计取款650万元，其分成6.5万元。及户名为朱某3的银行账户从户名为梁某1、池某、王某1、邓某1等银行账户接收资金及取款共计650万元和朱某3取款时视频。及朱某3辨认出要其帮忙取钱的系黄某2的事实；
42、（2016）湘1302刑初347号刑事判决书。证明共同作案人黄某2、朱某2、黄某4、陈某1、蒋某2、朱某3均已判处刑罚的事实；
43、被告人陈小波的供述。供认2013年7月份，其与黄某2、朱某2一起商量开设赌博网站，三人每人出资5万元。其负责赌博网站的营销推广，黄某2负责在网上租用开设赌博网站的服务器、赌博平台、网站的建设及公司的财务，朱某2负责在厦门租房子、管理客服。之后，黄某2在网上联系租用了一个美国服务器，通过网上联系了菲律宾的波音赌博平台，请人搭建了三个赌博网站，这三个网站再通过平台对接到三个赌博网站：新葡京（网址：××）、盛开国际（网址：××）、大富豪（网址：××），朱某2在厦门思明区新景数码广场附近租了一套房子作为办公地点，其在网上购买了大量的身份证、银行卡、U盾用于赌博网站资金的流转。通过两个月左右的运作，盈利20万元左右。2013年年底，出于安全考虑，其与黄某2、朱某2商量将办公地点搬至海南省海口市，在海口的一年多时间，除了工资发放和日常开支外，其与黄某2、朱某2分了三次红，其共计分得78万元。2015年过完年后，其与黄某2、朱某2商量将办公地点搬到长沙去，其在网上购买了一个叫施某的身份证，并以施某的名义于2015年5月在长沙注册了长沙泽航网络科技有限公司，地点在长沙市五一新干线的603室，在长沙的这段时间，每人的分红大约是10多万元的样子。赌博网站经营期间的账户都是由黄某2控制并使用，从2013年10月份至其被抓获时止，其共计分得的利润有100万元左右的事实；
44、司法鉴定意见书。证明经湖南楚才司法鉴定所鉴定，黄某2等人开设赌场涉案赌资金额为85519460.46元。剔除涉案银行账户2013年9月前的进账金额7752613.59元，黄某2等人开设赌场收取赌资金额为77766846.87元的事实。
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人陈小波伙同他人共同建立赌博网站并接受投注，参与利润分成，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈小波起了积极、主要作用，系主犯。被告人陈小波到案后，能如实供述其犯罪事实，有坦白情节,依法予以从轻处罚；被告人陈小波委托其亲属积极缴纳全额罚金，认罪、悔罪表现明显，可酌情予以从轻处罚。被告人陈小波的辩护人辩称：1、被告人陈小波自愿认罪、悔罪，愿意积极缴纳罚金，且系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚的观点，与审理查明的事实相符，本院予以采纳；2、请法院判处被告人陈小波三年六个月以下有期徒刑的观点，将使罪与刑不相适应，本院不予采纳。公诉机关建议本院判处被告人陈小波五年至六年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议并无不当，但鉴于本案在审理过程中被告人陈小波委托其亲属积极缴纳全额罚金，认罪、悔罪表现明显，有新的酌情从轻处罚情节，故可对被告人陈小波在公诉机关的量刑建议上酌情予以从轻处罚。
湖南省娄底市公安局娄星分局从黄永塔处扣押的人民币770200元、从朱某2处扣押的人民币9600元、从黄某4处扣押的人民币5900元，均系违法所得，依法予以没收；湖南省娄底市公安局娄星分局依法冻结的户名为梁某1（卡号62×××57）、莫某（卡号62×××74）、池某（卡号62×××74）、王某1（卡号62×××80）、刘某2（卡号62×××82）、龚某（卡号62×××21）、常某（卡号38×××79）、邓某1（卡号62×××35）等人银行账户上的资金系赌资，依法予以没收；冻结的户名为汤某（卡号62×××09）的银行账户中4888元系赌资，对4888元依法予以没收。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见>》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈小波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八十万元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年2月23日起至2020年10月22日止。）
二、没收湖南省娄底市公安局娄星分局扣押的黄永塔违法所得人民币770200元、朱某2违法所得人民币9600元、黄某4违法所得人民币5900元，上缴国库。
三、没收湖南省娄底市公安局娄星分局冻结在下列银行账号内的赌资，上缴国库：
1、户名为汤某在建设银行漳州东城支行，卡号62×××09内的存款4888.00元；
2、户名为梁某1在工商银行兰州庆阳路支行，卡号62×××57内的存款115873.28元；
3、户名为莫某在工商银行兰州东岗支行，卡号62×××74内的存款416091.58元；
4、户名为池某在工商银行甘南分行，卡号62×××74内的存款229490.16元；
5、户名为王某1在工商银行驻马店富强路支行，卡号62×××80内的存款204410.40元；
6、户名为刘某2在建设银行山丹支行，卡号62×××82内的存款586682.82元；
7、户名为龚某在工商银行厦门江头支行，卡号62×××21内的存款970635.76元；
8、户名为常某在工商银行莱西文化东路支行，卡号38×××79内的存款451929.36元；
9、户名为邓某1在工商银行温州经济技术开发区支行，卡号62×××35内的存款304775.20元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡若安
人民陪审员 邓和建
人民陪审员 钟艳群
二〇一八年二月十一日
书 记 员 孙 莉
附本判决书引用的《中华人民共和国刑法》法律条文：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后','2018-10-03
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第六十四条
保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\'
第十六条
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第四十八条
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
[ly] （一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
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第十四条道路交通安全法第七十六条规定的“人身伤亡”，是指机动车发生交通事故侵害被侵权人的生命权、健康权等人身权益所造成的损害，包括侵权责任法第十六条和第二十二条规定的各项损害。[ly]
道路交通安全法第七十六条规定的“财产损失”，是指因机动车发生交通事故侵害被侵权人的财产权益所造成的损失。[ly]\'},{法条名称:\'第十五条\',法条内容:\'
第十五条 因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持：[ly][ly]
（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用；[ly]
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同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：[ly][ly]
（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；[ly] （二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；[ly]
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