湖南省通道侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘1230刑初34号
公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。
被告人欧良用，男，1972年11月6日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年６月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。
湖南省通道侗族自治县人民检察院以湘通检刑刑诉[2018]43号起诉书指控被告人欧良用犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2018年４月11日公开开庭审理了本案。通道侗族自治县人民检察院指派检察员郑洪文、书记员杨芳林出庭支持公诉，被告人欧良用到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明:2015年4月至2017年4月期间，被告人欧良用为供自己赌博挥霍，先后以投资工程需要资金或者以投资入股、招标等方式骗取杨某、粟某等10名被害人钱款共计37.75万元，至今未予归还，具体情况如下：
1.2015年4月24日,被告人欧良用以修路搞工程为由向杨某借款2万元，即日杨某通过银行转给欧良用2万元。2015年5月27日,欧良用带杨某到通道侗族自治县（简称通道县）牙屯堡镇查看枫香村到大高坪的公路，谎称其准备参与修建，要求杨某再借5万元给他，杨某信以为真，于2015年6月27日通过银行转给欧良用5万元。二笔款项均口头约定借款期限为一年，利率为年息2分。所借款项欧良用用于赌博挥霍。
2.2015年4月23日，被告人欧良用以其承揽到通道县牙屯堡镇逊冲村村部楼工程缺少资金为由，分两次向王某借款共计7万元。2016年4月欧良用以工程结账要开具税票为由，再次找到王某借款0.5万元。所借款项被欧良用用于赌博挥霍。
3.2015年5月，被告人欧良用邀约粟某合伙投资入股粟某2承揽的工程，约定各出资5万元，按百分之五十分红，并向粟某出示自己编造的其哥哥欧某的短信。粟某信以为真，于5月21日在牙屯堡新街其自家超市内，将5万元现金交给欧良用，欧良用向粟某出具了《合伙协议》。该款亦被欧良用用于赌博挥霍。
4.2015年1月10日，被告人欧良用打电话给欧某1，谎称其哥哥欧某在通道县萨岁广场附近承包修路工程要其入股，因资金不够，要向欧某1借2万元，次日，欧某1通过银行转给欧良用2万元。2015年5月7日，欧良用又以其哥哥承包了牙屯堡镇逊冲村村部楼修建工程要其入股为由，再次向欧某1借款2万元，5月8日，欧某1又通过银行转2万元给欧良用。上述二笔款项，欧良用均用于赌博挥霍。
5.2015年6月，被告人欧良用找到龙某，谎称其哥哥欧某在独坡乡承揽到修建村部楼及公路桥工程，邀约龙某入股，并称工程赚钱后，有相应的红利分。因其哥哥欧某担任通道县扶贫开发办公室主任，龙某信以为真，遂通过银行转账，借给欧良用2万元。欧良用得款后用于赌博挥霍。
6.2015年，被告人欧良用找到粟某1，谎称需借钱用于通道县县溪镇下腰村集资房工程，承诺工程赚钱可分红利，并出示自己编造的其哥哥的短信，粟某1信以为真，分两次借给欧良用共计7万元，欧良用于2015年12月14日向粟某1出具了一张7万元借据。欧良用没有将借款用于任何工程项目，全部被其用于赌博挥霍。
7.2017年2月11日，被告人欧良用打电话联系到吴某，谎称其准备投标通道县一完小新大门工程，但手上资金不够，需向吴某借款1.5万元，并承诺如工程招标成功，工程完工后给予吴某一定的红利，如招标未成功，一个月左右退还借款。2月12日吴某通过银行转账将1.5万元转入欧良用提供尾号为4961的银行账户上。得款后，欧良用全部用于赌博挥霍。
8.2017年4月份，被告人欧良用联系胡某，谎称其老表粟某2在坪坦乡半坡村承揽到修路的工程，可以承接该项工程的一些项目做，邀约胡某一起入股，胡某又邀约戈某、杨某1一起入股。为取得胡某、戈某、杨某1三人的信任，欧良用带他们三人到通道县坪坦乡的一条土路查看地形，同时向三人出示了其编造确有工程的短信。三人确信无疑，并于4月11日将3.75万元交给欧良用，欧良用当即向胡某出具了一张收条，注明用于皇土村级路招标款。此款被欧良用用于赌博、挥霍。
2017年4月下旬，被告人欧良用失去踪迹、无法联系而案发。同年6月21日贵州省盘县公安局刑侦大队民警在贵州省盘县城关镇将其抓获归案。
上述事实，被告人欧良用在开庭审理过程中亦无异议，且当庭自愿认罪，并有《立案决定书》、抓获经过、通道县扶贫开发办公室文件、扶贫资金项目计划表、调取证据通知书、提取笔录、《合伙协议》、银行卡开户信息及交易明细、个人业务存款凭证、入账汇款业务凭证、违法犯罪记录查询情况说明、今到条、借条、指认照片、户籍证明等书证；证人粟某3、粟某2、欧某、欧某2、粟某4、张某、郑某、蒲某、吴某、王某1、杨某2的证言；被害人戈某、胡某、杨某1、杨某、王某、吴某1、粟某、粟某1、欧某1、龙某的陈述；被告人欧良用的供述和辩解；辨认笔录、视听资料等经过庭审质证，且查证属实的证据证明，足以认定。
本院认为，被告人欧良用以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以投资入股和招标等名义骗取他人财物37.75万元，数额巨大，欧良用的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控欧良用犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。欧良用归案后，能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人欧良用犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2023年6月20日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人欧良用分别退赔被害人戈某等十人37.75万元（具体情况见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石英姿
人民陪审员 明永红
人民陪审员 李武军
二〇一八年四月十一日
代理书记员 张 勇
附：被害人经济损失数额一览表
序号
|
被害人姓名
|
经济损失（单位：万元）
---|---|---
1
|
杨某
|
7
2
|
王某
|
7.5
3
|
粟某
|
5
4
|
欧某1
|
4
5
|
龙某
|
2
6
|
粟某1
|
7
7
|
吴某
|
1.5
8
|
胡某
|
1.25
9
|
戈某
|
1.25
10
|
杨某1
|
1.25
附件：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。