广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东二法刑初字第1159号
（2015）东二法刑重字第3号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告单位广东顺鑫融资担保有限公司，注册号440101000020737，单位地址广东省东莞市长安镇莲峰路83号名仕大厦4楼，法定代表人孙小东。
诉讼代表人王玲，女，1978年2月8日出生，河北省成安县人，原系被告单位会计。
被告人麦就稳，男，1984年4月17日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，系广东顺鑫融资担保有限公司股东，住东莞市。因涉嫌犯骗取贷款罪于20l2年9月7日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人周广荣、陈平，广东众达律师事务所律师。
被告人孙小东，男，1977年10月13日出生，汉族，广东省东莞市人，大专文化，系广东顺鑫融资担保有限公司董事长、法人代表，住东莞市。因涉嫌犯骗取贷款罪于2012年9月7日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人吕国雄，广东莞诚律师事务所律师。
被告人李伟良，男，1974年1月12日出生，汉族，广东省东莞市人，大学文化，原系广东顺鑫融资担保有限公司总经理，住东莞市。因涉嫌犯骗取贷款罪于2012年9月7日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2014年1月14日被本院取保候审。
辩护人李志勇，广东拾佰仟律师事务所律师。
被告人孙永生，男，1980年12月25日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，原系广东顺鑫融资担保有限公司出纳，住东莞市。因涉嫌犯单位行贿罪于2014年4月15日被东莞市公安局取保候审，同年6月30日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，7月14日被本院取保候审，2015年9月14日被本院监视居住。
辩护人彭广志，广东莞诚律师事务所律师。
被告人文成丰，男，1976年8月19日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，个体户，住东莞市。因涉嫌犯骗取贷款罪于2012年10月26日被羁押并被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。2015年10月25日因原一审判决刑满被取保候审。
被告人张勇，男，1971年10月1日出生，汉族，广东省高州市人，初中文化，住高州市。因犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪于2012年6月20日被广东省高州市人民法院判处有期徒刑九年六个月。现在广东省番禺监狱服刑。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2013〕778号起诉书指控被告人麦就稳犯骗取贷款罪、非法持有枪支罪、非法买卖枪支罪，被告人孙小东犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪，被告人李伟良犯骗取贷款罪，被告人文成丰、张勇犯非法买卖枪支罪，于2013年5月24日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关经过补充侦查，于2014年07月15日以东二区检刑诉〔2014〕1173号起诉书向本院另行起诉被告单位广东顺鑫担保有限公司、被告人麦就稳、孙小东、孙永生犯单位行贿罪。本院经审理后于2014年10月20日对东二区检诉刑诉〔2013〕778号起诉书指控的事实作出（2013）东二法刑初字第809号刑事判决，后公诉机关抗诉，东莞市中级人民法院经二审以（2014）东中法刑二终字第151号刑事裁定将该案发回本院重新审理。因公诉机关先后指控的两宗案件存在事实上的关联，本院依法重新组成合议庭，于2016年6月6日公开开庭对上述两宗案件进行了合并审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员陆明军出庭支持公诉。被告人麦就稳及其辩护人陈平，被告人孙小东及其辩护人吕国雄，被告人李伟良及其辩护人李志勇，被告人孙永生及其辩护人彭广志，被告单位的诉讼代表人王玲、被告人文成丰、张勇等人到庭参与诉讼。现已审理终结。
公诉机关以东二区检刑诉〔2013〕778号起诉书指控的犯罪事实：
一、非法买卖枪支犯罪事实
2009年年初，被告人孙小东委托被告人文成丰帮忙购买一支猎枪，文即联系被告人张勇在广东省高州市购买枪支，张即以15000元购买一支猎枪交给文，再由文交给孙。文成丰在孙小东位于东莞市长安镇上沙天虹娱乐场办公室内欲将枪支交给孙某3被被告人麦就稳看见，麦遂将该枪支拿走，并支付15000元给孙，后孙将钱款转交文成丰。2012年9月8日，公安机关从麦就稳车内缴获上述枪支及8枚子弹。经鉴定该枪支是制式12号猎枪，以火药作为推动力，是枪支；该8枚子弹是制式12号猎枪弹，为弹药。
二、非法持有枪支犯罪事实
2012年9月7日，被告人麦就稳因涉嫌骗取贷款在东莞市公安局长安分局接受调查，将其所有的车牌为粤Ｚ×××××港宝马汽车停放在长安分局停车场。次日，公安机关对该宝马车检查时，在车内缴获透明晶体0.14克（检验出甲基苯丙胺成分）、褐色液体1毫升（检验出甲基苯丙胺成分）、红色粉末0.03克（检验出甲基苯丙胺和咖啡因成分）、黑色枪形物1支（经鉴定为枪支）、银色枪形物1支（经鉴定为枪支）、子弹形物品12枚（经鉴定为子弹）。
三、骗取贷款犯罪事实
被告人麦就稳、孙小东于2008年5月6日投资成立广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司）。顺鑫公司经营期间，因资金短缺，麦就稳、孙小东二人为了从银行套取资金而虚构贷款用途，以其他个人或者单位名义向银行申请贷款，再以公司员工或者亲朋的个人账户作为收款人，并提供虚假的购销合同及不实的反担保物等贷款资料，以顺鑫公司的名义提供担保，骗取中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称工行东莞分行）贷款，后由顺鑫公司实际使用。具体犯罪事实如下：
（一）2010年12月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定以文某2经营的东莞市长安镇涌头富兴塑胶镀膜厂（以下称富兴厂）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排公司员工郭某等人伪造富兴厂向东莞长安金锋批发部购买原材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款950万元，银行于2011年1月27日放款至顺鑫公司员工孙永生的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金104.72万元。
（二）2011年1月初，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司员工文某1以东莞博兴企业投资有限公司（简称博兴公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排郭某、文某1等人伪造了博鑫公司向广东长和塑胶原料有限公司购买材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月11日放款至顺鑫公司员工戴某的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50万元。
（三）2011年1月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由麦就稳的姐姐麦惠贞以东莞市展航实业投资有限公司（简称展航公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排员工郭某、文某3等人伪造了展航公司向广东奥圆五金贸易有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月25日放款至文某3的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50.82万元。
（四）2011年6月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司总经理被告人李伟良以东莞市鹏信贸易有限公司（鹏信公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排李伟良、伦志光、文某3等人伪造了鹏信公司向茂名市佳红木业有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行桥头支行申请贷款1000万元，银行于同月29日放款至李伟良的朋友刘某1的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款利息65.5万元。
公诉机关提供了相关的证据，据此认为被告人麦就稳犯骗取贷款罪、非法持有枪支罪、非法买卖枪支罪，被告人孙小东犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪，被告人李伟良犯骗取贷款罪，被告人文成丰、张勇犯非法买卖枪支罪。提请本院依法惩处。
公诉机关以东二区检诉刑诉〔2014〕1173号起诉书指控的犯罪事实：
2009年6月，被告人孙小东、麦就稳投资成立被告单位广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司），主要从事担保、自有资金投资等业务，孙小东担任该公司法定代表人。2010年年底，孙小东、麦就稳通过苏某1（另案处理）介绍认识时任中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称虎门工行）行长的李某1（另案处理），请求李为贷款提供帮助，约定由顺鑫公司提供担保，以他人名义向虎门工行申请贷款归顺鑫公司使用，并承诺按贷款总额的一定比例作为好处费给李。后顺鑫公司提供担保并分别以文某2、文某1、麦惠贞的名义，向虎门工行申请3笔贷款共2880万元归顺鑫公司使用。2011年1月，孙小东、麦就稳为使贷款顺利发放及加快放款速度，吩咐顺鑫公司出纳员被告人孙永生准备20万元港币用于送礼，孙永生将20万元港币送到虎门汇源酒店交给孙小东、麦就稳，由孙小东、麦就稳将该20万元港币送给李某1，李予以收受。李某1明知该3笔贷款不符合相关规定，仍然为孙小东、麦就稳提供帮助，使该3笔贷款于2011年3月全部发放完毕。2011年4月26日，孙小东、麦就稳为感谢李某1对违规贷款的帮助，吩咐孙永生准备105万元人民币用于送礼，当日下午孙小东、麦就稳、孙永生一起将该105万元人民币送到虎门工行，在李某1的办公室送给李。李某1收到该105万元后，将其中45万元人民币分给苏某1。2011年中，孙小东、麦就稳得知李某1喜欢饶某的书法作品，遂请饶某书写了一幅作品（价值约3万元），后在顺鑫公司办公室将该副作品送给李某1。
公诉机关提交了相关的证据，据此认为被告单位广东顺鑫担保有限公司、被告人麦就稳、孙小东、孙永生犯单位行贿罪。提请本院依法惩处。
被告单位的诉讼代表人对指控被告单位顺鑫公司犯单位行贿罪没有异议，没有提出辩解意见。
被告人麦就稳对指控其犯非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪、单位行贿罪没有异议，但是辩称其行为不构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪，并认为是单位行贿而非个人行贿。被告人麦就稳的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法买卖枪支罪部分，被告人麦就稳没有与文成丰、张勇商谈购买枪支的事宜，现有证据也不足以认定麦就稳在拿到枪支后有支付过款项，其主观上并没有买卖枪支的故意，故被告人麦就稳的行为不构成非法买卖枪支罪，而应定性为非法持有枪支罪。2.对非法持有枪支罪部分，被告人麦就稳携带三支枪主动到公安机关接受调查，并在归案后如实交代其非法持有枪支的罪行，应认定为自首。3.对公诉机关指控的骗取贷款罪部分，被告人麦就稳的行为不构成骗取贷款罪，被告人麦就稳虽有虚构贷款用途、向银行提供虚假的购销合同及不实的反担保合同等贷款资料，但其欺骗行为并没有使银行陷于错误的认识并基于该错误认识而放贷，银行对贷款资料系伪造是明知的，顺鑫公司是通过行贿的方式获得了贷款，故被告人麦就稳等人的欺骗行为与其获得贷款之间并不存在刑法上的因果关系。被告人麦就稳的行为只构成单位行贿罪，不构成骗取贷款罪。4.被告人麦就稳被采取强制措施后，主动交代行贿国家工作人员取得贷款的行为，是自首。5.被告人麦就稳到案后检举孙小东、文成丰等人非法买卖枪支的行为，是立功。
被告人孙小东对指控其犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪、单位行贿罪的基本事实没有异议，但认为其不构成贷款诈骗罪、行贿是单位行为。被告人孙小东的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法买卖枪支罪，被告人孙小东所购买枪支被麦就稳强行拿走，其买枪行为未能完成，是犯罪未遂，原一审判决对此也予以确认，检察机关未就该事实认定提起抗诉，发回重审后也不得加重对被告人的处罚。原一审判决就该罪判决被告人孙小东二年六个月属于量刑畸重，依法应予纠正。2.对公诉机关指控的骗取贷款罪：（1）骗取贷款罪是结果犯，根据给金融机构造成的损失的结果进行处罚，但现有证据不能证明银行实际损失的具体数额。案涉四笔贷款，银行已向法院提起民事诉讼，并在诉讼过程中查封冻结了被告人等人的大量财产，在相关民事案件未审结并穷尽所有执行措施前无法确定银行的实际损失，根据疑罪从无、疑点有利于被告人的原则，应认定被告人孙小东等人骗取贷款的行为给银行造成重大损失的证据不足，依法判决被告人不构成骗取贷款罪；（2）如果认定构成犯罪，应属于单位骗取贷款犯罪，而非个人犯罪。（3）被告人孙小东具有自首情节；（4）被告人孙小东系初犯，认罪态度良好，悔罪。3.对公诉机关指控被告人孙小东犯单位行贿罪：（1）被告人孙小东在单位行贿犯罪被追诉之前，主动交代行贿行为，依法可以减轻处罚；（2）被告人孙小东在单位行贿的过程中具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；（3）反贪部门是根据被告人孙小东的供述，才对李某1、苏某1受贿案立案侦查，孙小东具有立功情节；（4）建议对孙小东所犯该罪处以三年以下有期徒刑。
被告人李伟良对指控的基本犯罪事实没有异议，但是辩称其没有非法占有的目的，其行为不构成犯罪。被告人李伟良的辩护人认为被告人李伟良无罪，其行为不构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪，且李伟良有自首情节，是从犯，无前科，认罪态度较好，建议宣告缓刑。
被告人孙永生对指控其犯单位行贿罪没有异议，没有提出辩解意见，认为如果构成犯罪，应为单位犯罪。被告人孙永生的辩护人提出如下辩护意见：被告人孙永生根据公司领导的吩咐准备相关款项并送到指定地点，只是受单位领导指派而参与犯罪，在单位行贿过程中所起的作用较小，不宜认定为单位行贿犯罪的直接责任人，其行为不构成单位行贿罪。
被告人文成丰对指控其犯非法买卖枪支罪没有异议，没有提出辩解意见。
被告人张勇对指控其犯非法买卖枪支罪没有异议，没有提出辩解意见。
经审理查明：
一、涉枪支犯罪事实
2009年年初，被告人孙小东委托被告人文成丰帮忙购买一支猎枪，文即联系被告人张勇在广东省高州市购买枪支，张即以15000元购买一支猎枪交给文，再由文交给孙。文成丰在孙小东位于东莞市长安镇上沙天虹娱乐场办公室内欲将枪支交给孙某3被被告人麦就稳看见，麦遂将该枪支拿走。
2012年9月7日，被告人麦就稳因涉嫌骗取贷款，经公安机关通知接受调查。麦就稳到案后向民警反映其前来接受调查时驾驶的粤Ｚ×××××港宝马汽车停放在长安分局停车场内，该车内有一些违法物品要交给公安机关，后公安人员对上述宝马车进行检查，在车内查获前述猎枪一支（经鉴定为制式12号猎枪，以火药作为推动力，是枪支）、黑色手枪1支（经鉴定为枪支）、银色手枪1支（经鉴定为枪支）、子弹12枚（经鉴定为子弹），猎枪弹8枚（经鉴定是制式12号猎枪弹，为弹药），还在该车内缴获透明晶体0.14克、褐色液体1毫升（均检验出甲基苯丙胺成分）、红色粉末0.03克（检验出甲基苯丙胺和咖啡因成分）。
以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片、提取笔录，证实公安人员从粤Ｚ×××××港小汽车内提取黑色手枪一支、银色手枪一支、猎枪一支、子弹12枚、猎枪弹8枚等物品的情况。
2.痕迹检验报告书，证实从粤Ｚ×××××港小汽车车尾箱缴获的两支手枪、一支长枪均以火药作为推动力，是枪支；缴获的子弹，为弹药。
3.收缴物品缴送清单，证实涉案的三支枪支及20枚子弹已经上缴。
4.关于麦就稳自首情节的情况说明，证实2012年9月7日，东莞市公安局长安分局刑事侦查大队通知麦就稳、孙小东、李伟良等人到大队调查骗取贷款一案，并于当日对麦就稳等人刑事拘留，次日1时许，在民警将麦就稳押解到看守所的途中，麦就稳向民警反映其到公安机关接受调查时驾驶的一辆粤Ｚ×××××港小汽车内放有顺鑫公司的资料及一些违法物品需要上交，后侦查员对上述车辆进行检查，查获手枪两支、散弹枪一支。
5.被告人麦就稳的供述及辩解，关于在其车上缴获的猎枪，最初供述他给了3万元给孙小东买枪；后供述他给了孙18000元买枪。后又供述2010年，他在孙小东的农场听说试枪的事情，并见到两支雷鸣登枪，当时文成丰和张勇也在场。他不断向孙小东要枪，孙在文成丰的办公室将枪给他。孙小东帮他付了一万多元，他没有给孙小东钱。
在审查起诉阶段供述他是在上沙的办公室看到枪觉得漂亮，当时文成丰、孙小东都在场，他知道枪是孙找文买的，孙小东就送给他，没有收钱。庭审中称他从孙小东处看到枪漂亮就拿走了，没有给钱。
辨认笔录，麦就稳辨认出文成丰、张勇；指认出从其车上搜出的枪支等物。
6.被告人孙小东的供述及辨认笔录，供述2009年9月，他给了文成丰15000元帮忙买枪。等他准备拿枪时，枪被麦就稳拿了，他只好叫文成丰再帮忙买一支，但后来他打猎时发现枪有问题就退给文成丰，文将15000元退回他。
审查起诉阶段供述文成丰帮他买的枪被麦就稳拿走后，麦就稳给了他15000元，他一次性将3万元交给文成丰让文再买了一支枪。原一审庭审中称不记得麦就稳有无给钱。
辨认笔录，孙小东辨认出文成丰、张勇。
7.被告人文成丰的供述及辨认笔录，供述2009年初，孙小东给了他15000元叫他找人买一支猎枪，他通过张勇买到枪。他将枪拿到孙小东在上沙的办公室时，麦就稳看到就将枪拿走了。孙小东找他再买了一支，但后来因为枪有问题又退给他，他把钱退给孙。他一共收到孙小东3万元，其中15000元交给了张勇，另15000元因孙小东后来退枪了，他把钱也退给了孙。
审查起诉阶段供述麦就稳有给钱，但他不记得什么时候给的，也不记得是否通过孙小东给钱。原一审庭审中称第一次孙小东给了他15000元，第二次不记得如何给钱的，他有告诉麦就稳枪是孙小东托他找人买的。
辨认笔录，文成丰辨认出麦就稳、孙小东、张勇。
8.被告人张勇的供述及辨认笔录，供述2009年初，文成丰说孙小东想找一支枪打猎。他在高州市以每支15000元的价格先后买了两支雷鸣登猎枪交给文成丰，后文成丰称其中一支枪有问题退给了他，他将枪退给卖枪的人。
辨认笔录，张勇辨认出孙小东、文成丰；未辨认出麦就稳。
二、行贿的犯罪事实
2010年年底，孙小东、麦就稳通过苏某1（已另案判决）介绍认识时任中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称虎门工行）行长的李某1（已另案判决），请求李为贷款提供帮助，约定由广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司）提供担保，以他人名义向虎门工行申请贷款归顺鑫公司使用，并承诺按贷款总额的一定比例作为好处费给李。后顺鑫公司提供担保并分别以文某2、文某1、麦惠贞的名义，向虎门工行申请3笔贷款共2880万元归顺鑫公司使用。2011年1月，孙小东、麦就稳为使贷款顺利发放及加快放款速度，吩咐顺鑫公司出纳员被告人孙永生准备20万元港币用于送礼，孙永生将20万元港币送到虎门汇源酒店交给孙小东、麦就稳，由孙小东、麦就稳将该20万元港币送给李某1，李予以收受。李某1明知该3笔贷款不符合相关规定，仍然为孙小东、麦就稳提供帮助，使该3笔贷款于2011年3月全部发放完毕。2011年4月26日，孙小东、麦就稳为感谢李某1对违规贷款的帮助，吩咐孙永生准备105万元人民币用于送礼，当日下午孙小东、麦就稳、孙永生一起将该105万元人民币送到虎门工行，在李某1的办公室送给李。李某1收到该105万元后，将其中45万元人民币分给苏某1。2011年中，孙小东、麦就稳得知李某1喜欢饶某的书法作品，遂请饶某书写了一幅作品（价值不详），后在顺鑫公司办公室将该幅作品送给李某1。
另查明，被告人李某1、苏某1涉嫌犯上述受贿罪一案已由被东莞市第三人民法院审理并作出判决，现已经生效。其中，被告人李某1犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币60000元；被告人苏某1犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币40000元。
以上事实，被告人麦就稳、孙小东、孙永生在开庭审理的过程中基本没有异议，且有经过当庭举证质证的担保业务合作协议，借款/担保合同、保证合同、贷款调查报告、业务流程审批表、贷款借据、还款清单等资料复印件，工商银行营业执照、企业档案、职务任免通知、分公司变更登记等资料，顺鑫公司的企业档案登记、变更登记等资料，孙小东东莞银行账号银行交易明细，李某1的常住人口基本信息、简历、工商银行东莞分行人事任免通知等资料复印件，搜查笔录，证人李某1、苏某1、郭某、孙某1、关某的证言，被告人麦就稳、孙小东、孙永生的供述等证据予以证实，足以认定。
三、涉及贷款的犯罪事实
广东顺鑫融资担保有限公司的前身是其他人工商登记注册于2008年4月份的广东便民融资担保有限公司（注册地和住所均位于广州）。2008年下半年开始，被告人麦就稳、孙小东二人出资200多万元通过他人购买了上述公司，并于2009年12月份变更工商登记，变更后麦就稳和孙小东二人分别持股50%，由孙小东担任法定代表人，并将公司住所地改为东莞市长安镇。2010年9月17日变更公司名称为广东顺鑫融资担保有限公司。
顺鑫公司经营期间，因资金短缺，麦就稳、孙小东二人为了从银行套取资金而虚构贷款用途，以其他个人或者单位名义向银行申请贷款，再以公司员工或者亲朋的个人账户作为收款人，并提供虚假的购销合同及不实的反担保物等贷款资料，以顺鑫公司的名义提供担保，骗取中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称工行东莞分行）等多家银行的贷款。名义上贷款归公司使用，但是实际上大部分贷款均未用于公司正当的经营或投资活动。骗取工行东莞分行贷款的犯罪事实如下：
（一）2010年12月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定以文某2经营的东莞市长安镇涌头富兴塑胶镀膜厂（以下称富兴厂）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排公司员工郭某等人伪造富兴厂向东莞长安金锋批发部购买原材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款950万元，银行于2011年1月27日放款至顺鑫公司员工孙永生的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金104.72万元。
（二）2011年1月初，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司员工文某1以东莞博兴企业投资有限公司（简称博兴公司，原股东系麦就稳、孙小东，后变更为孙永生、文某1）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排郭某、文某1等人伪造了博鑫公司向广东长和塑胶原料有限公司购买材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月11日放款至顺鑫公司员工戴某的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50万元。
（三）2011年1月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由麦就稳的姐姐麦惠贞以东莞市展航实业投资有限公司（简称展航公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排员工郭某、文某3等人伪造了展航公司向广东奥圆五金贸易有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元元，银行于同年3月25日放款至文某3的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50.82万元。
（四）2011年6月，被告人麦就稳、孙小东和顺鑫公司总经理被告人李伟良合谋，以东莞市鹏信贸易有限公司（鹏信公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。李伟良、伦志光、文某3等人伪造了鹏信公司向茂名市佳红木业有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行桥头支行申请贷款1000万元，银行于同月29日放款至李伟良的朋友刘某1的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款利息65.5万元。
2012年8月，被告人麦就稳、孙小东因互相怀疑对方侵占或挪用公司资金而先后向东莞市公安局长安分局报案，此时公司已经停业。上述贷款到期后，直至本案审结前，顺鑫公司未能履约还款。东莞市人民政府金融工作局在收到工行东莞分行检举材料后于2012年8月24日指派工作人员到东莞市公安局长安分局报案。后公安机关于同年9月7日电话传唤被告人麦就稳、孙小东、李伟良到案。
认定上述事实的主要证据有：
（一）认定第一宗犯罪事实的证据
证人证言：
1.证人文某2（富兴厂的法人代表和实际经营者）的证言，证实其协助顺鑫公司股东麦就稳、孙小东，以其公司的名义虚假贷款950万元的情况，《购销合同》等贷款资料均是假的。
2.证人郭某（顺鑫公司员工）的证言，证实2012年12月，麦就稳提出以文某2的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排制作虚假的长安涌头一塑胶厂向其他公司购买材料的合同，向工行虎门支行贷款。
3.证人孙永生（顺鑫公司出纳），证实2010年12月麦就稳开会提出要以文某2的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排郭某、文某3、文某1制作虚假的购销合同，并叫他去银行开设账户作为收款人。
该笔贷款的使用情况：2011年1月27日提现5万元支付公司日常费用；2011年1月27日麦就稳叫他将100万元转账给谭东霞，用途不明；2011年1月28日麦就稳叫他分别将118万元、120万元转给蓝某、李某3，用于兑换港币280万元，其中200万元港币用于归还之前挪用孙某1的款项，20万元用于麦就稳、孙小东送礼给工行人员，10万元给陈某6，50万元给麦就稳本人；2011年1月28日提现5万元支付公司日常费用；2011年1月28日转账9万元给文某3，用于公司支付给文的股票利润；2011年1月28日提现4万元支付公司日常费用；2011年1月29日麦就稳叫他转账500万元给郑某1，用于归还麦就稳向郑某1的借款；支付上述款项后该账户余额不足160万元，由于公司之前已经答应还款160万元给孙某2，于是公司向黄某2借款12万元、向许某2借款65万元，加上文某2剩余的贷款一起于2011年1月30日转账160万元给孙某2，由孙某2再将其中的50万元还给她的朋友阿婵、将其中的80万元还给孙某1。
4.证人郑某1的证言，证实2011年1月29日，麦就稳还款500万元给她。
郑某1提供的借据及电子转账凭证复印件，证实麦就稳于2010年12月7日向郑借款500万元及相关转账凭证。
5.证人麦某1的证言，证实他曾口头向麦就稳借款100万元，钱转入他妻子谭东霞的账户。
6.证人李某2的证言。称，其堂弟李某7说朋友麦就稳的公司经常要取大笔的现金周转，但到银行提取大笔现金需要预约很麻烦，便介绍她去帮忙取现，每100万元给500元。她提供了李某3、李扁、李某4、莫某、李某5、蓝某的账户给孙永生转账。2011年初，孙永生要求兑换200多万元港币，她提供了两个账户取现后并兑换了港币交给孙永生。
书证：
1.申请贷款资料，证实借款合同、购销合同、反担保合同、抵押物清单等材料均系伪造。
2.银行账户流水，证实贷款的去向：
（1）孙永生的账户明细，证实该账户于2011年1月27日收入个人贷款950万元，同日取现5万元、转账给谭东霞100万元；1月28日转账给文某39万元、取现5万元、转账给李某3120万元、转账给蓝某118万元；1月29日转账给郑某1500万元，取现4万元；1月30日许某2账户转入65万元、现金存入12万元、转账给孙某2160万元。
（2）谭东霞的账户明细，证实该账户于2011年1月27日收入100万元，于28日、30日分两次取现全部支出。
（3）文某3的账户明细，证实该账户于2011年1月28日由孙永生4570的账户转入9万元。
（4）李某3的账户明细，证实该账户于2011年1月28日收入120万元，同日取现支出120万元。
（5）蓝某的账户明细、取款凭条，证实该账户于2011年1月28日收入118万元，同日支出118万元，取款人李某2。
（6）郑某1的账户明细，证实该账户2011年1月29日收入500万元。
（7）孙某2的账户明细，证实该账户于2011年1月30日收入160万元，于同年2月9日电汇支出100万元。
被告人供述与辩解：
1.被告人麦就稳的供述与辩解
其对该宗犯罪事实供认不讳。关于贷款用途：100万元转给夜宴酒吧老板谭东霞用于支付公司投资虎门夜宴酒吧；238万元兑换成280万港币，其中200万港币由孙小东还给孙某5（孙小东的舅舅），40万港币用于公司支出，20万港币送给工行行长李某1，10万港币给陈某6支付深圳别墅贷款利息，10万港币给“阿波”用于购买地皮的应酬费；9万元用于支付文某3投资股票的30%利润；转账500万元给郑某1用于归还之前他个人向郑借款给公司投资直通车牌；另公司向黄某2借款12万元、向许某2借款65万元，加上这笔贷款中的部分款项，共转账160万元给孙某2用于归还孙小东挪用孙某51800万元的部分款项；其余用于公司日常支出。
（2）被告人孙小东的供述与辩解
其对该宗犯罪事实供认不讳。关于贷款用途：100万元转给谭东霞用于支付购买“夜宴”酒吧的费用；转入李某3账户的120万元、蓝某账户的118万元，共计238万元兑换成300万港币，其中20万港币送给工行李某1，280万港币用于归还他父亲孙某1借给顺鑫公司1800万元的借款；500万元转给郑某1用于归还麦就稳向郑借款投资中港直通车牌；65万元转给许某2，用途不记得；160万元转给他姐姐孙某2用于归还投资股票资金。
（二）认定第二宗犯罪事实的证据
证人证言：
1.证人文某1（顺鑫公司司机）的证言，证实博兴公司实际是顺鑫公司注册的空壳公司，原法人代表是孙永生，后转成他。2011年1月初，顺鑫公司安排他以博兴公司的名义向工行贷款980万元元，贷款的部分手续是伪造的。2011年4月麦就稳给支票他去香港购买了粤Ｚ×××××港宝马小汽车，并办理了按揭手续，登记车主是他本人，实际车主为麦就稳。
2.证人郭某的证言，证实2011年2月孙小东提出以文某1的名义向银行贷款980万元给公司使用。
3.证人戴某（顺鑫公司员工）的证言，证实她账户有一笔980万元的资金转入，文某3说是公司的资金往来，后存折交给文某3保管了。她在录入账单时才得知这笔980万元是以文某1名义向工行贷款的。
4.证人孙永生的证言，证实了该宗骗取贷款经过及使用情况。
该笔贷款的使用情况：2011年3月11日郭某叫他取现3万元用于交该笔贷款的担保费；2011年3月12日取现3万元用于归还孙小东向大岭山工行贷款240万元的月本息，取现5万元用于归还孙某1向大岭山工行贷款250万元的月本息；2011年3月14日转账95万元至顺鑫公司保证金账户用于为麦惠贞950元贷款作担保、取现7万元用于公司日常支出、郭某叫他将21万元用于工行费用、6.1万元用于归还许某2向长安工行贷款200万元的月本息、麦就稳叫他分别将2810元及96845元用于支付谢某的银行卡卡数；2011年3月15日转账100万元用于归还孙小东向东莞银行长安支行贷款2800万元的月本息，同日转账30万元用于归还孙某2股票款、20万元用于支付装修费用、15万元用于支付工人工资和员工办公费用、7.5万元用于支付麦就稳向工行大岭山支行贷款627万元的月本息、6万元用于支付陈某1向工行大岭山支行贷款500万元的月本息、4.5万元用于支付陈某5向工行大岭山支行贷款390万元的月本息、1513.5元用于支付麦就稳购买物品的费用；2011年3月16日取现15万元用于长安国际酒店和莲花山庄签单及租金；2011年3月17日转账424万元至其他账户兑换港币500万给麦就稳用于购买股票，转账150万元至李荣凯账户用于支付麦就稳赌球输的钱。
5.证人许某1（深圳信誉家房地产','2018-10-02
23:36:49',0,'web',NULL),(36543002,'7e1365e1-0361-4f9c-9f3c-a8d301227c73','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：133次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"7e1365e1-0361-4f9c-9f3c-a8d301227c73\",\"案件名称\":\"上海浦东发展(集团)有限公司与陈炜劳动合同纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2017）沪0115民初65710号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1525190400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"上海市浦东新区人民法院\",\"法院ID\":\"912\",\"法院省份\":\"上海\",\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院区县\":\"浦东新区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告上海浦东发展（集团）有限公司与被告陈炜劳动合同纠纷一案，上海浦东发展（集团）有限公司与陈炜均不服劳动争议仲裁裁决而分别提起起诉，本院分别于2017年8月17日立案后，以上海浦东发展（集团）有限公司为原告、以陈炜为被告，予以合并处理。依法适用简易程序，于2017年9月8日公开开庭进行了审理。原告上海浦东发展（集团）有限公司的委托诉讼代理人屈晓蓉、沈立成，被告陈炜的委托诉讼代理人陈昱、胡天宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：相关法律条文\\\u0026#xA;一、《中华人民共和国劳动法》\\\u0026#xA;第三条劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。\\\u0026#xA;劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。\\\u0026#xA;二、《中华人民共和国劳动争议仲裁调解法》\\\u0026#xA;第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。：\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;三、《中华人民共和国民事诉讼法》\\\u0026#xA;第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"上海浦东发展(集团)有限公司与陈炜劳动合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"上海浦东发展(集团)有限公司与陈炜劳动合同纠纷一审民事判决书
（2017）沪0115民初65710号\");$(\"#hidDocID\").val(\"7e1365e1-0361-4f9c-9f3c-a8d301227c73\");$(\"#hidCaseName\").val(\"上海浦东发展(集团)有限公司与陈炜劳动合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）沪0115民初65710号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市浦东新区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"912\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市浦东新区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"劳动合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-10-30\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"上海浦东发展（集团）有限公司,陈炜\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国劳动法》\',Items:[{法条名称:\'第三条第一款\',法条内容:\' 第三条
劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》\',Items:[{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\'
第二十七条 劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。
因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上海浦东发展(集团)有限公司与陈炜劳动合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-02\\\\\",\\\\\