上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宝刑初字第712���
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人XXX。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2013）691号起诉书指控被告人XXX犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员谷某某出庭支持公诉。被告人XXX到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2007年起，上海XX电子商务有限公司（原名上海XX电子商务有限公司，以下简称XX公司，另案处理）通过旗下“XXXX”电子商务购物平台，以推销网站销售商品为名，要求参加者购买人民币5，000元（以下币种均为人民币）或10，000元的商品套餐获得加盟资格，并按照推荐发展加盟的先后顺序组成上下线关系，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，不断发展他人参与传销活动。被告人XXX于2009年12月经他人介绍，缴纳10，000元成为XX豪公司的三级代理商，后积极参与公司传销活动，并逐步于2010年10月晋升为一级代理商。期间，其以逐级返利为诱，对外宣传XX豪公司传销模式，发展代理商加盟，协助XX豪公司收取传销资金，并负责团队成员返利资金的发放。通过成立上海晋旭商务咨询有限公司，使用公司账户收取整个团队的返利资金。经上海公信中南会计师事务所有限公司鉴定，被告人XXX直接或间接发展传销团队82人，团队级别有市场督导、市场经理、市经销、E店四个级别，自然发展层次有7层。2011年11月其传销团队收取返利资金共计8，543.50元，其个人获利1，600.00元。2012年5月21日，被告人XXX经电话通知至公安机关并如实供述其犯罪事实。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了证人劳某某、沈某某、陈某某、姚某某、葛某某等人的证言，企业法人营业执照、组织机构���码证、税务登记证、开户许可证、工商注册登记资料复印件等书证，上海市公安局网络安全保卫总队《远程勘验工作记录》，上海公信中南会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》，上海市公安局出具的《到案经过》等证据。公诉机关据此认为，被告人XXX积极参与传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，其具有自首情节，依法可以从轻处罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，追究被告人XXX的刑事责任。
被告人XXX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
经审理查明，2007年起，XX豪公司通过旗下“XXXX”电子商务购物平台，以推销网站销售商品为名，要求参加者购买5，000元或10，000元的商品套餐获得加盟资格，并按照推荐发展加盟的先后顺序组成上下线关系，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，不断发展他人参与传销活动。
被告人XXX于2009年12月经他人介绍，缴纳10，000元成为XX豪公司的三级代理商，后积极参与公司传销活动，并逐步于2010年10月晋升为一级代理商。期间，其以逐级返利为诱，对外宣传XX豪公司传销模式，发展代理商加盟，协助XX豪公司收取传销资金，并负责团队成员返利资金的发放。通过成立上海晋旭商务咨询有限公司，使用公司账户收取整个团队的返利资金。
经上海公信中南会计师事务所有限公司鉴定，被告人XXX直接或间接发展传销团队82人，团队级别有市场督导、市场经理、市经销、E店四个级别，自然发展层次有7层。2011年11月其传销团队收取返利资金共计8，543.50元，其个人获利1，600.00元。
2012年5月21日，被告人XXX经电话通知至公安机关并如实供述其犯罪事实。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、证人劳某某、沈某某、陈某��、姚某某、葛某某的证言，证实劳某某在XXX的介绍下加盟成为了XX豪公司的代理商，再逐级发展别人为代理商，其中劳某某直接发展了陈某某等人，陈某某直接发展了刁某、陈某、姚某某、李和李某等人，姚某某直接发展了陆某、张某、赵某夫妇、葛某某等人，每发展一个代理商可以获取一定比例返利，发放返利由一级代理商负责，发展的人数达到公司规定的，可以晋升等级。
2、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、工商注册登记资料复印件等书证，证实被告人XXX通过成立上海晋旭商务咨询有限公司，使用公司账户收取整个团队的返利资金的情况。
3、上海市公安局网络安全保卫总队《远程勘验工作记录》，证实2012年5月18日至23日，上海市公安局经济犯罪侦查总队第二支队对XX豪公司后台数据及系统进行远程勘验的情况。
4、上海公信��南会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》，证实被告人XXX的传销团队规模及获取返利情况。
5、上海市公安局出具的《到案经过》，证实2012年5月21日，本案的案发及被告人XXX的到案经过。
以上证据，均经庭审质证属实，来源合法，且能够相互印证，予以确认。
本院认为，根据我国《刑法》第二百二十四条之一、第二百三十一条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，组织、领导传销活动罪，是指行为人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。单位可以成为组织、领导传销活动罪的主体。
本案中，XX豪公司以推销商品、“消费养老”为名，要求参加者以缴纳1万元购买商品套餐等方式获得加入资格，并按照推荐发展加入的先后顺序，形成上下线关系，设置“一级、一级半、二级、三级”的晋级制度，具有明显的层级性。XX豪公司以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与传销活动。XX豪公司从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，骗取财物，扰乱经济社会秩序。综上，XX豪公司的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。被告人XXX参与XX豪公司组织发展传销活动人员82人，且层级为4级，个人非法获利8，543.50元，符合构成组织、领导传销活动罪所要求的发展传销活动人员在��十人以上且层级在三级以上的要件，故其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立。在XX豪公司与被告人XXX的共同犯罪中，被告人XXX起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人XXX自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以依法从轻处罚。综上，为维护社会主义市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人XXX犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内付清。）
二、违法所得予以追缴。
XXX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 杨 斌
人民陪审员 俞施民
二〇一三年十二月二十四日
书 记 员 陆 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。