福建省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽刑终413号
抗诉机关福建省福州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄东群，男，1983年10月23日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，经商，住福州市仓山区。因涉嫌犯绑架罪于2015年9月1日投案，同月4日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人林斌、徐素明，福建旭鼎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢富彬，男，1985年7月1日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，经商，住福州市晋安区。因涉嫌犯绑架罪于2015年9月1日投案，同月4日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人黄小强、刘锦鹏，福建华弘律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）江茂海，男，1985年8月24日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，经商，住福建省闽清县。因涉嫌犯绑架罪于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人马建煜，福建元一律师事务所律师。
原审被告人郭久怜，男，1984年3月27日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福建省闽清县。因犯盗窃罪于2009年5月31日被判处有期徒刑二年，2010年8月18日刑满释放。因涉嫌犯绑架罪于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
原审被告人冯闯，男，1991年3月3日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无业，住长春市。因犯寻衅滋事罪于2012年11月14日被判处有期徒刑十个月，2013年7月12日刑满释放。因涉嫌犯绑架罪于2015年9月3日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
原审被告人陈露顺，男，1981年11月28日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福建省闽清县。因涉嫌犯绑架罪于2015年9月14日被刑事拘留，同月30日被逮捕。2017年9月13日因一审判决的刑期届满被取保候审。
原审被告人王明亮，男，1985年6月10日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住山东省蒙阴县蒙山云蒙景区。因涉嫌犯绑架罪于2015年9月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕。2017年8月31日因一审判决的刑期届满被取保候审。
原审被告人苏美德，男，1989年4月13日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无业，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年3月11日投案，同月23日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福建省福州市中级人民法院审理福州市人民检察院指控被告人黄东群、谢富彬、江茂海犯抢劫罪，被告人陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮犯非法拘禁罪一案，于2016年10月24日作出（2016）闽01刑初74号刑事判决。宣判后，福州市人民检察院提出抗诉，原审被告人黄东群、谢富彬、江茂海提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月6日对上诉人黄东群、谢富彬、江茂海的犯罪事实进行了公开开庭审理。福建省人民检察院指派检察员石萍、代理检察员林聪伟出庭履行职务，上诉人黄东群及其辩护人林斌、上诉人谢富彬及其辩护人刘锦鹏、上诉人江茂海及其辩护人马建煜到庭参加诉讼。本院另对原审被告人陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮的犯罪事实进行了书面审理。现已审理终结。
原判认定：2015年7月，被告人黄东群、谢富彬、江茂海预谋以勒索财物为目的绑架被害人洪某1。黄东群以帮助讨债为由纠集了被告人苏美德和杨某1（另案处理），并经江茂海介绍纠集了被告人陈露顺,陈露顺又介绍了被告人郭久怜，后苏美德又以帮助讨债为由纠集了被告人冯闯、王明亮和陆某、程某（均另案处理）。谢富彬购买了手铐、脚镣、电棍等作案工具，黄东群、谢富彬安排陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮和陆某、程某、杨某1对洪某1的住所及公司进行踩点。在摸清洪某1的作息规律后，黄东群、谢富彬计划以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，共同将洪某1强行带至黄东群、谢富彬租来的别克商务车上。
2015年8月14日，谢富彬、陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮和陆某、程某、杨某1在福建省福州市仓山区尤溪洲大桥桥下，以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，但因谢富彬临场胆怯而未实施劫持行为。随后几天，谢富彬等人又多次跟踪洪某1，均未能找到作案机会。同月28日上午8时许，黄东群、谢富彬、陈露顺、郭久怜、冯闯、王明亮和陆某、程某在福州市仓山区鼓山大桥桥下，再次以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，使用手铐、脚镣、电棍等工具强行将洪某1、朱某1夫妇带至福建省闽清县白中镇可梅村一废弃养猪场内。后谢富彬以焚烧汽油相要挟，强行向某亮夫妇索要人民币3000万元（币种，下同）。洪某1夫妇遂打电话向他人借款，让对方将钱款汇入谢富彬指定的尾数为7986的建设银行账户，至当日下午5时许该账户共计收到钱款1530万元。期间，江茂海抢走洪某1的信用卡一张，用该卡套现69.8万元。当日晚8时许，洪某1夫妇被释放。2015年9月1日，黄东群、谢富彬到贵州省贵阳市公安局观山湖分局投案。2016年3月11日，苏美德到云南省昆明市公安局联盟派出所投案。2015年8月30日至9月14日间，江茂海、王明亮、郭久怜、冯闯、陈露顺等先后被公安机关抓获。
原判认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、提取笔录、扣押物品、文件清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、DNA鉴定书、临床司法鉴定意见书、手机短信记录、银行账户明细、车辆维修清单、行车路线截图、监控视频及各被告人的供述等。
原判认为，被告人黄东群、谢富彬、江茂海的行为均已构成绑架罪；江茂海的行为还构成抢劫罪。被告人陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮的行为均已构成非法拘禁罪。江茂海犯二罪，依法数罪并罚。在绑架共同犯罪中，黄东群、谢富彬系主犯；江茂海系从犯，予以从轻处罚。黄东群、谢富彬、苏美德系自首，可以从轻或者减轻处罚。黄东群规劝谢富彬主动投案，酌情予以从轻处罚。郭久怜、冯闯系累犯，应当从重处罚。依法作出判决：（一）被告人黄东群犯绑架罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（二）被告人谢富彬犯绑架罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（三）被告人江茂海犯绑架罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币50000元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（四）被告人郭久怜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；（五）被告人冯闯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；（六）被告人陈露顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（七）被告人王明亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（八）被告人苏美德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；（九）本案扣押、冻结的赃款11703987元予以返还被害人洪某1、朱某1；（十）继续追缴被告人黄东群、谢富彬、江茂海赃款4294013元返还被害人洪某1、朱某1；（十一）继续追缴赃款：被告人陈露顺、郭久怜、冯闯各20000元、被告人王明亮10000元，予以没收。
福州市人民检察院抗诉意见：本案中黄东群、谢富彬、江茂海的行为应构成抢劫罪，原判定性绑架罪错误；原判认定江茂海单独对信用卡套现负责，判决其构成绑架罪、抢劫罪数罪并罚错误；黄东群等人未实施杀害被害人或伤害被害人致重伤、死亡的情节，原判以绑架罪判处黄东群、谢富彬死缓刑属适用法律不当。
福建省人民检察院支持抗诉意见：在案证据经查证属实，证据间能够相互印证，形成锁链，足以证实各被告人的犯罪事实。但黄东群、谢富彬、江茂海的行为依法应构成抢劫罪，原判定性错误。原判认定劫取被害人信用卡并套现的行为系江茂海一人所为，对江茂海以绑架罪和抢劫罪并罚，属认定事实错误和定性错误。原判以绑架罪判处黄东群、谢富彬死缓刑，属适用法律错误。原判对郭久怜、冯闯、陈露顺、王明亮、苏美德定罪准确，量刑适当。建议对黄东群、谢富彬、江茂海以抢劫罪依法定罪量刑，对黄东群、谢富彬、江茂海的其他上诉理由予以驳回，并对郭久怜、冯闯、陈露顺、王明亮、苏美德维持原判。
上诉人黄东群上诉理由：其规劝同案犯谢富彬自首的行为应视为协助抓捕，构成重大立功；谢富彬是策划、组织者，其仅起协助作用，系从犯；本案的绑架犯罪行为仅造成被害人轻微伤，原判对其判处死缓刑属适用法律错误；有自首情节，原判量刑过重，请求从轻改判。辩护人提出相同的辩护意见。
上诉人谢富彬上诉理由：系按黄东群的安排实施犯罪，作用小于黄东群；本案的绑架犯罪行为仅造成被害人轻微伤，原判对其判处死缓刑属适用法律错误；主观恶性不深，有自首情节，积极配合追回赃款350万元，原判量刑过重，请求改判有期徒刑。辩护人提出相同的辩护意见。
上诉人江茂海上诉理由：原判认定其参与犯罪事实不清，证据不足，没有提议，未参与策划，未具体实施绑架行为，未参与勒索被害人财物，未分得赃款；受黄东群威逼利诱参与本案，系从犯；受黄东群指使转交被害人的信用卡，未参与盗刷信用卡，不构成抢劫罪，原判定性有误；本案的绑架犯罪行为仅造成被害人轻微伤，原判对其判处无期徒刑量刑过重，请求从轻改判。辩护人除提出上述基本相同的辩护意见外，还认为江茂海所得赃款系黄东群归还其欠款；2015年8月14日碰撞被害人车辆后因谢富彬胆怯未继续实施，之后江茂海未再参与犯罪，应视为犯罪中止，比照本案其他原审被告人的量刑，请求对江茂海改判三年以下有期徒刑。
经审理查明：2015年7月，经上诉人黄东群、江茂海提议，上诉人谢富彬参与，三人共谋以勒索财物为目的挟持被害人洪某1。后黄东群以帮助讨债为由纠集了原审被告人苏美德和杨某1（另案处理），并经江茂海介绍纠集了原审被告人陈露顺,陈露顺又介绍了原审被告人郭久怜，后苏美德又以帮助讨债为由纠集了原审被告人冯闯、王明亮和陆某、程某（均另案处理）。谢富彬购买了手铐、脚镣、电棍等作案工具，黄东群、谢富彬安排陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮和陆某、程某、杨某1对洪某1的住所及公司进行踩点。在摸清洪某1的作息规律后，黄东群、谢富彬计划以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，共同将洪某1强行带至黄东群、谢富彬租来的别克商务车上。
2015年8月14日，谢富彬、陈露顺、郭久怜、苏美德、冯闯、王明亮和陆某、程某、杨某1在福建省福州市仓山区尤溪洲大桥桥下，以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，但因谢富彬临场胆怯而未实施劫持行为。随后几天，谢富彬等人多次跟踪洪某1，均未能找到作案机会。同月28日上午8时许，黄东群、谢富彬、陈露顺、郭久怜、冯闯、王明亮和陆某、程某在福建省福州市仓山区鼓山大桥桥下，再次以撞车方式逼停洪某1乘坐的车辆，使用手铐、脚镣、电棍等工具强行将洪某1、朱某1夫妇挟持至福建省闽清县白中镇可梅村一废弃养猪场内。谢富彬以焚烧汽油相威胁，强行向某亮夫妇提出索要3000万元。后洪某1夫妇分别打电话向他人借款，让对方将钱款汇入谢富彬指定的尾数为7986的建设银行账户，至当日下午5时许该账户共计收到钱款1530万元。期间，黄东群、谢富彬、江茂海抢走洪某1的信用卡一张，用该卡套现69.8万元。当日晚8时许，洪某1夫妇被释放。2015年9月1日，黄东群、谢富彬到贵州省贵阳市公安局观山湖分局投案。2016年3月11日，苏美德到云南省昆明市公安局联盟派出所投案。2015年8月30日至9月14日间，江茂海、王明亮、郭久怜、冯闯、陈露顺先后被公安机关抓获。
上述事实，有经一、二审庭审质证的下列证据予以证实：
1.被害人洪某1、朱某1陈述及辨认笔录，证实2015年8月14日上午，其二人乘坐司机林某1驾驶的闽Ａ×××××辉腾汽车，在福州市尤溪洲大桥下的江滨路上被一辆深色丰田汽车撞上，经商量对方赔偿了3万元，当时丰田车的驾驶员就是后来其二人被绑架时坐在别克汽车副驾驶座上的男子。同月28日上午8时许，林某1驾车载其二人途经福州市鼓山大桥桥下时被一辆电动车撞上，洪某1下车查看时突然冲过来五六个人，有二名男子架住洪某1的手臂强行带至旁边一辆银色别克商务汽车上，塞进车后座。挣扎过程中洪某1被对方用拳头殴打眼睛和头部，并遭电棍电击，朱某1也被强行带到车上，并被电棍电击。后其二人被搜走钱包和手机，戴上手铐，用布塞住嘴，头部套上丝袜，用胶带蒙住双眼并套上头套。汽车行驶过程中好像经过了一个收费站取卡。途中洪某1的手机响了，对方帮其接通电话，打开免提，是公安人员问其怎么回事。对方用硬物抵住其脖子，其不敢多说，就说“没事，是私事”，对方即挂掉电话。汽车行驶约一个多小时，其二人被带下车，行走几分钟路程后被带到一个房间。对方未取下其二人的头套，还给其二人戴上脚铐。有一男子提出让洪某1筹款5000万元，洪某1恳求对方少一点，商量了一会，该男子好像出去打电话，过了一会儿回来说“最少3000万元，今天敢把你们带过来，就想到后果了，你自己看着办”，洪某1说“钱是身外物，只要不伤害我们，我尽快努力筹钱”。最后该男子说2000万元也可以，并说钱某后让司机到“九里湖”接其二人，他们会送其二人到高速口。后朱某1打电话给公司财务，洪某1也打电话向朋友叶某、林某5应、曹某1、冯某、洪某2等人借款。当时二人的眼睛依旧蒙住，由对方那男子拨出号码，并打开免提，如果有朋友答应借钱，那男子就将账号信息“62×××86，谢富彬，建设银行福建城东支行”发短信给那个朋友。期间，洪某1闻到一股汽油味，那男子说如果不配合就用汽油烧其二人，还有一男子用拳头打了洪某1的背部一下，说不配合就继续打。对方还拿走洪某1身上的建行信用卡，并问了密码，后洪某1通过手机短信得知该信用卡被刷69.8万元。几小时内，朋友的钱陆续汇到对方账户，其中叶某汇款100万元，林某5应汇款100万元，曹某1汇款100万元，洪某2汇款300万元；另朱某1向公司财务朱某2及上海信发进出口有限公司借款，朱某2转账130万元，朱某2的公司财务林某4转账100万，信发公司转账700万，共计1530万元。对方男子同意将钱转走后就放其二人离开，该男子陆续打了几个电话，后解开其二人的头套，当面写下一张借条，内容为“本人谢富彬于2015年8月28日向某亮借人民币壹仟捌百万元正。利息按5厘计算”。该男子说5年后有钱了会还，后于当日晚8时许将其二人放走，其二人下山后问当地人才得知这里是闽清县白中镇，接着坐车到闽清县梅溪高速路口，不久司机和公安人员就赶到了。洪某1、朱某1经辨认照片，确认谢富彬即8月14日驾驶丰田凯美瑞汽车与其二人乘坐的车辆发生碰撞的男子，亦系8月28日被绑架后向其二人索要赎金的男子。洪某1并确认程某在8月14日和8月28日均出现在现场；冯闯即8月28日将其架上别克车并殴打其的男子；陈露顺即在别克车上使用电棍、布条和胶布的男子。洪某1、朱某1另提供谢富彬写下的借条及相关手机短信内容，印证上述证言。
2.证人林某1证言及辨认笔录，证实2015年8月28日上午8时40分许，其驾驶闽Ａ×××××辉腾汽车载洪某1、朱某1到福州鼓山大桥桥底时，有一男子骑电动车朝其车头冲过来，后倒在地上。其下车查看时，二名男子冲过来将其按在草地上，叫其别乱动。其听到洪某1、朱某1的求救声“不要再打了，不要抓我们”，推断他们被人强行带走了。过了约一分钟，控制其的男子上了一辆闽Ａ×××××银色别克汽车驶离现场，后面还跟着一辆黑色汽车。其即报警，后听财务说对方索要1800万赎金。对方至少七八人，包括骑电动车的男子，他们都戴着口罩，还拿着手铐。另于同月14日上午，其驾驶闽Ａ×××××汽车途经福州尤溪洲桥下时，被一辆闽Ａ×××××黑色凯美瑞汽车撞上，对方车上有五人，下来二男子，后对方赔偿了3万元，叫其不要报警。林某1经辨认照片，确认谢富彬即8月28日电动车的驾驶员，也系8月14日凯美瑞汽车的驾驶员，程某即8月28日将其按在草地上的其中一人，也系8月14日从凯美瑞汽车上下来的其中一人。林某1另提供8月14日闽Ａ×××××辉腾汽车的维修清单，以及8月28日朱某1发给其的两条手机短信内容，内容为“09：18小林，没事了，不要报，不要把事情弄的大家都知道了，跟没事一样，记住了”和“09：27我们已经在聊了，把事情弄大了影响不好，跟别人不要说”。
3．证人刘某1证言及辨认笔录，证实2015年8月28日上午，其在办公室听见外面有一女子在尖叫，后见鼓山大桥下有一男子被二三名男子强行抱起来，拖上一辆银白色汽车，车里还传来女人的叫声。在该车旁边还有一辆电动车和一辆轿车。当时有一个人想下车，但被后面下车的人喝止了。刘某1经辨认照片，确认程某即下车喝止的人。
4．证人李某1证言，证实自2015年8月16日起，其好几次见到一辆商务车停在鼓山大桥下福田公司保安亭前方的路边，每次都在上午七八点左右，停车都在三十分钟以上，偶尔有人下车到桥底转一圈，不清楚在做什么。
5．证人罗某1证言及辨认笔录，证实2015年8月初，黄东群和谢富彬到云南昆明找其，说有很多人欠他钱，总计五六千万，让其帮忙介绍讨债的人，其便将苏美德介绍给黄东群。后听苏美德说，他到福州找到黄东群，但因为昆明还有事先回昆明，剩下的人在福州抓到人交给黄东群后也都离开了。同年9月1日，黄东群说要去投案，让其联系苏美德一起投案，但其无法联系上苏美德。罗某1经辨认照片，确认黄东群、谢富彬、苏美德。
6．证人杨某1证言及辨认笔录，证实其曾向黄东群借款2.3万元未还。2015年8月上旬，黄东群叫其帮助讨债，负责观察债务人行踪、看管债务人并听从谢富彬安排，并说控制债务人主要由苏美德那帮人去做。其和谢富彬、郭久怜、陈露顺参与寻找关押地点及跟踪被害人。2015年8月14日，其和谢富彬、郭久怜、陈露顺、程某、王明亮、冯闯、陆某、苏美德一起准备动手，但谢富彬撞向对方汽车后未下达指令，一伙人即离开。此后，其明显感觉到黄东群踩点跟踪、到乡下寻找关押地点、叫多名东北人讨债、还准备电棍等作案工具的行为和一般讨债不一样，怀疑是绑架，遂找借口退出离开了。杨某1经辨认照片，确认黄东群、谢富彬、郭久怜、陈露顺、程某、王明亮、冯闯、陆某、苏美德，并指认作案现场。
7．证人李某2证言及辨认笔录，证实2015年8月28日上午10时许，黄东群打电话叫其从长汀到福州接他，一起去昆明玩。其驾车从龙岩出发，于当日傍晚6时许在闽清县一高速出口接到携带很多现金的黄东群，后又接上谢富彬、江茂海，一起出发前往昆明。途中，黄东群三人谈及绑人、撞车、释放等话题。8月29日凌晨，黄东群三人发现银行账户都被冻结，猜想对方已经报警，就想各自跑掉。其怀疑黄东群他们做了违法的事，一开始以为只是讨债，后才知道他们绑架了一个老板，但黄东群说不会连累到其。当日上午7时许黄东群三人在湖南衡阳下车，临走前黄东群留下18万元现金，说到昆明见面再说。李某2经辨认照片，确认黄东群、谢富彬、江茂海。
8．证人郑某1证言及辨认笔录，证实2015年8月11日，谢富彬到其公司租用闽Ａ×××××白色标致308汽车，于同月21日归还，还车时发现该车有刮擦。同月17日谢富彬又来租用闽Ａ×××××香槟色东风日产轩逸汽车，同月31日经与公安机关联系才将该车开回。郑某1经辨认照片，确认谢富彬，并提供车辆GPS轨迹及车辆租赁合同。
9．证人洪某3证言及辨认笔录，证实2015年8月11日，谢富彬、黄东群等三人来其公司租用闽Ａ×××××银色别克商务汽车和闽Ａ×××××黑色丰田凯美瑞汽车，由黄东群签订租车合同，对方交接车辆的是王某1。8月15日对方说要续租，8月21日将凯美瑞汽车换成闽Ａ×××××黑色速腾汽车，凯美瑞汽车归还时车身有明显刮擦痕迹。租车期间，从黄东群、谢富彬的账户都有汇来租金。8月28日中午黄东群说要开车出省。洪某3经辨认照片，确认黄东群、谢富彬、王某1，并提供车辆GPS轨迹、租车合同、租金支付短信记录、维修单、结算单、车辆违章记录及其与黄东群的微信聊天记录。
10．证人林某2、谢某证言及辨认笔录，证实2015年8月28日，黄东群来找林某2帮忙套现，林某2向朋友谢某借来POS机。第一次黄东群带中信信用卡到林某2店里，刷卡时因密码错误没成功，第二次是一自称黄东群小弟的人带了建行信用卡过去，刷了69.8万元。谢某扣除手续费380元后，将69.762万元转账到林某2妻子林丹丹的建行卡里。后林某2应黄东群的要求，扣掉黄东群之前所欠的5200元，再留下3万元，剩余的66.242万元分两笔转账到“江茂海”账户62×××89。林某2经辨认照片，确认黄东群，以及江茂海系自称黄东群小弟的人，并提供POS签购单。
11．证人王某1、王某2证言及辨认笔录，证实2009年王某1因欠高利贷找黄东群帮忙，黄东群帮王某1办理信用卡贷款用于还债，后黄东群用王某1的房产抵押贷款50万元，供黄东群使用。黄东群的生意因为经营不善，经常拆东墙补西墙，欠很多人的钱，案发前黄东群说很快会有1000多万美金到账，到时就可以还清欠款。2015年8月28日上午9时许，黄东群打电话叫王某1陪黄东群的妹妹吕某去取钱，王某1就坐王某2的车去找吕某。吕某在福州仓山万达对面的建行取款21万元交给王某1，王某1按照黄东群的要求将钱分成10万元和11万元两叠，后坐王某2的车到格林豪泰酒店，在那里见到黄东群租的黑色速腾汽车停在路边，车上有二名男子（经辨认系程某、王明亮），他们很警觉，一会就把车开走了。不久黄东群来了，程某、王明亮又开车过来，黄东群将10万元交给程某、王明亮，自己留下11万元。黄东群叫王某1回家拿银行U盾，后王某2又交给王某1一个新的建行U盾，是谢富彬的账户，王某2说是黄东群叫王某1保管的。黄东群说今天会有钱到账，叫王某1帮忙转账。当日下午1时许，谢富彬账户开始陆续有钱转入，总额1500万元左右。王某1按照黄东群的安排转账给王某3、林某7等人十几笔，并转给王某115万元用于归还王的信用卡，黄东群还交代将谢富彬账户中剩余的钱都转到黄东群账户中。后王某1通过黄东群的账户操作转账，其中有转给王某25万元、刘某248万元、王某323万元、薛建锋23万元等等。当日下午4时许，黄东群叫王某1、王某2、林某8找王某3拿回黄东群的奥迪Q7汽车，后王某1驾车到建行城东支行找黄东群，黄东群叫王某1将刚取出的5、6百万元现金搬到奥迪汽车上。接着王某1驾驶保时捷汽车跟着黄东群到金山大润发和一辆轩逸汽车碰头，黄东群从奥迪汽车里拿出现金交给对方，接着又拿出100万元现金放到保时捷汽车上，后叫王某1驾驶保时捷汽车交给林某9，并交给王某15万元现金用于归还王的小额贷款，王某1将其中1万元还给王某2。当晚12时许，黄东群打电话叫王某1将谢富彬账户里的钱转到黄东群账户，但王某1发现谢的账户已被挂失无法操作。后王某1按照黄东群的安排转账100万元给林某8，转账45万元用于归还工行的车贷，每人3万元，另25万元转入王某1的海峡银行贷款卡里，剩余4.5万元转入周某的海峡银行卡，至此黄东群账户里的钱都转账完毕。王某1经辨认照片，确认黄东群、江茂海、谢富彬、王某2、程某、王明亮、苏美德，另提供黄东群安排其使用U盾转账给他人的手机微信聊天记录。王某2经辨认照片，确认黄东群、江茂海、谢富彬、程某、王某1、李某2。
12．证人罗某2证言及辨认笔录，证实冯闯等人于2015年8月中旬入住泰格酒店，有时四个人，有时六七人一起出入，8月底退房。罗某2经辨认照片，确认黄东群、江茂海、谢富彬、郭久怜、程某、陈露顺、苏美德、王某1、王明亮、陆某与冯闯一起入住，并提供入住记录。
13．证人江某证言，证实2015年8月28日晚8时许其的银行卡收到江茂海转账的2万元，当晚9时30分许其送江茂海到闽清云龙高速路口，途中江茂海接到两个电话，对方一直催问江茂海到哪里了。
14．证人张某1证言，证实江茂海、黄东群都是其客户，其中江茂海在工行办理了很多信用卡和购车分期付款业务，共贷款好几百万元。案发前江茂海说钱都借给黄东群了，没钱还，且账户被冻结，黄群东则出事跑了。
15．证人林某3证言，证实2015年8月28日上午10时许，朱某1打电话问其公司账户有多少钱，让其叫林某1去借钱，越多越好，后林某1叫其去派出所，其才知道洪某1夫妻被绑架了。当日上午11时许，朱某1称她的手机短信发不出去，叫其转发一条短信给朱某2，意思是叫朱某2把借来的钱转账到谢富彬尾数为7986的建行账户。其在派出所发短信给朱某2，民警原本说叫朱某2先不要转账，后因担心洪某1夫妻的生命安全，又让朱某2转账了。林某3另提供其与朱某2的手机短信内容。
16．证人朱某2、林某4证言，证实2015年8月28日上午11时许，林某3打电话问朱某2账户里有多少钱，朱某1要急用。朱某2便打电话给朱某1，朱某1很紧张的说有多少要多少，急用，之后每隔一段时间就打电话来叫朱某2赶紧筹钱。朱某2向林某4借款100万元，叫林某4直接转账到尾数为7986的“谢富彬”账户，朱某2也转账130万元到谢富彬账户，共计230万元。朱某2另提供其与林某3的短信内容以及银行短信通知。林某4另提供其与朱某2的短信内容以及银行转账回单。
17．证人吴某1证言，2015年8月28日下午1时许，老板胡建平叫其转账700万元给朱某1，经短信联系，其分两笔将700万元转账到朱某1指定的“谢富彬”账户。吴某1另提供其与朱某1的手机短信内容。
18．证人叶某、黄某1证言，证实2015年8月28日上午11时许，洪某1打电话向叶某借款，未提及用途。叶某在电话中确认洪某1的身份后，叫妻子黄某1转账100万元到洪某1指定的尾数为7986的“谢富彬”账户。黄某1另提供短信记录。
19．证人林某5应的证言，证实2015年8月28日中午12时许，洪某1打电话很着急的向其借款，并说不方便聊天。其便转账100万元到洪某1指定的“谢富彬”账户，事后才知道洪某1当时被绑架索要赎金。林某5应另提供转账业务回单。
20．证人曹某1、曹某2证言，证实2015年8月28日下午2时许，洪某1打电话向曹某1借钱，没提及用途，曹某1叫弟弟曹某2与洪某1联系，后曹某2转账100万元到洪某1指定的“谢富彬”账户。期间，曹某2问洪某1为何要汇到他人账户，洪某1说现在不方便，转到这个卡号就可以。曹某2另提供其与洪某1的短信内容及转账短信记录。
21．证人洪某2的证言，证实2015年8月28日下午1时许，洪某1打电话向其借款，说为了生命，后其转账300万元到洪某1指定的“谢富彬”账户，事后才知道洪某1夫妻被绑架。洪某2另提供其与洪某1的短信内容。
22．证人庄某、黄某2证言及辨认笔录，证实2015年8月28日下午4时许，黄某2叫庄某帮黄东群预约取款300到500万元现金。后黄东群使用“谢富彬”的建行卡、密码、身份证以及取款人黄东群本人的身份证，在柜台取现500万元。庄某、黄某2经辨认照片，确认黄东群。庄某另提供取款凭条。
23．证人林某6证言及辨认笔录，证实2015年8月28日下午3时许，黄东群持其本人及谢富彬的身份证，从谢富彬尾数7986的建行账户转账350万元到黄东群尾数2601的建行账户。林某6经辨认照片，确认黄东群，另提供转账凭证。
24．证人周某证言及辨认笔录，证实黄东群欠其54万元，2015年8月28日下午3时许黄东群转账给其20万元，其通过吕某将这些钱转账还给别人了，只记得其中122190元还给倪美英，还有7万多元归还其的两张信用卡。2014年7月，黄东群用其名下一套房子到银行做抵押贷款，用于还贷的那张海峡银行卡平时都是黄东群在使用，案发后才知道黄东群还向该卡转账45万元。周某经辨认照片，确认黄东群。
25．证人吕某证言，证实2015年8月29日周某转账122190元给其，叫其帮忙还款给雷泽忠。听周某说该笔钱是黄东群通过转账还给她的。2013年5月黄东群使用其身份信息办理了工行信用卡，但该卡平时系黄东群使用。2015年8月底黄东群向该卡还款3万元，尚欠款6万多元。
26．证人王某3证言及辨认笔录，证实黄东群欠其100万元，用奥迪Q7和保时捷汽车作为担保。2015年8月28日上午11时许，黄东群说要还钱，下午2时许其收到谢富彬转账的26万元，便将保时捷汽车还给黄东群。当日下午4时许黄东群又转账给其36万元，其就将奥迪Q7汽车也还给黄东群了。当日下午其将收到的共计62万元通过手机银行转账还给朋友李容。王某3经辨认照片，确认黄东群、谢富彬。
27．证人林某7证言，证实黄东群欠其35万元，2015年8月28日下午1时许，黄东群打电话说要还钱，后其收到谢富彬转账的35万元。林某7另提供与黄东群的手机短信内容、微信聊天内容、银行账户往来信息及借款合同、收据等。
28．证人林某8证言及辨认笔录，证实黄东群欠其153万元，2015年8月29日凌晨黄东群转账给其100万元，其将其中40万元还给王海鹰，20万元还给余毓英，20万元还给余嘉，10万元还给林杰弟，剩余10万元用于归还其本人的贷款。林某8经辨认照片，确认黄东群。
29．证人张某2证言及辨认笔录，证实黄东群欠其近100万元。2015年8月28日下午3时许，其收到黄东群转账的3万元。张某2经辨认照片，确认黄东群。
30．证人杨某2证言及辨认笔录，证实黄东群欠其约50万元。2015年8月28日下午黄东群转账给其40万元，次日下午其将其中39万元转账给母亲黄招玉，用于归还之前向亲戚朋友的借款。杨某2经辨认照片，确认黄东群。
31．证人杨某3证言及辨认笔录，证实黄东群欠其120万元，2015年8月28日下午2时许黄东群转账给其25万元，其将其中20.15万元还给张圣。杨某3经辨认照片，确认黄东群，另提供借条。
32．证人杨某4证言及辨认笔录，证实黄东群欠其50万元，2015年8月28日下午4时许黄东群转账10万元给其，其将其中2万元还给朋友，3万元用于归还信用卡。杨某4经辨认照片，确认黄东群。
33．证人刘某2的证言，证实黄东群欠其60万元，2015年8月28日下午黄东群转账给其48万元，称是他将存货贱卖后所得，归还其部分欠款。刘某2另提供其与黄东群签订的借款协议及借条。
34．证人吴某2证言及辨认笔录，证实黄东群欠其20万元，2015年8月28日下午4时许黄东群转账给其10万元，后该笔钱都被其还给亲戚朋友了。吴某2经辨认照片，确认黄东群，另提供借据。
35．证人薛某证言，证实黄东群欠其22.4万元，2015年8月28日黄东群转账给其23万元，经计算后其退还6000元到黄东群的账户。
36．证人刘某3证言及辨认笔录，证实黄东群欠其135万元，2013年其还办理了一张工行信用卡给黄东群，该卡尚欠款33万元。2015年8月28日晚8时许黄东群开车来找其，还款135万元现金，其将该笔钱还给张湘华。刘某3经辨认照片，确认黄东群，另提供借条。
37．证人黄某3证言，证实2013年5月黄东群使用其身份材料办理了一张工行信用卡，但该卡都是黄东群在使用。2015年8月底该卡收到信用卡还款3万元，经查询尚欠银行约20万元。
38．证人肖某证言，证实老乡黄东群开担保公司，并办炼油厂企业，生意做得挺好。2014年黄东群使用其购房合同和身份信息办理了工行信用卡，办好后该卡都是黄东群在使用。2015年8月29日凌晨黄东群向该卡转账3万元，经查询尚欠银行47万元。
39．证人朱某3证言，证实黄东群是长汀商会的副会长。2013年黄东群使用其身份信息办理了一张工行信用卡，但该卡平时是黄东群在使用。2015年8月28日黄东群向该卡还款3万元。
40．证人陈某1证言及辨认笔录，证实黄东群租住的房子系其朋友黄德胜所有，黄德胜委托其出租，2015年8月28日下午黄东群转账给其1.5万元，其中1.3万元系租金。陈某1经辨认照片，确认黄东群，另提供房屋租赁合同。
41．证人林某9证言及辨认笔录，证实2015年8月28日上午10时许，黄东群打电话说要离开福州，并说当天会有香港方面归还大笔欠款，可以将欠其家人的钱都还掉。当日下午2时许，听姨母陈某3说收到谢富彬转账的200万元，经其向黄东群确认是黄东群转账的。当晚7时许，王某1将保时捷汽车开来给其，并给其80万元现金，黄东群叫其拿去还债。次日上午陈某3的卡被冻结，80万元中还给曹某330万元、陈某211万元、陈某330万元、陈娟3.5万元、陈某45.5万元。林某9经辨认照片，确认黄东群、谢富彬、王某1、王某2，并提供与黄东群的手机短信内容。
42．证人曹某3、陈某2、陈某3、陈某4证言，证实林某9因欠债，分别于2015年8月28日、29日分两次共还款30万元现金给曹某3；同月29日还款11万元现金给陈某2；同日还款30万元现金给陈某3，并从谢富彬账户转账200万元给陈某3；另还给陈某49万元现金。
43．证人王某4证言，证实谢富彬大学毕业后曾在海峡银行、光大银行工作，后辞职做担保公司，2015年元月因担保公司破产而经常被债主逼债。谢富彬欠其100万元，2015年8月28日晚6时许，谢富彬叫王某5归还其50万元现金，其将该笔钱还给亲戚朋友了。
44．证人王某5证言，证实谢富彬欠其25万元，2015年8月28日傍晚谢富彬叫人给其200万元现金，其中还其欠款10万元，还其隔壁店铺的欠款10万元，还刘俊城欠款30万元，还王某4欠款50万元。谢富彬还交代其给他妻子洪聪50万元，但其还未给。
45．证人郑某2证言，证实谢富彬欠其300万元，2015年8月28日下午3时许谢富彬转账给其50万元。
46．证人李某3证言，证实谢富彬欠其150万元，2015年8月28日下午3时许谢富彬转账给其100万元。
47．证人罗某3证言及辨认笔录，证实江茂海欠其近100万元。2015年8月28日傍晚江茂海转账给其58万元，其将其中的33.5万元还给李容，15.76万元还给朋友王舒琼，5万元还给母亲王桂榕，另1.85万元用于归还信用卡。罗某3经辨认照片，确认江茂海。
48．现场勘验检查笔录、现场方位图及现场相片，证实案发现场及涉案车辆内部的情况，并对现场遗留的矿泉水瓶、手铐、脚镣、胶带、丝袜、烟头、木棍等依法进行提取。
49．法庭科学DNA鉴定书，证实送检的烟头3、9、13、14（废弃养猪场及别克商务车处提取）上的DNA是谢富彬所留；烟头4（别克商务车处提取）上的DNA是郭久怜所留。
50．法医临床司法鉴定意见书，证实洪某1、朱某1的损伤程度属轻微伤。
51．提取笔录、扣押物品、文件清单及照片，证实向黄东群扣押现金62140元、欧米茄手表1块；向谢富彬扣押现金53350元；向江茂海扣押号码为187××××8888的Iphone6手机1部；向苏美德扣押工商银行卡1张；向王明亮扣押工商银行卡1张；向李某2扣押现金18万元；向王某1扣押现金4万元、惠普笔记本电脑1部、用户为黄东群、谢富彬的建行U盾2个；另提取江茂海手机中与黄东群、张某1的微信聊天内容。
52．涉案资金流向表、账户冻结情况表、现金追缴情况、暂扣款收据、银行账户交易明细、银行账户冻结材料及相关说明，证实涉案资金的流向和追缴情况。
53．铁路、航班出行记录，证实各同案人在案发时间段内来往福州的情况。
54．监控视频截图，证实2015年8月14日、8月28日涉案车辆的行车路线轨迹，以及各同案人在格林豪泰酒店出入的情况。
55．归案经过、到案经过，证实2015年9月1日晚11时许，黄东群、谢富彬到贵州省贵阳市公安局观山湖分局投案；2016年3月11日上午9时许，苏美德到云南省昆明市公安局盘龙分局联盟派出所投案。
56．前科判决及释放证明，证实郭久怜于2009年5月31日被福建省闽清县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑二年，2010年8月18日刑满释放；冯闯于2012年11月14日被上海市浦东新区人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，2013年7月12日刑满释放。
57．上诉人黄东群供述及辨认笔录,供认其与谢富彬、江茂海一起合作做生意，但因经济状况出现问题，其欠银行及个人债务近3000万元，谢富彬欠债几千万元，江茂海也欠债300多万元。2015年江茂海通过微信向其提议去搞一个人拿点钱，并说他有人手，可以控制人要钱，其二人便产生了绑架他人索要赎金的念头。后其又找谢富彬商谈，其三人从2015年7月起多次在泰禾红树林其公司的办公室里商议实施绑架的事。其想起妻子林某9的老板洪某1很有钱，便旁敲侧击向林某9打听洪某1的情况，并提议绑架洪某1。8月初，其找机会让谢富彬进入洪某1的公司，确定洪某1乘坐的车辆。起初三人商量决定由江茂海叫人，江茂海叫了他堂哥陈露顺，陈露顺又叫了郭久怜。期间，谢富彬、陈露顺去购买作案工具，因担心洪某1的司机身材高大控制不住而准备了电棍，准备手铐、脚镣、胶布、绳子、丝袜等是为了控制对方的人身自由，准备汽油是用于吓唬对方，还准备了DV拍摄洪某1，让他说一些自己的犯罪证据，以此威胁让他不敢报警。其负责去找讨债公司，后通过罗某1找到苏美德，还叫了同学杨某1来帮忙，但过了几天杨某1发现不对劲，借口女儿生病不再参与此事。8月7日、8日，其与谢富彬、江茂海、陈露顺驾驶凯美瑞汽车到仙游九鲤湖物色关押地点。8月9日晚，苏美德在福州仓山中庚喜来登酒店与其和谢富彬碰面，其对苏美德说“这人欠我们1500万元，已还700万元，还剩800万元不还，你们负责把这个人绑好交给我们就可以了”，苏美德说“其他事我不管，我们就负责把人控制起来”。苏美德出价20万元，其说需要五个人。8月10日，苏美德和王明亮入住福州宁德大厦。8月11日，其叫王某2、王某1到格林豪泰酒店开好5个房间等苏美德叫来的人。8月13日其有事离开福州，就由谢富彬负责摸清洪某1的作息规律以及接待苏美德叫来的人，期间江茂海不时发微信询问事情进展。大家说好以撞','2018-10-03
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