宁夏回族自治区贺兰县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）宁0122刑初41号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人严某某，男，1990年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省武威市，住宁夏回族自治区贺兰县。2017年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贺兰县公安局刑事拘留，2017年6月30日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人邵富升，宁夏永川律师事务所律师。
被告人丁某某，男，1965年5月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地甘肃省武威市，捕前住宁夏回族自治区银川市。2017年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贺兰县公安局刑事拘留，2017年6月30日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人梁晓琴，宁夏永川律师事务所律师。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2018]38号起诉书指控被告人严某某、丁某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员纪银凤、田彦宏、人民陪审员李兴祥依法组成合议庭，由纪银凤担任审判长并主审本案，书记员侯玉婷担任法庭记录。于2018年3月20日依法公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员朱戎战、代理检察员马佰明出庭支持公诉。宁夏永川律师事务所律师邵富升、梁晓琴分别出庭为被告人严某某、丁某某进行辩护。二被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2015年5月份，被告人严某某、丁某某经蔡某某（另案处理）推荐，交纳三万元加盟费后得到宁夏云数贸贸易有限公司法人马某某授权，正式在贺兰县工商部门注册成立”宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司”，承租位于贺兰县朝阳北街典雅居A区营业房7-1号作为营业场所，以开实体店销售”云数贸”产品为掩护，打着向”云数贸”网络平台中的”云数贸建设盘”、”云数贸股东盘”、”云数贸国际股东盘”等股权进行投资，等待”云数贸股权”上市涨价，获得高额回报的幌子，发展实体店和分公司引诱他人参加投资。被告人严某某、丁某某通过向新人介绍、推荐交纳会费，成为云数贸会员，采取”太阳线”的形式发展云卡会员组成等级，以云卡会员在实体店购买印有”张健”头像的”对接商品”有优惠，推荐他人交纳2000元至12000元不等数额资金成为云数贸会员，后获得相应的虚拟电子币倒卖获利；同时，被告人严某某、丁某某采用协助他人在网上申请注册账号以及报单的过程中，通过对碰奖、层碰奖进行获利，直接或间接发展了李某某、朱某某、郭某、满某某、吴某某、张某某等130余人购买”云数贸股权”，从中非法获利。
公诉机关认为，被告人严某某、丁某某以获得高额回报、返利为诱饵，引诱参加者购买”云数贸股权”，从中非法获利，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人严某某、丁某某组织、领导传销活动人员，达到30人以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人在归案后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人严某某、丁某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，同意公诉机关的量刑建议。
被告人严某某的辩护人邵富升对起诉书指控被告人严某某的犯罪事实、罪名无异议。量刑方面辩称：1、被告人在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有法定量刑情节；2、被告人无任何违法犯罪记录行为，系初犯、偶犯；3、被告人在该体系中其仅是一般参与者，在本案中作用轻微，社会影响小、危害程度小；4、被告人当庭认罪、悔罪，应酌情从轻处罚。建议对被告人严某某在一年有期徒刑幅度内量刑。
被告人丁某某的辩护人梁晓琴对起诉书指控被告人丁某某的犯罪事实、罪名无异议。量刑方面辩称：1、被告人丁某某属初犯、偶犯；2、其在传销活动中系从犯；3、被告人有坦白、自愿认罪的量刑情节；5、被告人丁某某犯罪情节轻微、主观恶性程度不深、社会危害性较小。建议对被告人丁某某在一年以下有期徒刑幅度内量刑。
经审理查明，2015年5月份（前后），被告人严某某、丁某某经蔡某某（另案处理）推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司（法定代表人为马某某）交纳加盟费三万元并取得该公司授权，后二被告人在贺兰县注册成立宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司（以下简称为云数贸贺兰分公司，经营场所为贺兰县朝阳北街典雅居A区营业房7-1号）。随后二被告人以云数贸贺兰分公司为依托，要求参加者缴纳会费2000元至12000元不等以取得云数贸会员资格，以加盟实体店的方式取得销售”云数贸”产品资格，并以高额回报为幌子诱骗加盟者投资”云数贸”网络平台中”云数贸建设盘”、”云数贸股东盘”、”云数贸国际股东盘”等股权，并要求参加者以继续发展他人加入的方式获利，参加者以”太阳线”形式组成层级，还以对碰奖、层碰奖等方式获利。二被告人先后直接或间接发展李某某、朱某某、郭某、满某某、吴某某、张某某等三十余名下线。被告人严某某从中非法获利6600元,被告人丁某某从中非法获利6000元。二被告人归案后均能如实供述自己罪行。
上述事实，经法庭公开举证、质证并由法庭采信的下列证据予以证实：
（一）书证
1.常住人口基本信息、身份证复印件、证明被告人严某某出生于1990年1月15日，丁某某出生于1965年5月8日，二人在犯罪时均达到完全刑事责任年龄。
2.受案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案由公安机关于2017年5月24日立案侦查。被告人严某某、丁某某于2017年5月24日经传唤到案，系被动归案。
3.贺兰县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实贺兰县公安局从被告人严某某处扣押黄色封皮笔记本两本、黑色笔记本一本、宁夏数贸电子商务服务有限公司任职文件、房屋租赁合同（吴某某、谢某某）、授权书（印有马某某、严某某等字样）、公司授权委托书（印有刘某某、严某某等字样）、公司授权委托书（印有马某某、严某某等字样）、企业变更信息、云数贸宣传册、贺兰县房权证、张健五行币两枚、张健五行币（项链+挂坠）一枚、分公司登记申请书、宁夏数贸电子商务服务有限公司章程、丁某某、严某某身份证复印件、股权证、营业执照四张（注册号分别为640100200158180、640122600177989、640122300006402、统一社会信用代码91640100317877505A）、营业执照副本（统一社会信用代码91640100317877505A）、远离非法集资活动承诺书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书。
4.贺兰县房权证、房屋租赁合同，证明被告人严某某于2015年5月1日租赁吴某某位于住房一套，租期一年至2016年5月1日。被告人严某某于2015年5月1日租赁住房一套，租期一年至2016年5月1日。贺兰县某房房屋所有人为谢某某。
5.严某甲绘制传销体系上下线结构图（每人交纳33500元体系图），证明传销体系上下线人员情况。
6.宁夏数贸电子商务服务有限公司营业执照、企业信息、企业变更信息、住所（经营场所）使用承诺书、远离非法集资活动承诺书、公司授权委托书、宁夏数贸电子商务服务有限公司任职文件宁数贸发【001】号分公司负责人文件、宁夏云数贸贸易有限公司营业执照、组织机构代码证、公司授权委托书、授权书、宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司营业执照、股权证、贺兰县朔方街吉祥数贸商店营业执照，证实宁夏数贸电子商务服务有限公司、宁夏云数贸贸易有限公司授权严某某为其单位在宁夏回族自治区银川市贺兰县日用百货分公司的全权代表。
7.笔记四页，证实张健五行币投资500金币、5000金币人员姓名及投资情况。
8.证人李某甲提供的”云数贸”网址、登录账户、密码，证明云数贸网址，及李某甲本人登录账户和密码。
9.调取证据通知书、农业银行卡交易明细清单、个人账户明细查询，证实蔡某某6228481208030648479账户、严某某6217004470008086469账户流水信息。
（二）证人证言
1.证人宁某某证言，证实2014年夏天其经韩某某和乔某某介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，当时是韩某某和乔某某收的钱，其没有发展下线，未获利，其听说云数贸好像就是丁某某和严某甲最先做的。
2.证人张某甲证言，证实2015年其经李某某介绍以其儿子张某乙、儿媳张某丙的名字交纳4000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，严某甲收钱，其没有发展下线，推荐人是李某某，上线是丁某某和严某甲，未获利。
3.证人姚某某证言，证实2014年夏天其经杨某某介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，其将钱交给杨某某，杨某某将钱交给丁某某，其没有发展下线，其推荐人是李某某，上线是丁某某和严某某，未获利。
4.证人王某证言，证实2015年春天其经张某甲介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，张某甲和李某某带着自己到丁某某家中交钱，严某甲负责收钱和录入信息，其没有发展下线，其推荐人是张某甲，张某甲的上线是李某某，未获利。
5.证人张某丁证言，证实2015年10月其经李某某介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，后李某某带着自己到丁某某家中交钱，严某甲负责收钱，其发展了陈述国，其推荐人是李某某，上线是丁某某和严某某，未获利。
6.证人张某戊证言，证实2014年10月份其经张百智介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，当时丁某某、严某甲、严某某给其讲解项目，后其将钱交给张百智，后张百智将钱交给丁某某，其没有发展下线，其推荐人是张百智，未获利。
7.证人李某某证言，证实2015年10月份其经严某甲介绍以自己和妻子高淑琴的名字交纳5000元投资云数贸成为会员，当时严某甲给其讲解项目，后其将钱交给严某甲，其没有发展下线，其推荐人是严某甲，再往上是丁某某，未获利。
8.证人马某某证言，证实2015年3月份其经廖某某介绍交纳6000元投资云数贸成为会员（包含王力虎和王懋庆的4000元），当时丁某某、严某甲、严某某给其讲解项目，后其将钱交给廖某某，其下线是王某某、王某某、马某，其推荐人是廖某某，未获利。
9.证人李某某证言，证实其父亲李某分别用母亲王某某、弟弟李某某、妹妹李某某、自己的名字各自交纳了2000元，其父亲李辉的推荐人是李某某，其没有去过贺兰县，未获利。其听父亲说严某某、丁某某、严某甲是他们上面的人。
10.证人常某证言，证实2015年份在宁夏回族自治区贺兰县其经郭某某介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，后其钱交给郭某某，其没有发展下线，其推荐人是郭某某，未获利。其听说严某某、丁某某、严某甲在贺兰县参加云数贸时间比较早。
11.证人李某某证言，证实其母亲张某某向其要身份证投资云数贸，具体细节不清楚。
12.证人李某某证言，证实2015年其经李某某（姐妹关系，同名）介绍以自己和女儿王某某的名字交纳4000元投资云数贸成为会员，其没有来过贺兰县，未获利。
13.证人王某某证言，证实2015年3月份其丈夫李某用其身份证投资2000元加入云数贸会员，其丈夫李某用儿子李某某、女儿李某某、侄子李某某共购买5份投资10000元，未获利。
14.证人李某证言，证实2015年3月份其经李某某介绍以自己和妻子王芙良、儿子李某某、女儿李某某、侄子李某某的名字交纳10000元投资云数贸成为会员，当时李某某和丁某某带着自己到严某甲的家中交钱，严某甲和丁某某给其讲解项目，严某某收钱和注册信息，其下线是王芙良、李某某、李某某、李某某，其推荐人是李某某，再往上是丁某某，获利3000元。
15.证人李某某证言，证实2015年其经丁某某介绍其以自己的名字交纳2000元投资云数贸成为会员，后来其发展下线吕某某和王某某，其推荐人是丁某某，再往上是严某某，获利5000元后再次投资。
16.证人任某某证言，证实其丈夫张某某向其要身份证投资云数贸，具体细节其不清楚。
17.证人张某某证言，证实2015年春天其经樊某某介绍以自己和妻子任某某名字交纳4000元投资云数贸成为会员，钱当时是通过微信转给樊某某，其没有来贺兰县，其没有发展下线，其推荐人是樊某某，未获利。
18.证人张某某证言，证实2015年其经杨某某介绍以自己和丈夫张某某、儿子李某某（二人未在场）名字交纳6000元投资云数贸成为会员，当时严某甲、丁某某给其讲解项目，后其将钱交给严某甲，严某某为其注册信息。其没有发展下线，其推荐人是严某甲，再往上是丁某某，获利1000元。
19.证人张某某证言，证实2015年5月份其经郭某介绍以自己名字交纳5000元投资云数贸成为会员，当时一起的还有张某某、郭某及另外两个人，每人交纳5000元，当时严某甲和丁某某给其讲解项目，后其将钱交给严某甲，其没有发展下线，其推荐人是严某甲，再往上是丁某某，获利2000元。
20.证人李某某证言，证实2015年其经丁某某介绍以自己和妻子高某某的名字交纳10000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，后其将钱交给严某某和丁某某，其发展丈夫文佰九、儿子文卿、姐姐李某某、王亚楠（这四个人都没有来贺兰县，钱是自己出的）、杨某某、张某甲、胡某某、唐某、李某、王某某，其推荐人是丁某某，丁某某和严某某是贺兰县云数贸的管理者，获利6000元。
21.证人满某某证言，证实2014年其经丁某某介绍以自己的名义交纳2000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，后丁某某带其到贺兰县典雅居严某某和严某甲房子内，其将钱交给严某某，其没有发展下线，其推荐人是丁某某，未获利。
22.证人李某甲证言，证实2014年7月份其经李某某介绍以自己的名字交纳2000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，后其将钱交给丁某某，其没有发展下线，其推荐人是丁某某，未获利。
23.证人李某某证言，证实2014年年底其经常某某介绍在宁夏贺兰县以自己的名字交纳2000元投资云数贸成为会员，后其通过银行转账将钱交给常某某，其没有发展下线，其推荐人是常某某，未获利。
24.证人严某某证言，证实2015年其经严某甲介绍以自己的名字交纳2000元投资云数贸成为会员，当时严某甲给其讲解项目，后其将钱交给严某甲，其没有发展下线，其推荐人是严某甲，未获利。
25.证人严某某证言，证实2014年6月份其经严某甲介绍以自己的名字交纳6000元投资云数贸成为会员，当时丁某某给其讲解项目，后其将钱交给丁某某，其没有发展下线，其推荐人是严某甲，未获利。
26.证人赵某某证言，证实2015年初其妻子俞某某经俞某某介绍交纳3000元投资云数贸成为会员，俞某某没有去过贺兰县，具体细节其不清楚。
27.证人王某证言，证实2014年其父亲王某某用其自己和王某的名字投资云数贸成为会员，具体细节其不清楚。
28.证人陈某某证言，证实2014年其经严某某介绍以自己和妻子胡桃花、女儿陈某某、女婿任某名字交纳8000元投资云数贸成为会员，当时严某某给其讲解项目，后其将钱交给严某某，其没有发展下线，其推荐人是严某某，获利4000元，之后其通过蔡某某用自己和妻子胡某某名字投资1000元购买五行币。
29.证人胡某某证言，证实2014年4月份其经严某甲和严某某介绍以自己和丈夫陈某某、女儿陈某某、女婿任某的名字交纳8000元投资云数贸成为会员，当时严某甲和严某某给其讲解项目，后其将钱交给严某某，其没有发展下线，其推荐人是严某甲和严某某，未获利，之后其通过蔡某某用自己和丈夫陈某某名字投资1000元购买五行币。
30.证人陈某某证言，证实其父亲陈某某用其名字投资了一份云数贸会员。
31.证人俞吗证言，证实2016年年初其经王某某介绍以自己名字交纳17000元投资云数贸成为会员，其在甘肃老家通过银行转账将钱转给王某某，其在云数贸体系里面听过严某某、严某甲、丁某某。
32.证人俞某某证言，证实2014年3月其经王某某介绍以自己的名字交纳11600元投资云数贸成为会员，其在甘肃老家通过银行转账将钱转给王某某，其在云数贸体系里面听过严某某、严某甲。
33.证人唐某某证言，证实其丈夫杨某某用其身份证投资云数贸，其没有来过贺兰县，具体细节其不清楚。
34.证人杨某某证言，证实2013年10月其经李某某介绍以自己和妻子唐某某名字交纳10500元投资云数贸成为会员，当时严某甲和丁某某给其讲解项目，严某某给其注册，后其将钱交给严某某，其发展了唐某某、唐某某、陈某某，其推荐人是李某某，获利4000元，其还通过段某某介绍投资2000元入股云数贸的”公益盘”。
35.证人聂某某证言，证实2015年6月其经陈某某介绍以自己和妻子胡某某名字交纳14000元投资云数贸成为会员，其在甘肃老家通过银行转账将钱转给陈某某（后转交严某某），其未到过贺兰县，又以其与妻子名字投资五行币1000元，其在云数贸体系里听过严某某、严某甲、丁某某。
36.证人胡某某证言，证实2015年5月其经陈某某介绍以自己和丈夫聂某某名字交纳4000元投资云数贸成为会员，聂某某在甘肃老家通过银行转账将钱转给陈某某，后又以其与丈夫的名字投资五行币1000元（转账给蔡某某），其在云数贸体系里面听过严某某、严某甲、丁某某。
37.证人严某某证言，证实2015年5月其经严某甲介绍以自己名字交纳5000元投资云数贸成为会员，当时是严某甲讲解项目，其将钱交给严某甲，后又投资五行币5000元（钱交给蔡某某），其在云数贸体系里听过严某某、严某甲、丁某某。
38.证人朱某某证言，证实014年其经丁某某和严某甲介绍以自己和妻子朱某某名字交纳6200元投资云数贸成为会员，丁某某和严某甲给其讲解项目，其将2000元交给了胡某某，2000元交给了丁某某和严某甲，2200元交给了天水和陕西的朋友，其在云数贸体系里面听过严某某、严某甲、丁某某。
39.证人陈某某证言，证实其儿子唐某某用其和自己的身份证投资过云数贸，具体细节其不清楚。
40.证人唐某某证言，证实2015年其经杨某某介绍以自己和母亲陈某某名字交纳6000元投资云数贸成为会员，其在甘肃老家通过银行转账将钱转给杨某某，丁某某给其讲解过项目。
41.证人赵某某证言，证实其听自己丈夫严某甲说过”五行币”，严某甲是否用其名义买过”五行币”其不知道，但其自己没有买过。严某某是其儿子，其不知道严某某是否用其身份证购买过”五行币”。
42.证人陶某某证言，证实2014年8月份其和丈夫丁某某被张某某骗到贺兰参加传销，其知道传销是违法的，二人就没有再参加。其只知道丁某某拿两万元开了个店，店是做什么的不知道。宁夏云数贸贸易有限公司是丁某某和严某甲、严某某一起干的。
43.证人严某某证言，证实云数贸贸易有限公司是其父亲严某甲操作的，严某甲说用其身份证进行投资，其将身份证给严某甲后，剩下的事情不清楚。其父亲严某甲用其名义购买过”五行币”，是黄色金属圆形硬币。
44.证人严某甲证言，证实2014年8月份丁某某给其介绍云数贸，其投资10000元，并在云数贸网站注册会员，其投资后发展了赵某某、冯某某、闫某某，他们三个人投资的是1500元的原始股。同年年底云数贸重新开了一个网站，这个网站还是卖原始股、发展两个人回本，其投资2000元，后其发展了王某某、丁某某、严某某、冯某某等人，他们都投资了2000元。其共获利5500元。2015年2月份，经蔡某某介绍，其和丁某某决定在贺兰县开一家分公司，做云数贸公司实体店，之后其和丁某某各出资15000元，找宁夏云数贸有限公司负责人马某某协商，交纳30000元后，拿到授权。其和丁某某在贺兰县工商局注册了宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司，公司以严某某名义注册，公司地址在宁夏回族自治区贺兰县。2017年1月，经蔡某某介绍”五行币”，推广一个奖励500元，其一共推广5个人，分别是郭某某、周某某、常某、赵某某和一个姓周的男子，他们5个人是以5000元的价格购买”五行币”，其推广出去三档的有王某某、常某某、丁某某、卫某等人，他们都投资了500元。其未获利，他们直接给其奖励了一个五行币。
45.证人祁某证言，证实2015年其经韩某某介绍交纳2000元投资云数贸成为会员，丁某某、严某甲、严某某是该体系操盘手，怎么交钱的其记不清了，其没有发展下线，其推荐人是韩某某，未获利。
46.证人马某某证言，证实其认识严某某和严某甲，丁某某记不清楚了。宁夏云数贸贸易有限公司授权严某某在贺兰县开分公司，当时公司出具授权委托书，名称简称”宁夏云数贸贸易有限公司贺兰分公司”，当时收取成立分公司加盟费30000元。其认识蔡某某，收取蔡某某加盟费30000元，授权蔡某某在中卫开店，后来这个店名叫”中卫市数码商行”，经营的是云数贸日用百货，蔡某某打给马某某公司的货款和提成款都跟公司的王某某联系，公司两个账户（马某某名字开的户、王某名字开的户），云数贸网站是2013年10月份开通的。其开设的宁夏云数贸贸易有限公司和云数贸网站和张健的云商联盟没有经济往来，都是独立系统。云数贸的会员盘、建设盘、股东盘、国际股东盘等马某某听说过，但都不是马某某的网站做的，他们都是独立的网站。
47.证人蔡某某证言，证实2014年4月30日其在中卫市开了一个云数贸商行，叫中卫市数贸商行，经营云数贸日用百货。其通过一个中宁人陈某某将银川云数贸公司法人马某某引荐给她，2014年春节时其和丈夫徐某某见了马某某，马某某给二人讲了开数贸商城卖商品，总公司有优惠等，过了几天，二人就去见马某某说开店，马某某让到公司财务交30000元钱，给二人一个授权书，授权徐某某在中卫市开设数贸商行，二人回去后就申请营业执照，2014年4月30日，中卫市数贸商行正式开业，法人是徐某某。商行进货是在云数贸网站订货，网站商品是总公司事先和生产厂家对接好的，商品价格比市场便宜。选购商品时在总公司网站选好，然后将货款打到总公司账号，然后厂家通过物流将商品送来，商品都印有张健头像，统一标识。销售数贸商品开始在他们宣传时说按销售量提成，按商品价格的15%，提成都是每次购买商品时加在货款里，多给商品。其通过微信认识严某甲、严某某、丁某某，向他们介绍开店情况、云数贸商品情况，让他们来中卫店里参观，告诉他们想开店去找马某某，并告诉他们总公司在授权时问是谁推荐的，就让他们说是其推荐的。在云数贸公司网络体系中，其是丁某某、严某某、严某甲上线其推荐其丈夫购买五行币，是其丈夫上线；安排丁某某、严某某、严某甲等几人在其丈夫下面，几人是其丈夫的下线。2013年年底，其在网上认识严某甲，开始其推荐云数贸”建设盘”，严某甲投资2000元，其通过手机给严某甲在云数贸进行网上注册，严某甲就是其下线。后来在2015年其推荐严某甲等人开店，2017年年初，其又给严某甲在数贸网站上注册五行币会员。严某甲通过其购买6个五行币。
（三）被告人供述和辩解
1.被告人严某某供述和辩解，证实其与丁某某经蔡某某推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司法人马某某交纳3万元加盟费获得授权，于2015年5月份正式在贺兰县工商部门注册成立”宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司”，法人代表严某某，承租贺兰县某营业房作为营业场所。以”云数贸”为平台，在网上注册账号、购买电子币、发展下线，从中获取提成、返利进行传销活动。发展多少下线其记不清了，有些人不是其发展的，但都排在其名下，其收”层碰奖、对碰奖、推荐奖”，这些人都记在一个笔记本上（公安机关已扣押）。建设盘共发展100多人，国际股东盘发展有10人左右，股东盘、会员盘没有发展到人，投资”张健”五行币的人其都记在了四张绿横格的书写纸背面，投资500金币的有39个（其中叶某某重复两次），投资5000金币有18人（其中叶某某重复两次）。收取的会员费共二十多万。这些盘其一共投资了27000元，其经营这些盘挣回本金，获利6600元。严某甲介绍的下线均由其进入云数贸网站登记在其名下，严某甲未在云数贸网站注册。
2.被告人丁某某供述与辩解，证实其与严某某、严某甲（严某某之父）经蔡某某推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司法人马某某交纳3万元加盟费获得授权，于2015年5月份正式在贺兰县工商部门注册成立”宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司”，法人代表严某某，承租贺兰县某营业房作为营业场所。通过”云数贸”公司发行的虚拟电子币发展下线，从中获得返利、提成，进行传销活动，其直接发展9个下线，分别是李某某、朱某某、郭某、张某某、韩某某、满某某、张某、赵某某、吴某某、张某某、李某某、孙某某等人，他们又向下发展，多少人现在其不知道。其获得返利6000元。五行币情况其不了解，没有买过。
本院认为，被告人严某某、丁某某以获得高额回报、返利为诱饵，引诱参加者购买”云数贸股权”，从中非法获利，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人严某某、丁某某组织、领导传销活动人员，达到30人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关建议对被告人严某某、丁某某在一年至二年有期徒刑并处罚金的幅度内量刑，予以采纳。被告人严某某的辩护人辩称被告人在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭认罪、悔罪，具有法定量刑情节；被告人严某某系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚,建议对被告人严某某在一年有期徒刑幅度内量刑的意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。被告人丁某某的辩护人辩称被告人丁某某系初犯、偶犯，有坦白量刑情节、有自愿认罪情节，建议对被告人丁某某在一年以下有期徒刑幅度内量刑的意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。
为了维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下:
一、被告人严某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月24日起至2018年5月23日止）。
罚金自判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月24日起至2018年5月23日止）。
罚金自判决生效之日起十日内缴纳。
三、涉案物品张健五行币二枚、张健五行币（项链+挂坠）一枚、黑色笔记本（印有”ChengJia”字样）一本、黄色笔记本（印有”教案本”字样）两本，依法予以没收。
四、追缴被告人严某某违法所得人民币6600元、被告人丁某某违法所得人民币6000元，上缴国库。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长纪银凤
审判员田彦宏
人民陪审员李兴祥
二〇一八年四月八日
书记员侯玉婷
附：本案依据相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
七、其他问题
本意见所称”以上”、”以内”，包括本数。
本意见所称”层级”和”级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。
对传销组织内部人数和','2018-10-02
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