贵州省镇远县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)黔2625刑初12号
公诉机关贵州省镇远县人民检察院。
被告人王国庆，男，1960年10月1日出生，汉族，贵州省都匀市人，高中文化，个体户，住都匀市。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年6月17日至2016年6月20日被临时羁押于都匀市看守所，2016年6月20日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2016年7月4日被镇远县公安局执行逮捕。现羁押于镇远县看守所。
辩护人包小燕、李香琪，贵州东阳律师事务所律师。
镇远县人民检察院以镇远检公诉刑诉〔2016〕140号起诉书指控被告人王国庆涉嫌合同诈骗罪一案，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院经审查后，于2017年1月3日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月6日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，镇远县人民检察院指派检察员刘鑫凯出庭支持公诉，被告人王国庆及其辩护人包小燕到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王国庆与李某1签订了关于镇远云某花某项目合伙协议（无签订日期），2015年8月18日，李某1和镇远县永康房地产开发有限公司签订了附条件关于镇远县云某花某18万平方米的建设工程合同。所附条件为王国庆、李某1需向镇远县永康房地产开发有限公司缴纳300万元保证金，交纳时间为签订合同之日支付保证金200万元，进场一个月内交纳100万元，300万元保证金到达镇远县永康房地产开发有限公司账户后合同生效。
2015年8月28日，被告人王国庆与秦某福签订云某花某18万平方米的建设工程的劳务施工合同。秦某福当天向被告人王国庆交纳了10万元定金。后秦某福发现被告人王国庆又把该项目发包他人承建，于是要求被告人王国庆退还其定金。
2015年9月12日，被告人王国庆与被害人陈某1签订云某花某18万平方米的建设工程劳务施工合同。签订劳务合同当天，被害人陈某1向被告人王国庆交纳了10万元保证金，2015年9月14日通过银行转账方式又向被告人王国庆交纳90万元保证金，交纳完毕保证金的当日，被害人陈某1的施工工人及机械设备全部进场施工。在被告人王国庆收到陈某190万元保证金后，于2015年9月17日将其中的10万元用于退还秦某福所交纳的定金，之后半月内将剩余的80万元保证金转移，且未将保证金用于云某花某的建设工程。2015年9月17日被害人陈某1要求中止劳务合同，并要求被告人王国庆退还100万保证金，被告人王国庆不予退还，且离开镇远，并一直未接听被害人陈某1的电话，陈某1于是找到被告人王国庆的合伙人李某1反映上述情况。
因被告人王国庆与其合伙人李某1未按约向镇远县永康房地产开发有限公司交纳300万元保证金，致使李某1与镇远县永康房地产开发有限公司签订的建设工程合同未生效。2015年9月23日，镇远县永康房地产开发有限公司向被害人陈某1劳务班组下达了停止施工通知，次日被害人陈某1退场。在被告人王国庆离开镇远后，李某1多次电话联系被告人王国庆且短信告知与镇远县永康房地产有限公司的合同被解除的事实，并要求退还被害人陈某1的保证金。被告人王国庆未予理睬。案发至今被告人王国庆仍未退还被害人陈某1100万元保证金。
公诉机关认为，被告人王国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人陈某1100万元不予退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王国庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，称与镇远县永康房地产开发有限公司云某花某签订的合同是得到毕节鑫盛公司授权以后才签订的，手机也是24小时开机的，没有不接电话的情形。合同是真实合法有效的，应当是合同纠纷，而不是合同诈骗。
被告人王国庆的辩护人对公诉机关的指控提出异议，认为指控事实不清，证据不足，指控不能成立，应当是合同纠纷而不是合同诈骗。提出以下辩护意见：
一、起诉书对被告人所犯罪行的指控事实不清、证据不足。
（一）起诉书认定本案合同的主体错误。
1．本案《建设工程施工合同》的甲、乙双方是永康公司与毕节公司，而非永康公司与李某1，李某1（或王国庆）只是签约代理人；
2．8月28日，签订劳务合同的甲、乙双方是毕节公司与秦某福代表的石某公司，而非王国庆与秦某福，王国庆只是毕节公司的签约代理人。
3．9月12日与陈某1签订劳务合同的仍然是毕节公司而非王国庆，王国庆只是毕节公司的签约代理人。
（二）起诉书对王国庆所犯罪行的指控事实不清，漏洞百出。
1．王国庆数次反映，秦某福逼他退保证金未果，强行将他拉到车上准备绑架到贵阳，在车准备上高速公路时秦接到公安机关的电话，让秦去派出所处理，秦才将王拉到舞阳派出所。…由于王国庆认为陈某1违约保证金不该退还，又担心再次被绑带而离开工地回到了都匀。
2．办案机关向本案的七八个证人调查询问，却唯独没有向王国庆聘用的管理人员、工作人员询问过一次。…
3．陈某1于2015年9月29日报案，镇远县经侦大队于11月17日立案，立案的当天公安机关就将王国庆作为在逃人员在网上通缉，而该时王国庆正在都匀的家里，电话24小时保持畅通，从未接到任何公安机关的传讯和讯问。…
4．据王国庆反映经侦大队的民警在ＸＸ离开镇远不久，曾两次打电话问过保证金的事情，王将为何不退还保证金的理由告诉了民警，而且还将有关合同复印件送给民警，但卷宗材料没有任何反映。
5．王国庆收取秦某福10万元保证金，李某1拿走8万元…假如王国庆真的涉嫌合同诈骗，李某1不仅是共犯而且是主犯…
6．王国庆在镇远负责本案工程在宾馆租住了近两个月，有王国庆聘用的管理人员李某4钟等人，住宿票证等可以为证。…
7．按《建设工程施工合同》约定，合同签订日毕节公司将200万元履约保证金付给永康公司合同生效，但由于永康公司1号楼的施工许可证没有办下来，王国庆与吕某协商等施工队进场二个月后再交纳保证金，为此，永康公司才将施工蓝图交给王国庆，接通工地的水电、派人参加王国庆主持的开工典礼，以实际行动开始履行合同，9月23日陈某1与王国庆产生纠纷后，永康公司才通知陈某1施工队退场，将项目另行发包。…
8．本案出现了三种《建设工程施工合同》文本：一是李某1为代理人签订的合同，二是王国庆为代理人签订的合同，三是没有代理人、没有签约时间、没有履约时间、没有工期等内容的合同。…第三份合同是陈某1起诉毕节公司、李某1、王国庆合同纠纷案时提供给法院的合同。…辩护人认为，这三份合同，一份是实际履行的合同（王国庆签的那份），一份是为了指证王国庆伪造、涉嫌合同诈骗而制造的合同（李某1签的那份），一份是为了让陈某1打赢民事官司而制造的合同。…
9．据王国庆反映陈某1将保证金打给自己，不是自己要求的，是陈某1要求的。《劳务合同》签订后，王国庆让陈某1将保证金打给永康公司，陈某1不同意，说他与永康公司没有签订合同；李某1提出将保证金打给他，陈某1说合同是与王国庆签订的，有事好找王国庆，只同意打给王国庆，…
10．王国庆收取100万元保证金前后，已经进场施工，打地皮、搭建工棚、举行开工典礼，购买了部分建材等，100万元保证金到底有多少用到了工地上不清楚。
11．王国庆在被抓前后多次与李某4钟、李某1等人都通过电话，告诉他们不能退保证金的理由是因为陈某1违约，陈某1要退保证金其可向法院起诉等，这些情况在卷内没有反映。
基于上述事实，起诉书认定合同的主体错误，王国庆案疑点重重，退补两次仍然事实不清，证据不足，漏洞百出；不仅如此，公安机关超期羁押王国庆等已经违反了《刑诉法》第154条、160条、171条等规定，是一种典型的以刑代民行为，依法应予以纠正。
二、起诉书对被告人所犯罪行的指控不能成立。
（一）根据《刑法》第二百二十四条的规定，只有以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物数额较大的行为才构成合同诈骗，王国庆的行为与上述规定不符。
1．主体错误。本案与永康公司、秦某福、陈某1等人为代表的公司、施工队签订合同的主体是毕节公司而非王国庆，王国庆只是挂靠毕节公司与李某1合伙负责本案工程，只是项目负责人，因此，本案如果存在合同诈骗，诈骗的主体也是毕节公司而非王国庆。
2．云某花某项目真实存在，毕节公司在签订《建设工程施工合同》后已取得了项目的承包权，合同已实际开始履行；王国庆挂靠毕节公司将部分项目包给秦某福、陈某1没有虚构或者隐瞒事实真相。不仅如此，签订合同后王已安排施工队进场作建设前的准备工作，修建工棚、举行开工典礼、购买了部分建材等，如果不是出现意外，本案合同完全可以履行。
3．造成合同没有履行的真实原因：一是秦某福、陈某1等人没有按约定交纳履约保证金，二是秦某福交纳保证金后又要求退还保证金，遭拒绝后绑架王国庆，使王国庆的人身安全受到严重威胁，继而陈某1也要求退还保证金，也扬言不退保证金就要绑架王国庆，王国庆害怕再次遭到绑架才离开工地，本案合同也才因此没有履行。
4．王国庆离开工地并不是捐款逃跑，陈某1要求退还保证金，王国庆已明确告诉他，让他通过民事诉讼来解决，法院怎样判他怎样执行。如果是诈骗，王国庆不可能给陈某1写收条，不可能还住在都匀，住所不变、电话不变，还让他去法院起诉。
基于这些事实，辩护人认为王国庆的行为不符合《刑法》第224条规定的合同诈骗，属于合同纠纷。
（二）本案属于合同纠纷
毕节公司与永康公司签订的《合同》、毕节公司与秦某福代表的公司、陈某1代表的施工队签订的《合同》只要各方按照约定履行各自的义务，合同就可以履行。造成本案合同不能履行的原因与责任不全在王国庆，本案属于合同纠纷而非合同诈骗。
1．本案《建设工程施工合同》的主体是永康公司与毕节公司，《劳务承包合同》的主体是毕节公司与陈某1。
2、根据相关法律的规定，本案工程只能由有相应资质的法人才能承建。本案《劳务合同》虽然是王国庆挂靠毕节公司与陈某1签订的，但履行合同的主体仍然是毕节公司而非王国庆，否则王国庆就直接以自己的名义签订合同了。而毕节公司同意王国庆、李某1挂靠公司承包工程，收取管理费，毕节公司就要承担相应的责任。如：审查挂靠人有无实施本案工程的能力，有无交纳履约保证金的能力，对工程的资金、进度、质量等都要进行监督和管理，不只是在合同上盖了章，收取管理费就什么也不管了。
3．根据《合同法》第8条、第44条的规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”陈某1在合同生效后，由于担心资金安全而违约要求解除合同，退还保证金，在王国庆不同意的情况下，其要求解除合同，退还保证金应通过民事诉讼程序来解决。事实上，2016年10月陈某1就向镇远县法院起诉毕节公司、李某1、王国庆要求退还保证金，陈某1起诉的事实再次证明王国庆收取保证金、拒绝退还保证金是合同纠纷而非合同诈骗，公安机关以刑代民，将合同纠纷作为合同诈骗处理，该处理显然已违反了法律的规定。
综上所述，辩护人认为，起诉书指控王国庆合同诈骗事实不清、证据不足，指控不能成立，本案属于合同纠纷而非合同诈骗，建议法庭对王国庆宣告无罪，立即释放。
经审理查明，被告人王国庆与李某1签订了关于镇远云某花某项目合伙协议（无签订日期），2015年8月18日，李某1和镇远县永康房地产开发有限公司签订了附条件关于镇远县云某花某18万平方米的建设工程合同。所附条件为王国庆、李某1需向镇远县永康房地产开发有限公司缴纳300万元保证金，交纳时间为签订合同之日支付保证金200万元，进场一个月内交纳100万元，300万元保证金到达镇远县永康房地产开发有限公司账户后合同生效。
2015年8月28日，被告人王国庆与秦某福签订云某花某18万平方米建设工程的劳务施工合同。秦某福当天向被告人王国庆交纳了10万元定金。后秦某福发现被告人王国庆又把该项目发包他人承建，于是要求被告人王国庆退还其定金。
2015年9月12日，被告人王国庆与被害人陈某1签订云某花某18万平方米建设工程的劳务施工合同。签订劳务合同当天，被害人陈某1向被告人王国庆交纳了10万元保证金，2015年9月14日通过银行转账方式又向被告人王国庆交纳90万元保证金，交纳完毕保证金的当日，被害人陈某1的施工工人及机械设备全部进场施工。在被告人王国庆收到陈某190万元保证金后，于2015年9月17日将其中的10万元用于退还秦某福所交纳的定金，之后半月内将剩余的80万元保证金转移，且未将保证金用于云某花某的建设工程。2015年9月17日被害人陈某1要求中止劳务合同，并要求被告人王国庆退还100万保证金，被告人王国庆不予退还，且离开镇远，并一直未接听被害人陈某1的电话，陈某1于是找到被告人王国庆的合伙人李某1反映上述情况。
因被告人王国庆与其合伙人李某1未按约向镇远县永康房地产开发有限公司交纳300万元保证金，致使李某1与镇远县永康房地产开发有限公司签订的建设工程合同未生效。2015年9月23日，镇远县永康房地产开发有限公司向被害人陈某1劳务班组下达了停止施工通知，次日被害人陈某1退场。在被告人王国庆离开镇远后，李某1多次电话联系被告人王国庆且短信告知与镇远县永康房地产有限公司的合同被解除的事实，并要求退还被害人陈某1的保证金。被告人王国庆未予理睬。案发至今被告人王国庆仍未退还被害人陈某1100万元保证金。
在庭审中，公诉机关当庭提交了下列证据材料：
1．受案登记表、受案回执，证实：2015年9月29日被害人陈某1报案至镇远县公安局。
2．立案决定书，证实：2015年11月17日，镇远县公安局对陈某1被合同诈骗一案立案侦查。
3．拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：被告人王国庆因涉嫌合同诈骗罪于2016年6月20日被刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2016年7月5日被执行逮捕。
4．户籍证明、被告人照片，证实：被告人王国庆系负完全刑事责任个人。
5．在逃人员登记表，证实：被告人王国庆系在逃人员。
6．抓获经过，证实：被告人王国庆在都匀市银河之都小区一单元18楼住房内被抓获。
7．都匀市看守所出具的羁押证明，证实：被告人王国庆于2016年6月17日至2016年6月20日期间羁押于都匀市看守所。
8．接受证据清单、王国庆与李某1的合作协议书，证实：该合伙协议于2015年12月07日由李某1提供；①镇远县永康房地产开发有限公司云某花某建筑工程系李某1和被告人王国庆共同承包的事实；②在该承包合同中被告人王国庆占利润分配的25%，李某1占利润分配的75%；③被告人王国庆负责工程的全面工作。
9．接受证据清单、内部承包协议，证明：内部承包协议由李某1提供。2015年8月15日，李某1、王国庆从贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司承包了镇远县云某花某一期1#8#-15#及云某花某二期工程。
10．接受证据清单、王国庆与秦某福签订的土建工程劳务施工承包合同、补充协议，证明：甲方为贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司，该公司委托代理人系被告人王国庆和乙方（个人）秦某福，2015年8月28日，王国庆与秦某福签订了土建工程劳务施工合同，该合同李某1为担保人。合同约定：①甲方贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司将云某花某建筑面积18万平方米的工程发包给秦某福施工;②乙方秦某福进场5日内交纳200万元保证金，合同签订后二日内进场；③合同还约定：从开工之日60天起甲方返还乙方保证金100万元；④该合同于2015年8月28日在镇远签订。
11．侦查机关出具的一份情况说明、陈某1与王国庆签订的土建工程内部劳务施工合同复印件，证实：该劳务合同由王国庆聘请的律师提供，合同约定镇远云某花某建筑面积18万平方米的工程由陈某1施工。该合同李某1为担保人。合同约定陈某1进场1日内交纳200万元保证金，合同签订后二日内进场；合同还约定：乙方垫完两万平方米甲方退还乙方保证金100万元；该合同于2015年9月12日在镇远签订。
签订协议当天王国庆收到陈某110万元的保证金，后陈某1于9月14日通过转账的方式，转给王国庆90万元保证金，陈某1履行了与王国庆签订的补充协议合同规定的事项。
2015年9月23日永康房地产开发公司下达给陈某1劳务班组停工通知，通知其不能施工；即镇远县永康房地产开发有限公司与贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司签订的合同不能执行的事实。（从陈某1交纳100万元保证金到永康房地产下达停工通知书间隔9天时间）。
12．调取证据通知书、调取证据清单、银行账户流水明细、接受证据材料清单、补充协议、王国庆出具给陈某1的收款收据、陈某1转给王国庆90万元保证金的转账凭条、永康房地产开发公司下达给陈某1的停工通知。证明：①王国庆与陈某1于2015年9月12日签订补充协议，该协议约定陈某1于9月12日进场，三天内交纳保证金90万元，协议同时约定签订合同时陈某1向甲方交纳合同履约金10万元，若陈某1在9月15日未向王国庆交纳90万元保证金，合同履约金90万元不予退还。王国庆收到陈某1的保证金后用工行的卡于2015年9月17日转账给黄某工行卡卡号为62×××24的账户10万元。王国庆收到陈某190万元保证金后的取款记录。
13．接受证据材料清单、吕某与李某1签订的建设工程施工合同复印件、接受证据材料清单、吕某与李某1签订的建设工程合同原件。证明：2015年8月18日李某1与吕某签订了建设工程合同，即贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司承包了镇远县云某花某一期1#8#-15#及云某花某二期工程，建筑面积约18万平方米。建设工程合同中约定，该工程不同意分包，保证金为300万元，签订合同之日支付保证金200万元，承包进场一个月内支付100万元，同时合同约定，乙方履约金到甲方账后合同生效。
14．调取证据通知书、调取证据清单、收款收据。证明：杜某给王国庆搭建的活动板房是由现在的浙江施工队的屠某支付的费用，支付时间为2015年11月9日。
15．接受证据清单、李某1提供的与被告人王国庆手机短信聊天的内容。证明：①2015年9月16日，李某1曾用手机短信的方式告诉被告人王国庆”合同被业主取消”的事实；②2015年9月23日，李某1曾用手机短信的方式告诉被告人王国庆要求退劳务班组的款项的事实；③李某1曾用手机短信的方式告诉被告人王国庆镇远县永康房地产开发有限公司工行账号（24×××17）的事实。
16．接受证据材料清单、建设工程施工合同。证明：2015年8月18日王国庆与吕某签订了建设工程合同，该合同系镇远县永康房地产开发有限公司和贵州省华节市鑫盛建筑有限公司2015年8月18日签订，合同约定有：①承包人贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司向发包人镇远县永康房地产开发有限公司支付300万元的保证金，签订合同之日支付保证金200万，承包人进场一个月内支付100万；②合同第三部分约定，承包人保证金未全额到位，则本合同未生效；③承包方委托代理人系王国庆的事实。
17．被害人陈某1的三次陈述。证明：①2015年9月12日，被害人陈某1从王国庆手中承包永康房地产项目云某花某施工工程的事实，当天交纳了10万元的保证金；②2015年9月14日，被害人通过转账方式，交了90万元给被告人王国庆的事实，至此，被害人按照其与王国庆签订的劳务合同，履行了自己的义务；③2015年9月23日，永康房地产通知该合同工程已经违约过期的事实，于2015年9月28日退出工地。④王国庆收到100万元保证金后，就一直没有来过镇远云某花某的工地，也联系不到他，于2015年9月17日陈某1要求王国庆祝退还保证金，至今还未收到王国庆退回100万元保证金。
18．证人李某1共五次证言（系被告人王国庆的合伙人）。证明：①被告人王国庆和李某1合伙2015年8月18日承包镇远县永康房地产开发有限公司云某花某的建设工程的事实；②被告人王国庆负责交200万保证金的事实；③王国庆没有交200万保证金的事实；④王国庆收取陈某1100万元保证金的事实；⑤王国庆和李某1合伙承包镇远县永康房地产开发有限公司云某花某的建设工程的合同最终没有执行的事实；⑥王国庆收到陈某1的保证金后没有退给陈某1的事实；⑦王国庆收到陈某1的保证金后一直没到镇远来处理与李某1的合伙事宜和陈某1劳务合同的事宜。
19．证人吕某的三次证言。第一次证言证明：镇远永康地产有限公司云某花某剩余建筑面积18万平方米，于2015年8月18日承包给毕节市鑫盛建筑有限公司承建，具体负责承建的人是李某1。按照合同约定，毕节市鑫盛建筑有限公司应该在合同签订之日支付永康房地产有限公司200万元的保证金，如贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司未按照合同约定支付保证金，合同自动失效。贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司当时没有支付200万的保证金，所以签订的合同是不生效的。鑫盛公司也没有打过保证金给永康公司，现在云某花某工程是一个浙江的工程队在做。吕某与贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司李某1谈、及签订建设工程施工合同的时候，王国庆都不在场。
第二次证言证明：浙江的工程队是2015年9月底进场开始做的，吕某和浙江工程队之间签有建设工程合同的，约于2015年9月23日之前签的，永康把工程拿给浙江人做后，吕某打电话给李某1说过，还发短信给李某1。吕某不知道李某1有一个叫王国庆的合伙人，也不认识叫王国庆的人，是出了事后，吕某才知道的。永康和李某1签合同后，李某1一直没有交过保证金。
第三次证言证明：永康是2015年9月23日用书面的形式通知李某1他们的劳务班组叫他们停止施工的，李某1他们只搭建了一个工棚，而且这个工棚都没有付钱。镇远云某花某的工程建设合同吕某是和李某1签订的。
20．证人李某2的证言，证明：2015年8月18日吕某与李某1签订云某花某工程施工合同的事情，当时签订合同的时候李某2也在场，但不认识王国庆。
21．证人黄某的证言，证明：黄某的工行卡卡号为62×××24的卡于2015年9月17日收到王老板（王国庆）转账过来的10万元，这钱是王老板退还给黄的朋友周某1前的保证金，因当时周某1前没工行的卡，所以就退到黄的卡上，回石某后黄就把卡上的钱取给周某1前了。
22．证人周某1前的证言，证明：周某1前和秦某福、李某5成立了贵州省石某鲲鵬商混有限公司，经营范围是供应混凝土和建筑劳务，法人代表是秦某福。2015年8月底，王国庆、李某1来和公司法人代表秦某福协商达成一致，由秦某福的公司承接镇远云某花某房开第二期1号、8号、10号楼的房屋建设，具体内容有合同，秦某福方于2015年9月1日交纳10万元的保证金。当时王国庆是贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司云某花某项目的总负债人，李某1是老板，是李某1挂靠鑫盛公司，派王国庆作为公司云某花某项目的负责人。2015年9月3日，秦某福的公司进场搞开工典礼，进场后迟迟不能达到开工条件，公司还挖了塔吊基础，过了几天后周某1前等人去工地，发现有另一伙人进场准备施工，通过了解，发现王国庆以同样的方式承包给这伙人，所以秦某福就要求王国庆退还保证金10万元。2015年9月17日，周某1前等人找到王国庆，还闹到派出所，最后逼他退还保证金，保证金10万元打到周某1前朋友黄某的工行账号上。之所以要求王国庆退保证金，是因为怀疑王国庆有骗的嫌疑（一是他们项目部连办公楼都没有，二是还要秦某福的公司垫钱装修办公室，三是周某1前搞好了塔吊基础，王国庆等连混凝土都没资金来搞，四是又把工程包给别人做了。）
23．证人杜某的证言，证明：2015年9月许杜某到镇远云某花某给王国庆搭建活动板房，搭建好后，王国庆没有付钱，杜某也找王国庆要过钱，在工地上也找不到他人，打电话不接，发信息也不回。因搭建的活动板房是浙江工程队使用，浙江工程队支付了4万元给杜某。杜某给王国庆搭建的活动板房王国庆一分钱都没有投入，全是杜垫资的。
24．证人屠某（云某花某一号楼经理）的证言，证实：2015年10月28日屠某的工程队进场施工，住的活动板房屠只付了4万元现金。于2015年9月11日与永康房地产开发公司签订了施工合同，负责云某花某余下的楼盘建设。
25．证人张某（系镇远县舞阳镇大菜园鸿馨商务宾馆老板）的证言，证明：2015年8月16日王国庆到张某的宾馆开了两间房，但王国庆住宾馆多长时间忘记了。
26．证人李某3的证言，证明：2015年9月13日晚上王老板支付了李某32万元的工棚钱，当时是一个李老板来验收。
27．被告人王国庆的四次供述和辩解。
（1）王国庆在都匀市公安局的第一次供述。证实：2016年6月17日被抓获，但不清楚被公安机关抓获的原因。
以下为在镇远县公安局的供述和辩解
（2）王国庆的第一次供述和辩解。证实：云某花某的施工合同是李某1与永康房地产开发有限公司的法人代表吕某谈的，签订是王国庆与吕某签订的。永康房地产开发有限公司要求王国庆与李某1缴纳200万元的保证金，进场后再缴纳100万。这保证金有没有缴纳王国庆不清楚，要问李某1才知道。施工合同王国庆没有。
王国庆和李某1是合作关系，签订有合作协议，李某1占75%，王国庆占25%，在云某花某签订合同后，王国庆负责工程全面工作，王国庆和一个叫陈某1的人签订过劳务合同。王国庆收到陈某1100万元的保证金，第一次陈某1交10万现金给王国庆，后来陈某1通过银行转账90万元到王国庆卡上。
王国庆还没有与陈某1签订劳务合同之前，还与一个叫秦某福的人签订过劳务合同，秦交了10万元的定金给王，后秦某福逼王国庆退还交的10万元定金，王国庆就用陈某1交的保证金转了10万给秦某福，剩下的90万元现在记不起用在什么地方了。
陈某1缴纳的100万元保证金陈要求退还给他，但王国庆没有退还给他。
（3）王国庆的第二次供述和辩解。证实：李某1在永康房地产签订的建设工程合同上，王国庆和李某1是合作关系，李某1知道王收到陈某1100万元的保证金，陈某1交来100万元后的两三天王国庆就把这钱取走了，陈某1打了两次电话给王要求退还保证金，最后一次打的电话是在秦某福退还定金后的约10天之内，在陈某1要求退保证金后王国庆没有主动联系和找过他，但王叫公司的李总主动找过他。王国庆收到陈某1的100万保证金后，一直用的手机号码是130××××6611，这个电话号码一直是保持24小时畅通的，用手机发送信息和查看信息都会的，且一直在都匀居住。
王国庆取走陈某1100万元的保证金后，怕陈某1绑架王，就一直没来镇远。
在与陈某1签订劳务合同之前，王国庆与秦某福签订过劳务合同，秦交了10万元的定金给王，后秦逼王退还10万元定金，王就用陈某1交的保证金转了10万给秦某福，剩下的90万元，王拿8万给李某1，剩下的钱一部分用于工程上，另一部分记不清用于什么地方。用于工程主要是购买商混、水泥、沙子、人工费等，总共大约3万元，这工程是给陈某1他们搭建公棚用的。
和永康房地产公司签订的合同中必须要交200万的保证金，才能进场施工，王国庆没有缴纳这200万的保证金。因为1.陈某1违约，他们没有交纳200万元的保证金，王国庆就没有200万元的保证金交给永康房地产；2.王国庆发现和永康房地产签订的合同中的条款有问题，就没有交200万元的保证金。当时王把发现的条款中的问题给李某1讲过，他说不怕，所以王还想履行这个合同。
永康房地产和其他人签订了该项工程的施工合同的约是在2015年8、9月份，具体时间王不知道。
王国庆是2016年6月才知道永康房地产这个项目不拿给王国庆和李某1做的。
（4）王国庆的第三次供述和辩解。证实：与永康房地产签订的施工合同是王国庆与吕某约在2015年8月签订的，没有按照施工合同约定的时间内履行交纳300万元保证金的义务，是因为李某1与永康房地开发公司谈好，可以在2个月内交纳这个保证金。到现在为止，都没有交纳这保证金，因为永康房地产开发公司有违约行为。
共找了三家施工队，第一家是在开工仪式到场的这家，是李某1找来的，但和这家没有签订施工合同；第二家是彭刚找来的秦某福的施工队，并交了10万元的定金，并签订了劳务合同；第三家是彭刚介绍来的陈某1，并签订了劳务合同，同时约定陈某1交纳100万元的保证金给王国庆。
陈某1在签订劳务合同时交了10万元现金给王国庆，后分别通过建行、农行、工行转了90万元到王的银行卡上。
（5）王国庆的第四次供述和辩解。证实：2015年7月20日左右，王国庆与李某1在镇远新王朝大酒店内签订了一份合作协议。合作协议中约定王国庆负责100万元的保证金。另外200万元的保证金李某1说先从大清包交纳的保证金中承担，如收不到，就由李某1负责。
王国庆在被秦某福绑架过后就离开了镇远，离开镇远后，再也没有来过工地。离开期间没有与李某1见过面，也没有与陈某1见过面。离开工地后，王国庆留了李某4钟及另外两个员工在工地上。
王国庆收到陈某1的100万元保证金后，陈某1威胁王，王就没有和他见过面。
在陈某1交来10万保证金的前后两天，陈某1的钢筋班组就进场施工了。
李某1发短信给王国庆，叫王把陈某1交纳的100万元保证金交给他，王不交的原因是李某1没有拿出100万元来交纳给永康房地产，并且王没有看到镇远住建局对云龙花苑1号楼的开工令。
（6）王国庆的第五次供述和辩解。证实：侦查机关告知其被执行逮捕。
庭审中，被告人王国庆的辩护人向法庭提交了下列证据材料：
1．永康房地产公司交给王国庆的施工蓝图，证明毕节公司和永康公司签订的合同已经开始履行。
2．光盘，记录开工典礼，永康公司派员参加，证明永康公司的合同已经开始履行。
3．李某1写给王国庆的收条，证明王国庆收到秦某福的10万元并将8万元交给李某1。
4．陈某1起诉王国庆的诉状以及合同，证明双方是合同纠纷，所以李某1才向法院提起民事诉讼。
5．李某3签字写给王国庆的收支情况，证明王国庆在本案当中用于云某花某项目产生的费用。
公诉机关出示的上述证据材料经过庭审举证、质证，被告人王国庆对第3、5、11、12、13、14、15、18、19、20、22、23、24份证据材料提出异议，对其余证据材料无异议，提出以下质证意见：公安机关办案存在超期羁押的情况；王国庆本人没有外逃；云某花某应当直接将通知下达给王国庆，不应该下达给陈某1；王国庆将陈某1交的钱取出来用于在镇远的工程上了；李某1的证言不客观，不真实；吕某的部分证言不真实，王国庆和吕某是有联系的；李某2的证言不真实；不认识周某1前、杜某、屠某。被告人王国庆的辩护人对第3、5、11、12、13、14、15、17、18、19、20、22、23、24、27份证据材料提出异议，对其余证据材料均无异议，提出以下质证意见：办案机关在程序上存在超期羁押；王国庆在期间一直住在都匀，电话号码也没有换过，公安机关也没去找过他，怎么算是在逃人员；补充协议恰好证明本案是合同纠纷，而不是合同诈骗；是因为经侦大队的办案人员威胁王国庆，所以王国庆出于害怕才将陈某1交纳的钱取出来；吕某与李某1签订的建设工程施工合同生产和开工日期均没有。李某1与王国庆之间的手机短信聊天记录，因为只是拍摄的照片，没有原始证据证明，故对其真实性持有异议；陈某1没有如实陈述事实，且有部分陈述不真实；王国庆收了秦某福的10万元保证金后，其中李某1拿了8万元，李某1在公安机关调查的时候称签了8份合同，现在被告人手中拿到这份合同李某1并没有签字。而王国庆有授权委托书，委托书上讲得很清楚，王国庆是有权签订合同的。吕某的证言有值得怀疑之处，签订合同是王国庆和吕某签订的，但吕某居然说不认识王国庆；李某2的证言不真实；王国庆不认识周某1前、杜某、屠某。针对被告人王国庆及其辩护人提出的质证意见，经综合全案证据材料，第3、5份证据材料系侦查机关依据法律规定行使侦查权，程序合法，本院予以确定，对于被告人王国庆及其辩护人提出的质证意见，无其他证据材料予以佐证，不予采纳。对于被告人王国庆及其辩护人提出将款取出用于工程上及因为受了办案人员的威胁才将款取出的意见，经结合证人李某3的证言及被告人王国庆的辩护人提交的收支情况，即便是用在工程上，其数额也远远达不到100万元，同时辩护人提出因受威胁而将款取出的意见亦不符合逻辑，故其质证理由不能成立，不予采纳。针对被告人及其辩护人提出本案中存在多种合同版本以及被害人陈某1、证人李某1、吕某、李某2的证言不客观真实的意见。从本案在案证据材料来看，确实存在三个版本的建设工程施工合同，即吕某与李某1签订、吕某与王国庆签订、没有签字和日期的合同，对于吕某和李某1签订的合同，有李某1提供的合同样本与吕某提供的合同样本予以印证，再结合证人李某1、吕某、李某2的证言，能印证永康公司系与李某1签订的合同，证人李某1、吕某、李某2的证言系办案机关依法取得，且吕某、李某2与被告人王国庆没有矛盾，不能说明其有故意陷害被告人王国庆的理由，同时上述三证人在接受分别询问的情形下能作出相互印证的证言，其真实性足以认定，故本院认定永康公司的吕某系与李某1签订了建设施工合同，而不是王国庆，对被告人及其辩护人提出的意见，不予采纳。对于辩护人提出李某1的手机短信系拍摄的，没有原始证据，不能证明其真实性，本院认为，该照片系由两名办案人员依法从李某1的手机里进行拍摄取证，并加盖办案部门的公章，而且无证据材料反映拍摄人员与被告人王国庆之间存在回避事由，亦无故意陷害被告人王国庆的可能，故其照片反映的内容客观真实，同时证人李某1的证言也证实了给王国庆打电话发信息的事实，予以确认，对辩护人提出的意见不予采纳。对于证人周某1前的证言，只是印证了秦某福的证言，被告人王国庆即便辩解其不认识周某1前，也不影响其证言内容的客观真实性，对于证人杜某、屠某的证言，相互印证证实杜某到云某花某帮王国庆修建活动板房没有收到钱后面由屠某的施工队使用并支付了修建费用的事实，内容客观真实，本院予以确认。本案全案证据材料能够相互印证，证明公诉机关指控被告人王国庆在与陈某1签订合同后，收取陈某1保证金一百万元，后陈某1的施工队伍不能施工并被永康公司通知退场，而经过多次催要，被告人王国庆均不予退还陈某1的保证金一百万元并离开镇远，将保证金转移等事实。本院予以全部确认。
被告人王国庆的辩护人提交的证据材料经庭审举证、质证，公诉人未提出异议，本院经分析认为，永康公司与李某1签订的建设施工合同中约定了200万元的履约保证金，如未按约定交纳保证金，则合同自动失效，永康公司交付施工蓝图以及参加开工典礼，只是为双方履行合同而着手准备，并不代表双方的合同已经生效履行。故辩护人提交的该二份证据材料不能达到其证明目的，本院对其真实性、合法性予以确认，但对其关联性不予确认。对于李某1写给王国庆的收条，同样不能证明其与本案有关联性，故对其关联性不予确认。对于陈某1起诉王国庆的起诉书及建设施工合同的问题，本院已在上述关于本案中存在三个版本的建设施工合同进行了论述，在此不再赘述。对于李某3写给王国庆的收支情况，本院已在上述进行论证，不再赘述，故本院认为被告人王国庆的辩护人提交的证据材料不足以达到其证明目的，对其关联性不予确认。
本院认为，被告人王国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取隐瞒真相等欺骗手段，骗取被害人陈某1的财物一百万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王国庆的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出本案指控事实不清，证据不足，罪名不能成立的意见，经查实，被告人王国庆与李某1挂靠贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司与镇远永康房地产开发有限公司签订了建设工程施工合同，这合同确实真实存在，但合同中约定了附条件条款即被告人王国庆方某交纳履约保证金，否则合同自动失效。在此前提条件下，被告人王国庆分别与秦某福、陈某1签订了劳务施工合同，并收取秦某福订金10万元，收取陈某1保证金100万元。在履行与秦某福、陈某1的劳务合同中，被告人王国庆虽然进行了搭建工棚之类的工作，但被告人王国庆却没有行使能让合同继续履行的义务，即没有按照与永康公司签订的合同交纳履约保证金，使得被告人王国庆与陈某1之间的劳务合同产生了不能履行的危险性。在此情形下，被告人王国庆没有积极地为履行劳务合同而努力，相反还将收取的陈某1的100万元保证金中的10万元用于退还秦某福，余下资金进行转移，离开镇远、不接电话等。最后，由于没有履行与永康公司签订的建设施工合同的相关义务，致使合同失效，永康公司通知被害人陈某1的施工班组退场，被告人王国庆与陈某1签订的劳务合同失去了履行的条件，不能再继续履行，所以，被告人王国庆在客观方面实施了欺诈手段骗取被害人陈某1100万元保证金，并将保证金转移不予退还，离开镇远逃避陈某1的索要，足以说明其主观上具有非法占有的故意。被告人王国庆的辩护人在庭审中及辩护词中多次提到被告人王国庆之所以不退还陈某1保证金系因为陈某1违约，关于这一说辞，从查实的情况来看，是被告人王国庆没有积极地行使让合同能继续履行的义务，而导致最终合同无法履行，故该说辞无事实理由予以支撑，不能成立。综前所述，被告人王国庆的辩护人提出的辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。对于被告人王国庆的辩护人提出本案的主体错误的问题，从客观事实来看，被告人王国庆与李某1系挂靠贵州省毕节鑫盛建筑有限公司与永康公司签订建设工程施工合同，合同形式的主体系毕节鑫盛公司与永康公司，但实质的履行人则是王国庆与李某1，在取得毕节鑫盛公司的授权后，被告人','2018-10-03
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