广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0113刑初530号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人郑远忠，男，1971年9月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省梅县）。因本案于2016年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人黄锋文、区婉妮，系广东银德律师事务所律师。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2017]521号起诉书指控被告人郑远忠犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月7日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗出庭支持公诉，被告人郑远忠及辩护人黄锋文、区婉妮到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2012年以来，被告人郑远忠等在广西壮族自治区北海市、广东省广州市番禺区等地，虚构“资本运作国家项目”（又称“1040阳光工程、国家扶贫项目、北部湾经济特区发展项目”等），以投资上述项目为名，通过鼓惑、利诱等方式层级发展下线购买虚拟份额进行传销活动，以发展人员的数量及购买份额作为计酬或返利依据，被告人郑远忠与郑某1、罗某1、罗某2、何某容某韦某1、郑某2等（均另处理）直接或间接引诱参加者继续发展他人参加传销活动。至2016年7月，发展、组织的传销人员达五十人以上，且层级在三级以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达350万元以上，被告人郑远忠在该组织中系高级业务员级别，负责传销活动的组织、管理等关键作用。2016年7月12日，公安机关接群众举报在番禺区洛浦街上漖华之源酒店抓获被告人郑远忠等人。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了被害人陈述、辨认笔录、现场勘查笔录、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人郑远忠无视国家法律，组织、领导以资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郑远忠承认有参与该项目，但对公诉机关指控其发展下线的人数及所收取的金额表示异议。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人郑远忠犯组织、领导传销活动罪不持异议，但对公诉机关指控其发展下线的人数及所收取的金额表示异议，属于被告人郑远忠的下线应为31人，收取的传销资金约为150万余元，其情节不属于“情节严重”。
经审理查明，2012年以来，被告人郑远忠与郑某1、罗某1、罗某2、何某容某韦某1、郑某2等（均另处理）在广西壮族自治区北海市、广东省广州市番禺区等地，虚构“资本运作国家项目”（又称“1040阳光工程、国家扶贫项目、北部湾经济特区发展项目”等），以投资上述项目为名，通过鼓惑、利诱等方式层级发展下线购买虚拟份额进行传销活动，以发展人员的数量及购买份额作为计酬或返利依据，直接或间接引诱参加者继续发展他人参加传销活动。至2016年7月，被告人郑远忠直接或间接发展、组织的传销人员达五十人，且层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达175万元。被告人郑远忠在该组织中系高级业务员级别，负责传销活动的组织、管理等关键作用。2016年7月12日，公安机关接群众举报在番禺区洛浦街上漖华之源酒店抓获被告人郑远忠等人。
上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：
一、书证
1、抓获经过证实，公安人员于2016年7月12日将被告人郑远忠抓获。
2、调取证据清单及相关的银行交易流水反映，公安人员根据报案人居民身份证号在广西北海的中国银行、农业银行、建设银行依法进行司法查询，调取涉案被害人的相关账户开户资料及银行交易明细印证其陈述情况。
二、被害人陈述及相关的银行流水明细等
1、被害人刘某1的陈述及辨认笔录证实，2015年7月中旬，郑某2向其介绍了一个名叫“北部湾经济特区发展”的项目，说只要自己拿出7万元出来投资，去支援北部湾经济发展，使用资本的运作方式，以加入运作分红为诱饵，通过发展下线，升级到A平台，就可以每月拿到6位数的收益。其后，其有去实地考察过。之后，其是办理了一张尾号为7873其本人名下的农业银行卡并存入7万元投资款，后将银行卡交给郑某2。其与郑某2有签订投资协议，但协议被郑某2拿走，郑某2亦没给其收据。后来郑某2将银行卡还给其，卡内还剩2万元。其没有发展下线，也没有收到投资回报。其介绍人是郑某2，郑某2有同伙郑远忠、罗某2等人。
并经辨认指出，被告人郑远忠及何某容某郑某2、罗某1、罗某2均是诈骗其的人。
刘某1尾号为7873的农业银行卡流水反映，2015-7-10开户存入7万元；2015-8-3取走47950元，余额2万余元。
2、被害人潘某的陈述及辨认笔录证实，2014年11月，罗某2向其推荐广西一个很能赚钱的项目，还带其去广西北海游玩。在罗某2多次游说的情况下，其办理一张其本人尾号为3774的农行卡并存入7万元投资款交给了罗某2，罗某2有与其签合同，但没给回其收据。其没有发展下线，只收回了罗某2给其19700元人民币。罗某2有同伙，其可以辨认。
并经辨认指出，同案人郑某2、罗某2就是诈骗其的人。
潘某尾号为3774的农业银行卡流水反映，2014-12-27开户存入7万元；2014-12-30取走47950元，余额2万余元。
3、被害人黎某的陈述及辨认笔录证实，2013年6月，朋友带其去北海玩，并介绍郑某2、罗某2和朱某等人给其认识。罗某2等人向其介绍了北海市的城市建设发展和政策等，并游说其参加一个资本运作项目，称投资7万元，他们前期会返还一部分钱给其，再发展3个下线的投资人就会有一定比例的收益，在8到15个月后，其就可以每个月有6位数的收益了。于是其办理中国银行和中国农业银行的银行卡两张，一张银行卡存了2万元，另一张银行卡转入5万元，合共投资款7万元交给了朱某。其与朱某有签合同的，但是合同被朱某收回去了。对方也没有给其开具收据，其也没有收回投资本金及收益。其也没有介绍他人（即下线）进行投资。其上线介绍人有郑某2、罗某2、朱某等人。
并经辨认指出，同案人何某容某郑某2、韦某1、罗某1、罗某2是诈骗其的人。
黎某尾号为1915的农业银行卡流水反映，2013-6-28开户存入5万元；2013-7-10取走47900元。
4、被害人李某1的陈述及辨认笔录证实，2014年4月份，罗某1向其介绍在广西北海有一个投资项目，只要投入7万元，就可以达到1040万元的收益。之后，其去了北海，见到了另一名叫何某2容的女子。其办理本人名下的农业银行卡一张并存入投资款7万元交给了罗某1。其后，何某2容也联系其妻子罗某3投资。罗某3也办理她本人名下的中国银行卡一张并存入投资款7万元交给了何某2容。数月后，何某2容将银行卡给回他们，但卡里已经没钱了，对方称资金在投资运营中，叫其耐心等待。其有与罗某1签协议的，但协议已被对方拿走了。其没收取过分红或回报。
并经辨认指出，同案人何某容某罗某1就是诈骗其的人。
李某1尾号为5576的农业银行卡流水反映，2014-3-25开户存入7万多元；2014-4-3取走47900元。
5、被害人周某1的陈述及辨认笔录证实，2015年6月，郑远忠向其推荐一个在广西北海的国家扶贫项目，还带其游北海，但并没有去过实地考察。在郑远忠游说下，其办理了一张本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元给郑远忠。其与郑远忠没有签合同，只有口头承诺，没有开收据。至今没有收回本金，没有收益，也没有介绍下线。郑远忠还有同伙郑某3、郑某2、何某容某郑某1、韦某1、罗某1、罗某2。
并经辨认指出，被告人郑远忠及韦某1、郑某2、何某容某罗某2、罗某1就是诈骗其的人。
周某1尾号为4675的农业银行卡流水反映，2015-6-12开户存入7万元；2015-7-3取走47950元。
6、被害人廖某的陈述及辨认笔录证实，2015年4月，罗某1、何某2容夫妇向其推荐在广西北海一个国家项目进行投资，说一个月就有6位数的回报，对方还给其看了些合同及报表。同年10月，其就办理了一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给罗某1。其有签合同的，但合同已被对方拿走。
并经辨认指出，同案人何某容某罗某1就是诈骗其的人。
廖某尾号为1679的农业银行卡流水反映，2014-6-27开户存入7万元。
7、被害人乐某的陈述及辨认笔录证实，2015年9月，罗某1向其推荐一个国家项目进行投资，说投资7万元就可获1040万元回报。罗某1还叫了很多人进行投资，其就相信了他。同年12月，其办理一张其本人名下的中国农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1，其有与罗某1签合同的，但被对方拿走了。
并经辨认指出，同案人何某容某罗某1是诈骗其的人。
乐某尾号为5674的农业银行卡流水反映，2015-12-29开户存入5万元；2016-1-4取走49800元。
8、被害人叶某的陈述及辨认笔录证实，2015年3月，罗某1向其推荐在一个在广西北海的民间资本运作项目进行投资。罗某1还带其到北海游玩。罗某1说投资7万元，每个人找三个合资伙伴，这三个人又投资7万元，然后这三个人又要发展下线直到发展27人后，每个月可以拿6位数钱作为回报。同年5月，其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其有与罗某1签订合同的，但是签了之后就被对方拿走了。其没有收到投资收益，也没有收回投资本金。其没有介绍他人进行投资。
并经辨认指出，同案人罗某1就是诈骗其的人。
叶某尾号为8972的农业银行卡流水反映，2015-5-27开户存入5万元；2015-6-3取走47950元。
9、被害人祁某的陈述及辨认笔录证实，罗某1向其推荐一个国家投资项目，说先投资7万元进去，再发展下线，若下线有29名，就可以上平台，每个月就可以有人民币6位数的分红。罗某1还带其在北海游玩。其后，其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1、卜某。其与罗某1有签订合同的，但罗某1说是国家机密拿走了。其没有收到投资收益，也没有收回投资本金，也没有发展下线。
并经辨认指出，同案人罗某1就是诈骗其的人。
祁某尾号为8974的农业银行卡流水反映，2015-9-28开户存入7万元；2015-10-6取走47800元；2015-10-12取走19700元。
10、被害人谢某的陈述证实，郑某1、罗某1向其推荐一个国家投资项目，说投资7万元，交钱后一个月会返还19700元，每发展一个下线就会有6000元奖励，在2至5年内有1040万元人民币的收益。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了郑某1、罗某1。其没有签投资合同，也没有收到投资收益及本金，也没有介绍他人进行投资。
并经辨认指出，同案人罗某1就是诈骗其的人。
谢某尾号为8878的农业银行卡流水反映，2015-3-27开户存入7万元；2015-4-6取走49600元；2015-4-13取走19700元。
11、被害人王某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月，郑某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的银行卡并存入投资款7万元交给了郑某2、郑远忠。其没有收回投资本金或收益，也没发展下线。其知道他们的同伙有郑某1、罗某2、罗某1、何某容某韦某1等人。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人郑某2是诈骗其的人。
王某尾号为6570的农业银行卡流水反映，2015-12-21开户存入7万元；2016-1-5取走49800元；2016-1-13取走19700元。
12、被害人刘某2陈述及辨认笔录证实，2016年3月，郑远忠、郑某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其有与对方签投资协议，但协议已被对方取走。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了郑远忠、郑某1。其没有收到本金和收益，也没有介绍过下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠是诈骗其的人。
刘某2尾号为0078的农业银行卡流水反映，2016-3-21开户存入7万元；2016-4-8取走49200元；2016-4-16取走19700元。
13、被害人黄某1的陈述及辨认笔录证实，2015年11月，郑某2、郑远忠、郑某1等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了他们。其有与对方签投资协议，但协议已被对方取走。后听说他们是骗子，遂报案。
并经辨认指出，被告人郑远忠及罗某2、罗某1、何某容某韦某1、郑某2就是诈骗其的人。
黄某1尾号为3758的中国银行卡流水反映，2014-7-25开户存入7万元；2014-7-28取走48000元；2014-8-15取走19000元。
14、被害人罗某3的陈述及辨认笔录证实，2014年4月，何某2容在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其有与对方签投资协议，但协议已被对方取走。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了何某2容。其没有收到本金和收益，也没有介绍过下线。何某2容还有同伙罗某2、郑远忠、郑某2、韦某1、罗某1。
并经辨认指出，被告人郑远忠及罗某2、罗某1、何某容某韦某1、郑某2是诈骗其的人。
罗某3尾号为9011的中国银行卡流水反映，2014-5-19开户存入7万元；2014-5-29取走48000元。
15、被害人申某的陈述及辨认笔录证实，2015年5月，罗某1、何某2容在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的中国银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其没有收到本金和收益，也没有介绍过下线。他们的同伙还有罗某2、韦某1、郑远忠、郑某2。
并经辨认指出，同案人罗某1、何某2容就是诈骗其的人。
申某尾号为8064的中国银行卡流水反映，2015-4-26开户存入5万元；2014-5-5取走47950元.
16、被害人刘某3的陈述及辨认笔录证实，2014年7月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的中国银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其有收回2万元，但没有介绍过下线。同伙还有何某2容。
并辨认指出，同案人罗某1、何某2容就是诈骗其的人。
刘某3尾号为1146的中国银行卡流水反映，2014-7-21开户存入7万元；2014-7-28取走47950元；2014-8-13取走19700元。
17、被害人胡某的陈述及辨认笔录证实，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其没有有收回本金或收益，也没发展下线。罗某1的同伙有何某容某罗某2。
并经辨认指出，罗某1、罗某2、何某2容就是诈骗其的人。
胡某尾号为0753的中国银行卡流水反映，2013-12-21开户存入2万元。
18、被害人刘某4的陈述及辨认笔录证实，2013年8月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其没有有收回本金或收益，也没发展下线。罗某1的同伙有何某容某罗某2、郑某2、韦某1。
并经辨认指出，罗某1、何某2容就是诈骗其的人。
刘某4尾号为6537的建设银行卡流水反映，2013-8-15开户存入5万元；2013-8-22取走48000元。刘某4尾号为5727的中国银行卡流水反映，2013-8-15开户存入2万元。
19、被害人蔡某1的陈述及辨认笔录证实，2013年8月，罗某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元及发展更多的下线会有丰厚的回报。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某2。其有收回20000元，但没有发展下线。罗某2的同伙有郑某2。
并经辨认指出，同案人郑某2是罗某2的同伙。
蔡某1尾号为2571的农业银行卡流水反映，2013-8-17开户存入5万元；2013-8-22取走48000元。
20、被害人涂某的陈述及辨认笔录证实，2013年2月，郑某1、郑某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其没有收回投资本金或收益，亦没有发展下线。
并经辨认指出，同案人郑某2是诈骗其的女子。
涂某尾号为5321的农业银行卡流水反映，2013-1-20开户存入5万元；2013-1-29取走47900元。
21、被害人张某1的陈述及辨认笔录证实，2015年10月，罗某1、卜某在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1、卜某。其有收回19700元，其没有发展下线。他们同伙还有何某容某郑某2。
并经辨认指出，同案人罗某1、何某容某郑某2就是诈骗其的人。
张某1尾号为7976的农业银行卡流水反映，2015-7-23开户存入5万元；2015-7-30取走49800元;2015-10-12取走19700元。
22、被害人黄某2的陈述及辨认笔录证实，2016年3月，郑某2、卜某在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某2。其没有收到投资收益及本金，其没有发展下线。他们同伙还有罗某1、何某容某郑远忠、郑某4、罗某2。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人罗某2、罗某1、何某容某郑某2就是诈骗其的人。
黄某2尾号为6471的农业银行卡流水反映，2016-3-17开户存入7万元；2016-4-7取走49600元；2016-4-13取走19700元。
23、被害人冯某1的陈述及辨认笔录证实，2015年5月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1。其没有收到投资收益及本金，其没有发展下线。罗某1的同伙有郑远忠、何某2容。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人何某容某罗某1均是诈骗其的人。
冯某1尾号为3607的中国银行卡流水反映，2015-6-24开户存入7万元；2015-6-30取走47950元.
24、被害人钟某1的陈述及辨认笔录证实，2016年5月，郑远忠、韦某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠等人。其没有收回投资本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠就是诈骗其的人。
钟某1尾号为6836的中国银行卡流水反映，2016-5-26开户存入7万元；2016-6-6取走49000元；2016-6-24取走19700元。
25、被害人刘某5的陈述及辨认笔录证实，2016年1月，郑远忠、郑某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线拉进29人进来投资，每个月便会有6位数的收益。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某1。其没有收回投资本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠就是诈骗其的人。
被害人刘某5尾号为3376的农业银行卡流水反映，2016-1-20开户存入5万余元；2016-1-27取走49900元。
26、被害人古某的陈述及辨认笔录证实，2016年1月，郑远忠、郑某2、卜某、罗某2等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人郑某2、罗某2就是诈骗其的人。
古某尾号为8678的农业银行卡流水反映，2016-1-29开户存入7万余元；2016-2-15取走49600元；2016-3-12取走19700元。
27、被害人缪某1的陈述及辨认笔录证实，2016年4月，郑远忠、韦某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其发展下线缪某2，收取共6013元的收益。
并经辨认指出，被告人郑远忠及韦某1就是诈骗其的人。
缪某1尾号为5278业银行卡流水反映，2016-4-3开户存入7万余元；2016-5-9取走49000元；2016-5-12取走19700元。
28、被害人缪某2的陈述及辨认笔录证实，2016年4月，郑远忠、韦某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠及韦某1就是诈骗其的人。
缪某2尾号为8579的农业银行卡流水反映，2016-4-26开户存入7万余元；2016-5-9取走49000元；2016-5-12取走19700元。
29、被害人张某2的陈述及辨认笔录证实，2016年2月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1。其没有收回本金及收益，没有发展下线。其知道罗某1同伙有卜某。
并经辨认指出，同案人罗某1就是诈骗其的人。
张某2尾号为8579的农业银行卡流水反映，2016-4-26开户存入7万余元；2016-5-9取走49000元；2016-5-12取走19700元。
30、被害人刘某6的陈述及辨认笔录证实，2015年12月，郑某1、郑远忠等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以有丰厚的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某1。其没有收回本金及收益，没有发展下线。其知道罗某1同伙有卜某。郑某1的同伙有郑远忠、罗某1、郑某2、韦某1、罗某2、何某2容。
并经辨认指出，同案人何某容某韦某1、郑某2、罗某2、罗某1就是诈骗其的人。
刘某6尾号为2471的农业银行卡流水反映，2015-12-2开户存入7万余元；2015-12-30取走49800元；2016-1-14取走19700元。
31、被害人张某3的陈述及辨认笔录证实，罗某1、罗某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某1。其收回19700元，发展了下线谢某，有收取6000元的奖励。同伙有郑某1、郑远忠、何某容某郑某2、韦某1。
并经辨认指出，同案人罗某1、罗某2是诈骗其的男子。
张某3尾号为6575的农业银行卡流水反映，2016-3-6开户存入7万余元；2016-4-7取走49800元；2016-4-13取走19700元。
32、被害人蔡某2陈述及辨认笔录证实，郑远忠、韦某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币同时发展下线可以有达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出被告人郑远忠及韦某1就是诈骗其的人。
蔡某2尾号为9170的农业银行卡流水反映，2016-4-7开户存入7万余元；2016-5-10取走49800元；2016-5-12取走19700元。
33、被害人巫某的陈述及辨认笔录证实，2016年1月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币同时发展下线可以有达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，罗某1就是诈骗其的人。
巫某尾号为3771的农业银行卡流水反映，2016-1-21开户存入5万余元；2016-1-27取走49900元。
34、被害人陈某1陈述及辨认笔录证实，2016年4月，郑远忠、郑某2、罗某1等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币同时发展下线可以有达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某2。其没有收回本金及收益，没有发展下线。同伙有何某容某罗某1、韦某1。
并经辨认指出，被告人郑远忠及罗某1、罗某2、、何某容某郑某2、韦某1就是诈骗其的人。
尾号为3871的农业银行卡流水反映，2015-1-21开户存入5万余元；2015-1-30取走47950元；2015-2-10取走19700元。
35、被害人黄某3的陈述及辨认笔录证实，2015年3月，罗某1、何某2容在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1、何某2容。其没有收回投资本金及收益，没有发展下线。其知道他们同伙有郑远忠、郑某1、罗某2。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人罗某1、罗某2、何某2容就是诈骗其的人。
黄某3尾号为6679的农业银行卡流水反映，2015-3-25开户存入7万余元；2015-3-30取走47950元。
36、被害人梁某的陈述及辨认笔录证实，2014年11月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了罗某1。其老婆申木娣也投资了7万元。其与老婆申木娣共收回45400元。其没发展其他下线了。罗某1的同伙有郑某2、韦某1、郑远忠、何某容某罗某2，郑远忠是其中一个头目。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人郑某2、罗某1、韦某1、何某容某罗某2就是诈骗其的人。
37、被害人吴某的陈述及辨认笔录证实，2012年5月，郑远忠、邓某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠、邓某2。其没有收到投资收益及本金，其没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠就是诈骗其的男子。
38、被害人冯某2的陈述及辨认笔录证实，2015年6月，罗某1在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其办理一张其本人名下的中国银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其没有介绍过下线。对方同伙有何某2容。
并经辨认指出，同案人罗某1、何某2容就是诈骗其的男子。
39、被害人刘某7的陈述及辨认笔录证实，2013年11月中旬，罗某1、何某2容在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元，两年后就可以获得1040万元人民币的回报。其没有实地考察过。其有与对方签投资协议，但协议已被对方取走。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其没有收到本金和收益，也没有介绍过下线。
并经辨认指出，同案人罗某1、何某2容是诈骗其的人。
40、被害人周某2陈述及辨认笔录证实，2015年11月，郑远忠、韦某1、郑某1等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报，他们还承诺每个月有6位数的收益。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠他们。其共收回19000元，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人韦某1就是诈骗其的人
41、被害人邓某1的陈述及辨认笔录证实，2012年6月，父亲邓某2向其推荐一个国家投资项目，还介绍一男子给其认识。对方带到广西北海考察了一下，按对方的要求在国有4大银行其中一家开了一张农行卡，在卡里存入7万元人民币，然后上交，不清楚收款单位。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
并经辨认指出，被告人郑远忠及同案人韦某1就是诈骗其的人。
42、被害人苏某的陈述及辨认笔录证实，2014年12月，朋友叶晓林带其去北海玩，后经叶晓林介绍认识罗某1，罗某1向其推荐一个在广西北海的民间资本运作项目进行投资。罗某1说只要投资7万元人民币就可以回报1040万元人民币，以后每个月6位数的回报，一直至1040万为止。其后，其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其与罗某1有签订合同的，但是签了之后就被对方拿走了。其没有收到投资收益及本金，也没有发展下线。罗某1的同伙有何某2容。
并经辨认指出，同案人罗某1、何某2容就是诈骗其的人。
43、被害人邓某2的陈述及辨认笔录证实，郑远忠在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠。其收回19700元，发展了下线老婆吴某和女儿邓某1。同伙有韦某1。
并经辨认指出，被告人郑远忠及韦某1就是诈骗其的人。
44、被害人郭某的陈述及辨认笔录证实，2014年11月，郑远忠、郑某2、罗某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，说很赚钱。其办理一张其本人名下的中国银行卡并存入投资款7万元交给了罗某2。其事后有收取回19700元。后有人在微信群说罗某2等人是骗子，遂报案。其没有发展下线，也没有去实地考察过。
并经辨认指出，被告人郑远忠及韦某1、郑某2、罗某2、罗某1、何某2容就是诈骗其的人。
45、被害人林某1的陈述证实，2013年8月，罗某4、钟某3、卜某在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其没有实地考察过。其办理二张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠。其没有收回本金或收益，也没发展下线。其是与郑某2签投资协议的。他们同伙有罗某1、何某2容等人。
林某1尾号为2571的农业银行卡流水反映，2013-8-21开户存入5万元；2013-9-12取走48000元。林某1尾号为9932的农业银行卡流水反映，2013-8-21开户存入8万元。
46、被害人钟某2的陈述证实，2015年3月，朋友韦某1带其到广西北海旅游时向其推荐一个国家投资项目。当时有十多人口述该项目要发展到29人后就可以收到每月10万元收入。他们也曾向其发放相关的学习书籍，包括《民间资本白皮书》《虚拟资本与虚拟经济概论》，还有一个光碟《幸福的港湾》。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了彭凤英等人。其有签协议，协议的大致内容是8至15个月之后可以获每月约10万元人民币收入，一共合计收益1040万元人民币。后来对方以该项目为国家保密项目需要收回协议。其投资了7万元之后，对方要求其发展了3名下线，其下线再每人发展3名下线，直到下线人员达29人即可每月收入10万元直至收益大约1040万元人民币。其没有收回投资本金及收益，没有发展下线。他们的同伙有韦某1、郑远忠、罗某2、郑某2、何某2荣、罗某1。韦某1是其上线，郑远忠是韦某1的上线，另外四人都是郑远忠的下线。
钟某2尾号为9574的中国银行卡流水反映，2015-3-31开户存入7万元；2015-4-17取走47950元。
47、被害人何某1的陈述证实，2013年7月，罗某4、钟某3、卜某、郑某2、郑远忠在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理二张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了他们。其没有收取过收益及本金，也没有发展下线。
何某1尾号为8613的农业银行卡流水反映，2013-7-8开户存入5万元；2013-7-12取走48000元。
48、被害人覃某的陈述证实，2015年6月，卜某在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑远忠。其没有收回投资本金或收益，亦没有发展下线。他们同伙有罗某2、罗某1、何某容某韦某1、钟某4、郑某5、郑某6。
覃某尾号为4674的农业银行卡流水反映，2015-6-19开户存入5万元；2015-7-3取走47950元。
49、被害人黄某4的陈述证实，2014年2月，罗某1在广西向其推荐一个国家扶贫项目，说投资7万元，每发展一个下线就有6030元的奖励，在5至6年内有1040万元人民币的收益。其办理一张其本人名下的农业银行卡并存入投资款7万元交给了罗某1。其有签投资协议，但协议被对方收回。其没有收回投资收益或本金，也没发展下线。其知道罗某1的同伙有罗某2、郑远忠、郑某2、何某容某韦某1。
黄某4尾号为4414的农业银行卡流水反映，2013-1-21开户存入5万元；2013-1-30取走47900元。
50、被害人余某的陈述证实，2014年6月，郑远忠、郑某2、卜某等人在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称投资7万元会有丰厚的回报，发展下线还会有奖励。其办理一张其本人名下的银行卡共存入投资款7万元交给了郑某2。其有收回2万元，没有发展下线。
余某尾号为1086的中国银行卡流水反映，2013-6-16开户存入7万元；2013-6-16取走50000元。
51、被害人张保安陈述证实，2015年12月，罗某1、罗某2、郑某2在广西北海向其推荐一个国家投资项目，称只要投资7万元人民币可以达到1040万元的回报。其办理一张银行卡共存入投资款7万元交给了罗某2。其没有收回本金及收益，没有发展下线。
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