江苏省昆山市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0583刑初95号
公诉机关江苏省昆山市人民检察院。
被告人董书全，男，1990年4月5日生，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市铜山区。2016年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被昆山市公安局刑事拘留（2016年7月15日被羁押），2016年8月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人郑宝华、张春，上海申浩（昆山）律师事务所律师。
被告人曾勃皓，男，1992年4月6日生，汉族，初中文化，农民，住河南省信阳市浉河区。2016年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被昆山市公安局刑事拘留（2016年7月15日被羁押），2016年8月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人常浩，江苏六典律师事务所律师。
被告人夏俊涛，男，1984年3月9日生，汉族，中专文化，无业，住内蒙古自治区扎兰屯市。2016年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被昆山市公安局刑事拘留（2016年7月15日被羁押），2016年8月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
被告人付明君，曾用名付川红，男，1993年10月2日生，汉族，中专文化，驾驶员，住陕西省略阳县。2016年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被昆山市公安局刑事拘留（2016年7月15日被羁押），2016年8月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕2082号起诉书指控被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君犯妨害信用卡管理罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后于2017年2月28日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员杜志辉出庭支持公诉。被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君、辩护人郑宝华、常浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省昆山市人民检察院指控，2016年3月24日至2016年6月，被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛等人经预谋决定倒卖银行卡牟取非法利益，被告人付明君于2016年3月31日加入到该团伙。被告人董书全、曾勃皓负责通过中介以招收临时工为名招募社会人员办卡，并以刷淘宝信誉需要银行为由回收办卡人员新办的银行卡后倒卖给他人，被告人夏俊涛、付明君负责组织办卡人员前往办卡。其中，被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛参与倒卖银行卡859张，被告人付明君参与倒卖银行卡638张。2016年3月至2016年6月期间，被告人董书全、曾勃皓另帮助王某1、刘某1等人出售收购的银行卡。其中已查明，被告人董书全帮忙出售32张，被告人曾勃皓帮忙出售20张。被告人付明君被抓获时当场扣押来源不明的银行卡6张。被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君归案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君等人非法持有他人信用卡，其中被告人董书全非法持有891张，被告人曾勃皓非法持有879张，被告人夏俊涛非法持有859张，被告人付明君非法持有644张，均属数量巨大，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君均起主要作用，均系主犯。被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人董书全对公诉机关指控的妨害信用卡管理基本犯罪事实未提出异议，但辩称帮忙出售的银行卡为12张。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关的定性没有异议。被告人董书全帮忙出售的银行卡数量应该与被告人曾勃皓一致，即使不是20张，也应该比20张少。被告人董书全系从犯，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，家庭困难。综上，建议对被告人董书全从轻处罚，在三年以下量刑，并判处缓刑。
被告人曾勃皓对公诉机关指控的妨害信用卡管理犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关的定性没有异议。被告人曾勃皓涉案的银行卡数量应该为270张左右，无结伙作案的主观故意，本案不应该认定为团伙犯罪，归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，当庭认罪，无前科劣迹。综上，建议对被告人曾勃皓判处有期徒刑三年，并适用缓刑。
被告人夏俊涛对公诉机关指控的妨害信用卡管理基本犯罪事实未提出异议，但辩称其和同案犯认识的时候他们已经在做这事了，并不算是预谋；其没有获取利益，只是为了工资；所有的银行卡都是他们给上家进行变卖。
被告人付明君对公诉机关指控的妨害信用卡管理犯罪事实未提出异议。
经审理查明：
1、2016年3月24日至2016年6月，被告人董书全、曾勃皓经预谋决定倒卖银行卡牟取非法利益，被告人夏俊涛、付明君先后加入。被告人董书全、曾勃皓负责通过中介以招收临时工为名招募社会人员办卡，并以刷淘宝信誉需要银行卡为由回收办卡人员新办的银行卡后倒卖给他人，被告人夏俊涛、付明君负责组织办卡人员前往办卡。其中，被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛参与倒卖银行卡859张，被告人付明君参与倒卖银行卡638张。
2、2016年3月至2016年6月期间，被告人董书全、曾勃皓另帮助王某1、刘某1等人出售收购的银行卡。其中已查明，被告人董书全帮忙出售32张，被告人曾勃皓帮忙出售20张。
3、被告人付明君被抓获时当场扣押来源不明的银行卡6张。
另查明：
1、被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君归案后均如实供述了犯罪事实。
2、被告人付明君归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
3、公安机关从被告人董书全处扣押苹果手机一部，从被告人曾勃皓处扣押VIVO手机一部、MEIZV手机一部，从被告人夏俊涛处扣押VIVO手机一部。
上述事实，由下列证据证实：
1、证人邹某1的证言及辨认笔录，证实2016年4月份，其侄子邹某2打电话让其到昆山帮他找人办理银行卡，然后卖给他，其答应了。其到昆山后，其侄子先把其介绍给王某1找人办卡，王某1当时找不到人办卡，然后其侄子又把其介绍给董书全和小耗子，让其跟他们学习如何带人办银行卡。其学了几天，知道如何带人办银行卡，但找不到人去办，就帮其侄子从董书全和小耗子处收购银行卡，然后把收到的银行卡邮寄给其侄子。其帮其侄子收了一段时间银行卡后，想自己招人办银行卡然后卖给其侄子，赚点差价，董书全和小耗子答应把他们找到的人给其分一些，这些人不能办全工农建邮四张银行卡的，一般只能办一张或者两张。其一共帮其侄子从董书全和小耗子处收购了大概200多张银行卡，其自己带了大概20多人办银行卡，大概办了三四十张银行卡，全部卖给了其侄子，都是通过快递邮寄给其侄子。
2016年5月20日左右，其离开昆山，6月17日又来到昆山，这次还是其侄子叫其过来帮忙办银行卡然后回收卡。其去董书全、小耗子、大个、小付、老夏、王某1他们住的地方。其和大个聊天时说想自己找人办银行卡，然后卖给其侄子，大个说他认识中介可以招到人，然后两个人合作。大个负责和中介联系找人，人找到后，其去中介带人办银行卡，事后赚到的钱两人平分。等其下午两三点带人办完卡后，就把银行卡快递寄给其侄子，其侄子一般当天就把钱转账到其支付宝账户上，然后其和大个结算。从6月20多号到7月16日被抓，其和大个一共收购了大概三四十张银行卡，这些银行卡都卖给其侄子了。
其通过小耗子和董书全介绍认识刘某2。大概2016年5月份，其记得是小耗子和董书全说刘某2手里有7张普卡，叫其把这些卡收购了，其就收了，其给刘某2的支付宝账上转了700元，其把这些卡邮寄给了其侄子。
经辨认，指出邹某2是其侄子，夏俊涛是老夏，曾勃皓是小耗子，付明君是小付，赵某是大个，刘某1是刘某2，还对董书全、王某1的照片进行了辨认。
2、证人王某1的证言及辨认笔录，证实2015年10月份之后，其了解到银行卡买卖可以赚钱，办了几张银行卡卖给一个河南胖子。后来其和朋友董书全想着能不能自己招人去办理银行卡然后卖出去赚钱。当时正好有朋友认识湖南一个专门收银行卡的人，这个湖南老板叫邹某2，他是一个叫大表叔的人的侄子。邹某2只收单卡。其和董书全一起找人办卡，收购回来的卡当天邮寄到湖南娄底，邹某2看到快递单号就会把钱打到董书全账上。其和董书全合作办了一两百张银行卡。
过了春节，董书全就不和其合作了，而是和曾勃皓合伙继续做买卖银行卡的业务，其就单干了。2016年3月底，其带付明君和两个女孩子每人办了一套四张卡，一共12张，其通过董书全、曾勃皓卖给了王某2。2016年5月左右，其和赵某合作，办了大概二三十张银行卡。其仅在2016年3月20日左右，卖过一次卡给王某2，是2套银行卡，拿到1000元，其他的套卡都是通过董书全、曾勃皓转卖给王某2的，单卡是卖给大表叔侄子的。
经辨认，邹某1是大表叔，还对董书全等人的照片进行了辨认。
3、证人赵某的证言及辨认笔录，证实2016年3月的一天早上，其通过中华园东村的一家中介被人带去办理银行卡。刘某2和另外一个人带其这些人去办卡。刘某2让其跟着他带带人、看看人，一天给其100元，其就跟着刘某2干了。其主要负责跟着刘某2去中介一起带人到银行去办卡。其一直跟刘某2干到2016年4月27日左右。其大概办理共计120张银行卡。其刚跟着刘某2的时候，刘某2经常去王某3那里玩，王某3当时和董书全、浩子、老夏、小付住在一起，然后就都认识了，他们也是做买卖银行卡这个事情的，刘某2的银行卡也送到王某3和董书全这边出货。
到了2016年4月27日，刘某2不给其发工资，其就不跟他干了，就和王某1一起做了。其跟着王某1干了不到一个月，总共办了至少100张，其中的单卡卖给大表叔侄子，套卡通过董书全他们卖给王某2。
经辨认，邹某1是大表叔，曾勃皓是浩子，还对董书全等人的照片进行了辨认。
4、证人刘某1的证言及辨认笔录，证实大概在2016年3月份，其通过给一个叫“老哥”的人找人办银行卡认识了赵某，之后其就和赵某商量一起找人然后带人去办理银行卡。在2016年3月份其和赵某认识了曾勃皓和董书全他们，知道他们是做买卖银行卡生意的，而且听说他们收到银行卡后卖出去赚钱，其和赵某就和董书全、曾勃皓他们商量其和赵某找人收购银行卡后卖给他们，董书全和曾勃皓答应了。之后其和赵某去枫景苑A区找了一家名为大众的中介，当时和中介讲让中介招人办理银行卡，然后银行卡我们回收，给办卡的人发工资，给中介人头费，中介答应了。中介找好人，其和赵某一般早上去中介带人去昆山宾馆附近的工农建邮政办理银行卡，后来知道誉兴大酒店附近的工行办理银行卡不要工本费，可以直接在机器上办，所以有一段时间工行卡都是在誉兴大酒店附近的工行办理的。然后办好工行后再带这些办卡的人去昆山宾馆办理其他三个银行的银行卡。在办银行卡前期和赵某和这些办卡的人讲清楚如何办理银行卡，具体要求卡主办理工农建邮政的银行卡，基本要求就是让相关的办卡人员将银行卡密码统一设置，银行预留的手机号留我们提供的手机卡上的号码(这些手机卡是其和赵某一张20元从董书全和曾勃皓那里买回来的)，有手机的用自己的手机，没有手机的我们提供手机及手机卡(这些老人机是从董书全和曾勃皓那里借过来的)，一个人办四张银行卡只提供给他们一个手机卡。银行卡办好后要求他们去复印身份证的正反面，然后我们用身份证复印件将他们各自办好的四张银行卡及手机卡包在一起，上面写好办卡人的名字、银行卡密码．并且提醒这些办卡人一个月内不能注销银行卡。卡主办卡时所需要的工本费都是由其和赵某以现金的方式直接交给卡主，卡主办好银行卡后就交给其和赵某，其和赵某给他们发工资，一套四张银行卡一共给卡主发120元的工资。其和赵某当天就把收到的银行卡卖给曾勃皓和董书全，董书全和曾勃皓用现金给其和赵某收卡的钱，一套四张银行卡卖给董书全和曾勃皓是450元。董书全和曾勃皓从其这里收购的银行卡听他们说是卖给王某2。
其对董书全、曾勃皓等人的照片进行了辨认。
5、证人邹某2的证言及辨认笔录，证实2015年l1月份左右，其通过互联网认识了董书全和王某1，通过聊天其知道他们俩是做买卖银行卡生意的，其就从老家到昆山和他们见面，当时没有和他们谈银行卡的事情。2016年1月份左右，其和董书全和王某1聊天的时候，就想着从他们这里买点银行卡回去帮淘宝店主刷成交量赚钱。其做过网店，知道拿别人的银行卡可以刷淘宝信誉成交量赚钱，就在网上问他们一张银行卡多少钱，他们说单卡不带盾一张100块，邮政银行是80块，单卡带盾的一律都是260块一张，就准备从他们这里买银行卡了，其刚开始从董书全手里买了几张带盾的银行卡，让他帮其邮寄到湖南娄底娄星万豪公寓，收件人让他写“李发”，联系方式就是其的电话151××××ＸＸＸＸ。双方商量好在快递发出来的时候，对方把快递单号告诉其，其就通过支付宝将钱转给董书全，后来也从王某1手里买过银行卡，也是让王某1给其邮寄到这个地址的，然后其通过支付宝转账给王某1。
其向董书全和王某1买银行卡的过程中，发现有一部分银行卡不能用，有的挂失了，有的异常。为了保证银行卡的质量，其在2016年4月份给其表叔邹某1打电话，和他说来昆山帮其一起收银行卡，他就答应了。当时其已经在昆山了，其这次来昆山后通过董书全介绍认识了曾勃皓，知道曾勃皓和董书全是一起买卖银行卡的，王某1和他们是住在一起的。邹某1来昆山之后，其就把邹某1介绍给董书全、曾勃皓、王某1他们，其吩咐邹某1从他们这里帮其收购银行卡，其留了一台笔记本电脑给邹某1，让他用电脑验验银行卡，不能用的银行卡就不要给其寄过来，其也是让邹某1把银行卡邮寄到湖南娄底娄星万豪公寓，收件人让他写“李发”，联系方式就是其的电话151××××ＸＸＸＸ，然后其把钱通过支付宝转账给邹某1，然后再让邹某1和董书全他们结算。后来其知道邹某1没钱花了，也自己带人去办银行卡，然后卖给其，这样一直持续到2016年5月20日左右，其听说邹某1的亲戚去世了，他要回安徽去，然后就没有再从董书全他们这里买过银行卡了。
其对王某1、邹某1、曾勃皓、董书全的照片进行了辨认，还辨认出赵某,4就是大个。
6、证人王某2的证言及辨认笔录，证实2016年5月初，其在中华园的一个网吧认识了老朱，两人聊起来中华园这边有买卖银行卡的事情，可以赚钱，他说他可以找到卖银行卡的人，主要是工农建邮套卡，他问其能不能找到收购银行卡的人，其当时就说试一下。其就在QQ上找关于倒卖银行卡信息的群，在好几个群里看到有人发布收购银行卡的信息，其就找对方聊天，问对方有什么要求，主要是问对方是否需要工农建邮的套卡，价格是多少，其问的买家有很多，有很多人都说要这种套卡，每套价格大概在600-650元。然后其就和老朱一起商量两个人做这个事情。两人在5月l0日左右开始买卖银行卡了。后来，其在中华园那边认识了专门带人去办银行卡收银行卡的老董和浩子，就开始从他们这边收货，从2016年5月底到2016年7月初，其和老朱就一直从老董和浩子这边收购银行卡，大概一共收了有三十多套套卡，每套四张，一共100多张银行卡，这些银行卡其都通过网上卖出去了。后来到了2016年7月份，其接到浩子的电话说给他打工的大个被警察抓了，问其借钱说要跑路，其当时害怕就跑回老家了。其回收一套刚开始是500元一套，卖出去是600元一套，后来回收涨到550元一套，卖出去一套是650元。
经辨认，曾勃皓就是出售给其银行卡的浩子，董书全就是出售给其银行卡的老董，夏俊涛就是帮老董和浩子收购银行卡的大个，刘某1就是出售给其银行卡的刘某5，王某1就是和老董他们住在同一出租屋的男子，朱士臣就是帮其一起收购银行卡的老朱。
7、证人黄某的证言及辨认笔录，证实2016年3月下旬的一天早上7点左右，其和弟弟张某1、同事杨某通过中华园东村附近的昆山达盛某中介，被人带去办银行卡，其和张某1各办了一张建行卡，带人办卡的人说要么把工本费20元退给他们，要么把办好的两张卡交给他们，就把两张卡给了他们。同事杨某办了一套4张卡，拿到120元。其建行银行卡卡号：62×××ＸＸ，户名黄某，就是被那些人拿走的那张建行卡。
经辨认，董书全就是给其工本费办理银行卡的人，夏俊涛是带其去办理银行卡的人。
8、证人张某1的证言及辨认笔录，证实内容基本同上。其建行银行卡卡号：62×××ＸＸ，户名张某1，就是被那些人拿走的那张建行卡。
经辨认，董书全就是给其工本费办理银行卡的人，夏俊涛是带其去办理银行卡的人。
9、证人张春光的证言，证实大概在2016年3、4月份，一个东北人老夏某的昆山达盛某劳务派遣有限公司店里说是让其公司帮他招临时工，80-120元一天，他说在市区，刷淘宝成交量、信誉度的，7点半左右到其店里带人走，给中介费一个人一天50元。其就在公司门面外面写了一个招临时工的广告，然后就有人来应聘做临时工，其和他们说好让他们把身份证都要带好。老夏在每天早上7点半左右到其这里来带人。有时候个别应聘的人来晚几分钟，老夏带人走了，其听说老夏每次带这些人到中华园西村北门那个公交站台，找让其老婆帮忙把这些人送一下。到了晚上老夏就过来和其结账。过了几天，其问这些人跟老夏做什么上作，这些人说就是跟着老夏坐公交车去市区然后拿着自己的身份证去四大银行办理借记卡，然后把办好的卡交给老夏，老夏给他们饯。老夏介绍这些人办卡一直到大概到2016年5月初结束。
10、证人刘某3的证言及辨认笔录，证实其的老公张春光是达盛某人力资源有限公司法人代表。其老公张春光在中介所招过临时工，就是临时工来到我们中介所找工作，其老公介绍他给收银行卡的人，收卡的人把临时工带走，具体就是用临时工的身份信息办理银行卡然后卖给收卡的人，然后给临时工一定的费用。然后收卡的人用收上来的银行卡去刷淘宝信誉度。其记得最多的是一个叫老夏的人，还有跟他在一起的一个男的。另外还有一个叫小董的人，和他在一起的也有一个男的。这四个人带人去办理过银行卡，然后去刷淘宝信誉度。收卡的人给临时工办理银行卡去刷信誉度大概工资是50元一张银行卡。
经辨认，夏俊涛就是“老夏”，付明君就是和“老夏”在一起办卡的男子，董书全就是“小董”，曾勃皓就是和“小董”一起办卡的男子。
11、证人马某的证言，证实2016年4月份初的一天，我和朋友李浪通过中华园东村的劳务中介，被人带去办理银行卡。其用自己的身份证办了三张银行卡，一张中国建设银行，一张中国邮政银行，一张中国农业银行，并桉照其要求将上述2张银行卡的密码统一设置，预留的也是他给的手机号码，办中国建设银行卡花了五十块饯，其余2张银行卡没要饯。其和李浪加起来正好合了一套卡，交给了带去办卡的男子，他给了120元钱。
12、证人汪某的证言及辨认笔录，证实2016年4月初的一天，其通过中华园东村的劳务中介，被人带去办理银行卡。其用自己的身份证办了四张银行卡，一张中国工商银行、一张中国建设银行、一张中国邮政银行、一张中国农业银行，并按照其要求将上述4张银行卡的密码统一设置，预留的也是他给的手机号码。带人办卡的人给了其120元。另外2016年1月份其也是通过这个中介老板介绍卖给收卡的男子4张银行卡(分别为一张中国工商银行、一张中国建设银行、一张中国邮政银行、一张中国农业银行，户名是其，卡号都不记得，银行卡密码都统一设置，预留的都是收卡人提供的手机号码)，这次给了220元钱。
经辨认，夏俊涛就是2016年1月及4月两次收其银行卡的人，付明君就是4月份来收银行卡的另一名较胖的年轻小伙子。
13、证人成某的证言，证实2016年4、5月份的一天，其在中华园东村菜场附近一家中介看到一个临时工的工作，就是用其的身份证去办理银行卡，每张卡50元。当时过来三个男的，带着其几人—起去常熟市区办理银行卡。同一天其一共办了农业银行、建设银行、民生银行三张卡，都是带U盾的，共收到150元。卡号不记得了，密码都是相同的。
14、证人付某的证言及辨认笔录，证2016年3月底，其、哥哥付明君、表妹王某4通过枫景苑A区的中介被人带去办理银行卡。三个人每人办了工、农、建、邮政银行四张卡，一共是12张卡，同一天办的，这些卡都卖给那些人，每人收到120元，一共360元。
第二天早上，其和付明君跟着一个朋友一起去了银行，有一个男的在等了，办卡的人也就几个人。其和付明君每人只办理两张带盾的银行卡，一个建行，另外一个是什么银行代忘了。事后这个男的给了每人200元。
后来在第二次办完卡的当天晚上，第一伙人留其电话号码的那个男的(后来知道这个男的叫什么浩)给其打电话问其哥有没有考虑好跟他们一起干，当时我们说还没有考虑好，那个男的说你们平时开销也要花钱的，让其哥先跟着他们干几天，不行就不干，每天给其哥200元左右，我们当时想想也行，就同意其哥跟着干了。第二天他们就让其哥先跟着他们怎么去干这个事情，其哥跟着他们一天下来觉得蛮简单，就决定正式跟着他们干了。
经辨认，王某1是带其去办理银行卡的男子，夏俊涛是另外一个带人去办理银行卡的男子，曾勃皓就是叫什么浩的男子，董书全是收银行卡的另一个老板。
15、证人金某的证言及辨认笔录，证实大概在2016年4月中旬，其通过枫景苑A区的中介被人带去办银行卡。其记得应该办了工行卡、建行卡、农行卡、邮政银行卡，同一天办的，都卖给两个男的了，共收到120元。其老婆也在那天办了四张银行卡，收到120元。
经辨认，刘某1就是给其发手机和手机卡让其去办银行卡最后向其收购银行卡的人，赵某是带其去办银行卡并向其收购银行卡的人。
16、证人许某的证言及辨认笔录，证实大概在2016年4月中旬，其通过枫景苑A区的中介被人带去办银行卡。其记得应该是办了四张银行卡，工行卡、建行卡、农行卡和邮政银行卡，都是同一天办的，办的银行卡都卖给两个男的了，一共收到120元，另外其老公也在那天办了四张银行卡，收到120元。
经辨认，刘某1就是给其发手机和手机卡让其去办银行卡最后向其收购银行卡的人，赵某是带其去办银行卡并向其收购银行卡的人。
17、证人王某5的证言及辨认笔录，证实2016年5月初一天早上，其通过中华园东村的一个叫达盛某的中介被人带去办理银行卡。其办了一张工行卡、一张邮政银行卡、一张建行卡，其中办建行卡前还去问这些人要了50元工本费，拿到110元。
2016年5月30日早上，其又到了那家中介，被人带去办理银行卡。其在工农建邮四个银行各办了一张，拿到120元。
经辨认，董书全是两次带人去办银行卡的人，曾勃皓、夏俊涛、付明君是第一次带人去常熟办卡的男子，张春光是第一次见到的中介老板，张某2、刘某4第二次和其一起去办银行卡。
18、扣押清单，证实公安机关从被告人曾勃皓处扣押VIVO手机一部、MEIZV手机一部，从被告人董书全处扣押苹果手机一部，从被告人夏俊涛处扣押VIVO手机一部。
19、查笔录、扣押清单，证实公安机关从王某1处扣押手机、银行卡等物品。
20、银行卡开户信息、交易明细，证实被告人董书全、曾勃皓、夏俊涛、付明君的银行卡及涉案银行卡的开户信息、交易记录等情况。
21、调取证据清单，证实公安机关调取银行监控录像及支付宝交易信息的情况。
22、光盘，证实2016年1月至7月间，董书全、曾勃皓等人从邹某2、王某1处收钱的支付宝记录情况。
23、抓获经过，证实2016年7月15日19时许，昆山市公安局经侦大队民警在苏州市局有关部门的配合下，在昆山市衡山路汤禾美食饭店门前涉嫌妨害信用卡管理罪的董书全和曾勃皓抓获；12时许，民警在苏州市有关部门的配合下，发现涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪嫌疑人付明君暂住在昆山市枫景苑高雅宾馆208室，民警遂赶往该处，将付明君抓获；15时许，民警在中华园北村XX-
XXX室一出租屋内将涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪嫌疑人夏俊涛抓获。
24、人口信息，证实各被告人的户籍所在地等身份情况。
25、被告人董书全的供述及辨认笔录，证实2016年3月份，其和曾勃皓商量一起找人去办银行卡然后收购回来卖掉，赚取差价，曾勃皓当时也答应的。当时知道一个叫王某2的人专门收银行卡，他是收工农建邮政的套卡，就是每个银行一张，一共四张银行卡。刚开始是通过网上招人，很难找到人。我们就想通过中介给我们招人，然后其和曾勃皓找到一个老板叫张春光的中介，要求中介帮我们招人，一天一结算，主要就是跟着我们去工农建邮政每个银行办理一张银行卡，一共四张，办满四张，给办卡人发工资120元，办不满不要，也不给中介费也不给办卡人工资，给中介费一个人头100元，张春光答应了。
刚开始是其和曾勃皓两个人去中介带人到昆山宾馆附近的银行，以及裕兴大酒店附近的工行办理银行卡。到了2016年3月底左右，其和曾勃皓想再找一个人帮我们带人去办银行卡，就在一个网吧碰到之前也办过银行卡的夏俊涛，问他愿不愿意跟着我们带人去办银行卡，每天给他发200元到300元的工资，他当时说愿意的，然后就开始跟着我们一起去中介带人办银行卡了。因为办理建行卡的时候会有剩余的工本费，就需要将工本费转出来，这些工本费我们自己出的，然后其和曾勃皓就用一张其他人的建行卡用来专门回收剩余工本费。
后来到了2016年3月底4月初，王某1带的几个人到昆山宾馆附近办银行卡，当时我们也带人在这边办银行卡，王某1带的这些人其中就有付明君还有他两个妹妹三个人。第二天其和曾勃皓联系付明君的妹妹付某，想让付明君跟我们一起做，每天给他200元到300元的工资，付明君当时就答应了，然后他就跟着我们一起做了。他跟夏俊涛一样主要也是帮着我们去中介带人去银行办理银行卡。夏俊涛跟着我们一起做到2016年6月中旬，付明君跟着我们一起做到2016年6月底。办银行卡的流程及办理要求就是其和曾勃皓通过中介张春光找到卡主，再由夏俊涛、付明君带着卡主前往昆山宾馆，裕兴大酒店(工行在那边)等地方附近的邮储银行、建设银行、工商银行、农业银行网点进行办卡，在办卡前其、董书全、夏俊涛、付明君都会和这些办卡的人讲清楚如何办理银行卡，需要办哪些银行的银行卡。我们一般要求卡主办理上农建邮政的银行卡，基本要求就是让相关的办卡人员将相关的银行卡密码统一设置，银行预留的手机号留我们提供的手机卡上的号码(这些手机卡是其和曾勃皓从网上买回来的，都是广东那边发过来)，有手机的用自己的手机，没有手机的我们提供手机及手机卡，银行卡办好后要求他们去复印身份证的正反面，然后用身份证复印件将各自办好的四张银行卡及手机卡包在一起，上面写好办卡人的名字、银行卡密码，并且提醒这些办卡人一个月内不能注销银行卡。办卡的工本费由其和曾勃皓出。夏俊涛、付明君拿到银行卡后交给其和曾勃皓，其按照日薪200到300元给夏俊涛、付明君钱发工资，其和曾勃皓再拿着这些银行卡卖出去。刚开始我们主要是要套卡(就是工农建邮政四大银行每个银行一张银行卡)，回收价是120元，出售给王某2，出售价是500元一套。
到了2016年4月份，大表叔侄子让大表叔到昆山帮他收银行卡，大表叔侄子只要单卡(带盾或者不带盾)，单卡带盾我们回收价是50元一张，不带盾是30元一张，带盾我们卖出去是200多元一张，不带盾我们卖出去是80元一张(邮政卡)或者100元一张(工农建)，这些单卡都是卖给大表叔侄子的，这些银行卡都是大表叔通过快递邮寄到湖南娄底，大表叔侄子把钱转给大表叔，然后大表叔再把钱转给我们，有时候也给现金。在给大表叔出单卡的过程中我们也在收购套卡，就是能办套卡的就办套卡，不能办套卡的就办单卡，能开盾的就开盾，套卡就是卖给王某2，单卡就是卖给大表叔侄子。卖给王某2大概有400张银行卡，卖给大表叔侄子大概几十张银行卡。扣除成本，其自己获利大概1万多元。
刘某5刚开始直接把银行卡卖给王某2，后来王某2觉得刘某5不靠谱，刘某5收到银行卡后，就想通过我们把银行卡卖给王某2，一共拿给我们至少10套银行卡，每套四张，我们把银行卡卖给王某2，王某2给我们钱，我们再给刘某5。
经辨认，邹某1就是大表叔，邹某2就是大表叔侄子，张春光就是中介老板，其还对曾勃皓、夏俊涛、付明君、王某2等人的照片进行了辨认。
26、被告人曾勃皓的供述及辨认笔录，证实2016年3月初，其和董书全商量招人办银行卡，刚开始通过网上招人，很难找到人。我们就想通过中介给我们招人，然后和曾勃皓找到一个老板叫张春光的中介，要求中介帮我们招人，一天一结算，主要就是跟着我们去工农建邮政每个银行办理一张银行卡，一共四张，办满四张，给办卡人发工资120元，办不满不要，不给中介费，也不给办卡人工资，给中介费一个人头100元，张春光答应了。
刚开始是其和曾勃皓两个人去中介带人到昆山宾馆附近的银行，以及裕兴大酒店附近的工行办理银行卡。到了2016年3月20号左右，其和曾勃皓想再找一个人帮我们带人去办银行卡，就在一个网吧碰到之前也办过银行卡的夏俊涛，问他愿不愿意跟着我们带人去办银行卡，每天给他发100元到200元的工资，他当时说愿意的，然后就开始跟着我们一起去中介带人办银行卡了。
其记得黄某这个人就是夏俊涛到中介带着去办银行卡的，当时黄某没有办满四张卡，我们要求黄某把建行办卡工本费退给我们，他说他没钱，建行卡不要了，然后就给我们了。
到了2016年3月底的一天，王某1带的几个人到昆山宾馆附近办银行卡，当时我们也带人在这边办银行卡，王某1当时没有钱，就让这些办卡的人办好卡后直接交给其和董书全了，然后我们再和王某1结算，这些人其中就有付明君、付某（付明君妹妹)。第二天其和曾勃皓联系付明君的妹妹付某，想让付明君跟我们一起做，每天给他100元到200元的工资，付明君当时就答应了，第二天他就跟着我们一起做了。他主要也是帮着我们去中介带人去银行卡办理银行卡。
刚开始我们主要是要套卡(就是工农建邮政四大银行每个银行一张银行卡)，回收价是120元，出售给王某2，出售价是500元一套，后来涨到550元一套。
2016年4月份，大表叔侄子让大表叔到昆山帮他收银行卡。大表叔侄子只要单卡(带盾或者不带盾)，单卡带盾我们回收价是50元一张，不带盾是30元一张，带盾我们卖出去是220元一张，后来涨到260元一张，不带盾我们卖出去是80元一张(邮政卡)或者100元一张(工农建)，这些单卡都是卖给大表叔侄子的。这些银行卡都是大表叔通过快递邮寄到湖南娄底，大表叔侄子把钱转给大表叔，然后大表叔再把钱转给我们。2016年5月20日左右，大表叔离开昆山了，没人帮大表叔侄子收卡了，王某2又要套卡，我们就又开始收套卡，一直到2016年6月初。到了6月份，大表叔第二次来昆山了。
王某1从2016年3月份开始收购的套卡是通过我们专卖给王某2的，包括王某4、付明君、付某这三套卡也都是卖给王某2的。另外刘某5在2016年3、4月份也通过我们卖套卡给王某2。刘某5一共拿给我们最少15套银行卡，每套四张，我们卖给王某2，王某2给我们钱后，我们再给刘某5。
我们一共收购了大概1000张银行卡，除去成本，其和董书全每人大概获利2万元。
经辨认，邹某1就是大表叔，邹某2就是大表叔侄子，还对董书全、夏俊涛、付明君、王某1、张春光、王某2等人的照片进行了辨认。
27、被告人夏俊涛的供述及辨认笔录，证实大概在2016年2月底3月初，其去之前去过的那家中介(中介老板叫什么光)再去找一天一结算的临时工，当时中介老板娘在，老板娘和其说还是只有办银行卡刷淘宝信誉度的临时工，问去不去，其当时没说什么就走了。其刚到门口，就看到两个男的(一个就是小董，另外一个就是曾勃皓)站在中介门口，问中介老板娘今天有没有人去办卡，老板娘说有，老板娘问其要不要和他们—起去，其当时身上也没钱了，就想再办几张银行卡卖点钱花，就跟着小董、曾勃皓去了。其办了两张银行卡，给了其50元。然后他们问其想不想给他们带人办银行卡，工资一天100元到200元，人多就给200一天，人少就给100一天，当时其没有正面回答他们，然后就走了。过了一两天，其在中华园东村那个中介附近又看到他们带人去办银行卡，问其去不去给他们带队，其答应了。其带人到裕兴大酒店那边的工行办理工商银行卡，后来听说裕兴大酒店那边的工行不要上本费，就先带人去那，再带人去昆山宾馆附近办理其他三个银行的银行卡，我们主要是要工农建邮四大银行的银行卡。
至于办卡的流程及要求，其会和办卡的人讲清楚，基本要求就是让办卡人员将银行卡密码统一设置，银行预留的手机留我们提供的手机卡上的号码，有手机的用自己的手机，没有手机的我们提供手机及手机卡，银行卡办好后要求他们去复印身份证的正反面，然后用身份证复印件将各自办好的四张银行卡及手机卡包在一起，上面写好办卡人的名字、银行卡密码，并且提醒这些办卡人一个月内不能注销银行卡。这些卡办好后，小董和曾勃皓还要验一下是否是卡主本人办的，是不是当天办的，验好后，曾勃皓和小董就拿钱给那些办卡的人，一套四张，每套120元。事后，他们把卡收好然后回暂住的地方，把收购的建行卡剩余的工本费转出来。刚开始都是他们去转账的，其干了十多天后，就让其去把剩余的工本费转到一个叫什么灯科的建行卡上。其用这张叫什么灯科的建行卡转了一两天，曾勃皓和小董又从外面找了一个叫付明君的人过来和其一起带人去办银行卡。
曾勃皓和小董把办理的套卡销售给王某2，价格在450元到500元左右。单卡卖给大表叔侄子，大表叔和我们住在一起，他专门过来收单卡。其和曾勃皓和小董一共办理回收了大概800张左右银行卡。
经辨认，董书全就是小董，邹某1是大表叔，张春光是中介老板，还对曾勃皓、付明君等人的照片进行了辨认。
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