陕西省宝鸡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）陕03刑终67号
原公诉机关凤翔县人民检察院。
上诉人（原审被告人）贺强，男，1983年9月17日出生于北京市，住北京市房山区。2014年12月因赌博被北京市公安局房山分局决定行政拘留十日，罚款500元。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于凤翔县看守所。
上诉人（原审被告人）马昆，男，1989年11月23日出生于河南省郸城县，住郸城县。2015年9月8日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于凤翔县看守所。
原审被告人李金英，女，1981年10月29日出生于北京市，住北京市房山区。2004年6月因赌博被北京市公安局通州分局决定行政拘留五日。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人唐艳，女，1992年5月12日出生于黑龙江省龙江县，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人王文莹，女，1979年5月2日出生于北京市，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人刘伟娜，女，1981年12月6日出生于北京市，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人张妍，女,1989年11月16日出生于北京市，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人常贺，女，1985年4月19日出生于北京市，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人李孚宇，男，1990年9月10日出生于河北省南宫市，户籍所在地河北省南宫市，住北京市通州区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于凤翔县看守所。
原审被告人李京京，女，1987年7月11日出生于北京市，户籍所在地北京市房山区，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
原审被告人熊良燕，女，1985年10月31日出生于河北省涿州市，户籍所在地河北省涿州市，住北京市房山区。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2016年8月24日被取保候审。
原审被告人王川，男，1992年5月15日出生于辽宁省昌图县，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住广东省东莞市。2016年1月5日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被上网追逃，同年2月2日被抓获，同年2月19日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，2017年2月1日被取保候审。
原审被告人曾林桂，男，1986年9月5日出生于湖南省邵阳县，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住河南省漯河市。2014年5月15日因犯非法获取公民个人信息罪被河南省许昌县人民法院判处有期一年，缓刑一年。2015年12月20日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2016年1月18日被逮捕。现羁押于凤翔县看守所。
原审被告人刘飞，男，1986年9月6日出生于河南省商水县，户籍所在地河南省商水县，住河南省许昌市魏都区。2015年12月20日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2016年1月18日被逮捕，同年12月19日被取保候审。
凤翔县人民法院审理凤翔县人民检察院指控原审被告人李金英、贺强、唐艳、王文莹、刘伟娜、张妍、常贺、李孚宇、李京京、熊良燕犯诈骗罪，被告人马昆、曾林桂、刘飞、王川犯侵犯公民个人信息罪一案，于二O一六年十二月十九日作出（2016）陕0322刑初85号刑事判决。原审被告人贺强、马昆不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，(一）2014年初，被告人李金英因公司原经营业务收益平平，无法满足个人及家庭消费，开始从别处模仿和编写“话术单”，并从被告人曾林桂、刘飞、王川、马昆处多次购买公民个人信息，在租赁的位于北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，与被告人贺强、唐艳、李孚宇、王文莹、刘伟娜、张妍、李京京、常贺冒充“北京神州（舟）集团”和“北京经济案件调查中心”工作人员，以网购赔偿和案件侦破为由对全国各地多名被害人共同实施诈骗。后因业务扩展需要，被告人贺强又在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区44号楼租赁402室，并购买网关、电话机等办公设施，先后招聘被告人熊良燕、李某14（另处）、李某15（另处）等人担任话务员，开始冒充“北京神州集团”工作人员给客户打电话进行初选，以货到付款的形式向客户邮寄假银行卡等物进行首次诈骗，然后将初选的可能被诈骗成功的被害人资料交由李金英分发给1603室的被告人继续实施诈骗。
该团伙实施诈骗的具体过程为：被告人李金英从网上买来有网购记录的客户资料分发给各个话务员，由话务员冒充“北京神州集团”工作人员按照李金英编写好的“话术单”给客户逐一打电话，告诉客户在购买公司的化妆品等物品时还可获赠一台笔记本电脑，客户如果说没有收到电脑，话务员就告诉客户说公司将对其进行赔偿。三天之后，话务员再次打电话回访客户，声称“神州集团”的赔偿方案已经确定，将对其进行双倍赔偿，笔记本电脑市场价为2999元，现双倍赔偿5998元，因电脑不便邮寄，可给客户赔偿现金，会把存有赔偿金的“银行卡”放在包裹里通过邮局以货到付款的形式邮寄给客户，客户要按照一定比例支付数额不等的保证金，客户领到包裹，发现邮寄来的“银行卡”不能取钱就打电话质问话务员，话务员会以卡消磁等理由给客户重新发带“银行卡”的包裹，承诺卡内有前面的赔偿金和本次交的保证金，如果客户还想要赔偿金，就继续收包裹并支付新的保证金，客户付款收到包裹内的“银行卡”取不出钱，再打电话问时，话务员继续编造其它理由多次欺骗被害人，每次交纳不断翻新上涨的保证金，直到被害人自己发现受骗放弃为止。对于以货到付款诈骗成功的款项，经李金英与快递公司结算后将结算款打至李金英所持有的其公公贺广亭的建设银行账号6217000010052757492。过一段时间之后，被告人李金英又让话务员冒充“北京经济案件调查中心”工作人员，按照编写好的“话术单”向之前被骗的客户打电话，谎称其之前被骗的案件现在已经侦破，要向被害人进行退赔，但需要先支付手续费、公证费等，骗取其信任后，被告人李金英就冒充张丽华（化名）会计的身份，给被害人发去银行卡号，再次实施诈骗，直到被害人发现受骗不愿再打钱为止。涉案的多张银行卡由被告人贺强事先冒用他人身份证件办理并持有，诈骗成功后，被告人李金英通知贺强某一张银行有钱到账，被告人贺强就负责从各银行网点支取出涉案银行卡里的诈骗所得款项。1603室话务员的工资由被告人李金英按基本工资+提成+伙食补助+全勤奖按月给予发放。402室话务员的工资起初由被告人贺强按基本工资+提成予以发放，后来由李金英按基本工资+提成予以发放。
（二）被告人唐艳作案22宗，诈骗数额1591028.71元。
1、2014年1月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1551018****的电话，联系内蒙古克什克腾旗王某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人王某卡号为6228481746508032262，户名为高某1的农业银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹5次，银行汇款10次，先后共分15次诈骗被害人王某共计30360.88元。
2、2014年6月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕（化名）主任，使用号码为1820143****的电话，联系陕西省西安市碑林区王某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人王某1卡号为6228481746508032262，户名为高某1的农业银行卡，卡号为6228480018300161678，户名为高某1的农业银行卡，卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹5次，银行汇款36次，先后共分41次诈骗被害人王某1共计1038359.9元。
3、2014年8月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1820143****的电话，联系贵州省务川仡佬族苗族自治县徐某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人徐某卡号为622480018300161678，户名为高某1的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款4次，先后共分6次诈骗被害人徐某共计10441.17元。
4、2014年12月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系四川省南充市高坪区姚某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人姚某卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款2次，先后共分4次诈骗被害人姚某共计5610元。
5、2014年12月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系广东省江门市新会区李某，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式先后共分2次诈骗被害人李某共计2085元。
6、2014年12月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，继续联系熊良燕曾联系过的广西壮族自治区鹿寨县胡某，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式诈骗被害人胡某1285元。
7、2015年4月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系山西省五台县安某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人安某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，使被害人安某银行汇款5次，诈骗被害人安某共计9944元。
8、2015年3月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系山东省菏泽市曹县孙某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人孙某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款5次，先后共分7次诈骗被害人孙某共计16028元。
9、2015年3月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系新疆哈密市张某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人张某卡号为6212260409005647634，户名为封爱芹的工商银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款5次，先后共分7次诈骗被害人张某共计13536元。
10、2015年3月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系四川省德阳市中江县何某，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式先后共分2次诈骗被害人何某共计2260元。
11、2015年4月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系陕西省凤翔县白某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人白某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分19次诈骗被害人白某共计181477.3元。
12、2015年4月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系辽宁省盘锦市盘山县包某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人包某卡号为6212260409005647634，户名为封爱芹的工商银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分2次诈骗被害人包某共计3340元。
13、2015年5月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系在广东省东莞市长安区打工的湖南省平江县吴某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人吴某卡号为6212260409005647634，户名为封爱芹的工商银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分15次诈骗被害人吴某共计144175.15元。
14、2015年5月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系吉林省永吉县万某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人万某卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的北京农商银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分3次诈骗被害人万某共计5357.82元。
15、2015年5月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系湖南省宁远县唐某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人唐某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分3次诈骗被害人唐某共计5200元。
16、2015年5月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系四川省巴中市巴州区李某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人李某1卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分3次诈骗被害人李某1共计5141元。
17、2015年5月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系重庆市城口县武某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人武某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款的形式先后共分4次诈骗被害人武某共计6694.4元。
18、2015年7月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系河南省郑州市金水区张某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人张某1卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款11次，先后共分13次诈骗被害人张某1共计95787.09元。
19、2015年7月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系黑龙江省鹤岗市兴山区邸某（李某16），骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人李某16卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款3次，先后共分5次诈骗被害人邸某共计7160元。
20、2015年7月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系广东省广州市南沙区关某，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式先后共分2次诈骗被害人关某共计2260元。
21、2015年7月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系浙江省温岭市张某2，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式先后共分2次诈骗被害人张某2共计2260元。
22、2015年8月，被告人唐艳根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”赵燕主任，使用号码为1352167****的电话，联系江苏省张家港市周某，骗取其信任后，以网购赔偿交纳保证金等理由实施诈骗，以邮寄货到付款包裹的形式先后共分2次诈骗被害人周某共计2260元。
（三）被告人王文莹作案21宗，诈骗数额649805.69元。
1、2014年10月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系重庆市奉节县曾某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码手机发给被害人曾某卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的农商银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹2次，汇款14次，先后共分16次诈骗其36952.9元。
2、2015年2月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系河北省张家口市桥西区陈某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹2次，汇款20次，先后共分22次诈骗其160840元。
3、2015年3月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系安徽省巢湖市王某2，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹1次，汇款2次，先后共分3次诈骗其3531元。
4、2015年3月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系河北省河间市故侯某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的农商银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹2次，汇款5次，先后共分7次诈骗其13222.1元。
5、2015年3月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系湖南省双峰县贺某，骗取其信任后，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，邮寄装有假银行卡的包裹3次，先后诈骗其3155元。
6、2015年4月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系海南省万宁市秦某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹1次，汇款4次，先后共分5次诈骗其8893元。
7、2015年4月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系四川省犍为县谭某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹2次，汇款7次，先后共分9次诈骗其14329元。
8、2015年4月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，在被告人熊良燕曾联系的基础上继续联系吉林省图们市姚某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6212260409005647634，户名为封爱芹的银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹1次，汇款3次，先后共分3次诈骗其6058.55元。
9、2015年5月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，在被告人熊良燕联系的基础上继续联系云南省宁儿哈尼族彝族宁洱县方某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款5次，诈骗其10965元。
10、2015年5月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系山西省太谷县田某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款4次，诈骗其8300元。
11、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系宁夏回族自治区中宁县赵某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款6次，诈骗其17000元。
12、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系河北省迁安市付某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款3次，诈骗其8827.2元。
13、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系河北省张家口市万全县任某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的农商银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款3次，诈骗其6384.8元。
14、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系福建省晋江市颜某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款3次，诈骗其7550元。
15、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”的钱妍（化名）主任，使用号码为1820131****的电话，联系四川省广元市利州区的何某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人何某1卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，先后共分15次,诈骗被害人何某1共计97448元。
16、2015年6月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市经济案件调查中心”的钱妍主任，使用号码为1820131****的电话，联系湖南省临澧县的董某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人董某卡号为6212260409005647634、6215580409001551869、6228481268690458874，户名封爱芹的2张工商银行行卡和1张农业银行卡，卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以案件侦破退赔需交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，先后共分33次诈骗被害人董某共计202989.58元。
17、2015年7月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系云南省玉溪市新平彝族傣族自治县的田某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款1次，诈骗其2100元。
18、2015年7月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系吉林省双辽市的王某3，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的农商银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，其中，邮寄装有假银行卡的包裹2次，汇款6次，先后共分8次诈骗其16395元。
19、2015年7月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系广西壮族自治区梧州市长洲区的彭某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6228481268690458874，户名为封爱芹的农业银行卡，卡号为，6228480018384837870，户名为高某1农业的银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款6次，诈骗其21500元。
20、2015年8月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系广西壮族自治区北流市的杨某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用手机发给被害人卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的北京农商银行卡，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，银行汇款1次，诈骗其2404.56元。
21、2015年8月，被告人王文莹根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”的钱主任，使用号码为1820131****的电话，联系湖北省嘉鱼县的刘某，骗取其信任后，以网购被骗赔偿交纳手续费、公证费等理由实施诈骗，邮寄装有假银行卡的包裹1次，诈骗其960元。
（四）被告人刘伟娜作案34宗，诈骗数额为562183.96元。
1、2015年1月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，在李孚宇联系的基础上继续联系青海省大通县的阿某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人阿某卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹1次，银行汇款3次，先后共分4次诈骗被害人阿某共计12585元。
2、2014年12月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，在熊良燕联系的基础上继续联系甘肃省兰州市古浪县的郭某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人郭某卡号为6228480018384837870，户名为高某1的农业银行卡，以被害人网购未收到货款退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款形式先后共分8次诈骗被害人郭某共计20656元。
3、2015年1月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系河北省衡水市故城县的葛某，骗取其信任后，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹1次，诈骗被害人葛某共计975元。
4、2015年1月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系在浙江省台州市玉环县打工的贵州省剑河县的龙某，骗取其信任后，以被害人网购笔记本电脑未收到货款退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹6次，诈骗被害人龙某共计7825元。
5、2015年1月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系贵州省惠水县的卢某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人卢某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款3次，先后共分5次诈骗被害人卢某共计12095元。
6、2015年1月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系湖北省云梦县的褚某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人褚某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款7次，先后共分9次诈骗被害人褚某共计45402.2元。
7、2015年3月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京市西城区经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系河南省安阳市文峰区的张某3，骗取其信任后，以被害人网购假货赔偿交纳手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹3次诈骗被害人张某3共计3255元。
8、2015年3月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系在河南省虞城县的卢某1，骗取其信任后，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹1次，诈骗被害人卢某1共计975元。
9、2015年3月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系安徽省凤台县的张某4，骗取其信任后，以被害人网购笔记本电脑未收到货款退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹1次，诈骗被害人张某4共计960元。
10、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系在河北省保定市定兴县的张某5，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人许某卡号为6215580409001551869，户名为封爱芹的工商银行卡，以被害人网购假货退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹1次，银行汇款1次，先后共分2次诈骗被害人张某5共计2630.6元。
11、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系云南省红河哈尼彝族自治州石屏县的高某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人高某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款形式先后共分6次诈骗被害人高某共计15627元。
12、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系四川省宝兴县的俞某，骗取其信任后，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹1次，诈骗被害人俞某共计975元。
13、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系内蒙古自治区的钟某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人钟某卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的北京农商银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹2次，银行汇款1次，先后共分3次诈骗被害人钟某共计3893.2元。
14、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系河南省信阳市浉河区的李某2，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人李某2卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，卡号6212260409005647634，户名为封爱芹的工商银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹4次，银行汇款10次，先后共分14次诈骗被害人李某2共计50680.5元。
15、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系在重庆市九龙坡区打工的重庆市武隆县的徐某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人徐某1卡号为6221386102589979594，户名为曹玉福的北京农商银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹1次，银行汇款3次，先后共分4次诈骗被害人徐某1共计6415元。
16、2015年4月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系山东省枣庄市滕州市的孙某1，骗取其信任后，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹2次，诈骗被害人孙某1共计2184元。
17、2015年5月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系在贵州省毕节市的周某1，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人周某1卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，卡号为6212260409005647634，户名为封爱芹的工商银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款形式先后共分10次诈骗被害人周某1共68809.32元。
18、2015年5月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系河南省洛阳市栾川县的常某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人常某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹1次，银行汇款4次，先后共分5次诈骗被害人常某共计9165元。
19、2015年5月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京经济案件调查中心”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系黑龙江省哈尔滨市道外区的朴某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人朴某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购被骗案件侦破退赔需交手续费等理由实施诈骗，以银行汇款形式先后共分4次诈骗被害人朴某共计9239.34元。
20、2015年3月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系山东省威海市环翠区的戚某，骗取其信任后，由被告人李金英冒充“张会计”，使用1368359****的号码发给被害人戚某卡号为6228481268628579676，户名为封爱芹的农业银行卡，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，其中，邮寄货到付款包裹4次，银行汇款9次，先后共分13次诈骗被害人戚某共计55860元。
21、2015年5月，被告人刘伟娜根据被告人李金英提供的客户资料和“话术单”，在北京市房山区窦店镇山水汇豪小区C区2号楼1603室，冒充“北京神州集团”刘艺主任，使用号码为1305166****的电话，联系福建省漳州市芗城区的杨某1，骗取其信任后，以被害人网购未收到货物退赔需交手续费等理由实施诈骗，邮寄货到付款包裹1次，诈骗被害人杨某1共计899元。
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