安徽省亳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)皖16刑终141号
原公诉机关蒙城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒋志华，男，汉族，1962年6月19日出生于浙江省象山县，小学文化，住象山县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年3月4日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审，2016年6月27日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。
蒙城县人民法院审理蒙城县人民检察院指控原审被告人蒋志华犯合同诈骗罪一案，于2017年12月29日作出（2017）皖1622刑初24号刑事判决。蒋志华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院判决认定：
（一）被告人蒋志华系绍兴县琼晓纺织品有限公司（以下简称琼晓公司）法定代表人，绍兴县虎威纺织品有限公司（以下简称虎威公司）的总经理（实际经营人）。2014年1月24日，蒋志华以琼晓公司的名义与上海微一国际贸易有限公司（以下简称微一公司）签订价值476万元的服装购销合同，合同约定有效期至同年6月24日。同年3月31日，蒋志华又以琼晓公司名义与微一公司签订了三份总价值167.88384万元服装购销合同，合同约定有效期至同年10月30日。微一公司按合同约定于同年1月24日、4月28日、6月23日分别给蒋志华预付货款共计193.16万元。蒋志华收到预付款后并未履行合同组织生产，而是将预付货款支付琼晓公司欠款或转入其实际经营的虎威公司账户。经微一公司向蒋志华多次催要货款后，蒋志华仅于同年6月13日返还微一公司102.8万元。同年7月15日，蒋志华将其经营的两个公司账户上的剩余资金全部转出或转入其个人账户后逃匿，共骗取微一公司货款90.36万元。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、绍兴市柯桥区市场监督管理局提供的虎威公司、琼晓公司工商登记资料、营业执照载明：蒋志华是琼晓公司的法定代表人，方某是虎威公司法定代表人。
2、微一公司控告状、补充说明及组织机构代码证、营业执照、购销合同、电子回单、电子转账凭证载明：微一公司控告蒋志华以琼晓公司名义与其公司签订四份供货合同，诈骗其公司预付货款90.36万元，后蒋志华逃匿。
3、琼晓公司在浙江民泰商业银行的2014年度对账单、上海支付结算综合业务系统专用凭证、浙江民泰商业银行业务凭证、上海伴盈经贸发展有限公司（以下简称伴盈公司）出具的情况说明及所附伴盈公司与微一公司共同确认的支付计划、中国银行上海市分行同城转账客户回执载明：微一公司给琼晓公司共汇款193.16万元，琼晓公司退还102.8万元，琼晓公司仍得款90.36万元。伴盈公司与琼晓公司、微一公司之间账目已清。2014年7月15日，蒋志华通过网银将琼晓公司最后一笔2300元转入其个人账户，琼晓公司账户余额50.43元。
4、归案情况说明、抓获经过载明：2015年3月4日，蒋志华被上海铁路公安处虹桥站派出所民警抓获，同年3月31日被取保候审，后又被上网追逃，2016年6月27日，被绍兴市柯桥区公安局柯桥派出所民警抓获。
5、户籍证明载明蒋志华的身份及基本情况。
6、证人徐某、方某证言：徐将辉自2012年初至2013年6月，在虎威公司、琼晓公司做会计。2014年7月虎威公司就倒闭了。蒋志华是琼晓公司的法定代表人，虎威公司登记的法定代表人是方某，是蒋志华借用方某的身份证注册的，方某不参与实际经营，蒋志华是实际经营人。
7、证人宋某证言：其是微一公司行政部的业务员，蒋志华以琼晓公司的名义与微一公司签订四份购销合同，微一公司分别将142.8万元、20万元和30.36万元汇给琼晓公司，其中第一笔142.8万元的预付货款，因蒋志华迟迟不组织生产，其公司向蒋志华追讨要回102.8万元。后来，蒋志华一直没有供货，电话联系不上，微一公司才发现被骗了。李某1代表微一公司与蒋志华签订的合同，后李某1被微一公司辞退。
8、证人李某1证言：2013年9月至2015年8月期间，其在微一公司担任副总经理。2014年，经伴盈公司的仇海山介琼晓公司的蒋志华与微一公司做外贸生意，其实地考察后，代表微一公司与琼晓公司签订四份合同。第一份合同其公司按照约定支付货款30%的订金142.8万元后，蒋志华提出工厂的生产能力无法完成订单，其多次催要返还订金，蒋志华以资金周转紧张为由一直推托，后蒋志华提出用后三份合同的货款折抵第一份合同的订金，在此种情况下又签订后三份合同，由于国外催货紧，其公司付了后三份合同的订金五十多万，由蒋志华提供面料给加工厂生产，蒋志华收到订金后，却一直未给加工厂提供面料，其公司也在汇完最后一笔订金后无法联系蒋志华，蒋志华公司的一个员工称蒋志华欠了很多债务逃匿了。后三份合同支付订金间隔的时间长是因为生产厂家反映蒋志华没有组织生产，后来蒋志华把第一份合同的102.8万元订金返还，其公司才信任蒋志华，给蒋志华汇了最后一笔订金30.36万元。微一公司与伴盈公司有业务往来，但与琼晓公司签订的四份合同与伴盈公司没有关系。
9、被告人蒋志华供述：2007年、2010年，其分别注资30万元成立琼晓公司、虎威公司，并担任琼晓公司法定代表人，两个公司都由其实际经营，主要从事纺织品批发零售及进出口业务。2014年7月初，其把货物发到上海、宁波和江苏几家企业，资金没收回，企业无法运转，就倒闭了。其曾以琼晓公司与微一公司负责服装出口业务的李某1签订过合同，其公司向微一公司销售共7.5万件摇粒绒少年装，微一公司给琼晓公司汇款193.16万元，琼晓公司没有组织生产。
（二）2014年6月9日，被告人蒋志华委托琼晓公司业务员周某1（实名周某2）谎称琼晓公司有大量外贸订单，与蒙城县紫雨制衣有限公司（紫雨公司）签订收购价值1739719.3元摇粒绒夹克的合同，让紫雨公司从其指定的虎威公司采购生产面料，周某1又以虎威公司名义与紫雨公司签订价值628250元的面料供应合同，要求紫雨公司付10万元订金。同年6月19日，紫雨公司汇入虎威公司10万元订金。蒋志华安排财务将该笔资金用于偿还他人欠款及贷款，至同年6月25日，蒋志华将其经营的两个公司账户上剩余的资金全部转出或转入其个人账户后逃匿。蒋志华第一次到案后，委托其亲属返还紫雨公司10万元。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、紫雨公司控告状、营业执照、组织机构代码证、购销合同载明：紫雨公司控告蒋志华等人分别以琼晓公司和虎威公司的名义与紫雨公司签订购销合同，骗取紫雨公司10万元，后就联系不上蒋志华了。
2、虎威公司分别在宁波东海银行、工商银行和中国银行账户的历史明细清单载明：2014年6月19日，孙某给虎威公司汇款10万元。同年6月25日后，虎威公司各个账户余额均所剩无几。
3、琼晓公司在中国银行的历史交易明细、开户信息证明：2014年6月18日之后，琼晓公司在中国银行的账户余额亦所剩无几。
4、收条证明：2015年4月29日，孙某自侦查机关领回蒋志华所退赃款10万元。
5、虎威公司发货码单、欠条证明：琼晓公司和虎威公司实际是蒋志华的，2014年6月19日，虎威公司给绍兴县凌某针织有限公司（以下简称凌某公司）汇款3万元，是蒋志华欠的货款，蒋志华代表琼晓公司出具的欠条。
6、银座国际商务中心商务写字楼租赁合同：2013年1月11日，绍兴市柯桥区银座大厦7幢401室租赁给琼晓公司，吴叶伟代表琼晓公司签的字。
7、证人叶某证言：其系凌某公司的法定代表人，琼晓公司和虎威公司实际都是蒋志华的，2014年6月19日，虎威公司给凌某公司汇的3万元，是蒋志华欠的货款，是蒋志华代表琼晓公司出具的欠条。同年7月份，其到蒋志华家去找他，他不在家，找他要钱的比较多，现在他名下也没有什么资产了。后其也和蒋志华无法联系了。
8、证人李某2、孙某证言：2014年5月底，经包彩文介绍，李某2与马某2相识，马某2称一起做服装加工生意，李某2只同意来料加工。同年6月份，马某2、马某1到蒙城县考察紫雨公司，自称他们是虎威公司的业务员，虎威公司有大量订单需要找服装厂加工。十多天后，马某2通知她们到上海签订合同，与自称虎威公司法人代表的蒋志华、业务负责人周某1、郑某签订合同，当时马某2、马某1也在场。她们按照合同要求汇款10万元订金后，联系虎威公司电话无人接听，再联系周某1、郑某、马某2、马某1等人，被告知蒋志华携款逃匿了。经侦查机关组织辨认，孙某辨认出蒋志华系自称虎威公司法定代表人的人。
9、证人马某1证言：2014年6月份，琼晓公司把一宗业务给其弟弟马某2所在的公司做，马某2公司做不了，就介绍给紫雨公司的李某2做，签合同时其和马某2都在场，合同是蒋志华和周经理签的，孙某好像交了10万元订金，后琼晓公司没有按合同发货，蒋老板也逃跑了。
10、证人陈某1证言：2013年1月11日，其代表王光耀将绍兴市柯桥区银座大厦7幢401室租赁给琼晓公司作为办公场所，吴叶伟代表琼晓公司签的字，后蒋志华又找其把租赁押金降到4万元，合同约定每年2月10日支付当年租金。2014年到期后，其多次找蒋志华催要租金，蒋志华一直以资金紧张拖着未付，同年七八月份，琼晓公司偷偷搬走了，其也联系不上蒋志华和吴叶伟。
11、被告人蒋志华供述：琼晓公司和虎威公司都是其经营的，现在都倒闭了。2014年6月，其到蒙城县李某2谈业务，收到李某2公司的10万元订金，但没给李某2的公司发货。后来其手机被盗，她们就无法和其联系了。
一审法院认为，绍兴县琼晓纺织品有限公司和绍兴县虎威纺织品有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人蒋志华作为二公司直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。蒋志华退还部分违法所得，可以酌定从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第六十四条的规定，认定被告人蒋志华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）；责令被告人蒋志华退赔违法所得。
蒋志华上诉主要提出：其行为不构成合同诈骗罪，原判定性错误。
经审理查明，认定上诉人蒋志华犯合同诈骗罪的事实，一审法院在判决书中已列举相关证据予以证明，所列证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，上诉人未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。
本院认为，绍兴县琼晓纺织品有限公司和绍兴县虎威纺织品有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，上诉人蒋志华作为二公司直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，蒋志华退还部分违法所得，可以酌定从轻处罚。对蒋志华所提，其行为不构成合同诈骗罪，原判定性错误的上诉理由，经查，蒋志华作为琼晓公司和虎威公司直接负责的主管人员，向紫雨公司虚构其公司存在大量服装订单的事实，向微一公司、紫雨公司隐瞒其公司存在部分债务，已不具备履行合同条件的真相；在收到对方款物后，自始没有履行合同，也没有为履行合同创造条件，而将部分款项用于归还个人或公司欠款；且又抽逃、转移资金后逃匿，致绝大部分资金不能归还，给被害人造成重大经济损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，原判定性准确，故对其所提上诉理由不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 唐 峰
审判员 何宏民
审判员 杨国明
二〇一八年四月二十三日
书记员 朱青峰
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。