贵州省兴仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2322刑初169号
公诉机关贵州省兴仁县人民检察院。
被告人张金智，男，1970年11月29日生于贵州省安龙县，汉族，大学本科文化，无业，住安龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月20日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于兴仁县看守所。
贵州省兴仁县人民检察院以兴仁检公诉刑诉[2016]135号起诉书指控被告人张金智犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月16日公开开庭审理了本案。贵州省兴仁县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人张金智到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省兴仁县人民检察院指控：2011年7月17日至2015年6月10期间，被告人张金智虚构可代办土地使用证、驾驶证、客车线路牌及转让门面、租用车辆、发包和转包工程等虚假事实，先后骗取被害人龙某1、晏某2、晏某1、姜某、王某1、朱某1、岑某1、唐某、杨某1、张某5、陆某2、刘某1、张某1、陈某、刘某2等人的财物，折合现金人民币共计1351628元。
上述指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定意见等证据，认为被告人张金智的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人张金智对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：2011年7月17日至2015年6月10期间，被告人张金智虚构可代办土地使用证、驾驶证、客车线路牌及转让门面、租用车辆、发包和转包工程等虚假事实，先后骗取被害人龙某1、晏某2、晏某1、姜某、王某1、朱某1、岑某1、唐某、杨某1、张某5、陆某2、刘某1、张某1、陈某、刘某2等人的财物，折合现金人民币共计1351628元。
具体为：
一、2013年6月，曹某得知张金智与他人在兴仁县注册的“黔西南州宏发投资有限公司”（下称宏发投资有限公司）可以代办土地使用证后，告知其外甥龙某1，被害人龙某1便委托曹某与该公司洽谈，将其在兴仁县陆关工业园区附近一块土地的土地使用证办理事宜给张金智办理，2013年7月29日，曹某到“黔西南州宏发投资有限公司”与张金智签定了《办理土地手续的协议书》后，龙某1通过曹某先后交了30万元预付款给张金智，但张金智一直未办得土地使用手续，龙某1便多次要求张金智归还预付款，张金智在归还了10万元后逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、黔西南州宏发投资有限公司相关信息资料、企业法人营业执照：证实宏发投资有限公司成立于2013年5月29日，股东为周某华、韦某1、吴某1、张金智。公司经营范围：金融业项目管理投资、房地产项目投资管理、房屋中介信息服务、资金委托管理、投资管理、汽车租赁。法定代表人系周某华。
2、股金收条及说明：证实张金智2013年9月3日收到周某华股金人民币三万元整，周某华授权给张金智全权处理一切事务。后周某化退股，公司任何业务与周某华无关。
3、名片复印件：证实张金智是宏发投资有取公司董事长。
4、关于办理陆关工业园土地手续的协议书、收据、收条、借条：证实2013年7月29日，张金智以宏发投资有限公司的名义与曹某达成代办兴仁县陆关工业园大厅右侧800平方土地的使用手续的协议，先后骗取曹某现金30万元的事实。
5、虚假土地使用证实照片：证实张金智用一份虚假的土地使用证骗取曹某支付办证费的事实。
（二）证人证言
1、曹某证言：2013年其看到能办理土地使用证的小广告后，因知道龙某1在陆关附近买得有一块土地未办得土地使用证，便给龙某1说了有人能代办证的事，龙某1叫帮忙问一下，其就根据广告上的地址找到张金智，张金智说可以通过申请立项，注册公司的名义将土地办为国有土地，但要收取27万元的费用。其将张金智的话转告龙某1后，龙某1便委托其办理，其便与张金智签订了合同并分两次支付了10万元的办证费给张金智。2013年10月份的一天晚上，张金智说办得土地使用证照了，并拿了一份土地使用证拿给其看，说完善该土地使用证的档案资料要交20万土地出让金，于是其又给了张金智20万元，钱是由当时和其一起去李某1以借款的方式给的。李某1还用手机将土地使用证照了像。经后来核实，张金智提供的给其看的国有土地使用证是假的，真的土地使用证没办得。2013年腊月28日其给张金智要得10万元钱，之后就找不到张金智了。
2、李某1证言：2013年8月，曹某帮龙某1办理土地使用证，和张金智等签订了一份办证协议，代办费为27万元，先付了10万元。同年11月中旬，张金智将已办好的土地使用证给曹某、李某1看，说证已办下来了，当时其用手机拍了土地使用证的照片。张金智说完善该土地使用证的档案资料差20万土地出让金，于是其与曹某就拿了20万元给张金智，张金智打了一张20万元的借条，但是后来证未办理下来，经多次追讨，张金智退还了了10万元，之后就一直联系不上了。
3、刘某3证言：其在宏发投资有限公司里兼职，主要负责接待。2013年下半年曹某与张金智签订了一份协议书，内容是曹某委托公司办理土地使用证，在张金智和曹某的要求下，其也在协议书上签了字，曹某交了10万元定金给张金智。在过年前的一天晚上，张金智在朝顺花园与曹某、李某1见面，说已经办得一个证了，叫曹某把余下的钱付清，曹某不同意，后来他们就商量以借钱方式借给张金智20万元，李某1就通过银行转账的方式把20万给张金智。临近过年时曹某、李某1向张金智提出退款，后来张金智转了10万元到其账上叫其转给曹某，张金智并未办得土地使用证，余下的20万元也没有退还。
4、周某华证言：2013年5月份左右，其在兴仁县仁和家园对面办得有一家名为黔西南州宏发投资有限公司，该公法人代表是周某华，还有韦某1、吴某1、张金智三名股东，公司主要经营投资担保，代办各种证照不是公司的经营范围。公司的日常业务是张金智负责。张金智与曹某第一次洽谈代办土地使用证时其在场，后来是如何商谈的其不清楚，之后听说曹某交了10万元定金给张金智，这笔定金没有交到公司。2013年9月份其就退股了，公司法人依然是周某华，张金智一直未变更。吴某1、韦某1的股份也都是在2013年6、7月份退给张金智的。
5、荣权壁证言：张金智说他是宏发投资有限公司的董事长，公司法人代表是周某华，公司的经营范围是房屋中介、资金委托管理服务、投资理财，其在这个公司上过班，主要负责接待。2014年年前，因委托张金智办理土地使用证一事，曹某与李某1多次到公司找张金智，每次张金智都是对曹某与李某1进行敷衍。2014年1月一天晚上，其与张金智、李某1、曹某、龙某2、刘某3见面，李某1说办不下来就退钱，张金智说退钱要过4、5天，李某1不同意并且不给张金智走，后来曹某要求其与龙某2在他们之前写的借条和收据签名担任见证人才给张金智走，其和龙某2就在借条和收据上签字，但是证也没办下来，钱也未归还。2014年过年前两天，张金智通过银行转给刘某310万元，刘某3再通过银行转给李某1。其不清楚张金智为办证开展过哪些工作，个人认为公司没有能力办理土地使用证。因为张金智一直没有给曹某办得土地使用证，张金智拿得有一本土地使用证给曹某和李某1看，当时其也在场，一看就知道这本证件是假的。
6、龙某2证言：张金智答应给曹某办土地使用证并收了曹某办证费用约20万，但张金智并没有办得。
7、李兴波证言：其在国土局城北分局工作，不认识张金智。两年前的一天，刘某4说一个朋友在陆关工业园有一块土地，叫其帮忙测量土地的面积，其就和他们去了。当时有刘某4和两个不认识的男子在场。根据规定那块地是在规划区内，不可能办理个人使用地手续。
8、刘某4的证言：两年前张金智说他想在陆关工业园区买一块地，叫其找人帮忙测量下，后来其就与张金智、李兴波及另外一名男子到陆关工业园区去测量这块土地，另外的那名男子负责指界限，好像是地的主人，过几天其将李兴波制作的测绘图纸给了张金智。
（三）被害人龙某1陈述：其在兴仁陆关工业园区买得一片土地，约1200平方米，当时无土地使用手续，到2013年6、7月份，曹某说可以办理土地使用证，需要20多万元，具体通过什么途径办其没有问，其就委托曹某办理，曹某分两次支付了10万元的定金。过年之后，曹某和李某1讲办得土地使用证了，办证的人拿证给他们看过，叫再拿20万元交给对方去办另外的手续，过了没多久，曹某就和李某1讲出问题了，联系不上办证的人，后来不知道他们通过什么方法要回了10万元。其前后被骗了20万元。听曹某和李某1讲张金智是代办证的人，其支付的30万元有10万元是拿给曹某，有20万元是拿给李某1的，是他们全权办理。
（四）被告人张金智的供述与辩解：曹某那块土地是在陆关工业园区，属于规划区，根本不可能办理土地使用手续，所以才来找其帮忙办理。其收取曹某预付款后通过刘某4找到国土所的人帮忙测量，测量时有张金智、刘某4、曹某和国土所的一名男子在场。其没有到国土部门去咨询办理那块土地手续的相关事宜，在收取曹某10万元的预付款后其用假的土地使用证给曹某看，目的是想从那里多要点钱。其收到曹某30万元后，因证没办得，曹某一直叫其退款，其便通过刘某3转了10万元给曹某。
二、2011年7月17日，张金智谎称其有两间“安某西区开发大道新车站对面预期门面宗地”，并与被害人晏某2签定转让协议，在骗取晏某2人民币22.2万元后逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、安龙县国土资源土地征收服务中心情况说明、《安龙县人民政府关于西城区征地拆迁和安置扶助失地农民的实施方案》、安龙县规划红线内失地农户安置审核表、委托书：证实安龙县栖凤街道办事处大坪组的张金智本人没有二轮承包证，没有失地农民安置地块的资格，但其父张大友可分得4个失地农民安置地块。
2、门面转让的协议、欠条：证实张金智个人继承其父亲所得安置地块的一个门面已于2010年2月25日卖给了贺某。
3、预期门面宗地转让协议、收据：证实张金智于2011年7月14日与被害人宴歆签订预期门面转让协议，先后骗取宴歆现金22.2万元。
（二）证人证言
1、张金洋证言：其与张金智是亲兄弟关系，张金洋全家在安某县栖凤社区开发大道共有四间失地预期安置门面，其中有两间是张金洋自己的土地被征拨应分得的失地预期安置门面，另外两间是张金洋和张金智继承张大友的土地征拨应分得的失地预期安置门面，张金智和张金洋各得一间，该门面已于在2010年卖给一个叫贺某的人。
2、张金安证言：2010年2月25日在张金洋家里签订的协议书，张金智和张金洋各卖有一间位于安龙县栖凤街道办事处大坪失地预期安置的门面给贺某。
3、贺某证言：2010年2月25日其以17万元的价格给张金洋、张金智转得两间预期安置门面。
4、张某2证言:大约在2010年6、7月份的一天晚上，其与张金智、张金富在王某2文家以25万元给王某2文购买了两个预期安置门面，当时就支付了现金23万元。2015年6月初其去找王某2文，王某2文说，2014年张金智已经把门面款23万元全部退了。
5、张金富证言：大概2011年至2012年期间，张金智以23万元左右给王某2文买了两个门面，张金智当场就交了一部分定金给王某2文，又写了一份买卖协议，其作为在场人在协议上签字的。
6、卢某会证言：张金智于2012年的时候向王某2文购买了两个预期安置门面，后来王某2文又从张金智那里把两个门面退回去了。
7、王某2文证言：2010年左右，政府征用其土地，预计给其两个门面，2012年左右，其以25万的价格将两个门面卖给张金智，签协议时张金智付了23万元，后面张金智说做工程亏了，不要两个门面了，要求退钱给他，其就将23万元退给了张金智。
（三）被害人陈述
宴歆陈述：2011年7月14日其与张金智签订合同，以23.2万元的价格从张金智、张某2夫妇处转让西区开发大道新车站对面的两间预期安置门面，签订合同之后其分四次共计支付了22.2万元给张金智、张某2夫妇，2015年6月政府组织抓阄，其发现张金智在西区没有预期失地安置门面。
（四）被告人张金智供述与辩解：2011年5月份左右，宴歆通过土地转让广告信息联系到张金智，2011年7月14其与宴歆签订预期门面宗地转让协议，宴歆分四次支付了20多万元转让款，具体是多少记不清了。其认为在安龙县栖凤街道办事处大坪村的土地通过国家征拨可能有二个门面，但是后来根据家庭的实际情况其只分得一个门面，所以就于2012年向同村的王某2文购买了二个门面，谈好的价格就是25万，支付23万元给王某2文。2014年其让王某2文将23万元退了，和王某2文终止了合同，已经不能履行和宴歆的协议，因为没钱退给宴歆，就没有和宴歆讲这件事。
三.2013年4月，被告人张金智与晏某1口头协商，由晏某1为张金智招揽办理驾驶证业务，张金智按一定比例给予晏某1提成。2013年4月至2014年2月期间，晏某1共缴纳他人办理驾驶证预付款11.2万元人民币给张金智，在此期间张金智花了32860元到安某交通驾校为部分办证人员报了名，后携余款逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、收据、付款凭证：证实被告人张金智收到晏某1为他人代办驾驶证的预付款共计现金人民币11.2万元的事实。
2、黔西南州驾校收款收据：证实被告人张金智花了32860元为晏某1招揽的部分办证人员在驾校报名的事实。
（二）、被害人宴勇陈述：2013年其通过朱某1认识了张金智，朱某1讲张金智可以办理驾驶证，不需要考试，如果招揽到业务，办理C类驾驶证收费1.5万元，预交1万元，可得2千元提成，办理B类驾驶证收费2.8万元，预交1.6万元，可得3千元提成，多收部分业务人员得。后来其共收取了13人的办证费交给了张金智，合计是16.5万元，其中有7千元是借给张金志的，后来没办得证，这些钱张金智都没有退，其个人拿钱将其招揽的办证人员的钱都退了。张金智到驾校交了32860元为部分办证人员报了名。
（三）被告人张金智的供述与辩解：其收到宴勇交的10多个人办驾驶证的钱，具体金额记不清了，以其出具给宴勇的收条为准。其也交钱到安某交通驾校给办证的人报了名，但到现在都没有办得驾驶证，该退宴勇多少钱其记不清了。
四、2013年6月被告人张金智与姜某、王某1、朱某1三人口头协商，在册亨县成立“黔西南州宏发投资有限公司驻册亨办事处”，在收取姜某的保证金1万元后，张金智委托姜某为办事处负责人，负责招揽办理机动车驾驶证、房产证、土地证等各类证照业务，张金智根据业绩予以提成。2013年6月至8月，姜某、王某1、朱某1先后收取陆成某2、韦某2、骆某、黄某1、杨某2、黄某2、张某3、朱某2、吴某2、罗某1、覃某,4、岑某2、黄金银、罗某2等人的报名预交费后，交给张金智共计13.4万元，张金智花26312元到安某交通驾校为其中部分人交了报名费。因未能按约定办理到驾驶证，在被害人的多次追讨下，张金智之妻张某2退还了3.8万元。
认定上述事实的证据有：
（一）物证
覃某,4、罗某1、罗某2、黄金银、岑某2的虚假驾驶证各1份：证实张金智办理假证骗取被害人的情况。
（二）书证：
1、宏发投资有限公司业务返点制度表：证实宏发投资有限公司书面规定了办理相关业务的范围及利润分配。
2、证明：证实宏发投资有限公司出具证明为“黔西南州宏发投资有限公司册亨办事处”雕刻公章的事实。
3、授权委托书：证实宏发投资有限公司于2013年7月10日委托姜某为驻册亨办事处业务接洽负责人。
4、收据：证实张金智先后骗取姜某、王某1、朱某1等人的保证金及代办驾驶证的费用共计13.4万元的事实。
5、安某县交通驾驶培训驾驶学校有限公司证明：证实陆成某2、韦某2、骆某、黄某1、陶某、张某5在该驾校报名合计支付了26312元；吴某2、朱某2、黄某2、罗某2、张某3、罗某1、覃某,4、杨某2、唐某、张某1未到该校报名。
6、招生协议：证实2014年1月27日黔西南州安某县交通驾驶培训学校有限公司与张金智达成协议，该公司委托张金智为其代理招生工作，每招一名公司奖励200元。协议有效期一年。
7、网页广告：证实宏发投资有限公司通过网络广告招揽办证业务的事实。
（三）证人证言
1、朱某2证言：2013年11月左右其联系上姜某办驾驶证，姜某说一次性交1万钱，科目一和科目四本人自己考，科目二和科目三考试的时候可以帮作弊包过，其就交了1万元给姜某，后来没办得证，姜某就将1万元钱退还了。
2、陆达成、骆某、韦某2、黄某1证言：四人均证实，2013年四个人准备把C1驾驶证增驾成B2驾驶证，打听到册亨木材检测站那里有个报名点，联系上报名点的姜某后，姜某说他那里可以办，报名费每人6千元，其他费用后面再算，于是四人便各交了6千元给姜某。但过了一年多的时间都没办得证，发现被骗了，就逼姜某把报名的钱退还了。
3、杨某2证言：2013年8月，其在册亨县者楼镇纳福寨看到宏发投资有限公司的牌子上写着可以代办驾驶证的业务，就去咨询增驾的问题，姜某说增驾是1.5万元，要先预交8千元，培训可以不去，考试能考过就考，考不过的话包过。之后就交了8千元的预交费用给姜某，但后来一直没办得证，直到2015年2月，姜某才把8千元钱退了。
4、陶某证言：2013年4月份，听朱某1说办理驾驶证可以不用考试，其就交了1万元给朱某1和姜某等人，过了4个月后一直没有拿到驾驶证，后来其在安某马场坝遇见朱某1，就逼朱某1把钱退还了。2013年12月份姜某和一个姓张的到其五金店，说又可以办理驾驶证了，先交5千元，剩下的办得证再付，其就交了5千元给姓张的男子，第二天姜某就带其到安某县交通驾校报了名，报名费是姓张的交的，后来一直没办得证，其就找到姜某，姜某就到驾校把报名费退了出来，把其交的5千元退了。
5、吴某2证言：看到路边张贴的广告上说可以代办驾驶证，打电话联系后过了三天，就有两名男子主动找到其说可以帮其办C1驾驶执照，要1.6万元，先交8千元，考试的时候在场就行，不需要实际去考，其就交了8千元给他们。大约过了半年左右，办证的人说不好办了，就把钱退了。
6、覃某,4、罗某1、罗某2、黄金银、岑某2的证言：均证实听朱某1说代办一个驾驶证要1.6万元，先预交8千元，培训的时候有时间就去参加培训，没时间就不去，考试的时候考过就考，考不过他们也包过关，等得到驾驶证后，再补交另外的8千元。于是五人各预交了8千元给朱某1。后来驾驶证没办得，五人便找朱某1退钱。因朱某1花了9400元为罗某1和岑某2在安某县交通驾校报了名，所以罗某1和岑某2就各补交了2900元给驾校，参加驾校培训取得了驾驶证。朱某1将黄某3、罗某2的钱退了，尚某岑某23300元、罗某13300元、覃某,48000元未退还。
8、张某3、黄某2证言：均证实，听说安某有人可以办理驾驶证，而且本人不去学，于是二人就联系到了代办驾驶证的王某1，王某1说1.8万元办一个驾驶证，先交1万，另外8千元办得证后再付，于是二人各交了1万元给王某1，王某1就带二人到安某顺达驾校报了名，过了两个月左右到驾校咨询办理驾驶证的情况，得知不通过培训考试是不可能办得驾驶证的，才怀疑被骗了，于是就找王某1退钱，王某1就将报名后剩下的钱退给了二人。
9、罗某2证言：听罗某1说有家公司在册亨设立的办事处可以办理驾驶证，其就去联系并交了8千元的办证费用给那家公司，过了个多星期去找那家办证的公司签协议，但那家公司不敢签，就怀疑是骗人的，便要求退钱，又过了过多星期后那家公司的人就把钱退了。
10、张某2证言：2014年5月其为张金智退还姜某2万元，这是姜某交给张金智办理驾驶证的钱。
（四）被害人陈述
1、姜某陈述：张金智在兴仁县开有一家黔西南州宏发投资有限公司，其在册亨挂靠该公司开了一家分公司，交了1万元保证金给张金智，张金智出具了一份授权委托书，还帮其雕了一枚公章，主要从事帮人代办驾驶证、房产证、土地证、教师证等业务，张金智讲每个月给3千元的办公费，但没有付过。其2013年7月份开始在册亨做业务，负责联系人，收的钱交给张金智，办理各种证件全部由张金智负责办理。其一共联系了19个办驾驶证和补办驾驶证的人。张金智承诺只要联系到要办理驾驶证的人，先收取一半的钱，3个月就可以办理好驾驶证，考试的时候只要办证的人到场就行了，全部包过，等证办下来后，再将余下的钱交清。其收了陶某5千元、陆成某26千元、韦某26千元、骆某6千元、杨某28千元，罗某38千元、黄金银8千元、岑某28千元、覃某,48千元、吴某21万元、罗某28千元、朱某21万元、黄某28千元、张某38千元、黄某16千元、陆某27千元、李某21千元。收得的钱全部交给张金智了。张金智办理的罗某1、罗某2、黄金银的、覃某,4、岑某2的驾驶证，拿去交警队查，发现这些证都是假的。张金智得钱后，一直没有把驾驶证办下来，办理驾驶证的人就来找其退钱，其将陶某、韦某2、骆某、黄某1的钱退了，张金智也退还给朱某2、吴某2各1万元，退还罗某2、黄金银各8千元，其他没有退的钱全部在张金智的手里。
2、被害人王某1证言：2013年3月份的一天，其和姜某认识了张金智，张金智说准备在册亨开设一个公司的代办点，可以代办驾驶证之类的各种证件，叫其过去帮忙，每月支付3千元的基本工资，根据办理的业务种类，有不同的提成，但是要缴纳1万元的保证金。之后其就缴纳了1万元钱的保证金，过了几天其和朱某1、姜某就到册亨县租赁岑某1家房子，成立了黔西南州宏发投资有限公司驻册亨办事处。找其办理驾驶证的有吴某2、朱某2、黄某2、张某3。代办证的钱都交了给张金智，张金智打得有收条。因为张金智一直未把驾驶证办理下来，其就把收取的吴某2、朱某2的费用从张金智手中要回并退还了，黄某2和张某3到驾校报了名，后因联系不上张金智，其就退了1.44万元给他们。
3、被害人朱某1陈述：三、四年前其认识了张金智，张金智说有门路可以办驾驶证及其他证件，办一个C照要1.8万元。过了几个月，其和姜某到兴隆找到陶某，给陶某说2万元可以办C照，考试不需要考，但要本人到场，当时陶某就交了2万元给朱仁健和姜某，之后二人交了1.8万元给张金智，让张金智帮陶某办个驾驶证。过了月三个月，证一直没办得，陶某就要求退钱，张金智就把钱退了。后来姜某就约朱某1、王某1去册亨租岑某1家的房子成立了宏发投资有限公司驻册亨办事处，在册亨拉办理证件的业务。找其办理驾驶证的有覃某,4、罗某1、罗某2、黄金银、岑某2五人，都是要求将C照增驾为B照，每人交了8千元，这些钱都交给了张金智。后来张金智拿了五个人的驾驶证给朱某1，但证是假的。之后就找不到张金智了。
（五）被告人张金智的供述与辩解：姜某、王某1、朱某1一共交了多少办证费其记不清楚了，钱都是姜某交给张金智的，其写得有收条给他们。后来办不了免考的驾驶证，姜某就找其退钱，其大约退了2.2万元，张金智爱人张某2也退了一部分，但退了多少张金智不清楚。姜某交的加盟费是1万元钱，写得有收条。朱某1、姜某、王某1交的办证费，以其写给他们的收据为准。
五、2013年5月被告人张金智招募朱某1、姜某和王某1等人在册亨县成立宏发投资有限公司册亨办事处，被害人岑某1通过朱某1、姜某等人得知张金智能办理客运车辆线路牌后，于2013年11月到兴仁找到张金智洽谈并签订《客运线路代办协议书》，在收取岑某1支付的20万元办理客运车辆线路牌预付款后，张金智逃匿。2014年1月张金智通过银行退还1万元到岑某1的账户上，又通过其妻张某2退还岑某12万元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、客运线路代办协议书：证实张金智以宏发投资有限公司的名义与岑某1签订协议，双方约定，宏发投资有限公司以120万元的价格为岑某1代办册亨至贵阳、贵阳至册亨的39座大型客车路线牌两块。
2、收据：证实岑某1支付宏发投资有限公司代办客运路线费定金20万元，经手人为张金智。
3、欠条：证实王某1借5万元给岑某1的事实。
（二）证人证言
1、荣权壁证言:张金智对岑某1说可以帮忙办理路线牌，岑某1说要办，张金智要求先交给10万元，之后张金智拿了一些资料给他们看，岑某1又转了10万元给张金智，听说张金智后来退还了部分定金，具体金额其不知道。张金智根本办理不了路线牌，当时大家都不知道，张金智拿出来的资料看着很像真的，还有一些红头文件，后来才知道全是他造假的资料来骗人。
2、姜某证言：2013年8月份岑某1之妻杨某3问其能否办客车的线路牌，其就带岑某1、杨某3到兴仁找到张金智，张金智说能办，当天岑某1交给了张金智10万元定金。2013年10月份张金智让其告诉岑某1，基本手续已经办好了，可以拿着手续到兴义运管所办理线路牌，如果需要直接办到证件和接客车，还需缴纳10万元。后面来岑某1、杨某3又转了10万元钱给张金智，张金智开了一张20万元的收条给岑某1。
3、王某1证言：2013年8月份，杨某3问姜某能否办到客车的线路牌，姜某带岑某1、杨某3去兴仁找张金智谈，具体怎么协商的其不知道，听岑某1说缴了30万元给张金智，其中有5万元钱还是其借给岑某1的。
4、张某2证言:其为张金智退还了岑某12万元办客车线路牌的钱。
（三）被害人岑某1陈述：2013年5月29日，朱某1、姜某和王某1租其房子成立了宏发投资有限公司驻册亨办事处，姜某等人说他们的业务范围是办理各类证件，包括客运的路线牌。2013年9月中旬，其与杨某3、姜某、王某1、朱某1一同到了兴仁县宏发投资有限公司见到了张金智。张金智说保证能办到册亨跑贵阳的客运路线牌，代办费是120万元。2013年10月初，其交付了10万元的定金给张金智，张金智开了一张收据给岑某1。2013年10月28日，张金智电话告知岑某1说交通厅的批复文件已经下来了，其与姜某、王某1等人到兴仁找到张金智，张金智说批复文件在电脑上，岑某1看了之后，要求把文件打印出来，张金智说这是保密的，并说保证能帮岑某1办到客运线路牌，让岑某1再支付10万元用于操作。2013年11月5日，岑某1与张金智签订了客运线路代办协议书，双方约定，由张金智帮岑某1办理册亨到贵阳的客运路线牌，代办费120万元，岑某1先付20万元的定金，办到客运牌之后再付其余的代办费。之后岑某1又付了10万元给张金智，双方把之前定的10万元的收据作废，张金智重新开一张20万元的收据给予岑某1。后来合同到期后证没办得，张金智及张某2一共退了3万元给岑某1，之后就联系不到张金智了。
（四）被告人张金智的供述与辩解：2013年，其和姜某在册亨租岑某1的房子开了一家分公司。后来岑某1说想办册亨跑贵阳的路线牌，其告诉岑某1说可以办，要收120万元，双签了一份协议，岑某1支付了20万元给张金智。后来线路牌没办下来，其退了1万元给岑某1，其爱人张某2也退了一部分，但具体退了多少其不清楚。
六、2013年7月，唐某经他人介绍得知张金智能办理机动车驾驶证，不用参加考试，于是就到兴仁县“黔西南州宏发投资有限公司”找到张金智，委托张金智给其办一个B2的驾驶证，并预交了5千元钱给张金智，两个月之后张金智携款逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、收据：证实张金智2013年7月12日收到唐某办理驾驶证代办费人民币5千元的事实。
2、身份证复印件：证实被害人唐某的身份情况。
3、证明：证实张金智未到安某交通驾校为唐某报名。
（二）、证人证言
1、牟德鲜证言：唐某通过龙某3认识了张金智后，张金智称可以代办驾照，唐某便交了5千元钱给张金智让其代办驾照，约定时间到后找不到张金智，听说张金智被抓就报警了。
2、龙某3的证言：其在2013年7月12日带唐某去找张金智代办驾照，但后来唐某说张金智不接电话，其打通张金智电话后，张金智叫唐某发短信和他联系。
（三）、被害人唐某陈述：2015年7月5日听他人说龙某3的亲戚张金智可以代办驾照，便在龙某3的带领下找到张金智，张金智称可代办驾照后，其便支付了5千元给张金智，后驾照没办得，也联系不上张金智了。
（四）被告人张金智供述：唐某找其办驾驶证，其收了唐某5千元钱。
七、2013年9月4日，被害人杨某1与其夫张某4经他人介绍，将其一辆现代牌桥车出租给张金智并签订租车协议，2014年1月，张金智以4.06万元的价格将该车出售给他人，经鉴定，该车价值人民币6.18万元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、租车协议：证实2014年3月24日从张某4处将贵Ｅ×××××号车租走，租期一年。
2、发票、合格证：证实贵Ｅ×××××号车系杨某1所有。
3、购车协议：证实2015年2月6日张金智将贵Ｅ×××××号轿车以4.06万元的价格卖给王某3。
4、售车协议书：证实王某3给张金智买得贵Ｅ×××××号轿车后，又将该车转卖给韦某3专，韦某3专又将该车转卖给李某3。
5、登记保存清单：证实公安机关从李某3处将杨某1被骗车辆登记保存。
（二）、证人证言
1、韦某3专证言：2014年1月26日其以4.7万元的价格从王某3手中买得贵Ｅ×××××号轿车，之后又于2014年1月29日将该车以5.6万元的价格卖给李某3。
2、王某3证言：其在2014年1月25日以4.06万元的价格从张金智手中买得贵Ｅ×××××号轿车，之后又于2014年1月26日将该车以4.7万元的价格卖给韦某3专。
3、李某3的证言：2014年1月29日其以5.6万元的价格从韦某3专手中买得贵Ｅ×××××号轿车，双方写有购车协议。之后将该车的车牌号变更为贵Ｅ×××××。杨某1曾找过其询问该车的来源，其告诉杨某1是给韦某3专买的，还带杨某1找过韦某3专。
4、证人汤某的证言：杨某1于2013年9月4日在兴仁宏发投资公司将车租给了张金智。
5、张某4的证言：杨某1于2013年9月4日将车租给了张金智，并将车钥匙、保养手续、行驶证、保险手续、车辆登记证及身份证复印件都给了张金智。2014年8月份购买车辆保险时，发现该车被卖并过户了。
（三）被害人杨某1陈述：其于2013年9月4日将车租给了张金智，并将车钥匙、保养手续、行驶证、保险手续给了张金智，后张金智以该车租给别人要跑长途为由，要求其将身份证复印件、车辆登记证原件给他，其就拿给他了。2014年8月份购买车辆保险时，发现该车被卖给李某3并过户了。
（四）被告人张金智供述：2013年7、8月份，其给杨某1租了一辆北京现代轿车，用于租赁，后因曹某一直向其追债，迫于无奈便将该车以4.06万元卖了，卖车时没和杨某1夫妇讲过。之所以要向杨某1索要车辆登记证书，是为了将该车抵押或变卖时方便点。
（五）价格鉴定结论书：证实杨某1被骗北京现代轿车价值6.18万元。
八、2014年1月，被告人张金智在安龙县栖凤街道办事处大坪村遇到被害人张某5，张金智称他可以帮张某5办到机动车驾驶证，只用考科目一，三个月内拿到驾驶证。张金智在收取张金智1.2万元钱办证费用后，花了3652元到安某县交通驾校为张某5报名，到2014年3月张金智携余款逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人张某5陈述：其于2014年1月11日遇到张金智，张金智称可以帮其代办驾驶证，要交1.2万元，只考科目一，三个月内包拿证，其便拿了1.2万元给张金智，张金智便带其到安某交能驾校报名并录了指纹。2013年3月13日考过科目一后，就再也联系不上张金智了。
（二）被告人张金智供述：其收到张某5交的代办驾驶证的费用1.2万元，并带张某5到安某交通驾校报了名，交了4360元的报名费，张某5考过科目一后，因找其要钱的人多，便躲藏起来了。
九、2014年2月，被害人陆某2在册亨县者楼镇红旗村看到黔西南州宏发投资有限公司册亨办事处代办驾驶证的联系电话后，就打电话联系，该公司业务员姜某接到电话后，叫陆某2直接与张金智联系。两天后陆某2找到张金智并预交7千元办证费，张金智收取陆某2办证预付款后携款逃匿。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
收条：证实2014年2月19日张金智收到陆某2办证费7千元。
（二）被害人陆某2陈述：2014年2月17日其在册亨县红旗村看见路边有代办驾驶证的电话，后就打电话联系上代办驾证的姜某，又通过姜某联系上张金智，拿了7千元的订金给张金智代办驾驶证，之后就联系不上张金智了。
（三）被告人张金智供述：陆某2找其办过驾驶证，收了陆某27千元钱，因找其要钱的人多不敢出来，所以没有给陆某2办驾驶证，也没退钱。
十、2014年7月，被害人刘某1经朋友介绍认识张金智，张金智虚构“盘县两河新区土石工程”的事实并以此发包给刘某1、黄某4才，双方签订合同后，张金智骗取刘某1“信誉金”5万元；2014年8月，张金智虚构“云南省宜良县对歌山、老湾箐磷矿开挖工程”的事实并以此发包给刘某1、黄某5，骗取刘某1“信誉金”3万元后携款潜逃。
证实上述事实的证据有：
（一）、书证
1、刘某1报案材料：证实张金智以昆明市开豪矿业有限公司的名义，捏造有工程转包的事实与刘某1签订工程转包合同，分两次骗取刘某18万元的事实。
2、昆明市开豪矿业有限公司磷矿开挖合同书：证实张金智2014年8月28日与刘某1、黄春付签订合同，合同约定，张金智将宜良县对歌山、老湾箐四个矿点的磷矿开挖工程承包给刘某1、黄春付开挖，承包方进场前需缴纳履约合同保证金80万元。
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