安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1103刑初275号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人查远洋，男，1990年7月23日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，滁州顺达金融服务有限公司负责人，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市。2017年4月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月9日因安徽省滁州市南谯区人民检察院不批准逮捕而被释放，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审，同年11月20日经本院决定，同年11月22日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。���羁押于滁州市看守所。
辩护人刘旭，安徽曙春律师事务所律师。
被告人孟庆伟，男，1993年2月12日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，滁州顺达金融服务有限公司业务员，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市南谯区。2017年3月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局清流派出所抓获，同年4月2日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月9日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人郑师玲，安徽会峰律师事务所律师。
被告人佟荣格，男，1994年5月7日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化，滁州顺达金融服务有限公司业务员，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市南谯区。2017年3月31日因涉��犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局清流派出所抓获，同年4月2日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月9日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人宋光志，安徽清流律师事务所律师。
辩护人付加欢，安徽清流律师事务所律师。
被告人李伟，男，1993年6月19日出生于安徽省滁州市，汉族，中专文化，滁州顺达金融服务有限公司业务员，居住地安徽省滁州市。2017年3月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局清流派出所抓获，同年4月2日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月9日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人程昕，安徽清流律师事务所律师。
被告人周清，男，1997年6月25日出生于安徽省全椒县，汉族，中专文化，滁州顺达金融服务有限公司业务员，户籍地安徽省全椒县，经常居住地安徽省全椒县。2017年3月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局清流派出所抓获，同年4月2日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月9日因安徽省滁州市南谯区人民检察院不批准逮捕而被释放，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。
辩护人谢伟，安徽奇胜律师事务所律师。
辩护人元利梅，安徽奇胜律师事务所律师。
被告人周长春，男，1996年8月13日出生于安徽省全椒县,汉族，初中文化，滁州顺达金融服务有限公司业务员，户籍地安徽省全椒县，经常居住地安徽省全椒县。2017年4月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月9日因安徽省滁州市南谯区人民检察院不批准逮捕而被释放，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。
辩护人李友国，安徽皖江律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2017]260号起诉书指控被告人查远洋、孟庆伟、佟荣格、李伟、周清、周长春犯非法拘禁罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月29日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员高杰出庭支持公诉，被告人查远洋及其辩护人刘旭，被告人孟庆伟及其辩护人郑师玲，被告人佟荣格及其辩护人宋光志，被告人李伟及其辩护人程昕，被告人周清及其辩护人谢伟、元利梅，被告人周长春及其辩护人李友国到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽��滁州市南谯区人民检察院指控：2017年2月，被告人查远洋在滁州市皖东国际车城成立了滁州顺达金融服务有限公司（未进行工商注册登记），公司对外经营车贷、无抵押贷款（俗称“空放”）等业务，被告人李伟、佟荣格、孟庆伟、周清、周长春在公司从事放贷业务。查远洋要求员工对不还款的客户，可将人带回公司，剥夺其自由，直到还钱为止，也可以动手打，但不能打出事情来。2017年3月份，上述人员在索取债务过程中对债务人徐某1、孙某、季某1、刘某进行了打骂、威胁，剥夺其人身自由。
公诉机关提供了相应证据，认为被告人查远洋、孟庆伟、佟荣格、李伟、周清、周长春为索取债务，多次非法剥夺他人人身自由，并实施了殴打行为，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议本院判处六被告人有期徒刑六个月至一年六个月。
被告人查远��对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对指控的罪名不持异议；本案是索债型非法拘禁，诱因是被害人借款违约不还款，被害人存在过错；被告人查远洋没有实际参与拘禁过程，被告人主观恶性小，犯罪情节较轻，且是初犯，归案后积极配合侦查机关查明事实，认罪、悔罪态度好。建议判处查远洋有期徒刑八个月，缓刑一年。
被告人孟庆伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对指控罪名不持异议；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；孟庆伟起次要作用，系从犯；初犯、偶犯；无前科，当庭认罪，悔罪态度好。建议判处被告人孟庆伟有期徒刑八个月，并适用缓刑。
被告人佟荣格对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：被告人庭审��认罪，具有坦白情节；被害人获得谅解。建议判处有期徒刑九个月。
被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对指控罪名不持异议；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；本案系因被害人借款违约不还款而导致的民转刑案件，被害人存在一定过错；被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶意不深，社会危害性小；被告人支付徐某1的支付医疗费，取得徐某1的谅解。建议判处李伟有期徒刑九个月，适用缓刑。
被告人周清对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对本案犯罪事实及罪名没有异议；被告人系从犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻；当庭自愿认罪，具有悔罪表现。建议判处被告人有期徒刑六个月并适用缓刑。
被告人周长春对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对本案指控的犯罪事实及罪名没有异议；被告人法律意识淡薄，主观上为索求债务，客观上情节较轻；属于从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。建议判处被告人有期徒刑六个月并适用缓刑。
经审理查明：2017年2月，被告人查远洋在滁州市皖东国际车城顺达名车二楼以滁州顺达金融服务有限公司（未进行工商注册登记）名义对外经营车贷、无抵押贷款等高利放贷，招募被告人李伟、佟荣格、孟庆伟、周清、周长春作为公司员工，从事借款及催要事务。查远洋要求员工以个人名义对外借款、以公司名义对外催要借款，对逾期不还款的客户，可将人带回公司，剥夺其自由，直到还钱为止，期间可以动手打客户，但不能造成严重后果。具体犯罪事实���下：
1.2016年12月7日，被害人徐某1经人介绍从孟庆伟处借款20000元，孟庆伟扣除借款利息及相关费用，付给徐某115000元，徐某1出具金额为20000元的借条。之后徐某1偿还了利息4000元。同年12月下旬的一天，因徐某1未能偿还借款，孟庆伟又逼迫徐某1出具一张金额为50000元的借条。
2017年3月1日约16时，被告人孟庆伟、佟荣格、李伟到滁州市南谯区中都大道徐某1经营的汽车电器店向徐某1催要借款，查远洋得知后，让孟庆伟等人将徐某1带回公司看管。孟庆伟、佟荣格、李伟强行将徐某1带到公司的办公室，查远洋下班离开时要求孟庆伟等人将徐某1看管好。徐某1称朋友孙某欠自己钱，让孙某过来偿还借款。18时许，被害人孙某来到该公司，因孙某此前欠李伟的借款，也被孟庆伟、李伟等人控制。周清、周长春得知后赶回公司，看管徐某1、孙某。在公司期间，孟庆伟、佟荣格殴打徐某1，孟庆伟、佟荣格、周长春、周清殴打孙某，要求二人还款。当晚五人又将徐某1、孙某带至滁州市凤凰坝水库，威胁徐某1、孙某，催要借款。李伟等人应查远洋的要求将徐某1、孙某带至滁州市香颂名郡小区附近见到查远洋，查远洋要求李伟等人继续看管二人并催要借款。之后周清有事离开。后孟庆伟、佟荣格、李伟和周长春将徐某1、孙某带至滁州市紫薇路温水阁浴场予以控制。3月2日凌晨，孙某逃离。同日上午9时许，孟庆伟、周长春将徐某1带回公司继续看管；下午，佟荣格、孟庆伟、周长春带徐某1到滁州市龙蟠西苑催要借款。经徐某1亲友协调，孟庆伟等人才放徐某1离开。
2.2016年12月底的一天，被害人季某1为季磊担保借款，到期后季磊未偿还借款，查远洋向季磊催要无果，遂要求季某1还款。2017年3月13日17时许，查远洋得知���某1在滁州市蓝域网吧上网，遂电话联系李伟将季某1带回公司催要借款。李伟安排佟荣格带人将季某1带回公司。李伟、佟荣格、孟庆伟、周长春到网吧将季某1带回公司，在公司门口，查远洋打了季某1一巴掌，安排佟荣格、孟庆伟、李伟、周长春控制季某1，季某1不还款就不要放季某1走。佟荣格等人将季某1带至滁州市龙蟠小区附近的“烂番茄网吧”继续看管。期间，佟荣格对季某1进行了殴打。当晚21时许，因季某1父亲报警，滁州市公安局龙蟠派出所民警在滁州中学附近将季某1解救。
3.2017年3月19日20时许，被害人刘某因联系不到妻子，怀疑妻子系因向李伟借款未还而被李伟绑架，遂报警。滁州市公安局琅琊派出所通知李伟到派出所接受处理。李伟将此事告诉查远洋，查远洋要求李伟借机向刘某催要其妻借款。查远洋、孟庆伟、佟荣格、李伟赶至派出所。��某从派出所出来后，佟荣格等人将刘某带至附近一巷内，对刘某进行殴打。查远洋离开，并要求李伟等人向刘某索要其妻所欠借款。李伟、佟荣格、孟庆伟将刘某强行带至凤凰坝水库，威胁刘某，催要借款。当晚，李伟、佟荣格和孟庆伟又将刘某强行带至滁州市紫薇路温水阁浴场继续控制。周清得知后也赶到温水阁浴场看守刘某。20日上午，佟荣格等人将刘某带回公司继续看管。刘某被迫用驾驶证替他人处理违章扣分等方式获取了8000元还给李伟。当晚，孟庆伟、李伟、佟荣格和周清将刘某又带至滁州市财富假日酒店继续看管。21日早晨，周清接周长春赶到酒店继续看管刘某。同日上午，孟庆伟等人将刘某带至公司看管并将刘某情况告诉查远洋，中午查远洋安排孟庆伟等人逼迫刘某出具一张金额为4万元的借条后，才放刘某离开。
另查明：被害人刘某对被告���李伟、佟荣格的犯罪行为予以谅解。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、调取证据决定书、住宿记录证明：3月2日李伟、周长春、孟庆伟、佟荣格、孙某、徐某1在温水阁浴场住宿；3月19日刘某、孟庆伟、李伟、佟荣格、李某、周清在温水阁浴场住宿。
2、滁州市110受理单、滁州市接处警综合单证明：2017年3月13日20时34分42秒，181××××4006（季某2）打电话报警；2017年3月19日21时6分32秒、22时26秒，183××××0305（刘某）打电话报警。
3、接处警情况登记表证明：2017年3月13日21时9分滁州市公安局龙蟠派出所接警，21时14分到达现场，民警在一中门口找到季某1。
4、出警记录说明证明：2017年3月19日20时23分，刘某通过“110”报警称在琅琊西路金某刘某妻子吴某被人绑架。民警经联系吴某，吴某称���朋友家，没有被绑架。刘某仍认为妻子吴某被债主控制，坚决要求债主到场。民警联系债主到场后，刘某和债主协商后于22时许自行离开。
5、辨认笔录证明：各被告人之间相互辨认，徐某1、孙某、季某1、刘某对孟庆伟、李伟、佟荣格的辨认，徐某1对周清的辨认，季某1对查远洋、周长春的辨认，刘某对查远洋、周清的辨认。周清、李伟对滁州市紫薇路温水阁浴场、滁州市皖东国际车城顺达名车（顺达二手名车4S店）、滁州市凤凰坝水库、滁州市南谯区东某路财富假日酒店犯罪地点的指认。
6、驾驶人信息查询证明：刘某准驾车型B1B2，于2016年7月14日驾驶皖Ｍ×××××、2016年9月23日、2017年2月10日、2月11日驾驶皖Ｍ×××××违章，2017年3月20日缴纳罚款。
7、谅解书证明：刘某对佟荣格、李伟的行为予以谅解。
8、借条、收条证明：2016年12月7日徐某1从孟庆伟处借款2万元，承诺2016年12月21日还款，利息20%。
9、手机截图证明：2016年12月12日1时许，徐某1通过手机微信转账给“急用钱找我”2000元。2016年12月15日22时许徐某1通过手机微信转账给“樊晓东”1000元。2016年12月15日23时许徐某1通过手机微信转账给“急用钱找我”1000元。
10、到案经过、情况说明证明：2017年3月31日滁州市清流派出所接110指令出警到徐某3西大门，将孟庆伟、李伟、佟荣格、周清口头传唤至公安机关处理。2017年4月2日公安机关在滁州市南谯区腰铺镇粮站旁的康乐网吧抓获周长春，在滁州市南谯区书香雅苑5栋1单元301室抓获查远洋。
11、户籍证明、人口基本信息证明：查远洋、周长春、周清、佟荣格、孟庆伟、李伟、徐某1、孙某等人的自然身份情况。
12、被害人徐某1的陈述证明：2016年11月下旬，他通过朋友王某2、李伟介绍，认识了孟庆伟。12月7日，他向孟庆伟借20000块钱，扣除4000块钱利息、1000块钱进门费、500块钱李伟介绍费，对方给了他14500块钱，他打了一张20000块钱的欠条，约定12月21日还款20000块钱。12月，他二次分别转给孟庆伟2000块钱的利息,12月下旬一天下午2点左右，他和孙某到同乐苑小区门口见到孟庆伟，孟庆伟让他还钱，他说没有钱。孟庆伟说要是不还，就再打一个50000块钱的条子，还说他违约了，要去他家和他店里闹。他怕老婆和他闹离婚，他父亲的身体又不好，被逼无奈，只好打了一张50000块钱的借条。
2017年3月1日，孟庆伟、李伟和两个小年青到店里找他要钱，他说没有钱。对方就打他，其中一个人用巴掌打他脸，还用脚踢他，张口就向他要50000块钱，还让他到对方公司去。下午4点钟左右，对方把他拖到滁州市长江商贸城顺达名车二楼的公司，让他打电话给家里还70000块钱。他说家里搞不到这么多钱，那个年青人又上来打他，逼他还钱。对方还看着他，不让他离开。他没有办法，就打电话让朋友孙某带钱过来。晚上6点半左右，孙某来到公司，没有带钱来。因孙某也从对方公司借了高利贷，孟庆伟等人就找孙某要钱。孙某说欠的15000块钱等到3月10日再还，打他的人说现在是20000块钱，然后四个人就开始打孙某，拳打脚踢的，还说要把孙某埋掉。然后，对方五个人开了两辆车把他和孙某带到凤凰坝水库下面，看到有警车巡逻，就掉头走了。后来，开车带着他和孙某到了天大钢管厂对面的温水阁浴场，对方问他和孙某家里人有没有把钱搞到。夜里，孙某衣服没穿就跑了。第二天上午10点多钟，对方把他带到公司，后来又让他带着对方去了他大舅仰孝兵家，他妹妹和他父亲两个人出去借钱。到���下午3点多钟，王某2打电话给李伟，谈好还三万块钱，晚上5点钟之前先搞两万六七千块钱，等几天再给三千块钱，孟庆伟等人就走了。到了6点多钟左右，他和父亲、王某2带着27000块钱去对方公司把钱还给孟庆伟。过了五六天，对方发短信要钱，他说现在没有钱。2017年3月31日晚上，对方四个人就跑到的店里，问他要钱，要么还3000块钱，要么还50000块钱。说着说着，对方几个人开始打他。后来，他打电话给父亲，他父亲就打电话报警了。
在公司，孟庆伟、佟荣格打他的。他被对方三个人带回公司，他见过查某1，查某1让他还钱。
13、被害人孙某的陈述证明：2016年12月份的一天，徐某1说自己欠高利贷公司人的钱，对方要见自己，害怕被打，喊他一起去。当天下午，他和徐某1到同乐园小区附近上了孟庆伟车子。孟庆伟让徐某1打了一张50000块钱的借条��晚上，他找徐某1要了孟庆伟的号码，打电话向孟庆伟借6000块钱。孟庆伟答应扣1500块钱利息，给他4500块钱，10天以后还钱，如果到期没有还，对方找他要20000块钱。欠条上写的是李伟的名字，钱是李伟通过微信转账给他的。
过了几天，他通过微信转账给李伟500块钱。之后，一直没有还钱。3月1日，徐某1打电话说自己被高利贷公司扣住了，喊他去帮忙还钱。晚上6点半左右，他到长江商贸城顺达名车二楼的公司，对方也让他还钱，他说没有钱，对方三四个人就过来打他，威胁要把他埋起来。然后，对方六七个人开了两辆车把他和徐某1带到凤凰坝水库下面，在那站了一会，就走了。后来对方开车带着他和徐某1到了盛世华庭附近的一个浴场，对方一直有人在看着他们，不让他们走，让他们还钱。到了凌晨2点多钟，他衣服也没有拿就走了。因为对方把他的更衣柜���钥匙装起来，他拿不到衣服。
14、被害人季某1的陈述证明：2016年12月底，他哥哥季磊借6万块钱，他作为担保人，月利息2分。后来季磊没有还钱，九哥和查某1就找他要钱，他没有钱还，被逼得没有办法，就把经营的渔具店关了，去苏州打工。
2017年3月份的一天，他从苏州回到滁州市，在家门口的蓝域网吧上网。下午5点钟左右，对方贷款公司来了四个小年轻的，其中两个人拉着他的胳膊强行把他带到车上，到了皖东车城顺达商贸公司门口，查某1也过来找他要钱，他说没有钱，查某1就用手打了他的脸四五巴掌，还有一个胖子也打了他两巴掌。然后，查某1说有事情先走，还吩咐把他看好了，盯着他要钱。吃过饭之后，对方把他带到烂番茄网吧，对方要他打6万块钱的条子，他没有同意，一个男的在网吧就打了他几巴掌，还踢了他一下，又把他带到车上，逼着他打条子，还让他打电话要爸爸送钱过来。他爸打电话问他在什么地方，他说在新一中门口。大概晚上9、10点钟，警察就到了，对方四个人，还有他和父亲被带到龙蟠派出所了。
15、被害人刘某的陈述证明：以前一个电话说他老婆吴某欠对方的钱，向他要钱。3月份他回滁州找不到老婆，怀疑被对方控制起来。3月份的一天晚上8、9点钟，他打对方电话，然后又打电话报警。对方过来三四个人到琅琊派出所，派出所也没有处理好。他从派出所出来，对方把他带到一个巷子口，就开始打他，说他老婆欠的钱让他来还。大概晚上10点多钟，对方把他带到凤凰坝水库，还是向他要钱，他打电话没有借到钱。对方说要把他扔到水库里，钱就不用还了。他当时借着酒劲，就要往水库里面跳。对方就拉着他，又把他带到车上。对方有三个人开车把他带到一个浴室里面，把他的手机、身份证、驾驶证、手牌等都拿过去。过了一会，对方又喊了一个人过来，对方四个人在浴室看着他，让他借钱还。到了第二天，他父母汇了2200块钱过来，他把钱转给对方了。然后，对方把他带到在滁州市皖东国际车城公司的一个办公室，还是不让他走，逼着他还钱。他被逼得没有办法，就想拿他的驾驶证去卖分还钱。对方三个人带他出去找黄某，把他的A2驾驶证的分卖了5800块钱，钱被对方拿去了。对方还是向他要钱，不放他走，又把他带到公司。晚上，对方四个人又把他带到一个浴室，早上五、六点钟，他趁对方睡着从里面跑了出来，结果被对方发现了，又被抓了回去。对方把他带到公司，他被逼得没有办法，为了脱身，只有听对方的，打了一张40000块钱的借款合同给对方，对方就让他走了。
16、证人王某1的证言证明：她在滁州市皖东��城顺达二手名车二楼的顺达金融咨询有限公司上班，老板查远洋。公司做汽车抵押贷款、放空贷。李伟、佟荣格、周清、周某1、孟庆伟都是公司的业务员，做贷款。她刚进入公司时，查某1说，空放是对滁州市及周边县城有固定住所的人放贷款，月利息三毛，22天一个周期，借条上面的数额是实际放贷款数额的两倍，空放是查某1安排那些男员工做的。
17、证人徐某2的证言证明：2017年3月1日晚上，他接到儿子徐某1的电话，说自己借了高利贷，被扣在滁州市长江商贸城，让他搞5000块钱去赎。他说搞不到钱。第二天下午，他找了几个朋友借了27000块钱，找王某2去说情，和对方说好30000块钱，先还27000块钱，剩下的3000块钱等几天再还。3月2日下午6点钟左右，他和王某2、徐某1一起到顺达名车二楼，把27000块钱还给对方，对方把20000块钱的借条还给他们，还有一张50000块钱的条子，对方说掉了。2017年3月31日5点钟左右，对方又到他儿子的店里，还打了他儿子，他就报警了。
18、证人季某2的证言证明：季磊是他侄子。去年过年前的几天，一家贷款公司的人到店里找他儿子季某1，说季磊借了6万块钱，季某1是担保人，要季某1还钱。之后贷款公司的人又来了几次，季某1都不在。2017年3月13日傍晚，一个网吧的朋友打电话说季某1被贷款公司的几个人带走了。他赶紧打电话给季某1，电话是贷款公司的人接的，说季某1在对方这，要么立马还钱，否则就把季某1扣在这。他就打电话报警，又打电话问季某1在哪。季某1说被贷款公司的人带到金鹏广场的一个网吧里了，接着贷款公司的人接了电话继续逼迫他还钱，他还听到电话里对方打他儿子的声音。他一边跟贷款公司的人商谈，让对方不要伤害他儿子，一边报警，跟警察说明情况，��后又打电话给季某1，季某1说被带到龙蟠派出所来了。晚上7点左右，他回到滁州赶到龙蟠派出所，和季某1偷偷从派出所翻墙跑了。
19、被告人查远洋的供述与辩解证明：他们放贷款对外称是顺达金融服务有限公司，公司的地址在滁州市长江商贸城顺达名车二楼，股东就他一个人。顺达金融服务有限公司，没有注册，是过完年成立的，之前是在财富广场里从事车贷业务。周长春、周清、孟庆伟、李伟、佟荣格负责放贷款和收钱。
公司业务主要就是车贷、房贷、信用贷以及空放贷款。空放贷款意思就是有身份证，在滁州市有住房，他们上门看过之后就可以放贷款。空放贷款利息，最少的都是2毛，周期22天，拿钱时要先扣一期的利息。空放有两种，一种是业务员自己拿钱出去放，一种是他拿钱给业务员出去放。客户拿到钱之后，他们让客户打翻倍借��。业务员没有基本工资，就是发放贷款业务拿提成。业务员拿他的钱去空放，他和业务员按照一定比例分收回来的利润。如果是业务员自己的钱对外放的，他要按照利润的10%至20%的提成。客户如果不能如约按期还，他们先是通过电话联系，让客户过来还钱，如果不来，他就安排业务员把客户带回来；有时候债务到期了，业务员自己也会上门找，也会打电话给他汇报，他会安排业务员把客户带回来，怕业务员在外面把客户打伤，事情搞大了。到公司之后，就不让客户走，让客户打电话给家里人，逼着家里人拿钱来赎人，期间，公司的人也会打、骂、威胁客户，不断的逼客户还钱。如果他在公司，也会和客户谈，让对方还钱。他和业务员谈过，如果客户不还，业务员可以用巴掌打，但是不能打出事情来。他安排业务员要账，正常情况下几个业务员都是一起去的��佟荣格主要负责和客户谈，打人的话，业务员都是一起上，但是周清、周长春的胆子比较小，基本上不会动手。
孟庆伟借给徐某1钱的时候，还不在他们公司干，好像是借了20000块钱左右，开始打了一张20000块钱的借条，后来又打了一张50000块钱的借条。今年，孟庆伟到他们公司干了之后，孟庆伟打过电话让徐某1还钱，但是一直没还。3月份的一天下午四五点钟，孟庆伟和佟荣格、李伟去徐某1的店里要钱，他打电话给孟庆伟等人，让孟庆伟等人把人带回公司。徐某1到公司之后，他也和徐某1讲了几句话，让徐某1搞钱。到了五点半钟，他就下班回家了，让孟庆伟等人把徐某1带到公共场所。晚上8、9点钟，他在香颂名君小区附近跑步，打电话给孟庆伟等人，孟庆伟等人说在凤凰坝。他就让孟庆伟把人带过来。他看到孟庆伟等人带了孙某和徐某1两个人过来，他上��说“你赶紧把钱还了，要不然经常会找你，搞得你做不了生意”。因为孙某之前还欠他一个朋友的钱，一直没有还。他让孟庆伟等人把人带到公共场所去。到了第二天，他听孟庆伟等人说半夜孙某跑了，他就训斥孟庆伟等人。他又找了徐某1谈了一会，让徐某1找父母去要钱，后来孟庆伟等人带着徐某1找徐某1家人。之后谈好了，徐某1的老表王某2也打电话给他，最后约定还30000块钱，徐某1家人还了27000块钱，之后再还3000块钱，孟庆伟只给了一张20000块钱的借条，还有一张50000块钱的借条没有给。3月31日下午，孟庆伟、佟荣格、周清和李伟又到了徐某1的店里要钱，发生矛盾，并且把徐某1给打了。徐某1家人就报警，孟庆伟等人就被带到公安局了。
徐某1被带到公司的第二天，在他们公司，佟荣格用手打徐某1脸的，其他人有没有打，他没有看见。孙某怎么去他们���司的，他不是很清楚，孙某是和徐某1同一天去的。孟庆伟、李伟、佟荣格看着徐某1和孙某的，其他人他就不清楚了。
3月份的一天晚上，刘某打电话给李伟，李伟老婆接的电话，刘某就威胁李伟老婆。李伟很生气，就要去找刘某，刘某说自己在琅琊派出所。李伟、佟荣格、孟庆伟到了之后，李伟又打电话给他，他也过去了。在派出所门口，他见到刘某了。从派出所出来，刘某开始骂他，他就呼了刘某一巴掌。之后，李伟等人把刘某带走了，到了第二天早上，李伟等人把刘某带到他们公司，员工说昨天晚上威胁刘某，要把刘某扔进凤凰坝水库，结果刘某主动要跳凤凰坝水库，李伟等人赶紧把人带走了。好像是刘某老婆借的钱，欠的好像是李伟的钱或者是孟庆伟的钱。他、李伟、佟荣格都打刘某。
季某1的哥哥季磊欠他朋友钱，他是担保人，季某1��是担保人。他朋友一直找不到季磊，就过来找他，他也找不到季磊。3月份的一天晚上，他听人说季某1在滁州市粮食储备库附近的一个网吧上网，就打电话让李伟喊孟庆伟、佟荣格过去把季某1带回公司，到公司门口，他打了季某1一巴掌，让佟荣格、李伟、孟庆伟和周长春带着季某1去找季某1爸要钱。后来，他听说季某1爸报警了，佟荣格等人一起被带到龙蟠派出所了。
20、被告人佟荣格的供述与辩解证明：他们的公司叫顺达金融公司，地址在滁州市皖东国际车城顺达名车二楼，总经理查远洋，负责公司的放钱以及公司的日常事务管理。业务员有他、李伟、孟庆伟、周清、周长春。顺达金融公司主要是做各种贷款业务，经常做的有车辆抵押贷款、个人信用贷款、房贷、空放贷款。
空放贷款就是客户没有任何东西作抵押，凭着身份证就可以借到钱。��款之前他们会去客户住的地方查看情况，客户生活质量比较差,他们就让客户打双倍借条。公司空贷给客户的贷款，写业务员的名字，是公司规定的。放公司的钱，业务员拿利润的20%提成，放业务员个人的钱，公司抽取利润的10%到20%。空放贷款的利息是五分到三毛，月周期22天。到期后，如果是公司的钱，查远洋把借条给他们，让他们出去要账；如果是个人的钱，谁放的，谁就向查远洋汇报，然后查远洋安排几个人一起要账。借款人没有钱还，查远洋安排他们把借款人看住，把借款人带到公司、浴室、宾馆控制起来，期间他们打、骂、恐吓借款人，逼借款人还钱，借款人找不到钱后，他们跟查远洋汇报，查远洋同意后再放人。他们去要账或者是把人带回公司，都要向查远洋汇报的。
2016年11月份，徐某1找孟庆伟借了两万元的贷款。今年三月初的一天下午，孟庆伟喊着他、李伟找徐某1还钱，说徐某1打了一张两万的借条和一张五万的借条。他们三个人开着孟庆伟的轿车到徐某1店，要徐某1跟他们回公司谈还钱的事情。大概下午三、四点钟，他们到公司带着徐某1去见总经理查远洋，查远洋和徐某1说了两句话，然后他们三个接着喊周清一起和徐某1谈还钱的事情，他们扇了徐某1几巴掌，踹了徐某1几脚，并让徐某1打电话筹钱。徐某1说可以找朋友孙某来帮自己还钱，正好孙某向李伟借了贷款，李伟打电话让孙某过来。孙某过来后，打电话也没有筹到钱，他们五个人就又扇了孙某几巴掌，踹了几脚。到了晚上，他和周长春开着起亚智跑带着孙某，孟庆伟、李伟、周清开着孟庆伟的轿车带着徐某1到东某路金某对面的美食街里吃了饭，饭后周清先离开了。他们剩下的人还是两辆车往凤凰坝方向开去，路上他们一直威胁徐���1、孙某，让徐某1、孙某打电话筹钱，他和周长春还威胁孙某，说要把孙某埋了。到了凤凰坝附近，徐某1、孙某还是没有筹到钱，他们就开车带孙某回到东某路，跟总经理查远洋见面。查远洋对他们说，让孙某找钱，找不到钱就不给孙某走。他们六个人去了盛世华庭那边的温水阁浴场，夜里孙某跑棹了。第二天上午十点多钟，他们又把徐某1带回到公司，徐某1打电话给父亲筹钱。他和李伟、孟庆伟开着起亚智跑带着徐某1在龙蟠西苑这边找到了徐某1的父亲，当时是在徐某1的一个舅家。后来徐某1的老表王某2打电话，谈好让徐某1再还三万，当晚五点前还两万七。他们接过王某2电话后也就回公司了。到了晚上六点多，王某2、徐某1、徐某1的父亲去了他们公司，还了两万七千元，他们把两万的借条给了徐某1。之后他们一直催着徐某1还剩下来的三千，一直到2017年3月31日��上，他和孟庆伟、李伟、周清又去徐某1店里让徐某1还三千，不然就要徐某1还另一张五万的借条。徐某1当时态度不太好，也不还钱，他们就在徐某1店口打了徐某1。徐某1父亲报警，他就被带到公安机关了。
3月19日晚上8点钟左右，刘某打电话骂李伟，认为李伟让自己老婆还钱，绑架了自己老婆。刘某报了警，警察让李伟去派出所，李伟打电话和总经理查远洋说了，查远洋说正好让刘某替老婆还钱。李伟就喊着他、他朋友张某、孟庆伟、许某、朱某一起去了琅琊派出所，跟警察说这是民事纠纷。晚上10点钟左右，查远洋也来了，他们在紫薇美食城一个巷口打了刘某一顿。查远洋看他们打过后就回家了。他们让刘某还两万块钱，刘某没有钱，他们又把刘某带到凤凰坝水库，又把刘某打了一顿，刘某还是没有还钱，他们把刘某带到温水阁浴场，当天晚上孟庆伟去全椒接了周清过来看着刘某，防止刘某跑了。第二天白天刘某实在没办法就拿着自己的A1驾照去黄某那卖了分，卖了六千元。他们又继续向刘某要钱，到晚上他们带刘某住在东某路上的财富假日酒店，第二天刘某母亲送了2200元钱过来。到了第三天早上，刘某跑出去，被周清和周长春抓了回来。第三天中午11点左右，他们看刘某实在弄不到钱了，就跟查远洋说了。查远洋让刘某再打个借条，就让刘某走。孟庆伟让刘某打了一张4万元的借条，就放刘某走了。
三月的一天傍晚，李伟打电话说找到季某1了。他、周长春、李伟、孟庆伟汇合去了蓝域二店网吧找到了季某1，就把季某1带回公司。在公司门口，查某1和季某1谈还钱的事，查某1还扇了季某1一巴掌，之后有事走了，叫他们继续向季某1要钱。他们吃过饭回到龙蟠的烂番茄网吧上网，之前联系好季某1爸回来替��某1还钱，他和季某1就在车上等季某1爸，在车上他和季某1发生口角，他就扇了季某1。后来季某1爸报警了，大概晚上九点，民警把他们带回了派出所。这笔钱是季某1哥哥季磊找查某1借的，季某1是担保人。
21、被告人孟庆伟的供述证明：顺达金融有限公司在滁州国际车城顺达名车二楼，老板查远洋，负责公司日常运作。公司具体业务有车贷、房贷和空贷，主要是空贷。他和佟荣格、李伟、周某2、周某1负责要账、放空贷。“空贷”就是借款人没有任何东西做抵押，凭着身份证复印件就可以借钱。借款之前他们去借款人住的地方查看情况，借款周期22天，一般在3毛左右，打翻倍借条。公司的钱放空贷，借条是以业务员个人的名义打，钱要到后，超过本金的钱，他们从中提成；他们个人的钱放空贷，查某1从中提10%至20%的钱。客户无法偿还本金和利息，���们先是打电话催客户还钱，如果客户不还钱，他们上门把客户带回公司。他们出去要账也不全部是查远洋安排的，有时候他们自己去过之后，会给查远洋汇报一下。查某1安排他们看着客户，把客户带到公司、浴室、宾馆看着，期间他们打、骂、吓唬、恐吓客户，不断的逼借款人还钱，直到还钱为止。客户实在找不到钱后，他们跟查某1汇报后，查某1同意后再放人。
2016年11月份的一天，李伟说王某2的表弟徐某1要借2万元钱，当天晚上7点左右，他和徐某1谈借钱的利息，2万元一个周期22天2毛利息，也就是4000元，另外要加1000元“上门费”，共计5000元。徐某1同意后，给他打了一张2万元的借条，他扣除5000元利息、上门费，给了徐某115000元。2016年12月初，徐某1通过微信转账转给他4000元利息。去年12月底，他打电话给徐某1，在同乐苑小区门口他的车上，他逼着徐���1又打了一张5万元的借条。
今年3月份的一天下午4点钟左右，他和佟荣格、李伟三个人到滁州市蓝天的小徐电器找到徐某1要钱，徐某1说没有钱。期间，查某1打电话问他们在搞什么，他们说在找徐某1要账，查某1让他们把人带到公司。他们把徐某1带到公司，逼着徐某1打电话给亲戚、朋友借钱，借不到，佟荣格就打了徐某1几巴掌，他们就对徐某1拳打脚踢。之后，徐某1打电话让孙某来还钱。孙某到公司后，孙某没有钱还，孙某也欠李伟的钱，正好周清和周长春也回来了。几个人就打了孙某。到了晚上7、8点钟，他们五个人吃过饭后让孙某、徐某1在车上打电话要钱，不给钱就不给孙某、徐某1走，带着孙某、徐某1两个人去凤凰坝转了一圈，然后给查某1打电话，查某1让他们把人带过去。他们到左岸香颂小区附近见到查某1后，查某1讲：“让他们找钱，找不到钱���能给他们走”。之后，周清有事就先走了。他们转了一会，就到“温水阁”浴场过夜，他们四个人在浴场大厅看着徐某1和孙某，把孙某、徐某1两个人的手牌没收，防止孙某、徐某1跑了。第二天凌晨发现孙某偷跑了，他和周长春带着徐某1回到公司，中午11点，他和佟荣格、李伟就把徐某1带到龙蟠汇景徐某1的舅舅家，商量着如何还钱，正好王某2打电话给他讲:“今天晚上还30000块钱，把徐某1放了”。到了晚上，徐某1、徐某1父亲、王某2三个人到公司给他27000块钱，他把20000块钱的借条给徐某1了，徐某1跟他要50000块钱的欠条，他讲欠条掉了，月底再给3000块钱。到了3月底，他们到徐某1的店里面要钱。之后出现了打徐某1的情况，警察来把他们全部都带走了。控制徐某1、孙某的时候，他和佟荣格、周清、周长春殴打过徐某1，佟荣格和周清、周长春殴打过孙某。
2016年12月份左右的一天，李伟介绍吴友慧跟他借1500块钱，打了一张3000块钱的借条，约定好22天后还2000块钱。2017年3月份的一天晚上，吴友慧的老公刘某报警讲他们把刘某老婆吴友慧扣住了，刘某打电话骂了李伟，说李伟把刘某老婆绑架了。琅琊路派出所打电话要李伟到派出所去，李伟打电话给查某1，查某1让李伟喊他和佟荣格一起到琅琊路派出所，他们到琅琊路派出所后十几分钟，查某1也来到派出所门口，他们看到刘某在路边，查某1说找不到吴友慧，就找刘某要。他们就过去一起踢了刘某几脚，把刘某带上车到凤凰坝，恐吓刘某：“你老婆欠我们20000块钱，你把钱还上，不然你就自己跳到湖里面吧！”刘某就准备跳，他们就按住刘某，把刘某拉到坝埂上，三个人对刘某拳打脚踢，后逼着刘某打电话找钱，刘某当晚没找到钱。之后他又把周清接过来看人，他们四个人把刘某带到温水阁浴场，周清看人的。第二天早上，他们把刘某带回公司，继续向刘某要钱，刘某被逼得没有办法，就把自己的驾驶证的分卖了，换了5800块钱，之后刘某的母亲打了2200元给刘某，刘某一共还了8000块钱。他们四个人把刘某带回公司，继续要钱，晚上，他们把刘某带到龙蟠附近的财富假日酒店。第三天早晨，刘某跑了出去，又被逮回来了，早晨把刘某带回公司，后来查某1让刘某再打一个40000块钱的借条，刘某打了一张40000元钱的借条，他们就放刘某走了。
2017年3月份的一天晚上6点左右，佟荣格打电话说找到季某1，因为季某1欠公司的钱。他和佟荣格、周长春开车赶到清流公园附近的一个网吧找到了季某1，将季某1带到公司门口，查某1跟季某1谈了一会。他和佟荣格、周长春吃过饭后又到99广场一家网吧上网，路上他们让季某1打电话找钱还。季某1打电话给爸爸要钱。他们三个在网吧一边上网一边看着季某1，后来李伟也来了。上完网后，周长春和李伟带着季某1开车出去转了，没过几分钟李伟打电话说龙蟠派出所让他们去。他又和李伟去了龙蟠派出所，他和周某1在派出所外面，佟荣格、李伟、季某1进了派出所。
22、被告人李伟的供述与辩解证明：他们公司叫顺达金融，2017年过完年开始营业的。顺达公司主要是做小额贷款的，贷款的种类有车贷、房贷，还有空放。顺达公司有两个老板，有一个叫查远洋，另外一个陈哥，像他这样的业务员有孟庆伟、佟荣格、李伟、周长春，他们五个业务员只拿提成。空放分两种，一种是放公司的钱，一种是放自己的钱。放公司的钱，他们个人拿利润的20%；放自己的钱，公司拿利润的10%到20%。不论是哪一种空放，公司要求客户打欠条都是欠他们个人的钱。空放的利息是五分到三毛不等，月周期是22天，月利一般是一毛到三毛，在放款的时候把利息先扣下来，还有1000元的上门费，打翻倍的借条。如果超期不还，查远洋安排他们把欠账的客户带到公司，不准客户走，逼着客户还钱，期间采用殴打、恐吓的方式逼客户想办法还钱。每次去要账，查远洋都是知道的，一般都是他们先向查远洋汇报之后再去要账，如果之前没有汇报，等把欠钱的客户带回来之后，也会向查远洋汇报。
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