江西省萍乡市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣03刑终2号
原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖宇清，曾用名廖碧清，男，1967年10月4日出生，汉族，大学文化，时任萍乡市中小企业投资担保中心（2011年10月26日更名为“萍乡市中小企业担保中心”，以下均简称市担保中心）主任兼江西省信用担保股份有限公司萍乡分公司（以下简称省信用担保公司萍乡分公司）经理，户籍所在地本市安源区，现住萍乡市。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2016年10月25日被萍乡市人民检察院决定刑事拘留，同日被萍乡市公安局安源分局执行拘留。同年11月3日被萍乡市人民检察院决定逮捕，次日被萍乡市公安局安源分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人李强、谢曦玉，江西赣天律师事务所律师。
萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人廖宇清犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪一案，于2017年12月1日作出（2017）赣0302刑初235号刑事判决。原审被告人廖宇清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭审理了本案。萍乡市人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，原审被告人廖宇清及其辩护人李强、谢曦玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：一、受贿事实
2007年至2015年期间，被告人廖宇清利用其担任市担保中心主任的职务便利，为相关单位在办理贷款担保、借款等业务中提供帮助，以借为名索要单位负责人钱款共计178.1979万元据为己有。
二、贪污事实
被告人廖宇清分别于2010年、2011年从市担保中心借支共11万元，并于2011年端午节以目标考核奖的名义送给时任萍乡市财政局局长的李某22万元，将其余9万元全部用于个人消费、投资。2012年9月，廖宇清用消费发票在省信用担保公司萍乡分公司冲账抵销其借支。2016年，李某2该2万元退还给廖宇清，廖宇清将该2万元交给出纳。
三、挪用公款事实
2016年5月，由于赣州银行及市担保中心工作失误多退了40万元保证金给韵益来公司，公司负责人邓某1于分别2016年6月15日、同年6月29日转账共40万元到廖宇清中国银行账户。2016年8月，廖宇清补写了一张40万元的借条强行交给邓某1。
综上，被告人廖宇清受贿178.1979万元；贪污11万元；挪用公款40万元。
另查明，2016年9月10日，廖宇清主动到市纪委调查组接受调查，交代其主要违纪违法问题，在市纪委退赃47.2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的证人证言、书证、被告人供述等证据予以证实。
原审法院认为，被告人廖宇清利用其担任市担保中心主任的职务便利，为相关单位在办理贷款担保、借款等业务中提供帮助，“以借为名”多次索要单位负责人钱款共计178.1979万元并据为己有，其行为构成受贿罪；同时，被告人廖宇清身为国家工作人员，利用职务上的便利，采用个人消费发票冲账报销方式侵吞公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪；被告人廖宇清挪用邓某1归还市担保中心保证金40万元归个人使用，数额较大，其行为构成挪用公款罪。被告人廖宇清多次向他人索贿共计178.1979万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第三款、第一条第一款第（一）项规定“受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的'其他特别严重情节'，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产”，属其他特别严重情节，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人廖宇清贪污11万元，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项规定“贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定“贪污数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的'数额较大'……”，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人廖宇清挪用公款40万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定“挪用公款归个人使用，超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的'数额较大'”，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人廖宇清在案发后部分退赃，酌情从轻处罚。被告人廖宇清虽有自动投案情节，但在一审审理期间对公诉机关指控的主要犯罪事实翻供，依法不能认定为自首。被告人廖宇清犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，应数罪并罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、三款、第六条、第三条第三款、第十九条第一、二款之规定，判决：被告人廖宇清犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元。
上诉人廖宇清上诉提出：1、借支的11万元不是贪污，钱用于了单位纵向和横向联系，其中的2万元已交给财务。2、原判认定挪用韵益来公司欠担保公司的40万元，不构成挪用公款。3、一审认定的第9、第11起受贿事实，他与叶某1、张某2之间是经济借贷往来关系，不是受贿。4、其不构成多次索贿，因大部分是借款。5、其自动投案并供述了主要犯罪事实，是自首。请求改判。
其辩护人同意上诉人的上诉意见，并提出原判认定的第3、4、7次受贿不属于索贿。请求改判。
检察员的出庭意见为：1、贪污部分：因上诉人廖宇清借支11万元后用个人消费发票已冲账，其贪污行为已完成。2016年上缴的2万元属退赃。2、挪用公款部分：证人邓某1的证言证实她转给廖宇清40万元系退还保证金，不是借款。故该行为构成挪用公款。3、受贿部分：原判认定的第9、11次行为中，都是以借为名的受贿行为。4、原判第3、4、7次行为都是索贿。5、廖宇清在自动归案后，在一审庭审时未能供述主要犯罪事实，请二审法院结合其二审庭审时供述的情况依法裁判。
经审理查明：一、受贿事实
2007年至2015年期间，上诉人廖宇清利用其担任市担保中心主任的职务便利，为相关单位在办理贷款担保、借款等业务中提供帮助，以借为名索要单位负责人钱款并据为己有，至今未还。具体事实如下：
1．2007年5月，上诉人廖宇清索要江西置顺化工传质有限公司（后改名为萍乡市应陶某2实业有限公司）法人代表姚某人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证：记账凭证、债务转让协议书、银行凭证、收据、2008年10月14日江西应陶某2实业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心借款合同、2005-2006年江西置顺化工传质有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、2008、2009、2011年江西应陶某2实业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业投资担保中心会议记录，证实萍乡市应陶某2实业有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心具有业务往来关系。
（2）证人姚某证言：2003年，我成立了江西置顺化工传质有限公司，公司法人代表是我，2008年公司更名为萍乡市应陶某2实业有限公司，我继续担任公司法人代表。2005年至2010年，公司每年都由市担保中心在中国银行贷款进行担保，廖宇清作为市担保中心主任对我公司贷款担保起了关键作用。2007年5月份一天，我到廖宇清办公室办事，廖宇清问我最近手头是否宽裕，能不能拿10万元给他用下。碍于他是市担保中心主任身份，日后可能有求于他我便答应了。次日，我从公司备用金中支取10万元现金，用塑料袋装好，在廖宇清办公室拿给了他，他收下客气了几句，我就离开了。事后廖宇清一直没有退还的行为或意思表示，我也没催讨过。廖宇清主要在三方面帮我公司的忙，一是2005至2010年，市担保中心每年为我公司提供了贷款担保；二是我公司在2007年收购美景公司后接管了该公司欠担保中心100多万元债务，直到2015年6月才还清；三是2009年，我公司从市担保中心借了50万元，一直未缴纳利息。
（3）上诉人供述与辩解：2007年左右，姚某到我办公室，我问他能不能借我10万元，他说可以。第二天，他到我办公室交给我一个装有10万元现金的塑料袋，我接过打开一看里面是10匝百元面值人民币，每匝一万元。我接过钱聊了会，他就离开了。当时我没有出具相关手续，我是担保中心主任帮了他忙，以后他还要我的关照，我向他提出要10万元，他不会拒绝，我也没想要还他的钱。事后姚某没有向我要过钱。这10万元都被我日常生活支出了。
2.2008年8月，上诉人廖宇清索要健力瓷业公司股东段某现金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证，2009年萍乡市健力瓷业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议纪要，证实萍乡市健力瓷业有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人段某证言：2008年8月的一天，我在廖宇清办公室，廖宇清说我公司日后如需要贷款他能帮忙提供担保，并向我提出能否拿10万元钱给他用一下，我碍于面子并考虑到日后也可以请他帮忙提供贷款担保，便答应了。第二天，我从日常备用金中拿了10万元现金用一个装酒的纸袋子装好，在廖宇清办公室拿给了他。廖宇清收下后，说了几句感谢的话，我便离开了。廖宇清没有出具任何手续，也没有约定还款期限或利息，没有退还的意思表示或行为。廖宇清主要从两个方面关照了我的公司，一是2010年10月，我向担保中心借款200万元“过桥”周转，未支付利息；二是2009年至2010年，市担保中心为我公司提供了3笔贷款担保业务，其中一笔贷款150万元已逾期四年多，廖宇清一直没有催讨还款。
（3）上诉人的供述与辩解：2008年8月一天，我向段某要了现金10万元，至今未还。段某是萍乡健力瓷业有限公司老板，是我们担保中心长期客户，也是我的高中同班同学。2007年左右，担保中心为其贷款250万元做担保，直到2013年贷款逾期，至今还有150万元贷款未还。2008年底，段某公司从担保中心借款200万元，还有50万元未还。我不仅借给了段某还没要他支付利息，也没逼他的账。2008年年中一天，我向段某提出借10万元，第二天段某将一个装有10万元现金的烟酒纸袋提给我，说你要的钱拿过来了，这里是10万元，你数下。我接过袋子看里面有10匝百元面值人民币，每匝1万元。我们聊了会段某就离开了。当时我没有向段某出具相关手续。因为段某做生意有点钱又是我的客户，我向他借钱他不会拒绝，所以当时我没想过要还的事。
3.2010年12月，上诉人廖宇清索要萍乡市新浪潮电脑有限公司董事长曾某1现金10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证：萍乡市新浪潮电脑有限公司2010年至2016年贷款担保明细、萍乡市新浪潮电脑有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市新浪潮电脑有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人曾某1证言：2010年12月，市担保中心为我公司提供200万元银行贷款担保，贷款下来后一两天，廖宇清向我借10万元，我考虑到他是担保中心主任，当即答应了。过了一两天，我叫我姐姐曾某2转了10万元钱到廖宇清指定的银行账户上，事后，我与廖宇清进行确认。廖宇清没有给我出具借条，也没有约定还款期限或利息，没有归还10万元钱的意思。一年后，我曾暗示性地问过廖宇清，但他没有要还钱给我的意思。
②证人曾某2证言：2010年12月的一天，我弟弟曾某1要我转10万元给萍乡市担保中心主任廖宇清，我问他转钱给廖宇清干什么，他说廖宇清找他借钱，他不好意思拒绝。我按照曾某1给我的廖宇清工商银行账号，打了10万元过去。到现在，廖宇清没跟我们提过这笔钱的事。我个人与廖宇清没有经济往来。
（3）上诉人的供述与辩解：2010年12月一天，我向曾某1以“借”的名义要了10万元，至今未还。2010年10月左右，我因在海南开发小产权房缺少资金就向曾某1要求借10万元，他答应了，我将工商银行的账号告诉他。他通过他姐妹曾某2银行转账了10万元。我就将这10万元转到萍乡红土创业投资公司账上去了。
4.2013年8月，上诉人廖宇清索要萍乡市东方宏祥实业有限公司负责人彭某1人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证：2013年4月、10月、2014年萍乡市东方宏祥实业有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市东方宏祥实业有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人彭某1证言：2013年4月，通过廖宇清的帮助，我公司顺利从浦发银行贷到了500万元。放贷后不久，廖宇清要我借点钱给他周转，我便答应先拿20万元给他。过了几天，我向朋友陶某1借了20万元现金，然后于第二天傍晚开车来到廖宇清家楼下，在车上将20万元现金（两扎百元面值人民币）交给廖宇清。廖宇清拿到钱后便下车离开了。我当时以为是借，但廖宇清没有出具任何手续，也没有约定还款，也没有说过要还钱。2015年底的一天，我曾暗示性向他提起，但廖宇清没有接话，也没有退还的意思。
②证人陶某1证言：2013年8月左右的一天，彭某1向我借20万元急用，我从工商银行卡里取了20万元给彭某1，彭某1出具了借条。
（3）上诉人的供述与辩解：2013年7、8月左右我向彭某1要了20万元，至今未还。2013年6月左右，我发现萍乡市检察院反贪局对我进行调查，我找到彭某1要他拿20万元给我用一下，他当时就答应了。在他车里，他将装有20万元现金的黑色塑料袋给我，我看了看有2捆，每捆10匝，都是百元面值人民币。我说感谢兄弟，有什么事以后再说，我就提着钱下了车。我当时想先拿这20万元用着，没有打借条，也没有说过还的事。这20万元我还给了北方纺织有限公司的老板许金朴。
5.2013年底，上诉人廖宇清索要萍乡市建威化工填料助剂有限公司法定代表人蔡某人民币2万元；2014年下半年，廖宇清索要蔡某人民币5万元，实得2万元；2015年10月，廖宇清索要蔡某人民币15万元，实得2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证：2013年萍乡市建威化工填料助剂有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市建威化工填料助剂有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人蔡某证言：2013年至2015年廖宇清分三次每次向我要了2万元共计6万元，至今未退还给我。2013年底一天晚上，公司贷款刚下来不久，廖宇清问我在哪，能否拿2万元给他急用，我同意了。然后我开车到锦绣山庄附近祥福茶楼门口，将2万元现金交给廖宇清。廖宇清收下钱后说了声谢谢，我就开车走了。2014年下半年一天晚上，廖宇清说他和几个朋友在一起打牌要我拿5万元给他，我说只凑齐2万元，廖宇清说可以并要我送去给他。我就安排公司财务人员赵某1把2万元现金送给廖宇清。不久，赵某1发了一条信息给我说已经拿了2万元现金给廖宇清。2015年10月一天，廖宇清说他目前经济很困难，能不能帮他解决下，我说我公司财务也很紧张。过了几天的晚上，廖宇清打电话问我能否拿15万元给他用下，我说公司账上只有2万元，廖宇清说可以。我开车到市担保中心附近将2万元现金拿给廖宇清，廖宇清收下钱说声谢谢就离开了。廖宇清没有出具手续，也没有退还的意思表示和行为。廖宇清在我公司申请贷款担保中不会严格要求或故意刁难，为我公司提供了多笔担保业务。
②证人赵某1证言：2014年下半年的一天晚上，总经理蔡某要我从公司拿2万元现金送给市担保中心主任廖宇清。我将事先准备好的2万元钱拿给了廖主任，并说这是蔡总安排我送给你的2万元，请您数一下。廖主任接过钱，看了一下，说没问题，然后将2万元钱放入口袋里，并让我送下他去美地世纪新城小区附近。回家途中，我在电话里向蔡某汇报事情已经办好了。这2万元是公司的钱。廖宇清没有向我出具了任何手续。
（3）上诉人的供述与辩解：2013至2015年每年我分三次向蔡某要了现金2万元，共6万元至今未返还。2013年底，我在锦绣山庄附近祥福茶楼喝茶，想打牌手上没钱，恰好那时担保中心刚给蔡某公司贷款提供了担保，我就打电话给他问他能不能帮个忙，身上有没有2万元。蔡某说没问题就将钱送过来。过了二十分钟左右，蔡某开车到茶楼楼下递给我一个装有现金人民币2万元的黑色塑料袋，我接过来看了里面是2匝百元面值的人民币，每匝1万元，我提着钱上楼打牌去了。2014年下半年一天，我老婆打牌欠了5万元高利贷，我问蔡某能不能搞5万元给我，蔡某说只能拿出2万元，我说先拿给我。当天傍晚，蔡某安排男财务人员开车到我家附近，在车上将2万元现金递给我。我说了谢谢还坐他的车到美的世纪新城，将钱用于打牌等日常生活开支了。2015年下半年一天，我南坑老家建房子没钱，我就打电话问蔡某能不能再给我搞15万，蔡某说只有2万元，我说先拿着吧。当天，他到我办公室楼下，从随身包里拿了2万元给我。这6万元我没有出具相关手续，我根本不打算还钱给蔡某。
6.2014年5月，上诉人廖宇清索要江西鑫泰冶金材料有限公司法定代表人欧某1人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①2015年江西鑫泰冶金材料有限公司与萍乡市中小企业担保中心签定的委托担保协议及反担保保证合同、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实江西鑫泰冶金材料有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
②廖宇清银行交易明细清单：证实2015年8月9日欧某1转20万至廖宇清账户。
（2）证人欧某1证言：2014年5月的一天，廖宇清向我借20万元急用，我不好意思拒绝，就答应了。之后，我从银行转账20万元到廖宇清指定的中国银行账户。廖宇清没有出具相关手续也没约定还款期限或利息，没有归还的意思表示或行为。我同意借款一是感谢廖宇清对我公司贷款提供了关照；二是想跟他搞好关系。
（3）上诉人的供述与辩解：2014年5月的一天，我以借钱的名义向欧某1要了20万元据为己有，至今未退还。当时我向欧某1说，现在钱很紧张，能不能借20万元周转一下，欧某1立马答应了。然后我把中国银行卡号告诉欧某1，他通过银行转账了20万元到我的账户里。这20万元我没有出具手续，没有约定还款期限和利息，没有还款的意思表示或行为。
7.2015年3月，上诉人廖宇清索要萍乡市博华实业有限公司法定代表人向某人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①钟某自书说明，证实2015年3月19日，向某安排财务人员钟某从中国银行借记卡（账号19×××01）汇款2万元给董某中国银行借记卡（卡号尾号5786）。
②董某中国银行借记卡（卡号尾号5786）银行清单，证实2015年3月19日钟某中国银行（账号19×××01）转账2万元到董某中国银行账户。同日，董某分四次每次5000元将该2万元全部取出。
③2008、2009、2013、2014、2015年萍乡市博华实业有限公司与萍乡市中小企业担保中心签订的委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市博华实业有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人向某证言：2015年3月的一天下午，廖宇清说他老家房子装修要用钱，我问他要多少，廖宇清说要2万付材料款，问我有没有这个钱。我说没问题，我会安排好。然后我们一起吃晚饭。同时，我叫我儿媳钟某（公司财务）转了2万元钱到我的司机董某中国银行账户上，并安排董某取好2万元钱开车送廖宇清回家。这2万元钱廖宇清没有出具有关手续，也没有约定还款期限或利息，至今未还。廖宇清在对我公司贷款担保方面没有故意刁难，都签字同意了担保，也没有急着要我还款。
②证人钟某证言：2015年3月的一天傍晚，我按照我爸爸向某的意思，打了2万元到董某的银行卡里，这2万元是公司的钱。
③证人董某证言：2015年3月的一天傍晚，我开车送老板向某和时任萍乡担保中心主任廖宇清去吃饭，期间，向总吩咐我说他儿媳妇会打2万元到我卡里，要我取出来。随后，我把2万元取了出来，然后开车将廖宇清送到他家楼下，快下车时我把刚取的2万元拿给了廖宇清，对他说这是向总拿给你的钱。廖宇清接过钱看了看，笑了笑说谢谢了，然后就下车回家了。
（3）上诉人的供述与辩解：2015年3月一天，我向向某要了现金2万元，至今未返还。那天下午，向某到我办公室聊银行贷款和企业资金的事，约我下班后一起吃饭，我说农村建房子需要钱要去筹钱，他说他会帮我弄好。我说能不能给我搞2万元，他说没问题。然后我们一起吃晚饭，他派司机送我回去，在车上他司机拿了现金2万元给我，说是向总要拿给我的。我就将钱放在包里回家了，没有出示相关手续。
8．2015年7月，上诉人廖宇清索要江西天一建筑工程有限公司法定代表人张某1人民币10万元；同年9月，廖宇清索要张某1人民币2万元，实得1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①卢某手机银行查询明细：证实卢某同一天卡取及ATM机取款共10万元。
②中国银行网上银行电子回单：证实李某1中国银行（尾号4486）于2015年8月12日转账4万元到卢某中国银行（尾号7853）；同年9月15日转账4万元给卢某；同年10月15日转账3万元给卢某。
③萍乡市中小企业担保中心记账凭证、中国银行进账单、江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心借款合同、收据等，证实2013年5月31日萍乡市中小企业担保中心借款30万元给江西天一建筑工程有限公司。
④江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心借款合同：2013年10月9日萍乡市中小企业担保中心借款100万元给江西天一建筑工程有限公司。
⑤2013、2014、2016年江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心签订的委托担保协议、2013年至2016年贷款担保明细、萍乡市中小企业担保中心会议记录：证实江西天一建筑工程有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人张某1证言：2013年后，我请廖宇清帮忙，由市担保中心为我公司银行贷款提供担保。在廖宇清的帮助下，我公司分别在2013年5月向担保中心借了两笔款。2013年5月底的一天，我到廖宇清办公室请他帮忙，由担保中心借款30万元给我，借期一个月，资金占用费2分/月。廖宇清答应并和我签了合同。我当场付给担保中心6000元的占用费。2013年10月，我又找到廖宇清，请他帮忙，由担保中心借款100万元给我，借期一个月。借的100万元已经还了，但借的30万元，由于资金困难，至今还未归还，也未支付“占用费”。
2015年7月和9月，廖宇清分两次向我分别索要了10万元、1万元共计11万元人民币，至今未退还给我。2015年7月的一天，廖宇清对我说他儿子要到武汉读大学，要我拿10万元钱给他。我没办法只好向我朋友卢某借10万元。第二天，我将这10万元拿给了廖宇清，廖宇清接过钱后，说了感谢的话就离开了。没有向我出示相关书面凭证，事后也没有将这10万元退还给我的意思表示或行为。
2015年中秋节前的一天，廖宇清说他老家在建房，急需用钱给工人发工资，要我拿2万元钱给他。我就让我妻子李某1将我办公桌抽屉内的1万元备用金拿给了廖宇清。廖宇清没有出具手续，也没有还款的意思表示或行为。在廖宇清的帮助下，我公司向担保中心借款，其中30万元借款至今还未归还，只支付了6000元的“占用费”，廖宇清也未向我催付剩余的“占用费”。我与廖宇清之间没有其他借贷或投资等经济关系。
②证人李某1证言：2015年7月、8月的一天，我老公张某1向卢某借了10万元拿给廖宇清。2015年中秋节的时候，廖宇清又过来要钱，考虑不好得罪廖宇清，我说现在办公室只有1万元，我老公说先把这1万元给他。然后我从我老公办公桌抽屉里拿出1万元现金（百元面值的人民币，100张，共计1万元）给了廖宇清。
③证人卢某证言：2015年7月的底，张某1向我借了10万元急用。第二天，我和张某1一起到了步行街后门的工商银行，从柜台上分两次每次各取了4万元人民币，共计8万元，另外我又从ATM机上取了2万元，凑齐10万元，用黑色塑料袋装好交给了张某1。2015年8月、9月、10月张某1分三次4万元、4万元、2万元还给了我。
（3）上诉人的供述与辩解：2015年7月和9月左右一天，我分两次向张某1要了现金10万元和1万元，至今未还。张某1是江西天一建筑有限公司老板，2013年4月他公司在中国银行萍乡分行经开支行贷款300万元，逐年递增到2016年变为600万元，担保中心为其做了贷款担保。2015年6月，我儿子廖宏哲高考只考了258分，我想花钱请客送礼送我儿子去武汉理工大学读书。我没钱就想到张某1。然后我打电话联系张某1，跟他说我儿子读书要送礼，能不能借我10万元。张某1说要跟他老婆说一下，说没这么多钱，要我第二天来办公室拿钱。第二天，我到他办公室，他将装有现金10万元的黑色塑料袋给我，里面有8匝，每匝1万元，还有2万元零散的，都是百元面值的人民币，共10万。之后我拿这钱安排我儿子去武汉读书的事了。当时我没有出具任何手续。2015年快过中秋节，我实在没钱用了就打电话给张某1问他有2万元给我用一下么？他说和他老婆说一下。第二天在他办公室，他老婆接待了我，说只有1万元，然后从张某1办公桌抽屉拿出一万元给我，都是百元面值的人民币，没有匝好。我说了谢谢，将钱放进包里，聊了一会就走了。这一万元我用于生活零用了，没有出具任何手续。我的资金缺口很大，都是拆东墙补西墙，所以我没想还他11万元。事后张某1没有向我要过钱，我也没有提过这笔钱。我是担保中心主任有一票否决权，担保中心每年给张某1公司银行贷款做担保，在2013年左右我还违规同意担保中心分两次借给他公司30万元保证金和100万元短期借款。
9.2015年10月，上诉人廖宇清索要萍乡市华涵商贸有限公司法定代表人叶某1人民币5万元；半个月后，廖宇清索要叶某1人民币2万元；几天后，廖宇清索要叶某1人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
担保意向函，证实2015年11月23日萍乡市中小企业担保中心向交通银行股份有限公司萍乡分行出函同意为萍乡市华涵商贸有限公司授信人民币500万元提供担保，期限一年。
（2）证人证言
①证人叶某1证言：2015年10月份，我请时任市担保中心主任廖宇清帮我协调在交通银行贷款的事情过程中，廖宇清分三次共向我索要了8万元人民币。2015年10月，我找到廖宇清想让担保中心帮我担保贷款200万元。廖宇清说可以，还推荐我去交通银行萍乡市分行贷款。第二天，廖宇清带我到交通银行萍乡市分行肖姓行长（具体名字不清楚）咨询贷款事宜。当时肖行长表示可能有难度，但廖宇清说，有必要的话，担保中心可以为华涵公司提供担保。经过廖宇清的协调，肖行长答应帮我将公司贷款申请资料向省行汇报。但因交通银行江西省分行最终未予批准，这笔钱我至今都没贷下来。2015年10月的一天，也就是廖宇清帮我协调贷款事宜的一个星期后，他打电话给我说他家里搞装修，要我借他5万元给他买材料，过两天就会还。当时我考虑到从银行贷款的事还需要他帮忙，当即就表示可以。过了一会儿，廖宇清就安排他的司机“文文”（真名不详）到我住的凤凰山庄门口，我将一个装有5万元人民（共5扎，每扎均为100张面额为100元的人民币）的黑色塑料袋交给“文文”，并且我还当场用“文文”的手机与廖宇清进行了确认。廖宇清没有向我出示相关书面凭证。
半个月后的一天晚上，廖宇清又打电话对我说，他在房地产商杨青梅北桥的家里打牌，要我借2万元钱给他用一下。我答应了。随后我和廖宇清联系好，拿了2万元备用的钱赶到北桥杨青梅家门口，将一个装有2万元人民币（共2扎，每扎均为100张面额为100元的人民币，系我平时留在身上的备用金）的黑色塑料袋交给廖宇清。廖宇清还问我要不要一起进去打牌，我推辞说不进去了，然后就离开了。廖宇清也没有出示相关书面凭证。
几天后的一天晚上，廖宇清打电话给我，因当时我喝醉了酒，便要我女朋友钟玉萍接电话。钟玉萍说廖宇清要向我借1万元钱。我说可以。随后我要钟玉萍从我车上的备用金中拿1万元交给廖宇清。廖宇清没有出示书面凭证。我借钱给廖宇清是因为廖宇清是担保中心主任，能够对中小企业从银行贷款提供担保，之前我也请他帮我从银行贷款提供担保；另外我也想同他搞好关系，为公司以后申请贷款提供担保提供便利，所以他每次向我开口要钱我都答应了。事后廖宇清也没有将上述这8万元退还给我的意思表示或行为。大概2016年8月的一天，有一次我和廖宇清通电话时，曾暗示性地问他目前的经济情况，但他并没有表示归还我这8万元的意愿。我碍于请他为我向银行贷款提供担保的事，就再没向他提起过还钱的事。
②证人雷某证言：2015年10月的一天下午，廖宇清要我开车去一个叫叶某1的男子那里拿笔钱，他已经跟叶某1说好了。之后我就开车到凤凰山庄门口与叶某1见了面。见面后，叶某1递给我一个黑色塑料袋，说这是给廖主任的5万元，要我看一下。我接过塑料袋看一下，里面有5匝百元面值人民币，1匝1万元。叶某1当着我的面打了电话给廖宇清，说钱已经交给我了。之后，我就开车把这5万元交给了廖宇清。我没有给叶某1出具手续，廖宇清也没向我出具手续。
（3）上诉人的供述与辩解：2015年10月，我分三次向叶某1要了现金人民币5万元、2万元、1万元，共计8万元据为己有，至今未返还。叶某1是萍乡市华涵商贸公司的老板，做二手车生意。2015年他想从银行贷款把生意做大，因为我是担保中心主任，想我帮他到银行去贷款，我就给他推荐给了交通银行萍乡分行的肖行长，后来交通银行也对他的企业进行了考察，因为他的条件不符合银行贷款条件，银行不批准贷款，所以贷款没有成功，我们担保中心也没有给他或他企业做过担保或借款。
2015年10月的一天，当时我老家的房子正在搞装修，我手头缺钱，我就打电话给叶某1借5万元。他答应了，当天下午我就安排我的司机雷某开车到叶某1家凤凰山庄门口拿钱。我把这5万元用于了支付房屋装修材料款。
大概又过了十多天的一个傍晚，我当时准备在朋友杨青梅家中打麻将，身上没钱，我就借着酒兴打电话给叶某1说我在这边打牌，身上没钱，你有钱么？有钱就送2万元过来。叶某1表示答应，过了一会儿，叶某1开车过来，从车窗递给我2匝现金，每匝1万元，但不是银行包装的那种，都是百元面值的人民币，我说了声谢谢，然后叶某1就开车走了。这2万元我用于了赌博等个人及家庭日常生活开支。
大概又过了一个多星期的一天傍晚，我又喝了酒准备在杨青梅家打牌，身上又没钱，我又打电话给叶某1，当时是叶某1老婆接的电话，我就开口要她送1万元过来，她同意了。过了一、二十分钟，她开车给我送来了1万元，是1匝百元面值的人民币。我说了谢谢后就拿着这1万元进去打牌了。这8万元我都没有出具相关手续。因为我是担保中心主任，叶某1在资金方面有求于我，而且我也把他推荐给了银行，日后他可能还需要我的关照，我就向他开了口要了钱。
10．2015年12月，上诉人廖宇清索要萍乡市绍辉实业有限公司法定代表人邓某2人民币20万元，实得4万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证：2015年萍乡市绍辉实业有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、2014、2015萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市绍辉实业有限公司在廖宇清任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人邓某2证言：我与廖宇清认识多年，我们经常在一起打牌，关系比较熟悉。2014年9月开始，市担保中心每年都为我公司在南昌银行做了贷款担保。2015年下半年，廖宇清多次打过电话给我，并在电话中提到要我拿20万元给他搞装修用下，当时我以资金紧张为由委婉拒绝了他。大概2015年11月左右，廖宇清又打电话给我说，他得知我在南正街的房屋拆迁款已经拨付下来了，问我能否拿20万元钱给他付下房屋装修的材料款？我不好意思再拒绝，便对廖宇清说，我已经将拆迁款还了银行贷款，只能拿4万元钱给他先用下。于是，我从银行取好4万元现金，开车到建设东路登岸小学附近马路边，将钱拿给了廖宇清。这4万元钱廖宇清没有向我出具任何手续，也没有约定还钱期限或利息，廖宇清没有还钱给我的意思。
（3）上诉人的供述与辩解：2015年12月一天，我向邓某2要了现金4万元据为己有，至今未还。邓某2是萍乡市绍辉实业有限公司老板，我和他认识多年，2014年他公司向南昌银行萍乡分行贷款770万元，一直到2016年仍贷款770万元，我们担保中心为其作了担保。2015年9、10月左右一天，我在南坑农村房子装修缺钱想邓某2给我搞几十万用下。当时他说手上没钱，要等南正街拆迁款到位后才能给我。2015年11、12月一天，我在开发区国税局旁边的喜步登门店选门，我知道补偿款到位了就打电话给邓某2，他当时说拆迁款都用于还贷款手上只有4万元问我要不要，我说可以，先拿过来，我要他送钱到店里来。过了一、二十分钟，他开车过来，从车窗上拿给我一个装有4万元现金的黑色塑料袋。我接过看了里面有4匝百元面值人民币，每匝1万元，共计4万元，我没有出具手续，没有想过要还。这4万元我拿到门店付了2万元订金，另外2万元付了瓷板款。
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