宁夏回族自治区永宁县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
(2017)宁0121刑初242号
公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。
被告人金涛，男，1975年6月20日生，公民身份号码×××，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，小学文化，无业，住宁夏回族自治区永宁县。2017年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永宁县公安局刑事拘留，同年9月9日经永宁县人民检察院批准，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2017]245号起诉书指控被告人金涛犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月13日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员朱向全出庭支持公诉，被告人金涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，2016年10月，被告人金涛被发展为”善心汇”会员后，通过微信、互联网等方式向他人宣传、介绍”善心汇”，并陆续或直接发展54人加入”善心汇”组织，发展层级达到4级，从中获利1.24万元。永宁县人民检察院认为，被告人金涛鼓动、利诱他人加入”善心汇”，要求参加者交纳费用获得加入资格，以发展人员数量作为计酬依据，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人金涛具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人金涛在有期徒刑二年以下，并处罚金的幅度内处罚。
被告人金涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪，但辩称其只是一般参与者。
经审理查明，2016年，”善心汇”以”扶贫济困、均富共生、打造立体化社会经济模式”为口号，以高收益为诱饵，通过搭建”善心汇众扶互生大系统”平台，采取加入者交纳300.00元购买一颗所谓”善种子”激活会员账号，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立静态提成收益和动态提成收益进行返利，引诱会员发展下线。其中，在静态提成收益模式中，会员需要向平台内自动匹配的其他会员打款1000.00元到1000万元不等进行所谓”布施”。完成这一环节后，交纳100.00元购买”善心币”，平台会再安排其他会员向此人汇款，进行所谓”感恩受助”。在动态提成收益模式中，会员通过发展下线，拿到下线”布施”金额的一定比例提成。2016年10月，被告人金涛成为会员后，通过向熟人介绍、微信宣传等方式直接或间接发展下线会员54人（48人已激活账户），发展层级达到四级，获利人民币1.24万元。
另查明，2017年8月9日，被告人金涛经民警电话传唤主动到案，归案后如实供述了所犯罪行。本院审理期间，被告人金涛亲属退缴赃款人民币1.24万元。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
一、人口基础信息，证实被告人金涛的身份情况，案发时其已达到刑事责任年龄；
二、接处警登记表、受案登记表，证实永宁县公安局民警在工作中发现金涛参加并介绍他人加入”善心汇”传销组织；
三、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、电子证据检查笔录、银行卡交易明细清单，证实永宁县公安局将金涛持有的两部手机予以扣押，以及金涛与善心汇会员之间的通话、信息、资金往来情况；
四、善心汇网站会员信息表、层级关系图、司法鉴定意见书，证实被告人金涛的善心汇会员身份，其善心汇账户创建时间为2016年10月8日，该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有3层，55个会员账号，其账号共完成12次赠与，累计198000.00元，11次受助，累计212200.00元；
五、到案经过，证实2017年8月9日，被告人金涛经民警电话传唤主动到案；
六、证人王某甲、蒯某甲、刁某某、吴某某、蒯某乙、李某某、张某甲、乔某甲、张某乙、乔某乙、王某乙、刘某某、纳某某、王某丙、户某某、田某某、安某某、马某某、王某丁、张某丙的证言，证实以上证人都在交纳费用后被发展成为善心汇会员，存在层级关系，部分人员是金涛直接发展的，金涛建立了一个善心汇的微信群以及善心汇的发展、获利模式；
七、被告人金涛的供述，证实2016年10月，其成为善心汇会员后，继续发展下线会员，共获利人民币1.24万元，以及善心汇的各种返利模式。
本院认为，被告人金涛以扶贫济困、发展经济为名，组织、发展人员以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且直接、间接发展参与传销活动人员超过三十人，组织内部层级在三级以上。其行为既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人金涛自动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人金涛当庭自愿认罪、退缴犯罪所得，可以酌定从轻处罚。综上，本院决定对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案情节，被告人金涛符合宣告缓刑条件，故对其宣告缓刑。关于被告人金涛所提其只是一般参与者的辩护意见，与查明事实不符。该传销组织虽然不是金涛发起的，但其在传销活动中积极参加、承担了一定范围内的管理、宣传等职责，在一定程度上进一步发展壮大了该传销组织。故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第（二）、（三）、（五）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人金涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人金涛退缴的赃款人民币一万二千四百元，予以没收，上缴国库；随案移交的华为牌手机二部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长宋名一
人民陪审员伍文奇
人民陪审员陈怀
二〇一七年十二月十九日
书记员王茹
本判决所适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不交纳的，强制交纳。对于不能全部交纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因交纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（1）犯罪情节较轻；
（2）有悔罪表现；
（3）没有再犯罪的危险；
（4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
七、其他问题
本意见所称”以上”、”以内”，包括本数。
本意见所称”层级”和”级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。
对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。