山西省大宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1030刑初6号
公诉机关山西省大宁县人民检察院。
被告人张瑞龙，男，1975年12月23日出生于山西省大宁县，汉族，大学本科文化。2016年7月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大宁县公安局刑事拘留，同年9月2日被大宁县人民检察院批准逮捕，现羁押于大宁县看守所。
辩护人穆鹏，山西郭果律师事务所律师。
被告人安建伟，男，1985年11月25日出生于山西省大宁县，汉族，大学本科文化。2016年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大宁县公安局刑事拘留，同年9月2日被大宁县人民检察院批准逮捕，现羁押于大宁县看守所。
辩护人乔小强、张荣，山西府东律师事务所律师。
被告人马候芬，女，1962年7月24日出生于山西省大宁县，汉族，高中文化。2016年11月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大宁县公安局取保候审。
辩护人翟升奇，山西昕水河律师事务所律师。
山西省大宁县人民检察院以大检刑诉（2017）7号起诉书指控被告人张瑞龙、安建伟、马候芬犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大宁县人民检察院指派检察员王振宇出庭支持公诉，被告人张瑞龙及其辩护人穆鹏，被告人安建伟及其辩护人乔小强、张荣，被告人马候芬及其辩护人翟升奇等到庭参加诉讼。现已审理终结。
大宁县人民检察院指控，2013年5月30日被告人张瑞龙以其弟弟张瑞山的名义注册成立大宁县金恒利投资咨询有限公司，注册资金500000元。经营范围：投资咨询；经济信息咨询服务。公司成立以来，被告人张瑞龙未经国务院银行监督管理机构批准，采用发放宣传单、业务员上门宣传等方式，高于银行利率与86名集资参与人签订《理财委托合同》，吸收资金9349500元。其中，2015年3月1日安建伟和张瑞龙签约合作，安建伟对公司债权债务全部承认，由张瑞龙提供《理财委托合同》，安建伟和张瑞龙共同签字，向社会公众63人吸收公众存款6640000元。被告人马候芬于2014年秋，在与张瑞龙谈保险业务中，张瑞龙让其帮助公司吸收存款，马候芬先后在大宁县昕水镇合格村、下麻束村、安古村等地发放宣传单，让村民去存款，为公司吸收18人存款955000元。
2013年公司成立至今，大宁县金恒利投资咨询有限公司为取得高额利润，向社会不特定人员约30人发放借款数百万元。
公诉机关向法庭提供如下证据：
1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查笔录；7、电子数据U盘一个。
公诉机关认为，被告人张瑞龙、安建伟、马候芬非法吸收公众存款，三人的行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其中张瑞龙、安建伟非法吸收公众存款数额巨大。
被告人张瑞龙对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称非法吸收的资金只有800多万元，而不是公诉机关指控的9349500元。
辩护人穆鹏的辩护意见为，1、起诉书指控被告人张瑞龙个人犯非法吸收公众存款罪错误，本案应当以单位犯罪定性。2、虽然金恒利公司吸收了9349500元存款，但是公司除已返还储户875000元本金外，还支付925832元的利息，及主动将华豫家园东单元4楼东户的房屋顶给尉春芳，将华豫家园东单元4楼西户的房屋顶给曹栋梁，将自己村里的三间房屋顶给贺风女用于清偿借款本息，该三人的还款金额应当予以扣减。3、张瑞龙并未恶意挥霍公司吸收的资金，主观恶性较小，且由于安建伟的加入，张瑞龙仅仅为公司吸收资金，并不具有资金支配权，应为从犯。4、张瑞龙无前科劣迹，为初犯。案发后，主动到公安机关投案，认罪态度好，系自首，对张瑞龙应从轻或减轻处罚。
被告人安建伟对公诉机关指控的犯罪数额及罪名无异议。
辩护人乔小强、张荣的辩护意见为，1、被告人安建伟帮助张瑞龙向社会公众非法吸收公众存款，构成非法吸收公众存款罪，但所起的作用较小，系从犯。2、被告人安建伟经公安机关电话传唤后到案，如实供述犯罪事实，应认定为自首。建议判处免予刑事处罚。
被告人马候芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称其为从犯，请求从轻、减轻处罚。
辩护人翟升奇的辩护意见为，1、虽然马候芬向社会公众人员发放过宣传单，但主观上不以骗取公众存款为目的，其行为不构成非法吸收公众存款罪。2、案发后被告人马候芬主动到公安机关说明情况，没有隐瞒和躲避公安机关的侦查，应认定为自首，应当减轻或免除处罚。3、被告人马候芬取得了部分被害人的谅解，可从轻、减轻处罚。
经审理查明，2013年5月30日，被告人张瑞龙以其弟张瑞山的名义在大宁县二轻局家××楼金恒利投资咨询有限公司（以下简称金恒利公司）。公司成立后，被告人张瑞龙未经银行监督管理机构批准，以投资理财为名，采用发放宣传单、张贴广告、口口相传等方式，并以1分至1.5分不等的月息为诱饵，向社会不特定人员签订《理财委托合同》，吸收公众存款。2014年秋，被告人张瑞龙为大量吸收公众存款，指使被告人马候芬帮助其发放宣传单。2015年3月1日，被告人张瑞龙与被告人安建伟签署合作合同，由张瑞龙制作《理财委托合同》，安建伟在空白《理财委托合同》上签名，再由张瑞龙与存款人签订《理财委托合同》并收取资金。金恒利公司自成立至案发日，共吸收公众存款9349500元。其中，安建伟参与吸收公众存款3700000元；马候芬参与吸收公众存款955000元。截止案发日，金恒利公司共向集资参与人支付人民币1961372.50元。
2016年7月25日，被告人张瑞龙将大宁县金恒利公司组织机构代码证二个、开立单位银行结算账户申请书一份、企业法人营业执照一份、税务登记证二份、临汾正达信会计事务所验资报告一份、大宁县金恒利投资咨询有限公司公章一枚、大宁县金恒利投资咨询有限公司财物专用章一枚、张瑞山私人印章二枚、大宁县农村信用合作联社银联卡一张、大宁县邮政储蓄卡一张、大宁县农村银行银联卡一张、U盘二个，上交大宁县公安局。
自2013年5月至案发日，金恒利公司共向社会不特定人员发放借款450余万元。
自2015年2月至4月间，被告人张瑞龙共给付安建伟人民币490000元。
2016年7月25日，被告人张瑞龙主动到大宁县公安局投案，如实供述其与安建伟、马候芬非法吸收公众存款的事实。
2016年7月29日，被告人马候芬主动到大宁县公安局投案，如实供述其帮助张瑞龙、安建伟非法吸收公众存款的事实。
2016年8月2日、8月8日，被告人安建伟经大宁县公安局电话传唤后主动到案，如实供述其与张瑞龙非法吸收公众存款的事实。
2017年8月11日被告人安建伟的亲属主动退赔王某2000元、张某（贺某）2000元、尉某1000元、王某3000元、王某2000元、张某2000元、原某3000元、原某17000元、尉某15000元、刘某5000元、许某3000元、李某9000元、苏某4000元、冯某10000元、白某30000元、刘某5000元、张某13000元、王某10000元、杨某15000元、李某1000元、李某5000元、李某2000元、陈某9000元、李某12000元、贺某（李某）3000元、郭某8000元、贺某（冯某）1000元、马某3000元、闫某3000元、贺某（贺某）20000元、贺某10000元、曹某10000元、尚某3000元、马某6000元、景某3000元，共计250000元。上述35人请求对安建伟判处免予刑事处罚。
2017年10月31日，被告人安建伟的亲属将安建伟剩余非法所得240000元汇入我院账户，发还集资参与人。
2017年9月12日，被告人张瑞龙的亲属主动向苏某、王某等36名集资参与人赔礼道歉，取得了谅解，36名集资参与人出具谅解书，请求对被告人张瑞龙减轻处罚。
2016年12月17日，被告人马候芬向单某等8人赔礼道歉，取得了单某等8人的谅解，单某等8人请求对被告人马候芬从轻、减轻或免予刑事处罚。
上述事实，有下列经法庭举证、质证、认证的证据证明：
1、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年2月12日，王某在华豫家园四楼以1分的利息与张瑞龙签订一份理财委托合同，王某将50000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息5500元。
2、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月10日，经被告人马候芬介绍王某在华豫家园四楼以1分的利息与张瑞龙签订一份理财委托合同，王某将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息800元。
3、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月14日，经被告人马候芬介绍，贺某的丈夫张某在华豫家园四楼以1分的利息与张瑞龙签订一份理财委托合同，张贺廷将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息800元。
4、集资参与人尉某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月18日，尉某在华豫家园四楼以1分的利息与张瑞龙签订一份理财委托合同，将10000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息700元。
5、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2013年11月1日，马某将300000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息69000元。
6、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年12月25日，经被告人马候芬介绍，王某与张瑞龙签订一份理财委托合同，王文俊将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息200元。
7、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月10日，经被告人马候芬介绍，王某与张瑞龙签订一份理财委托合同，王廷瑞将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息800元。
8、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月13日，张某与张瑞龙签订一份理财委托合同，张某将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1000元。
9、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年12月25日、2016年1月23日，张某与张瑞龙签订二份理财委托合同，张某将20000元现金存入金恒利公司。截至案发日未收到利息。
10、集资参与人原某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年5月，原某借给张瑞龙30000元，2015年3月1日，借给张瑞龙20000元，张瑞龙出具一张50000元的借据。2015年7月25日，原某与张瑞龙签订一份理财委托合同，原某将40000元现金存入金恒利公司。共计90000元。截至案发日共收到利息7000元。
11、集资参与人胡某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年11月4日、2015年2月11日，经被告人马候芬介绍，胡某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，胡某将80000元现金存入金恒利公司。2015年12月8日，张瑞龙将原来的合同收回，重新签订了一份理财委托合同。截至案发日共收到利息9200元。
12、集资参与人白某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年10月21日、2014年11月28日，经被告人马候芬介绍，白某分二次将40000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4800元。
13、集资参与人原某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月26日、9月10日，原某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，原某将200000元人民币存入金恒利公司。2016年1月，张瑞龙归还本金10000元。截至案发日共收到利息10750元。
14、集资参与人尉某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年6月22日、7月24日、8月5日、9月10日、10月22日，尉某分五次与张瑞龙签订理财委托合同，尉某将370000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息20600元。
15、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2016年1月28日，贺某与张瑞龙签订一份理财委托合同，贺某将15000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息150元。
16、集资参与人单某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年9月、2015年1月，经马候芬介绍，单某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，单某将180000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收回本金40000元，收到利息15210元。
17、集资参与人刘某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年12月28日、12月30日，刘某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，刘某将70000元现金存入金恒利公司。截至案发日未收到利息。
18、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月5日、2015年2月11日、2月25日，经马候芬介绍，马某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，马某将110000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收回本金10000元，收到利息10900元。
19、集资参与人刘某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月21日，经马候芬介绍，刘某与张瑞龙签订理财委托合同，刘某将50000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息6000元。
20、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年11月、12月、2015年5月，经马候芬介绍，李某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，将60000元现金存入金恒利公司。2015年8月，张瑞龙归还本金15000元。截至案发日共收到利息5500元。
21、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月、2015年2月，王某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，王某将40000元现金存入金恒利公司。2015年12月20日，张瑞龙将原来的二份合同收回，重新与王某签订一份85000元的理财委托合同。截至案发日共收到利息4400元。
22、集资参与人曹某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年4月2日、2015年1月2日、4月5日，曹某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，曹某将400000元现金存入金恒利公司，2015年12月8日，张瑞龙归还本金50000元。截至案发日共收到利息60000元。
23、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年3月7日，李某与张瑞龙签订一份理财委托合同，李某将60000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息5400元。
24、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年3月17日、10月18日，张某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，张某将100000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息8250元。
25、集资参与人许某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年10月26日，许某与张瑞龙签订理财委托合同，许某将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1000元。
26、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年6月27日，李某与张瑞龙签订一份理财委托合同，李某将200000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息18000元。
27、集资参与人苏某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月4日，苏某与张瑞龙签订一份理财委托合同，苏某将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息3750元。
28、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年7月12日，贺某与张瑞龙签订一份理财委托合同，贺某将500000元人民币存入金恒利公司。2015年6月合同到期后张瑞龙无能力归还本金，将原合同收回，重新签订一份合同。截至案发日共收到利息108000元。
29、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年3月2日、11月14日、12月9日，冯某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将190000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息8100元。
30、集资参与人白某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年6月17日，白某与张瑞龙签订理财委托合同，白某将100000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息7500元。
31、集资参与人刘某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年4月4日，刘某与张瑞龙签订理财委托合同，刘某将45000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4500元。
32、集资参与人单某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月13日，单某与张瑞龙签订一份理财委托合同，单某将20000元人民币存入金恒利公司，2015年12月5日归还本金5000元。截至案发日共收到利息600元。
33、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2016年2月12日，王某与张瑞龙签订一份理财委托合同，王某将30000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息450元。
34、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月10日、10月12日、10月13日、10月22日11月25日、2016年1月8日，贺某分六次与张瑞龙签订理财委托合同，贺某将270000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息8000元。
35、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年10月19日，贺某与张瑞龙签订一份理财委托合同，贺某将140000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4200元。
36、集资参与人曹某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月23日，曹某与张瑞龙签订一份理财委托合同，曹某将120000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息7500元。
37、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年1月23日，王某与张瑞龙签订一份理财委托合同，王某将40000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4000元。
38、集资参与人尚某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月11日，尚某与张瑞龙签订一份理财委托合同，尚某将30000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1500元。
39、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年5月12日、6月14日，马某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，马某将70000元现金存入金恒利公司。截至案发日共收到利息6000元。
40、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年5月21日，张某与张瑞龙签订理财委托合同，张某将40000元现金存入金恒利公司。2015年6月，张瑞龙归还本金10000元，12月归还本金5000元。截至案发日共收到利息9900元。
41、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年1月14日，冯某与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将100000元人民币存入金恒利公司，2015年12月，张瑞龙归还本金10000元。截至案发日共收到利息11000元。
42、集资参与人王某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月21日，王某与张瑞龙签订理财委托合同，王某将140000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息7000元。
43、集资参与人景某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年4月12日，景某与张瑞龙签订理财委托合同，景某将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4000元。
44、集资参与人白某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年9月17日，白某借给张瑞龙人民币140000元。2015年6月，张瑞龙归还本金40000元。2015年6月18日，张瑞龙与白某签订一份100000元理财委托合同。截至案发日共收到利息13500元。
45、集资参与人杨某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月14日，杨某与张瑞龙签订理财委托合同，杨某将200000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息16000元。
46、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月6日、7月9日，张某与张瑞龙签订理财委托合同，张某分二次将170000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息8500元。
47、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月21日，李某与张瑞龙签订理财委托合同，李某将10000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息400元。
48、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月21日、8月30日，李某以其朋友卢宗丽的名义与张瑞龙签订理财委托合同，李某分二次将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息2000元。
49、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月4日，李某与张瑞龙签订理财委托合同，李某将20000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1000元。
50、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年11月14日，张某与张瑞龙签订理财委托合同，张某将100000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息13000元。
51、集资参与人孙某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年2月3日，孙某与张瑞龙签订理财委托合同，孙某将80000元人民币存入金恒利公司。2015年6月6日，孙某再次与张瑞龙签订理财委托合同，孙某又将50000元人民币存入金恒利公司。2016年2月，张瑞龙将之前的二份合同收回，重新与孙某签订一份金额为130000元的借款合同。截至案发日共收到利息10300元。
52、集资参与人房某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年2月24日、2015年1月19日，房某分二次与张瑞龙签订理财委托合同，房某将130000元人民币存入金恒利公司。2016年2月25日，张瑞龙将之前的二份理财委托合同收回，重新与房某签订一份133900元的理财委托合同。截至案发日共收到利息19800元。
53、集资参与人陈某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年11月13日，陈某与张瑞龙签订理财委托合同，陈某将70000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1050元。
54、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2013年7月，贺某与张瑞龙签订理财委托合同，贺某将100000元人民币存入金恒利公司。2015年9月，张瑞龙归还本金20000元。2015年10月1日，张瑞龙将之前的借条收回，重新与贺某签订了一份80000元的理财委托合同。2015年11月归还本金10000元，12月归还本金10000元。截至案发日共收到利息30000元。
55、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月8日、7月9日、8月21日，李某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，李某将170000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息12450元。
56、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年8月16日，贺某的妻子李某与张瑞龙签订理财委托合同，李某将15000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息600元。
57、集资参与人郭某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年3月7日、4月7日、10月14日，郭某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，郭某将100000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息5700元。
58、集资参与人刘某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月1日、2015年2月1日、2015年3月24日、2015年7月11日，刘某分四次与张瑞龙签订理财委托合同，刘某将210000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息26700元。
59、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年7月14日，冯某与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将30000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息1500元。
60、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月4日，经马候芬介绍，马某与张瑞龙签订理财委托合同，马某将80000元人民币存入金恒利公司。2015年6至10月，归还本金50000元。2015年10月，张瑞龙将之前的合同收回，重新与马某签订一份30000元的合同。截至案发日共收到利息8000元。
61、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年3月5日，贺某与张瑞龙签订理财委托合同，贺某将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息15750元。
62、集资参与人张某的报案材料、借条证实，2014年8月11日，张某借给张瑞龙人民币50000元。2015年7月，张瑞龙归还本金20000。截至案发日共收到利息10200元。
63、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年秋，经马候芬介绍，冯某与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将110000元人民币存入金恒利公司。2015年9月11日，张瑞龙将之前的合同收回，重新与冯某签订一份110000元的合同。2015年11月15日，冯某再次与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将100000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息10850元。
64、集资参与人薛某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年11月2日，经马候芬介绍，薛某与张瑞龙签订理财委托合同，薛某将60000元人民币存入金恒利公司。2015年3月归还本金20000元。截至案发日共收到利息5400元。
65、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年2月14日、2015年3月13日、2015年12月5日，冯某分三次与张瑞龙签订理财委托合同，冯某将500000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息46500元。
66、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年1月8日，经马候芬介绍，贺某与张瑞龙签订理财委托合同，贺某将10000元人民币存入金恒利公司。2015年9月20日贺某再次将40000元人民币存入金恒利公司。2016年1月归还本金10000元。
67、集资参与人宋某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年3月23日，宋某与张瑞龙签订理财委托合同，宋某将50000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息6750元。
68、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年4月1日，经马候芬介绍，张某以其母亲李某的名义与张瑞龙签订理财委托合同，张某将10000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息800元。
69、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年8月29日，张某借给张瑞龙人民币30000元。2014年11月5日，再次借给张瑞龙人民币20000元。2015年11月5日，张瑞龙将之前的二份借条收回，与张某签订一份50000元的理财委托合同。截至案发日共收到利息7100元。
70、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年1月9日，经马候芬介绍，马某以其女婿韩某的名义与张瑞龙签订理财委托合同，马某将40000元人民币存入金恒利公司。2015年张瑞龙归还本金10000元。截至案发日共收到利息4400元。
71、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年10月30日，马某与张瑞龙签订理财委托合同，马某将50000元人民币存入金恒利公司。2015年12月30日，张瑞龙将原合同收回，重新与马某签订一份50000元合同。截至案发日共收到利息7000元。
72、集资参与人郭某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年8月23日，郭某与张瑞龙签订理财委托合同，郭某将40000元人民币存入金恒利公司。2015年12月23日，张瑞龙将原合同收回，重新与郭某签订一份40000元合同。截至案发日共收到利息9600元。
73、集资参与人薛某的报案材料、借条证实，2014年12月1日，薛某将450000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息81000元。
74、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年10月23日，张某将49500元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息500元。
75、集资参与人单某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年2月14日，经马候芬介绍，单某与张瑞龙签订理财委托合同，单某将20000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息2000元。
76、集资参与人宋某的报案材料、《理财委托合同》证实，2013年4月14日、2013年10月、2013年12月、2014年5月、2015年4月，宋某分五次将80000元人民币存入金恒利公司。2015年4月29日，张瑞龙将之前的五份借条收回，重新与宋某签订一份80000元的理财委托合同。截至案发日共收到利息17700元。
77、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年9月1日，贺某与张瑞龙签订一份理财委托合同，贺某将10000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息450元。
78、集资参与人马某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年5月26日，马某与张瑞龙签订一份理财委托合同，马某将50000元人民币存入金恒利公司。2015年10月，归还本金10000元。截至案发日共收到利息3500元。
79、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年6月14日、6月底、12月14日，贺某以其长女张某、次女张某、三女张某的名义与张瑞龙签订三份理财委托合同，贺某将260000元人民币存入金恒利公司。2015年12月14日，张瑞龙将之前的合同收回，重新签订一份260000元的理财委托合同。截至案发日共收到利息54775元。
80、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年11月，张某将30000元人民币存入金恒利公司。
81、集资参与人张某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年6月18日，张某与张瑞龙签订理财委托合同，张某将40000元人民币存入金恒利公司。2015年9月18日，张瑞龙将之前的合同收回重新与张某签订一份40000元的合同。截至案发日共收到利息10800元。
82、集资参与人闫某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年4月15日，闫某与张瑞龙签订理财委托合同，闫某将40000元人民币存入金恒利公司。截至案发日共收到利息4800元。
83、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年9月24日、10月、2015年4月、12月，经马候芬介绍，冯某与张瑞龙签订理财委托合同，冯某分四次将65000元人民币存入金恒利公司。2015年10月，张瑞龙归还10000元。2015年12月1日，张瑞龙将之前的合同收回重新与冯某签订一份55000元的合同。截至案发日共收到利息4787.50元。
84、集资参与人李某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年12月3日、12月24日，经马候芬介绍，李某与张瑞龙签订理财委托合同，李某分二次将90000元人民币存入金恒利公司。2015年8至10月间张瑞龙归还本金60000元。2015年9月24日，张瑞龙将之前的合同收回，重新与李某签订一份30000元的合同。2015年12月5日，张瑞龙再次归还李润琴本金5000元。截至案发日共收到利息8450元。
85、集资参与人冯某的报案材料、《理财委托合同》证实，2015年2月5日、2月7日，冯某与张瑞龙签订理财委托合同，冯某分二次将550000元人民币存入金恒利公司。2015年3至7月间，张瑞龙归还本金230000元。2015年7月24日，张瑞龙将之前的合同收回，重新与冯某签订一份320000元的合同。2015年11月至2016年3月，张瑞龙归还本金175000元。截至案发日共收到利息57300元。
86、集资参与人贺某的报案材料、《理财委托合同》证实，2014年5月8日，贺某与张瑞龙签订理财委托合同，贺某将150000元人民币存入金恒利公司。2015年1月，张瑞龙归还100000元。2015年2月，贺某再次将50000元人民币存入金恒利公司。2015年3月6日，张瑞龙与贺某签订一份100000元合同。截至案发日共收到利息23500元。
87、常住人口基本信息，证明被告人张瑞龙生于1975年12月23日；被告人安建伟生于1985年11月25日；马候芬生于1962年7月24日。
88、山西省农村信用社现金缴','2018-10-02
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《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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