江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏07刑初22号
公诉机关江苏省连云港市人民检察院。
被告人蔡高助，绰号“黑烟助”，男，1972年1月4日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年8月27日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人张强、张鹏，江苏田湾律师事务所律师。
被告人杨卫波，男，1983年1月16日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，无业，住江苏省涟水县。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人单亚红、田坚，江苏文通律师事务所律师。
被告人蔡永守，男，1960年11月2日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，船员，住福建省石狮市。被告人蔡永守曾因犯走私普通货物罪，于2005年7月20日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十二万元。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人卞迁，江苏田湾律师事务所律师。
被告人周康练，男，1963年5月6日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，船员，住福建省石狮市。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人季伟，江苏田湾律师事务所律师。
被告人黄荣辉，男，1966年5月29日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，船员，住福建省惠安县。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人苏雷鸣，江苏田湾律师事务所律师。
被告人蔡吓从，男，1963年2月1日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，船员，住福建省石狮市。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人徐姗姗，江苏田湾律师事务所律师。
被告人蔡福来，男，1963年6月19日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，船员，住福建省石狮市。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人吕秀江，江苏田湾律师事务所律师。
被告人庄思金，男，1953年11月13日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，船员，住福建省惠安县。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人范亚红，江苏田湾律师事务所律师。
被告人蔡吓尾，男，1957年12月2日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，船员，住福建省石狮市。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人杨亮，江苏田湾律师事务所律师。
被告人陈锦宾，男，1953年1月18日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，船员，住福建省惠安县。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人李大胜，江苏田湾律师事务所律师。
被告人曾国新，男，1963年5月1日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，船员，住福建省惠安县。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人朴明淑，江苏田湾律师事务所律师。
被告人蔡怀河，男，1985年10月16日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市石狮市。被告人蔡怀河曾因犯抢劫罪，于2008年10月10日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元，于2011年7月8日被裁定假释，假释考验期至2013年6月11日止。因涉嫌走私普通货物罪，于2015年8月27日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人于慧龙，江苏田湾律师事务所律师。
被告人梁中宝，男，1969年6月11日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，联防队员，住江苏省涟水县。因涉嫌走私普通货物罪，于2016年3月14日被取保候审，2017年7月27日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉［2016］22号起诉书指控被告人蔡高助、杨卫波、周康练、蔡永守、蔡吓从、黄荣辉、蔡福来、蔡吓尾、庄思金、陈锦宾、曾国新、蔡怀河、梁中宝犯走私普通货物罪一案，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年1月4日、2017年2月28日、2017年7月21日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派检察员张春雷、代理检察员马晓文出庭支持公诉，被告人蔡高助及其辩护人张强、张鹏，被告人杨卫波及其辩护人单亚红、田坚，被告人蔡永守及其辩护人卞迁，被告人周康练及其辩护人季伟，被告人黄荣辉及其辩护人苏雷鸣，被告人蔡吓从及其辩护人徐姗姗，被告人蔡福来及其辩护人吕秀江，被告人庄思金及其辩护人范亚红，被告人蔡吓尾及其辩护人杨亮，被告人陈锦宾及其辩护人李大胜，被告人曾国新及其辩护人朴明淑，被告人蔡怀河及其辩护人于慧龙，被告人梁中宝到庭参加诉讼。期间，江苏省连云港市人民检察院两次建议对本案延期审理，本院分别于2016年9月1日、2017年1月3日决定延期审理一个月，2017年4月25日经江苏省高级人民法院批准对本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
江苏省连云港市人民检察院指控：
2014年10月至2015年1月，被告人蔡高助、蔡某6星（另案处理）等人组织“泉顺9”号等船舶先后多次到公海接驳走私入境的柴油，并销售牟利。期间，蔡某6星招募被告人蔡永守、周康练担任两条渔船改装的小油船船长至连云港赣榆海域接驳走私柴油。被告人杨卫波安排嵇某、郝某、梁某1（另案处理）等人在码头拉油管，并安排被告人梁中宝在连云港连云区海警码头附近负责对出入海警船的望风。在此期间，被告人蔡高助、蔡永守、周康练、杨卫波、梁中宝走私柴油至济宁市泓源化工经贸有限公司（以下简称“泓源公司”）共计5275.21吨。
2015年4月至5月，被告人蔡高助同蔡某6星等人组织“泉顺9”等船舶先后多次到公海接驳走私入境的柴油，并销售牟利。其中被告人蔡吓从、黄荣辉、蔡福来、庄思金、蔡吓尾、陈锦宾、曾国新7人驾驶的渔船改装的“泉顺9”船从公海接驳走私柴油7次。期间，被告人蔡永守、周康练驾驶两条渔船改装的小油船在连云港赣榆海域接驳走私入境来的柴油；被告人蔡怀河负责驾车接送码头和小油船工人及走私期间的望风活动；被告人杨卫波在明知走私的情况下，以牟利为目的，购买油罐车安排嵇某、梁某1负责走私柴油的运输，且先后安排被告人梁中宝、梁某1在连云港连云区海警码头附近负责对出入海警船的望风。2015年5月18日，上述部分被告人在赣榆渔码头及附近海域接驳走私柴油时，被连云港海关缉私分局和连云港海警支队当场抓获，现场查扣走私柴油共计263.676吨；2015年4月至案发，蔡高助等人销售走私柴油至泓源公司共计4459.43吨。
案发后，被告人梁中宝于2016年3月14日主动至连云港海关缉私分局投案。
经海关核定，被告人蔡高助、杨卫波、蔡永守、周康练、梁中宝走私柴油为9998.316吨，偷逃应缴税额人民币22637240.16元；被告人蔡怀河走私柴油4723.106吨，偷逃应缴税额人民币10693609.29元；被告人黄荣辉、蔡吓从、蔡福来、蔡吓尾、庄思金、陈锦宾、曾国新走私柴油为1845.732吨，偷逃应缴税额人民币4178931.61元。
为证明上述事实，公诉机关移送下列证据：被告人蔡高助、杨卫波、蔡吓从、黄荣辉、周康练、蔡永守、蔡吓尾、陈锦宾、庄思金、陈锦宾、曾国新、蔡怀河、梁中宝的供述与辩解；证人周某1对、蔡某1、蔡某2、陈某、蔡某3、蔡某4、蔡某5、何某等人的证言；中国船舶燃料连云港有限公司检验中心出具的检测报告、连云港海关作出的连关税核走字（2016）016号偷逃税款核定证明书等鉴定意见；连云港海关缉私分局依法调取的银行往来明细、租赁协议、通话记录等书证；连云港海关缉私分局依法扣押的“泉顺9”船、油罐车等物证；连云港海关缉私分局依法调取的船舶AIS轨迹数据；辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人蔡高助、杨卫波、蔡吓从、黄荣辉、周康练、蔡永守、蔡吓尾、陈锦宾、庄思金、陈锦宾、曾国新、蔡怀河、梁中宝逃避海关监管，走私柴油入境，偷逃应缴税额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人蔡高助在走私活动中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；被告人杨卫波、周康练、蔡永守、蔡吓从、黄荣辉、蔡福来、蔡吓尾、庄思金、陈锦宾、曾国新、蔡怀河、梁中宝在走私活动中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡怀河在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人梁中宝犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人蔡高助及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.涉案油品的来源及资金去向未查明，认定其构成走私普通货物罪的证据不足；2.涉案油品的种类及数量未查清，认定其偷逃税款数额的证据不足；3.侦查机关计核偷逃税额的依据不客观，以海关核定证明书来认定涉案偷逃税款的数额有失公正；4.认定其在本案中是主犯的证据不足。
被告人杨卫波及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.2014年期间其不明知参与的是走私活动，不具有走私的主观故意；2.其对2015年4月至5月的参与走私犯罪无异议，在犯罪过程中仅起到辅助作用，应作为从犯并按照其实际参与运输的货物数量定罪处罚。
被告人蔡永守及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.指控其参与2014年年底的走私活动的证据不足；2.认定其2015年参与走私的数量不应超过认定“泉顺9”船走私的数量，且指控“泉顺9”船的走私数量不客观真实；3.其对2015年的走私行为自愿认罪，其系从犯，主观恶性小，请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人周康练及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.仅有买家泓源公司提供的证据无法确定其走私柴油的数量及种类；2.依据海关出具的偷逃税款的核定证明书来认定偷逃税款的数额不准确；3.其认罪态度好，系从犯，请求从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄荣辉及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.涉案油品的来源、资金流向、交易地点等主要事实尚未查清，依据现有证据不能认定本案系走私犯罪；2.涉案油品的种类、数量不能确定，偷逃税款数额的鉴定结论不具有客观性；3.其归案后如实供述，具有坦白情节，当庭认罪悔罪，且系从犯，请求从轻或减轻处罚。
被告人蔡吓从及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.现场从油罐车及小船上扣押的柴油无法证实系从“泉顺9”船卸载，应以案发时“泉顺9”船实际装载的数量计算；2.海关计核未列明柴油的具体型号，所采用的汇率错误，应以案发当日的汇率计算偷逃税款的数额；3.其认罪悔罪，且系从犯，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人蔡福来及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.除案发当天查扣的柴油外，“泉顺9”船前六次走私的具体数量不明，公诉机关指控“泉顺9”船走私柴油1875.732吨的证据不足；2.其认罪悔罪，且系从犯，请求从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人庄思金及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.公诉机关以被查获的柴油数量计算“泉顺9”船7次走私柴油的数量不准确；2.海关出具的核定证明书中未标明柴油种类，所依据的汇率应以案发时的汇率计算偷逃税款的数额；3.其系从犯、偶犯，请求公正判决。
被告人蔡吓尾及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.公诉机关指控“泉顺9”船走私柴油的数量不准确，以被查扣的柴油推算前几次走私的数量明显不当；2.其具有坦白、从犯的情节，且系初犯，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈锦宾及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.其上船之前没有走私犯罪的故意，不应作为共犯处理；2.其在走私活动中的作用较小，归案后如实供述，系坦白，认罪态度较好，请求对其免予刑事处罚。
被告人曾国新及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.认定其走私柴油的数量及偷逃税款的证据不足；2.其认罪悔罪，系从犯，请求减轻处罚。
被告人蔡怀河及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.其主观并不明知他人从事走私活动，其不具有走私犯罪的主观故意，客观上亦未实施走私犯罪的行为，其不构成走私普通货物罪；2.证明涉案柴油来源于外轮的证据不充分，认定本案为走私犯罪的证据不足；3.公诉机关指控其参与走私柴油数量的证据不足。
被告人梁中宝辩解其不具有走私犯罪的主观故意，以其住宿信息来认定其参与走私犯罪的期间错误。
经审理查明，2014年10月至2015年1月，被告人蔡高助、蔡某6星（另案处理）等人组织“泉顺9”号等船舶先后多次到公海接驳柴油入境，并销售牟利。期间，蔡某6星招募被告人蔡永守、周康练担任两条渔船改装的小油船船长至连云港赣榆海域接驳“泉顺9”等船舶走私入境的柴油。被告人杨卫波安排梁某1（另案处理）、嵇某、郝某等人在码头拉油管，并安排被告人梁中宝在连云港连云区海警码头附近负责对海警船的望风。在此期间，被告人蔡高助、蔡永守、周康练、杨卫波、梁中宝走私柴油并销售至泓源公司共计5275.21吨。
2015年4月至5月，被告人蔡高助同蔡某6星等人组织“泉顺9”等船舶先后多次到公海接驳柴油入境，并销售牟利。其中被告人蔡吓从、黄荣辉、蔡福来、庄思金、蔡吓尾、陈锦宾、曾国新等七人驾驶渔船改装的“泉顺9”船到公海接驳柴油入境共七次。期间，被告人蔡永守、周康练驾驶两条渔船改装的小油船在连云港赣榆海域接驳“泉顺9”等船舶走私入境的柴油；被告人蔡怀河负责驾车接送工人及在过驳柴油时的望风；被告人杨卫波在明知蔡高助等人走私的情况下，以牟利为目的，购买车牌号为鲁Ｅ×××××的油罐车并安排梁某1、嵇某运输走私的柴油至泓源公司，且先后安排被告人梁中宝、梁某1在连云港连云区海警码头附近负责对出入海警船的望风。2015年5月18日，“泉顺9”船及小油船在赣榆渔码头及附近海域接驳走私柴油时，被连云港海关缉私分局和连云港海警支队当场抓获，现场查扣走私柴油共计263.676吨；2015年4月至案发前，被告人蔡高助、杨卫波、蔡永守、周康练、蔡怀河等人销售走私柴油至泓源公司共计4459.43吨。被告人梁中宝在2015年4月至5月5日期间，参与走私柴油销售至泓源公司共计3060.03吨。“泉顺9”船七次到公海接驳柴油入境共计1763.676吨。
综上，被告人蔡高助、杨卫波、蔡永守、周康练共走私柴油9998.316吨，偷逃应缴税额人民币22637240.16元；被告人梁中宝共参与走私柴油8335.24吨，偷逃应缴税额人民币18871860.98元；被告人蔡怀河共参与走私柴油4723.106吨，偷逃应缴税额人民币10693609.29元；被告人黄荣辉、蔡吓从、蔡福来、蔡吓尾、庄思金、陈锦宾、曾国新共参与走私柴油1763.676吨，偷逃应缴税额人民币3993148.17元。
案发后被告人梁中宝于2016年3月14日主动至连云港海关缉私分局投案。
另查明，连云港海关缉私分局扣押涉案柴油263.676吨、“泉顺9”轮油船、两只铁壳小油船及三辆油罐车等物品。
上述事实有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1.被告人蔡高助的供述与辩解，证明其绰号是“黑烟助”，受一个姓王的台湾人雇佣，台湾人让其在连云港找一个码头，还让其找两条接油的小船，其就安排蔡某6星租了两条小油船和“泉顺9”船。2014年其与梁某2、杨卫波一起去赣榆柘汪选定小渔码头。蔡某6星主要负责管理两艘小油船、“泉顺9”船和码头事务。工人都是其安排蔡某6星从福建石狮找来的，工资也是其安排蔡某6星发放的。“泉顺9”船出去接油，台湾王总告诉其联络方式，其再让蔡某6星通知“泉顺9”船的船员去海上接油。台湾老板指示其监督油的数量并负责收款。柴油卖给泓源公司老板周某2和徐州姓吴的老板，周某2是梁某2联系的，梁某2还安排杨卫波跟其打工。每次去海上装油的船只是300多吨的油船，再用2条小船转运到油罐车上。2014年冬天“泉顺9”船在赣榆小渔码头卸过2船油，大概600吨卖给泓源公司。2015年从4月13、14号到5月18日，用一条300多吨的油船拉了4趟共1000多吨油，2015年其让杨卫波买了一辆油罐车负责运输过驳的柴油。
2.被告人杨卫波的供述与辩解，证明2014年10月份，其姐夫梁某2带其认识了蔡高助和负责过磅的蔡某9，梁某2让其连车带人跟着蔡高助干，先帮蔡高助开车，一个月给其两万块钱。10月15日左右，梁某2让其签码头和两条小油船的租赁协议。梁某2、蔡高助让其与“边防”多接触。干活都是在晚上，梁某2还让其安排梁某1开车停在渔码头附近的红绿灯处，其去码头时，看到泵机往油罐车里加油。2014年一共干了七十天左右，2014年12月20日左右，梁某2让其回家，这期间其实际领到6万元左右。2015年3月份，其主动向梁某2提出购买油罐车运油，梁某2帮其联系并谈好价格。2015年4月12号开始拉货到济宁泓源公司，一共拉了23车。
3.被告人蔡守永的供述与辩解，证明其经人介绍到赣榆柘汪镇蔡某6星的船上开船，船是由渔船改装成的油船，共有两条小船，其中一条由其负责并驾驶。上船前，蔡某6星分别给其和周康练一部手机与大船联系。其开着小船去大船上一共装过两次油，装完油再将小船开回码头，将油卸到油罐车里。其到赣榆后在这两次装油之前领过一万两千多元的工资。
4.被告人周康练的供述与辩解，证明2014年年底时，蔡某6星告诉其在连云港有污油生意，污油生意就是在公海上把大船上的国外油过驳到小船上，再用小船运到国内卖掉。蔡某6星将小船交给其让其开往连云港，与其一起出发的还有蔡某8开的另一条小船。2015年4月，其与蔡某8等人到赣榆柘汪镇。小船名义上由其负责，有事蔡某6星会通知其，其在船上负责驾驶。蔡某8名义上是另外一条小船的负责人。对方大船也是渔船改装的，每次加油的量是老板和大船上的人商定的，加完油后其就把船开回码头并将油卸到油罐车上。
5.被告人黄荣辉的供述与辩解，证明2014年其经中介介绍上“泉顺9”船去公海接油一次，2015年4月9日，其又上“泉顺9”船从公海走私柴油七次，最后一次被抓。其在船上是形式上的管事，其和庄思金、陈锦宾、蔡吓尾轮班开船，蔡吓从在靠船、离港和靠泊、驶离外轮的时候开船，蔡吓从还负责与岸上的老板、外轮联系，船的航线也是蔡吓从确定的，联络好外轮后加油，每次装油数量在250吨到300吨之间。到连云港后给小船卸油，不需要与小船核对卸油数量，余下的油够“泉顺9”船出海打油的油量就行，其他全卸给小船。除“泉顺9”船外还有两条船走私柴油，这三条船都是卸给被抓的两条小船，被抓的当天另两条船跑掉了。三条大船和两条小船都是蔡高助的，2014年冬天也是这五条船在连云港这边走私，老板也是蔡高助。
6.被告人蔡吓从的供述与辩解，证明2015年4月10日其经中介介绍上“泉顺9”船做水手，去公海从外轮上装走私油。“泉顺9”船外表看是渔船，但实际上是一条装油的船。黄荣辉在导航上设定好了航线，到公海上外轮的位置大概是北纬31°、东经125°。黄荣辉用船上的电台与外轮联系加油，油的数量是黄荣辉与外轮确认的。驳完油船开到连云港，两条小船就过来卸油。卸完油之后，再开往公海加油。“泉顺9”船一共从公海外轮上驳了七次柴油，最后一次给小船卸完油后被海警抓住了。
7.被告人蔡福来的供述与辩解，证明2015年4月8日，其通过中介介绍上“泉顺9”船，上船之前蔡吓从告知其船去公海上搞走私柴油。其在船上负责甲板以下机舱轮机，蔡吓从是船长，“泉顺9”船的负责人，公海靠母船和进出港时由船长亲自开船。黄荣辉是管事，也是顶包的，曾国新在船上煮饭，其他人是水手，接驳柴油时都拉油管，航行时其有时也会掌舵。4月10日下午他们从祥芝码头出发，蔡吓从指挥航向，大概开了两三天在公海上见到了母船，“泉顺9”船就接上油管打油，黄荣辉检测油品和计量驳油的数量。接完油开了两三天船停在赣榆外侧海面，通过油管将柴油过驳到改装的两条小渔船上，由改装的小渔船运往陆地的码头。包括5月18日被抓那次，“泉顺9”船一共到公海接过七次柴油。
8.被告人庄思金的供述与辩解，证明2015年4月9日，其经蔡吓从介绍到“泉顺9”船干活，黄荣辉告诉其从公海母船上走私油进境。其是水手，在船上值班开船、拉油管、带缆绳。船长是黄荣辉，船行驶的航线是黄荣辉设定的，黄荣辉只在离港靠港，或是靠泊外轮、驶离外轮的时候开船。船上的电台是黄荣辉用来和外轮联系的。停靠外轮后，黄荣辉要检测外轮递过来的油样并核对数量。驳完油后船开进连云港海域，黄荣辉负责和接油的小船联系，从“泉顺9”船卸油的是固定的两条小船，卸完油后他们就又开船去公海打油，他们一共去公海上驳了七次油运到连云港这边卸给小船。
9.被告人蔡吓尾的供述与辩解，证明2015年4月10日，其通过中介到“泉顺9”干活，黄荣辉告知其去公海上打走私油。其是水手，也排班开船，黄荣辉是管事，除负责开船，还负责与老板、外轮、小船联系、发放工资。蔡吓从在船上协助黄荣辉管理的。蔡福来是轮机长，曾国新在船上负责做饭，其他人是水手，都在甲板上干活。去公海上驳油，是黄荣辉设定的航线，黄荣辉用船上的电台与大船联系，驳油前他还会核对大船给的油样。驳完油到达连云港海域后，每次都有两条固定小船来卸油。“泉顺9”船往返于连云港与公海外轮停泊的位置，一共有七次。最后一次是2015年5月17日傍晚到的连云港，18日凌晨卸油时被海关抓获。
10.被告人陈锦宾的供述与辩解，证明2015年4月10日，其通过中介介绍上了“泉顺9”船，开船第二天，黄荣辉拿一张合约书来给其签字，还说加一趟油就加1000块，其就感觉上的船有问题，可能要去做违法的事情。其是水手，在甲板上负责拉油管，蔡吓从是实际的船长。船从祥芝出来就直接去公海加油了，靠近外轮并加完油后船就开到连云港把油卸给两条小船。他们去公海加油一共七次，都是在连云港这边卸到两条小船上，2015年5月18日早上被抓。
11.被告人曾国新的供述与辩解，证明2015年4月9日，其通过黄荣辉上“泉顺9”船负责做饭，黄荣辉自称是船老板。加油地点是公海，靠泊、驶离外轮时候都是黄荣辉开船，黄荣辉还负责与外轮联系。打油前，黄荣辉会检测油样。到连云港后，黄荣辉联系来加油的小船，是固定的两条小船。卸完油再去公海外轮上打油，然后再运到连云港卸给小船，直到最后一次在连云港被海警抓住一共是七次。
12.被告人蔡怀河的供述与辩解，证明2015年4月初，其经妹夫蔡某6星介绍到连云港干活，当时是让其去做饭、开车，但到了以后其才知道是指走私柴油。领头的是一个叫“黑烟助”的人，蔡某6星、蔡某9也是负责人，蔡某6星主要负责码头事务，蔡某9负责过磅交易。蔡某6星安排其工作主要有四项，开车接送工人上下工；装卸油的时候负责开车望风；码头上人手不够的时候，帮忙拉管装卸油；负责做饭。其一共开车送工人去码头有20多次。
13.梁中宝的供述与辩解，证明2014年7、8月份，其经梁某1介绍到连云港连岛“看水”即看何时涨潮、退潮以及海警码头的执法船出不出海。梁某1给其一个手机让其听从杨卫波安排，其就把手机交给其父亲。其和其父亲都去“看水”，表面上梁某1雇佣其看水，因为老板肯定不会同意让一个老头“看水”，但其父亲身体不好，其过来时也会去“看水”。其从杨卫波那一共拿了三万三四千元，包括看水的工资补贴，还有租房、吃饭，日用等生活费，其有时还帮开车接送人，杨卫波给其5000块钱的补贴。2015年5月，其父亲身体不好，梁某1接替其“看水”。
14.证人周某1对的证言笔录，证明2014年下半年，蔡永守让其到小船上去运走私油，是从祥芝渔码头上的小船，小船是渔船改装成的油船，蔡永守开船，一起出发的还有周康练开的船，大约3、4天到柘汪那个渔码头。2014年冬天及2015年4、5月其与蔡永守、周康练每次拉油都参加了。其干活都是听蔡永守的安排，与大船联系也是蔡永守。其与蔡永守一直在一条小船上，周康练、蔡某2等在一条小船上。小船从大船上加满油后靠到码头，码头上的工人，把油管接到油罐车上卸油。
15.证人蔡某2的证言笔录，证明2015年4月初其经周康练介绍到到赣榆干活，周康练让其在靠船、靠码头时开船，其他事情由周康练负责。其与周康练等在同一条小船上，蔡永守、周某1对等人固定在另一条小船上。小船一共从三条大船上装过油，其看到其中一条船的名字是“泉顺9”。每次去装油时应该是蔡永守、周康练两个人去和大船联系的。蔡怀河主要负责开车接送工人，卸油时在码头拉油管，不拉油管时会开车去路口“把风”。
16.证人蔡某1的证言笔录，证明2015年5月初其经蔡某6星介绍到连云港赣榆一条小油船上做水手，其当时就知道是到海上走私油。5月11日凌晨三四点，其上了蔡永守的那条小船。船开到赣榆港码头，蔡永守将船停在一条大船边上开始装油。与大船联系以及装多少油都是蔡永守联系的。小船加好油开回码头，其和周某1对会送两条油管到岸上，将油卸到油罐车里面。
17.证人陈某、蔡某3、蔡某4、蔡某5的证言笔录，证明2015年4月初，他们经蔡某6星介绍到赣榆一个小码头干活，蔡某6星安排其将小船扔下的油管接到油罐车上卸油，从开始卸油到被抓一共卸过大约20次左右。
18.证人梁某2的证言笔录，证明2014年7、8月份，蔡高助找其看赣榆附近的小码头，并准备租这个码头。过了一个月左右，蔡高助要租辆车，其就把亲戚杨卫波的车介绍给蔡高助使用。其与蔡高助、杨卫波一起到赣榆港，蔡高助和杨卫波去渔码头谈租码头事情，当时安排杨卫波签了租赁协议。蔡高助当时说租码头是准备倒柴油的，让其帮助联系销路，其就介绍了泓源公司。蔡高助还让其安排几个人，其当时安排杨卫波、梁某1、何某帮助蔡高助做事。2014年10月份开始从租赁的码头进油，在2015年元旦就停了。2015年春节前后，蔡高助在赣榆柘汪的渔码头继续做油生意，并让杨卫波继续跟他做事，直到被海关抓获。油的价格开始是其与周某2谈的，货款前期是蔡高助告诉其账户，其再通知周某2，之后是周某2与蔡高助直接联系。
19.证人梁某1的证言笔录，证明2014年7、8月份，其与梁某2去过一次祥芝，找蔡高助谈到赣榆拉油的事情。当时蔡高助讲只有两个大船没有小船，要准备两条小船改装成油船走私油。梁某2负责岸上事务，包括看水、码头上接管、打油等。“看水”就是去码头必经的路上看有没有“边防”的车，梁中宝在墟沟负责看海关的缉私船。杨卫波开始安排其在渔码头负责拉油管，之后安排其开车望风，再之后其被安排到墟沟负责望风。2015年杨卫波买了油罐车，让其和嵇某一起负责开油罐车运柴油给泓源公司，泓源公司是梁某2联系的。其干活期间的工资是杨卫波负责发放的。
20.证人何某的证言笔录，证明2014年9月其经梁某1介绍到连云港干活，杨卫波是其与梁某1、嵇某的老板，杨卫波安排其主要工作是负责柴油过磅，基本上都是晚上过磅。杨卫波还让其办了银行卡，让其收款或转账。
21.证人嵇某的证言笔录，证明2014年10月份杨卫波找其去柘汪拉油管，称柘汪这边有小油船要卸油，需要有人拉油管，当时跟其一起的还有郝某和梁某1，都听杨卫波的安排。要干活的时候，杨卫波就通知其去码头拉拉油管，郝某、梁某1开车出去望风。2015年4月10日左右，杨卫波买油罐车，其做司机，2015年4月13日到5月16日，一共运输23次。
22.证人郝某的证言笔录，证明2014年10月份，杨卫波介绍其到赣榆柘汪打工，其开始和嵇某、梁某1在码头拉油管，都听杨卫波的安排。卸油都是在深夜，柴油是从海上运过来的。梁某1负责望风，后来其和杨卫波开车看码头附近有没有状况或卸油的情况。2015年杨卫波买了辆油罐车参与运输油。
23.证人庄某、张某1的证言笔录，证明2014年9月杨卫波与其签订租赁码头协议，之后就用2条小船陆陆续续开始干活，一直到2015年1月左右。2015年蔡某6星与其签订码头租赁协议，一直到2015年5月18日被海关查到。干活的时候，有人上2条小船，趁海水涨潮出海运油，回到码头后，岸上的人拉油管用油泵将油打到油罐车上拉走。
24.证人徐某的证言笔录，证明其是锦东超市的老板，蔡某9的油罐车每次都是晚上过驳，每次大多数是4个车，且不要出具过磅的机打记录，由蔡某9本人记重量。
25.证人周某2的证言笔录，证明其是泓源公司的董事长，其公司是从2014年10月份从蔡高助处采购油料，是梁某2找到其公司谈的，价格比当地炼油厂平均每吨低200元，2014年10月至2015年1月的运输由其公司负责，从2015年4月，柴油的运输由梁某2负责，其公司根据双方确认的柴油数量支付货款。其公司从蔡高助那里采购柴油时间、数量、货款等都有详细记录。
26.证人寻秋红的证言笔录，证明其在泓源公司负责油品的付款工作，冯某是公司驾驶员，后来负责从梁某2那里采购柴油的现场过磅，与卖方确认数量之后，其再通过网银付款。《日照购油单价统计表》、《证明》、《日照购油汇款证明明细表》都是其当时制作的，上面登记的采购的柴油都是从梁总那里采购的柴油，《证明》中两个价格，高的报给财务做账，低的是与梁某2实际结算的价格，价格每吨比东营的要低两三百块钱。
27.证人冯某的证言笔录，证明其是泓源公司的驾驶员，2014年10月周某2安排其在赣榆一个码头负责监督油罐车过磅、核对柴油的重量，通知寻求红打款。进油的具体时间、次数以公司进油报表为准。
28.证人胡某的证言笔录，证明其在泓源公司负责过磅工作，周某2让其将日照来的柴油注明是“日照港”。入库时司机随车会带来一个过磅单，其以数量多的磅单录入系统，系统要录入公司名称，其就找了个“东童海港业股份有限公司”的名称，周某2让其注明是日照蔡。
29.证人李某的证言笔录，证明其在泓源公司负责对外付款，公司会用员工的名义办卡，统一由财务保管对外付款，备注“日照”的入库单，对方账号也是个人卡，具体情况以财务账为准。
30.证人张庆良、代某、郭某、毛某、张某2、孙某、闻某、程某等人的证言笔录，证明其是油罐车的车主或司机，2014年10月至2015年1月或2015年4、5月份，曾开油罐车从赣榆柘汪码头停泊的小渔船改装的油船上接油到油罐车上，并将油运输至泓源公司、新沂市高流镇等地的情况。
31.证人汪某的证言笔录，证明其是连云区海滨大道聚川宾馆的老板，聚川宾馆在公安网系统里登记的名称是“聚顺宾馆”。2014年下半年开始梁中宝在其宾馆开房间住，每次来都办理住宿登记手续。
32.泓源公司采购涉案走私柴油的情况说明、具体明细账目及凭证等情况、采购入库列表，证明泓源公司在2014年10至2015年1月、2015年4月至5月间从蔡高助处购买柴油的数量、价款等情况。
33.中国船舶燃料连云港有限公司的接收证明、凭证、检测报告、油库输油记录单，证明中国船舶燃料连云港有限公司在2015年5月18日、19日接收海关扣押的涉案柴油共计263.676吨。
34.连云港海关《走私货物偷逃税款海关核定证明书》连关税核字（2016）016号、（2017）058号、（2017）059号及相关走私货物偷逃税款计核资料清单，分别证明涉案被告人走私柴油数量和偷逃税款的数额。
35.码头租赁合同，证明2015年4月1日蔡某6星与庄某签订码头租赁合同的情况。
36.现场平面示意图、东林子村渔码头照片、凯港花园、锦东超市及查获的涉案三艘船只照片，证明涉案船只、码头、被告人暂住地、油罐车过磅地等情况。
37.被告人梁中宝的住宿信息，证明被告人梁中宝多次入住连云区的聚川宾馆的情况。
38.有关搜查扣押材料，证明对被告人住所、暂住地、泓源公司进行搜查扣押涉案材料以及对抓获当天涉案柴油、船只、油罐车进行扣押的情况。
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