广东省河源市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤16刑初4号
公诉机关广东省河源市人民检察院。
被告人王永平，男，1958年8月9日出生，汉族，河源市源城区人，高中文化。1993年6月至2006年8月担任河源富丽装饰有限公司股东、法定代表人，2006年9月起担任河源市纳尔特置业有限公司股东、法定代表人。住河源市源城区。因本案于2013年11月13日被河源市公安局源城区分局羁押，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于河源市看守所。
辩护人周孝和，广东粤冠律师事务所律师。
辩护人许以谦，广东创杰（河源）律师事务所律师。
被告人马远区，男，1964年10月27日出生，汉族，河源市源城区人，高中文化。2006年8月起任河源富丽建筑装饰有限公司法定代表人。住河源市源城区。因本案于2014年2月14日被河源市公安局源城区分局羁押，次日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于东源县看守所。
被告人叶秉阳，男，曾用名叶炳阳，1956年9月29日出生，汉族，广东省河源市源城区人，大学专科文化，河源市源城区对外经济贸易局原引进办副主任，2011年6月至2013年5月被聘请为河源市宏泰创新投资置业发展有限公司行政部主任，2013年5月25日起任源城区对外经济贸易局关工委常务副主任。住河源市源城区。因本案于2014年3月6日被河源市公安局源城区分局羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于河源市看守所。
辩护人叶日阳，广东法开律师事务所律师。
广东省河源市人民检察院以河检刑诉[2014]40号起诉书指控被告人王永平、马远区、叶秉阳犯合同诈骗罪一案，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年5月5日作出（2014）河中法刑一初字第40号刑事判决：被告人王永平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币100万元；被告人马远区犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；被告人叶秉阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；被告人王永平、马远区、叶秉阳的违法所得人民币3568.46万元，由公安机关继续追缴，返还给各被害人（扣押在案的人民币35万元退还给河源市宏泰创新投资置业发展有限公司）。宣判后，被告人王永平、叶秉阳不服，提起上诉。经广东省高级人民法院审理，认为原判认定部分事实不清、证据不足，撤销本院作出的（2014）河中法刑一初字第40号刑事判决，将本案发回本院重新审判。重审期间，广东省河源市人民检察院曾要求对本案补充侦查，向本院建议延期审理。2016年4月26日，本院依法另行组成合议庭，对本案进行公开开庭审理。广东省河源市人民检察院指派检察员何召锋、代理检察员陈旖旎出庭支持公诉，被告人王永平及其辩护人周孝和、许以谦、被告人马远区、被告人叶秉阳及其辩护人叶某到庭参加诉讼。本案经依法申请延长审限三个月，现已审理终结。
广东省河源市人民检察院指控，2004年12月至2011年期间，被告人王永平分别伙同被告人马远区、叶秉阳，在负有巨额债务、没有履行能力的情况下，以非法占有为目的，通过套取土地使用权，故意隐瞒土地使用权人，虚构土地使用权实际所有者的身份，虚构项目与资金用途，伪造虚假印章、炮制虚假合同，冒充土地使用权人与他人签订合同，一地多卖等手段，骗取被害人巨额款项并转移赃款，连续诈骗梁某、谢某1等39名被害人及河源市宏泰创新置业有限公司共计人民币3709.16万元（本案均为人民币，下同）。
对上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明，认为应当以合同诈骗罪追究被告人王永平、马远区、叶秉阳的刑事责任，并认为被告人马远区、叶秉阳属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人叶秉阳案发后主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人王永平对公诉机关指控其实施合同诈骗的犯罪事实予以否认，其认为：第一，其没有套取经发公司的土地，其对涉案的28703.97平方米的土地拥有实际处置权，其将上述土地售卖给散户的行为是经规划部门许可，是合法的交易行为，其也没有收过散户的购地款，后来还退还了大部分散户购地款；第二，纳尔特公司与河源宏泰公司的合作项目是因为河源宏泰违约在先，未及时将6000万元汇入约定的监管账户而导致与万绿公司回购15668平方米土地失败，其没有虚构事实诈骗河源宏泰公司的钱，其收取河源宏泰公司2941万元是河源宏泰公司自愿借给他的。综上，其行为不构成合同诈骗罪。
被告人王永平的辩护人提出：第一，28703.97平方米土地虽登记在蒋某名下，但这是蒋某通过违法方式竞得的，该土地使用权证应属无效，另蒋某也没有实际支付该土地的土地款，是被告人王永平支付给经发公司，王永平对该土地有实际处置权，后王永平将该地售卖给39名散户的行为属于合法的交易行为，其与购地者之间产生的纠纷系普通民事纠纷，并不属于诈骗；第二，被告人王永平所属的纳尔特公司与河源宏泰签订项目转让合同时并没有采用虚假的土地使用权证号或伪造事实，是河源宏泰公司一方存在过错没有尽到审查义务，后来纳尔特公司与万绿公司回购15668平方米土地的过程中，纳尔特公司与河源宏泰公司、万绿公司签订三方协议是正常的商业行为，河源宏泰公司在合同上加盖的是财务章还是公司公章并不影响该三方协议的成立，不属违法行为，被告人王永平收受河源宏泰公司的2941万元是借款，且王永平也出具了借条给对方。因此，被告人王永平的行为不构成合同诈骗罪。即使认定其构成犯罪，其也是单位犯罪。
被告人马远区对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，其当庭认罪，但提出其只是富丽公司的员工，后来其担任公司法定代表人只是挂名而已，公司的实际控制人是被告人王永平。其虽实施了合同诈骗行为，但其后来也将部分购地款退还给部分被害人，其参与实施合同诈骗的数额应依法核实认定。在共同犯罪过程中，其听从王永平的安排履行职务，其是从犯，请求法院从轻或减轻处罚。
被告人叶秉阳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，被告人叶秉阳当庭认罪，其在共同犯罪中是从犯，犯罪情节较轻，具有自首情节，认罪态度好，并已退清所得赃款，主观恶性较小，请求法院从轻或者减轻处罚。
经审理查明，被告人王永平、马远区、叶秉阳实施了以下犯罪行为：
一、被告人王永平、马远区利用28703.97平方米土地实施合同诈骗的犯罪事实
2004年12月25日，被告人王永平与河源市经济技术发展总公司（全民所有制企业，以下简称经发公司）、河源市财源资产管理有限公司（全民所有制企业，以下简称财源公司）签订了《转让土地“三通一平”包干合同书》，约定王永平负责包干69797.5平方米土地的“三通一平”，即征地补偿、拆迁、平整及道路市政工程等，经发公司将位于纬十二路南边、公园西路东边面积28000平方米（实际28703.97平方米）的商住用地以每平方276元的价格公开挂牌交易的方式抵偿给王永平，同时王永平还应交付经发公司100万元，在结算时采取多还少补的方式，被告人王永平应在2005年底前完成上述69797.5平方米土地的“三通一平”，否则，经发公司有权收回抵偿的28000平方米土地。后因王永平未能履行该土地“三通一平”的合同义务，2005年8月，经河源市政府召集三方协调商议，三方中止履行该协议。
签订上述合同后，被告人王永平伪称已取得涉案土地28703.97平方米的使用权，以河源富丽建筑装饰有限公司（以下简称富丽公司）的名义，与蒋某签订《国有土地使用权转让合同书》，将上述土地以每平方米300元的价格转让给蒋某，并收取蒋某200万元的购地款。2004年10月23日至2004年11月5日，经发公司将上述28703.97平方米土地挂牌出让，每平方米345元，后因无人竞买而流拍。2004年12月8日至2004年12月23日，经发公司将上述28703.97平方米土地第二次挂牌出让，价格下调20%，即每平方米276元，总价7922295.72元。期间，富丽公司参与竞拍，并交纳了20万元保证金。2004年12月27日，过了受理挂牌时间后，在被告人王永平的操纵下，被告人马远区带蒋某到河源市公共资源交易中心办理了挂牌竞价申购手续，由蒋某交纳80万元保证金，违规摘牌竞得该土地使用权，后又违规办理了相关国有土地转让手续，并且于2005年1月20日办理了证号为（2005）河规用地第0026号规划土地许可证，于2005年7月1日办理了证号为河国用（2005）第568号的国有土地使用权证，权属人均为蒋某。后被告人王永平将该国有土地使用权证据为已有，拒不交付蒋某。蒋某在王永平迟迟不履行合同的情况下委托黄某6明全权处理购买的28703.97平方米土地事宜并收回相关款项。2005年8月31日，王永平退回购地款288万元，但双方对该土地的权属未作明确约定。直至案发，王永平未履行《转让土地“三通一平”包干合同书》中交付100万元给经发公司的条款。经发公司只收到该涉案土地的购地款350万元（其中80万元为蒋某交纳的保证金、270万元为被害人向王永平购地直接交付经发公司的购地款），仍有土地出让金4422295.72元未支付给经发公司。
2005年1月14日至2005年12月20日，被告人王永平隐瞒该28703.97平方米土地登记在蒋某名下的事实，谎称该土地为富丽公司所有，擅自将该土地划成门店用地和住宅用地，以富丽公司的名义与不知情的群众签订土地转让合同，骗取土地款。2005年1月14日分别与被害人魏某1、曾某1、游某、梁某、邝德钦签订土地转让合同，分别收取5人购地款6万元、18万元、6万元、6万元、6.75万元，后游某将该合同转让给刘某3；2005年1月26日与被害人陆某签订土地转让合同，收取购地款13.5万元；2005年5月13日分别与被害人张某1、叶某1、陈某1、欧某1、具文某、李某1、黄某1、曾某2签订土地转让合同，分别收取8人购地款各12.48万元；2005年8月23日、2006年1月13日与被害人黄某2签订土地转让合同，收取购地款共32万元；2005年9月1日与被害人池某签订土地转让合同，收取购地款24万元；2005年9月3日分别与被害人魏某1、刘某1签订土地转让合同，分别收取2人购地款48万元、20万元，后刘某1以24万元的价格将该协议转让给欧某4；2005年11月8日与被害人曾某3签订土地转让合同，收取购地款10万元；2005年11月12日与被害人古某1、张某2签订土地转让合同，收取购地款80万元；2005年11月25日，分别与被害人何某1、肖某1签订土地转让合同，分别收取2人购地款各18万元。
被告人王永平共骗取上述23名被害人合计406.09万元，因该28703.97平方米土地出让金未付清给经发公司，在被告人王永平的同意下，其中有270万元是由被害人直接交付给经发公司。签订合同并收取被害人购地款后，被告人王永平一直没交付土地给被害人，也没有按合同约定赔偿被害人的损失。
2005年12月20日，被告人王永平指使被告人马远区冒充蒋某，与河源市建荣房地产有限公司（以下简称建荣公司）签订协议书，擅自将蒋某名下的28703.97平方米土地整体转让给建荣公司，前后收取建荣公司共2561万元（其中900万元于2007年赔偿给蒋某）。2006年1月4日，建荣公司取得规划许可证，证号为（2006）河规建用地第0003号，该规划证的用地面积为28703.97平方米。2006年2月28日，建荣公司取得该28703.97平方米土地的国有土地使用权证，证号为河国用（2006）第00295号。2005年11月，河源市发展和改革局同意建荣公司立项开发“岭南花园”楼盘，后更名为“公园里”，该项目用地为该28703.97平方米涉案土地的一部分。2007年，蒋某得知自己名下土地被被告人王永平出卖而到有关部门上访,为此，建荣公司、王永平与蒋某三方协商，由王永平赔偿蒋某900万元，赔偿款900万由建荣公司在购地款中代为支付，蒋某在相关的土地转让合同中补充签名予以确认。
涉案土地的土地使用权转让给建荣公司后，被告人王永平继续虚构该土地使用权为富丽公司所有的事实，再次以富丽公司的名义，擅自将该土地划分成门店用地和住宅用地出卖，继续诈骗不知情的群众。2005年12月29日与被害人卢某签订土地转让合同，收取购地款15万元；2006年1月5日与被害人何某2签订土地转让合同，收取购地款80万元；2006年1月12日，分别与被害人谢某1、欧某2签订土地转让合同，分别收取2人购地款各10万元；2006年1月13日与被害人邓某1签订土地转让合同，收取购地款10万元；2006年1月26日与被害人黄某3签订土地转让合同，收取购地款23.37万元；2006年2月8日与被害人骆某1签订土地转让合同，收取购地款5万元；2006年3月5日与被害人朱某签订土地转让合同，收取购地款13万元；2006年4月9日与被害人刘某2签订土地转让合同，收取购地款10万元；2006年4月13日与被害人欧某3签订土地转让合同，收取购地款2万元；2006年4月14日与被害人邹某1签订土地转让合同，收取购地款23万元；2007年7月18日与被害人潘某签订土地转让合同，收取购地款20万元。综上，被告人王永平共骗取上述12名被害人共231.37万元。在签订上述土地转让合同过程中，其中有部分土地转让合同是被告人王永平授意被告人马远区与被害人签订。案发后，公安机关从马远区家中查获并扣押了被害人刘某2等人的购地收据。
由于王永平一直未能交付土地，被害人不断催促王永平履行合同或者退回购地款，但王永平以种种理由敷衍、蒙骗被害人，继续非法占有被害人的财物，在被害人的不断追索下，被告人王永平退还了部分被害人的部分购地款，其中分别于2007年退回被害人谢某15万元；2009年退回被害人陈某19万元；2011年1月30日分别退回被害人陆某、欧某1、黄某25万元、5万元、3万元；2011年6月退回被害人叶某110万元；2011年8月退回被害人朱某13万元；2011年9月3日退回被害人欧某49万元；2011年9月5日退回被害人具文某5万元；2012年12月分别退回被害人卢某、何某25万元、130万元；退回被害人欧某25万元、退回被害人刘某22万元。
被告人马远区明知28703.97平方米土地使用权登记在蒋某名下及后来该土地已转让给建荣公司的情况下，仍然帮助王永平隐瞒真相，虚构事实实施合同诈骗，帮助王永平制定合同、签订合同及收取赃款，已查明被告人马远区参与诈骗被害人魏某1、游某、梁某、张某1、叶某1、陈某1、刘某1、曾某3、古某1、张某2、何某1、肖某1、黄某2、卢某、谢某1、欧某2、邓某1、黄某3、骆某1、朱某、刘某2、邹某1、欧某5及潘某，共计金额461.77万元。
2006年8月，被告人王永平将富丽公司的法定代表人变更为马远区，实际上该公司仍由王永平控制，至2008年1月2日，富丽公司账户仅有4174.9元。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、2004年12月25日被告人王永平以其个人名义，与经发公司、财源公司三方签订的《转让土地“三通一平”包干合同书》，证实：第一、王永平包干69797.5平方米土地的“三通一平”，王永平对农户补偿后同市政府结算，包干金额减除市政府欠经发公司的钱；第二、大同路交叉口纬十一路路面约8000㎡土地及周边道路征地补偿、拆迁安置及市政工程王永平包干，包干价款经发公司以纬十二路南边公园西路东边28000㎡土地通过挂牌交易方式抵偿，王永平揭牌后首先支付100万元人民币。剩余款项用于征地补偿、市政工程及平整土地；第三、纬十一路市政工程丙方王永平必须在2005年底以前完成，否则甲方经发公司有权收回抵偿土地的事实。
2、河源市经发公司提供文件、情况表、文件处理表等相关材料，证明“三通一平”涉案69797.5平方米土地由于被告人王永平未能按合同要求去完成承包的项目，直至2005年8月，市政府召集会议决定：将此合同作废的事实。
3、河源市财源公司提供的土地估价报告、市政府文件呈批卡、国有土地使用证、复函等相关材料，证明涉案69797.5平方米土地的拆迁、青苗补偿及三通一平由经发公司负责及承担。2004年12月25日，“三通一平“包干合同书未履行，2005年8月25日，河源市政府在三方在场下批示作废该文件，“三通一平”协议书中止执行的事实。
4、广东省河源市住房和城乡规划建设局复函、申请书等相关材料，证明富丽公司经办人马远区凭三通一平协议书、申请书及湖南省湘潭建筑设计院设计的住宅小区《总平面布置图》报批了2.8万平方米用地的规划调整方案，当时富丽公司并没有提供《建设用地规划许可证》及《国有土地使用证》，经发公司、财源公司也没有协助王永平确权的事实。
5、王永平与蒋某签订《国有土地使用权转让合同书》及收据，证明被告人王永平以其个人名义与经发公司、财源公司三方签订《转让土地“三通一平”包干合同书》的当天（即2004年12月25日），在被告人王永平没履行平整土地义务、28703.97平方米土地抵偿条款尚未生效、该土地仍属经发公司所有的情况下，就以富丽公司的名义，与蒋某签订《国有土地使用权转让合同书》，并将土地转让给蒋某，从中收取蒋某200万元购地款的事实。
6、河源市公共资源交易中心档案、河源市土地使用权挂牌成交确认书，证明28703.97平方米土地由经发公司委托河源市土地交易中心两次挂牌，2004年12月28日由蒋某摘牌取得该块地的所有权，被告人马远区确认乙方签名（蒋某）为其冒签的事实。
7、河源市经发公司证明、收款凭证6份、收据5份、转账凭证，证明原经发公司所有的面积为28703.97㎡土地由蒋某交给经发公司土地转让款350万元整，仍欠4422295.72元。其中两张分别为77万元、3万元的收款凭证是蒋某交的竞拍土地保证金，其余4份注明“收到蒋某购地款”的合计为270万元的收据是被害人向王永平购买土地后，经王永平同意，统一交给经发公司以代付蒋某竞买该土地的购地款。收据经蒋某李某4、叶某6、刘某3本人确认的事实。
8、土地使用权证、土地登记卡、地籍档案、建设用地规划许可证材料等相关材料，证明蒋某于2005年1月20日取得28703.97平方米土地规划许可证，2005年7月1日取得该土地的国有土地使用权证。《建设用地规划许可证》档案证号为（2005）河规建用地第0026号，《国有土地使用权证》档案证号为[河国用（2005）第568号]。2014年3月24日，贺某确认《国有土地使用权转让合同书》及《土地登记申请书》由其冒签名的事实。
9、河源市经济技术发展总公司复函，证明：第一，原经发公司所有的28703.97平方米土地在2004年12月28日挂牌前没有办理《国有土地使用证》，与经发公司接洽的人是被告人王永平，非土地所有权人蒋某；第二，28703.97平方米土地所有人为蒋某，经发公司文件的三份报表是市“三清理”工作组指挥部在清理蒋某用地时，由王永平接洽，故署有蒋某、王永平二人名字的事实。
10、企业机读档案登记、变更资料，证明河源市富丽建筑装饰有限公司于2006年8月9日变更法人，由王永平变更为马远区。建荣公司2007年11月28日之前的法定代表人是罗某1明，2006年6月23日，古某2为该公司股东之一的事实。
11、河国用（2006）第00295号国有土地档案、土地登记卡、（2006）河规建用地第0003号建设用地规划许可证相关材料、公园里小区用地相关材料，证明2005年12月20日，蒋某与建荣公司签订转让28703.97平方米土地的协议，2006年2月28日28703.97平方米土地过户至建荣公司名下。被告人马远区确认《河源市国有土地使用权转让协议书》、《土地登记申请书》的“蒋某”签名为其冒签，蒋某确认有指模的签名为其2007年补签。建荣公司于2006年1月办理了28703.97平方米土地的建设用地规划许可证[（2006）河规建用地第0003号]，并于2006年6月2日向河源市规划建设局申请开工建设“公园里”小区，28703.97平方米土地为其中地块之一的事实。
12、别墅小区地皮转让合同、协议书、借款抵押别墅小区地皮合同、转户手续、岭南花园地皮转让结算清单，证明河源富丽公司将28703.97平方米土地转让给建荣公司，得款2561万元，其中900万元支付给蒋某解决过户签字问题的事实。
13、填土方工程承包合同，证明2007年7月14日，被告人王永平代表富丽公司与刘某4签订了填土方工程承包合同，富丽公司的法人变更登记之后，王永平仍实际控制富丽公司的事实。
14、协议书，收据、规划图等（包括搜查证及搜查笔录、扣押清单），证明：第一、被告人马远区参与诈骗被害人赖某1、曾某3、黄某3、刘某2、潘某；第二、被告人王永平、马远区除将蒋某所有的28703.97平方米土地转让给建荣公司外，还将其中3小块土地重复卖给他人，即于2005年9月1日卖给杨榕的土地，于2005年11月12日卖给古某1的土地，于2005年11月28日卖给赖某1的土地，于2006年1月5日卖给何某2的土地，于2006年4月9日卖给刘某2的土地的事实。
15、马远区个人账户资金流转记录、河源市富丽公司资金流转记录，证明马远区农信社账户、富丽公司建行账户资金流转情况，2005年1月13日，富丽公司账户仅有42110.83元，2007年12月29日，该账户仅有4189.9元的事实。
16、委托书、收据,证实蒋某委托黄某6明全权处理与王永平购买土地的合同事宜，黄某6明与王永平协商后，收取了288万元并出具收据的事实。
17、抓获经过、情况说明、户籍证明及无犯罪记录，证明被告人马远区由公安机关口头传唤并带到公安机关接受问话的事实。
（二）证人证言
1、证人严某（经发公司原副总经理、总支部书记）的证言，证明《转让土地三通一平包干合同书》里给王永平的28000平方米土地与蒋某竞得的28704平方米是同一块地，签订这份合同书是其个人行为。合同签订后由于合同丙方（即被告人王永平）未能按合同要求完成承包的项目，直至2005年8月5日，市政府召集合同三方会议，决定将此合同作废。按照《转让土地三通一平包干合同书》第六条第二款的约定内容，被告人王永平须在该地块揭牌后先向经发公司缴交150万元，但王永平没有向经发公司缴交150万元。经发公司2004年12月挂牌的28704平方米的土地是由一个叫蒋某的人挂牌取得的，2004年12月23日签订的《国有土地使用权转让合同书》里的经发公司代表人的签名是其本人所签，当时蒋某的名字是没有签字的。挂牌后，王永平拿着保证金的凭证到其公司财务结账，但保证金的名字写的是蒋某。其公司挂牌转让的该块土地，土地款都是王永平来其公司缴交，然后其叫公司的财务李某4、叶某6等人去办理收款。王永平对其说蒋某不在河源，他是代蒋某来交土地款。当时是王永平叫其去河源市人才交流中心收取土地款，其带李某4到人才交流中心收取土地款，好像是收取了250万元。该块土地的权属，其一直认为是属于蒋某，经发公司总共收到土地款350万元。该土地并没有拆迁和平整，挂牌时按照原地貌挂牌，当时经发公司比较缺钱，在竞得人还没缴清购地款的情况下提供手续就让竞得人办理国土证使用的事实。
2、证人贺某（原财源公司资产管理部经理）的证言，证实关于《转让土地“三通一平”包干合同书》中的69797.50平方米土地原本按照每平方60元的价格承包给被告人王永平，后王永平称没有钱，处理不了这个问题。财源公司与河源市经济技术发展总公司、王永平三方签订的《转让土地“三通一平”包干合同书》并没有实行，在2005年8月份，经河源市领导批示，该合同作废。《转让土地“三通一平”包干合同书》中的69797.5平方米土地中的4.5万平方米土地是由河源市源城区政府牵头，由河源市政府为经发公司垫付费用进行“三通一平”，“三通一平”的费用由河源市政府在欠经发公司的欠款中扣除；剩余的2.4万平方米土地的“三通一平”由王永平处理，王永平在2.4万平方米土地的“三通一平”费用是从王永平、马某、曾某6、沙某四人向其公司购买的69797.5平方米土地款项中扣除，其公司再与市政府、河源市经济发展总公司对账。2005年年初，王永平叫其带黄某6明、蒋某到河源市规划局办理了蒋某名下28703.97平方米的《建设用地规划许可证》。大概在2005年2月份，王永平叫其帮忙办理好蒋某国土证的手续，当时王永平拿了一份《河源市土地使用权挂牌成交确认书》给其看，其看到竞得人是蒋某，王永平拿出一份《国有土地使用权转让合同书》、《土地登记申请书》，叫其签上蒋某的名字。2005年3月，王永平将《河源市土地使用权挂牌成交确认书》和上面其填写的手续拿给其，叫其去办理国土证，并告诉其黄某6明、蒋某知道这件事，其就将这些手续交到河源市国土局，提交材料之后其拿到了一份回执。2006年1月，王永平叫其将他委托其办理的国土证回执拿给他，其到王永平位于长堤路的公司门口，看到王永平和古某2，王永平对其说：“那本证（指国土证）古某2会去国土局拿，你写一份委托古某2拿证的委托书”，其就写了日期为2006年1月6日的《委托书》的事实。
贺某本人签名确认的相关材料有：①土地登记申请书（贺某确认该文书中“蒋某”的签名为其所签）；②土地登记委托书，贺某确认委托人中的“蒋某”签名为其在黄某6明的授意下填写；③国有土地使用权转让合同书（2004年12月23日），该合同书经贺某确认，其中“蒋某”的签名为其所签；④委托书一份（时间为2006年1月6日），贺某确认该文书由其出具的事实。
3、证人黄某5（原财源公司总经理）的证言，证明《转让土地“三通一平”包干合同书》是财源公司与经发公司、王永平三方所签订，69797.5平方米土地有一部分购地款王永平等人并没有缴清，因地块没有平整，也没有交清钱，其公司将王永平的17016.2平方米的土地证扣留，后购地款从王永平对上述69797.5平方米土地的平整费用中扣除的事实。
4、证人蒋某的证言，证明竞拍涉案的28703.97平方米土地前，其与魏某1吃饭时认识王永平。王永平说28703.97平方米的土地是他的，叫其直接和他签转让合同，其说就算要买也要通过正规手续买，王永平就提出通过挂牌拍卖的方式转让给其。后其与王永平签订了《国有土地使用权转让合同书》，其记得在场的人有王永平、马远区、魏某1、黄某6明、黄某13和其，交钱时黄某13说没有钱，就其一人出钱买这块地。合同签订之后，王永平说挂牌手续他会弄好，并将国土证过户其名下，在其竞得土地之后将钱给王永平。2004年12月27日，王永平叫马远区带其去办理竞拍手续，其向河源市土地交易中心提交了《土地使用权挂牌竞价申购登记审批表》，马远区带其到国土交易中心对面的广发银行交了60万元的土地保证金。当天就告诉其拍得了这块地，过几天河源市土地交易中心给了其一份《河源市土地使用权挂牌成交确认书》，从河源市国土局调取的委托方为河源市经济技术发展总公司、竞得方为其的《河源市国有土地使用权公开挂牌付款协议书》的“蒋某”签名不是其本人所签。在其竞得土地后其给了王永平200万元，后面还陆陆续续借钱给王永平，但是王永平没有写收据给其。公安机关在河源市经济技术发展总公司调取的五张收据，是其交给河源市经济技术发展总公司的购地款。2005年1月20日，其取得了上述地块的使用权，国土证由王永平去办理，后王永平以各种理由不给其国土证，该块土地登记在其名下，并没有退回给王永平，王永平也没有退钱给其。后来其委托黄某6明全权处理该事情，收回相关款项，但不知他有没有跟王永平收回钱。其与王永平不存在合作开发28703.97平方米土地，2007年3月份，其到河源市国土局查询，发现其拍卖所得的土地28703.97平方米竟然于2005年12月份出售给了“河源市建荣房地产有限公司”。其在2007年3月6日给河源市国土资源局提交了一份情况反映，之后其去找市委市政府领导，最后在市政府领导的干涉下，由富丽公司的王永平牵头其与河源市建荣房地产有限公司协商解决这件事，河源市建荣房地产有限公司补偿其约900万元，其同意到国土部门补签转让手续的签名，也是这个时候其才知道在转让该土地时有人冒签了其签名。受让方为河源市建荣房地产有限公司的《河源市国有土地使用权转让协议》，代表上签的“蒋某”名字是建荣公司补偿其约900万元的情况下其才补的签名。转让方为河源市经济技术发展总公司、受让方为其的《国有土地使用权转让合同书》，该份协议是伪造的，被其发现后经过协调，其才在该合同的“代表”处补充签名。《河源市国有土地使用权转让协议》、《国有土地使用权转让合同书》是在河源市建荣房地产有限公司补偿其约900万元后，其才在该两份合同上补充签名，以此完善涉案土地的过户手续。
证人蒋某确认书证有：委托书；2004年12月25日签订的国有土地使用权转让合同书；收款收据4份（写明的是富丽公司收到土地款200万元）。
5、证人黄某6明的证言，证明其与蒋某、魏某1、黄某13找王永平，当时黄某13也想与其合伙购买土地，王永平就介绍28703.97平方米的土地给其。王永平称经发公司欠他钱，所以经发公司将28703.97平方米的土地给了他。签订协议后，王永平带其和蒋某去河源市土地交易中心摘牌该块土地，摘牌那天，黄某13说没有钱，后由蒋某交80万保证金摘牌取得该块土地。蒋某从2004年12月27日到2005年1月8日，一共交了200万元给王永平，当时王永平根本没有对该块土地“三通一平”，致使一直没有交地给蒋某，蒋某并没有违约。蒋某在2004年12月28日竞得了28703.97平方米土地后，其和蒋某没有和富丽公司合作，也没有私自将土地划分成数十片出售。因王永平迟迟不履行合同，蒋某委托其全权处理该事宜，收回相关款项，后其与王永平协商，由王永平退回288万元给蒋某，其出具288万元的收据给王永平，另外王永平还用一块面积13120平方米、价值约600万元的土地与其交换。该288万元是王永平拿12块有王永平签名并盖有印章的别墅地皮给其卖，其拿到该288万元后又借给王永平的事实。
证人黄某6明确认的书证证据有：委托书；国有土地使用权转让合同书（2005年12月22日）；收据；河源市人才交流服务中心便签纸；办证收件回执存根；红某；设计图（2005年4月）。
6、证人赖某4安的证言（市国土局办事员），证明2004年12月份，原经发公司委托挂牌出让的28703.97平方米土地由蒋某竞得，一开始由马远区交了20万元保证金，后没有钱继续缴交保证金，蒋某缴交了60万元保证金，马远区将先前交的20万元保证金转给蒋某的事实。
7、证人邹某2的证言（原经发公司总经理助理），证明28704平方米的土地挂牌转让资料是其报送，该土地最先是在2004年10月22日挂牌出让，那时是每平方米345元，因没人摘牌，于年底再次挂牌。其觉得其是收取蒋某的购地款，该土地和王永平是没有关系的事实。
8、证人李某4的证言（经发公司财务副科长），证实经发公司共收取了330万元的四张收款收据，还有一张20万是其同事叶某6收取，其中80万元的收据，是其和邹某2到河源市国土交易中心收取蒋某的保证金款项，其他三张收据的款项，是严某带其到人才交流中心后面收取，严某对其说是收取蒋某的土地款项的事实。
经李某4辨认，严某带其到人才大厦附属楼二楼一办公室内坐聊的男子为魏某1、曾某1，与其到金融机构交给其蒋某购地款的女子为刘某3的事实。
9、证人（被害人）魏某1的证言，证实2004年12月25日，其与黄某13、王永平、蒋某签订了《国有土地使用权转让合同书》，其单位的购地款是直接交给经发公司的。这个是经发公司严某当着王永平的面说的，王永平也是同意的。在王永平或者河源富丽建筑装饰有限公司与蒋某签订的合同中，其作为丙方或者见证人签名的只有一份王永平或者河源富丽建筑装饰有限公司卖28703.97平方米土地给蒋某的合同书，就是2004年12月25日签订的《国有土地使用权转让合同书》的事实。
10、证人（被害人）曾某1的证言，证明王永平出售给其的地皮属于经发公司，经发公司的严某也到其办公室说，王永平那块土地还欠经发公司的钱，所以刘某3就将收到的土地款交给经发公司。黄某6明知道河源市人社局的人与王永平买了很多地皮后，告诉其王永平卖给人社局的地皮是蒋某通过挂牌取得，要出售也是要蒋某他们出售，听到这样的事后其就去找王永平，王永平说给他点时间，他能够摆平，到后来一直都没有下文的事实。
11、证人（被害人）刘某3的证言，证明其人社局的同事的购地款有200多万元交给经发公司，是经过王永平同意，一共270万元，当时是严某和一个女出纳到兴源路的工商银行办理，严某写了收据，每次写的内容是“收到蒋某的购地款”，收据原件在2007-2008年由魏某1给回王永平的事实。
刘某3确认的书证:收款收据4张，共计270万元。
12、证人古某2的证言（建荣房产公司员工），证明马远区告诉其28703.97平方米的土地是河源富丽建筑装饰有限公司，问其和罗某1明要不要这块地。在2005年12月16日，罗某1明就整块28703.97平方米的土地与王永平签订了一份《别墅小区地皮转让合同》，2006年1月份，该土地就过户到了河源市建荣房地产公司名下。2007年，蒋某出来闹事其才知道这块地不是河源富丽建筑装饰有限公司的，如果知道这块地是蒋某的话就直接找蒋某买了。事后为了平息事端其公司又无奈拿出900多万元给王永平补偿给蒋某，并在2007年7月29日由罗某1明代表其公司与河源富丽建筑装饰有限公司签订了《借款抵押别墅小区地皮合同》，蒋某收到钱后便协助其公司完善土地过户手续。王永平与蒋某不是合作关系，不然后面蒋某也不会出来闹事。
签订《协议书》、《借款抵押别墅小区地皮合同》是为了完善手续及支付给富丽公司的余款。因为2007年的时候其公司已经对该地块进行开发。《河源市建荣房地产有限公司河源富丽建筑装饰有限公司别墅区规划平面图》是富丽公司的王永平和马远区要求加上去，因为当时其公司还欠富丽公司该地块的部分购地款，其公司和富丽公司没有合作关系。
28703.97平方米的土地是应该是2006年下半年开始进行“三通一平”，是其叫刘某4“三通一平”，因为该土地由富丽公司负责，其叫刘某4与王永平结算。其介绍刘某4给王永平认识之前，刘某4不认识王永平的事实。
古某2提交及确认的书证：市发改局的复函，收据、岭南花园地皮转让结算清单、借条（经马远区确认），别墅小区转让合同、借款抵押别墅小区地皮合同、协议书、借条（经马远区确认）、河源市国有土地使用权转让协议书、别墅规划平面图。
13、证人罗某1明的证言，证明2005年年底，马远区到建荣公司问其与古某2要不要28703.97平方米的土地，没多久其与古某2就去王永平位于皇玛丽酒店的办公室内与王永平签订了一份《别墅小区地皮转让合同》，签了合同没多久，富丽建筑装饰有限公司就将一块28703.97平方米的土地过户到建荣公司名下。富丽公司是将28703.97平方米土地一次性卖给建荣公司，建荣公司采取分期付款的方式，后面《协议书》、《借款抵押别墅小区地皮合同》其实是买28703.97平方米土地的分期付款，这些合同、协议书都是富丽公司起草。
2005年12月20日签订的《河源市国有土地使用权转让协议书》）是建荣公司与王永平签订了《别墅小区地皮转让合同》之后，马远区拿到建荣公司，因为由富丽公司包土地过户，协议书拿到建荣公司时是空白的。2007年，蒋某因他的土地在不知情的情况下转给了建荣公司而到河源市国土局闹事，其才知道是马远区冒充了蒋某在《河源市国有土地使用权转让协议书》出让方处签名，我觉得王永平、马远区的行为是诈骗的行为。
《河源市建荣房地产有限公司河源富丽建筑装饰有限公司别墅区规划平面图》当时好像是因为建荣公司没有付清购地款给富丽公司，王永平要求在规划图上加上“河源富丽建筑装饰有限公司”的名字，具体的要问古某2才比较清楚的事实。
证人罗某1明确认的文书：河源市国有土地使用权转让协议书、别墅规划平面图、借款抵押别墅小区地皮合同、别墅小区转让合同、协议书。
14、证人刘某4（河源市白岭头村围一小组组长）的证言，证明2006年7月份，古某2告诉其旁边的一块28704平方米的土地被他买下来并进行征收，征收是与王永平结算，古某2带着其到王永平位于锦绣名雅的办公室内介绍王永平给其认识。王永平委托其对28704平方米的土地进行了征地、青苗补偿，后来还委托其对这块土地进行填土工程。2007年年初完成征地拆迁工作。王永平至今仍有10.5万元没有给其的事实。
刘某4提供及确认的书证：支票、协议书，清单、收款收据、填土方工程承包合同、收条（内容为收到土石方工程款429940元，刘某4不认可签名为其所签。）
15、证人曾某4（富丽公司股东）的证言，证明2006年8月份，富丽公司法人变更为马远区后，富丽公司的实际经营者还是王永平。其虽然有股份，但没有任何股东的权利。富丽公司没有聘请财务人员，所有钱的收入和支出都是由王永平一个人说了算，其他人都是挂名的，王永平是富丽公司的实际经营者的事实。
16、证人蓝某1的证言，证明乙方为游某的2005年1月14日的《土地使用权转让协议书》是其陪着其丈母娘游某与富丽公司王永平签订购买，当天交了6万元订金，买了这两块地皮后约两个月因急需要钱用其就将上述两卡门面转给刘某3的事实。
证人蓝某1确认证据有：收款收据、协议书、户籍证明。
17、证人刘某1的证言，证明2005年9月时，其向王永平购买了公园西路附近的地皮，当时其交了20万给王永平，后来其转给了欧某4，当时其与刘某3、欧某4找王永平、马远区，说明其土地的转让情况，马远区在之前的协议上做了标注，刘某3在收款收据后面也写了说明，当时其是以24万的价格将地皮转卖给欧某4的事实。
18、证人杨某2的证言，证明2005年9月1日，其以其儿子杨榕的名字签了《合伙开发住宅合同书》，并将购地款24万元现金交给曾某1，后给了其已经盖好富丽公司印章、王永平签名的协议书及收据。2009年的时候王永平给了其大概50万元的利息钱。
证人杨某2提供的书证有：身份证复印件，合同书、收据、欠条、户籍证明。
19、证人赖某1的证言，证明其于2005年11月28日与王永平签订合同，当天交了25.7万元购地款给马远区。2008年的时候，欧某4告诉其王永平原本卖给其的地皮又卖给了赖伟略，其去找王永平，王永平解释不了，在其的不断催促下，王永平就说土地给不了其并退钱给其，后来王永平退给其27.7万元的事实。
证人赖某1提供的书证有：身份证复印件、转让协议、收据。
20、证人欧某6的证言，证明2005年初，其向王永平购买了两卡门店地皮，一块别墅地皮，共交了8万元给王永平。发现被骗后，其多次找王永平，2009年王永平将其的协议和收据收了回去，给其写了一张16万元的借条。2009年4月22日王永平还了其2万元的事实。
证人欧某6提供的书证：身份证复印件、欠条。
21、证人刘某5的证言，证实2005年的一天，其与王永平签订协议书，并交了35万元现金给王永平，过了没多久得知那里又有别墅用地卖，填好协议书后其将24万元交给刘某3。其总共交给王永平59万元购地款，与王永平买了地皮后约1年，其发现被骗了，就一直追讨其购地款，王永平以各种理由推脱。2011年8月25日，王永平拿给其面额为110万元的广发银行支票，其承兑了110万元的事实。
22、证人张某3的证言，证明2005年，其给了刘某324万元现金，叫刘某3帮其购买西堤路锦绣名雅房地产有限公司的一块地皮。2007年，王永平写了一张48万元的借条给其，其购买地皮的收据给回了王永平。2011年，王永平给回其5万元后至今未还钱给其的事实。
被害人张某3提供的证据：河源富丽装饰有限公司欠条。
（三）被害人及其亲属、报案人陈述及相关书证
1、被害人魏某1的陈述，证明2005年9月3日，其以其儿子魏某3的名字与王永平购买了“岭南花园”的地皮，总价48万元，从王永平欠其的借款中扣除。2005年11月14日，其代其老婆刘某8与王永平签订了购地合同，并交了6万元购地款给王永平。过了很久曾某1对其说，王永平将这块地作为抵押与古某2借了钱，现在王永平没有钱还，地皮给古某2的事实。
被害人魏某1提供的书证有：身份证复印件、土地使用权转让协议书、合伙开发住宅合同书、收款收据、借条、人事局干部等购地皮认定图（2005年12月21日）刘某3、魏某1签名，有张某3名字，马远区、户籍证明。
2、被害人曾某1','2018-10-03
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2、《中华人民共和国担保法》 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。 3、《中华人民共和国民事诉讼法》
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