浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0683刑初385号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人鲁龙超，男，1993年5月3日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省双城市。因本案于2016年11月30日被嵊州市公安局刑事拘留，于2017年1月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人马啸，浙江大丰律师事务所律师。
被告人鲁显刚，男，1987年8月3日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省双城市。因本案于2016年11月30日被嵊州市公安局刑事拘留，于2017年1月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人孙少波，浙ＸＸ新律师事务所律师。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2017]348号起诉书指控被告人鲁龙超、鲁显刚犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉。被告人鲁龙超及其辩护人马啸、被告人鲁显刚及其辩护人孙少波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控，2015年11月至2016年7月间，被告人鲁龙超、鲁显刚与王某1、孙某3、孙某4、于某（均已判刑）等人经事先商量，从网上购买银行卡、淘宝账号、支付宝账号后，在淘宝网上寻找卖家，采用谎称要购买网店里的商品，又以支付宝上没钱为由，先假意向淘宝卖家的银行卡汇款，让淘宝卖家误以为钱款已到帐，再让淘宝卖家通过支付宝把钱汇入被告人指定的支付宝账户的方式，从在嵊州等全国各处经营网店的淘宝卖家胡某、裘某等数百人处骗取钱款，其中被告人鲁龙超参与骗取钱款人民币60余万元，被告人鲁显刚参与骗取钱款人民币40余万元。
嵊州市人民检察院认为，被告人鲁龙超、鲁显刚以非法占有为目的，利用电信网络，结伙骗取他人财物，其中被告人鲁龙超属数额特别巨大，被告人鲁显刚属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对二被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚，并建议对被告人鲁龙超判处十年至十三年有期徒刑、附加剥夺政治权利，对被告人鲁显刚判处六年至八年有期徒刑，均并处罚金。
被告人鲁龙超一度对被控事实无异议，庭审中辩解称其参与诈骗的金额只约为二三十万元。辩护人马啸发表以下主要辩护意见：（1）被告人鲁龙超参与诈骗的期间为2015年11月至同年12月20日、2016年3月25日至同年4月30日及2016年7月1日至同月9日，未到数额特别巨大程度；（2）被告人鲁龙超非犯罪的发起者和诈骗活动的组织者，系在共同犯罪中起次要作用的从犯；（3）被告人鲁龙超系初犯，自动投案且认罪悔罪。综上，请求对被告人鲁龙超减轻处罚。
被告人鲁显刚对其参与诈骗的时间有异议，辩解称其参与的诈骗金额只有十万元左右。辩护人孙少波发表以下主要辩护意见：（1）被告人鲁显刚参与诈骗的期间为2015年11月10日至同月30日及2016年7月3日至同月9日，公诉机关认定其参与诈骗40余万元证据不足；（2）被告人鲁显刚没有参与王某1等人的谋划事宜，亦非犯罪的组织者，在共同犯罪中起协助和次要作用，系从犯；（3）被告人鲁显刚有投案、认罪悔罪等情节。综上，请求对被告人鲁显刚从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年11月至2016年7月间，被告人鲁龙超、鲁显刚与王某1、孙某3、孙某4、于某（均已判刑）等人经事先商量，从网上购买银行卡、淘宝账号、支付宝账号后，在淘宝网上寻找卖家，采用谎称要购买网店里的商品，又以支付宝上没钱为由，先假意向淘宝卖家的银行卡汇款，让淘宝卖家误以为钱款已到帐，再让淘宝卖家通过支付宝把钱汇入被告人指定的支付宝账户的方式，从在嵊州等全国各处经营网店的淘宝卖家胡某、裘某等数百人处骗取钱款，其中被告人鲁龙超参与骗取钱款人民币571101元，被告人鲁显刚参与骗取钱款人民币469535元。被告人鲁龙超于案件审理期间向被害人裘某退赃人民币1900元并得到对方谅解。
上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人鲁龙超的供述与辩解，述及2015年10月初时，王某1教其如何在淘宝上找卖家买东西，然后要求线下交易骗卖家支付宝转账。其等正式骗淘宝卖家的钱是2015年11月开始的，当时孙某3、孙某4也一起加入了。其于同年12月20日离开，此后其支付宝给王某1用来骗过钱。2016年3月25日，其回去再跟王某1等人一起骗钱，直到同年4月30日离开。此后则是2016年7月1日至9日，其也是和王某1等人一起骗钱。鲁显刚是其于2015年11月20日左右叫来的，同月25日至同年12月20日、2016年7月3日至9日与其等一起骗钱。其等使用的支付宝太多了，提现到祁某、戴某1二张银行卡的支付宝都是用来诈骗的，那些支付宝提现到卡里的钱也都是骗来的，其个人分了27000元。被告人鲁龙超在庭审中供述其参与诈骗的时间为2015年11月至同年12月20日、2016年3月25日至4月30日及2016年7月1日至同月9日。
（2）被告人鲁显刚的供述与辩解，述其于2016年7月3日至同月9日跟王某1做淘宝，王某1给了其2500元钱，其知道系诈骗后就不做了。被告人鲁显刚在庭审供认其参与了诈骗犯罪，涉案时间为2015年11月9日至30日及2016年7月3日至9日，涉案的户名为祁某的银行卡由其购买提供。
（3）证人王某1的证言，述及其于2015年7月从哈尔滨市区一网络工作室打工时学会了网上诈骗的方法。同年9月初回哈尔滨双城与鲁龙超、鲁显刚商量后，每人出资3000元，从网上购得用于诈骗的支付宝、淘宝账号、银行卡开始从事诈骗。鲁显刚还叫朋友办理了那张户名为祁某的银行卡。支付宝、淘宝账号主要是其购买的，孙某3、孙某4、鲁龙超也买过，但是比较少。
2015年9月底其介绍了孙某3加入，2015年10月初鲁龙超介绍了孙某4加入，同年11月中旬后于某加入。同年12月底次年1月初的时候，因为鲁龙超、鲁显刚跟其和孙某3、孙某4因为钱的问题闹不愉快，所以鲁龙超、鲁显刚就先其他人一周的时间离开了。过完年后鲁龙超一开始没有跟其等一起骗钱，3月份时其联系他叫他过来，鲁显刚在直到5月初时才来和其等一起骗钱。2016年7月17日左右孙某4介绍吕某3加入，就在吕某3来的第二天，鲁龙超、鲁显刚嫌人太多离开团伙。
其等分工情况是几人一同网上旺旺聊天，互通情况，网银转账，支付宝取现，银行取钱。每天有一人负责向卖家转账，谁空谁负责支付宝提现，银行ATM机上取钱是轮着取的，钱取出后当天平分掉。有专门骗钱的三张银行卡，第一张是户名为“祁某”的中国银行卡，用了两个月扔掉了，第二张用了三个月扔了。第三张卡是其花1200元买来的户名为“戴某1”、尾号为“2352”的工商银行的卡，在孙某3手中。前二张卡骗来十来万左右，第三张戴某1的卡骗来40-50万是有的，该卡为其等诈骗专用。除了买银行卡、淘宝旺旺号及租房费等开支外，其分到八九万元钱。2016年4月29日，其、鲁龙超、孙某4、孙某3、于某好像骗来过18000多元。
其等诈骗使用的银行卡、淘宝、支付宝账号经常换，都是每天临时从网上买来使用的，其有印象的支付宝账号的户主名字有祁某、刘某1、周某1、单某1、范某1、胡仁杰、刘某2、刘某3、王某2、李某1、周某2、曾某1、戴某1、詹某、纪某、米某、郝某等，其、鲁龙超、鲁显刚、于某和孙某3的支付宝都用来骗钱转账过。
（4）证人孙某3的证言，述及其于2015年9月底10月初的样子开始参与诈骗，其加入时，王某1、鲁龙超、鲁显刚已经在骗了，2015年10月初的时候孙某4也加入进来了，同年11月底的时候于某也加入进来。具体的分工是没有的，在骗钱时，一开始其在淘宝网上找卖家，有人上钩后，就会由王某1、其、孙某4网上转账，王某1操作多一点。然后谁有空谁就负责支付宝提现至银行卡之后就由其或者王某1去银行ATM机取款，钱取来后大家平分。
骗钱所有的银行卡是王某1网上买的，现在用的戴某1的卡是2016年3月开始用的，其等共骗了至少30-40万元，都是通过戴某1的卡转的。其等诈骗使用的银行卡、淘宝、支付宝账号经常换，都是临时从网上买来使用的，其有印象的支付宝账号户主的名字有刘某2、王某2、王某3、李某1、周某2、曾某1、戴某1、詹某、纪某等，王某1、鲁龙超、鲁显刚、于某和其的支付宝都用来骗钱转账过。孙某4、于某先后较长时间离开过。骗来的钱部分用于支付宾馆的房租费，其总共分到七八万元的样子。
（5）证人孙某4的证言，述及其等诈骗方式是先由王某1在网上买来银行卡、淘宝账号和支付宝账号，然后其等就在淘宝网上找卖家，通过淘宝旺旺与之联系。其等没有明确分工，一旦对方上钩，大部分的时候就由王某1负责假装网银转账，有时候其他人也会操作假装网银转账。然后就由王某1负责支付宝提现到银行卡上，其他人也会偶尔操作支付宝提现到银行卡上。之后就由王某1或者孙某3去银行取钱。最后把骗来的钱平分，其共分到5万元左右的钱。其等每天买支付宝账号和旺旺要花200元钱左右。现阶段其等是用一张户名为“戴某1”的工商银行银行卡，该卡是2016年3月份的时候由王某1使用上述方式从网上购买的新卡。在2015年10月份的时候参与诈骗的，其等也使用过其他银行卡，但是那些银行卡的户主名字和卡号其都不太清楚。但这些卡都是用来骗钱的。淘宝、支付宝账号是临时网上买的，没有固定由谁使用。
其是在2015年10月初的时候参与和王某1等人一起骗钱，其有较长时间离开过，王某1、鲁龙超、鲁显刚基本上是在骗钱的，就算有离开也马上回来的。2016年3月底的时候，其、王某1、孙某3与鲁龙超先开始骗，鲁显刚在2016年春节在家待过一段时间，直到4、5月初的时间继续和其等一起骗钱。孙某4对被告人鲁显刚与其加入团伙先后顺序的供述矛盾。
（6）证人于某的证言，证明其是2015年11月底、12月初加入，当时王某1、鲁龙超、鲁显刚等人已在骗钱了。其因考试、姐姐结婚、弟弟高考等原因多次回家，参与诈骗的时间时断时续，总共分到七八千元的样子。
（7）证人吕某3的证言，证明其于2016年7月17日参与诈骗后，鲁龙超、鲁显刚离开了，其等行骗时使用的是戴某1的银行卡，里面记录的钱都是其等骗来的。
（8）被害人王某14陈述及其提供的身份证复印件、中国银行卡照片、打款短信、支付宝转账记录等，证明其于2015年11月18日被人以向其购货为由骗了2000元。银行短信显示骗子的银行账名为祁某，支付宝账号：sqy***@163.com。
（9）被害人李某2的陈述及交易记录等，证明其于2015年11月24日11时许被人以向其购货为由骗了钱。对方的支付宝账号：ｎａｌ×××＠163.ｃｏｍ；结合支付宝记录认定李某2被骗2000元。
（10）被害人戴某2的陈述及交易记录等，证明其于2015年11月25日被人以先银行转账后要求支付宝汇款购手链的方式骗了钱。对方的支付宝户名：syq***@163.com；结合支付宝记录认定戴某2被骗1120元。
（11）被害人丁某的陈述及天台公安机关的受案登记表等，证明其于2015年11月26日被人以先银行转账后要求支付宝汇款购手链的方式骗了6100元。对方的银行卡户名：祁某，对方的支付宝户名：刘某1，账号：ｔｄｉ×××＠163.ｃｏｍ。
（12）被害人颜某的陈述，证明其于2015年12月的一天，被人以银行转账后要求卖家支付宝汇款形式骗了1500元。
（13）被害人刘某4的陈述及向苏某支付宝转账1690元的截图，证明其于2015年12月9日被人以先银行转账后要求卖家支付宝汇款再购买商品的方式骗了钱。结合支付宝记录认定刘某4被骗1100元。
（14）被害人杨某3的陈述及祁某向郭盼转账的短信、聊天截图，证明其于2015年12月12日被人以先银行转账后，要求卖家向其支付宝转账的形式骗了11200元。
（15）被害人高某1的陈述，证明其于2015年12月14日被人以先银行转账后，要求卖家向其支付宝转账的形式骗了钱，结合支付宝记录认定高某1被骗10600元。
（16）被害人韩某的陈述及身份信息支付宝交易记录截图，证明其于2015年12月15日，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账的形式购货，被骗17200元，对方支付宝名字祁某、王某5。
（17）被害人包某的陈述及支付宝交易记录截图，证明其于2015年12月17日，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账的形式购货，被骗1200元，对方支付宝名*琦，账号：20×××**@163.com。
（18）被害人王某6的陈述，证明其于2015年12月18日，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，被骗了钱。结合支付宝记录认定王某6被骗2000元。
（19）被害人梁某的陈述及支付宝交易截图，证明其于2015年12月19日，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，被骗2000元，对方支付宝名*琦，账号：20×××**@163.com。
（20）被害人龚某的陈述及银行交易记录，证明其于2015年12月19日，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，被骗2800元，对方支付宝名唐琦，账号：200×××＠163.ｃｏｍ。
（21）被害人胡某的陈述及淘宝已取消的交易记录，证明其于2015年12月22日中午，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，被骗了钱，对方支付宝名纪某并留下电话信息，账号：ｎｖｊ×××＠163.ｃｏｍ。结合支付宝记录认定胡某被骗4150元。
（22）被害人刘某5的陈述，证明其于2015年12月25日上午被人以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式骗去2000元，对方支付宝是ｄｍｓ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ，姓名：胡仁杰。
（23）被害人程某1的陈述及微信聊天记录、银行提示短信，证明其于2015年12月26日上午，有一顾客以先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，骗去其8500元，对方支付宝是ｍａｎ×××＠163.ｃｏｍ，银行短信显示纪某向其发起汇款。
（24）被害人卢某的陈述及支付宝转账记录、银行提示短信等，证明其于2015年12月26日中午，有一顾客以需要公司报销，故先银行转账到卖家，后要求卖家再向其支付宝转账用以购货形式，骗去其1540元。
（25）被害人飘也的陈述及支付宝转账记录等，证明其于2016年1月1日被使用支付宝账号为man***@163.com，支付宝名“范某1”的人骗去7300元。
（26）被害人许某1的陈述及支付宝转账记录等，证明其于2016年1月2日被使用支付宝账号为man***@163.com，支付宝名“范某1”的人骗去4263元。
（27）被害人马某的陈述及聊天、支付宝记录，证明其于2016年1月3日被使用支付宝账号为ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“刘某3”的人骗去2000元。
（28）被害人曾某2的陈述及支付宝记录，证明其于2016年1月6日被人以向其购货为由骗去8986元，转入支付宝户名鲁龙超。
（29）被害人王某15的陈述及支付宝记录，证明其于2016年1月6日被使用支付宝账号为man***@163.com，支付宝名“*莉”的人骗去1890元。
（30）被害人汪某的陈述及聊天、支付宝记录等，证明其于2016年1月10日被使用支付宝账号为ｎｅｉ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“林某1”的人骗去6980元。
（31）被害人刘某6的陈述及聊天、支付宝记录等，证明其于2016年1月11日被使用支付宝账号为ｍａｎ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“范某1”的人骗去1500元。
（32）被害人许某2的陈述及聊天、支付宝记录等，证明其是于2016年1月12日被使用支付宝账号为ｍａｎ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“范某1”的人骗去12600元。
（33）被害人严某1的陈述，证明其是于2016年1月14日被使用支付宝账号为ｙａｓ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“范某1”的人骗去2000元；严某1用的是其丈夫的支付宝。
（34）被害人赵某的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年1月18日被使用支付宝账号为che***@163.com，支付宝名“*桥花”的人骗去1680元，转入支付宝姓名张桥花。
（35）被害人张某1的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年3月21日被使用支付宝账号为xim***@163.com，支付宝名“詹某”的人骗去2420元；张义其系张某1父亲。
（36）被害人张某2的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年3月22日被使用支付宝账号为xim***@163.com，支付宝名“*燕某”的人骗去1000元。
（37）被害人裘某的陈述及支付宝记录，谅解书等，证明其于2016年3月25日被使用支付宝账号为xim***@163.com，支付宝名“*燕某”的人骗去1900元。后裘某已收到被告人鲁龙超的退赃款1900元并表示谅解对方。
（38）被害人过小根的陈述，证明其于2016年3月28日被使用支付宝账号为xim***@163.com，支付宝名“*燕某”的人骗去7900元。
（39）被害人徐某的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年4月2日收到戴某1的汇款银行短信后，被戴某1和“王某1”骗去12800元；向王某1转账用的是其妻徐入菊的支付宝。
（40）证人高某3的证言，证明其儿媳的哥杜某1用其身份注册了淘宝。
（41）被害人杜某1的陈述及支付宝聊天记录等，证明其用妹妹的婆婆高某3的身份证注册了支付宝账号，于2016年4月4日被使用支付宝账号为xim***@163.com，支付宝名“燕某”的人骗去10180元。
（42）被害人陈某1的陈述及支付宝聊天记录等，证明其于2016年4月9日被使用支付宝账号为dai***@163.com，支付宝名“戴某1”的人骗去1800元。
（43）被害人单某2的陈述，证明其于2016年4月10日被使用支付宝账号为dai***@163.com，支付宝名“戴某1”的人骗去4000元，对方银行卡户名是戴某1。
（44）被害人刘某7的陈述及支付宝聊天记录等，证明其于2016年4月16日被使用支付宝账号为ｄａｉ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“帅”的人骗去2000元。
（45）被害人董某的陈述及支付宝聊天记录、现场勘验笔录等，证明其于2016年4月17日被使用支付宝账号为ｗａｎ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“王某1”的人骗去2100元。
（46）证人司某的证言，证明其系杜某2之母，杜某2以其身份注册淘宝。
（47）被害人杜某2的陈述及支付宝聊天记录等，证明其以其母司某身份注册了淘宝店，于2016年4月17日被使用支付宝账号为ｗａｎ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“王某1”的人骗去3880元。
（48）被害人闵某的陈述及支付宝交易记录等，证明其，在通州家中经营一体育用品淘宝店，于2016年4月18日被人网上骗去1500元。
（49）被害人谢某的陈述及支付宝聊天记录、银行交易明细等，证明其于2016年4月29日被使用支付宝账号为ｙｒｅ×××＠163.ｃｏｍ，支付宝名“周某2”的人骗去19600元。
（50）被害人王某7的陈述及支付宝聊天记录、交易明细等，证明其于2016年4月30日被对方的两个支付宝账号分别为ｄｏｎ×××＠163.ｃｏｍ，户名为李丹霞和账号为185××××1150，户名为鲁显刚的支付宝账号的人骗去6900元；其本人的支付宝账号：187××××3189。
（51）被害人魏某的陈述及支付宝记录等，证明其用父亲魏顺行的身份证注册了淘宝店，于2016年5月3日被对方支付宝账号为ｙｒｅ×××＠163.ｃｏｍ，户名为周某2的人骗去1250元。
（52）被害人王某8的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年5月5日被对方支付宝账号为ｙｒｅ×××＠163.ｃｏｍ的人骗去4000元。
（53）被害人张某3的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年5月7日被对方支付宝账号为yre***@163.com的人骗去2000元，其电话号码8***×××8。该电话号码对应的支付宝户名田世锋。
（54）被害人梅某的陈述，证明其于2016年5月22日9时许被对方支付宝账号为sou***@163.com，户名为米某的人骗去2400元。支付宝转出账户13×××12，经核实秦秀珍系梅某之母。
（55）被害人李某3的陈述，证明其于2016年夏天被人以网购方式二次骗钱；交易对方：米某，账号：ｓｏｕ×××＠163.ｃｏｍ。结合支付宝交易记录认定一次计1240元。
（56）被害人任某的陈述及支付宝聊天记录，证明其于2016年5月27日10时许被对方支付宝账号ｗａｎ×××＠163.ｃｏｍ，户名为王某1的人骗去2600元。
（57）被害人杨某1的陈述支付宝交易记录、银行短信，证明其于2016年5月28日9时许被对方支付宝账号ｙｅｚ×××＠163.ｃｏｍ，户名为王某9的人骗去1800元。
（58）被害人顾某的陈述支付宝交易记录等，证明其于2016年5月30日9时许被对方支付宝账号695×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名为曾某1的人骗去2000元。
（59）被害人饶某的陈述，证明其于2016年5月31日收到“戴某1”和其银行卡汇款的短信，后被对方支付宝账号ｙ21×××＠163.ｃｏｍ，户名为张甜甜的人骗去2100元。
（60）被害人李某4的陈述，证明其于2016年6、7月左右的一天，收到银行卡汇款的短信，后被对方骗去4900元。
（61）被害人范某2的陈述，证明其于2016年6月1日买家以支付宝不足，后收到买家银行卡汇款的短信，买家要求其向对方支付宝转账以便购机械，结果被骗去3200元。
（62）被害人周某3的陈述，证明其于2016年6月2日买家以支付宝不足，后收到买家银行卡汇款的短信，买家要求其向对方支付宝转账以便购机械，结果被骗去1500元。
（63）被害人王某10的陈述及支付宝记录等，证明其于2016年6月2日收到“李兴”向其银行卡汇款的短信，后被对方支付宝账号ｑ06×××＠163.ｃｏｍ，户名为周某4的人骗去1900元。
（64）被害人曾某3的陈述，证明其于2016年6月2日被人网购为由骗去3000元，其使用139***8923的支付宝账号。
（65）被害人商某的陈述，证明其于2016年6月4日被ｊｘ3×××＠163.ｃｏｍ，户名为*宗某的骗去1900元。
（66）被害人陆某的陈述，证明其于2016年6月5日被使用支付宝账号为ｊｘ3×××＠163.ｃｏｍ，户名为“*宗某”的人骗去1780元；对方用于下单的支付宝ｈｔｈ×××＠163.ｃｏｍ。
（67）被害人陈某2的陈述，证明其于2016年6月6日12时许，被使用支付宝账号为ｎｊｕ×××＠163.ｃｏｍ，户名为李某1的人骗去1400元。
（68）被害人陈某3的陈述，证明其于2016年6月7日被使用支付宝账号为nju***@163.com，户名为李某1的人骗去2300元。
（69）被害人常某的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年6月12日被使用支付宝账号为jie***@l63.com及hua***@l63.com的人分四次骗去10950元。
（70）被害人程某2的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年6月12日被使用支付宝账号为zq2***@l63.com，户名为“*兴华”的人骗去2000元。
（71）被害人方某的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年6月26日被使用支付宝账号为ｔｕｏ×××＠163.ｃｏｍ，户名为*晨杰的人骗去5400元，其是用两个支付宝向对方付款的，一个是371×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及ｆｇｑ×××＠126.ｃｏｍ。分别为严某2、方某两人的户名。
（72）被害人郭某的陈述，证明其于2016年7月3日被使用支付宝账号为tuo***@163.com，骗去2500元。
（73）被害人林某2的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年7月5日被使用支付宝账号为ｄｏｎ×××＠163.ｃｏｍ，户名为李丹霞和账号为ｎｊｕ×××＠163.ｃｏｍ，户名为李某1的支付宝账号的人骗去15100元，其用于转账的支付宝系让三个朋友代转，账号分别是13×××14、18×××35及135***5798。
（74）被害人杨某2的陈述及支付宝记录、银行短信等，证明其于2016年7月5日，被使用支付宝账号名为慧君、丹霞、显刚的人骗去11120元，其当时除用其本人的支付宝进行转账外，还用了其丈夫侯余庆的支付宝进行转账。
（75）被害人曹某的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年7月6日，收到“戴某1”的银行汇款短信后被使用户名为李某1、黄某1等人的人骗去9500元。
（76）被害人李某5的陈述，证明其于2016年7月7日，后被使用支付宝账号为ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ、户名“*亮”的人骗去2300元。
（77）被害人王某11的陈述及支付宝交易记录、银行短信，证明其于2016年7月10日，收到“戴某1”的银行汇款短信，后被使用支付宝账号为vwx***@163.com，户名为姓名已隐藏，昵称“花火”的人骗去1800元。
（78）被害人王某12的陈述及支付宝交易记录、银行短信，证明其于2016年7月12日收到“戴某1”的银行汇款短信，后向支付宝为李某1、刘某8等人的支付宝多次汇款，被骗共计10100元；其中有一笔3000元是因自己钱不够让朋友“刘超”汇出的。
（79）被害人许某3的陈述，证明其于2016年7月12日在网上交易，收到银行汇款短信后被对方骗了2400元，对方的支付宝账号为nju***@163.com，户名慧君。
（80）被害人朱某1的陈述，证明其于2016年7月13日上午，被一个淘宝名为“紫水晶”的人骗去了1500元。
（81）被害人邓某的陈述，证明其于2016年7月17日8时许，被一个使用淘宝名为“万客隆水晶店”的人骗去了1950元。
（82）被害人程某3的陈述及支付宝交易记录，证明其于2016年7月20日被使用支付宝账号为ｖｗｘ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某2和账号为157××××2791、户名为孙某3的人骗去了4840元。
（83）被害人黄某2的陈述及支付宝交易记录、聊天记录，证明其于2016年7月29日收到“戴某1”的银行汇款短信后，被使用支付宝账号为ｖｗｘ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某2的人骗去了6600元。程某3使用的支付宝是其手机号。
（84）被害人王某13的陈述及支付宝交易记录、聊天记录，证明其于2016年7月30日收到“戴某1”的银行汇款短信后，被使用支付宝账号为ｖｗｘ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某2的人骗去了6180元。其使用了自己实名的支付宝及名为“朱子磊”的支付宝。
（85）被害人滕某的陈述及支付宝聊天记录等，证明其于2016年8月7日收到“戴某1”的银行汇款短信后，被使用支付宝账号为ｑｉａ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某3的人骗去了3620元。
（86）被害人朱某2的陈述及支付宝交易记录，证明2016年8月7日，其客户郭赢收到“戴某1”的银行汇款短信后，后被使用支付宝账号为ｑｉａ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某3的人骗去了2500元。
（87）被害人辛某的陈述及支付宝聊天、交易记录，证明其于2016年8月8日被使用支付宝账号为ｑｉａ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某3的人骗去了7000元。其使用了其实名及王文梓的135××××7590两个支付宝转账。
（88）被害人葛某的陈述及支付宝聊天、交易记录，证明其于2016年8月11日被使用支付宝账号为ｖｗｘ×××＠163.ｃｏｍ、户名为王某2的人骗去了2254元。
（89）被害人周某5的陈述，证明其于2016年8月13日被使用支付宝账号为ｖｆ4×××＠163.ｃｏｍ，户名为刘某2的人骗去了2500元。
（90）被害人朱某3的陈述及支付宝聊天、交易记录，证明其于2016年8月18日11时许，被使用支付宝账号为ｖｆ4×××＠163.ｃｏｍ，户名为刘某2的人骗去了9300元。其使用的支付宝是以其母亲王素珍的身份注册。
（91）公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的电子数据及光盘，证明被害人的转账记录及转入祁某、纪某、戴某1银行卡的交易明细等信息。经核对，上述各被害人报案的案发时间，转出支付宝账号、户名，转账金额，转入支付宝账号、户名等信息均与之吻合。经筛选有效信息，其中转入戴某1银行卡的资金总额为370395元，转入祁某银行卡的资金总额为310869元，转入纪某银行卡的资金总额为64460元。
（92）戴某1的工商银行卡的2016-3至2016-8-18交易明细，证明各被告人诈骗手段及该卡的每笔汇入资金。经核对，与支付宝记录相一致，其中大量的冲正记录与民警验证的情况一致。
（93）证人高某2的证言及辨认笔录，证明2015年8、9月开始鲁龙超、鲁显刚等7人在其网吧上网，并对之进行辨认，佐证鲁龙超、鲁显刚等多人结伙诈骗的作案手段、地点等。
（94）辨认笔录，证明王某1辨认出鲁龙超、鲁显刚等人，孙某3辨认出鲁龙超、鲁显刚等人，吕某3辨认出孙某4、于某等人。
（95）情况说明及银行交易记录等，证明民警模拟被告人鲁龙超、鲁显刚等人的作案手段，验证在银行账号中间数位输入有误的情况下是否能收到银行发出的汇款短信，结果是收到银行短信提示，但最终未能转账成功，钱款退回原账号。
（96）扣押决定书、清单、照片，证明案发后公安机关从孙某3处扣押户名为“戴某1”、尾号为42352的中国工行银行卡1张。
（97）超越网吧视频及银行取款视频截图，佐证鲁龙超、鲁显刚等人作案的地点、参与人员等情况，其中有王某1、孙某3等人的取款影像。
（98）证人孙某2的证言及谅解书，证明其系孙某3、孙某4之父，案发后其为二个儿子代为赔偿王某1210100元，胡某4850元，并获二被害人谅解。
（99）证人吕某2的证言及谅解书，证明其系吕某3之父，案发后其代为赔偿朱某39700元，王某136180元，并获二被害人谅解。
（100）刑事判决书，证明同案的王某1等5人已被本院以诈骗罪判刑，判决已生效。
（101）到案经过、羁押证明，证明被告人鲁龙超、鲁显刚均于2016年11月30日向哈尔滨市双城区警方投案并于同日羁押于当地看守所。
（102）户籍证明，证明被告人鲁龙超、鲁显刚的出生日期等基本身份情况。
（103）情况说明，证明部分被害人不愿配合公安机关取证，除戴某1的银行卡外，其余两张卡及出售银行卡的人无法查证。
对于控辩双方的争议焦点问题评析如下：
1、二被告人的涉案时间及金额的认定。根据被告人鲁龙超的供述，2015年10月初时其与王某1已在一起，王某1教其诈骗方法，系该团伙犯罪中最先加入的二人，且有王某1、孙某3等人的证言佐证。被告人鲁显刚则供认其提供了户名为祁某的银行卡，而该卡于2015年11月2日开户，结合二被告人的供述及王某1、孙某3等人的证言可以认定被告人鲁龙超、鲁显刚于2015年11月均已参与诈骗。至于二被告人是否与王某1共同出资组建了该诈骗团伙，只有王某1的供述而无其他证据印证，不予认定。
对于2016年春节之后，被告人鲁龙超、鲁显刚返回该团伙的时间，结合王某1、孙某4等人的证言，可认定被告人鲁龙超、鲁显刚于2016年3月、5月分别返回该诈骗团伙，一直至同年7月14日。该诈骗团伙组织相对松散，分工分赃灵活，但此前的团伙意志依然存续，且团伙诈骗均未超出各被告人的犯罪故意，赃款分取的有无或多少仅系量刑情节，故各被告人应对短时间离开诈骗团伙期间产生的诈骗金额承担责任，相应酌情对各被告人从轻处罚。但对有相互印证的证据证明的被告人长期离开期间所产生的诈骗金额可不计入该被告人的犯罪金额，因为不能排除可形成新的团伙作案故意及模式的合理怀疑。即2016年1-2月、2016年1-4月期间该团伙犯罪金额应分别从被告人鲁龙超、鲁显刚的犯罪金额中剔除。
对于二被告人及其辩护人所辩解的二被告人离开诈骗团伙的时段，辩方既无举证，又与其他证据明显矛盾，本院不予采信；但对二被告人短时间离开该团伙的情节可予酌情从轻处罚。经比对计算，该团伙于2015年11月至2016年7月14日共产生诈骗金额671817元，其中被告人鲁龙超的犯罪金额剔除2016年1-2月份的100716元、被告人鲁显刚的犯罪金额剔除2016年1-4月份为202282元。故被告人鲁龙超、鲁显刚的诈骗数额分别为571101元及469535元。
2、被告人鲁龙超、鲁显刚是否构成从犯。王某1供述其与二被告人共同出资组建了该诈骗团伙，据此王某1案中认定了王某1系主犯。但因王某1的供述在本案中得不到佐证，二被告人又一致否认组建诈骗团伙一事，且有证据证明鲁龙超与鲁显刚系先后加入，故在本案中不宜直接采信王某1的供述而将二被告人认定为主犯。被告人鲁显刚系鲁龙超介绍加入，且参与时间、涉案金额明显小于王某1、鲁龙超等人，结合生效判决对同案犯孙某3等人从犯的认定方式及罪疑作出有利于被告人认定的原则，宜将二被告人认定为从犯，其中被告人鲁龙超的作用与孙某3基本相当，但要明显大于被告人鲁显刚。
本院认为，被告人鲁龙超、鲁显刚以非法占有为目的，利用电信网络，结伙骗取他人财物，其中被告人鲁龙超属数额特别巨大，被告人鲁显刚属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人鲁龙超、鲁显刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人鲁龙超依法减轻处罚，对被告人鲁显刚依法从轻处罚。本案诈骗团伙的组织相对松散，二被告人均有短时间离开的情形且当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。二辩护人以上述相关等情节为由请求对相应被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为打击犯罪，保障公私财产所有权，根据二被告人犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鲁龙超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月三十日起至二○二四年九月二十九日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人鲁显刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚','2018-09-28
12:52:51',0,'web',NULL),(28954321,'495a55f1-be83-496e-9917-a8eb00d57d2c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：40次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1080\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）浙0281民初10547号\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"法院地市\":\"宁波市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"495a55f1-be83-496e-9917-a8eb00d57d2c\",\"案件名称\":\"杨仕荣、余姚恒耀汽车电器有限公司工伤保险待遇纠纷一审民事调解书\",\"法院名称\":\"余姚市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"余姚市\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1527523200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"杨仕荣、余姚恒耀汽车电器有限公司工伤保险待遇纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"杨仕荣、余姚恒耀汽车电器有限公司工伤保险待遇纠纷一审民事调解书
（2017）浙0281民初10547号\");$(\"#hidDocID\").val(\"495a55f1-be83-496e-9917-a8eb00d57d2c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"杨仕荣、余姚恒耀汽车电器有限公司工伤保险待遇纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）浙0281民初10547号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"余姚市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1080\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"余姚市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-12-22\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨仕荣、余姚恒耀汽车电器有限公司工伤保险待遇纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-29\\\\\",\\\\\