湖南省通道侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘1230刑初114号
公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。
被告人谢庆新，男，1978年10月10日出生于湖南省通道侗族自治县，汉族，大专文化，通道侗族自治县自来水公司职工。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。
湖南省通道侗族自治县人民检察院以湘通检刑刑诉（2016）102号起诉书指控被告人谢庆新犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭于2017年2月14日公开开庭审理了本案。通道侗族自治县人民检察院指派检察员杨秀书、粟娟出庭支持公诉，被告人谢庆新到庭参加诉讼。2017年2月20日通道侗族自治县人民检察院以需要补充侦查为由，建议对该案延期审理。本院于2017年2月20日决定对该案延期审理，2017年3月20日决定恢复对该案的审理。2017年3月27日本院第二次公开开庭审理了本案。通道侗族自治县人民检察院指派检察员杨秀书、粟娟出庭支持公诉，被告人谢庆新到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省通道侗族自治县人民检察院指控，2014年7月至2015年10月期间，被告人谢庆新谎称其承包了通道侗族自治县(以下简称通道县)双江镇金水岸小区水管水表安装工程、集资建房、县溪镇自来水水改工程、双江镇城东自来水增压水泵工程、双江镇锦绣新城自来水水表水管安装工程、通道县长生纯净水厂、县溪镇贮木场水管进户工程等工程，分别向被害人吴某借款人民币2万元（以下币种均为人民币），付利息8000元；骗取被害人石某8.5万元，归还了4万元；向被害人杨某多次借款共计63万元；向被害人张某借款共计32万余元；向被害人李某借款共计35万多元，归还了20万元；向被害人杨某1借款共计64万元，归还了l5万元；向被害人陆某借钱共计27万余元，归还了23万元；向被害人邱某借款共计8.5万元，归还5000元，付息l万元；向被害人尹某二次借款共计12万元，归还了6万元；向被害人欧某二次借款共计4.2万元；向被害人张某1多次借款共计24.6万元，归还了5.6万元；向被害人杨某2多次借款共计61万元，归还了14万元；向被害人郑某多次借款共计65万余元；向被害人唐某、陆某1借款共计17万元，归还了7万元；向被害人曾某夫妇二次借款共计l0万元，归还了l万元。以上借款共计433．8万元，用于偿还个人债务和消费等。
2016年3月10日，被告人谢庆新在贵州省安顺市开发区万向旅游城莱茵酒店316房间被安顺市公安局开发区分局民警抓获归案。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人谢庆新的行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，定罪处罚。公诉机关同时建议判处被告人谢庆新十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人谢庆新对公诉机关指控的基本事实和定性没有异议，但辩称其向张某1、陆某、李某借款系民间借贷关系，不是诈骗。
经审理查明，2014年7月至2015年10月期间，被告人谢庆新以其承包了通道县双江镇金水岸小区水管水表安装工程、集资建房、县溪镇自来水水改工程、双江镇城东自来水增压水泵工程、双江镇锦绣新城自来水水表水管安装工程、通道县长生纯净水厂、县溪镇贮木场水管进户工程等工程为名，承诺高额利息及利润分红，多次骗取被害人吴某、石某、杨某等十四人钱款共计409.9万元，供其挥霍或归还债务，案发前已归还106.25万元，至今尚有303.65万元未予归还。具体犯罪事实如下：
1．2014年7月10日，被告人谢庆新向被害人吴某谎称承包工程，向吴某借款2万元，承诺每月付息2000元，后谢庆新分三次付给吴某共0.9万元。
2．2014年9月，被告人谢庆新得知被害人石某想要购买新房，便向石某谎称其在通道县双江镇城南公路管理站工班有块地皮要集资建房，投资后可以在购房时给予优惠，分三次骗取石某8.5万元，后在石某的追讨下退还了4万元。
3．2014年10月的一天，被告人谢庆新向杨某谎称其承包了通道县自来水公司下属的纯净水厂，并于2014年10月至2015年9月期间多次向杨某借款共计63万元，已归还2.05万元。
4．2014年10月底，被告人谢庆新向被害人张某谎称其承包了通道县县溪镇贮木场水管进户工程，于2014年10月底至2015年8月期间，多次向张某借款共计32万元，归还0.6万元。
5．2014年10月至2015年春节前，被告人谢庆新谎称其承包了通道县县溪镇水改工程，并多次向李某借款共计35.7万元，后归还了20万元。
6．2015年2月初，被告人谢庆新向被害人杨某1谎称其承包了通道县县溪镇自来水水改工程，并在2015年2月期间，多次向杨某1借款共计64万元，后归还了l5万元。
7．2015年2月，被告人谢庆新通过杨某1的介绍认识陆某后，谢庆新以虚构承包通道县县溪镇的自来水水改工程名义，先后二次向陆某借款共计27万元，后归还了23万元。
8．2015年2月，被告人谢庆新谎称资金周转困难，需要付司机运费为由，二次向邱某借款共计8.5万余元，后归还1.5万元。
9．2015年3月12日，被告人谢庆新向被害人尹某谎称其承包了通道县县溪镇水改工程，并于2015年3月至4月二次向尹某借款共计12万元，后归还了6万元。
10．2015年3月18日，被告人谢庆新向被害人欧某谎称其承包了通道县双江镇城东自来水增压水泵工程，二次向欧某借款共计4.2万元，至今未归还。
11．2015年4月8日，被告人谢庆新向被害人杨某2谎称其承包了通道县锦绣新城的水改工程，多次向杨某2借款共计61万元，后归还了18.5万元。
12．2015年5月下旬，被告人谢庆新向被害人郑某谎称其承包了通道县双江镇金水岸小区水管水表安装工程，于2015年5月至8月期间多次向郑某借款共计65万元，后归还5.7万元。
13．2015年6月中旬，被告人谢庆新谎称其承包了通道县双江镇城东锦绣新城自来水水表水管安装工程，向唐某借款。唐某因资金不够，又介绍被害人陆某1与谢庆新认识。之后谢庆新向唐某、陆某1借款共计17万元，后归还了7万元。
14．2015年6月底，被告人谢庆新向被害人曾某夫妇谎称其承包了通道县双江镇锦绣新城等工地水改工程，二次向曾某夫妇借款共计l0万元，后归还2万元。
2015年9月，被告人谢庆新因无力偿还借款出走，后于2016年3月10日在贵州省安顺市开发区万向旅游城莱茵酒店316房间被安顺市公安局开发区分局民警抓获归案并被临时羁押，次日移交通道县公安局。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1．被害人吴某的陈述证明：2014年7月10日，谢庆新以在通道县御园小区承包工程的名义向吴某借款2万元，之后付了8000元利息的事实；
2．被害人石某的陈述及辨认笔录证明：2014年9月，谢庆新以有地皮需集资建房为由骗取其8.5万元，还了4万元并辨认出9号(谢庆新)就是诈骗其钱财的人；
3．被害人杨某的陈述证明：2014年10月至2015年9月期间，谢庆新多次以长生山泉水厂工程名义向他借款63万元，还了2.5万元;
4．被害人张某的陈述证明：2014年10月至2015年8月期间，谢庆新以承包县溪镇贮木场水管进户工程等为由向他借款32万元，还了0.6万元;
5．被害人李某的陈述证明：2014年10月至2015年期间，谢庆新以他负责通道县县溪镇水改工程等为由，多次向他借款计35.7万元，归还了20万元；
6．被害人杨某1的陈述证明：2015年2月期间，谢庆新以承包通道县县溪镇水改工程为由多次向她借款共计64万元，已归还了15万元；
7．被害人陆某的陈述证明：2015年2月17日、18日，谢庆新以承包通道县自来水公司工程的名义二次向她借款28万元，还了23万元；
8．被害人邱某的陈述证明：2015年2月11日、6月27日，谢庆新以支付工人工资、开税票缺钱为由二次向她借款计8.5万元，还了1.5万元；
9．被害人尹某的陈述证明：2014年3-4月期间，谢庆新以承包县溪镇水改工程的名义二次向他借款12万元，还了6万元；
10．被害人欧某的陈述证明：2015年3月至8月，谢庆新以双江镇城东自来水增压工程及交税款的名义二次向他借款计4.2万元；
11．被害人杨某2的陈述证明：2015年4月期间，谢庆新以承包通道县双江镇锦绣新城水改工程等名义多次向他借款61万元，还了14万元；
12．被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2015年5月至8月期间，谢庆新以入股通道县金水岸水改工程、县溪镇自来水公司二次供水工程名义多次骗取她资金65.5万元并辨认出7号(谢庆新)是骗取她资金的人；
13．被害人唐某、陆某1的陈述证明：2015年6月，谢庆新以承包通道县双江镇锦绣新城自来水工程、县溪镇水改工程名义向他们借款17万元，归还了7万元的事实；
14．被害人曾某的陈述证明：2015年7月初，谢庆新以承包通道县双江镇锦绣新城水管安装工程的名义二次向曾某借款计10万元，归还1万元；
15．被告人谢庆新的供述和辩解证明：(1)2014年7月份他编造了一个理由找吴某借款2万元，还了0.8万元；(2)2014年9月份，他以在双江镇城南集资建房的名义骗取石某共计8.5万元；(3)2014年10月，他以承包本公司长生山泉纯净水厂及转让该水厂需要资金为由，多次向杨某借款计63万元，还了2万元；(4)2014年10月至2015年8月，他以承包县溪镇贮木场水管进户工程，多次向张某借款32万元，还了0.6万元；(5)2014年11月以来，他以承包县溪镇水改工程、工程资金周转困难及修路和做柴油生意为由，多次向李某借款计35.7万元，已归还20万元；(6)2014年底至2015年初，他以承包县溪镇自来水水改工程的名义陆续向杨某1借款共计64万元，后归还了约l5万元；(7)2014年底，他以承包县溪镇自来水水改工程的名义向陆某借款共计27万元，后归还了23万元；(8)2015年2月他以账结不了，差7万元运费及付税款为由，二次向邱某借款8.5万，还了1.5万；(9)2015年3月，他跟尹某妻子说承包了一个工程还差7万元，如果借钱给他便可以得到分红，分二次向尹某借款12万元，还了6万元；(10)2015年3月、6月，他分别以承包双江镇城东自来水增压水泵工程、缴税款的名义二次向欧某借款共计4.2万元；(11)2015年4月他以承包通道县双江镇锦绣新城水改工程为由，多次向杨某2借款计61万元，还了16万元；(12)2015年5月下旬至2015年6月中旬期间，他以承包通道县双江镇金水岸小区水管水表安装工程的名义陆续向郑某借款共计65万元，归还5.7万元；(13)2015年6月他以承包通道县双江镇城东锦绣新城自来水水管安装工程为由，向唐某、陆某1借款共计17万元，后归还了7万元；(14)2015年6月他以承包了通道县双江镇锦绣新城水改工程为由，二次向曾某借款10万元，还了2万元；
16．证人龙某、杨某3、粟某的证言分别证明：谢庆新以做工程的名义向郑某借款几十万元未还,谢庆新欠欧某几万元以各种理由推脱不还及谢庆新向张某1借款，尚有26万元没有归还的事实；
17．证人杨某4的证言证明：谢庆新向石某借款还有4.5万元未还的事实及2015年11月份联系不上谢庆新的事实；
18．证人罗某、杨某5、黄某、尹某1的证言证明：通道县自来水公司的水管网道改造安装工程、外包工程均没有发包给任何人，城东自来水增压工程仅是一个计划，该公司的长生山泉水厂一直由公司经营，到2015年9月才转让给牛百岁有限公司。2014年至2015年通道县县溪镇水表更换工程和水管维修工程均是由该公司直接负责及谢庆新系该公司职工，在该公司水厂上班的事实；
19．证人杨某6、陆某2、龙某的证言分别证明：谢庆新以承包通道县自来水公司长生山泉水厂及转让该水厂的名义向杨某多次借款53万元、以县溪镇自来水改装工程名义向尹某借款12万元，还了6万元及以有地皮需集资建房的名义骗取石某8.5万元，还了4万元的事实；
20．证人许某的证言证明：在通道县双江镇城南公路管理站的那一块地皮为他一人所有，没有伙同他人集资建房；
21．手机短信聊天记录证明：张某、邱某、欧某、杨某2通过短信向谢庆新催讨借款的情况；
22．通道县自来水公司出具的《证明》材料证明：该公司所承接的供水设施建设工程施工及材料采购均由单位统一组织实施,并未承包给外单位或个人；
23．土地使用权证等材料证明：谢庆新找被害人石某集资建房的地块为许某所有；
24．《还款协议》证明：2015年6月18日谢庆新与尹某签订还款协议，约定于2015年6月23日还清所欠尹某工程款，并以车号为湘N99xxx的海马汽车作为抵押；
25．《自来水管道安装合同书》、《通道县县溪镇安置区工程水表安装承包协议》证明：通道县双江镇锦绣新城、金水岸自来水管道安装工程及通道县县溪镇安置区工程水表安装均系通道县自来水公司承包；
26．（2016）湘1230民初68号民事判决书证明：谢庆新已归还曾某2万元的事实；
27．郑某尾号为0888建设银行账户交易明细、杨某2尾号为9743、2303建设银行账户交易明细、杨某银行卡、信用卡交易明细、欧某尾号为9539建设银行账户交易明细、中国建设银行转账凭条、杨某1尾号为1911的建设银行个人活期明细账查询分别证明：2015年5月至8月郑某十四次向谢庆新转账共计43.3万元，谢庆新九次向郑某转账共计5.7万元；2015年4月至5月杨某2七次向谢庆新转账计44.5万元，谢庆新五次向杨某2转账计18.5万元；2015年9月杨某向谢庆新转账0.5万元以及杨某交易情况；2015年3月欧某向谢庆新转账2.5万元；2015年2月杨某1二次向谢庆新转账计42万元；
28．张某尾号为3917邮政银行账户交易记录、陆某尾号为6615农业银行账户交易明细、邱某转账给谢庆新的银行凭证证明：张某该账户2015年2月至2016年2月的现金支取情况,与其陈述的取款借给谢庆新的时间、金额相吻合；陆某银行账户转账、支取的情况；2015年2月15日邱某向谢庆新转账5.5万元；
29．谢庆新尾号为7541建设银行账户交易明细证明:(1)2015年3月至7月，尹某向谢庆新转账2.7万元，谢庆新二次向尹某转账计3万元；(2)2015年2月至8月，陆某向谢庆新转账计3.8万元，谢庆新六次向陆某转账计10万元；(3)2015年3月至5月，谢庆新二次向石某转账计0.8万元；(4)2015年3月欧某向谢庆新转账2.5万元；(5)2015年3月，谢庆新三次向杨某转账计1.8万元，2015年9月杨某转账0.5万元给谢庆新；(6)2015年2月至8月，杨某1二次向谢庆新转账计42万元，谢庆新九次向杨某1转账计8万元；(7)2015年3月26日至7月1日，张某1十次向谢庆新转账计52.1万元，谢庆新十二次向张某1转账计28.2万元；(8)2015年4月至8月，杨某2（尾号分别为9743、2303建设银行账户和尾号为9341农业银行账户）十一次向谢庆新转账计49.98万元，谢庆新五次向杨某2转账计18.5万元；(9)2015年5月至8月，郑某及其女儿郑某1十四次向谢庆新转账计43.3万元，谢庆新九次向郑某转账计5.7万元；(10)2015年2月期间，李某向谢庆新转账0.3万元，谢庆新二次向李某转账计7万元；(11)2015年2月邱某、杨某7夫妇向谢庆新转账计5.5万元；(12)2015年2月至6月，谢庆新二次向吴某转账计0.4万元；(13)2015年6月至8月谢庆新五次向陆某1转账计4.2万元；(14)2015年9月8日谢庆新向张某转账0.1万元。谢庆新尾号为1491建设银行账户交易明细证明：(1)2014年11月22日石某向谢庆新转账2万元；(2)2014年12月6日谢庆新向杨某转账0.25万元；(3)2014年11月李某母亲向某向谢庆新转账5万元，2014年12月、2015年1月谢庆新二次分别向李某转账计1.4万元；(4)2015年1月1日谢庆新向吴某转账0.5万元。谢庆新尾号为2275农业银行账户交易明细证明：2015年10月谢庆新向杨某1转账0.2万元及2014年8月至2016年3月的交易情况；
30．借条复印件30张证明：谢庆新于2014年7月至2015年8月，先后向吴某、石某、杨某、张某、李某、杨某1、陆某、邱某、尹某、欧某、杨某2、郑某、唐某、陆某1、曾某借款并出具了相关借条；
31．受案登记表、立案决定书等法律手续及到案经过证明：本案由被害人郑某等人报案，公安机关于2015年底至2016年1月至3月分别立案侦查及谢庆新系被抓获归案；
32．谢庆新讯问视频资料证明：本案在讯问过程中程序合法。
以上证据形式、来源合法，且证据内容相互印证，对其证明效力，本院予以确认。
另查明，谢庆新于2015年3月26日至7月1日与张某1一直有经济往来，谢庆新向张某1借款十次计52.1万元，谢庆新十二次向张某1还款计28.2万元。2015年10月张某1向本院提起民事诉讼，诉称谢庆新因资金周转困难，于2015年3月27日、4月27日分别向其借款9.6万元、19万元，借款到期后未能如期归还，要求偿还借款本金及违约金并承担案件诉讼费。本院依法确认张某1与谢庆新的民间借贷关系，并判令谢庆新在判决生效后偿还张某1借款本金26万元及逾期违约金。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1.被告人谢庆新供述证明：2015年3月至7月，他因资金周转不灵,多次向张某1借款,现张某1出具的二张借条，实际借款金额为24.6万元，已归还11万元；
2.张某1银行账户交易明细证明：张某1银行账户转账、支取的情况；
3.借条复印件二张证明：2015年3月27日、4月27日谢庆新分别向张某1出具9.6万元、19万元借条各一张；
4.《还款协议》证明：谢庆新与张某1约定，2015年6月23日谢庆新还张某17万元，2015年6月30日谢庆新还张某119万元；
5.（2015）通民二初字第146号判决书证明：本院已依法确认谢庆新与张某1的借款系民间借贷法律关系。
以上证据形式、来源合法，且证据内容相互印证，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人谢庆新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计303.65万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。通道侗族自治县人民检察院指控谢庆新犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。谢庆新归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
关于公诉机关对谢庆新诈骗张某124.6万元的指控。经查，2015年3月26日至7月1日期间谢庆新与张某1一直有经济往来，谢庆新向张某1借钱是因为资金周转困难，并没有虚构事实，张某1基于对谢庆新的信任，将钱款出借给谢庆新，双方之间是正常的民间借贷关系，亦通过张某1提起的民事诉讼得到印证，本院民事判决书也确认了这一民事法律关系,故对该指控，本院不予支持。关于谢庆新犯罪数额的认定，本案中，谢庆新以承包工程的名义，许诺高额利润、高利息骗取他人财物，采用拆骗的方式，边骗边还。这种“拆东墙补西墙”的方式，是诈骗中的一种特殊情形，行为人虽然在形式上实施数次诈骗行为，而且每次行为都可能构成了犯罪，但它事实上是一个整体的犯罪过程，在先的诈骗行为都是为后续的诈骗行为作铺垫，行为人在实质上仅实施了一个诈骗行为。从客观上看，受骗人虽然财物被骗，但同时也有数个偿还以前诈骗所得的行为;从行为结果来看，受骗人财物被骗，失去的并非是全部被骗财物，而只是其中的一部分。因此，对该类诈骗犯罪，应当将被告人案发前已经归还的财产数额扣除，以受害各方的直接损失数额之和为准，在本案中，谢庆新在案发前已归还给被害人106.25万元应予扣除，故谢庆新实际诈骗金额应为303.65万元。对谢庆新提出向张某1借款不是诈骗，是民间借贷的辩解意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对其提出向陆某、李某借的这二笔不是诈骗，是民间借贷的辩解，经查，谢庆新明知自己无偿还能力，仍虚构借款理由，以支付高额利息为诱饵，在无力偿还借款后出走，其目的就是为了非法占有他人财物。故谢庆新提出的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议理由成立，量刑幅度适当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人谢庆新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2027年3月9日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人谢庆新退赔违法所得303.65万元，发还各被害人（名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏莉云
审 判 员 吴川义
人民陪审员 李武军
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 梁 攀
附件：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
附被害人经济损失数额一览表：
序号
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被害人姓名
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经济损失（单位：万元）
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1
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吴某
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1.1
2
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石某
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4.5
3
|
杨某
|
60.95
4
|
张某
|
31.4
5
|
李某
|
15.7
6
|
杨某1
|
49
7
|
陆某
|
4
8
|
邱某
|
7
9
|
尹某
|
6
10
|
欧某
|
4.2
11
|
杨某2
|
42.5
12
|
郑某
|
59.3
13
|
唐某、陆某1
|
10
14
|
曾某
|
8
合计
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303.65