安徽省霍邱县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖1522刑初329号
公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
被告人司瑞波,男,1981年5月10日出生于山东省济宁市梁山县,汉族,小学文化,进城务工人员,住山东省梁山县。2014年7月9日因涉嫌伪造、变造公文、证件、印章罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留,同年8月8日被取保候审。2015年11月25日因涉嫌诈骗罪被霍邱县公安局批准刑事拘留,2016年2月26日被抓获执行拘留,同年3月22日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局于次日执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人袁瑞松,安徽霍达律师事务所律师。
辩护人张晓宝,安徽霍达律师事务所实习律师。
霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉(2016)277号起诉书指控被告人司瑞波犯诈骗罪,于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2016年9月9日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派代理检察员田露出庭支持公诉,被害人赵某1,被告人司瑞波及其辩护人袁瑞松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
霍邱县人民检察院指控:2013年,赵某1联系朱某某欲购买一辆挂车,朱某某找到其同村村民司瑞波,让其办理挂车手续。后司瑞波将“陕XXX**”挂车档案及牌照以3.5万元的价格卖给朱某某。朱某某将该车档案、车牌交付给赵某1,成交价格为4.5万元。经查,司瑞波所办理的“陕XXX**”挂车车牌为套牌,相关档案系伪造。
公诉机关针对其指控的事实,当庭举示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证明。认为被告人司瑞波以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人司瑞波辩称:公诉机关指控的事实有些属实,指控的3.5万元存在,全部用于购买手续费不属实,包含手续费和个人所得;牌照手续4.5万元不存在,是按套牌预算的,自愿认罪。
辩护人袁瑞松的辩护意见是:(一)起诉书指控的不属实。对被告人司瑞波在霍邱县看守所拘留之前被羁押时间未在起诉中列明,根据法律规定,其前期羁押时间均应从刑期中扣除。(二)本案应定性为伪造、变造国家公文、证件、印章罪。司瑞波与被害人赵某1本不认识、没有交集,赵某1接触的是朱某某,朱某某用2.3万元购买牌照,根据其在行业内工作经历,属知假买假,其不属被害人,因此本案不构成诈骗罪。(三)司瑞波已赔偿被害人损失,并取得谅解。建议对被告人司瑞波适用缓刑。
经审理查明:2013年12月份,霍邱县荣强汽车运输服务有限公司(以下简称荣强公司)的赵某1联系朱某某欲购买一辆带户挂车,朱某某找到其同村村民司瑞波办理挂车手续。后司瑞波将“陕XXX**挂”挂车档案及牌照以3.5万元的价格卖给朱某某。朱某某将车辆手续及挂车以约14万元的价格出售给荣强公司,其中车辆手续费价格为4.5万元。2014年4月1日,陕XXX**挂真实牌照车主与套牌车主在G3京台高速相遇后报警查处。经查,司瑞波办理的“陕XXX**挂”挂车车牌为套牌,相关档案系伪造。
另查明:2014年7月25日,司某某、杜某某分别代表司瑞波、朱某某与赵某1达成调解协议,由朱某某、司瑞波一次性赔偿赵某1挂车手续费、误工费等损失计人民币l0万元,赵某1不再要求公安机关追究朱某某、司瑞波的一切法律责任和经济责任。司瑞波先行交给赵某14万元挂车保证金,待该车处理完毕多退少补。
以上事实,有下列证据证明:
(一)书证
1、受案登记表、立案决定书,证明案发及立案情况。
2、调解协议书,证明司某某、杜某某分别代表司瑞波、朱某某于2014年7月25日与赵某1达成调解协议赔偿损失情况。
3、司某某提供的与赵某1达成的赔偿协议情况,证明双方达成的相关协议及赵某1出具的要求公安机关不再追究司瑞波、朱某某法律责任和经济损失的申请。
4、渭南市公安局高新分局关于移交“赵某1被诈骗案”的函及相关程序性文书及证据材料,证明渭南市公安局高新分局于2014年5月14日以伪造、变造公文、证件、印章立案侦查,并于2014年7月9日对司瑞波、朱某某刑事拘留。后将将该案移送霍邱县公安局管辖。
5、陕XXX**挂车所有人李某提供的车辆及驾驶证相关信息,证明该车入户及证照情况。
6、孙某某提供的其所有挂车“陕XXX**挂”入户及驾驶人驾驶证信息,证明其持有的该车入户资料及车辆相关信息。
7、渭南市公安局刑侦支队《关于移交“4.13伪造、变造公文、证件、印章案”的函》,证明该案来源。
8、梁山县公安局徐集派出所出具的“抓获经过”,证明2016年2月26日,梁山县公安局徐集派出所将司瑞波抓获。
9、浙江省公安厅高速公路交通警察总队衢州支队四大队出具的移交案件函以及“关于陕XXX**挂车的情况说明”,证明经查证李某驾驶的车辆为合法车辆,已将查扣李某车辆予以返还。孙某某实际所有的重型低平板半挂车有套牌嫌疑,将孙所有的号牌为陕XXX**挂重型低平板半挂车车辆、行驶证、机动车登记证书等移送渭南市公安局交通警察支队处理。
10、户籍信息,证明被告人的身份信息,被告人司瑞波出生于l981年5月10日,具备刑事责任年龄。
11、赵某1的上访材料,证明其要求霍邱县公安局处理其被诈骗案件。
(二)被害人赵某1陈述:2013年l2月份,孙某某从他经营的荣强汽车运输有限公司购买重型低平板半挂车,其公司就找一直在六安市跑货车、挂车业务的黄牛朱某某购买。买车和车牌手续都是朱某某办理的。他通过银行汇款汇给朱某某137500元,2013年12月底孙某某在上海接的车,车辆手续齐全,车牌是陕XXX**挂。2014年4月1日上午8时许,其接到孙某某的电话讲路上有一辆挂车号牌和他的挂车号牌是一样的,其让孙某某拦住那辆车并报警,后经浙江警方确认,他们拥有的这套陕XXX**挂号牌是假的,他找朱某某,朱某某给他寄了一张速达公司出示的车辆证明。因为这事陕西警方把朱某某和司瑞波逮起来后,司瑞波弟弟司某某出面处理套牌事情,他才知道朱某某是找司瑞波办理的套牌。购买挂车时,朱某某和他说一张挂车14.6万元,挂车9.6万元,车牌5万元。他购买陕XXX**挂车加车牌手续一共给了朱某某14.6万元,转账一共付了14.05万元,还有5500元是孙某某在上海提挂车的时候自己付的现金。
(三)证人证言
1、证人司某某证言:2013年12月份,赵某1从朱某某处签订两台车牌号为陕XXX**挂和陕EXX**挂平板挂车,2014年3月份陕XXX**挂车因为是套牌被浙江警方扣下,陕XXX**挂这张车套牌是他哥哥(司瑞波)提供给朱某某,朱某某拿着车辆手续在山东梁山县做了一辆挂车交给赵某1,他哥因为提供套牌被抓获。他到霍邱找被害人赵某1调解这事,积极赔偿损失。他和赵某1签了两个协议,一个协议是赔偿陕XXX**挂这辆挂车的,其给赵某14万元现金,赵某1说挂车价值9.6万元,剩下5.6万元当时打的欠条;第二个协议是赔偿挂车手续的,当时给了赵某1现金10万元,赵某1写了一个申请书,申请不再追究司瑞波和朱某某的法律责任和经济损失。
2、证人朱某某证言:2013年10月份左右,安徽省霍邱县荣强汽车运输公司的老板赵某2打电话给他要买带手续挂车,过了几天给他打了两万元订金,他给梁山飞驰厂下了订单。后他在村上找司瑞波花4.3万元购买一辆挂车的车牌手续。大概12月份赵某2来梁山看车他把手续给对方。过了十来天挂车出厂他收到荣强公司老板打的13万多元车款后就通过物流把车发到上海由车主自己提货。他找司瑞波就买这一辆挂车手续,车牌号陕XXX**挂。他不知道司瑞波的挂车手续是哪来的。卖给荣强汽车公司挂车得车款8.9万元,挂车手续4.5万元,挂车运费约几千元,一共将近14万元。款都是赵某2打到他尾号0819的农行卡上的。他给了荣强公司车牌、行驶证、道路经营许可证、机动车检验合格证标志、机动车登记证书等手续。2014年4月份,赵某2因挂车涉嫌套牌被扣让他提供这辆车是真手续的证明,他就找司瑞波,司瑞波提供不了渭南速达公司的证明,他就知道这辆车的手续是套牌了,为了能把扣押的车辆放出来,他找人刻了渭南速达公司的一个假章盖在证明上寄给浙江交警,希望能蒙混过关,结果没有成功。
3、证人李某证言:2014年4月1日8时左右,他驾驶皖M5XXX**陕XXX**挂号重型低平板平挂车在G60后坞停车区附近行驶过程中被后方车辆发现他车挂车有套牌嫌疑,之后,后方车车主在G3京台高速将他车拦下,双方到停车区协商后决定报警处理。他是其驾驶的牵引车所有人,车尾挂车所有人是他姐夫赵某3。车头车尾都是挂靠定远县安顺汽车运输有限公司。后车挂车与他车挂车号码都是陕XXX**挂。他车挂车是2011年购买上牌的,是委托定远县安顺汽车运输有限公司办理的。
4、证人孙某某证言:2014年4月1日8时左右,其发现在G60高速江西方向后坞有一辆车与他的车牌号码一致。他就跟着那辆车在G3京台高速将那车拦下来,双方协商到G3京台高速服务区报警处理。他的车辆是皖NHXX**(陕XXX**挂)号重型半挂牵引车。他是牵引车和挂车的实际车主。挂车是在2013年10月份向霍邱县荣强汽车运输服务有限公司购买的。取车时,公司给了行驶证、牌照和运输许可证。2013年12月19日公司将车辆和相关号牌、证件交给他本人的。他发现有挂车号牌与他车辆号码一致以后,就给荣强公司的赵某1打电话询问他的车辆号牌是不是假的,赵某1讲他的号牌是真的,让他追赶上那车并报警处理,后来他就赶上那车报警了。
(三)被告人司瑞波的供述与辩解:2013年9、10月份的时候,他们村一个叫朱某某的人找他问有没有带户的挂车,他当时所在的通翔厂就是制造半挂车的,他是业务员,以前给渭南速达运输有限公司推销过挂车,挂车手续部分是他帮他们办理的,办理了一部分,他手上还有多余的速达公司的委托书和机构代码证、办理挂车手续的车辆信息等资料。大概2012年左右,他帮速达办理了一辆为陕XXX**挂的半挂车的行驶证和车牌、产权证、运营证等手续,办好后他就留着当时办理手续所需要的资料,朱某某找他办一套挂车的手续,他就想利用手里的资料补办一套陕XXX**挂挂车的行驶证和车牌。2013年9月份的时候他在车管所门口找到一个黄牛,给其一共五套手续,让其帮他被办行驶证和车牌,黄牛帮他补办出五辆车的行驶证,其中就包括陕XXX**挂的行驶证,黄牛告诉他其他四个行驶证都已经脱审了,就没有必要办理车牌了,只有陕XXX**挂的挂车没有脱审,他就让黄牛把陕XXX**挂车牌补办出来,过了一周左右,黄牛打电话给他说车牌出来了,他让黄牛通过公共汽车将车牌和办好的行驶证带到西安,他在西安将车牌行驶证拿到的。运营证是他通过当时手上有的资料,通过黄牛在渭南运管处补办的运营证,产权证和机动车检验标志是他在梁山找到的小广告办理的假证。陕XXX**挂手续补办好后,他就打电话告诉了朱某某,朱某某在梁山给他3.5万元,他将补办的陕XXX**挂的手续给了朱某某,有挂车的发票、行驶证、车牌、运营证、假的产权证等手续。朱某某不知道他办理的手续是假的,他当时跟朱某某说手续是真的。车辆发票是他办理陕XXX**挂真车牌的发票时留下的。他补办陕XXX**挂手续的时候,原车主和速达公司都不知道。2014年3月份左右,朱某某找到他说,当时他帮其办理的陕XXX**挂的挂车被浙江扣了,讲手续是假的,因为他没有告诉朱某某,所以当时就一直躲着,最后实在没办法了,就说让朱某某给浙江交警寄过去一份证明,证明这辆车是真的。朱某某就在梁山一个打印部打了一个速达公司的证明,刻了一个速达公司的章盖上去,还找他要了一个叫张某某的身份证,复印后盖上刻好的速达公司公章连同公司证明一起寄给浙江交警了。张某某的身份证是他捡到的。套牌和真实拍照的车辆号牌、营运证、行驶证等都是一模一样的。
以上事实和证据,经庭审举证、质证,具有合法性、关联性、客观性,其证明效力予以确认。
本院认为:被告人司瑞波以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大,其行为构成诈骗罪,应予惩处。公诉机关指控的罪名成立,本院予以确认。辩护人关于司瑞波的行为构成伪造、变照公文、证件、印章罪的辩护意见,经查,被告人司瑞波采取欺骗方式为他人办理“虚假”车辆牌照,伪照公文、证件、印章办理牌照是其骗财的手段,骗取财产是目的,其行为应定诈骗罪,辩护人关于案件定性的辩护意见不成立,不予采信。鉴于被告人司瑞波已赔偿被害人损失,取得被害人谅解,其当庭自愿认罪,对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第五十二条,第五十三条,《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下:
被告人司瑞波犯诈骗罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年2月26日起至2017年5月25日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 卞命友
代理 审 判员 李大鹏
人民 陪 审员 王文菊
二〇一六年九月十四日
书记员(代) 华苏琪
附:相关法律、司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭
遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。