福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)闽0524刑初94号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人上官伟珍，男，1987年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人吴少东，男，1990年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人上官伟珍、吴少东犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察���傅新艺出庭支持公诉，被告人上官伟珍、被告人吴少东及其辩护人苏美生到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人上官伟珍于2016年2月至2017年5月9日间，为非法牟利，将户名“孟某”邮政等他人户名的银行卡提供给实施电信网络诈骗的犯罪分子用于接收诈骗款，再由被告人吴少东等人持上述银行卡到安溪县的银行ATM机取款，后将诈骗款汇给诈骗分子。上述银行卡共汇入被害人彭某、徐某等人被骗的款项合计人民币8,121,870.28元(币种，下同。)。其中被告人吴少东自2017年3月以来，参与领取诈骗款项126,500元。
指控上述事实的证据有：⒈银行卡等物证、⒉户籍证明、到案经过等书证、⒊赵某1等人证人��言、⒋被害人徐某等人陈述、⒌被告人上官伟珍、吴少东等人供述和辩解、⒍安溪县公安局出具的鉴定书之鉴定意见、⒎搜查笔录、辨认笔录等笔录、⒏手机通话清单、取款录像截图等电子数据。
公诉机关认为，被告人上官伟珍、吴少东伙同同案人，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助领取诈骗款，其中被告人上官伟珍诈骗数额特别巨大，被告人吴少东诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分属共同犯罪。两被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人上官伟珍在审理中自愿认罪，如实供述自己的罪行。
被告人吴少东在审理中自愿认罪，如实供述自己的罪行。
辩护人苏美生的辩护意见是：被告人吴少东具有从犯、认罪态度较好，参与时间较短，情节一般等量刑情节，建议减轻处罚。
经审理查明，被告人上官伟珍于2016年2月至2017年5月9日间，为非法牟利，将他人（另案处理）提供的银行卡（“孟某”邮政等他人户名）提供给实施电信网络诈骗的犯罪分子用于接收诈骗款，再由被告人吴少东及同案人吴某（已判决）等人持上述银行卡到安溪县的银行ATM机取款，后将诈骗款汇给诈骗分子。上述银行卡共汇入被害人徐某等人被骗的款项合计人民币8,121,870.28元，其中被告人吴少东自2017年3月以来，参与领取诈骗款项126,500元。
2017年5月9日，公安机关在安溪县凤城镇金某2现代广场的中国银行ATM机旁查获被告人吴少东，并扣押到户名“孟某”的银行卡、手机等作案工具及现金19,900元；同日，公安机关在安溪县凤城镇鸿业嘉辉小区查获被告人上官伟珍，并扣押到银行卡148张、手机15部、SIM卡126张、拉卡拉刷卡器38个、笔记本电脑1台、居民身份证39张等作案工具及现金255元。
案发后，同案人吴某退缴违法所得款20,000元。重庆市公安机关冻结涉案账户（户名姚远6215…4268、二级账户唐思咪6217…4975）金额152,402.88元，银行系统于2017年11月原路返还给被害人彭某。
审理中，被告人上官伟珍、吴少东自愿认罪，如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人上官伟珍、吴少东在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，扣押笔录，扣押清单，提取笔录，户籍证明，到案经过，本院（2018）闽0524刑初4号刑事判决书（吴某），协助冻结财产通知书，协查情况反馈，暂扣押款收据，现场照片，辨认笔录及辨认照片，手机通话清单，手机机主信息资料，涉案银行账户交易明细，拉卡拉交易明细，取款录像截图，扣押书证，文件检验鉴定意见书及通知书，被害人徐某、范某、林某、杨某、高某、孙某、曹某、李某1、李某2、丁某、金某1、黄某陈述，证人冯某证言及报案材料（被害人彭某）、冻结财产通知书，被骗资金流向简图，证人赵某1、房某、孟某、叶某1、赵某2证言，同案人吴某及被告人上官伟珍、吴少东的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人上官伟珍、吴少东伙同其他同案人以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助他人领���诈骗款，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中被告人上官伟珍诈骗数额特别巨大，被告人吴少东诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人上官伟珍、吴少东犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人上官伟珍、吴少东均起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。审理中被告人上官伟珍、吴少东自愿认罪，如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。辩护人苏美生关于被告人吴少东具有从犯、认罪态度较好，参与时间较短，情节一般等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人上官伟珍、吴少东的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人上官伟珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币一十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年5月9日起至2026年2月8日止。）
二、被告人吴少东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2017年5月9日起至2019年8月8日止。）
三、继续追缴被告人上官伟珍、吴少东及其他同案人的违法所得款人民币7,929,312.4元(其中被告人吴少东对106,345元负连带责任)及被告人上官伟珍、吴少东扣押在公安机关的违法所得款人民币20,155元、同案人吴标鹏退缴在本院的违法所得款20,000元，共计7,969,467.4元；其中发还给被害人彭某217597.12元、徐某24,000元、范某24,000元、林某37,000元、杨某4,000元、高某23,000元、孙某1,000元、曹某4,000元、李某112,000元、李某22,000元、丁某29,000元、金某111,000元、黄某4,000元，合计发还392,597.12元；余款7,576,870.28元，暂查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人上官伟珍、吴少东被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一八年五月十日
书 记 员 林巧玲
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以���轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。