广东省珠海市金湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠金法刑初字第178号
公诉机关珠海市金湾区人民检察院。
被告人刘某甲（绰号“阿豪”、“土豪”），男，1990年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳浦县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人彭伏秋，广东敬业师事务所律师。
被告人许某甲（绰号“阿生”），男，1982年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因犯抢劫罪、抢夺罪，2003年2月24日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7000元，2008年10月29日刑满释放。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人翁均涛，广东华大律师事务所律师。
辩护人张世杰，广东诚博律师事务所律师。
被告人郑某甲（绰号“阿辉”、“阿飞”、“阿灰”），男，1991年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省诏安县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
被告人刘某甲（绰号“小玉”），女，1988年9月26日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人麦柏林，广东国硕师事务所律师。
被告人何某甲（绰号“小凤”），女，1986年4月10日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人张爱斌，广东华大师事务所律师。
被告人陈某甲（绰号“小芳”），女，1991年7月28日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人侯仲荣，广东大同（珠海）师事务所律师。
被告人杨某甲（绰号“大头”），男，1993年7月9日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
被告人蔡某甲（绰号“小丽”），女，1994年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
被告人潘某甲（绰号“阿进”），男，1983年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南安市。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人高林，广东莱恩师事务所律师。
被告人郑某乙（绰号“阿杰”、“小杰”），男，1988年1月31日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
被告人李某乙（绰号“阿强”），男，1995年9月21日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
被告人郭某甲（绰号“花猫”、“阿猫”），男，1983年6月28日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市梅江区。因本案于2014年6月13日被羁押，同年7月18日被逮捕。
辩护人莫满军，广东迎福师事务所律师。
珠海市金湾区人民检察院以珠金检刑诉[2015]137号起诉书指控被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市金湾区人民检察院指派代理检察员何华出庭支持公诉，被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲及辩护人彭伏秋、翁均涛、张世杰、麦柏林、张爱斌、侯仲荣、高林、莫满军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
珠海市金湾区人民检察院指控，2014年5月初，被告人刘某甲在广东省东莞市凤岗镇凤乐新村雍夏台别墅区租了一栋别墅，并冒用龚某某的身份证件安装电信宽带。通过“阿龙”介绍，被告人刘某甲在Skype网络聊天软件（账号：qwe7788，昵称：土豪）上与昵称为“恭喜发财”（未归案）的“车手组”人员取得联系，后经“恭喜发财”介绍认识了卢某（另案处理），并以每分钟人民币0.8元的价格购买使用卢某提供的“VOS2009”网络电话改号软件。从5月8日至案发期间，被告人刘某甲陆续招募被告人许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、李某乙、郑某乙、郭某甲等人，组成诈骗团伙，根据“车手组”提供的个人信息资料，实施电信诈骗。
被告人刘某甲将招募的人员分为一、二、三线，先由被告人刘某甲通知改号系统的管理员卢某将对方的来电显示改为被害人所在城市的电话区号+110号，然后由一线人员根据被告人刘某甲从“阿龙”处拿到的被害人的电话、姓名等资料及设计好的剧本、台词拨打网络电话给被害人，冒充当地公安局民警告知被害人所持有的银行卡涉嫌云南省大理市“3.18李忠非法洗钱案”，获取其信任后随即将电话转给二线人员，由二线人员冒充大理市公安局重案组民警和被害人通电话，骗取被害人的银行卡号、存款余额等信息，成功后将电话转给三线人员，由三线人员冒充大理市公安局金融犯罪调查科科长对被害人施某，称被害人的银行账户涉及洗黑钱，资金不安全，令其将钱转到指定的“安全账户”，被害人上当将钱转入上述“安全账户”后，由被告人刘某甲通知“车手组”的人员将钱取走。“车手组”人员取钱后，先按诈骗金额的12%提成，再将剩余的钱转入被告人刘某甲持有的银行卡内。被告人刘某甲按照每个月5000元底薪和提成诈骗成功金额6%的标准给一线人员支付报酬，按照提成诈骗成功金额9%的标准给二线和三线人员支付报酬。
自2014年5月9日至5月23日，被告人刘某甲等人使用卢某提供的网络电话改号平台拨出诈骗电话共计6170次。诈骗成功的具体犯罪事实有：
1.2014年5月13日下午15时许，被告人刘某甲等人通过改号平台系统将电话来电显示改为059187093110，并拨打被害人章某的电话，冒充福建省公安厅的工作人员，虚构被害人章某涉嫌李忠洗钱案的事实，取得其信任后，骗其将人民币2万元转至指定的银行账号内，随后将钱取走。
2.2014年5月20日下午14时许，被告人刘某甲等人通过疑改号平台系统将电话来电显示改为07712892110，并拨打被害人覃某1的电话，冒充广西公安厅工作人员，虚构覃某1涉嫌李忠洗钱的事实，取得其信任后，骗其将人民币3600元转入指定的银行账号内，随后将钱取走。
3.2014年5月20日下午15时许，被告人刘某甲等人通过忙改号平台系统将电话来电显示改为07712892110，并拨打被害人覃某2的电话，假冒南宁市公安局工作人员，虚构被害人覃某2涉嫌李忠洗钱案的事实，取得其信任后，骗其将人民币1598元转入指定账户内，随后将钱取走。
2014年5月23日，因卢某被公安机关抓获，其提供的电话系统不能使用。次日，被告人刘某甲通过Skype聊天软件又找到昵称为“青森”、“凉茶”的人（未归案），开始利用二人提供的两个VOS2009改号网络电话继续实施电话诈骗，每天拨打约400次诈骗电话，直到案发当天。
被告人郑某甲于2014年5月8日加入被告人刘某甲的诈骗团伙，5月23日暂时离开，6月初再次加入该团伙，涉嫌参与拨打电话超过5000次。被告人许某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲于2014年5月10日加入诈骗团伙，涉嫌参与拨打诈骗电话超过5000次。被告人杨某甲、蔡某甲于2014年5月20日左右加入诈骗团伙，涉嫌参与拨打诈骗电话超过5000次。被告人潘某甲、郑某乙、李某乙于2014年5月底、6月初左右加和诈骗团伙，涉嫌参与拨打诈骗电话超过500次。被告人郭某甲于2014年6月10日加入诈骗团伙，涉嫌参与拨打诈骗电话超过500次。
公诉机关认为，被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，其共同行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，其中被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲属于情节特别严重，被告人潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲属于情节严重。上述被告人实施大部分诈骗犯罪行为，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。许某甲等十一名被告人均系在被告人刘某甲组织、领导下分工合作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。十二名被告人归案后均能如实供述自己的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘某甲判处六年以上、九年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲判处三年以上、六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人潘某甲、郑某乙、李某乙判处二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人郭某甲判处一年以下有期徒刑，并处罚金。特提请依法惩处。
被告人刘某甲辩称“阿龙”系诈骗团伙的老板，其只是三线接线员，在共同犯罪中所起作用比“阿龙”小。公诉机关指控其使用卢某电话改号软件拨打6170多次诈骗电话，其中很多电话无法接通，且这么短时间内不可能打出6170多次电话，卢某也将上述电话改号软件提供其他诈骗团伙使用，不排除有些电话是其他诈骗团伙所拨打。被告人刘某甲辩称其受被告人许某甲蒙骗才加入诈骗团伙，其提出要离开，被告人刘某甲、许某甲不同意，其每天仅拨打1至2页纸的电话。被告人杨某甲、蔡某甲辩称二人于2014年5月28日才加入诈骗团伙。被告人陈某甲、何某甲、李某乙辩称拨打诈骗电话次数未达到5000余次或者500余次。被告人许某甲、郑某甲、潘某甲、郑某乙、郭某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人刘某甲等人的三宗具体诈骗犯罪事实及诈骗金额没有异议；2.公诉机关指控被告人刘某甲等人2014年5月9日至2014年5月23日使用卢某提供的电话改号软件拨打诈骗电话共计6170次，证据不足。被告人刘某甲和卢某均证实被告人刘某甲等人使用的是VOS3000改号系统，但根据公安机关提取的通话记录清单显示6170次电话是使用VOS2009改号系统进行拨打，卢某证实除了被告人刘某甲等人的诈骗团伙外，还向其他诈骗团伙提供改号软件，故上述通话记录应当是其他诈骗团伙所拨打。6170余次电话通话记录当中有大部分并未接通，属于无效通话，应当从诈骗电话次数中予以扣除，故实际拨打的电话次数远未达到5000次。即使按照被告人刘某甲向卢某支付电话费人民币4000元（0.8元/分钟）来推算，因并非每次通话时长均为1分钟，亦不能据此认定拨打电话次数超过5000次。3.公诉机关指控被告人刘某甲等2014年5月24日至2014年6月13日使用“青森”、“凉茶”等人提供的电话改号软件每天拨打诈骗电话约400次，证据不足。由于仅有被告人刘某甲的供述，“青森”、“凉茶”尚未归案，在没有其他证据予以佐证的情况下，无法认定上述情节。4.被告人刘某甲系受“阿龙”的雇请参与犯罪，其不完全是管理者，还是三线接线员，其在共同犯罪中起次作用，系从犯。同时，其愿意用被公安机关查获银行卡内的10万元用于退还被害人。综上，建议对被告人刘某甲判处二年以下有期徒刑。并提交通话记录清单6张，证实公诉机关统计拨打诈骗电话次数不准确。
被告人许某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.公安机关从卢某提供电话改号软件系统提取的通话记录清单，仅有卢某一人辨认，该电话软件中账号为“——”是否“土豪”（即被告人刘某甲）使用，证据并不充分；2.计算诈骗电话次数时，应当将挂断、拒接、占线等情形予以扣除，根据被告人刘某甲等人诈骗天数，以及一线人员每天拨打的电话次数，被告人刘某甲等人2014年5月9日至2014年6月13日拨打诈骗电话次数仅为3000余次，未达到情节特别严重的标准。综上，本案诈骗金额仅有人民币2万多元，被告人许某甲是从犯，又具有犯罪预备、犯罪未遂情节，建议对被告人许某甲判处二年以下有期徒刑。
被告人何玉珠的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘某甲受被告人许某甲的蒙骗才参与诈骗犯罪，其在接受培训时得知要进行电信诈骗，因没有路费才被迫听从被告人刘某甲、许某甲的安排实施诈骗行为，属于事出有因。2.被告人刘某甲属于从犯，其在2014年5月10日至案发时共拨打诈骗电话1000个左右，应当以上述次数来认定其拨打诈骗电话次数。3.对于指控的三宗具体诈骗犯罪，现有证据不足以认定被告人何玉珠系作为一线人员，其不应对此承担法律责任。4.被告人何玉珠系初犯、偶犯，归案如实供述罪行，且其尚有两名年幼的子女需要抚养。综上，建议对被告人何玉珠从轻处罚。
被告人何某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.本案犯罪地及被告人户籍地、居住地均不在珠海市，被害人章某仅是在珠海市金湾区出差期间接到诈骗电话，故侦查机关对本案没有侦查权，法院亦没有管辖权。2.被告人刘某甲等人不是卢某提供的电话改号软件的唯一使用者，不能将卢某电话改号软件中的电话次数均认定为被告人刘某甲等人所拨打。3.被告人何某甲系从犯，仅应当对其本人拨打的诈骗电话次数承担法律责任。4.被告人何某甲归案后如实供述犯罪事实。综上，建议对被告人何某甲判处二年以下有期徒刑。
被告人陈某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关在统计诈骗电话次数时，没有区分“主叫”与“被叫”，而“被叫”占到全部通话次数的三分之一，应当予以扣除。2.被告人陈某甲与其他一线之间相互独立，仅应当对其本人拨打的诈骗电话次数承担责任。根据被告人陈某甲每天拨打电话次数及诈骗天数，其拨打诈骗电话次数大概为2000至3000次。3.被告人陈某甲系初犯，又是从犯，没有从犯罪中获取利益，且其家庭经济困难，有两名年幼的子女需要抚养。建议对被告人陈某甲判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人潘某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定被告人潘某甲拨打诈骗电话次数，是根据2014年6月13日两个小内拨打电话次数进行推算，而不是通过技术侦查手段查证的次数，不能据此认定被告人潘某甲参与拨打诈骗电话次数超过500次。2.被告人潘某甲自由受到限制、被骗参与犯罪，且其系初犯、偶犯，又系从犯，归案后如实供述罪行。综上，公诉机关指控被告人潘某甲参与诈骗事实不清、证据不足。
被告人郭某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为其有如下从轻处罚的量刑情节：1.其在共同犯罪中属于从犯，参与诈骗犯罪时间极为短暂；2.其拨打诈骗电话均未成功，属于犯罪未遂，且没有造成实际损失，社会危害性轻微；3.其系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好。建议对被告人郭某甲从轻处罚。
经审理查明，被告人刘某甲与“阿龙”商定，由“阿龙”提供启动资金及电脑、电话等诈骗工具，被告人刘某甲负责组建诈骗团伙，实施诈骗行为。2014年5月初，被告人刘某甲在广东省东莞市凤岗镇凤乐新村雍夏台别墅区租了一栋别墅，并冒用龚某某的身份证件安装了电信宽带。通过“阿龙”介绍，被告人刘某甲在Skype网络聊天软件（账号：qwe7788，昵称：土豪）上与昵称为“恭喜发财”（未归案）的“车手组”人员取得联系，后经“恭喜发财”介绍认识了卢某（另案处理），并从2014年5月8日开始以每分钟人民币0.8元的价格购买使用卢某提供的网络电话改号软件，至2014年5月23日，被告人刘某甲等人共计拨打诈骗电话6170次。
从5月8日至案发期间，被告人刘某甲陆续招募被告人许某甲、郑某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郭某甲等人，被告人许某甲陆续招募刘某甲、何某甲、陈某甲、郑某乙、李某乙等人，组成诈骗团伙。被告人郑某甲于2014年5月8日加入被告人刘某甲的诈骗团伙，5月23日暂时离开，6月初再次加入该团伙；被告人许某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲于2014年5月10日加入诈骗团伙；被告人杨某甲、蔡某甲于2014年5月20日加入诈骗团伙；被告人潘某甲、郑某乙、李某乙于2014年5月底、6月初左右加入诈骗团伙；被告人郭某甲于2014年6月10日加入诈骗团伙。被告人刘某甲系该诈骗团伙负责人，其将上述人员分为一、二、三线，被告人刘某甲、何某甲、陈某甲、蔡某甲为一线人员，被告人郑某甲、杨某甲、郑某乙、李某乙、潘某甲为二线人员，被告人刘某甲、许某甲、郭某甲为三线人员，被告人刘某甲平时亦作为三线接线员接听诈骗电话。
被告人刘某甲通过如下方式进行诈骗：先由被告人刘某甲通知改号系统的管理员卢某将对方的来电显示改为被害人所在城市的电话区号+110号，然后由一线人员根据被告人刘某甲从“阿龙”和“车手组”人员处取得的被害人电话、姓名等资料及设计好的剧本、台词拨打网络电话给被害人，冒充被害人所在地的公安局民警，告知被害人所持有的银行卡涉嫌云南省大理市“3.18李忠非法洗钱案”，获取被害人信任后随即将电话转给二线人员，由二线人员冒充大理市公安局重案组民警和被害人通电话，骗取被害人的银行卡号、存款余额等信息，成功后将电话转给三线人员，由三线人员大理市公安局金融犯罪调查科科长对被害人施某，称被害人的银行账户涉及洗黑钱，资金不安全，令其将钱转到指定的“安全账户”。被害人上当将钱转入上述“安全账户”后，由被告人刘某甲通知“车手组”的人员将钱取走。“车手组”人员取钱后，先按诈骗金额的12%提成，再将剩余的钱转入被告人刘某甲持有的“者成花”等银行卡内。被告人刘某甲按照每个月人民币5000元底薪和提成诈骗成功金额6%的标准给一线人员支付报酬，按照提成诈骗成功金额9%的标准给二线和三线人员支付报酬，剩余金额扣除日常开销后，全部上交给“阿龙”，再由“阿龙”将其中2%返还给被告人刘某甲作为额外报酬。
自2014年5月9日至5月23日，被告人刘某甲等人使用卢某提供的改号网络电话平台拨出诈骗电话共计6170余次。诈骗具体诈骗犯罪事实如下：
1.2014年5月13日下午15时许，被告人刘某甲等人通过改号平台系统将电话来电显示改为059187093110，并拨打被害人章某的电话（182××××4568），冒充福建省公安厅的工作人员，虚构被害人章某涉嫌李忠洗钱案的事实，取得其信任后，骗其将人民币2万元转至指定的银行账号内（卡号：62×××98，户名为林莉莉），随后将钱取走。
2.2014年5月20日下午14时许，被告人刘某甲等人通过改号平台系统将电话来电显示改为07712892110，并拨打被害人覃某1的电话（138××××5140），冒充广西公安厅工作人员，虚构覃某1涉嫌李忠洗钱的事实，取得其信任后，骗其将人民币3600元转入指定的银行账号内（卡号：62×××64，户名：田雨），随后将钱取走。
3.2014年5月20日下午15时许，被告人刘某甲等人通过改号平台系统将电话来电显示改为07712892110，并拨打被害人覃某2的电话（187××××1060），假冒南宁市公安局工作人员，虚构被害人覃某2涉嫌李忠洗钱案的事实，取得其信任后，骗其将人民币1598元转入指定账户内（卡号：62×××13，户名：赵某），随后将钱取走。
2014年5月23日，因卢某被公安机关抓获，其提供的电话系统不能使用。而后被告人刘某甲通过Skype聊天软件又找到昵称为“乐天”、“青森”、“凉茶”等人（未归案），开始利用上述人员提供的网络电话改号软件继续实施电话诈骗。2014年6月13日上午7时至10时许，拨打诈骗电话170余次。2014年5月24日至2014年6月13日，被告人刘某甲等人每天拨打电话300多次。
另查明，2014年6月13日10时许，民警在东莞市凤岗镇乐新村雍夏台别墅抓获刘某甲等十二名被告人及证人方某、张某，并依法对别墅进行搜查，在该别墅内以及从被告人刘某甲处查获美思奇牌白色电话机14部、美通声牌白色电话机7部、中诺牌电话机3部，联想牌、神州牌电脑各1部，型号HT842T黑色MODEL5部、型号HT842T灰色MODEL9部，交换机、TLWR941N型路由器、Canon牌打印机各1部，SUB双路电话录音盒2部、科密牌碎纸机1台，苹果牌手机、三星牌SCH1959型手机各1部及现金人民币1950元；从被告人刘某甲持有的“者成花”账户中查获人民币100,430元；从被告人许某甲处查获人民币700元及苹果牌手机1部；从被告人郭某甲处查获人民币850元；从被告人李某乙处查获人民币2170元；从被告人潘某甲处查获人民币700元；从被告人郑某甲、杨某甲、潘某甲、郑某乙等人处查获了银行卡等物品。
又查明，被告人许某甲因犯抢劫罪、抢夺罪，于2003年2月24日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7000元，2008年10月29日刑满释放。
以上事实，有如下证据材料予以证实：1.被害章某萍覃某2芝覃某1婵的陈述；2.被告人刘某甲、郑某甲、许某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲的供述；3.证范某义卢某庆方某妹张某燕郑某锋的证言；4.搜查笔录；5.扣押、发还及随案移交清单；6.诈骗团伙成员提成计算清单；7.辨认笔录及指认照片；8.中国电信股份有限公司东莞分公司业务登记单、服务协议及发票；9.诈骗记录登记表格；10.被诈骗人员身份信息资料；11.诈骗演讲稿；12卢某庆提供的电话改号软件系统截图及通话记录清单；13.2014年6月13日通话记录清单；14.公安机关从涉案诈骗电脑中提取的信息资料截图、Skype聊天软件聊天记录截图；15.房租、水电交费存折信息；16.《电子证据检查工作记录》、《远程勘验笔录》、《远程勘验工作记录》及提取电子证据清单、聊天记录、通话记录清单；17.手机通话记录清单及机主资料；18.现场勘验照片；19.到案情况说明；20.被告人的户籍证明材料；21.福建省厦门新湖里区人民法院（2003）湖刑初字第31号《刑事判决书》及《罪犯档案资料》；22.关于无法查找“阿龙”、“恭喜发财”、“青森”及“凉茶”等说明材料；23.银行卡账户交易明细、银行卡开户资料；24.光盘制作说明；25.物证：作案工具联想牌电脑等一批；26.视听资料:光盘4张。上述证据，经庭审举证、质证，各证据材料均能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲、潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，其共同行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。其中被告人刘某甲、许某甲、郑某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲、杨某甲、蔡某甲属于情节特别严重，被告人潘某甲、郑某乙、李某乙、郭某甲属于情节严重。公诉机关指控十二名被告人的基本犯罪事实清楚,证据确实、充分,所指控罪名成立，但指控被告人刘某甲等人从2014年5月24日至2014年6月13日每天拨打诈骗电话400多次证据不足，本院不予认定。
（一）关于本院是否具有管辖权的问题。刑事案件一般由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地及犯罪结果发生地。本案属于团伙性诈骗犯罪，犯罪行为发生包括被害人接到诈骗电话等犯罪信息的地点，本案被害章某萍接到诈骗电话的地点系珠海市金湾区红旗镇，故本院具有管辖权。辩护人认为本院不具有管辖权的意见不成立，本院不予以采纳。
（二）关于被告人刘某甲等人有无使卢某庆提供的网络电话改号软件以及使用该软件拨打诈骗电话次数的问题。被告人刘某甲的供述与证卢某庆的证言能相互印证，证实被告人刘某甲购买使卢某庆提供的网络电话改号软件，其使用该改号软件的账户为“——”。公安机关根卢某庆提供网络电话改号软件系统的账号及密码登录该软件系统，查询并打印出账户为“——”的通话记录清单，证实2014年5月9日至2014年5月23日期间共计拨打电话至少为6170次。被告人刘某甲及证卢某庆均对上述通话记录清单进行辨认，证实全部系被告人刘某甲等人拨打的诈骗电话。同时，上述通话记录清单显示，该系统提供的电话分别于2014年5月13日15时45分与被害章某萍的手机182××××45688）、于2014年5月20日14时43分与被害覃某1婵的手机138××××51400）、于2014年5月20日15时39分与被害覃某2芝的手机187××××10600）有通话记录。三被害人证实的诈骗方式与被告人刘某甲等人实施的诈骗行为相同，且根据被害覃某1婵覃某2芝提供及公安机关调取的银行转账记录，证实被害覃某1婵覃某2芝分别将被骗款项转入账户名为田某（账号62×××644）、赵静（账号62×××133）的银行账户内，这与公安机关从被告人刘某甲等人电脑中提取到用于接收被诈骗款项的账户名为田雨、赵静的银行账户相一致。上述证据足以证实被告人刘某甲等人于2014年5月9日至2014年5月23日使卢某庆提供的网络电话改号软件拨打诈骗电话，并对三被害人实施了诈骗行为的事实。至于本案诈骗电话次数，证卢某庆的证言与上述通话记录清单能相互印证，证实被告人刘某甲等人实际拨打诈骗电话的次数为6170次，并不存在被害人回拨的情况，故应当按照6170次来认定诈骗电话次数，被告人刘某甲及辩护人所提上述诈骗电话系其他诈骗团伙所拨打以及应当扣除被害人回拨、重复拨打等意见均不成立，本院不予采纳。
（三）关于被告人刘某甲等人于2014年5月24日至2014年6月13日拨打的诈骗电话次数的认定问题。根据公安机关从被告人刘某甲等使用的网络电话改号系统提取到的电话通话记录，证实被告人刘某甲等人于2014年6月13日仅两个多小时就已拨打诈骗电话170余次，而被告人刘某甲等人均证实每天工作时间为8时至16时，每天拨打诈骗电话次数已超过500次。被告人刘某甲供称一线人员每天共计拨打诈骗电话400多次，被告人许某甲供称一线人员每天共计拨打300至400个诈骗电话。被告人何某甲、刘某甲、陈某甲、蔡某甲作为一线人员，均供述每个一线人员每天拨打一至两页纸客户信息表。公安机关从涉案别墅及从被告人刘某甲等人使用的电脑内查获的客户信息表，显示每张客户信息表中约有38个电话号码。考虑到一个电话号码存在多次拨打的情形，结合被告人刘某甲、许某甲的供述以及客户信息表等证据，综合认定被告人刘某甲等人2014年5月24日至2014年6月13日期间每天拨打诈骗电话300次。
（四）关于各被告人在共同犯罪中的地位及拨打诈骗电话次数的认定问题。被告人刘某甲系诈骗团伙的负责人，负责组建和全面管理诈骗团伙以及购买电话改号系统、与“车手组”人员联系等，其在共同犯罪中起主要作用，应当对本案的全部诈骗犯罪承担全部法律责任，但鉴于被告人刘某甲、许某甲均证实本案诈骗团伙还有上级成员，在量刑时应考虑此情节。许某甲等十一名被告人系在被告人刘某甲组织、领导下，分工合作、相互配合，共同实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，仅应当对各自参与期间的共同诈骗犯罪承担法律责任，予以从轻处罚，但被告人许某甲招募被告人刘某甲等人加入诈骗团伙，在量刑时应当予以区别。被告人郑某甲2014年5月8日加入诈骗团伙，被告人许某甲、刘某甲、何某甲、陈某甲于2014年5月10日加入诈骗团伙，上述被告人和被告人刘某甲应当对本案的三宗既遂诈骗犯罪事实承担法律责任，且对2014年5月9日至2014年6月13日期间该犯罪团伙通过拨打电话实施的诈骗行为承担法律责任，拨打诈骗电话次数达到5000次以上。被告人杨某甲、蔡某甲于2014年5月20日加入诈骗团伙，应当对本案的第二宗、第三宗既遂诈骗犯罪事实承担法律责任，且对2014年5月20日至2014年6月13日以及该犯罪团伙通过拨打电话实施的诈骗行为承担法律责任，拨打诈骗电话次数达到5000次以上。被告人郑某乙、潘某甲、李某乙于2014年5月底、6月初以及被告人郭某甲于2014年6月10日加入诈骗团伙，上述期间该犯罪团伙拨打诈骗电话次数达到500次以上。辩护人所提被告人刘某甲系从犯以及各被告人仅应当对各自拨打的诈骗电话次数承担法律责任的意见不成立，本院不予采纳。
（五）关于本案的犯罪形态。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》的第五条的规定，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但拨打诈骗电话500人次以上，认定为“其他严重情节”（应当在有期徒刑三年以上、十年以下定罪量刑），拨打诈骗电话5000人次，认定为“其他特别严重情节”（应当有期徒刑十年以上定罪量刑）。由于被告人刘某甲等人实施的三宗既遂诈骗犯罪数额为人民币25,198元，法定刑为三年以下有期徒刑。本案的诈骗犯罪既有既遂情节，又有未遂情节，根据上述司法解释第六条的规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，故应当以被告人刘某甲等人通过拨打电话实施的诈骗行为作为处罚依据，并认定为犯罪未遂，予以减轻处罚，但在量刑时应当考虑三宗既遂诈骗犯罪事实及诈骗金额。
（六）关于被告人刘某甲、陈某甲、何某甲有无被迫参与犯罪的问题。刘某甲等十二名被告人在侦查阶段的供述能相互印证，证实被告人刘某甲、许某甲对其余被告人并不存在蒙骗、强迫或者限制人身自由的行为，这也与被告人郑某甲和其他同案人在犯罪期间可以自由离开诈骗团伙的事实能相互印证，被告人刘某甲等人及辩护人的相关意见不成立，本院不予采纳。
（七）关于涉案物品的处理问题。公安机关在东莞市凤岗镇乐新村雍夏台别墅内以及从被告人刘某甲处查获美思奇牌白色电话机14部、美通声牌白色电话机7部、中诺牌电话机3部，联想牌、神州牌电脑各1部，型号HT842T黑色MODEL5部、型号HT842T灰色MODEL9部，交换机、TLWR941N型路由器、Canon牌打印机各1部，SUB双路电话录音盒2部、科密牌碎纸机1台，苹果牌手机1部，均系作案工具，应当予以没收；查获的现金人民币1950元以及从被告人刘某甲持有的“者成花”账户中查获的人民币100,430元，因本案查实的诈骗犯罪金额为人民币25,198元，应当从上述查获款项中将人民币25,198元用于返还三被害人，其余款项由公安机关另行处理。公安机关从被告人许某甲处查获的苹果牌手机系作案工具，应当予以没收；从被告人许某甲处查获人民币700元、从被告人李某乙处查获人民币2170元、从被告人郭某甲处查获人民币850元、从被告人潘某甲处查获人民币700元，均应当用于充抵罚金。公安机关查获的其他物品，现有证据不足认定与本案的诈骗犯罪有关，均应当由公安机关另行处理。
（八）本案各被告人的量刑情节。除了上述认定的定罪量刑情节外，本案各被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。同时，本案三被害人被诈骗的钱款均被追回，可以对十二名被告人酌情从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条、第六条的规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2018年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2018年3月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
六、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
七、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年6月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
八、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年6月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
九、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十、被告人郑某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十一、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十二、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年7月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十三、缴获的美思奇牌白色电话机十四部、美通声牌白色电话机七部、中诺牌电话机三部，联想牌、神州牌电脑各一部，型号HT842T黑色MODEL五部、型号HT842T灰色MODEL九部，交换机、TLWR941N型路由器、Canon牌打印机各一部，SUB双路电话录音盒二部、科密牌碎纸机一台，苹果牌手机二部，均系作案工具，予以没收；缴获的诈骗赃款人民币二万五千一百九十八元，分别用于发还被害人章某某（人民币二万元）、被害人覃某甲（人民币三千六百元）、被害人覃某乙（人民币一千五百九十八元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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