山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0726刑初77号
公诉机关太谷县人民检察院。
被告人赵正灏，曾用名赵亚强，系农民。该因犯故意伤害罪于2016年5月18日被会宁县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2017年1月7日该主动到会宁县公安局投案，后因涉嫌诈骗罪于2017年1月10日被太谷县公安局刑事拘留，同年2月16日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人席敦信，山西敦宇律师事务所律师。
被告人李某甲，系在校学生。2017年1月16日该主动到会宁县公安局投案，后因涉嫌诈骗罪于2017年1月19日被太谷县公安局刑事拘留，同年2月16日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人李建业，山西屹博律师事务所律师。
被告人梁某，曾用名梁业辉，系农民。2017年1月6日该被会宁县公安局抓获，后因涉嫌诈骗罪于2017年1月10日被太谷县公安局刑事拘留，同年2月16日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人李继，山西泰民律师事务所律师。
被告人陈某，系农民。2017年1月7日该被会宁县公安局抓获，后因涉嫌诈骗罪于2017年1月10日被太谷县公安局刑事拘留，同年2月16日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷看守所。
太谷县人民检察院以太检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某犯诈骗罪于2017年5月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员武鸿鹏出庭支持公诉。被告人赵正灏及其辩护人席敦信、被告人李某甲及其辩护人李建业、被告人梁某及其辩护人李继、被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：2015年11月4日至2016年6月30日期间，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取大学学生周某乙、王某乙、问飞虎、刘某、安某、王某甲、谢某、周某甲、张某乙、申某、张某丙等人的个人信息，后利用获取的大学生个人信息在分期乐、名校贷、爱学贷等大学生贷款网站贷款共计148940.5元，所得款项全部予以挥霍。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某诈骗他人财物，价值达148940.5元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵正灏因犯故意伤害罪被判处拘役六个月，缓刑六个月，在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。四名被告人均能认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某甲、梁某、陈某系本案从犯，可从轻处罚。
被告人赵正灏对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人席敦信的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人赵正灏有投案自首的从轻或减轻的情节，根据第一次讯问笔录及太谷县公安局的情况说明，能够证明赵正灏是主动投案自首的。公安机关的调查笔录、讯问笔录及今天在庭审中对其的调查，可以证明赵正灏能够如实交待自己的全部犯罪事实，符合关于认定自首的各项条件。关于量刑，应判处三年四个月以下的量刑，请法庭予以考虑。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人李建业的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及金额没有异议。关于到案的情况，从公安机关会宁县公安局出具的到案经过，明确记载李某甲投案自首，从当时在公安机关所做的供述完全承认其基本犯罪事实，在庭审中也承认了传单、QQ是由他取得并交给赵正灏的，这些基本事实的供述是如实供述的，只是在细节理解上有点问题，应当认定是如实供述的，当庭认罪态度好，自首应当成立。通过犯罪过程中来看，李某甲只是在交流时提到过犯罪方式，并没有指使赵正灏实施这种犯罪，在具体过程中关键情节李某甲没有直接参与，应按从犯来处理。李某甲能认识到自己的错误，愿意退赔受害人损失，希望能从轻处罚，从实际取得款项的情况来看，可能会有20%的款项扣在贷款公司，并没有实际取得，造成的实际损失没有指控的金额那么多。具体量刑意见为三年以下并适用缓刑。
被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人李继的辩护意见是：对于公诉机关指控的罪名不持异议，对参与20起犯罪事实有异议，被告人梁某仅仅参与了起诉书指控的第一起、第二起，参与了录视频和提现的两个犯罪行为，这两个犯罪行为实施在第一、二起犯罪事实中，应当确定金额为2万余元，赵正灏单一的供述不能作为定案的依据。关于办理电话卡的问题，梁某并不承认其给办过电话卡的事实。赵正灏供述提现是周某乙的卡提的，后又说是给他提过他的卡和他父亲的卡供述前后不一致，不能认可他的供述。被告人梁某系初犯，从犯，数额未达3万元，属于数额较大的范畴，根据最高院的量刑指导意见判处一年以下有期徒刑，管制或拘役。周某乙的贷款已全部还清，没有造成严重损害后果。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，但辩称在诈骗过程中只是提供电话卡，取了几次钱，整个诈骗的过程没有参与，没有参与分赃，办的电话卡不一定全部用于20起犯罪事实，不是唯一办过电话卡的人，分的不是很清楚，希望法院能从轻处罚。
经本院审理查明：1、2015年11月4日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取兰州理工大学学生周某乙的个人信息，后利用周某乙的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款3738元，在名校贷大学生贷款网站贷款22100元，所得款项全部予以挥霍。
2、2016年5月25日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安石油大学学生王某乙的个人信息，后利用王某乙的个人信息在分期乐大学生贷款网站贷款6983.4元，所得款项全部予以挥霍。
3、2016年5月25日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安石油大学学生问飞虎的个人信息，后利用问飞虎的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款1099.85元，在名校贷大学生贷款网站贷款12000元，在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
4、2016年6月3日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安石油大学学生刘某的个人信息，后利用刘某的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款1020元，在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
5、2016年6月7日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安航空学院大学学生安某的个人信息，后利用安某的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款9982.8元，在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
6、2016年6月18日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安航空学院大学学生王某甲的个人信息，后利用王某甲的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款8952.6元，在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
7、2016年6月21日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取山西农业大学学生谢某的个人信息，后利用谢某的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款7956元，在名校贷大学生贷款网站贷款20000元，在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
8、2016年6月22日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取山西农业大学学生周某甲的个人信息，后利用周某甲的个人信息在分期乐大学生贷款网站贷款8000元，所得款项全部予以挥霍。
9、2016年6月24日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安航空学院学生张某乙的个人信息，后利用张某乙的个人信息在爱学贷大学生贷款网站贷款3000元，所得款项全部予以挥霍。
10、2016年6月30日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取山西农业大学学生申某的个人信息，后利用申某的个人信息先后在分期乐大学生贷款网站贷款119.85元，在名校贷大学生贷款网站贷款20000元，所得款项全部予以挥霍。
11、2016年6月30日，被告人赵正灏、李某甲、梁某、陈某以聘用大学生做兼职为诱饵，骗取西安航空学院学生张某丙的个人信息，后利用张某丙的个人信息在分期乐大学生贷款网站贷款8988元，所得款项全部予以挥霍。
另查明：2017年1月6日，被告人梁某被会宁县公安局抓获归案；2017年1月7日，被告人陈某被会宁县公安局抓获归案；2017年1月7日，被告人赵正灏主动到甘肃省会宁县公安局投案；2017年1月16日，被告人李某甲主动到会宁县公安局投案。在本院审理期间，四名被告人在其家属配合下已将148941元退至我院。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，定案的依据是：
1、甘肃省会宁县人民法院（2016）甘0422刑初65号刑事判决书
证实：赵正灏因犯故意伤害罪于2016年5月18日被判处拘役六个月，缓刑六个月。
2、太谷县公安局刑侦大队出具的情况说明
证实：2017年1月7日，太谷县公安局刑侦大队在甘肃省会宁县侦破谢某被骗案过程中，嫌疑人张某甲供述其朋友赵正灏有作案嫌疑，经张某甲配合工作与赵正灏以太谷县公安局核实车辆信息为由取得联系，赵正灏于7日早晨8时主动到会宁县公安局进行车辆信息核查，赵正灏到案后如实供述其车辆来源并向太谷县公安局民警如实供述了其伙同李某甲、梁某、陈某实施诈骗犯罪的犯罪事实。
3、会宁县公安局出具的抓获经过
证实：2017年1月7日，会宁县公安局发现网上逃犯陈某，遂在会宁县会师镇广电小区将其抓获。2017年1月6日，会宁县公安局接110指挥中心指令，遂在会师镇城关村北世纪宏网吧将梁某抓获。
4、会宁县公安局出具的到案经过
证实：2017年1月16日，李某甲由家属带至会宁县公安局投案。
5、会宁县看守所出具的临时羁押证明
证实：2017年1月16日，会宁县看守所临时羁押在逃人员李某甲，1月19日移交太谷县公安局。2017年1月7日，会宁县看守所临时羁押赵正灏、陈某、梁某，1月10日移交太谷县公安局。
6、被告人赵正灏、梁某、李某甲、陈某的户籍证明
7、赵正灏等人诈骗所使用的虚假学生创业广告
8、周某乙的农行卡交易流水
证实：用户名为周某乙（尾号为7274）的中国农业银行卡于2015年11月4日开通后的交易明细，其中显示2015年11月25日收到快钱支付清算信息有限公司22100元后陆续支取。
9、太谷县公安局出具的情况说明
证实：名校贷为上海诺诺镑客金融信息服务有限公司旗下的一个大学生贷款平台。爱学贷为爱财科技有限公司旗下的一个大学生贷款平台。分期乐为深圳市分期乐网络科技有限公司旗下的一个大学生贷款平台。
10、太谷县公安局调取证据通知书、深圳市分期乐网络科技有限公司出具的贷款明细资料、爱财科技有限公司出具的贷款明细资料、上海诺诺镑客金融信息服务有限公司出具的贷款明细资料
证实：①深圳市分期乐网络科技有限公司出具的贷款明细资料显示：周某甲贷款8000元、申某贷款119.85元、张某丙贷款8988元、谢某贷款7956元、王某甲贷款8952.6元、安某贷款9982.8元、刘某贷款1020元、问飞虎贷款1099.85元、王某乙贷款6983.4元、周某乙贷款3738元。②爱财科技有限公司出具的贷款明细资料显示：张某乙贷款3000元、刘某贷款3000元、王某甲贷款3000元、安某贷款3000元、问飞虎贷款3000元、谢某贷款3000元。③上海诺诺镑客金融信息服务有限公司出具的贷款明细资料显示：2015年11月11日周某乙贷款12000元，2015年11月25日周某乙贷款2999元，2015年11月25日周某乙贷款22100元，2016年5月28日问飞虎贷款12000元，2016年7月1日申某贷款20000元，2016年6月25日谢某贷款20000元。
11、安某支付宝信息及流水、银行信息及流水
证实：安某与自称兼职公司工作人员交易记录。
12、问飞虎手机短信聊天记录、转账记录、交易记录
证实：问飞虎与名为“苏清艺”（182××××4701）的短信聊天记录，显示以兼职发传单办理工资卡的名义骗取大学生个人信息后用于贷款诈骗。
13、王某甲手机短信聊天记录、支付宝交易记录
证实：王某甲与131××××4885的短信聊天记录，显示以兼职发传单办理工资卡的名义骗取大学生个人信息后用于贷款诈骗。
14、借记卡账户历史明细清单
证实：刘某确认的其做兼职时嫌疑人让其办理的所有交易明细。显示包含有与“苏*艺”、“周某乙”、“赵正灏”等交易信息。
15、张某乙的农业银行卡交易明细清单、支付宝交易记录
证实：2016年6月24日张某乙银行账户（尾号2371）转账3000元给周某乙（尾号7274）。2016年6月22日两次通过支付宝转账给周某乙（尾号7274）6600元。
16、王某乙支付宝交易记录
证实：2016年5月28日转账给“*舜昂”2700元。
17、张某丙支付宝交易记录
证实：2016年6月30日通过支付宝转账给周某乙（尾号7274）5000元。
18、张某甲支付宝流水
证实：张某甲支付宝与赵正灏的交易明细。
19、中国移动通信语音详单
20、山西省行政事业单位资金往来结算票据
证实：赵正灏、梁某、李某甲、陈某在其家属配合下已将148941元退至我院。
21、证人张某甲的证言
证实：2015年10月份至2016年3月份期间，赵正灏通过玩网络游戏“英雄联盟”认识好多在校大学生，赵正灏就骗他们说兼职来获取身份信息办理贷款，赵正灏把一部分款打到我卡上，是为了套现方便。我知道赵正灏这样骗钱容易，就产生了骗人的想法，我就采用这种方式骗钱。赵正灏主要骗取山西省在校大学生信息，期间还给了我3个大学生的信息，有两个成功了。赵正灏实施时有团伙，是陈某、梁某、李某甲。
我和赵正灏是好朋友，我知道赵正灏在QQ上以大学生做兼职为由骗取大学生个人信息，冒充被骗大学生在分期乐、名校贷等网站进行注册货款，之后将贷款的钱自己花了。我和他都是用同一种方式进行诈骗的，只不过我们各自做各自的。我和赵正灏有过互相帮助，赵正灏诈骗成功后，将诈骗得来的钱通过我的支付宝转过账，我已经将我与他所有的支付宝流水都打印出来了，现在提供给你们。我的支付宝账号152××××5656，户名“长话短说”，赵正灏的支付宝账号18×××79、15×××55，用户名“纵情燃烧”和“昔日如梦”。用我的支付宝进行转账是因为赵正灏害怕本人支付宝不安全。赵正灏宣传的传单都是让李某甲在淘宝上购买的，内容我不是很清楚，还有注册分期贷款需要填写QQ邮箱，那些QQ都是赵正灏让李某甲买的，买了多少我不清楚。负责注册贷款的人都是赵正灏通过百度或者贴吧联系上的，那些人主要的工作就是负责给大学生注册贷款，成功后一般收取10个点左右的佣金，与赵正灏联系的那些人我不知道，我只知道一个叫“大时代”的QQ与赵正灏联系。我从我打印出来的支付宝流水上看到是2016年1月5日至2016年4月29日期间陆续转账的，共计15次，金额共计48500元。赵正灏每次都给我相应的报酬，具体几次我记不清了，共计3000元左右。我知道赵正灏骗过的大学生有15个左右，甘肃的大学生周某乙还有其他人我不记得了，陕西的有安某、张某丙等，四川省的有3个，天津市的有2个左右，我知道这些是在他记录的被骗大学生日记本上看到的，后来他把日记本烧掉了。
李某甲给赵正灏买过实施诈骗的QQ号和传单，除此之外，李某甲早已开始实施对大学生信息诈骗贷款的事，他是2015年5月开始的，基本上我和梁某跟着他作了3个月左右。我、李某甲、梁某的分工是李某甲负责骗取个人信息，购买QQ号码，他用QQ号码联系大学生，把信息给我，我负责联系大时代，贷款下来，大时代给我的支付宝打款，我转给李某甲，梁某负责办理电话卡。这种方式李某甲除了和我，还和赵正灏合作过，我只知道他给赵正灏买QQ和传单，骗了多少不清楚。
22、证人马某的证言
证实：我诈骗大学生是自己在网上学的。李某甲不知道我做这些，他什么时候开始诈骗我不清楚。
23、证人李某乙的证言
证实：我和赵正灏是男女朋友。我听赵正灏和他的朋友说过利用大学生身份可以贷款骗钱，我问赵正灏是否参与，他说没有。昨天（2017年1月6日）张某甲的女朋友和我微信聊天，说刑警队找张某甲，还听说梁某被带走，后来赵正灏就躲了起来。
24、证人朱某的证言
证实：我和李某甲是很好的朋友，我和他在西安玩的时候，他告诉我说他出事了，出什么事他不说，他向我借了身份证，我知道他之前利用大学生信息贷款骗钱的事情，所以猜测公安机关对他身份信息进行了监控。我的支付宝名称是“秋”号码是189××××1560，李某甲支付宝户名叫“李楚慕”，支付宝号是186××××5444，他经过我同意后用我信息在名校贷贷款，打在我的支付宝上转给他，至于他诈骗得来的钱，没有用我的支付宝进行转账，李某甲用过我的工行卡6215594200000599882，他干什么我不清楚。
25、证人魏某的证言
证实：我是山西农业大学的学生。我在西安航空学院的同学张某乙联系我说兼职，我发过信息后不能通过，他就让我介绍同学，我介绍了谢某、周某甲，对方给了我100元作为介绍费。2016年9月29日，我听张某乙说让我们做兼职的那个人是骗我们的个人信息在分期乐上贷款，我才知道被骗了。我通过分期乐客服查询得知，我的身份没有在分期乐注册的信息，但我怀疑对方用我的信息在别的贷款网站进行贷款。我听张某乙说他同校的王某甲、张某丙、问飞虎、安某也加入做兼职了。
26、被害人谢某的陈述
证实：我在山西农大上学。2016年6月份的一天，我农大同学魏某说他的同学张某乙在校园做发传单的兼职，问我做不做，我答应后魏某让我办了工行的银行卡，预留了手机号，把我的身份证、学生证、工行卡通过照片发给他，他又发给同学，他同学告诉魏某说让我查一下银行卡是否有钱转入，有钱就是注册成功了，我查看发现银行卡里有6941元现金转入，我留了300元作为工资，100元给魏某作为介绍费，1000元给了魏某的同学张某乙，剩余5536元都转到周某乙（尾号7274）的农行卡上。2016年6月24日，我接到131××××4885电话说他是负责我们做兼职的人，不小心把他人工资打到我卡上，我就按他要求把3000元打到周某乙卡上。2016年6月25日，我又接到该电话，他给我转错20000元，让我转到周某乙卡上，我一查看果然有，就转过去了，之后对方没消息了。我同学申某也作了这个兼职，对方给申某转了20000元，申某留了400，剩下的转给周某乙。直到2016年9月28日，魏某的同学告诉他让我们查一下分期乐客服，看看是否有人用我们的信息注册后欠钱的情况，结果申某欠249.37元，我欠10890.61元，对方QQ是11×××11，名称王路。
27、被害人张某乙的陈述
证实：我是西安航空学院的学生。2016年6月份的一天，安某向我说起发传单做兼职的事情，我了解后觉得挺好，就把身份证、学生证、电话、QQ发给他，他还让我办了一张银行卡发工资用。过了一天，有自称兼职公司职员的叫苏清艺的人说我的信息没通过要再办一张农行卡，我就办了。后来苏清艺说我还可以介绍别人，能挣100元介绍费，我就介绍了魏某，魏某又介绍了谢某。苏清艺觉得我挺能干，就让我做了山西省总代理。过一两天，苏清艺给我打电话说给谢某多打了1000元，让他给我，没多久我支付宝就收到了谢某转的1000元。又过了一两天，苏清艺打电话说公司把工资都转到周某甲卡上了，让我告诉周某甲让他把多出来的6700元转到我支付宝上，我告诉魏某，魏某让周某甲转钱，周某甲用支付宝给我转5000元，魏某替周某甲给我转1700元，我留了100元介绍费，后分两次将剩余6600元转给周某乙。6月24日，苏清艺打电话说我卡上多了3000元，让我转到周某乙卡上，我转完这次就没再用过我的农行卡。我后来还介绍张某丙做兼职，他通过后我得到介绍费100元。2016年9月20多号的时候，张某丙手机坏了，想分期买一个手机，注册时发现已经有人在分期乐上注册过贷款，我才知道怎么回事。我发过传单，内容是宅米手机，传单都是苏清艺快递发给我的，一共发了4000份。对方利用我的个人信息在爱学贷上贷款3000元，其他网站我没有发现。我知道我们学校做兼职的有我、安某、张某丙、王某甲。
28、被害人申某的陈述
证实：我在山西农大上学。2016年6月30日左右，我同学谢某告诉我说找了一个发传单的兼职已经挣了300元。我就让他带我一起做，给他发了我的身份证、学生证照片，他再发给兼职公司，我又自己办理了一张银行卡。2016年7月1日，对方给我打电话说我卡上有2万元，让我留下300元，给谢某100元，剩下的打到周某乙的银行卡（尾号7274）上，我按照他说的做了。到了7月4日的时候，我觉得不对劲就将自己挣的300元也打给周某乙了。到了9月29日，谢某告诉我说之前那个叫我们兼职的人在分期乐上贷款来，我查了一下才知道有人用我的身份在分期乐上充了两次话费120元，我觉得不多就连本带利还了252.37元。我和对方用QQ联系过，对方的QQ是11×××11，名称王路。
29、被害人周某甲的陈述
证实：我是山西农大学生。2016年6月22日，我同学魏某告诉我说兼职挣钱，我就让他也推荐我，把我的身份证、学生证、QQ等发过去，还办了银行卡，办好后发现卡里有7000元，有公司的人打电话告诉我说自己留下300作为工资，剩下6700元转到张某乙银行卡，又让我加叫“王路”的QQ11×××11与他联系。到了9月29日，我听谢某说让我们兼职的人，用我们身份信息在分期乐贷款来，我查了后知道我贷款1.1万多元。
30、被害人张某丙的陈述
证实：2016年6月30日，我通过张某乙介绍说加入兼职，我就把个人信息和银行卡信息给了一个叫王路的人，到了18时30分左右，张某乙接到自称兼职公司打来的电话，说给我卡上打了5400元，其中300元是我的工资，100元是介绍费，剩余5000元打到公司财务周某乙的农行卡（尾号7274）上。几天后我见张某乙拿着邮寄过来的传单。到了9月28日，我要用我个人身份在分期乐上进行贷款时，发现已经有人用我个人信息进行了贷款，我才知道被骗了。
31、被害人王某甲的陈述
证实：我是西安航空学院的学生。2016年6月18日中午，我同学安某介绍我兼职发传单赚钱的事，我就把自己的信息和银行卡号给了，后来安某发给了对方，好像是QQ发给一个叫王路的女孩。当天12时许，兼职公司提前把钱打到我卡上，共计5400元，让我留下300元，剩余5100元打到安某卡上。到了6月24日，兼职公司的人打给我的银行预留号码，说发工资时不小心打到我卡上了，让我把钱转给一个叫周某乙的农行卡（尾号7274），我就转了3000元。
32、被害人刘某的陈述
证实：我是西安石油大学学生。2016年6月3日左右，问飞虎介绍我做兼职，我交了个人信息办了银行卡。当天，兼职公司打给我银行卡预留的手机号，说给我转了1000元，让我留下150元，剩下的850元转到苏清艺的银行卡（尾号6642）上。到了6月24日，对方又打电话说多了3000元，让转到周某乙的卡（尾号7274）上。10月份左右，我听问飞虎说我们被骗了。
33、被害人问飞虎的陈述
证实：2016年5月25日左右，我在我们西安石油大学创业协会群加了一个叫“王璐”的好友，对方称能联系大学生兼职挣钱，我问对方兼职要求，对方说需要身份信息审核，我按照要求给了对方。5月28日，对方说信息通过，让我办一张农行卡，我照办了。当天对方就给我转了13000元，让我将10800元转到苏清艺6217001590002696642的卡上，1000元转到曾舜昂的支付宝上，剩余1200元作为我的工资。到了2016年6月25日的时候，对方需要我再办理一张工行卡，说之前的农行卡不能用了，我就又办了，办完后我发现卡上多了3000元钱，但没过一会钱就被转走了。之后几天，我收到了邮寄的传单，对方让我多找几个学生一起做。后来，张某丙发现这是骗人的。我介绍了王某乙、安某、刘某加入兼职公司。
34、被害人王某乙的陈述
证实：我是西安石油大学学生。2016年5月25日许，问飞虎介绍我兼职发传单，我给了问飞虎我的个人信息。5月27日，我通过问飞虎加了王璐的QQ，对方说我卡上多了1500元，让我留300元，1200元打给周某乙农行卡6228481228326157274。5月28日，问飞虎告我说我卡上有2700元，让我转给曾舜昂的支付宝，我照办了。
35、被害人安某的陈述
证实：我是西安航空学院学生。2016年6月7日上午，同学问飞虎介绍我兼职，我按要求递交了个人信息。下午2点，问飞虎告诉银行卡里有3600元，公司让我将300元转给问飞虎，自己留200元，剩余3100元转给苏清艺的建行卡（尾数6642）。6月18日晚，我接到王某甲转给我的5100元，苏清艺让我自留100元，剩下5000元转给周某乙的卡（尾号7274）上。到了9月28日，张某丙发现有人冒用其身份在分期乐贷款，我才知道被骗了。
36、被害人周某乙的陈述
证实：我没办过6228481228326157274的农行卡，我是兰州理工大学高校QQ群成员，我没有参加过兼职我曾经把个人信息泄露给兰州理工大学高校QQ群里的一个人，因为已经删除，所以我不知道对方，当时对方称能给我注册分期乐账号，我没有在网站上贷款，没有收到过催款信息。
37、被告人赵正灏的供述
证实：我来公安局交代我参与诈骗的犯罪事实。2015年9月份左右至2016年12月左右的事情，我实施诈骗这一条线主要有梁某、陈某、米旭东（现在新疆当兵）四个人，后期我用发传单为由骗大学生信息的时候，是李某甲在网上给我买的传单和注册贷款时使用的QQ号，张某甲和李某甲是自己分开弄的，具体成员我不清楚。我是主要负责人，我的工作就是编造以大学生发传单或做其他代理挣钱为由混入全国大学生各个群，骗取大学生信任，得到大学生个人信息后利用信息在网上贷款网站贷款，梁某的工作就是因为有些网上贷款需要大学生自己录一段视频，他给我冒充他人录制，他还帮我取过10次左右的钱，陈某的工作就是负责给我提供诈骗时使用的电话卡和银行卡，因为米旭东是五中的学生，他在学校比较厉害，我在贷款需要录视频的时候，会把骗到的大学生身份证照片给他，让他在学校找长相相似的学生，逼他们给我们录像，除此之外，米旭东还帮助我办理过电话卡。
最早是2015年6月份左右，张某甲最先给我提议说利用这种方式进行诈骗，他说他已经和李某甲作了一段时间并且来钱挺快的。2015年9月份左右，我以大学生做京东商城代理挣钱为由用QQ11×××11（名字为王路）加入到兰州理工大学QQ群里，之后就有一个名叫周某乙的大学生主动加我聊天，我骗他说做京东代理的话需要核实真实身份信息和学校宿舍地址，他发给了我，因为贷款需要预留银行卡号，我把周某乙身份证照片给了陈某，让他花300元左右在淘宝网作了周某乙的假身份证在会宁县农行办理了一张农行卡，之后我利用周某乙的真实信息和陈某办的农行卡号，在分期乐网站注册贷款成功，我还用周某乙的信息在名校贷网站注册贷款，因为名校贷需要录一段视频，我就找到与周某乙身份证长相相似的梁某，让他冒充录制了视频。过了两三天，贷款打过来，我害怕取款暴露，就让梁某拿着银行卡取了17000多元，他给了我，我给了500元作为报酬，还给了陈某几百元。之后我继续在兰州理工大学以做京东代理为由骗了三名大学生的个人信息，并在分期乐、诺诺镑客等网站贷款，后来我就开始在全国各个大学生群，以大学生发传单挣工资为由混入大学生群。2016年6月份左右，我到北京找李某甲，加入到西安航空学院群，有个叫安某的大学生找我兼职，我让李某甲在淘宝上给我编辑做好传单后，我再将这些传单发给安某取得他的信任，让他认为我就是正规的兼职，他信任我将个人信息发给我，我让他用自己的身份办理一张银行卡，随后我在分期乐上注册贷款，因为贷款时预留的银行卡号是安某本人的，所以贷款下来后，会直接打到安某自己拿的卡上，当钱到了他卡上后，我会在北京临时办理一张新电话卡131××××4885给他打电话，让他留300-500元作为发传单挣的工资，之后将卡内剩余的钱都转到周某乙卡上，我让陈某或者是梁某把钱取出来给我。我当时还用安某的信息在分期乐上卖了一个苹果SE手机，当时我在收获地址上填的是西安长乐区，手机到了以后，我直接打电话转寄送达兰州市城关区，我拿上手机1000元卖给张某甲。过了10天左右，安某介绍他在山西农业大学同学谢某也要做兼职，我还是按照骗安某的流程，贷款办下来后，我用陈某给我办下一张158××××8067的电话卡给谢某打电话，让他留下400元，剩下的转到周某乙的卡上，完了我就让陈某去取钱。几乎与谢某同时，还有谢某同校的同学周某甲也找我做兼职，我用他的身份信息在分期乐上注册贷款来，具体数字记不清了。到了2016年7月初的时候，还有西安航空学院叫张某丙和王某甲找我兼职，我了骗了她们，张某丙的信息在分期乐贷款买了一台金色IPAD2平板电脑，之后以2600元卖给奚江北。之后我连续不断的加各种大学生群，我用以上手法骗到不少钱，她们的个人信息有的我能记起来，有的记不起来。我刚开始记得一个小本，后来怕出事，就把本子烧掉了，我共计诈骗9万元左右，都挥霍了。除了贷款，我还买过一个苹果SE手机，还有携程礼品卡，就是中间人收取15个点的好处，之后把剩余的钱转过来。我让李某甲给我买了10000份传单，内容就是宣传做兼职。陈某大概给我办了30多张打电话，我给陈某2000元左右，他办卡的钱都是我自己出的，不包括在内。我让陈某办了2张银行卡，其中周某乙和张洋两人都是一张农行卡。周某乙的银行卡（尾数7274）我作案用了1年半后，在2016年12月左右，我在自动提款机取钱的时候，被自动提款机吞掉了。张洋的银行卡在2016年11月份的时候，不小心弄丢了。电话卡在我实施完诈骗就丢掉了。我联系学生诈骗的时候，只用一个QQ号码，11×××11，做贷款的时候，需要不同的邮箱和QQ，我就让李某甲给我买QQ号码，他买了20多个，这期间给了我5000元左右。我给过米旭东1000多元，因为他找五中的学生录视频，梁某给我取过10次钱左右，我给他3000元左右。
我除了用农行银行卡，还通过做大学生贷款的中介“大时代”（苏清艺）的支付宝和建行银行卡转过账，张某甲介绍给我大时代的QQ，苏清艺的昵称是“大时代”，支付宝账号我记不得了，张某甲和李某甲与其频繁联系，他们都知道的，实名注册是苏清艺，银行卡号我记不得了。钱到了苏清艺卡上，他会扣10-15个点，之后将钱转到我的支付宝，有一次是他先转给张某甲，之后转给我。我的支付宝名称是纵情燃烧，账号是11×××93@qq.com，我诈骗时使用的工商银行卡为6212262704000558069。我在山西农大骗过的有谢某、周某甲、申某、魏某，在西安航空学院骗过的有张某乙、安某、张某丙、王某甲，在西安石油大学骗过的学生有问飞虎、王某乙，在兰州理工大学骗过的有周某乙、张洋，我还在四川西南大学骗过的几个学生，名字记不全了，我只记得都是大一的学生。
我让李某甲给山西农大大学生散发过传单，李某甲将传单内容制作好以后告诉我说是宣传大学生做宅米的，具体内容我不清楚。2016年6月份之前，我骗大学生信息的时候，都是通过QQ练习大学生让他们做京东代理骗取信任的，2016年6月的时候，我给李某甲打电话聊天的时候，他说我以大学生做京东代理为由骗取他们信息的这种方法不好，并答应我说他给我弄一些传单，让我利用以大学生发传单挣钱为由骗取他们信息从而达到贷款的目的，他还会说实际的给那些大学生将传单邮寄过去，他们见到实物就会更加相信我们，把个人信息发给我们。李某甲告诉我的时候，他已经用这种方法诈骗大学生了，所以我才相信他。他没有将传单给过我，每次都是我将被骗学生的个人信息发给李某甲，之后他直接将传单邮寄给被骗大学生。我记得最清楚的就是邮寄给山西农大的谢某和陕西航空学院的安某，之后我再联系谢某和安某将传单分散发给同校想做兼职的其他学生，我注册贷款所用的QQ邮箱都是李某甲给我提供的，李某甲知道我是用来诈骗使用的，他使用同样的方式诈骗，比我还早。李某甲没有明确和我说给他多少报酬，但是我都是根据诈骗成功的金额大小给他分钱，具体多少钱记不清了，这些在我微信上能够查到，我一共给他5000元左右的报酬。我诈骗大学生的方式是在2015年9月份左右，我和梁某还有张某甲、李某甲一起吃饭的时候，李某甲和我说的，当时他和张某甲已经采用这种方式开始进行诈骗了。
我主要将骗得的钱转入周某乙的农行卡上，再提现，这样不暴漏我的真实身份，我还多次使用周某乙的这张卡进行手机（微信和QQ）赌博转账使用。我在2015年11月11日利用周某乙的身份在名校贷贷款15000元，我知道如果第一次还清后还能贷更多，为了刷信誉，我将周某乙所有名校贷的贷款都还清，接着在名校贷再次贷款26000元。几种网上贷款，分期乐和爱学贷都是贷多少平台打多少，不用交保证金，名校贷会扣一部分钱作为保证金，等贷款完全还清，对方会把保证金退回来，例如我用周某乙的身份第一次在名校贷贷15000元，对方只给12000元，3000的保证金，还清后3000给我打回来，之后我又贷款26000元，对方扣除3900元，给我转账22100元，因为我实际没有还钱，所以我实际骗取周某乙22100元，我利用他人身份在名校贷贷款都是这种形式。账号为53×××59@qq.com的支付宝是微信赌博群里的赌博公司财务的支付宝账号。王某乙、问飞虎给这个账户转钱是我让他们转的，当时我诈骗他们做兼职，我利用他们身份骗上钱后，贷款平台直接将钱打到他们的卡上，之后再按照我的要求将钱转给我，因为我在玩赌博的时候欠着赌博公司钱了，我就让他们将钱转到赌博公司的支付宝账户上替我还钱了。（观看张某乙、安某、张某丙、王某甲、王某乙、问飞虎、刘某通过支付宝与周某乙的农行卡交易记录）这些钱都是我们让他转的，都是我利用个人信息在贷款平台骗取贷款后，通过自己办理的银行卡再转回周某乙卡里。（观看王某甲、问飞虎的短信聊天记录），这些短信都是我和他们俩人发的，我称自己是苏清艺，苏清艺是“大时代”的工作人员，我这样做的目的是让大时代给我洗钱，他们抽取10-15个百分点，再转到我的支付宝上，我怕暴漏身份就直接使用苏清艺的名字与问飞虎进行聊天。
38、被告人李某甲的供述
证实：我来公安局投案。我参与了冒用大学生身份信息骗取贷款，我和赵正灏、梁某、陈某和张某甲在交往过程中我给他们都教过如何通过分期乐、诺诺镑客等网上信用贷款平台贷款，并','2018-10-11
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
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减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
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