福建省泉州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泉刑终字第395号
原公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）钟培雄，男，1984年6月2日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，经商，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯非法经营罪于2012年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人张倩雯，福建泉中律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）洪文绩，男，1984年11月13日出生于福建省三明市梅列区，汉族，大学文化，经商，家住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯非法经营罪于2012年6月20日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人李琴声、洪诗雯，福建义全律师事务所律师。
原审被告人缪元元，男，1988年1月1日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，无业，家住福建省福安市。因涉嫌犯非法经营罪于2012年6月13日被羁押，次日刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人黄某某，男，1980年7月18日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无业，家住福建省福安市。因涉嫌犯非法经营罪于2012年6月13日被羁押，次日被刑事拘留，后于同年7月13日变更为取保候审。现在家候审。
原审被告人许某某，男，1973年9月3日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，高中文化，务工，家住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯非法经营罪于2013年3月27日被取保候审。现在家候审。
原审被告人陈某，男，1983年9月17日出生于福建省闽侯县，汉族，大专文化，务工，家住福建省闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪于2012年8月30日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。后于2014年2月8日变更为取保候审，现在家候审。
原审被告人谢某某，女，1986年9月24日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯非法经营罪于2013年2月28日被取保候审。现在家候审。
原审被告人兰某某，男，1983年12月10日出生于福建省福安市，畲族，初中文化，无业，家住福建省福安市。因涉嫌犯非法经营罪于2012年8月14日被刑事拘留，同月20日变更为取保候审。现在家候审。
原审被告人詹某某，男，1967年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，家住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯非法经营罪于2012年6月20日被羁押，次日刑事拘留，同年7月20日变更为取保候审。现在家候审。
泉州市丰泽区人民法院审理丰泽区人民检察院指控原审被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某犯非法经营罪一案，于2014年1月17日作出（2013）丰刑初字第270号刑事判决。原审被告人钟培雄、洪文绩不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派代理检察员梁世谈出庭履行职务，上诉人钟培雄及其辩护人张倩雯，上诉人洪文绩及其辩护人李琴声到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人钟培雄非法经营犯罪事实
2011年1月至12月间，被告人钟培雄以商户名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部的名义申办或委托席某某（另案处理）申办15台银行销售点终端机具（俗称POS机）。2012年6月钟培雄又向他人租借1台商户名为广州市圣源仁货运有限公司的POS机。2011年1月至2012年6月13日，钟培雄先后租用本区福新花园城一套房及圣湖小区13幢29号储藏间，以虚构交易等方式为信用卡持有人刷卡套现，并从中收取刷卡金额0.7%至0.9%的费用。期间，钟培雄明知被告人洪文绩利用POS机，以虚构交易等方式套现仍将上述商户名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、广州市圣源仁货运有限公司等10台P**机提供给洪用于为他人刷卡套现。至案发时，上述16台P**机刷卡套现共计4.4522982亿元。
二、被告人洪文绩、缪元元、黄某某、谢某某、兰某某非法经营犯罪事实
1、2010年10月至2011年6月间，被告人洪文绩租用本区君逸大厦6楼一套房和国际星城小区21号车库为窝点，利用POS机，以虚构交易的方式为信用卡持有人刷卡套现797.7316万元，并收取刷卡金额0.8-1%的费用。上述期间，洪文绩以每月1200元至1500元的报酬雇佣谢某某负责为客户刷卡、转账及到银行取款。
2、2011年8月至2012年6月，被告人洪文绩先后利用被告人钟培雄申请或租借的商号名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、广州市圣源仁货运有限公司等10台P**机，租用本区国际星城小区21号车库、圣湖小区圣湖小学门口斜对面3号店面及利用钟培雄租用的圣湖小区13幢29号储藏间为窝点，以虚构交易的方式为信用卡持有人刷卡套现，并收取刷卡金额0.7-1.5%的费用。2011年8月至2012年6月13日，洪文绩先后以每月3000元的报酬雇佣缪元元负责现场管理及日常记账、转账，雇佣黄某某负责为客户刷卡。期间，缪元元对其介绍的客户可抽成刷卡金额0.1-0.2%的手续费。至案发时，缪元元共介绍客户刷卡套现2000余万元，抽取违法所得2.5万元。2011年8月至案发时，洪文绩、缪元元、黄某某利用上述POS机为他人刷卡套现1.43670527亿元。其中，洪文绩、缪元元、黄某某分别参与刷卡套现1.43670527亿元、1.43670527亿元、1.11565116亿元。
3、2011年6月至2012年6月，被告人兰某某在明知被告人洪文绩以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，仍以月租金500－700元，将其申办的商户名为福安市泉峰通讯店的POS机出租给被告人洪文绩用于为他人刷卡套现。期间，洪文绩雇佣被告人缪元元、黄某某，在国际星城小区21号车库，合伙利用该POS机，采用虚构交易的手段，为他人刷卡套现共计198.3817万元，并收取刷卡金额0.8%－1.5%的费用。其中，洪文绩、缪元元、黄某某分别参与刷卡套现198.3817万元、165.4985万元、111.3715万元。2011年11月10日，兰某某又以7000元的价格向柯某某购买商户名为福建晋江恒盛加油站的POS机，并以7500元的价格转售给洪文绩、缪元元合伙（洪、缪共同出资购买）用于为他人刷卡套现。上述期间，洪文绩雇佣黄某某并伙同缪元元，在上述车库，利用该POS机，采用虚构交易的手段，为他人刷卡套现共计47.5212万元，并收取刷卡金额0.8%－1.5%的费用。
三、被告人许某某、陈某、詹某某非法经营犯罪事实。
2011年9月2日至2012年6月13日，被告人许某某持刷卡套现人的信用卡至被告人钟培雄、洪文绩的上述窝点，为持卡人刷卡套现共计2423.2453万元，并从中收取刷卡金额1%的费用，同时向钟培雄、洪文绩等人支付刷卡金额0.7%－0.8%的费用。
2011年12月3日至12月24日，被告人陈某持刷卡套现人的信用卡至被告人钟培雄、洪文绩的上述窝点，为持卡人刷卡套现共计1986.5455万元，并收取刷卡金额1%的费用，同时向钟培雄、洪文绩等人支付刷卡金额0.8-0.9%的费用。
2010年10月至2012年4月，被告人詹某某持刷卡套现人的信用卡至被告人洪文绩的上述窝点，先后找被告人谢某某、洪文绩、缪元元、黄某某等人刷卡套现161.3133万元，并收取刷卡金额1.5%的费用，同时向洪文绩等人支付1.2%的费用。
2012年6月13日下午，公安机关在本区圣湖小区将被告人缪元元、黄某某抓获归案。同月20日，公安机关分别在本区泉秀路和城东街道将被告人洪文绩、詹某某抓获归案。同年8月14日和22日，公安机关在鲤城区远太大厦和东湖街道刺桐北路分别将被告人兰某某和钟培雄抓获归案。2012年8月30日和2013年2月28日、3月26日，被告人陈某、谢伙蓉、许某某经传唤后分别主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
另查明，本案审理期间，被告人黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某住所地的司法行政机关出具审前社会调查报告，同意对其实施社区矫正。被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某在上述期间分别获取违法所得200余万元、100余万元、4.9万元、9000元、4.5万元、2万元、1.05万元、7200元、4800元。案发后，许某某、黄某某、兰某某分别退出违法所得5万元、9000元、7200元，现暂扣于公安机关。公安机关机关向钟培雄提取、扣押作案工具手机3部；向洪文绩提取、扣押作案工具手机4部、笔记本电脑1台、银行U盾6个、U盘1个及现金5140元、手表1只、戒指1枚；向缪元元提取、扣押作案工具笔记本电脑1台、银行U盾9个、银行卡71张及一批客户银联签购单、记账单并冻结缪的银行存款21.787168万元；向黄某某提取、扣押作案工具POS机3台、密码机2台、转账机2台、拉卡拉刷卡机1个、掌付宝1个及银行U盾11个、银行卡32张及一批客户银联签购单；向兰某某提取、扣押及手机2部；向詹某某提取、扣押作案工具手机2部、银行U盾1个、U盘1个、银行卡14张及现金150元。
原判认定上述事实的证据有证人证言、消费单据、冻结存款通知书、POS机申办材料、银行交易明细清单、专项审计报告等书证及被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某的供述等证据。据此，原审法院认为被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、詹某某违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，其中被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、詹某某涉案数额分别为人民币4.4522982亿元、1.54106872亿元、1.45800724亿元、1.13154043亿、2423.2453万元、1986.5455万元、797.7316万元、161.3133万元；被告人兰某某明知被告人洪文绩、缪元元违反国家规定，使用银行销售点终端机具，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，为牟利仍向其出租、出卖银行销售点终端机具，涉案数额为人民币245.9029万元，九被告人的行为均已构成非法经营罪，其中钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、谢某某、许某某、陈某情节特别严重，兰某某、詹某某情节严重。钟培雄、洪文绩在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。缪元元、黄某某、谢某某受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。许某某、陈某、詹某某依附于洪文绩、钟培雄的作案工具、资金为洪、钟提供客源获取刷卡套现费用差价，起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。兰某某向洪文绩提供了POS机等犯罪工具，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。许某某、陈某、谢某某经公安机关传唤后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。缪元元、黄某某、兰某某、詹某某虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，原审法院判决：一、被告人钟培雄犯非法经营罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二百万元；二、被告人洪文绩犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百万元；三、被告人缪元元犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十七万元；四、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；五、被告人许某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元；六、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；七、被告人谢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；八、被告人兰某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；九、被告人詹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；十、追缴被告人钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某的违法所得200万元、100万元、4.9万元、0.9万元、4.5万元、2万元、1.05万、0.72万元、0.48万元，上缴国库；将被告人缪元元被冻结在案的人民币21.787168万元及被告人许某某被扣押在案的5万元分别抵作各自违法所得，余款部分抵作各自罚金、不足部分继续追缴；将被告人洪文绩被扣押的手表1只、戒指1枚予以拍卖，拍卖款及扣押在案的5140元以及被告人黄某某、兰某某、詹某某分别被扣押在案的9000元、7200元、150元抵作各自的违法所得，上缴国库，不足部分，继续追缴；十一、没收被告人钟培雄作案工具手机3部；没收被告人洪文绩作案工具手机4部、笔记本电脑1台、银行U盾6个、U盘1个；没收被告人缪元元作案工具笔记本电脑1台、银行U盾9个；没收被告人黄某某作案工具POS机3台、密码机2台、转账机2台、拉卡拉刷卡机1个、掌付宝1个及银行U盾11个；没收被告人兰某某手机2部；没收被告人詹某某作案工具手机2部、银行U盾1个、U盘1个，上缴国库。
上诉人钟培雄诉称：我国缺少禁止利用POS机进行信用卡套现的规定，故其行为并不触犯法律，不构成非法经营罪；原判认定其伙同洪文债等人刷卡套现4.4522982亿元与事实不符，其为信用卡持有人刷卡套现所使用的POS机只有武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司鼎城区、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、武陵区范成文化用品经营部六家商户，合计套现金额为1.04730311亿元。原判认定鼎城区武陵镇希义商行等九家商行的POS机系其提供给洪文绩使用，其并没有使用这些POS机为信用卡持卡人套现，该部分套现金额3.33474742亿元应予扣除，其犯罪数额应认定为1.04730311亿元。原判认定其违法所得200万元错误，依此判决的罚金过高，请求二审法院依法改判更轻的处罚。其辩护人提出相同辩护意见。
上诉人洪文绩诉称：其对原判认定的罪名没有意见，但其和缪元元、黄某某之间不存在雇佣关系，涉案POS机汇入缪元元、黄某某账户的金额与其无关。涉案商户名为福建晋江恒盛加油站的POS机系缪元元向兰某某购买，该部分的套现金额也应从其涉案数额中予以扣除。涉案商户名为广州圣仁源货运有限公司的POS机系存放在钟培雄承租的储藏间，没有证据证明其使用该部POS机进行套现，该部分的套现金额也应从指控的犯罪数额中予以扣除。原判认定其违法所得100万元错误，依此判决的罚金过高，请求二审法院依法改判更轻的处罚。其归案后认罪态度好，系初犯，社会危害性小，请求二审法院改判更轻的刑罚。其辩护人的辩护意见与上诉人相同，并提出原判认定洪文绩的套现金额错误，上诉人及各原审被告人均供述有使用信用卡及储蓄卡在POS机上进行刷卡，但审计报告未区分这两部份的金额。
出庭履行职务的检察人员提出：原判认定钟培雄、洪文绩、缪元元、黄某某、许某某、陈某、谢某某、兰某某、詹某某犯非法经营罪事实清楚、证据确实充分。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
一、上诉人钟培雄非法经营犯罪事实
2011年1月至12月间，上诉人钟培雄以商户名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部的名义申办或委托席某某（另案处理）申办15台银行销售点终端机具（俗称POS机）。2012年6月钟培雄又向他人租借1台商户名为广州市圣源仁货运有限公司的POS机。2011年1月至2012年6月13日，钟培雄先后租用泉州市丰泽区福新花园城一套房及圣湖小区13幢29号储藏间，以虚构交易等方式为信用卡持有人刷卡套现，并从中收取刷卡金额0.7%至0.9%的费用。期间，钟培雄利用武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司鼎城区、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、武陵区范成文化用品经营部六家商户为信用卡持有人刷卡套现金额合计1.04730311亿元，获利73.3112万元。并在明知上诉人洪文绩利用POS机，以虚构交易等方式套现仍将上述商户名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、广州市圣源仁货运有限公司等10台P**机提供给洪文绩及缪元元用于为他人刷卡套现。至案发时，上述16台P**机刷卡套现共计4.4522982亿元，钟培雄据此获利14.4万元。
二、上诉人洪文绩、原审被告人缪元元、黄某某、谢某某、兰某某非法经营犯罪事实
1、2010年10月至2011年6月间，上诉人洪文绩租用泉州市丰泽区君逸大厦6楼一套房和国际星城小区21号车库为窝点，利用POS机，以虚构交易的方式为信用卡持有人刷卡套现797.7316万元，并收取刷卡金额0.8-1%的费用。上述期间，洪文绩以每月1200元至1500元的报酬雇佣谢某某负责为客户刷卡、转账及到银行取款，期间，洪文绩获利6.3819万元，谢某某获利1.05万元。
2、2011年8月至2012年6月，上诉人洪文绩租用丰泽区国际星城小区21号车库，并使用圣湖小区圣湖小学门口斜对面3号店面及钟培雄租用的圣湖小区13幢29号储藏间为窝点，利用上诉人钟培雄申请或租借的商号名分别为武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行等9台P**机，以虚构交易的方式为信用卡持有人刷卡套现，并收取刷卡金额0.7-1.5%的费用，合计为他人刷卡套现1028.9886万元，获利7.2029万元。
3、2011年8月至2012年6月13日，上诉人洪文绩先后将武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、广州市圣源仁货运有限公司等10台P**机提供给原审被告人缪元元为他人刷卡套现，2011年8月起，缪元元与洪文绩共同使用丰泽区国际星城小区21号车库、圣湖小区圣湖小学门口斜对面3号店面，并利用钟培雄租用的圣湖小区13幢29号储藏间为窝点进行刷卡套现，至案发时，缪元元共利用上述POS机参与刷卡套现1.33380641亿元，获利4.9万元。期间，缪元元于2011年10月起以每月3000元的报酬雇佣黄某某负责为客户刷卡，至案发时，黄某某利用上述POS机参与刷卡套现1.0127523亿元，获利9000元。
4、2011年6月至2012年6月，原审被告人兰某某在明知上诉人洪文绩以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，仍以月租金500－700元，将其申办的商户名为福安市泉峰通讯店的POS机出租给上诉人洪文绩用于为他人刷卡套现，期间兰某某获利6700元。洪文绩在国际星城小区21号车库利用该POS机，采用虚构交易的手段，收取刷卡金额0.8%－1.5%的费用为他人刷卡套现。2011年6月至2012年6月套现金额共计198.3817万元，获利1.5871万元。
5、2011年11月10日，兰某某又以7000元的价格向柯某某购买商户名为福建晋江恒盛加油站的POS机，并以7500元的价格转售给缪元元用于为他人刷卡套现，从中获利500元。期间，缪元元雇佣黄某某在国际星城小区21号车库利用该POS机，采用虚构交易的手段，为他人刷卡套现共计47.5212万元。
三、原审被告人许某某、陈某、詹某某非法经营犯罪事实。
2011年9月2日至2012年6月13日，原审被告人许某某持刷卡套现人的信用卡至上诉人钟培雄、洪文绩的上述窝点，为持卡人刷卡套现共计2423.2453万元，并从中收取刷卡金额1%的费用，同时向钟培雄、洪文绩等人支付刷卡金额0.7%－0.8%的费用，期间，许某某共获利4.5万元。
2011年12月3日至12月24日，原审被告人陈某持刷卡套现人的信用卡至上诉人钟培雄、洪文绩的上述窝点，为持卡人刷卡套现共计1986.5455万元，并收取刷卡金额1%的费用，同时向钟培雄、洪文绩等人支付刷卡金额0.8-0.9%的费用，期间，陈某共获利2万元。
2010年10月至2012年4月，原审被告人詹某某持刷卡套现人的信用卡至上诉人洪文绩的上述窝点，先后找上诉人洪文绩、原审被告人谢某某、缪元元、黄某某等人刷卡套现161.3133万元，并收取刷卡金额1.5%的费用，同时向洪文绩等人支付1.2%的费用，期间，詹某某共获利4800元。
2012年6月13日下午，公安机关在泉州市丰泽区圣湖小区将缪元元、黄某某抓获归案。同月20日，公安机关分别在丰泽区泉秀路和城东街道将洪文绩、詹某某抓获归案。同年8月14日和22日，公安机关在泉州市鲤城区远太大厦和东湖街道刺桐北路分别将兰某某和钟培雄抓获归案。2012年8月30日和2013年2月28日、3月26日，陈某、谢伙蓉、许某某经传唤后分别主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
另查明，案发后，许某某、黄某某、兰某某分别退出违法所得5万元、9000元、7200元，现暂扣于公安机关。公安机关机关向钟培雄提取、扣押作案工具手机3部；向洪文绩提取、扣押作案工具手机4部、笔记本电脑1台、银行U盾6个、U盘1个及现金5140元、手表1只、戒指1枚；向缪元元提取、扣押作案工具笔记本电脑1台、银行U盾9个、银行卡71张及一批客户银联签购单、记账单并冻结缪的银行存款21.787168万元；向黄某某提取、扣押作案工具POS机3台、密码机2台、转账机2台、拉卡拉刷卡机1个、掌付宝1个及银行U盾11个、银行卡32张及一批客户银联签购单；向兰某某提取、扣押及手机2部；向詹某某提取、扣押作案工具手机2部、银行U盾1个、U盘1个、银行卡14张及现金150元。
上述事实，有公诉机关提供并经一、二审庭审举证、质证属实，本院予以确认的如下证据证实：
1、证人韩某某的证言，证实2012年8月22日，公安机关在本市刺桐路国信特约代理点手机店内扣押的银行网银（U盾）、工商营业执照、税务登记证等物品系钟培雄存放。之前钟培雄有告诉其他在专门从事收取欲套现客户的信用卡，后拿去套现并从中收取手续费。其有拿信用卡给钟培雄去套现，套现八、九千元钟收取一百元的手续费。
2、证人张某甲的证言，证实2010年底其拿身份证给钟培雄让钟帮忙办理常德市鼎城区圣杰服装有限公司的营业执照。后来钟培雄又帮其申请了该公司的POS机，但钟并没有将该台P**机的U盾给其。之后，其向银行查询发现该POS机申请人是其本人，但领机的联系人上钟培雄，所留的联系电话也是钟的电话。其怀疑是钟培雄和银行的工作人员有勾结，领走了该POS机。
3、证人陈某甲的证言及其辨认上诉人洪文绩照片的辨认笔录，证实2011年7月份，其将位于圣湖小学对面A03店面以每月600元租给洪文绩，洪称租该店面用作办公地点。
4、证人庄某某的证言，证实2012年2月1日，其将址在丰泽区圣湖小区第13幢13-29号储藏间以每月租金200元租给钟培雄使用。
5、证人范某某的证言，证实柯某某有准备将一台商户名为中国石油天然气福建晋江恒盛加油站的POS机撤销，但后来柯打电话告诉其兰增峰需要一台P**机，他把该部POS机以7000元的价格卖给兰增峰。
6、证人胡某甲的证言及辨认柯某某的照片的辨认笔录、证实其为方便福建晋江恒盛加油站收取费用就提供材料让柯帮忙申请POS机。柯申请完后说要7000元的申请费用，其说太贵不要了，让柯将该POS机退掉。后来，其找柯某某了解，柯说该POS机已经卖给别人。
7、证人苏某甲、苏某乙证言及辨认被告人许某某的辨认笔录，证实2011年和2012年，其二人在缺钱的时候有让许某某帮忙刷信用卡套现，许收取1.0%左右的手续费。
8、证人王某某的证言及辨认被告人许某某的辨认笔录，证实，2012年其在缺钱的时候有叫许某某帮忙刷信用卡套现1、2万元左右，许某某向其收取0.8%-1.0%的手续费。
9、证人陈某乙证言其辨认上诉人洪文绩照片的辨认笔录，证实2011年7月份，其将位于丰泽街圣湖国际星城小区的车库以每月300元租给洪文绩。
10、证人傅某某证言及其辨认被告人詹某某照片的辨认笔录，证实，其拿信用卡共找詹套现4.8万元，詹收取2%的手续费并到圣湖小区丰泽区第二实验小学斜对面的一个店面刷卡套现。
11、证人柯某某的陈述，证实其帮福建晋江恒盛加油站的胡某乙申请二台上海汇付数据服务有限公司的POS机，后来胡说办POS机费用太贵就不要了，并让其将POS机退掉。因为退掉POS机很麻烦，其没有退并将该POS机以7000元卖给了兰某某，其获得2000元的利润。
12、证人张某乙（黄某某的配偶）的证言，证实2012年黄某某到泉州帮人打工，黄告诉其他每月的工资是3000元，其愿意替黄退出违法所得9000元。
13、证人席某某的证言及辨认上诉人钟培雄的辨认笔录，证实2011年7月至11月间，钟培雄提供申请人身份证明让其去办理营业执照、税务登记等手续，并让其代办申请武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部等12台P**机，其领到POS机后就通过邮寄或直接拿给钟培雄。钟培雄共付给其78500元的代办费用。
14、提取笔录、扣押物品清单、消费单据、冻结存款通知书，证实公安机关机关向钟培雄提取、扣押作案工具手机3部；向洪文绩提取、扣押作案工具手机4部、笔记本电脑1台、银行U盾6个、U盘1个及现金5140元、手表1只、戒指1枚；向缪元元提取、扣押作案工具笔记本电脑1台、银行U盾9个、银行卡71张及一批客户银联签购单、记账单并冻结缪的银行存款217871.68元；向黄某某提取、扣押现金9000元和作案工具POS机3台、密码机2台、转账机2台、拉卡拉刷卡机1个、掌付宝1个及银行U盾11个、银行卡32张及一批客户银联签购单；向许某某提取、扣押现金5万元；向兰某某提取、扣押现金7200元及手机2部；向詹某某提取、扣押作案工具手机2部、银行U盾1个、U盘1个、银行卡14张及现金150元。
15、武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部的注册登记及POS机申办材料，证实上述涉案个体工商户的注册登记办理情况及POS机申办情况。
16、银行交易明细清单、专项审计报告、专项审计报告补充说明及鉴定意见通知书，证实商户名为广州市圣源仁货运有限公司、恒盛石油公司加油站、福安市泉峰通讯店、武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司、鼎城区武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部的POS机刷卡套现交易情况；涉案部分商户汇至钟培雄、洪文绩、缪元元、陈某、许某某、谢某某银行账户及洪文绩、缪元元账户转账至詹某某账户的情况。
17、抓获经过，证实2012年6月13日下午，公安机关根据线索在本区圣湖小区抓获缪元元及在该小区13号楼29号储藏间抓获黄某某。同月20日和28，公安机关在本区城东街道东星社区592号和泉秀路泉兴快捷宾馆分别抓获詹某某和洪文绩。同年8月14日，公安机关在鲤城区远太大厦抓获兰某某。同年8月22日，公安机关在本区东湖街道刺桐北路将钟培雄抓获归案。2013年2月27日、2月28日和8月30日，许某某、谢某某和陈某分别到公安机关投案自首。
18、户籍证明及人口信息表，证实九被告人的身份情况。
19、审前社会调查评估报告及监管帮教证明，证实黄某某、谢某某、兰某某、詹某某、陈某、许某某具备监管帮教条件。
20、上诉人钟培雄的供述、辩解，其申请了武陵区荣誉摄像器材销售有限公司、鼎城区桥南市场民宇文具经营部、鼎城区圣杰服装有限公司等3部POS机及委托席某某申请了武陵镇迪红服装商行、鼎城区武陵镇炳宜文具用品经营部、鼎城区武陵镇尹荣商行、武陵区卓情电脑经营部、武陵区坤友电脑经营部、鼎城区武陵镇哈琪商行、鼎城区武陵镇济华电器经营部、鼎城区武陵镇豪杰办公用品经营部、鼎城区武陵镇希义商行、鼎城区武陵镇子玉日用百货商行、鼎城区武陵镇儒宇家具经营部、武陵区范成文化用品经营部等12部POS机。其以每部16000元的价格将商户直接汇款到洪文绩、缪元元账户的9部POS机租给洪文绩使用套现业务。其还以每月租金2500元向李某某租用广州市圣源仁货运有限公司的POS机放在圣湖小区13幢29号储藏间用于刷卡套现，其将这台P**机提供给洪文绩。其本人有用过6部POS机刷卡套现，其余的POS机都是提供给洪文绩刷卡套现的。陈某、许某某有找其刷卡套现过。
21、上诉人洪文绩的供述和辩解，其于2011年2月向陈某乙承租国际星城21号的车库。圣湖小区丰泽实验小学对面的店面是由其替缪元元出面租用，该店面主要由缪在使用，租金也是由缪支付的。其有收集信用卡到钟培雄、缪元元处刷卡、套现。钟培雄有拿9台P**机到国际星城21号的车库刷卡，但刷完就将POS机拿走。其以每月租金500元的价格承租商户名为福安市泉峰通讯店的POS机进行刷卡套现。其还以每月工资1500元雇佣谢某某帮忙刷卡套现。其找钟培雄套现时，若当天拿钱，钟按套现金额0.8%－1%收取手续费，若隔天拿钱则按套现金额的0.4%－0.5%加银行收取的封顶费收取手续费。詹某某找其刷卡套现，其向詹收取1%－1.2%手续费。其涉案的金额应为汇入其和谢某某银行卡的那部分款项及福安市泉峰通讯店POS机刷卡的那部分款项。其有借钱给缪元元，但并没有雇佣缪元元和黄某某，缪元元和黄某某之间是合作和雇佣的关系。POS机相应账户的钱转给谁，就是由谁操作该POS机，但因为POS机是钟培雄的，其去找钟刷卡套现时，有时候是由钟刷卡，有时候也由其自己刷卡，但钟都有在场。其没有使用过广州市圣源仁货运有限公司的POS机，但有让缪元元去刷过。
22、原审被告人缪元元的供述及辨认上诉人洪文绩、原审被告人黄某某及作案地点的辨认笔录，2011年8月份其受雇于洪文绩，其和钟培雄一起玩时有告诉钟其系受洪文绩雇佣，其月保底工资3000元。如果是其联系的客户，其可以从中收取0.1%-0.2%的手续费，其介绍2000多万元共抽取2.5万元，加上8个月工资2.4万元，其共赚取大约4.9万元。刚开始其是负责转账，2013年过年后开始，洪文绩就让其帮忙收取信用卡，并让其介绍一个业务员来帮忙，其就将黄某某介绍给洪，黄的工资也是3000元，是洪转给其后其代为支付。其没有投资，其负责的工作是收集客户信用卡，将这些卡进行登记，而后交给黄某某去刷卡套现，在刷卡后黄某某会将信用卡和签购单交给其，其将当日的刷卡情况进行汇总并记录在本子上。其在收到商户的转账款后，会按洪文绩的要求将所转账目整数的0.3%转给洪，有时候会扣除一些费用。其建行储蓄卡（6227001832650182668）里转入的84848485元是通过POS机刷卡后，9个商户作为第三方支付平台转账给其，银行转账的U盾应该都是洪文绩控制。2011年8月底至2012年春节前，其负责转账，U盾是放在国际星城21号车库，后来其就没见到U盾，就不负责转账。其和洪文绩每日都有资金来往，其在收到商户转账后，会当日将钱转出转给客户或代发其和黄某某的工资。其的账户转出后余额超万元','2018-09-28
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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