长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0103刑初218号
公诉机关长春市城郊地区人民检察院。
被告人庞某甲（曾用名庞宏伟），户籍地吉林省长春市，系吉林省长春监狱在押罪犯。因犯诈骗罪，于1993年2月被吉林省长春市南关区人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪，于1999年4月被吉林省长春市绿园区人民法院判处有期徒刑四年；因犯故意杀人罪、盗窃罪，于2005年12月被北京市第二中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，罚金人民币一万四千元。经吉林省高级人民法院2008年1月8日裁定，将庞某甲死刑缓期二年执行的刑罚减为无期徒刑，原附加剥夺政治权利终身不变。经吉林省高级人民法院2011年6月13日裁定将庞某甲无期徒刑的刑罚，减为有期徒刑十九年六个月，剥夺政治权利终身改为剥夺政治权利七年。刑期自2011年6月13日至2030年12月12日止。经吉林省长春市中级人民法院2013年9月29日裁定，对庞某甲减去有期徒刑一年二个月，刑期自2013年9月29日起至2029年10月12日止。现在吉林省长春监狱服刑。
长春市城郊地区人民检察院以长城检刑检刑诉（2016）2号起诉书指控被告人庞某甲犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市城郊地区人民检察院指派检察员王丽华、惠佳心出庭支持公诉，被告人庞某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人庞某甲于2011年1月至2014年11月期间，在长春监狱内，以为罪犯车某甲办理保外就医并为其安排工作需要送礼为由，诈骗车某甲通过其亲友向庞某甲指定账户汇款三十二次，诈骗金额总计人民币九十七万一千一百元（以下币种同）。案发后，办案机关扣押赃款人民币六万零五百元、银行卡两张、高仿画一幅，其余赃款被其挥霍。
公诉机关认为：被告人庞某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。
被告人庞某甲对起诉书指控的事实无异议，但认为自己不构成诈骗罪，辩解自己找人给被害人办理取保是与被害人车某甲商量共同卖宣纸，收到被害人的钱是其给付的费用。
经审理查明：被告人庞某甲于2011年1月22日至2014年11月期间，在长春监狱内，以为罪犯车某甲办理保外就医并为其安排工作需要送礼为由，诈骗车某甲通过其亲友向庞某甲指定账户汇款三十二次，诈骗金额总计人民币971100元（以下币种同）。案发后，办案机关扣押赃款人民币六万零五百元，其余赃款被其挥霍。
证明上述事实的证据有：
（一）物证
1.刘某甲名下银行卡两张，一张为中国银行长城借记卡，卡号：×××，卡内余额55.04元；一张为中国工商银行工银灵通卡，卡号：×××，卡内余额67.64元。两张卡系庞某甲指定的让车某甲汇款的银行卡。
2.涉案吴昌硕高仿画一幅，无法鉴定价格，彭传荣证言证实售卖价格为6000余元。
（二）书证
1.车某甲自书材料，证实车某甲与庞某甲相识的经过及向庞某甲指定银行卡汇款的日期、金额、汇款理由等情况。
2.车某甲自书材料关于几笔汇款理由及事实过程的说明，证实车某甲向庞某甲指定的曹某某、庞某乙、王某甲银行卡内汇款的时间、事由、金额等六起事实经过情况。
3.扣押清单2张、收条1张、情况反映1份，证实延吉市公安局刑事侦查大队办案人朴东哲、王景文于2015年3月31日扣押金某甲人民币25500元，见证人张某甲；延吉市公安局刑事侦查大队办案人朴东哲、王景文于2015年4月26日扣押王某乙人民币5000元；延吉市公安局刑事侦查大队办案人李文江、王景文于2015年4月25日收到张某乙人民币10000元；因侦查员在长春市取证期间，未携带正式的物品扣押清单，因此在扣押张某乙款项的过程中，临时用白纸写了一张收条，所扣押款项已随卷宗一起移交，办案人李文江、朴东哲，2016年1月11日。
4.扣押清单，证实延吉市公安局刑事侦查大队办案人朴东哲、李龙哲于2015年3月4日扣押车某乙提供的银行汇款记录24张（给刘菲菲、庞某乙、彭传荣汇款记录）、快递票据2张（顺风快递票据号码为550235611004、550XXXXXXXX）、4幅字画彩色照片（车某乙拍照）的情况。
5.百世汇通快递单、山东省精神卫生中心门诊病历，证实经山东省精神卫生中心2015年4月20日检查诊断刘菲菲精神（心理）状态重度异常，有重度以上的抑郁情绪，入院治疗的情况。
6.证明材料，证实宁波市公安局江东分局福明派出所于2015年5月30日证实庞红燕，女，×××，浙江省宁波市江东区桑家居委会桑家，现该地段已拆迁。经与居委会联系，该人已与其丈夫王国庆离婚，在宁波无固定居住点，电话号码不详。
7.北京市第二中级人民法院刑事附带民事判决书，证实庞某甲因犯故意杀人罪、盗窃罪于2005年9月29日被北京市第二中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，罚金一万四千元。
8.顺丰速运快递单两张，证实金某甲于2014年1月11日和4月26日给车某乙邮寄字画，寄件人姓名洪伟，电话一张单子上为139XXXX****（金某甲电话）；另一张单子寄件人上电话为159XX****XX（庞某甲电话），收件人地址为延吉市延龙路车先生，电话为138XX****XX（车某乙电话）。
9.顺丰速运快递单一张，证实延吉市公安局刑警大队侦查员与金哲取得联系后，金哲让其在上海的朋友将一幅字画邮寄到延吉市公安局刑警大队的情况。
10.字画照片，证实车某乙提供的字画照片的情况。
11.王某甲银行明细及车某乙农业银行汇款记录，证实车某乙名下农业银行×××于2012年7月1日给王某甲卡号×××卡内转入1万元；于2012年7月5日给王某甲卡号×××卡内转入1万元。
12.车某乙汇款银行票据24张，证实2013年1月7日金永日（中国银行卡号×××）给刘某甲（中国银行×××）汇款3万元；2012年12月5日金永日给庞某乙（中国银行账号×××）汇款2万元；车某乙于2014年8月22日给刘某甲（中国银行卡号尾数9521）汇款8万元；林松于2014年5月24日汇款给刘某甲（9521）卡内25万元；车某乙于2012年3月18日汇款给刘某甲1.5万元；张春花于2012年2月29日汇款给刘某甲7100元；金永日于2013年1月17日汇款给刘某甲1万元；金永日于2013年1月27日汇款给刘某甲1万元；2012年3月10日汇给刘某甲3500元；金永日于2014年1月30日汇给刘某甲1万元；2014年4月2日汇给刘某甲3000元；车某乙于2013年3月29日汇款给刘某甲1万元；崔香花于2013年4月7日汇款给刘某甲1万元；崔香花于2013年7月17日汇款给刘某甲1万元；孙哲山于2014年3月30日汇款给刘某甲2万元；金永日于2013年12月30日给刘某甲汇款3000元；车某乙于2013年4月7日存入金永日账户2万元，用于给刘某甲网银汇款1万元；金永日于2013年1月21日给刘某甲汇款1万元；金永日于2013年7月10日给刘某甲汇款2万元；车某乙于2013年7月29日给刘某甲汇款2万元；车某乙于2014年1月30日给刘某甲汇款9万元；车某乙于2014年3月9日给刘某甲汇款2万元；孙哲山于2014年4月4日给刘某甲汇款5万元；车某乙于2014年1月10日给彭传荣工商银行（卡号2288）汇款1.5万元。
13.建行存款凭条，证实2011年5月14日金京花给曹晓磊建行（尾号5024）卡内存入1.5万元。
14.郭某某中国农业银行交易明细，证实2011年1月22日现存人民币4500元。
15.中国银行汇款凭证，证实金京花2012年1月7日在延吉永盛支行给庞某乙的中国银行汇款10万元人民币。
16.庞某乙中国银行（163XXXXXXXX）交易明细，证实庞某乙中国银行2012年1月7日汇入10万元（对方账号×××）；2014年5月25日何某某向庞某乙账户汇入1万元。
17.庞某乙建设银行明细（尾号4291），证实2011年9月7日张某乙汇入3.5万元；2011年9月29日张某乙汇入3万元。
18.车某乙农业银行明细，证实2011年9月7日汇出4万元，2011年9月29日汇出3万元，2014年11月28日现金支出4万元（分5笔）。
19.张某丙中国银行明细，证实张某丙于2014年11月28日存入个人账户4万元，当日给刘某甲中国银行账户（账号×××）汇款4万元。
20.孙某某工商银行交易明细，证实2013年7月30日刘菲菲转入孙某某×××工商银行卡内5000元。
21.庞某丙工商银行交易明细，证实2012年7月1日刘菲菲通过工商银行×××卡转给庞某丙工商银行卡号×××卡内2500元，7月14日转入2000元。
22.冯树君中国农业银行交易明细，证实庞某甲给刘菲菲提供过的冯树君中国农业银行卡号，但因庞某甲没有使用此银行卡，因此交易内容没有显示涉及到庞某甲诈骗案的涉案交易金额。
23.庞红燕中国农业银行交易明细（卷二P48-61），证实
24.张某丁中国银行交易明细，证实刘菲菲×××于2014年1月30日给张某丁（中国银行账号×××）汇入15000元。
25.庞某乙建行卡交易明细（卡号×××）,证实刘某甲给庞某乙汇款的情况。
26.马春和中国农业银行明细，证实2014年8月24日刘某甲×××转入马春和中国银行×××账号内3200元。
27.何某某中国邮政储蓄卡银行明细，证实2014年4月15日刘某甲（中行9521）转入2000元；2014年5月24日刘某甲转入2万元；2014年5月25日刘某甲转入5000元。
28.曹某某中国银行明细，证实2014年5月24日刘某甲汇入1万元；2014年1月30日刘某甲汇入2.3万元。
29.金某甲中国银行交易明细，证实刘某甲于2014年4月14日汇入8000元，于2014年2月5日汇入8500元。
30.银行交易明细，证实刘某甲于2014年8月24日给王某乙吉林银行卡内转入5000元。
31.王某丙农行卡（尾号4111）交易明细，证实2014年6月29日刘某甲转入3300元；2014年7月30日刘某甲转入5000元；2014年8月24日刘某甲转入5000元。
32．情况反映，证实延吉市公安局于2015年4月20日将庞某甲诈骗案移送长春监狱继续办理，经过办案单位与省监狱管理局及长春监狱协调，于2015年9月23日将该案移送长春监狱继续办理。
33.情况反映，证实庞某甲自2011年至2014年间，诈骗车某甲90余万元、案发后，庞某甲给妻子孙某某汇去大量现金，为了核实情况，侦查人员侦查到孙某某现居住在长春市和平大路万鑫小区20号楼1单元603室。此房是庞某甲父亲的房子，现由孙某某居住，但是经过侦查，孙某某现下落不明。
34.案件来源及到案经过、卢正植举报材料，证实2014年11月29日，长春监狱六监区罪犯卢正植以书面形式向时任六监区监区长的侯威汇报情况，实名举报六监区罪犯庞某甲具有诈骗同监区罪犯车某甲的嫌疑。侯威将这一情况向监狱主管领导进行汇报，主管领导责成六监区进行初查，由狱侦科副科长王金配合六监区调查。经询问庞某甲、车某甲，发现庞某甲具有诈骗嫌疑，将庞某甲隔离审查，进一步进行初查。
35.情况说明，证实涉案人金京花（被害人车某甲妻子）经吉林省长春监狱侦查人员多方查找，并与金京花户籍所在地派出所延吉市公安局新兴派出所沟通，均没有找到；涉案证人孙某某（庞某甲妻子），延吉市公安局经侦查，在其驻所蹲守三天，之后又去过孙某某住所数次，均未发现孙某某，并出具了孙某某现下落不明的情况反映；涉案证人张某丁，系江苏省太仓市公安局网上通缉的另一诈骗犯罪嫌疑人，现在逃，卷宗内附在逃人员登记信息表；涉案证人庞某乙，经长春监狱侦查人员至长春市公安局出入境管理局调取出入境记录，显示庞某乙2015年7月27日出境至美国，至今未归，卷宗内附出入境记录；涉案证人庞某丁（系庞某甲妹妹），经长春监狱以及延吉市公安局侦查人员共同查找，经宁波是公安局江东分局福明派出所证实，庞某丁原居住地已拆迁，无固定居住点，电话号码不详，无法查找；涉案证人庞某丙（系庞某甲弟弟），经长春监狱以及延吉市公安局侦查人员共同多方查找，均未找到其下落；2013年4月5日，车某乙用网银汇给刘某甲一万元整，办案人员到银行调取汇款凭证，因该笔交易时间过长，银行方面已无法提供汇款凭证，特此说明。
36.扣押清单2份，证实长春监狱狱侦科民警孙继明、王金于2015年2月5日扣押刘某甲工商银行卡一张，卡号×××，扣押中国银行卡一张，卡号×××，扣押人民币两万元整，见证人刘某乙；长春监狱狱侦科办案人孙继明于2016年2月24日扣押张某乙人民币一万元，见证人高某甲。
37.常住人口信息、在逃人员登记信息表，证实庞某甲、刘某甲、柳恩实、庞红燕、金京花、张某丁、庞某乙、王某甲自然信息情况。延吉市公安局新兴派出所办案人李强、丛培元2015年11月3日出具证明，经查，金京花户籍在其管区，但不在管区内居住，属于空挂户，现无法查找；张某丁1967年2月11日出生，户籍所在地台湾高雄县冈山镇冈燕路272巷22号，涉嫌诈骗被江苏太仓市公安局拘留，2014年6月10日以来在逃；长春市公安局出入境管理局出具的出入境记录查询证实庞某乙于2015年7月27日从长春经常出境前往美国。
38．刘某甲手机内存四幅高仿字画照片，证实刘某甲手机内存字画经刘某甲证实为其为洪伟联系购买的四幅高仿字画（吴昌硕、潘天寿、傅抱石）。
39.银行卡照片两张，证实（中国工商银行卡号×××和中国银行长城借记卡）为洪伟办理转款、收款的银行卡两张，户名刘某甲。
40.手机照片5张，证明实上述手机为刘某甲本人与洪伟联系时使用的白色三星手机，号码为183XXXX****，手机内照片是洪伟分别于2010年和2014年上半年发送，洪伟自称照片是他本人。（其中2014年上半年的为庞某甲本人照片）
41.情况说明（刘某甲父亲刘惠文2015年2月4日自书），证实刘某甲受网友欺骗帮助对方转款，期间花掉一部分钱，作为家长愿意返还被害人，因家庭经济状况不好，现凑到两万元钱愿意返还。
42.刘某甲银行交易明细，证实刘某甲中国银行账号×××历史交易明细清单，2012年2月9日转账7100元；2012年3月10日存现3500元；2012年3月18日存现15000元；2013年1月7日转账30000元；2013年1月17日转账10000元；2013年1月21日转账10000元；2013年1月27日转账10000元；2013年3月29日转账10000元；2013年4月5日转账10000元；2013年4月7日转账10000元；2013年7月10日转账20000元；2013年7月17日转账10000元；2013年7月29日转账20000元；2013年12月30日转账3000元；2014年1月30日转账10000元；2014年1月30日存现90000元；2014年3月9日转账20000元；2014年3月30日转账20000元；2014年4月2日存现3000元；2014年4月4日转账50000元；2014年5月24日存现25万元；2014年8月22日转账80000元；2014年11月28日转账40000元；刘某甲工商银行卡号×××牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实P93刘某甲于2012年7月1日网转2500元到账户×××；P94于2012年7月14日通过ATM机转账2000元到账户×××；曹某某工商银行明细，证实曹某某工商银行卡号为×××账户内2011年2月26日汇入22000元；曹某某建设银行明细，证实2011年5月14日汇入15000元；2011年2月27日通过ATM转账给庞某乙中行尾号4291卡内转入3000元；2011年5月15日给庞某乙中行卡内ATM转账2050元；车某甲妻子金京花银行办理业务情况，证实金京花于2011年5月14日在建行延边州分行营业部办理交易（当日取款15000元）；于2012年1月7日在中行延吉永盛支行办理交易（当日取款38000元）。
（三）证人证言
1.证人车某乙证言：我来延吉市公安局北山派出所报案，我被一个叫庞某甲的人给骗了。2010年初，我叔叔车某甲通过电话跟我联系，说庞某甲能给他办保外就医，需要我往庞某甲指定账户汇款，我就答应了，每次都是他主动跟我联系，但是电话号码都不知道。一直到2014年11月，这期间我一共汇款70万元，最近知道被骗了，才报案。从2012年2月份开始2014年11月期间给叫刘菲菲的中国银行×××汇过人民币七十一万一千六百（71.16万）。于2014年1月10日给叫彭传荣的中国工商银行账号×××汇过1.5万元，2012年12月5日给叫庞某乙的中国银行账号×××汇过人民币2万元。这些人我都不认识，我叔叔让我给这些人的账号汇款的，说是有人给车某甲办理保外就医用的钱。先说给刘菲菲汇款情况。给刘菲菲中国银行×××汇款，2012年2月29日汇款7100元,2012年3月18日汇款1万5千，2012年3月10日汇款3500元，2013年1月7日汇款3万，2013年1月17日汇款1万，2013年1月21日汇款1万,2013年1月27日汇款1万,2013年3月29日汇款1万，2013年4月7日汇款2万，2013年4月7日汇款1万，2013年7月10日汇款2万，2013年7月29日汇款2万，2013年7月17日汇款1万，2013年12月30日汇款3千元，2014年1月30日汇款1万，2014年1月30日汇款9万，2014年3月9日汇款2万，2014年3月30日汇款2万，2014年4月2日汇款3000元，2014年4月4日汇款5万，2014年5月24日汇款25万，2014年8月22日汇款8万，共71.16。还有于2014年1月10日给叫彭传荣的中国工商银行账号×××汇过1万5千（15000元），2012年12月5日给叫庞某乙的中国银行账号×××汇过人民币2万元。这样我汇过去的钱是74万6600元，这些汇款情况有银行票据，已经交给公安局侦查人员。我这里还有2014年1月11日叫洪伟的人给我邮寄4幅字画的顺风快递的快递票证和4月26日邮寄关于4幅字画的证书快递票证（从安徽阜阳邮寄的，邮寄人洪伟139XXXX****），还有对该4幅字画拍照的照片和该字画证书照片（是我拍照的）。我给刘菲菲、彭传荣、庞某乙汇款总计25笔，被诈骗总金额74.66万元。有24张票据，其中2013年4月5日用张春花名字通过网银汇给刘菲菲的没有银行票据。车某甲是我亲叔叔，现在长春监狱服刑。车某甲向我提供过账号让我向这些账号汇款，账号有刘某甲中国银行卡×××，还有庞某乙的中国银行账号×××（中国银行长春大街春城支行）。车某甲让我汇款的时候每次都是说有人给他办理保外就医需要钱，送礼打点领导。我问过车某甲是什么人给他办理保外就医，他没有告诉我。从2012年2月29日开始到2014年11月28日按照我叔叔的要求汇了20多次款，这些款除了我汇款以外，还有我委托朋友代替我汇的款，还有一些银行转账。具体汇款情况以我提供的银行汇款小票为准。其他人我知道的我婶婶金京花汇过款，但是汇款数额及汇款银行我不清楚，另外还有没其他人汇款我不清楚。大约2014年1月份我叔叔车某甲让我接收由安徽省阜阳市邮寄过来四幅字画，让我先保管好，2014年10月末车某甲让我联系卖掉，2014年11月末，我通过个人关系先后带着四幅画到北京、上海进行鉴定，鉴定结果为赝品。结果告诉我叔叔车某甲了，但他还是不信。2014年11月28日，我叔叔让我将这四幅画邮寄到大连金哲处。他和我说着四幅画以300万元抵押给金哲了，让金哲将240万元汇到刘某甲账户，剩下60万元车某甲留着。金哲是否将240万汇到刘某甲账户我不清楚。我曾用我朋友崔香花的银行卡给我叔叔提供的一个户名为刘某甲的银行账户汇过1万元人民币。时间是2013年4月7日。用崔香花的银行卡是因为用她的卡状况没有手续费，当时我在延吉市中国银行友谊路支行汇款的时候遇见崔香花了，就让她帮我转了，当时我给她现金。我名下有一张农业银行卡，卡号×××，一直放在我叔叔长春的朋友那里，卡里的钱大部分都是我存的，还有一部分是我叔叔的朋友存的，这些钱主要用于我叔叔的日常开销，由我叔叔的朋友把钱取出来然后存到我叔叔车某甲监狱的账号上。
2.证人金某甲证言：我五六年前开始倒卖高仿字画，当时在雅昌网站里登出卖高仿字画的广告。大概2014年初的时候，有一个山东女子通过手机短信和通话跟我联系要买字画，她手机号是183XXXX****。我给她发了几张字画照片，后来她选了4幅字画要买，她给我爱人彭传荣的工商银行卡内（卡号×××）汇入人民币15000元，之后我按照她的要求通过顺丰快递给吉林省延吉市邮寄4幅字画，是潘天寿、吴昌硕的4幅字画，现记不清延吉具体地址和接收人情况。后来这名女子又在我这里买过2幅高仿字画，给我的中国银行卡里汇款8500元，记不清是什么画、邮寄到哪里了。这名女子跟我说要之前4幅字画的真迹鉴定，我让她给我中国银行×××汇款8000元，之后我把鉴定证书按照她说的吉林省延吉地址快递过去了。买字画的女子应该知道字画是高仿品。
3.证人王某甲证言：我不认识庞某甲，但我以前卖过高仿字画，我把经营字画信息发到网上，大概是在2012年左右，有一天一个自称是吉林省长春市残联的人说要买一批高仿字画搞一次画展，不知道是不是这个人。我们一直通过短信联系，我把字画照片发过去，他看完后定下来买哪幅画，之后他把钱打到我中国农业银行×××卡内，后来换成了芯片卡卡号是×××，这两张卡其实是一个卡，里面的信息是不变的。我当时电话是135XX****XX，对方电话我记不住了。对方一共买了两次，共10幅画左右，有高仿的潘天寿的、吴昌硕的，其他记不清了。对方一共给我打款四万元左右，具体数额记不清了，不清楚是通过什么方式打过来款的。
4.证人曹某某证言：我和庞某甲于2003年在涿州相识后同居，于2004年生了一个男孩，没有办理婚姻登记，他现在长春监狱服刑。我和庞某甲以前有电话联系，但1-2年前开始没有联系。我当时用的手机号码是130XXXX****，庞电话是长春的号码，现在想不起来了。庞某甲曾给我3个银行卡汇过钱，具体数额记不清了，可能汇了共5-6万元，一些我花了，一些给庞某甲汇过去了，具体的记不清了。我不知道汇款的来源，庞某甲没说。我的三张银行卡号分别是：建设银行×××、工商银行×××、中国银行×××。
5.证人郭某某证言：我以前做茶叶生意，现在无业。2011年1月份一名自称是部队的网名叫“港湾”的男子通过天下网上我登的广告从我处购买茶叶，价值4000多元，不超过5000元，他给我农业银行×××账号内汇款后，我发货到长春市一个物流公司，接货人名字是张大可。除了茶叶外，没卖过这名男子其他东西。
6.证人于某某证言：3-6个月内，通过快递单号可以查询到寄件人信息，3年内的查不到，全淄博市顺丰速递最后都经过其公司集中后寄出。各收件点的信息凡是有单号的其公司都有存档，纸质单据保存期是一年，然后集中销毁，电子信息保存三个月最多六个月，然后就自动销毁了，这些是邮政法规定的。
7.证人王某丁证言：我公司软件只能通过快递单号查询到邮寄人信息，信息保存期限是纸质版和电子版均为一年，一年后销毁。
8.证单彦强证言：我公司软件只能通过快递单号查询到邮寄人信息，信息保存期限是纸质版和电子版均为一年，一年后销毁。
9.证人赵某某证言：我在长春监狱当管教时认识的车某甲，他是2009年到我们监区服刑的。我于2011年3月份被监狱辞退。我上班的时候大概2010年替车某甲寄过钱，寄过3次，大概能有3、4万元钱，好像都是寄往黑龙江方向，具体地址、姓名记不清了。当时车某甲的农业银行卡在我手里，车某甲告诉我对方的姓名、汇多少钱、地址等，我就按照他说的到银行取出现金再汇出去。我被辞退后与车某甲一次都没有联系过。
10.证人刘某甲证言：我叫刘某甲，是山东潍坊学院的学生，家住在山东禹城市。我大约在2009年6月通过军迷网认识的庞某甲，他自称洪伟，男，汉族，年龄及其他情况不详，自称是北京人，职业军人，家住朝阳区，北方口音，声音略有些沙哑，当时我们聊的很好，就互相留了电话保持联系，后来还确定了男女朋友的关系，之后我们经常电话联系，联系的方式主要是发短信、打电话。其中电话主要是他打给我，2012年以前我们通话多一些，之后几年每个月一般不超过两次，几乎都在晚上，都是他主动打给我，我也曾给他打过电话，但是几乎没有打通的时候，我问过他原因，他解释说他是军人不能随便打手机，被别人发现是要受处分的，所以我们主要是发短信。洪伟曾于2014年年初的时候给我转过来一张照片，留着寸头，体态较胖，照片就存在我的白色三星手机内。我们俩从2009年6月一直保持联系到2014年10月16日后，他就失去联系了，电话已关机。他先后通过三个手机号和我联系，其中一个是136的移动号码，具体我记不清了。另外两个号码分别是186XXXX****、159XXXX****，其中最近两年和我联系的号码就是159的，最后一次通话大约是2014年10月16日，当时他说最近要向我卡里汇进来大约200多万，他还说汇进来以后要让我向庞某乙汇款20万元，陈观（建行×××）汇195万，其他的钱咋办他没有说。他还说最近不能和我联系了，要去封闭执行任务。有时我俩还在网上聊天，他的QQ号是×××、×××，但有近半年没有在网上聊天了，我的QQ号是×××，我的电话号码为183XX****XX。我有好几个卡，其中两张卡是庞某甲让我开的，说是为了给我汇钱。都是储蓄卡，一张是大概2011年开的中国银行卡（卡号×××），之后开的工商银行卡（卡号×××），开卡时间记不清了，是我在山东潍坊办理的。两张卡都给我汇过钱，但不是庞某甲本人汇的，都是别人给我汇的钱，我记得有车某乙、孙哲山、金永日、张春花、张某丙等人，据庞某甲说这些人都是他的战友和出版社的人，其他人也有汇过款的，但我记不清名字了。两张卡一共汇过来大概有七、八十万元，具体数额记不清了，每笔多少钱我也记不清了。汇过来的钱我除了自己消费了一小部分，大概有五、六万元，开始我不想花，但是洪伟每次都十分生气，非让我花不可，而且命令我花，我想既然是我男朋友，又对我这么好，所以就花了卡内的一些钱。我不了解卡里的钱是怎么回事，他说是军贴和稿费，我就信了，每次打电话他对我在言语上特别体贴，我挺相信他的。其他的钱主要是帮洪伟向他提供的账号转款，还有给洪伟花钱买一些东西（手机、手机卡、生活用品、以及一些高仿的名人字画）给他邮寄过去。物品都是洪伟提供地址然后通过快递给他寄过去，一些生活用品都寄到吉林省长春市了，高仿字画是寄到吉林省延吉市一个姓车的手里了，具体寄了几次记不清了，收件人我只记得一个叫何某某的，电话138XX****XX，一个叫庞红燕的，电话139XX****XX，是通过顺丰、中通、申通等几家快递公司邮寄的。我将庞某甲汇进我这两张卡里的钱转给过孙某某（工行×××）、庞某乙（建行×××、×××，中行×××）、曹某某（中行×××、农行×××）、冯树君（农行×××）、何某某（邮政×××）、庞红燕（农行×××）、庞某丙（工行×××）、王某甲（农行×××淄博的卡）、张某丁（中行×××）、王某乙（吉林银行×××）、王某丙（农行×××）、金某甲（中国银行安徽分行×××），其他还有几个我记不清了。这些账号都是庞某甲提供给我的，我再按照他的吩咐给这些人汇钱，还有每次有钱汇进我的卡里庞某甲都会电话或发短信给我，询问钱是否到账，应该转给谁、转多少或者买什么东西给他。最近的两笔分别是2014年8月22日车某乙汇进来8万元，2014年11月28日张某丙转账进来4万元。2013年至2014年5月，我帮庞某甲买过大概10幅左右的高仿赝品字画，都是庞某甲给我提供的卖赝品字画的人的联系方式，有好几个人，联系方式我记不清了。最后确定和一个叫金某甲的安徽人买的字画，在庞某甲的指导下（用电话短信方式）和对方讨价还价，最后购买了10幅左右的赝品字画，大概花了有10万元左右，我给金某甲前面提到的中行账号里打了一部分款过去，具体数字记不清了，其余的款是谁打过去的我就不知道了。他说是送给领导的，具体的没和我说。这些赝品字画都是金某甲寄出去的，地址是庞某甲通过手机短信发给我，我又发给金某甲的，地址是吉林省延吉市的车先生（电话138XX****XX），我问过金某甲，一共寄了十幅左右。我见过这些字画的照片，当时金某甲用照片的形式传到我的手机里，有很多幅，然后通过庞某甲的指导确定的购买哪几幅。我只记得最近给他联系购买的四幅画。是2014年过年前后帮洪伟联系的，有潘天寿的峡谷兰石图，吴昌硕的红梅立幅，傅抱石的高士游山图，傅抱石的高士观云图。高仿（赝品）是洪伟告诉我购买的，这四幅画照片现在还存在我的三星手机内。2014年4月14日，洪伟让我给金某甲的账号转了8000元，说是支付赝品字画假鉴定证书的钱。
11.证人张某乙证言：2011年初的时候，我的一个朋友闫某某找我委托我办一些事情，他说他有一个叫车某甲的朋友在长春监狱服刑，闫某某给我一张农行的银行卡（卡号忘了，卡的名字是车某乙）委托我给车某甲汇生活费，我就帮他这个忙了，这张卡从2011年初一直到2014年11月末一直在我这里放着。我不认识也没见过车某甲，但是给车某甲汇过生活费，还给其他人汇过钱，我只记住了一个叫刘菲菲的，是我委托我的员工张某丙汇的一笔是4万元人民币，账号记不清了，具体时间记不清了，好像是2014年11月末的时候，其他还有几笔我记不清了。经过看建行存款凭条（公安机关提供的），我记起了我曾给庞某乙汇过两次钱，一次3万元，一次3.5万元，签字是我签的，办理这些汇款都是闫某某告诉我怎么办，我就怎么办。2014年底的时候，卡我还给一个姓车的年岁挺大的人了，据说是车某甲的亲属。卡内刚拿到的时候有十多万元钱，等钱用差不多了，我就跟闫某某说，之后不长时间钱就到卡上来了，是谁存的钱我不知道，这个卡前后汇进汇出的量大概有二十多万元，最后一笔是打进来五万元，我让员工张某丙给一个叫刘菲菲的汇过去四万，我故意留了一万元，怕以后给车某甲存生活费时钱不够。
12.证人张某丙证言：我不认识车某甲。张某乙是我们公司总经理，我是办公室职员。我在公司的具体业务就是跑银行的业务，几乎每天都去。2014年11月份，张某乙经理安排我给山东方向汇过一笔四万元钱，是张某乙经理给我的卡，但对方的银行、卡号、姓名我都记不清了。我给这个山东方面就汇过一次钱。
13.证人闫某某证言：车某甲是我因工作关系认识的朋友，现在他在长春监狱服刑。他服刑期间曾给我一张银行卡让我保管，可能是2011年或2012年的时候，在长春市的车某甲妻子的女同学（朝鲜族，不知名）给我的，现在记不清是哪家银行的、谁的名下的银行卡了。当时好像是这名女同学保管的这张卡，她要去韩国，所以把银行卡给了我，目的是给车某甲存生活费。当时我下乡没有时间，我就把银行卡给我的朋友张某乙了，之后车某甲在监狱需要钱的时候，就给我打来电话，然后我给张某乙打电话让他去长春监狱给车某甲存钱，给车某甲存了多少钱我不记得了，我不知道由谁往这张卡里存钱的，我没有存过钱。我让张某乙给除车某甲以外的人汇过钱，都是车某甲让我汇的，最后是2014年年末的时候，车某甲从长春监狱给我打电话告诉我一个叫什么菲菲的姓名和她的银行卡号，让我给她汇人民币4万元，我就给张某乙打电话让他给这个人汇了4万元。这之前还有一次或两次，也是车某甲在长春监狱内给我来电话，告诉我一个人名和银行卡号，让我给这里汇款，现在想不起来汇款数额和卡号人名了，这笔汇款也是我给张某乙打电话让他办理的。车某甲给他人汇款办理的事情具体不清楚，最后汇款的时候（2014年年末）车某甲在电话里说他要快出来了，好像找人办他出来。去年年末的时候，我让张某乙把卡还给一个姓车的人，说是车某甲的哥哥，具体不清楚。
14.证人王某乙证言：我有一张吉林银行的卡，在长春开户的，卡号×××。我不认识庞某甲、也不认识刘菲菲，经过看公安机关提供的我的吉林银行卡交易明细，2014年8月24日，有一笔5000元人民币汇入我的卡内，但我想不起来谁给我汇钱了，我愿意把这笔钱移交给公安机关。
15.证人太某某证言：我在中国银行工作，车某乙是我以前在一个银行工作的同事。具体日期记不清了，我记得车某乙有一次要办汇款业务，为了免交汇款手续费，用了我的银行卡给对方汇的款。我的卡号是×××，账号是×××。我看了民警提供的银行交易明细，2013年4月5日给刘菲菲汇款1万元的是我的银行卡，但是我不认识刘菲菲这个人，可能车某乙认识，具体我也不清楚。
16.证人何某某证言：我认识在长春监狱服刑的庞某甲，没有见过面，只是手机短信联系，我是在长春开书店的，7-8年之前长春监狱内服刑人员通过电话跟我联系，在我书店买一些书（小说类），庞某甲是2014年的时候通过电话联系认识的，他的电话号是159XX****XX，2014年他一共给我邮政银行卡内汇来了人民币2万元，几次记不清了、什么人汇来的不知道。他买的东西具体想不起来了，我能想起来的是我给他卖过化妆品、松木六块托板（1000余元）、被罩、书、书架床板、茶叶、花（茉莉花、月季花、文竹花等），还有芙蓉王香烟5条、胰岛素2000多元的、衣服等。书、花是送到监狱门口的门卫处，其他物品送到监狱门口的九龙医药商店。有一次是根据庞某甲的意思，将现金2000元送到九龙药店，还有一次是把1万元现金汇给他儿子庞某乙的中国银行卡内了。我记得是分两次送了22盆左右的花盆，价值有7-8千元。我手机里现在有部分跟庞某甲来往的短信内容，2014年末突然他手机空号了。
17.证人高某乙证言：我不认识吉林市的王某丙，但是我有一张王某丙名下的农行卡。大概是2013年夏天的时候，我因为在长春监狱里做点买卖，有人买我的东西没法直接给我钱，只能通过监狱外还钱，所以我让我弟弟高志友提供给我一个卡号，他就告诉了我这个叫王某丙的农行卡号，卡号记不清了，只记得尾数是四个一。别人还我钱的时候我就告诉他这个卡号，他们就把钱打到这个卡里就行了。庞某甲是原来一个监区的服刑人员，2014年的时候，庞某甲在我这里买了不少东西，欠了我不少钱，他要还我钱，我就把王某丙这个卡号告诉他了，他就分好几次把钱打到这个卡上了，大概有一、二万元钱。庞某甲买的都是食品。
18.证人高某丙证言：王某丙是我的朋友，吉林市人，不到30岁，好几年前因为我丢了身份证，我就借王某丙的身份证办了农业银行的卡，卡号记不住，最后几个数是1111的，卡在我嫂子那里。我哥哥叫高某乙，在长春监狱服刑。2014年，具体时间记不住了，我哥哥给我来电话说他们监狱服刑人员家属要给一个银行卡里存钱，让我告诉银行卡号，这样我告诉王某丙这张卡的号码了，现在记得是服刑人员家属分2-3次给这张卡存了1万多元。不知道是谁存的，我记得是我哥哥说是跟他一起服刑的姓唐的服刑人员家属，具体细节想不起来了。这些钱我肯定没有自己用，我按照我哥哥告诉我的别人的银行卡号、人名给别人汇去一部分，还有买了一些日用品（香烟、床单等）送到长春监狱了，具体的想不起来了。
19.证人王某丙证言：我曾经把我的身份证借给我一个叫高某丙的朋友办理过农业银行卡。记不清哪年的事了，当时高某丙跟我说他丢了身份证，说家里人要给他汇钱，需要办理银行卡，让我借他身份证办理一张银行卡。这样我跟高某丙一起到吉林市一家农业银行办理了一张银行卡给他用的，之后我一直没有要过来这张银行卡，高某丙一直在使用。卡号我没有记住。
20.证人金某乙证言：冯树君是我的妹夫，在长春一汽工作，2000年的时候，我用他的名义买了一辆汽车，当时办理手续时候要求必须用冯树君名办理银行卡交费，所以我用冯树君名办理了一张农业银行的卡（卡号×××），这个卡一直在我手里，没有给冯树君使用过。我儿子叫高健，现在长春监狱服刑，这张卡好像给高健使用过，但记不清具体情况了。没有通过高健给这张卡存过钱，也不认识庞某甲、刘菲菲。
21.证人艾某某证言：我儿子叫马某某，在长春监狱四监区服刑。我丈夫叫马春和，他名下农业银行卡号×××的银行卡一直由我保管使用。我儿子大概有3-4次给我来电话说有人给我这张卡内汇款，分几次汇进来了1万元左右，然后让我把钱取出来后，又告诉我别人的银行卡让我把钱汇过去。马某某没有告诉我什么人给我汇款，现在也想不起来汇过去对方的姓名、卡号了。看了交易明细后，2014年8月24日显示的有一笔超级网银给我这张卡内存了3200元，我不认识对方，我不认识刘菲菲。
22.证人马某某证言：我和庞某甲以前都是六监区的服刑犯人，大概在2014年，具体时间记不清了，因为庞某甲买东西从我这儿借过钱，他要还我钱，他向我要一个卡号，我就把我父亲马春和的农行卡卡号（号码记不清了）告诉他了。过一段时间庞某甲告诉我他媳妇在外面已经把钱汇到我父亲的农行卡里了。汇了具体数额记不清了，大概有两、三千元钱。庞某甲没有说钱是怎么来的，他只是说让他媳妇还我。我们在监狱内不能用现金，有一个内部的卡，只能在监狱里使用，亲属要给我们存钱只能到监狱来存，外面存不了，在监狱里买东西我们就刷内部卡就行。我与庞某甲没有其他经济往来了。
23.证人金哲询问笔录：车某甲是我的朋友，现在长春监狱服刑。2014年11月中旬，车某甲通过监狱电话说他办理保外就医需要300万元，让我给他凑钱，车某甲给我提供过两个银行账号，一个户名为刘某甲的山东账号（中行），另一个户名为车某乙账号（银行、账号记不清了）。车某甲让我向这些账号汇款300万元人民币，其中刘某甲账号汇款240万元，车某乙账号汇款60万元。并说他有四幅名人字画可以放在我这里作为抵押，然后让我把字画处理了，我考虑是多年的朋友就答应了，过了几天车某甲的侄子把四幅画邮寄了过来，我接到画后特地到上海去做了鉴定，花了4万元鉴定费，经鉴定画是假的，就不想给他汇款了，没过几天车某甲给我打来电话说不让我汇钱了，并说他被骗了。那四幅画在我上海的一个朋友那里，因为是假的，我不知道扔没扔。
（三）被害人陈述
被害人车某甲陈述：我因犯受贿罪被判无期，现在长春监狱服刑。在服刑期间，我被同是6监区的服刑人员庞某甲以给我办理保外就医为名诈骗，从2011年1月至2014年11月期间总计被骗130余万元。2011年1月10日，我通过长监服刑人员朴东弼认识的庞某甲，有一次我给北京的朋友打电话说我被判无期徒刑有点重、有些冤枉，能否做做工作给我的案子平反之类的话。当时庞某甲在旁边听到了之后，说我这样的事情好说，他曾经通过中央领导ＸＸＸ给广安县书记的案子平反了。聊天当中庞某甲说自己中央有认识的领导ＸＸＸ，他可以帮我疏通。过了几天他说已经给ＸＸＸ说了，可以办理我的事情（给我平反或办保外就医），还说ＸＸＸ喜欢收藏字画，他的秘书在北京画廊、郑州、济南点了ＸＸＸ喜欢的7幅字画，庞某甲说自己托叫郭某某的人花330多万元已经买下来7幅字画，等我的事情办理好后我出去后把这7幅字画送给ＸＸＸ表示感谢。他还说把这字画给延吉我爱人金京花邮寄，需要邮寄费，让我给郭某某的银行账号×××汇款，我让延吉我爱人金京花给汇款了，后来我爱人给我来电话说收到了7幅字画，拿着这些字画给懂字画的人看了说是假的，我说她不懂，让她好好保管。当时庞某甲说的7幅画是黄永玉的荷花、关山月的山水、董寿平的梅花、黄胄的毛驴、范曾的老子出关、野趣、何家英的人物画。这些字画现在在我爱人金京花处。我记得清楚每次的汇款账号和汇款日期，因为每次我都做了记录。庞某甲以给我办理保外就医和保外就医后为我安排工作为名义诈骗。我给曹某某的建设银行卡号×××和工商银行×××，分六次汇款39.66万元。
我给庞某乙的账号中国银行×××、建设银行卡号×××汇款18.5万元。给王某甲农业银行×××汇款3万元。还给叫刘菲菲的人中国银行账户×××汇款70万元。我还被庞某甲诈骗现金3500元。当时庞某甲跟我说有个叫曹某某的人，说他是全国人大法工委处级巡视员，他帮忙办理我的事情。2011年2月17日，庞某甲跟我说，中央ＸＸＸ已经给全国人大常委会法工委李适时副主任打了电话，而且以ＸＸＸ办公室名义出文件，给法工委送去了文件，李适时主任答应给我案子平反。而且说ＸＸＸ喜欢画，庞某甲说自己是北京画廊协会会员，已经以便宜的价格买下一幅字画，让我付买这幅字画的手续费1500元，庞某甲告诉我曹某某的建设银行卡，我给延吉的爱人金京花打电话给这个账号汇款了。2011年2月26日，庞某甲跟我说现在全国人大副委员长ＸＸＸ主管法工委，曹某某要买点酒去看看ＸＸＸ做工作，曹某某已经买了22000元的五粮液酒，让我把这个钱给曹某某的，这样我给我爱人打电话汇款，当时我爱人正好在长春，但是没有带钱，这样我爱人朋友柳恩实(长春人)给两个账号当中的一个银行卡汇了款，当时庞某甲说钱到账了。2011年5月14日，庞某甲说要办理我的事情的话，由全国人大法工委出法律文件，才能给我办理平反事宜，法工委上下有7-8个主任，需要曹某某做他们的工作，需要活动经费（吃饭等）15000元，我让我爱人给曹某某银行账号汇款，我爱人金京花给曹某某建设银行账号汇款15000元。2011年5月25日，庞某甲说人大法工委为我的事情出文件，现找最高检察院，最高人民法院开展协调，在这个过程中最高检察院提出异议，需要请他们吃饭，所以让我给曹某某汇款8500元，这样我给我延吉爱人金京花汇款，后来我爱人说分两次把8500元汇款，不知道汇款哪个账号，应该是上面2个账号当中的一个。2011年6月2日，庞某甲说把我的事情办完后我出去后，给我安排国家安全部主管东北亚地区工作，其负责东北亚地区的组长是金英男，但是金英男因为没有直接找他办事，而是找部长办理我的工作安排事情，所以对我不满意，他想从我这里捞一把，庞某甲说现金英男儿子结婚在北京买了房子现在装修，让我出20万装修费，给曹某某银行账号汇款。当时我们监狱有','2018-09-29
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