天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)津0101刑初266号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人周杨子（别名：周大庆），男，1978年11月11日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，原合肥市福涌泉粮油食品有限公司天津分公司业务三部经理，现振东物流公司理货员，租住天津市和平区，户籍地辽宁省丹东市元宝区。因本案于2016年9月24日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。
辩护人王恒、郭城明，天津旌宇律师事务所律师。
被告人袁引（曾用名：袁世均，别名：袁小林），男，1972年10月7日出生于重庆市，汉族，高中文化，原合肥市福涌泉粮油食品有限公司天津分公司业务七部经理，住重庆市涪陵区。因本案于2016年10月20日被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。
被告人王本生（别名：王龙），男，1983年10月28日出生于安徽省六安市，汉族，初中二年文化，原合肥市福涌泉粮油食品有限公司天津分公司业务二部经理，住安徽省六安市金安区。因本案于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
辩护人张毅娴，天津万华律师事务所律师。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉〔2017〕276号起诉书指控被告人周杨子、袁引、王本生犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员马利雁出庭支持公诉。被告人周杨子、袁引、王本生及辩护人王恒、郭城明、张毅娴均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市和平区人民检察院指控，2013年10月中旬至2014年3月间，被告人周杨子在担任合肥市福涌泉粮油食品有限公司天津分公司（以下简称：福涌泉天津分公司）业务三部经理期间，采取对外发放宣传单等方式招揽集资参与人，以合肥市福涌泉粮油食品有限公司（以下简称：福涌泉总公司）扩大生产规模需要资金为由，承诺给付年息24%的高息为诱饵，与集资参与人签订《借款合同》、《资产抵押协议书》，共向王某2等四十名集资参与人吸收资金人民币350余万元（以下均为人民币）。截至案发，尚有290余万元未归还集资参与人。
2013年10月中旬至2014年5月间，被告人袁引在担任福涌泉天津分公司业务七部经理期间，采用上述同样方法，向刘某1等十二名集资参与人吸收资金100余万元。截至案发，尚有80余万元未归还集资参与人。
2013年10月至2014年7月间，被告人王本生在担任福涌泉天津分公司业务二部经理期间，采用上述同样方法，向刘某2等十七名集资参与人吸收资金180余万元。截至案发，尚有160余万元未归还集资参与人。
经集资参与人报案，公安机关于2016年9月17日、9月27日将被告人周杨子、王本生抓获归案，2016年10月9日13时许将欲乘火车回天津市投案的被告人袁引抓获归案。案发后，被告人周杨子退缴违法所得16万元，被告人袁引退缴违法所得8万元，现均已扣押在案。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为被告人周杨子、袁引、王本生违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任，鉴于三名被告人系共同犯罪，被告人袁引具有自首情节，提请法院依法判处。
被告人周杨子、袁引、王本生对起诉书指控的犯罪事实、犯罪数额及罪名均无异议，均提出虽是业务经理，但实际做业务员工作，按自己吸揽资金获取提成。被告人袁引另提出在得知同事马某1被抓后，就买火车票准备回天津自首，在过安检时被抓获。
被告人周杨子的辩护人对本案定性不表异议，提出1、本案系单位犯罪；2、周杨子虽有经理头衔，实际是业务员，不参与管理，系从犯；3、无前科劣迹，系初犯；4、积极退缴违法所得，有悔罪表现。建议对被告人周杨子从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王本生的辩护人对本案定性不表异议，提出1、本案系单位犯罪；2、王本生是业务员，按公司要求开展工作，不参与管理，作用较小；3、家属代为退缴违法所得，且系初犯，悔罪态度好。建议对被告人王本生从轻处罚，并适用缓刑。
公诉机关当庭答辩，1、福涌泉天津分公司是为了犯罪而成立，本案不是单位犯罪；2、三名被告人虽从事业务员工作，但职位系业务经理，且为了获取提成积极参与非法吸收公众存款的犯罪活动，没有主次之分，不是从犯。
经审理查明，2013年10月中旬至2014年3月间，被告人周杨子在担任福涌泉天津分公司业务三部经理期间，采取对外发放宣传单等方式招揽集资参与人，以福涌泉总公司扩大生产规模需要资金为由，承诺给付年息24%的高息为诱饵，与集资参与人签订《借款合同》、《资产抵押协议书》，共向王某2等四十名集资参与人吸收资金357万元，违法所得13万元。截至案发，尚有299.57万元未归还集资参与人。
2013年10月中旬至2014年5月间，被告人袁引在担任福涌泉天津分公司业务七部经理期间，采用上述同样方法，向刘某1等十二名集资参与人吸收资金101万元，违法所得8万元。截至案发，尚有84.36万元未归还集资参与人。
2013年10月至2014年7月间，被告人王本生在担任福涌泉天津分公司业务二部经理期间，采用上述同样方法，向刘某2等十七名集资参与人吸收资金187万元，违法所得8万元。截至案发，尚有168.34万元未归还集资参与人。
经集资参与人报案，公安机关于2016年9月17日、9月27日将被告人周杨子、王本生抓获归案，2016年10月9日13时许将欲乘火车回天津市投案的被告人袁引抓获归案。
案发后至本案审理期间，被告人周杨子共退缴违法所得13万元，退赔集资参与人损失9.7万元；被告人袁引共退缴违法所得8万元，退赔集资参与人损失10万元；被告人王本生共退缴违法所得8万元，退赔集资参与人损失3.06万元。
认定上述事实的证据如下：
1、证人许某的证言，证实她是福涌泉总公司的法定代表人。福涌泉上海分公司负责人郑某1提出，目前福涌泉上海分公司的状况需要继续筹集资金，尽快拿下合肥市肥东县500亩地，想在天津成立一家分公司，吸揽存款，她同意了，然后和郑某1谈好合作模式。前期郑某1负责在天津物色办公地点，由她提供相关证明材料，在天津市和平区工商局注册福涌泉天津分公司，公司前期的筹备工作包括租房、装修、招募员工都是郑某1负责，前期的投入也由郑某1先行垫付，双方约定对于吸收的投资款按四六分成，她占六成，并且她负责支付集资款的利息。2013年10月份福涌泉天津分公司成立，办公地点在和平区信达广场30层，负责人是郑某1，马某2和周大庆（周杨子）是郑某1部门下面的负责人，这几个人在2014年清明节前后就都撤了。天津分公司运转了一段时间后，她把郑某1前期的资金投入已经还给郑某1，后面就按谈好的分成模式运作。所有天津分公司的日常费用包括租金、办公用品、水电、人员工资提成、支付利息都是由她负责。天津分公司的会计都是她从合肥总公司派去的。天津分公司组织集资参与人到福涌泉总公司的生产线考察，集资参与人看到的所谓的生产线，仅是她组织几个人在那灌装食用油。她还带集资参与人看了准备建二期工程的空地，那块空地仅仅是个意向。2014年6月份天津分公司搬到了河东区双赢大厦8层办公，原来的营业执照注销了，在河东区又重新以岳西县福海养生文化有限公司河东分公司的名义注册了工商执照。天津分公司涉及集资参与人数应该有200多人，吸揽的投资金额有2000多万元。郑某1拿走了900万左右。其余的她都用来支付天津分公司还有其他地区的集资参与人利息了。
2、证人王某3的证言，证实2013年11月份到2014年4月份她在福涌泉天津分公司做经理助理。福涌泉天津分公司坐落在和平区信达广场30层，法定代表人是许某，也是福涌泉总公司的法定代表人，但是平时不管天津集资的事，实际负责的郑某2也不经常在天津，开始由陶某2负责天津的事情，后来陶某2被换走了。福涌泉总公司是生产和销售食用油的，天津分公司的任务就是给总公司集资，向客户推荐介绍总公司的情况，然后让客户投资，给客户利息。天津分公司负责集资的一共有八个部，马某2是一部的经理，还负责平时员工培训和开会时给客户讲话。她是三部的，三部的经理是周大庆和曾某。还有一个袁经理，40岁左右，四川口音，个子不高，是几部的忘了。每个部门里一般就五、六人，两个经理配一到二名的助理。三部没有业务员，其他部不太清楚，叫经理和助理就是好听些，其实都是业务员。
她在公司对外叫“王某4”，是在招聘时马某2要求的，主要负责的就是让客户投资，公司开门以前就要去发传单，传单上面就有福涌泉总公司投资的情况、公司的地点，上面还写着凭传单到公司可以领取红酒和食用油的礼品，然后传单上面写上业务员的名字和电话。公司开门后就在公司等客户上门，给客户介绍福涌泉总公司的投资情况，想办法让客户投资，平时还要给客户打电话，让客户来公司多投资。客户来了赠送礼品，然后再面对面的给客户介绍，公司现在要建厂，需要资金，客户将钱投到公司获得每年24%的利息，还跟客户讲公司现在正在办理着无息贷款，给客户看公司的各种资质证书，还有许某跟各种领导的合影。还可以将客户带到合肥总公司厂房参观，考察的行程都是公司安排的，让客户可以放心投资，回来后也能替公司宣传。客户同意投资后，由她将客户带到财务室交钱，然后由财务开具收款收据并将事先打印好的借款合同及抵押协议交给客户。借款合同主要就是集资参与人投资的金额和日期，付多少利息，用于投资福涌泉总公司的什么项目，合同上有福涌泉总公司的公章以及许某个人的印章。抵押协议的内容大概就是福涌泉总公司有厂房和土地作为抵押，是借款合同的保障条件。
3、证人马某1的证言，证实经堂哥马某2介绍，2013年10月至2014年6月他在福涌泉天津分公司干业务员,马某2告诉他工作期间不使用真实姓名，他在公司叫方某2，公司内几个同乡都使用假名字。公司坐落在和平区信达大厦，法定代表人是许某，许某平时不在天津，实际负责人郑某2也不经常在天津，2014年5月份之前陶某2在天津负责，陶某2下面设有6至7个业务部，公司还设有会计及前台接待。公司日常除了陶某2负责以外，就是几个业务部的经理。马某2虽然担任一部的经理，可要比其他部的经理级别高，二部的经理叫王龙（王本生），三部的经理是周大庆，四部的经理是袁小林（袁引）。业务部一般就3、4个人，一个经理配几个业务员。公司的财务人员应该都是从总公司派过来的，而且人员不固定。
许某和马某2介绍总公司在安徽，是生产和销售食用油的，要扩大经营需要资金，天津分公司的工作就是给总公司集资，向客户推荐总公司的情况，然后让客户投资，给客户高息回报。业务员的主要工作就是到社会上发放投资宣传单、打电话，宣传单上都印有业务员的姓名和联系电话，宣传公司可以投资，来公司赠送礼品，先把客户吸引到公司。具体流程就是客户拿着公司的宣传单到公司后找到前台接待，前台接待根据宣传单上业务员的名字带客户找到业务员，由业务员面对面的给客户介绍福涌泉总公司有前途，投资有保障，给客户看福涌泉总公司的各种资质证书、许某跟各种领导的合影，客户同意投资，由业务员带到财务交钱并签订投资合同，一份《借款合同》、一份《资产抵押协议书》，公司开具收款收据给集资参与人。客户投资后业务员负责该客户的日常维护。资产抵押协议的内容是否真实不清楚，当时公司专门由业务员组织集资参与人到安徽考察许某名下的一些项目。一方面增加投资的可信度，另一个方面是给达到一定数额的集资参与人的一种福利。他带集资参与人到过安徽考察过一次，当时公司的陶某2带队，还有马某2、周大庆、王某4、袁小林等。
业务员除了每月3000元工资以外，按招揽投资款的5%获取提成。他担任业务员期间，累计拿到投资提成加上工资30万元左右。工资是每月固定10号到公司的财务领现金，投资的奖励是每月的月底由部门经理马某2发给他现金。
4、证人陶某1的证言，他在2013年9月或10月底通过朋友介绍到福涌泉天津分公司担任行政经理，主要负责公司行政方面工作，组织、布置活动的场地，组织旅游、前台接待等，再有就是按照郑某3的交代从公司会计手里按比例结走给业务团队的提成，并给业务员发放业务提成。业务员招揽来的投资款当天交到会计手里，郑某3的业务团队按每天收取投资款总数的39%找会计领款，这39%的提成款中，马某2的一部拿33%，别的团队拿30%。发提成都是现金。二部经理是王龙，就一个人，三部经理是周大庆、曾某，业务员是王某4，七部经理是袁小林、李某1、王某5。许多人用的是假名字，王龙的本名叫王本生，袁小林本名叫袁引。
5、证人戴某的证言，证实她曾于2014年2月到2014年3月在福涌泉天津分公司干过一个月会计，只负责收款。她担任会计期间，公司负责人是许某从总公司派过来的一个姓高的女的，还有一个姓陶的经理专门管理公司业务人员。她有印象的业务员有马某2经理、周大庆，还有一个叫什么二妹的，这几个业务员总带着客户找她签合同，是业务员中业绩是最好的。业务员通过发放传单、随机拨打电话的方式把客户领到公司，业务员开始宣传鼓动客户进行投资，把客户带到财务室，她提供事先准备好的借款协议、抵押协议给客户签，并收取投资款现金，给客户开具收款收据，同时给客户一份按月领取利息的登记表，按月将投资金额的2%支付给客户利息。
6、证人王某1的证言，证实他在2013年9月底至2013年11月底在福涌泉天津分公司担任会计，是许某把他派过来的。天津分公司的负责人是陶某1，公司当时的业务员得有20多人，他跟业务员不熟悉，认识的有王某4、马某2、周大庆等几个人。许某介绍总公司是销售食用油的，天津分公司根本没有销售食用油的业务，主要经营业务就是招揽客户投资。公司的业务员负责对外宣传，拉来客户之后，向客户宣传介绍福涌泉总公司的投资项目，客户想投资，由业务员带客户找到他，由他与客户签订事先准备好的借款协议及抵押协议，各签两份，客户拿走一份，公司留存一份，收取客户的投资款，给客户开据收款收据，同时按期每月向集资参与人发放利息。集资参与人投资，存款期限是一年，月息为2%，按月发放。收取的投资款，按照许某的要求，每天汇总后，将42%或43%交给陶某1，剩下的款项存入民生银行卡内，然后再根据许某的要求付款。他只做流水账，离开天津分公司的时候把帐目交给了许某派来的高姐，有时投资款也直接交给高姐。业务员的工资、提成由陶某2负责，从陶某2提走的42%里出，具体他不清楚。他在福涌泉天津分公司担任会计期间，天津分公司一共吸揽了500万元左右的投资款。他在工作期间发现，当时许某称公司扩大经营需要集资，可有一半的钱都让陶某1拿走了，留下的钱再发利息等一些费用，根本就不现实，他就离开了。
7、集资参与人张某1、陈某1、马某3、韩某1、刘某3、东某、马某4、富某、杨某1、强某、范某、徐某、赵某、孙某1、吴某1、李某2、孙某2、吴某2、梁某、韩某2、符某、陆某、董某、傅某、韩某3、兰某、齐某、庞某、杨某2、刘某4、孟某、杨某3、张某2、陈某2、王某2、曹某的证言及借款合同、资产抵押协议、收款收据、利息领取表，证实投资的时间、地点、金额、投资期限、利率、领取利息金额、损失数额、接待的业务员等情况。2013年10月至2014年3月间，通过接到传单、电话，或者口口相传的途径，得知到福涌泉天津分公司可领取食用油等礼品，投资可获得高额利息，即来到位于信达广场30层的福涌泉天津分公司，周大庆（周杨子）接待，并介绍福涌泉总公司是生产食用油的公司，为了扩大经营，以借款的形式在天津集资。投资期限一年，月息2%，利息每月支付，投资满一年返还本金。决定投资后，由周大庆带领到财务处交钱，签订借款协议和资产抵押协议，并开具收据，每月凭利息领取表按投资日期到福涌泉天津分公司找会计领取利息，每次都领取现金。还组织大家到合肥当地考察，看了总公司的灌装油生产线、厂房和准备扩建二期的空地。2014年6月，福涌泉天津分公司搬到了河东区华兴道双赢大厦8层，到2014年9月之后，福涌泉天津分公司就发不出利息了。被告人周杨子于2013年10月至2014年3月期间，吸揽集资参与人40人，吸揽资金总额357万元，截至2014年9月案发，已返还利息共计57.43万元，尚有299.57万元未返还集资参与人。
8、集资参与人窦某、邢某、刘某5、张某3、李某3、刘某1、李某4、马某5、宋某、何某、穆某、李某1的证言及借款合同、资产抵押协议、收款收据、利息领取表，证实投资的时间、地点、金额、投资期限、利率、领取利息金额、损失数额、接待的业务员等情况。2013年10月至2014年5月间，通过接到传单、电话，或者口口相传的途径，得知到福涌泉天津分公司可领取食用油等礼品，投资可获得高额利息，即来到位于信达广场30层的福涌泉天津分公司，袁小林（袁引）接待，并介绍福涌泉总公司是生产食用油的公司，为了扩大经营，以借款的形式在天津集资。投资期限一年，月息2%，利息每月支付，投资满一年返还本金。决定投资后，由袁小林带领到财务处交钱，签订借款协议和资产抵押协议，并开具收据，每月凭利息领取表按投资日期到福涌泉天津分公司找会计领取利息，每次都领取现金。还组织大家到合肥当地考察，看了总公司的灌装油生产线、厂房和准备扩建二期的空地。2014年6月，福涌泉天津分公司搬到了河东区华兴道双赢大厦8层，到2014年9月之后，福涌泉天津分公司就发不出利息了。被告人袁引于2013年10月至2014年5月期间，吸揽集资参与人12人，吸揽资金总额101万元，截至2014年9月案发，已返还利息共计16.64万元，尚有84.36万元未返还集资参与人。
9、集资参与人刘某2、胡某、李某5、刘某6、王某6、张某4、尹某、李某6、郝某、段某、王某7、李某7、刘某5、李某8、尚某、蔡某、佟某的证言及借款合同、资产抵押协议、收款收据、利息领取表，证实投资的时间、地点、金额、投资期限、利率、领取利息金额、损失数额、接待的业务员等情况。2013年10月至2014年7月间，通过接到传单、电话，或者口口相传的途径，得知到福涌泉天津分公司可领取食用油等礼品，投资可获得高额利息，即来到位于信达广场30层的福涌泉天津分公司，王龙（王本生）接待，并介绍福涌泉总公司是生产食用油的公司，为了扩大经营，以借款的形式在天津集资。投资期限一年，月息2%，利息每月支付，投资满一年返还本金。决定投资后，由王龙带领到财务处交钱，签订借款协议和资产抵押协议，并开具收据，每月凭利息领取表按投资日期到福涌泉天津分公司找会计领取利息，每次都领取现金。还组织大家到合肥当地考察，看了总公司的灌装油生产线、厂房和准备扩建二期的空地。2014年6月，福涌泉天津分公司搬到了河东区华兴道双赢大厦8层，到2014年9月之后，福涌泉天津分公司就发不出利息了。被告人王本生于2013年10月至2014年7月期间，吸揽集资参与人17人，吸揽资金总额187万元，截至2014年9月案发，已返还利息共计18.66万元，尚有168.34万元未返还集资参与人。
10、辨认笔录，证实同案犯马某1及集资参与人郝某、王某7、李某7、尹某辨认出被告人王本生是福涌泉天津分公司的“王龙”；同案犯马某1、王某3、王本生及集资参与人张某4、孙某3、李某9、孙某1、张某1、陈某1、马某3、刘某3、东某辨认出被告人周杨子是福涌泉天津分公司的团队经理“周大庆”；同案犯马某1、王某3、王本生、周杨子及集资参与人张某3、何某辨认出被告人袁引是福涌泉天津分公司的团队经理“袁小林”。
11、天津市工商行政管理局和平分局案件移送函、中国人民银行天津分行向市金融办出具“关于移送福涌泉天津分公司涉嫌非法集资情况的函”、天津市防范和处置非法集资领导小组办公室关于移送涉嫌非法集资线索的函、中国银行业监督管理委员会天津银监局关于移送涉嫌非法集资案件线索的函，证实2014年3月20日天津市工商行政管理局和平分局对信达广场3007房间福涌泉天津分公司进行现场检查，在调查中发现该公司涉嫌非法集资行为，在2014年3月26日将案件移送中国人民银行天津分行。中国人民银行天津分行在2014年4月2日将相关材料移送市金融办。中国银行业监督管理委员会天津银监局收到民生银行天津分行上报的《涉嫌非法集资交易情况统计表》，初步判断其客户戴某涉嫌非法集资，2013年4月1日将该线索移交市处非办，2013年4月8日市处非办将给线索移交市公安局处理。
12、案件来源、抓获经过、到案经过、归案情况说明、收押证明、寄押证、临时羁押证明书、在逃人员登记信息表、撤销表、火车票，证实集资参与人在2014年12月9日举报福涌泉天津分公司非法高息揽存，公安机关在同日对福涌泉天津分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，后分别将三名被告人上网列逃。被告人周杨子于2016年9月17日被重庆市渝北区公安局民警在重庆江北国际机场抓获，至2016年9月23日期间被临时羁押于重庆市渝北区看守所，2016年9月23日被天津市公安局和平分局民警押解回津。被告人袁引于2016年10月9日14时57分欲乘重庆至天津火车来天津投案，在重庆市火车站安检时被民警抓获，同日被临时羁押在重庆市九龙坡区看守所，2016年10月20日被天津市公安局和平分局民警押解回津。被告人王本生于2016年9月27日在苏州市吴中经济开发区钱家花园48号1101室被抓获，同日被临时羁押于苏州市第二看守所，2016年10月11日被天津市公安和平分局民警押解回津。
13、福涌泉天津分公司工商注册材料、营业执照、食品流通许可证、食品生产许可证、信达广场写字间租赁合同、福涌泉天津分公司对外宣传材料，证实福涌泉天津分公司于2013年11月15日注册成立，法定代表人许某，注册地址在天津市和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼2701-03、05、06。经营范围为食用植物油的技术开发、咨询服务，预包装食品（限食用植物油）批发兼零售，2016年6月26日注销。2013年9月23日许某以福涌泉总公司名义租赁信达广场塔楼2703-08写字间作为福涌泉天津分公司办公地点。福涌泉天津分公司对外宣传，福涌泉总公司要投资建设100万吨食用油原料及深加工生产线建设项目。该项目已经得到相关政府文件的预审，以及中国建设银行安徽省分行提供的固定资产贷款3200万元，客户来访可领取食用油等礼品。
14、福涌泉天津分公司人员结构图、通讯录及公安机关情况说明，证实三名被告人在福涌泉天津分公司工作部门及职务，周杨子是业务三部经理，袁引是业务七部经理，王本生是业务二部经理。福涌泉天津分公司所聘用的业务员均未办理任何入职手续，未签订用工协议，业务员的工资和业绩提成均采取现金方式发放；
15、江苏省南京市中级人民法院（2015）宁刑二初字第29号刑事判决书、和平区人民法院（2016）津0101刑初376号刑事判决书、天津市公安局和平分局起诉意见书、逮捕证，证实2012年底至2014年11月间许某在年处理100万吨食用油原料及深加工项目投资合同书已经自动解除，无法实施二期工程的情形下，隐瞒公司真实情况，以建设二期工程需要资金为由，以支付高息为诱饵，在南京、天津等地向社会公众非法集资，因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。同案犯王某3、马某1因涉嫌非法吸收公众存款被移送审查起诉，王某3因犯非法吸收公众存款罪被判刑。
16、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、缴款凭证，证实三被告人退缴违法所得及退赔部分赃款的情况。
17、常住人口基本信息、电话查询记录、CCIC查询记录、公安机关情况说明，证实三被告人的身份信息，周杨子、王本生无违法犯罪记录，袁引的户籍地派出所不掌握其犯罪记录。
18、被告人周杨子的供述，证实他在2013年10月中旬至2014年3月底在福涌泉天津分公司当业务员，对外叫业务经理。公司坐落在和平区信达广场30层，法定代表人是许某，也是合肥总公司的法定代表人，总公司是生产和销售食用油的，许某说要扩大经营需要资金，天津分公司的任务就是给总公司集资，向客户推荐总公司的情况，然后让客户投资，给客户高息回报。他的工作职责就是在外面发传单，鼓动老百姓来公司投资，传单上有业务员的名字和电话，客户拿着传单来到公司可以领取食用油等礼品，前台按传单上的名字叫业务员接待，他传单上的名字叫周大庆。他给客户讲福涌泉总公司怎么好，投资怎么有保障，给客户看福涌泉总公司的各种资质证书，还有许某跟各种领导的合影，告诉客户在公司投资年利率是24%，利息按月发，一年后退还本金，投资后还可以带客户到合肥总公司实地考察。客户同意投资后，由他带客户到财务交钱，并由财务和客户签订借款合同、资产抵押协议书，开具收据。借款合同上注明客户的投资金额、投资期限及投资回报，投资期限都为一年，月息2%，按月付息，合同落款有客户签字，另外还有合肥总公司公章及许某的印鉴。资产抵押协议书中有注明总公司标注的抵押物清单，加盖总公司公章、许某印鉴及客户签字。但资产抵押协议书的真实性说不好，业务人员还组织客户到安徽考察许某名下的一些项目，是天津分公司鼓励客户投资的奖励措施，他带领客户考察过两次。
许某平时不管天津集资的事，实际上是郑某2负责天津分公司，陶某2具体负责集资的事情，陶某2下面设有不到10个业务部，公司还设有会计及前台接待。除了陶某2以外，就是下面业务部的经理了，业务部的经理当中，一部的经理马某2比其他业务经理说话管用，给客户开大会也主要是马某2讲。二部经理王龙，三部经理是他和曾某，袁小林也是经理，是几部的不清楚。
他在职期间，累计招揽了大概30多名客户到公司投资，投资款300多万元。他助理是卢某2，他和卢某2做的业务算在一起，两人一共按招揽投资款的5%提成，每月由郑某2和陶某2发现金，一般他从这5%里给卢某21%，再多给点奖金，他一共拿了16万多元的提成，给了卢某23万多元，自己拿了13万多元。
20、被告人袁引的供述，证实郑某3和马某2向他介绍说福涌泉总公司正在天津筹备分公司，专门搞融资，前景非常好，来钱特别快，老百姓投资了，可以拿提成佣金。他当时急需用钱，就叫上王本生一起到天津。马某2给做的培训，讲福涌泉公司总部在安徽，是专门做食用油的，有很多新项目待开发，需要资金扩大经营，让他将这些情况跟客户介绍，让客户来公司投资，公司承诺每月返还2%的利息，一年退还本金。
2013年10月中旬左右，天津分公司对外正式营业，在和平区信达大厦30层。天津分公司就是融资，没有其它业务。天津分公司的法定代表人是许某，负责人郑某3，陶某1是专门负责业务的老总，业务部门有七个，还有行政和财务部门。一部经理马某2，二部经理是王龙，这个部就王龙一个人，三部经理周大庆、曾某、王某4，七部经理是他和李某1、王某5。他在公司叫袁小林，因为郑某3和马某2跟业务员讲，尽量不用真实姓名，都用假名字，如果公司出事，也不会找到自己。据其了解，方某2真名马某1，王龙真名王本生。
业务员上午在外发宣传单，宣传单的内容是公司的简介，业务员的姓名和电话，公司的地址等，还有就是可以凭宣传单来公司领食用油等礼品。下午在公司等客户，如果有人来，前台接待就根据宣传单上的名字找到业务员，由业务员面对面跟客户宣传，讲福涌泉总公司怎么好，还有许某跟各种领导的合影，客户同意投资，由他将客户带到财务交钱，财务与客户签订借款合同、资产抵押协议，给客户开具收款收据。借款合同注明客户的投资金额，还款时间，每月支付利息的时间和金额。资产抵押协议中注明福涌泉公司的抵押物，还有许某的印鉴和客户的姓名。他还带客户去合肥的总公司考察过。
他一共吸揽了12名客户，共吸揽了100多万元。客户没有人知道他真名，只知道他叫袁小林。业务经理与业务员没有什么区别，叫业务经理就是为了好听。每个人提成都不一样，由于他与老板是老乡，所以提成是吸揽资金的13%。其他业务员的提成有5%、8%、10%不等。他刚来时每月基本工资是3500元，时间不长就涨到了4000元，提成是每隔一天一发，是郑某3发现金。他在天津分公司工作期间，工资和提成实际上一共得到8万余元。后来感觉有违法的嫌疑，在2014年5月离开公司。后来听说马某1被抓了，就想来天津自首，买了2016年10月9日重庆到天津的火车票，但在重庆北车站进站时被抓了，说是已经被网上列逃了。
21、被告人王本生的供述，证实他经袁引介绍于2013年的10月至2014年的7月在福涌泉天津分公司工作，任业务二部经理，实际上就他一个人。他在福涌泉天津分公司对外宣传叫王龙，包括接待客户发放的宣传单、公司印的名片，袁引用的名字是袁小林。许某是公司的法人，日常负责的是陶某2，后来是郑某2、谭某、杨某4，公司设有会计、前台接待及九个业务部。一部经理是马某2，三部有曾某、周大庆和王某4，经理是谁不知道；四部经理是袁引，业务员有张某5、杨某7。
福涌泉天津分公司坐落在和平区信达广场30层，2014年6月搬到河东区双瀛大厦8楼，法定代表人是许某，天津分公司以合肥总公司要扩大经营需要资金为由，对外搞集资，向客户推荐集资项目，鼓动客户投资。他平时上午上街发传单招揽客户，下午在公司等着接待客户，传单上有他名字和电话，内容就是介绍一下福涌泉公司的情况，然后写明凭传单到公司可领取食用油。客户拿着传单来公司，前台接待根据宣传单上业务员的名字带客户找到他，他给客户介绍福涌泉公司怎么好，投资怎么有保障，公司会每个月给客户2%的利息，一年后退还本金，给客户看福涌泉公司的各种资质证书，还有许某跟各种领导的合影。客户同意投资后，他将客户带到财务交钱，财务与客户签订借款合同、资产抵押协议，给客户开具收款收据。借款合同注明客户的投资金额，还款时间，每月支付利息的时间和金额。资产抵押协议中注明福涌泉公司的抵押物，还有许某的印鉴和客户的姓名。客户通过他投资后，他平时就要打电话维护，争取让客户再次投资。公司还让业务员组织客户到合肥考察过项目，是鼓励客户投资的一种奖励措施，也可以增加投资可信度，让客户放心，他带客户去考察过一次。
他吸揽的客户将近20人，吸揽了100余万元的投资款。他每月4500元的固定工资，还有按吸揽投资款的3%拿业绩提成。他工资和提成加一起有7、8万元左右。工资是每个月底找财务领，提成是每一两天就发一次，是去老总那领，都是发现金。
以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人周杨子、袁引、王本生违反国家金融管理法规，参与向社会公开宣传投资理财并许以高额回报，向不特定社会公众吸收资金，且均数额巨大，扰乱了金融秩序，三名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人周杨子、袁引、王本生为获取提成佣金，各自开展业务，非法吸收公众存款，分别与许某等人构成共同犯罪，不分主从。鉴于三被告人不是非法吸收公众存款的组织者、策划者，可分别酌情从轻处罚，并按照各自的职责范围承担与其吸揽人数、吸揽数额相应的刑事责任。被告人袁引案发后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚；被告人周杨子、王本生能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；三名被告人分别退缴全部违法所得及退赔集资参与人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人周杨子、王本生的辩护人所提系单位犯罪的意见，经查，福涌泉天津分公司系专门为实施非法集资的犯罪行为而成立，以实施犯罪为主要活动，不符合单位犯罪特征，对该意见不予采纳；所提周杨子系从犯、王本生作用较小的意见，不符合客观事实及法律规定，不予采纳；其他辩护意见较为客观，予以采纳。根据三名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条规定，判决如下：
一、被告人周杨子犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；
被告人袁引犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；
被告人王本生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。三被告人的罚金均自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人周杨子退缴在案的款项人民币22.7万元、被告人袁引退缴在案的款项人民币18万元、被告人王本生退缴在案的款项人民币11.06万元分别按比例发还各自吸揽的集资参与人；
三、责令被告人周杨子退赔人民币276.87万元、被告人袁引退赔人民币66.36万元、被告人王本生退赔人民币157.28万元，均发还各自吸揽的集资参与人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向','2018-09-28
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