山西省晋中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋中中法刑初字第30号
公诉机关山西省晋中市人民检察院。
被告人宋武兵，男，汉族，初中文化。因涉嫌犯集资诈骗罪、虚假出资、抽逃出资罪，于2014年7月31日被和顺县公安局刑事拘留，2014年9月4日被逮捕。
辩护人李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。
晋中市人民检察院以晋中检公诉二刑诉[2015]4号起诉书指控被告人宋武兵犯合同诈骗罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市人民检察院指派检察员刘晓英出庭支持公诉，被告人宋武兵及辩护人李彦章、被害人翟某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋中市人民检察院指控：2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机(卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机)、40辆奥龙牌工程车，承揽各种工程。2011年4月，宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月，拖欠大量工人工资和汽车配件费。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、翟某1等人的借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。被告人宋武兵为掩盖其经营状况，以向他人借款、公司成立后即抽逃资金的方式，分别于2012年1月17日注册和顺天润担保有限责任公司，并于1月19日为自己担任法定代表人并实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。
2011至2013年间，被告人宋武兵隐瞒自己经营不善、没有还款能力的情况，以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等人借款。其中，被告人宋武兵还找办假证的地方伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款，伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6251.15万元，归还利息667.485万元，至案发仍有5583.665万元未归还。
2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司(以下简称晋中市金联融资担保公司)提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Q7越野车，一辆奥迪A8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联融资担保公司提供反担保，向和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联融资担保公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联融资担保公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，损失370.545万元。该款宋武兵至今未归还。
2012年5月份以来，被告人宋武兵以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司(以下简称庞大乐业租赁公司)购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪A8轿车为由，由庞大乐业租赁公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大乐业租赁公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵隐瞒王某1、郝某2所购买的车辆均为自己所有、上述租赁费实为自己交付的事实，骗取庞大乐业租赁公司854062.79元，至今未归还。
被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪A8轿车(车牌号:晋Ｋ×××××);2013年1月购买奥迪Q7越野车(晋Ａ×××××)。
2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。
案发后，黄某接收了宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Q7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特机一台、卡车三台。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。针对指控的事实，公诉机关出示了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人宋武兵的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人宋武兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计6039.616279万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人宋武兵刑事责任。
被告人宋武兵当庭辩称其在2013年11月份以前还本付息的记录良好，只是因本案黄某抢走其的工程机具，导致其资金链断裂而无法偿还借款，其没有诈骗他人财物的主观故意和行为。被告人宋武兵当庭认可其向李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等18人的借款数额。其辩称其向黄某所借的款项只有四、五百万，且已还清。被告人宋武兵的辩护人提出的辩护意见是本案系经济合同纠纷，被告人宋武兵将借来的绝大部分资金投入到了生产经营活动中，并未进行肆意挥霍，也没有携款逃匿的行为。被告人宋武兵只是因黄某强制接管其的工程设备，宋武兵的人身安全受到极大威胁，宋武兵被迫逃难，才导致被告人宋武兵不能归还借款，公诉机关指控被告人宋武兵构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。
经审理查明：
2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机(卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机)、40辆奥龙牌工程车，用以承揽各种工程。2010年7月，被告人宋武兵注册成立了和顺县宋武机械建筑有限公司，公司注册资本30万元。2011年12月，和顺县宋武机械建筑有限公司名称变更为和顺天润实业有限公司。为便于吸收资金、取得承揽工程项目建设的资质，被告人宋武兵通过向他人借款来成立担保公司及增加注册资本后再退还借款的手段，于2012年1月17日注册成立注册资本为500万元的和顺天润担保有限责任公司；于2012年1月19日为自己实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。
2011年4月，被告人宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、偿还借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。
为掩盖自己经营不善、没有还款能力的情况，从2011年至2013年间，被告人宋武兵以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等19人借款。其中，被告人宋武兵伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款；伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6411.15万元，归还本金或利息688.485万元，至案发仍有5722.665万元未归还。
2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司(以下简称晋中市金联公司)提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Q7越野车，一辆奥迪A8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联公司提供反担保，从和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，造成该公司损失370.545万元。
2012年5月份以来，被告人宋武兵将自己占有的两台沃尔沃挖掘机虚构成系王某1所有，以其向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司(以下简称庞大公司)购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买另一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪A8轿车为由，由庞大公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵通过隐瞒上述车辆实际情况、上述租赁费实为自己交付的事实，共骗取庞大公司85.406279万元。
被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪A8轿车(车牌号:晋Ｋ×××××);2013年1月购买奥迪Q7越野车(晋Ａ×××××)。
2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，2014年7月初以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。
案发后，黄某接收了被告人宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Q7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特挖掘机一台、卡车三辆。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实：2014年1月3日，和顺县公安局收到一封匿名举报信称：2011年以来，宋武兵以虚构搞工程的名义，先后诈骗迟广义等人共计七千多万元。该局决定对被告人宋武兵涉嫌诈骗犯罪立案侦查。
2、抓获经过，证实：被告人宋武兵于2014年7月29日被河南省浚县公安局抓获，后该局于同年7月30日将宋武兵移交给和顺县公安局。
3、和顺天润实业有限公司工商注册资料，证实：2010年7月9日被告人宋武兵投资30万元成立了和顺县宋武机械建筑有限公司。2011年12月16日，公司名称变更为和顺天润实业有限公司，股东变更为宋武兵(货币出资27万元，占注册资本总额比例90%)、白某芳(货币出资3万元，占注册资本总额比例10%)，法定代表人宋武兵。2012年1月19日，和顺天润实业有限公司注册资本由30万元增加至1500万元，股东宋武兵(货币出资420万元、实物出资1050万元，占注册资本总额比例99.80%)、白某芳(货币出资3万元，占注册资本总额比例0.20%)，法定代表人宋武兵。
4、和顺天润担保有限责任公司工商注册资料，证实：2012年1月17日和顺天润担保有限责任公司成立，注册资本500万元，股东宋武兵(货币出资490万元，占注册资本总额比例98%)、白某芳(货币出资10万元，占注册资本总额比例2%)，法定代表人宋武兵。
5、重庆常荣物业管理有限公司工商注册资料，证实：2014年7月初重庆常荣物业管理有限责任公司成立，注册资本50万元，公司股东暨法定代表人“李某荣”。
6、姓名为“李某荣”的身份证复印件、驾驶证复印件、河南省常住人口基本信息，证实：经被告人宋武兵辨认，“李某荣”就是其本人。
7、被告人宋武兵的证明，证实：被告人宋武兵的基本身份信息。
8、和顺县审计局《关于对宋武兵及和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司财务及经营情况的审计说明》，证实：和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司账证资料严重缺失，特别是没有最直接的记账凭证和原始凭证，审核工作难以开展，对两公司的财务状况及生产经营情况无法认定。
9、证人白某芳的证言，证实：我与宋武兵曾是夫妻关系，我们于2010年7月份离婚。2012年初，宋武兵成立天润实业有限公司的时候，我入资三万元，成为一名小股东。同时，宋武兵又注册了天润担保有限公司，宋武兵替我出资10万元，我也成为天润担保有限公司的一名股东。但是两个公司的经营我都不参与。关于宋武兵和我的房产情况：我和宋武兵一开始在串村官垴居住，2007年前后搬到了和顺县水岸华庭11号楼1单元101室。这两套房都是我和宋武兵的房产，后来两套房子都卖给药某华了，具体时间记不清了。我和宋武兵没有其他经济联系，只是他每个月给我2000元的生活费，我没有从天润担保公司和天润实业公司获取经济利益。
10、证人侯某的证言，证实：2012年1月份的时候，宋武兵找见我说想要注册和顺天润担保有限责任公司，但是他没有钱注册，后来我找了榆次的李冰借给宋武兵钱，之后李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情，2012年1月17日李冰借给宋武兵500万元，宋武兵将490万元存到自己名下的信用社卡内，将10万元存到了白某芳名下的信用社卡内，后来宋武兵将他和白某芳卡内共计500万元转到了和顺天润担保有限责任公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了公司设立验资报告，第二天宋武兵将公司账户内的500万元取出来还给了李冰，并支付李冰五、六万的好处费（具体数额记不清了），之后宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司设立登记手续。
同年1月份，宋武兵找见我说：“我想增加我和顺天润实业有限公司的注册资本到1500万，你看如何办理”，当时我告诉他出资可以是货币和实物共同出资，但是货币出资最少必须占到出资总额的20%，后来宋武兵委托了榆次一家评估事务所对他所有的工程车、轿车、挖机进行了评估，评估结果显示宋武兵的实物价值1050万元，由于原来宋武兵的公司注册资本为30万，剩下的420万只能以货币形式出资，当时宋武兵告诉我他没有钱，后我仍然联系李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情。2012年1月19日李冰借给宋武兵420万存到了宋武兵的信用社卡内，后宋武兵又将420万转到了和顺县天润实业的公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了变更验资（增资）报告，第二天宋武兵将和顺县天润实业有限公司公账户内的420万元取出来还给了李冰，宋武兵给了李冰四、五万元的好处费。后来宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司变更登记手续。
宋武兵后来还找我给他的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限责任公司做过两次工商年检审计报告。在年检的时候我都出具了相应的审计报告。
11、证人张某庆的证言，证实：2010年，我购买了和顺银河小区7排13号一套带有小院的二层小楼。房屋建筑面积230平方米。2012年6月份，由于这房屋面积较大，装修费用较高，所以我决定卖掉。2012年6月中旬，宋武兵联系到我，说他要买这套房子。之后我们就看了房并商量价格。2012年6月15日，我们商量好了价格并签订了房屋买卖合同。我就将我在和顺银河小区内的那套二层楼房以55.8万元的价格卖给了宋武兵。宋武兵将购房款转到我账户上，我为其写过收款条，内容是“今收到宋武兵买房款五十五万八千元”并签上我的名字。这张收款条在宋武兵的手里。公安机关给我出示的那张内容为“今收到宋武兵买房款现金壹佰叁拾捌万陆千元正”的收款条不是我书写的，这个数额被篡改了，我当时书写的是五十五万八千元。我卖给宋武兵的房子没有房产证。
12、证人张某庆提供的房屋买卖协议，证实：2012年6月15日，宋武兵与张某庆达成购房协议，宋武兵以55.8万元购买了和顺银河小区7排13号二层楼房。
13、证人李某的证言，证实：2011年3月份许，宋武兵找到我让我做他的挖掘机司机。当时宋武兵有两辆挖掘机。2011年5月份许，宋武兵购买回两辆沃尔沃360型挖掘机，放在昔阳县三都露天煤矿干活，宋武兵就安排我到了昔阳县的三都露天煤矿做挖掘机司机。我在昔阳三都煤矿这段时间内，宋武兵陆陆续续又放到昔阳三都露天煤矿后八轮的工程车，组成了车队。2011年11月份，宋武兵让我负责他的工程车队的采购，当时宋武兵在昔阳三都露天煤矿有40辆后八轮工程车。之后我就一直负责宋武兵的工程车队的采购工作至2013年8月份左右。期间，2012年3月份到2012年8月份一直处于停工状态。从2012年8月份到9月份开工干一个月就又停工了。2012年年底又开工干了半个月左右。2013年1月份到3月份干了两个多月就又停工了。到2013年8月份，宋武兵将他的全部工程机械转移到了灵石段纯鑫源露天煤矿，到了灵石鑫源露天煤矿，宋武兵让我做了他工程车队的司机副队长，一直到2013年10月份，后来我就请假回家了。我请假不到一个月的时候宋武兵告诉我又不在灵石干了，要搬到和顺的吕鑫露天煤矿。后来我就到了和顺吕鑫露天煤矿，当时宋武兵的工程机械还没有都搬到和顺吕鑫露天煤矿，我在那待了几天，后来一个叫黄某的男子拿着宋武兵的授权委托书说宋武兵委托他管理宋武兵的工程机械的生意。之后没几天黄某了解到宋武兵还拖欠有我们工资，他说他不负责拖欠的我们这部分工资，之后我们就都解散走了。
宋武兵在灵石鑫源露天煤矿有5台挖机（其中又租了2台挖机），40辆工程车（其中一辆是曹某2的），生产了2个月左右，工程车经常坏，需要维修，费用又很高，加上断断续续停了好几天，在短暂的停工期间也要支付司机工资。总之在灵石鑫源煤矿经营的也不好。
14、证人郝某1的证言，证实：2011年年初，宋武兵有一辆挖掘机，宋武兵让我做了他的挖掘机司机。当时宋武兵只有一辆卡特320型挖掘机，挖掘机在和顺各处干活。2012年6、7月份我因为个人原因要到榆次工作，就离开宋武兵。在此之前，宋武兵又购进一辆卡特329型挖掘机。2012年9月份许，宋武兵又联系我，让我继续跟着他干活。当时他已经有四辆挖掘机、三十九辆后八轮的工程车，一辆装载机。司机有40-50个，这些工程机械除了之前的那辆卡特320型挖掘机，都在昔阳县的三都露天煤矿上干活。只是负责一些杂活。当时宋武兵在三都露天煤矿的生意很艰难，由于工程机械维修费用高、工程机械的司机的工资也比较高，所以基本不挣钱，宋武兵还经常往里面贴钱。2012年年底，宋武兵让我负责了工程车的管理。2013年年初，正式任命我做了工程车的司机队长。到2013年3月31日，昔阳县三都露天煤矿全面停工，我们就都休息了，刚停工的那几天，每天每个司机100元的补助，大约一个星期，一直没有开工的消息，宋武兵就将司机们解散了。但是我们负责管理的人没有解散，仍然发着工资。到2013年8月份许，宋武兵将他的工程机械全部运到灵石县段纯镇鑫源露天煤矿去干活，在灵石鑫源煤矿干到2013年10月15日，这期间，也是有工程车维修费用高、配件费用高、油耗高、工人工资高、承包合同的单价比较低的原因，一直没有赚到钱，甚至要贴钱。后来宋武兵跟灵石鑫源煤矿三工区的负责人谈论将承包合同的单价提高点，但是对方不同意，之后就停工了，也就是2013年10月中旬。之后宋武兵就联系了和顺县吕鑫露天煤矿，准备将他的工程机械运至和顺干活。在将工程机械运往和顺时，宋武兵已经联系不上了，一个叫黄某的拿着宋武兵的授权委托书将宋武兵的全部工程机械接管，只是有一辆沃尔沃360型挖机因为是分期付款购买的，由于长时间没有偿还月供被卖方扣回去了，之后我们就都解散了。在我跟着宋武兵的这段时间，宋武兵的生意基本不挣钱，甚至贴了不少钱。在昔阳三都煤矿干活时基本还能维持，到了灵石鑫源煤矿一直处于亏损状态。
15、证人翟某1的证言，证实：2012年4月至2012年11月我在宋武兵所开的和顺县天润担保有限责任公司工作过。2011年我还跟着宋武兵在左权县干过一年的工程。当时宋武兵让我负责和顺县天润担保有限责任公司的工作，我在职期间没有发生过任何业务，经营状况很差。宋武兵没有支付过我工资。
16、证人邓某朝的证言，证实：我是宋武兵外甥，在宋武兵公司担任出纳。我负责的是宋武兵在昔阳三都露天煤矿干活期间工地的支出费用、和顺公司管理人员的开销，灵石鑫源煤矿的开支我不清楚。宋武兵所经营的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司就没有组建正规的财务会计团队，也没有雇佣过专业的财会人员负责财务，我们平时主要记一些简单的流水账。和顺天润担保公司根本没有发生过任何业务，剩下的财务花销全部由宋武兵支配。除了那本国有土地使用证我想不起来了，剩下的东西全是宋武兵让我放起来的。
17、证人秦某的证言，证实：我在太原市小店区建设南路447号建南汽配市场6241号“太原鑫诚信达汽配经销部”经营汽车配件。2013年2月至11月份，我陆续向宋武兵提供价值68.3138万元的配件，宋武兵至今还欠我大额配件款。
18、证人何某的证言，证实：2011年7月，我在山西省昔阳县三都煤矿给宋武兵所经营的车队修补轮胎，直到2012年1月，宋武兵不用我修补轮胎，至今还欠我34830元的补胎款。
19、证人邓某录的证言，证实：被告人宋武兵于2011年以邓凤录的名义在和顺县农村信用合作联社青城镇信用社贷款20万元，2012年4月5日到期后未归还贷款本息。
20、证人武某的证言，证实：被告人宋武兵2013年3月22日以武某名义在和顺县农村信用合作联社横岭信用社贷款20万元，到期后未归还贷款本息。
21、证人韩某的证言，证实：我认识宋武兵，宋武兵给我打过一张300万的欠条。2013年夏天的一天早上，我接到黄某的电话，黄某告诉我宋武兵在吕鑫煤矿，我和黄某去和顺县吕鑫煤矿找到宋武兵，把他叫到和顺县西大街紫金公馆。一开始我没有和宋武兵说话，等快到中午的时候，黄某从外地赶回紫金公馆，因为黄某欠我的钱，我就向黄某要钱，黄某就向宋武兵要钱。宋武兵主动说：“兄弟，我给你打一张300万欠条，我先给你20万，剩下的300万到年底我还清你。”我不同意，宋武兵一直和我说好话，当时已经中午该吃饭了，我就同意让宋武兵给我打欠条，当时宋武兵说：“这两天内给你20万元钱。”中午我和宋武兵、黄某、还有宋武兵在太原的朋友一起在和顺县一缘酒店吃的饭。吃饭时，宋武兵太原的朋友就用手机银行给我转过5万元钱，吃完饭到下午3点多钟，宋武兵在和顺县西大街紫金公馆给我写了一张300万欠条。后来我们就回家了。第二天下午，宋武兵给我打过15万元钱。再到后来，我给宋武兵打电话已经关机逃跑了，逃跑后宋武兵还问我要我的银行卡号，后来我就联系不上宋武兵了。
21、证人王某1的证言，证实：我和宋武兵是邻居关系。我没有挖掘机，我与阳泉庞大乐业租赁有限公司签订的融资租赁合同上载明的我向阳泉市庞大乐业租赁公司出售的挖掘机是宋武兵的，合同及二手车发票我不清楚，都是宋武兵操办的。我在融资租赁合同、租赁物买卖合同上签过字。2012年夏天，宋武兵开着一辆白色越野车拉我去了阳泉郊区出售大车的地方，当时宋武兵进去找工作人员，过了一会宋武兵就拿着一些资料让我签字，当时我问宋武兵签的是什么合同，他告诉我他需要买车，让我只管签字，我感觉宋武兵挺有实力，当时我也没看合同内容就签字了。我没有收到过庞大租赁公司的140万元挖掘机购车款。收条上的签字是宋武兵让我签的。钱都是宋武兵拿着了。
22、证人郝某2的证言，证实：我认识宋武兵，他是我们和顺县南良马村人。2012年夏天，宋武兵安排人接我去了阳泉一个卖大车的地方，宋武兵拿着一沓资料让我签了字，之后宋武兵给了我500元。当时我签字的时候，宋武兵告诉我什么也不用管，再说我不认识字，我只会简单写一个我的名字，我对签字的内容一点也不清楚。我没有租赁过阳泉市庞大乐业租赁公司的挖掘机。
23、证人李某的证言，证实：我于2009年就认识了宋武兵，2012年3月份，我到宋武兵的公司上班，于2013年1月24日与宋武兵举行婚礼，随后我和宋武兵居住于和顺县北关银河家园7排13号。宋武兵有两个公司，一个公司为天润实业公司，一个公司为天润担保公司。办公地点为和顺县人民医院对面租用和顺县人民银行的楼。我于2013年3月8日到天润担保公司上班，负责考勤和接待。公司主要组成人员有：翟某1，全面协助宋武兵工作；邓某朝，出纳；李某，车队副队长；郝某1，车队队长；郑某某，会计；梁某某，会计；孙康杰，会计。
宋武兵的实业资产有39辆奥龙工程车（后八轮），二、三个挖掘机，一辆白色霸道（晋Ｋ×××××7），一黑色奥迪A8（晋Ｋ×××××），奥迪Q7(晋Ａ×××××)，在和顺县水岸华庭有一套房（11幢1单元101室），在北关银河家园有一套房（6个车库），串村小学后面也有一套房。
2012年8月份的时候，宋武兵说需要在阳泉的庞大乐业租赁公司抵押贷款，需要用我的身份证、户口簿、还需要我去签字，之后宋武兵带我到了一缘会所，当时宋武兵让我在贷款合同上签字，我按照他的要求都在相应的位置签了字，我还提供了我的身份证、户口簿的复印件，后来阳泉庞大乐业租赁公司一次性向宋武兵打款42万，后来的事情我就不知道了。当时我没有看合同的具体内容，我只是按照宋武兵的要求在相应的位置上签字。
我不清楚宋武兵和我共同向张某军签关于和顺县银河小区房屋的买卖协议的事情。那段时间宋武兵让我签过好几次字，但是每次签字的用途我都不清楚。
24、证人赵某的证言，证实：2012年11月4日，宋武兵向和顺县信用联社营业部提出借款申请，当时宋武兵申请借款490万元，并由晋中市金联融资担保有限责任公司提供担保，同时提供了金联公司股东会决议及担保书。我们调查后认为符合担保条件，决定向宋武兵发放贷款450万元。2012年12月7日与宋武兵签订贷款合同，当日与晋中市金联融资担保有限公司签订保证合同。2012年12月至2013年10月按时向我单位支付了利息，从2013年11月开始我们无法与宋武兵取得联系，晋中金联融资担保有限公司按担保约定向我社归还宋武兵所欠本金及利息460.545万元。
25、被害人池某的陈述及被告人宋武兵与池某签订的借款合同五份，证实：被告人宋武兵以在露天煤矿搞工程为名，于2011年12月至2013年5月期间，分五次骗取池某借款180万元，仅支付6万元利息后，其余本息均未再归还。
26、被害人吴某的陈述及被告人宋武兵与吴某签订的抵押借款合同，证实：吴某负责和顺吕鑫煤矿D1工区建设。2013年10月份，被告人宋武兵对其讲他有40辆工程车可以到吕鑫煤业干活，于是其和宋武兵商定先借给宋武兵200万的进场启动资金，双方签订了抵押借款合同。但是宋武兵的工程车进场没有达到40辆。11月初，其共借给宋武兵133.2万元的启动资金，宋武兵给了其24辆工程车的合格证和发票原件。过了几天其就联系不上宋武兵了，后来，黄某到矿上找到其，手拿宋武兵的委托书，说全权接受宋武兵在吕鑫煤业的工程车业务。其说了宋武兵借款的事情，黄某予以承认，并承诺还钱，后来其和黄某签订了相关的协议，黄某在其的工区生产并负责偿还宋武兵借款。黄某将133.2万元借款还清后，其就将24辆工程车合格证和发票以及其和宋武兵当时的借款合同及借条移交给了黄某。
27、被害人曹某2的陈述、借款协议，证实：2013年7月13日被告人宋武兵与被害人曹某2达成如下协议：宋将39台奥龙，两台沃尔沃360，一台3**卡特做抵押向曹借款350万元，作为从昔阳三都露天矿调往灵石鑫源矿的费用。曹某2借给宋武兵350万元。2013年11月初，宋武兵失联后，一个姓黄的来到灵石矿上，说宋的机械和车辆都是他出钱买的，要将车辆开走。曹某2也拿出了宋给其打的借条，黄看后说，是宋的笔迹，也认可。经协商后，黄某把宋的36辆卡车及修理厂、办公室的所有资料及一个保险柜全部拿走，给其留下卡特挖机一台，卡车三台（此3台车还有30余万租赁费未付清），还有两台沃尔沃挖机，后由沃尔沃公司将两台挖机全部拖走。
28、被害人翟某2的陈述、《挖掘机价款和实物交付协议》、挖掘机二手车销售统一发票4张、挖掘机车辆合格证4张、8张借款单及银行账户交易清单，证实：2001年，其就认识了宋武兵。2012年9月份，宋武兵说他在昔阳露天搞工程，生意很好，但是短缺资金，看其能不能筹点资金，他愿意以每月支付其8%的利息，其也听说他有工程，而且他派头挺大，开一辆霸道，一辆奥迪A8，于是其陆续筹措了好几百万分好几次借给了宋武兵，但是宋武兵支付几个月利息后没有支付利息，其问他怎么办，他说他的生意处于停工状态，不挣钱，要不让其再出点资以购买挖掘机的形式参与露天矿开采，具体就是让其买4辆二手挖掘机，他租用，其同意后，他于2012年12月5日拿出阳泉旧机动车交易中心的四张二手挖掘机车销售统一发票，其一次与他签订《挖掘机价款和实物交付协议》，之后，其按协议算上以前借给他的钱向他支付共计870万元，但是这870万四台挖掘机的收益其一分钱也没有得到。后来宋武兵说他生意要扩大，还要注入资金，增购机具才能转活，如果不注入资金就死了，其想一旦宋武兵生意失败其的870万也打水漂，便又陆续借给他656.65万元。被告人宋武兵骗取翟某2钱款共计1526.65万元。
29、被害人李某英的陈述、抵押借款协议书、借条、银行转账凭条，证实：从2011年至2013年李某英共借给宋武兵673.5万元，宋武兵仅支付了40万元利息。
30、被害人冯某1的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵自称他的公司很有实力，到他的公司投资一定可以赚到钱。冯某1也看到宋武兵很有实力，有公司，有好车，还有好几处房产，冯遂于2013年1月4日、5月7日分两次共借给宋武兵180万元。宋武兵共支付其46.2万元利息。
31、被害人王某2的陈述、盖有威斯特(北京)机械设备有限公司发票专用章的卡特彼勒挖掘机销售发票1张、盖有阳泉旧机动车交易中心发票专用章的专项作业车销售发票2张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票24张、盖有石家庄路路通二手车车交易服务有限公司发票专用章的自卸车销售发票15张、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证39张、号牌号码为晋Ｋ×××××的奥迪A8行驶证等，证实：王某2跟被告人宋武兵是朋友，以前宋武兵每次借钱后，宋没有用了多长时间就将钱还了。到2013年的时候宋武兵给其感觉已经是很有实力的人了，他有好几台挖掘机、几十辆工程车，房子还几套、豪车好几辆，包括丰田霸道越野车、奥迪Q7越野车，而且注册有两个公司。2013年6月初，宋武兵找到其想借钱。2013年6月7日，其筹借了100万元借给了宋武兵，宋武兵将他的沃尔沃360型挖掘机以100万元的价格卖给其，并签署了买卖协议。他将挖掘机的手续都交到其的手里，挖掘机还由他经营挣钱。双方商量好如果他及时归还了100万，其就将挖掘机归还给他，如果还不了，挖掘机就是其的了。2013年6月28日，其又给宋武兵向亲戚朋友筹借了100万元，宋武兵又将他的奥迪A8轿车卖给其，将奥迪A8的车辆手续及车都交给其，其就又借给他100万元。双方口头定的还是如果他将钱及时还给其，其就将奥迪A8轿车归还给他。2013年7月5日，其又借给宋武兵15万元。2013年7月底，宋武兵让其把车停在他的车库里，其就同意了。但是到2013年11月份的时候，其就联系不上宋武兵了，到处找也找不到。其到他停放奥迪A8轿车的车库去取车，但是奥迪A8轿车也不在了。其才发现被骗了。
32、被害人冯某2的陈述、借款单、收据，证实：被告人宋武兵2013年2月至11月共向冯某2高息借款291万元，冯某2共收到60.515万元利息。其余本息未归还。
33、被害人张某军的陈述、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、张某军与宋武兵签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条，证实：2013年5月被告人宋武兵以分红为名义，以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，骗取张某军100万元。
34、被害人杨某的陈述、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票2张、沃尔沃挖掘机车辆合格证1张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：被告人宋武兵于2013年2月向杨某借款130万元，还70万元。被告人宋武兵给杨留下假的挖掘机原始发票两张和一个挖掘机的合格证作为抵押。
35、被害人曹某1的陈述、借款条、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条、曹某1与宋武兵签订的房屋买卖协议，证实：2012年11月被告人宋武兵以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，向曹某1高息借款94万元，案发前共支付曹利息42万元。
36、被害人药某华的陈述、私有房屋买卖契约3份、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票4张、沃尔沃挖掘机车辆合格证2张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：2013年被告人宋武兵用奥迪A8轿车、两台挖掘机等作抵押，并给药某华留下假的挖掘机发票和合格证，共骗取药某华借款200万元，案发前宋共支付药利息43.8万元。
37、被害人王某3的陈述、借款单，证实：2012年4月至2013年7月被告人宋武兵以在昔阳露天煤矿搞工程，但是资金链出现短缺需借钱周转为名向王某3多次借款合计70万元，宋已还了32.5万元。
38、被害人白某的陈述、被告人宋武兵交给白某的和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证、借款单、借条，证实：宋武兵从2012年9月以资金周转为名陆续向白某借款共计65万，并以和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证（经鉴定系假证）交给白做抵押。案发前宋支付白利息14.25万元。
39、被害人闫某的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵于2012年11月至12月向闫某借款37万元，宋支付闫利息17万元。
40、被害人刘某的陈述、借款单，证实：刘某于2013年6月27日借给被告人宋武兵10万元谋求高息，宋支付1.2万元利息，本金未归还。
41、被害人巩某的陈述、借条，证实：被告人宋武兵于2009年9月至2013年10月多次以资金周转为名向巩某借款共计26万元，支付利息11万元，本金未归还。
42、被害人范某的陈述、借款单，证实：2012年11月至2013年1月，范某将21万元借给被告人宋武兵收取高息，宋支付其40200元利息，本金未归还。
43、被害人黄某的陈述、借款合同及借款单、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证24张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票27张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票6张、盖有山西金川汽车销售公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票21张、盖有山西大昌汽车集团有限公司发票章的奥迪A8汽车销售发票1张、盖有晋中兰田丰田汽车销售服务有限公司发票章的丰田汽车销售发票1张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票27张及转移登记联28张、二手房买卖合同、授权委托书、抵押担保函及协议书，证实：黄某和宋武兵是2009年认识的。从2011年至2013年，宋武兵共向黄某借款2108.8万元，宋支付借款利息300余万元。具体借款情况分别是：(1)、2010年6月份左右，宋武兵因为资金短缺，就向黄借款100万元，借款利息定为3分，借款期限为一年。借款期限满后，他不能支付本金和利息。2011年6月9日，黄又借给宋14万元，加上应付的利息36万元共计150万元，黄某让宋武兵重新写了一份借款协议。协议内容为宋武兵向黄某借款150万元，借款期限从2011年6月9日至2012年6月9日，借款利息每月6万元，每月支付利息，宋武兵用卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作为抵押。
(2)、2012年4月27日，宋武兵以12辆自卸车和一台3**挖掘机做抵押向黄某借款132万元，双方签订了保证担保借款合同。
(3)、2012年5月8日，宋武兵向黄某借款150万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。
(4)、2012年5月14日，宋武兵向黄某借款100万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了保证担保借款合同。
(5)、2012年6月11日，宋武兵向黄某借款65万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。
(6)、2012年6月18日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。
(7)、2012年6月24日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。
(8)、2012年7月7日，宋武兵以卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款500万元，双方签订了借款合同。
(9)、2012年7月20日，宋武兵以卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室、奥迪A8一辆、银河小区7排13号楼房作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款100万元，双方签订了借款合同。
(10)、2012年7月23日，宋武兵以卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款120万元，双方签订了借款合同。
(11)、2012年7月31日，宋武兵以卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款50万元，双方签订了借款合同。
(12)、2012年11月12日，宋武兵以卡特320D挖机一部、卡特329D挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款57.8万元，双方签订了借款合同。
(13)、2012年12月16日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。
(14)、2013年4月15日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。
因为宋武兵第一次向黄某借款时，他已经有两辆卡特挖机，黄看宋挺有实力的，并且宋武兵同意较高的利息，所以黄某就借给他了，后来宋生意越做越大，又有了两辆沃尔沃挖机及40辆奥龙牌后八轮工程，所以后来宋武兵向黄某借钱，黄就更愿意借给他了。
黄某接受了宋武兵36辆工程车，北关银河小区一栋房，一辆车牌号为晋Ａ×××××的Q7越野车。因煤炭行情不好，亏损严重，黄某将36辆工程车卖了，共计卖了300万左右。黄某向公安局提供的工程车相关发票和合格证，都是宋武兵给的。
2013年11月宋武兵因无法向黄某归还借款，黄和宋武兵约好在和顺县一缘酒店见面，当时宋武兵表示欠款无法','2018-09-28
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