河北省承德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0821刑初4号
公诉机关承德县人民检察院。
被告人谢岳峰，男，1984年10月4日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年4月14日被抓获,2017年4月16日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年5月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
辩护人胡国臣，河北胡国臣律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1983年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年4月14日被抓获，2017年4月16日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年5月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
辩护人周慧女，河北山庄律师事务所律师。
被告人谢某3，男，1982年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年4月14日被抓获，2017年4月16日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年5月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
被告人庄某某，女，1978年2月22日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年5月24日被抓获,2017年5月27日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年6月24日被公安机关指定居所监视居住，2017年7月19日经承德县人民检察院被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。
辩护人张忠伟，河北山庄律师事务所律师。
被告人谢某4，男，1958年6月23日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年4月14日被抓获，2017年4月16日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年5月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
辩护人魏昕，承德县法律援助中心律师。
被告人石某某，男，1967年8月9日出生，汉族，初中文化，下岗工人，户籍所在地福建省武平县，捕前住福建省龙岩市新罗区。2017年4月14日被抓获，2017年4月16日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2017年5月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
被告人郑某某，男，1994年10月14日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省泉州市安溪县。2015年1月12日因犯故意毁坏财物罪，被福建省安溪县人民法院判处拘役六个月，缓刑九个月。2017年5月16日被抓获，2017年5月18日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被承德县公安局刑事拘留，2017年6月24日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。
辩护人李建龙，福建法正联盟律师事务所律师。
承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2017）202号起诉书指控被告人谢岳峰、谢某某、谢某3、庄某某、谢某4、石某某犯诈骗罪，被告人郑某某犯侵犯公民个人信息罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。承德县人民检察院指派检察员吴森出庭支持公诉，被告人谢岳峰及其辩护人胡国臣，被告人谢某某及其辩护人周慧女，被告人谢某3，被告人庄某某及其辩护人张忠伟，被告人谢某4及其辩护人魏昕，被告人石某某，被告人郑某某及其辩护人李建龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
承德县人民检察院指控，2017年2月中旬至4月中旬，被告人谢岳峰伙同被告人谢某某购买诈骗用的手机、手机卡、笔记本电脑、公民淘宝网购物信息等，组织被告人谢某3、庄某某、谢某4、石某某等人在福建省龙岩市适中镇前池水电站山上冒充支付宝客服和淘宝网客服，以受害人购买的商品有质量问题，能给予三倍退款，再以被害人的支付宝信用分数低收不到退款为由，让受害人在借款软件里边借钱，然后扫描发送的二维码对受害人实施诈骗，根据诈骗过程中所扮演的角色按照不同比例分诈骗所得钱款，经侦查：
1.2017年2月19日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河北省承德县张某1打电话，称能给张某1办理退款，以张某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，后又以张某1的支付宝被冻结为由，让张某1给指定账户汇款用于解冻支付宝，以这种方式诈骗张某1人民币19180元整。
2.2017年4月13日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给辽宁省沈阳市王某1打电话，称王某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给王某1办理退款，再以王某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让王某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗王某1人民币2600元整。
3.2017年4月13日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给辽宁省沈阳市安某打电话，称安某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给安某办理退款，再以安某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让安某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗安某人民币1648元整。
4.2017年4月12日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给重庆市郑某打电话，称要赔偿郑某二月份在淘宝网购物的一个订单损失，再以郑某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让郑某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗郑某人民币800元整。
5.2017年4月12日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广西钦州市谭某打电话，称谭某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给谭某办理退款，再以谭某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让谭某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗谭某人民币2664元整。
6.2017年4月11日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给福建省厦门市袁某打电话，称袁某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给袁某办理退款，再以袁某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让袁某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗袁某人民币1300元整。
7.2017年4月11日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江西省赣州市陈某1打电话，称陈某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给陈某1办理退款，再以陈某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让陈某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗陈某1人民币10577元整。
8.2017年4月11日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给湖南省新晃县罗某1打电话，称罗某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给罗某1办理退款，再以罗某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让罗某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗罗某1人民币16615元整。
9.2017年4月10日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给安徽省滁州市刘某打电话，称刘某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给刘某办理退款，再以刘某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让刘某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗刘某人民币1746元整。
10.2017年4月10日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江苏省睢宁县李某打电话，称李某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给李某办理退款，再以李某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让李某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗李某人民币5800元整。
11.2017年4月9日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给吉林市杨某1打电话，称杨某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给杨某1办理退款，再以杨某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让杨某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗杨某1人民币5152元整。
12.2017年4月9日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广东省深圳市席某打电话，称席某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给席某办理退款，再以席某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让席某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗席某人民币19288元整。
13.2017年4月5日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广西柳州市姚某1打电话，称姚某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给姚某1办理退款，再以姚某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让姚某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗姚某1人民币1500元整。
14.2017年4月1日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给贵州省凯里市王某2打电话，称王某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给王某2办理退款，再以王某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让王某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗王某2人民币2842元整。
15.2017年4月1日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江苏省徐州市张某2打电话，称张某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给张某2办理退款，再以张某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗张某2人民币2048元整。
16.2017年3月27日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河南省洛阳市张某3打电话，称张某3在淘宝网购买的商品有质量问题，能给张某3办理退款，再以张某3的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某3在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗张某3人民币824元整。
17.2017年3月26日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给山西省阳泉市窦某打电话，称窦某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给窦某办理退款，再以窦某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让窦某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗窦某人民币1000元整。
18.2017年3月26日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广东省广州市罗某2打电话，称罗某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给罗某2办理退款，再以罗某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让罗某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗罗某2人民币6500元整。
19.2017年3月22日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给山东省桓台县郭某打电话，称郭某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给郭某办理退款，再以郭某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让郭某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗郭某人民币2600元整。
20.2017年3月13日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给贵州省独山县白某打电话，称白某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给白某办理退款，再以白某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让白某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗白某人民币3600元整。
21.2017年3月12日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给浙江省临海市张某某打电话，称张某某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给张某某办理退款，再以张某某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗张某某人民币1500元整。
22.2017年3月12日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江西省广昌县赖某打电话，称赖某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给赖某办理退款，再以赖某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让赖某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗赖某人民币15400元整。
23.2017年3月12日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给湖北省武汉市张某4打电话，称张某4在淘宝网购买的商品有质量问题，能给张某4办理退款，再以张某4的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某4在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗张某4人民币22700元整。
24.2017年3月11日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给浙江省永嘉县潘某打电话，称潘某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给潘某办理退款，再以潘某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让潘某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗潘某人民币6200元整。
25.2017年3月11日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河南省郑州市蔡某打电话，称蔡某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给蔡某办理退款，然后获取了蔡某的支付宝的相关信息，后蔡某把付款的验证码告诉了对方，支付宝内的5245元钱被骗走。
26.2017年3月10日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广西贺州市陈某2打电话，称陈某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给陈某2办理退款，再以陈某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让陈某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗陈某2人民币1700元整。
27.2017年3月10日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江苏省泰州市华某打电话，称华某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给华某办理退款，再以华某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让华某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗华某人民币3000元整。
28.2017年3月9日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给浙江省绍兴市周某打电话，称周某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给周某办理退款，再以周某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让周某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗周某人民币2000元整。
29.2017年3月8日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给广东省广州市陈某3打电话，称陈某3在淘宝网购买的商品有质量问题，能给陈某3办理退款，再以陈某3的支付宝信用分数低收不到退款为由，让陈某3在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗陈某3人民币1274元整。
30.2017年3月7日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给宁夏银川市张某5打电话，称张某5在淘宝网购买的商品有质量问题，能给张某5办理退款，再以张某5的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某5扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数，以这种方式诈骗张某5人民币1500元整。
31.2017年3月7日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河北省任丘市王某3打电话，称王某3在淘宝网购买的商品有质量问题，能给王某3办理退款，再以王某3的支付宝信用分数低收不到退款为由，让王某3扫描发送的二维码用于提高信用分数，以这种方式诈骗王某3人民币1498元整。
32.2017年3月6日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给吉林省吉林市王某4打电话，称王某4在淘宝网购买的商品有质量问题，能给王某4办理退款，再以王某4的支付宝信用分数低收不到退款为由，让王某4在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗王某4人民币4300元整。
33.2017年3月5日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给陕西省西安市高某打电话，称高某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给高某办理退款，再以高某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让高某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗高某人民币7561元整。
34.2017年3月5日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江西省南昌市唐某打电话，称唐某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给唐某办理退款，再以唐某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让唐某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗唐某人民币3500元整。
35.2017年3月5日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给福建省仙游县林某打电话，称林某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给林某办理退款，让林某扫描发送的二维码，结果林某被诈骗2580元整。
36.2017年2月27日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给安徽省安庆市王某5打电话，称王某5在淘宝网购买的商品有质量问题，能给王某5办理退款，再以王某5的支付宝信用分数低收不到退款为由，让王某5扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗王某5人民币5245元整。
37.2017年2月27日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给辽宁省沈阳市姚某2打电话，称姚某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给姚某2办理退款，再以姚某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让姚某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗姚某2人民币6980元整。
38.2017年2月26日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河南省博爱县吴某1打电话，称吴某1在淘宝网购买的商品有质量问题，能给吴某1办理退款，再以吴某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让吴某1扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗吴某1人民币22500元整。
39.2017年2月22日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给浙江省杭州市杨某2打电话，称杨某2在淘宝网购买的商品有质量问题，能给杨某2办理退款，再以杨某2的支付宝信用分数低收不到退款为由，让杨某2在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗杨某2人民币9920元整。
40.2017年2月22日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给江苏省南通市未某打电话，称未某在淘宝网购买的商品有质量问题，能给未某办理退款，再以未某的支付宝信用分数低收不到退款为由，让未某在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，以这种方式诈骗未某人民币3900元整。
以上被害人被诈骗金额为人民币236787元整。
另查明，2017年4月，被告人郑某某明知他人购买淘宝公民个人信息用于网络诈骗，向谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙出售淘宝公民个人信息300余条，非法获利数千元。上述事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人谢岳峰、谢某某、谢某3、庄某某、谢某4、石某某的刑事责任，应以侵犯公民个人信息罪追究被告人郑某某的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。
被告人谢岳峰对起诉书指控的诈骗罪名承认，但认为只诈骗了张某1一起，其余的我没骗成，电话不是我打的，我买的这些手机是二手手机，是别人用过的，我只用过2部手机，4个号码。
辩护人辩称，对检察机关指控被告人谢岳峰构成诈骗罪没有异议，但对指控的第2-39起有异议，1、被告人实施诈骗的数额仅对第一起认可；2、对于2-39起，不能认定为被告人所为，从整个卷宗材料，庭审的证据来看，被害人可能被骗，但是其被骗的钱款去向不明，没有任何证据证明钱款由被告人所得；3、本案不能因为技术手段不到位，难度大，就可以认定为被告人所为；4、被告人作案时间短，所得数额小；5、被告人已经对被害人张某1退赔，并获得了谅解。综上，请合议庭对被告人做出公正判决。
被告人谢某某对起诉书指控的罪名承认，对事实有异议，我记得当时只骗了张某1的19800元，我用过3部手机，号码忘了。
辩护人辩称，同意公诉机关对本案的定性，但对谢某某诈骗金额有异议。一、起诉书指控谢某某参与诈骗40起，涉嫌金额23万余元，但仅有第一起涉及张某1的19180元可以认定，其余39起均属于事实不清、证据不足。起诉书中第2起至40起共39起，公诉机关所出示的证据，尚未形成完整的证据链条，不足以排除一切合理怀疑，不能得出唯一的结论。因此，该39起所涉的金额不应纳入谢某某等人涉嫌犯罪的金额。辩护人认为，谢某某涉嫌诈骗的金额为19180元，应该以此作为追究其刑事责任的犯罪金额。二、1、被告人谢某某有立功这一法定的从轻、减轻处罚情节；2、谢某某具有坦白这一从轻处罚情节；3、案发后，谢某某的亲属一直积极筹款，已全部赔偿被害人张某1的经济损失，取得了被害人张某1的谅解；4、谢某某日常表现一贯良好，系初犯；5、谢某某某两个年幼的孩子待抚养。综上，请合议庭正确认定谢某某的诈骗金额，综合考虑谢某某的上述从轻或者减轻处罚情节，给其改过自新的机会。
被告人谢某3对起诉书指控的罪名承认，辩解称用过1部手机，2个号码。我是2017年4月9日去的，我负责打电话，我就打了七八十个电话，在4月16日就被抓了，当时谢岳峰和谢某某答应给我2800元或2900元工资，还没给我就被抓了，这些人中谢岳峰、谢某某说的算，电话本是他俩给我的。
被告人庄某某对起诉书指控的罪名承认，辩解称用过1部手机，2个号码。我是2017年3月份开始参加的，我断断续续去了10多天，是谢岳峰、谢某某找我去的，我负责打电话，话术等是谢岳峰和谢某某给我的，我负责打前半部分电话，每天打十几个，大致打了几百个电话，谢岳峰、谢某某给我1000多元工资，张某1这起电话不是我打的。
辩护人辩称，对起诉书指控的诈骗罪的定性没有异议，但是对起诉书中指控庄某某组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应对集团所犯全部罪行处罚以及诈骗金额有异议。1、辩护人认为庄某某系从犯，庄某某在该犯罪团伙中并不是组织者和领导者，并不是主犯，从其所实施的行为来看只是一个从犯；2、起诉书中指控的40起案件除被害人张某1的以外均属事实不清，证据不足，且庄某某并没有参与张某1这起案件，不应对这起案件负责；3、庄某某到案后如实供述自己知道的案情，依法构成坦白，可从轻予以处罚；4、虽然没有参与张某1被骗案，但是庄某某也对被害人张某1给予了赔偿，获得了被害人张某1的谅解，依法可从轻处罚。
被告人谢某4对起诉书指控的罪名承认，辩称是谢某某找我去放风的，开始我不知道是干啥，后来知道他们是诈骗，谢某某一共给我1000元钱，让我吃饭用，我一共去了一个月左右，谢某某告诉我说有陌生的人来给他打电话，一直也没有人来，我也没给谢某某打过电话。
辩护人辩称，对公诉机关指控被告人谢某4构成诈骗罪没有异议，1、对认定的犯罪数额提出异议，第二起至第四十起的犯罪数额事实不清，证据不足。认定的证据只有被害人陈述，没有被告人所使用的手机、手机串号及所对应的手机号码，没有被害人通过二维码的转账记录及取款记录等证据，没有形成完整的证据链，办案机关通过推定认定第二至四十起的犯罪金额，属事实不清，证据不足；2、被告人具有法定及酌定可以从轻或者减轻处罚情节；3、被告人归案后能如实交代罪行，系坦白，获得了被害人张某1的谅解，平时一贯表现良好，没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人在法定刑以下从轻或减轻处罚。
被告人石某某对起诉书指控的罪名承认，我是4月6日谢某某给我打电话，让我帮忙放风，如果有警车去的话给他打电话，没发现有警车，我也没给他打过电话。
被告人郑某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名承认，称我卖给过“黄金猫”大约300条信息，我知道他们买个人信息是用于网络诈骗活动的。
辩护人辩称，对公诉机关指控被告人犯侵犯公民个人信息罪没有异议，但郑某某有如下法定和酌定从轻处罚情节，1、被告人所出售的公民信息属于交易信息，数量仅为300条，且未给其他人造成任何损失，社会危害性不重；2、被告人郑某某具有《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件法律若干问题的解释》第十条规定可以免予刑事处罚或应当从宽处罚情节；3、被告人郑某某从本案侦查到今天的庭审，均自愿认罪认罚，可以酌情予以从轻处罚；4、被告人郑某某家庭情况特殊，条件困难，恳请法院酌情从轻处罚。
经审理查明，2017年2月中旬至4月中旬，被告人谢岳峰伙同被告人谢某某购买诈骗用的手机、手机卡、笔记本电脑、公民淘宝网购物信息等，组织被告人谢某3、庄某某、谢某4、石某某等人在福建省龙岩市适中镇前池水电站山上冒充支付宝客服和淘宝网客服，以受害人购买的商品有质量问题，能给予三倍退款，再以被害人的支付宝信用分数低收不到退款为由，让受害人在借款软件里边借钱，然后扫描发送的二维码对受害人实施诈骗，根据诈骗过程中所扮演的角色按照不同比例分诈骗所得钱款，上述被告人以此种方式向多人进行诈骗，具体犯罪事实如下：
1、2017年2月19日，谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙，冒充支付宝客服和淘宝网客服给河北省承德县张某1打电话，称能给张某1办理退款，以张某1的支付宝信用分数低收不到退款为由，让张某1在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数进行诈骗，后又以张某1的支付宝被冻结为由，让张某1给指定账户汇款用于解冻支付宝，以这种方式诈骗张某1人民币19180元整。
2、被告人谢岳峰伙同被告人谢某某等人诈骗团伙以同种方式向全国各地的被害人王某1、安某、郑某、谭某、袁某、陈某1、罗某1、刘某、李某、杨某1、席某、姚某1、王某2、张某2、张某3、窦某、罗某2、郭某、白某、张某某、赖某、张某4、潘某、蔡某、陈某2、华某、周某、陈某3、张某5、王某3、王某4、高某、唐某、林某、王某5、姚某2、吴某1、杨某2、未某39人打过电话实施诈骗，但现有证据无法证实被告人诈骗行为已得逞，打电话实施诈骗的具体数额亦无法确定。
3、2017年4月，被告人郑某某明知他人购买淘宝公民个人信息用于网络诈骗，而向谢岳峰、谢某某等人诈骗团伙出售淘宝公民个人信息300余条，非法获利数千元。
认定上述事实的证据有，（一）被害人陈述1、被害人张某1的陈述，证实2017年2月19日下午四点左右，我接到一个陌生电话自称是支付宝客服，问我是否在淘宝上购买了一件衣服正在办理退款，因为我的确是在淘宝上购买了一件衣服正在办理退款，我就认为他真的是支付宝客服。最开始这个人说我的支付宝信用分数太低，不能给退款转账，需要提高支付宝信用分数。后这个人让去支付宝蚂蚁借呗、来分期、招联好贷上借款，我在来分期里借了1000元，在招联好贷里借了3000元，之后这个人让我加一个支付宝客服的QQ号码，这个QQ给我发了一个二维码，我扫码之后支付给对方2940元，再之后这个人陆续给我发了好几个二维码，我扫码之后又支付了4900元、980元。后我发现自己的支付宝不能提现了，对方说我的支付宝被冻结了，需要有资金汇入才能解冻。后对方让我把钱打到一个银行卡里，对方就能帮我解冻支付宝，之后我通过工商银行柜员机给这个银行卡里打了6000元和3300元，打完钱之后我就发现自己联系不上对方了，除了自己原来充值在支付宝里的以外，还有在“来分期”里借的1000块钱和在“招好贷”里借的3000块钱，一共被骗走19180元。我能记住的电话客服电话是152××××9059,185××××1065；2、被害人王某1、安某、郑某、谭某、袁某、陈某1、罗某1、刘某、李某、杨某1、席某、姚某1、王某2、张某2、张某3、窦某、罗某2、郭某、白某、张某某、赖某、张某4、潘某、蔡某、陈某2、华某、周某、陈某3、张某5、王某3、王某4、高某、唐某、林某、王某5、姚某2、吴某1、杨某2、未某的陈述，证实有人使用187××××5763、187××××2743、187××××2764、187××××2748、158××××2542、134××××3308、158××××5143、158××××9342、158××××6537、158××××7092、150××××4219、135××××2599、150××××2064、135××××2046、152××××9219、150××××7745、159××××4483、134××××8687、134××××8715、183××××5607、150××××3504自称支付宝客服和淘宝网客服给上述被害人打电话，称被害人在淘宝网购买的商品有质量问题，能给办理退款，再以支付宝信用分数低收不到退款为由，让在借款软件里边借款，然后扫描发送的二维码用于提高支付宝信用分数，以这种方式实施诈骗；
（二）1、承德县公安局扣押决定书和扣押物品、文件清单，证实谢岳峰持有手提式移动电源一个；黑色直板NOKIA牌，串号为357154069827487，号码为：187××××5681手机一个；黑色直板NOKIA牌，串号为358623069939616，号码为187××××2748手机一个；黑色直板NOKIA牌，串号为258884076806079，号码为187××××2764手机一个；CM牌直板手机，串号为863364030409946手机一个；粉色后壳，后壳上有4G标志，串号为861565033204835手机一个；蓝色直板NOKIA牌，串号为352358064504158，号码为187××××2743手机一个；黑色NOKIA牌，串号为353062065625629，号码为158××××7032直板手机一个；蓝色NOKIA牌，串号为357139065705860直板手机一个；2、承德县公安局扣押决定书和扣押物品、文件清单，证实谢某某持有黑色ASUS牌笔记本电脑一个；黑色WANHUA牌对讲机一个；黑色直板BOWAY，串号为869708021478266，号码为158××××0279手机一个；蓝色直板NOKIA，串号为357154067016000手机一个；直板OPPO，串号为864294037243122手机一个；3、承德县公安局扣押决定书和扣押物品、文件清单，证实谢某3持有蓝色直板NOKIA牌，串号为357154067005029手机一个。
（三）书证1、手机号码通话记录，证实谢岳峰诈骗团伙使用的手机通话情况；2、承德县公安局案件核实情况说明，证实经过技术手段核实，谢岳峰诈骗团伙共使用23个手机号码进行诈骗；3、诈骗案件侦破说明，侦查机关对每起诈骗案件均作了侦破说明，证实被害人能够记清诈骗电话的，均系谢岳峰诈骗团伙使用的电话，记不清电话号码的，通过查阅电话记录，也证实系均系谢岳峰诈骗团伙使用的电话；4、承德县公安局刑警大队办案说明，证实谢岳峰诈骗团伙共使用11部手机，23个手机号码，使用的时间具有连续性，地点有固定性，未发现其他犯罪团伙使用过该号码进行诈骗；5、昵称黄金猫（谢岳峰）的聊天记录，证实被告人郑某某曾经出售给谢岳峰公民个人信息；6、张某1持有工商银行汇款流水号为02041170500112800002392、02041170500112800002640、02041170500112800002475汇款凭证3张，张某1持有好期贷借款记录照片一张（显示2017年02月19日该账户借款3000元），张某1持有充值记录照片一张（显示02月19日该账户收入CLS放款3000元，盛大点券支出2940元，支付贷款来分期收入1000元，盛大点券支出980元，盛大点券支出4900元），张某1持有银行卡短信提醒照片2张（中国邮政尾号为369的账户2017年02月19日15时43分快捷金额4900元，16时01分快捷金额980元，16时15分取款金额3000元，16时16分取款金额3000元，16时53分ATM跨取金额2000元，16时53分ATM跨取金额1000元），张某1持有二维码照片五张，张某1持有嫌疑人QQ照片1张（QQ号：31×××32）。以上证据证实张某1取款存款情况。7、被告人谢岳峰、谢某3、谢某4、石某某、谢某某、庄某某、郑某某常住人口基本信息，证实被告人犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力。8、到案经过及抓获经过，证实谢岳峰、谢某3、谢某4、石某某、谢某某、庄某某、郑某某系被抓获到案；9、福建省安溪县人民法院（2015）安刑初字第21号刑事判决书，证实被告人郑某某2015年1月12日因犯故意毁坏财物罪被判处拘役六个月，缓刑九个月;10、承德县公安局刑警大队出具的办案说明，证实被告人谢某某带领公安机关抓获同案犯谢岳峰，系立功及被告人谢岳峰、谢某某、谢某3、谢某4、石某某、郑某某的到案时间；11、谅解书及收条，证实本案谢岳峰、谢某3、谢某4、石某某、谢某某、庄某某已经赔偿被害人张某1的损失，取得被害人张某1的谅解。
（四）被告人供述1、被告人谢岳峰的供述，承认我和谢某某是诈骗的组织者，什么事情都是我们两个商量着干。参与诈骗还有谢某3、谢某4、石某某、谢某1，还有一个叫阿某女的。谢某4和石某某负责放风，别人负责打电话诈骗。诈骗的方式是自称淘宝客服，以顾客购买的商品有质量问题为由，给顾客退款的方式实施诈骗。被骗的人只记住一个叫张某1的，其他的人都记不住名字，也记不住都是什么地方的人。2016年干了十多天，一共骗了五六个人，一共骗了1万多元钱，我和谢某某我们两个平分了。2017年从2月到现在我们一共骗成十五六个人，一共骗了五六万元钱，这些钱除去花费，我和谢某某平分了。谢某1和阿某一人给了一千多元钱，谢某3一共给了几百元钱，我的网名叫“黄金猫”，我在郑某某手买过300条信息，我们只有四五部手机，没有公安机关扣押的那么多的手机;我们通过网上购买到在淘宝网购物人的信息，其中张某1是在淘宝网上购买了衣服，我们根据张某1在淘宝网上购买衣服的信息，自称淘宝网的客服给张某1打电话，跟张某1说她购买的衣服有质量问题，得给张某1三倍的退款，然后就问张某1的支付宝账户里边收没收到退回来的钱，因为我们是骗人的，所以张某1的支付宝账户不可能收到钱，张某1就会告诉我们没有收到退款。然后我就会继续自称淘宝客服人员问张某1的支付宝信用，不管张某1说信用分数是多少，我都会说分数太低，无法退回三倍的退款。然后我就会告诉张某1需要提高支付宝信用分数才能拿到退款，张某1就会问怎么样才能提高支付宝的信用分数，后来我又让张某1去支付宝和招联好期贷里边借钱，后来张某1告诉我说在支付宝来分期里边借了大约1000元钱，在招联好期贷里边借了几千元钱，让张某1用借的钱和自己的钱通过扫码支付的方式购买虚拟物品盛大的游戏点券，然后支付宝会回收这笔资金，把张某1通过支付宝来分期借的钱还有招联好期贷借的钱自动返还回去，把张某1支付宝里自己的钱在24小时之内自动返还到张某1支付宝账户里边。我告诉张某1让张某1加一个支付宝客服的QQ号码，实际上这个QQ号码也是我们的，然后让张某1扫描在QQ上我们给发过去的二维码，并承诺张某124小时之内就会把钱返还到张某1的支付宝账户。张某1按照我的提示进行操作，把她在支付宝来分期和招联好期贷借的钱支付之后就有点起了疑心，不想再继续用自己的钱扫码支付，这时候谢某某就换了一个手机号码给张某1打电话，继续自称淘宝客服人员，这样张某1看到又有客服给打电话，就相信我们了，继续通过扫描二维码支付，因为我们发给张某1好几个二维码，张某1因为用支付宝扫描二维码支付的次数超过了支付宝规定的次数，这样张某1的支付宝就关闭支付功能，张某1发现支付宝账户不正常之后，就会给谢某某打电话问是怎么回事，谢某某就会继续自称淘宝客服人员跟张某1说她的支付宝账户被冻结了。冻结的理由就是说，支付宝对在支付宝来分期和招联好贷里边借的钱购买的游戏点券是虚拟物品会比较敏感，所以张某1的支付宝账户就被冻结了，这是实施诈骗的第一个阶段。因为张某1的支付宝账户当时关闭了支付功能，谢某某告诉张某1是被冻结了，所以张某1就相信了，当时张某1肯定会很着急，因为把钱支付出去之后账户被冻结，不知道怎么办了,谢某某会说现在需要有资金汇入到张某1的支付宝账户里边才能把账号解冻，并继续自称淘宝客服的身份让张某1把银行卡里边所有的钱都转到谢某某指定的一个账户，告诉张某1这个账户是淘宝客服这边的账户，然后淘宝客服这边会把转过来的钱打到张某1的支付宝账户里边，然后张某1的支付宝账户就会解冻，张某1的钱就都能拿回去了。在让受害人给我们指定的账户打钱的时候是没有固定数目的，一般我们会说打的钱越多越好，打的钱越多支付宝账户解冻的就会越快。
2、被告人谢某某的供述，我和谢岳峰一起商量进行诈骗，在福建省龙岩市新罗区适中镇温庄村水电站后面的山上，搭了个棚子，在棚子里打电话诈骗。参与诈骗还有谢某3、谢某4、石某某、谢某1。谢某4和石某某负责放风，别人负责打电话诈骗。诈骗的方式是自称淘宝客服，以顾客购买的商品有质量问题为由，给顾客退款的方式实施诈骗。我负责打电话和从买二维码的中间人那拿钱，买无线网卡和手机卡，谢岳峰负责买电脑和客户资料、联系中间人买二维码、谢某3负责打电话被骗的人只记住一个叫张某1的，其他的人都记不住名字，也记不住都是什么地方的人。总共诈骗成功三四个人，诈骗金额大约是27000元钱，洗钱和提供二维码都是谢岳峰操作的，我们也就四五部手机。大约在2017年2月份的时候，通过在QQ上买的淘宝网购物的客户资料信息给承德的一个女的打电话，当时我知道那个女的在淘宝网买衣服，我说我是支付宝客服的，我问她是不是在淘宝网上买了一件衣服，对方说是，我问她购买的衣服质量有问题，工商部门已经调查了，由厂家给她三倍赔偿金，钱已经达到她的支付宝上了，让她看看钱到没到，那个女的说没收到，然后我就以那个女的支付宝信用分太低，让那个女的在支付宝上来分期、招联好贷借钱，然后以那个女的借钱是为了提升芝麻信用分，让那个女的扫我给她发的二维码转账把借的钱还回去的理由，让那个女的扫二维码支付钱，等那么女的扫完二维码后，她的支付宝被冻结后，我给她说让部门经理解决，然后我又给那个女的打电话，我说我是支付宝客服的部门经理，我又以她的支付宝确实有钱被暂扣，但是她的芝麻信用分太低的理由让她往我给她的一个银行卡号里打钱，她把钱打到这个账号里，我们就可以给她解冻支付宝，那个女的就往我给她的银行卡里打了9300块钱，我收到钱，就把手机关机了。
3、被告人谢某3的供述，2017年4月8日，我找到谢岳峰提出要一起搞电信诈骗。4月9日，谢岳峰就带着我上山了，我负责打诈骗电话的前半段，谢某某负责打诈骗电话的后半段，谢岳峰负责在网上购买受害人的淘宝信息、购买二维码。谢某4负责在半山腰给放哨，石某某负责在山下给放哨。我主要打电话是负责打前半段，后半段基本都是谢某某来打的，所以一共骗成功多少个人我不知道。我就知道谢岳峰和谢某某他们应该分给我2800元到2900元钱，是按照什么比例分给我我也不是很清楚，我大约打过七八十个电话，打电话诈骗全国各地的人都有，我也记不住都是什么地方的，我手里只有一部手机，串号为35715406、7005029。
4、被告人庄某某的供述，2017年2、3月份的时候我跟着谢某某去福建省龙岩市适中镇三级水电站山上开始自称淘宝客服打诈骗电话，谢岳峰、谢某某是老板，打','2018-09-28
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