四川省攀枝花市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）攀刑初字第21号
公诉机关四川省攀枝花市人民检察院。
被告人李少平，男，1961年2月1日出生于四川省内江市，汉族，中专文化，私营业主，户籍地四川省内江市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月27日被四川省盐边县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现押于四川省盐边县看守所。
辩护人唐善顺，四川森焱律师事务所律师。
辩护人吴雪松，四川晓明维序律师事务所律师。
四川省攀枝花市人民检察院以攀检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人李少平犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2015年3月16日公开开庭审理了本案。2015年4月4日，因补充证据材料，检察机关申请本案延期审理。2015年5月4日，检察机关申请恢复法庭审理。2015年7月8日，本院再次公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市人民检察院指派检察员杨莎、刘鹏出庭支持公诉。被告人李少平及其辩护人唐善顺、吴雪松到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省攀枝花市人民检察院指控：
一、2012年至2014年4月，被告人李少平以非法占有为目的，以明成油料公司及月亮湾加油站、攀枝花市东区新宏路11号住房、攀枝花市东区鸿海巷6号住房、川A5EK**宝马车等资产进行虚假或重复抵押，向被害人李某甲、付某某和杨某甲夫妻、杨某乙、陈某、谭某甲和姜某甲夫妻、谢某甲、张某甲、刘某甲、雷某某、彭某某、鑫立凯投资有限责任公司、邓某甲、杨某丙、谷某某、钟某甲等17人及公司，合计借款4570.7万元，归还1174.205万元后潜逃。
1.以月亮湾加油站股权为质押向李某甲借款798万元，在归还399万元后潜逃。
2.以到期未归还借款月亮湾加油站就归属付某某、杨某甲夫妻为保证向二人借款275万元，归还231.3万元后潜逃。
3.以明成油料公司和月亮湾加油站作抵押向杨某乙借款100万，归还30万元后潜逃。
4.以明成油料公司、鸿海巷6号5栋5附1号住房、川A5EK**宝马车作抵押多次向陈某借款1286.9万元，归还246万元后潜逃。
5.以鸿海巷6号5栋5附1号住房、明成油料公司和月亮湾加油站作抵押向谭某甲和姜某甲夫妻借款共计250万元，归还70.5万元后潜逃。
6.以月亮湾加油站作抵押向谢某甲借款50万元，归还1万元后潜逃。
7.以鸿海巷6号5栋5附1号住房、月亮湾加油站作抵押向张某甲借款共计350万元，归还140.005万元后潜逃。
8.以月亮湾加油站作抵押向刘某甲借款300万元后潜逃。
9.以转让明成油料公司股权给雷某某为保证向其借款100万元后潜逃。
10.以明成油料公司及月亮湾加油站、鸿海巷6号5栋5附1号住宅向彭某某提供反担保，由彭某某以盐边县铁塔种养殖合作社林权证为其提供担保向鑫立凯投资有限公司借款700万元后潜逃。
11.以购买月亮湾加油站需要资金为由，以个人所有资产作抵押向邓某甲借款100万元，归还8万元后潜逃。
12.以月亮湾加油站、新宏路11号3栋2单元2层2号住房、川A5EK**宝马车作抵押向杨某丙借款100万元，归还10万元后潜逃。
13.以川A5EK**宝马车作抵押向谷某某借款合计90万元，归还18万元后潜逃。
14.以鸿海巷6号5栋5附1号住房作抵押向钟某甲借款共计70.8万元，归还20.4万元后潜逃。
二、2010年至2014年3月，李少平以非法占有为目的，以柴油生意需要资金为由，向被害人谢某乙借款11万元、归还4.1万元，向被害人鹏晨工贸、邓某乙和陈某甲合计借款305万元、归还207.2万，向被害人杨某丁借款60万元、归还40万元，向被害人陈某乙借款100万元，向被害人雷某某借款300万元、归还200万元，向被害人邓某甲借款54万元、归还35万元，向被害人李某乙借款30万元，向被害人江某甲借款20万元、归还18万元，向被害人徐某甲借款5万元、归还2.4万元，向被害人罗某甲借款75万元、归还26万元，向被害人唐某借款25万元、归还5.4万元，向被害人赵某甲借款780万元、归还202.3万元，向被害人钟某乙借款48万元、归还2万元，向被害人傅某某借款150万元，向被害人杨某戊借款50万元、归还44万元，向被害人马某某借款350万元，向被害人冉某甲借款220万元，向被害人孙某甲帮借款100万元，合计向20人及公司借款2683万元，归还786.4万元后潜逃。
三、2012年12月3日，李少平与被害人庞某某签订合同以390万元购买明成油料公司及月亮湾加油站，在借款支付第一笔合同款78万元后，将明成油料公司及月亮湾加油站的土地使用权证等证照相继变更至其名下，并以非法占有为目的将明成油料公司及月亮湾加油站多次抵押给他人借款，直至案发骗取合同款项共计312万元。
2014年4月10日，因无力归还以上借款和支付合同款，李少平遂潜逃至外地直至2014年4月27日在四川省资中县被公安机关抓获，所借款项大部分被用于偿还个人借款。
上述事实，公诉机关当庭出示了报警登记表、受理案件登记表、物证、书证、鉴定意见、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，以诈骗罪、合同诈骗罪对被告人李少平予以判处。
庭审中，被告人李少平对公诉机关指控的部分犯罪金额提出异议，并提出“本案系普通民间借贷纠纷”的辩护意见。其辩护人提出“1.指控的犯罪金额与实际欠款出入较大；2.本案系普通民间借贷纠纷，李少平不具有非法占有目的”的辩护意见。被告人李少平同意辩护人的辩护意见，请求法庭公正判处。
一、诈骗犯罪事实及证据
经审理查明，2010年至2014年4月，被告人李少平明知无还款能力，仍采用重复抵押等方式，向李某甲、付某某和杨某甲夫妻、杨某乙、陈某、谭某甲和姜某甲夫妻、谢某甲、张某甲、刘某甲、彭某某、鑫立凯投资有限责任公司、邓某甲、杨某丙、谷某某、钟某甲等人借款4416.3万元；明知自己无还款能力，被告人李少平仍然隐瞒财务状况，以做油料生意缺少资金为由，向谢某乙、鹏晨工贸、邓某乙、陈某甲、杨某丁、陈某乙、雷某某、邓某甲、李某乙、江某甲、徐某甲、罗某甲、唐某、赵某甲、钟某乙、傅某某、杨某戊、马某某、冉某甲、孙某甲帮等人借款2660万元；共计借款7076.3万元。被告人李少平在归还2027.605万元后潜逃，将其余5048.695万元用于偿还个人债务及利息。
上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实：
1.报警登记、受案登记表、立案决定书、并案侦查移送说明证实，本案由攀枝花市公安局、盐边县公安局根据被害人报案线索分别立案后，移送盐边县公安局并案侦查。
2.到案经过证实，2014年4月27日，被告人李少平在四川省资中县被抓获的情况。
3.搜查笔录、扣押物品文件清单、扣押决定书、登记保存清单、照片证实，公安人员对攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号明成油料公司办公地点进行搜查，从该处及李少平携带的包内扣押了明成油料公司相关证照、涉案银行卡、与刘某甲、赵某乙、廖某甲、陈某、赵某甲等签订相关借款或投资合作协议、与中石化、材钟、博越等公司签订的购销油合同，对涉案川Z351**、川Z323**、川Z259**三台油罐车进行扣押并登记保存。
4.盐边县工商局保存档案资料证实，⑴2013年1月29日，危险化学品经营许可证副本载明单位负责人为李少平；⑵2013年3月1日，成品油零售经营批准证书载明法定代表人为李少平；⑶2013年3月4日，攀枝花市明成油料公司变更法定代表人杨某己为李少平，李少平还任经理、执行董事；⑷2013年3月11日，攀枝花市明成油料公司股东会（杨某己、杨某庚、潘某某、杨某辛）同意聘任李少平为公司执行董事（法定代表人）兼经理和月亮湾加油站负责人；⑸2013年9月26日，攀枝花市明成油料公司股东会（李少平、赵某甲）决定增资，增加的470万元由李少平以货币方式出资，于2013年9月26日前缴足，并对公司章程进行修改并讨论通过。2013年9月26日，四川道恒会计师事务所出具验资报告，证实攀枝花市明成油料公司已收到股东缴纳的新增实收资本470万元；⑹2013年9月27日，攀枝花市明成油料公司申请变更注册资本，由30万增加至500万，李少平出资99.4%即497万元，赵某甲出资0.6%即3万元。
5.盐边县国土资源局土地登记卡证实，盐边县桐子林月亮湾土地面积为1350.55平方米，使用权类型为出让，单位性质为个人，权利人为李少平，土地证号为盐国用（2013）第2**号。
6.组织机构代码证、成品油零售许可证、税务登记证、危险化学品经营许可证、企业法人营业执照、公司章程证实，攀枝花市明成油料公司工商注册、税务登记及相关特许经营许可的情况。
7.协助查询财产通知书及回执证实，攀枝花市明成油料公司在四川省盐边县房屋产权交易登记中心无房产登记记录。
8.盐边县住房和城乡规划建设管理局出具的证明证实，无法查证到明成油料月亮湾加油站办理规划手续的依据。
9.房屋抵押贷款合同、商品房买卖合同、交通银行还款明细证实，2012年10月19日，廖某乙向攀枝花市交通银行贷款50万（10年期）购买总价71.9328万，位于攀枝花市东区新宏路11号3幢2单元2-2号商品房，登记在廖某乙名下；2012年12月至2014年4月期间持续归还交通银行贷款本金45076.92元，利息38694.47元。
10.攀枝花市东区法院民事判决书、裁定书证实，2014年4月14日原告杨某壬因民间借贷纠纷一案向法院提出财产保全申请，经审查后法院对李少平位于攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号的房屋予以查封。在审理查明事实后，判决李少平向杨某壬偿还借款本金70万，从2014年4月1日起，按照同期贷款利率的4倍支付利息直至本金付清。
11.成都市车辆管理所查询资料证实，川A5EK**宝马牌小型越野客车所有人登记为廖某乙，初次登记时间为2013年2月26日，为抵押状态。
12.调取证据通知书、情况说明及查询资料证实，川Z259**、川Z351**、川Z323**三辆货车均登记在四川眉山顺达汽车运输有限公司名下，该公司提供资料证实川Z259**、川Z351**是李少平出资以该公司名义购买，挂靠在四川眉山顺达汽车运输有限公司经营；川Z323**登记在李某丙名下，无购车发票属于转户车辆。
13.资产价值鉴定意见证实，四川中意资产评估事务所接受攀枝花市公安局委托，于2014年7月24日出具川中意评报字（2014）4004号、4010号资产评估报告，基准日为2014年6月30日，加油站资产采用成本法和基准地价修正法，商品住宅采用市场法，鉴定结论如下：
⑴加油站经鉴定，净值为764619.9元；
⑵位于攀枝花市东区新宏路11号3栋2单元2-2号的商品房（楼盘为君临江山）净值为909523.2元；
⑶位于攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号的商品房（楼盘为开明苑）净值为571205.55元；
⑷川Z259**号重型罐式货车净值为108492.62元；
⑸川Z351**号重型罐式货车净值为109180.8元；
⑹川D279**号中型罐式货车净值为46238.5元；
⑺被告人李少平总资产，合计1938055.02元。
14.四川省中石化实业有限公司攀枝花分公司购油记录、收取承兑汇票登记表、邝某（攀枝花中石化商业客户部客户经理）证言证实，⑴2013年4月28日至2014年4月8日，攀枝花市明成油料公司采取现金和承兑汇票支付方式共计在中石化攀枝花分公司购买油料1916.49吨，总值合计15383794.5元，含税单价为7700—8695元／吨；⑵2013年4月28日至10月11日共收取背书人为攀枝花市明成油料公司的承兑汇票35张，票面金额合计11536550元。
15.四川省中石化实业有限公司西昌分公司出具购油记录证实，2013年10月至2014年2月攀枝花市明成油料公司共计购油1747吨，金额为14498840元。
16.四川省盐边县国税局提供的攀枝花市明成油料公司纳税资料证实，2012年1月1日至2012年12月31日，该公司缴纳增值税500元；2013年1月1日至2013年12月31日缴纳增值税24388.78元；2014年3月1日至31日应缴税款为195631.41元。
17.四川省盐边县地税局提供的攀枝花市明成油料公司月亮湾加油站纳税资料证实，证实2013年，攀枝花市明成油料公司缴纳各项税款合计38733.46元；2014年1月缴纳各项税款合计2147.9元。
18.司法会计鉴定报告（川圣源鉴字（2014）第3003号）证实，
⑴根据明成油料公司提供的2014年3月31日会计报表显示，未分配利润余-308359.23元，证实明成油料公司经营状况差；
⑵2013年3月12日至2014年4月30日（李少平经营明成油料公司期间），李少平、王某甲、廖某乙个人及明成油料公司资金总流入和总流出均为2011年3月1日至2013年3月11日期间（两年时间）的4倍多，证实李少平在接手明成油料公司之后，银行交易较之前更为频繁；
⑶2013年3月12日至2014年4月30日（李少平经营明成油料公司期间），李少平、王某甲、廖某乙个人及明成油料公司资金总流入合计255720661.82元，其中攀枝花市明成油料公司资金流入为24823314.30元，李少平、王某甲和廖某乙个人账户资金流入为230897347.52元，证实明成油料公司资金流入约为李少平等人个人账户资金流入的十分之一；
⑷2013年3月12日至2014年4月30日（李少平经营明成油料公司期间），李少平、王某甲、廖某乙个人及明成油料公司资金总流出为255054851.97元，其中攀枝花市明成油料公司资金流出为23968217.34元，李少平、王某甲和廖某乙个人账户资金流出为231086634.63元，证实明成油料公司资金流出约为李少平等人个人账户资金流出的十分之一；
⑸李少平、王某甲和廖某乙个人账户转入个人账户158332402.00元，转入单位账户19200620.40元，转入未知户名账户4590800.00元，用于支付土地出让金386386.00元，证实李少平、王某甲和廖某乙个人账户转出的资金85%以上均转入了个人账户，说明，转出资金仅有较少部分用于明成油料公司的经营管理之上，款项绝大部分用于李少平和他人的借贷关系。
19.公司股权转让协议证实，2014年4月9日，李少平将明成油料公司99.6%股权转让给雷某某，股权转让价格为100万。
20.证人证言
⑴王某甲证言（攀枝花市明成油料公司出纳）证实，2013年，我通过朋友介绍进入明成油料公司工作。因为，老板李少平在雨昌担保借了钱，把身份证、银行卡之类的东西抵押在雨昌，所以公司转账用的两张卡是我的身份证开的，其中农行卡号是622845244800723XXXX，工行卡号是621722230200094XXXX。公司对这两张卡转入、转出没有记录，但转过几万到十多万不等到李少平抵押在雨昌的卡上。公司收承兑汇票的时候，李少平都在，拿汇票来的人有一个叫马某某，汇票拿来后李少平又交给其他人了，公司对汇票转入转出没有记录。我只知道李少平找冠群公司和金鼎担保公司借过钱，听李少平说，他找冠群公司借款30万元。2014年4月11日有很多人来办公室找李少平还钱，其中很多人我是第一次见到，根本不知道他在外面找这么多人借钱，他在办公室和人谈业务都喊我们不要去办公室。过年的时候中石化西昌分公司姓习的经理来过我们公司，李少平在中石化拉油欠款几百万。李少平的侄儿利用在管理明成油料公司的对公账户，我不清楚具体情况，我担任出纳期间没有做过交易明细账，李少平不告诉我转入转出的情况，我没法做交易明细账。
⑵金某证言（攀枝花市明成油料公司兼职会计）证实，2010年12月，我经人介绍到攀枝花市明成油料公司做账，当时老板姓庞，法人是杨某己。2011年6月至2013年4月无销售记录是停运状态。2013年4月庞老板把公司转让给李少平。一般是出纳王某甲把公司所有单据交给我，我做了账再报给盐边国税和地税申请纳税。平时我给李少平说收款、付款用对公账户，收到承兑汇票要提供复印件和收据做账，李少平答应但都没有提供。2014年之前的账目、凭证已经交到攀枝花市国税，我只有2014年1至3月的报表。2014年1月销售收入从销项发票反映是2411847.9元，支出32103元，成本从进项发票反映是2404754.29元，亏损25009.69元；2月销售收入是1124041.04元，成本是1120288.68元，支出费用30338元，亏损26585.64元；3月销售收入是3874794.87元，成本是3866463.13元，支出61280.18元，亏损52948.44元。最初李少平说主要是月亮湾加油站零售成品油，我就去盐边国税领的小额普通发票，半年过后一份发票都没有用，实际上加油站一直处于停业状态，销售成品油针对的是企业或公司。
⑶陆某证言（攀枝花市明成油料公司客户经理）证实，我在2013年5月进入公司，我联系了材钟公司和天硕混凝土两家公司销售柴油。材钟公司是直接和李少平联系没有通过我，天硕公司是给我打电话报计划，我就给李少平汇报，他安排供油，我每个月去天硕公司对账，把对账单交给王某甲，如何结账不清楚。李少平失踪前2个星期给我们说他在办公室约了人谈事，让我们不用去办公室。
⑷夏某甲证言（攀枝花市明成油料公司油罐车驾驶员）证实，2013年5月1日至7月15日、2014年1月15日至今我在公司开油罐车，我一个月驾驶油罐车跑15趟，每趟平均10吨左右。听李少平的侄儿李某丁和他兄弟李某戊说，李少平在外面借款数额在2000多万，公司都没有钱到石化开油了。我开的这辆油罐车是张翔补偿给赵某甲，赵某甲叫我开到李少平的油料公司运油。李少平联系挂靠在眉山顺达汽车运输公司的。明成公司另外两台油罐车，川Z323**、川Z251**是李少平的，也挂靠在眉山顺达公司。
⑸廖某乙证言（被告人李少平妻子）证实，2010年，我与李少平在资中县登记结婚，生了小孩后基本在盐边县方家沟租房子居住，2013年11月，我带小孩回老家。明成油料公司的办公地点在攀枝花沃尔玛对面的鸿海巷，是黄三哥以70万卖给李少平的，听说房子的钱还没有给。李少平给我和女儿在君临江山买了一套房子，只给了首付，每月李少平把5000多元房贷打我卡上。李少平在成都以我的名义买了一辆宝马X5，车牌是川A5EK**。李少平说车已抵押给担保公司了。雨昌公司让我去商业银行办了一张卡，卡办好后是李少平在用，李少平让我在协议上签字，说没事一切都办好了只要签字就行，我没看内容就签字了。我不清楚从这张卡上转470万元的情况。李少平出事后到资中来找过我，说资金链出了问题，但到底出了啥事他不说。2014年4月27日，他打电话让我准备几百元钱，我才知道他在资中县城，我晓得事情严重性就主动和公安机关联系。
⑹李某己证言（被告人李少平侄儿）证实，2013年3月，我二叔李少平从杨某己那以390万的价格购买了明成油料公司和月亮湾加油站，他想有合法正当的经营手续把生意做大。我名下的川D174**中型油罐车，是李少平花了1万多元在金河加油站买的，2011年卖给红山国际。川DAS3**是三菱越野车在2013年卖给了做二手车生意的、川DAS6**宝马车在2014年4月过户给雨昌担保公司，因为之前已经抵押给雨昌公司。这些都是拥华建材欠李少平钱，按40万元抵给他的。月亮湾加油站一直没有运行，油料公司主要卖油给企业。明成油料从攀枝花中石化大沙坝油库、天成石化、西昌中石化、浙江中石化进柴油，销售给材钟公司、旺达、宏基、天硕、路桥。我们一大家亲戚借给李少平60多万，现在也没有还。
⑺李某丙证言（李某己妻子）证实，李某己名下的川DC73**是李某己的母亲夏某乙借钱买的，说拿给李少平使用。我不知道川Z323**登记在我名下的事。这辆车不是我的，也不是李某己、李某丁以及李某己父亲李某戊的。
⑻雷某某证言证实，在2013年11月10日至26日期间，我陆续给了李少平约600万元承兑汇票，要他帮我解汇，我给他15天时间使用汇票，如果15天没还钱，就按月息4分计息。李少平后来陆续还了一部分，到目前他还欠我483万。他提供了一套明成油料公司的手续，口头说抵押给我。今年4月10日左右，我让李少平还钱，他说把明成油料的股权转让给我，写了股权转让协议，我当时想利用他在石油公司的关系和市场，我负责资金和运作，共同赚取利润来偿还我的欠款。
21.被告人李少平供述证实，2009年，我在二滩码头当保安，也做点柴油生意。因为没有正规手续，后面就没做了。我想继续做，就开始在付某某那借本钱，我开始给企业供油后，但企业不能按时结款，我借的钱是高利息，所以在外面借钱越来越多，到2013年购买明成油料公司之前，我总共欠款两千多万元。我没有能力偿还。为了还债，2012年下半年，我打听到月亮湾加油站要卖，就想买下来用于贷款融资，加上开油有优惠，把量做上去，才能赚钱。于是，我去找雨昌担保公司的老板李某甲借钱买加油站，他答应借钱但要求用加油站作抵押，并口头答应帮我在银行贷款1000万。之后我、庞某某、李某甲签订了390万的股份转让协议。明成油料公司转让的时候要求有两个股东，所以赵某甲持少量股，公司对公账户开户行是竹湖园工商银行，由我侄儿李某己来管理。买了明成油料公司后，李某甲没有把贷款办下来。所以，我没有经济能力继续经营，就以公司购买大量柴油缺少资金为由，承诺高额利息去借钱和汇票。我还用明成油料公司和月亮湾加油站手续复印件、鸿海巷房产产权证和土地证复印件、宝马车作抵押。借来的钱小部分用来经营柴油业务，大部分用来还债。我销售柴油总共有7、8千吨，利润大概在200万左右。2013年5月，我将明成油料公司的公章、法人章、财务专用章交给了李某甲，我要用印章他就派人跟着。后来我支付不了高利息，李某甲就不让我用印章。2013年11月，我联系小广告私刻了印章，使用了几次。实际上，我没有那么大的还款能力，到最后就是借这家钱去还另一家的钱。借钱的人基本通过银行转账给我，还有承兑汇票，有些转在我个人账户，有些转在出纳王某甲账户，没有转过公司账户。承兑汇票有些拿去买油料，有些去向私人兑换现金了。
2013年11月后，雷某某陆续拿了600万元左右的承兑汇票给我，我陆续转账还了几百万元，但具体金额记不清楚了。2014年4月9日，雷某某找我还款，我没钱就和他签订了《公司股权转让协议》，约定如果在2014年7月31日前不归还借款就把明成油料公司99.6%的股权转让给他。如果按时还款，协议自动解除。
22.户籍材料证实，被告人李少平的身份情况。李少平系成年人，具有完全刑事责任能力。
上列证据证实被告人李少平任明成油料公司法定代表人、月亮湾加油站负责人及其财产状况等情况。被告人李少平经营柴油业务，其利润远低于应偿还的本金及利息，明显缺乏偿债能力。证人证实明成油料公司财务管理混乱，处于负债经营状态。被告人李少平的供述亦证实其没有偿还借款能力，具有非法占有他人借款故意。公诉机关指控被告人李少平以转让明成油料公司股权给雷某某为保证向其借款100万元后潜逃的事实不清、证据不足，指控不能成立。
（一）被告人李少平向李某甲借款798万元，并以月亮湾加油站股权为质押。李少平归还399万元后潜逃。
1.借条、收条、银行转款回单、车辆抵押合同、车辆买卖协议证实，
⑴2012年12月3日李少平向江某乙借款390万元，2013年3月2日前归还，约定雨昌担保公司担保费2.5%；2012年12月7日李某甲通过网上银行向庞某某账户转款78万元。
⑵2012年12月4日，李少平向江某乙借款50万元，2012年12月12日前归还，约定雨昌担保公司担保费2.5%，当日李某甲向李少平账户转款50万元。
⑶2012年12月28日李少平向江某乙借款50万元，约定雨昌担保公司担保费2.5%，2013年1月1日前归还；当日李某甲通过网上银行向包惠聘账户转款50万元。
⑷2013年4月13日李少平向江某丙借款80万元，2013年4月10日前归还，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款80万元。
⑸2013年5月31日，李少平将廖某乙名下川A5EK**宝马牌越野车抵押借款100万，期限为当日至6月9日，并向江某丙出具借条和承诺书，承诺10日内还款，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款100万元。
⑹2013年10月10日李少平向李某甲借款200万，月息2.5%，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款200万元。（该笔未约定担保费）
⑺2013年12月4日李少平向李某甲借款150万，约定2013年12月14日前归还，月息2.5%，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款150万元。（李少平辩称不存在该笔借款，是把利息转化为借款写的借条，因为他的银行卡在李某甲处，是李某甲操作了转账银行凭证）
⑻2013年12月29日李少平向李某甲借款90万，约定一天内归还，月息2.5%，当日李某甲向李少平账户转款90万元。
2.司法会计鉴定报告及银行交易明细证实，⑴2012年12月4日、2013生4月13日、5月31日、10月10日、12月4日、12月29日，李某甲分别向李少平转款50万元、80万元、100万元、200万元、150万元、90万元；2012年12月7日，李某甲向庞某某转款78万元；2012年12月28日，李某甲向包某某转款50万元；⑵2012年12月3日之后，被告人李少平向李某甲转款399万元。
3.土地使用权转让协议证实，2012年12月3日，李少平同意将月亮湾加油站作价390万转让给江某乙，江某乙按照李少平与明成油料公司签订的股权转让合同分期付款。
4.盐边县工商局档案资料、股权出质设立登记通知书证实，2013年10月15日，该局批准攀枝花市明成油料公司将500万股权出质于雨昌非融资性担保有限责任公司，担保债权数额为390万，并登记备案。
5.借条证实，2013年7月23日，李少平从雨昌担保公司将土地证借出。
6.被害人李某甲陈述证实，李少平当保安做油料生意时来我公司借钱就认识了，之前借钱陆续都还我了。2012年，李少平说要买月亮湾加油站叫我借钱，我要求他把加油站所有手续原件抵押给我，我付完款后要把加油站股权质押给我。12月，李少平和加油站老板庞某某来我办公室，李少平把加油站所有手续原件给我后，和我老婆江某乙签了390万转让协议并写了借条。12月7日，我从卡上转了第一笔78万给庞某某。12月28日，李少平说办理营业执照需要钱，我从卡上转了50万到他指定的包惠聘账户，这笔打的借条是写的江某乙的名字。2013年4月10日，我的卡转了80万给李少平，借条是我舅子江某丙的名字。5月31日，李少平把他的川A5EK**宝马X5车抵押给我，我转给他100万。10月10日，我的卡转了200万给李少平。12月4日我的卡转了50万给李少平，借条是江某乙的名字。12月14日，我借给他150万，借条是我的名字。12月29日，我从卡上转给他90万，他承诺这笔一天之内还。我总共借款798万元给李少平，钱是我、我老婆江某乙、舅子江某丙出的，以我个人名义借给他的。因为雨昌担保公司为李少平提供了反担保，所以我以公司名义到盐边县工商局办理过股权质押。借款利息按照借条上执行，到现在没有支付过利息。只要有借条的借款，我都收了他担保费，费率是2.5%，总共有20万。李少平说过让我帮他找别人借钱，但我没有帮他借。我也没有帮他给明成油料公司增资。李少平亲自给了我2张卡，一张是工商银行，卡号是622208230200032XXXX，一张是农业银行，卡号是622846244001349XXXX。他说他的钱要从这两张卡上来，如果有钱，我的工作人员和李少平的工作人员或者他本人就会一起去银行取钱，取出来一部分还本金或利息给我，一部分他自己用。自从给了这两张卡后，上面的资金就很少，还了多少本金和利息，我没有记账。我提供的条子，李少平都没有还本金和利息给我。我们公司在2013年10月15日办理质押登记，李少平当天就知道，因为他不在我们办理不了，或者是他委托代理人办理。
7.被告人李少平供述证实，我在购买月亮湾加油站时找李某甲借钱，他说利息7%，加油站要押在他那。2012年12月3日，我、庞某某在李某甲办公室完善手续，签订了月亮湾《土地使用权转让协议》、《股权转让合同》、《证照移交清单》等，但乙方不是江某乙签的字，庞某某代杨某己签的字。390万借条是李某甲让我先打起，钱按照《股权转让合同》付款。手续弄好后，李某甲直接打给庞某某78万。我开始办理手续，把先办好的营业执照和组织机构代码证给了李某甲，之后陆续把相关手续原件、公章也给了他。在这前后我就不断在李某甲那借钱，大概借了6、7百万。我没有向江某乙、江某丙借过钱，是李某甲安排人弄好后我在借条上签的字。2012年12月28日，50万借款是按每天3000元的利息算的，2013年4月10日，80万借款是每天4800元的利息，2013年10月10日，200借款是每天1.2万的利息。2012年12月4日、2013年5月31日、2013年12月29日这些借条上的借款都是按照100万每天6000元的利息计算。2013年5月31日，借款100万是用川A5EK**宝马车抵押借的。按照借条我只认558万，有一笔150万的李某甲让我把利息写成借条，因为我的银行卡在李某甲处，银行交易也是李某甲自己操作的。2013年12月29日的90万记不清楚了。我利息付了有6、7百万，他只收现金不准转账。我也通过转账还过本金，具体记不清楚了。我有一张工行的和一张农行卡在李某甲那，只要卡里有钱，他就安排工作人员去取。我让雨昌担保公司出资给明成油料公司将注册资本从30万元增资到500万元，增资后我付了雨昌公司10万现金，增资后没多久，李某甲告诉我说已经把明成油料公司质押给雨昌公司了，我没去工商局办理过质押手续，是雨昌公司办的。
上列证据证实，李某甲通过银行转账给李少平、包某某、庞某某共计798万元，与借条内容一致。李少平辩解借款150万元系李某甲操作，但有借条及银行转账证实，辩解不能成立。李少平辩解曾多次用现金还款给李某甲，但不能提供收条等证据证实，且李某甲予以否认，辩解不能成立。李少平在第一笔借款日2012年12月4日之后，所有转给李某甲的款项均认定为还款，金额为399万元。故认定李少平诈骗李某甲399（798-399）万元。
（二）被告人李少平向付某某、杨某甲夫妇借款275万元，约定以明成油料公司月亮湾加油站作抵押，但并未办理抵押登记手续。李少平归还231.3万元后潜逃。
1.借条证实，2013年3月1日，被告人李少平向付某某、杨某甲借款275万元，约定款项用于购买月亮湾加油站，2015年3月1日前还清，若到期未还，月亮湾加油站归属于付某某和杨某甲。
2.司法会计鉴定报告、银行交易明细证实，⑴2013年2月7日杨某甲向李少平转款90万；⑵2013年2月7日至2014年3月27日李少平向付某某转款248.3万元，其中2013年3月1日之后转款231.3万元。
3.被害人付某某陈述证实，2005年，我认识李少平，曾一起跑过油料生意。2013年1月初，李少平称要买攀枝花明成油料公司月亮湾加油站，让我出钱搞资本运作，他负责经营，赚到钱后分我，并承诺如果分不到钱或还不起钱，到2015年3月1日就把月亮湾加油站过户给我和我妻子。我了解到盐边有人搞这方面赚到钱的，所以一直到2013年3月1日陆续借了275万给他。他给我出具了一份借条，没有利息。这些钱是通过盐边农行转账和现金方式给的，账号是622845244002857XXXX，部分打在李少平账户上，部分打在李少平指定的账户上。
4.被告人李少平供述证实，2009年，我刚做柴油生意时是和付某某合伙，年底他要修金山宾馆就没有合伙了。我自己做期间陆续向他借钱，借了有好几百万，给他的利息肯定超过本金的，利息和本金都是转账。我后来给他写了张借条，约定以明成油料和月亮湾加油站全部资产作抵押，欠他本金275万。
上列证据证实，李少平向付某某借款共计275万元。李少平供述其还款均通过银行转账，银行交易明细证实，李少平在2013年3月1日借款日后，向付某某转账共计231.3万元。虽然李少平供述其还款金额已超过借款金额，但无其他证据佐证，将借款日后的所有银行转账均认定为还款。故认定李少平诈骗付某某、杨某甲43.7（275-231.3）万元。
（三）被告人李少平向被害人杨某乙借款100万元，约定以明成油料公司和月亮湾加油站作抵押，但并未办理抵押登记手续。李少平归还2万元后潜逃。
1.借条证实，2013年8月6日李少平以明成油料公司和月亮湾加油站全部资产为抵押向杨某乙借款100万元，约定在2013年9月15日前归还，违约按20%收取违约金，并加盖李少平私章和公司公章。
2.司法会计鉴定报告、银行交易明细证实，2013年6月26日、27日李少平向杨某乙转款30万（20万＋10万）。
3.被害人杨某乙陈述证实，2009年，我在方家沟经营机械时，认识了李少平，2012年底他购买了明成油料公司。2013年5月，他说资金紧张向我借钱短期周转，并说可以在柴油紧张的时候保证给我供油，还给一点优惠，我借了30万，7月就归还了。过了几天，他又找我借了40万，我当时卖了两台货车，卖车的现金拿给他，这次没有谈利息。到了8月他再次说资金紧张，并口头承诺月息2%，在8月6日我又借给他60万，我从四川省农村信用社卡（卡号：621033031000458XXXX）、中国农业银行卡（卡号：622845244003264XXXX）里取出现金加上结的工程款拿给他，他以公司名义给我打了一张100万的借条，以他的公司和加油站作为担保并盖了公章，他把税务登记证、危险化学品经营许可证、营业执照等资料抵押给了我，但没有到相关部门办抵押手续。本来说好100万只用1个月，9月6日，他说再用一段时间，给了我2万元利息。
4.被告人李少平供述证实，我写了2013年8月6日找杨某乙借款100万元的借条，我找杨某癸（音）借钱，他作为中间人帮我借到100万，说钱是杨某乙的，借条也是打给杨某乙，但我没见过杨某乙。这100万是转到王某甲的卡上，借条注明了以明成油料及月亮湾加油站的全部资产作抵押。月息10%，扣除首月利息，只给我转款90万，之后两个月我还了20万元本金和20万元利息，今年春节前又通过王某甲的卡转账还给杨某乙17万元利息。我在借款中，将税务登记证等手续的复印件交给了对方，杨某乙在我这买柴油都是单独给了钱，没有抵借款。
上列证据中，借条和杨某乙陈述证实李少平向杨某乙借款100万元，虽然李少平辩解借款金额实际为90万元，但无其他证据佐证，辩解不能成立。李少平辩解已归还57万元，但无还款证据证实，并与还款之后应取回借条或修改借条金额的常理不符，辩解不能成立。银行转账明细证实李少平向杨某乙转款30万元是在借款日2013年8月6日之前，公诉机关据此认定还款金额30万元不能成立。杨某乙证实李少平支付了2万元利息，应认定为还款。故认定李少平诈骗杨某乙98（100-2）万元。
（四）被告人李少平向陈某借款1222.5万元，约定以明成油料公司、攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房产、川A5EK**号宝马越野车作抵押，但并未办理抵押登记手续。李少平归还246万元后潜逃。
1.借款协议证实，
⑴2013年8月21日，被害人陈某借款1000万元给明成油料公司，以明成油料公司所有资产为抵押，李少平作为担保人，约定在2014年8月30日之前一次性归还借款；
⑵2013年11月22日，陈某借款100万元给李少平，以攀房权证东私字第864**号房产（即攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号，该处房产系李少平单独所有）设定抵押，约定在2014年5月22日前一次性归还；
⑶2013年11月28日，陈某借款80万元给李少平，约定在2014年12月28日前一次性归还；
⑷2014年1月13日，陈某借款50元给李少平，以车牌号为川A5EK**的宝马X5型越野车设定抵押，约定在2014年2月12日前一次性归还，并注明此款转入王某甲农行卡。
2.司法会计鉴定报告、银行交易明细证实，⑴2013年8月14日至2014年4月30日，陈某向李少平转款290.9206万元；⑵同期，李少平向陈某转款246万','2018-09-30
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