湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘13刑终331号
原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁连兵，男，因涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2013年7月30日被娄底市公安局刑事拘留，同年9月2日经娄底市人民检察院批准逮捕，因犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2015年2月2日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、非法占用农用地罪，7月27日经双峰县人民检察院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。
湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院起诉指控被告人梁连兵犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、非法占用农用地罪一案，于2016年10月20日作出（2015）双刑初字第382号刑事判决，被告人梁连兵不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，通过阅卷，讯问上诉人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：
一、非法吸收公众存款罪
被告人梁连兵因违法开发建设“京典桦庭”第二、三期等项目需要大量资金，其通过亲戚、朋友或者娄星区个体劳动者私营企业协会成员、黄泥居委会居民等人向社会公开宣传吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，月息从1分至3.5分不等。2012年3月4日，梁连兵通过娄星区个体劳动者私营企业协会成员周某某介绍向周某甲借款10万元，月息2分，借期为一年。通过黄泥居委会王某某介绍向周某乙借款10万元、向周某丙借款5万元、向周某借款5万元，月息均为3分，借期均为一年。
从2012年年初至2013年7月期间，梁连兵以相同的方式向贺某某借款10万元、向胡某某借款10万元、向李某某借款50万元、向旷某某借款7万元、向周某丁借款10万元、向周某戊借款10万元、向周某已借款10万元、向陈某某借款9万元、向周某庚借款15万元、向周某辛借款50万元、向聂某某借款27.3万元、向刘某某借款18万元、向颜某某借款200万元、向颜某甲借款16万元、向颜某乙借款240万元。其中颜某甲的16万元来源于颜某甲的亲戚，颜某乙的240万元来源于颜某乙的朋友李某甲。
综上，被告人梁连兵非法吸收公众存款共计712.3万元。事后，梁连兵以支付利息的形式偿付周某甲、贺某某、胡某某各12000元，李某某10万元，周某丁18000元，聂某某27000元，刘某某65664元，颜某某100万元，以上合计124.6664万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）受案登记表。娄底市公安局根据周某甲报案于2015年1月6日将梁连兵非法吸收公众存款案受理为刑事案件。
（2）立案决定书。娄底市公安局于2015年1月6日对梁连兵非法吸收公众存款案立案侦查。
（3）梁连兵、梁某甲建设银行账户的交易明细。
（4）梁连兵、梁某乙中国银行账户的交易明细。
（5）梁连兵非法吸收公众存款案登记表。
2、证人证言
（1）证人颜某证实：当时梁连兵在搞京典桦庭小区项目需要很大的资金，只要谁愿意借钱给他，他都支付2分左右的利息。2012年8月22日早上，胡某某的女儿贺某某借给梁连兵10万元，这10万元是她母亲胡某某的。胡某某借钱给梁连兵无非事项赚点利息钱。2012年1月份，聂新桂介绍肖蕊桂借了10万元给梁连兵，聂某甲见证人。2013年年底肖某某介绍周某戊借款给梁连兵，其自己和梁连兵都不认识周某戊。颜某乙借了340万给梁连兵，颜某甲借钱42万元给梁连兵，这是颜某甲养猪卖掉的钱再加上他三个舅子肖某甲、肖某乙、肖某丙三个总共16万元凑到一起。
（2）证人易某某证实：梁连兵是个协娄星支部的书记，易某某是个协娄星支部成员。京典桦庭一期是梁连兵组织个协娄星支部成员集资建设的，易某某当时被支部推选为会计。当时梁连兵没有这么多钱，就跟支部成员提出不管是支部成员自己还是亲戚朋友，只要有钱就都可以借给他，他以每个月2%支付利息。
（3）证人刘某某证实：梁连兵为建设京典桦庭第一期商住楼，梁连兵在支部会上提出资金上有缺口，要支部党员继续发动亲戚朋友借钱给他。2011年3月24日刘某某借款18万元给梁连兵。之后梁连兵三次结付利息，本金没有归还。
附：借据复印件一张。
（4）证人向某某证实：刘某某2011年借了18万元给梁连兵，是向某某开的借据。个协开支部大会聚餐的时候，梁连兵提出帮忙借钱的事，要个协成员或者他们的亲戚朋友帮忙借钱给梁连兵。
（5）证人王某（清水组组长）、曾某某（黄泥居委会秘书）、周某壬（黄泥居委会副主任）、刘某甲（同仁组）四人证实：没听梁连兵在相关会议上讲过可以放钱到他那里的事情。但是基本上很多村民都知道梁连兵那里可以放息，而且利息比较高，有很多村民放了钱在梁连兵那里。
（6）证人周某甲证实：其自己根本不认识梁连兵，借钱给梁连兵是通过老弟嫂周某某介绍的。2012年3月4日，借了10万元给梁连兵，借期是一年，半年结算一次利息，按月息2分算。期间梁连兵付过一次1万2千元的利息。
附：梁连兵给周某甲10万元借据。
（7）证人周某某证实：其和梁连兵是娄星区个协的，梁找其帮忙介绍亲戚借钱，所以介绍了嫂子周某甲。2014年3月4日，周某甲把事先准备好的10万现金交给了梁连兵，梁连兵也当场打了一张10万元的借条给周某甲，上面写明借期是一年，半年结算一次，按月息2分算，后来梁连兵付过一次1万2千元的利息给周某甲。
（8）证人聂某甲证实：其认识梁连兵，和梁的妻子颜某玩的比较好。2012年8月份，颜某说因梁连兵急着用钱，看其能不能帮忙到外面借钱点，于是其打电话给弟嫂贺某某，贺某某说她妈妈胡某某愿意借十万块钱给梁连兵。但这一次具体是哪一天在哪里借的，其不清楚。2012年10月，贺某某讲她还有十万块钱，其就让她和梁连兵私自联系，事后看到梁连兵打的借条。2012年11月，肖某某问哪个要钱用不，其就告诉她梁连兵需要，每个月两分的息，让肖某某自己联系梁连兵，过了两天，肖某某就拿了一张梁连兵给他的十万元借条，让其签了名字，证明这个事。
（9）证人贺某某证实：2012年8月22日，其借了十万元给梁连兵，月息是两分。是聂某甲介绍的，聂某甲说梁连兵建房急需资金。当时是和颜某，梁某甲一起到金谷市场南门对面的建设银行其妈妈的存折上转了十万元到梁某甲的账户上。颜某给了一张十万元的借条，借款人写的是梁连兵。2012年10月11日，梁连兵和其到了金谷市场南门对面的建设银行碰头，其从丈夫肖某丁的银行卡上转了十万元给梁连兵，梁当场出具了一份十万元的借条，利息也是每月2分。梁连兵在2013年元月份付了一万元的利息给胡某某，付了其一万二千元的利息，后来连本带利没付了。
附：梁连兵给贺某某丈夫肖某丁张十万元的借条。
（10）证人胡某某证实:其女儿贺某某通过银行转账转了10万元到梁连兵儿子梁某甲卡上，梁连兵老婆颜某拿了梁连兵事先写好的借条给其女儿。梁连兵在2012年8月22日借钱后，一共付了1万元利息之后，没有还过钱了。
附：梁连兵给胡某某一张十万元的借条。
（11）证人周某戊证实：其不认识梁连兵，借钱是因为肖某某的介绍，说借钱给梁连兵是有高利息回报的，2012年11月19日晚上借了10万元给梁连兵，梁连兵打了借条，利息按月息2分算，借期为1年，到现在梁连兵没付过一分钱利息，本金没有还。
附：梁连兵写给周某戊一张10万元的借条。
（12）证人肖某某证实：其认识梁连兵，当时是聂某甲打电话问有没有钱借给梁连兵，有2分的利息。其帮他联系了熟人周某戊，周某戊本人是不认识梁连兵的。周某戊于2012年11月19日借了十万现金给梁连兵，梁连兵给周某戊打了一个借条，借条上写的周某戊的名字。
(13)证人旷某某证实：其之前根本不认识梁连兵，是朋友李某某介绍的。2013年3月12日，在信用联社和建行一共取了七万元现金交给了李某某，要他把钱交给梁连兵，然后把借条给其。第二天，李某某就把七万元的借条给了其，上面备注借期半年、按3.5%结付息，借钱给梁连兵之后，梁一直没有付过任何本息给我。
附：梁连兵写给旷某某七万元借条一张。
（14）证人李某某证实：其借钱给梁连兵是通过朋友肖某庚介绍的，他说梁连兵在娄底搞了一个京典桦庭小区的项目，还在邵阳、怀化、湘潭等地方准备搞开发，需要融资把这些项目搞起来。第一次借钱是2013年3月12日下午，其通过银行转账35万到梁连兵账户，梁连兵给其打了一张35万元的借条，注明借款期限是半年，月息3.5%，第二次是2013年4月7日其转了15万到梁连兵账户，梁连兵给其打了一张15万的借条，注明借款期限是6个月，月息是按3.5%付。2013年3月12日我借钱给梁连兵之后，其介绍了朋友旷某某以三分五的息借了七万元钱给梁连兵，旷本人是不认识梁连兵的，她借钱都是转交给其，再转交给梁连兵。事后，梁连兵的儿子梁某甲通过银行转过一次10万元的利息给其。
附：梁连兵写给李某某的借条两张，共计借款50万元。
（15）证人王某某证实：其和梁连兵是在桃子组上搞开发时认识他的。是其介绍周某乙借钱给梁连兵的，周本身也是桃子组上的人，但不是太了解梁连兵。周某乙看梁连兵是搞房地产开发的，可能钱靠得住。2012年12月份的一天其打电话给周某乙，周和梁是单独见面协商的，具体借了多少钱，几分的利息不清楚。
(16)证人周某丙证实:其认识梁连兵，他在黄泥居委会开发小区，但其没有与他打过交道。2012年12月19日，其哥哥周某乙跟其说，王某某找他，要周某乙到亲戚朋友家借四十万给梁连兵，梁连兵答应每个月付三分的息，其当时答复可以借五万。2012年12月20日，在新市政府旁边的建设银行取了五万现金给梁连兵，梁连兵写了借贷协议，上面写明了借款50000元，时间一年，每月按三分利息算，每季度付息4500元，但事后梁连兵一直没有将本息付给我。
附：梁连兵写给周某丙的借款协议。
（17）证人周某乙证实:其根本不认识梁连兵，借钱给梁连兵是桃子组的出纳王某某介绍的。2013年12月19日，在大科信用社取了10万元现金给梁连兵，梁连兵给其打了一张10万元的借条，上面写明借期一年，三个月付一次利息，按月息3分，总共一年的利息是36000元，其还介绍弟弟周某丙和哥哥周某分别借了5万元给梁连兵。借给梁连兵之后，他没有付过一分的本息。
附：梁连兵写给周某乙的10万元借条一张。
（18）证人周某癸证实:其认识梁连兵，但没有与他打过交道，不清楚其父亲认不认识梁。其父亲周某已于2013年6月份病故了，病故之前，周某告诉其借了五万块钱给梁连兵，并给了一份梁连兵跟他签的借贷款协议。上面注明借款时间从2012年12月20日起，时间暂借一年，每月按三分息，每季度4500元，梁连兵一直未归还本息。
附：梁连兵写给周某五万元借条一张。
（19）证人周某子证实：其认识梁连兵，我跟他是一个单位的，都是个协成员，其介绍胡某甲的女儿周某丁借了一笔10万元的款给梁连兵，时间大概是2012年11月份。当时梁连兵是打了借条的，但不知道是打的是谁的名字。不知道梁连兵有没有付本息给周某丁。
（20）证人周某丁证实：其认识梁连兵，不是很熟悉。借钱给梁连兵是周某子介绍的，他说有高利息回报。2012年11月26日在酒店把现金给的梁连兵本人，他给其打了一张10万元的借据，上面写明借期一年，半年结算一次利息，按月息3分算，每月利息是30000元，梁连兵于2013年5月26日付了18000元利息给其，之后就没有付过了。
附：梁连兵写给周某丁100000元借条一张。
（21）证人颜某甲证实：其是梁连兵前妻颜某的弟弟。2012年元月3日，梁说要搞房地产开发，说工地上的资金周转不过来，于是其找到其的三个舅子肖某甲、肖某乙、肖某丙，以每个月百分之一的利息借了肖某甲二万，借了肖某乙十万，借了肖某丙四万，加上其自己手头上的钱，一共借了四十万元给梁连兵，他打了一张借款协议给我，期限为两年，按每个月百分之一点二计算利息。梁没有付过本息给其。
附：梁连兵写给颜某甲四十万元借据一张。
（22）证人梁某乙证实：其是梁连兵的弟弟，因为梁连兵说他搞房地产开发要资金，其在2010年年底的时候借了三十五万给他，后来又陆陆续续分十五次以现金的方式借了二百六十万给梁连兵，2012年12月15日，梁连兵在其的店子里，打了一张二百六十万的借条给其。其还帮梁连兵做担保在颜某某处分两次借了二百万，第一次是八十万，第二次是一百二十万，后来，其把自己的一套房子抵押另外凑了四十万现金一起还了一百万给颜某某。其并不知道梁连兵是怎么认识颜某某的。颜某某的那200万本来也要梁连兵出具借据的，但是颜某某要其做借款人，所以要其以自己的名义出具借据，梁连兵作为担保人在借据上签字。
附：颜某某写给梁某乙一百万收条一张。
（23）证人颜某某证实:2012年9月21日，梁某乙找梁连兵做担保向其借了二百万元，梁某乙答应每个月分红十万块钱给其。钱是第二天在新市政府旁边建设银行分别转八十万及一百二十万到梁某乙的账户上。
附：颜某某转给梁某乙二百万的转账凭条。颜某某证实是借款给梁某乙，梁连兵作担保。梁某乙证实当时是颜某某要求他们这么做，实际上是颜某某借钱给梁连兵。汇款依据证实：颜某某先转账给梁某乙，梁某乙再转账给梁连兵。
（24）证人周某已证实:其认识梁连兵，其弟弟梁某乙是我的亲妹夫。梁连兵正在开发京典桦庭小区，需要用钱，梁某乙说可以借点钱给梁连兵，梁连兵每个月付一分五的利息。2013年1月21日，在军分区附近的农村信用社网点，其借了十万、其叔叔周某丑借了十五万给梁连兵，梁连兵当场给每人打了一张借条。梁没有付本息。
附：梁连兵写给周某已十万元借条一张。
（25）证人陈某某证实：梁连红的前妻周某寅是其侄女，其没有和梁连兵打过交道，梁某乙找到其说可不可以借钱给梁连兵，月息有一分五，因为梁连兵在搞京典桦庭小区的开发急需筹钱。其见梁某乙做担保就于2013年2月13日借了九万块现金给梁连兵，事后，梁连兵没有按协议的约定还本付息给其。
附：梁连兵写给陈某某9万块钱借条一张。
(26)证人周某丑证实:其认识梁连兵，梁某乙是其侄儿子周某已的亲妹夫，梁某乙说梁连兵正在开发京典桦庭小区需要钱。于是2013年1月21日，其在军分区附近的一个农村信用社取了十五万块钱借给梁连兵，周某已取了十万借给他。其妻子陈某某也借了九万块。梁连兵都打了借条，承诺月息是一分五。事后，梁连兵没有还本付息。
附：梁连兵写给周某庚15万块借据一张。
（27）证人周某辛证实:其认识梁连兵，他弟弟梁某乙的前妻周某寅是周某已的妹妹，其和周某已是姨夫。梁某乙跟其说梁连兵在搞京典桦庭小区的工程要借钱周转。2012年2月27日，其取了二十万现金给梁某乙，因为当时梁连兵没来，梁某乙以他自己的名义打了一张借条给其。2013年5月11日，梁某乙和梁连兵到其家里借了三十万现金。梁连兵当场打了一张三十万的借条，写明期限为一年，月息一点五。事后，梁连兵没有还本付息给我。
附：梁某乙写给周某辛20万元借条一张。梁连兵写给周某辛30万元借据一张。
（28）证人颜某乙证实：其认识梁连兵，梁是其亲姐夫。因为梁连兵需要钱搞房地产开发，所以委托其帮他借钱，于2013年元月2月找朋友李某甲借了240万元给梁连兵。李某甲的240万其付了一部分利息，李某甲和梁连兵本身不认识。
附：门面抵押借款协议书，梁连兵在协议书承诺如未按时间还款，则把京典桦庭小区商住楼12.13.14号门面抵押给颜某乙。
（29）证人李某甲证实：其和颜某乙是关系非常好的朋友，借钱给颜某乙时不知道他借的钱是帮梁连兵借的。其分六次借了240万元给颜某乙，具体每次借钱的金额和时间记不清了，到2013年1月3日，颜某乙给其打了一张240万元的借据，上面写明月息1分算，按季度结。2013年1月3日以后打的240万元的总借据，颜某乙没付过本金利息。
附：颜某乙写给李某甲240万元借据一张。
（30）证人聂某某证实：其认识梁连兵，跟梁连兵在十多年前有过生意上的往来。其借钱是因为颜向文说梁连兵搞房产开发要融资借款，还说梁连兵可以按每个月百分之三付利息。2012年2月8日上午，其打电话给梁说有三十万，问他要不要。梁说先预付三个月的利息27000元，到时只要给他273000元就行了。于是2012年2月8日，在关家脑建行转了179000元到梁某甲的账号，又拿了94000元现金给梁某甲，他给了其一张梁连兵事先写好的30万元的借据。事后，梁连兵没有还本付息给我。
附：梁连兵写给聂某某30万元借据一张。
3、被告人梁连兵的供述与辩解：梁在侦查阶段详细向侦查人员供述了向上述人员借款情况。此外还供述其是因为在开发京典桦庭小区的过程中，因为资金紧张，所以请梁某乙、彭某某他们帮忙、拜托他们在外面帮忙借钱，由其支付一分五到五分的月息。当地居民可能也是通过这些途径，一传十、十传百就知道了其需要借钱融资的情况。
二、合同诈骗
被告人梁连兵于2011年1月19日注册成立“娄底市京典桦庭仓储服务有限公司”（以下简称京典桦庭公司），公司经营范围仅限于货物仓储服务；花卉育苗；场地出租、种、养殖信息中介服务。经梁连兵的申请，娄星区发展和改革局于2011年3月30日下发了《关于娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目备案的通知》，对京典桦庭公司的“娄底市仙女寨花卉苗木大市场”建设项目准予备案。梁连兵为谋取非法利益，以建设花卉苗木大市场为名，分8次向娄星区大科办事处黄泥居委会及同仁组、清水组、桃子组租用集体土地20余亩。梁连兵在没有办理相关国土、规划、建设等任何审批手续的情况下，明知京典桦庭公司不具备商住小区开发建设与销售的经营资质，仍然动工建设所谓的“京典桦庭”第二、三期项目。以建设所谓的“京典桦庭”第二、三期为名，于2011年10月29日与盛某某等人签订《建设工程施工合同》并骗取盛某某等人履约保证金220万元；于2012年3月10日与欧某某签订《建筑施工承包协议》，并骗取欧某某履约保证金200万元。
被告人梁连兵为谋取非法利益，虚构“京典桦庭”第二、三期商住楼为内部职工家属联建的事实，以低于市场正常销售价格的方式，骗取购房者前来购房。梁连兵带领购房者参观“京典桦庭”第二、三期的建设工地，向购房者出示娄星区发展和改革局下发的《关于娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目备案的通知》等手段，骗取购房者的信任。2012年5月，娄星区人民政府组织区规划局等部门对梁连兵违法建设的“京典桦庭”第二、三期项目进行了强拆，并责令其停止施工。2011年2月至2013年3月期间，梁连兵与购房者王某甲、罗某某、彭某某、李某乙、熊某某等163名被害人分别签订了《娄底市京典桦庭家属楼联建住房内部认购合同》，并承诺于2013年6月30日之前交房，共骗取163名被害人的购房款13375075元。被告人梁连兵骗取的上述款项，其中大部分资金分别投资于娄底仙桥街南侧地块、湘潭房地产、湘潭县易俗河酒厂、新邵县资江中学等项目。
综上，被告人梁连兵骗取盛某某、欧某某等人履约保证金共计420万元、骗取被害人王某甲等163人购房款13375075元，合计17575075元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）受案登记表。证实曾某甲于2014年7月30日向娄底市公安局报案，娄底市公安局经侦支队受理为刑事案件。
（2）立案决定书。娄底市公安局于2014年7月31日对梁连兵合同诈骗案立案侦查。
（3）湖南楚才司法鉴定所湘楚司鉴所[2015]会鉴字第2号司法鉴定意见书。
（4）湖南楚才司法鉴定所司法鉴定意见书，湘楚司鉴所[2015]会鉴字第9号：关于梁连兵申报的“京典桦庭”17个遗漏施工项目工程费用及款项支付情况的补充鉴定意见书。
（5）京典桦庭购房者统计表。公安机关统计了163名购房者的姓名、性别、购房金额、付款时间、房号、联系方式等，总金额1337.5075万元。
（6）京典桦庭案购房户登记表。公安机关登记了163名购房者的姓名、性别、购房金额、购房款付款时间、房号、联系方式等，其中154名购房者签字确认。
2、证人证言
（1）证人欧某某证实：2012年3月10日与梁连兵签订承建京典桦庭三期商住楼的协议，协议签订后履行保证金200万到梁连兵的账户，2013年2月底正式进场开始搞京典桦庭三期4#家属楼的人工挖桩。大概2013年5月份规划局到现场责令停工。梁连兵说要去办报批手续，欧某某就借给梁连兵330.4万元，约定利息3分月息。建设三期4#楼欧某某投入30多万元，三期包括4#家属楼和2#家属楼两栋，4#已经人工挖桩。4#楼占地面积1207.68平方米，有建筑设计图纸。看到购房者在梁连兵处购买4#楼的房子。
附：京典桦庭公司梁连兵与欧某某于2012年3月10日签订京典桦庭小区2#楼、4#楼《建筑施工承包协议》。打款凭条：100万2012.4.28；100万元2012.10.10。
（2）证人盛某某证实：大概2011年年底，盛某某与合伙人吴某某、向某甲与梁连兵签订京典桦庭二期工程主体工程承包合同，该项目占地面积约1000余平方。2012年4月份，人工挖孔桩搞好了，盛某某等人就开始建设该项目，大概搞了一个多月，2012年5、6月份因为没有合法的国土、规划手续，被娄星区相关部门强制拆除，然后停工。大概2012年8月份，梁连兵打了个《关于请求批准解决我公司项目建设用地并办理有关手续的报告》，市领导在该报告中签了“同意保安处理施工，下不为例”。又开始重新施工，搞好了地下室二层和地上二层，这期间，国土、规划等部门到工地来过，但我们向他们汇报是搞安保施工处理，后来就没有来了。大约到了2013年4、5月份，梁连兵的手续一直没有办下来，我怕项目搞不下去就没有继续施工了。安保施工是因为京典桦庭二期项目在施工中对山体进行了开挖，造成了山体滑坡和山坡上4栋居民房子裂缝，因此未排除安全隐患，需进行加固挡土墙、疏通排水沟、修复道路等安保处理措施。但是梁连兵安排我们去建房子。
（3）证人何某某证实：2011年10月份，何某某、盛某某、吴某某与梁连兵签订工程承包协议，京典桦庭1号楼（二期工程项目），2012年3月份左右，基础桩搞好后开始进场建设承重梁以及地下室。2012年5月30日娄星区规划局牵头到工地要求停工，说手续不齐全，并进行了强拆。一直到10月底，梁连兵说他与政府相关职能部门已经衔接好了，市领导签字了，同意保安施工。于是又开始动工建设，2012年12月份又被娄星区规划局等职能部门叫停。何某某没有看到过梁连兵所说的相关手续，只是听说。何某某三人承包梁连兵的工地，三人一共给了梁连兵310万元的工程保证金，建设中已经投入500万左右，梁连兵实际支付100多万元，还欠400万元左右，不包括工程保证金。
（4）证人吴某某证实的内容与何某某证实的一致。
附：《建设工程施工合同》。京典桦庭仓储服务有限公司梁连兵与盛某某、吴某某、何某某于2011年10月29日签订的。合同签订的同时付220万履约保证金给京典桦庭仓储服务有限公司。
收据复印件三张：证实京典桦庭公司梁连兵于2011年11月26日、2011年11月21日、2011年10月31日分别收取1号楼盛某某、吴某某保证金50万、60万、200万（后梁连兵退还了90万）。
（5）证人邹某某证实：2010年11月份与梁连兵合伙建设钓鱼宾馆，邹某某投资280万元给梁连兵，另外还有其他方面给梁连兵的投资有170多万，到目前没有回报一分钱，梁连兵也没有与邹某某算数。2011年1月份至2013年3、4月份，梁连兵已经销售了大概170多户房子，中途邹某某还帮梁连兵开过购房收据、收过购房款，但是钱全部交给梁连兵了。梁连兵大概收了购房款1500多万。
（6）购房者王某甲等163人的证言以及购房合同、收据等书证。证实签订合同及交款情况。
3、被告人梁连兵的供述与辩解：主要证实其成立京典桦庭仓储服务公司，经营业务是仓储服务、花卉市场、农家钓鱼休闲山庄等，经过娄星区发改委备案。之后其并没有实际开展仓储服务、花卉市场、农家钓鱼等经营业务，而是自行规划想建设四栋家属楼，同仁街南侧建设1、3号楼为第二期，北侧建设2、4号楼为第三期。其经营的京典桦庭仓储限公司没有房地产开发建设与销售资质。动工建设所谓的“京典桦庭小区第二、三期”所在的地块是属于集体所有的农业用地，不在建设红线范围内，一般情况下不能用于房地产开发，属于当时没有办理相关用地及规划等手续。其想以花卉苗木、农业休闲等农业开发的名义，先斩后奏的方式把房子建起来，再补办手续。其与欧某某、向某甲、吴某某、盛某某签订建设承包合同时收取履约保证金四百二十万。其与购房户签订购房合同的时候，他们问是否办理好了国土、规划等相关合法手续，其就答复他们这些手续正在办理之中，并且已经办好了，并且还把娄星区发改局的《关于娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目备案的通知》和京典桦庭公司向娄底市人民政府出具的《关于申请娄底市仙女寨花卉苗木大市场建设用地的请示》给购房户看，以证明手续办下来没问题。其收取的购房款一般都是通过银行账户转账到公司在建设银行开的账号上，有很多人还打在其农行、邮储，或农村信用社的账户上，收取的购房户的购房款金额是一千三百万左右。收取的这些钱，主要用在了京典桦庭第二、三期的工程上，还有一部分用在湘潭市投资了个老年公寓项目、湘潭超粮白酒、娄底市冶金局旧房改造项目、新邵县资江中学、双峰林业局住房安置小区、购买一个叫朱某某手里一块地。
4、证人邬某某、杨某某、姚某某、杨某某、戴某、付某、陈某某、金某某等证言以及转让合同、转让土地协议等书证证实梁连兵在多处投资。
三、非法占用农用地罪
2010年2月至2012年1月期间，梁连兵以开发建设娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目为由，与娄星区大科办事处黄泥居委会及同仁组、清水组、桃子组签订土地租赁协议8份，租用黄泥居委会集体土地20余亩。梁连兵为牟取非法利益，在明知以上租用的集体土地为耕地、林地等农用地的情况下，改变土地用途，未办理任何合法审批手续，从2011年3月开始，在以上租用的农用地上开工建设“京典桦庭”钓鱼宾馆及“京典桦庭”第二、三期”商住楼项目。因没有取得国土、规划等部门合法手续，已被相关部门责令停工。目前，“京典桦庭”钓鱼宾馆已基本建成，“京典桦庭”第二、三期商住楼项目尚未完工，但其中的四栋商住楼及相关配套设施已建设至不同阶段，其中1号楼已建至4层，4号楼处于人工挖孔桩施工状态，2号楼和3号楼处于山体开挖、土地平整等施工阶段，配套设施也正在建设中。
经娄底市农业局鉴定，“京典桦庭”项目占用并毁坏的耕地面积为4.77亩，耕地质量损毁程度为特别严重。经娄底市林业调查设计队调查，“京典桦庭”项目占用并毁坏的商品林地面积为12.5亩，占用的林地表土层已全部挖除，地表植被已全部破坏。梁连兵为建设“京典桦庭”钓鱼宾馆及“京典桦庭”第二、三期商住楼项目，非法占用并毁坏的农用地面积合计为17.27亩。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）受案登记表。2014年9月26日在侦查梁连兵合同诈骗案中发现非法占用农用地的事实，即进行受案。
（2）立案决定书。娄底市公安局于2015年3月6日对梁连兵非法占用农用地案立案侦查。
（3）“京典桦庭”项目用地宗地图。娄底市国土资源测绘院于2015年1月9日对“京典桦庭”项目的用地进行了测绘，证实其土地使用面积等基本情况。
（4）京典桦庭项目土地分类汇总表（三大类）。证实京典桦庭项目占用土地1.3164公顷是集体土地，农用地为1.2133公顷，其中耕地0.3183公顷、林地0.7455公顷、农村道路用地0.1041公顷、田坎0.0454公顷。
（5）娄底市国土资源局行政处罚案件卷宗。证实娄底市国土资源局于2012年12月7日对京典桦庭仓储服务有限公司违法用地依法进行立案调查，到调查为止动工面积为7111.5平方米，占用耕地1746.42平方米。娄底市国土资源局下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》，梁连兵2012年5月16日签收。但梁连兵仍然时断时续继续进行施工。2013年7月29日，娄底市国土资源局下达了娄国土资罚字[2013]76号《国土违法案件行政处罚决定书》。
（6）娄底市公安局绘制的梁连兵占用农用地现场平面图附现场照片14张。证实梁连兵京典桦庭项目的占地情况以及建设施工情况，其中1号楼已建4层，2号楼用地已经进行了平整开挖，4号楼已经砖砌坑井，其余土地已经进行了使用，包括拟作停车坪、修路、砌挡土墙、堆放建筑物品和作为道路使用等。
（7）会议记录。2010年2月29日黄泥居委会全体党员、居民代表、各组组长等：肖某戊汇报东部开发、招商引资及梁老板租用荒山作钓鱼山庄的情况。2010年6月18日居支两委会议：原则同意梁连兵租地，租期不超过20年，只能租用，不能出卖，不可建房，按湖南省林地使用权流转办法办。2011年5月5日肖建和、王小平等11人，讨论梁连兵借用地扩建问题，不能建房。
（8）娄底市人民政府办公室收文处理笺，编号1619号，收文2012.8.28。
（9）土地租赁协议，证实梁连兵租赁土地情况。
（10）娄星区发改局娄星发改农[2011]23号《关于娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目备案的通知》。根据京典桦庭公司的申请，准予备案。备案内容：其中3.项目建设规模及主要建设内容：该项目总体规划花卉苗木培殖生产示范基地200亩，花卉苗木大市场经营基地100亩，垂钓休闲基地20亩；新建花卉苗木大楼、办公楼等24826平方米。6.地面上建筑物的建设必须依法依规办理相关规划、土地使用等手续。
（11）关于“娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目备案的通知（娄星发改农[2011]23号）”的说明。其中：一、根据备案文件第二条第3点，娄底市仙女寨花卉苗木大市场项目建设内容只能从事花卉苗木培植生产基地和花卉苗木经营市场建设，不能借此名义从事其它内容项目建设。....三、根据备案文件第二条第6点：地面上建筑物的建设必须依法依规办理规划、土地使用等手续，不能搞违章违法建筑。
（12）娄底市规划局娄星分局证明。2015年2月10日证明：京典桦庭项目建设未取得任何规划、国土手续，属于违法建设。
（13）娄底市规划局、娄星区规划局对梁连兵京典桦庭项目的行政处罚材料。娄底市规划局于2015年4月3日决定“限期拆除违法建设决定书”对梁连兵京典桦庭的违法建筑决定予以拆除。附：相关调查笔录、现场勘查笔录、举行听证会通知书、送达回证等材料。
（14）娄底市建设局执法大队办公室关于梁连兵案相关证据材料。娄底市住房和城乡建设局停工整改通知书存根娄住建停[2010]第41号、[2011]第25号、[2012]第19号。
相关移交函、情况汇报等证实娄底市住建局发现京典桦庭项目违法建筑以后，于2010年开始就向规划局、国土局等相关部门进行了汇报，并建议查处。
娄底市祥达置业商住楼初步设计经娄底市住建局审批通过，但是京典桦庭项目没有经过娄底市住房和城乡建设局的审批、备案等。
（15）娄底市城市管理行政执法局对祥达置业有限公司行政处罚的相关材料。
2、鉴定意见
（1）湖南省耕地质量损毁鉴定报告：娄底市农业局耕地质量损毁意见书鉴定意见：该耕地损毁前为水田4.77亩。结论：根据《湖南省耕地质量推毁鉴定规程》，耕作层和田间基础设施已全部损毁、排灌功能丧失，无法耕种，据此判定该耕地质量损毁程度为特别严重。
（2）“京典桦庭”项目占用林地调查报告。报告单位：娄底市林业调查设计队2015年2月。附：娄底市林业调查设计队林业调查规划涉及资质证书。调查结果：“京典桦庭”项目占用林地的面积为0.8345h㎡(12.5亩)。
3、证人证言
（1）证人肖某已（系娄星区黄泥居委会支部书记）证言：证实梁连兵土地租赁的具体情况。
（2）证人刘某甲（现任黄泥居委会主任，原任黄泥居委会副支书）证言：证实黄泥居委会租地给梁连兵的情况，黄泥居委会支部和居委会所有成员开会决定，只能搞花卉苗木市场，不能搞建房。
（3）证人王某丙（现任黄泥居委会副支书，原任黄泥居委会主任）证言：证实黄泥居委会租地给梁连兵的情况。梁连兵在黄泥居委会及相关村组共租了20余亩地，租用的都是村组的集体土地，黄泥居委会的基本上是些林地，同仁组、清水组、桃子组的地大部分是些水田。梁连兵租地的时候讲是用于搞钓鱼山庄，但实际上是建了宾馆和京典桦庭二、三期商住楼。梁连兵租地的时候，其告诉他这些地是村集体土地，只能用于农业用途的。
（4）证人曾某某（黄泥居委会秘书）证言：证实梁连兵所租的地属林场范围内的荒山毛地，是集体所有的土地。
（5）证人刘某甲(同仁组组长)证言：证实每次租地都是组上村民开会同意的。第二次签订的租地协议，所租用的地之前是农田，只是荒废几年，没人耕种了，约0.73亩。第三次签订租地协议是2011年8月份，所租用的地有山地，部分是荒废的农田，约0.89亩。先后五次签订租地协议。
（6）证人王某乙（原老村支书）证言：证实梁连兵和黄泥居委会以及同仁组签订合同租地的情况。开始梁连兵在同仁组的组地上挖了几口水塘，说是搞钓鱼山庄。后来水塘被毁了，就开始建房子。居民就开始不满，先后向村干部、国土部门反映情况，并且居民组织了50、60人去阻工。
（7）证人周某卯（桃子组组长）证言：证实2010年2月召开了全组群众大会，征得全组群众同意后，于2010年2月3日，与梁连兵签订租地协议，面积约为1.58亩，这次都是山地，没有农田。正式租地占用是2012年1月21日，梁连兵补偿了土地安置、树木青苗等附属物一次性36000元。当时梁连兵讲租地做停车场，现在荒在那里，没有做用。黄泥居委会开会没有开树木群众会议，大部分人都不知道这个情况，只有在党员、组长会议上讲过。
（8）证人柳某某（杉山组组长）证言：证实居、支委会把地租给梁连兵，70%左右的群众是反对的。对于出租土地，村干部没有召开村民代表、组长、党员会议，群众不知情。村民多次到工地阻工，并到省国土厅上访。
（9）证人周某辰（桃子组居民）证言：证实梁连兵先是在同仁组的土地上挖了几个大坑，后来就开始挖黄泥居委会的杉木林地，是集体林地，于是村民就有意见了，就去阻工。后来居支两委干部来做工作，说给补偿，就没有阻工了。梁连兵说是搞花卉大市场和钓鱼山庄，其实他后来是搞房地产开发。
（10）证人廖某某（桃子组居民）证言：证实梁连兵开始说是搞花卉大市场和钓鱼休闲基地，后来就搞房地产开发，居民就开始有意见了，就向居委会反映，并多次去阻工。黄泥居委会租地给梁连兵搞项目，从来就没有征求过居民的意见，也没有召开会议向大家通报情况。
（11）证人王某（清水组居民）证言：证实梁连兵开始说是搞花卉大市场和钓鱼休闲基地，后来就搞房地产开发。梁连兵租用的地，同仁组的基本上都是农田，也有一点山地，桃子组的','2018-09-28
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