河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终38号
原公诉机关沈���县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘子龙，男，1972年10月3日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，住河南省沈丘县。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月27日被沈丘公安局刑事拘留；因涉嫌犯骗取贷款罪，于2016年1月11日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2016年1月12日被沈丘县公安局执行逮捕。
原审被告人韩兵，男，1972年7月14日出生于河南省沈丘县，汉族，高中文化，沈丘县农村信用合作联社客户经理，户籍所在地河南省沈丘县，现住河南省沈丘县。因涉嫌犯贷款诈骗罪，于2015年12月15日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯违法发放贷款罪，于2016年1月11日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2016年1月12日被沈丘县公安局执行逮捕。2016年2月5日被沈丘县公安局取保候审。
沈丘县人民法院审理沈丘县人民检察院指控被告人刘子龙犯贷款诈骗罪、被���人韩兵犯违法发放贷款罪一案，沈丘县人民法院于2017年1月20日作出（2016）沈刑少初字第277号刑事判决，认定：一、被告人刘子龙犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；被告人韩兵犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；二、责令被告人刘子龙于判决生效后十日内退赔被害人单位沈丘县农村信用合作联社20.8万元。被告人刘子龙不服判决，提出上诉。2017年4月20日，我院作出（2017）豫16刑终第187号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。沈丘县人民法院经重审，于2017年11月2日作出（2017）豫1624刑初174号刑事判决。被告人刘子龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提讯上诉人刘子龙，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）2014年1月21日，被告人刘���龙以于某同的名义，制作内容虚假的贷款申请，用于某同虚假的工商营业执照及担保人郭某、李某1、杨传敬虚假的单位证明及工资流水，在沈丘县农村信用合作联社个贷中心申请贷款19万元，贷款下发后存入以于某同身份证在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中，之后刘子龙取走19万元。贷款到期后，刘子龙未归还。
被告人韩兵身为客户经理，在没有认真调查审核的情况下为刘子龙办理了该笔贷款19万元。2016年1月6日，韩兵归还本金132722.69元，利息29437.65元；2016年2月3日，韩兵归还本金19277.31元，利息793.86元。尚欠本金38000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人刘子龙供述：用于某同的名字贷款19万元是我使用的。当时我生意上资金周转不开，找到韩兵，说想用于某同的身份贷点款。韩兵让我提供于某同夫妻双方的身份资料，再找几���担保人到场办理手续。我就按他安排，跟于某同夫妻俩说了，又找了郭某、李某1、杨传敬三个担保人，跟他们说好，他们也都同意为我这笔贷款做担保。然后我就领着他们几个人到营业部找到韩兵，把他们的身份证交给韩兵复印，又都在借款合同、担保书上分别签字。这整个过程我都在场。这笔贷款批下来后，于某同没时间到营业部签字，韩兵就开车拉着我和他同事刘刚，一块到洪山于某同家，让于某同在借据及存款凭条、取款凭条上签了字，过了几天，我和于某同拿着用于某同的身份证办理的银行卡，到海亿楼下信用社营业网点柜台上取了两万多，然后我拿着这张银行卡分几次把剩下的钱取完了。
这笔贷款手续中，于某同及夫妻合影照、户口本是于某同本人交给我，由我交给韩兵的。这笔贷款郭某、李某1、杨传敬的担保合同书具体是谁填写的我不知���，手续都是韩兵整理的。这笔贷款的借款申请书不是我书写的，是谁写的我不知道。这笔贷款手续中，于某同的个人工商户营业执照是韩兵提供的。这笔贷款的19万元我做生意用了。这笔贷款没有偿还哩，但是我写的有还款承诺书。
原审庭审供述：以于同纪的名义的贷款资料是我提供的，但是于同纪本人也去了，单位证明是否真实我不清楚，担保李某1雷、杨传敬不是沈丘县医院的，没有单位，证明是虚假的，工资流水也是假的，案发时这19万没有还于某纪同是开理发店的。
重审庭审供述：贷款人于某纪同，贷款至今没有还于某纪同贷款的相关手续、户口本、身份证、到现场拍照是他本人提供的，我于某纪同的名义提出的贷款申请，于某纪同的名义提供工商营业执照是韩兵提供的，我没有见于某纪同的营业执照于某纪同是开理发店的，贷款申请��容不是我填写的。涉及这笔贷款的单位证明及工资流水均是韩兵提供的，贷款的钱我做生意用了。
2、被告人韩兵供述：2014年1月21日于某纪同贷款19万元的贷款是经我手办理的。这笔贷款是洪山乡刘寨村的刘子龙和洪山乡庙山李行政村于庄自然村于某纪同，一块到我们分社找到我，说他的亲于某纪同因做烟酒生意想贷款，已经跟我们科刘某2民说过了。我随即刘某2民刘某2民说他已经知道了，让我看看资料调查一下。当时由刘子龙交给了于某纪同及妻子张秀荣的身份证、结婚证、户口本、所经营烟酒店的营业执照，担保郭某亮李某1雷、杨传敬的身份证。由于当时贷款人、担保人都在场，我就让他们现场复印了这些证件，填写了保证书及借款合同，借款人、担保人分别签字按手印。当于某纪同不会写借款申请书，就由刘子龙比照我们以前贷款资料上写了一份借款申请书于某纪同在上面也签了字。资料上面五个当事人的印章是刘子龙提供的。当时办理这笔贷款时，我就给刘子龙说担保人要提供单位证明及工资流水，我从电脑上拉出了几张单位证明交给刘子龙，并且对他说要担保人单位加盖公章，担保人还要提供本人的工资流水。后来刘子龙把担保人的单位证明及工资流水交给我了。
这笔贷款的贷款资料及担保人的情况我没有调查，因为我没有做调查，所以贷前调查报告不是属实的。这笔贷款我向贷审会汇报时就说我已做了调查，情况属实。这笔贷款审批下来后，我和刘子龙开车拿着贷款凭证于某纪同家，于某纪同签字、捺印。之后这笔贷款刘子龙取走了。
我错了，没按规程操作，调查报告是我根据以前的模板编造的。这笔贷款批下来后是借款于某纪同亲自过来签了字领走的。这笔贷款已结息至2015��2月27日，本金至今没还。到期后我找过贷款于某纪同于某纪同说这笔贷款不是他使用的，是刘子龙用的款，他自己没钱，让我找刘子龙要钱，我和单位同事也多次找过刘子龙，都没找到。我也去找过担保人，其郭某亮说他想办法找刘子龙要，另两个担保李某1雷、杨传敬，到他们提供的单位林业局说没这两个人，到现在一直没有找到。
3、证于某纪同证言：我从来没有在信用社贷过款，但是刘子龙使用我的身份证在沈丘县个贷中心贷过一笔款。大概在2014年元月份的时候的事情，具体日期我记不清了。看过NO.10000456083借款借据号，借款于某纪同，账号：0567，用途：烟酒批发，借款金额19万元，借款旦期2014年01月21日至2015年01月21日，借款人签名于某纪同，取款人签名于某纪同。这笔贷款的借款人签名和取款人签名是我本人的签名，加盖于某纪同的印章不是我本���的印章，我本人就没有这样的印章，这笔贷款也不是我本人的贷款。这笔贷款是刘子龙使用的。我给刘子龙提供的我和我妻子的身份证以及我们的户口本和我们夫妻的合影照，合影照是当时刘子龙在我们家给我和我妻子照的。这笔贷款的借款申请书于某纪同的签名和捺印是我本人的签名和捺印。借款申请书的内容不是我本人书写的。我也没有经营名烟名酒。我在这笔贷款的手续上签字和捺印的具体日期我记不清了，我和我妻子又在个贷中心和另外三个人拍了张合影照，另外三个人我不认识。我一直在洪山街上经营理发店，从来没有经营过名烟名酒门市部。这笔贷款的担保郭某亮李某1雷、杨传敬我不认识。
4、证郭某亮证言：我从来没有在信用社贷款，只是在2014年的时间我给刘子龙做过担保。看过借款借据号：NO.100000456083，借款于某纪同，借款用途烟酒批发，借款金额19万元，借款日期2014年1月21日，我是这笔贷款的担保人，这笔贷款是刘子龙找我做的担保人，我把我的身份证交给韩兵，之后韩兵让我在贷款手续中的工资证明以及保证书上签我的名字、捺印，但是工资证明及保证书都是空白的。在我的工资证明加盖的沈丘县人民医院的印章，不是我加盖的，我没有加盖沈丘县人民医院的印章。这不是我的工资流水，我本人没有提供，这些都是假的。
5、证李某1雷证言：我在2014年1月21于某纪同19万元的贷款手续的担保人一栏中签字、捺印了，这笔贷款的贷款于某纪同我不认识。这笔贷款资料中我的身份证复印件是我提供的，但是是信用社的信贷员复印的。我没有在沈丘县林业局上班。这笔贷款资料李某1雷的工资证明不是我提供的。这笔贷款资料中个人客户借款合同补充协议李某1雷的签字、捺印不是我本人的���字、捺印。
6、沈丘县工商行政管理局证明。证明在沈丘县工商行政管理局注册登记业务系统经济户口中无居于某纪同办理个体营业执照信息。
7于某纪同贷款本金利息收回凭证。证明2016年1月6日，韩兵归还本金132722.69元，利息29437.65元；2016年2月3日，韩兵归还本金19277.31元，利息793.86元。尚欠本金38000元。
8、沈丘县林业局证明。证明沈丘县林业局没李某1雷、杨传敬的人事档案，没有李某1雷、杨传敬出过工资证明。
9于某纪同贷款资料（借款申请书，申请表，担保人信息采集表，担保人承诺书，借款合同书，申请贷款调查报告，工资证明、工资发放表，借款借据等贷款资料）。
（二）2014年3月13日，被告人刘子龙刘某1领的名义，制作内容虚假的贷款申请，及担保李某2红吕某珍段某福虚假的单位证明及工资流水，在沈���县农村信用合作联社个贷中心申请贷款17万元，17万元贷款下发后存入刘某1领身份证在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中，之后刘子龙取走12万元，剩余的5刘某1领使用了。2014年6月30日，归还利息6114.9元，2014年9月19日，归还利息4544.10元，尚欠本金17万元及相应利息。
被告人韩兵身为客户经理，在没有认真调查审核的情况下为刘子龙办理了该笔贷款17万元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被告人刘子龙的供述刘某1领这笔贷款是我介绍给韩兵的，韩兵办理的，具体怎么办理的我不知道。这笔贷款刘某1领王某1武两个使用的，贷款下来后，我刘某1领出了一张12万元钱的借条王某1武给我出了一张12万元钱的借条，钱王某1武使用了，因刘某1领王某1武不熟悉王某1武和我熟悉，等着用钱，所王某1武找���我，我才刘某1领出了张12万元钱的借条。刘某1领名义贷款，我用了12万元刘某1领用了5万元。担保人的单位证明及工资流水是韩兵弄的。贷款人及担保人的印章是我给韩兵的钱，让韩兵刻的。担保人都没有工作单位。
原审庭审供述：我跟韩兵说刘某1领用钱，担保人我不认识，担保人的资料不是我提供的，贷款申请也不是我提供的，我领刘某1领找的韩兵，我是介绍人。钱是我刘某1领一起取出的。这17万元我没有用。
重审庭审供述刘某1领这笔贷款是他本人贷的刘某1领贷款后我向他借的钱刘某1领贷款的担保人我均不认识，我刘某1领借的钱我都转手借给我朋友了刘某1领的这笔贷款贷了17万元，我借了12万元刘某1领贷款前我不知道，我没有刘某1领商量贷款，我只是介刘某1领与韩兵认识刘某1领的贷款申请是他本人提供的刘某1领这笔贷款是否还了，我���知道，我借的12万元我转手借给我朋友用了，是否还款我不知道。
2、被告人韩兵的供述：2014年3月13刘某1领17万元的贷款是经我手办理的，这笔贷款是刘子龙和留福镇留福行政村留福村刘某1领及几个担保人一块来的，刘某1领是他老表，因做烟酒生意想贷点款。他们到我们分社找到我，也说是已经刘某2民说过了。我问刘某2民刘某2民说让我看看资料调查一下。当时由刘子龙交给了刘某1领及妻子孙冰梅的身份证、结婚证、户口本、所经营烟酒店的营业执照，担保李某2红吕某珍段某福的身份证。当时贷款人、担保人都在场，我们就在单位营业大厅现场复印了这些证件，填写了保证书及借款合同，借款人、担保人分别签字按手印。
这笔贷款的借款申请书是不是本人书写的，我记不清了，反正内容都是虚假的。资料上面当事人的印章都是刘子龙提供的。办理这笔贷款时，我就给刘子龙说担保人要提供单位证明及工资流水，我从电脑上拉出了几张单位证明交给刘子龙，并且对他说要担保人单位加盖公章，担保人还要提供本人的工资流水。后来刘子龙把担保人的单位证明及工资流水交给我的。这笔贷款担保人的单位证明及工资流水不是真实的。这笔贷款的贷款资料及担保人的情况我没有调查。这笔贷款的贷前调查报告因为我没有做调查，所以贷前调查报告不是属实的。向贷审会汇报的时候我说我已做了调查，情况属实。这笔贷款批下来后是借款刘某1领自己过来签了字领走的，后来我找过贷款刘某1领催要贷款刘某1领说这笔贷款他自己使了5万，剩下的12万是刘子龙用的。
3、证刘某1领证言：这笔17万的贷款是我找刘子龙帮忙贷的，我和刘子龙是通过翟庆伟认识的，去年和刘子龙等人在槐店吃饭时，我讲我想���2万元的款，刘子龙说他认识信用社的人，刘子龙还说，你的户口是农村户口，最多能贷7至9万，我帮你找公务员担保，你用不完我用点，刘子龙让我提供身份证、户口本、印章及结婚证，担保的公务员刘子龙找。因我两口没有结婚证，刘子龙开车拉着我和我老婆到沈丘县行政服务中心补办的结婚证，之后我就把这些证件交给刘子龙了。过的有十来天，刘子龙打电话叫我和我老婆到槐店镇东关信用社大厅，到那后他和我说，信贷员是韩兵，韩兵当时在场，刘子龙说另外三个人是县医院的人，随即韩兵让我两口和三个担保人站在一起照相，照好相之后，刘子龙和韩兵让我在借款申请书上签名、按手印，申请书我不知道谁提前写好的，之后在申请书背面贷款申请表上让我和老婆分别签名按手印，之后我和我老婆就回家了。
照过相又过了半月左右，刘子龙又给我打电话，说贷款下来了，让我和我老婆到槐店镇东关信用社，我两口到那后，在服务大厅见到刘子龙和韩兵，让我用我的身份证在信用社办了一张银行卡，然后在存款凭条上签上我的名字，我签名时才知道贷款17万，之后17万的贷款就打入我办的银行卡上了，之后刘子龙开车拉着我到海亿大酒店北边的信用社，刘子龙取走12万，剩余的5万我用了。我用的5万，今年3月13日到期，韩兵和我催要贷款，我给韩兵1万元还贷款，韩兵给我写的有1万元的收据。
看过这笔贷款的资料，里面有担保李某2红吕某珍段某福三人的沈丘县人民医院出具的工资证明及工资发放表，工资证明和工资发放表是谁提供的我不知道，应该是刘子龙提供的，贷款时刘子龙和我说他找的沈丘县医院的三个人担保这笔贷款。这三个担保人我不认识，就照相时见过一面，现在见了我也认不出来了。这笔款到期后，信用社刘某2民给我打电话催要这笔款时，我才知道三个担保人都不是县医院的医生。
4、证段某福证言：我没有在沈丘县农村信用合作联社贷过款，但是我为别人贷款作过担保人。我不认刘某1领。2014年3月13刘某1领贷款17万元，我是这笔贷款的担保人，但是我在贷款资料中签字、捺印是王建立王某1武）找到我让我帮忙签的字，当时王建立到我家找到我说，他贷款，让我帮忙到沈丘县信用社签字，我想着都是亲戚，就和他一起到信用社在贷款资料上签字了。
这笔贷款中担保李某2红吕某珍、我不认识。这笔贷款手续中保证担保承诺书担保段某福的签字及捺印都是我本人的签字、捺印。我是安徽人，我没有工作，根本不在沈丘县人民医院上班。这笔贷款合同中保证段某福的签字、捺印是我本人的签字、按印，加盖的长段某福印章不是我本人的。我不认识刘子龙。
5、证吕某珍的证言：那是我刚结婚没几天，我丈夫李红伟的大伯，就是李静的父亲，找到我家，给我说让我帮个忙，签个字，说是李静的丈夫叫“狼”的，要买车啥的，需要贷款。我当时看我婆妹李某2红也去，我就同意了。后来我们三人一起到的槐店，在一个路边，又上来一个男的，我不认识，然后我们到了一个小的信用社，在那“狼”让我签了名字，没让我签日期，又把我的身份证要走，干啥用我不知道，后来又还给我了。直到昨天你们找到我娘家，我才知道我是给一个姓刘的人贷款做的担保人。我李某2红没有在沈丘县人民医院上过班，我不知道是谁向信用社提供的沈丘县人民医院的单位证明，工资流水，也不知道是谁把这笔贷款取走并使用的。我不认识这笔贷款的贷款刘某1领，也不认识刘子龙。
6、证李某2红的证言：我是在我嫂吕某珍和我哥结了婚时给人家担保贷款的，当时我大伯的女儿李静和她丈夫“狼”带着小孩到我奶奶家走亲戚，“狼”哥说让我和我嫂子帮他签个字，担保他贷款，我就同意了，当天下午，“狼”哥开车拉着我和我嫂子，我们三人一起到槐店一个小的信用社，当时还有一个男的在那，然后，“狼”哥让我签了名字，没让我签日期，又把我的身份证要走，干啥用我不知道，后来又还给我了，昨天你们给我打电话，我才知道是给刘某1领的贷款当的担保人，但钱是让一个叫刘子龙的用了，刘某1领和刘子龙两个人我都不认识。我吕某珍没有在沈丘县人民医院上过班，我不知道是谁向信用社提供的沈丘县人民医院的单位证明，工资流水，也不知道是谁把这笔贷款取走并使用的。我不认识这笔贷款的贷款刘某1领，也不认识刘子龙。
7、证王某1武（别名“狼”）的证言刘某1领这笔17万的贷款中的三个担保李某2红吕某珍段某福是我找的李某2红是我妻子李静的堂妹吕某珍是我妻子李静的堂弟媳段某福是我爸的干儿子，当时他们以为是我使用的贷款，我也是瞒着他们三个，要不然他们也不会去担保的。这三个人是刘子龙让我给他找的，当时刘子龙说他做生意用钱，很快就能还上，贷款人由他找，我给他找几个担保人，当时我是刘子龙的司机，他说了这个事后我没办法推脱，就给他找了。这笔款下来后，刘子龙取的这笔款，他给我30000元说是我的工资，具体刘某1领多少我不知道李某2红吕某珍段某福都不在沈丘县人民医院上班，我不知道他们三人在沈丘县人民医院上班的证明是谁提供的。
8、沈丘县工商行政管理局证明。证明在沈丘县工商行政管理局注册登记业务系统经济户口中无居刘某1领办理个体营业执照信息。
9、沈丘县人民医院证明。证李某2红吕某珍段某福均不是其单位的工作人员。
10、沈丘县农村信用合作联社借款合同记载：2014年6月30日，归还利息6114.90元，2014年9月19日，归还利息4544.10元。结欠本金17万元。
11、刘子龙书写的“刘某1领名义贷款，我用壹拾贰万元整，利息有我支付。2014年3月13日。刘子龙。”
12吕某珍李某2红户籍信息。
13刘某1领贷款资料（借款申请书，申请表，担保人信息采集表，担保人承诺书，借款合同书，申请贷款调查报告李某2红吕某珍段某福工资证明、工资发放表，借款借据等贷款资料）。
（三）2014年5月13日，被告人刘子龙牛某会的名义，制作内容虚假的贷款申请，牛某会虚假的工商营业执照及担保赵某1云、贾海霞齐某中虚假的单位证明及工资流水，在沈丘县农村信用合作联社个贷中心申请贷款19万元，贷款下发后存入牛某会身份证在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中，之牛某会将该银行卡交给王某1武王某1武又交给了刘子龙。贷款到期后，刘子龙未归还。
被告人韩兵身为客户经理，在没有认真调查审核的情况下为刘子龙办理了该笔贷款19万元。2016年1月6日，韩兵归还本金19万元，利息38667.48元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
被告人刘子龙供述牛某会这笔贷款是我给韩兵介绍的，具体怎么办的我不知道，后牛某会给我说她给韩兵8000块钱，至于她给韩兵8000块钱干啥用，我不知道。
会的这笔贷款不是我使用的，是韩兵本人使用的。当时韩兵说让我帮忙找两个人贷款，他偿还别人的钱，至于还给谁我不知道。我说可以，我就给韩兵找牛某会。这笔贷款韩��怎么操作我不知道。这笔贷款审批下来后，牛某会的身份证办理的银行卡韩兵拿着呢。这几笔贷款之所以使用别人的身份信息办理贷款是因为我的身份证已经办理过贷款了，不能再贷款。所以我只能找其他人，以他们的名字办理贷款。以其他人身份信息办理贷款，韩兵刘某2民知道。他们还知道以其他人身份办理的贷款是我使用的。张某2玲韩某几的名字办理贷款用其他人的名字我刘某2民说了，另外三笔我给韩兵说了，韩兵知道。
被告人韩兵供述：2014年5月13牛某会这笔19万元的贷款是经我手办理的。这笔贷款也是刘子龙领着贷款人、担保人一块来的。当时他牛某会是他的一个朋友，说是因经营一家红酒店想贷点款，已经刘某2民打过招呼了。我刘某2民刘某2民说他知道这家店，让我看看资料调查一下。当时刘子龙牛某会在一起，交给了牛某会和其丈夫张军威���身份证、结婚证、户口本、所经营烟酒店的营业执照及担保赵某1云、贾海霞齐某中的身份证。当时贷款人、担保人也都在场，我们就在营业大厅现场复印了这些证件，填写了保证书及借款合同，借款人、担保人分别签字按手印。由刘子龙代写了借款申请书牛某会在上面也签了字。
这笔贷款的借款申请书不是本人书写的，内容都是虚假的。资料上面当事人的印章是刘子龙提供的。关于这笔贷款中担保人的单位证明及工资流水，办理这笔贷款时，我就给刘子龙说，担保人要提供单位证明及工资流水，我从电脑上拉出了几张单位证明交给刘子龙，并且对他说要担保人单位加盖公章，担保人还要提供本人的工资流水。后来刘子龙把担保人的单位证明及工资流水交给我的。这笔贷款担保人的单位证明及工资流水不是真实的。
我牛某会所说的店里去看了，就在富都大道意大利餐厅北边，也有营业执照，对三个担保人没有调查，都是我的错，调查报告是我根据以前的模板编造的，向贷审会汇报时，我就说我已做过调查。这笔贷款批下来后是借款牛某会亲自过来签了字领走的。到期后我找过贷款牛某会要钱牛某会说这笔贷款是刘子龙用的，让我找刘子龙要钱。我去找担保人，结果到县医院，说单位就赵某1云、贾海霞齐某中这三个人，到现在也没找到。
牛某会的名义办理的贷款，这笔贷款是刘子龙使用的，当时这笔贷款到结利息的时候，我按着贷款手续牛某会留的手机号码牛某会打电话，让她结利息，但牛某会联系不上，我就给刘子龙打电话说这笔贷款该结利息了牛某会联系不上。刘子龙说这笔贷款的利息由他结，之后刘子龙就到信用社结了一次利息。
会和“狼”都是通过刘子龙认识的。“狼”是��山乡姜桥行政村李庄人，王某1武，年龄大概四十岁左右，至于干什么工作的我不知道，我知道他和刘子龙经常在一起，其他的我不清楚了。
3、证牛某会证言：2014年5月13日以我的名字贷款一十九万元不是我的贷款，是刘子龙找的我，说用我的身份证贷款，这笔贷款是刘子龙使用的。当时办理贷款手续时，刘子龙拉着我去的东关十字路口信用社，刘子龙和韩兵安排我在空白的贷款手续上签上我的名字，之后让我在我的名字上捺上我的手印。大概过了几天，刘子龙又给我说让我再去那个信用社一趟，说用我的身份证办理一张银行卡，之后这天上午有个叫“狼”的男子开车接着我，我和“狼”一起到东关信用社那里，先找到韩兵，至于找到韩兵干什么了，我也记不清了。随后我和“狼”一起到柜台，我用我的身份证办理了一张银行卡，之后我在办理银行卡手续���签字、捺印。办完卡后，我印象中“狼”给刘子龙打电话说：“款下来了，取几个。”之后刘子龙问“狼”我在跟前没，“狼”给他说我在跟前，我又听到刘子龙说打电适，你咋让她在跟前。因为当时我和“狼”站的比较近，听到他们说的话。打完电话之后我就把银行卡交给“狼”，“狼”开车又把我拉到颍河家园那里，我下车，他走了。之后，刘子龙又找到我还让我给他找人贷款，我没有找。之后我和刘子龙就没有联系了。
这笔贷款资料中我的身份证复印件是韩兵复印的，结婚证是假的，结婚证的夫妻合影照是刘子龙拿着手机在同盛祥门口照的。这笔贷款中担保赵某1云我认识，贾海霞齐某中我不认识，但是那天签字时这三个人都在场，他们也在贷款资料中签字、捺印了。我没有工作。这笔贷款资料牛某会的单位证明及工资流水不是我提供的，反正不��刘子龙弄的，就是信用社的韩兵弄的。我没有经营过名烟名酒店。个人工商营业执照不是我提供的。这笔贷款中最高额个人借款合同中借款牛某会的签字、捺印，加牛某会长形印章，不是我本人的签字和捺印，我也没有这样的印章。贷款资料中个人客户借款合同补充协议借款牛某会的签字、捺印不是我本人的签字和捺印。存款凭条及借款借据上存款人及取款牛某会的签字、捺印不是我本人的签字、捺印，长牛某会的印章不是我本人的印章。
4、证王某1武证言：我和刘子龙是在四年前认识的，没有什么关系，原来我开饭店，饭店不干了，我给刘子龙开了一段时间的车。我认牛某会，当时刘子龙贷款的时候找牛某会，我是刘子龙的司机，我才牛某会认识的。
2014年5月13日牛某会的名字办理的贷款19万元，我知道。当时贷款审批下来之后，刘子龙给我说他的贷款下来了，让我开车拉牛某会到信用社个贷中心办张银行卡。之后我就开车到颍河家园小区门口拉牛某会到信用社个贷中心，到了个贷中心之后，我牛某会到大厅牛某会用她的身份证办张银行卡，办完卡之牛某会把这张银行卡交给我，我拿着银行卡后开车牛某会送到颍河家园小区那里，我就去找刘子龙，我把银行卡交给刘子龙了。在什么地方把银行卡交给刘子龙的，我记不清了。这笔贷款是刘子龙牛某会的名字办理的贷款。
5、证赵某1云证言：我不认牛某会。我没有牛某会贷款作过担保人。刘子龙说他贷一笔款，让我给他作担保人，之后晚上吃完饭后刘子龙开着车拉着我到东关信用社，当时还有几个人在场，信贷员韩兵拿出来贷款手续，都是空自的，刘子龙和韩兵让我签字，我就在空白手续上签上我的名字了。
看过这笔贷款手续中保证担保承诺书赵某1云的签名和捺印，是我本人的签字和捺印，但是当时这些手续都是空白的。这笔贷款赵某1云的身份证复印件不是我提供的，我也不知道怎么回事出现在这笔贷款资料中。我没有工作。这笔贷款赵某1云的单位证明不是我提供的。这笔贷款赵某1云的工资流水不是我提供的。这笔贷款中个人客户借款合同补充协议赵某1云的签名是我本人的签名和捺印。这笔贷款中最高额保证合同担保赵某1云的签名是我本人的签名和捺印。这笔贷款中担保人贾海霞齐某中我不认识。
6、证齐某中证言：二、三年前时，韩建峰开车拉着我到东关汽车站信用社营业厅，信用社信贷员韩兵拿出来几页空白纸让我在纸上签字、捺印，我不在沈丘县人民医院工作，单位证明和工资流水都不是我提供的。
7牛某会贷款资料（借款申请书，申请表，担保人信息采集表，担���人承诺书，借款合同书，申请贷款调查报告，工资证明、工资发放表，借款借据等贷款资料）。
8、沈丘县工商局证明。证明在沈丘县工商行政管理局注册登记业务系统经济户口中无居牛某会办理个体营业执照信息。
9、沈丘县人民医院证明。证赵某1云、贾海霞齐某中均不是其单位的工作人员。
10牛某会贷款本金利息收回凭证。证明2016年1月6日，韩兵归还本金19万元，利息38667.48元。
（四）2014年5月21日，被告人刘子龙张某2玲的名义，制作内容虚假的贷款申请，张某2玲虚假的工商营业执照及担保人李新亚张某1灵、陈影、杨森森虚假的单位证明及工资流水，在沈丘县农村信用合作联社个贷中心申请贷款30万元，贷款下发后存入张某2玲身份证在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中，之张某2玲将30万元取出后交给了刘子龙，刘子��又将该30万元转入刘阳阳在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中。贷款到期后，刘子龙未归还。
被告人韩兵身为客户经理，在没有认真调查审核的情况下为刘子龙办理了该笔贷款30万元。
2015年11月9日刘某2民、陈阳、韩兵共同偿还本金20万元，利息27621元；2015年11月20日刘某2民、陈阳、韩兵共同偿还本金10万元，利息544.5元。2017年6月12日沈丘县农村信用合作联社出具情况说明证明在该30万元贷款的发放中刘某2民负有领导责任，陈阳负有担保责任，韩兵负有经放管理责任。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被告人刘子龙供述：2014年5月21张某2玲30万元的贷款是我使用的。当时因为着急用钱，我找张某2玲说要张某2玲的名义从信用社贷一笔款张某2玲同意了，我又找了杨森森张某1灵、陈影、李���亚四个人作担保人，我找刘某2民、韩兵贷的这笔款。这笔贷款借款张某2玲及杨森森张某1灵、陈影、李新亚这几个人都到场签字、捺印了。他们签字、捺印时我没有到场，但是在给他们在信用社大厅里照合影照的时候我在场。这笔贷款我只是给韩兵提供贷款人及担保人的身份证，其他我没有提供什么手续。这笔贷款韩兵给我说让我给他提供贷款人及担保人的身份证、户口证明、担保人的单位证明和工资流水。但是我给韩兵说担保人的单位证明和工资流水我提供不了，韩兵当时给我说让我花点钱，他想办法。之后韩兵给我要两万元钱，这些担保人的单位证明、工资流水都是韩兵自己办理的。
这笔贷张某2玲的营业执照我和韩兵到行政服务大厅去拉，但是没有找到人，我和韩兵就走了，后来是韩兵自己弄张某2玲的营业执照。这笔贷款手续中贷款人及担保人都���场签字、捺印了，但是手续都是空白手续，我让这些人在这些空白手续上签字、捺印的。是韩兵给我说的，先在这些空白手续上签字、捺印，之后韩兵在填写内容。我就张某2玲及担保人在这些空白手续上签字、捺印了。这笔贷款贷款张某2玲及担保人陈影、杨森森张某1灵的印章是我给韩兵的钱，让韩兵刻的张某2玲的夫妻合影照是我开车拉张某2玲到照相馆照的相，但张某2玲的丈夫没有去，韩兵找的一个男的张某2玲合的影。
这笔贷款的借款申请书不是我书写的，是谁写的我不知道。贷款审批下来后张某2玲拿着身份证到营业部办理了一张银行卡，30万元贷款信用社打张某2玲办理的银行卡上，之后我在场张某2玲从营业部把30万元贷款取出来给我了，我把30万元还刘某2民的儿子刘阳阳了，钱转到刘阳阳的信用社的银行卡上了。这笔贷款在一个星期前连本带息都���还完了。
2、被告人韩兵供述：2014年5月21张某2玲贷款30万元的贷款资料是经我手办理的，但是A角是我们科刘某2民，我是B角。我们单位有规定，凡是20万以上的货款，必须是科长做A角，客尸经理任B角。这种贷款由客户经理整理资料，由科长和客户经理一起调查。这笔贷款也是刘子龙领着人来的，是科长安排我，刘子龙找的有两笔手续，让我整理一下资料，帮着办下贷款。当时由刘子龙交给了我贷款张某2玲及丈夫韩拥军的身份证、结婚证、户口本、所经营烟酒店的营业执照，担保人李新亚张某1灵、陈影、杨森森身份证及四个担保人的单位证明、收入证明、工资流水证明。当时贷款人、担保人都在场，我们就在营业大厅现场复印了这些证件，填写了保证书及借款合同，借款人、担保人分别签字按手印。
这笔贷款的借款申请书不是本人书写的，内��都是虚假的。资料上面当事人他们的印章是刘子龙提供的。办理这笔贷款时，我就给刘子龙说担保人要提供单位证明及工资流水，我从电脑上拉出了几张单位证明交给刘子龙，并且对他说要担保人单位加盖公章，担保人还要提供本人的工资流水。后来刘子龙把担保人的单位证明及工资流水交给我的。这笔贷款担保人的单位证明及工资流水不是真实的。贷款资料及担保人的情况我没有调查。因为我没有做调查，所以贷前调查报告不是属实的。向贷审会汇报时我说我已做了调查，情况属实。贷款批下来后是借款张某2玲自己过来签了字打她自己卡上了。到期后我张某2玲打电话催要过，张某2玲说这笔贷款不是她使用的，也是刘子龙用的款，让我找刘子龙要钱。
当时交给我的除了那些资料，过了有两三天，沈丘县信用联社的陈阳也给我提供了自己的身份资料，对���笔贷款进行了担保，也在保证书上签了字。这笔贷款的贷款人张某2玲，为什么由刘子龙提供贷款资料、写贷款申请我也说不了。我没有张某2玲的这笔贷款的贷款人经营情况及担保人的身份、家庭财产情况进行调查，感觉是领导安排的，我就没调查。不刘某2民安排不让你调查的，是我自己错了。调查报告是我根据以前的模板编造的。
这笔贷款已结息至2015年4月30日，剩余本息至今没还。到期后我张某2玲打电话催要过，张某2玲说这笔贷款不是她使用的，是刘子龙用的款，让我找刘子龙要钱。我也去找过担保人，但到担保人提供资料中的单位去问，都说没有这几个人，我跟联社的陈阳电话中也说过，陈阳说他也在一直催要。但到现在一直没有效果。
3、证张某2玲证言：看过2014年5月21张某2玲贷款30万元的贷款资料，这笔30万的贷款是我签的借款申请书，身份证号码是我本人的，这笔30万的贷款是刘子龙找我帮忙贷的，贷30万的款刘子龙用了，我和刘子龙是通过朋友认识的，认识的有四五年了，2014年4月份的时候，刘子龙给我打电话说，用我的身份证帮他贷款，凑个人数，随后刘子龙和张欣雨到我家，把我的身份证要走了，过的有几天，晚上七八点刘子龙开车到我家找我，让我拿着身份证到沈丘县东关信用社签名帮他贷款，之后我就坐车和刘子龙一起到东关信用社，过了几分钟，来了一个男的，有四十多岁，黑黑的，这个人开开营业厅大门，我和刘子龙就到营业厅，刘子龙让我在空白的借款申请书上签上我的名字还捺上指印，然后在背面的贷款申请表上签名捺指印，贷款申请表也是空白的，没有合影照片，过的有十几天，早上八九点刘子龙打电话叫我和他到槐店镇东关信用社大厅，我自己到那后在东关十字路口���到刘子龙和陈阳，刘子龙说用我的身份证办个银行卡，之后我们三人一起到营业厅，我用我的身份证办了一张银行卡，随即刘子龙让我在存款凭条上签名捺指印，之后我把我办的银行卡交给刘子龙我就回家了。
借款申请书上的内容我不知道谁写的，我签名时是空白的，申请书写的内容是假的，贷款资料中的个体工商户营业执照复印件不是我的营业执照，我没有在金帝花园北门开过名烟名酒店，我不知道是谁弄的这个营业执照复印件。我就没有开过烟酒门市部，贷款申请表上的合影照片，男的这个人我不认识，女的照片是我的。杨森森是我丈夫，没有工作张某1灵有工作没有我不知道，反正没有在沈丘县医院工作。
4、证张某1灵证言：我在信用社没有贷过款，但是我做过别人贷款的担保人，是2014年5月份刘子龙说他自己贷款，找我做担保人。在2014���5月份刘子龙找我说他自己贷款，让我做他贷款的担保人。之后我带着我的身份证和刘子龙起到东关信用社。当时我记得是晚上去的信用社，车上还张某2玲及另外一个女的，我不记得叫什么名字了。到了信用社之后信用社的工作人员给我把我的身份证复印一下，并且拿了空白的保证担保保证书、个人客户借款合同补充协议以及最高额保证合同，让我在这三份手续上签字、捺印。之后我就走了。
在这三份手续上加盖的长形张某1印章不是我的印章，我从来没有这样的印章。我没有在沈丘县人民医院上班。这份张某1的工资流水证明不是我本人的，是假的。这份张某1的单位证明及工资流水证明不是我提供的，我也不知道是谁提供的，我从来没有见过这样的东西。
5、证人刘某2证言：这笔30万的贷款贷款人是张某2,我是A角,韩兵是B角。2014年这笔贷款初开���是陈阳先找到我和我说的,我和陈阳说20万以上的贷款须经县信用社领导研究,后来可能和李书华副主任讲了这笔贷款的事,后来个人贷款营销中心的信贷员韩兵整理好这笔贷款的资料找我审批,我看了这笔贷款的资料齐全,就问韩兵调查没有?韩兵说调查了，之后我就在贷款手续上签上了我的名字。然后韩兵把这些手续交到县联社信贷科,过了几天信贷科通知我到联社参加贷审会,汇报这笔贷款我记得当时参加贷审会的有联社的主任刘军旗、副主任李书华、王保林及贷审会成员王瑞兵、王东方、杨伟、陈阳和我。我汇报时说这笔贷款手续齐全,经调查属实,贷审会通过后这笔贷款就批了,然后由韩兵拿着审批手续在网上申请,网上审批后就发放了这笔贷款。
这笔贷款的资料我都看了,按照个人贷款的要求资料都齐全。我没有去调查,我只是口头委托韩兵进行调查,后来韩兵���我说他都调查过了,情况属实。但他实际有没有调查我不知道。作为A角，我应该去亲自调查,是我工作失误,我错了。办理这笔贷款手续时我不在场，这笔贷款下来后应该是贷款人领走了。但具体谁使用了我不清楚。
6、张张某2款资料、转款资料（借款申请书，申请表，担保人信息采集表，担保人承诺书，借款合同书，申请贷款调查报告，李李某2吕吕某段段某资证明、工资发放表，借款借据、存款凭条等贷款、转款资料）。
7、沈丘县供电公司证明。证明沈丘县供电公司没有杨森森这个人，也没有为其出具过工资收入证明。
8、沈丘县工商局证明。证明在沈丘县工商行政管理局注册登记业务系统经济户口中无居民张张某2理个体营业执照信息。
9、中国建设银行沈丘支行证明。证明通过查询杨森森工资流水，中国建设银行沈丘支行���6227002511410427544此卡号。
10、沈丘县人民医院证明。证明李新亚、张张某1陈影不是其院职工。
11、张张某2款本金利息收回凭证。证明2015年11月9日归还本金20万元，利息27621元；2015年11月20日，归还本金10万元，利息544.5元。
12、沈丘县农村信用合作联社情况说明。证明借款人张张某22014年5月21日在其单位个人业务部借款30万元，期限一年，2015年11月9日、20日偿还，系刘刘某2负有领导责任）、陈阳（负有担保责任）、韩兵（负有经放管理责任）共同偿还。
（五）2014年5月26日，被告人刘子龙以韩韩某名义，制作内容虚假的贷款申请，用韩韩某假的工商营业执照及担保人王王某2刘刘某3姜国峰虚假的单位证明及工资流水，在沈丘县农村信用合作联社个贷中心申请贷款30万元，贷款下发后存入以韩韩某份证在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中，之后韩韩某30万元取出后交给了刘子龙，刘子龙又将该30万元转入刘阳阳在沈丘县农村信用合作联社办的银行卡中。贷款到期后，刘子龙未归还。
被告人韩兵身为客户经理，在没有认真调查审核的情况下为刘子龙办理了该笔贷款30万元。
2015年11月9日，刘刘某2陈阳、韩兵共同偿还本金本金30万元，利息41530.50元。2017年6月12日沈丘县农村信用合作联社出具情况说明证明在该30万元贷款的发放中，刘刘某2有领导责任，陈阳负有担保责任，韩兵负有经放管理责任。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
被告人刘子龙供述：2014年5月26日以韩韩某名义在沈丘县农村信用合作联社贷款30万元是我使用的，当时因为着急用钱,我找到韩韩某要以韩韩某名义从信用社贷一笔款,韩韩某意,之后还需要找担保���,韩韩某我找的王王某2姜国峰两个担保人,我找的刘刘某3陈阳两个担保人,陈阳在手续办好之后签字。之后我找到刘刘某2韩兵贷的这笔款。
这笔贷款借款人韩韩某王王某2刘刘某3姜国峰、陈阳都到场签字、捺印了。他们到场签字、捺印时我没有到场,但是在给他们在信用社大厅里照合影照的时候我在场。','2018-09-30
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《中华人民共和国刑法》
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的; （二）在公共交通工具上抢劫的; （三）抢劫银行或者其他金融机构的; （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的; （五）抢劫致人重伤、死亡的;
（六）冒充军警人员抢劫的; （七）持枪抢劫的; （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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