福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0303刑初372号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人林志鹏，男，1986年12月19日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，高中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人郑潮平、林莉莉，福建普阳律师事务所律师。
被告人林建兴，男，1968年4月6日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，经商，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月28日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人范少阳、詹双双，福建普阳律师事务所律师。
被告人林建新，男，1995年8月28日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，同日转取保候审。
辩护人陈雲容，福建普阳律师事务所律师。
被告人蔡藩，男，1986年11月26日出生于福建省原莆田县，汉族，大专文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人陈伟国、郑慧敏，福建升恒律师事务所律师。
被告人雍剑斌，男，1983年2月2日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事���留，同年11月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人陈宗权，福建升恒律师事务所律师。
被告人林明洪，男，1979年8月24日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，经商，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，同年11月17日转取保候审。
辩护人陈少东，福建凌龙律师事务所律师。
被告人林文武（曾用名林斌），男，1989年12月29日出生于福建省原莆田县，汉族，高中文化，经商，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，2017年3月31日转取保候审。
辩护人戴丽颖，福建升恒律师事务所律���。
被告人洪涛，男，1993年8月7日出生于江西省九江市，汉族，中专文化，经商，户籍地江西省九江市浔阳区，经常居住地广东省深圳市宝安区，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月10日被取保候审。
辩护人王志君、朱国森，福建佘云律师事务所律师。
被告人许富源，男，1990年3月19日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，经商，住址莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月10日被取保候审。
被告人林励霖，男，1997年12月9日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日转取保候审。
被告人林飞招，男，1987年10月10日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，2017年12月15日转取保候审。
辩护人王福生，福建升恒律师事务所律师。
被告人林胜伟，男，1993年9月4日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，2017年12月15日转取保候审。
辩护人杨建华，福建秀屿律师事务所律师。
被告人雍惠敏，男，1991年3月17日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，同年11月10日转取保候审。
被告人陈晓峰，男，1987年9月18日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，无业，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日转取保候审。
被告人林炳镇，男，1985年11月19日出生，福建省永春县人，汉族，初中文化，无业，住址福建省永春县，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，2017年4月26日转取保候审。
被告人刘苏杭，男，1993年7月18日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，无业，住址莆田市城厢区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，同年11月17日转取保候审。
被告人俞少龙，男，1996年9月10日出生于福建省原莆田县，汉族，高中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日转取保候审。
被告人蔡伟，男，1989年4月15日出生于福建省原莆田县，汉族，高中文化，无业，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月3日转取保候审。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2017〕396号起诉书指控被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、洪涛、许富源、林励霖、林飞招、林胜伟、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟犯开设赌场罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在���理过程中，莆田市涵江区人民检察院于2017年9月26日以涵检公刑追诉〔2017〕5号追加起诉决定书追加指控被告人林建新犯开设赌场罪，本院再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈钦燕出庭支持公诉，被告人林志鹏及其辩护人郑潮平、林莉莉，被告人林建兴及其辩护人范少阳、詹双双，被告人林建新及其辩护人陈雲容，被告人蔡藩及其辩护人陈伟国、郑慧敏，被告人雍剑斌及其辩护人陈宗权，被告人林明洪及其辩护人陈少东，被告人林文武及其辩护人戴丽颖，被告人洪涛及其辩护人王志君、朱国森，被告人林飞招及其辩护人王福生，被告人林胜伟及其辩护人杨建华，被告人许富源、林励霖、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：
一、被告人林志鹏等十八名被告人开设赌场罪
2016年8月18日至同年9月29日间，被告人林志鹏、蔡藩、雍剑斌、林建兴与同案人王建明（另案处理）经策划后，决定合伙组建“英皇牛牛俱乐部”微信群，以组织网友通过微信抢红包形式进行“牛牛”赌博而从中抽头渔利。被告人林建新、洪涛、许富源及同案人董开福、“无边无际”、“一生有你”（均另案处理）等先后入伙并参与渔利分红。该团伙在莆田市城厢区设办公地点，以每天每人至少300元（人民币，下同）雇请被告人林励霖、林飞招、林胜伟及同案人林某7（另案起诉）任发包手兼财务；其间，于2016年9月15日以每天300元雇请被告人蔡伟任发包��。同时，经由被告人雍剑斌介绍，以每天3000元至3800元不等雇请被告人林明洪、林文武在莆田市城厢区合作经营的工作室，由该工作室负责统计群内参赌人员输赢等情况。该工作室则招聘被告人雍惠敏、林炳镇、刘苏杭、俞少龙等任“机器人”，使用“牛魔软件”进行上述统计。该赌博群由财务每天更新建立一次，后由股东组织林某1、林某2、谢某、苏某1（均已被行政处罚）等网友进群。股东同时担任担保人，确保与组织进群的网友及时结算赌资。网友入群后根据股东制定的“英皇15倍牛牛会所”赌博规则首先确认庄家，再由其他网友下注。待下注完毕后，发包手经清点参赌人员人数后以“1人1元”为原则发出红包，参赌人员抢红包后依据上述规则确认输赢。“机器人”分别在每一局赌博结束后及当天赌博结束后，在群内公布参赌人员当局的输赢情况及当天的总输赢情况；其间，统计由被告人雍惠敏主要负责，被告人林炳镇、刘苏杭、俞少龙替班协作。财务则负责统计每一局及每一天的抽头渔利、所发红包金额等情况并形成报表，后将报表发送各股东；被告人林励霖任总财务，还负责向“机器人”发放工资、向各股东发放分红等。在该赌博群运营期间，共发放红包115648余元即累计参赌人次达115648多人次，共抽头4875819余元；共向被告人林明洪、林文武工作室发放工资报酬127850余元；共应向财务及发包手发放总工资61200余元。被告人林建兴于2016年9月14日退伙，入伙期间该赌博群共抽头3407276元。被告人林建新、洪涛、许富源于2016年8月31日入伙后于2016年9月10日退伙，入伙期间该赌博群共抽头1731789元。
2016年9月2日至9月29日间，被告人林明洪、林文武工作室还通过所招聘的“机器人”即被告人陈晓峰为同案人徐依平、沈贺钦等人（均另案处理）组建的“天上人间牛牛赌博”微信群提供上述相同统计工作，并以每统计一局收费25元为标准共收取报酬80975元。其间，该赌博群每天赌资累计约三四十万元，每天抽头渔利累计约五六万元。
案发后，被告人林志鹏、蔡藩、雍剑斌、林建新、林励霖、林飞招、林胜伟、蔡伟、林明洪、林文武、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙均于2016年9月29日被公安机关抓获归案。被告人洪涛、许富源于2017年3月10日经公安机关电话通知后主动到案。被告人林建兴则于2017年4月28日被抓获归案。被告人林志鹏所使用的手机、记账的账本、被告人蔡藩等股东所使用的手机、被告人林励霖及同案人林某7等发包手、财务所使用的手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑及被告人雍惠敏等“机器人”所使用的手机、台式电脑、平板电脑均被公安机关一并查获。
二、被告人林建新开设赌场罪
自2015年7月起，同案人王金环（已起诉）伙同同案人王永杰（另案处理）在莆田市荔城区内置办电脑、固定电话，组织参赌人员参照“香港英皇金融集团”黄金期货盘面点数以“1点1手10元”为原则进行对赌，并以“不论输赢每手抽取2.5点-3点手续费”为标准抽头渔利。其间，被告人林建新与同案人王少平、王庆来、黄清扬（均另案处理）、薛伟、林万喜、翁仲仁（均已起诉）等人先后受同案人王金环雇佣，负责接受邹某、蔡某1、陈某4、陈某9等参赌人员电话报单投注，并将投注情况登记在笔记本上进而转录电脑。在上述黄金期货盘面收盘后，被告人林建新、同案人薛伟等人还负责QQ联系参赌人员，核对输赢情况以便结算。至2016年9月28日，该赌场共违法获得9593450.05元。同年9月29日，公安机关在上述套房内抓获被告人林建新、同案人薛伟等人，查获电话14部、电脑6部、笔记本23本。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人林志鹏、蔡藩、雍剑斌、林建兴、林建新、洪涛、许富源以营利为目的，通过组建微信赌博群方式开设赌场，从中共抽头渔利4875819余元，情节严重，其中被告人林建兴参与期间共抽头渔利3407276元，情节严重；被告人林建新、洪涛、许富源参与期间共抽头渔利1731789元，情节严重；被告人林励霖、林飞招、林胜伟、蔡伟、雍惠敏、林炳镇、刘苏杭、俞少龙明知被告人林志鹏等人开设赌场情节严重，仍提供帮助；被告人林明洪、林文武明知被告人林志鹏等人及同案人徐依平等人开设赌场情节严重，仍然提供帮助；被告人陈晓峰明知同案人徐依平等人开设赌场情节严重，仍然提供帮助；此外，被告人林建新明知同案人王金环等人开设赌场，违法所得9593450.05元，情节严重，仍然提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。
被告人林志鹏对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，但辩称：起诉书指控参赌人次达11��多人次与事实不符，不能以发放红包的金额认定参赌人次；本案微信赌博群在2016年8月18日前即已存在，时由王建明、林建兴等人运营，其与蔡藩、雍剑斌系由王建明召集加入。其辩护人的辩护意见主要是：1.起诉书指控被告人林志鹏等人抽头渔利4875819余元的事实不清，证据不足，该抽头渔利数额仅是账面金额，大部分是呆账，并未全部收回。2.本案微信赌博群是由同案人王建明提议建立并纠集被告人林志鹏、林建兴加入，林志鹏占股比例小于王建明，应认定为从犯，予以从轻或减轻处罚。3.被告人林志鹏归案后能够如实供述自己及同案人的犯罪事实，自愿认罪，可予以从轻处罚；且无前科劣迹，系初犯，悔罪态度良好，建议对其适用缓刑。
被告人林建兴对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.起��书指控本案开设赌场抽头渔利4875819余元的事实不清，证据不足。2.本案微信赌博群存在一人使用多个账户参赌的情形，不能以发放红包的金额认定参赌人次。3.被告人林建兴受同案人王建明纠集参与微信赌博群，其未参与经营管理，应认定为从犯，予以从轻处罚。3.被告人林建兴自愿认罪，悔罪态度良好，建议对其适用缓刑。
被告人林建新对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人林建新经公安机关口头传唤到案接受调查，并能如实供述犯罪事实，应认定为自首。2.被告人林建新参与“英皇牛牛俱乐部”微信赌博群的时间较短，且非该微信赌博群的组织策划者或经营管理者；在同案人王金环等人开设的赌场中，林建新系受雇佣领取工资，并非该赌场股东，且无招揽赌徒，因此，林建新在两起共同犯罪中均起次要作用，属从犯。3.被告人林建新归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，且无前科劣迹，系初犯，建议对其适用缓刑。
被告人蔡藩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人蔡藩对该微信赌博群的建立和经营未起到决定作用，也未参与该赌博群的管理，其在共同犯罪中仅起次要辅助作用，属从犯，应当予以减轻处罚；2.被告人蔡藩归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可予以从轻处罚；且无前科劣迹，系初犯，建议对其适用缓刑。
被告人雍剑斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.起诉书指控本案开设赌场抽头渔利4875819余元的事实不清，证据不足。2.被告人雍��斌未参与建立该微信赌博群的策划等工作，其经纠集加入该微信赌博群作为股东，占股比例小，在共同犯罪中仅起次要辅助作用，属从犯，应当予以从轻或减轻处罚。3.被告人雍剑斌配合司法机关调查，认罪态度好，且无前科劣迹，建议对其适用缓刑。
被告人林明洪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人林明洪与林文武合作经营的工作室受雇于本案两个赌场，仅按固定工资收取报酬，未参与微信赌博群的组建、分红等，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯；2.被告人林明洪归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。综上，建议对被告人林明洪适用缓刑。
被告人林文武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人林文武在与被告人林明洪合作经营的工作室中，仅负责购买软件，且其未参与微信赌博群的运营管理、分红等，其本人也未参与赌博，在共同犯罪中仅起次要辅助作用，属从犯，应当予以从轻或减轻处罚；2.被告人林文武归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。综上，建议对被告人林文武适用缓刑。
被告人洪涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人洪涛受被告人林建新纠集参与微信赌博群，其未参与经营管理，占股比例少，且未获得实际利益，在共同犯罪中属从犯，应予以从轻、减轻或免除处罚；2.被告人洪涛主动检举揭发本案犯罪行为，其行为构成自首和立功，应当予以从轻、减轻或免除处罚。综上，建议对被告人洪涛免予刑事处罚或适用缓刑。
被告人许富源对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人林励霖对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其不是总财务。
被告人林飞招对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人林飞招受雇在微信赌博群中担任发包手，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯；2.被告人林飞招归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可予以从轻处罚。综上，建议对被告人林飞招判处管制或适用缓刑。
被告人林胜伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.被告人林胜伟在微信赌博群中，受人雇佣，根据同案股东指示进行工作，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应当予以从轻或减轻处罚；2.被告人林胜伟归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。综上，建议对被告人林胜伟适用缓刑。
被告人雍惠敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人陈晓峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其主动供述“天上人间牛牛赌博”微信群中公安机关尚未掌握的涉赌人员信息，具有立功表现。
被告人林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、被告人林志鹏等十八名被告人开设赌场罪
2016年8月18日至同年9月29日间，被告人林志鹏、林建兴与同案人王建明（另案处理）等人合伙组建“英皇牛牛俱乐部”微信群，以组织网友通过微信抢红包形式进行“牛牛”赌博并从中抽头渔利。被告人蔡藩、雍剑斌、林建新、洪涛、许富源及同案人董开福（另案处理）、“无边无际”、“一生有你”（身份不明，均另案处理）等先后入伙参与抽头渔利。该团伙租赁莆田市城厢区出租房作为办公地点，以每天每人至少300元雇佣被告人林励霖、林飞招、林胜伟及同案人林某7（另案处理）任发包手兼财务；期间于2016年9月15日以每天300元雇佣被告人蔡伟任发包手；同时经由被告人雍剑斌介绍，以每天3000元至3800元不等雇请被告人林明洪、林文武合作经营的位于莆田市城厢区的工作室负责统计群内参赌人员输赢��情况。该工作室则雇佣被告人雍惠敏、林炳镇、刘苏杭、俞少龙等任“机器人”，使用“牛魔软件”进行上述统计。该赌博群由财务每天更新建立一次，后由上述合伙股东组织林某1、林某2、谢某、苏某1（均已被行政处罚）等网友入群。股东作为担保人确保与其所组织入群的网友及时结算赌资。网友入群后根据股东制定的“英皇15倍牛牛会所”赌博规则进行赌博，先确认庄家，再由其他参赌网友下注。待下注完毕后，发包手经清点当局参赌人数后以“1人1元”为原则发出赌博红包，参赌人员按抢得赌博红包的金额数字依据上述规则确认输赢情况。“机器人”分别在每局赌博结束后及当天赌博结束后，在群内公布参赌人员当局的输赢情况及当天的总输赢情况；其间，统计由被告人雍惠敏主要负责，被告人林炳镇、刘苏杭、俞少龙替班协作。财务则负责统计每局及每天的抽头渔利、所发赌博红包金额等情况并形成报表，后将报表发送各股东；被告人林励霖还负责向“机器人”转账支付工资、向各股东发放分红等。该赌博群运营期间，实际发放赌博红包金额计115648元，应抽头数额计4875819元；已向被告人林明洪、林文武合作经营的工作室支付工资报酬计127850元；应向财务及发包手发放总工资计61200元。被告人林建兴于2016年9月14日退伙，其参与期间该赌博群应抽头数额计3407276元。被告人林建新、洪涛、许富源于2016年8月31日入伙后，于同年9月10日退伙，其参与期间该赌博群应抽头数额计1731789元。
2016年9月2日至9月29日间，被告人林明洪、林文武合作��营的上述工作室还通过招聘的“机器人”即被告人陈晓峰为同案人徐依平、沈贺钦等人（均另案处理）组建的“天上人间牛牛赌博”微信群提供上述相同统计工作，并以每统计一局收费25元等标准共收取报酬77425元。其间，该赌博群平均每天至少可抽头渔利约计五六万元。
案发后，被告人林志鹏、蔡藩、雍剑斌、林建新、林励霖、林飞招、林胜伟、蔡伟、林明洪、林文武、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙均于2016年9月29日被公安机关抓获归案。被告人洪涛、许富源于2017年3月10日经公安机关电话通知后主动到案。被告人林建兴于2017年4月28日被公安机关抓获归案。
另查明：被告人林励霖归案后，于2016年9月29日协助公安机关抓获被告人林��招、林胜伟。案发后，公安机关扣押涉案工具：被告人林志鹏苹果手机、华为手机各一部、账本一本，被告人蔡藩手机二部，被告人雍剑斌苹果手机、三星手机各一部，被告人林建新苹果手机一部，被告人林励霖华为手机一部、公用手机二部、苹果IPAD一部、笔记本电脑一部、台式电脑主机一部，被告人林飞招“vivo”手机一部，被告人林胜伟苹果手机一部，被告人蔡伟华为手机一部，被告人林明洪苹果手机一部、苹果IPAD一部、台式电脑六部，被告人林文武苹果手机一部，被告人陈晓峰手机一部，被告人林炳镇苹果手机一部，被告人刘苏杭手机二部，被告人俞少龙苹果手机一部；扣押被告人林建新违法所得款7万元、被告人林明洪违法所得款6万元、被告人雍惠敏违法所得款4万元、被告人林文武违法所得款2万元、被告人陈晓峰违法所得款1.2万���、被告人林炳镇违法所得款9000元、被告人刘苏杭违法所得款3000元、被告人俞少龙违法所得款3000元。公安机关冻结被告人林志鹏用于上述开设赌场的中国农业银行账户（账号为62×××14）内的赌资29217.25元、被告人林励霖用于上述开设赌场的中国农业银行账户（账号为62×××76）内的赌资2531.73元、被告人蔡藩用于上述赌场参赌的中国建设银行账户（账号为62×××63）内的赌资10515.92元。
审理期间，被告人林志鹏通过其家属向本院退出违法所得款10万元，被告人林建兴通过其家属向本院退出违法所得款20万元，被告人洪涛向本院退出违法所得款5万元，被告人许富源向本院退出违法所得款4万元，被告人林明洪向本院退出违法所得款37020元，被告人林文武向本院退出违法所得款9255元。另，被告人洪涛尚未退出的违法所得款计2万元，被告人��富源尚未退出的违法所得款计3万元。
上述事实，被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、洪涛、许富源、林励霖、林飞招、林胜伟、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟在开庭审理过程中均无异议，且有证人林某1、林某2、谢某、苏某1、黄某1、林某3、杨某、江某、陈某2、陈某3的证言，同案人徐依平、陈亚毜、沈贺钦、朱建松、陈新福、顾建军、陈阳明、林正涌、林正委的供述，受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、辨认笔录及照片、指认照片、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告（闽公鉴〔2016〕1355号、闽公鉴〔2017〕602号）、“英皇账目表”、微信赌博群参赌记录截图、微信记录截图、房屋租赁合同、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书（回执）、业务凭证、银行卡交易明细清单、支付宝注册信息、支付宝流水明细、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、追缴物品清单、在逃人员登记信息表、户籍证明、常住人口信息、人员基本信息表、到案经过、情况说明、电子数据、本院收取代保管款项收据等证据证实，足以认定。
被告人林志鹏的辩护人提交户口簿、出生医学证明、门诊病历及莆田市秀屿区东峤镇先锋村民委员会出具的说明，被告人林建新的辩护人提交莆田市秀屿区东峤镇珠川村民委员会的说明及被告人林胜伟的辩护人提交莆田市秀屿区东峤镇先锋村民委员会的证明，上述材料仅能证明被告人林志鹏、林建新、林胜伟案发前表现及其家庭情况，与本案犯罪事实不具有关联性，均不予采信。
二、被告人林建新开设赌场罪
自2015年7月起，同案人王金环（已起诉）伙同同案人王永杰（另案处理）在莆田市荔城区内置办电脑、固定电话等设备开设赌场，组织参赌人员按照“香港英皇金融集团”黄金期货盘面点数以“1点1手10元”为原则进行对赌，且不论输赢每手抽取2.5点-3点手续费渔利。其间，被告人林建新与同案人王少平、王庆来、黄清扬（均另案处理）、同案犯薛伟、林万喜、翁仲仁（均已判决）等人先后受同案人王金环雇佣，负责接受参赌人员电话报单投注，并将投注情况登记后转录入电脑。在上述黄金期货盘面收盘后，被告人林建新、同案犯薛伟等人还负责通过QQ联系参赌人员核对输赢情况以结算。至2016年9月28日，参赌人员共向该赌场投注累计逾百万元。同年9月29日，公安机关在上述套房内抓获被告人林建新、同案犯薛伟等人，并查获电话14部、电脑6部、笔记本23本等物品。
审理期间，被告人林建新向本院退出违法所得款3.6万元。
上述事实，被告人林建新在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林志鹏、林励霖、邹某、林某4、蔡某1、蔡某2、陈某4、吴某1、陈某5、陈某6、张某1、王某1、吴某2、翁某1、陈某7、林某5、林某6、蔡某3、郑某1、陈某8、张某2、陈某9、欧某、苏某2、刘某、郑某2的证言，同案犯薛伟、林万喜、翁仲仁及同案人王金环、王庆来、王少平、黄清扬、王国林、林建伟、陈庆华、陈悦贞、王振兴的供述，辨认笔录、指认现场照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、随案移交物品��文件清单及照片、房屋租赁合同书、房屋买卖合同、房屋出租合同、对赌账单、参赌情况统计表、QQ聊天记录、QQ用户名截图、网页截图、银行交易明细、中国证券监督管理委员会福建监管局关于林建新等人期货经营资质相关情况的函（闽证监函〔2016〕445号）、莆田市荔城区人民法院（2017）闽0304刑初585号刑事判决书、侦查报告、常住人口基本信息、户籍证明、工作说明、电子数据、本院收取代保管款项收据等证据证实，足以认定。
审理期间，被告人林志鹏通过其家属向本院预交罚金50万元候判，被告人林建兴通过其家属向本院预交罚金30万元候判，被告人林建新向本院预交罚金5万元候判，被告人蔡藩、雍剑斌分别通过其家属各向本院预交罚金4万元候判，被告人林明洪、林文武分别向本院预交罚金3万元候判，被告人林励霖、雍惠���、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟分别向本院预交罚金1万元候判。
本院认为，被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、洪涛、许富源共同以营利为目的，使用移动通讯软件通过互联网设立赌博平台、传输赌博数据、接受参赌投注，组织赌博活动，其中被告人林志鹏、蔡藩、雍剑斌参与期间应抽头渔利累计人民币4875819元，情节严重；被告人林建兴参与期间应抽头渔利累计人民币3407276元，情节严重；被告人林建新、洪涛、许富源参与期间应抽头渔利累计人民币1731789元，情节严重；被告人林明洪、林文武、林励霖、林飞招、林胜伟、雍惠敏、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟明知被告人林志鹏等人开设赌场，情节严重，仍然提供帮助；被告人林明洪、林文武、陈晓峰明知同案人徐依平等人开设赌场，情节严重，仍然���供帮助；被告人林建新明知同案人王金环等人开设赌场，情节严重，仍然提供帮助；上述十八名被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人林志鹏、林建兴等人的共同犯罪中，被告人林志鹏、林建兴参与商议策划设立赌博平台，且从该赌场抽头渔利，均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人林志鹏负责雇佣财务、发包手、统计人员等，其所起的作用相对大于被告人林建兴，依据罪责大小分别予以处罚；被告人林建新、蔡藩、雍剑斌、洪涛、许富源受纠集参与开设赌场并从中抽头渔利，但未参与管理运营，均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人林励霖、林飞招、林胜伟、蔡伟为该赌场统计参赌人数、发放赌博红包、公布赌局结果等，其中被告人林励霖还根据被告人林志鹏的指示进行赌资及非法获��的结算支付等，被告人林明洪、林文武、雍惠敏、林炳镇、刘苏杭、俞少龙为该赌场运营提供统计赌博输赢等服务并领取报酬，前述被告人均起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚，并依据其罪责大小分别予以处罚。在被告人林明洪、林文武、陈晓峰伙同同案人徐依平等人的共同犯罪中，被告人林明洪、林文武、陈晓峰为同案人徐依平等人所开设赌场的运营提供统计赌博输赢等服务并领取报酬，均起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。在被告人林建新伙同同案人王金环等人的共同犯罪中，被告人林建新受雇为同案人王金环等人所开设的赌场提供接受登记投注等服务并领取报酬，起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人林志鹏、林建兴的辩护人关于被告人林志鹏、林建兴系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不能成立，不予采纳。被告人林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、洪涛、林飞招、林胜伟的辩护人关于该八名被告人属从犯的此节辩护意见均成立，予以采纳。被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、林励霖、林飞招、林胜伟、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟归案以后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人林建新的辩护人关于被告人林建新成立自首的辩护意见，缺乏事实与法律依据，不能成立，不予采纳。被告人洪涛、许富源经公安机关通知后主动到案，归案后如实供述自己的罪行，均属自首，均依法予以从轻处罚。被告人林励霖归案后协助公安机关抓获被告人林飞招、林胜伟，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人林志鹏、林建兴、林建新、林明洪、林文武、洪涛、许富源、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙退出违法所得���酌情予以从轻处罚。被告人洪涛的辩护人提出被告人洪涛向公安机关检举本案犯罪行为，具有立功情节的辩护意见，及被告人陈晓峰提出其主动供述“天上人间牛牛赌博”微信群中公安机关尚未掌握的涉赌人员信息，具有立功表现的辩解，均无法律依据，不能成立，不予采纳。综合考虑被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、洪涛、许富源、林励霖、雍惠敏、陈晓峰、林炳镇、刘苏杭、俞少龙、蔡伟的犯罪事实、情节、社会危害性以及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对该十六名被告人适用缓刑。被告人林志鹏、林建兴、林建新、蔡藩、雍剑斌、林明洪、林文武、洪涛的辩护人有关此节的辩护意见成立，予以采纳。前述十六名被告人应当接受社区矫正，自觉改造，回归社会，在缓刑考验期间，不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人林志鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；
二、被���人林建兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；
三、被告人林建新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
四、被告人蔡藩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
五、被告人雍剑斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑','2018-09-30
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