广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终93号
原公诉机关茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧金运，男，1983年12月30日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化，住广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪于2015年1月30日被羁押，同年1月31日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年3月6日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。
辩护人张弘，广东鸿基律师事务所律师。
辩护人林秋钰，广东鸿基律师事务所实习律师。
原审被告人池小红池某甲，女，1990年3月5日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌诈骗罪于2015年1月30日被羁押，同年1月31日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年3月6日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。
茂名市电白区人民法院审理茂名市电白区人民检察院指控原审被告人欧金运、池小红池某甲犯诈骗罪、欧金运犯妨害信用卡诈骗罪一案，于2016年1月19日作出（2015）茂电法刑初字第843号刑事判决。原审被告人欧金运不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取其辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式审理。案现已审理终结。
原判决认定，被告人欧金运在2014年11月份左右开始为以一名叫“李明李某某”的男子为首的电话诈骗团伙（身份未查明）提取诈骗赃款，李明李某某与欧金运约定每提取10000元赃款，欧金运可得200元报酬。李明李某某则向欧金运提供302张的银行卡、4部联系手机等提取诈骗赃款所需工具。2014年11月至2015年1月30日，欧金运在李明李某某的指示下帮助李明李某某提取诈骗赃款50多次，提取赃款的地点覆盖茂名市市区、电白区、高州市区、信宜市区等地，欧金运共获得提取赃款报酬1万多元。其中，欧金运于2015年1月28日持卡号为62×××91的中国工商银行卡到电白区霞里南路及茂南区站前路的中国工商银行提取及转账诈骗赃款15万元（胡某2被诈骗案）；2015年1月30日，在老板“李明李某某”的指使下欧金运在信宜市区一处建设银行的ATM机里提取5000元人民币的诈骗赃款，随后其又在“李明李某某”的指使下到茂名市信宜市市区的一家邮政银行的ATM机中提取7000元人民币的诈骗赃款，紧接着老板“李明李某某”再次指使欧金运到茂名市高州市帮其将16万元人民币的诈骗赃款、一个重约8.41克的金戒指和一个重约22.25克的金手镯带回。随后，欧金运再次在老板“李明李某某”的指使下到茂名市高州市的中国黄金珠宝店买了两条价值23200元人民币的金链。
被告人欧金运于2015年1月24日开车到广西壮族自治区博白县接被告人池小红池某甲到茂名；1月26日欧金运帮助池小红池某甲购买一张茂名地区的手机卡号（187××××4450）；同年1月28日，池小红池某甲在明知欧金运是提取诈骗赃款的情况下，听从欧金运的指使持两张邮政银行卡（卡号为62×××06及62×××30）到本区南海街道邮政银行处ATM机内转账及提取诈骗赃款6000元人民币；同日，欧金运为感谢池小红池某甲帮其提取赃款，欧金运赠送池小红池某甲一枚价值2000元人民币的金戒指。2015年1月30日，池小红池某甲又在欧金运的指使下持卡到银行ATM机中提取诈骗赃款1000元人民币。
2015年1月30日，公安民警在本区水东镇水东中学附近抓获被告人欧金运、池小红池某甲，从涉案车辆粤Ｋ×××××中搜查出涉案银行卡302张及作案工具一批及涉案赃款人民币11万元及金器物一批。公安机关根据欧金运持有的涉案银行卡线索查明：
1、2014年11月9日，被害人程某1被电话诈骗1500元，涉案农行账号：62×××31，账户名：马青马某某。
2、2014年12月11日至12日，被害人赵某被电话诈骗5000元，涉案农行账号：62×××71，账户名：邓嘉裕，涉案电话：155××××7802。
3、2014年12月19日，被害人戚某被电话诈骗3000元，涉案农行账号：62×××19，账户名：李兴李某兴，涉案电话：138××××6091。
4、2014年12月22日至23日，被害人黄某被电话诈骗66000元，涉案农行账号：62×××19，账户名：李兴李某兴，涉案电话：139××××9573。
5、2014年12月21日至22日，被害人周某被电话诈骗17000元，涉案账号：62×××26，账户名：何聪何某聪，涉案电话：130××××5953。
6、2014年12月24日至25日，被害人程某2被电话诈骗8000元，涉案账号：62×××71，账户名：李政李某政，涉案电话：138××××5190。
7、2014年12月24日至25日，被害人刘某1被以冒充领导方式电话诈骗3100元，涉案账号：62×××78，涉案电话：132××××4570。
8、2014年12月24日至25日，被害人廖某被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗14100元，涉案账号：62×××17，涉案电话：135××××3615。
9、2014年12月28日至29日，被害人王某被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗5000元，涉案农行账号：62×××75，涉案电话：185××××5211。
10、2015年1月5日，被害人胡某1被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗500元，涉案建行账号：62×××20，账户名：杨伟超杨某超，涉案电话：185××××0471。
11、2015年1月7日至8日，被害人程某3被以“冒充领导”方式电话诈骗80000元，涉案邮政账号：62×××28，账户名：黄福全黄某全；涉案邮政账号：62×××25，账户名：陈雄，涉案电话：188××××8845。
12、2015年1月11日，被害人刘某2被电话诈骗15000元，涉案建行账号：62×××31，账户名：马青马某某，涉案电话：185××××3121。
13、2015年1月23日，被害人袁某被电话诈骗6000元，涉案工行账号：62×××76，账户名：王东磊王某磊，涉案电话：188××××3037。
14、2015年1月23日至24日，被害人苏某被电话诈骗800元，涉案账号：62×××71，涉案电话：186××××4672。
15、2014年11月28日至29日，被害人陈某被电话诈骗10000元，涉案建行账号：62×××21，账户名：王文王某文。
16、2015年1月25日，被害人汤某被以“猜猜我是谁”电话诈骗4000元，涉案账号：62×××71，账户名：李政李某政，涉案电话：158××××0260。
17、2015年1月27日至28日，被害人胡某2被陌生人以“冒充领导”电话诈骗150000元，涉案工行账号：62×××91，账户名：梁林梁某林，涉案电话：131××××8104。
上述程某1、胡某2等十七名被害人被诈骗转账收款银行卡，全部在被告人欧金运被抓获时所扣押的302张银行卡找到，且欧金运所持有的302张银行卡皆不是其在银行机构合法注册开设账户。
另认定：公安机关在侦查期间扣押被告人欧金运持有的涉案财物包括小轿车1辆（特征：本田凌派、车牌粤Ｋ×××××、发动机号2143704、车架号LHGGJ5652E2124252、附带该车行驶证1本）、轿车钥匙1串（特征：本田凌派车钥匙、本田标识）、中国黄金金项链2串（特征：重量分别为39.12克、42.00克）、金六福金戒指1个（特征：重量8.41克）、金六福金手镯1个（特征：重量22.25克）、诺基亚手机1部（特征：型号1202、机身码356048035363）、BASICOM手机1部（特征：型号JX1118、机身码862904022370506）、HTC手机1部（特征：型号A6366、机身码358512033375876）、小米手机1部（特征：智能手机、机身码2013CP1608）、记事本1本（特征：记有银行卡账号）、身份证14张（特征：姓名及身份证号码分别为高长、612401199210261394，李明李某某、511011199408011415，李政李某政、513823199007223410，邓嘉裕、440981199404191430，ＸＸ、420113198502240031，邓科彬、510122199402032377，田鑫、510727199008066418，周海雄、452132198110171811，伍银、430524198808050970，章杰、430923198908250051，刘学、430481199611093375，梁波、452132198508300011，ＸＸ、510727199007051417，方永亲、45×××13）、银行卡302张（特征：中国工商银行卡56张，卡号分别为62×××03、62×××58、62×××70、62×××89、62×××04、62×××75、62×××85、62×××15、62×××14、62×××11、62×××92、62×××64、62×××91、62×××31、62×××14、62×××95、62×××91、62×××17、62×××68、62×××76、62×××01、62×××52、62×××76、62×××89、62×××78、62×××92、62×××25、62×××14、62×××02、62×××81、62×××66、62×××14、62×××00、62×××99、62×××84、62×××74、62×××22、62×××05、62×××63、62×××36、62×××06、62×××38、62×××15、62×××54、62×××74、62×××82、62×××91、62×××39、62×××02、62×××27、62×××71、62×××19、62×××14、62×××18、62×××33、62×××76；中国邮政储蓄银行卡62张，卡号分别为62×××39、62×××66、62×××56、62×××59、62×××08、62×××02、62×××49、62×××46、62×××37、62×××86、62×××77、62×××76、62×××93、62×××48、62×××28、62×××19、62×××65、62×××67、62×××14、62×××17、62×××30、62×××50、62×××15、62×××52、62×××03、62×××86、62×××25、62×××01、62×××99、62×××97、62×××62、62×××14、62×××05、62×××32、62×××30、62×××75、62×××57、62×××30、62×××82、62×××73、62×××06、62×××24、62×××58、62×××10、62×××10、62×××28、62×××13、62×××94、62×××56、62×××81、62×××39、62×××21、62×××49、62×××16、62×××58、62×××19、62×××53、62×××38、62×××89、62×××33、62×××54、62×××39；中国农业银行卡72张，卡号分别为62×××73、62×××78、62×××71、62×××75、62×××76、62×××74、62×××71、62×××70、62×××78、62×××76、62×××76、62×××73、62×××71、62×××71、62×××78、62×××73、62×××78、62×××77、62×××78、62×××73、62×××72、62×××78、62×××75、62×××78、62×××71、62×××73、62×××71、62×××77、62×××76、62×××75、62×××79、62×××77、62×××78、62×××74、62×××73、62×××70、62×××71、62×××70、62×××74、62×××74、62×××73、62×××71、62×××78、62×××73、62×××79、62×××72、62×××75、62×××70、62×××77、62×××76、62×××70、62×××74、62×××78、62×××75、62×××72、62×××73、62×××78、62×××71、62×××71、62×××74、62×××74、62×××70、62×××79、62×××72、62×××73、62×××71、62×××76、62×××34、62×××14、62×××57、62×××02、62×××10；中国建设银行卡44张，卡号分别为62×××42、62×××79、62×××91、62×××00、62×××34、32×××63、62×××85、62×××08、62×××53、62×××63、62×××21、62×××95、62×××21、62×××15、62×××92、62×××15、62×××17、62×××90、62×××20、62×××70、62×××17、62×××13、62×××31、62×××26、62×××82、62×××40、62×××07、62×××82、62×××94、62×××75、62×××57、62×××00、62×××92、62×××32、62×××99、62×××20、62×××38、62×××56、62×××27、62×××22、62×××73、62×××26、62×××18、62×××32；广州农村商业银行卡18张，卡号分别为62×××37、62×××26、62×××81、62×××45、62×××49、62×××11、62×××20、62×××41、62×××22、62×××45、62×××50、62×××06、62×××70、62×××65、62×××52、62×××42、62×××11、62×××48；中山农村商业银行卡4张，卡号分别为62×××64、62×××22、62×××16、62×××44；江门农村商业银行卡1张，卡号为62×××91；佛山农商银行卡5张，卡号分别为62×××59、62×××16、62×××13、62×××43、62×××39；清远农村商业银行卡2张，卡号分别为62×××44、62×××31；清新农商银行卡1张，卡号为62×××11；南海农商银行卡10张，卡号分别为62×××84、62×××64、62×××62、62×××59、62×××39、62×××65、62×××58、62×××99、62×××82、62×××42；东莞农商银行卡3张，卡号分别为62×××76、62×××99、62×××87；海南省农商银行卡2张，卡号分别为62×××27、62×××70；武汉农商银行卡1张，卡号为62×××84；湖北农村信用社银行卡2张，卡号分别为62×××53、62×××10；广西农村信用社银行卡7张，卡号分别为62×××02、62×××52、62×××44、62×××43、62×××10、62×××04、62×××63；中国交通银行卡3张，卡号分别为62×××83、62×××25、62×××71；广西北部湾银行卡1张，卡号为62×××10；中国招商银行卡2张，卡号分别为62×××49、62×××57；大朗东盈村镇银行卡1张，卡号为62×××76；中国银行卡5张，卡号分别为62×××95、62×××91、62×××41、62×××15、62×××75）、赃款11万元（特征：100元面值一张、共11万元人民币整）。扣押被告人池小红池某甲持有的涉案财物包括手机2部（特征分别为：白色直板oppo、序列号865920024171566、863216029822861，号码183××××2517、187××××4450）、中国建设银行卡1张（特征：卡号为62×××13）、千足金戒指1枚（特征：黄色）。
原判认定上述事实，有以下证据证实：
1、被告人欧金运的供述：池小红池某甲是我在网上经朋友介绍认识的，我认识她有一个多月了，她是广西人，年龄约25岁。我是负责帮老板提取诈骗款的，老板让打电话的人诈骗到钱之后就通知我拿相应的银行卡到柜员机取款，我取款后就把钱拿回给老板。我每帮老板拿1万元，老板就给我200元作为报酬。
大约在三个月前（2014年11月份，具体日期不记得了），老板就到我卖鱼档说介绍这帮忙取诈骗款的工作给我，叫我以后不用再摆摊卖鱼了，跟着他去赚大钱，他说他的帐户经常有几十万进账的，我觉得取款额大后的提成很吸引，没多想就答应他了。我之前因为身体残疾，行动不方便（右脚从小就跛）他说有一份好工作介绍给我，到银行把现金取出来就可以，几百元甚至几千元一天都可能，我每天卖鱼也只能赚不到100元，巨大的诱惑我就同意他了。
老板李明李某某让别人拨打诈骗电话，叫我帮他做取钱。前后他一共交给了我302张银行卡、4部手机、14张他人身份证和1本笔记本等物品，近三个月（2014年11月份至2015年1月30日）以来，我一共帮老板取了大约50次钱，具体的取款金额我不记得了，我取款的范围都是在茂名，包括茂名市区、信宜市区、电白水东镇、南海镇等地取款，如果要统计，以扣押的银行卡流水账为准，帮老板取款至今我从中提成牟利1万元人民币。
302张银行卡包括有中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、邮政储蓄银行、农村合作信用联社银行、交通银行、农商银行等银行的卡（卡号、归属银行详见扣押物品清单）。那4部手机是老板交给我的工作手机（机身详细信息详见扣押物品清单），其中1部BASICOM牌直板手机（附带手机卡：156××××2107）、1部诺基亚直板手机（附带手机卡：130××××8500）、1部小米智能手机（附带手机卡：157××××6078）、1部HTC手机。
2015年1月24日，我女朋友池小红池某甲知道我近来赚不少钱，生活状况不错，就过来茂名找我玩，她过来的这几天我都没有回家，我们一直都在外面的宾馆住，这个星期老板就让我在茂名、电白霞里等地取款，因为我脚有残疾，我女朋友和我一起去，路上可以照应我一下，1月28日那天，我帮老板取款提成后给她买了一个金戒指给她戴着。1月29日白天，老板让我带他给我的银行卡到信宜，等他电话准备取款，因为电白到信宜的路途较为遥远，当晚23时许我和女朋友驾驶一辆小轿车（粤Ｋ×××××）到信宜市区住了下来准备明天的工作，到了第二天早上，老板打电话给我叫我赶快去到就近的柜员机处，我急忙穿起衣服驾车出门，当驾车去到一个建设银行的柜员机边就停下，在车厢内我打电话给老板，我根据老板的要求从那302张银行卡中找出要取款的几张卡，其余的放在车内，我在柜员机处取了5000元人民币，接着又到一个邮政储蓄银行的柜员机取款7000元人民币，取完钱之后我与我女朋友会合（即该次取钱池小红池某甲不在身边），老板又给我电话说，他让另一个人在高州取了一些诈骗款，我根据老板要求到高州与那人（男性，真实姓名不清楚，年龄35岁左右，白话口音）会合，他交给我16万元人民币、一个重约8.41克的金六福千足金戒指和一个重约22.25克的金六福千足金手镯，叮嘱我一定要将这取出的诈骗款和黄金戒指、手镯交到老板“李明李某某”的手上，我接到他交给我的物品后，老板又给电话给我让我拿钱到高州的金行买两条大条的金链回来，于是我又按他的要求到高州的中国黄金珠宝店花23200元人民币买了两条金链。
到下午的时候我驾车返回后门路段的一个废弃工地旁与老板会面，老板“李明李某某”上车之后就清点剩下的现金，并把部分现金放进他的袋里，此时你们公安机关民警驾车过来将我们截住，老板在车停时打开车门往不远处的居民楼逃走了，我和我女朋友来不及逃跑就被当场抓获了，车上的银行卡、身份证、手机、笔记本和剩余11万元人民币现金、两条黄金项链、一个黄金戒指、一个黄金手镯及我驾驶用来取钱的轿车（粤Ｋ×××××）也被一同被扣押了。“李明李某某”逃跑时带走了我买金后剩下的部分现金，经清点还有11万现金遗留在我车内未带走。
车辆是我两个星期前向朋友蔡昌盛借的。我不清楚老板李明李某某诈骗了谁人的钱，我只是取钱的一个环节。我记得上一个月底，具体日期我不记得了，老板当日下午打电话给我说杨胜超的一张尾数1617的工商银行卡有14000元诈骗款进账，随后我拿卡到茂名的一个柜员机将卡上的钱拿出来。
池小红池某甲在2015年1月24日晚上才到茂名市的，她说她在广西呆着烦，想到茂名玩玩。池小红池某甲使用的手机183××××2517是其在来到茂名后，她说她原来在广西手机卡漫游资费很高，2015年1月26日让我带她去买了一张茂名市的本地电话卡。
我与池小红池某甲是在微信上认识的，我与她的微信聊天记录在我被公安抓获前两天曾重装了微信软件，之前的记录都没有了。我的手机质量不好，有时候登陆不了，所以就重装了。
我与池小红池某甲是男女关系，我是帮一个叫着李明李某某的男子提取诈骗款的。李明李某某的真实姓名我不知道，电白区麻岗人，年龄约35岁，身高约1.72左右，李明李某某交给我302张银行卡，14张他人身份证、4部手机等物品用于帮他诈骗提款。我不记得一共帮李明李某某提取了多少次的诈骗款。
我被抓获的2015年1月30日我经过信宜、高州等地，但具体到过那个银行我不记得了。也不记得2015年1月30日那天提取了多少钱款。根据李明李某某老板的指示，我在当天所提取出的现金转存到李明李某某指定的账户上，剩下的就带回水东给他。
我与高州的另一个取款者见面是李明李某某老板要求我这么做的，那个在高州取款的人和我一样也是帮老板取款的。高州那个取款人交给我十多万诈骗赃款，具体的数额我不记得了，另外还有一些黄金饰品。李明李某某在逃走的时候带走了部分现金，经公安机关清点，我共被扣押了11万现金。我驾驶的车辆粤Ｋ×××××登记的车主为欧雪珠，我向欧雪珠借用其的小轿车，我当时跟他说我是到广西接朋友回茂名玩的，后来接到池小红池某甲后带着她在茂名市游玩，所以一直没有将车返还给欧雪珠，直到我被公安机关抓获。我怕车主欧雪珠责怪我，说我开车出去闯祸，所以我撒谎说是向朋友蔡昌盛借的。欧雪珠不知道我帮老板提取赃款。
我是2015年1月24日到广西将池小红池某甲带到茂名的。池小红池某甲在2015年1月24日至2015年1月30日一直是和我在一起的。我不清楚池小红池某甲是否知道我从事何种工作。我持有的大量银行卡是放在汽车上的。我被抓获时所持有的现金有一部分是在高州时老板李明李某某叫人拿来给我的，一部分是我拿银行卡根据老板李明李某某的指示到银行里提取的，金饰是我根据老板李明李某某的指示到金店里面购买的。2015年1月30日我与老板李明李某某交接诈骗款的时候池小红池某甲在现场，但是我和老板李明李某某用的是黎话交接的，我想池小红池某甲不清楚我们交接的内容。
2014年11月份在麻岗市场认识李明李某某，他叫我帮他打工去银行拿钱，费用是按照我提拿金钱的2个百分点计算。我总共帮李明李某某提拿了4次钱，具体每次拿多少钱我也不记得了。李明李某某每次都是打电话给我，叫我在某个地方等他，他就把银行卡给我，我拿出钱后就把钱和银行卡给他，然后他给我手续费，我总共帮他拿了四、五万元，收取了手续费1000多元。我知道李明李某某是做诈骗的。现场扣押到的300多张银行卡是李明李某某的，案发那天，李明李某某叫我开车接他，我在电白区检察院附近接到他后，他就把卡、钱拿上车，后来他想去小便，我便开车到偏僻的地方停车给他小便，后来公安抓到我，李明李某某跑了，留下银行卡。
我是在2014年6月份在网上认识池小红池某甲的，后来我跟她说我手脚不方便叫她帮我拿钱，她帮了我拿了2次钱，第一次是6000元，第二次是500元。池小红池某甲不知道我是做诈骗的。我没有给池小红池某甲一枚戒指，我也没有支付手续费给池小红池某甲。
2、被告人池小红池某甲的供述：2015年1月26日晚欧金运开了一辆车牌为粤Ｋ×××××的银灰色本田小车到广西陆川接我，当晚我们就到了茂名一个我不认识的地方开房住了下来，第二天醒来他就问我要到哪里玩，我对这边不熟悉就由他开车带我到处转，每次他见到有银行的地方就停车在隐蔽的角落后把我留在车上，他下车就去银行ATM机取钱，我见到他车上有几百张银行卡和一些他人的身份证。1月28日下午欧金运开车带我到一个我不认识名字的邮政银行，他拿出两张邮政银行卡给我，要我把一张邮政卡的6000元钱转到另外一张卡里，同时他还带我到另外一个有ATM机的地方再取了三次钱一共有6000元，这些钱取出来后都交给了欧金运，欧金运为了感激我为他转账和提取金钱，后来欧金运就开车带我去了一个在路边上的金店刷涉案银行卡买了一枚两千元左右的戒指给我。1月30日下午欧金运又拿了一张银行卡给我让我在我们开房的附近银行ATM机上取一千元给他，他就带我去金铺买了两条黄金链和一个金手镯，是通过刷涉案银行卡购买的。
这几天我一直跟在他的车上，每天都是到了傍晚他就开车带我到一些比较隐蔽的路边把钱给了那个在等他的男子，他们都是通过电话联系的。后来我们就开车往电白水东回来，在路上接到一名男子后，欧金运就把车开到一个隐蔽的废弃工地里就被你们公安机关抓获了，我帮欧金运取款他没给过我金钱，只是我买东西时候他付款的，他还送了一枚两千元左右的金戒指给我。
我开始的时候不知道欧金运是做电信诈骗的，但是后来我跟他几天后发现他利用大量的银行卡到银行的ATM机取钱我就知道他在做违法的事情。
我是通过微信认识欧金运的，2015年1月26日晚欧金运开车到广西陆川接我到茂名。我这几天一直跟在欧金运的车上，每天都是到了傍晚他就开车带我到一些比较隐蔽的路边把钱给了在那等他的男子就离开了。他们都是通过电话联系的。欧金运每天开车带我转来转去，具体哪里我不清楚，每次住下他只告诉我这里是信宜，我们每晚都在不同的地方住。
我每次帮欧金运取钱他没有给过我报酬，只是我买东西的时候他付款，还送了2000元的金戒指给我。
我有到银行提取过赃款，2015年1月28日下午欧金运开车带我到一个我不认识名字的邮政银行，他拿出了两张邮政银行卡给我，要我把一张的6000元转到另一张，同时还带我去到另外一个有ATM机的地方取了三次钱一共有6000元。这些钱取出来后都交给了欧金运，欧金运为了感激我为他转账和提取金钱，后来欧金运就开车带我去了一个在路边上的金店刷涉案银行卡买了一枚两千元左右的戒指给我。
2015年1月28日下午13时，欧金运将我带到茂名市一邮政银行，然后对我说，你拿这两张邮政银行卡进去银行的ATM机查询哪张有钱进来了，然后就把钱汇进另一张卡，之后把钱提出来交给我。后欧金运就将卡号62×××06及62×××30卡给我。于是我就分两次把钱从7406卡汇进0930卡的邮政卡，后再将6000元提出给欧金运。我在转账及提钱时欧金运在银行外面等我。
2015年1月28日11时许，欧金运曾带着我到我帮他转账及取钱的工商银行。当时欧金运叫我在车上等他，然后他自己到工商ATM机提取赃款，没过多久，欧金运就抱着一大叠钱回到车上，然后带我离开。在1月28日的一天里，欧金运都是带着我到各大银行ATM机拿钱。在1月30日，我也帮欧金运提取过1000元的诈骗赃款。
公安抓获我的时候扣押了我的两部手机，手机号码分别为187××××4450、183××××2517及一张建行银行卡、一枚金戒指。
我是有诈骗行为，我在欧金运的指示下提取诈骗款，且与欧金运一起被公安抓获。
2015年1月30日下午，欧金运在拿着前几天提取到诈骗款开车载我在路上逛，然后在一段路上接上了一名男子，那名男子上车后就坐在副驾驶室清点欧金运交给他的钱，欧金运就把车开到比较偏僻的地方，没一会民警在我们车前出示证件要求欧金运打开车门，那名男子看到民警查车，趁打开车门时逃跑了。我和欧金运逃不了就被抓了。欧金运在前几天提取到的诈骗赃款放在车子的副驾驶座放脚的地方，那名车上的男子上车后就对那些东西进行清点。
我不认识该名男子，那名男子是坐在车子的副驾驶室，因为他们讲的是黎话，所以我听不懂他们在说什么。当时我坐在后排上不留意该名男子拿走了什么东西，也没注意该男子的长相。我当时不知道欧金运和我一起的几天提了多少钱，直到后来公安人员清点时才知道有11万。我从广西来到这里不久，我不认识什么路，平时欧金运运载我到哪里他也没有跟我讲过名字。
我当时在车后排玩手机，那名男子逃跑的时候拿走什么东西我没有看清楚。我不知道我与欧金运一起这几天欧金运提取了多少诈骗赃款放在车里，后来我们被公安机关抓获了，公安人员当场清点的时候有11万元。
我是在2014年7月份通过手机微信认识欧金运，他在微信说他是作房地产生意的，叫我来茂名找他。我就在2015年1月27日来到茂名火车站，欧金运来接我，我就跟他一起吃饭，去宾馆开房睡觉（没有发生性关系）。第二天，他带我去银行的ATM机，他跟我说他很累，叫我帮她转账，我拿了他给我的2张邮政银行卡按照他的吩咐把钱从一张卡转到另一张卡，我帮他转了6000元。在2015年1月30日，欧金运在信宜市又叫我帮他在ATM机上拿了1000元。
欧金运没有支付我拿钱的手续费，2015年1月30日，欧金运说喜欢我，并给我买了2000元的金戒指作为送给我的礼物，我就接受了他的礼物。
我与欧金运接触的过程中，他一直告诉我，他是做房地产的，我从不知道也不怀疑他是做诈骗的。他说不管花多少钱都要追到我，跟我结婚。
我与欧金运一起被抓获。我使用的手机卡183××××2517是我来到茂名后再购买激活的。因为我从广西来，手机号漫游资费贵，所以想换一张当地卡。该手机卡是在2015年1月26日16时激活的。我之前在公安机关供述到“2015年1月26日晚欧金运到广西接我到茂名，而我使用的183××××2517手机卡在2015年1月26日下午就激活”，是因为我被公安机关抓获后当时心情很紧张，一下子记不起来茂名的具体日期，但我比较清楚欧金运是在2015年1月24日晚就到广西接我到茂名的。之前的供述有出入的，以这次为准。
我与欧金运是通过微信聊天认识的。我在公安抓获之前曾经重装了微信软件，所以就没有与欧金运的聊天记录。当时欧金运叫我来茂名玩，我想在家里比较烦，所以就答应欧金运来茂名了。
欧金运是在2015年1月24日到广西将我带到广东茂名的。我到达茂名市后开始住宿及吃饭都是与欧金运在一起。对于欧金运随身携带的大量涉案银行卡，我只是在欧金运车上看到过有银行卡，我只知道欧金运接到电话过后就会拿着那些银行卡到银行的ATM机里提取钱财。我不知道欧金运是受何人指使到银行里提取钱财的。对于欧金运被扣押的现金及金饰，在2015年1月30日我坐上欧金运的车的时候就看到有一叠钱在他车上了，之后欧金运又到银行里提取了一些钱放在那叠钱里面。金饰是欧金运在半路购买的。我只是在2015年1月30日，欧金运与老板交接诈骗赃款的时候在场，当时他们使用黎话交接，我听不明白。
3、被害人程某1的陈述：2014年11月9日，我被电话诈骗1500元，涉案农行账号：62×××31，账户名：马青马某某。
4、被害人赵某的陈述：2014年12月11日至12日，我被电话诈骗5000元，涉案农行账号：62×××71，账户名：邓嘉裕，涉案电话：155××××7802。
5、被害人戚某的陈述：2014年12月19日，我被电话诈骗3000元，涉案农行账号：62×××19，账户名：李兴李某兴，涉案电话：138××××6091。
6、被害人黄某的陈述：2014年12月22日至23日，我被电话诈骗66000元，涉案农行账号：62×××19，账户名：李兴李某兴，涉案电话：139××××9573。
7、被害人周某的陈述：2014年12月21日至22日，我被电话诈骗17000元，涉案账号：62×××26，账户名：何聪何某聪，涉案电话：130××××5953。
8、被害人程某2的陈述：2014年12月24日至25日，我被电话诈骗8000元，涉案账号：62×××71，账户名：李政李某政，涉案电话：138××××5190。
9、被害人刘某1的陈述：2014年12月24日至25日，我被以冒充领导方式电话诈骗3100元，涉案账号：62×××78，涉案电话：132××××4570。
10、被害人廖某的陈述：2014年12月24日至25日，我被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗14100元，涉案账号：62×××17，户名：杨盛超，涉案电话：135××××3615。
11、被害人王某的陈述：2014年12月28日至29日，我被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗5000元，涉案农行账号：62×××75，涉案电话：185××××5211。
12、被害人胡某1的陈述：2015年1月5日，我被以“猜猜我是谁”方式电话诈骗500元，涉案建行账号：62×××20，账户名：杨伟超杨某超，涉案电话：185××××0471。
13、被害人程某3的陈述：2015年1月7日至8日，我被以“冒充领导”方式电话诈骗80000元，涉案邮政账号：62×××28，账户名：黄福全黄某全；涉案邮政账号：62×××25，账户名：陈雄，涉案电话：188××××8845。
14、被害人刘某2的陈述：2015年1月11日，我被电话诈骗15000元，涉案建行账号：62×××31，账户名：马青马某某，涉案电话：185××××3121。
15、被害人袁某的陈述：2015年1月23日，我被电话诈骗6000元，涉案工行账号：62×××76，账户名：王东磊王某磊，涉案电话：188××××3037。
16、被害人苏某的陈述：2015年1月23日至24日，我被电话诈骗800元，涉案账号：62×××71，涉案电话：186××××4672。
17、被害人陈某的陈述：2014年11月28日至29日，我被电话诈骗10000元，涉案建行账号：62×××21，账户名：王文王某文。
18、被害人汤某的陈述：2015年1月25日，我被以“猜猜我是谁”电话诈骗4000元，涉案账号：62×××71，账户名：李政李某政，涉案电话：158××××0260。
19、被害人胡某2的陈述：2015年1月27日至28日，我被陌生人以“冒充领导”电话诈骗150000元，涉案工行账号：62×××91，账户名：梁林梁某林，涉案电话：131××××8104。
20、茂名市公安局电白分局茂公电搜查字（2015）00014号搜查证、搜查笔录，证实2015年1月30日20时00分至2015年1月30日21时00分茂名市公安局电白分局侦查人员依法对被告人欧金运驾驶的车辆及人身、被告人池小红池某甲的人身进行搜查的事实。
21、茂名市公安局电白分局电公反扣字（2015）0010号、0011号、0012号、0013号、0015号、0016号扣押决定书（副本）、扣押清单，证实茂名市公安局电白分局在侦查期间扣押被告人欧金运持有的涉案财物包括小轿车1辆（特征：本田凌派、车牌粤Ｋ×××××、发动机号2143704、车架号LHGGJ5652E2124252、附带该车行驶证1本）、轿车钥匙1串（特征：本田凌派车钥匙、本田标识）、中国黄金金项链2串（特征：重量分别为39.12克、42.00克）、金六福金戒指1个（特征：重量8.41克）、金六福金手镯1个（特征：重量22.25克）、诺基亚手机1部（特征：型号1202、机身码356048035363）、BASICOM手机1部（特征：型号JX1118、机身码862904022370506）、HTC手机1部（特征：型号A6366、机身码358512033375876）、小米手机1部（特征：智能手机、机身码2013CP1608）、记事本1本（特征：记有银行卡账号）、身份证14张（特征：姓名及身份证号码分别为高长、612401199210261394，李明李某某、511011199408011415，李政李某政、513823199007223410，邓嘉裕、440981199404191430，ＸＸ、420113198502240031，邓科彬、510122199402032377，田鑫、510727199008066418，周海雄、452132198110171811，伍银、430524198808050970，章杰、430923198908250051，刘学、430481199611093375，梁波、452132198508300011，ＸＸ、510727199007051417，方永亲、45×××13）、银行卡302张（特征：中国工商银行卡56张，卡号分别为62×××03、62×××58、62×××70、62×××89、62×××04、62×××75、62×××85、62×××15、62×××14、62×××11、62×××92、62×××64、62×××91、62×××31、62×××14、62×××95、62×××91、62×××17、62×××68、62×××76、62×××01、62×××52、62×××76、62×××89、62×××78、62×××92、62×××25、62×××14、62×××02、62×××81、62×××66、62×××14、62×××00、62×××99、62×××84、62×××74、62×××22、62×××05、62×××63、62×××36、62×××06、62×××38、62×××15、62×××54、62×××74、62×××82、62×××91、62×××39、62×××02、62×××27、62×××71、62×××19、62×××14、62×××18、62×××33、62×××76；中国邮政储蓄银行卡62张，卡号分别为62×××39、62×××66、62×××56、62×××59、62×××08、62×××02、62×××49、62×××46、62×××37、62×××86、62×××77、62×××76、62×××93、62×××48、62×××28、62×××19、62×××65、62×××67、62×××14、62×××17、62×××30、62×××50、62×××15、62×××52、62×××03、62×××86、62×××25、62×××01、62×××99、62×××97、62×××62、62×××14、62×××05、62×××32、62×××30、62×××75、62×××57、62×××30、62×××82、62×××73、62×××06、62×××24、62×××58、62×××10、62×××10、62×××28、62×××13、62×××94、62×××56、62×××81、62×××39、62×××21、62×××49、62×××16、62×××58、62×××19、62×××53、62×××38、62×××89、62×××33、62×××54、62×××39；中国农业银行卡72张，卡号分别为62×××73、62×××78、62×××71、62×××75、62×××76、62×××74、62×××71、62×××70、62×××78、62×××76、62×××76、62×××73、62×××71、62×××71、62×××78、62×××73、62×××78、62×××77、62×××78、62×××73、62×××72、62×××78、62×××75、62×××78、62×××71、62×××73、62×××71、62×××77、62×××76、62×××75、62×××79、62×××77、62×××78、62×××74、62×××73、62×××70、62×××71、62×××70、62×××74、62×××74、62×××73、62×××71、62×××78、62×××73、62×××79、62×××72、62×××75、62×××70、62×××77、62×××76、62×××70、62×××74、62×××78、62×××75、62×××72、62×××73、62×××78、62×××71、62×××71、62×××74、62×××74、62×××70、62×××79、62×××72、62×××73、62×××71、62×××76、62×××34、62×××14、62×××57、62×××02、62×××10；中国建设银行卡44张，卡号分别为62×××42、62×××79、62×××91、62×××00、62×××34、32×××63、62×××85、62×××08、62×××53、62×××63、62×××21、62×××95、62×××21、62×××15、62×××92、62×××15、62×××17、62×××90、62×××20、62×××70、62×××17、62×××13、62×××31、62×××26、62×××82、62×××40、62×××07、62×××82、62×××94、62×××75、62×××57、62×××00、62×××92、62×××32、62×××99、62×××20、62×××38、62×××56、62×××27、62×××22、62×××73、62×××26、62×××18、62×××32；广州农村商业银行卡18张，卡号分别为62×××37、62×××26、62×××81、62×××45、62×××49、62×××11、62×××20、62×××41、62×××22、62×××45、62×××50、62×××06、62×××70、62×××65、62×××52、62×××42、62×××11、62×××48；中山农村商业银行卡4张，卡号分别为62×××64、62×××22、62×××16、62×××44；江门农村商业银行卡1张，卡号为62×××91；佛山农商银行卡5张，卡号分别为62×××59、62×××16、62×××13、62×××43、62×××39；清远农村商业银行卡2张，卡号分别为62×××44、62×××31；清新农商银行卡1张，卡号为62×××11；南海农商银行卡10张，卡号分别为62×××84、62×××64、62×××62、62×××59、62×××39、62×××65、62×××58、62×××99、62×××82、62×××42；东莞农商银行卡3张，卡号分别为62×××76、62×××99、62×××87；海南省农商银行卡2张，卡号分别为62×××27、62×××70；武汉农商银行卡1张，卡号为62×××84；湖北农村信用社银行卡2张，卡号分别为62×××53、62×××10；广西农村信用社银行卡7张，卡号分别为62×××02、62×××52、62×××44、62×××43、62×××10、62×××04、62×××63；中国交通银行卡3张，卡号分别为62×××83、62×××25、62×××71；广西北部湾银行卡1张，卡号为62×××10；中国招商银行卡2张，卡号分别为62×××49、62×××57；大朗东盈村镇银行卡1张，卡号为62×××76；中国银行卡5张，卡号分别为62×××95、62×××91、62×××41、62×××15、62×××75）、赃款11万元（特征：100元面值一张、共11万元人民币整）的事实。
22、茂名市公安局电白分局茂公（电）扣字（2015）00085号扣押决定书（副本）、扣押清单，证实茂名市公安局电白分局在侦查期间扣押被告人池小红池某甲持有的涉案财物包括手机2部（特征分别为：白色直板oppo、序列号865920024171566、863216029822861，号码183××××2517、187××××4450）、中国建设银行卡1张（特征：卡号为62×××13）、千足金戒指1枚（特征：黄色）的事实。
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