广州铁路运输第一法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤7101刑初105号
公诉机关广州铁路运输检察院。
被告人林潮钟，男，1963年5月13日出生于广东省揭阳市，汉族，文化程度大学，原系广州铁路(集团)公司广州通信段副段长，户籍所在地广东省广州市天河区。现因涉嫌犯受贿罪于2015年12月26日被羁押和被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕，现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人古少栋，广东安国律师事务所律师。
辩护人张昊，广东广悦鸿鼎律师事务所律师。
广州铁路运输检察院以广铁检诉刑诉（2016）99号起诉书指控被告人林潮钟犯受贿罪、贪污罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院于2016年10月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州铁路运输检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人林潮钟及其辩护人古少栋、张昊到庭参加了诉讼。在诉讼过程中，经广州铁路运输中级法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
广州铁路运输检察院指控：1、2014年4月，广州北羊信息技术公司承包了汕湛高速公路桥上跨京九铁路线管迁改项目，其中的通信管线迁改施工项目由被告人林潮钟推荐衡阳市鑫和工程有限公司与广州北羊信息技术公司签订施工合同，为此，林潮钟向衡阳市鑫和工程有限公司张某2索要人民币170000元。2、2011年至2013年，被告人林潮钟利用其职务上的便利，在广州通信段与相关单位的业务来往中，套取工程款和材料款100余万元，其中进入其亲戚林某1、林某4账户共计人民币470100元被其个人占有。被告人林潮钟身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，且属索贿。林潮钟利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。检察机关提供了相应的证据。
被告人林潮钟对公诉机关指控的犯罪事实均予以否认，辩称：一、衡阳市鑫和工程有限公司与广州北羊信息技术公司签订汕湛高速公路桥上跨京九铁路通信管线迁改施工合同是广州通信段段某勇指定，其没有进行过推荐。王某1收到衡阳市鑫和工程有限公司给广州通信段的17万元后没有将全部钱给其，其只是向王某1要了3万元用于广州通信段于2015年1月组织的由几个铁路单位参加的安全会议，没有受贿。二、其没有贪污470100元公款，转入其亲属账号的这470100元属于广州通信段归还给其的其之前用自己的资金支付单位非正常财务支出的资金。辩护人辩称:张某2所给的17万元汇入王某1配偶名下账号，被告人林潮钟只承认从中向王某1拿了3万元交给单位开会之用，缺乏证据认定林潮钟个人还收受了剩余的14万元。进入林潮钟亲属银行账号的套款是470100元，而林潮钟为单位报销非正常财务费用支出52万余元。公诉机关指控被告人林潮钟犯受贿罪和贪污罪的事实不清，证据不足，被告人林潮钟不存在个人受贿和贪污行为，应宣告被告人林潮钟无罪。
经审理查明，2011年至2013年，被告人林潮钟任广州铁路（集团）公司广州通信段（以下简称广州通信段）副段长，主管外委工程、经营开发科等工作，接受单位安排，从外委工程中设法为单位非正常财务支出套取公款，将套取回来的公款在经行办主任收集汇总并经段长审核后，支付给事先为公务支出而又不能在正常财务报销的垫支人。林潮钟在工作过程中，利用职务上的便利，侵吞、骗取公款共计人民币265160元，非法占为己有。其中：
一、2012年，连某力水电安装工程部以珠海明力电气工程有限公司的名义从中国移动清远分公司处承接了京广铁路隧道电力优化改造项目工程，因该工程必须由广州通信段配合施工，林潮钟指示广州通信段韶关东通信车间陈某1组织人员配合，并向连某力水电安装工程部提出收取配合费25万元。连某力水电安装工程部在工程完工后，于2013年2月1日按约定将25万配合费转入林潮钟提供的其侄子林某4的银行账号。林潮钟收到此款后将其中6万元作为施工费交给陈某1，其余19万元占为己有。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人朱某1的证言:2012年，连某力水电安装工程部以珠海明力电气工程公司的名义从中国移动清远分公司处承接了京广铁路隧道电力优化改造项目工程。该工程项目涉及铁路线路隧道内的电力优化改造，在铁路上施工必须得到铁路相关部门的许可配合。当时我不知道该找铁路哪个部门，问了英德火车站领导后，我去找广州通信段韶关东车间的陈某1。陈某1说这事要向上面汇报，过段时间再联系我。过了几天，我接到广州通信段林副段长的电话，林让我到广州三元里他上班的单位找他。我找到林副段长后，林告诉我，到铁路线路上施工需要相关部门批准，他可以帮我搞定这些事情，并让我把我承揽工程中的铁路隧道内的电缆更换交给他做。他说这是因为在铁路隧道内施工专业性很强，铁路有专业的施工队伍。我答应了林副段长的要求后，林给了我一个姓谢和一个姓李的人的电话，让我去找这两个人去勘查现场，确定施工方案。看完现场后，我又去林副段长的办公室，林提出需要25万元施工配合费，我没有提出异议。我当时提出是否需要签订相关施工配合协议或填写相关施工申请表，林说不需要，所以没有签订施工配合协议。工程竣工后，林副段长向我追讨这25万元，还把收款账户的户名及账号发给我。2013年2月1日，这个项目的工程款到了我工程部的账户后，我安排邓某把这25万汇给了林副段长指定的账户。
2、证人邓某的证言：2012年，连某力水电安装工程部以珠海明力电气工程公司的名义从中国移动清远分公司处承接了京广铁路隧道电力优化改造项目工程。工程完工后，我按照朱某1的要求，根据朱某1提供给我的账户，通过连某力水电安装工程部在建设银行的公司账户在网银上将25万元以民工工资名义汇给了林某4。
3、证人朱某2的证言：2012年底，朱某1的连某力水电安装工程部借我珠海明力电气工程有限公司的名义承接工程，之后对方将工程款转入我公司账户，我公司收取了3%的税金后，把剩余的钱转给了连某力水电安装工程部。
4、证人陈某1的证言：2012年10月左右，中移动清远分公司的电力优化改造项目要在我们管内连江口至菠萝坑的隧道群放电缆，这个工程姓朱的负责人曾找我，要求我们配合施工。因为涉及到铁路行车安全，我答复我们车间决定不了，让他去找段上的林潮钟副段长，并把林潮钟的电话给了他。他走后，我也打电话跟林潮钟汇报了这事。后来，林潮钟给我打电话，问我假如由我们组织民工来帮姓朱的放电缆需要多少钱，我答复大概需要6万元左右。之后，林潮钟就说由我们韶关车间来配合姓朱的布放电缆，并让我们车间负责要点，组织施工，并注意安全。所布放的电缆都是由姓朱的提供，我按林潮钟的指示以该区间漏缆检测的名义向段部安调科要点进行施工，安排车间的谢某1帮忙找来民工。在施工过程中，我和谢某1到现场跟班督促民工施工。施工完后，林潮钟在出差韶关的时候，到我办公室给我大约6万元。我在办公室拿了2万元给谢某1，让谢某1把这2万元支付民工费，另4万元用于车间支付了一些劳务补贴及吃饭费、交通费等。
5、证人谢某1的证言：2012年底，我们韶关东通信车间主任陈某1跟我说，现在有一个临时任务，是段里林潮钟副段长跟他说的，清远移动分公司在英德至源潭区间有一个项目涉及铁路通信设施，安排我负责这个项目的安全监管，并组织民工队对隧道内的电缆进行放挂。我接受这任务后，立即联系连江口姓石的老板，由他组织12个民工，按每人每天200元工价结算，另通知英德通信工区工长吴祖强配合施工。施工完后，陈某1交给我2万元付民工工资，我将这2万元交给了石老板。
6、中国建设银行股份有限公司广东省分行提供的林某4账户明细，证明2013年2月1日，连某力水电安装工程部将25万元配合费转入该账号，邓某对此予以签认。
7、被告人林潮钟的供述和辩解:2012年底，珠海明力电力工程有限公司的朱总（具体姓名不记得）通过韶关车间找到我，说清远移动有一个京广铁路隧道电力优化项目，需要在京广铁路几个隧道内作业，按规定需要由我们通信段来施工和配合。我跟徐某2汇报了这个项目，跟韶关车间主任陈某1商量要多少钱才能把这个项目做下来，后来谈成25万元包干。项目完工后，明力公司打了25万元到林某4账户上。法庭上供述收到的25万元中给了6万元陈某1。
二、2012年底，林潮钟通过以属于广州通信段管理的湖南铁路联创技术发展中心通信服务部的名义与郑州启剑通讯科技有限公司签订虚假购买光（电）缆合同，而后让广州通信段向郑州启剑通讯科技有限公司支付合同货款，继而让郑州启剑通讯科技有限公司将货款返还进行套款。郑州启剑通讯科技有限公司在收到广州通信段支付的75160元虚假合同货款后，扣除相关税费，于2013年3月18日将剩余应返还货款70600元转入林潮钟向中间人梅某1提供的，再由梅某1转给郑州启剑通讯科技有限公司法定代表人陈某2的林潮钟某侄林某1的银行账号，林潮钟将此款占为己有。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梅某1的证言：2012年8、9月，林潮钟打电话给我，说他有一批材料要处理，金额大约有七、八万元左右，问我能不能帮他找厂家开发票来走一笔账。我去公司物资部查询没有这方面的合作厂家，就答复林潮钟找不到这方面的厂家，这事就暂时搁置。年底，林潮钟又给我打电话，让我再想办法帮忙，我后来通过我公司物资部部长郭松林联系到郑州启剑科技通信有限公司的陈某2。陈某2说没问题，但要收取管理费，因为他开发票需要交纳税金。我回复林潮钟后，林潮钟把几份签了字盖了章的买卖合同寄给我。合同的甲方好像是湖南铁路联创通信服务部。我让陈某2过来我公司盖章，之后把合同给了陈某2和寄回给林潮钟，并让陈某2按合同内容尽快开出发票。陈某2开出发票给我后，我把发票寄给林潮钟。这笔电缆购买款到了郑州启剑科技通信有限公司后，林潮钟把接收返还款的银行账号发给我，我转给陈某2，后陈某2将钱款汇了过去。
2、证人陈某2的证言：2012年，郑州启剑科技通信有限公司与湖南铁路联创技术发展中心通信部签订过一份电缆买卖合同，是中铁电气化局第三工程公司第二分公司的梅某1打电话让我到他们那里签订的。合同甲方有签字盖章，签字人是林潮钟。我在合同上盖章后，梅某1给了我一份，让我按照合同上的信息把发票开给他，不需发货。这是一份虚假合同，由我公司帮忙把湖南铁路联创技术发展中心通信服务部的材料款套取出来。我公司开了一张75160元的发票交给了梅某1。2013年3月，这份合同的材料款到了我公司后，梅某1发了林某1的银行账号给我，郑州启剑科技通信有限公司扣除开发票所缴纳的税金后，将70600元汇到林某1的银行账号上。
3、证人付某1的证言：湖南铁路联创技术发展中心通信服务部与郑州启剑科技通讯有限公司签订的通信光（电）缆买卖合同，我印象中是王某1经办，为湘桂线永州火车站通信光电缆线路迁改工程购买。合同所列光（电）缆实际没有购买，但因当时财务要关账，就让郑州启剑科技通讯有限公司先将发票开过来，因此，购买款已经支付给了对方。这合同款应返还了，但具体去向我不清楚。
4、证人王某1的证言：在我印象中我没有草拟过湖南铁路联创技术发展中心通信服务部与郑州启剑科技通讯有限公司签订的通信电缆买卖合同，要确认合同经手人是谁，就必须找对应的合同联签表，向我出示的上述报销粘贴单的报销人一栏和发票经手人一栏的“王某1”签名，经我辨认不是我本人签名。
5、证人林某1的证言：2012年过年时，我堂叔林潮钟回老家，向我借了10万现金，过了不久，他让人把钱打到我了我的账号，账号是我打电话告诉他的。2013年3月18日，郑州启剑科技通信有限公司转账给我70600元。
6、广州通信段报销单、陈某2签认的由郑州启剑科技通讯有限公司开具的发票及提供的通信光（电）缆买卖合同、公司账户流水明细，证明2012年，广州通信段管理的湖南铁路联创技术发展中心通信服务部与郑州启剑科技通讯有限公司签订过一份虚假购买光（电）缆合同，广州通信段于2013年3月8日向郑州启剑科技通讯有限公司支付75160元货款，郑州启剑科技通讯有限公司扣除部分费用后，于2013年3月18日将70600元转给林某1户名的银行账号。林潮钟在其单位的报销单及合同书上有签名。
7、广东省农村信用社联合社清算中心提供的林某1账户交易明细，证明该账号于2013年3月20日汇入70600元。
8、被告人林潮钟曾经的供述，湖南铁路联创技术发展中心服务部与郑州启剑科技通信有限公司签订的《通信光（电）缆买卖合同》的甲方代表签名是我，但我不清楚这份买卖合同是怎么回事，郑州启剑公司我没有听说过，和我们单位也没有业务来往。合同乙方郑州启剑科技通信有限公司代陈某2向林某1账户转账70600元，可能是付某1给我解决为段先垫付的业务，找梅某1开假发票。付某1当时肯定要跟我汇报，但我现在想不起来了，要问付某1才知道。
对本案事实，检察机还向法庭提交了下列经法庭质证、认证的证据：
1、广州市工商行政管理局提供的广铁(集团)公司广州通信段商事登记信息、广州通信段营业执照及广州通信段出具的说明,证明广州通信段是全民所有制分支机构（非法人）,实际办公地址为广州市梓元岗大街99号。
2、干部任免审批表及广铁(集团)公司广铁干（2010）77号、（2010）765号、（2011）534号任免通知，证明被告人林潮钟从2010年3月18日起一直任广州通信段副长。
3、广铁(集团)公司广州通信段安全生产责任制及附件，证明被告人林潮钟作为副段长，主管外委工程，职责包括“负责外委工程项目的施工方案、施工安全控制措施的审核、审批”；主管经营开发科，主管经营开发科的职责包括“负责管内外委程管理工作，及时办理外委工程承、发包，结算、收付款手续。对于牵涉影响既有营业线通信设备的外委工程项目，负责组织制定施工、配合方案并提交技术科审核后实施。组织有关科室做好外委工程项目调查，根据审核后的施工方案编制工程预算；根据签订的工程承包合同工程价款，严格控制工程分包费用，审核施工单位工程预、结算，完善工程承、发包所需要资料。组织车间做好工程施工配合，抓好施工过程的安全、质量、进度工作。”
4、中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司段长助理兼市场经营部部长梅某1、项目经理田某1、助理工程师武某、项目部安全员黎卓艺的证言，广州通信段经济开发科科长付某1、技术员王某1的证言，广州市海腾通信有限公司总经理田某2、技术员林某3、出纳黄某1的证言，被告人林潮钟的供述，湖南铁路联创技术发展中心通信服务部与中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司签订的广深铁路线石龙火车站迁建工程引起广州通信段既有通信光（电）缆迁改工程施工协议，广州通信段与中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司签订的广珠城际铁路线视频敷设光（电）缆施工工程合同，中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司记账联，田某1签认的转账凭证，田某2签认其个人银行账号收到郑州中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司李某转入的36.9万元的银行明细，黄某1签认其个人银行账号收到李某转入的133839万元和后来将这133839元转入田某2个人账号的银行明细，田某1签认其将3万元和6万元转入王某1账号的银行凭证和明细。证明广州通信段2011年至2013年在与中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司签订的广深铁路线石龙火车站迁建工程引起广州通信段既有通信光（电）缆迁改工程施工工程和广珠城际铁路线视频敷设光（电）缆施工工程中，套款59.2839万元。
5、证人徐某1的证言:林潮钟主管段里后勤、经营开发和维稳，分管经营开发科和保卫科，协助我管办公室。段里有一些非正常财务支出，主要是接待费、信访维稳费及人身伤亡事故费用。我让林潮钟通过外委工程想办法解决，就是从有利润空间的项目，通过事先和施工单位谈好，把我们要解决的费用列入合同成本，然后由施工单位把这部分的利润返还。具体他们从哪个项目想办法我就不便过问。对财务外非正常报销的费用，一是支出前我严格把握，要求每一次支出都要经我同意，并由我限定额度，二是支出的时候都是先由经办人垫资；三是不是每次支出后就马上报销，而是积累到一定时候统一报销，一般是一年一到二次，四是报销的时候统一交当时的行办主任顾某负责收集汇总，送我审核后，再交给林潮钟办理处理，林潮钟把费用套取回来，把钱付给垫资人，有时候林潮钟会把钱交由顾某转交。十八大以后，上面对接待费管理严格，接待任务也少很多，所以2014年、2015年没有再发生财外非正常报销费的情况。从2014年开始，我段没有再安排林潮钟去操作套款。根据检察机关《调取证据通知书》的要求，我通知曾经有财务外非正常报销费用情况的干部来段里，主要是段领导和一些部门的负责人，有些调离我们单位的我也叫回来了，要求大家以对人负责也对己负责的态度认真回忆，有记录的要翻出来核对，工作笔记也可以拿出来帮助记忆，务必尽量准确地把数据统计上来。等各人把统计表交上来后，我一一进行了审查核对，确认无误后交办公室蔡博炯对数据进行了汇总。《汇总表》统计2010年以来，广州通信段财务外非正常报销的总费共529100.6元，数据基本准确，但时间过去了这么久，广州通信段当时管辖范围大，所以可能有遗漏没有统计。
6、顾某的证言：广州通信段财务外非正常报销的接待费我大致了解，其他不清楚。一般接待费有正规发票都能在段财务正常报销，但有时买一些烟酒什么，因为没有发票，徐某2要求经办人事先向他请示，他同意支出的就由经办人先行垫付，积累到一段时间，徐某2就通知大家把各部门支出的费用情况汇报给我，由我收集汇总，然后报徐某2审核。徐某2审核完后交给我，由我交给林潮钟副段长，林潮钟再按徐某2审核把各人上报支付的费用给回经办人。林潮钟还分管多元，经常不在办公室，有时会委托我把钱交给报销人。我在收集汇总过程中没有登记做账。十八大后，段里的接待任务少了很多，非正常支出基本上就没有了，所以2014年、2015年就没有非正常财务支出报销。
7、证人赵某1、袁某、王某2的证言及《广州铁路(集团)公司广州通信段2010年1月至2015年12月财务外非正常报销费用情况统计表》、《广州铁路(集团)公司广州通信段2010年1月至2015年12月财务外非正常报销费用情况统计汇总表》。证明2010年月至2013年，广州通信段财务外非正常报销费用经统计共529100.6元。赵某1、袁某的证言说他们两人与林潮钟在处理2011年肇庆发生的一宗交通事故中支出的费用，王某2证言说其在信访维稳中有费用不能在财务正常报销，费用均统计入《广州铁路(集团)公司广州通信段2010年1月至2015年12月财务外非正常报销费用情况统计表》。
8、广东省人民检察院广州铁路运输检察分院反贪局出具的发案、到案经过，证明2015年12月10日，广州铁路运输检察院向广州铁路运输检察分院报告其院在办案中发现广铁集团广州通信段副段长林潮钟涉嫌职务犯罪。广州铁路运输检察分院随即对该线索开展初查。12月25日，由广铁集团纪委通知，林潮钟来广州铁路运输检察院分院接受调查谈话，当日，林潮钟交待了其向鑫和公司张某2索要17万元的事实。12月26日，经检察长批准，广州铁路运输检察分院以涉嫌受贿罪对林潮钟立案侦查，并于同时对其刑事拘留。
9、广州铁路运输检察分院搜查证，搜查笔录，查封／扣押财物、文件清单；退还、返还查封／扣押财物、文件决定书；返还查封／扣押财物、文件清单。证明2015年12月28日15时至16时，广州铁路运输检察分院检察人员阳益洲、李永济等人对犯罪嫌疑人林潮钟住所广州市天河龙口东路383号701房进行搜查，依法扣押手机3台（三星SM-G9008V智能手机1台、联想A3800智能手机1台、诺基亚C6手机1台），2015年12月29日15时05分至15时30分，李永济、阳某等人对林潮钟办公室进行搜查，依法扣押办公台式电脑硬盘1个（Lenovo台式电脑主机的硬盘1个);2016年1月15日，办案人员李永济将台式电脑主机的硬盘发还给林潮钟妻子黄某2，经多次通知，嫌疑人家属和律师均不愿意前来领取被扣押的3台手机。被扣押的3台手机暂存广州铁路运输检察分院
10、广东省人民检察院广州铁路运输检察分院粤铁检技鉴字（2016）01号司法会计鉴定鉴定书。证明涉及本案从中套款的广深铁路石龙火车站迁建工程引进广州通信段既有通信光电缆迁改工程款1，133，839.00元；深北运用TFDS探测站光缆施工工程款l87，763.00元；京广线英德至源潭段隧道内铁路无线射频电缆整治工程款459，467.00元，广深铁路K136+550深圳龙岗塘径立交桥扩宽改造通信光（电）缆迁改防护工程款266，315.00元；湘桂线永州火车站光电缆线路迁改工程款175，031.00元；京九线河源站站场改造通信光电缆迁改工程款152，555.00元;广珠城际铁路线视频铺设光电缆施工工程款395，000.00元；通信光电缆物资采购款130，173.00元；广深线茶山站K72+855光电缆接续测试技术服务工程款195，000.00元；湖南联创通信服务部采购通信电缆款75，160.00元；上述十笔共3，170，303.00元属于国有资产。鉴定人是司法会计赵某2、田某3。
11、林潮钟的户籍资料，证明被告人林潮钟的出生、住址情况。
对控辩双方的意见，综合评判如下:
关于受贿罪是否构成的问题。
控方指控被告人林潮钟犯受贿罪，向法庭提供下列证据：
1、证人张某1的证言:2014年，广州北羊信息科技有限公司（以下简称北羊公司）从广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司承包汕湛高速公路桥上跨京九铁路线迁改工程项目。因工程跨铁路既有线施工，必须由有关铁路设备单位负责配合，其中需要进行铁路管线迁改的，必须由有关铁路设备单位负责施工。北洋公司随后分别与铁路电务段、供电段、通信段洽谈分包事宜。广州通信段与我们公司谈好配合费和施工费后，提出只和我们签订配合协议，施工方面，他们要求我们直接与由他们推荐的鑫和公司签订合同。广州通信段主要由经营开发科的技术员王某1与我们商谈，副段长林潮钟也参与过洽谈，谈了很久才按15万元配合费、64万元施工费确定下来。鑫和公司的人没有参与洽谈，一切都谈好后，广州通信段把委托书和合同交给我，我们公司走完程序后由莫某签字盖章。施工工程款我们直接支付给合同单位鑫和公司，只有配合费支付给广州通信段。
2、证人莫某的证言：2014年，北羊公司从广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司承包了汕湛高速公路桥上跨京九铁路线迁改工程项目，我们公司由我和张某1负责这个项目。因该工程跨铁路既有线施工，必须由有关铁路设备单位负责配合，其中需要进行铁路管线迁改的，必须由有关铁路设备单位负责施工。我们公司随后分别找铁路电务段、供电段、通信段洽谈分包事宜。广州通信段与我们公司谈好配合费和施工费后，提出只和我们签订配合协议，施工方面，他们要求我们直接与由他们委托的鑫和公司签订合同。广州通信段主要由经营开发科的科长付某1与我们谈，副段长林潮钟也参与过洽谈，我们总经理还找了他们的徐某2，谈了很久才按15万元配合费、64万元施工费确定下来。鑫和公司没有参与洽谈分包，一切都谈好后，鑫和公司与我们签订合同。施工工程款我们直接支付给合同单位鑫和公司，只有配合费支付给广州通信段。
3、证人张某2的证言：2014年上半年，广州通信段的付某1或林潮钟打电话给我，说惠州那边有一个通信光电缆迁改工程，问我做不做，并让我尽快去看现场。后来，广州通信段安排王某1陪同我去看现场，广州通信段惠州车间也去人参加，我估算这个项目三、四十万元可以做下来，但王某1说至少五、六十万才能做。我回到衡阳后不久，广州通信段给我寄来几份打印好的合同，合同上没有甲方签字和盖章，我在合同上签了字，盖好章后，将合同给回广州通信段。我和我公司的人没有参与合同的谈判，也不认识北羊公司的人，广州通信段寄给我的合同是已经定稿的，施工项目和合同金额应该是广州通信段和北羊公司谈好的。合同签订后，林潮钟跟我说，这个项目有足够的利润空间，要求我给回一些钱解决他段里的费用，我答应了。项目完工后几个月，林潮钟打电话给我，要我汇20万元到他指定的账号。我说20万元太多，最后说定给他汇17万元，然后他用手机短息发给我一个账号。记得当时好像对方账号的开户行名称不对，汇不出去，我就打电话问林潮钟，林潮钟让我跟王某1联系，后来王某1把正确的开户行名用手机短信发给我，我让公司会计去银行汇了17万元给了林潮钟指定的账号。
4、证人付某1的证言：北羊公司承包了高速公路跨京九线工程，其中通信迁改要找我们，我安排王某1去负责。王某1和技术科的人与北羊公司张某3去看现场后确定施工方案，制定预算。北羊公司因工期短催得紧，王某1说可以和我们段签配合协议，再将工程委托出去。王某1问我将工程委托给谁，我说这不是分包我定不了，让他去问林潮钟副段长。后来，王某1告诉我，林潮钟同意北羊公司和我们段签订配合协议，再将工程委托给张某2的鑫和公司去做。
5、证人王某1的证言:2014年春节过后不久，付某1说京九线惠州那边有一个铁路通信迁改项目，让我到时参加集团公司组织的现场联合调查。我去了以后才知道，这个汕湛高速公路桥跨京九铁路工程的通信、电务、电力及工务四电迁改的总承包单位是北羊公司，而涉及铁路通信迁改方面的工程再由北羊公司转交我们通信段来做。联合调查不久，我和我们单位主管副段长林潮钟、惠州车间主任刘某又去现场查看过一次，在现场商议施工方案。回来后，北羊公司来找我们商谈施工费用，我和林潮钟参与了两次，双方没有谈拢。后来林潮钟告诉我这个项目施工费用79万，并让我出一份15万元的配合协议，这15万元进段财务，另出一份委托书，将这个工程委托给张某2的鑫和公司，让张某2直接与北羊公司签订施工合同，由通信段配合施工。后来，我制作了15万元的配合协议给了北羊公司，张某2根据我提供的合同样本制作了施工合同，并把合同及委托书交给我给北洋公司，张某2所提供的合同金额为64万元。之后，张某2的鑫和公司根据协议施工。这个工程之所以委托张某2的鑫和公司做，是因为我们段50万元以上的工程需要广铁集团审批，走完集团审批流程要大半年时间，这个项目工期紧，采取委托方式既省事又能由主管领导自主决定交给张某2的公司来承揽。有一次，张某2给我打电话，说他刚打了一笔钱到我妻子谢某3军的账号上，问我收到了没有。这17万到账后，我提出现金交给了林潮钟。
6、证人徐某1的证言：林潮钟曾经在2015年初给过付某2副段长3万元会议费。付某2向我汇报是说有发票，我说有发票可以从财务正常报销。我让林潮钟个人先借3万元给付某2，到时候付某2把发票交给林澎钟去财务报销。但因为电务处一直没有把买酒钱的发票送过来，付某2他们也一直没有把发票交给林潮钟，这事付某2他们自己也忘记了，后来把发票翻出来才记起来的。
7、证人付某2的证言:2015年1月25日，集团公司电务处安全科科长周利平通知我，集团电务系统拟于26、27日召开电务安全研讨协调会，由我们通信段承担会议费用。我向徐某2汇报后，徐某2让林潮钟先垫付3万元，用完后再将发票交由林潮钟报销。26日早上，林潮钟拿3万元交给我。这次会议我们通信段共花费30018元，餐费和烟开了发票，但酒当时没有开，只有两张发货单，上面注明事后凭单去补开发票。但事后电务处一直没有把发票开来，我们也忘记了，所以这次会议的发票就一直放在付强那里一直没有交林潮钟报销。
8、汕湛高速公路桥跨越京九铁路管线迁改工程施工合同、合同会签表、委托书，证明2014年4月，广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司将汕湛高速公路桥跨越京九铁路管线迁改工程发包给北羊公司,广州通信段推荐鑫和公司与北羊公司签订工程施工合同,负责既有光电缆线路和设备迁改工作。
9、委托书、通信工程合同、法定代表人委托书、合同联签表，证明经广州通信段推荐，2014年4月30日，张某2代表鑫和公司和北羊公司签订承包汕湛高速公路桥上跨京九铁路线通信光电缆改迁工程合同，工程合同价款为64万元。
10、施工配合协议、法定代表人委托书、合同联签表（卷4P77-83)，证明广州通信段和北羊公司签订有关汕湛高速公路桥上跨京九铁路线通信施工工程配合协议，施工配合费为15万元。
11、工程竣工验收报告、建筑业统一发票、转账凭证、大额资金使用联签表、电汇凭证等单据，证明汕湛高速公路桥上跨京九铁路线通信光电缆改迁工程验收合格后，北羊公司先后将64万工程款支付给鑫和公司，将17万元工程款（其中15万元是配合费、2万元是探挖费)支付给广州通信段。
12、张某2签认的由中国工商银行股份有限公司提供的鑫和公司账户历史明细清单及谢某3军银行账户明细清单，证明2015年1月29日张某2安排公司会计汇拨17万元到谢某3军的账户。
13、被告人林潮钟的供述和辩解:2014年有一个汕湛高速公路跨京九铁路迁改项目，这个项目由北羊公司总承包，通信光电缆迁改由广州通信段经开科王某1和付某1跟他们谈，最后谈定多少价格现在不记得了。因为超过50万元的项目要通过集团审批，走流程比较麻烦，同时为方便给段里解决费用，我们不打算由我们段里做。跟徐某2汇报后，刚好那时张某2找徐某2，说他公司没有事情做，我们就决定把这个项目交给张某2，由张某2的公司直接和北羊公司签订合同。事情确定下来后，我跟张某2说过，要从这个项目为段里解决一些费用。我没有跟张某2提出具体要多少钱，是付某1和王某1跟他们谈的，确定17万元应该是当时段里刚好有17万的费用需要解决。项目完工后，张某2一直没有付钱，付某1向我汇报后，我亲自打电话给张某2让他尽快支付。我印象中，付某1还是王某1向我汇报过这钱已到账。2014年11、12月，集团公司电务系统决定在清远开研讨会，徐某2指示我拿3万元给副段长付某2。2015年1月，付某1还是王某1给了我3万元，我拿给了付某2。其他费用怎么用我不知道。
对控方指控被告人林潮钟犯受贿罪，本院认为证据不足，该指控不予认定。理由之一，林潮钟法庭上辩解其虽然是主管外委工程的副段长，但没有推荐衡阳市鑫和工程有限公司（以下简称鑫和公司）和广州北羊信息技术公司签订汕湛高速公路上跨京九铁路通信管线迁改施工合同，是段某勇指定的。而鑫和公司张某2的证言没有肯定是林潮钟将该工程介绍给其公司做，其他证据只有王某1说林潮钟决定将该工程给张某2做。因此据现有证据，谁介绍和决定将该工程交给张某2的鑫和公司去做不明确，不能认定林潮钟利用职务便利为鑫和公司谋利益。理由之二，鑫和公司通过广州通信段与广州北洋公司签订汕湛高速公路上跨京九铁路迁改通信电缆线工程合同，合同履行后,张某2按林潮钟提出的让其公司给回一些钱广州通信段的要求，将17万元汇给了广州通信段经开科王某1妻子的银行账户上。虽然王某1说其收到17万元后全部提出现金交给了林潮钟，但林潮钟予以否认，辩解其只向王某1要了3万元，并将这3万元用于单位会议支出。的确有证据证明广州通信段为报销单位非正常财务支出而套取公款，2015年1月，林潮钟确实将3万元交给单位用于单位开会之用。因此，缺乏足够证据证实林潮钟最终收到张某2所给的17万元和私自占为己有。综上所述，不应认定林潮钟个人向张某2索贿17万元而构成受贿罪。
二、关于贪污罪的认定问题。
（一）、控方指控被告人林潮钟贪污中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司返还给广州通信段的14.95万元公款，向法庭提供了以下证据：
1、证人梅某1的证言：2012年底，付某1打电话给我，说湘桂线永州火车站有一个通信光电缆迁改工程项目，问我接不接。我说我们公司正好有一个施工队在那里，可以做。付某1说年底他们公司好关账，要求我们赶快签合同，我们连看去看现场的时间都没有就把合同签了。2013年春节后，我公司安排人员去现场查看，发现土建方已开始施工，对铁路通信光电缆影响不大，就跟付某1反映。付某1在落实情况后跟我说，既然这个项目不需要做，但工程款已打到我公司账户上，那就把工程款返还给他。我说可以，但返还款要扣除我公司开发票的税金和去现场查看的相关费用，共计149500元。这149500元已按付某1要求返还了，收款账号是付某1发给我的，一个账号户名是林某2洪，另一个账号户名也姓林，具体名字记不清了。
2、证人田某1的证言:我不知道湘桂永州火车站通信光电缆迁改工程项目是谁去谈的，这个项目也不是我负责施工。2013年3月份，梅某1让我汇一笔款给广州通信段的人，我看了梅某1转发给我的短信，两个账号户名都姓林，就问这两人是谁，是不是和广州通信段副段长林潮钟有关系。梅某1说他也不清楚。梅某1让我向其中一个账号汇款12万元，向另一个账号汇款29500元，我从财务李某那里领了149500元后，将这钱全部存入我个人建行账户上，考虑到异地汇款手续费比较高，而彭某有一张结算卡，结算卡是免手续费的，就让将其中12万元转到彭某的结账卡，让彭某把这12万元汇到梅某1给我的其中一个林姓的账户上，我则把另外的29500元通过自己的建行卡汇到另一个姓林的的账号上。
3、证人彭某的证言:2013年3月的一天，田某1打电话问我的结算卡还有没有用，我说还在用。因为结算卡行内转账不需要手续费，他就让我帮他汇一笔12万元的钱款。我答应田某1的要求后，田某1把汇钱对方的卡号和户名发给我，并将12万转到我建行的结算卡上，我随即在电脑上通过网银汇了12万给了林某4。
4、证人付某1的证言：湘桂线永州火车站通信光电缆线路迁改工程是我们广州通信段从中铁九局承包进来的，工程款是60多万元。我当时向林潮钟汇报时问这项目给谁做，林潮钟说他要问下中铁电气化二分公司的梅某1。梅某1说他们公司有施工队在那边施工，可以做。于是我就跟中铁电气化二分公司的人联系，让他们派人去现场调查，之后就走流程和中铁电气化二分公司签订合同。后来因为中铁九局的主体方案变更，建设方的施工不会影响到通信，所以对应的通信光电缆迁改工程最后没有实际施工。但由于当时签订合同时接近年底，我们段财务需要关账，所以就让中铁电化二分公司先开好发票给我们，对应的工程款支付给了中铁电气化二分公司。这笔工程款最后有无返还广州通信段我不清楚，我记得我当时把这情况跟林潮钟汇报了。
5、证人梅某1签认的湖南铁路联创技术发展中心通信服务部与中铁电气化局集团第三工程公司公司第二公司于2012年签订的通信工程分包协议，证明湖南铁路联创技术发展中心通信服务部将湘桂线永火车站通信光（电）电缆线路迁改工程发包给中铁电气化局集团第三工程公司公司第二公司，合同总价为175031元，最终以竣工时实测工程量计算，林潮钟和梅某1分别代表甲方和乙方在合同上签字。梅某1签认通过该工程向付某1提供的账户支付了工程返还款14.95万元。
6、证人田某1签认的湘桂线永州火车站通信光（电）缆线路迁改工程劳务合同、借款单、发票联，证明中铁电气化集团三公司第二工程段广州项目部与彭廷华签订的劳务合同为虚假合同，田某1以民工费为由从公司财务借款149500元并报销。田某1签认以上报销的149500元按照梅某1指示汇给了广州通信段的人。
7、彭某签认的其银行账号明细，证明2013年3月20日，田某1将12万元转入其账号，其按照田某1安排将这12万元转账给了林某4。
9、广东省农村信用社联合社清算中心提供的林某1账户交易明细，证明该账号于2013年3月20日收到田某1汇入的29500元。
10、林某4户名建设银行账号明细，证明该账号于2013年3月20日收到田某1汇入的120000元。
11、被告人林潮钟的供述。在检察院办案人员出示湖南铁路联创技术发展中心服务部与中铁电气化局集团公司第三工程有限公司签订的《通信工程分包合同》（合同工程名湘桂永州火车站通信光（电）缆线路迁改工程后供述，这份合同甲方代表签名是其。在问及该项目实际没有施工，最后乙方将工程款中17.5031万元中的14.9万元分别汇入林某4和林某1账户后供述，汇款的事其知道，但钱具体从那个项目出来的我回忆不起来了，应该是付某1安排的。
上述控方指控，本院认为证据不足，该指控不予认定。理由：虽然有证据证明林潮钟掌控的其侄子林某4的银行账号和非林潮钟掌控的其堂侄林某1的银行账号分别收到中铁电气化局集团第三工程有限公司第二分公司所给的应返还给广州通信段的12万元和2.95万元，虽然广州通信段的付某1说其不知道这14.95万元的返还款的去向，但鉴于该笔工程款在广州通信段经开科有多人知情，梅某1证言说是付某1提供林某4、林某1银行账号来接收这14.95万元，被告人林潮钟也曾辩解应是付某1安排将这14.95万元汇入亲属银行账号。因此，没有证据否认梅某1所说，如梅某1所说属实，那么转入林某4、林某1银行账号的14.95万元的用途，不排除为解决广州通信段非正常财务支出的可能，不能认定林潮钟将此公款占为己有。故该指控不予认定。
（二）、控方指控被告人林潮钟以广州通信段管理的湖南铁路联创技术发展中心通信服务部名义与郑州启剑公司签订虚假购买合同，然后以此套取公款的事实成立，予以采纳，但应认定套取公款人民币7.516万元，而不是7.06万元。理由如下：第一，此事由林潮钟一人操作，广州通信段其他人员不知情，林潮钟具有将此款占为己有的条件。据梅某1证言，订立虚假购买合同套取公款是林潮钟亲自向其提出来的，其应林潮钟要求协助办理，没有说广州通信段有第二个人与其有过这方面的联系，最后套取的款项也是','2018-09-30
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
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（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
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