江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0412刑初269号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人尹强，男，1973年12月22日出生于重庆市大足县，汉族，中专文化，四川玖鑫大宗贸易有限公司董事长，家住四川省成都市金牛区。因本案于2015年8月11日被原常州市武进区公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。
辩护人徐宏辉，江苏益同盛律师事务所律师。
被告人伏某2，男，1981年4月10日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，四川诚金玖玖大宗贸易有限公司法定代表人、四川玖鑫大宗贸易有限公司执行董事，家住四川省阆中市。因本案于2015年8月11日被原常州市武进区公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。
辩护人方同利，江苏益同盛律师事务所律师。
辩护人储武伟，江苏常元律师事务所律师。
被告人黄某2，男，1988年9月25日出生于福建省福州市平潭县，汉族，大学文化，四川玖鑫大宗贸易有限公司股东（技术总监），家住福建省福州市平潭县。因本案于2015年8月11日被原常州市武进区公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。
辩护人裴丰艳，江苏益同盛律师事务所律师。
被告人杨斌，男，1982年10月18日出生于四川省南部县，汉族，中专文化，四川诚信玖玖投资有限公司股东、总经理，家住四川省南部县。因本案于2015年11月21日被羁押于巫山县看守所，于2015年11月26日被原常州市武进区公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。
被告人王颖，男，1984年7月21日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，成都牧蛟文化传播有限公司法定代表人、上海仕泉投资有限责任公司股东，家住四川省成都市龙泉驿区。因本案于2015年8月11日被原常州市武进区公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。
辩护人杨朝岚，四川方舟达律师事务所律师。
辩护人陶力，江苏常元律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2016]239号起诉书指控被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌犯非法经营罪、被告人王颖犯非法经营罪、盗窃罪向本院提起公诉。本院于2016年3月29日立案，在案件审理过程中，经常州市武进区人民检察院申请，本院决定，分别于2016年6月24日、10月21日延期审理，于2016年7月22日、11月18日恢复审理，因不可抗拒的原因，本院于2017年2月7日中止审理，于同年8月28日恢复审理，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员戚黎娜出庭支持公诉。被告人尹强及其辩护人徐宏辉、被告人伏某2及其辩护人方同利、储武伟、被告人黄某2及其辩护人裴丰艳、被告人杨斌及其辩护人徐天轴、被告人王颖及其辩护人杨朝岚、陶力到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院起诉指控：
（一）非法经营罪
2014年5月8日和6月1日，被告人尹强、伏某2（占股37.5%）、黄某2（占股25%）先后注册成立了四川玖鑫大宗贸易有限公司、四川玖鑫商品现货市场有限公司（以下均统称为“玖鑫公司”），并取得了四川省商务厅的复函，“具备以‘四川玖鑫商品现货市场有限公司’开展商品现货交易及配套服务（不含期货、权证等非现货交易）的条件要求，请按有关规定办理相关手续并依法开展经营活动”和四川省经济和信息化委员会的川经信推函（2014）236号“关于同意四川玖鑫大宗贸易有限公司开展电子交易平台建设前期筹备工作的批复”，要求“大宗商品电子交易平台建设所涉及的行业管理和网站建设等所需资质审批备案，请按有关规定办理。”
玖鑫公司成立后，被告人尹强、伏某2、黄某2在未办理相关电子交易平台审批许可手续的情况下，通过购买交易软件、行情数据、租赁服务器等在互联网上搭建“玖鑫商品现货市场”平台（以下简称“玖鑫交易平台”），上海通联支付作为第三方支付平台提供网络交易支持，通过发展会员单位、居间商，再由会员单位、居间商通过QQ、微信、电话等方式公开向社会招揽客户，采用保证金制度，“T+0”交易模式，在玖鑫交易平台中集中交易，且进行不以实物交易为目的的标准化合约交易模式，允许投资者以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”、“玖鑫白银”、“玖鑫原油”交易，客户以1：50的杠杆比率，按照玖鑫交易平台提供的国际实时走势、汇率在该平台内买涨买跌交易。玖鑫交易平台向客户收取单笔交易成交金额的万分之六手续费、延期费等费用，至2015年8月先后共发展客户4000余人在玖鑫交易平台交易，客户总入金额达人民币177071886.55元。
为获取更大利润，被告人尹强（占股37.5%）、伏某2（占股37.5%）和被告人杨斌（占股25%）注册成立了四川诚信玖玖投资有限公司（以下简称诚信玖玖公司）成为玖鑫公司的101号特别会员单位。诚信玖玖公司不仅为玖鑫公司发展其他会员单位、居间商，赚取玖鑫交易平台收取的手续费分成，而且以会员单位身份与其发展的客户在玖鑫交易平台上进行对赌交易，赚取“点差”、“头寸”，即客户的亏损（盈利）就是公司的利润（亏损），让业务员冒充指导老师等，鼓励客户频繁交易。被告人杨斌作为四川诚信玖玖投资有限公司的总经理，其发展客户在玖鑫交易平台总入金金额达人民币73586242.07元。
被告人王颖与其妻子注册成立了成都牧蛟文化传播有限公司（以下简称牧蛟公司），王颖为法人代表。2015年4月，牧蛟公司在四川省成都市武侯区保利中心租房、招收员工开始再次运营，被告人王颖作为总经理，占股80%，张某（另案处理）占股20%，对外以“智赢世纪大数据分析中心”的名义开展现货投资的居间业务，先后为北京石油交易所、东北亚贵金属交易所发展客户。2015年3月3日，牧蛟公司与诚信玖玖公司签订居间合同，为玖鑫交易平台发展客户，并约定其不得发展下级居间人，构成层级居间；其居间报酬为按照其促成签约客户在玖鑫交易平台交易的手续费（扣除玖鑫交易平台留存25%）税前的80%；其发展的客户的亏损或盈利亦由其承担80%，所发展客户在玖鑫交易平台交易的入金金额为人民币627916.91元。
经中国证券监督管理委员会四川监管局【2015】239号认定，四川玖鑫大宗贸易有限公司系非证监会批准设立的期货交易场所，也非证监会批准设立的期货经营机构，其组织的交易活动具备期货交易的特征。四川玖鑫大宗贸易有限公司未经国务院期货监督管理机构核准，擅自组织从事以上交易活动，其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的“非法组织期货交易活动”的特征。
（二）盗窃罪
2015年5月，家住常州市武进区雪堰镇的周某3通过与牧蛟公司的业务员金某微信聊天，成为玖鑫交易平台的客户，先后成功转入资金人民币20万元。在该平台自行操作亏损的情况下，被害人周某3遂通过给予该公司业务经理郑某、业务员金某回扣、告知其账户密码由其帮助操作的方式，6月间在玖鑫交易平台上共盈利人民币43000元，并成功转出获利额。被告人王颖作为牧蛟公司的负责人，通过企业“第三只眼”监控软件发现前述情况后，告知合伙人张某，并在6月27日0时30分许，在四川省成都市武侯区领事馆路9号保利中心D座1409成都牧娇文化传播有限公司内，在被害人周某3不知情的情况下登陆其在玖鑫交易平台上的账户，采用频繁交易的方式，致被害人周某3账户内资金或亏损平仓、或扣减手续费，共计损失人民币199275.14元。案发后，被害人周某3已获得赔偿人民币8万元。
为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌、王颖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，构成非法经营罪，其中被告人王颖还构成盗窃罪，应数罪并罚，被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌归案后能如实供述。
被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌当庭供认了起诉指控的非法经营事实。被告人王颖辩解称：仅是居间代理，不构成非法经营罪；其没有实施盗窃。
被告人尹强的辩护人的辩护意见为：被告人尹强无前科劣迹，能如实供述、认罪，平台开放可以保证出金。
被告人伏某2的辩护人的辩护意见为：被告人伏某2基于法律上的认识错误而从事经营；社会危害性小，平台开放可保证出金；2015年6月1日停止营业后的金额应予扣除。
被告人黄某2的辩护人的辩护意见为：被告人黄某2能认罪、如实供述，系初犯、无前科劣迹；建议判处缓刑。
被告人杨斌的辩护人的辩护意见为：被告人杨斌能认罪、悔罪，系初犯、无前科、积极缴纳罚金，建议判处缓刑。
被告人王颖的辩护人的辩护意见为：系单位犯罪；经营数额应当扣除反复进出金额；被告人王颖非法占有的故意不明确，获知账号密码的方式不明确，证人张某、何某的证言相互矛盾，不予采信，IP地址不足以证明在王颖公司操作，不能排除对案外人的合理怀疑，证明被告人王颖盗窃的证据不足，不构成盗窃罪；如果不案发，被害人周某3可获得全部赔偿，没有实际损失。
经审理查明：
（一）非法经营
2014年5月8日和2015年6月1日，被告人尹强、伏某2、黄某2（分别占股37.5%、37.5%、25%）先后注册成立四川玖鑫大宗贸易有限公司、四川玖鑫商品现货市场有限公司（以下均统称为“玖鑫公司”），在未办理相关电子交易平台审批许可手续的情况下，购买交易软件、行情数据、租赁服务器等在互联网上搭建“玖鑫商品现货市场”平台（以下简称“玖鑫交易平台”），以上海通联支付为第三方支付平台，玖鑫公司通过发展会员单位、居间商，再由会员单位、居间商通过QQ、微信、电话等方式公开向社会招揽客户，采用保证金制度，“T+0”交易模式，在玖鑫交易平台上采用标准化合约交易模式集中交易“玖鑫铜”、“玖鑫白银”、“玖鑫原油”，客户以1：50的杠杆比率，按照平台提供的国际实时走势、汇率在该平台内买涨买跌，该平台允许客户以对冲平仓的方式完成交易，向客户收取单笔交易成交金额的万分之六的手续费及延期费等费用。至2015年8月10日，玖鑫公司共发展客户4000余人在玖鑫交易平台交易，客户总入金额为人民币177071886.55元。
期间，被告人尹强、伏某2、杨斌（分别占股37.5%、37.5%、25%）注册成立四川诚信玖玖投资有限公司（以下简称诚信玖玖）成为玖鑫公司的101号特别会员单位，为玖鑫公司发展其他会员单位、居间商，并与其发展的客户在玖鑫交易平台上进行交易，由业务员冒充指导老师等，鼓励客户频繁交易，赚取手续费、“点差”、“头寸”，客户总入金额为人民币73586242.07元。
2014年4月，被告人王颖与妻子李某2注册成立成都牧蛟文化传播有限公司（以下简称牧蛟公司），王颖为法人代表，从事网页设计，2015年春节前停业。2015年3月3日，牧蛟公司与诚信玖玖签订居间合同，约定由牧蛟公司按80%的比例收取盈利或承担亏损，4月，王颖与张某（另案处理）注册成立上海仕泉投资管理有限公司（以下简称上海仕泉），对外以“智赢世纪大数据分析中心”（以下简称智赢世纪）的名义开展现货投资居间业务，先后为北京石油交易所、东北亚贵金属交易所、玖鑫公司等发展客户，客户在玖鑫交易平台的入金额为人民币627916.91元。
经中国证券监督管理委员会四川监管局认定，四川玖鑫大宗贸易有限公司的行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的“非法组织期货交易活动”的特征。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、投资人朱弟强、杨丹、全税、张凡等人的陈述笔录及客户协议书、银行交易清单等，证明通过QQ、微信、电话等方式了解到玖鑫交易平台并入金操作玖鑫油、玖鑫铜、玖鑫白银等事实。
2、证人刘某（诚信玖玖员工）的证言笔录，证明老板是尹强、伏某2，黄总（指被告人黄某2），总经理是杨斌，按照公司的统一模本和客户交流，吸引客户入金，带客户进行操作，有时冒充老师，客户如亏损可以出金，客户亏钱就是公司赚钱，没见过公司的现货，客户买卖的是价格的波动，盈亏的就是买卖过程中行情数据的差价，客户亏掉的钱叫“头寸”，客户实际上是和公司发生交易，客户与客户之间不能发生交易等事实，并有证人易某、田某、杜某、刘某2、刘某3、刘某4、曹某、徐某、江某、杨某、陈某、吴某、成某等人的证言笔录相佐证。
3、证人冯某（诚信玖玖财务会计）的证言笔录，证明公司的收入来源是客户交易的手续费、会员交易佣金的15%-20%，玖鑫公司与诚信玖玖在一起办公，合用诚信玖玖的财务部，这两个公司没有现货储备，因为其从没做过公司买实体现货的账目，玖鑫公司给会员单位返佣，不给居间商返佣等事实。
4、证人辜某（玖鑫公司员工）的证言笔录，证明其向王颖介绍了玖鑫公司，牧蛟公司作为居间不需要交纳保证金，客户亏得越多王颖拿到越多，没听说过公司有仓库堆放现货和提现货的情况等事实。
5、证人黄某的证言笔录，证明其于2015年4月进入智赢世纪，主要负责网络，上传图片、文章和外包公司沟通协调网站版块的更新，在微信平台上发布有关原油、贵金属投资及理财方面的文章和信息，应聘时是牧蛟公司通知的，面试是智赢世纪，网络上用的上海仕泉等事实。
6、证人何某的证言笔录，证明公司注册名叫上海仕泉投资管理有限公司，王颖在公司门口挂的是“智赢世纪大数据分析中心”，这个名称没有经过注册，公司通过网络渠道发展客户，然后让客户在玖鑫平台上进行石油现货交易，公司和玖鑫、东北亚、北油所等有业务上的往来等事实。
7、证人郭某的证言笔录，证明其在智赢世纪做现货石油的中介，有玖鑫平台、东北亚等，老板是王颖、张某，50倍杠杆，公司赚取一定比例的客户交易手续费和“头寸”，头寸就是客户亏损的资金，客户在玖鑫交易软件上买涨买跌等事实，并有证人高某、谢某、廖某、周某4、欧某、王某、张某、孟某、许某、周某5、董某等人的证言笔录相佐证。
8、证人孙某（上海霸灵投资管理有限公司人员）的证言笔录，证明其公司向玖鑫公司出售行情分析系统，是现货行情，供使用者参考，服务器端可以修改数据行情，客户端也可以修改自己的行情数据等事实。
9、证人秦某、周某1、康某等人（均为北京金网安泰信息技术有限公司员工）的证言笔录，证明玖鑫平台内的行情数据就是平台内进行交易的价格数据，经过平台内的换算成为平台内的行情，重量换算不能修改，汇率可手动修改，如果修改会有修改日志。买卖成交后会形成持仓单号，对应唯一一笔成交，玖鑫平台于2014年9月安装，未与其他交易所连接等事实。
10、证人王某（上海有孚计算机有限公司工作人员）的证言笔录，证明提供四川玖鑫大宗贸易有限公司网站服务器IP、数据库IP、快照（断网前涉案数据的备份，可以还原），并于2015年8月10日应公安机关要求对四川玖鑫大宗贸易有限公司服务器停止网络服务等事实。
11、证人周某2（浙江国承信电子商务有限公司负责人）的证言笔录，证明其公司是天津贵金属交易所的会员单位，该所有现货交收规则，公司收入主要是客户在平台上交易产生的手续费、延期费和客户亏损或盈利产生的风险收益。黑平台没有相关的政府批准的经营资格证书，客户入金后没有进入有监管的银行账户，资金安全得不到保障等事实，并有天津贵金属交易所综合会员资格审核标准、浙江国承信电子商务有限公司营业执照、客户协议书、天津贵金属交易所复函、天津市人民政府同意天津贵金属交易所有限公司正式运营的批复等相关书证相佐证。
12、证人李某1（常州市武进区市场监督管理局法规科科长）的证言笔录，证明标准化合约交易的形式有集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，集中交易是指在一种市场上以公开、集中的方式进行买卖的一种交易方式，国务院文件明确规定，经国务院、证监会等相关金融管理部门批准才可以从事标准化合约交易，玖鑫公司营业执照明确不得进行非现货交易，石油需要特许经营等事实，并有国务院相关文件相印证。
13、被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌的供述笔录，证明尹强、伏某2、赵鸿飞、高坤是鸿坤贵金属公司（鸿坤公司）的股东，该公司是浙江兰溪汇丰贵金属交易市场的会员单位，2014年3月尹强和伏某2买下鸿坤公司股份，5月尹强、伏某2、黄某2成立四川玖鑫大宗贸易有限公司（玖鑫大宗），6月成立四川玖鑫商品现货市场有限公司（玖鑫现货），玖鑫大宗为玖鑫现货的筹建单位，三人分别占股37.5%、37.5%、25%，诚信玖玖股东有尹强、伏某2、杨斌，分别占股37.5%、37.5%、25%，杨斌以鸿坤公司欠其的钱款入股，诚信玖玖是玖鑫大宗的一号会员单位，玖鑫公司未拿到四川省金融办和商务厅的批复前就先行经营大宗商品现货市场、现货交易平台，平台未接入国家正规交易平台，由会员单位发展会员在平台交易，会员单位和他自己发展的客户进行交易，客户在平台交易的是白银、铜、原油等现货的电子合约，即价格买卖，玖鑫大宗没有现货，客户和会员单位目前没有实物交割，客户与客户之间不能交易，也不能与其他交易平台交易，会员单位的盈利是手续费和头寸的分成，头寸就是客户的盈亏资金，平台数据不可修改，现货交易平台需省级部门审批，公司筹备阶段曾伪造四川省经济与信息化委员会的假批文，并放在公司的网站上两三个月，目的是为了吸引其他代理商跟公司合作，牧蛟公司代理玖鑫公司，可以使用玖鑫交易平台等事实，并有特别会员合作协议书、综合类会员合作协议书、网络宣传截图相佐证。
14、被告人王颖的供述笔录，证明2014年5月成立牧蛟公司，主要做网页设计，2015年过年前就停业了，2015年5、6月时注册了上海仕泉，还创建了“智赢世纪”这个品牌商标，为的是做现货交易的居间商，公司和辽宁东北亚贵金属交易所、北京石油交易所、新华大宗商品交易所、玖鑫大宗商品交易所有业务。公司盈利主要来自于客户交易过程中的手续费，7月与玖鑫公司解除合同，不清楚玖鑫公司的交易模式，公司运营过程中无实际现货交易等事实。
15、公安机关提取的居间合同，证明2015年3月3日，牧蛟公司（乙方）与诚信玖玖（甲方）签订合同，合同中明确乙方应具备黄金、股票、期货等投资知识，甲方按乙方（累计）促成签约的所有终端客户交易的手续费（扣除交易所留存25%）的净手续费税前80%的标准支付居间报酬。
16、公安机关提取的居间商签订合同台账，证明牧蛟公司返利为盈亏*80%加手续费*80%。
17、公安机关出具的电子证据检查工作记录及提取的玖鑫平台网络数据，证明提取玖鑫平台网站后台数据客户资金状况表，玖鑫公司总入金为177071886.55元、诚信玖玖总入金为73586242.07元、牧蛟公司总入金827916.91元，其中周某3入金408000元。
18、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2015年8月10日在华润大厦1805-1808号扣押电脑主机46台，苹果牌电脑2台，笔记本电脑1台，交换机1箱等，同月13日在上海有孚计算机有限公司扣押HP服务器1台等。
19、公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证明被告人黄某2、证人江某均辨认出被告人杨斌参与非法经营活动。
20、公安机关制作和出具的协助冻结财产通知书、清单，证明冻结相关账户资金。
21、国务院国发【2015】11号文件，证明期货交易场所审批为工商登记前置审批事项。
22、成华区金融办、商务局、工商局联合发文的经营注意事项告知书，证明明确告知玖鑫公司不得开展期货、权证、权益等非现货交易，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。
23、四川省商务厅复函，证明要求玖鑫公司按有关规定办理相关手续并依法开展经营活动。
24、中国证券监督管理委员会四川监管局出具的复函，证明玖鑫公司系非证监会批准设立的期货交易场所，也非证监会批准设立的期货经营机构，其组织的交易活动具备期货交易的特征。四川玖鑫大宗贸易有限公司未经国务院期货监督管理机构核准，擅自组织从事以上交易活动，其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的“非法组织期货交易活动”的特征。
25、四川玖鑫大宗贸易有限公司、四川诚信玖玖投资有限公司、四川诚金玖玖大宗贸易有限公司、成都牧蛟文化传播有限公司、上海仕泉投资管理有限公司的工商登记资料、营业执照，证明上述公司经营范围均不包括国家法律、行政法规、国务院法定禁止或限制的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，智赢世纪大数据有限公司未有工商注册登记信息。
26、上海市金山区国家税务局出具的证明，证明上海仕泉投资管理有限公司未办理税种、票种登记，无纳税记录。
27、公安机关提取的牧蛟公司的工资发放、领取表，证明部分员工工资以上海仕泉名义发放。
28、案发抓获经过，证明被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌、王颖的归案情况。
（二）盗窃
2015年5月，被害人周某3（家住江苏省常州市武进区雪堰镇）经牧蛟公司的业务员金某介绍成为玖鑫交易平台客户，后入金操作并亏损，被害人周某3遂通过给予郑某、金某回扣代操作的方式，获得盈利并成功转出盈利。被告人王颖发现该情况后，于6月27日0时30分起，在牧蛟公司内，利用事前获知的账号、密码，登陆被害人周某3玖鑫交易平台账户，采用频繁交易的方式，致被害人周某3账户内资金亏损平仓或扣减手续费，共计损失人民币199275.36元。案发后，被害人周某3已获得赔偿人民币8万元。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人周某3的陈述笔录，证明2015年5月通过微信认识金某，金某向其介绍了玖鑫平台，其注册账号并操作后亏损，金某介绍郑某帮其操作，其就把密码告诉了金某和郑某，给他们好处费让郑某帮其操作赚钱，6月29日郑某告诉其密码被盗，账户被刷单，资金全变成了手续费，刷单那天6月27日其没有登录账户，玖鑫公司已退还其8万元，并有客户协议书、银行卡交易明细、平台交易记录相佐证。
2、证人张某的证言笔录，证明2015年5月公司正式营业，周某3通过平台先后赚了4万多元，因为公司发展客户交易的手续费和“头寸”的80%归公司，如果客户赚钱，公司就要承担80%的亏损，王颖通过“第三只眼”软件发现是郑某代周某3操作，周某3给郑某回扣，但郑某不承认。2015年6月26日（星期五），其和王颖、何某、郭某打麻将到11点左右结束，12点半左右，何某打电话叫其去公司，楼下没开灯，进门左手边第一排往里数第一台和第二台电脑开着，王颖说他知道周某3的账号和密码，并用周某3的账户登录了交易平台，反复交易，王颖刷单前没和其商量，他管技术，说有办法弄到周某3的账户和密码，事后大家商量说是何某喝醉了到公司去休息，叫其过去帮忙扶一下何某，顺便拿一下用于加人的那种小的平板电脑，后王颖想在录像里让郑某承认知道周某3的账号和密码，把责任推到郑某身上。返佣一共是105000元，其中96000元左右是周某3的返佣，钱打到王颖的个人账户里。周某3来闹了之后，伏某2和周某3商量先付了8万元，只有其和王颖、王昕昕有公司大门钥匙等事实。
3、证人何某的证言笔录，证明其有次去王颖和张某办公室，他们在聊郑某帮周某3赚钱，周某3给郑某好处，其在张某的电脑上用“第三只眼”软件看到了郑某和周某3的聊天记录，市场部的每台电脑上都装有“第三只眼”软件，用来监视市场部的员工工作，会有随机截图，也可以在软件上看实时的操作情况。2015年6月26日晚，其和王颖、张某、郭某打麻将打到11点，王颖说回公司拿东西，王颖开的门，楼下的灯没开，他先打开了郑某的台式电脑，又拿了台黑色联想笔记本电脑用，王颖叫其登录工作QQ，看看郑某和周某3在不在线，其说郑某不在线，王颖让其叫张某来公司，说他知道周某3的账户密码，张某到公司后看王颖操作电脑，其只看到王颖在点鼠标按键盘，零散地听到王颖说“有周某3的账户密码了”，张某说“你这样做好吗”，王颖说“现在最大的问题是玖鑫会不会返佣”，张某说“你这样做警察会不会查”，王颖说“除了查IP地址外没有什么可查的”，到凌晨4点多一起离开公司，王颖把笔记本电脑带走，后来就没在公司里见过那台电脑，用的是公司的无线网络。6月29日（星期一）得知周某3账户被恶意操作，其就知道那天晚上王颖在公司里盗刷了周某3账户，6月30日左右，王颖让其把楼上的宽带无线路由器改成了拨号连接，改之前IP地址是固定的，改成拨号方式连接，IP地址就不固定了，事后王颖关照有人问的话就说当天晚上去公司睡觉等事实。
4、证人郑某的证言笔录，证明智赢公司赚的是客户亏损的钱，被害人周某35月底在玖鑫平台上开户，并告诉其和金某密码，其帮周某3操作账户赚了钱，周某3给其好处费，王颖要其让周某3亏损，其考虑到公司提成少，周某3给的好处费多，就说是周某3自己操作的，6月29日上午，其得知周某3的20万元全变成了手续费，其和周某3都无法登录周某3的交易平台，后台程序显示周某3账户是6月27日凌晨被盗刷，只剩下700多元，后经协商，周某3先拿到了8万元。6月26日晚上，其和金某、陈清华、李波在公司附近打麻将，后和陈清华买了烧烤回暂住地，玩到凌晨3点多才睡，当天晚上王颖、张某、郭某等几个人也在公司附近打麻将。王颖在电脑里装了监控软件，员工和每个客户的聊天信息都能看到，在掌握客户密码的情况下可以操作客户账户进行恶意刷单等事实。
5、证人金某的证言笔录，证明智赢公司老总叫王颖，副总叫张某，其通过微信认识周某3后让他开户，周某3自己操作了几次有亏损，其就推荐了郑某，周某3把密码告诉其和郑某，让郑某帮他操作，周某3赚钱后分好处费给其和郑某，6月底的一个星期一，郑某告诉其周某3账户被人刷单，只剩几百元，后约了周某3协商，玖鑫公司先给8万元。王颖装了可以监控员工电脑的软件，不排除他知道周某3的账户密码，客户亏损时账户都没出问题，周某3赚钱后账户就被盗刷了。出事的那个周末，王颖、张某问其和郑某是否知道周某3的密码，王颖说有证据证明郑某帮周某3操作平台，其都回答不知道，那天晚上，其和陈清华、郑某等人一起打麻将，听说后来郑某和陈清华一起吃烧烤，一起在郑某暂住地睡觉的，其进公司后只做到周某3这个公司最大的客户等事实。
6、证人尹强的证言笔录，证明其听说牧蛟公司是诚信玖玖的居间商，客户投诉牧蛟公司刷单，后由伏某2处理，他私人出钱支付给客户等事实。
7、证人黄某2的证言笔录，证明2015年7月姓周的客户向玖鑫公司投诉，反映平台账户资金被牧蛟公司恶意刷单，其把登陆IP地址导出后交给伏某2处理等事实。
8、证人伏某2的证言笔录，证明黄某2说通联支付告诉其江苏警方正在调查周某3客户的情况，王颖对其说是周某3个人操作失误造成亏损，其暂扣了佣金，后王颖说处理好了并把佣金领走，实际没有处理，7月，黄某2从玖鑫平台后台发现周某3账户违规交易，认定牧蛟公司存在违规操作，就和牧蛟公司停止了代理业务，后又听说警方在调查公司，其请周某3来协商，私人先垫付了8万元，周某3撤案后由牧蛟公司再付84000元，交易平台的后台可以看，但不能进行其他操作等事实。
9、证人李某2（王颖妻子）的证言笔录，证明其和王颖开办牧蛟公司，准备做广告，王颖没跟其商量做贵金属的事，也没征得其同意，王颖被抓前从公司带回来一台黑色联想笔记本电脑等事实。
10、被告人王颖在侦查环节的供述笔录及辩解，证明其在公司电脑上安装了“第三只眼”监控软件，这个软件可以看到公司每一台电脑上7天内保存的信息，包括电脑桌面的监控和业务员与客户的聊天记录，周某3交易平台的账号和密码是周某3自己透给郑某的，2015年6月26日晚，其和何某、郭某、孟某一起打麻将打到1点多，其和何某到公司拿发广告用的平板电脑，其在公司整理网站资料，何某在平板电脑上测试软件，张某不知道是谁叫他来的，离开公司是五六点钟，星期一上午发现周某3资金被恶意刷没了，玖鑫公司说是客户泄露密码造成的，后伏总和其一起协商赔偿周某316万多元，先给了8万元，其和玖鑫公司各出了4万元，其公司出的4万元是从给玖鑫的保证金里扣的，余款等周某3销案后一次付清。公司电脑统一采购，其家里和公司市场部都没有黑色联想笔记本电脑等事实。
11、公安机关调取的被害人周某3玖鑫平台20**年6月27日交易明细，证明2015年6月27日凌晨00：30：33开始至03：53：19间，该账户频繁操作，业务名称为：扣除手续费、平仓亏损，账户资金从200000.22元变为余额724.86元，减少199275.36元。
12、公安机关调取的牧蛟公司对账明细表、佣金结算确认函、玖玖费用账目明细，证明2015年6月1日至7月31日牧蛟公司返佣对账，牧蛟公司要求诚信玖玖确认6月1日至30日的佣金，2015年7月14日牧蛟公司返佣105519.7元等事实。
13、公安机关制作和出具的搜查笔录及扣押物品、文件清单，证明2015年8月10日依法对智赢世纪进行搜查，并扣押电脑主机48台、路由器2台、MAX手机10台，账本9册、AMD牌CPU4块、威刚内存条1条及客户协议书、员工合同、宣传资料等物品。
14、公安机关出具的扣押决定书，证明2015年9月2日从证人李某2处扣押王颖从公司带回家的黑色联想笔记本电脑1台。
15、公安机关出具的电子证据检查工作记录，证明从扣押的黑色联想笔记本电脑中发现2016年6月27日客户周某3登录交易平台记录。
16、公安机关出具的情况说明及提取的登录IP地址，证明从玖鑫服务器中提取周某3账号登录IP地址并刻录光盘。
17、公安机关出具的情况说明及电子证据检查工作记录，证明随机选取扣押的智赢世纪台式电脑主机硬盘送检，发现案发时段周某3账号登录所使用的IP地址。
18、被害人周某3出具的协议书，证明2015年7月26日其与玖鑫公司、牧蛟公司达成赔偿16.4万元的协议，已收8万元，余款销案后支付。
19、公安机关出具和制作的辨认笔录及照片，证明被告人王颖辨认证人张某，证人郑某辨认被告人王颖、证人张某。
本院认为，被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌、王颖，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，系共同犯罪；被告人王颖，以非法占有为目的，秘密窃取公民钱财，且盗窃数额巨大，其行为又已构成盗窃罪，应二罪并罚。被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌犯非法经营罪、被告人王颖犯非法经营罪、盗窃罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人王颖应数罪并罚，被告人尹强、伏某2、黄某2、杨斌归案后能如实供述可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。
关于被告人王颖称仅是居间代理，不构成非法经营罪的辩解意见，经查，被告人王颖在与诚信玖玖签订居间合同前，已代理其他平台，对期货行业具有一定的认识，其应当明知玖鑫平台的运行模式具有期货性质，在未明确确认玖鑫公司或诚信玖玖是否具有相关批文和资质的情况下，出于利益考虑放任自己与诚信玖玖签订相关协议并开展经营，且其所在单位及其本身亦无从事期货交易的资格，也没有石油经营特许，足以证明其主观上具有非法经营的故意，非法经营数额已达入罪标准，其行为已构成非法经营罪，故该点辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人王颖的辩护人认为系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人王颖在经营过程中，同时使用牧蛟公司、智赢世纪、上海仕泉等多个单位名称，其中以牧蛟公司签订合同，为经营注册了上海仕泉，以未经注册的智赢世纪开展经营，根据相关法律规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司或公司设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故该点辩护意见，本院不予采纳；关于其认为经营数额应当扣除反复进出金额的辩护意见，经查，牧蛟公司总入金额为827916.91元，其中周某3入金额为408000元，检察机关起诉指控的数额为627916.91元，已经扣除周某3的重复入金200000元，不应再予扣除，故该点辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人认为如果不案发，被害人周某3可获得全部赔偿，没有实际损失的辩护意见，经查，辩护人仅是假设，案发至今，被害人周某3仍未得到全部赔偿，即使案发前被告人方已赔偿被害人所有经济损失，也不影响犯罪的构成，故该点辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王颖及其辩护人认为被告人王颖不构成盗窃罪的辩解、辩护意见，经查，证人张某、何某及被告人王颖均证明案发时段三人在公司内，证人张某、何某均能证明被告人王颖提到已获取周某3账户密码，且王颖在公司内操作了电脑，事后王颖关照统一口径，两名证人对于细节描述虽有矛盾之处，但基本情节一致，此外，证人何某提及的王颖当天带走的黑色联想笔记本电脑由证人李某2提交给公安机关，并从该电脑中提取到案发时段登录周某3账户的记录，从王','2018-09-28
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第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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