四川省宜宾市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川15刑终79号
原公诉机关四川省宜宾县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴志才，男，1972年1月26日出生于四川省成都市新都区，汉族，初中文化，包工头，住成都市新都区。因本案于2015年11月21日被羁押，同年12月1日被刑事拘留，12月16日被逮捕。现羁押于宜宾县看守所。
上诉人（原审被告人）陈东民，男，1964年4月25日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区，汉族，小学文化，无业，住乌鲁木齐市新市区。因犯盗窃罪于1987年9月9日被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2015年11月6日被羁押，同月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于宜宾县看守所。
辩护人周玉平，四川华晨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）冯国维，男，1948年9月11日出生于西藏自治区拉萨市堆龙德庆县，汉族，高中文化，退休工人，住拉萨市堆龙德庆县。因本案于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于宜宾县看守所。
四川省宜宾县人民法院审理四川省宜宾县人民检察院指控原审被告人吴志才、陈东民、冯国维犯诈骗罪一案，于二〇一六年十一月二十九日作出（2016）川1521刑初185号刑事判决。原审被告人陈东民、冯国维、吴志才均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省宜宾市人民检察院指派检察员杨军出庭履行职务，原审被告人吴志才、原审被告人陈东民及其辩护人周玉平、原审被告人冯国维到庭参加诉讼。经四川省宜宾市人民检察院建议，本院决定对本案延期审理，现已审理终结。
原判认定，被告人陈东民与被告人冯国维均无固定职业，靠人际关系在发包商与承包商之间介绍工程收取费用，被告人吴志才系承包工程的小包工头。从2010年8、9月到2011年9月期间，被告人陈东民以他是新疆政法院校的主任，其父亲是原新疆政法委书记，凭其关系可以拿到西气东输三线管道部分工程，到时可以拿一部分工程给冯国维为由，向冯国维索要了各种费用120万元。因工程迟迟没有下来，冯国维害怕给陈东民的钱要不回来，也向陈东民虚构了他是西藏军区后勤部转业干部的身份。
2012年3月中旬，冯国维和陈东民到新疆喀什看“刀郎羊”工程项目时认识了吴志才，陈东民向吴志才介绍了冯国维虚假的身份，冯国维也以陈东民虚构的身份向吴志才做了介绍。之后冯国维一直以该身份与吴志才交往。后冯国维向吴志才介绍了西气东输工程的相关情况，吴志才表示愿意与冯国维合作做该工程。接着，吴志才又邀约了同是包工头的任某（另处）合伙。2012年4、5月份，吴志才、任某又联系了有实力做该工程的被害单位四川惊雷科技股份有限公司（以下简称惊雷公司）。
2012年7月，冯国维将吴志才、任某愿意合作做工程的事告诉了陈东民。在陈东民再次要求冯国维给付相关费用后，冯国维称他无力再付款，遂叫吴志才等人出相关费用，吴志才又叫任某出。从2012年4月至2013年底，任某个人共转款220余万元给吴志才以支付上述款项，另外吴志才和任某1还向刘某2借了50万元高利贷并将其中的42万元给了陈东民。
2012年7-8月，任某到惊雷公司洽谈西气东输“西三线”管道工程的具体事宜。任某在洽淡时与惊雷公司法定代表人王某1等参会人员讲述了陈东民、冯国维虚构的身份，多次表示凭借陈东民、冯国维的关系可以把工程拿下，并给王某1等人看了其前期去位于独子山阳光加油站“西三线”现场工程所拍摄的施工照片，取得了王某1等公司高管的信任。
2013年3月，冯国维与吴志才、任某再次来到惊雷公司协商西气东输“西三线”管道工程的事宜。期间，冯国维以该工程负责人的身份和惊雷公司洽谈工程事宜，并介绍了该工程的情况。冯国维称工程在2013年5月就会下来，愿意拿100公里的工程给惊雷公司做。后王某1因会议到乌鲁木齐与冯国维、吴志才见面了解工程详情，冯国维等人称因中石油在反腐，故工程迟迟未拿下来，又一次取得了惊雷公司王某1的信任。
2013年8月底，陈东民告诉冯国维工程需要缴纳90万元的保证金，其中30万元由他本人出，其余60万元让冯国维、吴志才准备。冯国维、吴志才商量找惊雷公司出该笔60万元资金。2013年9月1日，冯国维、吴志才、任某一同来到惊雷公司，提出要120万元去打点工程。惊雷公司于9月2日转款60万元到冯国维账户，转款60万元到吴志才账户，共计转款120万元。冯国维于当日将转入其账户的60万元转给了陈东民，吴志才将转入其账户60万元中的54万元用于偿还向刘某2借款的本息，还了任某3万元，余款则由其使用。
2014年，陈东民称他无法凑齐30万元的保证金，便让冯国维、吴志才想办法。之后，吴志才便以需要工程保证金、打点费为由向惊雷公司要钱。惊雷公司在2014年4月1日至28日先后4次转账120万元至吴志才的账户。惊雷公司每次转账给吴志才后，其法定代表人王某1均打电话询问冯国维是否收到工程运作资金，冯国维均称已收到。随后，吴志才分两次转款共50万元给陈东民。陈东民收到该款后，于2014年4月28日转款15万元给冯国维。同时吴志才以还款名义转账8万元给任某，其余62万元则由吴志才使用。
综上，陈东民、冯国维、吴志才三人从惊雷公司骗取人民币共计240万元。其中，陈东民涉案金额110万元；吴志才涉案金额240万元；冯国维涉案金额240万元。
经查实，西气东输“西三线”管道工程于2012年10月16日开工，并于2014年8月25日完工。
原判认为，被告人吴志才、陈东民、冯国维以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取惊雷公司资金240万元，其中陈东民涉案金额110万元，吴志才、冯国维涉案金额240万元，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人吴志才、陈东民是主犯；被告人冯国维没有分到任何赃款，是从犯。应当从轻、减轻或者免予处罚。被告人冯国维协助公安机关抓获了被告人陈东民，属立功，可以从轻或者减轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴志才犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五万元；二、被告人陈东民犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四万元；三、被告人冯国维犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元；
四、追缴被告人吴志才、陈东民、冯国维的违法所得二百四十万元，退还被害单位四川惊雷科技股份有限公司。
上诉人吴志才提出：1、其一直相信陈东民、冯国维能够取得西气东输西三线工程，并且支付了二人100余万元。其向惊雷公司介绍的工程情况及陈、冯二人的身份是由陈、冯二人告知，其并未虚构事实、隐瞒真相；2、其向惊雷公司多要的130万元应构成侵占罪而非诈骗罪；3、原判量刑过重。
上诉人陈东民提出：其还给冯国维的15万元不应计入其犯罪数额。其辩护人提出了相同的辩护意见。
上诉人冯国维提出：1、是陈东民以能够取得西三线工程为名让其支付了120万元后，其怕陈不还钱才虚构了自己的身份，其一直相信陈可以取得该工程，其向惊雷公司介绍的工程情况都是陈告知的；2、吴志才于2014年收到惊雷公司转款120万元，其事前并不知情，并未参与。
经审理查明，上诉人（原审被告人）陈东民、冯国维均无固定职业，以人际关系在发包商与承包商之间介绍工程收取费用。二人于2008年下半年在甘肃省兰州市联系“独兰线”输油管道工程认识。陈东民向冯国维谎称其是新疆政法部门干部、父亲是原新疆政法委书记，凭其关系可以取得西气东输“西三线”管道建设的部分工程，后以缴纳工程定金为名向冯国维索要了各种费用120万元。后冯国维亦向陈东民虚构了其系西藏军区后勤部转业干部的情况。
2012年3月中旬，上诉人陈东民、冯国维在新疆喀什因联系“刀郎羊”养殖基地建设工程项目认识了身为包工头的上诉人（原审被告人）吴志才。吴志才从冯国维的介绍中得知冯系西藏军区转业干部，陈东民系新疆高干子弟。冯国维向吴志才介绍了西气东输工程的相关情况。吴志才表示愿意与冯国维合作做该工程，并联系了任某参与该工程。期间，陈东民通过冯国维向吴志才索要了工程费用数十万元。
2012年5月份，任某通过代某、陈某1等人联系了四川惊雷科技股份有限公司（以下简称“惊雷公司”）合作该工程。2012年7月，任某等人到惊雷公司洽谈西气东输“西三线”管道工程的具体事宜，并向公司告知了上诉人陈东民、冯国维的“干部身份”，表示凭借陈、冯的关系可以把工程拿下。
2013年3月，上诉人冯国维、吴志才及任某再次来到惊雷公司协商西气东输“西三线”管道工程事宜。期间，冯国维介绍了该工程的情况，称工程在2013年5月就会下来，可以将其中100公里的工程交给惊雷公司。后惊雷公司法定代表人王某1到新疆乌鲁木齐与冯国维、吴志才见面，了解工程详情。
2013年七八月，任某为惊雷公司人员联系了中缅输气管道工程位于重庆市铜梁县的工地学习施工操作。
2013年8月底，上诉人陈东民要求冯国维准备工程所需资金60万元。冯国维向上诉人吴志才提出由惊雷公司准备工程保证金60万元。后吴志才提议向惊雷公司多要60万元用于自己资金周转，冯国维予以同意。2013年9月1日，冯国维、吴志才、任某一同来到惊雷公司，提出该工程需要120万元工程保证金。惊雷公司财务人员吴某1于次日转款60万元到冯国维的银行账户，转款60万元到吴志才的银行账户，共计转款120万元。冯国维于当日将转入其账户的60万元转给了陈东民，后该款被陈东民分多次取出及用于消费等。吴志才将转入其账户60万元中的54万元用于偿还借款，余款由个人使用。
后因该工程一直没有消息，惊雷公司催促，上诉人冯国维、吴志才及任某于2014年2月与惊雷公司人员在成都市见面。冯国维安排李某1向惊雷公司提供了中石油“独兰线”长输油管道项目合同等资料。王某1拒绝合作该项目。后经查询，甘肃省张掖市发改委网站于2014年4月提示称西部长输油管道工程中不包含“独兰线”输油管道工程。
2014年3月，上诉人陈东民要求冯国维准备工程所需费用数十万元。随后上诉人吴志才又向惊雷公司提出工程还需要合同工本费、打点关系费用。惊雷公司在2014年4月1日至28日先后4次共转款120万元至吴志才的银行账户。吴志才收到该120万元后，于同月2日、28日分两次转款共50万元给陈东民；剩余70万元取出后用于其个人消费等与工程无关的支出。陈东民于2014年4月收到吴志才该转款50万元后，于当日转款15万元给冯国维，余款用于取现、消费等。
后经查询，西气东输“西三线”管道工程于2012年10月16日开工，其中该工程西段于2014年8月25日全线贯通。
2015年8月26日，被害单位惊雷公司向公安机关报案。公安机关于次日通知上诉人冯国维到案接受调查。后通过当地公安机关配合，民警采取蹲点守候方式于同年11月6日在新疆乌鲁木齐新市区一居民小区将上诉人陈东民抓获。2015年11月21日，公安机关在乌鲁木齐市火车南站将上诉人吴志才抓获。
认定上述事实，有经一审、二审庭审质证确认的下列证据：
（一）案件来源材料
报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月26日，四川惊雷科技股份有限公司向宜宾县公安局孔滩镇派出所报案，称其公司被陈东民、冯国维、吴志才、任某四人以修建“西气东输”输油管道三线工程为名诈骗240万元。公安机关于2015年9月24日立案侦查。
（二）被害人陈述
王某1（被害单位惊雷公司法定代表人）的陈述及自述材料，称2012年4、5月，公司设备处陈某2向他汇报代某认识能拿到新疆输气管道工程项目的朋友。他随即让陈某2、李某2、公司总经理范某到成都了解情况。回来后范某介绍该工程为西气东输西三线输气管道工程，由任某负责，任能通过新疆的关系拿到500公里安装合同，通过合作让出几十公里给惊雷公司。之后他就让陈某2去联系对方来公司洽谈。
2012年7月份，代某夫妇、陈某1、任某、吴志才到他们公司，任某介绍说这个工程因途经新疆，要做大量工作，新疆自治区政府特向中石油提出参与做一部分该工程，已投资200亿元，并且自治区主要领导也参与其中，还说陈东民的父亲是新疆前政法委书记，陈东民是新疆党校后勤处处长，冯国维是西藏灵芝军分区领导，冯国维是专门为陈东民传达信息的，他们能拿到五六百公里工程来做，每公里单价1700多万，工程总价达90多亿，他们在当中提取10%的费用，任本人和吴志才两人共投资了800多万，由于工程大，他们要邀请有实力的单位合作，可以提供50公里。他要求做100公里并要和中石油的人见面，任立即同意。
2012年11月，任某、吴志才陪着冯国维来他们公司，任介绍冯是西藏灵芝军区的团级干部，并称西藏和新疆军区彼此有联系。冯国维称其代表陈东民，并再次介绍了陈、冯的背景，称凭借陈的关系一定能拿到该工程。
2013年2月份，吴志才、冯国维、任某、代某夫妇、陈某1来公司洽谈。这次主要是冯国维代表陈东民来公司谈，冯说凭陈的关系十拿九稳，叫他们公司只管组织人员进行培训和学习，购买管道安装的相关设备，当年5月就能把合同签下来。冯国维介绍了该工程从吐鲁番到嘉峪关，总工程量为1000余公里，其所代表的陈东民手里有三个小标段共500多公里，陈东民是受新疆自治区领导的委派在中央与中石油联系,还提出合同签下来时要公司先付600万元。
2013年4、5月份，任某、吴志才等人到公司来，吴志才再次说了陈东民的背景，称其和中央委员都比较熟悉，陈在北京已将工程谈妥，很快就会进场施工。不久，任某、陈某1还带他们公司的陈某2、曾某到重庆长寿一个输油管道工程现场学习。后来，他们公司开始组织施工队和购买设备，前后投入几百万。
2013年6月，他到乌鲁木齐找到冯国维面谈。冯国维说该工程已经推迟，但合同签下来时要交保证金，陈东民是主要运作人，可以拿到三个标段，每个标段160至180公里，单价每公里1700余万元;冯称其是西藏军区后勤处转业的。
2013年9月1日，冯国维、任某、吴志才到公司来，三人提到要交120万合同保证金，只要交了就能在短时间内拿到合同。三人又把之前介绍的工程情况说了一遍。经过公司高层讨论后，第二天上午，他和公司财务吴某1到银行，应对方的要求当面给冯国维、吴志才的卡上各打了60万元，为了要依据吴某1要求对方分别打了借条。
2014年2、3月，冯国维、吴志才、任某约他们到成都新都区新繁镇看双输油工程合同。有个姓李的在场，冯介绍该人是工程负责人，但该人没待多久。他看后发现全是“独兰线”输油管道工程的文件和合同，就让何某处长拍照，但遭到冯国维等人以保密为由阻止。他提出质疑，称该独兰线工程早已竣工。冯、任二人解释说是另外一个工程，问他是否需要合作，他立马就否决了。后他们了解到西气东输西三线输气管道工程已经竣工，但没有证据证实，他就打电话质问任某，任某1告诉他其运作的是西三线支线。
2014年3月至4月，吴志才打电话称运作该工程需要钱，他先后让吴某1转了70万元。4月28日，吴志才两次打电话要钱，并说冯、吴某2在北京运作该工程，买标书和运作需要50万。他就让吴某1又转过去50万元。
2015年7月，公司通过查证西气东输西三线工程早已竣工，还了解到冯国维、陈东民根本就是无业人员。他们叫对方把钱还给公司，只有冯国维和任某答应归还240万元，但至今也没有归还。之后，他们就报案了。
（三）证人证言
1、冯某2、王某2（冯国维的儿子、儿媳）、武某（冯某2的朋友）的证言，证实在2011年1月至2012年12月期间，他们共同凑钱，通过武某的银行卡给冯国维转过去147万元。因为冯国维在新疆准备承包“西气东输”新疆段输气管道的建设，用该147万元给陈东民让陈去协调关系以便顺利接下工程。
李某3（无业人员）的证言，证实2010年底冯国维转入其银行卡90万元，转款当日陈东民给了她4万元。剩余的钱被冯国维转走。
2、郑某1的证言及辨认笔录，称2012年4月，冯国维打电话让他们到新疆喀什去看“刀郎羊”项目基地。他和吴志才就到新疆乌鲁木齐和冯国维见面，冯国维介绍自己最开始在天津装备部当团长，后调到西藏军区后勤部当团长。后陈东民开车来接他们回乌鲁木齐时，冯国维介绍陈东民是新疆自治区公安厅副厅长，该项目就是陈东民的关系。回乌鲁木齐后，冯国维让吴志才先交300万保证金。他提醒了吴志才，但吴志才没有接受意见。后他们在宾馆住了20多天，又租了一间房子住了几天。冯、吴各租了一套房子住了四个多月，只是到他这里来吃饭，说给他每月五千元的工资。期间，冯、吴某2做什么事情，基本都不让他参加。他曾看见吴志才到手机店买了三个苹果手机给冯国维，听吴说该手机是拿给陈厅长去送领导的。
郑某1辨认出陈、冯、吴三人。
3、陈某1的证言，证实其和代某介绍吴志才、任某与惊雷公司合作做西气东输西三线工程。
4、陈某2（惊雷公司固定资产处副处长）的证言，证实其于2012年四五月通过代某、任某等人为惊雷公司联系了西气东输西三线工程。
证人范某（惊雷公司总经理）的证言，证实2012年7月，代某、任某、陈某1、吴志才等人一起来惊雷公司。任某说西气东输西三线工程是新疆政府高层关系操作，50公里可以赚一亿元。2013年正月，代某夫妻、任某、冯国维、吴志才、陈某1等人到公司来，冯国维又介绍了工程情况。之后他和王某1在小会议室与冯国维、吴志才、任某一起聊天，冯国维说这是个四、五百公里的大工程,是中石油为了回报新疆自治区地方政府专门拿出来的，新疆政府的代表在北京操作。冯国维介绍自己是从部队转业回来的，现在专门搞管道工程的事，自治区政府的陈东民受新疆自治区领导的委派，专门在北京与中石油联系，要求他们签了合同后就打600万元。任某也介绍冯国维是师级干部，是西藏军区转业的。
吴某1（惊雷公司监事，股东）的证言，证实在王某1安排下，其先后向冯、吴转款240万元。
杨某（惊雷公司保卫处处长）的证言，证实冯国维、吴志才、任某约王某1在成都谈独兰线合同时，他用手机拍下了部分资料。
5、李某1的证言，称他通过冯国维认识达县经贸委的罗某2。罗某2称可以拿到新疆独兰线输油管道工程。他交了2万元后，罗某2将该工程的合同、协议交给了他。该资料2013年他家涨水被水淹后一直没找到。他间接投入了四五百万元，到现在都没做到该工程。
6、刘某1的证言，称冯国维给他们介绍过“独兰线”工程，冯说罗某2以前是达州外经委的主任，可以拿到该工程。前期是李某1代他们去签的协议，签协议时，冯国维、罗某2就叫他们拿200万前期费用。他觉得有问题就没拿，但李某1跟进了。该工程是骗局，因为他通过中石油的朋友了解到该工程是由中石油管道局发包，而合同上是筹建处。
7、罗某1的证言，证实2013年，任某称通过新疆公安厅的陈某3、西藏转业干部冯某3可以拿到西气东输管道工程。他多次提醒过任某小心被骗。2013年7、8月份，任某分两次带领宜宾惊雷公司的技术人员到他承包的中缅输气管道工程在重庆市铜梁的工地上学习如何施工操作。后任某让冯国维拿合同来看，他陪同到成都新繁见面。李某拿出了独兰线输气管道合同，王某1在网上没有查到合同单位的中标信息。
8、任某的证言，称他和吴志才都是挂靠别人公司做建筑的包工头。2012年之前吴志才在越南包工地，之后没有正常工作、收入。2012年5月，吴志才让他一起做西气东输“西三线”工程，并在新疆乌鲁木齐通过吴的介绍认识了冯国维。陈东民是当年12月他去乌鲁木齐通过吴志才和冯国维认识的。吴志才介绍说冯国维以前是西藏军区一个副师级干部，现退休了；陈东民是新疆公安厅下属警官学院的一个领导，陈的父亲以前是新疆政法委的书记，很有关系，该工程当年下半年就能落实。该工程他前前后后给了吴志才270万元左右。
他和朋友陈某1及陈某1认识的代某一起聊西气东输三线工程的时候，代某说他有个朋友(陈某2)在惊雷公司，惊雷公司有能力做这个工程。他们后来才和惊雷公司接触的。
他于2012年5月、8月到惊雷公司，介绍了工程情况和冯、陈某4的身份背景。12月，他到乌某木齐向冯国维、吴志才介绍了惊雷公司的情况。后来，他、吴志才、冯国维和陈东民一起吃饭期间，吴志才还专门介绍了陈东民是新疆乌鲁木齐警官学院的一个领导，父亲是前新疆政法委书记。
他与冯国维、吴志才于2013年3月到惊雷公司联系工程，9月到惊雷公司索要工程资料费、合同保证金120万元。该120万元中，冯国维打了60万元给陈东民，另外60万元吴志才还了他6万元，还了50万元的高利贷给刘某2。该6万元他用于自己的工地。其联系了重庆铜梁中缅线管道工程施工段的罗总带惊雷公司学习施工工艺。
他是2013年9月找惊雷公司拿钱后，他们没有去缴纳合同资料费就知道是骗钱了。2014年4、5月，吴志才还转过8万元给他，是他喊吴志才转的，因为他在外借了60万元来付工人工资，要付利息，吴志才是担保人。
9、证人刘某2的证言，证实二、三年前，吴志才找他借50万元，说是做新疆的一个输气管道的大工程。他当时不借，后吴志才找来任某做担保，他才借的。钱是银行转款到一个女的账户上。吴志才、任某他们几个月后就还给他了。
（四）书证
1、企业法人营业执照，证实被害单位四川惊雷科技股份有限公司的法定代表人为王某1，经营范围为生产、销售各类有色金属复合材料、不锈钢复合板等；机电设备安装工程专业承包贰级。
2、西气东输三线工程相关信息，证实“西气东输西三线工程”于2012年10月16日开工，2014年8月25日“西气东输西三线工程”西段已全线贯通。
3、提取于惊雷公司保卫处处长杨某手机的照片、中石油独兰线长输油管道项目文件、甘肃省发改委网站信息，证实该项目文件印章为“中石油集团工程筹建处”。
另甘肃张掖市发改委网站于2014年4月35日提示信息称，西部长输油管道中无“独兰线”输油管道工程，谨防诈骗。
4、银行账户交易记录，证实：
（1）冯国维于2010年至2011年转款给陈东民120万元及该款的去向：武某的银行账户于2010年12月至2012年3月转入冯国维的银行账户共123万元。2010年12月至2011年1月，冯国维的银行账户向李某3的银行账户转款共90万元。该90万元除消费18万元、取现约6万元外，余款66万元转入陈东民银行账户。陈东民账户收到该66万元后，转入他人账户47万元，余款被取现及消费。陈东民的银行账户于2011年9月收到冯国维转款30万元后，转入他人账户15万元，余款被取现及消费。
（2）冯国维、吴志才于2013年9月2日各收到惊雷公司转款60万元及该款的去向：
冯国维62122×××106的账户于2013年9月2日收到吴某1转款60万元；冯国维该账户将60万元转入陈东民62170×××784账户。陈东民该账户于2013年9月5日由冯国维存入2万元。后截至2014年3月，约54万元分多次取出，约7万元用于鞋行、电子产品经营部等消费，转入他人账户1万元。
吴志才6222×××7249的账户于2013年9月2日收到吴某1转款60万元。当日取款2万元，次日取款50万元，余款至当月21日分多次被取出。
（3）吴志才于2014年3月至4月收到惊雷公司转款120万元及款项去向：
吴志才6222×××7249的账户于2014年3月28日、4月1日、17日、28日分别收到吴某1转款20万元、40万元、10万元、50万元，共120万元。
吴志才该账户于2014年4月2日，28日分别转账20万元、30万元共50万元给陈东民62170×××5784账户。陈东民该账户于4月28日转账15万元给冯国维62×××16的银行账户。余款约28万元分多次被取出，转入他人账户4万元，约3万元用于服装店、商场、电器公司等消费。
吴志才该账户于2014年4月28日转款9万元给任某尾号5926的账户。转入其他账户2.67万元，消费2.22万元，余款约55万元至2014年8月初分被多次取出。
5、结婚证、社区居民基本情况台帐、乌鲁本齐市住房情况查询记录，证实陈东民名下无房产，其妻子张某、儿子陈某5各有一处房产。
6、情况说明，证实公安机关出具说明，称因只有陈东民一人提到袁某，且只是同音，故无法查证并对其取证。
7、公安机关出具的归案说明，证实公安机关于2015年8月27日以行政传唤通知冯国维、任某到孔滩派出所接受调查。冯国维、任某自愿配合公安机关前往新疆抓捕陈东民，期间冯国维曾多次电话联系陈东民。但因陈东民有所警觉，始终未与冯国维见面。后侦查人员通过新疆当地公安机关配合，采取蹲点守候方式于2015年11月6日在乌鲁木齐新市区一小区将其抓获；2015年11月21日，网逃人员吴志才在乌鲁木齐市火车南站被抓获。
8、乌鲁木齐市新市区人民法院（1987）新法刑字第111号刑事判决书，证实陈东民因犯盗窃罪于1987年9月9日被该院判处有期徒刑二年。
9、户籍信息，证实三上诉人作案时已达负完全刑事责任年龄。
（五）上诉人的供述
1、上诉人陈东民供述称，他没有工作，平时就给一些老板介绍劳务，收取费用。他是2009年在兰州准备运作新疆独山子到兰州输油管线时经人介绍认识冯国维的。后冯告诉他冯是西藏后勤装备部部长。他为了抬高身份也说他是政法院校主任。2011年9月前，他和冯国维、李某3一起去银行，由冯国维转90万元到李某3的账户上，后该款转到了他的卡上。该款是冯国维给他做西气东输西三线工程的。拿到钱的次日，他以前妻的名义全款买了一套房屋。
2012年3月，他开车去喀什搞“刀郎羊”基地项目时认识了吴志才。后他就一直和冯国维联系，和吴志才没有直接接触。
他和冯国维、吴志才、任某四人骗了宜宾一家公司，到他手里只有100来万，到2015年6月才知道总共骗了240万元。他是以手里有新疆西气东输“西三线”天然气管道工程，并以需要资金为由诈骗的，他没有这个工程。他也骗了冯国维。
2013年春节后，他在北京认识了袁某。2013年3、4月，他到独兰线工程段看现场时遇到了袁某。回到乌鲁木齐后，袁给他看了西三线工程图纸、文件。他就叫冯国维过来与袁某见面并看了图纸，冯同意合作。
2013年四五月，他骗冯国维说该工程需要资金，冯说找人来整。后来听说西三线工程竣工了，但是前后资金窟窿他堵不上，只有继续往下骗。8月，他说工程马上要用钱了，喊冯国维弄100余万。冯国维怎么骗的他不知道，后来给他打了60万元过来。他取了47万元给袁某，作为运作这个西三线工程的费用，剩余13万元他花掉了。袁给了他西三线工程图纸复印件，打了47万的收条。并说钱给够后在2014年四五月签合同。复印件和收条都已被他扔了。
2014年3月底，他到北京去运作一个军方的土石方工程，对方说要40万元费用。他就骗冯国维说在北京找中石油的领导运作西三线管道的事情，需要几十万元。2014年吴志才给他打了50万元过来。打款当天，冯国维需要用钱，他转款15万元给冯国维。后来冯国维又拿走了10万元现金。剩下的25万元他用掉了。过了一段时间，冯国维和吴志才来北京，他就当面打了50万元的借条给他们。当时，冯国维问他的字怎么写得这么难看。他说他是小学毕业，在新疆政法学院是烧锅炉的。这个时候冯国维就应当知道他的真实身份了。
2、上诉人冯国维供述称，他2010年退休后就在四处找人合作跑工程，收取中介费。2008年，他在兰州做独兰线输油管道工程时认识陈东民。2010年11月底，陈东民在新疆告诉他陈是新疆警察学校后勤处管后勤的，父亲是原新疆政法委书记，并还说西气东输西三线工程要开工，其能拿到三个标段的施工合同，让他拿钱交定金，拿不下来定金会退。三个标段中其中一个是陈自己的，另两个可以靠关系拿到。其中大标段是吐鲁番到嘉峪关共1000余公里，三个小标段是里面400到500公里，要合同下来才能确定三个小标段的具体位置。
2010年12月及2011年9月，陈以三个标段要交定金为由，让他拿120万元。其中90万元是陈东民让他转在李某3的卡上，另30万元是他转在陈的卡上的。2011年6月，他怕陈骗他后不还钱，就告诉陈他是西藏军区后勤处处长转业。陈称工程下半年开工，后又称拖到年后。
2012年3月，他和陈东民到新疆喀什看“刀郎羊”项目时认识了吴志才。陈东民向吴志才介绍他是西藏军区后勤部的，他之后一直以该身份和吴志才交往。他也告诉吴志才说陈东民是新疆警校的后勤处处长，陈的父亲是原新疆政法委书记。后陈东民也告诉他搞项目要身份高别人才会相信。从喀什回到乌鲁木齐后，他和吴志才谈到了西气东输工程，说他能拿到该工程的三个标段。吴志才说能找到有实力的公司做该工程，愿意和他合作。于是吴志才就开始联系公司来做这个工程。
2012年5月，吴志才介绍了任某给他认识。6月，吴志才到新疆独山子看过现场，看到工程确实开工了，所以他们都没有怀疑陈东民。7月，他将吴志才、任某愿意合作做工程的事告诉了陈东民。后陈东民几次说要跑关系、送礼。他因为自己已经没钱了，就让吴志才前前后后出了10万元。这些钱都是吴志才当着他的面拿给陈东民的,陈东民没有写收条。他还知道因为这个工程吴志才向任某借了200多万，听陈说其中有150万转给了陈东民。
2013年3月，他、吴志才、任某、陈某1等人就去了吴、任二人介绍的惊雷公司。他向王某1等人讲了西气东输“西三线”工程标段的具体情况，并以工程负责人的身份和惊雷公司谈了合作事宜。他说这个工程合同能在2013年6、7月份签下来，可以给惊雷公司拿下100公里的工程。这些都是陈东民告诉他的。
2013年6月中旬，惊雷公司的王某1到乌鲁木齐开会。他和吴志才在乌鲁木齐和王某1见面，告诉王某1是陈东民在具体负责运作工程合同的事，并告诉了陈东民和自己的干部身份，工程每标段160至180公里，管径1219毫米、单价每公里1700万元。另外他还提到了合作保证金的事，但没说具体的金额。
2013年8月20多号，陈东民告诉他合同要签了，要交90万保证金，其中30万陈东民自己出，剩下60万让吴志才准备，他转达给了吴志才。吴志才说他和任某资金都紧张，已经和惊雷公司谈好了，让该公司出这个钱。去公司的前一天晚上，吴志才说任某需要周转资金，所以向该公司要120万元。于是他、吴志才、任某等人又到惊雷公司找到王某1，说这个工程中石油整顿完成后就安排签合同，签合同需要保证金，但他没有说具体数额。第二天上午，惊雷公司的财务人员向他和吴志才的卡上各打了60万元。他和吴志才各写了一张借条。9月2日，他把其卡上60万元转给了陈东民。转款后，他告诉陈东民该60万元是惊雷公司出的。2015年1月，吴志才告诉他另60万元用于赌博。
因王某1、吴志才多次催问合同的事，2013年底，他问陈东民，陈说可以签合同了。于是他联系王某1在到成都看合同，但这是另一个工程即独山子到兰州的双输油管线工程合同，因为之前西气东输“西三线”工程推迟了。该合同是李某1提供的，王某1看了后说不需要这样的输油管线工程。
2014年5月中旬，王某1给他打电话说吴志才又分三次拿走了70万元，问他收到没有。他记得吴志才只转给了陈东民30万元，就是最初说的陈东民自己出的30万元保证金，陈说他交不出来就让吴志才出。但他还是答应说70万都收到了。他问吴志才，吴还是说把钱拿给任某周转了。后听任某说过惊雷公司这次共转了120万元给吴志才。吴志才还给他说过要陪领导去俄罗斯要费用，并给他说如果王某1问他，就叫他说假话来安定王某1。但吴没有去俄罗斯。
2014年4月底，陈东民让他去秦皇岛谈填海工程的事，他说没有资金，陈给他打了15万元，全用在路费和吃住上了。他不认识袁某。
3、上诉人吴志才供述称，2011年12月他通过杨军认识了其岳父郑某1。郑某1拿了新疆喀什麦盖提县的刀郎羊养殖基地图纸让他找人做。2012年3月，郑某1让他到乌鲁木齐，并介绍他认识冯国维，说冯国维是西藏军区的团级干部，还是郑的老首长。他就给冯国维说他是做建筑工程的，带人承包工程。后他和郑某1、冯国维坐飞机到喀什联系刀郎羊工程，通过冯国维认识了陈东民，冯介绍陈是“刀郎羊”工程的负责人，陈与当地领导关系好。后因为路程远他们就没有去麦盖提县，三人一起回乌鲁木齐。回去后，郑某1告诉他冯国维那里有西气东输“西三线”的工程要下来了，问他要不要做五十公里。他也向冯国维进行了求证。他还邀约了任某一起做该工程。
2012年5月，冯国维告诉他在新疆霍尔果斯马上要开始搞实验标段，搞完了就要进场。他联系任某后，于6月份由陈东民安排，他和任某、郑某1去独山子的阳光加油站看现场，看到排着管道但无人施工。后他和冯、郑二人租房等陈东民把西气东输三线管道工程拿下来。期间，冯国维多次以跑工程送礼向他要钱，让他买手机送礼。其中部分钱给了陈东民。
2012年12月，冯国维说和陈东民手里有三个标段，叫他和任某去找施工队来做。任某便通过陈某1、代某与惊雷公司接触。后冯国维告诉了陈东民惊雷公司参与该工程。他2013年正月间第一次去惊雷公司，并介绍了该工程的情况，讲了冯国维是师级干部转业以及陈东民的身份，承诺工程当年5月就','2018-10-11
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《中华人民共和国刑法》：
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第一条 根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
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