安徽省黟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1023刑初6号
公诉机关黟县人民检察院。
被告人邹俊其，男，1987年10月10日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住广东省龙川县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月17日被黟县公安局刑事拘留，同年9月21日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人席新，广东东江勤诚律师事务所律师。
被告人梁赞华，男，1984年5月20日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，无业，住广东省阳山县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月9日被黟县公安局刑事拘留，同年10月12日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
被告人邹俊平，男，1983年3月1日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住广东省龙川县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月17日被黟县公安局刑事拘留，同年9月21日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
被告人邹越，男，1990年6月4日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住广东省龙川县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月17日被黟县公安局刑事拘留，同年9月21日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人干方林，安徽干方林律师事务所律师。
黟县人民检察院以黟检刑诉〔2017〕63号起诉书指控被告人邹俊其、梁赞华、邹俊平、邹越犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派检察员徐祝文、代理检察员倪海燕出庭支持公诉，被告人邹俊其及其辩护人席新、被告人邹越及其辩护人干方林、被告人梁赞华、邹俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。
黟县人民检察院指控：2017年2月份，被告人邹俊其纠集被告人梁赞华及李华强共谋实施网络婚恋诈骗活动，由被告人邹俊其提供作案使用的笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等工具，并在广东省龙川县租赁房屋（老隆镇岗顶停车场附近）作为实施诈骗的场所。被告人邹俊其向被告人梁赞华及李华强等人传授作案方法，由被告人各自冒充丧偶成功男士，在百合网、珍爱网等婚恋网站发布交友征婚信息，添加单身中年女性为好友，再以自己是灯具老板的身份不断与对方打电话、发短信联系，用虚假的情感骗取对方信任后，谎称自己新店开业，要求对方购买“发财树”、“石狮”等送礼。接着被告人邹俊其又冒充当地礼品店老板，骗取对方将购买礼品款汇入指定的银行账户，赃款到账后迅速提现。
2017年3月份，被告人邹俊其提供其租赁房屋的房间给其哥哥被告人邹俊平作为作案场所，被告人邹俊平又纠集被告人邹越并传授其作案方法，提供作案工具，以上述同样的手段、方法实施网络婚恋诈骗活动。在实施诈骗过程中，两组被告人相互交叉使用手机、手机卡等作案工具。被告人邹俊其向被告人邹俊平提供银行账户，用于接收诈骗所得赃款并提现。
2017年6月份，被告人邹俊其为防范公安打击，便又租赁房屋（老隆镇东风西路82号503室）与被告人梁赞华及李华强等人继续作案，被告人邹俊平、邹越继续在原租赁房屋作案。
被告人邹俊其持有银行卡6张，用于实施诈骗，其中3张银行卡（户名梁某1，工行卡号62×××70；户名梁某1，建行卡号62×××28；户名梁某2，工行卡号62×××28）为被告人邹俊其、梁赞华找户主办理；另3张银行卡（户名崔某，建行卡号62×××46；户名崔某，龙川县农村信用合作联社卡号62×××89；户名刘某1，农行卡号62×××25）为被告人邹俊其购买。被告人邹俊其参与诈骗和提供银行卡给他人用于实施诈骗数额为581030元；被告人梁赞华参与诈骗和提供银行卡给他人用于实施诈骗数额为322020元；被告人邹俊平参与诈骗数额为114330元；被告人邹越参与诈骗数额为84700元。具体事实如下：
（一）2017年3月份，被告人邹俊其使用上述方法，取得安徽省黟县被害人丁某1信任后，骗取被害人丁某1将55800元汇入指定账户。其中，3600元汇入户名梁某的工行卡62×××70账户；52200元汇入户名梁某1的建行卡62×××28账户。
（二）2017年2月至3月，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取安徽省安庆市经济开发区被害人汪某将32800元汇入指定账户。其中，10000元汇入户名梁某2的工行卡62×××28账户；22800元汇入崔某的建行卡62×××46账户。
（三）2017年4月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取甘肃省酒泉市肃州区被害人赵某将2400元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（四）2017年5月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取湖北省武汉市江夏区被害人蔡某1将12560元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华将其中1200元取现。
（五）2017年6月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取云南省昆明市盘龙区被害人周某1将6380元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（六）2017年7月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取新疆维吾尔自治区和田市被害人杨某将3500元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（七）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取河南省信阳市浉河区被害人张某将68600元汇入梁某1的工行卡62×××70账户。
（八）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取家住甘肃省高台县的被害人何某将19980元汇入梁某1的建行卡62×××28账户（该卡由邹俊其、梁赞华提供）。
（九）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取四川省宣汉县被害人陈某将69000元汇入刘某1的农行卡62×××25账户。
（十）2017年5月至6月，云南省芒市被害人郭某被以同样的作案方法，将68360元汇入户名邱鸿儒的建行卡6210817200009758903账户，其中被告人梁赞华取现47700元，被告人邹越取现20000元；又将6100元汇入户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户，被告人梁赞华取现。
（十一）2017年5月份，湖南省桑植县被害人黄某被以同样的作案方法，将11500元汇入户名邱鸿儒的建行卡6210817200009758903账户，被告人梁赞华全部取现。
（十二）2017年4月份，江苏省昆山市被害人李某1被以同样的作案方法，将7500元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（十三）2017年6月至7月，被告人邹俊平以同样的作案方法，骗取安徽省涡阳县被害人蒋某，将78720元汇入户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户，其中40000元由被告人邹俊平取现，38700元由被告人邹越取现。
（十四）2017年4月至7月，被告人邹俊其、梁赞华、邹俊平、邹越以同样的作案方法，还骗取多名被害人将款项汇入指定的账户。其中被告人邹俊其提供的户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户中有多名被害人先后汇入106210元和其提供的户名刘某1的农行卡62×××25账户中有2名被害人先后汇入111480元。赃款汇入上述账户后，由被告人梁赞华取现47200元，被告人邹俊平取现35610元，被告人邹越取现26000元。
2017年8月16日，被告人邹俊其、邹俊平、邹越被黟县公安局抓获归案；2017年9月9日，被告人梁赞华被黟县公安局抓获归案。被告人邹俊其、邹俊平亲属代为退出部分赃款。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人邹俊其、梁赞华、邹俊平、邹越以非法占有为目的，虚构事实，采取电信网络手段，骗取他人钱财，被告人邹俊其诈骗数额特别巨大，被告人梁赞华、邹俊平、邹越诈骗数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人实施的犯罪行为系共同犯罪，其中被告人邹俊其、邹俊平是主犯，被告人梁赞华、邹越是从犯。建议法庭根据共同犯罪中各被告人的作用及被告人邹俊其、邹俊平退出部分赃款等情节综合下判。
被告人邹俊其对起诉指控其犯诈骗罪无异议，并当庭自愿认罪，但辩解称起诉指控的第十笔、第十一笔、第十三笔、第十四笔诈骗事实不属实，其当时不在场，也不知情。
被告人梁赞华、邹俊平、邹越对起诉指控的犯罪事实不持异议，承认属实并当庭自愿认罪。
被告人邹俊其的辩护人对本案的定性不持异议，就犯罪事实和量刑提出如下辩护意见：一、在本案的共同犯罪中，各被告人对涉嫌的诈骗行为均属积极参加者，对诈骗行为的顺利完成起到了共同的推动作用，不宜区分主从犯，各被告人应当按照其在共同犯罪中的具体情节承担相应的刑法责任；二、公诉机关指控被告人邹俊其参与诈骗的第十笔、第十一笔、第十四笔事实证据不足。该三起犯罪事实，无法证实被告人邹俊其有参与，也无法证实邹俊其因此获利，更无法证实邹俊其对该犯罪事实清楚；三、被告人邹俊其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度良好；四、被告人邹俊其犯罪后积极退赃，配合案件查处；五、被告人邹俊其平时表现较好，本次犯罪属于初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人邹俊其的辩护人向法庭提交了龙川县黎咀镇和围村委会出具的证明及相关书证4份，据以证实被告人邹俊其案发前一贯表现良好，无前科劣迹；案发后积极退赃，努力弥补被害人损失；其父母体弱多病，妻子没有工作，两个孩子年幼等事实。
被告人邹越的辩护人对本案的定性不持异议，就量刑提出如下辩护意见：一、被告人邹越走上犯罪道路是他人传授犯罪方法，作案工具由他人提供，参与的数额以取款为主，且没有分得赃款，在共同犯罪中属于从犯；二、起诉书指控的第十四笔事实，存在银行卡的真正户主及其关系人打款的可能，在量刑上应予考虑；三、被告人邹越到案后主动交代犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2017年2月份，被告人邹俊其纠集被告人梁赞华及李华强（另案处理）共谋实施网络婚恋诈骗活动，由被告人邹俊其提供作案使用的笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等工具，并在广东省龙川县老隆镇岗顶停车场附近租赁房屋作为实施诈骗的场所。被告人邹俊其向被告人梁赞华及李华强等人传授作案方法，由被告人各自冒充丧偶成功男士，在百合网、珍爱网等婚恋网站发布交友征婚信息，添加单身中年女性为好友，再以自己是灯具老板的身份不断与对方打电话、发短信联系，用虚假的情感骗取对方信任后，谎称自己新店开业，要求对方购买“发财树”、“石狮”等送礼。接着被告人邹俊其又冒充当地礼品店老板，骗取对方将购买礼品款汇入指定的银行账户，赃款到账后迅速提现。
2017年3月份，被告人邹俊其提供其租赁房屋的房间给其哥哥被告人邹俊平作为作案场所，被告人邹俊平又纠集被告人邹越并传授其作案方法，提供作案工具，以上述同样的手段、方法实施网络婚恋诈骗活动。在实施诈骗过程中，两组被告人相互交叉使用手机、手机卡等作案工具。被告人邹俊其向被告人邹俊平提供银行账户，用于接收诈骗所得赃款并提现。
2017年6月份，被告人邹俊其为防范公安打击，便另行租赁龙川县老隆镇东风西路82号503室房屋与被告人梁赞华及李华强等人继续作案，被告人邹俊平、邹越继续在原租赁房屋作案。
被告人邹俊其持有银行卡6张，用于实施诈骗，其中3张银行卡（户名梁某1，工行卡号62×××70；户名梁某1，建行卡号62×××28；户名梁某2，工行卡号62×××28）为被告人邹俊其、梁赞华找户主办理；另3张银行卡（户名崔某，建行卡号62×××46；户名崔某，龙川县农村信用合作联社卡号62×××89；户名刘某1，农行卡号62×××25）为被告人邹俊其购买。被告人邹俊其参与诈骗和提供银行卡给他人用于实施诈骗数额为581030元；被告人梁赞华参与诈骗和提供银行卡给他人用于实施诈骗数额为322020元；被告人邹俊平参与诈骗数额为114330元；被告人邹越参与诈骗数额为84700元。具体事实如下：
（一）2017年3月份，被告人邹俊其使用上述方法，取得家住安徽省黟县的被害人丁某1信任后，骗取被害人丁某1将55800元汇入指定账户。其中，3600元汇入户名梁某1的工行卡62×××70账户；52200元汇入户名梁某1的建行卡62×××28账户（两张银行卡均由邹俊其、梁赞华提供）。
（二）2017年2月至3月，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取家住安徽省安庆市经济开发区的被害人汪某将32800元汇入指定账户。其中，10000元汇入户名梁某2的工行卡62×××28账户；22800元汇入崔某的建行卡62×××46账户。
（三）2017年4月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取家住甘肃省酒泉市肃州区的被害人赵某将2400元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（四）2017年5月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取家住湖北省武汉市江夏区的被害人蔡某1将12560元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华将其中1200元取现。
（五）2017年6月份，被告人邹俊其、梁赞华以同样的作案方法，骗取家住云南省昆明市盘龙区的被害人周某1将6380元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（六）2017年7月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取家住新疆维吾尔自治区和田市的被害人杨某将3500元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户，被告人梁赞华全部取现。
（七）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取家住河南省信阳市浉河区的被害人张某将68600元汇入梁某的工行卡62×××70账户（该卡由邹俊其、梁赞华提供）。
（八）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取家住甘肃省高台县的被害人何某将19980元汇入梁某的建行卡62×××28账户（该卡由邹俊其、梁赞华提供）。
（九）2017年3月份，被告人邹俊其以同样的作案方法，骗取家住四川省宣汉县的被害人陈某将69000元汇入刘某1的农行卡62×××25账户。
（十）2017年5月至6月，家住云南省芒市的被害人郭某被以同样的作案方法，将68360元汇入户名邱鸿儒的建行卡62xxx03账户，其中被告人梁赞华取现47700元，被告人邹越取现20000元；又将6100元汇入户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户（该卡由邹俊其提供），被告人梁赞华全部取现。
（十一）2017年5月份，家住湖南省桑植县的被害人黄某被以同样的作案方法，将11500元汇入户名邱鸿儒的建行卡62xxx03账户，被告人梁赞华全部取现。
（十二）2017年4月份，家住江苏省昆山市的被害人李某1被以同样的作案方法，将7500元汇入户名刘某1的农行卡62×××25账户（该卡由邹俊其提供），被告人梁赞华全部取现。
（十三）2017年6月至7月，被告人邹俊平以同样的作案方法，骗取家住安徽省涡阳县的被害人蒋某，将78720元汇入户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户（该卡由邹俊其提供），其中40000元由被告人邹俊平取现，38700元由被告人邹越取现。
（十四）2017年4月至7月，还有多名受骗的被害人将钱款汇入被告人邹俊其提供的两个银行账户。其中户名崔某的龙川县农村信用合作联社卡62×××89账户中有多名被害人先后汇入106210元，户名刘某1的农行卡62×××25账户中有2名被害人先后汇入111480元。赃款汇入上述账户后，由被告人梁赞华取现47200元，被告人邹俊平取现35610元，被告人邹越取现26000元。
2017年8月16日，被告人邹俊其、邹俊平、邹越被黟县公安局抓获归案；2017年9月9日，被告人梁赞华被黟县公安局抓获归案。案发后,被告人邹俊其、邹俊平亲属分别向黟县公安局退出赃款65000元和35000元，该款在侦查阶段已返还被害人，其中返还丁某155800元、汪某9200元、蒋某35000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：
(一)书证
1.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书等程序性书证，证实公安机关办案程序合法等事实；
2.户籍证明，证实四被告人年龄等身份信息及具备完全刑事责任能力的事实；
3.到案经过，证实四被告人均系被公安机关抓获归案的事实；
4.现金缴款单、领条，证实被告人邹俊其亲属代为退赃65000元，被告人邹俊平亲属代为退赃35000元；该款由公安机关发还被害人丁某155800元、蒋某35000元、汪某9200元的事实；
5.发还清单、处理物品清单及随案移送清单，证实公安机关将依法扣押的物品进行处理及随案移送情况等事实；
6.黟县公安局刑侦大队出具的情况说明、侦查协作函、公安民警与相关被害人手机通话记录等,证实公安机关在办理该案时对云南省德宏州和山东省济南市的两名被害人进行核实，被害人均称在2017年以购买“发财树”被骗，但因碍于情面及隐私，不愿配合公安机关取证等事实；
7.安徽农金网上银行回单、被害人手机转账截屏、短信记录截屏及QQ聊天记录等，证实被害人丁某1与被告人进行短信、QQ聊天情况，以及2017年3月份，被害人丁某1通过安徽农金网上银行转账52200至户名梁某1的建行卡62×××28账户，通过手机网上银行转账3600元至户名梁某1的工行卡62×××70账户等事实；
8.中国工商银行电子回单，证实被害人汪某于2017年3月份分别向户名梁家某的工行卡62×××28账户转账10000元和向户名崔某的建行卡62×××46账户转账22800元等事实；
9.转账记录、账单详情及便条，证实被害人张某于2017年3月份分多次向户名梁某1的工行卡62×××70账户转账共68600元等事实；
10.银行卡交易明细清单、业务凭据、账单详情及手机聊天截屏等，证实被害人何某、郭某、黄某、李某1向被告人转账汇款情况，以及被害人蒋某与被告人通过QQ、短信聊天情况等事实；
11.银行卡交易明细清单，证实被告人用于实施诈骗的涉案银行卡（户名梁某1，工行卡号62×××70；户名梁某1，建行卡号62×××28；户名梁某2，工行卡号62×××28；户名崔某，建行卡号62×××46；户名崔某，龙川县农村信用合作联社卡号62×××89；户名刘某1，农行卡号62×××25；户名邱鸿儒的建行卡6210817200009758903）交易情况等事实；
12.中国建设银行账户信息、柜员机业务凭证及支付宝注册信息、交易明细等，证实涉案银行卡开户信息、存取款监控视频情况，以及涉案支付宝账户交易情况等事实；
13.手机串号说明、通话记录等，证实被告人使用手机与相关被害人在案发前后存在多次电话联系、短信聊天等事实；
14.涉案银行卡交易流水及对应案件取款人统计表，证实公安机关根据中国银联公司、相关银行卡交易明细及取款视频整理的相关涉案银行卡与对应的取款人情况等事实；
15.涉案资金交易、通讯工具、取款人统计表，证实本案13名被害人姓名、联系电话、被骗金额及款项支付方式与其相对应的被告人作案时间段、手机号码、手机串号、涉案银行卡、取款人及取款金额等情况，以及无法收集被害人陈述的诈骗金额、资金交易、涉案银行卡及取款情况等事实；
16.龙川县黎咀镇和围村委会出具的证明及相关书证等，证实被告人邹俊其案发前一贯表现情况等事实。
（二）物证：笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等，证实各被告人实施诈骗时所使用的作案工具的事实。
（三）证人证言
1.证人蔡某2的证言，证实2017年6月中旬，其受被告人邹俊其指使从广东省惠州市到龙川县与邹俊其及“华某”（梁赞华）、“阿某1”（李华强）一起实施诈骗。大概有一个月时间，主要是向他们学习如何实施诈骗的方法。这期间由邹俊其负责吃住，其没有诈骗成功，也没有获得好处等事实；
2.证人严某的证言，证实2017年6月份，其将自己位于龙川县老隆镇东风西路82号503室房间租给了三名男子，年龄大概都在二三十岁左右，签订合同的是一个叫“刘某2”的人等事实；
3.证人骆某1的证言，证实龙川县老隆镇东江豪庭小区3栋1903室的房子是其三儿子邹俊其的，公安机关对该房屋进行搜查，扣押的物品都是邹俊其的。2017年6、7月份的一天，邹俊其给了其一部手机使用。邹俊其平时在家的时候就喜欢在房间里玩电脑玩手机，不知道他具体玩什么东西等事实。
（四）被害人陈述
1.被害人丁某1的陈述，证实2017年3月份，其在百合网上认识一个自称吴某的人。认识之后通过电话、短信聊天，确立男女朋友关系。后来这个人以新店开业为由要其购买“发财树”祝贺，又以开业时有人摔断腿不吉利为由要购买“石狮”冲喜，致使其一共被骗55800元等事实；
2.被害人汪某的陈述，证实其系做灯具生意的，2017年2月份在网上QQ联系了一个广东做灯具生意的，发来的身份证名字叫吴某（身份证号，手机号码130××××8361）。同年3月1日其通过手机银行向对方户名梁某2的工商银行账户转账10000元，向户名崔某的建设银行账户转账22800元，一共被骗32800元等事实；
3.被害人赵某的陈述，证实2017年3月份，其通过百合网认识一个自称吴佳强的广东人，双方留了QQ号并加为好友。同年4月份，对方说在广东河源市开了一家灯具店要其送花篮祝贺。4月22日其通过手机网银转账至户名刘某1的农业银行账户2400元等事实；
4.被害人蔡某1的陈述，证实其通过世纪佳缘网认识一个叫吴某的人。2017年5月31日其接到对方电话说公司开张要送发财树表示祝贺，其于当天向对方提供的农业银行账户分别转账11280元和1280元，共被骗12560元等事实；
5.被害人周某1的陈述，证实2017年6月份其在百合网认识一个广东人吴某，双方聊得不错就互相留了电话，并每天电话聊天。6月27日，对方以灯饰展示厅开业为由要其购买“发财树”祝贺，致使其通过支付宝向对方提供的户名刘某1的农业银行账户转账6380元等事实；
6.被害人杨某的陈述，证实2017年7月份有人主动在QQ上加其聊天，对方说他开了一个灯具店，让其购买“发财树”表示祝贺。7月23日，其通过农业银行ATM柜员机向对方提供的户名刘某1的农业银行账户转账3500元等事实；
7.被害人张某的陈述，证实其于2017年2月份在百合网认识一个自称吴某的男子，双方互相加为好友，用手机短信和电话聊天。同年3月份吴某说他灯具店开业让其购买“发财树”、“门匾”祝贺，其通过支付宝和工商银行ATM柜员机向对方提供的户名梁某1的工商银行账户转账共68600元等事实；
8.被害人何某的陈述，证实2017年3月份，其在百合网认识一个自称吴某的网友，互相加了QQ，通过短信、电话聊天。后来对方说新店开张要其送“发财树”，并提供了一个户名梁某1的建设银行账户。其通过支付宝向对方账户转账两次，第一次转账9999.99元，第二次转账9990元，其中还扣了一些手续费等事实；
9.被害人陈某的陈述，证实2017年3月份，其在百合网注册账号相亲，认识了有一个自称吴某的网友。3月23日，对方说新店开业让其送“发财树”。其分两次每次转了34500元，一共被骗69000元等事实；
10.被害人郭某的陈述，证实其在婚恋网站认识一名叫吴某的男子，并且发了身份证和在广东做灯具公司的营业执照，其就相信了他。后来对方说办个灯具展示会让其送发财树和门匾，并给了其礼品公司的电话。2017年5月29日和6月1日，其通过支付宝向对方提供的户名邱鸿儒的银行账户两次转账共68360元，6月1日又向户名崔某的银行账户转账6100元，一共被骗74460元等事实；
11.被害人黄某的陈述，证实其在百合网认识一个自称黄家强的，双方使用微信聊天，聊了十余天，因为谈得来就说做朋友。2017年5月31日，对方说新店开业要其送给他花篮，并告诉花店的电话，于是其通过银行柜员机向对方户名邱鸿儒的银行账户转账11500元等事实；
12.被害人李某1的陈述，证实2017年4月初，其在婚恋网站百合网注册信息，有个广东河源的男子主动和其聊天，聊得比较好，通过电话聊天对方告诉其真实姓名叫黄家强，在广东做灯具生意。大概在4月中旬的时候，对方告诉其新店开张叫其购买花篮祝贺，给他撑个面子，回头就把买花篮的钱退给其，并给了其一个礼品店老板的电话。于是其通过网银转账两笔，一笔是7000元，一笔是7500元，其他的是通过ATM机转账的，至少转了56800元等事实；
13.被害人蒋某的陈述，证实2017年6月份，其通过珍爱网认识一个广东省河源市自称王佳强（音）的，通过电话聊天，双方确立了恋人关系。同年7月1日，对方说他灯具厂开业需要购买“发财树”，并给了其一个礼品公司的电话，让其买发财树。于是其向礼品公司提供的银行账户转账两次，一共被骗78720元，还有转账手续费40元等事实。
（五）现场勘验、检查、辨认等笔录
1.辨认笔录及照片，证实在公安机关组织下，被告人邹俊其分别辨认被告人梁赞华、同案人李华强及梁赞华带去办银行卡的老头子（梁某1），被告人梁赞华分别辨认与其一起实施诈骗的“阿某2”（邹俊其）、“阿某1”（李华强）、“阿某3”（蔡某2）、“大哥”（邹俊平）、和“老表”（邹越），被告人邹越分别辨认与其一起实施诈骗的邹俊其、“清远佬”（梁赞华）、邹俊其的老婆舅（李华强），证人蔡某2分别辨认“华某”（梁赞华）、“阿某1”（李华强），证人严某辨认租其房子的“刘某3”（邹俊其），证人骆某1辨认梁赞华等事实；
2.搜查笔录、扣押清单及搜查照片，证实公安机关对被告人邹俊其、邹俊平、邹越的人身和住所进行搜查并扣押了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等涉案物品的事实；
3.电子物证勘查工作记录及检查笔录，证实公安机关对被告人使用的笔记本电脑、手机进行勘验，提取了涉案信息和数据并保存于取证光盘中等事实。
（六）视听资料光盘及说明书，证实四被告人取款监控视频情况等事实。
（七）四被告人的供述与辩解，证实被告人邹俊其纠集被告人梁赞华并传授其作案方法，提供作案工具。被告人邹俊平纠集被告人邹越并传授其作案方法，提供作案工具。两组被告人各自冒充丧偶成功男士，在百合网、珍爱网等婚恋网站发布虚假交友征婚信息，共同实施网络诈骗活动的经过等事实。
针对控辩双方就本案的争议焦点，结合本案的事实和证据，本院评判分析如下:
（一）关于被告人邹俊其及其辩护人提出的起诉指控被告人邹俊其参与诈骗的第十笔、第十一笔、第十三笔、第十四笔事实不属实，证据不足的辩解、辩护意见。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的以共同犯罪论处；办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”本案中，被告人邹俊其参与诈骗作案和提供银行卡给他人用于诈骗作案数额为581030元。具体到有争议的第十笔、第十一笔、第十三笔和第十四笔事实，第十笔中汇入邱鸿儒银行卡68360元和第十一笔汇入邱鸿儒银行卡11500元，因无法查明户名邱鸿儒的建行卡的来源，故该数额没有计入邹俊其的诈骗数额；第十笔中汇入崔某银行卡6100元、第十三笔汇入崔某银行卡78720元、第十四笔汇入崔某银行卡106210元和刘某1银行卡111480元，因户名崔某、刘某1的银行卡均由邹俊其提供，邹俊其购买该银行卡的目的就是用于实施诈骗，且明知他人实施诈骗而提供银行卡，应当计入邹俊其的诈骗数额；虽然第十四笔事实的认定没有收集到被害人的陈述，但有银行账户交易记录、取款监控视频及被告人供述等证据证实，符合司法解释的规定，足以认定。故该辩解、辩护意见不予采纳。
（二）关于被告人邹俊其的辩护人提出的在共同犯罪中各被告人的作用相当，不应区分主从犯的辩护意见。从整个犯罪过程来看，被告人邹俊其和被告人邹俊平在各自的共同犯罪中，首起犯意，传授作案方法，提供作案场所和工具，积极参与诈骗，起主要作用，是主犯；被告人梁赞华、邹越在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯。故该辩护意见不予采纳。
本院认为:被告人邹俊其、梁赞华、邹俊平、邹越以非法占有为目的，虚构事实，采取电信网络手段，骗取他人钱财，被告人邹俊其骗取他人钱财581030元，数额特别巨大；被告人梁赞华骗取他人钱财322020元，被告人邹俊平骗取他人钱财114330元，被告人邹越骗取他人钱财84700元，数额巨大。四被告人的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控本案基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹俊其、邹俊平起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人梁赞华、邹越起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人当庭自愿认罪，案发后被告人邹俊其、邹俊平退出部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人邹俊其犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2027年8月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人梁赞华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2021年9月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邹俊平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2021年2月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人邹越犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2019年8月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人邹俊其、梁赞华共同退赔被害人经济损失144520元（其中汪云兰23600元、赵秀花2400元、蔡青梅12560元、周耀琼63**元、杨莉3500元、张年68600元、何玉霞19980元、李远琼75**元），被告人邹俊其退赔被害人陈丽经济损失69000元，被告人梁赞华退赔被害人黄才珍经济损失11500元，被告人邹俊其、梁赞华、邹越共同退赔被害人郭丽萍经济损失74460元，被告人邹俊其、邹俊平、邹越共同退赔被害人蒋梅英经济损失43720元；
六、随案移送的作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡卫东
审 判 员 许露阳
人民陪审员 江 明
二〇一八年二月二十三日
书 记 员 周 阳
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果','2018-09-30
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