广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)桂1302刑初428号
公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。
被告人石爱华，男，1958年10月1日出生，广西壮族自治区柳州市柳南区人，汉族，初中文化，无业，住柳州市柳南区。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月15日被逮捕，同月28日被取保候审。
辩护人向子贤，广西盛君律师事务所律师。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉[2016]406号起诉书指控被告人石爱华犯开设赌场罪，于2016年10月20向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年11月24日、12月19日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派检察员江赞出庭支持公诉，被告人石爱华及其辩护人向子贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，2014年4月份，被告人石爱华从韦某1（已起诉）处获得网络赌博网址和账号后，在互联网参与“六合彩”网络赌博。同时，开设会员账户给下线孔某、曾某、黄某、梁某（均另案处理）等人，接受下线投注参与赌博，使用台式电脑、三星手机、华为手机与上下线进行联系，并开设两张中国农业银行卡、三张中国建设银行卡与上下线专门用于赌博资金的结算，以抽取提成或坐庄吃成的方式从中获利。经查，石爱华涉案赌博资金共计36360388元。
对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人石爱华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重其行已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人石爱华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但辩称吴某、庞建英银行账户的钱不是涉赌资金，该钱系其向他们所借并存在他们的账户。
辩护人向子贤对公诉机关指控被告人石爱华犯开设赌场罪没有异议，并提出如下辩护意见：1.本案涉赌金额不应是三千万余元，而应是被告人石爱华供认的一百万余元；2.被告人石爱华是从犯；3.被告人石爱华归案后如实供述其犯罪事实，是立功；综上，建议法庭对被告人石爱华判处三年有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2014年4月，被告人石爱华通过韦某1（另案处理）获得了网络赌博网址及账号，开始参与网络赌博，成为韦某1的下线。石爱华同时担任代理发展下线孔某等20多人，接受下线的投注，后报单给上线，利用银行转账的方式与上下线进行赌资结算，涉案金额共计36360388元，并以抽取提成或坐庄吃成的方式从中获利。破案后，公安人员依法从石爱华处扣押现金6611元、冻结涉案银行卡9张账户余额603247.55元以及作案工具电脑、手机等物品。
另查明，案发后，被告人石爱华的家属代其退出违法所得340000元。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1.受案登记表证实，2015年6月8日，一匿名群众打电话报案称，何某、韦某2等人长期在来宾市兴宾区进行赌博，参赌人员众多，赌资较大，要求查处。
2.户籍证明证实，被告人石爱华于1958年10月1日出生，作案时均已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
3.搜查笔录、扣押物品清单证实，公安人员依法对石爱华的人身及石爱华的住处进行搜查，搜查出三星平板电脑1台、华为手机1部、电脑主机1个、银行卡14张、身份证1张、现金6611元、驾驶证1本，公安人员对上述物品进行扣押。
4.抓获经过证实，公安人员于2015年12月9日在柳州市柳南区将被告人石爱华抓获归案。
5.银行流水账单证实，被告人石爱华用于赌博的银行账户流水情况，通过对涉赌转账的银行账户流水清单进行统计，汇出37016794元，汇入36360388元，合计73377182元。
6.电子证据检查工作记录证实，公安机关对石爱华的手机、电脑进行电子证据检查，并对上述物品中涉嫌赌博交易的电子证据进行固定。
7.广西壮族自治区暂时扣留（或冻结）财物专用收据、罚没收据证实，公安机关暂扣石爱华的违法所得346611元，现已转存本院账户。
8.石爱华被冻结的财产清单、刑事裁定书以及协助扣划存款通知书、广西壮族自治区罚没款收据证实，公安机关依法冻结石爱华本人及其使用他人名字开设的银行账户进行赌博交易的银行账户分别为石爱华的农行账号62×××77余额290092.84元，农行账号62×××73余额30620.73元，建行账号62×××98余额74340.67元，建行账号43×××67余额0元，建行账号62×××96余额49480.00元，柳州银行账号62×××38余额53749.99元，交行账号62×××16余额47570.01元，吴某的交行账号62×××36余额39242.20元，庞建英的农村信用社账号62×××78余额18151.11元，合计603247.55元，上述款项均被扣划至本院账户。
二、证人证言
1.韦某1证实，其于2014年3月开始利用赌博网站参与赌博，并发展下线石爱华等人，其将网络赌博账号发给下线使用，通过收取“水费”坐庄吃单获利。石爱华从2014年4月开始向其报单，每期报单是4万元至5万元，并通过银行转账的方式进行赌资结算。经过统计，其与石爱华往来的赌资共计100万余元。
2.孔某证实，其于2015年1月通过石爱华的介绍获得了网络赌博网址，开始参与网络赌博，并发展下线陈燕等人，接受下线的投注，通过“抽水”的方式和赢上庄的钱获利。石爱华是其上线，其每期向石爱华报单约3000元，并与石爱华通过银行转账的方式进行赌资结算。经过统计，其与石爱华往来的赌资共计120万余元。
3.曾某证实，其于2015年11月通过石爱华的介绍获得了网络赌博网站，开始参与网络赌博。石爱华是其上线，其向石爱华报单共8期，每期报单金额有几十元至一百多元，其通过赌博非法获利约2000元。
4.黄某证实，其于2014年12月通过石爱华的介绍获得了网络赌博网站，开始参与网络赌博。其是石爱华的下线，每期向石爱华报单2000元至10000元，共报了100多期。其与石爱华通过银行转账的方式进行赌资结算，经过统计，其参与赌博非法获利4万余元。
5.梁某证实，其于2015年6月通过石爱华的介绍获取了网络赌博网站，开始参与网络赌博，向其上线石爱华报单。至2015年10月，其报单约20期，每期1000元左右。其与石爱华通过银行转账的方式进行赌资结算，经过统计，其参与赌博非法获利约5000元。
三、被告人供述及辩解
石爱华在侦查期间供述，其于2014年4月通过韦某1的介绍获得了网络赌博网址和账号，开始参与网络赌博，成为韦某1的下线。其同时担任代理发展下线孔某等20多人，接受下线的投注，后报单给其上线韦某1，通过坐庄吃单和“抽水”的方式获利。其向韦某1报单约有200期，每期少的有5、6千元，多的有8、9万元，非法获利有30多万元。其与上线韦某1、下线孔某等人通过银行转账的方式进行赌资结算，利用本人的农行账号62×××77、农行账号62×××73、建行账号62×××98、建行账号43×××67、建行账号62×××96、柳州银行账号62×××38、交行账号62×××16以及吴敏的交行账号62×××36、庞建英的农村信用社账号62×××78进行赌资转账。通过对涉赌转账的银行账户流水清单进行统计，汇出37016794元，汇入36360388元，合计73377182元。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
针对控辩双方所提出的意见，根据查明的事实和证据，本院评判如下：
1.针对被告人石爱华提出吴某、庞建英银行账户的钱不是涉赌资金，该钱系其向他们所借并存在他们的账户的辩解意见，经查，该辩解意见只是石爱华的口头辩解，没有证据进行佐证，且石爱华在侦查期间认可上述账户用于赌资结算，账户的资金应系赌资。故被告人石爱华的辩解意见，理由不成立，不予采纳。
2.针对辩护人提出被告人石爱华的涉案金额不应是三千万余元，而应是石爱华供认的一百万余元的辩护意见，经查，书证银行账户流水清单，以及被告人石爱华在侦查期间的供述相互印证，足以证实被告人石爱华涉赌金额高达36360388元，且辩护人未能提供其他证据对其辩护意见予以佐证，故辩护人提出的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。
3.针对辩护人提出被告人石爱华是从犯的辩护意见，经查，证人韦某1、孔某等人证言，以及被告人石爱华的供述证实，被告人石爱华获得网络赌博网址及账户，参与网络赌博，积极发展下线20多人，接受下线的投注，后报单给上线，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。故辩护人提出的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。
4.针对辩护人提出被告人石爱华有立功表现的辩护意见，经查，被告人石爱华归案后如实供述其犯罪事实，是其认罪的表现，不属于《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定中立功表现的情形，故辩护人提出上述的辩护意见，理由不成立，不予采纳。
本院认为，被告人石爱华以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人石爱华犯开设赌场罪罪名成立，被告人石爱华在开设赌场过程中赌资数额高达36360388元，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人石爱华归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，且主动退出违法所得，可以从轻处罚。鉴于被告人石爱华有悔罪表现，判决前主动缴纳全部罚金，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告人石爱华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30万元。（已预交）
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；在缓刑考验期限内，实行社区矫正。
二、被告人石爱华退出的违法所得346611元，由本院予以没收并上缴国库。
三、公安机关依法冻结的涉案赌资603247.55元，予以没收并上缴国库，以及扣押的作案工具电脑、手机，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 蒙柳明
代理审判员 何立东
人民陪审员 覃 散
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 杨小佩
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。