吉林省通化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉05刑初5号
公诉机关吉林省通化市人民检察院。
被告人李宏波，男，1969年9月13日出生，汉族，中专文化，中共党员，原系中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司辉南经营处经理。因涉嫌犯国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，于2014年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于辉南县看守所。
辩护人刘首超，北京盈科（长春）律师事务所律师。
吉林省通化市人民检察院以通检公诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人李宏波犯贪污罪、集资诈骗罪一案，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月26日公开开庭审理了本案。通化市人民检察院指派助理检察员徐莹、黄珊出庭支持公诉，被告人李宏波及其辩护人刘首超均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控:
一、被告人李宏波贪污犯罪事实
被告人李宏波在担任中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司辉南经营处经理期间，在经营小额配送业务过程中，利用职务之便，通过指使他人伪造网上银行电子回单缴款凭证的手段，将单位油品骗出销售，侵吞销售货款，用于偿还其个人债务。2014年6月18日至2014年8月6日，李宏波先后侵吞单位汽柴油销售款共计人民币1595.53995万元。
二、被告人李宏波集资诈骗犯罪事实
2011年11月至2014年7月末，李宏波担任柳河经营处经理和辉南经营处经理期间，为偿还个人债务，虚构单位经营石油以及购买加油站、加气站需要筹集资金的理由，承诺给予高额利息或高额利润，向孙某某等19人筹集资金共计7896.2万元，案发前已偿还593万元，支付利息1730.2万元，剩余欠款未偿还。具体犯罪事实如下：
1、2011年11月至2014年，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向陈某某筹集资金共计75万元。案发前已支付利息38万元，剩余欠款未偿还。
2、2012年5月至9月，李宏波以经营石油以及购买加油站筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向杨某筹集资金共计100万元。案发前已偿还本金50万元，支付利息47万元，剩余欠款未偿还。
3、2012年至2014年6月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向马某某筹集资金共计1440万元。案发前已支付“利润”400万元，剩余欠款未偿还。
4、2012年8月、2014年6月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向李某筹集资金共计120万元。案发前已支付利息8.4万元，剩余欠款未偿还。
5、2013年2月、2014年6月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向杨某甲筹集资金共计75万元。案发前已支付利息6.8万元，剩余欠款未偿还。
6、2013年6月至2014年7月，李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，并由其哥哥李某某担保向杨某乙筹集资金共计83.2万元。剩余欠款未偿还。
7、2013年11月至2014年5月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向孔某筹集资金共计256万元。案发前已支付利息10万元，并将价值90万元途锐汽车及3万余元存款交付孔某抵顶欠款，剩余欠款未偿还。
8、2013年11月至2014年6月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向孙某某筹集资金共计2380万元。案发前已支付“利润”900万元，剩余欠款未偿还。
9、2013年12月至2014年6月，李宏波以公司经营石油以及收购加气站筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向孙某某筹集资金共计1400万元。案发前已支付利息272万元，剩余欠款未偿还。
10、2014年1月至7月，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向贾某筹集资金共计40万元。案发前已支付利息2万元，剩余欠款未偿还。
11、2014年2月10日，李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，并由其哥哥李某某担保向陈某某筹集资金25万元。案发前本金未偿还。
12、2014年3月至7月，李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向田某某筹集资金共计800万元。案发前已偿还本金450万元，支付利息40万元，剩余欠款未偿还。
13、2014年5月21日，李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予利息，向李某甲筹集资金304万元。案发前本金未偿还。
14、2014年6月6日，李宏波以单位收购加气站需要筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向于某甲、于某乙、吴某、于某丙四人分别筹集资金20万元，共计80万元。案发前本金未偿还。
15、2014年7月4日，李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予利息，私自决定用单位油库土地使用证做抵押，向张某筹集资金150万元。案发前已支付利息6万元，剩余欠款未偿还。
16、2014年7月28日，李宏波以公司经营柴油筹集资金的虚假理由，承诺给予利息，私自决定用单位房产证和土地使用证做抵押，向李某乙筹集资金568万元。案发前本金未偿还。
公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，并认为，被告人李宏波的行为已构成贪污罪、集资诈骗罪，要求依法处罚。
被告人李宏波对公诉机关指控的事实供认不讳并无辩解。其辩护人认为，被告人李宏波的行为不构成贪污罪，应定性为挪用公款罪，其主动到侦查机关投案，如实供述自己罪行，构成自首，被告人李宏波系初犯，认罪态度较好，当庭自愿认罪，建议法庭给予从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、贪污事实
被告人李宏波在担任中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司辉南经营处经理期间，在经营小额配送业务过程中，利用职务之便，通过指使他人伪造网上银行电子回单缴款凭证的手段，将单位油品骗出并进行销售，2014年6月18日至8月6日，李宏波先后侵吞单位价值人民币1595.53995万元的汽柴油。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、通化市人民检察院反贪污贿赂局出具的案件办案说明，证明被告人李宏波于2014年8月6日主动到该院投案，并在案件侦查初期能够配合侦查机关查明部分犯罪事实，但在案件侦查后期，没有如实供述自己的全部罪行。
2、辉南县公安局经济犯罪侦查大队出具的犯罪嫌疑人归案情况，证明2014年8月7日辉南县人民检察院将中国石油吉林通化销售分公司辉南经营处经理李宏波滥用职权案及李宏波移交至该局。
3、公民户籍信息证明，证明被告人李宏波的自然情况。
4、中石油辉南经营处营业执照及成品油批发经营批准证书、危险化学品经营许可证、税务登记证、经理岗位职责描述、公司章程、吉林省经济贸易委员会关于同意吉林销售分公司系统39个县级支公司改制更名的批复、授权委托书、关于给予中油吉林长春销售分公司农安经营处等39个县级经营处办理营业执照的函、中国石油天然气股份有限公司企业法人营业执照、中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司营业执照、中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司营业执照、经理岗位责任、通化销售分公司所属经营处管理岗位公开竞聘实施方案，证明中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司辉南经营处属于国有公司。
5、中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司聘任、解聘职务的通知，证明经该公司任命，被告人李宏波分别于2006年6月7日任通化县经营处副经理主持工作，2006年9月26日任通化县经营处经理，2010年12月21日任柳河县经营处经理，2014年7月2日任辉南县经营处经理。
6、中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司出具的中国石油吉林销售分公司销售结算资金暂行管理办法的通知、发票管理办法、大客户管理中心财务管理制度、关于开具增值税发票的补充规定、网点营业资金管理实施细则、账户管理实施细则、资金安全控制实施细则，证明中国石油吉林销售分公司规定先款后货原则、客户使用转账方式进行结算时，由营业室收款员向财务部门资金确认岗提交客户转账信息，资金确认岗查询网上银行确认资金到账后，再通知收款员、除工行DMK开头的个人商务卡外，单位一次性购卡金额达5000元以上或个人一次性购卡金额达5万元以上的，必须通过银行公对公转账方式购买，不得使用现金。
7、中国石油吉林通化销售分公司辉南经营处出具的伪造网上银行电子回单明细表及回单，证明2014年7月1日至8月1日间，伪造的网上银行电子回单共计36张，总计金额59,492,127.50元。
8、中国石油吉林通化销售分公司辉南经营处出具的工行假存款回单、辉南经营处2014年7月-8月小额配送销售假存款回单明细表及小额配送油品销售未回款查证明细表、配送执行表及辉南经营处2014年6月-8月小额配送签认单，证明被告人李宏波任辉南经营处经理期间伪造的银行电子回单对应的成品油销售、配送情况。
9、银行账户交易明细，证明被告人李宏波、李某丁等人名下的银行账户内资金往来情况及辉南经营处对公账户于2014年6月15日至8月18日交易明细情况。
10、中国石油吉林通化销售分公司辉南经营处、通化县经营处出具的辉南经营处2014年6至8月财务账目、通化县经营处2007年至2010年油气损耗账目，证明李宏波任该处经理期间的财务账目及油气损耗情况。
11、辉南县公安局经济犯罪侦查大队出具的搜查笔录，证实该队民警于2014年8月12日对被告人李宏波在辉南县朝阳镇石油公司的办公地点进行搜查，并依法扣押记事本6本、电话号码本1本、收据单12张、收条9张、称量计量单51张、提油单4张、证明及收据4张、借款合同6张、企业营业执照复印件4张及便签56张。
12、辉南县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单，证实该队民警于2014年8月7日从李宏波处扣押其个人物品钱包1个、钥匙一串、身份证1张、手表1块、手机2部、腰带1条、药2瓶及2014年8月20日扣押李宏波银行卡9张。
13、通化铭意会计师事务所有限公司出具的通铭会鉴字（2015）第2号司法鉴定意见书及说明，证明经审计，李宏波在2014年6月18日至2014年8月4日任中国石油吉林销售公司通化分公司辉南经营处经理期间，在经营小额配送业务过程中，利用职务之便，指使他人伪造网上银行电子回单共36张，合计金额59，492，127.50元，骗取中国石油吉林销售公司通化分公司汽柴油进行销售后截留货款，并通过李宏波个人在工行通化滨江支行开设的6212880806000009449卡，将资金分别转给单位、个人及提取现金。个人占有销售货款15，955，399.50元。
14、视听资料——光盘，证明被告人李宏波审讯同步录音录像、中国石油吉林销售公司通化分公司柳河经营处对公账户交易明细。
15、证人肖某某证言，证明其在辉南经营处任业务主管，被告人李宏波到辉南经营处任经理后，违反公司规定在汽柴油销售的小额配送中实行先货后款原则，并指使其办理三张李某丁的银行卡用于购油者汇款、结算及其按照李宏波的要求，于2014年7月1日至8月1日间制作36张假银行缴款电子回单上报通化分公司用于配送汽柴油业务。
16、证人邵某某证言，证明被告人李宏波担任辉南经营处经理期间，其担任副经理，按照班子成员分工，李宏波负责财务、小额配送。按照规定小额配送业务实行先款后货原则，客户的购油款应当进公司对公账户，不允许签定购油合同以及李宏波到辉南工作后该处开始出现亏空。
17、证人岳某某证言，证明其在辉南经营处任收款员，被告人李宏波担任辉南经营处经理期间单位内存在赊销现象。
18、证人田某甲、吕某某证言，证明二人均在辉南经营处任财务人员，被告人李宏波担任辉南经营处经理期间，2014年7月份的小额配送业务日报表是7月31日以后送到财务的，因营业室没有及时报送日报表，财务部门无法确认购油钱款是否到账。
19、证人郑某证言，证明其在通化销售分公司担任财务主任，被告人李宏波在辉南经营处任职期间，业务部门越过财务部门的资金确认环节，制作假存单上报提油计划，致使辉南经营处账面损失1595万余元。
20、证人王某某证言，证明其在通化销售分公司担任配送岗，负责对各经营处上报提油计划进行汇总等工作，辉南经营处上报提油计划的资金确认应由辉南经营处负责。
21、证人孙某丙证言，证明其在通化销售分公司担任业务运作部副主任，辉南经营处业务人员肖某某将虚假网上银行电子回单及提油计划报至该公司，后油品均被提走。
22、证人刘某证言，证明其系李宏波妻子，其在东丰县经营一家畜牧养殖场，其与李宏波有两处房产，一处已经出售，销售款42万元，其中11万元交给李宏波，另31万元用于经营畜牧场及日常花销，家庭存款20多万元，主要来源于畜牧场养殖盈利收入。
23、证人李某丁证言，证明2014年五六月份，肖某某称单位走账需用银行卡，其按照肖某某的要求办理农行卡、农村信用社卡各一张，并将自己使用的工行卡一同送至肖某某处，后该三张卡一直由肖某某使用。
24、证人刘某甲证言，证明因通化县果松加油站出现混油事故，时任通化县经营处经理的李宏波向其借款五万元应急，后李宏波让其帮忙将混油销售，其联系抚顺的炼油厂将约32吨的混油销售。其将混油售出后扣除五万元借款将剩余销售款交给通化县经营处的工作人员。2007年，通化县葫芦套加油站站长张某甲因赊销油品曾向其借油30吨，其在张某甲离任时到葫芦套加油站将30吨柴油拉回。
25、证人姜某某证言，证明2007年夏，其接任通化县葫芦套加油站时，现金账目平，油品账目约亏30吨，后通化县经营处通过油品直销的方式进行账面处理，分三次将亏吨平账。
26、证人艾某某证言，证明2004年9月至2008年12月其任通化销售公司总经理，2007年5月李宏波曾向其汇报过果松加油站混油事故，按照公司规定该事故应由站长杨某丙承担损失，市公司没有对该事故造成的损失进行统一处理，葫芦套加油站赊销事故由站长张某甲个人将赊销款追回。
27、证人王某甲证言，证明2008年12月至2012年9月其任通化销售公司总经理，按照公司规定，如果是人为管理因素造成的油品损耗和亏吨，由责任人个人自行承担，如果是日常原因造成的，由公司统一核销，如果不能区分合理损耗还是其他原因造成，逐级向上报告，向省公司汇报处理，2008年至2010年通化县经营处均有油品损耗情况。
28、证人杨某丙证言，证明2007年5月由于加油员错误操作，发生混油事件，其未及时上报致加油的客户反映油品质量问题，后经研究决定对客户进行赔偿，共计赔偿约十多万元，公司对其作出停职留用一年，罚款一万元的处理决定。
29、证人董某某证言，证明李宏波在通化县经营处担任经理时，其担任副经理。2007年5月，果松加油站发生混油事件，其到现场处理情况，在现场共计赔偿加混油的客户经济损失七八万元，钱是由通化县经营处支出，后期的赔偿情况其未参与；葫芦套加油站赊销事件是由李宏波具体处理，具体情况其不清楚；李宏波担任通化县经营处经理期间，没有出现大额亏吨情况，均是正常损耗，在分公司允许范围之内。
30、证人张某甲证言，证明其于2005年夏至2006年9月任葫芦套加油站站长，李宏波到通化县经营处任经理后，多次向其借款共计十多万元，至今未还，其借给李宏波的钱款来源系葫芦套加油站营业款，因此导致葫芦套加油站出现亏吨，其向恒通加油站刘某甲借油用于填平亏空，后单位盘点时发现加油站亏吨，其被辞退。
31、证人孙某丙证言，证明李宏波在通化县经营处任经理时，其任销售主管，果松混油事件致加油站缺少14.597吨汽油，李宏波于2010年8月个人花费十多万元购买13.597吨汽油补给果松加油站，剩余1吨由杨某丙补平。李宏波在通化县经营处工作期间出现的亏空、亏吨情况均属于经营性亏空、亏吨，计入损耗处理，进公司账，上报通化分公司处理。李宏波调离通化县经营处时上级公司对通化县经营处进行过账目审计，公司账目应该是平的。
32、证人张某丙、魏某某证言，均证明李宏波在任柳河县经营处经理期间，其二人担任副经理，该经营处没有授权李宏波个人收取客户购油款；领导班子未开会研究亏吨损失等事宜。
33、被告人李宏波供述，证明其于2006年至2014年先后担任中国石油通化销售分公司通化县经营处经理、柳河经营处经理、辉南经营处经理，其在辉南经营处任经理期间，利用主管小额配送业务的便利，指使辉南经营处业务主管肖某某制作虚假网上银行电子回单缴款凭证用于上报通化分公司提取油品，其将从通化分公司提出的油品销售，其将部分销售款汇入经营处对公账户，部分销售款填补公司亏空及偿还个人借款。
二、诈骗事实
2011年11月至2014年7月末，被告人李宏波担任柳河经营处经理和辉南经营处经理期间，为偿还个人债务，虚构单位经营石油以及购买加油站、加气站需要筹集资金的理由，承诺给予高额利息或高额利润，向被害人孙某某等19人借款共计7896.2万元，案发前已偿还593万元，支付利息1730.2万元，剩余欠款5573万元未偿还。具体事实如下：
（一）、2011年11月至2014年，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人陈某某借款共计75万元。案发前已支付利息38万元，剩余欠款37万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人陈某某陈述，证明其通过朋友孔某认识李宏波，2011年11月至2014年，李宏波以投资购油缺少资金为由，分多次向其借款共计85万元，其中10万元是利息，月利2分，李宏波向其出具一张80万元的借条、一张5万元的借条。案发前已支付利息38万元。
2、书证——被害人陈某某提供的借条、借据复印件，证明被告人李宏波于2013年10月28日向陈某某出具一张借款80万元的借条；于2014年6月18日向陈某某出具一张5万元的借据。
3、被告人李宏波供述，证明2013年10月、2014年6月，其以单位用钱的名义分多次向陈某某借款共计85万元，其中含利息约10万元，陈某某通过银行转账方式将钱汇入其尾号为2471的银行卡内。案发前其已支付利息40万元。
（二）、2012年5月至9月，被告人李宏波以经营石油以及购买加油站筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人杨某借款共计100万元。案发前已偿还本金50万元，支付利息47万元，剩余欠款3万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人杨某陈述，证明其通过陈某某认识李宏波，2012年，李宏波以投资购买石油、加油站缺少资金为由，以个人名义分二次向其借款共计100万元，月利2分，案发前已偿还其本金50万元并支付利息47万元。
2、书证——被害人杨某提供的借据复印件一张，证明被告人李宏波于2013年11月28日向杨某出具借款100万元的借据。
3、书证——被害人杨某提供的账目明细，证明2012年5月至9月间，其分四次向李宏波尾号0775账户汇款共计100万元。
4、被告人李宏波供述，证明2012年5月、11月，其以投资购油、购买加油站的名义分两次向杨某借款共计100万元，案发前已偿还本金50万并支付利息50万元。
（三）、2012年至2014年6月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向被害人马某某借款共计1440万元。案发前已支付“利润”400万元，剩余欠款1040万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人马某某陈述，证明其通过老乡聚会认识李宏波，2012年至2014年6月，李宏波以提升业绩，投资购油为由，分多次向其借款共计1495万元，其中55万元为让利。案发前已收到利息400万元。
2、书证——被害人马某某提供的收据复印件四张，证明李宏波分别于2014年6月21日、6月24日、7月5日、7月10日出具855万元、80万元、480万元、80万元的购油款收据各一张，四张收据合计金额为1495万元。
3、通化农村商业银行股份有限公司出具的李宏波尾号为1350、马某某尾号为4858账户存款明细，证明李宏波尾号1350的账户与马某某尾号4858账户有多笔钱款转账往来。
4、被告人李宏波供述，证明2013年初至2014年6月，其以公司用钱完成指标倒油分利润为由，私自动用公司印章以公司名义向马某某借款1400万元，借据数额为1495万元，其中95万元是“利润”，相当于马某某买油给“利润”，但事实上其将借款用于填补公司亏空及偿还个人欠款。该部分借款其已支付“利润”400万元。
（四）、2012年8月、2014年6月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人李某借款共计120万元。案发前已支付利息8.4万元，剩余欠款111.6万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人李某陈述，证明2012年8月、2014年6月，朋友李宏波以单位经营缺少资金为由，分两次向其借款共计120万元，并分别向其出具一张20万元的收条、一张130万元的借条，130万元的借条中包含李宏波承诺的30万元利息，20万元的借款李宏波承诺月利2分。案发前已支付其利息8.4万元，本金未偿还。
2、书证——被害人李某提供的借条、收条复印件各一张，证明2012年8月23日李宏波向李某出具一张收到油款20万元的收条；2014年6月16日李宏波向李某出具一张130万元的借条。
3、中国工商银行股份有限公司通化新华支行出具的李某3628银行卡交易明细，证明该账户于2014年6月16日转给尾号9449账户四笔20万元，6月17日转给尾号9449账户一笔20万元，共计100万元。
4、被告人李宏波供述，证明2012年8月、2014年6月，其以公司用钱的名义分两次向李某借款共计120万元，李某通过银行汇款将钱打入其账户。案发前，其已支付利息8.4万元，本金未偿还。
（五）、2013年2月、2014年6月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人杨某甲借款共计75万元。案发前已支付利息6.8万元，剩余欠款68.2万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人杨某甲陈述，证明其通过朋友陈某某认识李宏波，2013年2月、2014年6月，李宏波以单位购油缺少资金为由分两次向其借款共计75万元，承诺月利2分，案发前已支付利息6.8万元，本金未偿还。
2、书证——被害人杨某甲提供的借据复印件两张、吉林银行个人业务凭证复印件一张，证明李宏波向杨某甲出具20万元借据，2013年2月27日，杨某甲通过吉林银行汇入李宏波尾号0775账户20万元；2014年6月18日，李宏波向杨某甲出具借款55万元的借据。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司辉南支行出具的李宏波尾号为2471银行卡交易明细，证明李宏波尾号2471邮政银行账户于2014年6月17日跨行由尾号6888中国邮政储蓄银行通化市二道江支行转入50万元。
4、被告人李宏波供述，证明2013年2月、2014年6月，其以单位用钱的名义分两次向杨某甲借款共计75万元。案发前已支付利息6.8万元，本金未偿还。
（六）、2013年6月至2014年7月，被告人李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，并由其哥哥李某某担保向杨某乙借款共计83.2万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人杨某乙陈述，证明2013年6月至2014年7月，朋友李宏波以公司经营缺少资金为由分多次向其借款共计83.2万元，其中70万元通过银行转账，13.2万元是现金支付。案发前未予偿还。
2、书证——被害人杨某乙提供的借据复印件二张、吉林省农村信用社个人储蓄凭证复印件四张，证明2013年7月15日，李某某担保，李宏波向杨某乙借款70万元，并出具借据一张；2014年4月28日，李宏波向杨某乙借款10万元，并出具借据一张及2013年6月至8月间，杨某乙分四次向李宏波汇款共计70万元。
3、被告人李宏波供述，证明2013年7月、2014年4月，其以公司经营用钱的名义，分两次向杨某乙借款共计83.2万元。案发前未偿还。
（七）、2013年11月至2014年5月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向孔某借款共计256万元。案发前已支付利息10万元，并将价值90万元途锐汽车及3万余元存款交付孔某抵顶欠款，剩余欠款153万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人孔某陈述，证明2011年至2014年间，朋友李宏波以单位经营用钱为由，分多次向其借款共计250万元，其以现金支付和银行转账形式支付借款。案发前已收到利息约10万元。2014年8月初，李宏波在投案自首前，将黑色途锐车顶账给其，并将存有3.5万元的银行卡给其作为还款。后其将该车转到其亲属名下作为偿还亲属的欠款。
2、书证——被害人孔某提供的欠据复印件一张，证明2014年1月8日，李宏波向孔某出具借款250万元的欠据一张。
3、中国工商银行股份有限公司通化滨江支行出具的李宏波尾号为9449银行卡交易明细，证明尾号9999招行账户于2013年11月27日汇入100万元，2014年2月13日汇入8万元，3月31日汇入68万元，5月30日尾号1169账户转入80万元，共计256万元。
4、被告人李宏波供述，证明2012年初、2013年12月末，其分别向孔某借款110万、120万，共计230万元，给孔某出具250万元的欠条一张，其中包含利息20万元。110万元已经结息二年共计70万元。投案前其将自己的银行卡和2014年5月购买的价值80多万元的途锐汽车交给孔某用于抵顶欠款。
（八）、2013年11月至2014年6月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向被害人孙某某借款共计2380万元。案发前已支付“利润”900万元，剩余欠款1480万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人孙某某陈述，证明其丈夫文某某经手借给李宏波共计2000余万元。
2、被害人文某某陈述，证明其通过李某某于2012年认识李宏波，2013年11月至2014年6月李宏波以公司经营用钱为由多次向其借款共计2380万元，期间李宏波向其支付利息共计900万元。
3、被告人李宏波供述，证明其以倒油赚钱为由，私自动用公司印章以公司名义向文某某借款共计本金2380万元，用于填补公司亏空和偿还欠款，其共计支付给文某某900万元“利润”。
4、书证——被害人文某某提供的协议书，证明李宏波以公司经营柴油资金不足、收购加油站资金不足为由，用中国石油吉林通化销售分公司柳河经营处的名义与孙某某签订借款协议，其中2014年1月17日借款800万元，投资收益每月100万元，期限一年；3月30日，借款400万元，投资收益每月45万元，期限一年；5月14日借款500万元，资金使用费100万元，期限二个半月；李宏波以公司经营柴油资金不足为由，用中国石油吉林通化销售分公司辉南经营处的名义与孙某某签订借款协议，2014年6月23日借款800万元，投资收益100万元，期限一月，四份协议书均约定委托收款人李宏波，银行账户为李宏波个人尾号工行9449、信用社1350账户。
5、书证——被害人文某某提供的吉林省农村信用社个人储蓄凭证复印件五张，证明2013年11月20日汇入李宏波账户600万元、2014年1月20日汇入李宏波账户80万元、2014年4月2日汇入李宏波账户400万元、2014年5月14日汇入李宏波账户500万元、2014年6月23日汇入李宏波账户800万元。
6、书证——被害人文某某提供的收据复印件三张、欠据复印件一张，证明李宏波收到钱款情况。
7、辉南县农村信用合作联社出具的户名文某某尾号1610银行账户、户名李宏波1350银行账户存款明细帐，证明文某某尾号1610的农村信用社卡向李宏波尾号1350的农村信用社卡于2013年11月20日转账600万元；2014年1月20日转账80万元；4月25日转账400元；5月14日转账500万元；6月23日，转账800万元，四次共计转账2380万元。
（九）、2013年12月至2014年6月，被告人李宏波以公司经营石油以及收购加气站筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利润，向被害人孙某某借款共计1400万元。案发前已支付利息272万元，剩余欠款1128万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人孙某某陈述，证明其通过朋友马某某介绍认识李宏波，李宏波于2013年12月至2014年以投资购油及收购加气站分利润的方式多次向其筹集资金，其分多次将钱款共计1400万元汇入李宏波指定的个人账户，案发前李宏波已向其支付利润272万元。李宏波向其出具多张购油款收据，金额合计1627万元，该数额中有227万元是利润。
2、书证——被害人孙某某提供的收据复印件四张，证明2014年5月30日李宏波收到马某某、孙某丁购加油站款740万元的借据，6月21日、24日、27日李宏波收到孙某丁购油款218万元、109万元、560万元的收据，四张收据金额共计1627万元。
3、被告人李宏波供述，证明其通过马某某认识孙某丁，2013年至2014年，其以倒油事后分利润和收购加气站为由，并私自动用单位公章以单位名义向孙某某借款1400万元，借款均用于填补公司亏空及偿还高利贷欠款，案发前向孙某丁支付利息共计272万元。
（十）、2014年1月至7月，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人贾某借款共计40万元。案发前已支付利息2万元，剩余欠款38万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、证人金某某证言，证明其系被害人贾某的丈夫，2014年贾某的同学李宏波以单位集资的名义，分两次向贾某借款共计40万元，贾某于2014年1月13日、7月14日两次通过银行转账方式汇入李宏波尾号为1350的农村信用社银行卡中25万元、14.5万元，汇款14.5万元时扣除当月利息0.5万元。案发前李宏波已支付利息2万元，本金未还。
2、书证——证人金某某提供的收据复印件一张，证明2014年7月13日，李宏波出具收到贾某货款40万元的收据一份。
3、书证——证人金某某提供的吉林省农村信用社个人储蓄凭证复印件一张、户名贾某的存款明细账复印件一张，证明2014年1月13日给李宏波转款25万元；7月14日贾某尾号5467的账户给1350账户转款14.5万元。
4、辉南县农村信用合作联社出具的李宏波尾号为1350账户存款明细帐，证明2014年1月13日尾号6641的账户汇入25万元；7月14日尾号5467的账户汇入14.5万元。
5、被告人李宏波供述，其以单位经营用钱的名义，向同学贾某分两笔借款共计40万元，贾某通过银行转账将25万元及14.5万元汇入其农村信用社尾号1350的账户。其中14.5万元将当月0.5万元利息直接扣除，案发前已支付利息2万元。
（十一）、2014年2月10日，被告人李宏波以公司经营石油筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，并由其哥哥李某某担保向被害人陈某某借款25万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人陈某某陈述，证明2014年2月10日朋友李某某的弟弟李宏波在任柳河经营处经理时，以单位购油需用资金为由向其借款25万元，至今未还。
2、书证——被害人陈某某提供的借款协议书复印件、中国建设银行转账凭条复印件，证明2014年2月10日，李宏波向其借款25万元用于流动资金周转，月利1.5%，借款期限一年，双方签订借款协议，李某某提供担保及2014年2月10日陈某某通过建设银行转账汇入李宏波尾号7393建行账户25万元。
3、被告人李宏波供述，证明2014年2月10日，其以用钱购油的名义通过哥哥李某某向陈某某借款25万元，陈某某将钱汇入其尾号7393的建行信用卡中。案发借款未偿还。
（十二）、2014年3月至7月，被告人李宏波以公司经营筹集资金的虚假理由，承诺给予高额利息，向被害人田某某借款共计800万元。案发前已偿还本金450万元，支付利息40万元，剩余欠款310万元未偿还。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人田某某陈述，证明2014年3月至7月，朋友李宏波以单位经营缺少资金为由，分多次向其借款共计800万元，案发前已偿还本金450万元并支付利息40万元，其余本金未偿还。
2、书证——被害人田某某提供的借据复印件二张，证明2014年7月2日、7月11日，李宏波','2018-09-28
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用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
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