山西省长治市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0411刑初215号
公诉机关长治市郊区人民检察院。
被告人马超，男，1994年3月5日出生，汉族，中专文化，山西某公司的副总经理。2017年6月9日被北京警方抓获，2017年6月14日因涉嫌集资诈骗罪被长治市公安局高新区分局刑事拘留。2017年7月19日，经长治市郊区人民检察院批准逮捕，同日被长治市公安局高新开发区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人卢晓波，山西铨一律师事务所律师。
长治市郊区人民检察院以郊检刑刑诉（2017）64号起诉书指控被告人马超犯集资诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员王慧清出庭支持公诉，被告人马超及其辩护人卢晓波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长治市郊区人民检察院指控：2015年1月底至5月4日期间，被告人马超担任某公司业务主管、副总经理，以低投资、高收益为诱饵，并以某公司名义与王某2等人先后签订了13份资产管理合同，共骗取430000元钱款。
针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人马超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，已构成集资诈骗罪。要求本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，对被告人马超予以判处。
被告人马超在法庭上辩称：张某的合同其没有签订，当天下午牛某让其去林州办事，张某的3万元不是其办理的。其没有伙同牛某非法占有和支配，签合同之后的钱有些给了牛某，有些给了财务，其没有占有。其无罪。
被告人马超的辩护人卢晓波提出的辩护意见是：1.辩护人认为公诉机关指控马超的犯集资诈骗罪行为证据不足，综合全案证据，能够直接证明马超犯罪的证据就是牛某的供述，剩下的���部是间接的片段性的证据。从证据角度来看，这是孤证，从牛某的判决书中，可以看出来，牛某想把自己的犯罪金额从43万元到24万元，所以把19万元推到了马超身上。指控被告人不符合情理，证据显示某公司天生就是畸形公司，某公司欠王某1的老板39万元，欠曹某150万元，曹某1天天去，但是被告人不知情。吸收了9人11人次的存款，被告人没有机会自己占有，何况牛某还要自己支配和占有，从法庭调查，所有报销必须要有牛某恶签字才可以报销，马超只是一个被支配的人，并不是支配的人。2.辩护人认为起诉书指控被告人马超事实有误，第一次王某2和其爱人是2015年1月19日，这个时候马超还没到公司，所以这个起诉失误是最明显的。第二次1月30日的20000元钱，马超也没有参与。3.马超不是本案的犯罪主体，本案某公司合法注册，马超属于公司员工打工者，受公司管理制度的约束，所以从公司的角度来说，被告人不具备控制人的地位和作用。4.马超没有集资诈骗客观方面的表现，客观是欺骗被害人，欺骗被害人是合同中的丙方，这两个公司的投资对象马超一概不知，他是按照牛某的要求来这样宣传。客观上被告人不具备欺诈的行为。综合以上，指控被告人马超犯集资诈骗不成立，而且与本院的判决相悖，马超应该无罪。
经审理查明：2014年5月29日，某公司在长治市工商行政管理局登记设立，系自然人投资和控股的有限责任公司，法定代表人为孙某。该公司的营业范围是以自有资金对企业进行投资，但不得从事信托、证券、融资等金融业务。2014年12月27日，某公司的法定代表人变更为赵某，但赵某只是挂名，牛某负责某公司的全面工作，系该公司的实际控制人。2015年1月底牛某招聘马超、韩某等员工向公众宣传投资理财业务，并以某公司的名义和第三方公司与不特定的被害人签订资产管理合同。其中马超为公司客户经理，2015年4月初被告人马超被任命为该公司副总经理，负责主管吸收资金业务。某公司在长治市某小区对面的某公司办公地非法高息进行集资诈骗：
1、2015年2月16日，被害人王某2在某公司与马超签订了一份100000元的资产管理合同，合同期限为12个月，被害人王某2将100000元现金给了马超，之后支付给被害人王某2利息6000元，占有本金94000元。
2、2015年3月6日，被害人刘某1在某公司与马超签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人刘某1将10000元现金给了马超，之后支付给被害人刘某1利息420元，占有本金9580元。
3、2015年3月11日，���害人李某2、申某夫妻二人在某公司与马超签订了两份分别为50000元的资产管理合同，合同期限为6个月，二被害人将100000元现金给了马超，之后共支付给二被害人利息3000元，占有本金97000元。
4、2015年3月14日，被害人刘某1在某公司与马超签订了一份20000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人刘某1将20000元现金给了马超，之后支付给被害人刘某1利息840元，占有本金19160元。
5、2015年3月27日，被害人王某2在某公司与马超签订了一份20000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人王某2将20000元现金给了马超，之后支付给被害人王某2利息150元，占有本金19700元
6、2015年4月18日，被害人刘某2在某公司与马超签订了一份为10000元的资产管理合同，合同期限为6个月���被害人刘某2将10000元现金给了马超，之后支付给被害人刘某2利息300元，占有本金9700元。
7、2015年4月19日，被害人王某2在某公司与马超签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人王某2将10000元现金给了马超，之后支付给被害人王某2利息150元，占有本金9850元。
8、2015年4月20日，被害人张某2在某公司与马超签订了一份30000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人张某2将30000元现金给了马超，之后支付给被害人张某2利息540元，占有本金29460元。
9、2015年5月4日，被害人徐某2在某公司与马超签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人徐某2将10000元现金给了马超，之后支付给被害人徐某2利息180元，占有本金9820元。
综上所述，被告人马超在某公司的营业场所帮助该公司共非法吸收7人的存款310000元，除支付给被害人利息11580外，本金298420元，被牛某以整存零取的方式非法占有158900元、非法支配给王某1，112000元、王某2，370000元、范某80000元，其余被牛某用于某公司的经营开支和公司中所雇人员的工资等费用。被告人马超手中管理着非法集资诈骗的19万元，其中4万元为该公司购买了汽车一辆，17000元给员工开了工资，70000元按照牛某的要求打给了一个叫王某3的人，剩余5、6万元用于公司日常开销。另外被告人马超还曾将公司集资款中的7000元私自借给他人，后已归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、《公司登记（备案）申请书》、《企业名称预先核准申请书》、《某投资公司第一次股东决议》、《某投资公司章程》、《房屋租赁证》、《房屋租赁合同》、《准予设立/开业登记通知书》、《公司登记（备案）申请书》、《某公司2014年第2次股东会议》、《某公司2014年第3次股东会议》、《某公司章程修正案》、《某公司股权交割证明》、《营业执照》、《准予变更登记通知书》等，证实某公司于2014年5月29日设立，系自然人投资和控股的有限责任公司，法定代表人为孙某；股东为孙某和冯某，该公司的营业范围是以自有资金对企业进行投资，但不得从事信托、证券、融资等金融业务；后两名股东孙某、冯某将股份转让给赵某和王某4，该公司于2014年12月27日进行变更登记；法定代表人登记为赵某。
2、《股权转让协议书》、《某公司营业执照及公章财务交接书》，证实孙某、冯某与范某签订某公司转让协议，孙某、冯某以60万元将某公司转给范某，合同签订之后交付200000元，余款400000元于合同生效后六个月内结清；后将公司的一切手续、公章等于2015年1月15日交接完毕。
3、《转让协议》，证实赵某和牛某于2015年5月4日签订某公司转让协议，见证人为马超、王某1、韩某。
4、长治市鑫凯胜财务咨询有限公司《情况说明》，证实2015年4月初，某公司的赵某及两名工作人员来他单位办理工商手续变更事宜，他单位收取了某公司部分资料后，因服务费没交付，在数十次打电话催促后，依然借故推延，至今未付，所以该公司变更事宜未办理。
5、被害人王某2的《报案材料》和陈述，证实2015年1月8日某公司开业，进去后咨询该公司，觉得利息挺高，她就跟老公提议把沁水的房子卖了，把钱投进某公司挣点钱，后于2015年1月19日同她老公一起去了某公司签订了合同，分别以她和她老公焦某的名义投资了50000元钱，投资资金按月息百分之一点八计算，当时就给了她们1800元的利息，第二月领了2000元利息，第三个月领了2000元利息；当时她们是与牛某签订的合同，把100000元交给了牛某；同牛某签完合同后，她对牛某提议想到某公司找点事做，牛某同意了，让她次日来上班，她在某公司工作了两个月，系业务经理，负责各项业务，每个月工资2000元领了三个月；2015年2月16日，她又往长治市某公司投了100000元，月息按百分之二计算，当时给了她2000元；2015年3月27日她往某公司投资20000元钱，按月息百分之一点五计算，当时就给了她300元；2015年4月19日她往某公司投资10000元钱，按月息百分之一点五计算，当时就给了她150元；后面这几次是同马超签订的合同；她不知道某公司的钱投到了什么地方；2015年4月底的时候，牛某没有露面，后来就找不见了，其他客户的钱也没要回来；她在某公司的时候，介绍过一个叫刘某1的女子来投了30000元钱；她给某公司投钱，就是想挣些利息；相信某公司就是见该公司手续齐全。
6、《资产管理合同[某（2015）管字第（0012）号]》，证实某公司、王某2、洛阳某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为12个月（从2015年1月19日至2016年1月19日），月息为18%；落款处王某2签名，某公司、赵某盖章，洛阳某集团有限公司盖章，时间为2015年1月19日。
7、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年1月19日。
8、《投资收益分配计划书》，证实2015年1月19日，王某2签名领取一个月收益900元。
9、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501012）约定的条款，收到王某2女士50000元，期限从2015年1月19日至2016年1月19日，投资月息为18%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年1月19日。
10、《资产管理合同[某（2015）管字第（0013）号]》，证实某公司、焦某、洛阳某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为12个月（从2015年1月19日至2016年1月19日），月息为18%；落款处焦某签名，某公司盖章，洛阳某集团有限公司盖章，时间为2015年1月19日。
11��《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年1月19日。
12、《投资收益分配计划书》，证实2015年1月19日，焦某签名领取一个月收益900元。
13、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号0013）约定的条款，收到焦某先生50000元，期限从2015年1月19日至2016年1月19日，投资月息为18%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月19日。
14、《资产管理合同[某（2015）管字第（01001）号]》，证实某公司、王某2、洛阳某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为100000元，期限为12个月（从2015年2月16日至2016年2月15日），月息为2.0%；落款处王某2签名，某公司盖章，时间为2015年2月16日。
15、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年2月16日。
16、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某2受托管理资金100000元，十二个月内每月分配给王,2，22000元，2015年2月16日，王某2签名领取一个月收益2000元。
17、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501001号）约定的条款，收到王某2女士100000元，期限从2015年2月16日至2016年2月15日，投资月息为2.0%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延，落款处某公司盖章，时间为2015年2月16日���
18、《资产管理合同[某（2015）管字第（01002）号]》，证实某公司、王某2、洛阳某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为6个月（从2015年3月27日至2015年9月26日），月息为1.5%；落款处王某2签名，某公司盖章，洛阳某集团有限公司盖章，时间为2015年3月27日。
19、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月27日。
20、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某2受托管理资金20000元，六个月内每月分配给王某2300元，2015年3月27日，王某2签名领取一个月收益300元。
21、《收���》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501002）约定的条款，收到王某2女士20000元，期限从2015年3月27日至2015年9月26日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年3月27日。
22、《资产管理合同[某（2015）管字第（01010）号]》，证实某公司、王某2、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期限为6个月（从2015年4月19日至2015年10月18日），月息为1.5%；落款处王某2签名，某公司、赵某盖章，山西某公司盖章，时间为2015年4月19日。
23、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年4月19日。
24、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某2受托管理资金10000元，六个月内每月分配给王某2150元，2015年5月19日，王某2签名领取一个月收益150元。
25、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501010）约定的条款，收到王某2女士10000元，期限从2015年4月19日至2016年10月18日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年4月19日。
26、被害人李某2的《报案材料》和陈述，证实2015年3月1日左右，他和妻子申某见到了某公司的传单，传单内容是低投资高回报，月息百分之一点五，然后他们就动心了，他们到了某公司，业务经理韩某和副总经理马超给他们提供了某公司的营业执照等相关手续让他们了解公司有关情况，于是他们就��信了；在2015年3月11日又去了某公司，他们找到马超，他与妻子每人往公司投资50000元，并签订了借款协议，2015年4月11日和5月11日，他与妻子去某公司拿了两个月的利息3000元；2015年5月某公司的员工给他发短信，让他找公司老板要钱，要不公司老板跑了，当时他到了某公司，找到业务经理韩某和副总经理马超了解发短信的情况，韩某和马超说是那个员工表现出不好，被开除了，可能报复公司发的短信，后他与妻子就相信了；2015年5月20日左右，他找公司的法定代表人牛某要本金，牛某不在公司了，一直到6月份，牛某不接电话了，再后面就一直联系不上了，他们就报了警；他们与马超签订的资产管理合同，把钱给了马超，当时牛某、韩某、马超和一个女的在场，一开始想直接刷卡，后来是韩某让一个员工带着他和妻子去银行取的现金，当时某公司宣传的内容是收益比银行利息高，投资理财有保障，韩某说将钱投资到什么商务公司，具体怎么说的记不清了；牛某在某公司担任经理，负责公司的全面业务，之后他去某公司领过两次利息，都是牛某把钱给了马超，马超将钱给了他。
27、《资产管理合同[某（2015）管字第（01005）号]》，证实某澳公司、李某2、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为6个月（从2015年3月11日至2015年9月10日），月息为1.5%；落款处李某2签名，某公司、赵某盖章，山西某公司盖章，时间为2015年3月11日。
28、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月11日。
29、《投资收益分配计划书》，证实李某22015年4月11日，2015年5月11日李某2签名领取两个月收益各750元。
30、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501005）约定的条款，收到李某2先生50000元，期限从2015年3月11日至2015年9月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月11日。
31、《资产管理合同[某（2015）管字第（01006）号]》，证实某公司、申某、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为6个月（从2015年3月11日至2015年9月10日），月息为1.5%；落款处申某签名，某公司、赵某盖章，山西某公司盖章，时间为2015年3月11日。
32、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若���产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月11日。
33、《投资收益分配计划书》，证实2015年4月11日，2015年5月11日申某签名领取两个月收益各750元。
34、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501006）约定的条款，收到申某女士50000元，期限从2015年3月11日至2015年9月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月11日。
35、被害人关某的《报案材料》和陈述，证实2015年1月份，他路过某小区，看到对面开了一家某公司，进去了解了一下情况，牛某介绍说要在这里干五年，有经济实力，保证他的投资收益；他于2015年1月30日，拿着20000元现金到了某公司，牛某与他签订了一份资产管理合同，他把20000元现金交给了牛某；资产管理合同签订资金管理半年，月息是百分之一点五，他共收到三个月900元的利息；4月底的时候，他去了某公司，牛某不在，马超和韩某在，说牛某与他签的合同，二人不知道，让他找牛某要利息，他给牛某打电话联系不上；之前他与牛某聊天的时候，他说他在某投资公司投资了20000元要不上，牛某说他同某公司的老板是亲戚，可以帮他将钱要回来，他就把给某投资公司投资20000元的合同原件给了牛某，让牛某给他写了张收据，后来这个事就不了了之，合同也不知被牛某弄哪了。
36、《资产管理合同[某（2015）管字第（00101）号]》，证实某澳公司、关某、洛阳某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为6个���（从2015年1月30日至2015年7月30日），月息为1.5%；落款处关某签名，某公司盖章，洛阳某集团有限公司盖章，时间为2015年1月30日。
37、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年1月30日。
38、《投资收益领取表》，证实2015年2月30日，2015年3月20日关某签名领取两个月收益各300元。
39、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号00101）约定的条款，收到关某先生20000元，期限从2015年1月30日至2015年7月30日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月30日。
40、《收据》，证实牛某于2015年4月20日打条收到关满香某投资理财公司合同一份，金额为贰万元正。
41、被害人王某5的证言和刘某1的《报案材料》，证实他的老婆刘某1认识一个王某2的女子，当时王某2在某公司上班，是该公司的客户经理；王某2说自己在某公司投资了二十多万元，后他老婆就在王某2的鼓动下，于2015年3月6日在某公司投资了10000元，又于3月14日在某公司投资了20000元，两次都签有合同；当时是韩某和马超接待的他们，他问对方保险不保险，对方说没问题，后来没过多久，公司就关门了，老板就跑了；他投资钱的原因是利息比较高，投资了30000元，一共得了420元的利息。
42、《资产管理合同》，证实某公司、刘某1、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期���为3个月（从2015年3月6日至2015年6月5日），月息为1.4%；落款处刘某1签名，某公司盖章，山西某公司盖章，时间为2015年3月6日。
43、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月6日。
44、《投资收益分配计划书》，证实2015年3月6日王某5签名领取收益140元，2015年4月6日、2015年5月6日，刘某1签名领取两个月收益各140元。
45、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501004）约定的条款，收到刘某1女士20000元，期限从2015年3月6日至2016年6月5日，投资月息为1.4%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，��间为2015年3月6日。
46、《资产管理合同》，证实某公司、刘某1、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为3个月（从2015年3月14日至2015年6月13日），月息为1.4%；落款处王某5签名，某公司、赵某盖章，山西某公司盖章，时间为2015年3月14日。
47、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月14日。
48、《投资收益分配计划书》，证实2015年3月14日王某5签名领取收益280元，2015年4月14日、2015年5月24日，刘某1签名领取两个月收益各280元。
49、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501007）约定的条款，收到刘某1女士20000元，期限从2015年3月14日至2015年6月13日，投资月息为1.4%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月14日。
50、被害人徐某2的陈述和《报案材料》，证实2015年4月份左右，他看到几个女孩宣传某公司，进去后，马超给他介绍了该公司如何保险，他就于2015年5月4日拿上10000元钱到了某投资公司，与马超签订了一份资产管理合同，并把10000元资金给了马超，资产管理期限为一年，当时给了他一个月的月息为180元，他给马超说就这点钱，不想让女儿知道，他只想存三个月，马超说得放上一年，并说随时用随时取；随后过了十几天，他去某公司时，公司没人了。
51、《资产管理合同[某（2015）管字第（01008）号]》，证���某公司、徐某2、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期限为1年（从2015年5月4日至2016年5月3日），月息为1.8%；落款处徐某2签名，某公司、赵某盖章，时间为2015年5月4日。
52、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处赵某盖章，时间为2015年5月4日。
53、《投资收益分配计划书》，证实某公司为徐某2,受托管理资金10000元，十二个月内每月分配给徐某280元，2015年5月4日，徐某2签名领取一个月收益180元。
54、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501008）约定的条款，收到徐某2女士10000元，期限从2015年5月4日至2016年5月3日，投资月���为1.8%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年5月4日。
55、《某公司借款协议及担保承诺函》，证实2015年5月4日某公司签订借款协议，为徐某2理财10000元，期限为一年，月息为1.8%；付款时间为2015年5月4日，徐某2签名，落款处赵某盖章，马超签名。
56、被害人张某2的陈述和《报案材料》，证实2015年4月20日左右，他看到某公司发的传单，内容大概是低投入高回报，月息是百分之一点五，后他就动心了，他到了某公司，业务经理韩某和副总经理马超给他介绍了公司的情况并让他看了公司的手续；2015年4月23日，他找到马超，投资了30000元现金，并签订了借款协议，把钱给了马超，之后他问了马超和韩某，说某公司在河南那边有个建筑公司，钱投到了建筑公司��，当时业务员给他拿了一个月的利息540元；牛某在某公司负责全面业务；5月份某公司的员工给他打电话说让他赶紧到公司要钱，老板要跑了，他去到公司，牛某给他拿出一张银行的承兑汇票，面额为500万元，说怎么会跑，他就相信了，当时马超和韩某都在场，后来他找牛某要过几次钱，牛某一直推脱他说过几天，再后来他一直去某公司要本金，牛某说到河南拿钱去，拿上钱后退他本金，之后就联系不上了，他就报警了。
57、《资产管理合同[某（2015）管字第（01011）号]》，证实某公司、张某2、山西某公司三方签订合同，受托管理资金为30000元，期限为12个月（从2015年4月20日至2016年4月19日），月息为1.8%；落款处张某2签名，赵某盖章，时间为2015年4月20日。
58、《承诺函》，证实某公司承诺：��同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司没盖章，时间为2015年4月20日。
59、《投资收益分配计划书》，证实某公司为张某2受托管理资金30000元，十二个月内每月分配给张某2540元，2015年5月20日，张某2签名领取一个月收益540元。
60、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501011）约定的条款，收到张某2先生30000元，期限从2015年4月20日至2016年4月19日，投资月息为1.8%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司没盖章，时间为2015年4月20日。
61、《资产管理合同[某（2015）管字第（01009）号]》，证实某公司、刘某2、山西某公司三方签合同，受托管理资金为10000元���期限为6个月（从2015年4月18日至2015年10月17日），月息为1.5%；落款处刘某2签名，某公司、赵某盖章，山西某公司盖章，时间为2015年4月18日。
62、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益，落款处某公司盖章，时间为2015年4月18日。
63、《投资收益分配计划书》，证实某公司为刘某2受托管理资金10000元，六个月内每月分配给刘某2150元，2015年5月18日，刘某2签名领取一个月收益150元。
64、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501009）约定的条款，收到刘某2先生10000元，期限从2015年4月18日至2015年10月17日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇��假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年4月18日。
65、证人曹某的证言，证实他是山西某公司的法定代表人；他公司没有与某公司合作过，他看了某公司的八份资产管理合同，他不知道他们公司作为丙方的事，某公司欠他公司500000元；2014年12月底，当时某公司一个叫范某的男子从他公司借走过500000元现金，这件事牛某和赵某都知道，牛某说某公司还这些钱，牛某就与他签了一份500000元的资产管理合同；他拉走了某公司的四台电脑、四个沙发；没有关于牛某说的合同单独不成立，还有一份协议的事情；某公司谁接手500000元钱，他不清楚，牛某担任某公司的总经理一职，负责全面工作；他见过杨某两次面，但对杨某的具体情况不清楚；他在某公司经常见到马超和韩某，只知道他们在那里工作，其他的不清楚。
66、《资产管理合同[某（2015）管字第（00103）号]》，证实某公司、曹某、洛阳某集团有限公司三方签合同，受托管理资金为500000元，期限为6个月（从2015年1月10日至2015年7月10日），月息为1.5%；落款处某公司、赵某盖章，洛阳某集团有限公司盖章，时间为2015年1月10日。
67、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益，落款处某公司盖章，时间为2015年1月10日。
68、《投资收益分配计划书》，证实某公司为曹某受托管理资金500000元，六个月内每月分配给曹某7500元，2015年2月10日和2015年3月10日，曹某签名领取两个月收益各7500元。
69、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号2015-00103）约定的条款，收到曹某先生500000元，期限从2015年1月10日至2015年7月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月10日。
70、《某投资宣传材料》，证实该公司进行广告宣传，宣传材料记载为客户投资理财的收益以及流程。
71、《名片》，证实马超、韩某的名片，马超在某公司为副总经理、韩某在某公司为业务总经理。
72、《情况说明》，证实山西某公司的法定代表人曹某出具证明：某公司与客户签订的资产合同上出现的山西某公司的名称，营业执照号和曹某的名字、联系地址及公司公章为盗用，与山西某公司无关。
73、《借条》，证��2015年1月30日杨某给刘某3打借条：今借到刘某3现金390000元，保证在2015年2月10日以前全部付清，如到时找不到某投资公司，由孙某付钱；落款处某公司盖章、杨某签名；担保人为孙某。
74、《抓获证明》，证实2017年6月9日，被告人马超被北京市公安局朝阳分局抓获。
75、证人王某1的证言以及《王某3存款凭条》、《王某1两支收条》，证实他认识一个叫牛某的男子，牛某所在的某公司幕后老板杨某欠他的老板刘某3的390000元钱，杨某打有欠条，后来刘某3托他到某公司找杨某要钱，当时牛某在某公司任总经理，他认识了牛某；是杨某让牛某担任总经理一职，负责全面业务；原来的某公司老板孙某骗了刘某3390000元钱，孙某把某公司转给了杨某，杨某给刘某3打了一张390000元的欠条，借款人为杨某，担保人为孙某，当时杨某让牛某盖了某公司的章；杨某不知从那找的赵某，让赵某担任法定代表人；牛某给过他82000元钱，其中70000元汇款直接汇给了王某3（刘某的老婆），现金12000元他拿了；赵某想将某公司的法人转为牛某，他和牛某、赵某在长治市角沿村找过一家代办过户的公司，具体事宜他不清楚；因牛某欠他20000元钱，某公司的一辆灰色面包车被他扣下卖掉了；有一次牛某给马超的父母说，马超拿公司的钱不交；他不知道某公司的运营情况。
76、证人孙某2016年2月29日的证言，证实他与刘某3有经济纠纷，他给刘某3打了一个350000元的收条；他原来是某公司的法人，后来将该公司转给了一个叫杨某的男子，转让价格为六十多万元，杨某给了他二十万元，还欠下他40多万元，他就让杨某帮忙还刘某3的钱，并且杨某给刘某3写了一张390000元���欠条，其中40000元是利息；杨某承认欠刘某3390000元钱，此钱只还了一部分；某公司转让时有协议，现在他的家里；某公司的法人赵某是杨某找的，杨某是某公司的老板。
77、证人孙某2016年7月26日的证言，证实他的某公司转让给了杨某，当时一个姓范的替杨某签的转让合同，他见过杨某和姓范的男子都是两三次，当时公司转让了60多万元，对方还欠他40多万元；对方开业后，某公司的一个员工打电话说他的老板杨某来了，他找见了杨某说欠钱的事，过了会刘某3也来了，商量后，他欠刘某3的钱转给杨某还，后杨某给刘某3写了一张390000元的欠条；杨某在某公司担任幕后老板，当时因为转让的过程中，他向姓范的男子提出要见老板，姓范的就将杨某叫了过来，杨某对他说自己是老板，第二是杨某给刘某3打了一支390000元的欠条，如果杨不是老板就不会打条。
78、被告人杨某的证言，证实他在某公司只担任一个中介的角色；大约2014年11月的一天，他一个叫张某3的朋友在洛阳市做的一个工程资金短缺，张某3找到他说想找一个投资担保公司进行融资，以解决资金短缺问题，他就说帮朋友问问，随后找到了朋友们马某，马某说晋城有一个担保公司刚成立，没有牵扯到资金，转让费200000元，后觉得晋城投资公司不行，又来到某公司，经过张某3、赵某、小王与范某商谈，后范某以120万元的价格将投资公司转给了张某3，很快范某帮张某3过户，让赵某当法定代表人、小王当股东；后来张某3告诉他，某公司不是范某的，是孙某的，孙某以60及万元卖给范某的，由于范某没有将60万元全部给完孙某，孙某就天天到某公司要钱，导致张某3不能将公司开业，正在解决这个事的时候，正好牛某给他打电话，他告诉牛某他的朋友在长治开了一个担保公司，牛某来长治找他，并同张某3一起吃了饭后，张某3说不想干这个公司了，牛某说他想干，牛某回家转了一趟后回来，他同张某3就一起走了，牛某、赵某、小王就一直呆在某公司；牛某接手某公司后于2015年1月开业，开业的时候，他和张某3都来了；开业后没多久，牛某给他打电话说孙某一直来要钱，说公司欠孙某钱，他让牛某找范某，牛某说他找不到范某，后他和张某3等就一起来到长治，到了某公司牛某的办公室，才知道范某从孙某手买某公司还欠40万元，孙某因工程欠王某1的钱，后来牛某和张某3让他同对方谈，他了解后同对方谈了谈，最后决定由某公司还王某1钱，当时他给王某1写了一张欠条，欠条上他和孙某都签了字；当时牛某说他是老板，不签字就走不了，牛某还说这些钱由自己随时还；牛某还过范某80000元钱，还过王某180000元钱；他没有让牛某还这些钱，他不知道这件事；关于牛某说他是某公司的幕后老板的事，是因为牛某2009年分三次向他借了33万元钱一直没有还他，等公司融上钱再还他，所以他一直帮牛某，其他人认为他是幕后老板，还有一个原因是牛某想让他帮牛某还融资的40多万元钱；他和张某3在某公司没有做过什么；他不是某公司的幕后老板，牛某是某公司的老板；2014年12月下旬，他在某公司开过会，是牛某组织的，当时参加会议的有牛某、赵某、张某3、小王和他，还有公司的一些员工；在会上牛某让他介绍了第三方企业洛阳某集团的一些情况，具体说什么他记不清了；牛某的公司开业后，使用某集团作为第三方公司，由于牛某与马某不熟，所以牛某让他介绍了马某的公司；他帮牛某首先是让某公司顺利开业，介绍牛某认识范某和马某，并���意使用马某的某公司作为第三方公司；还有孙某当时去牛某的公司要钱，写了一张390000元的欠条，他在上面签字了他的名字。
79、《借条》，证实2009年12月2日，牛某借到杨某200000元整，期限为一个月；押房产一套宋某。
80、《借条》，证实2009年12月9日，牛某借到杨某30000元整。
81、《借条》，证实2010年1月8日，宋某借到杨某100000元整，担保人为牛某。
82、牛某中国银行卡号62178581XXXX7010197《历史交易明细清单》，证实该卡系牛某于2015年1月8日开户；明细为2015年1月19日存现85000元，后在2015年1月20日至24日内，以取现金的形式分十二次将85000元取走；2015年1月26日存现19900元，2015年1月29日以现金的形式取走20000元；2015年1月30日存现19000元，后在2015年1月30日至31日内，以取现金的形式分七次将19000元取走；2015年2月17日存现25000元，后在2015年2月18日至28日内，以取现金的形式分十次将25000元取走；2015年3月19日存现10000元，后在2015年3月19日至5月10日内，以取现金的形式分九次将10000元取走，以上共计158900元。
83、证人李某3的证言，证实他是洛阳某集团有限公司的法定代表人，马某是该公司的股东，马某是实际控制人，因为成立公司的时候是马某出的钱，马某用他的身份证注册的公司，实际上他是在伊川做铝合金门窗的；洛阳某集团有限公司的所有手续，包括法定代表人名章、公司章他都没有见过，他还有一张身份证在马某那里。
84、证人马某的证言，证实洛阳某集团有限公司的法定代表人名章、公司的印章一直是李某3拿着，李��3被成都警方抓获以后，公司的印章应当在洛阳某塑钢厂放着了，由李某3的家属保管尾号“03”的印章不是洛阳某集团有限公司的，该公司印章的尾号为“27”，同时该章盖章时有两个圈。
85、《资产管理合同》、洛阳某集团有限公司的《印鉴样》，证实《资产管理合同》上所盖印章和印鉴样上的章号都是：4103290013403。
86、《扣押文件清单》、牛某妻子徐某2提供的书证包括《牛某笔记》、《付赵某、张云丽、庞晓玲工资等条》、《王某4借款条》、《汇给杨某4000元凭条》、《义马、洛阳出差费条》、《某3月份支出报表》、《安窗帘收据》、《牛某笔记》、《电费收据》、《生活费用报销单》、《矿泉水费条》等，证实牛某管理经营某公司并由其���付经营费用以及工作人员由其发工资的事实。
87、证人张某3的证言，证实2014年的时候，他在河南省一些工程不景气，他感觉在长治开融资公司比较挣钱，就通过朋友杨某认识了马某，后通过马某认识了一个姓范的人，姓范的男子在长治开投资公司，他随后就去了长治，当时同杨某、赵某、王某4一起去的某公司；姓范的说某公司是他的，他、杨某、赵某、王某4就同姓范的一起谈，转让费多少记不清了，姓范的说挣了钱再给他，还商量让赵某当法人，让王某4当股东；当时是杨某拍板的，说先试着干一干；后杨某呆了两三天就走了，他在公司呆了七、八天看见干不下去了，他也走了；后来听杨某说某公司是牛某接手了，是杨某让牛某去的，二人谁找的谁不清楚；牛某开业的时候他去过一次，后来的事他不知道；他与赵某、王某4是2014年夏天做工程时认识的，当时工程不挣钱，赵某和王某4说做投资公司挣钱，他们在一起商量后说让赵某当法人，王某4当股东；当时他是抱着试一试的心态干投资公司，如果挣钱的话就一起干，但是他呆了几天觉得不行就走了，走的时候给赵某和杨某说他不干了。
88、证人赵某的证言，证实他2015年1月份成为了某公司的法定代表人；某公司的第一任法人是孙某，2015年1月初，某公司法人变更成他的名字，转让的时候张某3、杨某、范某和孙某的妻子在谈，怎么谈的他不清楚；当时张某3说要接手一个投资公司，想找人做法人和股东，通过王某4找得他，后来他通过张某3认识了杨某，当时杨某答应他和王某4在公司不盈利的情况下每个月给他3000元，如果将来有盈利的话，他同王某4占三成、张某3占七成，这样他答应了对方做公司的法人，��某4做股东；他同王某4是一个村的，杨某同张某3是什么关系，他不清楚；某公司开业以后的负责人是牛某，开业时候有孙某底下的老员工，他和王某4，后来来了马超、韩某、王某1；牛某在某公司担任总经理，负责所有事务；他和王某4在公司什么都不负责，只领工资；马超和韩某负责让客','2018-09-30
05:11:13',0,'web',NULL),(32355220,'feb3a6e2-06b1-4e81-880d-13a8b04605b7','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
05:11:13',0,'web',NULL),(32355221,'4a26ff69-7d7c-4983-b278-a86a00a17810','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
05:11:13',0,'web',NULL),(32355222,'a31cefff-
aa07-4044-826b-5ffa1feebc7d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：70次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1667\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2014）菏商终字第40号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"菏泽市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"a31cefff-
aa07-4044-826b-5ffa1feebc7d\",\"案件名称\":\"中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行与马传华、李翠平等金融借款合同纠纷二审民事裁定书\",\"法院名称\":\"山东省菏泽市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上诉人马传华、李翠平因与被上诉人中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行（以下简称郓城邮政银行）、原审被告张新合、李秀明、丁常春、李凤满、马增锁、肖春平、刘有渠、丁冬梅金融借款合同纠纷一案，不服山东省郓城县人民法院（2013）郓商初字第431号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人马传华及上诉人马传华、李凤满的共同委托代理人王涛，被上诉人郓城邮政银行的委托代理人温建锋，原审被告张新合、李凤满、马增锁、刘有渠到庭参加诉讼。原审被告丁常春、李秀明、肖春平、丁冬梅经本院合法传唤无正当理由拒不到庭\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1405994057000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行与马传华、李翠平等金融借款合同纠纷二审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行与马传华、李翠平等金融借款合同纠纷二审民事裁定书
（2014）菏商终字第40号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a31cefff-
aa07-4044-826b-5ffa1feebc7d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行与马传华、李翠平等金融借款合同纠纷二审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）菏商终字第40号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"山东省菏泽市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1667\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"山东省菏泽市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"金融借款合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-06-12\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value:
\"马传华,李翠平,中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行,张新合,李秀明,丁常春,李凤满,马增锁,肖春平,刘有渠,丁冬梅\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条第一款\',法条内容:\' 第一百七十条
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；[ly]
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国邮政储蓄银行股份有限公司郓城县支行与马传华、李翠平等金融借款合同纠纷二审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-07-22\\\\\",\\\\\