广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤01刑初653号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告单位贵州福泰化工有限公司（以下简称：福泰公司），住所地：贵州省都匀市杨柳街，法定代表人印某1。
诉讼代表人印书宏，男，57岁，贵州福泰化工有限公司的副总经理。
被告人印海泉，男，1963年3月29日出生，汉族，文化程度高中，户籍地江苏省如皋市。因本案于2016年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。
辩护人孙建宁，广东东方衡泰律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉［2016］208号起诉书指控被告单位贵州福泰化工有限公司、被告人印海泉犯合同诈骗罪，于2016年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月5日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告单位贵州福泰化工有限公司的诉讼代表人印书宏、被告人印海泉及其辩护人孙建宁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告单位福泰公司是一家从事生产、经营氨、复合肥等肥料制造的企业，实际控制人为被告人印海泉。被告单位福泰公司因经营不善，于2014年底即处于停产状态。为获取生产及经营资金，被告人印海泉在明知被告单位福泰公司没有生产能力及履约能力的情况下，与被害单位广东省外贸开发公司（以下简称开发公司）商定，由福泰公司销售液氨给开发公司，并由开发公司将液氨销售给其指定的广东盛氨化工有限公司（以下简称盛氨公司），约定由福泰公司直接送货给盛氨公司，开发公司在银行开立信用证，开发公司在收到盛氨公司支付的定金并由盛氨公司收货后，与福泰公司以信用证方式结算。2015年1月8日，被害单位开发公司与被告单位福泰公司签订3700吨散装液氨的《国内商品采购合同》，同日，开发公司与盛氨公司签订3700吨散装液氨的《国内商品销售合同》。合同签订后，开发公司在工商银行广州天河支行开立金额为人民币10730000元的信用证，作为支付该3700吨散装液氨的货款。盛氨公司以银行承兑汇票方式支付了人民币1000000元给开发公司作为定金。之后，被告人印海泉作为被告单位福泰公司实际控制人和经营者，指使他人伪造了福泰公司《发货明细表》、《结算单》等单证，并指使他人刻制虚假的盛氨公司业务专用章及制作虚假的盛氨公司《收货证明》，将上述资料一并提交给开发公司，使开发公司误以为盛氨公司已经收到合同约定的3700吨散装液氨，遂通知银行对信用证进行解付。被告单位福泰公司在获取开发公司信用证资金人民币10730000元后，将其中人民币8000000元用于偿还福泰公司欠贵州丰某实业有限公司的借款，人民币2600000元转入被告人印海泉实际控制的贵州海洋化工有限公司，并通过该司账户转出资金用于偿还吴某普、陈某泉借款。
被告单位福泰公司、被告人印海泉采用上述相同方法，与被害单位开发公司商定，由福泰公司销售液氨给开发公司，并由开发公司将液氨销售给其指定的贵州西洋肥业有限公司（以下简称西洋公司），约定由福泰公司直接送货给西洋公司，开发公司在银行开具承兑汇票，开发公司在收到西洋公司的收货证明等资料后，与福泰公司以银行承兑汇票方式结算。2015年3月12日，被害单位开发公司与被告单位福泰公司签订1000吨散装液氨的《国内商品采购合同》，同日，被告人印海泉指使他人冒用西洋公司名义与开发公司签订1000吨散装液氨的《国内商品销售合同》。合同签订后，开发公司在广发银行广州沙面支行开出5张共计金额为人民币2673128.25元的银行承兑汇票，作为支付该1000吨散装液氨的货款。之后，被告人印海泉作为被告单位福泰公司实际控制人和经营者，指使他人伪造了福泰公司《发货明细表》、《结算单》等单证，并指使他人刻制虚假的西洋公司公章及制作虚假的西洋公司《收货证明》，将上述资料一并提交给开发公司，使开发公司误以为西洋公司已经收到合同约定的1000吨散装液氨，遂通知银行对汇票进行承兑。被告单位福泰公司在获取开发公司承兑汇票资金人民币2673128.25元后，将其中人民币1000000元背书给都匀市供电局，人民币200000背书给太重集团榆次液压工业有限公司，人民币1473128.25元背书给山东章丘鼓风机股份有限公司。
被告单位福泰公司、被告人印海泉在收到被害单位开发公司上述两份合同货款共计人民币13403128.25元后，全部款项用于偿还福泰公司债务、电费等，造成被害单位开发公司损失共计人民币12403128.25元。
公诉机关认为，被告单位福泰公司、被告人印海泉作为被告单位直接负责的主管人员，无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第二百三十一条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告单位福泰公司对起诉书指控的事实没有异议。
被告人印海泉对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告单位福泰公司的犯罪所得全部用于福泰公司的借款、电费、货款、银行货款等债务清偿，被告人印海泉个人并没有使用任何犯罪所得用于个人消费及个人挥霍，本案的犯罪主体是福泰公司，印海泉仅作为直接责任人承担相应的法律责任，其犯罪主观恶性和社会危害性不大，且向国家缴纳税款1,559,059.80元,客观上为国家和社会做出了一定的贡献，应当从轻或减轻处罚；2、被告人印海泉具有实际退赃100万元的悔罪表现，案发后在其安排下，已通过供货价值100万元液氨的方式，向被害单位退赃100万元，应从轻或减轻处罚；3、被告人印海泉的认罪态度较好，属初犯，依法可从轻或减轻处罚；4、被告人印海泉具有主动投案的自首情节，应予认定，依法予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：（一）、被告单位福泰公司于2007年11月8日在贵州省都匀市工商行政管理局注册成立，经营范围：合成氨（液氨）、农用碳酸氢铵、复合肥等，法定代表人为印某1，实际控制人为被告人印海泉。2014年底，被告单位福泰公司因经营不善，欠下巨额债务，福泰公司没有资金启动生产，已处于停产状态。被告人印海泉为骗取被害单位广东省外贸开发公司（以下简称：开发公司）的预付货款，用于偿还被告单位福泰公司及其他公司的巨额债务，在明知被告单位福泰公司没有生产能力及履行合同能力的情况下，仍与被害单位开发公司商定，由福泰公司销售液氨给开发公司，再由开发公司将液氨销售给其指定的广东盛氨化工有限公司（以下简称：盛氨公司），约定由福泰公司直接交货给盛氨公司，开发公司在银行开立信用证,开发公司在收到盛氨公司支付的定金并由盛氨公司收货后,与福泰公司以信用证方式结算。
2015年1月8日，被害单位开发公司与被告单位福泰公司签订了3700吨散装液氨的《国内商品采购合同》（合同号：N1516NG3100），同日，开发公司与盛氨公司签订了3700吨散装液氨的《国内商品销售合同》（合同号：N1516NM3100）。2015年2月5日，盛氨公司以银行承兑汇票方式支付了人民币1,000,000元给开发公司作为定金。随后，开发公司在工商银行广州天河支行开立金额为人民币10,730,000元的信用证，作为向被告单位福泰公司支付3700吨散装液氨的货款。被告人印海泉作为被告单位福泰公司实际控制人和经营者，在明知福泰公司没有生产能力和履行合同能力的情况下，为骗取被害单位开发公司的预付货款，指使他人伪造了福泰公司《发货明细表》、《结算单》等单证，并指使他人刻制虚假的盛氨公司业务专用章及制作虚假的盛氨公司《收货证明》，将上述虚假资料一并提交给开发公司，使开发公司误以为盛氨公司已经收到合同约定的3700吨散装液氨，遂通知银行对信用证进行解付。
被告单位福泰公司在骗取开发公司信用证资金人民币10,730,000元后，将其中的人民币8,000,000元用于偿还福泰公司欠贵州丰某实业有限公司的借款，将人民币2,600,000元转入被告人印海泉实际控制的贵州海洋化工有限公司，并通过该公司账户转出资金用于偿还吴某普、陈某泉的借款,以清偿债务。
案发后，扣除盛氨公司支付给开发公司的定金1,000,000元外，造成了被害单位开发公司共人民币9,730,000元的经济损失。
（二）、被告单位福泰公司、被告人印海泉继续采用上述相同方法，与被害单位开发公司商定，由福泰公司销售液氨给开发公司，再由开发公司将液氨销售给其指定的贵州西洋肥业有限公司（以下简称：西洋公司），约定由福泰公司直接交货给西洋公司，开发公司在银行开具承兑汇票，开发公司在收到西洋公司的收货证明等资料后，与福泰公司以银行承兑汇票方式结算。
2015年3月12日，被害单位开发公司与被告单位福泰公司签订了1000吨散装液氨的《国内商品采购合同》（合同号：N1516NG3101），同日，被告人印海泉指使他人冒充西洋公司名义与开发公司签订了1000吨散装液氨的《国内商品销售合同》（合同号：N1516NM3101）。合同签订后，开发公司在广发银行广州沙面支行开出5张共计金额为人民币2,673,128.25元的银行承兑汇票，作为向被告单位福泰公司支付1000吨散装液氨的货款。随后，被告人印海泉作为被告单位福泰公司实际控制人和经营者，在明知福泰公司没有生产能力和履行合同能力的情况下，为骗取被害单位开发公司的预付货款，指使他人伪造了福泰公司《发货明细表》、《结算单》等单证，并指使他人刻制虚假的西洋公司公章及制作虚假的西洋公司《收货证明》，将上述虚假资料一并提交给开发公司，使开发公司误以为西洋公司已经收到合同约定的1000吨散装液氨，遂通知银行对汇票进行承兑。
被告单位福泰公司在骗取开发公司承兑汇票资金人民币2,673,128.25元后，将其中的人民币1,000,000元背书给都匀市供电局，将人民币200,000背书给太重集团榆次液压工业有限公司，将人民币1,473,128.25元背书给山东章丘鼓风机股份有限公司，以清偿债务。
案发后，造成了被害单位开发公司的经济损失人民币2,673,128.25元。
以上事实，有下列经过庭审公开举证、质证，本院予以采信的证据证实：
一、被害人陈述
1、被害单位广东省外贸开发公司（以下简称开发公司）委托代理人吴重阳（开发公司的副总经理）的陈述证实：2015年1月8日，开发公司迟君荣与贵州福泰化工有限公司委托代理人印海泉签订《国内商品采购合同》，约定开发公司向福泰公司购买3700吨液氨，同日，开发公司迟君荣与广东盛氨化工有限公司签订《国内商品销售合同》（开发公司签字盖章后将合同寄给盛氨化工的经办人郑某），将上述货物销售给盛氨化工公司。2015年3月12日，开发公司迟君荣与福泰公司厂长焦某签订《国内商品采购合同》（福泰公司签字盖章后将合同扫描以邮件发给开发公司），约定开发公司向福泰公司购买1000吨液氨，同日，开发公司迟君荣与贵州西洋肥业有限公司签订《国内商品销售合同》（双方是通过扫描以邮件方式签订），将货物销售给西洋肥业公司。上述合同签订后，盛氨化工公司以银行承兑汇票方式向开发公司支付保证金100万元，开发公司向福泰公司开出1073万元信用证、2,673,128.25元承兑汇票。2015年3月17日、3月18日，盛氨化工公司、西洋肥业公司向开发公司发出《收货证明》，后福泰化工公司分别通过银行贴现。为此，开发公司共付款折合人民币13,403,128.25元。2015年6月下旬，开发公司催促盛氨化工公司、西洋肥业公司支付货款时，两公司均称没有收到货物，且对《收货证明》不出具书面回应，现开发公司损失货款1242.56万元。
2、被害单位广东省外贸开发公司出具的《刑事报案书》，该内容与委托代理人吴重阳的陈述一致。
二、证人证言
1、证人沈某（开发公司化工部业务经理）的证言证实：我是2014年12月底任化工部的业务经理。开发公司在2015年1月8日、3月12日分别与贵州福泰化工有限公司、广东盛氨化工有限公司、贵州西洋化工有限公司签订了4份合同（合同号分别为N1516NG3100、N1516NM3100、N1516NG3101、N1516NM3101），我没有具体参与这几份合同的洽谈，但是我负责跟进了我公司与盛氨公司销售合同的有关进展。我和福泰公司的印海泉、焦某见过多次。印海泉是福泰公司的老板，焦某是印海泉的手下负责业务的具体经办人。我公司与盛氨公司、福泰公司签订合同，我们向福泰公司采购3700吨液氨销售给盛氨公司，由福泰公司直接按我们公司指定送货到盛氨公司，按照我们公司要求，我们公司收取盛氨公司100万定金，然后我公司向福泰公司开具全部货款信用证，共计1073万元人民币，福泰公司发货后，就将发货明细发给我们公司的跟单某，然后我们再找盛氨公司确认收货并结算。按照2015年6月11日福泰公司给我们公司发的“福泰函[2015]08号”函，福泰公司是没有按照合同向我们公司或指定的盛氨公司发货。
我们公司部门经理与福泰公司领导洽谈好业务定下合同后，经过公司审核，我方就按公司审核合同流程确定与对方签订合同，合同签订后，我们部门江某有按期发出发货指令给福泰公司，在2015年3月中旬，福泰公司焦某有将发货明细情况给我公司，我们就认为福泰公司有真正发货给盛氨公司，印海泉在广州时交了一份《收货证明》给我，上面盖有盛氨公司的业务专用章，由于有收货方及我公司的购买方盖章确认的收货证明，所以我们深信福泰公司有履行合同交货。
盛氨公司盖章的《收货证明》，是印海泉在广州五羊新城附近的酒店亲手交给我的，是盖有该公司红色的业务专用章的。收到该证明后，我就拿回开发公司，交给江某处理。我没有联系盛氨公司确认该收货证明所记载的发货记录是否真实。我当时只是想，既然福泰公司有发货，那么盛氨公司就会有收货。
在6月11日之后两三天，印海泉打我电话，叫我去白云机场拿一份文件。当时印海泉没有和我讲具体是什么内容，叫我联系石先生，我去到机场后联系石先生，石先生给我一份“福泰函[2015]08号”资料，我才知道福泰公司没有真实发货，之后，我将这份文件给了我们化工部高经理。
福泰公司在办理承兑我们开具给福泰公司对应的“合同N1516NG3100”1073万元人民币信用证支付货款时，第一次我们公司拒付了，第二次因为是对方有开发票、有收发货证明、明细表，没有不符点，公司有具体审核流程。
证人沈某对《收货证明情况说明》、《关于福泰公司/盛氨公司合同情况说明》、《贵州福泰化工有限公司液氨发货明细表》、《广东盛氨化工有限公司收货证明》、《贵州福泰化工有限公司函件》（福泰函[2015]08号）等书证作了签认。
2、证人江某（开发公司跟单某）的证言证实：我是开发公司化工部跟单某，开发公司和福泰公司、盛氨公司签订3700吨液氨的采购、销售合同是我公司沈某、高某经理他们谈下来的。开发公司与福泰公司、盛氨公司的合同是同日签订，因为是以销定购的自营贸易。对于福泰公司与开发公司签订1000吨液氨采购合同以及开发公司与西洋肥业有限公司签订1000吨液氨销售合同，是我和对方通过邮件完成的。办理开发公司支付福泰公司3700吨液氨货款1073万元人民币信用证以及1000吨液氨2，673，128.25元银行承兑汇票的手续是按已签合同的内容，我再按公司财务制度等审批程序去办理的。
作为跟单某，我是凭福泰公司发给我邮箱中的福泰公司发货证明和盛氨公司的收货证明来判断福泰公司有没有按合同约定发货给开发公司。
我认识卞某，他是做西洋公司那票业务时，到开发公司，听高经理介绍是西洋公司的卞总，但是他没有给我名片。
福泰公司对于在2015年3月12日合同N1516NG3101号中约定的1000吨液氨，由“薰衣草”发邮件给我邮箱，邮件中发货明细表1000吨液氨已发货。我从卞某发给我的邮件中收到了西洋公司的收货确认资料。735×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱号码前面的冠名卞总（西洋肥业）的字是我为方便查询时在其邮箱号码前备注的，同样“焦某（福泰）”也是我标注的。
福泰公司在办理银行信用证交单时，第一次，由于没有开发公司确认盖章的收货函，福泰公司没有按开发公司信用证约定的必须提供由开发公司确认的收货确认函以及发票没有按信用证要求记载合同号和信用证号等，开发公司办理了拒付手续。第二次，开发公司收到了3700吨发货明细邮件以及沈某拿回盖有盛氨公司盖章的收货证明正本（原件），开发公司按信用证承担流程审核接受不符点，同意承兑。
证人江某对有关书证作了签认。
3、证人焦某（贵州福泰化工有限公司副总经理）的证言证实：我是贵州福泰化工有限公司的股东之一，2009年，我负责公司的采购，2015年8月，我负责公司的全面工作。福泰公司是在2007年11月成立的，公司的老板一直是印海泉。福泰公司成立到现在，在工商登记注册中，股东结构有四次变化，最早是我和印海泉，第一次变更是法定代表人为印某1，股东变成了我和印某1，第二次变更是我退出，股东变成了印某1和马明凤，第三次变更是马明凤退出，股东变成了现在的王小明与印某1，另外，公司的经营范围也有过变更登记备案，具体的变更看工商登记记录。福泰公司的办公地址在都匀市杨柳街镇，没有具体门牌号，福泰公司实际就在原来都匀市化肥厂旧址生产、办公，在原化肥厂的基础上自主经营，即租用原化肥厂的厂房设备等生产经营，每年上缴租金。福泰公司主要生产液氨、氮酸氢铵等产品。
2013年，福泰公司的经营还算正常，到了2014年，公司的经营就不行了，逐渐亏损以致这两年向都匀市政府缴纳租金都拖欠（化肥厂是市政府的国有企业，租金交给政府有关部门），每年400万。
福泰公司在2015年1月8日、3月12日与开发公司分别签订了两份《国内商品采购合同》（合同号分别为：N1516NG3101、N1516NG3100）,这两份合同我知道，我看过其中3月份的那份合同，是我签的名。我知道福泰公司是没有按协议交付液氨给开发公司的。
开发公司的货款应当进入了福泰公司使用，但是，我们公司的财务一直是印海泉在控制，所以我不清楚公司财务上的事情。福泰公司现任法定代表人是印某1，他是印海泉的亲戚。印某1没有参与过福泰公司的任何经营，我也是很少见过他，公司实际还是印海泉做老板。
2015年1月8日，福泰公司与开发公司签合同的人是印海泉，联系人是我，一是证明公司实际是印海泉做老板，印某1是挂名的法定代表人，二是因为我是负责销售，所以联系人主要是我。在2015年3月12日签订的合同中，我是受印海泉授权才在合同中签名的，他没有书面授权，只是口头叫我签名。
2015年3月份，我们公司与开发公司再签订采购合同，本是想在2015年4月份一起生产交货。但是由于各种原因，福泰公司一直不能够生产，而且一直停到现在。
2015年1月8日和2015年3月12日，与开发公司签订合同后，开发公司支付的货款用于何人何处，我不清楚，资金使用都是印海泉控制。福泰公司在2014年底就已经停产了，没有成品液氨往外拉出。
贵州西洋肥业有限公司、广东盛氨化工有限公司出具的收货证明没见过，福泰公司在去年底已停产，2015年3月份彻底停产，到现在一直没有开工，根本没有对外发货。
福泰公司结算单、发货明细表中虚构的车牌、装运吨数等内容是我制作的，由于信用证承兑手续要求提供相关资料，而在当时福泰公司去办理承兑手续时，根本没有发货，所以印海泉董事长就要我想办法制作了结算单、发货明细表，通过福泰公司经营科员工何昌英发给开发公司，证明我们已经向开发公司的销售下家广东盛氨化工有限公司已发货。
我听印海泉讲过，福泰公司和盛氨化工有限公司有多年业务。当时福泰公司因为资金困难，为获得开发公司的资金，就由福泰公司介绍盛氨公司作为下家，开发公司才和福泰公司合作业务。
印海泉应该与盛氨公司有协调，我也和盛氨公司的员工沟通过，叫盛氨公司配合福泰公司向开发公司出具收货证明，为我们办理那份有开发公司开给福泰公司的1073万元信用证提供帮助。
盖有盛氨公司业务专用章的“收货证明”上面的发货时间、车牌等内容，与我和开发公司发的邮件内容是一样的，我只是要求盛氨公司帮助出具一份这样的资料。
开发公司采购福泰公司1000吨液氨的采购合同N1516NG3101是我签的，但是西洋公司的合同我不知道，我签的采购合同是印海泉与对方谈好的，我没有参与合同的洽谈，对方传过合同来了，印海泉叫我签，我签完就传过去。
N1516NG3101号合同，福泰公司也没有供货给开发公司，福泰公司那期间一直停产。卞某原来是在西洋公司工作，邮箱107×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发件人昵称是“薰衣草”。
证人焦某对相关书证作了签认。
4、证人印书宏（被告人印海泉的哥哥）的证言证实：印海泉叫我在福泰公司上班，福泰公司的实际老板是印海泉，他是我弟弟。我在福泰公司负责采购原材料、辅助材料，以及公司成品液氨的销售。焦某以前也是任福泰公司副总经理，是负责公司全面公司，但是在2015年11月份，他就没有在福泰公司上班了。
2015年1月8日、3月12日，福泰公司与开发公司签订了两份编号分别为N1516NG3100、N1516NG3101的《国内商品采购合同》，是印海泉、焦某他们经办的。福泰公司在2014年底基本停产，没有液氨生产和销售。按福泰公司停产状况，绝对没有供应液氨给开发公司。
印海泉找了一个朋友借了200万元，在2015年10月让公司生产部启动，但是生产的成品也是由他这个朋友控制，销售的收益也过不了我公司账户，一些副产品也因福泰公司前期欠别人的债务太多被拉去抵偿债务。现在福泰公司每天都在亏损，每个月亏损达200多万元，每天都被上门讨债者追着要钱。
5、证人卞某（贵州海洋化工有限公司副总经理）的证言证实：我知道西洋公司与开发公司在2015年3月份签订了N1516NM3101合同。这单贸易先由贵州福泰公司供货给开发公司，再由西洋公司购买开发公司的货，这些决策是他们领导洽谈，我没有参与。2015年3月，我老板印海泉（他也是福泰公司老板）叫我去吃饭，印海泉介绍认识了开发公司的高经理和沈某。2015年3月12日，我就收到一份由开发公司发送的有关贵州西洋肥业有限公司与开发公司的销售合同，即是由贵州西洋公司购买开发公司1000吨液氨，合同号为N1516NM3101。这合同是空白的，因为我从印海泉处了解到，西洋公司曾有作为买家的想法，由于西洋公司股东变更，负责人不同意与开发公司进行交易。我收到合同后直接找印海泉，印海泉要我将邮件转发给上海一个号码为313XXXXqq.com的邮箱。几天后，我发给上海的邮件，西洋公司这边空白的地方就多了一个签名，并盖了西洋公司的印章，我收到邮件后和印海泉通过电话，他告诉我将这份邮件转发到开发公司。我使用的邮箱是735×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我的QQ昵称是“重新再来”。
西洋公司的收货证明是由我发给开发公司的，也打开邮箱看过有保留。先是开发公司小江给了一份无签名和盖章的合计1000吨液氨收货证明到我邮箱，我同样向印海泉汇报，他叫我转发给上海313×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱处理，后来上海那边又回了一份盖有西洋公司印章并由方圆签名的收货证明，我照印海泉的意思又将此邮件转发给了开发公司的小江。
我不清楚转发盖有西洋公司印章及方圆签名的收货证明是否西洋公司真正收到了液氨。我从没有见过《贵州西洋肥业有限公司（液氨）结算单》。海洋公司财务方面不是我管理，是由印某2分管，我不知道1073万元和260多万元的款项有没有转到海洋公司使用。
证人卞某对相关书证作了签认。
6、证人印某1（贵州福泰化工有限公司法定代表人）的证言证实：我在贵州福泰化工有限公司挂名法定代表人，实际公司的老板是我叔叔印海泉。我在福泰公司帮我叔叔印海泉代持95%的股份，实际我没有投资一分钱。
2013年办理公司登记变更时，我叔叔印海泉叫我去签了名字，包括公司后期多次变更事项，我叔叔印海泉都叫我去签名协助办理有关手续。我没有参与福泰公司的经营管理，但按印海泉要求，我将我的私人印章放在公司使用。我不清楚福泰公司与开发公司签订的合同，但涉及公司需要我签名的文件，印海泉都会找我签名，我也会照他安排做。
证人印某1对相关书证作了签认。
7、证人伍某（广东盛氨化工有限公司副总经理）的证言证实：我在盛氨公司任副总经理，我们公司总部在广州，业务主要在湛江及西部省份，我在公司负责经营业务，主营业务为液氨销售。我们公司自2012年成立后，就和贵州福泰公司有业务往来，主要是我们公司采购福泰公司的液氨。我们公司在2014年11月份第一次和开发公司合作。其实我司与开发公司的业务是由福泰公司印海泉介绍的。
我司和福泰公司开展液氨采购销售业务以来，我司都有人民币500万元额度预付款给福泰公司，福泰公司在2014年开始一直资金困难。他们希望我司有更多预付款资金，由于我们企业的性质和制度规定不能给与更多额度给福泰公司，福泰公司印海泉就将开发公司介绍进来，福泰公司向开发公司供货，福泰公司就可以得到开发公司一定期限的资金和较大额度，再由我们公司以“背靠背”方式向开发公司采购液氨，我司收货后再付款给开发公司，开发公司的利润由上下游合同锁定，而我司又符合开发公司的客户要求。在2014年我们三方有过一次成功合作。
2015年1月份也合作过一次，当时因福泰公司资金困难，想我司提供一定额度给福泰公司，而我司对福泰公司的额度已封顶。因此，印海泉提出由开发公司向福泰公司提供信用证方式的资金，以盛氨公司作为开发公司下家，先由福泰公司和开发公司开出信用证，必须有符合其公司开出信用证要求的可靠下家，并要符合其要求先款后货给付保证金的客户。盛氨公司完全符合其客户标准。在经过我司某总经理和我与福泰公司印海泉、焦某以及开发公司高某、沈某在广州多次洽谈，最后确定同意这样签订协议。我司在合同文本上签名的韦某总经理签字日期是2015年1月28日，但这次各方合同签订后，因福泰公司违约而出事。2015年2月5日，我司分两笔银行承兑汇票共100万元保证金给开发公司，因为，按印海泉和开发公司及我司洽谈，开发公司开信用证之前必须收到下游客户的保证金才能开证，如果我司不支付100万元保证金，开发公司就不能开出信用证给福泰公司。
据我所知，在我公司2月5日付保证金100万之后，开发公司在2月6日就通过中国工商银行开具了金额为1073万元的信用证给福泰公司。
我们没有收到“背靠背”模式通过开发公司购买的液氨。福泰公司至今未按开发公司约定交货给我司。我们合同约定是2015年4月10日前交货完毕。按我司与开发公司合同约定合同履行期是2015年1月8日至2015年5月31日。
我肯定地讲，我们公司根本没有收到货，不可能向外方出具《收货证明》，而且我司“广东盛氨化工有限公司业务专用章”是在贵州福泉市李松保管，我问过李松，他称也未向开发公司盖过这份《收货证明》。我也无法确认这份《收货证明》的印章是否与我司使用的印章相同。
我公司没有给印海泉或福泰公司出具《收货证明》。我没有将合同N1516NM3100的原件给开发公司有关人员。按合同规定，我司如收货要提供收货确认函给开发公司，结算时开发公司提供卸货明细核对结算，但是至今为止该票贸易一直未履行。
在我们和福泰公司、开发公司洽谈时，福泰公司本身就资金吃紧，所以才找我们公司和开发公司为其提供资金。2015年2月起，福泰公司已彻底停产，一直没有生产，到2015年9月还没有恢复。
我司自2015年4月合同到期（N1516NM3100号）一直未有收货，要求开发公司退还保证金，但化工部高某则提出希望延长合同有效期，一直没有退还保证金，在2015年6月我仍催高某。在他办公室，我第一次见到颜辉签名的合同（N1516NM3100）和盛氨公司盖章的“收货证明”。我当即指出合同与我存档不符，以及我司未出具该“收货证明”等情况。到8月底之后，我司仍多次找过开发公司，到11月份，福泰公司同意用货抵扣开发公司收取我司的100万元保证金，不过到现在为止，福泰公司还没有任何交货。
证人伍某对相关书证作了签认。
8、证人周某（贵州西洋肥业有限公司副总经理、法定代表人）的证言证实：我自2006年就到贵州西洋肥业有限公司工作，现任公司的副总经理、法定代表人。西洋肥业主要是生产农用复合肥等化肥。我已经详细看过2015年3月12日，开发公司与贵州西洋肥业有限公司签订的《国内商品销售合同》（合同号：N1516NM3101）。我可以确定，我们公司根本没有和开发公司做过任何生意，我根本没有和开发公司签订这份合同。在合同上，西洋肥业公司（买方）周某的签名也不是我的本人所签。我也没有授权任何人与开发公司签订上述合同。
我司与开发公司根本没有业务往来，我问过方圆和黄某两人，他们都确认侦查机关出具的西洋公司在2015年3月19日向开发公司出具（液氨）结算单上的签名都不是他们本人的签名。
我看过这份西洋肥业公司向开发公司出具的《收货证明》，经核实，我们公司并没有向开发公司出具这份《收货证明》。
证人周某对相关书证作了签认。
9、证人黄某（贵州西洋肥业有限公司供应原料部部长）的证言证实：我公司从未与开发公司发生过业务。我也没有听过这间公司，这份西洋公司与开发公司签订的合同（N1516NM3101）不是我公司和开发公司签的。2015年3月19日，我们公司根本没有向开发公司出具的（液氨）结算单，黄某的签名不是我所签，我公司根本没有和开发公司发生过任何业务。盖有西洋肥业公司印章的《收货证明》，不是我公司出具给开发公司的。自2013年之后，我们公司就没有与福泰公司进行业务往来。我们没有代福泰公司出具上述《收货证明》、《结算单》等资料，焦某也没有要求我公司出具上述资料。我不知道贵州海洋化工有限公司是否与西洋肥业公司有业务关系。
证人黄某对相关书证作了签认。
10、证人李某（贵州丰某实业有限公司法定代表人、总经理）的证言证实：我在贵州丰某实业有限公司任法定代表人、总经理，是公司的老板。我公司与福泰公司没有业务往来，没有贸易关系，他们公司是生产化工产品，我们主要生产销售电子设备，无业务关系。我认识福泰公司老板印海泉和副总经理焦某，是通过与我公司合作的电力施工单位的朋友介绍认识的，是在2014年年底。
在2015年4月27日，福泰公司有800万元转到贵州丰某实业有限公司在工行龙里支行营业部账户上（账号：24×××13），这笔款项是福泰公司还给我们公司的。在2015年1月8日，我们公司曾向福泰公司出借人民币1130万元，这800万元是一部分还款。
我公司在2015年1月8日借款给福泰公司是有凭证的，根据我公司财务查找，在2015年1月8日，我司有四笔款项（3笔300万元，1笔230万元）转给福泰公司在工行都匀侨城支行营业部的账号为：24×××05，共计1130万元。
福泰公司老板印海泉和副总经理焦某说，福泰公司资金周转困难，因此通过朋友介绍找到我，说借钱周转几个月，所以在2015年初，我就借给了他们1130万元人民币。2015年4月份，我继续催还款，焦某说在4月份有一笔款项到了，可以还给我公司，4月27日，福泰公司转了这800万给我公司。福泰公司已经还清了1130万元给我公司，通过公司账户对公司账户转账的。
证人李某对相关书证作了签认。
三、书证
1、被告人印海泉的户籍材料证实：被告人印海泉的身份情况以及已达到完全刑事责任年龄。
2、广州市公安局《受理报警登记表》、《受案登记表》、《受案回执》、《立案决定书》、《立案告知书》、《破案告知书》等证实：本案受案及立案破案的情况。
3、广州市公安局经济犯罪侦查支队出具的《抓获经过》证实：2015年8月4日，广东省外贸开发公司委托吴重阳向广州市公安局经济犯罪侦查支队一大队报案称，2015年1月至6月，外贸公司与贵州福泰化工有限公司签订相关的采购协议，外贸公司开具银承汇票给福泰公司1340万元，而到6月外贸公司与下家核收货款时，发现两家下家公司没有收到货物，且不对收货证明回应，外贸公司损失1242.56万元，控告福泰公司涉嫌合同诈骗。同年9月28日，广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队立案侦查。并进行网上追逃。2016年5月24日，该支队办案人员到贵州都匀市，在当地公安机关的协助下，办案人员在都匀市剑中路佰利酒店一房间内，将已上网追逃的印海泉抓获归案。当天，将印海泉羁押在都匀市公安局看守所，同月27日押解回广州市。经审讯，印海泉对诈骗的犯罪事实供认不讳。
4、贵州福泰化工有限公司、贵州海洋化工有限公司、广东盛氨化工有限公司、贵州西洋肥业有限公司、贵州中沃贸易有限公司、黔南盛源运输有限责任公司、贵州丰某实业有限公司的工商注册登记资料等书证。
5、被害单位报案时提交给公安机关的《国内商品采购合同》、《国内商品销售合同》共4份（合同号分别为：N1516NG3100、N1516NM3100、N1516NG3101、N1516NM3101）、合同审批表2份、收货证明2份（收货单位分别为：广东盛氨化工有限公司、贵州西洋肥业有限公司）、银行流水、营业执照材料4份（分别是：开发公司、贵州福泰化工有限公司、广东盛氨化工有限公司、贵州西洋肥业有限公司）、贵州西洋肥业有限公司函件（2015西函字[065]号）、广东外贸开发公司合同管理条例证实：开发公司与福泰公司签订两份合同价值共计1300多万元，福泰公司利用虚假收货证明、伪造的贵州西洋肥业有限公司合同及函件从银行套取开发公司支付的1300多万元货款。
开发公司出具的关于N1516NM3100《国内商品销售合同》出现两个版本的《情况说明》证实：因合同即将到期而尚未执行，印海泉提出将合同交货期展延长，故高某指示化工部江某修改合同（即产生第二个版本）。
6、广东外贸开发公司在工商银行广州天河支行开立国内信用证的相关申请资料、信用证承兑资料等书证证实：广东外贸开发公司在工行广州天河支行申请开立信用证，账号为尾号5210账户，受益人为贵州福泰公司，账户为工行尾号2805账户，金额1073万元，交单日期为2015年4月10日，货物最迟装运日期为2015年4月10日，付款期限为运输单据日后60天。随证附有广东外贸开发公司与贵州福泰公司签订的《国内商品采购合同》、贵州福泰公司开具给广东外贸开发公司的贵州增值税专用发票10份，广东外贸开发公司出具给工行天河支行的付款指示表等。
7、贵州省都匀市国家税务局关于贵州福泰公司开具的10份增值税专用发票的核查情况复函等资料证实：贵州福泰公司开具的10份增值税专用发票，发票代码5200083170，发票号码001××××3879-00183883、00183896-00183900，该10份增值税专用发票系贵州福泰公司在贵州省都匀市国家税务局领购，于2015年3月13日经防伪税控系统开出，购货方识别号440106190337009，购货方单位名称为广东外贸开发公司，开具金额9170940.20元，税额1559059.80元，价税合计总额10730000.00元，已于2015年4月17日向税务机关申报。
8、盛氨公司相关人员对是否收到货及有关合同、收货证明真伪的确认书证：
（1）郑某出具的《说明》及对相关书证的签认证实：盛氨公司与开发公司的合同没有执行完成时，其已离开盛氨公司，其没有见过也未叫人给开发公司的人员开具盛氨公司的收货证明。
（2）李松出具的《情况说明》及对相关书证的签认证实：经盛氨公司业务经理李松确认，其在任职期间没有收到过开发公司2015年2月至3月的送货指示，盛氨公司业务专用章一直存放在贵州省福泉市马场坪办事处，未使用该章为任何单位出具过3700吨液氨的收货证明。
（3）颜辉出具的《情况说明》证实：按公司章程，颜辉作为盛氨公司董事长，不参与盛氨公司日常管理，不会在日常相关的文件、合同上签字。
9、贵州西洋肥业公司及相关人员对是否收到货及有关合同、收货证明真伪的确认书证实：
（1）贵州西洋肥业公司出具的《情况说明》证实：合同号N1516NM3101的《国内商品销售合同》、《西洋公司结算单》、《收货证明》、《函件》所涉及的内容、签名、盖章均系伪造，西洋公司与开发公司未发生过业务往来。
（2）方圆出具的《情况说明》及对有关书证的签认证实：西洋公司没有与开发公司开展过业务，结算单及收货证明上方圆的签名不是其本人签名，也没有出具过上述单证给开发公司。
10、贵州福泰公司在中国工商银行尾号2805基本账户开户资料、银行流水资料证实：贵州福泰公司开户信息、2805基本账户2015年2月1日至8月24日银行流水情况，截止8月24日，该账户余额为0。
11、福泰公司银行转账凭证证实：2015年4月24日本金转账1073万元，从贵州福泰公司尾号5454账户转入尾号2805账户；2015年6月30日归还本金2651.8万元，从贵州福泰公司尾号2805账户转入尾号5454账户；2015年6月30日本金转账2600万元，从贵州福泰公司尾号','2018-09-30
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