浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初392号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
附带民事诉讼原告人张某1，系本案被害人。
委托代理人施晓，北京大成（宁波）律师事务所律师。
附带民事诉讼原告人叶某，系本案被害人。
委托代理人俞慎斌，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人蔡某3，男，1976年10月8日出生，现住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同月30日被刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人叶子民、卢亚利，浙江金众律师事务所律师。
被告人丁某2，男，1966年11月19日出生，现住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同年5月7日被刑事拘留，同月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人沃剑君，浙江腾瑞律师事务所律师。
被告人何学平，男，1976年9月25日出生，现住浙江省宁波市鄞州区。2008年3月因犯非法拘禁罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑六个月；2010年5月因犯寻衅滋事罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年，2010年7月26日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同年5月4日被刑事拘留，同月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人兼附带民事诉讼被告人何学平的委托代理人孙可群，浙江甬望律师事务所律师。
被告人唐某3，男，1989年11月6日出生，现暂住于浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人童伊莉，浙江甬泰律师事务所律师。
被告人徐某3，男，1990年6月2日出生，住安徽省宿松县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同月28日被刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。
被告人唐某4，男，1989年12月20日出生，住安徽省宿松县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人陆翰，浙江港湾律师事务所律师。
被告人王某2，男，1983年1月29日出生，住安徽省广德县。2006年10月因犯盗窃罪被安徽省广德县人民法院判处有期徒刑十个月，2007年6月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同月28日被刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人卓超，浙江大绅律师事务所律师。
被告人何某，男，1979年3月9日出生，住安徽省宿松县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2015年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被监视居住于宁波市鄞州区潘火街道同盛宾馆，同年5月4日被刑事拘留，同月29日以涉嫌犯强迫交易罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人金学忠，浙江亿站律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2016〕344号起诉书指控被告人蔡某3、丁某2、何学平、唐某3、徐某3、唐某4、王某2、何某犯强迫交易罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人叶某、张某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。后公诉机关于2016年6月7日以要求补充侦查为由，提出延期审理的建议，本院于同日决定延期审理。2016年7月6日根据公诉机关的建议决定恢复审理，同年9月8日再次公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈祺、代理检察员王宏出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某1的委托代理人施晓，附带民事诉讼原告人叶某的委托代理人俞慎斌，被告人蔡某3及其辩护人叶子民、卢亚利，被告人丁某2及其辩护人沃剑君，被告人何学平及其辩护人孙可群，被告人唐某3及其辩护人童伊莉，被告人徐某3及其辩护人蔡纪平，被告人唐某4及其辩护人陆翰，被告人王某2及其辩护人卓超，被告人何某及其辩护人金学忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2012年12月12日，宁波泰合油脂有限公司（以下简称泰合公司）注册成立。公司法定代表人为朱某1，被告人蔡某3系股东之一。2013年5月8日，泰合公司将收购废机油业务委托给被告人蔡某3、丁某2、唐某3等人。2014年2月24日，朱某1将公司股份转让给被告人丁某2，被告人丁某2出任公司法定代表人。2014年4月21日，被告人蔡某3将其股份转让给被告人丁某2。2013年8月29日，宁波东学油品回收有限公司注册成立，被告人何学平系股东之一。2014年3月，泰合公司和东学公司合并经营收购废机油业务，被告人蔡某3、丁某2、何学平为达到垄断宁波市海曙区、北仑区、鄞州区、奉化市等区域内收购废机油业务的目的，组织被告人唐某3、徐某3、唐某4、王某2、何某等人在宁波市区域内驾车巡逻。自2014年2月至同年11月，被告人唐某3、唐某4、徐某3、王某2、何某在宁波市海曙区、北仑区、鄞州区、江东区、奉化市、余姚市等地对非本公司收购废机油人员李某、吴某1、朱某2等人进行言语威胁、暴力殴打，迫使他们退出收购废机油的经营活动。同期，还采用威胁、恐吓手段迫使徐某1、丁某1、杨某等人加入他们公司，收取管理费获利。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了相关被害人陈述，证人证言，书证，鉴定结论及各被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为八被告人的行为均已构成强迫交易罪，其中被告人蔡某3、丁某2、何学平情节特别严重；被告人唐某3、唐某4、徐某3、王某2、何某情节严重。被告人何学平系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定予以判处。
附带民事诉讼原告人张某1、叶某诉称，由于被告人何学平、何某的犯罪行为，致使他们受伤并遭受经济损失，现要求被告人何学平、何某赔偿张某1医疗费、住院伙食补助费、护理费、误工费、营养费、交通费共计人民币92056.85元；要求被告人何学平、何某赔偿叶某医疗费、误工费、交通费共计人民币5079.4元。为支持上述诉称，两附带民事诉讼原告人向本院提交了病历资料、诊断意见书、医疗费发票、暂住证等证据。
被告人蔡某3坚称自己无罪。其辩称2014年2月24日就卖掉了泰合公司的所有股份，工商变更登记为2014年4月21日。之后其就没参与公司的经营管理，故其余被告人所实施的行为与其无关。
被告人蔡某3的辩护人提出以下辩护意见：
1.泰合公司是一家经省、市环保部门批准、有合法收集转移废机油环保许可证的企业。收油企业业务模式大致是签约废机油产生单位（如汽车的4S店），或挂靠公司的人员以公司名义收油，收取每吨固定收益或赚取其中差价来营利。故参与收油的公司员工或股东，对自己的签约店的废机油源，有进行维护的本能动机。
2.关于指控的第2、3起强迫交易行为，事发时两家公司已经合作，故泰合公司的股东不可能指使下属去殴打挂靠东学公司收油的被害人吴某1，即便被害人存在被殴打事由，最多也是唐某3等人的个人行为，不应由股东承担共同犯罪的后果；指控的7、8、9、10、11、12起，均不符合强迫交易罪的犯罪构成要件；
起诉书指控的“退出收油”，实际上是被告人阻止这些所谓的被害人到自己签约的公司收油，并没有要求对方退出收油行业或收油市场，这显然不是强迫他人退出特定的经营活动的行为；
公诉机关指控的被告人胁迫他人加入泰合公司收油，没有查清指控犯罪的具体事实细节，而是根据指控的罪名来推定事实。事实上，本案的第四至第八被告人不可能要求其他人加入自己公司，因为他们本身就是收油的，若其他人加入，会直接减少他们的收益；
关于废机油行业，根据相关行政法规规定，对无证的企业、个人收集、转移废机油的，采取了严厉的处罚措施。本案涉案企业泰合公司的许可证是由主管部门依法发放的，本案第四至第八被告人具体实施的所谓的强迫行为其目的是为了阻止无证收油的个人到公司签约的4S店收油，这种阻止行为本身并不违法，如果在此过程造成他人轻伤以上的应以故意伤害罪论处。
3.关于被告人蔡某3涉案情节的主、客观情况
指控蔡某3是泰合公司实际控制人主要依靠其他股东石某、陈某、徐某2、丁某2的言词证据。蔡某3与石某、陈某、徐某2均有利益冲突，有利害关系，且根据起诉时指控的12起犯罪事实的案发时间，该三人均已离开公司，按理不可能知道当时公司的运作情况，故推测之词不能作为指控的直接证据，况且也没得到唐某3的印证，故这些证据不应采信。丁某2是本案的共同被告人，其虽多次供述唐某3是听蔡某3的，但从未直接指控是被告人蔡某3指使唐某3实施了起诉书指控的12起行为。起诉书指控第四至八被告人受指使直接强迫被害人退出收油，但这些人当中没有任何一人说是受被告人蔡某3的指使；
关于资金转账，资金经过蔡某3转账，只有一段时间，后由于蔡拖欠或滞后打款，就不经过蔡某3的账户了，这也反证出资金仅是在蔡的账户形成流水，蔡辩解是为了扩大自己公司流水而如此操作，有合理性。且在当庭对质中，被告人丁某2、何学平对蔡某3关于扩大流水的辩解没有否定。
4.本案的侦查机关存在明显的违法侦查情形。本案多个被告人在宁波有固定的住所，但公安机关违反刑诉法及公安机关办案程序的规定，采取指定场所监视居住。
综上，要求法院对被告人蔡某3公正判决。
被告人丁某2辩称，其从未参与公司的管理，公司的资金是蔡某3控制的，一些收油款打入他账户。其也没参与指控的任何一起犯罪事实，是无罪的。
其辩护人辩称：
1.关于本案定性，同意被告人蔡某3辩护人的辩护观点。收购废机油行业普遍存在挂靠现象，泰合公司派唐某3等人巡逻，本意是发现有人违规收油就要举报，但在具体操作过程中可能有情绪失控导致过激事件的发生；
2.本案的12节分节事实，除了第3、4、8节，被告人的行为目的是让这些被害人退出4S店的收油业务，其余9节事实均与本案毫无关联。故本案量刑情节不是“情节特别严重”。
被告人何学平辩称：因为东学公司的员工经常遭泰合公司的人殴打，其迫于无奈和泰合公司合作。起诉书指控的第1、2、3节事实，东学公司也是受害者；其没有出资2万元指使唐某3打叶某，也没指使何某打人，其本人殴打叶某夫妇构成故意伤害罪，而非指控的强迫交易罪；2014年8月份以后，公司未再支付唐某3等人工资，唐某3等人的行为与东学公司无关。
其辩护人辩称：何学平参股的东学公司是正常独立经营的，后受蔡某3等人胁迫进行业务合作，合作的是正常的业务，被告人何学平不认可泰合公司员工从事的任何非法行为，被告人唐某3也没有受过被告人何学平指派；起诉书指控的第1节，发生的时间是2014年2月，两家公司还未合作，故与被告人何学平无关；指控的第2、3节事实，阻止殴打的是何学平公司的人，故也不能指控是被告人何学平指使殴打；指控的第9节事实，被告人何学平没有出资指使被告人唐某3等人殴打叶某；指控的第12节事实，因被告人何学平与被害人叶某有矛盾，冲突发生时被害方存在过错；指控的剩余几起事实，因被告人唐某3等人不受被告人何学平指使，被告人何学平也未参与，故其不应承担责任。
被告人唐某3对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其未管理过徐某3、唐某4、王某2，其做这些事情均受丁某2指使。
其辩护人辩称：本案的被害人李某等人存在重大过错，收购废机油要有资质的企业进行，否则存在环保安全等问题。指控的第9节事实，系个人纠纷所引发，并非强迫交易行为；被告人唐某3系初犯，认罪态度好，要求法院对被告人唐某3从轻处罚。
被告人徐某3对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称起诉书指控的第8节其未参与；第9节其是送摩托车过去的，未参与打人。
其辩护人对公诉机关指控的罪名及指控的第1、2、4节犯罪事实无异议。辩称：指控的第7、8、9节事实，证据欠充分，指控的犯罪事实不能成立；被告人徐某3每月领取固定工资，受公司及相关人员委派去阻止个体收油者私自收油业务，犯罪情节较轻，社会危害性较小；案发后认罪态度好，综上，要求法院对被告人徐某3从轻处罚。
被告人唐某4对起诉书指控的其参与打人的事实不持异议。但辩称，其不是强迫这些被害人加入或退出收油行业。
其辩护人辩称：对公诉机关指控的被告人唐某4构成强迫交易罪的罪名无异议。提出以下辩护意见：
被告人唐某4等人不让无收油资质的个人到汽车4S店等修理厂收油，是因为上述单位与东学公司、泰合公司签订过回收废机油处置协议，他们并不是让这些个体户退出整个宁波市场。只是在此过程中采取了不太恰当的方式，所以社会危害性不是特别严重。被告人唐某4受雇于泰合公司，为了公司利益巡店，而且出了事情也是公司出面解决，故其在共同犯罪中起次要作用。被告人唐某4在案发后认罪态度好。综上，要求法院对被告人唐某4从轻处罚。
被告人王某2辩称，其没有强迫或威胁任何人加入或退出收购废机油行业。
其辩护人辩称：起诉书指控的第5节事实系被告人唐某4的个人行为，且其本人已对被害人进行了赔偿；第7节事实殴打吴某2是有起因的，被告人及被害人双方均未提及让吴某2退出收购废机油市场，且已经过公安处理；第11节事实，戳破李某汽车轮胎的行为与强迫李某退出收购废机油行业的行为没有关联性，上述几起均不应计入强迫交易罪的犯罪次数，故被告人王某2的行为构不上强迫交易罪的构罪条件——“情节严重”，因此不构成犯罪。
被告人何某辩称其是个体收油的，没有拿过泰合公司或东学公司的工资，也没有使用暴力威胁手段迫使他人加入或退出收购废机油市场的行为。起诉书指控的第7节事实其并未参与；指控的第10节事实，该4S店与其签有收购废机油合同，故其也不构成犯罪；指控的第12节事实，当时其是去制止打架的。
其辩护人辩称：
1.本案的所谓一些被害人都是非法收购废机油人员，而本案的八被告人均系有合法资质收油的，他们制止这些人员收购废机油，行为是合法的，而非犯罪；
2.公诉机关指控的被告人何某涉案的3起事实，其中第7起事实，当时公安机关已经处理过，与指控的强迫交易罪也无关联；第10节事实，该4S店与何学平签订过收购废机油合同，其就是劝阻李某到该店收购废机油，该行为不应上升到犯罪；第12节事实，被告人何某看到别人打何学平，其冲过去制止，在夺铁棍时反而被叶某打了，此行为也不构成强迫交易罪。
综上，要求法院对被告人何某公正判决。
经审理查明：
2012年12月12日，宁波泰合油脂有限公司注册成立，公司的法定代表人为朱某1，股东为被告人蔡某3及曹某、石某。2013年5月8日，泰合公司将收购废机油业务委托给被告人蔡某3、丁某2、唐某3等人。2014年2月24日，朱某1将公司股份转让给被告人丁某2，随后由被告人丁某2出任公司法定代表人。2014年4月21日，被告人蔡某3将其股份转让给被告人丁某2。
2013年8月29日，宁波东学油品回收有限公司注册成立，公司法定代表人为汪某，被告人何学平系股东。
2014年3月，泰合公司和东学公司合并经营收购废机油业务，被告人蔡某3、丁某2、何学平为达到垄断宁波市海曙区、北仑区、鄞州区、奉化市等区域内收购废机油业务的目的，组织被告人唐某3、徐某3、唐某4、王某2等人在宁波市区域内驾车巡逻，采用暴力、胁迫手段迫使他人退出收购废机油市场。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）证实泰合公司、东学公司的基本情况、人员、组织架构等方面的证据
1.泰合公司的设立登记申请书、公司营业执照、工商登记情况、股权转让协议、有限责任公司变更登记审核表，证实宁波泰合油脂有限公司系私营有限责任公司，成立时间2012年12月12日，公司法定代表人为朱某1，股东（）为曹某、蔡某3、石某、朱某1。2014年2月24日，朱某1将其持有的股权转让给被告人丁某2，由被告人丁某2担任公司的法定代表人。2014年4月21日，被告人蔡某3将其持有的股权也转让给了被告人丁某2的事实；
2.东学公司的营业执照、工商登记情况，证实宁波东学油品回收有限公司系私营有限责任公司，成立时间2013年8月29日，法定代表人为汪某，股东为汪某、何学平的事实；
3.合作协议，证实2013年5月8日，泰合公司与蔡某3、丁某2、陈某、徐某2、唐某3、朱某3签订合作协议，委托上述人员收购机动车维修服务行业的废机油的事实；
4.危险废物收集经营许可证，证实泰合公司、东学公司均取得危险废物收集许可证，经营范围为机动车维修服务行业废机油的收集、暂存的事实；
5.被告人蔡某3供述称：泰合公司成立于2012年，其占有23.3%的股份，后其和朱某1将自己名下的股份全部转让给了丁某2，公司由丁某2负责管理，其转让给丁某2的股份挂在丁的名下，后来欲过户给唐某3，因股东石某不同意就没成。2014年4、5月份期间，公司的油款进出通过其账号。其称这样做是为了使账户交易多一点，以利于其向银行贷款；
6.被告人丁某2供述称：2014年4月其从朱某1处转来30%的股份，从蔡某3处转来23.3%的股份，成为公司最大的股东。后唐某3想从其地方买蔡某3转给其的这些股份，其和唐某3签了转让协议，因石某不同意没到工商办理过户手续，但公司的分红都给唐某3的。公司与汽车修理厂、4S店谈好收油业务后，唐某3就管理这些店，不让其他公司或个人去这些店收油。唐某4、徐某3、王某2都是唐某3叫来的；
7.被告人唐某3的供述，证实2014年10月份左右，丁某2将蔡某3的23.3%的股份转让给其，因石某不同意，其和丁某2私下签了协议，写协议的时候，蔡某3、丁某2、何学平都在场的事实；
8.被告人何学平的供述，证实东学油品于2013年8月成立，其持有10%的股份，公司由其出面管理的事实。
（二）证实被告人蔡某3、丁某2、何学平实际控制公司的资金，指使被告人唐某3等人殴打他人，强迫退出收购废机油市场的证据
1.被告人丁某2的农业银行账户交易明细，证实2014年1月至同年12月期间，蔡某1与丁某2之间、丁某2与蔡某3、唐某3之间发生多次汇款的事实；
2.被告人唐某3的农业银行账户交易明细，证实2014年5月19日至同年6月21日，唐某3与蔡某3、丁某2、胡某1等人的款项往来；2014年9月至同年的11月，金小萍（该卡由何学平持有）与唐某3之间、丁某2与唐某3之间、唐某3与蔡某3之间发生多次汇款的事实；
3.证人胡某1的农业银行账户交易明细，证实2014年1月至同年6月，由蔡某3个人汇款给其；同年5月15日至6月底期间，主要由唐某1和唐某3汇款给其；同年7月份以后由蔡某1汇款给其的事实；
4.证人唐某1的农业银行账户交易明细，证实其于2014年5月15日、16日、17日汇款给蔡某2、唐某2、胡某1、陈某等人。2014年下半年多次转账给蔡某3、丁某2、何学平、徐某3等人的事实；
5.被告人何学平的农业银行账户交易明细，证实2014年4月至同年的11月期间，蔡某3、唐某3、唐某1多次转账给其的事实；
6.证人胡某1的证言，证实其收来的油都是交给泰合公司的蔡某1，由蔡某3个人账户汇款给其，直到2014年5月份。6月份是唐某1和唐某3汇款，因为蔡某3、唐某1、唐某3经常拖欠油款，所以7月份以后由蔡某1汇款给其。蔡某3虽然不是泰合的股东，但其是幕后老板，一直控制着泰合公司的油款。唐某3曾告诉过其，如果碰到不是泰合公司的人在收油就打电话给他，他会出面和对方谈的。还证实2014年4月泰合公司和东学公司合并后，双方划分了收油的区域，其负责在鄞州区域收油的人，每个月收齐8000元的区域管理费交给泰合公司的唐某3，押金5000元直接在收油款里扣的，这笔钱一直在蔡某3手上，剩下的油款由唐某1再转出的事实；
7.证人唐某1的证言，证实其系宁波徽甬贸易有限公司的出纳，其公司老板是蔡某3，主要经营口子窖白酒的销售。2014年3月底起其担任公司的出纳，按照蔡某3的要求，把钱从蔡某3的账户汇到自己的账户，再从自己的账户汇到丁某2提供的账户，其分别给泰合公司的员工汇款8次，前4次是打给收油人的收油款，2014年下半年是汇给蔡某3、丁某2、何学平等人的报销发票费用的事实；
8.证人石某的证言，证实泰合公司成立于2012年12月，股东有朱某1、蔡某3、曹某和其。后朱某1和蔡某3将股份转让给了丁某2，公司平时的经营管理都是丁某2在出面操作，实际上是蔡某3在负责，2015年2月以后，其将股份转让给了胡存高。还证实2014年2、3月份，丁某2担任法定代表人后，泰合公司与东学公司合作，徐某3、唐某3、唐某4、王某2等人专门负责巡逻，看到是非本公司人员在收废机油，就采用暴力手段迫使他们退出收油市场的事实；
9.证人陈某的证言，证实其之前是宁波北仑千和集团公司的业务员，专门做汽车维修行业的废油收购业务。2012年底，蔡某3找其谈合作，其负责拉业务。2013年5月8日，其和泰合公司签订了一份承包协议，其和蔡某3、丁某2、唐某3等人承包泰合公司的经营权，并约定利益分成，主要是蔡某3为主在分的。后丁某2做了法定代表人后，公司的具体操作包括资金仍是蔡某3负责的，其每次开会都是蔡叫的，开会地点在蔡某3的口子窖公司。2014年3、4月份，蔡某3成立了一支巡逻队，不让李某等非本公司人员在外面收油。2014年5、6月份，其退出泰合公司的事实；
10.证人徐某2的证言，证实其是做汽车修理厂废机油回收业务的，与五十家汽车修理厂签订长期收购协议，经同行陈某介绍认识蔡某3，其将手上的业务全部交给泰合公司，每月领取固定工资。其经常到蔡某3的口子窖公司开会，制定收油计划。公司的资金、经营权全部在蔡某3地方，其商量事情都是找蔡某3的，丁某2无权决定。因一直未领到工资，其于2014年年初退出了公司的事实；
11.证人徐某1的证言，证实2014年5月，其进公司时，蔡某3负责收打油款，因为蔡某3双休日不打款，收油的人要垫付，所以大家都有意见。后公司股东开会协调，由蔡某1打款，钱款当天打出。蔡某3一直是泰合公司的老板，丁某2和唐某3都听他安排，他退出股份的情况其不是很清楚的事实；
12.证人胡某2的证言，证实其在泰合公司负责检查油品质量，统计油的数量，按照丁某2的安排收发油款。公司把废油卖给大港公司，大港公司把钱转给其，其再将钱转给丁某2。大港公司结款时有时给现金，有时是直接打到其老婆蔡某1的农行卡上。2014年5月，因拖欠收油款严重，丁某2让其把钱直接打给收油的人的事实；
13.证人蔡某1的证言，证实其老公胡某2是泰合公司的员工，主要负责油品质量。其办过一张农行卡给泰合公司用于账目交易，其本人没有管理过该卡的事实；
14.证人丁某1的证言，证实其于2014年4月被迫加入了泰合公司。那些没加入的，基本上都被唐某3他们打过。有时候开会的时候，丁某2跟我们说，如果在外面收油过程中，碰到别的公司人在收油，就打电话给唐某3，他会带人出面摆平的事实；
15.证人杨某的证言，证实2014年4、5月份的时候，其加入了泰合公司。公司老板丁某2给其开了会，说收来的油要给公司，还将其划分到鄞州组，公司回收的价格比平时其卖掉的价格要低200元一桶。一个月后，丁某2又提出每人要交5000元押金，鄞州一组每月交8000元管理费，这笔钱由一组人承担。另外丁某2还告诉他们，如果在收油时碰到其他个人在收的，用手机把对方的样貌拍下来交给公司，公司会叫人去处理的事实；
16.被告人丁某2的供述，证实2014年4月，其从朱某1、蔡某3处转得泰合公司的股份，成为公司最大的股东，但只是作为股东取得分红，公司的资金和经营管理都是蔡某3控制的。泰合公司和东学公司合并的事情也是蔡某3在谈的，收购废机油业务原来是承包给蔡某3的，后来蔡某3要把股份转给唐某3，业务也就转给唐某3了，唐某3是听蔡某3的，公司和汽车修理厂、4S店谈好收油业务后，唐某3就管理这些店，不让其他公司或个人去这些店收油的事实；
17.被告人何学平的供述，证实东学公司平时是其在管理的，公司成立后在全市范围内的汽车修理厂回收废机油，因为挂靠在公司收油的人很多被泰合公司拦车、阻止、恐吓，其就出面和泰合公司的丁某2、蔡某3他们去协调，后来在2014年4月份两家公司合并了，并约定了划分区域收油，其公司分30%。合作以后，其每天把挂靠在东学公司的收油量报给丁某2，一个月按每吨100元的价格将钱汇给丁某2，其基本上是通过个人的一张农行卡把钱汇到蔡某3的个人账户上，有时会直接现金给丁某2。合作到现在分到6700元，是蔡某3给其的。合作后，日常开销都是泰合公司报销的，泰合公司给东学公司报销的汽车加油款都是通过银行汇款打给其的，主要是蔡某3、唐某3、唐某4三个账号汇款的，从2014年4月15日开始到同年的11月12日共汇了18笔。工商登记虽没有蔡某3的名字，股份大多数在丁某2手上，平时都是丁某2出面的，但是丁某2其实都是听蔡某3的。唐某3、徐某3、唐某4平时不收油的，专门在外面巡逻，碰到不是公司的人在外面收油，就去拦车、阻止，不让他们收油。在合作一个月后，月底结账时其发现多了1万多元的支出，其问是什么费用，丁某2说下面有几个人专门在维护那些收油的人，他们开车、吃饭的费用，其一开始不同意，但蔡某3、丁某2他们已经决定了其也没办法的事实；
18.被告人唐某3的供述，证实徐某3、唐某4、王某2都是其招进公司的，这些人都是听其的，其听公司老板丁某2的，工资是丁发给其，其再转发给他们三个的。公司不允许外面公司的人到宁波的4S店收油，如果有人在收购就由我们四个去摆平，公司还给他们配了二辆车，负责巡逻，发现后先劝说，让对方加入我们公司，如果不听，就吓唬对方或动手阻止，不让他们收油。丁某2还叫其负责向加入泰合公司的收油者收管理费，钱款收进后其交给丁某2。同时还证实2014年5月16日至同年6月15日期间，其汇款给收废机油的蔡某2、胡某1、唐某2、徐某1，还有股东丁某2、何学平钱款。是蔡某3让其把卡给他，汇款信息提示留的也是蔡某3的手机号码，具体都是蔡某3在操作的事实；
19.被告人徐某3的供述，证实其于2014年2月通过唐某3的介绍进入泰合公司，平时听从唐某3的安排，工资是丁某2发给唐某3，再由唐转发给其。其工作就是在宁波市的江北区、镇海区、鄞州区等地巡逻，发现有人到4S店收购废机油就阻止对方，如果对方不听，就采用暴力的方式威胁迫使收废机油的人加入泰合公司或退出收废机油市场，其参与过殴打他人的暴力事件共5次。还证实个体收油的人收来的油一定要卖给泰合公司，公司根据区域不同，收取管理费，江北、镇海二个区域每个月4000元，鄞州8000元，区域内所有人平摊这笔费用。其于2015年2月份管理江北市场，共收过二次管理费都交给了唐某3的事实；
20.被告人唐某4的供述，证实2013年5月其通过唐某3介绍进入泰合公司，吃住由唐某3负责，工资也由唐负责发放，公司老板丁某2安排其工作主要是在外面巡逻，阻止不是公司的人收油，其平时听从唐某3安排。还证实公司开始是让加入公司的个体收油人交押金，后来泰合公司和东学公司合并后，每个区域每个月收管理费，鄞州收8000元，江北、镇海、奉化收4000元的事实；
21.被告人王某2的供述，证实其于2014年5月经唐某3介绍进入泰合公司，公司老板是丁某2，当时泰合和东学在搞合作，东学的老板是何学平，两家公司是划分区域的。其工作就是和唐某3、徐某3、唐某4一起在公司区域内巡逻，公司还专门配了两辆车，看到不是泰合公司的人在公司区域内收油，就由我们四人出面吓唬、殴打这些人，不让对方收油的事实；
22.被告人何某的供述，证实其于2014年6月自愿加入东学公司收油，其将收来的油卖给东学公司赚取差价。后东学公司和泰合公司合作后，划分了收油区域，两家在各自的区域内收油，各自有自己的巡逻队，东学的巡逻队有洪汪荣、石亮和“老三”，泰合的巡逻队有唐某3、徐某3、王某2、唐某4的事实。
自2014年2月至同年11月，被告人唐某3、唐某4、徐某3、王某2、何某在宁波市海曙区、北仑区、鄞州区、江东区、奉化市、余姚市等地对非本公司收购废机油人员李某、吴某1、朱某2等人进行言语威胁、暴力殴打，迫使他们退出收购废机油的经营活动。具体如下：
（一）2014年2月的某天，被告人唐某3、唐某4、徐某3至宁波市海曙区段塘西路上，采用脚踢、扇巴掌方式威胁被害人李某退出收购废机油业务。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人李某的陈述，证实其于2013年11月份加入东学公司，帮东学公司收废机油。大概在12月中旬的一天上午，其和朱某2开着货车到海曙区段塘西路圆通金杯4S店隔壁的一家小修理厂收油，在装了两桶油后，泰合公司刚好有一辆小货车也在收油，他们用车将其拦住，联系泰合公司的人。后泰合公司的胡六毛过来了，拖延时间不让其走。没过多久，唐某3、徐某3等人开着一辆红色面包车过来了，他们下车后，徐某3上前踹了其二脚，打了其二个耳光，打完后直接开车跑了。其当时就联系了东学公司的何学平，后何学平带其找了泰合公司的蔡某3，谈好给其十家4S店收废油的生意，叫其不要闹，但最后什么都没给的事实；
2.证人胡某1的证言，证实别人叫其胡六毛。其加入泰合公司时，唐某3对其讲，其在鄞州区收油时如果碰到不是泰合公司的人在收油，就打电话给他，他会出面和对方谈的。有一次其和严的保在段塘西路一家汽车4S店收油时，碰到了李某，严的保打电话叫唐某3过来，其怕李某出事，让其快走，李某开车走了，其也开车走了。后来才知道李某被唐某3堵住了，还被打了一顿的事实；
3.被告人唐某3的供述，证实2014年的时候，其和唐某4分别接到胡某1的电话，说有人在海曙段塘西路那块区域收油。后其和唐某4、徐某3开车过去，看见李某从4S店里走出来，唐某4上去踢了李某一脚，后其跟唐某4讲，我们与东学公司搞合作（），不要打了，后就离开了的事实；
4.被告人唐某4的供述，证实2014年2月份的一天中午，唐某3接到公司收油人的电话，称在海曙段塘西路靠4S店的地方有一辆收油货车，让唐某3带人过去。后唐某3带其和徐某3一起去了，对方是东学公司的李某，其收油的那家修理厂是泰合公司合作的，他跨店收油了。其就上前踢了李某一脚，徐某3扇了李某巴掌，后就离开了的事实；
5.被告人徐某3的供述，证实2014年2、3月份的一天中午，唐某3接到胡某1的电话称，东学公司的人在他收油的地方收油，叫唐某3去处理一下。后其和唐某3、唐某4开车过去了，发现胡某1开的货车拦着李某的货车，其和唐某4一起下车，唐某4踢了李某一脚，扇了一巴掌，李某打电话给何学平，说何学平马上到了，其和唐某3、唐某4就开车走了的事实。
（二）2014年4月24日上午9时许，被告人唐某3、徐某3至宁波市北仑区小港街道东海路，采用脚踢、扇巴掌的方式威胁被害人吴某1退出收购废机油业务。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人吴某1的陈述，证实其跟着老板朱训旺个体收废机油，然后卖给东学公司。2014年4月24日上午，其和扶庭云开车到外面收废油，经过小港街道东海路一上坡处，有一辆红色轿车超到其车子前面将其拦住，该车上下来两个男子，叫其下车，其不下车，他们就把车门拉开，硬将其从车上拽下来，对其拳打脚踢打倒在地，打完之后，他们就开车跑了。事后其听说其中一个男子叫徐某3，是泰合公司的人的事实；
2.证人扶庭云的证言，证实2014年4月24日上午，其和吴某1开车经过小港街道东海路一上坡处时被一辆车子拦住，车上下来两名男子，把吴某1拉下车，对他拳打脚踢，打了一会儿就开车跑了的事实；
3.被告人唐某3的供述，证实2014年4月份的一天，其和徐某3开车到宁波市北仑区小港那边的各4S店及修理厂看是否有人在收废机油，后在一家很大的厂房那边，看到公司以外的人在收油，他们就超车上去拦住对方，徐某3将对方从车上拉下来，打了他二三个巴掌，其打了那人后脑勺几下，叫对方不要再去收废机油了。接着对方就报警了，他们就跑了。过了几天，他们主动到派出所去说明情况了，东学公司的何学平赔了对方4000元钱的事实；
2.被告人徐某3的供述，证实2014年4月下旬的一天上午，其和唐某3开车去北仑小港的一个物流基地去收卡车的废油，到那里后，看到两辆装满油桶的小货车停着，唐某3叫其去问他们是哪家公司的，对方说他们是个体的，后开车走了。其和唐某3就开车跟了上去并超过了其中一辆车，将该车拦了下来，并叫驾驶员下车，唐某3告诉他们，泰合公司已经和那家物流基地签了收购合同，质问对方为何“偷”我们的油，这样和对方起了争执，后唐某3就扇了对方耳光，其也上前扇了那人几个耳光，唐某3还踹了那人一脚的事实。
（三）2014年5月底的某天，被告人唐某3至宁波市鄞州区下应北路进口大众4S店，采用扇巴掌的方式阻止被害人吴某1在该店收废机油。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人吴某1的陈述，证实2014年5月底的一天下午，其一个人到鄞州区下应北路进口大众4S店去收油，看到上次被打时和徐某3一起的那个男子，该男子看见其就过来扇了一巴掌，还说“你不是报警吗，你报啊”、“这个油你不能收”。其当时也没说什么就离开了，后来也没报警的事实；
2.被告人唐某3的供述，证实2014年5月底的一天，其一个人开车到鄞州区下应北路一家大众4S店，看见有人正在收废机油，其就直接朝对方的脸部打了一巴掌，并警告那人不要让其看见再来收油，随后其就离开了的事实。
（四）2014年6月9日下午16时许，被告人唐某3、唐某4、徐某3至奉化市江口街道一诊所门口的马路上，采用扇巴掌方式威胁被害人朱某2退出收购废机油业务。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人朱某2的陈述，证实2014年大概是7月份的一天下午，其在鄞州区石碶轻纺城那边收废油，收了几桶废机油后准备回家，后因为眼睛难受就到奉化江口那边的诊所去就医。其刚停下车，就有一辆长安面包车在其前面停下了，因为之前其听说过泰合公司和东学公司在搞收废机油的垄断生意，有好多不是他们公司的人收油被打过，其就坐在车上没有下车。这时从面包车上下来一个人（后来知道是徐某3），走到其边上，质问其为何收油，说完就用拳头打其头部，打了五六拳，其说要打电话报警，后徐某3他们就走了的事实；
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