广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤13刑终503号
原公诉机关惠东县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李星，男，1997年3月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）邱名培，男，1997年1月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
原审被告人杨德勇，男，1994年3月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
原审被告人何家豪，男，1996年8月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
原审被告人王俊星，男，1997年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
原审被告人王光宁，男，1997年11月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
原审被告人陈德师，男，1993年6月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月19日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2016年6月4日由惠东县公安局执行逮捕。
惠东县人民法院审理惠东县人民检察院指控原审被告人李星、邱名培、杨德勇、何家豪、王俊星、王光宁、陈德师犯诈骗罪一案，于2016年9月8日作出（2016）粤1323刑初717号刑事判决，认定原审被告人李星犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。原审被告人邱名培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。原审被告人杨德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。原审被告人何家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。原审被告人王俊星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。原审被告人王光宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。原审被告人陈德师犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。原审被告人李星、邱名培不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年1月以来，林运尊（另案处理）通过建立虚假游戏充值交易平台网站，先后纠集被告人李星、杨德勇等人为其代理人，由李星建立“东山再起”QQ群，发展被告人何家豪、邱名培、王俊星、王光宁等50余人为“枪手”；杨德勇建立“疯到一亿”QQ群，发展被告人陈德师等10余人为“枪手”。“枪手”负责到各游戏网站诱骗游戏玩家到虚假交易平台网站注册并充值购买游戏币、游戏装备等。当游戏玩家注册并充值后发现没有相关交易物品到账，“枪手”则继续扮演虚假交易网站客服人员，告知玩家违规操作，让玩家以扫描网站支付宝、微信二维码等方式充钱，继续交保证金才能解冻因违规而冻结的钱款。然后，“枪手”扮演的客服人员不断以游戏玩家违规操作为由让玩家充钱，直至玩家发现上当不再充值或者无钱可充为止，从而达到骗取游戏玩家钱款的目的。
游戏玩家被骗钱款充值到林运尊在游戏平台绑定的张恩、高翔、龙双等支付宝或者微信账号，林运尊在抽取提成后通过户名为胡刚、刘文华、羊本源的工行卡，转入代理人李星、杨德勇、邱名培等人的账号（其中，邱名培在2016年3月20日至2016年4月5日代替李星做代理人）。李星、杨德勇、邱名培等人在抽取提成后再将诈骗所得款分配给何家豪、王俊星、陈德师等“枪手”，从而完成被骗钱款在林运尊、代理人和“枪手”之间的转换分配。
以林运尊为首的网络诈骗犯罪集团，自2016年1月以来先后骗取全国各地包括广东省惠州市惠东县黄埠镇林某（为何家豪使用的QQ号为“孙悟空”、“洗头霸主”所骗）在内的多个网络游戏玩家，具体如下：
1、被告人李星作为诈骗犯罪集团QQ群“东山再起”的管理人，从2016年1月4日至同年4月15日，共诈骗游戏玩家金额440776元[林运尊使用的三张银行卡：羊本源的银行卡（62×××40）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入233766元；刘文华的银行卡（62×××89）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入170806元；胡刚的银行卡（62×××33）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入36204元]。
2、被告人何家豪作为诈骗犯罪集团QQ群“东山再起”的“枪手”，于2016年2月29日诈骗惠东县黄埠镇林某城12300元人民币；于2016年3月20日至2016年4月5日共诈骗游戏玩家5220元人民币（期间由邱名培代李星管理，邱名培银行卡汇给何家豪的银行卡金额5220元）。
3、被告人邱名培作为诈骗犯罪集团QQ群“东山再起”的代理人（代替李星做代理人），从2016年3月20日至同年4月5日，共诈骗游戏玩家人民币100534元[羊本源的银行卡（62×××40）向邱名培的银行卡转入100534元]。
4、被告人王俊星和王光宁作为诈骗犯罪集团QQ群“东山再起”的“枪手”，两人共同使用一个QQ号码和银行卡作案，所得诈骗款按一定比例分配。2016年2月9日，两人骗得刘某2人民币1900元和其他游戏玩家人民币9310元[2016年3月20日至4月5日邱名培银行卡（62×××97）转入王俊星银行卡（62×××98）9310元]。
5、被告人杨德勇作为诈骗犯罪集团QQ群“疯到一亿”的管理人，从2016年4月8日至同年4月25日，共诈骗游戏玩家人民币88336元[林运尊使用的银行卡：羊本源的银行卡（62×××40）向杨德勇的银行卡（62×××32）转入23539元；刘文华的银行卡（62×××89）向杨德勇的银行卡（62×××32）转入64797元）]。
6、被告人陈德师作为诈骗犯罪集团QQ群“疯到一亿”的“枪手”，在2016年4月14日左右，协助杨德勇及其他人诈骗游戏玩家人民币13700元。
2016年4月28日2时许，公安机关在海南省海口市将李星、何家豪、邱名培、王俊星、王光宁、杨德勇抓获归案，现场缴获电脑、银行卡等作案工具。同年5月19日，公安机关在海南经贸职业技术学院将陈德师抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源，合法启动了本案的侦查程序。
2、抓获经过，证实2016年4月28日，公安机关在海南省海口市坡博村熊辉公寓905房将被告人邱名培、李星、何家豪、杨德勇抓获，在澄迈县金江镇抓获被告人王俊星、王光宁。2016年5月19日，公安机关在海南省经贸职业技术学院将被告人陈德师抓获。
3、户籍资料，证实被告人的户籍信息情况。
4、被告人的供述
（1）被告人李星供述：我于2016年4月28日3时许，在海口市龙华区坡博村一公寓，同邱名培、何家豪、杨德勇一起被抓。在我住处缴获黑色华硕笔记本一台、金色苹果手机一部，以及银行卡9张。我有网络诈骗，有大约23个同伙，其中有阿尊（林运尊）、何家豪、邱名培、王俊星、王光宁、杨德勇等人。
我们在游戏里面发布售卖游戏装备、充值游戏币等信息，拉拢游戏玩家到指定网站购买游戏装备、游戏币等，然后对玩家实施诈骗。诈骗网站是阿尊制造的，域名不定期更换，没有固定域名。我们都是免费使用网站，如果骗到钱，阿尊就会从被骗金额中抽水15%。
我们团伙阿尊是头，他负责提供网站给我们使用，何家豪、邱名培、王俊星、王光宁、杨德勇等人是我的下家，我代理负责联系老板和下家的，其中杨德勇既是我下家自己又是代理，我下家负责在各游戏里面发布售卖游戏装备、充值游戏币等信息，拉拢游戏玩家到阿尊提供的网站交易，如果骗到钱，阿尊就会从被骗金额中抽水15%。我抽水5%或者7%，余下的钱由我发给拉拢被骗玩家的那名下家。
阿尊提供的网站是虚假的游戏交易平台，玩家在阿尊提供的网站进行交易是不会获得装备和游戏币的。被骗玩家交易后，所购买的东西没有到账，那些玩家就会联系那些发布售卖游戏装备信息的人（也就是下家），下家就通过QQ与买家沟通，并告诉玩家所使用的账号审核不通过，发货不成功，需要提供担保金审核他们的账号，审核通过后会返还担保金。我们就这样套钱。
我是从2015年7月开始做的，因为阿尊与我认识，他介绍给我并教我做。我是通过QQ25×××88与阿尊联系，他的QQ是26×××05，昵称是毛毛。我通过QQ群管理并联系下线，我是群主，邱名培是管理员，在我因吸毒拘留期间（2016年3月20日拘留，共15天）是邱名培管理我的下家，好处是这期间抽水的钱归他。
下家骗到钱后，阿尊首先收到钱，抽水后就把余下的钱通过银行转账或者直接存到我银行卡给我，我抽水后通过现金或者银行转账给我下家。我和阿尊交易使用的是工行卡，账号名是吴多贞，账号是62×××79。这张卡是我在网上用400元钱买的。我也用这张卡转账给我下线。
我共获利7万多，其中我自己做下线获利1万多，做代理获利6万多，具体以吴多贞这张卡的收支记录为准。我们成功诈骗约80多万元，平均每场诈骗约三千至五千多元。2016年2月份诈骗达1万元以上的共有四次，王国骗过两次，杨德勇、何家豪各一次，其中王国的是我抽水后以现金给他，杨德勇、何家豪是通过银行转账。那些玩家在这个交易平台要自行注册账号密码的。该网站的后台需要账号密码登录，登录后可以查看玩家们的交易记录，该后台账号和密码是林运尊设置的，也是不定期更换的。该平台有银行卡、支付宝、微信扫描二维码等三种充值方式。林运尊在该平台关联使用的银行账号有：刘文华工行卡62×××89，胡刚工行卡62×××33、羊本源工行卡62162011015641140。是否还有其他账户我就不清楚了。我使用的QQ有25×××88和2450202299。我使用的诈骗卡有吴多贞账号62×××79的卡，我自己名下的海南农村信用社卡6214586480006974361。支付宝账号ｘｕｃ×××＠163.ｃｏｍ（张恩）是林运尊申请后给我使用的，而支付宝账号ｘｕｃ×××＠163.ｃｏｍ（高翔）也是林运尊申请的，除了他有使用这个账号，其他人有没有使用我就不清楚了。那个虚假交易平台的支付宝二维码是绑定ｘｕｃ×××＠163.ｃｏｍ（高翔），有没有绑定其他支付宝账号我就不清楚了。
（2）被告人何家豪供述：我从网上买来的QQ54×××28（昵称孙悟空洗头用霸王）登录游戏，在游戏里叫需要游戏币玩家联系我，我发一个链接给他，让他充钱进去，玩家充钱后发现钱到不了账，我就让玩家联系链接里面的客服（17×××78，昵称企业客服萍萍），我们中就有人假扮客服跟玩家说审核不通过，叫他再充值担保审核通过并说通过后就会退还给他，有玩家就会相信充钱过来，再次充钱后还是不会到账，就会再联系客服，我们就再次说审核不通过，继续让他充钱，直到玩家不相信不再充钱为止。
我初一的时候就使用这种方式骗过钱了，后来没搞了，直到今年春节前一段时间我才和李星、邱名培一起商量搞这种诈骗，当时我们是在家和网吧里搞。直到最近我们三个和杨德勇才在海口市坡博东区花园租房专门搞这个。
我用QQ54×××28（昵称孙悟空洗头用霸王）是专门用来登陆游戏寻找玩家骗钱的，我还有该QQ加入李星创建专门诈骗的QQ群（昵称东山再起），客服（17×××78，昵称企业客服萍萍）是该QQ群共用的，加入群的人都知道这个QQ的密码。李星、邱名培都有自己的作案QQ，我不记得他们的QQ号码，我记得李星的昵称是不放弃不抛弃，邱名培的不记得了，但是我QQ好友里面备注他叫“MP”。
我骗到的钱都是李星负责分给我，如果我只是寻找玩家发送连接让他成功充值，我能分得6成，如果我们还操作客服就能加1成得7成，其他三成李星怎么处理我不是很清楚。都是李星转账到我实名中国银行卡62×××13，该卡已经被缴获。我不是很清楚李星往我卡里打钱的方式，可能是银行卡或者支付宝，不过我看他都是通过手机转账给我。我一共获利2万元左右，春节期间一共搞了20多次，我大约分得一万八千元，其中我印象最深的一次是我们骗得一万多元，那次我分得7000元。时间好像是春节过后的一段时间，我和我同伙使用QQ54×××28（昵称孙悟空洗头用霸王）寻找玩家，有一个玩家上钩，我们就把虚拟的链接发给他，然后他就按照我们说的去平台充值200元，接着他发现到不了账，我就让他联系客服，我同伙就操作客服（17×××78，昵称企业客服萍萍）让他充值800元，他就充800元，接着再骗，就这样这个玩家被我们骗了一万多。参与这次诈骗的有李星的上线（提供链接平台的人），李星负责转钱给我，我负责寻找玩家并发送链接给他，还有阿黑、杨凯和阿佬，他们负责客服操作。
我们QQ群东山再起的公告栏有一个可以查看被骗玩家在假充值平台的充值记录的链接以及账号、密码，我们登陆该链接后就可以查看受骗玩家在该平台的充值记录。
李星是群主，是我的上家，是管理并教我们如何诈骗的，邱名培和我一样，也是负责在游戏里钓玩家上钩的。杨德勇不是我们QQ群的，但我们认识，他也有网络诈骗。我们各干各的，我们的上家不同，我上家是李星，他的上家是谁我不知道。当玩家充值后游戏币不到账时，我会让他把充值成功的截图发给我，我就凭这个截图证明这个玩家是我搞的。
我主要是在地下城游戏里进行诈骗，我记不清被骗玩家了。我从2016年春节前开始从事诈骗，都是陆陆续续的，到现在加起来一个多月了，主要是通过我的笔记本电脑实施诈骗，也有在海南长安镇美心网吧做过，我用于诈骗的笔记本电脑已经被缴获。
（3）被告人邱名培供述，我用QQ19×××93（昵称非诚勿扰）作案，我用该QQ在我笔记本电脑和手机登陆，也有在网吧登陆过。我和李星从小到大一起玩耍。我知道么尊是虚拟平台的背后操作者。么尊姓名不详，QQ昵称毛毛。开始我不认识么尊，是2016年3月20日李星因吸毒被行政拘留，李星让我代他管理东山再起群，并把他QQ25×××88交给我使用。诈骗所得么尊占15%，李星占10%，我占75%的比例分配。我做枪手一共获利7000多元，代李星管理群一共获利1万多元。
受害人的钱转账到么尊的银行账户、微信钱包和支付宝后，么尊再通过银行转给李星，李星再通过银行转给下家。我代李星管理QQ群期间，么尊就直接转账到我的银行账户，我再通过银行转账给下家。
我从2015年11月开始实施诈骗的，我被缴获有一部华硕笔记本电脑，一部银色苹果手机，一张海南农村信用社卡62×××97（用于接赃）。诈骗得手后，么尊就把钱转到我农村信用社的银行卡上。
（4）被告人王俊星供述，我有网络诈骗，上家是李星，和我一起诈骗的有王光宁、骆驼。我和王光宁、骆驼是读初中时认识的，李星是我和王光宁在酒吧喝酒认识的。认识李星后，我知道他是做网络诈骗的，其同意我加入东山再起QQ群（号码123××××1397），并教我如何引诱玩家买金币，然后我就叫王光宁、骆驼一起做诈骗，王育志经常跟我一起玩，我也叫他发布卖金币的信息。
我有三个QQ，2413797004用于与家人聊天，727694742（昵称游戏天尊）用于作案，646××××1361（昵称只是枪手）用于在东山再起群联系。后两个号码是我和王光宁、骆驼一起使用。我们QQ群东山再起的公告栏里有一个登陆我们诈骗用的假充值平台后台的链接及账号密码。我们登陆该平台后台就可以查看受骗玩家在该平台的充值记录。我负责钓鱼，把玩家的游戏昵称发布到东山再起群，由群里的人联系买家操作，具体如何操作我不清楚，然后我在交易网站查询交易资料，如果有交易，李星会把诈骗的75%通过银行转账给我。上个月20号左右，有个外号叫古培的说李星出了一点事情，之后他就代替李星工作，把诈骗的75%通过银行转账给我。那个交易平台是假的，是由李星他们操作的。我不知道交易平台是谁制作和操作的，李星把钱转到我的工行卡62×××98，这个卡半个月前丢失了，近半个月的诈骗所得有李星转账到王光宁的银行卡62×××30，王光宁把钱取出来一起花。我做枪手大概一年，成功大概40多次，一共获利10万多，都转到我的银行卡，王光宁、骆驼和我一起分，他们和我做的工作一样。
（5）被告人王光宁供述，我看到我朋友骆驼有做，骆驼叫我一起做，并说骗到钱，除了他上家得钱外，剩下的我们两人平分。我不知道骆驼的上家是谁。在游戏网站，我按照骆驼的指示发一个网址给对我装备有兴趣的玩家，让对方去网站购买，我同时告诉骆驼，由骆驼继续往下骗。有的我就问对方有没有QQ，我问到QQ后就将号码告诉骆驼，由骆驼加对方QQ，继续往下骗。我不清楚骆驼如何继续往下骗的，他没有告诉我。
每一次有受害者钱到时，骆驼会告诉我，我就到银行取钱。我们三人是一伙的。我的银行账户具体号码记不清楚，我名字的海南澄迈县工行卡，只是记得尾号是530。共有5、6笔转入我的账户，共1.1万左右。骆驼是上家，王俊星和我是跟骆驼的，骆驼的上家是谁我不清楚。骗到钱，除了他上家得钱外，剩下的我、骆驼、王俊星按照一定比例分。
受害者具体如何将钱转入我不清楚，先前是使用王俊星的账号，后他银行卡掉了，才使用我的账户。王俊星账号有时有转钱到我账号，但每一次有钱到时，骆驼都会先告诉我，我就去银行取钱出来，有时骆驼也拿我的银行卡去取钱，然后由我、骆驼、王俊星按照一定比例分。王俊星在诈骗过程中和我做的工作一样。
我使用3个QQ号，用于诈骗的QQ646××××1361（这是王俊星的QQ，我不知道密码）、跟家人联系的QQ19×××52，和跟女朋友聊天的QQ17×××14。我们知道玩家有无充值的方式是玩家会跟我说，因为有叫他们充值好了跟我说一声。
因为我跟骆驼学干诈骗不久，还不熟，都是跟骆驼做，骗到钱后，他给我一部分钱，具体怎么分我不清楚，他给我多少，我就收多少。我们骗到钱后，骆驼就通过银行卡转账将我那份钱转到我名下的尾号530的工行卡。我从事诈骗有2个月了，主要是通过网吧电脑实施诈骗的。
（6）被告人杨德勇供述，我于2016年3月份左右开始参与网络诈骗。有一天晚上我和陈德师、小雄等几个朋友在海口一酒吧喝酒，陈德师就叫我一起干诈骗。之后我和陈德师、小雄、小民等几个人在海口农垦小区租房1104房，在该房陈德师就教我们如何操作，我们每人一台笔记本电脑来学，我们登陆游戏，发布交易信息，提供网站给玩家，在提供需要的玩家网址后，我的上家就会以假客服让玩家缴纳保证金来骗玩家的钱。之后的操作我就不知道了。我跟陈德师他们干了两三天后，就跟邱名培、何家豪、李星三人在海口市龙华区花园905出租房一起干网络诈骗。在房间里每人一台笔记本（各自出钱买的）登陆游戏发布出售游戏币、装备信息，玩家上当后，我就立即用上线提供给我的QQ与上线联系，之后的操作由这个上线完成。如果成功骗钱，上家会将骗取的总金额的一半的钱作为我的报酬。
上家是提供网址，装客服骗钱的人。我的上家真实名字我不清楚，网名叫大毛。我和邱名培、何家豪、李星一起在出租房干网络诈骗，都是各干各的，他们三人都有自己的上家，我不知道他们的上家是谁。
上家通过微信红包和银行卡汇钱给我，骗取的游戏币和装备的钱就分给我八成，骗取的保证金及其他的钱就分我五成。上家大毛共汇钱给我五六次，其中三成汇款是我成功骗取的报酬，其余的是大毛下家的钱，我按照大毛的吩咐，把其余的钱通过微信红包转给大毛的下家。大毛在建的QQ群叫疯到一亿，我被抓前群里有十六个人，这些人我都不认识，是大毛拉进群的。
我微信号×××，银行卡是工行卡，以我自己身份开户的。我的银行卡只有这一个，在我出租房缴获的一张农行卡是我朋友李隆的，平时我们吸食K粉时用来刷K的。我没有使用该卡。
我只有一个QQ号，是3216902917，除了这个，还有一个是大毛提供的，这个号我没记清楚，在我使用的笔记本里有登陆过。
我共骗得了4000多元人民币。我的支付宝账户是我的名字，账号多少我忘记了。我从2015年12月底开始诈骗。开始是在龙华区303租房干这事，我钓鱼后，我的上家外号叫豆芽的人会装作客服来骗玩家的钱。我通过网站看到受害人的金额，之后上家分八成给我，而担保金就分五成给我。我跟豆芽合作一个月多就没有和他一起干了。期间上家大约分十几笔通过一个农行账号转给我七八万，我又将钱分给我们建QQ群的一些好友。这一个多月，我诈骗得手三四千。之后于2016年2月下旬，与陈德师、小雄、小民等几个人在海口市农垦小区租1104房，这次干了两三天就没干了。之后我就跟李星、何家豪、邱名培三人在海口市龙华区905房一起干。这次我大约骗取3000多元。疯到一亿的QQ群是大毛使用我的QQ创建的，然后他将该群交给我使用，我是群主。群里的成员都是一起做诈骗的，他们骗到钱后就会告诉我，并叫我联系大毛拿钱。大毛没有加入疯到一亿。
大毛可以查看充值平台的所有玩家的充值记录，有玩家充钱，大毛就会通过QQ截图给我，然后叫我发到群里。骗钱后，大毛得20%，钓鱼的人八成。大毛抽走钱后，剩下的就通过银行卡转给钓鱼的人。我用于赃款流通的是工行卡62×××32.我主要是通过我的笔记本实施诈骗。陈德师是我拉他进疯到一亿群的，他的QQ32×××36，昵称钱总，经查看我尾号为1732的交易明细，确认了部分交易记录是赃款。
（7）被告人陈德师供述，我跟杨德勇是澄迈中学校友，去年底我知道杨有网络诈骗，今年1月，我联系杨给我参与此事。我钓鱼后，又装客服继续骗，得到的钱杨德勇会知道，他扣除水钱就通过微信转账到我的微信账号（我的手机号187××××6000）。我一个月大概实施诈骗七八个买家，骗取五六千元。一般骗钱100元，杨德勇转80或者78元给我，他得其余，有些是平台后台那人得，具体不清楚。客服QQ的昵称是客服美美。我的昵称是钱总。
我微信绑定的是我实名的建设银行卡，卡号记不清楚了。我作案的QQ有两个，充当卖家的QQ昵称文文（有时候也改名为钱总）；充当客服的昵称客服媚媚。钓鱼网站是杨给我的，谁管理我不清楚。我有加入疯到一亿，是杨拉我进去的。该群是用于诈骗交流的，群内的成员都是做诈骗的。经我查看，该聊天记录是我和杨德勇的聊天记录，其中，讲的13700是QQ昵称为小绵羊的人钓到一条鱼诈骗得款13700元，我当时替小绵羊跟他钓的鱼说了几句话，具体什么内容记不清楚了，后来，小绵羊给了我100元。
5、被害人陈述
（1）被害人林某陈述，证实在一个叫欢迎光临的游戏交易平台，账号25×××02，平台称我违规操作，就将我网上交易的800元冻结，平台客服就用QQ（17×××78）跟我QQ54×××53说，800元冻结了，需要我充值3800元到平台去解冻，我充值3800，又说我银行卡号打错了，又再次冻结，客服让我再充3800元，充值后，客服又说我没有按规则操作，又让我充3800元，然后我又充值3800，一共充值12200元。我前三次充值是通过微信支付（账号158××××6181）扫二维码支付的，还有一次是通过支付宝（账号250×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）扫二维码支付。我被骗12200元，我微信和支付宝捆绑的是同一张农业银行卡，卡号是62×××14.持卡人是我本人。
2016年2月29日，我在玩网络游戏，对方QQ54×××28，呢称是孙悟空洗头用霸王找我私聊，并发一个网址让我进去购买游戏币，我在该网站申请了一个账号，然后我微信扫描操作充值100元。游戏币没有到账，后有个客服QQ17×××78呢称为客服萍萍的加我，对方说我没有完善个人资料，要充值800元，后又三次充值3800元。
（2）被害人唐某陈述，我于2016年3月9日上午在办公室玩传奇霸业游戏，我先充200元在对方提供的交易平台，不能交易。又交1000元保证金。后又要求交5800元，我才知道上当。对方客服账号17×××78。我通过我建行卡6227003653810263075支付。
（3）被害人邹某陈述，大概今年三月份，我被骗1000元左右，我通过支付宝账号158××××4122扫描二维码共支付两笔，第一笔100元，第二笔900多元，我的支付宝绑定的是农行卡6228482321533106413，户主是我，我使用的QQ是29×××28。
（4）被害人高某陈述，2016年2月7日，我用财付通微信支付（绑定建行卡）向该网站充值150元，随后又充值885元，后又充2000元，后又绑定工行卡充2000元。我建行卡62×××32，工行卡6215581814002136421，户主是我本人。我使用的QQ号31×××81，微信号134××××1359。
（5）被害人陈某陈述，今年2月20日凌晨，我在北京市租房玩游戏，通过我手机152××××6849扫描账户支付宝账号张恩xuc×××@163.com（建行），被骗三笔200元、1000元、3800元。我手机绑定的是我的建行卡6217002700000897675。
（6）被害人俞某1陈述，我于2016年2月24日3时于龙华新区租房玩游戏被骗。我申请买游戏币的账户是（yu200511），先在交易平台充300元，后要求充1200，再4800。最后客服给我发一个支付宝账户（188××××3741，黄位度），要我充1500元，我充完。再让我充6800元，我才知道被骗。我共被骗7800元，300，1200和4800元、1500元。前两次通过网站扫描支付宝二维码，第三次直接转客服提供的支付宝账户（188××××3741，黄位度）。对方是用QQ91×××55，昵称客服贝贝，跟我联系的。我通过支付宝支付，支付宝账户：78×××31.com。绑定工行卡，卡号不记得了。
（7）被害人丁某陈述，2016年3月7日3时，我被骗980元，先100元，后880元。通过微信扫描二维码支付，对方卖游戏币QQ24×××31，平台工作人员17×××78，今天早上加我的QQ18×××57，网站叫网易82城。
（8）被害人俞某2陈述，2016年3月30日13时，我在宿舍被名字叫“游戏天尊”的打广告卖游戏币，在游戏交易商城，我用手机支付宝向对方账户高翔ｘｕｃ×××＠163.ｃｏｍ.共充值4笔：两次200，两次800，共2000元。前面两次是用我手机支付宝158××××6839支付的，后面两次800是我朋友转到我支付宝里直接支付的。我农行卡是我本人，账户62×××75
（9）被害人刘某1陈述，网名走到一亿QQ19×××93给了我一个网站，让我买游戏币，我用我支付宝160×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向一个叫高翔的支付宝支付了100元，后交800元实名认证，后又交800元，3800元。交3800元之前，对方为了得到我信任，还返还我200元。我总共5500元，对方返还200元。高翔QQ号19×××93，我打钱的农行卡6228480454202200118，农信社卡6230661731001023578.
（10）被害人吴某陈述，4月10日23时，QQ29×××08，昵称刺激性，钓鱼，我用支付宝137××××2936，在平台转账100，又800元，3800元，客服为QQ32×××69，昵称寄售小陈。我被骗4700元。我绑定建行卡6217003100000329564.汇入的账户是xuc***@163.com高翔
（11）被害人王某1陈述，我于今年4月10日1时，被骗14180元。300，1280，5800，6800。我支付宝绑定我银行卡号62×××19。我微信账户为我手机号188××××7777，微信网名叫光头强。对方的信息我都删除了。
（12）被害人李某陈述，2016年4月10日在海口龙华区，被骗500元人民币订单，1680、4800元、1680，三笔均支付给高翔账号，再4800两次（3000+1800）扫描微信财付通。4月12日，再4800两次（3000+1780）扫描微信财付通。
（13）被害人朱某陈述，2016年4月10日上午，被骗600，1680两笔。对方高翔，ｘｕｃ×××＠163.ｃｏｍ高翔。本人QQ73×××88，支付宝159××××7880，绑定银行卡62×××03。
（14）被害人刘某2陈述，2016年2月9日，被昵称为天空与魔城的玩家，QQ昵称为游戏天尊，号码646××××1361钓鱼，200+200+1500共三笔，共被骗1900元。客服昵称为客服婷婷，号码112××××6465；我的QQ89×××37，昵称香蕉你个不呐呢。
（15）被害人王某2陈述，2016年4月8日被骗三笔，100，700，1000，共1800元。通过我的支付宝账户186××××1415，绑定我建行卡6236681820000104787.我的QQ64×××00和钓鱼的联系的，994176905与客服联系的，对方客服QQ97×××90，对方支付宝户名叫李山。
（16）被害人梅某陈述，2016年4月1日，被骗12080，包括四笔，1200，1280，4800，4800通过我的支付宝号码188××××8862转账给对方支付宝高翔xuc***@163.com.我的QQ18×××69。
6、扣押清单，证实公安机关从被告人李星等人处扣押到作案用的电脑等物品。
7、电子数据检查笔录，证实公安机关从被告人李星、邱名培、杨德勇、陈德师等人使用的电脑内提取到与本案相关的大量电子数据。其中2016年4月14日，被告人陈德师与杨德勇在QQ聊天，陈德师问杨德勇，昨天小绵羊爆多少万了，杨德勇回答13700这样。
8、银行转账记录，证实羊本源的银行卡（62×××40）向杨德勇的银行卡（62×××32）转入23539元。刘文华的银行卡（62×××98）向杨德勇的银行卡（62×××32）转入64797元。羊本源的银行卡（62×××40）向邱名培的银行卡转入100534元。羊本源的银行卡（62×××40）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入233766元。刘文华的银行卡（62×××89）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入170806元。胡刚的银行卡（62×××33）向吴多贞（李星使用的银行卡）的银行卡转入36204元。邱名培的银行卡（62×××97）向何家豪的银行卡汇入5220元。
邱名培银行卡（62×××97）转入王俊星银行卡（62×××98）9310元。
对被告人和辩护人的辩解，经查：
1、对被告人李星辩解林运尊转给他的款有一部分是其与林运尊赌博，林运尊通过银行转给他的款，被告人李星归案后在公安机关和检察机关审讯时均未陈述与林运尊赌博、林运尊通过银行账户转账给他的事实，一直交待吴多贞的银行卡是其从淘宝网上买的，林运尊收到骗取的钱抽取提成后就转到这张卡里。现被告人李星没有正当理由翻供，本院不予采信。但对其犯罪数额应以银行转账记录的数额为准。
2、对被告人邱名培辩解的其诈骗数额没有起诉书认定的那么多，因被告人邱名培与林运尊互相不认识，其也交待林运尊是通过银行卡将诈骗的钱转入其银行卡，现公安机关调取了林运尊诈骗犯罪使用的银行卡的转账记录，在邱名培2016年3月20日至2016年4月5日代李星管理期间林运尊作案用的银行卡转给邱名培的银行卡金额为100534元，该款全部为诈骗的款项。
3、对被告人杨德勇及辩护人辩解的林运尊转给杨德勇的银行转账记录中有部分是杨德勇帮林运尊转给其他人的钱，因杨德勇归案后一直交待林运尊是通过银行转账将诈骗的钱转到他的银行卡，如果是林运尊让杨德勇帮忙转款，也不符合常理，因为林运尊是杨德勇的上线，其也会操作电脑转账，没有必要通过杨德勇帮忙转账，杨德勇也陈述不出是转给谁的。辩护人提到的杨德勇的银行转账记录中有多笔款当天转入当天就如数转出，可能是杨德勇替林运尊还款的问题，经查，杨德勇的银行转账记录确实有多笔当天转入当天就如数转出的记录，但该笔转账的对方银行账号（22×××45）不是林运尊作案转给杨德勇诈骗款的银行账号，与本案认定的诈骗犯罪数额没有关联性。因此，对被告人杨德勇和辩护人的辩解，本院不予采信。但对其犯罪数额应以银行转账记录的数额为准。
4、对被告人陈德师和辩护人的辩解，经查，被告人陈德师归案后交待“有玩家上当，我就让玩家去百度搜索网易*商城这个虚假交易平台，叫他去充值并购买游戏币，其实当玩家在虚假交易平台上充值的钱就被我们骗走了。”陈德师承认公诉机关指控的13700元被骗的款，是一个叫小绵羊的人钓到的鱼，当时我替小绵羊跟他钓到的鱼说了几句话。公诉机关还递交了陈德师与杨德勇的QQ聊天记录，陈德师在聊天记录里还询问杨德勇骗了多少钱，杨德勇回答13700元。虽然在杨德勇骗取的13700元游戏玩家款中，陈德师只参与了其中一个环节，但陈德师知道上下家是分工配合的，因此，其应对该单诈骗承担责任。
综上，对被告人和辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳，与本案事实不符的部分，不予采纳。
原判认为，被告人李星、何家豪、邱名培、王俊星、王光宁、杨德勇、陈德师等人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人李星、邱名培、杨德勇诈骗数额超过6万元，数额巨大，被告人何家豪、王俊星、王光宁、陈德师诈骗数额超过4000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人罪名成立。被告人陈德师在共同犯罪中只参与了一个环节，起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人李星、何家豪、邱名培、王俊星、王光宁、杨德勇、陈德师通过互联网对不特定多数人实施诈骗，社会危害性大，应予以从重处罚。根据各被告人的犯罪数额、认罪悔罪表现、在共同犯罪中的作用地位等量刑情节，给予各被告人罪责刑一致的判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决：
一、被告人李星犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2025年4月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、被告人邱名培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2021年10月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
三、被告人杨德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2021年4月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
四、被告人何家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2017年8月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
五、被告人王俊星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2017年4月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
六、被告人王光宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2017年4月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
七、被告人陈德师犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2016年11月18日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
上诉人李星的上诉理由:1、不能单依据上诉人使用吴多贞的工行卡与林运尊使用刘文华、胡刚、羊本源的工行卡的转账记录为上诉人的诈骗数额，不能排除林运尊因其他事情给上诉人转账；上诉人诈骗数额不到10万元。2、上诉人是初犯，无前科。3、上诉人在本案中只是听从林运尊的吩咐与安排，起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。要求二审撤销原判，改判上诉人五年以下有期徒刑。
上诉人邱名培的上诉理由：我没有直接参与诈骗金额101534元人民币，只诈骗所得17000元人民币。“QQ群东山再起”不是我建立的，是经林运尊指示，才帮李星管理，人员也不是我纠集，我只是起辅助作用。要求二审查明事实，公正判决。
经二审审理查明，原判认定上诉人李星、邱名培及原审被告人杨德勇、何家豪、王俊星、王光宁、陈德师犯诈骗罪的事实清楚，证据均经原审法庭质证，能相印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人李星、邱名培，原审被告人杨德勇、何家豪、王俊星、王光宁、陈德师以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，上诉人李星、邱名培、原审被告人杨德勇诈骗数额超过6万元，数额巨大，原审被告人何家豪、王俊星、王光宁、陈德师诈骗数额超过4000元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。上诉人李星、邱名培，原审被告人杨德勇、何家豪、王俊星、王光宁、陈德师通过互联网对不特定多数人实施诈骗，社会危害性大，应予以从重处罚。原审被告人陈德师在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。
对于上诉人李星提出的上诉理由，经查，上诉人李星使用的吴多贞工行卡与林运尊使用的刘文华、胡刚、羊本源工行卡的转账记录，客观真实地记录了他们诈骗所得款的流转情况及数额，原判据此认定上诉人李星诈骗数额共440776元，并无不当。上诉人李星上诉称其诈骗数额不到10万元，依据不足，本院不予采信。上诉人李星积极参与诈骗，是“QQ群东山再起”的管理人，在本案中起了主要作用，是主犯之一，其上诉称在本案中只是听从林运尊的吩咐与安排，起辅助作用，是从犯，与事实不符，本院不予采纳。上诉人李星是初犯属实，该情节只是量刑的酌定情节。
对于上诉人邱名培提出的上诉','2018-09-29
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