江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1324刑初548号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人刘某某，曾用名刘翔，男，1972年9月9日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年4月18日被安徽省公安局秦栏派出所抓获，并寄押于天长市看守所，同年4月20日被泗洪县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2017）546号起诉书指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2017年8月29日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员沃成斌出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
泗洪县人民检察院指控：
一、拒不支付劳动报酬
2014年7月至2015年10月，被告人刘某某在承包建设泗洪县青阳镇富园雅郡小区26号楼、28号楼工程中，违反工资支付规定，拖欠黄某等19名工人工资共计16.4143万元。经劳动部门催告后，被告人刘某某仍不支付其拖欠的工人工资，并逃匿。另查明，被告人刘某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。
二、诈骗
2016年5月，被告人刘某某和被害人张某约定合伙承包淮安奥体国际星城项目劳务清包工程。被告人刘某某在和发包方达成协议后，以非法占有为目的，虚构发包方要求交纳保证金等事实，骗取张某9.9万元，并非法占为已有。被告人刘某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。
三、合同诈骗
2016年12月，被告人刘某某在没有取得承包权的情况下，以非法占有为目的，冒用他人名义，分别和梁某、陈某1、刘某1签订了安徽省和县农产品加工出口基地项目的建筑工程大清包合同（劳务协议），并分别收取梁某保证金5000元、收取陈某1保证金8000元、刘某1保证金10000元、丁某军保证金30000元。后被告人刘某某逃匿。被告人刘某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。
针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、工资表，合同协议书，银行交易明细及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘某某有能力支付而拒不支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第（四）项的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘某某具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。请依法判处。
经审理查明：
一、拒不支付劳动报酬
2014年7月至2015年10月，被告人刘某某承包泗洪县青阳镇富园小区26号、28号楼土建工程，在已领取全部工程款971568元的情况下，仅支付部分工人工资。王某3、刘某2、黄某等工人多次找被告人刘某某索要工资未果。2016年7月至11月，王某3、刘某2、黄某等19名工人向泗洪县人力资源和社会保障局投诉被告人刘某某拖欠工资共计164143元。泗洪县人力资源和社会保障局于2017年1月5日将限期改正指令书送达至被告人刘某某家中，责令被告人刘某某支付王某3、刘某2、黄某等19名工人工资共计16万余元，并作了拍照记录。被告人刘某某在该指令书指定期限内仍拒不支付，并逃匿在外，后被公安机关抓获归案。
另查明，被告人刘某某归案后如实供述了自己拒不支付劳动报酬的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人刘某某在庭前稳定供述其以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬的犯罪事实，其供述拒不支付劳动报酬的时间、手段、过程等情节，与未到庭证人王某3、刘某2、黄某等人的证言，欠条，工程结算单，承诺书，劳务合同，投诉书及登记表，立案审批表，举证通知书，限期改正指令书，照片等相关证据相印证。案件查破经过、抓获经过，证实案件查破情况及被告人刘某某归案情况；户籍证明，证实被告人刘某某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
二、诈骗
2016年5月，被告人刘某某与张某、王某1约定合伙承包淮安奥体国际星城项目土建施工劳务分包合同。后被告人刘某某和济宁国泰君安机械设备安装有限公司（以下简称济宁国泰机械公司）签订淮安奥体国际星城项目土建施工劳务分包合同。被告人刘某某在明知没有能力交纳保证金的情况下，为了骗取张某的钱财，用于自己开支，假称陈某2系济宁国泰机械公司员工，让张某出资10万元作为工程保证金存入陈某2银行账户中。张某将9.9万元存入陈某2银行账户后，被告人刘某某将该款项挥霍后逃匿。
另查明，被告人刘某某归案后如实供述了自己诈骗的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人刘某某在庭前作过多次稳定的供述，其供述实施诈骗的时间、地点、手段、过程等情节与被害人张某的陈述，未到庭证人陈某2、庞某、季某1均、缪某、王某1等人证言，土建施工劳务分包合同，银行卡交易明细，建设工程施工合同，挂靠合同，公告声明，开户许可证，补充协议，在逃人员登记表，情况说明等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证明被告人刘某某归案情况；户籍证明，证实被告人刘某某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
三、合同诈骗
2016年12月，被告人刘某某在没有取得和县台创工业园海峡大道农产品加工出口基地项目建设施工工程承包权的情况下，利用承包人江苏东大建设集团有限公司（以下简称东大建设公司）与发包人天立和协（安徽）实业有限公司签订的和县台创工业园海峡大道农产品加工出口基地项目建设施工工程承包合同，谎称其为东大建设公司委托代理人并已取得和县台创工业园海峡大道农产品加工出口基地项目建设施工工程承包权，分别与梁某、陈某1、刘某1签订了安徽省和县农产品加工出口基地项目的建筑工程大清包合同（劳务协议），并以收取保证金的形式，分别骗取梁某5000元、陈某18000元、刘某110000元。后被告人刘某某将上述款项占为已有并逃匿。
另查明，被告人刘某某归案后如实供述了自己合同诈骗
的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人刘某某在庭前作过多次稳定的供述，其供述实施合同诈骗的时间、地点、手段、过程等情节与被害人梁某、陈某1、刘某1等人陈述，未到庭证人王某2、许某1、程某、汪某、蒋某、孙某、许某2等人证言，授权委托书，建设施工合同，劳务协议，大清包合同，居间合同，建筑施工合同，收条，银行交易明细，转账记录，银行业务凭证等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证明被告人刘某某归案情况；户籍证明，证实被告人刘某某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人刘某某骗取丁某军钱财，被告人刘某某虽供述以收取保证金的形式，骗取丁某军钱财，但未有丁某军的陈述相印证，故认定被告人刘某某骗取丁某军钱财的事实不清，证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人刘某某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，数额较大，其行为分别构成拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘某某归案后如实供述自已的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘某某给被害人造成的经济损失，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第二百六十六条，第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
二、责令被告人刘某某退赔被害人张量经济损失九万九千元，退赔被害人梁增江经济损失五千元，退赔被害人陈军经济损失八千元，退赔被害人刘正勇经济损失一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁海鸿
人民陪审员 张祥洲
人民陪审员 杨成国
二〇一七年十月十八日
书 记 员 陈 青
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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