湖北省当阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0582刑初158号
公诉机关当阳市人民检察院。
被告人施久君，曾用名施久军，当阳市玉阳银丰商行经营者、当阳市裕丰工商有限责任公司法定代表人。1984年4月因犯流氓罪被判处拘役四个月。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
辩护人谈兵，湖北今天（宜昌）律师事务所律师。
当阳市人民检察院以鄂当阳检刑诉（2016）142号起诉书指控被告人施久君犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月15日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员万新出庭支持公诉，被告人施久君及其辩护人谈兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，为缓解债务压力，被告人施久君于2013年4月9日在当阳市城区玉阳路注册成立“当阳市玉阳银丰商行”。2013年4月至2015年5月，施久君以高额利息为诱饵，通过电子显示屏进行广告宣传、人员之间相互宣传介绍、手机短信息宣传等途径向社会公开宣传，吸引社会公众到该商行存款。施久君先后以“当阳市银丰商行”名义，向社会公众开具《投资凭条》募集公众资金，以施久君的个人名义直接开具借条或欠条募集公众资金，向李某丁、赵某、张应学、陈某丁等99名社会不特定人员非法吸收公众存款210笔，共计2066.85万元。施久君将募集的资金用于个人使用或借贷给他人使用，案发时尚有63人127笔，共计1340.90万元未归还。
同时查明，2015年7月28日，被告人施久君主动到公安机关投案，如实供述了其非法吸收他人存款的事实。
上述事实，被告人施久君及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有当阳市公安局关于施久君主动投案的情况说明，当阳市裕丰工贸有限责任公司、当阳市玉阳银丰商行的工商登记资料，中国银行业监督管理委员会宜昌监管分局当阳办事处关于当阳市玉阳银丰商行、当阳市裕丰工贸有限责任公司未在该处提出过经营银行业金融业务书面申请的证明，当阳市玉阳银丰商行、施久君开具的投资凭条、借据，银行查询资料，工商部门对当阳市玉阳银丰商行超范围经营下达的责令改正通知书，客户兑付明细表、付款凭证、本院（84）当法刑字第23号刑事判决书，证人付某甲、魏某甲、张某甲、王某、杨某甲、张某乙、张某丙、谢某、李某甲、陈某甲、程某甲、杨某乙清、曹某甲、徐某、崔某、刘某甲、卢某、李某乙、李某丙、陈某乙、魏某乙、陈某丙、雷某、胡某、张某丁、朱某、刘某乙、岳某、童某、程某乙、孟某、齐某、付某乙、郑某的证言，被害人李某丁、赵某、张应学、曹某乙、冯某、郭某、陈某丁、阮某、王明星等多人的陈述，被告人施久君的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人施久君违反国家金融管理制度，未经金融主管机关批准非法变相吸收公众存款20668500元，数额巨大，扰乱国家金融秩序，侵害公民的财产权益，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。施久君犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪，属自首，可以减轻处罚。施久君在案发前后清退了部分所吸收资金，减少了投资人损失，酌情予以从轻处罚。辩护人提出施久君具有自首情节、尽力退赔了部分受害人损失等建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第、第第一款、第之规定，判决如下：
一、被告人施久君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2017年10月10日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清）。
二、对施久君的违法所得一千三百四十万九千元予以追缴，退还各被害人；追缴财产不足以清偿被害人损失的，责令施久君向被害人退赔。（清单附后）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李德钢
审 判 员 曹恩双
人民陪审员 侯来锋
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 童 涛
附：施久君非法吸收公众存款罪被害人损失清单
序号
被害人姓名
投资时间
投资金额（元）
凭证及编号
备注
付刚
20141020
40000.00
借条
付刚
20141013
300000.00
借条
付刚
20141016
200000.00
借条
汪晓梅
20140615
120000.00
借条
冯艳玲
20140902
100000.00
0000892
赵寒双
20141223
100000.00
0000664
赵寒双
20150120
100000.00
0000673
郭仁英
20140621
30000.00
0000861
张时珍
20141211
900000.00
欠条
魏艳华
20141029
50000.00
借条
付红兵
20140526
100000.00
借条
付红兵
20141021
150000.00
借条
周宇
20141122
160000.00
0000650
周宇
20150128
40000.00
0000675
周宇
20150307
160000.00
0000703
张红莲
20140701
30000.00
0000863
饶兰英
20140706
60000.00
0000793
饶兰英
20141017
30000.00
0000629
饶兰英
20150103
20000.00
0000667
姜华
20140515
40000.00
0000771
姜华
20140516
200000.00
借条
序号
被害人姓名
投资时间
投资金额（元）
凭证及编号
备注
周阳军
20140716
200000.00
0000871
林文翠
20140522
20000.00
0000776
陈宙
20140603
120000.00
0000786
未可环
20141004
46000.00
0000898
张华莲
20140620
40000.00
0000856
张华莲
20140620
50000.00
0000857
刘承勇
20140806
200000.00
0000878
王曼
20140725
100000.00
0000874
王曼
20141015
70000.00
0000626
马明菊
20150327
20000.00
0000711
杨四清
20150417
12000.00
0000720
杨四清
20141120
15000.00
0000644
杨四清
20150216
10000.00
0000799
杨四清
20150301
10000.00
0000696
杨四清
20150117
25000.00
0000671
古红
20150309
230000.00
0000705
彭安菊
20141023
13600.00
0000632
彭安菊
20140817
12000.00
0000886
彭安菊
20141023
14000.00
0000631
彭安菊
20150117
27000.00
0000670
彭安菊
20150217
8000.00
0000692
冯启珍
20141120
30000.00
0000647
序号
被害人姓名
投资时间
投资金额（元）
凭证及编号
备注
王明星
20141208
26000.00
0000657
路杨
20140821
50000.00
0000888
付家权
20140615
10000.00
0000855
付家权
20150306
40000.00
0000678
付家权
20150306
43000.00
0000677
付家权
20150318
27400.00
0000708
付家权
20150404
87000.00
0000684
张应学
20140828
50000.00
0000889
张应学
20141024
50000.00
0000797
张应学
20141118
350000.00
0000643
张应学
20141118
130000.00
0000642
张应学
20150306
600000.00
0000681
张应学
20150327
100000.00
0000710
李红艳
20150118
200000.00
0000672
曹时进
20150416
100000.00
0000719
肖爱平
20150401
100000.00
借条
杜玉华
20140705
150000.00
借条
杜玉华
20140705
600000.00
借条
杜玉华
20140725
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