安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初第87号
公诉机关固镇县人民检察院。
被告人殷治军，男，1982年8月3日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人韩光亮，安徽冠亚律师事务所律师。
被告人朱星星，男，1988年12月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
被告人余祝奎，曾用名川娃子，男，1991年4月20日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，住四川省邻水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人庄敏，安徽振固律师事务所律师。
辩护人吴松，安徽振固律师事务所律师（实习）。
被告人王飞，男，1984年7月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人陶双堂，湖北立丰律师事务所律师。
辩护人秦为径，湖北立丰律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检诉刑诉﹝2017﹞75号起诉书指控被告人殷治军、朱星星、余祝奎、王飞犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员吴小玲出庭支持公诉，被告人殷治军及其辩护人韩光亮，被告人朱星星及其辩护人徐励安，被告人王飞及其辩护人陶双堂、秦为径，被告人余祝奎及其辩护人庄敏、吴松等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2016年4月，被告人殷治军租赁湖北省武汉市汉阳区百灵景都小区1号楼1单元1105室作为实施诈骗以及生活场所，并购买作案所用的手机、手机卡、笔记本电脑等物品，与被告人朱星星、余祝奎、王飞共同实施诈骗。四被告人通过QQ聊天软件从他人（身份未查明）处接收被害人信息，冒充信贷担保公司员工、银行员工等身份打电话给被害人，以办理贷款或办理信用卡需要验资、刷流水信誉度为由，诱编被害人操作ATM机进行资金划转，并向被害人索要短信验证码，利用网上银行将被害人的资金最终转入上线提供的账户。每次诈骗成功后，该团伙可按骗取金额的15％分成。经查，被告人朱星星于2015年12月底开始向被告人殷治军学习并帮助殷治军实施诈骗，2016年5月开始使用“石头”、“天下无贼”QQ账号实施诈骗活动；被告人余祝奎于2016年4月底加入该团伙与被告人殷治军一组使用“捉鱼的鹰”、“巨鹰”QQ账号实施诈骗；被告人王飞于2016年5月注册“草木一春”QQ账号正式参与该团伙相关诈骗事宜，并协助被告人朱星星进行诈骗活动。
具体犯罪事实如下：
1.2016年4月25日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取山东省威海市居民宋某人民币24900元。
2.2016年5月13日，该团伙通过QQ账号“石头”骗取江西省赣州市居民黄某人民币150000元。
3.2016年5月19日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取辽宁省海城市居民王某1人民币5000元。
4.2016年5月24日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取安徽省芜湖县居民董某人民币34900元。
5.2016年5月31日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取广东省东莞市居民金某1人民币4000元。
6.2016年6月1日，该团伙通过QQ账号“天下无贼”骗取安徽省黄山市居民蒋某人民币19950元。
7.2016年6月1日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取陕西省子洲县居民曹某人民币27900元。
8.2016年6月4日至6月5日期间，该团伙通过QQ账号“巨鹰”骗取河北省无极县居民周某人民币50000元。
9.2016年6月5日，该团伙通过QQ账号“捉鱼的鹰”骗取重庆市合川区居民陈某1人民币20200元。
10.2016年6月8日，该团伙通过QQ账号“巨鹰”骗取广西壮族自治区平南县居民蒙某人民币3500元。
11.2016年6月8日，该团伙通过QQ账号“天下无贼＂骗取贵州省贵阳市居民蔡某人民币5000元。
12.2016年5月24日，该团伙通过“捉鱼的鹰”账号欲骗取安徽省合肥市居民李某人民币35000元，后因银行卡出现问题，该款项通过银行柜台被取出。（犯罪未遂）
以上涉案金额共计人民币380350元。
针对上述指控，检察机关向本院提供了：1、笔记本电脑、手机等物证；2、被告人的户籍证明，抓获经过，银行交易明细记录等书证；3、证人王某2、付某的证言；4、被害人宋某、蒋某等人的陈述；5、被告人殷治军、朱星星等人的供述与辩解；6、固镇县公安局由作案电脑中提取的电子数据等证据材料。
公诉机关认为，被告人殷治军、朱星星、余祝奎、王飞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，四被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人殷治军、余祝奎已经着手实施犯罪，但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
公诉机关当庭变更：被告人殷治军是犯罪团伙首要分子，因对团伙所有犯罪承担刑事责任，被告人朱星星是主犯，应对2016年5月以后组织参与的第2、6、11起的犯罪事实承担诈骗既遂的刑事责任，被告人余祝奎作为主犯，因对第3、4、5、7、9起犯罪事实承担诈骗既遂的刑事责任，对8、10、12起犯罪事实承担诈骗未遂责任。被告人王飞作为从犯，应当对第2、6、11起事实承担刑事责任。被告人朱星星、余祝奎系坦白，朱星星、王飞具有退赃情节。
被告人殷治军辩称：起诉书指控的第3、5、9、10不是其做的。其租房屋并没有邀请朱星星、王飞来住，其与朱星星、王飞没有业务来往。
辩护人韩光亮提出：一、对被告人殷治军构成诈骗罪不持异议；二、从四被告人供述看，殷治军、余祝奎一组，朱星星、王飞一组实施诈骗，诈骗行为每组均独立完成，四被告人不存在共同诈骗；三、关于本案的涉案数额，应认定殷治军、余祝奎诈骗既遂170400元，未遂35000元；四、关于本案量刑，本案整个时间经过时间短，被告人殷治军无犯罪前科，被告人家庭十分特殊。综上，建议法庭量刑时从轻判处。
被告人朱星星辩称：其与殷治军不是共同作案，其只拿15%提成，第2起不是其做的。
辩护人徐励安提出：一、被告人朱星星构成诈骗罪；二、被告人朱星星参与者的事实认可公诉机关认定的三起，第11起是王飞做的；三、被告人朱星星不是诈骗的提起者与组织者，其处于被支配被利用地位，应参照从犯量刑；四、被告人朱星星一贯表现较好，归案后认罪态度较好，且部分退赃。请法庭对其从轻处罚。
被告人王飞辩称：其从6月5日到8日协助朱星星诈骗。起诉书指控的第2、6起其没有做。
辩护人陶双堂提出：一、对公诉机关指控被告人王飞构成诈骗罪不持异议，但对指控的犯罪事实和数额有异议，第2、6起王飞没有参与，第11起是协助朱星星做的。二、被告人王飞是从犯，起辅助作用，应当从轻、减轻处罚；被告人王飞系初犯，主观恶性较小，如实供述自己的罪行，是坦白；被告人王飞积极退赃退赔。综上，建议法庭对被告人王飞从轻处罚。
辩护人秦为径提出：2016年5月12日王飞用QQ号“草木一春”在朱星星电脑登陆与实施诈骗的QQ号“石头”、“天下无贼”无关，王飞没有参与诈骗15万元的犯罪。
被告人余祝奎辩称：起诉书第3、5、9起是其做的，其他没有参与。
辩护人庄敏、吴松提出：一、对被告人余祝奎构成诈骗罪不持异议；二、被告人余祝奎的犯罪事实应认定为第3、5、9起；三、被告人余祝奎构成坦白，在共同犯罪中系从犯，被告人余祝奎系初犯，认罪态度好。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2016年4月，被告人殷治军租赁湖北省武汉市汉阳区百灵景都小区1号楼1单元1105室作为实施诈骗以及生活场所，并购买作案所用的手机、手机卡、笔记本电脑等物品，与被告人朱星星、余祝奎、王飞共同实施诈骗。四被告人通过QQ聊天软件从他人（身份未查明）处接收被害人信息，冒充信贷担保公司员工、银行员工等身份打电话给被害人，以办理贷款或办理信用卡需要验资、刷流水信誉度为由，诱编被害人操作ATM机进行资金划转，并向被害人索要短信验证码，利用网上银行将被害人的资金最终转入上线提供的账户。每次诈骗成功后，可按骗取金额的15％分成。2016年4月底，被告人余祝奎参与实施诈骗，并与被告人殷治军一组使用“捉鱼的鹰”、“巨鹰”QQ账号实施诈骗；2015年12月底，被告人朱星星开始向被告人殷治军学习诈骗，2016年5月，被告人朱星星、王飞开始使用“石头”、“天下无贼”QQ账号实施诈骗活动；被告人王飞注册“草木一春”QQ账号参与相关诈骗事宜。
具体犯罪事实分述如下：
一、2016年4月份，山东省威海市居民宋某在互联网上看到办理信用卡的信息，并在网站上输入个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“不一样的天空”的QQ号通知，伙同其上线以需要银行卡号、开通验证码，通过短信发送被转出25000元的虚假信息，后要求被害人再转入24900元到被告人指定的卡上就会加上之前的25000元都转回被害人卡上为由，骗取被害人宋某人民币24900元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人宋某的陈述。证实：2016年4月份，为办理信用卡在网上注册个人信息，因接到电话说需要提供资金证明、银行卡号，并被告知开通信用卡需要验证码。在将验证码告诉对方后，发现银行卡中25000元被转走了，后与对方联系，对方称再打24900元到其提供的银行卡上，会把两笔钱都转回来。之后25000元钱回到卡里了，24900元被骗走了。共有两名诈骗人员和自己联系，一个说是担保公司的，一个说是银行的，都是男的。对方是农业银行卡，卡号尾号是6974。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押到的被告人的电脑中提取到的QQ聊天记录显示2016年4月25日“捉鱼的鹰”与“不一样的天空”的聊天记录中记录了宋某的手机号、身份证号、建行尾号为3728115账户、2.5万元等信息；双方确认藏款、款项到账等信息．
（3）银行卡客户交易查询。证实：2016年4月25日，宋某3728115账户先是向财富宝账户充值25000元，接着平安财富理财公司又是将该款项电子汇回宋某账户；后宋某账户通过ATM向朱彩虹转账24900元，同时支付手续费15元，另深圳财付通科技收取99.9元费用。
二、2016年5月13日，被害人黄某在网易新闻上看到办理光大银行信用卡的信息，并在网站上填写了个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“石头”的QQ号接收上线昵称为“红火”的QQ号通知，伙同其上线冒充担保公司职员、银联公司后台工作人员，以办理信用卡需要支付手续费、卡内金额转让出后能够立即转入为由，骗取被害人黄某人民币150000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人黄某的陈述。证实：5月13日在网易新闻上看到有办理光大银行信用卡的信息，就在网站上填写了个人信息，就有一个女的讲是广州嘉成担保有限公司的，给其打电话称他们公司是专门帮助银行办理信用卡的，和银行有关系，办理信用卡额度又高又快，给你办理一张额度较高的信用卡，需要1500元的手续费，你先交500元，剩下的1000元等信用卡办下来再支付。通过网银给对方支付了500元。5月16日收到了顺风快递，里面有一张光大银行的卡，快递上的寄件人是陈某2，后有人用186××××0144的号码给其打电话，问其有没有收到信用卡，要其将剩下的1000元手续费转给他，其就通过网银给对方打了1000元。对方讲我是大额度的信用卡，按对方要求告诉对方一张银行卡，并把银行卡账号和余额有16万余元告诉对方。后其手机收到一个验证码，对方要求将手机中收到的验证码告诉对方，后手机收到一条短信，显示农业银行的卡号内只剩下7.64元。后就接到一个男的电话，他讲他是银联后台工作人员，并说按其要求钱才能回来，其按对方要求在ATM机上操作转账，按对方的提示操作，将150000元转给对方了。对方账号62×××71,户名赖岗华，开户行中国农业银行。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年5月16日“石头”与“红火”的聊天记录中记录了被害人黄某的手机号、身份证号、农行尾号为7313账号等信息；“红火”向“石头”提供的赖岗华账户信息；15万元到账确认信息。
（3）中国农业银行业务凭证。证实:2016年5月1613日、5月16日，赖岗华尾号为291771的账户由黄某尾号为737313的账户转入150000元。
三、2016年5月初，辽宁省海城市居民王某1在互联网上查看网上贷款信息，并在网站上输入个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“如意”的QQ号通知，伙同其上线以需要被害人向某银行卡存款5000元，并要求被害人按被告人的要求在ATM机上操作，2016年6月8日将被害人卡上5000元转出，共骗取被害人王某1人民币5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人王某1的陈述。证实：其在家用手机上网看到一个贷款新闻，点开新闻里面让填写个人信息。第二天就接到了一个陌生号码说她是中金东亿投资管理有限公司的，问需不需要贷款，对方通过邮箱发了一份合同，合同上显示贷款金额五万，贷款年限五年，其签字后的合同通过邮箱给对方发了回去。两天后，另一陌生人和其联系放款，让其往自已的银行卡里存5000元人民币，接着就去了建设银行。按照对方的指示一步一步进行操作，之后手机短信显示银行卡里的5000元人民币转到了对方的卡上。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押的被告人电脑中提取的QQ记录显示:2016年5月19日“捉鱼的鹰”与“如意”的聊天记录中记录了被害人王某1的手机号、身份证号、建行尾号为841546账号、存5000等信息；“如意”向“捉鱼的鹰”提供公司名称“中金东亿北京投资管理有限公司”，提供尾号为94300119户名为曹的账户。另在2016年5月19日15时22分29秒，明确户名全称曹建华。
（3）银行卡客户交易查询。证实:2016年5月19日，被害人王某1建行尾号为41546卡号转账5000元；曹建华账户收到王某1转入5000元。
四、2016年5月份，被害人董某从互联网上找到办信用卡的电话，遂与其联系办理信用卡事宜。后被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“不一样的天空”的QQ号通知，伙同其上线以办理信用卡需要支付手续费、信用卡激活需要帮助做流水等理由，骗取被害人董某人民币34900元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人董某的陈述。证实：今年月十几号在网上找到一个号码可以办信用卡。就打了那个电话，电话号码是159××××7451，说想办一个信用额度是10万的浦发银行信用卡，他说办卡要交两千元手续费，然后其就把个人信息给对方。大概过了一个星期左右，收到对方办好的信用卡，通过转账的方式把2000元费用汇给了对方。5月24号对方又通过一个电话150××××8663联系，说要帮信用卡激活，对方让转34900元钱给他指定的一个账户，他们来帮做流水激活，其就转了34900元给他这张卡里。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年5月24日“捉鱼的鹰”与“不一样的天空”的聊天记录中记录了被害人董某的手机号、地址、身份证号等信息；上海中民融资担保有限公司名称，藏款35000元及款项到账确认信息。另外5月27日11时27分55秒，双方聊天提到了巫志鹏。
（3）中国农业银行业务凭证。证实：2016年5月24日，巫志鹏尾号为857872的账户由董某账户转入34900元。在转入巫志鹏账户之前，该款项通过网银财富宝账户在平安财富公司有过转进、转出记录。
五、2016年5月31日，广东省东莞市居民金某1因需要办理贷款在互联网上查找，并提供个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“开门红”的QQ号通知，伙同其上线以办理信用卡需要业务费为由，骗取被害人金某1人民币4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人金某1的陈述。证实：2016年5月31日因家里急用钱，在网上找到一间信贷公司要向对方贷人民币50000元，对方称要7000元人民币业务费，于是将7000元人民币转账给了对方。对方的账号是工商银行账号62×××42。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示2016年5月31日“捉鱼的鹰”与“开门红”的聊天记录中记录了被害人金某1手机号、身份证号、尾号为93113工行账号等信息；提供尾号为2483142吉驰账号，收到金某14000元确认信息。
（3）牡丹灵通卡账户历史明细清单。证实：2016年5月31日，吉驰2483142尾号为账户收到金某1尾号为3113账户通过ATM机转入的4000元。
六、2016年5月31日，被害人蒋某在互联网上注册贷款信息，后接到所谓“北京中晟担保公司”业务员电话联系借款事宜。被告人殷治军等人使用昵称为“天下无贼”的QQ号接收上线通知，并与被害人蒋某联系，要求蒋某按要求存款20000元在自己的农业银行帐户。6月4日被害人蒋某存款20000元，被告人殷治军等人将该款取走19950元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人蒋某的陈述。证实：5月31日左右，在百度上搜索了创业基金贷款，后来打开了一个网页，按照网站上提示进行了实名注册。6月1日对方打电话联系，把合同发到其QQ邮箱，对方说要其银行卡里最少有百分之二十的保证金，其在银行卡上存了2万块钱。过了一会，一个自称是银行的工作人员电话打过来，要其的卡验证一下，并让到农业银行自动存款机上去操作，按照他的提示一步一步操作，后来在操作的时候手机收到四个短信，对方要其发验证码，后发现农行卡里的19950元没有了。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押到的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年6月4日，在“天下无贼”与“天空之城”的聊天记录中有蒋某的手机号、身份证号码、农行账户等信息；后“天空之城”向“天下无贼”提供了退款账号杨西林尾号为4153475。
（3）中国农业银行业务凭证。证实:2016年6月4日，杨西林尾号为4153475账户由蒋某尾号为213673账户转入19950元。
（4）贷款合同。证实：被害人蒋某与诈骗人员所称的北京中晨国投投资有限公司签订了一份10万元贷款合同。
七、2016年5月底至2016年6月1日间，被害人曹某通过互联网注册办理信用卡的个人信息，后被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“招财猫”的QQ号通知，伙同其上线冒充银行工作人员，以办理信用卡需要支付手续费、银行卡内要有资金体现有还款能力等理由，让被害人按照被告人的要求在ATM机上转款，骗取被害人曹某人民币27900元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人曹某的陈述。证实2016年6月初在平安网页上看到有办理信用卡的信息，并填写了自已的身份信息。第二天接到一个自称银行工作人员的电话，对方询问是否办理信用卡，对方要求在其指定的的银行卡上打款300元，信用卡办下来后还需打款2000元，其先打200元，收到信用卡后又打款2100元。后对方说可以在自己的其他银行卡内存款，后将建行卡和余额告诉对方，后收到一条银行短信，对方索取短信里的验证码，并要求其在建设银行按照他的要求操作，发现卡里的28000元全部被转走了。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年6月1日“捉鱼的鹰”与“招财猫”的聊天记录中记录了被害人曹某的手机号、身份证号、建行尾号为1563850账号等信息；上海普信融资担保有限公司名称，62×××25账号信息；2.8万到账确认信息。
（3）一本通/绿卡能交易明细、曹某银行卡交通明细。证实：2016年6月1日，卡号为62×××25,账户名为向培芬的账户收到榆林市分行转入的款项27900元。2016年6月1日，曹某尾号63850银行卡向卡号为62×××25银行卡转出27900元。
八、2016年5月底至6月5日期间，被害人周某在互联网上注册办理信用卡的信息。后被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“开门红”的QQ号通知，伙同其上线以办理信用卡需要前期押金、需要看银行流水在自己银行卡存钱等现由，骗取被害人周某人民币元。2016年6月5日，周某617097账户通过网银向浙.司8875账户转款50000元，后被害人发觉发报警，该款未转入诈骗人员提供的王某3晓尾号68017账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人周某的陈述。证实：从网上找到一个网站那里可以申办中国银行信用卡，就按照要求填写个人信息。后向对方支付了8000元的前期押金。后来那边又打电话说要看银行流水，让其在自己的银行卡里存50000元。后来手机收到一条验证码，那边办信用卡的客服人员要验证码，然后他说把这50000元转走了，等验证完了就把钱还回来，让其赶到银行自动柜员机上按确认。其的工行卡账号是62×××97,对方的邮政储蓄卡卡号是62×××17，开户名是王某3晓，今天的这50000元被转到浙江股权交易中心有限公司，交易号是1202022329900008875，电话是0571-8970****。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年6月5日“巨鹰”与“开门红”的聊天记录中记录了被害人周某的手机号、银行账号、5万元等信息。同日，“捉鱼的鹰”向“开门红”提供了王某3晓工行的62×××60的账户作为退款账户，并确认了藏款50000元。
（3）一本通/绿卡通分户帐查询、牡丹灵通卡账户历史明细清单、借记卡账户历史明细。证实:2016年6月5日，周某尾号为617097账户通过网银向浙.司尾号为8875账户转款50000元；6月4日王某3晓尾号为68017账户收到由无极县高头支行转入的两笔汇款，共计8000元。
九、2016年6月初，重庆市合川区居民陈某1在互联网上查看办理信用卡信息，并注册了个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“捉鱼的鹰”的QQ号接收上线昵称为“發”的QQ号通知，伙同其上线以办理信用卡需要交纳资料费、验资为由，骗取被害人陈某1人民币20150元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人陈某1的陈述。证实：在家里上网的时候，看到可以代办信用卡的信息，在网上填写提交信息后，对方诈骗人员打电话说需要验资，让2万元转到自己的工行卡上，按对方的要求，转款后，对方又冒充银行人员说需要验证码，对方卡号记不清楚，对方名字叫高某飞。之后就按对方的要求在银行进行了网上操作。不久，就发现工商银行卡上的2万元现金被转走了。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取到QQ聊天记录显示:2016年6月5日“捉鱼的鹰”与“發”的聊天记录中记录了被害人陈某1手机号、身份证号、余额20200等信息；提供高某飞尾号为35927账户，确认已诈骗成功，钱已到账，并约定把钱最后打到余祝奎4389工行的卡上。
（3）陈某1银行卡交易明细。证实：2016年6月5日10时12分陈某1尾号19162银行卡转出20150元至高某飞尾号35927银行卡。
十、2016年6月初，广西壮族自治区平南县居民蒙某在互联网上查看网上贷款信息，并在网站上输入个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“巨鹰”的QQ号接收上线昵称为“开门红”的QQ号通知，伙同其上线以需要提供银行卡号确认还款能力为由，让被害人在自己的银行卡上打款3500元，索要验证码，2016年6月8日将被害人卡上3500元转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人蒙某的陈述。证实：2016年6月6、7日，用手机上网搜索了网上贷款，然后点击了一个链接，进到网站内就按照提示填写了个人名字、身份证号码、户籍地址、联系方式。后接一男子电话说可以放贷，但要往自己的农业银行卡内存4000元钱。后对方又要求发验证码，后发现之前卡内的3500元全部不见了。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取到的QQ聊天记录显示:2016年6月7日、8日“巨鹰”、“开门红”的聊天记录中记录了被害人蒙某的手机号、身份证号、尾号为964775账户等信息；确认藏款信息。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实:2016年6月8日，被害人蒙某的账户向中国银联股份有限公司上海分公司转账3500元。
（4）银联卡反欺诈服务中心关于尾号964475借记卡交易明细。证实：该3500元被转到广发银行股份有限公司。
十一、2016年6月初，贵州省贵阳市居民蔡某在互联网上查看网上贷款信息，并在网站上输入个人信息。被告人殷治军等人使用昵称为“天下无贼”的QQ号接收上线昵称为“猫有九条命唯有一颗心”的QQ号通知，伙同其上线以办理信用卡需要被害人向某工商银行卡存款5000元来证明被害人有还款能力，并要求被害人按被告人的要求在ATM机上操作，2016年6月8日将被害人卡上5000元转至被告人指定的帐户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（1）被害人蔡某的陈述。证实：2016年6月初在网上查找无抵押贷款的资料，后填写了个人信息、贷款的情况和联系方式。之后，一个女给其打电话说可以贷款。对方就问有没有工商银行卡，让其先存5000块钱到卡里，说是看看是否有还款的能力，在工商银行的ATM机上存了4000元现金。后接到一个男生的电话，他又问其要验证码，说要对比一下和他电脑里面的是否一样，接着卡里的钱就被第三方支付平台代扣5000元。后按对方说的开始操作，这名男子给了其一个账号，然后卡里的钱就被转走了，接着这名男子就挂电话了。其给那名女子打电话，说卡上的钱被转走了，对方说“你不要紧张，在放贷款的时候会一起给你，你还要走一个流程，你需要打5000元钱到我们会计那里，走完这个流程后，十分钟内就会放款给你。放款的时候会分两次，第一次给你55000元，第二次5000元”。当时身上只有2000元，对方发一个银行账号（62×××32，户主：王定照）。然后其就去ATM机存了2000元现金给对方。6月9日下午，其又通过ATM机存了3000元给对方。共被骗了10000元。
（2）电子物证检查工作记录。证实：扣押在案的被告人电脑中提取的QQ聊天记录显示:2016年6月8日“猫有九条命唯有一颗心”与“天下无贼”的聊天记录中记录了被害人蔡某手机号、身份证号、尾号为21750工行账号、存5000等信息；提供周相来尾号为27859工行账号、尾号为22×××62建行账号，确认5000元到账信息。
（3）银行交易记录。证实:2016年6月8日，周相来尾号为27859账号由被害人蔡某尾号为21750账号转入5000元。
十二、2016年5月份，被害人李某在QQ群中得知办理信用卡的相关信息，并能对方联系。后对方要求在自己的工商银行卡存35000元以证明有偿还能力。被害人李某按诈骗人员的要求进行操作，后被害人李某尾数为38833账户通过网银转出35000元至尾号为9004（富＊司）账户，5月25日因同业清算由尾号为8359（富＊司）账户转进35000元，后经柜面卡取出35000元。
（1）被害人李某的陈述。证实：前几天其想办一张可以透支的信用卡，在网上一个QQ群里看见有人发帖，说可以帮办信用卡，可以透支1至50万元并留了一个电话。其就和对方联系说想办一张可以透支7万元的信用卡，对方说要300块钱的工本费，另外卡办下来后还要信用额度百分之二的提成，也就是1400元。5月24日下午其接到对方电话，要求在自己工商银行卡存款35000元以证明自己有偿还能力。存过之后对方又打电话要求按其要求操作，后来经过查询发现卡上35000元被划走了。
（2）电子物证检查工作记录。证实：2016年5月24日“捉鱼的鹰”与“招财猫”的聊天记录中记录了被害人李某的手机号、银行账号、卡里有35000元及催促被害人转账等信息。2016年5月25日，聊天记录中记录了“客户自己将钱转走并声称要报警”等信息。
（3）工商银行账户明细单。证实：被害人李某尾数为38833账户于5月24日存现10000元，卡存250000元，后通过网银转出35000元至尾号为9004（富＊司）账户；5月25日，因同业清算由尾号为8359（富＊司）账户转进35000元，后经柜面卡取35000元。
另查，2016年7月6日，被告人王飞亲属代为退缴违法所得人民币30000元；2016年7月29日，被告人朱星星亲属代为退缴违法所得人民币32500元。2016年11月，公安机关发还被害人蒋某人民币3092元、黄某人民币23251元、曹某人民币3860元、周某人民币7750元、宋某人民币3860元、蔡某人民币775元、金某1人民币620元、陈某1人民币3131元，另发还李彬767元，合计52996元。余款9504元由公安机关暂存于固镇县公安局涉案资金专户。
2016年6月8日13时许，固镇县公安局民警在武汉市汉阳区百灵景都小区1号楼1单元1105室将被告人殷治军、朱星星、余祝奎、王飞抓获。
认定本案的事实还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.扣押清单、随案移送证款物品清单。证实：2016年6月8日固镇县公安局依法对武汉市汉阳区百灵景都小区1号楼1单元1105室进行搜查并对室内情况进行了拍照固定。侦查人员当场扣押了手机、电脑等物品。其中：手机17部，银行卡20张，笔记本电脑3台，纸质笔记本7本，电话卡105张。同日，侦查机关扣押了被告人王飞白色雪佛兰轿车一辆、朱星星棕色大众轿车一辆。
2.房屋租赁合同书。证实：2016年4月22日，被告人殷','2018-09-30
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（五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly] （八）中止或者终结执行；[ly]
（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly] （十一）其他需要裁定解决的事项。[ly]
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
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