山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1202刑初214号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，1958年6月24日出生，中共党员，大学文化，山东省泰安市人，2003年3月至2007年1月任莱钢十五技改指挥部设备处处长，期间于2004年7月兼任莱钢集团银山型钢公司机械动力处副处长，2007年1月至2011年2月任莱钢集团机械动力部部长、莱钢股份银山型钢公司机械动力处处长，住莱芜市钢城区。因涉嫌犯受贿罪，于2014年8月1日被莱芜市人民检察院刑事拘留，同年8月16日被逮捕。
辩护人邢振军，山东棋山律师事务所律师。
被告人宋某某，女，汉族，1970年12月6日出生，中共党员，大学文化，山东省泰安市人，，住泰安市。因涉嫌犯受贿罪，于2014年8月1日被莱芜市人民检察院刑事拘留，同年8月16日被逮捕。
辩护人张爱霞，山东棋山律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉〔2015〕374号起诉书指控被告人刘某某、宋某某犯受贿罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年6月24日作出（2015）莱城刑初字第383号刑事判决，被告人刘某某、宋某某提出上诉。莱芜市中级人民法院于2017年3月30日作出（2016）鲁12刑终38号刑事裁定，以部分事实不清为由，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员柳冬梅出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，被告人刘某某及辩护人邢振军、被告人宋某某及辩护人张爱霞及证人李某到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关建议延期审理一次。经莱芜市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控，被告人刘某某利用担任莱钢十五技改指挥部设备处处长、莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，为他人谋取利益，并于2008年至2010年间，单独或伙同其特定关系人被告人宋某某，多次非法收受或索要山东XX工业科技有限公司负责人袁某（另案处理）等人财物。其中被告人刘某某收受他人财物价值人民币324.9849万元，被告人宋某某收受他人财物价值人民币117.69万元。具体事实如下：
一、被告人刘某某利用担任莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，在合同招投标方面，为山东XX工业科技有限公司谋取利益，并单独或伙同被告人宋某某，于2008年至2010年间，先后五次收受该公司负责人袁某所送银行卡、戒指等财物。其中被告人刘某某收受财物价值人民币112.2949万元，被告人宋某某收受财物价值人民币5万元。
1、被告人刘某某伙同被告人宋某某于2008年6月份，收受袁某给予的戒指一枚，价值人民币5万元。
2、被告人刘某某于2008年7月份，收受袁某所送日照辉煌国际XXXA区1号楼15单元1502号楼房一套，价值人民币52.4642万元。
3、被告人刘某某于2009年4月19日，收受袁某给予的存有20万元人民币的中国银行贵宾卡一张。
4、被告人刘某某于2009年8月21日，收受袁某给予的人民币20万元。
5、被告人刘某某于2010年1月18日，收受袁某给予的3万新加坡元，折合人民币14.8307万元。
二、被告人刘某某利用担任莱钢十五技改指挥部设备处处长、莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，在合同招投标方面，为苏某（另案处理）谋取利益，并单独或伙同被告人宋某某，于2007年至2010年间，先后三次收受或索要苏某财物。其中被告人刘某某收受人民币204万元，被告人宋某某收受人民币104万元。
1、被告人刘某某于2007年12月3日，收受苏某给予的人民币100万元。
2、被告人刘某某伙同被告人宋某某，因购买日照辉煌国际XXXA区1号楼13单元603号房，于2009年9月6日索要苏某人民币70万元。
3、被告人刘某某伙同被告人宋某某，于2010年2月份收受苏某人民币34万元。（该起受贿34万元的事实，公诉机关当庭予以撤回起诉。）
三、被告人刘某某利用担任莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，在合同招投标方面，为山东衡达有限责任公司谋取利益，并伙同被告人宋某某，因购买日照辉煌国际XXXA区1号楼13单元603号房，于2009年8月27日索要该公司业务员牛某人民币12.69万元。
四、被告人刘某某利用担任莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，在合同招投标方面，为新泰市亿能机械制修有限公司谋取利益，并伙同被告人宋某某，以购买钢城区金洪小区住房为由，于2010年10月19日索要该公司法定代表人李某人民币30万元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭宣读出示了钻戒等物证照片、户籍证明等书证、证人袁某等人的证言、涉案物品价格鉴定意见书及被告人刘某某、宋某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘某某身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，并为他人谋取利益，被告人宋某某与刘某某共同索要或非法收受他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究两被告人的刑事责任。被告人宋某某系从犯，依法应从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某当庭认罪并悔罪，愿意承担法律责任，但辩称起诉书大部分事实不清、证据不足。1、我没有为任何人谋取利益，也没有接受任何人的请托。苏某、牛某、李某借给我们的钱不是我们索要的。我和宋某某是未婚夫妻关系，不是情人关系；2、早在2009年、2010年我和袁某就口头约定让他把XX的房子卖掉后抵扣他的行贿款；3、袁某送给我的第二个中国银行卡的20万元，是袁某让我去新加坡时给他捎东西，我捎回来了一块卡地亚手表、一个LV女包，价值在五至六万元，应予扣除；4、我儿子刘某在新加坡是与袁某的特定关系人程某合租的，房租15万元我最多承担一半的责任，另一半应该由袁某承担；5、戒指是袁某送给我的，与宋某某没有关系，当时说价格三万元，不应该是现在的鉴定价格五万元；6、日照XXX1502的房子是袁某给XX公司高管购买的，宋某某是XX公司的高管；7、苏某给我的100万元是有借据的，并约定了利息，这100万应从受贿数额中扣除；8、我给苏某的礼金10万元也应该从受贿数额中扣除。
辩护人邢振军提出的辩护意见是：一、刘某某部分受贿事实或数额没有查清或存疑，依法不应认定。1、关于收受袁某的戒指，以鉴定结论五万元认定不合适，该钻戒价值是可以查明的，无需鉴定，不应按鉴定价值计算钻戒价值；2、关于刘某某以XX的房子顶袁某所送财物的问题。从袁某和刘某某的供述可以看出，郝某等人出事之前刘某某就已经把手续给了袁某，该房应该从袁某送给刘某某的财物里面扣除；3、关于刘某某曾给袁某15万元的问题。袁某的陈述与刘某某的供述有矛盾，应作出对被告人有利的认定，该15万元应从受贿金额中扣除；4、关于袁某送给刘某某XXX房子的问题。袁某的陈述明确说明该房是给宋某某在日照XX公司工作时所用，属于给高管先买了居住，后从年薪中扣除。虽然买房时宋某某还没有去日照XX公司上班，但之前刘某某已向袁某推荐宋某某，袁某也表示同意，所以该房不应算作行贿、受贿，应从受贿数额中扣除房款52.4642万元；5、关于苏某送给刘某某100万元的问题。一是有借据，二是苏某也称是借款，而且苏某在其行贿案庭审中还供述刘某某曾还过10万元，所以该100万元不能认定为刘某某受贿；6、关于刘某某送给苏某10万元的问题。刘某某及宋某某均供述该10万元是给苏某儿子结婚的喜钱，但该款超出了正常的礼尚往来，该款应从刘某某受贿数额中扣除；7、关于刘某某之子刘某在新加坡租房的问题。汇给刘某的3万新加坡元是支付程某与刘某共同租住的一套房（三室一厅）的租金，而刘某只是租用了其中的一小间，3万元新加坡币不应全部算到刘某一个人的房租身上，也不能全部算成刘某某的受贿数额，刘某某承担三分之一即1万新加坡币是合理的，其余2万元应予扣除；8、在袁某送给刘某某20万元后，刘某某确实从新加坡给袁某买回了东西，袁某虽说是礼尚往来，但应从刘某某受贿数额中扣除6万元。二、被告人刘某某不存在索贿情节。三、被告人刘某某具有依法从轻处罚的情节。1、刘某某系坦白；2、刘某某表示愿意全部退赃，且刘某某所收受的财物已被扣押、追缴。关于量刑，建议对其判处6年以下有期徒刑。
被告人宋某某当庭当庭自愿认罪，对罪名无异议，对指控的数额有意见，除了第一起戒指没有异议外，指控的受贿70万元、30万元、12.69万元我自始至终知道都是借款，指控我受贿我接受不了。
辩护人张爱霞提出的辩护意见是：一、对指控的罪名无异议，但对指控的部分事实及涉案价值有异议。1、对指控宋某某接受袁某的钻戒构成受贿罪无异议，但该钻戒没有进入商业流通且没有精包装和细加工，不具备进入商场销售的条件，价值应按照袁某实际花费数额3万元予以认定；2、关于苏某的70万元、牛某的12.69万元、李某的30万元，宋某某自始至终认为是借款，根据主客观相统一的原则，对该款不能认定是宋某某与刘某某共同受贿；二、起诉书指控苏某的70万元、牛某的12.69万元、李某的30万元是索贿，与事实不符。在刘某某打电话之前对方早就有送钱的意思表示，先有送的表示后才有了接收；三、本案宋某某存在从轻或酌定从轻处罚的情节。1、被告人宋某某系从犯；2、宋某某认罪态度诚恳，羁押期间表现良好；3、宋某某愿意积极缴纳罚金。综上，宋某某的涉案数额应认定了3万元，如不能认定该意见，建议对共判处三年有期徒刑。
经审理查明，被告人刘某某利用担任莱钢十五技改指挥部设备处处长、莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务的便利，为他人谋取利益，并于2008年至2010年间，单独或伙同其特定关系人被告人宋某某，多次非法收受或索取山东XX工业科技有限公司负责人袁某等人财物。其中被告人刘某某收受他人财物价值人民币324.9849万元，被告人宋某某收受他人财物价值人民币117.69万元。
另查明，截至2017年6月6日被告人刘某某被依法冻结的银行存款及孳息共计人民币208295.65元（中国银行莱芜钢城支行账户22×××54金额人民币46749.63元、中国银行莱芜钢城支行账户21×××86金额人民币12974.75元、中国建设银行莱钢支行账户22×××34金额人民币112051.87元、中国工商银行莱芜艾山支行账户62×××75金额人民币36519.4元）；被告人宋某某被依法冻结的银行存款及孳息共计5338.15美元及人民币148009.72元（中国工商银行莱芜艾山支行账户62×××51金额人民币134469.24元、中国农业银行泰安分行美元账户15×××92金额5338.15美元、中国农业银行泰安分行账户62×××14金额人民币13540.48元）。
具体事实如下：
被告人刘某某在担任莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务期间，明知山东XX工业科技有限公司在合同招投标方面有请托事项，利用职务上的便利为该公司谋取利益，并单独或伙同被告人宋某某，于2008年至2010年间，先后五次收受该公司负责人袁某所送银行卡、戒指等财物。其中被告人刘某某收受财物价值人民币112.2949万元，被告人宋某某收受财物价值人民币5万元。
另查明，2012年3、4月份时，被告人刘某某委托袁某将其日照“XXXX”的一套房子卖掉，并将购房手续给了袁某。2012年6月份被告人刘某某因郝某被立案调查怕受到牵连找到袁某，想将“XXXX”的房子处理后折抵袁某所送财物。
1、被告人刘某某伙同被告人宋某某于2008年6月份，收受袁某给予的戒指一枚，价值人民币5万元。
认定该起事实的证据有：
（1）扣押的戒指照片，证实扣押宋某某随身携带涉案戒指的情况。
（2）山东XX工业科技有限公司2007-2013年在莱钢签订合同统计表及合同明细、设备、备件采购方案审批表及报价单、设备采购合同审批表等,证实审批流程为业务员、业务科长、综合科长、分管部长、部长（刘某某）等环节审批确定。
（3）刘某、袁某出入境记录查询，证实刘某2008年6月11日首次出境至新加坡，袁某同行。
（4）证人袁某的证言，证实山东XX工业科技公司是2002年或者2003年注册成立的，该公司主要是做配电柜业务，主要客户是莱钢。主要和莱钢的两个部门打交道，一个是机动处，一个是十五技改设备处。刘某某作为这两个处的处长，拥有供应商的选择权。袁某跟刘某某搞好关系，就是为了让他在这方面帮忙关照。袁某和宋某某最早认识是在2008年夏天刘某某送他儿子刘某去新加坡留学时，刘某某在青岛住的酒店里跟袁某说宋某某是孩子他姨，跟宋某某说袁某是XX科技公司的老板，莱钢的客户。吃饭聊天时，宋某某知道了袁某经营珠宝，就咨询克拉钻戒的价格，想在青岛商场买一个。袁某称自己经营珠宝，进价是商场零售价格的二点五折，然后按宋某某提供的她指环大小安排深圳公司发过来一个一克拉的钻戒，第二天袁某将钻戒送到宋某某处，宋某某问钻戒多少钱，袁某说30000元。整个过程刘某某都在场。袁某把这枚钻戒给宋某某，就没打算跟她要钱，主要是看在刘某某的面子上才给他钻戒的。原因还是想和刘某某搞好关系，让他照顾XX公司的生意。
（5）证人刘某（刘某某之子）的证言，证实第一次出国的时候是从青岛做的飞机，由袁某陪同。
（6）证人魏某（刘某某的司机）的证言，证实2008年、2009年初左右，刘某某正跟他老婆闹离婚，搬到建华小区住了，从那时起，宋某某就经常过来找刘某某，应当说他们两个已经建立了男女朋友关系。
（7）证人潘某（袁某聘用负责珠宝技术工作的人员）的证言，证实2008年左右袁某注册了个公司从事珠宝玉石买卖，聘请潘某从事技术工作，负责进货。经营期间，袁某通过潘某进货，让潘某直接从深圳给他发了个钻戒，但具体的情况记不起来了。
（8）被告人刘某某的供述，证实2007年年底刘某某和宋某某逐步建立情人关系。2008年6月份，刘某某去青岛送儿子刘某去新加坡上学时，刘某某、宋某某、袁某、宋某某二姐等人在青岛酒店吃饭，宋某某与袁某这次见面时认识的。当时刘某某介绍袁某与宋某某认识，刘某某给宋某某介绍说袁某是山东XX公司的老总，是莱钢集团的供货商，和刘某某关系比较好。刘某某和宋某某快要离开青岛时，袁某把戒指给了宋某某。宋某某知道袁某送她戒指是奔着刘某某机动处处长的位置来的，因为宋某某和袁某没有交情也没有经济往来。袁某送给宋某某的戒指主要是为了拉近刘某某和袁某的关系，还是冲着刘某某来的。
（9）被告人宋某某的供述，证实其收受袁某戒指一枚的事实。
（10）山东省宝石测试研究中心检验报告，证实涉案戒指价值人民币5万元。
2、被告人刘某某于2008年7月份，收受袁某所送日照辉煌国际XXXA区1号楼15单元1502号楼房一套，价值人民币52.4642万元。
认定该起事实的证据有：
（1）商品房买卖合同、完税证、私房登记授权委托书、发票、所有权转移登记申请表，证实辉煌国际XXX二小区1号楼1502房，买受人为宋洪昌，总金额为52.4642万元。
（2）铭泰公司明细账、凭证及收款收据、铭泰公司记账凭证、承兑汇票复印件，证实2008年7月21日收款52.4642万元；承兑汇票4张，共计金额55万，均自山东XX工业科技公司背书而来。
（3）山东XX公司2009年12月至2010年6月工资表及记账凭证，证实该时间段内有宋某某工资发放记录。
（4）证人袁某的证言，证实2008年4月袁某在日照公司成立时，预订了6套“XXX”小区的房子，刘某某也比较喜欢这几套房子。中午吃饭时，刘某某想让宋某某到日照工作，袁某同意并问刘某某，需不需要在日照给宋某某解决一套房子，刘某某表示可以，之后袁某根据刘某某提供的宋洪昌身份证，将房子办理在该名字下，购房款是袁某从山东XX公司财务上拿了50多万的承兑汇票出的，因房子是刘某某安排的，他在莱钢领导岗位上，担心房子会出问题，为了给他避嫌，就在财务上把这笔开支做假账充了。当时袁某已感觉到刘某某和宋某某应该是情人关系。袁某没有跟宋某某交流过这套房子的事情。袁某以宋洪昌的名义买房子是2008年7月份的事，2009年下半年，宋某某才去日照工作。之所以给刘某某买这套房子，刘某某是XX公司有重要业务关系莱钢的主管领导，对XX公司的业务有帮助，其对供应商选择上有话语权。
（5）证人宋某某的证言，证实袁某从来没告诉过宋某某分房子的事情，其当时不知道袁某给刘某某房子的事情。
（6）证人司某、康某、孟某（均系山东XX工业科技公司员工）的证言，证实宋某某于2009年底到日照XX公司工作，只干了一年多就辞职了，公司给了她一套房子。
（7）证人王某（山东XX工业科技公司会计）证言，证实经辨认发票、记账凭证及三张汇票其不记的，从账面上看，汇票用于购买了原材料。王某曾按袁某的要求准备了一些承兑汇票用于公司在日照买房。
（8）被告人刘某某的供述，证实2007年的时候，袁某在XXX给刘某某买了套房子，买房的手续都是袁某办理的。刘某某觉得袁某送这套房子，主要是看重刘某某所在的位置，能够为袁某创造参与莱钢公司货物供应竞标的条件，给予袁某公司参与竞标的机会多一点。宋洪昌和宋某某与袁某之间没有经济往来。袁某送给刘某某的这套房子和宋某某去日照XX公司工作没有关系，袁某给刘某某买这套房子的时候，袁某和宋某某还不认识。
3、被告人刘某某于2009年4月19日，收受袁某给予的存有20万元人民币的中国银行贵宾卡一张。
认定该起事实的证据有：
（1）申请办卡书证材料，证实刘某某于2009年4月19日申请办理中国银行贵宾卡一张。
（2）存款/转账凭证，证实袁某存入该卡20万元。
（3）银行卡明细，证实刘某某中国银行贵宾卡于2009年4月19日收入20万及其后支出情况。
（4）证人袁某的证言，证实2009年4月19日袁某在中国银行青岛闽江二路支行为刘某某办理一张贵宾卡，并转入该卡200000元钱。办这个卡时，刘某某在十五技改设备处任处长，在这之前袁某一直和莱钢做业务，当时借给他20万元，一是因为二人之间是朋友关系，二是因为刘某某是袁某做电器业务的主管领导，借20万元是为了和刘某某搞好关系，维护与业务单位的关系。刘某某从来没有提过要还这二十万元，袁某也没有和刘某某要过。
（5）被告人刘某某的供述，证实2009年袁某为刘某某办理一张中国银行贵宾卡，袁某给刘某某说：“你出差比较多，办一张中国银行的贵宾卡吧，我往里面存上20万，坐飞机什么的方便！以后出差方便，你看着用吧！”这些钱后来刘某某陆续花掉了。另外，郝某和权伟案发后，刘某某比较紧张就和袁某说：“那20万别出问题。”为了防备纪检监察机关的调查，刘某某让袁某打了张假收据。袁某送钱给刘某某，也是因为袁某觉得刘某某当时在机动处处长那个位置上，能够对袁某的公司业务有帮助。
4、被告人刘某某于2009年8月21日，收受袁某给予的人民币20万元。
认定该起事实的证据有：
（1）储蓄存款转账凭条，证实袁某于2009年8月21日从本人卡内取款20万元后转入刘某某账户。
（2）贵宾卡手续费退回签收单，证实刘某某于2010年2月3日收到退卡费用29.5万元。
（3）证人袁某的证言，证实在2009年的时候，刘某某给袁某打电话，说他儿子刘某在新加坡出了点事，需要用钱。袁某到了中国银行青岛闽江二路支行给刘某某卡上转了20万元钱。
（4）被告人刘某某的供述，证实刘某某在袁某为其办了贵宾卡之后，过了很短时间，刘某某和袁某说起其儿子在新加坡上学压力大，袁某说：“刘处，这个还用你费心吗？这个你不用管了！过两天我往你贵宾卡里存上20万，你和德健看着用吧！”事后袁某向刘某某贵宾卡里存了20万。这20万刘某某没有打借条，也没有还，袁某也没有要过。
5、被告人刘某某于2010年1月18日，收受袁某给予的3万新加坡元，折合人民币14.8307万元。
认定该起事实的证据有：
（1）境外汇款申请书，证实2010年1月18日，袁某给刘某某儿子刘某汇款新加坡币3万元，兑换人民币金额148307.83元。
（2）证人袁某的证言，证实2010年1月份刘某某给袁某打电话说刘某在新加坡出了点事，急需用钱，大概需要3万新币，但是刘某某不懂得汇钱的程序。袁某跟刘某某说：“那我安排人给德健汇过去吧。”当时司某和王某都在场。我安排王某兑换了3万新币，具体汇款的是曹紫玉。汇款之后，袁某把汇款单给了刘某某。后来郝某等人案发后，刘某某让袁某打了一张假收条。
袁某2017年7月24日的证言，证实程某有没有支付这套房子的房租我说不上，2010年1月我打给刘某的3万新加坡元就是付了这套房子的房租，至于后来程某有没有把房租的一半付给房东或刘某我说不上。我和程某没有其他关系，她在新加坡的房租不是我支付的，我只是基于和刘某某的关系给刘某汇过一次房租。
（3）证人王某的证言，证实大概是2010年年初的时候，袁某曾经安排公司财务人员曹紫玉向国外汇过款。
（4）证人司某的证言，证实2010年年初的一天，司某在袁某办公室里喝茶，袁某打电话让公司的财务总监王某和财务工作人员曹紫玉到他办公室去。放下电话后，袁某跟司某说刘某某的儿子在新加坡上学，快过年了，他打算给刘某某的儿子汇三万元新币过去让他用，目的就是跟刘某某搞好关系。
（5）被告人刘某某的供述，证实2010年1月中旬，刘某某儿子在新加坡租房子需要用钱，袁某通过中国银行给刘某某儿子汇过去了3万元新币，应该是差不多正好15万元人民币。事后袁某把相关手续给了刘某某。郝某和权伟等人案发后，刘某某害怕出事便找到袁某说这15万元的问题，袁某就给刘某某写了一份15万元的收到条，实际上这3万元新币，刘某某没有退还袁某，袁某也没要过。
另，本起事实有下列综合证据：
（1）关于郝某、权伟、李琳受贿、行贿案发破案侦查经过，证实郝某系莱钢“十五”技改指挥部设备处电气科原工作人员，因涉嫌受贿罪于2012年5月30日被钢城区人民检察院立案侦查，经查其收受了李琳等人财物；犯罪嫌疑人李琳于2012年5月30日以涉嫌行贿罪被该院立案侦查。
（2）证人袁某的证言，证实2012年3、4月份左右，刘某某委托袁某卖掉日照“XXXX”小区的一套房子并将该房屋的购房合同和收据给了袁某。2012年6月份左右，刘某某找到袁某，说莱钢机动处的郝某被检察院查了，刘某某怕受到牵扯，想将“XXXX”小区的房子处理后折抵原来的钱，随后刘某某让袁某补了两张假收到条，一张15万、一张20万。
袁某2017年7月24日的证言，证实我确定刘某某没有给我从新加坡捎过价值数万元的卡帝亚手表或其他价值比较高的物品，一方面我手头的价格比较高的手表我自己都有数，我一点印象也没有，另一方面这么贵的东西如果我让他捎回来不可能不给他钱，这不符合我的性格。
（3）证人张某1的证言，张某1系山东XX科技集团有限公司工作人员，证实2012年6月份，日照XX国际贸易有限公司总经理孟某安排张某1找房产中介公司卖一套房子，是日照“XX新天地”小区4号楼的房子。
（4）被告人刘某某的供述，其供述和袁某证言一致，证实刘某某先委托袁某卖房，后来李琳出事后，刘某某要求袁某用房子平账。
（5）出入境记录查询结果，证实被告人刘某某出入新加坡的时间等情况。
二、被告人刘某某在担任钢十五技改指挥部设备处处长、莱芜钢铁集团有限公司机械动力部部长等职务期间，明知苏某在合同招投标方面有请托事项，利用职务上的便利为其谋取利益，并单独或伙同被告人宋某某，于2007年至2010年间，先后三次收受或索取苏某财物。其中被告人刘某某收受人民币170万元，被告人宋某某收受人民币70万元。
另查明，被告人刘某某、宋某某在苏某之子结婚期间退给苏某现金人民币10万元。
1、被告人刘某某于2007年12月3日，收受苏某给予的人民币100万元。
认定该起事实的证据有：
（1）银行卡存款凭条，证实2007年12月3日苏某从银行卡中取款100万元存入刘某某银行卡内。
（2）银行卡存取款明细，证实刘某某银行卡内现金陆续以单次5万元左右金额被取出，后存入宋某某账户内。
（3）设备采购合同审批表及业务合同，证实莱钢与新乡矿山公司合同的审批情况中有处长刘某某签字，新乡矿山公司与莱钢2008、2009、2010、2011年业务合同情况。
（4）证人苏某的证言，证实苏某是河南省新乡市矿山起重机有限公司（以下简称矿山公司）的业务员，刘某某说要买房子，苏某帮了他100万元。刘某某是莱钢集团机动处处长，其在自己做的起重机及配件业务上有选择厂家的决定权，转给刘某某这100万元钱是为了跟他处好关系，在业务上让他尽量帮忙照顾。2012年的5月份，宋某某约苏某在辛庄高速路口见的面，让苏某打了两张各20万元的假收条，大约又过了一两个月的时间，和刘某某在莱钢见面时，刘某某给了自己一张借条，并安排说“如果有人问起这100万元钱的事，你就说这张借条是在你给我转上这笔100万元钱之后一个月左右我给你写的。”
（5）假收条两张、假借条一张，证实内容“今收到刘处还现金20万元正，苏某，2010.12.17；今收到刘处还现金20万元正，苏某，2011.8.6；借苏某人民币100万元，双方约定年息4.2%，借款人刘某某，2007.12.01”。
（6）被告人宋某某的证言，证实2008年左右的时候，刘某某跟宋某某说和朋友借了一笔钱，大概一百来万，让宋某某用着，宋某某用其中一部分钱买了辆奥迪车。过了几年，刘某某又让宋某某找苏某打了两张收条。
（7）证人程某的证言，程某系河南省新乡市矿山起重机有限公司副总经理，证实苏某与其公司有采购业务，苏某自负盈亏，自己经营，公司不向其发工资，其自己在外面联系客户，其与客户之间的交往公司不知道也不参与。
（8）被告人刘某某的供述，证实宋某某认识苏某是在2007年年末，苏某汇给刘某某100万元之前，宋某某认识的也就是袁某、李某、李琳、苏某这几个，和其他供应商都不是很熟，宋某某知道他们都是莱钢集团机械动力部的供应商。苏某主动提出出钱给刘某某买房，转了100万元钱，后来这笔钱让宋某某用于两人开销了。后来因为莱钢陆续有些人被查处，刘某某有点害怕，就与宋某某商量，让苏某打了两张假收条，刘某某打了一张假借条。
2、被告人刘某某伙同被告人宋某某，因购买日照辉煌国际XXXA区1号楼13单元603号房，于2009年9月6日索取苏某人民币70万元。
认定该起事实的证据有：
（1）宋某某银行开户信息及账号明细，证实宋某某2009年9年6日在银行开户，同日接受苏某汇款70万元并全部消费。
（2）商品房买卖合同及铭泰公司现金账及凭证、发票、银行卡回单，证实2009年9年6日与铭泰公司签订购房合同以105.0158万元购买了辉煌国际603号房，铭泰公司于当日收到宋某某银行卡消费的购房款70万元。
（3）房产证、房屋登记询问表、二手房转让税收缴纳情况证明单、契税完税凭证、授权书、房屋买卖协议、房屋所有权转移登记申请表，证实宋某某于2010年12月16日将辉煌国际603号房以105万元的价格卖予王秀菊。
（4）商品房合同备案证明、缴存凭证、购房合同、私房登记授权委托书、发票、契税完税证、所有权转移登记申请表，证实宋某某于2010年11月份购买日照山海天城建开发有限公司开发的XX花园房屋一套。
（5）银行卡存款凭条、银行卡取款凭条，证实宋某某于2010年11月23日开户银行卡，同日接受苏某转款120万元。
（6）证人苏某的证言，证实苏某称刘某某打电话说宋某某在日照有一套房子要卖，苏某同意买就打给了宋某某银行帐户70万元。2010年12月份左右办房屋手续时，苏某根据宋某某的要求让妻子王秀菊打给了宋某某100多万元钱，宋某某后来在莱钢新兴大厦退给了苏某13万元钱。
（7）被告人刘某某的供述，证实刘某某和宋某某决定在XXX买套面积较大的房子，看中了XXX13单元6层西户后，在房子临近付款时，刘某某跟苏某打电话说：“我看中了一套房子，钱不凑手，你出70万吧，剩余的钱我自己想办法，具体汇款你和宋某某联系，你看行不行？”苏某答应了，刘某某把通话内容告诉了宋某某，让她和苏某联系。过了几天，苏某将70万打到宋某某银行卡上，刘某某和宋某某拿着70万的那张卡，加上牛某的12万多，还有20来万存款，一共100多万，买了XXX的房子。当时刘某某就跟宋某某说：“老苏决定给我们70万元买房子，这个我已经和他商量好了，具体怎么汇款你和他联系吧。”这钱刘某某没有打过借条，因为苏某说：“这70万你们用就可以。”刘某某和宋某某也没想过打借条。后来这套房子因为刘某某和宋某某觉得不适合长住，又卖给了苏某，当时苏某没有付钱，事后刘某某和宋某某在买XX花园的房子时苏某给宋某某打过来一笔钱。
（8）被告人宋某某的供述，证实宋某某辩解称因为买日照的房子，就联系苏某借了70万元钱，截至到案发前，宋某某和刘某某没有还给苏某这笔钱，苏某没跟宋某某和刘某某要过这笔钱。后来因为要买XX花园的房子，房款不够，就把这套房子卖给了苏某，当时','2018-10-11
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