湖北省荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1002刑初315号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人曾利军，男，1966年12月17日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍住所地湖北省公安县，实际居住地荆州市沙市区。2016年7月31日被刑事拘留，同年8月18日被取保候审，2017年10月9日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。
被告人曾利军未委托辩护人，自行辩护。
荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕324号起诉书指控被告人曾利军犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派李某出庭支持公诉，被告人曾利军到庭参加诉讼。现已审理终结。
荆州市沙市区人民检察院指控:2014年5月，被告人曾利军经朋友介绍与被害人刘某1相识。之后，曾利军冒充荆州“华美达”酒店承包经营人身份，以允诺刘某1经营的“古道建材”连锁有限公司承包荆州“华美达”酒店装修工程为由，于2014年7月、8月、11月分三次以工程进场费名义骗取刘某120万元(人民币，下同)。作案后，曾利军将骗得的钱财全部挥霍。案发前后，曾利军总共退赃9万元。
另，2014年6月，被告人曾利军以武汉总部领导来荆州视察“华美达”酒店工程，替刘某1疏通关系为由，骗取刘某1六条白某(和天下)卷烟，经沙市区价格认证中心认定，总价为5760元。
公诉机关并对以上指控提供了相应的证据予以证实，认为，被告人曾利军以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。
被告人曾利军对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。
经审理查明，2014年5月，被告人曾利军经朋友介绍与被害人刘某1相识。之后，曾利军假冒荆州“华美达”酒店承包经营人身份，以允诺刘某1经营的“古道建材”营销部承包荆州“华美达”酒店装修工程为幌，于2014年7月、8月、11月分三次以工程进场费名义骗取刘某1给付的5万元、5万元、10万元，共计20万元。其间，被告人曾利军还以“华美达”酒店武汉总部领导来荆州视察“华美达”酒店工程，替刘某1疏通关系为由，骗取刘某1给付价值5760元的“白某”(和天下)香烟6条。作案后，被告人曾利军将骗得的财物全部挥霍，后在被害人刘某1的追讨下归还现金9万元。
上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实:
(1)接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份证明材料，证实公安机关接被害人刘某1的报案后，对本案予以立案侦查并破获经过?以及被告人曾利军具备完全刑事责任能力的事实;
(2)被害人刘刘某1报案、陈述材料，证实①2014年5月，我通过同学认识了曾利军。曾利军称用了一亿多元建成了荆州市沙市区北京西路“华美达”酒店项目，他自称是荆州“华美达”国际公寓大酒店承包经营人，以介绍我做“华美达”酒店内建设工程为由，让我与他签订了合同，他以收取“工程进场费”为由，分三次即2017年7月、8月、11月骗取我给付人民币共计20万元，其中的7月、8月是分两次给的各现金5万元，11月份通过我的工商银行卡转给曾利军10万元，此20万元曾利军承诺工程一开工就全额退还。其中2014年6月的一天，曾利军还以“华美达”酒店的几个“老总“来荆州，需要“安排”为由要我交给他6条“和天下”香烟。②没过多长时间，我发现“华美达”酒店建设项目停工，并且我们通过多方打听，发现曾利军根本就不是该项目的负责人，同时他也没有任何能力保证履行合同，我们就与他联系要求退还工程进场费，他一直不露面也不与我们主动联系退钱，直到我们声明将报警。得知我们要报警的消息后，2015年年末的一天曾利军到我们公司求情，说“给他个机会”、“这段时间在香港融资”、“弄到了钱之后工程还会开工”，当时退给我两万元，从那之后他就再也不接我们的电话。给他打电话是停机状态，我还为他充了四次话费，还给他多次短信留言，他始终没有回复过我，我后来就报了警。
(3)证人刘刘某2证词，证实:①我在刘刘某1营的古道建材销售部工作并担任设计师。我通过刘刘某1识了曾利军，2014年上半年，我与刘刘某1起见的曾利军，后来刘刘某1次与曾利军见面商谈酒店工程，其中大概在2014年夏季的某天晚上，曾利军打电话给刘刘某1说公司武汉总部来了领导视察工作，要我们送六条“和天下”的香烟给领导表示一下，这样酒店的过程就没有问题了。我就和刘刘某1了烟一起去“荆州”号喝茶的地方见了曾利军，把六条“和天下”烟给了他。②曾利军以工程保证金的名义向刘刘某1取钱财，开始说给几万就行了，后来曾利军又说公司规定了必须要20万保证金，刘刘某1分三次给了曾利军。三次给曾利军钱我都和刘刘某1一起，第一、二次是2014年7月、8月分别给的现金，第三次是11月份的某天，刘刘某1过银行转账给曾利军的账户。曾利军收到保证金后与我们签订了合同。
(4)证人曾曾某证词，证实:①荆州“华美达”酒店的那栋楼盘是由湖北同盛置业有限公司开发建设的主体工程(修建21层大楼及地下停车场，其他配套设施没有进行)。2013年5月，武汉润雨神州商贸有限公司的副总宋世华来荆州与同盛谈酒店开发项目，宋世华后跟魏魏某报进展后，当年9月份，武汉润雨神州商贸有限公司的法人魏魏某来与同盛敲定了收购项目。我于当年12月受宋世华之约，注资二千万进入该项目，在这个项目中我能够决定具体项目的立项，我拍板同意后报魏魏某意就能够“上马”。这个项目因为审批及法人魏魏某嫌犯罪导致资金链条断裂的问题最后导致酒店建设项目中止。②曾利军是我的二弟，我为了我开设的“永辉”酒店有限公司公司的发展，我让曾利军出任公司法人，现在没有员工和办公地点，是个空壳公司，与“华美达”酒店项目没有任何联系。曾利军没有参与“华美达”酒店建设项目，我也从没有对曾利军授权让他进行任何融资及收取工程进场费用，我只同意他可以物色施工队伍给我，我同意后才能进场，我从来不会收取任何的工程进场费用。我不认识刘刘某1“古道”装修，曾利军也从未向我提及过刘刘某1魏魏某与我单线发生经济联系，不可能让我弟弟曾利军单独进行融资，我是在曾利军被公安机关上网追逃抓获后，才清楚曾利军在外背着我找人要钱的事。
(5)相关书证，①荆州“华美达”国际公寓大酒店承包经营人曾利军与“古道”建材经销商刘刘某12014年9月10日签订的《工程合约》，其内容为:一、荆州“华美达”国际公寓大酒店楼下一层的所有地砖和墙面砖由刘刘某1货;二、荆州“华美达”国际公寓大酒店所有家具(含房间、餐厅、会议室、演艺厅、大厅等)由刘刘某1货;三、刘刘某1纳贰拾万元人民币作为工程进场费，工程开工后由曾利军全额退还刘刘某1不得作抵押;四、荆州“华美达”国际公寓大酒店承包经营人曾利军收取的工程进场费需在2015年6月30日前履行合约，若未正常开工，需全额退还给刘刘某1拾万元的工程进场费;五、“古道”建材商刘刘某1保质、保量按时完成工期;六、本合同一式两份，签字生效。②被告人曾利军指认工程现场照片。以上证据证实被告人曾利军以荆州“华美达”国际公寓大酒店承包经营人的身份与刘刘某1订了合约。①刘刘某1过其个人工商银行账户(662×××60向曾利军个人工商银行账户(662×××29转款10万元凭证，曾利军工商银行账户(662×××29交易明细流水，证实2014年11月11日刘刘某1曾利军账户汇入10万元的事实;⑦曾利军向刘刘某1具的收到20万元的《收据》，刘刘某1曾利军发送短信信息内容截图，刘刘某1曾利军通话录音，证实曾利军以虚假的身份与刘刘某1订合约并收取20万元的工程进场费，刘刘某1觉受骗后多次追讨其被骗钱财的经过;④刘刘某1曾利军出具的《收条》2张，证实经刘刘某1讨，曾利军已归还刘刘某1民币9万元。
(6)荆州市沙市区价格认证中心沙价认字[2016]19号《价格认定结论书》，证实“白白某(和天下)卷烟的认定价格为人民币5760元。
(7)被告人曾利军的供述材料，证实其对案件事实已作如实交代。
上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人曾利军以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人曾利军当庭自愿认罪，案发前后已退还被害人部分赃款，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下:
一、被告人曾利军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月9日起至2022年3月20日止;罚金限于判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人曾利军退赔赃款人民币115760元，返还被害人刘亿。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 杨 军
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一七年十一月十二日
法官 助理 张志浩
书 记 员 黄 飞