江西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣刑终296号
原公诉机关江西省宜春市人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷剑鸿，男，汉族，1965年11月10日出生，江西省丰城市人，大学本科文化，江西省丰城市发展和改革委员会原主任，住江西省丰城市。因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪于2014年10月9日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于江西省靖安县看守所。
辩护人赵象彬，江西进取律师事务所律师。
辩护人葛全国，江西赣联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄卫军，男，汉族，1973年6月14日出生，浙江省海盐县人，大学本科文化，江西万有高新微电科技有限公司、江西万有光源发展有限公司、江西万有电子科技有限公司、江西万有现代农业发展有限公司法人代表，住浙江省嘉兴市海盐县。2000年8月因犯合同诈骗罪被江西省宜春市中级人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯挪用公款罪于2014年10月9日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于江西省靖安县看守所。
辩护人高正尉，江西求正沃德律师事务所律师。
江西省宜春市中级人民法院审理宜春市人民检察院指控原审被告人雷剑鸿犯挪用公款罪、受贿罪，原审被告人黄卫军犯挪用公款罪、非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月31日作出（2015）宜中刑二初字第4号刑事判决。宣判后，原审被告人雷剑鸿、黄卫军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月16日公开开庭审理了本案。江西省人民检察院检察员张明恺、代理检察员王德涛出庭履行职务，上诉人雷剑鸿及其辩护人赵象彬、葛全国，上诉人黄卫军及其辩护人高正尉到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）雷剑鸿挪用公款、受贿事实，黄卫军挪用公款事实
1.被告人雷剑鸿利用担任江西省丰城市发展和改革委员会主任兼江西省丰城市投资公司法定代表人的职务之便，在没有请示市领导和没有开会研究的情况下，于2013年9月23日擅自决定将截留在江西省丰城市投资公司账上的用于注入江西省铁路投资集团公司作为参股向莆铁路项目的政府专项资本金3000万元挪给熊某甲的江西正宇建设集团有限公司用于资金周转，2013年10月22日收回。为感谢雷剑鸿的帮忙，熊某甲通过南昌银行丰城市支行客户经理袁某甲送给雷剑鸿好处费50万元。
上述事实有下列证据证实：
(1)书证
①江西省丰城市投资公司与江西省丰城市人民政府行政服务中心管理委员会签订的《借款合同》复印件，证实：2013年9月23日，江西省丰城市人民政府行政服务中心管理委员会向江西省丰城市投资公司借款3000万元，借期一个月，收款人用户名为江西正宇建设集团有限公司。
②江西省丰城市投资公司记账凭证、银行进账单，证实：2013年9月23日，江西省丰城市投资公司通过南昌银行丰城支行汇款3000万元给江西正宇建设集团有限公司。
③江西正宇建设集团有限公司2011年1月至2014年9月银行交易记录，证实：2013年9月23日，江西正宇建设集团有限公司账户上存入3000万元；10月22日支付3000万元。
(2)证人证言
①证人袁某甲的证言，证实：我是南昌银行丰城支行个人部客户经理，我和雷剑鸿是邻居。2013年8至9月，江西正宇建设工程有限公司法人熊某甲要我帮忙拆借资金3000万元，我便找到雷剑鸿帮忙。雷剑鸿与熊某甲谈好并签订协议后，我到雷剑鸿办公室把协议拿回来给了熊某甲，随即江西省丰城市投资公司就把3000万元转账给了江西正宇建设工程有限公司。大概过了二十几天，熊某甲便把借的3000万元转回给了江西省丰城市投资公司，转回钱后大概过了一个星期，熊某甲让我把50万元现金送给雷剑鸿，我收下后便打电话给雷剑鸿，雷剑鸿开车带了他姐夫过来，我上车把50万元给了雷剑鸿姐夫，雷剑鸿说拿5万元给我买东西吃，我接到了。（作证时）大概四五天前，我接到熊某甲的电话，说审计在查雷剑鸿投资公司的帐，我便打电话给雷剑鸿，三人约在丰某中央小区门口见了面，雷剑鸿说审计已经问到那笔3000万元的事，如果得了钱后果很严重，熊某甲就说赶紧把50万元拿回来，就当没拿，雷剑鸿答应了。第二天上午，雷剑鸿姐夫在老城区洪客隆门口给了我45万元，我到家拿了5万元凑齐50万元还给了熊某甲。
②证人熊某甲的证言，证实：我是江西正宇建设集团有限公司董事长，2013年9月，我公司资金运转紧张，便打电话给南昌银行的客户经理袁某甲，请她帮忙借3000万元，并讲好会拿50万元钱给对方。过了几天，袁某甲约我和雷剑鸿见面，雷剑鸿提出借钱可以，但要我叔叔熊某乙出面担保，协议由雷剑鸿起草。过了几天，袁某甲将雷剑鸿写好的协议交给我，我打印好后，到丰城第二行政中心找到我叔熊友俊，熊友俊就在两份协议的乙方处签了名字，我拿着合同就离开了。回去后我叫公司职员涂红领找人私刻了一个“江西省丰城市人民政府行政服务中心管理委员会”的公章，盖在借款合同乙方处，然后将盖了章的合同给了袁某甲，袁某甲到雷剑鸿那里盖了江西省丰城市投资公司的章，把其中一份合同给了我。2013年9月23日，江西省丰城市投资公司通过南昌银行转了3000万元到我公司账上，2013年10月22日，我根据合同时间，将3000万元借款转入到了江西省丰城市投资公司账上。归还借款后，袁某甲将雷剑鸿手里的合同也交还给了我，我当着袁某甲的面将两份合同一块撕毁了。过了十多天，我拿了50万元现金给袁某甲，说是给雷剑鸿的50万元钱。2014年9月份我和袁某甲、雷剑鸿在丰某中央门口见了面，我叫雷剑鸿把50万元还给我，第二天中午，袁某甲将50万元钱还给了我。
③证人熊某乙的证言，证实：我江西省丰城市行政服务中心管理委员会主任兼党工委书记，熊某甲是我侄子，2013年9月23号，熊某甲来找我，说有一个朋友答应借给他一笔钱周转，需要公务员担保，然后熊某甲就把合同拿出来给我签字，并且将合同内容遮住了，只露出了签名的位置，我在合同上签完名后，熊某甲就离开了。直到2014年9月22日雷剑鸿打我电话，我才知道熊某甲是向雷剑鸿借了3000万元公款。
④证人范某的证言，证实：我是丰城市发改委办公室主任，2013年9月下旬，雷剑鸿让我从江西省丰城市投资公司账上借3000万元给江西正宇建设集团有限公司，当时是江西省丰城市正宇建设集团有限公司周转困难，由市行政服务中心出面并出具书面材料，江西省丰城市投资公司和市行政服务中心签订了借款协议，约定借期1个月，没有利息。1个月左右，江西正宇建设集团有限公司归还了借款。
(3)被告人供述与辩解
被告人雷剑鸿的供述，证实：2013年9月23日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义与江西省丰城市行政服务中心签订了借款协议，直接把3000万元公款借给了江西正宇建设集团有限公司法定代表人熊某甲，我从中通过袁某甲收受了熊某甲50万元好处费。
袁某甲（其父母与我家住一个楼盘）是我们投资公司在南昌银行的客户经理，跟我在工作上有些联系。2013年9月的一天，在我家楼下碰到袁某甲，她说她在南昌银行经常会有人来找她临时拆借资金，都会给好处费，下次帮我也带带客户，立马赚大钱，我说那当然好。几天后，她就打电话跟我说，江西正宇建设集团有限公司需要3000万元临时周转下，主要是帮助福泽“过桥”，我说可以，到时来我办公室具体说下。后来她来到我办公室，详细讲了一下情况后，我就在网上下载了一份借款协议书，稍作改动后，打印出4份交给袁某甲，让她带去找江西正宇建设集团有限公司签字盖章。于是袁某甲拿着协议文本离开我办公室去找江西正宇建设集团有限公司老板熊某甲。协议文本是我要范某打印的。袁某甲离开后，范某马上到我办公室提醒我说这样直接借钱给江西正宇建设集团有限公司肯定不行，这是把公家的钱直接借给私人或私企，应该是严重违规，搞不好会出事。我经他提醒也觉得这样做极为不妥，并与范某商量说可以让对方以江西省丰城市行政服务中心的名义来借，因为江西省丰城市行政服务中心的常务副主任熊友俊是他叔叔，我们把钱借给江西省丰城市行政服务中心，再由江西省丰城市行政服务中心把钱借给江西正宇建设集团有限公司，这样似乎才是合法的，如果熊某甲叔叔熊友俊都不愿这样做的话，我们不做也罢。于是我马上打电话给袁某甲，说我们商量了一下，刚拿的那个协议借款不妥，最好还是让熊某甲叔叔熊友俊的单位江西省丰城市行政服务中心来借，再由江西省丰城市行政服务中心借给熊某甲，我这边责任就会小点，你和熊某甲商量下，如果搞不成就算了，要他自己想办法。不久大概是11点钟左右，袁某甲又打电话给我要我去食博汇碰一下头，我立即开车去了。到了之后，熊某甲和袁某甲上了我的车，我说袁某甲手里的协议肯定不行，这是公家的钱，不能直接借给私企用，到时候会出很大的问题，如果你去找你叔叔熊友俊，让他单位和我单位签约就可以了，公家对公家的责任就会小些。你们将现有的协议改好，在找熊友俊签好字盖好章再来找我，我们马上就去办，如果你叔叔不办，这笔钱我们就不做了，你自己另想办法，后来我们就各自离开了。到了下午，袁某甲拿着经熊友俊签好字盖了章的协议来我办公室，我签了字，袁某甲提议双方签了字盖了章的协议由她来保管，待钱还回来后再把这份协议废了，免的对熊友俊不好，我说可以。于是我叫范某来我办公室拿去盖章，同时交代他盖好章后复印一份存档，原件拿来，复印件不要让袁某甲知道。待袁某甲拿到盖好章的协议离开后，我就交代范某可以把钱转过去且要他去办理3000万元的转账手续。中途我曾几次和袁某甲通电话要他一定要保障资金安全，按期还款。于是在2013年10月22日桉协议要求归还了。2013年10月22日，熊某甲把这3000万元钱转到了江西省丰城市投资公司的账上。又过了一段时间，袁某甲打电话给我说熊某甲拿了50万元钱感谢我，钱在她那里，让我派人过去拿。我就说给她5万元钱，并让我姐夫陈志龙去银行办张卡，要他把袁某甲送的45万元钱存在这张卡上。之后，我开车带陈志龙到了南昌银行门口，袁某甲在南昌银行门口等我，到后袁某甲到我车上把50万元钱放到陈志龙的手上。我说拿5万元钱给袁某甲买点东西吃，她收下了。我就开车回办公室了。我要陈志龙把45万元存入事先办好的银行卡上，这张银行卡一直由陈志龙保管。2014年9月，因国家审计署要审计江西省丰城市投资公司的账看，我怕出事，我在2014年9月23日，让我姐夫陈志龙将45万元钱退给了袁某甲，并打电话让袁某甲赶快把钱退给熊某甲。
如果50万元钱存在我卡上，怕来源不明，会出事。为了规避风险，我就要姐夫陈志龙办理银行卡，并把收受的45万元存入这张银行卡。我把江西省丰城市投资公司的3000万元公款借给熊某甲，江西省丰城市发改委或者江西省丰城市投资公司班子没有开会研究过，也没有向江西省丰城市市委、市政府领导汇报过。如果向领导汇报了，这4300万元会调回市政府，江西省丰城市投资公司的账上就不可能会有钱了。我为了“借鸡生蛋”，自己谋点利益，主观上就没有想向领导汇报，也没有开班子会讨论。
2.被告人雷剑鸿利用担任江西省丰城市发展和改革委员会主任兼江西省丰城市投资公司法定代表人的职务之便，为谋取私利，与游某甲和被告人黄卫军合谋，策划将截留在江西省丰城市投资公司账上用于注入江西省铁路投资集团公司作为参股向莆铁路项目的政府专项资金及江西省丰城市投资公司参股丰城赣铁置业有限公司的收益通过中国工商银行江西省丰城市支行以委托贷款方式挪用给黄卫军使用，黄卫军按月息1.2分给付雷剑鸿好处费，按月息1.5分给付游某甲好处费，并约定付给雷剑鸿的好处费转到游某甲的账户上。2013年9月30日至2014年7月3日，雷剑鸿在没有请示市领导和没有召开班子会研究的情况下，擅自将截留在江西省丰城市投资公司账上的上述资金按照商议的办法以委托贷款方式四次挪用给黄卫军的江西万有光源发展有限公司使用。2013年9月30日，挪用资金1300万元（2013年12月25日收回），2013年11月1日，挪用资金3000万元（2013年12月28日收回）；2014年1月1日，挪用资金4300万元（2014年7月3日收回）；2014年7月3日，挪用资金4300万元（至今未能收回）黄卫军按约定利息共给付雷剑鸿、游某甲好处费255.1万元至游某甲账上。按约定月息，雷剑鸿收受黄卫军给付好处费113万余元。
上述事实有下列证据证实：
(1)书证
①江西省丰城市人民政府与江西省铁路投资集团签订的《铁路建设土地运作地块公开出让协议》、《土地资产收益注入协议书》、《土地资产收益注入协议》、《铁路建设土地运作及土地资产收益注入补充协议》，《江西赣铁置业有限公司呈批件》，江西省铁路投资集团《关于同意成立丰城赣铁置业有限公司的批复》，江西省丰城市国有建设用地使用权出让、竞买材料，丰城赣铁置业有限公司股权收购协议及相关付款记账凭证，证实：江西省丰城市投资公司参与向莆铁路建设的经过及在此过程中投资公司的资金往来情况，留在账上资金系公款的性质；
②江西省丰城市发改委《关于请求市政府落实省铁投集团公司土地资产收益注入工作的请示》、江西省丰城市人民政府办公室抄告单、江西省丰城市财政局预算拨款、记账凭证、江西省丰城市投资公司记账凭证、银行电汇凭证，证实：经江西省丰城市政府研究，2012年2月10日，江西省丰城市财政局拨付8000万元给江西省丰城市投资公司，用于注入江西省铁路投资集团公司作为参股向莆铁路项目的资本金；2012年2月13日，江西省丰城市投资公司汇给江西省铁路投资集团公司4000万元。
③江西省丰城市投资公司记账凭证、银行进账单、交易记录，证实：江西省丰城市投资公司通过委托贷款方式四次转款给江西万有光源发展有限公司情况；
④江西万有光源发展有限公司交易记录，证实：万有光源发展有限公司通过委托贷款方式四次向江西省丰城市投资公司借款情况；
⑤江西省丰城市投资公司与江西万有光源发展有限公司签订的委托贷款借款合同，证实：江西省丰城市投资公司与江西万有光源发展有限公司通过工商银行丰城支行四次办理委托贷款业务。
⑥游某甲的银行交易明细，证实：游某甲的资金往来情况，与黄卫军的供述相印证。
⑦中国工行银行宜春支行信托与投资管理业务审批表，证实：江西省丰城市投资公司通过工商银行江西省丰城市支行委托贷款给江西万有光源发展有限公司经过了江西省宜春市分行审批同意。
⑧《中国工商银行委托贷款业务管理办法（修订）》，证实：委托贷款业务是工商银行的正常业务，委托人可以是提供委托贷款资金的政府部门。
(2)证人证言
①证人游某甲的证言，证实：我是江西省丰城市河洲建筑工程公司法人代表，在2013年9月初的一天晚上，我在丰城老城区福佳超市旁碰见了雷剑鸿，他坐到我车上跟我说起了他单位有4000多万元在单位账上，可以借到企业上用来赚钱，使用时间一年，我当时对雷剑鸿说我有个朋友是做投资生意的，企业各方面都做得还可以，如他需要，借给他利息会比别人高点，当时雷剑鸿说他只要1分5厘的利息，其他的他不管。几天之后，我就跟黄卫军说了发改委的雷剑鸿有笔单位上的钱可以借出来用，问他想不想借这笔钱来用，黄卫军当时表示想借这笔钱，并说可以约雷剑鸿谈。这之后过了几天，我就把黄卫军和雷剑鸿约在我河洲建筑工程公司喝茶商谈这个借款的事，当时我向雷剑鸿介绍了下黄卫军在丰城这几年企业做得比较大，同时黄卫军自己也向雷剑鸿介绍自己的企业资金业务做得很大，企业发展得比较快。接着黄卫军就说听我讲雷主任手上有笔单位的钱可以拿来用，并表示如果把钱借给他用，可以给1分5厘的月息到雷剑鸿，且通过我把这利息交给雷剑鸿。当时雷剑鸿就说这笔钱是公家的，借给你黄卫军一定要通过公家单位借，否则是不可能借给他，当时黄卫军就说他会想办法。几天后，我约好雷剑鸿，黄卫军就约了中国工商银行江西省丰城市支行的毛某行长一起到莱特酒店商量借款的事，到了之后，我因为有事，同他们三个打了招呼就离开了那个房间，他们三人在房间里商量借款的事宜。后来也是听黄卫军说可以通过工行委托贷款的方法把这笔钱借过来。又过了几天，我、黄卫军和雷剑鸿再次来到我公司办公室商量这个借款的事，当时雷剑鸿就说账上只有1300万元，另外3000万元要过段时间到账，黄卫军就说那3000万元到账了一起借给他，雷剑鸿当时也同意了。在这当中黄卫军提到付5.6厘月息到雷剑鸿的公司（丰城投资公司），给雷剑鸿的利息要减点，最后黄卫军确定只给雷剑鸿个人1分2厘的月息，雷剑鸿当时也没说什么。黄卫军在借到1300万元后，我和黄卫军在他办公室碰了个面，黄当时就说会给点好处费给我，最后确定我和雷剑鸿两人分2分多点的月息，数额具体是多少我记不清楚，雷剑鸿是1分2厘，我是剩下的。
除了雷剑鸿把这1300万元借给黄卫军外，雷剑鸿借款到黄卫军的具体情况我不清楚，但我后面只知道总的借款数额是4300万元。到目前为止我收到黄卫军的利息款估摸有两百五六十万左右，好像是分三次给的，每次给的具体时间我记不清楚了，以银行查实的为准。当时我们三人说好了雷剑鸿的利息款是通过我交给他，所以这利息款转在我银行账户里。但雷剑鸿的利息款我没有给过雷剑鸿，主要是因为我在工业园帮黄卫军做工程时，他还欠我工程款，并且他还欠我河洲名称叫花木兰店面的租金，这些共计有180万元左右，所以我就想先把黄卫军的利息款扣下来自己先用。雷剑鸿也没有向我催要过利息款。我在2014年端午节前有次碰见过雷剑鸿，我就跟他说如果黄卫军到端午节前的利息款都能兑现的话，他能分到300万元左右，并且我跟雷剑鸿也说我只拿到了三次利息款共计两百五六十万元左右，并且被我拿去招投标了，你要用钱的话，就提前1个月跟我说。
根据我、雷剑鸿和黄卫军事先商量好的，黄卫军以委托贷款数额为基数，按照1分2厘的月息支付给雷剑鸿利息，按照1分5厘的月息支付给我利息，雷剑鸿的利息按照雷剑鸿的意见，由黄卫军直接通过转账的形式给我，放在我这里暂时保管，雷剑鸿对我说他什么时候想拿回去，我就什么时候给他。黄卫军具体支付了多少我记不清楚了，因为我和黄卫军至今的资金往来比较多，很多资金都混在一起，而且黄卫军现在还欠我钱，所以具体支付多少利息给雷剑鸿和我记不清楚了，哪个账号我现在记不清楚了，具体以核实为准。
②证人毛某的证言，证实：我是中国工商银行江西省丰城市支行行长，黄卫军在我行共办理过四次委托贷款业务，委托人是江西省丰城市投资公司，该公司法人代表是雷剑鸿，借款人是万有光源江西发展有限公司，该公司法人代表是黄卫军，这四次贷款分别为，第一次是2013年9月30日，委托发放贷款金额为1300万元（约定的贷款到期日期为2013年12月25日）；第二次2013年11月1日，委托发放贷款金额为3000万元（约定的贷款到期日期为2013年12月28日）；第三次是在2014年1月1日，委托发放贷款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2014年7月2日）；第四次是2014年7月3日，委托发放贷款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2013年10月3日）。
委托贷款业务是归我行业务部管理，简单地说就是委托人向银行提供委托资金，再委托银行在委托资金的额度内向指定的借款人发放贷款。具体的程序是根据中国工商银行总行规定，首先是由委托人提供委托贷款业务委托书，然后由委托人与受托人（我行）及借款人签订委托贷款借款合同，我行再通过内部系统把相关资料上报到上级行审批，审批通过后再办理贷款准贷证，最后发放贷款到借款人在我行开设的账户上。我行在此项业务中只负责为委托人办理相关手续，不负责对资金的监管、借款人是否有偿还能力及贷款资金的回收工作。
在2013年9月上中旬，万有光源江西发展有限公司总经理黄卫军打电话向我咨询工行能否办委托贷款业务一事，我当时回复黄卫军我也不是很清楚工商银行是否可以开办此项业务，我就交代我行业务部副主任孟某向江西省宜春市分行咨询此事，后孟某就告诉我，市分行回复说有这项业务，奉新支行做过此项业务，具体的业务流程可以向奉新支行咨询。我就交代孟某去向奉新支行咨询此事，孟某咨询后向我汇报讲可以做，我就电话回复黄卫军讲工商行可以办此业务。过了一两天，黄卫军打电话给我，要我到丰城莱特酒店去见个领导，我到莱特酒店见到了黄卫军、游某甲、丰城发改委主任雷剑鸿，我们就在一起商谈了怎样委托贷款业务上的事。黄卫军还跟我讲，让我帮他办成这项委托贷款业务，作为感谢，他会给我一定佣金，我推辞讲，委托贷款业务是我行里的一项正常业务，佣金就不需要。我和他们坐了几分钟就离开了。后我就交代孟某去具体咨询，操办此事。过了一段时间的一天，黄卫军和雷剑鸿两人一前一后来到我办公室，我就安排孟某也到办公室，对委托贷款业务进行了相关业务的解释。交谈中，我们就谈到资金来源及贷款后的使用情况，我问雷剑鸿此项资金的具体性质和是否可以从其他银行划转过来的情况，雷剑鸿讲没有问题，资金是财政项目的专项资金，他可以掌握，可以调度，只要在工行开好账户即可转过钱来。我就向雷剑鸿交代了相关风险和此类业务属无风险保障，银行不负责监控，由借贷双方自行
约定后孟某带黄卫军和雷剑鸿到公司业务部办理了前期相关手续，黄卫军和雷剑鸿双方约定贷款利息为年利率5.6%。之后在2013年9月30日，江西省丰城市投资公司通过我行委托发放了1300万元贷款给万有光源江西发展有限公司，在2013年11月1日，江西省丰城市投资公司委托发放贷款3000万元给万有光源江西发展有限公司，万有光源江西发展有限公司到期还款并支付了相应的利息后，在2014年1月1日，江西省丰城市投资公司再次委托发放贷款4300万元给万有光源江西发展有限公司，万有光源江西发展有限公司到期归还了本金，但没有支付利息，当时我不知道没有支付利息的事，雷剑鸿也没有提及没有支付利息一事，于是在2014年7月3日，江西省丰城市投资公司再次委托发放贷款4300万元给万有光源江西发展有限公司，之后在9月份，就出现了黄卫军失联的事，我听说此事的第二天，雷剑鸿就到我办公室问我知道黄卫军跑掉了的事吗，我讲听说了，雷剑鸿讲贷款的事怎么办，要我想办法救救他。我讲能不能找个担保人或者补办抵押担保手续，我还建议雷剑鸿，黄卫军有两个企业在丰城，可以作为抵押。雷剑鸿听完讲去想办法就走了。过了几天，雷剑鸿打电话给我，问我有没有担保抵押合同，我讲有，雷剑鸿就到我办公室，我叫孟某拿了抵押合同的样板给雷剑鸿看，雷剑鸿讲能不能用这个样板的抵押合同，因我行里的抵押合同一方是我们银行，我就讲这个样板不能用，要用就要改。雷剑鸿就拿着抵押合同的样板走了，后面我不知道雷剑鸿是如何操作的，不清楚是不是补办的抵押。委托贷款业务的委托人包括国家政府部门的资金，帮雷剑鸿办理此业务，是符合工商银行管理规定的。
③证人孟某的证言，证实：我是中国工商银行丰城支行员工，在业务部工作的时候，承办过三笔江西省丰城市投资公司与江西万有光源有限公司的委托贷款业务，第一笔是2013年9月30日放贷至2013年12月25日到期，金额是1300万元，第二笔是2013年11月1日放贷至2013年12月28日到期，金额是3000万元，第三笔是2014年1月2日放贷至2014年7月2日到期，金额是4300万元，之后他就调离了业务部。这三笔业务是行长毛某介绍过来的，经办过程中，他联系过宜春工商银行业务部，咨询过奉新工商银行，并从奉新工商银行拿到了委托贷款的合同样本。
④证人敖某的证言，证实：我中国工商银行丰城支行员工，2014年7月2日，雷剑鸿和黄卫军到毛某办公室办理委托贷款4300万元业务，双方签好字后，他把合同扫描挂在银行内网上，宜春分行批准后，丰城支行才能在合同上盖章。7月3日，万有光源还掉之前向丰城投资公司借的4300万元后，雷剑鸿的江西省丰城市投资公司又按办好的贷款手续把这4300万元再放贷给黄卫军的万有光源，放贷时间是7月3日至10月3日三个月时间。
⑤证人杨某甲的证言，证实：我中国工商银行丰城支行副行长，委托贷款业务是工商银行的常规业务，江西省丰城市支行为江西省丰城市投资公司和万有光源发展有限公司办理过4次委托贷款业务，前三次是信贷员孟某办理的，后一次是敖某办理的。
⑥证人刘某（江西省丰城市发改委党组成员、江西省丰城市信息中心主任）的证言、证人吕某（江西省丰城市发改委党组成员）的证言，两人证言均证实：对雷剑鸿挪用江西省丰城市投资公司的公款给江西万有光源发展有限公司的法人黄卫军使用一事不知情，江西省丰城市发展和改革委员会也没有召开班子会进行集体研究。
⑦证人范某的证言，证实：我是江西省丰城市发改委办公室主任，2013年10月，雷剑鸿要我去江西省丰城市工商银行，在雷剑鸿与江西万有光源公司、市工商银行三方签好的委托贷款合同上盖章，并将江西省丰城市投资公司在南昌银行江西省丰城市支行账上的1300余万元转到市工商银行委托贷款的账户内。在江西正宇建设集团有限公司3000万元借款归还后，雷剑鸿要我以同样的方式将此3000万元借给了江西万有光源公司。到2014年1月江西省丰城市投资公司收回借给江西万有光源的4300万元借款后，雷剑鸿又要我以同样方式将4300万元借给江西万有光源公司6个月：到2014年7月份，收回借款后，又以上述方式将4300万元钱借给江西万有光源公司3个月。2013年渡江西万有光源公司支付了两次利息给江西省丰城市投资公司，2014年度没有支付利息。
⑧证人黄某甲的证言，证实：我是中国工商银行宜春分行副行长，工商银行开展委托贷款业务，是根据《人民银行贷款通则》及工商银行总行出台的《委托贷款管理办法》来开展的，基层行对委托贷款业务进行实质审查，江西省宜春市分行只对委托贷款的形式要件进行实质审查。从工行丰城支行上报的江西省丰城市投资公司委托丰城支行贷款给黄卫军的江西万有光源发展有限公司的文件看，没有发现存在相关形式要件上的问题或缺陷。
(3)被告人的供述与辩解
①被告人雷剑鸿的供述，证实：2014年7月3日，我通过丰城工商银行以委托贷款的方式挪用了4300万元公款借给江西万有光源发展有限公司（以下简称“万有光源”）的老板黄卫军使用。这4300万元公款中的4000万元是江西省丰城市财政局拨付给江西省丰城市投资公司应该支付给江西省铁路投资有限公司（以下简称“省铁投”）8000万元中的，我把其中的4000万元截留下来了；另外300万元是江西赣铁置业有限公司（以下简称“江西赣铁”）收购江西省丰城市投资公司在丰城赣铁置业有限公司（以下简称“丰城赣铁”）49%股份而产生的收益。因此这4300万元都是公款。我把江西省丰城市财政局拨付给江西省丰城市投资公司用于参股向请铁路项目8000万元截留下来4000万元的事情，没有向丰城市领导汇报过，领导认为我把8000万元全部付给了省铁投。2013年9月18日江西省丰城市投资公司账上4330万余元，也没有向江西省丰城市领导汇报过。我当时想利用账上这些公款，主要是想“借鸡生蛋”，利用公款为自己谋取私利。按照财经制度，2013年9月18日江西省丰城市投资公司账面上有4330万余元，这些钱应该及时请示领导，是否上缴财政，由市领导决定，原因这是公款。请示领导可能有三种情况：一是上缴财政，二是支付给省铁投，三是继续留在江西省丰城市投资公司的账上。但是我不能私自把这些钱挪用。
黄卫军知道我挪用借给他的这4300万元是公款，丰城工商银行的行长毛某、江西省丰城市河洲建筑公司的老板游某甲和黄卫军、范某等人也都知道这是公款。因为我、毛某、黄卫军和游某甲在挪用4300万元之前和挪用过程中都对他们说过这4300万元是公款。而且在一起商量过如何挪出来，有时是两个人商量的，有时是三个人商量的，有时是四个人在一起商量的。2013年9月的一天，我在富佳超市旁边碰上河洲建筑公司老板游某甲，因为我们是多年的朋友，我就坐上他的车聊起天来，在聊天过程中我说我账上有4000多万元的公款可留置在账上约1年，而且是公家的钱，在这1年内可以用活它就好。游某甲说他有一个朋友叫黄卫军，是做资金生意的，做得很大，他称呼黄卫军的母亲是干娘，黄卫军曾多次要他存钱到黄卫军那里吃利息。一般的人去找黄卫军把钱放给他可能利息不高，估计也就是年息20%左右，他给黄卫军的钱预计年息可能会达到30%。我听到他这样说就动心了，就要游某甲去找黄卫军谈一下。我对游某甲说我这边只要每年按总金额的15%就够了，更多的我也不要，有消息再告诉我，他说可以就离开了。几天后，游某甲打电话告诉我他跟黄卫军讲好了，要我晚上去他办公室（河洲建筑公司）。晚上我就开车去了，一去就看到了游某甲和黄卫军在喝茶。他主动站起来跟我打招呼，我们都坐下来，黄卫军开始介绍他自己在丰城有万有光源，万有电子科技，万有生态农业等公司，在董家集镇还有一块地搞房地产开发等，还说他在丰城从来没有向银行贷过一分钱，也没有抵押所有的产业资产，他又说在浙江也有产业和家产，资金运作量有几亿元等等。讲完后让我觉得他确实有钱，有实力，会运作，对他深信不疑且肃然起敬。随后他说他听选党说哥哥（指我）有几千万资金，选党说可以共同把它用活，要我不妨借给他，由他来运作，大家都有钱赚。我当时没吭声，后游某甲说黄卫军确实有实力，把钱放在他这里没有什么风险，说句实话，即使出了风险，他尽管垫不了4000万元，但他能垫个1000到1500万元还是没问题的。我说那行，下步怎么操作？黄卫军说等钱到位，同意给我月息1.5%的好处，通过游某甲给我。我对黄卫军说这个办法没有问题，只是我这钱是财政拨付的，是公家的钱，如直接借给你是违法违规的，我想你可否找一家公家的单位通过他们向我借再转借给你，还有其他可行的方法你也可以去找有关专业人士商量，提出一个可行的方案我们再来办，我等你电话，我们就分开了。后来黄卫军打电话给我说他对丰城工商银行毛某行长说了这个事情，毛某帮他出了一个主意，可以把江西省丰城市投资公司账上的公款通过丰城工商银行以委托贷款的方式给他的公司就不算违法了。如方便的话我们和毛行长见面聊一下，我说可以。当天或者是第二天傍晚游某甲把我约在一个茶庄喝茶，就是为了等黄卫军和毛行长，后来毛行长和黄卫军来了。毛某对我说你们投资公司账上的公款只有通过银行委托贷款才算合法，如果在丰城工商银行委托贷款，我们银行要收代理费，而且不承担收回本息的责任，但负责催还本金和催缴利息，负责风险提示，负责为委托方提供信息和资金流向监管等。要办理此项业务你们投资公司赶快在丰城工商银行开一个账号，把钱打到工行的账号才可以操作。随后我们就分开了，又过了几天，游某甲打电话把我和黄卫军叫到河洲建筑公司他的办公室，再次商量下一步操作方式。我们三个人按毛行长跟黄卫军介绍的要求进一步进行了讨论，我们三人达成一致意见委托贷款按国家基准利率5.6%计算给江西省丰城市投资公司，黄卫军说委托贷款增加了江西省丰城市投资公司5.6%的收益，委托代理费也由他出，那成本就很高了，毛行长那里也是要打点的，他说原定1.5%好处费调成1.2%行不，我说可以。
我挪用4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给黄卫军，黄卫军是应该按每月借给他金额的总数乘于1.2%计算给我好处费的，但是我至今一分钱的好处费都没有拿到手。钱都在游某甲账上，因我跟黄卫军不熟，不好跟他算账，我当时怕出事查出来了，于是就把风险交给游某甲，这样就不会查到我头上来了。所以我要游某甲保管好处费。黄卫军给了多少好处费具体的金额记不清，但又一次在端午节后，游某甲对我说过黄卫军那边过来了300多万元钱，但被游某甲用于招投标了。
我是分四次把4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给江西万有光源发展有限公司老板黄卫军的。第一次是2013年9月30日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将1300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军；第二次2013年11月1日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将3000万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军；第三次2014年1月2日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将4300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军，这次没有收回利息；第四次是2014年7月3日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将4300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军。第四次借给黄卫军的4300万元至今没有收回本息。我把江西省丰城市投资公司的4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给黄卫军，班子成员没有开会研究，也没有向江西省丰城市委、江西省丰城市市政府的领导汇报过。
②被告人黄卫军的供述，证实：我在江西省丰城市开发投资期间，在工商银行共办理过四次委托贷款业务，委托人是江西省丰城市投资公司，该公司法人代表是雷剑鸿，借款人是我公司万有光源江西发展有限公司，该公司法人代表是我，这四次贷款分别为，第一次是在2013年9月30日，委托发放的贷款金额是1300万元（约定的贷款到期日期为2013年12月25日）；第二次是在2013年11月1日，委托发放的贷款金额为3000万元（约定的贷款到期日期为2013年12月28日）；第三次是在2014年1月1日，委托发放的贷款金额是4300万元（约定的贷款到期日期为2014年7月1日）;第四次是在2014年7月3日，委托发放的贷款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2014年10月3日）。
在2013年9月份的一天，江西省丰城市河洲建筑公司的老总游某甲打电话给我说，过段时间他有个朋友手上会有一笔几千万的资金会出来，可能要想找出路，问我有没有时间，如有时间的话，到时候约我。我说好的，具体时间由他定。同时我也问了游某甲对方是谁。他说到时会告知，所以我也没追问了。后来一个晚上，游某甲打电话给我，叫我去他河洲建筑公司喝茶，说那个朋友会来，我说好的。吃了晚饭后，大概在20时左右我就开车去了河洲建筑公司。当时我一进门，我看到一个我不认识的人和游某甲在一起喝茶。后游某甲给我们互相作了介绍。那时我才知道原来这人就是江西省丰城市发改委的主任雷剑鸿。我也向他介绍了自己在江西省丰城市投资的情况和江浙两地的发展情况。说了自己的实力和企业无贷款等情况。当时雷剑鸿说他对我也有所耳闻，听说过我的名声。当时游某甲也说了我的情况，补充了我投资的情况。后来我们就聊到了资金的问题。雷剑鸿说“兄弟，今天找你来说是为了一笔钱想找你商量，看看有什么办法把它弄出来，大家都挣点钱。游某甲的兄弟也是我的兄弟，他对你放心，我更放心”。当时游某甲也说只要有办法，大家商量一下行不行。我就问雷剑鸿这笔款子是什么样的钱。雷剑鸿说是公款。我问他，公款怎么可以用啊？雷剑鸿又问我，能不能通过乡镇街道或者其他党政机关借的方法，办理出来就比较方便，出来后叫我与他们对接拿到钱。当时我说我没有办法。雷剑鸿问我们能否通过董家镇政府办。因为我在之前跟他谈了我董家新集镇开发的事。我说那是不可能的事。雷剑鸿就问我那有什么办法可以行，只要能把钱搞出来就行。后来我们一起商量时，我说要不我问下银行委托贷款的方式不知行不行。雷剑鸿听后说那可以啊，并叫我问问看。当时我就联系了几个银行的客户经理，但他们说的不是很详细而且要银行行长同意才行。后来我就拨通了工商银行行长毛某的电话，我说有一笔款子能到他银行来，问他能不能做委托贷款。毛某回答我说应该可以，但要明天问业务部再告知。我说好，但我没有告诉他这笔钱是公款，也没有告诉他这笔钱是谁的。因为雷剑鸿叫我暂时不要说出他的名字。电话打完之后我将毛某说的情况告诉了雷剑鸿。雷剑鸿听后就说好，并让我再联系毛某，约他哪天见个面谈委托贷款的事。当时我就又打了毛某的电话，告诉他我朋友想约他在一起谈委托贷款的事。毛某说行。挂掉电话后，我们喝了一会儿茶。雷剑鸿就说，如是委托贷款能行的话，近期就可先出来一笔1300万元，另外再过段时间还会有一笔。我就问他那是否可以月底出来。他说应该可以。我当时就问他，如真能贷出来，我要支付他多少利息。当时大家都很客气，游某甲也在。最后我说：“雷哥，那我就给你1.5分，可以吗？”雷剑鸿就说可以。后来我们就坐了一会后大家就离开走了。这1.5分是给雷剑鸿个人的月利息。
后来，过了几天，游某甲、雷剑鸿给我通话问我约见毛某的事。我问了毛某，毛某答应了。所以后来，游某甲、雷剑鸿他们就约我去莱特酒店，当时我也通知了毛某。我记得那天是傍晚，好像是下雨天，我去莱特酒店他们告诉我的房间，我到时，游某甲、雷剑鸿两人已经在那里。后来我去接了毛某上来。进门后，我正准备介绍，雷剑鸿与毛某就已经打上了招呼，因为他们早就认识。我们四人在一起就商量委托贷款的事，并说了雷剑鸿的钱是公款，雷剑鸿说正因为这笔钱的特殊性，叫毛某行长来参考参考，把把关，商量一下，听听怎么样来把这笔钱贷出来。毛某当时就说像这样的公款，只有通过委托贷款的方式可以行得通，也最有说服力，也最安全，再说这笔钱是贷给黄卫军的他也放心。雷剑鸿说，就是要安全的，如果不安全，大家都清楚这笔款子的性质，不然会出大事的。雷剑鸿还说，那就希望毛某帮忙把把关。后来就将委托贷款的基本情况和操作告诉了我们，并说到了委托贷款的利息由雷剑鸿决定，雷剑鸿说按五厘六的年利息计算。问我行不行，我叫他定。后来雷剑鸿就说哪天拿个委托贷款的版本给他，他回去看看，到时候也有可能要跟毛某见个面再沟通的。就这样，毛某因有事就先走了。毛某走后，我、雷剑鸿、游某甲在房间里面。我就跟雷剑鸿说，本来是谈好要支付给他个人1.5%月利息的，但现在再加上五厘六年利息给江西省丰城市投资公司，我吃不消，望他能考虑一下。当时雷剑鸿也一看说，也是，算了，就按1.2%的月利息给他个人。这样大家各退了一步，我就答应了。后来我也就离开了莱特酒店走了。后来过了没几天，我接到游某甲的电话，说雷剑鸿说可以办银行委托贷款，并叫我联系毛某。后我联系了毛某，毛某告诉我们按委托贷款程序，叫我们各自到工商银行开户就可以办理贷款。就这样我们办好开户后，再去银行办理了相关手续。后来，第一笔货款1300万元到我们账上后没多久，游某甲有一次打电话跟我说要谈利息的','2018-09-30
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