天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0104刑初628号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人刘新,男,1974年1月27日出生于天津市,汉族,高中文化,无业,现住地天津市河北区,户籍地天津市河东区。2010年8月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金23500元。2016年5月18日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留;同年5月31日因涉嫌诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕;当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]649号起诉书指控被告人刘新犯诈骗罪,于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁出庭支持公诉,被告人刘新到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控,被告人刘新于2014年7月通过QQ聊天与被害人杨某相识并交往,对杨某谎称自己是天津金耀集团有限公司员工。2014年10月期间,被告人刘新编造金耀集团实验室对外承包给个人,承包下来后会有一定利润的谎言,向被害人杨某借款27万元。同时,被告人刘新以招商银行信用卡积分换购为由,将被害人杨某两张招商银行信用卡骗走,刷卡消费23287.97元。
2013年年底,被告人刘新通过百合网与被害人刘某相识,谎称自己金耀集团员工,2014年11月,刘新编造金耀集团实验室需进设备挣差价的谎言,向刘某借款7万元,2015年,刘新编造金耀集团实验室每月向其还款5000元为担保的谎言,向刘某借款8260元。
针对指控的事实,公诉机关当庭出示了案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据,并当庭讯问了被告人刘新。
公诉机关认为被告人刘新以非法占有为目的,采用虚构事实的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。
被告人刘新对起诉书指控的犯罪事实与罪名均没有异议。
经审理查明,被告人刘新于2014年7月通过QQ聊天与被害人杨某相识并交往,对杨某谎称自己是天津金耀集团有限公司员工。2014年10月期间,被告人刘新编造金耀集团下属实验室对外承包给个人,承包下来后会有一定利润的谎言,向被害人杨某借款,被害人杨某于2014年10月24日在本市南开区南京路平安银行通过保单抵押的方式向银行贷款25万元,然后将该笔现金拿到双峰道的农业银行,存在自己名下尾号为15171的农业银行卡内,并将该银行卡以及农行K宝给了被告人刘新。10月25日,被告人刘新提出承包实验室还需要钱,再次向被害人杨某借款,杨某遂拿2万元现金通过自动存款机将钱存到了被告人刘新名下尾号为38679的农业银行卡内。
10月25日当天,被告人刘新以帮助被害人杨某提高招商银行信用卡积分以换购物品为由,将被害人杨某名下尾号为48164的招商银行信用卡以及其丈夫赵某郁名下尾号为92528的招商银行信用卡骗走,用两张卡刷卡消费23287.97元。后同年11月29日,被告人刘新将卡归还给杨某,并表示钱全都用于金耀实验室了,到时候将消费的钱款以及换购的物品一块归还。
另查,2013年年底,被告人刘新通过百合网与被害人刘某相识,谎称自己天津金耀集团有限公司员工,其以各种名义向被害人刘某借钱,截止2014年10月24日,被告人刘新仍欠被害人刘某1万元。2014年10月底,刘新编造承包金耀集团实验室需进设备挣差价的谎言,向刘某借款,10月30日被害人刘某通过其名下尾号为13517的农业银行卡向刘新转账3万元,11月中旬,刘新又以金耀集团实验室资金周转的谎言,向被害人刘某借款,被害人刘某再次向刘新转账4万元。11月29日,被害人刘某使用被告人刘新的银行卡取款2万元,又把刘新的一些物品变卖折合2万元作为刘新归还其欠款的钱。2016年5月15日、16日被告人刘新编造金耀集团实验室每月向其还款5000元为担保的谎言,向刘某借款,刘某通过微信、支付宝给刘新转账四次,共计8260元。
被告人刘新归案后,其母亲代刘新归还被害人刘某钱款3000元。
2016年5月18日,被告人刘新被公安机关抓获归案。上述款项已被被告人刘新全部挥霍。
上述事实,有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实:
1、案件来源、抓获经过、在逃人员登记/撤销表及情况说明。案件来源情况以及被告人刘新的到案经过。
2、被害人杨某、刘某的陈述以及辨认笔录。证实被告人刘新对他们实施诈骗的具体经过。二被害人均辨认出刘新即对她们实施诈骗的人。
3、证人梁某的证言。证实2014年10月24日被告人刘新在收到杨某的钱款后,将其中1万元用于归还了对梁某的欠款。
4、被告人刘新向被害人杨某出具的借条、借款协议、钱款用途说明、被告人刘新向被害人刘某出具的借条复印件,涉案银行卡交易明细以及银行存取款业务回单,涉案招商银行卡正反面照片复印件,被害人刘某的手机微信截图照片,证实被告人向二被害人实施诈骗的具体金额。
5、天津金耀集团有限公司出具的证明。证实该集团并无刘新此人,集团目前也无任何对外承包的实验室项目。
6、被告人刘新的前科证明材料。
7、涉案人员身份户籍信息。
8、被告人刘新的供述与辩解。
上述证据取证程序合法,内容客观真实,相互印证,形成了完整的证据链条,能证明本案事实,本院予以确认。
本院认为,被告人刘新以非法占有为目的,假冒金耀集团员工身份,虚构承包实验室的事实以及为被害人积攒积分换购物品的事实,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人刘新犯诈骗罪,基本事实清楚,证据确实、充分,定性准确,依法应予以支持,并对所提量刑建议酌情予以考虑,但经查实,被告人刘新在案发前已经归还被害人刘某涉案钱款3万元,故其对被害人刘某诈骗的金额应为48260元,其诈骗的总金额应为341547.97元。本院综合考虑被告人刘新当庭自愿认罪以及大部分赃款被其挥霍未对被害人赔偿的情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:
一、被告人刘新犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月18日起至2023年5月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人刘新退赔被害人杨琪赃款共计293287.97元,退赔被害人刘秀梅赃款45260元。
(责令退赔的款项于本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 程 宇
人民陪审员 孙慧君
人民陪审员 史文琴
二〇一六年十二月八日
书 记 员 李晓光
附:本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。