山东省滨州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）滨中刑二终字第67号
原公诉机关山东省博兴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭金泉，男，1966年1月28日出生于山东省博兴县，汉族，高中文化，户籍所在地博兴县，住博兴县。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2013年1月13日被滨州市公安局取保候审，同年11月29日被博兴县人民法院取保候审。
辩护人袁金平，山东黄河��师事务所律师。
辩护人鲍汝明，山东盛德律师事务所律师。
原审被告单位淄博永驰汽车销售有限公司，住所地山东省淄博市高新区中西路265号2-219室。
原审被告单位山东宏昌达汽车有限公司，住所地山东省滨州市经济开发区长江五路以南渤海二十二路以西。
原审被告单位山东宏昌达物流有限公司，住所地山东省滨州市经济开发区长江五路以南渤海二十二路以西。
原审被告单位青岛银星汽车贸易有限公司，住所地山东省青岛市李沧区重庆中路368号-7。
上列四原审被告单位诉讼代表人郭新海。
原审被告单位山东省博兴县宏昌达汽车有限公司，住所地山东省博兴县205国道庞家段。
原审被告单位山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司，住所地山东省滨州市博兴县205国道庞家段。
原审被告单位山东省博兴县宏昌达工贸有限公司，住所地山东省博兴县205国道庞家段。
上列三原审被告单位诉讼代表人刘永光。
原审被告人刘某甲，女，1971年5月8日出生于山东省博兴县，汉族，小学文化，户籍所在地博兴县，住博兴县。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2013年1月12日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，同年5月8日被取保候审。现取保候审于博兴县县府宿舍院。
博兴县人民法院审理博兴县人民检察院指控原审被告单位淄博永驰汽车销售有限公司、山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、山东省博兴县宏昌达工贸有限公司及原审被告人郭金泉、刘某甲犯骗取票据承兑罪一案，于二0一三年十一月二十七日作出（2013）博刑初字第96号刑事判决。原审被告人郭金泉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市人民检察院指派检察员车国华、崔晋华、代理检察员潘晓出庭履行职务，上诉人（原审被告人）郭金泉及其辩护人山东黄河律师事务所律师袁金平、山东盛德律师事务所律师鲍汝明到庭参加诉讼。期间，经山东省高级人民法院批准，延长审理期限两个月。滨州市人民检察院于2014年5月14日建议延期审理，本院于同日决定延期审理；滨州市人民检察院于2014年6月13日建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2012年3月至7月，被告单位淄博永驰汽车销售有限公司、山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、山东省博兴县宏昌达工贸有限公司直接负责人郭金泉、刘某甲为周转资金，利用上述公司签订虚假购销合同用于骗取银行承兑汇票，先后从中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行（以下简称工行滨印支行）、齐商银行博兴支行、山东博兴农村合作银行庞家支行（以下简称农合行庞家支行）、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行（以下简称农行滨城支行）骗取银行承兑汇票11次，数额共计3.91亿元，敞口部分数额为1.823亿元。2012年8月份，因资金链断裂，被告人郭金泉、刘某甲无力向相关银行交付敞口部分的兑付资金，由担保企业进行偿还，给银行及担保企业造成重大经济损失。具体事实如下：
（一）2012年3月至5月份期间，被告人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，伪造虚假的购销合同，两次从工行滨印支行办理承兑汇票业务，金额共计4000万元，敞口金额1600万元。
1.2012年3月21日，被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达工贸有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由滨州新源化工贸易有限公司（2012年7月20日变更为山东滨州新天阳贸易有限公司）提供担保，在工行滨印支行签发承兑汇票两张，金额共计2000万元，缴纳保证金1200万元，敞口800万元，到期日2012年9月12日。
2.2012年5月22日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由山东远洋塑胶工业有限公司做担保，从工行滨印支行签发承兑汇票两张，金额共计2000万元，缴纳保证金1000万元，敞口1000万元，到期日2012年9月12日。
被告人郭金泉、刘某甲获取该两笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金不能归还，由担保企业新天阳化工有限责任公司和山东远洋塑胶工业有限公司代为偿还。
��二）2012年3月份，被告人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的虚假购销合同，并由山东翔盛担保有限公司提供担保，从齐商银行博兴支行办理承兑汇票业务一次，金额共计1500万元，敞口金额750万元。
被告人郭金泉、刘某甲获取该笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金750万元不能到期归还，而由担保企业山东翔盛担保有限公司于2012年9月10日代为偿还。
（三）2012年4月至6月份期间，被告人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，利用山东省博兴县宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司及博兴县香驰汇鑫物流有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的名义伪造虚假的购销合同，两次从农合行庞家支���办理承兑汇票业务，金额共计3600万元，敞口金额1080万元。
1.2012年4月26日，被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由山东好禾油脂有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司为其提供担保，在农合行庞家支行签发承兑汇票三张，金额共计1800万元，缴纳保证金1260万元，敞口540万元，到期日2012年12月8日。
2.2012年6月8日，被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司的名义，伪造与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由滨州市茂顺木业有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司及滨州市旭正工贸有限公司三家企业提供担保，在农合行庞家支行办理承兑汇票九张，办理共计1800万元承兑，缴纳保证金1260万元，敞口540万元，到���日2012年10月16日。
被告人郭金泉、刘某甲获取该两笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金不能归还。第一笔承兑款敞口资金由担保企业山东好禾油脂有限公司于2012年10月16日代为偿还，第二笔承兑款敞口资金由博兴农村合作银行向博兴县人民法院提起诉讼进行追要，尚在执行过程中。
（四）2012年3月至2013年1月，被告人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，利用山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司的名义先后六次从农行滨城支行办理承兑汇票业务，金额共计3亿元，敞口部分金额共计1.46亿元。
1.2012年3月20日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由山东滨海工贸有限公司、滨州市新博大物资���贸有限公司、博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城支行办理6000万元承兑汇票一张，缴纳保证金3000万元，敞口数额3000万元，到期日2012年9月20日。该笔承兑到期后未能偿还，博兴县中小企业投资担保中心代偿1000万元，农行滨城支行垫款2000万元后，对山东宏昌达汽车有限公司、山东滨海工贸有限公司、滨州市新博大物资工贸有限公司提起诉讼胜诉并进入执行阶段，截至2013年7月29日共收回15511855.56元，尚有4488144.44元尚在执行过程中。
2.2012年3月21日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，以此为借款理由并由滨州市中小企业投资担保中心、博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城支行办理8000万元承兑汇票一张，缴纳保证金4000万元，敞口数额4000万元，到期日期为2012年9月21日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
3.2012年5月17日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司签订的购销合同，并由山东滨海工贸有限公司提供担保，在农行滨城支行办理4000万元承兑汇票一张，缴纳保证金2000万元，敞口数额2000万元，到期日为2012年11月17号。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
4.2012年5月23日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达汽车有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司签订的购销合同，并由山东滨州博莱威生物技术有限公司提供担保，在农行滨城支行办理2000万元承兑汇票一张，缴纳保证金为1000万元，敞口数额1000万元。到期日为2012年11月23日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
5.2012年6月28日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达物流有限公司的名义，伪造该公司与青岛银星汽车贸易有限公司签订的购销合同，并由滨州市中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城区支行办理6000万元承兑汇票一张，缴纳保证金3000万元，敞口数额为3000万元。到期日期为2012年12月28日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
6.2012年7月19日，被告人郭金泉、刘某甲以山东宏昌达物流有限公司的名义，伪造该公司与淄博永驰汽车销售有限公司签订的购销合同，并由博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城区支行办理4000万元承兑汇票一张，缴纳保证金2400万元，敞口数额1600万元。到期日期为2013年1月19日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
被告人郭金泉、刘某甲获取该六笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金不能归还，而由担保企业代为偿还，给银行及相关担保企业造成巨大经济损失。
综上，被告单位淄博永驰汽车销售有限公司参与骗取银行承兑汇票9次，数额2.91亿元，敞口数额1.363亿元；被告单位山东宏昌达汽车有限公司参与骗取银行承兑汇票5次，数额为2.2亿元，敞口数额为1.1亿元；被告单位山东宏昌达物流有限公司参与骗取银行承兑汇票2次，数额为1亿元，敞口部分为4600万元；青岛银星汽车贸易有限公司参与骗取银行承兑汇票2次，数额为1亿元，敞口数额4600万元；被告单位山东省博兴县宏昌达汽车有限公司参与骗取银行承兑汇票2次，数额为3300万元，敞口部分为1290万元；被告单位山东省博兴县宏昌达工贸有限公司参与骗取银行承兑汇票1次，数额为2000万元，敞口数额800万元；被告单位山东省博兴县香驰汇鑫物流有���公司参与骗取银行承兑汇票1次，数额为1800万元，敞口部分为540万元。被告人郭金泉、刘某甲实际操控并参与了上述全部犯罪事实。
2013年1月10日被告人郭金泉被抓获归案，2013年1月11日被告人刘某甲被抓获归案，到案后二被告人均如实供述了骗取银行票据承兑的事实。
原审认定上述事实的证据有：书证银行承兑汇票申请书、银行承兑协议、承诺函，股东会决议、工矿产品购销合同、增值税发票及山东宏昌达汽车有限公司验资报告和审计报告，最高额保证合同、核保书、股东会决议，保证人变更申请书，银行承兑汇票，转账借方凭证，银行证明，营业登记信息及变更情况证明、企业组织机构代码证，银行承兑到期统计表，农行滨城支行起诉材料、博兴农村合作银行起诉材料、查封裁定书，接受刑事案件登记表、破案经过说明、拘传证等；证人曹某、张某甲、张某乙、刘某乙、高某、宋某、王某、吴某、李某、胡某、郑某、马某证言；被告人郭金泉、刘某甲供述等。
原审法院认为，被告单位淄博永驰汽车销售有限公司、山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、山东省博兴县宏昌达工贸有限公司及其直接负责人被告人郭金泉、刘某甲以欺骗手段取得银行票据承兑，情节特别严重，其行为均构成骗取票据承兑罪。被告人郭金泉、刘某甲系共同犯罪，二被告人均当庭自愿认罪，依法可予从轻处罚；被告人刘某甲在共同犯罪中作用较轻，系从犯，可依法予以减轻处罚；部分涉案敞口部分资金通过诉讼得到赔偿，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第二十五条��第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，以被告单位淄博永驰汽车销售有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币三十万元；被告单位山东宏昌达汽车有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币三十万元；被告单位山东宏昌达物流有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币十万元；被告单位青岛银星汽车贸易有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币十万元；被告单位山东省博兴县宏昌达汽车有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币八万元；被告单位山东省博兴县宏昌达工贸有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币六万元；被告单位山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币五万元；被告人郭金泉犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人刘某甲犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
宣判后，被告人郭金泉不服，提出上诉。上诉理由为：1.金融机构对购销合同双方为关联公司、购销合同是否真实应当是明知的，郭金泉未用欺骗手段取得票据承兑；2.金融机构对未追回的一千万元敞口资金已诉至法院，法院已采取财产保全措施；3.山东博兴农村商业银行股份有限公司（以下简称博兴农村商业银行）的540万元已得到偿还，不是银行方面垫付。故郭金泉的行为未给金融机构造成损失，请法院在查清事实后改判无罪。
辩护人提出以下辩护意见：郭金泉不构成骗取票据承兑罪。1.没有证据证实郭金泉采用欺骗手段取得票据承兑。法院民事判决没有认定购销合同是虚假的，并对商业汇票银行承兑合同予以认定，判决担保单位承担担保责任���银行的业务经办人员对购销合同没有真实交易的情况明知。2.未造成金融机构重大损失或者有其他严重情节。一审认定有1000万元敞口资金未追回，但实际已全部偿还。博兴农村商业银行的540万元已得到偿还，新的借贷关系与本案无关，且该行已将被告人的土地使用权进行估价拍卖，该行无损失；农行滨城支行单方低价处理油罐车，油罐车实际价值1000万元，该行亦无损失。3.博兴县农村合作银行庞家支行汇票承兑的调查报告显示被告单位借新还旧是银行同意的。并提交以下证据：1.（2012）滨中商初字第52号民事判决书、（2012）博商初字第340号民事判决书、（2012）滨中商初字第57号民事判决书，证明银行提交承兑汇票协议书作为民事诉讼证据。银行认可购销合同。2.中国人民银行企业信用报告，证明涉及博兴县农村合作银行的敞口资金已归还。3.农行滨城支行收到条，���实2013年5月29日农行滨城支行收到山东宏昌达汽车有限公司12台车辆。4.滨州市茂顺木业有限公司（以下简称茂顺公司）情况说明，证明涉案第（三）起第2笔中，茂顺公司作为山东省博兴县宏昌达汽车有限公司担保人，给博兴农村商业银行乔庄支行张某丙三张银行卡，代为偿还了该笔敞口承兑，该笔敞口承兑未逾期偿还。5.银行交易明细、个人业务凭证（均为复印件），证明茂顺公司代为偿还敞口承兑的银行交易情况。6.博兴农村商业银行证明一份（复印件），证明涉案第（三）起第2笔在承兑到期时已由担保企业代为偿还。
滨州市人民检察院出庭意见为：一审认定事实清楚，定罪准确、量刑适当。各上诉理由不成立。并提交以下证据：1.农行滨城支行说明一份，证明涉案第（四）起第1笔中，至2014年7月14日，该行通过担保人收回15511855.56元，通过处置山东宏昌达汽车���限公司抵债资产半挂油罐车收回150万元。2.证人张某丙证言，证明他是山东博兴农村商业银行乔庄支行（以下简称乔庄支行）行长，因涉案第（三）起第2笔承兑到期后，博兴农村商业银行成立处理小组，安排他与茂顺公司协调，由茂顺公司先偿还540万元，第二天茂顺公司从乔庄支行贷款550万元。3.山东博兴农村商业银行股份有限公司情况说明，证明涉案第（三）起第2笔承兑到期后，该行为减少不良贷款，自第三方魏家清处借款540万元先行垫付。后经协调以贷款作为条件，由茂顺公司偿还540万元，第二天茂顺公司从乔庄支行贷款550万元。后茂顺公司未偿还在乔庄支行的550万元贷款，该行自行筹款偿还540万元贷款。该行实际垫款540万元偿还该笔敞口资金，案发后已执行部分款项。
经审理查明：原审被告单位淄博永驰汽车销售有限公司、山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、山东省博兴县宏昌达工贸有限公司实际负责人均为郭金泉、刘某甲。2012年3月至7月，为周转公司资金，原审被告人郭金泉、刘某甲以上述公司名义签订虚假购销合同用于骗取银行承兑汇票，先后从工行滨印支行、齐商银行博兴支行、农合行庞家支行、农行滨城支行骗取银行承兑汇票11次，数额共计3.91亿元，敞口部分数额为1.823亿元。到期后，原审被告单位无力向相关银行交付敞口部分的兑付资金，部分由担保企业代为偿还，给银行及担保企业造成损失。具体事实如下：
（一）2012年3月至5月，山东省博兴县宏昌达工贸有限公司、山东宏昌达汽车有限公司、淄博永驰汽车销售有限公司实际负责人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，伪造购销合同，两次从工行滨印支行办理承兑汇票4张，金额共计4000万元，敞口金额1600万元。
1.2012年3月12日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东省博兴县宏昌达工贸有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，由滨州新源化工贸易有限公司（2012年7月20日变更为山东滨州新天阳化工有限责任公司）提供担保，在工行滨印支行签发承兑汇票2张，金额共计2000万元，缴纳保证金1200万元，敞口800万元，到期日2012年9月12日。
2.2012年5月22日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，由山东远洋塑胶工业有限公司做担保，从工行滨印支行签发承兑汇票2张，金额共计2000万元，缴纳保证金1000万元，敞口1000万元，到期日2012年11月22日。
原审被告人郭金泉、刘某甲获取该两笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用��而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金不能归还，由担保企业山东滨州新天阳化工有限责任公司和山东远洋塑胶工业有限公司代为偿还。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.书证
（1）银行承兑汇票申请书、银行承兑协议、承诺函各一份，证实山东省博兴县宏昌达工贸有限公司、山东宏昌达汽车有限公司从工行滨印支行申请银行承兑汇票的具体情况，山东省博兴县宏昌达工贸有限公司时任法定代表人为曹某，山东宏昌达汽车有限公司法定代表人为郭金泉。
（2）股东会决议、工矿产品购销合同、增值税发票及山东宏昌达汽车有限公司验资报告和审计报告等手续一宗，证实山东省博兴县宏昌达工贸有限公司、山东宏昌达汽车有限公司为从工行滨印支行申请银行承兑汇票，向银行提交具体手续情况。
（3）中国工商银行最高额保证合同、核保书、股东会决议，证实上述涉案承兑汇票的担保企业情况。
（4）保证人变更申请书，证实山东省博兴县宏昌达工贸有限公司于2012年3月12日所申请的承兑汇票，担保企业由滨州新源化工贸易有限公司变更为山东滨州新天阳化工有限责任公司。
（5）银行承兑汇票，证实上述两笔涉案承兑汇票的开具时间、金额等事实。
（6）中国工商银行特种转账借方凭证，证实山东滨州新天阳化工有限责任公司作为担保企业代为偿还承兑款的情况。
（7）工行滨印支行出具的证明一份，证实山东省博兴县宏昌达工贸有限公司所办理的涉案承兑汇票，敞口部分到期后已由山东滨州新天阳化工有限责任公司代为偿还，山东宏昌达汽车有限公司所办理的涉案承兑汇票，敞口部分到期后已由山东远洋塑胶工业有限公司代为偿还。
2.证人证言
（1）证人曹某证言，证实他在2012年8月前作为山东省博兴县宏昌达工贸有限公司的法定代表人，没有实际的经营权，公司的实际负责人是郭金泉和刘某甲，签订购销合同和在银行办理银行承兑票据的事情他并不知情。
（2）证人张某甲证言，证实他作为山东滨州新源化工贸易有限公司的法定代表人，曾给刘某甲的山东宏昌达汽车有限公司担保从工行滨印支行办理承兑业务，后该担保转移给山东滨州新天阳化工有限责任公司进行担保。
（3）证人张某乙证言，系山东远洋塑胶有限公司副总经理，证实2012年5月21日为山东宏昌达汽车有限公司担保在工行滨印支行办理承兑汇票，因郭金泉到期无力偿还，该公司于2012年9月20日代为偿还1000万元。
（4）证人刘某乙证言，系工行滨印支行客户经理，证实郭金泉、刘某甲在该行办理银行承兑汇票的具体流程，以及所办理的承兑汇票敞口部分还款的情况。
3.原审被告人供述
原审被���人郭金泉、刘某甲均供述，他们在没有真实货物交易的情况下，以山东省博兴县宏昌达工贸有限公司和山东宏昌达汽车有限公司的名义，两次从工行滨印支行办理承兑汇票业务的流程、担保企业情况以及敞口部分的还款情况。
（二）2012年3月8日，山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、淄博永驰汽车销售有限公司实际负责人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，以该两公司名义签订虚假购销合同，并由山东翔盛担保有限公司提供担保，从齐商银行博兴支行办理承兑汇票2张，金额共计1500万元，敞口金额750万元，到期日2012年9月8日。
原审被告人郭金泉、刘某甲获取该笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金750万元不能到期归还，而由担保企业山东翔盛担保有限公司于2012年9月10日代为偿还。
上述事实，有��庭审质证的下列证据证实：
1.书证
（1）承兑申请书、保证金专户承诺书、股东会决议、工矿产品购销合同、保证金转入凭证、增值税发票复印件，证实原审被告人郭金泉、刘某甲从齐商银行博兴支行申请票据承兑所提交手续的具体情况。
（2）齐商银行银行承兑协议、承兑汇票2张，证实郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司的名义，从齐商银行博兴支行申请票据承兑，数额共计1500万元，敞口部分金额750万元，由山东翔盛担保有限公司提供担保。
（3）齐商银行银行承兑汇票保证担保合同，证实山东翔盛担保有限公司为山东省博兴县宏昌达汽车有限公司从齐商银行博兴支行申请承兑汇票提供担保的事实。
（4）齐商银行出具的证明一份，证实山东省博兴县宏昌达汽车有限公司所办理的涉案承兑汇票，敞口部分到期后已由担保人山东翔盛担保有限公司于2013年9月10日代为偿还。
2.证人证言
（1）证人高某证言，系齐商银行博兴支行信贷业务员，证实2012年3月15日，刘某甲到该行办理了一笔承兑汇票，该笔承兑敞口部分到期后由担保企业山东翔盛担保有限公司偿还。
（2）证人王某证言，证实2012年3月份，郭金泉以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司的名义在齐商银行博兴支行申请票据承兑，由山东翔盛担保有限公司提供担保，王某应郭金泉的要求以滨州市新博大物资工贸有限公司与其妻张惠玲一并为该笔承兑作了反担保，到期后郭金泉未能还钱，王某被起诉要求承担担保责任，导致其房子、公司账户里24.8万元财产被执行。
3.被告人供述
原审被告人郭金泉、刘某甲均供述，他们在没有真实货物交易的情况下，以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司的名义，从齐商银行博兴支行办理承兑汇票业务的流程、担保、反担保企业情况以及敞口部分的还款情况。
（三）2012年4月至6月，山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、淄博永驰汽车销售有限公司、博兴县香驰汇鑫物流有限公司实际负责人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，伪造购销合同，二次从农合行庞家支行办理承兑汇票12张，金额共计3600万元，敞口金额1080万元。
1.2012年4月16日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造博兴县香驰汇鑫物流有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，并由山东好禾油脂有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司提供担保，从农合行庞家支行签发承兑汇票9张，金额共计1800万元，缴纳保证金1260万元，敞口540万元，到期日2012年10月16日。
2.2012年6月8日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东省博兴县宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，并由滨州市茂顺木业有限公��、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司及滨州市旭正工贸有限公司三家企业提供担保，在农合行庞家支行办理承兑汇票3张，金额共计1800万元，缴纳保证金1260万元，敞口540万元，到期日2012年12月8日。
原审被告人郭金泉、刘某甲获取该两笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务，致使承兑到期后敞口部分资金不能归还。第一笔承兑款敞口资金由担保企业山东好禾油脂有限公司于2012年10月16日代为偿还；第二笔承兑到期后，山东省博兴县宏昌达汽车有限公司及担保企业均未实际偿还敞口资金，案发后该行已实际得偿部分款项。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.书证
（1）银行承兑汇票申请书、委托办理银行承兑汇票通知书、银行承兑汇票到期付款承诺函、工矿产品购销合同，证实原审被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达汽���有限公司及博兴县香驰汇鑫物流有限公司的名义从农合行庞家支行两次申请办理承兑汇票所提交的手续情况。
（2）银行承兑汇票协议书、银行承兑汇票，证实原审被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司及博兴县香驰汇鑫物流有限公司的名义两次从农合行庞家支行办理承兑汇票的时间、金额、还款时间、担保企业等情况。
（3）保证合同，证实原审被告人郭金泉、刘某甲从农合行庞家支行所办理承兑汇票分别由滨州市茂顺木业有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、滨州市旭正工贸有限公司、山东好禾油脂有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司进行担保的事实。
（4）山东博兴农村合作银行、博兴农村商业银行出具的情况说明各一份，证实山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司于2012年4月16日在该行庞家支行办理的承兑汇票敞口部���540万由担保企业山东好禾油脂有限公司偿还。山东省博兴县宏昌达汽车有限公司于2012年6月8日在该行庞家支行办理承兑汇票敞口部分540万元，到期后，由博兴农村商业银行协调款项先行冲顶，山东省博兴县宏昌达汽车有限公司及担保企业未实际偿还；案发后该行实际得偿部分款项。
2.证人证言
（1）证人宋某证言，系农合行庞家支行的客户经理，证实郭金泉、刘某甲两次在该行办理承兑汇票的经过以及到期后的还款情况。
（2）证人张某丙证言，系山东博兴农村商业银行乔庄支行（以下简称乔庄支行）行长，证明山东省博兴县宏昌达汽车有限公司从农合行庞家支行办理的承兑汇票到期后，博兴农村商业银行成立处理小组，安排他与茂顺公司协调，由茂顺公司先偿还540万元，第二天茂顺公司从乔庄支行贷款550万元。
3.原审被告人郭金泉、刘某甲供述，证实他们在没有真实货物交易的情况下，以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司和山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司的名义，从农合行庞家支行办理承兑汇票业务的情况以及敞口部分的还款情况，第一笔敞口部分已由山东好禾油脂有限公司代为偿还，第二笔敞口部分已提起诉讼，正在审理执行过程中。
（四）2012年3月至2013年1月，山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司、淄博永驰汽车销售有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司实际负责人郭金泉、刘某甲在没有真实货物交易的情况下，伪造购销合同，先后六次从中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行（以下简称农行滨城支行）办理承兑汇票31张，金额共计3亿元，敞口部分金额共计1.46亿元。
1.2012年3月20日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，并由山东���海工贸有限公司、滨州市新博大物资工贸有限公司、博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城支行办理6000万元承兑汇票6张，缴纳保证金3000万元，敞口数额3000万元，到期日2012年9月20日。该笔承兑到期后未能偿还，博兴县中小企业投资担保中心代偿1000万元；农行滨城支行垫款2000万元后，对山东宏昌达汽车有限公司、山东滨海工贸有限公司、滨州市新博大物资工贸有限公司提起诉讼并进入执行阶段，截至2014年7月14日从担保人处收回15511855.56元，另收到山东宏昌达汽车有限公司12台半挂油罐车，从刘某甲账户执行款项79万元。
2.2012年3月21日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司的购销合同，并由滨州市中小企业投资担保中心、博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城支行办理8000万元承兑汇票8张��缴纳保证金4000万元，敞口数额4000万元，到期日为2012年9月21日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
3.2012年5月17日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司购销合同，并由山东滨海工贸有限公司提供担保，在农行滨城支行办理4000万元承兑汇票4张，缴纳保证金2000万元，敞口数额2000万元，到期日为2012年11月17日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
4.2012年5月23日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达汽车有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司购销合同，并由山东滨州博莱威生物技术有限公司提供担保，在农行滨城支行办理2000万元承兑汇票2张，缴纳保证金为1000万元，敞口数额1000万元。到期日为2012年11月23日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还��
5.2012年6月28日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达物流有限公司与青岛银星汽车贸易有限公司购销合同，并由滨州市中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城区支行办理6000万元承兑汇票5张，缴纳保证金3000万元，敞口数额为3000万元。到期日为2012年12月28日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
6.2012年7月19日，原审被告人郭金泉、刘某甲伪造山东宏昌达物流有限公司与淄博永驰汽车销售有限公司购销合同，并由博兴县中小企业投资担保中心提供担保，在农行滨城区支行办理4000万元承兑汇票6张，缴纳保证金2400万元，敞口数额1600万元。到期日为2013年1月19日。该笔承兑敞口部分到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。
原审被告人郭金泉、刘某甲获取该六笔承兑汇票后并未按照合同约定的用途使用，而是用于偿还债务。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.书证
（1）工矿产品购销合同、股东会决议、商业汇票银行承兑申请书、调查报告，证实原审被告人郭金泉、刘某甲以山东省博兴县宏昌达汽车有限公司及山东宏昌达物流有限公司的名义先后六次从农行滨城支行申请办理承兑汇票所提交的手续情况。
（2）商业汇票银行承兑合同、承兑清单、银行承兑汇票，证实原审被告人郭金泉、刘某甲六次从农行滨城支行办理承兑汇票的时间、金额、还款时间、担保企业等情况。
（3）担保合同、权利质押合同、担保说明、担保函，证实原审被告人郭金泉、刘某甲从农行滨城支行所办理承兑汇票的担保情况。
（4）博兴县中小企业投资担保中心出具的情况说明，证实该单位为山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司在农行滨城支行办理的承兑汇票提供担保的事实，以及代为赔偿承兑敞口部分资金3600万元的事实。
（5）农行滨城支行出具的情况说明两份、农行滨城支行申请书，证实山东宏昌达汽车有限公司、山东宏昌达物流有限公司在该行办理承兑汇票的时间、金额、担保企业以及具体的还款事实，2012年3月20日所办理承兑到期后未能偿还，由博兴县中小企业投资担保中心代偿1000万元，该行垫款2000万元后，对山东宏昌达汽车有限公司、山东滨海工贸有限公司、滨州市新博大物资工贸有限公司提起诉讼胜诉并进入执行阶段，截至2014年7月14日，通过担保人收回15511855.56元，另收到山东宏昌达汽车有限公司12台半挂油罐车。其余五笔承兑款到期后敞口部分申请人未能偿还，均由担保企业代为偿还。
（6）山东省滨州市中级人民法院（2013）滨中执字第27-4号执行裁定书、协助扣划存款通知书，证实2013年10月31日法院从刘某甲账户扣划79万元。
2.证人证言
（1）证人王某的证言，证实滨州市新博大物资工贸有限公司、博兴县中小企业担保中心、山东滨海工贸有限公司三企业为山东宏昌达汽车有限公司在农行滨城支行申请的承兑汇票提供3000万元担保，滨州市新博大物资工贸有限公司担负2000万的担保，已经被银行起诉至法院。
（2）证人吴某的证言，该证人系农行滨城支行的业务部经理，证实原审被告人郭金泉、刘某甲在农行滨城支行办理6笔承兑汇票的时间、数额、担保企业以及敞口部分资金还款的情况。
（3）证人李某的证言，该证人系山东滨州博莱威生物技术有限公司的法定代表人，证实2012年5月份其公司为原审被告人刘某甲担保在农行滨城支行办理2000万元承兑，敞口部分资金1000万元，到期后其公司代为归还敞口部分资金1000万元，后无法联系到刘某甲的事实。
3.原审被告人供述
原审被告人郭金泉、刘某甲��供述，证实他们在没有真实货物交易的情况下，以山东宏昌达汽车有限公司和山东宏昌达物流有限公司的名义，先后六次从农行滨城支行办理承兑汇票业务的情况以及敞口部分的还款情况。
综上，被告单位淄博永驰汽车销售有限公司参与骗取银行承兑汇票10次，数额3.31亿元，敞口数额1.523亿元；被告单位山东宏昌达汽车有限公司参与骗取银行承兑汇票5次，数额为2.2亿元，敞口数额为1.1亿元；被告单位山东宏昌达物流有限公司参与骗取银行承兑汇票2次，数额为1亿元，敞口部分为4600万元；青岛银星汽车贸易有限公司参与骗取银行承兑汇票1次，数额为6000万元，敞口数额3000万元；被告单位山东省博兴县宏昌达汽车有限公司参与骗取银行承兑汇票2次，数额为3300万元，敞口部分为1290万元；被告单位山东省博兴县宏昌达工贸有限公司参与骗取银行承兑汇票1次，数额为2000��元，敞口数额800万元；被告单位山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司参与骗取银行承兑汇票1次，数额为1800万元，敞口部分为540万元。原审被告人郭金泉、刘某甲作为实际负责人，实际操控并参与了上述全部犯罪事实。
2013年1月10日，原审被告人郭金泉被抓获归案，2013年1月11日，原审被告人刘某甲被抓获归案，到案后二人均如实供述了骗取银行票据承兑的事实。
原审认定上述事实的综合证据有：
（1）营业登记信息及变更情况证明、企业组织机构代码证等书证，证实涉案七原审被告单位的基本情况。
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
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（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
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