广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初5500号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
1、被告人陈某甲，男，1962年2月12日出生，汉族，大专文化，湖北省襄阳市人，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年4月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。
辩护人王滨、刘汝良，均系广东振能律师事务所律师。
2、被告人喻成林，男，1969年2月21日出生，汉族，大专文化，湖北省竹山县人，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，2015年8月11日被取保候审。
3、被告人吴世本，男，1960年3月26日出生，汉族，大专文化，湖北省竹山县人，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，2015年8月11日被取保候审。
辩护人石红波，广东仁皓律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2015〕1号起诉书指控被告人陈某甲涉嫌犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人喻成林、吴世本涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院于2016年5月10日作出（2015）深宝法光刑初字第47号刑事判决书。被告人陈某甲不服一审判决提出上诉。深圳市中级人民法院于2016年8月20日以原判决事实不清、证据不足为由以（2016）粤03刑终1321号刑事裁定书裁定发回重审。本院重新组成合议庭于2016年11月8日公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员张连刚出庭支持公诉。被告人陈某甲、喻成林、吴世本、辩护人王滨、刘汝良、石红英均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月，被害人高某通过潘某认识了潘海峰，后潘海峰把高某介绍给被告人陈某甲。陈某甲和潘海峰谎称有很多矿山可以与高某合作，让高某出钱投资。陈某甲提供了《郧县佳玉矿业有限公司关于申请开发白桑镇超贫磁铁矿请示报告》和《郧县人民政府关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示》（由被告人喻成林、吴世本伪造），高某于2013年1月28日与陈某甲、潘海峰等人签订投资入股协议。后高某按约定转账给潘海峰205万元，潘海峰将其中69万元转给陈某甲。陈某甲和潘海峰还以与高某合作开发湖北省郧西县大西沟矿业和湖北省南漳县肖堰镇方解石矿为由，骗取高某汇款130万元给潘海峰，潘海峰收到钱后给了陈某甲70万元。此外，喻成林、吴世本还谎称有能力办到探矿证，以此为由骗取了高某50万元。
另查明，潘海峰用骗取高某的钱收购了他人犯罪所得的赃物汽车，并将其中1牌奔驰S600型小汽车交给陈某甲，陈某甲明知是赃车仍予以窝藏并使用。公安机关抓获陈某甲后查获奥迪A6型小汽车和奔驰S600型小汽车各1辆。经鉴定，查获的车辆的车架号码均有改动。
公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人陈某甲已构成合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人喻成林、吴世本已构成合同诈骗罪，请求依法判处。
被告人陈某甲的辩护意见如下：
1、起诉书指控我谎称有很多矿山，实际上我确实有很多矿山，且已经在开采。
2、涉案的奔驰S600型小汽车是潘海峰让我使用的，我不知道是赃车，涉案的奥迪小汽车与我没有关系。
其辩护人的辩护意见如下：
1、起诉书称湖北郧县国土部门停止审批矿山开采，这不符合郧县的实际情况，郧县的铁矿有很多，只有拿到探矿证就可以开采，县政府也没有审批的权利。
2、高某与陈某甲签订的协议是郧县铁矿投资入股合同书，并不单指金塔矿业或佳玉矿业。这实际上是一个风险投资，陈某甲没有隐瞒情况，没有虚构事实，其中的风险大家都可以预知。
3、被告人陈某甲、喻成林、吴世本在主观上没有共同犯罪的故意。喻成林、吴世本实施的造假行为事先没有与陈某甲共谋，陈某甲本人并不清楚文件是假的，指控陈某甲构成合同诈骗是缺少事实和法律依据。
4、关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案中没有任何证据证明这些车辆的来源，不能认定是犯罪所得。陈某甲也并不清楚涉案车辆车架号有改动。因此陈某甲不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
综上，请求判决陈某甲无罪。
陈某甲的辩护人向法庭提交了郧县铁矿投资入股合同书、郧西金源矿业有限公司合资经营合同、郧西金源矿业有限公司章程、资产收购协议、郧西金塔矿业有限公司股东会决议、郧西金塔矿业有限公司股权转让协议、郧西县金塔矿业有限公司章程、现金日记账、金塔矿业费用报销单、金塔矿业工矿产品订购合同、安全生产责任险保险单、金塔矿业工人工资表、农行借记卡明细对账单、山林、土地租赁协议及收据、山林转让协议及收据、补偿协议等证据。
被告人喻成林、吴世本对原判决无异议未提出上诉，重审期间当庭表示认罪。
经审理查明：2012年10月，被害人高某通过潘某认识了潘海峰（在逃），后潘海峰把高某介绍给被告人陈某甲。陈某甲和潘海峰称陈某甲有矿山可以与高某合作，让高某出钱投资。
2013年1月28日，高某与陈某甲、潘海峰签订《郧县铁矿投资入股合同书》，约定共同开发经营湖北省郧县白桑镇超贫磁铁矿。高某随后按照约定转账给潘海峰205万元，潘海峰收到上述款项后转给陈某甲69万元。后陈某甲提出与高某二人共同开发郧县白桑镇超贫磁铁，并将公司名称定为郧县矿佳玉矿业有限公司（以下简称佳玉公司），商定由高某再出资300万元办理佳玉公司的工商登记注册和探矿许可证。
此后陈某甲找到被告人喻成林进行合作（喻成林此前曾委托武汉安平泰地质矿产勘查有限公司经理罗某带人对白桑镇的矿山进行了简单的踏勘），要高某向喻成林支付50万元用于办理佳玉公司工商登记注册和探矿许可证，高某随后将50万元分两次转到喻成林的银行账户。后陈某甲、喻成林将佳玉公司的名称变更为“龙岩矿业公司”并办理了工商登记，但公司的探矿证一直未能办理。
在此期间，喻成林和被告人吴世本伪造了《郧县佳玉矿业有限公司关于申请开发白桑镇超贫磁铁矿请示报告》和《郧县人民政府关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示》两份虚假文件交给陈某甲，再由陈某甲交给高某。
此外，陈某甲、潘海峰还提出与高某合作开发湖北省郧西县大西沟矿业（金塔矿业公司）和湖北省南漳县肖堰镇的方解石矿（泰鑫矿业公司）。高某为此汇款130万元给潘海峰，潘海峰收到上述款项后转给陈某甲70万元。陈某甲还以矿山购买生产资料、办理年审等理由要高某支付相应款项，高某为此向陈某甲支付了30万元。
经查，泰鑫矿业公司和金塔矿业公司案发时由陈某甲负责生产经营活动，但陈某甲并非上述两家公司的实际所有人。其中，泰鑫矿业公司所有人为佘涛，金塔矿业公司是郧西金源矿业有限公司所收购，该公司出资人和主要股东是谷某均，陈某甲在该公司未实际出资，但占有部分股份。
被害人报案后，公安机关经侦查于2014年4月25日在湖北省武汉市将陈某甲抓获，于同年5月7日在湖北省丹江口市将喻成林抓获，于同年5月26日在湖北省丹江口市将吴世本抓获。
另查明，潘海峰购买了数辆来路不明的奔驰、奥迪、保时捷等品牌小汽车，并将其中1牌奔驰S600型小汽车交给陈某甲保管使用。公安机关在陈某甲及其朋友金某处查扣奔驰S600型、奥迪A6型、奔驰R350型小汽车各1辆。经鉴定，查获的上述车辆车架号码均有改动。
再查明，陈某甲到案后向高某退赔了169万元，喻成林到案后向高某退赔了60万元，吴世本到案后向高某退赔了6万元，高某出具谅解书对陈某甲、喻成林、吴世本表示谅解。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人高某的陈述：2012年10月，我通过潘某认识了潘海峰，后来潘海峰介绍我认识了陈某甲，还说陈某甲手里有很多矿山缺资金，让我投钱把矿山的开采证件办齐了再把矿山高价倒卖出去。潘海峰、陈某甲带我到处看矿山，陈某甲带我到湖北郧县白桑镇、大西沟各看过一个铁矿，到南漳县肖堰镇看过一个方解石矿，陈某甲说这些矿都是他的。经过协商我同意投资，并按陈某甲、潘海峰的要求开始向潘海峰的账户转款。2013年1月28日，我、潘海峰、陈某甲、潘某签订了郧县铁矿投资入股合同书，约定我投资205万元，作为新成立公司的法人代表，占股36%，陈某甲之前的投资作价245万元，占股34%，潘某投资50万元，占股10%，潘海峰是该项目介绍人，拿干股。2013年1月21日至3月4日，我将投资款205万元全部支付给了潘海峰。
在此期间，潘海峰、陈某甲又称还有金塔矿业项目（郧西县大西沟）、南漳县方解石项目都要投资，其中，金塔矿业已进入半投产状态，潘海峰、陈某甲让我出300万元投资金塔矿业，我说没这么多钱，潘海峰就让我出100万元，剩余200万元由他投资，给我公司20%股份。我按照我们三人的口头约定给了潘海峰100万元，但潘海峰、陈某甲迟迟没办理郧县佳玉矿业有限公司的工商注册登记。潘海峰说办理注册是陈某甲的事，陈某甲则说潘海峰没将那205万元全部转给他，他只收到139万元。这样我和潘海峰闹僵了，觉得潘海峰在欺骗我，也不想继续和他合作。至于大西沟金塔矿业，陈某甲一直叫我帮他找投资商，我找了黄宏波、胡兴旺去实地考察，他们考察完都没投资，后来我没有再投钱进去了。
陈某甲知道我和潘海峰闹僵后找到我，说郧县佳玉矿业有限公司由我和他两个人一起搞，让我再出资300万元办理郧县佳玉矿业有限公司工商登记注册和探矿许可证，由我担任法定代表人和大股东，我同意了。陈某甲让我先给喻成林50万元去办理工商登记注册和探矿许可证，陈某甲、喻成林还保证2个月内办理完成，我将50万元分两次转到喻成林的账户。后我看佳玉矿业有限公司工商登记、探矿证都没有办下来就问怎么回事，陈某甲、喻成林称郧县佳玉矿业有限公司名称跟别人公司的名称重名，要我重新改名，陈某甲后来改成“龙岩矿业”。喻成林办理了龙岩矿业的工商注册，但探矿证一直没消息。后来我去郧县国土部门打听到该县在2012年以后就不再受理新的采矿证申请了，工商部门也查不到郧县佳玉矿业有限公司，我就觉得被骗了。
我还发现潘海峰、陈某甲用我投资的钱买了4辆高级轿车，其中1辆保时捷卡宴潘海峰在用，1辆奔驰S600陈某甲在用，1辆奔驰商务车和1辆奥迪A6金某在用。
2、证人证言：
（1）证人余某（泰鑫矿业公司法定代表人）的证言：我是南漳县泰鑫矿业有限公司的唯一股东，公司开采方解石的地点在南漳县。2009年我以200万元的价格从李国和手里收购了该矿。陈某甲手下有个叫顾某的认识李国和，陈某甲就建议我收购泰鑫矿业，收购资金由我出，采矿收益我们两个人平分。我收购完之后就把矿山交给陈某甲去管理了，但是矿山的任何投资和出资都是我个人出资的，陈某甲在泰鑫矿业没有股份。2009年至2012年12月，陈某甲在公司担任总经理，负责全面工作。2012年年底，政府全面整顿矿山，我们矿的开采工作就停掉了，陈某甲就没上班了。陈某甲担任总经理期间，将所有开采利润占为己有，没有上缴公司。
公安机关出示的协议书、山林、土地租赁协议书、山林经营转让协议等我没有见过，只有我、陈某甲和汪少军于2009年7月6日签的协议我有点印象，上面之所以有陈某甲的签名，是因为我收购矿山的资金是在外面借的，汪少军是担保人，陈某甲是介绍我收购的，我们约定他负责现场开采。我不认识高某，没和陈某甲说要接受外面的投资或增加股东。陈某甲也没有说过要变更法定代表人。因为泰鑫矿业周边还有一些野矿，陈某甲代表公司从村民那里收购了一些山林，但这些出资都是由我出的。泰鑫矿业的年检是陈某甲安排陈玲去办的，后来是顾某去办的。年检不需要任何费用，此外每三年要办一次采矿许可证的换证手续，陈某甲在管理期间没有换过证，2013年换证时是顾某去办理的。
（2）证人金某的证言：我介绍潘海峰和陈某甲认识，促成大家一起合作搞矿，潘海峰送了一辆奔驰商务车给我，但该车车牌是假的，也没正规的过户手续。潘海峰先是给了我一辆奥迪A6，但车况太差就没用了，潘海峰又送了我一辆奔驰商务车。另外，潘海峰低价购买来路不明的车给我和陈某甲使用，也想作价抵偿高某的投资款，但陈某甲不同意。
（3）证人潘某（潘海峰的弟弟）的证言：2013年2月，高某和潘海峰因账面对不上闹翻，我回到襄阳见到高某、陈某甲、金某，他们跟我说潘海峰花了100多万元买了4部豪车。次日我们找到潘海峰问他怎么回事，他说这是他的私事。潘海峰还要把购买汽车的钱算作是投资陈某甲矿山的钱，但陈某甲不同意。
（4）证人谷某均的证言：我是1993年通过廖某认识陈某甲的。后廖某说陈某甲在湖北搞矿叫我投资，我于2010年年底到湖北省郧县与陈某甲一起合作投资矿产。当时我们三人约定，我出资，他们俩拿干股，我占70%。我让陈某甲做总经理，没想到他管理的很混乱，账目也不清楚，经查账还发现陈某甲从公司转走了280万。陈某甲说金塔矿业也不错，让我用金源矿业去收购金塔矿业，因为我不懂就听他的并与金塔矿业股东约定我们支付2500万元收购金塔全部股权，但因对方股东原因，我们在支付850万元并代还200万元债务后，金塔矿业没有给我们办理变更手续。收购后我让陈某甲去管理，但2012年我发现账目有问题，存在往外转移资金的情况。后来陈光业提出自己单干，我提出陈某甲必须支付1000万元现金，因为收购金塔矿业的钱是我出的，他还必须配合我把账目搞清楚，并把他持有的金源矿业干股退出，剩余债务都归陈某甲负责。但陈某甲什么都没做，还在外面说金塔矿业是他的。金源矿业公司及相关的探矿权是我出资经营的，廖某是挂名法人，陈某甲是股东，但他们都没出钱，现该矿处于停产状态。
（5）证人廖某的证言：2011年我和陈某甲、谷某均一起合作成立郧西金源矿业有限公司，公司拥有郧西县涧池镇铁矿的探矿权。陈某甲是总经理，后因管理不善被撤掉了。我是法人代表，但2013年以后就没有参与经营管理了，现由谷某均实际经营。在我和谷某均还没有介入之前，陈某甲已经花了50万元经营这个矿，现该矿处于停产状态，金塔矿业现也处于停产状态。我不清楚陈某甲有无在外招揽投资者入股金塔矿业，但我知道陈某甲让我帮他招商引资到金塔矿业。金塔矿业虽未变更工商登记，但实际控制人是陈某甲。
（6）证人罗某（武汉安平泰地质矿产勘查有限公司经理）的证言：2011年下半年我通过朋友认识了喻成林。2012年5、6月份，喻成林以朋友帮忙为由叫我和公司的几个工程师对白桑镇秀峪沟和大峪沟的矿山进行地质调查，但没有向我公司支付过相关费用。当时我们用仪器踏勘了一下，然后告诉喻成林矿体的走向、质量等问题。踏勘只是用眼睛简单对地表进行观察，勘查是拿到探矿证以后才能做的工作。要具备开采资格，必须要成立有相关资质的矿业公司，然后申请探矿证，之后才能进地质勘查工作并向省国土资源厅提交地质报告，由国土资源厅对地质报告进行评审，确定开采矿山的经济价值，再由地方政府将矿山挂牌出让。公司摘牌后才能办理采矿权证。喻成林叫我们去只是简单的踏勘。
（7）证人李某（吴世本的妻子）的证言：农业银行尾号为5017的账户是我在使用，有时吴世本也会用，这张卡平时由吴世本保管。我见过喻成林几次，不知道吴世本和他是否存在债权债务关系，也不知道喻成林转账到我这个账户的事。
（8）证人顾某的证言：我在泰鑫矿业负责开矿业务。该公司股东只有余某一人。我1999年就认识了陈某甲，经陈某甲介绍进入泰鑫矿业。因为余某不熟悉开矿业务，就让陈某甲管理，我负责开矿业务。每次采矿卖出去的款项直接以现金方式交给财务陈玲（是陈某甲安排的），也有少量转账。后来公司停产，我才知道钱没有交回公司或余某。我直接交给陈玲或转账给陈某甲的卖矿款大概有160多万元，他们都是把盖有公司印章的收据给我，没有他们本人签字。公司的年检在2009年到2011年是陈玲去办理，2011年以后是我去办理的，办理年检是不需要任何费用的。除了年检，还要每三年办理采矿许可证的换证手续。2013年换证时，是由我负责出资去换证并办理相关手续的。这次换证的时候，我和余某协商，由我承包泰鑫矿业。陈某甲没有负责过泰鑫矿业的年检和换证。该矿业自2011年12月开始就停产至今，之后陈某甲也就没有管理过公司了。
我印象中陈某甲叫过一个姓高的老板投资郧西大西沟铁矿，但没有涉及到泰鑫矿业。因为当时陈某甲叫我去郧西县大西沟负责开采铁矿，所以知道这个事情。后来我发现陈某甲一会儿叫这个人投资，一会儿叫那个人投资，有点骗人的感觉，我就离开了。
公安机关出示的《协议书》等我大多都见过，其中只有陈某甲和王明文于2009年7月13日的协议书和泰鑫矿业有关系，其他都是没有关系的，那些都是陈某甲向老百姓购买的黑矿（即没有经过相关部门批准）的补偿款。余某收购泰鑫矿业之后由陈某甲管理，后来村民王明文认为之前的赔偿不够，老是上访，所以陈某甲就代表泰鑫矿业和王明文签订了一个协议，这些钱是泰鑫矿业支付的，不是陈某甲本人支付的。
（9）证人陈某乙的证言（出庭证人）：我于2012年6月入职金塔矿业公司，2013年6月离职，在公司担任出纳。金塔矿业的负责人是陈某甲。公司的平时开销基本都是进入我的农行个人账户，有时候陈某甲也直接给现金。我在职期间，金塔矿业支出现金有100多万元。公司的现金日记账是我记录的，我记账的金额有60多万，前面其他人记的账有20多万，公司还有另外一个账本，因为停工找不到了。金塔矿业的员工工资由我负责发放，公司前期有50多个工人，一个月工资20多万，因为出现工伤事故停工前有30多个工人，一个月工资10多万，钱都是陈某甲支付的。金塔公司处于前期建设阶段，没有什么营业收入。
3、被告人的供述与辩解：
（1）被告人陈某甲的供述与辩解：我是2012年10月通过金某认识潘海峰的，潘海峰说有个朋友高某想一起合作开发矿山。2013年1月28日，我跟潘海峰、高某、潘某就一起合作开发郧县铁矿项目达成共识，并签了内部协议，约定由高某出资205万，占股36%，担任法定代表人，我之前就在该项目花了10万多元，该项目最先也由我张罗的，我的投入作价245万元，占股34%，潘海峰不实际出资，占20%干股，潘某出资50万元，占股10%。我们口头约定高某、潘某于合同签订后一个星期将260万元汇给潘海峰，再由潘海峰转给我。2013年过年前十几天，潘海峰给了我69万元。
2013年过完年，我和潘海峰又谈好一起合作大西沟铁矿项目，由高某投资250万元，占股20%。该项目高某打了100万元给潘海峰，潘海峰给了我70万元，但高某以为潘海峰将100万元打给我了。后我和金某、齐青山一起打电话给潘海峰，问他要怎么处理，他说不管了，也拒绝和我们见面。高某说新农村项目还有这几个矿山项目已经支付潘海峰400多万元，我就跟高某说潘海峰在矿山项目总共给了我139万。
潘海峰把一部奔驰商务车给金某使用，车是潘海峰买的，资金是高某投资新农村或投资矿山的钱。潘海峰还购买了保时捷卡宴、奥迪A6、奔驰S600等车，保时捷是潘海峰在开，奔驰S600在我那里存放，我也没敢开，奥迪A6刚开始时潘海峰给金某开，但车坏了，潘海峰就把奔驰商务车给金某开。
郧县佳玉矿业项目我让高某找喻成林办理郧县佳玉铁矿项目的探矿证，喻成林也承诺高某2个月内办好，但后来因南水北调政策暂缓办理探矿证，喻成林收取了高某50万元办理费用。
2013年过年前，我带高某、潘海峰到我位于南漳县的方解石矿进行参观，当时高某看到矿山没有开工，问为什么不开工，我就说这个矿的采矿证要年检，费用30万，高某说他出这笔钱，办完年检后这个方解石矿就和高某一起搞。这个项目公司名称是南漳县泰鑫矿业有限公司，法定代表人是余某。郧西金塔矿业有限公司的法定代表人是赵安，股东是李白云、刘泽刚、段金凯，但实际经营者是我。2012年5月，我拥有33%股份的郧西金源矿业公司出资2500万元收购了金塔矿业全部股份，我代表金源公司，李艺平代表金塔公司签订了收购协议，因李艺平收到金源公司的1000余万元没给金塔公司原股东刘泽刚、李白云，造成金源公司和金塔公司的合同无法履行。后来我、廖某、谷某均决定把三个矿山每人经营一个，我分到了金塔矿业，廖某、谷某均经营郧西大竹扒村铁矿项目、郧西杜家湾铁矿。因变更手续很麻烦，就没去工商部门变更。2013年4月28日金塔矿业矿山出现工伤事故，被政府责令停产至今。
我共收到潘海峰转的139万元，其中129万元用在金塔矿业的投资上，用于购买设备、工资、征地补偿、电费、炸药等，10万元用在白桑镇、安阳镇的矿上，主要用于前期投入。这139元万有69万元是用于投资佳玉铁矿的，这69万元我都用于金塔矿业的经营中了，对此高某并不知情。
我只有《郧县佳玉矿业有限公司关于申请开发白桑镇超贫磁铁矿请示报告》、《郧县人民政府关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示》的复印件，原件在喻成林那里。当时我们把这两份材料也给高某看了，高某看了这两份材料才同意投资的。关于请示报告上盖有郧县佳玉矿业有限公司印章的问题，是工商部门先同意我们用这个名字核准，也同意我们成立了郧县佳玉矿业有限公司，后因为高某和潘海峰闹僵，铁矿就没有用佳玉公司为主体进行申请，后来我跟高某成立郧县龙岩矿业公司进行申请。
（2）被告人喻成林的供述与辩解：我是2012年农历年底通过陈某甲认识高某的。我原来在郧县成立郧县佳玉矿业有限公司，我是法定代表人和最大股东。陈某甲想让我把郧县佳玉矿业公司转让给他，他认识一个叫潘海峰的人，而潘海峰又从深圳拉了一个叫高某的老板过来投资。2013年农历年后，我们四人协商好以佳玉矿业公司办理探矿证，高某负责办证费用，我负责跑审批。后来高某和潘海峰闹僵了，高某不愿意和潘海峰合作搞项目了，陈某甲和高某又单独成立了郧县龙岩矿业公司，高某是法定代表人。首期办证费用50万元，高某于2013年3、4月份全部给我转过来了，但探矿证一直没有批复下来。《郧县佳玉矿业有限公司关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示报告》和《郧县人民政府关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示》是吴世本拿给我的，我知道上述材料是假的后没有告诉高某。
（3）被告人吴世本的供述与辩解：吴世本当庭承认控罪，称按照喻成林的要求写了“由政府办牵头，依法依规办理，待国土资源厅批复后再签正式合同，落款签字孙照军”等文字内容。
4、物证：查获的涉案车辆的照片。
5、公诉机关提供的书证：
（1）银行账户明细、银行转款凭证。
（2）《郧县人民政府关于申办超贫磁铁矿探矿权的请示》：郧县人民政府于2012年12月7日请示省国土资源厅：郧县人民政府申请财政出资对白桑镇、安阳镇超贫磁铁矿进行勘查。勘查结束后，县政府招商引资。
（3）《郧县佳玉矿业有限公司关于申请开发白桑镇超贫磁铁矿请示报告》：时间为2012年10月30日，盖有公章。（有“孙照军”批示），注明已委托武汉安平泰地质勘查有限公司对白桑镇、安阳镇铁矿进行了初步勘查，认定有开发利用价值。
（4）郧西县金塔矿业有限公司、郧县龙岩矿业工贸有限公司、郧西金源矿业有限公司企业登记信息。
（5）相关单位回复：
郧县工商行政管理局回复：经查，辖区内无郧县佳玉矿业有限公司，也未爱理过关于郧县佳玉矿业有限公司的名称、登记核准及工商登记申请的相关资料。
郧县国土资源局回复：辖区无郧县佳玉矿业有限公司，也未受理过关于郧县佳玉矿业有限公司的采矿权申请及审批登记的相关资料。
郧县国土资源局回复：我局辖区内无郧县龙岩矿业工贸有限公司，也未受理过关于郧县龙岩矿业工贸有限公司的采矿权申请及审批登记的相关资料。
郧西县国土资源局回复：我局辖区内暂无陈某甲、喻成林在我局备案的担任企业法定代表人的信息，即暂无以二者为法定代表人的矿业权。
南漳县国土资源局回复：存在南漳泰鑫矿业有限公司，拥有曲阳大理石采石场采矿权，同时提供了相关资料（营业执照、采矿权申请登记书、采矿权出让合同、采矿许可证：开采矿种“方解石”、公司变更通知书）。该公司余某持股100%。
南漳县工商行政管理局回复：没有南漳县泰兴矿业有限公司，但存在南漳泰鑫矿业有限公司。
（6）郧县人民政府关于印发《加强矿山开发监督管理保护生态环境资源议案办理落实工作实施方案》的通知及该方案的复印件：文件规定，暂停受理和审批新的矿山开采项目，对存在安全隐患的矿产企业实施挂牌督办，停止办理逾期矿山企业的延期开采和续展。2012年3月9日印发，截止期限至2013年12月。
（7）扣押清单：扣押奥迪A6型、奔驰S600型、奔驰R350型小汽车各1辆。
（8）郧县铁矿投资入股合同书：高某、陈某甲、潘海峰于2013年1月28日签订。
（9）抓获经过:2014年4月25日，陈某甲在武汉市被抓获。同年5月7日，喻成林在丹江口市被抓获。同年5月26日，吴世本在丹江口市被抓获。
（10）被告人陈某甲、喻成林、吴世本的户籍登记信息。
（11）刑事谅解书、和解协议（被害人高某出具）：
陈某甲从本人取得的169万元本金已于2014年5月13日全部退款，陈某甲承诺3个月内利息还款20万元。自愿不追究陈某甲的刑事责任。
收到喻成林50万元本金和10万元利息，不再追究喻成林的刑事责任。未直接接触吴世本，愿对其行为表示谅解，请求对其从轻处罚或者免除处罚。
（12）郧西县国土资源执法监察局档案文件：
郧西县金塔矿业有限公司未经有批准权的人民政府批准，擅自于2011年4月动工，非法占有马安镇姬家坪村集体土地4.6万平方米用于开采矿产资源，已构成非法占地行为，于2012年5月22日将线索移送公安机关。
陈某甲在国土资源厅的笔录中称，金塔矿业成立于2006年左右，2010年10月，赵安将此矿业出租给李艺平，2011年4月，其公司出资850万买断。同年6月9日按约付款并要求过户，发现被骗。
2008年7月20日责令改正通知书：金塔矿业未依法以得采矿权，责令改正。
2011年10月19日责令改正通知书：未经批准擅自在马安镇姬家坪村采矿、非法占用土地，责令立即停止上述违法行为。（陈某甲签收）
金塔矿业探矿证，有效期限2010年7月2日至2012年7月1日。项目名称郧西县大西沟铁矿普查。
（13）郧西县国土资源局文件：2011年12月22日关于停止供应金塔矿业生产用地的建议函：已下达责令停止违法行为通知书，为进一步遏制，建议供电公司停止供电。同日发函建议县公安局停止民爆物资的供应。
（14）郧西县公安局关于对金塔矿业公司协助调查函的回复：
经调查，2011年6月以来，金塔矿业仅于2013年3月15日、26日经公安机关审批两笔民爆物资用于尾矿库加固，其中炸药2800公斤、雷管60发，支付钱款4万余元。后退库炸药281公斤，雷管24发，退款4733元。
相关审批表：项目名称为尾矿库加固。注明禁止用于生产、采矿，仅限于尾矿库使用。
（15）郧西县供电公司关于协助调查金塔矿业用电情况的回函：收到停止供电建议函后，受当地镇政府影响，未马上采取停电措施。至今金塔矿业欠电费5.9万余元。2012年5月11日该用户申请了暂停6个月的供电手续，于同年11月6日申请启用，于2013年7月再次办理6个月的停电手续。后催要电费，直到联系不上人。
（16）泰鑫矿业采矿许可证、营业执照：有效期限2013年12月至2017年9月。
（17）协议书：喻成林、吴世本于2013年1月27日与陈某甲签订，办理郧县安阳镇大峪沟、白桑镇秀峪沟铁矿的探矿权。
6、被告人陈某甲的辩护人提交的书证：
（1）《郧县铁矿投资入股合同书》。
（2）《郧西金源矿业有限公司合资经营合同》。
（3）《郧西金源矿业有限公司章程（修订案）》。
（4）《资产收购协议》：陈某甲代表郧西金源矿业与郧西金塔矿业签订矿山、探矿权等资产收购协议，金塔矿业的权属转归金源矿业所有。
（5）《郧西金塔矿业有限公司股东会决议》、《郧西金塔矿业有限公司股权转让协议》：陈某甲占有金塔矿业的10％的股份。
（6）《郧西金塔矿业有限公司股东会决议》：选举陈某甲为经理。
（7）《郧西县金塔矿业有限公司章程》。
（8）现金日记账：2012年6月3日至2012年9月16日（由金塔矿业出纳陈某乙提供）。
（9）金塔矿业费用报销单：2012年8月7日至2012年12月29日（由陈某乙提供）。
（10）金塔矿业费用报销单：2013年1月8日至2013年6月6日，金额为563946元（由陈某乙提供）。
（11）金塔矿业工矿产品订购合同（由陈某乙提供）。
（12）中国人保安全生产责任险保险单（由陈某乙提供）。
（13）金塔矿业2013年1月工资表（由陈某乙提供）。
（14）金塔矿业2013年6月工资表（由陈某乙提供）。
（15）陈某乙的中国农业银行借记卡明细对账单。
（16）《协议书》（甲方余某、陈某甲，乙方汪少军，2009年7月6日签订，泰鑫矿业保管员张川鄂提供）。
（17）《协议书》（甲方陈某甲，乙方王明文，2009年7月13日签订，张川鄂提供）。
（18）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方闫法召，乙方陈某甲，2009年9月30日签订，张川鄂提供）。
（19）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方闫心祝，乙方陈某甲，2009年10月30日签订，张川鄂提供）。
（20）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方万本国，乙方陈某甲，2009年10月28日签订，张川鄂提供）。
（21）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方杨志云，乙方陈某甲，2009年10月30日签订，张川鄂提供）。
（22）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方殷登高，乙方陈某甲，2009年10月30日签订，张川鄂提供）。
（23）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方杨显文，乙方陈某甲，2009年10月30日签订，张川鄂提供）。
（24）《山林、土地租赁协议》及收据（甲方闫正关，乙方陈某甲，2009年10月30日签订，张川鄂提供）。
（25）《山林、土地租赁协议》（甲方曾祥明，乙方陈某甲，2009年12月25日签订，张川鄂提供）。
（26）《山林转让协议》及收据（甲方刘明红，乙方陈某甲，张川鄂提供）。
（27）《方解石整体买断及开矿倒渣毁林的补偿协议》，（甲方王正宏，乙方刘明红，员张川鄂提供）。
（28）《山林转让协议》（甲方钟城，乙方陈某甲，2009年9月8日签订，张川鄂提供）。
（29）《山林转让协议》（甲方钟城，乙方陈某甲，2009年11月8日签订，张川鄂提供）。
（30）《关于曾祥明开挖王明庆银千石的协议书》（张川鄂提供）。
7、被告人喻成林的辩护人提交的书证：
（1）业务合作协议。
（2）湖北省社会团体会费专用收据。
8、鉴定意见：
（1）鉴定文书：灰色奔驰小汽车，悬挂假车牌鄂Ａ×××××。经检验，车架号码有明显锉痕，原车架号码为4JGCB65E06A008693，现车架号','2018-10-01
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