广东省清远市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤18刑终29号
原公诉机关连州市人民检察院。
上诉人(原审被告人)伍卫红，女，1966年10月19日出生，汉族，小学文化程度，广东省连州市人，户籍地连州市，住所地连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2016年1月21日被连州市公安局取保候审,2016年12月14日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于阳山县看守所。
辩护人陈鹏，广东粤正律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)唐智新，男，1966年4月15日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，户籍地广东省佛山市南海区。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2016年1月21日被连州市公安局取保候审,2016年12月14日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于连州市看守所。
辩护人吴剑辉，广东法行律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)余亦雄，绰号“卖鱼佬”，男，1964年2月29日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，同年12月26日被连州市公安局取保候审,2016年12月14日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于连州市看守所。
上诉人(原审被告人)班燕，女，1965年7月1日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住广东省清远市清城区。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被连州市公安局取保候审,2016年12月14日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于阳山县看守所。
原审被告人周海华，绰号“华哥”，男，1972年10月26日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
原审被告人黎明俊，绰号“阿斗”，男，1977年7月12日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年12月3日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2016年3月10日被连州市人民检院取保候审,2016年12月14日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于连州市看守所。
原审被告人周小荣，男，1970年12月6日出生，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，户籍地连州市，住所地连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2016年1月28日被连州市公安局取保候审。
原审被告人杨学军，男，1972年2月24日出生，汉族，大专文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2016年1月5日被连州市公安局取保候审。
原审被告人严景波，男，1963年8月13日出生，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，同年12月26日被连州市公安局取保候审。
原审被告人梁结娣，曾用名梁锦华，女，1969年4月21日出生，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月22日涉嫌赌博被执行逮捕，2015年12月31日被连州市公安局取保候审。
原审被告人罗雪梅，女，1962年7月7日出生，汉族，中专文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，2016年3月4日被连州市人民检察院取保候审。
原审被告人袁新明，男，1971年10月20日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月27日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，同年12月28日被连州市公安局取保候审。
原审被告人杜宁波，男，1958年1月15日出生，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，同年12月26日被连州市公安局取保候审。
原审被告人盘容英，女，1987年7月8日出生，瑶族，初中文化程度，湖南省永州市ＸＸ瑶族自治县人，住广东省连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博执行逮捕。2016年1月28日被连州市公安局取保候审。
原审被告人肖发阳，绰号“老哨”，男，1962年12月25日出生，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕。2016年3月10日被连州市人民检察院取保候审；2016年12月27日经连州市人民法院决定并由连州市公安局执行逮捕，现羁押于连州市看守所。
原审被告人陈联花，女，1984年8月29日出生，汉族，高中文化程度，广东省清远市清新县人，住广东省清远市清新县。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，同年12月28日被连州市公安局取保候审。
原审被告人梁卫国，男，1969年3月24日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，住连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，同日被连州市公安局取保候审。
原审被告人李建军，男，1966年8月2日出生，汉族，高中文化程度，广东省连州市人，户籍地连州市，住所地连州市。2015年11月26日因涉嫌开设赌场被连州市公安局刑事拘留，同年12月25日涉嫌赌博被执行逮捕，2016年1月28日被连州市公安局取保候审。
连州市人民法院审理连州市人民检察院指控原审被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、周小荣、杨学军犯开设赌场罪，原审被告人严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军犯赌博罪一案，于2016年12月28日作出（2016）粤1882刑初37号刑事判决。原审被告人伍卫红、唐智新、余亦雄、班燕不服，以原判事实不清，认定涉案金额过大，量刑过重等为由提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
第一部分：被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、周小荣、杨学军开设赌场的事实。
一、被告人周海华的犯罪事实
2014年8月至2015年11月24日，被告人周海华在担任“XX网”赌博网站连州总代理期间，发展被告人伍卫红、余亦雄、黎明俊、班燕及吴某3（在审理期间在逃，另案处理）、范某成（另案处理）等人为该网站的二级代理，然后通过上述二级代理发展会员被告人袁某、罗某、严某、杜某、肖某、陈某、李某、梁某1、梁某2等人收受投注地下“六合彩”的违法人员周某1等人投注，其中有记录的投注金额为人民币6746463元。并占吴某3投注账号“I-COM0017”下的投注金额人民币1315423元输赢的50%。2014年10月至2015年11月24日，被告人周海华在担任“XX网”足球赌博网站连州总代理期间，与被告人伍卫红、唐智新等人发展被告人罗某等人为其会员，收受违法人员林某2等人的“足球”赌博投注，其中有记录的投注金额为人民币9365216元。被告人周海华按赌博投注输赢金额的50%分成。被告人周海华供述其从中获利共计约人民币10万元。
2015年11月25日9时许，侦查人员在清远市清城区凤鸣路被告人周海华的住所将其抓获，并查获涉案的黑色联想牌手提电脑一台、台式组装电脑一台、手机两台、路由器一个、无线WIN一个等物品。
原判认定上述事实，有电子数据，抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、杨学军的供述及同案人吴某3的供述等证据证实。
二、被告人伍卫红、唐智新的犯罪事实
2014年8月至2015年3月，被告人伍卫红利用其从上家周海华处获得的地下“六合彩”投注账号（”COM005(伍)”），邀约被告人唐智新帮其操作该网站，非法接受下家被告人梁结娣等人的地下“六合彩”赌博投注，然后通过网络赌博网站“XX网”转投给上家周海华。其中2014年10月7日至11日、11月11日、11月25日至29日、12月9日、12月21日至23日、2015年1月11日这时间段通过网络投注给周海华的地下“六合彩”金额为人民币129240元。
2015年5月至11月24日，被告人伍卫红、唐智新等人利用其从上家周海华处获得的“皇冠网”投注账号（“aa4llO伍”），发展被告人罗雪梅等人为其会员，接受其外围足球赌博投注，约定周海华占投注额的50%，伍卫红、唐智新占投注额的30%。其中2015年7月27日至8月23日，伍卫红、唐智新接受禤某(另案处理)投注人民币3918702元，6月22日至11月23日，伍卫红、唐智新接受罗雪梅投注人民币423743元。被告人伍卫红、唐智新供述其两人从中获利共计约人民币1万元。
2015年11月25日9时许，侦查人员对被告人伍卫红的住所进行了搜查，查获了其涉案工具黑色台式电脑主机一台、白色ipad苹果平板电脑一台、玫瑰金iphon6s手机一台等物品。
2015年11月25日9时许，侦查人员在被告人唐智新位于佛山市南海区大沥镇的住所将其抓获，并查获了其涉案工具联想笔记本电脑一台、三星手机一台、乐视手机一台、酷派手机一台、“六合彩”码报15份、“六合彩”特码对照表1份等物品。
原判认定上述事实，有电子数据，抓获经过、搜查笔录、扣押清单，电子证物检查记录，到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单，唐智新的手机信息截图，被告人伍卫红、唐智新、周海华、梁结娣、罗雪梅的供述等证据证实。
三、被告人余亦雄的犯罪事实
2014年1月至2015年3月期间，被告人余亦雄利用其从上家周海华处获得的地下“六合彩”投注账号“XX0004”、“XXO01”，非法接受下家被告人班燕、李建军、杜宁波等人的地下“六合彩”投注，然后通过网络赌博网站“XX网”转投给上家周海华。经对电脑储存记录数据统计，上述账号有记录的投注金额为人民币2862688元。其中2015年10月8日至11月22日共17期班燕向余亦雄给其的”XXX1O9”的账户投注的金额是人民币45280元。侦查机关查获的半张写着“华高”字样的计算纸上，记录有余亦雄某星期接受他人地下“香港六合彩”投注的金额为人民币53990元。2015年3月至11月24日期间，余亦雄继续非法接受班燕、李建军、杜宁波等人的地下“六合彩”投注（具体数额不详）后转投他人，从中牟利。被告人余亦雄供认其从中获利共计约人民币2万元。
2015年11月25日9时许，侦查人员在连州市连州镇被告人余亦雄的住所将其抓获，并查获涉案的黑色电脑一台、白色中兴手机一台、黑色联想手机一台、棕色Coobe手机一台、计算器二台、记有“六合彩”数据的纸条一张、建行卡二张、工行灵通卡三张、农行卡一张、农信社卡一张、农行动态口令卡一张（均无查询）和现金人民币10000元等物品。
原判认定上述事实，有电子数据，搜查证、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，被告人余亦雄、班燕、李建军、杜宁波的供述等证据证实。
四、被告人黎明俊的犯罪事实
2014年8月至2015年11月24日，被告人黎明俊利用其从上家周海华处获得的地下“六合彩”投注账号“XX007”、“XX002”、“H-XX004”，通过电话报单、直接投注等方式非法接受下家被告人肖发阳、陈联花及违法人员罗某4、黄某5等人的地下“六合彩”投注，然后通过网络赌博网站转投给上家周海华。其中2014年8月5日至2015年3月3日、2015年6月28日至11月24日（第75期至136期）通过网络投注给周海华的地下“香港六合彩”金额为人民币1115219元。
2015年5月至11月24日，被告人黎明俊、周小荣伙同“飞雄”通过互联网网站发放会员账号收受他人地下“六合彩”投注，其中被告人黎明俊发展被告人陈联花为其会员，接受其地下“六合彩”投注人民币10余万元。2015年“六合彩”第127期至140期陈某花、房某1、骆某1、“芳姐”等人投入到周小荣与黎明俊合伙的账号“H-QQ6Ol”的金额为人民币237125元。黎明俊占该账号总投注额的30%，周小荣占该账号总投注额的40%。被告人黎明俊供认其从中获利共计约人民币1.5万元。
2015年12月3日13时许，侦查人员在清远市清城区小市三号区将被告人黎明俊抓获，并从其身上起获涉案黑色UNITONE手机一台、金色Uniscope手机一台、金色IPhone6plus手机一台及工行、农行、浦发行银行卡各一张等物品。
原判认定上述事实，有电子数据，六合彩赌博投注的单据，抓获经过、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，证人甘某1、房某1、骆某1的证言,被告人周海华、黎明俊、周小荣、肖发阳、陈联花的供述等证据证实。
五、被告人班燕的犯罪事实
2014年5月至2015年11月24日期间，被告人班燕分别利用其从上家周海华、余亦雄处获得的地下“六合彩”投注账号”U-XX110”、“XX1O9”，非法接受下家被告人严景波、梁卫国等人的地下“六合彩”投注人民币120余万元，然后通过网络赌博网站“XX网”转投给上家周海华、余亦雄。其中2015年10月8日至11月24日共20期向周海华给其的”U-COM110”的账户投注的金额是208250元，2015年10月8日至11月22日共17期向余亦雄给其的”XX1O9”的账户投注的金额是45280元。2014年12月3日至2015年11月24日，严景波通过银行转账方式汇给班燕的赌博所输资金为人民币164770元。梁卫国通过银行转账方式汇给班燕的赌博所输资金为人民币136600元，班燕通过银行转账方式汇给梁卫国的赌博所输资金为人民币109700元。被告人班燕供认其从中获利共计约人民币3万元。
2015年11月25日8时许，侦查人员在英德市建设路被告人班燕的住所将其抓获，并查获联想牌手提电脑一台、三星手机一台、“六合彩”码报一批、投注单一张等物品。
原判认定上述事实，有电子数据，严景波的银行卡流水记录，梁卫国的银行卡流水记录，班燕的银行卡流水记录，到案经过、搜查笔录及扣押清单，电子证物检查工作记录，辨认笔录，证人吴某1、黄某1的证言,被告人周海华、班燕、严景波、梁卫国的供述等证据证实。
六、被告人周小荣的犯罪事实
2015年5月至11月24日，被告人周小荣、黎明俊伙同“飞雄”通过互联网网站发放会员账号收受他人地下“六合彩”投注，其中周小荣发展房某1、骆某1、“芳姐”等人为其会员。2015年10月至11月期间，“芳姐”通过手机短信方式向周小荣投注地下“六合彩”金额人民币25901元；2015年11月1日至11月30日房某1、骆某1通过周小荣提供的网络投注赌博账号投注地下“六合彩”输赢的金额分别为155607元、44004元。经统计，通过网络投注到周小荣、黎明俊赌博账号XX601的“香港六合彩”第127期至140期的金额为人民币237125元；黎明俊发展的下家被告人陈联花投注的地下“六合彩”金额人民币10余万元也是投到周小荣、黎明俊两人的赌博账号XXX601上，被告人周小荣占该账号上总投注额输赢的40%赌博份额，黎明俊占该账号上总投注额输赢的30%赌博份额。被告人周小荣供认从中获利约人民币1万元。
原判认定上述事实，有银行账户交易单，通话清单，抓获经过、搜查笔录、扣押清单，电子证物检查记录，辨认笔录，证人房某2、骆某2的证言,被告人周小荣、黎明俊的供述等证据证实。
七、被告人杨学军的犯罪事实
2014年8月至2015年11月24日期间，被告人杨学军先后将被告人周海华给范某成(另案处理)的地下“六合彩”网络赌博投注账号“XX008”、“XX004”、“XX005”转发给范某成，并作为中介人负责交收转账周海华与范某成之间地下“六合彩”投注产生的赌博输赢资金。经统计，上述账号有记录的投注金额为人民币1588823元。2014年12月至2015年11月期间，杨学军通过银行转账方式汇给周海华、范某成的赌博输赢资金为人民币279000元。
2015年11月25日12时许，侦查人员在连州市慧光路将被告人杨学军抓获，并查获其涉案的手提电脑一台和黑色诺基亚手机一台。
原判认定上述事实，有电子数据，抓获经过，杨学军的中国工商银行账户资金的流水明细表，杨学军的手机短信截图，搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，移动通话记录，被告人杨学军、周海华的供述等证据证实。
第二部分：被告人严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军赌博的事实。具体事实如下：
一、被告人严景波的犯罪事实
2012年3月至2015年11月，被告人严景波在连州市先后非法收受下家违法人员罗某2、黄某2等人的地下“六合彩”赌博投注金额人民币100多万元（其中2015年11月24日单日接受的他人地下“六合彩”赌博金额为人民币28059元），然后将其收受的上述投注额通过电话报送的方式向其上家班燕转注。经统计，2014年12月3日至2015年11月24日，严景波通过银行转账方式汇给其上家班燕的赌博投注所输掉的金额为人民币164770元。被告人严景波在侦查阶段供述其从赌博中获利约人民币4万元。
2015年11月25日9时许，侦查人员在被告人严景波位于连州市连州镇其住所门前将其抓获，并在其住所查获涉案工具联想台式电脑主机一台、索尼爱立信手机一台、计算器一台、建设银行卡一张（余额91元）、“六合彩”投注单十六张及现金人民币25000元。
二、被告人梁结娣的犯罪事实
2014年10月至2015年3月，被告人梁结娣将其非法收受的李某2、陈某1等人的地下“六合彩”赌博投注转投给被告人伍卫红、唐智新，其中2014年10月7日至2015年1月11日有保存记录的10期投注金额为人民币129240元。2015年3月至11月22日，梁结娣利用他人提供的网址和登录账号“XXXOOl5”，继续非法收受李某2、陈某1等人的地下“六合彩”赌博投注，其中2015年10月27日至11月22日的11期非法收受他人的地下“六合彩”赌博投注金额人民币387368元。被告人梁结娣供认其从赌博中获利约人民币1万元。
2015年11月25日10时许，侦查人员在被告人梁结娣位于连州市连州镇的住所将其抓获，并查获了其涉案工具联想笔记本电脑一台、NOKIA牌手机一台、小米手机一台、写有网址或数据、日期等内容的便签纸三张。
三、被告人罗雪梅的犯罪事实
2015年1月，被告人罗雪梅开始接受罗某1、周某1等人的地下“六合彩”赌博投注，其中接受罗某1地下“六合彩”赌博投注人民币15440元，接受周某1赌博投注人民币3万余元。2015年11月，被告人罗雪梅利用其上家吴某3提供的地下“六合彩”赌博投注账号（XX707）非法接受下家周某1等人的地下“六合彩”投注人民币6300元。
2015年6月底开始，被告人罗雪梅利用其上家被告人伍卫红提供的网络赌球网址、账号、密码让林某2参与网络赌球，然后转投给伍卫红、唐智新。其中6月22日至10月19日，罗雪梅接受林某2的投注金额为人民币413333元，11月9日、16日、23日三日接受林某2的投注金额为人民币10410元。被告人罗雪梅供认其从赌博中获利约人民币7000元。
2015年11月25日，侦查人员在被告人罗雪梅位于连州市连州镇的住所查获涉案的e-BENTON牌EBTIOB型手提电脑一台、OPPOR7Pius手机一台。
四、被告人袁新明的犯罪事实
2015年3月开始，被告人袁新明非法收受他人的地下“六合彩”投注。2015年8月至11月24日，袁新明利用其从上家吴某3处获得的地下“六合彩”赌博投注账号（”U-XX700”），非法接受下家何某2、成某等人的地下“六合彩”赌博投注，然后通过网络赌博网站“XX网”以会员的形式转投给上家吴某3，从中非法获利人民币7000余元。经统计，“U-XXX700”这个帐号中记载的第81、91、93、97、98、99、100、101、102、104、110、111、112、113、118、119、120、122、126、132期共二十期的地下“六合彩”赌博投注金额为人民币431583元，2015年11月5日至12日共四期接受他人地下“六合彩”赌博投注金额为人民币92420元，第134、135、136期共三期的赌博投注金额为人民币7020元。被告人袁新明供认其从赌博中获利约人民币7000元。
2015年11月25日8时许，侦查人员在连州市连州镇沿江路将被告人袁新明抓获，随后在其位于连州市连州镇的住所查获涉案的三星牌黑色台式电脑主机一台、计算机一台、OPPOR手机一台、农信社借记卡、工商银行借记卡二张、农行借记卡一张、中国银行借记卡一张、“六合彩”生肖卡四张、“六合彩”资料一批等物品。
五、被告人盘容英的犯罪事实
2015年9月至11月24日，被告人盘容英帮助其丈夫黎明俊在其家中通过电话方式接受下家被告人肖发阳、违法人员罗某4、黄某5等人的地下“六合彩”投注金额约为人民币20万元，然后由黎明俊将收受的上述赌博投注报给上家周海华。其中接收肖发阳2015年第124期至136期的地下“六合彩”赌博投注金额为人民币105341元，案发前的几期盘容英帮助其丈夫黎明俊收受的地下“六合彩”投注金额为人民币54640元。
2015年11月25日11时30分许，侦查人员在连州市国际大酒店内将被告人盘容英抓获，随后在其位于连州镇的住所查获涉案的Ipad机二台、苹果6手机一台、苹果5S手机一台、工行银行卡一张、“六合彩”情况记录本一本、“六合彩”资料一批等物品。
六、被告人杜宁波的犯罪事实
2015年8月25日至11月22日，被告人杜宁波非法收受下家蔡某1、冯某1、肖某1等人的地下“六合彩”赌博投注（其中2015年第128期至第135期，杜宁波收受的赌博投注额为人民币230080元），然后其将收受的赌博投注额中的共约人民币7万元转投给其上家余亦雄进行赌博，剩余部分则自己“吃单”做庄。被告人杜宁波供认其从赌博中获利约人民币5000元。
2015年11月25日9时许，侦查人员在被告人杜宁波位于连州市连州镇的住所将其抓获，并查获涉案的2015年第128期至第135期“六合彩”投注情况汇总单一张、第135期“六合彩”投注情况汇总单一张、台式电脑主机一台、农村信用社银行卡一张等物品。
七、被告人肖发阳的犯罪事实
2015年8月至11月24日，被告人肖发阳在其家中通过电话联系的方式，非法收受下家邱某1、封某、胡某1等人的地下“六合彩”赌博投注共约21万元，然后将其收受的投注金额报给其上家黎明俊、盘容英，从中牟利。其中肖发阳从第124期至136期报给其上家黎明俊、盘容英的赌博投注为人民币105341元。
2015年11月25日9时许，侦查人员对被告人肖发阳的住所进行了搜查，查获其涉案物品solarism牌组装电脑主机一台、银色黑边框的三星牌DVD一台、飞利浦手机一台、三星手机一台、Yusun牌手机一台、工商银行卡一张、农业银行卡二张、信用社卡一张、中行卡一张、农行存折二本、信用社存折一本、邮政存折一本、“六合彩”投注单十一张、生肖卡二张等物品。
八、被告人陈联花的犯罪事实
2014年8月至2015年11月24日期间，被告人陈联花利用其上家黎明俊提供的账号U-
XXX、U-XXX5，以电话、短信报单方式非法接受下家欧某1、成某珍、罗某3等人的地下“六合彩”赌博投注，然后将其接受到的赌博投注金额10余万元报给其上家黎明俊。其中陈联花于2015年11月19日、22日、24日共三期接受欧某1的投注金额为27000元，2015年11月17日、19日、22日、24日共四期接受成某珍的投注金额为30500元，2015年11月24日接受罗某3的投注金额为1100元。被告人陈联花供认其从赌博中获利约人民币3000元。
2015年11月25日，侦查人员在清远市清城区被告人陈联花的住所将其抓获，并查获其涉案的电脑主机一台、手提电脑一台、POS机一台、苹果5S手机一台、中国银行卡一张（尾号9880余448.77元）、建设银行卡一张（尾号2277余1502.36元）、记录“六合彩”投注情况的笔记本四本等物品。
九、被告人梁卫国的犯罪事实
2014年4月至2015年11月24日，被告人梁卫国在连州市非法收受下家黄某6辉、潘某1等人的地下“六合彩”赌博投注共人民币14万余元，然后将其收受的上述赌博投注额及其自己参赌的投注额约4万元共计18万余元，通过电话报码的方式投注给其上家班燕进行赌博。经统计，2014年12月至2015年11月24日，梁卫国通过银行转账方式汇给其上家班燕的涉赌资金为人民币136600元,班燕通过银行转账方式汇给梁卫国的涉赌资金为人民币109700元。被告人梁卫国供认其从赌博中获利约人民币3000元。
2015年11月25日9时许，侦查人员对被告人梁卫国位于连州市连州镇的住所将其抓获，并查获其涉案酷派手机一台、Uniscope牌手机一台、建设银行卡一张（无查询）等物品。
十、被告人李建军的犯罪事实
2014年1月至2015年11月22日，被告人李建军利用其从上家被告人余亦雄处获得的地下“六合彩”投注帐号XXXXX100”，非法接受下家唐某1、陈某3、张某3等人的地下“六合彩”赌博投注共计人民币8万余元，然后通过网络赌博网站转投给其上家余亦雄。被告人李建军供认其从赌博中获利约人民币3000元。
2015年11月25日8时许，侦查人员在连州市连州镇被告人李建军的住所将其抓获，并查获涉案的acer牌E1-571型笔记本电脑一台、白色iphone4s手机一台、黑色金立牌V182型手机一台。
在审理期间，被告人周小荣退出了违法所得款人民币1万元、严景波退出4万元、梁结娣退出1万元、罗雪梅退出7000元、袁新明退出7000元、杜宁波退出5000元、陈联花退出3000元、梁卫国退出3000元、李建军退出3000元。
原判认定上述事实，有查获的手机、电脑、六合彩资料等物证，移动电话通话清单及中国农业银行、中国工商行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行及广东省农村信用合作社的账户交易明细清单，被告人陈联花、盘容英记录有收受地下“六合彩”投注情况笔记本，搜查笔录及扣押清单，手机涉赌信息提取说明，抓获经过，到案经过，行政处罚决定书等书证，证人李某1、李某2、林某1、陈某1、沈某1、蔡某1、冯某1、肖某1、罗某1、林某2、周某1、房某1、罗某2、黄某2、周某2、苏某1、张某1、邱某1、甘某1、吴某2、黄某3、何某1、何某2、成某、习某1、黄某4、廖某1、黄某5、欧某1、成某珍、罗某3、封某、潘某1、张某2、林某3、胡某1、唐某1、陈某2、张某3的证言及辨认笔录，被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、杨学军、周小荣、严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军及同案人吴某3的供述、辩解及辨认笔录，指认现场笔录及照片，电子证物检查工作记录，电子数据——被告人周小荣、黎明俊使用的赌博帐号H-
QQ601留存的“六合彩”投注情况的数据记录，“六合彩”日报表，手机微信、QQ、信息交流内容的截屏视图、视频截图等证据证实。
原判认为，被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕以营利为目的，为非法赌博网站担任代理，接受赌博投注，情节严重；被告人周海华、伍卫红、唐智新还通过非法赌博网站“XXXXX网”收受被告人罗雪梅等人以赌有关足球赛事的输赢为形式的赌博投注，情节严重；被告人周小荣伙同黎明俊以营利为目的，通过非法赌博网站发放赌博账号发展会员，做“庄家”收受他人地下“六合彩”赌博投注；被告人杨学军将周海华的地下“六合彩”网络赌博投注帐号转发给范某成，为周海华与范某成之间的地下“六合彩”投注赌博转账赌博资金，帮助两人进行赌博资金结算，情节严重，系被告人周海华开设赌场犯罪的帮助犯；被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、周小荣、杨学军的行为均已构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任。被告人严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军以营利为目的，将所收受的他人地下“六合彩”投注数额通过网络赌博网站转投给余亦雄、黎明俊、周小荣、吴某3、班燕等人，其行为均已构成了赌博罪，应依法追究刑事责任。被告人杨学军在被告人周海华等人的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人盘容英帮助被告人黎明俊收受他人赌博投注，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕、周小荣、杨学军、严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军是初犯，且当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人周小荣、杨学军、严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、陈联花、梁卫国、李建军等人如实供述犯罪事实，且涉赌犯罪数额相对较小，同时能积极退出了违法所得并积极缴交罚金，认罪悔罪表现较好，依照宽严相济的原则，可以适用缓刑，实行社区矫正。被告人黎明俊开设赌场的涉案金额大，情节严重，其犯罪的社会危害性相对较大，依法不宜对其适用缓刑。
综上，原审依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款及第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人周海华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人伍卫红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。三、被告人唐智新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。四、被告人余亦雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。五、被告人黎明俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。六、被告人班燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。七、被告人周小荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。八、被告人杨学军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。九、被告人严景波犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。十、被告人梁结娣犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。十一、被告人罗雪梅犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。十二、被告人袁新明犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。十三、被告人杜宁波犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8千元。十四、被告人盘容英犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8千元。十五、被告人肖发阳犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8千元。十六、被告人陈联花犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5千元。十七、被告人梁卫国犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5千元。十八、被告人李建军犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5千元。十九、责令周海华、伍卫红、唐智新、余亦雄、黎明俊、班燕等人于本判决发生法律效力后十日内退出各自开设赌场所获取的违法所得款，上缴国库（注：各自应退金额为：周海华10万元、伍卫红和唐智新各0.5万元、余亦雄2万元、黎明俊1.5万元、班燕3万元）；对于被告人周小荣退出的1万元、严景波退出的1.5万元、梁结娣退出的1万元、罗雪梅退出的7000元、袁新明退出的7000元、杜宁波退出的5000元、陈联花退出的3000元、梁卫国退出的3000元、李建军退出的3000元等违法所得款，合计人民币6.3万元，予以没收，上缴国库；对查获被告人严景波的违法所得款人民币2.5万元予以没收，由扣押机关连州市公安局直接上缴国库。二十、对查获上述被告人的相关涉赌物品均予以没收，其中相关的涉案工具和违法所得款（或赌资），由侦查机关连州市公安局直接上缴国库。(附注:没收上缴国库物品有:被告人周海华的黑色联想牌手提电脑一台、台式组装电脑一台、手机两台、路由器一个、无线路由器WIAN一个;伍卫红的黑色台式电脑主机一台、白色ipad苹果平板电脑一台、玫瑰金IPhone6s手机一台;唐智新的联想笔记本电脑一台、三星手机一台、乐视手机一台、酷派手机一台;余亦雄的黑色电脑一台、白色中兴手机一台、黑色联想手机一台、棕色Coobe手机一台、计算器二台和现金人民币10000元;黎明俊的黑色UNITONE手机一台、金色Uniscope手机一台、金色IPhone6plus手机一台;杨学军的手提电脑一台和黑色诺基亚手机一台;严景波的联想台式电脑主机一台、索尼爱立信手机一台、计算器一台和现金人民币25000元;梁结娣的联想笔记本电脑一台、NOKIA牌手机一台、小米手机一台;罗雪梅的e-
BENTON牌EBTIOB型手提电脑一台、OPPOR7Plus手机一台;袁新明的三星牌黑色台式电脑主机一台、计算机一台、OPPO手机一台;盘容英的Ipad机二台、苹果6手机一台、苹果5S手机一台;杜宁波的台式电脑主机一台;陈联花的电脑主机一台、手提电脑一台、POS机一台、苹果5S手机一台;梁卫国的酷派手机一台、Uniscope牌手机一台;李建军的acer牌E1-571型笔记本电脑一台、白色iphone4s手机一台、黑色金立牌V182型手机一台。)
经二审审理查明的事实及定案证据与原审一致。二审经全面审查，对一审判决所列证据予以采信，对一审判决认定的事实予以确认。
对于上诉人伍卫红上诉提出其认为原判认定事实不清，对其认定的犯罪金额与事实不符，量刑过重的上诉理由。
经查，上诉人伍卫红在案发后供述在公安机关技术人员从原审被告人周海华用于投注的电脑中提取的有关六合彩赌博和足球赌博的投注记录中，“XX05（伍）”和”XXX4410”两个账号是其在使用，并对两个账号的投注时间、投注金额和投注次数均没有异议，这与原审被告人周海华、罗雪梅、上诉人唐智新的供述相互印证。本案认定的各上诉人开设赌场涉案投注金额均是案发期间的部分涉案数据片段，各上诉人在整个案发期间涉案投注金额应大于原判认定的数额，原判从有利于各上诉人的角度对各上诉人开设赌场涉案投注金额的认定是稳妥的，证据确实、充分。伍卫红以营利目的，为非法赌博网站担任代理，其行为已构成开设赌场罪。其接受赌博投注数额达到30万元以上，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，已属情节严重，依法应判处其三年以上十年以下有期徒刑。原判考虑其是初犯且当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚，在法定量刑幅度内判处其有期徒刑三年六个月并处罚金六万元，已明显体现从轻处罚，量刑适当。上诉人伍卫红的上诉理由不成立，本院不予采纳。
对于上诉人唐智新上诉认为原判认定事实不清，其是受上诉人伍卫红的指挥帮忙录入投注信息，起次要和辅助作用，是从犯，且其不存在以营利为目的，没有收取佣金，也没有获利，原判量刑畸重，请二审对其改判适用缓刑的上诉理由以及其辩护人提出的相同辩护意见。
经查，上诉人唐智新多次供述其帮助上诉人伍卫红操作地下“六合彩”和“XX网”等非法赌博网站的投注账号和核算输赢情况，其中上诉人伍卫红、唐智新占外围足球赌博投注额的30%，其与上诉人伍卫红从中获利。上诉人唐智新与上诉人伍卫红在共同实施犯罪活动过程中虽然分工不同，但在本案中系合伙关系，作用较大，不是从犯。原判在量刑时已充分考虑了上诉人唐智新是初犯且当庭自愿认罪的从轻处罚情节，在三年以上十年以下有期徒刑的法定量刑幅度内判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元，已体现从轻处罚，量刑适当。上诉人唐智新的上诉理由及其辩护人的辩护意见理据不足，本院不予采纳。
对于上诉人余亦雄上诉提出认为其犯罪金额应是90余万元，而不是一审判决认定的280余万元，其余金额是周海华所为，其如实认罪，是初犯，请二审改判对其适用缓刑的上诉理由。
经查，涉案网络赌博投注账号“XXXX4”、“XXXX01”由上诉人余亦雄用于非法接受他人赌博投注的事实有原审被告人周海华的供述和上诉人余亦雄的供述相互印证，结合侦查机关对原审被告人周海华的电脑中留存的数据信息进行核对统计的电子数据，足以认定上诉人余亦雄非法接受他人网络赌博投注金额至少为2862688元的犯罪事实。上诉人余亦雄开设赌场犯罪时间长，情节严重，不符合适用缓刑的条件，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，原判对其的量刑已属于法定量刑幅度内的最低量刑。上诉人余亦雄的上诉理由理据不足，本院不予采纳。
对于上诉人班燕上诉提出的认为原判事实不清，量刑过重，认为其行为应该认定为赌博罪，其年老多病，是初犯，认罪态度好，请二审从轻改判的上诉理由。
经查，上诉人班燕以营利为目的，为地下“六合彩”赌博网站担任代理，非法接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。根据由侦查机关提供并经一审庭审质证的电子数据，上诉人班燕、余亦雄的供述，上诉人班燕、原审被告人严景波、梁卫国的银行流水记录等证据，足以认定上诉人班燕非法接受他人赌博投注金额达120余万元，属于情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，原判考虑到上诉人班燕是初犯且当庭自愿认罪酌情对其从轻处罚，原判对其的量刑已属于法定量刑幅度内的最低量刑，不存在量刑过重情形，上诉人班燕要求二审改判的上诉理由理据不足，本院不予采纳。
本院认为，上诉人伍卫红、唐智新、余亦雄、班燕以及原审被告人周海华、黎明俊，以营利为目的，为非法赌博网站担任代理，接受赌博投注，情节严重；上诉人伍卫红、唐智新以及原审被告人周海华还通过非法赌博网站“XX网”收受被告人罗雪梅等人以赌有关足球赛事的输赢为形式的赌博投注，情节严重；被告人周小荣伙同黎明俊以营利为目的，通过非法赌博网站发放赌博账号发展会员，做“庄家”收受他人地下“六合彩”赌博投注；被告人杨学军将周海华的地下“六合彩”网络赌博投注帐号转发给范某成，为周海华与范某成之间的地下“六合彩”投注赌博转账赌博资金，帮助两人进行赌博资金结算，情节严重，系被告人周海华开设赌场犯罪的帮助犯；上诉人伍卫红、唐智新、余亦雄、班燕以及原审被告人周海华、黎明俊、周小荣、杨学军的行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。原审被告人严景波、梁结娣、罗雪梅、袁新明、盘容英、杜宁波、肖发阳、陈联花、梁卫国、李建军以营利为目的，将所收受的他人地下“六合彩”投注数额通过网络赌博网站转投给余亦雄、黎明俊、周小荣、吴某3、班燕等人，其行为均已构成了赌博罪，应依法惩处。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 罗立兵
审 判 员 胡巧玲
审 判 员 管宋英
二〇一七年三月三十一日
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。[ly]
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length >
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