浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍诸刑初字第1591号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人邹桂林，于安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人俞国辉，浙江靖光律师事务所律师。
被告人宋海，于安徽省怀远县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人汪勇，上海明伦律师事务所律师。
被告人沈雪利，男，1983年3月23日出生于江苏省泗洪县，公民身份号码3213241983********，汉族，初中文化，农民，住江苏省泗洪县青阳镇余庄居民委员会沈*组***号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人何建达，浙江越兴律师事务所律师。
被告人余明均，于安徽省淮南市，农民。2011年2月24因犯聚众斗殴罪被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑一年十个月，于2012年3月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人陈利锋，浙江靖光律师事务所律师。
被告人查某，于安徽省霍邱县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人俞岚、周春芝，浙江永大律师事务所律师。
被告人王某甲，于江苏省兴化市，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月11日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
被告人王某乙，于安徽省灵璧县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人王炜、杨黎辉，浙江越晖律师事务所律师。
被告人葛某，于安徽省肥东县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月18日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月6日转取保候审。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2015）1531号起诉书指控被告人邹桂林、宋海、沈雪利、余明均、查某、王某甲、王某乙、葛某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月23日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年2月2日、2月22日公开开庭进行了审理。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴、代理检察员姚宇怡出庭支持公诉，被告人邹桂林及其辩护人俞国辉、被告人宋海及辩护人汪勇、被告人沈雪利及其辩护人何建达、被告人余明均及其辩护人陈利锋、被告人查某及其辩护人俞岚、周春芝、被告人王某甲、被告人王某乙及其辩护人王炜、杨黎辉、被告人葛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：
2012年8月，以“资金运作”为幌子的“1040阳光工程资金运作项目”传销组织在诸暨成立。该传销组织要求参加者缴纳6.98万元份额费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。该传销组织体系的组织结构从高到低分别设置“区长”、“教育总监”、“自律总监”、“老总”、“大总管”、“自律总管”、“能力总管”，“经晨总管”、“申购总管”等职务级别，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。被告人邹桂林、宋海、沈雪利、余明均、查某、王某甲、王某乙、葛某均通过不断发展下线人员升至不同管理级别，在传销活动中担任管理、协调等职责，共同组织、领导该传销活动，直至2015年2月初该传销窝点被公安机关破获。该传销组织在诸暨地区共有9个分支体系，参与传销活动人员累计达一百二十人以上。其中，被告人邹桂林于2014年8月开始担任该传销组织诸暨地区的“区长”，管理整个传销组织；被告人宋海于2014年8月达到“老总”级别，同年11月左右开始先后担任“自律总监”、“教育总监”，负责纪律、教育工作，2015年2月初担任“区长”；被告人余明均于2014年11月达到“老总”级别，并担任“自律总监”，2015年2月2日担任“教育总监”；被告人沈雪利于2014年6月达到“老总”级别，同年12月开始担任“自律总监”；被告人查某于2014年上半年达到“老总”级别，后担任“产品总监”，负责宣传工作；被告人王某甲于2014年6月达到“老总”级别，同年8月至2015年2月期间负责管理其中一个分支体系；被告人王某乙于2014年8月开始担任其中某分支体系的“申购总管”，负责管理体系内的申购活动；被告人葛某于2014年11月开始担任其中某分支体系的“申购总管”，负责管理体系内的培训活动。
为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人邹桂林、宋海、沈雪利、余明均、查某、王某甲、王某乙、葛某组织、领导以资本经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，系共同犯罪。其中，被告人邹桂林、宋海、余明均、沈雪利、查某组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，情节严重。公诉机关提请本院对被告人邹桂林、宋海、沈雪利、余明均、查某、王某甲、王某乙、葛某分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人宋海认为其仅顶替沈雪利做过一周的自律总监，未做过教育总监；被告人沈雪利认为其仅在余明均休息时做过一天的自律总监，被抓获当天被任命为自律总监。被告人查某认为其没有担任宣传职务，只是被宣传。被告人邹桂林、宋海、余明均、沈雪利、查某均认为其组织、领导的参与传销活动人员未达120人以上；被告人王某甲、王某乙、葛某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人邹桂林的辩护人俞国辉对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：一、被告人邹桂林虽是区长，但没有实质性的权利，至今仍处于亏本状态；二、被告人组织、领导的传销人员未达到120人以上。非被告人下线人员不应计算在被告人处；被告人于2014年8月当选区长前的人员不能计算在被告人处；本案存在被告人自己出钱以亲戚朋友名义购买份额的情况，该部分人数应予以剔除。三、被告人2014年12月申请辞去区长职务，并已购买回老家的火车票，是犯罪中止。四、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，没有造成他人人身伤害等后果，系受欺骗而加入传销组织，且认罪态度好，如实供述自己的全部罪行。综上，请求从轻处罚。
被告人宋海的辩护人汪勇提出以下辩护意见：一、从主观要件来说，被告人主观上有取得利益的目的，但其下线均是至亲，很难看出有非法牟利性；二、从客观要件来说，未达到情节严重；被告人担任自律总监、教育总监时间均极短，仅一周，且自律总监没有实权，也无报酬；作为区长仅15分钟，且相应职务系由高层选定人员，进行轮岗且不定期更换人员，若以情节严重量刑，则不公平；公诉机关提供的人员结构图不完整，被告人宋海线上人员不足120人，指控的120人不能确定相应身份，没有相应依据；本案涉案金额、资金去向未查清；三、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，自己也是受害者，主观恶性小。综上，请求对被告人宋海在3年以下量刑并适用缓刑。
被告人沈雪利的辩护人何建达提出以下辩护意见：一、被告人沈雪利担任自律总监的时间是2015年2月1日即被抓获当天，仅代余明均做一周左右的自律总监代办一些事务，系从犯，应当减轻或者从轻处罚；二、被告人沈雪利处获得的人员结构图下线人员只有70多人，不足120人，其他人员不应计入；三、沈雪利担任老总后没有参与分红，在王某甲准备给被告人15万元分红当天被告人被抓，故被告人犯罪所得较少；四、被告人沈雪利系初犯、偶犯，无前科劣迹，如实交代犯罪事实，认罪态度较好。
被告人余明均的辩护人陈利锋对本案罪名及基本犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：一、认定被告人组织、领导的传销人员累计120人以上依据不足。被告人余明均下线中有20人次系其借用他人身份缴费，被借用人未加入传销组织，该部分人数不应计入。二、被告人于2014年6月加入、2014年11月晋升老总，参与时间短，投资近60万，未实际获利，也未在传销中采取过暴力手段。三、被告人认罪、悔罪态度较好，且主动交代前科情况，有老人、小孩需要抚养。综上，请求从轻处罚。
被告人查某的辩护人俞岚对指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、根据现有证据，被告人查某未达到刑法规定的组织、领导传销活动罪中的“情节严重程度”。仅有沈雪利的口供及其处搜集的人员结构图不足以证明组织、领导参与传销活动的人员累计达一百二十人以上。2、被告人查某未负责宣传工作，未就传销活动对外进行宣传；3、被告人系初犯，案发后如实供述自己的罪行，积极配合公安机关调查，认罪态度好。综上，请依法判决。
被告人王某乙的辩护人王炜、杨黎辉对指控事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：一、被告人不是传销活动的发起、策划、操纵、决策作用的人员；二、被告人王某乙传销活动中不能掌握、控制、支配资金，也不能直接给下线人员返利和付酬；三、初犯、偶犯，实际系受害人；下线只发展其母亲一人，社会危害性较小，仍亏损，案发后悔罪明显。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。
公诉机关就上述指控提供以下证据予以证明：
一、被告人的供述与辩解：
1、被告人邹桂林、宋海、余明均、沈雪利、查某的供述与辩解，以证明“自愿连锁经营”传销组织要求参加者缴纳6.98万元份额费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。该传销组织体系的组织结构从高到低分别设置“区长”、“教育总监”、“自律总监”、“老总”、“大总管”、“纪律总管”、“能力总管”、“经晨总管”、“申购总管”等职务级别，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。其中邹桂林于2014年8月份开始担任该传销组织的“区长”，宋海于2014年8月份达到“老总”级别，于2014年11月份至12月份期间担任该传销组织的“教育总监”，期间负责管理该传销组织的日常会议、教育工作，于2015年2月2日开始担任该传销组织的“区长”，管理整个传销组织。余明均于2014年11月份达到该传销组织的“老总”级别，并担任该传销组织的“自律总监”，负责该传销组织的纪律工作，2015年2月2日开始担任该传销组织的“教育总监”。查某于2014年上半年达到该传销组织“老总”级别，并发展了沈雪利等数十人作为其下线，现任该传销组织的产品总监，负责宣传工作。沈雪利于2014年6月份达到该传销组织的“老总”级别，并发展了王某丙等数十人作为其下线，于2014年12月份开始担任该传销组织的自律总监，负责该传销组织的纪律工作。
2、被告人王某乙的供述与辩解，以证明“自愿连锁经营”传销组织要求参加者缴纳6.98万元份额费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。王某乙于2014年8月份到诸暨加入该传销组织，发展了马某丁、王某己等数十名下线成员，在该传销组织中担任“申购总管”，负责管理体系内的申购活动。其所在这条线的大总管是毕波，其他管理人员还有马仁超、葛某、沈利娟等，毕波是直接领导，上面的老总都是毕波联系，其他人没有资格联系，下面就是一些普通成员，总共至少有四五十人。
3、被告人王某甲的供述与辩解，以证明王某甲于2013年1月份加入“自愿连锁经营业”，2013年8月份左右搬到诸暨，2014年6月成为老总，一直到2015年2月初邹桂林被抓。2014年11月开始，毕波是大总管，体系里大小事情都管，自律、学习、发工资等等，王某乙是申购总管，马仁超是自律总管。
4、被告人葛某的供述与辩解，以证明2014年2月份，其经王某丙介绍加入“1040阳光工程”，并开始发展下线，2014年7月份左右，其担任经晨总管，2014年9月份直到2015年2月初担任能力总管，能力总管的工作就是上课方面。该体系老总有查某、高晓琼、王某甲、沈雪利、王某丙等。大总管是毕波，申购总管是王某乙，自律总管是马仁超。其是王某丙介绍进入传销组织，上面是殷小磊，其下面有葛本聪、谢兆芳、葛海风、谢某甲、周二彩、王昆、谢某丙、谢某乙、刘某甲、周朝薇、任飞等。
二、同案犯的供述
1、同案犯李颍的供述，以证实“自愿连锁经营业”传销组织的传销模式同上。李颍经其弟李涛介绍于2013年5月加入“自愿连锁经营业”组织，2013年8、9份搬到诸暨，当时体系里有20余人，过了两个月左右，其开始担任经晨总管，一直到2014年3月份左右开始达到老总平台，其发展的余明均也升为老总，获得5万元的金器作为奖励，其于2014年10月份正式进入老总层，但并不管理申购款。李颍下面有100多个人，分陈某甲、余明均两条线，其中大总管是赵登原。
2、同案犯赵登原的供述，以证实赵登原于2013年5月份加入“自愿连锁经营业”，从2014年5月份到2015年2月1日，先后担任了自律配合、能力总管、自律总管、大总管职务，当大总管期间，余明均交钱给赵登原让其发工资给下面的人。并证实老总有余明均、李颍、邹桂林等人，能力总管是陈广旗，自律总管是陈传锁。
3、同案犯陈广旗的供述，以证实“自愿连锁经营业”传销组织传销模式同上。陈广旗经赵登原介绍进入这个行业，2014年7、8月份，开始做自律配合，就是配合自律总管管理纪律问题。到2014年10月份左右，开始做能力总管，协助自律总管管理纪律问题以及组织六人小舞台等活动，总共获利4万余元。
4、同案犯陈传锁的供述，以证实陈传锁于2013年11月加入“自愿连锁经营”，于2014年6、7月开始先后担任自律配合、自律总管等领导职务。
5、同案犯毕波的供述，以证实“1040阳光工程”传销组织的传销模式同上。该传销组织体系的组织结构从高到低分别设置“区长”、“教育总监”、“自律总监”、“老总”、“大总管”、“纪律总管”、“能力总管”、“经晨总管”、“申购总管”等职务级别，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。其中毕波于2013年12加入“1040阳光工程”组织，2014年7、8月份开始陆续担任“自律配合”、“自律总管”“大总管”，一直到2015年2月1日，得知有人被抓后，就回老家了。其共发展了四个下线：张启生、丁爱芳、安春燕、安某。该体系里马仁超是自律总管，沈雪利是老总。
6、同案犯马仁超的供述，以证实“1040阳光工程”传销组织的传销模式同上。该传销组织体系的设置大总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自律总管等管理层，老总等管理层，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。2013年10月份马仁超经王某乙介绍加入“1040阳光工程”，2014年10月开始担任自律总管，负责管理本体系的纪律作风问题。
7、同案犯夏盛芳的供述，以证实2012年8月份，夏盛芳经其哥哥夏威勤、陈开平等人介绍，在衢州加入了1040这个传销组织，其在宁波奉化发展了姐姐夏文芳、詹保春。2013年8月份，陈开平带领他们搬到了诸暨，截止2015年2月1日被查获时，组织内已经有100人左右。该组织内分普通成员、总管、老总、教育总监、自律总监、区长等层级，每个成员加入都需要缴纳69800元申购款，缴纳即得到21个份额，之后下面每增加一个成员就获得21个份额，达到65个份额就是经理了，达到600个份额就成为了老总。新人缴纳的69800元申购款，其中19000元退给新人，新人上面三代以内的老总都能拿到10000元左右钱，他们体系的钱都是由陈开平掌握的。其上线是陈开平，下线有夏文芳、姐夫姚友进、詹保春、卢书玲、卢德虎、卢德志、卢德新等人，其负责组织召开会议、传达文件、鼓励下线成员等职责，其共向陈开平拿了3、4万元生活费。
8、同案犯卢书玲的供述，以证实2014年2月份，其经陈开平发展来到诸暨做“自愿连锁经营”项目（国家“1040阳光工程”），其买了21股6.98万元成为股东，后其发展了陈东升和卢德虎，卢德虎又发展了卢德兴，卢德兴又发展了卢某，到了2014年10月份，其发展下线的累计股份达到了600份，成为了老总级别，负责定期召开会议，联系、管理下线成员的职责。组织分为普通业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总、教育总监、纪律总监、区长等层级，成员通过发展下线从中获利，钱是按照“五级三晋制”分配的，具体怎么分配其不清楚。
9、同案犯詹保春的供述，以证实2013年1月份，其经陈开平介绍做“自愿连锁经营”项目，其分两次买了21股，也就是交了6.98万元获得发展下一级成员的资格，其之后发展了卢书玲、张永翠，到了2014年6月发展下线人数达到28人，成为老总，并于2015年1月被通知进入老总平台，真正成为老总。其在2014年5月至8月期间担任自律总管的职务，负责检查、督促下面成员遵守纪律。该组织内部分为业务员、主任、经理、老总、区长等级别，买一股3800元仅成为普通股东，后每一股为3300元，购买21股69800元之后才能有资格介绍（发展）别人来购买，最多只能介绍三个人来购买股份，下一级购买21股，可以提成5千元多元，第二级拉到第三级会员购买股份，可以拿到两千多元，当下面发展了28个股东（每个人均购买21股）以后就到老总级别了，这时下线的三级之内每发展一个会员加入（69800元），均可获得10500元的提成，即以发展人员的数量作为返利依据。
10、同案犯卢德虎的供述，以证实2014年3月份，卢德虎经卢书玲介绍加入了1040这个传销组织，缴纳了69800元申购款获得发展成员资格。2014年7月份到9月份期间，其担任了2个月左右时间的大总管，负责管理本体系成员名单，协助其他总管组织活动、管理纪律、检查卫生，平时关心底下的成员等等，后其发展下线达到600份达到了老总级别。该组织体系分为区长、老总、总管、经理等级别，成员共有50多人，以发展新成员，让新成员缴纳申购款作为返利依据获利，组织集中居住在诸暨南门一带统一管理，通过搞两次六人小舞台，讲“经管二十条”、“八大心态”、“四大笔财富”对成员进行管制。
11、同案犯何二彬的供述，以证明2014年3月份，何二彬经其岳父母卢德新、王翠华的介绍来诸暨从事1040阳光工程，其缴纳了6.98万元获得了发展下线的资格，其后发展了其老婆卢莎莎。到2014年9月份，其成为自律总管，后成为大总管，自律总管是管纪律的，大总管就是协助其他总管的工作，传达上面老总的指令，及向上面老总汇报本体系的纪律、发展情况。该组织已发展成员100多人，分为业务员、主任、经理、总管、老总、区长等级别，老总是陈开平、詹保春、夏盛芳和卢书玲，经晨总管是张剑，能力总管是刘兵，申购总管是卢某，自律总管是卢德志。通过发展下线成员上升级别，并让下线成员缴纳申购款从中分钱获利。
12、同案犯卢德志的供述，以证实卢德志是在2014年4月份，经过其妹妹卢书玲的介绍，在诸暨加入“1040阳光工程”传销组织。其缴纳了69800元申购款获得发展下线资格，其发展了其老婆和朋友商秀书，并分别从中获利5、6千元。其在2014年11月份，成为了自律总管，负责管理组织成员的纪律问题。该组织要求参加者以缴纳69800元申购款获得发展成员资格，其下线发展成员时其便能从中分钱，并形成了普通成员、主任、经理、自律总管（经晨总管）、大总管、老总、总监、区长等层级，组织通过学习“八大心态”、“经管二十条”、“四大笔财富”等对成员进行思想改造。卢德虎、徐增付、何二彬曾先后担任过大总管一职。
13、同案犯商秀书的供述，以证明2014年5月份，卢德志鼓动商秀书加入传销，商秀书交了69800元申购款获得了加入资格，后便发展了老婆王艳，王艳加入时其从中获利5、6千元。2014年11月份，其成为了自律配合，管理体系的纪律问题。其上线是卢德志的老婆、卢德志、卢书玲等；下线是王艳、王祥军、闵玲、谷艳永、史涛等人。
14、同案犯徐增付的供述，以证明2014年3、4月份，徐增付通过卢德虎的介绍，在诸暨加入了“1040工程”传销组织，其直接发展了其老婆陈友叶。到2014年8月份的样子，其成为了体系的自律总管，管理体系的纪律问题。到2014年9月份，其成为了大总管，但是因为字写得不好，到2014年11月份，老总陈开平就不让其干大总管了。到2015年2月初，该组织体系已经有100人左右了，成员通过缴纳申购款获得发展下线机会，并通过发展下线从中获利。该体系的老总有陈开平、詹保春、卢书玲、夏盛芳等；现任大总管是何二彬，卢德志是自律总管，商秀书是自律配合总管。
三、证人证言
1、证人王某丙的证言，以证实“自愿连锁经营”传销组织传销模式同上。王某丙于2014年10月底达到该传销组织的“老总”级别，发展了马某丁、王某己、马仁超等数十人作为其下线成员。
以下系李颍为老总、赵登原为大总管，陈广旗为能力总管，陈传锁为自律总管的分支的相关证人证言：
2、陈某甲的证言，以证实其于2013年8月份左右，经李颍介绍加入“1040”工程，入股69800元成为主任业务员，然后通过发展下线增加累计份额，提高提成。其的上线是李颍，下线是陈某乙，1040项目成员其知道的还有王某乙、毕波、马某丁、沈雪利、王某丙、王某甲等人。
3、陈某乙的证言，以证实2014年8月，其经陈某甲介绍加入1040项目，就是入股69800元成为主任级业务员，然后要通过发展下线增加累计份额，一年以后可以获得1040万元利润。其发展了丈夫马某甲，其发展下线返利6千多元。该组织分为三级，主任、业务经理（经理）、高级业务员（老总）。最起码，主任要交钱69800元21股，第一股是3800元，接下来就是3300元。其当时是主任级别，马某甲也是主任级别，陈某甲是经理级别，后来马某甲发展了下线，其成为经理。
4、马某甲的证言，以证实2014年4月下旬，其经妻子陈某乙介绍加入所谓的连锁经营或1040项目，两人分别向该项目缴纳69800元加入该组织。其和陈某乙于2014年8月份到诸暨发展下线，并租住在苎萝新村12幢2单元204室。10月份，其发展了马振奎和秦颖为下线。
5、马某乙的证言，以证实2013年7月3日，其哥哥马某甲向其宣传“1040”工程，2013年8月16日，其加入该“1040”工程，陈某乙和李颍带其去宁波小港建设银行汇钱，账号名称是李善梅，其总共汇了7万元，后陈某甲给你19000元返利。该项目就是入股69800元21份可以成为主任级业务员，然后要通过发展下线增加累计份额，提高提成。2013年8月，其搬来诸暨担任主任，2014年3月份成为经理，2014年7月成为自律总管，2014年9月份担任大总管，2014年10月8日成为经理，其加入时投资了7万元，拿回来5、6万元。该传销组织共有九条线，由区长、总监统一领导，每条线各有老总、管理人员和普通成员，老总里面有区长、教育总监、自律总监，管理人员有大总管、二总管、能力总管、经晨纵总管，剩下的都是普通成员。其发展了两个人，分别是韩冬梅和马振奎。其于2014年12月份回老家，当时的大总管是赵登原，是2014年11月左右当上的，自律总管是陈传锁，是2014年11月份左右当上的，经晨总管是徐成连，是2014年8月份当上的，能力总管是陈广旗，是2014年9月份左右当上的，老总是陈某乙，是2013年11月份当上的。其于2014年9月份当过大总管，余明全是自律总管，赵登原是能力总管，李大群是经晨总管，具体他们什么时候当上的其不是很清楚。区长是邹桂林。该组织有严格的纪律，如果违反了相关规定都是要罚款的，罚款的钱都是给老总的。
6、宋某的证言，以证实：2014年11月25日左右，其经吴玉介绍交了7万元加入“1040工程”，该组织里李颍是老总，陈传锁是纪律总管，给其一张手机卡，交代了其一些注意事项，就是走在大街上不能嬉笑、打闹，不能吃零食之类的，在人民南路178号二楼领工资。内部等级制度，上面最大的是老总，之后就是总管，分别是一个大总管、一个纪律总管，一个经晨总管、一个能力总管，再下面是经理，之后就是最小的主任（业务员）。其知道有两个老总，一个是邹桂林，还有一个叫李颍；还有就是大总管赵登原，纪律总管陈传锁，能力总管陈传其，经晨总管许成联，还有很多经理，分别是陈某甲、陈某乙、马某甲、马某乙、姚伟、吴玉，其的上线是吴玉。
7、余某的证言，以证实2014年8月20日，其姐姐姚某叫其到诸暨，以后其接触了“1040”工程，2014年8月25日交了7万元钱正式加入该工程。其所知的上下线关系，陈某乙、姚伟、马点梅，其的下线有马长菊，马长菊的下线有顾长奎。其总共拿到3.6万元左右的钱，钱是马某乙给其的。其所在区的老总是李颍和余明均，李颍是2014年10月份当上老总的。陈传锁是大总管，陈广旗是自律总管。
8、王某丁的证言，以证实2014年11月，经桑瑞银介绍，其交了7万元加入了“1040工程”，成为主任。其的上线是杜国中，杜国中的上线是余明琴，余明琴的上线是桑瑞银，桑瑞银的上线是余明利，余明利的上线是余明均，余明均的上线是李颍，李颍的上线是邹桂林，从余明利开始往上就是老总级别的。其下线是赵生凯，赵生凯的下线是王某戊，王某戊的下线是许某。
9、王某戊、许某的证言，以证实2014年11月25日，王某戊的姐姐王某丁叫其到诸暨，给桑瑞银代班，到诸暨后，王某戊于2014年12月2日正式加入“1040”工程，王某戊当时将7万元钱汇到一个名叫“姚某”的账户上。2015年1月7日，王某戊的妻子许某被其发展为下线，也加入该工程。该体系里大总管是赵登原，自律总管是陈传锁，能力总管是陈广旗，经晨总管是徐成连，申购总管是“姚某”。该二人证实该线上从上到下分别为余明丽、桑瑞银、余明琴、杜国中、王某丁、赵生凯、王某戊、许某等。
10、马某丙的证言，以证实其和其丈夫被介绍加入“自愿连锁经营”组织，两人交了两个69800元，交了之后每人返利19000元，其是其丈夫的下线，其丈夫拿到了五六千元的工资、其到诸暨后发展了赵丽加入，其拿到了五六千工资。
11、姚某的证言，以证实2013年8、9月，其经马某甲介绍加入“自愿连锁经营”，并缴纳了69800元申购款，其把丈夫马某乙也发展进来。2014年7月份，邹桂林让其做申购总管，之后就有个四五十岁的男子，带其去办了三张银行卡，银行卡被男子拿走，2014年11月份之后其就离开诸暨了。
以下为王某丙为老总，毕波为大总管、马仁超为二总管、自律总管，葛某担任能力总管的传销分支的证人证言：
12、谢某甲的证言，以证实2014年6月份，其表哥葛某将其叫到诸暨，介绍1040项目。于是其交了69800元成为主任级别业务员。之后其发展了爸妈谢某丙和周二彩、表哥谢某乙、同学王昆。谢某乙发展了刘某甲和周朝薇，周朝薇又发展了任飞。其所在的分支有专门管理人员，大总管是毕波，第二总管马仁超负责自律工作，第三总管葛某负责学习工作，第四总管张某甲负责纪律工作，第五总管沈利娟负责学习工作，申购是王某乙。另外，诸暨整个组织里其认识的老总有余明均、沈雪利、张荣增、王某丙。
13、谢某丙的证言，以证实谢某丙女儿谢某甲、儿子谢某乙在2014年7、8月份到诸暨做生意，9月份的时候谢某丙和老婆周二彩一起到诸暨，谢某甲向其介绍了“1040工程”，并说她和谢某乙都是这个行业的经理了，是个政府项目，其就同意加入这个项目。加入这个项目必须先购买一股（3800元）成为股东，晋升分为两种，一种就是买股越多级别越高，一种就是发展人入股越多级别越高，投资69800元是直接晋升为主任。谢某丙和周二彩最后每人都买了一股成为了股东，将钱交给了女儿，她交给了老总。入股后，组织还给了其一只手机，但目前还没有发展过人员。其媳妇刘翠云也是谢某甲叫来的。
14、刘某甲的证言，以证实2014年9月份，同村的谢某甲将其叫到诸暨，介绍1040项目。其交3800元给大总管王某丙加入了该项目，成为实习业务员，并得到了一部工作手机，组织有什么消息都发到这部手机上。目前其还没有发展过下线。另外，在其所在的组织里，王某丙和沈雪利是老总，其他的管理人员其不清楚。该行业有五个级别，分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总。
15、马某丁的证言，以证实2014年9月份，经女儿王某乙介绍，其交了69800元21股加入到“1040工程”，成为业务主任，按照模式是发展下线越多赚钱越多，发展一个下线能够得到一两千块钱。之后其发展了下线马仁超和王玲秀。马仁超、王玲秀也发展了下线。其的累计股份额达到65股以上，其就成了业务经理。其的直接上线是王某乙，王某乙的上线是齐配荣、王某甲、查某等人。目前其的下线有王某己、王辉、王新晨、殷小磊等人，其记得的下线还有马仁超、马仁群、马雪云、戴宝荣、刘正亮。马仁超的下线有马仁群、王小芳、瞿小军、王玲秀、王流红，马仁群的下线有李东华、朱洁连、李春梅、朱洁云、朱金锋、朱金平、朱某甲、朱子亮、韩梅晓、朱坤坤、朱秀英、郭福建，殷小磊下线有葛某、葛本聪、谢兆芳、葛海风、谢某甲、周二彩、谢某丙、谢某乙、刘某甲。团队的分工情况其不清楚。其知道1040的成员还有毕波、王某丙、ＸＸ红等人。“1040工程”入股1-2股是实习业务员，3-9股是业务组长，10-64股是业务主任，65-599股是业务经理，600股以上可以当老总。但是一个人最多只能入21股，然后的股份要靠下线来入。经其计算，只要其发展下线发展到一定程度的话，可以赚到1040万。
16、王某己的证言，以证实2014年9月份通过其母亲马某丁介绍。其交了69800元成为主任级业务员，又发展了其老婆殷小磊为下线，殷小磊又发展了马仁超，然后下面又有二三十个下线，包括葛某、葛本聪、谢某乙、谢某甲、王流红、王玲秀、马泽虎、马雪云、张云华、李东华、李春梅、朱洁云、朱洁连、朱海波、朱子亮等人。另外，其所在的分支老总是查某，查某下面还有沈雪利、王某丙等老总，老总下面有毕波、马仁超、葛某、张某甲、沈利娟等总管，诸暨地区的区长是邹桂林。
17、朱某甲的证言，以证实2014年10月份，其哥哥朱金芳和弟弟朱金平以到诸暨搞水电工程为名将其骗到诸暨，介绍1040项目，其最多只能发展两个下线，下线再去发展下线，当下线达到4个（包括自己）以后就成为经理级别，同时其能够从下线勾股的钱中获得一定比例的回报，当发展到29个（包括自己）下线就自动升级为老总级别，成为第一代老总，以此类推成为第四代老总时就出局了就能从69800元到1040万。于是其交了69800元成为主任级业务员，住在诸暨一个租房里，平时就是发展下线和上课。目前其发展了朱子亮，朱子亮发展了韩梅晓，韩梅晓发展了朱坤坤，朱坤坤发展了朱秀英，朱秀英又发展了郭福建。另外，在其所在的组织里，老总是王某丙，总管是马仁超。目前，其发展下线获利4万多元，都是总管马仁超发给其的。
18、朱某乙的证言，以证实2014年5月份，张某甲让其到诸暨了解1040工程，到了诸暨后沈雪利安排其住在蠡湖新村，并带其去其他租房听课，其听过课后，一次性交了70000元，然后回报给其19000元，成为主任级业务员，其算在了张某甲的下线。后发展了下线张芳和曾春华，张芳发展了范和学以及刘年峰，范和学又发展了刘某乙，刘年峰发展了刘金金，其都拿到了发展下线的提成，都是毕波现金给的。其所在的体系里，大总管是毕波，二总管是马仁超，管学习的是葛某、沈利娟，申购是王某乙，这个体系里升到老总级别的有查某、王某甲、夏云道、沈雪利、王某丙。其发展张芳的时候是回报了6000多元，发展曾春华的时候回报了13000多元，范和学加入的时候拿了7000多元，刘年峰加入的时候没有拿到钱，因为那时候其正好够资格升经理。后来刘某乙加入的时候起其拿到了2000多元，刘金金加入的时候拿了1000多元。
19、刘某乙的证言，以证实2014年10月3日，其被老乡张某甲以做生意的名义骗到诸暨，之后跟着张某甲到不同的出租房听“老师”讲课，听了三天后被洗脑，其将7万元钱汇到一个叫王某乙的账户内，拿着申购书、照片、汇款单交到诸暨爱丁堡413房间，正式加入了这个组织，之后每天学习一些传销手段和如何招募新人。这个组织每一个人都有一部100元左右的黑色诺基亚手机用来相互联系，每个女的还有一个钱包；走在外面最多只能两个人走在一起，碰到认识的人不能搭话；经常要去不同的出租房听课；要去拜访组织内部的人，相互认识交流；组织成员有级别，一级接着一级，最高级是老总，其知道王某丙是老总，新人招募下一级的人就可以升级；这个组织在诸暨有九大体系，总共有800多人；这个组织以人民南路为中心，北面到浣纱横路，南面到小湖新村，东面到江，西面到山，组织成员住的地方有耀江、苎萝新村、苎萝一、二、三村、小湖新村、人民南路、南苑花园、南屏公寓、浣纱横路、西门新村、苎萝路、石塔头、蠡湖新村。中间其认识到了这个组织的真面目，清醒过来后在10月15那天趁机逃了出来。其被骗去了7万元，后来又返还其1.9万元一点，再加上200元利息，实际被骗了50800元。
20、高某甲的证言，以证实2014年12月底，其朋友安某将其骗到诸暨，介绍“自愿连锁经营”项目。2015年1月22日，汇款69800元给安某指定的账户成为主任级业务员，其被安某安排住在诸暨市雄风超市后面168号102室的租房里，平时跟着安某去其他租房交流和发展下线。但目前其还没有发展过下线。安某是其的上线，安某的上线是谢某甲，谢某甲的上线是总管毕波，毕波的上线是老总王某丙。另外，这个组织里总管有很多人，其只认识毕波、马某乙、王某乙，老总王某丙。
21、谢某乙的证言，以证实2014年9月底，其妹妹谢某甲以到诸暨做服装生意为由将其骗到诸暨，介绍1040项目，其交了69800元成为主任级业务员，住在诸暨小湖新村一个租房里，平时就是发展下线和上课。目前其发展了未婚妻刘某甲、表姐周朝薇，周朝薇发展了任飞，其发展这些人都得到了提成。另外，在其所在的组织里，老总是王某丙，毕波是大总管，马仁超是自律总管，葛某、张某甲也是管理人员。比如毕波有时候会来检查早上有没有按时起床之类的，如果被查到就要罚款。
22、张某甲的证言，以证实2014年5月18日，经沈雪利和其老婆王某丙介绍，其交了6.98万元加入了“1040”工程。其发展了朱某乙、张松，朱某乙发展了张芳和曾春华，张芳下面是范和学、刘年峰，范和学发展了刘某乙，刘年峰发展了刘金金。张松发展了袁成亮，袁成亮发展了刘俊，刘俊发展了夏应旺，夏应旺发展了张祖琴。在诸暨地区，这个组织的老总是邹桂林，比邹桂林低一级的是查某、王某甲、夏云道。其听过的一个老总叫邹桂林，比他低一级别的有一个查某，王某甲、夏云道应该是跟他一个级别的，其所在的团队最上一个级别的就是沈雪利，跟他平级的是有赵刚、高平，这几个人跟其的团队是不沾边的，属于另外团队。其所在的团队其的上线高锋以及沈美平是第二级别的，其和王某丙是属于第三级别的，其是高峰的下线，高峰就发展了其一个下线，后因他的家里人不允许他来，所以高峰一直是没有出现在诸暨的，他应得的钱都是沈雪利在代收的；而沈美平是发展了王某丙以及沈丽娟两个下线，然后其的下面又有朱某乙、张松，刘某乙是范和学发展的，刘年峰下面是刘金金，张松下面是袁成亮，袁成亮下面是刘俊，刘俊下面是夏应旺，夏应旺下面是张祖琴。王某丙下面有毕波、王某乙、马某丁、王某己、应小磊、马仁群、李东华、马仁超、谢某乙、谢某甲、谢某丙、葛某、葛海峰、安某、张贺、高某甲等人。沈丽娟下面有蔡杰和梁子根，蔡杰下面是陈小娟。但是现在这条线上的团队是靠毕波、王某乙他们那边，现在毕波是大总管，马仁超是二总管，王某乙是管收购的，葛某和沈雪利是管学习的。
这个团队有一整套规章制度的，比如早上必须7点之前就要起床，晚上9点半之前必须睡觉，平常不允许出门，出门要请假，如果不请假要被罚款，一次是罚50元，罚款是由大总管和二总管执行相互监督。白天是话就是要到别的租房进行交流，交流一些成功的经营，或者发展新人的话就要带他们去学习。每周二和周五有一个6人小舞台的活动，就是总管分配人员地点进行交流讨论，还有就是成员都会被分配背一段关于工程介绍的内容，用于给新人上课。
23、安某的证言，以证实2013年9月份，其老乡毕波以做生意为由将其骗到诸暨，介绍1040项目，其当时交了6.8万元成为主任级股东。平时其住在租房里，之后发展了高某甲、杨恒阳，杨恒阳下面是张贺，张贺下面是曹友全。其所在的分支里，大总管是毕波，二总管是马仁超，学习总管是葛某、沈利娟，申购是王某乙。
24、陈某丙的证言，以证实2014年3月，经张辉介绍，其到诸暨来了解1040工程，其当时交了6.98万元成为主任级股东，平时住在租房里，学习聊天，发展下线，其发展了陈林，陈林发展了刘娅。在其所在的分支里，管理人员分为自律主管、经晨主管、能力主管、申购主管、大总管，其上级有王某丙、沈雪利、查某，他们都是老总，大总管是毕波，毕波是在王某丙下面的。其是在2015年1月份成为经晨主管的。
25、吴某甲的证言，以证实2014年9月份，朋友陈荣怀将其骗到诸暨，介绍1040项目，其当时交了6.98万元成为主任级股东。平时其住在租房里发展下线，目前其还没有发展过下线。这条线上，主管是沈雪利、王某丙、赵刚、毕波，具体分工其不清楚。
以下系查某分支的证人证言：
26、张某乙的证言，以证实2014年10月认识倪某并买了21股加入1040工程，成为主任，钱打入高文婷账户内，返回19000元，上线是倪某，诸暨还认识王某乙、马仁超、朱某甲都是和其一起的，倪某有个下线叫张辉，上线是梁华菊，梁华菊的上线听说是查某。
27、朱某丙的证言，以证实2014年8月底通过表哥李某甲介绍，和老婆徐某各自交了69800元加入1040工程，团队老总是查某，下面有几个总管，大总管是赵刚，二总管是高平，从上到下是陈某丁、孙乃英、陈加素、孙炳艮、孙炳珍（李继勇）、刘展、李某甲、朱某丙、徐某、徐素琼。孙炳珍（和李继勇都是孙炳艮发展的。其还听说沈雪利是另外的团队总管。
28、李某甲的证言，以证实其老婆孙炳艮2014年3月加入该组织，5月其交了21股钱后加入了组织，接着其就发展了表弟和徐某。其是孙炳艮叫来的，但刘展比其早，所以在刘展下面。团队老总是查某，下面有几个总管，大总管是赵刚，二总管是高平，从上到下是陈某丁、孙乃英、陈加素、孙炳艮、孙炳珍（李继勇）、刘展、李某甲、朱某丙、徐某、徐素琼。孙炳珍和李继勇都是孙炳艮发展的。从查某到徐素琼算一条线。另外沈雪利也是老总，但是是其他团队的。其和孙炳艮、孙乃英、刘展、孙炳珍住在西门新村，李继勇、陈某丁、徐某、朱某丙住在','2018-10-09
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