吉林省松原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）吉07刑终71号
原公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李培铁，扶余市人，住扶余市。曾因犯敲诈勒索罪，于1998年被判处有期徒刑二年六个月；曾因犯强奸罪，于2004年被判处有期徒刑十年，2011年2月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于扶余市看守所。
辩护人于占波，吉林北振律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）于再立，扶余市人，住扶余市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于扶余市看守所。
上诉人（原审被告人）苗启发，扶余市人，住扶余市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月23日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于扶余市看守所。
辩护人王文龙，吉林夫余律师事务所律师。
原审被告人侯某某，扶余市人，住扶余市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于扶余市看守所。
原审被告人李某甲，扶余市人，住扶余市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于扶余市看守所。
吉林省扶余市人民法院审理吉林省扶余市人民检察院指控被告人李培铁、于再立、苗启发、侯某某、李某甲犯诈骗罪一案，于2016年3月3日作出（2015）扶刑初字第383号刑事判决。原审被告人李培铁、于再立、苗启发不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市人民检察指派检察员白宝志、李某甲出庭履行职务。上诉人李培铁及其辩护人于占波、上诉人于再立、上诉人苗启发及其辩护人王文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶余市人民检察院指控，2014年12月17日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取按照区段逐个号码拨打电话的方式，骗取朱某某信任，朱某某在哈尔滨市公滨路营业所将人民币4975元，汇入帐号为×××，户名为周某某的银行卡。被告人苗启发在扶余市振赢大路中国邮政储蓄所自动取款机支取。
2014年12月19日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取按照区段逐个号码拨打电话的方式，于再立与被害人杨某甲接通电话，谎称是杨某甲的儿子，以和他人打仗，急需用钱为由，让杨某甲给其汇款，并给杨某甲提供了户名为周某某的卡号，杨某甲按照卡号和户名在社里乡营业所汇款20000元。被告人苗启发在双城市韩甸营业所自动取款机上将此款支取。
2014年12月22日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人刘某甲接通电话，并给刘某甲提供了户名为王某甲的卡号，刘某甲在吉林省梅河口市湾龙乡营业所汇款14000元，被告人苗启发在五家站农业银行将此款支取。
2014年12月23日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人黄某甲接通电话，并给黄某甲提供了户名为王某甲的卡号，黄某甲在黑龙江省伊春市南岔区行自动取款机上分两次汇款7000元，被告人苗启发在松原市工商银行市行营业所将此款支取。
2014年12月26日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人张某某接通电话，谎称是其儿子，以与他人打仗，想逃往广州，需要路费等为由，让张某某汇款，取得张某某信任后，给张某某提供了户名为刘某乙的卡号，张某某在松原市锦江南街营业所给对方分两次打款18000元，被告人苗启发在扶余市农村信用社兴华路营业厅将此款支取。
2014年12月27日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人马某甲接通电话，谎称是其儿子，以将其同学的女朋友轮奸致死，需要钱逃跑为由，让马某甲汇款，并给马某甲提供了户名为汪某某的卡号，马某甲在扶余市榆树沟营业所分两次打款25000元，被告人苗启发在黑龙江省双城市将此款支取。
2015年1月14日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人打电话，被害人在黑龙江省北安市自动取款机给户名为王某甲，卡号为×××银行卡汇款5000元，被告人苗启发在哈尔滨市分行支取。
2015年4月22日，被告人于再立、侯某某经事先预谋，采取同样的方式，被告人于再立与被害人李某乙接通电话后，冒充其儿子，谎称和战友一起与他人打仗，需要赔偿为由，让李某乙汇款，并给李某乙提供了户名为王某甲的卡号，李某乙在中国邮政储蓄银行扶余市志远路支行分两次打款12000元，被告人侯某某在扶余市人民医院自动取款机将此款支取。
2015年4月27日，被告人于再立、侯某某经事先预谋，采取同样的方式，被告人于再立与被害人魏某某接通电话后，冒充其儿子，谎称与他人打仗，需要钱为由，让魏某某汇款，并给魏某某提供了户名为王某甲的卡号，魏某某在中国邮政储蓄银行扶余市志远路支行分两次打款9000元，被告人侯某某在吉林省龙井市龙井街营业所将此款支取。
2015年5月11日，被告人于再立、侯某某、李某甲经事先预谋，采取同样的方式，李某甲与被害人姜某某接通电话后，冒充其儿子，谎称与他人打仗，需要钱为由，让姜某某汇款，并给姜某某提供了户名为王某甲的卡号，姜某某在扶余市肖家邮政储蓄所打款5000元，由被告人李某甲在大林子镇农村信用社将此款支取。
2015年5月11日，被告人李培铁采取同样的方式，与被害人杨某乙接通电话后，冒充杨某乙的儿子，谎称将一女子打死，需要钱逃跑为由，让杨某乙汇款，并给杨某乙提供了户名为沙某某的卡号，杨某乙在松原市宁江区中国邮政储蓄银行新城东路支行和江北支行分四次打款55800元，由王某乙将此款支取。
原公诉机关对于指控的上述犯罪事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人李培铁、于再立、苗启发、侯某某、李某甲供述、被害人朱某某、杨某甲、刘某甲、张某某、马某甲、黄某甲、李某乙、魏某某、姜某某、杨某乙陈述、证人刘某乙、汪某某、王某甲、周某某、盖某甲、杨某丙、刘某丙、黄某乙、马某乙、史某某、沙某某、王某乙证言、扣押决定书、发还清单、银行卡查询、汇款凭证、抓捕经过、户口常表等证据。
原公诉机关在起诉书中认为，被告人李培铁、于再立、苗启发、侯某某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，其中被告人李培铁作案八起，骗取人民币149775元；被告人于再立作案十起，骗取人民币119975元；被告人苗启发作案七起，骗取人民币93975元，以上三被告人诈骗数额巨大；被告人侯某某作案三起，骗取人民币26000元，被告人李某甲作案一起，骗取人民币5000元，以上二被告人诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李培铁、于再立起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苗启发、侯某某、李某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人李培铁在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人李培铁提供重要线索，从而得以侦破其他重大案件，有重大立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚。
原公诉机关在庭审过程中补充起诉认为，被告人李培铁还与被告人于再立、侯某某共同骗取被害人李某乙12000元、被害人魏某某9000元，诈骗作案十起，诈骗人民币170775元。
原审被告人李培铁对公诉机关指控的罪名及起诉书上指控的八起犯罪事实供认不讳，对公诉机关庭审中补充起诉的两起事实辩解没有参与，不知道作案，没有得到钱。
原审被告人李培铁的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人李培铁具有如下从轻、减轻处罚情节：一、被告人李培铁具有重大立功表现；二、与被告人于再立、侯某某共同作案的二起事实中，被告人李培铁提供了帮助行为，应认定为从犯；三、部分损失已退还被害人；四被告人李培铁认罪态度好，综上，希望对被告人李培铁减轻处罚。
原审被告人于再立对公诉机关指控的上述犯罪事实均供认不讳，辩解其不是主犯。
原审被告人于再立的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人于再立具有如下从轻处罚情节：一、前七起事实中被告人于再立所起作用不大，应为从犯；二、被告人于再立到案后自愿认罪，对诈骗事实没有异议，属于坦白；三、被告人于再立没有前科，属初犯，一贯表现好，有悔罪表现。
原审被告人苗启发对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳。
原审被告人苗启发的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人苗启发具有如下从轻、减轻处罚情节：一、被告人苗启发为从犯；二、被告人苗启发没有前科劣迹行为；三、被告人苗启发能够如实交代自己的犯罪事实，综上，建议对被告人苗启发减轻处罚。
原审被告人侯某某对公诉机关指控的罪名和诈骗被害人李某乙、魏某某犯罪事实无异议，辩解没有参与诈骗被害人姜某某犯罪事实。
原审被告人李某甲对公诉机关指控犯罪事实供认不讳。
原审判决认定：
一、被告人李培铁、于再立、苗启发共同诈骗事实
2014年12月17日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取按照区段逐个号码拨打电话的方式，骗取朱某某母亲朱淑范的信任，谎称是其弟弟，以将人打坏需要赔钱为由，让朱淑范汇款，并给朱淑范提供户名为周某某的银行卡号，朱淑范遂让朱某某按照户名和卡号汇款4975元。被告人苗启发在扶余市振赢大路中国邮政储蓄所自动取款机支取。
2014年12月19日，被告人李培铁、于再立、苗启发事先预谋，采取同样的方式，于再立与被害人杨某甲接通电话，谎称其儿子，以和人打仗急需用钱为由，让杨某甲给其汇款，并给杨某甲提供户名为周某某的卡号，杨某甲按照户名和卡号汇款20000元。被告人苗启发在双城市韩甸营业所自动取款机上将此款支取。
2014年12月22日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人刘某甲接通电话，谎称是其儿子，以将人打坏需要赔钱为由，让刘某甲汇款，并给刘某甲提供户名为王某甲的卡号，刘某甲按照户名和卡号汇款14000元，被告人苗启发在五家站农业银行将此款支取。
2014年12月23日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人黄某甲接通电话，谎称是其儿子，以将人打坏需要赔钱为由，让黄某甲汇款，并给黄某甲提供户名为王某甲的卡号，黄某甲按照户名和卡号分两次汇款7000元，被告人苗启发在松原市工商银行市行营业所将此款支取。
2014年12月26日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人张某某接通电话，谎称是其儿子，以与他人打仗想逃往广州需要路费等为由，让张某某汇款，给张某某提供户名为刘某乙的卡号，张某某按照户名和卡号分两次打款18000元，被告人苗启发在扶余市农村信用社兴华路营业厅将此款支取。
2014年12月27日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人马某甲接通电话，谎称是其儿子，以将同学的女朋友轮奸致死需要钱逃跑为由，让马某甲汇款，并给马某甲提供了户名为汪某某的卡号，马某甲按照户名和卡号分两次打款25000元，被告人苗启发在黑龙江省双城市将此款支取。
2015年1月14日，被告人李培铁、于再立、苗启发经事先预谋，采取同样的方式，与被害人打电话，被害人在黑龙江省北安市自动取款机给户名为王某甲、卡号为×××银行卡汇款5000元，被告人苗启发在哈尔滨市分行支取。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，予以确认的证据证实：
1、被告人李培铁供述，证实教苗启发、于再立用手机随便拨打电话进行诈骗，拨通后，岁数大的就叫爹或妈，岁数小的就叫哥或姐，他们答应后，就说跟别人打仗了，让他们汇点钱。2014年12月份，于再立在车里打电话诈骗，说打仗了给汇点钱，对方给汇钱了，我拉着苗启发和于再立去双城市韩甸镇，苗启发下车取的钱。2014年12月份，我打电话说打仗了给汇点钱，对方以为是他的亲属，就给汇钱了，我拉着苗启发、于再立去的五家站的一个银行取的钱，后来好像又去一个地方取的钱，一共10000多元。2014年12月份，于再立打电话骗钱，还是冒充对方的亲属，这次我正好去松原，骗成功后，苗启发在松原取的钱。2014年12月份，于再立打电话冒充对方的亲属，骗成后我们去双城市里取的钱。2015年1月份，我和苗启发、于再立去哈尔滨，我冒充对方的弟弟，说打仗把人打坏了，对方给我打的钱，我让苗启发在哈尔滨市的一个银行取的钱。用的银行卡卡名有叫王某甲的，平时都是于再立保管，电话和手机卡也在他手，他们取完钱给我，我再分配。庭审供述，证实对公诉机关起诉书指控的七起事实无异议。
2、被告人于再立供述，证实2014年12月份，我和李培铁、苗启发在苗启发家，用同样的方法，李培铁骗成功的，我开车来扶余在三路一个邮政取了4900元。2014年12月份，还是在苗启发家，这次我参与打电话了，李培铁教我怎么说，基本上都得打十来遍，李培铁骗成功的，我和李培铁、苗启发开车去双城市韩甸镇，苗启发取的钱，骗了20000多块钱。2014年12月份，我和李培铁、苗启发，在苗启发家打的电话，还是李培铁打成功的，骗了14000元，我和苗启发去五家站取的钱。2014年12月份，我和李培铁、苗启发在开车去松原的路上骗的，到松原我和苗启发在江北下的车，苗启发取的钱，骗了2000元钱。2014年12月份，我和李培铁、苗启发在苗启发家打电话，成功后我和苗启发开车去取钱，苗启发去取的，取完我俩回苗启发家，把钱交给李培铁，李培铁再给我们分，我和苗启发又来过两次扶余，每次我开车拉着苗启发，到扶余街里苗启发下车取钱。2014年12月份，我和李培铁、苗启发在苗启发家，我们三个分别打电话，感觉要成功时，我们三人就开车去双城，苗启发下车取的钱，这次取了两万多块钱。2015年，快过年了，李培铁要给他媳妇送年货，让我和苗启发陪他去，在去哈尔滨的路上，李培铁骗成功一个，这次是苗启发自己去取的钱。打电话的手机卡是2014年末我和苗启发在扶余市德卡附近买的，银行卡都是李培铁整来的，都是李培铁给我们分钱，基本都是20%比例。都是邮政银行卡，卡名有叫王某甲的。
3、被告人苗启发供述，证实2014年和2015年，李培铁、于再立等人打电话诈骗钱财，我到银行取过七次钱。第一次是2014年12月份，在我家西屋，李培铁和于再立打的电话，向对方叫爸或妈，说自己惹事了让对方汇钱，骗成功后，李培铁开车拉着我和于再立到振赢大路邮政银行提款机上取出4900元。第二次是2014年12月份，在我家，骗成功后李培铁拉着我和于再立去双城市韩甸，取出15000多元钱。第三次是2014年12月末，在我家里，不知他俩谁骗成功的，李培铁说去五家站取钱，我和于再立去取了14000元钱。第四次是2014年12月末，在我家里，谁骗成功的我忘记了，我和李培铁、于再立一起开车去的松原，我和于再立在江北客运站下的车，我到客运站对面的工商银行取的2000元钱。第五次是2014年12月末，在新源洗浴，李培铁和于再立打的电话，我自己去新华路信用社取18000元。第六次是2014年12月末，在我家里，李培铁和于再立打的电话，于再立开车拉着我到双城市街里取的钱，我去了两个银行，一共取出不到20000元。第七次是2014年12月末，是和第五次一起取的款，我自己去的天鹅洗浴东侧，取了2900元钱。我没有去过哈尔滨取钱。庭审供述，和李培铁、于再立去哈尔滨了，取了5000元。
4、被害人朱某某陈述，证实2014年11月份，其母亲朱淑范接到电话，对方谎称是其母亲弟弟，说在外面将人打坏，其母亲让其往对方提供的账户汇4975元，一个多月后才知道被骗。
5、被害人杨某甲陈述，证实2014年12月19日，接到电话，对方谎称其儿子，说在外面打仗需要钱，骗去20000元钱。
6、被害人刘某甲陈述，证实2014年12月22日，有人冒充其儿子打电话，说和别人打仗了，骗去14000元。
7、被害人黄某甲陈述，证实2014年12月23日，接到一个电话，对方谎称其儿子，说在外地和人打仗了要赔钱，骗去7000元钱。
8、被害人张某某陈述，证实2014年12月26日，接到电话，称是其儿子，说把别人打坏需要钱，骗去18000元。
9、被害人马某甲陈述，证实2014年12月27日，一个男子打电话称是其儿子，说出事需要钱，骗去25000元。
10、证人黄某乙证言，证实2014年12月23日，其父亲黄某甲接到电话，对方说是其弟弟，在外面打仗要赔钱，骗其父亲往户名为王某甲、卡号为×××的银行卡汇去7000元钱。
11、证人刘某丙证言，证实2014年12月27日，其媳妇马某甲说其儿子出事了，汇去25000元钱，晚上给其儿子打电话才知道被骗。
12、证人盖某乙证言，证实2014年11、12月份，借给马某甲15000元。
13、证人杨某丙证言，证实2014年11、12月一天，开车拉着马某甲去榆树沟邮政储蓄银行给她儿子打款。
14、证人刘某乙证言，证实×××号银行卡借给一个20多岁的一个人，他说用银行卡给淘宝刷信用。
15、证人汪某某证言，证实×××号银行卡借给王长久了，王长久说绑定淘宝账户刷信用。
16、证人王某甲证言，证实×××、×××、×××号银行卡借给一个叫王长久的人，他说他给淘宝店刷信用。
17、证人周某某证言，证实×××号银行卡借给一名20多岁的男子。
18、提取笔录、汇款收据，证实2014年12月19日杨某甲往卡号为×××、户名为周某某汇款20000元；2014年12月22日，刘某甲往卡号为×××、户名为王某甲的银行卡汇款14000元；2014年12月23日，黄某甲往户名为王某甲、卡号为×××的银行卡两次汇款共7000元；2014年12月27日，马某甲往户名为汪某某，卡号为×××银行卡两次汇款共计25000元。
19、交易明细，证实2014年12月17日户名为周某某，卡号为×××银行卡汇入人民币4975元；2014年12月19日汇入20000元；2014年12月22日，户名为王某甲，卡号为×××汇入14000元；2014年12月23日汇入7000元；2014年12月26日，户名为刘某乙，卡号为×××两笔汇入18000元；2014年12月27日，户名为汪某某，卡号为×××两笔汇入25000元；2015年1月14日，卡号为×××、户名为王某甲从中国邮政储蓄银行北安支行汇入5000元，以上款项均于当日被支取。
20、个人账户申请表，记载2014年11月11日，周某某申请办理的银行卡号为×××；2014年12月1日，沙某某申请办理的银行卡号为×××；2014年12月2日，王某甲申请办理的银行卡号为×××、×××、×××；2014年12月2日，汪某某申请办理的银行卡号为×××；2014年11月30日，刘某乙申请办理的银行卡号为×××。
21、扣押笔录、扣押清单、照片，证实2015年5月11日15时许，扶余市公安局刑侦大队办案人员在于再立手扣押手机卡十四张，手机两部，银行卡三张。
经庭审举证、质证，被告人李培铁、于再立、苗启发对公诉机关指控的上述七起犯罪事实供认不讳，被告人李培铁、于再立、苗启发供认的诈骗时间、方式、过程及诈骗数额等情节相互印证，又有被害人朱某某、杨某甲、刘某甲、黄某甲、张某某、马某甲陈述、证人黄某乙、刘某丙、盖某乙、杨某丙、刘某乙、王某甲、汪某某、周某某证言及提取笔录、汇款收据、扣押笔录、清单、照片、交易明细、个人账户申请表等书证予以佐证，能够认定公诉机关指控的上述七起犯罪事实成立，对上述证据的证明力，予以确认。
被告人李培铁、于再立、侯某某共同诈骗事实
2015年4月22日，被告人李培铁、于再立、侯某某经事先预谋，采取同样的方式，被告人于再立与被害人李某乙接通电话后，冒充其儿子，谎称和战友与他人打仗需要赔偿为由，让李某乙汇款，并给李某乙提供了户名为王某甲的卡号，李某乙在中国邮政储蓄银行扶余市志远路支行分两次打款12000元，被告人侯某某在扶余市人民医院自动取款机将此款支取。
2015年4月27日，被告人李培铁、于再立、侯某某经事先预谋，采取同样的方式，被告人于再立与被害人魏某某接通电话后，冒充其儿子，谎称与他人打仗，需要钱为由，让魏某某汇款，并给魏某某提供了户名为王某甲的卡号，魏某某在中国邮政储蓄银行扶余市志远路支行分两次打款9000元，被告人侯某某在吉林省龙井市龙井街营业所将此款支取。
案发后，被告人侯某某家属自愿为侯某某退缴赃款8950元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，予以确认的证据证实：
1、被告人李培铁供述，证实侯某某加入后，我就让他跟着于再立，我退到幕后，给他们提供银行卡，骗到钱后，他们把钱给我，我进行分配。听于再立说在侯某某家骗过几次，给过我两次钱，一次说骗了3000元，给我1900元；还有一次，于再立和侯某某从延边回来，给我1200元。庭审供述，证实没有参与诈骗，不知道于再立、侯某某作案，没有得到钱。
2、被告人于再立供述，证实2015年4月份，和侯某某一起打电话诈骗，打了几十遍，其中有一个电话接通后我就叫爸妈，说和朋友在外面吃饭把人打的挺严重，要走没有钱，给我打点钱，我就把卡号给他，过了半个小时，我查询到账了，和侯某某到二医院对面的胡同，侯某某自己下车取的钱，这次骗1万多，李培铁分的少，2000元左右。2015年4月份，我和侯某某在延边州龙井打电话骗的，是我骗成功的，侯某某下楼取的钱，取回来7000元，这次李培铁也分钱了。2015年4月末，我和侯某某又给在龙井骗的那个女的打电话，她又汇过来2000元钱，侯某某下车取钱。打电话骗钱的方法是李培铁交给我们的，用这种方法骗钱也是他主张的，每次骗成功后李培铁分的多一些，我们单独骗的时候，回来也给李培铁分钱。手机是我们随时买随时换，银行卡是李培铁提供的。
被告人侯某某供述，证实2015年4月22日，我和于再立在我家，于再立打电话，于再立谎称是对方的儿子，管人家叫爸或妈，说在外面打仗把人打坏了着急用钱，于再立骗成功了，我到扶余市人民医院大厅从取款机取出9800元，我就打车到火车站，给于再立打电话，于再立说先溜达一会，一会可能还有钱，我就走到德卡楼下的邮政储蓄，发现卡里多了2000元钱，我就把钱取走，这次李培铁也分了；2015年4月末，我和于再立去龙井，于再立给我一张卡，让我去取钱，我知道于再立又骗成功了，就在附近找了一个银行，取出来不是6900元就是5900元，取完钱我把钱交给于再立，第二天我俩回扶余把钱交给李培铁，李培铁给我分1100元。
被害人李某乙陈述，证实2015年4月22日11点多，接到一个男子电话，称是其儿子，说着急用钱，让往户名为王某甲的银行卡两次汇了12000元钱，卡号为×××，回家后给其儿子打电话，才知道被骗。
被害人魏某某陈述，证实2015年4月27日，接到一个男子电话，称是其儿子，说出事了让汇钱，汇过去7000元，4月28日又汇2000元，5月1日，其儿子打电话来才知道被骗。汇钱的账号户名为王某甲，卡号为×××。
证人王某甲证言，证实卡号为×××、×××、×××的银行卡借给一个叫王长久的人，他说给淘宝店刷信用。
证人刘某丁证言，证实为被告人侯某某退缴赃款8950元。
提取笔录、汇款收据，证实2015年4月22日李某乙往户名为王某甲、卡号为×××的银行卡两次汇款12000元。
交易明细，证实2015年4月27日，户名为王某甲、卡号为×××分两笔共汇入9000元，当日被支取；2015年4月22日户名为王某甲、卡号为×××分两笔共汇入12000元，当日被支取；
个人账户申请表，记载2014年12月2日，王某甲申请办理了卡号为×××、×××、×××的银行卡。
扣押笔录、扣押清单、照片，证实2015年5月11日15时许，扶余市公安局刑侦大队办案人员在被告人于再立手扣押银行卡三张，其中一张户名为王某甲、卡号为×××。
经庭审举证、质证，被告人于再立、侯某某对公诉机关指控的该两起事实供认不讳，被告人于再立、侯某某供认的诈骗时间、方式、地点、过程及诈骗的数额相互印证，与被害人李某乙、魏某某陈述的事实吻合，又有证人王某甲、刘某丁证言及提取笔录、汇款收据、扣押笔录、清单、照片、交易明细、个人账户申请表等书证予以佐证，能够认定公诉机关指控的上述两起犯罪事实成立，对上述证据的证明力，予以确认。关于被告人李培铁是否参与作案问题，被告人于再立、侯某某供述及被告人李培铁侦查阶段供述均证实了被告人李培铁在该两起犯罪过程中有提供银行卡、对诈骗资金进行分配及得到诈骗资金的行为，虽然被告人李培铁庭审中予以否认，但与本案其它相印证的证据矛盾，对其庭审辩解，不予采信，对公诉机关提供的证明被告人李培铁参与诈骗事实的证据的证明力，予以确认。
被告人于再立、侯某某、李某甲共同诈骗事实
2015年5月11日，被告人于再立、侯某某、李某甲经事先预谋，采取同样的方式，被告人李某甲与被害人姜某某接通电话后，冒充其儿子，谎称与他人打仗需要钱为由，让将淑艳汇款，并给姜某某提供了户名为王某甲的卡号，姜某某按照户名和卡号汇款5000元，被告人李某甲在大林子镇农村信用社将此款支取。
案发当日，赃款被公安机关收缴4900元；案发后，被告人李某甲、侯某某家属为被告人侯某某、李某甲退缴赃款合计人民币100元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，予以确认的证据证实：
被告人于再立供述，证实2015年5月11日，和李某甲、侯某某在引拉河，侯某某在那钓鱼，我和李某甲打电话，李某甲骗成功的，骗了5000元钱，我和李某甲开夏利车在车里打电话，还是用原来的方法，我和李某甲去大林子，李某甲下车取的钱，我们开车到引拉河附近接侯某某往扶余走，快到扶余市里被警察抓住。
被告人侯某某供述，证实2015年5月11日，我们到引拉河钓鱼，于再立说下雨能钓鱼吗，你在车上呆着啊？我说我不在车上，我下去钓鱼，他俩就在车里呆着，过了一会，李某甲说我俩有事先走了，于再立、李某甲把我车开走了，下午他们来接我，我说你们打电话啊？于再立说李某甲骗了5000元，我们往街里走让公安机关抓获。于再立和李某甲在车里我猜想他俩应该是打电话骗钱，以前我拉他们出来都是他俩打电话骗钱，我等着他们。
被告人李某甲供述，证实2015年5月11日9点多，和于再立、侯某某到引拉河，侯某某下车钓鱼，我和于再立在车上拨打电话，骗成一个老太太，于再立就开车拉着我往大林子方向走，到大林子信用社，我下车到农村信用社提款机取了4900元钱，取完钱开车回到引拉河接的侯某某，我们开车回扶余被抓。于再立跟老太太说跟朋友在一起，让我接的电话，我接电话跟老太太说是她儿子的朋友叫王某甲，她儿子把人打坏了，我俩要去哈尔滨躲几天，让老太太给汇钱，给老太太提供名为王某甲的银行卡号，骗了老太太5000元钱。
被害人姜某某陈述，证实2015年5月11日，有人打电话自称是我儿子，说打仗给汇点钱，我到肖家乡邮局把5000元钱汇到那个人给我的卡号里，回来看见我儿子，才知道被骗。汇钱的卡号为×××。
证人马某乙证言，证实2015年5月11日，有个人给我妈打电话，冒充是我，和我妈说在外面打仗了让我妈给汇钱，我妈给汇去5000元钱。
证人王某甲证言，证实卡号为×××、×××、×××号银行卡借给一个叫王长久的人，他说他给淘宝店刷信用。
证人刘某丁证言，证实为被告人侯某某退缴赃款50元。
证人刘某戊证言，证实为被告人李某甲退缴赃款50元。
提取笔录、汇款收据，证实2015年5月11日，被害人姜某某往户名为王某甲、卡号为×××汇款5000元。
扣押笔录、扣押清单、照片，证实2015年5月11日，扶余市公安局刑侦大队办案人员在被告人于再立手扣押银行卡三张，其中一张卡号户名为王某甲，卡号为×××，在被告人于再立手扣押现金4400元（面值100元44张）；在被告人李某甲手中，扣押现金2800元（面值100元28张）；在被告人侯某某手中扣押现金1200元（面值100元12张）；在被告人侯某某手扣押车牌号为×××号黑色夏利轿车一辆。
返赃笔录，证实2015年5月11日19时，扶余市公安局刑事侦查大队工作人员将面值100元人民币49张返还被害人姜某某。
交易明细，证实2015年1月14日，从中国邮政储蓄银行北安支行往户名为王某甲、卡号为×××银行卡汇入5000元，当日被支取。
个人账户申请表，记载2014年12月2日，王某甲申请办理的银行卡号为×××、×××、×××。
经庭审举证、质证，被告人于再立、李某甲对公诉机关指控的该起事实供认不讳，被告人于再立、李某甲供认的诈骗时间、方式、地点、过程及诈骗的数额相互印证，又有被害人姜某某陈述、证人马某乙、王某甲、刘某丁、刘某戊证言及提取笔录、汇款收据、扣押笔录、清单、照片、交易明细、个人账户申请表等书证予以佐证，能够认定公诉机关指控的该起犯罪事实成立，对上述证据的证明力，予以确认。关于被告人侯某某是否参与作案问题，被告人于再立、李某甲供述及被告人侯某某侦查阶段供述均证实了被告人侯某某明知被告人于再立、李某甲进行诈骗为被告人于再立、李某甲提供车辆的行为，虽然被告人侯某某庭审供述否认参与作案，但与本案其它相印证的证据矛盾，对其庭审供述的该点辩解，不予采信，对公诉机关提供的证明被告人侯某某参与诈骗事实的证据的证明力，予以确认。
（四）被告人李培铁诈骗事实
2015年5月11日，被告人李培铁采取同样的方式，与被害人杨某乙接通电话后，冒充杨某乙的儿子，谎称将一女子打死，需要钱逃跑为由，让杨某乙汇款，并给杨某乙提供了户名为沙某某的卡号，杨某乙在松原市宁江区中国邮政储蓄银行新城东路支行分四次打款55800元，由王某乙将此款支取。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，予以确认的证据证实：
被告人李培铁供述，证实2015年5月11日，给一个号码打电话，打通后一个女的接的，我说把人打坏了，别人要讹我，你给我打过来点钱，她说多少，我说20000，我让王某乙给他发短信，我把银行卡的卡号和姓名都发给她了，用户名是沙成新，那女的就把钱打过来，王某乙去银行取的钱，取完钱后，王某乙说对方挺有钱，再朝他要点，我又给她打电话要35000元，王某乙又给他发的短信，35000元到账后，王某乙去邮政储蓄银行取的钱，骗完钱后，我们回的扶余，在扶余市街里就被公安局的人抓到，今天骗的钱也被公安机关扣押了。我是先给一个男的打电话，我让对方打了三次钱，第一次王某乙从卡里取了20000元，之后我在车里又给对方打电话，让对方打钱，对方打了15000元，我又让王某乙去银行取的钱，取完钱后，我又让王某乙给对方发个卡号，对方给打了20000元钱。
被害人杨某乙陈述（侦查卷第3册P1-3），证实2015年5月11日9点钟，接到一男子电话，称是其儿子将人打死要跑，被骗去56000元，钱打到卡号为×××、户名叫沙某某的银行卡里。
证人史某某证言，证实2015年5月11日9点钟，其岳父杨某乙打电话说其小舅子杨亮将人打坏让给汇钱，第一笔汇了9900元，第二笔、第三笔都是10000元，第四笔汇了5900元，中午又汇了20000元，一共汇了55800元钱到名叫沙某某的银行卡里，卡号为×××，晚上5点，我小舅子打电话才知道被骗。只能提供3张汇钱小票，其它的找不到了。
证人王某乙证言，证实2015年5月11日，开车拉着李培铁去松原，到江南一个地方，旁边有个邮政储蓄，李培铁给我一张卡，让我去给他取钱把卡里的钱都取出来，我在邮政取款机上取了20000元钱，然后又打一辆出租车到最近的邮政储蓄柜台取了15000元，吃完饭又到一个邮政储蓄柜台又取了20000元钱。
证人沙某某证言，证实2014年12月份，看见有一则广告，给淘宝店刷信用赚钱，得提供自己的银行卡，提供一张银行卡给45元，我就通过百姓网上留的联系方式联系那个人，给他办理了几张，按1张45元给他的，一共赚了300块钱。卡号×××是我办理的。
提取笔录、汇款凭证三张，证实2015年5月11日10时，杨某乙往账号为×××＊＊＊＊6打款分别为9900元、10000元、10000元。
扣押笔录、扣押清单、照片，证实2015年5月11日15时许，扶余市公安局刑侦大队办案人员在被告人李培铁手扣押现金25000元（100元面值250张）；在被告人李培铁手扣押长安牌白色轿车一辆，车牌号为×××，发动机号为E98B603163;在王某乙手扣押现金26000元（100元面值260张）。
发还清单，证实2015年5月15日，扶余市公安局刑事侦查大队工作人员将面值100元的人民币545张返还被害人杨某乙。
交易明细，证实2015年5月11日户名为沙某某，卡号为×××分六笔汇入55800元，当日被支取。
个人账户申请表，记载2014年12月1日，沙某某申请办理的银行卡卡号为×××。
经庭审举证、质证，被告人李培铁对公诉机关指控的该起事实供认不讳，被告人李培铁供认的诈骗时间、方式、地点、过程及诈骗的数额与被害人杨某乙陈述的事实吻合，又有证人史某某、王某乙、沙某某证言及提取笔录、汇款收据、扣押笔录、清单、照片、交易明细、个人账户申请表等书证予以佐证，能够认定公诉机关指控的该起犯罪事实成立，对上述证据的证明力，予以确认。
本案其它证据：
1、抓捕经过，证实2015年5月11日，扶余市公安局刑侦大队工作人员在扶余市客运站附近将被告人李培铁抓获，在扶余市三丰超市附近将被告人于再立、李某甲、侯某某抓获。2015年6月23日15时许，在吉林市一居民区一楼内4单元101室将被告人苗启发抓获。
2、户籍信息证明，记载被告人李培铁出生于1969年9月5日；被告人于再立出生于1985年7月3日；被告人苗启发出生于1966年11月14日；被告人侯某某出生于1982年7月16日；被告人李某甲出生于1988年8月28日。
3、刑事判决书、释放证明书，证实被告人李培铁曾因犯敲诈勒索罪，于1998年被原扶余县人民法院判处有期徒刑二年六个月；曾因犯强奸罪，于2004年被原扶余县人民法院判处有期徒刑十年，2011年2月1日刑满释放。
4、情况说明、被告人李培铁笔录，证实被告人李培铁揭发他人重大犯罪行为。
5、受案登记表、立案决定书、居留证、逮捕决定书、逮捕证、起诉书，证实被告人李培铁揭发的案件已查证属实。
据此，原审法院认为，被告人李培铁、于再立、苗启发、侯某某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，其中被告人李培铁诈骗作案十起，诈骗人民币170775元，诈骗数额巨大；被告人于再立诈骗作案十起，诈骗人民币119975元，诈骗数额巨大；被告人苗启发诈骗作案七起，诈骗人民币93975元，诈骗数额巨大；被告人侯某某诈骗作案三起，诈骗人民币26000元，诈骗数额较大；被告人李某甲诈骗作案一起，诈骗人民币5000元，诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人李培铁起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，虽然被告人李培铁在诈骗被害人李某乙、魏某某案件中没到现场，但其在犯罪过程中指挥其他被告人实施犯罪活动，对诈骗所得资金进行分配，起主要作用，系主犯，对其辩护人提出的该两起犯罪中属从犯的辩护意见，不予采信。鉴于被告人李培铁在共同犯罪案件中地位、作用及本案犯罪情节、次数及其他被告人量刑之间的平衡，虽有重大立功表现，不足以对被告人李培铁减轻处罚，但在量刑时依法从宽处罚，对被告人李培铁辩护人提出的减轻处罚的辩护意见，不予采信。案发后，被告人李培铁对其主要犯罪事实供认，部分赃款被收缴，返还被害人，可酌情从轻处罚，对被告人李培铁辩护人的该点辩护意见，予以采信；在共同犯罪中，被告人于再立起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，关于被告人于再立及辩护人提出的从犯的辩解及辩护意见，因被告人于再立在共同犯罪中属积极参加者和主要犯罪行为实行者，其实施犯罪行为的积极性明显高于一般共同犯罪人，应为主犯，故对被告人于再立及辩护人提出的从犯的辩解和辩护意见，不予采信；被告人于再立到案后如实供述司法机关还未掌握的本人其它同种罪行，属坦白，部分赃款被收缴，返还被害人，应从轻处罚，对被告人于再立辩护人的该点辩护意见，予以采信；被告人苗启发在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述自己的罪行，应当从轻处罚，对被告人苗启发辩护人的该点辩护意见，予以采信，鉴于本案的情节、次数及社会危害性，不足以对被告人苗启发减轻处罚，对被告人苗启发辩护人的该点辩护意见，不予采信。被告人侯某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后，被告人侯某某对主要犯罪事实供认，其家属又主动退缴了部分赃款，应当从轻处罚。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后，如实供述自己的罪行，部分赃款被收缴，返还被害人，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人李培铁犯诈骗罪','2018-10-01
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