陕西省大荔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0523刑初156号
公诉机关陕西省大荔县人民检察院。
被告人李某某，男，1955年11月14日生于陕西大荔，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省大荔县，住陕西省大荔县。2017年1月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留；同年1月25日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2017）140号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2017年12月1日公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张文军出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
大荔县人民检察院指控：被告人李某某自2012年9月以来，成立大荔永顺建设投资有限公司，以做生意需要资金周转为由，采取口口相传等宣传形式，并以月息1.5分、1.8分、2分等高息为诱惑，面向社会广泛非法吸收公众存款。至案发，被告人李某某共向陈某某、陈某某、陈某、党某某、畅进喜、王某某等47人非法吸收公众存款27103410元，造成损失7697570.4元，无法追回。
公诉机关证实以上事实的证据有：证人证言、证人证言、书证、审计报告、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究被告人李某某的刑事责任。
被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。
经审理查明，大荔永顺建设投资有限公司成立于2012年9月25日，注册资本1000万元，实收资本1000万元。该公司成立时的法定代表人为李辉，2013年6月27日法定代表人变更为李某某。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为农业投资、商业投资、项目投资、个人创业投资、个人理财咨询服务。（以上经营范围法律、行政法规或者国务院决定、规定，必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
自2012年10月至2015年7月，被告人李某某在没有经过国家金融监督管理机关批准的情况下，通过“口口相传”的方式，以月息1.5分、1.8分、2分等高息为诱惑，共向陈某某、陈某某、陈某、党某某、畅进喜、王某某等47人非法吸收存款27103410元，造成7697570.4元损失无法追回。
2016年7月25日，大荔县公安局决定对李某某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2017年1月4日，经过电话传唤，被告人李某某到案，并如实供述其罪行。
上述事实，有下列证据证明：
一、物证
从被告人李某某处扣押的账本6册，载明2012年10月开始吸收存款，以及至2015年7月吸收存款，支付本金、利息、工资、水费、电费的金额等。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书。证实2016年6月27日，家住大荔县城区金花园小区的党某某去大荔县公安局刑警大队报案称，自2012年9月以来，被告人李某某以永顺投资建设公司为名，并以1分5、1分8.2分不等的高息为诱惑，从党某某及其巷内群众处吸收存款共计达260多万元。要求大荔县公安局刑警大队立案查处。公安机关于2016年7月25日立案侦查。
2、大荔永顺建设投资有限公司工商登记注册情况。证实大荔永顺建设投资公司的经营范围为农业投资、商业投资、项目投资、个人创业投资、个人理财咨询服务。（以上经营范围法律、行政法规或者国务院决定、规定，必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
3、陕西华远联合会计师事务所审计报告
①李某某集资业务审计情况
李某某从2012年至2015年期间进行集资活动，账面记载集资人数共130人，吸收本金80,696,301.00元，退还本金63,648,605.34元，支付利息9,448,643.10元，净欠款7,599,052.56元。
其中亏损人员73人，吸收本金28,569,110.00元，退还本金16,150,513.00元，支付利息2,269,910.30元，净欠款10,148,686.70元；
持平人员4人，吸收本金740,000.00元，退还本金740,000.00元。
盈利人员53人，吸收本金51,387,191.00元，退还本金46,758,092.34元，支付利息7,178,732.80元，净盈利2,549,634.14元。
②账务记载的出借资金（放款）情况
李某某从2012年至2015年期间进行出借资金（放款）活动，账面记载放款人数共163人，共发放本金109,650,820.00元，收回本金91,505,702.60元，收到利息及保险11,825,658.00元，目前净损失6,319,459.40元。
其中放款人员37人未收回本金造成损失，发放本金47,735,691.00元，收回本金24,638,642.60元，收到利息及保险7,289,684.00元，目前净损失15,807,364.40元。
放款人员4人持平，发放本金323,000.00元，收回本金323,000.00元。
放款人员122人收回本金并盈利，发放本金61,592,129.00元，收回本金66,544,060.00元，收到利息及保险4,535,974.00元，盈利9,487,905.00元。
③账簿记载费用支出情况
李某某账簿记载共支付费用1,484,467.08元（不含利息）；
④公安局查证情况
根据大荔县公安局询问调查取证资料，谈话调查的集资人数共45人，共吸收本金26,233,410.00元，退还本金16,673,875.00元，支付利息2,517,564.60元，净欠款7,041,970.40元。
其中亏损人员41人，吸收本金18,571,610.00元，退还本金9,879,075.00元，支付利息1,516,935.00元，净欠款7,175,600.00元。
持平人员1人，吸收本金50000.00元，退还本金50000.00元。
盈利人员3人，吸收本金7,611,800.00元，退还本金6,744,800.00元，支付利息1,000,629.60元，净盈133,629.60元。
⑤李某存款及借款情况
李某，既有存款又有借款。账面记载共存入本金35,670,841.00元，退还本金31,022,700.34元，支付利息5,666,655.00元，净盈利1,018,514.34元。李杰从单位借款5,950,371.00元，归还借款2,866，567.60元，上交利息及保险费174，380.00元，净欠款2，909，423.40元。
4、王某某、畅某某持有的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据、询问笔录、银行交易转账汇款回单。证实王某某吸收本金60000元，支付利息14400元，退还本金0元，损失45600元；畅某某吸收本金810000元，支付利息200000元，损失610000元。
三、证人证言
1、证人王某某证言：
大概在2014年3、4月份，李某某给她说要是有钱可以把钱放到他的公司，存取很方便，利息比银行利息高，李某某说钱放到公司没有问题，都是一个巷里。她还问过公司的经理忽伟文，她见都是一巷一院的人，再加上巷里大部分人的钱也都在李某某的公司放着，所以她也就把钱放到了公司。她对李某某公司也不是很清楚，只知道是搞汽贸的，就是销贷车辆，李某某没有给她说过该公司的具体业务，也没说过吸收存款的用途，不过她听说李某某吸收存款，又继续向社会上放贷。
她从2013年1月开始在该公司存款，总计存款1370000元，还她本金是1220000元，返还利息是146530元，实际亏损是3470元。她存钱大部分是现金，只有少部分是银行转账，她把钱交给公司柜台的工作人员，随后工作人员给她开具存款票据，票据上标明了存款人姓名、存款金额、存款时间、存款期限、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某个人签章，还有李某某同意存款利率的签名。李某某给她按月息2分计算，每月给她结一次利息。她现在手上还有250000元的票据。
2015年2月份她的存款到期后她去取钱的时候，李某某说把钱放出去了，现在没收回来，公司现在没有钱，所以兑付不了。
2、证人李某某证言：
她从2012年10月开始在该公司存款，总计存款306000元，返还她本金是277000元，返还她利息是24505，她实际亏损是4495元。她现在手上还有30000元的票据，她手上票据的名字是李某某，她的名字实际是李某某。
3、证人刘某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：
她从2014年6月开始在该公司存款，总计存款20000元，返还她本金是0元，返还她利息是3600元，她实际亏损是16400元。她手上现在还有20000元的票据。
4、证人罗某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：
她总计存款40000元，返还她本金是20000元，返还她利息是0元，她实际亏损是20000元。她现在手上还有40000元的票据。她还介绍过李某某在李某某公司存钱。
5、证人李某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：
他总计存款20000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是20000元。他手上现在还有20000元的票据，但是票据丢了。
6、证人井某某证言：
他是听朋友说，把钱放到大荔县永顺建设投资有限公司，钱放到公司肯定没问题，而且存取很方便，给的利息高于银行的利息。他就直接把钱给公司的工作人员，然后工作人员给他开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某的个人签章。利率是年息1分，每年结一次利息。他从2015年6月开始在该公司存款，总计存款30000元，他实际亏损是30000元。他手上现在还有30000元的票据。
7、证人张某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：
他一共在公司存过三次钱，合计4万元。截止目前共支付他利息6000元，没有支付他本金，算下来他实际损失34000元。大概是2015年2月份，他找李某某要钱，李某某就开始推脱，一直都没有给。
8、证人陈某某（系李某某公司的员工）证言：
2013年6月底到2015年年底她在这个公司上班。这个公司的法人是李某某。公司的办公地址就在李某某位于大荔县金华园小区的家里，公司平时的工作由李某某负责，王宏民只是挂个名，但李某某的女儿李某平时也参与公司的经营。公司主要就是在社会上吸收钱，再放出去，挣利息差。
在公司她是电脑操作员，负责给存款的群众在电脑上打印“借款凭据”，催款，网上银行的转账等。每个到公司存钱的人她都给开一张借款凭据，上面有存款人的名字和时间以及存款的金额，之后她会拿着这张借款凭据找李某某签字，由李某某定利息，之后她会找马焕萍盖公司的章子及李某某的私章，这些手续办完之后她就会把凭证给存款人。存款人有的是现金，有的是银行转账，存款人有的直接把存款转到李某某的银行卡里。李某某有农行、工行、信合、邮政，卡号是什么记不清楚了。每月公司都会给存款的群众支付一定的利息，有些是群众自己到公司取现金，有的是她在网上把利息转过去。
利息都是李某某定的，一般给的利率是月息1.2分到1.8分，但是给李某的利息是月息3分。李某平时也在该公司存款，李某平时也经常来公司，一般李某来公司存钱的时候，李某那里也有一本公司的借款凭据，只不过李某的借款凭据上的号是大号，李某从后往前开，她的票是从前往后开，当李某要存钱的时候，李某会开一张公司的存款凭据，这些凭据也是在她这里出，然后李某定利息，上面有李某的私人印章，开完票之后，她会给李某再出一张她这里的票，按照给李杰的利息登记，这时候在李某这里存款的人，她这里就不会体现。她一般区分是通过票上的印章区分和票号区分，她留的票是小号，李某的是大号，还有就是票上是李某的印章还是李某某的印章。在李某处存款的利率一般是月利率1.5分到1.8分。在李某那里存款的人按照票上约定的时间领取利息的时候，李某就会给她打电话说，她就会按照票据上约定的利息给当事人支付，完了之后她就和李某直接算账，有李某手上持有公司的票据支付给李某利息，扣除给当事人支付的利息，就是李某应得的利息。李某名下她知道的是5、6个人，大概有500万左右，具体的数字她记不清。
当时她在公司上班的时候，李某某要求每个员工在这里有一定量的存款，所以她就在这里存款了。利率是月息1.8分，每月结一次利息。她总计存款74000元，返还她本金是24000元，返还她利息是12804元，她实际亏损是37196元。她现在手上还有50000元的票据。
9、证人姚某证言：
他很早就认识李某某，大概是2014年8月份，碰见李某某，让给他倒钱，就这样把钱借给他。他们之间借钱没有利息，他把钱直接给李某某，李某某没有开票据。从2014年8月开始在该公司存款，总计存款350000元，返还本金是300000元，实际亏损是50000元。
10、证人杨某某证言：
她的利率是月息1.5分，每季度结一次利息。从2012年12月开始在该公司存款，总计存款150000元，返还本金是70480元，返还利息是21674元，实际亏损是57846元。她现在手上还有80000元的票据。
11、证人武某某证言：
他最早是通过他朋友南同民说的，把钱可以放到大荔县永顺建设投资有限公司，钱放到公司肯定没问题，存取方便，而且给的利息高。他总计存款200000元，返还他本金是100000元，返还他利息是40000元，实际亏损是60000元。他现在手上还有100000元的票据。
12、证人冯某某证言：
她和李某某在一个巷道住着，后来她丈夫雷某某在巷道碰见李某某，李某某给她丈夫说，现在开了一个公司，要是有钱可以把钱放到他的公司，而且公司有合法手续，保证没有问题，存取很方便，随时用随时取，所以她就把钱放到该公司了。她存钱都是现金，她把钱交给公司的工作人员，随后工作人员给她开具存款票据。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、存款期限、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某的个人签章，还有李某某同意存款利率的签名。还有操作员：陈某、周某某，复核、记账：马某某，出纳：忽某某等人的私章。她第一次存钱的时候李某某给她按月息1.5分计算，最后两次她去存钱的时候，公司的开票人员给她说公司的存款利率下调了，现在是月息1.2分。
她从2013年10月开始在该公司存款，总计存款135000元，返还她本金是60000元，这60000元是以她丈夫雷某某的名义存的，返还她利息是12840元，她实际损失是62160元，这其中也有30000元的票是雷某某的名字。她现在手上还有75000元的票据。
13、证人潘某某证言：
她从2012年11月开始在该公司存款，总计存款100000元，返还她本金是10000元，返还她利息是24375元，她实际亏损是65625元。她现住手上还有100000元的票据。
14、证人刘某某证言：
他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款30000元，返还他本金是40000元，返还他利息是23500元，他实际亏损是66500元。他现在手上还有90000元的票据。
15、证人雷某某证言：
她从2012年10月开始存款，总计存款300000元，返还她本金是200000元，返还她利息是29280元，她实际亏损是70720元。她现在手上还有100000元的票据。
16、证人马某某证言：
她从2015年2月开始在该公司存款，总计存款85000元，返还她本金是0元，返还她利息是3825元，2实际亏损是81175元。她现在手上还有85000元的票据。
17、证人李某某（小名大焕、“刘某”）证言：
她从2013年4月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还她本金是90000元，返还利息是20945元，她实际亏损是89055元。她现在手上还有125000元的票据，票据上“刘某”是她乱写的名字，因为她不想让子女知道她有存款。而且她没有用大焕的名字存过款。
18、证人邹某某证言：
他从2014年10月开始在该公司存款，总计存款30000元，返还他本金是0元，返还他利息是9000元，他实际亏损是91000元。他现在手上还有100000元的票据。
19、证人孙某某证言：
大概是在2014年的时候，他的一个朋友说李某某那里可以存钱，他就把钱放到李某某公司。他是现金存款，利率是月息1.8分，每半年结一次利息。他领过利息，领了半年的利息，领了9900元的利息。他现在手上还有110000元的票据。
20、证人郑某某证言：
她从2013年10月开始在该公司存款，总计存款370000元，返还她本金是240000元，返还她利息是20420元，她实际亏损是109580元。她现在手上还有130000元的票据。
21、证人李某证言：
她很早就认识李某某的女儿李某，大概是2015年4月份，李某给她打电话，说是李某的姐李杰那里可以存钱，李某和李某的爸李某某开了一个公司，如果她有钱，可以把钱存到该公司，钱放到公司肯定没问题，而且存取很方便，给的利息也高于银行的利息，就是因为这，她就把钱放到该公司了。她是现金存款，她直接去该公司把钱给李某了，然后李某给她开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章。利率是月息1.5分，每年结一次利息。她从2015年4月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还她本金是70000元，返还她利息是0元，她实际亏损是130000元。李某某给她返还了一部分7万元。她现在手上还有200000元的票据。
22、证人秦某某证言：
公安机关出示的关于秦某某（王某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。秦某某（王某）参与集资情况汇总表。秦某某（王某）身份证复印件。秦某某（王某）提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
大概是2014年7月份，她哥王某某给她说大荔县永顺建设投资有限公司可以存钱，公司主要是做汽贸做车，月利率是1分5。她是从2012年11月开始在该公司存款，总计存款1116000元，返还她本金是898200元，返还她利息是79659元，她实际亏损是13814元。她现在手上还有210000元的票据。这里面有3万元是她女儿王乐把钱在她这保管着，她为了挣点利息，就瞒着她女儿把这3万元存了。她都是现金存钱，存钱时是她和王某某一起去的，她当时把钱直接交给李某某，随后李某某让公司员工给她开具票据。票据上注明了存款金额、存款日期、存款期限、存款利率以及他们公司的公章等。大概就是2015年2、3月份，她去公司要钱的时候，李某某就说没钱，随后这一年多时间她又多次催要，李某某都是以各种理由推脱，拒绝还钱。
23、证人解海某某潮证言：
大荔县公安机关出示的关于解某某（高某某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。解某某（高某某）参与集资情况汇总表。解某某身份证复印件。解某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。高某某身份证复印件。高某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
高某某是他妻子。他存钱都是现金，他从2014年12月开始在该公司存款，总计存款179000元，返还他本金是30000元，返还他利息是5730元，他实际亏损是143270元。他现在手上还有149000元的票据。
24、证人陈某某证言：
大荔县公安机关出示的关于陈某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。陈某某参与集资情况汇总表。大荔县人民法院案件移送函及案件材料复印件。
她总计存款200000元，返还她本金是0元，返还她利息是32400元，她实际亏损是167600元。她现在手上还有200000元的票据。
25、证人陈某某证言：
大荔县公安机关出示的关于陈某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。陈某某参与集资情况汇总表。陈某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
他是现金存款。他从2012年11月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还他本金是0元，返还他利息是9000元，他实际亏损是191000元。他现在手上还有200000元的票据。
26、证人王某某证言：
公安机关出示的关于王某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。王某某参与集资情况汇总表。王某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
他是现金存款，他直接去他们公司把钱给公司的工作人员，然后工作人员给他开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。利率是月息1.6分，每半年结一次利息。他从2014年6月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是200000元。他现在手上还有200000元的票据。
27、证人南某某证言：
大荔县公安机关出示的关于南某某（樊某某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。南某某（樊某某）参与集资情况汇总表。南同民提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。樊某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
樊某某是他妻子。给他利率是2分，每月结一次利息。他总计存款400000元，返还他本金是100000元，返还他利息是92000元，他实际亏损是208000元。他现在手上还有300000元的票据。他介绍过我的两个朋友存过钱，介绍过武某某和田某某。在给田屈湘那笔钱的时候，是李某某的女儿李某给他开的票。后来李某某出了事了，他就找李某某，李某某说这个事情怕连累李某，就给田屈湘票上的签字名字李某改成了李某某的名字，印章是李某的印章。当时李某某知道公安机关已经给他涉嫌非法吸收公众存款罪已经立案了，因为这事怕连累李某，就给他改了。
28、证人黄某某证言：
大荔县公安机关出示的关于黄某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。黄某某参与集资情况汇总表。黄某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件
给他的利率是月息1.6分，每月结一次利息。他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款530000元，返还他本金是280195元，返还他利息是22444元，他实际亏损是227361元。他现在手上还有250000元的票据。他手上的票据的名字是黄某某，他的实际名字是黄某某。
29、证人周某某证言：
大荔县公安机关出示的关于周某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。周某某参与集资情况汇总表。周某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
他是现金存款，给他的利率是月息1.8分，每月结一次利息。他从2013年8月开始在该公司存款，总计存款900000元，返还他本金是500000元，返还他利息是167400元，他实际亏损是232600元。他现在手上还有400000元的票据。
30、证人张某某证言：
公安机关出示的关于张某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。张某某参与集资情况汇总表。张某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
他是现金存款，给他的利率是月息1.5分，每年结一次利息。他没有取过利息，他是倒票，他从2013年6月开始在该公司存款，总计存款717000元，返还他本金是457000元，返还他利息是22833元，他实际亏损是237167元。他现在手上还有260000元的票据。
31、证人杨某某证言：
公安机关出示的关于杨某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。杨某某参与集资情况汇总表。杨某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
他是现金存款，给他的利率是月息1.6分，每半年结一次利息。他是从2014年开始在该公司存款，总计存款280000元，返还他本金是0元，返还他利息是28560元，他实际亏损是251440元。
32、证人何某某证言：
公安机关出示的关于何某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。何某某参与集资情况汇总表。何某某身份证复印件。何某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
该公司给他的利率是1分5，每三个月结一次利息。他从2013年1月开始在该公司存款，总计存款2920000元，返还他本金是2520000元，返还他利息是135500元，他实际亏损是264500元。他手上还有400000元的票据。
33、证人田某某证言：
公安机关出示的关于田某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。田某某参与集资情况汇总表。田某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给她的利率是2分，每月结一次利息。她总计存款400000元，返还她本金是0元，返还她利息是92000元，她实际亏损是308000元。她手上现在还有400000元的票据。
34、证人贾某某证言：
公安机关出示的关于贾某某（家某某、刘某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。贾某某（家某某、刘某）参与集资情况汇总表。
他用过他姐姐贾某某、他妻子刘某的名字存过款。利率是1.6分，每月结一次息，他总计存款590000元，返还他本金是230000元，返还他利息是41439元，他实际亏损是318561元。他现在手上还有360000元的票据。
35、证人严某某证言：
公安机关出示的关于严某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。严某某参与集资情况汇总表。严新法提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给他的利率是月息1.8分，每半年结一次利息。他从2014年5月开始在该公司存款，总计存款620000元，返还他本金是200000元，返还他利息是43200元，他实际亏损是376800元。他现在手上还有420000元的票据。
36、证人杜某某证言：
公安机关出示的关于杜某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。杜某某参与集资情况汇总表。杜某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。杜某某的身份证复印件
给他的利率是1分5，每月结一次利息。他从2014年9月开始在该公司存款，总计存款384610元，返还他本金是0元，返还他利息是240元，他实际亏损是384370元。他现在手上还有423255元的票据。
37、证人辛某证言：
公安机关出示的关于辛某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。辛某参与集资情况汇总表。辛某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给他的利率是月息2分，每月结一次利息。他总计存款2510000元，返还他本金是1620000元，返还他利息是284412元，他实际亏损是605588元。他现在手上还有900000元的票据。
38、证人郗某某证言：
公安机关出示的关于郗某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。郗某某参与集资情况汇总表。郗天林提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给他利率是月息1.5分，本年结一次利息。他从2014年11月开始在该公司存款，总计存款800000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是800000元。他现在手上还有800000元的票据。
39、证人党某某证言：
公安机关出示的关于党某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。党某某参与集资情况汇总表。党某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给他说的利率是1分5，每三月结一次息。他从2014年8月开始在该公司存款，总计存款600000元（其中含他借给忽伟文的350000元，后连本带利息总计400000元倒入李某某处，加上他后来存入的200000元，总计是600000元），返还他本金是0元，返还他利息是15000元，他实际亏损是585000元。他现在手上还有600000元的票据。
40、证人刘某某证言：
公安机关出示的关于刘某某和刘某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。刘某某和刘某某参与集资情况汇总表。刘某某和刘某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。刘某某身份证复印件。
刘某某他弟。给他和刘某某的利率都是1.5分，存款期限是三个月。他从2012年11月开始在该公司存款，总计存款1540000元，返还他本金是1510000元，返还他利息是122370元，他实际盈利是92370元。他弟弟刘某某从2015年1月开始在该公司存款，总计存款55000元，返还刘某某本金是20000元，返还利息是0元，刘某某实际亏损是35000元。他和刘某某现在手上还有135000元的票据，其中他手上的票据是80000元，刘某某是55000元，刘某某的票上应减去20000元，实际是35000元的票据。
41、证人王某某证言：
公安机关出示的关于王某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。王某某参与集资情况汇总表。王某某身份证复印件。王某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。
给他的利率是1.5分，他从2013年9月开始在该公司存款，总计存款640000元，返还他本金是302200元，返还他利息是35920元，他实际亏损是301880元。他现住手上还有400000元的票据。
42、证人忽某某证言：
他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款5571000元，返还他本金是4835000元，返还他利息是766265.8元，他实际盈利是30265.8元。他现住手上还有500000元的票据。
43、证人马某某证言：
她是通过公司的经理忽伟文介绍的。忽某某和她以前是同事，都在许庄棉绒厂上班。2012年10月份，忽某某联系她说去公司当会计，她就答应了。公司的主要业务就是从社会上吸收存款，然后再往外放货。再就是公司在2014年开展了汽车销货业务，但没有做多少车，大概就是五、六辆。
从2012年10月中旬至2015年底，大概就是两年多的时间，因为到了2014年底，公司已经兑付不了群众的存款了，所以公司就慢慢停止运转了，到了2015年底，就彻底关门了。
她本职工作是记载业务流水的账务，就是每天有人过来存款，她一笔一笔记载到账本上，如果有放出去的钱，也如实登记，类似于流水账。还有一本是出纳的现金银行账。也没有具体哪个人负责吸收存款，平时就是李某某在外面吸收存款，再就是巷里人知道这里能存钱，很多都是自愿来的。
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