广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）桂10刑终90号
原公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）覃海,男,1975年8月27日出生于广西壮族自治区田阳县,壮族,高中文化,农民,住田阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2014年8月16日被刑事拘留,同月30日被逮捕。
广西壮族自治区百色市右江区人民法院审理右江区人民检察院指控原审被告人覃海犯诈骗罪一案，于二〇一七年三月二日作出（2016）桂1002刑初7号刑事判决。原审被告人覃海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市人民检察院指派检察员杨林出庭履行职务。上诉人覃海到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，被告人覃海与被害人黄某1系同村老乡兼小学同学。2013年5月中旬,被告人覃海为骗取黄某1钱财,多次劝说黄某1一起注册成立公司,由黄某1负责出资,其负责市场开发,共同经营医疗设备、医用耗材,同时向黄某1提供了北京白象新技术有限公司生产的医用耗材样品快速多酶清洗剂及相关资料，以此骗取黄某1信任，并答应与之合作。同年5月28日至6月27日间,被告人覃海以开发市场及进货需要资金为名,五次骗取黄某1资金共14400元。同年7月1日,被告人覃海与黄某1签订一份《合作协议》，协议约定双方出资出力共同注册成立一家经营医疗设备、耗材的公司，由覃海负责市场开发、维护、发货送货、催款，黄某1负责日常财务管理，同时还约定覃海开发市场的出差补助、住宿费及双方利润分配、违约责任等。签订协议后，被告人覃海与黄某1通过南宁迅捷商务有限公司代办并垫资50万元，于同年7月26日在南宁市注册成立“南宁耀信医疗科技有限公司”（下称南宁耀信公司）。合作协议签订后至公司注册成立间，被告人覃海又以开发市场为名，三次骗取黄某1资金共4000元。公司注册成立后至2014年3月4日间,被告人覃海以开发市场及公司向百色市人民医院、南宁市中医院、南宁市第一人民医院、钦州市第二人民医院供货为名，向黄某1发送虚假供货信息，并伪造销售出货单，二十余次骗取黄某1资金共158600元。上述被骗资金已被被告人覃海用于个人挥霍。
综上,被告人覃海实施诈骗三十余次，骗取资金共计177000元。被骗的资金为黄某1在田阳县交付现金给被告人覃海或现金存入被告人覃海的银行账户，每笔资金均有被告人覃海签名确认。
另查明，案发后，因被告人覃海下落不明，田阳县公安局将其列为网上在逃人员。2014年8月15日22时许,被告人覃海入住南宁市西乡塘区友爱南路39号城市便捷酒店809号房时被南宁市公安局衡阳派出所民警抓获。
本案原为田阳县人民法院受理，因被告人覃海控告该案检察员帮助黄某1伪造证据及拒不配合法庭审判，百色市中级人民法院于2015年11月16日指定由右江区人民法院审理。
原判认定上述事实的证据有：
1、受理报警登记表、立案决定书,证实：2014年3月14日16时10分,黄某1向田阳县公安局经侦大队报案,称田阳县玉凤镇朔柳村百庙屯覃海与其合伙在南宁注册成立南宁耀信公司后,自2013年5月28日至2014年1月10日间,以公司进货为名,陆续骗取其资金共计180740元后潜逃。田阳县公安局经审查，于同月19日决定以黄某1被诈骗案立案侦查。
2、合作协议，证实：2013年7月1日，覃海作为甲方，黄某1作为乙方签订一份《合作协议》,约定双方出资出力共同注册一家经营医疗设备、耗材的公司，并达成如下协议，一、甲方负责市场开发、维护、发货送货、催款。乙方负责日常财务管理;二、甲方的车船费、住宿费、餐费、市场开发费用不定时向乙方汇报并登记在册，由甲乙双方共同签字、监督。甲方每一笔费用的预支由甲乙双方共同签字备案，作为成本核算的依据。甲方出差补助为每天80元、住宿费为每天100元；三、甲方负责向用货单位追收款项，扣除成本、税收、市场开发费用等，利润由甲乙双方各按50%进行分配。四、平时进货单、出库单、发票等票据甲方必须复印给乙方，由乙方备查；五、在共同开发的单位市场，任何一方不能以任何理由退出或独自经营，否则视为违约。违约方须补偿对方违约金为开发费用的双倍。
3、公司设立登记申请书、董事、监事、经理信息、法定代表人信息、公司股东（发起人）出资信息、公司登记注册入资证明、南宁耀信公司首次股东会决议、南宁耀信公司任职证明书、企业名称预先核准申请书、企业名称预先核准通知书、南宁耀信公司章程、南宁金誉联合会计师事务所验资报告，证实：2013年7月24日，南宁迅捷商务有限公司代覃海、黄某1向南宁市青秀区工商行政管理局递交前述资料，申请注册成立南宁耀信公司。该资料显示，申请注册成立的南宁耀信公司股东为黄某1、覃海，注册资本50万元，各出资25万元，黄某1任公司执行董事兼经理，覃海任公司监事，法定代表人为黄某1。
4、联网核查结果证明、工行个人业务凭证、现金存款凭条、南宁耀信公司账户资金交易清单、转账支票、进账单，证实：2013年7月24日，南宁迅捷商务有限公司经理杨某从其工行账户取现50万元后，以覃海、黄某1各投资25万元的名义存入南宁耀信公司账户验资。验资完毕后，南宁耀信公司于同月30日将该款转入公司基本账户，再由基本账户转入杨某工行账户，退还杨某前述垫资的款项。
5、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证、发票领购簿证实：（1）南宁耀信公司于2013年7月26日注册成立，住所地南宁市青山路6-4号东方园综合楼345号房，法定代表人为黄某1，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为医疗器械研发；销售：I类医疗器材，注册资本50万元，实收资本50万元；（2）南宁耀信公司税务登记证号为桂国（地）税字4501XXXXXXX7065，组织机构代码证代码为073XXXX6-5，机构信用代码证代码为G104XXXXXXXXXX320Y；（3）南宁耀信公司向税务机关办理领购发票的凭证。
6、广西壮族自治区政府非税收入专用收据、收据证实：（1）南宁市质量技术监督局收到南宁耀信公司正、副本工本费、技术服务费108元;(2)南宁迅捷商务有限公司收到黄某1预付代理费2000元,收到南宁耀信公司代办费4000元、会计代理费200元，共计6200元。
7、鉴定机构资质证书、鉴定人资格证书、鉴定聘请书、手印鉴定书、照片说明、鉴定意见通知书，证实：田阳县公安局将本案移送田阳县人民检察院审查起诉后，因覃海对合作协议上签名的“覃海”及捺印有异议，田阳县人民检察院遂建议田阳县公安局委托具有资质的鉴定机构对合作协议上签名的“覃海”及捺印是否为覃海签字和捺印进行鉴定。田阳县公安局依法委托具有资质的田阳县公安局物证鉴定室进行鉴定。经鉴定，覃海与黄某1于2013年7月1日签订的合作协议上覃海签字位置提取的手印是覃海的右手食指所留。公安机关已将鉴定意见通知黄某1和覃海，覃海拒绝在鉴定意见通知书上签名。
8、关于覃海指纹样本来源的情况说明，证实：覃海涉嫌本案被抓获后，田阳县公安局依法采集其十指指纹和掌纹并上传数据库保存。田阳县人民检察院建议田阳县公安局对合作协议上签名的“覃海”及捺印是否为覃海所留进行鉴定后，田阳县公安局物证鉴定室以前述采集，保存于数据库的覃海十指指纹作为样本来源进行比对，并作出上述鉴定意见。
9、工行自动柜员机客户凭条、个人业务凭证(填单)、自助终端凭条、覃海工行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实：2013年5月29日至2014年1月10日间，黄某1通过工行自动柜员机以现金存入的方式将26笔款共计150200元存入覃海工行牡丹灵通卡62×××16账户。
10、销售出货单，证实覃海开具20张销售出货单，开单日期为2013年9月2日至2014年1月21日间，收货单位为百色市人民医院、钦州市第二人民医院、南宁市中医院、南宁市第一人民医院，货品名称为北京白象特卫强袋卷及生物指示剂及货品的规格、数量、单价、金额等。销货单位为南宁耀信公司，开单人为覃海，货款总金额为314208元。
11、中国移动通讯田阳分公司情况说明，证实：号码为150××××8808手机登记的客户名称为覃海，身份证号码，地址广西田阳县玉凤镇朔柳村百庙屯39号，手机卡开户地点为南宁东区园湖营业厅，开户时间为2008年5月6日，手机状态为正常使用。
12、田阳县公安局经侦大队情况说明、手机及手机微信、短信内容照片证实：（1）田阳县公安局经侦大队依法对黄某1持有，号码为134××××5735的手机进行检查，从中提取到覃海使用号码为150××××8808手机发来的涉案微信和短信，并将微信和短信内容拍照存留。该微信显示覃海昵称为“显翔”，个性签名为“没人能替你坚强”，黄某1手机登记该号码名称为覃海的女儿覃某。短信内容为向百色市人民医院、南宁市中医院、南宁市第一人民医院、钦州市第二人民医院供应北京白象新技术有限公司生产的生物指示剂和各种规格的特卫强袋卷；（2）覃海向黄某1发送南宁耀信公司向百色市人民医院销售特卫强袋卷出货单一份，金额14760元。
13、百色市人民医院证明，证实：2013年至案发时百色市人民医院与南宁耀信公司无任何业务来往。
14、关于核实南宁耀信公司是否向南宁市第一人民医院、南宁市中医院、钦州市第二人民医院提供医疗耗材的函、南宁市第一人民医院、钦州市第二人民医院复函、南宁市中医院证明，证实：2013年7月1日至2014年3月30日间，南宁耀信公司未向南宁市第一人民医院供应过医用耗材，南宁耀信公司与南宁市中医院、钦州市第二人民医院没有发生过业务来往。
15、黄某1接收到覃海微信供货记录统计，证实：2013年10月8日至2014年1月9日间，黄某1先后10余次收到覃海发来向百色市人民医院、南宁市中医院、南宁市第一人民医院、钦州市第二人民医院供应北京白象新技术有限公司产品特卫强袋卷及生物指示剂的规格、数量。
16、黄某1接收到覃海供货微信后根据覃海提供的2013年6月1日北京白象新技术有限公司《PS低温等离子体灭菌器耗材价格》市场成交价计算打款标准说明，证实：黄某1收到覃海上述供货信息后，按照覃海提供的北京白象新技术有限公司《PS低温等离子体灭菌器耗材价格》记载的市场成交价计算，应付给覃海进货款共计117600元。
17、黄某1接到覃海供货微信后打款日期及打款金额统计（有凭条），证实：2013年10月8日至2014年1月10日间，黄某1接到覃海上述供货信息后先后存入覃海工行牡丹灵通卡62×××16账户16笔款，金额共计120000元。
18、黄某1另有打款到覃海账号上的款项统计（未保留微信记录，有打款凭条），证实：2013年6月8日至10月22日间，黄某1收到覃海供货信息，未保留信息记录，存入覃海工行牡丹灵通卡62×××16账户9笔款，金额共计27240元。
19、黄某1笔记本手书记账单、黄某1保存的记录单有覃海签字确认的开支金额统计，证实：2013年5月28日至2014年3月4日间，黄某1以付现金或通过工行现金存入账户的方式付给覃海用于开发市场、进货等各项开支，经覃海签字确认的款项36笔，金额共计181240元，该款包含黄某1付汇款手续费40元及覃海从黄某1手上领取后付给南宁迅捷商务有限公司代办费4200元。
20、覃海工行牡丹灵通卡账户历史明细清单（进账统计），证实：2013年5月29日至2014年1月10日间，覃海牡丹灵通卡62×××16账户先后接收到黄某1存入26笔款，金额共计150200元。
21、黄某1当面交付款项统计，证实：2013年5月28日至2014年3月4日间，黄某1以付现金的方式给覃海13笔款，金额共计31000元。
22、车票、住宿票、餐票、覃海向黄某1交票据冲账核销金额统计，证实覃海向黄某1提交，用于冲账核销的车票、住宿票、餐票等票据，金额共计3000余元。
23、送货单，证实：2014年1月20日，覃海向北京白象新技术有限公司南宁办事处购进生物指示剂21盒及各种规格的特卫强袋卷31卷，货款共计26880元。
24、广西壮族自治区国家税务局通用机打发票发票联、记账联，证实：2014年1月26日、3月5日黄某1开具3张税务发票，发票客户名称为百色市人民医院、南宁市第一人民医院，货物或涉税劳务名称为北京白象新技术有限公司产品生物指示剂及各种规格的特卫强袋卷，发票货款分别为35712元、31680元、30366元。
25、收据、广西壮族自治区政府非税收入专用收据、广西正阳销售出货单、发货清单、收款收据、南宁耀信公司注册费用及购置办公设备费用证实：（1）黄某1预付南宁迅捷商务有限公司代理费2000元，南宁迅捷商务有限公司收到南宁耀信公司代理费4000元、会计代理费200元，合计6200元；（2）南宁市质量技术监督局收到南宁耀信公司正、副本工本费18元、技术服务费90元，合计108元；（3）黄某1购买打印机1台15**元、印台1盒8元、印油1只7元、刻印章1枚100元，合计1675元；（4）覃海购买芒果195元。
26、覃海工行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实：覃海工行牡丹灵通卡62×××16账户2014年1月10日至8月21日间资金交易流水情况。该明细清单显示，截止2014年8月21日止，该账户余额为2.69元。
27、白象快速多酶清洗剂五瓶（5L装2瓶、1L装3瓶）、医院消毒供应中心整体解决方案4本、中国人民解放军XXX医院电子胃镜检查报告单1张、医用感控系列耗材1本及照片，证实：北京白象新技术有限公司产品白象快速多酶清洗剂5L装、1L装样品及相关资料。
28、北京白象新技术有限公司低温等离子体灭菌器耗材价格表、PS低温等离子灭菌器耗材价格，证实：北京白象新技术有限公司特卫强管袋、生物指示剂等产品的型号、规格、价格等情况。
29、委托划转税（费）协议书，证实：南宁市青秀区国家税务局采用财税库银联网方式，委托工行南宁市共和支行通过联网系统，在南宁耀信公司账户上扣缴税款。
30、交通银行持卡人存根，证实：2014年1月23日，黄某1缴纳南宁耀信公司税款2000元。
31、广西旭途贸易有限公司名片，载明该公司经营医疗器械、耗材等。覃海任该公司销售总监，手机号码150××××8808。
32、百色学院证明，证实：覃海在百色学院无学历信息。
33、提取笔录、黄某1被合同诈骗案视听资料、简要案情、通话录音光盘内容，证实：田阳县公安局经侦大队从黄某1手上提取到拷贝有2014年3月13日、14日黄某1与覃海通话涉及案情内容的U盘一个（通话片段9段，通话时间38分），并将该U盘刻录成光盘。
34、黄某1被合同诈骗案视频录像、简要案情、视频录像光盘内容，证实：田阳县公安局经侦大队将讯问覃海的视频录像刻录成光盘。该光盘显示，覃海并未受到刑讯逼供或诱供。
35、广西田阳兴阳村镇银行最高额担保个人借款合同、借款借据、抵押品代保管凭证（收据）、收贷收息凭证，证实：2013年2月17日，罗某、黄某1夫妇与田阳兴阳村镇银行签订借款合同，向该银行借款23万元，用于承包松林。
36、百色市右江区人民检察院案卷、赃款交接单，证实：百色市右江区人民检察将涉案笔记本、通话录音U盘、讯问光盘等视听资料移送本院。
37、抓获经过，证实：案发后，因覃海下落不明，田阳县公安局将其列为网上在逃人员。2014年8月15日22时许,被告人覃海入住南宁市西乡塘区友爱南路39号城市便捷酒店809号房时被南宁市公安局衡阳派出所民警抓获。
38、关于覃海提出管辖权异议的答复，证实：右江区人民法院审理本案过程中，覃海以本案犯罪地为南宁市，应移送南宁市具有管辖权的人民法院审理为由提出管辖权异议。右江区人民法院经审查，认为黄某1涉嫌被骗的款项发生于田阳县而非南宁市，本案的犯罪地为田阳县，田阳县人民法院具有管辖权。因覃海控告该案检察员帮助黄某1伪造证据及拒不配合法庭审判，本院指定由右江区人民法院审理，符合法律规定，覃海所提之管辖权异议于法无据，不予支持。右江区人民法院已将该审查意见以书面形式答复覃海。
39、关于覃海诈骗一案指定辩护情况说明，证实：右江区人民法院在审理本案过程中，通知百色市右江区法律援助中心指派律师为覃海辩护，该中心接到通知后指派广西盛安律师事务所林运文律师承办此案，该律师到田阳县看守所会见覃海时，覃海明确表示不需要指定律师为其辩护。
40、人员基本信息，证实：覃海出生于1975年8月27日，具备完全刑事责任能力。
41、被害人黄某1的报案陈述：2013年5月中旬，我老乡覃海通过手机与我聊天时，称他在南宁东淼阳环保仪器设备有限公司工作，正在投资一批项目，提成尚未结算，手头较紧，向我提出借款1000元，我没答应，他转而提到做医疗耗材生意，称该行业很赚钱，邀我一起入伙，我也未答应。之后某日，覃海又打我手机，称他驾车发生交通事故，被交警部门罚款2000元，再次开口向我借款，同时游说要我跟他合伙注册成立公司，经营医疗耗材生意。考虑到覃海是我同学兼老乡，又多次提及生意上的事，我不好回绝就答应跟他一起合作。覃海见我同意后，要求我先给他6500元，其中3000元算是借款，3500元用于合伙做生意的进货款。同年5月28日，我从田阳县工行取出6500元后在田阳县城交给覃海,之后覃海陆续从我手上拿钱去进货。到了2013年7月1日，我和覃海才签订了一份合作协议，随后在南宁市合伙注册成立南宁耀信公司，我出任公司法人代表，公司地址在南宁市青山路6-4号东方园综合楼345号房，经营范围为医疗器械研发；销售：I类医疗器材。合作协议约定，成立公司所需的费用及之后进货款由我承担，并负责日常财务管理，覃海负责市场开发、维护、发货送货、催款。利润分成为扣除成本、税收、市场开发等费用后，双方平分。自2013年5月28日至2014年1月10日间，覃海总共从我手上拿走了180740元，大部分是我通过银行自动柜员机存入覃海工行62×××16账户，每笔款都有登记，且都经覃海签字确认。覃海拿走上述款项后，从未见有货款回笼,我多次问他，他总是说货物卖进南宁医院要6个月才能结算，卖进百色、田阳医院要3个月才能结算，或是说货物由他人代办，未能及时对账等借口,有时我逼急了，他就拿出一堆销售出货单来搪塞我。我曾拿着覃海提供给我的销售出货单，按照出货单上标明的供货医院去问询，可供货医院答复我说没有进过覃海供应的医疗耗材。得知该情况后，我质问覃海，指责他是骗子，他才说于2014年1月10日跟北京白象新技术有限公司广西办事处的彭某进货，但销售给哪家医院没有说，我打电话问彭某，彭某说有这回事，但其余的款项覃海不能说明去向。为要回货款，我应覃海要求，按照他提供的销售出货单，开具了两张收货单位为百色市人民医院，一张收货单位为南宁市第一人民医院三张税票交给他去医院催款结账，但至今未见覃海追回货款，据此,我认为覃海的行为已涉嫌诈骗，要求公安机关立案侦查，挽回我的经济损失。
被害人黄某1的第二次陈述：南宁耀信公司成立时，因公司公章尚未办得，我就先办一个出库专用章给覃海供他跑业务时使用，但他说专用章不够权威，办事不方便。公章办下来后一直由覃海保管，2014年1月初，我要开税票到百色市人民医院结账，覃海说我没有会计证，开不了税票，就擅自把公章及相关证照拿到南宁迅捷商务有限公司交给该公司代办，但也没有办成，我就叫我妯娌苏某到该公司取回公章。公司成立后，覃海说他长期在外跑业务，费用花了十几万，但到了年底，我见他没催回分文货款就怀疑他是否真的去跑业务。我问他要供货单，他说供货单在他手上，可一直没有给我。后我见他开好一沓销售出货单放在公司办公室，就说要拿回去作结账凭证，并要求覃海在那些销售出货单上签名，但覃海说不用签名，出货单上打有他的名字，听他这么说后我就没再坚持让他签名。双方的利润分成合作协议已有明确约定，我不可能再另开工资给覃海。公司办公的房子原为覃海租住，覃海说由他负责支付租金。公司添置的电脑、打印机、网络宽带及覃海跑业务所需的费用全部由我支付。我和覃海都严格按照合作协议办事，他负责跑市场，洽谈业务，而我不认识医院工作人员，不可能单独与他们会面洽谈业务。覃海每次发给我某某医院进多少医疗耗材的信息后我才打货款给他，由他去进货供给医院。我打款给覃海的银行凭条及收到覃海发来的供货微信、短信足以证明去医院洽谈业务及向医院供货的人是覃海而不是我。有几次，我想跟覃海去医院看我们公司是否真的发货给医院，但他却推脱说医院只认他这个人，我去不方便，不让我去。覃海说他去开发市场，同时带回一沓票据向我报销差旅费，这些票据发生于2013年6、7、8、9月份。我不相信覃海去开发市场，因为我按他的要求打款给他10余万元没有分文回款，且我曾到他开具销售出货单上标明的收货单位百色市人民医院去问询，该院称根本没有进过我们公司的医疗耗材。
覃海发送到我手机上的短信“75五、100三、150二、200三”等数字,“75、100、150、200”代表北京白象新技术有限公司产品特卫强袋卷的型号、规格，“五、三、二、”代表数量，如“75五”代表特卫强袋卷规格为宽75mm,长100mm，数量为五卷。在我提供的证据材料中，有一张特卫强袋卷、生物指示剂的价格表，每次接到覃海发来的进货短信后，我就对照价格表上相应的价款打款给覃海进货。
覃海的手机号码为150××××8808，覃某是覃海的女儿，为方便记，我用覃某作为该号码的机主保存。公司成立后，覃海说他出去跑业务，并开具了一沓销售出货单，到了年底，我认为应该有货款回笼了就要开税票去医院结账，但覃海说我没有会计证，开不了税票，擅自把公司公章及相关证照交由南宁迅捷商务有限公司代办，因该公司没有办成，我就叫我妯娌苏某到该公司取回公章，然后按照覃海提供销售出货单上标明的收货医院开具税票交给覃海去结账，但覃海没有结得账，我就催他，他就于2014年正月十五前某日，带我到百色市人民医院结账。到该院后，覃海打手机给一个姓刘的护长，没打通，他就叫我在外面等,他自己进入财务科。不一会，他出来说财务科的李姐不上班，但已要得李姐的手机号码，待后再联系，我想知道李姐的手机号码，但覃海没有告诉我。过后，我催覃海去结账，但他总说忙。同年3月11日，我跟覃海约好去百色市人民医院结账并先到该院等他时，到该院药品器材仓库去问相关人员是否进过我们公司的医疗耗材，对方答复说从未进过，我感觉不对，就联系北京白象新技术有限公司问询，对方答复说覃海从未跟他们公司有过交易。下午，医院准备下班时，覃海才赶到，我指责他是骗子，他推脱说已跟北京白象新技术有限公司广西办事处的彭某进货并供给了医院，我叫他到相关医院去结账，他又结不了，为此，我从他手上要回前述开具的那几张税票到田阳县公安局报案,并注销了税票。
被害人黄某1的第三次陈述：我和覃海成立耀信公司时没有资金，验资报告记载我和覃海各出资25万元，实际上两人分文未出，由中介公司南宁迅捷商务有限公司垫付。2013年7月1日，我跟覃海签订合作协议当天，覃海提出由南宁迅捷商务有限公司代办各种证照，我也表示同意，随后覃海带我到南宁该公司，说好由该公司垫付注册资金50万元，收取垫资利息和代办费共6200元，办得营业执照后抽回注册资金，当天我还预付给该公司代办费2000元。2013年7月26日该公司办得营业执照、税务登记证、组织机构代码证，同月29日办得机构信用代码证，8月13日我补交了尚欠该公司的垫资利息和代办费4200元。上述证照由覃海代领，一直在覃海手上，直到发现覃海嫌疑诈骗时我才于2014年1月中旬要回，自己保管。
被害人黄某1的第四次陈述：我从幼师毕业时，还在读高中的覃海就主动追求我，要跟我处对象，因为是同乡，又是小学同学，起初我并不拒绝，后因覃海不诚实，加之他还在读高中，我就不再理他，也不知他的去向。我跟覃海不是恋人、情人关系，覃海得知我举报他诈骗后曾发短信威胁我，说要搞乱我的家庭，我丈夫罗某也收到过覃海发来的威胁短信。覃海邀我开办公司时带我到南宁迅捷商务有限公司，我们把要开办什么类型的公司跟该公司讲，并把身份证留给该公司，开办公司所需的材料由该公司代为备齐，再由该公司自行前往相关部门办理各种手续，相关材料上需要签名的也都由该公司代签，也就是说一切由该公司包揽，办得证照后我们才付代办费。另我家里还存有我和覃海开办公司之前覃海购进的一些医院耗材样品和相关资料,其中白象快速多酶清洗剂五瓶（5L装2瓶、1L装3瓶）、医院消毒供应中心整体解决方案4本、中国人民解放军XXX医院电子胃镜检查报告单样版1张、医用感控系列耗材1本。
被害人黄某1的第五次陈述：我笔记本上记载2013年6月8日汇款给覃海4040元，其中40元为汇款手续费，实际汇到覃海账户的钱款为4000元。2013年5月28日至2014年3月4日间，有覃海签字确认收到我的钱款共181240元，扣除汇款手续费40元，覃海实际诈骗我的钱款为181200元。注册公司代办费和垫支注册资金利息共6200元，其中预付中介公司的2000元是我支付，另4200元是我交现金给覃海，由覃海付给中介公司。预付的代办费2000元及公司购买打印机1575元、印盒8元、印油7元、刻印章100元，共3690元是我支付，不包含在181200元里面。南宁市技术监督局办证费用108元应该是中介公司支付，包含在办证费用6200元里面。我交给覃海支付中介公司的4200元及覃海交给我的车票25张金额1651元、住宿票11张金额1544元、餐票1张金额133元包含在181200元里面,我被骗后公司没能及时报税，被南宁国税局罚款2000元，也应算是我被覃海诈骗造成的经济损失。合作协议为覃海草拟，我看过后两人一起签名，落款甲方处“覃海”为覃海本人亲笔签名和捺印。合作协议一式两份，我和覃海各持一份。我被覃海诈骗的钱款有我以前开幼儿园所得的收入，还有拿了我老公1万元，借我弟5000元、侄女林某3万元、朋友黄某21万元、二嫂黄某31万元。2014年1月，我见覃海还未收回货款就向兴阳村镇银行贷款20万元，用部分贷款偿还了前述债务。
被害人黄某1的第六次陈述:在覃海的劝说下,我答应跟他一起合伙经管医疗耗材生意,当时覃海还向我提供了5瓶北京新技术有限公司生产的白象快速多酶清洗剂和一些相关资料,说我们就是经营这种耗材生意。2013年5月28日至6月27日间,覃海以进货需要资金或差旅费为名从我手上取走5笔款共14440元；2013年7月1日至7月26日公司成立间,覃海以预支差旅费为名从我手上取走3笔款共4000元；2013年7月26日公司成立后覃海从我手上取走20余笔款共162800元，该款大部分为进货款，一部分为差旅费，大部分为覃海向我发送供货信息后，我按照他提供的北京白象新技术有限公司价格表打款给他，有时也会多打一些给覃海留作差旅费。由于事前没有预料到会发生这样的事，有部分信息没有存留。我以付现金或转账的方式付给覃海上述款项，每笔款都有覃海签名确认，扣除汇款手续费40元和覃海从我手上取走交给中介公司代办费4200元，覃海实际诈骗我的钱款共计177000元。以前覃海追求过我，要跟我处对象，因他人不诚实，在合伙做生意前已无来往，且各自都已组成了家庭。我的家庭经济并不富裕，还需要向银行贷款，根本没有钱资助覃海。
42、证人罗某的证言：我与黄某1系夫妻关系。2013年5月左右，也就是黄某1与覃海合伙开办公司之前，黄某1跟我提到过有一项医疗耗材生意可做，如果做成的话很赚钱，但需要跟别人合作开办公司，当时也没有讲清楚跟哪个合作。因当时黄某1正无事可做，我就同意了她的提议。后她和我弟媳苏某经常跑南宁办理公司相关事宜。公司成立后，我见黄某1经常在家没有外出跑业务就多次问她这生意稳不稳，但她说不用担心，有合作伙伴负责在外跑业务，需要进货时对方会发来短信和微信，到时打款给跑业务的人就行。期间，也经常见黄某1打手机跟对方谈及生意上的事。再往后，我见她从未有资金回笼，便提醒她是不是被合伙人骗了。我因不放心，翻看她手机通话记录，见她是跟一个名叫覃海的人通话较多，就问她覃海是不是公司的合伙人，黄某1这才告诉我说她就是跟覃海合伙开办公司经营医疗耗材，还说覃海是她的同村老乡。过后，我打听覃海的为人，有人反映说覃海这人不厚道，以诈骗他人钱财出名，连他兄弟姐妹都不理他。得知该情况后，我再次提醒黄某1，以后进货供货时要跟覃海在一起，以防覃海假冒进货供货骗她的钱。黄某1醒悟后曾联系覃海并跟他一起到医院去看，但黄某1回来后说覃海叫她在某地等候，但等了很久都不见他来，且总是以各种理由推脱。今年春节前，我再次催黄某1跟覃海联系，要对方说明清楚到底是怎么回事，是否真的拿钱去进货供给医院，如果不是就退款。黄某1也打电话找覃海，但覃海要么要求黄某1给他一些时间筹钱，要么不予理睬。到了今年3月，未见覃海有还钱的意向，感觉被他诈骗才到公安机关报案。
我和黄某1有点积蓄，由黄某1掌管。黄某1在没有跟覃海开办公司之前曾经做过泡沫箱、果菜包装纸批发生意和开办幼儿园，后我在广东做工程的一个表哥说工地有几百个民工吃饭，邀黄某1到工地开办食堂，为此，黄某1向田阳兴阳村镇银行贷款20万元，准备用于办食堂。由于贷款未能及时办得，广东那边等不及，我的一个侄子就过去承办了该工地食堂。自黄某1跟覃海开办公司后，黄某1就把家里的积蓄都用在公司的进货上，不足部分就拿贷款填补。起初，只听黄某1说他们开办的公司经营医疗耗材生意，具体是哪种耗材不清楚，后我在自家杂物房内见有几个装有液体的塑料桶及几本资料，黄某1说那些桶装液体就是公司经营的医疗耗材之一。原先我并不知道覃海追求黄某1这件事，黄某1报案后，覃海发了很多短信给黄某1，说要搞乱我们的家庭，我的手机也多次收到覃海发来的短信，内容为黄某1跟我结婚前跟他谈对象等情况。我问过黄某1是否有这回事，黄某1说是覃海主动追求她并要求处对象，但她为何不跟覃海谈对象我没有问。
43、证人苏某的证言：我在广西三建公司工作，与黄某1系妯娌关系。2013年6月，黄某1跟我提到她的一个老乡兼小学同学邀请她一起合伙开办公司，经营医疗器械、耗材生意，且据她的同学讲该项目很赚钱，她比较中意这项生意，决定跟她的同学合作。我当时就提醒她说：如果生意那么好做，对方就是借钱也不会把好处让给别人，我担心你被别人诈钱。黄某1听后说她对那个合作伙伴知根知底，对方是不会骗她的。我见黄某1这么固执就没有再说什么。后来听说她真的跟她的合作伙伴合伙开办了一家公司，由她负责出资金，而她的合作伙伴则负责跑市场联系业务。再后来听说他们开办的公司光见开支进货，未见资金回笼，我再次提醒黄某1是不是被她的合作伙伴骗了，黄某1说她也有所怀疑。为了印证她的疑虑，黄某1说她手上有合作伙伴开具的销售出库单，出库单上标有进货医院的名称，要我代她去进货医院过问一下。我跑到南宁市第一人民医院去问询，该医院说根本没有从他们公司进过货。黄某1得知该情况后，确信自己被合作伙伴诈骗就于今年3月向田阳县公安局报案。黄某1与合作伙伴开办的公司名称为南宁耀信公司，公司相关证照由南宁迅捷商务有限公司代办。公司成立后，因黄某1长期在田阳，为方便开展业务，公司的证照及公章交由她的合作伙伴保管。因南宁耀信公司没有专职会计，就雇请南宁迅捷商务有限公司代为做账，公章暂时放在该公司。今年1月某日，黄某1打电话给我说她的公司要开税票去医院结账，需要用公章，叫我帮她到南宁迅捷商务有限公司取回公章，还留个手机号码给我，要我跟对方联系。当天，我到该公司取回南宁耀信公司公章后交给了黄某1。
44、证人杨某的证言：我在南宁迅捷商务有限公司担任经理职务，公司经营范围为工商代理,我认识南宁耀信公司的法人代表黄某1和股东覃海。因该公司的注册登记手续由我公司代办，因此才认识他们两人。因黄某1和覃海没有资金，经协商，他们各向我借款25万元共50万元用于公司验资，办得营业执照后我公司收取费用6200元，该费用包含借款利息、代办费及工本费，借款期限一个星期。谈妥后，黄某1和覃海各向我借款25万共50万元用于公司验资，验资完毕后即转入他们公司的基本帐户，再由基本账户转到我的帐户，归还了借我的款项。
45、证人彭某的证言：我在北京白象新技术有限公司南宁办事处担任销售负责人，我认识覃海这个人，他曾经到我们办事处购进过一批医疗耗材，因此才认识他的。因他订购的医疗耗材数量不多，且后来还退了货，因此对他印象特别深。经查看当时的送货单，覃海是于2014年1月20日向我们办事处购进医疗耗材特卫强袋卷和生物指示剂，总货款26880元，但实际进货只有5000元左右，后又退回部分货物，退回的货物我公司已退款给覃海，覃海实际进货只有2000元左右。覃海在我们办事处只进过这一次货，记得覃海有一次打电话给我，交代我说以后如果有人打电话来过问他进货的情况，就答复对方说他从办事处进过很多货，我听后觉得覃海不厚道就拒绝了他的这一要求，后确有覃海公司的女老板打来电话询问覃海向办事处进货的情况。
46、证人班某的证言：我于2010年3月调到百色市人民医院后勤科任主任，2014年4月调到该院办公室任副主任。我在后某主任时认识一个名叫覃海的人，他是南宁友茂医疗器械有限公司的业务员。我在后某主任期间，我们医院没有与南宁耀信公司发生过任何业务来往。我们医院所需的药品、耗材、医疗设备等均由区卫生厅统一招标后，从中标的品种中选定中标企业，再由配送企业供货给我们医院，不可能由哪个业务员来洽谈即可形成供货关系。覃海来过我们医院，但他是代表南宁友茂医疗器械有限公司来了解该公司向我们医院供货后的反馈情况，并非是来洽谈供货业务。我们医院从未使用过北京白象新技术有限公司生产的医疗耗材，但与该公司有供应室装修及设备安装业务来往，且该项业务由该公司广西办事处的彭某负责。覃海没有找我洽谈过北京白象新技术有限公司向我们医院提供医疗耗材的相关业务。
47、被告人覃海的第一次供述：我于2006年开始先后挂靠广西国涛工贸有限公司、广西旭途贸易有限公司、广州广德昌科技有限公司从事医疗设备、耗材销售工作，积累了一定的经验和关系。2013年，我因资金周转困难，在与黄某1联系中,和她谈到一起投资注册开办公司，由她负责出资金，我负责跑关系开发市场，共同经营医疗设备、耗材。我们合作是从2013年5月开始，当时还没有注册成立公司。直到2013年7月，我和黄某1才签订了一份合作协议。协议约定，由我负责市场开发、维护、发货送货、催款，黄某1负责财务管理,同时还约定了相关的利润分配和出差补助等事项。协议签订后，我们在南宁注册成立了南宁耀信公司，公司股东为我和黄某1,黄某1出任法人代表,经营医疗设备、耗材，公司地址在广西南宁市青山路6-4号东方园综合楼345号房。我在负责南宁耀信公司市场开发工作中，产生了房租、物业、水电、出差补助、住宿、接待等费用，大约有18万元左右,这18万元都是由黄某1支付,她是通过付现金或转账的方式将款项交给我，由我拿去开支，开支的相关票据我已提供给黄某1。因我之前销售医疗设备时与百色市人民医院后勤科领导班某、消毒室护长刘某打过交道，因而我在代表南宁耀信公司与该院联系业务时，于2013年9月左右找到班某和刘某，洽谈我们公司北京白象特卫强袋卷供货业务，班某口头同意我们公司供货后，我带黄某1到该院和班某谈价格，之后的业务就由黄某1自己负责。我在开展业务时没有与医院签订有相关的协议，只向医院提供南宁耀信公司的营业执照、登记证书等文件复印件，复印件上盖有公司公章，公章由法人代表黄某1保管。听黄某1说，百色市人民医院的那笔业务做成了，正在供货。我从未提供过什么销售出货单给黄某1。合作协议约定由我负责市场开发、维护、发货送货、催款，但后来黄某1要自己亲自发货送货，我就交由她自己去负责。2014年3月，我催黄某1去收百色市人民医院货款，她开具了两张税务发票给我去结账，第二天她又说有些事还没弄清楚，叫我把发票拿回给她。除了百色市人民医院外，我还联系了南宁市第一人民医院、南宁市中医院、钦州市第二人民医院供应北京白象特卫强袋卷业务。我在和上述医院的相关人员洽谈得差不多之后，就把黄某1介绍给他们，后面的工作就由黄某1负责，具体情况要问黄某1才清楚。北京白象新技术有限公司在南宁有个办事处，负责人一个叫彭某，另一个叫彭某1。
被告人覃海的第二次供述：我于2014年8月15日22时许，入住南宁市西乡塘区友爱南路39号城市便捷酒店809号房时被南宁市公安局衡阳派出所民警抓获，民警告知我说我因涉嫌诈骗被田阳县公安局列为网上在逃人员。起因是我跟黄某1合伙注册成立公司后，黄某1报警说我假借公司进货之名诈骗她的钱财。我与黄某1的事发生于2013年5月28日至2014年1月10日间，黄某1先后给过我10余万元作为出差、住宿、生活等费用，大部分钱款都是黄某1在田阳汇款给我或在田阳交现金给我，具体数额我没有统计过。我和黄某1注册成立的公司名称为南宁耀信公司，于2013年5月左右注册，法人代表为黄某1。
被告人覃海的第三次供述：南宁耀信公司注册资金为50万元，我和黄某1各出资25万元，各占50%股份。我和黄某1于2013年5月就谈好合作开办公司并着手办理营业执照等前期工作，且在同年7月中旬或下旬在南宁市青秀区工商局办理了营业执照。按照我和黄某1签订的合作协议约定，我负责市场开发、维护、发货送货、催款，具体就是联系医院是否要进我们公司采购的医疗耗材产品，但我只负责到7月底，当时还没有开展多少业务。到了当年8月初，我到公司开户银行去对账，发现公司账户上只剩下一元多钱，我回来问黄某1到底怎么回事，黄某1说账户上的钱有其他用处，我指责她背着我把账户上的钱转走不对，黄某1就答应我说以后要用钱时告诉她一声，她会打钱过来给我，且告诉我说以后进货送货的事由他自己负责，她会处理好的。考虑到我和他之间的关系，我就默认了她的上述行为。当时黄某1还交代我说，用钱要有个理由，以进货需要资金为由发短信给她，她这边再打印销售出货单，这样做给她丈夫有个交代，以免她丈夫起疑心。此后，我每次要用钱时就编好哪个医院要多少规格、数量的产品发短信给黄某1，黄某1收到短信后自然会打钱给我，有时也会当面交现金给我，我收到这些钱后均在黄某1提供的笔记本上签名确认，黄某1给我的款项共计有18万多，这些记录黄某1有保管，我也用手机拍照存留。公司成立后，我负责南宁市各大医院、钦州市第二人民医院、百色市人民医院等凡是三甲以上的医院都去联系业务。上述医院中，百色市人民医院答应可以谈，我就带黄某1到该院后勤科等科室认识领导，把黄某1介绍给他们，之后就由黄某1单独跟他们联系。黄某1付给我的上述款项当作她偿还转走我注册出资25万元的一部分，我出资的25万元是借朋友的。我每次收到黄某1付给的钱款后，有的用于个人开支，包括房租、水电、物业等费用。房租每月800元，水电和物业400元，有的用于出差跑业务的车费和住宿费，有的还要扣除出差补助，这些票据我已交给了黄某1入账。
被告人覃海的第四、五次供述：我在上次供述中提到我出资25万元注册成立南宁耀信公司不是事实，实际上是我和黄某1通过支付佣金的方式委托南宁迅捷商务有限公司代办，我和黄某1自始至终没有投入一分注册资金，只是向南宁迅捷商务有限公司支付了6000余元的代办费，由该公司帮我们把公司的所有手续办齐。我在上次供述中提到南宁耀信公司向百色市人民医院、南宁市第一人民医院、南宁市中医院、钦州市第二人民医院供应北京白象特卫强袋卷也不是事实，其实成立南宁耀信公司的目的不是真的做生意，而是为了有理由向黄某1要钱而已。我和黄某1以前是初恋情人，后由于各种原因没有成，双方也各自有了家庭。2013年，我和黄某1旧情复燃，她知道我经济困难就给钱资助我。当时,我们为瞒住她老公就说两人合伙开办公司，那样有金钱上的来往就名正言顺了。我和黄某1商量过，我要用钱花销时就以进货、业务费、房租等借口叫她打钱给我，以此来应付她的老公。我和黄某1选择在南宁成立耀信公司目的是为了方便两人在一起，以免被她老公发现。我的手机号码为150××××8808,覃某是我女儿，今年9岁，在南宁市一所小学读书。黄某1手机上显示标记为“显强”，登记为覃某150××××8808的微信和我的手机号码捆绑使用。黄某1手机短信显示的“钦二（75四、100四、150四、生物4）、南中（75五、100五、150五、生物5）、百色（250二、生物6）、南宁市一（250二、生物6）”等字样是我向黄某1通报南宁耀信公司供货情况。钦二就是钦州市第二人民医院，南中就是南宁市中医院，百色就是百色市人民医院，南宁市一就是南宁市第一人民医院。括号内的数字代表供货产品的规格和数量。黄某1手机上显示收货单位为百色市人民医院，开单日期为2013年9月2日的销售出货单是黄某1提供给我，要我拍照后发送给她，目的是为了应付他的老公，让她老公以为我们真的是在合伙做生意，事实上我们都没有开展过业务。
被告人覃海的第六次供述：我在前面作了几次供述，其中第四次供述是事实，之前三次供述大部份不是事实。黄某1为方便跟我在一起以佣金的方式委托南宁迅捷商务有限公司注册成立南宁耀信公司及黄某1通过银行转账或付现金的方式给我钱款，我在她笔记本上签名确认是事实，其他不是事实。合作协议落款处有我“覃海”本人签名，但卷宗上的协议不是原件，内容有改动，我不予认可。董事、监事、经理信息、法定代表人信息、首次股东会决议等材料上签有的“覃海”不是我本人所签，对此也不知情。我要反告黄某1虚开增值税发票，还有出具假材料、假证明陷害我诈骗。黄某1提供的出库单是复印件，不是原件，我也不予认可。
被告人覃海的第七次供述：我在和黄某1合伙开办南宁耀信公司之前曾经在几个公司兼职，我之前的工作与本案无关。黄某1打款和交现金给我及我向黄某1报销差旅费的具体数额我没有统计过，黄某1给我的那些钱都是她自愿资助我的，至于我跟黄某1的情人关系我认为没有必要回答。
48、被告人覃海的手书材料：我对黄某1提供的销售出货单不知情，该销售出货单是黄某1为控告我而伪造。黄某1给我的钱款与她控告我以进货为名实施诈骗没有关联。我和黄某1系关系很好的朋友，她以现金、转账的方式多次给我钱款，该钱款为黄某1资助我的费用或两人共同使用。真实的合作协议由黄某1起草、修改后让我签名。协议甲方为黄某1，乙方为我，而黄某1提供的合作协议甲方为我，乙方为黄某1，且添加了甲、乙双方的身份证号码，该协议上的“覃海”签名及捺印不是原迹，疑似案发后他处扫描移植，为黄某1伪造，要求国家级专业机构鉴定。黄某1在没有实际注册资金的情况下，以付佣金的方式委托中介公司注册成立南宁耀信公司没有合法性，且为达到控告我的目的虚开增值税发票，并以伪造的合作协议及销售出货单控告我，其行为已触犯法律，涉嫌犯罪，请求司法机关明查。
原判认为，被告人覃海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法惩处。被告人覃海所提黄某1付给其的18万元其用于公司房租、物业、水电、差旅、接待等开支，相关票据已提供给黄某1的辩解,经查,被告人覃海提供给黄某1的票据只有车票、住宿票、餐票，无房租、水电、物业开支的票据，且该票据为被告人覃海实施诈骗后提供给黄某1用于冲账核销的票据，属于被告人覃海诈骗所得的部分资金，故该辩解不能成立，不予采纳；被告人覃海所提其与黄某1系情人关系，黄某1付给其的18万元为黄某1得知其经济困难后给予资助的辩解，经查，被告人覃海与黄某1系同村老乡兼小学同学关系','2018-10-09
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