昆明市西山区人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2016）云0112刑初486号
公诉机关昆明市西山区人民检察院。
被害人暨附带民事诉讼原告人吴某某，男，汉族，云南省昆明市人。
被害人暨附带民事诉讼原告人汪某某，女，汉族，云南省昆明市人。
被害人暨附带民事诉讼原告人吴某某、汪某某共同诉讼代理人李冬辉，云南民定律师事务所律师，特别授权代理。
被害人孙某某，女，汉族，本科文化，云南省昆明市人。
被告人王竞平，男，汉族，1987年12月18日出生，初中文化，云南省凤庆县人，家住云南省临沧市凤庆县凤山镇上寨村委会上寨组*号。2015年8月12日因本案被刑事拘留，2015年9月18日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
辩护人暨诉讼代理人曹亚莉，云南建耀律师事务所律师，特别授权代理。
被告人杨某，男，汉族，贵州省盘县人。2015年8月12日因本案被刑事拘留，2015年9月18日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
被告人谢某甲，男，汉族，初中文化，云南省威信县人，务农。2015年8月12日因本案被刑事拘留，2015年9月18日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
被告人付某某，男，汉族，初中文化，云南省镇雄县人，务农。2008年9月26日因犯盗窃罪被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币15000元，2009年12月25日刑满释放。2015年8月12日因本案被刑事拘留，2015年9月18日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
被告人谢某乙，男,汉族，初中文化，云南省威信县人，务农。2015年11月10日因本案被刑事拘留，2015年11月20日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
辩护人艾吉敏，云南冰鉴律师事务所律师。
被告人高某，男，汉族，本科文化，江苏省洪泽县人。2015年11月11日因本案被刑事拘留，2015年11月20日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
被告人杨某某，女，白族，本科文化，安徽省淮南市人。2015年11月24日因本案被取保候审。
辩护人暨诉讼代理人王虹升，云南百姓律师事务所律师，特别授权代理。
昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2016]363号起诉书指控被告人王竞平犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人杨某、谢某甲、付某某、谢某乙、高某、杨某某犯非法拘禁罪向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人吴某某、汪某某以被告人王竞平、杨某、谢某甲、付某某、谢某乙、高某、杨某某赔偿其经济损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院一并受理后，依法组成合议庭，于2016年8月31日、2016年10月31日公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员张丽云出庭支持公诉，被害人暨附带民事诉讼原告人吴某某、汪某某的诉讼代理人李冬辉、被害人孙某某、被告人王竞平、杨某、谢某甲、付某某、谢某乙、高某、杨某某，辩护人曹亚莉、艾吉敏、王虹升到庭参加诉讼。庭审中，以上诉讼参加人均未申请回避。因案情复杂，经本院申请，昆明市中级人民法院于2016年8月22日同意延长审限三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。
昆明市西山区人民检察院指控：2015年8月4日晚22时许，被告人王竞平邀约了被告人付某某、谢某乙等人，为帮被告人杨某某索要被害人吴某某（男，41岁）因担保所欠的债务，采用套头套、捆绑的方式强行将害人吴某某的原同事孙某某（女，31岁）、刘某某（女，25岁）带上一车牌号为云ＡＮ29**的微型车上，对孙某某、刘某某实施殴打、威胁，强逼二人说出吴某某的家庭住址。期间强迫二人写下欠条及空白的连带责任担保合同，被告人王竞平又强行让被害人孙某某采用手机转账的方式转账到王竞平个人的中国农业银行个人帐户上人民币9000元。后被害人孙某某、刘某某被带至昆明市西山区中央金座怡华居酒店510号和910号房间拘禁至2015年8月5日上午10时许。后被告人王竞平又安排人带着孙某某、刘某某四处去寻找吴某某未果，期间被害人孙某某还被带回家换了衣服并到人民银行打印了征信报告给被告人王竞平。2015年8月5日下午17时许，被害人孙某某、刘某某被逼带着王竞平等人找到吴某某位于昆明某小区住处后，吴某某当时不在家，只有其妻子杨燕群、岳父杨兆祥（男，68岁）及二岁的女儿在家，被告人王竞平带人以威胁抢走吴某某的女儿的方式逼迫吴某某露面。被害人吴某某接到其妻子杨燕群（女，36岁）的电话后遂向昆明市公安局西山分局东陆桥派出所报警，公安机关民警接警后于当晚将被告人王竞平等人及杨燕群带到派出所处理。被告人王竞平又打电话通知了被告人杨某某到派出所调解未果，被害人孙某某、刘某某当时基于恐惧及其他原因未向公安机关讲出被王竞平等人抢劫及非法拘禁的真相。2015年8月6日凌晨1时许，双方离开派出所后，被告人王竞平将被害人吴某某带到昆明市西山区云安会都旁边的烧烤摊，采用逼迫被害人吴某某喝酒、抽烟、过量吃入烧豆腐等食物的方式，以及殴打、将吴某某头部按入洗碗水中等方式进行折磨。至2015年8月6日凌晨5时许，被告人高某将被害人孙某某、刘某某送回家。被告人王竞平安排其他人将被害人吴某某带到昆明市西山区中央金座怡华居酒店510房间进行看守，至2015年8月6日早上9时将被害人吴某某带回其融城优郡的家中进行看守。另一方面，被告人王竞平又安排了被告人杨某、谢某甲、付某某、谢某乙等人从派出所出来后就跟随吴某某的妻子及岳父回到吴某某家进行轮流看守，不准其家人随便打电话，外出要经被告人王竞平准许并派人跟随。期间被告人王竞平还邀约被告人杨某某到吴某某家对账、催要债款。被告人高某在其妻子杨某某安排下也多次到吴某某家对账、过夜以及跟随被害人吴某某到银行取款。2015年8月9日23时许，被告人王竞平、杨某某、高某等人将被害人吴某某带到其母亲汪某某（女，73岁）位于昆明市环城东路水电职工宿舍的住处，找到其母亲汪某某，强行拿走其房间内的集邮册、酒水等物品，并逼迫、跟随汪某某为其儿子到银行取出86000元现金交给被告人高某。被告人王竞平等人一直非法拘禁被害人吴某某及其家人至2015年8月11日下午15时许，被害人吴某某不堪忍受，在被被告人王竞平等人带到穿金路段时，打开车门逃至栗树头派出所报警并讲出真相。公安民警随即将被告人谢某甲、付某某、王竞平抓获。根据被害人吴某某的陈述，于8月12日凌晨1时许，将还在被害人吴某某家中看守的被告人杨某抓获。被害人吴某某、孙某某的伤情经鉴定均为轻微伤。
公诉机关认为，被告人王竞平以非法占有为目的，强行劫取被害人孙某某人民币9000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人王竞平、杨某、谢某甲、付某某、谢某乙、高某、杨某某故意非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王竞平一人犯二罪，应当对其数罪并罚。
针对公诉机关指控的罪名和犯罪事实，被告人王竞平、杨某、谢某甲、付某某、谢某乙、高某均表示无异议；被告人杨某某对公诉机关指控的罪名及事实无异议，并提出本案系因被害人吴某某欠了自己的钱，吴某某的陈述与事实不符的辩解意见。
被告人王竞平的辩护人针对公诉机关的指控提出如下辩护意见：一、被告人王竞平不构成抢劫罪：1、从证据来看，最主要的证据是谢某乙的供述，但是并没有直接指控王竞平对孙某某使用暴力的证据。孙某某和王竞平虽然有一起协商的过程，但是她自己也有去过派出所和吴某某家的情况，因此不完全是被王竞平拘禁的。2、王竞平自身并没有非法占有的意向。孙某某和吴某某之间有工作上的协作关系，不论真实关系如何，王竞平内心认为他们的债务关系是相关联的，虽然有取得9000元的行为，但并非非法取得，因此其行为不符合抢劫罪的构成要件。二、对于公诉机关指控被告人王竞平犯非法拘禁罪的罪名予以认可，但对于孙某某的行为不构成非法拘禁罪：被告人王竞平与孙某某虽然双方有见面、谈判、带到吴某某家，但是这期间孙某某的行动并非完全受限，因此不构成非法拘禁罪。在吴某某家构成非法拘禁罪，但是有如下量刑情节：1、被告人王竞平是主动到派出所询问情况，系主动投案。2、在抓捕其他人过程来看，是王竞平带领公安机关到吴某某家抓获其他同案犯。3、本案性质和一般的非法拘禁不一样，是索债型的非法拘禁，是因为吴某某不归还欠款而导致的。4、被告人王竞平系初犯，无犯罪前科。综上请求法庭对其从轻处罚。
被告人谢某乙的辩护人对公诉机关指控被告人谢某乙犯非法拘禁罪的罪名无异议，但认为本案指控事实不清：1、被告人谢某乙是自己去吴某某家，去的目的是看吴某某是否还钱给王竞平了，如果还了才好把自己的3000元要回。2、对于吴某某的轻微伤，并没有证据证明是本案被告人造成的。在栗树头派出所,吴某某的妻子曾用警棍打了吴某某，因此鉴定意见轻微伤到底是杨燕群殴打导致还是本案被告人殴打所致不确定，无法排除合理怀疑。3、本案中对于孙某某及刘某某的非法拘禁行为在2015年8月5日在怡华居酒店中孙某某表示找到吴某某后要被告人王竞平帮其要回自己的10万元，并透露了吴某某具体的住处时，其愿意配合，非法拘禁的行为就终止了。4、被告人谢某乙有如下量刑情节：第一，被害人吴某某对于本案的发生有重大过错。第二，本案中谢某乙的情节相对轻微，系从犯。综上请求法庭对其从轻处罚。
被告人杨某某的辩护人针对公诉机关的指控，认为被告人杨某某不构成犯罪：1、从其他被告人供述来看，均没有指认杨某某指挥非法拘禁和指使用非法手段收债。被告人王竞平本身就是公司管理人员，被告人杨某某委托其收债是工作上的事情，至于怎么收并不需要经过被告人杨某某许可，事实上被告人王竞平也没有征求过被告人杨某某的意见，被告人杨某某并不知道具体是怎么收的。从被告人谢某乙、杨某、付某某的供述来看他们都是受王竞平的指使，只有高某是杨某某叫去的，但是只是去对账，并没有叫高某去限制被害人人身自由，不能因为员工的违法行为就诛连公司领导人员。因此从主客观来看，杨某某并没有共同犯罪的意思表示和行为。2、从受害人的陈述来看，被告人杨某某构成非法拘禁罪的证据并不充分，并没有证据能证实被告人杨某某参与安排限制被害人自由。3、从被告人杨某某自己的供述来看，她认可、承认去过吴某某家，但是并没有指使和参与过非法拘禁。4、从庭审情况看，被害人吴某某和杨某某双方账目往来较多，吴某某又在谈还钱的事情，杨某某作为当事人去面谈还钱的事情是再正常不过的事情了。至于在被害人家中过夜，根据杨某某供述她是凌晨四点多就离开了，虽然晚但事出有因，因为他们一直在谈还钱的事情，她的行为还不至于上升到犯罪的高度。5、从现有证据来看，公诉人并没有出示过被告人指认杨某某的辨认笔录，而被害人的辨认笔录是于2016年4月21日形成的，然而第二次退侦再送到检察院的时间是2016年4月5日，那么吴某某等被害人对杨某某的辨认笔录是在案件已经移送检察院的时候形成的，不知如何解释。对于孙某某的辨认笔录，她也没有说杨某某参与了对她的拘禁。因此孙某某被拘禁与杨某某的行为并无关联性。综上，被告人杨某某犯罪情节显著轻微，不应认定为犯罪。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：
一、七被告人的户籍证明，证实：案发时七被告人均具备完全刑事责任能力。
二、被告人付某某的前科材料，证实：2008年9月26日，被告人付某某因犯盗窃罪，被浦江县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币15000元。
三、抓获经过及到案经过，证实：2015年8月11日16时许，经被害人吴某某报警，民警将吴某某、谢某甲、付某某带回派出所调查，之后王竞平到派出所询问、了解案情，民警了解到王竞平系本案嫌疑人后将其带回派出所。民警了解到还有人在被害人吴某某家中看守其家人后，于2015年8月12日1时许在西山区融城优郡B3栋1804室将被告人杨某抓获。
四、被告人王竞平在公安机关的供述、辨认笔录及照片，证实：王竞平系昆明骏朗投资公司运营部经理，公司法人代表系杨某某。吴某某与该公司有债务纠纷，长期拖欠借款未还，王竞平受杨某某委托向吴某某讨债，但一直未果。2015年8月5日凌晨2时许，孙某某通过转账方式转帐人民币9000元到王竞平农业银行卡，系2015年初王竞平委托孙某某与吴某某做融资项目未成，二人当时所收取费用20000元退还的一部分欠款。2015年8月5日，王竞平通过与孙某某联系后得知其知道吴某某的住处，遂约孙某某、刘某某见面，让二人先去找到吴某某位于昆明市西山区融城优郡B3栋1804号的住处。当天18时许，王竞平独自来到吴某某家，当时有吴某某的妻子、女儿及岳父、孙某某、刘某某在场，王竞平说明自己受杨某某委托讨债后，吴某某的妻子打电话给吴某某让其回家自己处理。过了一会警察就来了，王竞平便与自己两个男性朋友来到东陆桥派出所，在派出所见到了吴某某。双方在派出所谈完后，于当晚23时30分左右，王竞平与孙某某及其男朋友、刘某某、吴某某一起来到西二环附近一家烧烤摊吃东西，期间一直在谈还钱的事情，吃了约3个小时后便各自离开。8月6日，王竞平再次来到吴某某位于融城优郡的家中，当时只有吴某某一人在家，二人继续商量还钱的事情，大概待了20分钟王竞平就离开了。8月7日，不知谁报警，吴某某去了派出所，被告人王竞平也来到派出所，接着杨某某也来到派出所，过了一会王竞平几人就离开了，吴某某一家则在派出所在了一夜，期间吴某某打电话给王竞平，约其去家中谈还钱的事情。8月8日晚，王竞平一人来到被吴某某位于融城优郡的家中，当时吴某某与其岳父一家在场，吴某某说要找自己的母亲拿钱，于是王竞平和两个男子与吴某某一起去了吴某某的母亲汪某某位于昆明市环城东路的家中，汪某某拿了一本存折给吴某某说里面有八万多元，之后吴某某提出其位于盛高大城的家中还有一些东西，看看是否值钱，于是四人前往。吴某某说自己先清理东西，第二天再告诉王竞平，过了一会王竞平就离开了，另外的两个男子一个留在盛高大城吴某某母亲家里，一个好像走了，期间并没有威胁或打骂过吴某某及汪某某。8月9日12时左右，王竞平一人来到盛高大城，当时吴某某、汪某某及前一天留下的男子在，之后王竞平和汪某某去银行取钱，但银行下班没有取到。之后王竞平等人就去了融城优郡吴某某家中，吃完饭就离开了。8月10日早上，吴某某告诉王竞平其已经将母亲汪某某存折中八万多元钱打入杨某某账户里了。当天中午吴某某的妻子杨燕群打电话给王竞平，说吴某某在小南门派出所，要求王竞平一起去。到了派出所后吴某某表示不愿意还钱，之后二人又去穿金路找孙某某谈借钱，然后就各自走了。当晚19时许，孙某某打电话告诉王竞平吴某某约其见面，王竞平见到吴某某后，其表示要找朋友拿身份证清算资产，然后就走了。王竞平就将杨燕群送回其在融城优郡的家中，自己也在其家里等吴某某。晚上22时左右，吴某某一人回到家里，并让王竞平第二天到广福路拿东西。当晚被告人王竞平一人住在吴某某家中。8月11日早上，被告人王竞平、高某和另外一个男子跟随被害人吴某某先去广福路一家酒店拿东西，之后又去了兴业银行帮他收东西。之后吴某某说要对账，几人就开车来到穿金路骏朗公司一个网点，王竞平下车后发现吴某某在栗树头派出所，于是便打电话告诉杨燕群，后来王竞平与杨燕群一起去栗树头派出所找吴某某，杨燕群还用警棍打了吴某某，后来王竞平与杨燕群离开了派出所。当晚18时左右，王竞平到东陆桥派出所问情况就被派出所留下调查了。经辨认，被告人王竞平辨认出5号照片中的男子系本案被害人吴某某，并称不认识和自己在一起的三个男子。
庭审中，被告人王竞平当庭供述称其在公安机关的供述内容中有部分不属实，当庭对抢劫被害人孙某某的事实供认不讳，并供述称在公安机关侦查阶段，因害怕案件涉及到自己，故否认与本案被告人的关系，其实际上是认识本案其他被告人的。
五、被告人杨某的供述、辨认笔录及照片，证实：杨某于2015年8月3日，经朋友介绍认识了王竞平，其以口头形式叫杨某到“卓金理财公司”上班，主要负责收账，但杨某都没有去过公司上班，只是王竞平叫其去收过账。2015年8月7日晚上21时许，被告人王竞平打电话给被告人杨某说有事情，让其到融城优郡。杨某到达后看见王竞平和一些人在小区门口，当时还有警察在场，还有一些是王竞平公司的人，几分钟后警察叫所有人去派出所。到了派出所后，杨某得知是吴某某欠债躲了一年多，当时吴某某的家属也在场，警察叫双方自己解决。在派出所大概三小时后，杨某等人就出来了，王竞平就安排杨某跟着被害人吴某某的妻儿及岳父一起回家。之后杨某就跟着到了吴某某家中，吴某某的家人先睡了，杨某在客厅玩手机，到凌晨4点左右，王竞平和他公司的四名男子带着吴某某回到家，在客厅商量还钱的事情。谈了两个小时后，王竞平就安排另外一名男子和杨某一起在被害人吴某某家中守着被害人吴某某及其家人，王竞平与其他几名男子就离开了。8月8日早上8时许，王竞平带着三名男子来到吴某某家中与其商量还钱的事情，之后王竞平带着他的人又离开了，被告人杨某一人在被害人吴某某家中看守，后面几天都是如此，其中一天，杨某还跟随吴某某的妻子杨燕群去她公司拿了一张银行卡后又回家，杨某供述其跟着杨燕群目的一方面是防止其逃跑，另一方面是让其找钱还债。直到8月11日晚上12时许，民警来到吴某某家中将杨某抓获。被告人杨某供述称其守在被害人吴某某家中时，没有打过吴某某及其家人，吴某某的的家人去哪里杨某就跟到哪里，他们要打电话须经过王竞平同意，期间是杨某与王竞平、高某、付某某、谢某甲及两个其不认识的男子轮流守着吴某某及其家人，每人看守的时间至少二、三天。经辨认，被告人杨某辨认出5号照片中的男子（吴某某）系欠其老板王竞平钱的人；19号照片中的男子系其老板王竞平；31号照片中的男子（付某某）和41号照片中的男子（谢某甲）是参与一起要账的人，被告人杨某并未辨认出被告人谢某乙及高某。
六、被告人谢某甲的供述、辨认笔录及照片，证实：2015年6月，经朋友介绍，谢某甲到昆明骏朗投资公司上班，主要负责跑腿、帮公司放贷、收债。公司有一个女的，大家称呼其“杨总”或“大姐”，还有一个姓高的男的，大家称其“高总”，还有一个叫王竞平的男子，平时系王竞平安排其工作。2015年8月7日晚上21时许，付某某打电话给谢某甲称其与王竞平在融城优郡小区姓吴的男子家中要账，谢某甲出于好奇便来到吴某某家中。进门后，谢某甲看见王竞平、杨某正在和对方商量还钱的事情，十多分钟后谢某甲就离开了。2015年8月10日，王竞平让谢某甲与其一起去吴某某家中一起收债。当天12时许，谢某甲到达融城优郡后联系王竞平，得知王竞平等人与吴某某在小南门派出所，王竞平让其在小区附近等着。当天19时许，王竞平、付某某、高某带着吴某某回到融城优郡小区，吴某某说要去广福小区，被告人谢某甲、付某某、高某就带着他去了，并于当晚23时许又将吴某某带回住处。之后谢某甲、王竞平、付某某、杨某就在吴某某家中看守至8月11日上午7时，期间吴某某及其妻儿、岳父都在家。8月11日上午，谢某甲、王竞平、高某带着吴某某到一个酒店拿东西，之后又带着他去关上、小西门等地找钱。当天下午15时许，又将吴某某带到骏朗公司位于穿金路一个网点谈，当时店门锁着，停车后在拿东西等待店员开门时吴某某就跑进了一个派出所，之后谢某甲和王竞平就等在派出所门口，高某不知道在哪里。在派出所等了30分钟左右，吴某某的妻子杨燕群和付某某也来了，当时吴某某和杨燕群还发生了打架，后来双方又去了东陆桥派出所。被告人谢某甲供述称其在被害人吴某某家中看守时没有威胁、殴打过被害人及其家人，被告人王竞平安排其守好被害人吴某某，防止其逃跑。经辨认，被告人谢某甲辨认出5号照片中的男子系被害人吴某某；19号照片中的男子系被告人王竞平；56号照片中的男子系被告人杨某，这几个人都是一起去找被害人吴某某要钱的人。
七、被告人付某某的供述、辨认笔录及照片，证实：付某某系案发前两个月到昆明骏朗投资公司工作，平时负责端茶倒水、打杂，公司法人是谁其不知道，只知道是被告人王竞平安排其讨债。2015年8月7日下午18时许，王竞平带着付某某、谢某甲一起到吴某某位于融城优郡的家中，当时吴某某及其妻女、岳父都在。王竞平与吴某某谈了还钱的事情，当晚付某某与王竞平、谢某甲都睡在吴某某家中。8月8日，吴某某说要出去借钱还，王竞平开车载着付某某、谢某甲和吴某某到了很多地方转，吴某某说是去借钱，但实际是去报警。当天下午17时许，付某某与王竞平等人将吴某某从派出所带回其家中后直到晚上22时许，付某某和王竞平离开。8月9日上午5时许，付某某和王竞平又来到吴某某家中，待了半小时后付某某离开。8月10日上午，付某某与王竞平、高某一起到吴某某家中带其出去找钱，直到当天晚上22时许付某某与高某、谢某甲将吴某某送回其融城优郡的住处，之后王竞平也来了，到了8月11日凌晨，付某某、王竞平、高某和谢某甲就离开了。8月11日上午8时许，付某某与王竞平一起来到吴某某家中，付某某和杨某某一起带着杨燕群去单位找钱，王竞平、高某和谢某甲等人带着吴某某出去找钱。8月11日下午15时许，因听说吴某某去了栗树头派出所，付某某也去了派出所，之后其与谢某甲就被带到东陆桥派出所调查。付某某供述其没有殴打过被害人及其家人。经辨认，被告人付某某辨认出5号照片中的男子（吴某某）就是欠其老板钱的人；19号照片中的男子系被告人王竞平；41号照片中的男子系被告人谢某甲、56号照片中的男子系被告人杨某，二人都是与被告人付某某一起去找被害人吴某某要账的人；被告人高某系在被害人吴某某融城优郡家中与其聊天、谈事情的人；被告人付某某未辨认出被告人谢某乙。
八、被告人谢某乙的供述、辨认笔录及照片，证实：因王竞平欠谢某乙3000元钱，谢某乙于2015年8月初的一天晚上，在盘龙区葡萄街区路边一辆银色微型面包车旁边与王竞平商量还钱的事情。王竞平称其没有钱，但吴某某欠自己钱，若能找到吴某某要到钱就可以还钱给谢某乙，但其找不到吴某某，不过可以通过吴某某手下一个女的找到吴某某家，谢某乙表示同意。商量之后，王竞平将面包车交给谢某乙，自己去约人。王竞平离开后，谢某乙将车开到滨江俊园附近，在停车等候的过程中，陆续来了4名男子，谢某乙只知道四人的绰号是“老二”、“老三”、“小处”、“小五”。当晚22时许，王竞平就约到了吴某某手下的女员工，一起来的还有其一个女性朋友。王竞平等人将两个女子弄上车后就指挥谢某乙将车开往观音山。将两名女子弄上车后，就有人递口罩让谢某乙戴上。到了观音山后，王竞平几人就将孙姓女子带下车，谢某乙与“小五”或“小处”中的一人留在车上看守另外一名女子。大约20分钟后，王竞平等人把孙姓女子带回车上，当时该女子身上都湿了，由于车距离王竞平等人较远，具体发生什么谢某乙并没有看见。之后几人开车去王竞平家，王竞平自己离开后大概20多分钟，其又开了一辆灰色蒙迪欧轿车过来，让谢某乙将孙姓女子从面包车上带到轿车上。二人在车内谈事，后因为下雨，谢某乙就坐进轿车前排座位，看见孙姓女子写了一张欠条给王竞平，但具体写了多少并不清楚。之后又有人将孙姓女子的朋友带到轿车上，王竞平也让该女子写了一张欠条。写完欠条后，王竞平就让孙姓女子通过手机银行转账，转了多少不清楚。之后几人就开着两辆车将两名女子带到中央金座一家酒店开了两间房，由王竞平及其带去的四人看守，谢某乙开车去朋友家住。第二天早上9时许，王竞平打电话叫谢某乙到酒店会合，当天中午退房后几人就让孙姓女子带着去找吴某某。当天晚上18时左右，孙姓女子就带谢某乙、王竞平等人找到了吴某某位于融城优郡的家中，当时只有吴某某的妻儿及岳父在家，说明来意后吴某某的妻子说吴某某不在家，后来吴某某打电话来说他在东陆桥派出所，之后谢某乙与王竞平、谢某甲及另外一个男子还有吴某某的家人来到了派出所，一直谈到晚上23时许才出来，期间高某和一个女人也来了。从派出所出来后，谢某乙、王竞平、高某和一个女的及另外两个男子带着吴某某去了马街的一个烧烤摊，吴某某的家人就回家了。到了烧烤摊，谢某乙吃了一碗米线就回车上睡觉了。后来王竞平将其叫醒，之后就一起离开，谢某乙送王竞平等人到中央金座一家酒店后自己就离开了。第二天14时左右，谢某乙打电话询问王竞平在哪里，王竞平说在吴某某家中，之后谢某乙去了吴某某位于融城优郡的家里。当时吴某某及其妻儿、岳父都在，还有王竞平及另外两名男子守着，双方在说还钱的事情，过了一个多小时后，谢某乙就离开了。之后的几天因为住的比较近，谢某乙没事就去吴某某家中看一下，但每次去的时间都不长，有几天就没有去过。经辨认，被告人谢某乙辨认出5号照片中的男子系被害人吴某某；19号照片中的男子系被告人王竞平；31号照片中的男子系被告人付某某；41号照片中的男子系被告人谢某甲、56号照片中的男子（杨某）系“小杨”；5号照片中的男子系被告人高某。
九、被告人高某的供述、辨认笔录及照片，证实：高某的妻子杨某某开设了昆明骏朗投资有限公司。2014年年底，高某听说兴业银行的一个叫“老吴”的男子向杨某某借了300万元。2015年年初，杨某某安排高某找老吴谈还钱的事情，从2015年年初至4月份，老吴总共向杨某某归还了110万元多一点，还款的账目由高某负责记录。2015年5月份以后，老吴就没有还过钱。2015年8月份一天晚上约21时许，杨某某打电话叫高某到东陆桥派出所找老吴对账。高某就驾驶杨某某公司的一辆银灰色宝来汽车赶往东陆桥派出所，当时老吴及其妻子、岳父还有王竞平及其一起的几个男子，还有老吴的两个女同事一个叫孙某某，一个叫刘某某的都在，之后高某就和老吴对账，对完后就离开了派出所。高某驾驶宝来轿车载着刘某某和孙某某、被告人王竞平等人乘坐一辆微型车拉着老吴一起到了一家烧烤摊吃东西，大约40分钟后就离开了。高某开宝来轿车载着刘某某、孙某某离开，王竞平等人及老吴去哪里了高某不清楚。高某称其在烧烤摊并没有殴打、威胁过老吴，其他和王竞平一起的人是否殴打威胁过老吴其并不清楚。第二天下午18时许，高某下班后回到家接到杨某某的电话，让其到老吴位于融城优郡的家中记账。高某于当晚23时到达老吴家，当时老吴及其妻子、岳父、还有王竞平以及与其一起的几个男子都在，记完帐后，王竞平及其他几个男子就守在老吴家里，之后高某在客厅与阳台的空置位置睡觉。第三天上午7时许，高某离开老吴家去上班。当天晚上22时左右，高某下班回家后接到杨某某电话，杨某某让其晚上继续去老吴家对账。当晚23时许，高某和杨某某分别到达老吴家里，当时老吴的妻女、岳父、王竞平及其一起的几个男子都在。记好帐后高某在老吴家沙发上睡觉，杨某某、王竞平继续和老吴谈还钱的事情，后来杨某某何时离开的高某并不知道，王竞平等人有的在老吴家沙发上睡，有的打地铺睡。第四天上午7时许，高某回了自己家。被告人高某当庭供述称其从未从被害人吴某某及其亲属家中拿走过任何财物，也没有见过本案其他被告人拿过被害人家的财物。经辨认，被告人高某辨认出5号照片中的男子系老吴；19号照片中的男子系被告人王竞平；31号照片中的男子（付某某）及68号照片中的男子（谢某乙）见过但不知道名字。
十、被告人杨某某的供述，证实：昆明骏朗投资有限公司成立于2012年，当时登记的法人是杨某某及彭名，后于2015年变更为彭名，但公司主要事务由杨某某处理。公司主要代理理财产品，2014年至今是与卓金理财公司合作。2015年8月份之前公司有十多名员工，主要由王竞平负责管理，王竞平主要负责催收公司放出去的借款。吴某某与杨某某有债务纠纷。2014年底，由于杨某某怀孕便将整个公司交给王竞平负责管理。2015年8月初的一天晚上19时许，王竞平打电话给杨某某称老吴要还钱了，在东陆桥派出所，其要求见杨某某。于是杨某某与王竞平一同到了东陆桥派出所，民警让双方自行解决，双方协商未果后杨某某在派出所门口打车离开。第二天中午，吴某某的妻子打电话给杨某某说已通过转账的方式还了钱在其账户中，具体多少钱记不清了。晚上王竞平打电话给杨某某说吴某某要见到其本人后才愿意还钱，之后由高某开车带杨某某来到吴某某位于融城优郡的家中，当时王竞平带着两个人以及吴某某的妻儿、岳父都在。杨某某与吴某某对账到凌晨4时许，之后杨某某与杨燕群在床上睡觉，王竞平与其一起的两个人以及被告人高某、吴某某在沙发上睡，天亮后杨某某与高某便离开了。晚上王竞平打电话给杨某某称账单出来了，让其到吴某某家中核对，高某又开车送杨某某去到吴某某家中。当时王竞平及其带着的人、吴某某及其妻子、岳父都在，双方拟了一个还款计划，谈了两三个小时，之后杨某某便在吴某某家中休息了两个小时便与高某开车离开，王竞平也离开了。第二天，吴某某的妻子打电话称王竞平等人被抓到派出所了。王竞平带去的人不是公司员工，杨某某称自己没有见过这些人，他们在吴某某家是否殴打过吴某某及其家人自己也不知道。
十一、被害人杨燕群的陈述及报案材料，证实：吴某某系杨燕群的丈夫，2013年因吴某某为他人担保向骏朗小额借贷公司贷款300万元，之后该公司就经常找吴某某逼他还钱。2015年8月5日，杨燕群下班回家后看见吴某某的两个同事孙某某、刘某某以及四个陌生男子在自己家里，然后其中一名男子抢走杨燕群的手机还追问吴某某的下落，并一直在家里守着。后来孙某某说身上疼需要擦药，在帮孙某某擦药时，孙某某才告诉杨燕群自己是被这些人逼迫才来其家里索债，而且还被逼写下一份借条和连带还款责任书。当时杨燕群看见孙某某左眼角和嘴角各有一条划痕，后腰有淤青，刘某某面部浮肿并说肋部疼痛。后其中一名男子以抢走杨燕群的女儿威胁杨燕群说出吴某某的下落，杨燕群被逼打电话告知吴某某。过了一会派出所的民警就来到杨燕群家中，并将双方带至派出所处理。双方协商未果后便离开派出所。之后吴某某的朋友将杨燕群送回家，骏朗公司的两个男子也跟着杨燕群及其父亲回到家里，由于担心其还不出钱，所以王竞平就安排这两个人跟着杨燕群，由于吴某某在对方手里，所以杨燕群不敢拒绝。这两个男子是在杨燕群家客厅沙发上睡着守着的，吴某某没有回家。8月6日上午10时许，吴某某回到家里，杨燕群看见其脸上有点肿，左耳部位有明显被打过的痕迹，询问后吴某某说他被带到一个宵夜摊，对方不停的让他吃东西喝酒然后打他，打吐了又逼他继续吃再接着打，折磨了一个晚上。之后骏朗公司的人就不停逼吴某某打电话借钱，杨燕群向公司老板借款20000元，银行卡透支了38000元，当天凑了58000元打款到杨某某账户了。2015年8月7日晚22时许，王竞平、高某、杨某某来到派出所继续谈债务问题，并且威胁杨燕群与吴某某回家谈，几人一直在派出所待到8月8日上午10时许，高某与杨某某离开派出所。当天下午16时许，吴某某通过朋友借到10000元钱，存到杨燕群卡上，之后杨燕群将钱取出来交给王竞平一起的一个留胡须的男子，之后王竞平又安排两个男子将杨燕群及其女儿、父亲送回家看守，其他人继续在派出所。晚上21时许，王竞平、高某、杨某某及其他四个男子将吴某某带回家，并让杨燕群及其家人进卧室，之后杨燕群就听见吴某某被打。8月9日凌晨2时许，杨某某将杨燕群叫醒，杨燕群看见吴某某衬衣后背位置有血迹，杨某某让杨燕群将吴某某的衣服洗了。8月9日凌晨2时至9时左右，被告人王竞平、高某、杨某某及四个男子一直在杨燕群家看守，之后王竞平、杨某某及另一个男子带杨燕群去其父亲家拿房产证变卖，期间高某打电话给被告人王竞平称吴某某跑到小南门派出所报警，之后杨燕群等人来到小南门派出所。当天下午16时许，王竞平、高某、杨某某安排四个男子将杨燕群及吴某某带回家，吴某某在客厅又被该四名男子殴打。晚上22时许，王竞平、高某、杨某某及另外三名男子来到杨燕群家并将家里翻了个遍。8月10日凌晨1时许，王竞平、高某、杨某某及四名男子带着吴某某去其母亲租住于东华小区水电十四职工宿舍的住处。后来杨燕群听说在吴某某母亲家找到一本存折，在吴某某母亲之前居住的位于盛高大城的家中一些瓷器、集邮册等物被拿走。当天上午11时左右，吴某某被送回家，下午16时许，王竞平、高某、杨某某把吴某某的母亲也带回家，高某用自带的POS机查询他们从盛高大城搜到的五张信用卡和杨燕群的信用卡，卡上都没有钱，王竞平和杨某某就出去了。晚上22时许，杨某某、王竞平回到杨燕群家，说吴某某的母亲没有取到钱，看守的男子让吴某某跪在其母亲面前并对其进行殴打。8月11日凌晨4时，他们让吴某某的母亲去休息，杨某某到杨燕群卧室休息，王竞平、高某在客厅继续折磨吴某某。上午9时许，王竞平、高某、杨某某让杨燕群和吴某某按之前写好的清单去向亲戚借钱。下午13时许，吴某某被带出家，15时许，在杨燕群家中看守的男子接到电话称吴某某在栗树头派出所，让杨燕群去将其劝出来，为了赢得王竞平的信任，杨燕群到派出所劝吴某某，还假装打了吴某某几下，并告诉王竞平劝不了。之后杨燕群就被带到公司，杨某某用POS机刷了杨燕群卡上10000元。高某、杨某某带杨燕群去看吴某某的房子的路上有人打电话给王竞平说他们被带到东陆桥派出所了，王竞平就说去看看。在看完房子后，高某、杨某某也去了派出所。从8月5日至11日一直有人守在杨燕群家中，不许杨燕群及其家人出门，要出去需要他们电话请示领导，同意后由两个人跟随，不让单独外出，电话也被这些人拿走。
十二、被害人杨兆祥的陈述，证实：8月5日下午18时许，其在女儿杨燕群家带孙女，一群男子带着女婿吴某某的两个女同事强行闯入家中，追问吴某某下落。一个多小时后杨燕群回到家，这些男子继续逼问未果后还将杨兆祥的孙女抱走进行威胁，杨兆祥追出去时还被一个男子打了。之后杨燕群就打电话给吴某某，大约半小时后警察来到杨燕群家将所有人带到派出所了解情况，大约一小时后就离开了派出所。出来后，吴某某被对方带走，杨燕群及其女儿、杨兆祥一起回家，当时有两名男子一直跟随到了杨燕群家，当晚该两名男子就睡在杨燕群家里的沙发上。8月6日上午9时许，有两三个昭通口音的男子押着吴某某回家，杨兆祥看见吴某某右脸是肿的。随后这些男子就带着吴某某和杨燕群去找亲戚朋友借钱，当时还有两个男子在家中看守。当天18时许，这些男子将吴某某和杨燕群带回家，并逼杨兆祥及其家人将手机、户口本、房产证、家钥匙都交给他们，当晚杨兆祥在自己房间中听见吴某某在客厅被这些男子殴打。8月7日，这些人继续逼吴某某到处借钱，之后几天基本都这样。白天他们带着吴某某和杨燕群出去借钱，有人在家看守杨兆祥及其孙女，晚上再把吴某某和杨燕群带回家，持续了5、6天，直到8月11日中午派出所民警来敲门，当时有一名男子在家看守杨兆祥及其孙女，该男子不让其出声及开门，到凌晨1时许，民警再次来敲门，看守的男子开门后就被抓了。
十三、被害人吴某某的陈述及报案材料、辨认笔录及照片，证实2013年10月吴某某为他人贷款做担保并因此与被告人杨某某之间产生债务纠纷。2015年8月5日，吴某某接到妻子杨燕群的电话称杨某某和昆明骏朗投资有限公司的王竞平、高某通过吴某某的同事孙某某得知其住处后带人来到家中，要其还款，否则就将其女儿抱走杀其全家。吴某某听说后，于当晚20时到东陆桥派出所报警，之后民警来到吴某某家中将双方带到派出所处理。吴某某与王竞平协商后同意还钱，并提出约个地方谈。当晚23时许，吴某某被王竞平、高某及王竞平带来的五六个男子押上一辆银灰色宝来轿车，由高某开车，副驾和后座各有一个男子，吴某某坐在后座；王竞平和其他男子坐另外一辆银灰色微型车，之后一行人来到马街路边一家烧烤摊吃东西，并威胁吴某某还钱。8月6日凌晨4时许，吴某某被王竞平喊来的男子押上微型车，将其带至中央金座旁一家酒店住宿，当天有三名男子看守，王竞平与高某没有去，看守期间吴某某被三名男子殴打。8月6日上午9时许，吴某某被三名男子带上微型车带回自己的住处，当时妻子杨燕群、女儿及岳父都在家。8月6日至8月7日晚21时左右，王竞平、高某及他们叫来的五六个男子一直在住处看守吴某某及其家人，期间还殴打吴某某让其凑钱，王竞平不让吴某某及其家人外出或打电话，打电话必须经过允许，这些男子就在吴某某家打地铺或睡沙发。8月7日晚21时，吴某某及王竞平及其叫来的五六名男子被带到派出所，当时杨某某也在派出所，经协商后吴某某同意还钱。几人于8月8日下午16时许离开派出所，吴某某被带回住处继续被人看守，当晚23时许，王竞平叫了其中两名男子用微型车将吴某某带到其母亲汪某某租住于水电职工宿舍的住处，并威胁汪某某为吴某某还债，汪某某把一张存有86000元的农业银行存折、两枚金戒指拿给王竞平。8月9日凌晨1时许，王竞平及其叫来的两个男子将吴某某及汪某某带至汪某某以前位于盛高大城的住处，杨某某、高某也去了，他们从屋里搜出一些集邮册及酒水。8月9日下午15时许，吴某某及汪某某被带到吴某某位于融城优郡的住处。8月10日8时左右，王竞平、杨某某、高某及另外三名男子带吴某某及汪某某到昆明市法医院对面的农业银行取了86000元后存入杨某某的交通银行储蓄卡，之后吴某某带着高某及另外两个男子去昆明护国大厦借钱。当天下午14时左右，王竞平、高某及另外两名男子将吴某某和杨燕群带至昆明市穿金路一个理财网点，该网点是骏朗投资有限公司的另一个办公地址，王竞平、高某和两个男子殴打了吴某某让其还钱。晚上19时许，杨某某、高某、王竞平和两个男子将吴某某带回融城优郡家中，期间这些人殴打吴某某让其还钱，并一直有人在其家中看守。直到8月11日上午9点，高某、王竞平带吴某某外出借钱，当天下午15时许，在经过穿金路时，吴某某跳车跑到栗树头派出所报警，之后派出所民警将案件移交东陆桥派出所处理。经辨认，被害人吴某某辨认出19号照片中的男子系王竞平；31号照片中的男子（付某某）、41号照片中的男子（谢某甲）、56号照片中的男子（杨某）名字不认识，但该四人都参与了本案并殴打过被害人吴某某。
十四、被害人汪某某的报案材料及陈述，证实：2015年7月初王竞平就曾带人到汪某某位于盛高大城的家中找其儿子吴某某要债，之后为了躲避这些人，汪某某就租住到水电局职工宿舍。2015年8月初一天凌晨2时左右，吴某某来到汪某某租住的水电局职工宿舍，开门后就有两个男子一起冲进房间翻家里的东西，拿走了一些首饰、现金1000多元及证件，具体的也记不清了。之后汪某某及吴某某又被带到盛高大城及融城优郡的住处，当时到达吴某某位于融城优郡的家中时对方的人已经在了，汪某某亲眼看见吴某某被殴打。期间，这些人将汪某某带去银行取钱，但由于银行关门没有取到钱，在此过程中，吴某某不断被殴打。第二天早上，这些人又带汪某某到昆明市法医院旁的农业银行取钱，总共取了86000元，然后钱就被这些人拿走，吴某某也被这些人带走，他们还叫汪某某去找自己老公借钱，汪某某趁这些人不注意逃走并到盘龙分局、金牛派出所及东陆桥派出所报警。
十五、被害人孙某某的报案材料及陈述，证实：2014年11月，吴某某与孙某某是银行的同事，吴某某以领导身份带孙某某去谈业务的时候认识了王竞平和高某。2015年年初的时候孙某某和吴某某一起见过杨某某，当时杨某某是找吴某某要钱。2013年时吴某某帮赵青梅担保了一笔300万元的信用贷款，并签了连带担保合同，因此与杨某某产生债务纠纷。2016年8月4日早上，王竞平打电话给孙某某约其晚上22时在葡萄街区楼盘门口见面，谈推广借贷宝的事宜。当晚孙某某约朋友刘某某一起去见王竞平，见面后就有人用头套将孙某某的头蒙住同时有人将其双手用绳子绑起来，然后孙某某及刘某某被人抱上一辆微型车。微型车行驶了40分钟后就停下了，孙某某头套被取下后被带下车，刘某某被留在车上。当时对方至少有六个人，其中四人围住孙某某，这些人戴着帽子和口罩、手套，王竞平没有戴口罩。下车后这些人对孙某某进行殴打并威胁其签了一份连带担保责任合同，签完后，王竞平向孙某某询问吴某某的住处，孙某某告诉其','2018-10-09
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