山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)晋11刑终272号
原公诉机关山西省文水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）封延栋，系文水县汇丰种植专业合作社法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年2月27日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。同年4月10日被河北省成安县公安局抓获，同年4月16日由山西省文水县公安局执行逮捕。现羁押于山西省文水县看守所。
辩护人崔承宇，山西太初律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郝志光，2013年1月1日至2014年2月20日任文水县汇丰种植专业合作社业务经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于山西省文水县看守所。
上诉人（原审被告人）田锦国，系文水县汇丰种植专业合作社郑家庄站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于山西省文水县看守所。
上诉人（原审被告人）李振明，系文水县汇丰种植专业合作社桑村站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月29日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于山西省文水县看守所。
上诉人（原审被告人）杨某甲，系文水县汇丰种植专业合作社南武涝站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月27日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于山西省文水县看守所。
上诉人（原审被告人）周某，系文水县汇丰种植专业合作社出纳。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月4日在河北省邯郸市第一看守所临时羁押，同年8月6日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。
原审被告人康某。2011年7月4日至2012年1月23日任文水县汇丰种植专业合作社业务经理。因涉嫌犯非法吸收公存款罪于2014年8月6日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。2016年1月31日被山西省文水县人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。
原审被告人朱某，系文水县汇丰种植专业合作社朱家堡站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月28日被刑事拘留，同年5月30日被取保候审。
原审被告人蔚某，系文水县汇丰种植专业合作社南徐村站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月12日到山西省文水县公安局投案自首，次日被取保候审。
原审被告人韩某甲，系文水县汇丰种植专业合作社龙泉村站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月19日到山西省文水县公安局投案自首，同日被取保候审。
原审被告人王某甲，系文水县汇丰种植专业合作社马村站站长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月21日被取保候审。
山西省文水县人民法院审理山西省文水县人民检察院指控原审被告人封延栋、郝志光、田锦国、李振明、杨某甲、周某、康某、朱某、蔚某、韩某甲、王某甲犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年3月19日作出（2014）文刑初字第118号刑事判决。原审被告人封延栋、郝志光、田锦国、李振明、杨某甲、周某、康某不服，提出上诉。本院于2015年6月9日作出（2015）吕刑终字第215号刑事裁定，撤销原判，发回重审。文水县人民法院重审后，于2016年1月31日作出（2015）文刑初字第90号刑事判决，原审被告人封延栋、郝志光、田锦国、李振明、杨某甲、周某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审查明，2011年6月10日，被告人封延栋在文水县注册成立了文水县汇丰种植专业合作社，经营范围为小麦、玉米、蔬菜、山药种植，并为其成员提供技术服务，由封延栋任法定代表人负责合作社的全面工作。
文水县汇丰种植专业合作社成立以来，未经有关部门依法批准，积极组织他人从事吸收公众存款活动。被告人封延栋首先派康某、周某、郝志光在文水县各村物色联络员，宣传发动设立服务站，先后在郑家庄村、南武涝村、桑村、朱家堡村、南徐村、龙泉村、马村、裴会村、平陶村、南武度村、孝义村、东庄村12个村设立服务站，而后分别授权田锦国、杨某甲、李振明、朱某、蔚某、韩某甲、王某甲、霍某、张某乙、马某甲、张某甲、侯某等12人担任各站站长，通过为各服务站发放授权牌匾、张贴股金分红收益牌匾等途径，向社会公开宣传，承诺“入社自愿、退社自由、不承担任何风险”，以高于同期银行的存款利息和提供各项优惠服务的手段，发动群众“带资入社”，向社会不特定对象吸收资金。吸收存款后，被告人封延栋将其中730万元用于河北省邯郸市成安县安益粮库房地产开发，6606419元用于河北省邯郸市永年县南大堡蔬菜交易大厅工程。截至2014年8月25日，账面显示共非法吸收公众存款61356459元，至2014年9月19日时，除被告人封延栋退还的存款(包括合作社正常的退款)及被告人蔚某代垫支付股金385500元、被告人朱某代垫支付股金711660元、被告人李振明代垫支付股金及利息682553.88元、被告人田锦国代垫支付股金145700元、霍某代垫支付股金290500元外尚有存款12799950元未退还。
被告人康某、郝志光先后在文水县汇丰种植专业合作社任业务经理职务，被告人周某在文水县汇丰种植专业合作社任出纳职务。
被告人田锦国任文水县汇丰种植专业合作社郑家庄站站长，从2011年9月20日至2014年4月19日共参与非法吸收公众存款21505048元;案发后，田锦国个人代文水县汇丰种植专业合作社垫付资金145700元退还给本村集资人;截至2014年9月19日，未退款余额6440300元。
被告人李振明任文水县汇丰种植专业合作社桑村站站长，从2012年4月27日至2014年3月31日共参与非法吸收公众存款14888502元;案发后，李振明个人代文水县汇丰种植专业合作社垫付资金682553.88元退还给本村集资人;截至2014年9月19日未退款余额4459300元。
被告人杨某甲任文水县汇丰种植专业合作社南武涝站站长，从2011年10月24日至2014年3月20日共参与非法吸收公众存款13444478元;截至2014年9月19日未退款余额1900350元。
被告人朱某任文水县汇丰种植专业合作社朱家堡站站长，从2011年9月14日至2014年4月14日共参与非法吸收公众存款4134920元;案发后朱某个人代垫资金711660元将其所吸收的存款余额全部退还集资人。
被告人蔚某任文水县汇丰种植专业合作社南徐站站长，从2012年5月30日至2014年3月7日参与非法吸收公众存款2261500元;案发后蔚某个人代垫资金385500元将其所吸收的存款余额全部退还集资人。
被告人韩某甲任文水县汇丰种植专业合作社龙泉站站长，从2011年7月4日至2014年1月22日共参与非法吸收公众存款1590211元;案发后，合作社已通过韩某甲将余额全部退还集资人。
被告人王某甲任文水县汇丰种植专业合作社马村站站长，从2012年9月29日至2014年3月11日共参与非法吸收公众存款1155300元;案发后，合作社已将存款余额全部退还集资人。
案发后，办案单位积极开展追款工作。截至2014年11月18日，共扣押现金2384766.4元整（已退还存款1647191元，余款未随案移送），冻结银行存款1481986.85元。
另外，经文水县公安局委托，文水县价格认证中心鉴定，文水县公安局扣押的涉案物品电脑17套，评定价格为16014元;打印机13台，评定价格为5070元;验钞机9台，评定价格为1566元;保险柜13件，评定价格为7735元;电脑桌10张，评定价格为2400元;电脑椅10把，评定价格为640元;办公桌椅3套，评定价格为2100元;办公椅4把，评定价格为256元;木质单人沙发2张，评定价格为576元;木质沙发1套，评定价格为1104元;木质三人沙发1件，评定价格为528元;老板桌椅1套，评定价格为1200元;打印机1台，评定价格为700元;电动装订机1台，评定价格为315元;饮水机1台，评定价格为70元，洗衣机1台，评定价格为200元;铁皮文件柜10件，评定价格为700元;木质文件柜1套，评定价格为950元;木质单人床4张，评定价格为800元;单人铁床3张，评定价格为450元;液晶电视1台，评定价格为600元;茶几1件，评定价格为180元;录像机1套，评定价格为300元;餐桌1件，评定价格为91元;圆凳子14个，评定价格为254元;木质牌匾1件，评定价格为650元;秸秆粉碎还田机1台，评定价格为5865元;打农药机2台，评定价格为27000元;金正大缓释肥261袋，评定价格为31320元;纳智捷越野车1辆，评定价格为203059元;海马轿车1辆，评定价格为49776元，合计364149元（未随案移送）。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
(一)书证
1、文水县公安局扣押物品清单，证实文水县公安局扣押涉案物品情况。
2、利息传单和宣传牌匾，证实文水县汇丰种植专业合作社为吸收农民存款所做的宣传、利息情况及对相关站长授权情况。
3、中国银行业监督管理委员会吕梁监督分局文水办事处复函，证实吕梁银监分局文水监管办事处自2004年1月成立以来，未收到过文水县汇丰种植专业合作社申请经营金融业务的任何资料，也未批准过文水县汇丰种植专业合作社经营金融业务资格。确认文水县汇丰种植专业合作社不具有经营金融业务资格；文水县汇丰种植专业合作社吸收公众存款行为及所采取的形式均未经银监部门依法批准。
4、到案经过、抓获证明、羁押证明、归案情况说明，证实被告人封延栋于2014年4月10日被河北省成安县公安局刑事警察大队商城中队抓获，临时羁押于邯郸县公安局看守所，4月16日被文水县公安局接收出所；2014年8月4日康某到河北省成安县公安局经文保大队投案自首；被告人周某于2014年8月4日到复兴区公安局投案自首，并于2014年8月4日至2014年8月6日临时羁押于邯郸市第一看守所；2014年2月21日文水县公安局对被告人郝志光刑事拘留；2014年5月7日被告人田锦国主动到文水县公安局投案自首；2014年5月29日被告人李振明主动到文水县投案自首；2014年5月27日被告人杨某甲被文水县公安局刑事拘留；2014年5月28日被告人朱某被文水县公安局抓获；2014年5月12日被告人蔚某主动到文水县公安局投案自首；2014年5月19日被告人王某甲被文水县公安局传唤到案；2014年6月19日被告人韩某甲主动到文水县公安局投案自首。
5、投资证明，证实被告人封延栋将吸收的存款用于河北省邯郸市永年县南大堡蔬菜物流有限公司、邯郸市金鑫房地产开发有限公司的情况。
6、协助查询和冻结手续、续冻手续，证实经文水县公安局经济案件侦查大队委托，中国建设银行股份有限公司的相关支行及中国邮政储蓄银行股份有限公司吕梁文水县支行查询，冻结被告人封延栋建行存款1426513.53元、冻结文水县汇丰种植专业合作社建行存款9730.42元、冻结郝志光在建行存款38923元、冻结被告人封延栋在邮政储蓄的存款6802.68元，共计1481969.63元。
7、活页材料，证实文水县公安局共扣押现金2384766.4元（未随案移送）。
8、合作社成立的相关手续及成立时成员的出资比例，证实文水县汇丰种植专业合作社注册成立时的相关资料情况。
9、户籍证明，证实封延栋出生于1972年4月15日，身份证号码为××；康某出生于1967年3月21日，身份证号码为××；周军华出生于1972年9月5日，身份证号码为××；郝志光出生于1978年11月2日，身份证号码为××；田锦国出生于1955年8月22日，身份证号码××；李振明出生于1963年9月9日，身份证号码为××；杨某甲出生于1957年6月2日，身份证号码为××；朱某出生于1956年7月2日，身份证号码为××；蔚某出生于1972年7月23日，身份证号码为××；王某甲出生于1954年7月1日，身份证号码为××；韩某甲出生于1944年8月3日，身份证号码为××。
10、对账笔录，证实经封延栋、郝志光、李振明确认，文水县汇丰种植专业合作社桑村服务站未退还村民股金本金4465300元，退股时，李振明个人垫付682553.88元，文水县汇丰种植专业合作社应退还桑村服务站村民股金本金以及李振明个人垫付共5147853.88元；经封延栋、郝志光、田锦国确认，文水县汇丰种植专业合作社郑家庄村服务站未退还村民股金本金6439800元，退股时，田锦国个人垫付145700元，文水县汇丰种植专业合作社应退还郑家庄村服务站村民股金本金以及田锦国个人垫付共6585500元；经封延栋、郝志光、朱某确认，文水县汇丰合作社朱家堡村服务站未退还村民股金本金0元，退股时，朱某个人垫付711660元，文水县汇丰种植专业合作社应退还朱家堡村服务站朱某个人垫付共711660元；经封延栋、郝志光、杨某甲确认，文水县汇丰种植专业合作社南武涝村服务站未退还村民股金本金1900350元，文水县汇丰种植专业合作社应退还南武涝村服务站共1900350元。
电子数据的制作过程及存放说明、电子数据及优盘、加密狗，证实经田锦国确认，U盘中“田锦国xls”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2011年9月20日至2014年4月19日，入股1462人次，入股金额合计21505048元，退股金额合计14919548元，余额合计6585500元，分红合计331979.72元；经李振明确认，U盘中“李振明”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2012年4月27日至2014年3月31日，入股1184人次，入股金额合计14888502元，退股金额合计9569502元，余额合计5319000元，分红合计174275.63元；经杨某甲确认，U盘中“杨某甲”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2011年10月24日至2014年3月20日，入股1140人次，入股金额合计13302828元，退股金额合计11321978元，余额合计1980850元，分红合计228508.20元；经朱某确认，U盘中“朱某”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2011年9月14日至2014年4月14日，入股375人次，入股金额合计
4134920元，退股金额合计3385260元，余额合计749660元，分红合计62004.79元；经蔚某确认，U盘中“蔚某”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2012年5月30日至2014年3月7日，入股127人次，入股金额合计2261500元，退股金额合计1076000元，余额合计1185500元，分红合计8252.45元；经张某甲确认，U盘中“张某甲”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2012年4月10日至2014年3月14日，入股38人次，入股金额合计411400元，退股金额合计411400元，余额合计0元，分红合计6077.88元；经马某甲确认，U盘中“马某甲”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2012年5月23日至2014年3月18日，入股31人次，入股金额合计556000元，退股金额合计556000元，余额合计0元，分红合计3996.14元；经张某乙确认，U盘中“张某乙”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2013年8月12日至2014年3月18日，入股50人次，入股金额合计824600元，退股金额合计814600元，余额合计10000元，分红合计2122.27元；经王某甲确认，U盘中“王某甲”文件夹为其非法吸收公众存款的全部数据。数据显示，2012年9月29日至2014年3月11日，入股66人次，入股金额合计1155300元，退股金额合计1155300元，余额合计0元，分红合计37485.72元；霍某从2013年9月8日至2014年2月14日共吸收公众存款580500元，退股金290000万元，余额合计290500元。
12、会计事务所审计报告，证实各服务站点的账面情况：
（1）郑家庄田锦国站点截止2014年8月25日账面入股达1462人次，入股金额21505048元，退股金额14919548元，支付利息331979.72元，账面欠款金6585500元，未入账支付股金145700元（其中田锦国代垫145700元），经与有关人员核对实际欠股民股金余额为6439800元。
（2）南武涝杨某甲站点截止2014年8月25日账面入股达1140人次，入股金额13444478元，退股金额11520978元，支付利息228508.2元，账面欠股金1923500元，经有关人员核对实际欠股民股金余额为1900350元。
（3）桑村李振明站点截止2014年8月25日账面入股达1184人次，入股金额14888502元，退股金额9569502元，支付利息174275.63元，账面欠股金5319000元，未入账支付股金853700元（其中682553.88元为李振明个人代垫支付股金及利息款），经有关人员核对实际欠股民股金余额为4465300元。
（4）南徐村蔚某站点截止2014年8月25日账面入股达127人次，入股金额2261500元，退股金额1076000元，支付利息8252.45元，账面欠股金1185500元，未入账支付金额1185500元（其中蔚某）个人代垫支付385500元），实际欠股民股金余额为0元。
（5）平陶村张某乙站点截止2014年8月25日账面入股达50人次，入股金额824600元，退股金额814600元，支付利息2122.27元，账面欠股金10000元，未入账支付股金10000元（已支付），实际欠股民股金余额为0元。
（6）马村王某甲站点截止2014年8月25日账面入股达66人次，入股金额1155300元，退股金额1155300元，支付利息37485.72元，账面欠股民股金余额为0元。
（7）南武度马某甲站点截止2014年8月25日账面入股达31人次，入股金额556000元，退股金额556000元，支付利息3996.14元，账面欠股民股金余额为0元。
（8）孝义村张某甲站点截止2014年8月25日账面入股达38人次，入股金额411400元，退股金额411400元，支付利息6077.88元，账面欠股民股金余额0元。
（9）裴会村霍某站点截止2014年8月25日账面入股达20人次，入股金额580500元，退股金额290000元，支付利息721元，账面欠股金余额290500元，未入账支付股金280500元（为霍某个人代垫支付290500元）实际欠股民股金余额为0元。
（10）龙泉村韩某甲站点截止2014年8月25日账面入股达160人次，入股金额1590211元，退股金额867200元，支付利息30065.39元，账面欠股金余额723011元，未入账支付股金723011元，实际欠股民股金余额为0元。
（11）侯姐站点截止2014年8月25日账面入股达1人次，入股金额4000元，退股金额0元，支付利息0元，账面欠股金余额为4000元，未入账支付股金4000元，实际欠股民股金余额为0元。
（12）朱家堡朱某站点截止2014年8月25日账面入股达375人次，入股金额4134920元，退股金额3385260元，支付利息62004.79元，账面欠股金余额为749660元，未入账支付股金749660元（其中朱某个人代垫支付711660元），经与有关人员核对实际欠股民股金余额为0元。
以上12个站点共吸入股金账面金额为61356459元，已付股金44565788元，账面欠股金16790671元，未入账付股金3962071元，经与有关人员核对尚有股金12805450元未支付。
各站点代垫金额合计为2215913.88元，其中：南徐村蔚某代垫支付股金385500元；裴会村霍某代垫支付股金290500元；朱家堡朱某代垫支付股金711660元；桑村李振明代垫支付股金及利息682553.88元；郑家庄田锦国代垫支付股金145700元。
13、刘某甲、梁某、贾某206人的相关凭证，证实文水县北张乡郑家庄村的206人在文水县汇丰种植专业合作社郑家庄村站长田锦国处存退款情况。
14、郭某、胡某、丁某180人的相关凭证，证实文水县凤城镇桑村180人在文水县汇丰种植专业合作社桑村站站长李振明处存退款情况。
15、郝某、陈某乙、李某丙67人的相关凭证，证实文水县北张乡南武涝村67人在文水县汇丰种植专业合作社南武涝村村站长杨某甲处存退款情况。
16、米某甲、米某乙、张某丙50人的相关凭证，证实该50人均为文水县凤城镇南徐村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社南徐村站长武海威（实际经营人为蔚某）处存款，且现已全部取款，金额总计1185500元。
17、朱春义、朱双元、薛斌等63人相关凭证，证实该63人均为文水县下曲镇朱家堡村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社朱家堡村站长朱某处存款，且现已全部取款，金额总计1416460元。
18、陈志高、王德润、和海萍等14人的证明材料及存款凭证，证实该14人均为文水县西槽头乡裴会村人，均在文水县汇丰种植专业合作社裴会村站长霍某处存款，且现已全部取款，金额总计340500元。
19、李某丁、刘某乙、杨某丙等15人的身份证复印件、存款凭证，证实该15人均为文水县孝义镇孝义村人，均在文水县汇丰种植专业合作社孝义村站长张有功处存款，金额总计273400元。
（二）证人证言
1、证人孟某甲的证言，主要内容：他和封延栋是朋友关系，2012年我得知南大堡要建蔬菜物流园，他就找到邯郸市永年县南大堡蔬菜物流有限公司的法定代表人王文现，并与其谈好他修建部分的工程，因他没有资质，就借用大元建业集团股份有限公司的资质，与王文现的公司签订了建设工程施工合同，承建的工程总价为10151680元，他答应大元建业集团股份有限公司将结算工程款的1.5%上交该公司，并与该公司签订了内部承包协议书。4月20日左右，他带领工队进入工地开始施工，封延栋通过他的银行卡、会计冯某甲的银行卡及支付现金的方式共投入800多万元，具体数字冯某甲有记录，他不知道该款是封延栋从文水县汇丰种植专业合作社取的款，他认为该款就是封延栋个人的款，他所承建的工程，封延栋答应双方按利润的50%分配，但南大堡蔬菜物流有限公司支付了10万元的预付款后就没有再付款。
2、证人冯某甲的证言，主要内容：在南大堡蔬菜交易大厅修建时，他给孟某甲记录过工程的有关情况，封延栋对该工程共投资8175642元，其中付利息1569223元，垫资款为6606419元。
3、证人李某甲的证言，主要内容：他和封延栋是朋友关系，现在邯郸市金鑫地产有限公司工作，并担任成安县项目部的经理。成安县安益粮库房地产开发这一项目是通过政府招标由邯郸市金鑫地产有限公司中标的，对该项目投资的单位有7家，封延栋就是其中之一，从2013年5月份开始，封延栋共投资730万元。
4、证人毛某的证言，主要内容：他在邯郸市金鑫房地产开发有限公司负责业务，封延栋向金鑫房地产公司成安项目部共入股730万元，退还部分股金后，现在还有约280万元未从公司取走。
5、证人王某乙的证言，主要内容：封延栋是他表弟，2013年10月，他修路需要资金，向他借过50万元，他还了封30万元，现在还欠封20万元。
6、证人陈某甲的证言，主要内容：2013年6月份的时候我到文水县汇丰专业合作社工作，她在汇丰合作社的主要工作是把各个服务站吸收入股的社员的名单信息录入电脑和打印票据。她打印汇丰合作社入股凭证和退股凭证，这些票据是打开文水县汇丰合作社的系统，打好之后，她再加盖李某乙的印章（郝志光让她加盖李某乙的印章）。封延栋是汇丰合作社的法定代表人，郝志光负责合作社的日常工作，在汇丰合作社被公安机关查封以后，各服务站有退股情况时，周某就叫上她到各个服务站，帮助站长们从电脑中把退股的账给下了，各村站长都操作不了电脑。
7、证人李某乙的证言，主要内容：2013年4月份他到文水县汇丰专业合作社开车，他驾驶的是晋A×××××海马车，他的工作就是去各村的站长那儿，有人存钱他就驾车去取回来，有人退钱他就把钱送下去，有时也给各村的站长那儿送一些合作社的种子、化肥。入股的钱他拿回来交给郝志光，退股的钱他也是从郝志光处取。在他去合作社的时候，电脑里输入、打印凭证由冯倩负责。后来冯倩辞职后，由陈某甲负责打印凭证，他也在她们开票打印忙不来的时候帮她们干过这些活，他打印凭证的时候盖他个人的印章，陈某甲打印凭证的时候也是盖他个人的印章，因陈和他处对象，陈又没有印章，所以就用他的印章。
8、证人杨某乙的证言，主要内容：2014年1月份，她在文水县汇丰专业合作社存过5万元，一个月后，因家里用钱她就把钱取出来了。
9、证人许某甲、许某乙、孟某乙、许某丙的证言，主要内容：文水县汇丰种植专业合作社租赁的房屋为文水县凤城镇北街村许某乙所有，在该合作社成立时，因需要4户农民的户口，许某乙就为封延栋提供了许某丙、许某甲、孟某乙及其本人的身份证，并与封延栋一起到文水县工商行政管理局办理了营业执照，但除了封延栋外，其他4人均未出资。
10、证人霍某的证言，主要内容：于2013年9月份担任文水县汇丰种植专业合作社裴会村站长，他主要开展的业务就是介绍群众带资入股，其他业务还包括为群众提供高科技产品，提供化肥等。合作社的工作人员告诉他，带资入社不需要承担合作社的风险。他先后介绍20人带资加入合作社，金额累计580500元，现已全部退款。
11、证人张某甲的证言，主要内容：于2011年9月份担任文水县汇丰种植专业合作社孝义村站长，他主要开展的业务就是给合作社办理存款。他先后介绍38人带资加入合作社，金额累计411400元，具体数字合作社有记录，现已全部退款。
12、证人张某乙的证言，主要内容：他于2013年8月份担任文水县汇丰种植专业合作社平陶村站长，主要开展的业务就是介绍群众带资入股，其他业务还包括为群众提供高科技产品，提供化肥等。合作社的工作人员告诉他，带资入社不需要承担合作社的风险。他先后介绍50人带资加入合作社，金额合计824600元，现已全部退款。
13、证人马某甲证言，主要内容：2011年6月份担任文水县汇丰种植专业合作社南武度村站长，他主要开展的业务就是发展农户入社，其他业务还有提供比市场价低5元的化肥、种子等。合作社的工作人员告诉他，带资入社不需要承担合作社的风险。他先后介绍31人带资加入合作社，金额累计556000元，现已全部退款。
14、证人侯某的证言，主要内容：2013年12月份担任文水县汇丰种植专业合作社东庄村站长，她主要开展的业务就是给合作社办理存款。她以其儿子的名义带资加入合作社，金额4000元，现已退款。
15、证人刘某甲、梁某、贾某206人的证言，主要内容：文水县北张乡郑家庄村的206人在文水县汇丰种植专业合作社郑家庄村站长田锦国处存退款情况。
16、证人郭某、胡某、丁某180人证言，主要内容：文水县凤城镇桑村180人在文水县汇丰种植专业合作社桑村站站长李振明处存退款情况。
17、证人郝某、陈某乙、李某丙67人证言，主要内容：文水县北张乡南武涝村67人在文水县汇丰种植专业合作社南武涝村村站长杨某甲处存退款情况。
18、证人米某甲、米某乙、张某丙50人的证言，主要内容：该50人均为文水县凤城镇南徐村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社南徐村站长武海威（实际经营人为蔚某）处存款，且现已全部取款，金额总计1185500元。
19.朱春义、朱双元、薛斌等63人的证言，主要内容：该63人均为文水县下曲镇朱家堡村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社朱家堡村站长朱某处存款，且现已全部取款，金额总计1416460元。
20、李某丁、刘某乙、杨某丙、韩某乙、袁某、武某甲、张某丁、张某戊、张某甲、钮某、张某己、张某庚、武某乙、翟某、李某戊的证言，主要内容：该15人均为文水县孝义镇孝义村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社孝义村站长张有功处存款，金额总计273400元。
21、证人王某丙、王某丁、王某戊、马某乙、陈某丙、张某辛、张某壬、孙某、张某癸、武某丙、王某己、田某、张某子、张某丑、任某甲、马某丙的证言，主要内容：该16人均为文水县孝义镇南武度村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社南武度村站长马某甲处存款，且现已全部取款，金额总计388000元。
22、证人李某己、王某庚、王某辛、杨某丁、贺某、王某壬、张某寅、张某卯、冯某乙、任某乙的证言，主要内容：该10人均为文水县孝义镇平陶村人，其均在文水县汇丰种植专业合作社平陶村站长张某乙处存款，且现已全部取款，金额总计129000元。
（三）鉴定意见
文水县价格认证中心文价证涉字2014（27）号价格鉴定结论，证实经文水县公安局委托，文水县价格认证中心鉴定结论：电脑17套，评定价格为16014元；打印机13台，评定价格为5070元；验钞机9台，评定价格为1566元；保险柜13件，评定价格为7735元；电脑桌10张，评定价格为2400元；电脑椅10把，评定价格为640元；办公桌椅3套，评定价格为2100元；办公椅4把，评定价格为256元；木质单人沙发2张，评定价格为576元；木质沙发1套，评定价格为1104元；木质三人沙发1件，评定价格为528元；老板桌椅1套，评定价格为1200元；打印机1台，评定价格为700元；电动装订机1台，评定价格为315元；饮水机1台，评定价格为70元；洗衣机1台，评定价格为200元；铁皮文件柜10件，评定价格为700元；木质文件柜1套，评定价格为950元；木质单人床4张，评定价格为800元；单人铁床3张，评定价格为450元；液晶电视1台，评定价格为600元；茶几1件，评定价格为180元；录像机1套，评定价格为300元；餐桌1件，评定价格为91元；圆凳子14个，评定价格为254元；木质牌匾1件，评定价格为650元；秸秆粉碎还田机1台，评定价格为5865元；打农药机2台，评定价格为27000元；金正大缓释肥261袋，评定价格为31320元；纳智捷越野车1辆，评定价格为203059元；海马轿车1辆，评定价格为49776元；合计364149元。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人封延栋的供述与辩解
（1）2014年4月15日供述，主要内容：文水县汇丰种植专业合作社成立于2011年6月，注册资本为500万元，同年7月正式开展业务，他是法定代表人。负责合作社的全面工作，合作社的股东有他、许某乙、许某丙、许某甲、孟某乙，但实际出资都是他出的。合作社成立之初的经理是康某，康呆了多半年时间就回老家了。财务从2013年由文水县朱家堡的朱某负责。合作社经理主要负责合作社的全面工作，包括业务、后勤工作，他主要负责外面的投资。合作社开展的主要业务有种子、化肥、新技术的推广和使用、农业机械的使用，还有就是发展群众带资加入合作社。合作社成立后，就在村里找群众信得过、威望高的人做站长，然后由站长向广大农民宣传、了解合作社的情况，承诺入社自愿、退社自由，并且按照股金的不同期限享受分红，不需要社员承担合作社的任何风险，并且还可以享受低价购买化肥、种子，农业的统一收割，农产品的高价回收等。社员入社后，合作社为其出具入社凭证，入社社员不是特定的，只要是农民就行。合作社站长名单及入股股金情况在他们合作社电脑中有记录。社员入股后，站长打电话，他们就派人把股金取回来，把凭证交给站长，退社也相同，刚开始他们的资金存在邮政储蓄银行，后来在建行开户后就把入社的资金存在了建行，社员的股金都存在了他个人的账户上了，他们吸收的股金一部分用于合作社的日常经营开支，大部分投资到他河北老家了，其中700多万元投资到成安县安益粮库，是以金鑫地产的名义投资的，1000多万元投资到河北永年县南大堡蔬菜物流，另外，他个人账户还有一部分，已被冻结。
（2）2014年4月16日供述，主要内容：汇丰种植专业合作社营业执照上许可经营的范围是小麦、玉米、蔬菜、山药种植，并为成员提供技术服务。合作社主要经营的业务就是发展社员带资加入合作社，关于风险方面，合作社不用社员承担合作社的盈亏风险。
（3）2014年5月8日供述，主要内容：文水县汇丰种植专业合作社于2011年6月成立，同年7月正式开业，该合作社的法定代表人是他，合作社成立之初的总经理是康某，后来康某走后，总经理是郝志光，总经理负责合作社的全面工作，康某是从合作社成立就在合作社工作的，后来郝志光来合作社后，康就断断续续每个月来十来天，合作社的工作就由郝志光管理了。汇丰合作社群众带资入社的详细数据可以通过合作社总部电脑U盘里的数据体现，另外每个月各村站长还给合作社有一个存退款的报表，报表也可以体现详细数据。合作社吸收群众的资金一部分是投资到河北永年南大堡蔬菜物流项目，投资了1015万元，因他没有资质，他是与河北大元建筑集团签订的协议，大元建筑集团又与南大堡蔬菜物流项目签订的合同，另一部分是投资到成安县安益粮食储备库这个项目上了，他投资了700多万元，全部用于河北金鑫地产有限公司，合作社被查封后，金鑫地产给他退回550万元，他又从其他地方找了几百万元，共计900多万元用于退还群众入社的资金，另外，农业机械方面他投资了80万元左右，账上还有150万元左右。
（4）2014年6月8日供述，主要内容：合作社将社员入社的资金除了在河北永年南大堡蔬菜物流项目、河北金鑫地产有限公司投资外，他还在河北省长巷村、李小屯村、黄龙村与王河等合伙投资修路来，他个人投资了50多万元，那些工程干完了，但他不清楚是否结算；他还在河南安阳建筑项目上投资了100多万元，已结算50多万元。其他的钱就用于购买农机具、种子、化肥还有合作社的日常开支。
（5）2014年6月20日供述，主要内容：与他投资修路的人叫王某乙，他原来记成王河了，他在王那里投资50万元，王已经给他30万元，现在还欠20万元；另外，投资到河南安阳的资金通过他哥也都结算了。
（6）2014年7月25日供述，主要内容：康某从2011年7月合作社开业就在合作社工作了，他口头任命康是合作社的经理，主要负责合作社各个服务站的建立以及各服务站群众入退股的情况，还有合作社的日常管理。2012年康就不怎么来合作社工作了，康在合作社工作了大概一年的时间，康走后合作社的经理就由郝志光担任。周某是合作社的出纳，周从合作社成立就在合作社工作，主要就是负责入股退股凭证的收集、入股退股钱款的进出。电脑里入股退股记账的事情周不负责，周不懂电脑。合作社被查封后，他被抓获以前，各个服务站入股退股的情况有的是给周某打电话，有的是直接给他打电话联系的，他给各个服务站退款，开始是通过周某办理，后来就直接打款给各个服务站的站长了，周某负责记一下帐。合作社被查封后，有部分村还有入股情况，他当时就告诉对方，钱不用往合作社交了，给群众退款就行了。对合作社的总集资款他想拿合作社2014年1月底的报账表、加密狗、U盘和各个服务站的U盘对一下帐。
（7）2014年8月8日供述，主要内容：对蔚某垫付的385500元、霍某垫付的290500元没有异议，不需要对帐。
2、被告人康某供述与辩解
(1)2014年8月4日供述，主要内容：他来投案自首，2011年6月份，封延栋说要去山西省吕梁市文水县开汇丰种植专业合作社，想让他去帮忙，当时他没有事，就过去了，封担任理事长兼总经理，他担任业务经理，主要负责宣传工作，他在该合作社工作了半年时间（2011年6月到2011年12月）。
（2）2014年8月7日供述，主要内容：汇丰种植专业合作社是2011年7月4日开业的，周某为总经理助理，负责封延栋办公室及合作社办公地点的好多事务，也和他们下去各个村服务站，郝志光是合作社开业后才过来的，他在合作社就是接送股金、打票及负责合作社的账目。在合作社刚开始筹备的时候，他和封延栋、周某就到文水县的各个村物色建立服务站及站长，主要是选择在村里群众威信高、信用度高的人做站长，向他们宣传合作社，包括合作社规划发展、入社社员的好处等。到2012年6月份，他向封延栋提出辞职时，他发展了四个服务站，分别是朱家堡服务站、龙泉村服务站、南武涝村服务站、郑家庄村服务站。2014年2月份，合作社出事后，封延栋叫上他一起来过文水县，说是了解情况，来了后，封延栋又让他和周某去各个服务站见了站长，告诉站长们别慌，了解情况后再想办法解决，他和周某见了朱某、杨某甲、田锦国、李振明。合作社对农民宣传时说过风险不用社员承担，入社没有限制，多少都行。
（3）2014年8月15日供述，主要内容：他在文水县汇丰种植专业合作社工作了半年多的时间，到2012年春节后就不在合作社工作了。
3、被告人周某供述与辩解
（1）2014年8月4日供述，主要内容：她来投案自首，因为她在封延栋开办的汇丰种植专业合作社工作。
（2）2014年8月6日供述，主要内容：文水县汇丰种植专业合作社成立于2011年6月，7月4日开业，她在该合作社的职务没有正式的任命文件，根据当时的分工，封延栋口头宣布她是合作社的出纳，主要负责的业务就是把入股的股金从各服务站拿回来，把退股的股金送到各服务站。
（3）2014年8月7日供述，主要内容：在合作社筹备时，她就和康某到文水县的各个村里宣传合作社和中央的相关文件精神，配合康某做宣传、解释工作，还带那些后来发展成合作社联络员、服务站站长的人去河北省成安县实地参观过合作社。刚开始，她和康某发展了朱家堡村、马村、孝义村、桑村、南武涝村、郑家庄村、南徐村、南武度村、龙泉村九个服务站，站长分别为朱某、王某甲、张某甲、李振明、杨某甲、田锦国、蔚某、马某甲、韩某甲。她们发展社员的条件是只要有入股股金就行。2014年2月，合作社被查封后，她电话联系封延栋，告诉了这边的情况，封说先做吧，后来服务站站长电话问她时她就按封延栋的意思告诉站长们先做着吧。
（4）、2014年8月11日供述，主要内容：她退给杨某甲现金是根据他的退股凭证给的，合作社','2018-10-01
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