广东省湛江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤08刑终39号
原公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨洪，男，1969年4月21日出生于黑龙江省绥化市肇东市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地黑龙江省肇东市，现住北京市海淀区。因本案于2015年2月8日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于湛江市公安局特殊监所。
湛江经济技术开发区人民法院审理湛江经济技术开发区人民检察院指控原审被告人杨洪犯诈骗罪一案，于2016年11月22日作出（2016）粤0891刑初41号刑事判决。宣判后，原审被告人杨洪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原审判决认定，1、2011年8月，李某1在北京出差时通过其朋友潘某认识了一位自称是公安部禁毒委员会局级干部的被告人杨洪。在交往过程中，杨洪向潘某、李某1声称其有能力取得南水北调分段工程和首钢拆迁工程项目。李某1基于杨洪系公安部的“杨局”身份和北京空军情报“官员”身份，有意向承接上述两项工程。杨洪即对李某1提出要支付“工程前期活动经费”。2011年8月30日，李某1在广州花园酒店里将人民币50万元现金交给杨洪作为“工程的前期活动经费”。其间，2011年8月，杨洪带着李某1、潘某乘坐王某1驾驶的挂有“空J31989”的军牌的丰田霸道汽车来到了南水北调河北廊坊段工地实地考查。在2011年9月，杨洪和潘某来湛江找到李某1说：“工程的事没有什么问题了，但需要300万元人民币作为签合同的保证金，一年之内可以签到合同。”李某1为了尽快能从杨洪手上取得上述工程项目，遂让其鑫龙新能源有限公司的财务人员将300万元人民币汇给杨洪提供的王某1的帐号为62×××25的工商银行帐户。杨洪收到300万元后并没有按照事先约定与李某1签订上述工程的合同。2013年初，杨洪留下的联系电话号码或停机或关机，李某1无法联系上杨洪后遂向公安机关报案。
2、2011年5月，林某1在北京通过朋友认识被告人杨洪，杨洪自称是公安部禁毒委员会局级干部。后来杨洪说他可以取得南水北调的工程项目，林某1也想要通过杨洪取得工程项目。2011年6月，杨洪带林某1、梁某等人去过南水北调河北廊坊段工地，杨洪在工地对林某1说：“工地快开工了，快把相关技术人员叫过来。”2011年6月，林某1叫其公司的工程师冯某梯和吴某1、戴某1、戴某2等人来到北京为承接南水北调工程做准备工作。2011年6月8日林某1叫其公司的财务人员转账了人民币30万到杨洪指定的梁某名下帐号为62×××10的工商银行账户。后杨洪又让林某1转账人民币8万元到梁某的另一银行账户给杨洪，另外林某1还交2万元现金给梁某转交给杨洪。随后，杨洪又带林某1、梁某等人来到河北廊坊，并要求林某1在工地附近租房子作办公室，林某1遂当场预付租金人民币23000元租了两套房子。2013年林某1到杨洪的家找到杨洪追回人民币10万元，2015年1月林某1又到杨洪家要回了人民币14万元。其间，杨洪两次带林某1去广东省高明监狱见监狱长王某2。其中有一次杨洪还在高明监狱佯装视察工作，评价高明监狱的安保不及格。
3、2011年上半年，麦某与朋友潘某吃饭时认识了被告人杨洪，当时潘某当面介绍杨洪是公安部禁毒委员会局级干部，还说他是空军情报局的。当时杨洪没表示反对。有一次麦某送杨洪到北京市西边的月潭北街附近，杨洪指着一个院子的门口说这是他在公安部工作的办公室。平时麦某还看到杨洪坐着一辆丰田霸道的军车，该车挂有“空N”字样的军车牌。后杨洪以搞工程赚钱为由让麦某提供活动经费打点关系。2011年7月13日，麦某用于其帐号为43×××00的建设银行卡给杨洪名下帐号为62×××66的招商银行账户汇了人民币50万元作为活动经费。2011年11月5日，麦某又给杨洪指定的王某1帐号为62×××25的工商银行账户汇了人民币16万元作为“活动经费”。几个月之后，麦某已无法联系到杨洪。
另查明，被告人杨洪的亲属于2016年10月23日赔偿被害人林某1经济损失27.1万元，被害人林某1对被告人杨洪表示谅解；被告人杨洪的亲属于2016年11月8日赔偿被害人麦某经济损失50万元、赔偿被害人李某1经济损失350万元，被害人麦某、李某1均对被告人杨洪表示谅解。
原判认定上述事实有受案登记表，缴获的物证和书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录，现场勘查笔录、现场平面图及现场照片，鉴定意见，有关单位和公安机关的说明，到案经过和归案过程说明，户籍资料等证据证实。
据上述事实和证据，原审法院认为，被告人杨洪无视国家法律，以非法占有为目的，以假冒公安部高官和北京空军军官的身份，骗取他人信任，并虚构承接南水北调工程项目和首钢拆迁工程项目骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。鉴于被告人杨洪的家属在庭审后能积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，作出判决：一、被告人杨洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。二、扣押的军车牌二副、警灯一个、手铐套一个、首都驻军公务用车准行证九张、62式望远镜一个、皮夹一个、深色手套一副、藏刀一把、匕首一把、砍斧一把、武士刀一把、枪弩二把、砍刀一把、部队作训军帽二顶、部队作训服上衣一件、复印件行车执照一张、黑色手机一部、车辆驾驶证正副证卡予以没收（由湛江市公安局经济技术开发区分局依法处理）。
宣判后，上诉人杨洪上诉提出，其与李某1没有直接的金钱往来，而是李阳明讹诈其50万元卖画钱；其没有收到林某1的钱财，是林某1亏欠其89万元；其与麦某也没有工程合作的关系，是潘某教唆麦某欺骗公安机关。其是反腐败重大知情检举人，没有骗取他人款项的主观目的，原审判决认定事实不清，所有证据均属于虚假、捏造的假证，认定其行为构成诈骗罪属于冤假错案，放纵了重大行贿人员潘某、李某2、李某1和贪官钟某、骗子陈某2。故请求二审法院撤销原审判决，依法改判其无罪。
经审理查明，一、2011年8月，李某1在北京出差时通过其朋友潘某认识了一位自称是公安部禁毒委员会局级干部和北京空军情报“官员”的上诉人杨洪。在交往过程中，杨洪向潘某、李某1声称其有能力取得南水北调分段工程和首钢拆迁工程项目。李某1基于杨洪的高官身份，信以为真，表示有意向承接上述两项工程，杨洪即对李某1提出要支付“工程前期活动经费”。2011年8月30日，李某1在广州花园酒店里将现金人民币50万元交给杨洪作为“工程的前期活动经费”。2011年8月，杨洪带着李某1、潘某乘坐王某1驾驶的挂有“空J31989”军牌的丰田霸道汽车来到了南水北调河北廊坊段工地进行“实地考查”。2011年9月，杨洪和潘某来湛江找到李某1，杨洪表示工程的事没有什么问题了，但需要人民币300万元作为签合同的保证金，一年之内可以签到合同。李某1为了能从杨洪手上取得上述工程项目，让其经营的鑫龙新能源有限公司将人民币300万元汇给杨洪指定的王某1的工商银行帐户（帐号为62×××25）。杨洪收到300万元后，没有按照事先约定与李某1签订上述工程的合同。2013年初，杨洪留下的联系电话号码或停机或关机，致使李某1无法与其联系，李阳明遂向公安机关报案。案发后，上诉人杨洪的亲属于2016年11月8日赔偿给被害人李某1经济损失350万元，被害人李某1对杨洪表示谅解。
上述事实，有下列经一审庭审质证、认证的证据证实：
（一）受案登记表：2015年1月25日14时40分，被害人李某1到公安机关报案，称一名叫做杨洪的人以承包南水北调分段工程和首钢拆迁工程为名，先后两次诈骗其人民币350万元。
（二）物证、书证
1、缴获的物品：证明公安机关于2015年3月29日在杨洪位于北京市海淀区世纪城晴波园8栋1单元12A房（1201房）扣押了“空N－38787”军车牌一个、警灯一个、手铐套一个、首都驻军公务用车准行证九张、62式望远镜一个、皮夹一个、深色手套一副、藏刀一把、匕首一把、砍斧一把、武士刀一把、枪弩两支、砍刀一把、部队作训军帽一顶、部队作训上衣一件、复印件行车执照一份、房产证一本、黑色手机一部、军车车辆驾驶证正副证卡一张、简历十四份、黄色档案袋一个（内有举报信8份）。简历中分别有时任广东省公安厅厅长李某3及其他省级领导的何某、白先河、郑某、赵某、罗某、张某1、邱某、盘展欣、张某2、张某3、凌某、王某3、韩某等。档案袋上写有“给易某”、“杨局留存”字样。
2、旅客信息、入住旅客资料、团体入住登记表、旅客信息登记表资料：证明东莞市东城区东城中路旗峰酒店、佛山市三水区广海大道中39号三水花园酒店、广州市环市东路368号广州花园酒店旅客信息入住的住宿登记表及登记入住的证件资料复印件显示：杨洪利用军官证（证件编码为1022003）和自己名字的证件办理酒店入住手续。
3、杨洪的女儿杨某某（2000年出生）的小学学生学籍卡片：学籍卡片注明杨某某的住址位于北京市海淀区世纪城晴波园1号楼2单位1C，家长简况“父”一栏“杨洪”工作单位载明为“公安部办公厅”。
4、开户资料复印件：证明招商银行股份有限公司北京世纪城支行杨洪62×××66银行卡号开户资料。杨洪提供的证件的发证机关系“空军后勤部直供部”并盖有印章，部别“空司直属工作部”，且杨洪在开户申请书中填写的证件种类为“军官文职证”、证件编号为“空直1022003”、职业为军人。
5、杨某向公安机关提供的合作协议、收据、电汇凭证、解除合同协议书：《合作协议》系陈某2的珠海国家高新区杰力高科技开发有限公司（甲方）与梁某（乙方）于2011年5月18日签订的，约定由乙方提供397万元作为甲乙双方前期承接南水北调工程任务的步伐流动资金，甲方同意在南水北调工程项目签订后将工程总量的十五亿工程量给乙方。如未能完成以上条款，甲方于2011年9月18日将上述款项及同期银行贷款利息的三倍还给乙方。2011年5月18日，陈某2出具《收据》收到梁某人民币397万元。2011年9月30日，珠海国家高新区杰力高科技开发有限公司（甲方）与梁某（乙方）签订《解除合同协议书》。
6、中国工商银行个人业务凭证、现金支出证明单、航空运输电子客票行程单：证实申某于2011年8月30日乘坐飞机从湛江飞往广州，湛江市鑫龙新能源有限公司于2011年9月24日记账支出了业务费50万元，李某2的工商银行卡62×××88于2011年11月17日转账300万元到王某1的银行账户62×××25。
7、公安部办公厅政治处、公安部禁毒局、国家禁毒委员会分别出具的证明：证实相关单位无杨洪（身份证号码）此人。
8、中国人民大学附属小学出具的证明：杨某某（杨洪的女儿）的学生学籍卡中的个人信息填写的文字不是由学校填写。
9、国务院南水北调办综合司出具的情况说明：证实南水北调工程严格执行国家招投标政策，目前为止，还没有个体经营者中标历史。
10、空后军交运输部军车监理所出具的说明：证实军车号牌空J.31989为伪造假冒号牌。
11、空后机场营房部出具的情况说明：证实空军无空军第一、二、十工程队等单位，空军后勤部机场营房部无机场维护工程处。
12、直属工作部保卫处出具的情况说明：证实姓名为“杨洪”、编号为“空直字第1022003”的职工证是该部工作人员在2009年受总部朋友所托而办，但杨洪不是该部职工、干部或者战士，也未在该部工作。
（三）被害人李某1的陈述：我的绰号叫“肖某1”、“肖某2”。2011年5月份，我通过潘某认识了杨洪，杨洪自称是北京人，是公安部禁毒委员会正局级干部、空军情报部军官，并声称能为我搞定首都钢铁厂拆迁土建工程和南水北调分段工程这两个项目。杨洪还带我乘坐一辆挂空军军牌的绿色丰田霸道车（车尾部放有部队的大沿帽，副驾驶座后面挂有部队的军装上衣）分别为2011年8月和9月两次去了南水北调河北廊坊段工程工地，说那里就是我们的工地，附近的几个村庄正在拆迁，等地里的庄稼收割后就准备开工了。随后，杨洪又带我们去了首钢拆迁工程工地，说：“这个工程是我的，现在已经有人正在分段拆，还有一部分留给我们。”看完工地后，杨洪找我要50万元作为二个工程的活动经费，我见杨洪是公安部禁毒委员会正局干部、空军情报部军官，经常出入高档场所，又带我去参观工地及引见政府高层领导，因此认为杨洪能力很强，能把那两个工程拿下给我做。我于2011年8月30日安排司机申某从公司拿了现金50万元到广州花园酒店给我，我当面交给杨洪，当时在场有我、申某、杨洪。2011年9月至12月期间，杨洪和潘某来湛江找我，说是去三亚看南海观音，我陪他们去，杨洪还叫我买了一些关于佛教类的礼品和十几万元的黄花梨木工艺品送给他。期间，杨洪说：“工程的事没什么问题了，但需要人民币300万元作为签合同的保证金，一年之内可以签到合同。”我回到湛江后联系杨洪，要他提供银行帐号给我，杨洪在电话里说他是公安部官员，不能往他的名下汇钱，要求将300万汇入他司机王某1的帐号。2011年11月17日，我安排公司财务人员陈某1用我妻子李某2的工商银行卡转了300万元到杨洪提供的帐号，之后联系告诉杨洪300万元已到帐，杨洪称收到该笔钱。我问杨洪什么时候能签合同，他说谈妥后会通知我去签合同的。过了一段时间，杨洪又称如果要签合同，还需要支付人民币200万元。这时我不想再拿200万元，于是去北京叫杨洪退回之前的300万元，表示可以不要另外的50万元，但杨洪称钱已经交给工程方，他将钱要回来后再退还给我。当时，杨洪的妻子吴某2也在宾馆，吴某2还说：“杨洪是国家干部，还是公安部的，你还怕他不还钱给你吗？”到了2012年，杨洪总是找借口不给钱，我到2013年已经无法联系到杨洪了；而且经我多方打听，公安部禁毒委员局级干部根本没有“杨洪”这个人，我发现被杨洪骗了。当时杨洪说这个南水北调工程是其承接下来的，由于他是公职人员，不方便出面就用了“陈总”有资质的公司名义接下来，现在分包给我们几个人分段来施工。但当时“陈总”说整个南水北调工程他都要做，杨洪说“陈总”没有那么多资金做整个工程，分一些给我们做。有一次，我住在世纪城世纪金源酒店，和杨洪一起出去，看见杨洪出示一份空军军官证给停车场的保安看，杨洪还曾穿肩章是麦穗加二颗星的警服到北京的喜来登酒店见我。
我是徐某县的纳税大户，在徐某县工作中认识当时的县委书记钟某。后来，潘某到徐某考察“大汉三墩”项目时，我介绍潘某认识了钟某。我和杨洪、潘某在北京的时候，钟某书记也在北京出差，我们一起吃过饭，但仅仅是聊天，没有谈及钟某书记升迁事宜。徐某县轮渡改制时，我和潘某都没有参与收购，但听说徐某县轮渡改制的方案是一个姓王的老总做的。我没有为钟某书记升迁事宜委托杨洪去跑关系，没有给钱给钟某书记跑关系。
经对混杂照片进行辨认，李某1辨认了杨洪及其妻子吴某2，还指认了公安机关扣押杨洪的砗磲项链3条、手链16条是其被杨洪骗走的财物。
（四）证人证言
1、证人潘某的证言：2010年，我在飞机上认识了同座的杨洪，杨洪自我介绍说他是公安部禁毒委员会的，并且是首都空军情报部门的领导。2011年5月左右，我介绍李某1认识杨洪，杨洪也介绍说他是公安部禁毒委员会局级干部，还是空军情报部的干部，同时拿出一个部队的军官证给我们看，杨洪外出时基本上就用那个空军的军官证住宿登记和乘坐交通工具等。当时，杨洪还介绍他的司机叫王某1，为他驾驶一辆军绿色的军车，该车挂有一个空军的军牌。杨洪提出他承接了一个南水北调的工程，还带我们去看南水北调和首钢拆迁工程，一起去的还有林某1、“小露”等人。我对工程项目没有兴趣，就没有参与。但我们相信杨洪有能力搞定这两个工程，杨洪说过他已经承接了南水北调的工程。杨洪带我和林某1去过二次陈某2那里，其中有一次李某1也在。我去陈某2处是对他收藏的艺术品感兴趣，杨洪和陈某2就是在说南水北调工程如何规划建设等等，杨洪带林某1去也是商谈南水北调工程。李某1找我商量可否做这个项目，后来还告诉我，说他在广州给了杨洪现金50万元作为工程的活动经费。2011年11月，我们在参观海南三亚的南海观音期间，杨洪说工程可以搞定，但需要300万元作为合同的保证金。过了没几天，李某1告诉我，说他给杨洪汇入了300万元。后来，李某1说杨洪不肯签合同，让杨洪退还350万元，杨洪以各种理由不肯退还。我和李某1的300万元没有一点关系，杨洪从没有带过如此多的现金来见我。2011年12月份，李某1上北京找杨洪，我、李某1和杨洪夫妇在北京世杰金源酒店吵起架，杨洪的老婆吴某2还说杨洪是有特殊身份的人，不可能拿我们的钱不还的，叫给他们十几天时间筹钱还给李某1。春节前，李某1又去北京找杨洪，李某1对我说他当时被杨洪持手枪对着头部威胁。2012年4、5月份，李某1又到北京找杨洪，但杨洪关机了，我也找不到杨洪。杨洪带我和林某1去过陈某2那里二三次。
2010年，我去徐某考察“大汉三墩”项目时，李某1介绍我认识钟某书记。2011年5、6月，钟某书记在北京中科院出差，我和杨洪、李某1、钟某在北京一起吃过饭，我们吃饭时仅仅是聊天，没有谈及钟某书记升迁事宜。徐某县轮渡公司要改制，我介绍专门做上市公司业务的王君去投标，后王君中标成为徐某轮渡公司改制上市的顾问。我没有为钟某书记升迁事宜委托杨洪给予牵线或者帮忙，也没有给钟某书记钱跑关系。
经对混杂照片进行辨认，潘某辨认了杨洪。
2、证人陈某1的证言：2011年8月底的一天，老板李某1的妻子李某2说李某1急用现金50万元，我们财务部于是用纸箱装好现金50万元交给司机申某带上广州。2011年11月17日14时许，李某2安排我用她的工商银行卡62×××88转300万元到王某1的银行账户62×××25。办完业务后，我就将办理结果向李某2汇报，并将转账300万元的个人业务凭证单（老板之前的名字叫肖玉朋，所以凭证上写有肖某2）入公司账目存底。
3、证人莫某的证言：我是徐某政府驻广州办事处主任。2011年8月底一天下午，我接到李某1的电话，叫我驾车到广州白云机场去帮忙接他的司机申某和他自己，但他们不是同一班飞机，并说申某身上带有重要的东西。我在机场接到了申某，申某随身带了一个用胶布封好的纸箱。因李某1还没到，我们在车上等，申某说纸箱里装有很重要的东西，我们不能离开，后来李某1才告诉我纸箱里装的是现金50万元。我们接到李某1时，他旁边还有一名身高约1.65米、体型偏胖、头发有很多白发、40多岁的便装男子，李某1介绍说这名男子是公安部禁毒局的“杨局”。之后，我跟这名男子打招呼说：“杨局，你好！”对方回应了我，表情很自然，之后李某1告知该名男子叫杨洪。我驾车将他们送到广州市广州花园酒店后，“杨局”和李某1拿出身份证登记入住，当时我看见“杨局”拿的身份证上的名字不姓杨，头像也不是他，当时没在意，没有多问。我给他们办好房间后，申正军带着那个装有钱的纸箱与李某1、“杨局”一起走进酒店的房间，我就自己离开了。
经对混杂照片进行辨认，莫某辨认了杨洪。
4、证人王某1的证言：2010年，我在东莞认识了杨洪，听我之前的老板说杨洪是公安部的领导。2011年5月份，杨洪打电话叫我去北京为他驾车，并说那里有一个工程（过了一段时间才知道是指南水北调工程），等工程谈下来后让我和他弟一起做，我同意了。我到北京为杨洪驾驶了一段时间的车，驾驶的是一辆军绿色丰田霸道车，挂一个空军部队的军牌，车牌是“空J…”。杨洪曾两次叫我驾车带他和湛江的“肖某2”（后来听林某1说改名叫“李某4”）、潘某、林某1、“露露”等8人去河北廊坊南水北调廊坊段工地转了一圈，杨洪对“李某4”等人说这就是我们的工地，附近几个村庄正在拆迁，等地里庄稼收割后就准备开工，但我没有见到有关南水北调工程相关的领导和负责人。2011年11月份，杨洪告诉我，说有一笔钱要汇过来给他，他不方便用他的身份证去银行开户，要用我的身份去开户，由于他是老板，杨洪自己也说他是公安部禁毒委员会的，我想他这么大的官，应该不会骗人，所以没有多问，就以我名字办理了一张银行卡。办好卡后，杨洪把银行卡及我的身份证一起拿走了，直到年底过年时才将身份证还给我。银行卡办好没多久，杨洪告诉我去取钱，至于卡里汇入多少钱我是不清楚的。到了银行，杨洪说取现金300万元，由于提取金额较多，需要开卡本人去取，我想这是杨洪叫我去取钱的原因。300万元现金取出来后，装在杨洪事先准备的一个黑色行李箱，杨洪将装有现金的行李箱放在了他的军绿色丰田霸道车后尾箱里，当时我看见杨洪右手拿着别在腰间的一把手枪，具体什么型号没有看清，之后我就直接回我的住处了。2011年（具体时间记不清了），我和杨洪到北京石景山找陈某2，杨洪从随身携带黑色手提公文包拿出一把手铐和两把手铐钥匙交给我，叫我拿着，手铐样式和公安局现在用的手铐有点区别。2012年过完春节，杨洪说工程不做了，我就回家了，不再回北京。
经对混杂照片进行辨认，王某1辨认了杨洪、潘某、李某1（“肖某2”）、林某1、梁某（“露露”）。
5、证人梁某的证言：我的小名叫“露露”。2011年初，我通过我姨杨某认识杨洪，他自称是公安部禁毒局副局长，认识很多领导。杨洪还说他的朋友陈某2很有实力和背景，并带我去石景山杨庄附近见陈某2。杨洪经常去找陈某2要工程，还向我姨借了397万元，我当着杨洪的面交给陈某2。杨洪还带我跟着陈某2一起去南水北调河北廊坊段工地，但工地只是一片空地，我听陈某2讲这个工程可能有，也可能没有。后来，陈某2说他们不做这个工程了，于2011年中旬将397万元及利息退回给我。
6、证人陈某2的证言：我的熟人带杨洪到我石景山的办公室，介绍说他是公安部部长助理时，他自己就说：“这个就不要提了，也就是公安部的一个局级干部。”我跟他握手，他用力很大，并说他在公安部门受过特殊训练，一拳可以将人的头打爆。2011年，有南水北调工程内部的朋友跟我谈南水北调这个工程项目，我有这个意向做这个项目，朋友说如果这个南水北调工程项目下来后可以考虑给我们做，我们根据对方说的工程位置去了河北廊坊工地考察。后来，我们没有看见有关南水北调工程的文件和合同，觉得这个工程不适合我们，所以就不考虑这个工程了。南水北调工程项目我可能签下来，也有可能签不下来合同，我们在谈工程时没有回避杨洪，因他是公安部的领导，我们也不好意思要求他回避。杨洪知道我可能签下南水北调的工程项目就天天来我们办公室玩，他想从中捞取点利益。杨洪曾带人到过我北京石景山的办公室，每次来办公室，杨洪都说：“我刚从部里下班，你这里的工程下来没？有没有活干”有时还说：“你们的活下不来我们也沾不到光。”我说：“我们的活是否下来跟你没有关系。”我去考察南水北调工地两次，杨洪也跟过去，还带了人一起去，我没有叫他，是他自己要去的。我不认识潘某、林某1，我和杨洪之间没有一分钱的经济来往，也没有任何一份文件协议、合同等形式的承诺。杨洪没有工程部门，我不可能跟他直接谈工程上的事，再说我们也没有拿到这个工程，也就不存在收到杨洪的保证金等钱。
经对混杂照片进行辨认，陈某2辨认了杨洪。
7、证人杨某的证言：杨洪是林某2介绍我认识的，说他是国家禁毒局副局长，他妻子吴某2是北京外国语学院老师。我看见杨洪驾驶一辆挂有军牌的军绿色丰田霸道汽车，他说他是北京警官学校毕业，经常要向ＸＸＸ部长汇报工作，身上还带有枪，说他认识很多领导，所以他说他是公安部的领导，我相信了。2011年4月，杨洪不停对我说一些陈某2承建南水北调、首钢拆迁二大工程，给我看相关文件，说工程现在就等着签约，ＸＸＸ是工程总指挥，他需要2000万元的资金，需要我借给他1000万元，还表示要带“露露”（梁某）去干活。我表示不懂工程，没有兴趣，多次拒绝借钱给杨洪，后来还是按照杨洪的要求转了397万元给陈某2，这笔钱最后是陈某2还给我的。
经对混杂照片进行辨认，杨某辨认了杨洪、吴某2，还指认杨洪当时携带的枪支与网络上下载的“六四”式手枪一样。
8、证人林某2的证言：我是现役军人。2008年我为孩子上高中的事情，要联系海淀区教育局的人，我亲属通过他单位的领导帮忙，请区教育局的领导吃饭。吃饭时，我亲属的单位领导把杨洪也带来了，并介绍说：“杨洪是公安系统的。”席间，杨洪向我要了我的手机号。后来一天，杨洪突然打电话给我，说他在我们大院里，想见个面。我想我们空军机关大院管理很严，出入要证件，他能进来就没有怀疑他。他问我说是不是要找教育局的人，并说：“我与教育局的人很熟，可以帮忙。”之后，他确实帮我做了一些协调工作，但孩子最终成绩很好，就没有用上他。此后，杨洪经常和我联系，我曾当面问过他：“你是公安局的人，为什么不见你穿警服？”他说：“我是国家禁毒委员会的人，也归公安部管，是双重身份。”由于我不清楚地方部门间的关系，基本相信了。之后，杨洪多次向我提出帮他办一副军车牌照，我说办不出来，后碍于他帮过我孩子上学的事，不好意思当面拒绝，介绍他与军交部门的人一起吃了一次饭。席间，杨洪自称是公安部副局长，认识很多领导，本事很大等等，并直接向军交部门的人提出要军车牌的事，没有想到军交部门的人答应了。后来我知道军交部门的人帮杨洪办了车牌的同时也办了行驶证，车辆是一辆丰田霸道军绿色越野车。从那以后，他很少与我联系。2009年4月份，杨洪的车牌要年检，他找我帮年检车牌，可我打他的电话不是关机就是换号。过了几天，杨洪主动打过来，我问他为什么老是关机和换号，他说：“我是搞缉毒的，工作忙，隐蔽性强。”他要汽车年检时就找我，除此之外，他不联系我，又经常换号，无法找到他，这引起了我的警觉，之后就很少联系。2012年秋天，部队开始清理军车牌照，我担心引起麻烦，就请军交部门有关同志强行收回报废了那副车牌。此后，我们完全断了联系。
经对混杂照片进行辨认，林某2辨认了杨洪。
9、证人钟某的证言：李某1是徐某县的纳税大户，我在徐某县担任县委书记时与他有接触过。2012年，徐某县向全国招商龙泉森林，潘某过来徐某，我才与他有接触并洽谈招商引资龙泉以及大汉三墩两个项目。期间，潘某带一名叫杨洪的人来过湛江几次。后来我在北京出差时与潘某、李某1、杨洪在北京吃过饭，当时人比较多。我没有向杨洪提出在我的仕途升迁方面给予牵线或者帮忙的要求，也没有委托或者暗示潘某、李某1向杨洪提出在我的仕途升迁方面给予牵线或者帮忙的要求。我不认识陈某2，认识一个叫王君的律师，当时徐某双泰渡轮公司要改制、上市，向社会公开招标，王君当时是应招标代表一个公司过来的，我与王君没有交往。
（五）上诉人杨洪的供述（侦查阶段进行了同步录音录像）：
2015年2月8日的供述：我的电话号码为130××××1990，1995年至1999年在北京中国警察协会任办公室副主任，1999年辞职自己做装修工程。2011年秋天，潘某找我商量搞南水北调工程和首钢拆迁工程，潘某同意出资300万元，我叫他汇这300万元到我司机王某1的银行卡，他同意了。我叫王某1去附近一间工商银行开了一个账户，把卡号告诉潘某。一个星期左右，王某1的账户收到了300万元，我和王某1去银行提取了现金300万元交给潘某，问他要不要找陈某2办南水北调工程和首钢拆迁工程，潘某说可以。次日，潘某叫我拿走这300万元，我自己加上400万元，共将700万元送给陈某2。潘某告诉我，说他的300万元是湛江一名姓肖的老板汇给我的，是他借的。我拿着300万元是为了将南水北调工程和首钢拆迁工程拿下来。我没有在公安部禁毒委员会、空军情报部工作，也不是空军的军官或职工。我使用过一份空军的职工证，不是军官证，证件号为空字1022003，该证件现已没有了；我使用过一张空军的军车牌，车牌号码为空J30989；我使用部队的证件和车牌都是假的，是为了方便。
2015年2月9日的供述：2011年秋天，我在广州市花园酒店从湛江一名姓肖的老板手里取得现金50万元，肖老板又通过工商银行转了300万元到我指定的王某1的银行账户。我是以能签订南水北调工程和首钢拆迁工程名义取得该350万元的，这钱是潘某借肖老板的，其中300万元是工程保证金，另外50万元是工程前期的活动经费。我为了从他手上得到350万元的活动经费和工程合同保证金，说可以为肖老板签下南水北调分段工程和首钢拆迁工程签订工程合同。我没有固定职业，名下没有相关施工资格的公司，我与南水北调分段工程和首钢拆迁工程签订工程合同没有关系，没有与有关单位签订该二项施工合同，也没有与肖老板签订该二项合同，肖老板没有接到该二项工程。我没有向他人介绍说我是公安部禁毒委的局级官员和空军情报部官员，我以前用的空军职工证是我办的假证，目的是方便自己办事，主要用于向外面介绍自己、登记住宿、乘坐交通工具，现该证件已丢失。
2015年2月10日的供述：我取得的350万元是潘某给我的，其中现金50万元是送礼的钱，我没有证据证实这钱是潘某给的。我将300万元汇款提取现金交给陈某2，用50万元购买一幅画送给陈某2，我现在没有证据可以证实该350万元交给陈某2。对于公安机关讯问我是否有向潘某、李某4等人介绍我是公安部禁毒委的局级干部和空军情报部干部的问题，我拒绝回答。
2015年2月17日的供述：我没有能力拿下南水北调工程和首钢拆迁工程，不过陈某2有这能力。我通过潘某向肖某2借了300万元做生意的周转，拿去发工人工资和租设备了。我用空军证件在招商银行办的银行卡和存折已被银行收回，我用的空军证件和空军车牌也被部队收回了。我没有在公安部禁毒委工作，也没有向他人这样介绍自己，但我有在公安部禁毒委做过义工，2005年至2008年在中国警察协会下面一个环保公司做办公室主任，该公司现已被取缔。我身边的朋友叫我名字或“杨总”，没人叫我“杨局”。
2015年3月2日的供述：我拿肖某2的300万元用于我工程中发放工人工资、租金、生活开支，我拿肖某2的300万元是想自己做南水北调工程。我没有拿到肖某2的现金50万元，但我于2011年在广州市花园酒店里拿到潘某买字画的现金50万元。我和潘某、肖某2是很好朋友，2013年6月左右就没有与他们联系了。
2015年3月9日的供述：我通过潘某向肖某2借的300万元用于公司周转，支付我准备接陈某2的南水北调工程准备工作的人员工资、设备租赁、办公室租赁、交通费用、招待费用等。我没有注册公司，我使用的空军证件是我在北空后勤部机场保障第十工程队做临时工时办的，我拒绝回答我使用的空军车牌来历。我没有穿过军装和警察服装，我家里也没有这些服装。这笔300万元是潘某于2011年8月至10月在北京主动借给我，我于2012年12月中旬在潘某入住的北京海淀区金源大饭店房间写了300万元的欠条给肖某2。
2015年3月14日的供述：潘某汇给我的300万元是他借肖某2的，我没有直接向肖某2拿钱，另外的现金50万元是潘某用于购买我2幅画的。我将该300万元用于我准备接陈某2的南水北调工程准备工作的人员工资、设备租赁、办公室租赁、交通费用、招待费用等。我认识王某1、潘某、肖某2、林某2、林某1、王某2，我向他们介绍都说我是搞装饰工程的。南水北调河北廊坊段工程工地和首钢拆迁工程工地是陈某2带我们去的，肖某2从没去过那里。我认识王某1、潘某、肖某2、林某2。王某1是他以前的老板接待我时认识的，后来他做了我的司机；潘某是坐深圳到北京的飞机上认识的，肖某2是潘某介绍认识的，林某2是通过朋友介绍认识的。
2015年3月18日的供述：我有使用一张北空后勤部颁发的编号为1022003的部队证件，该证件于2012年7月在北京海军总医院丢失了。说我出示证件向他人介绍我是部队或公安部禁毒委的人、说我穿过军装或警服等都是诬告、陷害。我先后带潘某、林某1、王某1、梁某（“露露”）等人去过南水北调河北廊坊工地，有的人去过不止一次，但我没有带肖某2去过该工地，也从未向他说过关于“工程”的一个字。我没有骗肖某2350万元，是潘某从肖某2处借了300万元给我，我将该钱用于我所开的公司，我有能力偿还这300万元。
2015年4月17日的供述：我曾收过一名叫“武某”的人遗忘在我处的黄色纸袋装的举报信和建设工程委托合同，他是我朋友的朋友，他叫我帮忙找人看看。我不是部队的人，但我有权使用军车车牌，因为我在部队搞工程，是部队领导特批的。
2015年7月29日的供述：我在中国警察协会工作过，在空军部队做过基建工程的临时工。肖某2的300万元汇到我司机王某1的账户，我帮潘某转交这300万元给陈某2。我用北空部队的职工证在招商银行开了一个账户，开户资料是我本人所写的字。公安机关在我家缴获的手铐套、带警察字样的钱包是我做警察的表哥陈某3于2010年遗留的，写有“杨局”字样的档案袋是我朋友的朋友遗留的，这个“杨局”是中纪委一名姓杨的局长。
2015年9月24日的供述：我需要讲明300万元不是我诈骗，是肖某2和潘某主动给我的，让我去给他的朋友钟某办事情用的。李某1捏造的事实，报假案来迫害我的。我拿潘某、肖某2300万元转给陈某2，是转这钱给陈某2做公关费用，为徐某县钟某书记买卖官职和进步的费用。我已向广东省人民检察院实名举报了此事。南水北调工程是陈某2欺骗我的，相关工程工地是陈某2带我们去的，潘某和我去过一次，他是去玩的，我和他没有合作任何工程。我原先在空军做过机场的基建维护工程，他们就给我发空军的证件、车、司机。
2015年10月11日的供述：公安机关在我家缴获的军车牌是北空部队遗留在我原来司机的车上的，是2010年就报废的军车牌。我曾为北京空军后勤部的机场维护基建处做过工程，我们是雇佣关系。我没有冒充军人诈骗别人钱财，都是诬陷。
2015年10月11日和10月13日、2016年1月13日及原审庭审的供述：我以前所提的肖某2就是李某1，我与李某1没有直接财物来往。2011年8、9月份，潘某、李某1、钟某到北京找我。我们在一起吃饭，潘某、李某1说钟某是湛江市副市长的候选人，拜托我找中组部、北京高层、广东省委的领导帮他忙。钟某为此事去北京找我二次，我在广州见过他一次，在湛江见他三次。我帮钟某找过中组部地方调配局的刘某局长、安徽省铜陵市原市委书记蔡某、陈某2，涉案300万元就是潘某通过我转交陈某2买官用的。李阳明表示他发财都是钟某书记关照，愿意出1000万元帮助钟某进步。陈某2一直没有落实钟某的事，我向他追讨这笔钱，他就潜逃了。我以前的供述称我将此300万元用于承接南水北调工程的开支是公安机关刑讯逼供、篡改笔录，是故意栽赃、诬陷我。写有“杨局”字样的档案袋是给最高检反贪局一名姓杨的领导，与我无关；至于广东省公安厅厅长、副厅长等人的简历是一个朋友给的打印件，我不知道有什么阴暗用意和目的。
经对混杂照片进行辨认，杨洪辨认了李某1（“肖某2”），还指认了公安机关在其家中缴获的作训军帽二顶、部队作训上衣一件（表示其中一套是其为部队施工时发的，另一套是其女儿军训时发的）、带警察标志的手套两只和钱包一个、空N－38787字样的车牌一副、62式望远镜一个、简历十四份、房产证一本、部队复印件行车执照一份、黄色档案袋一个（内有举报信8份）、首都驻军公务用车准行证九张、军车车辆驾驶证正副证卡一张、临时北W－5952车牌、警灯一个、手铐套一个、藏刀一把、匕首一把、砍斧一把、武士刀一把、枪弩两支、砍刀一把、手珠、项链。
（六）粤湛公（司）鉴（文）字（2015）11003号鉴定文书：证明检材1：小学生学籍卡片的“杨某某…”；检材2：招商银行《开立个人结算账户申请书》的“姓名杨洪，地址北京市海淀区远大路世纪城晴波园…”。鉴定意见：检材1、2上的“杨洪”签名笔迹与委托单位提供的杨洪书写样本字迹是同一人笔录。
（七）现场勘验笔录：证明本案中转账300万元的现场位于湛江市开发区海洋路工商支行
（八）其他证据
1、到案经过、归案过程说明：证明公安机关于2015年2月1日对此案立案侦查，警察于2015年2月8日到杨洪居住地北京市海淀区世纪城晴波园8栋1单元1201房将杨洪传唤到案。
2、人口信息：证明杨洪作案时系已年满18周岁的中国公民。
3、刑事谅解书、收据、湛江市公安局经济技术开发区分局乐华派出所出具的说明：杨洪的亲属于2016年11月8日赔偿被害人李某1经济损失350万元，被害人李某1对被告人杨洪表示谅解。
二、2011年5月，被害人林某1在北京通过朋友认识上诉人杨洪，杨洪自称是公安部禁毒委员会局级干部，并说他可以取得南水北调的工程项目，林某1表示想要通过杨洪取得该工程项目。2011年6月，杨洪带林某1、梁某等人去南水北调河北廊坊段工地，杨洪在工地对林某1说：“工地快开工了，快把相关技术人员叫过来。”2011年6月，林某1叫其公司的工程师冯某梯和吴某1、戴某1、戴某2等人来到北京为承接南水北调工程做准备工作。2011年6月8日，林某1叫其公司的财务人员转账人民币30万元到杨洪指定的梁某名下的工商银行账户（帐号为62×××10），后又让林某1转账人民币8万元到梁某的另一银行账户给杨洪，另外林某1还通过梁某转交现金人民币2万元给杨洪。随后，杨洪又带林某1、梁某等人来到河北廊坊，要求林某1在工地附近租房子作办公室，林某1遂当场预付租金人民币23000元租了两套房子。2013年，林某1到杨洪的家找杨洪追回了人民币10万元；2015年1月，林某1又到杨洪家追回了人民币14万元。其间，杨洪两次带林某1去广东省高明监狱见监狱长王某2，其中有一次，杨洪还在高明监狱佯装视察工作，评价高明监狱的安保不及格。案发后，上诉人杨洪的亲属于2016年10月23日赔偿被害人林某1经济损失27.1万元，被害人林某1对杨洪表示谅解。
上述事实，有下列经一审庭审质证、认证的证据证实：
（一）受案登记表：2015年4月20日15时30分，被害人林某1报警称，自称是公安部禁毒局副局长的杨洪以可为其介绍参与工程建设需要钱疏通关系为由向其借款，其被骗人民币53.4万元。
（二）书证
1、银行流水账明细、工商银行个人业务凭证、账户交易明细表：证明吴某2（又名吴海亚）的中国银行65×××88账户于2015年3月7日开户，2015年3月7日转入575000元，3月10日被取现574980元。梁某的工商银行62×××10账户于2011年6月7日收到95×××50（方某的银行账户）账户转入30万元。梁某的建设银行62×××20账户于2011年6月18日收到62×××65账户（林某1的银行账户）转入8万元。
2、林某1提供写着“北京小记杨洪”手写的笔记本：该本记载“2011.6.18东莞汇梁某30万元整，北京建行转账8万元整；现金2万元整小梁手取；7.29那2万元整大哥杨洪，河北租房2.3万（预付）；8.9那2万元整大哥杨洪；7.9那2万元整大哥杨洪；8.23那3万元整大哥杨洪，那8千元（3千元）大哥杨洪”。
（三）被害人林某1的陈述：2010年和2011年，杨洪经常来东莞和林子华玩，我听林子华的一名主管王某4说杨洪是公安部禁毒委会局级干部。2011年5月份，我在北京与王某4见到了杨洪，杨洪也承认自己是公安部禁毒委员会局级干部。后来，我听王某4、陈某2、潘某等人称呼杨洪为“杨局”，王某2称呼杨洪为公安部领导，他妻子吴某2有时候在我面前也称呼他“杨局”，杨洪还带我去公安部办公大楼前告诉我他在里面上班。有时候打电话找他也打不通，打通了他就说在公安部开会，或者说和部长出差。2011年8月份左右，杨洪拿一把好像是六四式手枪给我看，还退出有黄色子弹的子弹夹把枪给我儿子玩。我还看见杨洪经常使用一个空军的证件去乘坐交通工具和住宿登记，有时还拿该证件出来介绍他自己的身份。杨洪说他有门路搞到“南水北调”的工程，我也是做工程的，就想通过他接点工程来做。杨洪告诉我，为尽快将这个南水北调工程拿下来，叫我给他100万元，但我没那么多钱。2011年6月份的时候，杨洪还带我、梁某等人去过几次南水北调河北廊坊段工地。期间，杨洪在工地对我说：“工地快开工了，快把相关技术人员叫过来。”2011年6月份，我叫我公司的工程师冯某梯和吴某1、戴某1、戴某2等人来到北京，杨洪带我们去了河北廊坊段工地。我打电话叫公司财务方某于2011年6月7日转账了30万元到杨洪指定的梁某的银行帐号，杨洪又让我转账8万元到梁某的银行账户给杨洪，另外给梁某现金2万元，由梁某交给杨洪。第二天，由王某1驾车，杨洪又带我、梁某去到河北廊坊，在工地附近租房子作办公室，我租了两套房子，预付租金23000元，但该房子从来没有使用过。杨洪另外还两次带我和陈某2、潘某等人去了这个工地，但我不清楚杨洪为何带我和陈某2到这个工地。2011年10月份，杨洪又带我到首钢拆迁工程工地。杨洪在2011年7月9日以没有钱的名义向我借了2万元；7月29日说去工地没有钱，又叫我给他2万元；8月9日、23日以没有钱的名义向我借钱3万元、3万元、8000元、3000元，共计7.1万元。杨洪一共骗我53万元，杨洪拿我的钱时，说过两天就有钱回来了。后来杨洪不让我回广东，要我一起跟进南水北调工程，我于是在北京钓鱼台宾馆和海淀区喜来登酒店住近7个月，花了27万元。2013年，我到杨洪的家找他，他退了我10万元。2015年1月，我又到他家要回了14万元。到现在，杨洪还有30多万元没有还给我。杨洪以南水北调的工程骗过李某1350万元，拿过北京杨某400万元左右，潘某的朋友65万元，具体的情况我不清楚。杨洪带我去高明监狱见监狱长王某2两次，第一次杨洪说高明监狱有事做，叫我去白云机场接他，当时王某2和另一名穿警服的男子也在白云机场等他，第二次我还带上我公司的老总王新社和杨洪一起去。在高明监狱，杨洪很大声地说高明监狱的安保不及格。到中午吃饭的时候，王某2向其他同事介绍杨洪说：“这是北京来的，公安部的，杨局，杨副局长。”
经对混杂照片进行辨认，林某1辨认了杨洪、潘某、王某1、梁某（“露露”）。
（四）证人证言 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData
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