山西省新绛县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)晋0825刑初25号
公诉机关新绛县人民检察院。
被告人史某某，男，1975年2月14日出生，汉族，初中文化，农民，山西省运城市夏县水头镇。2017年2月28日，因涉嫌犯开设赌场罪被新绛县公安局取保候审，2018年2月9日被新绛县人民法院取保候审。
被告人张某某，男，1973年9月21日出生，汉族，小学文化，农民，山西省运城市盐湖区。2017年4月21日，因涉嫌犯开设赌场罪被新绛县公安局取保候审，2018年2月9日被新绛县人民法院取保候审。
新绛县人民检察院以新检刑刑诉[2018]18号起诉书指控被告人史某某、张某某犯开设赌场罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员邓建国出庭支持公诉，被告人史某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年期间，被告人史某某为非法谋利，从同案被告人张某某处获取“阳光在线”网上百家乐赌分后，提供给下线马某某（已判决），马某某将获取的赌分提供给牛某某（已判决），用于在新绛县开设网上百家乐赌场使用。被告人史某某共计提供给下线马某某网上百家乐赌分二十万左右，从中抽取千分之二的洗码费获利，非法获利一万余元。在开设赌场期间，被告人史某某与马某某通过各自的邮政储蓄银行账户结算赌资，经查询双方银行交易记录，涉案赌资为181400元。
被告人张某某从同村居民李某某（已死亡）处获取“阳光在线”网上百家乐赌分后，通过同案被告人史某某提供给马某某百家乐赌分二十万左右，供其开设赌场使用。被告人史某某将赌资分别以现金以及银行转账的形式支付给张某某。在开设赌场期间，马某某还直接在被告人张某某处获取百家乐赌分共计二十万左右，双方通过各自的邮政储蓄银行账户结算赌资，结合银行交易记录，双方直接交易的赌资计178240元，被告人张某某涉案赌资共计359640元。在李某某给被告人张某某提供百家乐赌分期间，李某某与被告人张某某商定，参赌人员输一万，给其抽取200元好处费，在此期间，被告人张某某共在李某某处获取好处费五千元左右。
被告人张某某于207年4月13日被运城市盐湖分局安邑派出所抓获；被告人史某某于2017年2月28日至新绛县公安局横桥派出所投案。
公诉机关针对上述事实提供了：1、书证：被告人史某某、张某某归案情况说明各一份、被告人史某某、同案犯马某某邮政储蓄银行账户查询记录各一份、被告人史某某、张某某违法所得收缴单各一份、被告人史某某、张某某户籍证明资料各一份、同案犯马某某刑事判决书一份；2、证人证言：证人牛某某、李战武的证人证言；3、被告人史某某、张某某以及同案犯马某某的供述；4、被告人史某某、张某某以及同案犯马某某混杂辨认笔录各一份等相关证据，证实被告人史某某、张某某的行为构成开设赌场罪，请依法判处。
二被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪。
经审理查明：2013年期间，被告人史某某为非法谋利，从同案被告人张某某处获取“阳光在线”网上百家乐赌分后，提供给下线马某某，马某某将获取的赌分提供给牛某某，用于在新绛县开设网上百家乐赌场使用。被告人史某某共计提供给下线马某某网上百家乐赌分二十万左右，从中抽取千分之二的洗码费获利，非法获利一万余元。在开设赌场期间，被告人史某某与马某某通过各自的邮政储蓄银行账户结算赌资，经查询双方银行交易记录，涉案赌资为181400元。
被告人张某某从同村居民李某某（已死亡）处获取“阳光在线”网上百家乐赌分后，通过同案被告人史某某提供给马某某百家乐赌分二十万左右，供其开设赌场使用。被告人史某某将赌资分别以现金以及银行转账的形式支付给张某某。在开设赌场期间，马某某还直接在被告人张某某处获取百家乐赌分共计二十万左右，双方通过各自的邮政储蓄银行账户结算赌资，结合银行交易记录，双方直接交易的赌资计178240元，被告人张某某涉案赌资共计359640元。在李某某给被告人张某某提供百家乐赌分期间，李某某与被告人张某某商定，参赌人员输一万，给其抽取200元好处费，在此期间，被告人张某某共在李某某处获取好处费五千元左右。
被告人张某某于207年4月13日被运城市盐湖分局安邑派出所抓获；被告人史某某于2017年2月28日至新绛县公安局横桥派出所。
为证实上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：
（一）书证
1、被告人史某某归案情况说明，证实:史某某于2017年2月28日到新绛县公安局横桥派出所投案自首。
2、被告人张某某抓获经过一份，证实：张某某于2017年4月13日被运城市公安局盐湖分局安邑派出所民警在其家中将其抓获。
3、新绛县公安局扣押物品、文件清单两份，证实扣押被告人史某某、张某某开设赌场违法所得人民币史某某一万元，张某某四千元。
4、被告人史某某、张某某户籍证明各一份，证实：被告人史某某，男，1975年2月14日出生，汉族，农民，山西省运城市夏县水头镇；被告人张某某，男，1973年9月21日出生，汉族，农民，山西省运城市盐湖区。
5、同案犯李某某死亡证明一份，证实：同案犯李某某于2014年10月24日因病去世。
6、同案犯马某某刑事判决书一份，证实：2017年5月27日被告人马某某犯开设赌场罪，被新绛县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
7、对被告人史某某邮政储蓄银行账户（622XXXXXXXXXXXX6237）查询记录一份起止时间：2013年1月1日至12月25日，经查：史某某通过转账和同案犯马某某的邮政卡（622XXXXXXXXXXXX6433）交易共计10笔，马某某向史某某账户转账9笔共计168400元，史某某向马某某账户转账1笔计13000元；史某某通过转账与同案犯张某某（622XXXXXXXXXXXX4786）交易记录共计3笔，史某某向张某某账户转账两笔计69000元，张某某向史某某转账1笔计27000元。
8、对同案犯马某某邮政储蓄银行账户（622XXXXXXXXXXXX6433）查询记录一份，起止时间：2013年1月1日至2015年3月21日，经查：马某某通过银行网上转账与被告人张某某（622XXXXXXXXXXXX4786）交易记录共计18笔，马某某向张某某转出15笔共计208800元，汇出两笔计13840元；张某某向马某某转入1笔计5600元。
（二）证人证言
1、证人牛某某的讯问笔录，主要内容：2013年5、6月份，马某某跟一个陌生男子到新绛找到我，给我介绍了网上百家乐赌博的规则，从同年7月份起，马某某开始给我提供网上百家乐赌分，总共给我提供了七八万的赌分。
2、证人李战武的询问笔录，主要内容：我与李某某系父子关系，我父亲李某某于2014年阴历九月份因病去世。父亲生前比较喜欢赌博，与同村张某某联系比较密切，张某某经常到我家找我父亲出去玩，还看见他过来给我父亲送钱，听父亲说是赌博的钱。
（三）同案犯的供述
同案犯马某某的讯问笔录及检查，主要内容：2013年，我通过史某某认识了张某某，通过张某某开始接触网上百家乐赌博，之后多次与史某某、张某某一起参与百家乐赌博，在参赌过程中，赌博账号与赌分由张某某提供并负责兑付赌资，在此期间，我输了两万元。
在2013年期间，我通过新绛县的张某某（牛某某母亲）认识了牛某某，就让牛某某召集玩家参与网上百家乐赌博，我提供赌博账号与赌分，共同抽水获利。之后我陆续给牛某某上了两三个月的赌分，每周一结算一次，通过各自的邮政储蓄银行卡转账结算。我总共给牛某某上了大概四十万左右的赌分，这些赌分部分是通过史某某从张某某处获取的，我与史某某之间的银行交易记录全部是上分期间的赌资兑付记录。其余的赌分是我自己直接从张某某处上的，通过各自的邮政储蓄银行卡结算赌资，公安人员调取的银行交易明细中有五、六万是我与张某某之间正常的生意往来及欠账，其余的都是结算的网上百家乐赌资。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人史某某的讯问笔录，主要内容：我与马某某是朋友关系，在2013年期间，马某某通过我认识张某某，后来得知张某某跟前有网上百家乐赌码。之后，与马某某、张某某先后在盐湖区阳光庄园、盐湖区西班牙小区等处共同参与网上百家乐赌博。在此期间，我输了十几万、马某某输了二三十万、张某某输了二三十万。参赌期间，赌分由张某某提供，每次赌资也由他结算。张某某通过抽取赌博账号流水总和的千分之八来获利，他提供的赌博账号为平台代理账号，登录的赌博网站是“蓝盾在线”或者“阳光在线”。
我与马某某在参赌期间，马某某说他在新绛找到参赌人员，让我帮忙从张某某处获取百家乐赌博账号及赌分，给我千分之二的抽水，我们每周结算一次，在一个多月的时间内我总共给马某某处了二十万左右的赌分，总共抽水获利一万多元。我与马某某之间结算时主要通过银行转账，部分是现金交易。
2、被告人张某某的讯问笔录，主要内容：自2013年5月份左右，我从上线李某某处获取网上百家乐赌博平台代理账号以及赌分后，再提供给史某某、马某某。我先后通过史某某提供给马某某网上百家乐赌分二十万左右。我们差不多每周结算一次赌资，以银行转账为主，也有部分是现金交易。马某某还直接通过我上了大概十几万的赌分，通过各自的邮政储蓄银行账户进行赌资结算，公安机关调取的银行交易记录中，除了有两万多是我与马某某直接的生意往来以外，还有三万多是他还我的欠款，其余的都是结算的赌资。
在2013年左右，我开始参与网上百家乐赌博，史某某、马某某在我家闲聊时得知我玩网上百家乐赌博后，我们三人就一起参与网上百家乐赌博，我们三人在一起陆续玩了一个月左右，总共一起参赌七、八次，具体的赌博数额因为时间关系记不清了。参赌期间的赌博账号和赌分都是我提供的，我们之间是通过现金结算。
（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、被告人史某某辨认笔录，证实:被告人史某某对同案被告人张某某辨认的情况。
2、被告人张某某的辨认笔录，证实：被告人张某某对史某某、马某某、李某某辨认的情况。
上述证据经当庭举证、质证，能够相互印证被告人的犯罪事实，予以认定。
本院认为：被告人张某某、史某某以营利为目的，利用百家乐赌博网站为他人提供赌分供其开设赌场，二被告人的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。其中被告人张某某提供赌资达三十万元以上，属情节严重。案发后，被告人史某某能主动投案，如实供述其开设赌场的犯罪事实，属于自首，二被告人在庭审中能够自愿认罪，具有悔罪表现，可对该二人从轻处罚，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下;
一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人史某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、将在案扣押的被告人张某某违法所得四千元、史某某违法所得一万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李伟才
审判员 黄 艳
审判员 王小坚
二〇一八年三月二十九日
书记员 赵东舸