四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川3401刑初13号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人毛建英，女，1974年9月28日出生，汉族，高中文化，无业，四川省西昌市人，住西昌市。因涉嫌诈骗罪、职务侵占罪，于2013年2月8日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，2013年3月8日被执行逮捕。2013年11月30日凉山州人民检察院决定对其不起诉，于2013年12月4日释放。2015年11月2日经西昌市人民检察院决定逮捕，西昌市公安局于2015年11月11日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
被告人刘朝俊，男，1980年2月14日出生，回族，中专文化，无业，四川省西昌市人，住西昌市。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月8日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，2013年3月8日被执行逮捕。2013年11月30日凉山州人民检察院决定对其不起诉，于2013年12月4日释放。2015年11月2日经西昌市人民检察院决定逮捕，西昌市公安局于2015年11月11日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人郑峰，四川十君律师事务所律师。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2015〕390号起诉书指控被告人毛建英、刘朝俊犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员谢鹏、黎娜出庭支持公诉，被告人毛建英、刘朝俊及辩护人郑峰到庭参加诉讼。在审理过程中，西昌市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。
西昌市人民检察院指控，被告人毛建英与被告人刘朝俊系夫妇，二人原系西昌市某某建筑工程有限公司（以下简称某某公司）职工。2005年7月开始，毛建英、刘朝俊二人与被害人米某某某某1等人合伙经营由米某某某某1向某某公司承包的建工饭店，毛建英在该饭店担任出纳。2011年3月至2012年5月期间，毛建英、刘朝俊夫妻以承包工程需周转资金为由，以支付高息为诱饵先后15次以打借条的方式向被害人米某某某某1或由米某某某某1作担保向米某某某某1的亲戚借款总计102.3万元。经查明，仅在2011年向米某某某某1借款10余万元期间，刘朝俊与刘某某1等人合伙承包了高枧乡荷色生香道路改造工程、黄水烟水配套工程等，且均已在2011年完工，刘朝俊个人仅投入20余万元，工程全部无亏损，所属大量借款在2012年1月至5月期间，毛建英、刘朝俊无任何工程。毛建英、刘朝俊将借得的款项用于赌博和生活挥霍殆尽，于2012年8月初携带其子潜逃至新疆库尔勒市藏匿。被害人报案后，2013年2月1日西昌市公安局通过网上追逃，在新疆库尔勒市将二人抓获。为支持指控，公诉机关提供了书证物证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人毛建英、刘朝俊以非法占有为目的，虚构有工程投资事实、隐瞒工程实际利润真相，在无任何还款能力的情况下，以高额利息为诱饵，骗取被害人102.3万元用于赌博及生活挥霍，并潜逃外地藏匿，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。
被告人毛建英辩称没有虚构、隐瞒事实，是民间借贷。被告人刘朝俊辩称到新疆躲债不是不还账，是负担不起利息，工程项目确实没有亏损，但自己的工程款也被拖欠，才导致借款。
辩护人认为公诉机关指控的事实不清、证据不足。一、不应仅凭借条上记载的金额和时间来确定刘朝俊实际借款数额和借贷发生时间，因刘朝俊向米某某某某1实际借款金额为三四万，102.3万元中的其余部分均是借款的高息且通过利滚利产生，通过借新的高利贷还旧的高利贷，从而出具新借条，最后形成起诉书涉及的借条和从银行取得的借款时间。二、认定二被告人无任何还款能力无根据，刘朝俊和米某某某某1合伙承包建工饭店中有28%的股份，二被告人均有挣钱创收能力，是否拥有房产汽车仅是考察偿债能力的一个方面。刘朝俊没有虚构工程投资事实，其实际合伙参与了工程项目，工程项目非骗取钱财的“幌子”。三、无充分证据证实刘朝俊骗取的102.3万元用于赌博和生活挥霍，二被告人到新疆库尔勒是不堪高利贷负担的无奈躲债结果。
经审理查明，被告人毛建英与被告人刘朝俊系夫妇，二人原系西昌市某某建筑工程有限公司职工。2005年7月开始，毛建英、刘朝俊二人与被害人米某某某某1等人合伙经营由米某某某某1向某某公司承包的建工饭店，毛建英在该饭店担任出纳。2011年3月至2012年5月期间，毛建英、刘朝俊夫妻以承包工程需周转资金为由，以支付高息为诱饵先后15次以打借条的方式向被害人米某某某某1或由米某某某某1作担保向米某某某某1的亲戚借款总计102.3万元。经查明，仅在2011年向米某某某某1借款10余万元期间，刘朝俊与刘某某1等人合伙承包了高枧乡荷色生香道路改造工程、黄水烟水配套工程等，且工程均已在2011年完工，刘朝俊个人仅投入20余万元，工程全部无亏损。所属大量借款发生在2012年1月至5月期间，此期间毛建英、刘朝俊无任何工程。毛建英、刘朝俊将借得的款项用于赌博和生活挥霍殆尽，于2012年8月初携带其子潜逃至新疆库尔勒市藏匿。被害人报案后，2013年2月1日西昌市公安局通过网上追逃，在新疆库尔勒市将二人抓获。
认定上述事实的证据有：
一、书证物证
1、受案登记表，证实2013年1月18日，米某某某某1报警称2012年8月1日西昌市建工饭店员工出纳毛建英将公司五个月的营业款34万元及2011年3月4日至2012年5月10日毛建英及其老公刘朝俊假借承包多处建设工程骗取米某某某某1个人的
177500元和米某某某某1个人作担保人给亲戚借的452000元及米某某某某1作担保人用亲戚房产证向工商银行、农村信用社抵押贷款的500000元，合计1469500元现金携款逃跑，至今联系不上毛建英夫妇也找不到人。
2、抓获经过2份，证实刘朝俊，毛建英于2013年2月1日在新疆库尔勒被抓获，于2013年2月8日押送到外南派出所调查。西昌市公安局通过技侦手段于2015年11月10日16时许在绵阳市凤凰山附近一汽车配件加工厂将二人抓获。
3、被告人的户籍资料，证实二被告人已达完全刑事责任年龄。
4、毛建英与刘朝俊二人的财产查询书证及银行账户查询记录，证实（1）公安机关于2014年6月13日向农业银行凉山分行查询刘朝俊、毛建英的账户情况，刘朝俊尾号5915的农行借记卡自2007年10月5日开户至2014年6月13日，该卡账户余额
106.84元，最高交易金额为2010年4月6日的60000元;该卡于2010年4月9日后余额只有188元，之后便无实际交易记录。毛建英尾号4018的农行借记卡在2012年8月11日至2014年6月13日期间的最高交易金额为2012年8月11日的49000元，之后全是支取和消费，该账户余额为10.50元。（2）公安机关于2014年6月13日向工商银行凉山分行查询刘朝俊尾号7653的账户情况，该账户在2012年3月22日至6月13日期间最高交易记录2012年9月17日的28000元，账户余额为2.54元。（3）公安机关于2014年6月12日、2015年9月11日向中国银行凉山分行查询刘朝俊、毛建英的开户情况及交易明细，刘朝俊无开户记录，毛建英尾号7208的存折账户自2008年10月23日开户账户以来，最大一笔取款交易5万余元发生于2009年12月8日，在2011年6月1日至2014年6月1日期间账户余额为69.92元，无实际交易记录。（4）公安机关于2014年11月5日向农业银行德阳泰山支行查询，毛建英尾号4018的借记卡的开卡时间为2012年8月11日，开户转开金额为49000元，至2014年11月5日该账户余额为0；刘朝俊尾号5915的借记卡的开卡时间为2007年10月5日，最大的一笔现存交易为6万元，至2009年该卡最多只有1000余元。之后该卡基本未使用，至2014年11月5日该账户余额为0。（5）公安机关于2014年11月6日查询刘朝俊、毛建英在德阳市旌阳区农村信用社卡号尾号分别为4122、2975的账户，二账户的余额均为0。（6）公安机关于2015年9月15日向凉山州商业银行调取刘朝俊、毛建英的开户情况及交易明细，刘朝俊尾号2074账户最大余额为53000余元，时间为2006年7月22日，尾号4958账户无万元以上交易记录，尾号9857账户最大余额为3万余元，时间是2008年7月29日。毛建英尾号8166账户最大余额为39000余元，时间是2008年5月23日，尾号3460账户最大余额为4万元，时间是2007年9月12日，尾号8353的账户无交易明细。（7）公安机关于2015年9月14日向邮政银行西昌支行调取刘朝俊、毛建英二人的开户情况及交易明细，刘朝俊未在邮政银行西昌支行开户，毛建英于2008年8月19日在该行开户，至2014年3月29日，该账户最大一笔交易金额为5000元，时间为2009年4月7日，该账户只有8笔交易。（8）公安机关于2015年9月11日向凉山州农村信用社调取毛建英、刘朝俊的开户情况及交易记录，毛建英未在该行开户，刘朝俊在该行开户但无交易明细。
（9）经公安机关查询，刘朝俊、毛建英未在建设银行凉山分行开户，未在德阳银行、工商银行德阳东大街支行、建设银行德阳分行开户。
5、房产登记查询通知，证实（1）公安机关于2014年11月5日向德阳市住房保障和房屋管理局查询刘朝俊、毛建英、刘明山房产情况，经查三人在德阳市区无住宅登记记录。（2）公安机关于2015年9月11日向西昌市房管局查询刘朝俊、毛建英、刘明山房产情况，经查三人无房产登记信息。
6、承包合同，米某某某某1与西昌市某某建筑工程有限公司签订的承包合同，证实米某某某某1于2005年7月11日向西昌市某某公司承包建工饭店经营。
7、某某公司工资及分红表，证实毛建英、刘朝俊自2008开始在某某公司的分红仅几百元左右;毛建英自2005年至2012年6月工资最低为369元，最高为2041元，其中大部分工资是1000元左右；刘朝俊自2005年至2012年6月工资最低为489元，最高为1150元。
8、某某公司与毛建英解除劳动关系的书面通知、启事和凉山日报复印件，证实因毛建英、刘朝俊于2012年8月1日不假外出至今未归，某某公司于2013年1月21日发布启事，2013年1月29日公司在登报要求毛建英、刘朝俊二人于2013年2月25日前到公司报道上班未果后，该公司于2013年3月19日发布通知，解除与二人的劳动合同关系。
9、某某公司催收建工饭店拖欠公司费用的通知，证实2012年7月30日某某公司向米某某某某1催收承包费用。
10、米某某某某1出具的贷款情况说明，证实刘朝俊、毛建英以在外承揽工程急需贷款为由请求米某某某某1为他们提供担保，米某某某某1亲戚提供了凉山民族师范校的住房一套担保贷款20万元，贷款银行为西昌市西郊农村信用合作社，其中刘朝俊、毛建英拿走10万元，其余10万元别人所用。
11、借条及收条，证实(1)刘朝俊于2012年2月17日向米色借款37500元，归还日期为2013年2月16日;(2)毛建英、刘朝俊于2011年3月4日向米某某某某1借款7万元（2011年5月26日归还2万元，余5万元）;2011年3月17日毛建英、刘朝俊向米某某某某1借款6万元;(3)刘朝俊于2012年5月26日向米某某某某1借款3万元，备注:此款属阿普，利暂按3分，归还时一起计算，5月26日前属阿甲和老米用；(4)房产抵押借款协议书，刘朝俊出具收据证实收到中国工商银行抵押借款现金40万元。(5)刘朝俊、毛建英于2012年2月10日向吉某某某1借款14万元用于生意周转，借期2012年2月10日至2012年5月10日。(6)毛建英于2012年4月13日向吉某某某1借款6万元。(7)毛建英于2012年4月13日出具收条收到吉某某某120万元。(8)刘朝俊、毛建英于2012年2月29日借到日某某1现金4万元用于生意周转，归还日期为2012年12月31日，按4分息到期连本带息一起归还。(9)2012年12月5日米某某某2代日某某1收到担保人米某某某某1替刘朝俊归还日某某1借款4万元的收条。(10)2012年12月5日米某某某2代日某某1收到担保人米某某某某1替刘朝俊归还日某某1贷款利息10800元整;(11)刘朝俊于2012年2月20日向石某某1借款3万元，用于生意周转；（12）石有初于2012年11月20日出具收到担保人米某某某某1替刘朝俊归还的借款3万元的收条；(13)刘朝俊于2012年2月18日向石某某2借款22000元，归还日期2013年2月18日的借条;(14)石某某2于2012年11月20日收到担保人米某某某某1替刘朝俊归还石某某2借款22000元的收条;(15)刘朝俊于2012年1月1日向马某某1借款16万元，用于生意周转，借款期限2012年1月1日至2013年1月1日归还，备注:刘朝俊2012年4月13日归还5万元，2012年5月14日马某某1拿走6500元;(16)刘朝俊、毛建英于2012年3月2日借到米某某某2现金2万元，用于生意周转，2012年12月31日按4分息归还的借条;(17)刘朝俊、毛建英于2012年4月8日向杨弟兄借款1万元;(18)刘朝俊于2011年10月4日向米某某某2借款1万元;(19)刘朝俊、毛建英于2012年4月8日向莫色拉鬼借款1万元。
12、米某某某某1提供的刘朝俊、毛建英出具的借条及毛建英借公司的款项的书证，证实刘朝俊于2011年10月4日向米某某某2借款1万元，刘朝俊、毛建英于2012年4月8日向米某某某2借款1万元。毛建英于2012年2月5日向公司借款151640元。
13、承包工程的合同协议书。
（1）烟水配套工程书证①合同协议书，证实四川省烟草公司凉山州公司西昌市营销部作为发包人为实施西昌市2009年烟叶生产基础设施建设项目第2合同段，于2010年2月25日与承包人重庆新绿水电建设有限责任公司签订合同协议书，签约合同价为
1251284.24元，工期为60天。②投标函及投标函附录，证实重庆新绿水电建设有限责任公司以2195311元的投标总报价向西昌市2009年度烟水配套现代烟草农业机耕道项目2标段投标。③资金用款单2张，证实二标段(白马)启动款250256.85元，进度款375385.27元，报销人均为刘某某1。④投标人重庆新绿水电建设有限责任公司资格审查资料。⑤凉山州烟草专卖局烟叶基础建设项目结算审计决定（2011年10月24日），证实烟基工程第2合同段的审定金额为2411716.02元。⑥合同协议书，证实四川省烟草公司凉山州公司西昌市营销部作为发包人为实施西昌市2010年烟叶生产基础设施建设项目第7合同段，于2011年2月9日与承包人四川长和建筑工程有限公司签订《合同协议书》，签约合同价为1639346.00元，工期60天(四川长和公司委托代理人签字刘某某2)。⑦投标函及投标函附录，证实四川长和公司以1678811元投标西昌市2010年烟叶生产基础设施建设项目7标段;⑧凉山州烟草专卖局烟叶基础建设项目结算审计决定（2012年7月31日），证实烟基工程7标段审定金额为1531533.48元。
（2）高枧荷色生香道路改造工程书证①合同协议书、任命书，证实2011年5月2日四川长和建筑工程有限公司与西昌市高枧乡人民政府签订西昌市高枧乡荷色生香景区道路改造工程的合同协议书，工期为60天;四川长和建筑工程有限公司于2011年4月25日任命刘某某2为西昌市高枧乡荷色生香景区道路改造工程项目负责人;②荷色生香景区道路改造工程审核表，证实该工程合计
1613446元，工程付款方高枧乡政府于2012年6月26日付款
1613446元给四川长和建筑工程有限公司。
14、米某某某某1的出院证明，证实米某某某某1于2012年5月26日至2012年6月6日在凉山州中西医结合医院住院治疗。
二、证人证言
1、刘某某1的证言，证实我是刘朝俊的亲三哥。刘朝俊和我、刘某某2合伙做过大桥、白马乡的烟水配套工程和高枧乡荷色生香道路改造工程，都是挂靠其他建筑工程公司。大桥、白马烟水配套工程我们投资了三十多万，高枧荷色生香道路改造工程投资了二三十万元。大桥、白马烟水配套工程是2009年承包，2010年二月开工至六七月完工。白马乡烟水配套工程造价一百多万，我们每人投了十万左右，有我、刘某某2、刘朝俊、刘某某3、杨某某1、陈光福六个人合伙，完工后结算收支持平，刘朝俊投了多少记不清，因为他不是一次性投入而是有时给点；修小学是2010年三四月开始做的，做了半年，工程造价60万左右，我们六人一起做的，投入资金是两个工程一起的，该工程每人只投了一两万元，修完小学没赚钱，基本持平。高枧乡荷色生香道路改造工程是2011年4月份开工，同年六七月份完工，只有我和刘某某2、刘朝俊一起做，因为刘朝俊没有钱只投了六七万元钱，我和刘某某2一个人投了十几万元，工程完工后结算每人赚了五六千元。我和刘朝俊、米某某某某1三人在2007年、2008年承包的明珠花园酒店都亏了本，我亏了七八万元。刘朝俊没有固定资产、门面、汽车，他们夫妇家庭情况一般，不富裕。他们将儿子刘明山带到新疆的事，没有给我说过。
2、刘某某2的证言，证实我和刘朝俊是堂兄关系，我和他做的工程有:第一个工程是白马乡烟水配套工程，刘某某1和杨某某1联系的重庆新绿水电建设有限责任公司，以该公司名义承建，于2010年年初施工，工程造价120万左右，四五个月后完工，我、刘某某1、刘朝俊、刘某某3、杨某某1和陈光福六个人一起做的，每个人投资10万元左右现金，完工后结算基本持平;第二个工程是修建白马乡马筐村小学工程，工程是我去联系资阳市中樑建筑公司，以该公司名义承建，造价60万元左右，是2010年三四月份开始做的，也是我们六个人一起投资，每人投资1至2万元现金，该工程结算后每人赚了二三万元;第三个工程是黄联烟水配套工程，该工程我们联系的是四川长和建筑公司，以该公司名义承建，工程造价150万元左右，2010年底开始到2011年4月完工，该工程是我、刘朝俊和谭某1我们三人一起做，每人投资十万元现金，工程结算后每人赚了3万元左右;第四个工程是高枧乡荷色生香道路改造工程，该工程我联系的是四川长和建筑公司，以该公司名义承建，工程造价130万元左右，2011年4月开始施工，同年六七月完工，该工程是我、刘某某1和刘朝俊三人一起做的，我和刘某某1每人投了15万元现金，刘朝俊投了六七万元现金，该工程结算以后我们每人赚了二三千元。
我们做的工程没有授权合同，都是由银行转账给公司，公司再把钱转到我们账上。新绿公司的账是在杨某某1户头上，其他三个是转在我账户上。我们平时是记流水账，一个月后对工程开支情况进行核算，工程完后再一起将工程上的账目结清。四个工程我们拿回了本钱，总的来说每个人赚了2万左右。我们是以现金方式投资金。刘朝俊夫妇没有固定资产，只有某某公司给他们分了一间寝室，收入主要是建工饭店的分红，还有我们做工程，其他的不清楚。
3、杨某某1的证言，证实我与刘朝俊是朋友关系，一起做过白马乡烟水配套工程和修建白马乡马筐村小学工程。白马乡烟水配套工程是刘某某1和我联系重庆新绿水电建设有限责任公司中的标，由该公司承建，2010年初施工，四五个月后完工，造价120万元，我、刘某某1、刘朝俊、刘某某3、刘某某2和陈光福六个人一起做的，每人投资十万元左右现金，完工后基本持平，结算后刘朝俊、刘某某3的本金和利润由刘某某2支付。第二个工程是修建白马乡马筐村小学工程是刘某某2联系的资阳中樑建筑工程公司，并以该公司承建，造价60万元左右，2010年三四月开始做的，每人投资1至2万元现金，也是我们六个人投资，结算后每个人赚了二三万元。两个工程的本钱已拿回来，总的来说每个人赚了二三万元左右。合伙的这两个工程，投入的是现金。刘朝俊夫妇带着娃娃跑到新疆的事没给我说过，我知道的时候他们已被公安机关从新疆带回来。
4、谭某1的证言，证实我和刘朝俊是朋友关系。我和刘朝俊、刘某某2做过黄联烟水配套工程，该工程造价150万左右，于2010年底开始至2011年四五月完工，我们三个人每人投了十万元左右现金，工程结算后每人赚了2万元左右。工程平时是记流水账，工程结算后记账本就没人管也找不到了。这个工程本钱是拿回来的。当时刘朝俊守工地每个月有3000元工资。刘朝俊夫妇被公安机关从新疆带回西昌后我才知道二人将娃娃跑到新疆的事。
5、刘某某3的证言，证实我和刘朝俊是堂兄弟。我和刘朝俊做了两个工程。第一个工程是白马乡烟水配套工程，该工程是我、刘某某1、刘朝俊、杨某某1、刘某某2、陈光福我们六人一起做的，每人投资10万元，完工后结算基本持平。第二个工程是修建白马乡马筐村小学工程，该工程也是我们六人一起做的，造价60多万元，2010年做的，该工程是和白马乡烟水配套工程一起合到做的，每人投入1至2万元现金，工程完工结算后我们每人赚了1至2万元。刘朝俊夫妇没有固定资产、汽车、公司，老家的房子也卖了。刘朝俊夫妇带着娃娃跑到新疆的事没给我说过，我知道的时候他们已被公安机关从新疆带回来。
6、马某某1的证言，证实2012年1月1日由米某某某某1作担保米某某某2给我借了16万元钱给刘朝俊，2012年4月13日刘朝俊归还5万元，还有11万元没有还。还有两笔钱也是米某某某某1作担保，2012年2月18日米某某某2找我，我向亲戚石某某2借了2.2万元给刘朝俊，2012年2月20日向我亲戚石某某1借了3万元给刘朝俊。借条是刘朝俊本人写的，借的现金是交给米某某某某1，再由米某某某某1交给刘朝俊，当时我们三方都在。借款的理由都是说刘朝俊和毛建英做工程需要钱。2012年年初，刘朝俊和毛建英归还我五万元和五万元的利息后，就没还过一分钱。石某某1、石某某2的钱刘朝俊和毛建英夫妇也没有还过。
7、吉某某某某1的证言，证实2012年2月10日米某某某某1给毛建英和刘朝俊作担保向我借款14万元，2012年4月13日米某某某某1给毛建英作担保向我借款6万元，两次一共20万元，至今未归还。2月10日的借条是刘朝俊和毛建英一起签字按手印的，4月13日的借条是毛建英按的手印。钱是交给米某某某某1的，再由米某某某某1交给刘朝俊和毛建英。借条上的吉某某某1是我写的同音字，都是同一个人，都是吉某某某某1。
8、米某某某2的证言，证实2011年10月4日由米某某某某1给刘朝俊作担保向我借了1万元;2012年3月2日由米某某某某1给毛建英和刘朝俊作担保向我借了2万元;2012年4月8日由米某某某某1给毛建项和刘朝俊作担保向我借了1万元。另外还有五笔钱也是米某某某某1作的担保，于2012年2月29日由我向亲戚日阿呻借了4万元给刘朝俊和毛建英;2012年4月8日由我向朋友杨弟兄借了1万元钱给刘朝俊和毛建英;2012年2月8日由我向朋友马某某1借了16万元给刘朝俊夫妇;2012年2月18日由我通过马某某1给他亲戚石某某2借了2.2万元给刘朝俊;2012年2月20日由我通过马某某1给他亲戚石子聪借了3万元给刘朝俊。钱是交给米某某某某1，再由米某某某某1交给刘朝俊和毛建英的，当时我们三方都在场。借条上的米某某某2、莫色拉鬼都是我一个人。
借给刘朝俊夫妇的钱都是现金，这些钱都是交给米某某某某1，再由米某某某某1交给刘朝俊夫妇，当时我们三方都在场。刘朝俊夫妇说借钱用于投资工程资金周转。刘朝俊夫妇说借来用于投资工程资金周转用的。如果他们借钱是做其他生意或打牌、赌博，我是不会给他们的。
9、曾某某的证言，证实我和毛建英、刘朝俊是西昌市某某建筑有限公司建工饭店职工。我是1994年4月份进入公司，毛建英夫妇大概是1996年进入公司。毛建英平时帮米某某某某1收营业款和给职工发工资。2012年4月至7月建工饭店的收支是毛建英在管理。2012年8月初听员工说他们去旅游，但毛建英从2012年7月后就没来收过营业款。他们平时要赌博，以前在公司和同事打2至5块，后来他们当经理就没和我们打了。我不清楚他们承包有什么工程，只听别人说他们当了老板。
10、许某某的证言，证实我是鑫申建司保卫科科长，毛建英好像是1993年进入公司，刘朝俊好像是1995年进入公司。刘朝俊从进公司后到2002年4月底，每月工资297.3元，毛建英从进公司后到2002年4月底，每月工资467元。分红自2003年改制后实行到现在，因刘朝俊夫妇入股份额少，每年刘朝俊只有168元，毛建英有396元。据我了解他们夫妇没有固定资产、汽车、门面。刘朝俊夫妇于2012年8月1日不假外出，半年找不人也无法联系，某某公司登报与刘朝俊夫妇解除劳动合同。
11、刘某某1的证言，证实我与刘朝俊夫妇是同事，我是1993年进入建工饭店，刘朝俊和毛建英比她晚来两三年，当时工资是二三百元，2005年涨至四五百元，2009年时才涨到七八百元。刘朝俊夫妇没有住房，从上班就一直住在建工饭店的职工房。他们夫妇跑去新疆的事没有给公司其他人说过。毛建英和刘朝俊夫妇爱打麻将，平时爱跟“国国”郭某某1，“付老三”付夏立打牌，爱在泸山大酒店附近的茶楼打，其他还有哪些地方我不清楚。在米某某某某1承包建工饭店期间，米某某某某1住院期间毛建英在建工饭店收营业款。毛建英和刘朝俊在2012年8月份突然不在了，电话也联系不上。
12、张某某的证言，证实“付老三”到我烧烤店吃烧烤时认识了刘朝俊、毛建英夫妇。付老三是浙江人，当时长期住在建工饭店，我和毛建英、刘朝俊夫妇打过牌，我们只打过20元的麻将。毛建英、刘朝俊夫妇跑掉后我听刘某某1说毛建英、刘朝俊夫妇在大成那里打1000元的麻将，第一场赢了十多万，毛建英想在西昌赢套房子又去打第二场输了十多万，第三场输了二十多万，过后毛建英、刘朝俊夫妇就跑了。毛建英在和我打麻将的时候说他老公刘朝俊和别人打大二、斗牛牛打的很大，输了很多钱。和毛建英打麻将有我、付老三、国国，有时是毛建英的老公，有时刘某某1的老公。我和毛建英他们打麻将最多就是1000元的输赢。听说毛建英夫妻长年都在打牌耍，大牌要打，小麻将也要打。毛建英夫妻在西昌有没有房子，听说住在建工饭店，车子不清楚，没看见他们开过。
13、郭某某1的证言，证实以前我在西昌时经常在毛建英、刘朝俊上班的建工饭店里住，我们处得比较好。我和他们打过牌，但没有经常打，一起打牌的主要是刘朝俊、毛建英、米色、刘淑芬以及饭店的服务员，就只是打十块或二十块的小麻将，当时米色的妹妹在旁边开烧烤店，我们赢钱的就买烧烤请客。刘朝俊、毛建英夫妇的经济状况还是不错，听说会挣钱，后来有段时间联系不到人，听说是跑到外地去了。
三、被害人米某某某某1的陈述
毛建英是建工饭店出纳，2012年4月我生病出院，毛建英将饭店5个月营业款34万元收为己有，2012年7月30日某某建筑工程公司向我催款，我找到毛建英问交款的情况，毛建英称对账后交款，2012年7月30日下午，毛建英对账后就与其丈夫刘朝俊一起携款逃跑。2011年3月至2012年5月，他们二人说他们在西昌市高枧荷色生香大道、大桥银厂乡烟水配套工程的资金不够，叫我帮他们筹点钱。毛建英夫妇都是以工程款周转金不足用于工程向我借钱，借钱时我没有了解过他们承包工程的真假。他们二人跑后我找到刘朝俊的三哥刘某某1了解工程情况，才知道毛建英夫妇只投资了三五万元，这些钱他们早就拿走了。
我们是2007年7月15日承包的建工饭店，毛建英夫妇投了几万元现金，占28%的股份，我占56%，我弟弟占16%。每年承包费28万元是用饭店利润交的，饭店每月收入九万多，支出九万元多，盈利不多，没有记账。饭店承包后毛建英夫妇在建工饭店上班，2005至2006年每个月给他们发四五百元工资，两人每年工资加起来有12000元，2007至2012年毛建英的工资是七八百，其中有几个月是1200元左右，每年工资加起来有8000元至
12000元。刘朝俊在2007年2008年没在公司上班，2009年至2010年初他在公司上班，之后又没在公司上班，他没在公司上班的这三年没有发工资。刘朝俊、毛建英夫妇给我借款前，2007、2008年刘朝俊在火把广场对面和他哥哥入股经营明珠花园酒店，当时我入了一点股，但每人亏了10多万元，刘朝俊也亏本的。
2011年3月4日他们夫妇以工程款周转资金不足为由向我借款7万元，利息是每月100元3元，每月支付一次，2011年5月26日归还本金2万元，这笔借款利息已支付到2012年5月4日，利息是27400元。2013年1月8日报案时利息约14700元和本金5万元没还，借款时有瓦扎衣里在场；2011年3月17日他们夫妇以工程款周转金不足为由给我借款6万元，利息是每月100元3元，每月支付一次，这笔借款利息已支付到2012年3月17日，利息是21600元。2013年1月8日报案时8个月利息约14400元和本金6万元没还，借款时我和刘朝俊、毛建英夫妇都在场。2012年2月7日他们夫妇以工程款周转金不足为由给我借款3.7万元，利息是每月100元3元，到我报案时有10个月利息约11100元和本金没还，借款时有我和刘朝俊、毛建英夫妇在场。2012年5月26日刘朝俊以工程款周转金不足为由给我借款3万元，利息是每月100元3元，到我报案时有6个月利息约5400元和本金没还，借款时有我和刘朝俊在场。2012年5月10日刘朝俊、毛建英夫妇以工程款周转金不足为由给我借了40万元，该40万元是通过我给表弟约则某某和刘朝俊到银行贷款支付的，这笔利息是按银行利息算的，现在每月本金和利息都是我在还，每月还13700元，刘朝俊、毛建英夫妇利息本金都没还，借这笔钱时，我表弟和刘朝俊夫妇在场。2012年2月10日、4月13日由我担保他们夫妇给吉某某某1分别借了14万元和6万元，是以工程周转资金不足为由借的，利息是每月100元7元，已支付到2012年6月10日的4个月的利息39200元，到报案时这两笔借款利息经和吉某某某1协商，按每月100元3元的利息，约45600元和本金20万元没还，借款是有我和刘朝俊夫妇在场。2012年2月29日，以工程周转金不足为由我担保给日某某1借款4万元，利息是每月100元3元，到报案时利息约10800元和本金没还;2012年2月20日，我担保米某某某2向马某某1亲戚石某某1借了3万元给刘朝俊夫妇，是以工程周转金不足为由，利息是每月100元3元，到报案时利息约8100元和本金没还，借款是有我和刘朝俊夫妇和米某某某2在场;2012年2月18日，我担保米某某某2向马某某1亲戚石某某2借了2.2万元给刘朝俊夫妇，是以工程周转金不足为由，利息是每月100元3元，到报案时利息约8100元和本金没还，当时只有我和刘朝俊夫妇和米某某某2在场;2012年1月1日，我担保米某某某2向马某某1借了16万元给刘朝俊夫妇，是以工程周转金不足为由，利息是每月100元3元，该借款2012年4月13日刘朝俊夫妇还了马某某15万元，2012年5月14日付了马某某16500元的利息，到报案时11个月利息约42300元和本金11万元没还，借款是有我和刘朝俊夫妇和马某某1，米某某某2在场;2010年9月13日，刘朝俊、毛建英夫妇以工程周转金不足为由，向我借了10万元，利息付到2011年7月份，是按银行贷款利息计算，这笔利息和本金没还，当时只我和刘朝俊夫妇在场;2011年10月4日、2012年3月2日、2012年4月8日刘朝俊毛建英夫妇以工程资金周转不足为由，由我担保给米某某某2借了4万元，利息是每月100元3元，到报案时利息约12000元和本金没还，借款时有我和刘朝俊夫妇和米某某某2在场;2012年4月8日，以工程周转金不足为由，由我担保米某某某2给杨兄弟借了1万元，利息按每月100元3元，到报案时利息约2400元和本金没有还，借款时我和刘朝俊夫妇和米某某某2在场。
我借给刘朝俊、毛建英夫妇的钱有四笔借款是付了一部分利息的，其中：2011年3月4日，借给刘朝俊夫妇的7万元，利息支付到2012年5月4日，2011年5月26日还了我20000元，到报案还有7个月利息和本金5万元没还；第二笔是2011年3月17日借给刘朝俊夫妇的6万元，利息支付到2012年3月17日，到报案时还有8个月利息和本金6万元没还；第三笔2012年1月1日由我担保米某某某2给刘朝俊夫妇向马某某1借了16万元，2012年4月13日刘朝俊夫妇还了5万元给马某某1，2012年5月14日付了马某某16500元利息，到报案时还有11个月的利息和本金11万元没还；第四笔是2012年2月10日、4月13日我担保刘朝俊和毛建夫妇给吉某某某1两次分别借了14万元和6万元，该借款2012年6月10日之前付了14万元的4个月的利息39200元给吉布么牛，之后到报案利息和本金20万元没还。
我和毛建英夫妇在承包建工饭店时，没有签订承包协议，当时是口头协议。和西昌市某某建筑工程公司签的承包合同是我一个人签订的，毛建英在建工饭店未经我同意是不能支配经济的。和毛建英结算的时候，毛建英说她身上有几万元，另外的部分被她用了，具体用了多少用到哪里她没有说。毛建英和刘朝俊都是建工饭店的职工，住在西昌市新市场2号1幢7号，没有门面、汽车、固定资产。我和刘朝俊、毛建英一起打过三次牌，一次50的麻将和两次100的麻将，三次都是我在输，他们没输但赢得少。
从报案到现在，刘朝俊、毛建英一分钱都没有还过我，也没有和我联系，我也找不到他们。他们借钱的时候说他们投资了高枧乡荷色生香道路改造工程，黄联烟水配套工程和巴汝乡一所小学的修建工程，这几项工程总收入有一百五十六万元，归还我借的钱和为他们担保借的钱外，他们还有几十万利润，所以我才借钱给他们和为他们担保借钱。此外，他们的儿子刘明山是拜继给我做干儿子，刘朝俊夫妇与我又是同事，我们还一起承包建工饭店，毛建英又是饭店出纳，出于这种关系我才多次借钱并多次为他们作担保借钱。他们说的工程我没去看过，也没有考虑过他骗我工程款周转金不足。我并不知道他们工程亏损，如果知道亏损我也不会借钱给他们。
四、被告人的供述与辩解
1、刘朝俊的供述：2005年西昌建工饭店由毛建英、米某某某某1和她的兄弟承包，后几年毛建英在饭店当出纳。2011年3月至2012年5月，我和毛建英因承包建筑工程缺少资金，向米某某某某1借款一百多万元，都打了借条，有的借条写的是我和毛建英的名字，有的写的是我的名字，有的写的是毛建英的名字。借的钱打牌输了几十万，工程亏了几十万，还有生活开支消费，现在所剩无几。我们没有还过米色的钱。我们跑到新疆打工，是因为还不起向米某某某某1的钱想躲避债务，同时也是想去挣钱还债，想等到有钱再给她打电话。如果是米某某某某1提供的借条就是真实的。我们给米色借钱，一是我们两口子打牌欠了别人的钱，二是包工程欠了别人的利息，欠别人利息有50至60万元，打牌输了有10万元左右。我和刘某某2、刘某某1承包的工程大约亏了40万元左右。
经辨认米某某某某1提供的借条，2012年2月7日我给米色借了37000元。2011年3月4日我和毛建英借了7万元，2011年3月17日我和毛建英借了6万元。2012年5月26日我借了3万元。2012年5月10日我出具了收到中国工商银行抵押借款40万元的收据。2012年2月10日我和毛建英借了吉某某某1的14万元。2012年4月13日毛建英给吉某某某1借了6万元。2012年2月29日我和毛建英给日某某1借了4万元。2012年2月20日我给石某某1借了3万元。2012年2月18日我给石某某2借了2.2万元。2012年1月1日我给马某某1借了16万元。我给米某某某某1借款的利息大多是7分。2011年10月4日我给米某某某2借了1万元，2012年3月2日给米某某某2借了2万元，2012年4月8日给莫色拉鬼借了1万元，但这些借款是否归还记不清了。2012年4月8日我没有给杨弟史借1万元。
建工饭店是我们和米某某某某1先商量好才承包的。2006年我开始做花园酒店生意，用老丈人的房子贷款投入三四十万元。我主要做过五个工程，西昌市白马乡、巴汝乡的烟水配套工程、白马小学工程这三个工程是2009年3月份左右和刘某某2、刘某某1、杨林、陈光富一起做的，白马乡和巴汝乡的烟水配套工程是从西昌市烟草公司承包的，白马小学工程是从市教育局承包的，到2009年七八月完工，我投入二十多万元，无利润。黄联烟水配套工程是2010年3月左右从西昌市烟草公司承包的，到2010年六七月完工，我投入十多万元，无利润没亏本。荷色生香工程是2011年5月从高枧乡政府承包的，到2011年9月份完工，我投了七八万元，无利润，亏了点本。
我和毛建英爱赌博，主要打麻将和斗牛牛，一百、两百、五百的都在打，输的时候多，赢的时候少。我们和米某某某某1打过一百的麻将，但输赢不大。我和毛建英2014年4月底到德阳罗江县打小工、挖下沟、下砖，工资一个月二千多元，住在工地上的工棚，买不起房子。投入工程是30多万余元左右，投入工程无亏本，都有盈利，但是不多。
2、毛建英的供述与辩解：从2005年，西昌建工饭店由我、米某某某某1和她的兄弟承包，后几年我在饭店当出纳。到2012年8月，因为打牌输了钱、承包工地亏本，我欠了饭店34万元公款。2011年3月至2012年5月，我和老公刘朝俊因承包建筑工程缺少资金，向米某某某某1借款一百多万元，都打了借条，有的借条写的是我和刘朝俊的名字，有的写的是我的名字，有的写的是刘朝俊的名字。借的钱打牌输了几十万，工程亏了几十万，还有生活开支消费，现在所剩无几了。借了米某某某某1一百多万元和三十四万元公款，归还米某某某某1两个月，一个月还了一万三千多元。我们跑到新疆库尔勒去打工不与米某某某某1联系，一是还不起向米某某某某1的钱想躲避债务，二是想去挣点钱还债。
我们以工程名义给米某某某某1借了大概一百多万元，以米某某某某1提供的借条为准。给米色借钱原因是刘朝俊承包工程亏本，刘朝俊打牌欠了别人的钱。刘朝俊打牌应该欠有10万元左右。我从建工饭店拿走的34万元是公司的营业款，有一部分是其他款项。刘朝俊承包有大桥烟水配套工程、修学校、高枧乡荷色生香道路改造和黄联烟水配套工程。这几个工程到底是亏本还是盈利我不清楚。
2012年7月30日我给财务借的343544元，是建工饭店2012年4月到2012年7月30日的营业款，其中5万元是刘朝俊用了银行的贷款未还，和营业额一起写在一张借条上的。米某某某某1是建工饭店最大股东，不经她同意，我不能挪用钱。我和刘朝俊要赌博，打麻将、打五十、一百的。这笔343544元用于生活开支，付借款利息，拿了一部分给刘朝俊支付工程款。
上述证据，经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以定案，本院予以采信并作为定案的依据。
本院认为，被告人毛建英、刘朝俊以非法占有为目的，虚构有工程投资事实、隐瞒工程实际利润真相，在无任何还款能力的情况下，以高额利息为诱饵，使被害人误认为二被告人有可靠的投资项目，具有偿还能力，骗取被害人102.3万元用于赌博及生活日常开销，导致无法归还并潜逃外地藏匿，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。关于二被告人及辩护人提出不构成诈骗，指控的102.3万元中有部分是借款的高息且通过借新的高利贷还旧的高利贷，从而形成新借条，不应仅凭借条上的记载的时间确定刘朝俊实际借款数额和借贷发生时间的意见，经查，刘朝俊与刘某某1、刘某某2等人合伙承包的高枧乡荷色生香道路改造工程、黄水烟水配套等工程均已在2011年完工，工程全部无亏损并略有盈利，刘朝俊个人仅投入20余万元，所属大量借款发生在2012年1月至5月期间，此期间毛建英、刘朝俊并无任何工程，且无证据证实在案的借条是借新的高利贷还旧的高利贷形成的新借条，虽然二被告人与被害人名义上是借贷关系，但实质上二被告人是在无偿还能力情况下，多次以借为名，骗取他人巨额财物，应以诈骗罪定罪处罚。故，该辩解、辩护意见本院不予采纳。二被告人到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。考虑到被告人未退赔被害人的经济损失，本院在量刑时将酌情予以体现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人刘朝俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元（罚金限判决生效后三个内缴纳）。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的300日，即刑期自2015年11月11日起至2027年1月14日止）。
二、被告人毛建英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元（罚金限判决生效后三个内缴纳）
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的300日，即刑期自2015年11月11日起至2027年1月14日止）。
三、责令被告人刘朝俊、毛建英退赔违法所得，发还被害人米某某某某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 练
审 判 员 段 必 发
人民陪审员 阿西依坡
二〇一六年四月二十六日
书 记 员 罗 艳
附法律条文：
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