山西省昔阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昔刑初字第32号
公诉机关山西省昔阳县人民检察院。
被告人冯风来，男，汉族，中共党员，务农，2010年1月任昔阳县三都乡三都村党支部书记，山西省昔阳县人，2014年7月9日，因涉嫌非国家工作人员受贿罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年8月13日经昔阳县人民检察院批准被昔阳县公安局执行逮捕。现羁押于寿阳县看守所。
辩护人乔永安，山西晋安律师事务所律师。
山西省昔阳县人民检察院以昔检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人冯风来犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。经审查，本院认为符合立案条件于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月3日、2016年10月14日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员翟鸿颖出庭支持公诉。被告人冯风来及其辩护人乔永安到庭参加诉讼。审理期间，昔阳县人民检察院因补充侦查分别于同年6月4日、7月24日延期审理，合议庭依法予以准许，同年8月26日昔阳县人民检察院补侦完毕；因案情复杂，本院经报请晋中市中级人民法院批准本案分别从2015年11月26日、2016年2月26日起延长审限三个月。2016年7月26日，昔阳县人民检察院对被告人的归案情况补侦完毕。本案现已审理终结。
山西省昔阳县人民检察院指控，1、2010年年底，被告人冯风来伙同三都村村委会主任张某1，向时任山西昔阳安顺三都煤业有限公司（以下简称三都煤业）总经理梁某及富卓能源公司董事长卓某1索要辛苦费，后卓某1安排梁某送给被告人冯风来和村主任张某1现金共计40万元。其中，被告人冯风来分得20万元。2、2010年年底，时任三都煤业副总经理卓某2为感谢被告人冯风来和村主任张某1对三都煤业的帮助，送给该二人好处费共计80万元。其中，被告人冯风来分得40万元。3、2011年年底，时任三都煤业副总经理卓某2为感谢被告人冯风来和村主任张某1对三都煤业的帮助，送给该二人好处费共计30万元。其中，被告人冯风来分得15万元。4、2012年9月17日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理卓某2的请求，将三都村的拆迁补偿款1000万元借与三都煤业。5、2012年10月9日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理卓某2的请求，将三都村的拆迁补偿款1000万元借与三都煤业。6、2012年12月19日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理卓某2的请求，将三都村的拆迁补偿款3000万元借与三都煤业。7、2013年6月25日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理梁某的请求，将三都村的拆迁补偿款3500万元借与三都煤业。8、2013年8月28日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理梁某的请求，将三都村的拆迁补偿款3000万元借与三都煤业，后被告人冯风来收受梁某提供的感谢费30万元。9、2013年9月10日，被告人冯风来和村主任张某1接受时任三都派出所所长张某1提出的由三都村借款给三都煤业，再由三都煤业退还其家属投资款的请求，将三都村的拆迁补偿款1000万元借与三都煤业，后被告人冯风来收受张某1提供的感谢费28万元。10、2013年9月份的一天，张某1以同样理由向被告人冯风来提出借款请求，并送给冯风来好处费50万元。同年9月29日，被告人冯风来与村主任张某1等人将三都村的拆迁补偿款1200万元借与三都煤业。11、2013年11月4日，被告人冯风来和村主任张某1接受时任三都煤业总经理梁某的请求，将三都村的拆迁补偿款1500万元借与三都煤业，后被告人冯风来收受梁某提供的感谢费20万元。12、2014年1月26日，被告人冯风来与村主任张某1等人接受时任三都煤业总经理梁某的请求，将三都村的拆迁补偿款500万元借与三都煤业。
综上，被告人冯风来先后3次收受他人送给的辛苦费、好处费共计75万元。被告人冯风来先后9次挪用三都村集体资金共计1.57亿元借给三都煤业，其中4次挪用6700万元的同时收受他人感谢费、好处费共计128万元。
公诉机关针对以上指控事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。据此认为被告人冯风来担任三都村党支部书记期间，利用职务便利，非法收取他人财物，为他人谋取利益，挪用本单位资金借贷给他人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条和第二百七十二条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪和挪用资金罪追究被告人冯风来的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冯风来对起诉书指控其的犯罪事实均当庭予以供认，但对第一起犯罪事实辩解称没有主动索要情节。被告人冯风来的辩护人发表了如下辩护意见：1、起诉书指控被告人冯风来犯挪用资金罪的事实认定、性质界定错误，罪名不能成立。理由是起诉书指控被告人冯风来挪用1.57亿元的资金不属于三都村集体资金，被告人冯风来对上述款项不具有管理职责，不符合挪用资金的主体构成要件。2、起诉书指控被告人冯风来在2010年底、2011年底分别收受卓某1辛苦费20万元、卓某2好处费40万元、15万元的受贿事实不能成立。理由是：被告人冯风来没有利用职务之便索要财物，也没有基于该行为为他人谋取利益，且辛苦费、感谢费不能认定为谋取利益；被告人冯风来收受卓某2的两笔好处费仅有被告人供述，没有其他证据印证。3、被告人冯风来主动到县纪委归案并如实供述其犯罪事实，其行为应当认定为自首。4、被告人冯风来认罪态度好，具有退赃情节，且其患有多种疾病，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人冯风来及其辩护人均无证据向法庭提供。
经审理查明：
一、2010年1月，被告人冯风来担任昔阳县三都乡三都村党支部书记。2010年底，被告人冯风来与其村委会主任张某1（另案处理）及山西昔阳安顺三都煤业有限公司（以下简称三都煤业公司）总经理梁某、富卓能源有限公司董事长卓某1吃饭期间，卓某1接受冯风来提出的解决经常帮忙协调三都村与三都煤业公司之间的征地、拆迁等事宜辛苦费的要求，安排梁某给被告人冯风来和张某1每人20万元。约半个月后的一天，梁某在昔阳县城迎宾路某饭店门前送给冯风来、张某1人民币40万元，其中，被告人冯风来分得20万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
书证：
（1）案件移送函、受案登记表证实：昔阳县公安局于2014年5月26日接受中共昔阳县纪律检查委员会移送的三都乡三都村冯风来涉嫌收受卓某255万元贿赂、收受梁某20万元贿赂案件，并于同年6月30日立案侦查。
（2）归案情况说明证实：县纪委于2014年2月28日成立调查组对昔阳县三都乡三都村原党支部书记冯风来的有关问题进行了调查核实。2014年3月2日，县纪委初核完毕，2014年4月23日对冯风来违规出借1.57亿元搬迁补偿款进行了立案调查，当天三都乡纪委书记王某1电话通知冯风来到县纪委接受调查，冯风来到达后，在县纪委工作人员的陪同下乘坐县纪委办案用车到太谷县康宁度假村接受组织调查，2014年4月24日县纪委对其实施“两规”措施。冯风来在调查期间供述了其利用职务之便，在为三都煤业办理借款过程中，收受好处费128万元，向三都煤业索贿20万元等违纪问题。2014年5月26日，县纪委将冯风来收受他人现金148万元、涉嫌犯罪的案件移送至昔阳县公安局。
（3）中共三都乡委员会文件、三都村支部选举大会单、情况说明证实：1999年7月至2007年3月、2010年1月起冯风来担任三都村党支部书记。
（4）户籍证明相关内容。
（5）企业法人营业执照、开业登记申请事项、企业改制登记申请书、股东发起人名录、有限责任公司变更登记申请书、山西昔阳三都煤业有限公司第一次、第三次股东会决议及公司章程、山西昔阳安顺三都煤业有限公司第五次股东会议及公司章程证实：昔阳县三都乡三都村煤矿注册成立于1999年3月14日，法定代表人为陈某1，经营范围开采原煤；2009年改制后名称变更为山西昔阳三都煤业有限公司，法定代表人为卓某1，经营项目为煤炭开采，股东为卓某1、冯某1；2010年5月15日，山西昔阳三都煤业有限公司名称变更为山西昔阳安顺三都煤业有限公司；2011年12月20日，山西昔阳安顺三都煤业有限公司法定代表人卓某1变更为卓某2，卓某2担任该公司经理职务。
2、证人证言：
（1）证人梁某的证言证实：2010年底，老板卓某1和冯风来、张某1都在昔阳某饭店时，卓某1安排我给冯风来、张某1每人20万元。半个多月后的一天，我联系了冯风来、张某1到昔阳县城迎宾路某饭店，张某1开车拉着冯风来一起来，我将40万元现金给了冯风来。钱是我从会计吉某那里拿的现金，因为是卓某1直接安排的，所以我没有给会计出具手续。在卓某1安排我给他们这笔钱前，冯风来找我说，他们经常为三都煤业服务，三都煤业连个加油钱也不给，哪怕开份工资也算，我让他们和老板沟通，冯风来和张某1就找了卓某1。
（2）证人张某1的证言证实：2010年年底，冯风来、我在昔阳县某饭店与三都煤业老板卓某1聊天期间，冯风来向卓某1提出，一年来三都村干部为三都煤业不停地服务，三都煤业连个加油钱也不给，开份工资也行，卓某1就安排梁某给我和冯风来每人20万元。一个月后的一天，我拉上冯风来去了迎宾路某饭店，梁某给了冯风来40万元，我们每人分了20万元。这事是因为我和冯风来一年到头在三都村和三都煤业之间协调办了不少事，主要是处理村民和矿上发生的种种矛盾，卓某1感谢我们的。
（3）证人卓某1的证言证实：三都煤业的全称是山西昔阳安顺三都煤业有限公司，公司的前身是2006年我和冯某1共同购买的三都煤矿，2009年三都煤矿重组了罗庄煤矿、龙驹煤矿后成立了山西昔阳安顺三都煤业有限公司。2006年的时候我任三都煤矿的法人代表，2007年梁某任总经理；2011年梁某辞去总经理职务，卓某2担任公司总经理，2011年三都煤业的法人代表变更为卓某2；2013年6月份，梁某又回三都煤业任总经理；2014年1月梁某辞去总经理职务。
3、被告人冯风来的供述证实：2010年底，我想快过年了，一年来我和村干部为三都煤业服务，三都煤业得有个表示，于是就给梁某说我们经常为三都煤业服务，三都煤业连个加油钱也不给，哪怕给开份工资也算，梁某告诉我这事他做不了主，让我去给老板卓某1沟通。后来，我和张某1一起找了卓某1，卓某1当场安排梁某给我和张某1每人20万元，半个月后的一天下午，在迎宾路“外滩风尚”饭店门口，梁某给了我40万元现金，我和张某1每人20万元。三都煤业涉及到我村征地、拆迁等事情时我和张某1都积极出面协调帮忙解决。
上述证据经当庭质证，被告人冯风来及其辩护人均表示无异议。但被告人冯风来辩解称没有主动索要，在侦查阶段的供述是为了自圆其说；其辩护人提出证人卓某1的证言同时还证实卓某1没有给被告人冯风来好处费的事实。经查，证人梁某、张某1的证言均能证实被告人冯风来主动索贿的事实，且与被告人冯风来在侦查阶段的供述相互印证卓某1安排梁某送给被告人冯风来20万元的事实，故被告人冯风来及其辩护人的辩解意见依法不予采信。公诉机关提供的上述证据来源合法、内容客观真实，且能形成证据链，足以认定。
二、2011年底，三都煤业公司副总经理卓某2为感谢被告人冯风来和张某1对三都煤业公司的帮助，安排卓某3在三都煤业公司B3区陈某2的办公室外送给冯风来、张某1好处费共计人民币30万元。其中，被告人冯风来分得15万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人张某1的证言证实：2011年年底的一天晚上，我开车拉着冯风来到了三都煤业陈某2的办公区，冯风来给卓某2打了电话，卓某3把一个黄色袋子给了冯风来，回万寿小区途中，冯风来打开袋子看了看里面是30万元现金，他将其中的15万元给了我。平时我帮忙处理三都煤业的一些事情，为了感谢我，给我的好处费。
（2）证人卓某3的证言证实：2011年底，我和卓某2等人在三都B3区陈某2处吃饭，期间，卓某2安排我到他车上拿一个手提袋，在办公室外，我将这个手提袋给了等着的冯风来、张某1。我印象中袋子里面装的是钱，具体是多少不清楚。
2、被告人冯风来的供述证实：2011年春节前，卓某2让我和张某1去陈某2办公室，我就联系上张某1，张某1开车和我一起去了陈某2办公室，到了后我给卓某2打了电话，卓某2说卓某3立马就出去，卓某3手提一个银行的纸袋从陈某2办公室出来，对我和张某1说，“老板现在有事，给你们一人安排了15万元”，我接过他给的纸袋，卓某3就走了，我们回到万寿小区，我看见袋里有30万元，把15万元放在张某1的车上，我提着装有15万元的袋子回了家，15万元用于家里的开销了。这也是感谢我和张某1平时帮忙处理三都煤业的一些事情。
上述证据经当庭质证，被告人冯风来及其辩护人均表示无异议。被告人冯风来的辩护人提出公诉机关所举证据证人卓某2的证言同时还证实卓某2没有送给过冯风来好处费的辩解意见。经查，被告人冯风来的供述与证人张某1、卓某3的证言能相互印证卓某2送给被告人冯风来15万元好处费的事实，故对辩护人的上述辩解意见，本院依法不予采信。公诉机关所举上述证据来源合法、内容客观真实，且与被告人的法庭供述相互印证，足以认定。
三、2012年1月11日，三都煤业公司与三都村委会达成《三都村整体搬迁意向书》，就三都村村民搬迁、建筑物、坟地、耕地、荒地等补偿费用形成初步意向。同年8月17日，三都煤业公司向山西信托有限责任公司贷款6亿元，用于该公司所属露天矿范围内村庄的拆迁费用、村民安置费用及工程款和其他费用；三都煤业公司分别于8月17日、8月20日两次将3.9亿元拆迁补偿款汇入三都村委会在昔阳县三都乡农村会计服务中心的账户上。同年8月20日，三都煤业公司与三都村委会达成《搬迁补偿款使用协议书》，约定三都煤业公司补偿三都村委会整体搬迁费3.9亿元，其中，2亿元用于对三都村的人口、土地及坟墓补偿，由三都村委会自行分配；剩余的1.9亿元，由三都村委会退还三都煤业公司，用于三都煤业公司建设三都新村的一切开支。同时还约定上述费用的开支接受政府及农经部门的监督和管理。当天，冯风来、张某1、王某2、魏某等人在三都村委会开具的“特殊情况大额支现申请单”上签字，同月24日，三都乡农村会计服务中心将三都村集体账内的1.9亿元转账支付给昔阳县融世达房地产开发有限公司。同年9月16日，三都煤业公司与三都村委会又签订了一份《补充协议》，该协议载称经双方初步测算，三都村委会的人口补偿约1.8亿元，剩余的2000万元由三都村委会退给三都煤业公司，三都煤业公司不得以任何理由动用三都村委会的人口补偿押金。
2012年12月19日，被告人冯风来与张某1接受卓某2提出的三都煤业公司向三都村委会借款3000万元的请求，并分别在“特殊情况大额支现申请单”上签字后，将三都村委会的搬迁补偿款3000万元借给三都煤业公司，至今尚未归还。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：
1、书证：
（1）《三都村整体搬迁意向书》、《搬迁补偿款使用协议书》、《补充协议》证实：2012年1月11日，三都村村民委员会与三都煤业公司达成三都村整体搬迁意向，即三都煤业公司付给三都村村民的搬迁、建筑物、坟地、耕地、荒地等补偿费用。2012年8月20日，三都村委会与三都煤业公司达成搬迁补偿款使用协议书，即三都煤业补偿三都村委会3.9亿元整体搬迁费，其中人口、土地及坟墓补偿款2亿元，由三都村委会自行分配；新村建设费1.9亿元，由三都村委会退给三都煤业公司，三都煤业公司负责新村建设的一切开支；上述费用的支取接受政府及农经部门的监督和管理等。2012年9月16日，三都村委会与三都煤业公司达成补充协议，即经双方初步测算，三都村委会补偿费用约1.8亿元，剩余2000万元的意向押金由三都村委会退还给三都煤业公司。
（2）《山西信托*诚信28号单一资金信托合同》、《贷款合同》、借款借据、《山西信托有限公司与三都煤业公司、中国华融资产管理公司太原办事处、山西富卓能源有限责任公司之监管合同》、《山西信托*诚信28号单一资金信托保管协议》、《山西信托*诚信28号单一资金信托资金监管协议》、划款指令证实：2012年8月17日，三都煤业公司向山西信托有限责任公司贷款6亿元，用于三都煤业所属露天矿范围内村庄的拆迁费用，村民安置费用以及工程款和其他费用。其中划入昔阳县三都乡农村会计服务中心3.9亿元拆迁补偿款。
（3）三都村委会记账凭证、收款收据、银行专用凭证证实：2012年8月17日，三都村委会收到三都煤业公司投资款1.9亿元。2012年8月20日，三都村委会收到三都煤业公司拆迁补偿款2亿元。
（4）《昔阳县三都乡三都村与山西昔阳融世达房地产开发有限公司之三都乡新农村建设项目昔阳县新城广厦搬迁安置项目工程项目建设委托书》证实：2012年8月20日，三都村委会与山西昔阳融世达房地产开发有限公司达成三都乡新农村建设项目协议，三都村委会支付山西昔阳融世达房地产开发有限公司建设费用19000万元。
（5）三都乡农村会计服务中心的银行存款日记账、记账凭证、特殊情况大额支现申请单、农村信用社进账单、转账支票存根、收款收据证实：2012年8月20日，冯风来、张某1、王某2、魏某等人在三都村退还三都煤业公司投资款1.9亿元（建新村）的特殊情况大额支现申请单村支书一栏签字；同年8月24日，三都乡农村会计服务中心将1.9亿元转账支付给昔阳县融世达房地产开发有限公司。
（6）三都村委会记账凭证、收款收据、特殊情况大额支现申请单、农村信用社进账单、转账支票存根证实：内容同证据（4）。
（7）借款申请报告、还款承诺书证实：2012年12月18日，三都煤业公司向三都村委会申请借款3000万元，用于归还利息、缴纳税款、矿山资源补偿款等。三都煤业公司承诺在2013年4月19日之前归还。
（8）记账凭证、收款收据、大额支现申请单、信用社结算业务委托书证实：2012年12月19日，三都乡农村会计服务中心转账2500万元给卓某2（尾号1118）；冯风来在特殊情况大额支现申请单村支书一栏签字，该申请单事项及金额系明三都煤业公司借款3000万元，资金来源三都村搬迁款。三都煤业公司出具收到三都村3000万元的收据。
（9）卓某2账户（尾号1118）信息证实：2012年12月19日，卓某2收到昔阳县三都乡农村会计服务中心转账的2500万元。
（10）三都乡农村会计服务中心明细分类账、收款收据证实：2013年1月22日，三都乡会计服务中心系付三都乡韩家沟村地普补偿款120.67万元、李家河村征地过节费工资243.8万元、路家峪村地质补偿款171.237万元、葫芦拐村污染补偿费34.6万元。
（11）王某3、冯某2、李某1证明均证实：关于三都村委会的搬迁补偿费和出借该款事项，没有召开过两委会和村民代表大会。
（12）昔阳县农经办文件（昔农经发【2010】05号、昔农廉办发【2011】01号、【2012】07号、【2012】12号）、【2013】5号）证实：村集体财物开支审批要严格执行“四议两公开”和“五签一审”审批程序，实行定向限额。每张开支单据报账员做好审核单后，先由经办人签字“说明事由”，交报账员做表签字，经村务监督委员会审核签章，村委会负责人签字“准支”，村支部负责人签“同意列支”，报乡镇管理中心主任审核签章入账。对大额开支，乡镇可以制定相应的乡镇领导问审制度，严格执行规定的审批程序。
2、证人证言：
（1）证人卓某1的证言证实：2012年公司向民生银行申请贷款时三都煤业与三都村签订了一份意向拆迁协议；后来公司从太原民生银行贷了6亿元款，其中的3.9亿元打入了三都村在乡农经站的账户，根据约定其中1.9亿元转入卓某2的房地产公司账户，用于三都村新农村建设，余下2亿元留在三都村的账户上，由于三都村不能进行拆迁，公司要将上述资金转回公司用于其它建设，但村、乡不让公司转走，大部分款项由卓某2、梁某以个人名义支走。留在三都村乡农经站账户中的2亿元，在卓某2任三都煤业总经理期间从该账户转走约5000万元，在梁某任三都煤业总经理期间从该账户转走1亿元左右，梁某辞职后该笔贷款资金在三都村账户内只剩3700万。
（2）证人卓某2的证言证实：2012年三都煤业公司以三都煤业股权质押的方式向民生银行太原支行贷款6亿元，3.9亿元用于三都村搬迁补偿及新农村建设，其中1.9亿元给了房地产公司用于新农村建设，2亿元打入三都村乡农经办的账户，用于搬迁补偿。2012年10月份左右，当时煤矿经营困难，公司决定向三都村借款用于经营，我就先后找三都村村主任和书记，乡政府乡长、书记邓某协商，邓某说必须及时归还才能借款给我公司，后来我就给村里写了借据，承诺在几个月的时间内归还。通过村、乡两级办理手续，先后两次从三都村借了5000万。钱是从三都村在农经办的账户打入我公司账户。借款就是我公司打入三都村账户2亿元的搬迁补偿款，这钱是属于三都村集体的，所以我才和三都村签的借款协议。
（3）证人魏某的证言证实：在我担任三都乡乡长（2012年5月至2013年4月）期间，三都煤业公司向三都村借款三次共计5000万元，每次都是三都煤业公司和三都村签订借款协议，相关人员在农村集体经济组织财务支出审批单和特殊情况大额支现申请单上签字，最后由报账员将借款打到指定账户。农村集体经济组织财务支出审批单由报账员王某4、村里理财小组组长王某5、村主任张某1、村书记冯风来、农经站站长王某2签字，然后履行手续。特殊大额支现申请单由经办人王某4、村主任张某1、村书记冯风来、我、农经站站长王某2、县农经办主任白某签字，才能办理相关手续。村里的每一笔大额支出都要经过两委会同意，冯风来、张某1找我说借款事情的时候都说村里开过两委会并同意，我才审核相关的手续。
2012年12月19日的前几天，卓某2和冯风来、张某1找到我说三都煤业资金周转困难，需要缴纳国、地税税款、矿上资源补偿款，要向三都村借款3000万元，我向书记王某6汇报这个情况，王某6让我将葫芦拐、韩家沟、李家河、路家峪等村的征地费、污染费大约500万元从借款中扣下，2012年12月19日，报账员将2500万元打在三都煤业账户上。
（4）证人王某4的证言证实：2011年三都村和三都煤业公司签订了一份搬迁意向协议，协议的内容我记不清了。2012年7、8月份的一天，三都煤业公司工程部经理卓某4拿着一份《三都村搬迁补偿合同》说，他要去办理村里的搬迁贷款，合同内容是：搬迁费用主要涉及三都村的土地占用、房屋拆迁、人口补偿、坟墓搬迁，合同上写着一共需要向银行贷款6个亿。张某1在合同上签字，我在合同上盖了村里的公章。2011年8月17日，太原民生银行共向我村在三都乡农村会计服务中心设立的账户上打入1.9亿元，在银行结算的汇款凭证的附言栏内写着是投资款；2011年8月20日，太原民生银行又往账户上打入2亿元，汇款凭证附言栏内写着是其他拆迁补偿款。2012年9月16日，三都村委会与三都煤业签订了一份补充协议，协议注明三都村搬迁需1.8亿元，剩余2000万元退还给三都煤业，后冯风来安排我将2000万元打到三都煤业账户上，即卓某2任三都煤业总经理时第一次和第二次各借的1000万元。三都乡各村都是三都农经站一个公用账户，我对各村进行单独记账。农经站没有关于集体资金外借的规范文件，每次借款都是以村里大额支出形式支付。
卓某2任三都煤业公司总经理期间向三都村借了5000万元。梁某任三都煤业公司总经理期间向三都村借款1.07亿元。三都煤业公司先向三都村提供一份借款协议，约定借款用途、数额、归还期限等，公司法人代表和总经理签字后拿到村里，村主任在借款协议上签字，然后村里填写一份大额支现申请单，村党支部书记冯风来、村长张某1签字、三都乡乡长、三都乡农经站站长、昔阳县农经办主任先后签上字，最后由我到三都信用社办理转款手续。
2012年12月18日，冯风来对我说，再给三都煤业公司3000万元，打在卓某2个人账户上。冯风来在大额支现申请单上签了字，之后，王某2、魏某、白某也签了字，乡长魏某让留下500万元。2012年12月19日，我到三都信用社办理了转款手续，将2500万元打入到卓某2在中国农业银行泉中支行的个人账上，剩余500万元留在三都乡农村会计服务中心的账户上，于2013年1月用于支付葫芦拐、韩家沟、李家河、路家峪等村的征地补偿。
（5）证人张某1的证言证实：三都煤业公司给三都村账户上打了3.9亿元的搬迁补偿款，根据协议规定，建设三都新村由矿上负责，费用1.9亿元，由三都村在农经办的账户上转到矿上指定的账户上，当时账户上就剩下2亿元，三都煤业公司向三都村的借款就是从这2亿元来的。每次借款都没有经过村两委会同意，当时考虑召开两委会，两委会肯定不同意。
在搬迁款到账后不久，卓某2代表三都煤业公司向三都村借款，第一次借款1000万元，第二次借款之前，经过三都乡、三都村、三都煤业公司协商，三都村和三都煤业公司签了一份退款说明，决定把三都煤业公司第一次借款的1000万元和第二次借款的1000万元退还给三都煤业公司作为企业的周转资金。卓某2代表三都煤业公司第三次向三都村借款3000万元。卓某2说是三都煤业公司资金紧张。
3、被告人冯风来的供述证实：三都村借给三都煤业公司的款都是三都煤业公司付给三都村的搬迁补偿款。2012年一天晚上，在卓某2的办公室，卓某2对我和张某1说贷款的手续已经准备好了，就差村和三都煤业之间的搬迁协议，搬迁协议三都煤业公司已经草拟好了，需要张某1签字，盖上村里的公章，我俩看了看这份协议，商量好后，张某1就在这份协议上签了字，盖了公章。搬迁协议的内容是由于三都煤业的开采，村里环境不好了，需要搬迁三都村，村里人口、房屋拆迁及一些土地复垦的补偿标准等。贷款的银行总共给三都村在农经办的账户上打了3.9亿元，因为协议规定由卓某2的融世达房地产公司承建三都新村，其中1.9亿元又从三都村在农经办的账户上转到了融世达公司的账户上，三都村在农经办的账户上剩下2亿元。
2012年10月份，卓某2说三都煤业公司资金紧张，需要启动生产，向三都村借了3000万元，一直没有归还。
上述证据经当庭质证，被告人冯风来及其辩护人对上述证据均无异议，但其辩护人提出三都村委会与三都煤业公司签订的三都村整体搬迁意向书、搬迁补偿款使用协议书、补充协议均不具有法律效力，不能认定搬迁款的权属的辩解意见。经查，本案中三都煤业公司根据上述协议，已将搬迁补偿款打入三都村委会账户，三都村委会对资金有了实际控制权，且挪用资金罪侵犯的是资金的使用权，故对辩护人的该项辩解意见本院不予支持。本院认为，上述举证据来源合法、内容客观真实，且与被告人的法庭供述相互印证，足以认定。
四、2013年6月25日，被告人冯风来与张某1等人接受梁某提出的为缓解公司资金紧缺问题向三都村委会借款的请求，并分别在特殊情况大额支现申请单上签字，将三都村委会的拆迁补偿款3500万元借给三都煤业公司，至今尚未归还。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）借款协议证实：2013年6月25日，三都煤业公司为缓解资金严重紧缺的问题，经乡党委、政府协调，村、矿达成三都煤业公司向三都村借款3500万元，用于企业启动资金（补交税款）等协议。
（2）记账凭证、收款收据、大额支现申请单、信用社结算业务委托书、支票存根证实：2013年6月25日，三都煤业公司收到三都村3500万元；冯风来在特殊情况大额支现申请单村支书一栏上签字，该申请单上资金来源项系搬迁补偿。2013年6月25日，三都村委会转账给昔阳县财政局17661617.59元，用途系三都煤业公司税款；同年6月26日，三都村委会转账给昔阳县地方税务局计划会计股385184.7元（用途三都煤业公司基金）；同日，三都村委会转账给昔阳县地方税务局13181837.17元（用途三都煤业公司企业所得税）；转账给三都经济发工总公司3771360.54元。
（3）三都村委会账户明细证实：三都村委会在2013年6月25日支出17661617.59元、在6月26日支出385184.7元、在6月27日支出13181837.17元。
2、证人证言
（1）证人梁某的证言证实：我于2013年6月回公司任总经理，当时公司欠税款3500万、政府公益金1500万元、资源价款5700万元、滞纳金1600-1700万元、矿补费900多万、贷款利息前一期1400多万、涉及矿区周边村过渡费、征地款、搬迁费不低于500万元。为还清上述欠款恢复生产，卓某1安排我将三都村的搬迁工作暂缓，让我给三都村下发暂缓搬迁通知，并安排我去找乡党委政府、三都村委会商量借钱。按照卓某1的安排，我找乡党委书记王某6、乡长李某2、三都村党支部书记冯风来、村主任张某1协商借钱的事，三都乡政府、三都村委会都不同意，老板卓某1出面协商，三都村委会同意借款给三都煤业公司，待三都煤业公司正式启动生产后，如果三都煤业公司有能力就一次性还清，没有能力就用每个月销售煤款的一部分来归还借款，直到还清为止。我任总经理期间分六次向三都村借了1.07亿元。每次借款都是我先和村里签订借款协议，村里到乡农经办办理转账手续，所借款项打入到我公司账户。
第一次是2013年6月25日，我公司向三都村借款3500万元，所借款额全部用于缴纳公司所欠的税款。
（2）证人付某的证言证实：我于2010年10月至2014年1月担任三都煤业公司的业务会计。2013年梁某任三都煤业总经理时，公司分六次向三都村借款1.07亿元，归还过借款两次共计200万元。借款手续是公司的领导和村、乡领导沟通好，我拿着公司的收据到三都乡农经办找王会计办理手续，然后取回支票，三都村将这钱直接打到我信用社账户上，由于信用社一次性提取的额度有限，我就又将这钱转到我农行的账户上。第一次是2013年6月底向三都村借款3500万元，直接缴了国地税款。
（3）证人王某4的证言证实：2013年6月25日下午3点左右，冯风来、张某1、王某2、昔阳县国税局的两三名工作人员、三都煤业会计付某来到我办公室，冯风来对我说，再给办个钱，三都煤业公司交税3500万元，三都煤业公司会计付某就把具体的打款账号告诉我，要求给昔阳县财政局1770万、昔阳县地税局煤业资金40万、地税局企业所得税1320万、三都乡经济发展总公司370万。冯风来、张某1在大额支现申请单上签了字，我又找王某2、李某2、白某签了字。2013年6月26日我分别给上述单位办理了转款手续。
3、被告人冯风来的供述证实：梁某担任总经理期间向三都村借款六次，金额共计1.07亿元。每次都是三都煤业公司向三都村提供一份借款协议，协议是三都煤业公司草拟，约定了借款用途、数额、归还期限，由三都煤业公司法人代表和总经理签字后拿到村里，村里填写一份大额支现申请单，我和张某1在支现申请单上签字，然后由乡长、乡农经办主任签字，最后由县农经办主任签字，村里的会计给三都煤业公司办理转款手续。2013年7、8月份，三都煤业公司向三都村借了3500万元，三都煤业公司直接缴了国地税款。
上述证据经当庭质证，被告人冯风来及其辩护人均表示无异议。该系列证据来源合法、内容客观真实，且与被告人的法庭供述相互印证，足以认定。
五、2013年8月23日，被告人冯风来与张某1接受梁某提出的三都煤业公司向三都村委会借款的请求，并代表三都村委会在借款协议上签字。同年8月28日，被告人冯风来与张某1又分别在“农村集体经济组织财务支出审批单”和“特殊情况大额支现申请单”上签字同意，将三都村委会的搬迁补偿款3000万元借给三都煤业公司，至今尚未归还。2013年9月初的一天，梁某为感谢被告人冯风来在此次借款过程中的帮忙，在昔阳县城迎宾路“外滩风尚”饭店门前送给被告人冯风来人民币30万元。之后，被告人冯风来将该30万元以王某7的户名存入榆次兴业银行。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）借款协议证实：2013年8月23日，三都煤业公司为缓解启动资金紧张的困难，与三都村委会达成借款3000万元，及如何归还等的协议，冯风来在该借款协议中签名。
（2）记账凭证、收款收据、农村集体经济组织财务支出审批单、大额支现申请单、支票存根证实：2013年8月28日，三都村委会借款3000万元给三都煤业公司；冯风来分别在农村集体经济组织财务支出审批单和特殊情况大额支现申请单上签字，该申请单上资金来源项系搬迁补偿。
（3）农村信用社进账单（贷方凭证）证实：2013年8月28日，昔阳县三都乡三都村民委员会付款3000万元给三都煤业公司（公司账户尾号为0631）。
（4）三都村委会账户明细证实：2013年8月28日，三都村委会支出3000万元。
（5）三都煤业公司账户（尾号为0631）明细证实：2013年8月28日，三都煤业公司收到借款3000万元。
（6）兴业银行储蓄存款利息清单证实：2013年9月3日，王某7在兴业银行存款30万元。
2、证人证言
（1）证人梁某的证言证实：第一次借款之后，公司还是没有资金启动恢复生产，所以再次向三都村提出再借3000万元用于启动恢复生产，我找乡书记王某6、乡长李某2、村书记冯风来、村长张某1协商，他们不同意。卓某1就找他们四人协商，这才签订了借款协议，于2013年8月28日借到了3000万元，三都煤业公司勉强恢复生产。之后，为了感谢冯风来、张某1的帮忙，我准备了60万元现金作为送给他们的好处费。2013年9月初的一天下午六点，我在昔阳县城迎宾路某饭店门口，送给冯风来现金30万元；在昔阳县城外环国投家园路口，送给张某1现金30万元。这60万元现金是我安排三都煤业公司财务会计付某给我准备的。
（2）证人付某的证言、账户（尾号为6913）信息、三都煤业公司2013年11月21日第74号记账凭证证实：2013年8月，三都煤业公司向三都村借了3000万元，500万元留在乡农经办，2500万元回了公司后，其中1000万元缴了税，缴了民生银行第二期利息1400万元。2013年8月28日，三都煤业公司收到三都村3000万元借款后，梁某让我准备60万元现金，我于8月29日在我的农行卡（卡号尾号为1913）上提取了400万元现金，将其中的60万元给了梁某。给梁某这笔款是在2013年11月21日第74号记账凭证中平的帐，账面显示付福清市第二建筑公司工程款900万元，实际工程款是700万元，剩余其中的100万元就是梁某的总经理费用。
（3）证人王某4的证言证实：2013年8月28日上午8点左右，冯风来让我带着大额支现申请单到了县城，冯风来说，梁某又要3000万元，','2018-09-26
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第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。[ly]
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
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