广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017)粤0507刑初658号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人李庆祥，男，1976年5月13日出生，汉族，广东省潮州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月17日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人张衡，广东当儒律师事务所律师。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2017]526号起诉书指控被告人李庆祥犯合同诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员张晓溢、许美良出庭支持公诉，被害人余某1的委托代理人邱某、被告人李庆祥及其辩护人张衡到庭参加诉讼。本案经依法延期审理及恢复审理，现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
被告人李庆祥与同案人詹某（另案处理）、许某2于2013年10月30日共同注册成立汕头市快捷汽车租赁有限公司，随后被告人李庆祥与同案人詹某在汕头市龙湖区海滨花园租赁铺面以“快捷租车行”的名义进行经营。2013年11月至2014年5月期间，被告人李庆祥以扩大公司经营规模为由，以其本人名义与被害人余某1名下的广东汇生投资有限公司及被害人刘某1签订汽车租赁合同，向被害人余某1、刘某1租赁小汽车共21辆，分别是：1.粤Ｄ×××××皇冠小汽车1辆；2.粤Ｄ×××××奔驰小汽车1辆；3.粤Ｄ×××××大众小汽车1辆；4.粤Ｄ×××××奥德赛小汽车1辆；5.粤Ｄ×××××皇冠小汽车1辆；6.粤Ｄ×××××丰田小汽车1辆；7.粤Ｄ×××××凯迪拉克小汽车1辆；8.粤Ｄ×××××锐志小汽车1辆；9.粤Ｄ×××××凌某小汽车1辆；10.粤Ｄ×××××皇冠小汽车1辆；11.粤Ｄ×××××保时捷小汽车1辆；12.粤Ｄ×××××思威小汽车1辆；13.粤Ｄ×××××锐志小汽车1辆；14.粤Ｄ×××××锐志小汽车1辆；15.粤Ｄ×××××雅阁小汽车1辆；16.粤Ｄ×××××皇冠小汽车1辆；17.粤Ｄ×××××奥德赛小汽车1辆；18.粤Ｄ×××××马自达小汽车1辆；19.粤Ｄ×××××马自达小汽车1辆；20.粤Ｄ×××××凌某小汽车1辆；21.粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车1辆。
之后，被告人李庆祥违背合同中“不得出售、转让、转租、抵押租赁或采取其他任何侵犯租赁汽车所有权的行为”的规定，将上述车辆分别交予同案人詹某、王某3、黄某2、“阿某”（均另案处理）等人，作为抵押物向被害人何某、翁某、彭某、陈某1、王某1、陈某2、贝某等人借款。其中，粤Ｄ×××××锐志小汽车被同案人詹某抵押予被害人何某借得人民币17万元；粤Ｄ×××××凌某小汽车被同案人詹某抵押予被害人翁某借得人民币18万元；粤Ｄ×××××凌某小汽车被同案人詹某抵押予被害人彭某借得人民币20多万元；粤Ｄ×××××马自达小汽车套用车牌号为粤Ｄ×××××、被同案人詹某抵押予被害人陈某1借得人民币6万元；粤Ｄ×××××锐志小汽车被同案人王某3抵押予被害人王某1借得人民币12万元；粤Ｄ×××××奔驰小汽车被同案人黄某2抵押予被害人陈某2借得人民币15万元；粤Ｄ×××××奥德赛小汽车被被告人李庆祥借给被害人黄某1驾驶、并向被害人黄某1借款人民币16万元；粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车套用车牌号为粤Ｄ×××××、被同案人“阿某”抵押予被害人贝某借得人民币6万元。
得手后，被告人李庆祥与上述同案人将所得款项除了支付上述21辆车辆的部分租金外，其余被占为已有。
2014年8月至2015年8月期间，被抵押的粤Ｄ×××××奔驰小汽车、粤Ｄ×××××锐志小汽车、粤Ｄ×××××凌某小汽车、粤Ｄ×××××锐志小汽车、粤Ｄ×××××奥德赛小汽车、粤Ｄ×××××马自达小汽车、粤Ｄ×××××凌某小汽车、粤Ｄ×××××凯迪拉克小汽车、粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车共9辆先后被查获。
经汕头市价格认证中心鉴定，被害人余某1的粤Ｄ×××××皇冠小汽车价值人民币154402元、粤DDZ82**奔驰小汽车价值人民币198194元、粤Ｄ×××××大众小汽车价值人民币166379元、粤Ｄ×××××奥德赛汽车价值人民币167720元、粤Ｄ×××××皇冠小汽车价值人民币159203元、粤Ｄ×××××丰田小汽车价值人民币196150元、粤Ｄ×××××凯迪拉克小汽车价值人民币356281元、粤Ｄ×××××锐志小汽车价值人民币181304元、粤Ｄ×××××凌某小汽车价值人民币231801元、粤Ｄ×××××皇冠小汽车价值人民币151415元、粤Ｄ×××××保时捷小汽车价值人民币316173元、粤Ｄ×××××思威小汽车价值人民币169555元、粤Ｄ×××××锐志小汽车价值人民币138980元、粤Ｄ×××××锐志小汽车价值人民币198790元、粤Ｄ×××××雅阁小汽车价值人民币103376元、粤Ｄ×××××皇冠小汽车价值人民币179816元、粤Ｄ×××××奥德赛小汽车价值人民币129047元、粤Ｄ×××××马自达小汽车价值人民币86649元、粤Ｄ×××××马自达小汽车价值人民币87787元、粤Ｄ×××××凌某小汽车价值人民币240426元；被害人刘某1的粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车价值人民币126414元。
经查，广东汇生投资有限公司用人民币2903000元购买上述20辆车辆，至案发时被告人李庆祥已归还该公司人民币887224元，尚欠人民币2015776元；被害人刘某1用人民币100000购买粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车一辆，至案发时被告人李庆祥已归还其人民币26000元，尚欠人民币74000元。
2014年8月22日，被告人李庆祥被汕头市公安局龙湖分局网上追逃。2017年2月17日，民警在其位于龙湖区金霞街道龙湖南湖街四巷17号301房的家中将被告人李庆祥抓获归案。
公诉机关认为，被告人李庆祥以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被害人余某1的委托代理人邱某提出如下代理意见：1.被害人余某1提交的20辆被骗车辆清单已经被告人李庆祥辨认并予以确认，被告人李庆祥诈骗20辆小汽车的犯罪事实清楚；2.同案人詹某供述指认被告人李庆祥对其将被骗车辆进行抵押套取款项的诈骗行为是清楚的；3.被告人李庆祥在侦查机关的供述存在避重就轻的情况，同案人詹某、王某3、林某4等均已主动认罪；4.涉案被诈骗20辆小汽车在外违章，给被害人、被害单位造成极坏影响及损失。综上，被告人李庆祥利用租赁合同取得被害单位20辆小汽车，后违反合同约定用于抵押借款，其合同诈骗的犯罪事实清楚，证据充分，请法庭结合被告人李庆祥的认罪态度依法作出判决。
被告人李庆祥当庭提出如下辩解意见：对起诉书中指控的犯罪数额有意见，经核算相关收款收据及我妻子洪某用于付还欠款的银行帐户转帐记录明细，我只欠余某1人民币100万元左右。被告人李庆祥对公诉机关指控其行为构成合同诈骗罪当庭表示自愿认罪。
辩护人张衡提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人李庆祥合同诈骗数额为人民币2089776元缺乏证据支持，不能认定。该数额仅凭被害人单某陈述而没有其他证据予以印证，且与被告人李庆祥提供的收款收据、银行还款明细及其供述的尚欠人民币100.5万元数额存在较大出入。被害人余某1提供的关于被告人李庆祥涉案20辆小汽车结欠金额明细表仅有简单的文字和数字，没有当事人签名确认，甚至没有每期具体的还款时间，且被害人余某1无法提供相关书面或电子凭证予以印证。而被告人李庆祥及其配偶洪某对付还“汇生公司”的款项提供了收款收据凭证及银行转帐流水予以证明，体现被告人李庆祥通过其配偶洪某名下的民生银行、光大银行帐户向“汇生公司”的余某2、林某5转帐共计人民币787065元，通过现金方式向“汇生公司”付还共计人民币482983.50元，用于偿还涉案20辆小汽车的分期租赁款。2.被害人余某1及其“汇生公司”员工余某2、陈某3对被告人李庆祥提供的汇款凭证的反驳存在诸多疑点且相互矛盾；林某5作为被害单位“汇生公司”工作人员，对于其收取被告人李庆祥租赁款的行为应视为“汇生公司”收款，“汇生公司”有义务进行核对举证。3.被告人李庆祥与“汇生公司”、余某1在案发前已有过多次车辆租赁合作，被告人李庆祥已结清过多辆租赁汽车的租赁款，说明被告人李庆祥与被害人余某1此前存在民事合作关系，被告人李庆祥将涉案车辆转租给詹某、王某3等人的行为固然违反双方合同约定，却是因为詹某等将车辆抵押借款，才导致车辆流失而无法履行合同。被告人李庆祥并没有事先预谋的故意，其系对詹某等人擅自将车辆用于抵押借款违法行为的危害后果持放任态度，属于间接故意，主观恶性相对较轻。综上所述，公诉机关认定被告人李庆祥诈骗金额的事实不清、证据不足，认定“数额特别巨大”显属不当，本案应以被告人李庆祥尚欠被害人余某1车辆租赁款人民币100.5万元作为其诈骗数额；另被告人李庆祥属间接故意，主观恶性相对较轻且是初犯，请法庭依法对被告人李庆祥从轻处罚。
经审理查明：
被告人李庆祥与同案人詹某（已被判决）于2013年10月30日共同注册成立汕头市快捷汽车租赁有限公司（以下简称“快捷租车行”），并在汕头市龙湖区海滨花园租赁铺面进行经营。
2013年11月至2014年5月期间，被告人李庆祥以扩大公司经营规模、增加租赁车辆为由，经与被害人余某1协商，由被害人余某1出资购得二手小汽车20辆，并将上述小汽车所有权分别登记在被害人余某1名下的广东汇生投资有限公司（以下简称“汇生公司”）员工王某2、林某1、纪某、李某1、朱某1和、郑某、陈某3、陈某4等人的名下，被告人李庆祥以分期付款（实为以租代购）方式向被害人余某1购买上述二手小汽车，在被告人李庆祥付清购车款后，被害人余某1再将车辆过户给被告人李庆祥，被告人李庆祥才能取得车辆所有权。在被告人李庆祥先行支付部分车款之后，被害人余某1依约将车辆交由被告人李庆祥用于出租使用。被告人李庆祥又以上述相同的方式与被害人刘某1协商，由被害人刘某1出资购买小汽车1辆并将车辆所有权登记在刘某2名下，被告人李庆祥向被害人刘某1出具借款借据、借车条，在被告人李庆祥付清车款后，被害人刘某1再将车辆过户给被告人李庆祥，被告人李庆祥才能取得车辆所有权。在被告人李庆祥先行支付部分车款后，被害人刘某1将车辆交由被告人李庆祥用于出租使用。
之后，被告人李庆祥违反其与被害人余某1、刘某1的约定，将从上述两被害人取得的用于出租使用的车辆分别交予同案人詹某、王某3、黄某2（均已被判决）、“阿某”（身份不明，在逃）等人作为抵押物向何某、翁某、陈某1、王某1、陈某2、贝某、彭某等人借款。借款得手后，被告人李庆祥与上述同案人将借得部分款项用于支付上述21辆小汽车的车款之外，其余借得款项均被被告人李庆祥及上述同案人占为已有，后被告人李庆祥潜逃。至案发时止，被告人李庆祥尚未归还被害人余某1的车款为人民币100.5万元，尚未归还被害人刘某1的车款为人民币7万元。具体事实如下：
一、被告人李庆祥以上述方式共骗取被害人余某1小汽车20辆，具体情况为：1.粤Ｄ×××××皇冠小汽车；2.粤Ｄ×××××奔驰小汽车，后被同案人黄某2作为抵押物向陈某2借款人民币15万元；3.粤Ｄ×××××大众小汽车；4.粤Ｄ×××××奥德赛小汽车；5.粤Ｄ×××××皇冠小汽车；6.粤Ｄ×××××丰田小汽车；7.粤Ｄ×××××凯迪拉克小汽车；8.粤Ｄ×××××锐志小汽车；9.粤Ｄ×××××锐志小汽车，后被同案人王某3作为抵押物向王某1借款人民币12万元；10.粤Ｄ×××××皇冠小汽车；11.粤Ｄ×××××奥德赛小汽车；12.粤Ｄ×××××马自达小汽车（套用车牌号粤Ｄ×××××），后被同案人詹某作为抵押物向陈某1借款人民币6万元；13.粤Ｄ×××××马自达小汽车；14.粤Ｄ×××××凌某小汽车；15.粤Ｄ×××××保时捷小汽车；16.粤Ｄ×××××思威小汽车；17.粤Ｄ×××××皇冠小汽车；18.粤Ｄ×××××锐志小汽车，后被同案人詹某作为抵押物向何某借款人民币17万元；19.粤Ｄ×××××凌某小汽车，后被同案人詹某作为抵押物向翁某借款人民币18万元；20.粤Ｄ×××××雅阁小汽车。
二、被告人李庆祥以上述方式骗取被害人刘某1粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车1辆，后被同案人“阿某”作为抵押物向贝某借款人民币6万元。
2014年8月1日，被害人余某1向公安机关报案。2017年2月17日，公安民警在汕头市龙湖区金霞街道龙湖南湖街四巷17号402房抓获被告人李庆祥。
另查，2014年8月至2015年8月期间，粤Ｄ×××××奔驰小汽车、粤Ｄ×××××奥德赛小汽车、粤Ｄ×××××锐志小汽车、粤Ｄ×××××凌某小汽车、粤Ｄ×××××锐志小汽车、粤Ｄ×××××奥德赛小汽车、粤Ｄ×××××马自达小汽车、粤Ｄ×××××凌某小汽车、粤Ｄ×××××凯迪拉克小汽车、粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车共10辆先后被公安机关查获或被被害人自行追回。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、被害人的陈述及辨认。
（一）被害人余某1的陈述及辨认：2013年初，我经朋友介绍认识从事汽车租赁经营的李庆祥、詹某、王某3等人，他们告诉我如果有资金购买到价格便宜的二手小汽车来经营汽车租赁，会有丰厚的利润及良好市场发展前景，而他们因资金短缺无法做大做强这个项目，若我想找项目投资可以出资购买二手小汽车后再出租给他们经营。在他们多次游说下我开始动心，便让公司员工林某1、陈某3、李某1、王某2、纪某、郑某、余某2等人先后购买多辆二手小汽车并出租给他们，没想到原来他们是早就预谋好骗我的，他们将向我租到的多辆小汽车抵押给他人后逃跑。陈某3、李某1、王某2、纪某、郑某、余某2、林某1、朱某1和、陈某4等人都是我经营的“汇生公司”员工，因我原计划要成立的国内汽车租赁连锁店尚未成立，按照现在车辆管理部门的规定，个人名下拥有机动车数量不得超过二十辆，我也想让公司员工在连锁店成立后参与经营管理，所以先后将购买的多辆二手小汽车过户到他们名下，待公司成立后再一起过户到公司名下，同时为了了解、熟悉汽车租赁业务，也让公司员工将其名下小汽车分别出租给李庆祥。李庆祥和詹某合作经营“快捷租车行”，我出租给李庆祥、詹某、王某3的小汽车都被他们拿去抵押，我出租给李庆祥的小汽车大部分都让公司员工分别与李庆祥签订了汽车租赁合同、汽车融资合同或借车合同，有一部分基于信任只是口头约定并没有签订合同。当时李庆祥、詹某、王某3都向我说他们自己要购买部分小汽车来经营，但手头缺乏资金，要向我借钱去购买，因他们没有任何抵押，我觉得风险较大，没有借给他们，他们就提出由我先出资购买二手小汽车过户到我公司员工名下，然后将车交给他们去经营，他们按车辆购买价格每月计算2-2.5%不等的利息，再连本带息分期付还给我，在按期付清全款后我无条件协助将车过户到他名下。因此，部分车辆我让公司员工与他们签订汽车融资合同，现在回想起来原来他们是要以借钱来直接骗我的钱。借车合同中的部分车辆是我原已购买但不打算用来出租的，只计划安排给公司员工使用，但在我购买过户后他们为了将车骗到手，就说他们公司现在有人要租该款车，让我将车先借用几天，因我考虑借用时间不长，没有打算收取他的租金，另外我又担心万一车辆发生交通事故等需要责任承担的问题，就让公司员工跟他们签订了借车合同，后来他们没有按时还车，我向他们追讨，他们口头承诺支付租金给我，我也没有重新跟他们签订新的合同。签订合同和交车都是公司员工在我们公司或他们经营的“快捷租车行”、二手车交易市场进行的。李庆祥大约在2014年5月份就逃跑了，原使用的手机停机，公司员工到他原先提供的住址也找不到他。被李庆祥骗走的小汽车都是经李庆祥介绍在市区诚意或冠成二手车交易市场购买来的。2014年7月4日晚，我司员工发现粤Ｄ×××××小汽车在韩江路与华山路交界附近，我司员工拦截并报警，当时驾车的人说该车是别人抵押给他的，后车辆扣押在派出所。粤Ｄ×××××小汽车也是在路上被我司员工发现后拦截报警，驾车人说是詹某抵押给他的，后车辆扣押在派出所。登记在王某2名下的粤Ｄ×××××小汽车也已追回，现由我司保管。
我被李庆祥以汽车融资租赁名义骗走的小汽车共20辆，具体情况已整理成表格《被李庆祥诈骗车辆情况一览表》和《被李庆祥诈骗20部车辆车款收付明细表》提交公安机关，详见表格。其中大部分车辆李庆祥在签订合同同时按照约定支付首期租金融资款，之后每辆车支付几期后就再没有支付，也有小部分车辆被李庆祥直接开走没有支付任何价款。这20辆小汽车李庆祥共结欠我司2015776元。李庆祥将需要购买的车辆和需要资金告知我司，我司通过转帐至李庆祥指定的银行帐户或者以现金方式支付李庆祥，我司财务仅作记账处理，并没有相应的支付凭证。李庆祥向我司支付以上20辆小汽车款项大部分是现金，我司财务同样仅作记账处理，并没有相应的支付凭证和收款凭证。公安机关向我出示李庆祥一方提供的《李庆祥涉案20辆车的车辆价格已分期付还金额、尚欠金额》、12张收款收据复印件和洪某民生银行和光大银行帐户流水资料，经我查看，其中表格中所记载的信息仅是李庆祥单某面记载的数据信息，不能说明任何问题。因银行流水、收款收据等资料涉及具体资金往来明细，需要向我司负责车辆融资租赁业务财务工作的陈某3进行了解核实。余某2是我司员工，现还在公司工作。林某5之前在我司工作，但他已于2016年离职，现联系不上。余某1对李庆祥、詹某、王某3进行了辨认。
（二）被害人刘某1的陈述及辨认：刘某2是我胞姐。粤Ｄ×××××雅阁小汽车是我办理过户登记到刘某2名下的，但这辆小汽车实际上是我本人的。刘某2自始至终没有参与该车的购置、使用和处置。2014年3月，“快捷租车行”的李庆祥因资金短缺，招引我出资购车，并将车辆交付给他用于租赁经营，双方经协商一致约定，由我出资10万元购置这辆雅阁小车，并将车出租给李庆祥进行租赁经营，租期10个月，李庆祥承诺每月偿付我13000元，其中10000元是清偿购车款，3000元是车辆租赁费用，并约定以上款项全额还清后，我便将车辆过户给李庆祥。车辆购置主要是李庆祥经办的，我只负责出资，车辆购置过程中，李庆祥将车辆开来给我看，随后手续办理完毕，我便将车辆交付给李庆祥。李庆祥向我出具了借款借据和借车条。车辆登记证在我这里，而行驶证被我随车交付给李庆祥。至今我仅收到李庆祥两个月清偿款共26000元，此后李庆祥就失踪了，车行也关闭，目前李庆祥尚结欠我车款7万元。刘某1对李庆祥进行了辨认。
二、证人证言及辨认。
（一）证人王某2的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下共有7辆小汽车被李庆祥、詹某骗走，其中被詹某骗走的有2辆，被李庆祥骗走的有5辆，分别是粤Ｄ×××××黑色皇冠、粤Ｄ×××××灰色奔驰、粤Ｄ×××××灰色大众、粤Ｄ×××××灰色奥德赛、粤Ｄ×××××黑色皇冠。以上小汽车虽然登记在我名下，但实际上是“汇生公司”老板余某1所有的。余某1计划经营汽车租赁连锁店，为便于日后工作，先行熟悉汽车租赁业务，他购买了一些小汽车并经我同意登记在我的名下，由我将汽车租赁给李庆祥、詹某。以上7辆小汽车于2014年年初租赁给李庆祥、詹某，其中除了粤Ｄ×××××黑色皇冠和粤Ｄ×××××灰色奔驰仅口头协议没有签订书面合同之外，其余5辆小汽车的租赁均分别与李庆祥、詹某签订了书面租赁合同，租期基本都是一年以内。这些车辆出租后，李庆祥、詹某和王某3等人仅支付了两个月左右的租金就携车潜逃，杳无音讯。王某2对詹某、李庆祥进行了辨认。
（二）证人林某1的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下有4辆小汽车被李庆祥骗走，分别是：粤Ｄ×××××白色丰田轿车、粤Ｄ×××××白色凯迪拉克轿车、粤Ｄ×××××白色锐志轿车、粤Ｄ×××××灰色锐志。以上4辆小汽车虽然登记在我的名下，但实际是“汇生公司”老板余某1全额出资购买的。余某1打算经营汽车租赁连锁店，购买了一些小汽车过户到我的名下，让我将汽车租赁给李庆祥以熟悉汽车租赁业务，便于日后让我帮他经营。我于2014年4月份左右将上述4辆小汽车租赁给李庆祥，租期都是11个月，其中粤Ｄ×××××白色锐志轿车、粤Ｄ×××××灰色锐志这我与李庆祥签订了汽车融资租赁合同后将小汽车交付给李庆祥，粤Ｄ×××××白色丰田轿车、粤Ｄ×××××白色凯迪拉克轿车则仅是口头协议，没有签订相应的书面合同，李庆祥租赁车辆后支付两、三个月租金就携车潜逃，杳无音讯。林某1对李庆祥进行了辨认。
（三）证人纪某的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下有6辆小汽车被李庆祥、詹某骗走，被李庆祥骗走的4辆小汽车分别是：粤Ｄ×××××黑色皇冠、粤Ｄ×××××白色奥德赛、粤Ｄ×××××白色马自达3、粤Ｄ×××××红色马自达3，被詹某骗走的有2辆。以上小汽车虽然都登记在我本人名下，但实际上都是公司老板余某1的。余某1计划经营汽车租赁连锁店，为便于日后工作，让我先行熟悉汽车租赁业务，经我同意，他购买了一些小汽车登记在我名下，由我将汽车租赁给李庆祥和詹某。2014年1、2月份期间我与李庆祥、詹某签订了书面汽车租赁合同，租期为10个月和8个月不等，将上述6辆小汽车租赁交付李庆祥、詹某使用。李庆祥、詹某租车后仅支付了两、三个月租金就携车潜逃，杳无音讯。纪某对詹某、李庆祥进行了辨认。
（四）证人李某1的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下共有6辆小汽车被李庆祥、詹某骗走，其中被李庆祥骗走的2辆小汽车分别是粤Ｄ×××××黑色凌某小汽车、粤Ｄ×××××红色保时捷小汽车，被詹某骗走的有4辆小汽车。以上被骗小汽车实际上是我公司老板余某1出资购买的，余某1将车辆登记在我名下，由我出租给李庆祥、詹某使用。我分别在汕头市珠池路凯胜悦景轩106号铺面“快捷租车行”和中山东路海滨花园“快捷租车行”与李庆祥、詹某签订租车合同后将车交给他们的。李庆祥、詹某开走上述小汽车两三个月后就逃匿了，车辆目前去向不明。2014年7月4日21时左右，我在黄山路与韩江路交界处发现有人驾驶粤Ｄ×××××凌某小汽车，我便将车拦截，当时驾驶人称詹某将车作为抵押向其借款20万元，随后我拨打110报警，该车及相关证件被龙珠派出所暂扣。2014年5月份左右，李庆祥、詹某留存在合同上的联系电话处于停机状态，位于珠池路和海滨花园的两家“快捷租车行”也人去楼空。李某1对李庆祥、詹某进行了辨认。
（五）证人朱某1和的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下有3辆小汽车被李庆祥、詹某骗走，被李庆祥骗走的小汽车有粤Ｄ×××××白色思威和粤Ｄ×××××黑色皇冠2辆，被詹某骗走的是粤Ｄ×××××白色丰田。以上被骗的小汽车是我公司老板余某1出资购买的，实际所有权人是余某1。余某1打算经营一家汽车租赁连锁店，购买一些二手小汽车过户到我名下，由我出租给李庆祥、詹某使用，从中学习熟悉汽车租赁业务，便于我日后帮他经营。2013年底至2014年初，我分别与李庆祥、詹某签订租车合同后将车交给李庆祥和詹某，李庆祥、詹某开走上述车辆两、三个月后就逃匿了，车辆目前下落不明。朱某1和对李庆祥、詹某进行了辨认。
（六）证人郑某的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下有4辆小汽车被李庆祥、詹某骗走，被李庆祥骗走的是1辆粤Ｄ×××××白色锐志，被詹某骗走的有3辆车。这4辆小汽车虽登记在我本人名下，但实际上是我公司老板余某1的。2014年初，我将以上4辆汽车租赁给李庆祥、詹某，租期基本都是一年以内，其中除了租赁给李庆祥的车牌号粤Ｄ×××××白色锐志有签订书面租赁合同外，其余租给詹某的车辆仅有口头协议没有签订书面合同。李庆祥、詹某租赁以上小汽车后，仅支付了两个月左右的租金就携车潜逃，杳无音讯。郑某对李庆祥、詹某进行了辨认。
（七）证人陈某3的证言及辨认：我在“汇生公司”主要负责财务工作，包括车辆融资租赁方面的财务工作。我名下有6辆小汽车被李庆祥、詹某和王某3等人骗走，其中被李庆祥骗走的是1辆粤Ｄ×××××黑色凌某ES350轿车，被詹某骗走的有3辆车，被王某3骗走的有2辆车。以上小汽车虽登记在我的名下，但实际上都是“汇生公司”老板余某1全额出资购买的。2014年2、3月份，我将上述6辆小汽车租赁给李庆祥、詹某和王某3等人，其中除了租赁给詹某的粤Ｄ×××××黑色凯美瑞仅口头协议而没有签订书面合同外，其他5辆租赁小汽车均分别与李庆祥、詹某、王某3签订了汽车租赁合同、汽车融资租赁合同和借车协议书面合同，租期基本都是一年以内。李庆祥、詹某、王某3等人仅支付了两个月左右的租金后就携车潜逃，杳无音讯。公安机关向我出示《李庆祥涉案20辆车的车辆价格已分期付还金额、尚欠金额》表格是李庆祥单某面登记的材料，经我核对，表格中记载的数据、金额不准确，我已根据财务登记信息在表格中予以标注校正。表格中涉案的20辆小汽车只有第1至5项列明的5辆小汽车是林某5经办的，其他车辆都是余某2经办的。经核查公司财务登记资料，公安机关向我出示的12张收款收据复印件，是我司员工余某2开具给李庆祥的，收据上记载的款项是李庆祥向公司清偿车款、借款和车辆定位等费用的款项，款项的来源既有现金收取，也有转帐收取，收据对应的款项公司财务已经收到并登记抵扣，必须说明清楚和强调的是：第一，这12张收据的款项并非全部都是用于清偿融资租赁车款，还包括清偿车辆定位、保险等费用，这在收据中也有注明、区别；第二，李庆祥向我司融资租赁的车辆数量不止涉案的20辆车，上述12张收据上的资金并非全部都用于清偿涉案20辆车的车款，款项对应清偿的车辆既有涉案车辆也有非涉案车辆。我已将这12张收据具体每份收据对应的车辆车款具体情况在收据上予以标注，详见我的标注说明。经核查，公安机关向我出示的洪某民生银行和光大银行帐户流水资料中，转帐款项有的是用于偿还车款，有的是用于清偿之前已经结清的其他借款，有的用于偿还结欠我司其他借款的款项，与汽车融资租赁业务无关，与案件没有关系，而有的既不是用于清偿车款，也不是用于清偿其他借款，公司查无登记信息，可能是李庆祥与林某5个人之间的经济往来。在收款收据和银行流水资料中，银行转帐的资金有包含在收款收据中的，不能重复计算。陈某3对詹某、李庆祥、王某3进行了辨认。
（八）证人余某2的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。首先，《李庆祥涉案20辆车的车辆价格已分期付还金额、尚欠金额》表格中除了第1至5项列明的5辆小汽车是林某5经手办理的之外，其他15辆都是我经手处理的。上述表格是李庆祥单某面登记，表格中记载的价格和还款金额不准确，我本人对表格中记载的数据不予认可。其次，经辨认，李庆祥提交的这12张收款收据复印件，收款人落款“余”的收款收据都是我本人经手收取李庆祥交付的资金而开具的。在日常工作中，对于李庆祥以现金支付和银行转帐向公司偿还车辆车款的款项，只要是我本人经手的我都有开具收款收据给李庆祥，因公司财务没有明确要求，所以我本人对开具的收据并没有留底。必须说明清楚的是，这些收据上记载的款项并非全部都与涉案20辆车有关，李庆祥向我司融资租赁的车辆除了我司向公安机关报案的涉案20辆小汽车之外，另有部分车辆已经支付完毕，我司将车辆过户给李庆祥，部分车辆因资料缺失，我司未能通过法律手段维权而独自承担损失。这12张收款收据上记载累计482983.50元的款项既有涉案车辆的车款，也有李庆祥向我司融资租赁其他车辆的车款，还包括车辆定位、保险等其他费用，这些情况收据上也是有所体现的。至于这12张收款收据具体对应的车辆还需要以公司财务登记的情况为准。第三，洪某民生银行和光大银行帐户流水资料中转帐给我本人银行帐户的3笔资金，经我辨认，其中洪某光大银行2014年3月24日转帐到我本人银行帐户的金额5万元和1万元的2笔资金是用于偿还车款的，我收到这2笔款项后均已上交公司，并开具收款收据给李庆祥，具体对应的就是上述号码列408058的收款收据，在此，我必须说明清楚，李庆祥通过银行转帐的资金是包含在收款收据中，不能重复计算。而洪某光大银行2014年4月6日转帐到我本人银行帐户的金额2万元的资金是用于李庆祥偿还其向我司的其他借款的，与案件没有关系。李庆祥除了向我司融资租赁汽车外，他还存在向我司借款等其他经济往来。
（九）证人陈某4的证言及辨认：我在“汇生公司”工作。我名下有2辆小汽车被李庆祥、王某3骗走，被李庆祥骗走的车辆是粤Ｄ×××××黑色雅阁，被王某3骗走的车辆是粤Ｄ×××××灰色宝马。这2辆小汽车实际上是“汇生公司”老板余某1出资购买的。2014年3、4月份我与王某3、李庆祥签订书面汽车租赁合同后将小汽车交付给王某3和李庆祥。租期都是一年以内.车辆租赁后李庆祥、王某3仅支付了一、两个月的租金后就携车潜逃，杳无音讯，车辆现下落不明。陈某4对李庆祥、王某3进行了辨认。
（十）证人刘某2的证言：粤Ｄ×××××雅阁小汽车虽然登记在我本人名下，但实际上该车是我胞弟刘某1出资购置的，只是借用我的身份证登记在我名下而已。我本人自始至终没有参与车辆购置，也没有使用或处置车辆。关于车辆的具体情况需要询问刘某1。
（十一）证人江某的证言：我驾驶的粤Ｄ×××××锐志小汽车不是我本人的，是我向公司老板何某借用的。
（十二）证人何某的证言：我将粤Ｄ×××××锐志小汽车借给江某使用，该车并不是我本人的，是詹某向我借款时提供给我作为抵押的。2013年10月21日，詹某向我借款17万元并出具了借条，借款期限一个月，月息3%，并将该车交付给我作为抵押，但没有书面的抵押证明也没有办理抵押登记。詹某声称该车是他本人的，但因他本人名下有较多汽车，所有该车没有登记在他本人名下。我借给詹某的17万元是通过银行转帐划转到詹某老婆银行账户的，借款给詹某不久后，詹某就下落不明，除了在向其划转借款同时扣除首次利息之外，借款本息至今没有清偿。
（十三）证人翁某的证言及辨认：我驾驶粤Ｄ×××××雷某小汽车行驶至潮汕路高速路口附近时被公安民警拦截，该车不是我本人的，车辆行驶证上登记的车主是陈某3，我不认识。我经朋友海辉介绍认识詹某，詹某在中山东路海滨花园经营“快捷租车行”。2014年1月21日，詹某因车行换购新车资金不足，便通过我朋友海辉向我借款18万元，并提供粤Ｄ×××××雷某小汽车给我使用作为抵押，同时将该车车辆行驶证原件交给我，称该车是他本人的。当时海辉帮詹某将车开到我经营的牛肉店给我作为借款抵押时，也带来了詹某签名以及按指印的借条，我便将现金18万元交给海辉，由海辉转交给詹某。借款利息按月息3%计收，借款至今我仅收到詹某5400元的首月利息，是在交付借款现金18万元的同时直接扣除的。之后詹某再无向我支付利息，经多次追讨未果，至5月份左右就再也找不到詹某了。翁某对詹某进行了辨认。
（十四）证人林某2的证言及辨认：我和翁某是相识几年的朋友，他在乌桥经营牛肉店。粤Ｄ×××××雷某小汽车是我交付给翁某使用的。2014年1月份，我朋友詹某经营的“快捷租车行”需要购置新车但资金不足，他提出将一辆雷某小汽车作为抵押让我帮忙借款18万元，我便代他向翁某借款18万元。同月21日，詹某在他位于中山东路海滨花园的租车行当着我的面在18万元的借条上签名、按指印，并将该辆粤Ｄ×××××的雷某小汽车及该车行驶证原件一并交给我，随后我将该车开到翁某经营的牛肉店交付给翁某，并把行驶证原件及18万元的借条交给翁某。翁某将现金18万元交给我，我随即把钱拿到詹某的租车行交给詹某。粤Ｄ×××××雷某小汽车行驶证登记的车主是陈某3，但詹某说该车是他本人的，因詹某经营租车行，所以我就相信了。我帮忙詹某向翁某借款没有从中得到好处，仅是朋友之间帮忙而已。林某2对詹某进行了辨认。
（十五）证人陈某1的证言：2015年3月26日11时左右，我小儿子陈梁浩及他两个同事一起驾驶粤Ｄ×××××白色马自达小汽车行驶至盐鸿执勤点时被民警拦截。该车是詹某于2014年3月向我借钱时作为抵押放在我这里的。当时詹某总共向我借了6万元，月息2分，他说做生意需要资金周转，并自称该车车主是他本人，把该车作为抵押放在我这，留了一张借款借据给我。借款借据只有复印件，是詹某后来才拿来给我的，但我至今连本带息一分钱都没有拿到。詹某自称在办理手续，迟些时间才能把行驶证给我，所以没有向我提供行驶证。詹某自从向我借了6万元并把车留在我这之后，我就再也没有见到他也没能联系到他。
（十六）证人林某3的证言：2014年7月4日20时50分左右，我驾驶粤Ｄ×××××雷某小汽车在汕头市黄山路与韩江路交界处被十多名年轻男子围住并报警。该车是我向我哥彭某借用的，车是“快捷租车行”詹某于4月份借款20多万元时抵押给我哥的，有借条和该车的行驶证，借条无法提供。
（十七）证人李某2的证言：2015年8月2日下午，我驾驶粤Ｄ×××××锐志小汽车途经汕头市护堤路报警站附近时被执勤民警查获。该车是我向汕头市宏苇投资有限公司老板王某1借用的，车辆登记的所有人是林某1。
（十八）证人王某1的证言及辨认：我是汕头市宏苇咨询投资有限公司法定代表人，李某2是我司员工。2015年8月2日下午我将粤Ｄ×××××锐志小汽车借给李某2使用。该车登记的车辆所有人是林某1，车辆是2014年4月24日王某3开到我公司向我借款12万元时抵押放在我这里的，王某3同时提供了车主林某1的借据、借款合同、二手机动车交易协议书、林某1身份证复印件、王某3名片、车辆行驶证及登记证等材料。王某3说这些材料都是车主林某1亲自签给他的，他急需用钱，将这些材料和车辆抵押在我这里借钱12万元，约定借款时间为2个月，月息3%，扣除一个月利息，我实际付给王某3现金116400元。2014年6月底我联系不上王某3。我不认识林某1，林贤辉是我的女婿，当时借款给陈某5、黄某2是以他的名义出借的，但实际出借人是我。王某1对王某3进行了辨认。
（十九）证人韩某的证言：2015年2月8日14时左右，我驾驶粤Ｄ×××××奔驰小汽车在潮汕路警务执勤点治安卡口被民警拦截。该车是我从一个叫“阿雄”的朋友借来的。
（二十）证人陈某2的证言：我将粤Ｄ×××××奔驰小汽车借给韩某，韩某驾驶该车到潮汕路警务执勤点时被公安民警拦截。该车是黄某2于2014年5月19日向我借款时作为抵押的，他自称做汽车行业生意，因需要资金周转向我借款15万元，借款期自2015年5月19日至同年6月19日，月息2分，双方签订了借款合同、借据和借款单，并留下了该车的机动车登记证和驾驶证在我这里作为抵押。车辆证件上记载的车主是王某2，黄某2说该车是他向王某2购买的，因车款未结清，所以还没办理过户手续，需要向我借点钱去把车款还清。当时我们是在黄某2的车行签订的借款合同，在场的有黄某2、我朋友和我三个人。借款期限届满后，我打电话给黄某2，刚开始他接电话说尽快把钱还我，打了几次后他就不接电话了，后来我就彻底联系不到他了。
（二十一）证人黄某1的证言及辨认：2014年10月20日凌晨，我驾驶粤Ｄ×××××奥德赛小汽车途经中山路海湾大桥执勤点时被公安民警拦截。该车行驶证上记载的车主是纪某。2014年6月份，我因要回老家惠来办私事需要用到车，我便向李庆祥借用粤Ｄ×××××奥德赛小汽车，使用完毕便把车还给他。过了几天李庆祥向我借钱，并提出我随时可以向他借用上述小汽车。随后我断断续续向李庆祥借用该车，而李庆祥也先后从我这里借了约16万元。直到7月份，我再次向李庆祥借了该车后没多久，便联系不上李庆祥，我就将该车开到天山北路“即刻车行”，把车寄放在车行老板吴建国那里。直到10月19日下午，我因要回惠来县，便又到“即刻车行”把车开走，从惠来县回到汕头刚下高速便被公安民警截获。我借钱给李庆祥并没有相关借款凭证，是无偿借给李庆祥的。李庆祥将车借给我与向我借钱两者之间没有关系，不存在抵押等情况。每次借车李庆祥都有把机动车行驶证和登记证交给我。黄某1对李庆祥进行了辨认。
（二十二）证人贝某的证言：我驾驶粤Ｄ×××××本田小汽车行驶至金鸿公路与国道324交界处时被公安民警拦截。该车是“快捷租车行”“阿某”向我借款6万元时抵押给我的。我经营灯具生意，2013年春节前后，有一自称“阿某”的男子拨打我的手机，称他经营租车行需要更换灯具，让我前往其位于汕头市海滨花园的“快捷租车行”实地查看并更换灯具，之后我不时有前往他的车行喝茶，车行除了“阿某”，还有一名是车行老板“丹丹”。2014年3月，“阿某”称车行资金紧张，向我借款6万元周转一个月，并承诺支付我3%的月利息。同年4月中旬，我向“阿某”追讨借款，他声称资金周转未到位，未能将6万元偿还给我，但车行有一辆别人欠钱抵押在他车行的粤Ｄ×××××本田雅阁小汽车可以交给我作抵押，于是我将车开走。我手头上没有该车任何证件，当时“阿某”将车交给我时，车辆没有任何牌证，随车仅有一张纸质浙江临时号牌，他告诉我正在办理过户手续中，所以没有牌证。不久后临时牌到期，我联系“阿某”，他叫我将车开到车行，为该车装上这幅粤Ｄ×××××的号牌。至于行驶证等证件，“阿某”解释证件领取过程中出现错误，届时领取后再交给我。之后我就联系不上“阿某”，车行也关闭。我借钱给“阿某”时见他是经营车行的，有一定经济实力，且仅借一个月，所以也没有要求他出具借条。我仅收到“阿某”一个月1800元的借款利息，除此之外再无收到任何还款。“阿某”将该车给我使用时并没有办理相应抵押手续。借款时詹某也在场，“阿某”当面声称借款是因为车行资金周转不灵，所以我认为“阿某”就是车行的。贝某对詹某进行了辨认，指认詹某就是快捷租车行老板丹丹。
三、相关书证。
（一）余某1报案材料。证明：余某1向公安机关报案情况。
（二）汕头市快捷汽车租赁有限公司成立及变更登记工商登记资料及企业法人营业执照、广东汇生投资有限公司企业法人营业执照及工资表。证明：相关企业工商登记、员工等情况。
（三）借款借据、借条、借车协议、借车条、二手机动车交易协议书、汽车融资租赁合同、汽车租赁合同、机动车登记证、行驶证。证明：涉案相关车辆情况。
（四）《被李庆祥诈骗车辆情况一览表》、《被李庆祥诈骗20部车辆车款收付明细表》。证明：李庆祥通过分期付款向“汇生公司”取得的小汽车。
（五）李庆祥在中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国民生银行的个人账户对账单。证明：李庆祥银行帐户流水情况。
（六）洪某在中国光大银行个人帐户对账单、相关收款收据、李庆祥涉案20辆车的车辆价格已分期付还金额、尚欠金额列表。证明：李庆祥付还“汇生公司”款项的情况。
（七）公安机关扣押清单、发还清单、移交物品清单。证明：公安机关扣押、发还车辆、车辆证件、借款借据、借条、二手机动车交易协议书、汽车融资租赁合同、汽车租赁合同等情况。
（八）公安机关抓获经过、情况汇报、情况报告、情况说明等。证明：李庆祥被抓获经过及缴获车辆情况。
（九）公安机关户籍材料。证明：李庆祥身份情况。
四、公安机关现场平面示意图。证明：现场地点情况。
五、广东省汕头市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书。证明：送检粤Ｄ×××××《中华人民共和国机动车登记证书》是伪造的；送检粤Ｄ×××××《中华人民共和国机动车行驶证》是真证件。
六、同案人的供述及辨认。
（一）同案人詹某的供述及辨认：李庆祥原先在汕头市黄河路冠成汽车城车行上班，我在老市区经营二手车租赁和车辆抵押借款。2012年我先后通过李庆祥购置了不少车辆用于租赁和抵押经营，李庆祥从中赚了不少钱，后来李庆祥向我提出他已取得“汇生公司”的资金支持用于购车，能确保经营车源稳定，让我与他一起合作成立公司经营二手车。恰逢我位于老市区的店面因台风被水淹需另寻铺面经营，且更主要的是因为“汇生公司”提供资金给李庆祥筹集车源用于经营的门槛要求之低和办理之便捷是非常难得的，所以我便与李庆祥一起成立了汕头市快捷汽车租赁有限公司，在海滨花园租赁店面经营二手车租赁抵押。李庆祥之所以招引我一起成立公司经营二手车，一方面是因为“汇生公司”要求每辆由他们提供资金购置用于租赁经营的小汽车都需要先付最低二成的首付，而当时李庆祥自己根本没','2018-10-09
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