湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0891刑初47号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人韩日来，又名韩日寿，男，1969年5月8日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市坡头区，户籍所在地广东省湛江市坡头区，家住湛江市市辖区，经商。因本案于2017年8月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人陈晓莉，广东自正律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2018]35号起诉书指控被告人韩日来犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人韩日来及其辩护律师陈晓莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：深圳市水秘方科技有限公司（以下简称水秘方公司）以公开众筹建设水厂、销售强碱水机为名，实则搞传销活动。投资水秘方公司项目，参加者需交纳1万、3万、6万、12万、30万五个不同等级获得加入资格，参加者计酬返利的依据除了平台每天返还固定的投资金外，推荐其他人加入每天还可获得其所发展下级会员每天投资收益金10%的提成，按层级可提成10代，发展下线人数越多提成越多。投资1万元每天可以得到该公司的返利50元（其中5元用于提公司消费产品，另45元可以提现，但提现要收5％的手续费），公司每天返利50元，会员领够投资额的两倍收益后（包含消费品及手续费）完成一个投资周期。会员可以多次进行多次反复投资，投资金额大的收益也多，但回报比率是固定的。投资人发展下线会员后，每日可按所发展下线会员投资日收益的10%份额来领取佣金，但投资1万元的会员只能领直接下线的佣金;投资3万元的可以领取三代（级）以内下线会员的佣金;投资6万元的可以领取五代以内下线会员的佣金;投资l2万元,可以领八代以内下线会员佣金;投资30万元可以领十代以内下线会员的佣金;如果本人的直接下线会员投资档次比自己高的，则按直接下线的范围来领取佣金。但以上领取的下线佣金加上自己本身的投资收益不能超过投资本金的两倍。会员通过自己的账号密码登陆水秘方公司网址为“ss8818.net”的平台上可操作自己的会员账号，并从该平台领取收益或者奖励。
2016年3月份起，林某4（另案处���）经朋友温某1（另案处理）介绍，接触到水秘方公司这一传销组织，并于2016年3月30日加入水秘方公司投资项目，会员编号为:lwj8801。而后林某4推荐发展其丈夫被告人韩日来成为直接下级会员，会员编号为:hrl8801。韩日来在加入水秘方公司传销组织后，负责打理林某4及其本人的水秘方投资账户，林某4不再参与水秘方公司的业务。后韩日来在水秘方公司湛江分公司任市场总监，并积极发展下级会员，直接及间接发展钟某1、黎某、王某1、肖某、杨某、张某1、陈全、游某、欧某、韩日妹、邓某1、袁某、曾某1、韩某2、韩某3、陈某2、林某5、韩某4、韩某5、韩某1等超过30人投资加入水秘方公司投资项目，且层级超过三级以上。韩日来直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金总的金额为人民币244万元。
针对以上指控，公诉机关提交了被告人及同案人的供述���证人证言、勘查与辩认笔录及到案经过、常住人口信息、建水厂投资合同书、销售合同、委某、手机界面及电脑远程登陆后的截图、手绘结构图、层级图、银行个人明细对账单、银行流水、名片、股权证书等相关书证。根据以上事实和证据，公诉机关认为被告人韩日来为了牟取非法利益，以推销水秘方公司项目和商品为名，要求参加者以投资或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任.请求本院依法判处。
被告人韩日来对公诉机关指控的犯罪事实及确认的罪名均无异议。
辩护人陈晓莉对公诉机关指控被告人韩日来犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议。在量刑方面，其辩护认为：1、被告人韩日来在整个传销组织中属于中间层级，不属于传销组织的发起者，策划者。其抱有投资赚钱的心态加入水秘方，后来也是为了带动亲戚朋友赚钱，充其量只属于传销活动中表现较积极，对传销活动的实施、扩大有关键作用的人员，与本案主要的组织者、策划者是有明显差别。2、被告人韩日来之前没有参加过其他传销组织，其是正当商人，加入传销组织所发展的下线均是身边的亲戚朋友。其中部分人都是韩日来假借他人身份，而实际上是自己出资加入发展假下线的情况。3、被告人韩日来具有坦白情节。其认罪悔罪，且系初犯、偶犯，主观恶性小。其本身也是受害者，且其收取到的被害人投资款也全数交给公司，中途未私吞一份款项。综上所述，建议法庭对其从轻处罚���
经审理查明：深圳市水秘方科技有限公司（以下简称水秘方公司）以公开众筹建设水厂、销售强碱水机为名，实则搞传销活动。投资水秘方公司项目，参加者需交纳1万元、3万元、6万元、12万元、30万元五个不同等级获得加入资格，参加者计酬返利的依据除了平台每天返还固定的投资金外，推荐其他人加入每天还可获得其所发展下级会员每天投资收益金10%的提成，按层级可提成10代，发展下线人数越多提成越多。投资1万元每天可以得到该公司的返利50元，公司每天返利50元，会员领够投资额的两倍收益后（包含消费品及手续费）完成一个投资周期。会员可以多次进行反复投资，投资金额大的收益也多，但回报比率是固定的。投资人发展下线会员后，每日可按所发展下线会员投资日收益的10%份额来领取佣金，但投资1万元的会员只能领直接下线的佣金;���资3万元的可以领取三代（级）以内下线会员的佣金;投资6万元的可以领取五代以内下线会员的佣金;投资l2万元,可以领八代以内下线会员佣金;投资30万元可以领十代以内下线会员的佣金;如果本人的直接下线会员投资档次比自己高的，则按直接下线的范围来领取佣金。但以上领取的下线佣金加上自己本身的投资收益不能超过投资本金的两倍。会员通过自己的账号密码登陆水秘方公司网址为“ss8818.net”的平台上可操作自己的会员账号，并从该平台领取收益或者奖励。
2016年3月份，林某4（另案处理）经朋友温某1（另案处理）介绍，于2016年3月30日加入水秘方公司投资项目，会员编号为lwj8801。尔后林某4推荐并发展其丈夫韩日来成为其直接下级会员，会员编号为hrl8801。被告人韩日来加入水秘方公司的传销组织后，负责打理林某4及其本人的水秘方投资账户，林某4不再参与水秘方公司的业务。后韩日来在水秘方公司湛江分公司任市场总监，并积极发展下级会员，直接及间接发展了钟某1、黎某、王某1、肖某、杨某、张某1、陈全、游某、欧某、韩日妹、邓某1、袁某、曾某1、韩某2、韩某3、陈某2、林某5、韩某4、韩某5、韩某1等超过30人投资加入水秘方公司投资项目，且层级超过三级以上。韩日来直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金总金额为人民币244万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
证明侦查机关于2017年８月５日扣押林某4三份合同书和一部oppo牌手机；扣押韩日来17份合同书、三瓶果蔬洁、一瓶万用清洁水、二部手机和一台联想手提电脑。
（二）书证
1、关于移交案件线索的通知、受案登记表，证明于2017年4月��湛江市公安局霞山分局经侦大队接到报案称李某2、黄虾弟等人以深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司的名义向社会以公开众筹资金建设水厂为名搞传销活动。经查后发现深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司的行为涉嫌组织、领导传销活动罪，并发现湛江经济技术开发区居民韩日来、林某4等人是深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司的管理人员。同年8月4日，湛江市公安局经侦支队将该线索移交湛江市公安局经济技术开发区分局经侦大队。8月5日，湛江市公安局经济技术开发区分局经侦大队受理该案。
2、到案经过，证明侦查人员于2017年8月5日7时许，在湛江市经济技术开发区海滨大道中1号阳光花园7栋701房将被告人林某4、韩日来抓获归案。
3、常住人口信息,证明林某4出生于1968年8月15日；韩日来出生于1969年5月8日。作案时均系完全刑事责任能��人。
4、建水厂投资合同书、销售合同、委某等，证明各被害人与深圳市水秘方科技有限公司签订《建水厂投资合同书》中涉及“投资”款项的总额为129万元；各被害人与深圳市水秘方科技有限公司签订的《销售合同》、《委某》中涉及“购买产品”的数额99万元。
5、手机界面及登陆后的界面截图以及电脑远程登陆后的截图，证明经提取被害人手机或者缴获韩日来、林某4的电脑后并根据其供述而进行勘验登陆后所形成的界面截图，并交由相关被害人和被告人辨认确认，周某辨认确认其手机登陆其本人会员账号为zeh8801在“水秘方”会员后台的页面，登陆后会员资料显示zeh8802，姓名周某，12万；李某1辨认其本人账号登陆的“水秘方”会员管理后台页面，会员编号LYM8812，投资额30000。会员编号LYM8811，投资额10000，直推业绩30000，推荐业绩30000；
韩日来辨认其本人账号登陆的“水秘方”会员管理后台页面，会员编号hr18801，投资额10000，星级三星，直推业绩60000，推荐业绩6020000，部门业绩1（5120000）、部门业绩2（900000）、奖金列表……”等，其中“推荐业绩6020000”。【“推荐业绩”是指该账号下韩日来的整个团队投资水秘方的业绩为6020000元】;“奖金列表”是指奖金明细,包括会员编号、姓名、分红、引导佣金、部门奖励、加权分红、消费币、实得、开始时间、结束时间等。【“引导佣金”是指该账号发展下家会员后每天所获得的返还奖金，不包括该账号本金的投资收益，一般会员的“引导佣金”由“消费币”及“实得”两部分金额组成，会员直推自己也可取得“引导佣金”。“基本资料”是指该会员的相关信息，该hr1880l会员账号绑定的银行卡为中国农业银行，绑定银行账号为:62×××76，该账户的投资收���就是提现到该银行账户的】。会员管理后台——奖金币37896.68，消费币23089.35。“我的钱包”是指我该账户的电子币余额，包含“奖金币”及“消费币”。奖金币可以提现，但需要支付5%的手续费；“消费币”是指可以提取公司相应价格水秘方产品。该“我的钱包”信息表明韩日来hr18801会员账号奖金币余额为37896.68元，消费币余额23089.35元。“转账记录”反映的是韩日来的水秘方会员账号于2016年4月27日至2017年2月13日向其本人名下的水秘方其他会员账号和他人的水秘方会员账号转账电子币的记录，转账金额合计为260388.97元。“奖金表”反映的是韩日来的水秘方hr18801会员账号于2016年4月19日至2017年7月24日的“奖金表”统计明细，奖金合计为235343.37元。但该账号实际取得的奖金以其绑定的账号为62×××76的农行卡所取得的转账收益为准。
韩日来辨认林某4账号���陆的“水秘方”会员管理后台页面：会员编号lwj8801，投资额10000，星级三星，直推业绩60000，推荐业绩610000……其中“推荐业绩610000”是指该账号下林某4的整个团队投资水秘方的业绩为610000元。林某4lwj880l会员账号绑定的银行卡为中国农业银行，绑定银行账号为62×××71，该账户的投资收益就是提现到该银行账户的。会员管理后台——奖金币11845.6，消费币8100。该“我的钱包”信息表明林某4lwj8801会员账号奖金币余额为11845.6元，消费币余额8100元。“提现记录”反映的是林某4的水秘方lwj8801会员账号于2016年12月21日提现39000元至其本人账号为62×××71的工行卡，2016年5月5日提现100元至其本人账号为62×××45的中国邮政储蓄银行卡。“转账记录”反映的是林某4的水秘方会员账号于2016年4月11日至2017年2月13日向其本人名下的水秘方其他会员账号和他人的水秘方会员账号转账电子币的记录，转账金额合计为117212.75元。“奖金表”反映的是林某4水秘方lwj8801会员账号于2016年4月11日至2017年7月24日的“奖金表”统计明细，奖金合计为89765.82元。但该账号实际取得的奖金以其绑定的账号为62×××71的工行卡和账号为62×××45的中国邮政储蓄银行卡所取得的转账收益为准。
6、手绘结构图、层级图，证明周某绘制其在水秘方项目的结构图为韩日来→杨某→周某；韩日来绘制其发展“水秘方”公司会员团队层级图中林某4、韩日来下线人员共35人；林某4绘制其在“水秘方”传销组织中的层级图为温某1→林某4→韩日来；温某1辨认确认其本人加入深圳水秘方湛江公司的层级结构图为在“温某1伞下”的层级图表中林某4是温某1的直接下线，林某4、韩日来下线共59人，除去重复的肖某、钟某1、王某13人。
7、银行卡（复印件），证明与水秘方公���签订合同时所提供的银行卡，陈某1的农业银行卡号为62×××75；张某1的中国邮政储蓄银行卡号为62×××30；周某的农业银行卡号为62×××72；肖某的工商银行卡号为62×××85；李某1的农业银行卡号为62×××76；张某2的农业银行卡号为62×××71（张某2投资时转账用的银行号是卡号为62×××55的建行卡）。
8、银行个人明细对账单、银行流水，证明李某1卡号为62×××76的农业银行卡于2016年11月28日消费15000元，2016年11月29日现支共计15200元；张某2账号为62×××55的建行卡于2016年10月7日转出20000元至韩日来账户，2016年9月21日转出4000元至韩日来账户，2016年9月24日转出38100元至韩日来账户，2016年9月29日转出10000元至韩日来账户，2016年9月13日转出150000元至韩日来账户，2016年9月13日转出150000元至韩日来账户，2016年9月21日转出140000元至韩日来账户；韩某1账号为62×××45的工行卡于2016年10月25日转出40000元至韩日来账户；林某4账号为62×××77的农行卡于2016年11月15日至2017年8月4日多次向潘某、王某2、招秋燕等人转出一万至十几万不等金额；韩日来账号为62×××76的农行卡于2016年8月9日至2017年2月2日多次由潘某、招秋燕等人转入几千至几万不等金额。其中，2016年12月1日招秋燕向韩日来该账户转入15000元水厂提成；韩日来账号为62×××13的农行卡于2016年3月3日至2017年8月5日多次向欧某、王某1、曾某1、陈某3、肖某、周某、张某2、张某1、招秋燕、刘某1等人转出几千至几万不等金额；韩日来账户为62×××81、60×××67、林某4账户为62×××45、60×××39、62×××94、44×××53的中国邮政储蓄银行卡交易情况。
9、名片（复印件），证明韩日来系湛江水秘方科技有限公司市场总监。
10、股权证书，证明深圳市水秘方科技有限公司于2016年10月18日出��《股权证书》，证明张某2认购叁万股，自认购之日起张某2即成为公司投资人，享受投资收益，按年分红，上市后转为原始股票。
（三）证人证言
1、证人杨某的证言：2016年7月份，我朋友韩日来告诉我一个叫“水秘方”的项目，说投资1万元人民币，每天有50元的收入，每月可得1500元的收益，7个月可以回本，400天后包本利可以返回2万元回来。韩日来详细给我讲解水秘方公司及其产品的情况，还给我介绍销售方案和跟我讲分红模式，该分红模式分5个级别，分1万元、3万元、6万元、12万元、30万元。即是如果我们每投资1万元，每天可以有50块的分红；投资3万元，每天可以分红150元；最高投资30万，每天分红1500元，均可以领取400日。在这基础上，我们再去推荐其他人参与该项且也可以获得公司分红，该分红模式也为5档次，比如投资1万元的，他每发展1代就可以拿到1代的20％金额奖励;投资3万元的，他就可以获得2代代数，发展1代就可以拿到1代的20％金额奖励，发展到第2代就领2代的15％奖励;投资6万元的，他就可以获得5代代数，发展1代就可以拿到1代的20％金额奖励，发展到第2代就领2代的15％奖励，发展到3至5代就可以领其10％的奖励;投资到12万元的，他就可以获得8代代数，发展1代就可以拿到1代的20％金额奖励，发展到第2代就领2代的15％奖励，发展到3至5代就可以领其10％的奖励，发展到6至8代就可以领其2％的奖励;投资到30万元的，他就可以获得10代代数，发展1代就可以拿到1代的20％金额奖励，发展到2代就领2代的15％奖励，发展到3至5代就可以领其10％的奖励，发展到6至10代就可以领其2％的奖励。他说他自已也投资了，而且赚了很多钱，我见到他新买了车，当时我听了后就有兴趣答应投资。我在2016年7月28日、29日���转了13万元给韩日来的建设银行卡（卡号:31×××22），后来韩日来就将《合同书》给我。到了2016年11月份，水秘方的网站就无法提现了。我的会员账号是yhm8801和yhm8802。我收到过64500元回来，但不知这些钱是收益还是奖励，都是韩日来银行转账或者微信转账给我的。这些分红有时候是韩日来转给我的，有时候是公司直接将钱转给我的，我损失了65500元。我发展的下线是周某，我的上线是韩日来，水秘方湛江公司的老总是黄认弟。我和公司签的众筹水设备和建设水厂合同，但我没有看见过这些水设备和水厂。我没有介绍过其他人购买水秘方产品。徐某我不认识，周某、陈某1、林某6和我有时会和韩日来喝茶，她们三个人也跟着韩日来购买的。我去喜来登的水秘方公司办事处领取过10瓶公司的水产品，是所谓的水魔方万能清洁水、微水果蔬洁等清洁剂。
2、证人周某的证言：2016年8月我跟朋友杨某到湛江开发区财富中心14楼，杨某介绍这里有一个湛江水秘方科技有限公司，发展的很好，赚钱很容易。于是我就入公司看看，公司一个叫梁某的人就带我入到一间办公室，在里面梁某就放视频资料及APP给我看，对我介绍公司的相关情况及产品。梁某跟我说现在公司是投资建水厂，投资1万元一天可赚50元，200天可以回本，一共可以领400天，领回本钱之外还可以赚一倍；如果投入12万元，每天就可以领600元，总之400天内可以赚到投入的钱的两倍。因我朋友杨某之前也在公司投资了13万元，我相信她，于是就决定投资该公司的项目。2016年8月21日，杨某约我去霞山区金辉煌酒店喝茶的时候，韩日来给我们介绍了水秘方项目，当时在场的还有陈某1、林某6等人。当天我就坐韩日来的车去兴业银行楼上的水秘方公司中国农业银行刷了13万元购买水秘方项目，当时我在该公司以刷卡的方式交了13万元作投资用。公司的合同上只是写着1万元，但是我在公司的网站上输入我的账号后显示出我的1万元下面另外再发展了我自已的12万元。我注册了两个账户，分别是zeh8801、zeh8802，密码都是373737，zeh8801名下是1万元，zeh8802名下是12万元。我是属杨某这条线的，杨某的上线是韩日来。我投资到该公司后就没有理过这件事了，就是每天都上上网查看自已的收益，也没有推荐到人投资该公司。2016年8月至今，我总共领回4万元，损失了9万元。我购买水秘方项目后，从公司拿过几瓶水产品。
3、证人林某1的证言：2016年5、6月份，我姐姐林某4打电话给我说有一个水秘方项目很赚钱，该公司的水产品很好用，可以用作航空、高档酒店消毒、清洁用途等，这个投资回报率高，让我拿钱去投资。当时我就告诉我姐姐林某4说我对��方面不了解，我平时都要上班没空理这些东西。后来我姐姐又多次打电话叫我去购买水秘方项目，因为是我的亲姐，我信得过她，我就给了9000多元现金给我姐姐，她说帮我凑够1万元购买水秘方项目。我没有签订过合同书，是我姐姐林某4帮我办理的，有投资收益时林某4会电话通知我。我购买水秘方时提供的农业银行卡号也购买过平安保险产品，也有过资金返还，所以我不敢确定哪一笔是水秘方项目的收益或奖励。我有拿过几瓶水秘方产品回来。我没有介绍过其他人购买水秘方项目，我弟弟林某2应该是我姐姐林某4介绍购买的，林某2可能是我姐林某4或韩日来将他安排到我名下的。
4、证人林某2的证言：2016年7、8月份，我姐姐林某4打电话给我，让我把多余的钱给她帮我投资，说投资1万元一年内有几千元的收益。所以我通过网上银行转账了1万元给我姐夫韩日来的银行账户购买水秘方项目。2016年9月，我姐姐林某4又打电话给我说这个项目确实不错，让我继续投钱。我接下来投资了3次，每次3万元购买水秘方项目，也是将钱通过银行转账给我姐夫韩日来。我购买水秘方项目没有签订合同书，都是交给我姐姐林某4和姐夫韩日来帮我管理资金。如果有收益，我姐夫韩日来会把钱直接给我的，所以我也没有提供银行卡。我没有获得收益或奖励，因为我姐夫说把我投资10万元的收益又作为投资追加购买了水秘方项目。我没有介绍过其他人购买水秘方项目。
5、证人陈某1的证言：2016年8月底，我和周某、陈某1、林某6等几个姐妹一起去霞山区金辉煌酒店喝茶，当时韩日来也在场。韩日来说有一个好的投资项目，投资1万元后400天后有2万元（其中分红1万元，利益1万元）返回，我当时就心动了。2016年8月21日晚上8时左右，韩日来带我到人民大道中兴业银行楼上的一间公司，公司的工作人员拿出一台P**，我就用广发信用卡刷了1万元，这次我拿了合同书。过了几天后，我自己又去到该公司刷了3万元信用卡，但我没拿到合同书，合同书应该还在韩日来那里。2016年10月份左右，该公司在湛江喜来登酒店20楼处开张，我才知道这家公司叫深圳市水秘方科技有限公司，我购买的是水秘方公司产品。我去喜来登的水秘方公司办事处领取过几瓶公司的水产品，是所谓的水魔方万能清洁水等。我投资4万元后，只收到11000元回来。我没有介绍过其他人购买。
6、证人张某1的证言：2016年7月16日，林某4打电话给我说有一个水秘方项目很赚钱，说该公司的水产品很好用，可以用作航空、高档酒店消毒、清洁用途等，这个投资回报率高，让我拿钱去投资。当时我就告诉林某4说我对这方面不了解，因我们都��同一个地方的人，都是做窗帘生意，所以我就相信了她。2017年7月16日，我拿了40000元现金在廉江市长山镇邮政银行按林文娟说的帐号转账到她老公韩日来的邮政银行卡，还提供了我的身份证，并在邮政银行办理了一张银行卡，身份证和邮政银行卡是通过手机拍照后微信发给了林某4。我签订过合同书，是林某4帮我办理的，合同上我的签名都是林某4签的。我到湛江进货时曾到她的档口领取过一小箱的公司水产品，是公司提供的所谓水魔方万用清洁水、微水果蔬洁等清洁剂。我购买水秘方项目后获得过收益，从2016年7月底至9月份林某4通过银行转账过4次到我的邮政银行卡（卡号62×××30），大约有19000元。我没有介绍过其他人购买过水秘方项目。
7、证人林某3的证言：2016年7月份，林某4来到张某1姐在长山镇的档口，她说有个很好的投资项目，每个月1万元，一个���后有1500元的收益，并拿出该公司的水产品清洁剂给我们看。张某1姐和林某4做了8、9年的窗帘生意，比较信得过她，所以当时张某1姐就购买了4万元水秘方项目。在接下来的几个月，每个月6000元回来。我看到张某1姐的投资都有收益回来，我就叫林某4也帮我买水秘方的项目，林某4就叫我转账给她老公韩日来的银行账户。我就拿了4万元给张某1姐，让她帮我去中国邮政银行转账给林某4提供的韩日来的邮政银行账号。购买水秘方项目的时候，我让张某1把我的身份证照片和中国邮政银行的卡号发给了林某4，但没有签订合同书。我购买水秘方项目后，没有拿回过一分钱。我没有介绍过其他人购买。
8、证人肖某的证言：我在韩日来的窗帘档口打工，平时韩日来经常在档口打电话和别人说水秘方项目的事情，说水秘方公司在搞筹建水厂，该公司的水产品（清洁剂）���好用，投资该项目有很高的回报。我看到有这么好的赚钱门路，我就叫韩日来帮我购买了水秘方项目。刚开始我只投了1万元，后来我看每个月都有钱返还（收益），又陆续追加了投资金额，一共投资了20万元。我投资的钱都是交给韩日来帮我管理的，我不清楚我的账号和密码。我总共拿到7万元的收益，也拿过一瓶水秘方清洁剂。我没有介绍过其他人购买水秘方项目。我是以我老公蔡坚名义购买水秘方产品的，他不知情。因为当时我已经以自己的名义投资了几份水秘方产品，我想继续购买投资时，韩日来说不能再用我的名义进行购买了，我就瞒着我老公蔡坚拿他身份证投资购买了一份水秘方产品。
9、证人李某1的证言：我在霞山区粤纺城陈某4的窗帘档口打工。2016年11月初，陈某4说她和她儿子张某2都购买了水秘方项目,这个项目投资回报率高,每个月都有收���。2016年11月26日晚上8时，陈某4让她儿子张某2开车带我去喜来登20楼的水秘方公司办公室参观，我看到韩日来在那里上班，他向我们介绍说该公司准备在湛江霞山建水厂，我们投资可以参加这个公司的建水厂众筹，到时候水厂投产后，我们可以分红。张某2之前送过一瓶水秘方的清洁剂给我用，我用来洗水果、清洁厨房等都觉得很好用，所以我觉得这个项目值得投资。当晚的9时多，我就通过pos机刷卡交了1万元购买水秘方项目。2016年11月28日，我又到水秘方公司通过pos机刷卡交了3万元购买水秘方项目。我在水秘方公司签了合同书，但合同书没有给我，而是留在公司。水秘方会员网址是ss8818.net，我有两个账号:LYM8811，密码为737373和LYM8812，密码为373737。我投资的4万元都没有拿回来，韩日来说我的投资款都拿去建水厂了，等水厂建好了，水产品卖出去后才可以拿回钱。我��有介绍过其他人购买水秘方项目。
10、证人张某2的证言：2016年9月初，在粤纺城做窗帘生意的韩日来向我妈妈陈某4介绍说水秘方公司有一个赚钱的投资项目，通过众筹资金给水秘方公司建设水厂，水厂投产出水产品销售，投资人（会员）可以获得分红。投资分为五种档次，分别为1万元、3万元、6万元、12万元、30万元，投资1万元每天都有50元返利，满100元才可以提现（提现要收5％的手续费）。会员可以多次进行反复投资，投资金额大的收益也多。2016年9月11日水秘方公司在喜来登的新办公地址开业，韩日来在该公司担任市场总监一职，他邀请我和我妈妈去参观，我看到公司的规模比较大，有实体店也有工商登记，我开始相信这个公司是有实力的，并且我看到韩日来投资了水秘方项目后，换了2台新车开，我就开始心动了。2016年9月13日，我把15万元通过手机银行转账到韩日来的银行卡（其中3万元是我妈妈陈某4投资的），2016年9月21日，我通过手机银行转账14万元到韩日来的银行卡。我投资成为会员后去水秘方公司签订合同书，但是合同书没有给我本人，还留在水秘方公司。我岳父郑某也投资7万元购买了该项目，其中38100元是2016年9月23日我通过手机转账给韩日来的，剩下的钱是当天我带我岳父郑某去到水秘方公司给现金给韩日来的。另外我还以我朋友凌某的名义购买了1万元的水秘方项目，资金由我本人出,实际上都是由我操作的。水秘方的会员网址:ss8818.net，我有三个账号:zjh8881、zjh8882、zjh8883，以上三个密码都是:373737。陈某4账号:cxy8881，密码:373737;郑某账号:zyd8801，密码:373737。我一共收到韩日来提现给我的收益26500元，其中9000元是我岳父郑某的收益，剩下的钱是我和我妈妈陈某4的收益，具体我们两个人收益多少我不清楚���我没有介绍过其他人购买。
11、证人韩某1的证言：韩日来是我叔，我婶林文娟多次到我位于湛江市霞山区棋川东二路89号的家里向我宣传介绍水秘方项目，说投资4万元成为水秘方会员后，每天可以有200元收入，直至取得8万元本息收益后投资结束。我听信了林某4的诱导，并按其要求将4万元投资款汇给韩日来，由他帮我加入水秘方项目。我和深圳市水秘方科技有限公司有签订合同，不过是韩日来代替我签订的，合同也不在我手上。我的水秘方账号有两个，一个是hth8801，这个账号投资1万元;另一号是hth8802，该账号投资3万元，这是按林某4的吩咐来投资的。我购买水秘方项目后，水秘方公司没有提供相关产品，但入会前韩日来给了几瓶水秘方清洁剂给我使用。投资以后，我没有收到过任何收益，我也没有介绍过其他人购买水秘方项目。我父亲韩某4在韩日来、林某4夫妇介绍下投资了7万元水秘方项目，我哥韩某5也在韩日来、林丈娟夫妇介绍下投资了4万元水秘方项目，我大伯韩日养也是经林某4的宣传介绍后加入水秘方项目的。我交款后按韩日来的安排，我在水秘方组织中的上家是我父亲韩某4，韩某4的上家也由韩日来安排，具体我不清楚。韩日来和林某4是我家族加入水秘方项目的最上家，但他们的上家是谁我不清楚。
12、证人邓某1的证言：20l6年7月18日左右，我舅舅韩日来打电话给我让我跟他一起投资“水秘方”项目，说投资水秘方项目是类似马云的互联网投资项目，很容易赚钱，并介绍水秘方项目投资4万元后，每月可以领6000元，并可以领够400天。7月25日，我先后转账汇款2.7万元给韩日来投资水秘方项目（另向韩日来借款1.3万元，后在8月份还现金给他了）。20l6年8月份我回湛江，韩日来及林某4带我到海滨宾��吃饭，林某4也向我宣传水秘方投资项目，我就更加听信了他们的话，第二天我在金辉煌酒店888房将3万元现金交给韩日来帮我投资水秘方项目。我与深圳市水秘方科技有限公司有签订合同，是韩日来以我名义帮我签订的，合同由韩日来保管，我本人没见过。我的水秘方账号有三个，分别是dzc8801、dzc8802、dzc8803，我绑定水秘方会员的银行卡号是62×××75。我共投资7万元购买水秘方项目，共收益1.3万元，是韩日来汇款给我的。我没有发展下级会员。
（四）被告人及同案人的供述与辩解
1、被告人韩日来的供述：2016年3月份，我老婆林某4的朋友温某1向她推荐介绍深圳市水秘方科技有限公司，说加入该公司进行投资容易赚钱。之后我老婆向我推荐该项目，温某1也到我位于霞山金纺粤美窗帘布艺档口向我夫妻俩介绍所谓深圳市水秘方科技有限公司。我老婆���温某1的介绍及帮助下，投资1万元加入成为深圳市水秘方科技有限公司会员，成为温某1的下线会员，之后又介绍我也加入了并成为林某4的直接下线会员。因为我老婆林某4不懂电脑又要做金纺档口的生意，我成为水秘方公司会员后，主要由我来打理该项目的投资。2016年4、5月份我先后共投资了三次，第一次投资1万元，第二次投资3万元，第三次投资了30万元。我在水秘方网络平台账号和密码分别是:hrl8801，密码323718;账号二:hrl8802，密码323718;账号三:hrl8803，密码323718。我老婆林某4的水秘方网络平台账号和密码分别是:账号一:lwj8801，密码323718;账号二:lwj8802，密码323718;账号三:lwj8803，密码323718。我直接发展了杨某、肖某、张某1、陈某3、陈全、欧某、游某、韩某3、韩日妹、韩某6、邓某1、钟某1、袁某、黎某、曾某2、韩某2等人。其中杨某又直接发展了徐某、周某、陈某1、��某7等会员;肖某发展了其老公蔡坚;张某1发展了林荣美;钟某1发展了其母亲韩日秀;袁某发展了其老婆陈某5;王某1发展了林某9;曾某2发展了其子陈某2，陈某2又发展了蔡某1、林某8等人;韩某2发展了韩日养、韩某4、韩某7等人,韩某4又发展了韩某5、韩某1等人。我的团队还有杨某、林某1、韩某2、欧某、温某2、董芳香、黄某1、蔡某2、林某3、林某2、洪某、廖某、张某3、黄某2、钟某2、陈某4、张某2、郑某、凌某、李某1、韩日秀、陈某5、林某9、王某3、姜燕辉、王某4、王某1、刘某2、黄金定、林某10、宁某、吴某、林某11等人，有的会员点位（网络平台位置）顺序记不清了我就没说出来。林某1、林某2都是我和我老婆林某4介绍加入水秘方的。我和林某4在过年过节时都分别向韩某4、韩某1、韩某5等人提过水秘方投资项目。张某1是我老婆林某4介绍的，但由我来办理入会手续。林某3是张某1发展的下家。我本人hrl18801水秘方会员账号登陆深圳水秘方后台网站http：//ss8818.net/所获取的层级图数据所记载的情况客观真实，只是层级图中洪某、凌某、姜燕辉、宁某、吴某、林某11这几个姓名我不认识，我不清楚是否是我本人发展的水秘方下家。每个会员凭账号在平台上可查看本人的直接下线人数及直接下线的投资金额。我的团队超过35人，层级超过五级。我所发展的团队会员（包括我本人）应该投资水秘方项目总金额不少于400万元。温某1说投资水秘方公司项目，投资1万元每天可以得到该公司的返利50元（其中5元用于提公司消费产品，另45元可以提现，但提现要收5％的手续费），公司每天返利50元，会员领够投资额的两倍收益后（包含消费品及手续费）完成一个投资周期。会员可以进行多次反复投资，投资金额大的收益也多，但回报比率是固定的。��展下线会员后，每日可按所发展下线会员投资日收益的10%份额来领取佣金，但投资1万元的会员只能领直接下线的佣金;投资3万元的可以领取三代（级）以内下线会员的佣金;投资6万元的可以领取五代以内下线会员的佣金;投资l2万元,可以领八代以内下线会员佣金;投资30万元可以可以领十代以内下线会员的佣金;如果本人的直接下线会员投资档次比自己高的，则按直接下线的范围来领取佣金。但以上领取的下线佣金加上自己本身的投资收益不能超过投资本金的两倍。深圳市水秘方科技有限公司实际有无代购制水设备投入水厂我不清楚。当初公司介绍投资时说是有水秘方产品销售来取得投资收益，但实际上凭什么取得投资收益的，我并不清楚。
2、同案人林某4的供述：2016年3、4月份，在霞山区粤纺城做窗帘生意的叫温某3和我聊天过程中，向我介绍一个投资项���，说是深圳水秘方有限公司生产一种水很好，并说投资1万元后，在400天后可以有18000元的收益，累计取现达18000元之后就不能再提现了，而且投资的金额越多或者介绍投资该项目的人数越多，奖励资金就会越高。水秘方水产品由该公司的员工负责销售，客户并不需要去购买和销售。温某1说投资水秘方公司项目，投资1万元每天可以得到该公司的返利50元（其中5元用于提公司消费产品，另45元可以提现，但提现要收5％的手续费），公司每天返利50元，会员领够投资额的两倍收益后（包含消费品及手续费）完成一个投资周期。会员可以多次进行多次反复投资，投资金额大的收益也多，但回报比率是固定的。发展下线会员后，每日可按所发展下线会员投资日收益的10%份额来领取佣金，但投资1万元的会员只能领直接下线的佣金;投资3万元的可以领取三代（级）以内下线会员的佣金;投资6万元的可以领取五代以内下线会员的佣金;投资l2万元,可以领八代以内下线会员佣金;投资30万元可以可以领十代以内下线会员的佣金;如果本人的直接下线会员投资档次比自己高的，则按直接下线的范围来领取佣金。但以上领取的下线佣金加上自己本身的投资收益不能超过投资本金的两倍。后温宇旋多次带我去该公司位于湛江开发区人民大道中兴业银行楼上的办事处考察。我先投资了1万元，并签订一份投资合同，根据该合同约定，我投资1万元，每天规定收益45元，400天后可以得到18000元，扣除相关费用后实际得益15000元左右。第二次我又投资了6万元，第三次我投资了3万元。但这两次都是我老公韩日来出钱，而且这些投资的收益和奖励都是我老公帮我操作，具体我收益多少钱要问我老公才知道。后来我介绍了我老公韩日来、弟弟林某9、弟媳王某1、我档口的员工肖某、陈全、杨某等人跟着我和我老公投资该产品。我档口的资金都是我老公管理的，所以我老公后来自己投资多少钱、以我的名字投资多少钱以及介绍多少亲戚朋友投资多少钱，这些我都不清楚。我不清楚我在水秘方下线团队会员共有多少人，共有多少层级。林某1、林某2、张某1、韩某2、韩某4、韩某1、韩某5等人我和老公韩日来都认识，他们应该是韩日来介绍加入水秘方项目的。王某2是我老公韩日来在水秘方公司中的领导，我不清楚他们是否有经济往来。我不知道韩日来在深圳水秘方公司湛江分公司中担任何种职务，但我知道韩日来在湛江水秘方公司的喜来登酒店有办公室。
3、同案人温某1的供述：2016年初我加入深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司水秘方投资项目，我共投资了50万元。我在“水秘方”的网络投资账号是wxy8801、wxy8802、wxy8803等���林某4是我在水秘方项目中发展的直接下线，林某4第一笔投资是自己投资的，后期如何投资我不清楚。我只知道林某4直接发展了她老公韩日来。我只向林某4推荐过水秘方项目，我没有向韩日来推荐过水秘方项目。林某4不担任水秘方公司职务，韩日来担任水秘方湛江分公司的副总或经理，在公司的喜来登办公地址设有办公室。
4、同案人王某2的证言：我是深圳水秘方公司法人代表，韩日来是深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司员工。韩日来的账户于2016年11月30日多次向我账户汇款，这是深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司上交给深圳市水秘方科技有限公司的钱，这些钱全部用来购买公司建厂用的制水设备及流水线。
（五）勘验、检查、辨认笔录
1、远程勘验工作记录，证明湛江市公安局网络警察支队根据《GA/T756-2008数字化设备证据���现提取固定方法》对“ss8818.net”的管理后台进行远程勘验，通过对该网站的管理员账号“潘健”及密码，对该平台的通用信息进行勘验，对系统设置信息、会员管理、网络关系、奖金汇总和提现审核等页面进行逐页录屏和截图固定，按照网络层级关系逐页固定人员基本信息、网络层级、推荐关系、银行账户、投入总额和收益明细等电子数据。并将提取的电子数据刻录成光盘。其中层级关系截图内容是：（1）林某4→韩日来→杨某→徐某→温某2；（2）林某4→韩日来→杨某→徐某→董芳香→黄某1；（3）林某4→韩日来→杨某→周某；（4）林某4→韩日来→杨某→陈某1；（5）林某4→韩日来→杨某→林某6；（6）林某4→韩日来→肖某→蔡坚→肖某；（7）林某4→韩日来→张某1→林某3；（8）林某4→韩日来→陈某3；（9）林某4→韩日来→林某1→林某2；（10）林某4→韩日���→陈全；（11）林某4→韩日来→曾某2→陈某2→蔡某1；（12）林某4→韩日来→曾某2→陈某2→林某8；（13）林某4→韩日来→曾某2→陈某2→洪某；（14）林某4→韩日来→游某；（15）林某4→韩日来→韩某3；（16）林某4→韩日来→韩日妹；（17）林某4→韩日来→韩某2→韩某7→廖某→郑真才；（18）林某4→韩日来→韩某2→韩日养；（19）林某4→韩日来→韩某2→张某3；（20）林某4→韩日来→韩某2→黄某2；（21）林某4→韩日来→韩某2→钟作军；（22）林某4→韩日来→韩某2→韩某4→韩某5；（23）林某4→韩日来→韩某2→韩某4→韩某1；（24）林某4→韩日来→韩某2→陈某4→张某2→郑某→凌某；（25）林某4→韩日来→韩某2→陈某4→张某2→李某1；（26）林某4→韩日来→邓某1；（27）林某4→韩日来→钟某1→韩日秀→钟某1；（28）林某4→韩日来→袁某→陈某5；（29）林某4���韩日来→黎某；（30）林某4→韩日来→王某1→林某9→王某3→姜燕辉；（31）林某4→韩日来→王某1→林某9→王某3→王某4；（32）林某4→韩日来→王某1→林某9→王某1；（33）林某4→韩日来→王某1→林某9→刘某2；（34）林某4→韩日来→王某1→林某9→黄金定；（35）林某4→韩日来→王某1→林某9→林某10→宁某；（36）林某4→韩日来→王某1→林某9→林某10→吴某；（37）林某4→韩日来→王某1→林某9→林某10→林某11。上述人员包括林某4、韩日来在内一共有63人，除去韩日来辩称不认识的“洪某、凌某、姜燕辉、宁某、吴某、林某11”6人和重复的肖某、钟某1、王某13人，共有54人。
2、辨认笔录，证明周某辨认出其上线杨某。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。
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