重庆市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渝一中法刑初字第00115号
公诉机关重庆市人民检察院第一分院。
被告人杨文杰。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年6月7日由重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，2014年7月10日经重庆市渝北区人民检察院批准，同日由重庆市公安局北部新区分局执行逮捕。现羁押于重庆市第二看守所。
辩护人董欣栗，重庆中联世通律师事务所律师。
辩护人梁泓，重庆中联世通律师事务所律师。
重庆市人民检察院第一分院以渝检一分院刑诉〔2015〕117号起诉书指控被告人杨文杰涉嫌犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2015年9月16日受理后，依法组成合议庭，于2015年10月14日公开开庭对本案进行了审理。重庆市人民检察院第一分院指派代理检察员罗婷出庭支持公诉，被告人杨文杰及其辩护人董欣栗到庭参加诉讼。审理期间，重庆市人民检察院第一分院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十八条的规定建议本案延期审理，本院予以准许。现已审理终结。
重庆市人民检察院第一分院指控：2013年10月至2014年5月期间，被告人杨文杰为吸引客户资金，在与他人进行的酒水、食用油交易中高买低卖，产生巨大亏损，为填补资金和货物漏洞，杨文杰利用某有限公司重庆某甲商场、某乙商场工作人员的身份，虚构上述二商场有低价食用油及酒水销售的事实，隐瞒自己无实际履行能力的真相，采取冒用上述二商场的名义，以部分履行合同等方式，先后与陈某、黄某甲、朱某、某食品营销有限公司等个人、单位签订书面及口头合同，骗取上述个人及单位货款、货物共计价值人民币5216.7万元。2014年6月7日，被告人杨文杰到公安机关投案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并认为被告人杨文杰以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中采取冒用他人名义、部分履行合同、收受货物货款后逃匿等方式，骗取对方当事人财物共计人民币5216.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于杨文杰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人杨文杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出杨文杰主观恶性较小，认罪悔罪态度好，犯罪所得很少用于个人消费，本案被害人大量低于市场正常价格向杨文杰购货，在交易过程中已获超额回报，对此在量刑时应予以考虑等辩护意见。
经审理查明：被告人杨文杰原系某有限公司重庆某甲商场（以下简称某甲商场）员工，曾历任该商场家用品部门、粮油部门及酒水部门主管，2013年4月起调至某有限公司某乙商场（以下简称某乙商场）任酒水部门主管。自2013年以来，被告人杨文杰在其本人长期与他人进行的酒水、粮油生意中，为吸引资金，高买低卖，产生巨额亏损。为填补资金漏洞，在明知无实际履约能力的情况下，杨文杰利用其某甲商场、某乙商场工作人员的身份，虚构该二商场有低价食用油及酒水销售，或该二商场需购进食用油等事实，冒用该二商场的名义，先后与多个单位或个人订立书面或口头合同，在对方履行合同义务之后，其未履行合同或仅部分履行合同，骗取货款、货物价值共计人民币（以下币种均为人民币）5216.7万元。2014年5月底，杨文杰逃匿。2014年6月7日，被告人杨文杰向公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书证明：2014年6月5日，重庆市公安局北部新区分局对杨文杰合同诈骗案立案侦查。
2.到案经过证明：2014年6月7日，杨文杰到公安机关投案。
3.户籍材料证明：杨文杰的基本身份情况。
4.杨文杰入职简历、劳动合同、岗位描述证明：杨文杰从2001年至2014年5月系某商场工作人员及其任职经历、岗位职责。
5.调取证据通知书、银行账户明细证明：杨文杰银行账户资金往来情况。
6.重庆立信会计师事务所出具的司法鉴定意见书证明：被害单位及个人从2008年2月至2014年5月期间，损失金额共计5288.16万元。从2008年2月至2014年5月，杨文杰资金流入渠道分别为销货款38077.93万元，占资金流入总额的65.76％;借款2506.27万元，占资金流入总额的4.33％；其他17316.59万元，占资金流入总额的29.91％。杨文杰资金流出渠道主要是购货款30593.74万元，占资金流出总额的52.83％；归还借款2494.50万元，占资金流出总额的4.31％；杨文杰个人消费291.55万元，占资金流出总额的0.50％；其他24530.91万元(含转入杨文杰个人账户金额15394.93万元)，占资金流出总额的42.36％。杨文杰经营活动期间存在亏损现象，亏损原因为异常购销活动产生大额亏损、为筹集资金产生大量费用、用于个人消费。
7.证人曹某的证言证明：曹某系某乙商场总收银主管，杨文杰是某乙商场酒水部主管。杨文杰作为部门主管有下本部门订单的权利，但没有收货款的权限，收货由收货部负责。
8.证人鄢某的证言证明：鄢某系杨文杰之妻，自2014年5月27日在四川雅安与杨文杰见面后，一直无法联系杨文杰。
9.证人胡某甲的证言证明：胡某甲从2013年4月开始多次与杨文杰进行酒水交易，在交易过程中，胡某甲了解到杨文杰系高买低卖，其认为风险较大，之后就未继续与杨文杰做生意。
10.证人彭某的证言证明：2013年杨文杰曾两次向彭某借款用于进货，称要把业务做大，冲销售业绩。后在彭某多次催促下，杨文杰归还了本息。
11.证人胡某乙的证言证明：2012年11月至2013年12月期间，杨文杰曾在胡某乙处购买食用油。
12.证人桂某的证言证明：2014年3月至5月，曾某曾在桂某处购买过食用油。
13.被告人杨文杰的供述证明：2013年开始，为了获取大量资金，杨文杰开始以高买低卖的方式与他人进行酒水及食用油交易，之后资金漏洞越来越大。为了不让资金链断裂，杨文杰继续以低价对外进行销售，但要求买方先付货款，自己只部分履行合同。杨文杰还私刻了某甲商场、某乙商场的印章用于与他人订立合同。杨文杰所收取他人的货款主要因为高买低卖产生的亏损、支付违约金、购买货物作为赠品送给客户、过单虚假交易、支付借款利息、个人购买房屋及租车消费等而导致目前全部无法归还。
被告人杨文杰具体诈骗事实分述如下：
（一）2013年至2014年5月期间，被告人杨文杰利用其某甲商场、某乙商场工作人员的身份，隐瞒自己无履行能力的真相，与江某、刘某丙口头约定销售五粮液、食用油等货物，杨文杰采取部分履行合同的方式，骗取江某、刘某丙334.91万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.重庆某商易有限公司被骗情况一览表、储蓄对账单、打款凭证、交易明细、入库单等证明：杨文杰与江某、刘某丙业务往来情况。
2.借条证明：2014年4月25日杨文杰通过刘某丙向杨某甲借款500万，约定2014年5月25日归还。
3.审计报告证明：2013年10月至20l4年5月，江某、刘某丙与杨文杰在业务往来中，资金损失为334.91万元。
4.被害人江某的陈述证明：2013年9月，江某、刘某丙开始与杨文杰做酒水、食用油等生意，全部采用口头约定的形式。2014年初，杨文杰主动向江某提出由江某提供资金，由杨文杰寻找白酒及食用油的货源后自行销售而不实际发货，再将销售后的利润以及货款返还给江某的过单方式进行交易。江某、刘某丙在与杨文杰的生意往来中，除五粮液买卖中大部分为实物交易外，食用油的买卖全部采用的是上述过单方式。至2014年四五月，杨文杰尚有30瓶五粮液未按时发货，以及价值164万元金龙鱼食用油、700万的新龙飞食用油和加多宝凉茶未按时发货。
5.被害人刘某丙的陈述证明：2013年9月，刘某丙、江某开始与杨文杰进行酒水及食用油生意。双方进行的食用油买卖均系采用过单的方式操作，白酒的买卖也有部分系采用过单方式买卖。
6.证人杨某甲的证言证明：2013年1O月起，杨某甲通过刘某丙借款给杨文杰，从2013年11月至2014年4月，杨某甲共计借款2300万元给杨文杰，前六次杨文杰均归还本息，在2014年4月25日，杨某甲借款500万元给杨文杰，杨文杰未归还。
7.被告人杨文杰的供述证明：2013年夏天，杨文杰与江某认识后做成几笔酒水生意，也通过江某认识了刘某丙。后江某他们提出一起进行过单交易，双方之间实际上没有真实的发货收货，但是却有账户的资金流动。而且江某他们买货的价格都低于杨文杰称把货直接卖给别人的价格，所以一般都是打给杨文杰的货款要少于其打回去给他们帮他们卖货的钱，杨文杰的资金漏洞一部分就是这样产生的。双方一直未签订书面合同，都是口头协议。杨文杰之所以要采用此种形式，是为了获取资金，弥补自己的资金漏洞。杨文杰曾通过刘某丙向杨某甲借款，最后一次借款500万未归还。
（二）2013年11月至2014年5月期间，被告人杨文杰利用其某甲商场、某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油销售的事实，以伪造的某甲商场合同专用章与重庆某粮油商贸有限公司负责人朱某签订食用油买卖合同。在朱某按照合同约定支付1180万元货款到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上后，杨文杰仅部分履行合同，骗取朱某626.3万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.销售合同证明：从20l3年10月至2014年5月，杨文杰以某甲商场的名义与朱某签订了粮油销售合同共计7份。
2.发货情况、现金日记账证明：2013年12月至2014年5月期间，杨文杰向朱某的发货情况。
3.银行业务回单、银行对账单证明：朱某向杨文杰的账户打款的事实。
4.渝公鉴（文）［2015］9号鉴定意见证明：朱某提供的买方为“重庆某粮油商贸有限公司”的《销售合同》和《购销合同》以及《购销合同补偿协议》上所加盖的“某有限公司重庆某甲商场”印文均不是某有限公司重庆某甲商场提出的印章印文的印章所盖印。
5.审计报告证明：2013年11月至2014年5月，朱某与杨文杰业务往来中，资金损失为626.3万元。
6.被害人朱某的陈述证明：2013年1O月至2014年5月，杨文杰以某甲商场的名义先后与朱某共计签订了7份粮油购销合同，杨文杰只履行了部分合同，导致朱某损失货款共计627.5万元。杨文杰在与朱某签订的合同上均加盖有某甲商场的公章。杨文杰向朱某的供货基本由曾某负责。
7.证人曾某的证言证明：曾某从2013年12月9日开始帮杨文杰向朱某送货的情况。
8.被告人杨文杰的供述证明：2013年杨文杰认识朱某后，先后以某甲商场的名义与朱某签订了7份粮油销售合同。杨文杰在上述合同上加盖某甲商场的印章主要是为了让朱某相信是某家商场在给他出货。杨文杰在收取朱某的货款后，未及时履行合同，而是将收取的货款用于弥补自己的资金亏损。
（三）2013年12月，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员身份，虚构低价五粮液出售的事实，与刘某丁达成口头协议销售五粮液。后刘某丁按约共计支付货款618万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取刘某丁293.9万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.欠条证明：2014年4月22日，杨文杰向刘某丁出具欠其五粮液货款660万元，并承诺于2014年4月28日回款15O万元，余款于5月底回完。
2.银行取款业务回单、银行账户明细证明：2013年9月至12月期间，刘某丁向杨文杰支付货款的情况。
3.托运清单证明：2013年3月至12月期间，刘某丁收货的情况。
4.审计报告证明：2013年12月至2014年4月，刘某丁与杨文杰业务往来过程中，资金损失为293.9万元。
5.被害人刘某丁的陈述证明：刘某丁自2009年认识杨文杰后，开始与杨文杰进行粮油及酒水生意。自2013年开始与杨文杰进行酒水生意，一直认为杨文杰的货是某乙商场提供的。杨文杰曾帮助刘某丁垫付货款141.9万元，刘某丁应当支付杨文杰利润51.3万元。2013年12月，刘某丁向杨文杰支付货款618万元用于购买2000件五粮液，后杨文杰供货100件，并退回货款1OO万元，之后未再发货。刘某丁最终损失金额为294.8万元。
6.彭某、罗某、何某甲、彭某甲、王某乙、白某等人出具的情况说明证明：刘某丁在业务往来中使用上述人员的账户向杨文杰汇款。
7.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰于2009年与刘某丁认识后，一直以某乙商场的名义采取口头协议的方式与其进行酒水买卖。2013年12月刘某丁向杨文杰支付货款618万元，用于购买2000件五粮液，杨文杰收款后仅供货1OO件，后经刘某丁多次催促，杨文杰退回货款1OO万元，并签下欠条同意退款。杨文杰收取刘某丁货款后，仅购买了100件五粮液后，其余货款用于填补其他生意漏洞。杨文杰认为刘某丁的损失应为200余万元。
（四）2014年1月至3月期间，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，与刘某戊、舒某先后达成口头及书面食用油销售协议。刘某戊、舒某按协议共支付货款344.8万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅向刘某戊、舒某供应价值92.5万元的货物。
2014年3月6日，杨文杰从刘某戊、舒某处进货价值25.2万元的食用油后未支付货款。
杨文杰将收取的上述货款及货物用于填补之前的资金及货物漏洞，共骗取刘某戊、舒某277.5万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.购货协议证明：2014年3月5日，杨文杰以某乙商场的名义与刘某戊签订购货协议，以每箱185元的价格购买3万箱5L红蜻蜓一级菜籽油。
2.银行卡取款凭条证明：2O14年1月23日，罗某向杨文杰账户转账180万元；2014年3月7日，舒某向杨文杰账户转账159.8万元。
3.送货记录证明：2013年12月至2014年5月，曾某向舒某送货的情况。
4.审计报告证明：2014年1月至3月，刘某戊、舒某与杨文杰业务往来中，资金损失为277.5万元。
5.被害人刘某戊的陈述证明：刘某戊与其妻舒某共同经营江北区某粮油经营部过程中认识了杨文杰。2014年1月23日、3月5日，刘某戊两次向杨文杰购买粮油，并支付货款共计344.8万元，后杨文杰仅履行了部分合同，发货5000件。2014年3月6日，杨文杰以帮朋友代购为由，从刘某戊处购买1000件5L金龙鱼AE营养菜籽油未支付货款。
6.被害人舒某的陈述及报案材料证明：2014年3月5日，舒某与其夫刘某戊一起在某乙商场内与杨文杰签订了购买粮油的协议，约定以每箱185元的价格向某乙商场购买3万箱红蜻蜓一级菜籽油，另配送15OO箱赠品。3月6日，杨文杰从舒某处拉走价值25.2万元的金龙鱼AE营养菜籽油用于抵扣前述某乙商场的货款。3月7日，舒某通过银行转账的方式向杨文杰的个人账户支付货款159.8万元。之后杨文杰未按合同供货，并以各种理由推诿搪塞。2014年5月27日，舒某等人无法联系杨文杰。舒某提供了自2013年7月至2014年5月，其经营部与杨文杰之间的经营往来情况。
7.证人罗某的证言证明：罗某系舒某之母。重庆江北区某粮油经营部在与杨文杰做生意的过程中，大部分货款都是通过罗某在农业银行的账户进行支付。2014年1月23日，通过罗某的账户向杨文杰的账户转账18O万元。
8.证人曾某的证言证明：2013年至2014年期间，曾某帮杨文杰向“苏某”（即舒某）送货的情况。
9.辨认笔录证明：曾某辨认出舒某系自己曾向其送货的“苏某”。
10.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰于2014年1月与舒某成交过一笔1万件粮油的交易，只发了部分货。2014年3月5日，再次与舒某签订了3万箱食用油的合同，舒某实际支付1万箱的货款即185万元，但杨文杰未发货。杨文杰收取货款用于填补与他人的交易漏洞。
（五）2014年1月至5月期间，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，与何某达成口头食用油销售协议，何某共支付货款1049.7万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取何某855.44万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.银行转账记录证明：2014年1月至5月，何某向杨文杰账户支付货款的情况。
2.发货记录证明：2013年12月至2014年5月，杨文杰向何某发货的情况。
3.对账记录证明：货物对账情况。
4.审计报告证明：2014年1月至5月，何某与杨文杰业务往来中，资金损失为875.44万元。
5.被害人何某的陈述证明：2014年1月至5月期间，何某与杨文杰口头约定进行粮油买卖，何某按照约定向杨文杰支付货款后，杨文杰只部分履行了合同，之后何某无法联系杨文杰。在2014年4月26日，何某与杨文杰、曾某曾一起对账，确认杨文杰尚欠何某货物4151O件。2014年5月27日，杨文杰向何某借款10万元。
6.证人曾某的证言证明：2013年12月至2014年5月期间，曾某按照杨文杰的安排向何某送货的情况与发货记录一致。2014年4月26日，曾某接到杨文杰的电话称让其记录欠何某4151O件货物。
7.被告人杨文杰的供述证明：2014年，杨文杰与何某约定销售食用油，何某按照约定支付货款后，杨文杰只发了一部分货，剩余货款被用于弥补其资金漏洞。杨文杰曾让曾某与何某进行对账并将对账情况告诉他。
（六）2014年2月，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，以共同投资食用油生意每月返还利润为名骗取曾某18万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.送货记录证明：曾某为杨文杰送货的情况。
2.农业银行账户明细证明：杨文杰的农业银行账户(尾号5513)在2014年2月17日收到曾某转账18万元；2月26日收到曾某转账2O万；2014年4月10日收到曾某转账15万元；4月2O日收到曾某转账12万元。
杨文杰的农业银行账户（尾号8677）在2014年4月27日转账给曾某9.12万元。
3.送货单证明：曾某于2014年1月15日、4月1O日分别收到郑某甲的货款31.95万元、30万元。
4.审计报告证明：2013年10月至2014年5月，曾某与杨文杰业务往来中，资金损失为46.32万元。（该损失包括曾某报案所称的运费3.64万元、投资本金18万元、郑某甲委托购买的货款27万元、曾某于2014年2月26日转账的20万元，以及黄某甲转的债权10.8万元，再扣除杨文杰转账给曾某的货款共计33.12万元后得出。）
5.被害人曾某的陈述证明：曾某因在某乙商场帮忙下货而与杨文杰认识，之后杨文杰多次让曾某帮忙进货、送货。2013年10月以来杨文杰共欠曾某送货费用3.641万元。2014年4月10日，曾某帮郑某甲从杨文杰处购买1500件红蜻蜓一级菜籽油，曾某向杨文杰支付货款27万元后，杨文杰未按约定供货。2014年2月，曾某通过黄某甲购买3000件红蜻蜓一级菜籽油，曾某支付货款后，黄某甲尚欠曾某2000件货未供应，后黄某甲将其中600件货转由杨文杰代为归还曾某。该债权转让是曾某分别与黄某甲和杨文杰谈的。杨文杰在2014年2月至4月期间，曾多次支付给曾某货款用于购买食用油。2014年2月，杨文杰称有低价油出售，并说销售渠道不用担心，他可以代买代卖，只需要把购油的货款打给他就行了，赚了钱就每月付利润，最后再将本金归还。于是曾某在2014年2月17日转款18万元给杨文杰，后杨文杰一直未付利润及本金。
6.证人郑某甲的证言证明：曾某告诉郑某甲可以帮忙购买价格较低的粮油，郑某甲便向曾某购买过两批粮油，第一笔支付了货款31.95万元购买1500件红蜻蜓一级菜籽油，后曾某发货9OO件，尚欠600件。第二笔支付了货款30万元购买1500件红蜻蜓一级菜籽油，该批货物全部未收到。曾某告诉郑某甲，钱打给了杨文杰。
7.证人黄某甲的证言证明：黄某甲欠曾某2000件菜籽油，后曾某告知黄某甲由其代黄某甲从杨文杰处收600件用于抵扣该债务，但黄某甲未就该事项与杨文杰谈过。
8.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰长期雇佣曾某为其送货。2014年上半年，曾某曾给杨文杰一笔钱用于粮油生意投资本金。曾某曾代他人向杨文杰购买粮油，杨文杰也曾向曾某发货。2014年4月，杨文杰退还曾某购油款24万，并另支付曾某9万余元用于为黄某甲购买4OO件粮油。杨文杰否认知道黄某甲欠曾某6OO件粮油。
（七）2014年2月至5月期间，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，以伪造的某甲商场合同专用章与渝北区某油脂经营部负责人黄某甲签订食用油买卖合同。黄某甲按约共计支付货款828万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取黄某甲543.2万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.买卖合同证明：从2014年2月至5月，杨文杰以某甲商场的名义与黄某甲签订了粮油销售合同共计4份。
2.发货情况证明：2014年1月至4月期间，杨文杰向黄某甲发货的情况。
3.银行业务回单、银行对账单证明：黄某甲向杨文杰的账户打款的情况。
4.重庆市公安局物证鉴定中心作出的渝公鉴（文）［2015］10号鉴定意见证明：黄某甲提供的买方为“黄某甲”的《买卖合同》上所加盖的“某有限公司重庆某甲商场”印文均不是某有限公司重庆某甲商场提供的印章印文的印章所盖印。
5.审计报告证明：2014年2月至5月，黄某甲与杨文杰业务往来中，资金损失为543.2万元。
6.被害人黄某甲的陈述证明：2014年2月至5月期间，黄某甲与杨文杰签订粮油购销合同，之后黄某甲按照约定向杨文杰的账户打入了货款，但杨文杰仅履行了部分合同，未按约定向黄某甲按时足额供货。杨文杰在与黄某甲签订的书面合同上均加盖某甲商场的公章。2014年5月杨文杰曾退回货款24万元。
7.被告人杨文杰的供述证明：2014年2月至5月期间，杨文杰以某甲商场的名义与黄某甲签订了4份粮油销售合同，杨文杰在合同上加盖了其私刻的某乙商场的假公章。黄某甲按照合同约定将全部货款支付给了杨文杰，杨文杰将大部分货款用于弥补其资金漏洞，只将小部分货款用于组织货源并向黄某甲发货。杨文杰与黄某甲签订合同过程中冒用了某有限公司的名义未得到该公司的授权。
（八）2014年3月26日，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，与某旗舰店的采购部经理刘某甲达成口头协议销售食用油。某旗舰店按约共计支付货款55万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取某旗舰店50.6万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.发票证明：2013年9月至2014年4月期间某乙商场向某酒楼出具了发票。
2.银行存款回单、转账回单证明：2014年3月26日，郑某乙向杨文杰转账9.525万元；2014年3月26日，刘某甲向杨文杰的账户现金存入10万元，向杨文杰的账户转账35.4万元。
3.收货记录证明：2014年3月26日大豆油到货情况。
4.重庆某餐饮有限公司出具的情况说明证明：某旗舰店因资金紧张向郑某乙借款9.525万元，转入杨文杰账户用于向某有限公司购买食用油。
5.审计报告证明：2014年3月，刘某甲与杨文杰业务往来中，资金损失为5O.6万元。
6.证人刘某甲的证言证明：刘某甲系某旗舰店的采购部经理，长期通过杨文杰从某有限公司购买粮油等货物。杨文杰是以某有限公司的名义与刘某甲交易，双方交易中未签订书面合同，每次交易都是刘某甲将货款打入杨文杰个人账户，之后杨文杰均向刘某甲提供了某有限公司开具的发票。2014年3月，刘某甲联系杨文杰购买5000件大豆油，并支付货款55万元，后杨文杰仅供货400件，余下货物未送。并证明了打款的情况。
7.证人郑某乙的证言证明：其代刘某甲于2014年3月向杨文杰的账户转账9.5万元。
8.证人杨某乙的证言证明：杨某乙是某乙商场楼层经理。某酒楼是某有限公司的客户，与该公司有长期的业务关系。某酒楼的采购业务，该公司均开具了发票。杨文杰主要负责和某酒楼的业务，杨文杰收取的某酒楼的货款属于某有限公司的货款。
9.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰一直代表某乙商场与刘某甲代表的某酒楼进行大豆油的买卖，都是由刘某甲将款打到杨文杰账上，由杨文杰到某乙商场刷卡付款，某乙商场开具发票。2014年3月，刘某甲找杨文杰进大豆油，杨文杰为了让他尽可能的多打款，多订货，就把价格报得很低，其目的是为了多收取货款，来弥补其他方面的亏空。刘某甲向杨文杰的账户支付货款55万元用于购买5OOO件大豆油，杨文杰收款后，仅从某有限公司发货4OO件，余下货款被杨文杰用于填补其资金亏空。杨文杰销售给刘某甲的大豆油均系某乙商场供货，且某乙商场开具了发票。
（九）2014年3月12日、4月28日，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油出售的事实，先后与徐某、王某甲、郑某甲等人签订两份食用油购销合同。徐某等人按约支付货款432万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取徐某等人338.75万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.发货情况证明：2014年4月4日、4月27日，曾某向徐某发货红蜻蜓一级菜籽油2000件。
2.粮油购销合同证明：2014年3月，徐某、王某甲与杨文杰签订粮油购销合同，买卖货物为红蜻蜓一级菜籽油和大豆油；2014年4月，徐某、王某甲、郑某甲与杨文杰签订粮油购销合同，买卖货物为大豆油。
3.中国农业银行转账凭证证明：2014年3月12日、4月29日徐某向杨文杰转账共计417万元。
4.到货情况证明：徐某收到杨文杰供货的情况。
5.审计报告证明实：2014年3月至5月，徐某与杨文杰业务往来中，资金损失为338.75万元。
6.被害人徐某的陈述证明：从2010年起，杨文杰一直以某乙商场名义与徐某进行粮油生意，且销售价格都低于市场批发价，杨文杰称系某乙商场活动，并要求徐某将款打入其私人账户方能享受该价格。2014年3月至4月，杨文杰与徐某签订两份粮油销售合同，徐某按照合同约定，支付货款共计417万元，杨文杰仅向徐某供应了价值93.8万元的货物。
7.证人王某甲的证言证明：2014年3月至4月，王某甲与徐某共同与杨文杰签订粮油购销合同，实际是王某甲向徐某购买，由王某甲将货款支付给徐某，再由徐付给杨文杰。之后王某甲未能及时收到全部货物。
8.证人郑某甲的证言证明：2014年4月，郑某甲与徐某、王某甲共同向杨文杰购买粮油，郑某甲在合同上签字，并向徐某转账货款38.5万元，之后郑某甲未收到货物。
9.证人曾某的证言证明：2014年4月4日、4月27日，曾某按杨文杰的安排向徐某送货共计2000件5L装红蜻蜓一级菜籽油。
10.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰与徐某长期有粮油买卖关系，除了最后两次交易外，其他以前的交易都已结清。杨文杰为了收取资金来弥补其他亏空，向徐某称有更低的价格，在2014年3月至4月和徐某有两笔比较大的交易，杨文杰收了货款之后只发了一部分货，其他货款用于弥补亏空。
（十）2014年3月至5月期间，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价食用油需要出售，与王某丙达成食用油销售口头协议。王某丙按约共计支付货款78万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取王某丙60万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.发货情况证明：2014年4月27日向王某丙发货1000件红蜻蜓一级菜籽油。
2.银行取款凭条证明：2014年3月23日，王某丙向杨文杰转账45万元；2014年5月12日，王某丙向杨文杰转账33万元。
3.审计报告证明：2014年3月至5月，王某丙与杨文杰业务往来中，资金损失为60万元。
4.被害人王某丙的陈述证明：王某丙通过曾某的介绍认识杨文杰，知道杨文杰是某乙商场的工作人员。2014年3月，杨文杰称某乙商场有低于市场价的食用油，并与王某丙口头约定供货3000件，王某丙支付了货款45万元，后杨文杰只供货1000件。同年5月，杨文杰再次称有更低价的食用油销售，与王某丙约定供货2000件，王某丙支付了货款33万元，后杨文杰未再供货。
5.证人曾某的证言证明：曾某曾介绍“王某丙1”（即王某丙）与杨文杰认识。曾某帮杨文杰向“王某丙1”送过1000件红蜻蜓一级菜籽油。
6.辨认笔录证明：曾某辨认出王某丙即为自己介绍给杨文杰认识，并曾帮杨文杰向其送货的“王某丙1”。
7.被告人杨文杰的供述证明：杨文杰向王某丙称有低价油出售是为了收货款弥补其资金漏洞。杨文杰供述与王某丙口头协议内容及货款、送货情况与王某丙陈述一致。
（十一）2014年4月14日，被告人杨文杰利用其某乙商场工作人员的身份，虚构低价五粮液出售的事实，以伪造的某乙商场合同专用章与江北区某酒类经营部负责人陈某签订了五粮液购销合同。陈某按约支付货款共计1176万元到杨文杰指定的中国农业银行个人账户上，杨文杰仅部分履行合同，骗取陈某1117.2万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.商品购销合同证明：2014年4月，陈某与杨文杰签订4000箱五粮液购销合同，该合同上加盖了某乙商场公章。
2.银行取款业务回单、兴业银行网上转账受理回单证明：陈某于2014年4月15日向杨文杰账户转账826万元、4月13日向杨文杰账户转账150万元。葛某于2014年4月12日向杨文杰账户转账200万元。
3.杨文杰工作证证明：杨文杰系某有限公司酒类、啤酒和软饮料部门主管。
4.酒类随附单证明：陈某提供的酒类随附单上均加盖有某乙商场公章。
5.渝公鉴（文）［2014］167号鉴定意见证明：购货单位为“江北区某酒类经营部”的商品购销合同上供货单位所盖的“某有限公司重庆某乙商场”印文与某有限公司重庆某乙商场提供的印章印文不同一。
6.审计报告证明：2014年4月至5月，陈某与杨文杰的业务往来中，陈某资金损失为1117.2万元。
7.被害人陈某的陈述证明：2014年4月，陈某与杨文杰在某乙商场内签订了五粮液酒水购销合同，约定陈某的经营部向某乙商场购买4000件五粮液，杨文杰在该合同上加盖了某乙商场公章。陈某共向杨文杰的账户转账1176万元，后经陈某多次催促，杨文杰仅向陈某供货200件。杨文杰加盖的公章经某有限公司认定为假公章。
8.证人潘某甲、曾某、董某、江某、张某、周某甲、周某乙等人的证言证明：杨文杰收到陈某所支付货款的去向。
9.被告人杨文杰的供述证明：2014年4月，杨文杰冒用某乙商场的名义与陈某签订了4000箱五粮液的购销合同，杨文杰在该合同上加盖了私刻的某乙商场公章。在收取陈某转账支付的1176万元货款后，在陈某多次催促下，为拖延陈某，仅向陈某供货200箱，剩余货款全部用于归还他人的货款及运费。
（十二）2014年4月至5月期间，被告人杨文杰作为某乙商场酒水部主管，并无订购粮油的职权，多次擅自委托该商场粮油部助理宋某等人通过订货系统向重庆某甲食品有限公司（以下简称某甲公司）发送订单分批订购食用油，某甲公司依订单发货并将货物送到杨文杰所指定的客户处。杨文杰在收取客户货款后，将货款用于填补之前的资金和货物漏洞，骗取某甲公司315.34万元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.采购、供货框架合同证明：某甲公司与某有限公司签订采购供货协议的情况。
2.订单、出库单、货物运输交接单证明：某甲公司提供本案所涉的八张订单，某甲公司根据订单发货情况，以及货物签收情况。
3.某乙商场出具的《关于某有限公司系统中某甲公司订单的说明》证明：经某有限公司查询某甲公司提交的八份订单，在该系统中有两份正式订单不存在，有三份手工订单在某有限公司的系统和档案中也不存在。
4.手机短信证明：杨文杰与宋某之间关于某甲公司打单以及发货的情况。
5.审计报告证明：2014年4月至5月，某甲公司与杨文杰的业务往来中，资金损失为315.34万元。
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