河北省承德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）承刑终字第00056号
原公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
上诉人（原审被告人）竹国军，干部，中共党员，住河北省丰宁满族自治县。原河北省丰宁满族自治县国土资源局局长。2014年7月1日因涉嫌犯受贿罪经兴隆县人民检察院决定，由兴隆县公安局对其执行刑事拘留，2014年7月11日经承德市人民检察院决定，由兴隆县公安局对其执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
辩护人陈建民，河北德律律师事务所律师。
原审被告单位河北省丰宁满族自治县国土资源局，单位住所地丰宁满族自治县大阁镇滨河阳光水岸。
诉讼代表人张某甲，丰宁满族自治县国土资源局副局长。
辩护人王凤金，河北凯宣律师事务所律师。
兴隆县人民法院审理兴隆县人民检察院指控原审被告单位河北省丰宁满族自治县国土资源局犯单位受贿罪，原审被告人竹国军犯单位受贿罪、受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪一案，于2014年12月15日作出（2014）兴刑初字第163号刑事判决。竹国军不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年4月22日公开开庭进行了审理。承德市人民检察院代理检察员王晓辉出庭履行职务。原审被告单位河北省丰宁满族自治县国土资源局的诉讼代表人张某甲及其辩护人王凤金、上诉人竹国军及其辩护人陈建民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判决认定：
（一）、原审被告单位丰宁满族自治县国土资源局，原审被告人竹国军犯单位受贿罪的事实
1、2007年，三河市东杉房地产开发有限公司（已判决）在丰宁满族自治县大滩镇扎拉营子村村东竞得土地8公顷，公司为取得土地合法征占手续，并为在土地补偿过程中，对地上违章建筑物取得补偿，法定代表人张某乙（已判决）于2008年4月向丰宁满族自治县国土资源局行贿丰田牌越野车一台，价值人民币621563.00元（其中购车款558000.00元，车辆购置税、保险等费用63563.00元），后竹国军对该公司违章建筑予以补偿745360.00元，并完善了该公司征地手续。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：三河市东杉房地产开发公司张某乙在丰宁县大滩镇扎拉营子村原京北第一草原度假村旧址新建度假村，但没有建设土地的相关手续，2007年左右，我和张某乙去坝上看地，张某乙说给我一台越野车，2008年4、5月份，张某乙就到丰宁国土局找我，把一台新霸道交给了我，这车局里一直用着、也没过户，车牌号京LZ63**，车使用的费用都是国土局出。2012年8月，清理用车时我将车交回了张某乙手中。因为我怕查我，我让纪检组长肖某某在会议记录本上记上借车的内容。二、证人证言。1、张某乙的证言证实：2008年的一天，我和杨某甲去丰宁办事，开着我们公司新买的丰田霸道越野。中午和竹国军吃饭时，竹国军说局里下乡和出门不方便需要越野车，我当时说这部车给你们国土局。2013年一天，竹国军将车开到我在内蒙古多伦的办公地点，说形势不好，先放我这，等事情过去后再来提车。送丰宁国土局这辆车，竹国军就会把补偿款拨给我，我的项目需要办证等审批手续还需要国土局帮忙。2、刘某甲的证言证实：2008年，国土局从大滩镇扎拉营子村给东杉征收了一块地，应付土地补偿款169万多元，后来储备中心付给村补偿款95万元，还有74万多元没付，竹国军让我付给东杉公司。3、肖某某的证言证实：丰田霸道车是2008年到局里的，一直是竹国军用着，2012年竹国军让我补关于借用霸道车的会议记录，记在了2008年6月5日会议记录的后面。4、孙某甲、陈某某、张某甲、高某某的证言证实：均不知道霸道车的来源，竹国军一直用着，没有开会议研究过。5、王某庚的证言证实：东杉取得（2008）第8号地块，是2007年开始征地，前期工作是王某辛和郑某某做的，我调入后经手了后期的竞买人报名、缴纳保证金、挂牌成交、上报审批等工作。东杉取得扎拉营子这块地面积8万平米。这块地以前是牧草地，地上没有建筑物。6、罗某某的证言证实：我是扎拉营子村会计。2006年三河人张某乙找到村里，要征村东的120亩地搞旅游，张某乙建了东杉度假村，2009年12月25日国土局将补偿款95万元拨到镇农经站。国土局找孙某戊签订过征用120亩的合同，但当时合同里没有征地款数的规定。张某乙也和村里签订了合同，将租用120亩土地征成国有土地。7、孙某戊的证言证实：2008年前任扎拉营子村村主任，2008年后任村书记。2008年之前，张某乙找村里以90多万元征用了村东一百多亩地，和村里签订了合同，建立了东杉假日酒店。8、李某甲的证言证实：竹国军的京LZ63**丰田霸道用了三、四年，车是竹国军开回来的，把钥匙给了我，就是下乡和出门用，交到我手时刚跑五六百公里，是辆新车，车的费用都是国土局出。2012年春天，市里查越野车，竹国军让我开着车去多伦一个度假村，把车还给姓张的老板。这车只有竹国军一个人用。三、物证照片证实：京LZ63**丰田车车钥匙情况。四、书证。1、丰宁满族自治县国土局征收扎拉营子村120亩的档案资料证实：2007年第八批次扎拉营子村2.6公顷建设用地审核表、2007年第二批次扎拉营子村5.4公顷建设用地审核表。国土局与扎拉营子村2007年9月22日征地协议，补偿费1695360.00元；国土局关于出让8号地块的会审纪要；土地估价报告：扎拉营子村地块总地价604.42万元；国有土地出让审批表，同意对8号地块出让给东杉房地产公司。丰宁县政府关于国有土地出让权的批复，2008年6月16日对东杉房地产公司竞得扎拉营子村8号地块批复。2、大滩镇政府的土地征用协议、95万补偿款财务资料证实：张某乙租用原京北第一村120亩土地征成国有土地，补偿95万元。2009年12月25日国土储备中心转到托管中心95万补偿款记账凭证、农村信用社进账单、农合组织单位收费票据。3、丰宁满族自治县国土局土地储备中心的多栏账证实：2010年1月19日，支付东杉公司张某乙745360.00元补偿款。4、收储中心账户明细查询及记账凭证、三河市东杉企业管理中心保管的现金日记账证实：补偿东杉745360.00元。5、东杉企业管理中心说明及4月份现金日记账、杨某甲出具的证明证实：三河市东杉房地产开发有限公司于2008年4月14日出资委托杨某甲代公司购买丰田普拉多车一辆登记在杨某甲名下，及三河市东杉房地产开发有限公司支付杨某甲购买丰田车款情况。6、杨某甲京LZ63**车行驶证证实：京LZ63**丰田车信息。7、丰宁满族自治县国土局会议本记录证实：2012年，竹国军让肖某某补写的关于借用霸道车的会议记录。8、东杉管理中心财务资料、北京车辆管理所的霸道车的查询登记信息及发票证实：购买该车共计花费621563.00元。9、兴隆县人民检察院侦查说明证实：被告人张某乙送给竹国军的京LZ63**丰田车经依法侦查，未能找到。
2、2011年4月，丰宁满族自治县兴源莹石矿（2014年名称变更为鑫莹矿业有限公司）征占土地，缴纳置换土地使用费210000.00元。被告人竹国军利用职务便利，为兴源莹石矿出具退还置换土地使用费210000.00元申请。兴源莹石矿取得退费后，被告单位丰宁满族自治县国土资源局非法收受兴源莹石矿价值200000.00元的加油卡。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：鑫莹矿业的萤石厂占地3亩，应该交纳21万元置换土地使用费。我告诉单位工作人员，鑫莹矿业公司给国土局买20万元油卡，不用再交纳21万的置换指标有偿使用费。二、证人证言。1、李某戊的证言证实：鑫莹矿业在丰宁草原乡占地3亩，征地费21万元，我委托吴某丙办这事，丰宁国土局的人让买20万元的加油卡，21万元的征地费没再向我们矿上索要。丰宁县国土局的人答应给20万元的加油卡就给我们矿办理3亩地的土地使用证。2、吴某丙的证言证实：鑫莹公司征占土地交了21万元，这笔钱丰宁县国土局给我们退了回来，我们给丰宁县国土局买了20万的加油卡。3、麻某某的证言证实：2011年4月份，竹国军让我跟鑫莹的人一起去买加油卡，鑫莹的人把钱给了加油站，一共办了40张加油卡，每张5000元，共计20万元。三、书证。1、收费缴款书证实：2011年4月12日收兴源萤石矿置换指标有偿使用费21万。2、鑫莹矿业现金日记账、鑫莹矿业证明证实：购买20万元油卡入账情况。鑫莹矿业有限公司成立于2014年，公司原名为兴源莹石矿。3、丰宁财政局档案证实：根据丰宁县国土局关于兴源萤石矿退费申请，退兴源萤石矿置换指标有偿使用费21万元。4、承德市委市政府关于幸福新村计划若干意见证实：土地置换指标有偿使用费收费标准。5、丰宁国土局关于兴源萤石矿土地征收使用置换指标情况说明证实：土地征收中，凡使用置换指标的，都要缴纳置换指标有偿使用费。
3、2012至2013年，被告人竹国军利用职务便利，未收取丰宁满族自治县金信钼业有限公司应缴纳的临时占地费。被告单位丰宁满族自治县国土资源局非法收受金信钼业公司价值160000.00元的加油卡。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：我让金信钼业公司不用再交纳2012年和2013年临时占地费，让他们公司于2012年和2013年分两年，每年给我们国土局买了8万元油卡。二、证人证言。1、张某丙的证言证实：金信钼业给丰宁国土局临时占地费，我找竹国军，竹国军说让我把临时占地费买成油卡，我就去加油站用临时占地费买成油卡交给竹国军，然后发票拿回金信钼业公司入账。2、冯某某的证言证实：我于2012年3月份到金信钼业任总经理，2012年的一天，张某丙说竹国军让公司买8万元的加油卡，抵顶金信钼业公司临时占地费。我同意后，就让张某丙具体去办理。3、崔某某的证言证实：2012年6月份，竹国军说金信钼业的临时用地批准书需要续期，让我办理，费用问题不用我管。我按正常审批手续把临时用地批准书续期手续办好，金信钼业的张某丙将手续领走。4、李某己的证言证实：2012年丰宁县金信钼业临时占地续期的手续是崔某某办理的。5、高某某的证言证实：办理金信钼业占地续期手续，竹国军打过招呼，没收取临时占地费。三、书证。临时用地批准书，金信钼业营业执照、记账凭证及后附的单据、中石化加油IC卡对账单证实：临时用地批准情况以及金信钼业购买16万元油卡情况。
4、2009年至2010年，被告人竹国军利用职务便利，以被告单位丰宁满族自治县国土资源局名义非法收受天津华堪矿业投资有限公司价值270000.00元的加油卡，并为该公司办理了探矿权证延续手续。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2008年或者2009年，天津华堪投资公司为了感谢丰宁国土局支持，给我们国土局买了20万元加油卡。具体给多少记不清了，这些加油卡都给单位车加油了。二、证言证言。1、杨某乙的证言证实：2008年下半年任天津华堪华北地址勘探局地矿事业部副总经理。2011年11月份，天津华堪在丰宁的探矿权证需要办理延续手续，竹国军以国土局经费紧张为由让公司买15万的加油卡，李某乙开车带着我到了丰宁国土局把15万加油卡交给了竹国军，我们公司探矿权也很快办理了延续手续。第二年6月份，我们公司探矿权证有需要办理延续手续，竹国军让我们公司购买12万加油卡，我在承德购买了12万加油卡送给竹国军，我们单位办理了探矿权证的延续手续。2、李某乙、孙某乙的证言与杨某乙证言证实内容相同。三、书证。华堪矿业记账凭证、差旅费报销单、探矿权证、营业执照证实：购买27万元油卡情况。
5、2008年，被告人竹国军利用职务便利，向河北新世纪拍卖有限公司索要价值100000.00元的加油卡，丰宁满族自治县国土资源局非法收受100000.00元的加油卡后向该公司拨付了拍卖佣金。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2008年河北新世纪拍卖有限公司拍卖阳光水岸地块，我不想支付给新世纪拍卖公司九十多万拍卖佣金，崔某甲多次找我，我让崔某甲给局里买了10万元加油卡，加油卡上10万元单位花了。二、证人证言。1、崔某甲的证言证实：2007年，丰宁有块地我们公司拍卖的，丰宁国土局一直没有给我费用，竹国军让给局里买10万元油卡。随后丰宁县国土局给我公司账户打了钱。2、麻某某的证言证实：2008年，竹国军给过我10万元的加油卡，说留着单位加油用。三、书证。隆基泰和项目档案及新世纪拍卖公司相关材料证实：河北新世纪拍卖有限公司拍卖地块情况以及丰宁国土局给该公司拨付佣金情况。
6、2008年，被告人竹国军利用职务便利，以被告单位丰宁满族国土资源局名义非法收受丰宁宏达矿业有限公司长城汽车二辆，每辆价值52000.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2008年左右，我让宏达矿业的吴某甲给我们单位买了两部长城越野车，给我们国土局执法监察局使用。这两辆车的车牌尾号都是589。二、证人证言。1、吴某甲的证言证实：竹国军和我们矿业公司要过两台长城哈佛，是国土局让我们交纳罚款，竹国军让我给买车，罚款不用交了，两台车14万多，这两台车车牌尾数都是589。2、吴某乙的证言证实：竹国军说单位没有车使，让买几台车，我们每年都需要向国土局交罚款，竹国军让我给他们买车，买完车以后可以少交点罚款。我让吴某甲去办理的。3、左某某的证言证实：2008年或2009年，宏达矿业给丰宁国土局买过两辆长城哈佛越野车。4、顾某某的证言证实：2012年6月至今任丰宁国土资源局执法监察局负责人。监察局有两辆长城哈佛车，车牌号分别是冀HCR5**、冀HCP5**，两辆车是2008年8月份开始由执法监察局使用的，车辆行驶证上记载的所有人是丰宁宏达矿业有限责任公司，车款是由丰宁宏达矿业有限责任公司付的。5、张某甲、肖某某、高某某的证言证实：执法监察局正在使用两台长城越野车，不知道车是怎么来的。6、陈某某的证言证实：执法监察局使用的两台长城越野车是宏达矿业买的。三、书证。丰宁宏达矿业营业执照、机动车销售发票证实：宏达矿业企业基本情况，长城汽车每辆价值52000.00元。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
7、2010年，被告人竹国军利用职务便利，以抵顶相关费用为名，以被告单位丰宁满族国土资源局名义非法收受吕某某价值230800.00元的帕萨特车一辆，后吕某某未缴纳相关费用。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2010年左右，吕某某建选厂，欠丰宁国土局办理占地手续费用。后来我找吕某某让他给国土局买一台帕萨特轿车，抵顶我们国土局相关费用，吕某某给国土局买了一辆黑色的帕萨特轿车，将车和钥匙都给国土局办公室，这台车国土局办公室一直使用。国土局负责给车加油、验车。二、证人证言。1、吕某某的证言证实：2010年时候，我名下的东沟金矿开始建厂，在征地建设过程中，丰宁国土局给金矿下了处罚通知。我找到竹国军，竹国军说你别交罚款了，给我们买辆帕萨特车。我就把车开到了国土局，车钥匙交给了国土局司机明师傅。2、明某某、王某壬、张某甲、肖某某、高某某的证言证实：国土局有冀HDJ8**新帕萨特车，不清楚来源。3、陈某某的证言证实：国土局冀HDJ8**帕萨特车是吕某某给买的。三、书证。帕萨特车相关材料证实：本起犯罪事实帕萨特轿车厂牌型号：帕萨特牌SVW7183SJD，价格230800.00元。
综上，2007年至2014年间，被告人竹国军任丰宁满族自治县国土资源局局长期间，以被告单位丰宁满族自治县国土资源局名义向他人索取、非法收受贿赂共计1686363.00元。
二、原审被告人竹国军犯受贿罪的事实
1、2007年，被告人竹国军让在丰宁满族自治县经营矿山企业的王某甲购买住宅楼，王某甲在承德市富华新天地为竹国军购买5单元2909室楼房一套，面积136.52平方米，支付价款850000.00元，车位一个，支付价款120000.00元，竹国军只付给王某甲300000.00元房款。竹国军在装修该房屋过程中，向在丰宁县经营矿山企业的吕某某索要118966.00元的建筑装修材料。竹国军在蒋某某（已判决）为其装修房屋过程中，在蒋某某提出承揽丰宁县国土资源局装修工程情况下，未向其支付装修工程款41500.00元，事后将该局装修工程在未经招投标的情况下直接包给蒋某某。以上款项合计830466.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2007年我和王某甲说想在承德买楼房，过几天王某甲说房子给我买好了，连车库一起90多万元，钱也交了。过了些天我去给他送去30万现金。王某甲在丰宁开矿，我给华兵铁矿整合了，后来王某甲铁矿卖给了首钢，我想他卖矿挣钱了，让他给我出点钱也是应该的，所以只给了他30万元。2012年我给王某甲打了一张借条，告诉他有人调查就说剩下的是我和他借的，目的就是为了应付调查，我并不是想还他钱。交85万的房款收据和12万元的车库款收据都是王某甲交钱后写的我名字，我拿收据去换的发票。2011年8月份左右，我给吕某某打电话说想买装修材料，他让我去建材城选，他给结账。选材料是蒋某某和我一起去的，选了橱柜、豪华木门、灯、卫浴、瓷砖等建材。吕某某是在丰宁开矿的，需要办手续，他找我办事。2011年，蒋某某给我装修了富华新天地2909室的楼房，没向我要过装修费。蒋某某让我帮忙拿到丰宁国土局办公楼装修工程。后未经招投标，我让蒋某某承揽了丰宁国土局装修工程。二、证人证言。1、王某甲的证言证实：2007年竹国军让我为他在市里买套房子，我给竹国军买的房子85万元，车位12万元。竹国军给了我30万元现金。因为我在丰宁开铁矿，正好归国土局管，有好多事得求竹国军办，他让我买我就买了。蒋某某听说丰宁国土局要装修，让我帮忙联系，我将蒋某某介绍给竹国军，竹国军富华新天地的房子是蒋某某装修的。蒋某某和我说竹国军家的装修材料都是吕某某送的，大概值10多万元。2、吕某某的证言证实：2011年8月份左右，竹国军给我打电话，说买装修材料，我让他去建材城选，别给钱。他选好后和商家说找我结账，有10多万的建材。3、蒋某某的证言证实：2011年6、7月份，我给竹国军装修了位于承德市富华新天地5单元29楼的房子，并说如果竹国军把丰宁国土局办公楼的装修工程给我，装修费就不要了。竹国军未支付装修费41500.00元。经竹国军同意，未经招投标，我承揽了丰宁国土局办公楼装修工程。2011年7、8月份，我陪竹国军在承德市金龙建材城订购装修材料，竹国军所购买的装修材料没有付钱，货款是由金龙建材总部付的。4、朱某甲、赵某某、王某癸、孙某丙的证言证实：王某甲购买富华新天地5单元2909室的情况。5、常某某、邹某某、朱某丙、唐某甲证言证实：他们是承德金龙建材城卖建材的，蒋某某装修富华新天地的房子买装修材料，是吕某某结的帐。装修材料共计118966元。三、书证。1、富华公司的竹国军购房及车位的相关材料、王某甲借记卡记录证实：富华新天地5单元2909室以及车位的购买情况。2、市纪委提供的关于50万借款情况材料证实：丰宁纪委查竹国军之前，竹国军找到王某甲打了一张50万元的借条，上面的日期和内容都是假的。3、富华新天地报价表、情况说明证实：被告人蒋某某给竹国军装修的费用情况。4、丰宁国土局的建设工程施工合同证实：被告人蒋某某以承德金迪装饰公司的资质承揽丰宁国土局办公楼装修工程情况。5、丰宁满族自治县华兵矿业有限公司证明证实：该公司成立于2003年4月，注册日期至2008年1月，王某甲为该公司法定代表人。6、企业法人营业执照、情况说明证实：吕某某在丰宁满族自治县经营矿上企业。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
2、2007下半年，丰宁满族自治县万丰房地产开发有限公司在该县筹建万丰小区，该公司老板于某甲、孙某丁应竹国军要求送给其住宅楼一套，地下室一处，合计价款380015.00元。后竹国军又让于某甲对该房进行装修，装修费用50100.00元。以上款项合计430115.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2008年左右，万丰地产孙某丁、于某甲要开发楼盘，我跟他们说给我一套，他们就给我留了一套140多平的。于某甲结算时候跟我说房子的钱开发商出了，我也同意了。于某甲把那套房子给装修了，我没给他们装修的钱。二、证人证言。1、于某甲、孙某丁的证言证实：2007年我们公司筹建万丰小区，后竹国军给打电话，订了一套房子，竹国军始终没有给付过房款。这笔钱在公司账目做平了。我们卖的房子不包括装修，竹国军让把他家的房子给装修一下，我们公司花了5万元钱给装修的，这笔装修钱竹国军也没有给。2、朱某乙的证言证实：我在万丰房地产公司时是现金出纳，380015.00元房款没收到。3、孙某己的证言证实：万丰小区3号楼1单元301室的买受人是竹某某，后来买受人变为丁某乙。4、于某乙的证言证实：万丰小区3号楼1单元301室做了变更。5、张某丁的证言证实：万丰小区3号楼1单元301室现在的房主叫丁某乙。6、竹某某的证言证实：万丰小区3号楼1单元301房产，我没签过购楼合同，没有交过购房款。7、张某戊的证言证实：万丰小区一个三楼这套房子手续是竹国军办理的。8、张某己、杨某丙、杨某丁的证言证实：杨某丁购买万丰小区3号楼1单元301房产情况。杨某丁是丁某乙的妻子。9、张某丙、夏某甲、崔某乙、刘某丙的证言证实：万丰小区3号楼1单元301室出售后，85万元的去向情况。10、周某某、丁某丙、王甲1的证言证实：给万丰小区3号楼1单元301室进行装修情况，造价50100.00元。三、1、收据、房屋买卖合同、记账凭证、不动产销售发票证实：被告人竹国军受贿所得万丰小区3号楼1单元301室的买卖情况。2、装修造价单、记账凭证、发票证实：被告人竹国军受贿所得万丰小区3号楼1单元301室的装修情况。3、万丰房地产公司营业执照、公司文件及说明证实：丰宁万丰房地产公司基本情况。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
3、2010年1月13日，被告人竹国军为隆基泰和房地产开发有限公司丰宁满族自治县分公司开发阳光水岸项目过程中谋求利益，并以张某庚的名义收受该项目27-1-301楼房及地下室一套，价值340084.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军供述证实：2008年，隆基泰和房地产公司在丰宁开发阳光水岸住宅小区，国土局团购了70套左右，2010年公司奖励我一套，我把楼放在张某庚的名下了。二、证人证言。1、杜某甲证言证实：2007年至2009年任隆基泰和公司项目副经理，负责丰宁县阳光水岸项目开发的相关手续和楼房销售，我找到竹国军组织国土局团购房子。竹国军曾和我要过一套阳光水岸的房子，我请示了经理王某乙，和他说竹国军是国土局局长，很多手续都需要竹国军办理，他还组织团购房子，还有他们局办公楼还要交给隆基泰和承建。2、李某丙证言证实：我是阳光水岸项目杜某甲的继任经理，杜某甲调离时交代我竹国军和他要过一套楼房，我接手后，竹国军找过我几次，催要楼房，在项目推进过程中在土地手续上面竹国军又卡了几次，他又以组织单位团购和帮助把国土局办公楼给我们公司承建为由，索要楼房，我们没办法给了他一套。3、王某乙证言证实：2008年至今担任隆基泰和事业有限公司承德区域总经理。丰宁阳光水岸项目是2007年开始征地建设。我们拿地之后，竹国军故意刁难我们，办手续时向我们索要房产。4、郭某某证言证实：2009年4月至2010年6月在隆基泰和丰宁分公司任记账会计。公司2010年3月第0331号凭证及附件记载的借方金额728169元是总公司与丰宁分公司之间为了平衡账目而作的业务，是一笔假账。我公司作这样的账务处理都是为了平送房子的账。这里面包含了张某庚的房产，是经理李某丙告诉自己这样做的。5、于某乙证言证实：我在隆基泰和公司财务部工作。张某庚那套房子的房款320995元和19089元公司没有收到。6、张某庚证言证实：张某戊以我的名义从阳光水岸买过一套房子，是张某戊让我拿身份证去售楼处签的房屋买卖合同。7、张某丙证言证实：张某庚与隆基泰和签订的090050367号合同以及说明、明白纸中的张某庚的签字是自己代替张某庚签的。8、麻某某证言证实：2013年1月份经张某戊介绍从其姐姐张某庚手中购买了阳光水岸27号楼1单元301室，含地下室，价款56万元。三、书证。1、麻某某调查笔录证实：以56万元从张某庚手中买阳光水岸房子的经过，与其证言相符。2、隆基泰和公司丰宁分公司关于国土局职工住宅楼团购及办公楼租赁情况说明证实：国土局团购属低于成本销售，未曾给国土局人员提成，国土局租赁公司办公楼公司也是低于成本价出租给国土局，此处工程出于亏损经营。3、复制于隆基泰和丰宁分公司张某庚购房的销售台账证实：张某庚名下的房号是20-1-301，面积127.48，备注为赠送。4、复制于麻某某手中的麻某甲的房屋所有权证；登记为麻某甲的销售发票320995元，发票标注为退换；登记为麻某甲的完税证，缴税4814.92元；张某庚出具的2013年3月4日收到的阳关水岸27号楼1单元301室房款56万元收条；登记为张某庚后改为麻某甲的物业维修资金收据；登记为张某庚的购房款19089.00元的购房发票；登记为张某庚的预先登记费收据一张；登记为张某庚的地税完税证；登记为张某庚的购房款320995.00元的购房发票；登记为张某庚的物业维修资金收据证实：张某庚购房售房的材料。5、复制于隆基丰宁公司档案中的商品房买卖合同、财务账目证实：登记为张某庚的买卖阳光水岸的合同；张某庚名下房屋款在公司账目中的体现和记载，总公司对分公司出具的处理张某庚名下房款的收据；以张某庚名义开具的两张购房发票。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
4、2011年12月份，被告人竹国军向丰宁满族自治县宏达矿业有限公司吴某甲索要帕萨特轿车一辆，价值272000.00元，后又以买车为名向丰宁县顺达集团王某丙索要50000.00元钱，后通过炫靓房地产开发有限公司林某某将该车售出，得赃款300000.00元。以上款项合计322000.00元。
认定上述事实的证据有：一、竹国军的供述证实：吴某甲是丰宁宏达铁矿的负责人之一。2011年底，我和他说给局里买一辆车，他同意了。之后我让李某甲找吴某甲联系，手续都是他们办的，交的附加费和保险的钱是我和顺达矿业的负责人王某丙要的5万元钱。吴某甲和王某丙都是开矿的，好多手续都需要到国土局办理，需要得到我的照顾。后来纪委调查我，我让林某某卖给了合力商砼公司了，李某甲和林某某一起办的手续，卖了30万元钱，2013年初林某某把30万元送到我家里。二、证人证言。1、吴某甲证言证实：2011年冬天一天，国土局工作人员去我们矿上检查说需要缴纳40万元的罚款，如果少交或不交得和竹国军说，过了两天我去找竹国军，他说别交罚款了，给我们买辆帕萨特车吧，罚款交了还要上缴，我同意了。2、吴某乙证言证实：我是丰宁县源宏集团董事长，竹国军跟我们公司要车，公司给他买了两辆长城和一辆帕萨特车，都是我们公司给买的新车，都是竹国军找我后，我让他直接找我大儿子吴某甲联系，车都是吴某甲去办理的，竹国军没有给我们钱，也没说要给我们钱，车也没有还回来。给车是因为竹国军是丰宁国土局长，我们铁矿每年都要向国土局交罚款，给他买车，和他搞好关系，以后可以少交罚款。3、左某某证言证实：我是宏达矿业司机，2008年给吴某甲开车。2011年，具体日子记不清了，吴某甲让我拉着他和竹国军的司机去北京怀柔买了一辆帕萨特车。4、李某甲证言证实：我是竹国军司机。2011年具体哪天记不清了，竹国军让我和吴某甲去北京接车，我和吴某甲还有他司机去北京怀柔接的一辆黑色帕萨特车，吴某甲刷卡付的车款。2012年底的一天我开着单位的车拉着竹国军还有炫靓集团的林某某去了放车的地方，竹国军让他把车卖了。5、张某辛证言证实：2002年至今在北京怀柔盛福特机电设备有限公司任经理。认识丰宁的吴某甲。2011年11月份，吴某甲让我帮忙给买台帕萨特车，按照他的要求我从北京川瑞德汽车销售公司订了一辆帕萨特1.8T顶级配置车，价款26万多元。6、王某丙证言证实：我是丰宁顺达集团副董事长。2011年的一天，竹国军给我打电话说买辆车，有些费用让我们单位给出点，我问出多少，他说出5万。是从公司财务出的钱。7、林某某证言证实：我是丰宁炫靓集团法定代表人。2012年5、6月份的一天，竹国军给我打电话说朋友有一辆新帕萨特轿车用不上了，让我帮着顶账出去，2012年底我欠丰宁合力商砼有限公司200多万元货款，我和该公司老板郭某甲商量好了，用竹国军朋友这辆车顶了30万元货款，车交给了郭某甲。我给了竹国军30万元。8、韩某某证言证实：我是丰宁合力商砼公司董事长，林某某欠我们公司货款，2012年12月份，林某某找到我们公司经理郭某甲商量用一辆帕萨特车顶30万元货款，我同意了，车是黑色帕萨特，刚跑300多公里，户名是白某甲。9、张某甲、肖某某、陈某某、高某某证言证实：是丰宁县国土局班子成员。不知道吴某甲给单位买过帕萨特车，竹国军没有和班子成员说过。三、书证。1、复制于北京盛福特机电设备有限公司保管的POS机消费单证实：POS机尾号1594。2、盛福特公司账户对账单及记账回单证实：公司2012年11月22日转账到张某壬名下269800.00元买车，2012年11月23日通过公司POS机尾号1594转入271950.00元。3、复制于北京页川瑞德汽车销售服务有限公司财务科保管的白某甲汽车销售发票机付款人张某壬刷卡条证实：2011年11月22日张某壬刷卡消费267800.00元。白某甲汽车发票金额267800.00元。4、吴某甲农行账户交易明细结果表证实：2011年11月22日通过POS机消费272000.00元。5、该案帕萨特车登记的档案资料证实：该车登记车主是白某甲，车牌是冀H290**。6、帕萨特车变更的档案资料证实：白某甲名下冀H290**变更为丰宁县合力商砼公司，车牌为冀H572**。6、复制于合力商砼保管的关于该车顶账的相关单据证实：车辆发票、保险、购置税、2013年1月9日开具预收款收据30万元。7、复制于炫靓公司保管的关于支付市政公司工程款200万元的相关单据证实：记账凭证、付款通知、转账支票及发票情况。8、宏达矿业公司营业执照、组织机构代码、顺达矿业营业执照副本证实：宏达矿业、顺达矿业的情况。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
5、2011年12月份，被告人竹国军帮助薛某某（已判决）将其管理的丰宁满族自治县黑山咀镇西山神庙南沟金矿转卖并办理手续，收受薛某某人民币200000.00元。2013年10月份，被告人竹国军在承诺为薛某某在丰宁满族自治县办理石子厂提供帮助的情况下，收受薛某某东风日产尼桑天籁轿车一辆，经承德祥宇资产评估有限责任公司评估，该车价值人民币160799.08元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：薛某某在黑山嘴有一个金矿，效益不好，急于想卖，找我帮忙。我找东沟金矿吕某某，让他买的。事后薛某某给了我10万元钱，又往刘某甲415卡上打了10万元。2013年十一时，我和薛某某出去玩，路上薛某某说要把尼桑车卖了，我说卖给我，薛某某没要钱就给我了，薛某某给我车是因为在丰宁矿山有事求于我，他想在丰宁开个石子厂，需要我帮忙办理采矿证。二、证人证言。1、薛某某的证言证实：2011年，白某乙买了黑山嘴镇西山神庙南沟金矿，这个矿我负责，当时不好卖，我找竹国军帮忙，竹国军帮着联系的和我们矿挨着的吕某某，价格我们自己谈，卖了240多万元，卖完后，我给了竹国军10万现金，竹国军嫌少，让再给他10万，我又往竹国军给我提供的刘某甲的账户上存了10万元。2013年，我给过竹国军一辆尼桑天籁车。这辆车是我2010年11月份买的特价车，裸车17万，办完手续22万左右，2013年8、9月份，我和竹国军还有几个人去重庆玩，路上我说想把车卖了，竹国军让我卖给他，我说那就卖给他，当时定价6万元，后来他一直没有给我钱。给他车是因为我和范某某想在丰宁开个石子厂，找过竹国军，需要他帮忙，但后来没做。2、刘某甲证言证实：415卡是竹国军持有，2010年竹国军让我办的，2012年竹国军让我和他妻子张某戊去把卡注销了。卡里的钱和花费情况自己不清楚。3、吕某某证言证实：2009年薛某某想把他管理的金矿卖给我，我找竹国军打听，竹国军说挺好的，我就买了，花了600多万，从我东沟金矿的账上转到了薛某某的个人账户上，然后从国土局办理的采矿权转让和变更、整合。4、张某丙证言证实：帮助竹国军从刘某甲的卡上支取了10万元钱给了竹国军。5、范某某证言证实：我在薛某某的德利铁矿管过帐，2013年8、9月份，我和薛某某、竹国军几个人去重庆玩，路上薛某某说有辆天籁车要卖，竹国军说他需要车让卖给他，当时他们说价钱是6万元，我听薛某某说竹国军一直没有给他钱，我们都知道竹国军根本不想给钱。因为薛某某要开石子厂，需要竹国军帮忙，我给他打工，我知道这事。6、竹某某证言证实：竹国军是我父亲，我有一辆尼桑天籁车，2013年秋冬时候，有一次我回丰宁老家，看见这辆车，我妈就开这辆车了，户名是我妈张某戊，我不知道是谁买的。7、李某甲证言证实：2013年冬天，竹国军让我去承德办理一辆北京转来的尼桑天籁车的过户手续。第二天中午，我带着张某戊的身份证和姚队长去市里车管所办的车牌子，竹国军和我说他一个朋友要换车，需要这个车号牌，所以把车卖给他了。三、承祥公司评报字（2014）第20号资产评估报告书证实：冀H723**号天籁轿车在估价时点的公允市场价格为人民币160779.08元。四、书证。1、采矿权转让协议、内资企业登记基本情况表证实：南沟金矿200万卖给东沟金矿的情况以及南沟金矿变更登记情况。2、刘某甲尾号415农行卡明细清单证实：2012年1月21日薛某某存入刘某甲尾号415农行卡100000.00元。3、冀H723**车转入登记档案资料和京PF6C**车注册登记档案资料证实：证实京PF6C**车由薛某某2010年11月25日223800元购买，于2013年10月31日转入张某戊名下。4、侦查说明证实：本案涉案财物尼桑天籁车、车钥匙及相关手续系承德市纪检检察机关移送我局。五、物证天籁轿车一辆证实：本案涉案车辆尼桑天籁轿车。
6、2012年至2013年间，丰宁满族自治县华宇房地产开发有限公司董事长王某丁（已判决）为尽快取得丰宁满族自治县大阁镇河东村土地开发手续，多次找到被告人竹国军帮忙，要求尽快将该宗地挂牌出让。2013年8月，王某丁将一根金条价值300100.00元送给竹国军。2013年12月，丰宁满族自治县国土资源局将该宗土地挂牌出让，被告单位丰宁满族自治县华宇房地产开发有限公司取得了该宗土地的国有建设用地使用权。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：王某丁为了获取土地出让方面的支持，2013年秋季送给我一根金条，是1000克的，是王某丁主动给的。为了尽快推动大阁镇河东村土地挂牌出让，在规划委员会上，我提建议将土地尽早规划设计，确定用途，建议用作商业开发，绿地部分由竞得者无偿绿化，规划委员会同意我的建议。这样这块土地就能尽早挂牌出让。二、证人证言。1、王某丁的证言证实：2012年至2013年期间，为尽快取得丰宁满族自治县大阁镇河东村土地开发手续，多次找到竹国军帮忙。2013年4月份，其让公司员工葛某某用公司钱款到北京购买三根1000克金条，并将其中一根送给竹国军，该金条价值300100.00元。2013年11月份，竹国军打电话，让准备材料，说这块地马上进入招拍挂程序，2013年12月份，经过招拍挂，其取得了该块地的土地开发手续。2、葛某某证言证实：2013年4月22日，王某丁让我在北京中国黄金大厦购买3块（每块1000克）共计3000克黄金，花了900300.00元。买金条回来之后，王某丁说，这是公司开支，让我去找会计报账。记账会计马某某让我打了一张领取工程款的收据，马某某最后怎么做的账务处理我不清楚。3、杜某乙证言证实：2013年4月份，王某丁让我用公司账户给葛某某打了910000.00元，后葛某某找我报账，交给我一张刷POS机的机打条，我看上面的消费内容是买黄金的，消费金额是900300.00元。4、马某某证言证实：2013年4月22日，黄金消费单是我经手入账的。因为当时买黄金是在公司账户中支出的钱，需要在公司入账，但是买黄金的项目不能在公司账上直接做支出，所以就列支的工程款。5、宋某乙证言证实：2013年2月份，王某丁欠我100多万元，他用两根各1000克的金条抵顶了我60万元欠款，其余的钱王某丁也零星分几笔给我了。6、吴某甲证言证实：我和王某丁都是通过“以租代征”方式，各自从大阁镇河东村二组拿到的土地，其中我那块地是27.5亩，王某丁那块地是18.99亩。7、张甲1证言证实：2008年10月24日，征收土地协议是我本人签的，当时我是河东村二组组长。三、书证。1、丰宁满族自治县华宇房地产开发有限公司记账凭证、中国农业银行交易明细单证实：华宇房地产开发有限公司账户记载2013年4月22日，转账支出910000.00元。葛某某的农业银行账户同日收到910000.00元，并于当日消费900300.00元。账目记载在公司王某丁个人账目，王某丁打了一张900300.00元的借据；公司2013年7月25日账目中记载付工程款910000.00元，后附电子银行交易回单，付给葛某某。2、中国黄金销售单证实：葛某某于2013年4月22日在中国黄金购买3块（每块1000克）共计3000克黄金，消费900300.00元。3、丰宁国土局第五批次建设用地审批材料证实：华宇房地产开发有限公司对位于大阁镇河东村土地征收、挂牌及国有土地使用情况。4、侦查说明证实：王某丁送给竹国军的金条未能找到。
7、2007年，丰宁满族自治县国土资源局委托河北新世纪拍卖有限公司做土地拍卖业务。为了顺利取得拍卖佣金，该公司董事长崔某甲应被告人竹国军要求给付其现金600000.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2008年的时候，河北新世纪拍卖有限公司对丰宁北新区项目进行拍卖，国土局应该给河北新世纪拍卖有限公司95万多元拍卖佣金，我不想给他。崔某甲找过我几次，聊天时候我说95万元可以给他，但是他得给60万现金和10万的油卡。10万元油卡是崔某甲送到我办公室的，60万元现金是我给崔某甲的卡号他给我打过来的。之后我把这95万元拍卖佣金通过国土局付给他们公司了。二、证人证言。1、崔某甲证言证实：2007年的时候，我听说丰宁有块地出让，我就找到了丰宁国土局要求做这个地块项目，国土局委托给我们公司做，业务开展以后，丰宁国土局一直没有给我费用，后来竹国军和我说，竹国军让我买10万元油卡，给他卡上打60万元。接着我就按着竹国军给我的卡号把60万打了过去，随后我又买了10万元油卡给了竹国军，随后丰宁县国土局给我公司账户打了钱。如果不给他钱，不给买油卡，竹国军就不给我们公司钱。2、李某丁证言证实：2008年我们公司董事长崔某甲给我发了一条短信，短信内容是卡号和名字，还有开户地，我按照董事长的吩咐就把钱汇给河北丰宁县一个叫冯某乙的汇了60万元。3、张某丙证言证实：我不认识冯某乙，冯某乙这张卡是竹国军交给我的，说是让我帮他从这张卡上把钱支出来，从这张卡上一共支出61万元，这些钱支出后全交给竹国军了。4、曹某某证言证言证实：2008年中秋节前，我用冯某乙的身份证复印件在丰宁邮储银行凤山支行办了一张1万元的卡，给竹国军了。三、书证。1、国有土地使用权出让合同及补充协议证实：2007年11月1日丰宁国土局与保定隆基泰和房地产开发有限公司签订土地使用权出让合同，合同价款一亿零七八二十八万；补充协议价款二千一百四十五万六千元。2、出让结果公告：成交金额1.91亿元，政府收益1千万。3、委托拍卖合同：2007年9月25日丰宁国土局委托河北新世纪拍卖有限公司对华泽新区住宅A区国有土地使用权进行拍卖，拍卖成交的，委托人（国土局）支付0.5%佣金。4、拍卖成交确认书：保定隆基泰和房地产开发有限公司在2007年10月26日拍卖会上，通过公开竞价取得华泽新区土地126734平方米，成交价1.91亿，佣金3%（5730000）：拍卖人：新世纪拍卖有限公司5、冯某乙5122账户明细及相关银行业务凭证证实：冯某乙卡号×××账户，开户日期2008年9月8日，开户机构；邮政银行丰宁满族自治县凤山支行；2008年9月8日存入1万元现开；2008年11月18日来账600000元；后61万元被支取情况。6、丰宁土地收储中心记账凭证及相关票据证实：2008年12月18日记账凭证：附拍卖佣金955000元；附电汇凭证（2008年11月21日土地储备中心0576账户汇给新世纪拍卖公司2530账户95.5万元）；附发票：新世纪拍卖公司出具95.5万发票，发票有刘某甲、竹国军签字（竹国军签字上写着“转账”字样）。7、情况说明证实：2008年11月，我公司在竹国军要求下，崔某甲给他10万元加油卡，通过会计李某丁给其转了60万，这些钱是公司支付。加油卡是崔某甲到中石化公司直接购买，凭发票入账；转的60万是通过劳务费名义在公司列支的，在2013年大扫除过程中，办公司主任张甲2误将公司07和08年票据当废品卖了，至今无法找到。8、崔某甲、李某丁身份证复印件及身份证明、河北新世纪拍卖有限公司主体证明材料证实：崔某甲2008年任河北新世纪拍卖有限公司董事长，为公司法定代表人；李某丁2008年任公司会计。新世纪拍卖公司成立于2002年4月8日；经营范围拍卖。
8、2011年6月，秦皇岛航顺房地产开发有限公司开发丰宁酒厂土地，建设航顺馨居小区，被告人竹国军在此过程中收受该公司董事长刘某乙行贿款300000.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人竹国军的供述证实：2007年刘某乙购买了丰宁县酒厂这宗土地。因为他有好多手续都需要国土局和我给帮忙，所以刘某乙送给我一张农业银行的存折，里面有30万元，目的是为了在正常程序外得到我的特别关照，让他的分期工程能连续开发。二、证人证言。1、刘某乙证言证实：我是秦皇岛市航顺开发有限公司董事长。2007年我去丰宁县搞房地产开发，竞标得到了丰宁县九龙药业地块的开发权，但是土地手续迟迟办不下来，我就去找竹国军，竹国军就向我暗示需要解决点费用，我就同意了。为了快点让竹国军把土地手续办完，我把我的一张有30万元余额的存折和我的一张身份证给了竹国军。这之后没过多久土地手续都给办完了。2、邓某某证言证实：2004年至今任航顺公司出纳。2007年12月26日刘某乙拉着自己去秦皇岛市农行文广支行从自己的卡上转给刘某乙的卡上30万元，是刘某乙让转的，自己的卡上的钱也是刘某乙个人的，是他放在自己这里替他保管的。3、张某丙证言证实：2008年刚过完年，竹国军给我一张存折和一张身份证，让我把里面的钱取出来。4、崔某乙证言证实：和张某丙去取钱，存折是张某丙给自己的，不知道存折的来源，转到自己卡上的20万元转给了吴某丙，用于进化肥了，10万元现金给了张某丙，不认识刘某乙。三、书证。1','2018-09-26
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