新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）五垦刑初字第00014号
公诉机关新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院。
被告人柴干，男，25岁。
辩护人姬沿成，北京大成律师事务所乌鲁木齐分所律师。
辩护人索玉新，新疆世源律师事务所律师。
新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院以五垦检刑诉（2015）1号起诉书指控被告人柴干犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五家渠垦区人民检察院指派检察员魏跃峰、杨晋媛出庭支持公诉，被告人柴干及其辩护人姬沿成、索玉新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指控：
2012年9月至2013年6月期间，被告人柴干伙同黄某（在逃）、彭某（在逃）采用虚假企业“武汉博诚纸业有限公司”、“武汉鑫瑞实业有限公司”、“武汉安炫美商城有限公司”、“盛世集团武汉机械有限公司”、“武汉智嘉科技发展有限公司”、“武汉秀皓实业有限公司”、“武汉天菱实业发展有限公司”的名义，印制“购物奖券”，由彭山散发至新疆维吾尔自治区、甘肃省、云南省、贵州省、湖南省、四川省、河南省等地，等待捡到或得到“中奖奖券”的被害人与之联系。柴干、黄某、陈甜（已判刑）、季凤（已判刑）、孙丽（已判刑）、彭尧（已判刑）、曾亿（已判刑）分工分别假冒公司员工、邮政储蓄工作人员、公证人员、税务工作人员，要求捡到奖券的被害人打电话咨询银行及公证单位电话核实中奖信息，以被害人需交纳手续费、公证费、所得税等费用为名，骗取被害人将款汇入其团伙持有的户名为“李晓波”、“李海波”、“王永生”、“燕选波”、“罗淼”等人���银行卡内。由何顺（已判刑）将到账的钱款取出后交给柴干。用此方法共骗得192980元。具体诈骗事实如下：
1.2012年10月25日，河南省开封县的被害人苏某某被诈骗990元。
2.2013年3月3日，甘肃省临洮县的被害人赵某某被诈骗5950元。
3.2013年3月8日，甘肃省兰州市的被害人薛某某被诈骗16000元。
4.2013年3月15日，河南省漯河市的被害人曹某某被诈骗7700元。
5.2013年4月3日，山东省济南市的被害人赵某某被诈骗6600元。
6.2013年4月6日，安徽省巢湖市的被害人周某某被诈骗1000元。
7.2013年4月16日，河南省南召县的被害人白某被诈骗8800元。
8.2013年4月30日，河南省灵宝县的被害人王某某被诈骗1100元。
9.2013年5月3日，甘肃省贺兰县的被害人赵某某被诈骗6940元。
10.2013年5月3日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的被害人高某某被诈骗26540元。
11.2013年5月5日，新疆生产建设兵团第六师军户农场的被害人刘某某被诈骗6940元。
12.2013年5月15日，新疆生产建设兵团五家渠市的被害人顾某某被诈骗46940元。
13.2013年5月19日，甘肃省兰州市的被害人罗某某被诈骗16940元。
14.2013年5月23日，甘肃省兰州市的被害人朱某某被诈骗7440元。
15.2013年5月23日，贵州省的被害人杨某某被诈骗18800元。
16.2013年5月24日，贵州省的被害人雷某某被诈骗8800元。
17.2013年6月4日，贵州省的被害人白某某被诈骗1100元。
18.2013年6月4日，贵州省的被害人冯某某被诈骗4400元。
公诉机关指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、证人证言、指认现场照片、辨认笔录、视听资料及被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人柴干伙同他人诈骗192980元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人柴干的刑事责任，提请本院依��惩处。
被告人柴干对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人柴干的辩护人提出，柴干是在黄某、彭某组织、领导下进行诈骗活动，属于从犯；柴干被警方抓获后能够主动交代没有被警方掌握的事实，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2012年9月至2013年6月期间，被告人柴干伙同黄某（在逃）、彭某（在逃）召集陈甜（已判刑）、孙丽（已判刑）、季凤（已判刑）、彭尧（已判刑）等人在武汉市采用虚构的“武汉博诚纸业有限公司”、“武汉鑫瑞实业有限公司”、“武汉安炫美商贸有限公司”、“盛世集团武汉机械有限公司”、“武汉智嘉科技发展有限公司”、“武汉秀皓实业有限公司”、“武汉天菱实业发展有限公司”，以上述公司的名义印制“购物奖券”，由彭某负责散发至新疆维吾尔自治区、甘肃省、云南省、贵州省、湖南省、四川省、河��省等地，等待得到“奖券”的被害人与之联系。被告人柴干负责同伙的生活起居，并与陈甜、孙丽、季凤、彭尧等人冒充公司员工、邮政储蓄工作人员、公证人员、税务工作人员，要求被害人传真身份证、“奖券”信息，打“银行查询电话”及“公证电话”核实“中奖”信息后，以被害人领取“奖金”需缴纳“手续费”、“公证费”、“所得税”等理由，骗取被害人将款汇至其提供的以“李晓波”、“李海波”、“王永生”、“燕选波”、“罗淼”等人名义开户的银行卡内，由同案犯何顺（已判刑）当日提款交给被告人柴干，期间共骗得192980元。赃款由被告人柴干与黄某、彭某三人进行分配。被告人柴干的具体犯罪事实如下：
一、2012年10月25日，被害人苏某某在河南省开封县陈留镇的街上卖餐巾纸“抽奖”的摊位上，买餐巾纸抽得一张“奖券”，刮开后发现中了��二等奖”19.8万元。被害人苏某某拨通了“奖券”上的电话号码，并按接电话人的要求将990元汇入户名为“燕选波”的银行卡内。对方收到汇款后，再次要求汇款4990元缴纳“个人所得税”，被害人苏某某发觉受骗未汇款。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．五家渠市公安局调取证据清单一份、向中国银行股份有限公司湖北省分行运营管理部调取银行卡号为6228480052184734417交易明细单的通知书、银行卡号为6228480052184734417交易明细单证实：2012年10月25日，该卡汇入现金990元，并于当日取现。
2．被害人苏某某的陈述证实，2012年10月25日上午，其在陈留街买了餐巾纸，抽得“奖券”一张，中了“二等奖”19.8万元。其拨打了“奖券”上的电话联系，对方以“兑奖”缴纳“手续费”为由，要求其给户名为“燕选波”的银行卡号6228480052184734417汇入现金990元。对方还让他再汇4990元的“个人所得税”，其发现被骗了没有再汇款的事实。
二、2013年3月3日，被害人赵某某在甘肃省临洮县亲戚家得到了一张“武汉博诚纸业有限公司成立20周年”的“奖券”，“奖券”显示中了“二等奖”19.8万元。2013年3月5日，被害人赵某某拨打了“奖券”上的电话号码，并按对方的要求，将1000元“手续费”从邮政银行汇入户名为“李晓波”的银行卡内。该公司“会计”要求被害人赵某某缴纳4950元“公证费”。被害人赵某某又将4950元汇入“李晓波”的银行卡内，被害人赵某某发现被骗予以报警。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．邮政储蓄银行汇款收据证实：2013年3月5日，汇款人赵某某向户名为“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇入1000元及4950元，合计5950元。
2．“李晓波”的银行卡6210985200013863430交易明细证实，2013年3月5日分别有1000元及4950元进入该银行卡内，并于当日取现。
3．被害人赵某某的陈述证实，自己在亲戚家里刮开了“武汉博诚纸业有限公司成立20周年”的“奖券”，发现中奖后，拨打“中奖”电话，并按照对方要求将“手续费”1000元及“公证费”4950元汇入6210985200013863430银行卡内。后发觉上当便报警的事实。
三、2013年3月8日，被害人薛某某在甘肃省兰州市西固区家里的一包餐巾纸里，发现一张写有“热烈庆祝武汉博诚纸业有限公司成立20周年抽奖活动”的“奖券”。被害人薛某某拨打了“奖券”上的电话号码，对方告知其中了“二等奖”19.8万元的“支票”。被害人薛某某按照对方的要求给户名为“李晓波”的银行卡汇款1000元“手续费”、5000元“公证费”、10000元“个人所得税”，共计16000元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．邮政储蓄银行汇款��据证实，2013年3月8日，被害人薛某某给户名“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款16000元。
2．银行卡6210985200013863430交易明细证实，2013年3月8日汇入16000元，并于当日取现。
3．被害人薛某某的陈述证实，其在一包餐巾纸里发现一张写有“热烈庆祝武汉博诚纸业有限公司成立20周年抽奖活动”的“奖券”，刮开后中了“二等奖”。其拨打了“奖券”上的电话号码，对方以需交纳1000元“手续费”、5000元“公证费”、10000元“个人所得税”，其向对方提供的银行卡汇款16000元的事实。
四、2013年3月15日，被害人曹某某的亲属在河南省漯河市城关镇捡到四张“武汉鑫瑞实业有限公司奖券”和一张“武汉鑫瑞实业有限公司出库单”。被害人曹某某发现中了22万元大奖，3月16日下午用手机拨打了“兑奖”电话。3月17日，被害人曹某某按对方要求给户名“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款1100元“手续费”，后又汇了6600“公证费”。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉鑫瑞实业有限公司奖券”、“武汉鑫瑞实业有限公司出库单”证实，“奖券”、“出库单”均为伪造的事实。
2．邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单证实，曹某某给“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款1100元及6600元，合计7700元的事实。
3．银行卡6210985200013863430的交易明细证实，该卡于2013年3月17日汇入1100元及6600元，并于当日取现。
4．被害人曹某某的陈述证实，2013年3月15日，婆婆捡了四张“武汉鑫瑞实业有限公司奖券”和一张“武汉鑫瑞实业有限公司出库单”。其刮开后中了22万元“大奖”，按照“奖券”上的电话号码联系后，被“邮政储蓄工作人员”骗取1100元“手续费”，被“武汉鑫瑞实业有限公司办公室主任���骗取6600元的“公证费”的事实。
五、2013年4月3日，被害人赵某某在山东省济南市街上捡到一个白色透明塑料包，包内装有一张购物“发票”及三张“武汉鑫瑞有限公司奖券”。2013年4月6日，被害人赵某某刮开“奖券”后发现中了22万元“大奖”，便拨打了“兑奖”号码，接电话的人以缴纳“公证费”为由，要求被害人赵某某给“李晓波”的银行卡汇款6600元。赵某某即按其要求向户名“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款6600元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．中国邮政储蓄银行转账凭单证实，2013年4月6日赵连芹给户名为“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款6600元。
2．银行卡6210985200013863430交易明细证实，2013年4月6日汇入6600元，并于当日取现。
3．被害人赵某某的陈述证实，2013年4月3日，其在济南市街上，捡到一个装有一张购物“发票”及三张“武汉鑫瑞有限公司奖券”的白色透明塑料包，发现中了22万元“大奖”。2013年4月6日，其拨打了“中奖”号码上的电话，自己按对方的要求汇了400元“公证费”，后又按对方要求汇了6900元“税费”的事实。
六、2013年4月初，被害人周某某在安徽省巢湖市炯炀镇驾驶营运三轮车时，得到了四张“奖券”。被害人周某某发现中了“二等奖”，拨打了“中奖”号码，接电话的人确认其中了“二等奖”，要求被害人周某某将身份证复印件及银行账户信息传真到“公司”，并说两天后可以收到“公司”的汇款。后对方主动给被害人周某某打电话要求其缴纳1000元的“手续费”。2013年4月6日，被害人周某某按照对方的要求向户名为“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款1000元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．中国邮政储蓄银行手续费收据证实，2013年4月6日，周某某给户名为“李晓波”银行卡6210985200013863430汇款后，银行收取的手续费为5元，交易局号为340181015。
2．银行卡6210985200013863430交易明细证实，2013年4月6日，交易局号为340181015，现转1000元。
3．被害人周某某的陈述证实，2013年4月初的一天，其在炯炀镇驾驶营运三轮车时，得到了四张“奖券”，发现中了19.8万元的“支票”。其拨打了“奖券”上的电话号码，对方让其给“李晓波”银行卡6210985200013863430汇款1000元，汇款后对方并没有兑现“奖金”的事实。
七、2013年4月15日，被害人白某在河南省南召县建设路与八一路交叉路口，捡到“热烈庆祝盛世集团武汉机械有限公司成立20周年”的“奖券”。被害人白阳拨打了“奖券”上的电话，对方说被害人白阳中了“二等奖”22万元，并要求其传真身份证及“奖券”复印件。2013年4月16日，被害人白某接到电话，对方称转账22万元需要缴纳1100元的“转账费”，并提供户名为“罗淼”的银行卡。被害人白某将1100元汇入该银行卡，后又接到“盛世集团武汉机械有限公司”打来的电话，要求其缴纳7700元“公证费”。被害人白某又将7700元汇入该银行卡。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“盛世集团武汉机械有限公司奖券”证实，“盛世集团武汉机械有限公司”系虚构，“奖券”系伪造的事实。
2．中国邮政储蓄手续费收据、中国邮政储蓄银行转账凭单、户名“罗淼”的银行卡号6210985200019991094活期明细证实，“罗淼”的银行卡6210985200019991094于2013年4月16日转入1100元及7700元，该款当日取现。
3．被害人白某的陈述证实：2013年4月15日他捡到“奖券”，按照“奖券”的号码拨打电话后，接电话的人说他中了22万元的“二等奖”。2013年4月16日被对方以缴纳“手续费”1100元、“公证费”7700元为由，被骗了8800元的事实。
八、2013年4月初，被害人王某某在河南省灵宝市捡到一张“盛世集团武汉机械有限公司的出库单”和几张“盛世集团武汉机械有限公司奖券”。2013年5月1日，被害人王某某拨打了“奖券”上的联系电话，对方确认其中了“二等奖”，奖金为22万元，并让被害人王某某缴纳1100元的“手续费”。被害人王某某向罗淼的银行卡卡号6210985200019991094汇入1100元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“盛世集团武汉机械有限公司的出库单”、“盛世集团武汉机械有限公司奖券”证实，“盛世集团武汉机械有限公司”系虚构，“出库单”、“奖券”系伪造的事实。
2．中国邮政储蓄银行汇款凭证证实，王某某于2013年5月1日给“罗淼”的银行卡卡号6210985200019991094汇入1100元。
3．被害人王某某的陈述证实，2013年4月初，其在河南省灵宝市捡到一张“盛世集团武汉机械有限公司的出库单”和一张“盛世集团武汉机械有限公司奖券”。发现中了“二等奖”22万元。2013年5月1日，其拨打了“奖券”上的电话号码，对方也确认中了“二等奖”，其被对方以缴纳“手续费”为由骗了1100元的事实。
九、2013年4月底，被害人刘某某在新疆生产建设兵团第六师军户农场二队，捡到一张“武汉安炫美商贸有限公司奖券”和一张“武汉安炫美商贸有限公司出库单”。2013年5月2日，被害人刘某某的妻子刮开“奖券”后，发现中了“二等奖”19.8万元。被害人刘某某拨打了“奖券”上的电话号码，对方确认中了“二等奖”，要求被害人刘某某缴纳1000元“手续费”。2013年5月3日，被害人刘某某向户名为“李晓波”的银行卡6210985200013863430汇款1000元，后“公司会计”又要求其缴纳“公证费”5940元。被害人���某某又向该卡汇了5940元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉安炫美商贸有限公司奖券”、“武汉安炫美商贸有限公司出库单”证实，“武汉安炫美商贸有限公司”系虚构，“出库单”、“奖券”系伪造的事实。
2．昌吉市农村信用合作联社军户农场信用社客户回单、户名为“李晓波”的银行卡6213611001004338747交易明细证实，刘某某向户名“李晓波”的银行卡6213611001004338747汇款1000元及5940元。该款当日取现。
3．被害人刘某某的陈述证实，其在第六师军户农场二队的路上，捡到一张“武汉安炫美商贸有限公司奖券”、一张“武汉安炫美商贸有限公司出库单”。妻子发现中了“二等奖”，其打电话与“武汉安炫美商贸有限公司”联系，对方以缴纳“手续费”及“公证费”为由让其汇款6940元的事实。
十、2013年5月3日，被害人赵某某在甘肃省���兰县马家寨捡到一张“武汉天菱实业发展有限公司奖券”，发现中了“二等奖”19.8万元，便拨打了“兑奖”热线，对方确认其“中奖”，并要求将身份证复印件、“奖券”复印件和手机号码传真给“公司”。2013年5月4日，“公司经理”让被害人赵某某将银行卡号发给“公司”。2013年5月5日，“邮政储蓄银行”工作人员给被害人赵某某打电话，要求缴纳1000元“手续费”。被害人赵某某向户名“李晓波”的银行卡6213611001004338747汇入1000元。后被害人赵某某又接到“银行工作人员”的电话，要求其缴纳5940元“公证费”。被害人赵某某向“李海波”的银行卡又汇入5940元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉天菱实业发展有限公司奖券”证实，“武汉天菱实业发展有限公司”系虚构，“奖券”系伪造的事实。
2．邮政储蓄银行汇款收据证实，2013��5月5日，赵某某给户名为“李海波”的银行卡6210985840028318076汇款1000元及5940元。
3．户名“李海波”的银行卡6210985840028318076交易明细证实，2013年5月5日，汇入1000元及5940元，并于当日取现。
4．被害人赵某某的陈述证实，2013年5月3日，其在街上捡到“武汉天菱实业发展有限公司奖券”，拨打了“奖券”上“兑奖”热线，对方确认他中了“二等奖”19.8万元。2013年5月4日，“公司经理”让其将银行卡号发给“公司”。2013年5月5日，“邮政储蓄银行”工作人员让其缴纳“手续费”1000元，“公证费”5940元的事实。
十一、2013年5月5日，被害人高某某在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市盘龙山庄捡到四张“奖券”，发现中了“二等奖”。2013年5月6日，被害人高某某拨打了“奖券”上的电话，按照接电话的人的要求，将“兑奖”所需要缴纳的“手续费”1000元、“公证费”5940元、“所得税”19600元汇入户名“李海波”的银行卡6210985840028318076内。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．户名“李海波”的银行卡6210985840028318076在2013年5月6日的交易明细证实，2013年5月6日，该银行卡汇入三次钱款，分别是1000元、5940元、19600元，所汇钱款当日被取现。
2．被害人高某某的陈述证实，2013年5月5日，其在乌鲁木齐市盘龙山庄捡到四张“奖券”，发现中了“二等奖”。2013年5月6日，其被对方以“兑奖”要缴纳所谓的“手续费”1000元、“公证费”5940元、“所得税”19600元为由，分三次给户名“李海波”的银行卡6210985840028318076汇入1000元、5940元、19600元的事实。
十二、2013年5月2日，新疆五家渠市振兴街的被害人顾某某得到了一张“武汉安炫美商贸有限公司的奖券”。2013年5月13日，被害人顾某某发现中了“二等奖”19.8万元，拨打了“兑奖”热��。对方让其将身份证及“奖券”传真给“公司”。2013年5月15日，“公司”给被害人顾某某打电话，要求缴纳“中奖”金额千分之五的“商业税”1000元。被害人顾某某将1000元汇入对方提供的户名为“李海波”银行卡号内。当天，被害人顾某某又接到“公司”电话，要求缴纳“公证费”5940元。被害人顾某某将5940元汇入“李海波”银行卡内。后“公司”又打来电话，要求被害人顾某某缴纳“中奖”金额百分之二十的个人“所得税”40000元。被害人顾某某将40000元汇入“李海波”银行卡内，对方再次打来电话，要求缴纳20000元的“税务保险金”，被害人顾某某没有再汇款。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉安炫美商贸有限公司奖券”、“武汉安炫美商贸有限公司出库单”证实，“武汉安炫美商贸有限公司”系虚构，“出库单”、“奖券”系伪��的事实。
2．昌吉市农村信用合作联社五家渠信用社客户回单证实，2013年5月15日，顾某某分四次给“李海波”银行卡6213611001004338747汇入1000元、5940元、33000元、7000元，合计46940元。
3．“李海波”银行卡6213611001004338747交易明细证实：2013年5月15日汇入1000元、5940元、33000元、7000元，该款当日被取现。
4．被害人顾某某的陈述证实：2013年5月2日，得到了一张“武汉安炫美商贸有限公司的奖券”。2013年5月13日，其发现中了“二等奖”19.8万元。2013年5月15日，其与“奖券”上的公司联系，其交纳“商业税”、“公证费”、“所得税”为由，先后被骗了1000元、5940元、33000元、7000元的事实。
十三、2013年5月19日，被害人罗某某在甘肃省兰州市城关区火车站广场，捡到五张“武汉安炫美商贸有限公司奖券”和一张“武汉安炫美商贸有限公司出库单”，发现中了“二等奖”19.8万��，便拨打了“兑奖”电话。对方让被害人罗某某将身份证复印件及“奖券”复印件传真给“公司”。当天，“武汉安炫美商贸有限公司员工”又给被害人罗某某打电话，要求其将1000元“转账费”汇入户名为“王永生”银行卡6222024000074954278内，被害人罗某某将1000元汇入“王永生”银行卡。“武汉安炫美商贸有限公司总监”又给被害人罗某某打电话，要求将5940元“公证费”汇入“王永生”银行卡，被害人罗某某将5940元汇入该银行卡后。“银行工作人员”又给被害人罗某某打电话，要求将“所得税”10000元汇入“王永生”银行卡，被害人罗某某将10000元汇入“王永生”银行卡，所汇钱款16940元当日被取现。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉安炫美商贸有限公司奖券”、“武汉安炫美商贸有限公司出库单”证实，“武汉安炫美商贸有限公司”系虚构，“出库单”、“奖券”系伪造的事实。
2．中国工商银行个人业务凭证证实，2013年5月19日，罗某某分三次将1000元、5940元、10000元汇入“王永生”银行卡6222024000074954278内。
3．“王永生”银行卡6222024000074954278交易明细证实，2013年5月19日该卡汇入1000元、5940元、10000元，并于当日取现。
4．被害人罗某某的陈述证实，2013年5月19日，其在兰州市城关区火车站广场捡到五张“武汉安炫美商贸有限公司的奖券”和一张“武汉安炫美商贸有限公司出库单”。发现中了“二等奖”19.8万元，并通过“兑奖”热线电话，将身份证及“奖券”复印件传真给“武汉安炫美商贸有限公司”。该“公司”以缴纳“转账费”1000元、“公证费”5940元、“所得税”10000元为由，骗取其现金16940元的事实。
十四、2013年5月中旬，被害人朱某某在甘肃省兰州市七里河区西站图书大厦门口捡到���张“武汉安炫美商贸有限公司奖券”，发现中了“二等奖”19.8万元。被害人朱某某拨打了“兑奖热线”后，告知中了“二等奖”19.8万元。2013年5月20日，被害人朱某某按照“武汉安炫美商贸有限公司员工”所说的“兑奖”要求，将1000元“手续费”汇入户名为“李海波”银行卡6210985840028318076内。2013年5月23日，“武汉安炫美商贸有限公司”又要求被害人朱某某缴纳5940元“公证费”，被害人朱某某将5940元“公证费”汇入“李海波”银行卡，“武汉安炫美商贸有限公司”并没有兑现“奖金”。2013年5月24日，被害人朱某某要求“武汉安炫美商贸有限公司”退还所汇钱款，“武汉安炫美商贸有限公司”要求缴纳500元“违约金”。被害人朱某某又汇入500元。“武汉安炫美商贸有限公司”并没有退还被害人朱某某所汇的7440元。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实��
1．“武汉安炫美商贸有限公司奖券”证实，“武汉安炫美商贸有限公司”系虚构，“奖券”系伪造的事实。
2．邮政储蓄银行汇款收据证实，2013年5月20日，朱某某给“李海波”银行卡6210985840028318076汇入1000元。2013年5月23日，朱某某给“李海波”银行卡6210985840028318076汇入5940元。2013年5月24日，朱某某给“李海波”银行卡6210985840028318076汇入500元。
3．“李海波”银行卡6210985840028318076交易明细证实，2013年5月20日汇入1000元，2013年5月23日汇入5940元，2013年5月24日汇入500元。
4．被害人朱某某的陈述证实，2013年5月中旬，被害人朱某某在兰州市七里河区西站图书大厦门口捡到五张“武汉安炫美商贸有限公司”的“奖券”。发现中了“二等奖”19.8万元，拨打了“兑奖热线”后，被告知中了“二等奖”19.8万元。事后，“武汉安炫美商贸有限公司”以缴纳“手续费”、“公证费”、“违约费”为由，骗取其给“李海波”银行卡分三次汇入现金7440元的事实。
十五、2013年5月23日，被害人杨某某的女儿在贵州省江口县双江镇家门口捡到“武汉秀皓实业有限公司的奖券”。被害人杨某某发现中了“二等奖”，拨打了“兑奖热线”，并将身份证及“奖券”复印件传真给“武汉秀皓实业有限公司”。2013年5月25日，“武汉秀皓实业有限公司主任”打电话，告知被害人杨某某中了“二等奖”。2013年5月26日，“武汉邮政银行的工作人员”打电话，告知被害人杨某某给户名为“罗淼”的银行卡6210985200019991094汇入1100元转款“手续费”，被害人杨某某将1100元汇入该银行卡。“武汉秀皓实业有限公司会计”又给被害人杨某某打电话，要求缴纳7700元的“公证费”，被害人杨某某将7700元汇入“罗淼”的银行卡。“武汉邮政银行的工作人员”再次打电话，称“奖��”被冻结，被害人杨某某需缴纳10000元的个人“所得税”，被害人杨某某将10000元汇入“罗淼”的银行卡。“武汉秀皓实业有限公司”没有将“奖金”兑现给被害人杨某某。被害人杨某某所汇钱款18800元当日被取现。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．中国邮政储蓄银行汇款单证实，2013年5月26日，杨某某给户名为“罗淼”的银行卡6210985200019991094汇入1100元、7700元、10000元，合计18800元。
2．“罗淼”的银行卡6210985200019991094交易明细证实，2013年5月26日汇入1100元、7700元、10000元，所汇钱款当日被取现。
3．被害人杨某某的陈述证实，2013年5月23日，女儿在家门口捡到“武汉秀皓实业有限公司的奖券”，发现中了“二等奖”。其与“武汉秀皓实业有限公司”联系后，按照兑奖要求将“奖券”及身份证复印件传真给“武汉秀皓实业有限公司”后。2013年5月25日“武汉秀皓实业有限公司”确认中了“二等奖”。2013年5月26日，“武汉秀皓实业有限公司员工”以“兑奖”需缴纳1100元的“手续费”、7700元的“公证费”、10000元的“个人所得税”，其按要求给“罗淼”的银行卡6210985200019991094汇款18800元的事实。
十六、2013年5月23日，被害人雷某某的妻子在贵州省道真仡佬族苗族自治县捡回四张“武汉秀皓实业有限公司奖券”。2013年5月27日，被害人雷某某拨打了“兑奖热线”，“武汉秀皓实业有限公司”要求被害人雷某某将身份证及“奖券”复印件传真到“武汉秀皓实业有限公司”。“武汉秀皓实业有限公司会计”确认中了“二等奖”22万元。2013年5月28日，“武汉邮政储蓄银行的工作人员”给被害人雷某某打电话，告知给户名为“罗淼”的银行卡6210985200019991094汇入1100元转款“手续费”，被害人雷某某将1100元汇入“罗淼”的银���卡。“武汉秀皓实业有限公司会计”又要求给“罗淼”的银行卡汇入“公证费”7700元，被害人雷某某将7700元汇入“罗淼”的银行卡。“武汉秀皓实业有限公司”未将“奖金”兑现给被害人雷某某。被害人雷某某所汇钱款8800元当日被取现。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉秀皓实业有限公司奖券”证实，“武汉秀皓实业有限公司”系虚构企业，“奖券”系伪造的事实。
2．邮政储蓄银行汇款收据证实，2013年5月28日，雷某某向户名为“罗淼”的银行卡6210985200019991094汇入现金1100元、7700元。
3．“罗淼”的银行卡6210985200019991094交易明细证实，2013年5月28日汇入1100元、7700元，当日被取现的事实。
十七、2013年5月底，被害人白某某在贵州省三都县三合镇街上捡到两张“武汉智嘉科技发展有限公司奖券”。2013年6月2日，被害人白某某拨打了“兑奖热线”，一女子接了电话，告知被害人白某某中了22万元“大奖”，并要求被害人白某某将身份证及“奖券”复印件传真到“武汉智嘉科技发展有限公司”。2013年6月5日，“武汉智嘉科技发展有限公司”通过电话要求被害人白某某将1100元“手续费”汇入户名为“李海波”的6210985840028318076银行卡内，被害人白某某将1100元汇入该银行卡，当日被取现。“武汉智嘉科技发展有限公司”未将“奖金”兑现给被害人白某某。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．“武汉智嘉科技发展有限公司奖券”证实，“武汉智嘉科技发展有限公司”系虚假企业，“奖券”系伪造的事实。
2．户名为“李海波”银行卡6210985840028318076的交易明细证实，2013年6月5日汇入1100元，于当日取现。
3．被害人白某某的陈述证实，2013年5月底，其在贵州省三都县三合镇街上捡到两张“武汉智嘉科技发展有限公司奖券”。2013年6月2日，其拨打了“兑奖热线”，被告知中了22万元“大奖”。其按照“兑奖”要求将1100元“手续费”汇入“李海波”6210985840028318076银行卡内。“武汉智嘉科技发展有限公司”并没有兑现“奖金”的事实。
十八、2013年5月底，被害人冯某某的妻子和外甥在贵州省印江县街上捡到“武汉智嘉科技发展有限公司奖券”，发现中了“二等奖”22万元。2013年6月4日，被害人冯某某拨打了“兑奖热线”，“武汉智嘉科技发展有限公司”确认被害人冯某某中了“二等奖”，让其将“奖券”及身份证复印件传真给公司，并告知被害人冯某某需向户名为“李海波”的银行卡6210985840028318076汇入1100元转款“手续费”、3300元“公证费”，被害人冯某某将“手续费”及“公证费”4400元汇入该银行卡内，该款当日被取现。“武汉智嘉科技发展有限公��”未给被害人冯某某兑现“奖金”。
上述事实，有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．中国邮政储蓄银行转账凭单证实，2013年6月4日，冯某某给户名为“李海波”的银行卡6210985840028318076汇款1100元、3300元。
2．“李海波”银行卡6210985840028318076交易明细证实，2013年6月4日，汇入1100元及3300元，并于当日取现。
3．被害人冯某某的陈述证实，其妻子和外甥在2013年5月底捡到“武汉智嘉科技发展有限公司奖券”。在2013年6月4日，其拨打了“兑奖热线”。“武汉智嘉科技发展有限公司”以“兑奖”需交纳1100元“手续费”、3300元“公证费”为由，骗其给“李海波”的银行卡6210985840028318076汇入现金4400元的事实。
综上十八起犯罪事实，还有下列庭审出示并经质证的证据证实：
1．同案犯陈甜的供述证实，柴干、张某（在逃）等人印制了“购物奖券”散发至全国各地，捡��“购物奖券”的被害人拨打“奖票”上所留电话，季凤负责接被害人电话，并将被害人身份信息、手机号码及“奖票”复印件收集好后交给柴干、张某、彭某等人。柴某、张某、彭某与被害人联系，告知被害人“奖金”已打入银行账户可以通过“银行查询电话”进行查询。陈甜和孙丽冒充邮政储蓄银行工作人员，接到被害人的电话后，告知被害人“奖金”已在银行账户中，被害人需向指定的账户汇款1000元或者1100元的“手续费”（19.8万元“奖金”的“手续费”为1000元，22万元“奖金”的“手续费”为1100元）。被害人缴完“手续费”后，柴干、张某、彭某又以缴纳“公证费”为由让被害人向指定账户继续汇款4950元或者5940元（19.8万元“奖金”的“公证费”为4950元、22万元“奖金”的“公证费”为5940元）。在被害人缴纳“公证费”后，张某、柴干、彭某又冒充银行行���以代扣“个人所得税”为由，要求被害人缴纳39000元或者44000元“个人所得税”（19.8万元“奖金”的“个人所得税”为39000元，22万元“奖金”的“个人所得税”为44000元）。被害人将“个人所得税”汇入指定帐户后，何顺当天将钱取出交给柴干。
2．同案犯孙丽的供述证实，其与陈甜是同学。2012年6月，其经陈甜介绍到“公司”上班，每月工资2000元。其开始在前台接电话，让被害人将身份证、“奖券”和联系电话传真至“公司”。2013年4、5月份，其与陈甜冒充邮政储蓄银行客服人员接听电话，让被害人将“手续费”汇入指定的账户。
3．同案犯季凤的供述证实，2012年11月初，其在陈甜帮助下找了一份销售“刮刮卡”的工作。开始其跟孙丽学习接电话。孙丽、谭某的身份是“兑奖中心工作人员”，负责接收被害人传真的身份证复印件、“奖券”和联系电话，然后把信息交给张某等人。张某、柴干以“兑奖中心主任”的名义让被害人打“银行查询电话”。孙丽、陈甜以“银行工作人员”的身份向被害人索要1000元的“手续费”。柴干以“公证中心主任”的身份给被害人打电话索要4960元“公证费”。黄某以“银行行长”的身份给被害人打电话，索要“个人所得税”33000元。被害人所汇的钱款由何顺取出交给柴干。
4．同案犯何顺的供述证实，其与柴干是同乡和好朋友。其于2013年4月加入“公司”。“公司”成员有柴干、陈甜、另外还有三男三女。三名男子冒充公司业务主任和财务主任与陈甜一起“侃业务”，三名女子中有两人是接线员。柴干交给自己二十多张银行卡，密码都是123888，负责从银行取钱交给柴干。柴干承诺每取1万元给其100元提成，超出1万元不满2万元的按200元给。至案发其一共从银行取了40多万元。
5．同案犯彭尧的��述证实，2013年4月20日左右，其加入诈骗公司。其与李某、曾亿、张某负责联系被害人，告知被害人中奖的“奖金”已经打入被害人银行账户，当被害人查询钱没有到账，就会与之联系，其就告诉被害人打“银行查询”电话。陈甜、孙丽冒充银行工作人员，让被害人往指定的账户打1000元的“手续费”，被害人汇完“手续费”后，其又告诉被害人需要“公司会计”签完字钱才能到账，然后将被害人的联系方式给“公司会计”柴干，由柴干继续骗取被害人的钱款。
6．被告人柴干的供述证实，2012年9月份，其与黄某、陈甜、孙丽、季凤等人用虚构的公司印制的奖券进行诈骗。黄某是公司负责人，彭某负责在外面散发中奖卡，自己负责同伙的生活起居，并与陈甜、孙丽、季凤等冒充中奖卡上面公司的工作人员与被害人进行电话沟通，骗被害人缴纳手续费、公证费等。何顺��责从银行提款交给自己。自己与黄某、彭某三人进行分钱。
7．户籍证明、常住人口基本信息证实，被告人柴干年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
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