山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0106刑初588号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人姬蒙恩，男，1988年6月15日出生于河南省伊川县，汉族，大专文化程度，原系山西众邦创业投资有限公司业务经理，捕前住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月11日被临时羁押于河南省伊川县看守所，同年11月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。
辩护人朱帅、郭娜，山西弘韬律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]574号起诉书指控被告人姬蒙恩涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员张卓华出庭支持公诉，被告人姬蒙恩及其辩护人朱帅、郭娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2014年7月25日，太原市众邦投资有限公司注册成立，注册地址太原市迎泽区双塔寺街9号，法人代表（在逃），实际控制人姜全某（另案处理），被告人姬蒙恩担任众邦创业投资有限公司业务经理，负责公司日常工作及业务员管理。截止同年12月，被告人姬蒙恩指使该公司业务员以为河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司、山西福运汽车服务有限公司、晋城兰和珠宝有限公司融资做担保为由，在本市向不特定群众散发投资担保宣传册，以高额利息为诱饵，非法吸收70余人存款人民币656万元，其中被告人姬蒙恩吸收存款人民币60万元。案发后被告人姬蒙恩已将非法所得人民币16000元退回，其余赃款未追回。2015年11月11日，被告人姬蒙恩至河南省洛阳市伊川县公安局鸣皋派出所投案，并如实供述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，据此，公诉机关认为，被告人姬蒙恩违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姬蒙恩系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可从轻或减轻处罚。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条，特提起公诉，请依法判处。
被告人姬蒙恩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩称：我在公司主要负责监督、审核合同、管理业务员、礼品采购等。对起诉书指控我指使员工一事，在我来公司之前公司已经运转很长时间，河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司项目已运营结束。对起诉书指控我非法吸收60万元有异议，王某、王某这两个不是我的客户，这两个人是其他业务员的客户，我未与投资群众签订过合同，也未领取过提成。我也是受害者，当时公司资金紧张，我以我和家人的名义出资50万，事后联系不上姜何某。
辩护人朱帅、郭娜提出的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人姬蒙恩构成非法吸收公众存款罪的定性不持异议。二、起诉书指控姬蒙恩担任众邦投资有限公司业务经理期间指使该公司业务员进行非法吸收活动，公司受害人70余人，犯罪金额656万元，其中姬蒙恩吸收60万元。但是结合全部在案证据进行分析，可发现上述指控部分事实不清、证据不足。下面分别进行阐述：（一）关于姬蒙恩个人吸收存款的金额，公诉机关指控姬蒙恩个人吸收存款60万元。分别为客户王某，金额25万元；客户徐某，金额35万元。认定这两笔业务为姬蒙恩个人业务所依据的证据为客户报案材料、投资合同、询问笔录，而以上证据根本不足以证明这两笔业务系姬蒙恩的个人业务。理由如下：第一，姬蒙恩在侦查阶段所做的所有供述中均明确表示其没有个人业务，同时没有领取过任何提成。辩护人会见时就此问题也与其反复核实，包括今天法庭调查阶段，姬蒙恩对此问题的供述仍然保持高度一致，没有任何改变；第二，众邦公司规定业务员要在自己客户的投资合同上签字，防止争抢客户，同时作为发放业务提成的标准。但是在王某及王某所提供的投资合同上，均无姬蒙恩的签字；第三，姬蒙恩说并不认识王某与徐某，可能在公司见过，甚至说过话，但是二人绝不是其个人联系并发展的客户，二人均是公司兼职业务员发展的客户，其中王某是孙某的客户，徐某是吴某的客户。徐某在其询问笔录中也明确提出自己是吴某介绍投资的，姬蒙恩只是在众邦公司内帮助其签订了合同；第四，侦查机关并未安排王某与徐某对姬蒙恩进行辨认，无法确定二人到底是否认识姬蒙恩；第五，王某证言中称其将投资款直接交给姬蒙恩，而公司业务员均说客户投资款是直接交给公司出纳，王某的证言与其他证人证言相矛盾，证明力低。认定某一业务员非法吸收公众存款的金额要结合报案人报案材料、询问笔录、被告人供述、证人证言、投资合同、提某、公司财务记录、审计报告、辨认笔录等等证据来进行综合考量。公诉机关对姬蒙恩个人业务量为60万元的指控，所依据的证据材料实际上仅有受害人出具的相关报案材料。但是，受害人指认谁是业务员，就将该笔业务放在谁的名下不仅显失公平，也不符合刑事诉讼法规定的证据确实充分的标准。本案中公诉机关的证据明显不足，且不能形成闭合证据链，在这种情况下，将该笔金额算作姬蒙恩名下的业务，明显属于孤证定罪，故建议法院根据在案证据对姬蒙恩的个人业务量进行综合判断，在事实无法查清的情况下做出有利于被告人的认定。（二）关于姬蒙恩“业务经理”身份，公诉机关指控姬蒙恩为众邦投资有限公司业务经理，对于姬蒙恩身份的这种定位，辩护人不持异议，但是要向法庭说明四点。第一：姬蒙恩在老乡姜锁某的介绍下，于2014年10月3日以司机的身份加入众邦创业投资有限公司，当时的业务经理是王某。王某称其孩子生病要回家照看一段时间，公司业务转交由姜全某龙和财务上赵姓男子临时搭班负责，并让姬蒙恩协助二人的工作。直至2014年10月20日左右，徐姓男子离职，姬蒙恩和姜全某龙搭班，才正式接触公司业务相关的事情；第二：众邦公司从未以开会宣布、下达书面文件等形式正式任命姬蒙恩为公司业务经理，姬蒙恩仅是临时代理王某的职位及工作，假设众邦公司案发前王某重回公司，那么姬蒙恩所拥有的职权是要重新交还给王某，而且在姬蒙恩代理任职期间，因公司业务已经步入正轨，姬蒙恩没有参与公司提成比例、利息返还比例的制定、宣传册的印制、公司业务的拓展、营销策划的制定、业务员培训、招聘等工作，只是按照王某交代的既定模式在进行，业务上大小事务都要请示姜何某，既没有任何独立决策权，更未组织整个公司从事非法吸收公众存款的活动；第三：姜全某龙和姬蒙恩虽然均被认为是“业务经理”，但二人分工有所不同。姜全某龙负责全面管理兼职业务员，而姬蒙恩日常从事的工作主要包括：帮助业务员进行客户接待、监督、审核业务员合同的签订、客户礼品采购等，其工作更侧重于对业务员的行政管理方面；第四：姬蒙恩从未对业务员的业务量进行综合提成。综上，辩护人不否认姬蒙恩在职期间的身份，但是综合其进入公司的初衷、其职位的临时性、其日常负责工作的行政性以及其待遇情况，认为其与严格意义上的业务经理是有所不同的，其在公司犯罪活动中的作用是相对较小的。（三）关于姬蒙恩作为“业务经理”期间公司非法吸收存款的数额，太原市众邦投资有限公司成立于2014年7月25日，案发于2014年12月底。公诉机关指控姬蒙恩作为众邦公司业务经理，指使公司业务员非法吸收群众存款656万元。这个数字是将公司从成立到案发这个期间签订的所有合同金额简单相加而得出。辩护人对公司存续期间总共非法吸收存款总金额为656万元并无异议，但坚定认为656万元为公司犯罪金额，应当由公司法人姜何某及实际控制人姜全某对此承担全部责任。对于姬蒙恩，法庭调查阶段，公诉人和辩护人均向姬蒙恩核实其入职、离职时间，据其回答，其于2014年10月3日以司机身份入职，2014年10月20日赵性男子离职后，其接手和姜全某龙共同管理公司业务员，2014年12月10日离职。根据罪责刑相一致的原则，在2014年10月3日姬蒙恩还未来到众邦公司之前，公司已经非法吸收存款的数额不应由姬蒙恩承担责任。2014年10月3日至2014年10月20日，姬蒙恩只是协助姜全某龙和赵性男子的工作，这段时间其作为业务上的新人，开始接触、熟悉公司业务，在这个时间段，若其个人名下发展了客户，那么其仅该对其名下这些客户被吸收的资金承担相应责任。2014年10月20日至2014年12月10日，姬蒙恩代王某作为公司业务经理，这个时间段内公司的全部业务量，姬蒙恩作为业务经理应当在其职务范围内承担相应责任。辩护人根据审计报告中受害人签订合同的时间，按照上述标准进行划分，2014年10月20日至2014年12月10日姬蒙恩担任业务经理期间，公司总共签订合同52份，金额共计331万元。本案系众邦创业投资担保公司单位犯罪，被告人姬蒙恩在本案中并无非法吸收公众存款的主观恶性，且所起的作用较小，属于从犯，应当予以从轻或减轻处罚。综合全案证据不难发现，众邦创业投资担保公司以公司名义在进行非法吸收公众存款的活动，是典型的单位犯罪行为。众邦公司日常业务由法人姜何某亲自进行管理。他将公司决策、管理、财务大权牢牢掌握，每晚都要将当日合同及投资款如数提走。投资款由姜全某实际控制、取得并使用。对于姬蒙恩来说，其既没有经手受害群众投资款，也没有投资款的支配、使用权，同时对投资款去向一无所知，其仅作为公司员工，根据公司规定的业务模式开展业务。我国《刑法》第一百七十六条明确规定，对于单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。对于姬蒙恩这种“其他直接责任人员”，需要承担的是次要的、补充性的刑事责任。况且姬蒙恩2011年大专毕业，其接受过高等教育，来太原众邦公司完全是基于对老乡姜锁某的信任，找一份工作养活自己。来到公司后看到公司有正规营业执照，且实例雄厚，注册资金一亿元，当时其不可能意识到公司从事的是违法犯罪活动，更不可能会认识到自己的工作扰乱了社会金融秩序，是一种犯罪行为，会给信任他的投资者带来巨大损失。要不然，他也不会轻信姜全某的话，问亲戚借钱来偿还客户投资。从某种意义上说，姬蒙恩也是一名受害者。故无论从单位犯罪的刑法规制角度还是姬蒙恩犯罪主观恶性角度，其在公司犯罪活动中起次要或辅助作用，犯罪情节轻微，属于典型的从犯。依据我国《刑法》第二十七条规定，“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。四、被告人姬蒙恩还存在多种依法从轻、减轻处罚情节。（一）姬蒙恩有自首情节，该情节已被公诉机关在起诉书中予以认定。（二）姬蒙恩在案发后短时间内已将非法所得16000元退回。（三）姬蒙恩当庭自愿认罪，悔罪态度良好。（四）姬蒙恩一贯表现良好，无前科劣迹，本次犯罪属于初犯、偶犯。应予以酌情从宽处罚。综上，被告人姬蒙恩虽然参与了众邦公司的非法吸收活动，但其并不是该活动的组织者和策划者，也不是公司业务的实际掌控者和负责者。其在犯罪活动中起次要作用，并且具有自首、退赔、积极认罪等情节，恳请合议庭能够综合本案事实，对姬蒙恩在公司所起的作用及犯罪金额作出准确认定，并结合多种量刑情节依法对被告人姬蒙恩予以从轻、减轻处罚，使其能够有机会协助办案机关尽快查明姜何某的下落以及资金去向，尽可能弥补广大客户的损失。
针对上述辩护意见，辩护人向法庭提供了以下证据：姬蒙恩给公司采购物品的收据复印件4页：证明姬蒙恩主要侧重于行政业务。
经审理查明，2014年7月25日，太原市众邦投资有限公司注册成立，注册地址太原市迎泽区双塔寺街9号，法人代表姜何某（在逃），实际控制人姜全某（另案处理）。姜何某、姜全某雇佣被告人姬蒙恩及其他人员，在未经相关职能部门批准的情况下，采用散发传单等宣传方式，以为河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司、山西福运汽车服务有限公司、晋城兰和珠宝有限公司融资做担保为由，并以承诺短期内给予高额利息到期还本为诱饵，与不特定投资人签订《项目资产管理合同》等，截止案发共计吸收资金人民币656万元，涉及投资人数76人，造成实际损失人民币6270090元。被告人姬蒙恩担任众邦创业投资有限公司担任业务经理，负责公司日常工作及业务员管理，从中非法获利人民币1.6万元。2015年11月25日，被告人姬蒙恩退缴非法所得人民币1.6万元。
另查明，2015年11月11日，被告人姬蒙恩至河南省洛阳市伊川县公安局鸣皋派出所投案自首。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实:
1、被告人姬蒙恩的供述：2014年9月份，我经老乡姜锁某介绍，他说他的朋友姜全某在太原刚开一家公司需要人手，我于2014年10月份来到太原，当时姜锁某说是让我来当司机开车。这家公司全称叫众邦创业投资有限公司，公司好像是在2014年8月份开业的，公司法人叫姜何某，实际负责人是姜全某，他们两人是兄弟关系，董事长叫高某，还有一个业务经理叫王某，一个业务经理叫姜全某龙，我开始是公司的司机，我到了公司5、6天之后王某在10月份回了洛阳我就当上了公司的业务经理，公司会计兼出纳是范某，其他的就是业务员了。我主要负责审核合同，并将合同交给姜何某盖章，平时负责公司日常物品及给客户礼品采购，并负责管理公司的业务员。我在公司工作期间一共拉了有四、五十个客户，资金大概有500万元左右。我没有拉回来过客户。我的工资是姜锁某跟姜全某商量的，当时定的是司机每个月3、4千元，后来王某走后我当上了业务经理工资就涨到了6000元每月。我的工资是姜何某直接给我现金，都不经过会计，我在公司工作两个月姜何某一共给我发了两个月的工资16000元，第一个月发了6000元，第二个月发了10000元。众邦创业投资有限公司进行了宣传，宣传形式是散发融资的宣传单。投资群众一般是业务员来接待，我一般不接待投资群众，只有在业务员有压力的时候我才会跟投资群众接触，一般者是业务员跟客户谈好后直接合同来找我。业务员的提成是介绍客户投资每一万元每个月提成20元。合同是公司跟客户签的一份三方的《项目资产管理合同》，外加一个收款收据，借款方我知道的有两家，一个是山西福运通汽车服务有限公司，一个是晋城兰和珠宝有限公司，我不清楚这两个公司是否真实存在，我看过营业执照的复印件。众邦投资公司是以现金和刷ＰＯＳ机的形式收取投资人的融资款的。业务员签完合同向客收取现金之后会把钱交到财务，财务范某点清后会将钱放在财务室的铁皮柜里，之后我收了合同交给姜何某，姜何某每天下班后核验清楚合同金额后就到财务室自己把钱拿走了。ＰＯＳ机刷完卡钱会直接刷到姜何某兴业银行的卡里。我不清楚姜何某把这些融资款都做了什么。我知道的是2014年11月份左右姜全某组织的客户带的一部分员工到晋城兰和珠宝考察过，当时是姜全某龙陪着去的我没有去。众邦创业投资有限公司与客户签订的《项目资产管理合同》及其它材料都让姜何某带走了。公司的业务员都是王某培训的。2014年11月的时候有客户要过来撤资金，当时公司没有钱来给客户退钱，我就找到姜何某，姜何某说他已经向姜全某要钱了。又过了两天钱还没有到，我就代表公司回到洛阳找到姜全某，让他拿钱解决太原公司的事，之后姜全某说：“这几天资金比较紧张，让我想想办法看能不能先帮帮忙。”当时姜全某口头承诺给我1.5%的利息，我就找我的家人亲戚凑了50万元，有20万元是打给姜全某在洛阳的公司，有30万我带回了太原，我告诉姜何某说我带回来30万元，姜何某也没有说怎么处理这30万元。正好这几天有客户过来，我就把这30万元退给了6、7个客户。这50万元是我向我姨刘麦兰拿的，当时也没有说利息的事，只说是先拆借十几天，给客户退了钱之后，客户会写一个结清凭证。这些结清凭证都跟合同一起交给姜何某了。没人能够证明，范某见到我退钱了，但她不知道钱是谁的。
2、证人姜全某的供述：我弟弟叫姜何某，2014年8月份的时候，我找到我弟弟和他讲说我想在太原那边开设一家投资担保公司，因为我弟弟一直在家也没事做，我就说让他帮我去太原那边帮我当个法人，经营一下公司。当时我弟弟就同意了。这家公司是2014年8月底、9月初的时候，我从一个名叫姜会某的老乡手里买过来的。当时工化了300万元。公司购买的时候名称是众邦创业投资有限公司，后来我也一直是使用的这个名称没有更换过。公司的地址是在太原市双塔东街，公司的法人原来是姜会某，后来我购买后转到我弟弟姜何某的名下，公司的一个经理是我以河南带过去的，叫姬蒙恩，因为我弟弟对公司经营这方面不太懂，公司的主要经营都是我委托给姬蒙恩负责的。这300万其中有200万元是众邦公司前期通过融资获得的，剩下的90万元我还没支付给姜会某。姜会某我不认识，也没有见过面。我是通过一个叫高某的朋友介绍购买的众邦公司，而且所有公司手续都是高某一手给我办理的。公司具体的运作情况我也不清楚，我都委托给姬蒙恩负责了。姬蒙恩负责把钱吸收回来，然后打到我弟弟姜何某银行卡上。然后我弟弟再把钱转给我。我买上这家公司后我从2014年8月经营到2014年年底，公司就关门了。在这期间，公司总共吸收了800多万元，姜何某通过他个人名下的银行卡转到了我名下的工商银行卡上（洛阳开户的卡）这部分钱大概有300－400万元，还有一部分钱是我让姜何某直接打给了姜志某明和姜伟某庄、杨易某等人，用于偿还我个人债务，这些债务主要是我在洛阳投资洛阳置业的左岸公馆项目了。
3、证人范某的供述（众邦创业投资公司出纳）：众邦创业投资有限公司成立于2014年8月份，我是9月份去的公司。法人姜何某，姜何某负责公司实际管理及经营。业务经理姬蒙恩负责全面工作，还有业务经理姜全某龙，主要负责公司行政管理，资金来往都是姜何某自己负责，公司没有会计，姜何某同时担任会计的角色，总共有15个业务员，1个出纳。公司主要是以三种途径进行宣传：1、散发融资宣传单、名片；2、通过员工和业务经理拉客户的方式进行宣传；3、公司门顶上的电子显示屏宣传。投资群众到公司了解情况时，由我公司的业务经理和业务员接待，员工们在公司给客户介绍公司的详细情况。有投资意向的签订一份三方《项目资产管理合同》。合同的内容是投资人是老百姓，担保方是我们公司，借款方曾用过4家公司，河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司、山西福运汽车服务有限公司、晋城兰和珠宝有限公司，利息是百分之1.5－1.8。签订合同后，老百姓的融资款由我来收取，有的交的是现金，我收取现金后交给姜何某或姬蒙恩，同时我给客户出具收款收据，有的是刷POS机，刷POS机的钱打到哪我不清楚。公司从2014年9月9日开始向社会群众融资，至2014年12月22日，一共有70余人，700余万元左右。公司经营的时候，能如实记帐，公司一直按期支付投资人的利息，至2014年12月22日跑路后，就没有再给客户利息了。给群众支付利息是上打利，之后，按照每月15号支付利息，每年按年息的1.5%－1.8%支付利息。现金返利的客户名单都在我手上，打卡返利的客户名单不在我手上，在姜何某手上。融资借款协议以及收款收据都在姜何某手上，姜何某跑路时把这些资料都带走了。业务经理及业务员拉回客户后有提成，每1万元每个月提20元，公司领导每个月的收入我不清楚，业务员的收入是基本工资加提成，底薪每月2000元。
4、证人马某（众邦投资有限公司业务员）的供述：众邦创业投资有限公司成立于2014年8月份，我是9月份去的公司。公司法定代表人姜何某，负责公司实际管理及经营。业务经理姬蒙恩，负责全面工作，还有业务经理姜全某龙，主要负责公司行政管理，资金来往都是姜何某自己负责，公司没有会计，姜何某同时担任会计的角色，出纳是范某，总共有15个业务员，包括我。公司主要是以三种途径进行宣传：1、散发融资宣传单、名片；2、通过员工和业务经理拉客户的方式进行宣传；3、公司门顶上的电子显示屏宣传。投资群众到公司了解情况时，由我公司的业务经理和业务员接待，员工们在公司给客户介绍公司的详细情况。有投资意向的签订一份三方《项目资产管理合同》。合同的内容是投资人是老百姓，担保方是我们公司，借款方曾用过4家公司，河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司、山西福运汽车服务有限公司、晋城兰和珠宝有限公司，利息是1.5%－1.8%。签订合同后，老百姓的融资款有的交的现金，交给我们公司的出纳范某，有的是刷POS机，刷POS机的钱打到哪我不清楚。公司从2014年9月9日开始向社会群众融资，至2014年12月22日，一共有70余人，700余万元左右。公司经营的时候，能如实记帐，公司一直按期支付投资人的利息。至2014年12月22日跑路后，就没有再融资了。给群众支付利息是上打利，之后，按照每月15号支付利息，每年按年息的1.5%－1.8%支付利息。融资借款协议及收款收据在哪里保存我不清楚。业务经理及业务员拉回客户后有提成，每1万元每个月提20元，公司领导每个月的收入我不清楚，业务员的收入是基本工资加提成，底薪每月2000元。我在担任业务员期间共向5、6个群众融资45万元，姜何某跑了之后，我给他打过电话，问他什么时候回来，他一直说近期回来，但没有回来。我去河南找过他三次，前两次没有见到他，第三次是今年2月3日见到了他，我问他我们工资什么时候给，房租是否续交，他说现在没有钱。我去河南的目的主要是想要回我在众邦投资的10万元，范某也融资了8万元。
5、证人白慧芬的证言（众邦业务员）：众邦创业投资有限公司成立于2014年8月份，我是9月份去的公司。公司法定代表人姜何某，经理是王某和姬蒙恩、姜全某龙。2014年8月4日我来公司上班后，姬蒙恩刚开始和让我和几个业务员在公司门口发公司的宣传单。2014年8月份有多名投资者找到我，想在我们公司投资，我和他们谈好后利息及投资期限后，将投资人交给王媛办理签合同等手续。2014年9月至11月底有多名投资者找到我，想在我们公司投资，我和他们谈好后利息及投资期限后，将投资人交给姬蒙恩办理签合同等手续。我每介绍一个投资者可以获得提成是每1万元每个月提20元。
6、投资人王某、徐某等76人的报案材料及询问笔录：证实众邦创业投资有限公司以为河南洛阳瑞福置业有限公司、运城环烁科技有限公司、山西福运汽车服务有限公司、晋城兰和珠宝有限公司融资做担保为由，向该76名及其他不特定群众散发投资担保宣传册、承诺给付高额利息，向社会公众公开吸收资金、与投资人签订项目资产管理合同，投资人投入数额不等的资金的事实。
7、项目资产管理合同、借据、承诺函、资产收益分配计划、联保承诺书：证实众邦创业投资有限公司与王某、徐某等76人签订合同，进行非吸的凭证。
8、晋城市兰和珠宝有限公司于2015年1月12日出具的证明：证明晋城兰和珠宝有限公司从未与众邦公司有过资金往来，众邦公司与客户签定的合同的该公司公章系伪造。
9、姜何某的中国民生银行太原双东支行活期结算户的帐户明细（2014年9月1日至2015年7月1日）。
10、扣押决定书、扣押清单、山西省行政事业单位资金往来结算票据：证实公安机关将被告人姬蒙恩退缴的人民币16000元依法予以扣押。
11、扣押决定书、扣押清单、太原市公安局迎泽分局涉案财物集中保管凭证：证明案发后迎泽分局扣押众邦创业投资有限公司计算机外部设备2个（特征：NEW8110/NEW8210）,计算机一个（特征：联想杨天T4931D，带显示器，型号方正：FG981-W9）,帐单1个（众邦公司9－12月日常开支帐单），椅子30张，茶几3张，沙发2个，玻璃展柜2个，咖啡机1个，花瓶2个，电饭锅9箱，茶水台1个，会议桌1个，保险柜1个，电脑主机1台，杯子1箱，监控主机1个，铁皮柜4个，办公桌6个，办公桌2组，电脑2台，书柜1组，大办公桌2个：证明有可供执行的财产。
12、辨认笔录：证人王某、马某、范某分别对姬蒙恩的辩认笔录；证人王某、范某、马某分别对姜何某的辩认笔录。
13、太原市众邦投资有限公司企业法人营业执照及企业档案信息卡：证实众邦投资有限公司于2014年7月25日在山西省工商局登记注册成立。注所地：太原市迎泽区双塔寺街9号，法定代表人姜何某，企业类型：有限责任公司，股东：王纳新、姜何某。注册资本：1亿元。经营范围为创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构的事实。
14、被告人姬蒙恩的常住人口基本信息：证实被告人姬蒙恩作案时为完全刑事责任能力人的事实。
15、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、前科证明：证实被告人姬蒙恩无前科劣迹的事实。
16、伊川县公安局鸣皋派出所于2015年11月11日出具的投案证明：证明2015年11月11日，姬蒙恩到伊川县公安局鸣皋派出所投案自首，并如实供述了其在山西省太原市参与非法集资的犯罪事实。
17、河南省伊川县看守所于2015年11月19日出具的证明：兹有河南省伊川县鸣皋镇坡根村村民姬蒙恩，因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年11月11日被刑拘，羁押伊川县看守所，现移交太原市公安局迎泽分局处理。
18、山西家豪司法鉴定中心出具的[2016]晋JH鉴字第37号司法鉴定意见书：证明众邦创业投资有限公司非法吸收公众存款中共签订合同99份，合同金额656万元，涉及投资者76人。已偿还投资人本金3万元，已偿还投资人利息259910元，合计已偿还客户投资人金额289910元。未偿还本金6270090元。其中，姬蒙恩参与签订合同3份，非吸数额为60万元，造成的损失578625元。
本院认为，被告人姬蒙恩受姜何某、姜全某雇佣，在未经有关金融部门的批准下，非法吸收公众存款，数额巨大，侵犯了国家金融管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。在非法吸收资金过程中，被告人姬蒙恩听从姜何某、姜全某的指挥、安排、授意，且所集资的款项也全部由姜何某、姜全某操控，故被告人姬蒙恩在非法吸收存款过程中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。案发后，被告人姬蒙恩主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。其积极退缴非法所得，酌情从轻处罚。
关于被告人姬蒙恩提出对指控其的非吸数额有异议，其未与投资群众签订过合同，也未领取过提成的辩解意见，以及辩护人提出公诉机关提供的证据不足以证明姬蒙恩个人吸收存款60万元的辩护意见，经查，鉴定机构出具的司法鉴定意见书显示：姬蒙恩参与签订合同3份，投资人分别为王某投资2笔共35万元、王某投资1笔25万元，非吸数额总计为60万元，造成的损失578625元，而该3份合同材料中没有姬蒙恩的签名，而众邦创业投资有限公司与其他投资人签订的合同材料、证人证言及在案的其他证据，也不能证明被告人姬蒙恩吸收存款60万元的事实，故对被告人姬蒙恩及其辩护人的该辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出的本案不属于个人犯罪而系单位犯罪的辩护意见，经查，本案中众邦创业投资有限公司系以非法向社会融资为单一目的而设立，公司设立后，也是以实施犯罪为主要活动，且公司完全由姜全某、姜何某个人意志支配下实施犯罪，违法所得亦系个人取得，因此，本案应当以自然人犯罪追究刑事责任，故对该辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人姬蒙恩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月19日起至2017年11月10日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
二、扣押在案的被告人姬蒙恩退缴的非法所得款（表一），由扣押单位发还投资人。
三、扣押在案的物品（表二），由扣押机关依照法定程序拍卖，所得价款按比例发还投资人，不足以赔偿投资人损失的部分继续追缴后发还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 芦瑞愈
人民陪审员 李红霞
人民陪审员 任思洁
二〇一七年三月十日
书 记 员 韩 超
附表一：违法所得款明细
序号
被告人
特征
数量
金额
备注
姬蒙恩
山西省行政事业单位资金往来结算票据
一张
16000元
钱款退至太原市公安局迎泽分局



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附表二：扣押办公用品
序号
名称
特征
数量
扣押机关
备注
计算机外部设备
NEW8110/NEW8210
2个
迎泽分局
计算机
特征：联想杨天T4931D，带显示器，型号方正：FG981-W9
1台
迎泽分局
椅子
/
30把
迎泽分局
茶几
/
3张
迎泽分局
沙发
/
2个
迎泽分局
玻璃展柜
/
2个
迎泽分局
咖啡机
/
1个
迎泽分局
花瓶
/
2个
迎泽分局
电饭锅
/
9箱
迎泽分局
茶水台
/
1个
迎泽分局
会议桌
/
1个
迎泽分局
保险柜
/
1个
迎泽分局
电脑主机
/
1台
迎泽分局
杯子
/
1箱
迎泽分局
监控主机
/
1个
迎泽分局
铁皮柜
/
4个
迎泽分局
办公桌
/
6个
迎泽分局
办公桌
/
2组
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