浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉平刑初字第1026号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人李梓某，曾用名李小林，化名：邓总，广州班跃网络科技有限公司负责人。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同月17日被监视居住（指定居所），同年8月17日转取保候审。
辩护人刘肖，浙江兴嘉律师事务所律师。
辩护人邹义，北京中书律师事务所律师。
被告人李某，化名：彭在东，广州班跃网络科技有限公司职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人马君儒，江苏天淦律师事务所律师。
辩护人叶良芳，浙江泽大律师事务所律师。
被告人李婷某，化名：蓝敏，广州班跃网络科技有限公司销售一组组长。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人邱林峰，浙江浙平律师事务所律师。
被告人秦某，化名：夏琳，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于海盐县看守所。
辩护人沈雪伟，江苏天淦律师事务所律师。
被告人洪某，化名：龙舍，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人钱林华，浙江东港律师事务所律师。
被告人黄某甲，化名：刘兴，广州班跃网络科技有限公司销售二组组长。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人谢洪娣，浙江东港律师事务所律师。
被告人曾某甲，曾用名曾丽英，化名：王宇，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人刘英萍，浙江兴嘉律师事务所律师。
被告人吴某甲，化名：段婕，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于海盐县看守所。
指定辩护人胡言菁，浙江金品律师事务所律师。
被告人廖某甲，化名：许双，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人顾金芳，浙江东港律师事务所律师。
被告人林某，化名：董阳，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月10日转取保候审。
被告人肖某，化名：王艳，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人金樑，浙江红船律师事务所律师。
被告人曾某乙，曾用名曾丽明，化名：陈利，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人倪利腾，浙江思玥律师事务所律师。
被告人王某甲，曾用名王永红，化名：杨刚、王帅，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人陈英，浙江万宝律师事务所律师。
辩护人徐飞雄，浙江金品律师事务所律师。
被告人廖某，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2011年12月被广东省广州市黄埔区人民法院判处有期二年二个月，并处罚金1000元。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日转取保候审。
被告人张某甲，化名：张浩，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日转取保候审。
被告人刘某甲，曾用名刘术炎，化名：刘素妍、刘婷，广州班跃网络科技有限公司销售一组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人时宇航、缪霜霜，浙江建银律师事务所律师。
被告人黄某乙，化名：黄英，广州班跃网络科技有限公司销售二组职员。因本案，于2015年7月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕，同年10月12日转取保候审。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉（2015）958号起诉书指控被告人李梓某、李婷某、黄某甲、李某、秦某、洪某、廖某甲、肖某、廖某、张某甲、刘某甲、曾某甲、吴某甲、林某、曾某乙、王某甲、黄某乙犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员茆仲义，代理检察员周盼盼、张潮出庭支持公诉，上述十七被告人及辩护人刘肖、邹义、马君儒、叶良芳、邱林峰、沈雪伟、钱林华、谢洪娣、刘英萍、胡言菁、顾金芳、倪利腾、金樑、陈英、徐飞雄、时宇航、缪霜霜到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人李梓某、李婷某、黄某甲、李某、秦某、洪某、廖某甲、肖某、廖某、张某甲、刘某甲、曾某甲、吴某甲、林某、曾某乙、王某甲、黄某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物。
其中被告人李梓某、李婷某、黄某甲、李某、秦某价值分别为3028669元、1709647元、1077915元、3028669元、712312元，均属数额特别巨大；被告人洪某、廖某甲、肖某、曾某甲、吴某甲、林某、曾某乙、王某甲价值分别为447143元、204258元、152025元、340269元、213989元、197629元、175538元、104590元，均属数额巨大；被告人廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙价值分别为91782元、84303元、68820元、43900元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、开某、信用卡资料查询、银行明细、汇款单、回访记录、业绩表、样品确认书、证人证言、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪经历查询证明、案发经过、抓获经过等证据，诉请本院惩处。
各被告人及辩护人对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但均提出起诉书指控的诈骗数额中有实际产品销售，应在犯罪数额中扣除，除被告人李梓某外的被告人均提出自己是从犯，被告人李梓某、李某、吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某、王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙还提出自己已退缴赃款，请求法庭从轻或减轻处罚并适用缓刑。
各辩护人均提出起诉书认定的犯罪数额应当以各被告人的业绩表、银行凭证、被害人陈述三者结合就低认定，各被告人归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人李某、李婷某、秦某、洪某、黄某甲、曾某甲、吴某甲、廖某甲、曾某乙、肖某、王某甲、刘某甲的辩护人提出各被告人在共同犯罪中地位、作用较轻，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚并建议适用缓刑；被告人李某的辩护人提出对被告人李某不应以参与数额处罚，而应以分赃数额处罚，且其只参与取款和采购产品，并非公司分管财务的管理人员；被告人李婷某、黄某甲的辩护人提出二被告人作为销售组长，其地位、作用与其他销售人员相当，二组销售人员穿插参与诈骗的也认定组长犯罪数额不当，应予扣除，被告人黄某甲的辩护人还提出曾某甲2015年6月才分到销售二组，其之前的诈骗数额不应计入二组组长被告人黄某甲的犯罪数额。
经审理查明：2014年5月以来，被告人李梓某在广东省广州市天河区珠村东横四路1号之一A605号注册成立广州班跃网络科技有限公司，进行团伙性诈骗和公司化管理，后公司搬入广州市黄埔区中山大道东170号柏盈商厦209室、210室、223室。广州班跃网络科技有限公司由被告人李梓某出资成立并全面负责管理，由被告人李某挂名担任法定代表人，并负责从银行提取诈骗所得赃款和部分低价、劣质保健产品的采购，由被告人李婷某、黄某甲分别担任销售一组和二组组长，销售一组组员有被告人秦某、洪某、廖某甲、肖某、廖某、张某甲、刘某甲等人；销售二组组员有被告人曾某甲、吴某甲、林某、曾某乙、王某甲、黄某乙等人，同时各被告人除廖某外均有化名。被告人李婷某、黄某甲负责所在组的日常管理培训，扮演重要角色，并按照所在组组员的全部销售业绩提成。
各被告人根据公司相应的抬单剧本，互相扮演不同角色，互相配合进行诈骗。主要方式有：一是直接冒充保健方面的专家、教授，以专家指导用药的名义，将购进的低价保健产品以高价卖给被害人，使用无效后编造需追加高浓度的香港或外国产品的理由，让被害人继续购买，或者编造产品在运输过程中被打碎，被害人可以补款成为会员从而获得退款补偿的理由，让被害人继续打款，进行诈骗；二是利用被告人李梓某从外面购得的大量客户个人信息，先有人冒充相应保健产品总部效果中心的调查人员进行电话回访，再有人冒充内务组组长，财务处处长，让被害人补款办理临时会员，声称可以作为失败案例进行退款，后又虚构公司专门进行退款的基金会工作人员，声称临时会员不能退款，要求办理正式会员继续进行诈骗，得手后再有人冒充研究院副部长、副院长等身份，编造公司内部管理出现问题，需要再缴纳保证金，又得手后，再让被害人做重大失败案例继续进行诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月-5月，被告人李梓某将购买所得的被害人李某甲的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，后通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人李某甲16430元。
2015年3月-6月，被告人洪某冒充陈副部长，被告人曾某甲冒充唐组长，继续通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人李某甲87800元。
2、2015年5月-7月，由销售二组的被告人林某伙同他人通过虚构专家指导用药、追加高浓度用药的事实，共同骗取被害人孙某2000元。
3、2015年3月-7月，被告人黄某乙冒充黄助理，被告人秦某冒充蓝主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人赵某4000元。
4、2015年5月-6月，由销售二组的被告人林某冒充董主任，伙同他人通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人季某2600元。
5、2014年7月-2015年4月，被告人李梓某将购买所得的被害人李某乙的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，通过虚构专家指导用药、申请国家疑难杂症案例可以申请困难补助的事实，共同骗取被害人李某乙117397元。
6、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人罗某甲的个人信息交给被告人肖某进行诈骗，被告人肖某冒充万力可效果中心调查员，被告人洪某冒充陈助理，被告人李婷某冒充蓝主任，被告人秦某冒充韩国的欧阳总监，被告人曾某甲冒充财务唐主管，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人罗某甲66200元，其中被告人秦某参与数额为17600元，被告人曾某甲参与数额为10000元。
7、2015年6月-7月，被告人秦某冒充主任助理，被告人李婷某冒充蓝主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人张某乙7680元。
8、2015年3月-4月，被告人李梓某将购买所得的被害人任某的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，由他人冒充杨组长，被告人秦某冒充财务夏处长，通过虚构专家指导用药、产品使用无效果申请失败案例可以获得补偿的事实，共同骗取被害人任某10683元。
9、2015年6月-7月，由销售二组的被告人曾某甲冒充王主任伙同他人通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人尚某4450元。
10、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人黎某的个人信息交给销售二组的被告人黄某乙进行诈骗，由被告人黄某乙冒充黄助理，被告人林某冒充董主任，被告人曾某甲冒充营养师唐老师，被告人黄某甲冒充财务监督部刘督导，通过虚构专家指导用药、追加高浓度用药的事实，共同骗取被害人黎某14800元，其中被告人曾某甲参与数额为5000元。
11、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人效莹涛的个人信息交给被告人刘某甲进行诈骗，被告人刘某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人秦某冒充夏处长，被告人洪某冒充陈副部长，通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人效莹涛24220元，其中被告人洪某参与数额为15000元。
12、2015年4月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人莫某的个人信息交给销售二组的被告人吴某甲进行诈骗，由被告人吴某甲冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人黄某甲冒充刘教授，被告人林某冒充董处长，通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人莫某38140元。
13、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人刘某乙的个人信息交给销售一组的被告人廖某进行诈骗，由被告人廖某冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，被告人洪某冒充韩副部长伙同他人，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人刘某乙55320元，其中被告人洪某参与数额为35000元。
14、2015年6月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人岳某的个人信息交给被告人廖某甲进行诈骗，被告人廖某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，伙同销售二组职员通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人岳某6522元。
15、2015年3月-7月，被告人曾某乙冒充陈组长，被告人李婷某冒充韩总监，被告人洪某冒充陈助理，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人李某丙114600元，其中被告人洪某参与数额为84600元。
16、2015年3月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人杨某甲的个人信息交给销售一组的被告人张某甲进行诈骗，由被告人张某甲冒充玛卡效果中心调查员，被告人秦某冒充唐主任，被告人李婷某冒充韩国过来的药剂总监陈总监，被告人洪某冒充陈总监的助理，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人杨某甲84303元，被告人洪某参与数额为12600元。
17、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人李某丁的个人信息交给被告人廖某甲进行诈骗，由被告人廖某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，被告人洪某冒充陈副部长，伙同销售二组职员等人通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人李某戊9970元，其中被告人洪某参与数额为6000元。
18、2015年4月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人周某甲的个人信息交给销售一组的被告人肖某进行诈骗，由被告人肖某冒充玛卡效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，伙同他人通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人周某甲7725元。
19、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人董某的个人信息交给销售二组的被告人林某进行诈骗，由被告人林某冒充董组长，被告人曾某甲冒充唐处长，被告人王某甲冒充财务副部长，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人董某53294元，其中被告人王某甲参与数额为45000元。
20、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人余某甲的个人信息交给销售一组的被告人廖某甲进行诈骗，由被告人廖某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人秦某冒充蓝主任，被告人李婷某冒充欧阳总监，伙同他人通过虚构专家指导用药、调配香港用药、申请典型案例可以返利的事实，共同骗取被害人余某甲103434元。
21、2015年3月-5月，被告人李梓某将购买所得的被害人张某丙的个人信息交给被告人曾某甲进行诈骗，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人秦某冒充夏处长，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人张某丙780元。
22、2015年4月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人郑某的个人信息交给被告人肖某进行诈骗，被告人肖某冒充基因产品效果中心调查员，被告人李婷某冒充蓝主任，通过虚构专家指导用药、调配香港及美国高浓度药品的事实，共同骗取被害人郑某21800元。
23、2015年6月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人刘某丙的个人信息交给销售二组的被告人王某甲进行诈骗，由被告人王某甲、吴某甲冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人林某冒充董主任，被告人黄某甲冒充刘副部长，通过虚构专家指导用药、申请灾区贫困案例可以获得补助的事实，共同骗取被害人刘某丙21290元。
24、2015年4月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人李某己的个人信息交给被告人吴某甲进行诈骗，被告人吴某甲冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长、被告人黄某甲冒充刘副部长，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人李某己83832元，其中被告人黄某甲参与数额为70000元。
25、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人蒋某的个人信息交给被告人王某甲进行诈骗，被告人王某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人洪某冒充陈副部长伙同他人，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人蒋某28300元，其中被告人洪某参与数额为18000元。
26、2015年3月-4月，由销售一组的被告人洪某冒充陈处长，被告人李婷某冒充王副部长伙同他人，通过虚构成为会员可以获得补偿的事实，共同骗取被害人严某16100元。
27、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人许某的个人信息交给被告人肖某进行诈骗，由被告人肖某冒充万力可效果中心调查员，被告人洪某冒充蓝主任，被告人吴某甲冒充段助理，通过虚构专家指导用药、调配的香港药品被打碎可以申请退款的事实，共同骗取被害人许某17500元，其中被告人吴某甲参与数额为12000元。
28、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人王某乙的个人信息交给销售一组的被告人廖某甲进行诈骗，由被告人廖某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏主任，被告人洪某冒充陈处长，被告人李婷某冒充蓝副部长，伙同他人通过虚构专家指导用药、调配香港及韩国药品、产品无效果可以退款的事实，共同骗取被害人王某乙19605元，其中被告人洪某参与数额为13343元。
29、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人杜某的个人信息交给被告人廖某甲进行诈骗，由被告人廖某甲冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，被告人黄某甲冒充刘副部长，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人杜某63385元，其中被告人黄某甲参与数额为37000元。
30、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人方某的个人信息交给被告人曾某甲进行诈骗，由被告人曾某甲冒充何组长、王副部长，被告人林某冒充董处长，通过虚构产品使用无效果可以退款的方式，共同骗取被害人方某15695元。
31、2015年4月，被告人李梓某将购买所得的被害人徐某的个人信息交给销售二组的被告人林某进行诈骗，由被告人林某冒充董组长，伙同他人通过虚构申请灾区贫困案例可以获得补助的事实，共同骗取被害人徐某910元。
32、2015年4月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人伍某的个人信息交给被告人黄某乙进行诈骗，由被告人黄某乙冒充减肥产品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，被告人黄某甲冒充刘教授，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人伍某14500元，其中被告人黄某甲参与数额为11500元。
33、2015年4月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人毛某的个人信息交给被告人黄某乙进行诈骗，由被告人黄某乙冒充减肥产品效果中心调查员，被告人曾某乙冒充陈组长，被告人秦某冒充夏处长，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人毛某4300元。
34、2015年3月-5月，被告人李梓某将购买所得的被害人张血琴的个人信息交给销售一组的被告人秦某进行诈骗，由被告人秦某冒充夏组长，被告人洪某冒充陈副部长，伙同他人通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人张血琴25000元。
35、2015年3月-4月，被告人李梓某将购买所得的被害人刘某丁的个人信息交给被告人吴某甲进行诈骗，由被告人吴某甲冒充野燕麦保健品效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人刘某丁4000元。
36、2015年4月-5月，被告人黄某乙冒充效果中心调查员，被告人黄某甲冒充刘主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人杨某乙3700元。
37、2014年7月至2015年4月，被告人李梓某将购买所得的被害人练某的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，通过虚构专家指导用药、继续补充消费可以全额返款的事实，共同骗取被害人练某7696元。
38、2015年4月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人李某庚的个人信息交给销售二组的被告人吴某甲进行诈骗，由被告人吴某甲冒充野燕麦保健品效果中心调查员，被告人曾某乙冒充陈组长，被告人黄某甲冒充刘副部长，伙同他人通过虚构产品使用无效果可退款的事实，共同骗取被害人李某庚42938元。
39、2015年4月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人钟某的个人信息交给被告人廖某进行诈骗，被告人廖某冒充联邦增优美丰胸产品效果中心调查员，被告人林某冒充董组长，被告人秦某冒充夏处长，通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人钟某34000元。
40、2014年9月至2015年7月，被告人李梓某将购买所得的被害人余某乙的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人余某乙28800元。
41、2015年3月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人吴某乙的个人信息交给销售一组的被告人秦某进行诈骗，由被告人秦某冒充老药铺公司夏组长，被告人洪某冒充陈副部长，伙同他人通过虚构产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人吴某乙72506元，其中被告人洪某参与数额为60000元。
42、2014年7月至2015年1月，被告人李梓某将购买所得的被害人胡某的个人信息交给公司销售组其他员工进行诈骗，通过虚构专家指导用药、药品在运输过程中被打碎、产品使用无效果可以退款的事实，共骗取被害人胡某63784元。
43、2014年7月至2015年1月，由公司销售组其他员工冒充夏主任，通过虚构专家指导用药的事实，骗取被害人罗某乙1000元。
2015年3月-5月，由被告人曾某乙冒充陈组长，被告人洪某冒充韩副部长，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人罗某乙8500元，其中被告人洪某参与数额为4000元。
44、2015年4月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人杨某丙的个人信息交给销售二组的被告人吴某甲进行诈骗，由被告人吴某甲冒充丰胸产品效果中心调查员，被告人林某冒充董主任，通过虚构专家指导用药、调配高浓度药品的事实，共同骗取被害人杨某丙7300元。
45、2015年5月-7月，由销售二组被告人曾某乙冒充陈助理，被告人林某冒充董主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人李某辛2200元。
46、2015年4月-6月，由销售一组的被告人廖某冒充韩国芯爱效果中心调查员，被告人秦某冒充蓝主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人周某乙2462元。
47、2015年5月-7月，被告人曾某甲冒充唐主任，被告人肖某冒充主任助理，被告人黄某甲冒充刘营养师，通过虚构专家指导用药、调配高浓度韩国药品、申请灾区贫困案例可以获得补助的事实，共同骗取被害人周某丙32000元，其中被告人黄某甲参与数额为22000元。
48、2015年5月-7月，由销售二组的被告人林某冒充董主任，被告人黄某甲冒充刘科长，伙同他人通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人丁某2800元。
49、2015年6月-7月，由销售一组的被告人秦某冒充夏主任，伙同他人通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人刘某戊1000元。
50、2015年5月-7月，由销售二组的被告人黄某乙冒充黄助理，被告人林某冒充董主任，被告人黄某甲冒充刘教授，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人荣某2600元。
51、2015年3月-5月，被告人李梓某将购买所得的被害人李树贵的个人信息交给销售一组的被告人廖某甲进行诈骗，由被告人廖某甲冒充万力可效果中心调查员，通过虚构专家指导用药的事实，骗取被害人李树贵13**元。
52、2015年4月-6月，被告人洪某冒充陈助理，被告人李婷某冒充蓝主任，通过虚构专家指导用药的事实，共同骗取被害人宋某3800元。
53、2015年3月-4月，被告人李梓某将购买所得的被害人陈某的个人信息交给被告人吴某甲进行诈骗，被告人吴某甲冒充万力可效果中心调查员，被告人秦某冒充夏组长，伙同他人通过虚构专家指导用药、产品使用无效果可以退款的事实，共同骗取被害人陈某4489元。
54、2015年5月-7月，被告人李梓某将购买所得的被害人刘某己的个人信息交给被告人刘某甲进行诈骗，被告人刘某甲冒充减肥产品效果中心调查员，被告人曾某甲冒充唐组长，被告人李婷某冒充蓝教授，通过虚构专家指导用药、调配高浓度国外药品的事实，共同骗取被害人刘某己44600元。
55、2015年3月-6月，被告人李梓某将购买所得的被害人唐某的个人信息交给被告人曾某甲进行诈骗，被告人曾某甲冒充玛卡效果中心唐组长，被告人李婷某冒充蓝总监，通过虚构专家指导用药、调配韩国高浓度药品的事实，共同骗取被害人唐某10000元。
被告人李某在上述诈骗得手后将所得赃款从银行全部取出并上交给被告人李梓某，被告人李梓某再根据销售业绩进行分赃。
另查明，公安机关从被告人李某处扣押现金3万元、谭国红身份证1张，各种银行卡14张（其中户名为龙斌的5张、欧开海的5张、谭国红的2张、另有邮政银行和广州农村商业银行的各1张，后公安机关从被告人李某处扣押的户名为龙斌的4张银行卡中共取现83490元），书证一批（其中有抬单剧本、电视购物销售流程、丰胸资料、租赁合同、收据、电信施工单等），电脑设备一批（其中电脑主机42台、服务器2台、交控机1台、以太网卡1台、语音网关4台、电脑显示器8台）；从涉案人员秦磊处扣押保健产品一批；从被告人李梓某处扣押现金4万元。在审判阶段，部分被告人及其家属又向公安机关退赃，其中被告人李梓某退赃31万元，被告人吴某甲家属退赃3万元、被告人廖某甲家属退赃3万元、被告人林某退赃1.2万元、被告人曾某乙家属退赃2.3万元、被告人肖某家属退赃2万元、被告人王某甲家属退赃1.2万元、被告人廖某退赃1万元、被告人张某甲退赃1万元、被告人刘某甲家属退赃0.8万元、被告人黄某乙退赃0.6万元。
上述事实，十七被告人在开庭审理过程中亦基本无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、开某、信用卡资料查询、银行明细、汇款单、回访记录、业绩表、样品确认书、电脑勘验检查笔录、勘查照片、前科刑事判决书、违法犯罪经历查询证明、案发经过、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李梓某伙同被告人李某、李婷某、秦某、洪某、黄某甲、曾某甲、吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某、王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人现金，其中被告人李梓某、李某、李婷某、秦某参与诈骗数额分别为154.6万余元、154.6万余元、64.7万余元、66.1万余元，均属数额特别巨大；被告人洪某、黄某甲、曾某甲、吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某参与诈骗数额分别为46.4万余元、33.9万余元、37.5万余元、21.3万余元、20.4万余元、19.7万余元、17.2万余元、14.5万余元，均属数额巨大；被告人王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙参与诈骗数额分别为9.4万余元、9.1万余元、8.4万余元、6.8万余元、4.3万余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
但公诉机关指控的部份犯罪事实不当，本院已在认定的犯罪事实中予以更正，各被告人及其辩护人对此所提应当按照被害人陈述、业绩表、银行凭证三者就低认定的辩护意见可予采纳；被告人李某进入公司较早，主要职责是取款和采购公司的产品，参与了全部犯罪事实，理应以其全部参与的犯罪事实处罚，被告人李某的辩护人对此所提辩护意见不予采纳，但被告人李某在共同犯罪中实际起的作用较小，可在量刑时予以从轻考量；对于被告人李婷某、黄某甲作为销售一组和二组的组长，其收入除固定工资外是按照所在组组员的全部销售业绩提成，故对于全部是自己组员参与的诈骗事实应当认定其犯罪数额，而对于诈骗事实中如有两组人员穿插进行，对于该组长的犯罪数额已在认定的事实中扣除，被告人曾某甲2015年6月才进入销售二组，故对于曾某甲之前参与的诈骗数额被告人黄某甲不承担责任，二被告人的辩护人对此所提辩护意见可予采纳；对于本案诈骗事实中有几起实际有产品销售，是否计入犯罪数额，经查，各被告人主观上均有诈骗的犯罪故意，本案中涉及的相关产品系被告人李梓某伙同被告人李某为实施诈骗而采购的低价劣质或假冒产品，是为实施下一步诈骗犯罪所做的铺垫，且各被告人又虚构事实，让被害人陷入错误认识购买产品而上当受骗，故对此犯罪事实不应扣除，但其犯罪情节可在量刑时酌情予以从轻处罚，各被告人及其辩护人对此所提辩解和辩护意见不予采纳。
在共同犯罪中，被告人李梓某起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪处罚，被告人李某、李婷某、秦某、洪某、黄某甲、曾某甲、吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某、王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙均起次要作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚；十七被告人在归案后能如实供述自己的主要罪行，属坦白，均可依法从轻处罚；被告人李梓某、李某、吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某、王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙已部分退赃，也可酌情从轻处罚，并可对被告人吴某甲、廖某甲、林某、曾某乙、肖某、王某甲、廖某、张某甲、刘某甲、黄某乙适用缓刑，上述被告人的辩护人对此所提辩护意见可予采纳。但被告人廖某曾因犯罪被判处过刑罚，应酌情从重处罚；根据本案的犯罪事实、情节，对被告人李某、李婷某、秦某、洪某、黄某甲、曾某甲适用缓刑不妥，对此辩护意见不予采纳。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李梓某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金70万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日）；
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元（即自2015年7月8日起至2019年7月7日止）；
三、被告人李婷某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金6万元（即自2015年7月8日起至2019年7月7日止）；
四、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金6万元（即自2015年7月8日起至2019年5月7日止）；
五、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金5万元（即自2015年7月8日起至2018年11月7日止）；
六、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金4万元（即自2015年7月8日起至2018年3月7日止）；
七、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4万元（即自2015年7月8日起至2018年1月7日止）；
上述六被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
八、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金3.2万元；
九、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金3万元；
十、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金3万元；
十一、被告人曾某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月、缓刑二年二个月，并处罚金2.6万元；
十二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金2.2万元；
十三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月、缓刑一年八个月，并处罚金1.6万元；
十四、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月、缓刑一年八个月，并处罚金1.5万元；
十五、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有','2018-09-24
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