江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1012刑初613号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人叶宗敏，女，1978年6月10日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市翠屏区梦想和居**栋****号（户籍地四川省筠连县。被告人叶宗敏因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月10日被取保候审。
被告人陈业，系被告人叶宗敏的丈夫，男，1974年11月18日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市翠屏区梦想和居**栋****号（户籍地四川省筠连县。被告人陈业因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月8日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。
被告人叶宗怀，系被告人叶宗���的弟弟，男，1981年7月24日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市宜宾县。被告人叶宗怀因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月10日被取保候审。
被告人赖佳阳，系被告人陈业的表弟，男，1982年1月28日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，个体铝合金门窗安装工，住湖北省宜昌市西陵区（户籍地四川省筠连县）。被告人赖佳阳因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被扬州市江都区公安局刑事拘留，同年12月8日被该局取保候审，2017年8月16日被扬州市江都区检察院取保候审。
被告人詹彬，男，1969年7月16日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，货车司机，住安徽省马鞍山市花山区（户籍地江苏省扬州市江都区）。被告人詹彬因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月10日被扬州市江都区公安局刑���拘留，同年10月25日被该局取保候审，2017年9月10日被扬州市江都区检察院取保候审。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）602号起诉书指控被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2017年10月29日决定适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张芹出庭支持公诉，被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：2011年至2014年间，被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬等人先后加入“1040阳光工程”（自愿连锁经营业）传销组织。该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元），以此获得加入资格，每名成员可发展2名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”的模式进行管理。“五级”，即业务员、组长、主任、经理、老总。凡加入传销组织的人员购买1-2份份额成为业务员，业务员伞下体系累计销售3-9份份额成为组长，组长伞下体系累计销售10-64份份额成为主任，主任伞下体系累计销售65-599份份额成为经理，经理伞下体系累计销售600份以上份额成老总。“三晋”，即业务员晋升为组长，主任晋升为经理，经理晋升为老总。为便于管理，该传销组织内部设置大总管、申购总管、能力总管、经晨总管、自律总管、自律配合等职务，由团队成员兼任。
其中，被告人叶宗敏直接或间接发展下线成��约100人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金524万余元，期间担任大总管，后升任老总；被告人陈业直接或间接发展下线成员约84人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金433万余元，期间担任区长、大总管、自律总管，后升任老总；被告人叶宗怀直接或间接发展下线成员约40人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金223万余元，期间担任区长、大总管、自律总管；被告人赖佳阳直接或间接发展下线成员约81人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金412万余元，期间担任自律总管，后升任老总；被告人詹彬直接或间接发展下线成员约76人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金391万余元，期间担任区长、自律总管，后升任老总。
被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、詹彬主动投案后如实供述了犯罪事实；被告人陈业动员被告人叶宗敏、叶宗怀主动投案；被告人赖佳阳被抓获后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关物证照片、书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬共同组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中，被告人叶宗敏、陈业、赖佳阳、詹彬直接或间接收取的传销资金均累计达250万元以上，属情节严重。被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬共同组织、领导传销活动，是共同犯罪。被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、詹彬犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。被告人赖佳阳归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈业动员被告人叶宗敏、叶宗怀主动投案，是立��，可以从轻处罚。故提请本院依法惩处。
庭审中，公诉人提出“被告人赖佳阳动员被告人陈业主动投案，具有立功表现，可以减轻处罚”的补充公诉意见。
经审理查明：2011年至2014年间，被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬等人先后加入“1040阳光工程”（自愿连锁经营业）传销组织。该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元），以此获得加入资格，每名成员可发展2名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”的模式进行管理。“五级”，即业务员、组长、主任、经理、老总。凡加入传销组织的人员购买1-2份份额成为业务员，业务员伞下体系累计销售3-9份份额成为组长，组长伞下体系累计销售10-64份份额成为主任，主任伞下体系累计销售65-599份份额成为经理，经理伞下体系累计销售600份以上份额成老总。“三晋”，即业务员晋升为组长，主任晋升为经理，经理晋升为老总。为便于管理，该传销组织内部设置区长、大总管、申购总管、能力总管、经晨总管、自律总管、自律配合等职务，由团队成员兼任。
其中，被告人叶宗敏直接或间接发展下线成员约100人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金524万余元，期间担任总管，后升任老总；被告人陈业直接或间接发展下线成员约84人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金433万余元，期间担任大总管、自律总管，后升任老总；被告人叶宗怀直接或间接发展下线成员约40人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金223万余元，期间担任区长、大总管、自律总管，后升任老总；被��人赖佳阳直接或间接发展下线成员约81人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金412万余元，期间担任自律总管，后升任老总；被告人詹彬直接或间接发展下线成员约76人，层级超过3层，直接或间接收取传销资金391万余元，期间担任区长、自律总管，后升任老总。
被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、詹彬主动投案后如实供述了犯罪事实；被告人陈业动员被告人叶宗敏、叶宗怀主动投案；被告人赖佳阳被抓获后如实供述了上述犯罪事实。被告人赖佳阳动员被告人陈业主动投案。
上述事实，有公诉人当庭提供的未到庭证人李某2、詹某1、夏某1、罗某1、陈某1、詹某2、罗某2、罗某3、罗某4、李某1、刘某、华某、贺某、佘某、沈某1、夏某2、张某1、黄某、仇某、沈某2、王某1、丁某、张某2、朱某1、夏某3、纪某、吴某、陆某、陈某2、王某2、周某、殷某、朱某2、都某、杜某1、杜某2、赖某等人的证言笔录；被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬的供述与辩解；物证照片、传销组织网络图；辨认笔录；扣押决定书、扣押清单；刑事判决书；立案决定书、抓获经过、情况说明；五被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬组织、领导以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人叶宗敏、陈业、赖佳阳、詹彬情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬共同故意实施组织、领导传销活动行为，是共同犯��。被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、詹彬犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人赖佳阳归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人赖佳阳规劝被告人陈业主动投案，被告人陈业主动投案后规劝被告人叶宗敏、叶宗怀主动投案，应认定为具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。综合被告人叶宗敏、陈业、赖佳阳、詹彬的量刑情节，本院决定予以减轻处罚。根据被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬犯罪的事实、情节和认罪、悔罪表现，依法可适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关关于被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳、詹彬构成组织、领导传销活动罪和相关具有自首、坦白、立功情节的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人叶宗敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
二、被告人陈业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
三、被告人叶宗怀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
四、被告人赖佳阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
五、被告人詹彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳完毕。）
六、公安机关扣押被告人的款项和被告人缴纳的保证金可折抵罚金，抵扣后不足部分继续缴纳，剩余部分由公安机关依法处理（公安机关扣押被告人詹彬、叶宗敏、陈业、赖佳阳人民币分别为十五万元、一万元、二万元、一万元；被告人叶宗敏、陈业、叶宗怀、赖佳阳缴纳的保证金分别为三千元、三千元、三千元、一万元）。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 潘鑫玉
人民陪审员 徐宏宝
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 徐 意
(2017)苏1012刑初613号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自���。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁��人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的处理】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能���部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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