山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）威高刑初字第44号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人刘昌春，女，1952年3月18日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海经济技术开发区，现住威海经济技术开发区。2005年12月15日因犯骗取出境证件罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。2012年12月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局经济技术开发区分局决定取保候审，2013年12月18日被威海市公安局经济技术开发区分局决定取保候审。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局抓获，7月4日因身体原因被威海市看守所通知暂缓收押。2015年2月9日被我院决定取保候审。
辩护人王艳霞，山东凌云志律师事务所律师。
被告人丛某甲，女，1966年2月11日出生山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海经济技术开发区，现住威海经济技术开发区。2014年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人胡某，女，1962年8月25日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，捕前住户籍地。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人李小金，山东弘誉律师事务所律师。
被告人彭某甲，女，1953年10月1日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市环翠区，捕前住原籍。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人刘晓蕾，山东光威律师事务所律师。
辩护人杨海滨，山东鹏华律师事务所律师。
被告人石某，女，1964年10月20日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，捕前住威海市火炬高技术产业开发区。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人于建新，山东凌云志律师事务所律师。
辩护人陶志勇，山东光威律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1957年1月15日出生于山东省乳山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省威海火炬高技术产业开发区，捕前住火炬高技术产业开发区。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人刘建忠、毕明君，山东胶东律师事务所律师。
被告人曲某，女，1966年12月18日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省荣成市，现住威海市火炬高技术产业开发区。2014年7月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局取保候审。
辩护人周晓丽，山东胶东律师事务所律师。
被告人戚某甲，女，1959年9月27日出生于山东省文登区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为威海火炬高技术产业开发区，捕前住户籍所在地。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人ＸＸ，山东健华律师事务所律师。
被告人姜某甲，女，1967年3月12日出生山东省文登区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，现住户籍地。2014年7月3日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕，同年8月28日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局决定取保候审。
辩护人李云明，山东合度律师事务所律师。
被告人于某甲，女，1965年5月13日出生于山东省文登区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省文登市，捕前住户籍所在地。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人姜鉴，山东光威律师事务所律师。
被告人张某甲，女，1968年3月7日出生山东省荣成市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市环翠区，捕前住户籍所在地。2014年7月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月8日依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人程亓，山东荣威律师事务所律师。
威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉（2015）46号起诉书指控被告人刘昌春、丛某甲、胡某、彭某甲、石某、刘某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，2011年，被告人刘昌春加入“中国明明商”传销组织，其与被告人丛某甲等人以成立“中国全民借助银行”的名义，以高额递增的返利为诱饵，诱骗他人交纳4010元“互助金”获得准入资格，成为“环民”，以发展两名下线加入人员为“生根”和“发芽”作为计酬条件。被告人胡某、彭某甲、石某、刘某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、张某甲等人相继加入该组织。至2014年7月，该组织已发展下线近千人，层级多达十余级，上述11名被告人分别以自己的名义或其亲属的名义非法获利数万元到几十万元不等。
公诉机关认为，被告人刘昌春、丛某甲等十一人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人刘昌春、丛某甲发展人数超过120人，情节严重，请求依法追究各被告人的刑事责任。
被告人刘昌春认为，中国明明商不是传销组织。威海明明商也不是她成立的，她只是为明明商服务，不是领导者，其他被告人不是通过刘昌春发展进来的，与刘昌春没有直接关系。其不构成犯罪。
被告人刘昌春辩护人王艳霞认为，在主观方面，被告人刘昌春不认为中国明明商是传销组织，没有组织、领导传销活动罪的犯罪故意；在客观方面，被告人没有为了骗取财物，而去积极拉人头，发展下线，刘昌春只发展两个人，该组织中其他人员与刘昌春没有直接关系。另外，中国明明商的运作没有扰乱社会经济秩序，刘昌春为该组织是无偿服务的，认定被告人刘昌春非法获利821000元证据不足，其中要扣除其预留准备发放给“环民”的钱，扣除其丈夫及女儿非法获利的款项，扣除其帮助他人垫付的“入环”的入会费。
被告人丛某甲对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
被告人胡某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人李小金认为，被告人胡某在组织中起的作用较小，处于从犯地位；其归案后一直有很好的认罪、悔罪表现，积极配合公安机关调查；在案发前，被告人没有任何违法犯罪记录，属于初犯、偶犯，应对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。
被告人彭某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。其辩护人刘晓蕾认为，被告人彭某甲加入威海明明商的时间较晚，其在刘昌春的安排下管理威海明明商的账目，并未起到组织领导作用，其发展下线人数较少，部分下线是由组织安排的，或借用他人身份证发展，为此，彭某甲还垫付了十多名亲属朋友的会费，认定其非法获利部分应扣除彭某甲垫付的41560元会费及其丈夫及女儿获利的部分；彭某甲归案后主动交代犯罪事实，并配合侦查机关查清案件事实，请求从轻处罚。
被告人石某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人于建新认为，被告人石某对中国明明商的性质认识不清，也是一名受害者，其虽然加入了传销活动，但参加的时间较短，所起的作用较小；被告人有悔罪表现，如实供述，且系初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过刑事处罚，没有主观恶性，应当从轻处罚；
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议，认为公诉机关指控的2014年6月28日的2000元月金不应算作其非法获利。其辩护人刘建忠、毕明君认为，被告人刘某甲不构成组织、领导传销活动罪。刘某甲直接发展的人数只有20多人，明明商组织为其安排的下线刘某甲并不明知，刘某甲借用其亲属的名义发展的下线，该亲属主观上并没有从事传销活动的意愿，以上两部分人员均应不能算作刘某甲发展的下线，故刘某甲组织参与传销活动人员不足30人，公诉机关的指控，证据不足，且指控的获利数额应扣减其合理支出的5份互助金共20050元，
被告人曲某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均有异议，认为曲某不构成组织、领导传销活动罪。曲某认为，明明商不是传销组织，她参加明明商是为大家服务和谋取利益，不构成犯罪。辩护人周晓丽认为，曲某自己直接发展的下线只有十几人，公诉机关指控的51人大部分她都不认识；非法获利部分应扣除她垫付的成本即13个人共计47110元的入会费，曲某女儿和丈夫按照规定应得的返利，不应该作为曲某的获利金额。
被告人戚某甲对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议，辩护人ＸＸ认为，戚某甲并未因该传销组织把于某甲安排在其名下而实际获利，公诉机关指控传销组织中的下线应该扣除于某甲直接发展的67人，根据案卷中的层级图，应当认定戚某甲组织内部参与传销的人员不足30人，不构成犯罪。在非法获利部分，戚某甲后来用于发放月金的银行卡早就存在，其于2013年2月18日收到的汇款2350元不是明明商的月金，从2013年10月31日才收到第一笔月金2000元，其于2013年12月1日收到两笔月金，其中的2000元系替别人收取，6月20日收到的6000元与6月26日收到的5000元亦重叠，其不可能一个月内收到两次月金，故应扣除上述三笔数额共计10350元。
被告人姜某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人李云明认为，公诉机关指控姜某甲通过她女儿获利的17000元，她女儿不知情，不应当认定为姜某甲的非法获利。
被告人于某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人姜鉴认为，于某甲发展其亲属14人参加明明商组织，支付了5.6万元左右的会费，均应从指控的非法获利部分扣除；于某甲刚被指定为文登商委的商汇，担任该职务仅十几天，作用较小，且在归案后如实供述，主动认罪，请求从轻处罚。
被告人张某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人程亓认为，被告人张某甲对传销活动的违法性认识不足，其为自己介绍参与的9名人员缴纳了会费，共计40100元，返利只有28000元，并未实际获利；被告人从事简单的上面交付的任务，没有参与决策，在传销活动中所起作用较小，系从犯，且归案后认罪态度好，应从轻处罚。
经审理查明，中国明明商是于2010年成立的传销组织，总部在上海，发展电子平台后迁到北京。全国分六大区域，山东省属于某癸东大区。明明商的服务体系为：最高一级是总部，第二级是九个常商、八个常察、一个领航人，第三级是总商委，第四级是原商会，第五级是组环。总商委、原商会内部均设五个职位：商代、商务、商汇、商委和商爱，其中商代还兼任无首，负责会通业务，协调、掌控全局，对总商会、原商会进行综合管理；商务负责整理、保管档案，制定流金表，统计“环民”情况；商汇负责资金管理，储存“入环”资金，按商务提供的流金表发放月金，统计当月发放司契单及银行卡数；商爱负责发展业务，指导加入者发展下线，其内部称为“生根发芽”；商委负责“组环”业务，负责内部协调。
中国明明商宣传，每人投入4010元（其中包含20元工本费），成为“环民”，“环民”将钱投入中国全民借助银行，其中有67%的钱用于“环民”内部的合理借还和流动，由“环民”缴纳的入会费集体上缴中国明明商总部后以发放月金的形式再返还“环民”，33%的钱用于沉淀，暂时不予返还。2015年中国明明商开始运作“梧桐树”商标，代理民族品牌，收取加盟费。两年后每个“环民”可盈利319.5万，返还“环民”280万后，其余款项可在明明商代理的品牌内消费。
新加入的“环民”，填写《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》（以下简称司契单），发展的人被称为“薪种”、也叫“善助人”，被发展人被称为“薪地”、也叫“支助人”，司契单上面附有两人照片及二人的身份证号、联系方式、住址及用于返利和支付月金的农业银行银行卡号。加入后的第一个月先进行学习，第二个月加入者应发展两个人，叫做“生根、发芽”，第三个月待根和芽再生根、发芽，加入者可领取2000元月金，第四个月领取500元月金，第五个月领取1000元月金，根和芽共“生根发芽”到16人时，加入者可领取5000元月金，到32人时，可以领取8000元月金。如果自己的每个根芽继续“生根发芽”，则以后的月金按“8000、14000、28000、38000、48000----”递增，加入者到了领取5000元月金的层级，则必须参加服务和学习，督促下线发展新人。每位“环民”均对自己的根芽负责，如果自己的根芽未及时完成“生根发芽”任务，该薪种只享受三个月的月金，根芽非本人亲自完成的薪种，同样享受月金。
2011年10月18日，被告人刘昌春经他人介绍加入了中国明明商，其发展的下线人员中包含被告人丛某甲。2012年10月，以被告人刘昌春为负责人的中国明明商威海总商委成立，2013年分别成立了高区总商委和经区总商委，2014年6月成立了文登总商委，共下设12个原商会。
2013年5、6月份，中国明明商建设了电子平台，因发生分歧，2013年10月，被告人刘昌春与被告人丛某甲分开领导不同的分支组织，均以中国明明商的名义活动，丛某甲在其居住的馨安苑小区领导明明商的活动，刘昌春则在威海的高区、经区、文登等其他地区领导明明商的活动。被告人刘昌春将收取的“环民”的入会费除向总部汇款购买司契单及工本材料外，由威海总商委直接发放月金给“环民”；而被告人丛某甲则主要通过电子平台，将收取的“环民”的入会费交到北京总部，再返还发给“环民”。
在被告人刘昌春的安排或审核同意下，被告人彭某甲任威海总商委的商汇、被告人胡某任商务、被告人石某任商委，其他被告人在各商委中的任职均由刘昌春安排和同意。发放月金时，先由下面各个总商委和原商会的负责人把“环民”名单报给彭某甲，由彭某甲将名单和汇款的情况对应起来制作《中国明明商薪种发芽明细表》给胡某，胡某把该表格和司契单对应起来后，汇总后将司契单扫描后上传到总部的电子邮箱内，再按照明明商规定的层级和月金对应表，制作的《中国明明商薪种发芽流金表》，前三个档次即2000、500、1000元的档次，按照发展人数直接决定，5000元以上的月金采用浮动月金制，由被告人刘昌春、彭某甲、胡某协商后，根据该人在明明商组织中的表现及作用，决定数额，一次性发放或部分发放。《流金表》交给刘昌春审核后，由彭某甲按《流金表》从收取“环民”的款项中按月发放。2012年12月至2013年5月，彭某甲对每月发放的月金制作记账凭证，各原商会负责人或“环民”的介绍人集体领取现金，再单独发放。2013年6月后，彭某甲通过自己的银行卡经网上银行发放到各被告人及其直系亲属的农业银行的银行卡中。
2014年7月3日，被告人刘昌春、胡某、彭某甲、石某、刘某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、张某甲等人在威海高区前双岛村敬老院参加明明商山东总商会的成立大会，拟由刘昌春担任山东省总商委商代、被告人石某担任山东省总商委商汇，后在现场均被抓获。
另查，2012年12月7日，被告人刘昌春因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被威海市公安局经济技术开发区分局抓获时，侦查机关从其住处扣押了其所绘发展下线人员情况的图表，其下线人员包含丛某甲，侦查人员根据图表，整理了刘昌春及丛某甲的发展下线人员结构图。
2014年7月3日，被告人刘昌春、胡某、彭某甲等人被抓获后，侦查机关从各被告人处对涉案的物品包括笔记本、账本、收据、学习宣传材料、司契单、银行卡等物品予以扣押，并通过北京网之易技术有限公司依法调取了威海明明商组织向中国明明商总部及华东大区两个邮箱“SMMGZ12102@163.com”、“SMMGZ12102HD1@163.com”内上传组织成员情况的邮箱数据，调取了威海明明商总商会上传的司契单图片，根据其中司契单整理出了除被告人刘昌春、丛某甲之外的各被告人的组织层级图。同时侦查人员通过南通警方亦对被告人丛某甲领导的馨安苑小区的明明商电子平台的成员结构予以调取。
侦查人员从中国农业银行股份有限公司威海分行调取了2010年至2012年11月期间，被告人刘昌春及丈夫宋某丁、被告人丛某甲及涉案的早期传销组织成员殷某、于某庚、于某辛、丛某辛、宋某戊、丛某壬、李某丁、赵某等人的中国农业银行股份有限公司威海分行银行账户内的资金明细，以及彭某甲手写记账凭证及收条一组。统计了彭某甲自担任威海总商会的商汇以来，于2012年12月至2013年5月经手发放参加传销人员的返利及月金。同时，侦查机关还调取自中国农业银行山东省农行的电子账目一组，计算出彭某甲每月根据胡某制作的《中国明明商薪种发芽明细表》、通过网上银行发放、各被告人及通过自己的直系亲属的农业银行的银行卡获得返利及月金。
各被告人在中国明明商组织中的作用、发展人数及非法获利情况如下：
被告人刘昌春于2011年10月加入中国明明商，2012年10月起担任中国明明商威海市总商委商代，即无首，负责管理威海明明商的全面工作，具体包括安排部署重大事项，向各总商委下达命令，组织本地、外地总商委进行会通，查看下线人员数量及核实被告人胡某制作的《中国明明商薪种发芽流金表》，伙同胡某、彭某甲共同核定当月发放月金的档次和数额。通过直接或者间接方式发展下线成员385名，层级达到十余级，非法获得明明商返利共计621000元人民币，其中包括直接非法获利336500元，通过其丈夫宋某丁非法获利66500元，通过其女儿宋某庚非法获利10900元，通过其女儿宋某丙非法获利109000元。
被告人丛某甲于2012年3月加入中国明明商，其伙同刘昌春、王乙、张某壬、邓某乙、于乙、陈某乙、勇某乙等人（后六人另案处理）自2012年至2014年在威海市辖区组织、领导中国明明商传销活动，通过交叉结伙的方式，早期在刘昌春组织的明明商组织中发展下线人数25人，后使用中国明明商电子平台领导馨安苑小区原商会，直接或者间接发展下线36人，非法获利137500元人民币，包括直接非法获利59500元，通过其丈夫勇某甲非法获利34500元，通过其儿子勇某乙非法获利43500元。
被告人胡某于2012年4月加入中国明明商，后担任中国明明商威海市总商委商务，具体负责将刘昌春交付及各总商委、原商会交付的“环民”资料加以整理、建立档案；根据彭某甲提供的《中国明明商薪种生根发芽明细表》制作《中国明明商薪种发芽流金表》，后伙同刘昌春、彭某甲二人共同核定当月发放月金档次和数额；扫描威海明明商成员司契单、身份证，通过电子邮箱上传至中国明明商北京总部；为“环民”发放中国明明商学习资料；变更修改“环民”档案资料。通过直接或者间接方式发展下线成员114名，非法获得明明商返利共计67874元人民币。
被告人彭某甲于2012年6月加入中国明明商，后担任中国明明商威海市总商委商汇。具体负责管理整个威海明明商组织的财务，通过电子邮箱向该组织华东大区申领购买“全民借助银行卡”、向该组织北京总部及华东大区汇报威海明明商发展情况及问题请示，随时向刘昌春汇报；给新加入成员发放《全民借助银行卡》；统一收取成员互助金即入会费，制作月总账、现金日记账、《中国明明商薪种“生根发芽”明细表》；协助被告人胡某制作《中国明明商薪种发芽流金表》，伙同刘昌春、胡某二人共同核定当月发放月金档次和数额；通过发放现金、使用农行网银转账等方式给威海明明商会员发放月金；制作考试试卷，定期对核心成员及“环民”进行考试，评定考试成绩。通过直接或者间接方式发展下线成员36名，非法获利共计70500元人民币，其中包括直接非法获利58500元，通过其丈夫于某壬非法获利3500元，通过其女儿于甲非法获利8500元。
被告人石某于2012年8月加入中国明明商，前期负责管理樱花小区原商会，2014年1月担任中国明明商威海高区总商委商代，2014年3月担任中国明明商威海市总商委商委。2014年7月伙同被告人刘昌春召集青岛、烟台、淄博等地共计54名明明商成员前来威海进行会通，成立山东省总商委，并被提拔为中国明明商山东省总商委成员。其伙同被告人刘某甲集中收取“环民”的入会费上交彭某甲。通过直接或者间接方式发展下线成员76名，非法获得明明商返利共计72430元人民币，其中包括包括直接非法获利53430元，通过其丈夫毕某丙非法获利4500元，通过其女儿毕某戊非法获利14500元。
被告人刘某甲于2012年8月加入中国明明商，后负责管理高区原商会，于2013年12月10日被刘昌春任命为威海市总商委商爱，于2014年6月接替石某担任中国明明商高区总商委商代。具体负责向“环民”灌输传销理念，协助石某集中收取“环民”的入会费上交彭某甲。其通过直接或者间接方式发展下线成员52名，非法获得明明商返利共计62500元人民币。包括直接非法获利37500元，通过其丈夫于某己非法获利16500元，通过其女儿于某癸非法获利8500元。
被告人曲某于2013年7月加入中国明明商，后负责管理崮山原商会，2014年4月担任中国明明商经区总商委商代，具体负责在自己家中向“环民”灌输传销理念，集中收取“环民”入会费上交彭某甲。通过直接或者间接方式发展下线成员51名，非法获得明明商返利共计56500元人民币，包括直接非法获利40500元，通过其丈夫王丙非法获利7500元，通过其女儿王丁非法获利8500元。
被告人戚某甲于2012年9月加入中国明明商，后负责管理华田小区原商会，于2014年6月担任中国明明商高区总商委商务，在自己家和石某家向“环民”灌输传销理念。通过直接或者间接方式发展下线成员92名，非法获得明明商返利共计35500元人民币。包括直接非法获利28350元，通过其丈夫孙某丁非法获利8500元，通过其女儿孙某戊非法获利9000元。
被告人姜某甲于2012年6月加入中国明明商，负责管理文登原商会，2014年6月担任中国明明商高区总商委商汇，集中收取文登“环民”的入会费上交彭某甲，填写司契单，向“环民”灌输传销理念。通过直接或者间接方式发展下线成员93名，非法获得明明商返利共计55500元人民币。包括直接非法获利38500元，通过其女儿董某乙非法获利17000元。
被告人于某甲于2012年10月加入中国明明商，负责管理文登原商会，2014年6月担任中国明明商文登总商委商汇，负责向“环民”灌输传销理念，填写司契单，集中收取“环民”的入会费，上交姜某甲，再由姜某甲上交彭某甲。通过直接或者间接方式发展下线成员72名，非法获得明明商返利共计40000元人民币，包括直接非法获利18000元，通过其丈夫宫某甲非法获利12500元，通过其儿子宫某乙非法获利9500元。
被告人张某甲于2013年5月加入中国明明商，后负责管理张村原商会，2013年9月担任中国明明商高区总商委商务，2014年6月担任中国明明商经区总商委商委，集中收取“环民”的入会费上交彭某甲。通过直接或者间接方式发展下线成员50名，非法获得明明商返利共计35000元人民币。
案发后，侦查机关冻结了上述被告人及其直系亲属的银行卡内的存款，冻结刘昌春款692927.61元、彭某甲款121511.2元、胡某款20918.54元、石某款2288.74元、刘某甲款3241.78元、曲某款16329.86元、戚某甲款6410.06元、姜某甲款1276.95元、张某甲款10683.25元。其中刘昌春女儿宋某丙的银行卡中有20万元系明明商组织收取的、准备发放“环民”的款项；彭某甲银行卡的款项均系收取“环民”的“入会费”。同时冻结的款项还有邓某1398.80元、荆某1075.47元、初某14.39元、吕某甲6257.53元、慕某23.18元、宋某甲7125.9元、王甲607.79元。上述人员均系参加中国明明商的人员。
本案审理过程中，扣除已被冻结的款项外，各被告人的亲属自愿代其退缴或其本人退缴非法获利赃款的数额为：被告人彭某甲70500元、胡某46955.46元、石某70141.26元、刘某甲59258.22元、戚某甲29089.94元、姜某甲54223.05元、于某甲40000元、张某甲24316.75元、丛某甲137500元。至此，上述被告人已全部退缴了非法获利的赃款。
上述事实，有如下证据证实：
公诉机关提交的证据如下：
（一）书证：
1、侦查机关出具的抓获经过。
证实2012年12月7日，威海市公安局经济技术开发区分局分局的民警将刘昌春以涉嫌组织、领导传销活动罪抓获归案，后对其取保候审；2014年5月18日，威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局接群众举报，认为曲某涉嫌非法传销，依法向威海市公安局高区分局移交案件；2014年7月3日，被告人刘昌春、彭某甲等十被告人（除丛某甲外）在威海高区前双岛村敬老院参加“明明商山东总商会”的成立大会，均在现场被抓获。同年7月4日，威海市公安局经济技术开发区分局将该侦办案件移送威海市公安局火炬高技术产业开发区分局管辖；2014年8月13日，威海市公安局火炬高技术产业开发区分局分局接江苏如皋市公安局移交材料，称丛某甲等人组织领导“中国明明商”的传销活动，涉嫌构成组织、领导传销活动罪，被告人丛某甲于2014年8月14日被抓获。遂将以上各案合并侦查起诉。
2、各被告人的身份证明。
证明刘昌春、丛某甲等十一名被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
3、公安机关出具的扣押清单一组。
证实各被告人用来从事组织、领导传销活动使用的电脑、银行卡、上网卡等作案工具被扣押。
4、公安机关出具的扣押清单。证实涉案的物品包括各被告人的笔记本、账本、收据、学习宣传材料、司契单、银行卡等物品被扣押，部分与案件无关的物品被发还。
5、公安机关出具的冻结手续一组。证实各被告人及直系亲属以及参加中国明明商的成员账户的资金被侦查机关冻结，冻结款项共计892091.05元。
6、侦查机关调取自网易公司的涉案中国明明商的总部邮箱自SMMGZ12102@163.com数据一组和相关的光盘、组织层级图和办案说明一份。证实被告人刘昌春领导的传销组织的层级组织结构情况、司契单及相关的证据来源；被告人丛某甲领导的电子平台的传销组织的层级结构情况。
7、威海市环翠区人民法院（2005）威环刑初字第490号判决书一份。证实被告人刘昌春的前科情况。
8、刘昌春手绘的层级图一组。证实被告人刘昌春直接发展和间接发展的下线成员的基本情况。
9、侦查机关调取的涉案账户的资金往来明细。证实：2010年至2012年11月期间，被告人刘昌春及丈夫宋某丁、被告人丛某甲及涉案的早期传销组织成员殷某、于某庚、于某辛、丛某辛、宋某戊、丛某壬、李某丁、赵某等人的中国农业银行股份有限公司威海分行的资金明细。
10、侦查机关调取自彭某甲亲属于某壬处的彭某甲手写记账凭证及收条一组。证实彭某甲自担任威海总商会的商汇以来，经手发放参加传销人员的返利及月金。记账凭证自2012年12月至2013年5月。收到返利及月金人员均出具收条。
11、侦查机关调取自中国农业银行山东省农行的电子账目一组。证实彭某甲每月根据胡某制作的《中国明明商薪种发芽明细表》，通过网上银行发放，各被告人及通过自己的直系亲属的农业银行的银行卡获得返利及月金。
二、证人证言
（1）证人荆某证实，2014年7月3日，刘某甲通知她来参加明明商的发展大会。她是于2013年7月加入的，算是刘某甲介绍的，但是她的直接上线是刘某庚收，她不认识他，不知是谁安排的，她又发展了她女儿、外甥，她交纳入会费4010元，她返利有8500元。
（2）证人吕某甲证实，明明商威海地区总负责人是刘昌春。2013年8月她加入该组织，发展了她老公和女儿加入组织。她下面可能还给她安排了其他的人，算她发展的。威海总商委有刘昌春、胡某、彭某甲、石某，经区总商委的曲某是总负责人。每次活动都是刘昌春或者曲某通知她去听课。
（3）证人宋某甲证实，案发被抓时的组织活动是刘昌春组织的。威海的总负责人是刘昌春。经区总商委成员有丛某乙、宋某甲、孙某丙、曲某、张某甲。她收的下线的钱都交给彭某甲了。她是2014年4、5月份被曲某任命她为经区总商委成员。她发展的下线有七个人，下面有三层，都是她家亲戚，她交的钱。下线人数达16人领取5000元返利。
（4）证人王某甲证实，他是龙口人，2014年2月加入明明商，这次来威海参加明明商山东总商委的成立大会，主持人姓刘，是威海总商委的负责人，他被任命为商委。2014年7月3日来开会的有淄博、青岛、龙口、威海地区的共三四十人。
证人王某乙系青岛人，证实的情况与证人王某甲证实的情况一致。
证人宋某乙、孙某甲、王某丙、丛某乙、丛某丙、张甲均证实，他们加入中国明明商，刘昌春是威海地区的负责人，他们都被通知来双岛敬老院开会。
证人高某甲、岳某、张某乙、殷某均证实，他们都是在2012年时由刘昌春发展加入中国明明商，刘昌春给他们资料，通知他们开会学习，发放月金给他们。
证人陶某甲、孙某乙证实，她们认识刘昌春后，刘昌春发展她们加入明明商，后来她们认为是传销，想退出，刘昌春不同意退钱，陶某甲就报警了。
证人姚某（刘某甲发展）、高某乙（胡某发展）、毕某甲（石某发展）、林某（石某发展）、于丙、陶某乙、丛某丁（丛某丙发展）、丛某戊、张某丙（张某甲发展）、王某丁、乔某（于某甲发展）、刘某乙（丛某丙发展）、王某戊（石某发展）、于某乙（刘某甲发展）、于某丙（于某甲发展）、崔某（刘某甲发展）、张某丁（刘某甲）、彭某乙（彭某甲发展）、彭某丙（彭某甲发展）、谭某（彭某甲发展）、董某甲（彭某甲发展）、安某（张某甲发展）、刘某丙（曲某发展）、江某（姜某甲发展）、徐某（刘某甲发展）、王某己（刘某甲发展）、姜某乙（刘某甲发展）、毕某乙（石某发展）、张某戊（刘某甲发展）、尹某（石某发展）、刘某丁（刘某甲发展）、刘某戊（刘某甲发展）、王某庚（石某发展）、于某丁（刘某甲发展）、荣某、丛某己（丛某丙发展）、王某辛、高某丙（张甲发展）、丛某庚（张甲发展）、张某己（张甲发展）、刘某己（石某发展）、谷某（胡某发展）、姜某丙（姜某甲发展）、王某壬（姜某甲发展）、戚某乙（刘某甲发展）、郭某（姜某甲发展）、姜某丁（姜某甲发展）、吕某乙（姜某甲发展）、戚某丙（戚某甲发展）、戚某丁（戚某甲发展）、姜某戊（张甲发展）、李某甲（张甲发展）、李某乙（张甲发展）、张某庚（曲某发展）、许某（张甲发展）、王某癸（彭某甲、刘昌春发展）、苗某（石某发展）、戚某戊（石某发展）、吕某丙（石某发展）、李某丙（石某发展）、陈某（刘某甲发展）、邹某（刘昌春发展）、丛某辛、李某丁、张某辛、韩某、于某戊（均为传销组织成员），以上证人均证实，他们参加中国明明商，加入时交纳“入会费”，要发展下线后才有返利，明明商的组织成员组织他们学习、开会。
证人于某己（系刘某甲丈夫）、董某乙（系姜某甲女儿）毕某丙（系石某丈夫）证实，于某己参加明明商是刘某甲代他办的，拿他的身份证去办，资料都在刘某甲手里保管，银行卡也在刘某甲手里，领到多少钱，他不知道。董某乙和父亲董某丙的身份证都是被姜某甲拿去加入明明商，他们没有交过钱，所有明明商的事情都不了解。毕某丙和女儿加入明明商的事情都不清楚，是石某拿走身份证办理的，投入和分成的事，他也不清楚。
（三）被告人供述
1、被告人刘昌春供述，2011年10月份，她加入中国明商会，她知道中国明明商互助资金运作模式涉嫌传销。她的“根芽”都是她的女儿。她两个女儿都在国外，没有直接参与。
她发展的环民钱都是交给她现金，她再通过银行将钱汇给公司。她的下线总共有一百多人，在她的笔记本上都有记录。2012年10月她为总负责人，牵头张某癸、周某、殷某、张某乙成立威海总商委，2013年分别成立了高区总商委和经区总商委，下设12个原商会，2014年又成立了文登总商委。她们所有环民的资料都上报给总部的这个邮箱，邮箱号码是smmgz12102@163.com，总部会从北京将相关材料寄给每一个环民。
总部要求她们每个地区都设立总商委，总商委里五个人分别是商代也就是无首、还有商委、商务、商汇、商爱。山东省总商委中，她是商代，王某甲是商委，王某乙是商务，石某是商汇，姚某是商爱。
2、被告人丛某甲供述，2012年，她加入明明商传销组织，刘昌春组织她们学习明明商运作模式和各种好处。后她发展直接下线人数大概有30多人，她将下线的入会费收上来，交给彭某甲，发放的月金由刘昌春决定，由彭某甲发放。当时刘昌春安排她做商代，就是组织环民进行学习。2013年12月份后，因为她和刘昌春有矛盾，她和王乙、陈某甲就做明明商的电子平台，下设两个原商会，其中一个是馨安苑原商会，负责人是她，下面有100多个环民，她直接发展的有30余人。她的下线有她丈夫勇某甲和儿子勇某乙，她丈夫不知道，勇某乙知道这件事，但勇某乙的获利都归她。
3、被告人胡某供述，她任明明商威海总商委的商务，从2013年11月以后，进行环民资料的管理和流金表制作。生根发芽的环民的名单由彭某甲等人给她，她根据名单制作出来流金表，制作好之后交给刘昌春，由她审核，审核之后交给彭某甲，由彭某甲按照表格进行发放月金。前面三档2000、500、1000元的月金是固定的，按月金表发放就行。2014年6月份她应该拿到12000元档次的月金，明明商的人，发展到拿5000、8000元月金以后，就拿浮动的月金。浮动月金的名单及数额是刘昌春定的。
她的网络图中下面的两个人是她直接发展的，是她的根芽，下面的人都是她的根芽再生根发芽的，这些情况她是知道的，没有别人发展的人放在她下面。
4、被告人彭某甲供述，她是在2012年9月份加入明明商的，发展成柴某的下线，刘昌春因为彭某甲曾在党政机关工作，对财务制度比较了解，就让她负责威海地区明明商的财务管理。威海市总商委无首刘昌春，商务胡某，吕某甲，高区的无首是石某，经区的是曲某，她们二人负责报名单，文登6月份的时候才成立总商委，之前文登原商会归石某管，名单由文登报给石某，石某报给她。公安机关调取的胡某通过邮箱上传到总部邮箱的司契单是符合事实的，下面各个商会的负责人把名单给彭某甲，她把名单和汇款的情况对应起来给胡某，胡某把它和司契单对起来，汇总后再上传到总部，下面发展的情况，总商委和原商会都是掌握的，每个人都是清楚的，拿到5000元的月金后，不再需要直接找人做下线，但要为组织服务。
她是在2012年10月份生根、发芽的。她的根和芽是于甲和王某癸，于甲是她女儿，王某癸是她朋友，她又介绍了她对象于某壬，他非常反对她加入明明商，她总计领取了十几次月金。她现在一个月应领12000元，她们几个市总商委的成员的月金，一般是根据每个月的“环民”的发展情况，把“环民”的钱发完了，剩下的按比例由她和刘昌春、胡某研究后发给她们','2018-10-08
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
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（三）有发明创造或者重大技术革新的；
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