福建省���岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)闽08刑终386号
原公诉机关连城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李志清，男，1981年10月3日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，务工，住福建省晋江市城厢区，现住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月29日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押于连城县看守所。
连城县人民法院审理连城县人民检察院指控原审被告人李志清犯诈骗罪一案，于2017年10月31日作出（2017）闽0825刑初208号刑事判决。原审被告人李志清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李志清，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：（一）2015年至2016年11月期间，被告人李志清以非法占有为目的，冒用“李某1”的身份，虚构其有朋友在银行担任信贷部主任，在互联网及微信朋友圈中发布其能办理高额无抵押无担保的华夏银行贷款，以收取前期手续费、给领导请客送礼等理由，骗取他人现金共计962894元。具体事实如下：
1．2015年4月21日至2016年5月21日期间，被告人李志清冒用“李某1”的身份，以银行信贷部主任是其原先部队指导员，短时间可以办理到无抵押无担保低利息的高额贷款为饵，以前期收取手续费及给银行相关领导送礼、请客疏通关系等理由，骗取被害人张某1现金共计151502元，后因被害人张某1生活困难、小孩上学报名等原因，被告人李志清归还款项共计1600元，实际骗取被害人张某1149902元；
2．2015年8月至2015年12月期间，被告人李志清冒用“李某1”的身份，以部队退役士兵的身份骗取被害人方某1的信任，后以银行信贷部主任是其原先部队指导员，短时间可以办理到无抵押无担保低利息的高额贷款为饵，以前期收取手续费及给银行相关领导送礼、请客疏通关系为理由，骗取被害人方某1现金共计147800元；2015年12月，被告人李志清以3000万贷款马上可以办理到，但需给银行领导疏通关系为由，向被害人方某1继续索要钱财，被害人方某1无法凑齐资金，在被告人李志清的催促下，便想到将租来的车拿去抵押来凑齐费用的想法，并将该想法告知被告人李志清，被告人李志清在明知其无法办理到3000万贷款的情况下，仍以费用到位马上可以拿到3000万贷款为饵，催促被害人方某1去抵押车辆筹款，被害人方某1信以为真，2015年12月3日，便将其所租的车辆抵押给他人，筹集到60000元交给被告人李志清。此后，被告人李志清又以出交通事故需要赔偿他人损失，不赔偿就无法为其办理3000万贷款为由，向方某1索要60000元，被害人方某1信以为真，又以租车抵押及借款的方式凑齐60000元交给李志清。后被告人李志清又以需补齐费用为由向被害人方某1索要45000元办理贷款，被害人方某1又将租来的车拿去抵押，筹集到60000元交由被告人李志清。后被告人李志清又以父亲生病做手术，自己的钱已经为方某1办贷款垫出去为由向方某1借钱，被害人方某1在无法拒绝的情况下，提出自己去借高利贷替李志清凑钱，遂向被告人李志清借款用于支付高利贷利息，后被告人李志清向被害人方某1转款2000元。2015年12月25日，因被害人方某1一直未取得李志清所称的3000万���贷款，导致无法归还抵押车款及车辆，致使出租车行报案，被害人方某1因制作虚假材料将租来的3台车辆抵押给他人，犯诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑5年6个月。被告人李志清实际骗取被害人方某1现金325800元。
3．2015年12月21日至2016年11月期间，被告人李志清冒用“李某1”的身份,以银行信贷部主任是其原先部队指导员，短时间可以办理到无抵押无担保低利息的高额贷款为饵，以前期收取手续费及给银行相关领导送礼、请客疏通关系、帮助被害人方某1保住已审批下来的3000万贷款等理由，骗取被害人邓某现金共计125900元。后因被害人邓某因为过年、急用钱等原因，被告人李志清归还款项共计11500元，实际骗取被害人邓某114400元。
4．2016年6月至2016年11月28日期间，被告人李志清冒用“李某1”的身份，以华夏银行信贷部主任是其朋友，短时间可以办理到无抵押无担保低利息的高额贷款为饵，以前期收取手续费及给银行相关领导送礼、请客疏通关系等理由，骗取被害人吕某现金共计249448元；后因被害人吕某小孩看病、上学报名等原因，被告人李志清归还款项共计5100元，实际骗取被害人吕某244348元；
5．2016年6月2日至2016年9月27日期间，被告人李志清冒用“李某1”的身份，以华夏银行信贷部主任是其原先部队指导员，短时间可以办理到无抵押无担保低利息的高额贷款为饵，以前期收取手续费及给银行相关领导送礼、请客疏通关系等理由，骗取被害人刘某1现金共计130644元，后因被害人刘某1需归还他人借款的原因，被告人李志清归还刘某1款项共计2200元，实际骗取被害人刘某1128444元。
（二）2016年2月至2016年11月期间，被告人李志清以非法占有为目的，以投资名义和高利润为诱饵，或以办理信用卡需手续费和请客送礼为由，骗取他人现金共计222310元。
1．2016年1月至4月，被告人李志清以办理额度为35万元至40万元的华夏银行贷记卡需要手续费为由骗取被害人黄某1现金共计60850元，后归还共计6860元，实际骗取被害人黄某153990元。
2．2016年2月至2016年9月，被告人李志清以办理额度为30万元的信用卡需走关系送礼物、请客吃饭为由，骗取被害人张某2现金共计48800元，后归还共计13700元，实际骗取被害人张某235100元。
3．2016年3月至11月，被告人李志清以投资名义和高利润为诱饵骗取���害人汪某、熊某现金共计61700元，其中骗取被害人汪某计45700元、熊某计16000元，后归还“利润”10380元，实际骗取被害人汪某、熊某51320元。
4．2016年10月至2016年11月，被告人李志清以投资名义和高利润为诱饵骗取被害人邹某1现金共计84900元，后归还“利润”3000元，实际骗取被害人邹某181900元。
案发后，被告人李志清于2016年11月28日被连城县公安局民警抓获归案。
原判认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）连城县公安局和福州市公安局仓山分局、晋江市公安局分别出具的受案登记表、立案决定书，证明：被告人李志清涉嫌诈骗罪一案分别由���害人张某1、吕某、邹某1、张某2、熊某、黄某1于2016年5月25日、12月13日、12月14日、12月14日、12月21日、12月16日、12月21日报案至连城县公安局和福州市公安局仓山分局、晋江市公安局，经审查，连城县公安局和福州市公安局仓山分局、晋江市公安局分别于2016年5月27日、12月14日、12月14日、12月15日、12月21日、12月19日、12月21日立案侦查，连城县公安局于2017年3月2日对李志清涉嫌诈骗案立案侦查。
（2）连城县公安局出具的拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证明：2016年11月29日，连城县公安局决定对被告人李志清刑事拘留的相关情况。
（3）连城县公安局出具的搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：2016年11月28日，侦查人员在福建晋江警方的配合下，在福建晋江“帝豪酒店”停车场附近抓获被告人李志清，当场从其身上搜出一部号码为13×××39手机，后李志清带民警到其暂住处晋ＸＸ阳东岩苑，民警在该处搜查到涉案银行卡21张及手机两部等物品，在群众李卫的见证下，民警对李志清随身使用的手机及暂住处查获的银行卡等物品进行扣押。
（4）连城县公安局调取证据通知书、仙游县农村信用合作联社城南分社出具的李某1农村信用社账户存款明细，证明：户名李某1，卡号62×××37开户情况，及该信用社账号自2015年12月21日至2015年12月21日的存款明细情况。
（5）连城县公安局调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司连城支行出具的李志清牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明：李志清工商银行账号62×××58开户详情，及自2014年9月21日至2016年8月1日的历史明细情况。
（6）方某1刑事判决书、讯问笔录、鉴定意见，证明：方某1分别于2015年10月15日、11月30日、12月13日三次租车抵押借款，犯诈骗罪被浙江省义乌市法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。
（7）接收证据文件清单，证明：2017年4月13日，连城县公安局刑事侦查大队接收李某3提供的李树梯户口注销证明、火化证、检验报告单、住院费用清单。
（8）连城县公安局刑事侦查大队于2017年4月26日出具的方某1被李志清诈骗金额的情况说明，证明：方某1被李志清诈骗金额累计325800元。
（9）连城县公安局调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行出具的王某1工商银行交易明细，证明：户名王某1，卡号62×××33的工商银行账号开户情况及交易明细。
（10）连城县公安局调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司连城支行出具的账户历史明细清单，证明：户名为方某1，账号为62×××51的工商银行账号开户情况及账户历史交易明细清单。
（11）连城县公安局制作的李志清诈骗案资金统计表，证明：张某1实际被骗149902元；邓某实际被骗114400元；方某1实际被骗325800元；吕某实际被骗244348元；刘某1实际被骗12844元；汪某实际被骗45700元；熊某实际被骗5620元；邹某3实际被骗81900元；张某2实际被骗35100元。
（12）连城县公安局调取证据通知书，仙游县农村信用合作连城财务部出具的借记卡卡资料查询及存款明细账，证明：户名为李某1，账号为62×××37��农村信用社账号开户情况及历史交易明细。
（13）连城县公安局调取证据通知书，中国农业银行股份有限公司连城县支行出具中国农业银行股份有限公司福建省分行账户历史数据查询单及账户历史交易清单，证明：李某1在农业银行开户情况及账户历史交易明细。
（14）连城县公安局调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司连城支公司出具的李某2、罗某、李树梯、刘某2、陈某1个人账户交易明细，证明：①户名李某2，账号为18×××23（卡号为62×××27）的建设银行账户开户情况及交易明细；②户名罗某，账号为18×××85（卡号62×××67）的建设银行账户开户情况及交易明细；③户名李树梯，卡号为62×××33的建设银行账户开户情况及交易明细；④户名刘某2，账号为18×××61（卡号为62×××33）的建设银行账户开户情况及交易明细；⑤户名陈某1，卡号62×××60的建设银行账户开户情况及交易明细；⑦户名杨x钟，卡号62×××66的建设银行账户开户情况及交易明细。
（15）连城县公安局接收证据材料清单、被害人张某1提供的被诈骗的数额清单、微信聊天记录照片、建设银行交易明细、工商银行交易明细、公安机关制作的张某1被诈骗的数额清单，证明：被害人张某1向公安机关提供其与“李某1”微信聊天记录、银行交易明细，其被“李某1”以办理贷款为诱饵诈骗149902元的事实。
（16）连城县公安局接受证据清单、提取笔录、被害人吕某提供的户名吕某，账号14×××55的工商银行账户交易明细；户名吕某，账号62×××83的招商银行交易明细，证明：吕��报案称其自2016年7月以来，被一个叫“李某1”（微信名流氓*他哥）的人以代办华夏银行信用卡为由，陆续骗取249448元。这些钱均通过吕某的手机微信、支付宝转账，并表示其手机内保存有与“李某1”的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录。2016年12月13日，连城县公安局林海等人在见证人黄某2的见证下，对吕某的苹果5S手机内的微信、支付宝（微信号×××，昵称水瓶座，支付宝账号：ｌｖｌ×××＠163.ｃｏｍ）内的聊天记录及微信、支付宝转账记录进行提取。被害人吕某提供相关银行卡账户明细相佐证，证明其被“李某1”（即本案被告人李志清）诈骗的事实。
（17）福州市公安局盖山派出所接受证据清单、被害人刘某1提供的自书资金往来情况、户名刘某1，账号62×××81的光大银行账户交易明细、聊天记录、短信截屏、微信聊天截屏、转账截屏等，证明：被害人刘某1向公安机关提供其与“李某1”微信聊天记录、银行交易明细等证据，证实其被“李某1”以办理贷款为诱饵诈骗128444元的事实。
（18）连城县公安局情况说明、方某1手机号17757965263与李志清手机号13×××39短信往来记录（2015年12月1日至12月26日）、光盘、连城县公安局调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司连城支公司出具的户名方某1，账号为62×××51的工商银行账户历史明细清单，证明：连城县公安局从李志清处扣押的苹果5S手机（号码为13×××39）手机内提取了其与被害人方某1手机（号码为17757965253）短信往来记录，并将该记录保存于取证光盘，并调取方某1相关银���交易明细，证实方某1被“李某1”以办理贷款为诱饵诈骗325800元的事实。
（19）深圳市公安局龙城派出所接受证据清单、被害人邓某提供的与“李某1”转账账单、招商银行明细、农业银行明细、微信、短信聊天记录截屏、转账记录等，证明：被害人邓某向公安机关提供其与“李某1”微信、短信聊天记录截屏、转账记录、银行交易明细等证据，证实其被“李某1”以办理贷款为诱饵诈骗114400元的事实。
（20）晋江市公安局刑事侦查大队直属五中队接受证据材料清单、被害人邹某1提供的相关微信、支付宝、银行转账汇款照片，证明：被害人邹某1向公安机关提供上述相关证据，证实其被李志清诈骗��向其转账的事实。
（21）被害人张某2提供的手机银行转账凭证、微信转账记录、支付记录，证明：被害人张某2向李志清提供的李树梯银行卡账户、微信账户转账汇款情况。
（22）晋江市公安局刑事侦查大队直属五中队接受证据材料清单、被害人熊某提供的与李志清短信及微信聊天记录截屏图片、转收账记录及李志清身份信息，证明：被害人熊某向公安局提供上述相关证据，证实其被李志清诈骗，其向李志清转账的事实。
（23）被害人黄某1提供的其与李志清微信号×××，昵称“斯文败类”的微信聊天记录及转账记录、银行转账记录，证明：被害人黄某1向公安局提供上述相关证据，证实其被李志清诈骗，其向李志清转账的事实。
（24）户籍证明，证明：被告人李志清，1981年10月3日出生，作案时已满18周岁，应负完全刑事责任。
（25）违法犯罪前科查证经过,证明：李志清无犯罪前科。
（26）到案经过,证明:被告人李志清系被抓获到案。
2.证人证言
（1）证人武某1证言，证明：证人武某1和李志清是男女朋友关系，其不清楚李志清是做什么的，好像没有工作。李志清租住在晋江市青阳区，李志清的手机号：183××××3515，13×××39，微信号：×××，微信昵称：流氓欧巴。证人武某1没有听说李志清有在银行等金融部门上班，也没有听说其有帮人办理信用卡或贷款。
（2）证人柯某证言，证明：李志清是其朋友武某1的男朋友。其不清楚李志清从事什么职业，李志清也是来其上班的东方巴黎KTV消费的时候才认识的，就在这半个月，李志清到其上班的KTV消费了2次。证人柯某没有听说李志清有做帮人办理信用卡之类的业务，没有听说过他在银行等金融机构上班。李志清的微信号：×××，微信昵称：流氓*欧巴，手机号：13×××39。
（3）证人林某1证言，证明：证人林某1与被害人吕某系夫妻关系，二人经营着网吧。2016年6、7月，证人林某1夫妻俩想扩大经营，缺少资金，想办贷款，于是两人遂咨询其朋友刘某1相关事情，过了大概半个月，吕某称其在微信上认识一个叫“李某1”的人可以帮忙办华夏银行的60多万额度的贷款，前期费用一个人1300元。考虑到既然钱不多，而且银行放款也需要去银行面签，就委托吕��去办理。后面证人林某1还把这个事情跟其朋友黄某4、郑某、林某4说了，正好他们也需要办理贷款，于是证人林某1就代为垫资，打了6500元给“李某1”。过了大概两三个月后，证人林某1询问吕某办理情况，吕某说还在还在办理中，后面林某1就没有再理这个事情，直到2016年11月份左右，吕某才跟证人林某1说联系不到“李某1”，对方手机停机了，自己已经陆续给对方转了25万多的办卡费用。这时林某1才明白钱被“李某1”骗走了。林某1和吕某都不认识“李某1”，“李某1”有发过身份证照片给吕某看，是莆田人。“李某1”帮忙贷款的是厦门华夏银行，额度每人60多万，只要提供本人的身份证。“李某1”骗取的25万元都是自己夫妻俩的积蓄，具体吕某如何转账的证人林某1不清楚，办贷款期间证人林某1都没有过问这件事，证人林某1以为才付了6500元。“李某1”没有帮证人林某1夫妇办到贷款。
（4）证人李某1的证言，证明：卡号为62×××37农村信用社的银行卡是李某1原先在仙游农村信用社办的银行卡。2014年3月左右，其与李志清相互结识。2014年4月份，李志清说可以办到平安银行的贷款,额度最少是10000元,只需要一张身份证就可以办,办出来后只收150元的手续费。李某1觉得可以，就用手机拍了一张身份证照片发给了李志清,让他去帮办贷款。过了没有几天，李志清就问李某1有无农村信用社的银行卡借用一下，称待会有个人会打钱给他，他自己没有农村信用社的卡。李某1就把自己卡号为62×××37的仙游农村信用社的银行卡借给李志清使用。此后，这张卡就被李志清拿去使用了。李志清没有帮李某1办到贷款，李某1平安银行的信用卡反而被李志清透支了7600元。
（5）证人李某2证言，证明：李志清是李某2的大儿子。李志清在家里读完初中后就没有读书了,后面去当兵,当兵回来后就给老板开车。前几年李志清赌博欠了很多人的钱就跑路了,过年过节也没有回来,李某2也联系不上他。刚出去前三四个月,李志清每个月有寄1000块钱回来,后来就没有再拿钱回家了。李某2的丈夫大概三四年前，在李志清离开以后查出得了癌症。其丈夫生病期间李志清没有回来，2016年7月份，其丈夫过世的时候李志清回来了。李某2的丈夫生病的时候,李志清没有帮忙出医药费。李某2不清楚有没有把银行卡借给李志清。李志清出去后还有叫家里拿钱，在其丈夫生病��也有叫其丈夫拿钱,拿了多少不清楚。李志清在家里的时候就是给人开车,然后因为欠赌债就跑路了,跑路后做什么不清楚,李志清在家里的时候有开麻将馆,也爱赌钱。李志清没有和别人合伙做生意。
（6）证人王某1证言，证明：卡号为62×××33这张工商银行卡是王某1在2014年的时候办理的,现在这张卡自己还在使用。2015年下半年的时候，证人王某1在福建省晋江市陈埭村附近与李志清合租房子,期间，证人王某1曾把这张银行卡借给其朋友李志清用过一段时间。当时李志清跟王某1讲他在网络上做淘宝生意，因为客户会汇钱给他，他的银行卡丢了，补办麻烦，就借了王某1的银行卡。当时这张卡李志清用了2个多月,之后李志清就把银行卡还给证人王某1,到了2015年年底,王某1就去广东做事,一直到现在。李志清大部分时间都是自己一个人在家,王某1也没有看到他有去上班。王某1从未听李志清讲过有帮人办理贷款、信用卡这方面的业务。证人王某1不认识方某1，其不清楚自己卡号为62×××33的工商银行银行卡的转账明细是怎么回事，这些钱应该是自己把卡借给李志清后,李志清的朋友或是客户汇给他的钱。
（7）证人林某2证言，证明：证人林某2与李志清是夫妻关系。2008年1月份俩人登记结婚，因为李志清赌博欠了很多钱，而且会骗钱，到了2008年年底的时候,就有一些人到家里要账,这时候夫妻双方关系就不好了,之后李志清就离开莆田自己跑到晋江去了。此后，夫妻二人就再也没有一块生活了，被告人李志清也基本没有回莆田。之前证人林某2有提出离婚,但是李志清都拖着不肯离婚。李志清外出后从未拿钱给家里,包括其公公生病期间也没有给过钱给家里,反而还骗家里的钱,当时其公公治病花了30多万,基本上都是向亲戚朋友借来的钱，甚至连其公公住院直到去世前也没有回来。李志清没有在政府部门或是金融机构工作，李志清在晋江欠了很多钱,林某2个人从2008年开始就帮他7、8万元钱,后来林某2公公这边陆陆续续也帮他还了几十万的债务,但还是没有还清,现在经常都有人来催要欠款,数额也在几十万上下,但具体多少钱林某2记不清楚了,都是林某2的小叔子李某3和其公公他们去应对。
（8）证人李某3证言，证明：李某3是李志清的弟弟。俩人关系不错。证人李某3听其哥哥李志清讲他在晋江给老板开车。李志清10多年前跟林某2结婚,但是没有小孩,结完婚不久李志清就外出了,之后基本上都没有回家,俩人至今也没有离婚,林x平就一直在李某3家里生活。李志清离家后大概过了2、3年,他在晋江又交了个女朋友叫罗某,两人有个���孩子叫李某5,大概在2013年还是2014年的时候,李志清就跟家里讲没有钱养孩子了,就把孩子带回家,后来由李某3的父母带孩子,但是这个叫罗某的女人从来没有在莆田家里生活过,李志清在这10多年也基本没有回家，也从来没有拿钱回来,倒是家里还经常拿钱给李志清用。2016年7月26日，李某3父亲过世的时候,李某3有一次还给了李志清11000元,李志清后来也只还了李志清二三千元。在2016年11月份左右，李志清被龙岩公安抓获前李某3还给了李志清2600元钱。当时李某3的母亲李某2有张银行卡在李志清那里使用,李某3就把钱打到其母亲的卡里的,11000元是用手机银行转的,2600元是用ATM无卡无折存款的。李某3父亲治疗疾病花了30多万元，这些钱都是向亲戚借的。父亲生病以后,李志清都没有给钱给家里过，就连其儿子李某5的1000元生活费都经常没有给。李某3听李志清讲在莆田欠了不少钱才跑到晋江去的。经常都有人拿着欠条到家里找李志清,借条高的有18万,少的也有5、6万,总的估计有7位数,在父亲没有检查出病前,就帮李志清至少还了七、八十万元的债务,就连2017年过年,都还有4个人到家里找李志清催债,总的有24万的债务。李某3猜测就只有赌博才会欠这么多钱。李志清的儿子李某5没有得过什么大病。卡号为62×××75的银行卡是李某3的，都是李志清在使用。当时李志清欠了很多钱,如果用李志清自己的卡的话,钱可能会被冻结,于是李志清就让李某3帮他办了一张卡用来存钱。父亲、母亲李某2的卡都有给李志清用。
（9）证人刘某2证言，证明：卡号为62×××33的建设银行卡是证人刘某2的，这张银行卡没有丢失过。证人刘某2不认识李志清，也不认识李某1。对于自己这张银行卡为什么会与李某1有银行账目上的往来，证人刘某2回忆应该是其朋友陈某1跟其借银行卡使用产生的交易。陈某1称其朋友忘记卡号了,而陈某1当时自己的银行卡和身份证丢失,没有办法收款,就先让他朋友把钱转到证人刘某2的银行卡上,然后等他把卡号报过来证人刘某2再转回去给他。陈某1是其朋友,住的地方也相隔很近,经常一块玩。证人刘某2帮陈某1收钱没有获得什么好处。其一共借了好多次卡给陈某1收钱，具体多少次记不清楚，也不清楚往来金额有多少。
（10）证人陈某1证言，证明：2015年年底的时候,陈某1在晋江玩,在一次喝酒的时候认识了李志清,李志清比较大方,经常出钱请客并叫小妹出来陪酒,后来两人就经常在一块喝酒。到了2016年的时候,李志清跟陈某1讲他的银行卡没有带在身上,刚好有个朋友马上会转一笔钱过来,他没有卡号报给对方,迟些又怕对方没有转过来,就跟陈某1借银行卡说让对方把钱转过来给证人陈某1,然后陈某1再通过微信或支付宝转到他微信里。陈某1听他这么说,就把本人名下的建设银行卡(卡号62×××60)报给李志清,然后李志清就让对方把钱转到陈某1的账户里,之后陈某1再通过微信转账给李志清。后来李志清也经常跟陈某1借卡,也是说他不方便,让陈某1把卡借给他收账,陈某1也没有怀疑,就把卡号给他帮他收钱,收到的钱证人陈某1就通过微信或银行卡转账的方式转给李志清给陈某1的账户内,具体陈某1用自己的银行卡帮李志清收了多少次钱，收了多少金额均记不清楚。去年8、9月份的时候,陈某1的钱包掉了,钱包内的银行卡和身份证都掉了,李志清找陈某1借银行卡转钱,陈某1当时没有银行卡,身份证办理还要2个星期,陈某1就叫朋友刘某2把银行卡(卡号我记不到了,好像是建设银行的)报给李志清,然后李志清就叫别人转钱到那张卡里,然后陈某1又叫��某2转回给李志清。李志清有的时候会跟陈某1借钱急用，从认识到2017年6月，陈某1陆陆续续有借了10多万给李志清，但李志清都有还钱，现在只欠2000元。有的时候李志清还钱给陈某1的时候,也会让其他人通过微信转账给陈某1。陈某1跟李志清之间没有什么生意或是投资之类的经济往来，除了通过卡号为62×××60这张银行卡及刘某2的银行卡帮李志清收了几次钱外，还有几次是用陈某1自己的微信帮李志清收钱的。陈某1不记得帮李志清收了多少钱，大概有几十万。李志清称这些钱是他朋友借给他的钱或是还给他的钱，李志清会经常请陈某1喝酒、唱歌消费，所以陈某1也没有跟李志清索要好处。陈某1还知道李志清有使用有用过户名为李XX、李某4、李某3、李某2、李志清的银行卡。
（11）证人陈某2的证言，证明：证人陈某2听其丈夫的哥哥邓��说，邓某通过战友方某1认识的“李某1”，后来方某1跟邓某讲“李某1”可以办理贷款，邓某才和“李某1”联系。邓某讲“李某1”可以办理150万的贷款，证人陈某2也想办理，于是证人陈某2就找了6张身份证给“李某1”传过去，并用自己的账户向“李某1”汇款60000元，其中2015年12月21日，汇款25000元，2015年12月29日，汇款35000元，作为让“李某1”办理贷款的费用，但后面贷款没有办下来。
3.被害人陈述
（1）被害人张某1的陈述，证明：被害人张某1的联系电话为157××××5218，微信号为×××。2015年4月20日，被害人张某1因做生意需要资金，就在家中通过电脑“信用卡、贷款”的QQ群，搜到一个“反诈骗代办信用卡”的群，遂加入群中，在群里看到有一个人有写帮忙贷款办理信用卡的信息，里面有对方的QQ，被害人张某1就加了这个QQ，对方要了他的电话号码。当天下午16时许，对方就挂电话给张某1（对方电话136××××0753）称可以帮忙办理贷款，对方当时只要张某1提供身份证扫描件和银行账号，张某1遂通过微信将这些信息发给对方，对方从第二天起（2015年4月21日）开始以要做材料，请客，送礼，其家人住院等理由叫张某1汇款，张某1有几次讲没钱时，对方还叫张某1去借高利贷给他，对方都称马上就会把张某1的贷款办好，高利贷的利息他会付。但至案发对方也没帮张某1办好任何贷款，张某1催问时对方均以各种理由推脱。张某1没有与对方见过面，期间张某1多次要求见面，但对被对方以各种理由拒绝。从2015年4月21日开始到2016年5月21日最后一次汇款，张某1共向对方转款38次（包括朋友李某6转的2次），共计152302元，在此期间，张某1因为困难向对方借钱，经张某1苦苦哀求对方才给张某1汇款5次共1600元（2015年7月16日100元、2015年7月31日100元、2015年9月1日400元、2015年9月8日800元、2015年10月11日200元）。后面张某1称不再办理贷款，要求对方将汇的钱退还，但对方均称钱都请客、送礼花掉，没法退款。张某1才发觉自己被骗，遂向连城县公安局报案。扣除前述1600元，张某1一共被骗了150702元。张某1已经查找不到对方的QQ，但对方的微信号是×××，昵称是“流氓*他哥”，对方的电话号码是136××××0753（去年5月份用至12月份）和13×××39（今年1月份用到今），中途对方还用一个189××××8178的电话挂给张某1。对方听声音是30多岁的人，讲闽南口音的普通话，对方开始有发了一个李某1（身份证号码）的身份证照片给张某1，称这是其身份证，开始对方向张某1收款用的是户名为李某1的62×××37信用社账号，但后来向张某1收款用的是户名为李某3的62×××75的建行账号、户名为李志清的62×××58的工商银行账号（张某1没有通过自己账户往该的账上汇过钱，但通过其朋友李某6在自动柜员机转账给对方）、户名为陈某1的62×××60的建行账号。张某1用自己的账号为62×××13、62×××81的建行卡，通过建行手机银行、微信转账（微信转账两次，该微信绑定前述两张建行卡）这两种方式转账给对方，还有两次是通过朋友李某6工商银行62×××36的卡号在深圳和温州用自动柜员机转账给对方李志清的账户上。张某1一直用157××××5218手机号与对方联系。2016年5月25日，对方还叫张某1要���3000元给他做流水。张某1认为对方开始发李某1的身份证不是对方本人，怀疑对方是李某3或李志清。经过核对公安机关根据银行明细及微信聊天记录等制作的数额清单，扣除在账目中无法体现的800元，及对方归还的1600元，张某1确定被骗149902元。
（2）被害人方某1的陈述，证明：方某1从部队转业后在义乌市稠江街道办事处工作,被拘捕前办理了退休手续,原先的手机号码是17757965253。2015年下半年的时候，方某1因工厂亏损急需资金周转,遂在网上搜索办贷款的信息,便联系到一个自称是“李某1”的莆田男子。该男子自称在福建晋江做办理信用卡和贷款的业务,系退伍军人,原先部队的指导员现在在银行做主任，可以通过其办贷款的事情,不需要抵押也不需要担保,一周至15天就能办出来,最高可以贷到几百万。方某1迫��当时急需用钱及对方称贷款不需要抵押和担保,利息又低,还款期限又是5年,遂决定在“李某1”处办贷款。然后“李某1”就让方某1先交5000元块钱作为前期费用,方某1当时就用自己的银行卡转到“李某1”给其的银行卡里。后来“李某1”就开始以要请他指导员和银行行长吃饭、送礼、疏通关系、老贷款停办转办新的贷款项目、父亲生病需要钱去做手术等理由让方某1转钱给他,并向方某1许诺能帮忙办到3000万的贷款。“李某1”找方某1要钱的次数非常多,2015年12月份，“李某1”所说的贷款一直没有办下来,又每次跟方某1讲贷款过2天就会办下来,让方某1无论如何都要凑一些钱给他去运作把这个贷款办下来，方某1就想到去租车拿去抵押,用抵押到的钱给“李某1”去弄贷款的事情,等到贷款办下来就能把抵押车的钱填上,这样就不会出事。方某1再三向“李某1”确认贷款是不是能马上下来,在得到“李某1”肯定答复后,方某1就跟“李某1”讲租车抵押到钱后把钱汇给“李某1”,李某1让方某1马上去办,于是方某1就找到楼剑等人帮忙租车,并做了假证拿去抵押,抵押到的钱某立一部分分给楼剑等人做好处费,一部分拿去付车的租金,一部分作为住宿和路费，其余的部分均汇给“李某1”。此后，“李某1”又以出车祸要赔钱否则会被抓去无法法帮忙办贷款、父亲病了急做手术等理由，向方某1汇钱。方某1只能继续租车，用租来的车��抵押借款，将所得钱款扣除一部分后，将每次抵押来的几万块钱汇给对方。后方某1租车抵押的事情案发，因诈骗被义乌市人民法院判处有期徒刑5年6个月,现在十里坪监狱服刑。
方某1都是通过自己号码为17757965253的手机与“李某1”联系。2015年11、12月的时候,“李某1”称发生车祸需要钱，方某1就去抵押了第一部车凑了37000给“李某1”汇了过去,汇完以后方某1坐动车去了一趟福建晋江,见到了“李某1”。“李某1”身材偏胖,个子不高,方某1能通过照片辨认出对方。李某1自称是福建莆田人,是空军空降兵退伍,原部队指导员现在银行做主任,在福建晋江做办理信用卡和贷款的业务。经其核对办案民警向其出示的从被告人李志清手机中提取的短信往来记录，其确认就是当时与“李某1”的短信往来记录。方某1均是通过其本人的银行卡将钱转给“李某1”，“李某1”有给其好几个账号。经核对办案民警向其出示的户名为方某1,卡号为62×××51的交易明细，方某1确定其向“李某1”提供的卡号62×××58，户名李志清、卡号62×××33,户名王某1、卡号62×××37,户名李某1这3个账户先后汇款共计327800元，“李某1”只通过卡号为62×××33，户名为李树梯的卡转2000元给方某1，方某1实际被骗325800元。
（3）被害人邓某的陈述，证明：2015年11月，邓某通过战友方某1认识“李某1”，方某1说“李某1”有帮人办贷款。方某1是邓某原先部队的领导，于是，邓某用自己的微信（微信号：×××，昵称：邓均）加了“李某1”的微信（微信号：×××,名称“流氓*他哥）。“李某1”跟邓某称其原先的部队指导员现在在银行里信贷部当主任，可以办到300万的贷款，无抵押无担保，利息几厘，贷款期限五年，并且3天就可以放款。方某1现在在他那里办一个3000万的贷款。邓某就问方某1是不是真的，方某1说是。邓某问方某1有没有见过“李某1”，方某1说他有去过晋江见过，邓某就不再怀疑，遂问“李某1”具体怎么办这个贷款，李某1就说只要给他25000元的前期费用拿去包装和送礼，3天就能搞定贷款，办下来以后就给他3％－5％的点数回扣就行。邓某同意，并要��“李某1”发一张身份证。于是“李某1”就发了一张身份证照片给邓某。邓某弟弟是做生意的，也需要资金周转，邓某遂问其弟弟是否要办这个贷款，邓x就说可以，让邓某负责操作。2015年12月21日，邓某自己的农业银行账户和其弟弟的招商银行卡账户往“李某1”的农村信用社账户各转了25000元。第二天开始，“李某1”就以老婆怀孕生病、为了方某1300万贷款不被收回需要请行长吃饭、300万贷款审批不易转为办理100－150万的贷款需补交35000元的前期费用、元旦给指导员和行长送礼、请行长吃饭、父亲生病、到指导员家做客、父亲去世需要用钱等为由，让邓某陆续向其汇款。期间，“李某1”又让邓某加了他“老婆”的��信（微信号×××,昵称流氓*殴巴），用微信转了3600元给对方，后来就联系不上了。“李某1”的手机号码是13×××39。因没钱过年，2016年2月5日，在邓某要求下，“李某1”转了4000元给邓某。因急着要钱，让“李某1”先退一部分钱，“李某1”才转了一个7500元给邓某。邓某一共被“李某1”骗了125900元，扣除对方中间转回了1次4000元，1次7500元，一共是被骗了114400元。大部分钱都是通过银行转账，还有一部分是微信红包，邓某当时用其弟弟的招商银行卡（卡号62×××11），还有农业银行卡号62×××16进行转账，都是转到“李某1”提供的李某1农村信用社账号62×××37的账户，一共118800元。此外邓某用微信转了500元给李某1的微信号上，给李某1老婆的微信（微信号×××,昵称“流氓*殴巴”）转了3600元，还有一笔3000元是转到“李某1”提供的李志清银行账号62×××58的账户。
（4）被害人吕某的陈述，证明：2016年6、7月份的时候，吕某在微信里看到一个微信名为“流氓*他哥”（*字符号是裂开的红心）的人有发布可以帮人做无抵押无担保的贷款，吕某就加了这个微信联系对方，对方自称“李某1”，是当兵退伍的军人，他的战友在华夏银行当信贷部主任，他那里可以办理到华夏银行额度为65万的贷款，利息7.5厘，5年贷款期限，前期费用需要1300元做包装，办理成功后再收取10%的手续费。吕某曾找过其朋友刘某1问过这个贷款的事情，刘某1告诉吕某他也在“李某1”那里办，吕某考虑既然刘某1在他那里办贷款，应该是真的。当时吕某的朋友黄某4也想办这个贷款，于是吕某就决定三人一起办，遂转了一笔1300元，一笔2600元（这2600元是吕某和其丈夫林某1两个人做贷款的费用）共计3900元的前期费用给“李某1”去做包装（当时“李某1”跟吕某讲要办理华夏银行的贷款要把其挂到一些大公司里，然后做出工资流水）。转了这些钱后，“李某1”就跟吕某讲给他们做包装的公司说3个人的包装不好做，要多找几个人来做包装，吕某就问亲戚朋友是否有人需要需要办贷款，然后其朋友朱某、林某5、王某3、郑泉、李某7就让吕某一起办理，由其先垫付前期的费用，等贷款办下来后再一块还给吕某并给吕某一些好处，并将身份证的正反面的照片发给吕某，吕某就将这些照片及这些办贷款的人姓名发给“李某1”，并陆续转了6500元的前期费用给“李某1”。这笔钱转了2天左右，“李某1”又打电话给吕某，称其在河南那边有一个中介下线，手上有15个客户拿不出1300元的前期费用，邀吕某一块帮忙出前期费用，等办下来以后，他可以每个人那里抽取贷款额度30%的手续费，到时候这些手续费会分15%给吕某，吕某经对方反复劝说，同意跟对方一块出钱去垫付河南的15个人的前期费用，吕某垫付了其中9个人的前期费用，分2笔，一笔5200元，一笔6500元，一共11700元，通过微信转给对方，之后“李某1”就发了一张身份证照片给吕某，跟吕某讲这是其本人，如果欺骗吕某就可以去报警抓他，吕某对此更加深信不疑。过了一两天，“李某1”称其要去厦门帮吕某办贷款的事情，到时候要请华夏银行的行长吃饭，这样贷款就能更快办下来，现在身上钱不够，向吕某借钱，吕某又转了几千块钱（具体多少钱记不清楚）给“李某1”。过了一段时间，“李某1”又联系吕某称出车祸撞人需要赔钱给对方，如果不赔钱的话就会被拘留，这2天华夏银行就会让他去签字，签完字后贷款就能下，如果其被拘留就无法去银行签字，银行就不会放款，让吕某一定要借钱给他，如果不借钱银行贷款办不下来他就不负责了，吕某害怕自己之前垫出去的钱白费，就又用微信转了4900多块钱给对方。没过两天，“李某1”又跟吕某讲，河南的15个客户华夏银行已经通知他们到厦门签字了，现在这15个客��的机票钱要他先垫付，他现在钱不够还缺10500元钱，现在想找吕某借，等他们到厦门签了字拿到贷款银行就会把机票钱和吕某之前为他们垫付的11700元以及15%的手续费一并给吕某，吕某就又转了10500元钱给“李某1”，之后“李某1”又以这些人在厦门时间需要住宿费用、吃饭费用为由向吕某借钱，吕某又陆续借了2万多给“李某1”，过了3、4天，“李某1”联系吕某称河南的客户已经拿到钱了，现在他就安排人将吕某分得的那部分钱转给吕某，一共是146万，但是需要3张银行卡来接收这笔钱，还要给他2万元的转账手续费，吕某就又转了1万多元给“李某1”，但是“李某1”所说的钱一直都没有转到吕某账户上，吕某遂���系“李某1”，“李某1”均以各种理由推脱。2016年9月7日，“李某1”跟吕某讲他在泉州跟人合伙开公司，现在需要钱到泉州结算，叫吕某转4000元给他，结算出来后，他就把之前吕某垫出去的钱还给吕某，吕某就又转了4000元给对方，转过去以后没有多久，“李某1”就说他去泉州以后，合伙人不在，没有办法结算，就把钱4000元又转账退还吕某，吕某询问贷款的事情如何处理，“李某1”对吕某称要相信他，如果要骗钱的话，那4000元也不会退还给吕某，吕某就更相信“李某1”所说的办贷款的事情了，后面贷款一直都没有办下来，“李某1”以“战友到外地开会”、“战友的丈人去世要请假”等各种理由推脱，也一直找理由向吕某借钱，直到案发，吕某一共向对方转账249448元，“李某1”所说的贷款也一直没有办到。
李某1一共给了吕某7个账号，分别是陈某1建设银行623668183000538660、刘某2建设银行62×××33、李某1农村信用社62×××37、李树梯建设银行62×××33、李某2建设银行62×××27、李某9农业银行6228480683224378219、李某3建设银行62×××75。对于“李某1”退回的几笔钱，除了前述的4000元，还有一笔微信转账800元是“李某1”跟吕某讲他请行长吃饭，多点了1瓶酒，跟其借了800元，吕某跟“李某1”讲那800元是明天给孩子看病的钱，第二天“李某1”就转��800元给吕某；还有一次是吕某的孩子报名需要钱，遂叫“李某1”将之前垫的钱退还给吕某，“李某1”称现在退出来不划算，然后通过银行转账300元给吕某，让其先去给孩子报名，其余244348元没有归还。
（5）被害人刘某1的陈述，证明：刘某1的微信号是×××，昵称岚翎，手机号码188××××0568；“李某1”的微信号是×××,微信名为“流氓*他哥”（*字符号是裂开的红心），号码是13×××39。2016年5、6月份的时候，刘某1在微信里看到一个微信名为“流氓*他哥”（后面刘某1将“流氓*他哥”备注为“李某8”）的人有发布可以帮人做无抵押无担保的贷款，刘某1就���系“流氓*他哥”，对方自称“李某1”，可以通过他光大银行的好友办理到贷款，不管办理贷款的人员资质好坏，只要凭一张身份证就能办理出额度在40万左右的贷款，半个月左右就能放款，前期只需每个人450元的包装费用，后期的费用都全包由他负责，待下款后在从贷款全额中抽取10%的费用作为他的手续费，刘某1抱着试一试的态度相信“流氓*他哥”说的，当时刘某1有3个朋友也想办这个贷款，就问“李某1”能不能给他们办，“李某1”就说没有问题。2016年6月2日，刘某1就通过微信转账的方式，转账4个人共计1300元的前期包装费用给“李某1”。次日，“李某1”就联系刘某1说其有一个���友在华夏银行的信贷部当主任，华夏银行可以办到60-70万元的贷款，贷款手续跟光大的一样，只是前期费用是每个人1300元，并称其在华夏银行的关系比光大的关系更好，半个月保证能放款，问刘某1是否需要将光大的单子转到华夏银行去做，刘某1同意。“李某1”又称该贷款越多人越好办理，刘某1遂以帮自己朋友垫前期费用，贷款办下来后收取点数的方式，将这些人的身份证照片及前期费用都转给“李某1”。自2016年6月3日至2016年6月5日，刘某1陆续转了31200元转给“李某1”，均是刘某1为其24个朋友垫付的前期费用。2016年6月12日后，“李某1”就以借钱、去厦门请战友和行长吃饭和娱乐、疏通关系、加油、厦门签字费用等理由向刘某1索要钱款，刘某1均按对方要求转账给对方。此后，“李某1”以银行推迟办理、父亲死了等理由拖延。到了2016年7月13日，“李某1”又以需要疏通关系、弟弟生孩子没有钱、之前父亲去世的时候有借高利贷需要还利息等理由向刘某1，这笔钱刘某1是转给“李某1”提供的一个叫刘某2的建设银行账户上的。后来“李某1”继续以疏通银行关系、他战友的丈人去世、去厦门办贷款的事情没有费用之类的理由向刘某1借钱，刘某1又陆续转了43844元给“李某1”，但是贷款一直都没有办下来，到了2016年9月27日的时候，刘某1就打电话给“李某1”让其还钱，“李某1”就转了2000元给刘某1，过了几天，“李某1”又说银行那边还有疏通关系，还需要钱，刘某1称不再办理贷款，让对方退钱。“李某1”答应会在2016年10月20日之前将原先的前期费用和借他的钱全部退还，但至今未退。
对方当时自称“李某1”，当时还发了一张“李某1”的身份证给刘某1，是福建省仙游县人，身份证号码是。两人的聊天记录都在微信里，转账记录也在支付宝里有记录，刘某1一共被骗了128444元，其中包括刘某1和林某1，将盛玉，陈杭，张莉娜，白建威，陈湘，将清世，周碧能，陈建东，郑巧松，陈铭，林先同，汤建敏，郑尚，吕某，范宝全，饶锋明，林先同，薛贞文，余以丹，炳强，曾华，陈某3等28个人的前期费用32600元，其余的钱均是对方以各种理由向刘某1借的钱。刘某1转账的银行卡是光大��行的，卡号62×××81。微信、支付宝绑定的也是这张卡。“李某1”一共给了刘某17个账号，其中有陈某4建设银行62×××60、刘某2建设银行62×××33、李树梯建设银行62×××33等。除了2016年8月7日“李某1”转了还一笔200元及前述2000元，剩余128444元均未归还刘某1。
（6）被害人黄某1的陈述，证明：2016年1月中旬的一天。李志清跟黄某1说可以帮忙办理一张武汉华夏银行的贷记卡,额度大约35万元至40万元之间,利息大约是8厘,但是李志清说要先付4500元的手续费,黄某1觉得可以,在李志清租住房内，黄某1就把自己的身份证拿给李志清登记。离开回家后，黄某1就通过银行转账4500元到李志清工商银行卡内,后来李志清就一直以要办加急、可以办理免利息等各种借口找黄某1拿钱,黄某1陆陆续续通过银行���账、支付宝转账、现金存款给李志清总共60850元人民币。经梳理，黄某1通过自己的支付宝(134××××0872)关联一张建设银行卡(卡号62×××00)转账4500元到李志清中国工商银行卡内(卡号尾数9258)；通过支付宝(134××××0872)关联一张建设银行卡(卡号62×××68)转账8000元到李志清供的一个叫李xx中国建设银行卡内(卡号62×××33)；通过支付宝(134××××0872)转账7000元到李志清提供的一个叫李树梯中国建设银行卡内（卡号尾数62×××33);通过微信名为“黄某1”,微信号:×××转给李志清的微信号“斯文败类”(账号为×××)总共转了4笔共1150元。剩余钱款黄某1都是通过银行ATM存款到李志清提供的一个叫李树梯中国建设银行卡内(卡号尾数62×××33)10次共40200元。后来黄某1说要报警,李志清就通过其一个账户为“斯文败类”的微信陆陆续续转了10笔共6860元还给黄某1，至今还有53990元没有归还黄某1。黄某1有帮张某2现金转账4000元给李志清提供的一个中国建设银行卡内(卡号尾数62×××33),时间大约是2016年2月10日左右的一天。
（7）被害人张某2的陈述，证明：2016年2月份初,张某2听说朋友黄某1说找了一个在晋江市叫李志清的男子在帮他办理一张额度35－40万的贷记卡,钱可以30年后再还的。当时张某2需要钱，黄某1就把张某2的电话给了李志清，李志清跟张某2说可以帮情其办一张额度30万的贷记卡，还款期限30年，但是要先交4000元的办理卡资料费用。当时张某2就4000元拿给黄某1，由黄某1帮忙把钱拿给李志清。再后来李志清就开始以要走关系送礼物、请客吃饭等各种借口向张某2要钱，','2018-09-30
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