湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1181刑初459号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告人何平，男，1966年2月19日出生，浙江省慈溪市人，汉族，初中文化程度，麻城市奇和电器有限公司原法定代表人,户籍地浙江省慈溪市，现住贵州省荔波县。因涉嫌犯集资诈骗罪，2017年9月18日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2017年9月29日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人颜远志，湖北博林律师事务所律师。执业证号码：14211199610141702。
辩护人袁春阳,湖北博林律师事务所律师。执业证号码：14211201711323903。
麻城市人民检察院以麻检诉刑诉〔2017〕453号起诉书，指控被告人何平犯集资诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员丁雪薇出庭支持公诉，被告人何平及其辩护人颜远志到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月至2014年6月期间,被告人何平以在麻城市岐亭镇办厂为由,多次虚构公司经营、资金周转等事由,向李某5、李某2等人非法集资人民币893万元。分述如下：
（一）何平以建厂房为由，向张某2提供麻城市奇和电器有限公司工商营业执照复印件、国有土地使用证复印件，并伪造杭州德力西集团有限公司与奇和电器有限公司生产战略合作协议，取得张某2的信任，先后五次以写借条的方式，共骗取张某2人民币共计70万元。
1、2012年3月1日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；
2、2012年3月26日，何平承诺月利息2.5分骗取张某210万元；
3、2012年3月26日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；
4、2012年4月16日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；
5、2012年6月15日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；
（二）2012年10月份，何平以资金周转为由，骗取陈某2人民币2万元。
（三）何平两次以写借条的方式骗取朱某2人民币共计67万元。
1、2012年4月20日，何平以建厂房为由，并承诺月利息1分，骗取朱某216万元；
2、2012年10月20日，何平以购买设备为由，并承诺月利息1分，骗取朱某251万元。
(四)2013年2月19日，何平以资金周转为由，通过写借条骗取肖某1人民币10万元。
（五）2013年5月21日，何平以办理厂房土地证、房产证、规划证为由，并承诺月利息2.5分，通过写借条，骗取李某2人民币38万元。
（六）何平三次以写借条的方式骗取赵红桃人民币共计25万元。
1、2013年3月17日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取赵红桃10万元；
2、2013年3月23日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取赵红桃10万元；
3、2013年6月28日，何平以购买设备为由，骗取赵红桃5万元。
（七）何平两次以写借条的方式骗取夏某人民币共计25万元。
1、2013年1月28日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取夏某15万元；
2、2013年6月28日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取夏某10万元。
（八）2013年8月22日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1分，以“麻城市奇和电器有限公司”的九个房屋所有权证、国有土地使用证、规划许可证、厂房设备为抵押，通过写借条骗取李某5、江某经营的“麻城市为立建材有限公司人民币200万元。”
（九）2013年10月16日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取尤某人民币10万元。
（十）何平两次骗取周某1人民币共计15万元。
1、2013年1月16日，何平以支付工人工资为由，骗取周某15万元；
2、2013年10月26日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取周某110万元。
（十一）何平六次骗取成某人民币共计170万元。
1、2013年2月20日，何平以资金周转为由，通过写借条骗取成某10万元；
2、2013年5月26日，何平以购买设备为由，通过写借条骗取成某40万元；
3、2013年6月13日，何平以购买模具为由，通过写借条骗取成某35万元；
4、2013年6月21日，何平以购买设备为由，通过写借条骗取成某40万元；
5、2013年6月27日，何平以购买设备为由，骗取成某30万元；
6、2014年1月6日，何平以购买原材料为由，通过写借条骗取成某人民币15万元。
（十二）2014年1月25日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取杨某2人民币10万元。
（十三）何平三次以写借条的方式骗取陈某1人民币共计49万元。
1、2013年7月3日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取陈某125万元；
2、2013年8月20日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取陈某114万元；
3、2014年1月25日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取陈某110万元。
（十四）何平四次骗取瓮鸿丽人民币共计56万元。
1、2013年9月16日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取瓮鸿丽5万元；
2、2013年9月26日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1.5分，骗取瓮鸿丽15万元；
3、2013年12月20日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1.5分，骗取瓮鸿丽16万元；
4、2014年3月26日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取瓮鸿丽20万元。
（十五）2014年5月28日，何平以资金周转为由与李某6共同向朱某1借款人民币50万元，该款项转账至李某6的账户后，何平骗取李某6人民币10万元。
（十六）何平六次以写借条的方式骗取王某人民币共计117万元。
1、2013年10月18日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取王某10万元；
2、2013年11月4日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某30万元；
3、2013年12月4日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某30万元；
4、2014年1月20日，何平以付电费为由，并承诺月利息3分，骗取王某5万元；
5、2014年2月16日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某15万元；
6、2014年5月29日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某27万元。
（十七）何平四次骗取叶某2人民币共计19万元。
1、2013年4月28日，何平以购买设备为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取叶某210万元；
2、2014年1月3日，何平以支付工人工资为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取叶某25万元；
3、2014年1月份，何平以资金周转为由，骗取叶某21万元；
4、2014年5月份，何平以资金周转为由，骗取叶某23万元。
2014年7月3日，被告人何平以更换设备掩人耳目，私自将公司设备贱卖，于2014年7月4日携款潜逃。2017年9月18日，公安机关在贵州省荔波县甲良镇方村将何平抓获，其到案后对犯罪事实供认不讳。
公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人何平以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。
被告人何平对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为自己的行为不是集资诈骗，自己借款的人都是亲戚朋友，并且有的借款还付了高额利息，自己只借款825万元，不是893万元。
被告人何平的辩护人辩称：一、本案的犯罪主体应为单位犯罪，本案被告人何平为“麻城市奇和电器有限公司”负责人，其出具的借条均盖有单位公章，所借款项用于公司筹建生产、经营、还息，没有用于个人挥霍；二、公诉机关认定的非法占有的证据不足；三、公诉机关关于集资金额的认定缺乏法律依据；四、被告人何平的认罪态度较好，有悔罪情节，应酌情予以从轻处罚。
经审理查明，2012年3月至2014年6月期间,被告人何平以在麻城市岐亭镇办厂为由,多次虚构公司经营、资金周转等事由,向李某5、李某2等人非法集资人民币893万元。分述如下：
（一）何平以建厂房为由，向张某2提供麻城市奇和电器有限公司工商营业执照复印件、国有土地使用证复印件，并伪造杭州德力西集团有限公司与奇和电器有限公司生产战略合作协议，取得张某2的信任，先后五次以写借条的方式，共骗取张某2人民币共计70万元。
1、2012年3月1日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；
2、2012年3月26日，何平承诺月利息2.5分骗取张某210万元；
3、2012年3月26日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；
4、2012年4月16日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；
5、2012年6月15日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；
（二）2012年10月份，何平以资金周转为由，骗取陈某2人民币2万元。
（三）何平两次以写借条的方式骗取朱某2人民币共计67万元。
1、2012年4月20日，何平以建厂房为由，并承诺月利息1分，骗取朱某216万元；
2、2012年10月20日，何平以购买设备为由，并承诺月利息1分，骗取朱某251万元。
(四)2013年2月19日，何平以资金周转为由，通过写借条骗取肖某1人民币10万元。
（五）2013年5月21日，何平以办理厂房土地证、房产证、规划证为由，并承诺月利息2.5分，通过写借条，骗取李某2人民币38万元。
（六）何平三次以写借条的方式骗取赵红桃人民币共计25万元。
1、2013年3月17日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取赵红桃10万元；
2、2013年3月23日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取赵红桃10万元；
3、2013年6月28日，何平以购买设备为由，骗取赵红桃5万元。
（七）何平两次以写借条的方式骗取夏某人民币共计25万元。
1、2013年1月28日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取夏某15万元；
2、2013年6月28日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取夏某10万元。
（八）2013年8月22日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1分，以“麻城市奇和电器有限公司”的九个房屋所有权证、国有土地使用证、规划许可证、厂房设备为抵押，通过写借条骗取李某5、江某经营的“麻城市为立建材有限公司人民币200万元。”
（九）2013年10月16日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取尤某人民币10万元。
（十）何平两次骗取周某1人民币共计15万元。
1、2013年1月16日，何平以支付工人工资为由，骗取周某15万元；
2、2013年10月26日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取周某110万元。
（十一）何平六次骗取成某人民币共计170万元。
1、2013年2月20日，何平以资金周转为由，通过写借条骗取成某10万元；
2、2013年5月26日，何平以购买设备为由，通过写借条骗取成某40万元；
3、2013年6月13日，何平以购买模具为由，通过写借条骗取成某35万元；
4、2013年6月21日，何平以购买设备为由，通过写借条骗取成某40万元；
5、2013年6月27日，何平以购买设备为由，骗取成某30万元；
6、2014年1月6日，何平以购买原材料为由，通过写借条骗取成某人民币15万元。
（十二）2014年1月25日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取杨某2人民币10万元。
（十三）何平三次以写借条的方式骗取陈某1人民币共计49万元。
1、2013年7月3日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取陈某125万元；
2、2013年8月20日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息2分，骗取陈某114万元；
3、2014年1月25日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取陈某110万元。
（十四）何平四次骗取瓮鸿丽人民币共计56万元。
1、2013年9月16日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取瓮鸿丽5万元；
2、2013年9月26日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1.5分，骗取瓮鸿丽15万元；
3、2013年12月20日，何平以资金周转为由，并承诺月利息1.5分，骗取瓮鸿丽16万元；
4、2014年3月26日，何平以资金周转为由，并承诺月利息2分，骗取瓮鸿丽20万元。
（十五）2014年5月28日，何平以资金周转为由与李某6共同向朱某1借款人民币50万元，该款项转账至李某6的账户后，何平骗取李某6人民币10万元。
（十六）何平六次以写借条的方式骗取王某人民币共计117万元。
1、2013年10月18日，何平以资金周转为由，并承诺月利息3分，骗取王某10万元；
2、2013年11月4日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某30万元；
3、2013年12月4日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某30万元；
4、2014年1月20日，何平以付电费为由，并承诺月利息3分，骗取王某5万元；
5、2014年2月16日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某15万元；
6、2014年5月29日，何平以购买原材料为由，并承诺月利息3分，骗取王某27万元。
（十七）何平四次骗取叶某2人民币共计19万元。
1、2013年4月28日，何平以购买设备为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取叶某210万元；
2、2014年1月3日，何平以支付工人工资为由，并承诺月利息2分，通过写借条骗取叶某25万元；
3、2014年1月份，何平以资金周转为由，骗取叶某21万元；
4、2014年5月份，何平以资金周转为由，骗取叶某23万元。
2014年7月3日，被告人何平以更换设备掩人耳目，私自将公司设备贱卖，于2014年7月4日携款潜逃。2017年9月18日，公安机关在贵州省荔波县甲良镇方村将何平抓获，其到案后对犯罪事实供认不讳。
上述事实，有以下已经质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人何平的供述和辩解，证实（一）自己于2011年至2013年期间在湖北省麻城市岐亭镇投资办厂期间向当地群众集资,因经营不善,无法偿还借款本息,便萌生跑路的想法,2014年7月底将厂里的设备变卖后离开。自己以生产经营如建厂房、购原材料、定模具、付原材料款、购设备、办手续等为借口向别人借款共计893万元，具体借款情况如下：1、2013年8月22日，自己向为立建筑有限公司李某5借款200万元，为立建筑公司副总江某转账给自己奇和电器有限公司对公账户（卡号62×××84）200万元，自己的土地使用证、房产证原件当时给了江某；2、五次向张某2借款70万元；3向陈某2借款2万元；4、两次向朱某2借款67万元；5、向肖某1借款10万元；6、向李某2借款38万元；7、三次向赵红桃借款25万元；8、两次向夏某借款25万元；9、向尤某借款10万元；10、两次向周某1借款15万元；11、六次向成某借款170万元；12、向杨某2借款10万元；13、四次向瓮鸿丽借款56万元；14、三次向陈某1借款49万元；15、向李某6借款10万元；16、六次向王某借款117万元；17、四次向叶某2借款19万元。自己拆东墙补西墙还了一部分利息，没有还的利息打了欠条。（二）自己于2012年4月24日在麻城市岐亭镇购买土地建厂，2013年3月份厂房建设完工，2013年3月20日办理工商营业执照，成立“麻城市奇和电器有限公司”，公司法人代表是自己，土地证于2013年5月22日办理的，规划许可证是2013年6月24日办理的，房产证时2013年7月11日办理的，2013年6月28日购买机械设备注所机调试未生产，同年10月18日正式开始生产运营。自己共购买了五台注塑机共计90万元,液压机三台共计7万元,一台发电机3万元,自从2013年10月18日至2014年6月份,就只有这几台机械设备,没有更新,也没有换购，总收入只有5000元。(三)自己采用将公司的土地使用证、房产证原件、复印件还有厂房、机械设备反复作抵押或者承诺付高息的欺骗手段骗取被害人的钱财。2014年10月份，自己带着儿子何某2、妻子肖某3来到贵州省荔波县甲良珍投资创办两家农业公司，分别是“荔波县金色生态立体农业专业合作社”、“荔波县绿色果蔬种植发展有限公司”，都是用自己儿子何某2的信息办理的手续，法定代表人是何某2，但实际老板是自己，两家公司目前投资了大约400万元，没有盈利。（四）何某3、岑某2系自己的亲戚，自己所有借款均没有委托任何公司做账，自己也没有做流水账，麻城市奇和电器有限公司总投资约500万元，用于经营约200万元，因公司生产经营不善，借款太多，无法支付利息和本金，自己就以更换设备为名将设备卖给湖北仙桃的买家，卖了39万元，自己携带钱款潜逃后，带了370万元到贵州用于投资合作社，种植葡萄。
二、证人证言
1、证人江某的证言，证实2013年8月22日，何平以奇和公诉办理的规划许可证、土地使用证及房产证等相关证件为抵押向麻城市为立建筑材料有限公司李某5借款人民币200万元（当天汇款）并立有借条，借条签订两个月后李某5派公司财务到奇和公司取相关抵押证件手续。2014年7月中旬，麻城市奇和电器有限公司厂房人去楼空，厂里的机械设备被何平卖掉了，何平不知去向。事后听说何平将抵押的土地使用证和房产证复印了好几份，同样以抵押的名义向他人借款。
2、证人李某1的证言,证实2013年8月22日，何平向为立建筑材料有限公司借款200万元，至今名义收到何平的本金和利息。
3、证人李某2的证言，证实2013年4月份左右，何平说急需资金办理他厂里的房产证、规划证、土地使用证等手续，希望资金借钱给他。当时自己跟他不熟，不愿意借，他就让找信用社的主任尤某作担保，自己再同意把钱借给他。2013年5月21日，自己把供述的38万元通过张双生的账户名以私人的名义转账到何平开的信用社账户上，何平给自己打了40万元的欠条，并在欠条上注明了月息2.5分，两个月后归还，尤主任也在上面签了字，这38万元是公司的钱，自己借钱给何平自己公司的老板李晓勇也晓得这个事，到了2017年7月22日，很多人到岐亭镇政府去讨说话，自己才晓得被骗了。
4、主任赵红桃的证言，证实因自己的外甥女成新华是何平的弟媳，何平找到自己家里对自己说，他开的厂目前资金运转比较困难，叫自己是否借一些钱给他，自己当时考虑亲戚关系就借给他。自己于2013年3月17日和23日分两次每次10万元共计20万元借给何平，其中一笔10万元是通过信用社转账的方式借给何平，当时他承诺十天内还钱给自己，如果没有还钱还按1分的利息跟自己结算，并在借条上注明了。2013年6月21日，何平在自己店内拿了53170元的电器，跟自己打了欠条；2013年6月28日，何平因采购一批设备，又到自己家里借了5万元现金；前后自己总共借给何平包括电器款共计303170元，并打了四张欠条给自己。何平最后许诺自己于2014年7月25日前把所有的钱都还给自己，自己于7月12日给何平打电话，发现他关机，发现设备都拖走了，蔡发现自己被骗。
5、证人陈某1的证言，证实何平是自己村里的女婿，厂房确实在开工，所以自己才借钱给他，自己分三次一共借给何平49万元：第一次是2013年7月3日，何平说开办工厂需要买材料向自己解开25万元，约定2分的利息，并向自己打了欠条，自己给的现金；第二次是2013年8月20日前，也是以买原材料要求自己借20万元给他，自己转账14万元给何平的农行卡上，他收到钱后跟自己约定2分的利息，并打了欠条；第三次是2014年1月25日，何平找自己借10万元给他发工人工资，并向自己打了借条，自己当天看到他把工资发到工人手上。2017年7月26日，杨畈村的王中打电话给自己，说何平跑了，自己才知道被骗。
6、证人周某1的证言，证实（1）2012年4月，何平回家探亲，跟自己聊天说想办厂，后来何平就在自己村里老小学办厂，何平以支付工人工资。进购原材料为由找自己借款15万元，其中5万元自己没有要利息，10万元自己收了6个月利息共计一万两千元；自己妻子借给何平1万元，没有收利息；何平以资金周转不开、办理贷款需要费用为由，以及欠自己儿子工钱等，合计向自己儿子周某5借款56万元，妻子31万元是2013年按1分半的月息一直在按月支付，5万元没有讲利息，另外20万元是按两分月息结算到了2014年5月份。自己家人共计借款给何平72万元。自己于2014年7月4日跟何平打电话，何平电话一直转入来电提醒，也没有回电话给自己，后来电话停机了。（2）2012年年底，何平用了8万元购买土地，2013年3月底，何平在工商局注册登记成立了奇和电器有限公司，2013年6月初，厂房全部建成（三间厂房，三层办公楼一栋，平房五间），2013年6月28日购买设备生产，2013年10月18日开始生产，断断续续生产到了2014年6月下旬。厂里工人不固定，有时十几人，最少时只有两三个人。按班计算工资，50元一个班（8小时），2014年7月3日，何平说是要更换新设备将厂里的设备拉走，之后就没有出现。
7、转入翁某丽的证言，证实因自己的婆婆与何平的老婆是自家屋的姐妹，经常到自己家副食店买东西，平时厂里缺什么都是自己老公帮他去买，他以厂里自己不足，购买设备为由，自己总共借给何平62.85万元：（1）2013年9月16日，自己借给何平5万元，承诺2分的利息，他打给自己借条5.5万元；（2）2013年9月26日，自己借给何平15万元，承诺按月给1.5分利息，这笔钱何平每月支付利息至2014年5月份；（3）2013年12月20日，自己借给何平16万元，承诺按月1.5分利息这笔钱何平每月支付利息至2014年5月份；（4）2014年3月26日，自己借给何平20万元，承诺按月支付2分的利息，这笔钱何平只给付了两个月的利息。这四笔钱自己和老公周某5都是通过现金的方式借给何平的，也打了欠条。另外两笔是何平厂里做的工程款：（1）2013年2月8日，自己给何平厂里做的门窗款共计13万元，何平支付了7万元，下欠6万元；（2）2013年7月11日，自己给何平厂里做的防盗网款共计3500元，何平只是在清单上面签了字，这笔钱他没有给，后来打电话联系不上他。
8、证人杨某1的证言，证实自己看在表妹的面子上才出面帮何平的，2014年4月24日，自己用家里面的房产证到麻城“众信达”民间融资公司去作抵押贷款了30万元，月息7分，自己将这30万元通过麻城建行打到何平的个人账户上，何平给自己打了30万元的欠条，并说每月的月息由他来偿还，五、六月的月息何平都支付了，就是7月份的利息没有支付。
9、证人王某的证言，证实2013年6月份，自己通过叶镇长介绍认识何平，当时叶镇长说何平的厂已建成了，要钱买设备，想找自己借钱，并且何平要办厂的房产证，到时可以将房产证作抵押。后来何平多次以要买原材料、交电费为由向自己解开，自己就从2013年6月3日至2014年6月19日，先后多次借款给何平累计160万元，当时约定二份的息，自己多次催要他厂的房产证和土地证，但何平总是说没有办好。何平总共写给自己欠条合计130万元，期间何平向自己制服利息7万元。
10、证人夏某的证言，证实2012年12月份的一天，自己村里的李建华把何平带到自己家里，对自己老公王中说他厂里面目前自己周转比较困难，希望自己帮他一下，并承诺给3分的息，自己老公当时答应了，自己分两次借给何平共计25万元现金，两次都打了借条。
11、证人肖某1的证言，证实2012年农历腊月的一天下午，何平跟自己说自己周转困难，想向自己借20万元，自己没有给他。2013年农历正月上旬的一天，何平又向自己借20万元，自己同意借给他15万元。2013年2月19日，自己带着15万元现金到何平的办公室，把琴交给何平，他承诺2013年8月底还清借款，并当场出具借条一张。2013年8月份，何平还了5万元，余下10万元一直都没还。
12、证人成某的证言，证实自己借给何平现金170万元，其中30万元是自己向王某借的，然后转借给何平，没有写欠条。
13、证人肖某2证言，证实何平每次借钱都是找程新花，自己夫妻俩未收到何平的本金和利息。
14、证人叶某1证言，证实（1）2012年年底，自己是分管城建、土地、规划方面的副镇长，何平要找自己办手续，由于工作关系认识了。2013年4月份，何平说要投产，紧急要进购设备，找自己借钱，自己看他个人比较老实可靠，就借给他10万元现金，并出具借条。2013年腊月22日，何平以借钱发工人工资为由，向自己解开5万元现金，该款是由自己从另外朋友手上借的，月息2分，但欠条上没有写，只是口头承诺给息。2014年正月十五下午，何平又因无钱回麻城，让自己汇款1万元给他，到了2014年4月底，何平因打点关系需要钱，又找自己借3万元，就这样自己一共借了19万元给何平，15万元打了欠条，后4万元没有打欠条。后朋友李某6告诉自己，何平联系不上，自己才知道被骗。自己知道王某曾借40万元给何平，这个钱还后，王某又借钱给何平了。再就是岐亭镇党委、政府、人大、政协组织的，让江某、李某5借给何平200万元。知道2014年7月13日，李某6跟自己打电话，说何平联系不上，后来自己打电话联系不上，再文小庄说可能跑了，自己才知道被骗了。（2）自己帮助何平办理三证即土地证、规划许可证、房产证，土地出让金用了二十多万，交规划局大约一两万，交房产局一万多元，总共下来贵妃不到三十万元。
15、证人尤某的证言，证实2012年，杨畈冲村的书记周某1找自己，说何平要钱，想贷款29万元，并用麻城一栋私房作抵押，自己信用社帮他贷了29万元，一年多之后就将钱还了。2013年2月26日，何平用上次私房贷款作抵押贷了49万元，这49万元没有还款。2013年9月份左右，何平因欠电费及安装变压器需要自己为由，向自己私人借款10万元，当时打了借条，承诺一个月后还款，自己想上次打开29万元时每月都按时把利息结了，并且是政府招商引资过来的企业，应该信用度比较高，而且是一个月，所以自己私人借钱给他，过了一个月后，自己找他要钱，他说手头比较紧，叫自己等一段时间，就这样一直拖着每月还。2014年开年后，自己找不到何平，何平也一直没有还欠款和利息。
16、证人杨某2的证言，证实2013年12月23日，何平找自己借钱，12月25日经自己介绍，杨某3借给何平10万元，2017年上半年，杨某3去世，自己将10万元代何平还给杨某3家属，而何平一直未还钱。
17、证人朱某1的证言，证实2014年4月份，李某6、何平、吴某找自己借钱，自己在查看何平的奇和电器有限公司后，将50万元借给李某6、何平，钱是打到李某6的农业银行账户上。
18、证人石某1的证言，证实2012年10月份，何平以资金周转为由向自己丈夫陈某2借了2万元，没有打收条、欠条，已归还1万元，仍有1万元未还。
19、证人岑某1的证言，证实2013年6月份左右，自己浙江的一个亲戚把何平介绍给自己认识，后来何平找自己定生产插座的原材料，2013年至2014年期间，自己一共向何平发了四次原材料的货，其中一笔货何平认为质量不好退了一些钱给自己，这两笔货款共计是27.61万元，何平给自己打了一张欠条。自己一直打电话给何平，但一直联系不上。自己知道堂姐岑某2借给了何平32万元，自己堂妹岑君杰借给何平10万元，自己堂姐的舅母娘借给了何平70万元。2014年7月2、3日，自己联系不上何平，8月2日赶到麻城，发现厂大门已经贴了封条，到这时发现自己被骗了。
20、证人何某1的证言，证实自己和何平老家是一个地方的，二家之间相隔只有50米远，而且他提供房产证、土地证等证件，提供了生产战略合作协议合同，再加上他家里有好房好车，所以自己借钱给他，他总共找自己借钱80万元，5万元折抵自家的装修款，另外他还了5万元，现在他还钱自己家70万元，前后打了6次借条，利息一般约定1.5分、2.5分。后来自己母亲一段时间没有看见他们，他的家人全部不见了，再加上的电话打不通，自己就到公司来看一下，听说何平跑了。
21、证人胡某的证言，证实在2011年年底，自己用自己的房子作抵押，个人借款在公证处公证了25万元，借款人是自己，钱给了何平，何平没有打欠条给自己，；后来也是用另外一套房子作抵押，借款55万元，借款人是自己，担保人是何平，钱拿到后给了何平，没有打欠条，两笔钱一共是80万元，减去他帮自己还了15万元的房贷，装修新房花了10万元，另外其他借款加在一起，何平欠自己58.5万元。之后自己和女儿在厦门、海南玩了几天之后，有个叫何某1的打电话问自己何平在哪，自己才放心联系不上何平了。
22、证人庄某的证言，证实由于厂的情况不好，厂的货是出第二批回第一批款，后来货发不出去之后，没有回款了，产品没有销路，何平就到处借钱，他联系买家来买厂的机器，他对外说是公牛厂的设备置换，要换新机器，后来对方厂家来人看设备，自己才知道他是要卖设备，自己估计他已经不准备继续搞下去了，他联系的厂家是7月1日、2日的样子来拖设备，自己和何平在7月4日的时候回慈溪，他当时对麻城当地老百姓说是回老家搞设备，自己和何平回到慈溪后在7月6日上午在农行新浦农行支行取了31万多元，这笔钱是卖设备对方打过来的钱，这笔钱取了后，7月7日，自己和何平在二手车交易市场把他的一辆黑色桑塔拉卖了，车子卖了5万7千多元，他给了自己2万元，算时过年后至今的工资，车卖了后，自己就和他分手了，自己在7月12日左右的时候，就联系不上他了。
23、证人何某2的证言，证实（1）2014年下半年，自己、父亲何平、母亲三人一起租一辆皮卡从浙江省宁波市慈溪市到贵阳市花溪区，来到这里父亲不让玩微信、QQ、网络游戏，因为他说他在其他开厂的时候，产品除了问题，他借了高利贷，欠了很多钱，没有资金就从岐亭回来了，不能让别人找到他们，就不让自己接触网络、微信，2015年5月左右，自己父亲身上大约剩下二十多万元，随后自己父亲在荔波县甲良珍方村双江大坝租到200多亩地，每亩每年租金900元，一年结算一次，签了二十年。是2015年6月，以自己的名义签的《土地流转合同》，7、8月份种上了葡萄。2015年12月份，自己父亲带着自己到荔波工商局把葡萄园注册了“金色立体农业专业合作社”，注册资金300万元，没验资，自己填的数额，总共投资五、六百万元，法人是自己。（2）父亲何平江浙江省慈溪市浒山街道东兴苑32#1单元502室的一套商品复式楼（300多平米，用何聪儿的名字登记的）、慈溪市观海卫镇海卫家园小区的一套商品房（100平米左右）、一辆宝马730（浙Ｂ×××××）卖了，加上手中的几十万就是到麻城市岐亭镇投资办厂的钱。投资失败后，何平江厂房里的机械设备卖了30万元左右，2014年7月下旬，带着妻儿到贵州省贵阳市荔波县甲良镇投资种葡萄。
24、证人陈某3的证言，证实自己在职期间，公司财务由何平自己支配管理，2013年10月18日公司开始营业。
25、证人周某2因的证言，证实麻城市征程涉外经济咨询有限公司为麻城市奇和电器有限公司代理记账，主要是自己负责帮忙管理何平公司的账目，一般是一个月到何平的供述去对一次账，在自己记账期间，何平公司只有支出没有收入，2014年4月末奇和公诉账面上显示供述总资产285万元，其中负债227万元。
26、证人石某2、张某1、李某3、陈某4的证言，证实麻城市奇和电器有限公司自投产至2014年6月30日，一直有工人在公司生产，生产了几批插座，因质量问题呗退回，工人工资1500元每个月，公司还拖欠部分工资。
27、证人赵某录的证言，证实自己和赵某福（已故）两人承包建筑，包工不包料，所有包工不超过11万元，院子里路面硬化的工钱是接近3000元，何平全部付清。
28、证人陈某2的证言，证实2012年4月份至2013年10月份，自己跟何平做小工（工资100元每天），2013年公司投产后至2014年1月，自己在何平工厂做生产工人（工资50元每天）。
29、证人袁某的证言，证实自己为何平建厂提供水泥和钢筋材料，总共向何平销售了15万元左右的水泥和钢筋，何平支付了13万元左右，还有18353元欠款。
30、证人陈某5的证言，证实自己为何平运碎石（带运费一共5万元左右）、砖（带运费一共8万元左右）、沙子（带运费约7万元左右）、平整土地转运沙土费用7000元左右，总共20.7万元左右费用全部付清。
31、证人李某4的证言，证实2012年4月份，自己负责平整土地总共4万多元费用，2.4万元还没有结清。
32、证人丁某1的证言，证实何平工厂安装变压器，约10万元左右的费用，还有1.6万元没有结清，还欠3000元电费。
三、鉴定意见即麻城市奇和电器有限公司涉案的位于麻城市岐亭镇杨畈冲村地上建筑物给构筑物价值评估咨询项目评估报告，证实麻城市奇和电器有限公司指定的资产在评估基准日2013','2018-10-01
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