海南省第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）海南二中刑终字第61号
原公诉机关海南省东方市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周师雄。因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被执行逮捕，现羁押于东方市看守所。
辩护人柳其强，海南颖川律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月4日被刑事拘留，2012年12月3日被执行逮捕，2013年1月9日被东方市公安局决定取保候审，2013年8月2日被东方市人民检察院决定取保候审，2013年12月26日被逮捕，现羁押于东方市看守所。
辩护人苏汝秀，海南鳞洲律师事务所律师。
原审被告人郭××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕，现羁押于东方市看守所。
原审被告人谷××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月21日被刑事拘留，2012年12月3日被执行逮捕，2013年2月8日被东方市人民检察院取保候审。2014年1月15日被东方市人民法院决定取保候审。
原审被告人黄××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月13日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2014年3月24日、9月23日因一审判处缓刑被本院变更强制措施为取保候审。
原审被告人李××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月19日被刑事拘留，2012年8月18日被东方市公安局取保候审，2013年8月2日被东方市人民检察院取保候审。2014年1月15日被东方市人民法院决定取保候审。
原审被告人赵××。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月11日被刑事拘留，2012年8月17日被东方市公安局取保候审，2013年8月2日被东方市人民检察院取保候审。2014年1月15日被东方市人民法院决定取保候审。
东方市人民法院审理东方市人民检察院指控原审被告人周师雄、王××、郭××、谷××、黄××、李××、赵××犯诈骗罪一案，于2013年12月25日作出（2013）东刑初字第142号刑事判决。原审被告人周师雄、王××均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派代理检察员刘永超出庭履行职务。上诉人周师雄及其辩护人柳其强、王××及其辩护人苏汝秀、原审被告人郭××、谷××、黄××、李××、赵××到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：（一）2012年6月10日10时许，被告人王××在一款名为“欧冠足球”的网络游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。王××伙同“小阿伟”（另案处理）通过QQ冒充客服人员诱骗被害人尧×登陆虚假交易网站，后以交纳保证金、冻结资金等为由，骗尧×陆续向该网站充值了600元、1800元、3299元和5799元，累计11498元人民币。中午12时许，王××让被告人黄××帮助其继续诈骗被害人尧×，随后黄××便以开通VIP功能等为由陆续诈骗尧×向该网站充值了5600元、7902元和3000元，累计16502元人民币。被告人李××在网吧见王××、黄××在实施网络诈骗，且黄××在诈骗过程中，向李××要银行卡用于结算赃款，李××同意并将卡号、用户名交给黄××。诈骗得手后，该虚假交易网站后台支付平台的“老板”被告人周师雄扣除20%的结算比例后，将14588元赃款结算到王××实名持有的银行卡里，将8700元赃款结算到李××持有的用户名为徐富德的一张银行卡里。后王××、李××分别将结算到卡上的赃款取出后分赃，王××分得赃款13600元，黄××分得5200元，“小阿伟”分得3000多元，李××分得1000元。案发后，被告人王××家属已退赃13600元，被告人黄××家属已退赃5200元。
原判另查明，2012年12月5日，黄××的家属将5200元退还给被害人尧×；2013年1月7日，被告人王××的父亲王××向东方市公安局刑事侦查大队退赃33600元。2013年12月17日被告人李××向本院退缴赃款13700元。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人尧×的陈述。其陈述证明，2012年6月10日，他在网上玩游戏时看到有一个购买游戏装备的链接，就登陆了网址为www.8379pt.com的网站（网名为网游交易网）购买游戏装备，后在客服QQ的引导下，他用网上银行先后往该网站充值7次，分别是600元、1800元、3299元、5799元、5600元、7902元和3000元，共计28000元，但是始终无法购买游戏装备，也无法退款，他意识到被骗了，于是就报案。
2.证人王××的证言。其证言证明，其儿子王××因为诈骗被抓后，他到公安机关退还赃款33600元。
3.指认材料。证明被告人周师雄、王××、李××、黄××指认了他们实施诈骗时所使用的QQ、聊天记录、诈骗网站的前台、后台、及结算赃款时的聊天记录等情况。
4.《账户历史交易明细表》。证明户名为尧×的用户于2012年6月10日在网上消费七次，分别为600元、1800元、3299元、5799元、5600元、7902元和3000元。
5.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证明被告人周师雄用户名为“钟×”的银行卡将诈骗款结算到户名为“王××”的银行卡及户名为“徐富德”的银行卡。
6.《证明》。证实被告人王××系海南职业技术学院土木工程学院2012级工程造价10班应届学生，学制为三年。
7.《扣押物品、文件清单》。证实东方市公安局刑事侦查大队扣押了被告人王××父亲代王××退缴的赃款人民币33600元。
8.远程勘验工作记录。证实被害人尧×在网站www.8379pt.com订单中有注册信息。
9.《虚拟身份轨迹情况说明》。证实被告人王××所使用的QQ和被告人李××所使用的QQ于2012年6月10日在东方市梦园网吧同机登录。
10.辨认笔录。证实被告人王××、黄××、李××相互辨认出他们就是一起实施诈骗的人。
11.《常住人口查询》。证实被告人周师雄的出生日期为1990年11月28日、被告人王××的出生日期为1992年9月3日、被告人黄××的出生日期为1993年8月7日、被告人李××的出生日期为1992年5月15日，并证明了四被告人的基本情况。
12.被告人供述
（1）周师雄的供述。其供述证实，www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪手负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线。其供述还证实，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）王××的供述。其供述证实，2012年6月10日10时左右，他到东方市梦园网吧上网，在游戏“欧冠足球”里面喊话卖游戏装备，并把QQ打开在电脑上，挂了一会儿就有人和他在游戏里留下的QQ联系，后他和“小阿伟”、李××、矮仔陆续骗了被害人28000元人民币。对这些钱他分得13600元，“小阿伟”分得3000元。
（3）黄××的供述。其供述证实，2012年6月10日下午，他到梦园网吧上网时，王××和李××已在上网，李××对他说已骗到一个玩家11000多元，并让他帮他们继续诈骗该玩家，他就和王××、李××骗了该玩家5600元和7900元，李××又用电话骗了该玩家3000元。他一共分得5000元。其供述还证实，他有一个专门用来诈骗的QQ，尾号6040，昵称为“寄售客服089”，是王××给他的，结算是结算到李××的黑卡上，实施诈骗时用的是一个叫阿师的人搞的诈骗网站，网址是www.8379pt.com，阿师的QQ昵称为“赚点小钱”，每次都是阿师给他们结算，阿师扣掉20%手续费，剩下的转到他们提供的卡上。
（4）李××的供述。其供述证实，2012年6月10日，他在东方市梦园网吧看到李××在网络上诈骗一个QQ昵称叫OPEAN-
Y的人，后来“冬瓜”（黄××）也参与一起诈骗，“冬瓜”诈骗成功后找他借用黑卡与上线“赚点小钱”结算，他就将户名为“徐富德”的黑卡借给“冬瓜”，后“赚点小钱”给他的卡里结算了二次共8700元，他分得1000元。
13.《抓获经过》。证实东方市公安局网监大队通过技术侦察于2012年10月27日04时在东方市八所镇港务局附近将被告人周师雄抓获；于2012年11月13日18时在东方市八所镇瑞星网吧将被告人黄××抓获；于2012年7月18日21时在东方市八所镇梦园一楼将被告人李××抓获。2012年11月4日17时10分左右，海口铁路公安处三亚车站民警在三亚火车站值勤时，发现王××形迹可疑，即上前对其进行盘问，经查询和比对，王××属于在逃人员，于是民警将王××带至三亚车站派出所。
14.《案件情况说明》、《存款凭条》、《押金、保证金专用票据》。证实被告人王××父亲王××已向侦查机关退还赃款33600元；被告人黄××的家属已将5200元人民币退还给被害人尧×；被告人李××已退缴赃款13700元。
（二）2012年6月15日15时许，被告人郭××到东方市八所镇新港阿光网吧后，见“阿豆”通过QQ诱骗被害人蔡××登陆虚假的交易网站里购买游戏装备，并且蔡××已在该网站充值了200元和1080元人民币。“阿豆”见郭××来到便让郭××帮他继续对蔡××实施诈骗，于是郭××登陆QQ冒充客服人员，以绑定银行卡错误、办理银行卡退款业务等为由，骗被害人蔡××又向该网站充值了3800元和6901元人民币。诈骗得手后，被告人周师雄扣除20%的结算比例后，将5760元人民币结算到郭××实名持有的银行卡里，随后又在阿光网吧门口将4000元现金结算给郭××。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人蔡××的陈述。其陈述证实2012年6月15日，他在玩弹弹堂游戏时，看中一件物品，就与卖家客服QQ联系，客服QQ让他登陆交易网站“www.6688gouwu.com”进行用户注册，并在上面与卖家进行交易，后以各种理由让他充钱，他一共充值四次，分别是200元、1080元、3800元、6901元，一共是11981元。
2.《银行汇款单据》。证实蔡××四次共将11981元汇给迅付信息科技有限公司。
3.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证实被告人周师雄将5760元结算给被告人郭××。
4.指认材料。证实被告人郭××指认了他实施诈骗时所使用的QQ、聊天记录、诈骗网站的前台、后台及结算赃款时的聊天记录等情况。
5.《常住人口查询》。证明被告人郭××的出生日期为1993年8月6日，并证明了被告人的基本情况。
6.被告人供述
（1）周师雄的供述。其供述证实，www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪手负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线。其供述还证实，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）郭××的供述。其供述证实2012年6月15日15时许，其在新港阿光网吧看到“阿豆”在实施诈骗，“阿豆”告诉其，他已骗被害人往诈骗用的支付平台里充值200元及1080元，后其加入继续骗。
7.《抓获经过》。证实2012年11月10日下午19时许，东方市公安局网监大队经侦查布控，在八所镇新港阿光网吧将被告人郭××抓获。
（三）2012年6月17日上午，被告人赵××在一款名为“武道破天”的网络游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。后赵××通过QQ冒充客服人员诱导被害人靳××登陆该虚假交易网站，充值了200元人民币用以购买游戏元宝。接着，赵××又以资金被冻结、充值返还资金等为由，骗靳××继续往其提供的支付平台充值链接充值了980元、4800元和1200元人民币，累计7180元。诈骗得手后，其上线被告人周师雄通过用户名为钟×的一张工商银行卡，扣除20%的结算比例后，将5980元的赃款结算给赵××。
原判另查明，2012年7月23日，被告人赵××的家属将诈骗款7180元退还给被害人靳××，被害人靳××对被告人赵××的行为予以谅解，请求司法机关给予赵××改过自新的机会，免予追究赵××的刑事责任。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人靳××的陈述。其陈述证实2012年6月17日上午，他在玩“武道破天”网络游戏时，看到有游戏玩家在游戏内喊话出售游戏元宝，并留有客服QQ，他与客服QQ联系，客服QQ让他登陆一个游戏网站“www.gankuaiw.com”进行用户注册，并且在上面与卖家进行交易，他付款200元后并未收到游戏元宝，之后QQ客服又以押金理由诈骗他6980元。
2.《网上银行交易记录》。证实被害人靳××于2012年6月17日四次向讯付信息科技有限支付共计7180元。
3.指认材料。证实被告人赵××指认了他实施诈骗时所使用的QQ信息、聊天记录、诈骗网站的前台、后台等情况。
4.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证实被告人周师雄通过户名为“钟×”的银行卡将诈骗款结算给被告人赵××。
5.虚拟身份轨迹信息情况说明。证实被告人赵××实施诈骗时所使用的QQ在网上的登陆情况。
6.《常住人口查询》。证实被告人赵××的出生日期为1984年12月15日，并证明了被告人的基本情况。
7.被告人供述
（1）周师雄的供述。其供述证实，www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪手负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线。其供述还证实，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）赵××的供述。其供述证实2012年6月17日，他在网络游戏中发布虚假销售信息引诱被害人上钩，后诈骗了一个QQ昵称为“一岁一枯荣”的被害人200元、980元、4800元、1200元四笔共计人民币7180元。
8.《抓获赵××行动经过》。证实东方市公安局网监大队民警于2012年7月10日17时许，在东方市八所镇欢快网吧将被告人赵××抓获。
9.《案件情况说明》、《收据》。证实被害人靳××已收到被告人家属退还的赃款7180元。
10.《谅解书》。证实被害人靳××鉴于被告人认罪态度良好，被告人家属能够积极筹措赔偿款对他进行赔偿，他对被告人予以谅解，请求司法机关给被告人改过自新的机会，免予追究被告人的刑事责任。
11.《公安行政处罚决定书》。证实被告人赵××于2012年2月28日因赌博被行政拘留十五日。
（四）2012年6月17日12时许，被告人王××、谷××在海口市四通网吧里实施网络诈骗，王××先是在一款名为“水浒108将”的网络游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。不久，被害人陆××被诈骗并按照指引登陆了该虚假交易网站，随后王××与谷××通过QQ冒充客服人员以交纳保证金等理由陆续诈骗被害人陆××累计27689元人民币。后王××、谷××从海口返回八所，并在途中打电话联系被告人李××，让李××继续诈骗被害人陆××，于是李××到东方市梦圆网吧登陆王××实施诈骗的QQ，后其以资金过大无法返还为由继续对陆××实施诈骗，骗得陆××向其所持有的户名为“徐富德”的一张银行卡里汇款5000元。诈骗得手后，经联系上线被告人周师雄，周师雄扣除20%结算比例后，将9199元人民币结算到王××实名持有的一张银行卡里，将1940元结算到谷××实名持有的一张银行卡里，将10000元人民币结算到王××提供的户名为符小燕的一张银行卡里。后李××将骗得的5000元取出来与王××分赃。案发后，被告人王××家属已退赃20000元，被告人谷××的家属已退赃5200元。
原判另查明，2012年12月15日，被告人谷××的家属退还被害人陆××5200元，被害人陆××对被告人谷××的行为予以谅解，请司法机关给谷××一个改过自新的机会，对其进行宽大处理。2013年1月15日，被害人陆××在东方市公安局刑事侦查大队收到被告人王××退还的被诈骗款20000元。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人陆××的陈述。其陈述证实2012年6月17日，他在玩《108将》网络游戏时，看到有游戏玩家在游戏内喊话出售游戏元宝，并有联系QQ，他与客服QQ联系，客服QQ让他登陆一个游戏交易网站“www.8379pt.com”，进行用户注册，后陆续骗取了他32689元。
2.证人王××的证言。证实其儿子王××因为诈骗被抓后，他到公安机关退还赃款33600元。
3.指认材料。证实被告人王××、谷××指认了他们实施诈骗时所使用的QQ、网站及与上家结算赃款时的聊天记录等情况。
4.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证实被告人周师雄通过户名为“钟×”的银行卡将诈骗款结算给被告人王××等人。
5.虚拟身份轨迹信息情况说明。证实被告人王××、谷××实施诈骗时所使用的QQ在网上的登陆情况。
6.《常住人口查询》。证明被告人谷××的出生日期为1992年8月29日，并证明了被告人的基本情况。
7.被告人供述
（1）周师雄的供述。其供述证实，www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪下负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线。其供述还证明，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）王××的供述。其供述证实2012年6月17日中午，他和谷××在海口四通网吧利用“108将”这款游戏喊话，然后就有一个玩家上钩了，他和谷××一共诈骗了该玩家六笔钱，第一笔100元，第二笔500元，第三笔1800元，第四笔3800元，第五笔7600元，到最后谷××又一次性骗了13000多元，后来他因为有事回八所，就让李××在八所开台电脑对这个玩家继续诈骗，这个玩家又汇了5000元到李××的农业银行卡上，到第二天的时候，李××将他卡上的钱取出来。经过结算后他最后分得16500多元，谷××分了6000元，李××分了4500元。诈骗的赃款他们是和上家“赚点小钱”结算得来的，在海口诈骗完后，他让“赚点小钱”结算到他尾号1319的银行卡上大约10000元，结算到谷××的银行卡上大约2000多元，第二天他和谷××又到梦园网吧借“小阿伟”的卡结算了10000元，这个玩家还有5000元直接汇款到李××的银行卡上。
（3）谷××的供述。其供述证实2012年6月17日他和王××在海口四通网吧诈骗一名QQ昵称为“无忧泉”的玩家六笔钱，后王××又打电话叫保平继续诈骗该玩家，共诈骗该玩家约32000元，他分得5000多元。实施诈骗后他们是通过QQ昵称为“赚点小钱”的平台老板进行结算的。
（4）李××的供述。其供述证实2012年6月17日王××打电话告诉他说在海口已诈骗了一个玩家28000元，现有事从海口回来，让他去梦园网吧继续诈骗该玩家，后他到网吧对该玩家继续进行诈骗，骗取该玩家向他持有的户名为“徐富德”的农业银行卡里汇款5000元。
8.《抓获经过》。证实东方市公安局网监大队通过技术侦察于2012年11月20日23时在东方市新龙镇华侨农场将被告人谷××抓获。
9.《案件情况说明》、《银行卡存款业务回单》、《收条》。证实被害人陆××已收到被告人王××父亲王××通过侦查人员退还的被诈骗款人民币20000元，已收到被告人谷××家属退还的被诈骗款人民币5200元。
10.《给谷××的谅解书》。证明被害人陆××鉴于被告人谷××积极主动联系他并如数退还所得赃款，有悔改之意，故对谷××的行为予以谅解，请司法机关给谷××一个改过自新的机会，对其从宽处理。
（五）2012年6月18日上午，符明宇（已起诉）在一款名为“弹弹堂”的网络游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。11时许，符明宇通过QQ冒充客服人员诱骗被害人张×登陆该虚假交易网站，后其以购买装备、信息填写错误等为由，骗张×向该网站陆续充值1080元和3800元人民币。被告人郭××来到该网吧后，符明宇便让郭帮其继续骗张×，郭××便以办理银行卡退款业务等为由，骗张×往户名为“钟×”的一张银行卡里汇款8800元人民币。诈骗得手后，其上线被告人周师雄将扣除结算比例后的7480元的赃款，结算到郭××实名持有的一张银行卡里，又将扣除结算比例后的3000元人民币拿到阿光网吧结算给郭××。后郭××、符明宇将结算的7480元予以分赃。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人张×的陈述。其陈述证实2012年6月18日，他在玩弹弹堂网络游戏时，看到有游戏玩家在游戏内喊话出售游戏装备，并留有客服QQ，他与客服QQ联系，客服QQ让他登陆游戏网站“www.6858aipai.com”进行用户注册，并且在上面与卖家进行交易，他付款后并未收到游戏装备，之后卖家又以激活银行账号才能退款为由让他汇钱，共诈骗他13680元人民币。让他汇款的银行开户人名字是“钟×”。
2.指认材料。证实被告周师雄、郭××、同案人符明宇指认了他们实施诈骗时所使用的QQ、网站及与上家结算赃款时的聊天记录等情况。
3.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证实被告人周师雄通过户名为“钟×”的银行卡将诈骗款结算给被告人郭××的情况。
4.辨认笔录。证实被告人郭××辨认出被告人周师雄就是和他一起实施网络诈骗的人；同案人符明宇辨认出被告人郭××就是和他一起实施诈骗的人。
5.同案人符明宇的供述。其供述证实2012年6月18日上午约10点钟左右，他到新港阿光网吧上网，在网页游戏“弹弹堂”中发布虚假销售信息，骗取一个QQ昵称叫“ha”的玩家在虚假交易网站里充值了1080元和3800元。郭××来到网吧后，他就让郭××帮他继续骗，他看到郭××打开“赚点小钱”的QQ，并在QQ资料里复制了一个银行卡号和户名，这张银行卡的用户名叫“钟×”，然后郭××就对“ha”说想要办理银行卡退款业务就需要往“钟×”那张银行卡里汇款8800元才行，后来“ha”就汇钱进来了。这些诈骗完后，郭××马上打开了他自己的QQ133131426（昵称叫超级无敌宇宙美少男）与刚才的“赚点小钱”QQ联系结算的事情，“赚点小钱”当时就结算了7480元到郭××的银行卡中，然后郭××走出网吧，过了一会就拿了3000多元给他，之后他就跟郭××一起开车到港务局旁边的工商银行ATM机将钱取出来，取了有7000多元，分给他4000元左右，他分了大约有7000多元，郭××得了大约3000元。其供述还证实www.6858aipai.com是一个虚假的交易网站，是郭××给他的。该网站没有支付功能，后接“赚点小钱”的平台，听郭××说老板是周师雄。
6.被告人的供述
（1）周师雄的供述。其供述证实www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪下负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线，他曾拿现金到阿光网吧结算给郭××。其供述还证明，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）郭××的供述。其供述证实2012年6月18日中午11时许，他到新港阿光网吧上网时，看到朋友符明宇在一台机上用QQ2446321973（呢称：代销商务）在和一个QQ呢称为“ha”的人聊天，电脑上当时还登录了www.6858aipai.com的诈骗网站，和另一个诈骗QQ1610420008（昵称：充值客服608），符明宇看到他后跟他说已经诈骗两笔，第一笔是1080元，第二笔是3800元，让他帮忙继续诈骗。后他坐上那台机子用充值客服608这个QQ跟那个游戏玩家说需要办理银行退款业务，需要汇款8800元，然后他就打开周师雄的“赚点小钱”的QQ，在QQ资料里面找到标注的户名叫“钟×”的中国银行卡号，复制下来发送给受害者，等受害者汇钱完了他就不理受害人了；接着又用QQ133131426跟周师雄的“赚点小钱”QQ联系。不一会“赚点小钱”就通过网银给他的尾号为1334，户名为郭××的银行卡中汇款7400多元，他到港务局旁的工行ATM机把这7400多元全部取出来，之后周师雄又走到阿光网吧的门口拿了3000多元给他，他把全部的钱都拿给符明宇，符明宇就当场给他分3000元现金。
（六）2012年10月17日晚，被告人郭××在一款名为“TNT战斗轨迹”的网络游戏中的网页游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。后郭××通过QQ冒充客服人员诈骗被害人沈××登陆该虚假交易网站，并在该网站里充值200元人民币用以购买游戏币。接着，郭××又以升值VIP、充值返还资金等为由，继续骗沈××在该网站充值580元、1080元人民币，后又以余额被冻结等理由骗被害人往其持有户名为“何××”的一张银行卡里充值1080元和6801元人民币。至此，被告人郭××诈骗被害人沈××累计9741元人民币。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人沈××的陈述。其陈述证实2012年10月17日晚上，他在游戏交易平台“www.8988kuaipai.com”网上购买游戏币时，被对方诈骗了共计9741元。其中二笔钱他汇到户名为“何××”的银行账户。
2.《转账汇款查询》。证实沈××于2012年10月17日、18日二次汇款到“何××”账户分别为1080元和6801元。
3.指认材料。证实被告人郭××指认了他实施诈骗行为时所用的QQ资料及实施诈骗时的聊天记录。
4.《银行卡客户交易查询》。证实客户名称为“何××”的银行卡××××在2012年10月17日、18日有1080元、6801元人民币存入。
5.《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》。证实2012年11月10日侦查人员对郭××的住宅进行搜查，在郭××的房间内发现一个VLEWG牌、222KA型号的液晶显示器和一个SURGEPOWER牌主机，一张移动电话卡，中国邮政银行卡、中国建设银行卡（××××）等八张银行卡，11月11日对以上物品进行扣押。
6.《数字证据检验报告》。证明经东方市公安局网监大队对所扣押的郭××的电脑硬盘进行检验，发现硬盘中存储有涉及网络诈骗的网站以及QQ的登录记录及相关诈骗网站和支付平台的登录记录。
7.郭××的供述。其供述证实2012年10月17日17时许，他在网络游戏中发布虚假的销售信息后，有一玩家被他诱骗往虚假的购物平台充值200元、580元、1080元，后又被他以IP地址不一致、办理退款业务为由，骗该被害人往他持有的户名为“何××”的建设银行卡里汇了1080元和6800元。
（七）2012年10月27日晚23时许，符明宇（已起诉）在一款名为“弹弹堂”的网络游戏中发布虚假交易信息，引诱玩家登陆虚假交易网站充值购买游戏装备以获取诈骗款。次日上午10时许，符明宇通过QQ冒充客服人员诈骗被害人张××登陆该虚假网站，后其以交纳保证金为由骗张××向该网站陆续充值了200元和600元人民币。随后符明宇用QQ联系郭××，并让郭帮其继续骗张××。于是，郭××便以交纳保证金等为由，骗张××向其持有的用户名为“何××”的银行卡里汇了2次2800元，共计5600元人民币。后符明宇又继续骗张××往该银行卡里汇了700元人民币。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人张××的陈述。其陈述证实，他在玩“多玩弹弹堂”网络游戏时，看到有游戏玩家在游戏内喊话出售游戏装备，并留有客服QQ，他与客服QQ联系，客服QQ让他登陆一个游戏网站“www.aoskeji.com”进行用户注册，并且在上面与卖家进行交易，他用网银付款200元后并未收到游戏装备，之后QQ客服又以开通交易资格证书为由让他充值600元，然而还不够，又让他汇款到开户名为“何××”的银行卡里。
2.《聊天记录》。证实被害人张××于2012年10月27日至28日在玩网络游戏时被骗的过程。
3.《存款凭条》。证实被害人张××于2012年10月28日往户名为“何××”的账户存款三次共计6300元。
4.指认材料。证实被告人郭××和同案人符明宇指认出他们实施诈骗时所使用诈骗网站、诈骗QQ等情况。
5.《银行卡客户交易查询》。证实2012年10月28日有2800元、2800元、700元人民币的三笔款存入客户名称为“何××”的银行卡。
6.《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》。证实2012年11月10日侦查人员对郭××的住宅进行搜查，在郭××的房间内发现一个VLEWG牌、222KA型号的液晶显示器和一个SURGEPOWER牌主机，一张移动电话卡，中国邮政银行卡96）、中国建设银行卡等八张银行卡，11月11日对以上物品进行扣押。
7.同案人符明宇的供述。其供述证实，2012年10月27日23时，他在“弹弹堂”的网页游戏中发布虚假广告卖装备，骗取被害人“QQ昵称醉后爱上你”与他联系，次日10时，他再次联系该被害人实施诈骗，后该被害人先后充值200元、600元到虚假购物网站挂靠的支付平台后，他让郭××继续对该被害人实施诈骗，后郭××先后骗得2800元、2800元充值，他再使用别的诈骗QQ联系被害人骗得700元充到建设银行卡（户名何××）。
8.郭××的供述。其供述证实2012年10月28日14时许，他在家上网时，符明宇让他帮助继续实施诈骗，并称已骗得被害人充值200元和600元，且给他留下被害者的电话号码，他便拨打该电话，先后骗取“QQ昵称醉后爱上你”两次充值2800元、2800元到其建设银行卡（户名何××），后符明宇称又再次诈骗该被害人700元，该次诈骗他分得1400元。
（八）被告人周师雄为能够获取诈骗款提成，利用非法支付平台、后台操作程序及充值接口等，为诈骗犯罪分子提供诈骗平台及充值接口，通过充值平台帮助诈骗分子收取诈骗款，通过网上银行收取提成并将诈骗款余额转给诈骗分子。作为诈骗犯罪分子的上线，周师雄所利用的非法平台的端口挂接在讯付信息科技有限公司（以下简称讯付信息公司），其持有开户人为“钟×”的工商银行卡在讯付信息公司里对应015386、019313、019789三个商号。当下线诈骗犯罪分子诈骗的钱充值到该支付平台，所充值的钱直接进入端口挂接的讯付信息公司的商户里，该公司定期扣除一定费用后，将该商户里的金额划款到开户人为钟×的工商银行卡××××里。每当下线诈骗犯罪分子诈骗得手后，便通过QQ昵称为“赚点小钱”的QQ联系被告人周师雄，周师雄在扣除20%的诈骗款提成后，通过开户人为钟×的工商银行卡××××的网银，将剩余的诈骗款结算给下线诈骗犯罪分子，或直接用现金给下线诈骗犯罪分子结算。被告人周师雄还将开户名为“钟×”的多张银行卡的卡号，填写在其昵称为“赚点小钱”的QQ的QQ资料里，以便其下线实施诈骗时使用。有的诈骗分子实施诈骗时，便将周师雄填写在QQ资料里的银行卡号及用户名复制以后发给被诈骗人让被诈骗的人汇钱进来，后周师雄再用开户名为“钟×”的工商银行卡××××的网银，扣除15%的诈骗款提成后，将剩余的诈骗款结算给下线诈骗分子，或直接用现金给下线诈骗分子结算。
经司法会计鉴定意见鉴定，光盘数据累计反映，讯付信息科技有限公司的015386、019313、019789三个商户2010年至2012年交易总额7，135，143元，下发总额2，322，110元给涉案银行卡××××户，其中2012年6月1日至2012年9月21日交易总额为2，284，884元，下发总额为2，194，110元。
认定上述事实的证明如下：
1.指认笔录。证实周师雄指认了他提供给诈骗分子用于实施诈骗的虚假平台（www.hrbnt.net）页面和结算时使用的QQ（昵称为赚点小钱，号码为）。
2.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证明，（1）卡号为××××，户名为“钟×”的工商银行卡从2012年5月1日至2012年10月30日期间有多笔借、贷的交易记录，从其明细清单中显示，贷方为ATM转账、网转、货款等方式入账记录，2012年5月1日至2012年8月19日每天均有几十笔网转的出账记录；（2）该银行卡多次向郭××、谷××、黄××、王××、雷丽蓉、徐富德的银行卡有工行汇款记录，大部分的转款成功，小部分的转款失败，并且出账记录中，与犯罪嫌疑人王××、郭××等人的持有银行卡的入账记录能够相互验证。
3.《案件情况说明》。证实涉案银行卡户主周志华系被告人周师雄叔叔，民警经多方查找，至今未查找到周志华本人。
4.辨认笔录。证明被告人郭××辨认出被告人周师雄就是跟他一起实施网络诈骗行为的人。
5.视听资料（讯付支付公司查清光盘）。证明××××账户在上海环迅支付公司对应三个商户，分别为账户015386、019313、019789，并证明了这三个商户的基本信息、交易明细、出款明细。
6.琼公平鉴（2013）会检字第24号《司法会计鉴定意见书》。证实周师雄在讯付信息科技有限公司的015386、019313、019789三个商户2010年至2012年交易总额7，135，143元，下发总额2，322，110元到银行卡号××××中；015386、019313、019789三个商户2012年6月1日至2012年9月21日交易总额为2，284，884元，下发总额为2，194，110元到银行卡号××××中。
7.证人钟×的证言。证实他是被告人周师雄的表哥，涉案的××××工商银行卡不是他开户的，他的身份证2010年时丢失过，2011年他将身份证借给了周师雄和“侬侬”。
8.《扣押物品清单》。证实2012年10月27日，东方市公安局侦查人员扣押了被告人周师雄所持有的一辆日产轩逸牌小汽车（琼ADX0**）、一部手机（苹果4、黑色、IC：579C-E23808）、农业银行卡一张、手表一块（黑色、品牌STARKING）、戒子一枚（银白、环形）。
9.被告人及同案人的供述和辩解
（1）周师雄的供述。其供述证实www.8379pt.com、www.6856aipai.com、www6688gouwu.com都是他负责管理的支付平台www.hrbnt.net下的虚假交易网站。他不直接诈骗受害者，诈骗受害者都是下线的枪下负责，他负责管理平台，受害者充值到平台的钱会经过环讯支付来结算到他的银行卡中，而枪手诈骗得手后会通过他的QQ“赚点小钱”和他联系，他便会通过他那张用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡给下线枪手进行结算，一般的结算比例是他这边得20%，剩余的80%就结算给枪手，这个比例也只是大致的比例。有时他的网银不能使用，下线也会使用自己的银行卡让受害者汇钱，有时他也会拿现金给下线，他曾拿现金到阿光网吧结算给郭××。其供述还证明，用户名为“钟×”，账号为××××的银行卡是他用于和下线结算的银行卡，没有给他人使用，这张卡他已经丢掉了，“赚点小钱”是他用于和下家结算的聊天的QQ，网站www.hrbnt.net没有其他人使用。
（2）郭××、王××、谷××、黄××、赵××、李××及同案人符明宇的供述。均证实他们实施诈骗后与“赚点小钱”的QQ联系进行结算。
原判认为，被告','2018-09-24
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