辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)辽0105刑初351号
公诉机关辽宁省沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人王玉，男，1954年11月22日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省丹东市振兴区（户籍地：辽宁省丹东市振兴区）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月11日被刑事拘留（4月10日被抓获），同年5月12日被沈阳市公安局皇姑分局取保候审，于2015年5月15日被沈阳市公安局皇姑分局监视居住，于2016年1月28日被沈阳市公安局皇姑分局取保候审，同年9月25日被刑事拘留，同年10月14日经本院决定被逮捕。现羁押于沈阳市第二看守所。
辩护人戚玉宝，辽宁明格律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2016]547号起诉书指控被告人王玉犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院于2016年12月5日作出（2016）辽0105刑初574号刑事判决书。宣判后，被告人王玉不服并上诉至沈阳市中级人民法院。沈阳市中级人民法院于2017年5月24日作出（2017）辽01刑终32号刑事裁定书，撤销原审判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人王玉及其辩护人戚玉宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市皇姑区人民检察院指控：2013年5月至6月期间，被告人王玉谎称辽宁省清原县甸子北铁多金属矿含有1000多万吨铁等矿产且该矿为处女矿非“覆盖区”，取得被害人刘某2信任后，以需要购买该矿资料并将有关铁矿设计等材料上报省国土资源厅为由，在沈阳市皇姑区黄河大街和泰山路路口的农业银行、沈阳市皇姑区宁山中路42号，骗取被害人刘某2人民币100万元。赃款挥霍。
公诉机关认为，被告人王玉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。
庭审中被告人王玉提出辩解称，其与应某签订委托协议，按照协议约定的条款其已履行完毕，当事人已在协议背面签字确认，其不认识刘某2，与刘某2没有口头或书面的合同，其没有虚构和隐瞒事实。
辩护人提出如下辩护意见，被告人依据协议取得钱款，没有诈骗的主观故意，被告人不明知矿区是覆盖区，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，公诉机关指控的罪名不成立。
经审理查明:2013年5月至6月期间，被告人王玉谎称有能力保证辽宁省清原县甸子北铁多金属矿含有700万吨至1000万吨铁等矿产，保证材料上报省国土资源厅，保证取得铁矿探矿权后，不挂牌转让其他人名下等事项，取得被害人刘某2信任后，夸大购买资料价格，欺骗被害人刘某2以人民币100万元委托被告人王玉完成委托事项。被告人王玉实际骗取被害人刘某2人民币76.9万元后，支付购买资料费用1.8万元，余款挥霍。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被害人刘某2的陈述证实，2013年5月，应某找到其合作。应某向其介绍王玉是搞了一辈子矿的“王总”，应某找王玉来，王玉对其说认识一个省里探矿的工程师，知道一个地方有矿产，还没有人申请开矿，说地下查明蕴藏铁、金。后来确定由其出资100万元从“王工”处购买资料，并口头协议矿开采或出卖后其与应某、王玉分成，其占百分之五十，应某占百分之四十，王玉占百分之十。其就给应某的银行卡汇款90万元，又交给应某现金10万元，再由应某将钱转给王玉，由王玉把钱交给“王工”。
2、证人应某的证言证实，2013年5月左右，其朋友程某对其说王玉手中有矿，其和程某就在本溪找到王玉，王玉对其说认识一个“王工”，是在省里搞地质勘探的，“王工”手里有资源，资料正常需要500万元，其和王工是多年的好朋友了，让其先拿100万元交给王工，王工就能把资料交给其。因为没有钱也没有办探矿证的能力，其找到刘某2讲了王玉说的事，刘某2认为很好就让其把王玉找去。其给刘某2看了与王玉签的协议，并把王玉领到刘某2办公室，见面后王玉对刘某2说了买“王工”的资料需要100万元，并与刘某2说好探矿权和开矿证办好后各自占的股份，刘某2占百分之五十，其占百分之四十，王玉占百分之十。后刘某2给其现金10万元并向其卡内转账90万元。其将其中82.9万元转给王玉，后王玉又退回6万元。后来其和王玉一起到省第十一地质勘查大队，办探矿的实施方案。之后，刘某2对其讲，“王工”提供的地理坐标是覆盖区，谁也不能办理探矿和开矿，其就找到王玉，让他退钱，王玉说他找“王工”。后来，王玉对其说那个地方不是覆盖区还继续办理，就一直没退钱。
3、证人王某1的证言证实，2013年3月，王玉让其给找一个有一定勘查条件的铁矿，想勘探，其对王玉说收费10万元。同年7月，王玉又给其打电话问矿的事情，其对王玉讲清原县有一个地方有勘探价值，其在电话中告诉王玉位置。过了三天王玉带着应某到沈阳见其，王玉说已经到其提供的矿区看过了，准备办探矿证，王玉给其一张卡，其交给王玉一张U盘（包括申请书和表格），并给王玉辽宁省地质勘查局第十一地质大队丁某的联系方式。收到卡后其到银行查卡中有10万元，过了一个月左右其取出4.8万元，再去取就没有钱了。后因王玉对其说，其提供的地点是覆盖区，让其返还3万元，其又汇给王玉3万元。其对王玉说该地点没有人进行过详细的勘探，其没有对王玉说过提供的拟探矿位置蕴藏有多少铁、金等情况。
4、证人丁某的证言证实，其是辽宁省第十一地质大队副队长，2013年6月王某1介绍其朋友找其单位帮忙做普查实施方案，其让来人直接找技术负责人员焦某。
5、证人焦某的证言证实，2013年6月丁某介绍应某和另一个男子来辽宁省第十一地质大队委托其单位编写了辽宁省清原县甸子北铁多金属矿的普查实施方案，其单位按照应某提供的资料编写，负责设计，没有实地勘察，收费大约1000元。
6、证人程某的证言证实，2013年3月左右，王玉给其打电话称通过一个“王工”得知有一个地方是空白区有开采价值，王玉问其能否找到人办探矿证。其在与应某闲聊时把王玉说的办探矿证的事对应运石讲，并把王玉的电话给了应某。王玉与应某见面后给其打电话，让其找一个搞勘探的人实地去探一探，其遂找人与应某一起用仪器实地勘探，确实含有铁。
7、证人宋某的证言证实，其认识刘某2多年，他是在沈阳做律师工作的。2013年初，其在本溪与朋友吃饭时认识了应云石，当时朋友介绍应某是搞矿的。之后因为应某打官司，其介绍他与刘某2认识。应云石给其打电话，让其跟他到沈阳找刘某2去，他说让刘某2买王玉的那个矿，其就跟应云石到沈阳刘某2的办公室，应云石和刘某2讲买王玉矿的事，他让刘某2拿100万，还让刘某2办什么证，他们还讲多少股份什么的。刘某2说让王玉过去一次，他要当面听王玉讲一下那个矿的事。又过了一些天，应云石找其跟他到沈阳去找刘某2，一同去的还有王玉。那是刘某2第一次见到王玉，见面后他们就谈矿的事，王玉对刘某2讲，“我搞这么多年的矿，今年都60多岁了，我从来没有见到这么好的矿。”其听他讲那个矿怎么好，有1000多万吨铁、还有金什么的。刘某2说，给王玉拿100万，让他的工作人员一同取钱去。之后其和应云石、王玉就下楼了，到车上王玉说他自己要给“王工”送100万去。
8、证人王某2的证言证实，2013年夏天，程某和几个人找其到清原县个地方，测山上是否有磁异常，磁异常超出正常值说明该处地下可能有铁矿，也可能是其他原因引起的异常，其记得有点磁异常，并当场把磁场值告诉了程某等人，其没有说那个地方一定有铁矿。是否有铁矿得具体勘探。测地磁场就是磁法测量，是初步的工作，为下一步勘探选择定位。
9、合作协议证实，2013年6月5日，应某与王玉签订合作协议，约定由应某出资100万元委托王玉办理以下事宜：负责铁矿资源落实在700万吨至1000万吨左右，负责帮助应某找省地质勘探大队把有关铁矿设计等材料上报到省国土资源厅，保证应某与省地质勘探大队签订铁矿设计合同，保证应某取得铁矿探矿权后，不挂牌转让其他人名下。
10、应某、王玉农业银行账户历史明细，银行卡取款业务回单、存款凭条证实，2013年6月5日，刘某2向应某转账人民币90万元。2013年6月6日，应某向王玉转账人民币82.9万元。2013年10月22日，王某1向王玉银行卡内存款人民币3万元。
11、实施方案编制合同、普查实施方案证实，2013年6月25日，应运石以宽甸满族自治县八河村镇红星村硅石矿名义与辽宁省第十一地质大队签订实施方案编制合同，辽宁省第十一地质大队做出了《辽宁省清原县甸子北铁多金属矿普查实施方案》。
12、辨认笔录及照片，人口基本信息、电话查询记录、案件来源、抓捕经过。
13、被告人王玉在侦查机关的供述证实，签完合同后，应某给其账户内转账82.9万元，后其又给应某6万元。其给“王工”10万元的卡，“王工”取走了4.8万元。
本院认为，被告人王玉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，罪名不准确。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，有被告人王玉在侦查机关的供述，被害人刘某2的陈述、证人应某、宋某、程某、王某1、丁某、焦某、王某2等人的证言、合作协议、银行交易明细、取款业务回单、存款凭条等证据，足以证明被告人王玉明知自己无实际履行能力，而对对方当事人做出无法完成的承诺，故意制造假象，虚构购买价格，使被害人产生错觉，从而达到骗取财物的目的，且在被害人发觉无法达到合同目的时，拒绝返还钱款，骗取被害人共计人民币76.9万元的犯罪事实，故对被告人的辩解及其辩护人的相关意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王玉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月25日起至2024年5月22日止）。
罚金于本判决生效之日起三个月内执行完毕。
二、责令被告人王玉退赔被害人刘某2人民币七十六万九千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 莹
审 判 员 慕 乔
人民陪审员 徐启明
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 李 丽