浙江省淳安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0127刑初106号
公诉机关浙江省淳安县人民检察院。
被告人范某某，农民。因本案于2015年6月27日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人章献彪、余炳成，浙江泽道律师事务所律师。
被告人王新伟，农民。2007年5月17日因犯绑架罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑五年并处罚金人民币3000元，2010年12月13日刑满释放。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人ＸＸ，浙江泽道律师事务所律师。
被告人贺某甲，农民。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。
被告人贺某乙，农民。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人季宏岩，浙江信仁律师事务所律师。
被告人贺相群，农民。2007年3月1日，因犯盗窃罪被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑十年六个月并处罚金人民币6万元，2013年10月14日刑满释放。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。
被告人姚某，农民。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
被告人杨某，农民。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
被告人李天顺，农民。2007年11月5日，因犯抢劫罪、强奸罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑五年并处罚金人民币2000元，2011年10月25日刑满释放。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人方小飞，浙江泽道律师事务所律师。
被告人聂某，农民。因本案于2015年6月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。
淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2016]107号起诉书指控被告人范某某、王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王新伟、李天顺、聂某、贺某甲、贺某乙、杨某犯妨害信用卡管理罪，于2016年3月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案存在部分被告人不认罪的情形，于2016年3月28日依法转为普通程序并于2016年4月13日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派代理检察员余云璐出庭支持公诉。被告人范某某及其辩护人章献彪、余炳成，被告人王新伟及其辩护人ＸＸ，被告人贺某甲及其辩护人廖枝君，被告人贺某乙及其辩护人季宏岩，被告人贺相群及其辩护人马超群，被告人姚某、杨某，被人李天顺及其辩护人方小飞，被告人聂某及其辩护人项长松均到庭参加了诉讼。2016年5月18日，淳安县人民检察院以淳检公诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书追加对被告人范某某、贺某甲遗漏罪行的起诉。2016年6月6日进行了第二次公开开庭审理。公诉机关指派代理检察员余云璐出庭支持公诉，被告人范某某、贺某乙、贺某甲及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淳安县人民检察院指控：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得
被告人范某某、王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某等人，明知是他人犯罪所得的赃款，仍积极帮助诈骗团伙转账、取现，在2015年4月至6月期间于河南省洛阳市、嵩县、汝阳县等地，将被害人王某、赖某、井某某被骗款总计人民币34万元分多次取走，其中范某某掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币34万元，被告人王新伟掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币12万元，被告人贺某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币23万元，被告人贺某乙掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币19万元，被告人贺相群掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币16万元，被告人姚某掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币7万元。
（二）妨害信用卡管理
2014年12月以来，被告人王新伟、李天顺、聂某、杨某、贺某甲、贺某乙等人为牟利，多次为诈骗团伙提供大量信用卡，至抓获时，被告人王新伟、李天顺、聂某非法持有他人信用卡700余张，贺某甲非法持有他人信用卡60余张，被告人贺某乙非法持有他人信用卡50余张，被告人杨某非法持有他人信用卡10余张。
公诉机关认为，被告人范某某、王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某明知是他人犯罪所得的赃物，而结伙予以掩饰隐瞒，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款。被告人王新伟、李天顺、聂某、贺某甲、贺某乙、杨某单独或结伙非法持有他人的信用卡，其中被告人王新伟、李天顺、聂某、贺某甲、贺某乙数量巨大，被告人杨某数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款。被告人王新伟、贺相群、李天顺在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。对此指控，公诉机关当庭出举了书证、被害人的陈述、视听资料等证据，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究被告人王新伟、贺某甲、贺某乙的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人范某某、贺相群、姚某的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人李天顺、聂某、杨某的刑事责任。
被告人范某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人辩称：1．在本案共同犯罪中，范某某只是参与了掩饰隐瞒犯罪所得环节中的一个环节，与本案其他被告人作用相当，不是主犯。2．被告人如实供述，认罪态度好，且系初犯。建议对其在量刑起点上确定刑期。
被告人王新伟对指控的罪名无异议，同时辩解其掩饰隐瞒犯罪所得的金额为5万元，非法持有他人信用卡数量200多张。其辩护人辩称：1．王新伟因涉嫌诈骗被抓，被抓后其如实供述了自己妨害信用卡管理的犯罪事实，对妨害信用卡管理罪应认定有自首情节。2．在公安机关安排下，其对范某某进行了辨认，从而抓获了范某某，该行为构成立功。3．其在掩饰、隐瞒的犯罪中听从范某某的指示行动，只起到了辅助作用，属于从犯。4．其当庭自愿认罪也愿意用被扣押的钱款退赃，具有悔罪表现。请求对其从轻处罚。
被告人贺某甲对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名无异议，同时辩解：1．贺某乙和姚某取的6万元，其仅起介绍贺某乙、姚某给范某某的作用。2．被查扣到的30张信用卡，是用来取款的作案工具，不能单独定妨害信用卡管理罪。3．从贺某乙处查扣的50余张只有十几张是其交付的,对余卡不知情。其辩护人同时辩称：1．被告人如实供述，自愿认罪，悔罪态度好。2．被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。3．被告人是初犯，家庭贫困，违法获利少。请求综合量刑情节，对其从轻处罚。
被告人贺某乙对指控的掩饰、隐瞒的犯罪事实及罪名无异议，同时辩解被查扣到的信用卡非其持有，其不构成妨害信用卡管理罪。其辩护人同时提出：1．被告人贺某乙在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中只起到次要或者辅助作用，属于从犯。其到案后如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪行，其通过家属退赔赃款10000元，认罪态度好。其系初犯，家庭贫困，主观恶性不深。2．贺某乙不从事信用卡买卖活动，指控其非法持有他人信用卡50余张的证据仅有查扣物品决定书及清单，不能据此确认系贺某乙非法持有，有可能是受托管理，且信用卡系用以掩饰、隐瞒犯罪所得的工具，公诉机关指控该节事实的证据不足。另，无法确认该50张卡是否属于空白信用卡、伪造的信用卡或其他方法获得的信用卡，不能认定情节严重。
被告人贺相群对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人辩称：1．其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2．被告人如实供述，自愿认罪，并表示以被查扣的钱款退赔被害人损失，悔罪态度好。3．被告人虽系累犯，但其因家庭困难，有生活压力才重新犯罪。请求综合各量刑情节，对其从轻处罚。
被告人姚某、杨某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人李天顺对指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出李天顺在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后被告人如实供述，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人聂某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出：1．其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2．从聂某住处仅查到7张信用卡，故指控的数额应予减少。3．归案后，被告人认罪态度好，且其家庭较为困难。请求对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人范某某、王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某，明知是他人犯罪所得的赃款，仍通过银行取款转账等方式予以掩饰隐瞒。2015年4月至6月期间，被告人范某某伙同被告人王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某将王某被骗的人民币21万元、赖某被骗的人民币12万元、井某某被骗的人民币1万元分多次予以转移。具体犯罪事实如下：
1．2015年4月15日，被害人王某听从诈骗电话要求将人民币21万元存入指定的“黄某某”账户后，被告人范某某通过个人网上银行将其中的10万元分二笔转出，并指使被告人贺某甲、贺相群在河南省嵩县中国邮政储蓄银行关林支行将其中的一笔5万元人民币取走。2015年4月17日，被告人范某某指使被告人王新伟、贺某乙在河南省南阳市的银行将其中的7万元人民币取出，并指使王新伟、贺某乙将卡上剩余的5万元转账到被告人范某某指定的由被告人贺某甲提供的银行账户上，之后由被告人贺某甲和贺相群将该5万元人民币取出汇入被告人范某某指定的银行账户。
2．2015年5月28日，被害人赖某听从诈骗电话要求将人民币12万元存入指定的“余某某”账户后，被告人范某某指使被告人贺某甲、贺相群在河南省嵩县中国邮政储蓄银行人民路支行将其中的6万元人民币取走，另6万元人民币通过被告人贺某甲安排，由被告人贺某乙、姚某在河南省嵩县城关农业银行取走。
3．2015年6月8日，被害人井某某听从诈骗电话要求通过刘某将人民币1万元存入指定的“韦某某”账户后，被告人范某某通过被告人贺某甲，指使被告人贺某乙、姚某在河南省汝阳县农行花坛分理处将该款取走。
综上，被告人范某某掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币34万元，被告人王新伟掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币12万元，被告人贺某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币23万元，被告人贺某乙掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币19万元，被告人贺相群掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币16万元，被告人姚某掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币7万元。
认定上述事实的证据有经庭审质证无疑本院予以确认的下列证据证实：
1．被害人王某、赖某、井某某的陈述、证人刘某的证言，证实王某、赖某、井某某各自分别于2015年4月15日、5月28日、6月10日被骗21万、12万、1万，钱款按诈骗电话要求分别汇入黄某某、余某某、韦某某的账户。
2．黄某某、余某某、韦某某、张某某、花某某、刘某、毕某等银行账户交易明细、资金流向图、银行取款监控视频结合被告人范某某、王新伟、贺某甲、贺相群、贺某乙、姚某的在案供述，证实王新伟、贺某甲、贺相群、贺某乙、姚某等人按照范某某的指使，分别于2015年4月17日、5月28日、6月10日在银行将被害人王某、赖某、井某某的被骗款分批转移的具体情况。
3．银行账户历史明细清单，证实本案各被告人账户内资金流动等情况。
4．被告人范某某的在卷供述，证明自2014年以来，其与王新伟、贺某甲的交往经过，以及2015年4月要转移21万元的诈骗款，其先在网上银行转账10万元后因卡被锁而让王新伟、贺某甲解卡后将余款12万元予以转移等事实。
5．被告人王新伟的在卷供述以及对“阿建”的辨认笔录，证明其自2014年始认识“阿建”的经过，向“阿建”出售过银行卡，以及于2015年4月利用户名为张某某的信用卡按“阿建”指示伙同贺某甲、贺某乙将卡上12万元予以转移等事实。经过辨认，范某某即其所称的“阿建”。
6．被告人贺某甲的在卷供述，证明其经王新伟介绍认识范某某，后伙同王新伟、贺某乙、姚某、杨某按范某某指示将相关账户上被骗的钱款在不同地点分批次转移并从中获取相应好处费。其中在2015年4月，按王新伟指示发给其一账号并将其汇入的5万元伙同贺相群取出，后汇入范某某告知的账号等事实。
7．被告人贺某乙的在卷供述，证明其与王新伟系表兄弟，贺某甲系其亲哥哥，2015年4月，贺某甲让其参与帮人将违法得来的钱款存入银行获取相应好处费，后伙同贺某乙、王新伟、姚某分批次到不同银行存取钱款。其中2015年4月在河南的一家银行，王新伟从银行出来后交给其一张卡，让其至取款机取款2万元交给了王新伟，并将卡上的另5万元转入王新伟指定的账号等事实。
8．被告人贺相群的在卷供述，证明其与贺某甲系同村，2015年3月伙同贺某甲一起将一些账户上来源不明的钱款取出从而获取好处费，约计取款三十几万，其中在2015年4月其伙同贺某甲在银行利用贺某甲提供的信用卡取款5万元等事实。
9．被告人杨某的在卷供述，证明其于2015年6月13日按贺某甲、贺某乙指示取款二次等事实。
10．被告人姚某的在卷供述，证明其与贺某甲兄弟系同村，2015年5月左右始伙同贺某甲、贺某乙存取过好几次钱款并获得3000余元好处费，其中于2015年5月下旬、6月上旬伙同贺某甲、贺某乙在嵩县城关农业银行的柜台和ATM机以及汝阳县花坛分理处的ATM机取款多次从而获取几百元好处费等事实。
（二）妨害信用卡管理的事实
2014年12月以来，被告人王新伟、李天顺、聂某、贺某甲、贺某乙、杨某为获取非法利益，结伙或单独利用他人身份证办理信用卡或收购利用他人身份证所办的信用卡予以出售。至2015年6月被抓获时，查扣了各被告人持有的大量信用卡。其中被告人王新伟、李天顺、聂某非法持有他人信用卡762张、被告人贺某甲非法持有他人信用卡30张、被告人贺某乙非法持有他人信用卡52张、杨某非法持有他人信用卡15张。
认定上述事实的证据有经庭审质证无疑本院予以确认的下列证据证实：
1．扣押物品清单、扣押物品决定书、扣押物品照片、扣押笔录，证实公安机关于2015年6月13日抓获王新伟等8被告人时从各被告人处查扣物品情况，其中查扣贺某甲17张信用卡等物品、贺某乙54张信用卡等物品、杨某15张信用卡等物品，贺某甲明确指认从当天乘坐的汽车内查扣到的包及包内物品均系贺某乙所有等。
2．扣押物品清单、搜查证、搜查笔录，证实在李天顺处查扣到信用卡共762张、从王新伟、聂某住处查扣信用卡8张。
3．被告人王新伟的在卷供述，证实2013年始从事买卖信用卡活动，购买他人身份证办卡予以出售或从他人处收购办好的卡再予转售，安排李天顺负责收寄信用卡快件并验卡等，聂某转账汇款同时和办卡的人联系，贺某甲、贺某乙、杨某、张某某都曾向其出售过信用卡等。
4．被告人杨某的供述在卷，证实2014年10月左右，通过同村人贺某乙得知至广东购买他人身份证办信用卡进行买卖赚钱的方法，并通过贺某乙认识王新伟，将卡卖给王新伟得款二千余元，6月13日被抓当天查扣到的十余张卡亦是打算卖给王新伟的。贺某乙、贺某甲办卡会卖给王新伟，李天顺帮王新伟一起做银行卡买卖等。
5．被告人贺某甲的在卷供述，证实经王新伟介绍认识范某某后，会用范某某寄过来的信用卡转移来路不正的钱款，后让贺某乙、姚某等人也加入，并分组进行活动，一人负责取一人负责存。其有二个包，其中一只交给贺某乙使用，2015年6月3日，因割麦子忙，将一只灰色的包交给贺某乙，包里有十几张信用卡等。其和贺某乙都保管部分信用卡，以方便取款，有些卡是王新伟给的。
6．被告人贺某乙的在卷供述，证实其伙同贺某甲、姚某等人帮人取款，割麦子忙的时节，贺某甲将卡交给其，让其和姚某一起取钱、汇钱，每次都是姚取钱交给其，再由其去汇钱；被抓时有一个包，该包是贺某甲交给其的，包内的卡也是贺某甲的等。
7．被告人姚某的在卷供述，证实其与贺某甲、贺某乙系同村人，从小一起长大，关系较好。有一次一起吃饭时看到他们包里放了很多身份证和信用卡，听他们说的话，知道他们是在外面做买卖银行卡的事情，后来杨某经常跟着他们外出，估计也是跟着做银行卡买卖。2015年5月左右，其伙同贺某甲等人开始取钱。根据贺某甲的安排，其和贺某乙一人负责取钱、一人负责存钱，取钱的卡第一次是由贺某甲给，好处费500元也由贺某甲支付。之后取钱的卡都是贺某乙给的，好处费也是由贺某乙支付，取完钱后将钱、卡一起交给贺某乙，贺某乙身上有好多张信用卡。
8．被告人李天顺的在卷供述，证实王新伟专门从事买卖信用卡的生意，平时和聂某一起生活，2014年12月李天顺到南阳帮王新伟做事，主要负责收发信用卡、验卡，由王新伟提供其食宿并开工资，在被告人李天顺暂住处查获的700多张卡都是王新伟的。王新伟有好多卡是卖给一网吧老板的，网吧老板曾提过让其帮做和帮王新伟一样的事情，因王新伟怕对方被查到会牵连到王新伟，王新伟没同意。贺某甲、贺某乙、杨某都卖过信用卡给王新伟，其中贺某甲、贺某乙卖过几十张卡给王新伟等。
9．被告人聂某的在卷供述，证实王新伟专门从事买卖信用卡的生意，2015年3月始和其一起生活，李天顺帮王新伟收发信用卡、验卡，由王新伟提供其食宿并开工资，其在家里接打电话、查收买卖信用卡的钱款，王新伟将卡卖给范某某、网吧老板等人，卖给王新伟卡的人主要有贺某乙、贺某甲、杨某等人。
关于贺某乙及其辩护人针对扣押清单所提的质证意见。经审理认为，贺某乙作为一名智力正常、具有社会生活经验的成年人，应当知道签字捺印的相应后果，且扣押清单载明内容有扣押现场视频资料以及2015年6月13日由八被告人签字确认的扣押笔录可予印证，对被告人贺某乙非法持有信用卡等物品的相关事实有较强的证明力，被告人贺某乙所提受欺骗签字及其辩护人所提时间倒签的异议缺乏依据，本院不予采纳。本院对贺某乙签字确认的扣押清单的证据能力、证明力予以确认。
证明本案相关事实的证据还有：
1．户籍证明、抓获经过，证实各被告人的身份及归案情况。
2．刑事判决书、刑满释放证明等，证实被告人王新伟、贺相群、李天顺的前科情况。
3．情况说明，证实被告人姚某家属代为退赃人民币6000元，被告人贺某甲家属代为退赃人民币10000元、贺某乙的家属代为退赃人民币10000元，被告人杨某家属代为缴款人民币3000元。
4．证人付某的证言，证实其平时和李天顺住一起，看到李天顺每天收发快件，快件里面装着信用卡、身份证、U盾之类的东西，还骑电动车带李天顺去银行取款等。
5．辨认笔录，证实贺相群、贺某乙、姚某对涉案的银行视频监控进行辨认，确认2015年4月15日贺相群、贺某甲在嵩县人民路支行用户名为陈某某的邮政储蓄卡取款，5月28日贺某乙、姚某在嵩县城关农业银行用户名为段某某信用卡取款，贺相群、贺某甲在嵩县人民路支行使用户名为毕某的邮政储蓄卡取款，6月10日贺某乙、姚某在汝阳县花坛分理处使用户名为花某某的农业银行卡取款等取款情况。
在本案审理期间，被告人聂某真诚悔罪，为弥补被害人损失，自愿代被告人王新伟退赃人民币12万元。
根据审理查明的本案事实和证据，就相关被告人及各辩护人分别针对起诉指控所提意见，本院评判如下：
（一）关于本案是否区分主从犯
经审理认为，根据王某、赖某、刘某将钱款打入指定账户后的银行账户明细所反映的资金流向，结合范某某、王新伟、贺某甲、贺某乙的供述，可确认范某某直接与诈骗团伙取得联系后，指使王新伟、贺某甲、贺某乙按其指示存取钱款于特定账户从而实现赃款的转移，王新伟等被告人的违法所得比例亦是与范某某确定，范某某在掩饰隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，王新伟、贺某甲、贺某乙、贺相群、姚某起次要作用，应认定为从犯并根据各被告人在共同犯罪中所起的作用在量刑时予以区别。在被告人王新伟、李天顺、聂某结伙非法持有他人信用卡的共同犯罪中，王新伟主要进行办领并买卖信用卡等活动，同时指使李天顺为其收发快件、验卡并为李天顺提供食宿、按月发放李天顺费用，指使聂某负责保管钱款等，王新伟在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，被告人李天顺、聂某起次要作用，应认定为从犯并根据各人所起作用在量刑时予以区别。本院对相关辩护人区分主从犯的辩护意见予以采纳。
（二）关于王新伟及其辩护人的辩称意见
1．关于王新伟掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额
经审理认为，范某某将户名为张某某的卡寄回给王新伟后，由王新伟、贺某乙负责将卡上的12万元取出，留下2万元好处费，将其中的5万元转存到贺某甲提供的账号，另5万元转到范某某提供的账号，前述事实有范某某、贺某乙、贺某甲的一致供述可予证实，且有户名为张某某、姜中的账号明细可以印证，王新伟本人在侦查阶段对前述事实亦供认不讳，其于庭审中以时间长记不清楚为由翻供，不能采信。王新伟及其辩护人关于犯罪数额为5万元的意见缺乏依据，本院不予采纳。公诉机关指控其犯罪数额为12万元的事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。
2．关于王新伟妨害信用卡管理的犯罪数额
经审理认为，被告人王新伟伙同被告人李天顺、聂某从事买卖信用卡活动的事实，三被告人均供认不讳，根据三被告人的供述亦可证实李天顺的食宿及劳务费用由王新伟提供，李天顺、聂某的供述可证实网吧老板系王新伟信用卡买卖的相对方，李天顺并未接受网吧老板的指示帮其收寄、保管信用卡等事务，李天顺在庭审中亦供述查扣到的700余张卡中其中400余张系网吧老板向王新伟所购但未付款。综上，可确认从李天顺处查扣的卡均属王新伟所有，王新伟及其辩护人辩称查扣的700余张卡应扣除网吧老板所有的400余张卡后以200余张认定为王新伟的犯罪数量的意见没有依据，本院不予采信。对公诉机关指控王新伟非法持有700余张信用卡的犯罪事实，本院予以认定。
3．关于王新伟妨害信用卡管理罪有自首情节的辩护意见
经查，公安机关因被害人王某等人被骗而就本案以诈骗罪立案侦查，后掌握相关被告人利用他人信用卡进行赃款转移的事实，在抓获王新伟的当天即6月13日从其身上查扣到他人身份证11张、建设银行信用卡1张并查扣到被告人贺某甲、贺某乙等人身上的信用卡近百张，次日，公安机关至王新伟、李天顺住处搜查到700余张他人信用卡，同案犯聂某于6月13日、李天顺于6月14日即已交代伙同王新伟利用他人身份证办理信用卡用以销售或者从贺某甲、贺某乙等人处收购信用卡等事实，王新伟到案后于6月17日交代了其和范某某、贺某甲等人转移钱款经过以及伙同李天顺等人办理信用卡进行买卖等事实。综上，本院认为，王新伟被羁押期间，公安机关已掌握其妨害信用卡管理罪的罪行，其对本罪行所作供述不符合法律、司法解释关于自首的认定规定，对辩护人辩称王新伟构成自首的意见不予采纳。
4．关于王新伟辨认范某某构成立功的辩护意见
经查，公安机关在已掌握范某某的相关情况后，为确认王新伟所供述的上家“阿建”是否为范某某，从而准备好包括范某某在内的不同男性正面免冠照片12张让王新伟辨认，确认王新伟所称的“阿建”即为范某某。王新伟的行为对公安机关抓捕范某某未起到协助作用，不能认定为立功。对辩护意见不予采纳。
（三）关于被告人贺某甲及被告人贺某乙的辩护人所提查扣的信用卡系掩饰、隐瞒犯罪所得的作案工具，不应将持有信用卡行为认定为妨害信用卡管理罪的辩称意见。
经审理认为，依据银行取款明细分析，从贺某甲、贺某乙处查扣到的信用卡并未全部用于转移本案三被害人的被骗款，且根据同案犯王新伟、李天顺、聂某以及杨某、姚某关于贺某甲、贺某乙利用他人身份证所办信用卡会出售给王新伟的一致供述，可证实贺某甲、贺某乙除利用信用卡转移赃款外还从事信用卡的买卖，且贺某甲本人亦有通过淘宝网购他人身份证办信用卡后卖给王新伟的供述，故关于查扣到的信用卡系全部用以掩饰、隐瞒犯罪所得的作案工具的说法不能成立。被告人贺某甲、贺某乙非法持有他人信用卡，分别达到数量较大、数量巨大，应以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。
（四）关于被告人贺某乙及其辩护人辩称查扣到的54张信用卡非贺某乙持有，贺某乙不构成妨害信用卡管理罪等辩称意见。
经查，根据被告人王新伟、李天顺、聂某及杨某、姚某在侦查阶段关于贺某甲、贺某乙会将利用他人身份所办的信用卡卖给王新伟的一致供述，可确认贺某甲、贺某乙买卖信用卡的事实。贺某甲、贺某乙关于二人各保管部分信用卡的供述一致。贺某乙、姚某按贺某甲指使转移赃款以及转移赃款所用卡由贺某甲或是贺某乙交付的事实有贺某甲、贺某乙、姚某的一致','2018-10-08
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