山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0781刑初130号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人谭某，曾用名高某，男。2017年1月18日，因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局介西公安分局刑事拘留，2017年2月23日被逮捕。现羁押于介休市看守所。
辩护人程文焕，山西鼎阳律师事务所律师。
被告人李某，曾用名李某某，男，汉族。因涉嫌本案诈骗被天津站派出所民警抓获后于2017年3月16日至18日临时羁押于天津市第一看守所，2017年3月18日被晋中市公安局介西公安分局刑事拘留，2017年4月20日被逮捕。现羁押于介休市看守所。
辩护人徐骏，山西辉云律师事务所律师。
被告人赵某，男，满族。2017年2月24日，因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局介西公安分局刑事拘留，2017年3月26日变更为取保候审，经介休市人民法院决定，于2017年11月24日被晋中市公安局介西公安分局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。
辩护人王建新，山西安吉律师事务所律师。
山西省介休市人民检察院以介检公诉刑诉[2017]83号起诉书指控被告人谭某、李某、赵某犯诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员王小俊出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人程文焕、被告人李某及其辩护人徐骏、被告人赵某及其辩护人王建新到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，2015年10月至2016年12月份，被告人谭某、李某、赵某在北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄、郎各庄村的出租房内，多次单独或交替冒充“北京品晟拍卖展销有限公司”工作人员（“刘某”、“王某”等）、收藏品买家、国家文物局工作人员、收藏品交易证办证人员等身份，通过微信或电话联系有收藏品的被害人，以帮助被害人拍卖收藏品需要交纳一定的报名费、拍卖费、手续费、文物交易管理费、海关费或者需要办理收藏品交易证、出国海关通行证等为由，向被害人骗取钱财，被害人信以为真后，将钱财打入被告人李某、谭某、赵某指定的银行卡内。被告人作案使用的电话、被害人信息、银行卡由李某负责联系，两人或三人共同出资购买，每次诈骗所得由两人或三人均分。
1、2016年9月至2016年11月4日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”和北京文物局工作人员，先后给介休市纺织厂小区99楼7号楼4单元101室的被害人武某打电话，以帮助武某拍卖6件藏品需要交纳报名费500元、拍卖费300元、文物交易管理费3000元、销往国外费用5000元、海关费5000元等为由，先后五次骗取武某13800元，由武某将钱分别打入户名为谭某的农业银行卡、户名为黄某的建设银行卡中，后武某再无法联系到谭某。
2、2016年12月8日至12日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”，被告人李某冒充买家“刘某2”，先后给重庆市合川区大石街道柿子村的被害人袁某打电话，谎称“刘某2”要以285万元购买袁的8件收藏品，且已将114万元预付款打到公司账上，被告人谭某以将预付款转到袁某账户需要支付5700元手续费为由，骗取袁某5700元，由袁某通过无卡存款的方式将钱存入户名为谭某的农业银行卡中。之后谭某联系袁某称2小时内会把114万元预付款打入袁的账户，后袁某再无法联系到谭某和李某。
3、2016年7月12日、7月13日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司员工，被告人李某冒充买家和国家文物局工作人员，被告人赵某冒充国家文物局工作人员“林某”，先后通过电话与福建省南安市丰州镇丰州村富春31号的被害人吴某联系，谎称买家要购买吴某的四幅画，以办理国内收藏品交易证需要交纳5000元、办理国内外通用的收藏品交易证需要交纳8000元、办理收藏品出国海关通行证需要交纳40000元为由，先后三次骗取吴某53000元，由吴某通过转账方式将钱转入户名为黄某的建设银行卡中，后谭某、李某、赵某便不再联系吴某。
4、2016年12月中旬至12月20日，被告人李某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“王某”，被告人谭某冒充买家“沈某”和国家文物局工作人员“刘某2”，先后给辽宁省沈阳市皇姑区金山南路8-1号2-3-3的被害人邹某打电话，谎称“沈某”要以220万元购买邹某的6件收藏品，以办理收藏品交易证需要邹某承担4000元费用为由，分两次骗取邹某4000元，由邹某通过手机转账方式将钱转入户名为李某的工商银行卡中，之后，李某告诉邹某交易金额超过50万元国家规定的标准需要办理海关证，还需要交钱，邹某儿子上网查询国家文物局电话并咨询后，意识到被骗，邹某未再交钱，后再无法联系到李某、谭某。
5、2016年7月12日，被告人谭某冒充买家“沈某”，被告人赵某冒充拍卖公司工作人员，被告人李某冒充文物局工作人员，先后通过电话与安徽省临泉县城关镇光明中路24号28户的被害人朱某联系，谎称“沈某”要购买朱某的5件毛主席收藏品，以办理文物证书需要交纳3000元为由，骗取朱某3000元，由朱某将钱打入户名为黄某的建设银行卡中。
6、2016年4月5日至4月16日，被告人谭某冒充拍卖公司工作人员“刘某”，被告人李某冒充买家“唐先生”和中国收藏协会工作人员，先后通过电话与广西南宁市西乡塘区明秀东路179号东11栋1单元503号的被害人廖某联系，谎称“唐先生”要购买廖某收藏的一套人民币，以办理中国产品收藏协会的证书需要交纳8000元、办理海关手续需要交纳40000元为由，先后三次骗取廖某48000元，由廖某分别将钱打入户名为吴某、李某的工商银行卡中。
7、2016年4月16日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取福建省宁德市霞浦县松城街道育才新村71号的被害人兰某1000元，由兰某将钱打入户名为李某的工商银行卡中。
8、2016年10月中旬至10月31日，被告人李某、赵某冒充拍卖公司工作人员，多次给甘肃省酒泉市肃州区飞天路19号28号楼2单元401号的被害人陈某的父亲打电话，以帮助陈某父亲拍卖收藏品需要交纳3000元手续费、展台费为由，骗取陈某3000元，由陈某将钱打入户名为李某的工商银行卡中。
9、2016年4月8日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取浙江省杭州市江干区荷华新村2幢2单元401室的被害人梁某900元，由梁某将钱打入户名为谭某的工商银行卡中。
10、2016年5月13日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取广东省茂名市电白县沙琅镇凉水井中学宿舍的被害人梁某某1500元，由梁某某将1400元打入户名为谭某的农业银行卡中，将100元打入户名为周某的工商银行卡中。
11、2016年9月23日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取河北省保定市雄县龙湾镇张青口二村1组383号的被害人卢某1440元，由卢某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
12、2016年5月3日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取河北省唐山市路北区北新西道许庄小区德源里606楼4门402号的被害人高某500元，由高某将钱打入户名为周某的工商银行卡中。
13、2016年5月15日、16日，被告人谭某、李某冒充北京拍卖公司工作人员，给辽宁省沈阳市大东区草苍路72-4号1-1-1的被害人唐某打电话，谎称有海外华侨购买了唐某的收藏品，以需要交纳海关手续费、税费为由，分两次骗取唐某48000元，由唐某使用其妻子张某的工商银行卡将钱转入户名为周某的工商银行卡中。
14、2016年6月9日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取海南省海口市琼山区海府路138号的被害人张大某1500元，由张大某将钱打入户名为周某的工商银行卡中。
15、2016年6月11日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”，给山东省东营市东营区西三路205号8区10号楼3单元102室的被害人姜某打电话，谎称可以帮姜某联系买主高价购买其收藏品，以需要办理收藏品交易证为由，骗取姜某3000元，由姜某将钱打入户名为周某的工商银行卡中，后姜某再无法联系到谭某。
16、2016年9月13日，被告人谭某以同样的方式骗取江苏省泰兴市泰兴镇星火路11号1幢302室的被害人葛某400元，由葛某将200元打入户名为黄某的建设银行卡中，将200元打入户名为谭某的建设银行卡中。
17、2016年9月18日，被告人谭某以同样的方式骗取上海市浦东新区西三里桥路9弄2号202室的被害人王某某500元，由王某某将钱打入户名为黄某的建设银行卡中。
18、2016年9月25日至10月5日期间，被告人谭某冒充北京拍卖公司工作人员，多次给广西桂林市象山区安新南路3号22栋1单元001室的被害人蒋某打电话，以帮助蒋某拍卖收藏品需要交纳报名费、展销费、海关费为由，先后五次骗取蒋某2730元，由蒋某将2230元打入户名为黄某的建设银行卡中，将500元打入户名为谭某的工商银行卡中。
19、2016年12月8日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取被害人迟某1000元，由迟某将钱打入户名为谭某的工商银行卡中。
20、2016年12月14日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取河北省唐山市路南区光明南路仁泰里414楼仁泰道108号的被害人唐某500元，由唐某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
21、2015年10月12日至12月1日，被告人谭某以同样的方式骗取被害人王2某26700元，由王2某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
22、2016年10月17日，被告人李某、赵某以同样的方式骗取被害人尹某2000元，由尹某将钱打入户名为李某的邮政储蓄银行卡中。
23、2016年10月16日至17日，被告人李某、赵某以同样的方式被害人闫某2400元，由闫某将钱打入户名为李某的邮政储蓄银行卡中。
24、2016年10月5日，被告人李某、赵某以同样的方式骗取浙江省诸暨市马剑镇金沙村马家岭头642号的被害人朱某2500元，由朱某将钱打入户名为赵某的邮政储蓄银行卡中。
25、2016年11月25日，被告人李某以同样的方式骗取山东省章丘市文祖镇文祖南村平径街118号的被害人李某某500元，由李某某将钱打入户名为赵某的农业银行卡中。
综上，被告人共实施诈骗作案25起，其中被告人谭某参与20起，涉案价值217170元，被告人李某参与19起，涉案价值180440元，被告人赵某参与6起，涉案价值65900元。
针对上述指控，介休市人民检察院当庭出示了相应的证据，认为被告人谭某、李某、赵某以非法占有为目的，多次采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人谭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪。
被告人谭某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人谭某实施部分犯罪行为是在其未成年期间，依法应当从轻、减轻处罚；二、被告人谭某在案件的发生、发展过程中相对于其他被告人而言属于从属、次要地位，属于从犯，应对其从轻、减轻处罚；三、被告人谭某系初犯、偶犯，且自愿认罪，可从轻、减轻处罚。
被告人李某辩称其未参与诈骗卢某1440元的作案，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪。
被告人李某的辩护人提出以下辩护意见：李某具有多种从轻、减轻情节，请求法庭在量刑时予以考虑：一、根据李某的当庭供述，2016年9月15日至2016年10月1日之间回河北照顾其奶奶，不具备作案时间，故应认定其未参与2016年9月23日对卢某的诈骗。二、根据三人在公安机关所作的检查以及供述内容可知，被告人在本案共同犯罪中并非提议者，仅因被告人年龄小，社会经验少，在同伴的提议下，才参与实施犯罪，主管恶性小。三、被告人参与的19次犯罪中，仅有五次是将钱打入被告人李某的账户，证明李某在共同犯罪中所起的作用较小。四、被告人归案后能如实向侦查机关供述自己所犯全部罪行，应认定具有坦白情节。五、被告人归案后积极配合侦查机关工作，促使公安机关在侦察机段得以完善口供证据，使案件顺利侦破。六、被告人李某系初犯。七、被告人认罪态度好，并向侦查机关写下检查书，表明其悔罪的决心。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪。
被告人赵某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人赵某参与的6起犯罪中，所有犯罪工具、犯罪场所及受害人信息均是李某提供的，赵某只是起到一定辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。二、赵某当庭认罪，认罪态度好，向侦查机关出具了认罪检查。三、被告人赵某系少数民族，又是刚成年，刚步入社会不久，根据刑法精神，对少数民族以从宽原则执行。四、被告人赵某系初犯、偶犯。五、被告人赵某实施的6起犯罪是发生在2016年7月中旬至2016年10月底。应适用2011年4月8日的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》，赵某的涉案金额65900元，应认定为数额较大，而不是适用2016年12月19日颁布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》认定数额巨大。建议对被告人赵某适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明，2015年10月至2016年12月份，被告人谭某、李某、赵某在北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄、郎各庄村的出租房内，多次单独或交替冒充“北京品晟拍卖展销有限公司”工作人员（“刘某”、“王某”等）、收藏品买家、国家文物局工作人员、收藏品交易证办证人员等身份，通过微信或电话联系有收藏品的被害人，以帮助被害人拍卖收藏品需要交纳一定的报名费、拍卖费、手续费、文物交易管理费、海关费或者需要办理收藏品交易证、出国海关通行证等为由，向被害人骗取钱财，被害人信以为真后，将钱财打入被告人李某、谭某、赵某指定的银行卡内。被告人作案使用的电话、被害人信息、银行卡由李某负责联系，两人或三人共同出资购买，每次诈骗所得由两人或三人均分，赃款已被挥霍。
1、2016年9月至2016年11月4日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”和北京文物局工作人员，先后给介休市纺织厂小区99楼7号楼4单元101室的被害人武某打电话，以帮助武某拍卖6件藏品需要交纳报名费500元、拍卖费300元、文物交易管理费3000元、销往国外费用5000元、海关费5000元等为由，先后五次骗取武某13800元，由武某将钱分别打入户名为谭某的农业银行卡、户名为黄某的建设银行卡中，后武某再无法联系到谭某。
2、2016年12月8日至12日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”，被告人李某冒充买家“刘某2”，先后给重庆市合川区大石街道柿子村的被害人袁某打电话，谎称“刘某2”要以285万元购买袁的8件收藏品，且已将114万元预付款打到公司账上，被告人谭某以将预付款转到袁某账户需要支付5700元手续费为由，骗取袁某5700元，由袁某通过无卡存款的方式将钱存入户名为谭某的农业银行卡中。之后谭某联系袁某称2小时内会把114万元预付款打入袁的账户，后袁某再无法联系到谭某和李某。
3、2016年7月12日、7月13日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司员工，被告人李某冒充买家和国家文物局工作人员，被告人赵某冒充国家文物局工作人员“林某”，先后通过电话与福建省南安市丰州镇丰州村富春31号的被害人吴某联系，谎称买家要购买吴某的四幅画，以办理国内收藏品交易证需要交纳5000元、办理国内外通用的收藏品交易证需要交纳8000元、办理收藏品出国海关通行证需要交纳40000元为由，先后三次骗取吴某53000元，由吴某通过转账方式将钱转入户名为黄某的建设银行卡中，后谭某、李某、赵某便不再联系吴某。
4、2016年12月中旬至12月20日，被告人李某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“王某”，被告人谭某冒充买家“沈某”和国家文物局工作人员“刘某2”，先后给辽宁省沈阳市皇姑区金山南路8-1号2-3-3的被害人邹某打电话，谎称“沈某”要以220万元购买邹某的6件收藏品，以办理收藏品交易证需要邹某承担4000元费用为由，分两次骗取邹某4000元，由邹某通过手机转账方式将钱转入户名为李某的工商银行卡中，之后，李某告诉邹某交易金额超过50万元国家规定的标准需要办理海关证，还需要交钱，邹某儿子上网查询国家文物局电话并咨询后，意识到被骗，邹某未再交钱，后再无法联系到李某、谭某。
5、2016年7月12日，被告人谭某冒充买家“沈某”，被告人赵某冒充拍卖公司工作人员，被告人李某冒充文物局工作人员，先后通过电话与安徽省临泉县城关镇光明中路24号28户的被害人朱某联系，谎称“沈某”要购买朱某的5件毛主席收藏品，以办理文物证书需要交纳3000元为由，骗取朱某3000元，由朱某将钱打入户名为黄某的建设银行卡中。
6、2016年4月5日至4月16日，被告人谭某冒充拍卖公司工作人员“刘某”，被告人李某冒充买家“唐先生”和中国收藏协会工作人员，先后通过电话与广西南宁市西乡塘区明秀东路179号东11栋1单元503号的被害人廖某联系，谎称“唐先生”要购买廖某收藏的一套人民币，以办理中国产品收藏协会的证书需要交纳8000元、办理海关手续需要交纳40000元为由，先后三次骗取廖某48000元，由廖某分别将钱打入户名为吴某、李某的工商银行卡中。
7、2016年4月16日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取福建省宁德市霞浦县松城街道育才新村71号的被害人兰某1000元，由兰某将钱打入户名为李某的工商银行卡中。
8、2016年10月中旬至10月31日，被告人李某、赵某冒充拍卖公司工作人员，多次给甘肃省酒泉市肃州区飞天路19号28号楼2单元401号的被害人陈某的父亲打电话，以帮助陈某父亲拍卖收藏品需要交纳3000元手续费、展台费为由，骗取陈某3000元，由陈某将钱打入户名为李某的工商银行卡中。
9、2016年4月8日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取浙江省杭州市江干区荷华新村2幢2单元401室的被害人梁某900元，由梁某将钱打入户名为谭某的工商银行卡中。
10、2016年5月13日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取广东省茂名市电白县沙琅镇凉水井中学宿舍的被害人梁某某1500元，由梁某某将1400元打入户名为谭某的农业银行卡中，将100元打入户名为周某的工商银行卡中。
11、2016年9月23日，被告人谭某以同样的方式骗取河北省保定市雄县龙湾镇张青口二村1组383号的被害人卢某1440元，由卢某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
12、2016年5月3日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取河北省唐山市路北区北新西道许庄小区德源里606楼4门402号的被害人高某500元，由高某将钱打入户名为周某的工商银行卡中。
13、2016年5月15日、16日，被告人谭某、李某冒充北京拍卖公司工作人员，给辽宁省沈阳市大东区草苍路72-4号1-1-1的被害人唐某打电话，谎称有海外华侨购买了唐某的收藏品，以需要交纳海关手续费、税费为由，分两次骗取唐某48000元，由唐某使用其妻子张某的工商银行卡将钱转入户名为周某的工商银行卡中。
14、2016年6月9日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取海南省海口市琼山区海府路138号的被害人张大某1500元，由张大某将钱打入户名为周某的工商银行卡中。
15、2016年6月11日，被告人谭某冒充北京品晟拍卖展销有限公司工作人员“刘某”，给山东省东营市东营区西三路205号8区10号楼3单元102室的被害人姜某打电话，谎称可以帮姜某联系买主高价购买其收藏品，以需要办理收藏品交易证为由，骗取姜某3000元，由姜某将钱打入户名为周某的工商银行卡中，后姜某再无法联系到谭某。
16、2016年9月13日，被告人谭某以同样的方式骗取江苏省泰兴市泰兴镇星火路11号1幢302室的被害人葛某400元，由葛某将200元打入户名为黄某的建设银行卡中，将200元打入户名为谭某的建设银行卡中。
17、2016年9月18日，被告人谭某以同样的方式骗取上海市浦东新区西三里桥路9弄2号202室的被害人王某某500元，由王某某将钱打入户名为黄某的建设银行卡中。
18、2016年9月25日至10月5日期间，被告人谭某冒充北京拍卖公司工作人员，多次给广西桂林市象山区安新南路3号22栋1单元001室的被害人蒋某打电话，以帮助蒋某拍卖收藏品需要交纳报名费、展销费、海关费为由，先后五次骗取蒋某2730元，由蒋某将2230元打入户名为黄某的建设银行卡中，将500元打入户名为谭某的工商银行卡中。
19、2016年12月8日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取被害人迟某1000元，由迟某将钱打入户名为谭某的工商银行卡中。
20、2016年12月14日，被告人谭某、李某以同样的方式骗取河北省唐山市路南区光明南路仁泰里414楼仁泰道108号的被害人唐某500元，由唐某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
21、2015年10月12日至12月1日，被告人谭某以同样的方式骗取被害人王2某26700元，由王2某将钱打入户名为谭某的农业银行卡中。
22、2016年10月17日，被告人李某、赵某以同样的方式骗取被害人尹某2000元，由尹某将钱打入户名为李某的邮政储蓄银行卡中。
23、2016年10月16日至17日，被告人李某、赵某以同样的方式被害人闫某2400元，由闫某将钱打入户名为李某的邮政储蓄银行卡中。
24、2016年10月5日，被告人李某、赵某以同样的方式骗取浙江省诸暨市马剑镇金沙村马家岭头642号的被害人朱某2500元，由朱某将钱打入户名为赵某的邮政储蓄银行卡中。
25、2016年11月25日，被告人李某以同样的方式骗取山东省章丘市文祖镇文祖南村平径街118号的被害人李某某500元，由李某某将钱打入户名为赵某的农业银行卡中。
综上，被告人共实施诈骗作案25起，其中被告人谭某参与20起，涉案金额217170元，被告人李某参与18起，涉案金额179000元，被告人赵某参与6起，涉案金额65900元。
2017年1月17日山西省晋中市介西公安分局民警在河北省丰宁满族自治县民警的配合下，在丰宁满族自治县黄旗镇小区门口发现谭某，并依法传唤谭某到丰宁满族自治县公安局，经审讯谭某对诈骗的犯罪事实供认不讳。2017年2月24日，山西省晋中市介西公安分局民警在河北省承德市公安局民警的配合下在承德市双滦区红胜源宾馆，发现赵某，并依法传唤赵某到河北省承德市双桥区头道牌楼派出所，经审讯赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳。2017年3月15日天津站派出所民警在天津站候车厅巡视时发现被山西省晋中市介西分局刑警大队上网追逃的诈骗案犯罪嫌疑人李某后，将其控制，后移交山西省晋中市介西公安分局，经审讯李某对诈骗的犯罪事实供认不讳。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证：
1、谭某、赵某、李某的户籍证明、黄旗派出所出具的谭某无违法犯罪记录的证明、黑山嘴派出所出具的李某无违法犯罪记录的证明，证明李某、谭某、赵某的身份情况及该三人均无其他违法犯罪记录。
2、抓获经过，证明2017年3月15日天津站派出所民警在天津站候车厅巡视时发现被山西晋中市介西分局刑警大队上网追逃的诈骗案犯罪嫌疑人李某后，将其控制。
3、到案情况说明，证明2017年1月17日，山西省晋中市介西公安分局民警在河北省丰宁满族自治县民警的配合下，在丰宁满族自治县黄旗镇小区门口发现谭某，并依法传唤谭某到丰宁满族自治县公安局，经审讯谭某对诈骗的犯罪事实供认不讳；2017年2月24日，山西省晋中市介西公安分局民警在河北省承德市公安局民警的配合下在承德市双滦区红胜源宾馆，发现赵某，并依法传唤赵某到河北省承德市双桥区头道牌楼派出所，经审讯赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳。
4、羁押证明，证实谭某于2017年1月18日至20日临时羁押于丰宁满族自治县看守所、李某于2017年3月16日至18日临时羁押于天津市第一看守所、赵某于2017年2月24日至3月1日临时羁押于承德市看守所。
5、照片说明：谭某指认其租住的北京市朝阳区黑庄户乡郎各庄村18号院304宿舍和北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄村12号出租屋的照片；在谭某租住的房屋内找到的写有手机号的细目、电话卡及电话卡套照片；赵某指认北京宏龙服装厂宿舍出租屋、北京市朝阳区黑庄户乡郎各庄村和谐公寓337、338号房间和北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄村出租屋的照片；赵某指认套现的联通沃店的照片；赵某手机中存有数据的照片；李某指认其租住的北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄村出租屋、北京宏龙服装厂宿舍、北京市朝阳区黑庄户乡郎各庄村和谐公寓337号；李某指认其取现的北京市朝阳区紫南家园工商银行自助取款机照片。
6、扣押物品文件清单、处理物品文件清单、移送物品文件清单，证实晋中市公安局介西分局在谭某处扣押“捷信分期贷款客户资料登记表”一份，在谭某处扣押银灰色苹果6S手机一部、写有手机号的笔记本纸、笔记本、进货单、联通电话卡及卡套、手机电话卡，在赵某处扣押苹果6S手机一部，在李某处扣押手机两部，随案移交。
7、银行卡交易明细清单，证实黄某银行卡账户交易情况，谭某银行卡账户交易情况，王2某账户交易情况、赵某账户交易情况、李某账户交易情况、霍某某、周某账户交易情况等。
8、建设银行交易单、农业银行交易凭单，证实受害人武某的打款事实；农业银行无卡存款凭条，证实袁某打款的事实；邹某中国民生银行个人账户对账单，证实邹某打款的事实；吴某手机信息截屏及银行交易流水，证实吴某被骗的事实及打款的事实；陈某建设银行交易明细，证明陈某打款的事实；吴某账户明细、廖某交通银行明细，证实廖某打款的事实；朱某建设银行转账记录，证实朱某转账的事实。
9、王3某、刘3某出具的情况说明，房屋租赁合同，证实谭某在北京租房的情况。
10、谭某分期贷款客户信息登记表，证明谭某分期付款购买了一部手机。
11、霞浦县公安局出具的情况说明，证明通过电话联系，兰某表示2016年4月被人以帮忙拍卖收藏品需收取展销费、海关费骗取几千元，具体金额记不清了，因本人年老患病，无法向其制作询问笔录。
12、雄县公安局出具的情况说明，证明卢某以工作忙为由不配合民警制作笔录，无法提供其笔录。
（二）证人证言
1、证人王2某证言，证实谭某在其北京市朝阳区黑庄户乡郎辛庄村“东北小门手机店”通过其账户取过三四次钱，买过两部手机。
2、证人苏某某证言，证实2016年4月18日到2016年7月8日李某某在北京宏龙服装厂宿舍租房居住。
3、证人谭2某证言，证实其与赵某系男女朋友关系，与赵某住到一起不到两月，对赵某在北京的工作不知情。
４、证人谭3某证言，该述称：谭某是我外甥，他向我借过钱，都是通过微信转账或发红包的方式，还钱也是通过微信。
5、证人谭4某证言，该述称：谭某是我外甥，谭某向我借过钱，我给他用微信转账的方式打过1000元。
（三）被害人报案材料及陈述
1、被害人武某陈述及报案材料，证实，2016年9月8日，“品晟拍卖展销有限公司”在微信上加其为好友，2016年10月25日，发信息给其称，11月初有一次拍卖会及联系电话。11月26日，其将照片、身份证、手机号码通过微信发给对方。后一个叫刘某的人先后两次联系其，告知其要交报名费500元、拍卖费300元。其于10月27日，10月30日在农业银行介休支行在ATM机上给一个姓谭的户名上分别打款500元、300元。10月30日，其去北京找刘某未找到，于11月1日返回介休。11月2日，刘某告知其有三件藏品拍卖成功，向其提供了一个文物局的号码。其联系该号码时被告知要交3000元的文物交易管理费，其于11月2日在介休市北坛路建设银行网店给黄某的户名下打款3000元。后刘某又分别用座机和手机号码告知其要交销往国外费用5000元、海关费5000元，其于11月3日、11月4日先后在介休市建设银行矿务局网点给黄某的户名下打款10000元。其于11月5日因无法打通他们的电话便向公安局报案。
2、被害人袁某询问笔录，该述称：2016年12月8日，一个自称北京品晟发展有限公司工作人员刘某给我打电话，说有人看中了我的收藏品。次日，我又接到一个“刘某2”的人的电话，说要以285万买8件收藏品，并将114万预付款转到北京品晟发展有限公司，12月12日，刘某称他们公司已收到刘某2的预付款，但要把预付款打给我需要我先支付5700元手续费，还给了我一个谭某的农业银行账号。12月12日我通过无卡存款的方式给该账户存入5700元，后与他们失联。
3、被害人邹某询问笔录，该述称：2016年12月16日，一个自称是北京品晟展销有限公司工作人员王某的人给我打电话问我是否有收藏品需要销售，我给他们提供了10多件展品名称，过了几天王某打电话给我说沈某看上了我的6件展品。后沈某联系我说可以220万元购买。王某又打电话称进行交易需办理收藏品交易证，并给了我一个国家文物局刘某2的电话，刘某2说需要交8000元，我和沈某商量，他让我先交2000元，2016年12月20日我给李某的银行卡打了2000元，后刘某2称我必须承担4000元，2016年12月21日我又给李某的银行卡打了2000元。后王某告诉我交易金额高于50万元需要办理海关证又需要交钱，我儿子上网查询了国家文物局电话并咨询后，我知道自己被骗了，给他们打电话没有人接了。
4、被害人吴某询问笔录，述称：2016年7月，一个自称刘某的人联系我说可以帮助卖掉我的字画，7月12日说已经帮我联系了买家。后有人联系我说同意以100万的价格购买。刘某又打电话给我说要办理收藏品交易证，并提供给我一个号码，该号码让我交13000元，并提供一个黄某的建设银行卡，我通过支付宝向该账户转账13000元。7月13日，刘某又说需交纳40000元海关税款，我就又向对方提供的黄某的建设银行账户中转了40000元。后与他们失联。
5、被害人蒋某询问笔录，述称：2016年6月我接到一个电话问我有无藏品，说是可以帮我拍卖藏品，然后他们以参加拍卖需要交一些报名费、展销费、海关费为由向我要钱，因为钱不多我就相信了，我总共被骗了2730元，2016年9月21日630元、9月23日400元、9月27日500元、10月1日700元、12月5日500元。
6、被害人姜某询问笔录，述称：2016年6月5日，我接到自称是北京品晟展销有限公司业务员刘某的电话，说可以帮我卖藏品。2016年6月11日，刘某让我办理收藏品交易证书，并给我一个周某的账号。我随后向该账号汇款3000元整。之后与他失联。
7、被害人陈某询问笔录，述称：2016年10月中旬，其父亲接到叫李某的电话，称可以帮忙卖收藏品，后以“鉴定费、服务费”名义向我收取3000元，后无法联系到对方。
8、被害人廖某询问笔录，述称：2016年4月5日接到一个自称中盛公司的工作人员刘某的电话，称可以帮我拍卖藏品，后以需要办理交易证书、收取海关费用名义先后骗了48000元。
9、被害人朱某询问笔录，述称：2016年7月12日一个叫沈某的人给我打电话要买我的五件毛主席纪念章，商量好价钱后，让我和一个叫林某的人联系。林某又给了我文物局的电话让我办文物证书，这个文物局的人告诉我要交3000元的证件费，我就给他提供的黄某的银行卡里汇了3000元。
10、被害人高某询问笔录，述称：2016年4月左右，我接到一个电话说是可以帮我拍卖收藏品，后以办理拍卖交易证费为由向我收取500元。
11、被害人唐某询问笔录，述称：2016年5月15日，接到一个电话说有一个海外华侨要买我的收藏品，需交海关的手续费8000元，5月16日又说要交40000元的税款，我先后给对方打款48000元后就联系不上他们了。对方的账户是周某的。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人谭某供述：李某某给我和赵某提供数据，我们通过微信、电话联系对方，我给对方打电话时一般自称“刘某”，问对方有无收藏品要出手，对方如果说有，我就会以出手收藏品需要参加拍卖会，参加拍卖会需要交纳报名费、展销费、办证的费用、海关费的名义，让对方把钱打到我指定的银行卡来诈骗。收到钱后，我就去“东北小门”把钱取了，2016年7月10日左右，我和李某某两个开始骗人，干了10天左右，李某某把赵某也叫来了，我们三个一起骗，干到8月15日左右，我们就停止了，从10月15日左右到11月10日左右是我自己一个人骗的，11月10日左右到12月20日左右是我和李某某两个人骗的。开始有赵某的时候，我们三人在北京郎辛庄村李某某租的地方打电话，后来2016年10月开始在我租的平房里打电话，后来11月底，我租了公寓，在我租的公寓里打电话。李某某给我的数据有些打完电话就扔了，还有一部分在我北京的出租屋里扔着，我的数据都在笔记本上记着。我骗人用的微信是“北京品晟拍卖展销有限公司”，骗人用的手机有五个，有八个号码，三个010的，三个133的，一个13几的，一个15几的，手机和010的座机是李某某自己原有的，手机卡和数据是李某某联系，我们三人或两人平均出资购买的，2016年12月10日我们不干了，李某某让我把手机和手机卡都扔了。骗介休的这个是我一人在朝阳区黑庄户乡郎辛庄村租的房子里骗的，13800元，我的农业银行卡打了800元，黄某的建设银行卡打了13000元；重庆的袁某是我和李某某两人骗的，5700元，一个唐山的女的，我和李某某两人骗的，500元，这两个都是在我和李某某租的郎各庄的公寓里骗的，一个二十多岁的女的，我和李某某、赵某三人骗的，48000元；一个男的，我们三人骗的，8000元，这两个是在我、李某某、赵某租住的郎辛庄的房屋里骗的。我骗人用过我自己的农业银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张，用过李某某的工商银行卡一张、周某的工商银行卡一张，黄某的建设银行卡一张。我的农业银行卡明细中，有一些是我和我舅舅、姨夫的借款，另外的是我骗的，其中：王2某我一个人骗的，26700元，是2015年骗的；梁某我和李某某两人骗的，900元；梁某某，我和李某某两人骗的，1400元；卢某我自己骗的，1440元，2016年在朝阳区郎辛庄村李某某租住的地方骗的。我的工商卡明细中：迟某是我和李某某两人骗的，1000元，2016年12月8日；蒋某我一人骗的，500元，2016年10月5日。我的建设银行卡明细中：葛某我一人骗的，200元，2016年9月13日。李某的工商卡明细上：廖某是我和李某某两人一起骗的，40000元；邹某是我和李某某两人一起骗的，4000元，兰某和陈某不是我骗的。黄某的建设银行卡是李某某给我的，明细上：朱某是我、李某某、赵某三人骗的，3000元；吴某，我、李某某、赵某三人骗的，53000元，2016年7月10日在郎辛庄李某某租住的地方骗的；葛某是我一个人骗的，200元；蒋某，我一个人骗的，2230元；王某某，我一个人骗的，500元。周某的工商银行卡是李某某联系购买的，1000多元，我和李某某一人花一半买的，这张卡的明细上：高某，我和李某某两个人一起骗的，500元；唐某，我和李某某两个人一起骗的，48000元，其中8000元唐某打的，40000元是通过张某的账户打的；张大某，我和李某某两个人一起骗的，2500元；姜某，我一人骗的，3000元。骗人的钱，三人骗就三人平分，两人骗就两人平分，我一人骗的就我一个人拿。
2、被告人赵某供述：2016年6月中旬到7月中旬，我、李某某、高某三人诈骗，2016年9月初到10月中旬我和李某某两人诈骗。我们三人骗人的时候用的两张银行卡，我去之前就有了，其中一张是建行的卡，另一张记不清了。我们两人骗人的时候，用的两张卡，一张建行的，一张记不清了，骗人用的卡应该是李某某从网上买的。我们给对方打电话，冒充拍卖公司的员工，以帮对方出售收藏品需要办理收藏品交易证和海关通行证为由进行诈骗。骗人的数据是李某某从网上买的，有的打印出来，有的不能打印就抄在笔记本上，我还拍了一部分照片在我的手机里存着，打完的单子就烧了。骗人用的手机有五个，有三个是显示两个号码，我们三人一人一个，还有两个手机李某某和高某一人一个，只显示一个号码，我去了之后就有这些手机了，不知道是谁提供的，我参与的都是我去取钱，在郎辛庄一个联通手机店里取的，我骗人用过我自己的农业银行卡，其中，2016年10月29日的，我和李某某两人骗的，3000元。我的邮政银行卡上，2016年10月5日，我和李某某骗了一个辽阳人1000元，一个浙江人2500元。骗吴某用的是黄某的建设银行卡，我、李某某、高某三人骗的，我冒充国家文物局工作人员林某，骗了53000元，这张卡上的朱某也是我们三人一起骗的，3000元。李某的工商卡上，陈某是我和李某某两人骗的，3000元。李某的邮政卡上，2016年9月6日的，我和李某某两人一起骗的，400元；2016年9月17日的，我和李某某一起骗的，700元；2016年10月16日、17日，我和','2018-10-01
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