河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）邯市刑初字第39号
公诉机关河北省邯郸市人民检察院。
被告人李学海，男，1956年7月14日出生，回族，初中文化，户籍所在地北京市，工作单位北京天成利恒房地产开发有限公司。因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
指定辩护人顾凤翔，河北十力律师事务所律师。
被告人李淑玲，女，1958年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地北京市，工作单位北京天成利恒房地产开发有限公司。因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年7月1日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
辩护人靳辉、刘赫，河北熙坤律师事务所律师。
被告人李平，男，1954年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地北京市，北京天成利恒房地产开发有限公司法定代表人，因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年5月23日被刑事拘留，6月23日变更为监视居住，6月30日日被拘留，同年8月4日被逮捕。
指定辩护人李艳梅，河北紫微星律师事务所律师。
被告人庞亚斌（化名李海山），男，1957年2月9日出生，汉族，初中文化，籍贯辽宁省鞍山市立山区，捕前住北京市。因犯贪污、诈骗罪，1985年12月30日被辽宁省辽阳市中级法院判处有期徒刑17年，1996年12月31日刑满释放。因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年10月17日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。
辩护人李卫国，河北正驰律师事务所律师。
被告人李同吉，男，1967年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省章丘市。因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
辩护人张书红，河北神威律师事务所律师。
被告人李淑玲现羁押于河北省邯郸市第一看守所，其余四被告人现均羁押于河北省武安市看守所。
河北省邯郸市人民检察院以冀邯市检刑诉（2013）24号起诉书指控被告人李学海、李淑玲、李平、庞亚斌、李同吉犯票价诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省邯郸市人民检察院指派检察员赵春杰、李艳出庭支持公诉，被告人李学海、李淑玲、李平、庞亚斌、李同吉及其辩护人顾凤翔、靳辉、李艳梅、李卫国、张书红均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邯郸市人民检察院起诉指控：
1、2011年10月间，被告人李同吉从马伟（另案处理）处购买了票号为10400052-20946690、出票金额为400万元的伪造的银行承兑汇票一张,后李同吉以5万元的价格将该伪造的汇票卖给被告人李学海、李淑玲。被告人李淑玲、李平持该汇票找到邢台市某公司进行贴现，李平等人在中国工商银行股份有限公司邢台分行验票时，被工作人员发现并当场没收。
2、2012年4月中旬，被告人李学海、李淑玲、李平以15万元的价格从王莹（另案处理）处购买了票号为30300051-20514966、出票金额为400万元，票号为31300051-20752154、出票金额为956.8万元的伪造的银行承兑汇票两张，随后三人在北京市丰台区华苑宾馆将该两张伪造的汇票交给被告人庞亚斌，让庞进行质押变现，并约定事成之后由庞亚斌给李学海、李淑玲、李平人民币50万元。2012年5月，被告人庞亚斌在北京市六里桥中土大厦将该两张伪造的银行承兑汇票交给北京嘉环投资管理有限公司财务总监张某、法人代表李某2（均另案处理），让二人帮忙贴现。2012年5月11日9时许，李某2让公司会计李某1和郭某2（均另案处理）持该两张汇票到其联系好的河北省武安市恒茂商贸有限公司进行贴现，该公司按2.6%贴现率扣除352768元后将剩余13215232元通过中国农业银行网上银行转到李某1个人银行卡上。李某1将该款转给李某21320.5万元，李某2又转给张某1200万元，张某转给庞亚斌500万元，庞亚斌转给李学海、李淑玲、李平50万元。河北省武安市恒茂商贸有限公司贴现后经向银行查询发现该两张汇票系伪造票据，随即报警。2012年5月23日、6月25日、10月12日被告人李平、李学海、李淑玲、庞亚斌先后被公安机关抓获。破案后追回赃款13084000元返还河北省武安市恒茂商贸有限公司。
公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李学海、李淑玲、李平、庞亚斌、李同吉，明知是伪造的汇票而予以使用，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(一)项，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李学海辩称其不知是假承兑汇票。其辩护人主要提出被告人李学海认罪态度较好，请求酌情从轻处罚的辩护意见。
被告人李淑玲辩称李同吉提供假承兑汇票及庞亚斌贴现均非为其所知。其辩护人主要提出被告人李淑玲未参与未遂犯罪，既遂犯罪中李淑玲系帮助犯，请求从轻处罚的辩护意见。
被告人李平辩称其不知是假票。其辩护人主要提出被告人李平有立功情节，请求从轻处罚的辩护意见。
被告人庞亚斌辩称其不知是假票，其不构成犯罪。其辩护人主要提出被告人庞亚斌构成犯罪的证据不足辩护意见。
被告人李同吉对其犯罪的事实予以供认。其辩护人主要提出，被告人李同吉系从犯，能够如实供述，主动缴纳罚金，且该起犯罪未遂，请求减轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
（一）2012年4月，被告人李学海、李淑玲、李平以15万元从王莹处购买出票金额分别为400万元的30300051/20514966号和956.8万元的31300051/20752154号伪造的银行承兑汇票两张，后三人将该两张伪造的汇票交给被告人庞亚斌，让庞质押变现，并约定事成之后由庞亚斌给李学海、李淑玲、李平人民币50万元。
2012年5月，被告人庞亚斌将该两张伪造的银行承兑汇票交给北京嘉环投资管理有限公司财务总监张某、法定代表人李某2，让二人帮忙贴现。李某2安排公司会计李某1和郭某2前往武安市办理贴现。2012年5月11日，李某1和郭某2持该两张汇票与武安市河北恒茂商贸有限公司协商后，该公司按2.6%贴现率扣除352768元，将剩余13215232元通过中国农业银行网上银行转到李某1个人银行卡上。李某1将该款转给李某21320.5万元，李某2转给张某1200万元，张某转给庞亚斌500万元，庞亚斌转给李学海、李淑玲、李平50万元。河北恒茂商贸有限公司贴现后经向银行查询发现，该两张汇票系伪造票据，随即报警。2012年5月23日、6月25日、10月12日，被告人李平、李学海、李淑玲、庞亚斌先后被公安机关抓获。破案后追回赃款1308.4万元，返还河北恒茂商贸有限公司。
认定上述事实的证据有：
1、证人郭某1（河北恒茂商贸有限公司经理）证明，其来报案。2012年5月11日，武安市的郭某2和北京嘉环投资管理有限公司的李某1持400万和956.8万元二张承兑汇票，到河北恒茂商贸有限公司办理贴现，财务经理高某安排会计左某办理。贴现后将承兑汇票传真件发至天津市蓟县工行查询，该行回复称该票号的承兑汇票已到期承兑。
报案时并移交400万元和956.8万元二张银行承兑汇票。
武安市公安局接受刑事案件登记表记载报警情节和上述一致。
证人高某、牛某所证和郭某1证明一致。高某并证，原同事牛某领着郭某2、李某1前来贴现，其与郭某2、李某1经商谈扣除贴息后，将贴现款分三笔转到送票人李某1卡上。
证人左某所证转款情节与高某一致，并证贴现款转账电子回单已提交公安机关。
2、河北恒茂商贸有限公司提交武安市公安局的中国农业银行2012051109478537245号、2012051109478537249号、2012051109478537251号电子回单（复印件）记载，2012年5月11日，该公司分别转至李某16228480010575269013账号款500万元、500万元、3215232.00元。
武安市公安局调取中国农业银行股份有限公司武安南环路分理处出具的该业务三份电子银行交易回单记载和上述回单一致。
3、河北恒茂商贸有限公司报案时提交武安市公安局票号为30300051/20514966号的银行承兑汇票记载，出票人河南开元名都置业有限公司，出票金额400万元，付款行中国光大银行杭州萧山支行，出票日期2012年02月03日，汇票到期日2012年8月3日，承兑协议编号2012023C401。
2012年5月14日，侦查人员调取出票人河南开元名都置业有限公司在中国光大银行杭州萧山支行的30300051/20514966号银行承兑汇票底卡复印件。该底卡复印件与河北恒茂商贸有限公司提交的同号票据存在如下不同，出票金额300万元，出票日期2011年10月20日，汇票到期日2012年4月20日，承兑协议编号2011012C401。财务印签章不符。
4、中国光大银行杭州萧山支行证明记载，武安市公安局所提供400万元30300051/20514966号承兑汇票，与该行留存底卡不符，该票据为假票。该行真实票据已于到期日办理解付。
出票人河南开元名都置业有限公司关于武安市公安局所提供30300051/20514966号银行承兑汇票的证明同上。
5、河北恒茂商贸有限公司报案时提交武安市公安局票号为31300051/20752154号银行承兑汇票记载，出票人东莞市祥华建筑材料有限公司，出票金额956.8万元，付款行湛江市商业银行东莞分行营业部，出票日期2012年02月16日，汇票到期日2012年8月16日，承兑协议编号2012年湛商银承字第DG-Y3-007-01。
2012年5月18日，侦查人员调取出票人东莞市祥华建筑材料有限公司在广东南粤银行股份有限公司东莞分行的31300051/20752154号银行承兑汇票影印件。该影印件与河北恒茂商贸有限公司提交的同号票据存在如下不同，出票金额16868400元；出票日期2011年10月17日，汇票到期日2012年4月17日，承兑协议编号2011年湛商银承字第DG-Y3-007-01。
6、广东南粤银行东莞分行（原湛江市商业银行东湾分行）证明记载，该行签发的31300051/20752154号的银行承兑汇票，已于到期日办理解付。武安市公安局所持票据非该行签发，是伪造该行原型银行承兑汇票。
7、武安市公安局提取笔录记载，2012年5月18日，侦查人员提取“湛江市商业银行汇票专用章”印文；6月4日，提取“河南开元名都置业有限公司财务部”、“孔伟良”、“中国光大银行杭州萧山支行营业部”、“闫婧”印文；6月5日，提取“浙江众立建筑工程有限公司财务专用章印文”和“洪国灿”印文。
8、西南政法大学司法鉴定中心西政司法鉴定中心[2012]文鉴字第1432号司法鉴定意见书记载，出票日期为“贰零壹贰年零贰月零三日”，编号为“30300051/20514966”的《银行承兑汇票》正面所盖的“河南开元名都置业有限公司财务专用章”印文、“孔伟良印”印文、“中国光大银行汇票专用章”印文、“闫婧”印文、背面所盖“浙江众立建筑工程有限责任公司财务专用章”印文与同名样本印文均不是同一枚印章盖印形成；
出票日期为“贰零壹贰年零贰月壹拾陆日”，编号为“31300051/20752154”的《银行承兑汇票》正面所盖“湛江市商业银行汇票专用章”印文与同名样本印文不是同一枚印章盖印形成。
9、武安市公安局提取的2012年4月28日中国工商银行个人业务凭证（回单）记载，李学海当日转款至沈某中国工商银行6222023602042868042号卡15万元。
武安市公安局调取的中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行出具的沈某6222023602042868042牡丹灵通卡历史明细清单记载该笔转账交易。
10、武安市公安局调取中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行出具的沈某6222023602042868042开户信息记载，开户人沈某，男，1945年8月10日出生，住河南省南阳市宛城区新店乡罗堂8组115号。开户日期2009年12月11日，卡号62×××42，子账号36×××42，无折户。
证人沈某证明，几年前其在广州丢失该工行卡，没有挂失，丢失的银行卡密码写在卡上面。
11、武安市公安局扣押清单记载，扣押庞亚斌持有的姓名李海山的军官证及其60×××88号中国银行卡等。
武安市公安局扣押的庞亚斌持有的军官证记载，姓名李海山，1957年02月出生，68310部队技术部副部长，衔级大校。发证机关68310部队。
12、中国人民解放军68310部队政治部证明，68310部队没有技术部编制，没有李海山及师长王东来之人。
13、武安市公安局说明，庞亚斌供述给其军官证和军装的王东来家在陕西西安。经查询全国人口信息网，陕西西安没有名叫王东来的人。
14、河北恒茂商贸有限公司提交武安市公安局的中国农业银行李某16228480010575269013号卡取款业务回单（复印件）记载，2012年5月11日，卡卡转账至李某26228450010008131711号卡13205000元，现金取款9900元。
中国农业银行股份有限公司武安城南分理处提供的李某1银行卡取款凭条（电子打印件）及存款/汇款情况说明记载与该业务回单一致。
15、武安市公安局调取中国农业银行股份有限公司北京翠微大厦支行出具的李某26228450010008131711号卡个人结算业务申请书记载，2012年5月11日，转张某4367420013470500764建行账号1200万元。
武安市公安局调取中国建设银行股份有限公司北京万丰支行出具的中国建设银行1103736001130000053号个人汇款凭证（复印件）记载，2012年5月11日，张某同账号转庞亚斌60×××88账号500万元。
武安市公安局调取中国银行股份有限公司北京安慧里支行出具的庞亚斌的该账号历史交易明细清单记载上述转账。
16、武安市公安局调取中国银行股份有限公司北京安慧里支行出具的中国银行新线存款历史交易明细清单（庞亚斌）记载，2012年5月11日，庞亚斌322054520787账户无折客户账转账至333758966130账户50万元。
武安市公安局调取中国银行股份有限公司北京东经路支行出具的李学海333758966130账户历史交易明细清单记载上述转账。
17、武安市公安局调取的中国银行股份有限公司北京东经路支行出具的李学海333758966130个人业务交易单记载，2012年5月12日，无折转李淑玲319458966227账号20万元；无折现金取款8万元；无折转李平33×××98账号1万元。
武安市公安局调取中国银行股份有限公司北京东经路支行出具的2012年5月12日，李淑玲319458966227账号、李平33×××98账号交易明细记载与该个人业务交易单一致。
18、证人李某1（北京嘉环投资管理有限公司员工）证明，2012年5月，李某2让其去北京市中土大厦找张某，取回400万元及956.8万元的银行承兑汇票各一张。10日21时许，李某2让其带上汇票，跟武安姓郭的到武安市转让贴现。二人连夜赶到武安市，次日姓郭的带其到武安某公司，他与朋友同该公司商定，按2.6％扣息后转到其农行卡上1320余万元，后其将贴现款转至李某2农行卡，电话向李某2核实后从银行卡上取了10000元，扣除100元手续费后给了姓郭的，作为办此事的开支消耗。当日16时许，接汇票公司的人到蓝天宾馆让其退钱，但款已转走，他们遂将转账凭条拿走了。其不知956.8万元的汇票已解付。
询问时并对河北恒茂商贸有限公司提交武安市公安局的956.8万元31300051/20752154号承兑汇票进行了辨认确认；并称400万元的承兑汇票其只知金额，其它内容没有注意。
证人郭某2证明与李某1一致。并证，其所在的康二城生物电厂和北京嘉环投资公司订立投资合同，李某2让其带李某1去武安找地方贴现两张承兑汇票，并说随后还有承兑汇票，贴现后给电厂使用。询问时对河北恒茂商贸有限公司移交的400万元及956.8万元银行承兑汇票进行了辨认确认。
19、证人李某2（北京嘉环投资管理有限公司法定代表人）证明，其让张某帮公司吸引资金，投资成功后给他提成（张某亦证明该情节），这两张汇票是武安市一电厂的郭某2委托其公司引资，其找张某谈了将近半年后拿到的。期间张某曾问其能否做银行汇票贴现业务，其说可以做。2012年5月份，张某说汇票拿到了，其安排李某1找张某拿到二张银行承兑汇票。郭某2说武安贴现扣息点低，所以让他和李某1到武安找公司贴现，二张汇票金额分别是950多万元和400万元，出票行分别是东莞和光大。因张某说后边还做汇票贴现业务，做完以后给其留1000万元或者2000万元（张某亦供述该情节），故其将贴现款转到张某的建设银行4367420013470500764卡上1200万元，余款想最后和张某结算。其不知道是假汇票。
20、证人张某证明，2011年冬天，在北京市中土大厦，一穿军装，衣服上写着“李海山”的男子，说他是兰州军区后勤部的，他有承兑汇票，问其能否贴现，但是需要提成。其问了李某2说可以，当时即告诉该男子，该男子留下其电话。2012年5月份，李海山打电话说他有银行承兑汇票，问其要不要？其联系李某2后说可以接受。李海山后给其二张汇票，给票时其朋友老毕也在场，后其将这二张承兑汇票给了李某1。贴现后李某2将1200万元打到其建行卡上，其往李海山给的工行庞亚斌60×××88卡上转了500万元，次日准备再转款时，其银行卡被冻结。得知是假承兑汇票时，其打电话问李海山，他回信息称那两张承兑汇票是李学海和李淑玲给的。询问时张某对河北恒茂商贸有限公司移交的31300051/20752154号和30300051/20514966号银行承兑汇票进行了辨认确认。
武安市公安局辨认笔录记载，2012年5月25日，侦查人员组织张某对照片进行混合辨认，其确认庞亚斌即是给其承兑汇票的男子李海山。
21、证人毕某证明，2012年５月中旬，其在北京市中土大厦见到张某在一楼茶座坐着，后一穿军装男子过来给了张某一个信封，和张某说了几句话。那个男子的口音其听不懂，后其从中土大厦出来了，离开时张某也走了。
武安市公安局辨认笔录记载，2012年11月20日，侦查人员组织毕某对照片进行混合辨认，其确认庞亚斌即是在中土大厦给张某一个信封的男子。
22、北京市公安局朝阳分局到案经过记载，2012年5月23日，侦查人员在北京市东城区花市南里东区8号楼润海丹陛宾馆631房间将李平抓获。
23、河北省武安市公安局情况说明记载，李平被刑事拘留后，供述并随侦查人员指认了李学海、李淑玲二人可能经过的地点，为抓获李学海、李淑玲提供了帮助。
24、河北省武安市公安局抓获证明记载，2012年6月25日，获悉李学海及李淑玲在北京市华源一里小区出现。当日侦查人员在该小区内将李学海和李淑玲抓获。
25、浙江省富阳市公安局城西派出所归案经过记载，2012年10月12日晚，城西派出所民警发现逃犯庞亚斌线索，后在富阳市富春街道南园路13号5单元509室将其抓获。
26、辽宁省辽阳市中级法院（1985）刑字第37号判决书记载，1985年12月30日，被告人庞亚斌犯贪污罪、诈骗罪，判处有期徒刑十七年。
27、释放证明书记载，庞亚斌于1996年12月31日执行期满予以释放。
28、河北恒茂商贸有限公司（被骗款）收到条记载，该公司收到各笔涉案追回资金及退回款，共计13084000元。
29、被告人李学海供述，2012年5月，其和李淑玲、李平三人给了庞亚斌二张面额为400万和956.8万元的银行承兑汇票，其与李平、李淑玲一起对他说这些票只能过银行的验票机器不能开回执，只能作质押不能贴现，如果贴现就漏陷了，意思是说这些票据是假的。庞亚斌说你们不要管了，只要有这票在，即使是假票他也能弄出钱来。
其与李平同庞亚斌商定，庞亚斌给其三人50万好处费。庞亚斌转给其50万元好处费的次日，其在西城区北纬路天桥附近的中国银行转给李淑玲20万元，转给李平1万元，取现金8万多元，给北京天成利恒房地产开发公司买办公用品、租办公室等用了。
400万和956.8万元汇票是在4月下旬，其和李淑玲以15万元从王莹手里买的，用现金在工商银行北京天桥支行给沈某的工行账户汇的钱。其没见过王莹，只是电话联系，是王莹主动打电话问其要不要汇票的。15万根本买不到1300多万的真票，这两张肯定是假票，李淑玲知道是假的。
李平是北京天成利恒房地产开发有限公司法定代表人，其和李淑玲是该公司员工，给李平提供票据。进行票据诈骗的具体操作都是李平负责，诈骗成功钱归公司，其和李淑玲收点好处费，李平并给其和李淑玲公司的部分股份。诈骗所得款虽然打到其卡上，但这都是必须经过李平同意的。买假承兑汇票是想做个中间人，把这些假承兑汇票再卖出去，挣个好处费。其没有给李平说过，但他应该知道买的是假票。
讯问时出示河北恒茂商贸有限公司提交30300051/20514966号和31300051/20752154号银行承兑汇票及李学海购买该二张银行承兑汇票时汇往沈某6222023602042868042号工行卡上15万元的个人业务凭条，李学海辨认后予以确认。
30、被告人李淑玲供述，李平是北京市天成利恒房地产开发公司法定代表人，其和李学海是公司员工，给李平提供票据，李平负责具体操作，找公司进行票据诈骗，进行票据诈骗时是李平主动向其和李学海要票的。用400万元和956.8万元承兑汇票诈骗成功后，虽然贴现款打到李学海卡上，但这是必须经过李平同意的。其买的是假承兑汇票，目的是想把这些假承兑汇票再卖出去，挣个好处费。得到好处后其等都是一起花的，李平虽然没有出钱买假承兑汇票，但是他答应成功后，让其占公司30%的股份。
2012年2月份左右，其通过李平认识的庞亚斌，当时庞亚斌穿军装，持军官证，自称“李海山”，是兰州军区大校。其等给庞亚斌承兑汇票时就告诉他，这些票能过银行的验票机器，不能开回执，只能做质押借款，不能贴现。不能贴现不能开回执的票就是有问题的票，是假票。庞亚斌应该知道这些承兑汇票是假票，给庞亚斌票之前，他就知道以前其等多次拿着承兑汇票都没有做成，但是庞亚斌还向其等要票，并说不管真票假票都能做成。两三天后，庞亚斌说两张银行承兑汇票向企业借了130万，李学海说要50万元，李海山同意。其和李学海、李平三人在中国银行，用李学海身份证办理了一张银行卡，李学海把银行卡号短信发给李海山，一会卡上就收到50万元。
开始其等都是从李同吉处买的假承兑汇票，李同吉在太原被抓之后，由于侥幸心理及期望还以前买票所借的钱，其又开始从王莹手里买票。真的承兑汇票市场价值就是票面金额，15万元买不到上千万的真承兑汇票的。400万元和956.8万元汇票，是王莹找出租车送来的。其和王莹只是电话联系，没见过面。
讯问时出示河北恒茂商贸有限公司提交30300051/20514966号和31300051/20752154号银行承兑汇票，李淑玲辨认后予以确认。
31、被告人李平供述，被告人李平所供李学海、李淑玲从王莹处买400万和956.8万元银行承兑汇票的情节和李学海、李淑玲所供一致。
拿到汇票的当天下午，其和李学海、李淑玲到花苑宾馆大厅，其将两张银行承兑汇票交给李海山。当时李学海对李海山说，这两张银行承兑汇票只能过银行的验票机器，不能开回执也不能贴现，但可以抵押借款。之所以不能开回执不能贴现，是因为是假票。李海山说你们不要管了，只要有这票在，即使是假票我也能弄出钱来。李海山说可以抵押借款130万元，李学海说要50万元，李海山同意。2、3天后，李海山说这两张银行承兑汇票抵押借到款了。其和李学海、李淑玲到东城区南二环穆林宾馆旁的中国银行，用李学海身份证办理银行卡后，李学海将卡号用短信发给李海山，一会儿李学海的中行卡上就收到50万元。当时李学海就从这张银行卡上给李淑玲转账20万元，给其转账1万元，另取出10万元现金用于给其租办公室、李学海租房用了。
真承兑汇票市场价值就是票面金额，李学海、李淑玲买的是假承兑汇票，是其公司委托李学海和李淑玲联系这两张汇票的，目的就是想用假承兑汇票抵押贷款，或介绍其它公司搞抵押借款，挣些好处费。买汇票款是李学海、李淑玲的，他们答应票做出去后，给其一部分好处费，作为回报，其许诺给他们30％公司股份。
讯问时出示河北恒茂商贸有限公司提交30300051/20514966号和31300051/20752154号银行承兑汇票。李平辨认后予以确认。
武安市公安局辨认笔录记载，2012年5月24日，侦查人员组织李平对照片进行混合辨认，其确认庞亚斌即是收其二张假银行承兑汇票帮忙质押借款的男子“李海山”。
32、被告人庞亚斌供述，经李平介绍，其认识了李学海、李淑玲，李平称该二人是他公司的员工。2012年5月初，李淑玲、李学海、李平三人打电话约其到华苑宾馆，李淑玲说他们有两张面值956.8万元和400万元承兑汇票，看其能否找人到银行抵押贷款。李平说他们的承兑汇票银行不给贴现，只能质押贷款。只能做质押贷款不能贴现，是因为给其的是假承兑汇票。
其当时就联系张某，说朋友托其用两张承兑汇票质押贷款，张某说没问题，他能贷出款。李淑玲遂将那两张承兑汇票交给其，其到北京市六里桥中土大厦，把这两张承兑汇票交给张某，张某拿上票就走了，当时张某还跟着一个50多岁男子。2、3天后的下午，张某给其打电话说款贷出来了，其遂将其银行卡号发给张某。次日下午，张某给其打了500万元，当时其就对李淑玲说了，并从中国银行将50万元汇到李学海账户。其以“李海山”名字出去办事，是为掩盖真实姓名，提高自己的形象和地位。李海山军官证及军装是兰州军区47军的王东来师长给的。
讯问时庞亚斌对河北恒茂商贸有限公司提交的30300051/20514966号和31300051/20752154号银行承兑汇票进行了辨认，确认是李淑玲等给其的承兑汇票。
（二）2011年10月，被告人李同吉将出票金额为400万元的10400052/20946690号伪造的银行承兑汇票,以5万元的价格卖给被告人李学海、李淑玲。被告人李淑玲、李平持该汇票到邢台市某公司进行贴现，李平在中国工商银行股份有限公司邢台分行验票时，被工作人员发现并当场没收。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李学海另供述，2011年10月，其和李淑玲从李同吉手里购买票面金额为400万的10400052/20946690号承兑汇票，经李淑玲农行卡给李同吉农行卡转去购票款5万元钱。正好河北邢台一洗煤厂来人找李淑玲和李平融资，其遂将该假承兑汇票给了李淑玲，李淑玲、李平和来人去了邢台。但不知为何，后来二人又把票拿了回来。没过多久，李平和李淑玲又带该承兑汇票去邢台融资，被邢台工商银行票据中心验出是假票扣下了。其转账给李同吉的都是买承兑汇票的钱，其知道５万元买不到真的承兑汇票，其给李平假承兑汇票时，告诉他们只能做质押借款，不能贴现，原因就是其给他们的票是克隆票（假票），之所以明知是克隆票还要给其他的人，是想挣点好处费。李同吉，因为票据诈骗被抓，现在山西监狱。
武安市公安局辨认笔录（讯问时）记载，2012年11月27日，侦查人员组织李学海进行辨认，李学海称2011年10月20日农行6228480010812965613号卡转入6228480251012107214号卡5万元的是其和李淑玲从李同吉手里购买面值为400万元承兑汇票时，给李同吉转账后的客户回单。
2、被告人李淑玲另供述，2011年10月份，沙河市一姓刘的称邢台一洗煤厂需要资金，让其和李平帮忙。其和李平去了邢台，带了一张票号为10400052/20946690的400万承兑汇票。其和洗煤厂的人谈，让他们先拿钱，但他们怕是假票，要求先办手续，后来没有谈成。2011年11月份，李平朋友给他打电话，说邢台有个公司想找资金，请他帮忙。其和李平拿着那张400万的承兑汇票去了邢台，李平和其朋友（60岁许，背个黑包）去工商银行邢台分行票据中心验票，不久李平给其打电话说汇票被扣了。扣票因为是假票，去邢台时其知道是假票，假票是从李同吉那里买的。李同吉说他能从银行开出承兑汇票，保证能过银行的机器，只做抵押贷款使用，不能贴现。李同吉因票据诈骗被太原市公安局抓获，现关在迎泽区看守所。李平知道其和李学海花了几万元买的承兑汇票，他跟着去的。
讯问时李淑玲对武安市公安局提取邢台分行没收的400万元10400052/20946690号承兑汇票进行了辨认，其确认该票就是被工商银行邢台分行票据中心扣押的银行承兑汇票。
3、被告人李平另供述，2011年9月份，认识李学海后，他和李淑玲帮其公司引资。当年10月份，沙河市一刘姓男子联系李淑玲，说邢台一洗煤厂需要资金想让其等帮忙。李淑玲与其带了一张400万的承兑汇票（票号10400052/20946690）到邢台，李淑玲让洗煤厂的人先拿钱，但洗煤厂的人怕是假票要求先办手续，就没有谈成。过了大概一个月，朋友给其打电话说，邢台有个公司想请其帮忙找资金。其对李淑玲、李学海说了，李淑玲又将那张400万的承兑汇票给其，其持票去了邢台，和一朋友（60岁许，戴着礼帽）去工商银行邢台分行票据中心验票，工作人员说是假票，把票扣了。
讯问时李平对武安市公安局调取工商银行邢台分行票据中心扣押其实施票据诈骗的400万元10400052/20946690号银行承兑汇票进行了辨认，确认该票即为其所持被没收的银行承兑汇票。
李平并供，2012年1月份，其到太原一公司质押借款，因对方识破报警，其亦报警对方非法拘禁，后在双方协商解决时其从宾馆偷偷跑走（李淑玲亦供李平对她所说上述情节）。
武安市公安局侦查人员依据李平该供述所调取太原市公安局警令部指挥中心出具的出警单，及原山西省娄烦县鸿昌盛农业开发有限公司员工韩丽东证明和与李平所供该事实相吻合。
4、被告人李同吉供述，李学海、李淑玲要票时给其打电话，李淑玲先给其打款，后其给她邮寄承兑汇票。李淑玲通过银行给其转账，其取出现金存到沈某的工商银行卡上，然后有人去取。不论面额多少，每张票都是1.5万元一张，其对李淑玲说每张2万，从中挣个好处费。其是通过李淑玲认识李学海的。
假承兑汇票是根据“王行长”和“徐行长”提供的真实承兑汇票信息制作的，李淑玲等去银行验票时，先给其打电话，联系到“行长”后，“行长”让开票行回复验票行（李同吉与李淑玲的短信记载与该供述相吻合）。
5、武安市公安局提取笔录记载，2012年7月5日，侦查人员调取中国工商银行股份有限公司邢台分行没收上缴保存于中国工商银行河北省分行的10400052/20946690号假银行承兑汇票。
该10400052/20946690号假银行承兑汇票记载，出票人泰兴市中汇汽车销售有限公司，出票金额400万元，付款行中国银行泰兴支行营业部。密押93020154。
6、中国银行泰兴支行营业部情况说明记载，武安市公安局查询10400052/20946690号银行承兑汇票，该行签发过该票号的银行承兑汇票，密押83020154，其它票面要素与所查询的票据要素一致，已于2012年2月2日办理解付。该行认为，武安市公安局提供的票据是伪造该行原型银行承兑汇票。
7、武安市公安局提取笔录记载，2012年8月30日，侦查人员提取“泰兴市中汇汽车销售有限公司财务专用章”、“吴澄梅”和“中国银行股份有限公司泰兴支行1040005220946690”印文。
2012年12月4日，侦查人员提取中国农业银行2011年10月20日10380085/390052038号李淑玲个人业务凭证一份；2013年6月14日、19日、15日，分别提取李淑玲、李学海字迹样本。
8、中华人民共和国公安部公物证鉴字[2012]4649号物证鉴定书记载，出票日期2011年7月27日，编号1040005220946690的中国银行泰兴支行营业部银行承兑汇票上的“中国银行股份有限公司汇票专用章104312450746”、“吴澄梅印”和“泰兴市中汇汽车销售有限公司财务专用章”可疑印文不是直接盖印形成的。
9、公安部公物证鉴字〔2013〕2842号鉴定书记载，中国农业银行2011年10月20日李淑玲10380085/390052038号个人业务凭证上的客户签名“李淑玲”与李淑玲书写的字迹材料系同一人所写。
10、2012年6月26日、12月3日，侦查人员分别提取中国农业银行2011年10月20日李淑玲6228480010812965613号卡客户回单及交易明细，中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行出具的李同吉6228480251012107214号借记卡历史明细。
11、李淑玲的中国农业银行6228480010812965613号卡2011年10月20日个人业务凭证、客户回单及交易明细均记载，当日，卡卡转账至李同吉6228480251012107214号卡50000元。
李同吉6228480251012107214号借记卡历史明细记载该笔交易。
12、证人闫某（邢台县扬帆经贸有限公司业务经理）证明，2011年10月，因公司资金紧张，其和刘某去北京见李淑玲，她介绍其等认识了她公司的法定代表人李平，他们同意提供承兑汇票，出票金额是400万元。几天后李淑玲和李平过来，给其汇票时，其看承兑汇票可能是假的，就把票给他们了。
证人刘某（沙河市信用社家属院）证明与闫某所证一致。
武安市公安局辨认笔录记载，2012年7月3日，侦查人员组织闫某对李淑玲照片进行混合辨认，其辨认准确；7月10日，组织刘某对李学海、李淑玲的照片分别进行辨认，均辨认准确。
13、证人王某（中国工商银行邢台分行工作人员）证明，2011年11月21日，两男子持一张银行承兑汇票（记载事项详见没收的10400052/20946690号汇票）要质押。其验票发现该承兑汇票是假的，遂告知并予以没收。其中一男子约50多岁，外地口音。没收时没有开手续，假承兑汇票已上缴河北省分行。
14、太原市第二看守所并二看释字〔2012〕第701号释放证明书记载，李同吉因票据诈骗罪于2012年2月22日被刑事拘留，因证据不足于同年8月23日被释放。
15、武安市公安局到案说明记载，2012年8月23日，侦查人员将李同吉从太原市看守所带回，并于当日将其刑事拘留。
庭审中，被告人李学海、李淑玲、李平、庞亚斌、李同吉对400万元30300051/20514966号和956.8万元31300051/20752154号银行承兑汇票，','2018-09-24
11:34:26',0,'web',NULL),(16033106,'c8d010a0-da70-4049-91ba-2597f8aab662','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：47次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"c8d010a0-da70-4049-91ba-2597f8aab662\",\"案件名称\":\"原告杨某与被告方某离婚纠纷民事一审判决书Microsoft
Word
文档\",\"案号\":\"（2015）鄂罗田天民一初字第00049号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1435540670000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"罗田县人民法院\",\"法院ID\":\"1963\",\"法院省份\":\"湖北\",\"法院地市\":\"黄冈市\",\"法院区县\":\"罗田县\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告杨某与被告方某离婚纠纷一案，本院于2015年3月4日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员徐生海独任审判，于2015年5月6日公开开庭进行了审理，原告杨丹及其代理人周云松、被告方建军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告杨某与被告方某离婚纠纷民事一审判决书Microsoft
Word 文档\");$(\"#tdSource\").html(\"原告杨某与被告方某离婚纠纷民事一审判决书Microsoft Word 文档
（2015）鄂罗田天民一初字第00049号\");$(\"#hidDocID\").val(\"c8d010a0-da70-4049-91ba-2597f8aab662\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告杨某与被告方某离婚纠纷民事一审判决书Microsoft
Word
文档\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）鄂罗田天民一初字第00049号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"罗田县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1963\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"罗田县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"离婚纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-05-20\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"杨某,方某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条第一款\',法条内容:\'
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。[ly]
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。[ly]
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条第一款\',法条内容:\'
第三十二条 男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。[ly] 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：[ly]
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；[ly] （二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；[ly] （三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；[ly]
（四）因感情不和分居满二年的；[ly] （五）其他导致夫妻感情破裂的情形。[ly]
一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告杨某与被告方某离婚纠纷民事一审判决书Microsoft Word
文档\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-29\\\\\",\\\\\