北京市丰台区人民法院
**刑事判决书** ****
（2016）京0106刑初1343号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人陈强，男，1976年1月29日出生；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月29日被羁押，同年3月4日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人范雷，北京市天理律师事务所律师。
辩护人袁晓方，河南青剑律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉〔2016〕1321号起诉书指控被告人陈强犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员侯继男、代理检察员郝丽佳出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人范雷、袁晓方到庭参加诉讼，被害单位北京×商贸有限责任公司委托北京市义方律师事务所律师李小波作为诉讼代理人亦到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2015年11月11日，被告人陈强主动联系北京×商贸有限公司业务经理马×1，谎称有三星W2015手机22部，欲以每部7880元的价格出售给马×1。马×1同意交易，并于当日安排公司会计王×1通过王×1父亲王×2银行账号向陈强指定的冀×（陈强朋友）银行账号汇款人民币173
360元。
2015年11月16日，陈强再次联系马×1，谎称有苹果手机欲出售给马×1，并将报价单拍照发送至马×1手机。马×1同意交易，并于当日安排王×1通过王×2、王×1银行账号向陈强指定的马×2（陈强情人）银行账号分两次汇款人民币2
739 852元、人民币1 512 148元，共计人民币4 252 000元。陈强于当日将该笔钱款分别转账，并于当日指使马×2将该账户注销。
2015年11月17日，陈×8代陈强向王×2银行账户还款人民币20万元。2015年11月17日陈强向王×2银行账户还款人民币10万元。2015年11月18日陈强向王×2银行账户还款人民币10万元。2015年12月8日陈强向王×1银行账户还款人民币20万元。2015年11月26日，北京市公安局丰台分局决定对该案立案侦查，截至案发，被告人陈强尚有人民币4
025 360元尚未退赔被害人。截至提起公诉，被告人陈强尚有人民币3 825 360元尚未退赔被害人。
2016年1月29日，北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所民警在福建省福清市海口镇晨光村山上河54号将被告人陈强抓获。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈强的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被害单位诉讼代理人的代理意见为：被告人陈强诈骗行为恶劣，造成其公司资金紧张，经营困难，请求追缴所有赃款，并建议从重处罚。
被告人陈强对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人陈强主观恶性不大，系初犯、偶犯，一时冲动犯罪，到案后能如实供述罪行，自愿、主动认罪，有偿还意愿，亦有悔罪表现。综上，请求本院对被告人从轻处罚，并提交了村委会证明、疾病证明书等证据。
经审理查明：
2015年11月11日，被告人陈强主动联系北京×商贸有限公司业务经理马×1，谎称有三星W2015手机22部，欲以每部7880元的价格出售给马×1。马×1同意交易，并于当日安排公司会计王×1通过王×1父亲王×2银行账号向陈强指定的冀×（陈强朋友）银行账号汇款人民币173
360元。
2015年11月16日，被告人陈强再次联系马×1，谎称有苹果手机欲出售给马×1，并将报价单拍照发送至马×1手机。马×1同意交易，并于当日安排王×1通过王×2、王×1银行账号向被告人陈强指定的马×2（陈强女性朋友）银行账号分两次汇款人民币2
739 852元、人民币1 512 148元，共计人民币4 252 000元。被告人陈强于当日将上述钱款分别转账，并于当日指使马×2将该账户注销。
2015年11月17日，被告人陈强通过其朋友陈×8的银行账户向王×2银行账户还款人民币20万元；2015年11月17日，被告人陈强向王×2银行账户还款人民币10万元；2015年11月18日，被告人陈强向王×2银行账户还款人民币10万元。2015年11月26日，北京市公安局丰台分局决定对该案立案侦查。2015年12月8日，被告人陈强向王×1银行账户还款人民币20万元。其余赃款均已被被告人陈强用于偿还其个人债务或者用于生活消费、挥霍。
2016年1月29日，北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所民警在福建省福清市海口镇晨光村山上河54号将被告人陈强抓获。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、证人马×1的证言：2015年11月11日11时许，我们公司以前的一个合作公司河北通路通讯公司的业务员陈强主动给我打电话，说自己单干了，以后业务上可以相互帮助，还说他手里有22台三星W2015手机可以从中国电信河北公司提货，11日打款，12日拿货，一台7880元，合计173
360元，问我要不要。我说要，于是我就安排公司会计王×1于当日用王×1父亲王×2的账户通过网银转账给陈强提供的一个叫冀×的账户里。11月12日，我们没有收到货。陈强说还没发货，如果掉价了会给我们补差价。但这批货至今未收到。
11月16日10时许，陈强又打电话说，还有一批苹果手机可以提货，是从中国移动河北终端公司提货，16日付款，17日拿货。之后陈强在电话中将各种手机型号及价格跟我说了一下，内容含苹果手机的型号、颜色、单价、台数等，共合计人民币4
252 000元。11月16日14时许，我安排王×1通过王×2和王×1的账户向陈强提供的马×2账户网银共转账4 252
000元。11月17日，我给陈强打电话，陈强不接，我感觉不对劲，就去之前我和陈强约好的次晨达物流公司询问，对方说没有我们的货。我们又拨打了北京移动河北终端公司询问，对方说没有这样的货物。我们就报警了。
目前我们一共被骗了4 425
360元。我们至今未收到货。之前陈强在别的公司当业务经理时，我们就认识，有过几次合作。现在陈强自己做公司，因为是熟人，我就相信了他，他还承诺在打了第二笔钱后，会在2015年11月17日将两次货物一起邮寄过来。
这些钱是分3笔转的，第一笔转了173 360元，是从王×2的工商银行卡转出的，卡号是×××，转到了户名为冀×的工商银行卡中，卡号为×××；第二笔转了2
739 852元，是从王×2的交通银行卡转出的，卡号是×××；第三笔转了1 512
148元，是从王×1的民生银行卡转出的，卡号是×××。第二笔和第三笔的钱转到了户名为马×2的工商银行卡中，卡号为×××。王×2是我们公司的员工，也是会计王×1的父亲。
北京×商贸有限公司是个体私企，工商注册地是北京市西城区，法人是陈惠新，公司是我弟弟马×3自己投资的，他是公司的实际控制人。公司经营范围主要是品牌手机的批发和零售。我主要负责采购工作。第二次联系进货打款425万多元人民币时，我让公司财务根据陈强提供的价格请示了我弟弟马×3，我弟弟同意了。
证人马×1的辨认笔录证明：经辨认，马×1指出陈强就是诈骗他们公司的人。
2、证人王×1的证言：2015年11月11日，马×1让我在北京市丰台区沙子口写字楼B座209号公司内用中国工商银行账户（账户名是王×2，账号是×××）通过网银向陈强提供的中国工商银行账户（账户名是冀×，账号是×××）汇款17万多元。11月16日，马×1让我在北京市丰台区沙子口写字楼B座209号公司内用中国工商银行账户（账户名是王×2，账号是×××）通过网银向陈强提供的中国工商银行账户（账户名是马×2，账号是×××）汇款273万余元，用民生银行账户（账户名是王×1，账号是×××）通过网银向上述账户汇款151万余元。汇款前我跟陈强取得联系，是陈强让我转钱的。442万余元均是购买手机的货款。后来我们公司账上多出大额的钱是6笔，小额的没有记清楚是几笔，共计多出60多万元钱，我不知道怎么回事，没有人向我认领。我问了公司的同事和领导，都不知道怎么回事。
3、证人冀×的证言：2015年11月，陈强让人往我银行卡上转账17万余元，因为他欠我11万余元，他又让我将多出的6万余元钱转到他银行卡上。陈强欠我钱是2015年11月4日和6日向我借钱说是订苹果手机用。他没有向我订过三星手机。陈强说17万是北京客户欠他的货款。陈强只跟我借钱，我和他之间没有业务往来。2016年11月11日，我分两笔，一笔是5万元整、一笔是11
960元，转账到陈强的农行卡上。陈强借我钱没有欠条，我借他钱只是面子问题。
4、证人薛×的证言：我是中国移动通信集团终端公司河北分公司的经理。我们公司对外批发、零售苹果手机，但不对个人，大批提货必须有备案，目前只有5家公司有资格。我不认识陈强。
5、证人张×1的证言：我认识一个叫陈强的福建人，他是做手机生意的。2016年春节前，他向我借了一次钱，不是5000元就是10
000元，当时是通过微信转账的方式借给他的，没过几天他就还给我了，也是通过微信转账的方式还给我的。我对他不是特别了解。
6、证人张×2的证言：我认识一个叫陈强的福建男子在石家庄做手机生意十几年了，我以前跟他们公司做生意，所以经常有经济往来。最后一次经济往来是55万元人民币整，是他欠我的货款。我从2015年9月就开始催他要钱，他总是以种种借口推辞。后来我着急了，于2015年11月16日去石家庄找到陈强，过了一两天，陈强通过手机银行给我转了10万元整，另外的45万元也是当天下午转到了我的农行卡上。当时我一直盯着他，不让他离开我的视线，他才还我的钱。
7、证人林×（陈强妻子）的证言：近十年陈强在石家庄做手机生意，从家里拿了好多钱。2015年11月17日，我让我公公陈×1拿着我的银行卡去取钱，他回来说账户有240万元，我问陈强怎么回事，他说让我拿这些钱去还债，我们就把钱提出来还债了。我不知道钱的来源。我把240万元钱转给陈×1，剩余的7000元我都用于日常消费了。
8、证人陈×1（陈强父亲）的证言：证明的情况与林×证明的情况基本一致。此外，其还证实家里还有70多万元的债务没有还。陈强将钱转到其儿媳妇林×的银行卡里，林×将钱转到其银行卡里，其又将钱转到账户名为陈×9的银行卡（一直是其在用）里，然后取现去还债了，另有一部分是直接从其银行卡中转账还钱。
9、证人陈×2、陈×3、陈×4、陈×5、陈×6、陈×7的证言证明：陈×1以陈强在外做生意为名向上述人员借款并于2015年11月还清欠款的事实。
10、被告人陈强给马×1的手机报价单照片证明：陈强向马×1报价苹果手机机型、颜色、售价情况，并有“陈强”的签名按印：以上为我给马姐的报价单，2016年1月29日，陈强。
11、北京×商贸有限公司企业法人营业执照证明：该公司为有限责任公司（自然人独资），成立日期为2007年7月6日。
12、北京×商贸有限公司出具的该公司打款账号明细证明：该公司打款的账户有（1）户名王×2，银行卡号×××；（2）户名王×2，银行卡号×××；（3）户名王×1，银行卡号×××。
13、被害单位向陈强指定的账户汇款证明
（1）中国工商银行电子银行回单证明：2015年11月11日，由王×2账号为×××的账户汇入冀×账号为×××的账户内人民币173
360元，给收款人的留言为：北京千×马×1预付货款。
（2）交通银行网上转账电子回执证明：2015年11月16日，由王×2账号为×××的账户汇入马×2中国工商银行账号为×××的账户内人民币2 739
852元，转账附言：北京千×马×1预付货款。
（3）中国民生银行支付业务回单（付款）证明：2015年11月16日，由王×1民生银行账号为×××的账户汇入马×2中国工商银行账号为×××的账户内人民币1
512 148元，客户附言：北京千×马×1预付货款。
14、冀×、马×2、林×、陈×1、张×2、陈×9、陈强、王×1的银行账户信息查询、交易明细证明：冀×的账户于2015年11月11日收到来自王×2的账户转账款人民币173
360元，当日又向陈强账户跨行汇款两笔，分别为人民币50 000元和人民币11
960元；马×2的账户于2015年11月16日收到两笔跨行汇款，分别为王×1的账户转账人民币1 512 148元和王×2的账户转账人民币2 739
852元；林×的账户于2015年11月16日收到4笔来自马×2账户的“网转”转账，分别为人民币50万元、80万元、65万元、45万元，共计240万元；11月17日卡取金额两笔，分别为240万元和7000元；陈×1的中国工商银行账户于2015年11月17日收到林×卡存交易金额为人民币240万元；同日其上述账户向其中国农业银行账户汇款人民币180万元，之后该中国农业银行账号向陈×3、陈×9、林×2、陈×7、陈×10、张×2等人转账；张×2的账户于2015年11月19日有3笔转账记录，分别来自陈强的两个账号（卡号为×××、×××）各转存人民币5万元和陈×1的账户转存人民币45万元；陈×9的账户于2015年11月17日向王×2的账户通过银行卡转账汇入人民币20万元；陈强卡号为×××的账户于2015年11月17日、11月18日分别向王×2的账户转入两笔人民币5万元，共计人民币10万元；陈强卡号为×××的账户于2015年11月17日、11月18日分别向王×2的账户转入两笔人民币5万元，共计人民币10万元；王×1的账户于2015年12月8日收到摘要为“货款”的转账记录，交易金额20万元人民币，对方户名是陈强，账号是×××；中国工商银行勾选卡信息清单显示卡号为×××、户名为马×2的卡状态为作废卡（注销）。
15、银行账户冻结材料证明：公安机关冻结被告人陈强银行账户的情况，账号分别为×××（中国建设银行）、×××（中国农业银行）和×××（中国农业银行）。
16、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（附检材外观照片，检材内提取、恢复出的部分数据，鉴定人及鉴定机构资质证明以及检材内提取出数据的光盘）证明：陈强所持手机内提取、恢复出短信息、通讯记录、通话记录、彩信、微信聊天记录、QQ聊天记录等文件。在恢复的“强子”（陈强）与“千×北京马大姐”（马×1）的微信聊天记录中，有陈强发的手机型号、数量、价格的单据照片；2015年11月17日起，被害方多次与陈强微信联系询问“你货发了吗”、“你在哪里呢”等情况；11月22日，陈强回复：“马姐不好意思，对不起，因外面欠人钱，一时冲动把你钱先还别人……”等内容。在恢复的短信记录中，显示2015年11月17日有陈强与马×1（133XXXXXXXX）打款的聊天记录；显示有陈强与手机号码180XXXXXXXX的短信记录，陈强手机的“已发送短信”中有2015年11月17日发送的“打了一笔20万了，一会还有10万，明天早上打过去”、2015年11月18日发送的“转了10万农行”、2015年12月8日发送的“打了建行20万”的记录；在恢复的短信记录中，显示有陈强与“房东黄勇”（139XXXXXXXX）的短信记录，2015年11月17日16时44分18秒陈强发送短信“房子不住了，里面还有东西，我不要了，回老家有事情”。
17、常住人口基本信息证明：被告人陈强的自然人身份情况。
18、公安机关出具的到案经过、破案报告证明：本案侦破情况及被告人陈强于2016年1月29日被民警抓获的情况。
19、被告人陈强的供述：2015年11月11日，我给马姐打电话说有批三星手机的货，让她把钱直接打给冀×。那批手机后来没货了，我没有跟马姐说。因为我欠冀×11万余元，后冀×退给我6万多。我跟马姐说有批苹果手机的货，是因为家中需要钱，实际上没有这批货。钱我用于还债，另有部分花了。我最后还给马姐60万。
被告人陈强的辨认笔录证明：经辨认，陈强指出马×1就是马姐。
上述证据，经当庭质证，内容真实、合法、有效，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。
辩护人出示的证据与本案事实没有关联，本院不予确认。
本院认为，被告人陈强以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人陈强犯诈骗罪的事实清楚','2018-10-08
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