广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤19刑初64号
公诉机关广东省东莞市人民检察院。
被告人吴青青，女，1977年12月22日出生，汉族，文化程度大专，无业，住东莞市东城区，户籍地为福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月27日被羁押并刑事拘留，同年4月25日被逮捕。
辩护人梁锦伟，广东瑞轩律师事务所律师。
广东省东莞市人民检察院以东检刑二诉〔2016〕8号起诉书指控被告人吴青青犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月23日公开开庭审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派检察员刘嵘出庭支持公诉，被告人吴青青及辩护人梁锦伟到庭参加诉讼。由于本案重大复杂，经广东省高级人民法院批准，延长审理期限三次。东莞市人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理两次。经最高人民法院批准，延长审理期限一次至2018年1月16日。现已审理终结。
广东省东莞市人民检察院指控：2013年下半年，才力以香港氪能集团（无工商登记）亚洲区市场总监身份，宣传投资氪能集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。罗某1从2014年初到2014年7月，为氪能集团记录出纳收支概总表中有关比特币的收支情况。2014年2月，才力找到中山市华网科技有限公司总经理沈某1，要求沈为其租用服务器，并提供其已经制作好的氪能集团网站压缩包在该服务器上运行，同时让沈某1提供相关网页数据转换、网页美化等网络维护工作。后才力积极拉拢许某，并宣称以90个比特币（折合人民币约20万元）投资一台K**挖矿机或者30个比特币（折合人民币约12万元）投资一台K**挖矿机为条件，成为氪能集团会员，对应每天收益为0.63和0.18个比特币。同时，氪能集团规定，所有挖矿机必须是一拖三形式，即一个是主挖矿机，其他三个分别称为大云端、中云端和小云端的形式往下接。主挖矿机和大云端是保底收益返回0.63（或0.18）个比特币，中云端、小云端都是在此基础上多加0.012个比特币。许某随即发展了被告人吴青青，由于吴青青在广州认识的人较少，很难发展下线，故其发展了王某富和钱某1，并将链接在许某挖矿机下面的自己的四台挖矿机免费给王某富和钱某1使用。王某富和钱某1以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线，人数达32人，投资金额为42020743.68元。期间，吴青青以氪能集团大陆市场总监身份，多次组织、出席氪能集团市场推广会、组织会员旅游。吴某1作为吴青青的助理协助其上网操作挖矿机及比特币的买卖，同时在吴青青组织的推广会上进行氪能集团网上注册、比特币交易等技术指导，并协助其他投资者转款。2014年7月，才力又要求沈某1租用服务器运行其mycoin交易平台，并让沈某1将氪能集团网站链接到mycoin平台，使氪能集团的比特币只能在mycoin平台上交易。2014年底，氪能集团比特币价格大幅度下跌，引发投资者恐慌。吴青青通过微信、小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，很快恢复，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才力、吴青青等人无法联系。
公诉机关为指控上述事实，出示了搜查笔录、户籍证明等书证、罗某2等证人的证言、被告人吴青青的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴青青组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在庭审过程中，被告人吴青青辩称其与王某富是合作的方式，其一共发展了两个人，即张某1（张某2）、温某。其在公司没有身份，没有组织会议。
被告人吴青青的辩护人梁锦伟提出被告人吴青青归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好。
经审理查明：2013年下半年，才力（另案处理）以香港氪能集团（无工商登记）亚洲区市场总监身份，宣传投资氪能集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。罗某1（另案处理）从2014年初到2014年7月，为氪能集团记录出纳收支概总表中有关比特币的收支情况。2014年2月，才力找到中山市华网科技有限公司总经理沈建辉（另案处理），要求沈为其租用服务器，并提供其已经制作好的氪能集团网站压缩包在该服务器上运行，同时让沈某1提供相关网页数据转换、网页美化等网络维护工作。后才力积极拉拢许某（另案处理），并宣称以90个比特币投资一台K**挖矿机或者30个比特币投资一台K**挖矿机为条件，成为氪能集团会员，对应每天收益为0.63和0.18个比特币。同时，氪能集团规定，所有挖矿机必须是一拖三形式，即一个是主挖矿机，其他三个分别称为大云端、中云端和小云端的形式往下接。主挖矿机和大云端是保底收益返回0.63（或0.18）个比特币，中云端、小云端都是在此基础上多加0.012个比特币。每发展四个挖矿机，基础挖矿机收益都会增多，通过下线发展的挖矿机越多，基础挖矿机的收益越多。许某随即发展了被告人吴青青，由于吴青青在广州认识的人较少，很难发展下线，故其发展了王某富和钱某1，并将链接在许某挖矿机下面的自己的四台挖矿机免费给王某富和钱某1使用。王某富和钱某1以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线，吴青青直接或间接收取传销资金50054138.62元。期间，吴青青以氪能集团的名义，多次组织、出席氪能集团市场推广会、组织会员旅游。吴某1（另案处理）作为吴青青的助理协助其上网操作挖矿机及比特币的买卖，同时在吴青青组织的推广会上进行氪能集团网上注册、比特币交易等技术指导，并协助其他投资者转款。2014年7月，才力又要求沈某1租用服务器运行其mycoin交易平台，并让沈某1将氪能集团网站链接到mycoin平台，使氪能集团的比特币只能在mycoin平台上交易。2014年底，氪能集团比特币价格大幅度下跌，引发投资者恐慌。吴青青通过微信、小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，很快恢复，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才力、吴青青等人无法联系。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：办案人员搜查吴青青位于东莞市东城区东升路翠邨紫荆苑2座1602的住处，搜查到印有“MYCOIN”字样的U盘12个、“TOSHIBA”移动硬盘1块、比特纪念币18块、三星手机7台、苹果5手机一台、手机卡2张、纸张23张、银行卡4张、钥匙1串、住户证1张、手链1串、手镯2个、项链1条、苹果ipad平板电脑1台、灰色华硕牌手提电脑1台、蓝色三星牌手提电脑1台、银色苹果“MacBookAir”手提电脑一台、“BITWATCH”手表22只等物品，并进行扣押。
2.搜查笔录、扣押决定书，办案人员搜查了沈建辉位于广东省中山市火炬开发区科技西路43号电子基地标准厂房3座4层西之三的公司，搜查到Acer笔记本电脑3台、SANDISKU盘2个、SSKU盘1个、TOSHIBAU盘1个、“Extremeusb3.0”U盘1个、BOFENG电脑主机2台、移动硬盘2个、lenovo手机1台、手机卡1张（编码89860001190647637687）等物品。
3.户籍证明：吴青青的户籍材料，证实吴青青的身份情况。
4.东莞市工商行政管理局出具的查询结果：查找不到“氪能集团”的登记信息。
5.立案决定书：证实陈某1等人报案称被诈骗的情况。
6.唐某盈银行账户流水：证实唐某盈银行账户交易明细。证实唐某盈投资氪能集团比特币的情况。
7.沈某1银行交易明细：证实沈某1银行交易情况。
8.黄某1银行交易明细：证实黄某1银行交易情况。
9.QQ聊天记录：梁某洪和罗某2等人关于氪能集团网站修改等问题的聊天记录。
10.QQ聊天记录：饶某提供的，其与租用服务器的陈先生（沈某3）的QQ聊天记录。
11.服务器主机文档：九河公司租赁服务器的租用信息。
12.扣押决定书：办案人员扣押吴某1印有mycoin字样U盘一个。
13.吴青青处查获的纸张：经吴青青确认，上面都是氪能集团挖矿机的矿机账号，以及这些账号的上下级分配图，这些字不是吴青青写的，应该是吴某1记录的，这些账号有些是吴青青本人的，另外一些是吴某1帮别人注册的账号及上下级分配图。
14.搜查证及查获的业绩表：办案人员搜查沈某1公司，查获的2015年1月业绩和维护费，其中有氪能集团维护费1万元。
15.火币网交易记录：证实沈某1在火币网交易比特币的情况。
16.现场照片：证实吴青青住处及沈某1公司现场的情况。
17.会议厅资料、吴青青名片：由东莞尼罗河酒店提供的氪能集团会议相关资料及吴青青的名片，证实2014年11月12日在东莞尼罗河御龙轩中餐厅举行会议，参加人数60人，价格18000元，结账人系李某1。吴青青名片中写着氪能集团香港工作室。
18.黄某1及许某、钱某1银行账户流水：证实投资者向某彬、许某、钱某1等人账户支付购买比特币款项的情况。
19.沈才飚银行流水：证实沈才飚从2014年3月26日至2015年3月24日银行账户流水情况。
20.资料：证实氪能集团公司网站自动生成比特币程序源代码。
21.微信记录：证实吴青青、吴某1，在“币爱你”等多个微信群中的聊天记录。
22.唐某盈、王某富银行账户流水：证实唐某盈、王某富银行账户资金流向。
23.宴会通知书等：证实氪能集团在会展酒店举办会议的情况，时间为2014年4月28日、6月8日、6月21日、8月15日、9月6日。
24.出纳收支概总表：罗某1制作的出纳收支明细表。其中2014年1月14日、1月18日、1月20日，三笔收入比特币的数量及时间，与罗某1在火币网购买比特币的数量及时间一致。
25.QQ邮箱打印件：证实罗某1QQ65×××81邮箱内信息的打印件，其中有mycoin平台网站监控通知。
26.罗某1银行账户信息：证实罗某1银行账户资金流向。
27.李某2银行账户信息：证实李某2银行账户资金流向。
28.火币网提现人民币的说明：由火币网出具的火币网提现的流程，证实火币网必须实名认证，罗某1、沈某1、吴某1、才力均有火币网账户。
29.氪能集团受害人提供的银行账户流水清单：证实相关人员向氪能集团汇款的情况。
30.收款证明:证实深圳市九河网络科技有限公司出具的与中山市华网科技有限公司之间租赁美国独立服务器的租用情况及收费情况。
31.合同:华网公司与其他公司之间的业务合作所签订的合同，证实华网公司的收费情况。
32.周明昊（男，系火币网信息安全总监）证言:（1）比特币的概念：比特币网络是2009年诞生的去中心化清算网络，通过比特币网络能够很方便的进行转账。资产保存在比特币地址上。和法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制作比特币，而且可以全世界流通，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或者收取比特币，而且在比特币转账过程中外人无法辨认用户身份信息。比特币网络中，大约每10分钟，由矿工打包交易生成一个块，目前一个块中包含25个新发行的比特币，产量每四年减半，最终网络中比特币数量达到2100万枚时，将不再产生新的比特币，比特币价格由市场决定。（2）矿工的含义：矿工是指投入设备进行比特币挖矿的个体或者组织。比特币由矿工挖矿产生，比特币网络主要依靠矿工投入设备进行高性能计算，确保网络中的交易得到正常处理，作为回报，比特币网络会把新发行的比特币支付给矿工。2012年之前，可以通过下载软进行挖矿，但是由于全网络算力的急剧增加，2013年左右用个人电脑已经几乎不可能挖到比特币。比特币主要都被专业矿工团队，通过投资购买设备挖取。2013年起比特币产生的速度大约是每天3600枚，基本全是被专业矿工或者由矿工组成的矿池挖走。要挖到价值100万人民币的比特币，大约需要投资80万购买矿机，这是一个资本密集型产业。（3）比特币的保存：比特币挖矿需要通过设备接入到比特币网络中进行。挖矿的收益会存在比特币地址中，比特币地址是唯一确定比特币归属的标识，相当于银行账户，可以通过比特币网络交易把比特币从一个地址转到另一个地址中。
33.钟平某证言：其与罗某1系夫妻关系，罗某1帮其姐夫才力做网络后台服务，至于做什么其不清楚，具体工资等其不清楚，其不了解比特币情况。
辨认笔录：证实钟平某辨认出才力。
34.刘某1（华网科技有限公司美工）证言:2014年6月，刘某1在公司上班，这时候有一名氪能集团公司员工“大罗”（罗某1）找到刘某1，说要刘帮其修改一些网站里面的公告能否在手机上查看的事情，由于刘某1不熟悉这方面的事情，刘就联系了公司的梁某洪沟通，梁某洪帮罗某1搞好后刘某1问罗某1是否满意，罗某1说满意。
辨认笔录：证实刘某1辨认出被告人罗某1。
35.沈某3（男，系华网公司网管员）证言：其2007年8月入职公司，开始做服务器安装维护，2010年1月担任网管员。2014年3月，公司总经理沈某1拿到文件压缩包一份，容量为800M到1G，压缩包内主要包括PHP文件和MYSQL数据库文件，通过这两个类型的文件可以构建一个完整的网站，客户氪能集团要求沈某1提供一台P**+APACHE+MYSQL软件版本符合氪能集团原要求的独立的服务器供氪能集团放置www.kryptomine.com网站。沈某1将组服务器的事情安排给沈某3，沈某3找到深圳九河网络科技有限公司，并用QQ联系租赁了一台硬盘为500G的服务器，IP是98.126.**.114，每月租金1950元，后来其就按照氪能集团要求安装软件，并将氪能集团的压缩包上传到服务器上，配置好虚拟网站，然后由沈某1通知氪能集团把www.kryptomine.com解析到该服务器IP，至此该网站可以正常访问。该服务器默认自带3个IP，其中两个备用IP没有启用过。到2014年10月左右，沈某1对沈某3讲，氪能集团着重提到更换一台不包含双方信息的美国独立服务器，沈某3按照沈某1的意见，匿名申请QQ联系九河公司租赁一台硬盘为500G的服务器，IP是23.252.160.84一个月2500元。这台用到2015年2月10日，由于该服务器不能防范DDOS攻击，导致网站经常不能访问，氪能集团意见很大并且通知沈某1，沈某1安排沈某3匿名重新开通一台IP为192.126.116.251可以防范DDOS攻击的服务器，每月2500元。在2015年2月10日又增加了3台均为一个IP的CENTOS6.2的美国独立服务器，这3台服务器交给氪能集团自行配置使用。这三台服务器一台是多币宝域名www.thebtcbox.com,另一台是MYCOIN平台，域名为www.mycoin.hk,还有一个用来备份。2015年1月开始沈某1从互联网了解到氪能集团的负面影响后，叫沈某3将跟氪能集团有关的向深圳九河公司租赁服务器的QQ聊天记录等都删除。关于生成比特币的代码：氪能集团地址是192.126.116.251，自动生成比特币的代码是在192.126.116.224这个地址的服务器里面。
辨认笔录：证实沈某3辨认出沈某1。
36.罗某2（华网公司员工）证言：其负责氪能集团的网站后台程序，梁某洪负责静态网站页面，沈某3负责服务器安装和管理。2014年1月，沈某1告诉罗某2氪能集团这个网站是新加坡做好的，并叫罗某2修改网站的一些功能和后台的界面，一直到2015年2月这个网站就停止了。罗某2修改的程序主要是三个，一个是氪能集团会员的注册，一个是链接mycoin平台，另外一个链接氪能集团会员商城。会员注册的程序：如果有人要注册会员，那么这个平台就可以在后台认为生成一个比特币地址给这个注册的会员，会员注册完成后就可以看到这个比特币并放在网站钱包里面。比特币是程序里面的固定程序，这个比特币按照时间、网站钱包比特币总量，后台设定比例决定。氪能集团具体操作方式：首先客户在氪能集团的网站上注册成为会员，系统后台生成一个比特币钱包给这个注册的会员，接着会员往那个钱包内充值比特币，会员使用钱包内的比特币购买云矿比特币挖矿机（90个比特币一台，使用期为1年），云矿比特币挖矿机就会按照后台程序运行，每台云矿比特币挖矿机每天可以一定数额的比特币（具体数额由系统后台计算），生成的比特币会自动转入会员的钱包内。若会员想卖掉生成的比特币，会员会填写一个数字表格，后台就会扣除会员在氪能集团网站内的比特币。后来氪能集团链接mycoin平台，会员只能将比特币转账到这个交易平台交易。云矿机是如何挖比特币的：会员使用比特币购买云矿机，挖矿机会根据后台的程序生成一定数额的比特币，若该会员介绍其他会员，系统的后台相应的提高该会员挖比特币的效率。罗某2对氪能集团网站的修改包括四方面：一是在2014年9月对氪能集团的网站会员注册资格进行修改，会员注册要求由30、60、90个比特币提高到90个比特币；第二，罗某2在2014年7、8月对氪能集团网站链接到mycoin平台，氪能集团的比特币只能在mycoin平台交易，第三，2014年5、6月对氪能集团网站后台界面进行修改，第四，罗某2在2014年8月对氪能集团网站内的数据库的数据进行修改，增加一些参数设计项（比特币的扣除比例、递减比例、考核日期）。这些修改都是沈某1让其修改的。氪能集团的网站的服务器只连接氪能集团的网站，没有连接云矿机，氪能集团的网站是按照一定的公式计算自动增加会员账户上的比特币。比特币生成的公式是按照生成比例（取决于挖矿机的价格）、时间、扣除比例、云矿比例（取决于会员介绍其他会员的数目）等参数计算的，参数的输入都是后台人员人工输入进去的，氪能集团的网站上云矿比特币挖矿机是会员使用比特币在氪能集团网站购买的，其实际就是网站上比特币生成系统的一个份额，若云矿机的价格越高，生成比特币的比例越高。氪能集团网站后台人员可以通过修改相应的参数来操控比特币的生成。在mycoin平台出来之前，会员可以在氪能集团网站将比特币提出，但是mycoin平台出来后就只能将比特币转入这个平台。2014年7、8月，沈某1叫罗某2删掉关于氪能集团网站及其他信息的相应数据，并且叫我们不要私下讨论氪能集团的相关业务。2014年11月左右，沈某1让罗某2修改氪能集团网站生成比特币的代码的一个比例，沈某1自己是不能修改这个比例的。华网公司在帮氪能集团维护网站的过程中，该公司的大罗（罗某1）到华网公司指导工作。
辨认笔录：证实罗某2辨认出沈某1、罗某1。
37.梁某洪（系华网公司设计部经理）证言：氪能集团的网站是沈某1、沈某3、罗某2和梁某洪四个人参与制作的，沈某2联系客户并将客户的要求传达给梁等人，沈某3负责氪能集团网站的服务器维护、数据和程序管理，罗某2负责氪能集团网站后台程序开发，梁某洪负责网页资料的美化、装饰。大约在2013年12月，沈某1接到客户要求制作氪能集团网站的业务，然后就给上述几人一起开会并做了工作分工。
辨认笔录：证实梁某洪辨认出沈某1。
38.吴某2证言：王某4是经营风水生意的，吴某2是王的助理，王某4帮吴青青和吴某2租的房子。大约在2015年1月，吴某2将记载有其和吴青青投资氪能公司比特币的账户信息资料以及氪能公司组织投资者出外旅游的花名册存放在2个U盘中，吴青青将该两个U盘交给王某4保管。吴青青在2014年1月开始投资氪能集团的比特币，吴某2从4月开始协助吴青青投资比特币，主要就是帮忙统计外出旅游的花名册，吴某2没有参与投资比特币。吴青青在氪能集团网站开始投资了4台挖矿机，后来吴青青介绍了钱某3（钱某1）投资比特币，吴青青后来又陆续将赚到的比特币继续投资到挖矿机上，最后吴青青拥有一百多台挖矿机。如何被骗：2015年11月，氪能集团对投资者宣称“多币宝”已经在香港上市了，投资者拥有优先购买权，要用5个比特币购买一份原始股权，而且购买原始股要通过抽签的形式，抽中签才能购买原始股。2014年11月，吴青青、吴某2等人将存的大约5600多个比特币拿来购买多币宝的原始股，一共购买了1130份。后来氪能公司挖矿机挖出来的比特币无法提出，无法交易。吴某2和吴青青去过两次泰国，一次菲律宾，一次澳门。吴青青让吴某2负责统计投资者外出旅游的花名册，因为吴青青介绍钱某3等人投资氪能公司比特币，这样吴青青和钱某3就是一个团队，吴青青就是上级，钱某3就是下级，钱某3也可以发展团队，王某富就是钱某3发展的下级，钱某3团队成员也是属于吴青青的团队成员，这样每个成员都可以发展团队，吴某2负责统计吴青青团队中所有成员参加外出旅游的名单。发展团员，氪能集团会以比特币形式发到吴青青的矿机上作为奖励。
辨认笔录：证实吴某2辨认出吴青青、吴某1、才力。
39.王某4证言：2015年1月17日，吴青青到万江找到王某4，说自己投资买矿机和股票出事了，现在给人追债，她害怕被人追砍，让王某4帮忙找一间房子租住，等3、4月份她的股权套现后，将房租给王某4。同年1月20日左右，王某4帮其找到东城区莞翠邨紫荆苑二座1602房租住。2015年3月，吴青青对王某4说，吴青青在2014年10月交了30万元订金定了一台凯迪拉克的汽车，总价160多万，她现在没有钱支付尾款，叫王某4先垫付，等自己的股权套现后就归还尾款给王某4。王某4在同年3月7日支付了凯迪拉克的尾款。2015年2月16日，吴青青在其住处对王某4说，她想交给王某4两个U盘，如果自己出事了，就让王某4将两个U盘交给公安，至于U盘里面是什么，其不清楚。吴青青具体是做什么的，其不清楚，但是在吴青青的饭局中其听到他们是投资矿机等。之所以要帮助吴青青是因为，吴青青和她的朋友们表现的很阔绰，在他们的饭局中不是开宝马就是开奔驰，加上吴青青表示要介绍进入她们那个圈子，介绍客户给王某4看风水，王某4就相信了吴青青的还款能力。
辨认笔录：证实王某4辨认出吴青青。
40.梅某（东莞市南城区会展国际大酒店值班经理）证言：根据报表，氪能集团在会展酒店举办过五次会议，具体负责接待的员工已经离职。
41.邓某（女，系万江区尼罗河酒店销售经理）证言：其于2014年11月12日接待过吴青青等人，吴青青的名片上写这氪能集团香港工作室，吴青青称大约有40人参加会议，和吴青青一起来的人称其为吴老师，后来吴青青问是否能用比特币付款，邓某说不可以，邓某说不知道比特币是什么，当时吴青青还很诧异，吴青青付款时称：小弟去刷卡，就有一个男子去付钱了。
辨认笔录：证实邓某辨认出吴青青。
42.饶某（女，系深圳市龙岗区中海信科技园九河网络科技有限公司员工）证言：九河公司主要代理国外服务器租用，有美国、香港、新加坡、马来西亚等国家，服务器的机房在国外的公司机房内，具体什么公司不清楚，九河公司只是代理，有客户找上门，九河就提供服务器给他们，就是提供ip地址和账户、密码，至于客户用服务器做什么其不清楚。客户主要就是通过QQ联系，客户到时间续费就正常开通，不续费就停掉了。氪能集团ip地址是23.252.16.84该服务器是九河公司租出去的，是饶某联系的，该客户自称李先生，QQ是30×××09，都是通过QQ联系的。2014年11月5日，陈先生联系九河公司，问是否有美国高防服务器，饶某介绍了E3,16G内存给他，价格2000元，当天陈先生就付款了，付款后饶就将IP23.252.161.84的地址提供给他，该服务器一直到2015年3月，对方称不续费了就停了。期间陈先生称服务器空间不够需要增加，先后增加了6台服务器。
43.吴某2（男，系吴青青父亲）证言:证实吴青青、吴某1的身份、家庭情况。
44、沈某1证言:（1）其和才力的交往:才力是一个叫陈某2的男子介绍给沈某1的，当时才力给沈打电话称自己是做比特币投资挖矿网站的，之前帮他做这个网站的新加坡公司的服务器很不稳定，现在向沈某1帮其重新租用一个新的服务器，用来帮他这个网站的所有数据转过来，然后双方谈好价格，一周过后，才力带来一个男子来到中山，然后就给其约了在中山市国宾酒店谈合作。后来双方也没有签订合同，沈某1就安排公司的沈某3负责租两个服务器，总量加起来是20M，费用是每月七八千元。其还帮才力租赁一台服务器，是给才力自己操作的。这个服务器上有两个域名，一个是mycoin交易平台，一个是多币宝网址，这两个网站不需要沈某1维护。（2）对氪能集团网络的维护：沈某3负责对服务器的日常维护，罗某2负责日常的网站维护，梁某红做网站的界面修补。在氪能集团网站后台接入了mycoin平台，后来做了一个比特币商场的接入。（3）租服务器的情况：mycoin平台和多币宝平台这个服务器分两次租给才力的，一次是2014年12月，这次租了几天，另一次是2015年1月，这次一直在租。这个服务器收了35万元费用，当时是用比特币收取的。这次的费用高是因为在2014年12月，才力跟沈某1说叫沈帮其公司租用一个服务器，当时约定收取一年15万元的费用，后来沈某1看到这两个网站上的投诉很多，沈某1就打电话给才力，问这两个网站的负面东西那么多，是不是骗人的，沈某1就说不租服务器给才力了。没多久才力到中山来找沈某1，说公司的比特币挖机出了一点问题，很快就可以处理好，而且才力说他公司找不到好的服务器可以用，想让沈某1将之前的服务器再租给他。这次沈某1就同意了。2015年2月中旬，才力打电话给沈某1说想把所有服务器都换了，然后沈某1负责的氪能集团的网址继续由沈某1负责，其他的给回才力做。但当时才力提出一个请求，就是说氪能集团的网址之前服务器里面的数据和程序都不用转到那个新的服务器上，在新的服务器中做一个连接就可以了，这次搞好以后氪能集团的网址以后就不需要沈某1的公司负责了，这次其收取了mycoin交易平台和多币宝新的服务器一年的租金20万元。（4）氪能集团网站中比特币的来源：具体怎么来的其不清楚，反正网站后台并未接入任何挖矿机等设备，应该就是网站后台人工录入的一定的比特币数量，通过网站自带阶段的程序，相当于一个计算公式，比特币的数量就会自动增长。（5）维护网站的费用支付：2014年10月之前都是现金支付，之后沈某1在火币网上注册了账号，才力就打比特币过去其账户，按照比特币的最新行情，支付5万元。沈某1收到后就将比特币卖掉。（6）2015年2月中旬，沈某1对氪能集团网站的员工罗某2、沈某3说，才力的这个氪能集团网站和mycoin在网上有好多负面消息，要求他们注意操作网站的安全。其没有明确说是什么安全，但是做网站的安全是什么内容他们都知道，潜在的意思就是让他们两人访问服务器不要留下记录。其从2015年2月中旬才确定才力是诈骗的，因为才力不要沈某1维护网站，还要求沈某1将氪能集团网站的网页链接到空白的网页就可以了，沈某1认为才力将比特币从mycoin系统中拿走了，从而进行诈骗。氪能集团网址也没有链接到挖矿机的平台上面。2015年3月13日，沈某1最后一次与才力通电话，才力问其公安是否有找过沈某1，并且叫沈出去躲一段时间。沈某1说不会躲的，也不会为他做任何隐瞒。（7）氪能集团比特币数量是如何产生的：其知道这个数量是每隔两小时就会改变一次里面账户的比特币数量，至于是如何计算的，其不清楚，因为当时第一次见到才力时候，才力带着一个外国人，那个外国人介绍网址的时候，称他已将在外面叫人做好这个网址的程序了，沈某1只是将这套程序放到新的服务器上面，他还说这个比特币数量是在程序里面有一条公式计算的，至于这条公式是如何计算其不清楚。（8）才力第二次和第三次到中山找沈某1时候带了罗某1，当时才力介绍其是电脑技术员之类的职务。2014年3月，才力让沈某1帮忙搞一下mycoin平台跟氪能集团的一个连接，当时做的不合才力的要求，于是才力带着罗某1到沈某1的公司，沈某1也安排了一名工作人员与罗某1一起将连接做好。（9）关于链接：氪能集团里面的挖掘机挖到的比特币以及mycoin这个交易平台里面的比特币相互的数量是可以相互对接，也就是氪能集团里面的挖矿机挖到的比特币可以直接转到mycoin这个交易平台里面，相反也是一样。氪能集团网站里面的比特币可以购买挖掘机，mycoin平台上的比特币可以交易。
辨认笔录：沈某1辨认出罗某1和才力。
45、吴某1证言：（1）主观故意：刚开始其认为网络这些虚拟的东西不靠谱，认为氪能集团的云矿机是骗人的，但是后来，这些钱能在外面的网站上进行买卖，吴某1就觉得没有什么不妥，后来在2014年10月底氪能集团里面的比特币不能提现买卖，其就知道是骗局。其号码为157××××3165的手机在2015年2月停机了，因为很多人购买比特币是通过吴某1，所以很多人打电话找他，他就将手机停机。（2）许某的情况：很多人是经过许某购买比特币，所以需要汇款的人多的时候，许某的助理肖某忙不过来，就把一部分人购买云矿机的注册让吴某1帮忙去做，所以很多人将钱某2入吴某1的账户，吴某1再将这些钱某2入肖某指定的账户。（3）吴青青的情况：吴青青不懂电脑，她在网上投资比特币需要操作电脑，吴青青雇佣吴某1操作电脑，每月1万元的工资。（4）注册流程：如果有人要买云矿机，就会汇款到吴某1账户，吴将这些钱给许某，然后肖某就会把90个比特币发到吴某1的云矿机账号，吴某1就在氪能集团云矿机账号上面帮忙填写资料，设置密码，之后其就联系投资人将账号和密码告诉对方。（5）氪能集团挖矿机的结构：云矿机是一拖三（一个主挖矿机，下面连着三个子挖矿机，子挖矿机从左到右分别为大区、中区、小区）的形式往下接，这样的结构就是联合挖矿，以四个挖矿机为一组购买的，吴青青由许某推荐购买了4台挖矿机之后，因为吴青青在东莞认识的人少，市场小，客源少，不能发展更多的人购买云矿机，这样就赚不到钱，所以吴青青就找到钱某1合作，钱某1后来又找到王某富合作，因为他们在广东认识的人多，就可以发展好多人加入氪能集团的会员，并购买比特币。因此吴青青就将她购买的4个云矿机作为基础，让这四台云矿机与王某富、钱某1等三人同时拥有，这样，吴青青就可以赚更多的钱。（6）云矿机的收入：在2014年3月12日之前，都是30个比特币购买一台云矿机，换成人民币计算是大约十几万一台，因为比特币的价钱相对人民币的价钱不固定，在之后都是90个比特币购买一台云矿机，换成人民币大概是二十多万元一台云矿机。如果是九十个比特币购买的云矿机，一台的收益是0.63个比特币，如果是三十个比特币购买的云矿机，收益是0.18个比特币。吴青青、王某富、钱某1共同拥有的四台云矿机所产生的比特币是平均分，这四台云矿机产生比特币的公式是0.18+中区*15%+小区*25%。这个公式的意思是，大区没有额外的收益，发展购买云矿机的人多的一般就是小区，发展的人购买云矿机排第二的就是中区，在吴青青、王某富、钱某1三个中，王某富是大区，钱某1是中区，并且小区中区之下还会有小区和中区，这个公式之中的小区就是指王某富发展人购买云矿机所收入的总和，这个总和的百分之二十五，同理，就是钱某1那边发展人购买云矿机收比特币的总和的百分之十五。基础的四台比特币是吴青青免费提供的，是许某发展了吴青青加入，吴青青发展了钱某1加入，然后钱某1发展了王某富加入。（7）利润分配：吴青青与王某富等人的四个账号是吴某1负责管理的，每五天就平分一次账户中的比特币，操作流程是：吴某1进入这个四个账号中统计比特币的数字，把这些数字集中到基础四台云矿机的主云矿机里面，之后就平均分成三份，由王某富和钱某1提供氪能集团网站的账号，吴某1就从主云矿机里面的钱包发给他们氪能集团网站的钱包。（8）推广活动：其与吴青青一起去香港参加过mycoin交易平台的启动仪式，在国内，吴某1与吴青青一共参加了六次氪能集团的云矿机推广和宣传会议。这六次中有四次是王某富组织的，有一次是在2014年6月，王某富在会展酒店里面组织人员，由氪能集团公司过来的人推广和宣传，当时氪能集团过来的人有许某、才力、谢恩还有一个外国人。在这些培训中吴某1主要是按照吴青青的要求在会上给不懂操作电脑的人指导他们注册氪能集团的会员，提取比特币、买卖比特币。这些操作的流程都是许某的助理肖某教吴某1的。在2014年11月吴某1参加过一个比特币导师培训活动，是由叫李诺的讲师进行培训，这次培训是由许某安排的，但是后来付钱的时候，吴青青让吴某1去付的。去湛江的活动是张某2邀请吴青青和吴某1去的，都是公司的人在讲课。（9）吴青青是否发展会员问题：谁带来参加会议的，如果这些人要加入氪能集团的会员，那么这些人就是带来这些人的人发展的，是这个人的下线，吴青青发展的下线很少，有张某2、温某。氪能集团组织会员去旅游或者参加氪能集团会议的时候，许某会将会员名单给吴青青，让吴青青负责这些人参加氪能集团活动行程之中的坐车、住宿等安排。（10）提现的情况：大概是提了两次，一次是十几万，一次是170多万。（11）吴青青从一开始就雇佣吴某1操作网上比特币的交易，当时承诺是每月五千元的工资，但是后来算了一下，她这一年共给了十八万元的工资，网上银行转账方面的资金往来都是经过吴某1的手，肖某也安排吴某1帮忙转账。（12）买比特币的情况：2014年11月份后，大概帮20个人购买比特币。2014年11月份的比特币价格很低，好多人都打电话让吴某1帮忙购买。（12）氪能集团的人员结构：才力是公司总裁，许某是吴青青的上级，肖某是许某的助理，钱某1是吴青青的下级，黄某1是钱某1的助理，王某富是钱某1的下级。
其帮吴青青购买了1305份TBS股权，是在2014年11月10日这一周购买的，当时在mycoin平台中有一个链接，这个链接就是购买tbs股权的，每购买一个tbs比特币就减少五个。Tbs股权不能用现金购买，一定要通过氪能集团挖矿机产生的比特币后再将这些比特币转到多币宝平台，然后才能购买TBS。
辨认笔录：吴某1辨认出被告人吴青青，辨认出才力、钱某1、许某、肖某。
吴某1提供的U盘中打印照片，证实吴青青购买云矿机的账号。
赴泰国旅游名单、澳门会议名单、刘正团队进澳门入关人员及资料、车辆安排情况等：吴某1携带U盘中资料，证实吴青青与吴某1组织投资者旅游等情况。
46、罗某1证言：2013年12月，罗某1的姐夫才力让罗某1帮忙管理一个比特币挖矿的网站，网站的名称是氪能云矿中心。其负责向这个网站上传新闻、帮客户修改资料、监控客户的矿机产生比特币的数据是否正常、监控网站是否正常。罗某1做到2014年7月份，因为跟才力合不来，就不在才力那里做事了。才力给其的报酬都是比特币，每个月按照市价换算成一万元人民币，比特币都是给到罗某1的钱包，然后罗某1再从钱包转到自己火币网的账号里面。其在火币网上交易比特币的来源：2009年底开始一直在互联网上通过挖掘机挖出来，然后再把比特币存在网上的钱包里，其在火币网的交易从2013年8月至2014年10月结束。之所以不在mycoin平台交易，一是为了避嫌，二是mycoin交易平台一天最多能提现50万元。罗某1在mycoin平台里面主要的工作就是负责看在网上有人在交易平台上面的账号打钱，钱包里面的比特币数量跟mycoin平台比特币的数量相不相同。一般情况下，钱包里面的比特币只会多不会少，所以罗某1会把多出来的比特币打到罗某1个人的钱包里，然后全部通过火币网交易卖出去。从罗某1身上及车上找到的U盘都是罗某1本人再用。从U盘中提取出的59页《出纳收支概总表》是公司的张锦标发给罗某1的，罗只负责填写表格中含有比特币部分的数据，包括比特币的收入、支出和产生这个收入或者支出的备注，其他的不是其填写的，也不知道是谁填写的。罗某1在负责查看公司云矿中心服务器的后台，看到有人充入或者转走比特币，罗某1就会将这个数据记录到表格中去，同时在备注里面注明这个数据产生的原因，备注里面的英文名字都是客户在购买矿机时留下的用户名称。比特币收入部门包括客户购买矿机支付的比特币、系统里面原来就有的比特币和公司在火币网购买的比特币。至于为什么会从火币网买比特币，罗某1问过才力，才力不让问。比特币的支出部分包括客户提取挖矿机赚取的比特币、员工的工资和转到mycoin平台的比特币、公司广告费、mycoin平台域名过户费用、给客户的回扣，转去ATM机提款等部分。氪能公司的人员结构：才力是氪能集团的总裁，许某负责跑业务，张锦标负责财务，数据和后台管理时氪能公司在中山的公司负责人沈某1。其没有看到过氪能集团的挖矿机。其没有去过香港的氪能集团，中山的公司其去过两三次，去学习网站如何操作，其和张锦标、才力都是单线联系，其主要是听才力的指挥。公安机关扣押的以罗某1老婆钟平某、侄子赵某、同学李某2的名义开户的银行卡都是罗某1在使用，一共有1千多万元。比特币是如何产生的：刚开始在网上下载一个比特币挖矿的程序就可以，之后玩的人多了就需要容量大的硬盘、运转能力强的CPU，好的显卡来挖比特币，最后有人在网上搞出一个比特币挖矿程序，通过购买比特币挖矿机就可以挖到比特币，这样产生的比特币收益都不是固定的。罗某1在氪能集团网站的权限：罗某1可以查看氪能集团网站用户资料后台数据，能看到氪能集团当天所有比特币数量及每个用户每天所产生的比特币数量。罗某1在mycoin平台的权限：其可以看到每天有多少比特币进来mycoin这个交易平台交易，以及有多少比特币提取现金，而且这个权限不能对任何用户的资料进行修改。出纳收支明细表中的会员提现备用币罗某1不知道是什么意思。其在火币网上用自己的名字和李某2的名字注册了两个账户用于交易。Mycoin交易平台是罗某1的名字注册的，当时注册时候其留了自己的QQ，所以QQ邮箱经常收到中国万维网发的邮件，内容就是关于mycoin平台无法正常交易和可以正常交易等信息，至于2015年5月4日，罗某1已经不在mycoin工作后，还继续续费的不是罗某1，其离职后将万维网的账号密码给了张锦标，后来具体是谁续费，其不清楚。火币网查到的罗某1的个人交易账户UID34×××95，有四笔提现比特币和公司做出纳账总表的时间和数量一致，是才力让罗某1再火币网注册一个账号，然后由才力操作，这几笔是才力操作的。
辨认笔录：罗某1辨认出沈某1、才力、张锦标。
47、才力证言：2013年下半年，才力的一个朋友郭某介绍说有二家做比特币的公司要起盘，一家叫氪能集团，一家叫香港裕视投资公司，并问才力有没有兴趣参加。到2014年1月才力和郭某在香港香格里拉酒店认识了氪能集团的老板比尔，男，60岁，美国人。郭某和比尔让其在氪能集团的宣传会上做宣传、推广，目的就是让客户来投资氪能集团的比特币项目。之后其就在氪能集团在香港、韩国、东莞等地的宣传会上做推广，别人都介绍其是氪能集团的顾问。氪能集团的经营模式就是客户投资云端挖矿机，成为会员，挖矿机每天产生比特币，会员还可以发展新会员，每个会员可以发展三个会员，又称为三个端口，分为大中小三个端口，如此类推，无限发展大端口是没有提成，中、小云端有提成，提成是所产生的比特币的5%-30%不等，发展会员越多，提成越多。氪能集团给过其一张全英文的聘书，聘请其为顾问，但是现在找不到该聘书。任何人都可以做推广的宣传人员，因为有一个ABC法则，由B角的宣传推广发展人负责安排，然后他们就会安排好所有一切，然后叫A角的高层人士过来做演讲，然后请C角人员参加，所有费用都由B角负责。所有只要有想介绍人投资，谁都可以推广宣传。其投资了三十个比特币，注册了一台K**的挖矿机，其介绍了一个叫许某的女子参与投资。其没有去沈某1处租用服务器，罗某1在氪能集团做什么其也不清楚。
辨认笔录：才力辨认出被告人吴青青、吴某1、沈某1。
48.陈某1（男，住广东省广州市番禺区南村镇雅居乐2栋701室）证言：2014年5月，陈某1在广州市白云区会议中心学习时候认识了吴青青和吴某1。同年9月，陈某1公司破产，当时吴青青找到陈某1，说可以帮助陈某1，就是跟着吴青青做比特币投资，可以翻身发财。吴青青说传统的生意难做，可以比特币、云矿机升值比较快，做云矿机和比特币容易翻身而且没有风险。吴青青还保证购买氪能集团的比特币本金不会亏，如果亏钱吴青青就将本金还给陈某1。吴青青说她自己在东莞有房产，可以抵押，并且称自己是信佛的，陈某1就相信了吴青青，就加入了氪能集团。吴青青免费给三台云矿机给陈某1。因为陈某1在广州文华有影响力，人脉广，所以吴青青才会免费给他，当时吴青青称赚了钱再还给她，并且让陈某1多介绍人来参与。2014年11月mycoin平台的比特币价钱下跌了，大家就很多疑问，吴青青、吴某1作为公司代理人，多次召开大家在广州和深圳开分享会，当时还邀请了总公司的许某过来。吴青青、吴某1先后在会上讲氪能公司没有问题，问题是暂时的，公司产业链没有问题，仅仅是平台出的问题，很快就恢复了，现在云矿机便宜，目前是最好的购买时机，希望大家齐心协力、克服困难。当时很多人被鼓动，陈某1也是在当时又购入了3台。吴某1帮助其买了两台云矿机，陈某1在2014年11月26日汇款给吴某1302516元，2014年12月12日陈某1汇入陈某3银行的80000元是其自己购买的一台云矿机。2014年11月，陈某1分5、6次一共提现5万元。参加推广会的过程：2014年9月，在东莞的一个酒店，吴青青、吴某1过去参加推广会，这一次是吴青青组织的氪能集团云矿机比特币的分享会，当时吴青青在讲台上讲了比特币的前景和价值、商机等东西。还有两次是2014年10月份左右在广州一个酒店会议室，讲的内容和东莞讲的差不多。2014年11月份后，mycoin平台很多问题，之后又召开了3次碰头会，两次在广州一次在深圳，都是解释公司没有问题，要大家抓紧机会再购买云矿机。吴青青和吴某1是团队的带队人，氪能公司有什么问题陈某1等人都是找吴青青和吴某1，吴青青自己说许某是氪能公司大陆地区的第一人，吴青青是第二人。
陈某1提供的与吴青青微信聊天记录，证实吴青青在微信群众对mycoin平台失败的解释。
登录页面：陈某1在氪能集团网站的登录页面情况。
银行对账单：陈某1向陈某3支付80000.33元，向吴某1支付302516.48元。
辨认笔录：证实陈某1辨认出吴青青和吴某1。
49.王某富证言：（1','2018-10-01
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