山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0702刑初53号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告单位晋中市万嘉兴印刷有限公司，地址晋中市开发区民营科技园区1号。
法定代表人李双青，系该公司总经理。
诉讼代表人连爱英，女，1960年4月17日出生于晋中市榆次区，汉族，高中文化。
被告人李双青，男，1959年10月9日出生于，汉族，高中文化。2016年5月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，2016年6月8日被依法逮捕。
辩护人王志强、张毅，山西均儒律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2017）45号起诉书指控被告单位晋中市万嘉兴印刷有限公司、被告人李双青犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。2017年11月17日以榆检公诉刑追诉（2017）4号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告单位晋中市万嘉兴印刷有限公司诉讼代表人连爱英、被告人李双青及其辩护人王志强、张毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，晋中市万嘉兴印刷有限公司，于2001年由山西省榆次开发区万嘉贸易有限公司变更为晋中地区万嘉兴印刷有限公司，法人代表由安保柱变更为李双青，后该公司更名为晋中市万嘉兴印刷有限公司，注册资金52万元，经营范围为印刷、经销：印刷器材、文化用品、自销产品，现公司位于晋中市开发区民营园区，法定代表人为李双青。2007年，该公司因投资厂房建设、购买设备，开始向银行贷款、公司借款。2009年该公司出现资金周转困难，开始面向社会人群借款。到了2014年该公司印刷融资宣传册，通过公司员工、亲朋及好友等进行相互宣传，开始大量面向社会不特定人群借款，并支付每月2分至6分不等的利息。被告人李双青给公司员工制定了介绍融资回报比列，承诺介绍融资越多享受的回报就越大，如发放旅游券等回报。2015年10月左右该公司因资金链断裂停止支付利息。受害群众多次联系李双青，其均以没钱支付本息推脱。依照《晋中兴元会计师事务所关于晋中市万嘉兴印刷有限公司涉嫌发放吸收公众存款案的报告》审计报告，出借人共计172人，借款金额共计6463.9638万元。截止2016年5月，支付给予涉案人员的资金（无法区分本金及利息）1099.72285万元。其中，未报案人员共计91人，借款合同金额共计2101.455万元，（支付未报案人员利息及本金共计496.9126万元）；截止2016年10月31日，已报案人员共计81人，吸收存款金额4362.5088万元，其中朋友、亲友及员工为25人，涉案金额为477.7088万元（支付本金及利息共计50.5715万元）；非特定关系人为56人，涉案金额为3884.8万元（支付本金及利息共计552.23785万元）。
2015年3月15日，胡仁义听说晋中市万喜兴印刷有限公司因资金周转需要借现金，经朋友肖某介绍与被告人李双青见面后，谈好利息为一个月1分的利息，胡仁义以汇款方式将60万元汇到晋中市万嘉兴印刷有限公司对公账户，连爱英经手写了借条。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关的证据。据此，公诉机关认为被告单位晋中市万嘉兴印刷有限公司、被告人李双青的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告单位晋中市万嘉兴印刷有限公司对起诉书指控的罪名认可，部分事实不认可。对起诉书指控的借款金额6463.9638万元有疑问，对起诉书指控的非特定关系人56人涉案金额为3884.8万元有疑问，表示56个人里面除了10个人不是朋友，其他人都是朋友关系，非特定关系人应该是10个人，金额为100多万元。
被告人李双青对公诉机关指控的罪名无异议，表示自愿认罪，对公诉机关指控的部分事实不认可。首先该公司是1998年成立，其次起诉书指控其支付每月2分至6分的利息不认可，该没有公开向外宣传过，该向大家借款一般都是年息20%，关于3到6分的利息，都是公司急用钱的时候公司借钱周转发生的。谁借给该钱该给他们一个感谢费，并没有旅游券奖励之类，该借款的人员一般都是公司人员。另外借款宣传是在2015年10月15日印刷宣传单给公司员工宣传的，让员工给亲朋好友宣传，没有向社会上宣传。其辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议。2、本案应以2014年10月15日以后向不特定公众吸收的存款来认定非吸数额，应排除向特定人员吸收借款的数额、人员，应排除已民事判决的数额及人员，应剔除利息部分，利息不应计算成非吸数额。李双青、连爱英个人出具借条借邻居等熟人款项的部分不应计入非吸人员的金额。《晋中兴元会计师事务所关于晋中市万嘉兴印刷有限公司涉嫌发放吸收公众存款的报告》不能作为定案依据。本案量刑应以吸存177万元、人数10人认定非吸数额。3、李双青系初犯，具有坦白情节，并选择当庭自愿认罪，有明显的悔罪态度，案发前已归还了大量的借款本金，依法应从轻处罚。
经审理查明：晋中市万嘉兴印刷有限公司于1998年6月申请成立，公司名称为晋中地区万嘉兴印刷有限公司，法定代表人为李双青。2000年公司更名为晋中市万嘉兴印刷有限公司，注册资金52万元，经营范围为印刷、经销：印刷器材、文化用品、自销产品、设计制作、印刷品，现公司位于晋中市开发区民营园区，法定代表人为李双青。2007年，该公司因投资厂房建设、购买设备，开始向银行贷款、公司借款。2009年该公司出现资金周转困难，开始面向社会人群借款。到了2014年该公司印刷融资宣传册，通过公司员工、亲朋及好友等进行相互宣传，开始大量面向社会不特定人群借款，并支付每月2分至6分不等的利息。被告人李双青给公司员工制定了介绍融资回报比列，承诺介绍融资越多享受的回报就越大，如发放旅游券等回报。2015年10月左右该公司因资金链断裂停止支付利息。受害群众多次联系李双青，其均以没钱支付本息推脱。依照《晋中兴元会计师事务所关于晋中市万嘉兴印刷有限公司涉嫌发放吸收公众存款案的报告》审计报告，出借人共计172人，借款金额共计6463.9638万元。截止2016年5月，支付给予涉案人员的资金（无法区分本金及利息）1099.72285万元。其中，未报案人员共计91人，借款合同金额共计2101.455万元，（支付未报案人员利息及本金共计496.9126万元）；截止2016年10月31日，已报案人员共计81人，吸收存款金额4362.5088万元，其中朋友、亲友及员工为25人，涉案金额为477.7088万元（支付本金及利息共计50.5715万元）；非特定关系人为56人，涉案金额为3884.8万元（支付本金及利息共计552.23875万元）。
2015年3月15日，胡仁义听说晋中市万喜兴印刷有限公司因资金周转需要借现金，经朋友肖某介绍与被告人李双青见面后，谈好利息为一个月1分的利息，胡仁义以汇款方式将60万元汇到晋中市万嘉兴印刷有限公司对公账户，连爱英经手写了借条。
认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、核实的下列证据予以证实：
晋中兴元会计师事务所《关于晋中市万嘉兴印刷有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的审计报告》，该会计师事务所根据晋中市公安局经济技术开发区分局暂扣的晋中市万嘉兴印刷有限公司会计资料和其他相关资料进行了审计。
已报案人员存款吸收情况。截止2016年10月31日，已报案人员共计81人，吸收存款金额4362.5088万元，其中涉案金额中朋友、亲友及员工为25人，涉案金额为477.7088万元，支付本金及利息共计50.5715万元；非特定关系人为56人，涉案金额为3884.8万元，支付本金及利息为552.23875万元。
未报案人员的吸收情况。截止2016年10月31日，未报案人员共计91人，借款合同金额共计2101.455万元，根据从银行查询到的万嘉兴印刷公司及李双青的个人银行账户流水，支付给未报案人员利息及本金共计496.9126万元。
综合情况。经审计，出借人共计172人，借款金额共计6463.9638万元。截止2016年5月，能够完全确认是支付给涉案人员的资金（无法区分本金及利息）共计1099.72285万元。
晋中兴元会计师事务所《关于应晋中市公安局开发区分局要求补充晋中市万嘉兴印刷有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情况的说明》。
针对晋中兴元鉴[2016]005号报告，晋中市公安局开发区分局要求补充资料。在晋中兴元鉴[2016]005号的审计报告中，审计人员对本案件已提供资料的特殊性及局限性进行了说明，万嘉兴印刷公司本案件中涉及的吸收公众存款交易事项全部未在公司会计凭证及账簿中进行反映，公司所借个人款项均为多年循环使用及多次付息，仅根据目前的资料无法确认完整的本金和利息数。该事项审计以晋中市公安局开发区分局暂扣到的最近一期的借据及借款合同进行确认，并无对应的账簿记录做进一步的印证。同样，在出具的审计报告中只反映了在查证到的借款合同期内能确认的已支付的利息数额。针对晋中市公安局开发区分局现在提供的资料我们进行了整理，本次提供的资料也只是一些零散的银行付款单据及白条，并无完整的资料供审计人员审计，不具备发表审计意见的条件。因此只能依据晋中市公安局开发区分局本次出具的相关资料逐一整理并进行汇总后汇报。具体情况如下：
（1）支付给王巧红的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，王巧红与王海根系同一借贷事件的当事人，分别于2014午7月24日，2014年10月24日，2015年2月4日，2015年6月11日，由连爱英、山西迪邦印刷物资贸易有限公司等支付给王海根共计18万元。
晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认借款合同期内支付的为4.50万元，其余未予确认。
（2）支付给成敏的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，成敏与刘建臣系同一借贷事件的当事人，于2014年7月至2015年7月的期间内分别从建行、浦发及用现金支付给刘建臣共计29.05万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认借款合同期为2015年10月1日至2016年9月30日，上述支付款项与晋中兴元鉴[2016]005号报告查证的借款合同期不符，审计报告中未予确认。
（3）支付给史芸的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年5月至2016年1月的期间内，分四笔共计支付给史芸11.1666万元。晋中兴元鉴[2016]005号报告确认借款合同期为2014年7月31日至2015年7月30日，后三笔支付的1.5万元不在借款合同期内，审计报告中未予确认。
支付给赵贤强的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年8月由李双青从兴业银行支付给赵贤强2万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告未确认。
支付给宇文改琴的款项
据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2014年5月至2015年8月期间内，由万嘉兴公司、李双青共计支付给宇文改琴49.2185万元。晋中兴元鉴[2016]005号报告确认借款合同期为2015年5月8日至2016年5月7日，上述支付的款项中有38.47万元不在借款合同期内，审计报告中未予确认。
支付给白丽琴、赖宁宁、赵晶的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2013年5月至2015年10月期间内，由万嘉兴公司、李双青等共计分20笔支付给白丽琴、赵晶及赖宁宁共计123.927万元。晋中兴元鉴[2016]005号报告确认借款合同期为2015年6月至2016年6月，在确认借款合同期内支付的款项为20万元，其余款项未予确认。
支付侯荣芬的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年5月30日支付给侯荣芬l万元，付款凭单上的收款人签名为樊彩虹，晋中兴元鉴[2016]005号报告中未查证到此单据，未确认。
支付李桂英（姜云光）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年7月16日万嘉兴公司通过建设银行账户支付给姜云光5万元，审计无法确认姜云光与李桂英为同一借贷事项人，未予确认。
支付祁迎祥（王增福）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2014年12月李双青通过兴业银行账户转账给王增福24万元，此事项在审计报告中已予以确认。
支付董金鑫的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年6月15日支付董金平7.4万元，审计无法确认董金鑫与董金平不为同一借贷事项人，款项无法确认。
支付刘丽丽的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，山西迪邦印刷物资贸易有限公司2015年6月11日从晋中银行东顺支行支付刘丽丽款20万元，晋申兴元鉴[2016]005号审计报告已确认的支付金额为48.55万元，已包含了该20万元。
支付王拉根的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年10月27日支付王拉根1万元，只提供了支付凭单，无法确认支付银行及方式。
支付焦榆红的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年6月10日支付焦榆红4万元，是迪邦贸易通过农商行支付的，审计中无此资料，未予确认。
支付任晓的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2013年4月至2015年1月共计支付任晓16.2万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认借款合同期为2015年1月至2016年1月，在借款合同期内支付的金额为6万元，其余未予确认。
支付石利新的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2012年1月至2015年11月期间内，共计支付石利新1**.076万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认借款合同期为2015年5月至2015年8月，在2015年5月后仅支付了1.44万元（005号报告中仅确认了0.6万元），其余未确认。
支付马丽芝（马士春，雷磊）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，马丽芝（马士春、雷磊）三人为同一借贷事项人员，在2013年10月至2014年12月期间内共计支付上述三人款项48.16万元，审计了解到的借款合同签署人为马丽芝，收款人员为马士春、雷磊，审计无法确认为同一事项人员，未予确认。
支付冯瑾（白永明）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2013年12月至2016年1月共计支付冯瑾86.5万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的为79万元，另外的7.5万元为不在审计查证的借款合同期内支付的，未予确认。
支付侯某的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2012午12月至2015年11月共计支付侯某及肖某31.46万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的借款合同期为2015年5月至2015年7月，审计已确认的为12万元，审计无法确认侯某及肖某为同一借贷事项人，其余款项未予确认。
支付任洁（赵富明）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，任洁、赵富明为同一借贷事项人员，在2011年11月至2015年8月期间内共计支付466.1044万元。审计无法了解到任洁、赵富明为同一借贷事项人员，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的金额为50.417万元，其余415.6874万元未予确认。
支付郭敏瑞（郭晓东）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，郭敏瑞、郭晓东为同一借贷事项人员，在2011年12月至2015年1月期间内共计支付郭敏瑞、郭晓东款项93万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的借款合同期为2014年10月至2014年12月，已确认的金额为57万元，其余36万元未予确认。
支付刘斐的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年2月至2015年8月期间内共计支付刘斐款项3.83万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认3.83万元。
支付高川清款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2015年4月至2015年9月期间内共计支付高川清款项28.16万元，审计已确认在借款合同期内的42.4656万元，大于晋中市公安局开发区分局提供资料的金额，晋中市公安局开发区分局提供的金额在晋中兴元鉴[2016]005号审计报告中已确认。
支付许金秀的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2013年8月至2015年8月期间内共计支付许金秀款项41.98万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的借款合同期为2015年8月至2016年8月，已确认的借款合同期内支付的款项为10.59万元，其余31.39万元未予确认。
支付邢亚明的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2011年12月至2015年6月期间内共计支付邢亚明款项728.54万元，晋中兴元鉴[2016]005号报告已确认的借款合同期为2015年7月至2016年7月，在借款合同期内予以确认的金额为68.6万元，其余659.94万元未予确认。
支付常虹的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，在2006年7月至2015年7月期间内共计支付常虹71.3万元，该款项支付方式为股金分红。审计予以确认的为2万元。
支付成敏（王金丽、王银环、刘天秀）的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，2014年9月至2015年12月期间内，共计支付成敏款项29.73万元，报案材料中只能看到成敏、王金丽、王银环、刘天秀等四人，不能了解到四人为同一借贷事项人员，无法确认。
支付董金萍的款项
根据晋中市公安局开发区分局提供的资料，2014年4月至2015年8月期间内，共计支付董金萍款项48.4万元，其中的7.4万元收款人为董金鑫，审计无法了解到董智勇、董金俊、董金鑫、赵秀兰为同一借贷关系事项人员。
本次资料整理中，审计人员根据晋中市公安局开发区分局提供的资料进行了整理，无法对资料的真实性及完整性进行核实。仅能做到对晋中市公安局开发区分局提供的资料逐一整理、汇总。支付的款项中，有的注明为利息，有的注明为本金，有的为往来款，还有的为股息，支付凭单也不完整，不能完全据以说明事件的完整真相。
晋中市万嘉兴印刷有限公司工商档案，证明了该公司的工商登记注册情况，该公司成立于1998年6月8日，法定代表人为李双青，企业类型为有限责任公司。公司股东为李双青、李召虎、连爱英，到2014年2月，股东变更为李双青、连爱英。
山西万诚担保有限公司工商档案，证明了该公司的工商登记注册情况。该公司股东为李双青、牛某，法定代表人为李双青，到2013年11月21日，股东变更为冯某、牛某，法定代表人为冯某。
山西启迪包装印务有限公司工商档案，证明了该公司的工商登记注册情况。公司股东为连爱英、曹俊英，法定代表人连爱英。
山西边邦印刷物资贸易有限公司工商档案，证明了该公司的工商登记注册情况。至2015年1月公司股东为李某1、李洪琴。
晋中市万嘉兴印刷有限公司银行账户明细查询、李双青银行账户明细查询，证明了被查询对象的银行流水情况。
委托贷款合同，证明2015年9月8日晋中市万嘉兴印刷有限公司从晋中经济开发区农村合作联社借款500万元，由晋中开发区中小企业融资担保有限公司担保。
借款合同，证明2014年5月27日李双青从兴业银行晋中支行借款人民币500万元；2014年12月8日晋中市万嘉兴印刷有限公司从浦发银行借款人民币1400万元；2015年3月4日晋中市万嘉兴印刷有限公司从建行晋中铁道支行借款人民币1000万元。
晋中市公安局经济技术开发区分局调取证据清单，证明从李双青处调取晋中市万嘉兴印刷有限公司电脑显示屏和主机2套、秦凯等四人支付凭单4张、大额无担保借款明细1张、公司借款明细3张、2014年-2015年财务费用支出明细2张、高志霞等人收款收据216张、债务清册22张、银行存款日记账5本；从连爱英处调取2009年-2015年账本12本、2009年会计凭证12本、2010年会计凭证12本、2011年会计凭证12本、2012年会计凭证12本、2013年会计凭证12本、2014年会计凭证12本（缺3、5、6月）、2015年会计凭证12本、2009年-2014年纳税申报表6本、2009年手工账册6本、税务抵扣凭单6袋。
晋中市公安局经济技术开发区分局查封决定书，证明公安机关查封晋中市万嘉兴印刷有限公司CSS920胶印机、SQ2KB702切纸机、YPSIAIE940对开单色双面平板印刷机、YP2A1E对开双色胶印机、YP2A1E对开双色胶印机、CSS920对开双色胶印机、FM-1000高精变多用途复膜机、T4101S四开单色胶印机、TYMB660四开烫印膜切两用机、DMSQ-1600端面磨刀机、QZYKLB70程控切纸机、LS-654B-ELS型堆积机、PJT87-35A双色轮转机、K137CL切纸机、CPC20HB-G6内燃平衡重式叉车、PM52-4、CD102-4、RHW-1000JUV全面上光机、绿色平压压痕切线机、TYMB930烫金模切两用机、HK-1450HK全自动裱纸机、ES-380-AC自动糊折盒机、MK1060MF自动模切机、YP-808压平机、T790惠普打印机、T910爱普生打印机。
晋中市万嘉兴印刷有限公司职工考勤工资汇总表，证明了该公司人员情况。
李双青提供的公司借款明细、大额无担保借款明细、2014年-2015年财务费用支出明细，证明了该公司的借款情况。根据李双青提供的借款人员名单，由李双青自己整理的晋中市万嘉兴印刷有限公司借款人员关系表，其中亲属27人，借款金额624.2万元；他人介绍43人，借款金额600.64万元；员工29人，借款金额426.1万元；朋友69人，借款金额5650.4万元。
李双青提供的晋中市万嘉兴印刷有限公司印制的合作融资实惠百姓简介，证明了晋中市万嘉兴印刷有限公司面向社会各界进行融资宣传的事实。
李双青提供的高志霞等145人的收款收据，共计金额4660.075万元，证明了李双青向上述人员借款、融资的事实。
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部分未报案人员与晋中市万嘉兴印刷有限公司签订的借款合同、借款收据。
常住人口详细信息。证明了被告人李双青的身份情况。
参与集资人员董金玲的报案材料，该和李双青没有任何关系，该妹原是李双青的员工，2014年3月该妹告诉该公司资金紧张，想让筹点钱，付年息24%的利息。第一笔借款金额467800元，第二笔74400元。
参与集资人员孙素青的报案材料，该与连爱英同一个单位，她介绍万嘉兴印刷厂资金紧张暂时借款，利息20%，该在她厂放了50万元，只领到5万元利息，至今本金未取。
参与集资人员任晓的报案材料，2014年底，该碰到万嘉兴印业的员工给大家讲集资的情况，后去厂里看了确有其事，于是在2015年1月5日投资万嘉兴印业有限公司50万元，年息为24%，至今一分钱也没有给过。
参与集资人员高振伟的报案材料，万嘉兴单位职工说他们单位用钱，时间短、还款快、利息高，所以规定每月利息15000元，共借该款80万元，归还本金30万元，利息14万元，还有本金50万元至今未还。
参与集资人员侯某的报案材料，2015年5月由朋友介绍借给李双青5万元，李双青答应3%月息，共付该利息4500元，还欠该本金5万元。
参与集资人员冯瑾的报案材料，李双青共向冯瑾借款100万元，共付利息30万元，还欠冯瑾本金60万元。
参与集资人员石利新的报案材料，因李双青扩大业务需要资金周转向该借款1682000元整。
参与集资人员马丽芝的报案材料，本人与晋中市万嘉兴印刷有限公司法人李双青有业务关系，2014年9月该借给李双青50万元（全年利息18万元），收到利息9万元，本金50万元还没回来，还欠利息21万元。
参与集资人员许慧平的报案材料，2015年1月15日李双青说资金紧张借该20万元至今未还。
参与集资人员孟晓静的报案材料，该父亲和姐姐在万嘉兴印刷厂上班，2014年10月借给李双青10万元，现在还欠88750元。
参与集资人员王银环的报案材料，该跟李双青并不认识，该通过该姐朋友的女儿知道李双青因资金周转不灵出1分5的利息向别人借款，该借给李双青1750**元，收了利息5250元，本金还未还该。
参与集资人员刘天秀的报案材料，该跟李双青并不认识，通过邻居的女儿成敏知道李双青资金周转不灵，出1分5的利息向别人借款，该在2015年借给李双青450**元，收了利息675元，本金未还。
参与集资人员任杰的报案材料，该是李双青的客户，他因单位资金周转问题经常向该借款，该共借给李双青本金370万元，收到利息22万元，本金未归还。
参与集资人员赵永玲的报案材料，李双青因资金困难向该借款，并承诺年利率20%，该分四次借给李双青12996**元，至今未还。
参与集资人员郝利平的报案材料，经万嘉兴印刷公司职工李新枝介绍，该共借给万嘉兴公司李双青1**万元，付给该利息42000元，本金至今未还。
参与集资人员李秀英的报案材料，2014年5月该听说万嘉兴印刷厂资金周转不灵需要借款，年利息20%，该分四次借给李双青款项，到目前损失本金36万元，利息11.8万元。
参与集资人员李俊英的报案材料，2015年初，该从朋友处知道了万嘉兴印刷有限公司借款的事情，听朋友介绍了该公司的相关情况，说该公司还有宣传资料，该找到李双青签订了15万元的借款合同，年利息20%，到现在实际损失本金15万元，利息3万元。
参与集资人员李金友的报案材料，该和李双青是朋友，该借给李双青1**万元，李双青付利息49万元，本金100万元未还。
参与集资人员高川清的报案材料，该听朋友说万嘉兴倒贷，年息20%，如果有资金可放些，该陆续借给万嘉兴160万元本金，付过利息21.8998万元。
参与集资人员王金丽的报案材料，该与万嘉兴的会计成敏的母亲是好朋友，经其介绍该将34万元借给李双青，付过10200元利息，本金至今未退。
参与集资人员邢亚明的报案材料，该与李双青是通过印刷协会认识，2013年他需要资金周转提出借钱，该以承兑汇票形式借给李双青4**万元，现金形式借给李双青2**万元，至2015年7月共付给该利息240万元。
参与集资人员宁文晋的报案材料，该通过李双青儿子认识李双青，共借该本金33.2万元，该没有领取过利息。
参与集资人员樊蕃的报案材料，该丈夫与李双青的儿子是朋友，2015年4月该借给李双青20万元，至今未还。
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