北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0105刑初979号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人谢丹，女，1970年1月24日出生，出生地四川省名山县，大专文化，案发前系GSM聚宝金融集团公司北京建外办事处的负责人，户籍所在地为四川省名山县。曾因犯介绍卖淫罪于2001年8月16日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人宋美娜，北京华济融衡律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]977号起诉书指控被告人谢丹犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王杰、代理检察员蔡晨昊出庭支持公诉，被告人谢丹及其辩护人宋美娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人谢丹伙同他人于2014年至2015年间，在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室，以投资GSM聚宝金融集团外汇理财产品有高额返利为由，非法吸收于某等10余名投资人钱款共计人民币1000余万元。被告人谢丹于2016年6月24日被公安机关查获归案。
公诉机关就上述指控提供了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人谢丹非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人谢丹当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均予以否认，辩称其不认识投资人，也并没有伙同他人吸收公众存款，其并不构成犯罪；其辩护人的辩护意见为：1、本案属于聚宝金融集团公司的单位犯罪，被告人谢丹既不是该公司直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，不应追究谢丹的刑事责任。2、公诉机关指控投资人将投资款汇入谢丹指定其他个人账户的事实没有证据支持，不应认定为犯罪数额，且给投资人返利的数额应从指控数额中扣除。
经审理查明：2014年7月至2015年初，被告人谢丹作为GSM聚宝金融集团公司北京建外办事处负责人，伙同他人在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室，以投资GSM聚宝金融集团公司外汇理财产品有高额返利为由，非法吸收于某等12名投资人投资款共计人民币1040余万元，造成上述投资人经济损失人民币990余万元。被告人谢丹后于2016年6月24日被公安机关抓获归案。现冻结部分款项在案。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）主体证据
深圳市聚宝联盟投资有限公司工商材料证明：深圳市中金创投资发展有限公司成立于2013年7月3日，股东柯某、许某，执行董事、法定代表人为柯某；2013年12月，公司股东变更为王兵、闫某，执行董事、法定代表人变更为闫某；2014年5月，公司名称变更为深圳市聚宝联盟投资有限公司，执行董事、法定代表人变更为TONG某（新加坡籍），公司住所地深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦4402C；2014年7月，公司股东变更为深圳市聚宝盈汇投资有限公司、深圳市聚宝富投资有限公司，两股东公司法定代表人均为TONG某，公司住所地与深圳市聚宝联盟投资有限公司一致。
（二）投资人证言及相关书证
1、投资人王某的证言、报案材料及辨认笔录证明：我通过朋友于某介绍知道了GSM聚宝金融集团公司。2014年11月初，于某带我去了聚宝金融集团公司在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室的北京办事处听了他们的讲课，讲课的人是两三个成都的女的，其中有一个叫丁某，上课放录像宣传了聚宝金融集团公司的情况，说聚宝金融集团公司是一家美国公司，这个公司在深圳有分公司，该公司是经营炒外汇和股票业务的，并且给我们看了公司在广州、深圳、成都召开宣传活动的资料，场面很大，我们就相信了。聚宝金融集团公司北京办事处我们见到的负责人是谢丹，谢丹也向我们介绍过她是负责人，还有一个叫常某的男子，我也见过，但是负责什么不清楚。我在聚宝金融集团公司北京办事处内投资了28万元，分两次2014年11月5日和11月6日各投资了14万元，都是由我名下工商银行账户（尾号0852）通过于某的工商银行账户再转给谢丹的。此外，2014年7月，我们好几个人还一起以于某的名字投资聚宝金融集团公司，我分四次将款打给了于某，分别为2014年7月3日14万元，9月3日7万元，10月4日7万元，共计28万元，这部分于某的报案材料中已经进行申报。
经辨认，被告人谢丹就是在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室聚宝金融集团公司办事处接待过其的女子；常某就是在该办事处接待过其的男子。
相关书证：
（1）转账凭证，证明王某于2014年11月3日转给于某人民币7万元，同月5日转给于某人民币7万元，同月6日转给于某14万元。
（2）收据，证明GSM聚宝金融集团公司于2014年11月5日及次日共收到王某4万美元。
2、投资人邓某的证言及辨认笔录证明：我是通过朋友于某介绍知道聚宝金融集团公司的。后来于某带我去了聚宝金融集团公司在建外的北京办事处，听了他们的讲课，讲课的人叫苏某，谢丹、常某和吴某也给我们宣传了聚宝金融集团公司的情况，说聚宝金融集团公司是一家美国公司，这家公司在深圳有分公司,聚宝金融集团公司是经营炒外汇和股票业务的，我们把资金投资给聚宝金融集团公司后，聚宝金融集团公司会给我们每个月18%的收益，并且给我们看了公司在广州深圳成都召开宣传活动的资料，场面很大，我们就相信了，并且于某说她自己也投资了很多钱，而且他投资的钱也回本了，于某自己还跟我说让我介绍其他投资人来公司投资，每介绍一个人来可以获得20%的提成，听说于某介绍了不少人。2014年10月30日，我在朝阳区建外SOHO8号楼1003室的聚宝金融集团公司北京办事处内投资了14万元，是我使用自己名下北京银行卡给常某指定的张某工商银行卡转账的，投资收益是每月15%利息。投资聚宝金融集团公司没有协议，于某说要给我邮寄公司协议，但没有给我。我们听于某说聚宝金融集团公司北京办事处的负责人是谢丹,聚宝金融集团公司建外办公地的吴某和丁某是她的秘书和业务员,还有一个叫常某的男子也是办事处的工作人员，常某也帮我们办理登记操作手续。2014年11月，聚宝金融集团公司建外办公地除了常某之外就没有工作人员了，也没有给我们返还利息，常某就一直跟我们说公司延期给我们返还利息，到2014年12月聚宝金融集团公司就彻底没有人了。
经辨认，被告人谢丹就是在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室聚宝金融集团公司办事处接待过其的女子。
相关书证：
电汇凭证，证明：2014年10月30日，邓某账户向张某账户汇款人民币14万元。
3、投资人于某的证言、报案材料及辨认笔录证明：我是通过朋友苏某介绍知道的聚宝金融集团公司，后来苏某带我去了聚宝金融集团公司在建外的北京办事处听了他们的讲课，讲课的人是苏某和陈某，谢丹也给我们宣传了聚宝金融集团公司的情况，说聚宝金融集团公司是一家美国公司，在深圳有分公司，聚宝金融集团公司经营炒外汇和股票业务，我们把资金给聚宝金融集团公司后，聚宝金融集团公司会给我们18%每月的收益，并且给我们看了公司在广州、深圳、成都召开宣传活动的资料，场面很大，我们就相信了。聚宝金融集团公司北京办事处我们见到的负责人是谢丹，谢丹也向我们介绍她是负责人，还有两个叫吴某和丁某的女子，谢丹说是她的秘书和业务员，还有一个叫常某的男子，也是办事处的工作人员，给谢丹帮忙的，这些人也帮助谢丹给我们宣传聚宝金融集团公司的情况。
我被聚宝金融公司北京办事处负责人谢丹诈骗人民币103.6万元，另外还有我的一些朋友跟我一起投资的，他们都是把钱给我工行卡转账支付后，我再给谢丹转账支付过去，这些人都是登记在我名下的，这些人共计投资315万元，投资地点在建外soho8号楼1003室的聚宝北京办事处内，我个人和朋友共计投资418.6万元，这些钱都是我使用自己名下尾号为4396的工行卡给谢丹指定的尾号为1230的银行卡转账的，投资收益是每月15%。第一次2014年7月5日，投资84万，其中我个人21万，王某14万，童某、吴某2、金某、吴某3、杨某、史某、孙某各投资7万，这次的84万共计回款2个月利息25.2万，这些钱我都按照比例转账返还给这些投资人了；第二次是2014年8月25日，我个人投资21万，王某2投资21万，吴某2、金某、吴某3各投资7万，共63万，这些钱回款一个月利息9.45万，我也转账支付给投资人了；第三次是2014年9月4日，投资人通过我共计投资84万，其中王某投资7万元，这次开始就没有拿到回款了；后续投资人通过我还有几次投资，其中王某于2014年10月4日又投资了7万元。我的个人损失就是103.6万，我把收回来的钱又都投资进去了，我们都是这样做的。投资聚宝金融集团公司没有协议，都是谢丹给我们一些宣传材料，但我跟自己的朋友有共同投资的协议。
经辨认，被告人谢丹就是在朝阳区建外soho8号楼1003室聚宝金融集团公司办事处接待过其的女子。
相关书证：
（1）合作投资协议，内容为经双方平等协商，为了扩大收益降低风险决定合作投资聚宝金融集团，每七万元为一份，收益按份额分配，风险自承担。合作期十八个月。共同投资人于某21万，王某14万，孙某214万，佟某7万，徐某7万，杨某7万，史某7万，王某三7万。落款日期为2014年7月5日。
（2）银行交易明细，证明于某尾号为4396的银行账户于2014年7月3日、8月24日、8月25日分别向尾号为2101的银行账户汇款人民币84万元、21万元、21万元，于2014年9月3日、9月7日分别向谢丹尾号为8546的银行账户汇款人民币42万元、35064元，于2014年11月6日向彭某尾号为7269银行账户汇款人民币7万元。
（3）收据，证明2014年7月至9月，GSM聚宝金融集团公司共收到于某48万美元。
4、投资人张某2的证言及辨认笔录证明：2014年10月15日，我通过我的一个朋友常某得知一个外汇交易项目，常某让我过去看看，并给了我北京市朝阳区建外soho8号楼1003室这个地址。我到公司后有一个台湾人正在给大家讲课，中午在公司吃饭的时候，我通过常某介绍认识了谢丹。谢丹自称是聚宝金融集团公司的董事，是集团在北京的负责人。中午吃完饭，下午是谢丹的助理吴某和丁某两个人给大家讲课，她们让大家看了宣传片，也发放了资料，并说聚宝金融集团在中国深圳建立了办事处，项目高调进入中国，在成都、广州、上海金融博览会上以最大赞助商进驻并宣传，其中在成都有现任中国外汇协会会长、原国家发改委主任张汉亚出席并讲话，在PPT宣传片里有张汉亚列席参与金融博览会的照片。当时是我和我的朋友吴某2一起去的建外soho聚宝金融集团办公地点听课考察的项目，2014年10月31日，我和吴某2共同投资了14万元人民币。当时是吴某2想投资，但是当时聚宝金融集团公司的投资产品里最低档是2万美金，合人民币14万元，吴某2没有那么多钱，于是我和她共同进行了投资，每人出资7万元人民币。我们将钱款汇入了一个谢丹指定的叫蔡某的账户内了。公司在宣传产品的时候说项目是按月按投资比例进行返利的，返利日期是每个月的1号到5号。按照吴某和丁某的讲解，我和吴某22014年10月31日的投资到2014年11月5日也有5天的返利，但是到11月5日我们从公司提供的网站上提不出返利，后来网站上发出公告，公司于2014年10月31日上市，之前的返利转成股票，利好消息二期继续。2014年11月13日，我给谢丹指定的一个叫彭某的银行账户内汇款人民币136661元，14日向谢丹的个人银行账户内汇款人民币7000元。后来吴某又向我们宣传第三期投资可以将前两次返利的股票的50%作为现金，所以我个人又投资了第三次，第三次我投资的是6万元美金档，应投资42万元人民币，实际把前两次股票的50%作为现金，我又投资了21万元人民币，通过我的平安银行账号汇入谢丹的个人农业银行账户。到2014年12月5日，聚宝金融集团网页上依然不能提取返利，只是有一些数字，于是我问了吴某，吴某说因为太多人提现，服务器顾不过来。后来我发现公司网站上返给我们的股票也不能交易，我也问了吴某和丁某，她们说是我操作错误，或者还是服务器故障等理由。过了几天聚宝集团的网页上发布了一个公告，说公司在重组，让我们继续等待，后来我们发现被骗，于是就报警了。
聚宝金融的网站www.gsm-
fx.com。我投资没有签订任何书面凭证，但是每次投资，我们会收到一个类似收据的凭证和投资档位的返利说明。我和吴某2共同投资的材料放在建外soho办公室了，办公室租期到期后常某把我们的材料拿走了，我个人的第二次和第三次投资都有相关凭证。第一个是类似收据的一个单子，上面有投资日期和金额，还有客户名称和账户代码；第二个是一个证书似的东西，上面有投资人在聚宝金融集团公司网站上的账号和在MT4平台上的账号；第三个是股权证，是投资人投资额度80%金额的股权；第四个是投资额度档的返利说明清单。
吴某和丁某在给我们讲解投资项目的时候说返利分多个档次，投资金额越高返利百分比越高。并且公司会以1+1模式将投资人投入的金额翻倍投资在MT4平台上炒外汇，比如投资人投2万美金，聚宝集团也投2万元美金，和投资人的钱加一起是4万元美金，投入MT4平台炒汇。投资人每月可以得到5%的现金收益，但是有18个月的封闭期，期满后收益和本金一起返还。还有就是聚宝金融集团公司会按照投资人投资钱款的80%金额赠送投资人公司股票。每次投资收到的股权证就是公司赠送的投资额的80%的股票。聚宝集团的项目产片有一个微信公众号，公众号名称叫聚宝联盟。
经辨认，被告人谢丹就是自称聚宝金融集团董事，北京办事处负责人的女子；另，其辨认出丁某、吴某及常某。
相关书证：
（1）宣传材料内容为：聚宝金融集团聚宝百分比分配管理模式计划（第二阶段），投资金额2万美元，期限为18个月，投资金额保障为100%，上市股票分配额为到期日MT4账号余额的80%，每月固定获利15%；GSMF集团百分比分配管理模式计划（第三阶段），投资金额6万美元，期限为12个月，投资金额保障为100%，上市股票分配额为到期日MT4账号余额的120%，每月固定获利20%。
（2）转账凭证及银行交易明细证明：2014年10月31日，吴某2账户转入蔡某账户人民币14万元，2014年11月13日，张某2账户转入彭某账户人民币136661元，2014年11月14日，张某2账户转入谢丹尾号8873账户人民币7000元,2014年11月25日，张某2账户转入谢丹尾号8873账户人民币21万元。
（3）收据，证明2014年11月13日及同月25日，GSM聚宝金融集团公司分别收到张某22万美元及6万美元。
5、投资人崔某的证言及辨认笔录证明：2014年10月5日左右，我通过我的一个朋友常某得知在北京市朝阳区建外soho有一个公司做外汇交易投资，利润很大。常某带我到建外soho8号楼1003室看他说的这个公司并介绍我认识了谢丹。谢丹自称是聚宝金融集团的董事，并给我讲了投资项目的真实性、可靠性还有地方政府的支持。听了她的讲述和看了他办公室播放的宣传片，还有谢丹两个助理的解说，我便相信了谢丹说的这个外汇交易投资项目。当时谢丹说投资金额越高得到的返利越高。我最早只是投石问路，便只投入了一个4000美元。2014年10月27日，常某让我到谢丹的公司去一趟。我到后，谢丹的助理吴某告诉我公司当时有一个政策，投入6万美金赠iphone手机一部。于是当天我又给谢丹的个人账户分别汇款36万元和6万元，一共人民币42万元。2014年10月31日，吴某又跟我说11月开始就没有低档次的投资了，如果还进行小额投资，要赶在11月之前进行。于是当天我又投资了一个人民币28000元，汇款至谢丹的个人账户内，这次投资我登记的是我朋友郝立坚的名字。谢丹在给我们讲课时说投资是按月返利的，投资金额分很多档，投资越高返利也越高。投资4000美金每月返利9%，6万美金每月返利18%，还有很多档，我有谢丹给的传单，里面有具体说明。我投资后一个月没有拿到返利，吴某通知我们说公司上市了，把我们的投资返利变成股票了，说公司下一个月会按照每股25元的价格收购。等到了第三个月，吴某又说公司不收购股票了，我们可以自己买卖股票，公司也可以帮我们卖掉股票。2014年12月份，公司网站上显示公司帮我卖掉了0.03%的股票，折合人民币980元。我在公司网站上输入了我的姓名和银行卡号，开户行、地址等信息后，点击申请提现，15天后我的农业银行卡内打入了人民币980元，后来网站就成为静态了，信息都不变了。然后我们中一些人意识到可能被骗了，然后就报警了。
谢丹有两名助理，一名叫吴某，另一名叫丁某。办公地点只有这三人。常某是谢丹拉拢客户的一个分支。谢丹说聚宝金融集团是美国公司，在中国深圳有办事处，谢丹还说他是聚宝金融集团的董事，在北京建外soho设立了这个点。聚宝金融网站地址www.gsm-
fx.com。我在谢丹处投资没有签订书面凭证，但是每次投资，我们会收到一个类似收据的凭证和投资档位的返利说明，还有一个证书和股权证。第一个是类似收据的一个单子，上面有投资日期和金额，还有客户名称和账户代码；第二个是一个证书似的东西，上面有投资人在聚宝金融集团公司网站上的账号和在MT4平台上的账号；第三个是股权证，是投资人投资额度80%金额的股权；第四个是投资额度档的返利说明清单。
吴某和丁某在给我们讲解投资项目的时候说返利分多个档次，投资金额越高返利百分比越高。并且公司会以1+1模式将投资人投入的金额翻倍投资在MT4平台上炒外汇，比如投资人投2万美金，聚宝集团也投2万元美金，和投资人的钱加一起是4万元美金，投入MT4平台炒汇。投资人每月可以得到5%的现金收益，但是有18个月的封闭期，期满后收益和本金一起返还。还有就是聚宝金融集团公司会按照投资人投资钱款的80%金额赠送投资人公司股票。每次投资收到的股权证就是公司赠送的投资额的80%的股票。公司说介绍朋友到公司投资会给我们提成，提成朋友投资额的10%。但是我没有介绍过朋友也没有得到过这个提成。
聚宝金融集团公司在北京市有两个点，除了我们在建外soho投资的办公地点外，在朝阳区双井还有一个点，那里的负责人姓孙，是一个东北人。双井那个点和我们这个点是一个事，谢丹和姓孙的可能有联系。聚宝金融集团公司在中国有很多办公地点，我知道四川、福建、西安的投资人都已经在当地报案且已经立案了。
此外，当初吴某和丁某提供过一个单子上面都是银行账号，分别为：工商银行账号：×××，户主：SOMCHTPORNTHIP;工商银行账户：×××，户主ABUN。工商银行账户×××，户主谢丹。邮政储蓄账户×××，户主不详；工商银行账户：×××，户主彭某。农业银行账号：×××，户主×××；工商银行账户×××，户名张某。
经辨认，被告人谢丹就是自称聚宝金融集团董事，北京办事处负责人的女子；另，其辨认出丁某、吴某及常某。
相关书证：
（1）汇款凭证、银行交易明细，证明2014年10月23日及同月27日，崔某分别向谢丹账户转账人民币28000元和36万元，2014年12月14日，谢丹账户向崔某账户转账人民币4800元。
（2）收据，证明2014年10月24日及同月27日，GSM聚宝金融集团公司收到崔某4000美元及6万美元，2014年11月1日，聚宝金融集团公司收到HAOLIJIAN4000美元。
（3）宣传材料内容为：GSM聚宝百分比分配管理模式计划（第二阶段），投资金额4000美元，期限为18个月，投资金额保障为100%，上市股票分配额为到期日MT4账号余额的80%，每月固定获利8%。GSM聚宝百分比分配管理模式计划（第二阶段中秋节特别促销配套），每月固定获利18%。
6、投资人窦某、张某3、冯某、耿某、宋某、王某4、闫某2等人的证言、报案材料及收据、转账凭证等相关书证证明：2014年7月至2015年初，窦某、张某3、冯某、耿某、宋某、王某4、闫某2等投资人通过谢丹、吴某、丁某、常某等人的宣传投资GSM聚宝金融集团公司外汇理财产品的情况及造成上述投资人损失的情况。
（三）证人证言
证人辛某的证言证明：北京市朝阳区建外soho8号楼9层1003号的业主是彭某2、陆某夫妻。我是一名兼职中介，2014年彭某2委托我全权负责他房子的租赁使用情况。2014年2月，一名叫谢丹的女子跟彭某2联系说要租房子，当时谢丹与彭某2签订了为期一年的租赁合同，每月租金4万元人民币，我也帮助彭某2审核了合同情况。后来到了2015年1月，谢丹就说付不起房租了，要求退租，经过我与彭某2联系，彭某2也同意退租，之后谢丹就离开了。听说谢丹租房是开公司，她说是外地的公司，在此开家分公司，但是具体没说，公司名称不知道。房子是挂在中介网上的，谢丹应该是通过中介联系到的。谢丹都是通过银行转账给业主支付房租的。
相关书证：
（1）房屋所有权证书，证明北京市朝阳区东三环中路39号院8号楼9层1003房屋所有权人为彭某2，共有人为陆某。
（2）银行交易明细证明：（1）户名谢丹，尾号为8873的银行账户于2014年10月11日向户名彭某2、尾号为4018的建行账户汇入人民币5万元；（2）户名谢丹，尾号为2401的银行账户于同日向户名彭某2、尾号为4018的建行账户汇入人民币14万元。
（四）书证
1、中国银行业监督管理委员会北京监管局出具的《关于协助认定GSM聚宝金融集团公司经营金融业务资质的复函》证明：中国银行业监督管理委员会北京监管局未向澳大利亚GSM聚宝金融集团、美国澳大利亚GSM聚宝金融集团、聚宝金融公司（GSM）、深圳市聚宝联盟投资有限公司、深圳市聚宝富投资有限公司、深圳市聚宝盈汇投资有限公司等六家公司颁发过金融许可证，上述企业也未在该局办理过登记备案。
2、协助冻结通知书等冻结手续，证明李某（账户尾号：3714）、蒋某（账户尾号：3700）、崔某（账户尾号：9262、6407）、何某（账户尾号：5675）、王某5（账户尾号：5361）、彭某3（账户尾号：8410）、王某6（账户尾号：4021）在中国工商银行的账户均冻结在案。
（五）鉴定意见
银行交易明细、司法鉴定意见证明：经统计（1）在案谢丹账户收到报案投资人账户人民币415余万元，收到胡丹账户劳务费等费用人民币340余万元，收到现存人民币62.6万元，收到吴某账户人民币6800元，收到丁某账户人民币4000元，收到其他账户人民币920余万元；在案谢丹账户支付报案投资人账户人民币7680元，支付PHANTHIDIEMMY账户人民币160余万元，支付蔡某账户人民币202万元，支付曾天贵账户石油佣金、成都业务费用人民币130余万元，支付彭某账户人民币70万余元，支付SOMCHTPORNTHIP账户人民币18万元，支付彭某2账户人民币19万元，支付吴某账户人民币8.7万余元，支付丁某账户人民币5.7万余元，支付消费款人民币180余万元，卡取人民币150余万元，支付其他账户人民币700余万元。（2）在案蔡某账户收到报案投资人账户人民币14万元，收到谢丹账户人民币146万元，收到聚宝款人民币24万元，收到其他账户人民币1730余万元，支付KONGSONSANGVIAN账户人民币260余万元，支付SOMCHTPORNTHIP账户人民币95万元，支付×××账户人民币38万余元，支付PANYANUCHITMAM账户人民币9万余元，支付其他账户人民币1510余万元。（3）在案×××账户收到报案投资人人民币32.84万元，收到其他账户人民币1850余万元，支付×××账户人民币120余万元，支付KONGSONSANGVIAN账户人民币260余万元，支付PANYANUCHITMAM账户人民币98万余元，支付SOMCHTPORNTHIP账户人民币30万元，支付其他账户人民币1380余万元。
（六）被告人供述
1、被告人谢丹在侦查机关的供述证明：我跟GSM聚宝金融集团公司没有关系，我也是这个公司的投资人。我是2014年5月底经朋友戴某介绍去深圳参加GSM聚宝金融集团公司的招商会才知道这个公司的，当时招商会规模很大，有很多媒体采访，招商会上聚宝金融集团公司的主持人说他们公司是做外汇投资的，投资他们公司的业务就可以炒外汇挣钱，我听了之后当时就打算投资，戴某就带我去银行给一个外国人的账号转账支付22000美金（15.4万人民币），之后聚宝金融集团公司就有专人进行操盘，在美国进行外汇炒作，我们只负责投资，之后返还给我们收益，收益是通过他们公司开设的一个外汇平台返还，我们需要在平台上注册账户，绑定银行卡，有收益就可以从平台提现到绑定的银行卡内。但我都是把收益又都投资到他们的平台上去了，一直没有提现。
2014年6月，聚宝金融集团公司又在成都开金融博览会，有很多外国人和媒体参加，宣传他们公司是在美国做外汇操作，有很大收益，我自己又去参加了，看到这个场景我就相信了，我就按照他们的要求又陆续给指定的外国人账户转账支付投资款200至300万元人民币，对方给了我电子投资合同和电子收据，这些投资款都赔进去了。这些钱都是我名下工商、农业、建行卡转账支付的投资款。2014年10月31日，公司说要上市，要我们投资人购买原始股，于是我就把自己投入的所有资金都转换为原始股，结果没到一个月也没上市，钱也取不出来，公司也找不到人了，我也感觉被骗了，后来我与戴文成联系，他说等一等再说，公司网上有公告说公司正在筹备上市阶段，让我们一直等。
我不清楚聚宝金融集团公司负责人是谁，办公地在哪，招商会上没有说那么清楚，就是说在深圳有办事处。我没有介绍过其他人到聚宝金融集团公司投资，在聚宝金融集团公司也没有职务，我就是投资人。我不认识崔某、张某2、耿某，也不认识吴某、常某、丁某、蔡某、彭某，但是我记得蔡某和彭某是聚宝金融集团公司提供的收取投资款的收款人，我没见过他们。我没有在北京开设过聚宝金融集团公司的办事处。我投资聚宝金融集团公司的钱款是我自己做生意的积蓄，还有找我朋友借的。
被告人谢丹的当庭供述证明：北京市朝阳区建外soho8号楼1003室是我于2014年11月租来用作临时库房存放布依神保健酒的，只租了两三个月，我并没有将这里作为GSM聚宝金融集团公司的办公地点，也没有在这里接待过投资人，投资人对我的指认是栽赃陷害。我就是GSM聚宝金融集团公司的一个客户，该公司替我们炒外汇，我投了十几万元到一个外国人的账户，后来又投了二三百万元，但这些钱都没有收回来。我没有介绍过投资人，有些朋友看我投资多想巴结就我让我帮投资人把钱转到了这个外国人的账户，我帮他们转账没有提成，因为他们本身就是会员，并非我介绍到公司来的。我的银行账户里显示为消费的是我自己挣的钱。投资人开通银行账户后，GSM聚宝金融集团公司会根据投资人注册时登记的地址将合同快递给他们。我没有听说过深圳市聚宝盈汇投资有限公司、深圳市聚宝富投资有限公司、深圳市中金创投资发展有限公司，也没有听说过深圳市聚宝联盟投资有限公司。此外，内蒙镶黄旗溢家能源有限公司是一家开采石油的公司，我是该公司成都分公司的负责人，负责为该公司招商引资，胡丹打给我账户的钱是该公司打给我的劳务费。胡伯益是胡丹的父亲，也这家石油公司的。曾天贵是该公司成都分公司的经理，我打给曾天贵的钱也与聚宝金融投资没有关系。吴某和丁某也是该公司成都分公司的，我和吴某、丁某账户之间的交易也和聚宝金融投资没有关系。我的账户显示为消费的钱是用于成都分公司的开会、吃饭、接待的钱，或者是我个人生活消费。我账户显示为卡取的钱都投给聚宝金融公司了。我账户汇给蔡某的钱都是投资聚宝金融的钱，我投资聚宝金融的钱除了汇给蔡某外，还汇给过彭某，还有一个可能叫钟某的人，此外还汇给过一些外国人。
（六）综合证据
1、受案登记表、在逃人员登记信息表、到案经过证明：2015年4月10日，崔某、张某2报案称2014年10月，其通过朋友认识了GSM聚宝金融集团公司北京办事处工作人员谢丹，谢丹称可以帮助事主炒外汇以赚取高额回报，骗取二人60余万元人民币。后被告人谢丹被公安机关网上追逃，2016年6月24日10时许，民警在首都国际机场一号航站楼A02登机口发现在逃人员谢丹，后将其传唤至派出所接受调查。
2、被告人谢丹的身份材料及前科材料，证明被告人谢丹的出生日期、户籍地等身份情况及前科情况。
另，辩护人当庭提供了被告人谢丹银行交易明细、收据等材料，用以证明被告人谢丹向其他人支付投资款的情况及谢丹本人投资聚宝金融集团公司外汇理财产品的情况。
上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为来源合法、内容客观，对于证据之间能够相互印证的部分，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人谢丹违反国家金融管理规定，向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人谢丹犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人谢丹关于其无罪的辩解及辩护人相关辩护意见，经查，在案投资人的证言、其他证人证言及相关书证之间能够相互印证，足以证明被告人谢丹于2014年7月至2015年初在北京市朝阳区建外soho8号楼1003室伙同吴某、丁某、常某等人向社会不特定对象宣传投资聚宝金融集团公司外汇理财产品，投资人将投资款打入谢丹个人账户或谢丹等人指定账户的事实。被告人谢丹虽并非聚宝金融集团公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，但现有证据证明被告人谢丹作为聚宝金融集团公司的渠道之一，在成立聚宝金融集团公司北京建外办事处后以从事非法吸收公众存款犯罪为主要活动，按照相关司法解释的规定，应以个人犯罪论处，故被告人谢丹的上述辩解及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人谢丹的辩护人关于公诉机关指控投资人将投资款汇入谢丹指定其他个人账户的事实没有证据支持，不应认定为犯罪数额的辩护意见，经查，在案投资人的证言之间能够相互印证，且有相关银行交易明细、收据等书证予以佐证，足以证明投资人将钱款通过汇入谢丹等人指定的其他个人账户进行投资的事实，故辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人谢丹辩护人关于向投资人返利的数额应从公诉机关指控数额中扣除的辩护意见，根据相关司法解释，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，故辩护人上述辩护意见缺乏法律依据，本院亦不予采纳。
责令被告人继续退赔投资人经济损失。在案冻结之款项一并予以处理。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及其社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人谢丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2020年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人谢丹退赔各投资人经济损失。（投资人名单附后）
三、冻结在案之李某（账户尾号：3714）、蒋某（账户尾号：3700）、崔某（账户尾号：9262、6407）、何某（账户尾号：5675）、王某5（账户尾号：5361）、彭某3（账户尾号：8410）、王某6（账户尾号：4021）在中国工商银行的账户，退回北京市朝阳区人民检察院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 磊
人民陪审员 赵翠霞
人民陪审员 陈 思
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 蒋晓彤
李梦娇