贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔义刑初字第00424号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人余某明，男，1963年1月21日生于广东省台山县，汉族，大学专科文化，贵州宏科建设工程有限责任公司法定代表人，住贵州省贵阳市南明区遵义路。因涉嫌犯串通投标罪，于2014年11月2日被刑事拘留，2014年12月4日被逮捕，现羁押于兴义市看守所。
辩护人陈英，贵州心达律师事务所律师。
被告人田某源，男，1959年12月25日生于贵州省关岭县���汉族，大学本科文化，贵州诚信项目管理咨询有限责任公司原法定代表人，户籍地贵州省关岭布依族苗族自治县关索镇，现住贵州省贵阳市市南路。因涉嫌犯串通投标罪于2014年12月23日由兴义市公安局取保候审，贵州省兴义市人民检察院于2015年8月3日继续取保候审，本院于2015年8月14日继续取保候审。
辩护人彭幼强，贵州民族律师事务所律师。
被告人尹某华，男，1964年10月5日生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，个体工商户，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯串通投标罪，于2015年1月22日到兴义市公安局投案，兴义市公安局于同日对其取保候审，贵州省兴义市人民检察院于2015年8月3日继续取保候审，本院于2015年8月14日继续取保候审。
被告人甘某东，男，1970年10月23日生于贵州省石阡县，汉族，大学专科文化，贵阳创艺房地产开发有限责任公司法定代表人，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市花溪大道北段。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月7日被刑事拘留，2014年12月3日兴义市公安局对其取保候审，贵州省兴义市人民检察院于2015年8月3日继续取保候审，本院于2015年8月14日继续取保候审。
辩护人周鸿飞、辛婷婷，贵州权衡律师事务所律师。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉（2015）392号起诉书指控被告人余某明、田某源、尹某华、甘某东犯串通投标罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭审理了本案，贵州省兴义市人民检察院指派检察员胡仕红出庭支持公诉，被告人余某明及其辩护人陈英，被告人田某源及其辩护人彭幼强，被告人尹某华，被告人甘某东及其辩护人周鸿飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院指控：2013年8月份，杨某阳（另案处理）得知黔西南州人民医院新院建设项目（门急诊楼）工程（以下简称州医院新急诊楼工程）后，到兴义市找其朋友帮忙，其朋友答应帮杨某阳操作拿到州医院新急诊楼工程项目，后杨某阳到贵阳市找到被告人尹某华，杨某阳和尹某华商量后决定合伙做这个项目。杨某阳通过尹某华介绍认识贵州宏科建设工程有限责任公司（以下简称贵州宏科公司）法定代表人被告人余某明，想挂靠余某明的公司做这个项目，余某明提出要拿到招标代理权才能保证贵州宏科公司中这个项目的标，同时提出组织几家公司陪标，但需要杨某阳和尹某华拿出60万元作为前期买标书和请陪标公司的费用，后尹某华安排被告人甘某东在贵阳创艺房地产开发有限责任公司（以下简称创艺公司）账上打60万元给余某明作为前期运��费用。甘某东按照尹某华的安排打款60万元到余某明账上。后余某明找到贵州诚信项目管理咨询有限责任公司（以下简称贵州诚信公司）原法定代表人被告人田某源帮忙，承诺中标之后给田10万元好处费。余某明将田某源介绍给杨某阳认识，后商定由田某源提供贵州诚信公司的招标代理资料，由杨某阳负责找关系帮田某源拿到州医院新急诊楼工程项目招标代理权。余某明公司负责找相关建筑公司陪标。后杨某阳通过兴义的人情关系，使贵州诚信公司未经黔西南州公共资源交易中心（以下简称州交易中心）比选，拿到州医院新急诊楼工程招标代理权。2013年12月30日，贵州诚信公司作为招标公司通过州交易中心对州医院新急诊楼项目进行公开招标，余某明安排其公司项目经理廖某云找了贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司（以下简称第二建筑公司）、贵州鑫前（集团）建设工程有限公司（以下简称鑫前公司）等9家公司参加该项目的投标，同时，吕某启（另案处理）也找了4家公司参加这个项目的投标，在招、投标期间，余、田二人为确保贵州宏科公司中标，即通过协商召开现场踏勘会的方式，规定各公司法定代表人不到场踏勘不能参加施工招标，以此排挤了吕某启找来参加投标的两家外省建筑公司退出该工程的投标，后余某明组织的9家公司与吕某启剩余的两家公司进行了投标。2014年1月15日贵州宏科公司中标，违法取得该工程的施工承包权。吕某启在组织相关公司报名参与投标过程中，得知田某源、余某明串通投标的事，便找到田某源商量愿意拿出1050万元买下余某明串通投标所得州医院新急诊楼工程的施工权。通过田某源中介与余某明商量，后双方达成协议。2014年1月20日，吕某启通过银行转款1050万元给田某源，2014年1月24日��某明与吕某启签订项目工程内部目标管理责任书，将州医院新急诊楼工程建筑安装工程违法转包给吕某启。田某源收取吕某启转账的1050万元后，将其中250万元据为己有，将余下的800万元转给余某明，余某明收取其中420万元后，将余下380万元按照尹某华的安排将其中150万元转到尹某华的账户，80万元转入尹某甲的账户，150万元转到甘某东的中国银行账户。后尹某华安排甘某东将甘某东账户上的150万元打入创艺公司账上再转到尹某华个人账户，安排尹某甲转100万元到杨某阳指定的杨某霞的账户上。被告人尹某华于2015年1月20日到公安机关投案。
上述指控，公诉机关提供书证；证人证言；被告人供述和辩解，以被告人余某明、田某源、尹某华、甘某东的行为构成串通投标罪向本院提起公诉，请依法判处。
被告人余某明对指控无异议，当庭自愿认罪。其���护人提出被告人余某明参与犯罪的程度和作用明显较小，属于从犯；归案后认罪态度和悔罪表现好当庭自愿认罪的辩护意见。
被告人田某源对指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人田某源犯罪情节较轻，主观恶性、社会危害性较小；在本案中属于从犯；具有自首和立功情节，系初犯，认罪态度好，主动退缴违法所得。请求对被告人田某源免予刑事处罚的辩护意见。
被告人尹某华对指控无异议，当庭自愿认罪。
被告人甘某东对指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人甘某东具有自首情节；属于从犯，初犯，认罪、悔罪态度好；主观恶意小，犯罪情节轻微。请求对其免予刑事处罚的辩护意见。
经审理查明：2013年8月份，杨某阳（另案处理）得知州医院新急诊楼工程信息后，到兴义市找其朋友帮忙，其朋友答应帮杨某阳操作拿到该工程，后杨某阳到贵阳市找到被告人尹某华，杨某阳和尹某华商量后决定合伙做这个项目。杨某阳通过尹某华介绍认识贵州宏科公司法定代表人被告人余某明，想挂靠余某明的公司做该工程，余某明提出要拿到招标代理权才能保证贵州宏科公司中标，同时提出组织几家公司陪标，但需要杨某阳和尹某华拿出60万元作为前期买标书和请陪标公司的费用，后尹某华安排被告人甘某东在创艺公司账上打60万元给余某明作为前期运作费用。被告甘某东明知所打的款项系请陪标公司的费用，仍按照尹某华的安排打款60万元到余某明账上。后余某明找到贵州诚信公司原法定代表人被告人田某源帮忙，承诺中标之后给田某源10万元好处费。余某明将田某源介绍给杨某阳认识，后商定由田某源提供贵州诚信公司的招标代理资料，由杨某阳负责找关系帮田某源拿到��工程项目招标代理权。余某明公司负责找相关建筑公司陪标。后杨某阳通过兴义的人情关系，使贵州诚信公司未经州交易中心比选，拿到州医院新急诊楼工程招标代理权。2013年12月30日，贵州诚信公司作为招标公司通过州交易中心对州医院新急诊楼工程进行公开招标，余某明安排其公司项目经理廖某云找了第二建筑公司、鑫前公司等9家公司参加该项目的投标，同时，吕某启（另案处理）也找了4家公司参加这个项目的投标，在招、投标期间，余某明、田某源二人为确保贵州宏科公司中标，即通过协商召开现场踏勘会的方式，规定各公司法定代表人不到场踏勘不能参加施工招标，以此排挤了吕某启找来参加投标的两家外省建筑公司退出该工程的投标，后余某明组织的9家公司与吕某启组织的两家公司进行了投标。2014年1月15日贵州宏科公司中标，违法取得该工程的施工承包权。吕某启在组织相关公司报名参与投标过程中，得知田某源、余某明串通投标的事，便找到田某源商量愿意拿出1050万元买下余某明串通投标所得州医院新急诊楼工程的施工权。通过田某源与余某明商量，后双方达成协议。2014年1月20日，吕某启通过银行转款1050万元给田某源，2014年1月24日余某明与吕某启签订项目工程内部目标管理责任书，将门诊楼建筑安装工程违法转包给吕某启。田某源收取吕某启的1050万元后，将其中250万元据为己有，将余下的800万元转给余某明，余某明收取其中420万元后，将余下380万元按照尹某华的安排将其中150万元转到尹某华的账户，80万元转入尹某甲的账户，150万元转到甘某东的中国银行账户。后尹某华安排甘某东将甘某东账户上的150万元打入创艺公司账上再转到尹某华个人账户，安排尹某甲转100万元到杨某阳指定的其姐杨某霞的账户上。被告人田某源于2014年11月1日主动到公安机关交代公安机关尚未掌握的其串通投标的犯罪事实，并配合公安机关侦破该案。被告人尹某华于2015年1月22日到公安机关投案自首。
案发后，被告人余某明退缴赃款247.329万元，被告人田某源退缴赃款250万元，被告人尹某华退缴赃款280万元。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
（一）书证
⒈立案决定书证实：吕某启于2015年1月15日被仁怀市人民检察院以行贿罪立案侦查。
⒉兴义市公安局经济犯罪侦查大队出具抓获经过证实：2014年11月2日，我队民警电话通知余某明到我队接受调查，因其涉嫌串通投标罪，同日被我抓获归案。2014年11月7日，电话通知甘某东到我队接受调查，同日被抓获归案。2014年11月19日，电话通知吕某启到我队接受调查，���日抓获归案。尹某华主动联系公安机关，要求回国来投案自首。2015年1月22日我队民警到广州白云机场将其带回。
⒊兴义市公安局经济犯罪侦查大队出具关于串通投标案中田某源具有自首和立功情节的证明证实：2014年9月29日，我局在办理刘某涉嫌伪造公司印章案件中，2014年10月30日决定对田某源涉嫌伪造公司印章立案侦查，2014年11月1日田某源主动到公安机关如实供述我局还未掌握的串通投标犯罪事实。根据田某源供述及其配合，我局当日对余某明涉嫌串通投标案立案侦查。经侦查，我局抓获该案的其他同案犯。
⒋户籍证明证实：被告人余某明、田某源、甘某东、尹某华的身份情况。
⒌调取证据通知书及调取证据清单证实：兴义市公安局调取贵州诚信公司正在使用印章印样2份、承包协议复印件、贵州诚信公司资料3份。
⒍调��证据通知书及调取证据清单、交易明细证实：交易明细显示罗某银行卡账户（尾号4981）于2014年1月26日、2014年1月28日分别收入、支出现金500万元；王甲银行卡账户（尾号0329）于2014年1月26日收入及支出现金500万元；罗某银行卡账户（尾号1112）于2014年1月16日由吕某斌账户转入500万元，并于当日分2次向廖某云账户（尾号2681）共汇入84万元。廖某云银行卡账户于2014年1月17日向余某明银行卡账户（尾号为9525）转账300万元。
⒎州交易中心提供《贵州省建设工程招标代理合同》一份证实：黔西南州人民医院与贵州诚信公司签订州医院新急诊楼的招标代理合同。
⒏调取证据通知书及调取证据清单，项目工程内部目标管理责任书，中标通知书，情况说明证实：2014年1月15日贵州宏科公司为州医院新急诊楼工程中标人，州医院新急诊楼工程是吕某启承包但是其兄吕某仁办理的承包手续。
⒐贵州宏科公司情况报告、投标费用表，付某英银行资料交易明细证实：贵州宏科公司在州医院新急诊楼施工投标项目中组织了9家公司投标，中标后由贵州诚信公司职工罗某个人账户打入余某明安排的付某英个人账户500万元、廖某云个人账户打入300万元，合计800万元，其中380万元支付情况为：（1）打入甘某东个人账户150万元；（2）打入尹某华个人账户150万元；（3）打入创艺公司职工尹某甲个人账户80万元。其余420万元用于投标费用1726710元，余款247.329万元已主动上缴公安机关。
⒑协助查询财产通知书及银行账户交易明细证实：被告人尹某华账户（尾号0074）于2014年3月3日通过付某英账户转账150万元。被告人尹某华银行账户（尾号6884）2014年3月24日收到尹某甲转账80万元。
⒒接受证据材料清单、交易明细清单、汇款申请书、汇兑支付记账凭证证实：甘某东银行卡账户（尾号3362）显示于2014年1月20日转账收入现金150万元，2014年1月21日由甘某东银行卡（尾号3362）转账150万元给创艺公司（尾号5923）。
⒓接受证据材料清单、交易明细清单证实：交易明细显示银行账户（尾号7212）转账500万元到吕某斌账户上，吕某斌于2014年1月16日由银行卡（尾号6831）账户向银行账户（尾号1112，户名罗某）转账500万元。
⒔接受证据材料清单、银行凭证证实：田某源于2014年12月23日向兴义市公安局账户转账案件暂存款250万元。
⒕接受证据材料清单、银行交易明细、收支情况说明证实：创艺公司账户（尾号6294）转入杨某霞卡（尾号1830）现金100万元。
⒖调取证据通知书、建设工程施工合同证实：2014年1月21日黔西南州人民医院与贵州宏科公司签订州医院新急诊楼工程建设施工合同。
⒗《关于黔西南州人民医院新院建设工程项目选择招标代理服务机构有关问题的请示》、《州府办发（2012）155号》文件证实：州府办发（2012）155号文件规定从2012年9月21日起，全州公共资源交易项目必须全部进入公共资源交易中心统一交易，无论何时审批的公共资源项目，都不得实行场外交易，真正做到统一进场、集中交易、应进必进。2013年9月16日黔西南州人民医院请求州人民政府同意，按发改部门核准的标段，由新院工程建设指挥部选择三家招投标咨询机构进行招标代理。州人民政府有关领导签字同意不进行比选确定三家招标代理公司。
⒘贵州诚信公司出具的情况说明证实：贵州诚信公司原股东为田某源、张甲，2015年3月17日变更为田乙、张甲，公司法定代表人为田乙。2013年10月贵州诚信公司代理的州医院新急诊楼建筑安装���程施工招标未召开公司股东会议，张甲对整个招标工作不知情，系田某源个人行为。
⒙调取证据通知书、贵州诚信公司营业执照、组织机构代码证、资质证书、公司登记（备案）申请书证实：贵州诚信公司于1995年11月27日成立，法定代表人为田某源，2015年3月17日申请将法定代表人变更为田乙。
⒚贵州宏科公司股东会决议及情况说明证实：贵州宏科公司现有股东6人，余某明为公司法定代表人。2013年，余某明代表公司组织州医院新急诊楼施工工程投标，系余某明个人行为，其非法所得也未通过公司账户。
⒛调取证据通知书、营业执照、税务登记证、安全生产许可证、开户许可证证实：余某明组织贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司（以下简称第六建筑公司）；第二建筑公司；贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称第一建筑公司）；鑫前公司；贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司（以下简称第八建筑公司）；贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司（以下简称第五建筑公司）；贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司（以下简称第七建筑公司）；贵州宏科公司；中国铁路通信信号贵州建设有限公司等9家公司到州交易中心报名投标。
（二）证人证言
⒈证人罗某（贵州诚信公司副总经理）证言：我公司与黔西南州的李某某签得有一个承包协议。李某某在黔西南州成立分公司，以我公司的名义开展业务。成立分公司的资料我公司是提供给李某某的。因为黔西南州距贵阳有点远，为方便李某某在黔西南州开展业务，所以，我公司就雕刻了一枚公司公章给他，但给他的这枚公司公章和原公司公章是有区别的，在公司下面的编号上我加了一个数字。2013年在9月30日下���3点以前，李某某和我联系说要用贵州省招投标管理协会通用的合同。我改好后于下午3点左右用邮件传给了他。由李某某在兴义办理相关手续，包括签字等情况。10月1日，我接到李某某电话，说合同已经签订。2014年1月13日，公司田某源总经理让我把自己银行卡号和身份证号发到他指定的一个手机（1333969****）上。我叫我爱人王甲把他的工行卡号（尾号2251）发给我，我又把我爱人的这个卡号和我爱人的身份证号转发给田某源指定的那个人的手机上。2014年1月15日，田某源让我把我的银行卡号和身份证号再次发到之前那个手机上，于是我就把我的银行卡（尾号1112，户主罗某）和身份证号发了过去。2014年1月16日，我的建行卡上收到了500万元的存款，钱是从吕某斌账户转过来的。当天，我将收到钱的情况向田某源报告，田某源让我把这500万元中的84万元打到贵州宏科公司经营部廖某云的账户上（尾号2681），当天分两次每次汇入48万元到廖某云的这个账户上。2014年1月26日，我爱人王甲的工行卡也收到了500万元的存款，他马上将钱打给我工行（尾号4981）账户上。田某源要求我转到余某明指定账户上，2014年1月28日，我把这500万元通过网上转账的方式，汇到了余某明指定的这个账户上。田总要我收的这1000万元，我按田总的意思转到了余某明指定的账户500万元，其中300万元转到廖某云账户，但廖某云欠我们公司216万元，实际转了84万元。我们和廖某云结清300万元，总共付出了800万出去给余某明了，余下的200万元在我们公司用于其他工程项目了。
⒉证人廖某云证言：我是州医院新急诊楼这个项目的项目经理，这个项目的具体施工是吕某启，他挂靠在我公司的。2014年1月16日，贵州诚信公司的老板田某源打电话对我讲，余某明叫他打300���元到我的账上，因为我以前欠田某源216万元，他就只打84万元给我的银行卡上（尾号2681）。罗某打钱给我后，我告诉了余某明，余某明叫我把这300万元打到他中国银行的卡上。2014年1月17日，我打了300万元到余某明中国银行的卡上了。州医院新急诊楼建设工程项目是由贵州诚信公司做的招标代理，投标是由余某明安排，我负责具体的实施和落实。我总共联系了10家公司参加投标，加上贵州宏科公司共11家，分别是第六建筑公司、第二建筑公司、第一建筑公司、第九建筑工公司、鑫前公司、第八建筑公司、第五建筑公司、第七建筑公司、贵州宏科公司、第四建筑公司、贵州省交通工程有限责任公司。这11家公司参加投标，进入资格预审，除贵州宏科公司外其他10个公司都是我和这几家公司的经营部负责人联系的，我和他们说州医院新急诊楼工程叫他们几家公司帮我们陪��，这样我们贵州宏科公司中标的机率大一些，标书由这些公司自己做，我们公司付给他们制作费，制作费等一共付了426100元。通过资格预审的公司有9家，第四建筑公司和贵州省交通工程有限公司资格预审没有通过，到最后参与投标的公司就只有5家公司，即第六建筑公司、第九建筑公司、第八建筑公司、第五建筑公司、贵州宏科公司，最后贵州宏科公司中标了。贵州宏科公司中标后，田某源的招标公司账户打入余某明账户800万元，其中余某明占有的420万元支付了投标保证金资金占用费918000元，支付了田某源招标公司340000元，支付9家通过资格预审的公司投标费用426100元，其余349610元。我公司所得的800万元，除去上述费用支出，余款2473290元公司已主动上缴给公安机关了。贵州宏科公司转包该项目给吕某启按照内部承包合同收取管理费，工程转包给吕某启，从建材采购��具体施工都由吕某启负责，我负责项目的质量、进度、安全监督。吕某启没有从业资格，我公司把具体施工发包给他不合法。急诊楼项目投资总额是9000多万元，由建设单位按进度支付给贵州宏科公司，我们又按内部承包合同支付给吕某启。已经支付给吕某启的工程款两三千万元，贵州宏科公司收到工程款也是两三千万元。这个工程正常情况有5%至10%的利润。公司转包给吕某启公司收管理费，包给他的价格是94558000元。
⒊证人尹某甲（创艺公司出纳）证言：尹某华是我最小的个兄弟，甘某东是我大姐的儿子。创艺公司的法定代表人是甘某东，最大股东是我兄弟尹某华。2014年的3月24日，余某明兄弟媳付某英从她建设银行账户上转80万元给我，尹某华叫我把这笔钱转到工商银行尹某华个人账户上。2014年元月份，是尹某华安排我到余某明公司把150万元打到甘某东中国银行个人卡上，这笔钱只是过甘某东的账户，这150万元不是甘某东的钱，是余某明拿给尹某华的。我公司2013至2014年和余某明公司没有业务往来，余某明转给尹某华230万元是尹某华的钱。尹某华安排我从贵州宏科公司办款是两笔，一笔是余某明安排转给甘某东的150万元，一笔是余某明安排转到我账上的80万元，这两笔钱经我手转到了尹某华的账上了。我打电话和余某明财务付某英对过了，是380万元。有150万元是直接转到尹某华账上，150万元转到甘某东账上，80万元转到我的账上。
⒋证人付某英（贵州宏科公司出纳，余某明的弟媳）证言：我保管了余某明中国银行卡（尾号9525），还有一张建行卡（尾号8888），这两张银行卡都是余某明个人账户卡。我用我的建行卡（尾号3936）给余某明转钱。我给他转过800万元，有300万元是由廖某云的账户转进余某��中国银行卡（尾号9525）上的，另外500万元是余某明安排我发我的卡号给罗某，由罗某的账户上转入我的建行卡（尾号3936）的。这800万元进入余某明和我的账户后，都是由余某明安排支出的。2014年1月28日，罗某转入500万元到我建行卡552245710002xxxx上，同日转出34万元给罗某；2月11日，转入余某明建行卡171万元；2月11日转入建行余某明另外的卡40万元；2月24日付廖某云工资3万元；付给我工资2万元；3月3号付给尹某华150万元；3月24号付给尹某甲80万元；5月13号取现3万元；7月31号付廖某云1万元；9月5号付廖某云2万元。余某明银行卡（尾号9525）进出账情况：2014年1月17号廖某云转入300万元，1月20日转给甘某东150万元，1月20号转到余某明建行卡（尾号8888）上120万元，现在公司总账上有204万元。尹某华和我们公司2009年到现在没有业务往来，尹某甲是尹某华的姐，我转给尹某华150���元和尹某甲80万元是尹某甲来办理的。
⒌证人杨某霞（杨某阳的姐姐）证言：2014年4月份左右，杨某阳在我们家花园里，跟我说有一笔100万元的茶叶款叫我收下，我就拿了一个账号给杨某阳。过了段时间，杨某阳问我100万元茶叶款是否收到了，我说收到了，他就没说什么了。这100万元是打在我昆明官渡区农村合作银行吴井支行的卡上的（尾号1830）。
⒍证人宋某志证言：2013年12月份的一天，吕某启找到我对我讲他已报名了州医院新急诊楼工程，请我帮他审查资格预审文件及资料，如果我审查通过后，每通过一家公司他付我1万元。我帮他审查了4家公司，最终通过资格预审的公司有两家公司，他就付了我2万元。资格预审过后，但一直没有开标，有一天吕某启找到我，他对我讲，招标公司人找着他，要他的那两家公司退出投标，吕某启讲他不想退出��。吕某启就叫我找招标公司谈一下，他愿意出钱向对方买这个工程。吕某启对我讲后，我就打听到招标公司是贵州诚信公司，我就通过贵州诚信公司在兴义办事处的李某某问到贵州诚信公司法人田某源的电话，我就到了贵阳找田某源，我对田某源讲，我代表那两家外省投标公司来找他谈，那两家外省公司愿意出1000万元向中标公司买这个项目来做，如果他田某源能够做好对方的工作，就付给田某源50万元。田某源讲问一下对方。过了一个星期，田某源来兴义找着我讲，如果我不参与这件事，他就付我25万元。我对田某源讲那两家外省公司愿意出1000万元买这个工程来做，是我自己作主对田某源讲的，吕某启只是要我去打听一下对方的口气。
⒎证人吕某斌证言：2012年下半年起，我开始给我堂哥吕某启当司机，不开车的时候就在吕某启的工地上，有时候帮吕某启付工人工资，材料款。吕某启出差去外地或者有事，会用我的卡来转账。2014年1月，吕某启用我的卡转点钱进来，钱转进来之后，吕某启给了我几个账号，叫我把钱又转出去。用的是我的尾号为6831的建行卡和一张农行卡。2014年1月16日，吕某启通过他的账户（尾号0305）向我的建行卡转入300万元。2014年1月16日，吕某启通过他的账户（尾号3596）向我的建行卡转入220万元。2014年1月20日，户名为南昌市建筑工程集团有限公司农行账户（尾号7212）向我的农行卡（尾号6831）转入500万元。2014年1月16日，我收到转入的520万元后，吕某启给了我一张写有对方户名、账号的条子，叫我转500万元过去。2014年1月24日，吕某启安排我去银行取款发放工人工资，我到州农业银行后，接到吕某启电话，吕某启告诉我户名和账号要我转500万元过去。2014年1月16日，转给户名为罗某的建设银行账户（尾号1112）。
⒏证人吕某仁（吕某启之弟）证言：2014年1月份，吕某启打电话给我说，叫我帮他管理州医院新急诊楼建设工程的现场施工，每个月发给我5000元的工资。2014年3月，工程开始施工后我就一直都在工地上管理。2014年1月24日，吕某勇（我堂哥）去贵州宏科公司代我签订项目工程内部目标管理责任书，后来贵州宏科公司说必须要责任人签名才行，吕某勇就拿这份协议来给我补签的。我没有建筑行业从业资格，吕某启没和我说过要有建筑行业从业相关资格证件资格才能签订承包合同。这个项目拨款经费由吕某启支配，卡是用我的名字办理的，财务这一块都是吕某启自己处理的，卡就拿给吕某启了。
⒐证人李某某证言：2013年9月16日，我与田某源签订协议，任命我为黔西南分公司负责人，我把任命书拿到州工商局办理分公司营业执照。分公司正���成立时间是10月8号，我每年给公司15万元管理费。我以总公司名义做业务，公司刚成立就和州医院做有一笔业务。我和田总签订协议之后，公司罗某拿一枚总公司公章给我，她说你们下面开展业务就用这枚章，这枚公章编码尾数是“2”。在去年国庆节前两天田总打电话给我说，叫我送一份公司资料到州政府给秘书长，当天下午两点半我把公司资料送到州政府二楼亲自交给秘书长，国庆节前一天田总打电话给我说叫我把代理合同拟好后，把合同打好盖好章代他签好名字交给州医院廖院长。我做好合同后在晚上8点过钟我打电话给廖院长，廖院长从金水湾一个会所出来拿走合同。这份合同上我没有签时间，田总叫我用罗某的章（这枚“2”尾数）盖的合同，田总名字也不是他签的是我签的。国庆节之后我、田总、罗某在���院新院建设这个地点拿到项目批复文件等资料，田总安排我和医院李某猛对接相关资料，最后签订合同就是我给廖院长的那一份。办理这些手续说明我们公司拿到州医院新急诊楼工程项目招标代理业务，这个招标代理业务拿到手不是我去操作的，每个步骤我都是按田总要求做的。包括资格预审之前招开法人现场会都是按照田总安排做。我看见过州政府有一个文件，知道所有的政府投资项目必须进入州交易中心进行交易，但是这个招标代理是由业主直接指定。这个项目没有交易中心的招标代理交易证明书不能在交易中心网站上发布公告，发布不了公告就不能进行项目施工招标。田总给我这个事情业主和州交易中心协调好的，叫我直接到州交易中心汇报情况。10月中旬一天早上，在发布公告之前，我就到州交易中心找到刘某儒副主任，我说了这个情况之后，他说这个项目他知道，他还复印一份请示给我，是州医院新院建设指挥部对州医院建设项目招标代理机构选择的请示，内容是项目代理机构选定了有贵州诚信公司、重庆大正公司、深圳深龙港公司，我和刘主任给杨某莲主任汇报这个事，杨某莲主任说刘主任分管，他同意就行。最后我们在州交易中心提交交易证明书这一栏附这个请示在上面，就在州交易中心审核通过了。就开发布公告及资格预审文件，业主在资格预审文件上要求10月30号开施工招标法人现场会，当天田总和包院长主持，来参加投标人都要求签到，交公司资料现场承诺书投标人互相见面了。这个工程招标方批复上报价1亿7000万元，后来审计报告是约9400万元，实际是中标价是9300万元，这个工程保证金要求交的是95万元，要求十天内交。我们公司拿到州医院新急诊楼工程项目招标代理业务，从中收取招标代理费大约23���元。
⒑证人李某猛（州医院后勤保障部主任助理）证言：我一直在新院建设的办公室上班，选定的这三家代理机构的章也没有在我这里盖，都是在州政府指挥部盖的，这枚指挥部的章是我经我们院领导同意去刻的章，主要是用于给州政府汇报材料用，这枚章是个临时机构的章，不产生法律效力，去年9月份时已经交到州政府秘书四科了，招标代理机构的选定是由领导定的。在10月9号我来上班时包院长打电话告知我接到新院常务副指挥长孙某平的通知，我才知道选定了三家代理机构。2013年10月9日上午9点30分，深圳市深龙港建设有限公司王某洪来领职工楼、行政楼、培训楼等电子版图纸及新院批复复印件，当天上午9点40分，重庆大正建设工程经济技术有限公司李某丽领取新院住院大楼电子版图纸及新院批复复印件，以上两家公司都已打借条。当天下午4点钟，贵州诚信公司李某某来领取新院门诊楼电子版及新院批复复印件、我才知道领取资料的这三家公司就是负责新院建设招标的公司。这三家签订的招标合同我是在州政府秘书四科拿到的。经我仔细看后确认黔西南州人民医院新院建设项目住院楼工程、黔西南州人民医院新院建设项目（行政楼、宿舍楼、多功能厅、营养食堂、职工食堂、培训楼）、黔西南州人民医院新院门州医院新急诊楼工程项目这三份合同属实，与我从州政府秘书四科拿回来的原件内容相符，就是新院建设的招标代理合同，是深圳市深龙港、重庆大正、贵州诚信这三家公司拿到的招标代理。根据合同的规定在中标后的10日内我们就要付款给招标代理机构，而现在我们一分钱也没付给他们，根据合同的约定我们要付给重庆大正公司241736元，应付给贵州诚信220563元，但是深圳深龙港的不合标准就被我打回��重做。因为我们知道公安机关已经调查这几家的招标代理公司，所以就没有付钱。王某洪多次打电话给我要拨付这笔款要如何办理，我就跟他说需要提供合同、支付金额的计算公式（经审计部门确认的文件）、还有加盖合同签订公章的发票，一直到现在他都没有拿到我们这里来。通过这三家代理机构选定的中标建筑公司分别是贵州宏科公司、安徽建工集团有限公司和贵州靖沣建筑工程有限公司三家公司中标。贵州宏科公司是吕某启在负责具体施工，安徽建工集团有限公司是叶某超在负责具体施工，贵州靖沣建筑工程有限公司三家公司是蔡某华负责具体施工。这三家公司每个月监理会都是这三个人来参加的，我们作为院方代表在施工方面都是跟这三人具体联系。
⒒证人张甲（田某源之妻）证言：2015年3月以前公司的股东是我和田某源，法定代表人是田某源��当时我和田某源各占50％股份，2015年3月田某源把他的股份转给了我们的儿子田乙，现在公司的股东是我和田乙，各占50％股份，田乙是总经理兼法定代表人。2013年10月我们公司做的州医院新急诊楼项目招标代理，公司没有召开过股东会讨论这个事，也没有同意过这个事，都是田某源一直自己在操作。
⒓证人童某（宏科公司股东）证言：贵州宏科公司总共有6个股东，分别是贵州省建筑设计研究院出资100万元，持股2％，余某明出资2000万元，持股40％，杨某辉出资1100万元，持股22％，童某出资500万元，持股10%，母某梅出资500万元，持股10％，龚某强出资400万元，持股8％，余某明是公司的法定代表人兼总经理。因为我负责管理公司的章，余某明拿过州医院新急诊楼项目的合同盖过章，所以我知道这个项目，但这个项目从投标开始的整个流程都是余某明一个人在操作，没有通过公司股东会开会讨论。余某明这个项目的非法所得没有进过公司的账户。
⒔证人龚某强、母某梅证言证实：公司没有召开过股东会讨论过做州医院新急诊楼的工程。余某明做州医院新急诊楼的工程非法所得，没有进入我们公司账户，也没用于我们公司的经营。
⒕证人吕某启证言：2013年10月份左右，我听说州医院新急诊楼工程开始在网上报名了，我就找到我的朋友宋某志达成口头协议，如果他帮我拿到这个工程我就拿50万元给他。过后宋某志和我说他组织了4家公司去报名，资格预审过后，宋某志说只有两家公司过了资格预审。就在这段时间，宋某志和我说招标公司愿意出100万元，叫我退出这次投标，我不愿意。到了报名投标的时间，我感觉如果我参加投标我竞争不赢其他几家公司，我就叫宋某志去和招标公司谈一下，我愿意出钱挂靠那家公司做工程。宋某志就去找招标公司谈，宋某志就对我说对方要1000万元，谈不成。后来招标公司的田某源约我见面，提出来如果我要做这个工程，对方几家公司要1000万元。过了两天，我还是决定拿1000万元出来做这个工程。我就联系田总，田总要求我参与投标的这两家公司放弃投标。我就叫这两家公司放弃投标，我每家公司给了3600元的资料费。田总就给了我一个账号，我就把这个账号给我了兄弟吕某斌，叫他打了500万元在这个账户上。开标以后，我从网上看到是贵州宏科公司中标，田总就给我一个账号，我就安排吕某斌把500万元打在田总给我的这个账号上了。我跟吕某斌一起去贵阳和贵州宏科公司签协议，田总就安排贵州宏科公司的余总和我见了面，我和余总就签订了内部承包协议，由我挂靠余总的贵州宏科公司做这个工程，当时签协议的时候是以吕某仁的名字签订的内部承包协议。吕某仁的名字是我兄弟吕某斌代签的，但是签名那里吕某斌写的是吕某勇代签。到目前为止，我总共得了3000万元左右工程款，实际的施工量已经有5000万元左右。
⒗证人杨某阳证言：2013年的6月份的一天，我跟一个朋友和我去兴义跟一帮朋友吃饭，在吃饭过程中，兴义的朋友就讲兴义有一个黔西南州医院新院建筑工程，工程量有点大。第二天，我就打电话给兴义的朋友，讲我想参与州医院新院建筑工程，他就对我讲要找一家大公司来参与这个事，他没有拒绝我。我就找了我昆明建筑行业的朋友问工程方面的事情，他们对我讲，工程方面的事情最好是由本省的企业来做。于是，我就想起我贵阳的朋友尹某华，我打电话给尹某华，问他是否认识和他合作过的大的建筑商，他就叫我到贵阳我和面谈。我到贵阳后就对他讲兴义有一个州医院有一个建设工程，谈了一下工程的情况，尹某华给我说这个工程我们两个人做还是有钱赚。我和尹某华就决定自己做这个工程了，但是尹某华说可自己施工，资质不够可以找余某明的公司来挂靠，交他管理费。我马上把余某明叫过来，余某明过来后说操作工程顺利的中标是没问题，但是有两条，第一、要把他的公司推荐给甲方（指州医院）；第二、要拿到工程还要用他本人推荐招标公司。尹某华给余某明说我们自己施工挂靠他公司，管理费他收。余某明说帮我们操作，为了能够保证贵州宏科公司顺利中标，前期制作文件等前期费用要我们支付一点钱。尹某华具体说打了50万元还是60万给余某明，钱最后我和尹某华要平出这个钱的，只是先由尹某华出钱。我就从贵阳和余某明谈好后，我来到兴义找到我的朋友，对他讲我在贵阳找到一家建筑公司，他叫我把贵州宏科公司的名称给了我那个朋友。过了一断时间，我又到贵阳了，我和尹某华见面后又把余某明叫过来，问余某明工程前期准备情况如何，他说现在他了解到这个工程要进入选招标代理机构了，他说他推荐一家合作比较多、有把握操作的代理机构了，他就写这个招标代理机构名称给我，他说这个招标代理公司很重要，要是招标代理公司不能定在他所推荐的招标代理公司上，他也没有把握保证贵州宏科公司一定能中标。我说你把代理机构公司名称给我，我去推荐一下。我又来兴义找到我朋友，我对我那个朋友讲要是我们招标代理公司能拿到招标代理权，贵州宏科公司就可以操作了，我把余某明写给我的这个招标代理公司拿给他。过了一段时间，他就打电话对我讲我拿给他的招标公司已经取得招标代理权了，我就叫招标代理公司具体去办这个事情。后来，余某明打电话对我���，参加投标的一家公司愿意拿400万元出来买这个工程来做，我同意了。余某明打电话给我讲对方已经把钱拿出来了，我叫他把钱存给尹某华。余某明把钱打给尹某华后，尹某华就打电话给我讲400万已经到账了，我就问他这个钱如何分配，他讲我们两个一个要200万元。
（三）辨认笔录
辨认笔录、辨认照片、辨认照片信息证实：辨认人甘某东对侦查人员出示的12张不同男性正面免冠照片仔细看过后，指出照片中的6号就是参与串通投标的杨某阳。
（四）被告人供述
⒈被告人余某明供述：在2013年9月份左右，我贵阳的一个朋友带了个姓杨的人来到我公司找着我，姓杨的对我讲，他可以得到黔西南州州医院的一个工程，叫我公司去投标，如果我公司中标后，我分他一点好处费，我就同意了。于是，我就找了在我公司楼上办公的贵州诚���公司老板田某源，叫他的公司去取得这个工程的招标代理权，由他公司去组织该工程的招标，我公司去投标，我叫田某源保证我公司中标，如果中标后，我就给他公司10万元的好处费，田某源也同意了。我和田某源商量，田某源在招标代理公告中明确规定投标公司必须要法定代表人到场进行现场踏勘，不到的就视为自动放弃。因为我和田某源是知道的，有些参与投标公司的法人是不能到现场进行踏勘的，通过加入这条条款，就可以将有些外省企业排挤出这个工程。为了确保我公司中标，我还组织了9家公司参与投标，其实都是我在做，这9家公司中包括我自己的贵州宏科公司。当时通过资格预审的有13家公司，有两家外省的公司因为法定代表人没有到现场进行踏勘，就放弃了，实际只有11家公司参与投标，其中包括我组织的9家公司和两家外省公司，这两家外省公司就��一个叫吕某启的人组织来投标的，后来，这11家公司就在州交易中心参与投标，投标结果是我公司中标。后吕某启就找到田某源，叫田对我讲，他想做这个工程。吕某启拿了800万元给我买州医院新急诊楼这个工程来做。这800万元有500万元打入了我公司出纳付某英的账上，有300万元进入了我的中国银行的卡上，380万元付给尹某华了，付了34万元给田某源了，是打入罗某的账户上的。田某源把钱转入到我的账上后，杨丙在电话中对我讲，直接打到尹某华的账上，我就打电话给尹某华，他叫我和他公司的财务联系就行了，我就安排我公司的财务付某英和尹某华公司的财务联系。但我安排我公司财务只打了380万元到尹某华那里，有20万元我准备过一久才打给尹某华。我对杨丙讲吕某启愿意拿700万元来买这个工程做，杨丙讲他要600万元，我不同意，我只给他500万元，但我只能先付给他400万元，余留的100万元以后再说，杨丙也同意了。我对他讲我已经打了380万元到尹某华的账上了，他讲可以。2014年8月份的一天，杨丙打电话给我，他讲这个工程进度缓慢得很，叫我把工程做好，不要把工程搞砸了，影响公司形象。2014年1月21日，我中国银行的个人账户上转了150万元到甘某东中国银行的个人账上。
⒉被告人田某源供述：2013年8月份的一天，我到余某明的公司，他介绍一个云南口音姓杨的的人给我认识，说他可以在黔西南州拿到工程项目代理权，但要保证让贵州宏科公司中标，我对余某明说让贵州宏科公司中标我不敢保证，只是在甲方的配合下可以尽力，他们叫我拿一份我公司的简介给余某明，并且和姓杨的互相留电话。2013年9月，姓杨的打电话告诉我，我公司已经获得了州医院新急诊楼的招标代理权，要求我赶快派人去签订合同，并���一个联系电话让我去接洽。我联系我公司黔西南分公司经理李某某，让李某某去联系，并签订合同拿到州医院新急诊楼招标代理权。2013年10月，我公司在州交易中心发布招标公告以后，总共有15家公司报名参与投标，就要对报名公司进行资格预审，然后发售资格预审文件，发售资格预审文件之前我就和余某明商量，在文件内容中加入投标公司法人必须到场进行现场踏勘，如果不到现场，就视为自动放弃，加这一条是想把外省企业排斥出去。资格预审结束后通过资格预审的公司有11家，其中余某明有9家公司。资格预审几天后，','2018-10-09
13:11:03',0,'web',NULL),(18666992,'2434104b-98c1-4ed7-b4b7-a90c01553645','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：50次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1228\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）皖1523民初140号之一\",\"法院地市\":\"六安市\",\"法院省份\":\"安徽\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"2434104b-98c1-4ed7-b4b7-a90c01553645\",\"案件名称\":\"舒城县永伦涵管制造有限公司与安徽舒怡建设集团有限公司、周家龙买卖合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"舒城县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"舒城县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告舒城县永伦涵管制造有限公司与被告安徽舒怡建设集团有限公司、许世定、周家龙买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月3日立案后，依法适用简易程序\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530115200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"舒城县永伦涵管制造有限公司与安徽舒怡建设集团有限公司、周家龙买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"舒城县永伦涵管制造有限公司与安徽舒怡建设集团有限公司、周家龙买卖合同纠纷一审民事裁定书
（2018）皖1523民初140号之一\");$(\"#hidDocID\").val(\"2434104b-98c1-4ed7-b4b7-a90c01553645\");$(\"#hidCaseName\").val(\"舒城县永伦涵管制造有限公司与安徽舒怡建设集团有限公司、周家龙买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）皖1523民初140号之一\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"舒城县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1228\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"舒城县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-03-10\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"舒城县永伦涵管制造有限公司,安徽舒怡建设集团有限公司,周家龙,许世定\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百六十三条\',法条内容:\'第一百六十三条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"舒城县永伦涵管制造有限公司与安徽舒怡建设集团有限公司、周家龙买卖合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-28\\\\\",\\\\\