中华人民共和国
贵州省六盘水市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）黔六中刑三初字第16号
公诉机关贵州省六盘水市人民检察院。
被告人陶忠方，男，1974年6月11日出生，公民身份证号码：5326251974********，苗族，云南省马关县人，小学文化，农民，捕前住云南省文山壮族苗族自治州马关县老岭坝村委会木缸小组*号。因本案于2012年3月10日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人黄金书，贵州滴水律师事务所律师。
指定辩护人吴书艳，贵州滴水律师事务所实习律师。
被告人李国清，男，1978年8月5日出生，公民身份证号码：5325321978********，苗族，云南省河口瑶族自治县人，初中文化，农民，捕前住云南省红河哈尼彝族自治州河口瑶族自治县桥头乡下湾子村委会老刘寨村。因本案于2012年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人熊瑾，贵州忠章律师事务所律师。
被告人马金元，男，1978年5月21日出生，公民身份证号码：5326251978********，苗族，云南省马关县人，小学文化，农民，捕前住云南省文山壮族苗族自治州马关县丫口寨村**号。因本案于2012年3月10日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人张家浩，贵州忠章律师事务所律师。
被告人古林和，男，1988年9月29日出生，公民身份证号码：5326251988********，苗族，云南省马关县人，初中文化，农民，捕前住云南省文山壮族苗族自治州马关县大嘎吉村委会尖山小组**号。因本案于2012年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人周勇，贵州滴水律师事务所律师。
被告人唐增学，男，1953年3月25日出生，公民身份证号码：5202021953********，汉族，贵州省盘县人，文盲，农民，捕前住贵州省盘县马依镇小寨村*组。因本案于2012年3月13日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
辩护人段志恒，云南万捷律师事务所律师。
被告人余荣米，女，1969年2月23日出生，公民身份证号码：5202021969********，汉族，贵州省盘县人，文盲，农民，捕前住贵州省盘县马依镇小寨村*组。因本案于2012年3月13日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
辩护人潘发慧，贵州忠章律师事务所律师。
被告人MASEOKHU（越语）、马小可（译音），男，1992年4月20日出生，苗族，越南社会主义共和国人，越南五年级文化，自称住越南社会主义共和国老街省孟康县发隆社泥箐村。因本案于2012年3月16日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人杨兆贵，贵州真知律师事务所律师。
指定辩护人阳廷艳，贵州真知律师事务所实习律师。
翻译人员黄海暑，云南民族大学越南语专业教师、云南省翻译工作者协会会员。
被告人MASEOMAO（越语）、马氏梦（译音），又名马秀英（译音），女，1970年2月3日出生，苗族，越南社会主义共和国人，文盲，自称住越南社会主义共和国老街省孟康县银金社岩头村。因本案于2012年3月16日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。
指定辩护人陈开云，贵州永达律师事务所律师。
翻译人员罗富强，云南民族大学在校学生。
贵州省六盘水市人民检察院以市检公三刑诉（2013）05号起诉书指控被告人MASEOKHU（马小可）、MASEOMAO（马氏梦）犯走私、贩卖毒品罪，被告人马金元、陶忠方、李国清犯走私、贩卖、运输毒品罪，被告人古林和犯贩卖、运输毒品罪，被告人唐增学、余荣米犯贩卖毒品罪，于2013年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市人民检察院指派代理检察员闫峻出庭支持公诉，被告人MASEOKHU（马小可）及其指定辩护人杨兆贵、阳廷艳、翻译人员黄海暑，被告人MASEOMAO（马氏梦）及其指定辩护人陈开云、翻译人员罗富强，被告人陶忠方及其指定辩护人黄金书，被告人马金元及其指定辩护人张家浩，被告人李国清及其指定辩护人熊瑾，被告人古林和及其指定辩护人周勇，被告人唐增学及其辩护人段志恒，被告人余荣米及其辩护人潘发慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省六盘水市人民检察院指控，2011年8、9月份，被告人唐增学与陶忠方经他人介绍认识，之后二人谈到做毒品海洛因生意。后陶忠方找到被告人马金元，由马金元联系越南的毒品货源。2012年春节前，被告人陶忠方、马金元为查看到盘县的路况（行走路线及所设检查站），曾先后乘坐客车、骑摩托车到被告人唐增学、余荣米家，并事后在电话中双方谈定以每块7.8万元交易。2012年3月6日，被告人马金元、陶忠方到越南，先与越南人马某某（在逃）商定以每块6.4万元的价赊毒品到中国卖后再付货款。后二人又到越南人马某某（在逃）家联系毒品，说好以6.3万元赊毒品到中国卖后再付货款。3月8日，被告人马金元接到马某某的电话后，和陶忠方骑摩托车到中越边境，由被告人陶忠方到约定地点接到马小开送来的1块毒品。同日在得知马某某也有毒品后，由被告人陶忠方联系被告人唐增学、余荣米，谈好交易6块毒品，被告人马金元便答复马某某要5块毒品，并与被告人陶忠方一起骑摩托车到边境线附近，由马金元到约定地点，接到马某某之子被告人马小可之妹被告人马氏梦从越南送过来的5块毒品，后二人将毒品带回马金元家。3月9日，被告人马金元将6块毒品重新捆绑包装后放置在其摩托车上，伙同另骑一辆摩托车的被告人陶忠方，各约女伴侯某某、马某某（文山公安局刑拘后监视居住）一同骑车送毒品到盘县，途中毒品又换到陶忠方的摩托车上，当日21时许，途经云南文山境内普者黑高速公路收费站时，被云南文山公安边防支队民警查获，收缴毒品海洛因6块，重2100克。
2010年5、6月份，唐增学与被告人李国清经人介绍认识。2012年3月9日，马某某打电话叫被告人李国清送批毒品到被告人唐增学家，并说好差的那块以6.2万元、其余每块以6.3万元的价赊给李国清，由李国清拿到盘县以每块7.8万元卖给唐增学后再付货款。被告人李国清便打电话给被告人古林和，约他一起送毒品到盘县，每块差价两人平分。后被告人李国清骑摩托车到中越边境，接到马某某安排他人送来的5块毒品海洛因，并于当晚携带毒品到被告人古林和家，10日凌晨2时许，被告人李国清背着装有毒品的包坐被告人古林和驾驶的摩托车往盘县走，当日13时许，途经盘县至马依的大山镇大地村路段时，被盘县公安局禁毒民警查获，缴获毒品海洛因5块，重1750克。
2012年3月12日5时许，盘县公安局禁毒民警到盘县马依镇小寨村将在家中准备接货的被告人唐增学、余荣米抓获，现场搜缴准备购毒的现金597970元（其中有1张百元假币）。
归案后的被告人马金元配合警方，联系上线马某某，约定再送1块毒品到上次取货地点。2012年3月15日8时许，当被告人马小可、马氏梦再次携带1块毒品到中越边境时被文山公安边防支队民警抓获，缴获毒品海洛因1块，重349克。
为证实上述事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人MASEOKHU（马小可）、MASEOMAO（马氏梦）、马金元、陶忠方、李国清、古林和、唐增学、余荣米的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，被告人MASEOKHU（马小可）、MASEOMAO（马氏梦）构成走私、贩卖毒品罪，被告人马金元、陶忠方、李国清构成走私、贩卖、运输毒品罪，被告人古林和构成贩卖、运输毒品罪，被告人唐增学、余荣米构成贩卖毒品罪，诉请本院依法判处。
被告人陶忠方辩称，被告人马金元陷害我，是他喊我给三哥打电话的，我不知道带的是什么东西。辩护人提出的辩护意见是，被告人陶忠方的犯罪行为在我国境内，未构成走私毒品罪；被告人陶忠方没有前科，是初犯，偶犯，酌情从轻处罚；本案涉案毒品全部被截获，未流入社会，酌情从轻处罚；被告人陶忠方在供述中表现其有悔罪态度，有想立功的愿望；其具有立功表现。
被告人马金元辩称，小陶和三哥、三嫂早都认识了，要多少毒品，价钱是多少他们商量好才来找我。辩护人提出的辩护意见是，对本案基本事实没有异议，但对指控定性有异议，被告人马金元与被告人陶忠方购买毒品发生在中国境内，不具备走私的行为特征，被告人马金元接受被告人马小可、马氏梦的毒品的整个过程中没有支付现金，赚取的钱是运输费用，被告人马金元只有运输的行为，应以运输毒品罪追究其刑事责任；被告人马金元归案后到今天庭审认罪态度相当好，还协助公安机关抓获境外犯罪嫌疑人，有立功行为。建议合议庭对被告人马金元从轻处罚。
被告人李国清辩称，是上线马某某和被告人唐增学、余荣米联系好后让我把毒品送到被告人唐增学、余荣米家，应该由他们二人承担走私、贩卖的刑事责任，我在途中就被抓了，我只是马仔，而且是初犯，偶犯。辩护人提出的辩护意见是，对指控其犯走私、运输毒品罪无异议，起诉书指控李国清犯贩卖毒品罪事实不清，证据不足，指控存在矛盾；被告人李国清在本案中起辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；被告人李国清之前没有违法犯罪记录，是初犯；如果公诉机关出示的通话记录属实，那其对抓捕被告人唐增学、余荣米有立功表现。
被告人古林和辩称，我根本不知道贩卖毒品，也没有参与贩卖，我送我表叔被告人李国清过来，起辅助作用。辩护人提出的辩护意见是，本案的基本事实不持异议，但对定性有异议，应当以运输毒品罪追究其责任；被告人古林和所起的作用是从属地位，应认定为从犯；被告人古林和的认罪态度好，有悔罪表现，另外其就是受雇佣的一个边民，为了好处费而参与运输毒品，请求法庭对其从轻处罚。
被告人唐增学辩称，我没有电话，毒品没有在我手里，我没有犯罪，他们冤枉我的。我的孩子还小在读书，请法官手下留情。辩护人提出的辩护意见是，本案指控被告人唐增学构成犯罪的证据无法排除合理怀疑，且取证程序违法，无法形成完整的证据锁链，更无法做到证据确实充分，依照刑诉法及司法解释的规定，恳请人民法院作出证据不足，指控罪名不成立的无罪判决。
被告人余荣米辩称，我没有买毒品，在我家也没有搜出毒品，他们冤枉我，如果在我家收到毒品我认罪，请法官明查。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控被告人余荣米构成贩卖毒品罪的事实不清，证据不足；排开存在的问题，就公诉机关出示的证据和查明的事实，被告人余荣米的行为也不构成贩卖毒品罪未遂，可认定为犯罪预备；被告人余荣米所涉案的毒品数量是两个数据累加是不对的；请法庭考虑被告人余荣米的家庭情况，并且其系初犯、毒品未流入社会等情节给其公正判决。
被告人马小可辩称，我只携带了一次毒品，就是被抓捕的这一次。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人马小可的犯罪事实无异议，但对指控其犯贩卖毒品证据不足，依法不能成立，其行为只构成走私毒品罪；被告人马小可属于从属被支配地位，是从犯；被告人马小可是初犯，没有受到过任何处罚，另外被告人马小可是因为公安机关特情介入抓获，本案的涉及毒品没有流入社会，危害性较小，请法庭对其在有期徒刑范围内量刑。
被告人马氏梦辩称，我只来了这一次，我只携带了一次毒品，就是被抓捕的这一次。辩护人提出的辩护意见是，被告人马氏梦只参与一起犯罪，被告人马金元作为本案的共同被告，其有立功心态，其供述有两次运送毒品对被告人马氏梦定案有两次犯罪不能成为定案依据；其只有送毒品出入境的行为，只构成走私毒品不构成贩卖毒品；被告人马氏梦涉案的最后一次也就是被公安机关抓获这次，虽然不能说是特情介入诱犯，但是整个过程是在公安机关的控制下进行的，犯罪形态是未遂，被告人马氏梦在共同走私行为中是被动作案，社会危害性小；应认定为从犯，依法可以从轻处罚；被告人马氏梦参与走私的毒品是在公安机关的控制下，根本不可能流入社会，社会危害性小，在量刑时应考虑。被告人马氏梦是初次犯罪，可以酌情从轻处罚；被告人马氏梦到案后前后供述一致，当庭自愿认罪，未抗拒抓捕，其真心悔罪。建议法庭在有期徒刑内量刑。
经审理查明，2011年8、9月份，被告人唐增学与被告人陶忠方经他人介绍认识，之后二人谈到做毒品海洛因生意。后陶忠方找到其老表被告人马金元，由马金元联系越南社会主义共和国（简称越南）的毒品海洛因货源。2012年春节前，被告人陶忠方、马金元为查看到中华人民共和国（简称中国）贵州省盘县的路况（行走路线及所设检查站），曾先后乘坐客车、骑摩托车到被告人唐增学、余荣米家，并事后在电话中双方谈定毒品海洛因每块以人民币7.8万元交易。2012年3月6日，被告人马金元、陶忠方从中国境内来到境外的越南，先与一越南人商定每块以人民币6.4万元的价格，赊销毒品海洛因到中国卖后再支付货款。后二人又到越南找到另一越南人联系好毒品海洛因，说好以人民币6.3万元赊销毒品海洛因到中国卖后再支付货款。3月8日，被告人马金元接到一越南人的电话后，和陶忠方骑摩托车到中越边境，由被告人陶忠方到约定地点接到越南人送来的一块毒品海洛因。同日在得知另一越南人也有毒品海洛因后，由被告人陶忠方联系被告人唐增学、余荣米，谈好交易6块毒品海洛因，被告人马金元便答复越南人要5块毒品海洛因，并与被告人陶忠方一起骑摩托车到边境线附近，由马金元到约定地点，接到越南人安排的一男一女从越南送到中国边境内的5块毒品海洛因，后二人将毒品带回马金元家。3月9日，被告人马金元将6块毒品海洛因重新捆绑包装后放置在其驾驶的车牌号为云HCZ8**号的二轮摩托车上，伙同另骑一辆车牌号为云HF57**号二轮摩托车的被告人陶忠方，各约女朋友侯某某、马某某（另案处理）一同骑车将毒品海洛因送往贵州省盘县唐增学、余荣米家中，途中又将毒品海洛因换到陶忠方驾驶的摩托车上，当日21时许，在途经云南省文山壮族苗族自治州境内普者黑高速公路收费站时，被告人陶忠方、马金元先后被云南省文山壮族苗族自治州公安边防支队民警抓获，查获毒品海洛因嫌疑物6块，含包装重2225克；用于运输毒品的红色本田牌SDH125-46B型二轮摩托车1辆、红色豪江牌HJ150型二轮摩托车1辆；从陶忠方身上查获黑色SANSUNC品牌手机1部（号码为1518711****）、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄储蓄卡2张；从马金元身上查获BBG品牌手机1部（号码为1340494****）。经鉴定，查获的毒品海洛因6块，净重2100克，从中均检出海洛因成分且含量分别为57.88%、53.68%、59.06%、53.89%、64.11%、50.65%。
2010年5、6月份，被告人唐增学与被告人李国清经人介绍认识。2012年3月9日，越南人电话联系被告人李国清说好差的那块毒品海洛因以人民币6.2万元、其余每块以人民币6.3万元的价赊销给李国清，由李国清每块以人民币7.8万元卖给盘县的唐增学后再支付货款。被告人李国清便打电话给被告人古林和，约他一起将毒品海洛因送到盘县，每块差价两人平分。后被告人李国清骑摩托车到中越边境，接到越南人安排他人送来的毒品海洛因5块，并于当晚携带毒品海洛因到被告人古林和家中，10日凌晨2时许，被告人李国清背着装有毒品的包坐上被告人古林和驾驶的车牌号为云GC8**号的二轮摩托车前往贵州省盘县唐增学、余荣米家中，当日13时许，当途经贵州省盘县至马依镇之间的大山镇大地村路段时，被盘县公安局禁毒民警抓获，当场查获毒品海洛因嫌疑物5块，含包装重1840克；用于运输毒品的红色本田牌125型二轮摩托车一辆；从李国清身上查获黑色直板手机1部、现金人民币390元、中国邮政储蓄储蓄卡1张；从古林和身上查获中兴牌直板手机1部。经鉴定，查获的毒品海洛因5块，净重1750克，从中均检出海洛因和咖啡因成分且海洛因含量分别为57.44%、54.25%、57.16%、53.99%、55.53%。
2012年3月12日5时许，盘县公安局禁毒民警到贵州省盘县马依镇小寨村将在家中准备接货的被告人唐增学、余荣米抓获，现场搜缴准备购买毒品的毒资现金人民币597970元（其中有1张百元假币）。从余荣米身上查获用于作案的黑红色相间的中兴牌手机1部（号码为1870869****）。
被告人马金元归案后，积极配合公安机关联系上线越南人，约定再送1块毒品海洛因到上次取货地点，2012年3月15日8时许，当被告人马小可、马氏梦携带1块毒品海洛因从越南到中国云南省红河州大桥头镇下湾子村小组到大梁子电站山路1.8公里处时被云南省文山壮族苗族自治州公安边防支队民警抓获，当场查获毒品海洛因嫌疑物1块，含包装重355克；从马小可身上查获黑色3P6-20NOKIA牌、S∧MSUNC牌手机各1部，中国人民币25元，越南币100500盾；从马氏梦的身上查获诺基亚牌手机1部。经鉴定，查获的毒品海洛因1块，净重349克，从中检出海洛因成分且含量为52.10%。
另查明，涉案毒品海洛因净重4199克现存放于贵州省公安厅禁毒工作总队。被告人陶忠方、马金元用于运输毒品的红色本田牌SDH125-46B型二轮摩托车1辆、红色豪江牌HJ150型二轮摩托车1辆现由云南省文山壮族苗族自治州公安边防支队案件侦查队保管。被告人李国清、古林和用于运输毒品的红色本田牌125型二轮摩托车1辆现由贵州省盘县公安局保管。被告人李国清的涉案现金人民币390元、被告人马小可的涉案中国人民币25元由贵州省盘县公安局保管；被告人唐增学、余荣米涉案现金人民币597970元（其中有1张百元假币），于2012年3月13日云南省文山壮族苗族自治州公安边防支队从贵州省盘县公安局领走毒品案件协作费人民币300000元，剩余人民币297870元由贵州省盘县公安局保管。从陶忠方身上查获黑色SANSUNC品牌手机1部、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄储蓄卡2张；从马金元身上查获BBG品牌手机1部；从李国清身上查获黑色直板手机1部、中国邮政储蓄储蓄卡1张；从古林和身上查获中兴牌直板手机1部；从余荣米身上查获用于作案的黑红色相间的中兴牌手机1部；从马小可身上查获黑色3P6-20NOKIA牌、S∧MSUNC牌手机各1部，越南币100500盾；从马氏梦身上查获的诺基亚牌手机1部均已随案移送。
认定上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、呈请破案报告证实，被告人陶忠方、马金元、李国清、古林和、唐增学、余荣米、马小可、马氏梦走私、贩卖、运输毒品一案发案、立案及侦破情况。
2、提取笔录证实，文山州公安边防支队依法对陶忠方、马金元贩毒用的2部手机（SANSUNC品牌及黑色BBG品牌）；中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄卡2张（卡号分别为6228484141047220212、6210987300002003093、6221883450004143058）及两人所乘摩托车予以提取扣押；盘县公安局从李国清处依法提取其携带帆布挎包内的5块毒品（黄色油纸包装）、邮政储蓄卡（卡号6221887300019376720）及手机1部（直板）、现金人民币390元；从古林和处依法提取手机1部（中兴、直板黑红色）；盘县公安局禁毒大队从李国清黄色帆布挎包缴获毒品海洛因嫌疑物5块，作案工具“本田”“125”车牌号为：云GC8**两轮摩托车1辆，并提取扣押；盘县公安局和文山边防支队民警从马小可身上查获黑色手机2部（3P6-20NOKIA、S∧MSUNC各1部），中国人民币25元，越南币100500盾；从马氏梦的上衣右侧口袋内查出海洛因嫌疑物1块（用黄色塑料胶布包装），诺基亚手机1部；盘县公安局在被告人唐增学、余荣米家中将涉案中兴手机1部、涉案赃款人民币597870元依法提取。
3、扣押物品清单证实，扣押的物品与提取的物品一致。
4、贵州省公安厅0014143、0014145、0014146毒品收据证实，贵州省公安厅禁毒工作总队收到盘县公安局交来的马金元、陶忠方贩毒案缴获的毒品海洛因2100克；李国清、古林和贩毒案缴获的毒品海洛因1750克；马氏梦、马小可贩毒案缴获的毒品海洛因349克。
5、指认笔录证实，被告人马金元、陶忠方分别指认被查获的6块毒品；被告人李国清、古林和分别指认被查获的5块毒品及贩毒所使用的本田摩托车（车号GC859）；被告人马小可、马氏梦分别指认从马氏梦身上查获的毒品以及从马小可身上查获的两部手机（越南卡的3P6-20NOKIA手机与马宝联系）和钱币、从马氏梦身上查获的手机（用此越南卡与马宝联系）；被告人唐增学、余荣米分别指认从其家中查获的准备用于购买中的现金人民币597870元，同时余荣米还对其用于购买毒品时使用的手机进行指认。
6、计（称）量笔录及照片证实，被告人马金元、陶忠方被查获的毒品嫌疑物含包装物重2225克；李国清、古林和被查获的毒品嫌疑物含包装物重1840克；马小可、马氏梦被查获的毒品嫌疑物含包装物重355克。
7、辨认笔录及照片证实，被告人马金元辨认出2012年3月9日被查获的毒品是马小可、马氏梦交给他的；马金元、陶忠方辨认出唐增学就是“三哥”、余荣米就是“三嫂”；李国清辨认出唐增学就是要接毒品的“老唐”，余荣米就是唐的妻子；李国清确认公安机关提供的免冠照片中没有越南送毒品给他的男人和女人（其中有马小可、马氏梦）；马小可辨认出马金元就是赊这批毒品的男子。
8、越南社会主义共和国驻华使馆（2012）领字第59号答复函证实，经使馆核查确认MASEOMAO，女，1970年出生，具有越南国籍；MASEOKHU，男，1992年4月20日生，具有越南国籍。
9、户口证明、户籍证明证实，被告人陶忠方、李国清、马金元、古林和、唐增学、余荣米的身份情况与判决书所列一致。
10、相关派出所出具的前科劣迹证明证实，被告人马金元、陶忠方、李国清、古林和无违法犯罪记录。
11、抓获经过证实，被告人陶忠方、李国清、马金元、古林和、唐增学、余荣米、马小可、马氏梦均系被公安机关抓获归案。
12、贵州省农村信用社现金缴款单及收据证实，文山州公安边防支队从盘县公安局领走毒品案件协作费人民币30万元；李国清暂扣款人民币390元、马小可暂扣款人民币25元、唐增学暂扣款人民币297870元已上交盘县公安局帐户。
13、查询存款／汇款通知书及帐户明细证实，经查询唐增学、余荣米及其子女在工商银行及商业银行的开户情况未反馈。其长女唐某在农业银行开有两帐户，帐户余额分别为2元和零元。唐某在邮政储蓄所开户三个帐户，一个帐户（尾号8089）无存款、一个帐户（尾号8999）至2011年12月29日余额为6.61元（2011年7月4日汇兑4000元开户）、一个帐户（尾号4583）余额为1299.5元；其长子唐某开户一个帐户（尾号3832）无存款；唐增学有两个帐户，一个帐户（尾号9852）2011年11月25日开户，无交易，余额为0、一个帐户（尾号3734）2011年11月15日开户，11月30日存入844元，12月25日取840元，2012年2月3日存入1144元，2月15日取1100元，余额为48.25元；余荣米一个帐户（尾号8071），至2011年5月21日后未发生存取，余额13.06元。
14、协查函及相关通话清单证实，马金元的1340494****手机在2012年3月2日至3月10日、陶忠方的1518711****手机在2012年3月1日至3月13日通话情况，反映马、陶多次通话，3月5日9时56分马金元曾拨打08735859189（马金元供述系马某某家电话），3月8日7时许陶忠方拨打三哥的电话1870869****一次，案发后3月11日17时至17时37分陶忠方曾两次拔打三哥此号码。
15、红河州公安局调取证据通知书及蒙自移动公司提供的李国清手机号1876074****的通话清单证实，该手机2012年3月1日至3月11日的通话情况，反映3月6日6时18分接听了08735859189（越南人）来电、同日18时许拨打此号一次、3月7日接听此号来电一次、3月9日7时、14时、15时许拨打此号共四次、9日15时56分接听此号一次；3月9日19时50分拨打1870869****（唐增学）手机一次、3月10日12时许拨打此手机三次，16时53分拨打此手机一次。
16、盘县公安局禁毒大队注明来源于盘县移动公司唐增学、余荣米使用的1870869****手机通话清单证实，该手机2012年2月7日至3月11日的通话情况，反映2月15日10时至16时许与1876074****（李国清）通话四次，2月17日16时许又接听到此手机号来电一次，3月6日18时许接听到此手机号来电一次、3月9日19时53分接听此手机号来电一次、3月10日12时39分至58分接听此号来电三次、3月10日16时53分最后一次接听此号手机来电；反映3月8日7时05分接听1518711****（陶忠方）来电一次、3月11日17时至17时37分接听此号手机来电两次。
17、中国电信股份有限公司云南分公司提供（文山边队支队传真件）5859189的通话清单证实，该号（用户名赵祖跃）在2012年2月17日、3月6日6时18分、7日7时22分、9日15时56月拨打过1876074****（李国清）；在2012年3月5日9时56分接听（马金元）1340494****来电、2012年2月3日、2月4日、3月15日7时13分、7时50分、12时44分、18时02分拨打1340494****（马金元）。
18、文山壮族苗族自治州公安边防支队案件侦查队出具证明证实，陶忠方的云HF57**、马金元的云HCZ8**摩托车现暂扣该队。
19、盘县公安局禁毒大队出具情况说明证实，该局办理马小可、马氏梦、马金元、陶忠方、李国清等人涉嫌贩卖毒品一案，马氏梦的越南语姓名及出生年月日在其它材料中出现是其自述的，可能有误，为此，马氏梦的越南语姓名及出生年月日以越南驻华使馆出具的答复函为准。
20、盘县公安局禁毒大队出具的唐增学等贩卖毒品一案线索来源情况说明证实，2010年10月29日，该大队在缉毒侦查基础中获线索：盘县马依镇的唐增学、余荣米夫妇及其合伙人员长期和中越边境云南从事贩毒活动。经向盘县公安局领导请示立线调查，同时确立为“10.29”专案，后经逐级请示汇报该案件被公安部列为“部目标2010-220”进行专案侦查。
21、盘县公安局出具的关于马金元配合抓获马小可、马氏梦的情况说明，证实马金元归案后，主动提出配合公安打击上线，2012年3月13日协助贵州省盘县、云南省文山警方抓获马小可、马氏梦的情况。
22、盘县公安局出具的情况说明证实，0873－5859189系越南座机，此机主赵祖跃的基本信息无法核实；马小可、马氏梦二人的手机因技术问题无法开机，不能调取手机内信息。
23、贵州省公安司法鉴定中心毒品检验鉴定书、盘县公安局鉴定结论通知书证实，查获的马金元、陶忠方贩卖的毒品疑似物6块中均检出海洛因成分，其含量分别为57.88%、53.68%、59.06%、53.89%、64.11%、50.65%；李国清、古林和贩卖的毒品疑似物5块中均检出海洛因和咖啡因成分，其中海洛因含量分别为57.44%、54.25%、57.16%、53.99%、55.53%；马氏梦、马小可的毒品疑似物349克中检出海洛因成分，其含量为52.10%。公安机关依法将涉案毒品检出海洛因成分的鉴定结论通知被告人马小可、马氏梦、马金元、陶忠方。
24、收条证实，盘县检察院收到盘县公安局禁毒大队交来的李国清、古林和贩卖毒品案同步录音录像光盘五张（李国清、古林和、唐增学、余荣米的讯问笔录，唐增学夫妇与李国清、陶忠方通话录音）。
25、盘县公安局禁毒大队及侦查员出具的关于李国清、陶忠方与余荣米、唐增学通话录音情况说明证实，2012年3月10日13时45分，盘县公安局禁毒大队民警在盘县大山镇大地村抓获犯罪嫌疑人李国清（手机号1876074****）、古林和（手机号码1518711****）。现场缴获毒品海洛因嫌疑物5块、作案工具摩托车1辆。在侦查员的监控下，让嫌疑人李国清与下线唐增学、余荣米保持通话，以便抓捕唐增学、余荣米。2012年3月13日凌晨5时20分，盘县公安局禁毒大队和文山边防支队在盘县马依镇小寨村将犯罪嫌疑人唐增学、余荣米夫妇抓获，并从其家中搜查出其用于接交毒品的现金人民币597870元、作案工具摩托车1辆及夫妇共同使用的手机1部（手机号1870869****）。陶忠方与唐增学、余荣米通话录音系文山边防支队提供。
26、拘留证、逮捕证证实，被告人马小可、马氏梦等八人被刑事拘留、逮捕的时间与判决书所列一致。
27、证人侯某某的证言证实，2012年3月9日11时马金元叫我跟他去旅游，我就答应了。下午四点他骑着一辆红色摩托车来接上我就往马塘方向走，在天生桥处遇着陶忠方带着姓马的一个女（马某某）的也骑着摩托车来，才告诉我去丘北，要上高速前，马哥说这车不好骑，他俩互换了摩托车就继续走，直到被你们抓的地方。我开始坐的摩托车后面用橡皮胶捆着一个编织袋，他说里面是衣服，我没打开看过，换车时，我穿衣服时他让我把换的衣服装在那个编织袋里。公安机关从HF5790摩托车上查获的毒品是谁的我不知道。
28、证人马某某的证言证实，2012年3月8日16时陶忠方打电话给说带我出去玩，叫我3月9日来文山等他，我坐车到文山，大概16时许，陶忠方骑摩托车来接我，我问去哪玩？他说去丘北，就往马塘方向走了，十分钟后到过天生桥，看见马金元和一个女的（侯某某）在路边等我们，我们骑车在上高速时，马哥说各骑各的车，他俩就互换摩托车，继续往前走到普者黑收费站被你们抓到。我坐的摩托车后面有一口袋，我没问装的是什么，是换车时陶忠方讲是衣服，直到我们被抓后我才知道里面是毒品，摩托车上的毒品我不知道是谁的。
29、证人唐玉鹏、李利、唐增飞的证言证实，均未出资人民币20万元与唐增学、余荣米夫妇购买毒品。
30、被告人陶忠方的供述和辩解证实，去年，越南一个叫王小朱介绍我认识了一个叫三哥（唐增学）的贵州人，后跟三哥通过几次电话，也来我家玩过。后三哥在电话里问我边界上白的那种毒品生意好不好做，我知道是说海洛因，我说要去打听一下，三哥告诉我以后在电话里不能说毒品，要用“米”来代替，一袋米代替一块毒品。后我在仁和街遇到老表马金元，我说到毒品，马金元说他有一堂哥在越南能拿到毒品，我说贵州人三哥要毒品，我俩就商量说去贵州三哥家看看是不是真要，顺便探一下路线，如真要回来再商量怎么做。今年过年前的一天，我和马金元从文山坐班车经兴义、大山丫到玛依街三哥家，见到了三哥、三嫂（余荣米），第二天我们就原路返回马关了，过了几天，我又和马金元骑摩托从文山，经砚山、丘北、五龙、罗平、兴义、大山丫到了玛依街三哥家，第二次骑车返回。后我和三哥电话联系毒品生意的事，三嫂也和我们说话，他俩在电话里都说一袋米最高出到7.8万元人民币。2012年3月6日，我和马金元骑着他的摩托车到红河老卡，用我们的边境通行证出境到越南龙尼奇马小可家，7号晚上马小可和我俩谈到毒品的事，说开现钱5.9万元一块，没现钱6.3万元一块。3月8日早上我们出门就打三哥电话，是三嫂接的，我问三嫂要多少，三嫂说她只有五、六块的钱，她还问什么时候来，我说定了再打电话。马金元就给马小可说要六块，马小可叫我们先走，他把东西带到老卡寨一个山梁上等我们，我和马金元就回中国了，后我们骑着马金元的摩托车来到约好的老卡寨旁边一个山梁上，马金元把车停在路边，他朝路边的山梁走去，我在车旁等他。大概五、六分钟后，马金元就用一件灰色的夹克包着毒品用手提着走过来，我从路边捡一白色塑料袋撑开袋口，马金元就把一个黑色丝袜包着的块状东西放进编织袋，后我提着编织袋，坐马金元的摩托车到木厂，后我回家了，马金元把毒品带他家。3月9日早上11时许，马金元打电话给我后，我俩各骑着自已的摩托车出村，到马关大栗树镇时，马金元说要加油，我就把毒品绑到我的摩托车上，后他在前面探路我在后面跟着，快进文山城的一个收费站时，我的摩托车快没油了，马金元就换了摩托车和行车证骑着他的摩托车去买个油桶给我的车加油。马金元走后，我给马某某打电话约她出去玩，她答应了，我就去凯旋门附近一修理厂看我正在修理的拖拉机顺便换衣服，从拖拉机上拿了一白色编织袋，在一不知名的商店30元买一油桶，之后我就到休闲广场公交车站接到马某某，给她说去贵州，走到天生桥时看到马金元带着一个女的在等我，我把油桶卸下来给摩托车加油，这时我看见马金元把他穿着的灰色外衣夹克盖在装有毒品的粉红色手提袋上用摩托车上的橡胶带捆住，我就骑着马金元的摩托车带着马某某，出马塘2公里左右，马金元在路边等我，他说用我垫油桶的白色编织袋把毒品装起来，马金元把包毒品的灰色夹克穿在身上，把毒品放进编织袋绑在我的摩托车后货架上。到丘北岔路口，马金元说我的摩托车震动大就换回他的摩托车骑，他走前面，我骑着我的摩托车带着毒品走在后面，到一个收费站我就被你们抓了。毒品交易的事和三哥、三嫂都商谈过，每次打三哥的电话都是三嫂接，他们共用一个号码1870869****。三哥告诉我三嫂是他第二个老婆。我和马金元是一起做的，赚得钱就平分。马小可送毒品到老卡时我没在场，马金元一人去取毒品，我守在摩托车旁。今天我用我的电话1518711****给三哥打电话了，三嫂和我讲话。出来时没告诉三哥他们我们什么时候到，他们不知我们出意外，还等着进行毒品交易。三哥和我商量时三嫂也抢着和我通话，电话时我们只按约定谈米，不谈毒品字眼。我告诉他们我们今晚11点左右到，问他们是否准备好钱，他们说准备好了，我要求每块加点价他俩都不同意。
31、被告人马金元的供述和辩解证实，2011年农历11月间，越南人马小可来中国马关县，他带了一颗米粒大的海洛因给我看，后我拿给平远街的飞哥试，飞哥试完样品说如越南人送货来联系他，后我打电话告诉飞哥越南人讲价格是每块6.4万元，他嫌贵就没联系我。之后，我遇到陶忠方，就问他知不知有人要海洛因，他说贵州的人要。后陶忠方打电话给贵州的人，具体交谈内容我不清楚，后陶讲贵州的人要货，我和陶都联系越南人，但那时越南人手上没货，陶忠方就叫上我一起去贵州，先看看那贵州人住在哪里，我俩第一次到贵州时间记不清，是从文山坐班车到贵州，主要看看一路上哪有警察的检查点，到贵州那家后才知那个贵州人别人都叫他三哥，他老婆都叫她三嫂，三哥三嫂告诉我们只要有“米”他们都要，住了一晚后坐班车回家，我们商量认为坐班车不安全。到了2011年农历12月左右，我和陶忠方又骑摩托车走小路经文山、丘北、五龙、罗平、兴义、大山丫再到玛依街三哥家，三哥三嫂说只要不超过十袋米，有几袋他们要几袋。大概在2012年3月3号到5号之间，陶忠方联系三哥他们（打电话时我不在场，不知是三哥还是三嫂）后告诉我三哥家那边要货。3月6日，我和陶忠方骑我的摩托车到越南边境，我把车停放在老卡街上，用边境通行证过了检查站，到大路村住了一晚。7日早上我们就去越南马小可家，到离马小可家还有300米的时候遇到叫马某某的越南人，他约我们去他家玩，到他家后，他问这边是否有人要货，我们说有人要，他说要6.4万元一块，我们就说如他赊，我们就帮他带到中国来卖，并要求他把货带到中国交给我们，马某某说行。从马某某家出来后我们去了马小可家，告诉马小可有人要货，马小可说现在没货，他还说如有货，每块要6.3万元，我们买货的钱可以赊账，等卖掉货后再拿钱给他。第二天早上，我和陶忠方离开马小可家准备回中国的路上，马某某就打电话给我说让我们去上湾子村接货，陶就骑我的摩托车去上湾子村接了那块货。接货回来，马小可打我的电话问货来了要不要，我问陶忠方要不要，陶忠方讲贵州要，陶打电话给三哥，三哥好像告诉陶忠方要六块，这些是陶忠方告诉我的，我就告诉马小可要五块，马小可告诉我们到河口县桥头村下湾子村进去的老卡寨靠近边境的老卡边防巡逻路上交接货物。到3月8日早上十点至十一点之间，我和陶忠方就骑着我的摩托车在那等了3分钟，就有人打电话给我，问是不是站在那里的俩个人，我说是，就有俩个人出来，一个是马小可的亲妹子，一个是马小可的儿子，马小可的儿子提了一个装有块状东西的黑色布袋子递给我，我走到路边摩托车前，把布袋子放在车后架了，陶忠方在路边捡了一个有点破的化肥袋子，我就把布袋子装进去，这时我看见陶忠方从他的腰间拿出一块块状的东西放进去，由陶忠方提袋子我骑车一同返回，陶回家后，我骑车到我们寨子脚一竹林里，我把陶拿来的那块货放进黑色布袋子里，并放进我捡的一个灰黄色很脏的布袋子里，把化肥口袋丢了，我把货藏在竹林里就回家了。到3月9日，我到竹林把货找出来，用从家里带去的黑色防电胶布把六块毒品绑在一起，放进了灰黄色的布袋子里，再把灰黄色的布袋子放进了我一个装有衣服的粉红色的手提袋里，并把此袋子放在我摩托车前保险杆的塑料兜里，就骑着摩托车出来一公里左右遇到了在等我的陶忠方，我们就各骑摩托车走到马关县大栗树镇，我去加油，他就把货拿绑在他车上，我们骑车到文山时是15点，陶忠方说去换衣服并拿个编织袋来装货，他叫我换车，他就骑着我的摩托车走了，我骑着他的车进文山城后就打电话给侯某某，叫她跟我去玩，约她在西华公园等我，我用外衣把摩托车擦干净后把外衣绑在了后货架上那包货上面，接着侯某某后到文山天生桥等陶忠方，陶忠方骑着车来时，车的后货架上绑了一桶汽油，并坐着他的朋友马某某，他把货放进了编织袋里，我的外衣也塞进去，同货包裹好绑在他的车（云HF57**）后货架上，然后他就拉着马某某骑着我的摩托车朝前走，我骑他的摩托车跟上，快到丘北高速公路收费站时，陶在前面停下来，告诉我把摩托车换回来骑，我就骑着我的摩托车拉着侯朝某某前走了，陶拉着马某某在后面跟着，货一直绑在陶忠方的摩托车后货架上，到丘北高速公路收费站，我先过收费站出去一公里多，没见陶忠方的摩托车来，我就停下来等他，打他的电话没人接听，结果不一会你们边防警察就来了，看见你们的车停在我面前时我就知道陶忠方肯定被抓了，于是我就配合你们工作，主动承认运输毒品。供述中一直提到的“货”、“米”指的都','2018-09-29
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