广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湛赤法刑初字第76号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人蓝某甲，绰号“阿远”，男，1984年11月20日出生，，壮族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：广西壮族自治区南宁市马山县。因本案于2013年9月28日被抓获，次日因吸毒被行政拘留十五日，同年10月12日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于湛江市第二看守所。
被告人罗某某，绰号“阿宁”，男，1984年9月10日出生，壮族，高中文化，无业，户籍所在地及现住址：广西壮族自治区南宁市马山县。因本案于2013年9月28日被抓获，次日因吸毒被行政拘留十五日，同年10月12日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于湛江市第二看守所。
被告人樊某某，绰号“阿二”，男，1984年5月25日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：广西壮族自治区南宁市江南区。曾因犯抢劫罪于2008年4月25日被广西南宁市西乡区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年10月22日刑满释放。因本案于2013年9月28日被抓获，次日因吸毒被行政拘留十五日，同年10月12日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于湛江市第二看守所。
被告人黄某某，绰号“阿五”，男，1982年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住址：广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2013年9月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于湛江市第二看守所。
被告人蓝某乙，绰号“阿七”，男，1974年1月2日出生，壮族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市马山县，现住址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区。曾因犯贩卖毒品罪于2013年1月11日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月，2013年2月15日刑满释放。2013年11月3日因吸毒被行政拘留十五日，因本案于2013年11月15日因病被取保候审。
湛江市赤坎区人民检察院以湛赤检刑诉（2014）83号起诉书指控被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某、蓝某乙犯盗窃罪，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派代理检察员ＸＸ群出庭支持公诉，被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某、蓝某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年6月22日下午14时许，被告人蓝某甲伙同一名叫“独眼龙”的男子、四名江西男子（五人身份不明，均在逃）到湛江市霞山区工农路的一间中国邮政储蓄银行，发现正在使用自助柜员机的被害人肖某某，决定以肖某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由一名江西男子驾驶汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由“独眼龙”上前故意拍被害人肖某某的肩膀以转移其注意力，其中一名江西男子趁肖某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造肖某某的银行卡退卡的假象，并催促肖某某赶紧取银行卡离开。肖某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，江西男子迅速上前操作自助柜员机，将肖某某银行卡账户（帐号：62218859100025＊＊＊＊1）里的部分资金25000元转到一个户名为“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6），接着蓝某甲又上前操作自助柜员机取现20000元，然后将银行卡账户剩下的900元也转到“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。最后，蓝某甲一伙乘坐在路边等候接应江西男子驾驶的汽车离开现场。作案后经分赃，蓝某甲分得1500元。
2、2013年7月20日21时许，被告人蓝某甲、罗某某同一名叫“独眼龙”的男子、四名江西男子（五人身份不明，均在逃）到湛江市赤坎区椹川大道北枫酒店旁的一间中国邮政储蓄银行，发现正在使用自助柜员机的被害人柯某某。决定以柯某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由一名江西男子驾驶汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人柯某某的肩膀以转移其注意力，其中一名江西男子趁柯某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造柯某某的银行卡退卡的假象，并催促柯某某赶紧取银行卡离开。柯某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将柯某某银行卡账户（帐号：60591000622045＊＊＊＊）里的部分资金33000元转到一个户名为“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。最后，蓝某甲一伙乘坐在路边等候接应江西男子驾驶的汽车离开现场。作案后经分赃，蓝某甲、罗某某各分得2000元。
3、2013年9月7日20时许，被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某、蓝某乙、“阿仁”（身份不明，在逃）到湛江市霞山区文明中路的一间中国建设银行，发现正在使用自助柜员机的被害人欧某某。决定以欧某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由黄某某驾驶一辆车牌号为桂A＊＊＊**的小汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人欧某某的肩膀以转移其注意力，樊某某趁欧某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造欧某某的银行卡退卡的假象，并催促欧某某赶紧取银行卡离开。欧某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将欧某某银行卡账户（帐号：62270031306202＊＊＊＊6）里的部分资金12000元转到蓝某甲的银行账户（帐号：436742392100112744），并取现700元。最后，蓝某甲、罗某某、樊某某、蓝某乙、“阿仁”乘坐在路边等候接应黄某某驾驶的小汽车离开现场，并对所得的赃款进行分赃。
4、2013年9月28日18时许，被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某到湛江市霞山区工农路的一间中国邮政储蓄银行，发现正在使用自助柜员机的被害人邓某某，决定以邓某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。邓某某一伙按预先的分工，由黄某某驾驶一辆车牌号为桂A＊＊＊**的小汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人邓某某的肩膀以转移其注意力，樊某某趁邓某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造邓某某的银行卡退卡的假象，并催促邓某某赶紧取银行卡离开。邓某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将邓某某银行卡账户（帐号：62218859100037＊＊＊＊6）里的资金6400元转到一个户名为“谭丽珍”的银行账户（帐号：62218861550050＊＊＊＊9）。最后，蓝某甲、罗某某、樊某某乘坐在路边等候接应黄某某驾驶的小汽车离开现场，并对所得的赃款进行分赃。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据证明，认为被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某、蓝某乙以非法占有为目的，有预谋共同结伙以调包的方式盗窃他人银行卡账户的资金，其中被告人蓝某甲共同参与盗窃4次，盗窃数额98000元，数额巨大；被告人罗某某共同参与盗窃3次，盗窃数额52100元；被告人樊某某共同参与盗窃2次，盗窃数额19100元；被告人黄某某共同参与盗窃2次，盗窃数额19100元；被告人蓝某乙共同参与盗窃1次，盗窃数额12700元，其以上行为已构成盗窃罪，应追究其刑事责任。被告人樊某某、蓝某乙曾因犯罪而被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。
被告人蓝某甲、罗某某、樊某某、蓝某乙对公诉机关指控的犯罪事实不存异议，只向本院请求从轻处罚。
被告人黄某某辩称，我没有参与他们盗窃，他们只是租我的车。我一共来两次，第一次我根本不知他们盗窃。第二次我是知道的，但我没有到现场。他们给我的是车费，第一次给2000元，第二次也是2000元，我都退回给公安了。
经审理查明：
2013年6月22日，被告人蓝某甲伙同一名叫“独眼龙”的男子、三名江西男子（四人身份不明）到湛江市市区寻找作案目标。当天下午14时许，他们在霞山区工农路的一间中国邮政储蓄银行发现正在使用自助柜员机的被害人肖某某，决定以肖某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由一名江西男子驾驶汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由“独眼龙”上前故意拍被害人肖某某的肩膀以转移其注意力，其中一名江西男子趁肖某某转头之机将一张废弃的银行卡（户名为王云，账号为6221885910003521867）插在自助柜员机的卡槽，以制造肖某某的银行卡退卡的假象，并催促肖某某赶紧取银行卡离开。肖某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，江西男子迅速上前操作自助柜员机，将肖某某银行卡账户（帐号：62218859100025＊＊＊＊1）里的部分资金25000元转到一个户名为“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。接着，蓝某甲上前操作自助柜员机从肖某某银行卡账户取现20000元，再将该卡剩下的900元也转到“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。最后，蓝某甲一伙乘坐在路边等候接应江西男子驾驶的汽车离开现场，并对所得的赃款进行分赃。案发后，被告人蓝某甲的家属赔偿给被害人2400元经济损失。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证：
1、受案登记表。证明：被害人肖某某于2013年6月24日在湛江市霞山区工农市场斜对面的中国邮政储蓄银行柜员机办理业务时，发现其银行卡在同年6月22日被人盗走存款，故向公安机关报案。
2、立案决定书。证明：本案于2013年7月24日由湛江市霞山分局立案侦查。
3、接受证据清单、银行卡复印件。证明：被害人肖某某的银行账户的帐号为605910011220423444及被告人“调包”给被害人的银行卡（户名为王云，账号为6221885910003521867）。
4、银行明细清单。证明：被害人肖某某的银行账户（帐号为605910011220423444，卡号为62218859100025＊＊＊＊1）在2013年6月22日被盗45900元。分别在当天16时11分53秒转账到62215061100037＊＊＊＊6账户25000元，16时12分05秒取款2000元，16时12分39秒取款2000元，16时13分11秒取款2000元，16时13分44秒取款2000元，16时14分20秒取款2000元，16时14分56秒取款2000元，16时15分24秒取款2000元，16时16分取款2000元，16时16分32秒取款2000元，16时17分04秒取款2000元，16时18分13秒取款900元。
5、收条。证明：被告人的家属赔偿了被害人2400元。
二、被害人肖某某的陈述。主要内容：2013年6月22日下午16时许，我独自到湛江市霞山区工农市场斜对面的中国邮政储蓄银行柜员机办理业务。当我办理完业务准备退出银行卡（卡号为62218859100025＊＊＊＊1，该卡户名为肖某某，配套存折帐号为605910011220423444）拿柜员机小票凭证时，突然左边有一名陌生男子拉了一下我的左手，并拿着一张银行卡问我是什么银行的银行卡。我回头看了他一下，没有搭理他。我转身继续操作时，右手又被排在后面的男子碰了一下，该名男子催促我已做完轮到别人了。我拿走一张银行卡和小票就离开了现场，我当时以为拿走的银行卡是我本人的，也没有认真去看那张银行卡。同年6月24日，我到银行办理业务时才发现银行卡不是我的，该卡的卡号为6221885910003521867。我在银行打流水账咨询，发现我的银行卡于6月22日在我办理完一笔24000元转账后，卡内存款被盗走45900元。这45900元是分12次操作的，其中第一次转账25000元到对方账户，第二次至第十一次均是取现金，每次取款2000元，第十二次为转账900元到对方账户。
三、被告人蓝某甲的供述。主要内容：2013年6月22日早上，我正在广西南宁的家中，我以前认识的绰号叫“独眼龙”的江西男子打电话给我，叫我到湛江和他一起“做点工”意思就是到湛江后去银行柜员机上“调包”别人的银行卡，然后将银行卡里面的钱转走，得到的钱再分掉。于是，我就从南宁坐车到湛江找“独眼龙”。在湛江麻章区与“独眼龙”汇合时，与“独眼龙”一起的还有三名男子，开着一辆白色面包车。“独眼龙”介绍这三名男子是他的江西老乡，我称呼他们三人为“江西佬”。接着，“独眼龙”给我们进行分工。“独眼龙”负责跟着柜员机取款人的背后，然后拍取款人的肩膀转移取款人的注意力。站在取款人旁边的一个“江西佬”负责快速将一张废弃的银行卡插进柜员机的卡槽，然后以取款人取款已经结束为由将废弃银行卡交给取款人并将取款人支开挤走。我和另一个“江西佬”负责在旁边掩护，支开旁边取款的人。分工明确后，我们就开车在湛江市区闲诳物色作案目标。为了防止在“调包”的过程中发生其他突发情况，我们决定选取款人为单独女子或者老年人实施作案。当天下午14时许，我们诳到湛江市霞山区工农市场斜对面的一间邮政储蓄银行门口。“独眼龙”看到此家银行柜员机取款人挺多，就决定下车物色目标。我和“独眼龙”、两个“江西佬”下车，另一个“江西佬”当司机开车在外面等。我们假扮要取款走近柜员机，恰好有一个中年女子正在操作柜员机。“独眼龙”和一个“江西佬”假装排队取款跟在女子背后，我和另一个“江西佬”在旁边掩护。“独眼龙”上前拍了一下该名女子的肩膀，手里拿着一张银行卡问该名女子是什么银行的银行卡。该名女子转头看了“独眼龙”一下，没有回答他。以此同时，在另一侧的“江西佬”快速上前，将一张已经准备好的邮政银行卡快速插入柜员机卡槽，然后催促该名女子快点，该名女子以为插在卡槽上的废弃银行卡是她的，操作已经结束了，就拿着银行卡离开了。另一个“江西佬”快速将该名女子银行卡里面的钱转走。他转完账后，我上前分十次，每次取款2000元共计取走20000元。通过查询余额，我发现卡里还有900元，我就将此900元转走，后来我自己占有了。我们做完这一切，五人迅速离开现场。我将取出的20000元在车上交给“独眼龙”，我分得1500元。
四、现场勘验检查工作记录及现场照片。证明：现场位于湛江市霞山区工农路23号中国邮政储蓄银行CRS机。
五、辨认笔录。内容：被告人指认其参与作案的现场。
六、视听资料。内容：记录被告人调包被害人的银行卡，并盗窃被害人银行卡内款项的过程。
被告人蓝某甲提议罗某某与其一起到湛江市市区调包他人的银行卡，套取卡内的资金，罗某某表示同意。2013年7月20日，被告人蓝某甲、罗某某同一名叫“独眼龙”的男子、三名江西男子（四人身份不明）到湛江市市区寻找作案目标。当天21时许，他们在赤坎区椹川大道北枫酒店旁的一间中国邮政储蓄银行，发现正在使用自助柜员机的被害人柯某某，决定以柯某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由一名江西男子驾驶汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人柯某某的肩膀以转移其注意力，其中一名江西男子趁柯某某转头之机将一张废弃的银行卡（账号为6210986030006959179）插在自助柜员机的卡槽，以制造柯某某的银行卡退卡的假象，并催促柯某某赶紧取银行卡离开。柯某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将柯某某银行卡账户（帐号：60591000622045＊＊＊＊）里的部分资金33000元转到一个户名为“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。最后，蓝某甲一伙乘坐在路边等候接应江西男子驾驶的汽车离开现场，并对所得赃款进行分赃。案发后，被告人蓝某甲的家属赔偿给被害人2000元经济损失，被告人罗某某的家属赔偿给被害人3000元经济损失。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证：
1、受案登记表。证明：被害人柯某某于2013年7月20日在湛江市赤坎区椹川大道枫叶酒店旁邮政储蓄银行柜员机取款时，被人转走存款33000元，故向公安机关报案。
2、立案决定书。证明：本案于2013年7月20日由湛江市赤坎分局立案侦查。
3、接受证据清单、银行卡复印件。证明：被告人“调包”给被害人的银行卡（账号为6210986030006959179）。
4、银行明细清单。证明：被害人柯某某的银行账户（帐号为60591000622045＊＊＊＊）在2013年7月20日被盗33000元。此笔款是转账到户名为“唐珺”的银行账户（帐号：62215061100037＊＊＊＊6）。
5、收条。证明：被告人蓝某甲的家属赔偿了被害人2000元，被告人罗某某的家属赔偿了被害人3000元。
二、被害人柯某某的陈述。主要内容：2013年7月20日晚上21时30分，我自己一个人在赤坎区椹川大道北邮政储蓄银行ATM机取钱。在我取出2000元时，银行卡未退的情况下，被站在后面的一个男人强行推开，推开我的男人冲到ATM机前操作，另一个男人拦住我，当我告知他们我的银行卡未退后，其中一个男人递给我一张银行卡，说是我的银行卡，随后，他们离开了。我查看他们递给我的卡，发现不是我的银行卡，我即打电话报警。
三、被告人的供述：
1、蓝某甲的供述。主要内容：2013年7月20日上午10时许，我打电话给罗某某，约他一起到湛江市“调包”银行卡弄点钱花。当天下午14时许，罗某某找到我，我们上了一辆我订好的面包车。我们开车到防城港，找到“独眼龙”，三人租车到湛江。在湛江与四名“江西佬”汇合后，驾驶一辆面包车前往市区。在车上，我给他们进行分工，罗某某负责引开目标人的注意力，“独眼龙”负责将事先准备好的没用银行卡插进柜员机卡槽上，我负责将他人银行卡上的余额转走。分工之后，我们驾车闲诳物色目标作案。21时30分许，我们来到赤坎区枫叶国际酒店旁边的中国邮政储蓄银行门口，看到有很多人在银行的柜员机上取款。于是，我和罗某某、“独眼龙”、三名“江西佬”下车，另一个“江西佬”在停车处等候。我们分散寻找作案目标。一会儿，罗某某发现一名年轻的独身女子正在柜员机取款，罗某某就示意将她为目标。罗某某进去假装打电话，我将用来调包的银行卡交给高个子“江西佬”，我、罗某某、高个子“江西佬”迅速站好位置。在该女子操作取款之后，罗某某上前拍了她的肩膀，她转过头的一瞬间，高个子“江西佬”迅速将事先准备好的没用银行卡插入柜员机卡槽，并对该女子说卡已出来了，随即将那女子挤离柜员机。我在后面挤到柜员机前，叫那个女子快走，不要挡住我取钱，但那个女子没有离开，只在一旁打电话。我迅速在柜员机上对该女子的银行卡操作转账，将卡上的33000转走。在我转账的时候，有一名同伙从外面进来站在我的身后，帮忙挡住那个女子的视线。
2、罗某某的供述。主要内容：2013年7月20日，蓝某甲打电话给我，叫我与他一起去湛江“做工”（指调包他人银行卡，盗取别人钱财）弄点钱花，我答应了。当天下午14时许，我在南宁市区找到蓝某甲，上了一辆蓝某甲订好的面包车。我与蓝某甲一起开车到防城港接了一个“江西佬”，那个“江西佬”带了三个我不认识的人一起去湛江。在路上，蓝某甲给我们分工，我负责拍目标人物的肩膀，引开目标人物的注意力，“江西佬”负责把事先准备好的没用银行卡插到柜员机调包，蓝某甲负责等目标人物离开柜员机时把目标人物银行卡上的钱转走，其他人负责在外围打掩护。当天晚上21时30分许，我们开车来到湛江市赤坎区枫叶酒店附近的邮政储蓄银行，大家下车分散在银行旁边等候作案目标。不久，“江西佬”发现一个比较年轻的女子过来取钱，就向我们点头示意定她为作案目标。于是，我和蓝某甲按照分工，站好位置等待下手时机。在这女子输入银行卡密码取出钱后，我就上前拍了一下该女子的肩膀，以询问柜员机是否能转账为由引开女子的视线，我随即离开银行，在外等候。同时，“江西佬”把事先准备的没用银行卡插进柜员机的卡槽里，等女子转过头看柜员机时，就对女子说她的卡已出来了，让她赶快拿走。此时，蓝某甲就挤上来，说不要挡住别人取钱就把女子挤出柜员机，等女子拿着那张没用的银行卡离开后，蓝某甲马上把女子卡上的钱全部转走。
四、现场勘验检查工作记录及现场照片。证明：现场位于湛江市赤坎区椹川大道北枫酒店旁中国邮政储蓄银行ATM机。
五、辨认笔录。内容：被告人指认其参与作案的现场。
六、视听资料。内容：记录被告人调包被害人的银行卡，并盗窃被害人银行卡内款项的过程。
2013年9月7日，被告人蓝某甲召集罗某某、樊某某、黄某某、蓝某乙、“阿仁”（身份不明，在逃）到湛江市市区寻找作案目标。当天20时许，他们在霞山区文明中路的一间中国建设银行发现正在使用自助柜员机的被害人欧某某，决定以欧某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。蓝某甲一伙按预先的分工，由黄某某驾驶一辆车牌号为桂A＊＊＊**的小汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人欧某某的肩膀以转移其注意力，樊某某趁欧某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造欧某某的银行卡退卡的假象，并催促欧某某赶紧取银行卡离开。欧某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将欧某某银行卡账户（帐号：62270031306202＊＊＊＊6）里的部分资金12000元转到蓝某甲的银行账户（帐号：4367423492100112744），并取现700元。最后，蓝某甲、罗某某、樊某某、蓝某乙、“阿仁”乘坐在路边等候接应黄某某驾驶的小汽车离开现场，并对所得的赃款进行分赃。案发后，被害人欧某某收到黄某某家属赔偿的经济损失2000元、罗某某家属赔偿的经济损失2000元、樊某某家属赔偿的经济损失6200元、蓝某甲家属赔偿的经济损失2500元，被害人对被告人表示谅解。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证：
1、受案登记表。证明：被害人欧某某于2013年9月7日在湛江市霞山区文明中路建设银行柜员机办理业务时，被人调换银行卡，被盗走银行卡内人民币12700元，故向公安机关报案。
2、立案决定书。证明：本案于2013年9月7日由湛江市霞山分局立案侦查。
3、银行明细清单。证明：被告人蓝某甲的帐号为4367423492100112744账户在2013年9月7日从湛江市文明分理处ATM转账入12000元。
4、诊断证明书。证明：被告人蓝某乙于2013年11月4日经广东医学院附属医院诊断患有肺结核Ⅳ，建议到结核病防治所治疗。
5、判决书及释放证。证明：被告人蓝某乙曾因犯贩卖毒品罪于2013年1月11日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月，2013年2月15日刑满释放。
6、刑事和解协议书。证明：被害人欧某某收到黄某某的家属赔偿2000元、罗某某的家属赔偿2000元、樊某某的家属赔偿6200元、蓝某甲的家属赔偿2500元，被害人对被告人表示谅解。
7、收条。证明：被告人的家属已按协议赔偿被害人损失。
二、被害人欧某某的陈述。主要内容：我于2013年9月7日20时许到湛江市霞山区文明中路建设银行柜员机用卡（帐号：62270031306202＊＊＊＊6）取款。我刚取出100元，银行卡还未退出，就有人在我身后拉了一下我的单肩包。我转身看了一下背后的两名男子，并问他们为什么要拉我包。其中一个男子就说我已经取出钱，要轮到他取钱了。另一个男子走到柜员机前，将一张银行卡递给我并说是我的银行卡。我以为他递来的银行卡是我的，就没有查看。我走到该银行的门口时，发现卡不是我的，准备打电话给银行报失时，手机上显示我的卡在20时12分被人转走12000元，对方的户名是蓝某甲，还被取现700元。
三、被告人的供述：
1、蓝某甲的供述。主要内容：2013年9月5日下午14时许，我召集罗某某、樊某某、“阿七”、“阿仁”在一起商量到湛江“调包”找钱，他们听后都表示赞同。接着，我叫黄某某开面包车搭我、罗某某、樊某某、“阿七”、“阿仁”去湛江。当晚18时许，我们六人来到湛江后，在市区转悠物色作案目标。9月7日晚上20时许，我们在霞山区文明中路一间中国建设银行柜员机处发现有一名头戴摩托车帽的女子在取钱。于是，我和罗某某、樊某某、“阿七”、“阿仁”下车，黄某某留在车上。我们假扮互不认识进入银行排队取钱，罗某某拍一下那个女子的左肩膀，故意转移该女子的注意力，“阿仁”即将事先准备好的银行卡插入卡口处，然后又把卡抽出来造成退卡的样子，将卡交给该女子。那个女子还没来得及反应，“阿仁”就把该女子推离柜员机，并对该女子说“到我了”，该女子拿到卡后转身离开银行。我立刻走到柜员机显示屏前进行转账操作，樊某某、“阿七”在银行门口处“望风”。我先将那个女子卡上的12000元转到尾数为2744的卡内，然后再取现700元。我们离开后，马上到附近的中国农业银行将刚转到的12000元取出。
2、罗某某的供述，主要内容：2013年9月6日，蓝某甲打电话给我，说是没有钱花了，叫我一起去湛江“做工”，我答应了。当天下午14时许，我到南宁市区找到蓝某甲，与蓝某甲、“阿二”、戴眼镜的矮子、“江西佬”五人上了蓝某甲订好的车。在前往湛江的路上，蓝某甲给我们分工，我负责拍目标人物的肩膀，引开目标人物的注意力，“江西佬”负责把事先准备好的没用银行卡插到柜员机调包，蓝某甲负责等目标人物离开柜员机时把目标人物银行卡上的钱转走，戴眼镜的矮子负责在外围打掩护。当天晚上到了湛江市霞山区，找了一个晚上的作案目标，都没有合适的下手目标。第二天晚上，我们又开车到霞山区继续寻找作案目标，约20时许，蓝某甲在霞山区文明中路一间中国建设银行柜员机处发现一个女子，并向我们点头示意将她定为目标人物。于是，我们按照分工站好位置，等待下手时机。在这女子输入银行卡密码取出钱后，我就上前拍了一下该女子的肩膀，以询问柜员机是否能转账为由引开女子的视线，我随即离开银行，在外等候。同时，“江西佬”把事先准备的没用银行卡插进柜员机的卡槽里，等女子转过头看柜员机时，就对女子说她的卡已出来了，让她赶快拿走。此时，蓝某甲就挤上来，说不要挡住别人取钱就把女子挤出柜员机，等女子拿着那张没用的银行卡离开后，蓝某甲马上把女子卡上的钱全部转走。
3、樊某某的供述。主要内容：2013年9月7日下午14时许，蓝某甲打电话召集我、罗某某、“眼镜仔”、一个我不知名的男子在苏芦村商量一起到湛江“调包”找钱的事情。我们表示赞同后，蓝某甲叫黄某某开面包车载我们去湛江。当天晚上18时许，我们来到湛江市区，便开车转悠物色作案目标。20时许，我们在霞山区文明中路一间中国建设银行柜员机附近下车，蓝某甲先进入自动取款区，并约定若他找到作案目标，就以抓头的动作示意我们。我们看见蓝某甲“抓头”后，就装作互不认识进入里面排队等候。一个头戴摩托车帽的女子在取钱，我们一直在后面盯着。当女子快操作完，还没有将银行卡退出时，罗某某上前拍了女子的肩膀，手上拿一张卡问她该卡是否能在此柜员机上转账等。不知名的男子趁势上前将事先准备好的银行卡插入卡口处，当女子回头想取卡时，不知名的男子就将刚插进去的卡拿出交给她，并把女子推出柜员机旁。那女子拿着卡离开后，不知名男子就让开位置，蓝某甲立即在柜员机的显示屏进行转账操作。我和“眼镜仔”在银行门口“望风”，并装作要到银行取钱的样子负责挡住身后取款的人。蓝某甲转完帐后，不知名男子、蓝某甲、罗某某三人先离开，我和“眼镜仔”随后离开。我们开车到附近的中国农业银行，蓝某甲下去取钱。蓝某甲分给我1000元，我不知道其他人分多少钱。
4、黄某某的供述。主要内容：在2013年8月中旬，我的表哥问我愿意出租车辆（车牌为桂A＊＊＊**的五菱面包车）给他人做违法的事，价钱为500元一天，还包油费、吃住和过路费。我看到报酬挺高的，就答应了。表哥给了我蓝某甲的电话，让我联系他。我联系上蓝某甲后，蓝某甲让我等他的通知。在当年9月初，蓝某甲叫我开车接他到湛江，在南宁市安吉路还接了罗某某、樊某某和两名男子。当天下午5时许，我们到达湛江市区，蓝某甲在市区内看到邮政储蓄银行时就叫我慢慢开车，当看到银行有自助银行区时，他们五人就下车，叫我在车上接应他们。他们在银行里干了什么我不知道，他们回到车上也没有说。到了晚上，他们在湛江市区租了两间房，我跟其中一个高的男子住在一间房。我问高的男子白天他们在做什么，我才知道他们专门寻找银行自助区内的ATM机，等有女子单独进去取款时，就假装排队，等取钱的女子在ATM机输入密码后，一人强行把女子推开，两人排队负责掩护，另一个人把准备好的银行卡插进卡槽，随后拿出该卡交给女子，强行说女子的卡就是该卡，接着，利用女子还留在ATM机的卡进行转账，将女子卡内的款转走。第二天，我们继续在市区寻找银行。按照蓝某甲的分工，我开车在车上等，他们进去了三次左右银行。第三天，他们进去三次左右银行，到了晚上8时左右回住处，在回去的路上，蓝某甲给了我2000元。第四天早上，我们开车回广西了。
5、蓝某乙的供述。主要内容：2013年9月5日下午14时许，“阿远”打电话给我，叫我到外面去找钱，我知道是采取不正当的手段去搞钱，但我没有什么经济收入，我就答应了。随后，一辆五菱面包车来接我。我上车时看见车上有“阿宁”、“阿二”、“阿仁”、“阿远”以及司机。大约在晚上6时许，我们到了湛江市区，开车在市区转悠物色对象，但没有成功。到了9月7日晚上8时许，我们在湛江的一间中国建设银行ATM机处，物色了作案目标。我和“阿远”、“阿宁”、“阿二”、“阿仁”下车，司机留在车上。我们假装互不认识，进入该处办理业务。“阿宁”、“阿仁”排在前面，接着排着“阿远”、“阿二”，最后是我。有一名头戴摩托车帽的女子再取钱，我们决定对她动手。首先，“阿宁”上前故意拍一下该女子的左肩膀，转移该女子的注意力，再由“阿仁”将事先准备好的银行卡插入卡口，又把卡抽出来造成退卡的现象。该女子还没来得及反映，“阿仁”把该女子推出ATM机旁，并对女子说卡已出来，要轮到他了。随后，“阿宁”、“阿仁”离开，“阿远”紧接着上前假装拿出自己的卡在ATM机操作。该女子拿到卡后发现不是自己的时候，“阿二”假装帮忙出主意，叫该女子去挂失，并对该女子说她的卡可能被刚才出去的两个人换了，要她去追“阿宁”、“阿仁”。同时，“阿远”将该女子银行卡内的钱转账出去。我听到“阿远”说这次盗窃了1万多元，但具体数目不清楚，我分得1000元。我们有明确分工，是“阿远”组织的。
四、现场勘验检查工作记录及现场照片。证明：湛江市霞山区文明中路中国建设银行柜员机处。
五、辨认笔录。被告人相互指认，证实被告人均参与作案。
六、视听资料。内容：记录被告人调包被害人的银行卡，并盗窃被害人银行卡内款项的过程。
2013年9月28日，被告人蓝某甲召集罗某某、樊某某、黄某某到湛江市市区寻找作案目标。当天18时许，他们在霞山区工农路的一间中国邮政储蓄银行发现正在使用自助柜员机的被害人邓某某，决定以邓某某为盗窃目标，调包其银行卡，盗窃其银行卡内的资金。邓某某一伙按预先的分工，由黄某某驾驶一辆车牌号为桂A＊＊＊**的小汽车在路边等候接应，其他人员陆续进入自助银行服务区，首先由罗某某上前故意拍被害人邓某某的肩膀以转移其注意力，樊某某趁邓某某转头之机将一张废弃的银行卡插在自助柜员机的卡槽，以制造邓某某的银行卡退卡的假象，并催促邓某某赶紧取银行卡离开。邓某某误以为插在自助柜员机卡槽的废弃银行卡是其本人的，便将该银行卡取出并离开，但其本人的银行卡实际上还留在自助柜员机里。随后，蓝某甲迅速上前操作自助柜员机，将邓某某银行卡账户（帐号：62218859100037＊＊＊＊6）里的资金6400元转到一个户名为“谭丽珍”的银行账户（帐号：62218861550050＊＊＊＊9）。最后，蓝某甲、罗某某、樊某某乘坐在路边等候接应黄某某驾驶的小汽车离开现场，并对所得的赃款进行分赃。案发后，被害人邓某某收到黄某某家属赔偿的经济损失2000元、罗某某家属赔偿的经济损失1500元、樊某某家属赔偿的经济损失1500元、蓝某甲家属赔偿的经济损失1500元，被害人表示谅解被告人。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证：
1、受案登记表。证明：被害人邓某某于2013年9月28日在湛江市霞山区工农市场对面的中国邮政储蓄银行柜员机办理业务时，发现其银行卡被人盗走存款6400元，故向公安机关报案。
2、立案决定书。证明：本案于2013年9月29日由湛江市霞山分局立案侦查。
3、到案经过。证明：本案侦破及被告人被抓获的经过。
4、归案情况说明。内容：2013年7月20日，公安机关接柯某某报案称其的银行卡被调包后，展开侦查，于同年9月28日在赤坎区南方物流中心附近将蓝某甲、罗某某、樊某某、黄某某抓获。经审讯，他们供述了同年6月22日下午在工农市场盗窃及在9月28日盗窃的犯罪事实。
5、户籍资料。证明：被告人在作案时已达负完全刑事责任年龄。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证明：从蓝某甲处扣押邮政银行卡一张、农业银行卡一张、人民币1450元；从罗某某处扣押人民币550元；从樊某某处扣押2180元；从黄某某处扣押2350元；扣押黄某某的车牌为桂A＊＊＊**五菱微面轿车。
6、接受证据清单、银行卡复印件。证明：被告人“调包”给被害人邓某某的银行卡（账号为6221886110012586808）。
7、银行明细清单。证明：被害人邓某某的银行账户（卡号为62218859100037＊＊＊＊6）在2013年9月28日被转账6400元到户名为谭丽珍的62218861550050＊＊＊＊9账户。
8、刑事判决书及释放证明。证明：被告人樊某某于2008年4月25日因犯抢劫罪被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年10月22日刑满释放。
9、刑事和解协议书。证明：被害人邓某某收到黄某某的家属赔偿的2000元、罗某某的家属赔偿的1500元、樊某某的家属赔偿的1500元、蓝某甲的家属赔偿的1500元，被害人表示谅解被告人。
10、收条。证明：被告人的家属已按协议赔偿被害人损失。
11、行政处罚决定书、现场检测报告书。证明：被告人蓝某甲、罗某某、樊某某于2013年9月29日因吸毒被湛江市公安局赤坎分局处以行政拘留15日；蓝某乙于2013年11月3日因吸毒被湛江市公安局赤坎分局处以行政拘留15日。
二、被害人的陈述。主要内容：2013年9月28日18时许，我到湛江市霞山区工农市场对面的一间中国邮政储蓄银行存款。当我在柜员机存入2200元时，背后被人拍了一下，我转身看没有发现是何人拍的。此时，有一个二十多岁的男子给了我一张银行卡（卡号：6221886110012586808），并说此卡是我掉的，我接过卡看了一下，发现该卡不是我的，随后发现给我银行卡的男子正在使用柜员机将我卡的钱取走，我立即叫他还银行卡，但他马上逃离现场了。
三、被告人的供述：
1、蓝某甲的供述。主要内容：2013年9月28日中午11时许，我通过手机致电黄某某，说是租他的车子到湛江找点钱花，对他包吃包住包油费还给500元，黄某某表示同意。接着，我打电话给罗某某让他和樊某某在南宁市郊区苏芦村等。我叫黄某某开车来接我一起去苏芦村，到苏芦村后，我让黄某某在村口等，我独自去与罗某某、樊某某见面并商量去湛江“调包”事情。我提出罗某某负责拍肩膀，樊某某负责插卡，我负责转账。罗某某、樊某某均同意我的分工安排。随后，我们三人走出村口，一起乘坐黄某某的面包车去湛江。下午18时许，我们来到湛江，我坐在副驾驶的位置上寻找下手的对象。当我们行驶到霞山区工农路公交站附近一家中国邮政储蓄银行时，发现该行柜员机前有一个女子在取款，我就对他们说准备动手。接着，我先下了车，罗某某、樊某某依次下车，黄某某留在车上。我和罗某某、樊某某假装互不认识，然后走近取款的女子身后等待取款。罗某某站在该名女子的身后，用右手拍打一下女子的左肩膀，故意引开该女子的注意力。当女子的眼睛离开柜员机的屏幕时，樊某某立即把事先准备好的银行卡插入柜员机的入卡处，造成退卡的样子，然后对该女子说是她的卡。该女子误以为是自己的卡，就拿卡转身离开柜员机。我马上到柜员机前利用身体的遮挡操作柜员机，将该女子卡内的6000元转账出去，再取现400元。随即，我们取出此6000元，给了黄某某2000元，余下三人平分。我们作案用的银行卡都是向小偷购买的，我们根据不同的银行购买不同的银行卡，一般以中国邮政储蓄银行和中国建设银行为主。我们比较喜欢在晚上6点至晚上8点这个时间段来作案，因为这个时间比较多人到柜员机取款。我们物色的作案目标是自己一个人来取款的女性，或者是一些老年人。
2、罗某某的供述。主要内容：2013年9月26日，蓝某甲打电话给我，叫我与他一起于9月28日到湛江市赤坎区“做工”弄点钱花，我答应了。到了9月28日下午14时','2018-09-26
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