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刑 事 判 决 书
(2018)鲁0685刑初138号
公诉机关山东省招远市人民检察院。
被告人刘某某，男，1983年9月26日出生，汉族，住招远市。2017年8月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月28日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于招远市看守所。
辩护人贾玉军、林晓东，山东浩源律师事务所律师。
被告人董某某，男，1991年7月25日出生，汉族，住招远市。2017年8月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月28日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于招远市看守所。
辩护人徐琳，山东省博旭律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1997年10月17日出生，汉族，住招远市。2017年8月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月28日被取保候审。
被告人栾某某，男，1996年12月3日出生，汉族，住招远市。2017年9月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月28日被取保候审。
被告人孙某甲（曾用名孙某乙），男，1982年2月21日出生，汉族，住招远市。2017年8月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月28日被取保候审。
山东省招远市人民检察院以招检未检刑诉（2018）35号起诉书指控被告人刘某某、董某某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人赵某某、栾某某、孙某甲犯非法拘禁罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员徐建芝出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人贾玉军、林晓东、被告人董某某及其辩护人徐琳、被告人赵某某、栾某某、孙某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省招远市人民检察院指控：
一、敲诈勒索罪：
被告人刘某某在招远市尚水花园西门租赁门市房从事借贷活动，并聘用董某某等人为业务员。2017年8月15日上午，路某（男，2001年1月9日出生）化名01lydyh01路某甲01lydyh01向被告人刘某某借款1万元，并出具借条（实际借款6000元）。次日，被告人刘某某发现路某的欺骗行为，遂伙同被告人董某某以此为借口，逼迫路某重新出具9万元借条。同日，路某电话通知其父亲路某乙代其偿还9万元欠款。后经路某乙与刘某某协商，由路某乙支付被告人刘某某现金5万元，将9万元欠条赎回。案发后，被告人刘某某家属代其退还3万元。
二、非法拘禁罪：
2017年8月22日22时许，范某某（女，2000年8月20日出生）告知赵某某自己被孔某某强奸，让其帮忙出气。被告人赵某某与刘某某预谋，后伙同被告人董某某、栾某某、孙某甲及范某某、王某某以殴打等暴力手段先后强行将孔某某及怀疑是孔某某帮凶的张某甲从招远市颐家宾馆带至招远市尚水花园西门刘某某门市房处。在门市房内，又对孔某某、张某甲实施了殴打、捆绑等行为限制二人人身自由至次日1时许。期间，被告人刘某某、董某某还以二人涉嫌强奸犯罪为由逼迫二人赔偿范某某50万元私了此事。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某某、董某某之行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款之规定，分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人赵某某、栾某某、孙某甲之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。提请本院依法判处。
被告人刘某某、董某某、赵某某、栾某某、孙某甲对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
被告人刘某某辩护人的辩护意见是，被告人刘某某在非法拘禁犯罪过程中，限制被害人人身自由时间较短，社会危害性小，且案发后具有自首情节；被告人刘某某因被害人路某使用假名向其借款骗取钱财而收取的违约金，其行为不构成敲诈勒索罪；且被害人有过错，已经退还3万元，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人董某某辩护人的辩护意见是，被告人董某某的行为不构成敲诈勒索罪；在非法拘禁犯罪中系从犯，拘禁时间较短，有自首情节，请求对其减轻或免除处罚。
经审理查明：
一、敲诈勒索罪：
被告人刘某某在招远市尚水花园西门租赁门市房从事借贷活动，并聘用董某某等人为业务员。2017年8月15日上午，路某化名01lydyh01路某甲01lydyh01向被告人刘某某借款1万元，并出具借条（实际借款6000元）。次日，被告人刘某某发现路某的欺骗行为，遂伙同被告人董某某以此为借口，胁迫路某重新出具9万元借条。同日，路某电话通知其父亲路某乙代其偿还9万元欠款。后经路某乙与刘某某协商，由路某乙支付被告人刘某某现金5万元，将9万元欠条赎回。案发后，被告人刘某某家属代其退还3万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人路某陈述，2017年8月15日，他因以假名从刘某某的投资公司借款6千元，后刘某某等人逼迫他出具9万元借条，经其父亲与刘某某等人协商，其父亲代其偿还了5万元。
2、证人证言：
（1）路某的父亲路某乙、舅舅阎某某证实，路某用假名从刘某某经营的投资公司借款6千元，后刘某某与董某某以恐吓、胁迫手段让路某出具9万元欠条，经调解，路某乙代为偿还5万元，后刘某某退还3万元。
（2）赵某某证实，2017年8月的一天，路某在刘某某经营的投公司借款6000元，并以假名字出具1万元的欠条。
（4）刘某某的妻子王某甲证实，路某用假名从刘某某的投资公司借款6000元，并出具1万元借条，董某某向路某索要了5万元违约金，后她退还给路某父亲3万元。
3、书证：
（1）常驻人口基本信息，证实被告人刘某某、董某某、赵某某、栾志伟、孙某甲作案时均达完全刑事责任年龄。
（2）路某人口信息查询结果，证实其案发时系未成年人。
（3）路某出具的借条及被告人董某某出具的收到条复印件，证实路某因借款一事打了2万元借条两份、5万元借条一份共计9万元；被告人董某某收到路某还款5万元，并说明路某出具的1万元借条与路某没有任何关系。
（4）路某舅舅阎某某出具的收到条复印件，证实其收到刘某某妻子王某甲现金3万元。
4、被告人供述：
（1）被告人刘某某供述，路某用假名01lydyh01路某甲01lydyh01从其投资公司借款6千元，其安排董某某让路某先后打了3张借条共计9万元，后路某父亲偿还他5万元。
（2）被告人董某某供述，路某到其公司借款6千元，其让路某出具了1万元的借据，后得知路某用假名借款，他让路某又出具了9万元的借据，后经协商，路某的父亲代为偿还5万元。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
二、非法拘禁罪：
2017年8月22日22时许，范某某告诉赵某某自己被孔某某强奸，让其帮忙出气。被告人赵某某与被告人刘某某预谋伙同被告人董某某，被告人刘某某又纠集被告人孙某甲、被告人董某某又纠集被告人栾某某，五被告人伙同范某某、王某某（另案处理）以殴打等暴力手段先后强行将孔某某及怀疑是孔某某帮凶的张某甲从招远市颐家宾馆带至招远市尚水花园西门刘某某门市房处。在门市房内，五被告人及范某某又对孔某某、张某甲实施了殴打、捆绑等行为限制二人人身自由至次日1时许。期间，被告人刘某某、董某某还以二人涉嫌强奸犯罪为由逼迫二人赔偿范某某50万元私了此事。
2017年8月23日，被告人刘某某、董某某将孔某某、张某甲送至公安机关，并在公安人员对其讯问时如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人赵某某在招远市大曹家卫生室被公安民警抓获；被告人栾某某、孙某甲分别于同年8月31日、9月9日主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并法庭质证确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述：
（1）孔某某陈述，2017年8月22日，因其强奸了王某乙的朋友，当日21时许，王某乙的朋友纠集四、五名男子到颐家宾馆强行将其拉到一处门市处，对其捆绑、殴打约2个多小时，并要求其赔偿20万元，后张某甲也被带到该门市处，对方继续对其二人实施殴打，并要求其二人共同赔偿50万元私了此事。
（2）张某甲证实，孔某某与范某某发生性关系后，范某某纠集他人对孔某某进行殴打报复，对方以他系怂恿孔某某强奸范某某的帮凶为由强行将他和孔某某带到尚水花园一门市房内，对其二人实施殴打，要求其二人共赔偿25万元私了此事。后民警电话联系到他后，对方将他和孔某某一起送到招远市公安局罗峰派出所。
2、书证：
（1）受案登记表，证实本案系张某乙于2017年8月23日0时34分用手机13894043XXX报警。
（2）常驻人口基本信息，证实被告人刘某某、董某某、赵某某、栾志伟、孙某甲作案时均达完全刑事责任年龄。
（3）前科查询，证实被告人刘某某、董某某、赵某某、栾某某、孙某甲均无违法犯罪前科。
（4）接警和处置情况说明，证实被告人刘某某、董某某等非法拘禁罪案发情况及被告人到案情况。
（5）招远市人民医院门诊病历复印件，证实案发当日，被害人孔某某到招远市人民医院就诊，诊断为眼外伤。未作鉴定。
3、同案人供述：
（1）范某某供述，她将被孔某某强奸的事告诉赵某某后，刘某某及一名男子驾车到颐家宾馆将孔某某强行带至一投资公司并实施殴打，后张某甲也被带至此处，刘某某等人向张某甲、孔某某每人索要25万元。
（2）王某某供述，2017年8月22日晚，董某某电话通知他到投资公司，刘某某安排他和董某某等人到颐家宾馆，强行将张某甲带到投资公司。在颐家宾馆门口，他与董某某、栾某某、赵某某、孙某甲对张某甲进行殴打，在投资公司刘某某用脚踹、董某某用巴掌打过张某甲，刘某某和董某某指使赵某某用鞋带将张某甲胳膊反绑。
4、被告人刘某某、董某某、赵某某、栾某某、孙某甲对上述犯罪事实均供认不讳，且与其他证据相吻合。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、董某某因被害人路某用假名从其投资公司借款1万元，便以被害人具有欺骗行为为由胁迫其出具9万元借据，最终被害人偿还5万元。二被告人主观上具有勒索他人财物的故意，客观上实施了胁迫被害人写下高于欠款的借据并收取高于欠款4万元的钱款，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人刘某某伙同被告人董某某、赵某某、栾某某、孙某甲非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘某某、董某某辩护人关于该二被告人系因被害人路某使用假名骗取钱财而收取的违约金，其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见不符合事实及相关法律规定，本院不予采纳；被告人董某某积极参与敲诈勒索犯罪，辩护人关于其系从犯的辩护意见不符合事实及相关法律规定，本院不予采纳；被告人刘某某、董某某在公安机关讯问时能够如实供述自己公安机关尚未掌握的犯罪事实；被告人栾某某、孙某甲案发后能够自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，该四被告人均应认定为自首，依法均可从轻处罚；被告人赵某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人刘某某、董某某案发后主动退赔赃款，均可酌予从轻处罚；该二被告人的辩护人关于自首等相关辩护意见符合事实及相关法律规定，本院予以采纳；被告人刘某某、董某某对未成年人实施敲诈勒索犯罪，依法均应从重处罚；被告人刘某某、董某某、赵某某、栾某某、孙某甲均积极参与非法拘禁犯罪，被告人刘某某、董某某所起作用最大，被告人赵某某次之，被告人栾某某、孙某甲所起作用相对被告人赵某某较小；被告人赵某某、栾某某、孙某甲均认罪态度较好，确有悔罪表现，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，均可对其酌予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、二、三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、以被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年8月22日止；罚金已缴纳。）
二、以被告人董某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年8月22日止；罚金已缴纳。）
三、被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、以被告人栾某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、以被告人孙某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 郭 蓉
人民陪审员 滕敬远
人民陪审员 孙竹生
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 王 昊