北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
2015年丰刑初字第00275号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人陈宝山，男,1970年8月16日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月15日被羁押，同年5月23日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人王珩。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉(2015)14号起诉书及京丰检公诉刑追诉(2015)9号追加起诉书指控被告人陈宝山犯合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉,并于2015年11月18日追加起诉,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员孙兵出庭支持公诉，被告人陈宝山及其辩护人王珩到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2012年11月间，被告人陈宝山在本市丰台区五岳大厦A座310房间，谎称其有能力在北京市平谷区望马台村建设北京旭德养老服务中心老年公寓，以将该工程承包给被害人王×1为名，与王×1签订施工合同，骗取王×1工程保证金人民币100万元。
2012年11月间，被告人陈宝山在本市丰台区五岳大厦A座310房间，谎称其有能力在北京市平谷区望马台村建设北京旭德养老服务中心老年公寓，以将工程承包给被害人于×为名，与于×签订建设工程施工合同，骗取于×工程保证金人民币200万元。
2012年12月间，被告人陈宝山在本市丰台区五岳大厦A座310房间，谎称其有能力在北京市平谷区望马台村建设北京旭德养老服务中心老年公寓，以将工程承包给被害人李×1为名，与李×1签订建设工程施工合同，骗取李×1工程保证金人民币70万元。
2012年11月间，被告人陈宝山在本市丰台区五岳大厦A座310房间，谎称其有能力在北京市平谷区望马台村建设北京旭德养老服务中心老年公寓，以将工程承包给被害人邓×为名，与邓×签订建设工程施工合同，骗取邓×工程保证金人民币60万元。
被告人陈宝山于2014年4月15日被北京市公安局海淀分局万寿路派出所查获。并提供了以下证据：被告人陈宝山供述，被害人王×1、于×、李×1、邓×陈述，证人王×2、王×3、张×、李×2、陈×、李×3证言，建设工程施工合同、担保书、汇款凭证、收条、账户查询记录、有关部门批复、中国银行存款证明材料、合作协议书、土地转让协议书、工商登记材料及相关书证为证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人陈宝山予以惩处。
被告人陈宝山对公诉机关指控其犯合同诈骗罪予以否认，提出其没有虚构事实，钱也不全是其收取的。
被告人陈宝山辩护人意见为，被告人陈宝山系初犯，因其法制观念淡薄没有认识到其行为已构成犯罪，建议法庭对被告人陈宝山从轻处罚。
经审理查明：
2012年10月至2013年3月间，被告人陈宝山在北京市丰台区五岳大厦A座310房间，谎称其有能力在北京市平谷区望马台村建设北京旭德养老服务中心老年公寓，以将该工程承包给被害人为名，分别与被害人王×1、于×、邓×签订施工合同，收取王×1等人工程保证金人民币100万元，收取于×等人工程保证金人民币70万元，收取邓×工程保证金及好处费人民币60万元。被告人陈宝山将上述款项中的人民币122万元用于建设北京旭德养老服务中心老年公寓的地租及其他费用。后于2013年5月分别退还被害人王×1等人人民币5万元，退还被害人于×等人人民币50万元。
被告人陈宝山于2014年4月15日被北京市公安局海淀分局万寿路派出所查获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人陈宝山供述：2009年我申报北京市平谷区旭德养老服务中心，2010年正式成立，地点就在我家北京市平谷区兴谷中罗庄东路56号。该中心性质算是民办非企业事业单位，主要是为老人养老服务。有平谷区建委、民政、消防、环保等部门的批复，有执业许可证及法人成立登记证，手续应该是齐全的。
后来我打算把这个养老中心扩大，在2011年7月我与平谷区王辛庄镇西谷村书记王×3签了一份协议，我以我的养老服务中心名义，从该村租了2000亩地，租期68年需要租金10亿元，至今我还没有跑下租金，我只给了5万元定金。2012年2月左右，我从个人李×2、张×手里租了平谷区望马台村豹子峪100至200亩左右的地，租期是50年左右，租金990万，还没有筹齐，目前给了对方170余万元。2012年3月，我通过朋友王建才认识了王×2，王×2是北京新兴巨龙房地产开发有限公司的总经理，他是搞工程开发的，后来我俩之间签署了合作协议，是在丰台区东铁匠营顺八条五岳大厦办公室签的，由他负责立项、总承包。因为扩建需要找平谷区建委、规划局、发改委等有关部门，我负责协调跑政府相关部门的手续，搞扩建就是之前我租的那两块地方。我和王×2说承包需要500万元定金，他跟我说只能给我200万元，我答应了。但是我俩之间合作协议没有提到这块。
2012年5月，王×2才给我第一笔定金，我知道他还是找了一家河南安阳的施工队，让施工队负责人张庭煊出的50万元，是在丰台区刘家窑附近顺八条的五岳大厦王×2的公司里给的我这50万元现金。当时张庭煊给的我钱，王×2也在场，我给张庭煊写有收据，过后我给了王×215万元。记不清是收这笔钱之前还是之后，王×2以他公司的名义与张庭煊签有施工合同，张庭煊从王×2手中包活。
2012年9月，我在王×2公司里，和王×2联系的一家建筑公司（名称记不清）的一个男子签了份施工合同，是以我的养老中心的名义签合同的，收取了对方20万元现金，王×2用了5万元，给了我15万元。
当年11月份，在王×2公司，王×2联系了另外两家施工单位，我以我的养老中心的名义分别与这两家施工单位签了施工合同。这两家公司的名称我记不清了。只记得一家负责人叫王×1、另一家记不清了。当时王×1出了100万元定金或保证金打进我建行卡，我用了45万元，给了王×25万元现金和剩下还有50万的建行卡给了王×2，因为王×2说这钱不让动，要交地租钱，他说这钱交给张×了。我农业银行卡内打进100万元，但是我搞不清是另外一家，还是王×1打进来的。另外，2013年5、6月，王×2到四川找我曾签过合同，签了几份我记不清，我知道那阵他收过120万元打进我工行账户了，但都被他转走了，他还把我身份证及两张我的建行卡拿走了，用了近三个月之后才给我寄回来，其他我不清楚。我和王×2是一边跑手续，一边准备干。王×2没有给我钱，谁知道他没钱，全是他找的施工公司或施工队给的钱。以工程保证金或定金的名义收钱。王×2有权找施工公司，我俩是合作关系。到我手里的共计180余万元，这是我能支配的。这些款下落，2012年11月28日我去四川阿坝州川主寺给了高公99余万元现金，因为他说他能找到一个叫陈玉珍的女的，能为了我的养老事业给我拨款28亿元，结果高公收了我的钱后我再也找不到他了，拨款也没有落实。2012年3月以后，我陆续给李×2、张×地租钱50多万元。被高公拿走99余万后我没报警，听当地人说报警没用。高公自称是ＸＸ的儿子，现在联系不上。崔宝海、周越情况我不清楚，我知道崔宝海死了，我也没有周越的联系方式。
旭德养老中心工程涉及两块用地平谷区王辛庄镇西谷村双吉山下面，平谷区南独乐镇望马台村豹子峪石河桥北。
我与王×2应该是2012年3月签署的合作协议，我代表旭德养老服务中心，王×2代表北京新兴巨龙房地产开发有限公司，我总承包给对方。合同找不到了，王×2手里应该有相同的一份。该项目我负责行政手续办理。工程立项、施工需要什么手续我也不太懂，需要发改委立项，别的我也说不上来，王×2负责跑这块。
为了该项目我找平谷区发改委副主任吴玉良，我向对方提供了一份出资存款证明，还有一个可行性报告，对方给了我一个关于我这个项目的征询规划局、环保局的意见函。环保局我没有跑下手续，我有2010年找李永生办过“北京市平谷区环境保护局关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告的批复”，当时还是我办旭德养老服务中心时跑的手续。
我拿出资证明找一家会计师事务所，给我出具了一个验资报告，我拿这个验资报告找平谷区民政局办理过增资事宜。我通过侯贤进办过一个“中国老龄事业发展基金会的批复”。西谷村新农村建设办公室主任马玉山给过我“关于西谷村新居民建设方面的会议纪要”，还有一份关于平谷区政府关于申请西谷村列为2012年市级新型农村社区建设试点的函件。以上材料给王×2了，我没有了。
我的出资证明是一份我们旭德养老服务中心在中国银行存款1亿5千万的存款证明。该存款证明是2011年我通过一个姓陈的办理的。姓陈的现在已经死亡了。我们养老中心当时没有钱，现在也没有钱，更别说有1亿5千万了。因为我准备立项用，证明我的养老中心有钱有实力。那是姓陈的给我办的，他死了。
马玉山给我的材料因为新农村建设必须要有养老项目，材料我没仔细看，不清楚是否有这块内容。没有政府相关部门明确批准该项目。王×2又将该工程发包给了王×1、于×，其他我不清楚。我直接签的有3、4家，都是在王×2办公室签的，但是具体内容搞不清了，还有一些是王×2签的，我也搞不清了。2013年6月左右，王×2到四川找我签了9个合同。我收过张庭煊50万元，收过一个男的20万元，收过王×1100万元，还有一家搞不清楚了，打进我农行100万元，总共270万元。我们收取的是工程定钱。收张庭煊50万元我给了王×215万元，记不清名男子给王×25万，王×1100万元我用了45万元，给了王×255万元。我被高公骗了99万元，我给了张×、李×250万元左右租金，还过高利贷。我现在没钱。我没有收过李×1的钱，王×2收没收过我不知道。王×2同意王×1的建筑公司进场施工，跟我说过，进的望马台村场地，挖槽了，后来让镇里停了，具体原因我不清楚。我的旭德养老中心原来手续齐全，2013年开始没有年检。
建北京市平谷区旭德养老服务中心的扩建工程需要建委的批示，土地局的准许，规划局的批准，主要就是这三家政府单位的批准。我所在单位在中国银行没有存款。我给王×2这份存款证明时对他说这是我单位立项专用资金证明。我拿着那份中国银行的“存款证明”给他们看的，当时没有办，我又拿着那份存款证明到平谷区政府找的闫书记，闫书记给民政局局长打电话能不能协调一下，后来就办成了增资登记。
我收的钱还别人的高利贷50余万元，还别人无抵押贷款30余万元，给地主张×20余万元，其余的我去四川那边办事自己花了。我没有按照合同履行，向李×2、张×把租金给对方交齐。
我一共收了被害人不到200万元，其中收了一个姓张的50万，到我手里35万元，剩余15万元在王×2那里；收了王×1100万元，到我手里50万元，剩余50万元在我卡里，给了张×了，还收了一个人100万元，是谁的记不清了，这是我带到四川的那笔钱，后来我给一个叫高公的人了，一共给了105万元；还有一个20万元，是谁的我忘了，到我手里15万元，剩余5万我给王×2了。还有一部分还高利贷了，还有一部分还了无抵押贷款。无抵押贷款总共借了80万，基本上还完了，还差8万元左右。
2、被害人王×1陈述证实2012年10月，其通过刘洪波认识邵建军、王×2，他们跟其说巨龙房地产开发公司在平谷有个老年公寓的建筑施工项目，可以让其承包。2012年11月10日，其以挂靠单位海南中航建筑工程有限公司的名义与王×2在新兴巨龙公司的办公地点签订施工合同，王×2在合同上面盖有合作单位北京市平谷区旭德养老服务中心公章及陈宝山人名章。签完合同后，王×2等人就催其交保证金，王×2在2012年11月9日给其开的进场通知书，让其2012年11月13日进场施工。其进场后，王×2催交保证金，其按王×2要求来到丰台区东铁匠营五岳大厦A座229，见到陈宝山，陈宝山说和王×2是合作关系，跟其保证这个工程给其施工了，按进度拨款，不会差一分钱，之后其通过员工魏树金卡账户往陈宝山农行卡内转款100万元，陈宝山写有收据，王×2写有保证书。2012年12月，其进场施工不久平谷区南独乐镇乡政府就让其停工，告知工程没有手续，后因联系不上陈宝山、王×2，才发现被骗报案的情况。
3、被害人于×陈述证实其通过覃承菊认识王海斋、王×2、陈宝山等人。2012年11月23日与陈宝山等人签订施工合同，后支付工程保证金共计人民币200元，支付给覃承菊好处费25万，其中汇款给被告人陈宝山人民币70万元，其余是现金交给了王×2。王×2给其的收条，上面收款人签的是陈宝山的名字。2012年12月24日，其进场做一些临建工程，但未进行施工。2013年6月，发现被骗后报案的事实。
4、被害人邓×陈述证实其通过他人认识王×2、陈宝山。2012年10月11日与陈宝山等人签订施工合同，并支付工程保证金共计人民币20万元。2013年3月王×2又向其要好处费，其又向陈宝山的账户汇款人民币40万元。2013年底联系不上陈宝山了，发现被骗后报案的事实。
5、证人王×2证言：2012年4、5月份，其通过中间人王建材认识了平谷区旭德养老服务中心的陈宝山，他说他是中心的理事长，现在正在对该中心进行扩建，陈宝山说他对建设施工不懂，我是搞房地产开发的，希望我和他合作，这样我和陈宝山就签了一份合作协议，我的公司是帮他的公司负责招标，进行施工等。就这样我看了部分陈宝山的相关手续，有平谷区民政局的相关文件同意成立旭德养老中心的批示，我就相信了他，我与其签订合同，我就在我公司办公地丰台区东铁匠营顺八条五岳大厦A座310介绍了三家施工单位（个人），这三家单位：王×1，海南中航建筑工程有限公司（一开始是河南什么公司，后来又换的）；于×，中隆机械化建设工程有限公司；李×1，中遂南方建设集团股份有限公司成都分公司。王×1和于×都进场施工了，李×1没有进场施工，后来，平谷区相关部门将其工程停了，陈宝山不知去向，后来这三个单位的人都找我，我联系陈宝山，让他工程款到了将三个公司的钱还给他们，陈宝山只是电话通，答应还钱，但是一直没有露面，所以三个公司就认为被骗，可能报了案。于×等三家公司是朋友介绍给我的，他们先到我公司办公地与我谈，我按照陈宝山的相关情况介绍给他们，有意向了，我就叫陈宝山来具体把关合同，然后陈宝山收取他们一定的合同保证金。李×1的70万元打到我的卡上，一个是中国工商银行卡50万元，一个是中国建设银行卡20万元，卡号记不住了。
陈宝山的工地是当地政府部门叫停的，没有许可证，一开始陈宝山就没有施工许可证，他说不用，他说是民政部下属的老龄委基金会工程，走绿色通道，我没有见到过陈宝山所说的手续文件，全听他自己讲的。与王×1等人签合同的是陈宝山，陈宝山先有一初步条款意见，我按照其意思向被招标方讲了，大概意思他们同意，我就通知陈宝山来签合同，陈宝山把主要关。
当时是以定金的名义收的钱，约定垫资施工到地上五层才退，收了于×200万元，有转账有现金，是陈宝山收的，收据也是陈宝山开的。王×1，100万元，转账到陈宝山的卡上，李×1的70万是我收的，我打的收条。陈宝山说他银行已经将他设为黑名单了，钱一到就自动划扣了，所以我收。我实际支付给张×租金100多万元，水电费记不清了，施工图纸设计费20万元左右，这其中有李×1的70万元，还有陈宝山收的王×1的50万元。钱是陈宝山收的，陈宝山把卡给我，我转给张×，卡是什么银行的我记不起来了。有我提供的相关付款凭证。我提供给于×的一张中国银行存款证明（旭德养老中心1亿5千万）复印件是陈宝山提供给我的，他说在银行趴着，不让用，等动工后，必须用于专款。我就是给于×看，这是旭德养老服务中心的存款证明。陈宝山是北京旭德养老服务中心的法人代表，公司在平谷区南独乐河镇望马台村，我当时看有几间平房，210亩地，他公司还有王九升，是副总经理，基本是他在管理，算陈宝山的副手。
我公司先叫北京金钟置业有限公司，法人是我妻子李跃茹。后来变更为北京新兴巨龙房地产开发有限公司，法人没变，注册资金2000万元。我公司还有李金龙，我公司聘请的协助王九升工作的人员，王海斋自称北京城建退休人员，我请来跑工程的，邵建军是我公司工程师，李金龙介绍来的，詹鹏是我单位办公室干杂活的。覃承梅不是我公司的人，我见他跟于×在一块，不知道干什么的。王×1老找我要钱，我就搬走了，不在五岳大厦A座310办公了。因为李×1、王×1、于×都打电话找我，还有几个流氓也打电话找我，我就换电话了，我告诉过李×1，其他人没有告诉。
我公司没有建筑资质，有开发资质四级（初级）。正常场地施工需要立项手续（需要发改委出的），建委出施工许可证，土地使用权等。陈宝山的旭德养老服务中心没有向我提供立项手续、施工许可证及土地使用权等手续，他只给我提供了“北京市平谷区旭德养老服务中心与平谷区王辛庄西古村土地合作协议书”、“北京市平谷区民政局关于同意陈宝山筹建北京市平谷区旭德养老服务中心的批复”、“关于建设项目建设地点征求意见函（印有平谷区发改委的章）”、“民办企业单位登记证书”、“中国银行存款证明（1亿5千万）”、“北京市养老服务机构执业许可证”、“与北京占峰永兴建材中心签的土地转让协议”、“北京市平谷区人民政府会议纪要”。我大概看了看开头，没有细看。我对养老服务中心这个不太懂，我想他不敢造假，就签了合作协议。我见到的土地转让协议是在北京市平谷区王辛庄镇西古村和南独乐河镇望马台村，西古村是空地没有动工。陈宝山说他提供给我的相关文件都是真的。
2013年于×介绍给旭德养老中心的王九升一家山东德州的建筑施工队，说这家施工队也要参与旭德养老中心的建设。陈宝山当时在四川，他知道这事，陈宝山通过王九升说可以收这家建筑公司的工程定金。这样，在2013年5月21日，对方向陈宝山工商银行账户打进120万元，当时打款的事情我不清楚，还是事后，打完款之后我听王九升说过这件事。在这件事的前后，我和我们新兴巨龙公司的办公室主任詹鹏还去四川成都找过陈宝山，我问他旭德养老中心的项目资金什么时候到位，能不能开工。陈宝山跟一帮我不认识的玩民族资产的人在一起，陈宝山老说没问题，能筹到5个亿来启动。我让他回北京，但是他就是不回来。在成都期间，我才知道，陈宝山账号有问题，因为他手机老有银行系统发送的扣钱的提示音，他可能是欠银行钱，上了黑名单。
于×跟我说，跟他合作的满宗强因为动不了工程，现场那边需要用50万元。我跟陈宝山说了，要给对方50万元，陈宝山同意了。当时于×或者满宗强通过短信，把账户发给我了，这样从陈宝山的工商银行账户里面打进满宗强的账户一笔50万元，这件事于×是同意的。
我知道陈宝山账户收了王×1100万元，于×200万元，我知道山东德州的那家建筑施工队打进他账户120万元。这些钱中，陈宝山收的王×1100万元中给了我50万元，让我交给张×土地租赁费，我支付给张×了。李×1曾经给我账户打进70万元，我绝大多数也支付给张×土地租赁费了，我总给了张×120余万元土地租赁费。陈宝山还给我转过一笔30万元，我记不清是他收的哪笔钱转给我的了，他还以现金的形式给过我一些日常的支出有一二十万元，我用于工地水电、日常等支出了。从陈宝山工商账户转到满宗强账户50万元，应该是从收取的山东德州的那家建筑施工队定金中支出的。其他的钱我就不清楚了，是陈宝山用的，我开始跟陈宝山合作的时候我还不清楚，还是后来我听陈宝山说才知道，他搞什么民族资产就花了100多万元，他还借了好些高利贷，具体数额我不清楚，他好些钱还给高利贷了，具体数额我不清楚。
6、证人陈×证言证实2011年7月1日，当时是村支部书记王×3和陈宝山签订的合作协议，名称“北京市平谷区旭德养老服务中心与平谷区王辛庄镇西谷村土地合作协议”，甲方是我们村村委会，代表是王×3，乙方是北京市平谷区旭德养老中心，代表陈宝山。合作内容大概是我们村将2000亩土地交给乙方发展老年产业，乙方在签署协议后5个工作日内将土地转让费1亿元给我们。其余的3年内付清，每亩地以50万元支付，2000亩应为10亿元，后因陈宝山在规定期限内未支付土地转让费，该合同自动作废的情况。
7、证人张×证言证实2012年3月15日，其与李×2跟陈宝山签订土地转让协议书，涉及南独乐镇望马台村土地70亩，陈宝山向二人租的土地用于建设旭德养老服务中心用地。其转让的70亩地不是建设用地，是养殖、种植用地，我建了房子是镇政府批准的。后陈宝山、王×2支付定金20万，石料费120万元，给其5万元现金，共计145万元。陈宝山想在该地建房屋，因没有审批手续，被镇政府叫停的事实。
8、证人李×2证言证实被告人陈宝山与其和张×签订土地转让协议书，陈宝山曾支付了20万元定金的情况。
9、证人李×3证言证实望马台村豹子峪桥北的土地是其村土地，但是不是210亩，只有50亩。这些土地是其村的村民承包的，之后一个叫李×2的人又从这些村民手中转包过去了。村民分别与村里签的合同，期限不等，20年，30年，50年的，最早96年签的合同。其不认识陈宝山，也不知道平谷区旭德养老服务中心，李×2租用土地建设老年公寓村里不知道。其村从未在这份项目申请书（被害人于×提供的北京市旭德养老服务中心改扩建工程项目申请书复印件）盖章，也从未见过这份项目申请书，尾页上盖的章像我单位的，李×2他们2012年7月左右要搞养殖找村里盖过章，当时给他盖了，他们也找镇里审批，后来没有养殖，他从村民那里租过羊，应付上级来检查。李×2有一个合伙人张×，其他不知道。村里、镇里都没有权力批准李×2他们建设老年公寓。其不知道新兴巨龙公司，不认识王×2、王海斋，李×2租用土地没有开办过养老中心，2010年左右他们建过600平米左右的平房。
10、证人王×3证言证实其是北京市平谷区王新庄镇西古村党支部书记、村主任。2011年1月份，其与陈宝山认识见的面，他说他是平谷区旭德养老服务中心的负责人，想办养老服务中心。2011年7月1日陈宝山分别与其签了两份协议，即《北京市平谷区旭德养老服务中心与平谷区王新庄镇西古村土地合作协议书》、《股权转让协议书》，另外还有一份《租赁协议书》，共三份，具体内容以上面双方约定为准。因陈宝山没有按协议缴纳租金，所以合同自动废止。其没有收过陈宝山任何钱，村的土地也不归陈宝山所使用，其也没有在协议上所协商的地上建筑任何房屋，也没有设立任何办公地点，也没有任何人来进驻施工。
11、北京市平谷区旭德养老服务中心的验资报告（66万元）、成立申请、工商银行存折、资产证明、北京市养老服务机构执业许可证（副本）、行政许可决定书、民办非企业单位登记证书、民办非企业单位银行账号备案表、单位印章备案表、成员情况表证实批准北京市平谷区旭德养老服务中心成立的有关手续的情况。
12、北京市平谷区兴谷街道办事处中罗庄村民委员会2009年11月5日出具的证明证实村民陈宝山有一处住房，面积500平米左右，系陈宝山私人拥有财产。
13、陈宝山的中国工商银行账户×××存折复印件证实2009年12月28日该账户有存款660010元。
14、北京中益信华会计师事务所有限公司2009年12月28日出具验资报告证实根据陈宝山提供的截至2009年12月28日的中国工商银行股份有限公司北京平谷支行文化南街储蓄所存折，陈宝山存款为660010.00元，用于登记注册的开办资金为66万元，陈宝山在资金上具备兴办北京市平谷区旭德养老服务中心的能力。中国注册会计师：冯洪涛、刘心函。
15、北京市养老服务机构执业许可证副本证实该许可证编号为110XXXXXXXX，法定代表人为陈宝山，服务项目为养老服务，资产性质为个人，注册资金为66万元，单位性质为民办非企业单位，地址为北京市平谷区兴谷中罗庄东路56号，证书有效期为三年，发证日期为2010年5月24日。
16、中国银行分行2011年10月10日存款证明（编号0574193）内容为：北京市平谷区旭德养老服务中心，截至2011年10月10日在中国银行存款1.5亿元，存单（折）号为×××，说明本客户资料为立项专用证明，不作他用。
17、中国银行关于旭德养老服务中心存款证明查询情况证实北京市平谷区旭德养老服务中心未在中国银行开户，经查询证明上打印的账号是另一单位名称（河北省金融租赁有限公司）。
18、公安机关出具的工作说明证实关于陈宝山、王×2涉嫌合同诈骗案中，有关陈宝山用一张一亿五千万的中国银行存款证明到平谷区民政局办理增资手续，该存款证明，经到中国银行查询陈宝山的旭德养老服务中心没有在中国银行开户，存款证明上的账号是河北省金融租赁有限公司所使用，银行查询回执附件上显示该单位在陈宝山所持存款证明时显示已先清户，中国银行工作人员称：凭此两点足以说明此张存款证明系伪造。
19、北京嘉仁和会计师事务所有限责任公司2011年10月10日出具的验资报告及验资说明证实北京市平谷区旭德养老服务中心注册资本5555.555555万元，银行账号×××。北京市平谷区旭德养老服务中心委托该所验证注册资本，并出具了中国银行北京分行存款证明（正件已审查）及其他资料，截至2011年10月10日止，北京市平谷区旭德养老服务中心出具的中国银行北京分行存款证明余额1.5亿元，对北京市平谷区旭德养老服务中心注册资本5555.555555万元具备出资和投资能力予以确认。该验资报告供申请办理变更登记时使用，不应视为是对北京市平谷区旭德养老服务中心验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行该验资业务的注册会计师及该会计师事务所无关。中国注册会计师：王金波、李春清。
20、北京市养老服务机构执业许可证复印件证实该许可证编号为110XXXXXXXX，法定代表人陈宝山，服务项目为养老服务，资产性质为个人，注册资金为55555555.55元，单位性质为民办非企业单位，地址为北京市平谷区兴谷中罗庄东路56号，证书有效期为三年，发证日期为2012年3月31日。
21、北京市平谷区民政局2013年8月23日出具关于收回北京市旭德养老服务中心养老服务机构执业许可证的通知证实因北京市旭德养老服务中心应在2013年3月31日前未办理2012年年检手续，经多次催告，该单位至今未仍办理，故收回该单位许可证，该单位不得再继续从事养老服务。
22、北京市平谷区环境保护局2010年2月9日出具关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告表的批复证实同意北京市平谷区兴谷中罗庄东路56号的项目建设（项目总投资300万元，占地面积500平方米，建筑面积500平方米，赡养规模为年护理老人50人。）
23、北京市平谷区环境保护局证明证实2010年2月9日签发给旭德养老服务中心的《关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告表的批复》（京平环保审【2010】45号）文件真实。
24、北京市平谷区发展和改革委员会2011年11月23日出具的关于建设项目建设地点征求意见函内容为，区规划局：平谷区旭德养老服务中心拟开发建的北京（国际）旭德养老服务中心建设项目，现申请立项，请确认该项目建设地点是否可行并函告我委，以便我们审批。该项目基本情况如下：
建设内容：北京（国际）旭德养老服务中心建设；建设地点：平谷区王新庄镇西古村；总建筑面积：74.6万平方米；占地面积：1000亩。
25、北京市平谷区发展和改革委员会证明证实《关于建设项目建设地点征求意见函》（【2011】平发改地点函第76号）确由该委于2011年11月23日出具给平谷区规划局。
26、北京市平谷区人民政府办公室提供的关于西古村新民居建设协调会会议纪要、关于申请将西古村列为2012年市级新型农村社区建设试点村的函证实上述文件均未提及同意陈宝山申办北京旭德养老服务中心老年公寓（约十万平米）项目事宜。
27、北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会提供的租赁协议书复印件内容为：2011年7月1日，甲方北京真心敬托老所（王×3）与北京市平谷区旭德养老服务中心（陈宝山）签订租赁协议书。甲方将坐落在平谷区兴谷开发区2号区和平谷区金海湖镇靠山集黄草洼村南的北京真心敬托老所交给乙方接管经营，使用期限30年。乙方向甲方每年缴交总金额为九十万元的费用，每年租金应于当年7月1日前一次性缴交完毕。甲方提供土地房屋给乙方租赁经营，乙方必须按规定经营或使用，即发展老年事业（包括养老养生、休闲旅游等与老年事业有关的项目）。
28、北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会提供的《股权转让协议书》及《补充协议》复印件内容为：2011年7月1日，转让方北京真心敬托老所王×3与受让方北京市平谷区旭德养老服务中心陈宝山签订股权转让协议书。转让方系北京真心敬托老所的股东，其中王×3占60%的股份，张海珍占40%的股份，经营地点分别坐落在平谷区兴谷开发区2号区和平谷区金海湖镇靠山集黄草洼村南。现王×3将股份转让给陈宝山；张海珍将股份转让给雷灼彬和邢大坤。
补充协议：从双方签订三份协议起，陈宝山需向王×3交款50%方可生效，否则作废，协议有效一个月，如此项目招商成功，另行协议，方可执行。证明人邢大坤、胡海洋。
29、北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会提供的《承诺书》复印件证实2011年9月至10月间，乙方（陈宝山）以为养老事业招商办公为由，借用甲方（王×3）大门口门卫南大门场地用于招商之用。招商成功，延续使用。招商未果，自行退出，此场地只用办公，不提供其它场所。
30、北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会提供的北京市平谷区旭德养老服务中心与平谷区王新庄镇西古村土地合作协议书复印件内容为：2011年7月1日，甲方北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会（王×3）与乙方北京市平谷区旭德养老服务中心（陈宝山）签订协议书。协议标的为甲方将所有的2000亩土地交给乙方发展老年事业，土地东至东古村西，南至王新庄村，西至太平庄村东，北至双山和北山（详见西古村地图）。乙方用于发展老年事业的期限为68年。协议价款为乙方以每亩50万元的价格向甲方支付土地费用。付款方式为本协议签署后的5个工作日内，乙方即向甲方首付土地使用权转让费用一亿元，其中打入甲方账户人民币一亿元，其余三年之内付清。
甲方只允许乙方开展老年事业，包括养老养生、休闲度假、生态旅游等建设项目；甲方有义务协助乙方办理发展老年事业的相关手续确保乙方不因甲方的原因影响项目的建设和进度；乙方以甲方提供的2000亩土地为依托发展的老年产业，甲方享有3%的股份。
乙方有权在法律法规允许的条件下，在2000亩土地上发展老年事业；乙方不得在甲方提供的土地上搞房地产开发，也不得进行违法项目的开工建设；乙方按约向甲方支付土地使用费；乙方在签署本协议后尽快实施项目建设，以利于资源的利用和养老产业的形成。
31、北京市平谷区王新庄镇西古村民委员会提供的证明复印件证实北京市平谷区旭德养老服务中心由于与西古村委会和真心敬托老所签定的协议与合同，在以上两项合同文本中，如在西古村与真心敬托老所产生债权债务，以西古村村委会和真心敬托老所无任何干系，全由北京市平谷区旭德养老服务中心自己承担。
32、张×提供的土地转让协议书内容为：甲方李×2、张×将位于望马台东豹子峪桥北的土地及水电路及附属设施转让给乙方陈宝山，该土地坐落在豹子峪河西侧，东至豹子峪河边；西至田间小路边坎；南边西部至闫朝海地边南边东部至翟作良地边；北至豹子峪河边，期限自2012年3月15日至2059年6月30日，转让金为999万元。先付定金20万元，3月底前付80万元，4月底前付800万元，剩余99万元待双方手续完毕后付清。签订日期2012年3月15日，张×、李×2签字；北京市平谷区旭德养老服务中心盖章，陈宝山签字；北京市平谷区南独乐河镇望马台村民委员会盖章。
转让范围：所有房屋及地上物（注：1.所有的砂石料，免烧砖、空心砖、及制砖设备；2.电力报装，变压器及电力设施；3.自打水井一口；4.养殖用房；5.新建联排小院及基础设施；6.正在建设当中的办公楼）
乙方在给付甲方800万元转让金后15天内，甲方向乙方提供全部协议内的土地及相关手续。
33、北京市平谷区南独乐河镇望马台村民委员会提供的转租土地协议书、租赁养殖小区协议合同（张宝龙）、承租土地协议合同（刘景山）证实北京市平谷区南独乐河镇望马台村民委员会将土地租给刘景山（豹石河东河，亩数不计。东至地边，西至河边，南至闫玉书地边，北至河边）、张宝龙（豹石河河滩地20亩。东至道，西至道，南至地下管道往北1米，北至河边），后张宝龙、刘景山将土地转租给张×的事实。
34、被告人陈宝山提供给王×2的养老服务机构执业许可证、民办非企业单位登记证书、中国银行存款证明、北京市平谷区民政局关于同意陈宝山筹建北京市平谷区旭德养老服务中心的批复、关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告表的批复、关于建设项目建设地点征求意见函、北京市平谷区人民政府会议纪要-
关于西古村新民居建设协调会会议纪要、北京市平谷区人民政府关于申请将西古村列为2012年市级新型农村社区建设试点村的函、中国老龄事业发展基金会批复、北京市平谷区旭德养老服务中心与平谷区王辛庄镇西谷村签订的土地合作协议书、北京市平谷区旭德养老服务中心与李×2签订的土地转让协议书、关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告表的批复、中国（国际）旭德养老服务中心【北京市平谷区旭德养老服务中心】机构资产概细、北京市平谷区发展和改革委员会出具关于建设项目建设地点征求意见函、北京市平谷区望马台东豹子峪石河桥北河套荒滩开发可行性报告证实被告人陈宝山向王×2提供材料的具体情况。
35、合作协议书证实甲方北京市平谷区旭德养老服务中心负责人陈宝山、乙方北京新兴巨龙房地产开发有限公司负责人王×2于2012年3月5日签订合作协议书。项目位于北京市平谷区，建筑面积共74万平米，一期约30万平米，内容包括老年医院、康复中心、老年公寓、养殖种植基地和观光园以及新民居建设等，占地面积约1000亩。本项目由甲方立项发起，甲乙双方共同建立项目建设领导小组，乙方全面负责该项目的建设期间的所有管理工作，负责项目建设的所有工作以及工程施工单位的确定、工程营造、销售单位的确定等。甲方负责办理该项目的所有行政手续的审批，并确定手续的真实性、合法性。销售公司的销售方案需经双方共同审定，销售收入优先用于支付工程款。合作完成后双方各占该项目净利润的分配比例为甲方85%，乙方15%。
36、北京新兴巨龙房地产开发有限公司工商登记材料证实该公司的基本情况。
37、北京市平谷区南独乐河镇人民政府停建通知书、工程现场情况照片证实望马台村相关土地上的建筑属于违法建设的情况。
38、北京市平谷区住房和城乡建设委员会2015年1月7日出具的证明内容为：截至2015年1月7日，北京市平谷区住房和城乡建设委员会未办理“北京市平谷区旭德养老中心”项目的建设工程施工许可。
39、报案材料证实案发后被害人王×1向公安机关报警的情况。
40、北京市平谷区旭德养老服务中心与北京新兴巨龙房地产开发有限公司签订的合作协议书证实陈宝山等人向被害人王×1提供该协议的情况。
41、建设工程施工合同证实发包方为北京市平谷区旭德养老服务中心，承包人海南中航建筑工程有限公司，工程名称北京旭德养老服务中心老年公寓（约十万平米），工程地点北京市平谷区南独乐河镇望马台村，工程内容钢筋砼框架剪力墙结构、地下一层、地上十一层。开工时间2012年11月10日，竣工时间2014年11月10日，合同订立时间2012年11月10日，发包人公章，陈宝山印章，承包人公章，朱长根印章。
42、进场通知书证实王×2所在的北京市新兴巨龙房地产开发公司给王×1所在河南城建建设集团公司发出入场通知的情况。
43、魏树金中国农业银行账户查询记录、收据、农业银行客户回单复印件证实2012年11月27日王×1通过魏树金账户给陈宝山账户汇款人民币100万元。收条上盖有北京市平谷区旭德养老服务中心公章及财务专用章，交款人是王×1。
44、中国农业银行账户明细证实陈宝山账号为×××账户2012年11月27日收取魏树金人民币100万元，2012年11月29日于四川省阿坝州松潘县进安镇北街3号取款人民币99万元。
45、王×1提供的担保书复印件内容为：本人承诺王×1交旭德养老服务中心一百万，如工程不能正常开工，本人负责协助王×1解决追讨保证金。担保人：王×2，2012年11月27日。
46、协议书、平谷旭德养老服务中心项目部费用确认单、付款计划证实2013年5月北京市平谷区旭德养老服务中心与海南中航建筑工程有限公司及王×1签订关于返还工程保证金及支付工程款所签协议的具体情况。
47、中国工商银行陈宝山账户汇款明细清单证实陈宝山账号×××账户2013年5月21日向魏树金汇款人民币5万元。
48、报案材料证实被害人于×于2013年7月向公安机关报案的情况。
49、建设工程施工合同及补充协议证实：发包方北京市平谷区旭德养老服务中心与承包方中隆机械化建设工程有限公司，工程名称北京旭德养老服务中心老年公寓，工程地点北京市平谷区望马台，工程内容剪力墙结构、地下一层、地上十一层。开工时间2012年11月30日（以甲方入场通知为准），竣工时间2014年11月30日，合同工期总天数730天，合同价款4亿6千万余元，合同订立时间2012年11月23日，发包人公章，陈宝山签名及印章，承包人公章，于×签名。
补充协议证实2012年12月14日签订，乙方（中隆机械化建设工程有限公司）向甲方（北京市平谷区旭德养老服务中心）应缴纳200万元保证金；甲方共收到乙方人民币160万元，同时给乙方开出进场通知单，乙方进场3天内交付甲方现金40万元。
50、进场通知书证实北京市平谷区旭德养老服务中心2012年12月24日向中隆机械化建设工程有限公司发出进入平谷施工现场，预备开工前期的准备工作的进场通知。
51、中隆机械化建设工程有限公司授权委托书复印件证实该公司委托于×全权办理与北京市平谷区旭德养老服务中心项目事宜。
52、被告人陈宝山一方提供给被害人于×的中国银行存款证明、土地转让协议书、北京市平谷区旭德养老服务中心民办非企业单位登记证书、机构执业许可证、北京市平谷区旭德养老服务中心改扩建工程项目申请书、北京市平谷区望马台豹子峪石河桥北河套荒滩开发可行性报告、合作协议书、北京市平谷区环境保护局《关于北京市平谷区旭德养老服务中心项目环境影响报告表的批复》、北京市平谷区人民政府《北京市平谷区人民政府关于申请将西古村列为2012年市级新型农村社区建设试点村的函》、陈宝山与王×2合影照片复印件证实被告人陈宝山一方向被害人于×提供有关材料的情况。
53、平谷旭德老年公寓工地各项费用清单证实被害人入场后的费用支出情况。
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