江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）熟商初字第0338号
原告交通银行股份有限公司常熟分行，住所地江苏省常熟市枫林路38号。
负责人秦晓燕，该行行长。
委托代理人沈逸，北京市大成（苏州）律师事务所律师。
委托代理人田磊，北京市大成（苏州）律师事务所律师。
被告常熟市冶京物资贸易有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇通港路98号（旋力大厦B栋127室）。
法定代表人陈祥波。
被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇钢城路1号C-17。
法定代表人林月延。
被告常熟市志大投资置业有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇港城路1号C-18。
法定代表人汤大华，该公司董事长。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇通港路98号。
法定代表人汤大华，该公司董事长。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告吴绍枫。
被告林月延。
被告何妙章。
被告叶德君。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告刘燕玲。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告陈祥波。
被告陈议成。
被告翁瑞华。
被告汤大华。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告叶桂芳。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告吴国平。
被告张燕。
第三人北京中储物流有限责任公司，住所地北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C。
法定代表人陈维，该公司总经理。
委托代理人尹文清，上海新望闻达律师事务所律师。
委托代理人秦桢凯，上海新望闻达律师事务所律师。
第三人八方物流（福州）有限公司，住所地福建省福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场7号楼3层05店面。
法定代表人吴晓明，该公司总经理。
委托代理人张伙星，福建远东大成律师事务所律师。
原告交通银行股份有限公司常熟分行诉被告常熟市冶京物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、陈祥波、陈议成、翁瑞华、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕金融借款合同纠纷一案，江苏省苏州市中级人民法院于2012年10月31日受理后，于2012年11月13日裁定该案由本院管辖。本院于2013年3月14日立案受理后，依法组成合议庭。审理过程中，本院依法通知北京中储物流有限责任公司为本案第三人参加诉讼，并根据八方物流（福州）有限公司的申请，通知八方物流（福州）有限公司为本案第三人参加诉讼。本案于2013年10月11日、2014年6月3日二次公开开庭进行了审理，原告交通银行股份有限公司常熟分行的委托代理人沈逸，被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳共同的委托代理人奚斐颢，第三人北京中储物流有限责任公司的委托代理人尹文清（仅参加第一次庭审）和秦桢凯，第三人八方物流（福州）有限公司的委托代理人张伙星到庭参加诉讼。被告常熟市冶京物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告交通银行股份有限公司常熟分行诉称：2012年4月16日，被告常熟市冶京物资贸易有限公司与原告签订合同，申请原告为其开立的3600万元银行承兑汇票承兑；被告常熟市冶京物资贸易有限公司提供钢坯、槽钢、无缝钢管作质押担保，由第三人北京中储物流有限责任公司对质押的钢材进行监管；案外人温文佳提供了1800万元存单作质押担保；被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华提供了最高额2000万元的连带责任保证担保。开立银行承兑汇票后，被告常熟市冶京物资贸易有限公司未能在汇票到期之前足额交付票款，原告为上述银行承兑汇票进行了垫款，扣除质押存单金额1800万元及其利息后，实际垫款17699961元。原告诉至法院，要求被告常熟市冶京物资贸易有限公司归还垫付票款本金17699961元，并支付自2012年10月17日起至判决生效之日止按日万分之五计算的利息；原告有权以拍卖、变卖被告常熟市冶京物资贸易有限公司的质押钢材所得价款优先受偿；被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华对被告常熟市冶京物资贸易有限公司在本案中的债务在最高额2000万元的范围内承担连带保证责任；诉讼费由被告承担。
被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳共同辩称：被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳愿意承担保证责任。原告主张的质权不成立，被告常熟市冶京物资贸易有限公司的质物现无法确定。据了解，由于苏南钢贸城商户较多、管理混乱，且钢材为不特定物，故无法确认原告对其主张的钢材是否有质权。同时，基于上述原因和多家商户同时使用仓库的情况，在质押合同签订后，被告常熟市冶京物资贸易有限公司可能进行了部分钢材的出借，并在事后进行了补全，更加无法确定质物的具体指向。
被告吴绍枫辩称：我是林月延的丈夫，也是常熟市苏南钢贸仓储有限公司的股东，我和林月延、常熟市苏南钢贸仓储有限公司在本案中提供的担保属实。（2013年9月18日的）两年之前常熟市苏南钢贸仓储有限公司为各钢贸商户提供仓储服务，两年前常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司成立后就接管了常熟市苏南钢贸仓储有限公司仓储业务，货物进出都是常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司出具单据，这两年来常熟市苏南钢贸仓储有限公司不管货物进出，变成形式上出租仓库，实质上就没有用了。
被告常熟市冶京物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、林月延、何妙章、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华未作答辩。
第三人北京中储物流有限责任公司述称：涉案钢材由原告委托我方监管，目前仍在长江库，如果判决认定是质物，原告对此应有优先受偿权。原告其他诉讼请求与我方无关。
第三人八方物流（福州）有限公司述称：原告质权不成立，我方拥有涉案线材、钢坯、角钢的所有权；涉案仓库同时有多个使用权人，管理混乱，钢材进出不很清晰；质物本身也不明确，原告提交质押清单没有特定特征。相关保证、借款、监管关系与我方无关。
经审理查明：2012年4月1日，交通银行股份有限公司常熟分行（甲方、质权人，原名称交通银行股份有限公司常熟支行）、常熟市冶京物资贸易有限公司（乙方、出质人）、北京中储物流有限责任公司（丙方、监管人）签订《商品融资质押监管协议》一份，约定为保障甲方与乙方签署或即将签署的一个或多个的商品融资质押合同（以下简称质押合同）及所担保的主合同的履行，乙方同意将其享有所有权的货物作为质物质押给甲方，甲方和乙方均同意将质物交由丙方存储监管，丙方同意接受甲方的委托并按照甲方的指示监管质物；在监管期间，甲方为质权人，乙方为出质人，丙方为甲方的代理人，代理甲方监管质物，本协议项下所称的监管是指丙方代理甲方占有质物并根据本协议的约定履行保管、监控质物的责任；质物即为质押标的，是甲方和乙方所签质押合同中约定的由乙方向甲方提供质押担保并交由丙方存储监管的商品，质物的品名、规格型号、生产厂家（产地）、数量、重量、存储地点等以丙方根据本协议规定向甲方确认的《出质通知书（回执）》和《货物入库质押申请／批准单》的记载为准；乙方保证质物的品名、规格型号、生产厂家（产地）、数量、质量、包装、件数和标记等与其和甲方的约定以及向丙方申报和交付的一致，并对上述全部事实的真实性承担法律责任；乙方保证享有质物的所有权和完全的处分权，在订立本合同前或订立本合同后质物不被抵押、质押、租赁给其他人，也不存在影响或妨碍甲方质权的其他情况，并向甲方提交相关的权属和品质证明文件；甲方与乙方签订授信业务合同及质押合同后的首次货物出质：甲乙双方根据质押合同的约定，共同向丙方签发《出质通知书》，将要出质的货物信息及甲方对于作为质物的货物的种类、价格、最低价值等具体要求通知丙方，丙方按照通知书列明的内容进行验收，如经核对，乙方交付的货物或实际库存与《出质通知书》记载相符，丙方接收乙方交付的货物，否则丙方不得接收，丙方接收乙方交付货物时，应向甲方确认《出质通知书（回执）》，丙方确认《出质通知书（回执）》的时间为质物转移占有的时间；货物首次出质后的滚动出质：质押监管期间，乙方可直接向丙方交付货物申请质押，乙方交予质押的货物均须符合甲方签发的《出质通知书》或《质物种类、价格、最低价值调整通知书》的要求，如甲方未签发《质物种类、价格、最低价值调整通知书》，丙方应核对确认乙方交予质押的货物符合《出质通知书》中品名、规格型号、生产厂家的要求，方可接收质物，如甲方签发《质物种类、价格、最低价值调整通知书》，丙方应核对确认乙方交予质押的货物符合甲方最新签发的《质物种类、价格、最低价值调整通知书》的要求，方可接收质物，丙方接收乙方交付货物时应确认乙方签发的《货物入库质押申请／批准单》，并将《货物入库质押申请／批准单》交付甲方，丙方确认《货物入库质押申请／批准单》的时间为质物转移占有的时间，《货物入库质押申请／批准单》自动构成甲乙方签署的质押合同与本合同项下的附件，并构成对质押合同中相关内容的自动变更；丙方核查乙方交付的货物与现有库存依据表面审查、外观检查和单据审查的方法；监管期间，丙方应按照合同法及相关法律规定妥善、谨慎处理监管的质物；监管期间，丙方应当建立质物登记统计制度，定期对质物进行查验、核对种类、清点数目、检查包装和标识，对质物的出入库的时间、数量以及质物的现状进行记录；监管期间，丙方应建立完善的出入库台账登记记录，登记、核实监管质物（包括进出库的质物）和保证提货、接货后的质物对应的质物种类、价格和最低价值符合本协议的规定；丙方应对相关质物以粘贴质押标签或树立标牌的方式设立质押标签，但丙方是否按照本条规定对质物设立质押标识，并不影响有关质押的生效，即使丙方没有在质物上设立质押标识，有关质押仍然生效；甲乙丙三方一致同意本协议项下对质物的监管费、仓储费、运杂费、装卸费、检验费、印花税等因质物仓储监管产生的相关费用由乙方承担。
2012年4月16日，交通银行股份有限公司常熟分行（债权人）与常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华（保证人）签订《最高额保证合同》一份，约定各保证人均愿意为债权人与债务人常熟市冶京物资贸易有限公司在2012年4月16日至2013年4月16日期间签订的全部主合同提供最高额连带共同保证担保；前款所称主合同指债权人与债务人因短贷、银票而订立的授信业务合同；本合同担保的最高债权额为2000万元；各保证人保证的范围包括各主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
2012年4月16日，交通银行股份有限公司常熟分行（承兑人）与常熟市冶京物资贸易有限公司（申请人）签订《开立银行承兑汇票合同》一份，约定申请人向承兑人申请承兑纸质银行承兑汇票，金额合计3600万元；在任何情况下，申请人应将依本合同承兑的任一汇票项下的票款于汇票到期日前足额交存承兑人处；本合同项下的担保发生不利于承兑人债权的变化时，申请人应按承兑人的要求及时提供承兑人认可的其他担保，申请人违反本合同约定的，申请人授权承兑人直接扣划保证金及申请人在承兑人处开立的任一账户中的款项用于向持票人付款，扣划不足部分将由承兑人垫付；自承兑人垫付票款之日起，申请人应立即向承兑人偿还垫款并按每日万分之五的利率支付利息；申请人未按时足额偿还垫款、支付利息的，应当承担承兑人为实现本合同项下债权而支付的催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他相关的费用。
交通银行股份有限公司常熟分行确认，其（质权人）于2012年4月16日与温文佳（出质人）签订了《存单质押合同》一份，约定为了保障质权人（债权人）与常熟市冶京物资贸易有限公司（债务人）签订的《开立银行承兑汇票合同》（主合同）项下债权的实现，出质人愿意以有权处分的1800万元定期存单作质押；担保的主债权为本合同项下的本金1800万元，其他具体内容按主合同约定；担保范围为合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单和实现债权及质权的费用，实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息的，质权人有权将存单兑现（包括将未到期的存单提前兑现）用于清偿债务。交通银行股份有限公司常熟分行确认已收到上述质押存单。
2012年4月16日，常熟市冶京物资贸易有限公司（出质人）与交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）签订《动产质押合同》一份，约定为了保障双方签订的《开立银行承兑汇票合同》（主合同）项下债权的实现，出质人愿意以有权处分的动产钢坯、角钢、线材、无缝钢管作质押，质押财产的详细情况按下述约定以本合同所附“质物清单”和／或监管公司出具的质押确认函的记载为准：如果出质人将质押财产交付给质权人的，质押财产的详细情况以本合同所附“质物清单”记载为准，如果出质人将质押财产交付给质权人指定的监管公司的，质押财产的详细情况以监管公司出具的质押确认函的记载为准，质押确认函的具体名称以出质人、质权人和质权人指定的监管公司另行签署的监管协议确定的名称为准；担保的主债权为本合同项下的本金1800万元，其他具体内容按主合同约定；担保范围为合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用，实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；出质人应在本合同签订之日起三日内将质物移交质权人占有，质物有权利凭证的，出质人应将权利凭证一并交与质权人保管；出质人应按质权人的要求为质物投保，保险金额不低于主合同项下债权本息，保险期限不短于主合同项下债务履行期限，并应指定质权人为保险权益第一受益人，保险手续办妥后，出质人应将保单正本交质权人保管；债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息，质权人有权依法拍卖、变卖质物，并以所得价款优先受偿。该合同所附质物清单记载了质物名称、品种／规格、数量、重量、存放地点、保险单号等信息。
2012年4月16日，常熟市冶京物资贸易有限公司（出质人）、交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）向北京中储物流有限责任公司（监管人）出具了《出质通知书》一份，明确出质人将列明货物质押给质权人，请监管人根据《商品融资质押监管协议》验收质物并对质物进行监管。该通知书列明了质押货物的品名、规格／型号、生产厂家（产地）、数量、重量等信息，其中线材166件、354.41吨，钢坯370件、1165.5吨，角钢310件、2291.2065吨，无缝钢管5418件、4633.607吨。2012年4月16日，北京中储物流有限责任公司（监管人）向交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）出具了《出质通知书（回执）》一份，确认存入监管人的货物与上述《出质通知书》一致，监管人将根据《商品融资质押监管协议》的约定及出质通知书的要求执行质物的日常监管，严格履行监管人在监管协议中义务。
2012年4月16日，常熟市冶京物资贸易有限公司开立了银行承兑汇票，票面金额合计为3600万元，汇票到期日均为2012年10月16日。常熟市冶京物资贸易有限公司未能按照约定交付票款，银行承兑汇票到期后，交通银行股份有限公司常熟分行进行了承兑，扣除质押存单金额及利息后，实际垫款17699961元。
另查明：吴绍枫和林月延于1997年3月3日登记结婚，叶德君和刘燕玲于2008年4月3日登记结婚，汤大华和叶桂芳于2010年10月8日登记结婚，吴国平和张燕于2011年5月9日登记结婚，陈祥波和翁瑞华于1994年12月15日登记结婚。
以上事实，有《商品融资质押监管协议》、《最高额保证合同》、《开立银行承兑汇票合同》、《存单质押合同》、《动产质押合同》、《出质通知书》、《出质通知书（回执）》、银行承兑汇票、贷款信息综合查询单、还款凭证、结婚证等证据及本院庭审笔录予以证实。
为证明常熟市冶京物资贸易有限公司享有涉案钢材的所有权，交通银行股份有限公司常熟分行举证了其持有的常熟市冶京物资贸易有限公司购买钢材的《钢材购销合同》复印件、质量证明书复印件、付款凭证复印件、上海增值税专用发票原件、送货单原件、入库单复印件和保险单正本复印件。
对于交通银行股份有限公司常熟分行主张的质物，除八方物流（福州）有限公司外，中国铁路物资上海有限公司、五矿宁波进出口有限公司向本院提出其享有部分涉案钢材的所有权，中国工商银行股份有限公司常熟支行向本院提出其享有部分涉案钢材的质权。在本院组织下，包括交通银行股份有限公司常熟分行、北京中储物流有限责任公司在内的单位对涉案钢材相关的常熟市兴港路36号仓库（简称长江库）、常熟市钢城路1号仓库（简称梅李库）进行了清点，并共同制作了《苏南钢贸城货物库存清点表》（简称《清点表》）。本院还组织了听证。北京中储物流有限责任公司认为，2012年9月初发生了常熟市苏南钢贸仓储有限公司未经北京中储物流有限责任公司允许强行出货的事件，但本案中的质物没有变动。交通银行股份有限公司常熟分行认为出质钢材中除69件规格100＊10的角钢短少外，全部在仓库中，具体情况：线材166件，在《清点表》第90页序号4（第5行）1880件中的166件，在长江库1号库F／H区；钢坯370件，在《清点表》第83页第1行369件，第83页第8行66件中的1件，在长江库室外库；角钢（规格8#）90件，在《清点表》第91页第6行48件，第91页第7行42件，在长江库1号库E／G区；角钢（规格90＊10）76件，在《清点表》第90页第4行（序号3），在长江库1号库F／H区；角钢（规格100＊8）73件，在《清点表》第74页第4行73件，在长江库2号库A区；无缝钢管5418支，在《清点表》第93页第8行25支中的20支，第96页第13行23支，第97页第7、8行88支，第98页第8、10行29支，第99页第5行9支中的4支，第99页第6行1支，第100页第6行4支，第101页第10行8支，第101页第13行64支中的32支，第102页第5行14支中的5支，第102页第7行19支中的18支，第102页第8行15支中的11支，第102页第10、11行29支，第102页第13行4支，第103页第1、3行92支，第103页第4行28支中的15支，第103页第5行1支，第103页第9至第12行42支，第103页第13行35支中的31支，第104页第2、5行44支，第107页第9、12行37支，第108页第7、9行16支，第108页第13行27支中的20支，第108页第14行72支，第109页第1行64支中的31支，第109页第5、7、10行314支，第109页第11行128支中42支，第109页第12行91支，第109页第13行85支中的81支，第110页第1、2、3、7、8行711支，第111页第1行88支中的2支，第111页第14行120支，第112页第3行4支，第113页第1至第10、12、13、14行251支，第113页第1、5行126支，第113页第11行140支中的123支，第115页1、2、3、4、6、10、11、12、14行269支，第115页第9行23支中的17支，第116页第4行20支，第117页第2、5、6、7、8、11、12行98支，第117页第3行17支中的4支，第117页第8行221支中的4支，第117页第9行23支中的20支，第118页第2行47支中的7支，第118页第3行和第6至14行88支，第119页第1行54支中的2支，第119页第9、11至14行102支，第119页第10行16支中的14支，第120页1、2、4、5、8行65支，第121页第2、3、4、5、12、13、14行245支，第121页第11行36支中的29支，第122页第4、6、9行72支，第122页第7行67支中的57支，第124页第10行42支中的40支，第125页第7、9、10、11、14行304支，第125页第13行126支中的13支，第126页第1、2行21支。北京中储物流有限责任公司认为在库质物的具体情况为：线材166件，在《清点表》第90页第4行1880件中的166件，在长江库1号库F／H区；钢坯370件，在《清点表》第83页第1行369件，在长江库室外库；角钢（规格8#）90件，在《清点表》第89页6行42件、第7行39件（在长江库1号库A／C区），第85页第8行29件中的9件（在长江库1号库B区）；角钢（规格90＊10）76件，在《清点表》第74页序号4的69件，在长江库2号库A区；角钢（规格100）144件，在《清点表》第74页第4行73件（在长江库2号库A区），第86页第1、2行75件中的71件（在长江库1号库BD区）；无缝钢管5418支，分别在《清点表》第113页第1至8行184支、第10至14行60支，第114页第1至2行107支、第5行85支、第6至11行267支，第115页第1至4行106支、第6行38支、第9行23支、第10至12行116支、第14行9支，第116页第4、5行77支，第117页第2至8行101支、第10行23支、第12行13支，第118页第3、4行66支、第10至14行65支，第119页9至14行118支、第120页1至5行195支、第8行12支，第121页第2至6行100支、第9行13支、第11至14行209支，第122页第4行33支、第6、7行84支、第9行22支，第124页第10行42支，第126页第1、2行21支，第93页第8行25支，第97页第7、8行88支、第99行第5、6行10支，第98页第8行24支，第101页第10行8支、第13行64支，第102页第5行14支、第7行19支、第10、11行29支、第13行4支，第103页第1行45支、第3、4、5行76支、第9至13行77支，第104页第2行12支、第5行32支、第6行6支（规格273＊10）、第8行12支，第107页第9行33支、第12行4支，第108页第7行6支、第9行10支、第13、14行99支，第109页第1行64支、第5行184支、第7行8支、第9行103支中的91支（规格57＊3）、第10行122支中的37支、第11行128支中的127支、第12、13行176支、第14行124支中的70支，第110页第1至4行610支、第7、8、9行292支，第111页第1行88支中的51支、第14行120支，第112页第3行4支，第125页第1至7行317支、第9、10、11行211支、第13、14行170支，在长江库4号库。对交通银行股份有限公司常熟分行与北京中储物流有限责任公司在《清点表》中指认的不同的地方，北京中储物流有限责任公司认为首次出质时的钢材均在仓库，《清点表》记载的规格、型号与现场实际的规格、型号不一致，监管钢材实际没有短少；交通银行股份有限公司常熟分行认为质物应以该行指认的为准。
关于对涉案钢材的交付和占有，交通银行股份有限公司常熟分行表示：出质时钢材已经在仓库，交通银行股份有限公司常熟分行、常熟市冶京物资贸易有限公司、北京中储物流有限责任公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司共同清点，交通银行股份有限公司常熟分行委托北京中储物流有限责任公司进行监管，北京中储物流有限责任公司应按照约定向他人租赁仓库放置质物，对于北京中储物流有限责任公司是否拥有仓库使用权交通银行股份有限公司常熟分行不进行审查。北京中储物流有限责任公司表示：出质时钢材已经在仓库，交通银行股份有限公司常熟分行、常熟市冶京物资贸易有限公司、北京中储物流有限责任公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司共同清点，只清点数量，不称重量；常熟市苏南钢贸仓储有限公司是仓储人，北京中储物流有限责任公司对仓库内设备作业、人员货物进出没有控制权；监管采取派人进驻、粘贴标签、喷漆划分区域的方式，由于长江库不具有住宿条件，该公司2至3名监管员每天去长江库巡检；相同库区中有监管质物以外的钢材，质物与其他人的钢材是按品种混合堆放的，我方能够区分哪些是本案质物。叶德君于2013年9月3日向本院陈述：我于2012年8月至10月间是长江国际钢铁物流（苏州）有限公司法定代表人、股东；长江库1、2、4、5号库和室外1、2号堆场是长江国际钢铁物流（苏州）有限公司向常熟长江港务有限公司租赁后，又以1元租金形式上出租给各家监管公司，以符合银行融资的形式需要；长江国际钢铁物流（苏州）有限公司在仓库有结算中心并提供仓储服务、负责货物吊装，货物出库需要商户开具单子，不需要监管公司书面同意，监管公司监管员口头同意就行了；货物是按品种规格堆放的，不太有独立区域，监管公司跟货监管；长江库4、5号库转租给刘用松的“顶天公司”，有独立的结算中心，与长江国际钢铁物流（苏州）有限公司没有关系；我和我妻子在苏南钢贸城也经营钢贸企业，由于苏南钢贸城其他商户的货出去了很多，现在仓库中的很多货是我补进去的，由商户出具单据给银行，形式上货在商户名下，实际上是我后补的。常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、刘燕玲、汤大华、叶桂芳认可叶德君的陈述，并认为仓库钢材按品种堆放，不是按出质人堆放，未见喷漆和监管标签，常熟长江港务有限公司拥有长江库的所有权，长江国际钢铁物流（苏州）有限公司拥有长江库1、2号库的使用权，常熟市苏南钢贸仓储有限公司拥有长江库3、4号库的使用权，上述使用权人是该仓库的仓储人，交通银行股份有限公司常熟分行入库盘点手续是与常熟市苏南钢贸仓储有限公司办理的，常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司等不清楚相关内容。八方物流（福州）有限公司认为其也有监管员在仓库，未见其他人的监管标签。听证过程中，相关主体向本院提交了北京中储物流有限责任公司、元利瑞德资产监管有限公司、江苏苏汽国际物流集团有限公司在2011年、2012年前后承租长江库的协议，以反映仓库有多个承租人或使用人。
本院认为：《开立银行承兑汇票合同》是原告交通银行股份有限公司常熟分行和被告常熟市冶京物资贸易有限公司的真实意思表示，合法有效。在原告交通银行股份有限公司常熟分行按照约定垫付票款后，被告常熟市冶京物资贸易有限公司未能按时足额还款，构成违约。对原告交通银行股份有限公司常熟分行要求被告常熟市冶京物资贸易有限公司归还垫款本息的诉讼请求，本院予以支持。
《动产质押合同》、《商品融资质押监管协议》分别是原告交通银行股份有限公司常熟分行、被告常熟市冶京物资贸易有限公司的真实意思表示，《商品融资质押监管协议》也是第三人北京中储物流有限责任公司的真实意思表示，均合法有效。北京中储物流有限责任公司出具相关单据以证实收到交付监管的涉案钢材，但涉案钢材作为质物交付时已经在库，缺乏清点数量、称重或测算重量等确定质物信息的相关证据；《出质通知书》等单据中记载的钢材信息较为笼统，仍无法特定化具体质物，需要结合其他证据予以判定，但除增值税发票之外，原告交通银行股份有限公司常熟分行未能按照《动产质押合同》、《商品融资质押监管协议》的约定持有应由其保管的钢材权属和品质证明文件原件、保险单正本原件；原告交通银行股份有限公司常熟分行、第三人北京中储物流有限责任公司均未能提供设立质押标签、喷漆、出入库台账登记记录、登记统计记录的证据，亦未提供证据证明质押标签等被人为撕毁；第三人北京中储物流有限责任公司承认仓库另有保管人，其对仓库不具有控制权，涉案仓库也具有多个使用人，涉案库区另有其他钢材；原告交通银行股份有限公司常熟分行主张在库的钢材系其质物，但未能证明其主张质物在仓库中的具体位置，亦未能明确相同库区相同品种钢材中具体哪些是其质物；对第三人北京中储物流有限责任公司指认的在库钢材，与原告交通银行股份有限公司常熟分行指认不同的地方，原告交通银行股份有限公司常熟分行并未认可是本案质物，其不能以其优先受偿；原告交通银行股份有限公司常熟分行认为已经短少的钢材，其自然也无法以其优先受偿；第三人北京中储物流有限责任公司参与了清点，共同制作了《清点表》，无证据证明是统计误差造成钢材短少。综上，钢材作为一般种类物，唯有通过特定化才能明确是否属于质物、哪些属于质物的范围，在被告常熟市志大投资置业有限公司等提出异议、案外人提出权利争议的情况下，原告交通银行股份有限公司常熟分行经清点、听证和本院释明后，仍然未能提供足够证据证实其指认的现存放于长江库中相关钢材就是被告常熟市冶京物资贸易有限公司交付后由其委托第三人北京中储物流有限责任公司占有的质物。对原告交通银行股份有限公司常熟分行要求以质物优先受偿的诉讼请求，因证据不足，本院碍难支持。如嗣后发现其他相关证据，原告交通银行股份有限公司常熟分行可再通过法律途径维护自身合法权益。
《最高额保证合同》是原告交通银行股份有限公司常熟分行和被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华的真实意思表示，合法有效；被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华应按照约定在最高额范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司的债务承担连带清偿责任。
被告常熟市冶京物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为其放弃质证、抗辩等诉讼权利，由此可能产生的法律上的不利后果由其自负。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第二十三条、第四十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告常熟市冶京物资贸易有限公司于本判决生效后十日内归还原告交通银行股份有限公司常熟分行垫款本金人民币17699961元，并支付自2012年10月17日起至本判决生效之日止按日万分之五计算的利息。（如采用转账方式支付，请汇入原告交通银行股份有限公司常熟分行指定账号；或汇入：常熟市人民法院，开户行：中信银行常熟东南经济开发区支行，账号：73×××17。）
二、被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
三、被告常熟市志大投资置业有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市志大投资置业有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
四、被告常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
五、被告吴绍枫、林月延在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告吴绍枫、林月延承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
六、被告何妙章在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告何妙章承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
七、被告叶德君、刘燕玲在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告叶德君、刘燕玲承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
八、被告汤大华、叶桂芳在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告汤大华、叶桂芳承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
九、被告吴国平、张燕在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告吴国平、张燕承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
十、被告陈议成在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告陈议成承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
十一、被告陈祥波、翁瑞华在人民币2000万元的范围内对被告常熟市冶京物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告陈祥波、翁瑞华承担保证责任后，有权向被告常熟市冶京物资贸易有限公司追偿。
十二、驳回原告交通银行股份有限公司常熟分行其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币128160元，保全费人民币5000元，公告费人民币1516.9元，三项诉讼费合计人民币134676.9元，由原告交通银行股份有限公司常熟分行负担人民币80元，由被告常熟市冶京物资贸易有限公司负担人民币134596.9元。被告常熟市冶京物资贸易有限公司负担的部分，由被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华分别在人民币2000万元的最高额担保范围内负连带清偿责任。（原告同意其预交诉讼费中的人民币134596.9元由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告常熟市冶京物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、陈祥波、陈议成、翁瑞华于本判决生效后十日内给付原告。）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。（户名：苏州市中级人民法院，开户行：农业银行苏州工业园区支行营业部，账号10×××99。）
审 判 长 杨 萌
人民陪审员 王 芳
人民陪审员 巫雪萍
二〇一四年六','2018-09-24
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敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘某甲、祝某等犯敲诈勒索罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-02\\\\\",\\\\\