广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤19刑终567号
原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄艳，男，1979年8月2日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为四川省苍溪县，现住东莞市万江区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被羁押，同年3月4日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人黄艳犯诈骗罪一案，于2017年8月14日作出（2016）粤1971刑初2298号刑事判决。原审被告人黄艳对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，并提讯上诉人，决定以不开庭的方式审理。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限两个月。现已审理终结。
原审判决认定，一、2O13年9月份期间，被告人黄艳认识被害人张某1，谎称其是在东莞市政府工作的公务员，可以帮忙办理公办小学学位。2014年10月份，张某1介绍黄艳给被害人钟某，黄艳称可以帮钟某的女儿转学到南城阳光第三小学，需要先收取30000元费用。2014年10月15日，钟某通过银行转账30000元给黄艳，黄艳称2015年3月前办理好南城阳光第三小学学位。至2015年5月份，黄艳需要钟某再交15000元费用，遭到钟某拒绝后，黄艳找到张某1谎称钟某没钱，办理学位仍需要钱，张某1遂转账10000元给黄艳。至2015年7月份，黄艳未帮钟某办理公办小学学位，也没有归还钱款。钟某意识到被骗后报警。
二、2014年3月份，被告人黄艳在东莞市南城区第一国际附近一茶庄认识被害人张某2，谎称自己是东莞市政府公务员。2014年5月初，黄艳称东莞市交通局准备增设五个交通违章处理点给民间代理经营，其能拿到该经营权，但需要20万元资金，与张某2商议各出资10万元合伙经营。张某2同意后通过转账100000元给黄艳。2015年2月底，黄艳并无办理交通违章处理点，也没归还钱款。张某2意识到被骗后报警。
三、2014年4月份期间，被告人黄艳在东莞市南城区第一国际附近一茶庄认识被害人陈某1，谎称自己是东莞市政府政务公开科副科长。2014年5月份期间，黄艳称可以帮陈某1办理幼儿园牌照，需要40000元资金。2014年7月份，陈某1转账40000元给黄艳。后黄艳办理不了牌照，退还20000元给陈某1，写下20000元的欠条并承诺2015年5月31日归还，后一直未归还。
四、2014年6月份，被告人黄艳在东莞市南城区稻花村茗茗居茶庄认识被害人谭某1，谎称自己是在东莞市政府工作的公务员，可以帮谭某1办理东莞市外国语实验学校学位，需要收取40000元费用。2014年7月份，谭某1转账24300元给黄艳。2014年8月底，黄艳以办理学位需要找领导公关，向谭某1要求5000元。后谭某1转账5000元给黄艳。至20l4年12月，黄艳未能为谭某1办理学位，谭某1要求黄艳退钱，后黄艳以各种理由拒绝还钱。
五、2014年10月份，被告人黄艳认识了被害人郑某，并谎称可以帮郑某的小孩办理东莞中学初中部的学位，需要郑某交50000元费用。2014年12月10日，郑某通过银行转账10000元给黄艳，并交了户口本等复印材料给黄艳。黄艳称2015年5月份学位办理不下来，可以退钱给郑某。后黄艳未能办理学位，并以各种理由拖延还钱。
六、2015年8月，被告人黄艳通过在东莞市南城茗茶居茶庄一起喝茶的机会认识了被害人汪某，并谎称其是东莞市政府公职人员。黄艳让汪某出资一起合作将东莞小学的学位进行转卖获利。汪某同意并于2015年3月11日、4月21日、4月24元分别转账40000元、10000元、10000元至黄艳的账户。后黄艳并无办理转卖学位。
七、2015年8月，被告人黄艳通过万江区欧景城小区微信群认识被害人卞某，并谎称其是在东莞市政府信访办工作的。后黄艳称认识东莞市交警支队车管所领导，可以帮卞某办理尾号有888的车牌，办理车牌需要8万元费用并要求卞某先交定金20000元。2015年11月，卞某转账20000元至黄艳指定的账户。后黄艳未能办理车牌，只还3000元给卞某，并以各种理由拖延归还余款。
八、2016年1月29日，被告人黄艳对被害人谢某谎称其是在东莞市政府工作，能弄到东莞市公立学校两个学位需要资金，向谢某借20000元。谢某通过银行转账20000元到黄艳的账户，后黄艳又称可以在茶博会帮谢某弄展会，需要5000元，遭到谢某拒绝。后黄艳承诺于2015年3月31日前还款但一直无归还。
九、2016年3月1日，被告人黄艳认识被害人陈某2，并谎称其是在东莞市政府工作，认识教育局领导，能帮陈某2的女儿办理东莞市南城区阳光第二小学的学位，需要收取40000元的手续费，其中30000元给教育局领导，10000元给黄艳作为费用。2016年3月2日，陈某2通过银行转账30000元到黄艳提供的账户。2016年3月3日，黄艳在东莞市万江区坝新路香牌坊湘菜馆被公安机关抓获。
综上，被告人黄艳诈骗作案共九宗，涉案金额为人民币326300元。
上述事实，有经庭审质证、认证的转账清单等书证，证人袁某等人证言及辨认笔录，被害人钟某等人陈述及辨认笔录，被告人黄艳的供述，现场勘查笔录，电子物证勘验检查笔录等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人黄艳无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元；二、随案移送手机1部，予以没收，上缴国库；三，随案移送的人民币701.5元，根据被害人的经济损失，按比例发还各被害人；四、责令被告人黄艳退赔被害人的经济损失。
上诉人黄艳提出原审判决事实不清、证据不足、量刑不当，要求依法改判。
二审期间，上诉人黄艳未向本院提交证据。
经审理查明，一、2013年9月份期间，上诉人黄艳认识被害人张某1，谎称其是在东莞市政府工作的公务员，可以帮忙办理公办小学学位。2014年10月份，张某1介绍黄艳给被害人钟某，黄艳称可以帮钟某的女儿转学到东莞南城阳光第三小学，需要先收取30000元费用。2014年10月15日，钟某通过银行转账30000元给黄艳，黄艳称2015年3月前办理好南城阳光第三小学学位。至2015年5月份，黄艳需要钟某再交15000元费用，遭到钟某拒绝后，黄艳找到张某1谎称钟某没钱，办理学位仍需要钱，张某1遂转账10000元给黄艳。至2015年7月份，黄艳未帮钟某办理公办小学学位，也没有归还钱款。钟某意识到被骗后报警。
上述事实，有经原审当庭质证、认证的现场勘验笔录，转账清单、手机短信、微信聊天记录截图，证人肖某、周某证言及辨认笔录，被害人钟某、张某1的陈述及辨认笔录，上诉人黄艳的供述等证据，足以采信。
二、2014年3月份，上诉人黄艳在东莞市南城区第一国际附近一茶庄认识被害人张某2，谎称自己是东莞市政府公务员。2014年5月初，黄艳称东莞市交通局准备增设五个交通违章处理点给民间代理经营，其能拿到该经营权，但需要20万资金，与张某2商议各出资100000元合伙经营。张某2同意后于2014年5月30日、6月13日分别转账5万元，计人民币10万元给黄艳。2015年2月底，黄艳并未办理交通违章处理点，也没归还钱款。张某2意识到被骗后报警。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、转账清单及银行流水：证实2014年5月30日、6月13日张某2用民生银行62×××70账号分别转账50000元给黄艳农业银行账号。
2、聊天记录：张某2提供其与139××××0107（黄艳手机）、“梨乡骄子”的聊天情况，其催促对方将其向对方投资的交通开设点的10万和7000元退还。
（二）被害人张某2陈述，2014年3月，和朋友喝茶认识自称是市政府工作人员的黄艳。当年5月初，他联系其说东莞市交通局准备在年内增设五个交通违章处理点，可以交给民间代理经营，他提议共同各出资10万元，由他全权办理。于是其于2014年5月30日和6月13日各转了50000元给他（账户为62×××19），到了7月底他称要给领导买茶叶，于是7月29日其又转了10000元到他说的领导银行账户（钟丽华62162620000009408609），后来就以各种理由推脱，也找不到人，经打听他不是在市政府工作，交通局也没有这个项目。
辨认笔录：张某2辨认出黄艳。
（三）上诉人黄艳供述和辩解，2014年5、6月其以要做生意为由向张某2借了100000元，张某2转账给他的。2015年初分两次还款3万元。黄艳称其有张某2的微信，用其手机号码139××××0107加的。
三、2014年4月份期间，上诉人黄艳在东莞市南城区第一国际附近一茶庄认识被害人陈某1，谎称自己是在东莞市政府政务公开科副科长。2014年5月份期间，黄艳称可以帮陈某1办理幼儿园牌照，需要40000元资金。2014年8月份，陈某1通过周某向黄艳农业银行账号现金存款20000元。后黄艳未办理牌照，一直未还钱给陈某1。
上述事实，有经原审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
黄艳农行62×××75账户交易流水：证实该账号2014年8月25日通过现金存款方式收入2万元。
（二）被害人陈某1陈述，2014年5月份其想办一间幼儿园，后黄艳称在市政府政务公开科工作，答应帮其去问问。后来黄艳通过周某告诉其可以帮忙办理。到了6月份黄艳告诉周某（黄艳与周某认识较早，其与周某是朋友。）办牌要40000元，于是其就叫周某转了4万元人民币给黄艳。当年7、8月份，黄艳又多次要钱，其转了30000元，通过周某转了17000元给黄艳。后来其怀疑被骗，催还钱，直到2014年年底才通过银行转账还给其20000元。其把款转到黄艳62×××19账号。
辨认笔录：陈某1辨认出黄艳。
（三）上诉人黄艳供述和辩解，2015年4、5月，其以家里有事需要用钱向陈某1借了30000元，过了几天还了20000元给他，他催还钱，其写了一张10000元的欠条，到了当年10月微信转了2500元给他。
四、2014年6月份，上诉人黄艳在东莞市南城区稻花村茗茗居茶庄认识被害人谭某1，谎称自己是在东莞市政府工作的公务员，可以帮谭某1办理东莞市外国语实验学校学位，需要收取40000元费用。2014年9月10日、17日，谭某1转款32000元给黄艳。至20l4年12月，黄艳未能为谭某1办理学位，谭某1要求黄艳退钱，后黄艳以各种理由拒绝还钱。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、转账清单：2014年9月10日，梁某农行62×××10账号转支22000元，2014年9月17日转支两笔各5000元。
2、银行流水：2014年9月10日，黄艳农行62×××75账号收到梁某62×××10账号转存22000元；2014年9月17日，该账号收到梁某转存两笔各5000元。
（二）被害人谭某1陈述，2014年6月份黄艳自称是市政府的亲戚，吹嘘自己能量很大。刚好有一名朋友的小孩要从虎门转学到外国语实验学校，于是试探性问。过了一、两天，黄艳来电称要40000元，先付30000元，其答应。2014年9月10日，其通过妻子梁某的农业银行账号转了22000元给黄艳，同月17日，通过上述账号给黄艳转款两笔各5000元。在其向黄艳提出退款后，黄艳都没有退款给他。
辨认笔录：谭某1辨认出黄艳。
（三）上诉人黄艳供述和辩解，其与钟某、谭某1、陈某1、郑某、张某2是朋友，2014年年底，钟某和谭某1找其帮忙找公办小学学位，其同意。到了2015年初谭某1转了25000元、钟某转了30000元给我。后来经多方打听，没有办法办得了学位，他们要求退钱，其平时花了，没有钱退。2016年3月3日被抓获时，给了谭某1、钟某1万元。
五、2014年10月份，上诉人黄艳认识被害人郑某，并谎称可以帮郑某的小孩办理东莞中学初中部的学位，需要交50000元费用。2014年12月10日，郑某通过李明川银行账号转账10000元给黄艳，并交了户口本等复印材料给黄艳。黄艳称2015年5月份学位办理不下来，可以退钱给郑某。后黄艳未能办理学位，并以各种理由拖延还钱。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、转账清单：证实2014年12月10日，李明川转账10000元给黄艳（注明郑柯定金）。郑某有微信截图。
2、聊天记录：郑某提供与梨乡骄子、139××××0107（黄艳手机）的聊天情况，对方称帮其搞到东莞中学学位，要求5万元，其向对方转账1万元，后对方没办成，其向对方催促还钱。
（二）被害人郑某陈述，2014年10月，听说一个叫黄艳的四川人有能力帮人搞东莞中小学学位，其就找黄艳帮自己的孩子想搞东莞中学初中部的学位，黄艳称其认识教育系统的人，要求先交1万订金，事成后再付4万。12月10日其用妻子李明川中国银行账号转账1万给黄艳，并提交了资料给黄艳。后一直没学位的消息，黄艳说2015年5月如果没学位可以退钱。但后来其联系不上黄艳，9月其听说黄艳是骗子就报警了。
辨认笔录：郑某辨认出黄艳。
（三）上诉人供述和辩解，该笔只是借款，自己没有能力帮人家办理学位。2014年底其家里有事需要钱，向郑某借了10000元，后一直没还。其用139××××0107号码与郑某加了微信。
六、2014年下半年，上诉人黄艳通过在东莞市南城茗茶居茶庄一起喝茶的机会认识了被害人汪某，并谎称其是东莞市政府公职人员。黄艳让汪某出资一起合作将东莞小学的学位进行转卖获利。汪某同意并于2015年3月11日、4月21日、4月24日分别转账40000元、10000元、10000元至黄艳的账户。后黄艳并无办理转卖学位。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
转账清单及银行流水：2015年3月11日、4月21日、4月24日，汪某工行62×××32账号向黄艳农行62×××19账号分别转账4万、1万、1万。
（二）被害人汪某陈述，2014年下半年在东莞南城茗茶居茶庄认识了黄艳，黄艳称自己是政府公职人员。2015年3月黄艳在电话中称，想和我一起合作各出四万元将东莞小学学位买下来再转手出去，其相信对方是公职人员，就同意并给对方转了4万元。后对方称还要钱走关系，当年4月21日、24日其就各转了1万元给黄艳。6月其问对方学位的事，对方就开始以各种借口拖延，后其听朋友圈子的人说黄艳是骗子，其就知道被骗了。
辨认笔录：辨认出黄艳。
（三）上诉人黄艳供述和辩解，汪某转款给他，是汪某向其购买茶叶的货款。先给钱，后给货。
七、2015年8月，上诉人黄艳通过万江区欧景城小区微信群认识被害人卞某，并谎称其是在东莞市政府信访办工作的。后黄艳称认识东莞市交警支队车管所领导，可以帮卞某办理尾号有888的车牌，办理车牌需要8万元费用并要求卞某先交定金20000元。2015年11月，卞某转账20000元至黄艳指定的账户。后黄艳未能办理车牌，只还3000元给卞某，并以各种理由拖延归还余款。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、转账清单：15.12.14账号62×××59（卞某称系借用黄某2账号）向袁某建行62×××79账号手机转账2万。
2、聊天记录：卞某提供其与“17栋黄哥哥（封情藏爱）”的聊天情况，因办理车牌的事催促对方还钱。
（二）电子资料
手机内容：黄艳手机中调取，黄艳（封情藏爱）与卞某（牛牛姐）的通话记录。
（三）被害人卞某陈述，2015年8月在欧景城小区微信群里认识“封情藏爱”网友（黄艳），他称在交警支队有关系，可以帮人低价办理车牌，后答应以80000元办理一个尾号是888的车牌，一个月能办好，先交2万定金。后其用亲戚黄某2的银行卡转20000元给黄艳指定的账号（袁某）。黄艳随后就一直拖着，其让黄艳退钱。2016年1月退了3000元给其，剩下就没退。还称黄艳电话为135××××2635、136××××4449、136××××1154、139××××1661。
辨认笔录：卞某辨认出黄艳。
（四）上诉人黄艳供述和辩解，2016年1月份，向卞某借款2万，后还了5000。没有承诺过帮卞某办车辆牌照。“封情藏爱”系其微信昵称。
八、2016年3月1日，上诉人黄艳认识被害人陈某2，并谎称其是在东莞市政府工作，认识教育局领导，能帮陈某2的女儿办理东莞市南城区阳光第二小学的学位，需要收取40000元的手续费，其中30000元给教育局领导，10000元给黄艳作为费用。2016年3月2日，陈某2通过银行转账30000元到黄艳提供的银行账号。2016年3月3日，黄艳在东莞市万江区坝新路香牌坊湘菜馆被公安机关抓获。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、转账清单：2016年3月2日，陈某2转账30000元给李某（黄艳前妻）中信银行62×××10账号。
2、聊天记录：证实上诉人与被害人聊天的情况，提到办理学位、转款、提交户籍资料、提供转款账号等内容，与被害人的陈述吻合。
（二）电子资料
手机内容：证实袁某（微信号单车天地）与黄艳（封情藏爱）的部分聊天记录，与袁某的微信记录基本一致，其中提及学位等内容。
（三）证人证言
1、袁某证实，2016年3月1日朋友陈某2来电问有没有办法办小学学位，于是其想起同住欧景城的“老黄”（黄艳）。黄艳自称在市政府工作，认识教育局的领导，于是其联系“老黄”，黄艳要价40000元，后其就告诉陈某2，陈将资料转发给“老黄”，黄艳将转款账号给其，其又转发给陈某2，陈转账3万元后将记录截图发给其。3日，“老黄”与其及陈某2，还有袁灼新及袁某老婆孩子一起吃饭，期间黄艳被公安人员带走。陈某2和黄艳见了三次面。黄艳被抓当晚是第三次见面。2016年3月，其没有借钱给黄艳。
辨认笔录：袁某辨认出黄艳。
2、李某（黄艳的妻子）证实，2011年4月认识黄艳，当时他在华丽清洁公司当项目经理，在2012年10月后就在广强建设公司和万家美清洁公司工作，到了2015年4月开始无业，但是他对外消费不低。偶尔听他说帮人家去办学位、车牌之类，但具体情况不清楚，其中有一次他答应帮别人办理666或888之类车牌，收了钱后办不成，其给了他46000元退回给别人。2016年2、3月份黄艳拿了其一张中信银行卡（号码为62×××10）去用。
辨认笔录：李某辨认出黄艳拿走的中信银行卡。
（四）被害人陈某2陈述，2016年3月1日通过袁某介绍认识“老黄”（黄艳），他称在市政府上班，有能力拿南城二小的学位，要40000元手续费，后其转了30000元到黄艳提供的一个叫李某（黄艳妻子）中信银行账号（62×××10），听袁某称李某是教育局领导的家属。3月3日晚，吃饭时“老黄”被带走了。
辨认笔录：陈某2辨认出黄艳。
（五）上诉人黄艳辩解，该笔3万元是借的袁某的钱，不认识陈某2。
本案还有下列综合证据在卷：
（一）勘验、检查笔录
1、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实：2015年9月1日对东莞市南城塘贝新村西巷15A进行勘验。现场未发现可疑情况。
2、电子物证勘验检查笔录：证实黄艳手机内容。
（二）书证
1、到案经过：证实黄艳系被动归案，无自首情节。
2、调某证实黄艳已年满18周岁且无前科。
3、国编委系统办公室说明：证实东莞市机构系统干部中无黄艳此人。
上述证据真实有效，与本案具有关联性，本院予以采信。
综上，上诉人黄艳诈骗作案共八宗，涉案金额为人民币309000元。其中，被害人钟某被骗人民币3万元；被害人张某1被骗人民币1万元；被害人张某2被骗人民币10万元；被害人陈某1被骗人民币2万元；被害人谭某1被骗人民币32000元；被害人郑某被骗人民币1万元；被害人汪某被骗人民币6万元；被害人卞某被骗人民币17000元；被害人陈某2被骗人民币3万元。
关于本案的事实、证据，本院综合评判如下：
（一）关于被害人谭某2被诈骗的数额。原审认定诈骗数额29300元有误。上诉人黄艳诈骗数额应为32000元。理由如下：被害人谭某1陈述及指认银行转账3笔共32000元给黄艳办理学位；本院调取被害人银行转账清单及上诉人黄艳银行账号流水均证实2014年9月10日，被害人谭某1通过妻子梁某的农业银行账号转款22000元给黄艳；同月17日，通过上述账号给黄艳转款两笔各5000元，总计32000元。且转账时间、金额能相互印证，足以认定。
（二）关于认定黄艳诈骗被害人谢某2万元的事实。经查，谢某称其只是听黄艳说过可以办理学位的事情，但借钱2万给黄艳仅是借款，其没有找黄艳办理学位；上诉人黄艳亦称该笔系借款，同时有借条相印证。本院认为，该笔2万元并非上诉人黄艳虚构事实、隐瞒真相骗取的钱财，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成，对该宗事实，本院不予认定。
（三）关于汪某与黄艳认识时间的问题。经查，一审认定黄艳、汪某是2015年8月认识，2015年3、4月转款；但被害人汪某陈述2014年与黄某1，2015年3、4月转款。因此，被害人陈述更客观可信，本院根据被害人陈述予以认定，对原审认定2015年8月，本院予以纠正。
（四）上诉人黄艳称原判事实不清，证据不足的意见。经查，该意见提出合理部分，本院予以支持，不合理部分，本院不予采纳。另外，上诉人黄艳提出原判量刑不当，经查，经本院审理查明上诉人黄艳诈骗共八宗，诈骗涉案金额共30.9万元，属数额巨大，根据刑法关于本罪的量刑幅度，亦可处以原判刑罚，故该点意见，不予采纳。
本院认为，上诉人黄艳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。原审判决定罪准确、审判程序合法，但部分事实认定证据不足，故本院在查清事实后对原判事实依法予以纠正，部分被害人退赔情况有些变化（退赔情况详见附表），但对上诉人黄艳原判刑罚予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈旭均
审判员 何颜宇
审判员 黄小美
二〇一七年十二月二十七日
书记员 胡雪青
附：退赔情况表
宗数
被害人
经济损失（元）
一
钟常华
30000
张泉深
10000
二
张红
100000
三
陈山
20000
四
谭振华
32000
五
郑小斌
10000
六
汪命
60000
七
卞利英
17000
八
陈俊杰
30000
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