河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0503刑初43号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人梁书辰，男，1964年11月29日出生于河北省元氏县，汉族，大学文化，中共党员，案发前系河北中移通信技术工程有限公司总经理，住河北省石家庄市裕华区。2014年9月14日因涉嫌行贿罪被指定居所监视居住，2015年1月15日因涉嫌受贿、行贿罪被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人闫晓佳，河北同骥律师事务所律师。
河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉[2015]241号起诉书指控被告人梁书辰犯贪污、受贿、行贿罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员奚军民、李某1出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，一、涉嫌贪污、行贿的犯罪事实
1、2004年至2008年间，被告人梁书辰担任河北中移通信技术工程有限公司总经理伙同本公司供应科科长石某（已另案起诉），在进货采购钢材时，采用每吨加价50-200元的方式，分别通过唐山供应商王某2和邯郸市供应商马某2，非法套取国有资金人民币425万元和人民币110万元，共计人民币535万元。石某将其中的400万元分数次送给了梁书辰，135万元归为己有。梁书辰将该400万元用于在北京市丰台区、石家庄市恒大华府小区、天津市蓟县等地购买房产。
2、2004年，被告人梁书辰在担任河北邮电器材机械厂厂长期间，向时任该厂安装公司经理的侯某（已另案起诉）和时任内勤统计的李某2（已另案起诉）提出为了厂里的生存和业务发展，需要给省公司领导一部分市场开发费用，并安排侯某和李某2具体操作此事。2004年至2007年期间，侯某和李某2在安装公司结算安装通信铁塔工程款时，采用每吨加价10元至20元的方法，套取工程款共计160万元。该款分别由李某2和侯某交给梁书辰，梁书辰将其中的9万元给了侯某，7万元给了李某2，20万元用于向张某3（另案处理）行贿，剩余的124万元据为己有。
二、涉嫌受贿的犯罪事实
1、2009年至2012年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取河北倚盾建筑工程公司总经理杨某1为了多承揽河北中移通信技术工程公司安装铁塔工程而送给其的现金共计15万元。
2、2006年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取保定市利达物资有限公司的贾某为了能向河北中移公司多供应钢材而送给其的现金共计26万元。
3、2003年至2011年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取保定易县福利厂的曹某2为能够在河北中移公司生产标准件而送给其的现金共计8万元。
4、2009年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取挂靠河北中保建设集团的魏某为承揽河北中移公司基建工程而多次送给其的现金共计4万元。
5、2011年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取保定清苑蓝天诚信有限公司的杨某5为向河北中移公司提供标准件而送给其的现金共计1.5万元。
6、2012年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取挂靠衡水中原铁塔厂的谢某、陆某为给河北中移公司安装铁塔而送给其的现金共计10万元。
7、2003年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取挂靠保定建业集团的王某1为承揽河北中移公司基建工程而向其送的现金共计8.2万元（其中有其儿子王某3名字的一张2万元银行卡）。
被告人梁书辰上述受贿款项用于其个人在北京市丰台区、石家庄市恒大华府小区、石家庄市金正君韬写字楼、天津市蓟县等地购买房产。被告人梁书辰于2014年9月13日被抓获。
针对指控公诉机关提供了如下证据：犯罪嫌疑人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证等。据此公诉机关认为，被告人梁书辰身为国家工作人员，利用职务之便，伙同他人采用虚假手段，侵吞国有资产，并非法收受他人贿赂、向他人行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十九条之规定，应当以贪污罪、受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。
被告人辩称，1、石某说的给钱的事实和地点是真的，但其没有指使石某，加价是由石某提出的是低于市场价的，石某没有列过清单，他就给其写过一次钱数。起诉书指控数额160万元中包括大约10万多的税款，这以李某2说的为准。这160万元确实是其三人商量的没有经过班子会，但这160万元给了李某27万元，侯某9万元，陆续给了张某3130万元，剩余的几万元其用于招待客户了，其个人没有据为己有。其给张某3送钱是为了企业生产业务，为了取得工程。其妻子的工作调动没有通过张某3。2、其对起诉书指控的收钱的事实无异议，但对性质有异议。起诉书指控其收受的七笔款项，他们在给其钱款时没有提出具体事项，其在收受这些款项后没有和任何业务及财务打招呼。3、其主动交代了侦查机关没有问的与石某的事，揭发的李某2贪污公款的事，在办案期间办案人员让其给李某2、候东某、石某做工作，其分别给他们写了信，并提供了候东某的地址。4、石某的400万元是其自愿退的，指控其受贿的钱也是其自愿退的，套取的160万元的工程费是为了企业发展，该款其个人没有据为己有，给了张某3130万元。起诉书上剩余的退的钱不是其自愿退的，是其爱人退的。
辩护人的辩护意见：1、邢台市桥西区人民检察院对本案的侦查、起诉存在程序违法之处，这种程序的违法直接影响被告人实体权利的保障。河北省检察院指定邢台市检察院办理行贿、受贿案件，邢台市检察院指定桥西检察院仅办理被告人行贿案件而不包括受贿、贪污案件。2、指控被告人与石某以套取的方式贪污，定性不准，依《刑法》第385条之规定将经济往来中收受的回扣归个人所有的，以受贿罪论处。3、被告人与候东某、李某2套取工程款160万元，并将其中124万元据为己有构成贪污的指控不能成立。首先这160万元为含税数额，扣除税款后的实际可用款项约为150万余元。其次，套取款项的主观目的是为了公司的生存和业务发展。控方的举证现无法排除被告人已实际给付张某3110万元的合理怀疑，被告人的行为性质应属单位行贿犯罪。4、被告人并没有利用职务便利为杨某1等人谋取利益，故被告人收受业务单位款项违反党纪政纪，但不符合刑法受贿罪的构成要件。5、被告人主动交代了石某给其400万元款项、候东某、李某2的160万元及收受业务单位杨某1等人款项，应认定被告人主动交代行贿以外的性质的犯罪，属自首。被告人规劝石某、候东某、李某2认罪伏法，提供其他涉案人员的家庭住址情况，属立功。6、被告人主动退回470万元，并认罪悔罪，社会危害后果相对较小。当庭提供中国移动通信集团河北有限公司人力资源部出具的梁书辰个人表现情况一份、河北中移通信技术工程有限公司出具的证明一份。
经审理查明，一、贪污、行贿的犯罪事实
1、2004年至2008年间，被告人梁书辰担任河北中移通信技术工程有限公司（以下简称河北中移公司）总经理期间，伙同本公司供应科科长石某（已判决）在进货采购钢材时，采用每吨加价50-200元的方式，分别通过唐山供应商王某2和邯郸市供应商马某2非法套取国有资金人民币425万元和人民币110万元，共计人民币535万元。石某将其中的400万元分数次送给了梁书辰，135万元归为己有。梁书辰将该400万元用于在北京市丰台区、石家庄市恒大华府小区、天津市蓟县等地购买房产。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人梁书辰在侦查机关的供述，其是河北中移通信技术有限公司的法定代表人，主持公司的全面工作，该公司是隶属于河北移动的国有企业，公司的主要业务是生产、运输、安装铁塔，主要是为河北移动服务。生产铁塔需要采购钢板、角钢、标准件和地脚螺母等材料，其中钢板、角钢、标准件由供应科采购，地脚螺母由生产科采购。石某在2003年至2010年担任供应科科长，从2004年至2008年石某给过其大约四百万元的现金，石某说这是钢材供应商送给他的钱，是他在采购钢材时在价格上加价套取的钱，就是石某事先向钢材供应商询价，并根据当时的市场价格跟供应商协商出一个供应商愿意供货的最低价格，然后石某再每吨价格上浮50元到200元不等，让供应商以上浮后的价格作为供货价格报到公司，报上来的价格也基本属于市场价格范围内，石某做完这些后给其说一声，拿供应商报来经过加价的报价单经其批准，公司以此价格采购供货商的钢材，等公司向供货商付款后，供货商把加价款提出来交给石某，石某再把其中的一部分交给其。关于让供应商在钢材价格上加价的事，石某给其说过，石某把加价就是通过加价的方式套取点儿钱的意思给其说了，其同意了，以后的情况其也默认了，每次都是拿过来供应商的报价单，其就签批了。其当时给石某规定了一个条件就是采购价格不要高于市场价格。供应科每年经手很多采购经费是有直接经济利益的部门，供应科长可以捞到不少实惠，石某一方面是要保住这个职位，另一方面也希望得到提拔重用，其不仅能决定他现在的职位，也能决定他将来是否能升迁，他给其送钱是有求于其，事实上其让他在供应科长这个位置上干了长达八年之久，而且他想在这个位置上得到好处还需要借助其的职权才能达到目的，他采购哪家供货商的钢材，给哪家供货商付款都是需要经过其的审批的。其记得有唐山的钢材供应商，邯郸的供应商，是否还有别的供应商其记不清了。石某给其送的四百万元都是现金，用袋子装过来的，送钱的时间不固定，逢年过节送，平时也送，2003年给其送了50万元，2004年给其送了100万元，2005年给其送了100万元，2006年给其送了100万元，2007年给其送了50万元，以后管理逐渐规范了，公司采取招投标方式让供应商报价，招投标要密封邮寄过来主要是价格，这事不归石某管了，所以以后不能加价了也就没有给其送过钱了。石某要给其送钱的时候，会利用在办公室汇报工作或找其签字的机会告诉其，或在电话里告诉其有点钱想拿给其，问其什么时候方便，在哪儿给其合适，其会根据情况定个时间地点。石某送钱时有个习惯，会在装钱的袋子里放张纸条儿，纸条上面写明这些钱是哪家供货商送的，是哪批货共加了多少钱等都会注明，所以其收了多少钱，总数是知道的。石某去其位于保定邮电器材宿舍的家里送过钱，后来其爱人调往石家庄工作，其周末回石家庄要走高速，这样其会让石鹏在保定市七一路与东二环交叉口处或五四路与东二环交叉口处见面，因为在这里上高速方便，见面方便，一般不会碰到熟人，石某把钱放进车里就走。其用这四百万元中的一部分买了房，另一部分存入银行。其一共有七套房子，其中三套房子是合法的：河北邮电器材机械厂分给其的宿舍，面积113平方米，户名是其。保定市康城香槟小镇的房子，面积约180平方米，户名是其妻李某3。石家庄市裕华区东岗路世纪花园的二手房，面积是150平方米，户名是李某3。四套不合法的房子：天津市蓟县山澜乡韵小区25号楼302室，面积为200平方米，户名是李某3，2006年购买价是101万元。北京市丰台区万某红面积是98平方米，户名李某3，2010年购买价270多万元。这270多万元是石某给其的400万元中的钱，其先是借杨某5爱人的150万元，她给了其一个150万元的银行卡，另外是借宁某1更70万元，也是给了其一张银行卡，剩下的50多万元是借来某,4的建设银行的空卡，其从家里拿的50万元现金存进来某,4的空卡里。其从家中拿出石某给其的400万元拿出来了220万元，分别给了杨某5150万元现金，给了宁某1更70万元现金。在买完北京万某红房子半个月后，其给杨某5打电话约他周日到石家庄还他现金，其在石家庄裕华东路的保定会馆与杨某5及他女婿三人吃了饭后，其将两个装满150万元现金的黑色拉杆箱子放在他车上了。在买北京万某红房子后，其从家里拿了70万元现金装在两个袋子里，在保定市七一路上将钱还给了宁某1更。2011年购买石家庄市恒大华府的房子，面积280平方米，户名李某3，房价是357万多元，房款是分别借用来某,4、宁某1更、王某1及其弟弟梁某,4的银行卡购买的。王某1是挂靠在保定建业集团的，他在其公司干零星基建活。王某1为了多干活，多挣钱，他从2003年到2013年都在过年前到其的办公室给其2万元，他曾经给过其一个2万元的银行卡，银行卡的户名是王某1的儿子王某3。2011年其从家拿现金往这张银行卡里存钱，买的石家庄恒大华府的房子。其收过保定通用汽车运输公司来某,4送的80万元人民币，来某,4是搞运输的，运输其厂子生产的铁塔，从2000年到2013年每年国庆节、春节前，来某,4到其办公室会给其五万或六万元不等，总共是80万元。其记得其中有一次他给了其一张五万元的工商银行的银行卡，这些钱其都放在家里买房子了。其曾经给过来某,4钱，让来某,4用他的身份证开户给其办过银行卡，办过几次其记不清了，反正有一次数额是5万元，在其办公室给来某,45万元钱，来某,4给其办的是保定市建设银行的卡。其收过保定市飞硕镀锌厂宁某1更60万元人民币，因为宁某1更的镀锌厂给其公司生产铁塔镀锌加工，他想跟其搞好关系，多干点活，多挣钱。从2000年到2010年期间，大概是在国庆节、春节前，宁某1更都会给其2万元现金，有一年是4万元现金。在2006年有一次给了其一张20万元的建设银行卡，户名是宁某1更。其把这些钱用于买房子了。大概在2010年11月，其买北京万某红房子的前几天，其给宁某1更打电话说需要70万元，一周后宁某1更给了其一张保定建设银行的卡，然后其用这张卡买了北京万某红的房子。之后其从保定家里取了70万元，用两个旅行袋装着还给了宁某1更。后来其把自己受贿的钱存进了这两张卡里，用卡消费时其会签其妻李某3的名字。其将家里放的现金分别打进这些卡，然后交的房款。现金包括石某给其400万元中的130万元，剩余的房款都是用其他人给其的受贿的钱买的。2012年购买石家庄市省移动公司对面金正君韬写字楼面积53平方米，户名李某3，房款68万多元，是由李某3向售楼部营业员交的现金，是用其他人给其的受贿款买的。2014年其把天津蓟县山澜乡韵小区的房子卖了，买房的人将房子高价评估165万元，由天津蓟县中国银行给其打款165万元，房子的实际售价是134万元，然后其把多余的30多万元贷款打给了买房人。这134万元卖房款其于2014年6月投资到保定市华安股权投资基金中心了，该中心的合伙人是郝某。大概在2005年或2006年，中太建设集团的孙某在其办公室给了其一张三万元的银行卡。孙某给其公司干过装修的活，还干过下属培训学校的一部分工程，这三万元是他给其的好处费。其买北京万某红房子时用的孙某的银行卡。李钢是保定福龙生产扁铁的，2003年至2013年，他每年春节前都会给其三万元人民币，总共给了三十万元。李钢给其钱是为了多揽活，多挣钱。其不认识孟某，其没有借过孟某的身份证和钱，与孟某没有经济往来。其记不清孟某的银行卡是怎么到其手里的，也记不清给其卡时，这卡上有多少钱了。其存到卡上的20万元是受贿的钱，但其记不清是谁给的了。2011年4月23日其用这张卡消费30万元在石家庄恒大买房，其签的是李某3的名字。
（2）同案犯石某在侦查机关供述，其在担任河北中移通信技术工程有限公司供应科科长期间，主要负责公司生产通信铁塔所需的角钢等的钢材的采购工作。唐山市的供应商是唐山宝福商贸有限公司，联系人是王某2经理，邯郸市的供应商是邯郸市吉运物资有限公司，联系人是马某2经理。在钢材买卖过程中其让他们在钢材价格上加过钱，在采购角钢钢材时，其通过事先掌握的钢材行情，向王某2、马某2询价后，再提出在每吨钢材价格上再加50至200元不等的价格，具体加多少钱是结合当时钢材具体的行情和采购吨数等情况进行的，和他们沟通好后，他们把经过加价的报价单报给其，其拿报价单再填写一个价格审批表，在总经理梁书辰审批后，王某2、马某2供应钢材、开出发票，公司验收钢材后其把发票按签报程序签字，由公司财务部门向王某2、马某2的公司付款，他们的公司收到货款，他们就把加价的现金提出来交付给其。自2003年至2008年期间，其在唐山王某2那儿共加价425万元，其中400万元其送给了梁书辰，剩余的25万元其自己要了。2006年、2007年其在邯郸马某2那儿共加价130万元，这130万元其自己要了。以上这些加价的钱都是王某2、马某2以现金的方式交给其的，王某2每次都是开车来，走到保定市七一路与东二环交叉口附近打电话通知其过去，然后把钱给其。马某2来保定后喜欢住在三十八军招待所里，然后打电话给其，在他住的房间把钱给其。公司总经理梁书辰知道钢材加价的事，因为其向他汇报过。在其当科长之前，梁书辰就和其说过以后有机会挣到钱了，大家分着花。2003年其当了科长就有了加价挣钱的机会，其管采购，梁书辰管审批，能操作加价的事了，在和梁书辰商量加价时，梁书辰说不要加本地的公司，本地公司熟人多嘴杂，最好加外地保密性好，其就选择了唐山和邯郸的供应商，其在填写好价格审批表报梁书辰审批时，其会告诉梁书辰哪个公司哪批货加了多少钱，梁书辰会说知道了，注意别出问题，然后梁书辰审批后就按这个价格进货，公司验货后，供应商开过来发票，其再按报账程序走完审批过程到公司财务挂账，公司付款后，供应商把加价部分扣除税费后提出现金给其。其给梁书辰送钱之前都会趁去他办公室找他签字或办事时，告诉他有点钱要拿给他，梁书辰会说个地方让其去。其去梁书辰邮电宿舍的家里送过钱，后来梁书辰的爱人调到石家庄市工作了，梁书辰周末回石家庄要上京石高速，其在保定市七一路与东二环交叉口或是五四路与东二环交叉口那儿把钱放到梁书辰的车里，给的都是现金，有时其会把钱是怎么来的，钱数是多少，列个清单放在装钱的袋子里交给梁书辰。在其当上供应科长后，其和保定市利达公司经理贾某有了接触，他就开始给其送钱，其是供应科长分管角钢的采购业务，贾某正好经营角钢业务，他送钱给其是要其多照顾他的生意，其也因此而关照了他公司的生意。2003年到2009年共送给其65万元，其把这65万元都自己花了。
（3）证人王某2证言，2003年其自己成立了唐山市吉祥瑞存物资经销处，主营钢材。2005年其把唐山市吉祥瑞存物资经销处变更为唐山市吉祥心诚物资经销处，主营钢材。2006年其注册成立了唐山宝福商贸有限公司，公司主要经营角钢、槽钢等钢材，其公司给河北中移通信技术工程有限公司（以下简称中移公司）供应生产铁塔用的钢材。石某担任中移公司的供应科长时采购过其公司的钢材，给中移公司供货时石某通过在其报的钢材价格的基础上每吨加价50元到200元不等，在石某当供应科长这几年中，他累计加价的钱有人民币450万元左右，他们公司把货款打到其公司账户后，其把石某加的这部分款再以现金的方式返还给石某。其开车带着现金到保定市，在保定下高速后，打手机联系石某，在保定市七一东路和东二环交叉口附近把钱给石某，然后其就马上返回唐山，一般不在保定市里停留。
（4）证人马某2证言，其是邯郸市吉运物资有限公司的业务经理，主要负责钢材经营，其公司给河北中移通信技术工程有限公司（以下简称中移公司）供应生产铁塔用的钢材。石某担任中移公司供应科长时采购过其公司的钢材，石某在其报的钢材价格基础上加过价，每吨加价50元到200元不等，2006年加了50万元，2007年加了60万元，总共110万元其全部给了石某。其每次去保定时都住在三十八集团军招待所，然后电话联系石某，在招待所里把现金送给石某。其答应石某加价的要求是为了让中移公司能快点结算货款。
（5）辨认笔录，石某对其担任供应科长期间所经手的2003年度至2010年度全部采购记录的辨认情况。
（6）工商银行账户历史明细，证实唐山宝福商贸有限公司、唐山市吉祥心诚物资经销处的账户交易的历史明细情况。
（7）唐山吉祥瑞存物资经销处、唐山市吉祥心诚物资经销处、唐山宝福商贸有限公司现金账，唐山吉祥瑞存物资经销处2003年、唐山市吉祥心诚物资经销处2005年-2006年、唐山宝福商贸有限公司2007年-2009年现金日记账的账目情况。
（8）工商银行对账单，邯郸市吉运物资有限公司2005年至2008年期间账目情况。
（9）邯郸市吉运物资有限公司现金账，邯郸市吉运物资有限公司2006年、2007年现金日记账的账目情况。
（10）刑事判决书，证实对同案犯石某的判决情况。
（11）证人杨某5证言，清苑蓝天诚信有限公司的法人杨某2是其儿子，其在该公司有股份，该公司的主要业务是给铁塔镀锌，其为了多找活干就找到梁书辰让他给其公司工程干。其在2011年至2013年每年春节前都给梁书辰送五千元钱。而且梁书辰还曾借过其150多万元钱，当时梁书辰说他买房子急用钱，其就把其妻子杨某4的身份证和银行卡借给了梁书辰，梁书辰刷卡刷了150多万元。大概是刷卡的十天后，梁书辰打电话说钱准备好了，让其去石家庄高速口附近的保定会馆见面，在保定会馆门前的停车场，梁书辰从他的轿车后备箱拿出了一个拉杆皮箱和一个黑色书包，还有其妻子杨某4的银行卡一起都给了其，梁书辰说拉杆皮箱和书包里面装有150多万元现金。其借给梁书辰的150多万元中有其向杨某3借的50万元。梁书辰不认识杨某3、杨某4。
（12）证人杨某3证言，其是做轴承生意的，和杨某5是一个村的。在2010年或2011年时，杨某5借了其50万元现金，大概半个月左右，杨某5把50万元还给了其，其是在杨某5家里拿走的这50万元现金。
（13）证人王某1证言，其挂靠在保定建业集团，以该集团的名义揽零星基建活，其手下有十来个人干活。从2003年至今其一直在河北中移通信技术工程公司干零星基建活。从2003年到2010年其是每年都给梁书辰四千块钱。从2011年到2013年其每年给河北中移通信技术有限公司的总经理梁书辰送一万元现金，都是用信封包着，其给他放在办公室桌上就走。其还给过梁书辰一张工商银行的银行卡，卡里存有两万元钱，这张卡是以其儿子王某3的身份证办理的。
（14）证人来某,4证言，其是保定市通用汽车运输有限公司的法人，其公司大约是从1991年开始给河北中移通信技术有限公司干运输活的。其和梁书辰没有经济往来，但其给梁书辰办过两张建设银行的银联卡，大概是在五年前，梁书辰把其叫到他办公室，梁说他没有带身份证，让其帮他办张银行卡放现金，并拿出五万元现金给了其，其在朝阳路时代商厦路西的建设银行城建支行办理的建设银行银联卡，办好后其把卡交给了梁书辰，其把卡的密码写在办卡的单子上一并交给了梁。第二张建设银行的银联卡的办理与第一张的过程一样。其不知道这两张银行卡的消费情况。
（15）证人宁某3证言，保定市飞硕镀锌有限公司是其个人企业，从2000年开始飞硕镀锌公司与河北中移通信技术工程公司（即邮电器材厂）有业务往来。其没有给梁书辰买过房子，梁也没有借过其的身份证，梁书辰曾向其借过两次钱。大概在2004年左右，梁书辰打电话说借十五万元急用，梁让给他办一张银行卡，其同意了，大约两个月后在保定市渔人码头吃饭时，梁书辰还给其十五万元现金，当时是用一个装酒的布袋装着了。第二次大概是在2012年，梁书辰打电话说买房急用钱，让其给他筹备六十万元，并让其再给他办张银行卡，其就办了一张六十万元的银行卡给了梁书辰。大约一个月后在保定市花神北边的小广场，梁书辰从他轿车后备箱拿出来三个鞋盒子，他打开让其看了看，里面装有六十万元现金，其把这三个鞋盒子放到其汽车后座的地板上，然后说了两句话就各自走了。
（16）证人梁某,4（系被告人的弟弟）证言，其与二哥梁书辰没有经济往来，其没有把身份证借给别人开过银行账户。其在几年前曾把一张在建设银行裕华支行开户的银行卡借给其哥哥梁书辰，当时卡里没钱是张空卡。2014年10月5日其去石家庄建设银行裕华支行挂失过银行卡，从这张挂失的银行卡里取了10万元钱给了其二嫂李某3，这张卡里的钱本来就是其二哥梁书辰的，所以其取出来给了二嫂。挂失补办的这张银行卡里剩余3000多块钱。
（17）证人李某3（系被告人的妻子）证言，其与梁书辰共同有三套房子，一套是石家庄恒大华府的房子，户名是其；一套是河北邮电器材机械厂宿舍，户名是梁书辰；一套是石家庄东岗路世纪花园的房子，户名是其。其不知道石家庄恒大华府的房子是谁去办理的购房手续，也不知道是谁出钱购买的，其没有出钱。
（18）证人付某,4证言，其是石家庄金正房地产开发有限公司财务部出纳，其不认识梁书辰、李某3、梁某,4。这份签名为李晓敏的金正君滔公馆写字楼的购房合同是其公司的，这套房产总房款是683776元，从中信银行石家庄分行户名梁某,4向其尾号7725银行卡转款的293776元是向其公司交的房款，因为其这张尾号7725银行卡是公司所用的卡。剩余的房款是现金交到公司的，但其记不清是谁交来的了。
（19）证人尹某证言，其在2014年3月通过中介购买了梁书辰在天津蓟县山澜乡韵25号楼302室的房子，房屋的实际评估价是165万元，其从天津蓟县中国银行实际贷款165万元，打到了梁书辰在天津蓟县中国银行的监管账户，梁书辰回保定后又从165万元中给其汇款31万元，所以房子的实际交易价格是134万元。
（20）恒大地产集团石家庄有限公司购房资料、石家庄金正房地产开发有限公司金正君韬公馆写字楼预约合同及房款收据、天津市蓟县山澜乡韵25-302室房屋权属档案资料、北京万某企业有限公司提供的银行卡交易单，证实梁书辰购买房产的情况。
（21）银行账户交易明细、活期明细查询、保定市公安局韩村北路派出所出具的证明，证实孙某、宁某3、来某,4、王某3、杨某4、孟某、钟某兰、郝某、梁某,4、梁书辰、恒大地产集团石家庄有限公司账户交易的情况。
（22）保定市华安股权投资基金中心投资协议，梁书辰与保定市华安股权投资基金中心签订的134万元的投资协议。
（23）扣押物品、文件清单，证实邢台市桥西区人民检察院扣押梁书辰134万元。
2、2004年被告人梁书辰在担任河北邮电器材机械厂厂长期间，向时任该厂安装公司经理的侯某（已判决）和时任内勤统计的李某2（已判决）提出为了厂里的生存和业务发展，需要给省公司领导一部分市场开发费用，并安排侯某和李某2具体操作此事。2004年至2007年期间，侯某和李某2在安装公司结算安装通信铁塔工程款时，采用每吨加价10元至20元的方法，套取工程款共计160万元。该款分别由李某2和侯某交给梁书辰，梁书辰将其中的9万元给了侯某，7万元给了李某2，20万元用于向张某3（另案处理）行贿，剩余的124万元据为己有。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人梁书辰在侦查机关的供述，2004年其在河北邮电器材机械厂任厂长，其把侯某和安装公司内勤李某2叫到办公室，其对他们讲为了厂子的生存和发展需要有一部分资金用于省公司领导的市场费用，其让安装具体操作，利用安装信号塔每吨费用加价10到20元的办法提起这部分费用。河北省公司领导的市场费用就是给河北省移动公司领导送礼的费用，因河北邮电器材机械厂是国有性质的企业无法从财务直接支付这些市场费用，所以就采用这种办法，具体操作就是在厂企管办通过询价将情况报给其后，其把候东某叫到办公室，让他与承包安装信号塔的施工队伍协商，将施工队的安装价格压到最低，在得到施工队能够接受的最低安装价格并能施工后，其会在这个价格基础上与候东某协商，将每吨加上10至20元后的价格确定为当年的安装信号塔的结算价格，并让企管办下达当年安装信号塔的每吨结算价格通知，厂财务会按企管办下达的结算价格支付施工队安装费用，具体的操作是由侯某和李某2进行的。从2004年到2007年从工程公司铁塔安装费每吨虚增15到20元，总共套取了160多万元，结算时把这虚增160多万元扣下，具体数额以李某2说的为准。这笔工程款他们分几次给的其，李某2给了其五六次钱，其中一次是用其的身份证在工行或者建行办了一张银行卡，将钱存在银行卡上，其他几次都是在其办公室给的其现金，李某2每次给其这部分套取的工程款时，其都会拿1或2万元给李某2，一共给她7万左右。2007年侯某在其办公室给了其28万元，其留下20万元，拿出8万元给了侯某，其还给过侯某1万元钱用的也是这部分工程款。当时其三人在其的办公室商量的，其对他们说公司需要活动经费，从工程公司安装费的价格中每吨增加15到20元，并将这部分款项提出来用做活动经费，实际上是其三人把套取出来的钱分了，给李某27万元左右，侯某9万元，其给他们钱是因为套取工程款本身就违反法律和纪律，而且又是他们俩具体操作，给他们钱一是辛苦费，二是为了堵住他们的口。2002年上半年张某3将其爱人李某3从邮电器材机械厂内设的设计所调到石家庄的河北邮电设计院，2004年秋天为感谢张某2为其爱人调动工作，更感谢张某2对厂子的支持，其到张某3办公室说了些感谢张某2给其爱人调动工作和对企业的支持的话，然后其把一个用报纸包着5万元人民币的手提包放在张某3办公桌上就走了。2007年秋天，其到张某3办公室找他汇报工作，汇报完工作后其拿出装有10万元人民币的手提袋，并说感谢张某2对工厂所费的心血，张某3坚持不要，其就把钱拿走了。其觉得这钱得送出去，于是过了几天其又拿着装有5万元钱的纸袋子到张某3办公室，说张某2对工厂支持很大，这是其的一个心意你怎么也得收下，说完其放下袋子就走了。2008年年底时，其到张某3办公室找他汇报工作，其坐在他办公桌对面说了一会儿工作上的事，之后其从随身带着的黑色手提包中拿出用报纸包着的10万元放在他的办公桌上，说感谢张某2的关心和支持，张某3推辞了几句，其把钱放下后转身就走了。从2004年至2007年，其还分别给中国移动集团公司河北分公司总经理张某3行贿30万元、20万元、30万元、30万元，共计110万元，均是送到他在河北移动办公大楼六层的办公室，其给张某3行贿的目的是得到省公司对其企业的业务支持，为了多得到业务。其送给张某3的这些钱是工程公司会计李某2结算时套出来的钱。
（2）同案犯侯某在侦查机关的供述，其在2001年至2006年期间担任河北邮电器材机械厂安装公司经理，2004年的某一天，厂长梁书辰把其和内勤李某2叫到他办公室，他讲为了厂里的生存和发展需要有一部分资金用于省公司领导的市场费用，并安排由安装公司具体操作，从安装信号塔的工程款中每吨提取10至20元用于市场费用。具体做法就是：在厂企管办通过询价将情况报给梁总后，梁总会和其商量，然后其就与承揽分包安装信号塔的施工队伍协商安装费每吨价格多少能够接受并尽量压价，在得到施工队伍能够接受的安装价格后，其就告诉梁总并协商确定安装费用中每吨高于施工方协商价格20元，并让厂企管办下达当年安装信号塔的每吨结算价格通知。通知下达到厂财务和安装公司，安装公司的内勤李某2会按照其和施工队已经协商好的价格结算工程款，由李某2根据工程进展情况做出付款计划，领导审批后由李某2从财务借支部分工程款，经她手再预支给各分包安装信号塔的施工队伍，每个信号塔安装前预支付1500至2000元，安装完毕后结算工程款时，李某2将每吨加价的20元，从借支的各个施工队伍工程款中扣除。当时承揽分包安装信号塔的施工队伍有20多个，大多是来自四川的民工，他们既没有营业执照也没有资质，他们的工程款发票都是李某2到地税局为他们代开的，代开发票就是不让施工队知道加价的事。用提高结算安装信号塔每吨费用的办法套取工程款是从2004年开始2007年结束的，每次梁书辰总经理需要费用时都是李某2直接给他，所以具体李某2给了梁书辰多少次多少钱其都不清楚。只是2007年时有一次李某2给梁书辰送钱时，梁书辰没在办公室，李某2把28万元钱给了其让其转交梁书辰，其在梁书辰的办公室把28万元钱给了他，梁书辰留下了20万元，给了其8万元，在这之前梁书辰在他办公室还给过其1万元。其后来知道从2004年至2007年通过每吨加价20元的方法共套取了160多万元。
（3）同案犯李某2在侦查机关的供述，其是1992年到河北省邮电器材机械厂上班的，该厂现在叫河北中移通信技术工程有限公司，2004年至2007年公司的法定代表人是梁书辰，当时其在该公司下属的工程公司担任内勤，工程公司的经理是侯某。2004年时梁书辰厂长把侯某和其叫到他办公室，他说面临社会及市场的现状，为了企业更好生存有一些费用要处理，由工程公司在工程结算上每吨加价10到20元，具体由其和侯某办理这个事，并说这不是他个人行为，是职务行为。其根据工程进展情况制定付款计划，领导审批后从财务借支一部分工程款存在其的银行卡上，一般其根据工程量从财务借支5万到20万元不等，然后由其预支给各个施工队伍，每个通信铁塔安装前预付2000元，安装完毕后结算工程款时，其将加价的每吨10元到20元从借支的各个施工队中扣除。这些每吨加价的10元到20元就暂存在其的卡上，待梁书辰厂长需要时，其就从银行卡上取出交给他，其中2005年时有一次梁书辰让其用他的身份证去银行办理一张卡或存折，其就给他办理并存入大约40万元，其他几次基本上都是现金。还有一次是2007年时其支出钱给梁书辰时，梁没在办公室，其就将钱交给了侯某让他交给梁书辰，金额大约是28万元。因为给施工队结算低于企管办下达的结算价格，而且这些施工队以四川民工居多，他们没有资质和营业执照，他们的工程款结算发票基本都是其到地税局为他们代开的，施工队只承担他们每吨结算的税额，每吨加价20元的税额由其从提取的差价款里缴纳。采取每吨加价20元的方式从2004年到2007年大约套取了169万元差价，其中含8、9万元的税款。在其给梁书辰钱时，他给过其几次钱，一共七万多元。提取工程差价款的事只有其三人知道，单位里其他人都不知道，也没有给施工单位说过，给施工单位代开发票就是为了不让他们知道加价的事。当时其对提取这个工程差价款有个流水记录，后来交给梁书辰了。每次要钱都是侯某通知其的，其取了钱后记个账，都给侯某说一声。
（4）证人张某3证言，2000年河北移动分为河北移动公司和河北通信服务公司，其是这两个公司的董事长，河北邮电器材机械厂是河北通信服务公司的下级单位，所以梁书辰也是其的下属。2004年底左右，梁书辰让其帮忙为他爱人调动工作，想从保定铁塔设计所调到石家庄河北邮电设计院，其同意并给他办理了调动，事后梁书辰到其办公室感谢其，并给了其5万元钱，其收下了。2007年底梁书辰到其办公室汇报工作，汇报完拿出一个大纸袋，其看里面装着钱，他说是铁塔厂班子集体定的，是为了感谢其对工厂所费的心血。其说这怎么行，你拿回去吧，他就把纸袋子拿走了。过了几天他到省公司办事又拿着袋子来到其办公室，说张某2怎么也得收下，算是他自己给其的，说完放下袋子就走了。后来其打开袋子发现是5万元人民币。2008年冬，梁书辰提了个黑包来其办公室找其，他说来看看其，坐在其办公桌对面说了一会儿工作上的事，之后他从手提包中拿出用报纸包着的一个大包裹放在其办公桌上，他说感谢张某2的关心和支持，然后他就走了。其打开报纸包发现是10万元人民币，其收下了。梁书辰给其送钱是感谢其对他的支持，并在以后工作及个人事项上获得其的关照。
（5）证人范某2证言，其是安装移动信号铁塔的施工队队长，施工队没有营业执照，队里的工人都是四川民工。其的施工队在1999年至2005年为河北邮电器材机械厂安装公司安装信号铁塔，候东某是安装公司的经理，李某2是内勤管财务，都是李某2给结算费用，施工开始时其就先借支个施工费用及生活费，到安装完后年底进行结算，由李某2给其现金结算，因为其没有营业执照也没有资质，其开不了发票，都是李某2到税务局代开发票。结算时都是按照其施工队的最低报价给其，让其安装施工。当时安装时其听说企管办下发的铁塔安装费价格比给其的安装费价格高，那时这二十多个施工队伍都议论这事，但是其没有证据，他们下发的铁塔安装费价格通知不让施工队看，他们为施工队代开发票，所以其不知道他们开的是什么价格。
（6）证人谢某证言，其的安装队开始没有营业执照，在2008年左右根据河北邮电器材机械厂安装公司的要求才办理了营业执照，所以2000年至2007年左右都通过河北邮电器材安装公司的李某2结算的，施工开始时其就先借支个施工费用包括生活费，一般是支取2000元左右，到安装完后年底进行结算。以前因为没有营业执照也没资质，自己开不了发票，所以只是按照协议的价格结算，至于他们怎么开的发票，其是不清楚的。铁塔安装费是按照吨位计算价格的，当时他们安装公司先让施工队报价，按照报的最低价格给施工队，让施工队安装施工。当时施工队听说企管办下发的铁塔安装费价格比给施工队的安装费价格高，在那个期间这二十多个施工队伍都议论这个事，但企管办下发的铁塔安装费价格通知不让施工队看，发票又是他们代开的所以施工队不知道他们开的是什么价格。
（7）2004年度-2007年度铁塔安装吨数汇总、2004-2007年度铁塔安装费明细汇总，证实2004年至2007年度铁塔安装吨数及安装费明细汇总情况。
（8）李某2报代开发票工程款，证实2004年至2005年李某2报安装费及代开安装费发票提现金情况。
（9）活期存折明细账查询结果，证实2004年至2008年李某2、梁书辰的活期存折明细账查询结果情况。
（10）河北省邮电器材机械厂企管办的通知，证实2002年至2007年该厂企管办下发的关于工程铁塔安装费标准的通知。
（11）工商登记资料，证实河北邮电器材机械厂的工商登记情况，其经济性质为国有。
（12）河北中移通信技术工程有限公司出具的证明，证实经查阅档案资料，原河北省邮电器材机械厂安装公司、河北邮电实业有限公司都不是独立公司，均属原单位一个科室，无营业执照。
（13）侦查机关出具的情况说明，侦查机关对证人樊某、谢某询问笔录的时间、地点的说明。
（14）刑事判决书，证实对同案犯候东某、李某2的刑事判决情况。
（15）立案决定书，邢台市人民检察院对张某3受贿案的立案情况。
二、受贿的犯罪事实
1、2009年至2012年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取河北倚盾建筑工程公司总经理杨某1为了多承揽河北中移通信技术工程有限公司安装铁塔工程而送给其的现金，共计15万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人梁书辰在侦查机关的供述，河北中移通信技术工程有限公司的主要业务是生产铁塔，是由倚盾安装公司（原名叫三江公司）、省安第七分公司、谢某的公司负责安装。倚盾公司的杨某1从2008年开始每年春节前给其叁万元现金，给了其五年，一共给了其十五万元，到2013年因八项规定和反腐败抓的比较紧所以其就没有要。每年春节前杨某1打电话给其，在石家庄市世纪花园附近农行门前给其，钱是放在手提袋里给的其。杨某1公司给其公司干安装活，他是为了继续多挣钱才给其好处费的。
（2）证人杨某1证言，其是河北倚盾建筑工程公司的总经理，倚盾公司在2008年至2010年叫石家庄三江通信安装工程公司，2010年至今叫河北倚盾安装公司，公司主要从事铁塔安装，从2008年至今其公司都在给河北中移通信工程公司安装铁塔。大概从2009年到2012年每过中秋、春节时，其大多数是到办公室给梁书辰送点钱，是为了感谢他对其公司的帮助，中秋节一万，春节二万，总数大概是十五万元，以梁书辰说的为准。
2、2006年至2013年间，被告人梁书辰利用职务便利，多次收取保定市利达物资有限公司的贾某为了能向河北中移公司多供应钢材而送给其的现金，共计26万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人梁书辰在侦查机关的供述，贾某从2000年到现在一直给厂里供应钢材，从2004年到2013年每年','2018-09-29
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