北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0105刑初2675号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刘伟，男，1972年1月12日出生，汉族，出生地北京市，大学本科文化，北京市公安局通州分局永乐店派出所民警（二级警督），户籍地北京市通州区，身份证号码×××；因涉嫌犯受贿罪于2017年8月29日被北京市朝阳区监察委员会留置，因涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪于2017年9月28日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人王超，北京市天安律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检职检刑诉[2017]2541号起诉书指控被告人刘伟犯受贿罪、滥用职权罪，经北京市高级人民法院指定管辖，我院于2017年12月5日受理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人王超到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人刘伟于2002年至2015年间，在担任北京市公安局通州分局北苑派出所户籍内勤民警、永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，非法收受被告人王某、张某1给予的人民币共计181万元，在明知二被告人请托的王某某、梅某某、罗某等16名人员不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“投靠亲属（市县内移居）”、“补报往年出生登记”等方式为前述16名人员办理了北京市居民常住户口。
被告人刘伟于2010至2012年间，在担任北京市公安局通州分局永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，非法收受被告人潘某1给予的人民币20万元，在明知潘某1之子潘某林不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“子女投靠父母（市县外迁入）”的方式为潘某林办理了北京市居民常住户口。
被告人刘伟于2012年至2013年间，在担任北京市公安局通州分局永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，非法收受被告人潘某2给予的人民币60万元，在明知潘某2的孩子潘某昊、潘某汐不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“补报往年出生登记”等方式为潘某昊、潘某汐办理了北京市居民常住户口。
被告人刘伟违反北京市常住户口登记工作的规定，为前述19名人员非法办理北京市居民常住户口的行为，使前述人员非法落户北京，致使国家和人民利益遭受重大损失。被告人刘伟于2017年8月29日被北京市朝阳区监察委员会查获归案。
公诉机关当庭出示了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，并认为被告人刘伟身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，同时滥用职权,致使国家和人民利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘伟一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人刘伟当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。
被告人刘伟辩护人的主要辩护意见为，被告人刘伟归案后如实供述，当庭自愿认罪，家属代其退缴20万元赃款，具有悔罪表现，被告人刘伟受贿钱款用于给寇某购买房产，寇某在明知被告人刘伟给付钱款不是正当收入的情况下仍予以使用，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究寇某刑事责任，被告人刘伟对此有立功表现，建议法庭对其从轻处罚。
经本院审理查明：2002年至2015年间，被告人刘伟在担任北京市公安局通州分局北苑派出所户籍内勤民警、永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，在明知王某、张某1（另案处理）请托的王某雯、梅某轩、罗某等16名人员不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“投靠亲属（市县内移居）”、“补报往年出生登记”等方式为前述16名人员办理了北京市居民常住户口，并非法收受被告人王某、张某1给予的人民币共计181万元。
2010至2012年间，被告人刘伟在担任北京市公安局通州分局永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，在明知潘某1（另案处理）之子潘某林不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“子女投靠父母（市县外迁入）”的方式为潘某林办理了北京市居民常住户口，并非法收受被告人潘某1给予的人民币20万元。
2012年至2013年间，被告人刘伟在担任北京市公安局通州分局永乐店派出所户籍内勤民警期间，利用负责辖区常住户口登记等工作的职务便利，在明知潘某2（另案处理）的孩子潘某昊、潘某汐不符合办理北京市居民常住户口的规定的情况下，故意违反北京市常住户口登记工作的相关规定，以“补报往年出生登记”等方式为潘某昊、潘某汐办理了北京市居民常住户口，非法收受被告人潘某2给予的人民币60万元。
2017年8月29日被告人刘伟被北京市朝阳区监察委员会留置调查。案件在审理期间，被告人刘伟家属代其退缴赃款人民币20万元。
上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证实：
一、证人证言
1、证人张某1证言证明：我跟刘伟大概是1999年左右认识的，他先后在北京市公安局通州分局北苑派出所、永乐店派出所当户籍民警。认识刘伟的时候，我在城苑旅馆工作，旅馆就在北苑派出所辖区，需要经常去派出所报暂住人口信息，所以就跟刘伟熟悉了。2001年左右，我在经营城苑旅馆的时候认识了王某，当时他是北京铁路局太原铁路公司八通项目部指挥长，2001年至2003年他们项目部在通州修建地铁八通线，经常在我旅馆住宿。
大概是2002年下半年，有一天王某跟我聊天说想把自己女儿的户口迁到北京，他知道我认识民警多，就问我能不能找人帮他办户口，我问了当时在北苑派出所管户籍的刘伟能不能给外地人办北京户口。刘伟说能办，需要花点儿钱，我跟王某说能办。我和刘伟商量的是2万元钱，同时说好之前刘伟欠我的1万元我就直接拿走，只给刘伟剩下1万元。我跟王某说需要花5万元钱，王某同意了。没过几天王某就把5万元钱、孩子户口本复印件、孩子父母信息给我了，我从中拿出了4万元，然后我到北苑派出所刘伟宿舍把剩下的1万元钱现金和孩子信息一起给了刘伟。大概2003年年初，刘伟把王某女儿的户口办好了，这个孩子户口落在了我小舅子赵某某的户口本上，这个是我们当时商量的，当时刘伟说只能办北苑派出所辖区的，我小舅子家刚好在他辖区，所以就上了我小舅子户口本。
刘伟办户口肯定是违规办的，王某是外地户口，他女儿是不能办理北京户口的，这个事情我和王某还有刘伟都是心知肚明的。之后王某又通过我找刘伟给十几个孩子办理了北京户口。
大概在2010年六七月份，王某给我打电话说有一个中铁十九局朋友想要给孩子办北京户口，问我能不能办，我就问刘伟，刘伟说可以，我就告诉王某可以，价格是15万元，让他准备钱和孩子信息，王某同意了。过了没有几天，王某就把钱和孩子的信息拿到了我的办公室，我从中拿了7万元剩下的8万元给了刘伟，刘伟拿了钱之后过了几个月，就把户口办好了，这个时候刘伟已经调到永乐店派出所了。我见过罗某母亲两面，大概2015年罗某高考的时候，原来刘伟给他办户口底档上身份是农民，而户口本上是居民，罗某报名报不上，王某让罗某妈妈直接跟我联系，我又找刘伟帮忙改的。
2010年下半年的时候，王某又打电话找我说一个朋友想给孩子办户口，家长是中铁十九局的，问我能不能办，我问刘伟后刘伟同意了，我告诉王某可以办，价格是10万，让他准备钱和孩子信息。过了几天，王某就把钱和孙某翀的信息送到了我的办公室，我收到后自己拿了2万元，把剩下的8万元和孩子信息给了刘伟，大概2010年底，刘伟把户口办好给我送了过来，我把户口本给了王某。我见过孙某翀的父亲孙延明，大概是2015年的时候，孙延明想给另一个通过刘伟办户口的叫陈某金的孩子改名，王某让孙延明跟我直接联系的，刘伟当时说名改不了，只能加个曾用名，我们当时约在通州万达西门见面。
黄某方的户口大概也是2010年下半年办的，王某当时跟我说的，我经过刘伟同意告诉王某可以办，具体价格我记不清了，大概是15万元，最多不超过20万元，我收到钱和孩子信息后把8万元钱和信息一起给了刘伟，户口在2010年年底就办好了。我记不清这个户口我收了多少，但给刘伟是8万元。还有王某经常找我办户口，有时候我不想给他办就涨价。另外，刘伟想让王某给他媳妇找个工作，王某没有表示，我觉得王某不是能帮忙的人，所以就给他涨价，后来涨到20万一个户口、30万元一个户口。
霍某佳和梅某轩的户口是一起办的，时间也是2010年，当时王某跟我说能不能帮他一个铁哥们孩子上户口，还让我别挣钱。我经过刘伟同意就告诉王某可以，价钱是8万元，王某把钱和孩子信息一起给我送到了办公室，我又给了刘伟。没过几天王某又找到我说还有个同事梅某也想给孩子上户口，刘伟同意后，我跟王某说梅某孩子户口的价钱是15-20万元，然后王某把钱和孩子信息送到了我办公室，我又给了刘伟。这两个孩子的信息我是前后脚给的刘伟，这两个孩子我一共给了刘伟15万元。2011年年初，这两个孩子的户口是一块儿办下来的。2017年梅某轩的户口随着父亲一起进了北京，这样他就在北京有了两个户口，还被公安机关发现了，警察找到了梅某轩的父亲，老梅很害怕就问王某怎么办，王某就找到我，这样我就见到了梅某轩的父母。
王某妍的户口也是2010年下半年王某找我办的，他说孩子家长也是铁路方面的，刘伟同意后我跟王某说可以，价钱是15万元，最多不超过20万元。王某把钱和孩子信息一起给我送了过来，我将其中10万元还有孩子信息给了刘伟，大概2011年年初，刘伟把户口办好给了我。
姜某璇的户口也是2010年王某打电话让我给办的，当时王某跟我说家长是中铁下属公司的。经过刘伟同意我跟王某说是20万元办，王某同意了。过了没有几天王某就把钱和孩子的信息给我送过来了，我拿了10万元，把剩下的10万元和孩子信息给了刘伟，大概两三个月刘伟就把户口办好了。
陈某岳、陈某妍的户口是2011年的时候，王某找到我说有个朋友家里有两个孩子想一块儿把户口办到北京，我问刘伟，刘伟说能办，这两个孩子我一共收了王某40万元，给了刘伟30万元，钱我是通过我媳妇建设银行卡转账给的刘伟建设银行卡，2012年年初这两个孩子的户口办下来了。
大概2012年，王某找我给一个叫高某楷的孩子违法办理北京户口，刘伟同意后，我跟王某说30万元，过了一段时间，王某把钱和孩子信息给我一块儿拿了过来，我从中间拿走15万元，然后把剩下的15万元现金和孩子的信息一起给了刘伟，大概2012年下半年户口办好了。
叫安某孩子的户口也是2012年王某找我办的，刘伟同意后，我告诉王某价钱是20万元，王某把钱和孩子信息给了我，我从中间拿了5万元，把剩下的15万元给了刘伟，2013年年初，刘伟把户口办好了。
杜某钊的户口是2013年王某找我办理的，刘伟同意后我跟王某说是30万元，王某把钱和孩子信息给了，我从中间拿了15万元，剩下的钱给了刘伟。后来户口办好了我给了王某。王某给我的钱是现金，我这次好像也是通过我媳妇的建设银行卡给刘伟转账的，然后办户口孩子的信息我编了一条短信给刘伟发了过去。
陈某金的户口是2013年王某找我办的，当时说的是30万元加2万元买烟钱，王某答应了。之后王某把钱和办户口孩子信息给了我，我留了17万元，将剩下的15万元和孩子信息都给了刘伟，大概2013年年底户口办下来了。这个钱我印象中也是通过银行转账给的刘伟。
叫石某琪孩子的户口是2014年的时候王某给我打电话说希望帮朋友孩子办户口，我经过刘伟同意就告诉王某价格是20万元，王某答应后把钱和孩子的信息给了我，我从中拿了5万元，把剩下的钱给了刘伟，应是银行转账给的。孩子信息是我给他发的短信，2015年年初的时候，刘伟把办好的户口给我了。
白某萱的户口我给王某说的是30万元，时间大概也是2014年，王某把钱和孩子信息给我后，我从中拿了15万元，把剩下的15万元给了刘伟。2015年年初刘伟在我家楼下把办好的户口本给我了。我对白某萱的家长是有印象的，2015年夏天，王某说这个孩子家长想给孩子变更名字，让家长直接联系的我，刘伟说不能改，我约孩子家长在通州万达广场见面，我记得姓白，当时孩子家长跟我说王某跟她要了40万元。
以上这些孩子的户口除了王某女儿的落在了我小舅子赵某某家之外，其他的刘伟应该都是找的集体户口落，好像有柴厂屯中学。办户口需要的孩子信息一般就是孩子户口本复印件，有名字、性别、出生年月日、父母信息，有的时候也把这些信息写在纸上。
我和王某之所以给外地人违法办理北京户口就是想自己从中挣钱，王某从家长给他的钱里拿一部分，我从王某给的钱里拿一部分，剩下的钱给刘伟，我挣的钱都给我小舅子赵某某治病了，但2016年5月赵某某还是因为疾病去世了。我跟王某说过是刘伟帮着办户口，而且刘伟办下来的户口页上是有刘伟名字的。我也跟刘伟说过是王某要办户口，每次办的时候我都会说是王某同事或朋友想办户口。刘伟办的户口肯定是违规违法的，这个事情我、王某、刘伟还有孩子家长都是心知肚明的。刘伟是利用职务便利给这些外地人违法办北京户口，所以我和王某给刘伟好处费。
2、证人王某证言证明：我原来是北京铁路局太原工程处的，现在在北京建工京精大房工程建设监理公司工作。大概是2002年的时候，我在地铁八通线项目施工，因为住在城苑旅馆，所以认识了张某1。我记得听同事说过张某1能找人给外地人办北京户口，当时我的女儿正在太原读书，没有北京户口，我想给我女儿办北京户口，以后让她到北京上大学，我就找到了张某1，张某1说能办，需要花5万元钱，当时他还要了我女儿的出生信息等。我回家后凑了5万元现金，还复印了我女儿太原户口页，跟着钱一起放在一个档案袋里到城苑旅馆张某1办公室给了他，当时只有我和张某1。过了一段时间大概是年底的时候，张某1告诉我户口办下来了，他给我看了户口本，户主是赵某某，我知道赵某某是张某1的小舅子，后来我用该户口去通州二中给我女儿报名，顺利的报上了名。后来因为总是要用户口本，每次都得找张某1去赵某某那儿要户口本，所以后来张某1把我女儿的户口迁到了他自己家，我女儿中考报名的时候用的就是这个户口本。
后来我就通过张某1给我同事、朋友的孩子违规办理北京户口，户口都是通州区永乐店派出所民警刘伟办的。一般都是我先收钱然后再给张某1，由张某1联系刘伟，这中间我自己会留下一部分钱，算是给自己的好处费。
我和罗某的父亲罗俊国是2010年夏天在呼家楼地铁项目上认识的，罗俊国是中铁十九局的。罗俊国当时让我帮他给孩子办户口，我就打电话给张某1问，张某1说可以，需要花15万元，我当时想帮这个忙自己也挣点儿钱，就跟罗俊国说需要20万元。后来罗俊国将20万元和孩子身份信息给了我，都是现金，罗俊国妻子也在，我们是在罗俊国车里交接的。当时罗俊国妻子说一共是22万元，其中20万元用于办户口，另外2万元是给我的感谢费。我拿到钱后从中拿了7万元出来，将剩下的15万元和孩子信息给张某1送了过去。大概2010年年底，张某1联系我说罗某户口办下来了，我去通州他办公室取的户口本。
在罗俊国找我给罗某办户口之后不久，黄士杰就找我给他孩子黄某方办北京户口。我给张某1打电话问能不能办，张某1说可以，需要15万元，我跟黄士杰说的是20万元。过了没多久黄士杰就把钱和孩子身份信息准备好了，钱都是现金，我收到钱后从中拿出了5万元，把剩下的15万元和孩子身份信息给张某1送去了，大概到了2010年底，黄士杰孩子的户口也办下来了。黄士杰和罗俊国中间好像还有个孙延明孩子的户口，好像也是前后脚办下来的，时间隔得不长。孙延明也是中铁十九局的，张某1当时说的是20万元，因为我跟罗俊国、黄士杰说的都是20万元，所以跟孙延明也说的是20万元。这20万和孩子的身份信息我给张某1送过去大概一两个月，户口就办好了。孙延明的我没有拿钱。
梅某孩子梅某轩的户口是2010年年底梅某找我帮忙的。张某1同意后说需要22万元，我跟梅某说的是需要25万元，没过多久梅某将钱和孩子信息给了我，我拿出了3万元之后将剩下的22万元和孩子身份信息给了张某1。大约是春节之后，张某1跟我说户口办好了，我去张某1办公地取的户口，回来之后给了梅某。
张某2是我的同事，她的女儿叫霍某佳，2010年秋天张某2找我帮忙办户口，但她只凑了8万元钱，她家庭条件确实不好，而且当时王友军也找我给他儿子办户口，我就给张某1打电话说一次办两个，其中一个是自己人，家庭条件差一些，只能拿出8万元。我记得当时张某1把一个户口的钱从15万涨到20万元，所以我想跟张某1商量还是按15万一个办，张某1同意了，这样两个户口是30万元。张某2是先给我孩子的身份信息，这样我就从王友军给的30万元中拿处8万元连着张某2孩子身份信息给张某1送过去了。随后王友军把他家小孩儿身份信息给了我，我把剩下的22万元和王友军孩子信息给张某1送了过去。之后两个孩子户口都办下来了，我把户口取回来之后给他们送了过去，我跟张某2说送户口的时候让她把钱准备好，我们是在地铁8号线西三旗项目部工地见的面，张某2给了我8万元钱，我拿到这笔钱后就自己留下了。
我通过地铁育新站项目认识了王树旺，他家有个女孩儿，叫什么我忘记了，年龄有些大，当时已经上高二了，王树旺想让我给他女儿办北京户口。我问张某1行不行，张某1说岁数大了要多花钱，当时说的是23万元，我跟王树旺说是25万元。后来王树旺准备了25万元给我，都是现金，里面还有一张写着王树旺孩子信息的纸，我从中拿了2万元，剩下的钱和信息都给了张某1。一个多月，张某1就告诉我户口办好了。
姜某璇北京户口是黄士杰找我办的，我不认识姜某璇的父母。时间是黄士杰孩子办完户口后，黄士杰说他的一个朋友孩子也想办理北京户口，让我帮忙。因为这个户口时间跟黄士杰孩子户口时间差不多，我不好意思提价，所以就按黄士杰孩子户口价格办的。当时是黄士杰带着孩子父母跟我见面给的钱，一共是20万元现金，装钱袋子里有一个孩子信息的纸条，我把20万元现金和纸条都给了张某1。过了没多久，张某1跟我说户口办下来了，我记得是跟其他一个孩子户口一起办下来的，这样张某1就给了我两个户口本，我把户口本给了黄士杰。
我通过朋友王友军认识的陈锋，陈锋好像是福建的个体老板，王友军是地铁工地上运渣土的。大概是2011年冬天，陈锋通过王友军约我一起吃饭，当时陈锋跟我说想让我帮忙给他家两个孩子上北京户口。我跟张某1说了，张某1说每个孩子20万元，因为跟陈锋不熟，我跟陈锋说的是每个孩子25万元。后来陈锋让他的司机张殿给我把50万现金和孩子信息送了过了，我自己留了10万元，然后把剩下的40万元和写了孩子信息的纸条给张某1送了过去，大约过了几个月，张某1通知我户口办下来了。
此外，2012年下半年张殿还介绍了三个孩子让我帮忙办理北京户口。钱都是张殿给我的，其中一次是两个孩子，张殿一次性给了我84万元，其中一个孩子姓高。当时跟张某1说的时候，张某1说每个孩子32万元，我自己又加了10万元，所以两个孩子张殿一共给了我84万元。我自己留了20万元，剩下的64万元都给了张某1，2012年十一假之前，张某1把办好的户口给了我，我联系张殿取走的。张殿还介绍了一个叫安某的孩子办户口。安某比前两个孩子要早些，张某1当时说要20万元，我跟张殿说的是25万元，张殿把钱给我送过来之后我留了5万元，之后把钱和办户口孩子的信息给了张某1。户口办好后，也是我取回户口本给的张殿。
大约到了2013年孙延明找我说他的一个朋友想给孩子办北京户口，然后我跟张某1说了一下，张某1说差不多年底能办下来，说要30几万元才能办，我记得不是31万元就是32万元，张某1当时说要买烟。我给孙延明回复的是42万元，后来孙延明带着他朋友给我把钱和孩子信息送了过来，我给了张某132万元，自己留了10万元。大约年底的时候，张某1让我去拿的户口本。后来陈某金家里人还想给孩子改名字，我让他们直接联系的张某1。
杜普是王树旺的同事，打电话给我想给孩子办北京户口，张某1说要30万元，我跟杜普不熟，就跟他说40万元才能办。后来杜普给了我40万元现金和孩子的身份信息，我拿了10万元出来把剩下的给了张某1。2013年年底户口下来，杜普到公司找我取走的户口本。
石旭东跟梅某都是中铁十九局的，2011年底的时候他就问过我给孩子办北京户口的事情。张某1说20万元，我给石旭东说的是23万元，石旭东说回去商量，后来他就没有找我。2013年年底的时候，石旭东回北京项目部开会，才又跟我说给孩子办户口的事情，因为2011年的时候说过23万元，所以就是按照这个定的，没有再涨钱。后来石旭东把23万元现金给了我，我拿出3万元把剩下的钱和孩子信息给了张某1。石旭东孩子的户口办的特别慢，整个2014年都没有动静，我中间催了好几次，直到2015年年初张某1才通知我办好了。
白女士孩子的户口是李志强介绍办的。大概是2015年，李志强跟我说了白女士和她孩子的情况，我问张某1还能不能办，张某1说三岁以下办一个30万元，正好白女士的孩子不满三岁，我跟张某1说希望能办，张某1要了33万元，说多出来的零头是买烟的。我跟白女士说的是43万元，之后就把现金和孩子的出生证明复印件还在复印件上写了一些孩子的信息给了我。之后我自己留了10万元，把剩下的32万元和出生证复印件都给了张某1，直到春节这个户口才办下来。
以上孩子的户口我都是通过张某1找刘伟办的。家长给我的钱我留一部分后就给张某1，张某1肯定也会给刘伟钱，但具体给多少我不清楚，要不然刘伟也不会给办的。我留的钱基本上被我平时吃吃喝喝消费了。实际上最开始我不清楚张某1找谁办户口，但我知道肯定是找派出所的民警办。我在办下来的户口上见过户籍民警刘伟的章，后来张某1说过他找的是一个叫“刘所”的人办的，所以我推测应该是刘伟。此外，张某1在2010年至2013年，在我找他办户口的时候，曾经跟我提过给我们办户口的刘伟希望给他爱人找个工作，上个社保，但我没有能力办这个事情。
另外，梅某孩子通过梅某单位取得了合法的北京户口。当时梅某怕孩子两个户口出问题，就找我想办法，我没有啥办法就让他找张某1，后来他们怎么联系的我不清楚。后来张某1说见面聊聊怎么处理，我就约了梅某、张某1在通州见面。当时张某1让梅某去永乐店派出所说梅某轩的户口是当年找网络黑客办的，要求注销，然后我们就分开了，后来我就不知道了。后来通州民警找我了解户口的情况，由于我女儿户口曾在赵某某户籍下放过，所以我就跟办案民警说当时是找赵某某办的。我跟张某1说过这个事情，张某1让我说是赵某某办的户口，我跟王树旺、白女士、孙延明、罗俊国都说过警察问的时候说是赵某某办的户口，还跟他们描述了赵某某的相貌、特征等。
3、证人潘某1证言证明：2000年前后，我听说在北京的外地人可以通过投资的方式办理北京小城镇户口，为了孩子可以在北京上学，我一直关注这个政策。2001年至2002年期间，我通过企业投资将我自己、我两个女儿的户口材料交了上去，直到2005年我交给永乐镇政府39万元，2006年3月份，我和两个女儿的户口都办下来了，当时落户在北京市通州区永乐店镇学府路永乐嘉园12号楼4单元451号。但我儿子是超生的，所以不符合落户北京的政策，当时说五年后补缴超生费用再办投靠，但五年过去了，小城镇户口投靠政策取消了，所以我儿子的户口不能进北京了。为了让我儿子能够在北京高考，所以我一直想把他的户口办进北京，后来我通过朋友正式认识了刘伟。实际上我们2005年的时候就见过，那个时候我在办理小城镇户口。大概2007年左右我约刘伟在永乐店派出所附近见面，我给了刘伟两瓶汾酒、两条玉溪烟，我问刘伟能不能想办法把我儿子户口办到北京来，刘伟说想想办法。刘伟让我给我妻子办个残疾证，还让我在通州买套房子，然后把两个女儿的户口迁出永乐店，我按照刘伟说的办了，2011年5月在通州梨园买的房子。当时刘伟还跟我说准备20万元现金，他就能帮我把我儿子户口办好。2011年的时候，我在通州区红旗宾馆里将20万元现金给了刘伟，2012年5月份的时候，刘伟打电话通知我说户口办好了，让我尽快把我儿子户口从永乐店迁走，之后我将我儿子户口迁到了丰台区。
我儿子户口办完后，我弟弟潘某2也想给他的两个孩子办户口，我问过刘伟能不能帮忙，刘伟说两个孩子需要60万元。然后我把刘伟电话给了我弟弟潘某2，之后就是他们自己联系了，后来听说户口也办下来了。
2017年7月，刘伟给我打电话说我弟弟那两个孩子的户口可能出问题了，如果有人调查就说不认识刘伟。
4、证人潘某2证言证明：我和妻子一共有两个孩子，两个孩子的户口是我花60万元找通州永乐店派出所民警刘伟办的。因为我和妻子一直在北京工作，所以就想让孩子上北京户口。
2012年的时候，我知道我哥哥潘某1把他儿子户口上到北京了，我就问潘某1他是怎么弄的。潘某1跟我说是刘伟帮忙给办的，给了我刘伟的电话，让我给刘伟打电话。我给刘伟打电话，刘伟说我家不符合小城镇落户北京的政策，我就问他能不能想想办法，刘伟跟我说大人的户口肯定不行了，小孩儿的可以试试。我跟刘伟说如果不符合落户政策需要找领导疏通关系，我可以提供各个环节的花费。刘伟就答应我试试看，还让我把我家大人和孩子的身份信息材料给他送到了永乐店派出所附近。我当时拿了户口本、身份证、我两个孩子的出生证明。2012年10月份，我打电话催刘伟办户口的事儿，刘伟说大人肯定不行，孩子的可以办。我问刘伟两个孩子60万元够不够，刘伟答应了。后来我准备了60万元现金，具体时间我记不清了，带着钱开车到了通州一个酒店的停车场，我把钱装在一个牛奶箱里放在了刘伟车后备箱，之后他让我回去等消息。期间，刘伟跟我说两个孩子名字比较接近，分别办可以避免麻烦。大概过了一个多月，我女儿的户口就办下来了，刘伟还通过短信给我发了北京身份证号，我在老家还找朋友查了一下我女儿的户籍信息，确认已经是北京户口了。2013年2月，刘伟给我打电话让我直接去永乐店派出所，我到了之后，刘伟直接给了我两张单页的户口页，我回去的路上看了一眼，两个孩子上的都是集体户。
5、证人寇某证言证明：我跟刘伟是2011年左右通过网络认识的，后来约着见了几面，彼此感觉很好，就连续约会了几次，后来我们发展为情人关系。最开始我不知道他是干什么的，2013年左右，刘伟跟他老婆闹离婚，我知道他是永乐店派出所户籍科民警。我跟刘伟相处的时候刘伟给我钱花，有时候现金有时候转账到我银行卡。2011年的时候刘伟还在通州区高楼金第小区买了一套房，总价56万多，刘伟出了41万元，后来还给了我6万元装修钱。这些年我陆续收了刘伟77万元。
6、证人赵某证言证明：我和张某1是夫妻关系。王某女儿的户口挂在我家是我弟弟赵某某跟我说的，我弟弟当时说是他的一个朋友孩子，为了上学，因为我家是学区房，后来没多久就迁走了，具体是赵某某办的。但王某女儿户口为什么在赵某某户口本上我不清楚。
我不认识刘伟，也没有见过，但张某1让我给刘伟转过钱，张某1说刘伟是他朋友，说刘伟丈母娘生病借钱。我印象里一共转了二三次钱，每次13万元左右，转账的钱都是张某1给我的，最后一次转账应该是2015年，是用的我名下建设银行卡。
7、证人张某2、梅某、张某3等人证言证明：他们多数是因为工作原因认识王某。都是通过王某花钱为子女办理的北京户口，当时只给了王某子女的出生年月日等基本信息，给王某的钱都是现金。
①张某2：2011年2月拿到女儿户口本的时候给了王某8万元。
②梅某：2016年5月通过中铁十九局人才引进计划全家户籍迁入北京。儿子在京有两个户籍，通州永乐店户籍是2011年找王某办的，一共花了25万元。2016年通过正规渠道拿到进京指标后就一直想把违法办的户口注销，但一直没能注销。2017年1月，顺义区马坡镇派出所让我儿子去办身份证，我一直不敢让他去，因为我儿子原来在永乐店上户口的时候办过一个身份证。2017年3月，通州公安分局人口大队警察找我核实我儿子两个户口的事情，我就跟王某联系商量怎么办。我们见面后，王某带了一个男人，我知道对方姓张，该人说因为我们户口的事情刘伟年没过好，我联想到我儿子户籍上有刘伟的盖章，我推测我儿子户口应该是刘伟办的。最后我们达成一致意见，如果有人问我户口是怎么办的，就说是在网上找人花了5万元钱办的。后来我跟通州的民警就是这样说的，回家后觉得这事儿必须得解决，所以我又主动到通州分局纪委说了实情。
③罗俊国：2010年给了王某22万元现金给自己儿子办理北京户口，其中2万元是给王某的好处费，2010年年底户口办好了。后来因为孩子户口农转非的问题找过王某换过一次本儿，是孩子妈妈去取的新本。2017年三四月份，王某打电话说办户口的事情败露了，让我说是通过赵某某花15万元办的，但我实际上不认识赵某某。
④孙延明：2010年七八月份给了王某20万元现金和一张3000元超市购物卡让其帮助自己女儿办理北京户籍，只给了自己女儿的基本身份信息。还知道王某给梅某、石旭东的孩子也办了北京户口。
⑤黄士杰：2010年给了王某20万元现金给自己儿子办理北京户口。
⑥王树旺：2011年给了王某25万元现金给自己儿子办理北京户口。大约过了三四个月户口就办好了，并用这个户口给女儿报名上了通州区潞河中学，后来考上北京交通大学。后来通州分局民警找我核实我女儿户口的事情，王某让我说是花了10万元找赵某某办的。但我实际上不认识赵某某。
⑦王庆波：2010年给了王某20万元现金给自己女儿办理北京户口。2011年三四月份户口办好了。
⑧陈锋：自己通过朋友找到王某，给王某50万元现金给自己两个孩子办理北京户口，钱是让司机张殿给王某送过去的。此外，自己还帮高帅联系了王某办高帅儿子北京户口的事情，当时王某要了高帅40多万元，钱是张殿去送的，具体情况都是张殿负责办理的。
⑨张殿：我是陈锋的司机。2011年左右跟陈锋一起跟一个王总吃饭商量办户口的事情，陈锋后来给了自己50万元现金，让送到王总那儿，此外还有一个装着两个孩子照片、出生年月日信息的信封。此外，自己还帮着陈锋朋友高帅送过45万元给王某，这45万元是高帅给自己儿子办户口的钱。
自己还帮助安小斐的孩子联系过王某办理北京户口的事情，当时王某要了25万元现金，是自己给王某送过去的，户口办好也是自己去取的。
⑩高帅：2012年三四月份通过陈锋知道陈锋花钱给自己的孩子上了北京户口，自己也想办。2012年八九月份，陈锋说需要45万元，我就将自己儿子的基本信息和45万元现金给了陈锋的司机张殿，后来张殿把办好的户口送到了自己办公室。
??安小斐：2012年的时候认识了张殿，张殿说一个姓王的朋友能帮忙把孩子户口办到北京。张殿说需要25万元现金，大概二三个月自己凑齐了钱就给张殿送了过去，还将孩子的信息、照片也送过去了。在2013年3月份，张殿说户口办好了，具体谁给办的自己并不清楚。
??杜普：2013年下半年通过王友军认识王某，后给王某40万元现金给自己儿子办理北京户口。自己儿子实际上是2002年出生，北京这边办户口的时候改小了一岁。
??陈仪文：通过朋友王新华给自己儿子办理的北京户口，王新华没有说找谁办的，钱是王新华出的，具体花了多少自己不清楚。王新华应该是想跟自己合作，而且上户口的时候把名字给写错了，所以王新华一直没有说过钱的事儿。户口是2014年年初拿回来的，后来给补了个曾用名。
??王新华：自己跟陈仪文是朋友，陈的公司发展的很好，帮她找关系给她儿子上户口是希望能够从陈那儿弄到公司的原始股。自己是通过孙延明给陈仪文儿子办的北京户口，因为孙延明说过自己孩子已经办好了。孙延明把办事儿人王某电话给了自己，自己联系后，王某说需要40万元，最后自己给了王某42万元还有孩子的情况。大概2013年底或2014年初，孩子户口办下来了，自己给陈仪文送过去，后来陈仪文说孩子名写错了。自己就一直联系王某给改，但一直拖着没有给弄。陈仪文说名字改过了就给钱。
??石旭东：2014年给了王某23万元现金给自己儿子办理北京户口。
??白锋锋：自己跟王某是朋友，2012年给了王某43万元现金为自己孩子办理北京户口。后来户口办下来，自己想给孩子加个曾用名，王某让找通州的张哥办。
二、物证、书证
1、北京市公安局出具的涉案19名人员户籍鉴定、底档查询说明、申报登记表、常住人口变动情况统计表等证明：涉案潘某林等19名人员户籍均系弄虚作假、非法落户。所有户口登记表均为刘伟签字，其中绝大多数类型为“出生入户”，首次落户多为柴厂屯中学集体户和永乐店中学集体户。
2、建设银行出具的赵某、刘伟银行账户交易明细证明：赵某分四笔共计转账给刘伟60万元，2011年10月1日刘伟刷卡消费41万余元，刷卡单位北京贵源房地产开发有限公司。
3、北京市公安局出具的北京市《户口审批工作规范》、《派出所办理常住户口登记工作规范》、《派出所日常户政管理工作必须严格落实的十项制度》证明：对于北京市常住人口户籍申报要求提供具体、明确的材料以及派出所户籍民警办理户籍申报的流程、审批手续。如出生登记中规定，能够申报北京户籍的新生儿至少父母一方为北京户籍或系驻京部队现役军人，在申报登记中应查验出生证明、申报人员父、母的居民户口薄、身份证、结婚证、生育服务证等证件并留存复印件。
4、中共北京市公安局纪律检查委员会出具的情况说明证明：2017年8月该委对刘伟违纪问题线索开展核查工作，核实刘伟于2010年至2012年间分别收取潘某1、潘某2给予的20万元和60万元好处费，为潘某林、潘某昊、潘某汐违规办理北京户籍。同时通过户籍档案筛查，发现刘伟涉嫌为20余名社会人员违规办理北京户籍的问题线索。2017年8月23日，通州分局以违反工作纪律对刘伟采取禁闭措施，期间，刘伟积极配合工作，主动交代自己于2003年至2015年间，利用职务便利，伙同张某1等人，先后为多名社会人员违规办理北京户籍后分别收取数万至数十万好处费的违纪违法事实。2017年8月29日，根据市监察委指示，将刘伟移送至监察委指定场所并将案件线索移交朝阳区监察委。
5、北京市公安局出具的情况说明证明：公安机关在户政业务信息系统中将办理出生登记分为“出生登记”和“补报往年出生登记”，该区分是为了便于统计分析未及时申报出生登记的情况，补报往年出生登记手续与出生登记手续相同，均按照《北京市公安局关于印发派出所办理常住户口登记工作规范（试行）的通知》规定的程序办理。
6、北京市公安局通州分局永乐店派出所出具的情况说明证明：①2008年1月4日北京市公安局人口管理处下发了《关于印发派出所日常户政管理工作必须严格落实的十项制度的通知》，其中第五项规定：严格落实变动清单日核对制度，每日工作结束后，应组织至少两名民警同时对《日变动核对清单》、《常住人口变动情况统计表》等及办理手续进行核对。根据上述规定，户籍内勤民警刘伟自担任户籍内勤民警期间未严格履行核对制度，违反了《关于印发派出所日常户政管理工作必须严格落实的十项制度的通知》的规定。
②北京市公安局通州分局永乐店派出所、柴厂屯派出所于2004年5月1日合署办公，统称永乐店派出所，但两个派出所户籍数据没有合并。郑军龙系永乐店派出所行政内勤民警，刘伟系柴厂屯派出所户籍内勤民警。为了解决两个派出所合署办公，方便办理户政业务，派出所申请分局分别为刘伟、郑军龙开设办理户政业务权限并申请制作数字证书。但根据职责分工，郑军龙为行政内勤，不承担户政业务，两个派出所户籍内勤民警的数字证书（密钥）均由刘伟一人使用，户政业务均由刘伟一人办理。
③刘伟自2009年1月9日至2015年7月13日任通州分局永乐店派出所、柴厂屯派出所户籍民警，负责常住户口登记、居民身份证办理等业务。
7、北京市公安局通州分局北苑派出所出具的证明：刘伟自1997年1月','2018-09-30
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