浙江省松阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）丽松刑初字第190号
公诉机关松阳县人民检察院。
被告人纪日旺。因本案于2013年3月16日被刑事拘留，经丽水市人民检察院批准，同年3月29日被依法逮捕，现羁押在松阳县看守所。
辩护人李晓丽，浙江南明律师事务所律师。
被告人杨某甲，、业务员兼出纳。因本案于2013年5月8日被刑事拘留，经丽水市人民检察院批准，同年5月22日被依法逮捕，现羁押在松阳县看守所。
辩护人王小明，浙江君问律师事务所律师。
被告人张某甲。因本案于2013年4月28日被刑事拘留，经丽水市人民检察院批准，同年5月15日被依法逮捕，同年6月6日变更为取保候审。现在家。
辩护人阙祥忠，浙江松州律师事务所律师。
松阳县人民检察院以松检刑诉（2013）178号起诉书指控被告人纪日旺犯受贿罪、滥用职权罪、被告人杨某甲犯滥用职权罪、挪用公款罪、被告人张某甲犯滥用职权罪一案，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年10月9日公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院检察员叶连春出庭支持公诉。被告人纪日旺、杨某甲、张某甲及辩护人李晓丽、王小明、阙祥忠等到庭参加了诉讼。案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
松阳县人民检察院指控：
一、受贿罪
2008年至2012年，被告人纪日旺利用担任松阳县中小企业贷款担保有限公司（以下简称县担保公司）董事长兼总经理负责贷款担保、资金拆借等业务的职务便利，为他人谋取利益，先后收受王根亮、黄某、朱某、张某乙、包某、叶某甲、严某、纪某等人给予的财物，共计折合人民币523750元。
二、滥用职权罪
被告人纪日旺、张某甲、杨某甲分别在担任松阳县中小企业贷款担保有限公司董事长兼总经理、副经理和监事、业务员和监事期间，不正确履行职责，违规为企业银行贷款及个人间借款提供担保，违规将资金拆借给企业及个人，违规授意他人将企业转贷应急资金挪作他用，造成国家重大损失，其中纪日旺致使715万元国有资产无法追回，张某甲致使295万元国有资产无法追回，杨某甲致使245万元国有资产无法追回。
三、挪用公款罪
2012年7月1日，杨某甲私自将向借款企业预收的资金使用保证金中的141908.73元用于归还其女儿杨某乙在中国银行的贷款。2012年9月24日，杨某甲将挪用的资金使用保证金归还。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和自书材料等有关证据，认为被告人纪日旺的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项及第二款、第三百九十七条第一款的规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任；被告人杨某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百九十七条第一款的规定，应当以滥用职权罪、挪用公款罪追究其刑事责任；被告人张某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人纪日旺及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解及辩护意见：
1、起诉书指控王根亮、叶石某以损失利息的方式将150000元、37800元给予纪日旺的行为不是受贿。理由是法律没有规定利息损失能作为贿赂财物，且王根亮、叶石某也没有利息差的损失，被告人也没有实际获取利息差。
2、起诉书指控黄某多支付利息57000元不是受贿。理由是被告人将20万元借给黄某是一个项目的投资，双方约定回报率是40%，最后还本付息40万元，并没有超出40%回报率。
3、起诉书指控黄某给予两个黄金制品，被告人不是担心被查处而退还，是在没有被查处时及时主动退还，不能认定为受贿。
4、起诉书指控未支付朱某利息33600元，被告人纪日旺是明确说过要归还给朱某本息的，案发时没有归还，只是借款期限予以顺延，款项没有结清，不是受贿。
5、起诉书指控收取张某乙1分利息差共30000元不是受贿。公诉机关提供的证据中张某乙向叶石某借款的时间及给付30000元的地点与纪日旺的供述不一致，纪日旺通过居间介绍，是中间人，担保人，收取介绍费是合法的。
6、起诉书指控收受叶某甲的20000元不是事实，其没有收到过。
7、关于滥用职权部分，本案应定国有公司、事业单位人员滥用职权罪，因为县担保公司不是国家机关，被告人纪日旺履行的是国有公司法定代表人的公司职务。
8、起诉书指控违规为包某借款提供担保不构成滥用职权罪，理由是不为林某担保，包某就不借款给林某，林某无法归还借款，县担保公司就要为林某代偿国开行贷款200万元，这样操作，就将担保公司原有的200万元损失减少到150万元的损失，并没有给国家造成重大损失。
9、起诉书指控为齐星养猪专业合作社提供担保及资金拆借给李伟明的行为不构成滥用职权罪，理由是县担保公司为齐星养猪专业合作社提供95万元贷款的担保，已经有了法定代表人李伟明的反担保，没有抵押物，这笔担保项目也是合法合规的，这95万元的代偿，不是滥用职权所造成的损失。
10、起诉书指控将公司资金拆借给胡某、严某用于归还其个人借款的行为不构成滥用职权罪，理由是胡某在借款后8天就归还了，严某在借款后28天就归还了，这两笔借款没有造成国家损失。
被告人杨某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
辩护人王小明对公诉机关的指控提出以下辩护意见：
1、对本案定性，与第一辩护人的意见一样。起诉书指控担保公司违规为包某借款提供担保，在这一过程中被告人杨某甲的行为不构成滥用职权罪。被告人杨某甲只是公司的公章保管员和公司出纳，其工作是要服从领导指示，且这一笔担保是将担保公司原有的200万元损失减少到150万元的损失，并没有给国家造成重大损失。为齐星养猪专业合作社担保借款95万元这一笔，被告人杨某甲没有违反规定，有个人信用担保，根据实施细则只要有一种担保即可。从监事的角度，杨某甲也没有滥用职权。
2、起诉书指控被告人杨某甲挪用公款，因为被告人杨某甲挪用时间只有二个多月，且没有用于营利，不构成犯罪。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
辩护人阙祥忠对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人张某甲的行为不构成滥用职权罪，理由是被告人张某甲不是国家机关工作人员，犯罪主体不符，被告人所在单位是国有公司，所从事的行为是公司经营活动。公诉机关指控的三笔担保业务损失295万元的债权无法实现，事实不清，证据不足。
经审理查明：
一、受贿事实
2008年至2012年，被告人纪日旺利用担任松阳县中小企业贷款担保有限公司（以下简称县担保公司）董事长兼总经理负责贷款担保、资金拆借等业务的职务便利，为他人谋取利益，先后收受黄某、朱某、张某乙等人给予的财物，共计折合人民币335950元。具体如下：
（一）2010年1月至2012年3月期间，被告人纪日旺先后四次收受松阳县盛昌木制品厂法定代表人黄某给予的财物，共计折合人民币144450余元。
1、2010年1月31日，被告人纪日旺将20万元借给黄某，双方约定借期一年，月息2分。到期后，双方同意续借一年，纪日旺于2011年6月8日追加了2万元借款。黄某为感谢纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，于2012年3月23日连本带息付给纪日旺40万元，多支付利息57000余元。
2、2010年3月24日，被告人纪日旺将50万元借给黄某，双方约定借期一年，月息2分，到期后，双方同意续借一年，黄某按约支付了利息。黄某为感谢纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，于2012年9月11日连本带息（延迟六个月的利息）付给纪日旺60万元，实际多支付利息4万余元。
3、2011年5、6月份，黄某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺办公室送给纪日旺一条30克重的千足金黄金金龙鱼（经鉴定价值人民币10950元）。
4、2012年春节前，黄某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中送给纪日旺一块100克重的9999黄金金条（经鉴定价值人民币36500元）。
2013年春节前，被告人纪日旺因担心被相关部门查处，在县担保公司门口将黄金金龙鱼和黄金金条归还给了黄某。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实。
1、证人黄某证言，证实：2010年初及3月份，其先后向被告人纪日旺借款20万元（后追加了2万元）、50万元，其在归还借款时，以利息名义分别多给了纪日旺5.7万元及4万元。为了感谢纪日旺对其企业在资金拆借和银行贷款担保等事情上的关照，在2011年5、6月份和2012年春节前，分别送给纪日旺一条小金鱼的黄金制品及小金块。
2、照片（小金鱼、金块），证实被告人纪日旺从黄某处收受的物品。松阳县价格认证中心价格鉴定意见书，证实王道友金楼9999黄金金条（100克）价值人民币36500元，千足金黄金金龙鱼（30克）价值人民币10950元。
3、被告人纪日旺在侦查阶段对上述事实供认不讳，所供的具体收受明细、时间、地点及事件经过与上述证据相互印证。
（二）2011年年初至2013年3月期间，被告人纪日旺先后三次收受江西省正德和食品有限公司法定代表人（原浙江省正德和食品有限公司大股东）朱某给予的财物，共计折合人民币59300余元。
1、2009年11月16日，被告人纪日旺向朱某借款20万元，双方约定借期一年，月息6厘。到期后，纪日旺支付了一年利息，但该款项至案发时仍未归还给朱某，已逾期28个月，共计33600元利息未支付。
2、2011年春节前，朱某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中送给纪日旺2万元现金。
3、2012年春节前，朱某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中送给纪日旺一台苹果牌笔记本电脑（经鉴定价值人民币5700元）。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实。
1、证人朱某的证言，证实：2009年11月16日，被告人纪日旺向其借款20万元，借期一年，月息6厘，到期后纪日旺支付了一年14400元利息，2013年春节左右，其有笔400万元的贷款想让县担保公司继续担保，就带上该20万元的借条去纪日旺办公室，当着纪日旺的面将这张借条撕了，该笔借款纪日旺至今未归还，算起来已有30来个月共36000余元利息未支付。2011年春节前，其送给纪日旺2万元现金；2012年春节前，其送给纪日旺一台苹果笔记本电脑。其送上述钱财给纪日旺是为感谢纪日旺在贷款担保、短期资金拆借等方面对其企业的帮忙以及为了以后对其企业的关照。
2、照片（笔记本电脑），证实被告人纪日旺从朱某处收受的物品。松阳县价格认证中心价格鉴定意见书，证实苹果牌笔记本电脑经鉴定价值人民币5700元。
3、证人蔡某（纪日旺妻）证言，证实：近几年春节期间，经常有企业主到其家里以拜年的名义送其丈夫纪日旺红包、购物卡、烟酒及其他土特产之类的礼品。2013年春节正月期间，纪日旺拿了一台苹果牌超薄笔记本给儿子使用。
4、被告人纪日旺在侦查阶段对上述事实供认不讳，所供的具体收受明细、时间、地点及事件经过与上述证据相互印证。
（三）2011年8月份，松阳县精彩木业有限公司在国家开发银行的200万元贷款需要续贷，该笔贷款由县担保公司提供担保，在办理续贷手续过程中，被告人纪日旺向松阳县精彩木业有限公司法定代表人叶石某提出借款50万元。2011年8月27日，叶石某借给纪日旺45万元，双方约定借期一年，月息8厘，纪日旺按约支付了一年利息。2012年8月19日，纪日旺提出再借用一段时间，双方约定年息15%。2012年10月16日，纪日旺将45万元本金归还给叶石某，未再支付按约应支付的11200余元利息。
（四）2009年下半年和2011年春节前，被告人纪日旺先后两次收受松阳县鸿飞工艺有限公司法定代表人张某乙给予的现金共计4万元。
1、2009年下半年，张某乙为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以“支付利息”名义送给纪日旺3万元现金。
2、2011年春节前，张某乙为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义送给纪日旺1万元现金。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实。
1、证人叶石某的证言，证实2011年8月份，县担保公司帮其公司提供担保在国开行贷到200万元后，被告人纪日旺于2011年8月27日向其借款45万元，约定借期一年，月息8厘，到期后，纪日旺按约定支付了利息，但未按时归还本金。2012年8月19日，双方约定利息变更为年息15%，纪日旺于2012年10月16日归还本金，未支付过逾期两个月利息11200余元的事实。
2、证人张某乙的证言，证实2009年下半年，被告人纪日旺介绍其向叶石某借款100万元，之后其以“付利息”的名义在纪日旺家里送给纪日旺3万元现金。2011年春节前，其在纪日旺家里以给纪日旺孩子红包的名义送给纪日旺1万元现金的前后经过事实。
被告人纪日旺对上述事实供认不讳，所供的具体收受明细、时间、地点及事件经过与上述证据相互印证。
（五）2012年春节前，松阳县玉新峰竹制品厂总经理叶某甲为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义送给纪日旺2万元现金。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实。
1、证人叶某甲证言，证实：2012年春节前，其为感谢被告人纪日旺在资金方面对其企业的帮忙，送给纪日旺一个2万元红包的前后经过事实。
2、被告人纪日旺自书材料、供述供认：2012年春节前的一天晚上，叶某甲到其家里，送了一个2万元红包的前后经过事实。
（六）2011年春节前至2012年春节前期间，被告人纪日旺先后三次收受浙江顺丰钢结构有限公司总经理胡某给予的现金共计33000元。
1、2011年春节前，胡某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义送给纪日旺3000元现金。
2、2011年9月份，被告人纪日旺在家门口收受胡某为感谢对其公司在资金拆借方面的关照所送的2万元现金。
3、2012年春节前，胡某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义送给纪日旺1万元现金。
（七）2010年12月份，被告人纪日旺收受浙江卧龙湾农业开发有限公司总经理包某及其妻子叶某乙为在贷款担保方面能得到其帮忙所送的2万元现金。
（八）2009年春节前及2011年春节前，浙江福运天生态茶叶有限公司法定代表人严某为感谢被告人纪日旺在资金拆借、贷款担保等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义分别送给纪日旺2000元现金和3000元现金。
（九）2008年春节前，松阳县亚洲制漆有限公司总经理纪某为感谢被告人纪日旺在资金拆借等方面给予其企业提供的帮忙，在纪日旺家中以红包名义送给纪日旺3000元现金。
案发后，被告人纪日旺退清全部赃款。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人有胡某、赵某、包某、叶某乙、严某、纪某证言、松阳县中小企业贷款担保、资金拆借业务台账、缴款书等证据证实，足以认定。
证明被告人纪日旺与企业主黄某、朱某、叶石某、张某乙、叶某甲、胡某、包某、严某、纪某间有借款及各企业主与县担保公司之间存在业务往来关系事实的证据：
1、纪日旺笔记本复印件、借条、借据、出纳日记账、松阳县精彩木业有限公司转账凭条、农行卡卡转账、工行凭证、银行卡取款凭条、工行交易明细、农行银行卡活期子账户交易明细、建行明细账查询表、理财金账户历史明细清单等，证实被告人纪日旺与企业主之间借款往来的具体情况，松阳县精彩木业有限公司的出纳日记账还证实叶石某与张某乙之间有关100万元借款的情况及其公司支付众多借款人本息的情况。
2、松阳县中小企业贷款担保有限公司贷款担保、资金拆借业务台账，证实黄某、朱某、叶石某、张某乙、胡某、包某、叶某甲、严某、纪某等人的公司与县担保公司之间存在业务往来关系。
二、滥用职权事实
被告人纪日旺、张某甲、杨某甲分别在担任松阳县中小企业贷款担保有限公司董事长兼总经理、副经理和监事、业务员和监事期间，不正确履行职责，违反贷款通则、融资性担保公司管理暂行办法、担保业务风险控制及操作实施细则、公司章程、公司监管会决议及企业转贷应急基金使用管理暂行办法等相关规定，违规为企业银行贷款及个人间借款提供担保，违规将资金拆借给企业及个人，违规授意他人将企业转贷应急资金挪作他用，造成国家重大损失，其中纪日旺致使595万元国有资产无法追回，张某甲致使295万元国有资产无法追回，杨某甲致使245万元国有资产无法追回。具体如下：
（一）2012年3月23日，浙江卖油翁油品有限公司法定代表人林某向浙江卧龙湾农业开发有限公司总经理包某借款200万元用于归还其公司在国家开发银行的贷款，包某为保证资金的安全，要求县担保公司为该笔借款提供担保，被告人纪日旺在明知担保公司不能为个人之间的借款提供担保的情况下，仍决定为其提供担保，被告人张某甲和杨某甲对此表示同意。之后因林某的个人信用问题，国家开发银行停止了对其公司的贷款，林某无力归还包某的借款，包某要求县担保公司予以偿还该借款，纪日旺没有答应，包某遂向松阳县纪委等部门反映纪日旺违规为个人借款提供担保之事。纪日旺为平息该事件，与张某甲、杨某甲沟通后，在明知林某及其公司资信已严重缺失的情况下，仍同意县担保公司于2012年4月20日借给林某150万元用于归还包某的借款，致使150万元国有资产无法追回。
（二）2011年5月25日，松阳县齐星养猪专业合作社向松阳县农村信用合作联社古市信用社贷款95万元，该合作社法定代表人李伟明要求县担保公司为该笔贷款提供担保，并以其父亲李保根位于古市筏铺的房子作抵押物提供反担保，同时以其个人和李保根为该笔贷款担保提供个人信用担保。被告人纪日旺、张某甲、杨某甲在明知李保根的房子没有土地证和房产证，无法办理抵押登记，且李保根也没有实际偿还能力不符合担保条件的情况下，仍违规为其办理了95万元贷款担保手续。2011年10月26日，李伟明又以其个人名义向县担保公司借款50万元，并以其合作社资产及个人财产设定为抵押物，同时让其妹妹李花提供个人信用担保。纪日旺、张某甲在明知担保公司不能办理资金拆借业务以及不能直接向自然人提供短期资金周转业务，同时也未对资金实际用途和李花个人情况进行调查的情况下，仍同意公司将资金拆借给李伟明。后李伟明外逃，由县担保公司代偿的95万元贷款及50万元借款共计145万元国有资产无法追回。
（三）2012年7月31日，松阳县佳通竹制品厂法定代表人潘某从松阳县企业转贷应急基金管理办公室（设在县担保公司）借取了300万元企业转贷应急资金用于归还其公司在浙江泰隆商业银行松阳支行的贷款。2012年8月2日下午，松阳县盛昌木制品厂法定代表人黄某在得知潘某公司已从浙江泰隆商业银行松阳支行续贷出该笔款项后，要求兼任“转贷办”主任的纪日旺帮忙叫潘某将续贷出来的300万元先借给其用于归还银行贷款。纪日旺在明知企业转贷应急资金只能在银行、企业、“转贷办”之间封闭运行的情况下，仍嘱咐潘某将该资金借给黄某使用。后黄某无力归还潘某300万元借款，潘某自己企业也资金链断裂，致使300万元国有资产无法追回，造成国家损失。
（四）2009年11月28日，被告人纪日旺借给浙江顺丰钢结构有限公司总经理胡某70万元，月息2分。2011年9月份，纪日旺要求胡某归还借款，胡某因资金紧张，遂向纪日旺提出先从县担保公司拆借一笔资金，用于归还其借款。纪日旺因担心胡某的企业存在风险造成自己借给胡某的70万元借款归还不了，在明知不能拆借给企业短期周转资金用于归还个人借款的情况及胡某还欠县担保公司650万元借款未归还的情况下，仍同意公司于2011年9月22日拆借给胡某125万元，后胡某将其中的70万元用于归还纪日旺的借款。
（五）2010年1月25日，被告人纪日旺将50万元投资到浙江福运天生态茶叶有限公司法定代表人严某在俄罗斯的塑钢门窗项目。2010年11月份，纪日旺得知该项目亏损后，要求严某归还本金及按月息2分支付利息，严某因资金紧张，遂向纪日旺提出先从县担保公司拆借一笔资金，用于归还其借款。纪日旺因担心严某的企业存在风险造成自己的50万元投资难以收回，在明知不能拆借给企业短期周转资金用于归还个人借款的情况下及严某还欠县担保公司有100万元借款未归还的情况下，仍同意公司于2010年11月26日拆借给严某50万元，用于归还纪日旺的借款。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某、包某、余某、潘某、黄某、胡某、严某证言，借条、借款单、资金暂借协议、记账凭证、转账支票存根、进帐单、委托书、评估报告书、松阳县中小企业贷款担保申请、担保协议、农民专业合作社法人营业执照、开户许可证、松阳县公安局立案决定书、松阳县审计局文件、松阳县人民政府办公室文件、股东会决议、企业转贷应急资金申请表、企业转贷应急资金审批表、关于松阳县佳通竹制品厂申请转贷情况的意见、企业转贷应急资金使用协议、筹集资金协议书、现金日记账、农行银行卡活期子账户交易明细、海外投资合作协议等证据证实，足以认定。
三、挪用公款事实
2011年12月，松阳县中小企业贷款担保有限公司开始向借款企业预收资金使用保证金，公司董事长纪日旺让被告人杨某甲先行保管该款项。2012年7月1日，杨某甲私自将141908.73元资金使用保证金用于归还杨某乙在中国银行的贷款。直至2012年9月24日，杨某甲才将挪用的资金使用保证金全部归还。
上述事实，被告人杨某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某乙、叶某丙、潘某、刘某甲、张某丙、刘某乙、黄某、叶某丁证言，借款合同、借款借据、贷款用款凭证、授权书、新线存款历史交易明细清单、个人业务交易单、网银转账交易详单、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、资金暂借协议、暂借保证金清单、发票等证据证实，足以认定。
证明被告人纪日旺、杨某甲、张某甲身份、任职及职责等的书证：
1、被告人纪日旺、杨某甲、张某甲的户籍证明，证实其姓名、出生日期、住址等基本情况。
2、国家公务员年度考核表、县管干部年度考核登记表、干部任免审批表、松阳县人民政府文件，证实被告人纪日旺从2001年2月开始任县担保公司经理，2006年开始任董事长、总经理，2012年4月开始兼任县财政局副局长。
3、调动介绍信、交流调动人员工资审批表、事业单位工作人员正常晋升薪级工资审批表等，证实被告人杨某甲从2002年4月调入县担保公司工作。
4、松阳县人民政府文件、干部任免审批表、县管干部试用期满考核登记表、县管干部年度考核登记表，证实被告人张某甲从2007年6月开始任县担保公司副经理，负责担保业务的调查、审核、追踪等工作。
5、松阳县国有资产管理委员会文件松国资委（2007）1号、（2008）15号、（2012）10号批复，证实县国资委同意被告人纪日旺任县担保公司董事长，张某甲任监事（监事会主席），杨某甲任监事的情况。
6、松阳县中小企业贷款担保有限公司关于印发领导、职工职责分工的通知及担保风险尽职管理及尽职免责暂行办法，证实被告人纪日旺、张某甲、杨某甲在县担保公司中的职责情况及责任承担方式等规定。
证明县担保公司成立的时间、性质、业务范围等事实的证据：
1、松阳县人民政府通知，证实县政府成立县担保公司及其监督管理委员会的情况。
2、松阳县人民政府文件，证实县政府成立松阳县农业企业贷款担保有限公司，该公司与县担保公司合署的情况。
3、企业法人营业执照、公司章程，证实县担保公司的经营范围，公司类型为国有独资，董事及监事由县政府委派，董事长由县政府在董事会成员中指定。
4、担保公司业务流程、贷款担保手续基本指引、企业贷款担保书面手续基本指引、贷款项目评审小组会议制度、企业风险控制分类办法及出险应对措施、担保业务风险控制及操作实施细则，证实县担保公司为企业提供银行贷款担保的具体流程及防范风险的措施等情况。
5、融资性担保公司管理暂行办法、贷款通则，证实从事相关业务的具体规定。
6、松阳县中小企业贷款担保有限公司监管会关于为企业提供短期资金周转的决议，证实监管作出决议：在做好防范资金风险的情况下允许县担保公司为企业（自然人）提供短期还贷周转（10天内）、短期资金周转（3个月内）。
7、担保公司转贷款业务流程规则，证实县担保公司办理转贷款业务的具体流程。
8、企业向担保公司借款情况、县中小企业贷款担保公司应收资金总额、县担保公司代偿情况汇总表、担保公司坏账诉讼情况表，证实浙江卖油翁油品有限公司、松阳县齐星养猪专业合作社、松阳县盛昌木制品厂、浙江顺丰钢结构有限公司、浙江鸿飞工艺有限公司、松阳县佳通竹制品厂、浙江福运天生态茶叶有限公司、叶龙辉、叶某甲、叶某丁等公司及个人在县担保公司的欠款、诉讼情况及县担保公司代偿的情况。
针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于起诉书指控王根亮、叶石某以损失利息的方式将150000元、37800元给予纪日旺的行为不是受贿的辩护意见。
本院认为，目前法律没有规定利息损失能作为贿赂财物，王根亮、叶石某向社会上有高息集资，与利息差的损失，并没有相关性，被告人纪日旺实际获取利益数额无法认定，对该辩解及辩护意见本院予以采纳。
2、关于起诉书指控黄某多支付利息57000元，系双方约定的回报，并没有超出40%回报率的辩解及辩护意见。经查，被告人在侦查阶段的供述及黄某的证言均证实当时对这一笔借款的利息约定是2分，被告人的辩解及辩护人的辩护意见提出约定回报率是40%与查明的事实不符，对该辩解及辩护意见不予采纳。
3、关于起诉书指控黄某给予两个黄金制品，被告人不是担心被查处而退还，是在没有被查处时及时主动退还，不能认定为受贿的辩解及辩护意见。经查，被告人收受两个黄金制品是在2011年5、6月和2012年12月，而退还时间是在2013年春节前，时隔一年多，且被告人纪日旺的供述证实2012年上半年开始，县审计局对担保公司进行了审计，审计发现了一些问题，后来听说纪委和相关部门也在查，想想这些东西放家里反正也用不到，就还掉了，省得到时候出事。并不是及时主动退还。对该辩解及辩护意见本院不予采纳。
4、关于起诉书指控未支付朱某利息33600元这一笔，被告人纪日旺是明确说过要归还给朱某本息的，案发时没有归还，只是借款期限予以顺延，款项没有结清，不是受贿的辩解及辩护意见。经查，被告人纪日旺向朱某借款20万元，当时写有借条，约定月息6厘，是明确的借贷关系，朱某是将借贷关系中约定的利息送给纪日旺，应认定为受贿。对该辩解及辩护意见本院不予采纳。
5、关于起诉书指控收取张某乙1分利息差共30000元不能认定受贿的辩解及辩护意见。经查，张某乙证言中说多余的一分利息共30000元送给纪日旺是为了感谢纪日旺在资金方面给予的关照，与被告人纪日旺供述：其在这笔借款中也没做什么事情，都是张某乙和叶石某自己联系的，张某乙送这30000元是为了借利息的名义对其表示感谢能相互印证，明显存在权钱交易，应该认定受贿。对该辩解及辩护意见本院不予采纳。
6、关于被告人提出起诉书指控收受叶某甲的20000元不是事实，其并没有收到过的辩解。经查，证人叶某甲证言与被告人在侦查阶段的供述相互印证收受叶某甲20000元的事实，对被告人的辩解不予采纳。
7、关于辩护人提出滥用职权部分，应定国有公司、事业单位人员滥用职权罪的辩护意见。经查，县担保公司是国有独资有限责任公司，被告人纪日旺任公司董事长、总经理，张某甲任公司副经理、杨某甲任公司监事、业务员兼出纳，根据《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，依法或者受委托行使国家行政管理职权的公司、企业、事业单位的工作人员在行使行政管理职权时滥用职权，构成犯罪的，适用渎职罪追究其刑事责任。该辩护意见，本院不予采纳。
8、关于起诉书指控违规为包某借款提供担保，并没有给国家造成重大损失，不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，按照担保公司章程规定，县担保公司不能为自然人间借款提供担保，纪日旺违规为其提供担保出事后，在林某及其公司资信严重缺失的情况下，又违规借款给林某用于归还包某的借款，造成了150万元国有资产损失。对辩护人提出没有造成国家损失的辩护意见不予采纳。
9、关于起诉书指控为齐星养猪专业合作社提供担保及资金拆借给李伟明的行为不构成滥用职权罪，95万元的代偿，不是滥用职权所造成的损失的辩护意见。经查，李伟明及父亲李保根为其提供反担保，县担保公司没有对李保根工作情况、家庭情况进行调查，李保根没有实际偿还能力，不符合担保条件，反担保是不符合规定的。对该辩护意见不予采纳。
10、关于起诉书指控将公司资金拆借给胡某、严某用于归还其个人借款的行为不构成滥用职权罪，胡某、严某已归还了借款，没有造成国家损失的辩护意见。经查，被告人纪日旺对这两笔借款存在违规操作，系滥用职权行为。
11、关于起诉书指控被告人杨某甲挪用公款，因为被告人杨某甲挪用时间只有2个多月，且没有用于营利，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人杨某甲挪用141908.73元用于归还银行贷款，从中能得到实际的经济利益，符合挪用公款进行营利活动的特征，构成挪用公款罪。
本院认为，被告人纪日旺在担任松阳县中小企业贷款担保有限公司董事长兼总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计335950元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人纪日旺、张某甲、杨某甲分别在担任松阳县中小企业贷款担保有限公司董事长兼总经理、副经理和监事、业务员和监事期间，不正确履行职责，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人杨某甲利用职务之便，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人纪日旺在滥用职权共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某甲、杨某甲在滥用职权共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，可以免除处罚。被告人杨某甲归案后主动交代了检察机关尚未掌握的挪用公款行为，系自首，犯罪较轻，可以免除处罚。被告人纪日旺一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项及第二款、第三百九十七条第一款、第三百八十四条第一款、第九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人纪日旺犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币十万元；犯','2018-09-25
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