山西省绛县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018）晋0826刑初4号
公诉机关绛县人民检察院。
被告人田李辉，男，1984年2月6日出生，汉族，出生地绛县，高中文化，群众，农民，住运城市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被绛县公安局上网追逃，2016年2月6日到绛县公安局投案，同日被绛县公安局取保候审，2017年5月5日经绛县人民检察院批准逮捕，2017年5月9日再次被绛县公安局上网追逃，2017年5月17日被绛县公安局抓获，同日被绛县公安局执行逮捕，2017年5月25日被绛县公安局取保候审。2018年1月8日被本院取保候审。
绛县人民检察院以绛检刑诉(2017）40号起诉书指控被告人田李辉犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员刘素宏、武永爱出庭支持公诉。被告人田李辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
绛县人民检察院指控，2014年年初至2015年1月，被告人田李辉冒用山西省太原市东山驾校名义，以其能快速办理驾照，在网络、报刊及街头发布广告招收并委托他人为其招收学员，而被告人田李辉收取报考驾照费用后既未给学员报名参加驾照考试，也未给学员办理驾照。其中：2014年7月至11月，周月红为被告人田李辉招收学员，收取杨红刚等七人50000元报考驾照费用，并将31000元交给被告人田李辉。2014年8月至2015年1月，被告人田李辉收取李晓贝报考驾照费用6000元、收取柴娟报考驾照费用6000元。公诉机关当庭提供了受案登记表、报案材料、投案经过、询问周月红、李晓贝、柴娟、杨德旺、张社社、魏同华、杨红刚、任建忠、屈承飞、吕云云、毕立杰、崔莉莉、陈利峰、崔莉波、杨连财、柴勇、裴文花、李江波笔录、汇款收据、收条、收据、借条、短信、谅解书、证明、在逃人员撤销表、户籍证明、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人田李辉以非法占有为目的，虚构自己能快速办理驾照的事实，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人田李辉对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭无辩解意见。
经审理查明，(一)2014年年初至2015年1月，被告人田李辉冒用山西省太原市东山驾校名义，以其能快速办理驾照，在网络、报刊及街头发布广告招收并委托他人为其招收学员，而被告人田李辉收取报考驾照费用后既未给学员报名参加驾照考试，也未给学员办理驾照。其中：2014年7月至11月，周月红为被告人田李辉招收学员，收取杨红刚等七人50000元报考驾照费用，并将31000元交给被告人田李辉。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、受案登记表，主要证实案件的来源；
2、(1)周月红的报案材料及询问笔录，主要内容：我又
名周红。我来报案。我报被绛县横水镇灌底堡村的田李辉诈骗一事。他以能给我丈夫李东亮办驾驶证的名义诈骗了我5000元，另外还诈骗了我介绍的朋友杨红刚5500元，张社社和杨德旺共计5000元，魏同华5000元，屈承飞5500元，任建忠5000元，共计31000元。2014年7月20日左右的一天(具体日期记不清了)，我看见绛县宇丰小区西边中条山路中间的隔离栏上挂了一副广告，内容是“鸿达车友俱乐部，快考、快办、驾驶证，费用低，通过快，全国通用，联系电话1529670****”，因为我丈夫李东亮正需要办驾驶证，我就给该号码打电话询问，接电话的人自称姓田，是绛县横水镇灌底堡村人，他是太原东山驾校在绛县设的报名点的负责人，还说报名的人可以三个月内拿到驾驶证，他能保证报名的人通过考试，只需要去太原考两次试，一次是科目一，另一次是科目二、三、四，我们约好第二天见面详细谈。第二天，他开车到五四二九厂接上我一起到绛县宇丰小区对面的“骨头王”饭店吃饭，吃饭过程中我要求看他的身份证，他让我看了，我看见他身份证上的名字是田李辉。我告诉他，我们五四二九厂很多人想办驾驶证，但在运城考两年都办不下来驾驶证，他告诉我让我在五四二九厂设个报名点，报名点的招牌上写太原东山驾校或者鸿达车友俱乐部报名点都可以，写上三个月拿证，每个学员给我交7500元，我只给田李辉5500元，剩余2000元用于找教练教开车以及组织学员去太原考试的费用，我自己报名也交5500元，我同意了。当天我们分开后，我就回五四二九厂张罗设报名点的事情，到2014年7月30日，我在五四二九厂的报名点就设好了，之后通过朋友介绍，陆续有人来报名，我分别收了来报名的杨红刚7500元，张社社7500元，杨德旺7500元，魏同华5000元，屈承飞7500元，任建忠7500元，我于2014年8月24日把杨红刚的5500元，于2014年11月19日把张社社和杨德旺共计5000元(其中2000元是2014年11月26日汇到田李辉的账号为622188160002391****的邮政储蓄卡上的)，于2014年7月30日把魏同华的5000元，2014年11月18日把屈承飞的5500元，2014年8月16日把任建忠的5000元，以及我的5000元，共计31000元分几次交给了田李辉。在交给田李辉的同时，我还把学员的身份证给了田李辉。之后我们就在家等考试，期间我们在自己的电脑上练习了科目一的题，我又联系了我们厂的刘占民，让他教这些学员练习开车，我给了刘占民5000元，我手里还剩11500元。期间学员直接联系刘占民，刘占民教他们练过几次车，练车时加油的费用由报名的人自己出。从8月20日左右开始，我就按照田李辉告诉我的，去交警队查询学员是否已经报名参加考试了，结果发现没有报上名。我就去找田李辉，他一开始说他有事没时间，到了2014年11月15日我在电话里问他到底能不能给学员报名参加考试，他说他已经把我给他的学员学费花掉了，他保证尽快把钱补上，让学员尽快能报上名尽快考试。后来我和他再次电话联系时，他都说尽快给学员报名，但一直没有报上，我和我丈夫李东亮去他家找他也没有见到他，电话也无法联系了，我没办法只好来公安局报案了。我没有给够田李辉学费，因为田李辉一直没有给学员报上名，我就没有给够他学费，我告诉他等学员考了科目一我就把剩下的学费给他。学员的身份证还在他手里，后来我联系不上他，学员的身份证也没有要回来；(2)周月红提供的汇款收据，主要证实周月红于2014年11月26日向田李辉的账户汇款2000元；(3)周月红提供的2014年8月16日田李辉出具的收条，主要证实田李辉于2014年7月30日收到李东亮学费5000元；
3、(1)询问李东亮的笔录，主要内容：我和周月红是夫妻关系，周月红帮我在田李辉处报过名考驾照。2014年夏天，周月红在街上看到田李辉发的快办驾照的广告，就告诉我了，并建议我也考一个驾照，我同意了，她就帮助我在田李辉处报了名，和我一起报名的有我厂的魏同华，后来我厂的屈承飞、任建忠、杨红刚知道了，也通过我妻子在田李辉处报了名，还有几个不是我厂里的人我不认识，田李辉安排我们练了一两个月的车，但一直不安排我们考试，我妻子报案后，田李辉把钱和我们的身份证退给我们了。田李辉没有给报上名，因为当时他承诺是三个月拿证，结果一直考不了试，他告诉我们已经给我们报名了，我们找人查了一下，并没有报上名，我们让他退钱他又不退，我们就报案了。田李辉给我们几个人的钱都退了，共计31000元；(2)2015年1月30日李东亮领条，主要证实李东亮于2015年1月30日领走杨德旺、杨红刚、任建忠、李东亮、魏同华、屈承飞、张社社的身份证；
4、(1)杨德旺的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7月份的时候，我通过卫庄镇张上村的张社社介绍，我和张社社一起到大交镇续鲁村四分指找到周红，周红给我们介绍去太原的驾校考试，三个月就能拿到驾驶证，我们每人先给她交了3000元钱报驾校费用，过了几天又给她交了4500元钱，但是她就一直没通知我考过试，也没录过指纹，我感觉上当受骗了，多次找周红要求退钱，才知道周红是通过绛县横水镇一个姓田的介绍代办的驾照，后来周红退给了我7500元钱；(2)周月红提供的2014年11月19日田李辉出具的收条，主要证实田李辉于2014年11月19日收到杨德旺、张社社学费3000元；
5、张社社的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7月份的时候，我到绛县人寿保险公司交保险费用，周红给别人说她代办了一个驾校，十天后就可以考科目一，到太原的一个驾校统一考试，驾照考试包过，三个月就能拿到驾驶证。我就给她交了3000元钱，过了几天又给她交了4500元钱，但是她就一直没通知我考过试，也没录过指纹，我感觉上当受骗了，就找周红退钱，才知道周红是通过绛县横水一个姓田的介绍代办的驾照，后来周红退给了我7500元钱；
6、(1)魏同华的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7月份的时候，周红在我们厂俱乐部旁边挂了一个代办驾照的横幅，通过咨询后我就给周月红交了7500元钱办驾照的各项费用，周月红当时给我说过十天后就可以考科目一，到太原的一个驾校统一考试，驾照考试包过，三个月就能拿到驾驶证。但是后面通知我考试后，到了考试的时间就往后推，一直就没考过试，也没录过指纹，我感觉上当受骗了，就找周红退钱，才知道周红是通过绛县的一个人介绍代办的驾照，后来周红退给了我7500元钱；(2)周月红提供的2014年7月30日田李辉出具的收条，主要证实田李辉于2014年7月30日收到魏同华学费5000元；
7、(1)杨红刚的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7、8月份(具体日期记不清了)，我听我们四厂的领导任建忠说，周月红那里可以报考驾校，我就找周月红了解，周月红说交7500元，包过，特别快，两三个月就能拿上驾照。我觉得还可以，就给周月红交了7500元，周月红让我等她通知，然后去太原录指纹，但是一直等了很长时间，一直没有下文，我也找过周月红几次，周月红一直让我等等，到了2015年年初的时候，我又去找周月红，她就把我的钱退给我了；(2)周月红提供的2014年8月24日田李辉出具的收据，主要证实田李辉于2014年8月24日收到杨红刚5500元；
8、(1)任建忠的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7月份的时候，我通过别人打听到周月红可以代办驾照，就给周月红交了7500元钱办驾照的各项费用，周月红当时给我说绛县一个姓田的联系的，到太原的一个驾校统一考试，驾照考试包过，三个月就能拿到驾驶证。但是后面一直就没通知我去考试过，也没录过指纹，跟我一块报驾校的还有我们厂几个人，我们就找周月红要钱，周月红就把我的钱退了，退给我7500元钱；(2)周月红提供的2014年8月16日田李辉出具的收条，主要证实田李辉于2014年8月16日收到任建忠学费5000元；
9、(1)屈承飞的报案材料及询问笔录，主要内容：大概是2014年7、8月份(具体日期记不清了)，我听说周月红那里可以报考驾校，我就找周月红了解，周月红说交7500元，包过，特别快，两三个月就能拿上驾照。因为她老公以前在四厂上班，我感觉应该可以相信，再加上我当时比较忙，为了尽快拿到驾照，就给周月红交了7500元，周月红让我等她通知，然后去太原录指纹，但是一直让我等等。到了2015年过了正月十五以后，我又去找周月红，她就把我的钱退给我了；(2)周月红提供的2014年11月18日田李辉出具的借条及收据，主要证实田李辉于2014年11月18日借周红4500元，另收屈承飞学费5500元；
10、(1)询问吕云云的笔录，主要内容：2014年1、2月份，我在垣曲认识了田李辉，当时他告诉我说他是太原东山驾校在绛县办的报名点的负责人，学院找他考驾照的话三个月包过，并让我帮忙招收学员，承诺给我提成。后来他在电话里也给我提过一次，我就想到我一个亲戚陈利峰早就想办驾照了，我就领着他来绛县横水镇灌底堡村找田李辉，田李辉带我去他的一个练车场，当时我看见练车场有一辆黑色轿车，有几个人在练车，田李辉告诉我这些人都是在他这报名的，让我多找几个人一起在他这里报，他可以给便宜，另外还可以给我提成。我回去后，陈利峰又找了三个人，是崔莉莉、崔莉波、李美洪，他们四人都要在田李辉这报名，他们四人共给了我23000元，其中李美洪给了我2000元，另外三人每人给了我7000元，李美洪把5000元打给了田李辉，我把23000元给了田李辉，他给我打了一张收条。收了钱之后，田李辉让那四个人在家学习科目一的题目，大概过了一个月，他通知陈利峰、崔莉莉、崔莉波去太原考科目一，田李辉说因为李美洪是西安市人，暂时没有报上名。我和那三个人去了太原，按照田李辉的安排在太原市车管所附近找到田李辉的弟弟(不知道叫什么)，他弟弟把给这三人办的暂住证给他们，并安排这三人去车管所考场内考试，结果他们三人出来说都没考过，他弟弟说他没有办法，我们联系田李辉，他让我们先回垣曲，剩下的事情他负责处理。又过了二十多天，田李辉告诉我们，他没有处理好，需要这三人再去补考，我就和这三人去了太原，是晚上到的，第二天早上他们三人去车管所外面找田李辉，结果他们三人和田李辉吵了一架，田李辉就没有让他们三人考试。我们就回垣曲了。我们回来后我就问田李辉怎么办，他说他给处理，过了几天他给我打电话说处理好了，让我们开始练车准备考科目二。我就带那三人来绛县灌底堡村田李辉的练车场找田李辉的弟弟，要求他安排这三人练车，但田李辉弟弟说田李辉没有给他打招呼让这三人练车，田李辉弟弟不让这三人练车，我们就去灌底堡村田李辉家找田李辉，但没找到，给他打电话他也不接。我们就回垣曲了。之后我继续联系他，他说过一段时间再说。过了几天后田李辉又让我们去绛县练车，我就和李美洪、陈利峰来绛县，李美洪是来找田李辉要钱的，因为他并没有报上名。结果到了练车场，田李辉弟弟仍然不让陈利峰练车，我们找田李辉仍然找不到。我们就回垣曲了。后来我给田李辉打电话说，如果不行就退钱算了，他说钱已经交到车管所了，想退还需要一个过程。后来李美洪也自己给他打电话要求退钱，他也承认李美洪没有报上名，但就是不退钱，因为给李美洪退钱的事情，田李辉和我们闹翻脸了，之后我给他打电话，他有时不接电话，有时在电话里骂我，有时叫我来绛县拿钱，但我到了绛县后就找不见他了。我实在没办法只好来报案了。田李辉告诉我说从报名到拿证只收这7000元，这7000元包括练车的钱；(2)吕云云提供的田李辉出具的收条，主要证实田李辉收到吕云云学费23000元；
11、询问崔莉莉的笔录，主要内容：2014年3、4月份，我想报考驾照，去驾校了解后感觉太慢，就向我一个朋友于强了解，哪里有快办驾照的。于强就介绍我认识了垣曲人吕云云。我与吕云云见面后，她告诉我说三个月拿考照，没有问题。后来我又把这事告诉了我弟弟崔莉波，和我朋友陈利峰、李美洪。他们三人也想报，我们四人就在吕云云处先后交了钱，李美洪交了10000元，我们三人各交了9000元，然后在家准备考科目一。大概过了一个月左右，吕云云通知我们三人去考试，李美洪还不能去考试，我、崔莉波、陈利峰和吕云云就去了太原参加考试。到了太原车管所，吕云云联系了一个人，他给了我们居住证，又让我们去录指纹，随后带我们三人找了车管所里的一个工作人员，那个工作人员带我们去机房参加考试。我没考够90分，崔莉波、陈利峰也没考够90分，我们出来后，吕云云告诉我说，她找的人可以包我们过，我们就回垣曲了，到了半路的一个高速口，田李辉和我们见了一面，这是我第一次见他，他和吕云云还因为我们考试没过的事吵了一架，后来我们就回到垣曲，又过了大概一个月，吕云云又通知我们三人(除了李美洪)去考试，我们四人就又去了太原。这次去了太原车管所后，见到了田李辉，我们就问他，到底能不能给我们包过，他没有明确的答复我们，而是说：“你们愿意考就考，不愿意考就走吧。”我们四人很生气，就走了。回去后我不想在吕云云和田李辉这报考驾照了，就让吕云云退我的钱，吕云云说她再和田李辉说说。过了一段时间，吕云云让我再去一次太原参加考试，我不去，而是让吕云云退我的钱，后来我出去打工了，这件事后来的情况我就不清楚了，到了2015年，吕云云分几次把9000元全退给我了。我要求退钱的时候，吕云云说她把钱交到田李辉这里了，她负责给我们要，我不愿意，她才一点一点给我退钱。至于她往田李辉那里交了多少钱，是否要回来了我都不清楚。我不知道报到哪个驾校了，就没人告诉我。我没有单独和田李辉联系过，都是吕云云和他联系的；
12、询问崔莉波的笔录，主要内容：我因报名驾照被骗过。被绛县的一个人骗的，但我不知道他叫啥，是我们县的吕云云给我联系的。2014年3、4月份，具体日期我记不清了，我哥哥崔莉莉告诉我，他认识了一个能够代办驾照的人，交9000元钱就包过，问我报不报，我就同意了，随后听我哥介绍认识了吕云云，并且给她交了9000元钱。吕云云就让我们在家准备考科目一。过了大概一个月左右，她通知我们去太原参加考试，我就和我哥还有一个人一起跟着吕云云去了太原，到了太原车管所，吕云云联系了一个人，他给了我们居住证，又让我们去录指纹。随后带我们三人找了车管所里的一个工作人员，那个工作人员带我们去机房参加考试。我当时没考够90分，我哥和那个人也没考够，我们出来后问吕云云怎么办，她说她找的那个人答应给包过呢。我们就回垣曲了。在回垣曲的路上，吕云云找了那个绛县人，这是我第一次见他面。又过了大概一个月左右，吕云云又让我们三个人去太原考试，去了太原后，那个绛县人就在太原车管所。吕云云问他，这次给包过吗，他没有答应我们，而是说你们愿意考就考，不愿意考就走吧。当时吕云云还和他吵架了。结果我们也没参加考试就回来了。后来我和我哥还有那个报名的人都说不找这个绛县人报名了，让吕云云退钱。之后我就没有再和吕云云见过面，我哥把我的钱一点一点的退给我了，他说是吕云云退的钱。这个绛县人我不知道叫什么，也不知道是哪个村的；
13、询问陈利峰的笔录，主要内容：2014年3、4月份，我听我朋友崔莉莉说，我们共同的朋友于强可以帮介绍快办驾照的人，我当时正好想报，就和崔莉莉、李美洪、崔利波一起在于强介绍的吕云云处报名并先后交了钱，李美洪交了10000元，我们三人各交了9000元，然后在家准备考科目一。大概过了一个月左右，这是我第一次见他，他和吕云云还因为我们考试没过的事吵了一架。后来我们就回到垣曲。又过了大概一个月，吕云云又通知我们三人(除了李美洪)去考试，我们四人就又去了太原。这次去了太原车管所后，见到了田李辉，我们就问他，到底能不能给我们包过，他没有明确的答复我们，而是说：“你们愿意考就考，不愿意考就走吧。”我们四人很生气，就走了。过了一段时间，吕云云让我再去一次太原参加考试，我就自己坐大巴车去了太原，到了车管所，我第一次去考驾照时见到的那个人(这次我才知道他是田李辉的弟弟)接的我，他带我去找了车管所的那个工作人员(就是第一次去考试见的那个)，那个工作人员带我去考试，我还是没考过。出来后我就找田李辉弟弟，他说他不管，我又问他有没有第二次补考的机会，他说没有。我问他：“当时我报的时候你们答应给包过的，怎么交了这么多钱还是不给过。”他说田李辉就没有把钱给他，我们报名的钱还是他垫的，因为这事他还和田李辉吵架了，随后我给吕云云打电话，吕云云让我先回，她来操作让我过。过了一段时间，我问吕云云，我的科目一过了没有，吕云云说她问过田李辉了，田李辉说过了，并且田李辉让我去绛县练车，我就和吕云云来了绛县，来之前先和田李辉联系了，田李辉让我们去练车场，我们到了灌底堡村高速桥附近的一个场地见到了田李辉弟弟，他不让我练车，因为田李辉就没给他钱。我们再联系田李辉，他就不接电话。我们只好回来了。回来之后我就要求吕云云退我钱，吕云云还带我来绛县找过田李辉好几次向他要钱，一次也没有见到过他，钱也没有要下，后来我就出去打工了，吕云云答应慢慢自己退我们的钱，到了2015年12月份，吕云云分几次把9000元全退给我了。我不知道报到哪个驾校了，就没人告诉我。我没有单独和田李辉联系过，都是吕云云和他联系的；
14、询问毕立杰的笔录，主要内容：我是太原市公安局交警支队科员。我认识田李辉，他小的时候在我老家绛县郝庄乡南永青村居住过，我们就认识了，后来他又回灌底堡村住了。我不清楚田李辉办没办过驾校，我平时也不回绛县，就是过年的时候才回去，跟他也不打什么交道，只是听他弟弟说他前两年给别人办驾照涉嫌诈骗了，后来他又把收的钱退了。太原市叫东山驾校的就一个，在卧虎山公园附近，另外我单位太原市车管所旁边有两个驾校，一个叫廉顺驾校，另一个叫景东驾校，我们单位附近那一片也叫东山；
15、询问杨连财的笔录，主要内容：我是太原东山驾校教练。我们太原市东山驾校总校在太钢水泥厂高架桥下，涧和派出所附近。太原市东山驾校只有一个，全称是太原东山机动车驾驶员培训学校有限公司，我这里是太原市东山驾校在太原市杏花岭区七府园路太钢宿舍附近分出来的点。另外在太原服装城附近还有一个挂靠东山驾校的报名、练车的点。学员来报名交钱后我们给开具收据，然后安排练车，同时我们负责给学员报名，报上名后十五天内我们安排学员考科目一，科目一考过后二十天内我们安排考科目二，但现在考科目三全太原市都比较慢，这是普遍现象。我这儿不能查是否报上名，在总校可以查，学员考过科目一后学员资料就入了大网了，在全省都可以查到了。如果没有考科目一的话在大网上查不到，但在驾校可以查到学员是否交钱报名了。太原东山机动车驾驶员培训学校有限公司在山西其他县市没有设报名点；
16、(1)询问柴勇的笔录，主要内容：我是太原廉顺驾校法人，驾校在太原市迎泽区。社会上老百姓有时把我们驾校也叫十五驾校，因为我驾校在东山上。我们没有任何报名点或分校。我们驾校每名学员收费3473元(C1本)。我们学校出具的是机打的正式发票。学员交费报名后在我们驾校的内部网上可以查到；(2)2015年2月9日柴勇出具的报名记录，主要证实经本校报名系统核查，查无以下人员报名记录：杨德旺、杨红刚、任建忠、李东亮、魏同华、屈承飞、张社社；
17、询问裴文花的笔录，主要内容：我是太原东山驾校办公室文员。我们驾校在太原市杏花岭区东涧河村，另外我们驾校在太原市太钢附近和服装城附近设有两个便民报名点。我们驾校全称是太原市东山机动车驾驶员培训学校有限公司，我们驾校在山西除太原之外的其他县市没有设报名点或分校，按照运管局的规定，我们驾校最多可以在本市设两个报名点，我们的两个报名点都在太原。每名学员收费3500元，学员交费报名后可以在网上查到，我们驾校连接有公安网，学员来我校报名时我校的工作人员就将学员个人信息录入公安网，之后随时可以通过系统查询到学员是否报名。两个报名点招收的学员报名在网上都可以查到，我校设的两个报名点招的学员，当天晚上我们就会把学员的个人信息录入公安网；
18、(1)驾驶人网上报名预约考试系统查询单，主要证实张社社、杨德旺、任建忠、魏同华、杨红刚、李东亮、屈承飞均未在太原东山机动车驾驶员培训学校有限公司报名；(2)调取证据通知书、2017年11月12日太原市公安局交通警察支队车辆管理所出具的查询结果单、机动车驾驶证申请表，主要证实崔莉莉、崔莉波、陈利峰在太原宏达驾校报考驾照，其余人员柴娟、李晓贝、杨德旺、任建忠、魏同华、张社社、杨红刚、李东亮、屈承飞、李美洪未查询到报名信息；
19、2017年9月12日绛县公安局刑警三中队出具的情况说明，主要证实受害人李美洪已于数年前离开垣曲回到老家陕西，现无法联系，暂不能对其进行询问；
被告人田李辉的供述，主要内容：(2016年2月6
日)我记得绛县周月红介绍的学员中两、三个人我给他们报名了，后来周月红说他们不报了，让我退钱，我就把他们的资料和交的钱从太原车管所要回来了，现在周月红介绍的学员的学费我全部退给周月红了；
(2015年1月23日的询问笔录)我在横水镇灌底堡村设了一个太原东山驾校学员招生点。2014年农历正月十几开办至今的。我这里有学员报名后，我就收每个学员5000-8000元不等的学费和他本人的身份证，然后把钱通过汇款的方式或者我直接去太原，交给我村的毕立杰，他是在太原车管所上班的，我把学员的身份证让大巴车捎到太原或者我直接去太原给了毕立杰，之后我就等毕立杰联系我，我就带学员去太原参加科目一的考试，这个时间一般在十五天左右。随后在三十天以后，我带学员去太原参加科目二、三、四，如果能考过当场就可以拿驾驶证，然后多花几十元就把驾驶证从太原转到运城，如果没考过就需要补考。2014年7月份的一天(具体日期我记不清了)，周红给我打电话说：她看见我打的广告了，她想在我这里考驾驶证，我和她说好见面谈，过了几天后，她老公骑摩托车带她到我们村口的福乐餐厅，我们见了面，她说她想考驾驶证，她厂里也有很多人想报驾驶证，她想替我招收学员，我说可以，我告诉她我这里每个学员收学费6500元，她收多少钱是她的事。我和她说好之后，她就走了，之后她陆陆续续给我交了七个人的学费，但每个人的钱都不足6500元，总共给了我31000元钱，她把这些人的身份证也给了我，让我给这些人报名考试，因为这七个人的学费都没有交够，我就一直没有给他们报名，在这期间，她把我的一辆教练车开走了，说她找了一个教练，用我的车让学员练车。到了11月份中旬左右的一天(具体日期我记不清了)，我去四分指找周红要车，发现车前面后面都碰了，我是用另一台教练车拖回来的。我把车放到横水镇小军修理部修理，然后和周红联系，她说让我先修车，并且还让我给学员报名，我于2014年12月中旬的一天(具体日期记不清了)去太原给这几名学员报名，因为当时周红告诉我说有一个学员还没准备好考试，我当时只报了6个人的名。到了2015年1月12日，我通知周红让学员去太原考科目一，周红说这几个人还没准备好考试，那次没有考成试。后来周红就给我说让我退这几个学员的学费。我说钱已经交到车管所了，要退也到三个月以后了，她就说我是诈骗，要告我，我说随便你，后来她打电话我就没有接；
(2017年9月14日)我就是给垣曲的三个人报名了，绛县的七个人和闻喜的两个人我都没有给他们报名。我在太原找的中介给垣曲的三个人报的名，我把钱给了中介，我就不管了。这个中介时间长了我记不清了，我也不认识他。我给了中介按每人五千多给的中介的钱，每人我挣了一千多，具体数字我都记不清了。报名人的钱那段时间我做别的生意赔了，我就把这些钱挪用了，他们跟我要的时候我拿不出来。绛县的七个人我一共收了31000元，垣曲4个人我一共收了28000元，其中没报名的那个人是外地的，他的钱有5000元是转给我的，闻喜的两个人我每人收了6000元。开始的时候我给周月红说，她每人收多少我不管，给我这交够就行了，后来因为没有给他们办成，周月红把钱都退给人家了，她没有获利；
(2017年11月13日)2014年年初的时候，我通过本村的几个朋友了解到，通过一些渠道发布代办驾照的信息，然后再找个场地，找几辆教练车，收学员的学费，给他们代办驾照，就可以挣钱。我就开始准备了，我找了场地，在我村里，买了三辆教练车，有新的，也有二手的，我又在社交软件陌陌上、在绛县县城路中间隔离带上打了广告，也通过我自己手机群发了一些短信，主要用的是太原东山驾校的名义，因为太原东山驾校比较有名，之后我就接到了一些要求报名的电话，其中有绛县的周月红、闻喜的李晓贝和柴娟，还有垣曲的吕云云。在这些人里面，我只给吕云云找的三个人通过中介在太原车管所报了名，但是他们第一次考理论没有过，第二次没有考。其他人我都没有给他们报名，他们交的报名费当时我是因为做别的生意赔了，我就把这些人的报名费挪用了，结果又赔了。他们再问我报名了没的时候，我就告诉他们说报了，尽快安排他们考试，但是我并没有给他们报名，所以没法安排他们考试，他们等着急了，有人就跟我要钱，我拿不出来钱，就拖几天，说再过几天一定给他们报名，他们要的急了，我就不接电话，不见他们的面，后来我就不在本地呆了，去深圳了。我知道太原的东山驾校比较大，比较有名，社会上很多人都知道，我就在发布代办驾照信息以及报名人问的时候使用了太原东山驾校的名义，实际上我跟太原东山驾校没有任何关系。(出示周月红提供的收据及银行汇款凭证)这是周月红找的学员给我交钱的凭证。
(二)2014年8月至2015年1月，被告人田李辉收取李晓贝报考驾照费用6000元、收取柴娟报考驾照费用6000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、(1)李晓贝的报案材料及询问笔录，主要内容：2014年7月31日，我经我朋友常太介绍，知道了绛县横水镇灌底堡村田李辉的电话，常太告诉我，田李辉是办驾校的，我就给田李辉打电话，他告诉我他就是搞驾校的，他招的学员平时学车在绛县学，去太原参加两次考试，第一次录指纹，考科目一，第二次考科目二、三、四；两个半月内拿驾驶证，我问他把我报到哪个驾校，他说是太原东山驾校。我要求和他见面详细谈一个，他让我去绛县横水镇东灌底村路口和他见面。第二天我坐客车去了，到了东灌底村路口后给他打电话，他到路口和我见了面，我和他商量后他说交6000元。吃完饭后我要求去他的驾校看看，他把我带到了横水镇爱里村一个废弃的农场，地上有用线画的练倒库用的“库”，他告诉我这就是学员学车的地方，我问他什么时候交学费，他让我当天就交，我说：我们是第一天见面，不能交那么多，他让我交3000元，我就给他交了3000元，他给我打了一张收据，并让我回家后在电脑、手机上学习科目一的内容，我学习好了之后他就安排我考科目一，过了大概半个月，我电话联系他，他说尽快安排我考科目一，但过了十几天，他都没有安排我考试，我再联系他就联系不上了。到了十一月初，我就来横水镇爱里村那个农场找他，他说11月12日左右安排我考科目一。到了11月11日，我自己去了太原，到了11月12日我联系田李辉，告诉他我已经到太原了，让他安排我考试，他说出了点事，让我先回绛县，到11月16日左右安排我考试。到了11月16日，他又告诉我说到11月底安排我考试。在11月16日至11月底期间，我来爱里村那个农场练过三次车，每次来见过田李辉我都催他快点安排我考试，但到了11月底，他又告诉我说到12月中旬安排我考试，到了12月中旬，我去找他，他说我的钱没有给够，太原那面没有给我报名，他让我把剩下的3000元交了，我就给了他3000元。他告诉我到了12月底安排我考试。但到了12月底，他仍然没有安排我考试，到了2015年2月初，我再次联系田李辉，他承认没有给我报名，并承诺给我退钱。到了2015年2月10日左右，因为我着急拿驾照，我就到运城市东方驾校报了名，经东方驾校工作人员查询，我之前确实没有报过名，并且驾校工作人员告诉我，如果我之前报过名的话就不能重复报名了。我把我在运城报名的情况告诉了田李辉，他承诺给我退钱，但还是一直推时间。到了2月14日，田李辉说正月初十(2月28日)给我退钱，到了3月2日，他又给我发短信说过几天再给我，我认为他诈骗我，我就来报案了。田李辉的“陌陌”号上由他发布的快办驾照的信息，他的陌陌号是87360***，他进的一个办驾照的群号是17209***；(2)2014年8月1日田李辉出具的收条，主要证实田李辉于2014年8月1日收到李晓贝学费3000元；(3)李晓贝提供的其与田李辉之间的短信记录、快办驾照交流群截图，主要证实田李辉一推再推，李晓贝与田李辉商量退学费事宜及田李辉创建的快办驾照交流群；
2、询问李江波的笔录，主要内容：我认识李晓贝，我们是同村关系。我知道李晓贝报考驾照一事，当时李晓贝给我说过，让我帮他向田李辉要钱，我就知道了。2014年年底快过春节的时候，李晓贝找我让我帮他办件事，我问他是什么事，他说绛县一个叫田李辉的人说可以帮他办驾照，结果交了6000元钱，很长时间也没有办下来驾照，也没有安排考试，我答应了，就先按照李晓贝给我的田李辉的号码与田李辉联系了，我在电话里问田李辉，要求田李辉把收李晓贝的6000元钱退了，他说行，但手头没钱，需要等一个月以后。过了一个月左右，我又给他打电话，他不接电话，也不回短信。在接下来的一个月里我就经常给他打电话，大概一个月后他给我回了个电话，说他的手头还是有点紧，再过一两个月后一定退钱，从这之后我再给他打电话，他就再没接过，发短信也不回复。我不认识田李辉，也没见过面。李晓贝告诉我田李辉收了他6000元，我第一次给他打电话时就问他是否收了李晓贝6000元，他说是的，我又问他怎样把这件事解决一下，他说他手头紧张，过一个月退钱；
3、(1)柴娟的报案材料及询问笔录，主要内容：我来报案。2014年12月底，我在闻喜范围内发行的一份广告刊物上看见了一则广告，内容是有关办理驾照的，我就按照广告中的号码和对方联系了，对方告诉我，在他那里报名考驾照只需要去太原考两次试，保证三个月内办好驾照，收费6500元。我当时和他约好见面谈，他让我去横水镇灌底堡村一个农场找他。过了一星期左右到了2015年1月2日，我去那个农场找他，去之前提前给他打了电话。我到了农场之后见他就在场地上，当时场地上有一辆教练车，有人正在练车，我见到他之后，他又给我说了说在他这里报考驾照的流程，交钱之后十五天之内安排考科目一，最快一个半月就可以拿到驾驶证，我和他谈了谈价钱，最后商定交6000元。我就给他交了6000元现金，他给我开了一张收条，我看见落款是“田李辉”。我回家后就等他通知我考科目一，过了半个月，他没有联系我，我就给他打电话，他说他会及时安排的。又过了一个星期，我又问他什么时候安排，他说他最近有事，等忙完了就会安排，我之后又催过他几次，有一次他说他被取保候审了，等取保候审的事处理了之后就给我安排。我后来也发短信催过他，在短信里我说我不在他这考了，让他退钱。他同意退钱，但一直没给我退。到了今年2月份，他就不回复我短信了，打电话打不通。3月21日(上周六)我去那个农场找过他一次也没有找到。3月23日我给他发短信说如果你再不回复我的话我就去绛县报案了，他让我发一个账号给他，他在三天之内给我退钱，但到今天仍没退钱。我认为他对我实施诈骗，我就来报案了；(2)柴娟提供的2015年1月2日田李辉出具的收据，主要证实田李辉于2015年1月2日收到柴娟学费6000元；
4、被告人田李辉的供述，主要内容：2014年年初的时候，我通过朋友了解到，可以在本地寻找场地，使用教练车招收学驾照的学员，代办驾照挣钱，我就在我村口我家的地里整了一块场地，买了两辆教练车，然后就开始在手机、报纸以及街头打广告招收学员，前后大概招了几十个人，主要是我们村的人，后来有一些外地人听说了，也来找我。那年夏天(具体时间记不住了)，闻喜一个叫“晓贝”的年轻人通过他朋友介绍来找我，想在我这里办驾照，我和他商量好交6000元包办下来。当天他交了3000元给我，我同意先给他安排考试，这个钱我没有给他交到太原车管所，也没有给他报名，一直持续到了2014年12月份，这期间他一开始要求我给他报名，到了后来他说他已经在别的驾校报名了，让我给他退钱。我没有给他退钱，他就让别的在我这考驾照的人也不要在我这学了，我生气了，就不理他了。2014年12月份的时候(具体时间记不清了)，闻喜县礼元镇一个小学的老师柴娟通过她学校教师的介绍，到我这里来报名考驾照。2015年1月2日她给我交了6000元学费，我答应尽快给她安排考科目一，但那段时间我正在处理绛县周月红在我这办驾照的事情，所以我就不想再干这个代办驾照的事了，她的钱我就没有交到太原车管所，也没有给她安排考试，后来我换了手机号，她就联系不到我了。(出示李晓贝提供的陌陌截图，群组号17209***，群主可乐)这是我发布报名信息时使用的陌陌，这就是我在陌陌上建的群，可乐就是我。(出示李晓贝提供的短信交流截图)这是我和李晓贝通过短信交流的短信。(出示吕云云、李晓贝、柴娟提供的收据)这些是吕云云、李晓贝、柴娟给我交款我给他们出具的收据。我现在已经把所有人的钱全部都退还了，我希望能减轻对我的处罚。
同时查明，(一)被告人田李辉于2015年7月7日被绛县公安局上网追逃，2016年2月6日到绛县公安局投案，同日被绛县公安局取保候审，2017年5月5日经绛县人民检察院批准逮捕，2017年5月9日再次被绛县公安局上网追逃，2017年5月17日被绛县公安局抓获，同日被绛县公安局执行逮捕，同年5月25日被绛县公安局取保候审。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、2016年2月6日绛县公安局横水派出所出具的投案经过，主要内容：2016年2月6日下午，经工作，网上逃犯田李辉到该所投案自首；
2、2017年8月23日绛县公安局横水派出所出具的抓获经过，主要证实涉嫌诈骗的网上在逃人员田李辉于2017年5月17日在运城市恒大绿洲小区被抓获；
3、在逃人员登记/撤销表，主要证实被告人田李辉因涉嫌诈骗于2015年5月18日立案侦查，2015年7月7日被上网追逃，2016年2月6日投案自首，2017年5月9日再次被上网追逃，2017年5月17日被抓获；
4、被告人田李辉的供述，主要内容：我是被横水派出所民警在运城市禹香苑抓获后带到绛县公安局的。我是2016年2月6日被取保候审的。取保候审期间我去过长沙、深圳、广州打工。取保候审期间公安机关和我联系过，一开始联系上了，到了2016年11月份之后，我没有接听公安机关办案民警的电话，也没有回复办案民警给我发的短信。当时我觉得没有钱还给被害人，这件事没有处理完，没法接电话；
(二)被告人田李辉退还被害人李晓贝6000元、退还被害人柴娟6000元、退还被害人吕云云280**元，被害人李晓贝、柴娟、吕云云对其行为表示谅解；
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
收条、谅解书，主要证实被告人田李辉退还被害人李晓贝6000元、被害人柴娟6000元、退还被害人吕云云280**元，被害人李晓贝、柴娟、吕云云对其行为表示谅解；
田李辉的出生年月日为1984年2月6日，为负刑事责任的年龄，非国家工作人员、非党员。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下
列证据予以证明。
田李辉的户籍证明、2016年2月14日绛县横水镇人民政府出具的证明，主要证实被告人田李辉的出生年月日为1984年2月6日，为负刑事责任年龄，非国家工作人员、非党员。
本院认为，被告人田李辉以非法占有为目的，虚构自己能快速办理驾照的事实，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人田李辉投案后在取保候审期间违反取保候审相关法律规定，不应认定为自首。鉴于被告人田李辉积极退赔被害人的经济损失并取得被害人谅解，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:
被告人田李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
(罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周雅莉
审 判 员 李冬云
人民陪审员 赵惠霞
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 赵子盛