广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0702刑初216号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人李锋，男，1963年4月24日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区，现住该处。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年1月9日被钦州市公安局钦南分局决定取保候审，同年4月10由钦州市钦南区人民检察院决定取保候审。
辩护人何华彬，广西华际律师事务所律师。
被告人陈黔晋，男，1962年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地;贵州省贵阳市南明区，现住该处。因涉嫌组织、领导传销活��罪，2017年1月9日被钦州市公安局钦南分局决定取保候审，同年4月10由钦州市钦南区人民检察院决定取保候审。辩护人张珍婷，广西华际律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉〔2017〕169号起诉书指控被告人李锋、陈黔晋犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月7日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，在审理过程中发现本案不适宜简易程序审理，依法转入普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人李锋、陈黔晋及各自辩护人何华彬、张珍婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年7月以来，被告人李锋、陈黔晋来到广西钦州从事以“资本运作”为名的传销活动，该传销组织通过交纳每份份额为3800元的入门费层层发展下线，并按照发展的下线和上缴的资金计算业绩，形成五个层级，通过瓜分下线上交的资金从中获利。被告人李锋、陈黔晋在传销组织中成为第五层级的五平台，在传销活动中起到管理、协调等职责，将该体系分为凯里组、遵义组进行管理，通过对体系资金的管控，将下线人员缴纳的申购款分取获利。期间先后发展了刘某1、宋某1、谢某1（以上三人已判刑）等人作为下线，并成立了学习组、帮护组、申购组等管理传销网络。李锋、陈黔晋在传销组织中成为五平台后离开钦州，交由宋某1、谢某1、刘某1等人管理该体系。李锋和宋某1、谢某1、刘某1等人每月定期一起来钦州组织传销人员聚会，发现和解决问题，巩固组织的稳定和发展。至案发，参与该传销活动人员逾120人。2017年1月9日、2月27���，被告人李锋、陈黔晋分别自动到公安机关投案，并退出违法所得人民币7万元、5万元。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人李锋、陈黔晋以推销商品、服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其二人的刑事责任。被告人李锋对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实有异议，提出了参与该传销活动的人员并没有逾120人的辩解意见。被告人李锋的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，提出辩护意见如下：一、本案指控本案参与传销活动的人数达到120人以上证据不足。根据本案的证据材料，证人只有83人，参与传销逾120人的统计没有依据。二、被告人李锋自动投案，如实供述基本的犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。三、被告人李锋积极退出违法所得，可以得到从轻处罚。四、被告人李锋没有对加入传销组织的人员进行人身限制，社会危害性较小。五、被告人李锋是初犯，当庭认罪，可以从轻处罚。综上，请求法庭对被告人李锋从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈黔晋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈黔晋的辩护人对公诉机关指控被告人陈黔晋的罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议。提出辩护意见如下：一、被告人陈黔晋的行为尚未达到情节严重的程度。（一）、被告人陈黔晋等人参与传销活动人员累计未达120人以上，尚未达到情节严重的��度。根据本案材料及钦南区人民法院（2016）桂0702刑初228号刑事判决书查明及认定的事实，该组织参与传销活动的人员为30人以上未达到120人。其中本案证人只有83人，加上两被告人，只有85人，因此参与传销未达120人。（二）、被告人陈黔晋直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额未达到250万元以上。三、被告人陈黔晋在本案中虽为五平台，但其并未参与具体的管理，其组织、领导的作用较小。四、被告人陈黔晋自动投案，对基本事实供认不讳，有自首情节。五、被告人陈黔晋在自首时已退出违法所得，是初犯，悔罪态度好，应酌情对其从轻处罚。综上，建议法院对被告人陈黔晋适用缓刑。经审理查明：2009年7月以来，被告人李锋、陈黔晋来到广西钦州从事以“资本运作”为名的传销活动，该传销组织通过交纳每份份额为3800元的入门费层层发展下线，并按照发展的下线和上缴的资金计算业绩，形成五个层级，通过瓜分下线上交的资金从中获利。被告人李锋、陈黔晋在传销组织中成为第五层级的五平台，在传销活动中起到管理、协调等职责，将该体系分为凯里组、遵义组进行管理，通过对体系资金的管控，将下线人员缴纳的申购款分取获利。期间先后发展了刘某1、宋某1、谢某1等人作为下线，并成立了学习组、帮护组、申购组等管理传销网络。李锋、陈黔晋在传销组织中成为五平台后离开钦州，交由宋某1、谢某1、刘某1等人管理该体系。李锋和宋某1、谢某1、刘某1等人每月定期一起来钦州组织传销人员聚会，发现和解决问题，巩固组织的稳定和发展，目前已有83位证人证实其参与该传销组织。另查明：2017年1月9日、2月27日，被告人李锋、陈黔晋分别自动到公安机关投案，并退出违法所得人民币7万元、5万元。被告人李锋曾因犯敲诈勒索罪于2006年7月26日被上海市闵行区人民法院以(2006)闵刑初字第790号刑事判决书判处有期徒刑三年。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实。
一、书证1、立案决定书，证实公安机关于2015年10月21日对本案立案侦查。2、常住人口信息，证实被告人李锋、陈黔晋的基本身份信息，均达到承担刑事责任年龄。
3、抓获经过8份、到案说明1份，证实同案人宋某1、谢某1、王某2、刘某1、刘某2已归案；被告人李锋、陈黔晋分别于2017年1月9日、2017年2月27日到钦州市公安局钦南分局经济犯罪侦查大队投案。
4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关对被告人李锋、陈黔晋在投案时自动退出��违法所得分别为人民币7万元、5万元予以扣押。5、取保候审决定书两份，证实公安机关分别于2017年1月9日和2017年2月27日对被告人李锋、陈黔晋取保候审。6、宋某1工商银行帐号21×××14的银行流水历史明细一份，账号查询表一份，证实宋某1名下该账户自2014年12月13日至2015年10月3日间发生过多次存取记录。
7、接受证据材料清单3份，证实证人肖某1向公安机关提供了手写“消费资本运作”人员网络图两页，受害人员名单及被诈骗资金额数表一页，体系工资计提标准表一页，“消费资本运作”人员工资计提表一份五页，申购存款回执单一页；证人李某1向公安机关提供了手写“消费资本运作”人员网络图两页，受害人员名单及被诈骗资金额数表一页，银行流水单七页，“消费资本运作”人员花名册一份六页；证人丁某1向公安机关提供了涉案遵义组学习计划一页，遵义组串门捆绑一页，传销名单通讯录六页。
8、证人肖某2、张某1、胡某1、李某2、李某3、胡某2、高某、胡某3、何某1、陈某1、陈某2、邹某、杨某1、杨某2、张某2、任某1、黄某2、李某4、何某2、韩某、毕某、孟某、朱某1、吴某1、李某5、陈某3、梁某1、唐某1、汤某、何某3、张某3、任某2、叶某、任某3达、杨某3、周某1、肖某3、蔡某1、王某1、任某4、马某1、吴某2、谢某1、谢某2、刘某2手写“消费资本运作”人员网络图各一份，证实涉案传销组织的人数众多，多数证人证实李某7、陈黔晋在传销组织体系的位阶较高。
9、刑事判决书1份，证实同���人刘某1、宋某1、谢某1、王某2、刘某2因组织、领导传销活动罪于2016年11月22日被本院判处有期徒刑情况。10、上海市闵行区人民法院(2006)闵刑初字第790号刑事判决书，证实被告人李锋曾因犯敲诈勒索罪于2006年7月26日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑三年。
二、辨认笔录1、证人王某2的辨认笔录7份，证实宋某1、谢某1、刘某1就是王某2供述中的同案人，其能准确辨认出陈黔晋、刘某5、李某8、陈某4。
2、证人胡某1的辨认笔录一份，证实王某2就是胡某1陈述的传销体系管理人之一。
3、证人朱某2、任某1的辨认笔录各一份，证实陈黔晋就是朱某2陈述的涉案传销管理体系人员。
4、证人宋某1的辨认笔录8份，证人谢某1的辨认笔录7份，证实宋某1准确辨认出谢某1、李锋、陈黔晋、刘某1、陈某4、李某8、刘某5；谢某1准确辨认出宋某1、刘某1、李锋、陈黔晋、李某8、刘某5、陈某4。
5、证人刘某1的辨认笔录3份，证实刘某1能准确辨认出刘某5、陈某4、李某8。
三、证人证言
1、刘某1的证言
其是2012年3月份经朋友孟树梅的介绍到钦州做一个叫“资本运作”的项目，是国家投放在钦州并大力支持的，也是当地政府暗中支持的项目。即投资3800元申购一份可赚370万，申购21份69800元可赚1100万，每人最少申购一份3800元才能加入消费资本运作，最多能申购21份69800元（第二份起每份是3300元）。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。其听他这样讲就申购了11份共36800元。我现在是五平台。其的上线是：王明明
--陈谊昌--王某7--陈黔晋--李锋。李锋，陈黔晋，李某8，杨某7和其，还有个“徐大头”，姓名不详。他们负责统计整个体系自己，工资的发放。
体系的李锋是总负责人，李锋这体系将网络分为凯里组、遵义组。凯里组主要是其、宋某1、谢某1和刘某5负责，其中其和李锋负责资金管理组，宋某1负责帮扶组，谢某1负责学习组，刘某5负责督察组。遵义组有李某8、杨某7等人，具体分工不清楚。因为李锋和陈黔晋是老资格了，无论凯里组和遵义组的事情他们两人都要负责参加。李锋安排其作为凯里组的���理者，其这条线上的申购资金打到其的名下，其平时就和李锋、陈黔晋等人一起负责体系的发展，如调解体系里人员发展的矛盾，定期来钦州慰问钦州体系的人员，让他们安心在体系发展，做好体系的网络管理。
刘某2是四平台，他只负责他这条线的日常管理。具体是什么就不知道。刘某6是五平台上的人，不参与管理。其做这个“资本运作”获利约有二三十万。
2、宋某1的证言
2010年1月初，其的一个朋友李某7（贵州省凯里人）以介绍其到广西钦州市经营饭店为名将其骗到钦州，接着引诱其加入一个叫“资本运作”的行业，说这个“资本运作”是一个国家项目，这个项目是国家大力支���的，也是当地政府暗中支持的一个项目。做法是投资3800元申购一份可以赚370万元，投资21份69800元可以赚1100万元，每个人最少要申购一份3800元才能加入“资本运作”，最多能申购21份69800元（第二份起每份为3300元）。当时其听他那样讲就动心了，于是其就先交了3800元给李某7加入了“资本运作”。之后李某7又劝其投够21份的钱，并答应帮其垫20000元，其更相信李某7的话了，于是其又追加20份的钱投进去。加入体系后，每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。按业绩划分为五个等级，达到600份额就能上最高等级五平台，上了五平台后就离开钦州，可以享受每个人每月十万元以上的高额回报。这个行业按累计份额划分为五个等级。1
--2份是第一平台级别，3--9份是第二平台级别，10--64份是第三平台级别，65--
599份是第四平台级别，600份以上是第五平台级别，其是2012年12月31日上的五平台，其下面还产生了谢某2和谢某1两个五平台。行业按发展的业绩从中提成，上了五平台后按规定下面每发展一份其能分得400元，其做资本运作三年多挣到的钱有四十多万元，不会超过五十万元。其加入时是将现金交给李某7的，后来改为将钱打入指定的银行账户。到2014年12月13日我们想把人拉到钦州港发展，按李峰的要求我就到钦州市的钦州港去开了一个其名下的工商银行账户（银行卡的卡号是62×××32）专门用于收取其下线上缴的份额钱，这账户一直用到2015年10月，后来其见下面没有发展，这体系也散了，其就把这银行卡丢掉了。这期间其也没有算过经其��张银行卡收了下线多少钱，每个月的15日左右其把其和其下线应得的钱扣除后就把剩余的交到李锋手里。其的直接上线是李某7，李某7的直接上线是丁三三（贵阳人，真实名字不详）。其的直接下线是谢某2（小名叫美美），谢某2的直接下线是谢某2的父亲谢某1，谢某1的直接下线是王某2，王某2的直接下线是杨某4，杨某4的下面还有肖某2、杨庆姿、李某9等人，有些人其并不认识。李某7除其外还有另外一条直接下线陈黔晋（贵州凯里人）。其是在2012年12月31日上到五平台后就离开钦州市的，其在离开钦州之前每天会向下线人员讲“工作”，内容就是向下线灌输“资本运作”的合法性、教下线如何根据实际情况使用谎言发展下线，也就是说先了解清楚要发展人员的情况，再根据要发展人员的需求以介绍工作等为由将他人���到钦州市区，人到钦州后再跟他说是让他来是了解一个叫“资本运作”的生意的，之后再慢慢引诱他交钱加入“资本运作”。其离开钦州还要通过其的下线对下面的人进行管理的，先是由谢某1在管理，谢某1于2014年8月份左右离开钦州后就交由王某2管理了。这行业都是实行上线对下线的直接管理，平时王某2在钦州具体管理体系，负责提供其的那银行账号给下线交钱，报送发展的人员名单，还有在发展中遇到什么问题及时反馈给其和谢某1。其在每个月的15日和月底都会到钦州来召集五平台和四平台的人吃饭，以便了解发展情况并鼓励他们发展下线。其于2010年1月份受李某7游说至钦州从事“资本运作”，并于2014年始受李某7安排提供中国工商银行的账号供下线上缴申购款至2015年9月份。其向公���机关提供的中国工商银行账号一部分是其下线上缴的申购款，另一部为体系内其他人的下线申购款。我们体系的老总是李锋，李锋的下线是其和陈黔晋，陈黔晋下面有陈某4、李某8、陈某5、刘某1等人，这个体系共有两千多人，分为两个组，遵义组和凯里组，每个组一千多人。李某8负责管理遵义组的所有事务，刘某1实属遵义组，但刘某1居住在凯里，李锋就将他分到凯里组，刘某1起到传达信息的作用，李锋有什么事情也会通过刘某1传达给我们凯里组，我们有什么事情也通过刘某1传达给李芬。刘某1的大儿子刘某2是刘某1的下线，平时刘某2是学习组的负责人，负责凯里组的学习情况，具体组织体系新加入的人员学习交流。刘某5也是五平台的，以前他是遵义组的，现在也被分到我们凯里组。其主要负责在钦州管理我这条线的人员，其上五平台离开钦州后就由谢某1负责���理，谢某1上五平台后就由王某2负责管理。
刚开始钦州的管理太乱，李某7就想把体系转到钦州港，他就叫其在钦州港开了一个工行账户。过了四、五个月就有人往这个账户汇款，负责管理的申购人就会把申购的资金告知李锋，每个月李锋都会下来给我一张工资单，按照工资单分配工资，剩下的钱就由李锋取走。
3、谢某1的证言
2011年7、8月的时候，其的一个朋友宋某2（贵州省凯里人）邀请其到钦州来玩，于是其就过来钦州了，到了钦州宋某2、王某6(李锋的老婆)、吴某3等人就介绍其说在钦州有一个叫“消费资本运作”的行业，说这个“资本运作”是一个国家项目，这个项目是国家大力支持的，也是当地政府暗���支持的一个项目。做法是投资3800元申购一份可以赚370万元，每个人最少要申购一份3800元才能加入“资本运作”，最多能申购21份69800元。其听他们这样讲就动心了，于是其前后共申购了21份，加入体系后，要靠拉人头，来投钱以抽取提成。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。按业绩划分为五个等级，达到600份额就能上最高等级五平台，上了五平台后就离开钦州，可以享受每个人每月十万元以上的高额回报。这个行业按累计份额划分为五个等级。1
--2份是第一平台级别，3--9份是第二平台级别，10--64份是第三平台级别，65--
599份是第四平台级别，600份以上是第五平台级别。其是2014年3月份上的五平台，其下面还产生了王某2、邬某1成两条线。“资本运作”按发展的业绩从中提成，上了五平台后按规定下面每发展一份我能分得460元，其做资本运作三年多挣到的钱有十几万元。宋某1负责开银行账户收取下面的申购款，其则负责向我的下线发工资。至于工资发放的具体数目是由刘某1的儿子刘某6负责统计后列表后发给我们的。宋某1拿到工资表以后按照列表上的数目将钱打到其的账户，而则按照列表上人和工资数目负责发放。其2014年3月份上五平台以后离开钦州，还没有升上五平台的蔡某2、王某2、杨某8等人就留在钦州管理了。这行业都是实行上线对下线的直接管理，平时王某2在钦州具体管理体系，负责提供宋某1的那银行账号给下线交钱，报送发展的人员名单，还有在发展中遇到什么问题及时反馈给其。其加入时是将现金打入李锋的银��账户。2015年初其这条体系就开始将申购款打入宋某1名下的银行账户。其的直接上线是其的女儿谢某2
--宋玲--宋某1--宋沪海--
李敏（李锋的姐姐）--李林（李锋的姐姐）--李锋，其的下线有两条一条是王某2，一条是邬某1，王某2的直接下线是杨某4等人，杨某4下面的其并不认识。李某7除我外还有另外一条直接下线陈黔晋（贵州凯里人）。
其于2010年10月份叫其的女儿谢某2名义，购买了21份，其安排她在其的上面，后来当时五平台上的人通过操作帮其的女儿上了五平台的。谢某2因比其上五平台得早，应该赚了有二十三万元左右。其是在2014年3月上到五平台后就离开钦州市的，按照体系的规定每月的中旬、下旬要来钦州一次，五平台的宋某1、我、刘某1、李锋、陈黔晋、陈某4、张某4、江秀远等好多人一起下来看望慰问四平台的人，以便了解发展情况并鼓励他们发展下线了解一下他们的发展情况和心态。还要发现问题就及时解决。其认为其现在还没有组织、领导的资格，其只是参与了。4、王某2的证言其于2010年6月初被李某7以作汽配生意为由带至钦州，并被对方推荐加入一自称当地政府暗中支持的高额回报（3800元申购一份可赚370万，最高申购21份69800元可赚一千万）项目，即“消费资本运作”项目（实行五级三晋制，自己发展的下线最多三个，下线发展的份额可累计上线身上，累计1至2份为一平台，累计3至9份为二平台，累计10至64份为三平台，累计65至599份为四平台，累计600份以上为五平台）。其当时以3800元由李某7代购了一份，而李某7因升至五平台而将自己名下的20份份额转到了其名下，因此其名下便有21份，现处四平台。
其于2015年4月1日由体系管理五平台的刘某1安排管理帮扶组，职责是做思想工作，维护体系内部和谐。体系除帮扶组外还有资金组（刘某2负责，成员为梁某3、刘某7，负责体系申购）和督查组（蔡某2负责，成员为付艺、林某，负责体系纪律）。其刚开始的上线为李某7的妻子王某6，李某7则是王某6的上线，之后因网络变化，其成了谢某1（体系外号“谢老三”）的下线，而谢某1的上线为宋某1，宋某1的上线为李敏，李敏的上线为李某7；其下线为杨某4-康德珍-
杨兴斌-
刘树清，其如有下线申购会先将名单通知其上线谢某1，然后带人到银行存入宋某1提供的工商银行账户。李某7升至五平台离开钦州后，管理体系的是刘某1，但刘某1之后也离开了钦州。体系平时负责算账的是刘某6，与刘某2一样均为刘某1的儿子。2015年10月7日，体系的部分人回贵州找刘某1、宋某1退钱���伙，宋某1便让其回钦州调解处理，但其于10日返钦后见体系已无发展便不再理会体系情况，并投奔了在钦的一郑姓老乡一起打工。2014年李锋的一条下线杨海菊划归我们以宋某1为首的体系代管，其是具体代管的，比如支点要开会，体系下面的人发生矛盾，我们则负责调解。但2015年10月杨海燕（杨海菊的妹妹）见了一次面后就不再联系了。以前是李锋管理我们体系的全面工作，后来到了2014年底是由刘某1管理我们体系。
5、刘某2的证言
2010年，其母亲顾雪荣的朋友孟素梅邀请其母亲做生意，母亲没有空，其就自己过来看看。来了钦州，孟素梅介绍其加入一个叫“资本运作”的行业，说是国家项目，有国家大力支持，也是当地政府暗中支持的。做法是投资3800元申购一份可赚370万，申购21份69800元可赚1100万，每人最少申购一份3800元才能加入消费资本运作，最多能申购21份69800元（第二份起每份是3300元）。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。当时其心动了，但由于刚毕业，认识的人不多就没有加入。到了2012年其才和其父亲刘某1、弟弟刘某6一起来钦州加入“资本运作”。其和刘某6都申购了21份，每人交了69800元，刘某1申购了11份，交了36800元。
我们这个行业按累计份额划分为五个等级。1-2份是第一平台，3-9份是第二平台，10-64份是第三平台，65-599份是第四平台，600份以上是第五平台，上了五平台后就离开钦州。其名下有200多分，是第四平台。其获利是按发展的业绩从中提成，在不同的平台拿到的回报也不同，其做资本运作至今获利3万多。其加入时是直接现金交给李锋和夏国询的，后来他们将钱存入一个指定账户，其不知道账户是谁的。其的上线从下往上依次是：刘某6
--刘某1--王明民--陈谊昌--王某7--陈黔晋--“丁三三”--吴雪萍--
张敏--“邓二”--“邓六”--“邓三”--陶磊，刘某6及以上人员属于五平台。其发展了两个下线，分别是陶云忠，杨桃，是刘某1帮我安排的。具体的人员关系网我已经书写提供给了公安机关。
我们体系的老总李锋将属于他的下线人员分为两个组，遵义组和凯里组。遵义组以遵义籍的人员居多，具体是由遵义人李某8负责管理；凯里组以凯里人居多，具体由刘某1、宋某1、刘某5三个人负责，除此之外在钦州具体管理下线的有王某2、蔡某2、杨某8三人。王某2负责帮扶组，蔡某2负责督察组，杨某8负责学习组。如果督察组查到体系里有人违反纪律就会交给帮扶组处理，学习组的职责就是召集下线人员进行培训。每个月王某2等人组织我们召开一次支点会议，刘某1和宋某1、谢某1、刘某5等五平台的人每个月回来钦州两次，每月中旬来钦州是为了向下线发工资，每月底来钦州是为了接见新提升到四平台和五平台的人员，召集他们交流、了解下线情况。
李锋有两条下线，一条是宋某1--谢某1--王某2--陈黔晋--王��7--陈谊昌--王明民--刘某1--刘某6--我。陈黔晋的另一条下线是刘某5--
刘建超。陈黔晋是凯里人，在遵义做生意，刘某5是凯里人，和刘建超是父子关系。其下线申购的钱都是打到刘某1提供指定的工行账号里，号码不记得了。刘某6是一年前左右上的五平台，他上了五平台后就离开钦州，下面的事情由刘某1操作，其下线有什么事情也是直接向其父亲汇报。其父亲刘某1下面的五平台，除了其弟刘某6外，还有龙某3，张某4，龙某5。龙某3是凯丽人，丈夫是张某4，龙某5和龙某3是姐妹关系。刘某1的一天下线是刘某6，另一条下线是张某4，张某4的下线是龙某3和龙某5。
6、杨某4的证言其于2010年6月受朋友李某7（亦叫“李某10”）之邀至钦��入伙所谓的“消费资本运作”行业，行业以3800元购买首份入行，次份每份均为3300元进行申购，但每个人只能申购21份为限。在申购取得了行业身份之后就要以拉人入行发展下线，并且每人以三个下线为标准层层向下发展，并以下线人员申购份额总额划分为五个层级。最高的称之为“老五”，只要达到了发展下线共计228万的申购款（即600份额）即成为了老五，并据说可以享受每月6到10万元的养老金。而平时成员申购或有下线申购份额的时候成员也会得到相应的工资报酬（具体计法不懂，只知道投入69800元就可以得到19000元的工资）。其与其老婆王某2入伙的首份额3800元均由李某7垫付，之后其也发展了其的朋友来做这个生意，可做到现在都觉得这个生意是个骗局，便不做了。其现在名下有400多份额，属于四平台，其直接上线是其老婆王某2，再往上就是李某7，但在2013年的时候从其和其老婆就在体系转线到了谢某1下面直到现在。因其在外面打工，具体的体系打理都由其老婆去处理了。
7、李某2的证言其于2013年8月份随其婶邬某2到了钦州，期间，其婶的朋友谢某1负责接待，并与一叫陆英（女，贵阳人）向其推荐一个投资3800元购买一份可以赚370万，投资11份可以赚740万，投资21份可以赚1040万的“消费资本运作”项目（实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台级别，累计份额3至9份是第二平台级别，累计10至64份是第三平台级别，累计份额65至599份是第四平台级别，累计份额600份以上是第五平台级别）。其当时信以为真就投资了21份共69800元入行，并成为四平台。之后，其听说我亲戚朋友陆续都投资进来（其中其伯伯李青林投资了3份10400元，其爸爸李智投资了11份36800元，其叔叔李文武投资了21份69800元，其亲戚王明东投资了11份36800元，其姨爹王组龙投资了2份7100元，其朋友李英培投资了21份69800元，李文武的老婆刘福兰投资了11份36800元，李文武的女儿李春玉投资了2份7100元，其堂哥李少华投资了2份7100元，其朋友李英富投资了2份7100元，其姑爹龙荣帅投资了2份7100元，李文武的姐李兰英投资了3份10400元，其妈妈毕朝梅投资了21份69800元）。行业提成大概分为两种方式，一种是直接提成，一种的间接提成。其是现金申购的，当时是其的担保人邬某2叫蒋某1带我到工商银行打钱到宋某1的账号：62×××32，账号是邬某1提供的。其上线自下往上的排序是李某2
--邬某2--邬志芬--邬某1--谢某1--谢某2--宋某1--陈黔晋--李某7；其有三个直接下线，一个下线自上往下的排序是李某2--李智--李文武--
李英培--
李英富，其还有两个下线分别是李青林和李少华。这个体系分有遵义组和凯里组，其是属于凯里组的，其知道其体系里上五平台有谢某1、谢某2、宋某1、陈黔晋、李某7。汪毅是资金管理组的，蔡某2是督察组的。8、肖某2的证言其于2013年9月被其父亲肖某4邀至钦州从事所谓的“消费资本运作”行业，平时成员申购或有下线申购份额的时候成员也会得到相应的工资报酬，其不懂具体的算法，只知道投入69800元就可以得到19000元的工资。其��时由其爸垫付了69800元（当时是由体系上线人员王某2带其到钦州市向阳路的工商银行打到五平台人员宋某1的卡上，卡号为：62×××32，后来其发展的下线基本上都是打到了这个账户上的）做了其爸肖某4的下线，之后其也发展了其家人亲戚朋友来做这个生意，可做到现在其几人都觉得这个生意是个骗局，已经做不下去。其现在名下有100多份额，属于四平台，其上线由下而上分别是：肖某4－周某2琴（小名周菊）－肖某5－唐某2－唐某2的老公（具体名字不详）－杨某4－王某2－谢某1－谢环微－宋某1－大海、小海兄弟（具体姓名不详）－刘某2－陈黔进－李某7，其上线人员从王某2以上都上了五平台了；而其现在的下线人员从上而下分别是：第一条线是盘平某－肖某6－盘应某；第二条线是杨政碧（她还有两一条，一条是肖智良；另一条是肖某7－肖某8）－肖某9银－郑某1（���下还有二十多人，具体名字已以图表的形式提供给公安为凭）；第三条线是肖信平－张某1－张国财－张正聪。现在体系都是由王某2在管理，她现在还在钦州市大花园农机宿舍进去最右边那幢楼二楼左手边的那间出租房居住。
9、张某1的证言其于2015年3月份经朋友肖某2推荐至钦州市个”消费资本运作”行业（实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台级别，累计份额3至9份是第二平台级别，累计10至64份是第三平台级别，累计份额65至599份是第四平台级别，累计份额600份以上是第五平台级别），其当时投资了11份共36800元成为体系的三平台。其不清楚体系��样提成的，其只知道我交了36800元得返还1140元。其是通过现金申购的，其的担保人是肖某2。当时是肖某2和王某2一起带其到中国工商银行，王某2给其提供了一个账号（62×××32，户名：宋某1），其就把申购11份额的36800元钱打进该账户内。其上线从下往上依次排序是：肖信平
--肖某2--肖某4--周菊--肖某5--唐某2--唐某2的丈夫--杨某4--王某2--谢某1--谢某2--宋某1--
陈黔进，再往上其就不清楚了，其只知道最上面的是李某7。其有两条下线，一条是其爷爷张国财，张国财的下线是其父亲张正聪；另一条下线是张明施，是肖某2叫过来的，并安排做其下线。体系分有遵义组和凯里组，其属于凯里组的，其的体系有学习组、资金组、申购组、督察组、帮扶组。其只知道王某2负责给成员提供打钱的账号和负责发工资。10、杨某9的证言其于2015年年初被网友肖某5（贵州省凯里人）邀至钦��从事一叫“消费资本运作”的项目（五级三晋制），其当时就动心了，交了69800元申购了21份加入体系里，现为三平成员。个行业是提成返还大概分为三种方式，一种是直接提成，一种的间接提成，一种是补助，但具体怎样提成返还其记不清了。其当时是现金申购的，当时由王某2（贵州凯里人）带其到钦州市的工商银行存钱的，具体存入到谁的账户我不清楚。11、胡某1的证言其于2013年9月受其妻子杨某10之邀至钦州从事一叫“消费资本运作”的项目，其投资了11份36800元入体系。钱是通过邬志芬带其至钦州交给陈某5、杨某11，对方两人负责项目的资金管理，之后由他俩将钱存进宋某1工商银行账号。其妻子亦投了21份69800元入系。12、杨庆姿的证言其于2014年2月被其公公龙某4邀至钦州从事一个叫“消费资本运作”的项目（五级三晋制），其当时交了36800元申购了11份加入了体系，现在为三平台。行业提成返还分为三种方式，一种是直接提成，一种是间接提成，一种是补助，但具体怎样提成返还其记不清了，我其到目前为止得返还4000多元。其申购的担保人是其婆婆吴崇美，其当时是交现金给王某2（贵州凯里人），王某2则将钱存入到宋某1的账户内（工商银行账号62×××32）。其上线自下往上是吴崇美
--龙某4-肖某5-唐某2-唐某2的丈夫（姓名不详）-杨某4-王某2-谢某1-谢某2-宋某1-陈黔晋-
李某7；其没有发展下线。13、李某9的证言其于2014年3月被朋友张某4邀至钦州投资一高回报的北部湾开发项目，而该项目据称完成228万元的引资任务后就回家享受休闲式养老金6-10万元的每月收入，其当时投资了69800元（现金交给张某4，由张有德带其到向阳街的工商银行存钱进张有德的账号下），并召集亲朋好友共同出资完成所谓的228万元引资任务，但事后并没有所谓的休闲式养老金，才知道是一场骗局，以李某7为首的团伙诈骗，该诈骗团伙有：李某7、陈黔晋、陈某4、王某7、孙宜昌、丁某2、田某1、天维维、田某2、郑某2、王某3、刘某1、刘某2、张某4、龙某5、谢某1、宋某3等人。14、刘某8的证言2013年12月份，其受刘某9、张某5、龙平等人的游说至钦州投资一高回报率的北部湾开发项目，该项目据称每人最低投资3800元，最高投资69800元，只要完成228万元引资任务，就可以回家享受休闲式养老（即每月税后有6至10万元不等的收入），其当时心动就交了69800元投资。其不清楚行业的管理情况，只知道新人来投资都将钱交给张某5。15、欧某的证言2012年7月份，其受张某5游说至钦州投资一高回报率的北部湾开发项目，该项目据称完成228万元引资任务后就可以回家享受休闲式养老（即每月税后有5至10万元不等的收入），其当时心动就是交了36800元投资。其不清楚行业的管理情况，只知道新人来投资都将钱交给张某5。
16、刘某3、何某1、陈某1、周某1、马某2、朱某2、杨某5、任某1、杨某3、任某2、叶某、张某3、任某3达、何某3、汤某、唐某1、王某3、梁某1、刘某4、陈某3、龙某1、李某5、吴某2、吴某1、龙某2、朱某1、孟某、梁某2、毕某、韩某、穆某、胡某3、胡某2、李某3、高某、孙某、张某6、丁某1、何某2、李某4、黄某2、李某6、张某2、杨某2、杨某1、鲜某、肖某1、邹某、陈某2、肖某3、蔡某1、王某1、徐某、李某11、李某1、任某4、胥某、王某4、骆某、苟某、王某5、吕某、马某1、虞某、谢某2、石某、杨某6、马某3的证言，均证实其参与涉案传销组织的过程、申购的份额���各自上下线的关系，证明的内容与上述证人的基本一致。
四、被告人的供述与辩解1、被告人李锋的供述
2009年7月份左右，其一个叫“蒋某2五”的贵阳老乡叫其来广西钦州市做汽车配件的生意。其来后，经“蒋某2五”介绍加入了一个叫“消费资本运作”的行业，称这个行业交一份3800元做成功可以赚370万元，做的方式就是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后以一个人发展三个人的方式发展下线，以此方式不断往下发展人员，形成上下线关系，通过下线上交的钱提成按层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来其就申购了21份额，交了69800元钱。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台，即“老总”级别。
其大概在2011年底名下的份额就已经超过了600份，属于“老总”级别。其的担保人是“蒋某2五”，当时其是“蒋某2五”带我把现金直接交给当时管理资金的田志新。其的上线是“蒋某2五”，“蒋某2五”的上线是“邓三”，“邓三”的上线是“邓老六”。其的三个直接下线是其妻子王某6、陈黔晋、宋某1，陈黔晋下面有刘某1、刘某2、刘某6、顾某等人，宋某1下面有谢某1、谢某3等人，由于时间过久其已经记不清楚体系内的人员和具体上下线排序。
2011年底其上“老总”级别之后，其妻子王某6生病，其就回贵阳了，具体管理的是宋某1、谢某1、刘某1、刘某2等人，关于具体管理方面是由他们自己商量决定的，他们决定好之后才告知其。其中刘某1负责管理整个凯里体系，宋某1负责管理督察组，谢某1负责管理帮扶组，刘某2负责资金管理、学习组。下线上��的申购款是存入每条线的第三“五平台”，然后每条线负责资金管理的人员把每个人的工资算好，接着就把工资单交给每条线的第一“五平台”，然后第三“五平台”按照工资单的总数把钱给第一“五平台”，再由第一“五平台”分发。其从事“消费资本运作”获利了十几万元，愿意将钱退出来，希望公安机关从轻处理。
2、被告人陈黔晋的供述2009年11月份左右，具体时间记不清楚了，同学李锋叫其到广西钦州市做海边生意，其来后，李锋给其介绍加入了一个叫“资本运作”的行业。李锋称这个行业交一份3800元做成功可以赚370万元，做的方式就是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后以一个人发展三个人的方式发展下线，以此方式不断往下发展人员，形成上下线关系，通过下线上交的钱提成按层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来其就申购了21份额。我们这个行业实行五级三晋制，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三是平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台，即“老总”级别。大概在2012年中其名下的份额就已经超过了600份，属于“老总”级别。
其的担保人是李锋，时间太久我记不清楚是怎么申购的了。其的上线是李锋，其的三个直接下线是其弟媳孟素梅（申购了21份额，交了69800元）、刘某1（申购了21份额，交了69800元），另一个是其以他人的名义自己掏钱申购的（申购了21份额，交了69800元），再往下其就不清楚了，都是由李锋、刘某1等人管理该体系，其它支线还有宋某1、谢某1等人。李锋介绍其加入“资本运作”这个行业以后，其跟着李锋在钦州时间，到2012年中，其上到“老总”级别就离开钦州。该体系分为遵义组和凯里组，具体管理的是李锋、刘某10等人。具体怎么分工不清楚，其没有参与管理，只与李锋对接。其认识刘某1，他是其的直接下线，其认识宋某1、谢某1，但与他们不熟；刘某2、王某2其不认识。其没有与李锋、刘某1、宋某1、谢某1等人一起参与管理网络，其的工资是由李锋发给其的，每个月的工资数额是不固定的，大概是每个月的中旬，李锋跟其说其有多少工资后，然后就以现金支付的方式给其发放工资，其从事“资本运作”获利了几万元。本院认为，被告人李锋、陈黔晋组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机指控被告人李锋、陈黔晋犯组织、领导传销活动罪罪名成���。
关于被告人李锋、陈黔晋的辩护人提出两被告人组织、领导传销活动的行为尚未达到情节严重的辩护意见，本院认为，本案中共有83位证人在公安机关对其询问笔录中承认加入涉案传销组织，两位被告人也承认加入涉案传销组织，该传销组织层级为五级，本院认定该传销组织参与传销活动人员为30人以上，但公诉机关指控该传销组织参与传销活动人员为逾120人以上证据不足，本院已发生法律效力的（2016）桂0702刑初228号刑事判决对认定的理由作了阐述，因此本院对辩护人上述辩护意见以采纳。关于辩护人提出被告人陈黔晋在本案中虽为五平台，但其并未参与具体的管理，其组织、领导的作用较小的辩护意见，本院认为，被告人陈黔晋已上了五平台，达到“老总”级别，并发展有下线，上了五平台离开钦���后，还时常回钦州与传销组织的成员会面、开会，为参与传销的人员打气，为传销组织的发展壮大起作用，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。两辩护人的其他辩护意见，经查实，与事实相符，本院予以采纳。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData = \"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请人刘祖兵;
被执行人殷合进湖北权辉建设工程有限公司\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-12\\\\\",\\\\\