河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀02刑终374号
原公诉机关河北省遵化市人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖振东，男，1965年9月7日出生于河北省遵化市，满族，大专文化，教师，住遵化市。2015年8月14日因涉嫌诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留，2015年9月8日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。
辩护人张立国，河北华旗律师事务所律师。
河北省遵化市人民法院审理河北省遵化市人民检察院指控原审被告人肖振东犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）冀0281刑初133号刑事判决，本院于2017年8月28日作出（2017）冀02刑终63号刑事裁定，撤销原判，发回重新审理。河北省遵化市人民法院于2018年3月13日作出（2017）冀0281刑初282号刑事判决。宣判后，原审被告人肖振东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
河北省遵化市人民法院认定，被告人肖振东与吴某原系夫妻关系，2012年8月份，察右前旗高登科房地产经纪有限公司登记注册，法定代表人吴某，公司类型为有限责任公司，经营范围为房地产信息、房地产经纪、企业管理咨询、房地产策划营销。后该公司在遵化市老一中对面设立办事处。吴某、肖振东在办事处接待河北地区学生的家长刘冬平、陈某1等人，为这些家长的子女办理在内蒙古买房、办理内蒙古户口、学籍、考籍，以达到让河北地区的学生到内蒙古参加高考的目的。2013年3月15日，内蒙古教育厅出台了关于高考移民新政策，要求参加高考学生在内蒙古连续就读满2年，家长具有2年的社保或纳税，家长有合法稳定的职业。2013年至2014年，吴某与被告人肖振东在明知移民考生已不能参加高考，仍虚构为学生办理在内蒙古参加高考需学生家长交纳社保费每人每年5000元的事实，收取76名学生家长人民币740000元。2015年４、5月份，被告人肖振东与吴某与被害人严某121人达成退款协议，退还社保费、服务费的一半费用，至案发前尚未退还55名学生家长缴纳的社保费535000元。
上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人肖振东的供述和辩解，其主要供述，在2010年前后，吴某就在内蒙古察哈尔右翼前旗建立了高登科房地产经纪公司，公司的法人是吴某，高登科经纪公司的经营范围是办理内蒙古户口、学籍，是房产中介公司，主要是给唐山地区的学生办理内蒙古户口、学籍，帮他们在内蒙古介绍房产。创建高登科房产经纪公司后的两、三个月，吴某又在遵化开办了一个办事处，主要就是办理内蒙古户口、学籍的遵化的联络点。在遵化开办的办事处一共有三个人，有吴某、张某1、吴某的嫂子，吴某负责办理内蒙古户口、学籍及参加内蒙古高考的全面工作，还有就是接待新来办理的内蒙古学籍的家长以及收取各项费用；张某1负责联系学生家长，还有就是跟着吴某带着学生、家长到内蒙古参加考试，吴某的嫂子是那的会计，负责记账。2014年11月底的时候，因为关于学生在内蒙古参加高考的政策有变化，学生在内蒙古实际学习两年以上，在吴某那办理户口、学籍的这些学生和家长没有实际在内蒙古居住、学习，所以这些学生达不到资格，无法参加高考。因为这事，其还去过几次内蒙古，了解关于政策变化的事，跟学生家长做解释工作。关于学生家长所交的社保费、纳税和劳动备案的费用以前没有着，自2013年7、8月份的时候，开始收的这钱。也是因为当时内蒙古那的政策变化，要求要交这些钱的。在整个办理内蒙古、学籍及参加内蒙古高考的过程中，其什么也没干过，都是吴某操持办理的，只是有些情况吴某跟其说说。在学生不能参加高考后，其曾想退社保费，因家长提出和其他费用一起退而未果。其和吴某是2014年12月份离的婚。其收过几份家长交的社保金，但是，每次都是吴某不在家，有家长拿着现金去交，吴某才给其打电话让代收，收了之后，其再交给吴某。除了吴某、张某1，还有一个叫杨某1的，杨某1是其妹夫。其所涉及的诈骗案过程中，所收取的社保金具体用途不清楚，收取社保金是高登科公司收取，吴某是公司法定代表人，财款由吴某支配。具体从学生家长手中收取多少社保金、交了多少社保金、欠款去向其均不清楚。是后期吴某打电话让其代收才知道。印象中只收过几份社保金。
（二）证人证言：
1.证人张某1主要证实，肖振东是其学生，内蒙房产公司是肖振东和吴某两口子办的，主要是给河北地区学生办理在内蒙古内买房、办理内蒙古户口、办理内蒙的学籍和考籍，达到在内蒙参加高考的目的。内蒙古房产门市平时都是吴某在那儿，有事儿都是吴某负责联系，具体怎么办都是吴某、肖振东两口子定。遇到大事比如到内蒙那边看房、吴某跟客户闹矛盾了，肖振东就会出面跟着办一些事。吴某、肖振东两口子负责给客户办理内蒙那边的房产、户籍、学籍的具体操作。吴某与肖振东跟客户收取过保险金，2013年和2014年一年一次，每次都是五千块钱。有的是给肖振东的账户转账。其记着有一次，肖振东跟其说过，内蒙让缴纳社保金，但是，却没有细则。有一次吴某跟其说内蒙那边高考又要交保险金了，她说内蒙那边有两千多的保险、有三千多的保险、也有七千多的保险，她不知道给交哪种保险合适，她怕交钱少的保险将来参加不了高考，交钱多的保险怕是客户多交了，最后，她决定的每人交五千块钱，将来再多退少补，在跟客户收钱时，其也都跟客户说了保险金多退少补。
2.证人赵某1主要证实，当时吴某成立了一个公司，具体叫啥名不知道，当时吴某借的其本人在陶缘小区车库手续复印件作为公司注册地址，这个地方根本就没有人办公，也没有过员工。
3.证人周某1主要证实，其是呼和浩特市曙光学校教务处主任，其校是民办私立学校，进行的是高中教育。其校的招生范围是具有内蒙古户口的学生。高考移民就是学生的学籍在内蒙古，但学生并未在内蒙古境内实际就读，只是在高考时在内蒙古参加高考。其校也存在这种学生。2014年之前，只要具有内蒙古的户口和学籍就可以在内蒙古本地参加高考，但是，在2014年11月份的时候，内蒙古自治区教育厅发布了一个参加内蒙古高考条件的补充规定，按规定内容，参加高考除了需要以前的条件外，还需要有在本校实际就读至少两年以上的条件。大约在2014年12月份报考2015年参加高考的学生，按照当时相关政策，需要具备在学校连续实际就读两年以上，按相关政策，当时在其校的部分高考移民学生，只具备其校的学籍，没有在其校实际就读两年，因此，在其校的高考移民的学生不具备报考条件。本案涉案学生，没有在其校连续就读两年。
4.证人李某1主要证实，2013年11月7日的时候，有一男一女到社区来，拿着李保顺、王某1、刘明贤、冯国福五个人的户口本、身份证原件和复印件，为他们几个人办理社会养老保险，这一男一女要求给五个人办理每年100元的社会养老保险，两个人给留的联系电话都是159XX****XX（吴某手机号）。
5.证人冀某主要证实，在2013年11月7日，有一男一女拿着张某2、朱立娟、范力英、陈术清、高雪英、周希楠、赵立新等七人的身份证原件、户口本原件及身份证、户口本的复印件来为七人办理城镇居民社会养老保险，那一男一女要求给七个人办理最低标准100元每年的社会养老保险，那一男一女代七个人在登记表上签了名，其不知道那一男一女叫啥，就知道他俩是河北人。
6.证人刘某1主要证实，2013年10月份左右，有一男一女拿着赵宏、李某2等六人的身份证、户口本原件为赵宏等六人办理城乡居民社会养老保险，那一男一女说给赵宏等人上100元（每年）额度的社会养老保险，其就给赵宏、李某2、高凤华、张翠华、赵国强、闫淑艳等六人填写了《城乡居民社会养老保险参保等级表》，填好以后，那一男一女在登记表上签的字，是那个男的签的还是那个女的签的其记不清了。到了2014年夏天的时候，那个女的又来给赵宏等六个人交了2014年度的社保费，还是每人100元。
7.证人白某1主要证实，在2013年的时候，有河北的一男一女来为一百多个人办理过社保，他们是唯一办理社保的河北人，他们说办理保险费为100元的新型农村养老保险，过了没几天，他们又拿来了一部分人的户口本和身份证，因为办理这种社保需要填写《察右中旗城乡居民社会养老保险参保登记表》，而这一男一女要办的人挺多，当时，这一男一女也帮着其填写。到了2014年该交2014年度社保金的时候，其找到那个女的留下的手机号，让她交2014年度的社保金，时间不长，她就将社保金给交了。那个女的手机号，号码是159XXXX****，叫吴某。
（三）辨认笔录及辨认照片：李某1辨认出吴某，李某1没有辨认出来办居民养老保险的男子，没有辨认出肖振东。冀某没有辨认出为张某2等人办理社保手续的男子及女子，冀某没有辨认出肖振东、吴某。刘某1没有辨认出肖振东；刘某1辨认出吴某就是为赵宏等人办理社会保险的女子。白某1辨认出肖振东像是其笔录中所说的那一男一女的那名男子，即到其处办理新农保手续的那一男子；白某1没有辨认出到其处办理新农保手续的那名女子（即没有辨认出吴某）。
（四）被害人陈述及相关书证
1.刘冬平主要陈述，2013年3月份至今，其被肖振东及吴某以给其办内蒙古户籍让孩子参加内蒙古高考为由，骗取了其社保金9800元，房款37379.2元。2013年3月9日或10日，其到吴某门市部后，见到了吴某、肖振东和张某1三人，吴某和肖振东说，到内蒙古买房，他们能办理学生到内蒙古参加高考，还得交纳服务费38000元去疏通，但必须通过他们买房，他们才办，2013年3月12日上午，其给肖振东的中国工商银行×××账户内存入现金213664元，2013年和2014年吴某和肖振东让家长交5000元社保费，给家长办理社保。其予以缴纳。11月27日，内蒙细化了高考政策，致使学生无法参加高考，吴某、肖振东多次带领高三学生家长上访无果。高二学生家长得知情况后，给吴某和肖振东二人打电话询问相关情况，开始还接电话，后来电话不接、信息不回。其在内蒙古察右中旗房产局调出了购房合同，在社保局调出了吴某和肖振东二人投保的城乡居民养老保险个人账户账单。这才明白，买房是1360元每平米买的，买房款共计138284.8元，骗取了其房款37379.2元，而肖吴二人所说给家长交的社保，只是给交了养老保险，只给其交了200元（两年），骗取了每个家长9800元。2014年11月27日，内蒙古出台20**年高考报名补充说明后，2014年12月12日，二人办理离婚手续，其实二人还在港陆花园共同生活。先后将其共同财产转移、隐藏。
书证，刘冬平提供的2014年刘冬平城乡居民养老保险个人对账单、肖振东账号复印件、名片复印件、中国工商银行个人业务凭证。2013年12月24日，吴某收到刘冬平社保费5000元；2014年11月15日，吴某收到刘冬平社保、缴税5000元；印有农行×××肖振东；工行×××肖振东；建行×××肖振东；中行×××肖振东信息的纸条。
2.陈某1主要陈述，其对象叫杨帆。2012年7月其决定给其子办理内蒙古高考。肖振东、吴某夫妻二人先后在2013年、2014年分别向其收取了5000元，其多次向肖振东、吴某夫妻二人索要社保手续，他们总是以各种理由推脱拒不出示。2013年去交社保金时，张某1、吴某、肖振东都在那儿，吴某点的钱，张某1给开的收据，吴某在收据上签的字，肖振东就在边上看着，2014年是吴某收的并且开的收据。因为2013年让其交社保金时，其去门市那儿问过肖振东社保金的事，肖振东说内蒙那边有要求家长得交社保金的政策，要是没有交社保金的记录，孩子将来不能在内蒙那边参加高考，他经过了解，让家长交城镇的社保金比较合算，每年4980元，要是交职工的社保金，每年得交7000多块钱，职工的社保金钱数多不上算，所以说就让家长交五千块钱。之后，其找肖振东要过社保本，但是，肖振东不给其任何社保方面的手续。所以，其认为，让家长每年交5000元的社保金应该是肖振东定的数。
书证（收费收据），证实2014年11月16日吴某收到杨帆社保、缴税5000元。
3.王某2主要陈述，其对象叫杨淑伶。2012年6月份的一天，为了给孩子办理内蒙古户籍参加内蒙古高考就去了遵化市老一中对面的门市部，见到了肖振东，肖振东跟其说介绍到内蒙古买房、到内蒙古参加高考的事，必须通过他们买房，并交纳中介服务费3万元去疏通关系。肖振东说内蒙古政策发生变化，学生参加高考的父母必须在当地缴纳两年的社保金，一个家长一年的社保金是5000元。后来内蒙细化了高考政策，致使学生无法参加高考，后来知道家长交的社保，只是给交了养老保险，只给其交了200元（两年）。其在老一中对面那办理买房办内蒙古户口这件事主要是肖振东经手办的。
书证（收费收据），证实2013年8月8日吴某收到王某2社保费5000元；2014年11月15日吴某收到王某2社保、缴税5000元。
4.刘某2主要陈述，其对象叫孙建国。2012年10月份的时候去了遵化老一中对面的一个挂着内蒙房产的门市部，在那认识了肖振东和吴某。吴某给其介绍的相关情况。其就决定在那办这事。肖振东跟其说还得在那边交两年的社保金，一年五千。随后其又通过银行转账的方式给吴某转过去了一万元块钱，但孩子没能在内蒙古高考报名，呼和浩特市新城区教育局说是孩子在内蒙根本就没有学籍。
书证（收费收据）：证实刘某2提供的收据，往×××账号上存5000元。
5.刘某3主要陈述，其对象叫王志刚。2013年和2014年，张某1电话通知，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，给家长办理社保。其如数缴纳了钱款。2014年11月27日内蒙细化了高考政策，致使学生无法参加高考。
书证（刘某3提供的收据），证实2013年8月4日吴某收到刘某3社保费5000元，2014年11月16日吴某收到刘某3社保、缴税5000元。
6.董某1主要陈述，其对象叫赵春芬。2013年和2014年，张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，给家长办理社保，其如数缴纳了费用。是肖振东定的社保金额，当时吴某通知其说肖振东在内蒙来话了，说参加高考必须交社保金，每年5000元。
书证（董某2提供的收据），证实2014年11月15日吴某收到社保、缴税5000元。
7.梁某1主要陈述，其对象叫梁志娟。在2013年8月份，吴某说政策要求得交社保费，连续交两年，其就在2013年8月2日交到老一中对面中介那5000元钱，是吴某收的钱，在2014年11月16日，又收取了5000元社保费，还是吴某收的钱。等到2014年12月2日，其听说办内蒙户口的孩子都没有学籍，其就把全家的户口迁回来了。其第一次和肖振东接触是第一次交5000元社保费的时候，当时其问肖振东用不用孩子去内蒙上学，肖振东说不用，孩子直接去参加会考、高考就行了。
书证（收费收据），证实2013年8月2日吴某收到梁某1社保费5000元；2014年11月16日吴某收到梁某1社保、缴税5000元。
8.李某3主要陈述，其对象叫李贺广。在2013年和2014年这两年，肖振东跟其要过两次钱，每次5000元，说是得在内蒙古那边交两年以上的社保金，其给了10000元钱。
书证（收费收据），证实2014年11月16日吴某收到李某3社保、缴税5000元。
9.杨某2主要陈述，其妻子叫郝红梅。2013年和2014年应张某1要求，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，其通过银行转账到肖振东账户10000元。
书证（收费收据）,证实2013年8月3日杨某1收到郝红梅社会养老保险5000元，2014年11月15日吴某收到郝红梅社保、缴税5000元。
10.廖某主要陈述，其对象叫曹华英。2013年8月份，张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，给家长办理社保，其在2013年和2014年各缴纳5000元社保费。
书证（收费收据），证实2013年8月2日吴某收到廖某社保费5000元。
11.白某2主要陈述，其对象叫王立华。2013年和2014年，张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，其中2013年通过银行转账到肖振东账户5000元。
书证（收费收据），2013年8月4日吴某收到白某2社保费5000元；2014年11月16日吴某收到白某2社保、缴税5000元。
12.王某3主要陈述，其对象叫杨洪涛。2013年8月份，张某1给其打电话，说吴某、肖振东让其交5000元社保金，2014年10月12日，张某1用手机发信息说老板娘通知交社保费5000元。
书证（王某3提供的收据），证实2013年8月3日肖振东张某1收到王某3社保费5000元，2014年11月15日吴某收到王某3社保、缴税5000元。
13.周某2主要陈述，其对象叫王艳。2013年11月份，张某1给其打电话，说吴某、肖振东让家长交5000元社保费，2014年11月，张某1用手机发信息说吴某又让交社保费5000元。
书证（收费收据），证实2013年12月25日吴某收到周某2社保费5000元；2014年11月15日吴某收到周某2社保、缴税5000元。
14.谷某主要陈述，其对象叫尹会霞。2013年和2014年，应张某1要求，说吴某、肖振东让家长交5000元社保费，其把钱两次汇到了肖振东的×××卡里。
书证（收费收据），证实2013年12月23日吴某收谷某社保费5000元；2014年11月16日吴某收谷某社保、缴税5000元。
15.代某主要陈述，其对象叫张建山。2013年12月份，张某1给其打电话，说吴某、肖振东让家长交5000元社保费，其到门市部那缴了5000元现金。2014年其又到门市部缴了5000元现金。
书证（收费收据），证实2013年12月31日吴某收到代某社保费5000元；2013年12月25日张某1收到代某保险费5000元。
16.李某4主要陈述，其对象叫王红丽。2012年12月份左右，吴某给其打电话，说肖振东让家长交5000元社保费，给家长办理社保。2014年又缴纳社保费5000元。其在网上查询了一下内蒙那边的政策，内蒙那边确实有交社保金的要求，但是，政策上没有要求具体一个人交多少钱的社保金。之后，其跟肖振东说既然内蒙那边没有要求一个人交多少钱的社保金，就交便宜的，一个人交一二百的不就行吗，但是，肖振东说必须得交5000元的社保金。当时，他说的挺坚决的，要是不交5000元社保金，将来高考考不了，其怕是将来孩子真考不了试了。
书证（收费收据），证实2013年12月25日吴某收到李某4社保费5000元；2014年11月15日吴某收李某4社保、缴税5000元。
17.刘某4主要陈述，其对象叫李红梅。2013年交纳的社保金是张某1打电话通知的，当时他说是老板让交的社保金，其觉得应该说的是肖振东，因为，平时张某1都是管肖振东叫老板，管吴某叫老板娘。其在2014年又缴纳5000元社保金。
书证（收费收据），证实2013年8月3日张某1收到李红梅、刘某4社保费5000元；2014年11月15日吴某收刘某4社保、缴税5000元。
18.何某主要陈述，2013年和2014年，其一共交了10000元社保金。
书证（收费收据），证实2014年11月16日吴某收到何某社保、缴税5000元。2014年10月15日往吴某账户存现金5000元。
19.赵某2主要陈述，其对象叫孟玉新。2013年和2014年，吴某和肖振东分别收取了两次5000元社保费。今年六七月份，肖振东给其打电话说别告了。其与高登科公司签订协议，退服务费和社保费的一半，其同意。
书证（收费收据），证实2013年12月24日吴某收到孟玉新社保费5000元；2014年11月15日吴某收到孟玉新社保、缴税5000元。
20.高某主要证实，其对象叫孙红波。第一次是2013年12月份张某1打电话通知缴纳社会保险金。其就到老一中的店那，当时肖振东和吴某、张某1都在那，其认识的国税上班的朋友，说可以不用交纳社保金，可以交100多元的工商税，其跟肖振东他们两口子说能不能交这个100多块钱的税，不交这个5000元的社保金。肖振东跟其说在内蒙买得起房交100多块钱的税，与经济条件不符合怕报考的时候查出来，不把握。其就相信肖振东说的了，其交了5000元的现金。2014年其又缴纳5000元社保金。
书证（收费收据），证实2013年12月24日吴某收到高某社保费5000元；2014年11月15日吴某收到高某社保、缴税5000元。
21.严某2主要陈述，其对象叫肖学军。2013年12月份应张某1要求，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，2014年又缴纳5000元社保金。在2013年通知让交五千块钱社保金的时候，一些学生的家长也质疑过，找过肖振东问过为什么交这么多的社保金，肖振东的解释是交五千块钱的保险是交的正规保险，将来内蒙那边要是查起来比较好应付，肖振东这么一说，这些家长也就没有再说别的。后其与高登科公司签订协议，退服务费和社保费的一半，其同意。
书证（收费收据），证实2013年12月2日吴某收到严某2社保、缴税5000元；2014年11月15日吴某收到严某2社保、缴税5000元。
22.陈某2主要陈述，其对象叫王福存。其最早在肖振东的店里咨询时，肖振东和吴某跟其说将来要交社保金，当时说有可能是每个人几百块钱，要是找不下来人有可能多交点。2013年和2014年各交5000元社保钱，是肖振东和吴某定的数。
书证（收费收据），证实2013年8月1日杨某1收到陈某2社保费5000元；2014年11月15日吴某收到陈某2社保、缴税5000元。
23.李某5主要陈述，其对象叫代秀丽。2013年，肖振东跟其说内蒙那边有要求，得交两年以上的社保金，他说先交5000元，到时办完了以后多退少补。
书证（收费收据），证实2013年12月25日吴某收到代秀丽社保费5000元；2014年10月15日往户名吴某账号×××现金存款5000元。
24.陈某3主要陈述，其对象叫崔建辉。2013年5月份左右，张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，2014年又交5000元社保费。
书证（收费收据），证实2013年12月23日陈某3交社保费5000元。
25.李某6主要陈述，其对象叫李某5梅。2013年12月份，张某1打电话，说吴某和肖振东让交5000元社保费，2014年张某1又告诉让交社保费5000元。
书证（收费收据），证实2013年12月24日吴某收到李某5梅社保费5000元；2014年11月16日吴某代收李某5梅社保、缴税5000元。
26.张某3主要陈述，其对象叫崔秀娟。2013年张某1给其打电话，说吴某和肖振东让交5000元社保费，其就给肖振东账户打5000元，2014年其又交社保费5000元。
书证（收费收据），证实2014年11月15日吴某代收张某3社保、缴税5000元。
27.刘某5主要陈述，其对象叫刘建宏。肖振东、吴某说过得在内蒙连续交两年社保金才能参加高考，其缴纳社保费10000元。
书证（收费收据），证实2013年8月2日肖振东、张某1收到刘某5、刘建宏社保费5000元；2014年10月13日往户名吴某卡号×××现金存款5000元。
28.董某3主要陈述，其对象叫王建明。2013年其交了5000元社保费。其与高登科公司签订协议，退服务费和社保费的一半，其同意。
29.张某4主要陈述，其对象叫张丽云。2013年和2014年缴纳10000元社保费。
书证（收费收据），证实2013年8月2日杨某1收到张丽云社会养老保险5000元；2014年11月15日吴某代收社保、缴税5000元。
30.王某4主要陈述，其对象叫李会学。2013年和2014年其一共交了10000元社保费。
31.张某5主要证实，其对象叫李宏瑛。当时是肖振东和吴某他们两个要求的必须缴纳社会保险金，其缴纳两年的10000元社保费。
书证（收费收据），证实吴某2013年收到张某5社保费5000元，2014年11月16日吴某收到张某5社保、缴税5000元。
32.张某6主要陈述，其对象叫魏丽莹。其交了两次共10000元的社保金，这两次都是吴某打电话通知的，肖振东说是他交到购房那的社保局。
书证（张某6提供的收据），证实2013年8月3日肖振东、张某1收到张某6（魏丽莹）社保费5000元；2014年11月15日吴某收到张某6社保、缴税5000元。
33.杨某3主要陈述，其对象叫郑海波。2013年张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，2014年其又交社保费5000元。
书证（杨某3提供的收据），证实2013年8月3日张某1收到杨某3社保费5000元，2014年11月15日吴某收到杨某3社保、缴税5000元。
34.张某7主要陈述，其对象叫陈东。2013年张某1给其打电话，说吴某和肖振东让家长交5000元社保费，2014年其又交社保费5000元。
书证（收费收据），证实2013年8月2日肖振东收到陈东社保费5000元；2014年11月15日吴某代收陈东社保、缴税5000元。
35.张某8主要证实，其对象叫高建军。2013年和2014年其缴纳社保金10000元。在交钱之前，其问过肖振东、吴某为啥交5000元社保金，肖振东、吴某他们俩都说得交将近5000元的社保金，就跟其收个整数5000元。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某收到张某8社保费5000元；2014年11月16日吴某代收张某8社保、缴税5000元。
36.李某7主要陈述，其对象叫庞延军。2013年和2014年缴纳10000元社保费。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某收到庞延军社保费5000元；2014年11月16日吴某代收庞延军社保、缴税5000元。
37.孟某主要陈述，其对象叫王伟。2013年，肖振东说让交每年5000元社保费，2014年张某1给打电话，说肖振东、吴某又让交5000元。
书证（收费收据），证实2013年8月2日吴某收到孟某社保费5000元；2014年11月16日吴某代收孟某社保、缴税5000元。
38.周某3主要陈述，其对象是李亚东。2013年6、7月份，肖振东说内蒙古高考政策发生变化，学生参加高考的父母必须在当地缴纳两年的社保金，一个学生办理一个家长的社保金就行，一个家长一年的社保金是5000元。
书证（收费收据），证实肖振东2013年收到周某3社保费5000元；2014年11月15日吴某代收周某3社保、缴税5000元。
39.缪某主要陈述，其对象叫丁树学。其一共交了10000元的社保金，2013年交了5000元，2014年交了5000元，这两次是肖振东和吴某通知的。
书证（收费收据），证实杨某12013年收到缪某社会养老保险5000元，2014年11月16日吴某收到缪某社保、缴税5000元。
40.陈某4主要陈述，其对象叫张颖蕾。2013年是吴某给其打电话让其去交社保金5000元。
书证（收费收据），证实2013年12月25日吴某收张颖蕾社保费5000元。
41.杨某4主要陈述，其对象叫李虹。记不清谁通知的，交了两次社保费共10000元。
书证（收费收据），证实2013年8月8日张某1、吴某收到李虹5000元，2014年11月15日吴某收到杨某4社保、缴税5000元。
42.苗某主要陈述，其对象叫张秀侠。2013和2014年是张某1通知其去交社保金的10000元。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某、张某1收苗某社保费5000元；2014年11月16日吴某代收苗某社保、缴税5000元。
43.李宏侠主要陈述，其对象叫米良存。2013年把5000元社保金交给肖振东，第二次是2014年又交社保金5000元，其认为主要是肖振东经手办的，因为整个过程都是肖振东跟其介绍怎样操作，交多少钱，而且其交的大额的钱都是交给肖振东的。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某收到李宏侠社保费5000元；2014年11月15日吴某代收李某8社保、缴税5000元。
44.陈某5主要证实，对象叫王淑凤。在2013年交5000元钱社保金，在2014年又交了5000元。
书证（收费收据），证实2014年11月15日吴某代收王淑凤社保、缴税5000元。
45.陈某6主要陈述，其对象叫刘东坡。2013年和2014年，其各交5000元社保费。
书证（收费收据），证实2013年8月8日吴某收刘东坡社保费5000元；2014年11月15日吴某代收刘东坡社保、缴税5000元。
46.田某主要陈述，其对象叫王翠英。其一共交了10000元的社保金，交了两年的，是肖振东和吴某通知其交的。
书证（收费收据），证实2014年11月15日吴某代收田某社保、缴税5000元。
47.张某2主要陈述，其对象叫朱立娟。其一共交了10000元的社保金，2013年交了5000元，2014年交了5000元。2013年是肖振东通知让其交社保金的，肖振东跟其说他是公职人员，他在收据上签字不合适。针对委托肖振东给其子办理高考移民一事，在整个过程中所有事情其都是和肖振东接洽的，吴某只不过是负责出面收钱办理一些手续。从其他学生家长手中收集了一些关于肖振东、吴某二人办理高考移民的音频、视频资料。
书证（收费收据），证实2013年8月8日张某1、吴某收张某2社保费5000元；2014年11月15日吴某代收张某2社保、缴税5000元。
48.王某1主要陈述，其对象叫刘明贤。其一共交了10000元社保金，2013年交了5000块钱，2014年交了5000块钱。2013年是吴某打电话通知其去交社保金的，是肖振东数的钱。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某收王某1社保费5000元。
49.李保顺主要陈述，其对象叫董春兰，其一共交了10000元的社保费，2013年交了5000元，2014年交了5000元。2013年是肖振东通知让其交社保金的，2014年是张某1以短信的形式通知的。
书证（收费收据），证实2013年8月3日张某1收李保顺社保费5000元；2014年11月15日吴某代收李保顺社保、缴税5000元。
50.王某5主要陈述，其妻子叫张翠华。其一共交了10000元的社保费，2013年交了5000元，2014年交了5000元。
书证（收费收据）证实2013年12月25日吴某收张翠花社保费5000元。
51.冯某1主要陈述，其对象叫闫淑艳。2013年底吴某给其打电话说要收内蒙古的社会保险金，其给肖振东的农行账户×××汇了5000元。2014年是肖振东打电话通知其交社保金的，这次也是我转账到肖振东的农行账户里5000元钱。
52.梁某2主要陈述，其对象叫宗卓。其一共交了10000元的社保费，2013年交了5000元，2014年交了5000元。
书证（收费收据），证实2013年8月3日张某1收宗卓社保费5000元；2014年11月15日吴某收宗卓社保、缴税5000元。
53.齐某主要陈述，其对象叫范力英。2013年8月和2014年11月，肖振东、吴某又分两次共收取其10000元用于办理家长在内蒙满2年的社保费，每次5000元。之后肖振东、吴某说给交的是每人每年100元的城镇社保，其余的钱用于上税了，退不回来了。
书证（收费收据），证实2013年8月4日吴某收范力英社保费5000元；2014年11月15日吴某代收范力英社保费、缴税5000元。
54.李某2主要陈述，其对象叫贾洪亮。2013年交了5000元社保费。
55.尹亚光主要陈述，其对象叫赵宏。在2013年交了5000元的社保金。其一直是和肖振东、吴某两口子见面谈相关事情。
56.冯某2主要陈述，其对象叫赵国强。2013年和2014年各交社保费5000元。
书证（收费收据），证实2013年12月25日吴某收赵国强社保费5000元；2014年10月14日往户名吴某账号×××现金存款5000元。
57.李某9主要陈述，其对象叫齐桂凤。2013年和2014年其每年交了5000元社保金。
书证（收费收据），证实2013年12月23日吴某收到李某9社保费5000元；2014年11月15日吴某收到齐桂凤社保费、缴税5000元。
58.庞某主要陈述，其对象叫孔维柱。2013年12月份和2014年11月份交了两次5000元社会保险费。每次都交给吴某了，而且每次肖振东都在场。
书证（收费收据），证实2013年12月23日吴某收庞某社保费5000元；2014年11月15日吴某收到孔维柱社保费、缴税5000元。
59.闫某主要陈述，其对象叫栾玉伶。2013年和2014年其交了两次社保金，每次5000元。肖振东都给开了收据。
书证（收费收据），证实2013年8月3日吴某收到闫某社保费5000元；2014年11月15日（收款人看不清）收到闫某社保费、缴税5000元。
60.张宏主要陈述，其对象叫缪春霞。2013年和2014年各交了社保费5000元。后其与高登科公司签订协议，退服务费和社保费的一半，其同意。
书证（收费收据），证实2013年12月24日吴某收到缪春霞社保费5000元，2014年11月16日吴某收到缪春霞社保费、缴税5000元。
61.杜玉锁主要陈述，其对象叫张凤。2013年和2014年各交5000元社保费。在确定其子的事办不成之后，其就一直找肖振东，在今年的5月3日，肖振东让其到门市那儿和他具体谈谈，经过和肖振东的协商，针对这件事肖振东赔偿其17500元。
62.杨桂生主要陈述，其对象叫史少新。2013年8、9月份和2014年8、9月份，张某1两次电话通知其交用于办理家长在内蒙的社保费，每次5000元，每次都是把钱打到吴某的账户上。后来确定其女儿不能参加高考后，就找肖振东他们，肖振东、吴某在今年5月3日跟其调解，退还20000元现金。
书证（2015年5月3日签订的协议书），证实杨桂生支付给甲方社保费10000元、服务费30000元，现甲方退还杨桂生价款20000元，杨桂生同意。
63.胡振明主要陈述，其对象叫贾仕明。2013年７、８月份，张某1打电话说肖振东通知让家长交社保金，每人5000元，随后，其给肖振东的农行账户转了5000块钱。2014年9月又给其打电话说肖振东又让交社保金呢，又交5000元。在确定其孩子的事办不成之后，其就一直找肖振东，在今年的5月3日，肖振东让其到门市那儿和他具体谈谈，经过和肖振东的协商，肖振东赔偿其18500元。
书证（协议书），证实胡振明支付给甲方服务费27000元、社保费10000元，现甲方退还给胡振明价款18500元，胡振明同意。
64.李海霞主要证实，其对象叫高国良。2013年和2014年其交了两次社保费，每次5000元，一共是10000元。2015年5月份，肖振东找到其和玉田其他的几个家长说把中介费和社保费退一半，当时还签了一份协议，并退给其20000元钱。
书证（协议书），证实李海霞支付给甲方服务费30000元、社保费10000元，现甲方退还给李海霞价款20000元，李海霞同意。
65.宗文主要陈述，其妻子叫李艳玲。2013年和2014年其交了两次社保费，每次5000元，一共是10000元。都是张某1打电话通知说是肖振东让交的。这件事办不成后，其就一直找肖振东，经过和肖振东的协商，针对这件事肖振东赔偿其20000元。
书证（协议书），证实宗文支付给甲方服务费30000元、社保费10000元，现甲方退还给宗文价款20000元，宗文同意。
66.付玉光主要陈述，其妻子叫李志华。其一共交了10000元的社保金，2013年和2014年各交了5000元，都是肖振东让交的。这件事办不成后，其就一直找肖振东，在今年（2015年）的5月3日，经过和肖振东的协商，针对这件事肖振东赔偿其18500元，包含了社保费和服务费，其中服务费27000元，社保金交了10000元。
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