北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第716号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张宗亮，男，1978年1月1日出生，出生地湖北省枣阳市，汉族，中专文化，原系北京×酒业有限公司销售经理，户籍所在地为湖北省枣阳市。因涉嫌犯职务侵占罪于2014年6月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人沈治强，湖北金鹤律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2015]365号起诉书指控被告人张宗亮犯职务侵占罪、诈骗罪，于2015年3月4日向本院提起公诉，于2015年6月26日变更起诉书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉，被告人张宗亮及其辩护人沈治强，被害人张某1、朱某、李某1，证人王某、陈某1到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人张宗亮于2013年11月18日、19日，利用在北京×酒业有限公司担任销售经理的职务便利，使用伪造的“买卖合同”，将本公司位于北京市朝阳区百子湾仓库内的900瓶五粮液酒提走，并占为己有。经鉴定五粮液酒共计价值人民币61.65万元。
二、被告人张宗亮于2013年5月至2013年9月间，在北京市朝阳区青年路西路2号院国美第一城二区×号楼×单元×号被害人朱某（男，34岁，山东省曲阜市人）的家中，以做红酒生意为名，签订“合作协议”，骗得被害人人民币共计207万余元。赃款已挥霍。
三、被告人张宗亮分别于2013年12月31日、2014年1月7日，在北京市昌平区回龙观工商银行、北京市西城区中海凯旋工商银行，以做红酒生意为名，签订“借款合同”，骗得被害人李某1（男，37岁，湖北省枣阳县人）人民币共计152.62万元。赃款已挥霍。
四、被告人张宗亮于2014年1月24日，在北京市海淀区玉泉路中国银行，以做红酒生意为名，骗得被害人张某1（男，34岁，山东省曲阜市人）人民币共计188万元。赃款已挥霍。2014年6月25日，被告人张宗亮被查获归案。
公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见，辨认笔录，被告人张宗亮的供述等证据材料，并认为，被告人张宗亮无视国法，利用职务便利，侵占公司财产，数额巨大；虚构事实诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人张宗亮当庭辩称，其没有伪造合同，公司的酒确实卖给了王某。ＸＸ明、张某1、李某1他们都是我的老乡和战友，其承认欠他们的钱，对于欠款数额也没有意见，但其没有诈骗他们，与他们之间签了合作协议，都是一起做生意，与他们之间的关系是民事纠纷。
被告人张宗亮辩护人的主要辩护意见为，公诉机关指控被告人张宗亮犯职务侵占罪的证据不足，被告人张宗亮与三被害人之间系民事纠纷，被告人张宗亮没有诈骗的主观故意，建议法庭宣告被告人张宗亮无罪。
经本院审理查明：一、2013年11月18日、19日，被告人张宗亮利用身为北京×酒业有限公司（以下简称×酒业公司）销售经理的职务便利，使用伪造的“买卖合同”，将×酒业公司位于北京市朝阳区百子湾仓库内的900瓶五粮液酒（经鉴定价值人民币61.65万元）提出，并占为己有。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
㈠、证人证言
1、证人陈某2证言证明：我是×酒业公司的员工，受公司委托来举报我公司销售经理张宗亮伪造买卖合同，从我公司自提900瓶52度五粮液酒，价值人民币61.65万元。我公司住所地在朝阳区朝外大街乙×号×层187A、×层187C，法定代表人是陈旭×。张宗亮是我公司的高级销售经理，他是2008年入职我公司做司机，2012年开始做销售工作。2013年11月，张宗亮拿着一份《买卖合同》说北京×海华商贸有限责任公司（以下简称×海华公司）有意从我公司购买900瓶52度五粮液，合同拿来的时候对方已经盖好公章了，我公司见张宗亮已经把合同签了，就在合同上盖了我公司公章，合同约定数量为900瓶，单价为685元，总价61.65万元。2013年11月18日、19日，张宗亮将900瓶五粮液分两次从我公司位于朝阳区百子湾的仓库提走。2014年1月7日，我公司未按照约定收到×海华公司的货款，就向该公司发出了书面催收函，之后张宗亮将对方公司出具的《欠款确认书》拿回了公司，还说对方公司确定于2014年3月1日支付我公司货款。到了2014年4月，×海华公司仍未支付我公司货款，我公司再次要求张宗亮与对方沟通，张宗亮又说对方5月份付款。于是我公司与合同上记载的×海华公司联系人王某联系，该人也答复说5月底会付款。我公司并不放心，于是派人前往中益海华公司核实情况。该公司一名姓李的经理接待并答复我们说他们公司没有叫王某的员工，也没有与我公司签订任何酒类产品买卖合同，更没有收到我公司五粮液酒。经过该公司辨认，确认张宗亮拿回来的买卖合同上的×海华公司公章与该公司现在使用的公章明显不符，我公司发现被张宗亮骗了。2014年3月之后张宗亮就不怎么来公司了，现在打电话也不接，短信也不回。
2、证人李某2证言及其辨认笔录证明：我是北京×百子湾物流有限公司的仓库保管员。×酒业公司是我公司客户，在我公司租用库房存放白酒、红酒。我认识张宗亮，他是×酒业公司的员工。2013年11月18日张宗亮来百子湾库房提酒的时候是我公司保管员宋晓×办理的，宋晓×现在已经离职。张宗亮当时提了300瓶52度五粮液白酒，当天我在场，是我在×酒业公司配送单上抄写的当时用于提货的车牌号。11月19日张宗亮提走的600瓶52度五粮液白酒，我现在记不清当时我是否在场。我公司与客户之间的提货流程是这样的，客户公司出具配送单并写明提货业务员姓名、联系电话、提货数量，由客户公司领导签字审核并加盖该公司的公章传真给我公司。我公司在业务员来提货的时候会对业务员的身份信息进行核实，必须与配送单一致才能提货。还有一种情况就是业务员自己拿着配送单来我公司提货，这种情况我们就不对业务员进行身份核实了。配送单是唯一提货的依据，提完货业务员需要在配送单上签字。2013年11月18日张宗亮提了300瓶五粮液，使用的车辆是×××、×××，19日提了600瓶五粮液，使用的三辆车分别是×××、×××、×××，但具体车型我不清楚。
经证人李某2辨认指出，本案被告人张宗亮就是×酒业公司的张宗亮。
3、证人陈某3证言证明：我是×海华公司办公室主任，我公司法人是李玥，注册地在北京市东城区光明路×号×房间，主要从事手机批发、零售，公司2010年注册成立。我公司不经营除了手机批发、零售以外的其他任何业务，我没有听说过建发酒业公司，我公司跟该公司没有过任何业务往来。我公司没有叫王某的人。公安机关给我出示的合同上盖的×海华公司公章不是我们公司的。我公司的公章下面有数字，我公司曾于2014年4月份更换过公章，之前停用的公章也与公安机关给我看的这个有很大区别，我公司停用的公章要大于公安机关出示的这份合同上的章。我不认识张宗亮这个人，也没有听说过。
4、证人李某3证言及辨认笔录证明：我是×酒业公司物流部配送主管，主要职责是配送。我公司的配送流程是，业务员先跟客户洽谈生意，谈好后签订买卖合同，经过公司的审核，最后由公司财务部确认收到货款后通过我公司专用系统确认到物流部，然后我在系统中就能够看到这笔业务的订单了。之后我们开具配送单，并以传真的方式将配送单发给百子湾的库房，配送单上会有业务员的姓名和联系电话，也有业务员自己拿着配送单去百子湾库房提货的，但需要在公司登记记录。×海华公司900瓶52度五粮液白酒的两张配送单是我们物流部开具的，当时是一个叫曾×的员工开具的，他于2014年3月份离职。由于是分两次提取，所以同一配送单号就有两张配送单。
经证人李某3辨认指出，本案被告人张宗亮就是×酒业公司的张宗亮。
5、证人陈某1证言证明：我是厦门×国际酒业集团有限公司法务，是全集团的法务。公司对外赊销合同需要对方公司的营业执照、组织机构代码证还有合同，但公司只做形式审查，我们对自己的销售人员非常信任。×酒业的销售人员是不允许自己私自接单的，还有张宗亮是自己不来公司上班的，公司还没有做出开除他的决定。我是2014年4月份打电话问张宗亮货款什么时候能回来，张宗亮说5月份可以回来，我又打电话给王某，王某说和公司财务核实，也说5月底可以回款。当时电话是一个男的接的，听不出来是哪里的口音。我本人没有见过王某，我打电话的时候也只是问对方是否是王某。
6、证人王某证言证明：我是北京×工程技术有限公司法人，在丰台区丰桥路融达国际×室办公，公司主营业务为无线通讯产品及工程，此外我还是北京畅辉×科技发展有限公司的投资人。我认识张宗亮但没有深交，是通过朋友钱×和其丈夫张某1认识的，张宗亮是张某1的战友，在×酒业公司上班。
我知道×海华公司，因为该公司经营的业务与我公司相同，业务上也有过往来，但我没有去过该公司，对该公司并不了解。我本人跟×海华公司没有任何关系，也从未与张宗亮签订过任何购买五粮液的协议，张宗亮从其公司买酒的事情我不清楚，他也没有给过我任何五粮液酒。张某1说张宗亮借钱是做酒的生意，但具体情况我不清楚。我没有接到过×酒业公司打的电话。我189的手机电话用了很长时间了，如果我不在，公司别人给我接电话也是很正常的，但从没有跟我说过有×酒业公司催要酒款的电话。
㈡、书证
1、×酒业公司出具的报案材料证明：×酒业公司于2014年5月8日向北京市公安局朝阳分局经侦大队举报被告人张宗亮伪造合同，将公司900瓶五粮液52度白酒提走，侵占公司财务61.65万元。
2、×酒业公司企业法人营业执照证明：该公司系法人独资的有限责任公司，住所地位于北京市朝阳区朝外大街乙×号×层0187A、×层0187C，法定代表人陈旭×，注册资本100万元，于2011年5月3日成立等。
3、×酒业公司出具的劳动合同及人事档案、工资表证明：被告人张宗亮系该公司员工，工作内容为销售及相关工作。
4、×酒业公司出具的×海华公司营业执照复印件、买卖合同复印件证明：上述文件由被告人张宗亮向该公司提交，合同约定×海华公司向建发酒业公司购买五粮液52度500ml瓶装白酒900瓶，单价685元，总价61.65万元，×海华公司于收到货后一个月内向×酒业公司一次性支付货款。
5、×酒业公司出具的该公司配送单复印件2张证明：配送单号ON_20131112_0228，订单客户为×海华公司，收货人自提，电话189XX****XX，提货仓库北京百子湾库，注明业务员张宗亮自提，商品为52度五粮液500ml，18日数量300瓶，19日数量600瓶，被告人张宗亮签字。
6、×酒业公司出具的情况说明证明：2014年1月7日公司在未收到×海华公司货款的情况下，向×海华公司发出《催款通知函》与《欠款确认书》。出于对公司员工张宗亮的信任，上述文件由张宗亮带走，后张宗亮将有×海华公司盖章确认的文件复印件带回公司，但始终不提交原件。公司与合同中记载的×海华公司经办人王某是通过电话沟通，未见到王某本人，无法确认189XXXX****电话实际使用人。
7、×酒业公司出具的五粮液酒采购发票复印件证明：涉案五粮液1200瓶的含税采购价格为874800元，单价为729元每瓶。
8、×酒业公司出具的物流说明证明：被告人张宗亮所提900瓶五粮液，系被告人张宗亮与仓库物流人员沟通协商自提的，张宗亮代替客户完成交单、验货、清单、交接及签字确认等一系列出仓操作。
9、×酒业公司出具的关于客户赊销额度的情况说明证明：被告人张宗亮就×海华公司签订的买卖合同，向公司提交《信用额度申请表》，说明×海华公司对外结账日期为每月月底，报请给予该客户30天61.65万元的赊销期限与额度。公司认为该客户为新开发客户，且赊销理由存在合理性，且公司对该客户投保了信用保险，故公司批准对该客户赊销。
10、×酒业公司出具的《信用额度申请表》证明：被告人张宗亮于2013年11月8日，以×海华公司对外结账日为每月月底为由，向公司申请对该客户进行赊销，额度为61.65万元。北京×酒业有限公司对×海华公司投保赊销保险。
11、×酒业公司出具的采购五粮液酒材料证明：该公司采购五粮液52度白酒的情况。
12、×酒业公司出具的情况说明证明：厦门×国际酒业集团有限公司系北京×酒业有限公司的集团母公司，上海×酒业有限公司系厦门×国际酒业集团有限公司的子公司，×酒业公司系上海×酒业有限公司的全资子公司。
13、×海华公司出具的说明证明：该公司于2014年4月初更换新公章，原公章已销毁。
14、×海华公司出具的声明证明：该公司未向×酒业公司购买酒类产品，未与该公司签订买卖合同，未收到×酒业公司的任何酒类产品货物；×酒业公司提供的《买卖合同》上的甲方所盖公章非本单位公章；“王新×”非本公司员工。
15、涉案财产价格鉴定结论书证明：五粮液52度白酒900瓶价值人民币61.65万元。
㈢、物证
×酒业公司出具的《催款通知函》与《欠款确认书》复印件证明：该两份文件系×酒业公司对900瓶五粮液52度500ML白酒货款的催要，上盖有“×海华公司公章”。
二、2013年5月至2013年9月间，被告人张宗亮在北京市朝阳区青年路西路2号院国美第一城二区×号楼×单元×号被害人朱某（男，34岁，山东省曲阜市人）的家中，以做红酒生意为名，与被害人朱某签订“合作协议”，骗取被害人朱某人民币共计1997453元。
三、2013年12月31日、2014年1月7日，被告人张宗亮分别在北京市昌平区回龙观工商银行、北京市西城区中海凯旋工商银行，以做红酒生意为名，与被害人李某1（男，37岁，湖北省枣阳县人）签订“借款合同”，骗取被害人李某1人民币共计1526200元。
四、2013年7月至2014年1月间，被告人张宗亮在北京市海淀区玉泉路中国银行等地，以做红酒生意为名，骗取被害人张某1（男，34岁，山东省曲阜市人）人民币共计188万元。
上述赃款、赃物均已损失。2014年6月25日，被告人张宗亮被查获归案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
㈠、被害人陈述
1、被害人朱某陈述证明：2008年我在丰台方庄小区租房的时候张宗亮也住在那里，我们是邻居，平时孩子一起玩，我们就认识了，我知道他在一家卖酒的单位上班。2013年5月左右，张宗亮跟我讲他是老板的司机，公司掌握上层的关系，两节做酒的生意能挣大钱，具体业务由他操办，说现在红酒生意非常好做，让我跟他一起做。张宗亮多次主动找我说自己有运作红酒的机会和能力，具体就是他在一家规模很大的酒窖上班多年，负责给领导开车兼当助理，经常陪领导接见客户，建立了自己的关系网，公司多有实力，他认识高层领导，很多部委都很熟，说自己每个月都有各大单位找他购酒的大单，而且回款周期特别短等。还说十八大后国家严查白酒行业，红酒暂时还算一个真空期，他可以拿到低于市场价格10%-30%不等的价格，中秋和国庆又特别好卖，每单轻松挣几万、十几万。
我说我没有钱，他就提议让我把房产进行抵押贷款，我出钱他出力一起挣钱。他联系的国贸那边的担保公司，这是2013年7月份的事儿，我就跟他一起把房子做了抵押，一共抵押了200万元，我又跟朋友借了100万元，先后给了张宗亮300万元左右。张宗亮跟我说他的公司是做高端红酒的，他的关系都是中企、银行等大单位的业务。当时我们约定2014年春节把钱全部还清，但在2013年10月份的时候我发现有问题，我就开始追问他酒在哪里，他跟我说酒全卖给代理商了，我问他钱去了哪里，他开始跟我说借人了，后来又说做股票了。到了12月份的时候，他跟我说先给我点儿白酒让我帮着卖，挣的钱还给借钱的朋友。他一共给我拉来50箱五粮液52度酒，一共300瓶。我没有销售渠道，2014年2月份的时候他告诉我有人要酒，卖掉还我，这样他从我这儿拉走了30箱180瓶五粮液。过了一周他给了我一张支票，是北京银行的，票面金额为11.17万元左右，我到银行查的时候被告知支票有问题转不了钱。后来他又给了我一辆别克轿车，车牌号为×××，说先押着过两天拿钱换车。我跟他要车辆手续他也没有给我，这样就一去不回了。我今天把车交给公安机关，我后来知道车是张某1的。剩下的120瓶五粮液酒我给了借我钱的朋友。
2013年5月24日，我在我家跟张宗亮签订了《合作协议》。签完协议，张宗亮帮我找了个担保公司，先借了100万元，刨去利息实际拿到96万元，其中30万我用于还国美第一城的房贷，66万元交给张宗亮作为先期运作资金。我房贷还完后又将房子拿到中国银行抵押贷款了200万元，还了担保公司100万元，将剩余的100万元交给张宗亮，这166万元都是银行转账，分批转入张宗亮账户。2013年6月份张宗亮说做了一笔27万元的业务，共计还我本息31.6万元，2013年7月初，回款25.22万元。由于这两笔他让我挣到了钱，所以我特别信任他，但他到底是否在做红酒我不清楚，因为他从来没有给我提供任何进销货凭证，我也没有看到酒。2013年8月初，张宗亮找我商量，说马上过双节，他联系了好多大客户要大量采购红酒，而且他们公司马上要出台政策将红酒价格上浮，这两天如果囤货是个大好时机，还说明年酒的管控就会辐射到红酒市场，让我心中形成压迫感。这样我就东拼西凑了155万元给了张宗亮。这期间我又陆续收回一些款项，现在还差2079653元。我给张宗亮的300余万元有通过银行转账给他的，还有一张30万元的支票是我朋友公司的，还有周志×能透支50万元的光大银行信用卡。张宗亮最后给我的解释是他把钱给了一个叫李明的朋友做股票，钱没有回来。我让他带着我找李明，他说李明回福建了。他嘴里没有实话，我听说他还用同样的方法骗了他的战友和朋友。张宗亮从来没有跟我说过他在新发地做酒的事情，他跟我说他们公司是最大的红酒销售公司，都是高端户，开酒会一次就一千多万。
2、被害人李某1陈述及辨认笔录证明：2013年10月份，我表哥张某1介绍我认识了张宗亮，当时张某1跟我说张宗亮是个很有本事的人，挣钱方面很有能耐。2013年12月，张宗亮约我到朝阳区建外SOHO路边见面，张宗亮跟我说他现在是上海×酒业的销售人员，可以做法国波尔多地区枫嘉酒庄的红酒期酒生意，急需一笔资金拿下一笔大的期酒货单，如果拿到这笔生意可以获得两倍以上的利润，而且他说不需要很长时间，一周左右就可以还给我，我还可以得到六万元的利息。我因为听信表哥张某1说张宗亮很有本事，肯定没有问题，而且我表哥也借给张宗亮一百七八十万，所以我就相信了。但是我没有那么多现金，张宗亮就带我到国贸附近的一家借贷公司签署了抵押合同，将我位于昌平区的房子抵押给了这家贷款公司，一共贷出来160万元。钱我是分两次给的张宗亮，第一次他跟我说要100万元，贷款公司实际上给了95.5万，4.5万元的利息直接扣除了，我通过银行转账给的张宗亮。因为张宗亮承诺我所有的费用由他承担，因此我们在2013年12月30日签署的合同里写的款项是100万，约定2014年1月25日还款。之后不到一星期，张宗亮又向我借款，当时他说还有一笔大单，需要60万元，于是我又跟他去了上次的贷款公司贷款60万元，当时贷款公司扣了2.88万元的手续费，我把57.12万元直接转到了张宗亮的卡上。我们在2014年1月7日签署借款合同，约定在1月17日还款。之后我一直找张宗亮要求其还款，但他一直推诿不还，直到2014年3月份的时候，张宗亮为了让我安心通过微信给我发了一张存放在百子湾仓库的10万瓶枫嘉酒庄红酒存货单的照片，表示他有能力还我钱。直到2014年6月份他还没有还我钱，我就找他签了一份补充协议，协议内容是张宗亮拿我160万元进行枫嘉酒庄期酒的生意，没有挪作他用，2015年2月之前还清本息。后来我听说张宗亮将我的钱全部用于赌博了，而且给我的红酒存货单也是伪造的，于是我就来报案了。
经被害人李某1辨认指出，本案被告人张宗亮就是诈骗其160万元的人。
3、被害人张某1陈述证明：2013年7月至2014年5月之间，张宗亮以做红酒生意为名共计从我手中借走188万元，并承诺给我利润，但据我了解张宗亮根本没有做红酒生意，而是赌博都输掉了。
2013年7月左右，张宗亮找到我说一起做红酒生意，跟我借钱，最早借的40万元已经归还，而且还分两次给了我3.5万元的利润。张宗亮曾经给我的手机发过一张图片，是一张上海建发酒业公司的配送单，上面的配送数量是10万瓶枫嘉酒，跟我说这个项目投了2300万元。2013年7月23日，我爱人钱美×从朋友王某处又帮张宗亮借了70万元，是银行转账支票，还有我的房子、我爱人钱美×、我战友肖四×的信用卡也被张宗亮刷走21.71万元至今未归还，张宗亮共欠我188万元，此外他还把我的车开走抵押给别人。我一共给张宗亮转账3次，分别为20万元、5万元和40万元，其中张宗亮归还了20万元，还欠45万元。我还陆陆续续给了张宗亮现金48万元他也没有归还。
我和张宗亮是战友、同乡，张宗亮就是因为借钱才通过我认识的王某。他们之间是否有业务往来我不清楚。
㈡、证人证言
1、证人王某证言：我和张宗亮之间没有直接的经济往来，但我的朋友钱美娣和丈夫张某1找我借过70万元，承诺给我利息，这钱是钱美×和张某1替张宗亮借的。钱美×和张某1因为张宗亮不止跟我借过这70万元，之前也借过，说是做酒的生意，张宗亮也在场，还说如何做酒的生意、如何有回报。后来钱都还给我了，还给了大约7万元利息。最后这70万元钱美×他们夫妇只还了我24万元，剩下的钱到现在还没有还，我借钱给钱美×跟张宗亮没有关系，他们是合伙关系。
2、证人张某2证言证明：我是北京×文慧图书有限责任公司的法人，公司的注册地和实际办公地都在朝阳区图书批发市场136号，主要业务就是图书批发。公安机关向我出示的支票号为31301130、金额为11.6万元的支票，是我单位出具的转账支票。该支票是公司在2014年3月付出去的，付给一个叫郭志×的男子，该人是我的供货商，没几天郭志×就给我打电话说支票有问题不能用，我说给他换，但郭志×一直没有把这张支票还给我，后说支票找不到了。我只能等该支票10天有效期过了再支付欠款，我也查过银行账，没有人从我们账上通过该张支票划走钱款，但该张支票郭志×确实没有还给我，直到公安机关找我，我才知道这张支票出事儿了。我问过郭志×支票的事情，他说倒了多次手他也不清楚支票最终落到谁手，当时该支票收款单位是空白的。我现在找不到郭志×了。
㈢、书证
1、被害人李某1提供的个人借款合同2份、补充协议证明：被告人张宗亮与李某1分别于2013.12.30和2014.1.7日签订两份借款合同，约定李某1借给张宗亮共计人民币160万元，分别于2014.1.25和2014.1.17还清。补充协议约定张宗亮以每月6分利息向李某1支出报酬并承担相应费用，分三次归还借款（2014年7月归还10万元，2014.8-2014.10之间归还60万元，余款及利息于2015.2.15还清），同时说明“款项是由于当时我为上海×酒业销售人员，有进销经营枫嘉酒庄2011年红葡萄酒的能力，并于北京×商贸有限公司共同进销此款酒而缺乏资金向李某1借此两笔款（100万和60万），并承诺资金专用于红酒经营，不做他用”。
2、×酒业公司出具的情况说明证明：被害人李某1提供给公安机关的上海×酒业有限公司配送单为假配送单，与正规配送单存在较多差异。
3、上海×酒业有限公司出具的证明材料证明：被告人张宗亮与该单位没有签订劳动合同。
4、被害人李某1提供的工商银行个人业务凭证及银行账户历史明细清单、工商银行出具的被害人李某1银行账户交易明细、被告人张宗亮银行账户交易明细证明：李某1分别于2014.1.7和2013.12.31向被告人张宗亮银行账户转账57.12万元和95.5万元。
5、被害人朱某书写的举报信证明：被告人张宗亮虚构运作红酒机会和资源，诈骗其人民币2079653元。其中2013年5月24日给被告人张宗亮66万元，7月11日又转账给张宗亮27万元，然后张宗亮做成了两笔业务，并让我挣到了钱，于是我对张宗亮产生了信任感。8月9日银行转账给了张宗亮55万元，信用卡45万元。8月27日信用卡34万元，9月3日转账3万元，9月5日支票30万元，9月16日5万元，9月19日信用卡30万元，9月26日18万元，10月16日交给张宗亮87653元。这期间收回172900元和155100元，10月12日要回150000元，我共计投资3217653元，这不包括银行贷款利息和担保费，共计回款1138000元，目前还差2079653元。
6、被害人朱某提供的《合作协议》证明：2013.5.24张宗亮与朱某签订合作协议，约定双方合作经营红酒，朱某将国美第一城房产抵押的100万元作为双方的合作启动资金，注明款项为专款专用，不用做与此行业无关事宜，发现专款作为他用，以诈骗报案。手写注明：“2013.5.24转给张宗亮681000元。”
7、被害人朱某提供的工商银行交易明细单、个人业务凭单证明：2013.5.25转账660000元，2013.7.11转账270000元，2013.7.30转账252200元，2013.8.9转账550000元，2013.8.30转回172900元，2013.9.3转账30000元，2013.9.7转回91800元，2013.9.16转账50000元。
8、被害人朱某书写的付款明细证明：朱某分多次共计给张宗亮3217603元。
9、被害人朱某提供的中国光大银行尾号5784阳光商旅信用卡对账单证明：2013.9.19两次分别刷卡171600元、128400元，2013.9.26刷卡180000元，2013.8.9两次分别刷卡260700元、189250元，2013.8.27刷卡340000元，2013.10.16刷卡87653元。
10、被害人张某1提供的借条复印件证明：2013年7月23日张宗亮借钱美娣人民币壹佰万整，用于采购红酒；2014年1月24日张宗亮借钱美娣人民币捌拾捌万元整用于采购红酒。
11、中国银行客户回单复印件证明：2014年1月24日钱美娣分两次转入张宗亮账户人民币20万元和15.3万元。
12、北京×工程技术有限公司及北京×同力科贸有限公司出具的《关于给钱美×开出支票说明》证明：北京×工程技术有限公司于2013年7月23日给钱美×开具中国农业银行转账支票3张，支票号分别为1030113004633674、1030113007492281、1030113007492282，金额分别为170720元、188900元、149422元。北京×同力科贸有限公司于2013年7月23日给钱美×开具北京农商银行转账支票1张，支票号为402011311715427，金额为190958元。以上4张支票金额合计人民币70万元，支票金额均已被划走。
13、北京×经典科技有限公司出具的证明材料证明：2013年9月5日朱某在该公司财务部领取该公司支票1张，金额为人民币30万元。
14、中国工商银行出具的业务回单证明：日期2013年9月6日，付款人户名为北京×经典科技有限公司，付款金额人民币30万元，收款人户名为同城票据交换差额户，凭证类型转账支票。
15、被害人张某1提供的银行信用卡账单证明：借给被告人张宗亮信用卡刷卡记录。
16、中国银行出具的被告人张宗亮银行账户交易明细证明：张宗亮尾号4360账户于2014年1月24日分两笔收到尾号7763账户转入20万元和15.3万元，后于当日向尾号1912账户转出35万元。
17、四张转账支票存根照片证明：中国农业银行转账支票3张支票号分别为1030113004633674、1030113007492281、1030113007492282，金额分别为170720元、188900元、149422元；北京农商银行转账支票，支票号为402011311715427，金额为190958元。以上出票日期均为2013年7月23日，收款人均为钱美×。
18、中国光大银行北京朝阳支行出具的被告人张宗亮在该行的开户资料及流水明细证明：被告人张宗亮在该行银行卡交易流水情况。
19、中国工商银行出具的被告人张宗亮账户交易明细证明：被告人张宗亮账户收取被害人部分钱款的情况。
㈣、物证
1、银行转账支票一张证明：出票日期为2014年3月31日，收款人为北京×玉叶经贸有限公司，金额为人民币111600元，出票人为北京×文慧图书有限责任公司，法人签章张某2。
2、被害人李某1提供的上海×酒业有限公司配送单照片证明：张宗亮向其发送配送单照片，内容为“上海×酒业有限公司北京事业部订购枫嘉酒庄2011红葡萄酒750ML10万盒，提供仓库为百子湾仓库，收货方式为自提，承运单位为厦门×保税物流责任有限公司，业务人员张宗亮、制单人王泽×”。
㈤、被告人供述
1、被告人张宗亮在公安机关供述：我是1994年12月入伍，在北京市军事科学院后勤部当义务兵，1998年12月退伍，后留京打工。2007年3月到×酒业公司干销售业务员。我刚开始到×酒业公司是给领导开车，后来做销售工作，再后来做销售的部门经理。2013年11月18日或19日我离职。
我知道公安机关找我，是因为我提走了×酒业公司900瓶五粮液52度白酒价值人民币61万多元一直未结以及欠朱某200万元的事情。2013年11月15日或16日，我代表×酒业公司与×海华公司总经理王某签订买卖合同，合同约定×海华公司购买×酒业公司900瓶五粮液52度白酒，价值人民币61万余元。后我自己一个人拿着合同回×酒业公司，称此单业务为赊销（先供货后付款），随后我在×酒业公司办理了相关提货手续，应该是18号和19号两天，我一个人分两次分别提走300瓶和600瓶五粮液52度白酒。酒拉出来之后我忘了拉到哪里去了，因为之前我跟王某商量好先借300瓶五粮液给我的合作伙伴朱某，所以第一天的300瓶我只办理了提货手续，朱某安排车把300瓶酒拉走了，我不知道他给拉哪里去了。我把酒给朱某是因为此前我声称和朱某合作做红酒生意从他那儿拿了不少钱，我当时是想先用这300瓶酒顶账稳稳朱某。我从库房把剩下的600瓶酒送到王某公司附近。但王某一直没有给×酒业公司结货款，×酒业公司通过我也给×海华公司发过催缴通知书，王某总是答复我会尽快付款。×酒业公司给×海华公司出具的“催款通知函”、“钱款确认书”是财务让我拿着找×海华公司要酒钱用的，上面代表×海华公司签的“已阅读”三个字是谁签的我记不清了，×酒业公司跟×海华公司之间的五粮液酒买卖合同甲方“王某”三个字是王某让他的助理签的名字，合同上的×海华公司公章是王某当着我面让他助理盖的，催款协议是王某让他手下人盖的，当时他不在公司。我们公司的刘祺还给王某打过电话催酒钱，是王某自己接的电话，他的电话是189XX****XX。
是×海华公司的经理王某给我打电话说要900瓶五粮液，我当时说可以跟公司申请，后来我从公司财务拿了3份赊销合同给王某，我是在出货前几天在丰台区丰益东桥附近一个小区内一楼房的×室跟王某签的合同，王某给我盖的×海华公司的公章，我代表公司签了字并把合同拿回公司，公司领导审批后就发货了。我和×酒业公司之前都没有跟×海华公司有过业务来往。我是通过战友张某1在2013年五六月份认识的王某。是王某提出向我买酒的，他说×海华公司要买五粮液白酒送礼。2014年3月左右，我的一个朋友张某2从我这里要买30箱180瓶五粮液52度白酒，给了我一张11万余元支票，随后我把支票交给了朱某，并从朱某处拉走了30箱180瓶五粮液52度白酒，后来朱某说支票不能用，我就把张某1的别克车抵押给了朱某。我因此前说要和朱某合作做红酒生意，从朱某手中拿过很多钱，但实际上我是把190万元钱给了一个叫李明的人炒股票赔了，目前我还欠朱某200余万元。
我自己有能力做大量的“私单”，因为我积攒了一些客户资源。我和张某1是战友，我们是2013年一起合作做酒生意，他借给我180万左右，我负责生意上的事情，挣了钱我会给他4%的利息，我现在还欠张某1180万和一辆别克轿车。我大概一共支付给张某130万元左右的利息，基本都是现金。我跟朱某是邻居，我们是2013年7月左右经常聊天，我说起做酒生意，所以他把房子抵押贷款后跟我一起做酒生意，我们之间签订了“合作协议”及“借条”，他一共投了170万元，但借条上写的是200万元，因为有30万是朱某的房贷，是担保公司垫资30万元才能做抵押贷款，所以写成200万元，我至今尚欠他190万元左右，另外我还给过他300瓶五粮液酒，但后来有120瓶卖给张某2，但支票无法入账，我就把张某1的别克车抵押给他了。张某2是在团结湖那边做图书生意的，别的情况我不知道，她就说要买酒。2013年6月份我跟朱某说做红酒生意，7月份他给我的钱，我当时说中秋节、春节以后钱就能回来，除了本金我给他4%的利息，我还能帮他还30多万的房贷尾款。我给朱某的承诺还没有兑现。
张某1和钱美×是夫妻关系。2013年4月份的时候我是以跟张某1做红酒生意名义从他那儿拿钱的，转账和现金都有，我一共拿了三次钱，大约60多万元，后来我还了他20万元，还剩下40万元。我跟张某1说我有客户可以做红酒生意，我就跟张某1说我出力、张某1出钱，每个月按4%的利息返还张某1钱，我们俩一起合作。张某1的钱应该是跟王某借了点儿，还有他家亲戚的，还有他把自己的房子做了抵押。张某1的钱我一部分是在新发地倒腾红酒、白酒，挣差价了。我还拿了190万元的酒给了一个叫李明的人，他拿去做股票了，说是半个月还给我，后来也没有给。不过李明这个人现在我找不到了。我是通过张某1认识的王某，他们是朋友关系。
我给李明的红酒是我从新发地水果市场一个叫李立×的人那儿买的，一共价值人民币160万元，都是法国红酒。我现在联系不上李明和李立×，当时买酒都是给的现金，分三次给的，是李明自己找车在朝阳区蓝岛大厦南边停车场把酒拉走的。
我是通过一个叫韩杰的女子认识的张某2，她是做图书印刷生意的，我一共卖给她30箱五粮液，我从百子湾库房租了一辆黑车把酒拉到鼓楼外的一家医院旁边，我跟张某2之间没有买卖协议，张某2给了我一行北京银行的转账支票，金额是11万元，我把支票给了朱某。我不认识郭志×。
在朱某、张某1、钱美娣跟我催钱的时候我跟朱某说是炒股了，跟张某1和钱美×说炒股还有赌博输了。
我认识李某1，他是张某1的表弟。2014年1月份，我跟李某1说我是×酒业的销售人员，正在做法国波尔多红酒生意缺钱，我跟他说有多少闲钱可以投我这里，我按百分之四的点儿返还利息。李某1没有钱，我就带着他把他的房子做了抵押，共计抵押160万元，其中有7-8万元是给贷款公司的，我拿走了150多万元，借条上第一次是100万元，第二次是60万元。2月和3月我共计给了李某16万元利息。这150多万我在丰台区新发地买红酒了，共计买了170万元的酒，是从李利×手里买的，买酒的凭证都在公司办公室。我跟李某1说7月底还他60万元，剩下的钱中秋节还清。我没有给李某1看过我买酒的收据及凭证，我跟他说我拿钱到新发地买酒。公安机关给我出示的借款合同2张都是我签的，我还给李某1发过1张上海×酒业有限公司配送单，是别人业务的配送单，李某1说想看看，我就找了张废的给了他。问我把买的酒给了李明串货了，想挣点儿差价，后来就找不到他了。
2、被告人张宗亮当庭供述：关于公司酒那部分我在公安机关的供述是属实的。我是×酒业的销售经理，我通过朋友张某1认识的王某，我们是客户关系，我和王某签的合同，但合同书不是他本人签字，是他的助理签的，我不知道王某为什么不签字。正常流程下签完合同，公司进行审核，逐级审批，具体怎么审核我不知道。我需要向公司提交盖客户公章的合同、客户公司营业执照复印件。这些材料我都交给财务了，大概一个月之后公司通知我说通过审批可以赊销。货是我自己去百子湾仓库提的，分了两次，一次是300瓶，一次是600瓶。公司就是业务员和财务负责跟客户结算货款。
我现在还欠朱某205万元，其中5万元给我母亲看病了，200万元用于做红酒生意，欠李某1160多万元，欠张某1188万元。这些钱我都买红酒了，酒我卖给李明了，我只知道李明的岁数，其他情况我不了解，能认出来，现在也联系不上。酒有一部分是我从新发地倒出来的，还有一部分是从公司经销商那儿倒出来的，经销商的名字我记不清了，新发地卖家的名字我也记不住了。张某1名下的车是他同意我押给朱某的。我跟他们说我赌博是被他们逼着还钱逼急了才这么随口一说的，实际上我没有参与赌博。
㈥、综合证据材料
1、到案及抓获经过证明：2014年6月25日丰台公安分局方庄派出所接110布警称，钱女士报警在芳星园3区×号楼×单元×号发生纠纷。民警赶赴现场后对一男一女进行身份核实，发现男子为朝阳公安分局一级临控人员张宗亮，遂将该人带回派出所。
2、被告人张宗亮户籍材料证明被告人张宗亮的身份情况。
以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张宗亮无视国法，利用职务便利，侵占公司财产，数额巨大，其行为已经构成职务侵占罪；虚构事实诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，均应依法惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张宗亮犯职务侵占罪、诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人张宗亮的辩解及辩护人的无罪辩护意见，经查，在案被害单位出具的相关书证、被害人陈述、证人证言以及在案书证能够证明被告人张宗亮实施了职务','2018-11-14
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