浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温永刑初字第1262号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人时广友，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年4月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人张奕，浙江联英律师事务所律师。
永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2015）1239号起诉书指控被告人时广友犯开设赌场罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，先后于2015年12月2日、2016年1月22日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院分别指派检察员夏如、代理检察员金婷婷出庭支持公诉，被告人时广友及其辩护人张奕到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，2009年开始，被告人时广友先后在温州市一出租房、黑龙江省富锦市新天地花园10号三单元602室其家中，利用手机、电脑等向温州市、永嘉县等地的赌博人员贩卖“456”、“98”、“贝贝”等网站的网络虚拟银子，并以低价回收高价卖出的形式非法获利。
至2015年4月19日被民警查获为止，被告人时广友出售网络虚拟银子金额为人民币1.77亿元左右。经搜查，民警在黑龙江省富锦市其家中查获诺基亚手机一只，电脑一台，银行卡三张。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人时广友开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，依法判处。
被告人时广友对起诉书指控其贩卖网络虚拟银子的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪，但没有指控的金额这么多，具体金额自己记不清了，有一部分是帮姐夫转账的，对方名字也记不清了。
被告人时广友的辩护人提出，1、对起诉书指控的罪名无异议；2、对指控的金额有异议，对2008年的数额及亲属间的转账数额应予扣除，时广友出售网络虚拟银子的数额没有1.77亿这么多，获利也未达到15万以上，其自认获利为一两万元，尚未达到情节严重的标准；3、时广友系初犯、偶犯，认罪态度较好，且本案与建立赌博网站是有区别的。综上，恳请法庭对被告人时广友从轻处罚，并在有期徒刑三年以下量刑。
经审理查明，2009年开始，被告人时广友先后在温州市一出租房、黑龙江省富锦市新天地花园10号三单元602室其家中，利用手机、电脑等向温州市、永嘉县等地的赌博人员贩卖“456”、“98”、“贝贝”等网站的网络虚拟银子，以低价回收高价卖出的形式非法获利，并通过银行转账的方式进行交易结算。2015年4月19日，民警在黑龙江省富锦市被告人时广友家中查获时广友，并现场查获银行卡三张、电脑主机一台、手机一只。经计算，被告人时广友用于结算网络虚拟银子所用银行卡的转入金额达人民币1亿余元，其中，向叶某、涂某、胡索达等人出售网络银子数额累计达人民币500万元以上。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人叶某的证言，证明前几年（2014年以前），自己有向一个叫“时广友”的银子商购买虚拟银子，虚拟银子的种类有通吃酒吧、“456”、“98”、“贝贝”等，一般的价格是每亿5000元至6000元，自己买来后就在网站的棋牌游戏中玩；“时广友”的电话是159××××7767，农业银行卡是62×××19；自己与“时广友”的银行交易都是购买虚拟银子，没有其他业务交易；这几年，自己向“时广友”买过一千多万元人民币的虚拟银子。
2、证人涂某的证言，证明自己在网上打棋牌游戏，有向一个叫“时广友”（电话是159××××7767）的人购买虚拟银子，自己将钱打给“时广友”，“时广友”就将虚拟银子充到自己的游戏账户，如果自己赢了，就以虚拟银子每亿便宜200元卖还给“时广友”，自己与“时广友”交易用于买卖虚拟银子的农行卡号为62×××11。
3、证人郑某的证言，证明2009年至2013年6月份，自己的前夫胡索达有在网络上赌博，他在棋牌游戏中赌博是向一个叫“时广友”的人买银子，胡索达向自己讲过向“时广友”买虚拟银子赌博就输了一千多万元，钱都是通过银行卡转账的，除了网络虚拟银子的业务外，与“时广友”没有其他业务往来。
4、证人王某甲的证言，证明2014年12月份，自己经人介绍认识了时广友，时广友现在是自己的未婚夫，自己平时有看到时广友接到电话向时广友买网络虚拟银子，对方将钱打到时广友的银行卡上，时广友将分数划给对方，从中赚取差价；向时广友买银子的是什么人，自己不知道。
5、证人王某乙的证言，证明2014年期间，自己转账几笔钱给朋友王良果的小舅子，之后其小舅子将游戏币转给王良果，王良果将游戏币买来在棋牌游戏网站上玩的；其小舅子是黑龙江人。
6、证人汪某的证言，证明2013年9月份，有一个叫“小八路”的人叫自己用身份证给他办了几张银行卡，说是淘宝上做生意用，自己就借给他用了；2014年7月份，自己听说银行卡被拿去赌博使用，自己就叫他拿回来。
7、证人屈某的证言，证明2014年7、8月份，朋友“俊杰”叫自己办一张银行卡给他的朋友使用，自己就用身份证给“俊杰”办了一张银行卡，他拿去做什么，自己不知道。
8、通话查询记录，证明民警通过电话询问叶某，其输了一千多万元，为何银行明细上转给时广友却只有三百多万元，其称总共有四张农业银行卡，主要输的年份是在2010年，已经输得其倾家荡产。
9、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明民警在黑龙江省富锦市时广友的家中查获银行卡三张、电脑主机一台、诺基亚手机一只，并依法予以扣押。
10、接受证据材料清单、给郑某的信件，证明胡索达给郑某的信件中，载明：通过网络银子商将钱换成游戏币进行赌博，基本上是通过一个叫时广友的银子商来进行交易，两年多来输了1000万元。
11、电子证据检查笔录，证明被查获的电脑主机的系统中，装有“885游戏中心”、“贝贝游戏大厅”等棋牌游戏软件。
12、协助查询财产通知书、银行交易明细、账户资料、情况说明等，证明从2008年至2015年4月，时广友的农业银行卡（卡号为62×××19）转入金额为1.6亿余元，建设银行卡（卡号为62×××66）转入金额为720万余元，工商银行卡（卡号为62×××80）转入金额为430万余元；其中，叶某农业银行卡（卡号62×××13）从2009年至2010年转入时广友农业银行卡（卡号为62×××19）账户的金额为280万余元，叶某农业银行卡（卡号62×××17）从2009年至2011年转入时广友农业银行卡（卡号为62×××19）账户的金额为54万余元，涂某从2012年至2013年转入时广友农业银行卡（卡号为62×××19）账户的金额为77万余元，胡索达农业银行卡（62×××13、62×××10）在2009年2月至4月转入时广友农业银行卡（卡号为62×××19）账户的金额为119万余元。
13、抓获经过，证明被告人时广友的归案情况。
14、人口信息，证明被告人时广友的身份情况。
15、被告人时广友原在侦查阶段的供述，供认在2009年之后，自己在温州一出租房内开始在网络上贩卖虚拟银子，以低价买进高价卖出从中赚取差价，到2012年的时候，因为公安机关打击比较严，自己就回到了黑龙江省富锦市老家继续贩卖虚拟银子，客户都是温州一带的；自己网络上卖的有“98”、“贝贝”等，以6250元每亿的价格从网上买来，然后以6300元每亿卖出，盈利大概有一两万元；自己用于贩卖网络虚拟银子交易结算的银行卡有三张，分别是农业银行卡62×××19、建设银行卡62×××66、工商银行卡62×××80，这三张银行卡就是被查获时扣押的，是专门被自己用来在网络上贩卖虚拟银子转账使用的，没有其他用途；银行交易明细中的叶某、涂某都是向自己买过虚拟银子的。
以上证据之间能够相互印证，足以认定。
对于被告人时广友及辩护人提出时广友出售网络虚拟银子的数额没有这么多，尚未达到情节严重的标准的辩解及意见。经查认为，首先，根据证人叶某、涂某等人的证言及银行交易明细，被告人时广友用来结算网络虚拟银子所用的三张银行卡转入金额为1.7亿余元，在扣除其亲属时晓艳、王良果等人的转入金额900万元左右及2008年的转入金额后，其用于结算网络虚拟银子所用银行卡的转入金额亦远超1亿元，其中仅向叶某、涂某、胡索达等人出售网络银子数额累计达500万元以上，属于开设赌场情节严重。其次，被告人时广友曾供认三张被查获的银行卡是专门被用来在网络上贩卖虚拟银子转账使用的，没有其他用途，现又提出有部分是帮姐夫转账，但其仅一张农行卡在2009年至2015年就有多达2万多笔的交易，平均每天达10余笔，转入、转出总金额更达3亿余元，但其对转账对象姓名、金额、用途、频率等事项均无法做出合理说明。被告人及辩护人提出的相应辩解及意见，与查明事实及法律规定不符，均不予采信。
本院认为，被告人时广友以营利为目的，向不特定人员倒卖游戏网站网络银子，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人时广友虽对数额提出辩解，但尚能自愿认罪，予以酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人时广友犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2019年4月18日止。）
二、随案移送的作案工具电脑主机一台、手机一只、银行卡三张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄天宇
人民陪审员 徐玉龙
人民陪审员 张 明
二〇一六年一月二十二日
书 记 员 王佳佳