广东省梅州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤14刑终74号
原公诉机关广东省兴宁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某，男，1956年10月23日出生，汉族，大学本科。2016年1月27日因涉嫌玩忽职守罪，经兴宁市人民检察院决定取保候审，同日由兴宁市公安局执行取保候审。2016年8月15日由兴宁市人民法院决定取保候审。
广东省兴宁市人民法院审理广东省兴宁市人民检察院指控原审被告人杨某犯玩忽职守罪一案，于2016年12月30日作出（2016）粤1481刑初270号判决。宣判后，原审被告人杨某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2007年4月至2011年11月间，犯罪嫌疑人刘某1（已抓捕归案，另案处理）等人，为诈骗他人钱财，利用假的国有土地使用证、建筑许可证等申请办证资料，将其租赁他人的房屋以刘某2、李某、陈某、李某1、张某、易某、廖某、谢某、罗某、陈某1等人的名义向兴宁市房地产权登记发证办公室（以下简称：发证办）申请办理房地产权初始登记，企图用办取的不具真实内容的房地产权证作抵押担保，并以高息为诱饵，以贷、借为名，向金融单位、社会人士骗取钱财。发证办负责收件、初审工作的工作人员同案人王某、杨某1、邓某（均另案处理）等人，在对涉刘某1诈骗案的房地产申请人提交的办证资料进行审查过程中，疏于审查，未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门查验核实，没有发现申请人提交的办证资料中存在明显的瑕疵，以致申请人用假的国有土地使用证（自有编号即流水号都是同一号码：NO.01XXXX052，2002年6月底起启用兴宁市国土资源局和国土资源所印章，涉案的大量国有土地使用证上的国土资源所印章是盖于2002年6月之前的。）及建筑许可证（均只登记有户名、建设时间、建筑面积、结构、层数等内容，但均没有审定建设位置规划红线图，只写着“按国土部门审定的红线图进行兴建，未附有可确定建筑物具体建设位置的审定建筑位置规划红线图。）申请办理房地产权初始登记未被发现而通过了初审。兴宁市房地产测绘所负责测绘工作的工作人员同案人王某1、钟某、唐某、罗某1、罗某2、钟某1（均另案处理）等人在到现场实地查看、现场实地测绘过程中，对涉刘某1诈骗案的房地产申请人提交的国有土地使用证及建筑许可证，严重不负责任，对相关利害关系疏于调查、对登记申请的是否是房地产权人的真实性疏于审查，因而没有及时发现申请人提交的国有土地使用证及建筑许可证存在明显的瑕疵，且没有严格按照房产测量规范的要求对房屋的位置、现状及四邻关系等内容进行认真核实即进行办证的测量绘图，以致出现无法找到与房地产权证相对应房屋的情况。发证办负责复审工作的工作人员同案人罗某3、邹某（均另案处理）等人在对涉刘某1诈骗案的房地产权申请办证资料进行复审过程中，疏于审查，没有发现申请人提交的办证资料中存在的明显瑕疵，对未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门进行查验核实的情况，没有及时发现和纠正，致使申请人用假国有土地使用证及建筑许可证来申请办理房地产权证初始登记的情况未被发现而通过了复审。被告人杨某任负责房地产权证初始登记审批工作期间，在对涉及刘某1诈骗案的房地产申请人的办证资料进行审批的过程中，审查把关不严，过于相信下属部门送交的材料的真实性，采用抽查方式审查下属部门送交的相关材料，故而没有及时发现涉案申请人提交的办证资料中存在的明显瑕疵，对未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门进行查验核实的情况没有及时发现和纠正而予以审批通过。由于上述工作人员在房地产权证登记工作过程中，无视《广东省城镇房地产权登记条例》的相关规定，不重视相关业务知识培训学习，在各自的部门岗位上均疏于审查，把关不严，工作严重不负责任，不正确履行职责，致使诈骗犯罪嫌疑人刘某1等人成功利用假的国有土地使用证、建筑许可证申请办理了房地产权证112本。刘某1等人用其中的81本房产证向银行及社会人员贷（借）款，涉及本金33140565.18元至今未还，严重损害人民政府颁发的房地产证在群众中的公信力。
刘某1等人用假的国有土地使用证、建筑许可证成功申请办理的112本房地产权证，其中由被告人杨某于2009年4月至2011年11月负责审批通过的有50本。刘某1等人用其审批通过的48本房地产权证作房地产抵押，成功向银行或向社会人员贷（借）款，涉及本金24318565.18元，至今未还。
被告人杨某于2015年11月8日接兴宁市人民检察院的通知后，主动到案，并如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交法庭并经示证、质证的下列证据证实：被告人杨某的供述，同案人罗某3、邹某、杨某1、王某、邓某、王某1、钟某3、唐某、罗某1、罗某2、钟某1的供述，证人：彭某、邓某1、曾某、沙某、罗某4（均是兴宁市房管局工作人员）的证言，证人刘某1（犯罪嫌疑人）的证言，证人范某、刘某3、张某、黄某、李某、刘某2、易某、吴某、陈某2、易某1、丘某、孙某、黄某1、刘某4、罗某、刘某5、彭某1、刘某6、黄某2、罗某5、范某1、黄某3、王某2的证言，证人黄某4、张某1、李某2、何某、刁某、巫某、徐某、林某、何某1、李某3、刘某7、王某3、郭某、邹某1、赖某、钟某2、陈某3（均是刘某8诈骗案的被害人），证人肖某、彭某2、肖某1、肖某2、肖某3、张某2、罗某6（均是刘某1等人诈骗案房产证所标点真实房产所有人）的证言，刘某1辨认钟某3、王某、钟某1、王某1、唐某、杨某1、彭某的辨认笔录，刘某2辨认陈某3、刘某1的辩认笔录，张某辨认刘某1的辩认笔录，曾某1辨认刘某1的辩认笔录，杨某1辨认刘某9、王某2的辩认笔录，邓某辨认王某2的辩认笔录，曾某辨认王某2的辩认笔录，彭某辨认刘某9、王某2的辩认笔录，王某辨认王某2、刘某9的辩认笔录，唐某辨认刘某1的辩认笔录，钟某1辨认刘某1的辩认笔录，王某1辨认刘某9的辩认笔录，罗某1辨认刘某9的辩认笔录，钟某3辨认刘某9的辩认笔录，王某2辨认刘某9的辩认笔录，罗某2辨认刘某1的辩认笔录，孙某辨认刘某9的辩认笔录，被告人杨某的归案证明，被告人杨某的户籍证明、常住人口个人信息表、职务任免通知，兴宁市房产服务中心职权职责证明、证明、兴宁市房产服务中心机关编制方案复印件、兴宁市房地产管理局只能配置、内设机构人员编制规定复印件，调取证据清单，调取证据通知书、材料清单，兴宁市国土资源局提供的刘某1、范某名下的土地登记材料，刘某2夫妇、易某夫妇、李某夫妇、张某夫妇向中国银行兴宁市支行贷款的申请表、收入证明、银行交易明细、房产证、借款协议、抵押合同、房地产评估、个人信用报告等相关资料及中行兴宁支行的催收函、民事起诉状、房地产评估资料等，调取各镇规划许可材料，兴宁市国土资源局档案室出具的证明及附表，房产档案复印件，关于协助查验国有土地使用证的函、112本国有土地使用证信息情况表、关于协助查验国有土地使用证的复函及附表，关于“兴宁市国土局”更名为“兴宁市国土资源局”时间及印章启用情况说明、关于启用新印章的通知复印件、建筑许可证复印等，兴宁市新陂镇规划建设管理办公室证明、建筑许可证复印件，关于坭陂镇陂坊东路、陂坊西路门牌号码安装情况说明，《梅州日报》2016年4月14日第七版，接受证据材料清单、关于刘某1骗取本人身份证办理房产证去贷款的举报，黄某4提供的易某、吴某、范某、刘某1签名1张120万元的借款合同、范某、刘某1签名的保证担保合同、共同借款协议、身份证复印件、房地产权证1本等，案件情况说明、房地产权证(证号：C69XXXX9)，扣押清单等证据证实及本案开庭笔录在卷佐证，足以认定。
辩护人向法庭提供如下经法庭示证、质证的证据：
1、兴宁市房产服务中心出具的情况说明，证明乡镇办理自建房只需要提供乡镇规划许可证和土地许可证即可。
2、兴宁市住房和城乡规划建设局和兴宁市房产服务中心出具的《关于请求酌情从轻处罚杨某的请示》的证明，证实杨某在任职期间作出一定的成绩，希望对杨某从轻处罚。
3、兴宁市国土资源局、兴宁市住房和城乡规划建设局和兴宁市房产负责中心出具的：《关于酌情从轻处理罗某3的请示》，证明被告人杨某所在的单位请求人民法院对涉案相关人员酌情从轻处分。
4、党组会议纪要，主要说明乡镇自建房的办证只需要提供建设规划许可证和土地使用证即可。
5、前台工作人员岗位职责说明。
上述证据1、4能证明被告人杨某所在单位关于办理房地产权制度上的不完善，予以采信。证据2、3，不是法定从轻、减轻或免除处罚的依据，不予采信。证据5，经查属实，予以采信。
原判认为，被告人杨某在负责对新建非商品房房地产权证初始登记审批工作过程中，在审查把关的最后一关审查不严，工作严重不负责任、玩忽职守，致使国家和人民利益遭受重大损失达人民币150万元以上，情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪。公诉机关指控被告人杨某犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。因被告人杨某等人的玩忽职守犯罪，导致“犯罪嫌疑人刘某1等人用被告人杨某审批通过的48本房地产权证作房地产抵押，成功向银行或向社会人员贷（借）款，涉及本金24318565.18元，至今未还”的后果，造成该后果的发生具有多种原因，刘某1等人的诈骗犯罪行为是主要原因，金融信贷部门的放贷违规、社会人员的贪高息行为、被告人杨某所在单位制订的关于房地产登记制度的不完善，均是原因之一，故造成上述后果的发生具有多种原因，被告人杨某等人的玩忽职守行为，只是原因之一，故被告人杨某的玩忽职守犯罪虽属情节特别严重，但鉴于上述因素，且被告人杨某有自首情节，在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨某“提出其无主观故意，未违反原来的办证流程及规定，本案经济损失是另一层法关系，没有严重的社会影响。请求法庭给予从宽从轻处理”的辩护意见。经查，被告人杨某主观上没有故意犯罪，客观上其未违反原来的办证流程及规定，但其在履行房地产权办证审批职责过程中，工作严重不负责任，没有严格把关，以致其玩忽职守犯罪是“犯罪嫌疑人刘某1等人用被告人杨某审批通过的48本房地产权证作房地产抵押，成功向银行或向社会人员贷（借）款，涉及本金24318565.18元，至今未还”的后果的原因之一，且严重损害政府颁发的房地产权证在人民群众中的公信力。故被告人杨某的辩解意见本院不予采信。辩护人提出“一、被告人杨某有自首情节；二、被告人杨某按其单位办理房地产权证程序，主观上没有故意，也没有过失。三、现有法律并无规定在产权登记证时将土地使用权证送同级土地管理部门查验核实是必经程序”。经查，被告人杨某有自首情节属实，其虽无主观犯罪故意，但其在办理房地产权证审批工作中严重不负责任，且未按《广东省城镇房地产权登记条例》的相关规定去履行工作职责，具有过失行为。故辩护人提出被告人杨某有自首情节的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人杨某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
上诉人杨某提出，一审判决认定上诉人构成玩忽职守罪事实不清、证据不足，请求法院宣告无罪。1、上诉人没有违反工作纪律和规章制度的行为。在办理产权登记时需将土地使用证送同级土地管理部门查验核实，没有相关的工作纪律或规章制度，上诉人严格按照办证流程及规定，履行房地产证办证审批的职责。2、上诉人已经履行了职责要求的注意义务。上诉人在审批时仅需确认在审批表中有其他部门的签字，就应认为已履行了自己应尽的义务，其作为审批人，没有精力也没有能力深入调查办证材料是否存在瑕疵。3、上诉人审批签字发证的行为，与造成犯罪嫌疑人刘某1等人用上诉人审批通过的48本房地产证作房地产抵押，成功向银行或向社会人员贷借款，涉及本金23418565.18元，至今未还的后果之间，不具有必然因果关系。
经审理查明：2007年4月至2011年11月间，犯罪嫌疑人刘某1（已抓捕归案，另案处理）等人，为诈骗他人钱财，利用假的国有土地使用证、建筑许可证等申请办证资料，将其租赁他人的房屋以刘某2、李某、陈某、李某1、张某、易某、廖某、谢某、罗某、陈某1等人的名义向兴宁市房地产权登记发证办公室（以下简称：发证办）申请办理房地产权初始登记，企图用办取的不具真实内容的房地产权证作抵押担保，并以高息为诱饵，以贷、借为名，向金融单位、社会人士骗取钱财。发证办负责收件、初审工作的工作人员同案人王某、杨某1、邓某（均另案处理）等人，在对涉刘某1诈骗案的房地产申请人提交的办证资料进行审查过程中，疏于审查，未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门查验核实，没有发现申请人提交的办证资料中存在明显的瑕疵，以致申请人用假的国有土地使用证（自有编号即流水号都是同一号码：NO.01XXXX052，2002年6月底起启用兴宁市国土资源局和国土资源所印章，涉案的大量国有土地使用证上的国土资源所印章是盖于2002年6月之前的。）及建筑许可证（均只登记有户名、建设时间、建筑面积、结构、层数等内容，但均没有审定建设位置规划红线图，只写着“按国土部门审定的红线图进行兴建，未附有可确定建筑物具体建设位置的审定建筑位置规划红线图。）申请办理房地产权初始登记未被发现而通过了初审。兴宁市房地产测绘所负责测绘工作的工作人员同案人王某1、钟某、唐某、罗某1、罗某2、钟某1（均另案处理）等人在到现场实地查看、现场实地测绘过程中，对涉刘某1诈骗案的房地产申请人提交的国有土地使用证及建筑许可证，严重不负责任，对相关利害关系疏于调查、对登记申请的是否是房地产权人的真实性疏于审查，因而没有及时发现申请人提交的国有土地使用证及建筑许可证存在明显的瑕疵，且没有严格按照房产测量规范的要求对房屋的位置、现状及四邻关系等内容进行认真核实即进行办证的测量绘图，以致出现无法找到与房地产权证相对应房屋的情况。发证办负责复审工作的工作人员同案人罗某3、邹某（均另案处理）等人在对涉刘某1诈骗案的房地产权申请办证资料进行复审过程中，疏于审查，没有发现申请人提交的办证资料中存在的明显瑕疵，对未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门进行查验核实的情况，没有及时发现和纠正，致使申请人用假国有土地使用证及建筑许可证来申请办理房地产权证初始登记的情况未被发现而通过了复审。上诉人杨某负责房地产权证初始登记审批工作期间，在对涉及刘某1诈骗案的房地产申请人的办证资料进行审批的过程中，审查把关不严，过于相信下属部门送交的材料的真实性，采用抽查方式审查下属部门送交的相关材料，故而没有及时发现涉案申请人提交的办证资料中存在的明显瑕疵，对未按规定将国有土地使用证送同级土地管理部门进行查验核实的情况没有及时发现和纠正而予以审批通过。由于上述工作人员在房地产权证登记工作过程中，无视《广东省城镇房地产权登记条例》的相关规定，不重视相关业务知识培训学习，在各自的部门岗位上均疏于审查，把关不严，工作严重不负责任，不正确履行职责，致使诈骗犯罪嫌疑人刘某1等人成功利用假的国有土地使用证、建筑许可证申请办理了房地产权证112本。刘某1等人用其中的81本房产证向银行及社会人员贷（借）款，涉及本金33140565.18元至今未还，严重损害人民政府颁发的房地产证在群众中的公信力。
刘某1等人用假的国有土地使用证、建筑许可证成功申请办理的112本房地产权证，其中由上诉人杨某于2009年4月至2011年11月期间负责审批通过的有50本。刘某1等人用其审批通过的48本房地产权证作房地产抵押，成功向银行或向社会人员贷（借）款，涉及本金24318565.18元，至今未还。
上诉人杨某于2015年11月8日接兴宁市人民检察院的通知后，主动到案，并如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有原公诉机关提供，经原审法庭举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人彭某的证言，2005年至2011年11月间，其主要从事电脑缮证工作，但如果前台人员有人休假或人手不够的话，其也会根据领导的安排在前台顶班，从事前台的收件和初审工作。大约2015年7、8月间，其就听局里的人说有人利用假的国有土地使用证、规划许可证来申办房产证的事，听说一共办理了120多本。经其查看上述房产档案复印件，其确认其经手收件并初审的办证资料一共有4份。经其查看相关房产档案，其确认档案号分别为2XXX7、2XXX8、2XXX0这三本房产证是权属人陈某于2007年8月27日来申请办理的。档案号2XXX2的房产证是陈某于2007年8月29日来申请办理的。档案号2XXX2、2XXX3、2XXX4、2XXX5这四本房产证的权属人是李某1，是其委托人刘某9于2007年12月21日来申请办理的。通过对上述8份房产档案的国有土地使用证复印件及建筑许可证复印件进行对比。其发现了三个问题：1、所有国有土地使用证的自有流水号是同一个号码，号码均为：No.01XXXXXX2，但这些国有土地使用证的证号和所登记内容是不同的。2、这8份国有土地使用证的平面图上均盖有两个印章，但所盖的两个印章的称谓都是不同的，其中一个盖的是兴宁市国土局地籍科印章，另一个盖的则是兴宁市国土资源局某某国土资源所的印章。3、建筑许可证中均没有建筑地点及规划平面图。其认为此8份房产档案中，申请人所提交的国有土地使用证和建筑许可证是假的。因为国有土地使用证的流水号是每本证一个流水号的，是不可能重复的，但这8本国有土地使用证的流水号是同一个号码，所以应该是假的。且这些国有土地使用证的平面图上所盖的印章称谓是不相同的，兴宁市国土局和兴宁市国土资源局两个称谓的印章同时盖在同一平面图上是不应该出现的。此外还有这8份建筑许可证均没有建筑地点及规划平面图，所以其怀疑这些建筑许可证也是有问题的。由于其2005年后主要从事缮证工作，收件、初审工作是临时顶班的，对收件、初审业务不是很熟悉，此外自己审查材料过程中也不够认真细致，对国有土地使用证的自有流水号没有注意，没有及时发现这些流水号是重复的。在查看国有土地使用证平面图时其只注意看有无盖印章，对印章的内容没有细看，因此，没有发现两个印章的局名称谓是不同的。在对建筑许可证进行审查时，其主要看建筑楼层和面积，对建筑地点和图纸没有留意，所以当时其没有及时发现上述情况，出现这样的问题是因为其工作不够认真负责，粗心大意造成的。
在2010年3月的一天下午，其接到王某2的电话，她说她之前来办理的房产证已经办好了，发证办的工作人员通知她前来领取，但她有事可能在发证办工作人员下班前赶不过来，问其能不能帮她代领房产证，其表示同意。于是其去到发证办帮王某2代领房产证，领证时发证的工作人员对其说王某2的四份房产证申请办理资料中的被询问当事人都没有签名，叫其在被询问人当事人处代签名，于是其就在被询问当事人处签了其的名字，并签名领取了该4本房产证，当天下午6点左右，王某2来到兴宁市房管局，其就将这4本房产证转交给王某2了。
其认识一个叫刘某9的人，刘某1其之前没有听过，但2015年7、8月间，其才知道刘某9原来就是刘某1。因为刘某9经常会来房管局办证，发证办前台的工作人员都认识他，其在前台顶班时也遇过刘某9来提交办证材料，所以其认识他。在兴宁市房管局从事收件和初审工作的过程中，没有人向其打招呼要求给予前来办证的人员关照。其记忆中，有一次刘某9来提交申请办证资料的过程中将一个信封扔到其的办公桌上，事后其打开发现信封内有现金200元人民币，本来其打算还回给他的，但因为一段时间其都没有见到他，后来其就淡忘了这事，所以就没有将钱退回给刘某9了。此外刘某9前来办证的过程中，刘某9也还拿过几次装有现金的信封给其，每次都是现金200元，其一共收过刘某9现金约1000元左右。其猜想刘某9拿钱给其应该是希望其在办证过程中能够给予关照，尽快帮他办理好房产证。其在审查他拿来的办证资料的过程中也没有那么认真，才会导致刘某9拿假国有土地使用证来申请办理房产证而没有及时发现。
（2）证人邓某1的证言，证实其于2007年8月在兴宁市房管局发证办负责发证工作至今。其就只在复审员栏签名。经其翻查相关的房产档案资料，其确认这利用假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房产证的112份办证资料中其经手负责复审的共有14份，经其对这14份申请办证资料中的国有土地使用证进行审查后，其认为这14份国有土地使用证都是有瑕疵的。因为国有土地使用证的自有编号是不可能存在重复的。此外，上述14份国有土地使用证上盖的是不同局名的印章，正常的国有土地使用证不是这样的。经其对上述14份申请办证资料中的建筑许可证进行审查后发现，以上14份建筑许可证都只写有户名、建设时间、建筑面积、层数等内容，但都没有审定建设位置规划红线图，只写着“按国土部门审定的红线图进行兴建”的字样。据其所知正常的建筑许可证是应该附有审定建筑位置规划红线图的。因为其当时工作不够认真、细心，同时工作量比较大，每天需要复审大量的申请办证材料，加上其认为这些资料已经过收件员、初审员的审查，且测绘人员也到现场进行了测量，认为是不会有什么问题的。于是其过于相信上述人员把关，所以在复审时其就没有认真再进行审查。其作为兴宁市房管局发证办的复审员，在负责复审申请办证资料的过程中，没有尽到自己的工作职责，没有对办证资料进行严格审查把关，过于相信他人审查把关，以致有人利用假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房产证而没有及时发现，造成了严重的后果和恶劣的社会影响，其认为自己作为复审人负有一定责任。其认为其的行为是失职渎职行为。
（3）证人曾某的证言，证实其于1987年9月至2008年9月在兴宁市房管局发证办工作，2008年10月至今在兴宁市房产服务中心测绘所从事核价及测绘工作。其在兴宁市房管局发证办工作期间主要负责房地产权初始登记的前台收件和初审工作。经其查看这112份房产档案是涉嫌他人利用假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房产证的房产档案资料复印件，这些房产档案复印件，其确认其经手收件或初审的房产资料一共8份，其中其经手收件，但不是其初审的办证资料一共有3份。其经过审查后发现上述8份国有土地使用证的自有编号都是一样的，号码都为：NO.O1xxxxxx2。此外上述8份国有土地使用证的用地平面图上均盖有两个印章，其中一个是兴宁市国土局地籍科的，另一个是兴宁市国土资源局乡镇国土资源所的，其认为是有问题的。因为正常的国有土地使用证自有编号是不可能重复的，还有两个不同局名称谓的印章盖在同一个用地平面图上也是不正常的。上述8份办证资料中的建筑许可证均只记载了有建筑物面积、结构、层数、户名等内容，但都是没有附审定建设位置规划红线图的，只写着“按国土部门审定的红线图进行兴建”的字样。上述8份建筑许可证都没有标注清楚具体的建设位置也没有绘制规划平面图纸，这样的建筑许可证肯定是有问题。因为当时其思想上先入为主、麻痹大意，之前没有听说过会有人敢拿假的证件来办理房地产权证。所以其在对国有土地使用证进行审查时只注意看有无证号，有无用地平面图，是否盖有印章。没有去留意其自有编号是否重复以及用地平面图上的印章的内容。加上其对相关的法律、法规、政策学习不够，不清楚办理房屋产权初始登记时须将国有土地使用证送交国土部门进行查验核实，单位也没有要求他们执行查验核实的规定，所以其当时没有发现国有土地使用证存在的上述问题。因此，其认为其的行为是失职行为。
（4）证人沙某的证言，证实其于2007年6月分管房产交易、人秘、房产评估等工作，2009年上半年至2010年6月，分管发证办、房产评估、人秘工作。其分管发证办工作期间，办理房地产权证初始登记都是杨某审批的，其记得2010年3至5月间，杨某因病到广州做手术，兴宁市房管局的工作由其全面主持，因此这段时间办理房地产权证初始登记的签发由其代为审批。局领导对复审人移交的申请办证资料再审查一下，认为没有问题就在审批表中签名，其代为审批期间，因为多数情况下送来审批的材料都是比较多的，所以一般情况下其都相信发证办的工作人员的审核，其就简单看一下就在审批表中签名审批、签发。收件员、初审员、复审员、局领导都需要对申请人提交的办证资料进行审查，但主要是对资料的形式要件进行审查，看内容是否齐全规范，印鉴是否齐全、规范。如果收件员、初审员、复审员发现了申请办证资料有明显瑕疵的话，是不能继续办证的，要退件或核实清楚后才能继续办理。其在此之前没有认真学习过《广东省城镇房地产权登记条例》，因此在负责城镇非商品房房地产权登记审批工作过程中，是没有送过国有土地使用证到国土部门进行查验核实的。
经其翻查相关的房产档案资料，其确认这112份利用假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房产证的房产档案资料中其经手审批的共有9份。经其对其经手审批的上述9份办证资料中的国有土地使用证和建筑许可证再次进行认真审查后，其发现了以下三个问题：1、上述9份国有土地使用证中的自有编号都是同一号码，号码均为：NO.01XXXXX2。2、上述9份国有土地使用证的用地平面图中，均盖有两个印章，其中一个盖的兴宁市国土局地籍科印章，另外一个盖的是兴宁市国土资源局某某国土资源所的印章。3、上述9份办证资料中的建筑许可证均只登记有户名、建筑总面积、结构等内容，但均没有审定建设位置规划红线图，只写着“按国土部门规定的红线图进行兴建”的字样。其现在认为这些国有土地使用证和建筑许可证都是有问题的。因为首先国有土地使用证的自有编号即流水号，是每本证一个编号的，是不可能出现9本都是同一个自有编号的，同时所有国有土地使用证上盖的是同一个部门两个不同称谓的印章。此外这些建筑许可证上均没有审定建筑位置规划红线图，是看不出具体建筑地点的，肯定是有问题的。当时其主持兴宁市房管局的全面工作，每天审批的办证资料十分多，同时其思想上麻痹大意，想不到有人会拿假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房地产权证的。于是其过于相信发证办负责收件、初审、复审的工作人员的把关，自己没有亲自严格把关就直接在审批表中审批签发了，因此没有发现上述国有土地使用证、建筑许可证存在的上述问题。其在代理审批申请办证资料的过程中，对相关的政策法律缺乏学习，不清楚相关法律规定，没有要求办证人员按照规定将申请非商品房房屋产权初始登记的国有土地使用证送交国土部门进行查验，以致没有及时发现申请人提交的国有土地使用证是假的。对于办证资料没有认真审查、严格把关，以致有人利用假的国有土地使用证、建筑许可证来成功办理到那么多没有实际房产的房地产权证，并用这些房地产权证去借款、贷款，给政府公信力和声誉造成严重的不良影响，给银行、群众造成重大的经济损失，因此，其认为自己的行为是失职渎职行为。
（5）证人罗某4的证言，证实其于2006年7月至今在兴宁市房管局测绘所从事测绘工作。在兴宁市房管局发证办测绘组期间，其主要负责交易数据变更工作。但当丈量、测绘人员人手不够时，偶尔领导也会安排其协助测绘工作，其主要是拉尺丈量。其知道测绘人员是会带国有土地使用证、建筑许可证等资料到现场测绘的。测绘员带国有土地使用证到现场是为了核实所测绘的房产与国有土地使用证的用地地点、面积是否一致。带建筑许可证到现场的目的是为了核实所测绘房产的建筑地点与建筑许可证规定的地点是否一致，建筑面积有无超出建筑许可的面积范围等等。去现场测绘一般两、三个人，至少需两个人。其记得当时测绘队分成两个小组，其中王某1、钟某1、罗某2一个测绘组，罗某1和钟某在另一个测绘组，此外唐某和其也会根据领导安排协助测绘工作。
近期兴宁市房产服务中心发现，有人用假的国有土地使用证、建筑许可证来申请办理房产证100多份的事。其记得2015年8月间，兴宁市公安局人员找过其问话，并让其进行辨认，经过翻查房产档案资料后其辨认出其参与测绘的房产资料一共有两份。其确认以上两份办证资料都是其和钟某1一起到现场对房产进行测绘的。在测绘过程中其只是到现场负责拉尺，钟某1绘制好房屋平面图后就让其在图纸上的丈量人员处签名。钟某1是拿了国有土地使用证到现场的，但具体他是如何进行核对的其就不清楚了。当时是没有向相邻人员进行核实的。
（6）证人刘某1的证言，证实黄某5委托其用房地产权证向私人高利息借钱，共借过大约3000万人民币。用于向他人借款的房地产权证有一部分是黄某5拿办证资料委托其到兴宁市房管局办理，有一部分是黄某5直接拿房产证给其的。其真名是刘某1，花名叫刘某9，其去兴宁市房管局申请办理房地产权证是用刘某9这个名字，其提交用于申请办理房地产权证的刘某9身份证是黄某5帮其办的。黄某5拿给其代办申请房地产权证的资料其没有具体看，就转手交到兴宁市房管办证窗口去申请，办证人员没有提出异议，在代办的房地产权证中，有几次是其带兴宁市房管局测绘人员到现场测量的，每次都是其和测绘人员约好后，由其到现场用黄某5事前给其的钥匙打开门带他们进去现场测量。除了其本人去代办外，还委托孙某、王某2等人帮其到兴宁市房管局递交申请办理房地产权证的资料，除了办证费用外，每次其都会拿三两百元给他们作为油钱补助。兴宁市房管局测绘人员到现场测量的过程中，其请过他们吃饭，同时还补偿过伙食费给他们，有时每人400至500元，有时每人200到300元，此款由黄某5亲手交给其，由其交给测绘人员。除测绘人员外，其没有请过兴宁市房管局其他人员吃饭和给予好处，也没有叫测绘人员代交过资料或代领过房地产权证。
向银行贷款：其出面帮一个姓黄老板借了1000多万给他用，其只是得工钱。其拿刘某3名下的房产证做抵押，介绍黄某1夫妇去村镇银行借了170万元给黄老板使用；其拿刘某3名下的房产证抵押，介绍易某夫妇向村镇银行借了330万给黄老板使用；其拿刘某3名下的土地证及房产证做抵押，介绍黄某1夫妇向农村信用社借了1400万、易某夫妇向农村信用社借了1000万给黄老板使用；其拿黄老板提供的刘某2名下的房产证做抵押，介绍刘某2夫妇向中国银行借了180万、易某夫妇向中国银行借了200万给黄老板使用；其拿由黄老板提供的李某及张某名下的房产做抵押，介绍李某夫妇向中国银行借了200多万给黄老板使用。其介绍刘某2夫妇、易某夫妇、张某夫妇、黄某1夫妇等人去贷款，他们知道黄老板提供的房产证是办在他们名下的，他们出面去贷款，其都有拿钱给他们，有时300至500，有时是800至1000。
其向15人借款：a、2013年11月5日借李某290万，月息6-6.5分，已付利息102.6万元，有无抵押记不清。b、2014年6月30日向黄某4借120万，月息5分，已付利息60.3万，有无抵押记不清。c、2014年7月31日向刁某借200万，月息5-6分，已付利息103.26万，有拿房产抵押。d、2015年1月4日、2日共向陈某4借40万，月息2.1-3角，已付利息共34.1万，无抵押。e、2015年2月6日向何某1借35万，月息1.5角，已付利息21万元；2月15日向何某1借30万，月息2角，已付利息24万元，有无抵押记不清。f、2014年8月6日向巫某借20万，月息6-9分，已付利息12.2万元；2014年9月24日向巫某借30万，月息7-9分，已付利息21.3万元；2015年4月22日向巫某借100万，月息7分，已付利息7万元。总共借150万元，总付利息40.5万元。g、2014年12月9日向刘某7借30万，月息2.4角，已付利息38.4万元，有无抵押记不清。h、2015年1月4日向何某借10万，月息3角，已付利息15万元，有无抵押记不清。i、2015年2月25日向王某3借30万，月息3.6角，已付利息43.2万元；3月5日借王某330万，月息3.9角，已付利息35.1万元；4月27日借王某330万，月息4.5角，已付利息27万。总共借90万，利息已付105.3万元，有无抵押记不清。j、2014年8月20日向练某借20万，月息4分，已付利息7.2万；2014年10月5日向练某借15万，月息4分，已付利息4.2万。总共借35万，利息已付11.4万，有无抵押记不清。k、2014年4月30日向刘某10借100万，月息5分，已付利息60万，有无抵押记不清。l、2013年8月29日向典当行借400万，已还大部分本金，剩15万本金未还，月息5分，已还利息25.2万。m、2015年1月4日向罗某7借10万，月息1.3角，已付利息5.2万，有无抵押记不清。n、2015年1月7日向罗某8借10万，月息5分，已付利息2万，有无抵押记不清。o、2015年4月29日向罗某9借30万，月息8分，已付利息2.4万。
向刘某10的借款是由刘某2、陈某2出面签名借款的，当时抵押物是在他们名下的房产证。其他人的借款都只是其拿他们名下的房产证去抵押贷款的。抵押借款的房产证是黄老板拿给其的，其没有参与办理房产证。从其手中扣押的房产证、户口本、身份证、结婚证等都是黄老板交给其代保管的，其不清楚证件是否真的。其没有卖房产给李某2，当时借款的时候李某2为了保证他的借款不出问题，就要求其签了房屋买卖合同，实际都是抵押借款。
其另外还向10个人借款：a、2014年12月1日和12月8日，其分别向刘某11借款共30万元，是没有支付利息的，有无拿房产证抵押其已经记不清楚了。b、2014年12月26日，其拿张某名下的两本房地产抵押给林某借款120万元，一共还了30万元的利息，本金未还。c、其在2015年4月14日拿了一本陈某的房产证给曾文山，向他借了15万元，支付了一个月的利息，本金未还。d、其在2014年8月24日、10月16日先后两次向徐某借款130万元和120万，一共支付了他140万元的利息，本金未还，有无拿房产抵押其已经记不清楚了。e、其一共向郑某借款5次，一共493万，有无拿房产抵押其已经记不清楚了，其有支付利息。f、2014年4月16日，由李某夫妻出面向钟某2借款100万，这笔钱是由其担保的，还了利息65万，有无拿房产证抵押其记不清了。2014年12月28日，其向钟某2借款10万元，还了利息2.5万元。g、其一共向赖某借款3次，一共600万，有无拿房产证抵押其已经记不清楚了，一共付了52万的利息，本金是没有还的。h、其在2014年1月28日用刘某9的名义向何某2借款200万，支付了128万利息，有无拿房产证抵押已经记不清楚了。i、其在2015年4月15日向邹某2借款30万，其一共支付了1.8万利息，有无拿房产证抵押其记不清了。j、其在2015年4月26日、4月28日分别两次向郭某借款一共60万元，其支付了他10.8万元的利息，有无拿房产抵押其已经记不清楚了。
孙某是通过钟某3认识的，丘某是孙某介绍的，孙某、丘某主要负责帮其到房管局交材料和领证，每次500元工资。其是通过罗某10介绍“沙古”的人然后认识陈某3，当时中国银行的第一笔贷款的好处费其支付了5.4万元。
黄某5于2007年4月份左右开始陆续至2012年通过其找到房管局的人员先后办理了100多份房地产权证，具体的房地产权证以房管局的资料为准。每次办证时黄某5就会告诉其哪里的房产需办证，其就到兴宁房管局通知测绘所的人员，然后就由其带领测绘人员到黄某5指定的地点进行测绘，期间其接触的测绘人员有王某1、罗某1、钟某1、钟某、唐某、罗某2六人。待测绘人员测绘后，黄某5就会提供办证所需的国有土地使用证、准建证、权属人身份证、结婚证、户口本等材料给其，之后由其或由其雇请的临时人员如王某2、孙某等人将材料交到兴宁市房管局发证办的收件人员处，其中收件人员其接触过的有王某、杨某1、邓某三人。收件后房管局就按照规定审核，审核人员其接触的有彭某、邹某、杨某三人。
其请过发证办工作人员王某、杨某1、邓某三人吃饭，先后吃饭三次左右，其请他们吃饭是为了让他们在接材料及发证时为其尽量提供便利。其给过测绘所的测绘人员王某1、罗某1、钟某1、钟某、唐某、罗某2六人现金及请过他们吃饭，每次测绘都是这六人当中的人来进行测绘的，测绘时最低两人以上，每次他们测绘后其都会给他们500元至1000元不等的现金，另外每次测绘人员来测绘时其都会叫他们吃饭。给测绘人员现金及请吃饭是为了让他们测绘时尽快为其办理。其请过审核人员彭某、邹某、杨某三人吃过饭。请过杨某吃过两次饭并送3千元左右的烟酒礼物给他。请审核人员彭某、邹某、杨某三人吃饭是为了其尽快办证提供便利。因为其与杨某是多年前认识的朋友，所以在其与杨某及上述工作人员吃饭时，杨某就当着其对上述工作人员说其是他的朋友，让工作人员能快就尽量快的将房产证办出来给其。其办理的房产证其记得权属人有刘某2、李某、易某、张某3、罗某等人。其办理房产证用的是“刘某9”这个名字，其办理房产证的资料都是黄某5拿给其的，其不知道真假。也不知道是否有真实的房产。
（7）证人范某的证言,证实其名下在其老家有一处房产，其只知道其家有两卡店面及另有一卡店面，其他的都不知道。1、2014年，以其名下的房产作为抵押向李老板借钱，刘某1还叫其一起到兴宁公证处签名。2、其和刘某13次向巫老板借钱，其签了3次名，都是抵押借款。其中一次是以其家婆刘某12名下的房产证作抵押。3、2014年，练某到其店里说刘某1与他说好借钱，要其签名，其就在一张白纸条上签好名，身份证号码交给练某，借条上的其他内容是他和刘某1写的。其听刘某1说借款都用于归还利息。一开始其不同意刘某1向他人借钱的，后来经过刘某1的多次要求及有些借款人要求，其才同意的。
除了向私人借款，刘某1还用刘某3名义将黄畿地皮向梅县的农村信用社抵押贷款2400万元，以兴佛路的三栋楼向兴宁珠江村镇银行抵押贷款500万元，以兴佛路的两间车库向径南信用社抵押20万元，其不清楚刘某1在中国银行抵押贷款600万元的事。刘某1在信用社贷款产生了不良记录，进入了黑名单，为了以后贷款方便，就将房产都用刘某3的名字。刘某2是其舅父的女婿，易某是其姑的儿子，刘某5是刘某1的姐姐，黄某1是其老家同村人。其知道刘某1有一个身份证叫“刘某9”，逃到东莞时做了一个身份证叫“刘某13”。刘某1还帮其做了2个身份证，“范某2”和“陈某5”，其没有使用过这2个身份证。
（8）证人刘某3的证言，证实其名下的房产和地皮：1、兴宁市的店；2、兴宁市某大厦第一卡；3、某大厦第一卡店背后的两个车库；4、兴宁东某厂的店；5、兴宁一块约4600平方米的地皮。1-5的房产及地皮都是属于刘某1的房产，只是挂在其名下，说到时候房产地皮升值了，他会给点钱给其。刘某1购买上述房产及地皮的钱大部分是向社会上以高利息筹措来的，刘某1有将以上房产和地皮拿去某信用社抵押贷款21万元、梅县农村信用社抵押贷款2400万元、兴宁珠江村镇银行等抵押贷款500万元，这些范某都是清楚的。在向梅县农村信用社抵押贷款2400万元时，黄某1作为兴福房地产咨询服务部的法人代表到场。其不认识刘某2、张某、李某、易某等人。2014年8月的一天，刘某1带着其到徐某位于梅州市梅城归读公园附近西凤酒总经销的店内，用刘某2名下的5处房产作为抵押，向徐某借款130万。2014年10月，向徐某借款120万元。后徐某告诉其共有10本刘某2名下的房产证作抵押。据其所知刘某2在坭陂镇、叶塘镇没建有房产。其用刘某2的房产证作为抵押向兴宁市罗岗信用社贷款20万元，后其才知道是没有真实房产的。
老家某镇40.41号的房产其也有份。其不知道刘某1何时将该2个门牌号用其和刘某1、范某、刘某12的名字去办理了4、5本房产证。其知道刘某1向私人借款的事情，但具体有无拿抵押物其不知道。据其所知，刘某1向李某2、巫某、何某1等人借过钱，具体数额其不知道。2015年4月份，刘某1跟巫某借款100万，当时是拿老家的地方作抵押的；刘某1向巫某借款20万，当时是拿黄某2的房产证抵押借款的，当时其有签名，只有其和刘某1、巫某在场。黄某2的房产证其没有经手，都是刘某1一手经办的。
（9）证人张某的证言，证实2015年1月份的一天，刘某1打电话给其让其和老婆黄某及李某、易某1夫妇到中国银行贷款签名，说他将房产证办到其和李某的名下，他想去借钱，要其4人去中国银行帮他签名办理，其两公婆以前也帮他到农村信用社用其名下的房产证去贷过款，其就同意了。在中国银行，用的是其和李某名下的6本房产证，其4人都分别作为借款人借款，共联合借款230万元人民币，后刘某1叫其两夫妻在中国银行办理存折，并将办好的存折交给刘某1，他说贷的钱要打入其存折。后来其得知中国银行应刘某1要求将其与李某抵押贷的230万元转账到黄某1账户。
刘某1以其夫妻名下的房产证2次向私人抵押借款，1次是在兴宁市市委旁边的一间典当行，另外1次是在兴宁市谢玉英培训中心斜对面的一间商店的二楼，借120万。其没有真实的房产，也没有亲自到兴宁市房管局办理过房产手续。刘某1没有带其去看过其名下的6本房产证的实际地点，办到其名下的6本房地产权证是没有真实的房产的，当时是刘某1用虚假资料借其名义去办理的。其确认112份房产信息总表上的20-25号记载的6本房产是其名下的。
（10）证人黄某的证言，证实其和张某是夫妻关系，其记得其与张某一共帮刘某1签过三次名，分别是去了一次叶塘镇、两次兴宁城区（其中一次是在银行，具体什么银行记不清楚），这三次签名都是帮刘某1借款的。去签名前刘某1把他们夫妻的身份证、户口本借去了，具体用来做什么其不清楚，其只是听刘某1说用来办理房产的买卖等。其夫妻只有现住的老屋，该老屋有无房产证其不清楚，除此以外没有任何其他房产。
（11）证人李某的证言，证实2015年1月5日，刘某1叫其夫妻到中国银行，用其的房产做抵押，叫其夫妻作借款人，所有手续他都办好了，后刘某1接到其夫妻和张某夫妻去到兴宁大坝里的中国银行二楼一个办公室，其4人在银行职员指定的相关资料上签了名。在接到法院传票的时候其和张某才知道其4人签名的该笔抵押贷款共计230万元（其中180万元为抵押贷款、50万元为信用贷款）。其委托律师去查后，才知道其有3本房产证在2015年1月5日左右在中国银行抵押贷款。
其在兴宁市某镇没有房产，其不清楚抵押贷款的房产是否存在。
2013年7、8月份，刘某1说他用其夫妻的身份证办理了位于某镇的房产证，想去相关单位借款，但需要办理公证手续，证实是其房产卖给了刘某1，其夫妻就和刘某1一起到兴宁市公证处办理了2本房产证的公证手续。在2013年8月其夫妻和刘某1到兴城振兴路的诚裕金典当行借款30万元。2014年8月份在兴城曙光路向钟某4借款100万元，该笔借款也是刘某1使用并负责还本金、利息。其确认112份房产信息总表上的65-72号记载的7本房产是其名下的。
（12）证人刘某2的证言，证实2011年许，刘某1说他在兴宁市某镇买有店面，问能不能将房产证办在其夫妻名下，说他的弟弟刘某3和妻子范某在兴宁市做房地产买卖，难免要和别人借钱周转，办在其夫妻名下比较方便借钱和贷款，其就问房屋有无，刘某1说有，其就同意了，将其夫妻的身份证、户口簿、结婚证借给刘某1，借最长时间有2个多月，其家里要用的时候就打电话叫他拿回来，刘某1要用的时候他又过来拿。刘某1以其名义办理有多少本房产证其不清楚，其知道的有向中国银行抵押贷款的5本，姓赖老板处抵押借款的2本，刘某10处抵押借款的有2本，罗某9处抵押借款的有1本，总共10本。其夫妻和刘某1到公证处公证的房产证有8份。其夫妻和刘某1签订了一份《房地产权属挂靠合同》。
2014年2月份的一天，刘某1说帮他用办理在其名下的房产证到银行去贷款。2014年4月份的一天上午，刘某1以其夫妻名下的房产向一个叫刘某10的人抵押贷款；2015年4月份，向一个叫罗某9的人借得30万；2015年2月份，向兴南大道某公司的赖老板借得200万。2015年8月初，由一个自称徐某的人打电话给其说刘某3拿其6本房产证向他抵押贷款750万，还了500万，还有250万未还，其是没有到借款现场的。其夫妻没有到实地查看过刘某1以其夫妻名义办理的房产，其以前认为是有真实房产的，后其知道刘某1以其夫妻名义办理的房产证是没有真实房产的。其确认112份房产信息总表上的34-55号记载的22本房产是其名下的。
（13）证人易某、吴某的证言，证实其于2014年6月、8月，刘某1说有6处的房产办理在其名下，应刘某1的要求，其和刘某1到兴宁市房地产交易中心领取过6本其名下的房地产权证，当时刘某1拿出青色的证让其去换红色的房地产权证，一拿到6本证就被刘某1拿去了。在其及老婆吴某名下没有真实的房产。在办理6本房地产权证前，刘某1经常开车载其到坭陂看店面租店面，其也看过他档案袋里常装有一大串钥匙及一大堆租店面的合同，其还问刘某1为什么租那么多店面，他只是说让其帮着他办好事情，他许诺以后他赚钱会给其买套房子。他还要其留意路边出租房的电话号码，并叫其记下那些要出租房的号码并告诉他，其就想到刘某1在坭陂是没有真实房产的。2006年，刘某1带其去租店时，他将其夫妻的身份证、户口簿、结婚证拿去了。其和刘某1到坭陂租过3间房屋，都是其作为租房人去租房的，刘某1要其以刘某14的名义与出租人签订合同。刘某1事先对其讲说是堆放瓷砖等物，其出面去租房时也对出租人讲租店来是作为仓库，堆放瓷砖，刘某1载其去租房前还教其，让其不要对出租人讲他才是要租房的老板，他只是开车的中间人。
2014年8月，刘某1说他想到大坝里的中国银行贷款，让其出面借。2014年8月下旬的一天上午，刘某1打电话说银行的贷款批下来了，叫其夫妻第二天上午9时到大坝里的中国银行签名。后其夫妻按银行及刘某1的意思在《借款合同》、《抵押合同》、《保证合同》上签名按指印，后还当场在其他借款借据及划款扣款授权书等资料上签名，在签名时其看到的借贷总额是200万元。到中国银行贷款的3本房产证：31XXXXXXX0、31XXXXXXX1、31XXXXXXX3都是没有真实的房产的，其夫妻主要是协助刘某1到中国银行办理贷款，共同欺骗银行工作人员取得','2018-10-09
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