山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋07刑终156号
原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑志宏，男，汉族，小学文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
辩护人张玉牛，系山西中都律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)涂冰兰，女，汉族，小学文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
辩护人郭春艳，系山西中都律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)韩某甲，男，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
上诉人(原审被告人)涂某某，女，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局取保候审。2017年2月24日经榆次区人民法院决定逮捕，同年3月9日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。
上诉人(原审被告人)韩某乙，男，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
上诉人(原审被告人)李某某，女，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局取保候审。2017年2月24日经榆次区人民法院决定逮捕，同年3月9日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。
原审被告人张唸兴，男，汉族，大专文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
原审被告人涂小娟，女，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
晋中市榆次区人民法院审理晋中市榆次区人民检察院指控原审被告人张唸兴、涂小娟、郑志宏、涂冰兰、韩某甲、涂某某、韩某乙、李某某犯诈骗罪一案，于2017年3月20日作出（2016）晋0702刑初529号刑事判决。原审被告人郑志宏、涂冰兰、韩某甲、涂某某、韩某乙、李某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问被告人,听取其他当事人的意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。
晋中市榆次区人民法院判决认定：
被告人张唸兴等八人系四对夫妻，该八人同住在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼上，在诈骗过程中，相互联系，共享资源，以家庭为单位实施诈骗犯罪。
被告人张唸兴、涂小娟诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“曹某2”，女，29岁，浙江杭州人。暂住在山西省晋中市经济技术开发区使赵村的胥某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号16×××89与“曹某2”取得联系，被告人涂小娟谎称要去当地和被害人胥某见面，并以需要交纳诚意金、彩礼钱等名义，让被害人向某162×××30，户主为曹某2的邮政卡中汇钱,2016年4月15日至4月16日，被害人胥某分三次共计给被告人提供的该邮政账户汇款10500元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过微信公众号“初聊”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑某1”。伊川县城关镇小庄村的任某1通过浏览该公众号加上被告人涂小娟QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑某1的邮政卡中汇款，2016年5月17日至5月18日被害人任某1分两次共计给涂小娟提供的该邮政账户汇款9400元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年4月中旬，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布寻找有缘人一起旅游的诈骗信息，并谎称旅游结束会支付200万元现金报酬。贵州省贵定县盘江镇红旗村石头堡路48号附1号的安某加上对方QQ号34×××53与对方联系，以交纳诚意金等名义，让被害人安某汇款，2016年5月14日至5月25日被害人安某先后向被告人提供的卡号为62×××58，户主为郑某1的邮政账户汇款67000元。后张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑某1”。广西宜州市福龙乡翁同村独山屯33号的兰某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号34×××53与“郑某1”取得联系，谎称要去当地和受害人兰某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑某1的农行卡中汇钱,2016年5月4日至5月7日，被害人兰某分两次共计给该农行账户汇款9500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑某1”。云南省红河州个旧市五一路五一新村的周某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑某1”取得联系，谎称要去当地和被害人周某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑某1的农行卡中汇钱，后被害人周某分三次共计给该农行账户汇款3500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”并主动添加陕西省合阳县黑池镇黑东村的王某1为QQ好友。以需要交纳诚意金的名义，让被害人向户主为郑某1的邮政卡中汇钱，被害人王某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
7、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“陌交网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑某1”。湖北省公安县章庄的何某加上该为QQ好友，2016年6月份，以到被害人当地与其见面需要买火车票的名义，让被害人向该提供的银行账户中汇钱，被害人何某给该账户汇款2000元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
8、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑某1”。贵州省盘县新民镇林家田村五组的黄某1在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑某1”取得联系，谎称要去当地和被害人黄某1见面，并以需要交纳个人所得税等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑某1的卡中汇钱，2016年5月22日，被害人黄某1给该账户汇款8950元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
9、2016年5月20日，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“唐曾”。广西资源县中峰镇官田村的刘某1通过浏览该网站加上QQ号34×××94，后以见面需交纳诚意金为名义，让被害人向户主为“唐曾”的邮政银行卡中汇款，2016年5月20日被害人刘某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
10、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑某1”。贵州省纳雍县曙光乡联盟村的陈某通过该预留信息加上QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人给“郑某1”银行卡账号汇款34200元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人郑志宏、涂冰兰诈骗的犯罪事实
1、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾某”的名义在“有缘网”上以发布征婚交友诈骗信息。四川省南充市营山县绿水镇大堰村刘某2通过该预留QQ号34×××28与该联系，后以交纳诚意金、买东西为由，让被害人刘某2汇款，2016年5月27日至5月31日，被害人刘某2分三次共计向该提供的账号为62×××76，户主为贾某的农业银行卡汇款15690元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月20日，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内通过QQ主动加重庆市江北区港兴小区13号楼2单元一1户曾某为好友，谎称自己叫贾某，让曾某感情陪服3个月，并承诺见面后会先给被害人50万现金，后涂冰兰谎称已到被害人曾某当地酒店，并以买床单、签合同为由，让被害人曾某向该提供的卡号为62×××76，户主为贾某的农行卡中汇款，2016年5月26日至2016年5月27日，受害人分两次共计给该账户汇款11800元。收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“蒋某”的名义在网名叫“约吧”的朋友群发布征婚交友诈骗信息。绛县大交镇东贺水村的耿某通过该QQ群与“蒋某”取得联系，后以要路某为由，让被害人耿某汇款，被害人耿某向该提供的户主为“蒋某”农业银行卡汇款300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息并主动添加湖南省邵阳县河伯乡苏江村的袁某。并以诚意金为由，让被害人袁某汇款，被害人袁某向该提供的户主为“贾某”邮政银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年4月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾某”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息，并以买衣服为由，让湖南省醴县如东乡牌南村4组的郭某汇款，被害人郭某向该提供的户主为“贾某”农业银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾某”的名义在网上发布征婚交友诈骗信息，以打诚意金、买衣服为由，让广西百色市右江区龙川镇年洪村的黄某2汇款，被害人黄某2向该提供的户主为“贾某”农业银行卡汇款共计4300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩某甲、涂某某诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人韩某甲、涂某某在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“快约会”客户端发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚某”。安徽省桐城市青草镇梅城村的汪某加上其QQ号23×××04后，以交纳见面诚意金、见面礼、彩礼钱等名义让被害人汪某向该提供的账号为62×××71，户主为龚某的农行卡中汇款，被害人汪某于2016年4月17日至4月20日共计给该账户汇款18800元。收到诈骗款项后，由韩某甲联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩某甲、涂某某在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚某”。广西玉林市玉州区南江街道云良村的王某2在加上被告人预留QQ号后，以交纳诚意金、买礼服等名义，让被害人向某2，2016年5月21日至5月27日被害人向该提供的卡号为62×××87,户主为龚某的邮政卡中汇款2800元。收到诈骗款项后，由韩某甲联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩某乙、李某某诈骗的犯罪事实
1、2016年3月份，被告人韩某乙、李某某在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内冒充“高某”的身份在有缘网发布征婚交友诈骗信息，并通过QQ加上贵州省瓮安县平定营镇的曹某1，后以见面需打路某、买衣服等名义让被害人向该提供的银行卡账户汇款8000元人民币。收到诈骗款项后，由韩某乙联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩某乙、李某某在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内通过“有缘网”冒充“罗侦琴”的身份发布征婚交友诈骗信息，浙江省泰顺县仕阳镇龟湖村中村的叶某通过QQ与其联系，后以买礼物等为由让被害人汇款，后被害人叶某共计给该提供的卡号为62×××76，户主罗侦琴的农行账户汇款8900元。收到诈骗款项后，由韩某乙联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
以上犯罪事实，被告人张唸兴、涂小娟共计诈骗10人，共计诈骗146050元；被告人郑志宏、涂冰兰共计诈骗6人，共计诈骗38690元；被告人韩某甲、涂某某共计诈骗2人，共计诈骗21600元；被告人韩某乙、李某某共计诈骗2人，共计诈骗16900元。
另查明，案发后，被告人张唸兴、涂小娟家属代为退赔被害人胥某人民币10500元，被害人胥某对被告人张唸兴、涂小娟均表示谅解；被告人涂某某暨被告人韩某甲家属退赔被害人汪某人民币18800元、退赔被害人王某2人民币2800元，被害人汪某、王某2分别对被告人韩某甲、涂某某均表示谅解；被告人韩某乙、李某某代为退赔被害人叶某人民币8900元，被害人叶某对被告人韩某乙、李某某均表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：
张唸兴、涂小娟犯罪事实
1、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押被告人张唸兴、涂小娟人民币23700元、无线网卡五个、优盘一个(银色金斯顿）、笔记本（记录本）四本、移动充值卡八张、游戏充值卡二张、电话卡八张、身份证（赵某）一张、身份证（王某3）一张、中国邮政银行卡(赵某）一张、江西农村商业银行卡(赵某）一张、中国农业银行卡(赵某）一张、手机（粉色智能手机）一部、OPPO手机一部（白色智能手机）一部、手机（sancup直板智能手机)一部、手机（黑色直板诺基亚）一部、手机（白色镶嵌黑边、机身码为866896020167023）一部、三星手机（白色S4)一部、手机（jghong)一部、手机（黑色诺基亚直板非智能手机）一部、手机（机身码为835859038694923）一部、手机（粉色苹果手机）一部、手机（OPPO白色OPPOR7S）一部、HTC手机（银色）一部、联想笔记本电脑（黑色型号为7458-AS8）一台、联想笔记本电脑（黑色型号为7458-AV4）一台、笔记本电脑（淡蓝色）一台、南昌银行卡一张、中国农业银行卡（张唸兴）一张、中国农业银行卡（王某3）一张、中国邮政银行卡（卡号为62×××61）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××76）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××15）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××17）、中国建设银行卡（卡号为62×××96）、江西省农村商业银行（卡号为62×××09）一张的清单及扣押物品照片。
2、赔偿协议及被害人胥某出具的谅解书及收条，证明案发后被告人张唸兴、涂小娟家属代为退赔被害人胥某人民币10500元，被害人胥某分别对被告人张唸兴、涂小娟均表示谅解。
3、户名为曹某2，账号为62×××71的中国农业银行卡及账号为62×××30的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为唐曾，账号为62×××72的中国农业银行卡的开户资料及银行流水，及账号为62×××24的邮政储蓄卡开销户登记查询；户名为郑某1，账号为62×××71的中国农业银行卡及账号为62×××58的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为赵某，账号为62×××76的中国农业银行卡及账号为62×××01的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为王某3，账号为62×××73的中国农业银行卡及账号为62×××61的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水。
4、被害人胥某在侦查机关的报案书陈述以及由该提供的汇款凭证、QQ聊天信息截图以及中国邮储银行晋中市分行提供的交易明细，证明2016年4月5日左右，该在有缘网上结识名为曹荣，29岁，电话为182××××2830，显示为浙江杭州号，后添加她的QQ号16×××89。同年4月15日，她说来榆次和该见面，需拿500元诚意金，当天早上，该在安宁桥的邮政银行给户名为曹荣，账号为62×××30的账户上汇款500元，当晚十点多，该接到一个电话035××××8888，显示地址为山西晋中，名为山西金华苑宾馆，她说已到榆次。次日早上八点多，该和她联系后，她说可以结婚，但需要彩礼钱，当日上午该在使赵邮政银行ATM机给她汇款8000元，下午3点多她说钱不够，该又给她汇款2000元。后发现被骗，该共计汇款10500元。
5、被害人任某1在侦查机关的报案材料陈述、由该提供的汇款凭证两张、中国邮储银行晋中市分行提供的账户交易明细，证明2016年5月16日晚10时，该在伊川县万商市场的家里玩手机，在微信里叫初聊公共号给该发了征婚交友平台，点击进去后附近人中有女生和该说话，该就加了她的QQ34×××53，昵称是“受伤的玫瑰”,她要求和该见面，还让看了协议，让打500元的诚信金。5月17日中午1时，该在伊川县新区邮政银行给她汇款500元，5月19日她打电话告诉该已到，协议需要律师公证（协议中说见面给男方60万元），由该出公证费，并给该发了一张香港汇丰银行60万元的支票，该就相信对方，在中午11时在伊川县城关镇周村邮政银行给她汇款8900元公证费，她还要个人所得税钱，该感到受骗，共被骗9400元，对方户名为郑某1，卡号为62×××58。
6、被害人安某在侦查机关的陈述以及中国邮政储蓄银行股份有限公司贵定县支行提供的户名为安某的账户交易明细、中国邮储银行晋中市分行提供的交易明细，证明2014年4月中旬，该通过“有缘网”看到有人发布寻找有缘人一起旅游的信息，并称旅游结束会支付200万元现金报酬。该遂加上对方QQ号34×××53与对方联系，对方以交纳诚意金等名义，让该汇款500元。2016年5月14日至5月25日期间，该先后向对方提供的卡号为62×××58，户主为郑某1的邮政账户汇款67000元。
7、被害人兰某在侦查机关的陈述、由该提供的中国农业银行汇款凭证两张以及中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年5月1日，该在有缘网浏览该信息认识名叫“郑某1”并通过预留QQ号34×××53与“郑某1”取得联系，对方使用的手机号为182××××3757，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳诚意金等名义，让该向某162×××71，户主为郑某1的农行卡中汇钱,2016年5月4日至5月7日，该分两次共计给对方提供的农行账户汇款9500元。
8、被害人周某在侦查机关的陈述，证明时间记不清了，该在有缘网浏览交友信息，并通过预留QQ号与“郑某1”取得联系，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳诚意金等名义，让该向某162×××71，户主为郑某1的农行卡中汇钱，后该分三次共计给对方提供的该农行账户汇款3500元，分别是500元、2000元、1000元。
9、被害人王某1在侦查机关的陈述及QQ聊天记录，证明2016年5月20日，该在“有缘网”有一个34×××53的QQ网名叫“受伤的玫瑰”加该好友，对方联系电话为182××××3757，对方称自己名叫“郑某1”以需要交纳诚意金的名义，让该向户主为郑某1的邮政卡中汇钱，该在黑池镇邮政银行给对方提供的邮政账户（账号记不清了，户名叫郑某1）汇款500元。
10、被害人何某在侦查机关的报案材料、陈述以及中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年该在“陌交网”相亲网站上看到称自己名叫“郑某1”的人添加该为QQ好友，对方的QQ号为34×××53网名叫“受伤的玫瑰”，后该与对方还视屏聊天。2016年6月份，对方说要和该见面需要买火车票，让该向对方银行账户中汇钱，该给对方提供的账户为48×××71，卡号为62×××71的账户汇款2000元。
11、被害人黄某1在侦查机关的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、郑某1身份证复印件、中国邮储银行晋中市分行提供的账户交易明细，证明该在“有缘网”上认识名叫“郑某1”的女子，并通过电话、短信、QQ与“郑某1”取得联系，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳个人所得税等名义，让该向某162×××58，户主为郑某1的卡中汇钱,2016年5月22日，该给对方提供的该账户汇款8950元。
12、被害人刘某1在侦查机关的陈述，证明2016年5月15日左右，该在“有缘网”找到“爱的等待”自称名叫“唐曾”的女孩，后该添加对方QQ号34×××94。对方手机号为159××××5329。后对方以见面需交纳诚意金为名义，让该向户主为“唐曾”的银行卡中汇款，2016年5月20日该给对方提供的邮政账户汇款500元。
13、被害人陈某在侦查机关的陈述以及由该提供的汇款凭证，证明2016年5月26日23时许，该在“有缘网”上认识一网友，该通过预留信息加上对方QQ号34×××53，网名叫调皮的日记本，对方自称“郑某1”。后对方以见面需交纳诚意金、公证费等名义，第一次通过淘宝交话费打款500元，第二次在纳雍县大十字农业银行汇款8900元，第三、四次都是在纳雍县阳长镇农业银行分别打款10000元，第五次在纳雍县阳长镇农业银行打款4800元，除第一次外其余四次均给对方提供的银行卡账号62×××71汇款，五次共计34200元。被害人陈某提供的汇款凭证，证明2016年5月28日至2016年6月1日期间，给卡号为62×××71账户汇款三次共23700元。
14、被告人张唸兴在侦查机关的供述及当庭供述，证明2015年年底，该和该妻子涂小娟在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼2005室先通过申请QQ号，在有缘网上注册为用户，有人看到该发的交友信息后会通过QQ加该为好友，该让涂小娟和别人以结婚为由聊天，等聊熟悉后，以打诚意金等为借口骗取别人钱财，诚意金从300-500元不等，被骗人群有广州市、深圳市、四川省、贵州省、山西省、河南省、新疆自治区、重庆市、湖南省、广西省等地。该负责买作案用的银行卡、身份证、电脑、网卡、电话卡等物品及取钱，从南昌市八一广场电脑城买进一台笔记本电脑和无线网卡、卡托、电话卡，但都不是实名登记，在网上购买别人的身份证和以别人身份证办理的银行卡，一般都是一张身份证配套一张邮政银行的卡，一张农业银行卡和一张信用社卡，一套700-1000元不等。该申请一个QQ号，该妻子涂小娟负责和别人聊天，涂小娟用手机在有缘网上申请一个账号，该的地址一般写成上海、宁波、杭州等地，头像是网络上找的年轻漂亮女孩的照片，并留言“你好，请加我QQ”。通过好友添加，涂小娟负责和别人聊天，并让看空间日志，日志内容包括“想结婚，可以出来见面，需交300-500元诚意金，如合适，会给对方60万元”。该将银行卡号告诉对方，在对方打了诚意金后，涂小娟骗对方要坐飞机、火车去，第二天起来，该和涂小娟会在互联网上搜索当地酒店和电话，然后涂小娟用变号软件给对方打电话，对方手机显示当地酒店座机号码，涂小娟以需要买衣服、床单、玫瑰花等名义让对方打钱，有一部分人会将钱打入银行卡，该和刷pos机的人（身份不详）联系好让他套现，他在扣除5%好处费后将钱给该。诈骗得手后，作案用的物品会继续使用，如果被害人报警，该们就将这些东西扔了。该和涂小娟共诈骗金额8-9万元，骗取人数10-20人，其中5000-15000元有2-3次。2016年4、5月份，该使用过户主为曹某2的邮政银行卡进行诈骗，该还有户主为曹某2的信用社卡和农行卡各一张，但农行卡未使用过。还有户名为唐曾的农行卡、邮政卡、信用社卡各一张。2016年6月2日，涂小娟诈骗一名福州男子2000多元，钱打到郑某1的农行卡中，这张卡在刷卡男子那里放着。骗取的钱都吃饭、逛街挥霍了。
15、被告人涂小娟在侦查机关的供述，证明2016年元宵节后，该老公张唸兴负责购买电脑等作案工具，并冒充律师写相处协议，联系别人刷卡取钱。该负责先在有缘网上注册一个账号，信息为未婚，求偶，并在网上找一个漂亮女子照片上传，留下该的QQ号。该通过陌生男子的添加好友后开始聊天，如果对方想见面，该要求对方打300-500元的定金，该在网上下载一段飞机的声音发给对方，骗对方说已经上飞机，之后改用软件伪造当地酒店座机号给对方打电话，要求对方打入3000-6000元的衣服钱。对方打钱后，张唸兴联系人把钱取出来，取款人是张唸兴电话联系的，具体取款情况该不清楚。对话模板是张唸兴和该组织语言编写，该模板给过韩某甲他们，电话更改软件是从网上买的，告过韩某甲使用。身份证（唐曾、曹某2）和两张银行卡（农行卡、邮政卡）是该在余干县打小广告的电话以850元购买的，共购买两次，还冒用过郑某1的身份及其名下的银行卡，电话卡也是通过相同方式以150元购买，一般骗到1-2万元就会扔掉卡。该和张唸兴共骗过多少人、用过哪些手机号和QQ号进行诈骗记不清了，共诈骗了约12万元。2016年4月份骗过山西的一名男子，是以曹某2的身份骗取300元、8000元和2000元。诈骗所得的钱都买东西花了。
（二）郑志宏、涂冰兰犯罪事实
1、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押被告人郑志宏、涂冰兰人民币4150元、中国移动充值卡七个、中国联通手机卡一个、中国移动手机卡五个、计算机（NEC笔记本电脑）一台、计算机（NEC黑色笔记本电脑）一台、记录犯罪信息用纸十三张、移动电话（M-PAPTY白色机身、金色机壳）一个、移动电话（TETC粉色手机，右上角写有贾某字样）一个、移动电话（TETC粉色手机，L910倾心手机）一个、移动电话（TETC粉色手机，右上角写有葛先亿字样）一个、移动电话一个（黑色诺基亚手机）三个、移动电话（蓝色诺基亚手机）一个、移动电话（白色糯米手机）一个、移动电话（白色VIVO）一个、无线网卡二个、优盘八个的清单及扣押物品照片。
2、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的情况说明，证明该队民警在对郑志宏、涂冰兰作案工具进行扣押，在扣押时因笔误，在扣押清单中误将作案工具中的四个优盘重复开具一次。
3、户名为贾某，账号为62×××76的中国农业银行卡及账号为62×××70的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水，户名为蒋某，账号为62×××16的中国农业银行卡及账号为62×××61的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水。
4、被害人刘某2在侦查机关的报案材料、陈述以及由该提供的转账凭证、QQ聊天记录截图以及中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年5月份，该在“有缘网”上认识“贾某”，该通过预留QQ号34×××28与对方联系，对方手机号码为183××××6293，后对方以交纳诚意金、买东西为由，让该汇款，2016年5月27日至5月31日，该分三次共计向对方提供的账号为62×××76，户主为贾某的农业银行卡汇款15690元，分别为300元、5400元、9990元。
5、被害人曾某在侦查机关的陈述以及由重庆市公安局江北区分局港城园派出所提供的中国农业银行交易明细，证明2016年5月20日，对方通过号码为34×××28的网名叫幸福女人的QQ主动加该为好友，称自己叫贾某，让该感情陪服3个月，并承诺见面后会现给该50万现金，后对方称已到该当地酒店，并以买床单、签合同为由，让该向对方提供的卡号为62×××76，户主为贾某的农行卡中汇款，2016年5月26日至2016年5月27日，该分两次共计给对方账户汇款11800元。
6、被害人耿某在侦查机关的报案材料、陈述、由该提供的支付宝转账记录截图、中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年5月份，对方以“蒋某”的名义在网名叫“约吧”的朋友群发布征婚交友信息。该通过QQ群与“蒋某”取得联系，后对方以路某为由，让该汇款，该通过支付宝账户13×××65向对方提供的户主为“蒋某”（卡号为62×××16）农业银行卡汇款300元。
7、被害人袁某在侦查机关的陈述以及由该提供的银行账户交易明细，证明2016年3月份，对方以“贾某”的名义在“有缘网”上发布征婚交友信息并主动添加该。后对方以诚意金为由，让该汇款，该于2016年3月20日、2016年3月26日分别向对方提供的户主为“贾某”邮政银行卡（账号为62×××70）汇款300元和3000元共计3300元。
8、被害人郭某在侦查机关的陈述以及由该提供的银行账户交易明细，证明2016年4月份，对方QQ号码为33×××66以“贾某”的名义在“有缘网”上发布征婚交友信息，后对方以买衣服为由，让该汇款，该向对方提供的户主为“贾某”农业银行卡（账号为62×××76）汇款共计3300元。该提供的银行账户交易明细证明该支付宝曾支出1000元。
9、被害人黄某2在侦查机关的陈述及中国农业银行提供的交易明细清单，证明“贾某”是该于2016年2月29日在网上征婚认识的，后对方以打诚意金、买衣服为由，让该汇款，该通过手机建设银行转了300元、并于2016年3月3日分别向对方提供的户主为“贾某”农业银行卡汇款4000元，该共被骗4300元。
10、被告人郑志宏在侦查机关的供述，证明2016年正月以后，该和该妻子涂冰兰在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼2008室进行诈骗。2016年正月以后，该从南昌市八一广场电脑城买进一台笔记本电脑和无线网卡、卡托、电话卡，但都不是实名登记，在网上购买别人的身份证和以别人身份证办理的银行卡，一般都是一张身份证配套一张邮政银行的卡，一张农业银行卡和一张信用社卡，一套750元。诈骗成功后有时该去取款，有时电话联系取款人（身份不详）取款，该们的取款人和张唸兴的取款人是同一人。该申请一个QQ号，涂冰兰用手机在有缘网上申请一个账号，该的地址一般写成杭州等地，头像是网络上找的年轻漂亮女孩的照片，并留言“你好，请加我QQ”。通过好友添加，涂冰兰负责和别人聊天，并让看空间日志，日志内容包括想结婚，可以出来见面，需交300-500元诚意金，如合适，会给对方60万元等内容。该将银行卡号告诉对方，在对方打了诚意金后，该妻子骗对方要坐飞机、火车去，第二天起来，该和涂冰兰会在互联网上搜索当地酒店和电话，然后涂冰兰用变号软件给对方打电话，对方手机显示当地酒店座机号码，涂冰兰以需要买衣服、床单、玫瑰花等名义让对方打钱，有一部分人会将钱打入银行卡。该们冒充蒋某、郑某2身份及名下的农行卡和邮政银行卡实施诈骗，该作案电话号码是182的，该记不清骗了哪些人。该共计骗取约3-4万元，骗取的钱都吃饭、逛街挥霍了。该们使用的诈骗模板是该在和张唸兴QQ聊天时向他要的，该如果有不会的问题也会问张唸兴。
11、被告人涂冰兰在侦查机关的供述，证明该老公郑志宏负责购买网卡、充值卡，该联系购买银行卡、电话卡，银行卡是蒋某和郑某2的身份办理，一张农行卡、一张邮政卡。该先在有缘网和单身网上分别注册一个账号，一个自称30岁离异，一个自称31岁单身，并在百度下载图片上传，留下该的QQ号。该通过对方添加好友后开始聊天，如果对方想见面，该要求对方打300元的保证金，对方交了保证金后，该让对方发来地址，骗对方说坐飞机去，该在百度上查询当地酒店名称以短信方式发给对方，并让对方打入衣服、被套钱。该记不清骗了哪些人，该记不清使用的QQ号了，该共计骗取约四、五万元，骗取的钱都吃饭、逛街挥霍了。手机卡和手机都在住处，QQ号在笔记本电脑上存着。
（三）韩某甲、涂某某犯罪事实
1、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押被告人韩某甲、涂某某人民币18300元、联想笔记本电脑一台（thinkpad型号为7458-AS8）、笔记本（记录本）二本、手机（TCL黑框白壳）一部、手机（OPPO机身码868124028959327、金色边框）一部、手机（RAZAR金色）、手机（粉色诺基亚）一部、手机（sancup机身码860097021437339）一部、手机（OPPO屏幕破裂）一部、手机（vivo白色）一部、优盘（银色）二个、电话卡十二张、手机充值卡十三张、身份证（郑魁魁）一张、无线网卡二个、中国农业银行卡（郑魁魁）一张、江西省农村商业银行（郑魁魁）一张、中国邮政储蓄卡（郑魁魁）一张、南昌银行卡（卡号为62×××54）一张、中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××70）一张、中国建设银行卡（卡号分别为62×××95、62×××90）各一张的清单及扣押物品照片。
2、赔偿协议及被害人胥某出具的谅解书及收条，证明案发后被告人涂某某暨被告人韩某甲家属退赔被害人汪某人民币18800元、退赔被害人王某2人民币2800元，被害人汪某、王某2分别对被告人韩某甲、涂某某均表示谅解。
3、户名为龚某，账号为62×××71的中国农业银行卡及账号为62×××87的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水，户名为郑魁魁，账号为62×××77的中国农业银行卡及账号为62×××50的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水。
4、从韩某甲家中查获的记载内容的笔记本。
5、被害人汪某在侦查机关的陈述、由该提供的该银行账户清单、以及中国农业银行提供的流水明细清单，证明2016年4月份，对方通过“快约会”客户端发布征婚交友信息，称自己叫“龚某”。对方电话为182××××5503，该加上其QQ号23×××04后，对方以交纳见面诚意金、见面礼、彩礼钱等名义让该向对方提供的户主为龚某，账号为62×××71的农行卡中汇款，该于2016年4月15日共计给对方账户汇款18800元。
6、被害人王某2在侦查机关的陈述以及该银行卡账户交易明细，证明2016年5月份，该在“有缘网”上加了一女子，网名忘记了。对方以交纳诚意金、买礼服等名义，让该向对方汇款，2016年5月21日至5月27日该向该卡号为62×××87，户主为龚某的的邮政储蓄银行卡中汇款2800元。
7、被告人韩某甲在侦查机关的供述，证明该和该妻子涂某某共同实施诈骗，该的妻姐涂小娟和其丈夫张唸兴以及该弟弟韩某乙都在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋居住，他们也是干这个的。2015年10月开始诈骗的，先通过申请QQ号，在“单身约吧”登录，“有缘网”用过一次，以聊婚恋为由，该负责购买作案工具有笔记本电脑、非实名的无线网卡、手机卡，网上购买他人的身份证及银行卡，该还负责刷卡套现，涂某某负责和对方聊天、接电话，有人看到该发的交友信息后会通过QQ加该为好友，在聊天过程中，以打保证金或诚意金（一般为300元）等为借口骗取别人钱财，如打款，再以买衣服等为由让对方汇款3000元，收到钱后还以买礼物为由让对方汇款5000元。诈骗成功后该通过拨打一个取款电话来取款，对方身份不详，该和张唸兴、韩某乙的取款人为同一人，该主要向张唸兴学习过，比如电话改号软件，之后又交给韩某乙，告诉韩某乙怎么做。诈骗过程中遇到不会的问题会向张唸兴咨询。该记不清骗过谁，该共计骗取5万多元。该使用过龚某的名字以及以此名下开户的农行卡和邮政卡，卡号该记不清了。龚某的身份证和银行卡在帮该刷卡取钱人的手中。该还有郑魁魁名下的几张银行卡，没使用过。诈骗后该感觉对方会报警就把手机卡和手机扔掉，QQ号不用，如果感觉对方不会报警就继续使用。
8、被告人涂某某在侦查机关的供述，证明2015年10月开始，该和该丈夫韩某甲到南昌投奔该姐涂小娟，该和该丈夫暂住在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼2205室，该发现该姐姐涂小娟在家里行骗挣钱，该和该丈夫也做起行骗这一行，该们在有缘网上注册一个账号，信息为离异，求偶，并在网上找一个漂亮女子照片上传，留下该的QQ号。该通过对方的添加好友后开始聊天，如果对方想见面，该要求对方打300-500元的定金，在对方打钱后，改用软件伪造当地酒店座机号给对方打电话，要求对方打入1000-9000元的衣服钱。该负责接电话，在QQ上和别人聊天，韩某甲负责买诈骗用的电脑、手机、手机卡、无线网卡等工具，刷卡套现，偶尔也会和对方聊天。该自称龚某进行诈骗，身份证（龚某）和是该在余干县打小广告的电话以800元购买的，三张银行卡（农行卡、邮政卡、信用社卡）是以龚某身份办理的。在该家查获的记事本上面记录的一些人的名字等信息是别人在给该银行卡打进诚意金或者是买衣服钱后该记录上的。诈骗成功后韩某甲负责取款，该不清楚。该使用过二、三个手机号，具体号码该记不清楚，QQ号该骗成功的只用过一次，号码该记不清了，诈骗成功后，笔记本电脑、手机、手机卡有时会换，有时还会继续用。该记不清骗过多少人，该共骗取一、二万元。骗取的钱用于日常生活开支。
（四）韩某乙、李某某犯罪事实
1、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押被告人韩某乙、李某某人民币10000元、手机（华某）一部、手机（OPPO白色机身码为868856024491108）一部、手机（TGSTAR淡蓝色直板非智能手机）一部、手机（小米白底壳黑边框）一部、手机（小米黑色红米）一部、手机（sast粉色直板非智能手机）一部、手机（sancup金色直板非智能手机）一部、手机（恒享白色大屏智能手机）一部、手机（SHAX黑色直板非智能手机）一部、手机（OPPO白色大屏手机）、笔记本电脑（THINKPAD黑色type7455-A56)、无线网卡二个、电话卡四张、笔记本（塑料皮）一本、身份证（罗侦琴）一张、身份证（林庆站）一张、身份证（高某）一张、江西农村商业银行卡（罗侦琴）一张、中国农业银行卡（罗侦琴）一张、中国邮政储蓄银行卡（高某）一张、江西农村商业银行卡（高某）一张、中国农业银行卡（高某）一张、中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××82）一张、江西农村商业银行卡（卡号为62×××45）一张、中国农业银行（卡号为62×××75）一张的清单及扣押物品照片。
2、赔偿协议及被害人胥某出具的谅解书及收条，证明案发后被告人韩某乙、李某某代为退赔被害人叶某人民币8900元，被害人叶某对被告人韩某乙、李某某均表示谅解。
3、户名为高某，账号为62×××73的中国农业银行卡及账号为62×××13的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水，户主为罗侦琴，账号为62×××76的中国农业银行卡的开户资料及银行流水，户名为林庆站，账号为62×××75的中国农业银行卡及账号为62×××82的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水。
4、被害人曹某1在侦查机关的陈述，证明2016年3月份，在有缘网QQ号码为34×××57，网名为安静的夜加该为好友，对方电话为152××××6182，姓名“高某”，后对方以见面需打路某、买衣服等名义让该向对方汇款提供的账户汇款8000元人民币。
5、被害人叶某在侦查机关的陈述、由该提供的打款凭证以及中国农业银行交易明细清单，证明2016年5月份，该在“有缘网”加了“”QQ，对方说想和该处对象，后对方以买礼物等为由让该汇款，后该共计给卡号为62×××76，户主罗侦琴的农行账户汇款8900元。
6、被告人韩某乙在侦查机关的供述及当庭供述，证明2015年11月，该在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼该先购买作案工具后通过申请QQ号，在有缘网上注册为用户，有人看到该发的交友信息后会通过QQ加该为好友，该使用魔音手机和别人以结婚为由聊天，等聊熟悉后，以打诚意金（300-500元）等为借口骗取别人钱财，该和刷pos机的人（身份不详）联系好让他在扣除5%好处费后将钱给该。该不清楚该妻子李某某有时接电话是否属于诈骗同伙。该诈骗成功后，手机卡、手机、QQ会一直使用，诈骗使用的银行卡、电话卡、电脑、无线网卡、手机等放在了该被抓时的包里，一般该只使用一个QQ号叫安静的夜晚，该记不清骗了多少人，该只使用过高某的身份和银行卡进行过诈骗，该共诈骗金额3500元。骗取的钱都吃饭、逛街挥霍了。
7、被告人李某某在侦查机关的供述，证明2015年10月，该和该丈夫韩某乙在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼从事诈骗活动。韩某乙负责购买作案工具，该负责聊天、接电话。该和对方以结婚为由聊天，等聊熟悉后，以打诚意金、彩礼、买衣服等为借口骗取别人钱财，韩某乙负责取款。该们使用过高某、罗侦琴的身份和银行卡进行诈骗，韩某乙还使用过林庆站的身份进行诈骗。诈骗后作案的电脑、手机会继续使用，电话卡和无线网卡有时会毁掉。骗取的钱都日常消费了。诈骗别人的手段是韩某乙的哥哥韩某甲教的，韩某乙学会后再交给该，韩某甲和他妻子涂某某也是用这种手段骗人的。
（五）证实八被告人的犯罪事实的其余证据有：
1、电子光盘一张，受理鉴定检材（联想7458笔记本电脑、硬盘型号为WD1600BEKT为JC1，联想7458笔记本电脑、硬盘型号为TOSHIBA为JC2，联想7468笔记本电脑为JC3，联想,7455笔记本电脑为JC4，NECpc-
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2、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的到案经过，证明2016年6月3日，该局民警在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼2005室将被告人张唸兴、涂小娟抓获；在2008室将被告人郑志宏、涂冰兰抓获；在2205室将被告人韩某甲、涂某某抓获；在1203室将被告人韩某乙','2018-10-09
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