景德镇市珠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0203刑初89号
公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。
被告人范振法，男，1970年1月5日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，系宁波江东阔海宏商贸有限公司法人，户籍所在地及家庭住址均为宁波市象山县。1996年12月15日因犯诈骗罪被象山县人民法院判处有期徒刑六年零六个月；2015年4月27日因犯危险驾驶罪被宁波市江东区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。2016年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被景德镇市公安局刑事拘留，同年5月17日因患甲亢性心脏病被景德镇市公安局取保候审。2016年7月25日经本院决定逮捕，2017年8月1日由景德镇市公安局执行逮捕，现羁押于景德镇市看守所。
辩护人左建华，上海孚安律师事务所律师。
景德镇市珠山区人民检察院以景珠检公诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人范振法犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院经审查于2017年3月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月9日公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员黄陈婧出庭支持公诉，被告人范振法及其辩护人左建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年底，被告人范振法与乐某生、赵某（均另案处理）预谋以帮公司贴现为名，利用范振法注册的宁波江东阔海宏商贸有限公司（空壳公司）骗取银行承兑汇票，获取票据后由乐某生、赵某等人控制、分配赃款。范振法将其名下公司的全部资料（营业执照、财务章、法人章、公司章等）及银行u盾2个交给乐某生，并对其名下新办理的电话设置呼叫转移至赵某电话处，由赵某与开票企业商谈，乐某生操作票据贴现流转。
2016年1月28日，景德镇市景某1汽车装饰布有限公司授权给该公司青岛分公司接受上汽通用五菱汽车股份有限公司背书的600万人民币（下同）电子银行承兑汇票(37101985710051007730)的货款。次日，为获取现金，通过朱某1及刘某1等中介人介绍将此张电子银行承兑汇票通过互联网背书给宁波江东阔海宏商贸有限公司贴现。乐某生征得范振法同意后，操作宁波江东阔海宏商贸有限公司接受该电子银行承兑汇票，并将该电子银行承兑汇票背书给上海南崎贸易有限公司，上海南崎贸易有限公司将对价款558万元人民币分四笔（200万、200万、90万、68万）打入宁波江东阔海宏商贸有限公司账户(30×××95)，同日由乐某生将诈骗款转至深圳市龙岗区清风丽建材批发部，由该批发部分两笔（261万、239万）转至乐某生控制的上海宁俊资产管理有限公司账户(03×××47)，后该500万赃款被赵某、乐某生等人分流至李某1、杨某、王某2、乐某生等（均已另案处理）账户，其中乐某生给范振法赃款40余万元，取现的200余万元被大连市公安局保税区分局扣押。
另上海南崎贸易有限公司取得该电子银行承兑汇票后于当日背书给上海夷鹏贸易有限公司，再依次背书给上海巽对实业有限公司，由上海巽对实业有限公司在招商银行股份有限公司上海分行票据中心贴现。
2016年1月29日，景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司发现汇票背书后一直未有回款，遂报案。2016年4月25日，公安机关在浙江省象山县一宾馆内将被告人范振法抓获。景德镇市公安局分别于2016年5月20日、8月4日冻结范振法名下农行卡资金43万余元、涉案承兑汇票。
对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据以证明其指控的犯罪事实：
1、书证：(1)报案报告；(2)电子银行承兑汇票；(3)营业执照；(4)常住人口信息；(5)同案犯材料；(6)扣押清单；(7)银行交易流水等。
2、证人乐某生、赵某、程某等人的证言。
3、被害人蒋某1的陈述。
4、被告人范振法的供述与辩解。
5、辨认笔录。
6、视频光盘。
公诉机关认为，被告人范振法以非法占有为目的，伙同多人骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人范振法对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出如下辩护意见，第一、根据案件各被告人的供述及证据材料，可以初步确定相关行为发生或者犯罪故意形成的时间，从而可以判断范振法并未参与到概括的犯罪故意形成之中。1、范振法注册公司的目的仅系用于融资，根本不是为了涉案的“诈骗行为”而注册。范振法公司注册的时间为2015年8月25日。2、乐某生等人骗取承兑汇票款项的犯罪故意形成于2015年10月，早于乐某生与范振法的认识时间。3、范振法和乐某生认识的时间：2015年11月，范振法与乐某生第一次认识见面，且二人见面背景、目的、动机均不同。范振法最初联系乐某生的目的是进行融资，并且为了融资才将其公司的各项手续办好，背景是缺钱，目的是融资，动机就是希望乐某生在融资方面给予指点、帮助。乐某生通过张某1的介绍认识范振法是具有特点背景、目的、动机的。在乐某生要求张某1介绍认识范振法时，已经知晓范振法具有先天性、特殊疾病，希望利用范振法逃避刑罚。此时，乐某生和赵某、江某等人已经形成了共同诈骗的犯罪故意，并在积极进行犯罪的准备活动，基于乐某生等人的犯罪故意支配下，乐某生经过张某1的介绍认识范振法，乐某生的目的就是为了利用范振法以及其公司进行接票，意图使范振法顶替全部责任，而并非是为了帮助范振法进行融资。因此，乐某生主动接触范振法的背景是犯罪故意已经形成、犯罪行为业已策划完毕，目的就是利用范振法及其特殊疾病逃避罪责，动机就是骗得范振法的配合、完成犯罪行为。第二、通过对比各被告人的供述，无法确定范振法与乐某生等人对于600万存在共同的犯罪故意。根据范振法将公司资料交付给乐某生的时间、票据汇兑时间、乐某生与范振法沟通确定诈骗600万承兑汇票的时间，范振法、赵某、乐某生的供述均不一致，实际上诈骗行为完成的时间可以确定：l、范振法提供公司资料之前，乐某生等人就已形成了概括的、确定的、诈骗犯罪的共同故意，实施了各项准备活动并进行各自分工，寻找或者说结识范振法仅是准备活动之一。2、范振法得知乐某生确定诈骗600万的时间无法确定。在乐某生等人犯罪既遂之前，乐某生是否就诈骗600万的犯罪行为告知过范振法，无法确定。因此，不能认定范振法对于600万的汇票具有确定的诈骗犯罪的共同故意。3、范振法在本案中仅仅充当了工具的角色。根据供述可知，乐某生等人多次提到范振法有心脏病，公安机关拿他没办法等意图让其担责。乐某生等人以实施犯罪的目的利用范振法的公司进行接票，无论29日范振法是否确定同意，乐某生等人已经在28日，即范振法不知情的情况下，实施完毕犯罪行为，虽然未实现犯罪目的，但是与范振法或者范振法公司有关的犯罪行为已经完成。无论范振法同意与否、确认与否，乐某生等人均不可能终止犯罪，范振法在该犯罪行为中也是被骗的、是被利用的，是赤裸裸的替罪羊。因此，在本案中，范振法对该犯罪数额既无直接的实行行为，对于赃款数额600万也不存在共同犯罪故意。第三、即使成立共同犯罪，范振法也仅属于帮助犯，其所起的作用十分有限。在本案中，范振法仅仅提供了公司的相关信息资料给乐某生用于做贴现业务，乐某生利用该公司进行接票实施了诈骗。此外，该犯罪的其他行为或过程，范振法均未参加。乐某生等人早已谋划了该类型诈骗、形成了共同故意，范振法对此并不具有决定或者重要的影响，其在本案中仅起到了帮助作用，属于帮助犯。第四、关于600万诈骗数额的有关问题。范振法犯罪故意所指向的犯罪数额不能确定。关于赃款归还问题。范振法供认“乐某生叫我别急，等过完年我们做一笔大的，大的做成之后我们就将这笔600万的换掉。”由此可见，为了安抚或者继续欺骗范振法，乐某生给范振法的意思是“600万会还的”，对于该笔贴现款是有归还的意思表示的。根据程某的供述，“赵某说600万太少了，我们不要将钱还给出票企业。全部吞掉。”可见，乐某生等人内部对于600万是没有归还的意思表示的，但这不能影响范振法主观方面的认定，应区别考虑、区别对待。可见，通过时间的对比，可以确定，无论是在共同犯罪故意的形成、犯罪故意的内容等均是存在不确定性的，范振法又未实际参与犯罪行为，仅是在客观上提供了公司网银、在客观上对于乐某生等人的犯罪行为起到了一定帮助作用。恳请合议庭，充分考量共同犯罪故意的不确定性，客观行为中的帮助作用等情节，充分考虑疑罪从无、疑罪从轻的原则从轻判罚；即便是定罪，也应当按照共同犯罪处理，范振法仅是共同犯罪中提供简单帮助的帮助犯。
经审理查明，宁波江东阔海宏商贸有限公司于2015年8月25日成立，被告人范振法系该公司的法人，公司成立后未做过任何业务。
因公司需要资金，被告人范振法与乐某生（已另案处理）于2015年11月前后在上海见面商谈，由宁波江东阔海宏商贸有限公司对外承接银行承兑汇票贴现，贴现款将侵吞私分。被告人范振法并按照乐某生的吩咐，到宁波银行股份有限公司曙光支行办理了两个U盾和银行承兑汇票的背书业务，并将U盾的支付金额升级到无限大。之后被告人范振法将宁波江东阔海宏商贸有限公司的全部资料（营业执照、财务章、法人章、公司章等）及银行u盾2个交给了乐某生。期间，乐某生又与赵某、李某2、程某（均已另案处理）等人预谋利用被告人范振法注册的宁波江东阔海宏商贸有限公司骗取银行承兑汇票，获取票据贴现款后由乐某生、赵某等人控制、分配赃款。
2016年1月28日，景德镇市景迪汽车装饰布有限公司授权给该公司青岛分公司接受上汽通用五菱汽车股份有限公司背书的600万人民币电子银行承兑汇票（票据号码为130649100175420160122039692026)的货款。景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司为了获取现金，该公司会计王某1联系了中介人朱某1、刘某1帮忙做贴现业务。李某2获此信息后，决定把中介的该张承兑汇票拉过来给赵某和程某等人做。乐某生、赵某等人即做安排，乐某生将要承接该张承兑汇票告诉被告人范振法，被告人范振法表示同意，并按照乐某生的要求去新办理了其本人的一个实名制手机号，并将该电话号码设置呼叫转移至赵某的手机号上。
2016年1月29日上午，按照赵某的安排，江某（已另案处理）做了一张假的宁波江东阔海宏贸易有限公司的账户“显账”截图，朱某1、刘某1等人误认为宁波江东阔海宏贸易有限公司有贴现实力，与赵某商谈后将此张电子银行承兑汇票（130649100175420160122039692026)通过互联网背书给了宁波江东阔海宏商贸有限公司贴现，由乐某生操作宁波江东阔海宏商贸有限公司接受该电子银行承兑汇票，并将该电子银行承兑汇票背书给上海南崎贸易有限公司。上海南崎贸易有限公司取得该电子银行承兑汇票后于即背书给上海夷鹏贸易有限公司，再依次背书给上海巽对实业有限公司，由上海巽对实业有限公司在招商银行股份有限公司上海分行票据中心贴现。
2016年1月29日下午上海南崎贸易有限公司将对价款558万元人民币分四笔（200万、200万、90万、68万）打入宁波江东阔海宏商贸有限公司账户(30×××95)，同日由乐某生将诈骗款转至深圳市龙岗区清风丽建材批发部，由该批发部分两笔（261万、239万）转至乐某生控制的上海宁俊资产管理有限公司账户(03×××47)，后该500万赃款被赵某、乐某生等人分流至李某1、杨某、王某2、乐某生等人账户。事后乐某生共拿给被告人范振法赃款计人民币40余万元，乐某生本人取现的人民币203.78万元已被大连市公安局保税区分局扣押。
2016年1月29日，景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司发现汇票背书后一直未有回款，遂报案。2016年4月25日，浙江省宁波市象山公安局丹东派出所民警在象山县青莱宾馆内将被告人范振法抓获。景德镇市公安局于2016年5月20日冻结（已续冻）涉案人员李某2所使用的农行卡（户名李某1，开户账号为：62×××75）中的赃款计人民币429844.65元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人蒋某1的陈述,证实其是景德镇市景某1汽车装饰布有限公司的法人代表;到2016年1月28日上汽通用五菱汽车股份有限公司欠其公司600万的货款，其公司就授权青岛分公司接受这笔货款；2016年1月28日上汽通用五菱汽车股份有限公司就背书了一张600万的电子承兑汇票给青岛分公司，当时公司急需要资金，就想将这张承兑汇票贴现，青岛分公司贴现的事情都是由会计王某1负责去做；2016年1月29日中介人朱某1带了一个叫刘某1的人来到青岛分公司谈承兑汇票贴现的事情，刘某1介绍了宁波江东阔海宏商贸有限公司帮忙贴现这张600万的承兑汇票，谈好贴现费为1.7%，当时宁波江东阔海宏商贸有限公司的联系人是农某1；农某1提出要验证这张承兑汇票的真伪，就将他公司的账号给了王某1，王某1没有得到公司领导的同意就将这张电子承兑汇票发给了宁波江东阔海宏商贸有限公司，宁波江东阔海宏商贸有限公司接受了这张600万的承兑汇票，但到现在一直都没有将钱转到其公司；宁波江东阔海宏商贸有限公司是2015年8月25日成立的，法人代表为范振法，注册资本三千万；农某1一直联系不上，到宁波江东阔海宏商贸有限公司去，发现这家公司也已经跑路了。
2、证人证言
(1)证人王某1的证言，证实其在景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司担任财物负责人；因公司急需用钱，把一张600万人民币的电子银行承兑汇票贴现，其于2016年1月28日联系朱某1办理贴现业务，次日朱某1与刘某1一起到公司办理汇票贴现，其安排公司出纳人员将这600万人民币的电子银行承兑汇票转出去后，一直没有收到回款；最后其得知是朱某1、刘某1等一共六人参与了这张600万人民币的电子银行承兑汇票贴现业务，被背书人是宁波江东阔海宏商贸有限公司。
(2)证人朱某1的证言，证实其跟景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司里的财务王姐因以前做过业务而认识；2016年1月28日，王姐给其打电话说公司有两张汇票，一张五百万，一张六百万，问其能不能给兑成现金，但是每十万扣2145元，当时其正跟刘某1在一起，刘某1说他们公司可以做；其找刘某1做的话每十万给2100元，自己可以赚45元，其就同意了；其跟刘某1接着就去了景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司，到了后就打电话联系，但是联系的买家没有钱，说要等到第二天，于是就约好第二天做；2016年1月29日早晨8时50分，其跟刘某1到了景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司，9时许，刘某1指挥景某1公司的财务人员找另一家公司作为买家，购买这张汇票，9时10分第一张500万的汇票完成了，对方的钱也打过来了；到10时许，开始做600万的这张汇票，但这之中刘某1一直指挥景某1公司的财务人员更换背书信息，其问刘某1怎么了，刘某1说这些公司没钱了，一直换到最后一家就把这张汇票给对方转过去了，刘某1就让财务人员把这张票给撤回来，但是对方已经签收，撤不回了，之后刘某1一直说等等吧，对方已经在打钱了，后来对方这笔钱一直没打过来，就报警了。
(3)证人刘某1的证言，证实2016年1月28日，景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司会计找到朱某1做电子承兑汇票的贴现业务，当时其正好与朱某1在一起，便帮朱某1联系新天地金融公司的员工何某1，何某1以前在青岛这边驻点做过票据经纪；2016年1月29日其和朱某1去了景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司找到那位女会计，何某1在上午10时40分左右通过微信将背书户发给其，户头是“宁波江东阔海宏商贸有限公司”，账号是“30×××95”，开户行是“宁波银行股份有限公司曙光支行”，然后其将景某1汽车装饰布有限公司的账户信息发给何某1，对方账户往该账户汇款10元进行确认，何某1还拍了一个小视频发给其，视频内容是宁波江东阔海宏商贸有限公司账号上有2亿多元的存款，然后景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司会计将一张600万的电子承兑汇票背书给对方账户；本来何某1承若马上打款，但款迟迟没有过来，何某1说是通过吴林志做的这笔承兑贴现，其才知道何某1没有通过新天地金融公司做这笔业务；其又问何某1吴林志联系的谁，何某1又发了一个农某1的人身份证照片和手机号，而且宁波江东阔海宏商贸有限公司的法人也联系不上，发现被骗后即报案。
(4)证人凌某的证言，证实其在上海南崎贸易公司任总经理，是公司的实际控制人；在2016年1月底其有笔几百万的货款要付，公司业务员李文涛就说宁波有家公司有张600万的汇票要贴现，问其公司是否需要，其想节约点成本，就叫李文涛去谈，最后谈成了就收下了这张汇票；其公司承兑这张汇票后，通过中国民生银行汇款给宁波江东阔海宏贸易公司，共付给对方558万元，其公司有相关的汇款凭证；之后公司支付货款后就将这张汇票背书给了上海夷鹏贸易有限公司；公司没有赚到42万元的差价，公司通过另一家公司（上海飘盛贸易有限公司）转账给了中间人张某228.51万元，另外还有支付当天银行的利率，公司只赚了２万元左右的利润。
(5)证人陈某1的证言，证实其是范振法的表哥；在2016年2月初，范振法向其借了一张银行卡使用，说他工地上要回一笔款，但他在银行是黑名单；因为是亲戚只有借给了他，其给他的是一张农行卡，卡号是62×××68，借给他时卡上只有几十元钱；这张卡在2016年３月他还给了其，当时卡里也仅仅只有几十元钱，后来其对了一下卡上的钱，发现他使用期间进出有十多万元钱。
(6)证人计某的证言，证实其是范振法隔壁村的；2015年上半年，范振法找到其说要成立一个公司，但工商局成立公司必须要两个人，范振法想借其身份证去注册，让其成为公司的股东，其就答应了范振法，把身份证借给了他，后来还去工商局办理了相关的手续；范振法说公司是做建筑材料生意的，其没有参与公司的运营，公司具体做什么其不清楚，其也没有从范振法处得过任何好处，其只是在他公司挂个名，其占公司5％的股份，但实际没有出资。
(7)证人沈某的证言，证实其在2011年至2013年为范振法打过工，在2015年下半年，大概10月份左右，范振法叫其、徐某1、顾某一起去过他姐姐范某位于杭州市的工地干活，当天中午吃完饭就回来了，其不清楚范振法2015年至今做什么事情的事实。
3、涉案人员的供述
(1)涉案人乐某生的证言，证实其因诈骗大连市一家公司8100多万元的电子汇票被大连市公安机关刑事拘留；其于2015年经江某介绍背账业务，认识了操作该业务的赵某，即找一个实体企业接收银行承兑汇票，赵某负责将票背书给赵某联系的贴现企业，之后再将贴现企业出来的钱转到赵某提供的洗钱账户上去，洗完钱再转入其公司，其再将钱按照赵某的要求打出去；其和赵某商量，资金贴现出来后，原则上洗钱公司扣掉15％的费用及贴现的费用，剩下来的钱“背帐”公司企业和赵某一人一半，其从中拿票面金额5％的费用；大概在2015年11月份左右张某1介绍范振法和其认识了，其让范振法提供公司的公章、网银、法人章给其，其把银行承兑汇票骗来后，利用范振法的公司接票，除去洗钱公司扣掉15%的费用及贴现的费用，剩下的钱给范振法一半，另一半给赵某；其和范振法、张某1在上海陆家浜路上的一家咖啡馆见面，其和范振法说了一下“背账”业务的具体情况，当时范振法同意用他的宁波江东阔海宏贸易有限公司做接票公司；由于范振法的宁波江东阔海宏贸易有限公司没有开通银行承兑汇票背书业务，其就叫他去开通背书业务通道，并开通网银业务将支付金额提升到无限大；其还安排范振法找人打了1000元人民币进宁波江东阔海宏贸易有限公司账户上，然后其在无锡金陵饭店附近的一个饭店，利用其笔记本电脑转了10元至景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司的账户去，以此证明接票公司的账户正常；其还叫范振法用自己的名字办一张手机卡，并将这手机号码呼叫转移到赵某的手机上，赵某的这个手机号码是170的号码，不是实名登记的，这样出票方表面上是和范振法联系，但实际上是在和赵某联系，这样做是怕范振法说话说不好，把事情给做砸了；2016年1月27日其在上海，赵某给其打电话说有一笔“背账”业务要做，叫其带上宁波江东阔海宏商贸有限公司的所有手续（网银、印章）等去无锡找他；28日其和赵某在无锡金陵大酒店附近巷子里的一家快捷酒店见了面，当时江某和程某也在那里，大家一起在宾馆里等了两天，在这期间赵某和程某在那里负责联系承兑汇票的出票方，江某就利用电脑做了一张假的银行查询宁波江东阔海宏贸易有限公司账户余额的页面，这张假的页面显示宁波江东阔海宏贸易有限公司账户余额上有很多资金；到了1月29日早上赵某说有一张600万承兑汇票，其就打电话问范振法做不做，范振法当时同意了，之后在中午左右青岛的那家公司就将这张600万电子银行承兑汇票通过背书转到了宁波江东阔海宏贸易有限公司，赵某给了其一个贴现单位的账号（好像是上海的企业），其就将这张承兑汇票背书给这个单位了，过了半小时左右贴现出来的钱（558万左右）打到了宁波江东阔海宏贸易有限公司账上，之后赵某就提供了一个洗钱账户给其，其将钱打了过去，过了半小时后赵某要其提供一个接收账号，其就将其上海宁俊资产管理有限公司的账户给了他，没过多久钱就打到其公司账上了；2016年1月29日下午，其等人骗来的钱到其控制的上海宁俊资产管理有限公司，由于上海宁俊资产管理有限公司的账号每天最多只能转出50万元，所以当时其就转了50万元给负责拉票“小李”提供的账号（李某1）的账户上，转这50万的时候，其、赵某、程某、王某3、江某都在场；1月30日转给杨某的10万元，是程某给其的账户，1月30日至2月1日转给王某2账户上的钱都是给赵某的；2月1日转到其账户上44.9万元，这笔钱到账户上其都取现了，然后给了45万现金给范振法；2月2日转到王某2账号上的钱也都是赵某的，2月2日至2月14日转到刘某2、刘某3账户上的钱都是其自己转的，这些钱其后面全部都取了现金出来，其被大连市公安局抓住的时候被扣押的200余万元现金都是其从刘某2、刘某3的账户上取出来的；其跟范振法说这600万银行承兑汇票这事的时候，赵某和江某都在场，其和范振法通完电话以后，其跟赵某说范振法同意做这张600多万的票，赵某让其再联系范振法，告诉范振法为了做票，让范振法明天赶紧用他自己身份信息新办一个实名制的手机号，然后让范振法在这个手机号上设置呼叫转移，把来电什么的都转移到赵某的太空号里；赵某的意思是票可能明天就过来，在做票的时候，如果开票企业联系接票企业，开票企业的电话范振法接不到，直接打到赵某的手机上，赵某知道怎么骗开票企业，赵某就可以直接答复开票企业。
(2)涉案人赵某的证言，证实2015年6月份左右，其在杭州做业务的时候认识了王某3，后经王某3介绍认识了他公司的员工程某，“小李”是程某在2015年12月左右介绍其认识的，“小李”专门是做承兑汇票生意的，2015年10月份左右经朋友介绍认识了江某，2015年10月份经江某介绍认识了乐某生；其和乐某生都是搞承兑汇票业务的，其在这方面比乐某生要熟悉，其和乐某生见面商量了承兑汇票方面的事情，其向乐某生提出了“背账”这个业务，当时乐某生也觉得这可以做，就一直保持联系准备一起做“背账”这个业务；“背账”业务就是先是以正常贴现的名义取得别人承兑汇票，再控制承兑汇票贴现以后，不按约定返回对方的贴现款，只返回部分贴现款，剩余的款项由出票方与贴现单位协商解决，其要得票面金额3％-5％的费用，贴现方得票面金额1.5％左右的费用；其和乐某生商量做“背账”业务后，乐某生掌握的宁波的一家公司，说那家公司的法人代表范振法心脏有毛病，公安机关拿他没有办法，其和乐某生就商量可以用他的公司做背账业务，但后来没有做其说的“背账”业务，而是利用宁波公司的法人范振法有病，让范振法去顶，将钱贴出来后全部吞掉，一点也不返还给出票方；在2016年1月28日晚上，“小李”用他的手机打了程某的手机，说明天会有一张600万的承兑汇票，问其等人做不做，然后乐某生就问了范振法做不做，范振法说做，然后其和乐某生等人就准备做；在1月29日通过“小李”联系了青岛一家企业的600万电子银行承兑汇票，通过网上背书给了范振法的宁波江东阔海宏贸易有限公司，之后其又联系了成都姓徐的，他可以将承兑汇票贴现；“老徐”将贴现公司的账号给了其，其记得好像是上海南崎贸易有限公司，其就将南崎的账号给了乐某生，由他在网上操作宁波江东阔海宏贸易有限公司的账户，将这笔承兑汇票背书给了上海南崎贸易有限公司，之后南崎公司分4笔将钱打回了宁波江东阔海宏公司，之后其联系了候忽平，由她联系深圳的账户去洗钱；钱洗出来后，就转到了乐某生控制的上海宁俊资产管理有限公司账户上了；这笔钱到公司后，首先就转了10笔5万共50万给李某1的账户，之后还转了５万一笔共20多笔到其控制的王某2的账户，王某2是其父亲，还转了一些钱到别的账户上；大家当时各自都有分工，当时其叫乐某生通知宁波江东阔海宏贸易有限公司的法人范振法，让范振法把他公司的网银背书业务开通，将网银转账提升到无限大，之后让范振法将公司的公章、网银等一系列手续交给乐某生控制，其还联系了贴现公司和洗钱公司，贴现公司是“老徐”帮其联系的，洗钱公司是侯忽平帮其联系的；为了取得出票公司的信任，其让江某做了一张假的宁波江东阔海宏贸易有限公司的账户“显账”的截图，显示其公司有贴现的实力，其还安排了乐某生让范振法以实名办了一张手机卡，交由乐某生使用，这样是为了更好的配合“小李”（拉票的）取得出票方的信任；其等人当时商量是范振法得一半就是300万，剩下的钱其几个人就按照比例分掉；这张“今收到上海南崎贸易有限公司贴现款共计伍佰伍拾捌万元整，小写（5580000.00）扣除贴现利率7％，此单已结清”，落款是2016年1月29日，并盖有宁波江东阔海宏贸易有限公司公章的收条是其书写的，宁波江东阔海宏贸易有限公司的公章是乐某生盖的。
(3)涉案人程某的证言，证实2014年4月其在上海做银行承兑汇票业务时认识了“小李”，后将“小李”介绍给赵某认识；赵某向“小李”和其提出做“背账”业务；赵某说的“背账”是指先以正常贴现的名义取得别人承兑汇票，控制承兑汇票贴现以后，不按约定返回对方的贴现款，只返回部分贴现款，剩余的款项由出票方与贴现单位协商解决；在2016年1月20多号左右，“小李”打电话给其和赵某，说过几天可能会有承兑汇票过来；赵某将其、江某、乐某生、王某3叫到无锡一个宾馆后，2016年1月29日上午11点左右通过“小李”将青岛的一家公司600万的承兑汇票被书到那家宁波公司后，赵某说600万太少了，不要将钱还给出票企业，全部吞掉，然后乐某生又说他掌握的宁波那家公司的法人代表心脏有毛病，出了事由那个法人代表去顶；赵某叫江某做了一张宁波一家公司的账户假的“显账”截图，发给出票方，出票方信以为真后才肯把汇票背书过来；这张600万承兑汇票进来后，赵某把“老徐”发给他贴现公司的相关信息告诉乐某生，由乐某生操作电脑把这张汇票背书给下一家公司；到了下午2、3点钟，贴现款回到宁波这家公司账户，赵某通过联系洗钱的侯忽平将洗钱账号给了乐某生，乐某生又将钱打入了深圳的洗钱账户；大概在4点多钟，洗完的钱回来了有500多万，这500多万元回到乐某生掌控的一家上海公司的账户上；钱到账后，“小李”提供了一个名叫李某1的账户给其，乐某生当时就转了50万到这个账户上；其分了10万元，这是王某3给其的，赵某说过分给江某10万元，其它其就不清楚了；“小李”使用过农某1、李某1、何太敏等化名。
(4)涉案人李某2的证言，证实赵某告诉其联系好的接票企业有问题，企业经营不好，法人有病，急需用钱；程某说用这家企业接票，票据贴现款就不给背书企业了，即使出了事，也是接票企业的法人承担责任，企业法人有病，警察也没有办法，赵某承诺给其票面金额的9％作为好处费；其有侥幸心理，就决定把中介的票拉过来给程某和赵某；2016年春节前半个月左右，中介用微信把银行承兑汇票的图片发给其，票面金额是600万元，其就发给了程某和赵某，他俩把背书企业的信息和显账发给其，其转发给中介，过了一会儿中介说票背书过来了，并跟其要回款，其按赵某编的理由拖延中介，拖不住了，就让企业直接联系赵某他们；下午3点左右，赵某打电话说他们那边办好了，让其关手机，程某要了其账户，赵某他们往其银行卡陆续打了好处费54万元；其是非实名制的电话注册微信号的，其跟中介的人说其叫农某2，赵某他们做的假显账接票企业的账户余额是1000万左右；赵某、程某把好处费打到其农行卡里，银行卡户主不是其，是李某1，李某1的农行卡是其花将近1000元钱在网上买的，后李某1的农行卡里剩余的40多万被公安冻结了，其就把这张卡扔掉了。
(5)涉案人黄某的证言，证实在2016年3月份其帮助乐某生洗过一次钱，洗了40万。
(6)涉案人侯某的证言，证实其不清楚深圳市龙岗区清风丽建材批发部这个单位；2016年正月十五的样子，赵某、老乐、阿某等人骗取面值8000多万元的电子汇票时，赵某让其负责账户，其具体办理“过账”洗钱。
(7)涉案人徐某2的证言，证实其介绍陈长禹将8172万元的银行承兑汇票业务由上海旭趣实业有限公司背书给了成都五谷源农业开发有限公司的事宜；2016年农历春节前不久，其帮助“陈总”兑现了一张600多万的银行承兑汇票，是通过陈长禹把接票企业信息发给其，其又把接票企业信息发给背书企业，背书企业把银行承兑汇票背过来以后，陈长禹联系背书企业贴现，扣掉好处费，把剩余的票据贴现款打给了背书企业，然后陈长禹通过银行转账给了其14万元好处费。
3、辨认笔录、被辨认人身份情况说明及照片，证实在见证人的依法见证下，经范振法辨认，指出本组照片中的7号就是同其一起实施诈骗的犯罪嫌疑人乐某生，本组照片中的7号即为乐某生；经乐某生辨认，指出本组照片中的4号就是其说的“小陈”，本组照片中的4号即为赵某。
4、书证
(1)景德镇市景某1汽车装饰布有限公司出具的报案报告，证实该公司下属青岛分公司让宁波江东阔海宏商贸有限公司法定代表人范振法及该公司业务员农某1帮忙在网上办理一张价值600万元人民币电子银行承兑汇票（持票号为：37101985710051007730）贴现业务时，该张电子银行承兑汇票被犯罪嫌疑人范振法、农某1非法骗走，给公司造成600万的重大经济损失。
(2)景德镇市景某1汽车装饰布有限公司出具的电子银行承兑汇票,证实承兑汇票票据号码为“130649100175420160122039692026”，票据金额为人民币陆佰万元整，出票日期为2016年1月22日，汇票到期日期为2016年7月22日；出票人为铜仁市卢阳汽车销售有限公司，账号13×××28，开户银行为广发银行股份有限公司郑州金水花园支行；收票人为上汽通用五菱汽车股份有限公司，账号是10×××83，开户银行为上海汽车集团财务有限责任公司；承兑人广发银行郑州分行金水花园支行，汇票可转让，到期无条件承兑；该汇票于2016年1月28日转让背书给景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司，景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司于2016年1月29日将该票据背书给宁波江东阔海宏商贸有限公司，汇票可转让。
(3)景德镇市景某1汽车装饰布有限公司出具的营业执照，证实景德镇市景某1汽车装饰布有限公司登记机关为景德镇市工商行政管理局，注册号为360200210005977，法定代表人蒋某1，系自然人投资或控股，营业期限为2000年1月19日至长期；景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司登记机关为青岛市黄岛区市场监督管理局，统一社会信用代码913702116971562071，负责人蒋某2，营业期限为2009年11月17日至长期。
(4)上海南崎贸易有限公司出具的营业执照，证实上海南崎贸易有限公司登记机关为上海嘉定区市场监督管理局，法定代表人陈某2，系国内合资，成立日期为2015年6月17日，营业期限为2015年6月17日至2035年6月16日。
(5)大连市公安局保税区分局刑事侦查大队及景德镇市公安局经济犯罪侦查侦查支队的扣押清单，证实2016年3月18日，大连市公安局民警从同案人乐风生处扣押宁波江东阔海宏商贸有限公司营业执照正副本2本、税务登记证正副本2本、组织机构代码证2本、开户许可证1页、宁波银行U盾2个、“范振法”个人印章1枚、宁波江东阔海宏商贸有限公司印章及该公司财务专用章各1枚等物品，以及从同案人乐某生处扣缴人民币203.78万元；从被告人范振法处扣押oppo牌手机、AXIRE牌手机、SNMSUNG牌手机各一部，OMEGA牌手表一块，范振法身份证一张、尾号2130的平安银行卡和尾号5255的中信银行卡各一张。
(6)上海南崎贸易有限公司出具的营业执照、证明、情况说明、收条，证实上海南崎贸易有限公司成立于2015年6月17日，经营期限自2015年6月17日至2035年6月16日止，法定代表人为陈某2；凌某系上海南崎贸易有限公司实际经营人，在该公司任总经理一职；上海南崎有限公司于2016年1月29日从宁波江东阔海宏商贸有限公司通过网银背书转让取得一张电子银行承兑，约定支付558万元款项（差价部分按照当天中国人民银行公布的利率扣除票据出票日至到期的贴息）；上海南崎贸易有限公司于2016年1月29日通过该公司开户行“中国民生银行上海广场支行”账号（69×××04），以往来结算款的名义分四笔（200万＋200万＋90万＋68万）支付给宁波江东阔海宏公司的开户行“宁波银行股份有限公司曙光支行”账号（30×××95）共计人民币558万元；宁波江东阔海宏商贸有限公司于2016年1月29日出具了收条“今收到上海南崎贸易有限公司贴现款共计伍佰伍拾捌万元整，扣除贴现利率7%，此单已结清”，该收条已加盖宁波江东阔海宏商贸有限公司印章及财务专用章、法人范振法印章。
(7)上海南崎贸易有限公司出具的中国建设银行单位客户回单，证实在2016年1月29日，上海飘盛贸易有限公司建行账号（31×××23）分六笔划款给张某2名下的建设银行账号（43×××56）共计人民币28.5万元。
(8)中国民生银行单位账户对账单、银行业务回单，证实2016年1月4日至2月6日，上海飘盛贸易有限公司账户的银行流水情况。
(9)景德镇市公安局景某2（经）冻字[2016]0003号、0008、0017号冻结财产通知书（回执）及中国农业银行股份有限公司江西分行出具的农行卡账户单，证实景德镇市公安局对涉案人李某2所使用的农行卡（户名：李某1,开户账号为：62×××75）已冻结，实施措施开始时间为2016年5月20日，账户余额为429844.65元，续冻结束时间为2017年11月17日。
(10)景德镇市公安局景某2（经）冻字[2016]0002号、0015号冻结财产通知书（回执）、景某2（经）查询字[2016]0020号协助查询财产通知书及广发银行郑州金水花园支行出具的承兑档案及解除汇票冻结申请书，证实铜仁市卢阳汽车销售有限公司于2016年1月22日向广发银行郑州金水花园支行申请了600万元的银行承兑汇票，票据号码为130649100175420160122039692026，出票日2016年1月22日，到期日2016年7月22日；景德镇市公安局对该张承兑汇票已冻结，冻结期限2016年8月4日起，续冻至2017年8月3日；广发银行郑州金水花园支行于2017年2月4日已申请景德镇市公安局依法解除对该张电子银行承兑汇票的冻结。
(11)宁波银行股份有限公司曙光支行出具的宁波江东阔海宏商贸有限公司开户等相关资料，证实宁波江东阔海宏商贸有限公司法人、经理均系范振法，该公司于2015年8月25日成立，该公司股东为范振法、计某；上汽通用五菱汽车股份有限公司将票据号：130649100175420160122039692026的承兑汇票背书给宁波江东阔海宏商贸有限公司，宁波江东阔海宏商贸有限公司于2016年1月29日将该汇票背书给上海南崎贸易有限公司；宁波江东阔海宏商贸有限公司于2016年1月29日进入558万元，上述钱款于当日全部转给深圳龙岗区清风丽建材批发部。
(12)象山县农村信用合作联社出具的范振法开户资料，证实范振法在该信用社的开户账号62×××56自2015年11月1日至2016年3月交易明细无人民币2000元以上的资金往来。
(13)中国民生银行股份有限公司深圳分行出具的邓某、童某账户资料，证实邓某在该行的账户62×××71于2016年1月31日收取深圳市龙岗区清风丽建材批发部转账款5.58万元及34万元；于2016年1月31日又转账34万元至童某在该行的账户62×××22；深圳市龙岗区清风丽建材批发部在该行账户于2016年2月1日以资金清算转入16.22万元至童某的账户62×××22，童某的涉案账户62×××22于2016年2月1日转账给苏某伟账户33万元、14.6224万元，同日转账给张俊攀账户2.59万元。
(14)深圳龙岗市场监督管理局龙岗所出具的深圳市龙岗区清风丽建材批发部工商资料，证实余卫清系深圳市龙岗区清风丽建材批发部经营者。
(15)中国民生银行股份有限公司深圳分行出具的深圳市龙岗区清风丽建材批发部账户对账单，证实该批发部在该行的账户（18×××61）于2016年1月29日存款558万元，并于当日转出500万元，1月31日转出41.78万元，2月1日转出16.22万元。
(16)招商银行股份有限公司上海分行出具的贴现资金材料，证实票据号为“130649100175420160122039692026”的汇票经铜仁市卢阳汽车销售有限公司提示承兑，依次经上汽通用五菱汽车股份有限公司、景德镇市景某1汽车装饰布有限公司青岛分公司、宁波江东阔海宏商贸有限公司、上海南崎贸易有限公司、上海夷鹏贸易有限公司背书转让，后由上海巽对实业有限公司贴现。
(17)中国农业银行股份有限公司上海陆家滨路支行出具的上海宁俊资产管理有限公司的账户交易明细，证实上海宁俊资产管理有限公司在该行的账户“03×××47”于2016年1月29日收到深圳市龙岗区清风丽建材批发部转入的人民币500万元；2016年1月29日即转账人民币54万至李某1账户（62×××75）；2016年1月30日转账人民币10万元至杨某账户；2016年1月30日转账人民币36万元、1月31日转账人民币50万、2月1日转账人民币5.01万、2月2日转账人民币35万至王某2账户；2016年2月2日转账15万元、2月3日转账50万元、2月6日转账50万元至刘某2账户；于2016年2月1日转账44.9万元至乐某生账户；于2016年2月4日转账50万元、2月5转账50万元日、2月7日转账30万元、2月14日转账20万元至刘某3账户。
(18)中国农业银行景德镇市支行出具的杨某、李某1、王某2的账户信息，证实李某1（账号62×××75）账户余额为：429844.65元；杨某（账号62×××15）账户余额为：0元；王某2（账号62×××17）账户余额为：67.75元。
(19)平安银行宁波象山支行出具的刘某2、刘某3、乐某生的账户信息及交易明细，证实乐某生（账号62×××22）账户余额为：6196.39元；刘某3（账号62×××23）账户余额为：442.59元；刘某2（账号62×××70）账户余额为：8436.18元。
(20)中国农业银行股份有限公司象山县支行出具的陈某1账户交易明细，证实陈某1在该行的账户于2016年2月15日在上海网点存入2.96万元，后在宁波网点取现2万元；于2月23日现存7.87万元，后于2016年2月24日在宁波网点被取2.5万元，2016年3月18日现存9700元的事实。
(21)大连市公安局保税区分局立案决定书及拘留证，证实因大连广某建筑工程有限公司被诈骗一案，乐某生于2016年3月18日被刑拘。
(22)大连市公安局保税区分局大公保刑诉字[2016]27号起诉意见书，证实赵某、乐某生、侯某、程某、王某4、黄某等人因诈骗大连广某建筑工程有限公司8172万元电子银行汇票一案，被大连市公安局保税区分局分别以涉嫌诈骗罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪移送大连经济技术开发区人民检察院。
(23)象山公安局丹东派出所出具的抓获经过，证实2016年4月25日根据情报线索，江西景德镇公安局上网逃犯范振法出现在浙江省宁波市象山县丹东街道步行街青莱宾馆205房间，该局民警赶至青莱宾馆205房间，将逃犯范振法抓获并带至丹东派出所做进一步调查。
(24)浙江省象山县人民法院（1996）象刑初字第277号及浙江省宁波市江东区人民法院（2015）甬东刑初字第242号刑事判决书，证实被告人范振法曾因犯诈骗罪于1996年12月15日被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑六年零六个月；因犯危险驾驶罪于2015年4月27日被浙江省宁波市江东区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。
(25)景德镇市公安局经济犯罪侦查支队出具的常住人口信息，证实范振法出生于1970年1月5日，已达到刑事责任年龄。
5、被告人范振法的供述。被告人范振法在公安机关有五次供述，供认：宁波江东阔海宏商贸有限公司是其在2015年6月成立的，注册资本3000万，股东为其和计某，其占95%的股权，计某占5%的股权，公司从成立至今未做过任何业务；2015年9月初，公司需要资金，就找朋友“赖头”（张某1）帮忙融资，“赖头”介绍了乐某生给其认识；公司注册好之后，其带着公司的全部资料和乐某生在上海的一个咖啡厅见面，乐某生说东西不全，还少了公司账户相关联的U盾和银行承兑汇票的背书业务，并叫其在宁波银行曙光路支行（公司的开户银行）办理两个U盾（一个用于查询、一个用于划账），乐某生还吩咐其将U盾的划账金额升级到无限大；当时其和乐某生谈好，由宁波江东阔海宏商贸有限公司对外承接银行承兑汇票贴现，接受到银行承兑汇票后就将银行承兑汇票吃掉，也就是接受其它公司银行承兑汇票后就不将贴现款还给他们，吃掉后乐某生得60%，其得40%；之后其回到宁波办理好两个U盾和银行承兑汇票的背书业务后，在2015年11月左右其和乐某生约在杭州下城区的宾馆见面，在宾馆的房间里其将公司的全部资料（营业执照、税务登记证、组织代码证、公司公章、财务章、法人章、合同章等）及两个U盾和银行承兑汇票的背书业务手续都交给了乐某生，乐某生就叫其回去等消息；2016年1月，乐某生给其打电话说做好了一笔业务，金额是600万，其觉得有点小，乐某生说等过完年做一笔大的，大的做成之后就将这笔600万的还掉；过了两三天乐某生来宁波镇海区庄市镇与其见面，乐某生说这600万已经转移到境外去洗钱了，并叫其放心，给其的那份他一定会给的，还讲现在其会被公安机关追查，其手机卡、银行卡都不能用，乐某生并给了其两张手机卡，叫其以后就用这两张手机卡（就是被公安机关扣押的三星手机和AXIRE牌手机里面的卡）和他联系，叫其躲起来，当晚乐某生在宁波南站附近银行取了8000元给其；2015年农历12月25、26日左右，其打乐某生电话，乐某生说钱已经到他账上，叫其到上海拿钱，当天下午其去上海，在上次见面的迪咖咖啡厅旁的工商银行门口见到乐某生，乐某生把取好的25万元现金给了其，并讲剩下的全会陆续给其；2016年正月，其和乐某生说没有钱用，并把表哥陈利发的农行卡号给了他，之后乐某生就陆续打钱给其，总共打了10多万；2016年','2018-10-09
11:44:10',0,'web',NULL),(18437060,'86c6272c-4853-4b70-84eb-11107d1539bb','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：57次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"86c6272c-4853-4b70-84eb-11107d1539bb\",\"案件名称\":\"原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书\",\"案号\":\"（2016）川0824民初1549号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1475164800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"苍溪县人民法院\",\"法院ID\":\"2558\",\"法院省份\":\"四川\",\"法院地市\":\"广元市\",\"法院区县\":\"苍溪县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一案，原告张廷祥于二0一六年五月三十日以双方已协商处理为由，向本院提出撤诉申请\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书
（2016）川0824民初1549号\");$(\"#hidDocID\").val(\"86c6272c-4853-4b70-84eb-11107d1539bb\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）川0824民初1549号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"苍溪县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2558\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"苍溪县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"房屋租赁合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-05-31\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"张廷祥,宋兴光\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告张廷祥与被告宋洪光房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-30\\\\\",\\\\\