安徽省肥西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0123刑初141号
公诉机关安徽省肥西县人民检察院。
被告人王某甲，于安徽省宿州市。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2015年5月29日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月1日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人张文胜，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人杨季洲，于四川省开江县。被告人杨季洲因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月1日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人王军，安徽万世律师事务所律师。
被告人周某，于贵州省岑巩县。被告人杨季洲因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月1日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人陈晓东，安徽瑞锦律师事务所律师。
被告人王某乙，曾用名“王续”，于河南省正阳县。被告人王某乙因涉嫌诈骗罪，于2015年10月11日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月17日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人杨廷奎，河南忠良律师事务所律师。
被告人许某，男，1994年3月18日出生于河南省睢县，身份证号码4114221994********，汉族，初中文化，住河南省睢县尚屯镇许庄村**号。被告人许某因涉嫌诈骗罪，于2016年2月14日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月19日被取保候审，同年2月23日肥西县人民检察院决定对其取保候审，2016年4月7日经本院决定逮捕，同年2016年5月16日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人王成宇，江苏恒森律师事务所律师。
安徽省肥西县人民检察院指控被告人王某甲、杨季洲、周某、王某乙、许某犯诈骗罪，于2016年4月6日以肥西检刑诉（2016）132号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审判。于2016年5月31日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员任德傲、纵瑞东出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人张文胜、被告人杨季洲及其辩护人王军、被告人周某及其辩护人陈晓东、被告人王某乙及其辩护人杨廷奎、被告人许某及其辩护人王成宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
肥西县人民检察院指控，2015年3月至6月，被告人王某甲、许某等人通过互联网发布出售苹果牌手机的虚假广告，谎称先付款再发货，诱骗被害人向其指定的账户汇款。诈骗得逞后，被告人王某甲将被害人信息提供给被告人周某、王某乙等人，让周某、王某乙等人冒充售后或发货工作人员继续向被害人行骗。被告人周某、王某乙从王某甲、许某等人处获取被害人信息后，冒充售后或者发货工作人员，编造收取保证金等理由，谎称所收款项在被害人收货时退还，要求被害人继续向指定账户汇款。周某等人二次诈骗得逞后，按其诈骗所得金额的50%分赃给王某甲等实施第一次诈骗的人。期间，被告人杨季洲提供银行账户为被告人王某甲等人收取赃款，并收取诈骗所得金额5%到8%的好处费。
公诉机关提供的证据有：1．人口信息、归案经过等书证；2．被害人王某丙、郭某、王某丁等人的陈述；3．证人刘中元、李某甲、朱某甲等人的证言；4．被告人王某甲、杨季洲、周某、王某乙、许某的供述和辩解；5．肥西县公安局制作的电子物证检查报告等。
公诉机关认为，被告人王某甲、杨季洲、周某、王某乙、许某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，其中，王某甲作案9起，涉案金额合计60600元，数额巨大；杨季洲作案35起，涉案金额合计154643.66元，数额巨大；周某作案29起，涉案金额合计43900元，情节严重；王某乙作案7起，涉案金额合计34200元，数额较大；许某作案1起，涉案金额13500元，数额较大；各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王某甲辩称，对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未作辩解。辩护人张文胜提出的辩护意见：1.对公诉机关指控定性不持异议，但辩护人认为王某甲没有参与二次诈骗的故意，虽分了一半的金额，但不应以二次诈骗的全额认定；2.被告人王某甲如实供犯罪经过并当庭自愿认罪，可以减轻处罚；3.悔罪态度好，被公安机关扣押的赃款可视为积极退赃；4.本次犯罪系初犯，可从轻处罚；5.愿意缴纳罚金，以弥补其造成的危害；被告人王某甲犯罪时才19岁，综上，建议判缓刑。
被告人杨季洲辩称，15万元不是我诈骗的，而是他们的赃款，我帮他们洗钱。辩护人王军提出的辩护意见：1.对公诉机关指控定性不持异议；2.杨季洲在共同犯罪中所起的作用小，是辅助行为，仅仅只是提取好处费，应认定为可从轻处罚；3.如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；4.同意将赃款退给受害人，并愿意缴纳罚金；实施犯罪时仅仅十八周岁，希望法庭可参照未成年人标准给予考虑；系偶犯初犯，认罪态度好，综合考虑希望对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人周某自行未作辩称。辩护人陈晓东提出的辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的“情节严重”有异议，涉案金额未达到数额巨大的标准，周某犯罪情节不属于情节严重，也不符合从严惩处的情形；2.周某有自首情节；3.有立功表现，配合公安办案，提供破案线索将有关犯罪嫌疑人抓获；4.愿意积极退还非法所得并赔偿受害人的经济损失，愿意缴纳罚金；5.无前科，系初犯，能认罪悔罪；综上所述，请求法院对周某从轻减轻处罚。
被告人王某乙辩称，我为自己的犯罪行为悔恨，认罪悔罪。1.犯罪行为较轻，我是二次诈骗行为，非法所得并没有那么多；2.起诉书中第十九起犯罪，我仅提供杨季洲银行卡号，我没有参与这次诈骗，没有参与利益分成，我实际获利只有1.2万到1.3万左右；3.我有自首情节，无犯罪前科，请求从轻处罚。辩护人杨廷奎提出的辩护意见：1.对指控罪名不持异议；2.有自首情节；3.庭前王某乙家人代王某乙积极退赃；4.第十九起犯罪，王某乙只提供了杨季洲的银行卡号，王某乙应认定为从犯；5.一贯表现良好，当庭自愿认罪。综上建议在八至十个月予以量刑，适用缓刑。
被告人许某未作自行辩称。辩护人王成宇提出的辩护意见：被告人许某案发后主动投案，如实供述所犯罪行，构成自首；能够积极配合退赃；由于一次偶然被骗而接触了诈骗人员，未能正确认识，一时糊涂产生犯罪意识，实施了一次诈骗行为；被告人年龄较小，社会经验不足，属偶犯、初犯，主观恶性小；综上，希望法庭从轻或免除刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明，2015年3月至6月，被告人王某甲、许某等人通过互联网发布出售苹果牌手机的虚假广告，谎称先付款再发货，诱骗被害人向其指定的账户汇款。诈骗得逞后，被告人王某甲将被害人信息提供给被告人周某、王某乙等人，让周某、王某乙等人冒充售后或发货工作人员继续向被害人行骗。被告人周某、王某乙从王某甲、许某等人处获取被害人信息后，冒充售后或者发货工作人员，编造收取保证金等理由，谎称所收款项在被害人收货时退还，要求被害人继续向指定账户汇款。周某等人二次诈骗得逞后，按其诈骗所得金额的50%分赃给王某甲等实施第一次诈骗的人。期间，被告人杨季洲提供银行账户为被告人王某甲等人收取赃款，并收取诈骗所得金额5%到8%的好处费。具体犯罪事实如下：
1．2015年4月9日16时许，被告人王某甲在自己QQ空间内发布出售苹果牌手机的虚假广告，引诱被害人王某丙通过QQ问价，王某甲骗取王某丙的信任。王某丙决定以4300元的价格向王某甲购买一部苹果牌手机。当日18时许，在王某甲诱骗下，王某丙在肥西县桃花镇“东冠繁华逸城”小区使用女友贾婷婷的手机支付宝向王某甲指定中国银行卡（卡号：62×××90，户名：ＸＸ）转账4300元。第一次诈骗成功后，王某甲将王某丙介绍给其他诈骗人员（姓名、身份不详），试图以收取保证金为由实施二次诈骗，被王某丙识破。
2．2015年4月16日，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人郭某（住广东省广州市）向指定中信银行卡（卡号：62×××17，户名：耿宁宁）转账3800元。第一次诈骗成功后，王某甲将郭某介绍给其他诈骗人员（姓名、身份不详），试图以收取保证金为由实施二次诈骗，被郭某识破。
3．2015年4月20日，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人王某丁（住河南省济源市）通过支付宝向指定中国银行卡（卡号：62×××26，户名：李业）转账4400元。第一次诈骗成功后，王某甲将王某丁介绍给被告人王某乙。王某乙以交纳保证金为名欺骗王某丁两次支付宝转账共计5000元至指定银行卡。此案中，被告人杨季洲为王某乙提供收款银行账户（交通银行卡号：62×××25，户名：徐帅和建设银行卡号：62×××51，户名：廖天翔），杨季洲分给王某乙4750元。王某乙收到赃款后，分给王某甲2500元。
4．2015年5月6日，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人闫某甲（住安徽省淮南市）通过支付宝向指定银行卡（中国工商银行卡号：62×××37，户名：梁如山）转账3800元。第一次诈骗成功后，王某甲将闫某甲介绍给被告人王某乙，王某乙以交纳保证金为名欺骗闫某甲多次支付宝转账共计10000元至指定银行卡。王某乙收到赃款后，分给王某甲5000元。
5．2015年5月12日13时许，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人海有强（住广东省肇庆市）向指定银行卡（中国建设银行卡号：62×××53，户名：彭吉明）存款3800元。第一次诈骗成功后，王某甲将海有强介绍给被告人王某乙，王某乙以收取保证金为由，诱骗海有强通过支付宝转账1700元指定中国银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国银行卡号：62×××87，户名：贾乾）为王某乙收取赃款1700元，王某乙得赃款后分给王某甲850元。
6．2015年5月22日16时许，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人谢某甲（住广东省深圳市光明新区）向指定的中国农业银行卡转账7800元。第一次诈骗成功后，王某甲将谢某甲介绍给二次诈骗人员“大叔”（姓名、身份不详），试图收取保证金为由实施二次诈骗，被谢某甲识破。此案中，杨季洲提供银行卡（卡号：62×××77，户名：徐帅）为王某甲收款赃款7800元，杨季洲分给王某甲7176元。
7．2015年5月22日13时许，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人郑某（住福建省福安市甘棠镇）向其方指定的中国工商银行卡支付宝转账1200元。第一次诈骗成功后，王某甲将郑某介绍给其他诈骗人员“大叔”，试图以收取保证金为由名实施二次诈骗，被郑某识破。此案中，杨季洲提供作案银行卡（卡号：62×××37，户名：傅子涵）为王某甲收取赃款1200元，杨季洲分给王某甲1104元。
8．2015年5月24日11时许，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人唐某（住上海市嘉定区）向其指定银行卡转账4000元。第一次诈骗成功后，王某甲将唐某介绍给周某继续行骗，周某以收取海关费为由骗取唐某3000元。周某得赃款后分1395元给王某甲。此案中，杨季洲提供作案银行卡（卡号：62×××57，户名：贾乾）为王某甲收取赃款4000元，杨季洲分给王某甲3680元。
9．2015年5月24日11时许，被告人王某甲用同样方法诱骗被害人曾某（住四川省自贡市）向指定银行卡转账2300元。第一次诈骗成功后，王某甲将曾某介绍给周某，周某以收取保证金和进口关税为由欺骗曾某向指定两银行卡（农业银行卡号：62×××70，户名：贺涛和农业银行卡号：62×××73，户名：陈进智）分别转账2500元和3000元。周某二次诈骗成功后分赃款2542元给王某甲。此案中，杨季洲提供作案银行卡（工商银行卡号：62×××66，户名：贾乾）为王某甲收取赃款2300元，杨季洲分给王某甲2116元。
10．2015年3月29日，诈骗人员（姓名、身份不详）以假称出售苹果手机，诱骗被害人张某甲（住安徽省宿州市）向其指定银行卡转账3800元。该诈骗人员将张某甲介绍给诈骗人员“大叔”继续行骗。“大叔”以收取保证金为由诱骗张某甲先后三次向其指定银行卡转账合计6000元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行：6217995800020349506余韵涛）为“大叔”收取赃款2000元，杨季洲分给“大叔”1900元。
11．2015年3月31日，诈骗人员“Apple-
网络专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人王某戊（住安徽省霍邱县）通过支付宝转账3200元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，该诈骗人员将张某甲介绍给被告人王某乙继续行骗。王某乙以收取保证金为由诱骗王某戊通过支付宝转账1500元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（农业银行卡号：62×××71，户名：蔡向宇）为王某乙收取赃款1500元，杨季洲分给王某乙1410元。
12．2015年4月15日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人雷某（住福建省厦门市）向指定银行卡存款3200元。第一次诈骗成功后，该诈骗人员将雷某介绍给诈骗人员“越总”（姓名、身份不详）。“越总”以收取通关保释金为由诱骗雷某先后两次向指定银行卡转账5000元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（农业银行卡号：62×××77，户名：徐帅）为诈骗人员“越总”收到赃款5000元，杨季洲分给“越总”4600元。
13．2015年4月16日至17日，诈骗人员“陈瘦瘦-
iphone热卖”（姓名、身份不详）、“越总”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人张某乙（住广东省茂名市）多次向指定银行卡存款合计15600元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（农业银行卡号：62×××77，户名：徐帅）为“越总”（QQ78×××43）收取赃款4000元，杨季洲分给越总3680元。
14．2015年4月18日，诈骗人员“嘉华数码”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人张某丙（住湖北省武汉市）通过支付宝转账1500元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，该诈骗人员将张某丙介绍被告人王某乙继续行骗。王某乙以收取保证金为由诱欺骗张某丙先后两次向指定银行卡合计转账5000元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中信银行卡号：62×××61，户名：徐帅）为王某乙收取赃款2000元，杨季洲分给王某乙1900元。
15．2015年4月25日，诈骗人员“Aapple-
苹果专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人陈某甲（住重庆市开竹县）向指定银行卡转账3500元。第一次诈骗成功后，其他诈骗人员“Aapple-
苹果专卖店”（姓名、身份不详）又以收取保证金为由诱骗陈某甲先后两次向指定银行卡合计转账5500元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（农业银行卡号：62×××77，户名：徐帅）为第二次诈骗人员“苹果网络-
iPhone6专卖”（QQ60×××32）收取赃款2000元。
16．2015年4月25日，诈骗人员“⑤⑨①-
徐浩鑫”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人李某乙（住内蒙古自治区乌审旗）通过建设银行网上银行和支付宝向指定银行卡合计转账7100元。该诱骗人员将李某乙给被告人王某乙，王某乙以收取保证金为由诱骗李某乙向指定银行卡转账3000元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（62×××51廖天翔,建设银行;农业银行：6228480489148067379廖天翔和交通银行：6222624120000180931贾乾）分别为诈骗人员“⑤⑨①-
徐浩鑫”和王某乙收取赃款7100元、3000元，杨季洲分给王某乙2850元。
17．2015年4月26日，诈骗人员“A8丶Popo”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人沈某甲（住辽宁省锦州市）向指定银行卡转账3500元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（交通银行：6222624120000180931贾乾）为“A8丶Popo”收取赃款3800元，杨季洲分给“A8丶Popo”3255元。
18．2015年4月29日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人李某丙（住重庆市九龙坡区）向转账指定银行卡3500元至。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国银行卡号:62×××64，户名：廖天翔）为该诈骗人员收取赃款3500元，杨季洲分给该诈骗人员3220元。
19．2015年4月11日，诈骗人员“韩舒ER-
iphone6热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人刘某甲（住湖南省浏阳市）向指定银行卡转账2994元。第一次诈骗成功后，“韩舒ER-
iphone6热卖”将刘某甲介绍给其他诈骗人员继续行骗该诈骗人员以收取托运费和保管费等为由诱骗刘某甲向指定银行卡转账合计20000元。被告人王某乙通过杨季洲提供的银行卡（中信银行卡号：62×××61，户名：徐帅和民生银行卡号：62×××29，户名：贾乾）为该诈骗人员收取赃款8000元。杨季洲收款后分给王某乙7600元。
20．2015年5月2日，诈骗人员“欣欣Apple-
数码专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人涂某（住河南省驻马店市）两次支付宝转账共计3000元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，“欣欣Apple-
数码专卖店”将涂某介绍给诈骗人员“大叔”继续行骗。“大叔”以收到保证金为由诱骗涂某通过支付宝转账2000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（光大银行：6226622210014656贾乾和民生银行：62×××29贾乾）为诈骗人员“欣欣Apple-
数码专卖店”和“大叔”分别洗款2000元，杨季洲分别分给二人1900元。
21．2015年5月13日，诈骗人员“浪人传奇”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人黄某甲（住广西省灵山县）存款1000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国农业银行，卡号62×××77，户名：玛建双）为诈骗人员“浪人传奇”收取赃款1000元，杨季洲分给“浪人传奇”920元。
22．2015年5月15日，诈骗人员“Q尊丶飞龍”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人戴某（住黑龙江省哈尔滨市）转账4600元至指定银行卡。诈骗成功后，“Q尊丶飞龍”将戴某介绍给诈骗人员“JOEY”（身份不明，QQ86×××56，作案QQ号59×××27，昵称“苹果发货部”）继续行骗。“JOEY”以收登记费、退款申请费为由欺骗戴某先后两次通过支付宝转账共计4000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国银行：62×××87贾乾）分别为“Q尊丶飞龍”和“JOEY”分别洗款4600元和4000元，杨季洲分给二人4232元、3680元。
23．2015年5月17日，诈骗人员“林泽恩-
iphone6/5S热卖中”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人朱某乙（住广东省深圳市）存款4200元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行：62×××57贾乾）为诈骗人员“林泽恩-
iphone6/5S热卖中”收取赃款4200元，杨季洲分给该诈骗人员3864元。
24．2015年5月20日，诈骗人员“④④⑤⑤－XX”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人龚某（住辽宁省开原市）两次存款共计4800元至指定银行卡。二次诈骗人员“售后发货部”（身份不明）以收取保证金为由诱骗龚某存款共计8000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（工商银行：62×××66贾乾）为诈骗人员“④④⑤⑤－XX”收取赃款4800元，杨季洲分给该诈骗人员4416元。
25．2015年5月21日，被告人许某假称出售苹果手机，诱骗被害人覃某（住湖北省武汉市）多次向其指定的银行卡存款共计13500元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（民生银行：62×××29贾乾）为许某收取赃款13500元，杨季洲分给许某12899元。
26．2015年5月24日，诈骗人员“洛可熙iphone专卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人陈某乙（住浙江省金华市）转账3500元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，“洛可熙iphone专卖”将陈某乙介绍给诈骗人员“大叔”继续行骗。“大叔”以收取保证金为由诱骗陈某乙转账2000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行卡号：62×××57，户名：贾乾）为诈骗人员“大叔”收取赃款2000元，杨季洲分给大叔1900元。
27．2015年5月27日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人解某（住北京市朝阳区）转账2200元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，该诈骗人员将解某介绍给诈骗人员“越总”继续行骗。“越总”以收取保证金为由诱骗解某多次通过支付宝转账共计9500元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（民生银行卡号：62×××29贾乾）为“后续”人员“越总”收取赃款9500元，杨季洲分给“越总”8740元。
28．2015年5月29日，诈骗人员“惜予”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，发货后手机被海关扣押需交保证金，诱骗被害人陈某丙（住江苏省南通市）两次通过支付宝转账共计3000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行：62×××57贾乾）为该诈骗人员收取赃款2000元，杨季洲分给该诈骗人员1840元。
29．2015年5月29日，诈骗人员“iphone一元云购代抽”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，并以收取保证金为由，诱骗被害人陈某丁（住贵州黔南州都匀市）先后两次通过支付宝转账共计2900元至指定银行卡此案中杨季洲提供作案银行卡（交通银行：6222624120000180931贾乾和邮政银行：62×××57贾乾）为该诈骗人员收取赃款5000元，杨季洲分给该诈骗人员4600元。
30．2015年5月31日，诈骗人员“何经理”（姓名、身份不详）谎称可以帮忙办理贷款，通过电话骗取被害人李某丁（住广东省中山市）的银行卡资料并开通互联网第三方支付平台“易付宝”和“百度钱包”的支付功能。“何经理”后又以网上造流水为由，将支付平台所绑定李某丁农业银行卡中的4253元分三次转入被告人杨季洲提供作案银行卡（民生银行：62×××75罗亚玲）。杨季洲得款后分给该诈骗人员4042元。
31．2015年6月1日，诈骗人员“Q尊丶飞龍”假称出售苹果手机，诱骗被害人姬某（住江苏省宿迁市）转账2490元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行：62×××57贾乾）为该诈骗人员收款2490元，杨季洲分给该诈骗人员2300元。
32．2015年6月1日，“做单”诈骗人员“嫑莪”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人姚某（住安徽省铜陵市）通过支付宝转账2800元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国银行：62×××87贾乾）为该诈骗人员收取赃款2800元、杨季洲分给该诈骗人员2576元。
33．2015年6月2日，诈骗人员“嘉华数码-
iphone6/5S热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人李某戊（住安徽省亳州市）存款4100元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（中国银行卡号：62×××87，户名：贾乾）为该诈骗人员收取赃款4100元，杨季洲分给该诈骗人员3772元。
34．2015年6月7日，诈骗人员“Q尊丶飞龍”、“a晶晶-
iphone6热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人曹某（住广东省南雄市）转账2500元至指定银行卡。二次诈骗人员“JOEY”又以收取保证金为由诱骗曹某两次通过邮储银行ATM机转账共计4000元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（邮政银行：62×××57贾乾）为“做单”人员“Q尊丶飞龍”和JOEY”分别收取赃款2500元、4000元，杨季洲分别分给二人2300元、3680元。
35．2015年6月12日，诈骗人员“a林正恩-
iPhone旗舰专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人高某（住江苏省无锡市）转账3500元至指定银行卡。第一次诈骗成功后，二次诈骗人员“苹果网络-
发货部”（作案QQ30×××99）又以收取保证金为由，诱骗高某多次转账共计4800元至指定银行卡。此案中，杨季洲提供作案银行卡（民生银行卡号：62×××75，户名：罗亚玲）为诈骗人员“a林正恩-
iPhone旗舰专卖店”收取赃款2000元，杨季洲分给该诈骗人员1840元。
36．2015年4月20日，诈骗人员“嘉华数码-
零售。”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人黎某（住上海市闵行区）转账3500元至指定银行卡。后，周某（作案QQ号13×××69，昵称“在线售后”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗黎某向指定账户转账2000元，被黎某识破。
37．2015年4月20日，诈骗人员“云韵数码”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人封某（住河北省邯郸市成安县）转账3000元至指定银行卡。后，周某冒充发货部工作人员，以收到保证金为由，诱骗封某转账3000元至指定银行卡（62×××25陈壮）。
38．2015年4月21日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人吴某甲（住黑龙江省哈尔滨市）转账3300元至指定支付宝帐号。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗吴某甲向指定账户转账3000元，被吴某甲识破。
39．2015年4月24日，诈骗人员“苏沫雨”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人赵某（住北京市朝阳区）转账4500元至指定农业银行卡。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗赵某转账3000元至指定支付宝帐号。
40．2015年5月2日，诈骗人员“安小祥-
iphone6/5S热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人王某己（住陕西省西安市）转账3500元至指定银行卡。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗王某己向其指定账户转账，被王某己识破。
41．2015年5月4日，诈骗人员“林梦瑶@iphone产品/招加盟”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人梁某（住广东省中山市）存款4200元至指定作案银行卡。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗梁某存款3000元至指定银行卡（中国银行卡号：62×××49，户名：李安）。
42．2015年5月4日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人代某（住新疆哈密市）转账2000元至指定作案银行卡（招商银行卡号：62×××57，户名：祝兰兰）。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗代某转账2000元至支付宝账号。
43．2015年5月17日，诈骗人员“安小祥-
iphone6/5S热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人吴某乙（住北京市海淀区）转账4599元至指定银行卡（工商银行卡号：62×××69，户名：李岩）。后，周某（作案QQ号码35×××33，昵称“苹果发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗吴某乙向指定账户转账3300元，被吴某乙识破。
44．2015年5月17日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人章某（住江苏省苏州市）两次通过支付宝转账共计1200元至指定支付宝账户。后，周某（作案QQ号码不详，昵称“iphone客服”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗章某向指定账户转账，被章某识破。
45．2015年5月17日，诈骗人员“Apple-
苹果专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人肖某（住湖南省娄底市）先后两次通过支付宝转账5400元至指定支付宝账号。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗肖某向指定账户转账，被肖某识破。
46．2015年5月18日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人闫某乙（住陕西省榆林市）存款2200元至指定作案银行卡（工商银行卡号:62×××24，户名：马小丽）。后，周某（作案QQ号码35×××33，昵称“iphone客服”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗闫某乙存款2000元至指定作案银行卡（农业银行卡号：62×××70，户名：袁书东）。
47．2015年5月20日，诈骗人员“Apple-
苹果专卖店”假称出售苹果手机，诱骗被害人陈某戊（住上海市浦东新区）转账3700元至指定作案银行卡（工商银行卡号62×××52，户主：李宪光）。后，周某（作案QQ号码不详，昵称“苹果发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗陈某戊转账2200元至指定作案银行卡（招商银行卡号：62×××93户主：孙梦莹）。
48．2015年5月21日，诈骗人员（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人谢某乙（住上海市浦东新区）转账1800元至指定作案银行卡（中国农行卡号：62×××72，户名黄妤轩）。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗谢某乙向指定银行卡转账2200元，被谢某乙识破。
49．2015年5月21日，诈骗人员“手机清仓-
买一送一”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人刘某乙（住湖南省汉寿县）多次通过支付宝转账共计3000元至指定作案银行卡（招商银行卡号：62×××13，户名：李亮）。后，周某（作案QQ号码不详）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗刘某乙向指定银行卡转账600元，被刘某乙识破。
50．2015年5月27日，诈骗人员“安小祥-
iphone6/plus热卖”假称出售苹果手机，诱骗被害人李某己（住甘肃省临洮县）转账6000元至指定作案银行卡。后，周某（作案QQ号码20×××00，昵称“苹果发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗李某己向指定同账户转账4500元，被李某己识破。此案中，杨季洲提供作案银行卡（农业银行卡号：62×××77，户名：徐帅）为诈骗人员“安小祥-
iphone6/plus热卖”收取赃款6000元，杨季洲分给该诈骗人员5520元。
51．2015年5月31日，诈骗人员“Apple-
苹果专卖店”假称出售苹果手机，诱骗被害人申某（住河北省唐山市）转账1500元至指定银行卡（招商银行卡号：62×××93，户名：孙梦莹）。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗申某转账1500元至同一银行卡。
52．2015年5月31日，诈骗人员“妮妮iphone专卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人崔某（住福建省福州市）让其妻存款1000元至指定作案银行卡（农业银行卡号：62×××70，户名：柯迪）。后，周某（作案QQ号码20×××15，昵称“苹果发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗崔某继续转账到指定银行卡，被崔某识破。
53．2015年6月3日，诈骗人员“iphone琪琪手机”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人朱某丙（住四川省绵阳市）转账3800元至指定作案银行卡（浦发银行卡号：62×××44，户名：李靖）。后，周某（作案QQ号码27×××38，昵称“发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗朱某丙向指定银行卡转账3500元，被朱某丙识破。
54．2015年6月4日，诈骗人员“美怡宣/iphone专卖店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人王某庚（住四川省仪陇县）存款2000元至指定银行卡（农业银行卡号：62×××70，户名：柯迪）。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗王某庚继续存款2200元至同一张作案银行卡。
55．2015年6月4日，诈骗人员“蓝怪人”（身份不明，作案QQ号码96×××11）假称出售苹果手机，诱骗被害人黄某乙（住浙江省杭州市）转账3700元至指定作案银行卡。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗黄某乙多次转账共计7100元至指定银行卡。
56．2015年6月4日，诈骗人员“安梦熙-
iphone6/特价热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗刘昊波（住海南省陵水黎族自治县）转账1500元至指定账号。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗刘昊波继续向指定银行卡转账，被刘昊波识破。
57．2015年5月21日，诈骗人员“苹果网络-
iphone热卖”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人陈某己（住福建省连江县）两次转账共计3500元至指定作案银行卡。后，周某冒充发货部发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗陈某己继续向指定银行卡转账，被陈某己识破。
58．2015年6月8日，诈骗人员“A8丶封腾”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人沈某乙（住浙江省慈溪市）转账5388.66元至指定作案银行卡。后，周某（作案QQ号码85×××50，昵称“发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗沈某乙向指定银行卡转账，被沈某乙识破。此案中，杨季洲提供作案银行卡（工商银行卡号：62×××44，户名：罗亚玲）为诈骗人员“A8丶封腾”收取赃款5388.66元，杨季洲分给该诈骗人员4957元。
59．2015年6月8日，诈骗人员（身份不明，作案QQ号码44×××58）假称出售苹果手机，诱骗被害人吴某丙（住湖南省龙山县）转账500元至指定微信钱包帐号（H66×××86）。后，周某（作案QQ号码44×××58）冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诱骗吴某丙先后两次存款共计1500元至指定银行卡（农业银行卡号：62×××74）。
60．2015年6月8日，诈骗人员“安小祥iphone6/plus热卖”假称出售苹果手机，诱骗被害人乔某（住河南省濮阳县）转账3500元至指定支付宝帐号。后，周某（作案QQ号码不详，昵称“发货部”）冒充发货部工作人员，以收取保金为由，诱骗乔某先后两次转账共计1200元至指定帐号。
61．2015年6月8日，诈骗人员“Apple-
苹果专卖店”假称出售苹果手机，诱骗被害人李某庚（住河南省柘城县）转账3200元至指定作案银行卡。后周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由诱骗李某庚先后两次转账共计3800元至指定银行卡。
62．2015年5月2日，诈骗人员“Apple雨辰皇冠旗舰店”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人李某辛（住湖南省长沙某）转账2300元至指定支付宝账户。后，周某冒充发货部工作人员，以收取保证金为由，诈骗李某辛通过支付宝先后两次转账共计2900元至指定支付宝账户。
63．2015年5月5日，诈骗人员“大叔”（姓名、身份不详）假称出售苹果手机，诱骗被害人林某指定银行卡转账3800元。后，该诈骗人员以收取手续费为由，诱骗林某指定银行卡转账2600元。此案中，杨季洲提供作案银行卡（民生银行卡号：62×××29），户名：贾乾）为该诈骗人员收取赃款2600元，杨季洲分给该诈骗人员2470元。
2015年5月27日、6月15日，被告人王某甲、杨季洲先后被抓获归案。同年6月15日，被告人周某经电话通知到案。2016年2月13日，被告人许某向公安机关投案。被告人王某乙于2015年10月8日主动到其住所地河南省驻马店公安局西园分局投案，并如实供述犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：
被告人的供述和辩解
1.被告人王某甲的供述和辩解共九份，证明王某甲如实供述了主要犯罪事实。通过互联网实施诈骗，从大龙处买到QQ号，在QQ空间发布出售苹果手机广告，等顾客要买就让他将买手机款通过银行或支付宝转给“铭人”（QQ号66×××15，系被告人杨季洲所用）。第一次诈骗成功后，王某甲又将受害人信息介绍给周某（QQ号23×××88，昵称暴徒）实施第二次诈骗，二次诈骗成功后，周某分给王某甲50%－60%，杨季洲提供卡号接收诈骗款，自己每次分得诈骗款8%的费用。王某甲表示愿意从公安扣押的款项中赔偿被害人。
2.被告人杨季洲的供述和辩解共九份，证明杨季洲为实施诈骗的人收钱，杨季洲收取诈骗所得的8%，其余的款再转给诈骗人员。杨季洲洗款所用的银行卡也是从网上买来的，财付通帐号是自己申请的，每五天换一次。愿意从被公安扣押的款项中赔偿被害人。
3.被告人周某的供述和辩解共九份，周某的QQ23×××88是网上买来的，昵称“暴徒”。周某从网上接单，冒充客服“后续”骗那些在网上买手机的客户，“后续”就是别人已骗了一次，第一次实施诈骗的人（叫“做单人员”）把客户介绍给周某（叫“丢单”），周某实施第二次诈骗，收款人员提供帐号收款扣除手续费，余款给周某，周某再分一半钱给做单人员。周某愿意从被公安扣押的款项中赔偿被害人。
4.被告人王某乙的供述和辩解，第一次诈骗成功的做单人员，把受害人的信息转给王某乙，王某乙再冒充手机销售人员公司的客服或售后人员，以海关费、保证金为名对受害人进行第二次诈骗。洗款人员收取10%的手续费后，把骗的款项转进王某乙的财付通帐号，王某乙后续诈骗所得款洗款费由王某乙承担，余款分一半给做单人员。
5.被告人许某的供述和辩解，许某诈骗被害人覃某三次计13500元，通过杨季洲提供的卡号洗款，杨季洲收取手续费。
二、被害人王某丙、郭某、王某丁等人的陈述；均证实各被害人在网上看到出售苹果手机的消息，被骗取的款项的情况与起诉书指控基本一致。
三、证人刘中元、李某甲、朱某甲等人的证言
1.刘中元证明，帮诈骗人员做过虚假发货图片、物流信息。刚开始不知道别人是诈骗，后来知道这些用于诈骗。2.李某甲证明，自己是王某甲的朋友，莫小雪50520798是王某甲的QQ号，他QQ还有900000051、656712。3.冯珍是杨季洲的女友。杨季洲用过的QQ号有1261105750、895822112。二人联系时杨季洲用4552257QQ号，冯珍用自己的身份证给杨季洲办过银行卡。4.朱某甲珊是王某甲的女友，不知道王某甲从事诈骗。王某甲的QQ号有900000051、656712、4444611、50520798。5.周瑜是周某双胞胎弟弟，周某用23×××88QQ号（暴徒），这个号是周某用4.5万元买的。
四、书证、物证
1.人口信息，主要证明被告人王某甲、杨季洲、周某、王某乙、许某均符合刑事责任年龄。
2.归案经过，王某甲、杨季洲是被公安抓获归案的；周某是经电话通知到案的；王某乙、许某是分别向居住地公安投案。
3.笔录制作说明，是对肖某等被害人询问笔录进行补证情况。
4.扣押决定书、扣押清单，证实公安扣押王某甲银行卡，杨季洲的银行卡、手机、电脑、现金，周某的手机、电脑、现金，王某乙的电脑、手机。
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