陕西省宝鸡市金台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第00139号
公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。
被告人张振张某甲，男，1968年2月8日出生于河南省荥阳市，汉族，高中文化，农民，家住河南省荥阳市京城办鸿翔阳光小区**号楼*单元***室，户籍地河南省荥阳市广武镇孙寨村寨河149号。2013年9月21日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被监视居住，同年10月25日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人王鹏王某甲，男，1978年9月1日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化，农民，家住河南省荥阳市广武镇王沟村冯沟***号。2013年9月21日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被监视居住，同年10月25日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人李桂玲李某玲，女，1972年5月18日出生于河南省新密市，汉族，小学文化，农民，家住河南省新密市米村镇方山村方山***号。2013年9月18日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。系被告人吕建伟吕某伟妻子。
被告人李淑梅李某梅，化名李梅，女，1970年4月6日出生于河南省荥阳市，汉族，高中文化，农民，家住河南省荥阳市城关乡李克寨**号。2013年9月17日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
辩护人王建强，陕西新纪律师事务所律师。
被告人杜光彪杜某彪，男，1964年11月10日出生于河南省郑州市，汉族，高中文化，无业，家住河南省郑州市金水区黄河路*号院*号楼**号。2013年9月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
辩护人杜小林，陕西宝吉律师事务所律师。
被告人吕建伟吕某伟，男，1971年6月30日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化，农民，家住河南省新密市米村镇方山村方山***号。2013年10月8日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。系被告人李桂玲李某玲丈夫。
辩护人吴智丰，陕西国文律师事务所律师。
宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2014）107号起诉书指控被告人张振张某甲、王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪、吕建伟吕某伟犯诈骗罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员李子瑾出庭支持公诉，被告人张振张某甲、王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅及其辩护人王建强、杜光彪杜某彪及其辩护人杜小林、吕建伟吕某伟及其辩护人吴智丰到庭参加了诉讼，现已审理终结。
宝鸡市金台区人民检察院指控：
被告人张振张某甲、王鹏王某甲、吕建伟吕某伟、李桂玲李某玲、邢季贞邢某贞（另案处理）、孙小宇孙某宇（另案处理），经人介绍先后到宝鸡加入虚构的“西部大开发，双向扶贫”项目，后通过本人及发展的下线购买份额提升级别的方式从中获利。
1．2012年6月吕建伟吕某伟以宝鸡有煤矿生意为由骗来被害人郑玉清郑某清，王鹏王某甲、吕建伟吕某伟、李桂玲李某玲带被害人上课，了解“西部大开发，双向扶贫”项目，2012年8月5日、9月26日张振张某甲安排张全意张某意审单，先后由李桂玲李某玲带被害人郑玉清郑某清在渭工路53号院的一家属楼，申购一单3800元；吕建伟吕某伟带被害人郑玉清郑某清在渭工路93号楼，申购九单29700元，两次申购后以工资名义返还给郑玉清郑某清6460元，诈骗数额27040元。
2．2012年5月，李桂玲李某玲、邢季贞邢某贞叫来下线王秋玲王某玲、李新凯李某凯，由王鹏王某甲安排邢季贞邢某贞带王秋玲王某玲在妇幼保健医院旁边的一小区购买了一单3800元，之后由王鹏王某甲安排邢季贞邢某贞带王秋玲王某玲在市自来水公司的一小区补六单19800元，以工资名义给王秋玲王某玲返还1900元。2012年7月7日，王鹏王某甲、邢季贞邢某贞带领李新凯李某凯在自来水公司家属院内入一单3800元，2012年9月29日，在李新凯李某凯暂住处本市新华路19号补九单29700元，两次均由张全意张某意（另案处理）审单，后以发工资名义返还6460元，诈骗数额48740元。
3．2012年5月孙小宇孙某宇骗来谢荷香谢某香，谢荷香谢某香于2012年5月20日在本市新华路市回民食品厂家属院内入一单3800元，2012年5月25日，谢荷香谢某香从天津给孙小宇孙某宇汇款，孙小宇孙某宇替谢荷香谢某香在本市渭工路的一房子补九单29700元，两次均是张全意张某意审单，后以工资名义返还谢荷香谢某香6460元，诈骗数额27040元。
4．被告人李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪、邢季贞邢某贞经过预谋，于2013年3月27日，在金台区新维巷63号楼5单元7楼西户张香兰张某兰家中，由李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪二人以审单为名，骗取谢荷香谢某香代黄新凤黄某凤、谢荷勇谢某勇入单的现金95500元。作案后李淑梅李某梅分得10500元，李桂玲李某玲分得25000元，张振张某甲分得60000元，李淑梅李某梅以张振张某甲曾欠自己钱为由扣除8000元，实际给张振张某甲52000元，诈骗数额95500元。
综上，张振张某甲、王鹏王某甲的诈骗数额总计198320元；李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪诈骗数额95500元；吕建伟吕某伟诈骗数额27040元。
公诉机关请求以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，并提供了户籍证明、抓获经过等书证，证人张全意张某意、张香兰张某兰的证言，辨认笔录，被害人郑玉清郑某清、谢荷香谢某香等人的陈述，被告人张振张某甲、王鹏王某甲、等人的供述与辩解等。
被告人张振张某甲辩称公诉机关指控的第四起犯罪事实，自己未参与，李淑梅李某梅因之前借他60000元未归还，该60000元系李淑梅李某梅归还他之前的借款。对公诉机关指控的其余犯罪事实无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人王鹏王某甲辩称公诉机关指控的第四起犯罪事实，自己未参与骗取谢荷香谢某香，也未与李淑梅李某梅等人预谋，事后没有分钱。对公诉机关指控的其余犯罪事实无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人李桂玲李某玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人李淑梅李某梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称公诉机关指控被告人李淑梅李某梅犯诈骗罪指控不当，事实不清，证据不足，谢荷香谢某香购买份额入单的95500元并非其本人财产，系谢荷勇谢某勇、黄新凤黄某凤、黄新芝等人的财产，李淑梅李某梅等被告人对该财产的占有不能被认定为诈骗公私财物，请求宣告被告人李淑梅李某梅无罪。
被告人杜光彪杜某彪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称杜光彪杜某彪不存在欺骗谢荷香谢某香的故意，也不存在以非法占有为目的骗取他人财物，其不构成诈骗罪；其次，杜光彪杜某彪仅是出于为朋友帮忙参与进来，情节轻微，未分得钱款，且在家庭经济情况困难的情况下能够积极退赃，认罪态度较好，悔罪积极，请求法庭从轻处罚。
被告人吕建伟吕某伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称吕建伟吕某伟的行为不构成诈骗罪，构成组织、领导传销组织罪。且其在家庭经济情况困难的情况下能够积极退赃，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
被告人张振张某甲、王鹏王某甲、吕建伟吕某伟、李桂玲李某玲、邢季贞邢某贞（另案处理）、孙小宇孙某宇（另案处理），经人介绍先后到宝鸡加入虚构的“西部大开发，双向扶贫”项目后，在明知该项目是虚构的情况下，欺骗他人参加该项目，骗取他人财物。
1.2012年6月，被告人吕建伟吕某伟以宝鸡有煤矿生意为由骗来被害人郑玉清郑某清。王鹏王某甲、吕建伟吕某伟、李桂玲李某玲带郑玉清郑某清上课，介绍“西部大开发，双向扶贫”项目，骗其参加该项目。2012年8月5日、9月26日张振张某甲两次安排张全意张某意（另案处理）以审单为名骗取郑玉清郑某清财物，并由李桂玲李某玲带郑玉清郑某清在本市渭工路53号院的一家属楼，以3800元申购了一单；吕建伟吕某伟带郑玉清郑某清在本市渭工路93号楼，以29700元申购了九单，两次申购后以发放工资的名义返还给郑玉清郑某清6460元，诈骗数额27040元。
2.2012年5月，被告人李桂玲李某玲、邢季贞邢某贞（另案处理）以宝鸡有项目挣钱快为由，叫来被害人王秋玲王某玲、李新凯李某凯夫妇，骗取二人参加“西部大开发，双向扶贫”项目。后由王鹏王某甲安排邢季贞邢某贞带王秋玲王某玲在本市妇幼保健院附近的一小区内以3800元申购了一单，之后由王鹏王某甲安排邢季贞邢某贞带王秋玲王某玲在市自来水公司家属院内以19800元申购六单，后以发放工资名义给王秋玲王某玲返还1900元。2012年7月7日，王鹏王某甲、邢季贞邢某贞带领李新凯李某凯在市自来水公司家属院内以3800元申购一单，2012年9月29日，在李新凯李某凯暂住地本市新华路19号院以29700元申购九单，两次均由张全意张某意审单，后以发放工资为名返还6460元，诈骗数额48740元。
3.2012年5月，孙小宇孙某宇（另案处理）将同年年初通过网络认识的谢荷香谢某香骗来宝鸡玩，并为谢荷香谢某香介绍“西部大开发，双向扶贫”项目。孙小宇孙某宇于2012年5月20日在本市新华路回民食品厂家属院内，出资3800元为谢荷香谢某香购买一单。2012年5月25日，谢荷香谢某香从天津给孙小宇孙某宇汇款，孙小宇孙某宇替谢荷香谢某香在本市渭工路一出租屋内以29700元申购九单，两次均是由张全意张某意审单，后以发放工资名义返还谢荷香谢某香6460元。2013年3月底，被告人李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪、邢季贞邢某贞、魏长伟（在逃）在得知谢荷香谢某香要入单申购“西部大开发，双向扶贫”项目份额的情况下，上述五人经过预谋，由杜光彪杜某彪联系审单地点，李桂玲李某玲、邢季贞邢某贞以张振张某甲的名义骗谢荷香谢某香来办理入单手续。2013年3月27日，在本市金台区新维巷63号楼5单元7楼西户张香兰张某兰家中，由李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪二人以审单为名，骗取谢荷香谢某香代黄新凤黄某凤、谢荷勇谢某勇入单的现金95500元。作案得逞后李淑梅李某梅分得10500元，李桂玲李某玲分得25000元，张振张某甲从李淑梅李某梅处分得60000元，李淑梅李某梅以张振张某甲曾欠自己钱为由扣除8000元，张振张某甲实际分得52000元。
综上所述，被告人张振张某甲的诈骗数额122540元，被告人王鹏王某甲的诈骗数额75780元，被告人李桂玲李某玲的诈骗数额171280元，被告人李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪诈骗数额95500元，被告人吕建伟吕某伟诈骗数额27040元。
另查，被告人王鹏王某甲在妻子苌瑞平苌某某的陪同下于2013年9月20日向郑州市公安局柳林分局投案自首。
自2010年以来，宝鸡市发展和改革委员会未受理和审批“西部大开发双向扶贫”项目，也未接到上级部门关于此类项目计划。
案件审理期间，被告人张振张某甲亲属向法院交来退赃款人民币50000元，王鹏王某甲亲属交来30000元，李桂玲李某玲亲属交来27040元，李淑梅李某梅亲属交来18500元，杜光彪杜某彪亲属交来12000元。
经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1.受案登记表、立案决定书证实，谢荷香谢某香于2013年8月13日向公安机关报案称于同年3月27日被杜光彪杜某彪、李梅等人以投资“双向扶贫”项目为由，骗走现金100500元，公安机关立案侦查的事实。
2.被害人谢荷香谢某香报案材料及陈述证实，2012年初她在网上认识了孙小宇孙某宇，二人是男女朋友关系。2012年5月，孙小宇孙某宇邀请她来宝鸡玩，到宝鸡后她住在邢继贞租的房子里，孙小宇孙某宇和邢继贞带着她进行串门考察，参加聚会，了解“西部大开发双向扶贫项目”。2012年5月20日，孙小宇孙某宇借给她3800元并在本市新华路市水泵厂家属院一租住房内办理了入单申购手续，当时是张全意张某意和一个女的负责审单。2012年5月25日，她回天津老家后筹集了30123元通过银行汇给了孙小宇孙某宇，孙小宇孙某宇帮她补了九单，入单过程她并未参与，孙小宇孙某宇说是和王鹏王某甲一起去的。当年6月，她来到宝鸡，孙小宇孙某宇带她到炎帝园附近一屋内，张全意张某意给她发了6400元的工资。2012年6月底，谢荷香谢某香带着她弟谢荷勇谢某勇来宝鸡考察，7月份帮她弟入了一单3800元，是孙小宇孙某宇带着去的，在一个居民楼里，由张全意张某意负责审单，并拿了400元提成。
2013年3月27日，她从银行取钱准备给谢荷勇谢某勇补单，给谢荷叶谢某叶、黄新凤黄某凤、黄新芝入单，入单的事孙小宇孙某宇、邢继贞、王鹏王某甲等人都知道，邢继贞汇报给了李桂玲李某玲。2013年3月27日上午，李桂玲李某玲当着她的面打电话，让她相信是跟张振张某甲在进行联系，魏长伟把她和李桂玲李某玲带到金台区新维巷一租住屋内交了30单的钱，其中黄新凤黄某凤、黄新芝共20单的钱，谢荷勇谢某勇9单的钱，谢荷叶谢某叶1单的钱，上述钱款都交给了杜光彪杜某彪和李梅，二人将编码卡交给了她。魏长伟把她带到出租屋后就离开了。当天晚上，她听张振张某甲说钱没有打到公司账户上，发现自己被骗了，当晚她就到中山西路派出所报案了，报案以后，李桂玲李某玲给孙小宇孙某宇看了李桂玲李某玲和邢继贞曾一起商量截她入单钱款的短信。
3.被害人郑玉清郑某清报案材料及陈述证实，2012年6月，吕建伟吕某伟给他打电话说宝鸡有个煤矿工程，效益还不错。他7月份左右来到宝鸡，但吕建伟吕某伟并未提煤矿的事，给他介绍了“西部大开发双向扶贫项目”，他待了2-3天后就回家了。同年8月份，他再次来到宝鸡，王鹏王某甲、吕建伟吕某伟、李桂玲李某玲开始分别带他上课了解该项目。2012年8月5日，他给吕建伟吕某伟说要申购一份，李桂玲李某玲带着他去渭工路53号院的一个家属楼，由张全意张某意和另一个男的审单，交了3800元现金，张全意张某意给了他编号为029038的编码卡。9月26日他再次申购了9单，吕建伟吕某伟带他到渭工路93号楼，由张全意张某意和一个女的审单，交了现金29700元，补单之后发给他6460元工资。买上述项目10单的钱均是以现金支付的，是他在本市宝平路工商银行从以自己名义开户的账户中支取的。
4.被害人王秋玲王某玲报案材料及陈述证实，2012年4月，其丈夫李新凯李某凯原来的工友吕建伟吕某伟的妻子李桂玲李某玲给她打电话，说宝鸡有个项目很好，赚钱特别快，她来到宝鸡，李桂玲李某玲向她介绍了“西部大开发双向扶贫项目”，还介绍她认识了邢继贞，一周后她离开宝鸡。一个月后，邢继贞又给她打电话，大概5月份左右，她又来到宝鸡，由王鹏王某甲安排邢继贞带她去妇幼保健医院附近的一个小区购买了一单3800元，是一男一女审的单。几天以后，她又申购了6单，由王鹏王某甲安排邢继贞带她去自来水公司附近的一个小区将19800元交给了审单的一男一女，申购了这7单后，给她发了1900元的工资。2012年6月，她又把丈夫李新凯李某凯叫到宝鸡来，并以李新凯李某凯的名义申购了10单，在她住的房子里，由张全意张某意和一个女的审单，把33500元交给了张全意张某意，给她发了6460元的所谓工资。
5.抓获经过证实，2013年9月21日张振张某甲被河南省荥阳市高村派出所民警在家中抓获，2013年9月20日王鹏王某甲在妻子苌瑞平苌某某的陪同下向郑州市公安局柳林分局投案自首，2013年9月17日李淑梅李某梅被郑州市商城路公安分局民警抓获，2013年9月16日杜光彪杜某彪被郑州市金水路公安分局民警在其家中抓获，2013年9月18日李桂玲李某玲被新密市公安局民警在其家中抓获，2013年10月8日吕建伟吕某伟到金台公安分局经侦大队了解其妻李桂玲李某玲案件时，被公安民警控制，并对自己的犯罪供认不讳。
6.查询存款通知书及回执、银行账户交易记录单证实，谢荷香谢某香、孙小宇孙某宇、张振张某甲、李淑梅李某梅、李桂玲李某玲银行交易情况。
7.辨认笔录及照片证实，各被告人、证人、被害人相互辨认确定各自身份情况。
8.刑事现场指认笔录及照片证实，李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪对作案地点本市金台区新维巷63号楼进行指认的情况，李新凯李某凯对作案地点本市新华路回民食品厂家属院进行指认的情况，郑玉清郑某清对作案地点本市渭工路64号院63号楼进行指认的情况，谢荷香谢某香对李桂玲李某玲、吕建伟吕某伟、王鹏王某甲等人租住地进行指认的情况。
9.手机短信提取笔录及照片证实，邢季贞邢某贞和李桂玲李某玲通过手机短信联络，商议骗取谢荷香谢某香购买份额的情况。
10.常住人口信息表证实，被告人、被害人、证人身份情况，被告人张振张某甲、王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪、吕建伟吕某伟均具有完全刑事责任能力。
11.宝鸡市发展和改革委员会证明证实，自2010年以来，未受理和审批“西部大开发双向扶贫”项目，也未接到上级部门关于此类项目计划。
12.物证编码卡、储蓄存折、学习资料证实，2013年8月13日，谢荷香谢某香香公安机关提交了编码卡共4张。2013年10月18日从郑玉清郑某清处提取档案编码卡。公安机关从孙小宇孙某宇处查获的学习资料、从孙洁孙某洁处查扣中国邮政储蓄银行存折1份及孙洁孙某洁学习笔记等物品。
13.证人张香兰张某兰（本市新维巷租住户，系杜光彪杜某彪老乡）证言证实，2013年3月27日11时许，她在宝鸡市金台区新维巷63号楼5单元7楼西户的租住屋内睡觉，杜光彪杜某彪给她打电话说要和几个老乡过来坐坐，并给她说你睡你的，我走时把门给你带上。她就把门闭上没锁，回卧室睡觉了，睡到12点多起床，不知道杜光彪杜某彪在家中干什么了。
14.证人张全意张某意证言证实，2012年6月，张振张某甲让他和一个女的，在王秋玲王某玲的租住房内给王秋玲王某玲审了10单共33500元。同年8月，张振张某甲让他和一个男的给郑玉清郑某清审了一单3800元。同年9月，张振张某甲又让他和一个女的给郑玉清郑某清补审9单，两次共33500元，后两次审单地点都是在渭工路。同时证实，2012年5月，邢继贞的下线发展了一个叫谢荷香谢某香的女的，入了一单3800元。张振张某甲就让他和一个女的去审单，审单的地方记不清了。过了几天，有人替谢荷香谢某香补单，也是由他审单，他把这两次审单的钱都交给了张振张某甲。过了几天，他从张振张某甲那里拿到钱，在经二路炎帝园附近一房子，以发工资的名义给了谢荷香谢某香6460元。
15.证人黄新凤黄某凤证言证实，她和谢荷香谢某香是朋友关系，谢荷香谢某香以宝鸡有人要买保险为由，二人一起来到宝鸡。到宝鸡后谢荷香谢某香告诉她西部开发双向扶贫的事，让她投资。她通过平安银行网银转账的方式，以自己及妹妹黄新芝的名义给了谢荷香谢某香67000元。但黄新芝对此事并不知情。
16.证人谢荷勇谢某勇（被害人谢荷香谢某香之弟）证言证实，他和姐谢荷香谢某香一起来过宝鸡，考察一个西部扶贫项目，因他工作忙，没时间，就让他姐谢荷香谢某香代理投资。同时证实，他曾经给谢荷香谢某香打过两次钱，一次是通过邮政储蓄银行汇款，一次是直接给的现金，两次大概20000元左右。
17.证人谢荷叶谢某叶（被害人谢荷香谢某香之姐）证言证实，2013年3月她把身份证借给妹妹谢荷香谢某香用过，具体干什么了不清楚。黄新芝系黄新凤黄某凤同胞姐妹，2013年3月把身份证给谢荷香谢某香用过，谢荷香谢某香拿她身份证具体干什么了她不清楚。
18.证人孙洁孙某洁证言证实，2011年9月前后她被同学王鹏王某甲骗到宝鸡来参加双向扶贫项目，她在当年10月底购买了十单33500元，王鹏王某甲带她到上马营附近的一个小区由一男一女办理的审单手续。过了几天，王鹏王某甲通知她去人民街附近从张全意张某意和孙永祥处领了6460元工资。当年11月左右，她骗吕建伟吕某伟宝鸡卖菜很挣钱，吕建伟吕某伟来宝鸡以后，她和王鹏王某甲带着宣传西部开发项目。后来，吕建伟吕某伟就相信该项目了，她带着去人民街金台医院附近，由张全意张某意和一个女的审单购买了十份，她分得了4300元的奖励。吕建伟吕某伟将他妻子李桂玲李某玲交来宝鸡，李桂玲李某玲买了十份33500元，她分得1500元左右的奖励。2012年2月，她为了提升级别，以她丈夫弟弟贾海军的名义购买了十单，因为钱不够王鹏王某甲让她写了借条，她实际只交了一万元，所以也没有领该十单的工资。
19.证人邢季贞邢某贞证言证实，她经李桂玲李某玲、吕建伟吕某伟介绍认识了王秋玲王某玲。2012年5月，王鹏王某甲安排她带王秋玲王某玲在妇幼医院附近的一个小区入一单3800元。几天以后，王鹏王某甲又安排她带王秋玲王某玲在市自来水公司住宅小区补了六单，王秋玲王某玲入单没有给她提成。2012年6月，王秋玲王某玲将丈夫李新凯李某凯叫到宝鸡，以李新凯李某凯的名义入了10单，这10单她自己拿了2700元提成。谢荷香谢某香经介绍来宝鸡后，她和谢荷香谢某香、孙小宇孙某宇住在金台区新华路回民食品厂家属院的单元房内。2013年3月20日左右，李桂玲李某玲提出要和她合伙截谢荷香谢某香单，并且许诺事成后将钱平分，她表示同意。3月24日左右她搬到了王鹏王某甲的住处，她曾想提醒谢荷香谢某香和孙小宇孙某宇，但王鹏王某甲不让说，害怕把截单的事告诉谢荷香谢某香，很多底层的人就知道西部大开发、双向扶贫项目是骗人的，没办法再骗来其他人了。
20.证人孙小宇孙某宇证实，2011年11月，邢继贞介绍他加入“西部大开发双向扶贫项目”，先后两次入单33500元。他2012年初在网上认识了谢荷香谢某香，和谢荷香谢某香是男女朋友关系，2012年4月他让谢荷香谢某香到宝鸡玩，到宝鸡后住在和邢继贞一起租住的新华路食品厂家属院一楼的房子。后来，他和邢继贞一起劝说谢荷香谢某香参加该项目。2012年5月12日，他借给谢荷香谢某香3800元，在租住的房子里当着邢继贞的面入单交钱，把钱给了张全意张某意和一个女的办理入单手续，其后交给谢荷香谢某香一张写有编码的纸片，谢荷香谢某香就回天津老家凑钱去了。2012年5月25日，谢荷香谢某香从天津给他的邮政储蓄卡上打了30123.33元，让替她补9单，他向邢继贞汇报，邢继贞给王鹏王某甲汇报，王鹏王某甲领着孙小宇孙某宇在渭工路的一个房子里替谢荷香谢某香入单29700元，是张全意张某意和刘占青审的单，张全意张某意给了他一张写有9组编码的编码卡片，之后孙小宇孙某宇将编码卡交给了谢荷香谢某香。谢荷香谢某香入该10单，邢继贞给孙小宇孙某宇提成4320元好处费，谢荷香谢某香拿到了6460元提成。
21.证人苌瑞平苌某某（王鹏王某甲妻子）证实，2010年7月左右，王鹏王某甲被他姨张玉荣叫到宝鸡从事“西部大开发双向扶贫项目”，当年9月份左右，王鹏王某甲来宝鸡从事该项目，并以她的名义花了10000元左右申购了5份。后来，她也来宝鸡参加该项目，到了2012年10月左右回老家了。
22.证人李新凯李某凯（王秋玲王某玲丈夫）证言证实，2012年7月其妻王秋玲王某玲叫他来宝鸡玩，来后让他投资“西部大开发双向扶贫项目”，住在邢继贞租住的新华路19号市回民食品厂家属院4单元1楼南户，同住的有孙小宇孙某宇、谢荷香谢某香、邢继贞。他开始申购了一份，是王鹏王某甲、邢继贞领他去自来水公司家属院内，由张全意张某意进行审单。2012年9月29日，在新华路19号房子里，邢继贞、王秋玲王某玲都在场，张全意张某意审单，他以现金29700元补了九单。
23.被告人张振张某甲供述证实，他参加“西部大开发双向扶贫项目”后，发现该项目实际是骗人的，所谓的项目运作或纯资本运作就是通过拉人头交纳份额的方式发展下线，其他人按比例将新入单的人交纳的入单钱分别提成，没有任何实际经营活动。2010年跟着张玉荣参加到项目里来了，到了2012年3、4月份的时候，他就开始全权负责并管理该项目，收来的钱全部由他管理和分配，除了按比例发放奖励、工资，剩下的就是他自己的。他负责该项目之后，总共发展了47单，分别是谢荷香谢某香2012年5月的10单，郑玉清郑某清2012年6月的10单，王秋玲王某玲2012年5月的7单，李新凯李某凯2012年6月的10单，陈庆海的12单，一共诈骗了15.2万元。这47单每单给王鹏王某甲提成800元，共提了37000元，除了发工资外，自己获利40000元，被他全部花掉了。如果有人要申购入单时，王鹏王某甲便会向他汇报，他安排人和地方进行审单。
24.被告人王鹏王某甲供述证实，2010年6月他加入了“西部大开发双向扶贫公司”，加入之后发现被骗了。孙永祥告诉他不能讲实话，要不就叫不来别的人了。2012年初，他知道所谓的“西部大开发双向扶贫公司”是骗人的，当年3、4月份开始，张振张某甲开始全权负责该项目。他有事就直接给张振张某甲汇报，钱也都交给张振张某甲。张振张某甲开始负责之后总共发展了47单，张振张某甲每单至少提成1590元，每单张振张某甲约定给他提成800元，共应拿32000元好处费，但有5000元张振张某甲没有给他。骗人用的资料是他从网上下载的，有一些是他自己拍摄的，也有一些是从地摊上买的。
2013年3月25日左右，邢继贞搬到了他租住的房子，告诉他谢荷香谢某香准备入30单。邢继贞给他说谢荷香谢某香要入单的当天晚上，他碰到了孙小宇孙某宇和谢荷香谢某香，两人也告诉了他谢荷香谢某香打算入单的事。后来他和谢荷香谢某香商量确定在3月28日入单，商量好后告诉了张振张某甲，张振张某甲确定了谢荷香谢某香入单的时间为2013年3月28日，入单的时间他只告诉了邢继贞、谢荷香谢某香和孙小宇孙某宇。
25.被告人李桂玲李某玲供述证实，她给王秋玲王某玲打过电话，以在宝鸡卖衣服能挣钱为由骗来了王秋玲王某玲。过了一段时间，王秋玲王某玲来先买了一份3800元，后来又买了6份。其后，王秋玲王某玲又以丈夫李新凯李某凯的名义买了10份，总共是57100元。王秋玲王某玲入单他大概分得760元。
魏长伟找到她商量截谢荷香谢某香的单，并让李淑梅李某梅给她做工作，说没有双向扶贫公司，收上来的钱都交给高级经理了，李淑梅李某梅给她说负责把谢荷香谢某香叫来就行了。魏长伟让她找邢继贞商量，因为邢继贞的下线是孙小宇孙某宇，孙小宇孙某宇叫来的谢荷香谢某香，所以要截单，叫上邢继贞才象真的，不会引起谢荷香谢某香怀疑。她和邢继贞商量按照4-6比例予以分成。2013年3月24、25日左右，邢继贞给她说不想参与了，张振张某甲订好谢荷香谢某香3月28日入单时，邢继贞提前告诉她，并让她告诉魏长伟。魏长伟、杜光彪杜某彪说必须在3月27日前截单，不然就没机会了。3月27日她将谢荷香谢某香约出来，说张振张某甲让入单，当时谢荷香谢某香说张振张某甲让28日入单，但谢荷香谢某香后来相信了李桂玲李某玲，魏长伟把李桂玲李某玲和谢荷香谢某香带到金台区市府巷附近的一个民房把钱交给了杜光彪杜某彪和李淑梅李某梅。魏长伟为了骗取谢荷香谢某香的信任，还假装张振张某甲给谢荷香谢某香打过电话。3月27日中午，李淑梅李某梅分两次给她卡上打了90000元，过了1-2天左右她按照李淑梅李某梅的要求在东风路邮政储蓄银行给李淑梅李某梅的账户上转了60000元。她分得了30000元，但有5000元是谢荷香谢某香入单时不够她借给谢的，因此实际上得到了25000元，都已经被她花光了。她和魏长伟、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪一起商量过将谢荷香谢某香入单的钱截单的事情，具体方式就是等谢荷香谢某香签完合同，他们把钱拿走，不再给张振张某甲了。
同时供述，“西部大开发双向扶贫项目”没有什么经营项目，就是拿钱入单，2012年春节之后，张振张某甲开始全面负责该项目，以前是张玉荣和孙永祥负责，张振张某甲上面没有负责人了，新来的入单的钱都是交给张振张某甲了。王鹏王某甲负责管理，包括租房、负责给新来的人上课，把入单的情况给张振张某甲汇报。郑玉清郑某清入单他拿了4000多元，王秋玲王某玲入单拿了760元，谢荷香谢某香入单拿了不到2000元，都日常开销花掉了。其丈夫吕建伟吕某伟是2011年9月28日被孙洁孙某洁骗到宝鸡来的，入单10份33500元。她是吕建伟吕某伟2011年10月份骗来的，入单10份，又以两个女儿的名义各入了一单，共7600元。刚开始不知道是骗人的，下面的钱都让上面的人分了，2013年过年前知道是骗人的了。
26.被告人李淑梅李某梅供述证实，魏长伟给她其老乡李桂玲李某玲下面有个叫谢荷香谢某香的想购买20多单“西部大开发双向扶贫项目”产品，让她帮忙审单，审一单给她300元的好处费，审完单后把钱给李桂玲李某玲。魏长伟、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪在一起商量，李淑梅李某梅说就在她和杜光彪杜某彪租住屋进行审单，杜光彪杜某彪说不行，怕别人找来，并在附近找了个棋牌室审单。第二天，杜光彪杜某彪找到房子后，魏长伟和李桂玲李某玲把谢荷香谢某香带来，她和杜光彪杜某彪审了30单，收了谢荷香谢某香100500元入单的钱。其后，她到邮政储蓄银行存了90000多元，并分三次把钱汇到李桂玲李某玲的银行账户，张振张某甲要求李桂玲李某玲把钱打给他，她和李桂玲李某玲商量了以后让李桂玲李某玲给张振张某甲汇了60000元，剩下的30000元多留给自己。后来，李桂玲李某玲将60000元汇给她，她在秦皇岛给张振张某甲汇了52000元。因为张振张某甲欠她8000元未还，就从给张振张某甲汇的60000元扣除了。
“西部大开发双向扶贫”项目实际上并不存在，是骗人的，审单其实就是骗局，她在扣除每单300元好处费后，剩下的钱就交给了李桂玲李某玲。她将谢荷香谢某香截单以后，自己留了9500元，其中给了魏长伟3000元好处费，剩下的和杜光彪杜某彪一起花掉了。谢荷香谢某香入30单的钱没凑够，李桂玲李某玲借给谢荷香谢某香5000元。同时供述，杜光彪杜某彪、魏长伟、李桂玲李某玲也都知道所谓的大开发项目是骗人的。
27.被告人杜光彪杜某彪供述证实，2013年3月底，杜光彪杜某彪、李淑梅李某梅、魏长伟三人在李淑梅李某梅租住屋内，魏长伟给李淑梅李某梅说李桂玲李某玲要带谢荷香谢某香入单，李桂玲李某玲不想让张振张某甲他们接单，想让他们这几个人把单给截了。因为审单需要两个人，这件事情不想让别人知道，李淑梅李某梅就让他帮忙一起审单，因为自己在宝鸡的日常开销都是李淑梅李某梅给的，所以便同意帮助李淑梅李某梅审单。2014年3月27日，杜光彪杜某彪把审单的地点安排到新维巷附近，李桂玲李某玲带着谢荷香谢某香，李淑梅李某梅和杜光彪杜某彪给谢荷香谢某香审单，李淑梅李某梅填写合同，杜光彪杜某彪填写合同单号，谢荷香谢某香签了30单双向扶贫西部大开发的合同，交给李淑梅李某梅100500元。
28.被告人吕建伟吕某伟供述证实，2012年春节前后，发现所谓“西部大开发、双向扶贫”是个骗人的公司，但为了把损失弥补回来，在明知是骗人的情况下以宝鸡有个煤矿工程为由，骗来郑玉清郑某清申购了10单。2012年8月5日由李桂玲李某玲领着到渭工路53号一个家属院购买了一单3800元，9月26由他领着在渭工路93号院补了九单29700元。他领着去的时候是张全意张某意和一个女的审的单。骗郑玉清郑某清入单自己可以拿到4300元，办完上述事情后他就回河南老家了，他所得的提成由李桂玲李某玲领取了。
上述证据相互印证，确实充分，足以认定。
对于被告人张振张某甲辩称的公诉机关指控的第四笔犯罪自己未参与，李淑梅李某梅因之前借他60000元未归还，该60000元系李淑梅李某梅归还他之前借款的辩解意见，经查，张振张某甲曾借李淑梅李某梅8000元未予归还，张振张某甲在得知李桂玲李某玲、李淑梅李某梅等人为谢荷香谢某香办理入单骗取其入单钱款后，向李淑梅李某梅等人索要该入单钱款。李淑梅李某梅在向张振张某甲汇款60000元时扣除了张振张某甲借自己的借款8000元。张振张某甲辩解李淑梅李某梅曾借其60000元无证据证明，李淑梅李某梅在庭审中亦不认可；张振张某甲虽未参与李桂玲李某玲等人的审单等活动，但在得知李桂玲李某玲、李淑梅李某梅等人以审单为名骗取谢荷香谢某香财物的情况，索要并参与赃款分配，故对该辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人张振张某甲、王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪、吕建伟吕某伟以非法占有为目的，虚构事实，编造、歪曲国家政策，隐瞒“西部大开发、双向扶贫”属虚构项目的客观真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，依法均应予以惩处。被告人张振张某甲、王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪诈骗数额巨大，吕建伟吕某伟诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人张振张某甲起策划、管理、协调作用，王鹏王某甲负责制作宣传材料，通过讲课等方式骗取他人参加虚构的项目，租赁房屋并管理宿舍，向张振张某甲汇报入单情况，二人均系主犯；被告人李桂玲李某玲、李淑梅李某梅欺骗被害人谢荷香谢某香参加项目，李淑梅李某梅进行审单，杜光彪杜某彪安排审单地点并进行审单，李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪系主犯，唯较张振张某甲、王鹏王某甲作用较小。李桂玲李某玲起次要和辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人吕建伟吕某伟在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王鹏王某甲在犯罪后能自行投案，如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。被告人王鹏王某甲、李桂玲李某玲、李淑梅李某梅、杜光彪杜某彪在归案后，均能自愿认罪，如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人的损失并取得其谅解，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故可依法宣告缓刑。被告人张振张某甲虽对自己行为性质有所辩解，但在归案后，能如实供述基本犯罪事实，积极赔偿被害人的损失并取得其谅解，认罪态度较好，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故可依法宣告缓刑。被告人吕建伟吕某伟在归案后能自愿认罪，如实供述犯罪事实，并取得被害人的谅解，认罪态度较好，可从轻处罚。对于各被告人实际分得赃款情况，本院在量刑时已予以充分考虑。
对于李淑梅李某梅辩护人提出的公诉机关指控被告人李淑梅李某梅犯诈骗罪指控不当，事实不清，证据不足，谢荷香谢某香购买份额入单的95500元并非其本人财产，系谢荷勇谢某勇、黄新凤黄某凤、黄新芝等人的财产，李淑梅李某梅等被告人对该财产的占有不能被认定为诈骗公私财物，请求宣告被告人李淑梅李某梅无罪的辩护意见，本院认为，被告人李淑梅李某梅在明知西部大开发双向扶贫项目不存在的情况下，隐瞒真相，与李桂玲李某玲、杜光彪杜某彪等被告人骗取被害人的信任，并以审单等手段骗取被害人的财产，事后与张振张某甲、李桂玲李某玲等人对所骗财产予以瓜分，其行为已经构成犯罪，对该意见，本院不予采纳。
对于杜光彪杜某彪辩护人提出的杜光彪杜某彪不存在欺骗谢荷香谢某香的故意，也不存在以非法占有为目的骗取他人财物，其不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，杜光彪杜某彪在明知西部大开发双向扶贫项目不存在的情况下仍然联系和安排审单地点并进行审单骗取他人财物，其行为已经构成犯罪。对于辩护人提出的杜光彪杜某彪仅是出于为朋友帮忙参与进来，情节轻微，未分得钱款请求从轻处罚的意见，本院考虑杜光彪杜某彪未实际分赃的客观情况，量刑时予以考虑。对其提出的杜光彪杜某彪在家庭经济情况困难的情况下能够积极退赃，认罪态度较好，悔罪积极，请求法庭从轻处罚的意见，符合案件事实，本院予以采纳。
对于吕建伟吕某伟辩护人提出的吕建伟吕某伟的行为不构成诈骗罪，构成组织、领导传销组织罪的辩护意见，本院认为，被告人吕建伟吕某伟隐瞒西部大开发双向扶贫项目不存在的真相，骗取被害人的信任，继而骗取其财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，诈骗罪侵害的客体是公民的财产权益，而组织、领导传销组织罪是以传销活动骗取财物，扰乱社会经济秩序的行为，侵害的客体除公民的财产权益外，还侵害了社会经济秩序，传销行为的认定须符合一定的人数、层级、规模且影响社会经济秩序，本案中，被告人以非法占有为目的，以传销的手段和方式实施骗取他人财产的行为，被告人将谢荷香谢某香等被害人财物骗取后直接予以瓜分，并无要求被害人购买其商品或服务以取得加入资格，不符合组织、领导传销组织罪的犯罪构成，故对该辩护意见，本院不予采纳。对其在家庭经济情况困难的情况下能够积极退赃，请求法庭从轻处罚的意见，本院予以采纳。
据此综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张振张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人王鹏王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人李桂玲李某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金三千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人李淑梅李某梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人杜光彪杜某彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人吕建伟吕某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。
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