四川省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）川刑终字第760号
原公诉机关四川省成都市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周志坪，男，1957年9月1日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，务农。2013年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）吴硕喜，男，1970年11月18日出生于四川省安县，汉族，初中文化，务农。2013年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）李钢，男，1978年12月27日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业。2009年4月22日因犯出售假币罪被判处有期徒刑四年，2012年12月20日刑满释放。2013年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被羁押于成都市看守所。
原审被告人张剑，男，1972年2月9日出生于四川省德阳市，汉族，初中文化，无业。2013年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被羁押于成都市看守所。
四川省成都市中级人民法院审理四川省成都市人民检察院指控原审被告人周志坪、吴硕喜、李钢、张剑犯诈骗罪一案，于2014年9月28日作出（2014）成刑初字第32号刑事判决。宣判后，原审被告人周志坪、吴硕喜、李钢不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。经阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议并作出决定。本案现已审理终结。
四川省成都市中级人民法院判决认定，2013年1月，经被告人吴硕喜提议，被告人周志坪与吴硕喜商议决定邀约被告人李钢、张剑以出售美元为名共同诈骗。诈骗方法是，1.制作道具。将100张一元面额美元用“腰条”扎成叠，在叠的上下两面各插入百元面额美元，冒充1万美元，后将10叠用透明胶纸包裹成包，贴上“封条”，冒充10万美元，以此方法制作道具。2.诱骗买主。对外谎称拥有大量美元可低价出售，诱骗购买人前来购买。具体分工，吴硕喜负责联系买家，周志坪负责组织制作道具及出售，张剑、李钢听从周志坪安排予以配合。
2013年1月下旬，吴硕喜（化名“小陈”）通过介绍人何某某（化名“小杨”）、“小田”、赵某某，联系到买主被害人赵某甲，约定交易价为400元人民币购买100美元（此时银行外汇100美元现钞买入价为人民币600余元），赵某甲以280万元人民币的价格购买70万美元。
同月23日，赵某甲在其朋友徐某某、孙某某的陪同下，驾车携带现金从北京市来到四川省成都市，入住锦江宾馆。24日，介绍人赵某某赶至成都。25日，周志坪、吴硕喜、李钢在成都市青羊区金阳路的金沙茶园与赵某甲等四人见面。介绍时，吴硕喜谎称周志坪是专门做美元生意的，姓“席”，是吴硕喜的“大哥”，让赵某甲与周志坪具体洽谈、交易。周志坪谎称自己出售的美元是前国民党时期留下的。赵某甲及随行人员要求看“货”，周志坪安排李钢将事先备好的50万美元道具拿出。赵某甲等人没拆封，过目后没发现问题，要求交易。周志坪等人谎称该50万美元是给他人备的“货”，赵某甲购买的美元还在运输途中。赵某甲听信后在成都等候交易，周志坪便组织安排制作另20万美元的道具。当日及26日，张剑受周志坪安排，在成都市成华区水碾河南路104号文星广告门市，用周志坪提供的样本，印制了捆绑、包装美元用的“腰条”、“封条”，并到“黑市”高价购买了2000张一元面额和159张百元面额的美元。“封条”上有“美国联邦储备局”、“佰圆劵”、“壹仟张计十万元整”等字样。27日上午，周志坪通知吴硕喜、李钢、张剑到成都市金牛区蜀兴西街英皇赛家酒店内的茶坊包间制作道具。周志坪提供了50万美元的道具，其中包括5000张一元面额美元和10张百元面额美元，张剑提供了2000张一元面额美元和159张百元面额美元，四人用这些美元和张剑提供的“腰条”、“封条”，制作了7包共70万美元的道具，并用张剑购买的档案袋装好，等待交易。道具做好后，吴硕喜通知买主赵某甲准备交易，交易地点在成都市金牛区金琴路103号驰宇商务酒店三楼茶坊包间。下午4时许，周志坪、李钢、吴硕喜携带道具进入包间，随后赵某甲、徐某某进入。见面后，赵某甲要求验钞，周志坪从做过手脚的7大包共70万美元的道具中假装随意地抽出30余张百元面额美元放于茶桌上。赵某甲安排徐某某验钞，徐某某拿走约20张离开茶楼。周志坪安排李钢跟随验钞。在锦江宾馆内的中国银行人民南路支行，徐某某将其中15张百元面额美元兑换成人民币9200元。双方确认系真钞后，周志坪借故离开茶坊，安排吴硕喜交接。赵某甲通知孙某某将看守的280万元人民币交给吴硕喜、李钢，同时从吴硕喜处拿走购买的70万美元。
交易完成后，周志坪通知李钢、吴硕喜以及在交易现场望风的张剑回英皇赛家酒店分赃。在酒店茶坊包间，四人对骗取的现金清点，共280万元。先提取30万元作为购买美元的本钱。周志坪从中分得15万元，另15万元张剑供认分得13.7万元，李钢分得1万元，余下0.3万元去向不明。再提取60万元作为介绍人的费用，后追加8万元。该68万元介绍费，由吴硕喜负责送给何某某。余下182万元，张剑分得40万元，周志坪、吴硕喜、李钢平分142万元，各分得47.3万余元。经查，由吴硕喜负责交给何某某的68万元介绍费，吴硕喜于2013年1月27日晚送交60万元，随后安排张剑送交5万元，但何某某是否收到65万元的事实未能查清，该款去向不明。同月28日下午，吴硕喜、张剑在成都市温江区通过银行ATM机将2.99万元存入何某某指定的户名为“吴宇奇”的建设银行账户。
2013年1月28日早晨，住在锦江宾馆的赵某甲检查自己购买的美元，发现被骗，遂报警。同年2月5日，周志坪被抓获。次日下午，在周志坪的带领、配合下，公安人员将张剑抓获。当晚9时许，在张剑的配合下，公安人员将介绍人何某某抓获。同年2月20日、21日，吴硕喜、李钢先后被抓获。
另查明，1.2013年1月27日，中国银行100美元的现钞买入价为人民币615.38元。2.2013年2月1日，周志坪用其川A0FO91奥迪A6汽车（折价18万元），在四川华星名仕汽车销售服务公司，通过以旧换新的方式购得总价96万元的川AX3005奥迪A8汽车，并将该车登记在朋友陆玉章名下。周志坪除用自己诈骗所得的62.3万元支付车款外，还从张剑、吴硕喜、李钢处分别借款10万元、4万元、4万元用于支付车款。3.案发后，公安机关扣押周志坪购买的川AX3005奥迪汽车，另扣押周志坪现金43400元、美元5926元及手机一部，扣押吴硕喜现金9300元、美元5007元及手机三部，张剑现金5100元、美元30302元及手机一部，何某某现金8200元及手机三部，李钢手机一部。吴硕喜在家属的帮助下退出诈骗所得46万元，李钢退出40万元。此外，公安机关从赵某甲处提取其购买的美元2.19万元（其中一元面额7000张、百元面额149张），兑换人民币134768元后发还赵某甲。同年3月19日，公安机关把吴硕喜、李钢退出的人民币86万元和从吴硕喜、周志坪、张剑、何某某处扣押的人民币6.6万元，共计人民币92.6万元，发还赵某甲。
原判以经过庭审质证的下列证据证明上述事实：
一、物证、书证
1．公安机关出具的接受刑事案件登记表、到案经过及情况说明，记载：2013年1月28日，赵某甲向公安机关报案，称自己在成都市金牛区金琴路被“周大哥”等人诈骗人民币280万元。公安人员调取当日的天网，发现“周大哥”当时独自走向交警四分局方向，后上了一辆车牌号为川A0F091的黑色奥迪汽车。经查，该车登记车主为曹某，违章信息显示一个叫周志坪的男子处理过该车的违章，周志坪留有手机号。调取周志坪照片，经赵某甲辨认，确认周志坪就是“周大哥”。2月5日下午6时许，公安机关掌握了周志坪的居住地，并通过技术侦查手段，在成都市金牛区土桥镇清纯花园一组团8栋1单元4号房将周志坪抓获，扣押周志坪身上现金人民币43400元及其所有的川AX3005奥迪汽车一辆，周志坪归案后对其一伙诈骗赵某甲现金280万元的事实供认不讳，并称查获的现金即为诈骗所得，汽车系赃款购买。次日即2月6日下午3时许，在周志坪的带领下，公安人员在成都市金牛区星辉东路将张剑抓获，从张剑身上搜出现金人民币5100元，张剑供认此款系诈骗所得。当日晚9时许，在张剑的配合、带领和指认下，公安人员在成都市金牛区星辉东路福满局茶楼将按张剑所约前来见面的犯罪嫌疑人何某某抓获，当场从何某某身上搜出现金人民币8200元。2月20日中午12时许，公安机关通过技术侦查手段，在成都市水碾河附近将吴硕喜抓获，从其身上查获现金人民币9300元及美元5007元。2月21日中午12时许，公安机关通过技术侦查手段，在四川省阆中市老牌坊宾馆将李钢抓获。
2．常住人口信息表，证实周志坪、吴硕喜、李钢、张剑以及涉案的何某某等人的基本情况。
3．银行取款凭条及凭证，记载：2013年1月22日，赵某甲从建设银行、工商银行分别取款170万元、110万元人民币。
4．搜查笔录及扣押物品清单，证实：⑴扣押周志坪人民币43400元、美元5926元、川AX3005奥迪汽车一辆、手机一部、机动车行驶证一本（陆某某）；⑵扣押吴硕喜现金人民币9300元、美元5007元、手机三部；⑶扣押张剑人民币5100元、美元30302元（一元面额3002张，百元面额273张）、手机一部；⑷扣押李钢手机一部；⑸扣押何某某人民币8200元、手机三部；⑹扣押李钢的妻子郑某某人民币40万元；⑺扣押吴硕喜的妻子李某人民币46万元。
5.从赵某甲处提取的“腰条”、“封条”、档案袋，其中“腰条”上有“BEP”字样，“封条”上有“美国联邦储备局”、“佰圆劵”、“壹仟张计十万元整”等字样。
6.调取证据清单，证实：2013年1月29日，公安机关从赵某甲处调取美元2.19万元，其中一元面额7000张，百元面额149张。
7.发还物品清单，记载：2013年3月19日，公安机关将本案查获的人民币共计92.6万元发还赵恩奎。
8.中国银行外汇兑换水单，记载：2013年1月27日，中国银行成都市人民南路支行锦江宾馆兑换徐某某所持1500美元，汇率615.38%，实付人民币9200元。
9.中国银行成都抚琴支行出具的“外汇汇率查询单”，证实：2013年1月27日，100美元的现钞买入价为人民币615.38元。
10.车辆查询信息及从四川华星名仕汽车销售服务公司提取的《二手车置换协议》、注册登记机动车信息，证实：川AX3005奥迪汽车登记车主是陆某某。2013年2月1日，周志坪以车牌号川A0F091的奥迪车（车主“曹某”）折价18万元，与四川华星名仕汽车销售服务公司的川A0936U奥迪车（评估折算销售价为96万元）置换，置换后川A0936U奥迪车登记车牌号为川AX3005，车主变更为陆某某。
11.港澳通行证复印件、个人开户及电子银行服务申请表、银行个人活期存取款明细表，记载：“吴某某”港澳通行证号是H0006622801，签发时间2007年5月16日，有效期至2017年5月16日。2012年5月16日，“吴某某”用港澳通行证在中国建设银行开户。何某某持有的卡号、户名“吴某某”的建设银行卡，2013年1月28日通过ATM机存入现金8600元（手续费42.79元）、9900元（手续费49.25元）、9200元（手续费45.77元）、2200元（手续费10.95元），合计29900元（手续费148.76元）。
12.项链、戒指的购买发票及质量保证单，记载：2013年2月6日，李钢的妻子郑某某在上海老凤祥自贡专营店购买金项链两条，购价5624元；同月16日，在南部县滨江办事处爱迪尔饰品店购买戒指及耳钉各一枚，购价分别为2260元、1070元。
13.赵某某的诊断证明、出院证明书、监视居住决定书、不予批捕决定书，记载：2013年4月3日，成都市金牛区人民检察院以证据不足对赵某某作出不批准逮捕的决定，同日公安机关对赵某某监视居住。同年5月3日，赵某某经哈尔滨医科大学附属第三人民医院诊断患有直肠癌，后入院治疗至同月20日出院。
14.辽宁省昌图县人民法院（2009）昌刑初字第0126号刑事判决书及释放证明，证实：2009年4月22日，李钢因犯出售假币罪被辽宁省昌图县人民法院判处有期徒刑四年，2011年12月20日刑满释放。
15.成都市人民检察院出具的成检刑一不诉（2013）25号不起诉决定书，记载：2013年11月2日，成都市人民检察院以指控何某某诈骗证据不足，不符合起诉条件为由，决定对何某某不起诉。
16.公安机关出具的“情况说明”，记载：⑴何某某持有的“吴某某”港澳通行证因无原始证件无法确定真伪。⑵从赵某甲处调取的21900美元，换成人民币134768元后返还给赵某甲，赵某甲兑换了1500美元（应换9230元），扣减后赵某甲实际被骗金额为2656002元，另本案扣押的美元、川AX3005奥迪车及手机未作处理。⑶何某某手机因停机原因未提取其通话记录。⑷涉案张某某无法找到，致张借款14万元给张剑的事实未能查实。⑸赵某某提及的“小田”、张某某、张某甲的真实身份未能核实，无法找到此三人。⑹对何某某、赵某某名下的银行账户进行调查，未发现异常。⑺2013年2月5日，周志坪归案后首先交代了同伙张剑、李钢和吴硕喜，并主动配合公安机关将张剑约出抓获。2月6日张剑归案后，交代了公安机关尚未掌握的另一同伙何某某，并主动配合公安机关将何某某约至星辉东路福满居茶楼后抓获。⑻赵某甲报案后，公安人员调取天网和驰宇商务酒店的监控视频，经赵某甲、孙某某、徐某某辨认，进行视频追踪，在抚琴西路与金琴路口（82号监控点）发现周志坪，在抚琴西南街成都市中级人民法院后门（13号监控点）发现吴硕喜，在抚琴西南街（77号监控点）发现李钢，从驰宇商务酒店的监控视频中发现李钢、吴硕喜。⑼涉案人“以西”（汇款6万元给赵某某的人）的身份未能查实。
二、证人证言
1.证人孙某某的证言，证实：2013年1月中旬，孙某某与朋友赵某某聊天时，赵某某说自己有朋友持有大量美元，可以1：4.5的价格兑换人民币。孙某某将此事告诉朋友徐某某，徐告诉了赵某甲，赵某甲听后打算做该生意。几天后，孙某某、徐某某、赵某甲到北京阳光酒店找到赵某某，赵某甲与赵某某洽谈了美元生意，确定交易额为100万美元，比例1：4.5。赵某某叫赵某甲在香港开设账户，等将美元验钞后就把人民币转给赵某某。赵某甲原来在香港有个账户，赵某某说不能用。后来，赵某甲再次找到赵某某，将价格谈成1：4，孙某某、徐某某原来说好的有1毛或2毛钱的提成取消了，但赵某甲承诺事成后给孙某某、徐某某、赵某某各1万元感谢费。几天后，赵某甲提出换70万美元，赵某某经与对方联系，同意仅交易70万美元，但要在成都或湖南现金交易。赵某甲在北京取款280万元，因怕查不能坐飞机就驾车到成都。1月22日抵达成都，为了安全，孙某某、徐某某陪同。赵某甲帮赵某某订了23日的飞机票。24日下午，大家住进成都锦江宾馆。25日，赵某某约对方在金沙附近一茶楼见面。对方来了三个男子，其中一个姓陈、一个是陈姓男子的大哥。陈姓男子拿出一个盒子，说是50万美元。那“大哥”说，这不是赵某甲的货，赵某甲的货还在路上。26日，“大哥”说货还是没到，叫赵某甲等电话。27日上午10时许，对方给赵某某打电话，说到金琴路驰宇商务酒店交易。赵某甲等人“打的”前往，对方又说货下午才到。下午4时许，说货到了可交易。孙某某和赵某某在出租车上守护赵某甲的280万元人民币，赵某甲和徐某某进酒店交易。约一小时后，赵某甲通知把280万元交给对方，对方陈姓男子和另一个小伙子把钱拿走。交易完成后，赵某某问赵某甲验货没有，赵回答验了，没问题。大家回锦江宾馆，赵某某乘飞机先离开。次日早上，赵某甲不放心，查看发现每叠美元中仅前后有一张百元面额的钞票，中间都是一元面额的，知道被骗，于是报案。赵某某曾拿了一张百元面额的美元样品给孙某某看。
孙某某分别从10张男性照片中辨认出对方参与交易的陈姓男子是吴硕喜，“大哥”是周志坪，另一小伙子是李钢。
2.证人徐某某的证言，证实：徐某某、孙某某陪同赵某甲从北京来成都用人民币换美元，赵某甲被骗280万元人民币。最初是孙某某说赵某某的朋友在搞民族资产，手中有大量美元可兑换，赵某甲知道后决定做该业务。赵某某要求赵某甲在香港开设银行账户用于交易，但账户不能开通网银，且交易100万美元为起点，兑换比例是1：4.5。赵某某朋友一方的联系人叫“小杨”。赵某甲与赵某某商议，确定交易额为70万美元，兑换比例是1：4，在成都现金交易。赵某甲在北京取款280万元人民币，与徐某某、孙某某驾车于2013年1月23日出发去成都，赵某某于24日从哈尔滨乘飞机前往。25日上午，赵某甲、赵某某一行四人与对方三男子即周志坪、吴硕喜（“小陈”）、李钢在成都金沙附近一茶楼见面，就美元的来源及具体交易流程等进行了商谈。26日继续洽谈。27日下午2时许，双方准备就绪，约定在抚琴路驰宇商务酒店交易。下午4时许，徐某某陪同赵某甲进入酒店内茶坊，孙某某和赵某某留在车内守护用于交易的280万元现金。对方带来一个黑色登山包，内有7捆百元面额的美元，徐某某、赵某甲看后认为数量没问题。按约定要验钞票，周志坪从中随意地抽出大约30张钞票，交给徐某某去银行验钞。徐某某和李钢去验钞，来到锦江宾馆，徐某某从中抽出15张，换得9200元人民币。徐某某将验钞结果告诉赵某甲，双方开始交易。在驰宇商务酒店外，孙某某将280万元人民币交给对方，对方把美元交给孙某某。孙某某等人“打的”回锦江宾馆，途中赵某某问赵某甲验钞没有，赵某甲回答没问题。28日早晨6时许，赵某甲查看后发现每叠钞票仅上下两面是百元面额，中间全是一元面额，知道被骗后报警。美元兑换的市价是1：6.2，赵某甲此笔交易若成功可获利140余万元。
徐某某分别从10张男性照片中辨认出对方参与交易的三人是吴硕喜、周志坪、李钢。
3.证人赵某某的证言，证实：2012年8月或9月，朋友张某某说有前国民党留下的50亿美元，打算以1：4的比例换成人民币，并拿了张百元面额的样品给赵某某看。后赵某某介绍了一个汇丰银行姓刘的会计从张某某处购买美元，双方约在广州交易。在广州张某某介绍“小杨”即何某某和“小田”给赵某某认识。张某某带去3万美元，刘姓男子要购买，张某某不同意，说交易金额至少一千万美元，致该笔交易失败。2012年国庆后，赵某某介绍买主张某某，“小田”约在都江堰见面，洽谈时“小杨”何建新在场，同时何某某介绍“小陈”即吴硕喜给赵某某认识，并说用于交易的美元都由吴硕喜提供，吴硕喜负责出货、押货。吴硕喜拿出3万美元给张某某看，张某某看后说是真钞。当时谈好由“小陈”吴硕喜提供美元并押送，“小田”负责联系，“小杨”何建新负责验货、收钱。后因张某某没有准备好钱交易没完成。同年11月，何某某到北京与赵某某见面，拿给赵某某一张百元面额的美元样品，并称自己马上要去香港。后赵某某联系到孙某某，并把一百元的美元样品交给了孙某某。后孙某某带来一个姓徐的男子即徐某某和姓赵的男子即赵某甲前来洽谈。兑换比例是1：4，孙某某说加5毛，供大家提成。赵某某将联系买主的事告诉何某某，何某某要求买主在香港开设银行账户，且不能开通“网银”，交易起点金额为一百万美元。赵某甲原在香港开设的账户不能用，且提出交易金额仅70万美元，就此何某某提出要现金交易。经与吴硕喜联系，吴硕喜同意现金交易，因美元是从阿坝州运来，地点就选在成都，购买人需提供银行取款小票可免对人民币验钞。2013年1月底，赵某甲备好钱后，为赵某某购买机票，要求赵某某一起去成都。到成都后，与吴硕喜联系，吴硕喜说货还在准备，约在次日上午10时见面。次日在一茶楼见面，吴硕喜带来两人，其中一个老头叫“大哥”，经辨认是周志坪，另一个是小伙子，经辨认是李钢。吴硕喜说交易的事全权由周志坪负责，于是赵某甲就与周志坪商谈交易的事，并把取钱的小票拿给吴硕喜查验。后李钢从外面拿进来一个箱子，内有5捆封好的美元，有50万美元的样子。周志坪告诉赵某甲这钱是别人的货，赵某甲的货还没到。此后三天多次见面，就是不交易。赵某某问何某某为何不按约定在24小时内交易，何某某说他催催吴硕喜。1月27日，吴硕喜电话通知赵某甲交易，要求只能去两人。交易时，赵某甲和徐某某到约定的交易地点，赵某某和孙某某呆在出租车里看管两包用迷彩包装的用于交易的人民币。30分钟后，徐某某将人民币交给吴硕喜和李钢。交易后，赵某某问赵某甲验钞没有，赵某甲回答验了，是真的。赵某某回北京后何某某、吴硕喜的手机联系不上。3月1日，北京警方通知赵某某接受调查，赵某某方知赵某甲被骗。案发前，赵某某找何某某借了6万元。赵某某分别从10张男性照片中辨认出涉案的“小陈”吴硕喜、“小杨”何某某、“大哥”周志坪及小伙子李钢。
4.证人陆某某的证言，证实：周志坪是陆某某的朋友，川AX3005奥迪汽车是周志坪出资购买的，该车不是陆某某的，周志坪借陆某某的身份证并与陆某某一起去车管所办理了上户手续。
5.证人张某的证言，证实：张某认识周志坪。2013年2月1日，周志坪到四川华星名仕汽车销售服务公司置换车，周志坪换得一辆香槟色奥迪A8汽车，用陆某某的身份证上的户，车牌号是川AX3005。
张某从10张男性照片中辨认出周志坪。
6.证人刘某的证言，证实：2013年1月27日下午，有三四名男子提着一个包和一个迷彩拉杆箱进入英皇茶府梅花包间。他们要求服务员不准进包间，把门反锁，半小时后离开。
7.证人田某某的证言，证实：2013年1月27日下午大约4时许，两男子到锦江宾馆前厅兑换了1500美元。
8.证人杜某某的证言，证实：2013年1月27日，驰宇商务酒店茶坊在营业，客人很多，杜某某没在意666包间的客人。
9.证人郑某某的证言，证实：2013年2月21日，郑某某同丈夫李钢住在阆中老牌坊宾馆。早晨7时许，李钢存入40万元至郑某某银行账户。当天退房时，李钢被公安人员抓获。郑某某愿主动退出该40万元交由公安机关处理。郑某某包内有三件黄金首饰，此是郑某某用自己的钱购买的。
郑某某从10张男性照片中辨认出李钢。
10.证人李某的证言，证实：2013年2月21日早晨，吴硕喜电话通知妻子李某将诈骗所得的46万元上交公安机关，该款在李某的银行账户上。
李某从10张照片中辨认出吴硕喜。
11.证人邱某某的证言，证实：文星广告商铺位于成都市成华区水碾河路104号。2013年1月25日，一约40岁的男子来商铺，拿出一张金黄色边框、白底黑字、上有几排英文字母、下有一排数字的不干胶带，叫邱某某比照制作。共做了3版，每版6张。
12.证人江某某的证言，证实：千层日用百货位于成都市蜀明东路2号，商铺有档案袋出售。
13.证人何某某的证言，主要内容为：2012年8月，何某某（绰号“蛮子”）与“小杜”即吴硕喜喝茶聊天时，吴硕喜说自己有很多国民党时留下来的美元可出售交易，价很低，100美元兑换400元人民币，问何某某有无认识的朋友购买。何某某承诺如果有就介绍给吴硕喜。没过多久，何某某经朋友介绍认识了做贸易的“赵大姐”即赵某某，于是将吴硕喜说的内容告诉了赵某某。赵某某很感兴趣，让何某某尽快安排落实。何某某在甘孜州呆过几年，藏名叫杨木某某，何某某告诉赵某某自己姓杨可叫“小杨”。9月，何某某安排赵某某在都江堰一茶馆与吴硕喜见面，何某某介绍吴硕喜叫“小陈”（吴硕喜有张姓陈的身份证），并说“小陈”有大量美元出售。赵某某与吴硕喜洽谈交易，说好是1美元兑换4元人民币。当时“小田”和张某某在场。赵某某回北京后立即联系朋友兑换美元。何某某告诉吴硕喜，若生意做成，自己要百分之三十至四十的提成。10月，吴硕喜拿给何某某三张百元面额美元作为样品，叫何某某去北京交给赵某某看。几天后，何某某到北京将样品交给了赵某某。2013年1月下旬，赵某某告诉何某某，她将带朋友来成都找“小陈”兑换美元。何某某将该消息转告吴硕喜，吴硕喜承诺按交易金额的2.5%给介绍费。何某某告诉赵某某，兑换美元需先在香港开设一个账户，但不能开通网银，因为开通后账户内的钱容易被对方转走。1月27日下午6时许，吴硕喜告诉何某某与赵某某的交易已成功，一共获得280万元，打算给何某某5万元介绍费。何某某告诉吴硕喜，按约定比例2.5%收取，应收7万元介绍费，不足额给付，何某某将找吴硕喜的麻烦。由于吴硕喜没按照事前约定付介绍费，何某某在电话中与吴硕喜吵起来。晚上，张剑邀约何某某到“金沙茶坊”见面，要把5万元介绍费交给何某某。何某某给“老田”打电话，“老田”说钱不够就不收。何某某因此没收该5万元。“老田”介绍吴硕喜与赵某某认识，介绍费应给“老田”。2011年，何某某通过一个香港人办理了一张“吴某某”的港澳通行证，后何某某用该通行证在重庆建设银行开设了账户。1月28日或29日，吴硕喜向何某某提供的名为“吴某某”的账户存3万元（何某某最初否认该账户系其掌控的账户，后认可但辩解此款系吴硕喜归还的借款）。1月28日或29日，因赵某某急用钱，何某某叫一个甘肃的朋友以“以西”之名向赵某某的银行账户存入6万元。赵某某说事成后吴硕喜要给她2万美元或20万元人民币介绍费。何某某不知道吴硕喜等人诈骗，也没收到过吴硕喜给的60万元介绍费。2013年2月6日晚9时许，何某某在星辉东路福满居茶楼被公安人员抓获。
何某某分别从10张男性照片中辨认出张剑、吴硕喜（“小杜”、“小陈”），从10张女性照片中辨认出赵某某（“赵大姐”）。
三、被害人陈述
被害人赵某甲的陈述，证实：2013年1月，赵某甲经孙某某、徐某某介绍，获知通过赵某某可以低于市场价兑换美元。三人在北京阳关宾馆找到赵某某，赵认可有此事，并提出兑换比例是4.5元人民币兑换1美元。经协商，最后约定以4元人民币兑换1美元，并叫赵某甲在香港开设账户，双方通过银行转账交易。后来赵某某说，香港负责交易的“小杨”提出网上交易量至少是100万美元，而赵某甲仅兑换70万美元，且赵某甲提供的香港账户不能用，不能通过网上银行交易，只适合现金交易，于是叫赵某甲把人民币带到成都，对方负责把美元从西藏运到成都。赵某甲同意后，从工商银行取款110万元，从建设银行取款170万元，于2013年1月23日与徐某某、孙某某一同携带现金从北京驾车来到成都。次日，赵某某也来到成都，与赵某甲等人一同住在锦江宾馆。同月25日，赵某某带赵某甲等三人到金沙遗址附近一茶楼，与“周大哥”即后来抓获的周志坪、“小陈”即后来抓获的吴硕喜、李钢洽谈交易时间和地点。当时李钢拿来50万美元，用透明塑料袋装未拆封，说是别人购买的，不是赵某甲的货，赵某甲的货还在路上，李钢从身上拿出样品给赵某甲，赵某甲看后认为是真币。26日，对方说因交通问题27日货才到，提出27日在抚琴路三友百货附近一茶楼交易。27日下午4时许，赵某甲与徐某某、孙某某按约来到成都市金牛区驰宇商务酒店，赵某甲和徐某某进酒店上茶楼，与赵某某介绍的“周大哥”等人交易，孙某某和赵某某在车上负责看守280万元现金。见面后，赵某甲看见70万美元装在一黑色旅行箱内，没拆封，外有档案袋。周志坪将包打开，随即抽出一些钞票叫赵某甲验货，赵某甲叫徐某某和李钢一同去验钞，带走20多张钞票。后徐某某回电话，说是真钞，于是双方进行交易。孙某某将用两迷彩包装的280万元人民币交给对方，从对方手上接过70万美元。28日凌晨6时许，赵某甲将其中2包拆封，发现每扎钞票除面上是100美元面额的外，中间都是1元面额，知道被骗，于是报警。经清点，7包仅有2.19万美元。事后，公安机关追回被骗的人民币92.6万元。
赵某甲从10张照片中辨认出参与诈骗的“小陈”是吴硕喜、“大哥”是周志坪，拿走280万元现金的男子是李钢。
四、被告人的供述
1.被告人周志坪的供述，证实：2013年，张剑在帮周志坪做事，后周志坪通过张剑介绍先后认识了李钢、“小杜”即吴硕喜，但认识吴硕喜仅20余天。2013年1月，经吴硕喜提议，周志坪、吴硕喜、张剑、李钢商议后决定采用在一元面额的美元中混杂百元面额的美元，经捆绑、打包、贴上“封条”，以以少充多的方式低价出售美元，诈骗美元购买人给付的人民币。最终以2万多美元冒充70万美元，以低价即1：4的比例兑换（市场价1：6以上），经他人介绍，骗得从北京来成都购买美元的赵某甲人民币280万元。2万多美元中，周志坪提供一元面额5000张，百元面额10张，冒充50万美元，张剑、吴硕喜提供一元和百元面额的美元冒充20万美元。要以少充多，需制作道具。道具制作由张剑负责。70万美元道具在英皇赛家酒店茶坊制作，周志坪、吴硕喜、张剑、李钢都参与。周志坪很早就知道这种骗术，并备有“50万美元”的道具，一直等待时机进行诈骗。李钢、张剑、吴硕喜是朋友，他们称周志坪为“大哥”或“周大哥”，吴硕喜负责联系买主。2013年1月22日，吴硕喜告诉大家有几个北京人要来成都购买美元，说该消息是一个大姐告诉他的。大家听后，决定做该笔业务。周志坪以1：7.2的高价从“黑市”购得5000张一元面额和10张百元面额的美元，可制50万美元的道具。23日晚，吴硕喜告诉周志坪购买美元的人已到成都，叫周志坪准备好50万美元的道具，两天后与对方见面。25日上午，对方三男一女来到金沙茶楼与周志坪见面，其中一男子就是被骗的赵某甲。吴硕喜按照周志坪的要求介绍，吴硕喜自称叫“小陈”，介绍周志坪姓“席”，是吴硕喜“大哥”，是专门做美元生意的人。赵某甲等人要看货，周志坪就将事前准备好的50万美元道具拿出，共5包，将其中2包拿给对方验货，因没拆包，赵某甲等人没发现问题。验货后，吴硕喜把5包美元装回口袋，说“朋友，这些货是我大哥其他客户要的，你们如果需要，可能要过两天才能有”。对方提出下来再联系。吴硕喜送赵某甲等人离开，周志坪、李钢结账后离开茶坊。次日即26日，周志坪、吴硕喜、李钢、张剑聚在金沙茶楼一包间，吴硕喜告诉大家，买主以1：4的比例用280万元人民币购买70万美元，现在只有50万美元道具，还差20万美元道具。周志坪说他已解决50万美元，另20万美元道具应由吴硕喜等三人想办法解决。张剑负责道具，洽谈、交易就没叫张剑露面。27日上午，吴硕喜告诉周志坪20万美元道具已经搞定，周志坪通知吴硕喜、张剑、李钢到一品天下英皇赛家酒店3楼茶坊会面。见面后，周志坪将自己的50万美元道具与张剑等人拿来的美元放在一起，拆包后，将100张一元面额弄成一叠，在每叠的上下两面各放一张百元面额美元。将10叠用透明塑料包成1大包，冒充10万美元，7包即为70万美元。道具做好后，吴硕喜通知对方下午来金沙茶楼见面。27日下午1时许，赵某甲等三男一女来到茶楼，周志坪告诉对方货已到。赵某甲等人听后要求尽快交易，并提出在离银行近点的地方交易，便于验钞。周志坪同意，于是大家分别回去准备交易。周志坪、吴硕喜、李钢经商议，决定将交易地点定在成都市金琴路驰宇商务酒店。下午4时许，周志坪驾车搭载吴硕喜、李钢、张剑前往交易地，车停在交警四分局对面停车场。吴硕喜通知买家前来，周志坪和李钢携带70万美元进入酒店三楼的茶坊包间。后赵某甲与一男子进入包间，要求验货。李钢把用箱子装好的7大包美元拿出，周志坪当着对方的面从做过手脚的7大包中假装随意地抽出二三十张百元面额的美元放在桌上，赵某甲带来的男子从桌上拿了些美元去验钞，李钢跟随。验钞男子给赵某甲回电话说银行下班不能验钞，后又说是到锦江宾馆验的钞，是真钞。赵某甲听后通知同伙把280万元现金送过来交易。周志坪见状，借故离开，让吴硕喜与对方交易。周志坪驾车在三友百货附近闲逛等候交易成功的消息。半小时后，吴硕喜说交易成功，准备去英皇赛家酒店茶坊会面。进茶坊包间，看见吴硕喜、李钢带了一个迷彩包和一个迷彩拉杆箱。张剑赶到后，打开包和箱子，经清点共计280万元。大家商议分钱，先拿出30万元作为本钱，周志坪从中获得15万元，另15万元归出资人张剑、吴硕喜所有。经吴硕喜提议，拿出60万元作为中间人的介绍费，由吴硕喜转交给“蛮子”即何某某。余下190万元，因张剑出力最小，分给他42万元。另148万元，周志坪、吴硕喜、李钢平分。周志坪共获款64.3万元。后何某某嫌其分得太少，吴硕喜征得周志坪同意补给何某某5万元。何某某还嫌少，周志坪说再给3万元。29日下午，周志坪等四人在两河公园会见，各退出2万元。周志坪将所获的62.3万余元用于购买总价为98万元（实际价值148万元）的川AX3005奥迪轿车。周志坪用自己的川A0F091奥迪A6车折价抵扣18万元，用诈骗所得支付车款，不足部分向张剑借了10万元，向吴硕喜借了4万元，另李钢送了4万元。该车登记在朋友陆某某名下。周志坪愿意将该车折价后所得的全部车款用于赔偿赵某甲损失。同年2月15日下午6时许，周志坪在土桥镇附近被抓获，公安人员从周志坪身上搜出现金人民币43400元、美元5926元及手机一部。
周志坪分别指认了分钱地英皇赛家酒店，交易地驰宇商务酒店666包间，用赃款购买的川AX3005汽车，美元以及作道具用的“腰条”、“封条”、档案袋。
2.被告人吴硕喜的供述，证实：吴硕喜绰号“小杜”、“小陈”。2012年国庆期间，“罗蛮子”即何某某告诉吴硕喜，说北京的“赵大姐”即赵某某能找到买美元的人，并约赵某某来都江堰与吴硕喜见面。吴硕喜与张剑一同前往，在都江堰河边一茶楼与赵某某会面，何某某在场，赵某某带了三个北方人，何某某介绍其中的一个叫“小田”。赵某某问吴硕喜能否找到美元，吴硕喜便将张剑交给吴硕喜的2万美元递给赵某某，赵某某看后很满意，便同意回北京去找买主，还称找到买主后直接联系吴硕喜。吴硕喜没有美元，而张剑有美元，吴硕喜想要卖美元只得带上张剑。张剑将2万美元交给吴硕喜后就坐在一旁，没参与商谈。吴硕喜曾告诉何某某，说自己有大量美元可出售。赵某某走后，何某某告诉吴硕喜，赵某某报价是4元人民币兑换1美元。吴硕喜告诉何某某用于交易的美元是做了手脚的即以少充多，也给张剑说过，大家都知道。何某某提出交易成功后，自己要拿走百分之三十至四十的利润。2013年1月，张剑约持有大量美元的“周大哥”即周志坪在金沙附近一茶楼与吴硕喜见面、认识。周志坪说自己有5000张一元面额的美元，可与吴硕喜、张剑合作一起骗钱，吴硕喜负责介绍和居间协调，其余由周志坪等三人来完成。四五天后，赵某某给吴硕喜和何某某打电话，说有三个人要用280万元人民币购买70万美元，叫吴硕喜、何某某准备一下。何某某叫赵某某把购买人带到成都交易。吴硕喜获知找到买主后，联系周志坪，与周志坪、张剑、李钢在金沙附近一茶楼见面，吴硕喜通报了北京那边来人要购买70万美元的事。1月底，赵淑芹告诉吴硕喜，买美元的人已开车从北京来到成都，赵某某将坐飞机过来。次日，赵某某来到成都，与买美元的人一同住在锦江宾馆，赵某某叫吴硕喜安排见面。吴硕喜便安排在金沙附近一茶楼与对方见面。见面前一天，周志坪与吴硕喜、张剑、李钢在英皇茶楼一个包间里，对周志坪提供的5000张一元面额的美元做手脚。将1000张捆绑成一叠，在每叠上面和下面各放一张百元面额的美元，以此冒充50万美元。吴硕喜与周志坪、李钢前往茶楼，见面后把做过手脚的50万美元拿给对方看，周志坪告诉对方，这货已有主，对方要的货要等几天才到。周志坪与北京人闲聊，说美元是国民党时期留下的，有50亿元。次日，吴硕喜与周志坪、李钢、张剑又在金沙茶楼见面，因做道具的美元不够，周志坪就安排张剑再去找2000张一元面额的美元和100多张百元面额的美元。张剑去找美元，吴硕喜与周志坪、李钢又与买美元的人商谈交货方式，现金交易时将抽样检验真假。张剑找到美元后，周志坪通知大家到英皇赛家酒店茶楼。周志坪带去5000张一元面额的美元，吴硕喜没出资（另供带去20张百元面额的美元），张剑带去2000张一元面额的美元和100多张百元面额的美元以及捆钱用的“腰条”、“封条”。周志坪安排李钢更换“腰条”，周志坪和张剑就向每扎一元面额的美元中插入百元面额的美元，并用塑料纸封好贴上“封条”，做成70万美元的道具。准备好后，吴硕喜等四人坐周志坪的汽车到金沙茶楼，就交易的具体时间、地点等告诉了对方。此后，吴硕喜等四人来到交易地驰宇商务酒店，周志坪安排张剑在路边放哨，另外三人把道具带到三楼茶坊交易。下午4时许，对方两人按约前来交易，进入茶坊包间后，周志坪当着对方的面从70万美元中抽出十多张百元面额的美元，交给对方一小伙子验钞，李钢陪同离开前往银行验钞。后周志坪将其余未拿走的钱收好，借故身体不舒服离开，离开时安排吴硕喜负责把280万元人民币带回。确认系真钞后，吴硕喜和购买人离开茶楼到楼下等候李钢等人回来，回来后双方进行了交接。李钢把280万元人民币拿到后，与吴硕喜、张剑一同“打的”前往英皇赛家酒店茶楼分赃。30万元是本钱，60万元由吴硕喜转交给何某某，余下每人各分得40余万元。当晚7时许，吴硕喜告诉何某某交易成功，后在浅水半岛小区的建设银行附近找到','2018-09-25
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第四十一条
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