山东省胶州市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鲁0281刑初296号
公诉机关山东省胶州市人民检察院。
被告人孙冬冬，男，汉族，中专文化程度，无业，住安徽省淮南市。2009年因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金五千元，2015年6月8日刑满释放。2017年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人郑莎莎，山东欣辰律师事务所律师。
被告人唐陈龙，男，汉族，中专文化程度，无业，住安徽省淮南市。2017年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
指定辩护人周某平，山东汇融律师事务所律师。
被告人谢彩云，女，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省淮南市。2017年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人周庆江，山东天航（胶州）律师事务所律师。
辩护人姜菲，山东天航（胶州）律师事务所律师。
被告人徐某，男，汉族，小学文化程度，农民，住安徽省淮南市。2017年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
指定辩护人纪鹏，山东汇融律师事务所律师。
山东省胶州市人民检察院以胶检公诉刑诉（2018）124号起诉书指控被告人孙冬冬、唐陈龙、谢彩云、徐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员孙东明出庭支持公诉，被告人孙冬冬及其辩护人郑莎莎、被告人唐陈龙及其辩护人周某平、被告人谢彩云及其辩护人周庆江、被告人徐某及其辩护人纪鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省胶州市人民检察院指控，被告人唐陈龙负责和上游犯罪人员（以下称“上线”）联系。被告人孙冬冬负责找被告人谢彩云、徐某等人办理银行卡、手机卡、取钱与销户，并负责将办好的银行卡、手机卡和办卡人的身份证复印件寄给“上线”，还负责把从银行卡中取出的上游犯罪所得扣除非法获利额后汇给“上线”。2017年8月25日，被告人唐陈龙受“上线”指使后开车载着被告人孙冬冬、谢彩云、徐某等人到南京市用真实身份信息办理了银行卡，后由被告人孙冬冬寄给了“上线”。其中被告人谢彩云在中国农业银行、工商银行卡、建设银行分别办理了一张银行卡，被告人徐某在中国农业银行、邮政储蓄银行、工商银行分别办理了一张银行卡。2017年9月中旬的一天，周某（另案处理）受被告人孙冬冬指使用自己的真实身份信息到南京市中国农业银行、工商银行、邮政储蓄银行分别办理一张银行卡，后由被告人孙冬冬寄给了“上线”。
被告人唐陈龙、孙冬冬、谢彩云、徐某等人按以上分工，在办理了银行卡后实施的具体的犯罪事实如下：
1、2017年9月5日,被害人相某被人冒充消防大队领导,以帮其购买发电机的名义骗取了人民币39.2万元。其中人民币8.4万元被转账到持卡人为被告人谢彩云的账号为某某某1号的农业银行卡（以下称“农卡”）内，人民币30.8万元被分两次转账到持卡人为被告人谢彩云的账号为某某某2号的工商银行卡（以下称“工卡”）内。
2017年9月5日，被告人唐陈龙接“上线”指示被告人谢彩云的两张卡中汇入大额现金后，三人在明知是犯罪所得的情况下，被告人孙冬冬、谢彩云于同日到淮南市中国农业银行某支行将“农卡”内人民币8.4万元取出后销户，并将取出的钱给了被告人孙冬冬,后被告人唐陈龙开车载着被告人谢彩云在南京市中国工商银行某支行ATM机从“工卡”内取出人民币2万元后回到了淮南市；2017年9月6日被告人谢彩云在淮南市工商银行ATM机从“工卡”内取出人民币2万元后，被告人孙冬冬、谢彩云又到淮南市工商银行的三处不同的支行分三次分别从“工卡”内取出人民币4.5万元、4.9万元、6.19万元。共计人民币27.99万元，被告人谢彩云从中获利人民币2.8万元，被告人唐陈龙从中获利人民币4万元，被告人孙冬冬从中获利人民币3.8万元。被告人孙冬冬将其余的钱汇给了“上线”。
2、2017年9月7日,被害人许某被人冒充消防大队领导,以帮其购买太阳能发电机的名义骗取了8.4万元人民币。该8.4万元人民币被转账到持卡人为被告人徐某的账号为某某某3号的农业银行卡（以下称“农卡1”）内。
2017年9月7日，被害人廖某被人冒充消防大队领导,以帮其购买发电机的名义骗取了人民币8.4万元。该人民币8.4万元被转账到持卡人为被告人徐某的账号为某某某4号的邮政储蓄银行卡（以下称“邮卡”）内。
2017年9月7日，被告人唐陈龙、孙冬冬接“上线”指示，被告人徐某的中国农业银行卡和邮政储蓄银行卡中分别打进了人民币8.4万元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人孙冬冬、徐某到淮南市中国农业银行从“农卡1”内取出了人民币8.4万元。后被告人唐陈龙开车载着被告人孙冬冬、徐某到南京市邮政储蓄银行取钱，被告人徐某在取“邮卡”内钱时被告知钱已经被冻结，未取出钱。被告人徐某、唐陈龙、孙冬冬分别从中获利人民币8400元，其中被告人孙冬冬获利的人民币8400元被唐陈龙借用一直未给。被告人孙冬冬将其余的钱汇给了“上线”。
3、2017年9月27日,被害人刘某被人冒充消防大队领导,以帮其购买军用床的名义骗取了人民币4万元。该人民币4万元被转账到持卡人为周某（另案处理）的账号为某某某5号的农业银行卡（以下称“农卡2”）内。
2017年9月27日，被告人唐陈龙、孙冬冬接“上线”指示，周某（另案处理）的中国农业银行卡中汇入了人民币4万元。在明知是犯罪所得的情况下，周某（另案处理）开车载着被告人孙冬冬、唐陈龙到淮南市中国农业银行后，周某（另案处理）从“农卡2”内取出人民币4万元。周某（另案处理）从中获利人民币4000元，被告人唐陈龙从中获利人民币5500元，被告人孙冬冬从中获利人民币5500元。被告人孙冬冬将其余的钱汇给了“上线”。
公诉机关针对其指控提供了发破案经过、证人证言、被告人供述、书证等证据。公诉机关认为被告人唐陈龙、孙冬冬、谢彩云、徐某的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定予以惩处；被告人孙冬冬系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定从重处罚。
被告人孙冬冬对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、孙冬冬在共同犯罪中受唐陈龙指挥，属从犯，应当从轻、减轻处罚。2、孙冬冬归案后坦白供述，认罪态度较好，有从轻处罚情节。
被告人唐陈龙对公诉机关的指控无异议，称自己很后悔，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、唐陈龙在共同犯罪中不是组织者，属于从犯。2、唐陈龙归案后有坦白情节，认罪态度较好。3、唐陈龙系初犯，获利较小。基于以上情节，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人谢彩云对公诉机关的指控无异议，称自己法律意识淡薄才导致犯罪，十分后悔。其辩护人提出的辩护意见是：1、谢彩云主观上没有犯罪故意，其事先不知道到银行取的钱是犯罪所得，是在唐陈龙和孙冬冬的带领下实施的，实际获利较少，是典型的从犯，应从轻减轻处罚。2、谢彩云系初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪态度较好，有从轻处罚情节。
被告人徐某对公诉机关的指控无异议，称自己认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、徐某在共同犯罪中所起作用较小，是在孙冬冬的授意和指示下行动，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2、徐某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额较小，没有造成严重后果，认罪态度较好，又系初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人唐陈龙、孙冬冬经预谋后，决定采用由唐陈龙与“上线”取得联系、由孙冬冬发展下线办理银行卡、然后按“上线”的通知将进入银行卡内的钱取出、留下一部分提成后将余款寄回“上线”的方式赚取钱财。被告人孙冬冬找到被告人谢彩云、徐某及周某（在逃）等人，告诉其可以通过办卡、取卡内钱挣提成的方式来赚钱，让谢彩云等人办理银行卡。随后谢彩云、徐某、周某（在逃）等人分别用自己的真实身份信息办理了数张银行卡，孙冬冬将上述银行卡及相关身份信息寄给了“上线”。
2017年9月5日，被害人相某被人在电话中冒充消防大队领导骗取了39.2万元，该款由相某安排人分三笔打入了骗子提供的两个银行卡号内，该两个银行卡均是被告人谢彩云开具并由孙冬冬寄给上线的银行卡。唐陈龙从“上线”处得知该两张卡中汇入大额现金的消息后告知了孙冬冬与谢彩云，三人在明知该款来路不正的情况下仍由谢彩云通过补卡、取出款后接着销卡的方式将款取出，三人留出“提成”后，余款由孙冬冬按唐陈龙提供的信息汇给了“上线”。
2017年9月7日，被害人许某被人在电话中冒充消防大队领导骗取了10余万元，被害人廖某被人在电话中冒充消防大队领导骗取了8.4万元。许某将10余万元中的8.4万元打入了骗子提供的农业银行卡内，廖某将8.4万元打入了骗子提供的邮政储蓄银行卡内，该两个银行卡均是被告人徐某开具并由孙冬冬寄给上线的银行卡。唐陈龙从“上线”处得知该两张卡中汇入大额现金的消息后告知了孙冬冬与徐某，三人在明知该款来路不正的情况下仍由徐某通过补卡、取款后接着销卡的方式将农业银行卡内的8.4万元款取出。在取邮政储蓄银行卡内的钱时，因廖某发现被骗后及时报案、该账户被冻结而未取出。三人将徐某从农业银行卡内取出的8.4万元中留出部分“提成”后，余款由孙冬冬按唐陈龙提供的信息汇给了“上线”。
2017年9月27日，被害人刘某被人在电话中冒充消防大队领导骗取了4万元，刘某将该款打入了骗子提供的农业银行卡内，该银行卡是周某（在逃）开具并由孙冬冬寄给上线的银行卡。唐陈龙从“上线”处得知银行卡中汇入现金的消息后告知了孙冬冬与周某，三人在明知该款来路不正的情况下仍由周某通过补卡、取出款后接着销卡的方式将款取出，三人留出“提成”后，余款由孙冬冬按唐陈龙提供的信息汇给了“上线”。
上述事实，四被告人在庭审过程中没有异议，并有检察机关提交并经法庭质证、认证的发破案经过、被告人及周某供述笔录、被害人相某、许某、廖某、刘某陈述、证人高某、刘某2证言及相应汇款记录、书证银行卡交易记录、辨认笔录、刑事判决书及释放证明等材料证实，足以认定。
本院认为，公诉机关的指控基本事实清楚，证据确实，适用法律正确，其指控成立。被告人孙冬冬、唐陈龙、谢彩云、徐某等伙同一起，在明知“上线”的行为可能是犯罪行为、银行卡内的钱可能来源不正的情况下，仍为“上线”提供银行卡、帮助提取并转移银行卡内的钱财，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人唐陈龙、孙冬冬起主要作用，系主犯，应按其参与、指挥的全部犯罪处罚；被告人谢彩云、徐某起次要作用，系从犯，对谢彩云应从轻处罚，对徐某应减轻处罚。谢彩云、徐某的辩护人所提从犯的辩护意见本院予以采纳，但对谢彩云辩护人所提谢彩云没有犯罪故意、事先不知道到银行取的钱是犯罪所得的意见不予采纳；唐陈龙、孙冬冬的辩护人所提从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人孙冬冬在前罪有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，且不得假释。各被告人归案后坦白供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人徐某的一个银行卡内的钱因被害人报警而未取出，对该笔涉及的被告人可以从轻处罚。辩护人所提上述方面的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第八十一条第二款之规定，判决如下：
被告人孙冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元，不得假释。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2024年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人唐陈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2024年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人谢彩云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2021年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 付增光
审 判 员 陈 敏
人民陪审员 徐香宝
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 丁 源
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第八十一条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。