吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0781刑初106号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人陈某，男。曾因涉嫌犯有交通肇事罪，于2014年11月25日被前郭县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年；现因涉嫌诈骗罪，于2015年7月2日被扶余市公安局刑事拘留，经扶余市人民检察院批准，于2015年10月4日由扶余市公安局执行逮捕，现押于扶余市看守所。
被告人董某，女。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月9日被扶余市公安局刑事拘留，经扶余市人民检察院批准，于2015年10月4日由扶余市公安局执行逮捕，现押于松原市看守所。
被告人高某，男。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月4日被扶余市公安局刑事拘留，经扶余市人民检察院批准，于2015年10月4日由扶余市公安局执行逮捕，现押于扶余市看守所。
辩护人曾庆昕，吉林群兴律师事务所律师。
被告人陈某、董某、高某诈骗一案，由扶余市人民检察院于2016年3月30日以扶检公诉刑诉[2016]97号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，扶余市人民检察院指派检察员车晓磊出庭支持公诉，被告人陈某、董某、高某及高某辩护人曾庆昕到庭参加诉讼，本案现已经审理终结。
公诉机关指控：2013年冬季某日，被告人陈某在齐齐哈尔市花鸟鱼市场捡到王某的丢失的身份证。陈某产生用王某身份证开银行卡打电话诈骗的想法。2014年春，陈某花3000元人民币从网上代开银行卡人购买4张邮政储蓄卡，购买了50余张手机卡，2部诺基亚手机，四本地图册。2014年4月至2015年3月，陈某在肇源县、松原市、大庆市等地用手机拔打黑龙江省、吉林省不同区域的固定电话，昌充是接电话人的儿子，称嫖娼被抓到公安机关，然后再昌充警察，让接电话的人往其开的四张邮政银行卡里汇款放人，通过这种方式骗取被害人王某清等36人的钱款人民币823000元，被告人董某为其到银行取款3次，数额为人民币83000元。2015年3月，被告人陈某、董某到唐山，董某使用王某的身份证昌充王某的身份在唐山开6张邮政储蓄银行卡。2015年3月至2015年6月14日，陈某在河北省沧州市、山东省青岛市等地，利用董某在唐山开的6张邮政银行卡共骗得王某娟等19人钱款人民币506900元。其中，被告人高某伙同陈某诈骗作案5起，诈骗数额为人民币12700元。
为证明其主张，公安机关当庭宣读和出示了如下证据：
1、书证：物证移交单、扣押清单、刑事判决书、抓捕
经过、办案说明、提取笔录、取汇款凭证上、户籍证明等；
2、证人丛某天、于某民、焦某、郭某民、李某、王某、
李某、张某英、周某军、高某连、李某杰、初某悦、史某军、李某娟、冯某军、董某甲、李某甲、陈某新、邢某军、孙某跃、孙某玉、刘某海、李某民、程某东的证言；
3、被害人丛某艳、刘某云、金某明、王某清、张某生、
姜某荣56人的陈述。
4、被告人陈某、董某、高某的供述和辩解；
5、勘查、检验笔录:吉林省宝石产品质量监督检验报告。
公诉机关认为，被告人陈某、董某、高某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其中被告人陈某作案55起，诈骗数额1329900元，数额特别巨大，被告人董某作案22起，诈骗数额589900元，数额特别巨大，被告人高某作案5起，诈骗数额127000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。同时认为被告人董某与高某诈骗事实在数额上已经认定，不应该再划分主从。
被告人陈某对指控事实供认，但认为被告人高某在其作案时起次要和辅助作用。
被告人董某对指控事实供认。
被告人高某对指控事实供认，认为自己在犯罪中起次要和辅助作用。
辩护人曾庆昕认为，被告人高某在参与陈某诈骗的5起事实中起的是次要和辅助作用，在共同犯罪中是从犯，同时被告人积极返脏，在侦查及庭审中能如实供述自己罪行，认罪态度好，同时没有前科劣迹，系初犯、偶犯，基于以上从轻、减轻情节，建议判处缓刑。
经本院审理查明：2013年冬季某日，被告人陈某在齐齐哈尔市花鸟鱼市场捡到王某的丢失的身份证，产生用王某身份证开银行卡打电话诈骗的想法。2014年春，陈某花3000元人民币在内蒙古通辽市从一个代开银行卡的人手里购买4张邮政储蓄卡，购买了50余张手机卡，2部诺基亚手机，四本地图册。2014年4月至2015年3月，陈某在黑龙江省肇源县、吉林省松原市、黑龙江省大庆市等地用手机拔打黑龙江省、吉林省、内蒙古等不同区域的固定电话，昌充是接电话人的儿子，称嫖娼被抓到公安机关，然后再昌充警察，让接电话的人往其开的四张邮政银行卡里汇款再放人，通过这种方式骗取被害人王某清等36人的钱款人民币823，000元，被告人董某为其到银行取款3次，数额为人民币83000元。2015年3月，被告人陈某、董某到唐山，董某使用王某的身份证昌充王某的身份在唐山开6张邮政储蓄银行卡。2015年3月至2015年6月14日，陈某在河北省沧州市、山东省青岛市等地，利用董某在唐山开的6张邮政银行卡共骗得王某娟等19人钱款人民币506900元。其中，被告人高某在明知陈某诈骗情况下，为被告人提包，提供更换衣物，协助被告人陈某到银行取款5起，涉案数额为人民币127000元。
具体诈骗被害人的事实如下：
（1）卡号6221881900188005574，涉案金额325000元人民币。案件事实分别为：2014年4月24日骗取黑龙江五大连池市团结乡被害人王某清30000元人民币。2014年7月13日骗取黑龙江省延寿县庆阳农场被害人张某生35000元人民币。2014年12月19日骗取扶余县更新乡丛家村被害人丛某艳人民币15000元。2014年12月21日骗取前郭县洪泉乡被害人姜某荣20000元人民币。2015年1月15日骗取黑龙江省明水县被害人李殿友75000元人民币。2015年1月27日骗取扶余市长春岭镇被害人刘某云200**元人民币。2015年1月27日骗取吉林省榆树市镇山镇被害人吕春辉人民币30000元。2015年1月28日骗取榆树市保寿镇李振富30000元，后因李振富及时发现未得逞。此外陈某利用该卡骗取不明被害人四次，共计70000元。其中2014年2月14日20000元；2014年4月24日20000元；2014年4月24日20000元；2014年6月20日25000元；2014年7月5日5000元。
(2)卡号为621098190008841943的银行卡涉案金额199000元人民币。案件事实分别为：2014年7月11日骗取延寿县沿河镇李某祥20000元。2015年2月28日骗取吉林省大安市两家子镇被害人郭某华30000元。2015年3月16日骗取吉林省白城市洮北区张某荣25000元。此外陈某利用该卡还骗取不明被害人六次，共计124000元。其中2014年4月14日14000元；2014年4月17日30000元；2014年5月27日20000元；2014年6月23日20000元；2014年7月9日10000元；2015年3月12日30000元。
(3)卡号为6210981900014825346的银行卡涉案金额70000元人民币。案件事实分别为：2014年5月14日骗取黑龙江省孙吴县奋斗乡毕某20000元；2014年6月10日骗取黑龙江省依安县张怀杰20000元。2014年4月6日骗取不明被害人30000元。
(4)卡号6221881900186592813的银行卡涉案金额229000元。案件事实分别为：2014年4月10日骗取黑龙江省龙江县景星镇刘某清30000元。2014年5月4日骗取黑龙江省克山县发展乡被害人陈某珍20000元。2014年4月17日骗取黑龙江省黑河市瑷珲镇刘某所7000元。2014年6月7日骗取黑龙江省龙逊克县车路乡于某胜10000元。2014年4月24日骗取黑龙江省建三江前锋农场王某海20000元。2015年2月1日，骗取扶余市弓棚子镇金某明35000元。2015年3月2日骗取吉林省通榆县瞻榆镇张某雷30000元。2015年3月9日骗取吉林省洮南市瓦房镇被害人郝某海12000元。
2015年3月10日骗取吉林省镇赉县大屯镇被害人宋某金20000元。此外此卡骗取不明被害人三次，共计45000元人民币，其中2014年6月3日20000元，2014年6月27日5000元，2015年3月4日20000元。
（5）卡号为6217991240004184948银行卡涉案金额20000元，案件事实为：2015年3月24日骗取通榆县瞻榆镇刘某华17000元；2015年5月7日骗取公主岭市大榆树镇被害人李某54200元。
（6）卡号为6217991240003798516涉案金额20000元，案件事实为：2015年4月4日骗取吉林省双辽市郑家屯荆某广20000元。
（7）卡号为6217991240003798516银行卡涉案金额226700元。案件事实分别为：2015年3月23日骗取吉林省通榆县边昭镇王某娟70000元。2015年3月23日骗取吉林省双辽市王贲镇宋某兰30000元。2015年4月20日骗取吉林省公主岭市玻璃城子镇宋姚兰30000元。2015年5月14日骗取吉林省公主岭市范家屯镇被害人秦某云307**元。2015年6月8日骗取吉林省东辽县被害人张某雪38000元。
此外陈某还利用该卡骗取不明被害人两次，共计28000元。其中2015年3月28日20000元，2015年4月6日8000元。
（8）卡号为6217991240003798524银行卡涉案金额62000元，案件事实分别为：2015年4月2日骗取吉林省双辽市柳条乡杨某文32000元。2015年5月25日骗取吉林省银通满族自治县马鞍镇陆某30000元。
（9）卡号为621799124000178130银行卡涉案金额70000元。案件事实分别为：2015年4月25日骗取吉林伊通满族自治县二道镇范某飞20000元。2015年5月26日骗取吉林伊通满族自治县莫里乡赵某清20000元。此外该卡还骗取不明被害人两次，共计30000元，其中2015年4月22日10000元；2015年6月14日20000元。
（10）卡号为6217991240004178072的银行卡涉案金额57000元，案件事实分别为2015年4月4日骗取黑龙江省双城市王某臣27000元。2015年5月16日骗取吉林省公主岭市陶家屯苗某清20000元。2015年6月6日骗取吉林省东丰县东丰镇被害人于某甲10000元。
上述事实有如下证据予以证实：
1、被告人陈某供述：2013年年初的时候，具体时间记不清了，我在齐齐哈尔市内花鸟鱼虫市场上溜达的时候捡到王某的身份证，因为我爱看法律频道的电视，对关于电信诈骗这方面的节目比较关注，想整点钱花，我就产生使用打电话诈骗的想法了，我在网上百度搜索关于银行卡的信息，搜索出来代替开银行卡的一个男的，我就联系他了，我就把王某的身份证送到通辽市里的一个小区的楼道里了，具体什么位置我记不清了，我俩一直电话联系。从来没有见过面，在通辽和赤峰他给我开了四张邮政银行卡，我给他3000元钱，我在通辽买了50多张手机卡，有130和155号段的，具体什么号我没记，回到肇源以后，在手机商店买了两个诺基亚平板小手机，在肇源，打电话诈骗的时候都是在外面没有人隐蔽的地方打电话，看地图，随便找一个乡镇，我先打114查一个地方的邮政局的电话号，具体什么地方的邮政局我记不清，确定这个邮局可以汇款，我按照邮政局的固定电话号段，把后三位换了，往下打电话，接电话的人如果岁数大的女的，我就叫妈，如果是男的，我就叫爸，我先用轻语气说话，如果成功，我说和朋友在歌厅找小姐被公安局抓到了，朋友交罚款都放走了，就剩下我自己了，如果不交罚款就送到看守所教养，对方说同意交罚款，然后我说让对方和警察通话，我就用大的声音和粗的声音扮演警察说话，我说我是治安大队长王某，有时候也随便说一个名字，我说我们根据举报线索抓到他家孩子嫖小姐的现行，现在马上就结案，如果能交罚款就放人，如果不交罚款就送到看守所劳动教养一年半到两年，我说能不能在有限时间内赶来，对方说太远了赶不过去，我就说那就把钱直接打到公安局帐号，钱打过来就放人，我就银行帐号给对方了,我告诉他钱打过来先放我一声,直接打到打诈骗用的手机号码里,对方打电话告诉我钱要过来时候，我再用诈骗用的手机打95580查查到没到帐，如果到帐我就到附近的银行的ATM自动取款机把钱取出来,有时候是邮政的，还有别的银行，哪个方便就哪里取,如果被对方识破就挨骂，还有的时候钱骗成，没等我取出来，钱又被转回去了，在肇源县骗成大约5、6次，骗到大约去年5月末6月初我转到的松原市，在松原打电话诈骗，具体几次记不清了，查询王某的银行卡流水能看出来，具体骗到多少钱记不清了，到7月份，7月15日松原开车交通肇事把人撞死了，在7月25日被松原市前郭县的看守所，在看守所呆了4个月，11月25日出来之后就回肇源县古龙镇老家，12月份末，我去的大庆，在大庆开始打电话诈骗的，我自己取了几次钱，后来我玩手机微信认识的朋友女的叫王倩给我取了三次钱，我在大庆骗成多少次记不清，查询王某的银行记录能知道，骗到多少钱也记不清，取钱的次数就是骗成的次数，一直到2015年的3月份左右，2015年3月初，具体时间记不清，我和我媳妇董某坐火车去的唐山，我让我媳妇董某用王某的身份到3家邮政储蓄银行开了6长卡，具体位置不知道，她到银行开卡之前，我告诉她如果银行发现不是王某本人就不开了，她开卡的时候我在银行外面几百米的地方等她，我给她打电话指挥她怎么办，开完卡之后当天我就和我媳妇坐火车返回大庆，第二天我自己坐火车到的河北保定市，拿着董某新开的6张银行卡继续诈骗，在保定骗成几次记不清，骗到多少钱也记不清了，第一次我自己到的沧州，第二次我朋友高某去的河北省沧州市，我说让他和我去，一个月给他1万元钱，也没说干嘛，在沧州呆到5月末，骗成大约10次，骗到30万元钱，在沧州第一次骗的时候，我自己取的钱，合来我让高某给我拿衣服，钱到帐之后，我把我事先准备的衣服，鸭舌帽子，太阳眼睛，鞋放到一包里，我自己选出去，走到没有人的地方，我给高某打电话让他拿我的包去找我，我俩见面之后，我把穿的衣服换下来，把包里的衣服穿上，把太阳眼睛和鸭舌帽子都戴上，让高某在原地等我，我自己到附近的银行取钱，取钱回来之后，高某问我到底是咋回事，我就真相告诉高某了，我说这是电信诈骗，高某没表态，但是第二次我诈骗取钱时候他也给我拿衣服了，高某在沧州一共给我拿两次衣服，5月末离开沧州回到齐齐尔，在哈尔滨没骗，6月初，我和高某坐火车到的山东省青岛市，一直到现在，我在青岛好像骗成2次，骗到大约3万元钱，第一次是高某和我一起去取钱的，给我拿的衣服，我一共给高某拿了12000元钱，6月10日左右高某自己去石家庄的他朋友了，没说找谁，也没说干嘛。我一共骗了大约40起，我记不清，一共骗了大约100多万元，具体多少记不清了，我在扶余的、四平的，公主岭的、哈尔滨、还有的地方我记不清了，10张王某的身份证开的银行卡里，汇进去的都我打电话骗来的，没有我自己的钱，骗来的钱我用来赌博输了大约90万，坐车、吃住、玩、买黄金项链，给王倩1万多，给我媳妇家里生活费几千元钱，给高某12000元钱，我用王某身份证开的银行卡另外有5张让我扔了，因为我没想用了，王某的身份证号是多少我记不清了，我就记得王某身份证上定的是黑龙江省齐齐哈尔市人，具体王某是哪的人我不知道。开始高某不知道，后来高某才知道的，我俩到沧州之前，他不知道我打电话诈骗的事，我和他说让他和我去沧州干活，一个月给他1万元钱，也没说干啥，到沧州之后，高某第一次给我拿衣服，我取完钱，他才问我咋回事，我说这是电信诈骗，他也没说啥，从那以后我诈骗后到银行取款的时候高某只负责给我拿衣服，鸭舌帽，太阳眼睛，不干别的，我在河北省沧州市两次和山东青岛市黄岛区一次。是我打电话就我自己负责，王倩在大庆取过两三次钱。我媳妇董某没有别的名字，董某小名叫小雪，董某就和我一起去的唐山市，她王某的身份证开了6张邮政银行卡，没有参与别的。董某知道我是在犯罪，但是具体哪种犯罪她不知道。她在家看孩子，我用诈骗来的钱给她拿了一共大约七八千元钱的生活费。我在沧州与高某期间，高某为我拿衣服和包，我记得是两三次，具体我记不清了。在青岛一共骗了38000元钱，对方是分两次给我汇钱的，第一次汇20000元，第二次汇了18000元，高某一共拿了17000元，分三次给的，第一次在沧州拿了5000元，第二次在沧州，高某说借10000元钱，我才给拿的10000元钱，第三次，是在青岛，高某要去石家庄之前，我给他拿了2000元钱，我诈骗的事，我父亲不知道。其实在大庆市取款的女人是我媳妇董某，根本没有王倩这个人。她在大庆取过三次钱，前两次是2015年1、2月份，具体时间记不清了，我和董某都在都在大庆市自己家里，这次我骗到40000元钱，当天有人在我家楼下朝我要赌债，我查95580查这4万元到账了，我就和董某说，叫她去银行把这4万元取出来，我自己不敢下楼，一开始董某不去，是我求她的，我说我要下楼，楼下要账的人就得把我抓走，她才同意的，我给她拿了两张银行卡。告诉她其中一张里面有4万，一张银行卡在ATM机里最多只能取2万，我让她转另外一张卡里19900元，我告诉她让她戴口罩、戴帽子，我让她打车去让胡路商场附近的邮政ATM机取款，这次她取回来39900元，都给我了，我下楼就和要债的人走了，还给要账的人30000元，剩下得我又添上100元凑上10000元还给放局的“四哥”了。董某知道我这是骗来的钱，但是她不知道我是从哪里骗来的钱。这钱我还给一个叫大伟的人了，这次取款董某没有得到钱。第二次是第一次以后的半个月，我在家打完电话骗到3万元，我叫董某拿着银行卡到大庆唐人中心附近的银行到柜台直接把钱取出来，她去银行取完款，我又给对方打电话骗出来5000元，我给董某打电话告诉她卡里还有5000元，让她把5000元取出来，她到家把这35000元都给我了，我到赌局都输了。我想不起来骗的是那里的人了。第三次是2015年4月份，具体时间记不清了，当时我在河北沧州市，我通过快递把冬天的衣服和一张银行卡邮给董某了，银行卡里面有7000元或者有8000元，我告诉董某把这张卡里的钱取出来，留给孩子和她的生活费。邮给她是哪张银行卡我记不清了，我打电话骗钱在家里时候都是在客厅锁门，我媳妇和孩子在其他屋子里，我不知道他们能不能听见，如果大声应该能听见几句。她知道我在骗，但是骗谁她不知道，董某一共得到2万多，不到3万元，除了沧州的7、8千元钱，还有就是我在河北诈骗得到的钱通过打款的方式一共给董某汇过5万元左右，但是后来我要回来三万。她在我印象中一共取过三次钱。我赌博输了90多万元，是在2014年年末，冬天在大庆让胡路区一个叫“四哥”的推扑克、推麻将的赌局输了10多万,“四哥”大名叫什么，我也不知道，他是瘸子，40多岁。后来也是2014年年末，是过年之前有大庆市让胡路区“王老五”和“大江子”的推扑克的赌局上一共输了10万多。他俩的大名我都不知道，“王老五”50岁左右，“大江子”40岁左右。在2015年过年之后，具体时间我记不清了，在房源县新站镇陈树刚时间记不清了，当时是谁赌局不知道，这次在史某军手里拿了57000元的高利贷，还他60000元。在令年4、5月份，具体时间记不清了，在沧州期间，在荣盛广场四楼张津台球俱部玩百家乐一共输了20万左右。在期间给董某汇过款，时间我记清了，是我打台球和中彩票赢的钱，我在沧州、大庆打台球和中彩票一代赢了6、7万元钱，在大庆是肇源先买黑彩一共中了12万元左右。我曾给董某甲的银行卡汇过款，汇过一次2万元的，还有一万多元的，是我欠董某甲的，当时时间记不清了。我也给陈树刚汇过一次钱，一次是汇了5万元，时间记不清了，是我欠的财债。时间记不清了，给史某军汇了6万元钱，汇的是赌债钱。单有凤是董某甲的母亲，我向董某甲借钱，是董某甲的母亲给我汇的3万元钱，还有一次是2万元也是这天给我汇的。我也给杨广庆汇过钱，这笔是给杨广庆的父亲杨万云汇的。当时汇了2万元左右，具体时间记不清了，这是我在赌局上玩的时候从杨广庆父亲的手里借的。我通过支付宝的方式往董某的建设银行卡里打过钱，我给她汇的钱，有的是她做微商挣的钱，我给她卖东西对方把钱打到我卡里，我再转到她卡里。还有我中彩票的钱，还有她替我交话费，我再转给她的钱，这些钱都不是我诈骗得到的钱。
2、被告人董某供述：陈某是我前夫，2013年办的离婚手续，2014年我们始终在一起住，为了一起照顾孩子，但是没有复婚手续。2015奶奶1、2月份，我俩在家，他在客厅打电话，就听他说让别人给他汇钱，说他自己是警察，说有事了，让对方汇钱，因为我看孩子，所以就音乐听见几句，打完电话就和我说别人给汇钱，楼下有人抓他要债，不能出去，就让我给他取钱，给我两张邮政银行卡，他说别让楼下的人看见我，让我戴口罩，他说一张只能取两万，让我取完两万汇到另一张卡，然后再取，他说卡里好像是四万，具体多少记不清了，取完钱就打车回家，给他之后他就坐车走了，这次没给我钱。第一次取款后的一个月左右，具体时间记不清了，我和陈某在家呆着，陈某突然和我说让我帮他去取钱，给了我一张邮政银行卡，和我说他去不了，他说卡里有三万元，让我一次取出来，意思就是让我上柜台取，我打车到唐人中心，然后走着去的唐人中心对面的邮政，在柜台取了三万元，取完打车要回家，这是陈某给我打电话，他说卡里还有五千，让我取出来，这时我刚上车，然后就到不远的邮政停下了，和唐人中心是一条街，下车之后我就在这个银行的ATM取了五千元，之后就回家了。第二次取款的时候我戴口罩，穿的黑色羽绒服，羽绒服上有帽子。第三次是2015年4月份的时候，具体记不清了，陈某不在家，在河北那边，他把冬天时候穿的衣服还有银行卡邮寄回家了，他给我打电话说有一张银行卡里有钱，具体多少钱也告诉我了，在我的印象中记得好像是是八九千元钱，他说这钱是给我和孩子的生活费，让我自己去取，当时我并没有去取，两三天后我去泰康邮政柜台取的，一共取的八千元钱，这些钱我和孩子做生活费用。2015年3月份的时候，陈某和我说去唐山溜达，到唐山之后陈某给我一张叫王某的身份证，让我去邮政银行开卡，说我和王某长得挺像的，在我们呆着的地方陈某自己溜达看见附近有三个邮政银行，他让我拿着王某的身份证一个银行开两张卡，三个银行一共开出六张卡，我自己去银行里面，他在离银行不远的地方和我通电话，还告诉我如果银行说我和王某长得不像，就别办了，在唐山开完卡直接就回哈尔滨，他自己走了，我回大庆了。我开的卡我没看卡号，开完都给陈某了，我只知道他是骗钱用的，不知道骗谁，怎么骗。去唐山之前，也就是第一次取款的时候才知道的，不知道他怎么骗，但是我知道她肯定是骗，我开卡的时候穿的和在大庆取款时候一样的衣服，没有戴口罩，裤子和鞋子是一样的。他在河北的时候，也就是我第三次取款的时候，我取出来八九千块钱留着我和孩子生活费了，除了这八九千元钱，他还给我四五万元钱，但是他说他有事，别人向他要钱，我还给他汇过去三万，我实际得到就是两万左右。我认识高某，高某是陈某父亲陈慧杰的朋友。
我只有一张建设银行卡卡尾数是4567567。卡里面还有52000多元钱，卡里都是我自己做微商赚的钱。陈某给我汇过多少钱我记不清了，有汇200元、300元、5000元、5000元、一万元的。一千元以内的都是我做微商卖保健品挣的钱，我把东西邮给陈某，陈某在外地卖完之后通过支付宝方式把钱打过来。
3、被告人高某供述：陈某的父亲陈慧杰和我关系不错，看我现在离婚了，父亲也有病，就和说给找点活，陈慧杰说：诉我和他儿子陈某干，一个月给你一万，我就问：干啥，违法吗，他说：不违法，之后再没有问，2015年5月初，具体日子我记不清了，陈某说带我来沧州，到沧州之后我俩租的房，陈某住5楼，我住12楼，我兜里一分没有，陈某给5000块钱，诉我花，第二天早上他给我打电话主我下楼，他就让我拿包，包里有眼镜，帽子，衣服、鞋，我俩就下楼了跟他走到附近的一个小平房，陈某就把包里的衣服换上，换完他就走了，让我在那等着，他也没说干什么去，我也没问，大约过了1个小时左右，他回来了，把衣服又换回来了，我俩回到他住的5楼，到楼上他拿出3万钱，我就感觉有点不对，就问他怎么回事，他就和我说：他打电话骗钱的事。就让我跟着他，就给他拿衣服就行，一个月给我一万钱，不让我干别的，供着我吃、住，我也就同意了，然后他和我说他是怎么打电话骗钱的，他打电话昌充警察，打电话说对方儿子惹祸了，骗取对方的信任，让对方汇钱，隔了儿天，他又让我给他拿衣服，又去了一个地方，离那也不远，但具体地方我也不知道，还是和上次换衣服一样，这次回来他拿了好像是2万钱。隔了几天之后，具体记不清了，他又给我打电话让我拿衣服，这次又拿回来2万元，我就和陈某说：你先给我拿一万元钱，我爸住院用，他就给我拿了，在沧州的最后一次在一个楼道里，具体时间，地点我都忘了是哪，在一个楼道里，他换的衣服，我在那等着，过来半个小时他回来了，拿了2万元钱回来，陈某的父亲也有病，在哈尔滨住院，说回去看看，大约5月末我俩就回去了，我也去了医院，把1万元钱给爸了，2015年6月初我和陈某去了松原，在松原呆两天，陈某去见一个朋友，然后我俩从长春坐车去青岛，到青岛不是6月3日就是6月4日，到青岛我俩租个房子，陈某说用我身份证租，我说行，租了一个月，3000元，到青岛之后的3、4天，他叫我和他出去，给他拿衣服，我俩就下楼了，在道边的草丛里他把衣服换上的，这次回来拿了好像是19000元钱，之后我俩就回住的地方，待了几天之后，我知道我和他做这种事是犯法的，太害怕了，我和陈某说我去石家庄找朋友，陈某也没说什么，我就从青岛走了，在我走之前陈某给我2000元钱，让我拿着花，之后我就到石家庄了，在石家庄租一个房子，想找工作干活，今天就被公安机关工作人员带到公安局了，就是这么个经过。我是在沧州的第一次我给他拿衣服回来的时候，我看陈某出去找地方换衣服，把自己伪装起来，回来时还拿回来3万元钱，就感觉不是做什么好事，就问他了，陈某就和我说了，说他装警察，打电话骗钱，还说让我跟他干，就给他拿衣服，别的不用我干，打电话取钱都是他干，一个月给我一万元钱，我也没钱，我也同意和他干了。陈某打电话骗钱的时候我都不在现场，但和他第一次作案之后，陈某和我说是怎么骗的了，陈某说他充警察给陌生人打电话，说对方儿子惹祸了，让对方给汇钱，就是这么骗的。陈某一共给我17000元钱，在青岛租房时候陈某说他身份证找不到了，用我身份证登记，当时我也没多想，后来我才知道陈某用我身份证就是怕他犯事被抓。后来陈某在别作没作案我就不知道了，我就知道我和他在一起作案的这五次。陈某给我的这些钱，有1万元给我爸了，剩下7000元钱，我平时买衣服和零花了。我不知道陈某的父亲是否知道他诈骗，也不知道陈某去松原见的女朋友是否参与诈骗。在沧州一共骗了四次，每次都是他给我打电话，让我下楼，第一次是在一个平房换的衣服，这次骗了三万。第二次也是在胡同里的平房换的衣服，他骗了两万，第三次也是平房，骗了两万。最后一次是他在楼道里换的衣服，骗了两万。在青岛第一次在草坪换的衣服，骗了19000元，第二次是在一个小区楼道内换的衣服，这次骗了38000元，陈某每次都伪装自己，戴帽子、口罩、眼镜什么的。
4、被害人王某清陈述：今天下午10点半左右，我接到显示我丈夫电话号的一个电话，对方声音好像我丈夫，他说在建三江出事了，让公安局抓起来了，需要两万元钱，不然就判刑，之后我就四处张罗钱，并到邮局把钱汇到账号为6221881900188005574的账号上，汇完钱我就觉得不对劲，之后就给我丈夫打电话，我丈夫说根本那回事，我才知道我被骗了，之后就来公安局报案了。
5、王某清汇款凭证三张：收款人王某。汇款人分别为王某清1000元、刘继永9500元、刘中秀9500元。
6、被害人张某生陈述：2014年7月中旬，大概中午11点左右，我家的座机带花响了，我就接起电话问是谁，就听见电话那头说，爸，我就问他，你是谁啊，他就说我是你大儿子，我就说你怎么嗓子哑了，他就说，我上火了，我摊事了，我刚想要问他怎么地了，他就说，我现在叫他们跟你接电话。然后我就听见一个男的跟我说，你儿子打小姐被我们抓住了，现在必须给汇两万块钱，不然就将你儿子带走，以后你再也见不到他了，我就问他你是哪里啊，他就说你儿子不是在云南文山市吗，我就说，对，我是有个儿子在文山市，他就说他是文山市什么大队大队长，让我必须在中午之前，将钱给他们汇过来，否则将我儿子带走，我就问他往哪汇，他说邮政的，还告诉我一个邮政的账号，并对我说这个账号是他们领导的，让我往他们领导的账号里汇钱就可以了，还问了我手机号码，说有啥事联系。同时他也把他电话号码告诉我了，我就叫正在我家大姑娘张某英跟我一起到邮局汇款，我汇了两万元回到家，就接到什么大队长的电话，叫我再给他们给我儿子处理档案，接着就听我儿子在电话里哭，说不就一万多块钱吗，咱不要了，要是以后留下档案不光对我工作不好，对孩子也不好，我就又和我大女儿去汇了壹万伍仟元，回到家我越想越觉得不对劲，我就给我在文山市的儿子打电话才知道被骗了，当时想被骗挺磕碜的，就没有报案。我给汇款的账号户主叫王某，账号6221881900188005574。
7、情况说明：张某英将2万元汇款凭证丢失。
8、汇款收据：金额15000元，收款账号叫王某，账号6221881900188005574。中国邮政邮储银行汇款凭证单，汇款金额人民币20000元，收款账号叫王某，账号6221881900188005574。
9、被害人丛某艳陈述：今天上午九点多种，电话里面的人叫我爸，当时我还想怎么叫了一声爸就不说话了呢，过了一会我说咋的了，你有什么事啊，电话里面的人说他犯事了，在公安局里呢，我听里面的人说话像我姑爷的声音，我也没问他到底叫什么名字，我就把他当成了我姑爷了，我说这事你得和你爸说啊，他说别我他爸说了，这不是什么好事，整的屯子里影响不好，我说那怎么办啊，他说公安局里面的人说要20000元钱，不给钱就让他在看守所里待几个月，我说那我现在没有那么多的钱啊，我现在得给你产，凑去，挂了电话后，他又给我打电话了，他说再不给汇钱，时间就到了，不给汇钱他就进去了，我听着挺着急的，我就找我儿子丛某天用手机给汇的钱，当时电话里面的的给了我一个叫王某的人的邮政银行卡6221881900188005574.他说王某是公安局财务科科长，然后我儿子就把钱用手机给转过去了，之后他又给我打电话了，说钱不够还让我给他打钱，这时候我听声音就不对了，我就给我女儿打电话了，我就知道我被骗了，我就来公安局报案了。当时给我打电话的号码是1308025****，他没有说他叫什么，是哪的人，只听像我姑爷的声音。卡是中国邮政银行，卡号是6221881900188005574.卡的户名是王某。当时我的银行卡是农村信用社的卡，卡号是6229350144000425554。
10、证人丛文亮证言:和丛某艳陈述一致。
11、2014年12月19日，扶余市公安局工作人员李大鹏、于鑫从被害人手中依法提取手机短信打印件和自己记录的便笺一份。
12、被害人姜某荣陈述:2014年12月24日上午10点多的时候我在家呢，这时候我们家座机来了个电话，哭着跟我说：“妈‘我犯事了，我喝洒喝多了，出事了，让别人把小姐放我旁边了，完了就一直哭。欠快拿钱把我抽出去吧，我回家就把钱给你”。完了就一直哭，之后就换了个跟我说话，，说他是松原公安局治安大队的队长，跟我说我要是不拿钱给他就把我儿子送监狱去，判个一年二年的，我寻思那我儿子犯事了我也不能看着他进监狱啊，完了我就问他要多少钱，他就跟我说要两万钱，之后电话就挂了，后来又打了好几遍电话跟我说这个事情，给我一个银行卡号催着我让我给他打钱。十点半的时候，我也不知道咋办啊，我就给我家老头打电话让他赶紧去取钱汇过去，这个人又问我要老头的电话，又给我家老不、头打了好几次电话催着要钱，完了我家老头就去银行取钱大约在11点左右吧就把钱给他汇过去了，汇完之后给我打电话说我儿子放出去了，后来我就给儿子打电话问问到没到家，我儿子说她在长山的，我一听就不对了，我儿子告诉我这是让人骗了，让我赶快报警，所以就来报警了。当时他的手机号码是1564854****。帐号是6221881900188005574，帐户名是一个叫王某的。钱是在邮政局汇的。
13、提取笔录：2016年2月27日，扶余县公安局工作人员杨洪国、高中波从被害人姜某荣和李宝贵夫妇手中提取个人储蓄凭证一份，2014年12月24日，李宝贵在自己农村信用社储蓄卡中提取提取20000元。
14、被害人李殿有陈述：2015年1月份一天上午12点左右，集体几号记不清了，我在让胡路区新富强村平房家中的时候接到一个电话，电话里对方自称是我儿子，还说因为嫖娼被公安局抓了，需要钱，不然就判刑了，我就相信了，就跑到让胡路区常青小区邮政储蓄给对方汇了75000元，汇款后我给我儿子打电话，就发现被骗了。对方电话我没记住，对方卡号6221881900188005514，户名王某。
15、被害人刘某云陈述：中午在家的时候，我家座机接到一个电话，说是公安局的，说你儿子犯事了，你跟你儿子说吧，我吓一跳，接着就听电话里说：妈呀，我一开始听着有点不像我儿子于成的声音，我就问你是于成吗，那头说是，妈呀，我犯错误了，我跟朋友喝点酒一时冲动，跟小姐一起叫人按床上了，我就说儿子你别害怕，我给你找人去，电话那头就说，你别找人了，找人也不好使，超过两点就得给送进去了，电话里接着说，妈呀，人家要罚两万元，咱家有钱吗，我说有，电话里就说，妈呀你可别和别人说这事啊，要是别人知道我回去可咋做人啊，我说我不告诉别人，电话里说，妈呀，你记个卡号，一会往这里汇钱，上邮局汇钱去，那头我就说卡是王某，又说卡号，我这手写字也不好使，就没记住这卡号。我说你等我，我出去找人记号。电话也不没撂下，之后我上外面就把我家邻居焦某找来，我说焦某，我大叔要汇钱，你上我家帮我记个卡号，回到我家我拿起电话，电话那头就告诉我卡号我又说给焦某，焦某就把6221881900188000574记在纸上了。电话里又说了，妈呀，你记完了，我说记完了，那头又说：妈呀，钱够吗？我说够了。那头又问我：妈呀，你手机号多少，我就说1351438****.那头又说，妈呀，你拿着手机和身份证，上邮局汇钱，到邮局我给你打电话。就这样我让焦某跟我上邮局帮我汇钱，在往邮局走的道上，我接到1564857****的号给我手机打电话，我一接，电话就说：妈呀，你们到哪了？我说快到邮局了。到邮局焦某帮我求填单子汇款时，这个号又来电话了：妈呀，你可别跟别人说啊，要不我回去就不能做人了。等汇完钱往家走时，电话来了，妈呀，钱汇完了?我说汇完了。那头就撂电话了。到家我老伴于海森就回来了，我就说你儿子找小姐出事了，我老伴就说给于成打电话，一打就打通了，于成在电话里就问我干啥去了，我说给你汇款去了，于成就说给我汇啥钱啊？我啥时候让你们给我汇钱了，我一听就知道完了，刚才汇钱是被骗了，我接着就来派出所报案了。
16、证人于某民证言：于被害人刘某云陈述一致。
17、提取笔录：2015年1月25日长春岭派出所工作人员依法将刘某云被骗案中涉及的银行汇款收据一张予以提取。
18、汇款收据：金额20000元，收款账号叫王某，账号6221881900188005574。扶余市长春岭镇支行凭证单，汇款金额人民币20000元，收款账号叫王某，账号6221881900188005574。
19、被害人吕春辉陈述:2015年1月27日下午2点多钟，有一个男的打我家固定电话，我听声音像是我儿子王维的声音，我就问他怎么了，他说他嫖娼被公安局抓住了，让我给他邮钱交罚款，他又让另一个男的跟我能话，说是公安局的队长，这个队长说看我儿子挺优秀的，就从轻处理，罚款20000元钱，他给我留了联系电话，和一个银行帐号，而且告诉我，他们两点半就下班让我快点给邮钱，我就去了桥子街里的邮政储蓄，往对方给我留的银行卡号里打了20000元钱，刚打完，对方又给我打电话，说如果不想留案底就再交10000元钱，我就又打过去10000元，过了20多分钟，我儿子给我打电话，我才知道被骗了。当时我家的固定电话号码是0431—8394****。我和骗子通话是用的手机号码是1330439****，我家是固定电话和我的手机没有来电显示，不知道对方是什么号，但是后来他告诉了我一个手机号，号码是1319154****。骗子给我的银行帐号是6221881900188005574，户名是王某。
20、办案说明：该两枚银行汇款收据系榆树市公安局保寿派出所移交并邮寄至我局刑警大队，经过与该部门联系可以确认两枚汇款收据是报案人吕春辉提供，特此说明。
21、邮政邮储银行汇款收据二枚，汇款日期：2015年1月27日，汇款人吕春辉，收款人王某，汇入账号6221881900188005574，汇款金额分别为20000元、10000元。
22、被害人李振富陈述：2015男1月中旬，具体记不清了，下午2时40分许，我在家接到一个电话，对方声音和我儿子声音很像，他说爸我出事了，需要3万元钱，很着急，如果不拿钱就把我送走，我问啥事这么着急，对方说你就别问了，我也就没问那么多，就在家拿钱，按照对方的卡号汇过去了，我在邮局刚把钱汇走，我大儿子李文彬也来到邮局，我告诉他这事，李文彬说你被骗了，李文博好好的，我们就把这事和银行的领导说了，经过银行核实，把对方的银行账号冻结了，对方打的是我家座机电话，对方卡号是6221881900188005574，收款人叫王某。
23、被害人李某祥陈述：2014奶奶7月11日11点10分，有一个陌生的号码1302049****给我打电话，接通时对方是我儿子声音，说他出事了，因为泡小姐，然后有一个张军的警察接过电话说要给我儿子劳教二年，而且当天12点要结案，因为我儿子是初犯，可以给个机会，但要交两万块才可以，这个张军给我提供一个邮政卡6210981900018841943，户名王某，我就往这个卡里打了两万块，后来2014年7月12日早上和我儿子见面后，才知道被骗了。我有汇款收据。
24、被害人郭某华陈述：2015年2月28日10时30分，我自己在家，这时我家座机响了，我接了电话，电话里有个男子哭着管我叫妈，说我是你儿子，在大庆市嫖娼被抓住了，叫我交3万元罚款，不交就把他送走了，接着一个谎称治安大队长的人和我说，老太太，你儿子喝点酒，找的小姐，叫我们按床上了，看你儿子是初犯，我们就原谅他，交3万元罚款吧，我说千万别送走，他给了我一个账号6210981900018841943，户名王某，之后我就到两家子镇邮政储蓄所通过柜台往对方那汇了3万元，汇完钱，那男的打电话说钱收到了，马上放你儿子，我接着给我儿子打电话，我儿子说在学校，我才知道被骗了。
25、中国邮政邮储银行大庆市分行取款凭证和手续费收据，账户取款29900元，取款人王某，手续费50元。
26、被害人张某荣陈述：2015年3月11点左右，我家座机响了，我接电话，对方就跟我说，姐啊，我犯错误了，我就问他怎么了，他支支吾吾说让警察和你说吧，这时另一个人接的电话，说他叫张军，是刑侦大队的，在白城车站一家旅店内把涉嫌嫖娼的张宝抓住了，现在已经拉到长春去了，他还让我交20000元罚款，我就说我没有钱啊，那警察就和我说，让你弟弟和你说，我“弟弟”就和我说，姐啊，你先给我垫上，我卡里有钱，等我回去就把钱给你，你要是不给我垫上我就去不了日本了，啥都完了，你谁都别跟谁说，太磕碜了，别人要知道我就无法做人了，然后他又把电话给警察，我和那警察说，我把钱跟你打过去是不是你就能放人，他说把钱打到他们财务科，告诉我他们财务科的账号：6210981900018841943，户名叫王某，他告诉完我，我就借钱打车到白城，12点20分左右在白城市邮政储蓄银行青年街支行给对方汇款20000元，汇完后我给对方打电话，问对方收到没有，那个警察说已经收到了，已经把张宝放了，过几分钟，他又打电话过来说，张宝是有前科的人，得记入档案，以后再犯什么错误就刑拘，他让我再交5000元钱，他可以把张宝前科的档案销了，然后那警察又把电话给我“弟弟”，我弟弟说不想留这个污点，让我把这个5000元帮着交了，等他回白城就把钱给我，我说行，然后我就回家借了5000元，然后我又奔到白城汇款，在途中，那警察又催我汇款，说他们等着下班呢，还说让我弟弟上他们食堂吃饭去，我到白城后就汇了5000元钱，汇钱之前我给我弟弟打电话他没接，汇款之后我给警察打电话，说钱汇过去了，问我弟弟放了没，警察说已经放了，我就给我弟弟打电话，我弟弟说根本没有这事，我意识到被骗了，就到公安局报案来了。冒充我弟弟那个人说话口音和我弟弟一样。
27、办案说明:白城市洮北分局刑警大队移送被害人张淑荣提供的汇款票据两枚，附汇款票据：汇款金额20000元、5000元，汇款人张淑荣。收款人王某，收款账号621098190018841943。
28、被害人毕某陈述：今天上午9点10分左右，我用我哥家的固定电话0456-843****接到了一个手机号1302049****打来的电话，里面一个男子冒充我儿子哭着说，妈我摊事了，我打小姐被抓了，要罚款，我问要罚多少钱啊，他说要罚20000元，要不就得判刑，这时另外一个男子接过了电话说，他在电话里说，我是市公安局的，有人举报，我们把你儿子抓到了，你要不交罚款，就得判刑，判刑一年半，9点半之前得把钱汇过来，接着对方告诉我卡号6210981900014825346邮政储蓄的，我说奋斗乡没有邮','2018-10-09
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