云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)云0821刑初1号
公诉机关云南省宁洱哈尼族彝族自治县(以下简称宁洱县)人民检察院。
被告人李庆永，男，1975年6月16日生，傣族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市宁洱县，捕前住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。2017年8月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁洱县公安局刑事拘留，同年8月31日被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于宁洱县看守所。
宁洱县人民检察院以宁检诉刑诉[2018]第2号起诉书指控被告人李庆永犯合同诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年3月13日公开开庭进行了审理。宁洱县人民检察院指派检察员汪雁南、郑晓芳出庭支持公诉，被告人李庆永到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁洱县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人李庆永以其在宁洱县德安乡永顺村大坟组获取1000m3木材采伐指标为由，在没有实际履行能力的情况下，与木材加工厂的郑某1、郑某2、李某1、黄某1、罗某、黄某2签订木材供应合同，李庆永骗取他人木材预付款共计人民币612725元，后更换联系电话进行逃匿。公诉机关为证实上述指控事实，提供了相应的证据材料，并认为被告人李庆永的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人李庆永判处五至六年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
庭审中，被告人李庆永对公诉机关指控的事实及罪名供认不讳，未作辩解，但提出公诉机关建议的量刑偏重。
经审理查明，2013年至2014年间，被告人李庆永以其在宁洱县德安乡永顺村大坟组获得1000m3木材采伐指标为由，在没有实际履行能力的情况下，与多家木材加工厂的老板口头或书面达成供货协议，收取木材预付款后不按约定履行合同，更换联系方式进行逃匿。被告人李庆永骗取郑某1、郑某2、李某1、黄某1、罗某、黄某2的木材预付款和借款共计人民币612725元。具体情况如下：
一、2013年10月24日，李庆永以在宁某1县德安乡取得1000m3木材指标为由，与郑某1签订《思茅松原木订购合同》，先后五次收取郑某1木材预付款和借款共计190000元。2015年5月31日，经双方结算，李庆永供货价值48311元，尚欠郑某1木材预付款141689元（欠条数额为146689元，计算有误）。同时，李庆永与郑某2签订《枝丫杂木订购合同》，收取郑某2木材预付款30000元，未履行供货义务，骗取郑某2木材预付款30000元。
二、2013年10月，李庆永以在宁某1县德安乡取得1000m3木材指标为由，与李某1口头约定，先付款后供应木材，多次收取李某1木材预付款后，仅供应部分木材。2015年10月15日，经双方结算，李庆永尚欠李某1木材预付款86000元。
三、2013年10月，李庆永以在宁某1县德安乡取得1000m3木材指标为由，与黄某1口头约定，先付款后供应木材，李庆永收到黄某1木材预付款30000元后，供应价值10000元的木材。李庆永骗取黄某1木材预付款20000元。
四、2014年10月，李庆永以在宁某1县德安乡取得1000m3木材指标为由，与罗某口头约定，先付款后供应木材，先后收取罗某木材预付款共计149000元，仅供应部分木材。2016年8月3日，经双方结算，李庆永尚欠罗某木材预付款96000元。
五、2014年底，李庆永以在宁某1县德安乡取得1000m3木材指标为由，与黄某2口头约定，先付款后供应木材，先后收取黄某2木材预付款和借款共计332400元，供应价值93364元的木材(含伐工费、运费等)。李庆永骗取黄某2木材预付款239036元。
上述事实有以下证据证实:
1、接受刑事案件登记表及立案决定书证实，2017年6月27日，郑某1、郑某2到宁洱县公安局报案称，2013年10月24日，二人和李庆永分别签订《思茅松原木订购合同》，约定由李庆永在2013年12月31日前供应木材给木材加工厂，郑某1先后付李庆永预付款共计人民币190000元，李庆永供应价值48311元的木材后，未继续供货，也未退款。郑某2付李庆永预付款人民币30000元，李庆永未按合同供货。李庆永骗取二人木材预付款共计人民币171689元。2017年7月4日，宁洱县公安局将该案立为刑事案件进行侦查。
2、户口证明证实，被告人李庆永的出生日期、公民身份号码、住址等基本情况。
3、抓获经过证实，2017年8月17日8时许，宁洱县公安局民警在普洱市思茅区“华祥酒店”313号房间将被告人李庆永抓获。
4、拘留证、逮捕决定书证实，2017年8月17日被告人李庆永被宁洱县公安局刑事拘留，同年8月31日被宁洱县人民检察院批准逮捕。
5、德安乡2013年度追加天然商品林节余结转采伐分配表、木材生产计划分配表、交费通知单、记账凭证、中国工商银行现金存款凭证、资金往来结算票据、非税收入收款收据证实，2013年10月15日，分配到宁洱县德安乡永顺村草皮坝小组的商品材指标为1000m3。2014年6月13日，德安乡2013年度节余结转采伐指标分配到宁洱县德安乡永顺村大坟组1000m3。2014年10月，李庆永为办理林木采伐手续向宁某1县林业局交纳育林基金、检疫费、更新保证金等人民币31303.65元。
6、证明、林木采伐调查作业设计说明书证实，李庆永申请在宁洱县德安乡永顺村大坟小组采伐林木，按照《宁洱县2014年德安乡永顺村大坟小组林木采伐调查作业设计说明书》设计要求执行，于2015年5月30日前完成全部采伐。
7、林木采伐许可证、证明证实，2014年10月宁某1县林业局向李庆永发放《林木采伐许可证》，在宁洱县德安乡永顺村大坟组划拨1000m3的林木采伐指标。
8、《思茅松原木订购合同》、《枝丫杂木订购合同》、收条、过磅单据和结算单据证实，2013年10月24日，李庆永（王某）与南方木材加工厂签订思茅松原木订购合同，约定从2013年10月24日起至12月31日止，由李庆永向南方木材加工厂供应木材，支付木材预付款70000元；2014年1月28日、3月29日、12月10日，李庆永分别向郑某1领取木材预付款80000元、10000元、25000元，约定供货时间为：2014年2月28日前、4月15日前、12月31日前。2014年6月30日李庆永向郑某1借款5000元。2014年5月3日至2015年5月1日，李庆永向郑某1供应价值48311元的木材，2015年5月31日，经双方结算，李庆永尚欠郑某1木材预付款人民币141689元(190000-48311=141689)。同日，李庆永（王某）与郑某2签订枝丫杂木供应合同，约定2013年10月24日至12月31日，李庆永向小龙潭碎片厂供应枝丫杂木，郑某2支付李庆永预付款30000元，李庆永未按合同供货，尚欠郑某2预付款人民币30000元。
9、欠条证实，2015年10月15日，经双方结算，李庆永欠李某1人民币86000元，保证从10月份开始还款，每月还5000元。2016年8月3日，经双方结算，李某4（李庆永）欠罗某人民币96000元，并承诺年底付清。
10、欠条、收料单据证实，2015年1月11日，经双方结算，李庆永供给黄某2价值79949元的西楠华木材，欠黄某2木材预付款252451元，黄某2代李庆永支付李辞舷家林木款10754元，代付伐工费、运费等共计10114元。2015年6月2日前，李庆永供给黄某2价值34283元的西楠华木材，尚欠黄某2木材预付款人民币239036元(252451+10754+10114-34283=239036)。
11、证人周某的证言证实,其与李庆永系兄弟关系，2017年4月，其和李庆永到景洪市东风农场曼湾村民小组一起做橡胶树更新工程，工程总额为15万元，收益不到1万元。李庆永有一台分期付款的挖机被债权人拉走了。
12、证人王某的证言证实,其和李庆永是男女朋友关系。2013年10月24日，李庆永与木材加工厂签订木材供应合同，因李庆永写字不好，其代李庆永在合同书上签名，手印是李庆永自己按的。其不参与，也未投资。其知道李庆永为人不好，到处骗钱也就不再来往，李庆永以借款的名义向其骗取7至8万元人民币。
13、证人李某2的证言证实,其系李庆永的哥哥。李庆永申请到木材采伐指标，就向木材加工厂收取预付款，后供应木材。李庆永平时不管父母，没有拿一分钱给家里，2014年后李庆永失联，打电话是空号。听说李庆永和王某会赌博，部分钱被王某赌博输了。
14、证人李某3的证言证实,其与罗某是合伙关系。2012年10月，李庆永向兴达木材加工厂供应思茅松原木和枝丫，双方签订过合同（合同书未找到），加工厂预付李庆永木材款50余万元，木材采伐结束后未供应全部货物,李庆永欠罗某人民币96000元。
15、被害人郑某1的陈述证实，2013年10月24日，李庆永称其在宁某1县德安乡有1000m3木材采伐指标，并与其签订《思茅松原木订购合同》。李庆永以无周转资金为由，先后五次向其收取预付款共计190000元，后李庆永供给其价值48311元的木材，尚欠木材预付款人民币141689元。李庆永经常更换电话号码，无法联系。
16、被害人郑某2的陈述证实，2013年10月24日，其与李庆永签订《枝丫杂木订购合同》，约定李庆永于同年12月31日前供应杂木给加工厂，其支付李庆永预付款30000元。李庆永以道路不通、无法采伐为由，既不履行合同又不退款，骗取人民币30000元。
17、被害人李某1的陈述证实，2013年10月，知道李庆永有1000m3木材采伐指标后，其和黄某1与李庆永商议供应木材事宜，约定其与黄某1每人支付李庆永30000元，李庆永收到款后供应木材。后李庆永又以各种借口向其借款，按约定供应了部分木材。2015年10月15日，经双方结算，李庆永欠其人民币86000元，保证每月赔还5000元。后李庆永不知去向，也未还款。
18、被害人黄某1的陈述证实，2013年其通过李某1认识李庆永。李庆永称在宁某1县德安乡有木材指标，可以供应木材，其和李某1分别预付李庆永木材款30000元，李庆永承诺收到款后3至4天供货。双方未签订合同书，也没有写借条，当时李兴在场。一年后，李庆永供给一车价值10000元的木材，尚欠其人民币20000元。
19、被害人罗某的陈述证实，因李庆永有木材采伐指标，其与李庆永约定先付款后供应木材，2014年3月24日至12月16日，其支付木材预付款和借款给李庆永共计135500元，账本上有一笔13500元未登记，实际预付款为149000元，李庆永供应部分木材。2016年8月3日，其到景洪向李庆永催款并结算，李庆永欠其人民币96000元。原来的借条及单据，其还给李庆永后被当场撕毁。欠条中的李某4便是李庆永本人。
20、被害人黄某2的陈述证实，2014年底，李庆永在宁洱县德安乡永顺村有木材采伐指标，其和李庆永口头约定，李庆永向其出售木材，其先预付木材款80000元。后李庆永以应付宁某1县林业局育林资金、采伐设计费等名义，向其收取预付款30余万元。2015年1月11日，经双方结算，李庆永向其供应价值79949元的木材，尚欠人民币252451元。2015年6月2日，双方再次结算，李庆永供应价值34283元的木材，其代李庆永垫付李辞舷家木材款10754元，代付伐工费、运费、上车费等10114元，李庆永尚欠其预付款和借款人民币239036元。
21、被告人李庆永的供述，2013年至2014年间，其以在宁洱县德安乡永顺村大坟组有1000m3采伐指标为由，与木材加工厂老板口头约定或者书面协议，先收取木材预付款后供应木材，扣除已供应的木材款后，其尚欠郑某1141689元、郑某230000元、李某186000元、黄某120000元、罗某96000元、黄某2239036元，共计人民币612725元。因投资亏损加之王某赌博，其无法偿还预付款和借款，未按协议完全履行供货合同。
上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，证据合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李庆永以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，明知自己无履行合同能力，使用欺诈手段，骗取对方当事人资金共计人民币612725元，数额巨大。其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李庆永对被害人造成的经济损失，应当及时返还。被告人李庆永认罪态度好，有悔罪表现，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，与庭审查明的犯罪事实、情节一致，且在法律规定的量刑幅度内，本院予以采纳。被告人李庆永认为公诉机关的量刑偏重，其理由不充分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李庆永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2023年8月16日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。）
二、责令被告人李庆永退赔被害人经济损失共计人民币612725元，其中，郑如仙141689元、郑茹芬30000元、李永江86000元、黄丹20000元、罗军荣96000元、黄天秋239036元，款待本判决生效后30日内一次性付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 饶愚凡
审判员 彭志刚
审判员 段金莲
二〇一八年三月十三日
书记员 许云森