广东省珠海市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤04刑终161号
原公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈少伟陈少伟，男，1989年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市龙文区。因本案于2014年8月7日被羁押并被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）魏炳臻，绰号“珍珍”，女，1991年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍地山东省诸城市。因本案于2014年8月7日被羁押并被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）张冬花，绰号“阿娇”，女，1988年5月2日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年8月9日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。
上诉人（原审被告人）杨松峰，男，1986年3月16日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年8月9日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。
上诉人（原审被告人）郑其昌，绰号“阿全”，男，1982年1月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年8月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。
上诉人（原审被告人）颜素兰，绰号“小惠”，女，1987年1月18日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年8月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。
上诉人（原审被告人）颜玲玲，绰号“小越”，女，1990年6月19日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年8月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。经本院决定于2016年1月19日被执行逮捕。
上诉人（原审被告人）张晓岩，绰号“Money”，女，1980年2月27日出生，汉族，中专文化，户籍地辽宁市本溪市市辖区。因本案于2014年10月13日被羁押并被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘礼貌，绰号“小王”，男，1994年10月22日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年10月26日被羁押并被刑事拘留，同年12月2日被取保候审。2016年1月19日被逮捕。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王丽，绰号“美金”，女，1979年7月7日出生，汉族，中专文化，户籍地内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市。因本案于2014年11月28日被羁押并被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈志雄，男，1989年7月24日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月17日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘义杰，绰号“阿海”，男，1992年5月1日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月10日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴丁福，绰号“晓君”，男，1988年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月10日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴伟敏，男，1993年6月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月10日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴振雷，绰号“阿辉”，男，1994年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月10日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）詹鑫超（曾用名詹来火），男，1995年3月16日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月15日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴两土，绰号“兔子”，男，1993年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年9月10日被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。
原审被告人张苑志张某乙，男，1990年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县。因本案于2014年7月25日被羁押并被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。
原审被告人ＸＸ勇陈某勇，绰号“黑脸”，男，1987年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市龙文区。因本案于2014年7月25日被羁押并被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2016年3月24日被取保候审。
原审被告人劳秋玲劳某玲，绰号“思思”，女，1987年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区灵山县。因本案于2014年9月16日被羁押并被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2016年6月15日被取保候审。
原审被告人赖鹭腾赖某腾，绰号“阿鬼”，男，1977年7月23日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省厦门市市辖区。因本案于2014年9月23日被羁押并被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。在取保候审期间因犯危险驾驶罪于2015年3月13日被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同月20日被取保候审，2015年7月13日被逮捕。
原审被告人高丽琴高某琴，绰号“可可”，女，1990年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省政和县。因本案于2014年9月23日被羁押并被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。
原审被告人叶表火叶某火，男，1982年3月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。
珠海市香洲区人民法院审理珠海市香洲区人民检察院指控被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、劳秋玲劳某玲、高丽琴高某琴、张晓岩、刘礼貌、叶表火叶某火、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土犯诈骗罪，被告人赖鹭腾赖某腾犯诈骗罪、交通肇事罪一案，于2016年1月19日作出（2015）珠香法刑初字第1514号刑事判决。原审被告人陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、张晓岩、刘礼貌、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。珠海市人民检察院指派代理检察员郭瑞霞出庭履行职务，上诉人陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、张晓岩、刘礼貌、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土，及上诉人刘礼貌的辩护人谢志思等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
一、诈骗罪
2013年7月至12月期间，被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、劳秋玲劳某玲、叶表火叶某火等人先后加入台湾人“顺哥”、“K哥”、纪志成纪某甲等人（均另案处理）所在的诈骗集团后，在肯尼亚使用张某1（另案处理）提供的VOSIP网络电话软件交换系统“QIAN”账号，实施电信诈骗。其中“阿章”（另案处理）、被告人张苑志张某乙在此期间负责维护网络和VOSIP系统的测试、稳定。被告人ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、劳秋玲劳某玲、叶表火叶某火等人负责拨打电话。2014年3月，纪志成纪某甲等人在埃及成立诈骗团伙，后因网络信号问题，于同年5月转移至肯尼亚。期间，纪志成纪某甲先后纠集被告人张苑志张某乙（未转移至肯尼亚）、陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、劳秋玲劳某玲、赖鹭腾赖某腾、高丽琴高某琴、张晓岩、刘礼貌、叶表火叶某火、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土等人参与电信诈骗。该诈骗集团主要在境外设立服务器，通过网络更改来电显示号码等手段，利用被害人不熟悉金融机构柜员机转账流程，冒充大陆司法机构或电信部门的工作人员，通过发送语音包或拨打被害人电话，虚构其电话被他人绑定并拖欠话费、其身份信息被盗用涉嫌贩毒案、洗黑钱案等事实，骗取被害人信任后，以司法机关需要核实被害人家庭经济状况、为其存款设置保密防火墙为由，骗取被害人通过钓鱼网站或是通过转账的方式将现金转入诈骗团伙提供的所谓安全账号内。2014年7月下旬至8月初，纪志成纪某甲诈骗团伙购买了一批浙江省绍兴市群众的身份资料，由电脑手陈志宏陈某宏（另案处理）负责将一线拨打的电话号码改为＋057588582197的绍兴市公安局电话，供被告人魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、刘礼貌等人冒充绍兴市公安局人员给绍兴市群众拨打电话进行诈骗，骗绍兴市群众涉嫌上海市黄浦区公安局办理的李阳案件，再由陈志宏陈某宏将二线拨打的电话号码改为＋02163280123的上海市公安局黄浦分局电话，由二线冒充上海市公安局黄浦分局工作人员对绍兴市群众进行诈骗，后再由三线利用虚假身份进行诈骗，从而骗取被害人财物。
2014年3月至2014年8月期间，被告人魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、刘礼貌、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土、高丽琴高某琴、张晓岩等人为诈骗团伙的一线人员，在被害人接听语音包后回拨电话时，冒充电信、法院等部门工作人员身份接听电话，或是根据电脑手提供的被害人信息，冒充当地公安机关主动拨打被害人电话告知被害人已涉嫌贩毒案、洗钱案，在骗取被害人信任后，负责将电话转给二线。其中被告人张晓岩、高丽琴高某琴为一线主管，负责监督一线打电话并负责传授诈骗技巧以提高诈骗率。一线诈骗人员收取每月人民币5000元底薪加本人诈骗所得5％的提成。被告人劳秋玲劳某玲、叶表火叶某火、陈少伟陈少伟和劳能庆（另案处理）等人为二线诈骗人员，当一线诈骗人员将电话转入二线诈骗人员处，由二线诈骗人员冒充相关案件的专案组人员，骗被害人其本人的身份资料开通的银行卡涉嫌案件，从而想办法套取事主所持有的银行卡信息及相关存款，被害人称其没有实施相关违法行为，二线诈骗人员就要求被害人与专案组领导或检察院人员进行联系，并将电话转入三线诈骗人员处。二线诈骗人员无底薪收取本人诈骗所得8％-9％的提成或收取人民币5000元底薪加诈骗所得6％的提成。被告人赖鹭腾赖某腾、王丽和纪志成纪某甲等人为三线诈骗人员，负责冒充专案组领导或检察院人员，要求被害人重新办理银行卡，并开通网上银行业务，套取被害人的账号及密码，让被害人将所有钱转入新开账户，再通过网上银行或其他方式将被害人账户的钱转入诈骗团伙所持有的安全账户内，再由负责取款的“车手组”的人将相关钱提取控制，从而完成诈骗的过程。其中被告人赖鹭腾赖某腾和纪志成纪某甲等人还负责监督二线打电话并负责传授诈骗技巧以提高诈骗率。三线诈骗人员无底薪，但收取更高的诈骗提成。被告人张苑志张某乙和陈志宏陈某宏（另案处理）作为电脑手，负责网络维护和电话平台改号，电脑手收取人民币5000元底薪加所在诈骗电话组所有成员诈骗所得1％-2％的提成。
该诈骗团伙具体诈骗事实如下：
1.2014年4月19日，山西省太原市被害人李某1被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）转账汇入人民币7358元。
2.2014年6月14日，山东省临沂市被害人杨某1被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）转账汇入人民币49721元。
3.2014年7月3日，新疆阿拉尔市被害人崔某1被骗向中国农业银行账号62×××78（户名崔建军）转账汇入人民币9500元。
4.2014年7月15日，重庆市被害人王某1被骗向账号62×××78（户名孙路）、中国邮政储蓄银行账号62×××34（户名徐爱庆）转账汇入共计人民币10500元。
5.2014年7月22日，浙江省绍兴市被害人张某2被骗人民币3900元。
6.2014年7月22日，山东省东营市被害人程某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）转账汇入人民币18356元。
7.2014年7月23日，浙江省绍兴市被害人余某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）转账汇入人民币5600元。
8.2014年7月23日至26日，浙江省绍兴市被害人陈某被骗向账号62×××77（户名朱斌斌）转账汇入人民币620300元。
9.2014年7月28日，浙江省绍兴市诸暨市被害人邵某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）转账汇入人民币30100元。
10.2014年7月30日，浙江省诸暨市被害人姚某被骗向账号62×××79转账汇入人民币1900元。
11.2014年7月30日，北京市被害人栗有敏栗某甲被骗向账户62×××15、62×××77转账汇入人民币109000元。
12.2014年8月1日，山东省东营市被害人任某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名ＸＸ张某甲）汇入人民币21025元。
13.2014年8月1日，浙江省绍兴市诸暨市被害人郭某被骗人民币46545元。
14.2014年8月2日，浙江省绍兴市被害人魏某被骗向中国农业银行账号62×××78（户名崔建军）、62×××34（户名徐爱庆）转账汇入共计人民币14000元。
15.2014年8月4日至9日，由被告人张冬花做一线，小马（另案处理）做二线，被告人王丽做三线对浙江省诸暨市被害人黄某1进行诈骗，骗取被害人黄某1向中国邮政储蓄银行账号62×××34（户名徐爱庆）、账号62×××66（户名林一蒙）转账汇入人民币251200元。
16.2014年8月5日，浙江省绍兴市被害人王某2被骗向中信银行账号62×××70（户名洪玉）转账汇入人民币50000元。
17.2014年8月5日至6日，由张文评张某评（另案处理）、被告人张冬花做一线、小峰（另案处理）做二线，纪志成纪某甲（另案处理）做三线对浙江省绍兴市被害人赵某进行诈骗，骗取被害人赵某向中国工商银行账号62×××92（户名朱铸）、中国工商银行账号62×××39（户名黄某2）转账汇入共计人民币1730000元。
2014年7月25日，被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇被公安人员抓获；同年8月7日，被告人陈少伟陈少伟、魏炳臻被公安人员抓获；同年8月9日，被告人张冬花、杨松峰、颜玲玲、郑其昌、颜素兰被公安人员抓获；同年9月10日，被告人吴两土、吴丁福、吴伟敏、刘义杰、吴振雷被公安人员抓获；同年9月15日，被告人詹鑫超被公安人员抓获；同年9月16日，被告人劳秋玲劳某玲被公安人员抓获；同年9月17日，被告人陈志雄被公安人员抓获；同年9月23日，被告人赖鹭腾赖某腾、高丽琴高某琴被公安人员抓获；同年10月13日，被告人张晓岩被公安人员抓获；同年10月26日，被告人刘礼貌被公安人员抓获；同年11月13日，被告人叶表火叶某火被公安人员抓获；同年11月28日，被告人王丽向公安机关投案自首。
二、危险驾驶罪
2015年3月13日上午6时许，被告人赖鹭腾赖某腾酒后驾驶一辆闽Ｄ×××××小型轿车行驶至厦门市思明区湖滨南路湖滨东路路口等红绿灯时，被公安人员查获。经呼气式酒精测试仪检测，被告人赖鹭腾赖某腾酒精含量为120mg／100ml，随后被告人赖鹭腾赖某腾被带至厦门市仙岳医院抽取血样，经检验，其血液中的酒精溶度为147mg／100ml。
另查明，被告人赖鹭腾赖某腾因犯危险驾驶罪于2015年3月13日被羁押，2015年3月20日被取保候审。
认定上述事实的证据有：
1.被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、劳秋玲劳某玲、赖鹭腾赖某腾、高丽琴高某琴、张晓岩、刘礼貌、叶表火叶某火、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土等人的供述与辩解，证实各被告人在境外参与电信诈骗团伙，冒充邮政、公安等部门工作人员身份拨打电话，以被害人涉嫌犯罪案件为由，层层诱骗被害人将钱转入他们指定的账户。
2.被害人赵某、张某3、王某1、张某2、崔某1、余某、陈某、邵某、姚某、王某3、郭某、魏某、黄某1、李某1、杨某1、程某、栗有敏栗某甲、任某、王某2的陈述，证实其等于2014年4月至8月间接到诈骗对话，对方冒充电信、公安等部门工作人员，以涉嫌犯罪案件等为由诱骗其等将钱款转至对方指定的帐户。
3.证人颜某、吴某1、吴某2、詹某的证言，证实被告人颜玲玲家属代其退赃2万元，吴振雷家属代其退赃2100元，吴丁福家属代其退赃6000元，吴两土家属代其退赃3700元，詹鑫超家属代其退赃3700元。
4.证人张某1的证言，证实其是电信诈骗的系统商，其有一个VOS3000系统平台，其把平台的网络语音拨号线路租给电信诈骗团伙电话组，电话组通过其网络电话平台往国内拨打电话，进行电信诈骗。曾将龙在2013年4、5月左右开始租用我的改号平台，代码是BMW，曾将龙还介绍了他老板“肖董”下面其他电话组在其平台开通账户，包括QIAN、HHZ、LS、JS、JSB、WT、LV七个账户。其知道“阿章”（“阿沾”）使用的是QIAN，“阿峰”使用JS和JSB，后来JS账户“阿弟”也用过一段时间。其曾在电话组做过二线，也做过电脑手，知道二三线都有自己的工作手机，同一个手机电话卡实施诈骗的时候都是一个电话组的案子，取款的车手组同期会提供几个银行账号给电话组，银行账号一旦被电话组选用，车手组就不会将账号提供给其他电话组，不然就会造成混乱，无法分清各个电话组之间的业绩，电话组选用的账号一般使用到该账号暴露或者电话组撤离。
5.被告人张苑志张某乙所有的62×××15银行账户、被告人张晓岩所有的62×××65银行账户、被告人赖鹭腾赖某腾使用的62×××84银行账户、被告人杨松峰所有的411763935983银行账户、被告人ＸＸ勇陈某勇所有的62×××73银行账户、被告人魏炳臻所有的62×××78银行账户、被告人陈少伟陈少伟所有的14×××68银行账户、被告人吴两土所有的62×××79银行账户的银行交易流水。
6.接受证据材料清单，证实被告人颜玲玲退赃人民币20000元、被告人劳秋玲劳某玲退赃人民币3000元、保险金额20000元、被告人王丽退赃34000元、被告人吴伟敏退赃人民币2000元、被告人张晓岩退赃人民币21000元、被告人吴两土退赃人民币3700元、被告人詹鑫超退赃人民币3700元、被告人吴振雷退赃人民币2100元、被告人吴丁福退赃人民币6000元。
7.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实从被告人张苑志张某乙处扣押苹果4手机（134××××1503）一部，从被告人ＸＸ勇陈某勇处扣押苹果5手机（135××××0754）一部及中国建设银行卡一张（62×××73），从被告人陈少伟陈少伟处扣押被告人陈少伟陈少伟护照一本，从被告人魏炳臻处扣押三星手机一部、被告人魏炳臻护照一本及中国农业银行卡一张（62×××78），从被告人张冬花处扣押华为手机一部、中国农业银行卡一张（62×××78）、中国建设银行卡一张（62×××22）、中国银行卡一张（62×××12）、福建省农村信用联合社银行卡一张（62×××61）及护照一本，从被告人杨松峰处扣押中兴手机（133××××3555）一部、小米手机一部、中国农业银行卡二张（62×××70、62×××10）、中国民生银行卡三张（62×××23、62×××82、62×××83）、中国银行卡二张（35×××94、62×××15）、福建省农村信用联合社银行卡一张（62×××87）、中国邮政储蓄银行卡（62×××48）、被告人杨松峰护照一本，从被告人郑其昌处扣押三星手机一部及被告人郑其昌护照一本，从被告人颜素兰处扣押三星手机（138252321387）一部及被告人颜素兰护照一本，从被告人颜玲玲处扣押苹果5S手机一部及护照一本，从被告人劳秋玲劳某玲处查获中国建设银行卡一张（62×××14）。
8.经各被告人签名确认的出入境记录查询表，证实被告人张苑志张某乙2013年8月19日从广州出境乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年12月27日乘坐KQ886航班回国，2014年3月11日从广州出境乘坐MS959航班前往埃及，2014年7月13日乘坐MS958航班回国；被告人ＸＸ勇陈某勇于2013年7月22日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年12月1日乘坐KQ886回国；被告人陈少伟陈少伟于2013年7月22日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年10月22日乘坐KQ886回国，2014年5月6日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人魏炳臻于2013年7月22日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年10月22日乘坐KQ886航班回国，2014年5月6日乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人张冬花于2014年5月6日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月9日乘坐KQ882航班回国；被告人杨松峰于2014年5月6日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月9日乘坐KQ882航班回国；被告人郑其昌于2014年5月2日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月9日乘坐KQ882航班回国；被告人颜素兰于2013年4月15日从北京乘坐MS956航班前往埃及，2013年7月16日乘坐MS958航班回国，2014年3月20日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月9日乘坐航班KQ882回国；被告人颜玲玲于2014年3月20日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月9日乘坐航班KQ882回国；被告人劳秋玲劳某玲2013年7月31日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年12月1日乘坐KQ886航班回国，2014年3月20日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年7月20日乘坐QR874航班回国；被告人赖鹭腾赖某腾于2014年3月23日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年4月20日乘坐MS958航班回国，2014年6月2日从广州乘坐KQ887航班前往肯肯尼亚，2014年6月27日乘坐KQ886航班回国；被告人高丽琴高某琴于2014年3月23日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年4月20日乘坐MS958航班回国，2014年6月2日从广州乘坐KQ887航班前往肯肯尼亚，2014年6月27日乘坐KQ886航班回国；被告人刘礼貌于2014年7月12日从广州乘坐KQ883航班前往肯尼亚，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人张晓岩于2014年3月11日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年8月8日乘坐KE831航班回国；被告人叶表火叶某火于2013年8月16日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2013年11月30日乘坐航班KQ882航班回国，2014年3月23日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年7月19日乘坐KQ882航班回国；被告人王丽于2014年3月11日从广州乘坐MS959航班前往埃及，2014年11月28日乘坐海珠1440回国；被告人陈志雄于2014年5月2日从广州乘坐MS59航班前往埃及，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人刘义杰于2014年5月6日从广州乘坐MS59航班前往埃及，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人吴丁福于2014年7月12日KQ883航班前往肯尼亚，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人吴伟敏于2014年7月12日从广州乘坐KQ883航班前往肯尼亚，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人吴振雷于2014年6月2日从广州乘坐KQ887航班前往肯尼亚，2014年8月9日乘坐KQ882航班回国；被告人詹鑫超于2014年7月12日KQ883航班前往肯尼亚，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国；被告人吴两土于2014年7月12日KQ883航班前往肯尼亚，2014年8月7日乘坐KQ882航班回国。
9.经被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、劳秋玲劳某玲、叶表火叶某火签名确认的在2013年9-10月期间使用改号平台拨打的诈骗电话清单（均已超过500个拨打电话记录）。
10.抓获经过，证实被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇于2014年7月25日被抓获归案；被告人陈少伟陈少伟、魏炳臻于2014年8月7日在入境KQ882（内罗毕—广州）航班上被抓获归案；被告人张冬花、杨松峰、颜玲玲、郑其昌、颜素兰于2014年8月9日在广州白云机场被抓获归案；被告人吴两土、吴丁福、吴伟敏、吴镇雷、刘义杰于2014年9月10日被抓获归案；被告人詹鑫超于2014年9月15日被抓获归案；被告人劳秋玲劳某玲于2014年9月16日被抓获归案；被告人陈志雄于2014年9月17日被抓获归案；被告人赖鹭腾赖某腾、高丽琴高某琴于2014年9月23日被抓获归案；被告人张晓岩于2014年10月13日被抓获归案；被告人刘礼貌于2014年10月26日被抓获归案；被告人叶表火叶某火于2014年11月13日被抓获归案；被告人王丽于2014年11月28日向侦查机关投案。
11.珠海市公安局新青派出所出具的办案说明，证实与被告人劳秋玲劳某玲有关的银行卡（62×××14、62×××47）开户地及开户银行不详，无法调取相关证据。
12.厦门铁路公安处泉州车站公安派出所出具的情况说明，证实被告人吴两土归案后，配合侦查机关协助抓获了被告人吴伟敏、吴丁福、刘义杰。
13.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实因本案的主要管理人员及电脑手等人员尚未归案，暂无法核实诈骗团伙在改号平台所使用的其他账户、号码及要求被害人汇款的账号、户名等信息。
14.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实暂无法核实各被告人于2014年上半年出境至肯尼亚、埃及实施诈骗时的网络改号平台账户及相关平台商身份，无法调取通话记录、远程勘验工作记录等证据。
15.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实被告人吴丁福供述的“小哈”、“阿华”、“阿诺”等人真实身份不详，暂无法抓获归案查实相关案情。
16.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实因被告人所在诈骗团伙所在的电话组与取款组分离的方式进行诈骗，暂无法核实相关涉案银行卡及相关电子证据。
17.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实因案发至今时间较长，无法调取被害人赵某的相关手机通话记录。
18.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的办案说明，证实本案尚未查获作案使用的相关电脑等物品，无法获取被告人通话记录，亦无法进行远程勘验工作。
19.珠海市公安局斗门分局出具的立功证明材料，证实被告人陈少伟陈少伟归案后如实供述了同案被告人张冬花的犯罪事实，并提供线索抓获了被告人张冬花。
20.被害人张某2、郭某、陈某、赵某及涉案朱铸、黄某2、杨某2、徐某、王某4、李某2、韩某、谭某、彭冰玲彭某玲等相关银行卡的交易流水。
21.到案经过，证实被告人赖鹭腾赖某腾因醉酒驾驶机动车于2015年3月13日被抓获归案。
22.呼气式酒精含量单，证实被告人赖鹭腾赖某腾经呼气测试酒精含量为120mg／100ml。
23.厦仙岳司法鉴定所（2015）毒鉴字第125号法医毒物司法鉴定检验报告书，证实被告人赖鹭腾赖某腾的血液酒精浓度为147mg／100ml。
24.机动车保险单、行驶证、驾驶证复印件。
25.现场照片附卷佐证。
根据以上事实和证据，原审法院认为被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、劳秋玲劳某玲、赖鹭腾赖某腾、高丽琴高某琴、张晓岩、刘礼貌、叶表火叶某火、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土以非法占有为目的，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。被告人赖鹭腾赖某腾还在取保候审期间，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪。各被告人具有如下量刑情节：1.被告人陈少伟陈少伟、魏炳臻、张冬花、杨松峰、郑其昌、颜素兰、颜玲玲、张晓岩、刘礼貌、王丽、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土诈骗金额特别巨大；2.被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、劳秋玲劳某玲、叶表火叶某火拨打电话500人次以上，应认定有“其他严重情节”，但属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；3.各被告人在共同犯罪中扮演电信、公安人员打电话实施诈骗行为，在诈骗犯罪中所起作用理应较大，但鉴于其均是受雇请参与犯罪，所得报酬相对较少，而且在共同犯罪中层级较低，可以认定为从犯，依法应当减轻或从轻处罚。二、三线被告人所起作用相对一线被告人较大，量刑时予以适当考虑；同时针对各被告人参与次数、时间长短、获利情况的不同，量刑上应有所区别；4.被告人颜玲玲、劳秋玲劳某玲、王丽、吴伟敏、张晓岩、吴两土、詹鑫超、吴振雷、吴丁福分别自愿退赃人民币20000元、3000元及保险金额20000元、34000元、2000元、21000元、3700元、3700元、2100元、6000元，均可以酌情从轻处罚；5.被告人吴两土、陈少伟陈少伟归案后协助侦查机关抓捕同案犯，是立功，依法应当从轻处罚；6.被告人张苑志张某乙、ＸＸ勇陈某勇、张冬花、杨松峰、郑其昌、劳秋玲劳某玲、赖鹭腾赖某腾、刘礼貌、叶表火叶某火、陈志雄、刘义杰、吴丁福、吴伟敏、吴振雷、詹鑫超、吴两土归案后能如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚；7.被告人王丽犯罪后自动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。综上，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，作出如下判决：
一、被告人张苑志张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
二、被告人ＸＸ勇陈某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人陈少伟陈少伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万元。
四、被告人魏炳臻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。
五、被告人张冬花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。
六、被告人杨松峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
七、被告人郑其昌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
八、被告人颜素兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。
九、被告人颜玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
十、被告人劳秋玲劳某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。
十一、被告人赖鹭腾赖某腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期有期徒刑一年十个月、拘役二个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万三千元。
十二、被告人高丽琴高某琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
十三、被告人张晓岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。
十四、被告人刘礼貌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。
十五、被告人叶表火叶某火犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
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