四川省南充市高坪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高坪刑初字第255号
公诉机关南充市高坪区人民检察院。
被告人宋邦成，曾用名“袁朝春”、“赵仁成”，绰号“三哥”，男，汉族，1965年9月25日出生于四川省华蓥市，公民身份号码5129021965********，初中文化，住四川省达州市通川区皂角垭社区*组***号。1995年因犯诈骗罪被华蓥市人民法院判处拘役六个月，2003年因犯诈骗罪被华蓥市人民法院判处拘役四个月，2006年因犯诈骗罪被重庆市城口县人民法院判处有期徒刑二年，2011年因犯诈骗罪被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑五年。因本案于2015年3月11日被羁押，同月13日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
辩护人祝继明，四川辽原律师事务所律师。
辩护人刘英，四川辽原律师事务所律师。
被告人何松林，绰号“二虱子”，男，汉族，1968年9月17日出生于四川省南充市顺庆区，公民身份号码5129011968********，小学文化，户籍地四川省南充市顺庆区联科巷*号*单元*层*号，住四川省南充市顺庆区丁香街**号*幢*楼*号。1986年因犯流氓罪被四川省南充市人民法院判处有期徒刑三年，2011年因犯盗窃罪被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑二年十个月。因本案于2015年3月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
被告人田银梅，女，汉族，1974年11月16日出生于四川省南充市高坪区，公民身份号码5129211974********，小学文化，户籍地四川省南充市高坪区螺溪镇端公溪村*组**号，住四川省南充市顺庆区府街**号*幢*单元***室。因本案于2015年3月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉（2015）251号起诉书、南高检公诉刑追诉（2015）5号追加起诉决定书指控被告人宋邦成、何松林、田银梅犯诈骗罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南充市高坪区人民检察院指派检察员张文龙出庭支持公诉，被告人宋邦成及其辩护人祝继明、刘英，被告人何松林、田银梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南充市高坪区人民检察院指控：2014年12月至2015年3月，被告人宋邦成、何松林、田银梅在南充、巴中、广安、达州、遂宁境内多次实施“丢包”诈骗，三被告人共骗取人民币357150元，具体如下：
2014年12月1日9时许，被害人张某林在阆中市张飞南路建设银行取款5000元后往回走时，宋邦成在地上捡包后以私分钱款为由将张某林骗至旁边一楼道内，此时追来的被告人何松林以自己钱掉了检查张某林随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币5000元以及存折（并骗得密码），田银梅持该存折取款人民币15600元。
2014年l2月3日上午9时许，被害人陈某厚在武胜县农商银行武胜天桥信用社取款人民币9000元，被告人田银梅进入该银行物色作案目标，被告人宋邦成、何松林在银行外等侯，被害人取款后走出银行朝重庆百货商场方向走去，田银梅用打手势、打电话的方式通知宋邦成、何松林，之后何松林上前丢包，宋邦成捡包，宋邦成以私分捡到钱款为由将陈某厚骗至重百商场后，此时追来的何松林以自己钱掉了要检查陈某厚随身的物品为由，与宋邦成合伙将陈某厚的现金9000元骗走。
2014年12月6日上午，被告人宋邦成、何松林、田银梅行至广安市广安区人民路工商银行附近时，以丢包的方式骗走张某喜一张工商银行卡（并骗得密码），并在银行自动取款机上取走被害人人民币11800元。
2014年12月12日早上9时许，被害人谯某某在武胜县取款3600元后从格瑞尔医院行至广安日报社对面的农业银行时，由何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将谯某某骗至一偏僻处，此时追来的被告人何松林以检查谯某某身上有多少钱为由，与宋邦成合伙将谯某某的现金3600元骗走。
2014年12月13日9时许，被害人寇某某在宣汉县金庭苑邮政储蓄银行取款500元后往回走，行至琦云路农业银行外人行道时，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至附近种子公司一楼道内，此时追来的被告人何松林以自己钱掉了检查寇某某随身物品为由，与宋邦成合伙骗走寇某某存折（并骗得密码）及500元现金，后田银梅持存折取走人民币11300元。
2014年12月14日9时许，被害人杨某池在开江县公安局对面农业银行办理完业务，在去菜市场途中，由何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至附近一偏僻处，此时追来的被告人何松林以自己钱掉了检查杨某池随身物品为由，与宋邦成合伙将杨某池农业银行卡（并骗得密码）骗走，后田银梅持该卡在中国农业银行开江橄榄支行ATM机上取走人民币16800元。
2014年12月17日14许，被害人雷某某在邮政储蓄银行开江县支行取款5000元后行至开江县城新宁镇新转盘农村信用社营业部门前时，由田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至一家属院区楼道的二楼，此时追来的被告人何松林以检查雷某某随身物品为由，与宋邦成合伙将雷某某的5000元现金以及邮政储蓄存折（并骗得密码）骗走，后何松林持该存折取走人民币26500元。
2014年12月18日上午9时许，被害人何某星在阆中市张飞南路与公园路交叉口的邮政储蓄银行取钱后沿通南街回家，当行至公园路与通南街交叉口时，田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将何某星骗至旁边一偏僻处，此时追来的何松林以检查何某星随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币1900元以及存折（并骗得密码），后何松林持该存折取走存款5000元。
2014年12月19日上午10时许，被害人罗某祥行在蓬安县相如镇建设南路万客隆超市附近，田银梅寻找作案目标并望风，宋邦成以捡到包分钱为由将被害人骗至附近巷子内一楼房二楼处，何松林追来称其掉了钱，以检查罗某祥随身携带钱款为由与宋邦成合伙骗走现金2500元。
2014年12月21日上午10时左右，被害人彭某芳在蓬溪县南街邮政银行取款7000元准备给女儿交药费，田银梅寻找作案目标并望风，当行至东街口时，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将彭某芳骗至旁边一楼道内，此时追来的何松林称其钱掉了，以检查彭某芳随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币7000元。
2014年12月25日上午9时许，被害人陈某庆在邻水县万兴广场办理完业务后行至万若广场公厕时，田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至附近一偏僻处，此时追来的何松林以检查陈某庆随身物品为由，与宋邦成共同骗走陈某庆妻子董某秀的存折（并骗得密码）及密码以及现金200元，并由何松林持存折取走存款9800元。
2015年1月2日上午11时许，刘某在中国农业银行蓬安支行存款后到附近的超市买东西，当刘某在超市上电梯时，何松林实施丢包，宋邦成捡包后一直反复劝说刘某一起去私分钱款，并将刘某骗至蓬安县小东街收废品店楼上，此时追来的何松林以掉了钱检查刘某随身物品为由，与宋邦成合伙骗走农业银行卡（并骗得密码）。后宋邦成持该卡在自动取款机上取走人民币10000元，田银梅持该卡在农业银行蓬安县支行取走20000元。
2015年1月2日上午9时许，被害人陈某富在营山县新城路邮政银行取款4000元后在路边等人，田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将陈某富骗至旁边一楼道内，此时追来的何松林称其钱掉了，以检查陈某富随身物品为由，与宋邦成合伙骗走现金人民币4000元。
2015年1月20日上午8时40分左右，被害人熊某玉到邮政储蓄银行开江新安路营业所取号排队，田银梅站在其身后偷窥熊某玉存折明细状况，物色好对象后先离开营业厅，熊某玉办理完业务后行至开江县城新宁镇清河桥与清河西路交界处时何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将熊某玉骗至新宁镇文兴街玉龙苑小区大门旁一楼道内，此时追来的被告人何松林以检查熊某玉随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币5000元。
2015年1月21日上午ll时许，被害人周某成行至达州市通川区西外“万豪一品”小区外的斑马线，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将周某成骗至“罗浮第一区”附近邮政储蓄所旁一居民楼下，此时追来的被告人何松林以检查周某成随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币650元现金以及存折（并骗得密码），后田银梅持该存折取款7300元。
2015年1月23日，被害人兰某某在阆中市东坛井建设银行取款200元后行至东坛井街与毛家巷交叉十字路口时，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将兰某某骗至旁边一小巷楼道内，此时追来的被告人何松林以检查兰某某随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币200元以及一本建设银行存折（并骗得密码），田银梅持该存折取款人民币10000元。
2015年1月25日上午，被害人谢某群在中国农业银行南充嘉陵支行取款8900元后，行至南充市嘉陵区供销社合作社门口时，田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至附近一居民楼二楼半处，此时追来的被告人何松林以钱掉了检查谢某群随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币8900元。
2015年1月27日上午10时许，被害人易某悦在邮政储蓄银行华蓥支行取款3000元后行至对面街道上，田银梅寻找作案目标并望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至附近一偏僻处，此时追来的被告人何松林以检查易某悦随身物品为由，与宋邦成共同骗走易某悦现金3000元以及两本存折（并骗得密码），何松林持存折共取走22800元。
2015年1月29日上午被害人袁某芳在农业银行岳池东街支行取款2000元后行至小东街口时，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至岳池县凤鸣街一居民楼内，此时追来的何松林以检查袁某芳随身物品为由，与宋邦成合伙将袁某芳的现金2000元及农业银行存折骗走，后田银梅持该存折取走人民币4400元。
2015年1月31日上午10时许，被害人蒋某华在仪陇县金城镇南街邮政储蓄银行取款1000元后行至南街信用社网点时，何松林对其实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将蒋某华骗至金城镇川剧团五楼，此时追来的何松林称钱掉了以检查蒋某华随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币1300元以及邮政银行银行卡（骗得密码），田银梅持该卡在自动取款机上取走1100元，实得2400元。
2015年2月2日上午，被害人易某群在武胜天桥信用社取款200元后朝迎春巷方向走，何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至重庆百货商场后一小巷里，此时追来的何松林以检查易某群随身物品为由，与宋邦成合伙骗走易某群200元现金以及存折和银行卡（并骗得密码），由何松林持卡在ATM机上取款1000元，由田银梅持存折取走人民币5600元。
2015年2月4日上午11时许，被害人简某某在高坪区阳春路邮政储蓄银行取款500元，当行至附近的“川北凉粉”店外时，被告人何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将被害人骗至仙鹤街一小区三单元楼道内，此时追来的何松林以称钱掉了，有人看见二人捡到钱为由，检查简某某随身物品，骗走简某某现金500元以及邮政银行、农业银行卡各一张（骗得密码），田银梅持邮政储蓄银行卡在自动取款机上取款500元，宋邦成、何松林持农业银行卡并由宋邦成在自动取款机上取款20000元，之后二人持卡在中国农业银行南充高坪支行处，由宋邦成到柜台取款，当宋邦成将卡中的4900元取出后（宋邦成还没有拿到钱款），被害人简某某赶到，宋邦成见状逃跑，共取走被害人钱款20500元，实际获得21000元。
2015年2月8日上午10时许，被害人马某某在宣汉县城一邮政储蓄银行办理完银行业务后出门行至人行道时，何松林实施丢包，宋邦成捡包后以私分钱款为由将马某某骗至旁边一楼道内，此时追来的何松林以检查马某某随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币400元以及存折，田银梅持该存折取款人民币29900元。
2015年2月9日上午10时许，被害人张某聪在通江县信用联社取款1万元后行至通江中学门口处，田银梅寻找作案目标并望风，由何松林实施丢包，宋邦成捡包，宋邦成以私分钱款为由将张某聪骗至老县医院对面，此时追来的何松林以检查张某聪随身物品为由，与宋邦成合伙骗走人民币10000元。
2015年3月9日上午9时许，被害人朱某兴在华蓥市进站路邮政储蓄银行存钱时，田银梅以还钱给朱某兴女儿为由将朱某兴骗到银行外附近。何松林实施丢包，宋邦成负责捡包，田银梅、宋邦成以私分钱款为由将被害人骗至明光路对面一巷子的楼道内，此时追来的何松林以检查朱某兴随身物品为由，与宋邦成、田银梅合伙骗走朱某兴随身现金10000元及存折（并骗得密码）一本，后田银梅持存折取走人民币46900元。
公诉机关认为，被告人宋邦成、何松林、田银梅骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人宋邦成、何松林系累犯，应当从重处罚。并以书证、证人证言、视听资料、被告人的供述与辩解等证据支持上列指控，诉请本院依法判处。
被告人宋邦成仅对起诉书指控其诈骗刘某、简某某的事实基本不持异议，且辩称骗取刘某的20000元钱自己分得9800元，未在简某某处骗取500元现金，简某某处自己分得6800元；对其余指控犯罪事实均不予认可，称自己确未参与，监控视频中的人并非自己。同时表示愿意退还自己分得的金额，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见如下：1、对指控诈骗刘某、简某某的事实不持异议，其余23笔指控事实证据均不确实充分，且诈骗金额不能以被害人所陈述的损失金额为准；2、本案涉案金额在5000元以下的指控事实不成立犯罪，本案不属于连续犯，各个犯罪是独立的，犯罪金额不能累计，而四川省关于诈骗罪的立案标准是5000元；3、宋邦成对其参与的两次作案如实供述，愿意退赃，请求酌情考虑。
被告人何松林对指控的事实和罪名基本不持异议，辩称自己取款的六次有两次确实记不清了，即诈骗雷某某一笔他确实记不清，诈骗何某星一笔，他在侦查机关核对的笔迹是“王明星”，对有证据证实的事实均表示认可。另外，2015年1月25日在嘉陵区骗谢某群时田银梅本来到了但是因脸上皮肤过敏提前离开，并未参加；2015年1月27日诈骗易某悦时田银梅因脸上皮肤过敏与其母亲去南充市中心医院看病未参与。同时，陈某富处骗取的是2000元，不是4000元，谢某群处骗取的金额不是8900元，好像是3900元或者4100元。何松林对指控事实均表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人田银梅对指控的事实和罪名基本不持异议，辩称2015年1月25日诈骗谢某群和2015年1月27日诈骗易某悦时自己因病未参与，且1月27日当天正在南充市中心医院就诊。
经审理查明：2014年12月至2015年3月，被告人宋邦成、何松林、田银梅在南充、巴中、广安、达州、遂宁境内多次合伙实施“丢包”诈骗，田银梅主要是负责支取被害人存款和望风，何松林实施丢包，宋邦成捡包并与何松林共同骗取被害人钱财。其中被告人宋邦成、何松林作案25次，累计骗取25名被害人人民币共计349650元（以下币种均指人民币），被告人田银梅参与作案23次，累计骗取23名被害人共计320850元。具体事实如下：
（一）2014年12月1日上午9点左右，被告人宋邦成、何松林、田银梅在阆中市以“丢包”的方式骗走被害人张某林5000元现金、一本建设银行存折及密码。后被告人田银梅冒用张某林名义在该存折内取款15600元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表。证实2014年12月1日张某林被骗后报警的事实。
2、被害人张某林的陈述。证实2014年12月1日早上9点左右他在阆中宾馆建设银行取5000元后顺着张飞南路向家走。才走了100米左右一个巷道口，他看见一个60岁老头从地上捡到一个袜子并说里面有1万元钱，要与他平分，将他带进那个小巷子。之后一个40多岁的年轻人来问他们看见掉包没有，二人都说没有。年轻人离开后，老头将他带到一楼道3楼，年轻人又上来，问老头捡没有，并说是个戴帽子的老头捡的，那个老头就把身上的钱全部拿了出来。年轻人就问他捡没有，他也说没有捡钱，并按年轻人的要求拿出了刚取的钱和存折。年轻人就拿了他的钱和存折说要核实他是不是取了5000元钱，向他要了存折的密码。那个老头就和年轻人去银行核实情况，老头临走时把捡的东西给了他，并让他在那里等。他发现上当后钱已经在太平寺街的建行被取了。他被骗了5000元现金，存折内取走了15000元，听银行柜台说他的钱是被一个女的取走的。骗他钱的是一个头戴鸭舌帽、偏胖、圆脸、身高160cm左右的约60岁的老头和一个身材偏瘦、身高170cm左右的约40岁的人。
3、辨认笔录。证实张某林通过照片辨认出了以丢包形式诈骗其钱财的高个子何松林和矮个子宋邦成。
4、调取证据通知书、账目明细、取款凭条。证实张某林建设银行账上于2014年12月1日先后取款5000元、15600元的事实。
5、鉴定意见。证实张某林取款凭条上客户签名处“张某林”字样的签名笔迹与样本上田银梅亲笔书写的笔迹同一。
6、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月1日8：30左右三被告人所使用手机基站运行轨迹从南充市顺庆区到达阆中市县城，并于9：50左右离开，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（二）2014年l2月3日上午8点50分左右，被害人陈某厚在武胜县沿口镇天桥信用社取款9000元，此时被告人田银梅进入该银行物色到陈某厚为作案目标，遂用打手势、打电话的方式通知被告人何松林、宋邦成。之后宋邦成、何松林以“丢包”的方式骗走陈某厚的现金9000元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、立案决定书、受案登记表、移送案件通知书。证实2014年12月3日陈某厚被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人陈某厚的陈述。证实2014年12月3日早上9点左右他在沿口镇天桥信用社取9000元后，一个50岁左右自称是自来水公司的男子和他边走边聊天，之后有个40岁左右的男子掉了一个用袜子捆好的包在地上，这个男子就把包捡了叫他去一个偏僻的地方看有什么东西。在重百商场后面回味香餐馆的三楼时，掉包的男子就追上来了，说这个50岁的男子捡了其包并搜了50岁男子的身。自己为证清白主动把身上东西全部拿出来给40岁的男子看，那两人拿着他的9000元就朝楼下跑了。
3、辨认笔录。证实陈某厚通过照片辨认出8号何松林非常像那个较高较瘦的男子和6号宋邦成非常像那名戴帽子自称水务局的男子。
4、陈某厚存折及取款业务凭证。证实陈某厚的农村信用社存折于2014年12月3日取款9000元的事实。
5、调取证据通知书、视频截图。证实监控录像显示了三被告人物色侵害对象的过程。
6、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月3日7：30左右三被告人所使用手机基站运行轨迹从南充市顺庆区到达武胜县县城，并于13时左右回到顺庆区，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（三）2014年12月6日上午，被告人宋邦成、何松林、田银梅在广安市广安区以“丢包”的方式骗走被害人张某喜一张工商银行卡及密码，后何松林在银行自动取款机上取走该卡内存款11800元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、立案决定书、受案登记表。证实2014年12月6日张某喜被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人张某喜的陈述。证实2014年12月6日早上9时许他在广安区人民路工商银行前面被一个五六十岁的老头用身体轻轻撞了一下，之后又一个五十多岁的男子跑过来说钱包掉了，让他们把卡给其看。撞他的男的就把卡先拿出来给其看，他也卡拿出来并告诉了其密码证实自己清白。之后丢钱的男子就说要去银行查证让他等一会。过了一会，两个男子都没有回来，他才发现受骗了，到银行查询发现卡被取了六次，共计11824元。前面的老头大概五六十岁，上身穿蓝色外套、头戴鸭舌帽，冬瓜脸，大概一米六五高，四川口音；另外一个人大概五十岁，穿黄色外套，平头，长脸，瘦瘦的，大概一米六七高，四川口音。
3、辨认笔录。证实张某喜通过照片辨认出3号何松林是较高体型较瘦的南充口音男子和11号宋邦成是戴鸭舌帽将其引至僻静处的矮个男子。
4、调取证据通知书、张某喜存折及取款业务凭证。证实张某喜的工商银行卡于2014年12月6日在ATM机上六次取款共计11800元的事实。
5、调取证据通知书、视频截图。证实监控录像显示了宋邦成于当天8时57分在银行自动取款机旁，9时51分何松林进入银行在自动取款机上取款，宋邦成在银行门口。
6、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月6日8：10左右三被告人所使用手机基站运行轨迹从南充市顺庆区到达广安市，并于14：30左右回到顺庆区，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（四）2014年12月12日早上9时许，被告人宋邦成、何松林、田银梅再次窜至广安市广安区，以“丢包”的方式骗取被害人谯某某现金3600元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、立案决定书、受案登记表。证实2014年12月12日谯某某被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人谯某某的陈述。证实2014年12月12日早上9时许他在万盛一街邮政银行取了3600元钱，并行至广安日报社对面，前面有个年轻男子丢了一个包，又一个50多岁的男子将那个包捡起并说去其家里一起分包里的钱。走了几百米后，丢钱的娃儿上来说有人看见他们捡了包，要求他们说出身上有多少钱。50岁的男子就说身上有1500元并给年轻男子看，他说自己身上有3600元，也拿出来看了。年轻男子就说去银行看他到底取了多少钱，50岁的男子趁年轻男子不注意说让他把捡来的包藏好，让叫他把3600元钱给其，其与年轻男子去银行证明他们说的实话，让他在原地等。他在原地等到十一点多，两个男子还没回来，他打开包看全是报纸，才发现被骗了。50几岁的男子身高约1米6，中等身材，头戴鸭舌帽，上穿灰色外套，灰色裤子；30岁男子，身高约1米7，短发，偏瘦。包是外面是紫色丝质包，里面一个蓝色丝袜，丝袜里面是一叠报纸。
3、辨认笔录。证实谯某某通过照片辨认出1号何松林是称自己掉了用来装房子的1万元钱的男子和9号宋邦成是年龄较大的矮个子。
4、调取证据通知书、账户交易明细。证实张某喜的邮政储蓄银行账户于2014年12月12日取款3600元的事实。
5、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月12日7时左右被告人何松林、田银梅所使用手机基站运行轨迹从南充市顺庆区到广安市广安区川渝宾馆基站附近，被告人宋邦成所使用手机也同时显示处于川渝宾馆基站，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（五）2014年12月13日上午9时许，被告人宋邦成、何松林、田银梅窜至宣汉县，以“丢包”的方式骗取被害人寇某某现金500元和一本邮政储蓄银行存折及密码。后田银梅取走该存折内存款11300元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实2014年12月13日寇某某被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人寇某某的陈述。证实2014年12月13日早上9点多他在金廷苑的邮政银行取款500元后，走到琦云路农业银行外人行道时，看见一个戴灰色帽子、手拿紫色包包的老年人从地上捡起一个蓝色的东西，并藏进紫色包包里。一个40岁左右的中年男子走过来问戴帽子的老年人看见其掉的钱没有，老年人说没有看见。之后老年人把他带到种子公司里面的5楼说要给他分钱。这时中年男人跟上来问他们捡到钱没有、在银行取钱没有，老年人说取了500元钱，并问他取钱没有。他说自己取了500元，又摸出存折，当时存折里还夹着500元钱。老年人拿了他的存折，问了他存折密码，他看见老年人将存折存在放进了紫色包包里，把包包系上，就跟中年男人去银行查账证明其取了钱的。老年人把紫色包包交给他，让他在那里等着。他等了一会感觉不对，给儿子打了电话，儿子来后发现紫色包包里有一瓶矿泉水，一个蓝色小包，小包里是白色的纸，没有他的存折。后去银行查询，发现卡上的钱被人取了11300元。捡钱的老年人戴灰色帽子、穿黑色衣服，年龄在60岁左右，身高160cm左右，本地口音，中年人年龄在40岁左右，穿黄色衣服，身高170cm左右，中等身材，本地口音。
3、登记保存清单、作案时使用工具的照片。证实被告人作案使用的紫色布包、蓝色袜子包包的基本情况。
4、辨认笔录。证实寇某某通过照片辨认出5号何松林是骗他的高个子和11号宋邦成是骗他的矮个子。
5、邮政储蓄银行取款凭单两张。证实寇某某的邮政储蓄银行账户于2014年12月13日先后取款500元、11300元的事实。
6、视频截图。证实监控录像显示了田银梅于当天10时03分坐摩托车到达银行，在柜台取款后于10时08分坐摩托车离开。
7、鉴定意见。证实寇某某取款凭条上客户签名处“寇某某”字样的签名笔迹与样本上田银梅亲笔书写的笔迹同一。
8、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月12日13时左右三被告人所使用手机基站运行轨迹从南充市到达达州市都市花园基站，12月13日9：30左右到达宣汉县，其中宋邦成、何松林手机基站9：30位于宣汉邮政局，田银梅手机基站10：11位于该基站，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（六）2014年12月14日上午9时许，被告人宋邦成、何松林、田银梅窜至开江县，以“丢包”的方式骗取被害人杨某池一张农业银行卡和密码。后田银梅在中国农业银行开江橄榄支行自动取款机上取走该银行卡内存款16800元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证实2014年12月14日杨某池被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人杨某池的陈述。证实2014年12月14日早上9点多她在公安局对面农业银行将其卡上16800元钱转为定期后准备去菜市场买菜，遇到一陌生男子说其捡到一个包，里面有十多万现金，将她带到一个屋里分钱。另外一个男的就来找这个男的要包，就说把她的卡拿去查一下，问了她银行卡密码。骗她的男的让她把捡的包拿到，两人就离开了。她跟着去找就没有找到，后发现包里面是一包纸，她晓得被骗了，经查询知道她卡上被取走了16800元钱。丢包包的人要高些，有一米七几高，三十岁左右，捡包包的人有一米六几的样子，戴的鸭舌帽子。对方的口音像开江口音。
3、辨认笔录。证实杨某池通过照片辨认出2号宋邦成是捡钱的矮个子和11号何松林是丢钱的高个子。
4、调取证据通知书、账户明细查询。证实杨某池的农业银行账户于2014年12月14日先后五次取款共计16800元的事实。
5、视频截图。证实监控录像显示了田银梅于当天9时48分至54分在达州开江橄榄支行ATM机取款的事实。
6、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月14日9时8、9分左右田银梅、何松林手机基站位于开江老机电局，宋邦成手机基站9：16位于该基站，11：45三被告人手机基站均位于达州市都市花园，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（七）2014年12月17日14许，被告人宋邦成、何松林、田银梅在开江县以“丢包”的方式骗取被害人雷某某现金5000元及一本邮政储蓄存折和密码。后何松林在该存折内取走存款26500元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证实2014年12月17日雷某某被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人雷某某的陈述。证实2014年12月17日下午他在开江县新转盘邮政银行取款5000元后，在新转盘信用社附近的人行道上看见前面有两个男的，走前面的高个子掉了个小袋子，后面的矮个子就捡起来放到一个红色布袋子，之后高个子就回来找东西，说掉了15000元钱。高个子走后，矮个子说要和他分钱，就把他带到开江县新宁镇中国信合家属院一个单元里的2楼，高个子再次追上来，问他们捡钱没有，要看他们身上有没有。矮个子男子就从兜里掏出存折和2000元钱说自己没有捡钱，他也说自己没有捡钱，说自己刚从银行取了5000元钱，是存折里取的。高个男子称要核实他们的存折，他就把钱和存折给了高个男子，并告之存折密码。高个男子打了个电话后，把钱和存折给了矮个男子，矮个男子把存折装入其红色布袋，之后两个人一起去银行核实，并把布袋子给了他。之后他发现布袋子里只有一瓶矿泉水和一堆纸，然后就发现存折里的26500元被取走了，身上的5100元也被骗走了。
3、辨认笔录。证实雷某某通过照片辨认出9号宋邦成是捡包的矮个子和12号何松林是丢包的高个子。
4、雷某某对作案使用小包照片的辨认。证实经雷某某辨认，被告人作案使用的是黑色袜子做的包、里面装的是白纸。
5、调取证据通知书、账户交易明细、取款凭单。证实雷某某的邮政储蓄银行账户于2014年12月17日先后取款5000元、26500元的事实。
6、鉴定意见。证实雷某某取款凭单上签名处“雷某某”字样的签名笔迹与样本上何松林亲笔书写的笔迹同一。
7、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月17日14：25左右三被告人手机基站经高速公路到达开江移动基站，14时40分后三被告人手机基站均经高速公路离开，16：30左右到达达州市通川区，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（八）2014年12月18日上午9时许被告人宋邦成、何松林、田银梅窜至阆中市，以“丢包”的方式骗走被害人何某星现金1900元以及一本邮政储蓄银行存折和密码。后何松林在该存折内取走存款5000元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实2014年12月17日何某星被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人何某星的陈述。证实2014年12月18日早上9时左右他在张飞南路与公园路交叉处的邮政银行取款2000元，交了50元电费，后在公园路与通南街交叉口看见一个50岁左右的男的掉了一个包包，另一个50岁左右的较高的男子捡了起来。之后掉包包的男的回来叫住他们，让他把身上的钱拿出来看，他就把1900元钱和存折拿出来，并告诉了该男子存折密码。之后该男子把钱和存折放在一个口袋里就给了他。两个男的离开后他才发现袋子里什么都没有，存折上的5000元也已经在七里邮政银行被取走了。掉包的男子大概158cm，捡包的男子大概170cm。
3、辨认笔录。证实何某星通过照片辨认出3号宋邦成是骗他的矮个子和5号何松林是骗他的高个子。
4、调取证据通知书、取款凭单。证实何某星的邮政储蓄银行账户于2014年12月18日先后取款2000元、5000元的事实。
5、鉴定意见。证实何某星取款凭单上签名处“王明星”字样的签名笔迹与样本上何松林亲笔书写的笔迹同一。
7、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月18日8：30左右三被告人手机基站从南充市顺庆区到达阆中市城区，10：10后开始离开，及其作案期间三被告人相互间的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（九）2014年12月19日上午10时许被告人宋邦成、何松林、田银梅窜至蓬安县，以“丢包”的方式骗走被害人罗某祥现金2500元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、受案登记表、受案回执。证实罗某祥被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人罗某祥的陈述。证实2014年12月19日上午10点左右，他在蓬安县相如镇建设南路看见一个40多岁的中年男子捡到一个钱包并说有1万元钱要跟他分钱。他被男子带到思源宾馆有个招牌的巷子的二楼无人处时，另一名40多岁的中年男子说丢了钱，捡钱包的人就说身上没有钱，并将其红色口袋递给他，说钱在口袋里，要先去跟丢钱的人把事情结了，还让他将身上的钱压在其处。他就把自己的2500元钱给了捡钱的男的，等回到家才发现口袋里是袜子包的纸。两个男的都是40多岁的样子，本地口音，1米6几高。
3、辨认笔录。证实罗某祥通过照片辨认出3号宋邦成是骗他的矮个子和5号何松林是骗他的高个子。
4、通话记录及电话运行轨迹。证实2014年12月19日10时左右何某林与三被告人手机基站从南充市顺庆区到达蓬安县县城，11时左右开始离开，及其作案期间三被告人相互间的通话记录、被告人何松林与何某林的通话记录。三被告人的手机用户基站在作案期间相同时间段均位于同一基站或附近。
（十）2014年12月21日上午10时左右，被害人彭某芳在蓬溪县南街邮政银行取款7000元准备给女儿交药费，被告人田银梅寻找作案目标时物色到彭某芳，被告人宋邦成、何松林遂以“丢包”的方式骗走彭某芳现金7000元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、随案移送清单、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实彭某芳被骗后报警、立案的相关事实。
2、被害人彭某芳的陈述。证实2014年12月21日早上10点过她在南街邮政银行取了7000元钱准备给女儿给医药费，到东街口子时有个男子摸包包时身上掉下来一坨钱，又一个男子跑过去把钱捡起来，并把她带到一个小区的一栋楼。之后掉钱的男子跑来问他们捡到钱没有，捡钱的男的说没有捡到并把包包给掉钱的男的看，她也把自己取的7000元钱给那个人看。后来捡钱的人把她的7000元钱拿过去，把捡的那坨钱连同他包包给她。之后','2018-10-09
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