广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1350号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人温某。因本案于2015年8月11日到案，同日被刑事拘留，同年8月12日变更强制措施为取保候审至今。
辩护人彭某东，广东某律师事务所律师。
辩护人李某，广东某律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）1064号起诉书指控被告人温某犯开设赌场罪，于2015年10月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市南山区人民检察院指派检察员吴萏出庭支持公诉，被告人温某及其辩护人彭望东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月，被告人温某给了王某锐（已判刑）“皇冠”赌球网站代理资格，王某锐发展了王某甲（已判刑）作为下级代理，后王某甲又发展了林某军、赵某波、王某乙、谢某娣四名参赌人员。温某接受王某锐投注，并负责赌资结算；王某锐接受王某甲投注，并负责赌资结算。至案发，王某锐接受王某甲投注共计人民币5850203元，并全额向温某投注。
2014年2月初，被告人温某从王某锐处获取了“银钻”六合彩赌博网站代理资格，发展温某超（已判刑）为下级代理，并负责赌资结算；另又安排温某山、张某辉（二人均已判刑）发展赌博会员，具体联系王某锐不断获取最新的赌博网址、账号和密码。温某接受温某超投注，并负责赌资结算。王某锐接受温某山、张某辉投注，并负责赌资结算。至案发，王某锐接受温某山、张某辉投注共计人民币4165636元。温某接受温某超投注共计人民币3093700元。
2015年8月11日，被告人温某主动向公安机关投案。
为证明上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为被告人温某开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，提请法院依法判处。公诉机关庭前向法庭提交了深南检量建（2015）1027号量刑建议书，建议对被告人温某判处三至四年有期徒刑，并处罚金。公诉机关当庭变更量刑建议，认为被告人当庭认罪，具有自首情节，且侦查机关补充材料证明被告人有立功，因此建议对被告人在原量刑建议以下量刑。
被告人温某当庭认罪，承认起诉书所指控的罪行，希望法庭对其适用缓刑。
被告人温某的辩护人提出如下辩护意见：一、温某的实际罪行，应比起诉书指控的情节要轻一些。1、比如关于“银钻”六合彩，实际是温某山和张某辉在做代理。之所以有人指认温某做代理，一是因为温某山和张某辉的资金不足，为了资金周转问题，温某同意温某生利用其掌管的存入公司款项的账户来帮助他们两位，因为公私款项混用，所以温某生必须向温某汇报款项的转入和转出；二是因为温某为了帮助他们扩大生意，在拉客户的时候，有的时候就表述说我在搞六合彩，你要不要玩一下，人家就觉得温某在代理六合彩；三、还有一种情况是，人家明明知道张某辉在做，但觉得温某是他的老板，就错认为温某应该是真正的代理。2、综合全部证据可以得知，温某在本次犯罪活动中没有获利。仅有的一点所谓回水钱，也都在几个人吃饭吃掉了，说明微乎其微，可以忽略不计。3、温某的犯罪活动没有对社会造成直接损失。温某的犯罪活动，触犯了我国的刑律，但没有对社会造成直接的经济损失，也没有造成他人的人身伤害。整体的犯罪情节比较轻微。
二、被告人温某具有自首情节。被告人温某于2015年8月11日主动向深圳市公安局高新园派出所主动投案，从刚才的庭审活动中也可以看出，温某如实供述自己的罪行，承认了公诉机关的全部指控。因此，应认定温某自首，根据《刑法》第六十七条的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻、减轻或者免除处罚。
三、被告人温某同时具有立功情节，近年来为家乡公益事业捐资超过400万，他还患有重度抑郁症，不适于关押，同时正在接受其捐赠的卫生院尚在建造当中，还需要到位大笔资金。因此，综合案情以及温某的法定和酌情从轻减轻情节，应当对温某判处缓刑。请法庭给他一个重新做人、回报社会的机会。
辩护人并向法庭提交了如下材料：1、康宁医院的门诊病历。2、五华县龙村镇登畲村民委员会、五华县龙村镇榕溪村民委员会、五华县龙村镇登畲卫生院、五华县龙村镇第三小学、五华县龙村镇登畲社区居民委员会五个单位出具的证明、收据、温某捐资修建的道路桥梁的照片等材料，证明温某向上述单位捐款的情况。3、五华县龙村镇登畲卫生院出具建议法庭对被告人适用缓刑的申请。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、物证
扣押的银行卡实物的照片，温某确认真实性。
二、书证
1、受案登记表。
2、王某锐的银行交易明细、开户资料，王某锐确认其和王某甲通过短信联系核对赌球投注输赢数额后交收钱款的记录；王某锐确认其和张某辉通过短信联系核对六合彩投注输赢数额后交收钱款的记录。
3、张某辉的银行交易明细、开户资料，张某辉确认以上交易记录是其和王某锐通过短信核对其和温某山代理六合彩投注网站盈亏数额后交收的钱款（共计895400元）；确认其和下线村村六合彩投注盈亏往来资金交易记录。
4、王某甲的银行交易明细，王某甲确认以上交易记录是其和王某锐以及下线林某军、赵某波、谢某娣赌球资金往来的银行转账记录。
5、谢某娣的银行交易明细，谢某娣确认以上交易记录是其利用王某甲提供的赌球会员投注账号投注后输球向王某甲提供的银行账户支付的钱款。
6、温某超的银行交易记录、往来交收金额统计表，温某超确认统计表内容为经其本人核对投注六合彩交收金额为3093700元，赌球交收金额为441300元，交收对象为温某生。确认其和温某生银行账户钱款往来记录，其中包含六合彩和赌球盈亏交收金额。
7、温某山的账本，温某山确认账本就是对其统计六合彩投注会员、投注情况在其笔记本记录情况的金额统计，账本1金额共计1387510元，账本2共计1819826元。
8、王某锐接受投注金额统计表。
9、张某辉投注金额统计表。
10、王某甲代理投注金额统计表，共计5850203元人民币，王某甲确认该数据就是其提供网站投注的四人及与上家温某的投注金额。
11、韩某投注金额统计表及韩某的银行交易记录，韩某确认其和温某赌球往来账户和资金的票据。
12、公安机关出具的情况说明及温某山代理投注金额统计表，对各涉案金额进行说明；温某山总代理投注金额为3465036元。
13、调取证据通知书及银行交易记录，张某辉、温某生、王某甲、王某锐、温某超、韩某、温某、温某山等银行账户情况
14、行政处罚告知笔录，公安机关对谢某娣的赌博行为予以行政处罚。
15、调取证据通知书及手机通话记录，被告人与其他同案犯之间的手机通话记录，印证相互间有联系。
16、温某与韩某、张某辉、半某辉、温某生的短信往来。
17、到案经过，证实2014年6月7日，警方将温某带至派出所审查，发现其有开设赌场罪的重大作案嫌疑，拟对其采取强制措施，经核实其为梅州市人大代表，民警遂前往梅州市人大办公地点报请同意对其采取拘留强制措施，期间在对温某审查24小时内，释放温某。2014年8月7日，对温某进行网上追逃。2015年8月11日，温某到高新技术园区派出所主动投案。
18、梅市人常（2014）9号关于许可市公安局对市人大代表温某依法采取刑事强制措施的批复。
19、温某的身份材料。
20、（2014）深南法刑初字第1459号刑事判决书，证实王某锐、王某甲、温某山、张某辉、温某生因犯开设赌场罪被判处刑罚的情况。
21、（2015）深宝法刑初字第530号刑事判决书，证实温某超和温某有通过银行账户结算赌资，温某超因犯开设赌场罪被判处刑罚的情况。
22、高新技术园区派出所出具的情况说明，五华县公安局的呈请立案报告书、立案决定书、呈请拘留报告书、拘留证、起诉意见书、工作介绍信、警察证复印件、在逃人员登记信息表、移交接收证明，证实了在2015年10月17日被告人温某主动向高新技术园区派出所的民警反映，掌握了一个犯罪人员刘某辉的下落。高新技术园区派出所民警核实了嫌疑人的身份，被告人电话通知民警并带民警去抓获了刘某辉，高新技术园区派出所民警在11月20日将刘某辉移交了五华县公安局处理。
23、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行存款凭证、行政事业单位资金往来结算票据，警方对温某、温某生、张某辉、王某锐、王某甲五人住处进行搜查，并扣押电脑等涉案物品，扣押的现金港币、美金、人民币均已上交至南山分局专款账户。
24、协助冻结财产通知书及统计表、高新技术园区派出所于2015年11月23日出具的情况说明。
25、发还物品清单、汽车登记资料、温某向派出所递交的关于请求退还汽车的申请书，证实警方已将扣押的小汽车发还给被告人。
三、证人证言
1、王某锐：其在2014年6月8日第一份笔录中称2013年10月左右，其和朋友在酒吧喝酒，认识了温某，熟悉以后他告诉其他在“皇冠”网上玩赌球（足球），也是“皇冠”网的代理管理员。因为其对足球比赛比较感兴趣，也开始赌球，“皇冠”网的账户和密码是温某给其的，其自己赌球的账户是bad9988，密码是99997890。后来一些朋友知道其在玩赌球，便在其这里投注，其也开始慢慢发展玩家。2014年2月初，温某给了其一个“皇冠”网管理员的账户和密码（账号kn8019，密码wwww7890）。其成为温某的下线。温某是二级代理管理员，其是三级。其的管理员账号权限是可以帮会员开通账户，设置会员赌博金额额度，最低2万，最高10万，其根据会员的经济情况设置他们的额度。其个人账户额度是100万。“皇冠”网的赌博模式是会员开通账户后，账户上有一定额度的资金，该额度和人民币是1：1，会员根据自己的喜好对足球比赛进行投注，输赢结果一周结算一次，对于结算后不付款的会员就会冻结他的账户。其一般是用电话185××××2178与发展的会员联系，其发展的会员中，主要是王某甲和张某辉，他们赌的比较大。其的管理员账户可以统计出发展会员的投注情况和输赢情况，但是只能看到近两个月的。目前其通过代理“皇冠”网管理员获利二十万左右，与温某八二分成，其拿八成，另外其自己通过赌球赢了五十万左右，其的个人账户可以统计出其个人赌球的输赢情况，但只能看到近一个星期的。其主要通过建设银行和农业银行两个账号结算赌博款项。其知道赌博和发展他人赌博是违法的，但其想赚点钱。
其在2014年6月8日第二份笔录中称其赌球结算款都是和温某本人。而且其和温某除了赌球合作，还有其他项目，今年3月份，其还把他介绍给做六合彩代理的朋友“斌哥”做下线。“斌哥”是专门做六合彩赌博代理的。温某把六合彩对账交给张某辉负责，刚开始因为是其作为中间人搭桥牵线的，“斌哥”先告诉其钱款数目，其再和张某辉进行对账，账目没问题，张某辉就把钱转到其之前说的建设银行卡上，其再把钱转给“斌哥”的农业银行账户，账户具体多少不记得了。后来其觉得麻烦，就让张某辉和“斌哥”俩人自己进行对账，但还是通过其进行转账。每周一进行六合彩赌款对账，一周一次。其作为中间人没有提成，只是“斌哥”相信其，所以通过其转账。除了张某辉以外，温某山（温某的亲戚）也向其转过六合彩赌款，但应该是张某辉让他转的。张某辉还发展了六合彩会员，他通过其要了一次六合彩会员账户，其向“斌哥”要了之后，通过手机转发给了张某辉，之后都是张某辉自己向“斌哥”申请六合彩会员账户。张某辉通过其总共向“斌哥”转了五十万左右的六合彩赌博钱款。其自己没玩过六合彩，也没有上过六合彩网站。
其在2014年6月26日第四份笔录中称其就是向温某、张某辉、温某生提供了六合彩网站投注代理网站的账户、密码，并跟上家进行投注盈亏金额核对和钱款的交收，并与上家交收。在六合彩投注赌博过程中，其就是起到牵线搭桥的作用。具体讲就是其提供投注网站信息给温某生、张某辉，主要是给张某辉，张某辉拿到网站信息后，发展会员向其提供的账户投注，网站投注金额的盈亏情况，张某辉每周跟其核对数目，其再与上家“阿斌”对账，如果投注盈亏数目准确，其再跟张某辉确认；之后，温某生跟其交收钱款，有时其也跟张某辉交收钱款。185××××2178是其的手机号码，其对警方委托鉴定机构对该手机恢复的数据没有异议，确认提取的短信内容是其发送和接收的信息。138××××7772这个手机号码是张某辉的，警方经对其与张某辉手机内容的统计，得出张某辉发展会员在其提供的网站投注的金额共计985300元人民币。其跟张某辉之间除了六合彩盈亏金额往来，无其他经济往来。其通过手机向温某生、张某辉提供六合彩赌博投注代理网站的信息。从春节以后开始，有三、四个月的时间，到6月份以后关于提供网站信息的事情就让上家“阿斌”做了。其没有获利。其的短信显示，其向温某的手机号码发送了“皇冠”hg0088赌球下注网站的代理账号，那时候王某甲知道其赌球就让其帮忙要个账户，其向温某要，温某就把“皇冠”赌球下注网站的代理账号（bad9988）发给其，让其帮王某甲操作开个会员账户，其帮王某甲开了个会员账户，因为登陆要修改初始密码，温某让其把代理账户的信息发给他，其就发了。王某甲是今年3月份找其开的会员账户，王某甲投注的情况其看不到，他每次会报给其他的输赢情况，然后其跟他交收之后跟温某交收。他的投注金额为7万元，有时现金，有时利用银行卡交收。其没有利用赌球网站发展会员投注，其本人也是“皇冠”赌球下注网站赌球的，其通过“皇冠”网站投注进行赌球的，投注账号是温某给其开的会员账号，温某给其的投注信誉额度为100万人民币，其利用账户进行信誉投注然后结算。其投注盈亏的金额，其的赌球账户有统计，然后跟温某和温某生核数交收钱款，一周交收一次。其与温某、温某生是用银行卡转账交收钱款的，其投注的金额从今年三月份至今已有20万元人民币，其盈利50多万元。
其在2014年7月14日第五次笔录中称公安机关在其185××××2178手机里提取的手机短信内容包括其跟张某辉核对六合彩赌博账户投注盈亏金额的内容。其与张某辉先通过手机短信对金额进行核对，然后进行钱款交收，警方出示的其的建设银行卡和农业银行卡明细，其中涉及其跟张某辉的六合彩交收金额的交易记录共计895400元，交收的日期和金额与短信内容不一致，是因为其和温某生还有其他资金往来，资金不一定准时支出的。代理六合彩交收款，其会等到积累到一定金额后再跟“斌哥”交收，所以其先垫付“斌哥”输的钱，如果赢的钱其就先帮“斌哥”接收，然后到一定金额再跟“斌哥”交收。张某辉的账户有开会员的权限。其跟王某甲的短信，有其向王某甲交收赌博钱款的记录。其开的代理账号输的钱款，其先垫付，赢的钱款其先收取，然后与温某生交收。其跟温某生有借款往来，所以借款往来的钱有时包含赌球球款。
其在2015年10月13日的笔录中称六合彩代理投注，是在2014年3月份，温某跟其说是否认识做六合彩投注网站，他有两个小兄弟想赚点外快，之后其把网址和登录账号、密码发给他公司司机张某辉，就先后跟张某辉、温某生对六合彩投注钱款进行交收。赌球网站投注，其从朋友那里拿了皇冠网的网站账户和密码给他，然后跟温某生对赌球网站投注进行交收。其之前供述是温某向其提供的赌球网站账户、密码，是为了减轻自己的作用，就把事情推给温某了。赌球，其与温某对过账但没有交收。
2、温某生：其在2014年6月8日第一次笔录中称德X泰投资公司投资一些酒店、工厂、房地产，另外还为这些公司提供资金，也就是发放贷款。其是跑业务的，另外就是在公司打杂。老板温某，张某辉是老板司机，温某山在公司没有做什么事。警察到其住处时，其正在电脑上看一个叫“银钻”的六合彩赌博网站。公司没有经营赌六合彩和赌球的网站，除了“银钻”外，其也不知道其他的赌博网站。其认识王某锐，平时大家叫他“海哥”，听说他是赌博的，具体不清楚，其公司与王某锐没有业务关系，也没有共同经营赌博。其认识温某超，花名“马超”，也是做投资公司的，他有时钱不够周转就向其公司借。
其在2014年6月8日第二次笔录中称其在公司做业务经理，还做部分财务工作，负责收款、转款之类，除了第一次交代的事情外，有一些还没有说清楚。温某山和张某辉他们两个在做六合彩赌博网站，就是之前说的“银钻”香港六合彩网站，他们是“海哥”王某锐的下家代理，其的那个代理账号其实是温某山给的，因为他也是代理，其是他的下线，他给其这个代理账号是叫其帮他找客户，也就是会员，到网络上进行赌。其就找了黄某宁和邹某高两个客户，其给他们俩开了账户。温某山和张某辉与王某锐结算，其不负责结算。温某知道温某山和王某锐在进行六合彩赌博，因为温某曾在公司问过他们俩赌六合彩输赢情况，但其不清楚温某有无帮忙结算赌资，温某有在做赌球的庄家，因为王某锐经常到公司喝茶，其听到温某和王某锐在说一些关于赌球的事，从内容上能听出温某是做庄家的，王某锐有跟他合作一起在做，但其不知道他们谁是上家，谁是下家，其没有参与赌球的事情。温某经常有安排其收钱、转钱，但其不知道那些钱是什么用途，另外他自己也有银行卡，都是他自己处理。
其在2014年6月27日第四、五次笔录中称老板温某有安排其转账给韩某，是借款。其针对公安机关在其手机、微信中提取的通话记录中有“球”、“六合彩”、账户登录密码、支付六合彩款项等字眼，均表示不清楚是怎么回事，或者解释为忘记了。
3、张某辉：其在2014年6月8日第一次笔录中称：其有参加赌博行为，大约在两个月前，公司老板温某让其和温某山除公司贷款业务外，兼职作六合彩，让其负责联系王某锐。其在公司问王某锐要六合彩投注的网址、账号和密码，温某山负责吸收会员，会员支付钱款由公司的财务温某生交收，其和温某山每周向老板温某和财务温某生核对一次。六合彩网站投注，为分公司、股东、总代理、会员四个层级，其公司属于总代理，公司通过吸纳诚信会员，然后将王某锐和“斌哥”发的网址、账号和延时密码，然后再把这些网址和密码发给会员，会员登录就可以下注，开马后会员输赢钱款与公司财务温某生交收。会员按照公司提供的账户密码登陆，自行投注，待开马后，会员与公司交收盈亏钱款，公司财务与上家王某锐交收。其刚开始做2个多月，公司代理投注的金额应该有两三百万人民币。会员亏损，公司按照与上家的分配比例进行分配利润，如果会员盈利，也会按比例支付给会员。其发展了两个会员，其他的都是温某、温某山他们发展的。温某问其六合彩盈亏情况时，其就通过手机短信的方式把六合彩的盈亏情况告诉给他。其公司的上家就是“斌哥”和王某锐，交收跟王某锐，要网址和账户就跟“斌哥”要，他们是朋友关系。老板有一个朋友叫“马超”（温某超）的，也是做六合彩的，有时候他自己吃不了的单就会转给温某，他们之间怎么交收的其就不知道了。做六合彩代理，温某总共给了其1万多现金。
其在2014年6月8日第二次笔录中称其做六合彩网站获利分两块：其联系上家要网站、账户、密码，跟上家核对盈亏情况，公司老板会给小费，每次三五千，这块获利有1万多；另一块是其发展会员赚取会员投注金额1%左右的佣金，公司收取3.5%到5.5%的佣金，其发展的会员投注金额160多万元，收取的佣金总共3万多。其的佣金是由上线王某锐支付给其的。王某锐每周跟其核对数额，然后王某锐跟温某生交收钱款，其也跟王某锐交收后把钱再转给公司。会员通过其提供的网站等信息自己投注，开马后跟其公司结算。警方出示的数据显示，2014年5月8日至6月7日，公司代理这个网站总共投注1668998元，收取佣金221976.7元。
其在2014年6月25日第四次笔录中称其有发展会员代理六合彩网站投注，通过收取后庄的佣金获利。其发展了5个会员。一般小数额都是其每期与投注会员交收，投注会员将钱款打入其的账户，一些金额较大的由温某生直接交收。其和会员是每周交收一次，每周其与温某生交收一次，然后温某生与上线王某锐直接交收。其跟王某锐的短信中，核准的数额是其和温某山发展会员投注的盈亏情况，其跟王某锐核对后，把数据发给温某山，温某山负责与王某锐进行钱款交收。
其在2014年6月25日第五次笔录中称其核算下级会员盈亏的过程是：1、其向“海哥”（即王某锐）或者“斌哥”拿到六合彩网站投注代理账号，其会将投注的网站、登录账户和密码等信息发给温某山，温某山就会更改登录代理账户的初始密码，要发展会员，温某山就会在账户内生成会员登录账户和密码，然后发送给会员登录投注；2、会员投注后，温某山的代理账户能够系统自动统计出投注会员的投注盈亏情况；3、温某山会把会员投注的盈亏情况，包括其发展的会员的投注盈亏情况通知其，同时其和温某山会在每期开奖后，与各自发展的会员进行盈亏金额的交收，大的数额就是由温某山直接交收；4、其会将这些会员投注的盈亏数额每周告知温某生，温某生根据其提供的数额与“海哥”对数，然后进行欠款交收。其通过电话和短信联系的所发展的5个会员都是利用其给他们发送的网站投注的，投注的金额有七八十万左右，其通过发展上述五个会员获取利润有一万元左右。警方整理的短信，可以看出其发展的5个会员通过其提供的网站等信息，投注金额为944010元。其先后有两个上家，分别是曾志浩和“海哥”。大约半年前，其通过朋友认识曾志浩，其让他提供六合彩代理网站、账户、密码，其做下级代理四五个月，之后其跟“海哥”拿网址了，“海哥”是大约两个月左右前，温某介绍其认识的，然后让其跟“海哥”要六合彩投注账户，然后分给会员账户，会员进行投注，其和温某山发展的会员向“海哥”投注90多万。其与“海哥”核对的和温某山发展会员的数额为958300元人民币，曾某杰核对金额为755100元人民币，是对投注六合彩会员投注盈亏金额。做六合彩代理，是温某介绍的，所以他知道，温某问其盈亏情况，其就发短信告诉他，其不知道他在六合彩代理中的角色。
其在2014年7月14日第六次笔录中称其确认警方出示的其和王某锐的短信通信内容，短信里提到的钱是其和公司的其他人代理的六合彩赌博网站投注盈亏交收的钱款，共计856000元。警方出示的相关交易流水的资料，是上述交易钱款交收的明细，这些钱款是其和王某锐核对的数额，并且与其与王某锐的短信联系内容一致，所以可以确定。
其在2015年10月13日的笔录中称不是温某安排其做六合彩网站代理，之前的供述不属实，因为当天被抓，其就把事情都推给温某，想免于被追究责任，就编造了温某让其做六合彩并不定期给其好处费的假话。
4、王某甲：其在2014年6月8日第一次、第二次笔录中称其涉嫌参与网络赌博，从2013年年底开始至今，2013年12月份知道朋友“阿海”（王某锐）玩网络赌球，就开始在他那下单网络赌球，网站网名“皇冠”网。其比较少自己上网站投注下单，很多时候都是直接打电话给“阿海”下单的，一开始说是一周结算一次的，后来其输了不少钱，都没有给他，至今大概输了三、四万元人民币。其还发展了一个叫王某丙的老乡参与赌球，他的账户和密码是其从“阿海”那里拿到再发给他的，不过只玩了两周，他总的投注额有六、七万元人民币，他输了有二万元左右。发展他人参与赌博，其可以得到0.9%的好处费，其是通过自己的工行卡与“阿海”进行结算的。
其在2014年6月30日第三次笔录中称其就是利用“海哥”给其的赌球网站代理投注，不知道这种行为是否涉嫌开设赌场。其认识“海哥”后，说想赌球，问他要了赌球网站和登录账号及密码，他就给其开了一个代理网站，然后利用其的代理账户开了几个账户给其的几个想投注的会员，其一共介绍了四个人参与网络赌球，分别是王某丙、林某军、赵某波、谢某娣。警方出示从其手机恢复的短信记录，是其与上述四人短信通信内容，数额是赌球投注的金额，还包括其与“海哥”核对下注情况的信息等内容。其通过手机短信与林某军等人核对盈亏数额，然后通过银行卡交收钱款。根据短信统计，林某军等四人总共投注3598790元。其向海哥总共下注5850203元人民币，这是其五人共同的投注金额，其只是提供网站给他们，他们自己操作投注。
5、韩某：2014年春节后，其经朋友介绍认识了一个叫东东（东少）（即温某）的朋友，4月份，有一次其看到他有下注买球，他说可以帮其买，从那以后其就经常让他帮其买球，也就是赌球，刚开始其单场都买3万到5万元，后来就越买越多，最多时单场其买了20万元，算下来共计输了30多万元人民币。其和东东通过中国工商银行转账进行资金往来，东东给了其一个银行账号来处理赌球的数，户名是温某生，其二人通过银行相互转钱，其赢了他就按开盘的赔率和水位把钱打到其卡里，其输了就把下注的金额打到温某生的卡里。温某生向其银行转账170余万，是其和东少准备合作做生意的钱。
6、谢某娣：2014年2月，其跟同事聊天聊到赌球，同事说王某甲可以帮着赌球，其就问王某甲能不能帮忙赌球，他说可以，然后告诉其一个网站的网址和账号、密码，并用他的手机演示了下如何操作下注，之后其想投注时就利用王某甲提供的网站和账户进行下注。网站名叫“皇冠”网，网址不记得。王某甲通过短信、电话或直接跟其说其的投注盈亏情况，其利用王某甲账户投注三次，每次几千元，总共输了一两万。银行调取的银行交易记录，有三笔款共计26800元是其向王某甲提供账户支付的赌球输的钱款，收款账户分别是王某甲、王某锐、王某胜。
7、孔某财：其跟张某辉认识一年多时间，其做地产中介，帮张某辉租过几次房子，2014年3、4月份，张某辉说有做六合彩，其就把其他朋友的投注信息给他参考，还向张某辉投注过两次六合彩，一次300元，一次400元，张某辉有发六合彩网站、账户、密码到其手机，但其没有自己登陆投注。
8、温某超：其帮曾运强和温某两人收六合彩码单（从2014年2月开始帮曾某强收码单，从2014年5月份开始帮温某收码单），然后通过手机短信还有网上投注赌六合彩，有时候也收足球的投注。其一般都是从固定三、四个朋友那里收单的，分别是“周六”、“水东”和其他几个人，都是以短信、电话还有网络三种方式联系下家和上家。一般是上家给其一个网站和用户名以及密码，然后其就登录这个网站，根据这个网站进行投注，其也会把网站跟用户名以及密码告诉下家，让下家在网站投注。下家上家的钱款交收其一般都是通过中国农业银行卡进行网上转账或者是直接给现金，大部分都是给现金的方式进行。大概每期收码单的数额都有二、三十万人民币，给曾某强的大概四、五万元人民币，给温某有一、二十万人民币左右，其有时也下注三、四万人民币玩一下。帮曾某强和温某收码单每期大概能得到3000多元人民币的“水钱”。
其是从2014年2月份开始，以手机短信的形式向温某投注赌博六合彩，每期向他投注几万至几十万不等，然后收取一、两千人民币的水钱，共获利一万元人民币。每期其与温某核对盈亏金额后，会发信息给温某生，然后他们俩核对以后，温某生就会按照其提供的金额进行交收，每周交收一次。其个人还向温某生下注赌球，他给其提供赌球投注网址以及会员登录账户，其投注金额有三、四十万元人民币，每周交收一次。其与温某生交收的球数为441300元，六合彩数为93700元人民币。温某生是温某公司的财务，每笔钱温某生都要向温某汇报才能转账。
9、温某山：其在2015年10月13日的笔录中称其从事代理网上六合彩活动，温某有帮助过其，温某帮其介绍王某锐拿六合彩代理账号和密码，还有同意温某生利用公司钱款帮其交收，有时温某还帮其介绍下注的朋友。
四、被告人温某的供述和辩解：
其在2014年6月8日第一份笔录中供述称其在深圳市德X泰投资有限公司工作，其没有参与六合彩赌博，但其在公司听到其手下的人温某山（其母亲的干儿子）在讲六合彩的事情，他们讲今天开什么中奖之类的话，但其手下人是否有在搞六合彩的事情其不知情，其没有做过六合彩代理收注的庄家，其听他们说过，买100元赔多少。民警从其家里缴获的一部白色索尼笔记本电脑是其堂哥温某山从2013年3月左右一直存放在其住处的，查获的三张银行卡是其的，从其身上缴获的白色苹果手机是其的，诺基亚（黑色加蓝色，型号为1050）手机不是其的，其前一天开车时在车内储物格内发现了这部手机，不知道是谁的，就拿在手上了，诺基亚手机内的信息不是其操作的，苹果手机内的信息是其操作的。手机短信联系的“半某辉”是其几年前认识的一个朋友，不知道真实姓名。其向他借过350万元港币，还未归还，短信中的每期输赢款项是指其跟他一起赌足球，其将输赢情况通过短信告诉他，其发给他的账号、密码、安全码，是为了让他看赌球的输赢情况，后来就没赌了。赌球用的账号、密码、安全码是一个外号叫“豹哥”（在澳门）的人打电话告诉其的，是去年给的账号。在今年5月17日的短信中，其发给半某辉的账号、密码是今年其又去了澳门，找“豹哥”要了电话号码，后来跟他要了网上赌球账号、密码。赌球是“豹哥”的马仔帮其操作的，所以其不知道具体是在哪个网站。其没有帮半某辉赌球投注，是一起将钱打到澳门赌球网站，先通过地下钱庄将钱带到香港，再让香港朋友跟地下钱庄联系，然后回到澳门账户，其不记得这个朋友了。
其在2014年6月8日第三份笔录中供述称参与过赌博行为。其参与过代理赌球网站投注代理。去年到现在断断续续，其向其的一个澳门朋友（马仔）要过两三次赌球网站、用户名和密码，给韩某让她发展会员，其和她收取回水就是佣金，韩某介绍了一名会员每场球下注一二十万元，这个会员一共投注有一二十场球赛，投注金额累计有100多万元。其向庄家收取投注金额的2.5%的回水钱，如果庄家输了给其的回水就打九折，韩某发展的会员投注金额达到100万元，其就会给她2万元，有时庄家赢钱也会给其分红，其也会给韩某一点。盈亏资金往来，基本上都是韩某与庄家直接交收，有时韩某也会直接跟其交收，其用的银行卡是其堂哥温某山银行卡进行交收的。公安机关昨天在其裤袋内缴获的诺基亚手机是其本人使用的，其怕公安从手机短信里发现其做六合彩投注代理，就推脱了。其没有做六合彩投注代理，其只是做中间人给人牵线搭桥，然后自己抽点水。今年4月份，其介绍一个老乡温总和“马超”认识，具体他们怎么对账、交接款、分成其不知道，其在中间抽水0.01%，抽水的钱没有给其，因为其三人经常在一起打麻将，是在麻将桌上把赌资抵掉的。“马超”每期六合彩都会发短信给其，以此来确定抽水的钱，前后时间大概是一个多月。
其在2015年8月11日的笔录中供述称其知道被网上追逃，主动投案。只是偶尔自己赌一下球和六合彩，也帮过其堂哥温某山介绍一两个朋友给他认识。是其介绍温某山跟温某山的上线认识的，温某山知道其有赌球和六合彩，就让其给他联系下做六合彩和赌球的代理挣点钱，其就把澳门朋友给其的赌球账号给了温某山，然后介绍了韩某、温某、温某超等人跟温某山下注，然后温某山就能收取上线的回水。温某山与韩某等人的钱款交收，一般都是温某生利用他个人账户与韩某、温某、温某超进行实际交收钱款的。其也有用温某生的账户。结算的钱款，一般是温某山转给温某生，有时温某山钱不够，向其借，其也会让温某生给他垫付一下。警方出示其与温某生的通讯记录（温某生支付的每一笔钱都要告诉其，包括与韩某等人的交收情况，以及其向温某生发送支付和收取赌球、六合彩钱款的信息），其解释：因为其他人不知道温某山做代理赌球的事，温某生负责转账的，为了不混淆，温某生要向其讲一下垫付或收取赌球交收钱款的具体金额。韩某、温某、温某超他们把下注的标的和金额发给其，然后其告诉温某山利用其给他的账号进行操作投注就可以。其的赌球账号给了温某山后其就没有管了，其也不知道该账户是否可以开通会员。代理六合彩，是张某辉和温某山两个人在弄。温某经常到其公司，他有六合彩网站账户。张某辉知道后就跟其说想让其跟温某要个账号做代理赚水钱，其就介绍他们认识了。张某辉和温某山在做六合彩代理投注，有时下注大，就会把下注信息发给其，意思就是让其担保，其就是为了帮帮他们，有一些交收款也是用温某生的个人账户垫付和收取的输赢钱款，垫款温某山、张某辉跟下家交收后再还给温某生。其实施了为温某山从事代理赌博行为提供了担保、垫付资金、介绍赌客的行为。
其在2015年11月19日的笔录中供述了协助公安抓获刘某辉情况。
五、鉴定意见
鉴定聘请书、鉴定意见通知书、广东鑫证声像资料司法鉴定所检验报告书：为了查温某等人开设赌场案，将公安机关提交的缴获的15台手机内的电话本、短信等资料刻入光盘。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
辨认笔录，证实经王某锐辨认，温某就是向其提供赌球网站会员账号和密码的人；经温某生辨认，“海哥”就是王某锐，“马超”是温某超；经张某辉辨认，王某锐就是“海哥”，其六合彩投注赌博网站的上线；经王某甲辨认，王某锐向其提供赌球网站、登录账号和密码并与其进行投注盈余交收的“王海”，辨认出其发展的会员林某军；经韩某辨认，温某就是笔录中提到的“东少”；经谢某娣辨认，王某甲就是向其提供“皇冠”赌球网站会员投注账户并与其交收钱款的王某甲；经温某超辨认，温某就是接受其手机投注六合彩的人，温某生就是向其提供赌球网站并接受投注和与其交收六合彩赌资的人。
七、视听资料、电子数据：
1、王某锐手机提取的短信内容：其和张某辉核对六合彩投注输赢的联系信息；其和王某甲手机短信联系内容包含与其核对赌球输赢的内容；其和王某甲通过短信联系核对赌球投注输赢数额后交收钱款的记录；其和张某辉通过短信联系核对六合彩投注输赢数额后交收钱款的记录；其和温某生联系资金往来的信息。确认网页显示的六合彩投注数据资料就是利用温某发给其的网站账户、密码登陆统计的数据。
2、张某辉手机提取的短信内容：其和王某锐核对六合彩投注盈亏的短信通知内容；其和下线核对六合彩投注盈亏的短信通知内容；其向温某汇报六合彩开奖结果的信息。
3、王某甲手机提取的短信内容：其和王某锐核对赌球输赢钱款的短信联系内容；其与下线林某军、赵某波、谢某娣核对赌球输赢钱款的短信联系内容。
4、温某山的手机短信、微信内容：其和温某手机短信通信内容、手机微信通信内容；其和张某辉手机短信通信内容；其和“马超”手机短信通信内容；其与购买六合彩投注的人的联系内容；其与王某锐手机短信通信内容；其的代理账号下两个会员的投注情况的网页资料。
5、谢某娣手机提取的短信内容：其与王某甲联系投注输赢钱款、投注账号变更、支付钱款账号等信息。
6、孔某财手机提取的短信内容：其与张某辉联系投注六合彩的信息。
7、温某超的手机提取的短信内容：其和温某生联系六合彩和赌球交收的信息。
8、韩某的手机提取的短信内容、手机截图内容：其本人联系温某还有乌老等人的记录，包括短信、微信内容，确认手机短信内容截图是其在温某、乌老那里赌球下注的内容。
本院认为，被告人温某开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案的物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据相互印证，形成完整的证据链，足以证明公诉机关指控的犯罪事实属实，对辩护人提出的相关辩护意见本院不予采纳。被告人温某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人温某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人温某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人温某在案发前积极参与各项公益慈善活动，以上情节本院在量刑时予以考虑。综合考虑以上情节，本院对被告人温某依法予以减轻处罚；同时，本院认为被告人温某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，亦可达到惩戒之目的，结合广东省五华县司法局出具的同意对被告人温某社区矫正的调查评估意见，本院决定对其适用缓刑。综合考虑事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人温某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，依法上缴国库。）
二、扣押的','2018-09-24
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[{法规名称:\'最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）\',Items:[{法条名称:\'第五十一条\',法条内容:\'
５１．在合伙经营过程中增加合伙人，书面协议有约定的，按照协议处理；书面协议未约定的，须经全体合伙人同意，未经全体合伙人同意的，应当认定入伙无效。[ly]\'},{法条名称:\'第五十五条\',法条内容:\'
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第五十八条 下列民事行为无效：[ly] （一）无民事行为能力人实施的；[ly] （二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的；[ly]
（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；[ly] （四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；[ly]
（五）违反法律或者社会公共利益的；[ly] （六）经济合同违反国家指令性计划的；[ly] （七）以合法形式掩盖非法目的的。[ly]
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第五十二条 有下列情形之一的，合同无效： [ly] （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；[ly]
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；[ly] （三）以合法形式掩盖非法目的；[ly] （四）损害社会公共利益；[ly]
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