青海省西宁市城中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）青0103刑初65号
公诉机关西宁市城中区人民检察院。
被告人张鼎儒，男，1978年8月6日出生于甘肃省靖远县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地：青海省西宁市，住青海省西宁市。2017年7月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留，同年9月1日��依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人侯浩。
西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2018）37号起诉书指控被告人张鼎儒犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员祁英出庭支持公诉，被告人张鼎儒及其辩护人侯浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市城中区人民检察院指控：2016年9月至2017年7月间，被告人张鼎儒利用自己和妻子徐某的身份信息在”善心汇众扶互生大系统”平台中注册账户，利用微信朋友圈、微信群作为传播媒介对”善心汇”会员管理平台进行宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，并以发展会员人数作为计酬主要依据吸收资金，进行非法传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第526号鉴定意见书鉴定：张鼎儒账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，1783个会员账号，直接下级会员账号56个。2017年7月31日，被告人张鼎儒在四川省成都市××区中和大道一段维也纳酒店大厅被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人的供述、鉴定意见、善心汇账户信息、平台信息、人员信息图、银行账户交易明细、到案经过及常住人口基本信息等证据，以证实其指控的犯罪事实。
该院认为，被告人张鼎儒通过微信群等媒介对”��心汇”平台进行宣传，通过静态和动态收益模式宣传投资，参与非法传销活动，其下级网络有10层，1783个会员账号，直接下级会员账号56个，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任
被告人张鼎儒在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未做辩解和陈述。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张鼎儒主观恶性较小，其犯罪原因系对传销行为的违法性产生错误认识，其只因对其直接发展的下线人数负责。2、被告人张鼎儒不是传销活动的发起、策划、操纵、决策作用的人，不属于起到骨干作用的高级管理人员，属于普通用户，其直接发展的下线数量有限，其亦无能力、也无法控制。3.其到案认��态度较好，且系初犯、偶犯，建议对被告人杨建华在有期徒刑二年以下科处刑罚，并处以缓刑。
经庭审质证：
1.证人证言，（1）证人徐某的证言，证实其系被告人张鼎儒的妻子，2016年后半年，其知道张鼎儒的同学赵某给张鼎儒介绍了善心汇，张鼎儒用其的身份证和张鼎儒自己的手机号注册了善心汇会员，开通了账户进行投资和收益，具体都是张鼎儒操作的，其不知情的事实。
（2）证人赵某的证言，证实其系2016年9月份通过网上电视节目等了解到善心汇，后通过微信朋友圈看到有人发善心汇的广告后自己通过别人发来的链接注册了善心汇会员，其知道善心汇平台收益模式分为静态和动态收益，其向善心汇投了30万左右，其发展其他人员也注册善心汇并投了钱，其中其同学张鼎儒的账号是赵某注册的，开始是赵某在操作，后来张鼎儒看收益不错就自己操作的事实；证实张鼎儒后来也发展了下线，但是具体发展了多少其看不到，新会员要激活账户就必须向推荐人支付注册费，推荐人购买善种子激活账户的事实。
（3）证人彭某1的证言，证实2016年11月底，其微信中的陌生朋友将其拉至一个微信群，群主的昵称叫”霸气”，真实姓名叫张鼎儒，这个微信群就是一个吸引人投资善心汇的平台，张鼎儒在群里@每一个进入群里的人，在群里发送一些善心汇的投资收益表、宣传视频，其受这些宣传影响，注册成为了张鼎儒名下的善心汇会员，并在该平台进行了投资，并发展了2名下线的事实。
（4）证人冯某的证言，证实2017年4月其经朋友介绍加入”女人创业”的微信群，其通过群里其他人发送的链接进入善心汇投资平台，并在该平台注册成为了会员，给其发送链接的人给了400元用于激活善心汇账号，后其进行投资两轮赚了1300元，最后一轮打进去的钱没有收回来。微信群里一个名叫”男人本该霸气”的人经常在群里发布和善心汇有关的宣传资料。其后来接到警方的电话才知道自己的上家是西宁的人的事实。
（5）证人彭某2的证言，证实2016年11月左右，微信上有人将其拉到”互助平台”微信群中，群主微信名叫”霸气”，这个微信群是专门用于宣传善心汇投资平台的，”霸气”在群里宣传善心汇投���理财的相关事项，其就通过”霸气”注册了善心汇账户，进行了3轮匹配后就没有再玩的事实。
2.被告人张鼎儒的多次供述，证实2016年3月份，其朋友赵某介绍其进入善心汇，称回报很好，其开始未加入，后赵某问其要了身份证号和银行卡资料开户后用其的账户进行打款收款，过了几轮以后，因其见到赵某有挣钱收益，2016年9月底其将账号要回后自己开始操作的事实；证实加入善心汇要使用手机号码、身份证照片、银行卡或者支付宝和推荐人，所谓推荐人就是上线，提供资料后注册会员时要通过推荐人花300元购买善种子，用善种子激活注册的会员号，就可以在网上开始”布施”和收益，具体的布施就是转款，布施的时候还要从推荐人（领导人）处购买善心币才能进行排单，排单后等待匹配打款，匹配成功后进行打款，对方确认收款后，布施的人就可以受助了，即再等着收别人打的款，受助的款项会大于布施的款项，即该会员就会获得收益，以上是善心汇的静态收益模式。另外一种是动态收益，发展会员，发展一个直推会员就可以得到6%的提成。其使用账号×××和×××账号注册的善心汇平台，通过微信群网络形式共发展了直推会员56人（一级下线），二三级会员其不认识，平台中会有显示下级会员，其总共发展了1500多人的下线会员，赚取了两万多元利润的事实；证实其通过微信发展下线，从善心汇平台引用网络连接发送推荐给下线会员。在微信群里别人称呼其为”霸气”、”霸气哥”的事实。
3.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第526号司法鉴定意见书，证实经该中心鉴定张鼎儒（身份证号码：×××）的登录名为×××，ID为126422，属于普通用户，账户创建时间为2016年9月22日。该账户在整个会员网络中心处于第14层，其下级网络有10层，1783个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计330000元，10次受助，累计455800元。截止2017年7月24日，已支出善种子630个，剩余善种子0个，已支出善心币3279个，剩余善心币16个，已支出善金币176716个，剩余善金币8480个，管理钱包已支出118300元，管理钱包剩余64696元的事实。
4.善心汇账户信息、平台信息、人员信息图，证实由西宁市公安局城中公安分局经侦大队通过10.2.174.108:8899网址登录账号为×××、姓名为张鼎儒、手机号码178XXXXXXXX、农业银行卡×××,查询该账户信息为张鼎儒个人账户，显示下级会员有卓亚等56人，经张鼎儒确认以上人员系其发展的直推下级会员的事实；证实查询账号为×××显示下级会员吕朝定等66人；证实由西宁市公安局城中分局经侦大队民警通过公安部善心汇虚拟平台下载数据后制作，显示张鼎儒×××直推会员名单54人（一级），二、三级共48人。同时徐某的×××账户系被告人张鼎儒发展并使用的事实。
5.电子证物检查工作记录，证实西宁市公安局经济犯罪侦查大队委托网安大队对张鼎儒2部手机中的短信、通讯录，通话记录、qq、微信聊天记录及图片和音频等资料进行调取的事实；证实西宁市公安局城中公安分局网安大队已将调取的犯罪嫌疑人张鼎儒的两部手机中的相关信息刻录成光盘作为电子证据予以保存的事实。（该光盘已附卷）。
6.银行账户交易明细，证实账户名为张鼎儒，产品号为×××的中国农业银行卡账户2016年10月25日至2017年7月24日交易的具体情况。
7.西宁市公安局调取湖南省永州市公安局立案决定书、案件线索移送书、移送清单、受理举报登记表、张天明讯问笔录、专案综合材料等，证实张天明等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，开发了”善心汇众扶互生会员系统”于2015年5月28日正式运营。玩家需要花费300元购买善种子激活账号，成为系统会员。该系统分为动态收益和静态收益两种模式。张天明等人还设置了会员通过发展一定的下线和向系统购买善种子后成为高级会员功德主或者服务中心，再通过打折向这些高级会员销售善种子善心币，由这些高级会员再向五代以内的下线销售，从中获利。张天明通过收取300元注册费、布施受助消耗的��心币、会员成为高级会员缴纳的晋升费等方式，发展会员500余万人，获取非法利益20余亿元的事实。
8.到案经过，证实成都市公安局高新技术产业开发区分局中和派出所民警2017年7月31日22时许在成都市××区一段”维也纳酒店”大厅内将网上在逃人员张鼎儒抓获的事实。
9.常住人口基本信息，证明被告人张鼎儒的年龄。
本案在庭审及诉讼过程中被告人张鼎儒均如实供述犯罪，表示认罪悔罪。
上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。
本院据此查明，2016年9月至2017年7月间，被告人张鼎儒利用自己和妻子徐某的身份信息在”善心汇众扶互生大系统”平台中注册账户，利用微信朋友圈、微信群作为传播媒介对”善心汇”会员管理平台进行宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，并以发展会员人数作为计酬主要依据吸收资金，进行非法传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第526号鉴定意见书鉴定：张鼎儒账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，1783个会员账号，直接下级会员账号56个。
针对公诉机关的指控，被告人的辩解，根据本案事实和证据评判如下：
1.”善心汇”组织以”扶贫救济”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，属传销组织。被告人张鼎儒加入该组织后，直接或者间接发展下线达1783个会员账号且层级达十级，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，已构成组织、领导传销活动罪。
2.被告人张鼎儒在”善心汇”组织处于第十四层，对传销组织的发展、扩大起辅助、次要作用，可认定为从犯，应当减轻处罚。
本院认为，被告人张鼎儒利用自己和妻子徐某的身份信息在”善心汇众扶互生大系统”平台中注册账户，利用微信朋友圈、微信群作为传播媒介对”善心汇”会员管理平台进行宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，进行非法传销活动，直接或者间接发展下线达1783个会员账号且层级达十级，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张鼎儒的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张鼎儒对传销组织的发展、扩大起辅助、次要作用，系从犯，应减轻处罚。其辩护人提出的被告人张鼎儒主观恶性较小，其犯罪原因系对传销行为的违法性产生错误认识，其只因对其直接发展的下线负责的辩护意见，经查，被告人张鼎儒成为”善心汇”的会员后，明知以发展下线而获取利益，且积极向他人宣传，发展下线会员，其犯罪原因并非对传销行为的违法性产生错误认识，其行为符合传销行为特征，故该辩护��见不能成立。辩护人提出的被告人张鼎儒不属于起到骨干作用的高级管理人员，属于普通用户，且在归案后认罪态度较好的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人张鼎儒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月31日起至2018年10月30日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐 波
审 判 员 雷 林
人民陪审员 李锋伟
二〇一八年八月二日
书 记 员 王明昊
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。