云南省曲靖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)云03刑终411号
原公诉机关宣威市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李英芬，女，汉族，1954年4月1日出生，云南省宣威市人，初识文字，农民，户籍地宣威市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被释放，2016年7月8日被关押，次日被逮捕。现羁押于宣威市看守所。
宣威市人民法院审理宣威市人民检察院指控被告人李英芬犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于二○一七年九月二十七日作出(2017)云0381刑初45号刑事判决。原审被告人李英芬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李英芬无正当职业，多年来以拢賨及放高利贷为业。2010年至2014年期间，其编造各种谎言多次骗取他人资金，包括部分賨款及借款，所骗款项多用于转借他人赚取利息、支付利息及转结賨款，共计诈骗他人款项人民币2275100元。2014年10月，李英芬因无力偿付他人本息而外出躲债，被害人向公安机关报案后于2015年3月11日被抓获，同年4月16日释放后再次外逃，又于2016年7月8日被抓获归案。具体犯罪事实如下：
1、2013年12月，被告人李英芬收取向某賨款共计人民币28500元未归还，以借钱给其小儿子买印刷厂机器为由要求向某再凑1500元加上賨款28500元共计30000元给其使用。至2014年5月期间，李英芬又以借钱给其大儿子买房等为由向向某借款120000元，加上所借賨款共计150000元，共支付利息30000元，实际骗取向某人民币120000元。
2、2013年12月15日至2014年6月20日期间，被告人李英芬以借钱给其小儿子买印刷厂机器和给其大儿子买房为由，并冒用师某的房产证作抵押向阚某借款人民币155000元，共支付利息18000元，实际骗取阚某人民币137000元。
3、2012年9月18日起，陈某1与被告人李英芬上賨，每月2000元，有27人上賨，上了3个月即付给李英芬6000元后，被告人李英芬于2012年11月21日，以“手头紧”为由向陈某1借款人民币50000元，约定利率2分，每月利息1000元用于冲抵部分賨钱，到2014年8月，陈某1实际支付李英芬賨钱27000元，李英芬一直未结賨款给陈某1，实际骗取陈某1人民币77000元。
4、2013年11月21日，被告人李英芬谎称赵某2再婚丈夫的儿子媳妇做生意亏本急需还钱找其借款为由，向赵某2借款人民币50000元，未支付过利息，实际骗取赵某2人民币50000元。
5、2013年8月8日，高某与被告人李英芬上賨，每賨5000元，共15人，同年12月高某接賨后每月支付賨钱5400元，一直付到2014年7月。2014年7月10日，被告人李英芬以给其大儿子在成都买房为由并承诺支付利息向高某借款人民币65000元，未支付过利息，高某也未支付最后三个月的賨钱共计16200元，李英芬实际骗取高某48800元。
6、2012年4月至2014年6月期间，符某多次与被告人李英芬上賨，李英芬以借钱给其大儿子买房等为由并承诺支付利息两次向符某借走賨款60000元，符某结得小部分賨款5400元，后又以利息折抵賨钱8800元，除8800元外共收取符某賨款39200元未归还，实际骗取符某93800元。
7、2011年5月28日至2012年9月21日期间，被告人李英芬收取杨某5賨款人民币70000元未归还，被告人李英芬以借钱给其家人盖房子等为由，并承诺支付利息借取賨款，杨某5得到利息45000元，实际骗取杨某525000元。
8、2011年11月至2013年4月期间，被告人李英芬以周转为由多次向樊某借款共计人民币190000元，未支付利息，扣除樊某欠李英芬賨款100000元，实际骗取樊某人民币90000元。
9、2013年7月12日，被告人李英芬以借款买房子为由向顾某借款人民币50000元，未支付过利息，实际骗取顾某50000元。
10、2013年1月至2014年10月期间，被告人李英芬收取刘某3賨款人民币20000元未归还，实际骗取刘某320000元。
11、2014年1月至7月期间，被告人李英芬收取李某1賨款35000元未归还。2014年6月2日、7月11日，被告人李英芬以借钱给儿子买房等为由向李某1借款100000元，未支付过利息，实际骗取李某1人民币135000元。
12、2011年5月至2014年9月期间，被告人李英芬以借钱某、给其大儿子买房等为由分十次并许以利息向杨某3借款共计238400元。期间，杨某3与李英芬上賨，2013年8月29日，杨某3结得賨款44600元后被李英芬借走。上述款项共计283000元，共支付利息60000元，实际骗取杨某3人民币223000元。
13、2011年1月至2013年5月期间，刘某2与被告人李英芬上賨，被告人李英芬以借钱给其小儿子的印刷厂购买印刷纸、给其大儿子买房等为由并许以利息向刘某2借賨款190000元，共支付利息79800元，实际骗取刘某2人民币110200元。
14、耿某1多次与被告人李英芬上賨，至2012年4月，李英芬收取耿某1賨款人民币84200元未归还。2011年12月至2012年12月，被告人李英芬以欠别人钱需周转为由，多次向耿某1借款人民币250000元，其中100000元冒用师某的房产证作抵押，共支付利息96000元。上述款项共计334200元，实际骗取耿某1人民币238200元。
15、2014年5至6月，被告人李英芬收取吕某賨款人民币4000元未归还。
16、2011年至2013年6月期间，李英芬收取范某賨款15000元、收取李文吉賨款17000未归还。被告人李英芬以借钱给其家里盖房子及给其儿子买房为由向范某借款30000元、向李文吉（张某2）借款50000元。支付范某利息7200元，以利息抵扣賨钱9000元，实际骗取范某28800元，骗取李文吉670**元。
17、2010年8月20日、2011年10月23日，被告人李英芬以给其小儿子买印刷厂机器和给其大儿子买房为由并许以利息两次向杨某1所借款20000元，以1.5分的利率计算利息，至2014年9月共支付利息12600元，实际骗取杨某1所人民币7400元。
18、2013年9月5日，被告人李英芬以借钱给其儿子用为由并许以利息向杨某2借款60000元，支付利息9200元，实际骗取杨某2人民币50800元。
19、2013年12月，被告人李英芬以借钱给其儿子建房为由并许以利息向师某借款50000元，支付利息3000元，实际骗取师某47000元。
20、2013年至2014年期间，被告人李英芬收取凡献寿賨款人民币8500元未归还。
21、2012年6月至2014年7月期间，被告人李英芬以借钱给其周转、结賨钱为由向吴某借款45000元、向陈某3借款50000元。支付陈某3利息4000元，实际骗取陈某3人民46000元，骗取吴某人民币50000元。
22、被告人李英芬以借钱给其大儿子买房等为由并许以利息多次向张某1借款，至2013年12月3日，骗取张某1人民币223000元。
23、2013年10月27日，被告人李英芬以要治病为由骗取李某2人民币20000元。
24、倪某多次与被告人李英芬上賨，2012年10月10日，被告人李英芬向倪某借賨款130000元，2013年3月，被告人李英芬又向倪某借賨款120000元。2013年1月，倪某与李英芬上賨，每賨6000元，至2014年7月上114000元；2014年6月上賨，每賨2000元，至2014年8月上6000元，两笔款项共计120000元。李英芬共欠倪某賨款370000元，期间支付利息70000元，实际骗取倪某300000元。
原审判决认为，被告人李英芬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人资金人民币2275100元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李英芬拢賨并未通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公众传播吸收资金的信息，其未向社会公开宣传，仅在亲友、邻里、熟人内部吸收会员，其行为不符合非法吸收公众存款的犯罪构成要件。被告人李英芬无正当职业，明知其没有偿还能力而收取賨款不予归还，且大量借取他人賨款及现金，在无力偿付本息后逃匿在外躲避债务，主观上具有非法占有的目的，客观上使用了欺骗的方法，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。起诉书指控的第二十四项事实不属诈骗行为，不予认定为被告人李英芬诈骗的款项。诈骗数额以被告人实际骗取的数额计算，其已归还的款项或支付的利息等，应当予以扣除。
原审判决并根据上述事实、情节及查证的相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李英芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。二、继续追缴被告人李英芬诈骗款项人民币2275100元。
宣判后，原审被告人李英芬上诉提出，其主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上不存在欺诈或隐瞒事实真相骗取他人财物的情况存在，属于正常的民间借款法律关系，其也没有要逃避债务而占有他人财物的故意，因此不构成犯罪，应当以事实不清、证据不足宣告其无罪。
经审理查明，原审判决认定的事实属实。上述事实并有报案材料、受案登记表、归案经过材料；证人向某、邓某、吕某、刘某1、杨某1所、杨某2、凡献寿、吴某、师某、高某、范某、刘某2、顾某、张某1、朱某、李某1、符某、陈某1、阚某、赵某1、赵某2、倪某、杨某3、杨某4、杨某5、耿某1、樊某、吴某、李某2、张某2的证言；书证经济互助会信用手册、借据、欠条、借条；房产查询结果单、银行存款查询清单；二份民事判决书、情况说明材料、户口证明材料等证据在卷予以证实，被告人李英芬供述了骗取他人钱财的详细经过，所作供述与上述证据相互印证。以上证据已经一审庭审质证，真实有效。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人李英芬以非法占有为目的，明知自己无实际履行能力而虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财2275100元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。一审法院根据本案事实、性质、情节及对社会的危害程度，已对李英芬作出了罪刑相适应的判处。被告人李英芬提出的上诉理由与查证的事实和证据不符，不能成立，不予采纳。原审判决，认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邹伟昌
审判员 李鸿波
审判员 刘 斌
二〇一七年十一月十日
书记员 杨沛淋