清丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0922刑初107号
公诉机关河南省清丰县人民检察院。
被告人高营英，女，1989年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省清丰县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月3日被清丰县公安局刑事拘留，同年8月9日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。
辩护人亢献淑，河南优诚律师事务所律师。
清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2018）106号起诉书指控被告人高营英犯挪用资金罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年7月3日、7月9日公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、柳森森出庭支持公诉，被告人高营英及辩护人亢献淑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
清丰县人民检察院指控：
被告人高营英与清丰县翼龙咨询服务有限公司签订协议，成为该公司的清丰县部分乡镇的加盟商。2015年11月至2017年3月23日，高营英利用开展网络借贷撮合业务职务之便，将借款人闫某的还款58900元、聂某1还款47000元、聂某2还款55600元，共计16.15万元，未交给“翼龙贷”网络平台，而是用于个人营利活动，至今未还。高营英利用职务之便将借款人赵某的还款6万元、王某还款15000元、钤某还款2万元、王某4还款27500元、左某还款5万元、徐某还款29000元、常某还款53450元、袁某还款56246元、李某2还款38000元、李某还款4万元，共计38.9196万元，未交给“翼龙贷”网络平台，而是挪作他用，超过三个月，至今未还。
2015年11月6日，高营英和王某3（另案处理）利用朱某和赵某冒名王某1夫妇，通过“翼龙贷”清丰县仙庄店利用高营英的工作便利，自“翼龙贷”网络平台借款6万元，该款下款后被挪作他用，超过三个月，至今未还。
2015年11月23日，高营英和王某3（另案处理）利用魏某和王某2冒用齐某夫妇身份信息，通过“翼龙贷”清丰县仙庄店利用高营英的工作便利，自“翼龙贷”网络平台借款6万元，该款下款后转入王某3的银行账户，而后被挪作他用，超过三个月。2017年8月16日，该借款由王某3归还清丰县翼龙公司。
以上高营英共计挪用67.0696万元。
为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证，服务协议书，协议书，受案登记表、立案决定书，借款人证言、网络借款电子借条，清丰县翼龙公司证明，被告人供述与辩解等相应的证据，并据此认为被告人高营英的行为已构成挪用资金罪。请求依法判处。
被告人高营英对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称对王某3参与的两款挪用资金所指控的犯罪事实有异议，认为两款犯罪系王某3所为，其不知情。对指控的挪用聂某1、李某还款数额有异议，称聂某1归还的金额是四万元，其给聂某1出具的收据也是四万元；李某之前还款34000元，后来其又给李某转款5000元，李某实际还款29000元。
辩护人除同意高营英意见外，另提出辩护意见：1、高营英不构成挪用资金罪，其行为可由民法来调整。2、高营英到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。3、当庭自愿认罪认罚。4、主观恶性较小。
经审理查明：
北京同城翼龙网络科技有限公司（以下简称“翼龙贷”公司）系其他有限责任公司。清丰县翼龙咨询服务有限公司（以下简称清丰县翼龙公司）系一人有限责任公司。北京同城翼龙网络科技有限公司与清丰县翼龙公司签订网络借贷技术平台使用协议，约定由清丰县翼龙公司以“翼龙贷网”濮阳市清丰县互联网用户体验中心名义使用平台（以下称“翼龙贷”网络平台）的借贷功能，对外开展民间借贷的信息和技术服务。
被告人高营英与清丰县翼龙公司签订合作协议，约定由清丰县翼龙公司为高营英提供平台管理账号和密码，使用“翼龙贷网”作为高营英所加盟地区网络平台名号。2015年10月1日，高营英与清丰县翼龙公司约定由高营英为清丰县仙庄镇辖区的唯一代理商（以下称“翼龙贷”清丰县仙庄店），期限至2016年10月1日；2015年11月7日，高营英与清丰县翼龙公司约定由程某、高营英为清丰县阳邵乡辖区的唯一代理商(以下称“翼龙贷”清丰县阳邵店)，并允许做清丰县、范县地区的业务，期限至2016年11月7日；2016年4月12日，高营英与清丰县翼龙公司约定由高营英为清丰县双庙乡、六塔乡区辖区的唯一代理商（以下称“翼龙贷”清丰县双庙店、六塔店），期限至2017年4月12日。高营英与清丰县翼龙公司书面合作协议期限结束后，高营英继续进行借款催收等工作。
2015年11月，闫某通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2016年5月，闫某还给被告人高营英58900元，高营英没有将该款交给“翼龙贷”网络平台，而利用职务便利将该还款挪用于个人营利活动，至今未还。
2016年1月31日，赵某通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，借款到期时，赵某将借款还给被告人高营英。高营英没有将该款还给“翼龙贷”网络平台，而利用职务便利将该还款挪用，超过三个月，至今未还。
2016年4月，王某通过“翼龙贷”清丰县双庙店自“翼龙贷”网络平台借款5万元，2017年4月份王某还款给被告人高营英15000元，高营英将该还款未归还翼龙贷网络平台，而挪作他用，超过三个月，至今未还。
2016年4月，钤某通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2017年4月钤某通过支付宝转账给被告人高营英2万元用于归还该借款，高营英利用工作便利，将该款未归还“翼龙贷”网络平台，而挪作他用，超过三个月，至今未还。
2016年4月16日，王某4通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2017年4月15日王某4将借款中的27500元还给被告人高营英。高营英没有将该款还给“翼龙贷”网络平台，而利用职务便利将该还款挪用，超过三个月，至今未还。
2016年4月20日，左某通过“翼龙贷”清丰县阳邵店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2017年4月6日左某将借款归还给被告人高营英，高营英利用职务便利，将该还款中的5万元挪用，超过三个月，至今未还。
2016年4月23日，聂某2通过“翼龙贷”清丰县阳邵店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2017年4月12日和4月13日，聂某2通过银行转账、微信转账将借款55600元还给被告人高营英。高营英没有将该还款交给“翼龙贷”网络平台，而利用职务便利将该还款挪用于个人营利活动，至今未还。
2016年9月1日，徐某到“翼龙贷”清丰县阳邵店通过程某自“翼龙贷”网络平台办理借款3万元，期限为1年。2016年10月份左右徐某将借款29000元还给程某，程某将该还款交给被告人高营英，高营英没有将该还款还给“翼龙贷”网络平台，而利用职务便利将该还款挪作他用，超过三个月，至今未还。
2016年9月14日，常某通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2016年11月30日常某通过银行转账还给被告人高营英53450元，高营英利用职务便利未将该还款归还“翼龙贷”网络平台，而挪作他用，超过三个月，至今未还。
2016年10月，袁某通过“翼龙贷”清丰县仙庄店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，2015年10月27日该借款转入到被害人袁某的银行账户56246元，高营英将款取出后没有将该款交给袁某使用，而利用职务便利将该款挪用，超过三个月，至今未还。
2017年3月5日，李某2通过“翼龙贷”清丰县双庙店自“翼龙贷”网络平台借款4万元。2017年5月份，李某2还给被告人高营英3.8万元，高营英利用职务便利未将该还款归还“翼龙贷”网络平台，而挪作他用，超过三个月，至今未还。
以上犯罪事实被告人高营英在开庭审理过程中亦无异议，且有借款人的证言，所涉案件的受案登记表、立案决定书，网络借款电子借条、翼龙贷家访记录表、担保函、承诺书等证据予以证明，供证一致，足以认定。
2015年11月6日，高营英和王某3（另案处理）利用朱某和赵某冒名王某1夫妇，通过“翼龙贷”清丰县仙庄店利用被告人高营英的工作便利，自“翼龙贷”网络平台借款6万元，该款下款后被挪作他用，超过三个月，至今未还。
上述事实，有证人王某1、朱某、赵某证言，同案犯王某3供述与辩解，受案登记表及立案决定书，清丰县“翼龙贷”公司证明等证据予以证明，足以认定。朱某、赵某证言，王某3供述与辩解均证明高营英、王某3共同参与此款犯罪，其辩解系王某3一人所为、其不知情的意见不予采纳。
2015年11月23日，高营英和王某3（另案处理）利用魏某和王某2冒用齐某夫妇身份信息，通过“翼龙贷”清丰县仙庄店利用被告人高营英的工作便利，自“翼龙贷”网络平台借款6万元，该款下款后转入王某3的银行账户，而后被挪作他用，超过三个月。2017年8月16日，该借款由王某3归还清丰县翼龙公司。
上述事实，有证人魏某、王某2、齐某证言，同案犯王某3供述与辩解，受案登记表、立案决定书，网络借款电子借条复印件，清丰县翼龙公司收条等证据予以证明，足以认定。魏某、王某2证言及王某3供述与辩解均证明高营英、王某3共同参与此款犯罪，其辩解系王某3一人所为、其不知情的意见不予采纳。
2015年12月30日，聂某1通过“翼龙贷”清丰县阳邵店自“翼龙贷”网络平台借款6万元，期限为1年，快到期时被告人高营英垫付余款为聂某1办理了二次续贷，二次续贷放款后，高营英没有将二次借款交给聂某1使用，而利用职务便利将借款中的40000元挪用于个人营利活动，至今未还。
上述事实，被告人高营英在庭审中均无异议，且有证人程某、范某、王某3证言，受案登记表、立案决定书，网络借款电子借条复印件，清丰县翼龙贷公司证明，建行银行账户交易明细予以证明，足以认定。公诉机关指控挪用数额47000元不当，应认定为40000元。
2017年3月23日，韩某通过“翼龙贷”清丰县双庙店自“翼龙贷”网络平台借款4万元，2017年5月份韩某的女婿李某到“翼龙贷”双庙店将借款29000元还给被告人高营英，高营英利用职务便利将29000元挪作他用，超过三个月，至今未还。
上述事实，被告人高营英在庭审中均无异议，且有被害人李某陈述，证人韩某、刘某、杨某、牛某、范某证言，受案登记表、立案决定书，网络借款电子借条复印件，清丰县翼龙贷公司证明，收据复印件，转账截图照片，李某微信转账记录，清丰县公安局出具的情况说明等证据予以证明，足以认定。公诉机关指控挪用数额40000元不当，应认定为29000元。
综上，被告人高营英共挪用652696元，尚有592696元未还。
本院认为，被告人高营英作为清丰县翼龙公司在清丰县部分乡镇的加盟商，利用经手该公司小额贷款业务的职务便利，将贷款人偿还给公司或自公司借贷的钱款截留并挪用，归个人使用，超过三个月未还，或进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。王某3参与的两款犯罪系共同犯罪。辩护人关于高营英不构成挪用资金罪的意见，经查，高营英作为清丰县翼龙公司在清丰县部分乡镇的加盟商，开展网络借贷撮合业务，从借款额中抽取劳务费的方式发放业务提成，已经与清丰县翼龙公司形成了实际劳务关系，具有管理与被管理的关系，故认定被告人高营英具有利用职务的便利条件。对该辩护意见不予采纳。高营英到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人关于高营英坦白的意见予以采纳，其他意见不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高营英犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年又三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月3日起至2018年10月2日止。）
二、责令被告人高营英退赔清丰县翼龙咨询服务有限公司经济损失592696元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李少武
审判员 张利娜
审判员 邵慧亮
二〇一八年八月七日
书记员 赵秀丽