广东省惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤13刑终252号
原公诉机关广东省惠州市惠阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林森河，男，1988年4月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：福建省南安市。因本案于2016年6月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人陈建坪，男，1990年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省永春县。因本案于2016年6月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人尤宝春，女，1988年4月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：福建省晋江市。因本案于2016年6月3日被羁押，同日被惠州市公安局惠阳区分局取保候审，同年10月25日被惠州市惠阳区人民检察院取保候审，同年11月10日被惠州市惠阳区人民法院取保候审。
原审被告人许坤龙，男，1984年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省南安市。因本案于2016年6月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕,2017年6月2日因羁押期限届满被取保候审。
广东省惠州市惠阳区人民法院审理广东省惠州市惠阳区人民检察院指控原审被告人林森河、陈建坪、尤宝春、许坤龙犯诈骗罪一案，于2017年5月15日作出(2016)粤1303刑初586号刑事判决。宣判后，原审被告人林森河不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。
原判认定，被告人林森河、陈建坪为牟取非法利益，通过被告人许坤龙升级设备、购买设备“猫池”（电话群呼设备），在惠州市惠阳区新圩镇塘吓一出租屋某房及深圳市龙岗区家中，使用电话群呼设备自动拨打不同号段的手机号码，向回拨到其手机号的被害人谎称中奖，以领奖需要缴纳手续费、税费等费用为由，要求被害人把钱汇入其预先购买的某个银行卡账户内（中国农业银行卡，开户名李某2，账户：62×××15；深圳农村商业银行卡，开户名黄某3，账户：62×××91；中国邮政储蓄卡，开户名肖某2，账户：62×××14；中国建设银行卡，开户名肖某1，账户：62×××04；中国银行卡，开户名雷某，账户：62×××22），诈骗他人财物。期间，被告人尤宝春协助了被告人林森河接听被害人回拨的电话，共同实施电信诈骗行为。
具体事实如下：
1、2016年5月间被害人徐某1在惠州市惠阳区淡水被诈骗4100元人民币;
2、2016年4月15日被害人郭某在惠州市惠阳区淡水土湖被诈骗11500元人民币;
3、2016年1月22日，被害人胡某1在成县小川镇被诈骗970元人民币；
4、2016年5月21日，被害人蔡某在广州市从化区被诈骗1400元人民币；
5、2016年5月9日、5月18日被害人黄某1在广西河池市金某江区九龙商贸城中国银行营业厅被诈骗汇款二次共900元人民币；
6、2016年5月23日，被害人郑某在广汉市中山大道北一段广汉农商银行被诈骗汇款二次共1000元人民币；
7、2016年5月初，被害人程某在吉林省公主岭市朝阳坡镇邮政银行被诈骗汇款200元人民币；
8、2015年9月28日，被害人颜某在广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇邮政储蓄银行被诈骗汇款600元人民币；
9、2016年2月18日-21日，被害人郝某1（监护人郝某2在重庆市梁平县三峡风邮政支行被诈骗汇款六次共8800元人民币；
10、2016年2月26日，被害人王某在陕西省旬阳县医院旁的邮政银行被诈骗转账300元人民币；
11、2016年4月上旬，被害人黄某2在江西省上饶市玉山县樟村农行被诈骗转账600元人民币；
12、2016年1月25日，被害人李某1在重庆市巫溪县峰灵镇邮政银行被诈骗转账五次共3200元人民币；
13、2016年2月14日至3月7日，被害人胡某2在西安市长安区滦镇农业银行被诈骗汇款二次共900元人民币；
14、2016年5月份，被害人程某2在青铜峡市张岗市场农业银行被诈骗汇款300元人民币；
15、2015年11月20日，被害人徐某2在浦江县中余邮政局被诈骗汇款900元人民币。
三被告人诈骗得款共35170元人民币，其中陈建坪参与诈骗被害人郭某的11500元人民币。
2016年6月3日，公安机关在深圳市龙岗区兴东大街9号502房抓获被告人林森河、尤宝春，在其家中及惠州市惠阳区新圩镇塘吓一出租屋某房内缴获苹果4、朵唯、苹果5、诺基亚手机、SUNCVD、FARSH、VUSTER的手机各1部，电话卡120张、中国电信充值卡17张、深圳市农村商业银行、中国建设银行各1张、中国工商银行、中国农业银行的银行卡各3张、U盘2个、路由器3个、IPAD1台、笔记本电脑2台、十六卡座发射器（即“猫池”）2个、人民币百元面额25张；同日在深圳市龙东社区同富路79号某房抓获被告人陈建坪及其妻子陈某2，现场缴获OPPO、小米、华为、苹果手机各1部，诺基亚5部、U友、联通、天翼等电话充值卡各1张，SIM电话卡21张、中国建设银行、中国工商银行、中国平安银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行、中信银行、中国农业银行的银行卡各1批，“猫池”3组、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、读卡器1个。随后，公安机关在深圳市龙岗区爱华路爱联A区14号601房抓获被告人许坤龙及其妻子石某2，现场缴获笔记本电脑1台、银行卡5张、U盘4个、远程WF监控器1个、上网卡1张、银行卡U盾2个、无线数据终端3个、读卡器4个、内存卡1张、IPAD电脑1部、SIM卡1张、手机6部。
另查明，2017年4月17日，被告人陈建坪退赔被害人郭某部分赔偿款2250元及补偿款2000元，被害人郭某对被告人陈建坪表示谅解。被告人林森河分别于2017年4月18日、4月26日退赔被害人王某、程某2人民币各300元、程某人民币200元、黄某2人民币600元、郭某人民币2250元。
原判认定上述事实，有相关物证、书证、被害人陈述、现场勘验检查笔录、辨认笔录和被告人的供述等证据证实。
原判认为，被告人林森河、尤宝春以非法占有为目的，利用电信网络，发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大；被告人陈建坪伙同被告人林森河，利用电信网络，发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人许坤龙明知被告人林森河、陈建坪实施电信网络诈骗仍为其提供技术帮助，系共同犯罪，其行为已构成诈骗罪。四被告人实施电信网络诈骗犯罪，存在诈骗老年人、未成年人及在校学生的情形，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人林森河、陈建坪是“猫池”设备所有人和利用电信网络，发布虚假信息实施诈骗的具体行为人，均是主犯，依法应按各自参与的全部犯罪处罚；被告人尤宝春在共同犯罪中起次要作用、被告人许坤龙起辅助作用，均是从犯，依法应予减轻处罚；被告人许坤龙较之于被告人尤宝春作用小，获利较少，在量刑时予以评价。四被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；鉴于被告人林森河已退赔部分被害人的损失，酌情可以从轻处罚；被告人陈建坪已退赔被害人郭某部分损失并取得其谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）、（四）项、第七条的规定，作出一审判决：
一、被告人林森河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。
二、被告人陈建坪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
三、被告人尤宝春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
四、被告人许坤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
五、（1）缴获的苹果4、朵唯、苹果5、诺基亚手机、SUNCVD、FARSH、VUSTER的手机各1部，电话卡120张、中国电信充值卡17张、深圳市农村商业银行、中国建设银行各1张、中国工商银行、中国农业银行的银行卡各3张、U盘2个、路由器3个、IPAD1台、笔记本电脑2台、十六卡座发射器（即“猫池”）2个、人民币百元面额25张；（2）缴获的OPPO、小米、华为、苹果手机各1部，诺基亚5部、U友、联通、天翼等电话充值卡各1张，SIM电话卡21张、中国建设银行、中国工商银行、中国平安银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行、中信银行、中国农业银行的银行卡各1批，“猫池”3组、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、读卡器1个；（3）缴获的笔记本电脑1台、银行卡5张、U盘4个、远程WF监控器1个、上网卡1张、银行卡U盾2个、无线数据终端3个、读卡器4个、内存卡1张、IPAD电脑1部、SIM卡1张、手机6部。予以没收，上缴国库。
六、责令被告人林森河退赔人民币25770元给被害人（其中郭某3500元、徐某14100元、胡某1970元、蔡某1400元、黄某1900元、郑某1000元、颜某600元、郝某18800元、李某13200元、胡某2400元、徐某2900元）；被告人陈建坪退赔郭某人民币3500元。
上诉人林森河上诉提出：1、本案案发（是）2016年6月3日之前的事，应按2016年12月20日最高人民法院（相关司法解释出台）前的刑法规定，以数额较大量刑；2、上诉人能如实供述自己的罪刑，并主动检举出售设备给陈建坪的犯罪事实，有立功表现，应减轻处罚；3、侦查机关没有缴到肖某1中国建设银行卡，以及其使用的135××××8180手机号码，仅按受害人通话记录和交易凭证认定是其所为证据不充分，2月26日之前发生的案件，和胡某1、颜某被诈骗案均不能认定是其所为。请二审法院从轻处罚。
经审理查明，上诉人林森河、原审被人陈建坪为牟取非法利益，通过原审被告人许坤龙升级设备、购买设备“猫池”（电话群呼设备），在惠州市惠阳区新圩镇塘吓一出租屋某房及深圳市龙岗区家中，使用电话群呼设备自动拨打不同号段的手机号码，向回拨到其手机号的被害人谎称中奖，以领奖需要缴纳手续费、税费等费用为由，要求被害人把钱汇入其预先购买的某个银行卡账户内（中国农业银行卡，开户名李某2，账户：62×××15；深圳农村商业银行卡，开户名黄某3，账户：62×××91；中国邮政储蓄卡，开户名肖某2，账户：62×××14；中国银行卡，开户名雷某，账户：62×××22），诈骗他人财物。期间，原审被告人尤宝春协助了上诉人林森河接听被害人回拨的电话，共同实施电信诈骗行为。
具体犯罪事实如下：
1、2016年5月间被害人徐某1在惠州市惠阳区淡水被诈骗汇款4100元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人徐某1陈述：我于2016年4月底在惠州市惠阳区跟单（搬运工）时，我手机响一声就挂了，是一个深圳的未接电话，我回拨该号，有一位自称是深圳电信局的主任肖某2接听电话，说我手机号被抽中了深圳市电信局公司的二等奖，奖金是18万人民币支票。我听到对方电话后很高兴就说：好啊，那你就把钱汇给我咯。对方说不行，要先交手续费（汇款18万元要千分之五的转账费用）900元人民币，才能给我汇钱。我听到后说好。然后对方于2016年5月2日用135××××8180的手机号发送一条短信：中国邮政银行储蓄卡：62×××14，开户名：肖某2。我收到信息后于当日12时许在广东中山黄圃文昌路营业厅自助汇款机上汇了900元人民币现金给对方。汇款后我马上给135××××8180手机号（肖主任）打电话，说钱已经汇过去了。肖主任说：你还要交1%的个人所得税共计1800元人民币后才能把18万支票汇给你。当时我身上没钱了，工作又忙，我就跟肖主任说：我身上现在没有现金，过一段时间再汇1800元给你。之后，肖主任继续拨打我电话催交1800元个人所得税，说：你快点交1800元，我好把这18万支票汇给你。2016年5月7日，我再在广东省中山市黄圃新丰南路邮政银行柜台向肖某2的中国邮政储蓄卡汇了1800元人民币。但对方又说要交3%的国税共计5400元人民币。我很不高兴，但因已汇了2700元，不交心里觉得吃亏。然后我就打电话给肖主任说：我最近一直在忙，等有空再交。对方仍催我交5400元，我气愤地说：再给你汇1400元，如果不可以就算了。对方说好，让我再汇1400元。2016年5月30日10时38分我在广东中山黄圃文昌路营业所自助汇款机上给“肖某2”的中国邮政储蓄卡汇了1400元人民币。2016年6月10日我接到惠州市公安局惠阳分局民警电话问我最近有无被诈骗才发现自己被人骗了4100元。我保存有三张汇款凭证。
（2）银行汇款收据，证实被害人分别在2016年5月2日、5月7日、5月30日三次向“肖某2”62×××14帐户汇款，总计4100元。
（3）手机截屏照片，证实诈骗被害人徐某1的人使用的电话号码是135××××8180。
2、2016年4月15日被害人郭某在惠州市惠阳区淡水土湖被诈骗汇款11500元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人郭某陈述：2016年3月份下旬下午时间，当时我在广东惠阳土湖打工，有一天我接到一个电话（是一个400开头的电话，具体是什么我忘了），通话的对方是一个女性，好像是一段录音，录音说我的手机号被一个香港公司抽中二等奖，有18万元支票，叫我打电话给首号码为186的的号码兑换；于是我当时用我的手机153××××6335拨打了该186的电话，对方接电话的是一名男子，我问是不是中了18万支票，他说要查一下，叫我过两分钟跟他联系。过了五分钟，我再次打电话给186的号码，对方男子说我的手机确实是中了18万支票，不过这18万支票需要我提供银行卡的账号、账户类型和名字，我当天就把我的邮政储蓄银行卡号：62×××47（户名是郭某）以发短信的形式发给186的号码。过了三四天左右，号码为186的手机打电话给我，一开始还是那名男子，叫我去邮政储蓄银行查看18万奖金是否到我的卡上。我去查了，结果没有到账，于是给对方回了短信说没有收到。对方跟我说，以后用电话沟通，不要发信息。之后我与对方没联系了。到了2016年4月初，号码为186的男子又打来电话，叫我去查看18万元奖金有没有到账。我又去查了，依旧没有到账。4月15日九点多，当时我己经回到了山西省孝义市下堡镇的老家，号码为186男子打电话问我18万奖金有没有到账，我去查了，钱没有到账。对方跟我说银行卡跨行转账需要千分之五（18万就是900元）的手续费，叫我转账900元给一个账号（户名：肖某2，账号是：62×××14，是中国邮政储蓄银行卡）上，称肖某2是深圳一个银行的行长。于是我就到山西省孝义市下堡镇附近一家邮政储蓄银行一个ATM机通过卡卡转账（我的邮政储蓄银行卡，卡号：62×××47，户名郭某）的方式向户名为肖某2的银行卡号（账号是：62×××14)转入900元现金；约过了五分钟，号码为186的男子打电话给我说钱已经到账。当时我还在邮政银行门口，另一个男子使用另一个号码联系我，对方跟我手机号中奖18万，需要缴纳3600元人民币税收给国家，并说还是打到肖某2的账号（账号是：62×××14)，我说一会打过去。于是我当即将3600元通过卡卡转账（我的另一张招商银行，卡号：62×××42，户名是我本人）的方式转到户名为肖某2的账号上。当日下午，一个0755的号码打过来，对方是一名女性，自称是深圳一家银行的工作人员，说我中了18万支票要转到我的银行卡，需要缴纳9000元的法官认证费用。我就打电话给号码为186的男子询问，那名男子说确实如此，还说缴纳了9000元之后就可以收到18万元的奖金，并给了我一个号码，让我去确认18万是否汇入到自己的账户。我按照那名男子给的号码拨通电话，对方是一名女性的录音，内容是“您的账户己在国际银行汇入18万元整”。我打回去给号码186的男子说，18万奖金己经汇入国际银行，他说我缴纳9000元的费用就可以收到18万奖金。因为我跟那名男子说过自己没有那么多钱，我就到邮政储蓄银行通过卡卡转账（这次我是用另一张中国银行的卡，卡号：62×××23)的方式向肖某2账号（账号是：62×××14)先汇款5000元，汇款后，我打电话给号码为186的男子说可不可以先帮我缴了剩下的4000元手续费，等奖金来了再还给他，那名男子跟我说先向亲戚朋友借，如果借不到他想办法。因为当时我的卡上还有2000元，我就到邮政储蓄银行通过卡卡转账的方式向户名为肖某2的邮政卡（账号是：62×××14)转入2000元(其中我用卡号：62×××42的一张招商银行转入1000元，用卡号：62×××23的中国银行转入1000元，共向肖某2的邮政卡转入2000元）。转完钱后，我就打电话给号码186的男子，对方男子说我的钱他们己经收到，叫我尽快把2000元补齐，我说自己的卡没有钱了，对方男子还是要我把剩下的2000元补上。我汇款五次都是汇入肖某2的邮政储蓄银行卡，共11500元，之后对方一直要求我缴纳2000元才能收到18万元奖金，我就知道自己是被诈骗了，诈骗我的有两男一女。
（2）62×××14帐户交易流水，证实被害人在2016年4月15日五次向该帐户汇款，总计11500元。
3、2016年1月22日，被害人胡某1在成县小川镇被诈骗汇款970元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人胡某1陈述：2016年1月21日，我接到一个广东的来电称我被抽中奖，奖金300万，让我先交手续费1000元，我就在成县小川镇给对方打款人民币970元，对方的卡号为：61×××14。
（2）银行转款凭据、帐户交易流水，证实被害人在2016年1月22日向62×××14汇款970元。
4、2016年5月间被害人黄某1在广西河池市金某江区九龙商贸城中国银行营业厅被诈骗汇款900元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人黄某1陈述：2016年5月7日，我接到一条短信说我中了18万元大奖，经联系对方的135××××8180电话，对方让我汇款900元手续费，我就给对方的雷某账户62×××22汇款900元。
（2）中国银行客户回单、帐户交易明细，证实被害人在2016年5月9日、5月18日两次汇款，共计900元。
5、2016年5月23日被害人郑某在广汉市中山大道北一段广汉农商银行被诈骗汇款1000元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人郑某陈述：2016年5月1日，我接到135××××8180手机打来的电话称我中了18万元大奖，让我汇1000元的手续费给他。我就分两次给对方深圳农村商业银行黄某3的62×××91账户汇款1000元。
（2）银行跨行存款凭证，证实被害人在2016年5月23日两次向62×××91帐户汇款，共1000元。
6、2016年5月17日被害人程某在吉林省公主岭市朝阳坡镇邮政银行被诈骗汇款200元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人程某陈述：2016年5月24日，我接到135××××8180手机来电称我中了18万元大奖，让我汇200元的手续费。我就给对方肖某2的账号62×××14汇款200元。
（2）汇款收据，证实被害人在2016年5月17日向62×××14帐户汇款200元。
7、2015年9月28日被害人颜某在广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇邮政储蓄银行被诈骗汇款600元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人颜某陈述：2015年9月27日，我接到一个手机来电称我中了18万元大奖，让我汇2000元的手续费。我就给对方肖某2的账号62×××14汇款600元。
（2）账号62×××14交易流水，证实被害人在2015年9月28日向该帐户汇款600元。
8、2016年2月间，被害人郝某1在重庆市梁平县三峡风邮政支行被诈骗汇款8800元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人郝某1陈述：2016年2月18日，我接到一个手机来电称我中了18万元大奖，让我先支付手续费、好处费、扶贫资金10800元。我就给对方账号62×××14汇款8800元。
（2）账号62×××14交易流水，证实被害人在2016年2月18日至2月21日间，六次向该帐户汇款，总计8800元。
9、2016年2月26日被害人王某在陕西省旬阳县医院旁的邮政银行被诈骗汇款300元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人王某陈述：2016年2月26日，我接到135××××8180手机来电称我中了18万元大奖，让我先支付转账费900元。我就给对方肖某2账号62×××14汇款300元。
（2）手机通话记录、短信截图，证实诈骗被害人的人使用的电话号码是135××××8180。
（3）账号62×××14交易流水，证实被害人在2016年2月26日向该帐户汇款300元。
10、2016年4月8日被害人黄某2在江西省上饶市玉山县樟村农行被诈骗汇款600元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人黄某2陈述：2016年4月上旬的一天，我接到一条短信说我中了18万元大奖，经与对方电话联系，一个女的接听电话说是真的，让我汇款600元缴纳个人所得税，我就给对方的李某2账户62×××15汇款600元。
（2）帐户交易流水，证实被害人在2016年4月8日向62×××15汇款600元。
11、2016年1、2月间被害人李某1在重庆市巫溪县峰灵镇邮政银行被诈骗汇款3200元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人李某1陈述：2016年1月25日，我接到一个手机来电称我中了18万元大奖，让我先支付手续费、好处费。我就给对方账号62×××14汇款3200元。
（2）62×××14帐户交易流水，证实被害人在2016年1月25日至2月5日间，五次向该帐户汇款，共计3200元。
12、2016年2、3月间被害人胡某2在西安市长安区滦镇农业银行被诈骗汇款900元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人胡某2陈述：2016年1月份前后，我多次收到中奖短信，经电话联系，对方说是真的并叫我先支付转账费及个人所得税900元，我就分两次给对方的李某2账户汇款900元。
（2）存款回单、帐户交易流水，证实被害人在2016年2月14日、3月7日两次向62×××15帐户汇款，共900元。
13、2016年5月1日被害人程某2在青铜峡市张岗市场农业银行被诈骗汇款300元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人程某2陈述：2016年5月的一天，我接到一个电话说我中了18万元大奖，要我先支付税钱，我就给对方汇款300元。
（2）银行卡交易明细，证实被害人在2016年5月1日向62×××15帐户汇款300元。
14、2015年11月20日被害人徐某2在浦江县中余邮政局被诈骗汇款900元人民币。
该事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人徐某2陈述：2015年11月20日，我接到136××××1075电话称我中了18万元大奖，让我先支付手续费900元，我就给对方肖某2的62×××14账户汇款900元。
（2）汇款收据、银行交易明细，证实被害人在2015年11月20日向62×××14账户汇款900元。
以上诈骗得款共34270元人民币，其中原审被告人陈建坪参与诈骗被害人郭某11500元人民币。
2016年6月3日，公安机关在深圳市龙岗区兴东大街9号502房抓获上诉人林森河、原审被告人尤宝春，在其家中及惠州市惠阳区新圩镇塘吓一出租屋某房内缴获苹果4、朵唯、苹果5、诺基亚手机、SUNCVD、FARSH、VUSTER的手机各1部，电话卡120张、中国电信充值卡17张、深圳市农村商业银行、中国建设银行各1张、中国工商银行、中国农业银行的银行卡各3张、U盘2个、路由器3个、IPAD1台、笔记本电脑2台、十六卡座发射器（即“猫池”）2个、人民币百元面额25张；同日在深圳市龙东社区同富路79号803房抓获被告人陈建坪及其妻子陈某2，现场缴获OPPO、小米、华为、苹果手机各1部，诺基亚5部、U友、联通、天翼等电话充值卡各1张，SIM电话卡21张、中国建设银行、中国工商银行、中国平安银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行、中信银行、中国农业银行的银行卡各1批，“猫池”3组、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、读卡器1个。随后，公安机关在深圳市龙岗区爱华路爱联A区14号601房抓获被告人许坤龙及其妻子石某2，现场缴获笔记本电脑1台、银行卡5张、U盘4个、远程WF监控器1个、上网卡1张、银行卡U盾2个、无线数据终端3个、读卡器4个、内存卡1张、IPAD电脑1部、SIM卡1张、手机6部。
一审期间，原审被告人陈建坪退赔被害人郭某部分损失4250元，取得被害人郭某对其谅解，上诉人林森河退赔被害人王某、程某2损失各300元，退赔被害人程某200元、黄某2600元、郭某2250元。
另有证实全案事实的综合证据如下：
（1）受案登记表、立案决定书，证实侦查机关启动侦查程序的过程。
（2）扣押清单，证实公安机关于2016年6月3日在上诉人林森河、原审被告人尤宝春家中及惠州市惠阳区新圩镇塘吓一出租屋某房内缴获苹果4、朵唯、苹果5、诺基亚手机、SUNCVD、FARSH、VUSTER的手机各1部，电话卡120张、中国电信充值卡17张、深圳市农村商业银行、中国建设银行各1张、中国工商银行、中国农业银行的银行卡各3张、U盘2个、路由器3个、IPAD1台、笔记本电脑2台、十六卡座发射器（即“猫池”）2个、人民币百元面额25张。同日在深圳市龙东社区同富路79号803房抓获原审被告人陈建坪及其妻子陈某2，现场缴获OPPO、小米、华为、苹果手机各1部，诺基亚5部、U友、联通、天翼等电话充值卡各1张，SIM电话卡21张、中国建设银行、中国工商银行、中国平安银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行、中信银行、中国农业银行的银行卡各1批，“猫池”3组、笔记本电脑1台、U盘2个、U盾1个、读卡器1个。同日在深圳市龙岗区爱华路爱联A区14号601房抓获原审被告人许坤龙及其妻子石某2，现场缴获笔记本电脑1台、银行卡5张、U盘4个、远程WF监控器1个、上网卡1张、银行卡U盾2个、无线数据终端3个、读卡器4个、内存卡1张、IPAD电脑1部、SIM卡1张、手机6部。
（3）ATM机取款视频，证实上诉人林森河前往银行柜员机取款事实。
（4）笔记本电脑QQ截图，证实原审被告人许坤龙通过QQ为他人提供“猫池”设备升级。
（5）通信详单，证实上诉人林森河、原审被告人陈建坪、尤宝春实施犯罪时使用135××××8180号码联系被害人，以及上诉人林森河、原审被告人陈建坪分别使用153××××8283、136××××2131联系许坤龙的情况。
（6）人口信息，证实上诉人林森河、原审被告人陈建坪、尤宝春、许坤龙的身份情况，均具备完全刑事责任能力。
（7）到案经过，证实上诉人林森河、原审被告人陈建坪、尤宝春、许坤龙的到案过程，均不具有自动投案情节。
（8）证人陈某1证言：我和丈夫陈建坪于2016年5月15日左右开始租住在深圳市龙岗区龙东社区同富路79号803房，我不知道陈建坪使用“猫池”进行电信诈骗，2016年6月3日，公安机关在家里查获的“猫池”、手机、电话卡、银行卡、笔记本电脑等作案工具是陈建坪使用的，林森河、尤宝春夫妻大概是2016年春节过后开始实施电信诈骗的。
陈某1经辨认照片，确认照片中的“猫池”、手机、笔记本电脑是陈建坪用于电信诈骗的工具。
陈某1经辨认混杂照片，辨认出原审被告人尤宝春是与林森河一起实施诈骗的女子。
（9）证人石某1证言：我丈夫许坤龙于2015年下旬开始用电信卡拨打陌生电话号码，是用发射器打出去，具体如何操作和拨打电信电话我不清楚。
（10）现场勘查记录、方位图及现场照片，证实抓获原审被告人陈建坪的现场位于深圳市龙岗龙东社区同富路79号803房、抓获上诉人林森河、原审被告人尤宝春的现场位于深圳市龙岗区兴东大街9号502房，查获伪基站设备“猫池”的现场位于惠州市惠阳区新圩镇塘吓205国道禄香早餐店东侧出租屋某房内。
（11）上诉人林森河供述：我于2015年底分别购买了中国农业银行李某2尾号为3315的银行卡、深圳农村商业银行黄某3尾号为4191的银行卡、中国邮政储蓄肖某2尾号为3514的银行卡后，开始使用“猫池”实施电信诈骗，并在2016年4月份联系卖设备和维修设备的许坤龙为“猫池”设备升级、维修，妻子尤宝春有时也协助帮忙接听电话。2016年4月份，我与陈建坪合作电信诈骗，开始是由我提供设备，约定他诈骗所得应分我一半，之后，陈建坪将诈骗所得由其妻子陈某1通过微信转账给尤宝春，分给我2500元。惠州市惠阳区新圩塘吓坑塘村一出租屋某房是我妻子尤宝春租的，该房内摆放了四套“猫池”，三台是我的，陈建坪有一台，他的“猫池”也是向许坤龙购买的，我、许坤龙、尤宝春都有去该房检测过“猫池”。中国银行雷某尾号为0722的银行卡不是我的，我使用该卡成功诈骗了广西河池一黄姓男子900元；我使用肖某2银行卡于2015年11月20日诈骗新疆徐先生900元、同年12月8日诈骗他人100元、2016年1月24日诈骗河南刘先生900元、同年2月2日诈骗河南邓先生500元、同年5月17日诈骗吉林程先生200元、同年5月30日诈骗四川徐先生4100元。
林森河经分别辨认照片，确认系其本人用于电信诈骗的电话充值小票、“猫池”、路由器、信号接收器和信号发射装置、笔记本电脑、手机及SIM卡、银行卡、接收发射装置（惠阳新圩缴获）；照片中ATM机取款人的头像是其本人。
林森河经辩认混杂照片，确认原审被告人陈建坪是与其合作电信诈骗的男子；原审被告人许坤龙是为其“猫池”设备升级的男子。
（12）原审被告人陈建坪供述：我于2016年5月中旬搬到深圳市龙岗区龙东社区同富路79号某房居住。在2016年4月初，我就与林森河合作利用“猫池”拨打陌生电话，谎称对方中奖，让对方缴纳手续费、个人所得税的方式实施电信诈骗业务，约定诈骗所得平分。我使用中国邮政银行卡肖某2的账户62×××14在2016年4月初诈骗一名受害者900元；4月中旬，诈骗一名男子4500元，与林森河合作期间所得，我通过尤宝春的微信转账分给他2500元。2016年5月29日，因与林森河合作期间回拨的电话少，我从林森河处要到提供“猫池”设备的男子“阿龙”手机号码157××××6306，向他购买了一套“','2018-10-09
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