湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂9004刑再2号
原公诉机关仙桃市人民检察院。
原审被告人张伟，男，1984年2月22日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2015年5月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年7月3日被逮捕。2015年11月26日被本院以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，在湖北省沙洋陈家山监狱服刑。现羁押于仙桃市看守所。
原审被告人郭某某，男，1989年10月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2015年5月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年7月3日被逮捕。2015年11月26日被本院以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。2016年5月25日刑满释放，同日被仙桃市人民检察院取保候审。2016年11月16日经本院决定逮捕，2016年11月18日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
原审被告人吴某某，男，1991年3月12日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2015年5月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年7月3日被逮捕。2015年11月26日被本院以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。2016年5月25日刑满释放，同日被仙桃市人民检察院取保候审。2016年11月16日经本院决定逮捕，2016年11月18日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院指控被告人张伟、郭某某、吴某某妨害信用卡管理一案，本院于2015年11月26日作出（2015）鄂仙桃刑初字第00507号刑事判决：一、被告人张伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人郭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。三、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。四、对涉案的居民身份证24张及银行卡73张予以没收。仙桃市人民检察院于2015年12月9日以仙检公诉诉刑抗【2015】3号刑事抗诉书认为本院（2015）鄂仙桃刑初字第00507号刑事判决认定被告人郭某某、吴某某是从犯，并对被告人郭某某、吴某某减轻处罚，属适用法律不当，确有错误，向湖北省汉江中级人民法院提出抗诉。湖北省汉江中级人民法院于2016年5月5日以（2016）鄂96刑终5号刑事裁定准许湖北省人民检察院汉江分院撤回抗诉。本院（2015）鄂仙桃刑初字第00507号刑事判决发生法律效力后，湖北省人民检察院汉江分院于2016年5月12日以鄂汉检诉审刑抗【2016】1号刑事抗诉书认为本院（2015）鄂仙桃刑初字第00507号刑事判决对原审被告人张伟、郭某某、吴某某量刑畸轻，明显不当，向湖北省汉江中级人民法院提出抗诉。湖北省汉江中级人民法院于2016年5月16日作出（2016）鄂96刑抗1号再审决定书：一、指令仙桃市人民法院对本案另行组成合议庭进行再审；二、再审期间，不停止原判决的执行。本院于2016年5月23日立案。本案于2016年8月24日中止审理，2016年10月31日恢复审理。本院依法另行组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院检察员昌力出庭履行职务。原审被告人张伟、郭某某、吴某某到庭参加诉讼。经湖北省汉江中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
原审查明：2015年5月，被告人张伟邀约被告人郭某某以他人的居民身份证办理银行卡，然后以每张100元的价格卖给张伟，办理银行卡的开支由张伟承担，郭某某表示同意。郭某某后邀约了被告人吴某某。张伟出资后，郭某某、吴某某购买了一些居民身份证。2015年5月18日，张伟驾驶借来的号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车搭载郭某某、吴某某前往四川省，在未经周某甲、奥某、汤某某、何某、祁某、熊某某、李某某、王某某、马某某、王甲、万某某、李某、高某同意的情形下，使用上述人员的居民身份证分别在四川省内的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、四川省农村信用社（农商银行）骗领银行卡共计73张。2015年5月26日凌晨1时许，张伟驾驶号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车搭载郭某某、吴某某返回仙桃市后，在仙桃市汽车客运总站与宏达路十字路口路段被仙桃市公安局剅河派出所民警抓获。仙桃市公安局剅河派出所民警当场查获周某甲、奥某、汤某某、何某、祁某、熊某某、李某某、马某某、王甲、万某某、高某、王某某、王乙、王丙、周某乙、左某、史某某、邓某某、刘某某、谢某某、蒋某某、常某某、夏某、莫某某的居民身份证共计24张，查获中国农业银行股份有限公司银行卡30张、中国工商银行股份有限公司银行卡11张、中国建设银行股份有限公司银行卡1张、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡22张、四川省农村信用社（农商银行）银行卡9张。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的证人李某某的证言、证人熊某某的证言、证人祁某的证言、证人何某的证言、证人李某的证言、证人万某某的证言、被告人张伟的供述和辩解、被告人郭某某的供述和辩解、被告人吴某某的供述和辩解、仙桃市公安局出具的抓获经过、仙桃市公安局出具的办案说明、仙桃市公安局剅河派出所出具的办案说明、现场勘验笔录、仙桃市公安局扣押清单、照片、视听资料、襄阳市公安局刑事侦查支队出具的证明、中国农业银行股份有限公司借记卡资料查询及账户明细查询、中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行股份有限公司借记卡信息查询单、被告人张伟的户籍信息、被告人郭某某的户籍信息、被告人吴某某的户籍信息证明。
原审认为：被告人张伟伙同被告人郭某某、吴某某违背周某甲、奥某、汤某某、何某、祁某、熊某某、李某某、王某某、马某某、王甲、万某某、李某、高某的意愿，使用上述人员的居民身份证骗领银行卡共计73张，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人张伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郭某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张伟、郭某某、吴某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第二款第（四）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人张伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人郭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。三、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。四、对涉案的居民身份证24张及银行卡73张予以没收。
原审被告人张伟在再审中对原公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
原审被告人郭某某在再审中对原公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
原审被告人吴某某在再审中对原公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
原公诉机关在再审中提出的意见是：原审被告人张伟、郭某某、吴某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究原审被告人张伟、郭某某、吴某某刑事责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第二款的规定，使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的应当认定为《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”，应判处三年以上十年以下有期徒刑。原审被告人张伟、郭某某、吴某某使用虚假的身份证明骗领银行卡73张，超过法定标准7倍之多，原审判决判处原审被告人张伟有期徒刑三年，原审被告人郭某某有期徒刑一年，原审被告人吴某某有期徒刑一年属于量刑畸轻，明显不当。
经再审查明：2015年5月，原审被告人张伟邀约原审被告人郭某某以他人的居民身份证办理银行卡，然后以每张100元的价格卖给张伟，出行的费用及办理银行卡的费用由张伟负担，郭某某表示同意。郭某某后邀约了原审被告人吴某某。张伟出资后，郭某某、吴某某购买了一些居民身份证。2015年5月18日，张伟驾驶借来的号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车搭载郭某某、吴某某前往四川省，违背汤某某、何某、李某某、祁某、奥某、熊某某、万某某、高某、王甲、周某甲、王某某、马某某、李某的意愿，使用上述人员的居民身份证分别在四川省内的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、四川省农村信用社（农商银行）骗领银行卡共计73张。2015年5月26日凌晨1时许，张伟驾驶号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车搭载郭某某、吴某某返回仙桃市后，在仙桃市汽车客运总站与宏达路十字路口路段被仙桃市公安局剅河派出所民警抓获。仙桃市公安局剅河派出所民警当场查获周某甲、奥某、汤某某、何某、祁某、熊某某、李某某、马某某、王甲、万某某、高某、王某某、王乙、王丙、周某乙、左某、史某某、邓某某、刘某某、谢某某、蒋某某、常某某、夏某、莫某某的居民身份证各1张，查获中国农业银行股份有限公司银行卡30张、中国工商银行股份有限公司银行卡11张、中国建设银行股份有限公司银行卡1张、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡22张、四川省农村信用社（农商银行）银行卡9张。
上述事实，有原公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：
1、证人李某某的证言、李某某的居民身份证照片、使用李某某居民身份证办理的银行卡照片，证明2013年3月的一天，李某某在深圳市务工时丢失居民身份证。李某某后打电话让父母在家中补办了居民身份证。李某某没有将居民身份证借给别人使用。李某某没有去过四川省。照片中的居民身份证是李某某丢失的居民身份证。照片中的银行卡10张不是李某某办理的。
2、证人熊某某的证言、熊某某的居民身份证照片、使用熊某某居民身份证办理的银行卡照片，证明2011年3月左右，熊某某在武汉市汉口一服装厂打工时，居民身份证被盗。熊某某后补办了居民身份证。熊某某没有去过四川省，也没有将居民身份证借给他人使用。照片中的居民身份证是熊某某丢失的居民身份证。照片中的银行卡5张不是熊某某本人或委托他人办理的。
3、证人祁某的证言、祁某的居民身份证照片、使用祁某居民身份证办理的银行卡照片，证明2015年5月初，祁某在汉口到黄陂的客车上丢失居民身份证。祁某后办理了补办居民身份证手续。祁某没有去过四川省。照片中的居民身份证是祁某丢失的居民身份证。照片中的银行卡8张不是祁某本人或委托他人办理的。
4、证人何某的证言、何某的居民身份证复印件，证明2012年10月初，何某在西安市乘坐公交车时将钱包丢失，钱包内有居民身份证。何某于2012年10月11日补办居民身份证。何某没有去过四川省，也没有在四川省办理银行卡。
5、证人李某的证言，证明2015年5月11日，李某在西安市给小孩看病时，居民身份证等物品在公交车上被盗。李某没有去过四川省，也没有在四川省办理银行卡。
6、证人万某某的证言，证明2014年12月，万某某在湖北省襄樊市火车站丢失居民身份证。万某某后补办了居民身份证。万某某没有将居民身份证借给他人使用。万某某没有去过四川省，也没有在四川省办理银行卡。卡号为6228480489171088276的中国农业银行股份有限公司银行卡不是万某某办理的。
7、原审被告人张伟的供述和辩解，证明2015年5月的一天，张伟告知郭某某，办理银行卡后可以出售赚钱。张伟与郭某某、吴某某商定，由郭某某、吴某某弄一些他人居民身份证后，到外地办理银行卡，办出来的银行卡由张伟以每张100元的价格收购，到外地办理银行卡的开支由张伟负担。张伟给了郭某某钱，让郭某某购买居民身份证。2015年5月18日上午，张伟驾驶向卢又兵借的1辆号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车搭载郭某某、吴某某前往四川省办理银行卡。张伟、郭某某、吴某某共计办理银行卡74张，除以张伟的居民身份证办理了银行卡1张外，其他银行卡均用他人的居民身份证办理。2015年5月25日中午12时许，张伟、郭某某、吴某某从四川省返回仙桃市。2015年5月26日凌晨1时许，张伟驾车开到仙桃市汽车客运总站旁的十字路口时，被警察抓获。
8、原审被告人郭某某的供述和辩解，证明2015年5月的一天，张伟找到郭某某，称郭某某去弄几张居民身份证，张伟带着郭某某到外地用居民身份证办理银行卡，每张银行卡张伟给郭某某100元。郭某某同意并建议让吴某某参与，张伟同意了。郭某某告知吴某某后，吴某某同意了。张伟后给了郭某某钱去弄居民身份证。郭某某、吴某某到武汉市购买了几张居民身份证。2015年5月18日上午，张伟驾驶1辆东风风神牌小轿车来到郭某某家，接上郭某某、吴某某，出发前往四川省。郭某某、吴某某拿着居民身份证在沿途的中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、四川省农村信用社的营业网点办理银行卡。办理银行卡期间的食宿等开支都由张伟支付。2015年5月25日中午，张伟、郭某某、吴某某从绵阳市上高速返回仙桃市。2015年5月26日凌晨1点钟左右，张伟、郭某某、吴某某在仙桃市汽车客运总站附近被警察抓获。
9、原审被告人吴某某的供述和辩解，证明2015年5月的一天，郭某某告知吴某某，张伟让到外地办理银行卡，办出来的银行卡由张伟以每张100元的价格收购。郭某某要吴某某一起到外地办理银行卡，吴某某同意了。过了几天，郭某某、吴某某到武汉市购买了几张居民身份证。2015年5月18日上午，张伟驾驶1辆号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车来到郭某某家，接上郭某某、吴某某，前往四川省办理银行卡。每到四川省的一个地方，郭某某、吴某某就分头去找银行办理银行卡。每天回到旅馆后，郭某某、吴某某就在银行卡背面写上开户人信息、开户地点、密码，再将开户资料撕掉，最后将银行卡交给张伟。办理银行卡期间的食宿等开支都由张伟支付。2015年5月25日中午，张伟、郭某某、吴某某从绵阳市返回仙桃市。2015年5月26日凌晨1时许，张伟驾车开到仙桃市汽车客运总站旁的十字路口时，被警察抓获。
10、仙桃市公安局出具的抓获经过、现场勘验笔录、仙桃市公安局扣押清单、照片、视听资料，证明2015年5月26日凌晨1时许，仙桃市公安局剅河派出所民警在仙桃市汽车客运总站与宏达路十字路口处对号牌为鄂M805**东风风神牌小轿车进行盘查，抓获张伟、郭某某、吴某某，查获周某甲、奥某、汤某某、何某、祁某、熊某某、李某某、马某某、王甲、万某某、高某、王某某、王乙、王丙、周某乙、左某、史某某、邓某某、刘某某、谢某某、蒋某某、常某某、夏某、莫某某的居民身份证各1张，查获中国农业银行股份有限公司银行卡30张、中国工商银行股份有限公司银行卡11张、中国建设银行股份有限公司银行卡1张、四川省农村信用社（农商银行）银行卡9张、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡22张。
11、仙桃市公安局出具的办案说明，证明经网上比对、查询，仙桃市公安局剅河派出所民警在张伟、郭某某、吴某某处扣押的李某某、祁某、熊某某、李某、奥某等人的居民身份证24张均为公安机关办理的有效证件。
12、仙桃市公安局剅河派出所出具的办案说明、襄阳市公安局刑事侦查支队出具的证明，证明仙桃市公安局剅河派出所民警未查找到周某甲、奥某、汤某某、王某某、马某某、王甲、高某。
13、中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明涉案的中国工商银行股份有限公司银行卡的开户情况。
14、中国农业银行股份有限公司借记卡-卡资料查询单、中国农业银行股份有限公司借记卡-账户明细查询单，证明涉案的中国农业银行股份有限公司银行卡的开户情况。
15、中国建设银行股份有限公司借记卡信息查询单，证明涉案的中国建设银行股份有限公司银行卡的开户情况。
16、原审被告人张伟的户籍信息，证明张伟的基本情况。
17、原审被告人郭某某的户籍信息，证明郭某某的基本情况。
18、原审被告人吴某某的户籍信息，证明吴某某的基本情况。
本院认为：原审被告人张伟伙同原审被告人郭某某、吴某某违背汤某某、何某、李某某、祁某、奥某、熊某某、万某某、高某、王甲、周某甲、王某某、马某某、李某的意愿，使用上述人员的居民身份证骗领银行卡共计73张，数量巨大，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，均应当负刑事责任。原公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。原审被告人张伟邀约原审被告人郭某某、吴某某骗领银行卡，并负担了出行的费用及骗领银行卡的费用，在共同犯罪中系犯意的提起者和犯罪的组织者、实施者，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人郭某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人张伟、郭某某、吴某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第二款第（四）项的规定，使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的应当认定为《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。原审被告人张伟、郭某某、吴某某使用虚假的身份证明骗领银行卡73张，远远超过“数量巨大”的法定标准，原审判决判处原审被告人张伟有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；原审被告人郭某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；原审被告人吴某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元属于量刑畸轻，量刑明显不当。湖北省人民检察院汉江分院的抗诉意见正确，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，认定原审被告人张伟、郭某某、吴某某在共同犯罪中的地位和作用正确，定罪准确，但量刑不当，应予以撤销，依法改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第二款第（四）项、第三款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、撤销本院（2015）鄂仙桃刑初字第00507号刑事判决。
二、原审被告人张伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月26日起至2019年5月25日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
三、原审被告人郭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除原审被告人郭某某在2016年11月18日以前被羁押的一年，即自2016年11月18日起至2018年5月17日止。未缴罚金人民币五千元自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
四、原审被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除原审被告人吴某某在2016年11月18日以前被羁押的一年，即自2016年11月18日起至2018年5月17日止。未缴罚金人民币五千元自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
五、对涉案的银行卡73张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘拥军
审判员 曾国荣
审判员 彭彩云
二〇一七年一月四日
书记员 陈 莎