河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双桥刑初字第95号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人孙建林，居民身份证号码×××，原承德百和商贸有限公司业务员，住河北省承德市隆化县。2014年7月15日因涉嫌犯职务侵占、挪用资金罪被承德市公安局刑事拘留，同年8月20日经承德市人民检察院批准，被承德市公安局执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人张明军，河北骥腾律师事务所律师。
辩护人李彩霞，河北骥腾律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2015）64号起诉书指控被告人孙建林犯职务侵占罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭。承德市双桥区人民检察院于2015年7月1日因调取证据、补充侦查向本院提出延期审理建议。承德市双桥区人民检察院于2015年7月6日因案件事实与起诉书指控的事实不符以承双桥检公诉刑变诉（2015）3号变更起诉决定书对承双桥检公诉刑诉（2015）64号起诉书指控的事实作出变更。恢复审理后，本院于2015年7月30日第一次公开开庭审理了本案，承德市双桥区人民检察院指派检察员周立夫出庭支持公诉，被告人孙建林及其辩护人张明军、被害人承德市百和商贸有限公司法定代表人孙上惠的委托代理人任子江和李某甲等到庭参加诉讼。于2015年12月8日第二次公开开庭审理了本案，承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛出庭支持公诉，被告人孙建林及其辩护人张明军和李彩霞、被害人承德市百和商贸有限公司法定代表人孙上惠的委托代理人任子江和李某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2011年至2014年6月份，被告人孙建林在担任承德市百和商贸有限公司业务员期间，负责丰宁县、平泉县的润滑油、刹车油等汽车用品销售工作，在此期间孙建玲私自收取平泉县永辉达汽车修理部、平泉镇华联汽配销售部等二十家客户预付款人民币2857095.00元，在供应部分货物冲抵部分预付款后，其余预付款被孙建林占有并挥霍，案发时孙建林尚欠承德市百和商贸有限公司货款人民币1052960.00元，尚欠丰宁县、平泉县等二十家客户预付款人民币1132144.00元。2013年12月17日，被告人孙建林与丰宁县建国汽车修理厂王某甲签订协议，购买王某甲的车牌号为冀HAP9**的黑色别克车，该车作价人民币50000.00元，孙建林并未支付购车款，而是在建国修理厂欠百和公司的货款中消减了这50000.00元购车款，之后孙建林又用收取客户的预付款将建国修理厂的50000.00元欠款补齐，并将该车据为己有。综上，被告人孙建林利用职务便利共侵占人民币2235104.00元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据，1、书证；2、鉴定意见；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人孙建林利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，侵占货款人民币2235104.00元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究被告人孙建林的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人孙建林对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，但提出公诉机关指控的犯罪数额过高的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人张明军提出如下辩护意见，一、下列金额应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减（一）天平司法鉴定中心在《孙建林律师提出天平司法鉴定中心出具（2014）第12号和（2015）第2号司法会计报告书中需要核实解答的十个问题》中认可的孙建林律师提出问题经核实后可变数额129050元，应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减。1、根据案件卷宗第129页，孙建林为平泉来源润滑油（刘某甲）的送货金额应增加18360元，对应的孙建林职务侵占金额应扣减18360元。2、经核实确认，孙建林为宁城宋某某的送货金额应增加28870元，对应的孙建林职务侵占金额应扣减28870元。3、经核实确认，2014年3月8日、2014年4月28日两张条盖有丰宁建国汽修公司章，欠机油款46000元应计入“客户认可”栏，对应的孙建林职务侵占金额应扣减46000元。4、根据2014年7月12日李某乙笔录，孙建林为滦平付家店的送货金额应增加18020元，对应的孙建林职务侵占金额应扣减18020元。5、根据2014年7月11日苏某某笔录，丰宁利民欠百和公司货款总共17800元应计入“客户认可”栏，对应的孙建林职务侵占金额应扣减17800元。（二）2014年6月16日刘某甲出具的欠油款189000元的欠条，百和公司认可该笔款项为客户欠公司货��，应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减。（三）2014年6月30日张某甲出具的欠款482690元的欠条，百和公司认可该笔款项为客户欠公司货款，应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减。（四）2013年12月17日孙建林与王某甲车辆买卖协议（第38页）中的购车款50000元，应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减。1、孙笔录：我没有给王某甲钱。在建国修理厂欠百和公司的货款中消减了5万元购车款；卖了2.8万元；没有交百和公司，因为之前我已经把王某甲欠公司5万元欠款补上了；用收取客户的预付款补上的，具体谁家的预付款我也记不清楚了。2、购车款5万元已经包括在孙建林尚欠客户预付款和尚欠百和公司货款中，不应再将购车款单独算入职务侵占金额，否则造成重复计算。（五）孙建林家属提供的2014年3月19日百和销货清单（平泉县畅通高轿汽修厂）一张，金额1720元，既不与客户提供的清单重复，也未在百和公司上账。经侦查机关核实确认，应从起诉书指控的孙建林职务侵占金额中扣减。以上五项合计852460元应从指控的职务侵占金额2235104元中减除。二、将下列金额认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（一）2014年6月19日百和销货清单记载：货款65720元，结欠款138240元，付163960元，欠40000元，有宋某某签字；第12号鉴定中的应收账款余额40000元，应为宋某某欠百和公司货款。将该项金额认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（二）2014年4月27日百和销货清单，未付货款金额30150元，有张桂平签字；张桂平系德龙（二）客户，百和公司将该项欠款误记入德龙（一）明细账。该项金额应为德龙（二）欠百和公司货款，将之认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（三）2014年2月20日百和销货���单货款26995元，打款20000元，尚欠6995元货款未付，应为德龙（二）欠百和公司货款。将该项金额认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（四）2014年5月13日清单（75页）38285元，5月19日清单（73页）6600元，6月12日清单（76页）7760元，6月22日清单（74页）42630元，均为王利民未付欠款，合计95275元。将该项金额认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（五）2014年6月23日欠据，欠军星机油款4000元，有客户孙某甲签字；此张欠据原件已经提交法庭。该项金额应为平泉如意福田欠百和公司货款，将之认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（六）第12号鉴定中的以下四笔应收账款余额185580元系客户欠百和公司货款，将之认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。1、丰宁南关：应收账款余额17150元；2014年5月19日至6月13日明细账账面余额17150元；2014年5月19日百和销货清单9800元，张艳丽车捎；6月13日百和销货清单7350元，张艳丽车捎。2、王经理：应收账款余额126065元；2014年2月11日至5月13日明细账账面余额126065元。3、宁城孙德海：应收账款余额1320元；2014年3月24日明细账账面余1320元。4、平泉弘泰鑫：应收账款余额41045元；2014年2月11日至3月19日明细账账面余额41045元。（七）第2号补充鉴定中的孙建林预收明达汽修现金总数及所欠金额均多计22400元，将之认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。1、2014年1月4日孙建林收明达汽修预付款17400元，只有客户陈述，没有孙建林签字的收款凭证；设备投入协议书没有孙建林签字，也不能作为收款凭证。2、2014年5月25日收据5000元系房屋装修押金，不属于预付款。（八）第2号补充鉴定中的孙建林预收畅通高轿现金总数及所欠金额均多计35000元，将之认定为孙建林职务���占金额事实不清、证据不足。1、2013年10月1日孙建林收畅通高轿预付款35000元，只有客户陈述，没有孙建林签字的收款凭证。2、孙建林当庭对收取预付款数额提出异议，不承认收到该笔预付款。（九）第2号补充鉴定中的预收来源润滑油（如意刘某甲）现金总数670300元不准确，应为415900元，将补充鉴定多计的254400元认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。1、2014年3月3日销货清单（136页）64000元，3月3日销货清单（137页）141200元，133页清单2013年9月21日9600元、2014年1月25日1600元，132页清单9月21日6800元，131页清单2013年9月21日31200元，合款254400元。2、上述5页清单均只有“款以付”字样，均为付货结款凭证；5页清单均没有“款以付没付货，收款人”字样，均不是预付款收款凭证。（十）2014年4月28日百和销货清单中有HX75件未计入送货金额，单价880元，合款4400元；第2号补充鉴定中的给丰宁建国汽修送货金额少计4400元。将所差金额认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。（十一）第2号补充鉴定中的孙建林预收丰宁王利民现金总数345915元不准确，应为235800元，将补充鉴定多计的110115元认定为孙建林职务侵占金额事实不清、证据不足。1、3月15日清单10115元，经手人孙建林，是送货单，不是预付款收据；5月29日收条实际收预付款170000元，其中有100000元打到孙尔曼卡上。2、上述两笔预付款合计110115元应从孙建林预收现金总数中扣减。以上十一项合计788315元因事实不清、证据不足，不应认定为孙建林职务侵占金额。三、下列各项降价促销差价款，虽然给百和公司造成经济损失，但孙建林并未将其非法占为己有，该款项应从起诉书认定的孙建林尚欠百和公司货款中减除，不应认定为孙建林职务侵占金额。（一）《刑法》第二百七���一条规定“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上的有期徒刑，可以并处没收财产。”（二）以下十家客户的降价促销差价款合计153227元。1、平泉县永辉达汽车修理部（哈飞工作站）14张销货清单的差价款合计1010元。2、平泉县华联汽配销售部2月18日清单差价款6500元。3、平泉县如意福田修理部2013年12月3日清单差价款6100元，2014年4月6日清单差价款5350元，合计11450元。4、平泉县徐四修理部差价款1110元。5、平泉县来源润滑油经销部（如意刘某甲）11张未上账清单差价款合计101807元。6、平泉县兴隆润滑油商店（大庙吴某某）差价款3960元。7、承德亨通润滑油经销有限公司（石油魏）差价款900元。8、丰宁满族自治县凤山中兴汽车修理厂差价款3500元。9、丰宁满���自治县建国汽车修理有限公司差价款7500元。10、丰宁县大阁镇利民汽车配件门市部3张清单差价款合计11590元。（三）以下五家客户2258740元货物的差价款依现有证据难以查明1、平泉县永辉达汽车修理部（哈飞工作站）有56240元货物的差价款依据现有证据难以查明。2、孙建林给平泉县明达汽车修理部送货102150元，差价款依现有证据难以查明。3、丰宁德龙润滑油批发中心（孙德龙一）30万元货物的差价款依现有证据难以查明。4、丰宁金燃润滑油门市部（孙德龙二）317350元货物的差价款依现有证据难以查明。5、丰宁县治国润滑油专卖店（统一润滑油）1483000元货物的差价款依现有证据难以查明。四、下列各项促销直接赠货价值、促销赠客户礼品价值、促销给客户返利，虽然给百和公司造成经济损失，但孙建林并未将其非法占为己有，这些款项应从起诉书认定的孙建林尚欠百和公司货款中减除，不应认定为孙建林职务侵占金额。（一）孙建林为促销向以下十一家客户赠送货货物，价值合计128999元。1、赠平泉县华联汽配销售部机油款7310元。2、赠平泉县畅通高轿汽修厂机油款17500元；3、赠平泉县徐四修理部机油款4260元。4、赠平泉县东方汽车修理有限责任公司（王某乙）HX310件，价款3500元。5、赠宁城县亿发农机配件门市（宋某某）黄油20件，价款7600元。6、赠丰宁满族自治县建国汽车修理有限公司货物价款9300元。7、赠丰宁京丰汽车修理部（老曾）壳牌润滑油款1650元。8、赠滦平县付家店元卿建材门市部货物价款17399元。9、赠丰宁县大阁镇利民汽车配件门市部货物价款16580元。10、赠丰宁县治国润滑油专卖店（统一润滑油）货物价款40000元。11、赠丰宁金燃润滑油门市部（孙德龙二）黄油5桶，价款3900元。（二）孙建林为促销向以下三家客户赠送礼品，价值合计19950元1、送平泉县永辉达汽车修理部（哈飞工作站）举升机一台（5000元左右），扒胎机和动平衡机一台（4000元左右），合计9000元。2、赠平泉县明达汽车修理部客户元征牌举升机1台，价值6000元。3、赠滦平县付家店元卿建材门市部苹果5S手机一部，价值4950元。（三）孙建林为促销给以下三家客户返利、返奖金，合计92000元。1、第162页宋某某提供对账单：给宁城县亿发农机配件门市（宋某某）反利24000元。2、于某某笔录：2013年给丰宁亨通汽车配件（于某某）返奖金34000元。3、张某乙笔录：给丰宁德龙润滑油批发中心（孙德龙一）返奖金34000元。促销赠货价值、赠礼品价值、返利、返奖金总计240949元。向本庭提交2013年、2014年销售成品油价格表。
被害人承德市百和商贸有限公司法定代表人孙上惠的委托代理人任子江提出如下代理意见，��、公诉机关指控被告人孙建林涉嫌职务侵占罪成立，请人民法院以职务侵占罪追究孙建林的刑事责任。二、公诉机关指控被告人孙建林侵占公司1052960.00元犯罪数额与实际不符。1、平泉来源润滑油经销部拖欠百和公司189000.00元，有平泉来源润滑油经销部经营人刘某甲出具的欠条为证，该笔款项应予扣除。2、丰宁统一润滑油专卖店拖欠百和公司482690元，有丰宁统一润滑油专卖店经营人张志国签字并加盖其公章的欠条为证，以上两笔款项因有客户向百和公司出具的欠条，应属民事纠纷。三、开庭时向法院提交的百和公司与平泉华联关于预收预付款的民事案件已经承德市中级人民法院（2015）承民终字第287号判决书判决，本案已进入执行程序。因民事判决书认定百和公司应偿还平泉华联125000元，比天平司法鉴定中心作出的鉴定多出73100元，因对该笔款项的性质认识不同，百和公司暂时放弃追加民事判决认定的多出数额73100元，但是我方保留继续追究孙建林职务侵占数额的权利。四、对被告人孙建林及其辩护人认为其他应予扣除部分，百和公司不同意，理由为：1、百和公司是本案的受害人，具体受害人的损失数额即孙建林涉嫌犯罪数额应以孙建林在日常销售过程中向公司报账为准，孙建林在讯问笔录中也多次提到以百和公司账目为准，并且该账目是经天平司法鉴定中心依法鉴定。2、关于返利、赠礼品、赠产品以及低价促销部分不能扣除，理由为，返利、赠礼品、赠产品以及低价促销活动并不是百和公司所为，而是孙建林个人行为，故其为了能够更多收取客户预付款而侵占公司财物的一种犯罪手段。其主观目的不是为了增加公司的销售额而是为了更多的非法占有公司财物。不应将该部分数额在其犯罪数额内扣除。未向本庭提交证据。
经审理查明，2011年至2014年6月份，被告人孙建林在担任承德市百和商贸有限公司业务员期间，负责丰宁县、平泉县的润滑油、刹车油等汽车用品销售工作，在此期间孙建林以百和商贸有限公司搞促销为名私自收取平泉县永辉达汽车修理部、平泉镇华联汽配销售部等二十家客户预付款人民币2857095.00元未交付公司，被孙建林占有。
2013年12月17日，被告人孙建林与丰宁县建国汽车修理厂王某甲签订协议，购买王某甲的车牌号为冀HAP9**的黑色别克车，该车作价人民币50000.00元，孙建林并未支付购车款，而是在建国修理厂欠百和公司的货款中消减了这50000.00元购车款，之后孙建林又用收取客户的预付款将建国修理厂的50000.00元欠款补齐。
截上案发时，孙建林所经手业务销售额与回款之间差额为1052960.00元。
上述事实，有下列证据予以证实。
1、被告人孙建林的供述，孙建林于2014年7月15日12时32分至2014年7月15日13时50分在承德市公安局执法办案中心的讯问笔录……问：你们公司具体的业务流程？答：一般都是业务员给客户打电话订货，也有客户主动给我们打电话要货，和客户确定货物种类、数量，然后由业务员、司机给客户送货上门，客户收到货后，把货款交给业务员，由业务员带回交给公司财物，有时也客户直接打款给公司账户，有时客户不能及时结款，在送货单上签字或者打欠条。问：你从什么时间开始收取客户的预付款？答：我从2011年开始收客户的预付款。问：你向客户收取预付款公司是否许可？答：为了抢市场，留住客户，我自己给客户一部分优惠，所以我给客户的价格低于公司定价，客户结款按照我给的优惠价格给我结款，我交给公司的货款按照公司定价交货款，这样就产生差价，这部分差价由我个人垫付。问：你从2011年至今总共收取客户多少预付款？答：我每年的销售额一千多万元，收客户的预付款三百多万元，具体数字也记不清楚了。问：你认为收取客户预付款不上交公司，这是什么行为？答：我开始没觉得违法，感觉用自己的能力把那个差价补平，但是后期这个窟窿越来越大，我只能收取更多客户预付款来弥补这个窟窿，这时候我感觉这种行为是违法的，预付款应该如实上交公司。问：你从2011年开始收取客户的预付款是怎么处理的？答：大部分都交给公司，另外一部分给客户促销品还有就是付招待费用了。问：你招待客户的费用一共用了多少钱？答：这几年累计下来有三四十万吧。问：你招待客户经过公司许可了吗？答：很多客户都是奔着我来的，我是以个人名义出钱招待的，用的是公司的钱，也有招待厂家来的人。
孙建林于2014年8月7日15时45分至2014年8月7日15时55分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县永辉达汽车修理部现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金85000元，明细如下：2013年2月23日，收现金45000元，2013年8月5日，收现金40000元。问：你说一下，平泉县永辉达汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财物账上显示：平泉县永辉达汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是70380元，回款金额是70380元，不欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司财务帐为准。
孙建林于2014年8月7日15时56分至2014年8月7日16时4分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县华联汽配销售部现金预付���的情况说一下？答：总共收取一笔现金51900元，时间是：2014年6月16日。问：你说一下，平泉县华联汽配销售部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财物账上显示：平泉县华联汽配销售部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是298870元，回款金额是298870元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司财物账为准。
孙建林于2014年8月7日16时6分至2014年8月7日16时10分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县明达汽车修理部现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金220840元，明细如下：2013年8月5日收了三笔现金，分别是14640元、36000元、37800元；2013年10月18日收现金50000元，2014年1月4日收现金17400元，2014年4月25日收现金60000元，2014年5月25日收现金5000元。问：你说一下，平泉县明达汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财物账上显示：平泉县明达汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是174020元，回款金额是174020元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司财务账为准。
孙建林于2014年8月7日16时11分至2014年8月7日16时15分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县畅通高轿车汽修现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金146000元，明细如下：2013年10月1日收现金35000元，2014年1月4日收现金51000元，2014年6月7日收现金60000元。问：你说一下，平泉县平泉现畅通高轿汽修在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县畅通高轿汽修在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是169300元，回款金额是169300元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时16分至2014年8月7日16时20分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县如意福田现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金80800元，明细如下：2013年12月3日收现金50000元，2014年4月6日收现金30800元。问：你说一下，平泉县如意福田在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县如意福田在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是58970元，回款金额是58970元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时21分至2014年8月7日16时25分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县徐四汽车修理部现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金40900元，明细如下：2014年2月15日收现金40900元。问：你说一下，平泉县徐四汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县徐四汽车修理部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是88960元，回款金额是88960元，没有欠款，你对上述金额认可��？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时26分至2014年8月7日16时35分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县来源润滑油经销部（如意刘某甲）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金670300元，明细如下：2013年7月11日收2笔现金，分别是39700元、120000元，2013年9月21日收现金3笔，分别是31200元、6800元、9600元，2013年12月3日收现金70000元，2014年5月15日收现金100000元，2014年3月3日收2笔现金，分别是64000元、121200元，2014年4月6日收现金56000元，2014年4月25日收现金31800元。问：你说一下，平泉县来源润滑油经销部（如意刘某甲）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县来源润滑油经销部（如意刘某甲）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是1667219元，回款金额是1485819元，欠款金额189000元，2013年初欠款7600元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时36分至2014年8月7日16时42分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县兴隆润滑油商店（大庙吴某某）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金47900元，明细如下：2014年4月5日收现金37900元，2014年5月31日收现金10000元。问：你说一下，平泉县兴隆润滑油商店（大庙吴某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县兴隆润滑油商店（大庙吴某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间���进货金额是247020元，回款金额是246920元，欠款金额100元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时44分至2014年8月7日16时50分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取承德亨通润滑油经销有限公司（石油魏）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金15250元，时间是2014年3月20日收现金15250元。问：你说一下，承德亨通润滑油经销有限公司（石油魏）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：承德亨通润滑油经销有限公司（石油魏）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是118850元，回款金额是118850元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时51分至2014年8月7日16时57分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取平泉县东方汽车修理厂（平泉王某乙）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金65000元，明细如下：2014年1月20日收现金35000元，2014年6月7日收现金30000元。问：你说一下，平泉县东方汽车修理厂（平泉王某乙）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：平泉县东方汽车修理厂（平泉王某乙）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是118470元，回款金额是118000元，欠款金额470元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日16时59分至2014年8月7日17时05分在承德市��守所的讯问笔录……问：你把收取宁城县亿发农机配件（宁城宋某某）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金50000元，明细如下：2014年5月31日收现金50000元。问：你说一下，宁城县亿发农机配件（宁城宋某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：宁城县亿发农机配件（宁城宋某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是1465220元，回款金额是1425220元，欠款金额40000元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日17时8分至2014年8月7日17时12分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁县风山中兴汽车修理厂现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金30500元，时间是2014年5月13日收现金30500元。问：你说一下，丰宁县风山中兴汽车修理厂在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁县风山中兴汽车修理厂在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是375985元，回款金额是344685元，欠款金额31300元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月7日17时14分至2014年8月7日17时18分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁县建国汽车修理厂现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金226500元，明细如下：2013年7月27日收现金66000元，2014年1月12日收现金45000元，2014年4月28日收现金55500元，2014年6月14日收现金60000元。问：你说一下，丰宁���建国汽车修理厂在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁县建国汽车修理厂在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是611997元，回款金额是577137元，欠款金额49860元，2013年初欠款15000元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时21分至2014年8月8日10时25分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁京丰汽车修理部（老曾）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金16500元，时间是2014年5月3日收现金16500元。问：你说一下，丰宁京丰汽车修理部（老曾）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物���上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁京丰汽车修理部（老曾）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是109391元，回款金额是110891元，没有欠款，2013年初欠款1500元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时27分至2014年8月8日10时32分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁亨通汽车配件（于某某）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金100000元，时间是2014年6月22日。问：你说一下，丰宁亨通汽车配件（于某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁亨通汽车配件（于某某）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是765455元，回款金额是765455元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时35分至2014年8月8日10时40分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁德龙润滑油批发中心（孙德龙一）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金32650元，时间是2014年5月19日。问：你说一下，丰宁德龙润滑油批发中心（孙德龙一）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁德龙润滑油批发中心（孙德龙一）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是281555元，回款金额是240255元，欠款金额41300，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时43分至2014年8月8日10时48分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取滦平付家店元卿建材门市部现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金113790元，明细如下：2013年10月13日收现金20000元，2014年3月23日收现金19800元，2014年6月26日收了2笔现金，分别是41390元、32600元。问：你说一下，滦平付家店元卿建材门市部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：滦平付家店元卿建材门市部在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是294784元，回款金额是294784元，没有欠款，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时50分至2014年8月8日10时55分在承��市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁金燃润滑油门市部（孙德龙二）现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金317350元，明细如下：2014年4月13日收现金73500元，2014年5月19日收现金50000元，2014年6月28日收现金12000元，2014年5月12日收现金11850元，2014年6月12日收现金10000元，2014年6月22日收现金25000元，2014年1月1日收现金35000元，2014年3月8日收现金100000元。问：你说一下，丰宁金燃润滑油门市部（孙德龙二）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁金燃润滑油门市部（孙德龙二）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是530017元，回款金额是522782元，欠款金额7235元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公���帐务为准。
孙建林于2014年8月8日10时57分至2014年8月8日11时2分在承德市看守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁王利民现金预付款的情况说一下？答：总共收取现金345915元，明细如下：2014年5月29日收现金170000元，2014年2月1日收现金100000元，2014年3月15日收现金10115元，2014年3月27日收现金65800元。问：你说一下，丰宁王利民在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁王利民在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是1322110元，回款金额是1335626元，欠款金额35335元，2013年初欠款48851元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日11时5分至2014年8月8日11时10分在承德市���守所的讯问笔录……问：你把收取丰宁县治国润滑油专卖店（统一润滑油）现金预付款的情况说一下？答：总共收过1笔现金200000元，时间是2014年4月18日。问：你说一下，丰宁县治国润滑油专卖店（统一润滑油）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额、回款金额以及欠款金额？答：这我记不清楚，百和公司财物账上都有记录，就以公司财物账上的记录数字为准吧。问：百和公司财务账上显示：丰宁县治国润滑油专卖店（统一润滑油）在2013年2月1日至2014年6月30日期间的进货金额是4839155元，回款金额是4356465元，欠款金额482690元，你对上述金额认可不？答：我认可，以百和公司帐务为准。
孙建林于2014年8月8日11时13分至2014年8月8日11时20分在承德市看守所的讯问笔录……问：据建国修理厂王某甲反映，他在2013年12月份顶账给你一台别克牌轿车，有这回事吗？答：有这回事，2013年12月份的时候，我相中了王某甲的别克轿车，我和王某甲商量后，王某甲以5万元的价格把这台车卖给我了。问：你怎么支付的这5万元购车款？答：我没有给王某甲钱，在建国修理厂欠百和公司的货款中消减了这5万元购车款。问：现在这台车还在你手里吗？答：不在我手里了，2014年6月份，我通过一个修理厂的朋友尹兆民联系，把这台车卖给尹兆民的一个同学了，尹兆民的同学叫什么名字我不知道，听说是隆化人，具体干什么的，我也不清楚。问：你卖了多少钱？答：卖了2.8万元。问：2.8万元卖车款你怎么处理的？答：没有交给百和公司，具体干什么了我也记不清楚了，因为之前我已经把王某甲欠公司5万元欠款补上了。问：你用什么钱补上这5万元欠款？答：用收取客户的预付款补上的，具体谁家的预付款我也记不清楚了。反正我自己没有出这5万元钱。问：这台别克轿车过户了吗？答：2014年4、5月份的时候，从王某甲名下过到我妻子张红娟名下，后来卖给尹兆民同学后，又过到尹兆民同学名下了。问：你以上所讲是否属实？答：属实。
孙建林于2014年8月20日10时25分至2014年8月20日10时55分在承德市看守所的讯问笔录……问：现向你送达承德天平司法鉴定中心出具的天平司法会检鉴（2014）第12号司法鉴定检验报告书，你看一下有什么异议吗？答：我已收到，看了约2分钟，关于公司账上我经手客户的欠款1052960，我承认我负责的客户肯定有欠款，但是我得跟客户和公司核对才能确定具体数额，关于2011年2月至2014年6月期间，我收取客户预付款2857095的事情，我认可。问：你以上所讲是否属实？答：属实。
2、证人韩某某的证言，韩某某于2014年7月7日9时25分至2014年7月7日11时10分在承德市公安局经���支队的询问笔录……问：你是做什么工作的？我是开修理厂的，修理厂的名字叫“明达微型汽配”，个体，负责人是赵明达，我们是夫妻关系。问：现在你们欠百和商贸公司的货款吗？答：百和公司欠我们货，主要是机油和电瓶。自2013年8月5日起至2014年5月25日，百和公司总计欠我们220840元货。陆续送了102150元的货，还欠118690元的货。问：你说下详细情况？答：2013年8月5日。孙建林到我们店里，他说现在公司搞促销活动，具体情况是：每进100件壳牌机油，送一台举升机，价值6000元。当天我就定了108件机油。每件机油350元，我交了37800元预付款。之后一直到2014年5月25日，孙建林多次到我店里订货，我总共交给他220840元预付款，他陆续送了102150元的货，现在还欠118690元的货。问：你是以什么形式交的预付款？答：全部交的现金，我提出过要给公司打款，孙建林不同意。问：孙建林收你们预付款给你们出什么手续？答：孙建林每次都给我打欠条，写清货物名称及数量，以及孙建林的亲笔签名。这些欠条我可以给你们提供。
3、证人王某丙的证言，王某丙于2014年7月11日14时10分至2014年7月11日15时10分在丰宁县富兴大酒店409房间的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我家是开修理厂的，修理厂的名字叫“丰宁建国汽车修理有限公司”，法定代表人是王某甲，他是我父亲，我负责财物工作。问：现在你们欠百和商贸公司货款吗？答：2013年我们欠百和公司货款4.6万元，另外百和公司欠我们货，主要是机油。问：你说下详细情况？答：2013年我公司欠百和公司4万元货款，2014年我公司欠百和公司6000元货款。我公司给百和公司打过欠条，现在欠条在百和公司。2013年7月份，孙建林到我们修理厂，他说壳牌机油要涨价，如果预交付��订货可以按照现在的价格卖给我们，因为修理厂进油用量大，所以我就预定了4次货，钱都是交给了孙建林，每次交的都是现金。明细如下：2013年7月27日，交预付款6.6万元，2014年1月12日，交预付款4.5万元，2014年4月28日，交预付款5.5万元，2014年6月14日，交预付款6万元。4次总计交给孙建林22.65万元预付款，他陆续给送了78480元的货，还欠148020元的货。问：孙建林收你们预付款给你们出什么手续？答：孙建林每次都给我打欠条，写清货物名称及预付款数，以及孙建林的亲笔签名。这些收条我可以给你们提供。
4、证人于某某的证言，于某某于2014年7月11日15时15分至2014年7月11日15时20分在丰宁县富兴酒店409房的询问笔录……问：你详细说一下你和孙建林的交易往来？答：在2013年，孙建林说百和公司有活动，支付20万元长城预付款可以返现金10000元，支付50000元壳牌��付款返现金8000元，于是我向孙建林支付20万长城预付款和15万壳牌预付款，在孙建林给我发了一部分货物后，现在孙建林共计欠我76300元的货，这76300元还包括34000元返点的钱，在2014年6月27日，孙建林给我打了一笔76300元的收条。在2014年6月22日，孙建林从我的门市拿走了18L装的长城液压油20桶，价值4200元，我有收据，但是收据上没有孙建林的签字，百和公司的司机和孙建林一起拉走了这20桶长城液压油。我还向孙建林支付了10万元的长城防冻液预付款，孙建林也给我写了收据，直到现在我也没收到这10万元的货物。在6月30日，我又通过银行存款向百和公司经理孙尔曼打了15万的蓝星防冻液预付款，直到现在我没收到货物，我还有当时打款人的银行小票。以上总计欠我296500元货款。
5、证人苏某某的证言，苏某某于2014年7月11日15时32分至2014年7月11日16时10分在丰宁县富兴大酒店409房间的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我是开汽车配件门市部的，汽车配件的名字叫“丰宁县大阁镇利民汽车配件门市部”，个体，负责人是王利民，我们是夫妻关系。问：现在你们欠百和商贸公司货款吗？答：我们欠百和公司货款，总共是17800元，百和公司有我们写的单据。另外，百和公司也欠我们货，主要是机油。问：你说一下详细情况？答：2014年2月份孙建林到我们店里，他说现在机油要涨价，现在交预付款订货还是按原来的价格，当天我交了10万元预付款，交一部分现金，具体数目我记不清楚了，就以百和公司孙尔曼或孙上惠账户记录为准。2014年3月15日，交预付款10115元，交的现金，交给孙建林了。2014年3月27日，交预付款165800元，其中10万元是打到百和公司账户上的，应该是孙尔曼或孙上惠的卡号，65800元给的现金，现金是交给孙��林了。2014年5月29日，交预付款17万元，孙建林给我打了20万元的收条，差的3万元，是孙建林答应给的优惠。17万分2次打到孙尔曼账户上的，一次10万，我有转账凭条，可以提供，一次7万，转账凭条我找不到了。2014年6月22日，交预付款6万元，钱打到百和公司孙尔曼承德银行账号上了，我有转账凭条可以提供。以上我总共交了5次预付款，共计：505915元。他陆续送了134825元的货，还欠371090元的货。另外，还欠我4600元会务费。发票交给孙建林了。问：孙建林收你们预付款给你们出什么手续？答：孙建林每次都给我打收条，写清货物名称及数量，以及孙建林的亲笔签名。这些收条我可以给你们提供。问：你还有要补充的吗？答：孙建林还欠我2块电瓶，价值750元。
6、证人张某乙的证言，张某乙于2014年7月11日16时30分至2014年7月11日17时20分在丰宁县富兴大酒店409房间的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我是开润滑油商店的，商店的名字叫“德龙润滑油批发中心”，个体，负责人是孙德龙，我们是夫妻关系。问：现在你们欠百和商贸公司货款吗？答：百和公司欠我们货，主要是机油和电瓶。问：你说下详细情况？答：孙建林从2011开始就收预付款，大约有30万，除了一笔2万多的是打到百和公司孙上惠账户上以外，其余的都是交的现金，钱是交给百和公司业务员孙建林。截止到2014年5月12日，还欠我83906元货款。2014年5月19日，孙建林到我店里，他说润滑油要涨价，赶紧订货吧，现在定还是老价格，我订了32650元货，交的是现金，钱是交给孙建林了。孙建林陆续给我送了22565元的货，现在总共欠我93911元的货。另外，还欠我4块质量问题电瓶，价值2800元，没有手续，孙建林清楚。问：孙建林收你们预付款给你们出什么手续？答：孙建林给我打收条，写清货物名称及数量，以及孙建林的亲笔签名。收条我可以给你们提供。
7、证人刘某乙的证言，刘某乙于2014年7月11日17时50分至2014年7月11日18时20分在丰宁县富兴酒店409房的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我在丰宁县胡麻营乡刘家窝铺村经营一家叫金燃润滑油门市，主要经营汽车配件和润滑油，执照上经营者写的是我妻子张桂平。问：你详细说一下你和孙建林的交易往来？答：2013年11月我通过银行账户向孙上惠支付5万元预付款，截止到今天还有3桶油价值人民币765元没有给我发货。在2014年1月份我通过银行账户向孙上惠支付6万元预付款，孙建林发给我85桶黄油，截止到今天还欠我20桶黄油，这20桶油包括赠送的五桶，价值人民币3900元。2014年1月至6月我向孙建林支付过8笔预付款共计317350元，孙建林给我发来67470元的货物，截止至今天孙建林共计还欠我货款249880元。在2014年3月份孙建林还说百和公司有优惠活动即预付长城油的预付款10万元可以返我1万元长城油，当时我也支付了预付款参加了活动，但一直都没收到过返回的货物。问：孙建林收到你的预付款是否给你出具手续？答：出具过，孙建林给我写的收条。问：现在你们欠百和商贸公司货款吗？答：我不清楚。问：除了孙建林收的这九笔预付款以外，你跟百和公司还有没有结算清楚的吗？答：有，从2013年至现在我一共向百和公司发回存在质量问题的电瓶共计12块，价值大约8000元，直到现在百和公司并没有返回给我换回来的新电瓶。
8、证人陈某某的证言，陈某某于2014年7月11日18时25分至2014年7月11日18时35分在丰宁县富兴大酒店409房间的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我是开汽车修理厂的，修理厂的名字叫“丰宁县京丰汽车修理厂”，个体，负责人是曾相全，我们是夫妻关系。问：你说下详细情况？答：2014年5月3日，孙建林来到我修理厂，他说公司有优惠活动，壳牌润滑油买10桶赠1桶，得先交预付款，我交了16500元预付款，交的是现金。他送了8250元的润滑油，还欠8250元的润滑油。问：孙建林收你们预付款给你们出什么手续？答：孙建林给我打收条，写清货物名称及数量，以及孙建林的亲笔签名。收条我可以给你们提供。
9、证人张某甲的证言，张某甲于2014年7月11日18时36分至2014年7月11日18时50分在丰宁县富兴酒店409房的询问笔录……问：你是做什么工作的？答：我在丰宁县隆盛街238号经营一家叫治国润滑油专卖店，主要经营润滑油。问：你详细说一下你和百和公司的交易往来？答：从2014年2月至2014年5月孙建林分8次向我收取了预付款，明细如下：1、2月18日，20万（转账至孙尔曼农行卡，卡号：×××）。2、2月20日，170000（转至孙上惠农村信用社卡）。3、2月28日，20万（转至孙尔曼农行卡卡号：×××）。4、3月16日，20万汇票（交给孙建林）。5、3月27日，20万（转至孙尔曼农行卡卡号：×××）。6、4月18日，40万（其中20万现金，20万转至孙尔曼农行卡）。7、5月4日，5万（现金购车款，交给孙建林）。8、5月8日，63000元（其中5万元转至孙尔曼卡号×××，另外13000元发给公司的黄油）。以上总计交给孙建林预付款1483000元。截止至2014年5月28日，经我跟孙建林对账，孙建林还欠我货款92万元。另有购车款5万元，共计97万元，2014年6月1日，孙建林给我送货36625元，6月10日送货51300元，这样孙建林总共欠我882075元货款。问：你支付的预付款是否有手续？答：有，孙建林给我打的收条，我可以提供。问：你还有要补充的吗？答：有，2014年6月30日，孙建��找到我，让我给孙建林写一张48万元的欠条顶账，孙建林给我打了一张58万元的欠条，我打电话向孙尔曼说这件事，孙尔曼说让我写，她知道这事。实际并不存在。
10、证人李某乙的证言，李某乙于2014年7月12日11时5分至2014年7月12日11时30分在滦平县公安局值班室的询问笔录……问：你是做什么工作的。答：我是开建材门市的，建材门市部的名字叫“滦平县付家店元卿建材门市部”，个体，负责人是我。问：你说下详细情况？答：2013年10月13日，孙建林到我们店里，他说现在公司有优惠活动，军星机油交5万预付款，给6万元的机油，我给孙建林交了2万元现金，第二天，10月14日又往百和公司孙上惠农村信用卡上打了3万元钱，我有打款凭条，可以提供。2014年3月23日，孙建林到我店里，他说现在预定60件军星齿轮油，送一台价值4950元的联想笔记本电脑，当天，我��了60件，交给孙建林19800元现金，当天，孙建林又给我写了一张欠我货物明细的单据，截止2014年3月23日，共计欠我31980元的货物。2014年6月26日，孙建林到我店里，他说现在机油订10件送1件，我订了两笔货，一笔是交了32600元的预付款，另一笔交了41390元预付','2018-09-24
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