新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2801刑初461号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人周洪亮，男，1959年7月8日出生于新疆乌鲁木齐市，身份证号码：×××，汉族，高中文化程度，系李靖众搏公司法人代表，户籍所在地：新疆乌鲁木齐市，暂住本市。1991年12月18日因犯强奸罪被乌鲁木齐市天山区人民法院判处有期徒刑8年。2001年8月14日因犯故意伤害罪被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处有期徒刑6年，2006年8月11日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人张ＸＸ，新疆阳光律师事务所律师。
被告人纪朝军，男，1972年1月16日出生于新疆沙湾县，汉族，初中文化程度，系李靖众搏公司职员，户籍所在地：新疆沙湾县，暂住本市。1995年5月10日因犯故意伤害罪被塔城地区中级人民法院判处无期徒刑，于2007年3月1日减刑释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人刘轩，新疆西昭律师事务所律师。
被告人聂军，男，1976年6月30日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，初中文化程度，系李靖众搏商务公司员工，户籍所在地：新疆乌鲁木齐市，暂住本市。1994年12月20日因犯敲诈勒索罪被五家渠垦区人民法院判处有期徒刑六个月，1995年4月15日刑满释放。1996年7月12日因犯强奸罪被新疆米泉县人民法院判处有期徒刑十年，于2002年11月11日刑满释放。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人热依来木·热西丁，女，1985年9月22日出生，维吾尔族，初中文化程度，系李靖众搏公司员工，户籍所在地：新疆于田县，暂住本市。因涉嫌非法拘禁罪，2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人尼加提·哈尼，男，1995年2月17日出生于新疆富蕴县，维吾尔族，中专文化程度，系李靖众博公司员工，户籍所在地：新疆阜康市，暂住本市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人艾力江·乌拉木，男，1996年2月13日出生于山东省济南市，维吾尔族，系李靖众博公司员工，文盲，户籍所在地：新疆乌鲁木齐市，暂住本市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人韩月冰儿，男，1996年5月27日出生于新疆乌鲁木齐市，回族，系李靖众博公司员工，初中文化程度，户籍所在地：新疆乌鲁木齐市，暂住本市。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人马金福，男，1986年7月20日出生于新疆伊宁县，东乡族，系李靖众博公司员工，小学文化程度，户籍所在地：新疆伊宁县，暂住本市。2006年11月因犯抢劫罪、故意伤害罪被伊宁市人民法院判处有期徒刑六年六个月：于2012年2月18日刑满释放。2012年5月31日因犯强奸罪被伊宁市人民法院判处有期徒刑三年七个月，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人马云，男，1996年10月1日出生于新疆霍城县，东乡族，系李靖众博公司员工，初中文化程度，户籍所在地：新疆霍城县，暂住本市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，2017年2月11日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人马志强，男，1995年9月14日出生于宁夏隆德县，回族，系李靖众博公司员工，小学文化程度，户籍所在地：宁夏隆德县，暂住本市。因涉嫌非法拘禁罪，2017年1月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月11日被库尔勒市公安局取保候审。2017年8月24日，经本院决定逮捕并由公安机关执行。现羁押于库尔勒市看守所。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2017]第461号起诉书指控被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马金福、马云、马志强犯非法拘禁罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月28日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，本院艾合买提·吐尔地担任翻译，被告人周洪亮及其辩护人张ＸＸ、被告人纪朝军及其辩护人刘轩、被告人聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马金福、马云、马志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，2016年12月6日，被告人周洪亮在库尔勒市开发区水岸丽舍3栋B注册成立”新疆李靖众博商务咨询有限公司（以下简称李靖众博商务公司）”，并纠集被告人纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、韩月冰儿、马金福、马云、艾力江·乌拉木、马志强等员工，专门从事债务追偿活动，以收取高额手续费获取非法利益。具体犯罪事实如下：
1、2017年1月2日20时许，被告人热依来木·热西丁谎称购买黑枸杞，将被害人唐某1约至库尔勒市汇嘉商场楼下”回府佳宴”餐馆见面。随后，被告人周洪亮带领公司员工纪朝军、聂军、尼加提·哈尼、马金福、马云、艾力江·乌拉木、韩月冰儿等人赶到强行将唐某1带至28团附近偏僻路段进行恐吓，让其归还其担保的赛思典当行的借款，期间被告人热依来木·热西丁、马金福先后用手扇被害人唐某1面部，并逼迫其书写转让股权协议。当日23时许，上述人员将唐某1带至库尔勒市交通路澜鑫酒店让其出资开三间房，随后安排公司人员轮流看管并逼迫其还款。1月4日11时许，唐某1让共公司会计给周洪亮工商银行卡打款5万元。2017年1月5日10时许，被告人聂军、马云、马金福、马志强将唐某1带至尉犁县强迫其借款5万元。当日17时许，库尔勒市公安局接唐某1亲属报警后将其解救。
2、2017年1月2日23时许，被告人聂军带领韩月冰儿、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木在库尔勒市瑞丰商厦楼下找到被害人张某，强行将张某带至库尔勒市金鹏小区19号楼3单元202室其家中进行威胁、恐吓，让其偿还拖欠前妻郑桂萍的4万元借款，后安排韩月冰儿、尼加提·哈尼在其家中看管。次日凌晨6时许，被告人聂军、韩月冰儿、尼加提，哈尼将张某带至库尔勒市铁门关偏僻地点进行恐吓索要债务，之后将其带至库尔勒市交通路澜鑫酒店317房间，安排被告人马金福、艾力江·乌拉木看管索债。直至2017年1月4日16时许，张某在前后借款归还3万元并出具1万元借条后放其离开。
公诉机关当庭出示了：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认等笔录等证据。
公诉机关认为，被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马金福、马云、马志强为索取债务非法限制他人人身自由，并实施殴打，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，且属共同犯罪；被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁在共同罪犯中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯。被告人尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马金福、马云、马志强在共同罪犯中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人马金福在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条，属累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关当庭发表意见：被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁在共同罪犯中起主要作用，系主犯。被告人尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马金福、马云、马志强在共同罪犯中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人纪朝军协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人马金福在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚。被告人周洪亮、纪朝军、聂军具有前科，可以增加基准刑的10%以下。非法拘禁每增加24小时可以增加1个月至二个月。被害人每增加1人，可以增加2个月以下刑期。具有殴打、侮辱情节的，可以增加基准刑的10%至20%；为索取合法债务而非法扣押、拘禁他人的，可以减少基准刑的30%以下。案发后被告人均认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依未木·热西丁、马金福三年以下有期徒刑；被告人尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、韩月冰儿、马云、马志强两年以下有期徒刑。
被告人周洪亮辩解称，对起诉书指控的第二起犯罪我不清楚。纪朝军是农民，给他安排的经理岗位是我个人安排的，他自己不清楚。热依来木不是经理也不是组长，聂军也不是。我认为他们都不是主犯，我一个人是主犯。
其辩护人的意见，1、对公诉机关指控被告人的罪名不持异议。2、被告人周洪亮在本案中存在以下法定、酌定从轻、减轻情节。(1)被告人周洪亮自第一次讯问起能够如实供述自己的犯罪经过，属于坦白。(2)被告人周洪亮始终对其所犯下的罪名供认不讳，从没出现拒不认罪、翻供等情形,具有悔罪表现。(3)被告人周洪亮系索取合法债务而非法拘禁他人，可以减少基准刑的30%以下。(4)被告人周洪亮非法拘禁他人是以剥夺他人人身自由为手段，来胁迫他人履行债务，主观恶性以及对被拘禁的人身危害较小。(5)在非法拘禁要求被害人还钱过程中，轻微的拉扯，放狠话等行为都是为了希望被害人尽快还钱，这些都是非法拘禁所附带的行为，故不能认定为被告人存在殴打、侮辱行为。(6)被告人在合法的要账过程中，导致犯罪，并不是其一方促成的，而是由被告人、被害人、派出所三方共同产生的，三方都有过错，希望法庭考虑综合情况给被告人予以减轻处罚,给被告人一个改过自新的机会！
被告人纪朝军对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人的意见，1、纪朝军不应对殴打情节承担责任。各被告人在殴打受害人上没有形成过合意，案发时打人者个人主观因素明显。因此对于犯罪事实中的殴打情节，应区别对待、责任自负。2、纪朝军到案后，能够如实供述自己的罪行，真诚悔罪，具有从轻处罚情节。3、纪朝军主观恶性与社会危害性小。综上，综合本案事实和法律，对被告人纪朝军从宽处理。
被告人聂军对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人热依来木·热西丁对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人尼加提·哈尼对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人艾力江·乌拉木对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人韩月冰儿对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人马金福对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人马云对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人马志强对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
经审理查明，被告人周洪亮为收取高额手续费，获取非法利益，于2016年12月6日在巴州注册成立新疆李靖众博商务咨询有限公司（以下简称李靖众博公司）从事债务追偿活动，并纠集被告人纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、韩月冰儿、马金福、马云、艾力江·乌拉木、马志强以非法拘禁方式进行索债。具体犯罪事实如下：
1、因塞恩典当行与唐某1有经济纠纷，塞恩典当行委托李靖众博公司进行索债。2017年1月2日20时许，被告人热依来木·热西丁谎称购买黑枸杞，将被害人唐某1约至本市汇嘉商场楼下”回府佳宴”餐馆见面。随后，被告人周洪亮带领纪朝军、聂军、尼加提·哈尼、马金福、马云、艾力江·乌拉木、韩月冰儿等人赶到并强行将唐某1带至28团附近偏僻路段进行恐吓后，让其归还其担保的赛思典当行的借款，期间被告人热依来木·热西丁、马金福先后用手扇被害人唐某1面部，并逼迫其书写转让股权协议。当日23时许，上述人员将唐某1带至本市澜鑫酒店让其出钱开了三间房，随后周洪亮安排人员轮流看管并逼迫其还款。1月4日11时许，唐某1所在公司会计给周洪亮工商银行卡打款5万元。1月5日10时许，被告人聂军、马云、马金福、马志强将唐某1带至尉犁县强迫其借款5万元。当日17时许，公安机关接唐某1亲属报警后当场将其解救并抓获被告人纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、马金福、马云、艾力江·乌拉木、马志强、韩月冰儿，后公安机关在纪朝军指认下，抓获被告人周洪亮、韩月冰儿。案发后非法所得20000元未追回。
认定以上事实的证据有：
（1）受案登记表证实，2017年1月4日16时30分，唐某2报警称：其弟弟唐某1被要账的人限制人身自由，至今未回家。
（2）到案经过证实，公安机关接警后通过技术手段确定两辆嫌疑车辆，于当日在本市邮政大厦旁的十字路口处截停暗青色奥德赛(×××)，将车内被告人纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木抓获；在本市人力资源市场前截停白色宝来（×××），将车内被告人马金福、马云、马志强抓获；后在纪朝军的指认下，在本市开发区水岸丽舍3栋B座，将周洪亮、韩月冰儿抓获。
（3）常住人口基本信息及户籍证明，被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、马金福、韩月冰儿、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、马云、马志强，犯罪时已达到法定刑事责任年龄。
（4）扣押笔录及清单证实，2017年1月5日，库尔勒市公安局，将实施非法拘禁使用的车辆暗青色奥德赛（×××）、白色宝来（×××）及对应的两把车钥匙扣押，并附有车辆及钥匙照片。
（5）刑事判决书及释放证明证实：①被告人纪朝军于1995年5月10日因犯故意伤害罪被塔城地区中级人民法院判处无期徒刑，于2007年3月1日刑满释放。②聂军于1996年7月12日因犯强奸罪被米泉县人民法院判处有期徒刑十年，于2002年11月11日刑满释放。③马金福于2006年11月因犯抢劫罪、故意伤害罪被伊宁市人民法院判处有期徒刑六年六个月，于2012年2月18日刑满释放。2012年5月31日因犯强奸罪被伊宁市人民法院判处有期徒刑三年七个月。2015年12月19日刑满释放。④周洪亮于1991年12月18日因犯强奸罪被乌鲁木齐市天山区法院判处有期徒刑8年；2001年8月14日因犯故意伤害罪乌鲁木齐市水磨沟区法院判处有期徒刑6年。
（6）扣押决定书、笔录及清单证实，2017年1月5日公安机关从纪朝军处扣押档案袋一个（内有A4纸复印件48张，值班人员职责表、合作协议、委托催收债务协议1份、规章制度两份、驾驶员聘用合同）、催泪喷射器1个，公司工装购买小票三张、付款收条凭证2张及营业执照1个。
（7）物证证实，被告人周洪亮用于非法拘禁犯罪活动所使用的催泪喷射器、档案袋（内有A4纸复印件48张，值班人员职责表、合作协议、委托催收债务协议1份、规章制度两份、驾驶员聘用合同）。
（8）现场勘验检查工作记录及照片，李靖众博公司所在地位于本市经济开发区开发大道水岸丽舍3栋B座，西侧为水木清华小区，现场北侧为开发大道。该楼为坐北朝南的三层别墅，门朝东开．双扇棕色制式防盗门呈关闭状。并对别墅内布局及物品等基本情况予以证实。并附现场照片。
（9）辨认笔录及照片证实，①2017年4月1日，经被告人周洪亮、纪朝军、聂军、热依来木·热西丁、马金福、韩月冰儿、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、马云分别指认位于本市澜鑫酒店312号房间及一楼大厅是看管唐某1的犯罪现场。同时证实纪朝军、热依来木·热西丁、马金福、尼加提·哈尼、艾力江·乌拉木、马云、马志强分别指认将被害人唐某1带去尉犁县取钱的犯罪现场。②2017年3月29日，证人毕某指认位于本市澜鑫酒店312号房间是周洪亮等人看管唐某1的犯罪现场。
（10）辨认笔录及照片证实，①被害人唐某1对12张不同男性免冠照片，指出2号照片就是实施非法拘禁的”纪总”（纪朝军）。②被害人唐某1对12张不同男性正面免冠照片，指出5号照片就是实施非法拘禁的”热依拉”（热依来木·热西丁）。③被害人唐某1对12张不同男性正面免冠照片，指出6号照片就是实施非法拘禁的”哈雷”（韩月冰儿）。④被害人唐某1对12张不同男性正面免冠照片指出3号照片就是实施非法拘禁的”李哥”和”师傅”（周洪亮）。⑤被害人唐某1对不同男性12张正面免冠照片，指出4号照片就是实施非法拘禁的”较胖的回族男子”（马金福）。⑥被害人唐某1对不同男性12张正面免冠照片，指出11号照片就是实施非法拘禁的”较胖的维族男子”（尼加提·哈尼）。⑦被害人唐某1对不同女性12张正面免冠照片，指出9号照片就是给澜鑫酒店看管人员送胸牌的汉族女子（毕某）。⑧被害人唐某1对不同男性12张正面免冠照片，指出5号照片就是实施非法拘禁的”较瘦的维族男子”（艾力江·乌拉木）。⑨2017年3月17日19时35分，经证人杨某1对12张女性正面免冠照片，指出6号照片上的毕某就是帮其公司索要回欠款的女子。
（11）现场勘验检查笔录及照片，①2017年1月5日，公安机关对位于本市经济开发区开发大道水岸丽舍3栋B座进行现场勘查情况进行勘验，并制作照片。②2017年1月18日，公安机关对位于本市交通西路澜鑫酒店312、317现场勘查并制作照片。
（12）接受证据材料及清单、委托催收债务协议、新疆塞思典当行有限公司土地使用权抵押借款合同、担保书、李靖众博公司营业执照证实，李靖众博公司成立于2016年12月6日，法定代表人周洪亮。2016年12月16日，博湖县汇通小额贷款有限公司委托李靖众博商务公司索要杨保良、孙玉建、唐某1欠款。
（13）调取证据清单及证据材料、澜鑫快捷宾馆访客登记、信息管理系统内的住房登记、2017年1月2日至1月5日监控视频资料显示：①2017年1月2日22时58分被告人马云在库尔勒市澜鑫宾馆开房312号房开房，1月5日10时32分退房。②2017年1月2日22时58分被告人马金福在库尔勒市澜鑫宾馆开房317号房开房，1月5日10时32分退房。③2017年1月2日23时被告人纪朝军和被害人唐某1在库尔勒市澜鑫宾馆开房301号房开房，1月5日10时32分退房。
（14）调取证据通知书及银行往来明细内容显示：ATM机2017年1月4日杨海敏往周洪亮卡内打款5万元。1月5日ATM机现存1万元。
（15）证人马某证言主要陈述，2017年1月5日，其坐车与买某、马志强、一位维族女的从乌鲁木齐来到库尔勒的一栋别墅。早晨吃完早饭，与那个维族女、买某、马志强坐车去了澜鑫宾馆，到了后分组去找人，后来与艾力、马金福一起回到库尔勒市经济开发区水岸丽舍3栋B座别墅睡觉了，中午吃饭后说去收账，后来与马金福、艾力、买某还有那个维族女坐车在行驶途中被警察挡停。
（16）证人买某证言证实内容与证人马某证实内容一致。
（17）证人杨某2（库尔勒市博众商务咨询有限公司厨师）主要陈述，2017年1月3日，其经联系聂军在公司做厨师工作，公司吃饭的有热依来木、毕某还有光头残疾（周洪亮）、2个维族小伙子、一个姓韩的小伙子。1月5日，公司来了3个年轻小伙子，他们都是公司的员工。
（18）证人唐某2（系唐某1的姐姐）主要陈述：2017年1月2日晚上11时左右，其给唐某1打电话没打通；到了1月4日，听唐少勇说1月2日中午他和唐某1吃饭时，有个买枸杞的维族女的打电话约唐某1见面，唐某1接到电话后就走了，第二天，唐某1打电话找他借三万元钱，说是出大事了需要用钱，但具体什么事没说。然后其就给唐某1打电话，唐某1说：”为杨保良担保贷款，别人找不到杨保良就找他要钱。”之后其就报警了。
（19）证人杨某1（博湖汇通小额贷款有限公司部门经理）主要陈述，塞恩典当行和博湖汇通小额贷款公司是同一法人，2014年3、4月份，杨保良向塞恩典当行借款250万元未还，唐某1、孙玉建担保。2015年起诉至法院，最后判决唐某1、孙玉建负连带责任。2016年11月，我们公司决定委托李靖商务公司向杨保良、唐某1、孙玉建要账，他们收取20%的要账费。2017年1月初一天晚上22时左右，李靖商务公司业务员打电话说找到唐某1了，让我到恰尔巴格派出所确认一下，到了派出所，民警说：”是民间借贷，他们不管应该由法院受理。”我就走了。过了两天，他们公司两个女的来找我，说共要了5万元，他们收1万，给了我4万。又过了一天，她俩又带了4万元找我，说又要了5万，他们收1万。后面我听说李靖商务咨询公司的人被公安机关抓了。
（20）证人毕某主要陈述，2016年12月底，我跟着李靖一起来库尔勒清帐。李靖开的李靖众博商务咨询公司，他是公司法人，负责安排所有人和整个公司的事。纪朝军是总经理，他听命于李靖，并往下面安排工作，热依拉和聂军是小组长，听命于李靖和纪朝军并分管各自的小组，其他人就是小组成员了。2017年1月2日下午17点左右，热依拉给李靖打电话说把姓唐的约好晚上8点一起吃饭，到晚上快20点左右，李靖开着黑色汉兰达带我到地方把车停在饭馆楼下，李靖叫我上到二楼看看，看到热依拉和唐某1在大厅里谈事情，后来纪朝军背着李靖上来走到唐某1跟前，李靖下来用手拍了一下唐某1的头，说钱的事情，谈了大概有几分钟，后来纪朝军就背着李靖下楼了，我看见一个发际线挺高的一个男的用右手胳膊的臂弯那里搂着唐某1的脖子，把唐某1搂着下楼了，我下楼的时候看到唐某1在奥德赛上面了，纪朝军和那几个男的都在奥德赛上，我上了李靖的汉兰达的副驾驶位置，我们一路导航到了恰尔巴格派出所，去派出所时，唐某1双手插在上衣兜的，纪朝军就用小臂挂着唐某1的一侧胳膊，然后两个人一起进的派出所，待了大概有20多分钟就出来了，纪朝军说是不归派出所管，李靖说在派出所附近澜鑫宾馆宾馆住下，是晚上22点左右，后来等热依拉和纪朝军安排事情之后我就跟着李靖回公司了；1月4日下午18点左右，李靖开车带我去了澜鑫宾馆给我们公司的人每人发了一个工号牌，上面写着”李靖众搏商务”，一共发了7个，312号房间有纪朝军、艾力、热依拉、唐某1，还有一个我叫不上来名字的人，发了4个，317号房间有另外三个不认识的人，发了3个。公司除了我跟公司做饭的大师傅没去，其他人在宾馆守着唐某1让他还钱。2017年1月5号下午聂军拿着要到的5万块钱交给热依汗了，然后热依汗带着我去了银行卡，到了库尔勒市开发区河旁边的一个建行，热依汗就把钱存到卡上去了，应该是存到李靖的卡上了。李靖规定收回来的帐要先经过他的卡，听公司的人说过，要到的账拿百分之二十或者百分之三十。
（21）被害人唐某1主要陈述：2013年，杨保良在库尔勒市塞恩典当行以360亩土地作抵押借款250万元，我和孙玉建作担保人。因杨保良未还款，法院判决对借款及利息共347万元承担连带责任，后来我和孙玉建不服上诉。2017年1月2日晚上20时许，热依来木·热西丁以打电话称要买黑枸杞，将我约出并向其索上借款未成，周洪亮等人强行将我从库尔勒市老汇嘉商城”回府家宴”推至楼下，并塞进事先已停放楼下的一辆黑色本田奥德赛车内，并由马云、马金福、艾力江·乌拉木、热依拉、尼加提·哈尼等人看管，在车内马金福让我闭嘴，并扇了我脸上两巴掌。20分钟后车行驶至28团的一个偏僻路边停着，热依拉让我还钱并扇了我两巴掌，并威胁我要指把我弄到戈壁滩埋掉。我害怕就写了”自愿把巴州大漠奇珍生物科技有限责任公司的51%的股份转让给塞恩典当行当做还本金250万元，利息97万元。”的条子，并签了字。22时许，热依拉等人带着其去了恰尔巴格派出所，欲以经济纠纷在派出所登记未果，后强行将其带至澜鑫酒店开了三间标准间（312、301、317号），并让其付了房钱，其住312房间并由马云、马金福看管。1月3日早上8点左右，周洪亮来了，问其老婆和孩子的情况，还吩咐底下人查一下。之后周洪亮让其想办法在三天内拿50万元出来，让其开着免提打电话借钱。14点时许，纪朝军等人又带其去恰尔巴格派出所，欲以经济纠纷在派出所登记未果。回宾馆后，在筹钱过程中，公司会计杨海敏发信息问要不要报警，热依来木看到后扇了我两巴掌，并威胁其不要发短信。1月4日早上11点左右，公司会计杨海梅在亲水湾的工商银行要给我钱，他们害怕警察等着我们，就让她把钱打到周洪亮的工行卡上了，他们又让我继续开免提打电话筹钱，联系到尉犁县的朋友李新艳说给我借十万元。1月5日凌晨10点50分左右，聂军开着奥德赛载着我、马云、马志强和马金福，就往尉犁县去了。在尉犁县影剧院门口李新艳给了51000元，我又给了聂军，饭后就回库尔勒了，到经济开发区左邻右舍楼下还不叫我走，让我凑够20万才让走。走到开发区大门时他们把我换到白色大众车上，大概在17点时我说去我舅舅那借钱，然后他们开车到石化大道时就被警察抓了。
（22）被告人周洪亮主要供述，李靖众博商务咨询公司在2016年10月份我注册的，主要业务帮人清账、要账。公司里重大决策由其决定，纪朝军是公司经理，聂军、热依拉木是公司小组长，组员自己配，自己接业务，接到业务要向其汇报。要到的账20%至50%提出来，再拿出30%或者40%分给员工，经理、组长多一点，剩下就是我的。公司账户是我自己的银行账户，财务进出都经过我的卡。唐某1这笔帐是热依来木接洽的。2017年1月2日20时30分左右，听纪朝军打电话说唐某1没有解决问题的意思，我就带着毕某、艾力江开车到回民佳宴饭馆门口，让纪朝军将其背到饭馆2楼大厅，确定唐某1后将唐某1强行带到恰尔巴格乡派出所报案，同时联系塞恩典当行杨总也一同去了恰派，当时现场有我、尼加提、热依拉木、马金福、马云、纪朝军、艾力江、聂军、毕某。从派出所出来后，典当行2个人离开了，我们就到了恰派旁边的一个宾馆，我与毕某一起回去了，他们用唐某1的身份证开了房，开好房后就给唐某1做思想工作，让他联系还钱。1月3日早上11点，我和毕某、热依来木到宾馆，让唐某1想办法找钱，我说给他三天时间先找50万，之后聊了40分钟就离开了。到4日中午，聂军从唐某1处得到4万元，给我转了账。下午16时，我和毕某到宾馆发公司胸牌，但我没上楼。1月5日早上10时，聂军打电话说唐某1在尉犁县能借上钱，但必须本人去，我说那行你们去吧，但要让唐某1写个自愿去尉犁县取钱的证明；到16时聂军给我打电话说拿到了5万元现金，我说公司留1万，其余4万元给典当行杨总送过去。被告人周洪亮当庭供述称，从唐某1处收了10万元，我们留下20%，即2万元。
（23）被告人纪朝军主要供述：李靖众博商务公司位于库尔勒市经济技术开发区水岸丽舍3栋B座，主要是收账。2016年12月28日我到公司担任经理，公司大概15个人。李靖是公司老总，我、尼加提、热衣拉、聂军都是组长，毕某会计，剩下要账的员工有马云、韩磊、马金福、艾力、还有几个叫不上名字。公司收账从收到的钱里面拿20%-30%提成。我们接的每个业务都要告诉周洪亮，平时去哪都要给他汇报，公司不能说维语，统一在公司吃住，有值班表，值班时就在公司待着不能随便外出，收到钱都要先交给周洪亮。2017年1月2日18时许，热依拉约唐某1要购买枸杞，约他去老汇嘉旁的回民食府吃钣。20时许，李靖、尼加提、热衣拉、聂军、毕某、马云、韩磊、马金福、艾力和我十个人开了三辆车就去回民食府找姓唐的，到之后热衣拉先上大厅去找姓唐的，艾力和毕某、韩磊、尼加提跟着到二楼大厅门口，我和李靖一起也进了二楼大厅，李靖就走到姓唐的跟前，搂着他脖子对我们说把人带走，艾力和尼加提走过去抓着姓唐的胳膊把他拉下楼，下去后李靖上了汉兰达汽车，我开着奥德赛带着艾力、韩磊、热衣拉、尼加提、姓唐的，剩下的坐在白色宝来车上，我们两辆车就向恰尔巴格乡方向一直行驶，路上热依拉扇了姓唐的两下，还让姓唐的写了张欠条，写欠条时热依拉、尼加提、韩磊、艾力都在吓唬唐某1，还在骂他，是李靖提议的让我们带着唐某1去偏僻地方，目的肯定是吓唬他让他还钱。22时左右我们带着欠条就去恰尔巴格派出所，进去时韩磊对唐某1说进派出所不要乱说话，之后派出所说有经济纠纷，法院才处理，之后我们就离开了。23时左右，我们就去恰派旁边的澜鑫酒店，唐某1掏钱开了三间房(301.312、317)，开好房后李靖、热衣拉和毕某就走了。我们剩下7个人带着姓唐到312房间之后就轮流看着他。1月3日9时左右，李靖和热衣拉过来，李靖向唐某1了解一些情况，让他赶快想办还钱，交代让我们带唐某1去派出所报个到，证明没有虐待他，李靖说完就走了。10时许我和尼加提、马云就带着唐某1又去了恰尔巴格乡派出所，派出所说经济纠纷去法院处理。我们就带着唐某1回宾馆让他打电话发短信借钱。1月4日10时左右，唐某1说他老婆要给他5万元，聂军给唐某1一个银行卡号，让他老婆把钱打到卡上。之后继续看着唐某1打电话、发短信借钱。下午18时左右毕某到312房间，给我们发公司胸牌，发完就走了。等到19时左右，唐某1说尉犁县有个朋友给他借十万，之后我们就一直在宾馆看着他。到1月5日10时左右，我们把宾馆退了，聂军开车带着马云、马金福、马志强，带着姓唐的去尉犁县拿钱。我回开发区水岸丽舍3栋B座休息了。在16时左右聂军把钱拿回来交给热衣汗和毕某，她俩出去把钱给了塞恩典当行的人。之后在东站吃饭的时候，热衣拉把包落在一个牛肉面馆了，我开着奥德赛带着热衣拉、艾力、尼加提、还有一个新来的去给热衣拉找包，在准备回的路上被警察拦住了。
（24）被告人聂军供述证实内容与被告人纪朝军供述内容一致。
（25）被告人热依来木·热西丁供述证实内容与被告人纪纪朝军证实内容一致。
（26）被告人艾力江·乌拉木供述内容与纪朝军供述证实内容一致。
（27）被告人尼加提·哈尼供称内容与纪朝军供述证实内容一致。
（29）被告人韩月冰儿供述内容与纪朝军供述证实内容一致。
（30）被告人马金福供述证实，其2017年1月2日21时左右找到唐某1后将其强行拉到车上，并在车上用右手扇了唐某1一巴掌。同时证实2016年1月2日22时30分许开始至2017年1月5日早上10时许退房，其与马云一起在澜鑫酒店317房间看管唐某1。其余内容与纪朝军证实内容一致。
（31）被告人马云供述证实内容与纪朝军及马金福证实内容一致。
（32）被告人马志强主要供述，2016年10月份左右至案发时一直在李靖众博商务公司上班。2017年1月4日凌晨3时许，其与买某、马某、一个维族女的一起到的库尔勒市水岸丽舍小区别墅3栋。早上8时30分，我们在公司吃完早餐之后我、马某、买某、还有两个陌生维族女子开着起亚K5轿车到库尔勒市澜鑫酒店大厅等着，3、4分钟后，韩月冰、马云等人（包括一名陌生汉族欠钱男子）就下来了。我们所有人在一楼大厅围在一起，其中一个陌生男子开始分配人员、安排工作。当时分了三个组，我、马云、聂军、还有一个陌生男子为一组，之后我们带着欠钱的汉族男子开一辆灰色奥德赛商务车往尉犁县出发，但是到了尉犁县之后只取到了5万，欠钱的人说是尉犁县那边的人只找到了5万，聂军让那个欠钱的人今天要找够10万块钱，于是我们从尉犁县拿了5万块钱之后，换了一辆车，准备去欠钱的人的舅舅家再借5万块钱，在去的路上就被警察抓了。
2、因郑桂萍与被害人张某有经济纠纷，郑桂萍便委托李靖公司索要欠款。2017年1月2日23时许，被告人聂军通过打电话征得周洪亮同意后，带韩月冰儿、尼加提·哈尼在库尔勒市瑞丰商厦楼下找到被害人张某，强行将张某带至本市金鹏小区19号楼3单元202室其家中进行威胁、恐吓，让其偿还欠郑桂萍的4万元借款，并安排韩月冰儿、尼加提·哈尼在其家中看管。次日凌晨7时许，被告人聂军、韩月冰儿、尼加提·哈尼将张某带至本市铁门关偏僻地点进行恐吓索要债务，之后将其带至库尔勒市交通路澜鑫酒店317房间，安排被告人马金福、艾力江·乌拉木看管索债，直至2017年1月4日16时许，张某在前后借款归还3万元并出具1万元借条后放其离开。案发后非法所得9000元未追回。
认定以上事实的证据有，
（1）受案登记表证实，2017年1月5日公安机关在办案中发现周洪亮等人在澜鑫酒店对张某威胁恐吓要账，非法限制人身自由长达40小时。
（2）调取证据通知书及从中国工商银行调取周洪亮×××账户信及交易明细内容显示：2017年1月3日、4日往周洪亮卡内现存3万元。
（3）辨认笔录及照片证实，①2017年1月18日经被害人张某对不同12张男性照片辨认，指认出6号照片男子马金福就是对其非法拘禁的男子，并于同日分别指认出热依来木·热西丁、韩月冰儿、艾力江·乌拉木、尼加提·哈尼也是参与对其非法拘禁的男子，并附指认照片。②2017年4月1日，经被告人聂军、韩月冰儿、尼加提·哈尼、马金福、艾力江·乌拉木指认库尔勒市澜鑫酒店317号房间是看管张某的犯罪现场，并附有指认照片。
（4）证人郑某主要陈述，张某欠其4万元经法院判决后不还，于是电话联系了艾力帮其要账，并约定支付30%的要账费用。2017年1月初，其得知张某在德丰商厦舞厅玩，电话联系聂军后，其与聂军等人在德丰商厦等到张某并带至张的家中，后聂军将其送回家。后与张某、聂军等人到市法院办解冻房子的过程中，张某给聂军拿了3万元，聂军给其2万1千元，张某给聂军写了张1万元的欠条后就走了。
（5）被害人张某主要陈述，2001年法院判我给郑桂萍还4万元。2017年1月2日晚上23时30分，我从德丰商厦楼下被聂军等人强行带到派出所备案，因是经济纠纷派出所不处理，聂军等三人就将我带到家中，由一个胖维族小伙子和年轻小伙子看管。期间年轻小伙子拿起其家的剪刀在我腿上比划、还揪着我的耳朵，威胁不还钱把耳朵剪掉。这个年轻人还拿一瓶辣椒水在我面前晃，期间因没有借到钱，我们还互相拉扯。一直到凌晨3点钟，才让我睡觉。1月3日凌晨7时左右，聂军开车将我拉到铁门关路那边土路上一个没人的地方下车进行威胁，之后将我带到澜鑫宾馆317房间，叫我打电话借钱，大概在15时左右我一个姓伊的朋友来宾馆送了1万元，我将钱给了聂军后，马金福和艾力江在继续看着我借钱。1月4日早上12时，聂军过来让我借钱，说把钱拿过来就把我放掉。15时聂军开车拉着我、马金福、艾力江接上郑桂萍，一起去梨花小区拿上我朋友给的2万元，给了聂军，郑桂萍给我写了个清单，我给聂军打了1万元的欠条，也就在16时左右就叫我离开了。
（6）被告人热依来木·热西丁2017年1月7日主要供述称，在看管唐某1期间，在301号房间看到一个不认识的汉族男的，是聂军和马云看管的，不知道是什么时间因为什么带过来的。
（7）被告人周洪亮在2017年1月6日主要供述：2017年1月3日凌晨1时，聂军打电话说有个4万元的案子，说债务人现在舞厅跳舞，我说：”你们自己安排好，就那点人，不要这边有人来抢人了。”聂军：”说没事，这边近的很。”大概一个小时后，聂军打电话说人找到了，我问他去了几个人，他说去了四个人，宾馆那边留了三个人。因为我们找唐某1要账，也害怕唐某1叫人来挡帐，所以嘱咐聂军安排人看好唐某1，不要来人把唐某1抢走了。从张树林处要回3万元，我们留下20%－30%，即9000元。
（8）被告人聂军在2017年1月31日主要供述，2016年12月21号左右郑桂萍找艾力委托要账。那天晚上，郑桂萍打电话说张某晚上在瑞丰商厦跳舞。我、尼加提、韩月冰等张某下来后，将张某推上车去了团派，郑桂萍和张某出来后去了张某的房子，之后其和尼加提、韩月冰把张某带到澜鑫宾馆。其开着奥德赛车去了铁门关那边的阳光绿岛后面的烂路上对张某进行了吓唬，早上10时左右进的301房间，其安排尼加提和韩月冰儿看管。中午14时左右，在317房间张某说找到1万元钱，15时左右张某朋友将钱送到车上。其拿上钱之后，安排艾力和马金福把人带上楼，其到萨依巴格派出所旁边的工商银行把钱打给周洪亮。下午18时左右，张某说剩余的钱问朋友借上了，明天可以拿，其继续安排马金福和艾力继续看管。1月4日12时左右，张某的侄子过来送了1万元钱并说，张某冻结的房子，解封了就把剩下的两万块还了，约好下午15时30分去法院办理，到时间后，我开车带着艾力、马金福、张某、郑桂萍去市法院，到法院后郑桂萍进的法院，出来后说下个星期一可以办理，张某说先给1万元，等房子解封了再给剩下的钱，在送张某回梨花小区路上，张某给了其1万元，给其打了个一万元的欠条，郑桂萍给张某写了个”钱以还清”的证明，之后到梨花小区让他离开。我们帮郑桂萍收账收取好处费百分之三十，总共是12000元。
（9）被告人韩月冰儿2017年3月31日主要供述，其和聂军、尼加提及郑桂萍的到金三角附近的舞厅下面等到张某，其和尼加提将张某强拉上车去派出所，郑桂萍和张某进到派出所，三四分钟后他们出来，去了张某的房子。到他家后聂军和张某、郑桂萍的聊了会，就和郑桂萍走了，其和尼加提经聂军安排看管张某，让他想办法拿钱。其和尼加提就通过让张某蹲地、用辣椒水吓唬、拿剪刀轻戳了张某腿部、吓唬剪张某耳朵的方式，让张某打电话借钱，到凌晨4时许，才让张某睡觉。早上7点多，聂军过来叫其和尼加提开车带上张某去了个偏僻的地方，单独在车上吓唬张某让他还钱。接着就带着张某去了澜鑫宾馆，进宾馆以后马金福和艾力就看管那个男的，其到301房间睡觉了。
（10）尼加提·哈尼2017年1月5日证实内容与韩月冰儿证实内容一致。
（11）被告人马金福证实在2017年1月3日10时许至1月4日16时左右其和艾力看管张某要钱的事实与聂军证实的内容一致。
（12）被告人艾力江·乌拉木在2017年4月3日证实内容与马金福证实的内容一致。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
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