广东省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤刑终503号
原公诉机关广东省深圳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄应昌，男，1959年10月26日出生，香港特别行政区居民，汉族，高中文化，户籍地香港特别行政区九龙。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月18日被羁押，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
辩护人李斌泉，广东国晖律师事务所律师
上诉人（原审被告人）胡红燕，女，1983年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省广水市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月2日被羁押，同年2月4日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。
上诉人（原审被告人）杨子，曾用名杨晓红，女，1964年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月18日被羁押，同年3月19日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。
上诉人（原审被告人）张菲菲，女，1989年8月7日出生，汉族，高中文化，户籍地陕西省平利县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月l7日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。
辩护人经文侠，广东深君联律师事务所律师
上诉人（原审被告人）熊德文，男，1966年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年5月28日被羁押，同月29日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
辩护人温伟祺，北京市东元（深圳）律师事务所律师
上诉人（原审被告人）徐文利，女，1981年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省广水市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月10日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。
上诉人（原审被告人）沈潘宾，男，1978年8月29日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省焦作市中站区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月28日被羁押，同年3月8日被刑事拘留，同年4月lO日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
上诉人（原审被告人）苏保林，男，1962年6月25日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省广州市白云区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月4日被羁押，同年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
上诉人（原审被告人）谢风珍，曾用名谢凤珍，化名谢琳，女，1962年5月13日出生，汉族，高中文化，户籍地江西省九江市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年4月4日被羁押，同年4月12日被事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于深圳市第三看守所。
原审被告人李民高，化名李铭高，男，1970年4月18日出生，壮族，中专文化，户籍地广东省肇庆市封开县。因犯组织、领导传销活动罪于2013年l2月13日被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月l3日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控被告人黄应昌犯集资诈骗罪，被告人胡红燕、杨子、张菲菲、熊德文、徐文利、沈潘宾、苏保林、谢风珍、李民高犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月29日作出（2015）深中法刑二初字第330号刑事判决。宣判后，原审被告人黄应昌、胡红燕、杨子、张菲菲、熊德文、徐文利、沈潘宾、苏保林、谢风珍不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，本案现已审理终结。
原判认定，2012年5月左右，被告人黄应昌在深圳认识湖南衡东观音禅寺主持释某智后声称愿意出资修建寺庙。同月22日，黄应昌伙同被告人杨子、胡红燕成立深圳市中汇聚富投资基金管理有限公司，杨子担任法人代表和运营总裁，负责管理业务团队并接待客户，宣传公司实力及带领团队发展客户投资；黄应昌为实际控制人，负责公司全面工作，主管财务、对外联系和宣传公司；被告人熊德文任公司行政总裁，主管后勤、业务部工作，带领被告人徐文利团队发展业务；徐文利任业务部负责人，发展客户到公司投资；被告人胡红燕任公司出纳，负责财务工作。同年6月7日，黄应昌、杨子与释某智签订协议，约定黄应昌负责报建和承建寺庙、地宫、养老院。2013年4月，黄应昌找来施工单位到工地制造开工假象，然后指使杨子、熊德文、徐文利等人带领业务员向社会不特定人员宣传公司要在观音禅寺内建造寺庙、地宫、养老院等项目，召集客户到公司参观、到衡东观音禅寺等地考察，宣扬黄应昌是中国创富集团创始人、安培纯澳大学双学士、成功企业家、黄琪翔的孙子、总资产超120亿元等，宣传公司很有实力，以年息24%及每月分红等承诺吸引客户的资金。
2013年5月，黄应昌指使胡红燕注册成立深圳市中汇瑞丰投资基金管理有限公司，黄应昌为实际控制人，负责公司全面工作；胡红燕任法人及财务总监，负责财务工作；熊德文任公司行政总裁，负责后勤管理和业务工作；徐文利为业务经理，带领被告人苏保林、沈潘宾发展甘肃兰州、陕西西安等地区的客户到公司投资；被告人李民高为运营总监，带领团队发展广东肇庆地区客户到公司投资；被告人谢风珍为运营总监，带领团队发展河南省郑州地区等客户到公司投资。同时，黄应昌向广东省日月湖生态农业有限公司老板邹某营谎称可拿到建寺庙的批文，有能力在日月湖旅游度假村项目内建设寺庙、地宫、养老中心等，邹某营答应将600亩地块无偿提供给黄应昌。同年10月8日，黄应昌与邹某营签订协议，之后指使被告人张菲菲成立了深圳市中汇万众股权投资基金管理有限公司和深圳市中汇日月湖股权基金管理有限公司，并采用与衡东观音寺同样的方法在日月湖现场制造开工假象，招聘业务经理和业务员发展客户到公司投资。
经审计，涉案公司共计非法集资人民币（下同）60909630.38元。其中，熊德文、徐文利、沈潘宾、苏保林团队吸存投资款802万元，谢风珍团队吸存投资款278万元，李民高团队吸存投资款178万元。
原判认定上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定结论等证据证实。
原判认为，被告人黄应昌的行为构成集资诈骗罪，被告人胡红燕、杨子、张菲菲、熊德文、徐文利、苏保林、沈潘宾、谢风珍、李民高的行为构成非法吸收公众存款罪。张菲菲、李民高、徐文利有自首情节，依法予以从轻处罚。在共同犯罪中，黄应昌是主犯；胡红燕、杨子、张菲菲、熊德文、徐文利、苏保林、沈潘宾、谢风珍、李民高是从犯，依法应当从轻处罚。胡红燕、杨子、张菲菲、谢风珍、李民高认罪较好，熊德文主动退赃，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律有关问题的解释》第四条之规定，作出判决：（一）被告人黄应昌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期自2014年12月19日起至2027年12月18日止）；（二）被告人胡红燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期自2015年2月4日起至2021年2月3日止）；（三）被告人杨子犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自2015年3月19日起至2020年9月18日止）；（四）被告人张菲菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2015年3月17日起至2018年9月16日止）；（五）被告人熊德文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2015年5月28日起至2020年5月27日止）；（六）被告人徐文利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自2015年3月10日起至2019年9月9日止）；（七）被告人苏保林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2015年3月6日起至2018年12月5日止）；（八）被告人沈潘宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2015年3月8日起至2018年12月7日止）；（九）被告人谢风珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2015年4月12日起至2018年7月11日止）；（十）被告人李民高犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期自2015年3月13日起至2018年3月12日止）；（十一）己退赔的款项（人民币20000元）、己扣押的赃款（人民币120000元）及己查封的财产被处分后所得的款项，均按比例发还给受害人，不足部分由公安机关向各被告人继续追缴。
上诉人黄应昌上诉及其辩护人辩护认为，中汇聚富公司和中汇瑞丰公司系杨子和胡红燕成立经营的，黄应昌没有参与经营管理该两家公司，也没有对外宣传自己的家族背景和资产情况；黄应昌的行为应构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。请求从轻处罚。
上诉人胡红燕上诉提出，黄应昌是涉案公司的实际控制人，其只是挂名担任法定代表人，受黄应昌雇用做出纳工作，受黄应昌安排和指使完成工作；其认罪悔罪，坦白交代，积极配合办案；其是初犯、偶犯。请求从轻处罚。
上诉人杨子上诉提出，其仅是中汇聚富公司的挂名法定代表人且工作时间仅为2013年初至当年6月，没有参与其他涉案公司非法吸收资金的活动，其犯罪数额不属巨大；其在中汇聚富公司工作期间没有拿到任何工资和提成。请求从轻处罚。
上诉人熊德文上诉及其辩护人辩护提出，熊德文系被黄应昌和杨子欺骗进入中汇聚富公司和中汇瑞丰公司工作，时间仅有四个多月，没有参与业务，没有拿到任何涉案投资款；熊德文发现问题后及时向公安机关举报并积极配合办案，有立功表现；原审判决量刑过重。请求从轻处罚。
上诉人徐文利上诉提出，其在2014年和邹某营、熊德文一起向公安机关举报黄应昌集资诈骗的事实并提供了自己掌握的证据，有立功表现；其有悔罪表现；其于2013年12月后不再参与涉案犯罪活动，应认定为犯罪中止；其参与发展的业务金额远少于原判认定的802万元。请求从轻处罚并适用缓刑。
上诉人苏保林上诉提出，原判量刑过重。请求从轻处罚。
上诉人沈潘宾上诉提出，其是投资者而不是组织者、领导者和策划者，没有拿到提成费。请求依法改判。
上诉人张菲菲上诉及其辩护人辩护提出，张菲菲仅负责接待等行政工作而没有参与宣传项目、吸收资金，仅领取工资而没有提成和分红；仅是涉案公司的挂名法定代表人而没有参与任何经营管理；有自首情节。请求从轻处罚。
上诉人谢风珍上诉提出，其没有介绍客户到公司投资，仅是一般工作人员；本案系单位犯罪而非个人犯罪。请求从轻处罚。
经审理查明，2012年5月22日，上诉人黄应昌以上诉人胡红燕的名义，伙同上诉人杨子注册成立了深圳市中汇聚富投资基金管理有限公司（以下简称“中汇聚富公司”）。在此期间，黄应昌在深圳认识了湖南省衡东县新塘镇观音禅寺法定代表人、主持闵某智（法名“释某智”）并许诺投资扩建该禅寺。同年6月至8月，胡应昌以虚构的中国创富集团、中汇创富股权投资公司及中汇聚富公司的名义，伙同杨子与释某智签订了系列投资合作协议，约定释某智一方负责提供新塘镇观音禅寺原有土地30亩，黄应昌一方负责募资兴建观音禅寺并投资建设地宫、养老院等项目。随后，黄应昌采取发展客户投资可从投资款中获得高额提成的方法招收聘请业务员，之后通过业务员在社会上并在网络上大肆宣扬黄应昌是中国创富集团创始人和董事长，毕业于所谓的安培纯澳大学，是原国民党将军黄琪翔的孙子和成功企业家、资本运作专家、慈善家、社会活动家等，名下拥有20多家分公司，总资产超过120亿元，在职员工3000多人，最后重点宣扬中汇聚富公司已捐资修建新塘镇观音禅寺并计划在该禅寺投资建造利润丰厚的地宫、养老院等项目，宣称投资中汇聚富公司不仅可以马上获得固定的高额利息，而且以后还可以获得不菲分红，借此吸引社会公众的投资。与此同时，黄应昌以中国创富集团将投资几亿元建设新塘镇观音禅寺项目为由，诱骗广东中海航建设有限公司等公司垫资到新塘镇观音禅寺开挖、平整少量土地，制造开工假象。为骗取社会不特定人员的信任，黄应昌还专门聘请讲师在中汇聚富公司向业务员发展的客户宣讲其本人和公司的实力、项目情况、获利前景等，组织安排客户到新塘镇观音禅寺实地参观，最终以中汇聚富公司的名义与客户签订所谓的委托投资理财协议，非法吸收社会公众的投资资金。
2013年5月24日，黄应昌又以胡红燕的名义，伙同上诉人熊德文注册成立了深圳市中汇瑞丰投资基金管理有限公司（以下简称“中汇瑞丰公司”），承接了中汇聚富公司的上述活动，继续向社会公众非法吸收资金。另一方面，黄应昌还以胡红燕的名义于2011年5月成立了深圳中汇天穆投资有限公司（以下简称“中汇天穆公司”）、于2012年8月成立了深圳市中汇万通投资企业（有限合伙，以下简称“中汇万通企业”），以上诉人张菲菲的名义于2013年9月成立了深圳中汇万众股权投资基金管理有限公司（以下简称“中汇万众公司”）、于2013年10月成立了深圳中汇日月湖股权投资基金管理有限公司（以下简称“中汇日月湖公司”），用于和中汇聚富公司、中汇瑞丰公司一起吸收、划转社会公众的资金。在此期间，黄应昌又认识了在广东省海丰县鹅埠镇日月湖生态园经营旅游度假村项目的广东省日月湖生态农业有限公司（以下简称“日月湖生态公司”）董事长邹某营，遂谎称其有能力取得建造寺庙的批文并有意在日月湖生态园投资建设寺庙、老年文化产业园等项目并取得了邹某营的信任。2013年10月，黄应昌以中汇日月湖公司的名义与邹某营签订协议，约定邹某营将日月湖生态园内的600亩土地无偿提供给黄应昌建设寺庙、佛文化研究院等项目。随后，黄应昌一方面指使他人租用挖土机在日月湖生态园内开挖、平整少量土地，制造开工假象，另一方面采取利用新塘镇观音禅寺项目的相同方法，大肆宣扬中汇瑞丰公司将在日月湖生态园投资建设寺庙、地宫、养老中心等项目，继续诱骗、吸收社会公众的资金。
上诉人杨子出资参股中汇聚富公司并担任该公司的法人代表人、总裁，负责管理业务团队，参与宣扬黄应昌个人背景、涉案公司实力、项目前景、投资回报等情况，直接发展并带领熊德文、徐文利发展客户到公司投资，2013年6月底离开公司。
上诉人胡红燕受黄应昌指使担任中汇聚富公司股东、中汇瑞丰公司法定代表人、中汇天穆公司股东和法定代表人、中汇万通企业合伙人，担任涉案公司出纳，负责收取客户投资款、开具收款收据、计算并支付资金利息、按黄应昌要求划转涉案资金等财务工作。
上诉人张菲菲受黄应昌指使担任中汇万众公司和中汇日月湖公司的股东和法定代表人，担任涉案公司行政部主管，协助黄应昌接待客户、宣传公司。
上诉人熊德文于2013年4月入股中汇聚富公司并先后担任中汇聚富公司和中汇瑞丰公司行政总裁，负责管理行政事务并伙同、接替杨子管理业务团队，直接带领上诉人徐文利、沈潘宾、苏保林等人组成的业务团队吸收资金。
上诉人徐文利于2013年4月到中汇聚富公司任业务员，中汇瑞丰公司成立后担任市场部经理，直接带领上诉人沈潘宾、苏保林等人组成团队发展客户到公司投资。
上诉人沈潘宾、苏保林在徐文利的带领下组成团队在兰州、西安地区发展客户到公司投资，参与接待客户、宣传公司。
上诉人谢风珍于2014年3月担任中汇万众公司运营总裁和市场部经理，带领业务员组成团队在郑州地区发展客户到公司投资。
原审被告人李民高于2014年5月到中汇瑞丰公司担任业务员，同年7月后带领其他业务员组成团队在肇庆地区发展客户到公司投资。
经统计，黄应昌等人以中汇聚富公司、中汇瑞丰公司、中汇万众公司名义非法吸收资金的对象计669人（其中中汇聚富公司90人、中汇瑞丰公司531人、中汇万众公司48人），以中汇聚富公司、中汇瑞丰公司、中汇万众公司、中汇日月湖公司、中汇天穆公司名义非法吸收资金计64014630.38元（其中中汇聚富公司吸收资金计2706943.44元，中汇瑞丰公司吸收资金计23483084.74元、中汇万众公司吸收资金计26694939.00元、中汇日月湖公司吸收资金计1090859元、中汇天穆公司吸收资金计6933804.2元），案发前已退回投资款3105000元，实际吸收未退还的投资款计60909630.38元。其中，熊德文、徐文利、沈潘宾、苏保林团队累计吸收资金计802万元，谢风珍团队累计吸收资金计278万元，李民高团队累计吸收资金计178万元。
案发后，熊德文家属代为退赃2万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、身份信息资料，证明：（1）各上诉人和原审被告人的出生日期等个人基本情况。
（2）山东省临邑县人民法院于2013年12月13日作出（2013）临刑初字第108号刑事判决，认定李民高犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期为2013年12月24日至2016年12月24日）。
2、抓获经过材料，证明：（1）2014年12月18日，深圳市公安局罗湖分局经侦大队发现网上在逃人员黄应昌出现在罗湖区嘉宾路金田大厦9楼909房，即派员前往该处将黄应昌抓获。
（2）2015年2月2日，衡阳铁路公安处郴州西站派出所在郴州西站站台发现并抓获网上在逃人员胡红燕。
（3）2015年2月28日，郑州铁路公安处开封站派出所在开封火车站进站口抓获网上在逃人员沈潘宾。
（4）2015年3月4日，广州市公安局越秀分局大东派出所在该分局办证大厅抓获网上在逃人员苏保林。
（5）2015年3月9日，深圳市公安局罗湖分局经侦大队办案民警打电话传唤徐文利。同月10日，徐文利主动到该大队接受调查。
（6）2015年3月12日，深圳市公安局罗湖分局经侦大队办案民警打电话传唤张菲菲。同月17日，张菲菲主动到该大队接受调查。
（7）2015年3月18日，深圳市公安局罗湖分局经侦大队接群众来电后派员在罗湖区京基100一楼星巴克咖啡厅抓获网上在逃人员杨子。
（8）2015年4月4日，河南省郑州市公安局郑东第一分局治安大队在郑东新区黄河南路银河酒店1007房抓获网上在逃人员谢风珍。
（9）2015年5月28日，广州市公安局天河分局天河南派出所在天河区天河路汉庭快捷酒店1705房抓获网上在逃人员熊德文。
3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：侦查机关于2014年12月18日在深圳市罗湖区金田大厦909室查扣现金人民币12万元及联想电脑主机1台、中汇聚富协议书92份、中汇瑞丰理财合同161份、中汇瑞丰协议书163份。
4、产权资料查询结果，证明：（1）上诉人胡红燕于2013年9月2日购买了深圳市罗湖区沿河南路瑞丰大厦18E房。
（2）证人何某芳于2012年10月12日购买了深圳市罗湖区冠懋金色都汇金运阁30G房，于2014年10月20日购买了深圳市罗湖区海外联谊大厦2101房、2119房、2120房、2121房、2122房。
5、房屋租赁合同，证明：（1）陈宾伟与亚洲贸易集团公司于2013年7月16日签约租用深圳市罗湖区和平路金田大厦9层1502房。
（2）张莉代表胡红燕与莫瑞芳于2013年12月19日签约租用深圳市罗湖区和平路金田大厦9层6号房。
6、《中国创富集团与衡东观音禅寺合作投资协议》、《募捐投资合作协议书》、《衡东观音禅寺工程施工合同书》及中汇聚富网络宣传资料等书证（证人韩相露提供），证明：上诉人黄应昌、杨子等人利用衡东观音禅寺扩建项目虚假宣传并以中汇聚富公司名义与广东中海航建设有限公司签订工程施工合同后欺骗该公司进场施工的情况。
7、《南岳山极乐国护照（灵位证书）》、《衡东观音禅寺扩建工程奠基纪念光盘》等物证（闵某智即释某智提供），闵某智（释某智）确认相关灵位证书系黄应昌未经其授权制作的假证书。
8、《广东日月湖国际老年文化产业园项目概述》、《投资理财方式》、《中国创富集团有限公司深圳市中汇瑞丰投资基金管理有限公司项目说明书》等网络宣传资料（证人邹某营提供），证明：上诉人黄应昌等人以中国创富集团的名义在网络上虚假宣传的情况，其中包括冒用广东日月湖生态公司的日月湖生态园项目诱骗投资人。
9、《合作协议书》、《补充协议书》及《房屋租赁合同》等书证（证人邹某营提供），证明：上诉人黄应昌以深圳市中汇日月湖股权投资基金管理有限公司的名义与广东日月湖生态公司（法定代表人邹某营）签订相关协议（2013年10月8日、2014年1月18日），约定后者在日月湖生态园内无偿提供约600亩土地给前者兴建寺庙、佛文化研究院的相关情况。
10、海丰县国土资源局的证明材料，证明：深圳市裕灿建筑有限公司（项目经理李某潮）在广东日月湖生态公司范围内动工平整的约6000平方米土地没有合法用地手续。
11、广东日月湖生态公司的证明材料，证明：黄应昌与该公司签订建设寺庙的合作协议后一直没有去有关部门办理手续，也没做施工规划，就乱挖乱填，制造全面开工的假象，欺骗投资人。
12、衡东县发展和改革局的证明材料，证明：衡东观音禅寺项目于2005年4月8日在该局办理立项文件，该局批复拟征地30亩，建筑面积约7017平方米。
13、衡东县民族宗教事务局的暂缓开工决定，证明：该局于2014年1月3日发文以衡东县新塘镇观音寺扩建工程没有申请行政许可为由要求该寺暂缓开工。
14、上诉人熊德文手机中的短信息，证明：熊德文与黄应昌之间于2014年7月至10月互相指责对方欺骗的情况。
15、《中国创富（2014年6月刊）》，证明：上诉人黄应昌以中国创富集团董事长身份宣扬中汇瑞丰公司、衡东观音禅寺、广东日月湖国际养老产业园等的相关情况。
16、中汇瑞丰公司、中汇聚富公司的委托投资理财协议书及公安机关制作的情况统计表，证明：上诉人黄应昌等人非法吸收资金的具体情况。
胡某燕、胡红燕辨认后均予确认。
17、中汇瑞丰公司、中汇万众公司、中汇聚富公司等涉案银行账户开户资料、银行流水、现金日记账，证明：涉案资金的往来情况。
18、工商注册资料，证明：（1）中汇天穆公司成立于2011年5月20日，股东为胡红燕、胡迎雯，法定代表人为胡红燕。
（2）中汇聚富公司成立于2012年5月22日，股东为杨子（占股40％）、胡红燕（占股60％），法定代表人为杨子。
（3）中汇万通企业成立于2012年8月6日，合伙人为胡红燕、杨子、谢克，执行合伙人为胡红燕。
（4）中汇瑞丰公司成立于2013年5月24日，股东为熊德文、胡红燕，法定代表人为胡红燕，指定联系人为熊德文。
（5）中汇万众公司成立于2013年9月11日，股东为张菲菲、罗国华、聂毕林，法定代表人和指定联系人为张菲菲。
（6）中汇日月湖公司成立于2013年10月14日，股东为张菲菲、莫英红、张秀方，法定代表人和指定联系人为张菲菲。
19、收款收据，证明：上诉人熊德文的家属于2016年3月28日代其退赔20000元。
20、涉案被害人提供的委托投资理财协议书、付款凭证等书证，证明：涉案被害人被骗付款的具体情况。
21、被害人谢某芳的陈述，证明：2014年元月，我朋友董飞称有一个投资广东日月湖建寺庙、养老中心等的项目，可获高额回报。之后，我和朋友朱守文从兰州到惠东，由中汇瑞丰公司名叫沈彬的男子接去日月湖。第二天，中汇瑞丰公司董事长黄应昌、副总经理苏宝林和沈彬、熊德文在日月湖的会议室给我们上课，介绍寺庙建设、养老中心等项目及中汇瑞丰公司的实力，现场有40个投资人，上课后带我们上山看项目进展情况。我们在现场只看到一台挖掘机。下午我们到中汇瑞丰公司的办公室考察，胡红燕让我们大家投钱，说可获高额回报，我就交了1万元现金给她。两天后，胡红燕统一在办公室跟我们签合同。3个月后，中汇瑞丰公司才把盖好章的合同和收据寄给我。中汇瑞丰公司答应每月以百分之一为基础、再每月百分之零点五的复利增长给我们分红，但一直没有分红给我们，我们要退钱也不答应。
22、被害人姚某慧的陈述，证明：我于2014年1月被中汇瑞丰以支付高额利息的方式诈骗了3万元，当时是财务胡红燕叫我刷POS机到他们指定账户的，我是通过我的建设银行、招商银行、农业银行账户转账付款，之后一分钱利息都没收到。
经辨认照片，姚某慧指认出上诉人熊德文、苏保林、沈潘宾、胡红燕。
23、被害人张某的陈述，证明：我于2014年1月7日被中汇瑞丰公司以支付高额利息的方式诈骗了3万元。当时熊德文上台给我们讲投资收益，说投资3万元能得到10万元的回报，且每月利息按复利息的0.5%递增。我觉得他们是搞实体的，且回报高，他们还带我们十几个投资客到庐山酒店他们的总公司参观，我就投资了3万元，他们公司给了协议书和收据。我转账到胡红燕指定的银行账户上，之后一直没收到一分钱利息。
中汇瑞丰公司的老板是黄应昌，股东有熊德文，财务是胡红燕，部长有苏保林、沈潘宾。
经辨认照片，张某指认出上诉人熊德文、苏保林、沈潘宾、胡红燕。
24、被害人邓某的陈述，证明：2013年4月底，朋友何力辉对我说我老家衡东县要建一个观音寺，寺内建许多铺面，现在投资可以买寺庙的铺面，还可以分红拿利息，之后带我到深圳市罗湖区嘉宾路金田大厦9楼，先见了总经理熊德文、业务经理徐文利，又带我见了公司法人杨子，杨子说中汇聚富公司是中国创富集团下面子公司，集团老板是黄应昌，她是中汇聚富公司老板，何力辉最后带我见黄应昌，黄应昌说他是香港中国创富集团老板，下面有20多家子公司，他爷爷是国民党高官黄琦翔，他有宝石矿产，在全国建有很多“地宫”，是古董商等等，后来说他在全国各地买了很多地，要在衡东县建地宫、养老院等，介绍后带我到会议室，我看到会议室已有几十个我不认识的人，我坐下后该公司讲师罗崇锡给我们讲课，首先介绍黄应昌的个人背景，然后介绍衡东县观音寺庙的情况，说他们公司很有实力，有20多家分公司，总资产120多亿元，要在观音寺建寺庙、地宫、养老院，很赚钱，要求我们投资，并称投资后可分红，可优先购买观音寺商铺，将来老了可优先到养老院住，讲完课后放观音寺开土动工的视频。我向其他客户了解到他们到观音寺考察过，就相信了，于是在2013年5月8日投资了9万元，后来我又投资了几次，金额是18万元，公司给了我9个编号，每个编号投资3万元。最后我一分钱都没拿到。
杨子向我介绍说衡东观音寺已有3个工程队同时进场，2013年10月全部主体工程会完工，建寺庙是积德记功的事，叫我放心投资。
经辨认照片，邓某指认出上诉人黄应昌、熊德文、徐文利、杨子。
25、被害人黄某华的陈述，证明：2014年9月，朋友高桂云带我到深圳金田大厦9楼，又带我去日月湖考察，我当月6日交纳了10万元现金，高桂云转交给我一份中汇瑞丰公司的投资协议书，我于当年10月23日再投资3万元。我一分钱利息也没拿到。
26、郭某森、何某友等其他被害人的陈述，证明他们被诱骗投资中汇聚富公司、中汇瑞丰公司等公司的经过情况。
27、证人肖某川的证言，证明：我于2013年5月认识中汇聚富公司总裁杨子后到该公司担任培训讲师，主要工作是培训公司员工和解说公司项目，该公司董事长黄应昌、总裁杨子、副总裁熊德文要我介绍公司和各项目的情况是：中国创富集团创建于2011年，旗下有中汇瑞丰、中汇聚富、中汇万众等20多家成员企业和机构，35家战略合作伙伴，总资产超120亿元，员工3000多人；黄应昌是中国创富集团董事会主席，是著名成功企业家、慈善家、社会活动家，出生于梅州，毕业于安培纯澳大学，有双博士学位。2013年7月1日，公司迁往庐山酒店9楼，黄应昌将总裁换成熊德文，杨子离开公司，主','2018-10-09
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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第七十九条
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