河北省鸡泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0431刑初78号
公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。
被告单位邯郸开发区坤泽种植专业合作社，组织机构代码05269445-4，住所地河北省邯郸开发区东尚壁村丰泰路215号，法定代表人陈永建。
诉讼代表人刘瑞玲，女，1990年6月5日出生，汉族，邯郸开发区坤泽种植专业合作社会计。
被告人陈永建，曾用名陈永健，男，1971年2月1日出生，汉族，中专文化，邯郸开发区坤泽种植专业合作社和鸡泽县坤泽种植农民专业合作社实际经营人。户籍所在地河北省邯郸市丛台区，现住址邯郸市。2016年1月12日主动到鸡泽县公安局投案，因涉嫌非法吸收公众存款罪，当日被鸡泽县公安局取保候审，2016年4月15日被鸡泽县人民检察院取保候审。2017年2月6日被本院取保候审。
辩护人徐海滨，河北新择律师事务所律师。
被告人徐同革，男，1967年1月20日出生，汉族，高中文化，中共党员，鸡泽县坤泽种植农民专业合作社法定代表人，河北省鸡泽县人，现住该村。2016年1月12日主动到鸡泽县公安局投案，因涉嫌非法吸收公众存款罪，当日被鸡泽县公安局取保候审，2016年4月15日被鸡泽县人民检察院取保候审。2017年2月6日被本院取保候审。
被告人邢文战，男，1967年1月20日出生，汉族，初中文化，中共党员，邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社经理。河北省鸡泽县人，捕前住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年10月9日被鸡泽县公安局批拘在逃，同年10月13日被鸡泽县公安局抓获并执行刑事拘留，同年11月19日经鸡泽县人民检察院批准，于同日被逮捕，现羁押于鸡泽县看守所。
被告人郝景花，女，1967年6月12日出生，汉族，高中文化，农民，群众，邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社业务员，河北省鸡泽县人，捕前住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年10月9日被鸡泽县公安局批拘在逃，同年10月13日被鸡泽县公安局抓获并执行刑事拘留，同年11月19日经鸡泽县人民检察院批准，于同日被逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。
河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉〔2016〕1号起诉书指控被告单位邯郸开发区坤泽种植专业合作社（以下简称邯郸坤泽），被告人陈永建、徐同革、邢文战、郝景花犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，鸡泽县人民检察院于2016年12月13日以鸡泽县院公诉刑变诉〔2016〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告单位邯郸坤泽诉讼代表人刘瑞玲，被告人陈永建及其辩护人徐海滨，被告人徐同革、邢文战、郝景花均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年8月20日，邯郸坤泽成立，法定代表人陈永建，主要业务是土豆育种、种植。2013年12月20日，鸡泽县坤泽种植农民专业合作社（以下简称鸡泽坤泽）成立，法定代表人徐同革，实际经营人陈永建，经理邢文战，业务员郝景花，主要业务是吸收百姓资金和准备土豆种植。被告人陈永建让被告人徐同革、邢文战负责鸡泽坤泽全面工作，让被告人郝景花负责拉存款。自2013年12月份至2015年3月份，邯郸坤泽通过鸡泽坤泽非法吸收鸡泽县田庄村、贾庄村、西营村等187名群众共计人民币3522253元人民币，用于邯郸坤泽土豆育种和种植。群众先后获得邯郸坤泽退款549398元人民币，至今仍有2972855元未归还。
2、被告人邢文战、郝景花原系鸡泽县贾某信用代办站信贷员。2005年12月26日贾某信用代办站取消后，被告人郝景花、邢文战在其家中非法吸收鸡泽县吴官营贾庄村、叶官营村、逢官营等村88名群众资金共计1513360元人民币。后将吸收的1513360元资金以群众名义及自己、亲属的部分资金存放于鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社874800元、鸡泽县沁田农作物种植专业合作社83600元、河北省仙沐农业开发有限公司574298元，皇鑫、沁田、仙沐按照被告人郝景花所拉存款多少给予其不等的手续费。
上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解，证人证言，坤泽、皇鑫合作社存款单据、沁田、仙沐账页、白条、银行转款明细、银行卡查询、吴某信用社公告、邯郸坤泽、鸡泽坤泽内资企业登记基本情况表、被告人到案说明、公安机关办案说明等证据，认为被告单位邯郸坤泽，被告人陈永建、徐同革、邢文战、郝景花构成非法吸收公众存款罪，要求本院依法判处。
被告单位邯郸坤泽诉讼代表人刘瑞玲对公诉机关的指控不持异议。其提出坤泽合作社是种植土豆的，有种植基地。
被告人陈永建对公诉机关的指控不持异议。
陈永建辩护人徐海滨辩称，对陈永建构成非法吸收公众存款罪不持异议，但其具有从轻、减轻、免除处罚的情节：1、被告人构成自首；2、被告人有积极还款的情节；3、被告人、邯郸坤泽、鸡泽坤泽与全体存款人达成新的还款计划；4、被告人已取得存款群众的谅解，存款群众都签署了谅解书；5、被告人系初犯，且有悔罪表现。建议对被告人免予刑事处罚。
被告人徐同革对公诉机关的指控不持异议。其提出在鸡泽坤泽没有成立之前他负责鸡泽坤泽的装修工作，自己虽为鸡泽坤泽法定代表人但只是顶了一个名，自己在坤泽合作社待了两个月就走了。
被告人邢文战对公诉机关的指控不持异议。
被告人郝景花对公诉机关的指控不持异议。其提出自己只是做代理的，代替群众将钱存入邯郸坤泽，皇鑫、沁田、仙沐的情况都是这样。
经审理查明，1、2012年8月20日，邯郸坤泽成立，法定代表人陈永建，主要业务是土豆育种、种植。2013年12月20日，鸡泽坤泽成立，法定代表人徐同革，实际经营人陈永建，经理邢文战，业务员郝景花，主要业务是吸收百姓资金和准备土豆种植。被告人陈永建让被告人徐同革、邢文战负责鸡泽坤泽全面工作，让被告人郝景花负责拉存款。自2013年12月份至2015年3月份，邯郸坤泽通过鸡泽坤泽非法吸收鸡泽县田庄村、贾庄村、西营村等187名群众共计人民币3522253元，用于邯郸坤泽土豆育种和种植。群众先后获得邯郸坤泽退款549398元人民币，至起诉前仍有2972855元未归还。
另查明，在诉讼期间邯郸坤泽于2016年11月、2017年1月、2017年5月共计给群众退款人民币1096326元，未退还部分与集资群众达成了还款计划。
2、被告人邢文战、郝景花原系鸡泽县贾某信用代办站信贷员。2005年12月26日贾某信用代办站取消后，被告人郝景花、邢文战在其家中非法吸收鸡泽县吴官营贾庄村、叶官营村、逢官营村88名群众资金共计1513360元人民币。后将吸收的1513360元资金以群众名义及自己、亲属的部分资金存放于鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社874800元、鸡泽县沁田农作物种植专业合作社83600元、河北省仙沐农业开发有限公司574298元，皇鑫、沁田、仙沐按照被告人郝景花所拉存款多少给予其不等的手续费。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、被告人陈永建供述，邯郸坤泽是2012年春天成立的，法定代表人和实际经营人都是我。鸡泽坤泽是在2013年12月份成立的，法定代表人是徐同革，实际经营人是我。邯郸坤泽注册成立后我一直在邯郸搞土豆育种和种植，鸡泽坤泽成立后，一方面做土豆种植，一方面吸收农民的资金入社。因为没有租到地就没有在鸡泽种土豆，只从事吸收群众资金入社这项业务了。鸡泽坤泽吸收老百姓资金入社给老百姓出具入社单据，同时上面盖有邯郸坤泽的公章和我的手章。鸡泽坤泽刚开始是由徐同革全面负责，后来在2014年2月份左右徐同革被我派到衡水做土豆基地，他就不再负责管理鸡泽坤泽了，合作社由邢文战全面负责，后来到2014年5月份以后他就彻底不再过问鸡泽坤泽的事了。邢文战是鸡泽坤泽的经理，主要负责群众资金入社，我让郝景花到鸡泽坤泽做经理助理，具体负责往坤泽合作社拉存款，协助邢文战做资金入社的工作，比如让她给其他信贷员讲讲坤泽合作社是搞土豆种植的，同时也能存钱，利息比银行高，存取方便等等。到案发鸡泽坤泽一共吸收群众资金350万左右，这些钱我都用于邯郸坤泽组培室的建设以及在广平示范基地建设了。到现在我直接退还给群众170万元，还有60-80万我给了邢文战让他兑付群众，不知道他兑付群众多少。吸收的老百姓入社资金由会计刘瑞玲转到我的一张尾号为2618的邯郸银行卡上，我其他的生意和个人生活所用的资金都从这张卡上走，所以分不清楚卡上的哪些资金是从鸡泽转来的老百姓资金入社资金，哪些是其他生意上的资金。鸡泽坤泽给老百姓入社年息大概是4厘，比银行高一点，具体我记不清了，而且利率后来也调整过，具体变成多少我也记不清了。入社的老百姓随时可以退社，合作社没有在工商局做社员变更登记。坤泽合作社给邢文战、郝景花开工资，邢文战每月是5000元，郝景花每月是1600元。
2、被告人徐同革供述，2013年下半年，邯郸的陈永建通过朋友找到我，说他在鸡泽想开一个合作社，主要业务就是吸收社员资金，然后搞土豆的种植和研发。因为陈永建以前就是干土豆种植、研发的，有经验，所以我就同意帮他在鸡泽县开合作社，在2013年年底鸡泽坤泽开业。因为工商局要求必须是鸡泽本地人才能当合作社的法定代表人，所以陈永建就让我当鸡泽坤泽的法定代表人，只是顶个名字，实际经营人还是他。陈永建每个月给我开5000元钱，让我管理鸡泽坤泽，但鸡泽坤泽的任何债权债务跟我没关系，我其实就是个打工的。鸡泽坤泽成立后一个是吸农民入股资金，其实就是搞集资；另一个就是租地搞土豆种植，但后来没租成地，所以就只在鸡泽集资了。我只在鸡泽坤泽合作社待了2个月左右，就被陈永建派去衡水租地种土豆了，偶尔回趟鸡泽坤泽，后来在2014年5月份左右我就彻底不去鸡泽坤泽了。群众在坤泽资金入社后，合作社没有在工商局做社员名单变更，群众随时能退社，每年都给入社群众利息，利息比银行高一点，具体是多少我记不清了。鸡泽坤泽最早由我跟邢文战一起管理，邢文战主要负责资金入社这一块工作。我去了衡水以后，陈永建让邢文战全面负责鸡泽坤泽。鸡泽坤泽的会计是陈永建从邯郸派来的刘瑞玲，她负责收取群众的资金、开存款单据以及每天往邯郸转集资款。邢文战的妻子郝景花也在鸡泽坤泽上班，她负责往鸡泽坤泽合作社拉存款，邯郸坤泽给郝景花开工资。群众在坤泽合作社资金入社先由村里的代办员把钱拿到合作社，刘瑞玲按照代办员提供的人名和身份证号开具存款单据，存款单据上都注明了存款金额、利息、日期等信息，然后把开好的存款单据再给代办员。坤泽合作社开具的存款单据上盖的都是邯郸坤泽的章和陈永建的手章，没有盖过鸡泽坤泽的章。鸡泽坤泽吸收的群众资金都转到邯郸坤泽了，邯郸坤泽的老板是陈永建。
3、被告人邢文战供述，2013年11月份鸡泽坤泽开业之前，邯郸的陈永建找到我说他要在鸡泽县成立一个鸡泽县坤泽合作社，一方面租地种土豆，一方面吸收老百姓存款，利息比银行高，存取方便，并想让我在鸡泽坤泽当经理，一个月给我开5000元工资，我就到坤泽合作社上班了。后来因为租地的事一直没谈成，所以只开展群众存款这一个业务了。鸡泽坤泽从成立后一直是徐同革说了算，我听他的，鸡泽坤泽其他人都听我的，后来在2014年阴历正月底徐同革调走了，我就全面负责，管理着鸡泽坤泽。鸡泽坤泽的日常经费都是邯郸坤泽给我们打过来的，我的工资也是邯郸坤泽给开的。在坤泽合作社开业以后，陈永建找到我妻子郝景花说想让她也来合作社上班，后来郝景花就来鸡泽坤泽上班了。郝景花在鸡泽坤泽负责给村里的信贷员讲合作社的业务，就是在坤泽合作社可以存钱，也给他们讲讲坤泽合作社的基本情况，另外她负责做饭打杂什么的。群众在坤泽合作社存款的流程是老百姓想存钱了，把钱给了信贷员，信贷员把现金给坤泽合作社，坤泽合作社给信贷员开具股金单，然后由信贷员把股金单给老百姓，股金单上写的是存款群众的名字。我们坤泽合作社只对信贷员，不对存款群众。坤泽合作社给信贷员手续费，手续费是存款10000元一个月给18元钱，18元不固定，有时高有时低，手续费是以现金方式给的。坤泽合作社给信贷员开具的存款单据最少三联，给信贷员一联、给群众一联、往邯郸坤泽交一联。存款单据上有邯郸坤泽的公章和陈永建的手章。老百姓取钱的流程是信贷员把存款单据给了坤泽合作社，坤泽合作社再把存款本息以现金形式给了信贷员，由信贷员给群众，我们给取款群众兑付存款用的资金都是邯郸坤泽给我们转过来的。鸡泽坤泽把群众存款都转给邯郸的陈永建了。群众存款大多数是由会计刘瑞玲在邯郸银行以现金形式存到陈永建的个人银行卡上。还有一些是通过我的一张邯郸银行卡转账到陈永建个人银行卡上，我有2张邯郸银行卡，都是在鸡泽坤泽开业以后在鸡泽开的，一个是用于往邯郸转集资款或在鸡泽取群众的取款，一个是邯郸给我打经费的，这2张银行卡都是由刘瑞玲保管。群众在鸡泽坤泽存款数额有350万元左右，从2014年秋天合作社不能兑付群众资金了。2014年阴历年年底的时候，坤泽合作社按照3%的存款比例给群众返还了一些钱。2015年10月5、6号的时候，坤泽合作社按照1.6%的比例给群众返还了一些钱，这些钱都是各村的信贷员拿走的，除了我妻子郝景花拿钱时没打条没签字，剩下的信贷员都签字了。第一次返了105000元，第二次返了5万多元钱。两次都是邯郸坤泽给我转的账，转到我的邯郸银行卡上，卡号我记不清了，然后我再取现。第一次转的105000元是分两、三次给我转来的，第二次邯郸坤泽转的7万元我给群众返了5万多元，因为从2014年秋天鸡泽坤泽合作社不能正常兑付存款以后，有一些费用是我垫的，所以我从剩下的钱中扣了一部分当办公经费。
1990年左右我在我们贾某开始干信贷员，2005年信用代办站取消后，我就不再干信贷员了，后来还一直有群众到我处存钱。群众到我家存钱时，存款群众把现金给我或我妻子，有时我妻子郝景花给存款群众开具单据，我妻子不在家时，我也接钱给存款群众开单据，我们两人都在家时，我接钱，我妻子郝景花给群众开单据。存款单据只开具二联，一联放家里，一联直接给了存款群众。存款单据有四种，有邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社入股凭条、鸡泽县皇鑫合作社、邯郸银行、农村信用社等字样的白条单据，其他样式白条单据也有，我记不清了，白条单据上有我的红色手章和我妻子郝景花的手章。单据是到哪个合作社存款哪个合作社给的，他们给的是空白的，上面没有合作社的公章没有法人代表的章，我们给老百姓开的也就是临时的条。我们给存款群众出具的白条上显示存款姓名、存款日期、存款金额、存款期限、年利率等。群众放到我家的具体钱数我不清楚，我妻子郝景花清楚，她有底账。群众都是以现金方式存的，存款群众到我家存款时，经我手的时候，群众都说放合作社吧合作社利息高，然后我妻子具体拿钱到合作社办手续给存款群众把钱存到合作社。我只知道经我们手的钱存到鸡泽坤泽有100万左右，其他的资金去向我不清楚，我妻子郝景花清楚。后来我出去打工了，主要由我妻子郝景花负责，郝景花不在家时我帮她代收群众存款，等她回来后我把钱给她，开存款单按照什么利息我不清楚。在2014年10月份的时候开始不能兑付存款群众的本金和利息的。皇鑫、沁田、仙沐都是按照拉存款的多少给手续费的，这都是由我妻子郝景花负责，手续费也给我妻子了，具体多少我不知道。
4、被告人郝景花供述，我是干信贷员的，认识的信贷员多，在2013年10月份鸡泽县的郝波（同音）介绍我认识了一个叫陈永建的老板，说陈永建要在鸡泽县成立一个坤泽合作社，一方面租地种土豆，一方面吸收老百姓资金入社，给老百姓利息，存取方便。陈永建一个月给我开1600元的工资，我就到坤泽合作社上班了。我在鸡泽坤泽合作社是业务员，负责给其他村的信贷员讲坤泽合作社的情况。我丈夫邢文战是鸡泽县坤泽合作社的经理，全面负责管理鸡泽县坤泽合作社。信贷员来坤泽了解情况，我就给他们讲坤泽合作社是搞土豆种植的，先培育种子，然后做试验田，然后再大面积推广，另外我也给信贷员讲老百姓可以资金入社，利息比银行存款高，存取也方便。存款利息表是从邯郸拿来的，平常都在坤泽合作社的财务放着，信贷员来鸡泽坤泽合作社了，我给他们讲时就从财务室拿一份利息表给他们看。坤泽合作社的存款利息一年4.15%，两年的是5.1%，半年的3%多，三个月的利率我记不清了，最早邯郸定的存期都是一年、两年的，后来在实际操作中三个月存期、半年存期就都有了。坤泽合作社给信贷员好处，标准是存10000元，每个月给信贷员20元的手续费。我从坤泽合作社领过不低于2万元的手续费，具体数我记不清了。坤泽合作社只对各村的代办员，一般不对群众，代办员把社员入社资金拿到合作社，我们合作社按照代办员提供的存款人姓名、金额打出四联的单据，并把其中两联给代办员，剩下两联交给邯郸，同时每天把群众的存款转给邯郸坤泽。群众退社时代办员把社员联、代办员留存联交给我们合作社，我们把现金给代办员，再由代办员把钱给了社员。有时也有社员直接来合作社取款的，就是直接把社员朕给了合作社，合作社直接把钱给了社员。社员退社时兑付用的资金都是邯郸坤泽给我们转过来的，收益率是邯郸坤泽定的，鸡泽坤泽的日常经费都是邯郸坤泽给我们打过来的。坤泽合作社从2014年11月份的时候开始不能正常兑付群众资金的。群众在坤泽合作社存钱时，合作社给群众出具单据，单据上盖的是邯郸坤泽的公章。
我跟丈夫邢文战之前是信贷员，代办站取消后我仍然从事信贷业务，群众到我家存款数额有200多万。存款群众来我家存钱时，我跟群众说他们存款能随时取，我用合作社的空白单子给群众开一个条，上面写着存款群众的名字、金额、利息。然后我把群众的钱交到合作社，合作社再给我开具一个有合作社公章的正式单据，有的是一式两份，有的是一式一份，一式两份的有我们信贷员一份，一式一份的就只有存款群众一份，然后存款群众再拿之前我开的那个非正式的单子到我这儿换正式的单据。群众的钱交给我后，把钱存到哪个合作社是我直接定的，每个合作社的存款都有利息，利息同一存期都一样，合作社给我开具的正式单据上写的都是存款群众自己的名字。正式单据都是存款群众到我家里拿的，有一部分给群众了，有的群众一直没来找我换正式单据，所以有的正式单据还在我手中。没换正式单据的群众手中拿着非正式的单据，有多少记不清了。我给群众开具的那些非正式单据都是用的不同合作社的空白单子，有仙沐的、有助航的、有皇鑫的、有沁田的、有坤泽的、有玉红的，但这些非正式单子上都有一个共同特征就是要不单子上有我的手章，要不有我丈夫邢文战的手章。我不在家时我丈夫邢文战跟我一样，就是群众来我家存钱了，把钱收了，然后给群众开非正式的单子。我拿着群众的钱到合作社以存款群众的名义将钱存到合作社，合作社给存款群众出具的单据显示存款人姓名、存款日期、存款期限、入股金额、利率。每个合作社的存款利率情况是：邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社、邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社、鸡泽县沁田农作物种植专业合作社存款1万元，存期1年，年利率4.15%，其他存款金额、存款期限的年利率是多少钱我记不清了；鸡泽县助航种养专业合作社年利率不固定，大部分的是存款1万元，存期1年，年利率10%，其他存款金额、存款期限的年利率是多少我记不清了。鸡泽县助航种养专业合作社给存款群众出具的正式单据上都显示利率，但是我和我丈夫给存款群众开的鸡泽县助航种养专业合作社单据上有的显示利率有的不显示，也有的定收益多少金额的，因为如果写利率10%的话，有的存款群众怕钱没有保障。我将吸收的200多万元全部放到合作社了，其中往鸡泽县助航种养专业合作社存款60多万元、往邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社存款100万元左右、往邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社存款80万元左右、鸡泽县沁田农作物种植专业合作社存款6、7万元，具体金额以合作社出具的正式单据为准。我将群众资金存入合作社有手续费，都是按照我拉的存款算的。鸡泽县助航种养专业合作社存1万元刚开始每个月给8元，后来涨到50元；邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社存1万元每个月给20元；邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社存1万元每个月给20元；鸡泽县沁田农作物种植专业合作社存1万元每个月给15元，一共得到多少手续费我记不清了。群众取款时有正式单据的群众拿着单子到我家，把单子给我，我再拿着正式单据去合作社取走本息，并把正式单据给了合作社，然后再让存款群众来我家取走本息。我丈夫邢文战去坤泽合作社能用正式单子取出本息，因为我丈夫在鸡泽坤泽合作社当经理，其他合作社我丈夫都不能兑出来钱，那些合作社都只对我。存款群众的钱从2014年11月开始不能正常兑付本金和利息。
5、刘瑞玲证言证实，我是2013年11月份通过招聘形式到邯郸市坤泽农民专业合作社上班的。过了一个月，鸡泽坤泽农民专业合作社开业，邯郸坤泽就派我到鸡泽坤泽合作社当会计和出纳，工资还是邯郸坤泽给我开。鸡泽坤泽在鸡泽县就一个办公的地方，群众可以在鸡泽坤泽存钱。鸡泽坤泽的法定代表人是徐同革，经理是邢文战。我具体负责给存款人开票、收钱、支付群众存款本息以及往邯郸坤泽转款等事项，另外还有两个小女孩儿帮我收钱、打单子。拉存款的业务员不固定，都来来走走，我只记得一直干的业务员有邢文战的妻子郝景花。邯郸坤泽的地址在邯郸市东环胡服骑射东边，实际老板是陈永建，在邯郸东环胡服骑射那儿有块地，种着土豆和大棚蔬菜，听说在广平县还有一个基地。鸡泽坤泽吸收的老百姓存款都转给邯郸坤泽了，鸡泽不留存款。徐同革刚开业的时候经常到合作社里来，后来就不怎么来了，鸡泽坤泽有什么事一般都是徐同革跟邢文战商量着办。邢文战平时经常在鸡泽坤泽，他和他妻子郝景花负责接待来合作社的信贷员，给他们讲解我们合作社的情况，让他们到这来存款，邢文战还经常传达邯郸坤泽的一些要求。平时信贷员到合作社存钱，我负责收钱给他们打单子，然后将每天收的存款以现金形式存到陈永建的一张邯郸银行卡上。鸡泽坤泽没有群众存款的底账和明细，只有邯郸坤泽才有。坤泽合作社的业务员负责拉存款，就是找村里的信贷员让他们把村民的钱存到坤泽合作社。鸡泽坤泽存款流程是村里的信贷员拿着存款群众的钱到合作社，信贷员跟我说了存款群众的姓名，我给信贷员打单子，每笔存款是四联单，第一联、第四联送到邯郸市坤泽合作社留存，其他两联都给了信贷员，一联是给信贷员本人，一联是给存款群众。群众的存款我每天都存邯郸银行，合作社留存单子一般是一、两周往邯郸坤泽送一次。存款单据上有邯郸坤泽的业务章和陈永建的手章。邯郸坤泽的业务公章和陈永建的手章都一直在我这儿保管，我用电脑开完存款单后，往存单上盖上邯郸坤泽的业务公章和陈永建的手章，空白存款单据都是从邯郸坤泽领的。信贷员到鸡泽坤泽存款，大部分是以存款群众的名义存的，也有以信贷员个人名义存的。取款流程是信贷员拿着之前存款时我给他们开具的两个单子到合作社，然后我给他们本息，同时我再从电脑里打出一张红利清单，上面有金额、利息、存款日期等信息，取款的信贷员在上面签字，不定期把信贷员签字的红利清单送到邯郸坤泽。我给取款信贷员的本息都是现金，这些本息现金一种情况是邢文战给我一张他个人的邯郸银行卡，我拿着银行卡把钱从邯郸银行取出来给了信贷员；另一种情况是邢文战用他的邯郸银行卡把现金取出来然后给了我，我再把现金给了信贷员。鸡泽坤泽存款三个月利率是2%点多，半年的是3%点多，一年的是4.15%，两年的是5%点多，具体数字我记不清了。另外，存款单子上显示的不是“利率”两个字，而是“年收益率”，其本质也就是利率。信贷员到坤泽合作社存款有手续费，手续费的计算标准是按信贷员拉的存款金额和存款期限算的，具体多少我也记不清了。我和徐同革的工资是邯郸坤泽每月把工资打到我们个人的邯郸银行卡上，剩下人的工资都是每月由邯郸坤泽把工资打到邢文战的邯郸银行卡上，然后以现金形式取出来，再给他们发工资，每个人从我这儿领工资时都签字，签字的工资表我后来都交到邯郸坤泽了。坤泽合作社共有225张群众存单，证实坤泽合作社未兑付的群众存款共有3455053元。但经我们查证，邯郸坤泽合作社在2014年、2015年给邢文战转了621500元钱没有找到对应的群众存款单据第二联和第三联，也就是没有存款单据走账。这621500元是让邢文战给存款群众返钱用的，至于邢文战是否给存款群众兑付就不清楚了。2014年5月7日，陈永建转给徐同革2万元让他给存款群众返钱用。坤泽合作社目前显示有3455053元钱未兑付给群众，但邯郸合作社给徐同革、邢文战共转了641500元用于给群众兑付存款，所以现在我们还有2813553元群众存款未兑付。邯郸坤泽是在2014年秋天不能正常支取存款的，后来邯郸坤泽集中给存款群众返过两次钱，一次是2014年阴历年年底按存款金额的3%返的，一次是2015年八月十五按存款金额的1.6%返的。这两次返钱，第一次是105000元，分两笔打的，一笔是20000元，一笔是85000元；第二次是70000元，是一笔打的。
6、证人甘某1证言证实，我在鸡泽坤泽放了钱，现在要不回来了，介绍人是邢文战，邢文战在鸡泽坤泽上班，具体管什么不清楚，邢文战说存到坤泽吧，存取方便，利息比银行高点。我有8张单据，名称都是《邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社》，上面有“邯郸高开区坤泽种植专业合作社业务专用章”字样的公章，有户名、存款金额等信息，还有陈永建手章等。除了以我本人的名义存的还有以别人的名义存的，他们都是通过我存到坤泽的，后来坤泽的钱取不出来了，我就把钱给他们了，单据也就收到我手了。我往坤泽存钱一开始的时候给过我好处，我记不清多少钱了，我是拿着现金到鸡泽坤泽存的。
7、证人赵某1证言证实，我在鸡泽坤泽放了钱，现在要不回来了，我一直干信贷员和郝景花比较熟悉，通过郝景花把钱放到了坤泽合作社的，她丈夫邢文战是鸡泽坤泽的负责人。郝景花找到我，让我把钱存到坤泽合作社，她说鸡泽坤泽是分点，坤泽总公司在邯郸市，在这存钱保险有保障。我去过邯郸坤泽总公司，也去过坤泽在广平的土豆培育基地，不了解实际经营情况，邯郸坤泽的老板是陈永建，我以我的名义存了6笔，以别人的名义存了12笔，因为他们都是通过我存到坤泽的后来坤泽的钱取不出来了，我就用自己的钱兑付给群众了，单据也都收回到我手里了。我往坤泽拉存款给过我好处，我记不清多少钱了，我都是拿着现金到鸡泽坤泽存的，给了坤泽会计了，坤泽给我单据的名称是《邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社》上面有“邯郸高开区坤泽种植专业合作社业务专用章”字样的公章，有户名、存款金额等信息，还有陈永建手章等。
8、证人于某证言证实，我在鸡泽坤泽放了钱，现在要不回来了。原来我是信贷员，我和郝景花认识，通过郝景花把钱放到了坤泽合作社，郝景花家是贾某的，她丈夫邢文战是鸡泽坤泽的负责人，郝景花说存到坤泽合作社靠得住，保险，随时存取钱，利息比银行稍高点。我有3张单据，名称都是《邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社》，上面有“邯郸市高开区坤泽种植专业合作社业务专用章”字样的公章，有户名、存款金额等信息，还有陈永建手章等。除了以我妻子名义存的还有以别人名义存的，他们都是通过我存到坤泽的，后来坤泽的钱取不出来了，单据都在我手里，我往坤泽拉存款坤泽给过我好处，我记不清多少钱了。
9、证人李某1证言证实，我通过郝景花在鸡泽坤泽存了钱，现在要不回来了。我原来在信用社当代办员了，郝景花也是信用社代办员，我们都认识，2013年12月份鸡泽坤泽开业的时候郝景花找到我说坤泽开业典礼，我就去了，后来郝景花说在坤泽存钱的话比其他信用社都高，存的钱越多抽的越高。总共有8名群众到我家存款了，我现在手里有8张单据，名称都是《邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社》，上面有“邯郸高开区坤泽种植专业合作社业务专用章”的字样的公章，有陈永建的手章，还有户名、存款金额、存款期限等信息。一开始郝景花说是给提成，具体怎么给我不记得了，但后来也没有给过我提成和好处。
10、证人卢某1证言证实，我通过邢文战处在鸡泽坤泽存了钱，现在要不回来了，我原来在信用社当代办员，邢文战也是信用社代办员，我们都认识，2013年12月份鸡泽坤泽开业的时候邢文战找到了我，他说坤泽开业典礼，我就去了，后来邢文战说在坤泽存钱的话10000元抽20元，存的钱越多抽的越高，他还说鸡泽坤泽是邯郸坤泽的一个点，所以后来有群众到我家存钱时，我就对群众说把钱都放到坤泽合作社了。总共有15名群众到我家存款了，我把群众的存款通过邢文战放到了鸡泽坤泽，坤泽合作社大概给了我2000元提成。在鸡泽坤泽邢文战是经理。
11、证人李某2证言证实，我在鸡泽坤泽种植专业合作社放了钱，现在要不回来了，我干过一段时间的信贷员，和郝景花认识，通过郝景花把钱放到了坤泽合作社，郝景花说放坤泽合作社吧，这搞的农业种植有保障。我去过坤泽，也去过邯郸市坤泽种植基地，坤泽合作社的老板是陈永建。我有六张单据，名称都是《邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社》，上面有“邯郸高开区坤泽种植专业合作社业务专用章”字样的公章，有户名、存款金额等信息，还有陈永建的手章等。
12、证人张某1、王某1、张某2等证言证实，他们通过齐某在坤泽种植专业合作社放了钱，现在要不回来了。齐某以前在村里是信贷员，以前在齐某那儿存过钱，在他那里存钱取钱方便。
13、证人张某3证言证实，他们通过甘某2把钱存到坤泽种植专业合作社，现在要不回来了，甘某2是我们村的信贷员，他来我家说坤泽合作社存取钱都方便，又保险。
14、证人郭某1、程某1、李某3、卢某2、李某4、郭某2、张某4、芦根山、程某2证言证实，他们通过卢某1在鸡泽坤泽存了钱，现在要不回来了。
15、证人张某5证言证实，我通过王某53在邯郸坤泽放了钱，现在要不回来了，王某53是我们村的信贷员，我的钱是经他的手存到坤泽合作社的。
16、证人武某、张某6、王某2、陈某1、陈某2证言证实，他们在邯郸坤泽放了钱，现在要不回来了，是经逄重社的手存到坤泽合作社的。
17、证人朱某1、朱某2、陈某3证言证实，他们在邯郸高开区坤泽专业合作社放了钱，现在要不回来了，是经陈某5手存到坤泽合作社的，陈某5一直干信贷员，是小寨镇槐桥村人。
18、证人周某1、袁某1、赵某2、赵某3、赵某4、袁某2证言证实，他们在赵某8处存钱了，赵某8给开了《农村信用社现金收入传票》的白条，上面有存款日期、存款金额、经办人赵某8、赵某8的手章等信息。不知道赵某8把钱放到什么地方了，赵某8一直在村里干信贷员，在他那存取钱方便。
19、证人袁某3证言证实，我在邯郸坤泽放了钱，现在要不回来了，我的钱是经张俊安的手存到坤泽合作社的。
20、证人王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、叶某1、郝某1、王某8、赵某5、李某5、郭某3、王某9、田某1、张某7、肖某、王某10、王某1王某12、季某、刘某1、叶某2、李某6、王某13、逄某1、王某14、叶某3、王某15、徐某1、宋某1、常某1、张某8、崔某、王某16、周某2、王振和、叶某4、何某1、王某18、王某19、王某20、王某21、赵某6、叶某5、田某2、王某22、王某23、田某3、王某42、刘某2、宋某2、甘某2、王某25、逄某2、叶某6、王某26、赵某7、郝某2、叶某7、魏某、王某27、张某9、王某28、王某29、马某1、郝某3、张某10、王某30、王某31、王某43、邢某、范某2、王某32、范某1、李某7、李某8、叶某8、张某11、叶某9、王某44、王某33、王某34、叶某10、王某35、王某3王某37、王某38、王某39、王某40、叶某11、叶某12、郝某4、徐某2、张某12、郝某5、代某、刘某3、何某2、张某13、柴某、祁某、叶某13等证言证实，他们在郝景花、邢文战家或者通过邢文战、郝景花在坤泽合作社、皇鑫、沁田、仙沐存款，现在钱要不回来了。
21、辨认笔录、辨认照片证实，2015年9月2日鸡泽县吴官营乡贾庄村王兵超到派出所报案称在贾庄村邢文战处存款取不出来了，邢文战涉嫌非法吸收公众存款。王某3可以辨认出邢文战，为此，侦查人员事先准备好不同男性的正面免冠照片12张，其中有本案邢文战照片一张，对辨认人王某3说明要求后，王某3指出12号照片上的人就是贾某的邢文战。
22、辨认笔录、辨认照片证实，2015年9月7日鸡泽县吴官营乡贾庄村王春海到派出所报案称在贾庄村郝景花处存款取不出来了，郝景花涉嫌非法吸收公众存款，王某19可以辨认出郝景花。为此，侦查人员事先准备好不同女性的正面免冠照片12张，其中有本案郝景花照片一张，对辨认人王某19说明要求后，王某19指出11号照片上的人就是贾某的郝景花。
23、冯某、高科众、田雅娇证言及郝景花在皇鑫合作社存款明细和单据、仙沐公司账页、鸡泽县沁田农作物种植专业合作社账页证实，郝景花以群众为户名在皇鑫合作社存款76笔涉及群众54人，存放资金共计874800元；在河北省仙沐农业开发有限公司存放资金574298元；在鸡泽县沁田农作物种植专业合作社存放资金83600元。
24、（1）陈永建提供的2014年1月、4月坤泽种植农民专业合作社鸡泽区域员工工资表证实鸡泽坤泽员工工资发放情况，上面显示的员工中有邢文战、郝景花等人。
（2）刘瑞玲提供的鸡泽股金明细表及225张“邯郸市鸡泽县坤泽种植农民专业合作社”单据，上面盖有“邯郸开发区坤泽种植专业合作社业务专用章”，显示鸡泽坤泽共计吸收群众资金3455053元。
（3）刘瑞玲提供的2014年付款明细表、2015年付款明细表及网上银行业务专用凭证证实，2014年陈永建给邢文战转款18次，金额共计386000元；2015年陈永建给邢文战转款11次，金额共计235500元，给徐同革转款1次，金额20000元；以上共计641500元。
25、陈永建名下银行存款查询情况：1、张家口银行股份有限公司鸡泽县支行证实陈永建在其行两个账户02×××10、02×××20，余额分别为43.52元、85.07元；2、中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡泽县支行证实陈永建在其行账户62×××43，余额为0元；3、鸡泽县农村信用合作联社证实陈永建在其社无开户信息；4、中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行证实，陈永建在其行账号04×××79、50×××30、50×××40、50×××69，余额均为0元，账号62×××79余额为389.08元；5、邯郸银行股份有限公司鸡泽支行证实陈永建未在其行开立银行账户；
26、徐同革名下银行存款查询情况：1、中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡泽县支行证实徐同革在其行账户62×××14、62×××62、62×××92，余额分别为119.98元、0元、0元；2、鸡泽县农村信用合作联社证实徐同革在其社账号04×××41、04×××94、04×××89、04×××21、04×××30、04×××09，余额分别为62.32元、6.75元、1.33元、11.21元、10.15元、0元。3、中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行证实，徐同革在其行账户62×××67、62×××78余额分别为27.64元、242.24元；4、邯郸银行股份有限公司鸡泽支行证实，徐同革在其行账户86×××76，余额为44322.15元；5、张家口银行股份有限公司鸡泽支行证实，徐同革在其行账户62×××40，余额为338.82元。
27、郝景花、邢文战名下银行存款查询情况；1、中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡泽县支行证实郝景花在其行两个账号60×××04、60×××54，余额分别为113.19元、0元；2、中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡泽县支行证实，邢文战在其行两个账号60×××18、60×××11，余额均为0元；3、邯郸银行股份有限公司鸡泽县支行证实，邢文战在其行三个账户62×××10、62×××14、62×××13，余额分别为2.6元、246.7元、50.47元。
28、搜查笔录及扣押清单证实，2015年10月16日16时27分至2015年10月16日17时06分鸡泽县公安局侦查人员在见证人王某41的见证下，对邢文战、郝景花的住宅进行了搜查，并对相关物品进行了扣押。
29、鸡泽县工商行政管理局出具的内资企业登记基本情况表证实，“鸡泽县坤泽种植农民专业合作社”法定代表人徐同革，企业类型农民专业合作社，经营范围：组织成员从事马铃薯、辣椒的种植和销售，组织采购成员所必需的生产资料，为成员提供技术指导和信息咨询服务，成立日期2013年12月20日；“邯郸开发区坤泽种植专业合作社”法定代表人陈永建，企业类型为农民专业合社，经营范围：组织购销（谷类、蔬菜）成员及同类生产经营者的农产品，与种植有关的技术、信息服务（国家法律、法规限制经营的除外）。
30、邯郸坤泽组织机构代码证、工商登记信息及代表被告单位出庭的诉讼代表人情况证实邯郸坤泽及刘瑞玲基本情况。
31、（1）鸡泽县公安局经侦大队出具的到案说明证实，2015年10月13日，据特情耳目向该队反映上网逃犯邢文战在河北省邯郸市高开区附近出现，该局侦查员李某9、李某10迅速赶往该地域，将欲逃跑的邢文战抓获，并于当日被该局民警带回依法执行刑事拘留，现羁押于鸡泽县看守所。
（2）鸡泽县公安局经济侦查大队出具的到案说明证实，2015年10月13日，据特情耳目向该队反映上网逃犯郝景花在邯郸市丛台路与滏东大街交叉口附近出现，该局侦查员熊某、张某15迅速赶往该地域，将欲逃跑的郝景花抓获，并于当日被该局民警带回依法执行刑事拘留，现羁押于邯郸市第一看守所。
（3）鸡泽县公安局经侦大队出具的抓获经过证实，2016年1月12日，被告人陈永建到该局投案自首，该局于当日对其采取取保候审强制措施。
（4）鸡泽县公安局经侦大队出具的抓获经过证实，2016年1月12日，被告人徐同革到该局投案自首，该局于当日对其采取取保候审强制措施。
32、鸡泽县公安局经济侦查大队出具的办案说明证实，卷内出现的刘瑞玲与刘某4、王某4王某46、韩珍爱与王珍爱、王某47与王某48、叶某2与叶某14、王某13与王某49、李某11与李某12、王某42与王某50、王某51与王某52、程某1与程某4、李某13与李某14、张某13与张某16经调查核实均属同一人。
33、（1）贾某党支部出具的证明证实，邢文战于2006年12月7日加入中国共产党，系中共党员。东关村党支部出具的证明证实，徐同革于2009年12月19日加入中国共产党。
（2）吴某信用社2005年12月26日公告证实，吴某信用社贾庄信用代办站因业务需要，于2005年12月26日撤并到吴某信用社。
（3）鸡泽县吴官营派出所、鸡','2018-10-09
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十八条\',法条内容:\' 第三百四十八条
非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第一百二十五条
非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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第一百二十五条
非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
非法买卖、运输核材料的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
\'},{法条名称:\'第五十七条第一款\',法条内容:\'
第五十七条 对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
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第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第三百五十六条\',法条内容:\' 第三百五十六条
因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
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犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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