湖南省衡阳市珠晖区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0405刑初119号
公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。
被告人王和平，男，1973年8月2日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，原中国某公司湖南分公司衡阳车队修理工，现住衡阳市珠晖区。2016年10月22日因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留，同年11月28日经衡阳市珠晖区人民检察院批准，同日被公安机关依法执行逮捕。2018年1月24日经本院决定取保候审于其居住地。
辩护人张峰源、眭柯夫，湖南居安律师事务所律师。
被告人何检阅，男，1986年1月17日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，原中国某公司湖南分公司衡阳车队修理工，现住湖南省衡南县。2016年12月16日因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2017年1月13日经衡阳市珠晖区人民检察院不批准逮捕，同日被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2017年8月8日经本院决定逮捕，同日被衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。2018年1月24日经本院决定取保候审于其居住地。
被告人李春林，男，1972年5月5日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，个体工商户，现住湖南省常宁市。2016年10月22日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日被公安机关依法执行逮捕。2017年1月4日被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。同年8月8日，经本院决定取保候审于常宁市烟洲镇双龙村龙王滩村民组22号。
被告人赵建平，男，1965年4月16日出生于湖南省衡东县，汉族，高中文化，个体工商户，现住湖南省衡东县。2016年10月22日因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日被公安机关依法执行逮捕。2017年9月8日，经本院决定取保候审于衡东县大浦镇细九村9-30。
辩护人戴鑫，湖南八方律师事务所律师。
被告人王建国，男，1970年12月26日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，现住珠晖区。2016年10月22日因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日被衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。2018年1月21日经本院决定取保候审于其居住地。
辩护人李恒，湖南八方律师事务所律师。
被告人王福桃，女，1976年8月16日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，现住衡阳市珠晖区，2016年10月22日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日经衡阳市珠晖区人民检察院不批准逮捕，同日被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2017年8月15日，经本院决定取保候审于衡阳市珠晖区。
被告人ＸＸ佑，男，1960年5月25日出生于湖南省常宁市，初中文化，汉族，个体工商户，现住湖南省常宁市。2016年10月22日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留，同年11月3日被该局取保候审。2017年8月8日，经本院决定取保候审于常宁市白沙镇阳市居委会。
被告人杨佩，女，1982年4月13日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住衡阳市雁峰区。2016年12月6日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2017年8月8日，经本院决定取保候审于雁峰区。
辩护人胡素珍，湖南金雁律师事务所律师。
被告人邝晶，男，1982年11月22日出生于郴州市宜章县，汉族，初中文化，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住郴州市宜章县。2016年11月3日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日因涉嫌犯职务侵占罪，经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日被公安机关执行逮捕。2018年1月31日经本院决定取保候审于其居住地。
辩护人腾淑芝，湖南溥天律师事务所律师。
被告人易林，女，1988年2月7日出生于长沙市望城区，高中文化，汉族，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住长沙市望城区。2016年11月2日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日因涉嫌犯职务侵占罪，经衡阳市珠晖区人民检察院批准，同日被公安机关执行逮捕。2018年1月31日经本院决定取保候审于其居住地。
辩护人张衡，湖南高泽律师事务所律师。
被告人肖卓玲，曾用名：肖媛元，女，1987年8月23日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住衡东县大浦镇。2016年11月3日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2017年8月8日，经本院决定取保候审于衡东县大浦镇。
被告人潘伯和，男，1983年12月27日出生于湖南省中方县，汉族，高中文化，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住湖南省中方县。2016年11月3日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年11月28日因涉嫌犯职务侵占罪，经衡阳市珠晖区人民检察院批准，同日被公安机关执行逮捕。2017年11月2日，经本院决定取保候审于湖南省中方县。
辩护人李涛，湖南恒诚律师事务所律师。
被告人谭娟，女，1981年4月8日出生于湖南省衡山县，初中文化，汉族，原中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库发油员，现住湖南省湘潭市岳塘区。2016年11月3日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2017年8月14日，经本院决定取保候审于湖南省湘潭市岳塘区。
被告人唐斌，男，1977年10月9日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，驾校教练，现住湖南省衡阳市珠晖区。2016年10月22日，因涉嫌犯盗窃罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留，同年11月16日被该局取保候审。2017年8月8日，经本院决定取保候审于衡阳市珠晖区。
湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2017〕91号起诉书指控被告人王和平、何检阅、李春林、赵建平、王建国、王福桃、ＸＸ佑、杨佩、邝晶、易林、肖卓玲、潘伯和、谭娟、唐斌等十四名被告人涉嫌犯职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，由审判员陈东升担任审判长，与审判员阳福明、人民陪审员肖才闰组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸出庭支持公诉。被告人王和平及其辩护人张峰源、眭柯夫、被告人何检阅、被告人李春林、被告人赵建平及其辩护人戴鑫、被告人王建国及其辩护人李恒、被告人王福桃、被告人ＸＸ佑、被告人杨佩、被告人邝晶及其辩护人腾淑芝、被告人易林及其辩护人张衡、被告人肖卓玲、被告人潘伯和及其辩护人李涛、被告人谭娟、被告人唐斌到庭参加诉讼。因案情复杂经衡阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控，中国某有限公司湖南销售分公司衡阳油库（以下简称：衡阳油库），与中国某公司湖南分公司衡阳车队（以下简称：衡阳车队）共同隶属于中国某集团公司。根据公司规定，油库的发油员应该核对流量表付油量与提油票据是否相符；司机对承运油品的数量、质量具有保管义务，如短缺，承担赔偿义务。但司机在承运汽油的过程中，允许有2‰左右的损耗。衡阳车队的司机龚某某、何某某（另案处理）等、郴州车队的司机见有机可乘，利用在衡阳油库装油之机，采取不打封签、规避摄像头等秘密手段，以在发油台截留汽油或者从油罐车里放油等方式，与被告人潘伯和、杨佩等发油员或者与被告人王和平等衡阳车队维修工合伙窃取衡阳油库的汽油。
职务侵占罪：
被告人潘伯和、杨佩、邝晶、肖卓玲、易林、谭娟均为衡阳油库的发油员。根据排班安排，一个发油员一个月有5天值班发放汽油。在其负责当班发放汽油期间，发油员利用掌控发油数量的职务便利，与衡阳车队的司机龚某某、何某某等、郴州车队等地的司机联手，截留提油量2‰左右的汽油，再将当班期间截留的汽油卖给被告人赵建平、李春林等加油站的老板。发油员按照每个司机截留汽油的数量付给他们卖油款，其从中赚取0.5元/升的差价。其中被告人杨佩伙同司机累计盗油31400余升，价值人民币16.7万元；被告人邝晶伙同司机累计盗油23100余升，价值人民币12.3万余元；被告人易林伙同司机累计盗油18900余升，价值人民币10万余元；被告人肖卓玲伙同司机累计盗油18200余升，价值人民币9.7万余元；被告人潘伯和伙同司机累计盗油14500余升，价值人民币9.6万余元；被告人谭娟伙同司机累计盗油13000余升，价值人民币6.9万余元。
（二）被告人王和平、何检阅是衡阳车队的维修工。2015年8月，衡阳油库发现了管理漏洞，对发油系统进行整改升级，发油员无法再采取截留汽油的方式与司机联手偷油了。王和平见有机可乘，单独或者纠合何检阅以及被告人王建国，利用可以出入衡阳油库的工作便利，商议一起从司机手里低价买油，获利平分。其中王和平负责管钱、谈价、运送汽油；何检阅、王建国予以协助，王建国还负责管账。被告人王福桃是王和平的妻子，在王和平偷油、卖油的过程中，王福桃协助其管钱，并出售零散汽油。
被告人王和平、何检阅、王建国伙同郴州车队、衡阳车队等地的油罐车司机何某某、刘某甲（另案处理）等人，利用在衡阳油库装油之机，采取不打封签、规避摄像头等秘密手段分别在中石油衡阳配送中心停车场内、S315线衡南县咸塘镇、珠晖区东阳渡镇等地，秘密从司机承运的油罐车里放油，按90-105元/桶（每桶30升）付给司机油款，再将偷得的油卖给被告人赵建平、李春林、ＸＸ佑、唐斌等人，从中赚取差价。王和平、王福桃共计窃取汽油19万余升，价值96万余元，销赃以后分得赃款8.7万余元，所得赃款挥霍一空；何检阅参与作案窃取汽油14万升，价值59万余元，销赃以后分得赃款4.5万余元；王建国参与作案窃取汽油7万余升，价值36万余元，分赃得款1.7万余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人赵建平、李春林均个体经营加油站，经常到衡阳油库进购油品，由此结识了衡阳油库的发油员被告人邝晶、杨佩等人和维修工被告人王和平等人。2012年-2015年8月期间，邝晶、杨佩等发油员在下班之前，打电话通知赵建平或者李春林，将与司机联手截留下来的汽油，以低于衡阳油库开票提油的价格销赃给他们；2015年8月至2016年10月，王和平将从司机手里收购的汽油，以低于衡阳油库开票提油的价格卖给被告人赵建平、李春林、ＸＸ佑、唐斌。其中被告人李春林先后多次从衡阳油库发油员和维修工处以低价收购赃物汽油，共计81400余升，价值人民币41.5万余元；被告人赵建平以同样方法收购汽油，共计25800余升，价值人民币13.4万余元；被告人ＸＸ佑先后二次以低价从被告人王和平处购买赃物汽油，共计1.7万余升，价值人民币9万余元；被告人唐斌先后五次从被告人王和平处购买赃物汽油，共计6700余升，价值人民币3.5万余元。
为指控被告人的上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王和平、何检阅、王建国、王福桃与司机纠合一起，利用司机的职务便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定；在共同犯罪中，王和平、何检阅、王建国起主要作用，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，王福桃起次要作用，还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人杨佩、邝晶、易林、肖卓玲、潘伯和、谭娟与司机纠合一起，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定；被告人李春林、赵建平、ＸＸ佑、唐斌明知是犯罪所得而予以收购，其中李春林、赵建平二人属于情节严重，四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究王和平、何检阅、王建国、王福桃、杨佩、邝晶、易林、肖卓玲、潘伯和、谭娟的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究李春林、赵建平、ＸＸ佑、唐斌的刑事责任，提请法院依法判处。建议本院对被告人王和平在有期徒刑四年至四年十个月幅度内处刑；对被告人何检阅在三年六个月至四年幅度内处刑；对被告人王建国在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内处刑；对被告人邝晶、易林、肖卓玲、潘伯和在有期徒刑十个月至一年四个月幅度内处刑；对谭娟在有期徒刑六个月至一年幅度内处刑；建议对被告人杨佩在有期徒刑十一个月至一年六个月幅度内处刑；建议对被告人王福桃在有期徒刑一年至一年六个月幅度内处刑；建议对被告人李春林在有期徒刑三年六个月至四年幅度内处刑，并处罚金；对赵建平在有期徒刑三年至四年幅度内处刑，并处罚金；对ＸＸ佑在有期徒刑一年至一年六个月幅度内处刑，并处罚金；对唐斌在有期徒刑六个月至一年幅度内处刑，并处罚金。对被告人王福桃、王建国、谭娟、肖卓玲、杨佩、易林、邝晶、潘伯和、ＸＸ佑、唐斌若符合社区矫正条件，建议可以适用缓刑。
被告人王和平对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人眭柯夫、张峰源提出指控被告人王和平窃取汽油19万余升，证据不足。应认定为11802余升；被告人归案后认罪、悔罪态度极好，积极退赃，望法院对其从轻处罚。被告人何检阅对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。被告人李春林对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得及事实不持异议，并自愿认罪。被告人赵建平对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人戴鑫提出，被告人赵建平认罪、悔罪，已部分退缴赃款，望法院对其从轻处罚。被告人王建国对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人李恒提出，被告人王建国参与作案的时间较短。在共同犯罪中起次要作用，请求法院对被告人王建国从轻处罚，并适用缓刑。被告人王福桃对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。被告人ＸＸ佑对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及事实不持异议，并自愿认罪。被告人杨佩对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人胡素珍提出，认定被告人杨佩截留汽油31400升数额、次数的证据不足；被告人杨佩有投案自首情节，且积极退缴赃款，请求法院对其从轻处罚。被告人邝晶对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人腾淑芝提出，被告人认罪态度极好，积极退缴赃款，请求法院对其从轻处罚。被告人易林对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，但辩称指控其盗油18900余升的数额有出入。其辩护人张衡提出，指控被告人易林盗油的证据不足，即使按照司机的口供确定金额，其涉案金额不足6万余元，达不到“数额较大”的标准，依法不构成犯罪。被告人肖卓玲对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。被告人潘伯和对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人李涛提出，被告人认罪态度极好，已退还部分赃款，请求法院对其从轻处罚。被告人谭娟、唐斌对指控其犯职务侵占罪及事实不持异议，并自愿认罪。
经审理查明：
一、职务侵占罪：
（一）被告人潘伯和、杨佩、邝晶、肖卓玲、易林、谭娟均为衡阳油库的发油员。根据排班安排，一个发油员一个月有5天值班发放汽油。在其负责当班发放汽油期间，发油员利用掌控发油数量的职务便利，与衡阳车队的司机龚某某、何某某等、郴州车队等地的司机联手，截留提油量2‰左右的汽油，再将当班期间截留的汽油卖给被告人赵建平、李春林等加油站的老板。发油员按照每个司机截留汽油的数量付给他们卖油款，其从中赚取0.5元/升的差价。
1、被告人杨佩于2007年6月应聘到衡阳油库担任发油员。2013年6月至2015年8月期间，利用当班发汽油之机，伙同司机在衡阳油库装汽油之时截留公司汽油，以4元-4.5元/升不等的价格卖给司机，累计盗油31400余升，价值16.7万余元（根据价格认定结论中确定的基准价计算，下同）。尔后以4.5元-5元/升的价格卖给被告人赵建平、李春林等人，所得赃款挥霍一空。
2、被告人邝晶于2011年8月应聘到衡阳油库担任发油员。2013年10月至2015年6月期间，利用当班发汽油之机，伙同司机在衡阳油库装汽油之时截留汽油，以3.5元-5元/升不等的价格卖给司机，累计盗油23100余升，价值12.3万余元，然后以4元-5.5元/升卖给被告人赵建平、李春林等人，所得赃款挥霍一空。
3、被告人易林于2010年3月到衡阳油库工作。2013年8月-2014年7月在担任发油员期间，利用当班发汽油之机，伙同司机在衡阳油库装油之时，截留汽油，以5元/升的价格卖给司机，累计盗油16900余升，价值8.87万余元，然后以5.5元/升的价格卖给被告人赵建平、李春林等人，所得赃款挥霍一空。
4、被告人肖卓玲于2011年2月到衡阳油库工作。2013年3月-2015年6月，在其担任油库发油员期间，利用当班发汽油之机，伙同司机在衡阳油库装汽油之时，截留汽油，以每升4元-4.5元的价格付款给司机，累计盗油18200余升，价值9.7万余元，然后以4.5元-5元/升不等的价格卖给被告人赵建平等人，所得赃款挥霍一空。
5、被告人潘伯和2010年12月开始担任衡阳油库发油员。在2012年3月至2013年7月期间，利用当班发汽油之机，伙同司机，采取截留汽油，共计14500余升，价值9.6万余元。尔后以5元/升付款给司机，以每升5.5元的价格卖给被告人赵建平等人，所得赃款挥霍一空。
6、被告人谭娟于2014年11月-2015年7月在衡阳油库担任发油员期间，利用当班发汽油之机，伙同司机在衡阳油库装汽油之时，截留汽油，以3.5元-4元/升不等的价格付款给司机，累计盗油13000余升，价值6.9万余元，然后以4元-4.5元/升卖给被告人赵建平等人，所得赃款挥霍一空。
（二）被告人王和平、何检阅是衡阳车队的维修工。2015年8月，衡阳油库发现了管理漏洞，对发油系统进行整改升级，发油员无法再采取截留汽油的方式与司机联手偷油了。王和平见有机可乘，单独或者纠合何检阅以及被告人王建国，利用可以出入衡阳油库的工作便利，商议一起从司机手里低价买油，获利平分。其中王和平负责管钱、谈价、运送汽油；何检阅、王建国予以协助，王建国还负责管账。被告人王福桃是王和平的妻子，在王和平偷油、卖油的过程中，王福桃协助其管钱，并出售零散汽油。
被告人王和平、何检阅、王建国伙同郴州车队、衡阳车队等地的油罐车司机何某某、刘某甲（另案处理）等人，利用在衡阳油库装油之机，采取不打封签、规避摄像头等秘密手段分别在中石油衡阳配送中心停车场内、S315线衡南县咸塘镇、珠晖区东阳渡镇等地，秘密从司机承运的油罐车里放油，按90-105元/桶（每桶30升）付给司机油款，再将偷得的油卖给被告人赵建平、李春林、ＸＸ佑、唐斌等人，从中挣取差价。王和平、王福桃共计窃取汽油15万余升，价值78万余元，销赃以后分得赃款8.7万余元，所得赃款挥霍一空；何检阅参与作案窃取汽油11万升，价值57.75万余元，销赃以后分得赃款4.5万余元；王建国参与作案窃取汽油7万余升，价值36万余元，分赃得款1.7万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年8月至12月期间，被告人王和平与司机合伙窃取公司93号汽油1.2万升。以每升3元的价格付款给司机，尔后以每升3.8元的价格销赃，获利9200元。
2、2016年1月至2月29日，被告人王和平、王建国、何检阅三人纠合一起，每人出资5000元作为启动资金，购买盗油器具，伙同衡阳车队、郴州车队等地的油罐车司机窃取公司93号汽油7万余升，以每升3元的价格付款给盗油司机，然后以每升3.8元的价格进行销赃，获利51000元，赃款平分，三人各分得赃款17000元。
3、2016年3月-8月，被告人王和平、何检阅合伙，与衡阳车队、郴州车队等地的司机窃取公司93号汽油7万余升。以每升3元的价格付款给司机，然后以每升3.8-3.9元进行销赃，获利56000元，赃款二人平分。
4、2016年8月-10月，被告人王和平单独与司机联手，窃取公司93号汽油4万升，以每升3元的价格付款给盗油司机，然后以每升3.8-3.9元的价格进行销赃，获利33000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人赵建平、李春林均个体经营加油站，经常到衡阳油库进购油品，由此结识了衡阳油库的发油员被告人邝晶、杨佩等人和维修工被告人王和平等人。2012年-2015年8月期间，邝晶、杨佩等发油员在下班之前，打电话通知赵建平或者李春林，将与司机联手截留下来的汽油，以低于衡阳油库开票提油的价格销赃给他们；2015年8月至2016年10月，王和平将从司机手里收购的汽油，以低于衡阳油库开票提油的价格卖给被告人赵建平、李春林、ＸＸ佑、唐斌。犯罪事实分述如下：
1、被告人李春林在2000年以来在常宁市经营一个加油点。2013年9月至2016年10月，先后多次从衡阳油库发油员和维修工处以低价收购赃物汽油，共计81400余升，价值41.5万余元。
（1）2013年9月至2015年1月期间，被告人李春林驾驶小型油罐车，以开小额提票装油为幌子进入衡阳油库，利用装油之机，从衡阳油库发油员即被告人杨佩、邝晶、易林等人处低价收购汽油。其中从杨佩处购买赃物汽油25次、邝晶2次、易林1次，累计购买赃物汽油8200余升，价值4.1万余元。
（2）2016年2月-10月期间，被告人李春林从被告人王和平处以3.8元/升左右的价格购买汽油共16次，合计73000余升，价值372300元；尔后通过银行转账的方式付款到王和平或者被告人王福桃的账户上，共计283720元。
2、被告人赵建平自2010年开始，在衡东县经营“某加油站”。从2012年至2015年8月，多次以低价从衡阳油库的发油员处收购汽油。2015年8月以后，多次以低价从被告人王和平、王建国等人处收购汽油，共计25800余升，价值13.4万余元。
（1）在2012年3月至2015年8月期间，被告人赵建平驾驶小型油罐车，以开小额提票装油为幌子进入衡阳油库，先后多次利用装油之机，秘密从衡阳油库发油员即被告人肖卓玲、邝晶、谭娟等人处低价购买汽油。
（2）2016年1月至2月期间，被告人赵建平以每升4元左右的价格，先后7次从被告人王和平、王建国处购买赃物汽油共计395桶，每桶30升，共计11850升，价值61738元。
（3）2016年7月-10月期间，被告人赵建平、王和平通过电话联系以后，赵建平驾驶油罐车晚上来到王和平位于珠晖区的储油处，按3.8元/升左右的价格，先后3次从王和平处收购汽油，每次4700余升，付款1.8万余元。共计1.4万余升，价值7.3万余元，赵建平共付款给王和平5.4万余元。
3、被告人ＸＸ佑2013年以来，在常宁市经营“某加油站”。2016年4月-10月，先后两次以低价从被告人王和平处购买赃物汽油共计1.7万余升，价值9万余元，销售以后获利2.86万余元。
（1）2016年4月7日，被告人ＸＸ佑与被告人王和平通过电话联系，谈好汽油交易价格为3.9元/升，当天晚上，王和平驾驶油罐来到ＸＸ佑的加油站，卖给ＸＸ佑汽油8000余升，价值41840元；ＸＸ佑通过银行转账付款给王和平31300元。
（2）2016年10月17日，被告人ＸＸ佑与被告人王和平通过电话联系，谈好以3.8元/升的价格购买汽油9500升，价值49685元，并委托司机王某某从王和平处将汽油运输到其加油站。尔后，ＸＸ佑通过银行转账付款给王和平36100元。
4、被告人唐斌是驾校教练。在2016年2月至10月期间，以低价每月从从被告人王和平处购买赃物汽油5-6次，每次5-6，每桶30升，合计220余桶，6700余升，价值3.5万余元，除自用180桶外，剩余的45桶以每桶赚取20元卖给他人，获利675元。
2016年10月21日，经过侦查蹲守，公安机关将王和平、王建国、王福桃抓获，现场查获微型车、输油管、油桶以及6000余升汽油；2016年12月16日，在衡南县街上将何检阅抓获；2016年11月1日，在大浦油库将邝晶、潘伯和、谭娟、肖卓玲、易林抓获；2016年10月23日，在永州加油站将李某甲抓获归案；2016年10月21日，在常宁烟洲加油站将李春林抓获；在赵建平的加油站将赵建平抓获，在ＸＸ佑的加油站将ＸＸ佑抓获归案；在东阳渡镇唐斌家里将唐斌抓获归案；2016年12月1日，被告人杨佩自动到公安机关投案自首。2016年12月22日被告人王和平向公安机关退缴违法所得人民币2万元；2016年11月9日被告人邝晶向公安机关退缴违法所得人民币5万元；2016年12月12日被告人李春林向公安机关退缴违法所得人民币7万元；2016年11月3日被告人肖卓玲向公安机关退缴违法所得人民币5万元；2016年12月1日被告人杨佩向公安机关退缴违法所得人民币5.7万元；2016年11月3日被告人谭娟向公安机关退缴违法所得人民币3万元；2016年11月3日被告人ＸＸ佑向公安机关退缴违法所得人民币2.86万元；2016年11月16日被告人唐斌向公安机关退缴违法所得人民币1万元。在审理期间，被告人王和平向本院退缴赃款人民币3万元；被告人何检阅向本院退缴赃款人民币1.5万元；被告人赵建平向本院退缴赃款人民币1万元；被告人王建国向本院退缴人民币1万元；被告人潘伯和向本院退缴赃款人民币8000元。
上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明：
1、被告人王和平的供述，证明其是中石油衡阳配送中心从事运输车辆的修理工负责维修油罐运输车辆。2015年8月开始，与油罐车司机合伙盗窃油罐车里的汽油；期间与被告人何检阅、王建国参与作案。其与司机联手偷油，并要求与何检阅、王建国各出资5000元，挣了钱三人平分。何检阅表示同意，并交给我现金5000元。王建国也出资5000元入伙。在分工方面，其和何检阅谁有空谁就和司机一起搞油；王建国主要就是把盗来的油送到珠晖区的藏油窝点储存。其妻子王福桃在家里协助其管钱并出售零散汽油，共计窃取汽油15万余升，价值人民币78万余元，销赃得款人民币8.7万余元。
2、被告人何检阅的供述，证明其在王和平的提议下，出资5000元，与王和平、王建国兄弟联手，与司机合伙盗窃油罐车里的汽油，按3元/升的价格付款给司机，再按3.8-3.9元/升的价格卖出去，共参与偷油11万升。其分得赃款人民币4.5万，尚有人民币1.2万在王和平处。其中2016年1-2月，其与王和平、王建国偷油7万升，其分得赃款人民币1.7万。2016年3-8月，其与被告人王和平二人共偷油4万升，分得赃款人民币2.8万。其还证实将偷来的油卖给赵建平，送油给被告人赵建平有十几次，每次500升左右。
3、被告人王建国的供述，证明被告人王和平从2015年8月开始与司机联手盗窃油罐车里的汽油。期间与其、被告人何检阅合伙，将偷来的汽油卖给常宁的李老板、王老板、衡东的赵老板以及驾校的唐斌。还证实其在共同犯罪中，王福桃在家里协助卖油；其负责记账，2016年1月7日2月29日卖油数额共计71140升，销售金额人民币284560元，挣取差价人民币29792元。其中注明“大浦”“石滩”字样的是指卖给赵老板的油。
4、被告人王福桃的供述，证明2015年8月开始盗卖汽油，被告人王和平负责联系进货、销售，期间与被告人何检阅、王建国联手。其在被告人王和平不在家的时候负责收油、卖油，负责管账管钱。其共计获利16万左右，目前三张卡上有余额7万多。其还证实将收来的油卖给了被告人赵建平、李春林、ＸＸ佑和唐斌。被告人唐斌每次卖油一桶30升，付款人民币120元，共计金额人民币3万余元；被告人李春林卖油16次，转账付款，共计人民币274920元；被告人ＸＸ佑从2016年4月开始买油，转账3次，共计金额人民币67400元；
5、被告人潘伯和的供述，证明在2012年3月至2013年7月期间，其担任油库的发油员工作，司机合伙盗窃汽油共计15万升，按5元/升付款给司机。其中在2012年3月-12月期间，其共盗窃汽油8万升卖给龚某某；2013年1-12月，其盗窃汽油7万升，卖给了赵建平，按5.5元/升与龚某某、赵建平结算。其赚取0.5元/升的利润，共获利人民币7.5万元。其还证实了与其合伙偷油的司机情况以及采取同样手段偷油的发油员的情况。
6、被告人邝晶的供述，证明发油员与司机联手偷油在大浦油库是一种潜规则，以及盗窃作案的手法，与潘伯和供述基本一致。其在担任发油员期间与司机联手，盗窃汽油约10万升，销赃金额为人民币45万，其个人获利人民币5万。其销赃给赵建平约8万升，给李春林约2万升。
7、被告人易林的供述，证明其与司机联手，采取截留汽油再销赃的方式合伙窃取汽油，作案手法与潘伯和等人的交代基本一致。第一次供述共与司机联手盗油5.5万升汽油，共获利人民币2.75万元。销赃给赵建平约6次，每次1000升左右，其余卖给了李春林，还帮李春林在株洲联系卖过汽油。证实了联手偷油的司机名单。第二次供述关于盗油的数额与第一次供述有些不一致，证实是约5万升，其获利人民币2.5万，销赃给赵建平约6次，约6000升，得款3.3万，卖给李春林4.4万升，得款人民币24.2万元，其本人获利人民币2.5万元。
8、被告人肖卓玲的供述，证明其与司机联手采取截留汽油再销售给被告人赵建平等人的方式，累计盗油13500升，获利人民币67500元，所得赃款用于家庭开支。并证实其与赵建平之间交易的方式。
9、被告人杨佩的供述，证明其在担任发油员期间，与司机联手采取截留汽油再销售给被告人赵建平、李春林的方式作案偷油，累计115000升，累计获利人民币57500元。但关于销赃给被告人李春林的数量前后交代不一致。前两次交代卖给被告人李春林是6.9万升，卖给被告人赵建平是4.6万升；但在2017年1月11日的供述中，却称卖给被告人赵建平的是4.6万升，卖给被告人李春林的只有1-2万升。
10、被告人谭娟的供述，证明在2014年11月至2015年6月其担任发油员期间，与司机联手，盗卖汽油，共计7个月，一共有3.5万升至4万升，都卖给了被告人赵建平。其是通过告人邝晶介绍认识被告人赵建平，并告知其截留的汽油可以卖给被告人赵建平。关于作案的方式、规律以及赵建平销赃的模式与潘伯和等人的供述基本一致。
11、被告人李春林的供述，证明2016年2月至案发，其从被告人王和平手中购买汽油，并转账付款16次，共计人民币283720元，购买汽油73251升。从司机屈某手中购买汽油300升，转账人民币1150元。2013年9月至2015年2月期间，其从发油员杨佩、邝晶、易林手中购买汽油，但关于购买的次数、数量前后交代不一致，前一次交代是8次，8200升；后一次交代是28次1400升。
12、被告人赵建平的供述，证明其先后三次从王和平处购买汽油共计1.41万升，付款人民币5.4万；但其否认从发油员手中购买汽油，对多次到油库进购少量汽油（少于2吨），没有合理的辩解理由。
13、被告人ＸＸ佑的供述，证明其分别于2016年4月和10月分两次通过转账交易方式从被告人王和平手中收购汽油共计17500升，获利人民币28600元（经鉴定价值91525元）。
14、被告人唐斌的供述，证明其在2016年2月-10月期间，从被告人王和平手中收购汽油至少225桶，共计6750升，市值约人民币36450元。
15、鉴定意见及汽油价格参考表，证明2009年至2016年10月期间，汽油最低价在2016年1月26日至2月8日期间，为5.25元/升。
16、邝某某、石某某、邝某、钟某甲、邓某、刘某甲、李某乙、陈某甲、李某丙、易某某、李某丁、李某戊、杨某某、蒋某某、陈某乙、刘甲、陈某、白某某、庞某某、林某某、刘某乙、王某某、龚某某、何某某、李某甲、钟某乙、罗某甲、周某甲、潘某、刘某丙、夏某某、肖某某、罗某乙、陈某丙、万某某、王甲、袁某某、屈某、贺某某、宫某某、柴某某、刘某丁、刘乙、任某某、王乙、方某某、黄某甲、曾某某、李某己、孙某某、高某某、钟某丙等五十二名证人证言，证明其均是车队的司机。且其均证明前后两个阶段其与被告人潘伯和、杨佩、邝晶、肖卓玲、易林、谭娟等发油员联手截留汽油的方式、规律、分别与发油员、维修工联手偷油的数量。其与被告人王和平、何检阅、王建国联手，利用在衡阳油库装油之机，采取不打封签、规避摄像头等秘密手段在中石油衡阳配送中心停车场内、S315线衡南县咸塘镇、珠晖区东阳渡镇等地，秘密从其承运的油罐车里放油，按90-105元/桶（每桶30升）付给其油款。
17、证人文某的证言，证明其2013年6月通过王和平介绍到配送中心车队做维修工，与王和平是师徒关系。证明王和平2014年11月开始，买了一台微型车后，除了油库整改期间的几个月，基本上每天都大量从司机那里购买汽油，每次加满20多个桶，每次600-800升左右。且其在2016年先后三次帮助王和平从司机刘某乙处买油6桶180升，付款540元；从两个外地司机处买油15桶450升；从何某某处一次买油6桶180升，一次有十多桶；都是根据王和平的委托或者司机与王和平联系好以后，代为帮忙，没有从中获利。
18、证人谭某的证言，证明其是油库开票员。自2013年1月开始担任开票员，油库共有三个开票员。油库提油程序是在开票员处开提油卡--发油台装油--
开票员打印出库单--
顾客、制单人、发油员、审核人在出库单上签字确认。出库单反映了油库卖油情况，显示了顾客信息、提油车辆、数量、规格、发油员等重要信息。但出库单上的客户和发油员的名字经常是开票员代签。代签的名字是当天当班的发油员的名字，但不分汽油班还是柴油班，只是确定被代签的名字是当班的发油员。出库单上除了卸油地点，其余的信息都是真实的。还证实赵建平在油库一般每月提油20多次，一次提0.5-1吨的时候多，提3-5吨的时候少。
19、证人李某的证言，证明其是油库发油组长。在2015年发现发油员杨佩利用可以手动补油差的管理漏洞联手司机偷油。油库整改以后，再想偷油的话只有在铅封上搞名堂，发油员在加完油后不打铅封，出库后由司机将铅封打上。关于发油的流程、出库单的信息来源、赵建平提油的情况与谭某的证言基本一致；另外还证实赵建平提油0.5-1吨的话就不会要出库单，一般由开票员代签，但提油5吨的话就会要出库单，自己签字，提5吨的情况很少。
20、证人赵某甲的证言，证明其是被告人赵建平的儿子。某加油站2010年由黄某乙出资创建，由其父亲负责经营打理，日常的进油、卖油都由其父亲负责，黄桂民负责报税、算账，据说是按加油站的收益分红，其表姐罗珍萍在加油站上班，拿2000元一个月的工资。油罐车是其父亲买的，用于拖油、送油。
21、证人黄某乙的证言，证明其是被告人赵建平的姐夫。某加油站由黄某乙牵头，由被告人赵建平及其姊妹一起出资兴建。2009年-2011年是被告人赵建平及两个妹妹赵某乙、赵某丙三家共同经营。2011年6月-2017年6月实际由赵建平在负责经营。2011年6月，加油站有分红，分成三份，每份20多万。
22、证人唐某某的证言，证明其是被告人李春林的妻子。2007年5月，被告人李春林开始经营某加油站。2010年11月买了一辆油罐车，其丈夫去油库拖油。2015年8月以后，就没有到油库去拖油了，而是到别的地方拖油，说是从石油公司的工作人员那里搞来的油，通过转账支付购油款。
23、证人周某乙的证言，证明其是衡阳油库副主任。证明发油员的工作职责和流程、发油员发油的排班情况、发油员发油时允许的损耗。
24、证人郑某某的证言，证明其是运输车队的副主任。证明运输车队的工作职责和流程、运输途中，油品允许的损耗情况、车队对司机运油中的检查和监管、运输司机的出勤和配送油品情况。
25、受理案件登记表、抓获经过，证明2016年10月21日，经过侦查蹲守，公安机关将王和平、王建国、王福桃抓获，现场查获微型车、输油管、油桶以及6000余升汽油；2016年12月16日，在衡南县向阳桥街上将何检阅抓获；2016年11月1日，在大浦油库将邝晶、潘伯和、谭娟、肖卓玲、易林抓获；2016年10月23日，在永州加油站将李某甲抓获归案；2016年10月21日，在常宁烟洲加油站将李春林抓获；在赵建平的加油站将赵建平抓获，在ＸＸ佑的加油站将ＸＸ佑抓获归案；在东阳渡镇东阳村五组唐斌家里将唐斌抓获归案；
26、辨认笔录，证明被告人潘伯和、邝晶、王和平、王福桃、肖卓玲、王建国辨认出在其手中购买汽油的是加油站老板赵建平；被告人邝晶、王和平、王福桃辨认出从其手上购买汽油的是加油站老板李春林；被告人王和平、王某某辨认出从其手上购买汽油的ＸＸ佑；被告人王福桃辨认出在其手上购买汽油的唐斌；王某某、李某甲辨认出盗卖汽油的王和平；夏某某、龚某某辨认出合伙盗窃汽油的潘伯和；夏某某、龚某某辨认出合伙盗窃汽油的邝晶；夏某某辨认出合伙盗窃汽油的杨佩；刘某乙、屈某辨认出合伙盗窃汽油的何检阅。被告人邝晶、潘伯和辨认出油库、发油台的具体位置在大浦街杨峰路500米左拐1公里处，证明该处就是其与司机合伙盗油的地点；王和平、王建国辨认出其与司机合伙盗油、销赃的具体位置在衡南县一个半封闭的院落、油库停车场进门左脚处、王和平位于107国道往耒阳方向的居住处。
27、现场勘查笔录及现场照片，证明2016年10月22日，珠晖公安分局侦查员对王和平位于珠晖区的储存汽油现场进行勘查，油桶、油泵、油罐，有4个油桶中装满了汽油；从其中一个油罐中抽出5200升汽油。
28、王和平盗窃汽油、销赃给赵建平、唐斌的现场照片、作案工具照片、赃物照片、王和平账单照片、王建国销售日报表的账单原件，证明2016年1月7日-2月29日销售油品的数量、收取金额等情况。
29、扣押决定书、扣押物品文件清单、非税收入一般缴款书，证明2016年','2018-12-29
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