广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）穗中法刑二初字第156号
公诉机关广东省广州��人民检察院。
被告人李平，化名“李立平”、“陈威”，男，1973年9月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省清远市清城区。因本案于2011年4月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现被羁押于广东省广州市第三看守所。
辩护人林瑜才，广东金轮律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2011）219号起诉书指控被告人李平犯诈骗罪，于2012年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月15日公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派代理检察员廖翀出庭支持公诉，被告人李平及其辩护人林瑜才到庭参加诉讼。本案依法办理延期手续，现已审理终结。
广东省广州市人民检察院指控：2008年至2011年3月，被告人李平冒充中国人民解放军总参情报部工作人员及部队高干子女，谎称其可以帮助被害人解��经济纠纷、在境外开办农场、申请房地产开发用地等事由，先后骗取被害人许振伟人民币185万元、董庆新人民币47.62万元、张伟人民币720万元及价值人民币93万元的奥迪Q7越野车一辆、李爱刚人民币119万元及价值人民币50万元的藏獒2对。上述财产合计人民币1214.62万元。
公诉机关向本院移送了指控被告人李平犯罪事实的被害人陈述、证人证言、物证书证以及被告人的供述等证据，认为被告人李平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李平否认控罪，辩称其未诈骗他人。其辩护人认为无充分证据证明被告人李平主观上存在诈骗钱财的故意，指控诈骗数额不准确，指控的部分事实不清，证据不足。
经审理查明：2008年至2011年3月，被告人李平冒充中国人民解放军总参情报部工作人员及部队高干子女，谎称��可以帮助被害人解决经济纠纷、在境外开办农场、申请房地产开发用地等事由，先后骗取被害人许振伟人民币105万元（以下货币种类为“人民币”）、董庆新47.62万元、张伟600万元及价值93万元的奥迪Q7越野车一辆、李爱刚100万元及藏獒2对。上述财产合计945.62万元。得手后，被告人李平将赃款、赃物用于挥霍和转卖他人。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
一、被害人许振伟被诈骗的相关证据
1、受理报案登记表，证实本案的案件来源。
2、广东伟信融资担保投资有限公司工商登记资料、税务登记资料等，证实广东伟信融资担保投资有限公司工商注册基本情况。
3、广东伟信融资担保投资有限公司出具的证明，证实被告人李平非该公司股东，也不是该公司员工，李平持有的与该公司有关的名片、证明等资料均为李平本人伪造或诱骗���得。2009年8月，被告人李平自称中国人民解放军总参情报部局长，经人介绍欲与伟信公司建立合作关系。2009年底，应被告人李平的要求，伟信公司在李平写好的为其儿子办理留学美国的相关证明材料上盖章。
4、被害人许振伟提供的被告人李平2009年在伟信公司搞警民共建活动时的照片、王强提供被告人李平在伟信公司的照片，证实被告人李平在伟信公司身着大校军服。
5、被害人许振伟提供的被告人李平手机号138×××4＊＊＊发给其的信息，证实被告人李平向被害人许振伟提供了其民生银行账号（账号：62×××68＊＊＊＊）、李爱刚工商银行账号（账号：62×××65＊＊＊＊）及中国银行账号（账号：45×××66＊＊＊＊）、殷芳农业银行账号（账号：62×××27＊＊＊＊）；并在信息中提及办车辆部队牌照及中纪委调查伟信公司信访的事。
6、被告人李平将一辆奥迪Q7车卖给伟信公司的相关书证材料，包括原始购买发票、二手车销售发票、变更前后的车辆行驶证、车辆转让协议书、收据等，证实被告人李平于2010年6月13日将发动机号BHK100973，车架号WAUAY54LX9D031435的奥迪Q7车卖给伟信公司，原车牌号为“粤A×××××”，所有人李平，变更后车牌号为“粤G×××××”，所有人广东伟信担保投资有限公司。
7、中国银行股份有限的资金账户（户名：许成余，账号：60×××91＊＊＊＊）的银行转账记录及李平在中国民生银行广州科技园支行开设的资金账户（账号：62×××68＊＊＊＊）的对账单，证实2010年12月3日，从许成余所有的中国银行账户转款100万元至被告人李平的民生银行账户。
8、中国人民解放军总参谋部情报部文件（复印件），证实李平已告知杨晖部长有关伟信公司的经济纠纷情况，请杨晖部长出面解决。
9、证人殷芳提供其转账3.6万元至���威工商银行账户（账号：62×××90＊＊＊＊）的银行转账凭证及殷芳在中国农业银行股份有限公司的资金账户（账号：62×××27＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实证人殷芳转账人民币3.6万元至陈威所有的工商银行账户上。
10、中国人民解放军总参谋部第二政治部证明，证实该部对外从未使用过“中国人民解放军总参谋部情报部二部”的名称，该部杨晖同志不认识李平或李立平；未向广东伟信担保公司许振伟发过任何函件；广州市公安局提供的盖有中国人民解放军总参谋部情报部公函复印件中印章系伪造，“杨晖”签名非该部杨晖同志本人签名。
11、证人陈俊的证言：2009年8月，李平称他儿子要到美国读书需要学费，要我老板许振伟用100万元买他的二手奥迪Q7车，同时配一副军牌，帮我和公司的司机钟康雄各搞一套军人驾驶证、行驶证。当时李平卖车一直答应配一副军牌的，但一直没办下来，后来他将自己使用的一副北C号码的军牌给我们挂在车上，还为该车办理了部队行驶证和司机的部队驾驶证。
我公司与湛江环球钢铃公司纠纷的事情，李平曾带许振伟和我去丽江见一个自称中纪委书记小舅子的人，后来李平提出说搞定这件事要150万元，我们许总没有同意。过来一段时间我们三人在天河那间广州酒家吃饭，当中有一个50多岁的男人，李平介绍说是中纪委派下来的，说杨部长已经找了中纪委的人处理我们公司的事，吃完饭我们三人在天河林和路省烟草局对面一间洗脚店洗脚，李平再次跟我和许总说杨部长已经派人下来，我们公司骑虎难下，不给钱也不行，说杨部长已经交代其单位划250万给中纪委的人办我们公司这件事，并同时出示了一份杨部长写给许总的红头文件，上面盖有总参情报部的印章和杨部长的签名，我和许总��时都怀疑这份文件的真假，所以当时我偷偷趁李平不留意时出去复印了这份文件。第二天李平约我和许总到嘉逸豪庭喝茶，再次提到要250万，并威胁说不给就搞死许总和我公司，许总无奈之下在喝完茶第二天通过湛江公司划了100万元给李平。今年春节后还要许总再给150万，我们就开始怀疑李平的身份了。李平在2009年9月带我和许总去山西见了山西省武警总队的政委，两天后带我们去了北京，在北京住下后一直没见到杨晖部长，后有人送了10条中华烟来，李平说是杨部长送给许总的，我们等不到杨部长就回广州了。
经辨认，证实证人陈俊辨认出被告人李平。
12、证人王强的证言：我是广东伟信担保投资有限公司的司机。李平不是我单位的工作人员，李平称其儿子要定居美国，其本人是现役军人，部队肯定不会出具收入证明，我们公司帮其出具收入证明的。
经辨认，证人王强辨认出被告人李平。
13、证人李希文的证言：我在广州军区空军政治部工作。2011年3月，我经朋友介绍认识李平，他自称在军委警卫局工作，是兰州军区司令员李乾元的儿子，当时他穿一套大校的军装，胸牌是“李立平”。我认识他的时候觉得他人不是很稳重，很喜欢帮人办事，说话不靠边。他的联系电话是138×××4＊＊＊＊。
经辨认，证人李希文辨认出被告人李平。
14、证人王建明的证言：我在广东泰源融资担保有限公司工作。2009年，我经朋友陈俊介绍认识李平，李平自称在中央军委办事。2011年，我和李平在广州酒家吃饭，我见过他穿一套绿色的军装，胸牌写的是李立平，大校军衔，臂章写着中央军委办公厅。我见他开一辆挂“WJ0400030”的山西武警部队的黑色奥迪A8车，还见他开过一个挂北C军牌的车，他联系电话是135×××3＊＊＊＊、138×××4＊＊＊＊��我觉得他为人不怎么样，喜欢把事情吹大，有几次他想介绍项目我做都被我拒绝了。
经辨认，证人王建明辨认出被告人李平。
15、证人郑方晴的证言：我是中国行政参阅副总编辑。2010年10月，我经朋友李中保介绍认识李平。之后，我带李平在中纪委通过正常渠道到信访室，将李平举报湛江市的市委秘书长李连涉嫌违规的材料一起交给信访办的接待人员。我当时感觉李平提供的举报材料比较齐全，感觉有一定新闻价值，就于2011年3月份左右和同事苗俊杰一起到湛江市委宣传部，向宣传部了解关于湛江市秘书长李连的情况，因没有了解到什么情况就直接回北京了。2011年，我在广州酒家见过李平穿一身大校军装。
经辨认，证人郑方晴辨认出被告人李平。
16、证人苏军的证言：我在北京军区交部二处工作。我不认识李平或李立平。“北J10627”和“北C10216”两副军牌是我给山西省军区用，山西省军区属北京军区管辖，车牌也是由北京军区下发，我不清楚这两副军牌挂在什么车上，我没有帮忙办理过这两副军牌的行驶证。我不认识李平，也不可能给他军服、军人标志等。
17、证人殷芳的证言：我是暨南大学学生。2010年3月，我经朋友介绍认识李平、许振伟、刘军炳三个人，并和李平确立了男女朋友关系。李平说他有几个名字分别是陈威、李平、李立平、李志新，他对我说他是总参部情报部二部的副局长。我见他穿一套绿色的军装，胸牌有时挂李立平，有时挂李志新，大校军衔，臂章写着中国人民解放军总参谋部。有一次，我看见他穿一套中央军委办公厅的军服。2010年4月，李平得知我家要钱买房子，就说让许振伟给我5万元，并让许振伟转五万元到我的账户（账号：62×××27＊＊＊＊），李平陪我到农业银行直接从我账户将5万元转到��母亲于珍账户（账号：95×××00＊＊＊＊）。6月15日，一个自称是李平办公室的人在QQ跟我说，我要是不把许振伟给我的五万元还给李平，他就以总参谋部的名义定我全家的罪，叫我把钱汇到陈威的账号。6月24日，我在我的账户（账号：62×××27＊＊＊＊）取出16000元，到天河区体育东路的工商银行把35000元存到陈威的工商银行账号（卡号：62×××90＊＊＊＊），6月25日，我再存1000元到陈威的账户，我爸在家里的工商银行转账14000元转到陈威的账户。我把全部5万元还给李平后就没有见过他。
经辨认，证人殷芳辨认出被告人李平。
18、证人钟康雄的证言：我是广东伟信担保投资有限公司综合部助理。2011年4月12日，我根据老板许振伟的吩咐，把李平写的关于李平是广东伟信担保投资有限公司副总经理，年收入为95万元人民币的收入证明加盖好广东伟信担保投资有限公司的��章和我司财务部经理的签名交给李平。2009年6月，在广州市体育东路120号地下停车场李平交给我一副军牌车“北J-10627”和一本大众途锐行驶证。李平平时穿的军装是两横有四星的大校军服。
19、被害人许振伟的陈述：2009年5、6月，我通过他人认识李平，朋友称李平是总参情报部的，当时李平身穿一套臂章标志写有“总参”字样的大校军服，军服胸前印的名字是李平。2009年底，李平得知我公司做投资生意就提议我公司挂靠到总参情报部。2009年底一天，李平叫我到湛江市武警支队，他给我看了一份中国人民解放军总参情报部版头的传真件，内容是总参情报部二部杨晖部长同意我公司挂靠总参谋部，文件落款盖有中国人民解放军总参情报部的章，还有杨晖部长的签名。2010年某天，我对李平说我公司因担保问题与他人发生纠纷。然后，他带我和陈俊到云南丽江找中纪委��记的舅子帮忙。我们在丽江见到一名40岁左右的男子，他自称中纪委书记是其姐夫，然后李平将我公司一份材料交给那名男子，那名男子说我公司委托可以找其姐姐帮忙。我们见面后，李平跟我说要100万元，我也没有同意。
2010年12月的一天，我与李平在广州酒家吃饭，李平给我介绍一名在中纪委信访办工作的新华社记者。席间，李平称已找中纪委及情报部杨晖部长出面帮忙处理我公司的事情，要我支付250万元费用，我不同意。饭后，李平拿出一份中国人民解放军总参部情报部的红头文件给我看，内容是已按照李立平的意思帮我处理好我的事情。第二天，李平又约我喝茶，再次要我支付250万疏通关系的费用，并恐吓我说如果不支付，将告诉湛江市的领导说我告他们，并让我下不了台。我搞不清李平的身份，迫于压力于当天下午通知湛江告诉许成余通过其私人中国银行账户（账号：60×××91＊＊＊＊）划账100万元到李平在中国民生银行广州科技园支行开设的私人账户（账号：62×××68＊＊＊＊），汇款时间2010年12月3日。
2009年，李平称帮我办理军A的部队车牌，要我支付40万元费用，2009年6月22日，我在湛江通知朋友将40万元通过私人账号汇到李平提供的账号。李平一直没有帮我办理军A牌照，称还要付40万元才能办理，2009年10月份，我通过湛江一个私人账号将40万元付给李平提供的账号。2009年底，他找人送我一副军牌。
2010年5月，我让我公司一位职员转账5万元到李平指定的殷芳农业银行账户62×××15，这是作为李平帮我摆平经济纠纷的送礼费。
经辨认，被害人许振伟辨认出被告人李平。
二、被害人董庆新被诈骗的相关证据
1、接受刑事案件登记表，证实本案的案件来源。
2、香港立新投资集团有限公司的资料三张，证实香港立新投资集团有限公司在香港申请商业登记，登记生效日期为2008年11月28日。
3、缪红辉在中国农业银行股份有限的资金账户（账号：62×××19＊＊＊＊、622848010202555＊＊＊＊）的交易明细及存款凭证，证实该账户的存取情况。
4、证人林伟洪的证言：2008年7、8月，董庆新打电话给我让我转26200元到一个叫陈威的账号上，我是在中国工商银行港口支行转的。我认识李立平时，他穿着一套中国人民解放军的军装，肩上挂着两杆四颗星，他自称是师级干部。
经辨认，证人林伟洪辨认出被告人李平。
5、证人关伟雄的证言：2009年9月，李平开了台悍马车来董庆新的养殖场。
经辨认，证人关伟雄辨认出被告人李平。
6、证人叶志华的证言：2008年7、8月至2009年12月间，李立平冒充原兰州军区司令员李乾元的儿子及中国人民解放军总参谋部情报部工作人员，以帮我和董庆新申办农场��注册手续费为由，诈骗了董庆新几十万元。期间，李立平收取了董庆新的钱之后，以各种理由推托我们，还提供虚假的香港立新投资集团有限公司牌照糊弄我们。2008年10月，我和刘锦全在中山金冠饭店看见董庆新给李平现金2万。2009年10月，董庆新叫我转10万元给李平。我还知道董庆新叫他姐夫缪江辉转账23万到李平提供的账号上。2009年12月份，我和刘锦全在中山市西区沙朗港隆南路翠朗华苑15号大厅看见董庆新给李平现金10万元，钱是用黑色塑料袋装着的。
7、证人刘锦全的证言：2008年10月，我和叶志华在中山金冠饭店看见董庆新给李平2万现金。2009年12月份，我和叶志华在中山市西区沙朗港隆南路翠朗华苑15号大厅看见董庆新给李平10万元现金，钱是用黑色塑料袋装着的。我听董庆新说要李立平帮忙在加蓬开办农场需要费用。
8、证人缪江辉的证言：2009年10月份，董���新说做生意资金周转，让我借钱给她，叫我转账23万元到一个账户。
9、被害人董庆新的陈述：2008年，我通过他人介绍认识了李立平。当时李立平穿着一套大校军衔、胸牌写着是李立平的军装，他自称李平，是中国人民解放军总参情报部的工作人员，主要负责东南亚情报工作。大约半个月后，李平来到中山约我吃饭，对我说可以介绍我到加蓬共和国去开农场。因为到国外开农场要注册公司，他当时向我要了人民币35万元作为帮我搞立新集团投资有限公司手续的费用，其中，我在中山金冠饭店给了他现金2万元，我叫朋友叶志华转入到陈威的账号上10万元，我叫姐夫缪江辉转账到陈威的账号上23万。他给我一套立新集团投资有限公司的工商行政牌照，牌照是在香港登记的。后来，李平又说办不了签证，然后他又叫我去河南开农场，最后就不了了之。另外，我叫朋友林伟���转账到陈威工行的账号上2.62万元。后来，我在中山市西区沙朗港隆南路翠朗华苑给他现金10万元，当时叶志华、刘锦全在场。2008年底，李爱刚送我和李平每人一只藏獒，后来李平给了我其中一只藏獒。
经辨认，证人董庆新辨认出被告人李平就是自称在中国人民解放军总参谋部负责东南亚情报工作的男子。
三、被害人张伟被诈骗的相关证据
1、接受刑事案件登记表，证实本案的案件来源。
2、证人张玉平与被告人李平的合影、李平的军官证、军服等，证实被告人李平军官证上登记为“李立平”，上校军衔，服务于总参情报部。其所着军服为上校及大校军服。
3、张润娥转账至陈威账户、董庆新账户及张润娥中国银行存款回单等银行资料，证实被害人张伟被被告人李平诈骗的事实，其中，张伟通过其姑姑张润娥开具了6张中国银行卡，每张卡内存10万元人民币，卡交给被告人李平；张润娥转账150万元至陈威工商银行账户、转账200万元至董庆新建设银行账户；2009年3月10日，证人张勋转账100万元人民币至被害人张伟账户。
4、张润娥的中国银行股份有限公司大同新开南路执行的资金账号（账号：60×××08＊＊＊＊、60×××85＊＊＊＊、60×××85＊＊＊＊）的开户资料及账户历史明细，证实以上账号于2010年5月15日存入10万元。
5、张润娥的中国建设银行股份有限公司的资金账户（账号：43×××02＊＊＊＊的开户资料及交易明细，证实2008年12月4日，该账户汇款150万元到账号为62×××90＊＊＊＊上（户名为陈威）。
6、张润娥的中国建设银行股份有限公司的资金账户（账号：43×××01＊＊＊＊的开户资料及交易明细，证实2009年6月16日，该账户汇款200万元到账号为62×××26＊＊＊＊上（户名为董庆新）。
7、张伟的中国建设银行股份有限公司的资金账户（账号：43×××09＊＊＊＊）的开户资料及交易明细及李平的中国建设银行股份有限公司的资金账户（账号：62×××12＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实2009年3月10日，该账户通过转账存入100万元到张勋的账户上（账号：62×××07＊＊＊＊）；2009年6月6日、6月28日、6月29日、6月30日、7月2日，该账户通过ATM转账分别存入5万元到李平的账户上（账号：62×××12＊＊＊＊）；2009年6月27日，该账户通过ATM转账存入5万元到谢志佳的账户上（账号：62×××13＊＊＊＊）；2009年7月2日，该账户通过转账支取存入351210万元到董庆新的账户上（账号：62×××13＊＊＊＊）。
8、田晓鸣在中国农业银行股份有限公司的资金账户（账号：62×××66＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实该账户于2010年9月6日现支200万元。
9、董庆新的中国建设银行股份有限的资金账户（账号：62×××26��＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实该账户于2009年6月16日通过转账存入200万元，于2009年9月21日通过转账分别存入300000元、351210元。
10、董庆新的中国建设银行股份有限的个人汇款凭证及李平的中国工商银行股份有限公司的资金账户（账号：36×××62＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实董庆新于2009年7月13日通过转账存入2621000元到李平的账户上（账号：62×××71＊＊＊＊）。
11、张勋的中国建设银行股份有限公司的资金账户（账号：62×××07＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实该账户于2009年4月7日在天津保税区通过转账支取93万元到赵晓宇的账户上（账号：43×××13＊＊＊＊）。
12、奥迪Q7越野车的销售资料（包括建设银行的刷卡商户存根、机动车销售统一发票的记账联）及预审监管支队预审三大队于2012年2月27日出具的情况说明一份，证实被害人张伟付款购买一辆奥迪Q7越野车，后该车被被告人李平登记至其名下。
13、证人张玉平的证言：我是在大同市交警支队工作的。我和我小儿子张伟经齐明介绍认识李平，李平自称是原兰州军区司令员李乾元的儿子，现服役于中国人民解放军总参谋部二部（情报部），是驻广州负责东南亚局事务的局长（副师级），李平还拿出一本红色的中国人民解放军军官证给我们看。张伟因为想开发武警大同总队一处宅地，需要李平帮忙找关系，李平以各种找关系的名义，先后向张伟要了700多万元，其中的现金200万元是我和张伟、田晓明一起在太原给李平的。他还要我们买了一部奥迪Q7送给叶景亮总队长，该车是我大儿子张勋在天津奥迪4S店购买的。目前为止，我们托李平办的事还没办成。
经辨认，证人张玉平辨认出被告人李平，指认了其与李平的合影、李立平的中国人民解放军军官证、军���。
14、证人张勋的证言：我是北京市的武警。张伟说李平介绍他认识了叶景亮，李平说要买台奥迪越野车给叶景亮，张伟就将100多万元的车款付给了捷丰4S店，我提车开回北京交给叶景亮的女儿。第二天，李平打电话让我去把昨天的发票换成是他的名字，我就去改了车的发票。后来，李平又向我要了10万元说是上牌费，我就提了钱交现金给李平。我于2009年3月10日从我的建行卡（卡号62×××07＊＊＊＊）转了100万元给张伟的建行账户（43×××09＊＊＊＊）上，张伟说是给李平送礼用的。2009年3、4月份的时候，我转了93万元到一个中介公司用于买车，中介公司再将钱转到天津港保税区捷丰国际贸易有限公司。我见过李平穿着大校军服，挂着师职资历章，臂章单位是总参情报二部。
经辨认，证人张勋辨认出被告人李平。
15、证人张润娥的证言：我是负责管理张伟的账户。2008年12月4日，张伟叫我将150万元汇到户名为陈威的账号里，我用中国建设银行大同新开北路分理处的账号（账号：43×××02＊＊＊＊）将150万元汇到陈威的中国工商银行的账号（账号：62×××90＊＊＊＊）里。2009年6月16日，张伟通知我汇200万元人民币到户名为董庆新的建设银行卡（卡号：62×××26＊＊＊＊），我用中国建设银行大同新开北路分理处的账户汇的（账号：43×××01＊＊＊＊）。2010年3月，张伟要我以我的名义在中国银行大同支行办了6张每张10万元的卡，然后我将卡交给张伟了，至今，只有二张的钱没有用过，其他的都用完了。
16、证人刘建华的证言：我是在武警山西省总队工作。我通过叶景亮介绍认识李平的，说李平是原兰州军区司令员李乾元的儿子。武警“JW04-00030”车牌是属于我们部队的，至今一直没有启用过，在我们部队运输处保管。我们部队没有奥���A8车。
经辨认，证人刘建华辨认出被告人李平。
17、证人叶景亮的证言：我是在武警山西省总队工作。2008年春，我经他人介绍认识李平是李乾元司令员的儿子。期间，李平说想开发我们武警总队的地。后来，李平送了两瓶洋酒给我，说酒箱里装了100万元给我，我交还给李平的司机。2009年3月份，李平说可以买到走私罚没车，我就把我女儿叶林的电话和家庭住址告诉他。后来，我女儿打电话给我说李平送的是新的奥迪Q7越野车，不是罚没车，我就让李平把车开走。
经辨认，证人叶景亮辨认出被告人李平。
18、证人田晓鸣的证言：2010年7、8月份，我在大同市雁北宾馆经张玉平和李爱刚介绍认识李平，他穿着上校军服，张玉平介绍李平是总参二部情报部保密局的局长。2010年9月6日，李平在太原并州饭店的房间里向张伟提出需要30万办事，我取了30万现金给张伟，张伟当我的面直接给李平。第二天早上，我和张伟在民生银行将170万元拿到银行给李平，李平自己开户，把钱存进他的账户里。给李平的200万元是我叫我的财务从大同迎宾西路的山西省农业银行大同市分行从我的银行卡（卡号：62×××66＊＊＊＊）取现的。
经辨认，证人田晓鸣辨认出被告人李平。
19、被害人张伟的陈述：2008年，我经朋友介绍认识李平，他自称是兰州军区司令员李乾元的儿子，并掏出一个军官证给我看，军官证好像写着总参谋部之类的字样。2008年底，李平说山西省武警总队总队长叶景亮是他父亲的老部下，可以帮我拿下开发山西省武警总队在大同市政府城市规划城中村改造的一块地项目，并让我准备一张存入人民币150万元的银行卡作为见面礼给叶景亮。李平给我发了一个叫陈威的中国工商银行账号（卡号：62×××90＊＊＊＊），我叫我姑姑张润娥用中国建设银行大同新开北路分理处的账号（卡号：43×××02＊＊＊＊）将150万元汇到陈威的账号里。2009年3月，李平说要去北京拜访叶总，让我再准备一张存入人民币100万元的银行卡给中国武警总部的贺副司令。我把中国建设银行北京东四支行的银行卡（卡号：43×××09＊＊＊＊，内有100万元）给他，李平说晚上吃饭时把卡交给贺司令。由于我办卡时银行帮我办了取款短信通知，我知道这笔钱在5月下旬以每天转账5万元、取现2万5千元的方式不断转走，余下35万元于7月2日以消费方式划走。后来，李平说要给山西省武警总队刘政委送钱，让我把人民币200万元打到董庆新的建设银行卡里（卡号：62×××26＊＊＊＊），我让我姑张润娥用中国建设银行的账户（卡号：43×××12＊＊＊＊）在大同建设银行新开北路分理处汇了200万元到董庆新卡上。2010年3月，李平要我准备6张银行卡每张10万元给大同武警的6个党委成员。3月26日，我让我姑姑张润娥以她的名义在中国银行大同支行办了6张每张10万元的卡（卡号分别是60×××85＊＊＊＊、60×××85＊＊＊＊、60×××85＊＊＊＊、60×××859＊＊＊＊），还有两张卡卡号记不得了。2010年8月15日，李平找我要200万元给新来的钟总，我找田晓明借了200万元，分两次给李平，第一次我和田晓明给了现金30万元给李平，一次是田晓明在太原龙城宾馆楼下的民生银行，由李平开卡把170万元存进当时开的卡里。2009年5月，李平要我买辆Q7奥迪车给叶景亮，我叫我哥在天津买了一辆Q7奥迪车，车款是我家里支付，当时买车所开发票名字及身份证号码是李平发短信过来的，具体什么名字我不记得了。后来，李平又要求将买车发票的名字改成他自己的名字。我一共给了李平710万元及一辆Q7奥迪车。
经辨认，被害人张伟辨认出被告人李平，指认了三张中国建设银行的转账凭条、四张存款回单。
四、被害人李爱刚被诈骗的相关证据
1、接受刑事案件登记表，证实本案的案件来源。
2、被害人李爱刚提供的关于两对藏獒的血统证明，证实两对藏獒价值50万元人民币。
3、李爱刚的中国银行股份有限公司的资金账户（账号：60×××98＊＊＊＊、60138281010013＊＊＊＊）的开户资料及账户历史明细，证实该账户的存取情况。
4、证人张勋的证言：2009年初的某日，我和李爱刚一起去太原市龙城大酒店，我亲眼看见李爱刚将100万交给李平，李平就将钱放在房间的保险箱里，这些钱是用一个塑料袋装着的。
5、被害人李爱刚的陈述：我经张玉平介绍认识李平，张玉平说李平是兰州军区司令员李乾元的儿子，是总参二部广州局的局长，当时李平穿着上校军服。2009年初，我找李平办理绿园酒店门口移植树，我送了两对藏獒给他，并在太原市龙城大酒店给他现金100万元。2010年10月，我找李平帮我战友韩玉英在青海省西宁市办理审批办理金矿的手续，我在西宁市给他一张内有10万元的中国银行卡。第三次，我找李平帮我战友朱智芳的外甥调动工作，我分两次给了4万元人民币。2011年3月，李平说他在美国的银行卡超支，我给他一张内有5万多元的中国银行卡。我给李平的两张中国银行卡账号是60×××98＊＊＊＊，601382810100134＊＊＊＊，开户行是大同市中国银行新开南路支行。2009年夏天，李平找我办理过两副军车牌，我给李平办理的都是正当手续的车牌，一副是“北J10267”，一副是“北C10216”，“北J10267”是给湛江伟信担保公司的许老板，“北C10216”是给山西武警总队叶景亮总队长。李平通过许老板的账号转账了30万元到我中国银行账号上，没多久李平就将这30万元要走了。
经辨认，被��人李爱刚辨认出被告人李平，指认了被告人李平使用的军官证、军服。
五、综合证据
1、抓获经过，证实2011年4月21日，公安机关将被告人李平抓获归案。
2、被告人李平身份材料，证实被告人李平身份情况及其作案时已达到完全刑事责任年龄。
3、被告人李平前科材料，证实被告人李平因涉嫌非法拘禁，于2005年12月31日被广州市公安局白云区分局采取取保候审强制措施，2006年12月11日解除强制措施。
4、搜查证、搜查笔录及广州市公安局扣押物品、文件清单，证明2011年4月21日，公安机关对被告人李平的居住地进行搜查，扣押奥迪A8轿车一辆、军官证、中国人民解放军车辆驾驶证、军装、武警胸针、臂章、中国工商银行卡（卡号：95×××21＊＊＊＊、622208360200018＊＊＊＊、427030320002＊＊＊＊）、中国工商银行存折（账号：36×××62＊＊＊＊、36×××29＊＊＊＊）、陈威��居民户口簿、港澳通行证及护照等物品。
5、暂扣款，证实公安机关暂扣被告人李平人民币29800元、美元10000元、港币20830元。
6、李立平在山西龙城国际饭店的入住记录，证实被告人李平用军人的身份登记住宿。
7、被告人李平使用的手机号码135××××3888、1382948001的开户资料及通话清单，证实被告人李平使用的手机的通话情况。
8、电子证物检查工作记录（穗公［刑技］勘（2011）205号），证实经对被告人李平所持有的1台移动电话及1张SIM卡进行勘验检查，对提取的所有信息数据资料进行甄别，发现295条与案件相关的短信息。
9、穗公（司）鉴（痕迹）字（2011）245号痕迹检验报告，证实经检验，送检的悬挂“WJ0400030”号牌的黑色奥迪A8小轿车车架号码、发动机号码均未发现改动痕迹。
10、穗公（司）鉴（痕迹）字（2011）245好痕迹检验报告、情况说明一份，证实2011��4月21日，广州市公安局刑警支队三大队在广州市南沙区碧桂园翠畔九街4号1703房抓获被告人李平，送检的悬挂“WJ0400030”号牌的黑色奥迪A8小轿车的车架号码和发动机号码经检验均未发现改动痕迹。
11、中国人民武装警察部队山西省总队政治部保卫处《关于协助核查机动车辆的复函》，证实“WJ0400030”车辆号牌系该总队车牌号，目前在该总队后勤部运输油料处封存。
12、李平的中国民生银行广州科技园支行的资金账户（账号：62×××68＊＊＊＊、622622030817＊＊＊＊、622622030817＊＊＊＊、622622090558＊＊＊＊、472068090008＊＊＊＊、622622090558＊＊＊＊）的开户资料及交易明细，证实以上账户的资金支取情况。
13、陈威的工商银行资金账号36×××29＊＊＊＊的开户资料及账户历史明细，证实该账户的资金交易情况；其中，2008年12月4日存入150万元；2010年6月13日存入3万元，同年6月24日存入19000元，同年6月25日存入1000元，一共5万元。
14、中国人民解放军总参谋部第二政治部保卫处出具的《证明》，证实该部对外从未使用过“中国人民解放军总参谋部情报部二部”的名称，该部杨晖同志不认识李平或李立平；该部未向广东伟信担保公司许振伟发过任何函件；广州市公安局提供的盖有中国人民解放军总参谋部情报部公函复印件中印章系伪造，“杨晖”签名非该部杨晖同志本人签名。
15、中国人民武装警察部队广东省总队后勤部运输油料处出具的《证明》，证实广州市公安局刑警支队三大队在广州市南沙区碧桂园翠畔九街4号1703房楼梯间搜出WJ1566016车牌属假冒车辆号牌。
16、证人杨红梅的证言：我丈夫李平有两个身份证，两个户口本，一个是李平的身份证和户口簿，是清远市的户口，另外一个是陈威的身份证和户口簿，是广东省茂名市的户口���李立平是李平在老家河南省孟州叫的名字。我不清楚李平在外面的事，家里搜到的军服，是最近一个星期李平才挂在家里的。
17、被告人李平的供述：我不是现役军人。公安机关在我的住所广州市南沙区碧桂园翠畔九街4号1703房搜出三件共两套军服，其中秋装悬挂大校军衔、臂肩悬挂中央军委办公厅的名称、胸章悬挂李立平名字，春装是长袖衬衣、悬挂大校军衔、臂肩悬挂中国人民解放军总参谋部的名称，还有一件衬衫。
2009年7月，我穿过大校军服和许振伟等人在湛江市的广东伟信担保公司合过影，他们称呼我为首长。我和许振伟是广东伟信担保公司的合伙人。2009年8月份，我入股现金350多万元给许振伟，许振伟每个月给我2万元工资，从我入股到现在我共得到工资和分红110万元。我就要求退股的事与许振伟有经济纠纷，后在2010年10月许振伟退回100万元转账到我民���银行账号。2010年10月份，许振伟要我处理吴茂林（湛江市环球公司的老板）欠公司1800万元的事情，我到北京找过中纪委信访室乔局长，检举吴茂林因湛江市秘书长李连参与生意的材料，我还通过总政军艺学院主任程东海介绍认识新华社内参报主编记者郑方晴到广东省湛江市宣传部采访检举吴茂林欠钱一事。我在办这事期间要求许振伟先借给我100万元，我要打借条给许振伟，他没要，许振伟转账了100万元到我民生银行账号。我通过我的老乡认识总参情报部的杨晖部长，他有打电话给中纪委的有关领导过问此事，没有以总参情报部的名义发过文。
2009年8月，我卖了一台奥迪Q7给许振伟，他打了100万人民币到我工行账户。2010年1月，我搞了副“北J1067”的军牌给许振伟，该车于2011年3月18号被广州军区保卫部扣押。
我用我的名字李平、陈威在广州开过账户，我用李平的名字在山西太原民生银行也开过户。2010年，张玉平汇了一笔款到我的太原民生银行账户上。2009年3月，张勋在天津一家奥迪4S店陪我去买了一辆奥迪Q7越野车，车牌是粤A×××××。2009年，李爱刚送了两对藏獒给我，我给了一只给董庆新。我介绍了李爱刚给许振伟认识，李爱刚帮许振伟办理了“北J10627”和“北C10216”两副牌给许振伟。
以上各项证据经查来源合法，内容真实客观，且能相互印证，可以证明本案事实，本院对其证明效力予以确认。
对公诉机关的指控及被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1、关于被告人李平是否实施诈骗行为及其辩护人认为公诉机关认定李平犯诈骗罪的事实不清、证据不足的意见，经查，本案的证人证言、被害人陈述、被告人供述、扣押清单、银行转账记录等证据均证实被告人李平冒充中国人民解放军总参情报部工作人员及部队高干子女，谎称认识很多领导，能帮人办事，使被害人对其虚构的事实产生错误认识而交出财物，而其收取被害人财物后亦未办理相关事务，并且非法占有被害人的财物，虽然被告人李平对上述事实均予以否认，但上述证据相互印证，足以证实被告人李平实施了诈骗的犯罪事实，故被告人李平及其辩护人提出的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
2、关于指控李平诈骗被害人许振伟的事实，经查，证人陈俊、殷芳等证人的证言、被害人许振伟陈述、银行转账记录等证据证实被告人虚构事实，利用虚假身份，以帮忙处理经济纠纷为名，诈骗了被害人许振伟通过许成余转账的100万元、被害人许振伟转账给殷芳的5万元。对于起诉书指控的其余80万元，只有被害人的陈述而无相关的转账凭证、记录或证人证言证实，因此，该80万元的指控事实不清、证据��足，本院不予认定。故公诉机关指控被告人李平诈骗被害人张伟的数额有误，本院予以纠正。综上，应认定被告人李平诈骗被害人许振伟105万元。
3、关于指控李平诈骗被害人董庆新的事实，经查，证人林伟洪、叶志华、刘锦全等证人的证言、被害人董庆新的陈述、银行转账单等证据证实被告人李平虚构事实，利用虚假身份，以介绍生意为名，诈骗被害人董庆新47.62万元至今未归还，该单指控事实清楚、证据确实充分，本院予以认定。故被告人李平及其辩护人提出的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
4、关于指控李平诈骗被害人张伟的事实，经查，证人张润娥、张玉平、张勋等证人证言、被害人张伟的陈述、银行存款回单、交易明细等证据均证实被告人李平虚构事实，以帮助申请房地产开发用地为名，诈骗张润娥汇到陈威账户的150万元，张润娥汇到董庆���账户再汇到李平账户的200万元，被害人张伟交给被告人李平的现金200万元，被害人张伟给被告人李平的4张银行卡共40万元，被害人张伟支付的购买奥迪Q7越野车的车款93万及上牌费10万元；对于起诉书指控的其余120万元，现有的证据无法证实被告人李平非法占有该款，故公诉机关指控被告人李平诈骗被害人张伟的数额有误，本院予以纠正。综上，应认定被告人李平诈骗被害人张伟600万元及价值人民币93万元的奥迪Q7越野车一辆。
5、关于指控李平诈骗被害人李爱刚的事实，经查，证人张勋的证言、被害人李爱刚的陈述、资金账户资料、血统证明等证据证实被告人李平虚构事实，以帮忙办理事务为名，诈骗被害人李爱刚交出的现金100万元、藏獒2对；对于起诉书指控的其余19万元，现有的证据无法证实被告人李平非法占有该款，故公诉机关指控被告人李平诈骗被害人张伟���数额有误，本院予以纠正。综上，应认定被告人李平诈骗被害人李','2018-09-25
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