河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第248号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人徐某，下岗工人，群众。2014年9月24被抓获羁押，同月27日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年10月8日经玉田县人民检察院批准，次日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人李小艳，河北民源律师事务所律师。
辩护人ＸＸ敏，河北冀华律师事务所律师。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉（2014）438号起诉书指控被告人徐某犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2015年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员张绍平、郭莉斯出庭支持公诉，被害人李某及其诉讼代理人李福华，被告人徐某及其辩护人李小艳、ＸＸ敏，证人于某、宋某到庭参加诉讼。2015年9月16日在开庭审理过程中，公诉机关进行补充侦查，本院决定延期审理。2016年1月7日在开庭审理过程中，公诉机关再次进行补充侦查，本院决定延期审理。因本案案情复杂，经河北省唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2008年，被告人徐某与李某结识，后徐某多次以各种名义和理由从李某处借款。2011年7月份，被告人徐某又以做二手车生意急需用钱为名，向李某借款。2011年7月21日晚，在玉田仁和宾馆313房间内，被告人徐某从李某处取走人民币80万元，后逃匿。
公诉机关提供并经法庭质证的证据有：
1、被告人徐某供认述如下：
（1）2014年9月24日10时27分至2014年9月24日10时30分在昆山市公安局城西派出所供述，李某是他前女友，他与前妻黄惠芳于2008年离婚，2013年7月份李某到昆山市人民法院把他起诉了，法院判决李给付李某88万元，他已还了李某几十万元，还欠李某30多万元，后来李某又告他诈骗，但是根本没有诈骗这回事。
（2）2014年9月27日22时17分至2014年9月24日13时32分在玉田县公安局执法办案中心供述，他于2014年9月24日因李某说他诈骗80万元被江苏市昆山市公安局城西派出所抓获。李某是他前女友，他们于2008年1月通过碧聊软件的402房间认识的。他没诈骗李某八十万元，是李某支持他做二手车生意，借给他80万元。因为李某找他，他不见李某，李某才告他诈骗。李某是通过银行卡转账给了他80万元。他来过玉田，来看李某，他和李某于2013年3月份分手，现在他欠李某钱。他于2008年、2009年来过玉田两次，他住在广场对面的宾馆，2011年他未来过玉田。2011年他在山东省临沂市大顺停车场做二手车生意，他认识刘某甲，他是通过刘某甲才做的二手车生意，因为总有人刁难他，他于2013年5月就不在大顺停车场做二手车生意了，后来他就做二手车中介了。他在2011年5月份以前通过刘某甲买了两辆车，这两辆车不是刘某甲的，他还被刘某甲骗了。李某给过他现金，都是五百、一千的，没给过他大额现金。李某给他的80万元，他做二手车买卖亏损了。他给李某出具过一张借条是80万元的，具体怎么写的他记不清了，当时他和李某说不再谈感情，只谈债务。2011年5月份，他从刘某甲处看好两辆车，他与李某说一辆车就能挣1万元，但那次他被刘某甲和平中平骗了，当时李某给他转账16万元，平中平也是做二手车生意的，平中平还给他出具了一张借条。2011年10月份左右，李某来过一次大顺停车场，因为生意不景气，他和李某还吵架了。2011年7月份，李某没有给他80万现金。李某给他的钱，有的是银行贷款，有的是向李某的干妈借的。
（3）2014年9月28日09时02分至2014年9月28日09时45分在玉田县看守所供述，他因为诈骗李某八十万元被刑事拘留，他说做二手车生意，李某相信他才给他钱的，李某是银行转账一次一次给他的钱，不是给的他现金，李某给他的钱他做二手车生意亏损了，他买车价高卖车价低，这样亏损的。他欠李某钱，昆山法院判决他还李某88万元。他给李某出具的80万元欠条，是总欠条，他和李某之间的欠款就两清了。
（4）2014年9月29日14时57分至2014年9月29日16时01分在玉田县看守所供述，他给李某出具的80万元的借条是他自己书写的，是他给李某出具的总借条，借条的具体内容他记不清了。他于2011年9月份开始租门市做二手车生意，他租的门市在刘某甲门市楼上。他记得是2011年5月份，他带李某到大顺物流中心看过他买的三辆车，这三辆车是通过刘某甲买的，也是通过刘某甲卖的，因为他经验不足，才通过刘某甲买车卖车，他做二手车生意也是通过刘某甲才做的。这三辆车赔钱了，他给了刘某甲一部分费用，他被人骗了十几万元，他还给了李某一部分钱。2011年7月份他未来过玉田，他2010年10月份来过玉田，李某未给过他80万现金，昆山法院判决他还李某88万元是总钱数。他现在从事昆山和梁山两地的二手车中介，他挣中介费，他是2014年后开始做的。他现在老家有房子，法院把他的财产都查封了。2013年5月份以后他在山东梁山做二手车中介，2013年5月份以前他在山东临沂市做二手车买卖。
（5）2014年10月9日9时25分至2014年10月9日9时45分在玉田县看守所供述，他知道因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留，他知道被逮捕了，犯罪事实他已经说过了，不想再说了。
（6）2014年10月21日10时07分至2014年10月21日10时58分在玉田县看守所供述，他没诈骗李某钱，他也没向李某借过80万元钱。2008年至2011年间，李某给他投资做二手车生意，李某还给他买车，给他3万元用于装修房子，这些钱都是李某给他花的，他也还过李某一些钱，2011年他做二手车生意赔了50万元，2012年他和李某分手了，他给李某打了80万元的借条。2011年7月份他未向李某借过80万元钱，2011年他也未到过玉田，2011年他在山东省临沂市大顺停车场做二手车生意，当时李某给他投资的，李某投了50万元，是转账给他的，他把这些钱都赔掉了。李某没借给过他80万元现金。
2、被害人李某陈述如下：
（1）2014年8月4日19时38分至2014年8月4日20分58分在玉田县公安局集中执法办案中心陈述，她来报案，她于2011年7月21日下午被徐某骗了人民币80万元。当时她以为徐某是做买卖，他们关系还可以，她不想把事情闹僵了，到现在一分钱也未还她，她才来报警。她是通过她的同学曾献梅认识的徐某，她与徐某是朋友关系。2011年7月中旬，徐某给她打电话，说徐某从山东临沂刘某甲那看好了五辆大车，已交了十五万定金，还差八十万元尾款，徐某把卖家已找好了，但是十天内不交尾款，定金就退了，让她帮忙找点钱，并说给她十万元利息。他们认识好几年了，她就答应给找找看。到了7月21日下午，徐某给她打电话说到了玉田县供销大厦对面的焦大夫门诊，徐某就等着她，她下班后安排徐某到仁和宾馆313房间。她就给宋某打电话，让宋某把钱送到仁和宾馆313房间，因为之前她已和宋某说过借钱的事，因为还差30万元，之后她又给于某打电话，说向于某借30万元，于某说晚上给送过来。晚上8点多钟，宋某先把钱给她，当时徐某也在宾馆，不一会儿，于某也把钱送过来了，再加上她包里的十万元现金，一共八十万元现金，她都给徐某了。她告诉徐某这钱都是借的，让徐某尽快把钱还给她，徐某一直说谢谢。宋某和于某先出去了，还叫她出去，在楼下宋某和于某问她与徐某的关系，怕她受骗，她和宋某和于某解释了一下，还给宋某和于某出具了借条，宋某和于某就走了，她又上楼与徐某说了几句话就回家了。过了一周，她给徐某打电话问怎么样了，徐某说把车买了，正卖着呢，让她放心。过几天她还是不放心，她就去山东临沂找徐某了，徐某带她到大顺停车场，徐某指着五辆大车说是徐某的，她就相信徐某了，之后她就回家了。又过了几天，钱还是没有还她，徐某也不爱理她了，她又去找徐某，在停车场那找到了徐某，徐某说车正卖着呢，徐某就走了。她自己在停车场里找到一个叫刘某甲的人，刘某甲说徐某没从刘某甲手里买过车，还说徐某是骗子。她感觉被骗了，她就四处找徐某，2012年3月4日她在南京仙林汽车交易市场找到了徐某，徐某说车赔钱了，买卖不好做了，她让徐某出具一张借条，徐某说两年内还清。到现在徐某也未还她钱，她也找不到徐某了，欠条也到期了，她就来报警了。刘某甲也是做二手车生意的，徐某从她那借来的钱肯定未用于做二手车生意。
（2）2014年9月30日10时33分至2014年9月30日11时59分在玉田县公安局集中执法办案中心陈述，她是通过她的同学曾献梅认识的徐某，后来他们在网上聊天，她和徐某是朋友关系。她一共给徐某210万元，这钱包括她已经起诉徐某的128.7万元，还有最后她一次性给徐某的80万现金。她和徐某关系不错，徐某向她借钱说给利息，她才借给徐某钱的。他起诉徐某128.7万元，最后昆山法院判决徐某还她88万元。这128.7万元，包括2008年12月份徐某家里装修房子她给了3万元，2010年徐某说在江苏昆山开汽车美容门市她借给徐某20万元，2010年后半年徐某说做买卖没车不方便她又借给徐某5万元，后徐某说做二手车生意她又陆续借给徐某6万元，这些钱都有借条，还有24.7万元没有借条，是利息和她帮徐某办事的钱。她借给徐某的钱有40多万是自己的，其余的钱都是借的。她给徐某的这些钱都是通过银行转账给徐某的。她在昆山法院起诉时因为律师说那八十万元还没有到期，律师还说那八十万元是诈骗，她才没一块起诉。她认为她借给徐某的钱与徐某诈骗她的钱是两回事，她在报案时才没说那128.7万元的事。八十万到期后她嫌丢人就没有报警，现在她实在没办法了才来报警。她借给徐某80万元后，徐某就不接她电话了，她通过关系在南京找到徐某，她和徐某打起来了，徐某才给她出具的借条。她现在认为借给徐某的那88万元，也是被徐某骗去的，当时她就不应该去法院起诉，她早就应该报警。
3、证人于某证实如下：
（1）2014年8月6日15时00分至2014年8月6日15时39分在玉田县公安局集中执法办案中心证实，他认识李某，李某在银行上班，他们是朋友关系。2011年7月中旬的一天，他刚从东北老家回到玉田，李某就给他打电话说向他借点钱，他和李某关系不是特别好，因在李某向他借钱之前，他蒋哥向他说过这事，他就同意借给李某钱了。2011年7月21日下午5点多钟，李某给他打电话向他借钱，让他把钱送到仁和宾馆，当天晚上8点多钟，他到的仁和宾馆，他记不清去哪房间了，他看到李某、姓徐的男子，还有姓宋的男子，他就把30万元给了李某，李某也没数钱直接把钱就给了姓徐的男子。她还听到李某与姓徐的男子说买车的事，他在房间里待了十来分钟，他就下楼了，李某和姓宋的男子与他一起下的楼。在楼底下，李某给他和姓宋的男子打了欠条，之后他们就走了。当时李某说用几天就还给他，但后来李某一直未还给他钱。在楼下的时候，李某还给姓宋的男子打了40万元的欠条，李某管姓宋的男子叫宋哥，李某给姓徐的男子至少70万元。他在宾馆给李某钱的时候，他听李某与姓徐的男子说买车的事，他不知道李某借钱具体做什么用。
（2）2014年9月29日10时41分至2014年9月29日10时53分在玉田县公安局集中执法办案中心证实，他记不清具体什么时间把钱给的李某。他是在仁和宾馆313房间把钱给的李某，李某说用7天就把钱还给他，当时房间里有李某、宋哥（就是借给李某40万元的人），还有姓徐的男子。他把钱给李某后，李某就把这30万元给了姓徐的男子。在楼下李某给他打借条的时候，他才知道宋哥也借给李某40万元。姓徐的男子把钱放在一个拉杆皮箱里。他没与姓徐的男子说话，李某介绍了一下姓徐的男子。他借给李某的30万元，其中有20万元是他妈给他的，还有10万元是洗浴中心柜台的钱。
（3）于某当庭证实，他在公安机关是如实供述的，他和徐某、李某没有利害关系。
4、证人宋某证实如下：
（1）2014年8月6日16时01分至2014年8月6日16时37分在玉田县公安局集中执法办案中心证实，他与李某是朋友关系，李某在银行上班，他原来有一个印刷厂，总去李某那办业务，就认识李某了。2011年7月中旬的一天，李某给他打电话向他借钱，一开始李某说借50万元，就用几天，他说没那么多钱，李某说最少也得凑40万元，他说找找看吧，后来他凑够了40万元。2011年7月21日下午5点多钟，李某给他打电话，让他把钱送到仁和宾馆，当天晚上8点多钟，他就到了仁和宾馆的313房间，他看到李某与一个姓徐的男子在房间里，他就把40万元给了李某，他让李某数数钱，李某接过钱没数，又从包里拿出10万元，一共50万元都给了姓徐的男子。他问姓徐的男子借钱干什么用，姓徐的男子说买大车。过了一会儿，于某又来了，于某又给了李某30万元，李某接过钱又给了姓徐的男子，李某共给了姓徐的男子80万元。他们在房间待了一会儿，他和李某、于某一起下了楼，在楼下李某给他和于某打了欠条，之后他们就走了。过了一个星期，他向李某要钱，李某说没有钱，李某也向姓徐的男子要钱呢，李某说找不到姓徐的男子了，现在李某也未还他钱。李某向他借钱时说李某的朋友买大车需要钱。李某说与姓徐的男子是好几年的朋友了，李某和买车没有什么关系，李某就是把钱借给了姓徐的男子。李某说给他利息，他说他们关系不错，就不要利息了。他借给李某钱时，他、李某和姓徐的男子在场。
（2）2014年9月29日11时13分至2014年9月29日11时31分在玉田县公安局集中执法办案中心证实，他于2014年7月21日晚上8点左右借给李某的钱，李某给他打借条时他特意往吧台那看时间了。他一次借给李某人民币40万元，李某说用七、八天就把钱还给他，他还问李某与姓徐的男子是什么关系，别上当。他在仁和宾馆的一个房间里把钱给李某的，钱是他从自己的诚信印刷厂里拿的。他把钱给李某时，房间里只有他、李某和姓徐的男子，他把钱给李某后，过了一小会儿，小于子才进来的。他问姓徐的男子借钱干什么用，姓徐的男子说买大车用。他在房间里把钱给李某后，李某数完钱，又把包里的钱拿出来一起给的姓徐的男子，姓徐的男子把钱放在一个带拉杆的皮箱里。
（3）2015年3月3日15时10分至2015年3月3日15时28分在玉田县公安局集中执法办案中心证实，他借给李某40万元，时间是2011年7月份，具体时间他记不清了。他借给李某的钱是他从自己的诚信印刷有限公司拿的，迁安丰乐园饮料公司给他的公司结款42万多元，他把其中的40万元借给了李某。这42万多元是迁安丰乐园饮料有限公司从2010年11月份至2011年7月份从他们公司做纸箱子的总工钱，客户是刘振义，刘振义的手机号是135××××0881。2011年7月份左右的一天，他记不具体时间了，李某给他打电话向他借钱，他当时手里没钱，他就找刘振义，让刘振义给他结账。过了几天，他去刘振义家里，刘振义给了他42万多元的现金，当天晚上，他就去仁和宾馆把钱给了李某。刘振义给他钱，他肯定给刘振义打收条了。没有人知道他把借给李某这事。
5、证人刘某甲证实如下：
（1）2014年8月19日10时15分至2014年8月19日11时05分在临沂市兰山区大顺停车场证实，他于2004年开始在大顺物流里边的二手车交易市场做二手大货车生意，因徐某在他那里买过二手货车，他就认识了徐某，他与徐某是朋友关系。徐某一开始就是把车买回江苏，倒卖出去挣差价，后来徐某在大顺物流租了一间房子想做生意，但徐某白天睡觉，晚上出去，看着就不像做生意的人，现在房租还没给呢。徐某一次就从他那里购买一辆大车，徐某没有一次购买五辆大车的能力。2011年7月份的时候，他与徐某已没有业务往来，徐某也未从他那买过车。徐某就是购买8万至12万之间的车，贵的车徐某不买。一般他和徐某谈好车的价钱后，徐某把车的定金给他，他们去车管所办完过户后，徐某就把剩下的钱给他，一辆车的定金一般是一、两万元，一个星期内过完户。
（2）2015年2月11日9时10分至2015年2月11日9时37分在兰山刑警大队证实，他认识李某和徐某，李某和徐某在他楼上住过。2011年7月份以后，李某未向他询问过徐某买车的情况，他没说过徐某是骗子，也没说过徐某没有买车。2011年7月份以前，徐某做过二手车生意，徐某做二手车生意一直到2012年底。他也做二手车生意，2011年11月份前他与徐某有过生意往来。他不知道徐某的其他情况。
6、证人蒋某证实，他和李某是小学同学，他和于某是朋友关系，他知道于某借给李某钱的事。2011年7月份左右，当时他在外地，李某给他打电话向他借钱，他手里确实没钱，他就说找人给问问。之后他给于某打电话，说他同学李某倒点钱，问于某有钱吗，于某说有，于某又问具体怎么回事，他说他同学李某在银行上班，是事业干部，把钱借给李某错不了，如果出事了，他给担着，于是于某答应把钱借给李某。之后李某与于某怎么联系的，他就不知道了。过了挺长时间，他遇到于某，于某说李某还不上钱了，到现在李某也未还于某钱，于某总向他要钱。
7、证人王某证实，徐某是她丈夫，他们于2012年9月14日经朋友介绍认识，后来他们在网上聊天，当时徐某在临沂做二手大货车生意。她和徐某于2013年8月16日结婚。她向玉田县人民检察院提交的徐某的聊天记录，是她从徐某的电脑里发现的，就在提交的黑色格顿牌主机里，他们从临沂到梁山一直用这个电脑。这些聊天记录是她清理电脑里的东西时发现的。她提交的材料中徐某的聊天记录是徐某自己保存的截图，其他截图是她用电脑截的图。她把电脑邮到徐某的老家后，徐某的家人好像是把其中一台主机的硬盘拆过了，但应该未动硬盘里的东西。
8、证人刘某乙证实，他不认识王某和徐某，卡号为8315的建设卡是他的工资卡，他儿子叫刘佳，2014年时，他儿子买二手房，用这个卡给卖房的房主转过不到40万元，他们是通过中介公司买的房，他买的房在丰润13号小区218栋1门401室，手续都是他儿媳办理的。
9、证人仲某证实，她是中国银行新城道分行的客户经理，她认识王某，她通过张新认识的王某，她与王某是朋友关系。2014年3月份的一天，她向王某借了10万元，王某是通过银行转账，把钱转到她丈夫刘俊丰的银行卡，她向王某借钱是给她丈夫用，因她丈夫从别处借到钱了，第二天，她又把钱给王某转了回去。王某在中建二局上班，她不知道王某借给她的钱是哪来的。
10、证人简某证实，李某是她干女儿，2011年夏天李某向她借了6万元钱，李某说1万元1年给她1千元利息，她未问李某借钱的用途。她给李某的钱都是现金，当时只有她和李某在场，这6万元是她和老伴攒的，因为她不会存取款，钱就一直在家里放着。2014年前，李某才把钱还给她了，给她的现金，当时她老伴也在场，她老伴原来在天津设计院上班。其他人不知道她借给李某钱的事。
11、证人黄某证实，徐某是她前夫，他们于2008年4月25日在民政局协议离婚，当时她开服装店，徐某总是上网，她说不想过这种日子了，徐某说离婚，他们就离婚了。他们有两套房子，她和徐某各一套，但每套房子都有她儿子徐杰一半。离婚前徐某养大车，自己当司机，离婚后徐某做什么她就不清楚了。离婚前她看到徐某的聊天记录，她才知道徐某外边已经有人了。她后来听说徐某再婚了，那个女的叫王某，她不认识王某，没见过面。现在她就在徐某父母楼下住，她不清楚徐某家是否有大额开销。
12、辨认笔录，证实证人宋某辨认出被告人徐某就是拿走李某钱的姓徐男子；证人于某辨认出被告人徐某就是李某叫“徐哥”的男子；证人刘某甲辨认出李某。
13、借款条，证实徐某于2012年3月14日为李某出具借款人民币80万元整的借款条凭证，并约定二年内归还。
14、借条，证实李某于2011年7月21日分别为宋某、于某出具借款40万元整和30万元整的借条。
15、昆山市公安局代为羁押通知书及玉田县公安局刑警大队工作说明，证实被告人徐某于2014年9月24日被抓获羁押，同月27日被押解至玉田县看守所。
16、江苏省昆山市人民法院（2013）昆民初字第1684号民事判决书，证实被告人徐某欠李某88万元的事实，且不包含本案所涉及的80万元。
17、公安情报检索系统查询结果，证实李某于2011年7月21日17时15分在玉田仁和宾馆入住，2011年7月22日14时35分退房。
18、受案登记表，证实李某于2014年8月4日报案。
19、玉田县公安局刑事侦查大队的工作说明，证实未能查询到徐某、李某2011年购买火车票的信息；移动公司只能查询自查询日前三个月的通话记录及详单，故未能查询到2011年内李某、宋某、于某、蒋某、徐某的通话记录；通过对徐某使用的电脑主机两台、笔记本电脑一台进行数据恢复，但发现三台电脑在2011年7月21日均无使用情况。
20、上网记录查询结果，证实被告人徐某于2010年8月3、4、5、6、9日在玉田九重天网吧的上网情况。
21、电脑恢复数据，证实徐某使用电脑内的部分内容。
22、户籍证明，证实被告人徐某的基本情况。
二、拒不执行判决、裁定罪
2013年7月24日，江苏省昆山市人民法院以（2013）昆民初字第1684号判决书就李某与被告人徐某的民间借贷纠纷一案作出判决，判决被告人徐某在判决生效之日起十日内归还李某88万元。判决生效后，被告人徐某未予执行。经查，在法院判决后，被告人徐某让其现任妻子王某使用王某的姓名办理多张银行卡用于其在山东、江苏等地作生意和日常开支。
公诉机关提供并经法庭质证的证据有：
1、被告人徐某供述如下：
（1）2015年3月11日9时55分至2015年3月11日10时22分在玉田县看守所供述，他和王某于2012年9月、10月份认识的，不是2013年10月16日就是2013年10月18日结婚的。李某通过银行转账给了他80万元左右，他给李某打80万欠条是总欠条，他让李某把以前的欠条撕了，李某是否把欠条撕了他不知道。他于2011年4月开始做二手车生意，李某差不多给他50多万元。李某原来在法院起诉他欠款210万元，包括所有的钱。他把房子都卖了，钱还给李某了。他往家里写信，目的就是为了让他父母把房子卖了，还钱给李某。他想向他儿子借钱还李某，但李某不让他儿子借钱给李某。
（2）2015年4月9日16时17分至2015年4月9日17时33分在玉田县看守所供述，他有四、五个QQ号，第二个QQ号是28×××39，其他的记不清了，他注册的昵称基本上都是“雨夜！”。他第一个QQ号是为了和李某聊天找人申请的，后来的几个号都是用于农夫语音聊室，他还开了一个“雨夜音乐之家”的聊天室。他也注册过微信号，但他不会玩。他最近用的手机号是150××××1365，他原来平时与父母一起居住。2011年他在山东临沂做过二手车生意，2012年以后他在山东济宁市梁山县做二手中介，2013年他与王某结婚后，王某开始帮他，2014年以后他基本不去梁山了，后来王某给他钱，他买一辆车，放了一年这车也没卖出去，现在王某还埋怨他呢。他原来有一辆富康轿车，是李某给他买的，后来他又添加了18000元，在他朋友处换了一辆帕萨特轿车，后来他主动把车开到法院执行局，抵押给了李某。其实他名下的房子不是他的，2009年为了贷款买车，才把房子变更到他的名下，他贷款16万元买挂车，到现在他还车的贷款，一个月得还1000多元，现在应该是他父亲替他还车的分期呢。他在临沂做二手车生意平时住在临沂十三路朱许小区租房处。他在梁山做生意时住在徐集镇的租房处。他在租房处的东西都是王某买的。江苏昆山法院查封的半挂车是王某出钱买的，是为了帮他挣钱还账，现在这辆车已被法院拍卖了，卖了97000元，当时这辆车是花14万元买的。他做二手车生意，就第一辆车挣了钱，他从李某手借的钱，挣了3万元，他把16万元都给了李某，后来李某不承认这事了，以后也没挣过钱。他让他父亲把这16万元钱打到了李某的建行卡上，一年多才查到这笔钱，后来李某也承认收到了16万元。2011年李某不相信做二手车生意不挣钱，李某不让他卖车，结果赔钱了。2014年他去山西、太原、大同找二手车信息，他在寻找买二手车的人。他基本上都是靠王某的工资生活，他自己倒买倒卖老式电影胶片也挣了点钱。他有一台台式电脑和一台笔记本电脑，台式机在他老家，笔记本在王某家。李某告他诈骗，是因为李某和王某闹僵了，李某和王某在治气。
（3）2015年4月30日10时34分至2015年4月30日11时16分在玉田县看守所供述，因为他名下的银行卡都被法院冻结了，他没有办法使用自己的身份办银行卡，他做生意需要钱，王某在山东临沂给他办了两张银行卡，一张是建行的，一张是农业银行的，他记不清这两张卡的卡号了，都是用王某的名办的，具体什么时间办的他记不清了，应该是昆山法院民事判决以后办的。昆山的两张银行卡也是王某给他办的。临沂的银行卡他用于经营汽车，他自己也需要钱，就是为了做生意方便。他从临沂宝友停车场那买的半挂车，对方也姓徐，全部都算上半挂车花了12万元，王某给他转了9万元，他借了10万元高利贷，其中有3万元给他儿子了。王某给他的9万元全部用在车上了，分几次花的他记不清了，当时他不用银行卡转账。如果这9万元是转支的，就是王某与他在一起，王某帮他操作的。王某一共给他多少钱他记不清了，王某给他的钱都转到银行卡上，王某名下外地银行卡都是他的，王某给他的钱都用在车上了。他把钱都转给卖车的人了。王某给他钱，让他做生意，好挣钱还李某钱。2014年法院把他儿子的房子拍卖了，卖房子的一部分钱他给法院了。除了卖房子的钱，他没给过李某现金，因为他没有钱，他现在还欠李某40多万元。法院判决以后，他买车的钱都是王某给他的。他自己借了10万元高利贷，其中3万元给他儿子了，又偿还了一部分房贷，剩下四、五万元他用来买车了。
2、江苏省昆山市人民法院（2013）昆民初字第1684号民事判决书，证实被告人徐某欠李某借款88万元的事实。
3、送达回证，证实判决书、裁定书等相关法律文书已送达当事人。
4、江苏省昆山市人民法院的通知，证实告知李某申请执行的期限为二年。
5、申请执行书、执行裁定书及相关执行材料，证实李某已申请强制执行，及昆山市人民法院的执行情况。
6、银行交易记录、转账凭条，证实徐某、王某在中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司临沂分行的开户及交易情况；及王某、王世俊、刘某乙、仲某的银行卡交易情况。
公诉机关认为，被告人徐某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某对人民法院判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人徐某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被害人李某及其诉讼代理人李福华提出的主要意见是：1、被告人徐某以非法占有的故意，编造虚假事实骗取李某80元；2、被告人徐某以王某的名义建卡，对抗执行，且卡中有过大量的资金流动，说明其有能力执行判决，而拒不履行。综上，公诉机关指控被告人徐某犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪事实清楚，证据充分。
为支持其观点，由被害人李某及诉讼代理人李福华提交并经法庭质证的证据有：
1、徐某聊天记录截图，证实徐某的聊天内容。
2、紫竹宾馆名片及农行卡，证实名片上的内容及银行卡的存在。
3、生活费详单及银行卡交易情况，证实王某给徐某打款情况，及2013年、2014年1-9月徐某开支生活费情况。
被告人徐某辩称，起诉书指控的事实不属实，2011年他不在玉田，他未骗李某80万元，这80万元是他给李某打的借款总条，还有他一直配合昆山法院的工作人员做执行工作，其的行为不构成合同诈骗罪和拒不执行判决、裁定罪。
被告人徐某的辩护人ＸＸ敏提出的主要辩护意见是：1、本案所涉及的80万元就是昆山法院审理民间借贷纠纷中的80万元，故被告人徐某没有合同诈骗罪的犯罪事实；2、现有证据不能客观、真实反应案件事实，且不具有唯一性，不能排除伪造的可能；3、没有证据证明2011年7月21日徐某在玉田仁和宾馆居住并拿走李某80万元；4、被告人徐某已履行了判决书确定的大部分欠款数额，并且有存在有能力执行而拒不执行的行为；5、被告人徐某与李某系情人关系，在和好无望的情况下，不排除李某存在报复心理，故意捏造事实的可能。综上，公诉机关指控被告人徐某犯有合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪不能成立。
为支持其观点，由被告人徐某及其辩护人李小艳、ＸＸ敏提交并经法庭质证的证据有：
1、照片，证实徐某与李某的关系。
2、徐某上网记录截图，证实徐某上网聊天的时间。
3、李某发给徐某的短信的照片，证实李某所发信息的内容，其中李某称徐某“宝贝”、“老公”，及“我爱你”等。
4、银行帐户交易明细及说明，证实王某名下银行帐户交易情况。
5、快递信封及徐某的书信，证实徐某的书信由玉田县看守所寄出，联系电话为186××××1314，及书信的内容。
6、杜宜泰的证明书，证实做二手车生意情况。
7、徐某出具的情况说明、聊天记录及视频截图、短信，证实聊天、短信的内容，及徐某陈述的的事情经过。
8、视频资料，证实电脑内的相关内容。
9、昆山市中华园街道群益社区居民委员会的证明、常住人口登记卡，证实徐某系徐雪根之子。
10、执行裁定书及业务收费凭证，证实2011年1月25日徐雪根给李某存款159800元。
11、法院委托之房地产估价报告、资产评估报告书，证实一辆斯达-斯太尔牌大型汽车和一辆驼山牌挂车价值人民币97000元。
12、结婚证，证实王某与徐某于2013年8月16日登记结婚。
13、房产证、发票、买卖合同，证实2010年3月18日王某从王世俊处购买房产一处，并于2010年3月19日过户到王某名下；2011年8月30日王某从唐山中建地产有限公司处购买了位于御邸世家第7座2单元02-202号房产一处。
14、桐恩与荷荷的聊天记录，证实桐恩与荷荷聊天的内容。
针对控辩双方的观点，本院评判如下：
1、公诉机关指控被告人徐某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取李某人民币80万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人徐某及其辩护人ＸＸ敏均提出被告人徐某不构成合同诈骗罪。经查，被告人徐某与被害人李某经人介绍相识相恋，二人之间存在借款往来，被告人徐某从事二手车买卖生意，被告人徐某于2012年3月14日为李某出具借款人民币80万元整的借条，后二人关系僵化，李某向被告人徐某索要欠款，被告人徐某避而不见，李某于2014年8月4日报案被徐某骗走人民币80万元。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、短信、聊天记录等证据证实，现仅有被害人李某陈述其于2011年7月21日被徐某骗走80万元，并于2012年3月14日出具借条，及证人于某、宋某给徐某钱款的事实，而被告人徐某多次供述均拒不认罪，综上在案的证据不能形成完整的证据链条，公诉机关指控被告人徐某犯合同诈骗罪的事实不清，证据未达到确实、充分的标准，指控被告人徐某犯合同诈骗罪不能成立。故被告人徐某及其辩护人ＸＸ敏关于不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，本院予以采纳。
2、公诉机关指控被告人徐某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人徐某及其辩护人ＸＸ敏均提出被告人徐某不构成拒不执行判决、裁定罪。经查，法院判决被告人徐某归还李某借款88万元，判决生效后，被告人徐某未履行义务，而被告人徐某以王某的名义建卡，对抗执行，且卡中有过大量的资金流动，说明其有能力执行而拒不履行，上述事实有被告人供述、银行交易明细等证据证实，已形成完整的证据链条，足以证实被告人徐某的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控被告人徐某犯拒不执行判决、裁定罪的罪名成立，应予刑事处罚。故被告人徐某及其辩护人ＸＸ敏关于不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解和辩护意见，理据不足，本院不予以采纳。
综上，本院认为，公诉机关指控被告人徐某犯合同诈骗罪的事实不清，证据未达到确实、充分的标准，指控被告人徐某犯合同诈骗罪不能成立。被告人徐某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪应予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：
被告人徐某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2016年9月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙德瑞
审 判 员 邵福顺
代理审判员 袁 静
二〇一六年七月七日
书 记 员 陈 伟