河南省洛阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)豫03刑终373号
原公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴进鹏，曾用名吴进贤，绰号“阿十”，男，1978年8月9日生，汉族，小学毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2013年5月20日因犯诈骗罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金1万元；2015年3月5日刑满释放。2016年9月12日被南宁市公安局五塘派出所抓获，并羁押于南宁市第一看守所；2016年9月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年10月14日被逮捕。
辩护人庞少伟、张欢欢，河南中冶律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）巫自贵，小名“阿贵”，男，1980年2月1日生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年7月8日被广西壮族自治区凭祥市公安局抓获，并羁押于凭祥市看守所；2016年7月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年8月19日被逮捕。
辩护人江宗立，广西睦南律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）万万，男，1986年10月6日生,汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区凭祥市。2016年9月30日被南宁铁路公安处凭祥站派出所抓获，并羁押于凭祥市看守所；2016年10月12日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年11月1日被依法逮捕。
上诉人（原审被告人）邓光旭，男，1984年8月5日生，汉族，大专毕业，原系深圳市软通供应链股份有限公司凭祥办事处经理，住广西壮族自治区容县。2016年6月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；2016年6月30日被取保候审，同年12月26日被逮捕。
辩护人杨欢，河南森合律师事务所律师。
河南省洛阳市西工区人民法院审理洛阳市西工区人民检察院指控原审被告人吴进鹏、巫自贵、万万犯诈骗罪、原审被告人邓光旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年6月7日作出（2017）豫0303刑初8号刑事判决。宣判后，原审被告人吴进鹏、巫自贵、万万、邓光旭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2015年期间，为保证诈骗犯罪实施及快速对诈骗所得赃款进行支取，“阿三”(另案处理)指使被告人吴进鹏准备实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。吴进鹏遂联系被告人巫自贵，让其帮助支取诈骗所得的资金。巫自贵又发展被告人万万作为下线提供实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。万万在明知是诈骗的情况下，介绍田某(另案处理)与巫自贵合谋作案。田某又发展胡某1(另案处理)作为下线提供实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。此后胡某1安排何某(另案处理)、韦有才(另案处理)、邓光旭等人提供取款所需的银行账号并负责具体取款。被告人吴进鹏、巫自贵、万万从赃款中提成获利。具体犯罪事实如下：
一、2015年8月17日，被害人潘某在微信中收到假冒其公司董事长朱某名字的人加其为微信好友后，该人以急用资金为由让潘某向指定的曹某账户上转款60万元。当日下午，潘某在位于洛阳市西工区凯旋中路的交通银行洛阳西工支行使用网银向曹某的账号汇款60万元。被告人吴进鹏得知该款项到账后通知被告人巫自贵，巫自贵又通知被告人万万对该60万元赃款进行支取。吴进鹏从骗取的赃款中分得3万元，巫自贵分得2.4万元，万万分得0.9万元。
二、2015年9月1日，被害人吉某在微信中收到假冒其公司老板陈某名字的人加其为微信好友后，该人以有往来款为由让吉某向指定的王某某账户转款100万元。当日，吉某向王某某账户转款100万元。同日，被害人王某在微信中收到假冒其公司总经理郭某名字的人加其为微信好友后，该人让王某向指定的李某账户转款5万元。当日，王某通过网银向李某的账户转款5万元。被告人吴进鹏得知上述款项到账后通知被告人巫自贵，巫自贵又通知被告人万万对该两笔赃款105万进行支取。吴进鹏从骗取的赃款中分得5万元，巫自贵分得4万元，万万分得1万元。
三、2015年8月17日，被告人邓光旭在胡某1告知所取款项系犯罪所得的情况下，仍向胡某1提供三张银行卡供其使用，后胡某1向邓光旭提供的三张银行卡中分别转入2万元。当日邓光旭将6万元取现并交给胡某1。
案发后，被告人吴进鹏退缴犯罪所得8万元，被告人巫自贵退缴犯罪所得8.8万元，被告人万万退缴犯罪所得1.9万元。
原审认定上述事实的证据有：1.被害人潘某陈述及报案材料，证实2015年8月17日14时3分，有人冒充其董事长朱某加自己微信好友后让其给曹某的账户转款，其给曹某的账号汇款60万元的事实。
2.被害人吉某陈述，证实2015年9月1日早上8点38分，有人冒充其老板陈某加自己微信好友后让其给王某账号转款，其给王某账号转款100万元的事实。
3.被害人王某陈述，证实2015年9月1日上午5点40分左右，有人冒充其老总郭悦明的微信加其为好友后，让自己给李沈昊账户转款，其当日给该账户转款5万元的事实。
4.证人田某证言，证实万万让其帮他找人把一些来路不正的钱通过银行取出来后交给他，并承诺给其好处费，其便让胡某1提供银行卡号，并将该卡号提供给万万，后万万通知自己有60万元到账，其让胡某1等人取款后将款项交给了万万，第二次万万通知有105万元到账，其拿到胡某1等人取的现金后交给了万万和巫自贵，巫自贵是万万的上线的事实。
5.证人胡某1、何某证言，证实田某说因走私需要，让胡某1提供银行卡并对到账款项进行支取，胡某1将何某、韦有才、邓光旭等人的银行账号提供给田某，并安排何某、韦某、邓光旭等人分别于2015年8月和9月帮田某取款60万元和105万元。在取款过程中曾给邓光旭的银行卡上转账共6万元，邓光旭将该6万元取出交给胡某1的事实。
6.证人胡某2证言，证实邓光旭帮胡家梁去银行的自动取款机上取过钱的事实。
7.被告人吴进鹏供述及辨认笔录，证实“阿三”让其帮助把诈骗的赃款从银行取出来，给其好处费，其就找到巫自贵让他准备银行卡号并取款，承诺给他好处费，并告诉他所取款项系诈骗来的赃款，后巫自贵帮助取款的事实。
8.被告人巫自贵供述，证实吴进鹏让其帮助支取网络诈骗的钱，自己就找到万万说有人从网络上诈骗来钱找人提供银行账户并取钱，万万说他能够找人帮忙取钱，后万万又找来了田某等人。其给吴进鹏的银行账户及多次取钱的事情都是万万和田某去办理的，其是吴进鹏的下线，万万的上线，田某是万万的下线。我们都是单线联系。自己一共获利88000元钱的事实。
9.被告人万万供述，证实巫自贵让帮助转钱，并说这些钱是网络诈骗的钱，也可能有一部分黑钱。后田某把找到的银行卡号给自己，自己又把银行卡号给巫自贵。巫自贵让其通知田某取款两次共计160万元，其获得报酬共1.9万元的事实。
10.被告人邓光旭供述，证实胡某1说因走私急需要用现金，其将三张银行卡提供给胡某1使用，后胡某1向其提供的三张银行卡中分别转入2万元，其将6万元取现交给胡某1的事实。
本案另有被告人吴进鹏、巫自贵、万万、邓光旭户籍证明及现实表现证明、抓获经过、到案经过、辨认笔录、银行卡、查询财产通知书及交易明细、刑事判决书、释放证明书、转账凭证、个人客户历史交易IP地址查询、银行交易明细、扣押清单及收据、临时羁押证明等证据在案资证。
根据以上事实和证据，洛阳市西工区人民法院认定，1.被告人吴进鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。2.被告人巫自贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元。3.被告人万万犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。4.被告人邓光旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。5.被告人吴进鹏、巫自贵、万万退缴的违法所得依法予以追缴并发还给被害人，尚未追缴到案的违法所得继续追缴。
上诉人吴进鹏、巫自贵、万万均上诉称：本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审量刑重。
吴进鹏、巫自贵辩护人提出的辩护意见与上诉理由相同。
上诉人邓光旭上诉理由及辩护人辩护意见为原审量刑重。
经本院审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院核实无误，予以确认。
关于上诉人吴进鹏、巫自贵、万万均上诉称：本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审量刑重及其辩护人辩护意见，经查，吴进鹏、巫自贵、万万明知他人实施诈骗仍为其提供银行账号帮助取现，原审以共同犯罪论处并无不当。关于四上诉人及其辩护人提出原审量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，原判综合考虑四被告人所犯罪行的事实、性质、情节以及其对社会的危害程度，对其量刑并无不当。
本院认为：上诉人吴进鹏、巫自贵、万万明知他人实施诈骗仍为其提供银行账号，帮助取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人邓光旭明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。吴进鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪，主动退赃，应从轻处罚。吴进鹏曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。巫自贵、万万在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并主动退赃，应减轻处罚。邓光旭如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，定罪准确，审判程序合法。上诉人吴进鹏、巫自贵、万万、邓光旭的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李俊峰
审判员 陶向阳
审判员 赵大地
二〇一七年九月六日
书记员 史亚楠