襄阳市樊城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂樊城刑一初字第00141号
公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。
被告人熊某某，男，1990年1月21日出生，汉族，江西省贵溪市人，小学文化程度，无职业，住江西省贵溪市。因涉嫌非法拘禁罪于2013年10月21日被襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所抓获，同月22日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
被告人陈某，男，1980年7月10日出生，汉族，安徽省长丰县人，小学文化程度，无职业，住安徽省长丰县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年10月21日被襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所抓获，同月22日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
被告人戴某某，男，1978年10月8日出生，汉族，福建省南安县人，初中文化程度，无职业，住福建省南安市。因涉嫌非法拘禁罪于2013年10月21日被襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所抓获，同月22日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
被告人何某某，男，1985年2月6日出生，汉族，山西省平陆县人，大学本科学历，无职业，住山西省太原市。因涉嫌非法拘禁罪于2013年10月21日被襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所抓获，同月22日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人周某，湖北法正大律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1983年3月27日出生，汉族，山东省枣庄市人，初中文化程度，无职业，住山东省枣庄市。因涉嫌非法拘禁罪于2013年10月21日被襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所抓获，同月22日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人张某某，湖北三顾律师事务所律师。
襄阳市樊城区人民检察院以樊城检公诉刑诉（2015）108号起诉书指控被告人熊某某、陈某、戴某某、何某某、李某甲犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派陈丽樊、罗文哲出庭支持公诉，被告人熊某某、陈某、戴某某、被告人何某某及其辩护人周某、被告人李某甲及其辩护人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄阳市樊城区人民检察院指控：
2013年6月13日至2013年10月17日，被告人熊某某、陈某、戴某某、何某某、李某甲在襄阳市樊城区王寨传销窝点和张营传销窝点，非法限制被害人朱某甲、芮某某、曾甲、花某某人身自由，并采取暴力、胁迫等手段，劫取四被害人财物，共计人民币53723.1元。其中被告人熊某某参与非法拘禁二起，抢劫三起，劫取四被害人财物共计人民币53723.1元。被告人陈某参与非法拘禁三起，抢劫三起，劫取四被害人财物共计人民币53723.1元。被告人戴某某、何某某参与非法拘禁二起，抢劫二起，劫取被害人曾甲、花某某财物共计人民币2871.1元。被告人李某甲参与非法拘禁一起，抢劫一起，劫取被害人曾甲财物共计人民币2099元。具体犯罪事实如下：
1、2013年6月13日，李某乙以承揽电力工程为名将被害人朱某甲（殁年50周岁）、芮某某骗至襄阳市樊城区王寨居委会衡庄1组秦某某私房6楼的传销窝点。程某某得知后要求宋某甲按规矩接待。被告人熊某某被唐某某（另案起诉）带到该窝点协助控制新人。2013年6月16日，被害人朱某甲、芮某某到达该传销窝点后发现上当受骗，当即明确表示不愿参加传销活动欲离开。被告人熊某某、陈某伙同宋某甲（已判刑）、李某乙、徐某、宋某乙（另案处理）、吴某某（已起诉）、刘某甲（已起诉）等传销人员见状，遂采取殴打、恐吓等方式控制住被害人朱某甲、芮某某，并对二被害人搜身，从朱某甲身上搜到现金人民币2330元及银行卡1张，从芮某某身上搜到现金人民币1722元及银行卡1张，被告人熊某某、宋某甲逼问银行卡密码，二被害人拒不告知，被告人熊某某、宋某甲对朱某甲、芮某某殴打，朱某甲、芮某某被迫告诉熊某某、宋某甲银行卡密码，宋某甲得知后从被害人朱某甲的银行卡上取走现金人民币2300元，从被害人芮某某的银行卡上取走现金人民币44500元。后宋某甲指定徐某担任被害人芮某某的师傅，指定刘某甲担任被害人朱某甲的师傅，分别对二人进行看管。期间该传销窝点大门一直紧锁，由宋某甲伙同宋某乙保管该房间钥匙。2013年6月18日，宋某乙因为被害人朱某甲不服从管理，对被害人朱某甲体罚。当日晚6时30分许，被害人朱某甲头部发热，宋某甲、李某乙伙同宋某乙、刘某甲及另一业务员（具体情况不详）将朱某甲送往医院，后上述五人离开医院，被害人朱某甲经医院抢救无效死亡。2013年6月18日晚，宋某甲和宋某乙返回该传销窝点，骑摩托车将被害人芮某某带至襄阳市樊城区内环路与邓城大道交界处时，被害人芮某某乘宋某甲和宋某乙不备，跳车逃走。程某某得知宋某甲窝点出事，遂与宋某甲、李某乙约定在河南南阳见面。到后，程某某通过李某乙得知宋某甲取走了被害人芮某某的银行卡内现金人民币4万余元，并与宋某甲核实，后宋某甲通过银行转帐的方式汇给程某某人民币44000元，程某某分给李某乙现金人民币7000元。
案发后，追回被抢现金人民币44500元，并发还被害人芮某某。
2、2013年10月13日左右一天晚11时许，被害人曾甲被传销人员以帮忙找工作为由，骗至本市樊城区牛首镇张营村三组的传销窝点，被告人熊某某在外接到王某某电话后遂通知被告人陈某在新人来时做好准备，被告人陈某即通知被告人戴某某、李某甲、何某某、宁某，被害人曾甲到达传销窝点，被告人陈某等人遂伙同赶来的其他传销人员，采取殴打、恐吓、搜身方式，搜走曾身上现金399元及华为三星I9103型手机（价值人民币1700元），并逼问银行卡密码。后由被告人熊某某安排被告人李某甲任被害人曾甲师傅，对其进行看管。期间，该传销窝点大门一直紧锁，被告人陈某负责保管钥匙，曾甲先后遭到被告人陈某、戴某某、宁某殴打，直至2013年10月21日被公安机关解救。
3、2013年10月17日下午4时许，被害人花某某被传销人员以过生日为由，骗至本市牛首镇樊城区张营村三组的传销窝点，被告人熊某某在外接到王某某电话后遂告知被告人陈某在新人来时做好准备，被告人陈某遂通知被告人戴某某、何某某、宁某，后被告人陈某等四人伙同赶来的其他传销人员，采取殴打、恐吓、搜身方式，搜走被害人花某某身上人民币164.10元、诺基亚1010型手机（价值108元）及建设银行卡，并逼问银行卡密码，卡上人民币500元被取走。后由被告人熊某某安排被告人何某某任花某某的师傅，对其进行看管。期间，该传销窝点大门一直紧锁，被告人陈某负责保管钥匙，被害人花某某先后遭到被告人熊某某、陈某、戴某某殴打，直至2013年10月21日被公安机关解救。
公诉机关运用户籍证明，抓获经过，证人宋某甲、李某乙、徐某、宁某等人证言，被害人芮某某、曾甲、花某某的陈述，被告人熊某某、陈某、戴某某、何某某、李某甲的供述和辩解，法医鉴定、价格鉴定，辨认笔录，监控录像等证据指控被告人熊某某、戴某某、何某某、李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，被告人熊某某、陈某的其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项；被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款，被告人戴某某、何某某、李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，构成非法拘禁罪、抢劫罪，提请本院依法判处。
被告人熊某某对非法拘禁罪的指控无异议，但辩称只参与第一起抢劫，第二起、第三起不构成抢劫。
被告人陈某辩称，对公诉机关指控持有异议。其一，对第一起非法拘禁致人死亡持有异议，认为其虽在场，但只是旁观，未直接参与；其二，对抢劫数额巨大有异议；其三、公诉机关量刑建议过重。
被告人戴某某对非法拘禁罪指控无异议，但辩称其不构成抢劫罪。
被告人何某某对非法拘禁罪指控无异议，但辩称其不构成抢劫罪。
被告人何某某的辩护人辩称，何某某不构成抢劫罪，在非法拘禁犯罪中系胁从犯，建议对被告人何某某减轻处罚。
被告人李某甲对非法拘禁罪指控无异议，但辩称其不构成抢劫罪。
被告人李某甲的辩护人辩称，李某甲不构成抢劫罪，在非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯，建议对被告人李某甲从轻或减轻处罚。
经审理查明，“天津天狮生物发展有限公司”是以推销化妆品活动为名，要求参加者缴纳一定费用以获得加入资格，在襄阳市樊城区王寨私房、衡庄私房和牛首镇张营村私房内从事传销活动的组织。该传销组织的运作模式为先将他人骗至该传销窝点，采取威胁、恐吓、殴打等方式使被骗人员无力反抗或不敢反抗而强行夺取他人手机、身份证、银行卡等随身财物并逼问银行卡密码，同时采用反锁大门、派人看守等方法限制被骗人员的自由并对其进行洗脑，强迫他人加入传销组织。该传销组织由经理、大主任、主任、业务代表、业务员五个层级组成，程某某为该组织经理，宋某甲为该组织在襄阳市樊城区王寨居委会衡庄一组的传销窝点主任，被告人熊某某为该组织在襄阳市樊城区牛首镇张营村三组传销窝点的主任，被告人陈某、戴某某、何某某、李某甲为该传销窝点业务员。
一、抢劫事实
2013年6月13日，李某乙（已判刑）以承揽电力工程为由打电话骗被害人朱某甲（殁年50周岁）、芮某某来襄阳市。得知朱某甲、芮某某将于同月16日到达襄阳，程某某（已判刑）要求宋某甲（已判刑）在襄阳市樊城区王寨居委会衡庄一组的传销窝点按传销规矩接待。同月15日晚，被告人熊某某被唐某某（另案起诉）带到该窝点协助控制新人。16日凌晨3时许，朱某甲、芮某某到达襄阳后被李某乙带至该传销窝点，朱、芮二人发现上当受骗，当即明确表示不愿意参加传销活动欲离开。被告人熊某某、陈某（其他窝点成员）与宋某甲、李某乙、徐某（均已判刑）、宋某乙、吴某某、刘某甲（均另案处理）等传销人员见状将二人围住，宋某甲、吴某某等人对朱某甲殴打、恐吓，被告人熊某某等人对芮某某殴打、恐吓，被告人陈某协助负责记录。上述人员将二人控制并搜身，从朱某甲身上搜到现金人民币2330元及银行卡1张，从芮某某身上搜到现金人民币1722元及银行卡1张。被告人熊某某和宋某甲逼问银行卡密码，朱某甲、芮某某拒不告知，被告人熊某某与宋某甲等人对朱某甲、芮某某殴打，朱某甲、芮某某被迫告诉熊某某和宋某甲银行卡密码，宋某甲得知后从朱某甲的银行卡上取走现金人民币2300元，从芮某某的银行卡上取走现金人民币44500元。后宋某甲指定徐某担任芮某某的师傅，指定刘某甲担任朱某甲的师傅，分别对二人进行看管。期间该传销窝点大门一直紧锁，由宋某甲伙同宋某乙保管该房间钥匙。2013年6月18日，宋某乙因为朱某甲不服从管理，对朱某甲体罚。当日晚6时30分许，朱某甲头部发热，宋某甲、李某乙、宋某乙、刘某甲等人将朱某甲送往医院，后上述五人离开医院，朱某甲经医院抢救无效死亡。当晚，宋某甲和宋某乙返回该传销窝点，骑摩托车将芮某某带至襄阳市樊城区内环路与邓城大道交界处时，芮某某趁宋某甲和宋某乙不备，跳车逃走并报警。程某某得知宋某甲窝点出事，遂与宋某甲、李某乙约定在河南南阳见面。到后，程某某通过李某乙得知宋某甲取走芮某某的银行卡内现金人民币4万余元，并与宋某甲核实，后宋某甲通过银行转账的方式汇给程某某人民币44000元，程某某分给李某乙现金人民币7000元。
经湖北同济法医学司法鉴定中心鉴定，认为朱某甲系重度冠心病急性发作致急性心电功能衰竭而死亡；其前遭受的轻微损伤及所处的环境，对其死亡进程起诱发或辅助因素。
案发后，程某某退还被害人朱某甲被抢的现金人民币4630元，并发还被害人朱某甲的亲属。宋某甲退还了被害人芮某某的经济损失人民币46222元，并发还被害人芮某某。
二、非法拘禁事实
1、2013年10月13日左右一天晚11时许，被害人曾甲被传销人员以帮忙找工作为由，骗至襄阳市樊城区牛首镇张营村三组的传销窝点，被告人熊某某在外接到王某某（信息不详）电话后遂通知被告人陈某在新人来时做好准备，陈某即通知窝点其他成员。曾甲到达传销窝点后，被告人陈某、戴某某、李某甲、何某某及宁某等人将其围住助威，赶来的其他窝点的传销人员采取殴打、恐吓、搜身方式，搜走曾甲身上现金399元及华为三星I9103型手机（价值人民币1700元），并逼问银行卡密码。后被告人熊某某安排被告人李某甲任曾甲师傅，对其进行看管，被告人陈某、戴某某、何某某协助看管。期间，该传销窝点大门一直紧锁，被告人陈某负责保管大门钥匙，曾甲先后遭到被告人陈某、戴某某、宁某殴打，直至2013年10月21日被公安机关解救。
2、2013年10月17日下午4时许，被害人花某某被传销人员骗至襄阳市牛首镇樊城区张营村三组的传销窝点，被告人熊某某在外接到王某某电话后遂告知被告人陈某在新人来时做好准备，陈某遂通知窝点其他成员。花某某到达传销窝点后，被告人陈某、戴某某、何某某及宁某等人将其围住助威，赶来的其他窝点的传销人员采取殴打、恐吓、搜身方式，搜走被害人花某某身上人民币164.10元、诺基亚1010型手机（价值108元）及建设银行卡，并逼问银行卡密码，卡上人民币500元被取走。后被告人熊某某安排被告人何某某任花某某的师傅，对其进行看管，被告人陈某、戴某某、协助看管。期间，该传销窝点大门一直紧锁，被告人陈某负责保管钥匙，花某某先后遭到被告人熊某某、陈某、戴某某殴打，直至2013年10月21日被公安机关解救。
上述事实，由经公诉机关依法提交并经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、立案决定书。
2、抓获经过。2013年10月21日中午，根据群众举报，襄阳市公安局樊城分局牛首派出所在牛首张营村查获一处传销窝点，当场将熊某某、陈某、戴某某、何某某、李某甲、宁某等人抓获。
3、户籍证明。证实熊某某生于1990年1月21日；陈某生于1980年7月10日；戴某某生于1978年10月8日；何某某生于1985年2月6日；李某甲生于1983年3月27日。
4、刑事判决书。证实2014年12月22日，程某某、宋某甲、李某乙、徐某因抢劫罪、非法拘禁罪被本院分别判处有期徒刑十六年、有期徒刑十八年十个月、有期徒刑十年、有期徒刑六年十一个月；证实2014年4月8日，被告人吴某某因非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年三个月。
5、襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所情况说明，熊某某、陈某、戴某某供述的上线传销人员因无法提供准确姓名等信息，无法查实。章某某被处以行政拘留15日，且羁押期满。未查到陈某的前科材料。
6、襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所情况说明，曾甲、花某某为外地人员，被从传销窝点解救后，经过制作询问笔录，二人归家心切，已帮助返还老家，无法补充被害人对犯罪嫌疑人的辨认及被害人的伤情鉴定、照片。后根椐曾甲提供的家庭住址、电话号码都无法与曾甲取得联系，曾甲户籍地公安机关反馈其已不在老家居住。
7、襄阳市公安局樊城区分局牛首派出所情况说明，2015年3月17日，通过全国跨区域协作平台，由四川省富顺县刑警大队协助，查找联系到曾甲的父亲曾某乙，经询问，曾甲被抢走三星I9103手机及劳力士手表购买发票凭证已丢失，其被抢银行卡系部队退伍政府发放的，无法查询到银行卡交易记录。
8、银行客户交易查询。证实从ATM取出花某某账户存款500元。
9、收条。证实2013年11月7日芮某某收到宋某甲退还的现金人民币46222元。
10、协议、收条、谅解书。证实2014年12月1日，程某某与朱某甲的亲属自行达成协议，程某某退还朱某甲亲属现金人民币4630元，并赔偿朱某甲亲属经济损失人民币35370元，取得了朱某甲亲属的谅解。
（二）证人证言
1、证人姜某某的证言。我是解放军477医院急诊科护士，2013年6月18日我上晚班，快下班时收到过一个危重病人，后来该病人没有抢救过来。当时是两个年轻人把病人送过来的，其他都记不清了。
2、证人施某某的证言。被害人朱某甲是我丈夫。2013年6月13日我丈夫接到李某乙的电话要去湖北襄阳承接电力工程。后我丈夫就联系了芮某某一起去湖北襄阳。我丈夫和芮某某到了以后就联系不上他们了。后来才知道他们被骗，丈夫也已经去世了。
3、证人郭某的证言。一般刚来的新人比较听话的都不会被打，不听话的一般是别的窝点的人过来打人，我们窝点来的时间短的人都会被反锁在房间内，客厅里一般只有陈某、戴某某、何某某三个人，其他人都被关在房间内。花某某被人打的时候，我与李某甲、曾甲、宁某、章某某都被关在房间内，是外面的人打了花某某，因为他不配合，不听话。
4、证人章某某的证言。除花某某外，戴某某、陈某、何某某、李某甲、宁某我和都是业务员，我主要负责做饭、洗衣服，宁某有业务时我配合一下，熊某某主要是做新人的思想工作，让他们安心在这。生活用品专门有人送过来，曾甲、花某某及我们共九个人都没出去过。
5、同案人程某某的供述。我在天津天狮生物发展有限公司搞传销。我是2011年7月份在河南省南阳市加入传销组织，现任该传销组织的经理，主要职责是指导主任工作并给主任提供经费。一般不直接参与接待新人，窝点内有事情主任要给我汇报。2013年6月14日左右的一天，宋某甲给我打电话说李某乙发展两个新人，这两天就要来了，要做好接新人的准备。在宋某甲的要求下我从浙江团队王岐江的团队中调了几个人到宋某甲位于樊城区衡庄一组的窝点。这几个人是王岐江直接派过去的我没有见过也不知道是谁。到了2013年6月15日下午，李某乙给我打电话说新人明天凌晨就要来了，我就让他们按规矩接待。接待新人我不用亲自到场，具体接待事宜由宋某甲负责，有什么事情给我汇报。2013年6月16日早上宋某甲打电话说人接到了。2013年6月18日的下午，宋某甲电话告知我有一个新人在衡庄六楼的那个窝点晕倒了。我就让他们赶紧送医院。宋某甲说没有钱，我就给宋某甲银行卡转了2000元钱。他们就把晕倒的人送到477医院，又过了一段时间宋某甲告诉我人没有抢救过来死在医院了。后我就让宋某甲将窝点内的人全部撤走，转移到河南南阳去。过了一段时间，我到南阳找到宋某甲他们，李某乙说他发展的两个人里其中一个银行卡上有四万多，我找宋某甲核实，宋承认了后给我卡上转了44000元钱。后来我用这些钱给了李某乙7000元。剩下的自己使用了。
6、同案人宋某甲的供述。我是2011年8月加入传销组织的。在传销组织内的身份是主任，上线是经理程某某。2013年6月份，我在王寨村的窝点内有七个人，分别是宋某乙、伍某某、朱某乙、刘某甲、李某乙、刘某乙、官某某。后程某某说再给我调一些人来让分成两个窝点。我就在衡庄租了一家私房的顶棚。衡庄这个窝点的人员就有我、宋某乙、刘某甲、李某乙、杨某某、还有程某某从别的地方调过来的一女四男，还有伍某某叫过来的一个东北人。王寨窝点里有吴某某、朱某乙、伍某某、刘某乙、官某某这五个，一般有事都是吴某某给其打电话。我是衡庄窝点的主任。宋某乙是窝点内管钥匙的，刘某甲、李某乙、杨某某和程某某调过来的五个人是传销业务员，东北的那个只是帅哥。2013年6月16日凌晨，李某乙以承揽电力工程的名义骗来了朱某甲、芮某某。当天早上5时许，李某乙把芮某某、朱某甲带到衡庄的窝点内，一进门李某乙就把门关上，朱某甲和芮某某知道是传销后情绪很激动。我就分两个班，四五个人控制一个让他们二人坐在小板凳上，采取殴打、恐吓等方式逼迫二人交出随身财物和说出银行卡密码。共计从朱某甲身上搜出2330元现金并从银行卡中取走2300元钱，从芮某某身上搜走1722元现金并从银行卡中取走44500元钱。后我指定徐某为芮某某的师傅，刘某甲为朱某甲的师傅。该二人就一直被控制在衡庄窝点内不能外出。直到2013年6月18日下午18时许，我接到一个业务员电话说朱某甲在发烧，赶回去先是自己想办法给朱某甲降温但是没效果。后我就给程某某汇报将朱某甲送往医院。程某某同意后我和宋某乙、李某乙、刘某甲还有一个程某某调过来的业务员一起把朱某甲送往医院，后朱某甲没抢救过来，我没交费就离开医院了。我和宋某乙回传销窝点将芮某某带出来，在路上芮某某跳车逃跑。我害怕芮某某将警察带至传销窝点，就把情况给程某某汇报后安排窝点内人员转移到南阳了。
7、同案人李某乙的供述。2013年6月13日其以承揽电力工程的名义骗朱某甲来襄阳。6月15日朱某甲坐上来襄阳的火车时，我向宋某甲汇报，宋某甲和宋某乙把窝点内每名成员工作分配了，而且还要从别的窝点调骨干来控制新人。去我火车站将朱某甲和芮某某接到衡庄窝点，我拉开铁门带朱、芮二人进去后，宋某乙给其使了个眼色，其就出去了，宋某乙就把门锁住了。当时我看到窝点内有宋某乙、刘某甲、徐某、杨某某还有别的窝点调过来的五个人，其中有熊某某，四川的一个女的，安徽的一个姓张的男的，吴洪波，别人就记不清了。我站在外面没看见，但是我知道他们先是恐吓、威胁，后来是强行抢朱某甲、芮某某二人的随身物品，要是朱、芮二人不服，传销组织成员就动手打人。朱、芮二人被打服了，银行卡密码也拷问出来了，熊某某拿着朱、芮二人的财物交给了宋某甲。后宋某甲和那几个外窝点调过来的骨干都走了，只剩下宋某乙带领其他成员对二人进行看管。组织指定刘某甲为朱某甲的师傅，徐某为芮某某的师傅。期间因朱某甲不吃饭，宋某乙就体罚朱某甲。直到2013年6月18日晚上21时许，朱某甲高烧一直不退，宋某乙就电话请示宋某甲，后其和刘某甲、宋某乙、宋某甲、还有一个宋某甲带来的人一起把朱某甲送到477医院。后医生说朱某甲抢救不过来，宋某甲就安排窝点内的人转移到了南阳。逃到南阳20多天后，我向程某某报告说朱某甲银行卡里有钱，后程某某给了我共计7000元钱。
8、同案人徐某的供述。我是2013年2月加入传销组织。2013年6月我在襄阳市樊城区衡庄一组一栋五层私房的六楼顶棚搞传销，当时窝点内有主任宋某甲、管家宋某乙、成员有其和刘某甲、李某乙、杨某某、还有一个四川女的，东北男的名字其不记得。2013年6月11左右的一天，李某乙说他从江苏骗来朱某甲、芮某某，再过几天要过来。李某乙将朱某甲的详细情况给宋某甲汇报。2013年6月15日下午，宋某甲说夜里要来两个新人叫我们做好准备。宋某甲把任务分工完以后就走了。到了16日凌晨3时许，宋某乙和李某乙把我们叫醒说新人马上就要过来了。过了一会从其他窝点调的骨干都来了共六个男的。我知道名字的有熊某某、吴某某。我躲在卫生间里，刘某甲躲在厨房，还有人躲在卧室和楼顶外面。过了一会李某乙带了两个新人提着包就进来了，李某乙就把门一关就出去了。后出来七八个人，让朱某甲和芮某某分别坐在小板凳上，吴某某坐在朱某甲对面，负责审讯朱某甲；熊某某坐在芮某某对面，负责审讯芮某某。其他人三四个围着一个。我坐在芮某某旁边，刘某甲坐朱某甲旁边。吴某某和熊某某命令二人将随身财物交出来，朱、芮二人就要反抗着站起来，还没站起来就被组织成员按下去了。这时宋某甲从门外进来了朝朱某甲脸上打了几巴掌，熊某某朝芮某某胸前打了两拳。朱某甲和芮某某没办法只好交出财物，站在旁边的骨干搜他们的身。后来问朱、芮二人的银行卡密码。朱某甲不说，吴某某打了朱某甲两拳，宋某甲用朱某甲的皮带抽了朱某甲二三下，朱某甲说了。后芮某某也吓得说了密码。杨某某和四川的那个女的负责登记，吴某某和熊某某当场用手机核对。我只知道朱某甲和芮某某被抢的有现金、手机、身份证、银行卡，但是具体多少钱我不知道。清点完后，吴某某和熊某某将财物拿给宋某甲了。这些财物一直未归还给朱、芮二人。后宋某乙宣布其给芮某某当师傅，刘某甲给朱某甲当师傅。师傅的职责是看守住新人，教新人落实传销组织的规定。新人不能离开师傅超过1米，只能在顶棚的大厅内活动，上厕所也要由师傅带领。后宋某甲就带着外面来的骨干都走了。期间朱某甲犯错被宋某乙罚做俯卧撑和泼冷水。到了2013年6月18日18时许，朱某甲发烧了，组织成员给朱某甲降温一直没效果。到晚上21时许，宋某甲、宋某乙、李某乙、刘某甲将朱某甲送往医院。后宋某甲说朱某甲没抢救过来并通知窝点内的人转移。
9、同案人吴某某的供述。2013年6月15日吃过晚饭，宋某甲说衡庄窝点要来新人让我去压阵。晚上22时许，我到了衡庄的窝点看到里面有十几个人。其中有两个女的，一个是杨某某另一个是云南的其不知道名字。男的有宋某甲、熊某某、刘某甲、李某乙、徐某、宋某乙、还有四五个其不知道名字。后李某乙将朱某甲和芮某某二人带到传销窝点。其主要审讯朱某甲，熊某某主要审讯芮某某。朱、芮二人知道是搞传销的就要走。其一行人就强行把他们二人的物品抢过来。钱和银行卡是宋某乙拿下来的，其他人按着二人。熊某某将芮某某全身脱得只穿一件内裤，还往其头上淋了一盆凉水。朱、芮二人还是不说银行卡密码。宋某甲从外面进来，宋某甲、宋某乙对朱某甲拳打脚踢，熊某某对芮某某拳打脚踢。后二人被打服了说出银行卡密码。宋某乙就把钱和银行卡都交给宋某甲了，后来其就回王寨窝点了。2013年6月19日11时许，我接到张莉的电话让我将王寨窝点内人员转移至西安。后一行人走到十堰时被公安民警查获。
10、同案人宁某的供述。新人进来后人身自由受到限制，直到思想转变后自愿留下的便可以带手机、穿鞋，如果不愿意留下，就强制将他们关在房内，收掉他们的财物、身份证、手机，然后给他们上课转变他们的思想，进行语言的恐吓，使他们不敢离开。该窝点内有主任熊某某、管家陈某，以及其、戴某某、李某甲、何某某、章某某、郭某，我和陈某等“老板”都有手机，平时上网以女性的身份聊天将其他男子骗至襄阳，聊几天后便让章某某打电话聊天，骗对方到襄阳。章某某没有手机，只负责帮其接电话。
曾甲是2013年10月13日半夜到的，他来之前，熊某某从别的窝点请了几个人过来帮忙，他自己不在，陈某安排其躲在房间内，客厅只留了两三个人，曾甲进来后，躲在房间内的人都出来把他围住，让他坐在墙角的椅子上，李某甲和何某某一人站一边，防止他逃跑，其他人守着窗子和门，外面的窝点来的人用拳头打他的胸口、扇他嘴巴子等方式对曾甲进行了殴打，曾甲不敢反抗说了银行卡密码，之后，那个打手将曾甲所有的财物都带走了，只留下手机给陈某，陈某安排李某甲做曾甲的师傅，负责看管他。之后的日子曾甲一直被拘禁在房间内，每天上课、洗脑，一直到被抓获。
2013年10月17日，花某某被骗进传销窝点后，还是上次打曾甲的那几个人过来，他们按照陈某的安排，留几个人在客厅，其余的人躲在房间内，花某某一进来就去把他围住，让他坐在墙角的椅子上，我与戴某某一人站一边，防止他站起来跑。我取下了花某某的眼镜，没有打他，戴某某说花某某坐的不直，就对他的背锤了一拳。外面来的打手用拳头打花某某的胸口、扇他嘴巴子的方式对花某某进行殴打，将他打怕之后说出了银行卡密码，后将他所有的财物带走，只留下手机给陈某，陈某指定何某某为花某某的师傅。一直到被抓获的时间内，他们一直把花某某拘禁在房间内，不许他离开，每天给他上课、洗脑。打花某某和曾甲时，熊某某不在场，其他人都在场，给曾甲、花某某指定师傅，拘禁他们二人，都是熊某某下的命令，陈某转达的。
（三）被害人的陈述
1、被害人曾甲的陈述。2013年10月12日左右，我被网友骗至襄阳，下火车是晚上11点多后来被带到传销窝点，一个男的动手打我，搜身，把鞋和裤子都脱了，拿走了身上的399元现金，一块劳力士手表（价值1000多元），将其银行卡（内有6500元）拿走并抓住我头逼问密码，我畏惧殴打便说了密码。我在传销窝点有时听课，有时也打牌。陈某和戴某某都会讲课，何某某看管花某某，李某甲看管我，宁某做饭、讲课，郭某擦黑板、打牌，章某某做饭、洗衣服。其中只有陈某、戴某某、宁某三个人有电话。我并不想这样做，但因门窗均锁，我无法逃跑，稍有不从便会遭到殴打。我遭到过两次殴打，第一次是刚来的那天晚上，打我的人不认识，第二次是李某甲与陈某一起打其逼其买产品。从其来到被解救，大概有一个星期之久。
2、被害人花某某的陈述。2013年10月17日，我被网友骗至襄阳，下午两点多钟，我下火车后我被传销组织控制，不能自由活动，且被殴打。到了以后先被打，边打边搜走其身上的钱及银行卡，被搜走的现金有160多元，建行卡里有600元，密码被打后也说了，诺基严直板手机一部。后他们将我关着，一直逼我要十万元钱。第一天被戴某某、宁某、李某甲三人殴打，后来熊某某让我深蹲和做俯卧撑，做不动就拳打脚踢，戴某某讲课其听不进去也拳打脚踢。他进入房间后，一直没被允许出去过，也不允许靠近门窗，否则便拳打脚踢。当时几个人中是陈某和戴某某两个人在负责，何某某负责监视我，李某甲负责监视曾甲，宁某负责讲课兼打人，郭某负责打人，曾甲与我一样是受害人，章某某是负责做饭的。
3、被害人芮某某的陈述。朱某甲说李某乙介绍了一个襄阳市350万元的电力工程，让我和他一起去看看。2013年6月15日我和朱某甲乘南京到襄阳的火车，16日凌晨三点到襄阳东站，电话约好李某乙到站接。后李某乙将我和朱某甲带上出租车来到一个城乡结合部的五楼顶加盖的顶棚。其和朱某甲一进屋李某乙就把门锁起来了，屋内有七名男子加李某乙共八个人。他们四个人围着我，四个人围着朱某甲。熊某某主要负责审问我，宋某甲主要负责审问朱某甲。后熊某某就说狠话威胁让我交出随身财物，我不拿。左右两边的人就在两侧控制我左右手，熊某某在我前面，另一名在我身边控制我。熊某某搜出我的钱包、手表、手机，另外三个脱我衣服，身上被他们强行脱得只穿一件内裤，物品都被搜光了。熊某某把我银行卡拿出来逼问我密码，我不说。这时拷问朱某甲的宋某甲过来，手里拿着我的银行卡让我把卡从嘴里吃进去，我说头晕，他们中间的一个人就一盆冷水猛的淋到其脸上，接着熊某某就打了我几巴掌，其他人也在前后左右用拳头打其，把我打倒后就用脚踩，打够了之后让我又坐在小板凳上，宋某甲又问我银行卡密码，我不说，他又照我头部打了两拳，胸前打了几拳，其他几个人也上来打我。我想要是不说会被打得更狠就说出银行卡密码。后宋某甲安排徐某为其师傅。他们拷问朱某甲也是打他耳光，几个人对朱某甲拳打脚踢，猛泼冷水。朱某甲也挺不住就把银行卡密码说出来了。他们给朱某甲写了张小纸条，指定刘某甲为朱某甲的师傅。宋某甲和熊某某拿着其包内的20000元和钱包内1700元钱，还有手机、手表、银行卡、身份证和朱某甲的财物就走了。后我和朱某甲被要求只能与师傅保持一米的距离，要听师傅的话不能辩解，如果辩解不是体罚就是挨打。2013年6月17日下午，朱某甲的师傅刘某甲教导朱某甲，朱不小心辩解了一句。就被他们带到里屋打一顿，我在外间只听见声音。2013年6月18日早上，姓宋的头头让朱某甲给家里打电话，因他没有按规定说话，又被拖到里屋打一顿，我在外间只听到声音无法看见。打完后不让朱某甲吃早饭，强迫他在高温下做俯卧撑。朱某甲年龄大，体型胖实在做不了。他们又强迫朱某甲向前伸直双臂站马步，朱某甲犯了上，师傅刘某甲也不能吃早饭，在朱某甲身后用脚踢朱某甲。到了晚上18时许，我发现朱某甲在发烧，那个姓宋的头头知道后就叫他们把朱某甲拖到里屋，不让我进去。我在门边看他们拿电风扇对着朱某甲吹，拿凉水给朱某甲降温。我给徐某说朱某甲有高血压要送医院，徐某让我不要多管闲事。直到晚上20时许，其听朱某甲打呼声音不对也不敢再说什么。到了21时许，姓陈的安徽人带我和三个女的和两个被骗来的男的进厨房和卫生间关着门，过了20分钟才让其几个人出来睡觉。我进里间发现朱某甲已经不在了，刚躺下了徐某回来指挥窝点内的人穿衣服跟他转移。在转移的过程中，两个姓宋的头头骑摩托车过来，把我带上摩托车夹在中间，顺着公路往北行驶，我看见有一辆出租车过来，就胳膊一用力将身后姓宋的推下车，自己下车后又推了一把骑车的另一个姓宋的，大声向出租车喊救命，跑上了出租车后就让司机送我到紫贞派出所旁边的一个警务平台车报警。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人熊某某的供述和辩解。我是2014年4月加入传销组织的，我的上线是王某某，我是主任级别。2013年6月份经理王伟民安排我去衡庄宋某甲窝点接待新人，唐某某将我送到窝点后就在村口把风没有进去。当时窝点内有宋某甲、吴某某、陈某、李某乙等共十几个人。朱某甲和芮某某来了后，我和芮某某谈话，宋某甲、吴某某、宋某乙围着朱某甲坐在墙边的小凳子上。朱某甲要走，宋某甲就用脚踹朱某甲的腹部，吴某某用腰带抽打，其他人在旁边帮忙。我和陈某把芮某某控制到墙角的小凳子上谈心并打了他两巴掌。后芮某某看见朱某甲被打吓住了，就把身上的财物拿出来了。后从二人身上搜到了现金、手机、银行卡等财物，具体多少我不清楚都被宋某甲拿走了。后来天亮了，唐某某就将我送回去了。
曾甲来的当天，我在外面买东西，王某某给我打电话，说人马上就到，他会安排人过来殴打搜身，让我也安排一下，我就给管家陈某打电话让他准备。具体如何殴打曾甲的我不清楚，晚上回到窝点后我对曾甲的脚踝处踢了一脚，后又安排李某甲做他的师父，负责看管曾甲。一直到被抓获，曾甲一直被拘禁在传销窝点内，洗脑上课，让他服从管理并花钱购买产品加入传销。
曾甲到了之后的五天左右，王某某又给其打电话，说有一个“产品”要到了，他会安排人过来殴打搜身，让我准备。我在外买菜，便电话通知陈某让他准备。具体如何殴打花某某的我不清楚，晚上回到窝点后我罚花某某做俯卧撑，花某某做了几个不动了，我就对着花某某踢了几脚。之后又安排何某某做他的师父，负责看管花某某。一直到被抓获，花某某一直被拘禁在传销窝点内，洗脑上课，让他服从管理并花钱购买产品加入传销。
2、被告人陈某的供述和辩解。2013年6月中旬的一天夜晚，我在衡庄一自建私房的传销窝点内当业务员，窝点主任是宋某甲，窝点骗来了朱某甲、芮某某，几个业务员把二人控制住，进行殴打审问。熊某某主要问那个胖子，熊某某用皮带抽那个胖子，胖子才老实，熊某某从他身上搜出随身带的财物，我在旁边记录，我站在他们身旁。之后，我想表现自已，就去审问另外一个中年人，但没问出来，熊某某过来打了那人几个耳光。熊某某打矮点中年男子时，我帮忙按住那个人了。我之前的窝点人比较多，唐某某让我到宋某甲的窝点学习、帮忙几天，我受宋某甲管理，其在宋某甲的窝点住了二三天的样子，后来让我每天陪朱、芮聊天，给他们讲规矩，跟他们在一起上课，主要目的是监视、看住朱、芮二人。朱某甲出事后，我被宋某甲转到王寨另一个窝点去了。
熊某某是张营窝点的主任，我是管家，家里的事由我负任，家里的钥匙在我这里，戴某某负责讲课、安全，宁某负责讲课，李某甲是曾甲的师傅，负责看管曾，何某某是花某某的师傅，负责看管花。我被抓前十天左右，熊某某告诉其有新人来，让我准备一下，并交待让我们不要动手，把人围住就行，会有别的窝点的人来帮忙殴打、搜身。曾甲被骗到传销窝点，进屋之前，我与何某某、李某甲、戴某某以及别的窝点过来帮忙的人都呆在房间内，曾甲一进门就出来围住他，别的窝点过来的人便开始殴打曾甲，拳打脚踢一会儿后曾甲不反抗了，他们便开始搜身并逼问银行卡密码，之后殴打他的人把手机留给我并带走了其他财物和银行卡，李某甲之前受熊某某的指派任曾甲的师傅，给他讲规矩。之后的日子曾甲一直被拘禁在房间内，每天上课、洗脑，一直到被抓获。
花某某到了之后，别的窝点的人对花某某进行殴打搜身，留下了他的手机。后来我用鞋子抽他的屁股，戴某某拳打脚踢。花某某刚来的时候，身上有160多元被“老大”拿走了，银行卡里有600多元也被拿走了，剩下一部手机在该窝点。何某某受熊某某的指使负责看管他，并给他讲规矩。一直到被抓获的时间内，他们一直把花某某拘禁在房间内，不许他离开，每天给他上课、洗脑。
3、被告人戴某某的供述和辩解。熊某某被称作熊大主任，后来搬家到牛首张营村，平时熊某某只与陈某联系，陈某负责我、何某某、李某甲、章某某等人。平时我们从来不出门，吃食都是由熊某某带进来，然后便将门反锁。其住在牛首张营村一个私人自建楼房的三楼，内有三个卧室和一个客厅，一个洗手间和一个厨房，平时窗帘都是拉下来的。拘禁曾甲、花某某等人，都是熊某某下的命令，陈某转达的。
被抓前十天左右，曾甲被骗至传销窝点，曾甲来之前，陈某受熊某某主任的指使，让李某甲做曾甲的师傅，同时，熊某某从别的窝点请两个打手过来，曾甲进门后，躲在房间里的人都出来围住他，李某甲和外面来的两个打手负责殴打曾甲，对他进行搜身，其他人也在旁边助威，守住窗户和门，防止他逃跑。李某甲和外面来的两个打手坐在靠墙的一个小板凳上，把财物都搜出来后，其中一个人拿着曾甲的钱对着他的脸抽了几下，并简单的讲了规矩，逼他说出银行卡密码后，拿走了所有的财物，只留下手机给陈某保管。之后十来天，曾甲一直被拘禁在窝点内，每天给他洗脑上课，逼其向家里要钱，购买产品，加入传销。
五天以后，花某某被骗到窝点，打曾甲的打手也来了，何某某受熊某某的指使，做花某某的师傅，花某某进门后，躲在房间里的人都出来围住他，何某某和外面来的两个打手一起对花某某进行搜身，给他讲规矩，其他人守住窗户和门，防止他逃跑。其中有一个打手打了花某某几个嘴巴子，简单的讲了规矩，逼他说出银行卡密码后，拿走了所有的财物，只留下手机给陈某保管。之后几天，花某某一直被拘禁在窝点内，每天给他洗脑上课，逼其向家里要钱，购买产品，加入传销。
4、被告人何某某的供述和辩解。被抓前十天左右，曾甲被骗至传销窝点，曾甲来之前，陈某受熊某某主任的指使，让李某甲做曾甲的师傅，同时，熊某某从别的窝点请两个打手过来，曾甲进门后，其与其他人都从房间里出来围住他，别的窝点的人就控制住了他，并对曾甲搜身，还体罚他坐了50个上下蹲，其他人守住窗户和门，防止他逃跑。李某甲和外面来的两个打手坐在靠墙的一个小板凳上，简单的讲了规矩，逼他说出银行卡密码后，拿走了所有的财物，只留下手机给陈某保管。之后十来天，曾甲一直被拘禁在窝点内，每天给他洗脑上课，逼其向家里要钱，购买产品，加入传销。
花某某是在被抓五天前骗过来的，花某某来之前，管家陈某告诉我熊某某安排我当花某某的师傅，等花某某到房间的时候，我们都躺在房间里，从别的窝点来了几个人在客厅，花某某一进门，他们就上前把花某某控制住，我们从房间里出来围着他，那几个从外面来的人把花某某按在墙上对他进行搜身，拿走了他所有的财物并逼问他的银行卡密码，这期间花某某有几次不老实都被那几个人打了嘴巴子，花某某就不敢动了，打完后他们带着财物走了，只留下手机给陈某保管。之后几天，花某某一直被拘禁在窝点内，每天给他洗脑上课，逼其向家里要钱，购买产品，加入传销。
5、被告人李某甲的供述和辩解。2013年10月14日前后，被骗来的一个男子曾甲我们对曾甲进行殴打拘禁，并洗脑培训。刚来时其和陈某、戴某某、何某某、宁某等人就围上去，把曾甲围在中间，陈某要求曾甲坐下，曾甲不坐，宁某和戴某某将他按在椅子上，陈某开始跟曾甲说我们是传销，可以发财，曾甲东张西望，陈某就和戴某某一起扇他嘴巴子，宁某又对曾甲进行了搜身，把他随身的财物全部都搜了出来。其负责监视曾甲：曾甲在屋子里不管去什么地方都要跟着，上厕所吃饭都跟在一起，不许曾甲到窗边及门边去，更不允许离开屋子，如果曾甲不听话或不守规矩就会有人对其进行殴打教育，“老大”、戴某某、陈某、宁某也打过。拘禁曾甲等人最终目的是给其洗脑，从家人朋友处要来钱，其有任何不从都会遭到殴打。
过了几天，花某某被骗到窝点。花某某来的时候，我与曾甲、何某某被锁在卧室内，陈某、戴某某、宁某以及外面来的人在对花某某殴打、搜身，具体过程其没有看到，听到了打的声音，打完之后，陈某安排何某某做花某某的师傅。
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