广东省广州市南沙区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0115刑初436号
公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。
被告人麦海波，无业,户籍在海南省儋州市。因本案于2016年4月18日被羁押,次日被刑事拘留,5月26日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
被告人陈某甲，无业,户籍在海南省儋州市。因本案于2016年4月18日被羁押,次日被刑事拘留,5月26日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
被告人陈某乙，无业,户籍在海南省儋州市。因本案于2016年4月18日被羁押,次日被刑事拘留,5月26日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2016]437号起诉书指控被告人麦海波、陈某甲犯诈骗罪、被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2016年8月26日向本院提起公诉;10月8日以穗南检公刑追诉[2016]3号追加起诉决定书对被告人麦海波遗漏的罪行追加起诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派代理检察员何婷婷、王利飞出庭支持公诉,被告人麦海波、陈某甲、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市南沙区人民检察院指控被告人麦海波、陈某甲、陈某乙的犯罪事实如下:
2014年至2016年4月期间，被告人麦海波建立批发网站，虚构椰子批发的事实，通过收取被害人货款不发货的方式，多次诈骗他人财物，先后骗得被害人雷某甲人民币2800元、被害人林某甲人民币1900元、被害人张某己人民币1250元、被害人张某庚人民币9000元、被害人欧某丙人民币2000元、被害人崔某甲军人民币5000元、被害人许某乙人民币4800元、被害人朱某戊人民币2000元、被害人谢某丁人民币1300元、被害人何某丙人民币2700元、被害人李某丁人民币2250元、被害人刘某戊3500元、被害人盛某丙人民币3800元、被害人张某辛人民币7000元、被害人刘某己人民币2500元、被害人郭某丙人民币6000元、被害人王某乙琴人民币4900元、被害人严某丙人民币7300元、被害人朱某己人民币2200元、被害人邓某丙人民币8300元、被害人吴某乙柱人民币5000元、被害人石某甲人民币2400元、被害人谢某戊人民币6250元、被害人邵某丙人民币4300元、被害人齐某丙人民币3500元、被害人吕某甲人民币6000元。
2014年，被告人麦海波在事先明知他人将其持有的银行卡用于诈骗的情况下，与他人达成通谋，将其持有的银行卡提供他人使用，并获取利益分成。其中，骗得被害人笪某人民币2323.23元、被害人刘某庚人民币30600元、被害人张某壬人民币25418元、被害人孟某丙人民币8500元、被害人江某甲人民币6925元、被害人祝某甲人民币20100元。
2016年3月至4月期间，被告人陈某甲在事先明知被告人麦海波采取虚构椰子批发的事实实施诈骗的情况下，与被告人麦海波达成通谋，为被告人麦海波提取相应银行卡的诈骗款项，并获取利益分成。其中，被告人麦海波、陈某甲共同采取上述方式骗得被害人陆某丙人民币1750元、被害人贾某丙人民币8000元、被害人邱某丙人民币1750元、被害人王某乙前人民币5140元、被害人李某戊人民币3000元、被害人冯某丙人民币2350元、被害人王某乙人民币1500元、被害人程某丙人民币2675元、被害人孙某丙人民币2100元、被害人吴某乙人民币1750元、被害人金某乙人民币5000元、被害人朱某庚人民币1900元、被害人赵某甲人民币3000元。被告人陈某乙在明知所提取的款项是诈骗所得的情况下，仍为被告人陈某甲提取相应银行卡中的诈骗款项共计12次38500元，并获取利益分成。
广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人麦海波于2015年6月24日以上述方式骗得被害人宋某丙人民币6000元。
综上，被告人麦海波实施诈骗行为46次，涉案数额共计人民币247731.23元;被告人陈某甲实施诈骗行为13次，涉案数额共计人民币39915元;被告人陈某乙实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为12次，涉案数额共计人民币38500元。2016年4月18日，公安机关抓获被告人麦海波、陈某甲、陈某乙。
公诉机关向本院列举了公安机关制作的搜查和辨认笔录、被害人雷某甲、林某甲、张某己的陈述、被告人麦海波、陈某甲、陈某乙在公安机关的供述及其户籍材料等证据,用以证实其起诉认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人麦海波、陈某甲共同诈骗他人财物，被告人麦海波诈骗数额巨大、被告人陈某甲诈骗数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,构成诈骗罪。被告人陈某乙明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人麦海波、陈某甲、陈某乙有坦白情节,依法可从轻处罚。提请本院对被告人麦海波、陈某甲、陈某乙依法判处。
被告人麦海波、陈某甲、陈某乙认为起诉书对其的指控都是事实,均当庭表示自愿认罪。
经审理查明,2014年至2016年4月期间，被告人麦海波租住海南省儋州市那大镇军屯三街4号705房,建立批发网站,虚构其利用网站对外批发椰子的事实,采用收取被害人货款后不发货的方法,多次在网上实施诈骗行为,骗取多名被害人网购椰子的货款。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关制作的勘验、搜查笔录和电子物证检查工作记录、涉案网页、作案用银行卡和手机的照片、公安机关出具的扣押决定书和扣押清单、被告人麦海波在公安机关的供述及其户籍材料等证据证实,足以认定。
1.2014年11月12日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人雷某网购椰子,在被害人雷某支付人民币2800元购货款后将其拉黑,骗取其人民币2800元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人雷某的陈述和涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
2.2014年11月22日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人林某网购椰子,在被害人林某支付人民币1900元购货款后对其不予理睬,骗取其人民币1900元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人林某乙的陈述及其提供的银行付款回单和银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
3.2015年3月16日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人张某龙网购椰子,在被害人张某龙支付人民币1250元购货款后对其不予理睬,骗取其人民币1250元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人张某龙的陈述及其提供的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
4.2015年3月19日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人张某安网购椰子,在被害人张某安支付人民币9000元购货款后不接被害人张某丙的电话,骗取其人民币9000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有被害人张某安的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
5.2015年3月21日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人欧某海网购椰子,在被害人欧某海支付人民币2000元购货款后不接被害人欧某海的电话,骗取其人民币2000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人欧某海的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
6.2015年4月17日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人崔某军网购椰子,在被害人崔某军支付人民币5000元购货款后不接被害人崔某乙的电话,骗取其人民币5000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人崔某军的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
7.2015年4月22日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人许某网购椰子,在被害人许某支付人民币4800元购货款后不接被害人许某的电话,骗取其人民币4800元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有被害人许某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
8.2015年4月28日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人朱某喜网购椰子,在被害人朱某喜支付人民币2000元购货款后不接被害人朱某乙的电话,骗取其人民币2000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人朱某喜的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
9.2015年5月13日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人谢某杰网购椰子,在被害人谢某杰支付人民币1300元购货款后,将被害人谢某杰的微信删除,骗取其人民币1300元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人谢某杰的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
10.2015年5月23日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人何某爱网购椰子,在被害人何某爱支付人民币2700元购货款后不接被害人何某爱的电话,骗取其人民币2700元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人何某丁的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
11.2015年6月9日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人李某志网购椰子,在被害人李某志支付人民币2250元购货款后,将被害人李某志的微信拉黑,骗取其人民币2250元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有被害人李某志的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
12.2015年6月8日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人刘某宁网购椰子,在被害人刘某宁支付人民币3500元购货款后,将被害人刘某宁的QQ拉黑,骗取其人民币3500元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人刘某宁的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
13.2015年6月25日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人盛某兰网购椰子,在被害人盛某兰支付人民币3800元购货款后,将被害人盛某兰的微信拉黑,骗取其人民币3800元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人盛某兰的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
14.2015年7月7日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人张某辉网购椰子,在被害人张某辉支付人民币7000元购货款后,不接听被害人张某辉的电话,骗取其人民币7000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人张某辉的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
15.2015年7月15日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人刘某恩网购椰子,在被害人刘某恩支付人民币2500元购货款后,不接听被害人刘某恩的电话,骗取其人民币2500元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人刘某恩的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
16.2015年8月21日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人郭某龙网购椰子,在被害人郭某龙支付人民币6000元购货款后,不接听被害人郭某龙的电话,骗取其人民币6000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人郭某龙的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
17.2015年10月11日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人王某琴网购椰子,在被害人王某琴支付人民币4900元购货款后,不接听被害人王某琴的电话,骗取其人民币4900元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人王某琴的陈述、涉案的微信聊天照片和涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
18.2015年11月17日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人严某强网购椰子,在被害人严某强支付人民币7300元购货款后,将被害人严某强的微信拉黑,骗取其人民币7300元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人严某强的陈述、涉案账户的银行流水和转账截图、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
19.2015年11月8日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人朱某银网购椰子,在被害人朱某银支付人民币2200元购货款后,将被害人朱某银的微信拉黑,骗取其人民币2200元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人朱某银的陈述、涉案账户的银行流水和转账凭证、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
20.2015年11月10日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人邓某锋网购椰子,在被害人邓某锋支付人民币8300元购货款后,将被害人邓某锋的微信拉黑,骗取其人民币8300元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人邓某锋的陈述、涉案账户的支付宝付款凭证和银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
21.2016年1月4日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人吴某柱网购椰子,在被害人吴某柱支付人民币5000元购货款后,将被害人吴某柱的微信拉黑,骗取其人民币5000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人吴某柱的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
22.2016年1月5日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人石某网购椰子,在被害人石某支付人民币2400元购货款后,将被害人石某的微信拉黑,骗取其人民币2400元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人石某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
23.2016年1月16日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人谢某彤网购椰子,在被害人谢某彤支付人民币6250元购货款后,将被害人谢某彤的微信删除,骗取其人民币6250元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人谢某彤的陈述、双方的微信聊天截图、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
24.2016年2月19日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人邵某红网购椰子,在被害人邵某红支付人民币4300元购货款后,将被害人邵某红的微信拉黑,骗取其人民币4300元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人邵某红的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
25.2016年2月25日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人吕某网购椰子,在被害人吕某支付人民币6000元购货款后,将被害人吕某的微信删除,骗取其人民币6000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人吕某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
26.2015年6月24日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人宋某艳网购椰子,在被害人宋某艳支付人民币6000元购货款后,不接听被害人宋某艳的电话,骗取其人民币6000元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的报警案件登记表、被害人宋某艳的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
27.2016年4月8日,被告人麦海波采用上述方法,诱骗被害人齐某光网购椰子,在被害人齐某光支付人民币3500元购货款后,将被害人齐某光的电话拉入黑名单,骗取其人民币3500元。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人齐某光的陈述、微信截图、通话情况截图、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
28.2016年3月初,被告人陈某甲在明知被告人麦海波在网上通过卖椰子的方式骗取他人钱款的情况下,仍接受被告人麦海波交给其的银行卡并答应在接到被告人麦海波的指令后,帮其到银行柜员机提取被害人转入被告人麦海波提供的银行卡内的钱款,并从中获取提成。3月5日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人陆某平网购椰子,在被害人陆某平支付人民币1750元购货款后,不接听被害人陆某平的电话,骗取其人民币1750元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人陆某平操作电脑的现场勘验笔录、被害人陆某平的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
29.2016年3月12日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人贾某杰网购椰子,在被害人贾某杰支付人民币8000元购货款后,不接听被害人贾某杰的电话,骗取其人民币8000元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人贾某杰的陈述、涉案账户的银行卡复印件和银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
30.2016年3月14日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人邱某灿网购椰子,在被害人邱某灿支付人民币1750元购货款后,将被害人邱某灿的电话拉入黑名单,骗取其人民币1750元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人邱某灿的陈述、涉案账户的银行卡复印件和银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
31.2016年3月16日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人王某前网购椰子,在被害人王某前支付人民币5140元购货款后,不接听被害人王某前的电话,骗取其人民币5140元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人王某前的陈述、涉案账户的银行卡复印件和银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
32.2016年3月23日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人李某花网购椰子,在被害人李某花支付人民币3000元购货款后,将被害人李某花的电话和微信拉黑,骗取其人民币3000元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人李某花的陈述、涉案账户的转账凭条和银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
33.2016年3月23日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人冯某平网购椰子,在被害人冯某平支付人民币2350元购货款后,将被害人冯某平的电话和微信拉黑,骗取其人民币2350元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人冯某平的陈述、网页截图和双方的通话记录、微信聊天截图、涉案账户的银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
34.2016年3月26日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人王某网购椰子,在被害人王某支付人民币1500元购货款后,不接听被害人王某的电话,骗取其人民币1500元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人王某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
35.2016年3月31日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人程某安网购椰子,在被害人程某安支付人民币2675元购货款后,不接听被害人程某安的电话并将其微信拉黑,骗取其人民币2675元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人程某安的陈述、涉案账户的支付宝付款凭证、银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
36.2016年4月1日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人孙某闯网购椰子,在被害人孙某闯支付人民币2100元购货款后,中断与被害人孙某闯的联系,骗取其人民币2100元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人孙某闯的陈述、涉案账户的银行流水、短信截图、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
37.2016年4月3日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人吴某网购椰子,在被害人吴某支付人民币1750元购货款后,中断与被害人吴某的联系,骗取其人民币1750元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人吴某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
38.2016年4月6日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人金某旺网购椰子,在被害人金某旺支付人民币5000元购货款后,中断与被害人金某旺的联系,骗取其人民币5000元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人金某旺的陈述、涉案账户的银行凭条、银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
39.2016年4月6日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人朱某权网购椰子,在被害人朱某权支付人民币1900元购货款后,中断与被害人朱某权的联系,骗取其人民币1900元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人朱某权的陈述、QQ信息、通话情况截图、涉案账户的支付宝交易截图、银行凭条、银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
40.2016年4月7日,被告人麦海波、陈某甲采用上述方法,诱骗被害人赵某网购椰子,在被害人赵某支付人民币3000元购货款后,将被害人赵某的电话和微信拉黑,骗取其人民币3000元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人赵某的陈述、微信截图、通话情况截图、涉案账户的转账凭条、银行流水、被告人麦海波、陈某甲在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
2014年，被告人麦海波在事先明知他人将其持有的银行卡用于实施诈骗的情况下，仍与他人共谋将其持有的银行卡提供给他人使用，并获取他人犯罪所得的提成,具体情况如下:
41.2014年6月2日,被害人刘某北其因支付宝账户出现问题拨打网上支付宝搜索电话,被告人麦海波的同伙对其自称是支付宝的客服,以被害人刘某北的账户被锁定、需要验证远程操控其电脑为由,将其网银中的人民币30600元转到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有被害人刘某北的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
42.2014年6月11日,被害人张某影因支付宝出现问题拨打网上支付宝搜索电话,被告人麦海波的同伙对其自称是支付宝的客服,以被害人张某影的银行账号被冻结需要解冻为由,多次欺骗其转账共人民币25418元到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人张某影的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
43.2014年5月23日,被害人孟某红因其支付宝无法获取提现的动态口令拨打网上支付宝搜索电话,被告人麦海波的同伙对其自称是支付宝的客服,诱骗被害人孟某红转账人民币8500元到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人孟某红的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
44.2014年5月16日,被害人江某因其余额宝内的款项提现出现问题即联系网上客服,被告人麦海波的同伙对其自称是客服,诱骗被害人江某转账人民币6925元到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人江某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
45.2014年5月18日,被害人祝某其因支付宝转账出现问题即拨打支付宝网上客服电话,被告人麦海波的同伙对其自称是客服,称其账户异常要求其提供账号和密码并到ATM机操作转账人民币20100元到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人祝某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
46.2014年6月,被害人笪某因支付宝提现出现问题即拨打支付宝客服电话,被告人麦海波的同伙对其自称是支付宝客服,诱骗被害人笪轩到ATM机操作解冻资金,将其账户内的人民币2323.23元转到被告人麦海波提供的海南省农行卡内,得手后共同分赃。
上述事实,被告人麦海波在庭审过程中亦无异议,且有公安机关出具的受案登记表、被害人笪某的陈述、涉案账户的银行流水、被告人麦海波在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
2016年3月初,被告人陈某甲在征得被告人麦海波同意后,指派被告人陈某乙按其参与的上述方法到银行柜员机取款,直至4月7日,被告人陈某乙先后12次到银行柜员机提取相应银行卡中的诈骗款项共人民币38500元，并按约定的比例从提取款项中分得赃款。
上述事实,被告人陈某乙在庭审过程中亦无异议,且有涉案账户的银行流水、被告人麦海波、被告人陈某甲、陈某乙在公安机关的供述等证据证实,足以认定。
综上所述,被告人麦海波参与作案46次,诈骗数额人民币247731.23元;被告人陈某甲参与作案13次,诈骗数额人民币39915元;被告人陈某乙参与涉案数额为人民币38500元。
2016年4月18日,公安机关将被告人麦海波、陈某甲、陈某乙抓获归案,缴获作案工具和等物品,被告人麦海波、陈某甲、陈某乙向公安机关如实供述其犯罪事实。公安机关缴获并扣押银行卡8张,其中户名为麦海波的工商银行卡余款为人民币5元、平安银行卡余款为人民币35379.27元;作案工具手机4台、手机SIM卡1张、电脑2台等物品。被告人陈某甲、陈某乙的家属分别为其退赃人民币8000元、4000元。
上述事实,被告人麦海波、陈某甲、陈某乙在庭审过程中亦无异议,且有公安机关制作的勘验和搜查笔录、电子物证检查工作记录、涉案网页照片、涉案银行卡和衣服及手机的照片、银行柜员机监控视频截图、公安机关出具的扣押决定书和扣押清单、抓获经过、被告人陈某甲、陈某乙家属的退赃材料、被告人麦海波、陈某甲、陈某乙在公安机关的供述及其各自的户籍材料等证据证实,足以认定。
本院认为,根据审理查明的事实和证据,足资证实公诉机关指控被告人麦海波、陈某甲犯诈骗罪的罪名成立;其认定被告人麦海波、陈某甲、陈某乙有坦白情节的公诉意见,有事实依据,本院予以确认;其指控被告人陈某乙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,从查明事实反映,被告人陈某乙虽未参与被告人麦海波前一阶段对被害人的具体诈骗行为,但被告人麦海波、陈某甲均证实是在征得被告人麦海波同意后,被告人陈某甲才找被告人陈某乙并明确告知其将要去取的款项是诈骗犯罪所得,被告人陈某乙在明知上述情况后仍与其相互配合,为其取款,其在案中的行为是整个诈骗行为得逞、被告人麦海波获得钱款的重要环节,所以对被告人陈某乙的行为应以诈骗共犯定罪量刑,公诉机关指控被告人陈某乙犯掩饰、隐','2018-10-09
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