深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑二初字第226号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人吴某甲。。
辩护人陈胜忠，广东科源律师事务所律师。
辩护人陈泽辉，广东科源律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2015]1286号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2015年8月4日向本院提起公诉，本院于2015年8月27日和2016年3月9日两次公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员邓舒华出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人陈胜忠、陈泽辉，被害单位深圳市百萃公司代理人洪伟均到庭参加诉讼。
深圳市罗湖区人民检察院指控，被告人吴某甲于2013年7月份入职深圳市百萃珠宝有限公司（以下简称百萃公司），并于2015年2月27日转任该公司黄金销售业务员。吴某甲成为公司黄金销售业务员后，随即谎称与金大福珠宝公司之间有黄金贸易往来，领取百萃公司的黄金���以高价出售给其他珠宝公司，并又从其他珠宝公司以低价购买黄金交回百萃公司，从中牟利。
2015年3月10日，吴某甲向百萃公司结算员王某谎称金大福公司暂时不需要2000克的黄金，用事先准备好的3条样板金（1条1000克、2条500克）冒充黄金交给王某，让王暂存在百萃公司保险柜内，待其需要时再领取。3月11日吴某甲为将百萃公司的黄金骗取，继续谎称需与金大福公司进行黄金贸易往来，并从公司领取了3900克的黄金（其中1000克投资金条3条、500克投资金条1条、200克投资金条2条）。3月12日，吴某甲向百萃公司交还900克的黄金原料用于抵扣从公司领取的部分黄金。3月13日18时许，吴某甲向王某谎称金大福公司需要5000克黄金，要求将当日供货商向公司提供的5000克黄金交给其与金大福公司进行贸易往来，但百萃公司负责人未予同意。随后，吴某甲又谎称金大福公司急需规格为1000克的金条，将其之前交给王某暂存的1条1000克样板金、2条500克样板金与百萃公司2条规格为1000克的金条予以置换后，将百萃公司的2条1000克金条骗取。随后，吴某甲携带骗得的百萃公司2条1000克的金条前往深圳市金福佳金银珠宝有限公司换了2条1000克的银行黄金板料。20时许，吴某甲交还百萃公司2000克银行黄金板料用于抵扣3月11日所欠的3000克黄金。经鉴定，吴某甲骗取的3000克黄金价值人民币867000元；3条样板金为铜合金摆件。
公诉机关在法庭上宣读或出示了下列证据：
1.物证：样板金；2.书证：银行账户交易明细、通话清单、监控录像截图等；3.证人证言：证人吴某乙、吴某丙、王某等人的证言；4.被害人陈述：被害人庄某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人吴某甲的供述与辩解；6.鉴定意见：价格鉴定结论书；7.勘验、检查、辨认���录：现场勘验检查笔录及现场照片，被告人吴某甲的辨认笔录，证人王某、倪某等人的辨认笔录，被害人庄某的辨认笔录；8.视听资料：监控录像。
公诉机关认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，以虚构事实方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。特提起公诉，请求依法判处。
被告人吴某甲对指控的上述事实及上述证据有异议，不承认控罪。其辩称：1、起诉书所指控其拿走公司的3900克黄金，其已经全部还回公司，其不欠公司的货款。2、其给王某的2公斤货物，货物是朱某给其的，交给王某保管以及后面的置换，王某已经当场验货说是真的。3、证人王某他们所说的都是假的，他们抢走了其身上的单据、邮单等。
被告人吴某甲的辩护人为其辩护称：（一）本案���事实存在诸多疑点和矛盾：1、本案最关键的物证2公斤假金条是什么时候存入公司的，与真金条区别多大，为什么百萃公司没有当场察觉，而是在事后才察觉的。2、本案关键证据视频监控为什么在2015年3月10日到3月16日之间坏掉了。3、被告人吴某甲到底从公司拿走多少黄金，还了多少料，相抵后还相差多少，百萃公司没有提供完整、有效证明。4、朱某与本案关系重大，要做重点调查。5、被告人吴某甲于2015年3月13日置换黄金的原因、时间、细节以及置换黄金后的行程和时间点存在疑点和矛盾。6、没有直接证据证明调包的2公斤黄金去向。（二）公诉机关指控被告人吴某甲构成诈骗罪的证据未达到确实充分的程度。本案直接证明被告人吴某甲诈骗百萃公司黄金证据只有王某证言，胡某、倪某、庄某等均是听王某转述，王某与吴某甲有利害关系，其证言不可采信。被告人吴某甲当庭陈述，其在侦查阶段供述与事实不符，其受到了侦查机关的殴打和威胁，才被迫在没有看清楚的情况下签名的，应当排除刑讯逼供的存在，否则应作为非法证据。侦查机关所罗列的大部分证据只能证明被告人吴某甲在回答侦查机关讯问时所供述不属实，不能证明被告人吴某甲诈骗公司黄金。（三）本案被告人吴某甲没有诈骗百萃公司黄金直接故意，不具有非法占有目的。其与客户买卖黄金的时候虽然涉嫌采用了隐瞒客户真实信息的方式，但是确实有将相应的原料、货款交还给百萃公司。被告人吴某甲在案发后得知该2公斤黄金有可能是假的时候，虽已经确认，但第一时间表态如果确实有问题，其愿意负责解决或偿还百萃公司。因此吴某甲并没有诈骗的故意，也不具有非法占有百萃公司黄金的目的。综上，本案事实不清，证据不足，依法应宣告被告人吴某甲无罪。
经审理查明，经审理查明的事实：
被告人吴某甲于2013年7月份入职深圳市百萃珠宝有限公司（以下简称百萃公司），并于2015年2月27日转任该公司黄金销售业务员。吴某甲成为公司黄金销售业务员后，谎称与“金大福珠宝公司”之间有黄金贸易往来，领取百萃公司的黄金后，私下以高价出售给其他珠宝公司，并又从其他珠宝公司以低价购买黄金交回百萃公司的方式，从中牟利。另吴某甲还在贝丽南路新一佳开设珠宝柜台，销售黄金首饰等物品。
2015年3月10日，吴某甲向百萃公司结算员王某谎称客户不着急需要其手中的2000克黄金条，让王某先帮客户暂时寄存在公司保险柜内。吴某甲将一黑色塑料袋装好的3条样板金（1条1000克、2条500克）交给了王某，王某将其暂存在了百萃公司保险柜内。
3月13日18时许，吴某甲向王某谎称其客户“金大福公司”需要5000克黄金条，要求将当日供货商向百萃公司提供的5000克黄金条交给其与“金大福公司”进行贸易往来。因吴某甲客户“金大福公司”尚欠百萃公司黄金料未结清，百萃公司负责人不同意出货。后吴某甲又谎称“金大福公司”急需规格为1000克的金条，且“金大福公司”已经备好了欠公司的黄金料。
随后，王某将吴某甲于3月10日寄存的货物交还给了吴某甲。吴某甲拿到货物后走到公司存放黄金条的桌子处，将其之前交给王某暂存的1条1000克样板金、2条500克样板金与百萃公司2条规格为1000克的黄金条进行了置换。王某等公司员工当场发现货物被置换后，遂告知吴某甲不能置换，吴某甲称其客户急需的该规格的货物，且置换后克数也一样，王某等员工就未再阻拦。后王某将桌上的黄金条（含样板金）全部放回了公司的保险柜。
吴某甲从百萃公司换取了黄金条后，携带该2000克黄金条来到其姐姐吴某乙上班的金福佳珠宝公司，将2000克黄金条交给了其姐姐吴某乙，吴某乙将该2000克黄金条换成了2000克黄金料交回给吴某甲。当晚，吴某甲携带2000克黄金料回到百萃公司，将2000克黄金料交还给了百萃公司，并谎称是其客户用于抵扣之前所欠公司黄金料的。
3月14日18时许，百萃公司员工王某和胡某从保险柜取出黄金条准备放回商品部办公室，胡某感觉拿在手上的黄金重量和色泽不对，二人即将黄金拿去称重，遂发现2000克的黄金条为样板金条。
发现黄金被调换后，吴某甲向百萃公司退还人民币13万元。经鉴定，2000克黄金条价值人民币578000元。
以上事实，有下列经过当庭出示并质证的证据证实：
（一）被告人供述及辩解
（1）被告人吴某甲在侦查阶段所做的第一次、第二次供述称：2015年3月某日的15时，其接到客户朱某电话，她告诉其需要2公斤的黄金条（1条重1000克、2条重500克）。其按照朱某的要求向公司下单，并在贝丽南路新一佳拿给了顺丰快递邮寄到了上海浦江，具体地址寄不太清楚。后来，客户朱某又把收到的2公斤黄金条寄回给了其，要其帮忙寄给她的客户，邮寄的具体地址听她电话通知，其答应了朱某的要求。3月9日10时许，其在贝丽南路新一佳大门口从顺丰快递员手里收到了朱某寄回来的货物，当时其拆开验货是1块1000克、2块500克的，但是对真假没有鉴别。当天中午11时许，其拿着黑色塑料袋装好的货物交给公司产品部的王某，让其把这黄金条先存起来，王某同意后就把它放进了公司保险柜。其当时收到顺丰快递给其的三个黄金条后，没有仔细去看，拆开包装后就直接给了王某。王某当时也没有仔细���，就直接将其放回保险柜了。
3月10日时候，其又接到朱某的电话，朱某说要3.9公斤的黄金条（要求3块重1000克、1块重500克、2块重200克），其按照要求向公司下了单。3月11日，公司做好成品后，其在贝丽南路新一佳拿给了顺丰快递员邮寄到了上海浦江，具体地址记不清。这次朱某没有付款，而是先后给回了2.9公斤的黄金料，其将黄金料交还给了公司，还剩1公斤的黄金料朱某一直没有给，其就没有给回公司。
3月12日时候，朱某又打电话给其，告诉其还需要5公斤的黄金条（要求5块1000克的黄金条），其按照要求向公司下了单。公司做好成品后，其打电话给朱某，让其准备黄金料，但朱某说还有2公斤黄金条压在公司。因朱某之前还欠公司1公斤黄金条未结清，公司拒绝发货。
3月13日前后18时许，其又接到朱某电话，让她先出2公斤的黄金金条���规格1块1000克），朱某让其将之前放在公司的黄金金条来换，因与朱某关系较好，所以其就同意了。其去公司产品部找到了王某，一开始王某不同意，但其和王某及胡某是比较熟悉的同事，经过说和，她们就同意了。其就拿了之前存在公司的2公斤黄金金条，换了公司刚新出的5公斤黄金金条中的2条（每条1000克）。当天下午18时许，其就在贝丽南路新一佳拿给顺丰快递员寄到了江苏扬州。3月15日公司打电话告诉其，说拿去置换的2块黄金条是假的，后来公司就报警了。
其与朱某之间的邮寄快递单都扔到垃圾桶了。其知道黄金条是假的之后，与朱某联系过，朱某称可能弄错了，答应寄回来，但是其没有寄。
公司发现黄金条被换后，其找朋友借了13万元返还给了公司。
（2）被告人吴某甲在侦查阶段第四次供述称：其从公司拿走的两公斤黄金��在罗湖区田贝三路新一佳门口，通过顺丰快递给了朱某，但记不清快递单号。其通过姐姐吴某乙向公司转过朱某的货款，一次是55万、一次是292620元。
（3）被告人吴某甲在侦查阶段所做第五次供述：其一共有3次从百萃公司拿黄金邮寄给朱某。第一次大约是3月某日，在贝丽南路新一佳商场公路边通过顺丰快递邮寄了2公斤黄金条给朱某，邮寄地址是上海浦江。大约3月9日，朱某又把收到的2公斤黄金金条（3月14日发现是假黄金）寄回给其，其在贝丽南路新一佳商场门口从顺丰快递员手里收到寄回的2公斤黄金；第二次是3月10日在贝丽南路新一佳商场门口，邮寄了3.9公斤黄金金条给朱某，邮寄地址是上海浦江；第三次是3月13日在贝丽南路新一佳商场门口，通过顺丰快递邮寄了2公斤黄金给朱某，收件地址是江苏扬州。朱某将60万的货款装入一个纸箱，通过快递寄给其的，记不清楚寄送的时间和地点。
（4）被告人吴某甲庭审时供述，朱某将2公斤的金条寄给了其，由其签收，其又将2公斤金条交由百萃公司王某保管，后王某又将该2公斤金条给了其，其又在公司换取了同样重量的2公斤金条，邮寄给了客户朱某的事。辩称将2公斤金条交给王某保管，以及后来换取金条时，都经过王某的查验确认为真黄金。与朱某之间寄送黄金的邮单等，回到公司时被公司员工抢走。
（二）被害人陈述
被害单位副总经理庄某陈述：2015年3月15日14时许，其当时在罗湖区宝安北路万象城餐馆吃饭，然后公司商品部的员工胡某打电话给说，公司的黄金被业务员吴某甲用2公斤的假金条换走了。其接到电话后就马上回公司，在回公司的路上其打电话给吴某甲说“你胆子太大了。”“再不把金条还回来就要报警”等。吴某甲就发信息给他说，她会让客户把金条的款补上，叫其给她机会，先不要报警。到了15日20时许，有一个冒充吴某甲客户的说，先给公司5万定金，3月16日就会把全部货款补上。到了3月16日，黄金货款还没有到，其就怀疑吴某甲骗了公司黄金，于是就向公安机关报了警。
吴某甲是2013年7月来公司上班的，现在是公司的销售业务员，在做业务员之前是做商品部的配货员，对真假黄金是比较熟悉。吴某甲大概做了6次销售业务，共15斤。吴某甲使用过2个账号，户名分别为工商银行吴敏霞、兴业银行肖丹妮给公司转过账。
2015年3月11日吴某甲从公司拿走3.9公斤的黄金，说是给上海的金大福客户。吴某甲从公司拿走3.9公斤黄金，有打电话向其报告，吴某甲告诉其当晚可以给黄金原料，但是当晚实际没有给料。其一直在催其结料，但吴某甲始终以各种理由推脱。3月12日吴某甲用900克黄金料抵扣货款，剩下的3公斤一直没有结款。3月13日，吴某甲用上海金大福客户3月10日暂存的2公斤黄金（后发现是假黄金），骗取王某的信任，私自调换了2公斤黄金金条。当晚20时许吴某甲还回公司2公斤黄金原料，并告诉公司产品部是金大福公司用来偿还欠款的。吴某甲一共骗取了3公斤黄金，退还了公司约13万元。
吴某甲告诉其，说是上海金大福公司需要黄金，因为一开始交易结款比较顺利，就没有怀疑吴某甲，况且与吴某甲又是老乡，所以比较相信吴某甲。吴某甲告诉其，上海金大福负责人叫朱某，云南人，每月来一次深圳，在深圳有办公地点，具体在翠竹沃尔玛好又多楼上。吴某甲还给其看了朱某身份证复印件。其要求吴某甲带其去看，她又告诉其负责人回上海了，等负责人回来会和其谈合作的细节。
辨认出被告人吴某甲。
（二）证人证言
1、证人王某证言：
吴某甲2015年2月26日开始在公司做黄金业务员，开始做黄金业务后在公司做了6单黄金交易。2015年2月27日，她从公司拿了2400克黄金条（1条1000克、2条500克、2条200克，千足金）对方用黄金料结算的；2月28日从公司拿了2100克黄金条（4条500克、一条100克，千足金），用现金转账支付的；3月5日从公司拿了1200克黄金条（6条200克，千足金），用现金转帐支付的；3月6日从公司拿走1100克黄金条（1条1000克，1条100克，千足金），后退回公司1000克，100克转账支付；。3月10日从公司拿走4800克黄金条（3条1000克，3条500克，1条200克，1条100克，千足金），用黄金料抵换的；3月11日拿走3900克黄金条（3条1000克，1条500克，2块200克）用黄金料抵扣，3月12日交回900克黄金料，3月13日交回2公斤黄金料，还差1公斤黄金料还没有还。
2015年3月10日，吴某甲将2公斤黄金交给其让其保管，吴某甲告诉其，她的上海金大福客户不需要这2公斤黄金，先帮客户寄存在公司的保险柜里面。吴某甲用一个黑色塑料袋装着黄金交给其，其打开袋子看了一下，共三块（1块1000克、2块500克，上面标有999），其没有用手拿着金条细看，就把这个袋子放进了保险柜。因为吴某甲是公司的销售人员，一般不需要交接手续，加之与吴某甲平时关系比较好，住同一间宿舍，比较相信她，所以其就没有检验黄金。
2015年3月13日18时许，吴某甲到公司找到其，要其给她出5公斤的黄金给上海的金大福客户，因为该客户还欠公司3公斤黄金料，其就请示领导，领导没有同意出货，说是要等上海金大福客户结清后才出。吴某甲说客户很着急，对方已经将欠公司的3公斤黄金料和这次准备出的5公斤黄金料都已准备好。其就对���说：“既然你客户这么着急要货，前几天你不是帮他寄存了2公斤货在公司吗？你客户怎么不拿走。”她突然醒悟，说怎么把这件事忘了。其就从保险柜里面拿出她寄存的，装有2公斤黄金的黑色袋子交给了她。吴某甲接过袋子看了一下，什么没有说。其就回到办公室的位子上忙自己的事了。过了几分钟，其转头看后面放货的大桌子，当时大桌子上放有5公斤（每条1000克，共五条）黄金条，其看到黄金条大小不一，就走过去看到黄金条变成了6块（其中4条1000克，2条500克）。其就问吴某甲：“你是不是把你袋子里的黄金条与大桌子的黄金条兑换了？”
吴某甲说她的客户需要每条1000克的比较着急，500克的不着急要。老板不同意帮其出货，叫其帮忙换一下。其不同意她换，但她坚持要换，其他同事也没有反对她，后来她就拿走装有黄金条的黑色袋子走了。过了十几分钟后，其就把大桌子的6条黄金条放进公司的保险柜里了。因为吴某甲资格比较老，平时相处很好，碍于情面，没有坚持让她换回，给她拿走了。
2015年3月14日18时30分许，其和同事胡某从展厅大保险柜中把黄金取出来，总共取出来5公斤（4条1000克，2条500克）的黄金条，其感到很重，就分了2公斤（1条1000克，2条500克）给胡某拿。到了办公室，胡某说：“这个货怎么这么轻”。后来发现1条1000克的重量只有500克，两条500克的重量只有200多克。
其打电话给吴某甲问寄存保险柜的2公斤黄金是不是样板金？吴某甲就说不会吧，怎么可能呢，等会回公司再说。过了10分钟左右，吴某甲回到公司说有可能是她寄错了货给客户，当时重庆金禧麟要的是样板金，而其把真黄金寄了过去，她自己弄错了。其就对吴某甲说：“你马上给客户联系，看货是不是在他那��。”她就走到走廊上打电话，很快回来告诉其说：“真货在客户手里，他们会给她寄回来的。”她还给其看了她和寄错黄金客户重庆金禧麟的微信聊天记录，说客户确认了。其就问她怎么解决这件事情，吴某甲说打电话给上海的金大福客户，叫上海的客户先把两公斤的货款先垫上，等重庆金禧麟客户把黄金还回来。一直等到20时30分许，吴某甲离开公司，其和胡某就在公司等上海金大福客户货款。一直等到当晚23时许时候还没有货款，她们就走了，后来吴某甲说客户转了10万元人民币。
到了3月15日9时许，其去查货款时候，10万元人民币没有转，后面吴某甲又说自己已经从外面定了2公斤黄金来抵她寄错的黄金，可是黄金总是没有收到，她本人也是反复在拿黄金和拿货款和其说抵她寄错的黄金，可是黄金总是没有收到，最后转了5万元。后来到了14时，其就把这件事情和公司领导说了。后面吴某甲告诉领导说，她不知道这是样板金。到最后她又转了19883元给公司，她说15号之前全部货款会转过来，但是到了16日15时，货款还是没转过来。公司领导怀疑诈骗，就报了警。
2、证人胡某的证言
2015年3月14日18时30分许，其和王某去金库把黄金放回商品部办公室，因为王某拿不了那么多，所以其就和她一起去金库拿黄金。到了金库，王某拿了3000克黄金，其拿了2000克黄金，返回商品部途中，其感觉手上的2000克黄金重量不对劲，黄金的色泽也有点奇怪，就商量着到办公室后拿出来称一下。当称了以后发现黄金的重量少了一半多。
同事王某就马上打电话给吴某甲，问她怎么回事。等王某通完电话后，大概过了10分钟，吴某甲就回到公司和王某说黄金是因为寄错给客户了，她已经打电话确认了，而且还把她和客户聊天的信息给王某看，说是会把寄错的黄金货款打回公司。
20时许，吴某甲离开公司，随后其就和王某一直在公司等货款，但是等到3月14日23时还是没有到，其和王某就下班回宿舍，王某继续打电话催吴某甲货款。吴某甲说她在和客户要，于是就挂断了电话。到了3月15日1时许，吴某甲说客户打了10万元人民币，3月15日9时许，公司管理财务的人说没有收到。王某又问吴某甲怎么回事，吴某甲说已经去银行转账了，之后吴某甲又打电话说已经转了20万，但去财务室问只有5万元。王某又打电话给吴某甲，吴某甲以各种理由推脱。实在没有办法，他们就和公司的领导庄庄某和卓某文反映。3月16日，庄某就带着其和王某来到派出所报案了。
3、证人倪某证言
2015年3月13日，其在办公室听到王某对吴某甲说，要请示公司领导才能出货5公斤金条给吴��甲，吴某甲就打电话请求公司的庄总和卓总，但公司两个领导都不同意出货。后来其看到吴某甲手放在5条黄金上面，5条黄金是用一条橡皮筋捆住的，其看到吴某甲的手在弹着橡皮金，她还一直说手机快没电了，叫其拿她手机去办公室位置充电，后来发现黄金被掉包后才意识到当时吴某甲是在支开其。
离开那个位置三四分钟左右，其就听见同事王某和吴某甲争执，王某对吴某甲说，你怎么可以换2条500克的进去，吴某甲说反正克数都一样。其就看到货台上之前的5条黄金变成了6条黄金。王某就嚷着说不能这样换，这时吴某甲就说她的客户急需要，反正克数一样，也是同客户要的。我们当时比较相信吴某甲，没想到吴某甲会用假的样板金条去换真的金条。
吴某甲把其中的两条（每条1000克）装进了一个黑色袋子，接着她又说装在黑色袋子太明显，不��全，向其借了一个背包，装在背包里面就出去了，说是急着送到客户那里。过了半个钟左右，其就打电话给吴某甲，问客户那边还有多少黄金料，吴某甲就说还有2000克黄金料，要等一个多钟。到了20时许，吴某甲将2000克黄金料拿到公司。
到了3月14日23时许，公司同事王某和胡某跟其说，她们当天18时30分许发现公司其中2000克黄金是假的样板金，一条1000克、2条500克，并交代说吴某甲晚上会打10万到公司账号，叫其第二天给公司财务确认，还对其说会回来黄金料。第二天经其确认，财务说没有收到一笔10万的款，其就把这事给王某说了。王某又找吴某甲，之后吴某甲说会有一笔20万的汇过来，后经公司财务核实只收到了一笔5万的，客户也没有黄金料过来。后来他们发现吴某甲说的情况前后都不一致，于是其和王某、胡某就跟公司领导反映了这个事。
4、证人吴某乙证言（吴某甲姐姐）
其在深圳市金福佳珠宝有限公司做财务，吴某甲没有向其提起过上海浦江、江苏扬州等地的客户。3月13日18时许，吴某甲用微信告诉其想换取两公斤黄金料，其就联系了同事，同事告诉其可以换了。
18时30分左右，吴某甲来到金福佳珠宝公司门口，将一个有带子的背包交给了其，说里面有2公斤黄金，然后吴某甲就在公司的门口等她。其就将黄金交给公司收料员卢冰羚，换取了2公斤的黄金料交给了其，其放入吴某甲给的背包内交还了吴某甲。
其帮助吴某甲一共换了4、5次黄金料。吴某甲还卖黄金料给金福佳公司。公司吴敏霞、肖丹妮账户向百萃公司林纯凯账户转账。3月11日，吴某甲用自己的民生银行卡，由其操作在公司金福佳兴业银行的POS机上，转款给了公司肖丹妮账户，其又根据吴某甲提供的账户向��纯凯转了55万元。
罗湖区贝丽南路新一佳的铺头是吴某甲签订的合同，吴某甲称可以先拿一些货物放在铺头上卖。
5、证人吴某丙证言（吴某甲弟弟）
吴某甲是新一佳金乔珠宝柜台老板，其帮忙照看店铺，吴某甲每天都会去柜台看，柜台的货物是吴某甲提供的。3月13日下午，吴某甲拿黄金金条到其柜台处让其称重。
4、证人朱某证言
其与吴某甲是在2014年9月份通过添加微信认识的。其微信号昵称是“多样化的潮流小店”，主要从事服装和鞋子等生意。吴某甲的微信号昵称是“金乔珠宝”。吴某甲2014年时候向其买过苹果6手机，第一次吴某甲找其买了3部苹果6，给了其21900元货款；第二次又找其买了6部苹果手机，给了其45000元货款，其把货款拿给了深圳的商家，因为其拿货的商家在深圳，后来没有交付4部苹果6给吴某甲，与吴某甲产生了纠纷。后来其个人邮了一部手机给吴某甲作为补偿。因卖苹果手机的商家在深圳，其就让吴某甲自己与商家联系。
其没有去过深圳，没有与吴某甲见过面，与吴某甲也没有做过黄金方面的贸易往来。没有听说过上海的金大福，也不是上海金大福销售代表。
5、证人陶某的证言
2015年3月15日，其在安徽合肥的家里，吴某甲打电话给其说，她下了两公斤黄金的单，客户周一才能去拿货。客户是她同学，已经打了5万元定金给公司。因为客户是她同学，不想让她同学联系庄总，想让其冒充她同学，给庄总打电话说，3月16日星期一的时候才能拿黄金板料拿过来换金条。其就答应了，其就打电话给庄总说其是做金大福这个品牌的，已经打了定金给你们公司，要周一才拿货过来换货。庄总就说好。打完电话，其就打电话给吴某甲，说已���打电话给了庄总，让吴某甲周一去换货。
3月15日13时许，吴某甲又打电话给其说，因为她工作失误，把2公斤真黄金当成样板金寄给了客户，她通知了客户已经寄回，但是庄总要报警抓她。她爸爸要做手术，一时回不了深圳，但是客户已经把货寄回来了，让其给庄总说货已经寄回，让庄总不要报警。其就按吴某甲说的打电话给庄总，说客户已经把货寄回去了，让庄总不要报警。
3月16日19时许，庄总就打电话给我说已经报案，吴某甲已经被抓了，让其把两公斤金条还给她，其当时就懵了，就把吴某甲让其冒充客户给庄总打电话的事给说了。
因为其与吴某甲是朋友关系，第一个电话货品还在吴某甲公司而且吴某甲客户也打了定金，其只是帮吴某甲解释一下，没有什么风险；第二个电话是吴某甲跟她说她父亲在做手术，她让客户把货品寄回来，也让其打电话应付下庄总，其就答应了。
6、证人陈某甲证言（吴某甲姐夫）
吴某甲与其姐姐吴某乙有一起做微信黄金代购生意。2015年3月1日，吴某甲让其从工商银行卡转了3笔款项：第一笔转了20万元、第二笔20万元、第三笔10万元，转给林纯凯或是吴某甲。其问吴某乙为什么要转钱给别人，吴某乙告诉其是吴某甲自己卖黄金料的钱。吴某甲还让其给了她2万元准备交新一佳铺头的租金，新一佳铺头是吴某甲签的合同。
7、证人林某的证言：
其在深圳市恒泰珠宝有限公司工作，专门负责黄金回收业务。2015年3月10日吴某甲卖给了其所在公司黄金4799.98克，每克234.13元。公司就通过老板赖某账号转给了吴某甲人民币1123819万元。后来吴某甲又在他们公司买2公斤黄金原料，先后支付了5万元定金和货款419000元。
吴某甲一共在公司买了三次黄金，3月1日第一次支付了40万760元；第二次3月3日支付了31030元；第三次3月10日支付了469000元。
8、证人赖某证言：
2015年3月10日，吴某甲卖给了其所在公司黄金4799.98克，每克234.13元，公司转给了吴某甲人民币1123819万元。过了一会吴某甲又向其公司买了2公斤的黄金，一共付了469000元人民币。随后又预订了2公斤黄金，并在3月11日付了5万人民币定金，但一直没来拿预订的黄金。4月9日其被公安机关告知，说吴某甲卖给其公司的黄金是非法得来的。
9、证人龚某的证言
其是深圳龙祺公司的业务员，负责水贝珠宝的黄金业务的送货和收料业务。3月13日下午18时许，其和许文从深圳金福佳公司收走了2条1000克的财富金条，3月14日早晨将该金条融掉制成其他黄金制品卖掉了。
10、证人况某某
其是顺丰速运田贝���部部门经理，公司规定对于收寄贵重物品必须当面验货并且报价，运单信息必须录入电脑。公司不可能在公路边接收贵重的黄金快件。
11、证人苑某、罗某、谢某、金某、陈某乙、李某甲、李某乙均为顺丰速运田贝分部快递员，证实：2015年2月27日至2015年3月15日期间，他们均没有在新一佳商场门口收寄和派递过黄金快件。均不能辩护出被告人吴某甲。
12、证人黄某证言
其与吴某甲是在福田区一健身会所认识。3月14日，吴某甲称其父亲摔了一跤，马上要做手术，但她身上钱不够，向其借用20到30万，说三天内把钱还上。其通过支付宝转了18000元给她。3月15日其发现对方电话关机，微信也不回复。后来通过其他人得××，其感觉被骗就向公安机关报了警。
（三）物证、书证
1、查获的样板金金条3条；
2、银行账户���易明细：证实相关涉案账户转账交易情况；
3、通话清单证实：相关通话记录情况；
4、百萃公司出货单据等，其中2015年3月11日销售单证实：百萃公司向吴某甲出货3900克黄金金条。
（四）视听资料、电子证据
1、被告人吴某甲与王某的通话录音及微信聊天记录证实：王某称公司要报警，催促吴某甲尽快还上公司欠款，吴某甲表示会想办法把欠公司的款项补上。
2、视频资料及截图证实：2015年3月13日18时许，被告人吴某甲携带从公司置换的2000克黄金条来到了其姐姐吴某乙工作的深圳金福佳珠宝公司，由其姐姐吴某乙将2000克的黄金条置换成2000克的黄金料，被告人吴某甲又携带上述黄金料回到被害单位百萃珠宝公司。
本案争议的焦点有：1、被告人吴某甲客观上是否有将2000克样板金交由公司王某保管，后又用该2000克样板金置换公司2000克真黄金的行为？2、被告人吴某甲主观上是否明知其用于置换公司2000克黄金的货物为样板金（假黄金）？3、本案的犯罪数额如何认定？综合现有的证据及查明的事实，作如下裁断：
（一）被告人吴某甲客观上是否有将2000克样板金交由公司王某保管，后又用该2000克样板金置换公司2000克真黄金的行为？
被告人吴某甲庭审辩解称其交给王某保管，后用于置换公司黄金的2000克货物（1块1000克、2块500克）经王某现场检验确认为真黄金，其不存在以假换真的行为，经查，被告人吴某甲在侦查阶段以及庭审均确认，其有将上海金大福客户朱某寄送给其的2000克货物（1块1000克、2块500克）交由公司结算员王某保管，后又取出该2000克货物置换了公司2000克的真黄金的行为；证人王某、倪某证言证实，吴某甲用存放的货物置换公司桌上黄金条后，公司桌上原本放有的5条黄金条（每条1000克，5条）变成了6块（4条1000克，2条500克），王某当即与吴某甲进行交涉，吴某甲承认置换，并称其客户急需1000克一条的黄金，置换后重量一样，不会给公司造成损失；证人胡某、王某证言证实，其二人从公司保险柜取出保管的黄金货物，胡某发现其中的2000克货物（1条1000克、2条500克）重量及色泽有异，经检验后确认为样板金后，王某随即与吴某甲交涉，吴某甲回到公司当即表示是其自己寄错了货物，将真黄金当成样板金寄给了客户，并称已经联系客户将货物寄回；被害人庄某证实：其在知道公司的黄金被调换之后，致电吴某甲，吴某甲发信息称会让客户把金条款补上，让其先不要报警；物证缴获的样板金条3条（1条标注1000克、2条标注500克）经鉴定为铜合金摆件。
综上，被告人吴某甲的供述、证人王某、倪���、胡某证言、被害人庄某陈述、缴获的样板金条等相互印证，足以认定被告人吴某甲在客观上存在将2000克样板金交由公司王某保管，后又用该2000克样板金置换公司2000克真黄金的行为。
被告人吴某甲法庭上辩解称，其将2000克货物交给王某保管以及后又进行置换时，王某经过查验确认货物为真黄金，经查，被告人吴某甲在侦查阶段供述，其将货物交由王某保管时，王某没有查验，该供述与王某的证言相互印证；证人王某、倪某证言证实，吴某甲在置换黄金时是私自换取，换取后才被发现，现场未经过查验。上述证据足以认定吴某甲庭审的该辩解不属实。
（二）被告人吴某甲主观上是否明知其用于置换公司2000克黄金的货物为样板金（假黄金）？
被告人在侦查阶段供述以及庭审的辩解均称，其交给王某保管，后又用于置换公司2000克黄金��货物，是其金大福客户朱某寄给她的。其在侦查阶段称，交给王某保管时，不知道该货物是样板金，事后才发现该货物是样板金，但综合现有证据，足以认定被告人吴某甲主观上明知其用于置换百萃公司2000克黄金的货物是样板金，认定的理由如下：
第一、被告人吴某甲虚构其用于置换百萃公司2000克黄金的样板金（假黄金）的来源。被告人吴某甲在侦查阶段及庭审阶段均称，用于置换公司黄金的货物是一个叫朱某的金大福客户寄回来给她的，经查，朱某的证言证实，其并非金大福公司人员，其与吴某甲之间没有进行过黄金业务交易，没有向吴某甲寄送过黄金货物。同时吴某甲不能提供其与朱某之间进行黄金交易的邮递单据、转账记录的证据。对于与朱某之间交易黄金的邮单、转账记录的供述相互矛盾或不符常理。吴某甲在侦查阶段供称，邮单全部扔到了垃圾桶内找不到了，庭审阶段又称邮单在其回公司时被公司员工抢走了，但经侦查机关向百萃公司员工核实，并无抢走吴某甲邮单情况。关于收取货物的时间、地点，其侦查阶段称是于2015年3月9日，在田贝新一佳门口收取，但公安机关调取了当日新一佳门口监控，并无发现吴某甲该日在此收寄过货物。侦查机关询问了顺丰快递田贝分部况某某、苑某、罗某、谢某、金某、陈某乙、李某甲、李某乙快递人员，上述证人均证实，2015年2月27日至2015年3月15日期间，他们均没有在新一佳商场门口收寄和派递过黄金快件，均不能辩护出被告人吴某甲。同时称公司规定对于收寄贵重物品必须当面验货并且报价，运单信息必须录入电脑。公司不可能在公路边接收贵重的黄金快件；关于其与朱某之间转账交易记录，被告人吴某甲供述也存在矛盾或不合常理之处。其侦查阶段供称，朱��欠公司的货款是通过其姐姐吴某乙转的，但其对于“为什么朱某的货款会通过其姐姐转给公司？”不能做合理解释。后其又供称朱某将60万的货款装入一个纸箱通过快递寄给其的，但记不清楚寄送的时间和地点，上述说法明显有悖常理。
综上，现有证据足以认定，被告人吴某甲虚构了其与所谓“上海金大福”的朱某进行黄金交易以及其用于置换公司2000克黄金的样板金来源于朱某的事实。
另证人王某、胡某证言证实，公司发现黄金被调换后，随即与吴某甲进行交涉，吴某甲称寄错了货物给客户，客户本来要样板金，但是其把真黄金寄给了客户，已联系客户将真的黄金货物寄回来。王某、胡某的证言与录音通话、微信聊天记录相互印证。如吴某甲所称寄错货物给客户的陈述属实，说明样板金仍在吴某甲手中，样板金来源于吴某甲。其将样板金交由��某保管，又用该样板金置换公司2000克黄金，后又虚构该样板金来源，说明其主观上对以假换真应属明知。
第二、从被告人吴某甲在百萃公司置换黄金的过程分析。证人王某、倪某的证言证实，被告人吴某甲从王某处拿到寄存的样板金后，自行走到公司存放货物的桌子，将其存放的样板金（其中1条1000克、2条500克）置换了公司2000克黄金（每条1000克，共2条），王某发现黄金被置换后，遂质问吴某甲，吴某甲承认进行了置换，并称其客户急需规格为1000克1条的黄金，置换后重量都一样。被告人吴某甲在侦查阶段以及庭审对其用“2000克黄金条”（其中1条1000克、2条500克）置换公司2000克黄金条（每条1000克，共2条）的事实均予以供认。如被告人吴某甲所述其客户需要的是1000克1条的黄金，其只需将其中的2条500克的黄金条与公司置换1条1000克的黄金条即可，而无需���其存放的另一条1000克的黄金条也与公司货物进行置换，其置换过程不合常理。
第三、从被告人吴某甲从百萃公司置换黄金的目的分析。侦查机关调取的视频资料及所做的轨迹分析、证人吴某乙、吴某丙、倪某等人的证言证实，2015年3月13日18时许，被告人吴某甲携带从公司置换的2000克黄金条，来到了其姐姐吴某乙工作的深圳金福佳珠宝公司，由其姐姐吴某乙将2000克的黄金条置换成2000克的黄金料，被告人吴某甲又携带上述黄金料回到被害单位百萃珠宝公司，将上述2000克黄金料交还公司，并谎称是其客户邮寄回来用于抵扣之前欠公司的黄金款项的。被告人吴某甲虚构客户需要黄金条的事实，用样板金从公司置换出2公斤黄金条，并用黄金条换成黄金料，其目的是用于抵扣其所欠公司的货款。如其认为寄存在公司的2000克货物是真黄金，完全可直接用该货物抵��欠款或用其存放的货物去换取黄金料即可，而无需要费此周折，故其主观上应明知存放于公司的货物是样板金（假黄金）。
第四、从被害单位百萃公司员工发现黄金被调换后被告人吴某甲行为表现分析。百萃公司员工发现黄金被调换后，遂立即与吴某甲交涉，吴某甲承认调换，并虚构了其寄错货物给客户，已联系客户将真黄金寄回的理由。在被害单位称要报警时，其又联系了朋友陶某冒充客户向被害单位负责人打电话拖延时间。同时，其又在积极筹资金返还公司，其中证人黄某证实，3月14日吴某甲谎称其父亲摔伤住院，向其借款20多万元，其借给了她18000元。后被告人吴某甲在案发前通过转账方式返还了公司13万元。
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