＼n山东省临沂市罗庄区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）临罗刑二初字第14号＼n公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。＼n被告人张某某，男，汉族。因本案于2013年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。＼n辩护人金星魁，山东鼎元律师事务所律师。＼n临沂市罗庄区人民检察院以临罗检刑诉（2013）466号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。罗庄区人民检察院指派检察员危淑萍出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人金星魁到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控，2013年3月，被告人张某某明知其所在的济源商贸有限公司已停产多日、没有实际生产能力和履行合同的能力，在该公司主要负责人不知情的情况下，为把其借予公司的26万余元收回，于2013年3月28日与临沂紫金燃能有限公司签订焦精煤供应协议，收取被害人王某某金额为50万元的银行承兑汇票一张，并于当天下午变现后存入其妹夫徐某某的个人农商行账户。案发后被告人与被害人已经达成和解协议。公诉人当庭宣读、出示的证据有被害人陈述，证人证言，合同等书证，被告人供述。公诉机关认为被告人张某某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。＼n被告人张某某当庭供认与被害人签订合同并将50万元银行承兑汇票兑现后存入徐某某账户的事实，但称其是和股东陈某某（老板陈某某的二哥）带公司的合同专用章与王某某签完合同后拿的银行承兑汇票，是陈某某让其将汇票贴现的，签合同之前向老板陈某某汇报过。＼n辩护人金星魁提出以下辩护意见：1、被告人不构成合同诈骗罪，证据证实济源公司老板陈某某对涉案合同的签订是知情的，被告人作为济源公司业务员，有权签订本案购销合同，其虽在合同上签负责人的名字，但盖有真实的公司合同专用章，并有公司股东陈某某的真实签名，故合同真实有效，被告人和陈某某按照交易惯例写下收到条，并签了自己的真实姓名，所以被告人主观上没有诈骗侵占该笔货款的故意，客观上3月28日取得承兑汇票，29日兑现，30日即交到公安机关，没有产生侵占或其他严重后果。2、即使被告人有占有该款的目的，也是利用职务之便侵占公司货款的行为，构成职务侵占罪。3、被告人在案发前主动到当地派出所投案，交代侵占公司款项的事宜，并主动交出侵占款，应认定自首；事后主动退还全部犯罪所得，并积极赔偿被害人损失，取得谅解；被告人侵占预付款系临时起意，目的是想收回其借予公司的债务，且系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪。4、罗庄公安机关立案之前被告人所在公安机关已处理完毕，并不构成犯罪，故本案不应再予以追诉，本案属于刑法第13条规定的“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的情形。综上建议合议庭对被告人张某某减轻处罚，判处缓刑或免予刑事处罚。＼n经审理查明，2013年3月，被告人张某某明知其所在的济源商贸有限公司已停产多日、没有实际生产能力和履行合同的能力，为把其借予公司的26万余元收回，于2013年3月28日与临沂紫金燃能有限公司签订焦精煤供应协议，收取被害人王某某金额为50万元的银行承兑汇票一张，并于当天下午通过刁某某将汇票贴现486500元后存入其在农商行的个人账户，又于3月29日9时许将其中486000元转入其叔伯妹夫徐某某在农商行的个人账户。3月30日滕州市西岗派出所以调查公司经营状况和负责人借债情况为由将张某某传唤到该派出所，在公安人员指明其身上有公司钱款后，张某某陈述了其与临沂紫金燃能有限公司签订焦精煤供应协议并收取50万元银行承兑汇票后贴现486500元，存入徐某某个人账户486000元的事实，并将该款交出，由西岗派出所暂扣。后该款于2013年8月8日转到临沂市公安局罗庄分局，由该局退还给受害人王某某，张某某家属并与王某某达成赔偿协议，又付给王某某5万元，王某某对张某某的行为表示谅解。＼n上述事实，有下列业经庭审质证的证据予以证实：＼n1、证人范某某于2013年4月3日的证言，证实2013年3月25日9点多，济源公司老板陈某某的大哥陈某某和公司业务经理张某某两人开车到我家中，称现在精煤市场价格马上就要下调，让我给找个客户销精煤，并说公司有现成的精煤，签订合同之后马上就可以发货，还可到公司看货。之后我随二人到位于微山县欢城镇蒋庄村煤矿东侧的济源公司，院内确实有两大堆原煤，大约1400至1500吨左右，陈某某的二弟陈某某和张某某两个人与我谈的，都说大堆的煤挥发性高，小堆的煤挥发性低，我看院内有铲车和洗煤设备，就说临沂有家紫金公司就做1／3精煤，专做精煤中介业务的，问能洗成1／3精煤吗，两人都说完全可以，并说明天带我到紫金公司找老板谈谈。第二天张某某开车带陈某某接着我到临沂罗庄，临去罗庄前我给紫金公司老板王某某打电话联系说了此事。中午11点左右到王某某在罗庄湖北路景苑小区的公司办公室商谈的此事。我给双方做了相互介绍，说陈某某是业务厂长，张某某是业务经理，王某某问了两人一些问题，两人都说肯定会保质保量的生产出来，并说每个月可以供应1万吨，还让王某某到公司考察。第二天早上我带王某某和他公司另一人到济源公司驻地去看的，情况和我昨天看的差不多，王经理看着也比较满意，就同意合作，并让第二天到罗庄去签订协议。3月28号上午在王经理办公室，他和陈某某、张某某具体商谈协议事项，王经理起草打印了供销协议，双方认可后当场盖章签字生效。当时在协议书上陈某某签的是陈某某的名字，王经理不同意，陈某某又写上了自己的名字，留的电话是陈某某的手机号码，我知道是陈某某的电话。签订协议后，王经理支付给陈某某预付款50万元的银行承兑汇票，定在第二天即3月29日开始发货。王经理将汇票复印了一张，陈某某和张某某都在复印件上签字确认的，吃完饭后陈某某和张某某离开，将我送到我在付庄的住处，让我等着收货、验货。3月29日我从早上八九点钟开始给陈某某和张某某两人打电话联系，都让我先等着，说是公司交货人出发在济宁购原煤，要是能够定下来的话，公司交货人还得押船回公司，就得等到30号才能发煤到罗庄。当天晚上9点左右我又协议上留的陈某某的手机号，提示关机。30号我打他的电话还是关机，就直接坐车回家，一打听听说陈某某已经因为欠债问题逃跑了，我打电话联系陈某某，他说是公司出点事，50万元煤款在张某某手里。我又打电话问张某某，张某某说钱是在他那儿，他现在在派出所里的，并说等会把钱打给我，我就将王某某经理的农行卡账号发信息给陈某某，结果到现在也没给汇过钱来，打电话问张某某，他称这50万元承兑已贴现486000元现金，已被当地西岗派出所王所长扣押了，陈某某在电话里也是这么说的，4月1日我到派出所核实确实是这个情况，王所长介绍说这50万元承兑汇票在28日签订合同当日就贴现了，被张某某转到他个人账户后又追回来的。我不清楚济源公司出什么事，只是听说老板陈某某因债务问题跑了，公司院内的煤、设备等从3月29日就被法院查封了。这些情况陈某某、张某某他们也没说，当时看着也正常。＼n2、证人陈某某（济源商贸公司法定代表人兼执行董事）的证言，证实公司大约在2013年正月十五以后就没再洗煤了，虽然洗煤场堆放了些原煤，但一直没有钱采购配指标的煤种。同时证实2013年3月底，当时他在杭州谈业务，陈某某、张某某到临沂罗庄与王某某签合同是范某某领去的，签合同前张某某打电话告诉过他，说的是范老五说对方先预付200万元煤款，月供3000吨焦精煤。但协议上不是他签的名，他也不知道协议内容，听张某某电话中讲好像对方付的是承兑汇票，具体金额多少也没说清楚，他不知道他们是怎么处理的，也没有收到这笔预付款，他也没有安排公司人员找办理买卖承兑汇票买卖的公司或个人将收到的承兑汇票贴现。＼n3、证人陈某某于2013年4月12日的证言，证实2013年3月28日经范某某介绍，其和张某某与临沂罗庄一个公司签订了一份供货三千吨的精煤合同，对方预付50万元订金，是银行承兑汇票，至今没有给对方发货，订金当时在张某某手里，其没经手，公司院内有质押给工商银行及信用社的三、四千吨煤炭，没有履行合同的能力。＼n4、被害人王某某（临沂紫金商贸有限公司）于2013年4月2日的陈述，证实2013年3月底，经范某某介绍，其与陈某某、张某某就焦精煤合作情况进行沟通，并到二人所在的济源商贸有限公司进行考察后，双方于2013年3月28日在其公司办公公室内共同商讨起草了《焦精煤供销协议》，双方认可后签字盖章生效，陈某某代表济源公司签字，也写上了他弟弟陈某某的名字和手机号码，并当场盖了公司印章。协议签订后其给陈某某一张50万元的银行承兑汇票，并让张某某、陈某某在复印件上签字确认。合同约定第二天开始发煤到罗庄，但第二天没见货也失去了联系，范某某也说联系不上对方，经打探听说公司院内两堆煤都已经被陈某某等人抵押贷款了，公司老总陈某某因债务也逃跑了，陈某某和张某某两人因违法犯罪被当地警方传讯了，遂报警。＼n5、被告人张某某的供述，供认在今年过完正月十五后，我发现厂子一直不生产，老板陈某某也不管公司的事，借了很多钱也不用于生产，就知道事不好了，就想着以公司的名义和别的公司签订合同收点预付款，将陈某某借我的26万元弄出来。2013年3月25日我找陈某某说范某某给公司联系一个业务，让他陪我去找范某某。他就陪我去了，范某某以为我真想做业务就答应了，当天我们带范某某到公司看生产场地，当时场地里堆了两堆原煤，大约有万把吨，但我们都知道实际上里面堆的都是煤矸石，外面盖一层原煤。范某某问能洗三分之一的焦精煤吧。我说再进点别的煤就能洗，当时陈某某和我一起陪着范某某的。我们定好第二天到罗庄找老板谈具体业务。我送范某某回家后就打电话给老板陈某某，说范某某给联系个业务，他让我和他二哥陈某某一起去谈。第二天我开车带陈某某又接到范某某，一起去临沂罗庄找到一个老板，他姓王。我们在王老板办公室谈的，我没告诉他我们公司实际情况，并且隐瞒了公司资金困难等情况。双方约好第二天去我们公司考察。第二天王老板带个司机到我们公司生产场地考察的，我和陈某某都说场里的煤再配点别的煤就能洗，他看完很满意，定好第二天去罗庄签合同。第二天也就是28号早上我找陈某某要了公司的公章叫着陈某某开车去欢城接到范某某，到罗庄王老板办公室，双方签订了焦精煤供销合同，我在合同上签了老板陈某某的名字，陈某某也在合同上签了名，签完合同后王某某老板预付50万元货款，给我一张50万元的银行承兑汇票，并让我和陈某某在汇票复印件上签了名，按照合同第二天我们就得发货。拿到汇票后我急于兑现，通过陈某某拿到干贴票生意的刁某的电话，我与刁某联系后，刁某在几分钟后就将贴现后的486500元转入了我在农商行的银行卡里。第二天早上我在公司看到有好几个人去找陈某某要账，说陈某某欠他们五百万，我打电话也联系不上陈某某，就感觉他跑了，就想着从贴现的钱里将他欠我的26万元弄出来，又想到他借钱我给他担保了200万元，怕封我的账户，就打电话找我妹夫徐某某，让他在农商行办了一张卡，我转到他账户上486000元。办完后我回公司，发现不少要账的，银行也来人了，在这期间范某某打两次电话问怎么还不发货，我说老板联系好了正给备着煤的，让他等等。下午三四点法院来人把公司封了。我就回家了。第二天也就是30日中午西岗镇派出所王争宣所长打电话让我到派出所，我去到后王所长问我公司经营情况和陈某某欠款情况，又问我身上有公司的钱吗，我说没有，他直接说陈某某说我身上有，我就明白他指的是临沂公司给的合同预付款，我就把事情说了，王所长又找来徐某某，把那486000元转到了王所长的银行卡里。和王某某签完焦精煤供销协议后，我没想过为他去生产，因为没有这个能力洗煤，我就想着签个合同，收到预付货款，好把我那26万元的钱弄出来。＼n6、书证＼n（1）焦精煤供销协议一份，证实张某某、陈某某与王某某于2013年3月28日签订焦精煤供销协议，约定价格1030元／吨，供应数量首月暂定3000吨。＼n（2）王某某提供的银行承兑汇票复印件一份，证实2013年3月28日张某某、陈某某收到王某某的银行承兑汇票五十万元整，并有二人签名。＼n（3）刁某某出具的证明一份，证实2013年3月28日滕州济源商贸公司张某某电话与其联系后，将金额为50万元银行承兑汇票贴现，其通过网银将现金486500元转账到张某某提供的账号里。刁某某农商行银行卡交易明细证实2013年3月28日行内转账486500元。＼n（4）张某某、徐某某、王争宣的农商行银行卡交易明细各一份，证实张某某银行卡2013年3月28日收到486500元，3月29日支取486000元，徐某某银行卡于3月29日存入486000元，3月30日支取486000元，王争宣银行卡存入486000元。＼n（5）徐某某于2013年8月8日手写情况说明一份，证实其大舅哥张某某说是陈某某向张某某借钱，张某某怕不好要，就说是向其妹妹（徐某某之妻）借的，想让徐某某办一张卡。徐某某同意了，两人在农商银行开了一张卡，张某某把48万元打到此卡上，过了几天，有人报案，其将卡交出。＼n（6）收到条及退款单一份，证实王某某通过罗庄经侦大队收到被张某某诈骗的预付款486000元。＼n（7）刑事赔偿协议书及谅解书各一份，证实张某某家属与王某某达成赔偿协议，除已由公安机关退还的货款486000元外，赔偿王某某经济损失5万元，王某某对张某某的行为表示谅解。＼n（8）户籍证明一份，证实张某某的个人基本情况。＼n上述证据之间相互印证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。＼n本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪成立，但指控被告人是在该公司主要负责人不知情的情况下签订合同，与查明的事实不符，对该指控情节本院不予确认。辩护人关于“被告人的行为不构成合同诈骗罪，应定职务侵占罪，且没有造成严重后果”的辩护意见，经审理查明，被告人张某某对其公司的情况十分了解，明知其公司已停产，没有实际生产精煤的能力，为了能够挽回当时陈某某欠其的26万元钱，而在为其介绍生意的中间人范某某及被害人王某某考察其公司状况时掩盖真相，虚构事实，与被害人王某某的临沂紫金燃能有限公司签订协议，并将王某某预付的50万元承兑汇票贴现后转入自己的账户，随即又转入其妹夫账户，归为己有，被告人的行为构成合同诈骗罪，辩护人的该辩护意见不能成立；辩护人提出被告人有自首情节，经审理查明，当地派出所传讯被告人张某某，是为了解其公司经营状况及老板借债情况，并在公安人员直接指明“陈某某说你身上有钱”的情况下，才供述签订该合同的经过并交出该款，但未供述其真实意图，不是自首，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信；辩护人提出“被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采信。综上，被告人张某某归案后认罪态度好，庭审中自愿认罪，且系初犯、偶犯，已退赃，并赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，依法可予从轻处罚并适用缓刑，责令其到居住社区接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：＼n被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。＼n审判长尤洁＼n人民陪审员刘艳峰＼n人民陪审员孙永乐＼n二○一四年一月二十八日＼n书记员吴晶