贵州省长顺县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)黔2729刑初37号
公诉机关贵州省长顺县人民检察院。
被告人陈开伟，男，1967年10月19日生，布依族，小学文化，贵州省都匀市人,住贵州省都匀市。2014年4月9日因犯危险驾驶罪被都匀市人民法院判处拘役二个月，2014年6月8日刑满释放。2017年10月23日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局刑事拘留，同年11月29日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，次日被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于长顺县看守所。
辩护人：伍涵，贵州契正律师事务所律师。
被告人陆道恩，男，1968年7月5日生，水族，小学文化，贵州省丹寨县人,住贵州省丹寨县。2014年5月26日因犯诈骗罪被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2017年1月17日刑满释放。2017年10月23日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局刑事拘留，同年11月29日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于惠水县看守所。
指定辩护人：王道发，贵州凯乐律师事务所律师。
被告人余敦刚，男，1969年12月1日生，汉族，初中文化，江西省广丰县人,户籍所在地贵州省都匀市。2010年3月9日因犯诈骗罪被四川省洪雅县人民法院判处有期徒刑七年，2015年6月9日刑满释放。2017年10月23日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局刑事拘留，同年11月29日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于长顺县看守所。
辩护人：吴荣华，贵州凯乐律师事务所律师。
被告人汪明军，男，1971年12月26日生，水族，初中文化，贵州省丹寨县人,住贵州省丹寨县。2013年4月11日因犯诈骗罪被安顺市中级人民法院判处有期徒刑六年，2017年8月25日刑满释放。2017年10月23日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局刑事拘留，同年11月29日，长顺县人民检察院作出不批准逮捕决定，同日被长顺县公安局予以释放，2018年4月8日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同月20日被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于长顺县看守所。
指定辩护人：陈剑，贵州宇泉律师事务所律师。
长顺县人民检察院以长检公诉刑诉〔2018〕35号起诉书，指控被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚犯诈骗罪，于2018年4月17日向本院提起公诉，同月25日以长检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书，指控被告人汪明军犯诈骗罪向本院追加起诉。本院受理后，依法由审判员郭兴益、杨富娜、人民陪审员张世华成合议庭，依法于同年7月13日公开开庭审理了本案。长顺县人民检察院指派检察员焦文玉、书记员韦继伟出庭支持公诉，被告人陈开伟及其辩护人伍涵、被告人陆道恩及其指定辩护人王道发、被告人余敦刚及其辩护人吴荣华、被告人汪明军及其指定辩护人陈剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长顺县人民检察院指控：被告人陆道恩、陈开伟、余敦刚、游某军（在逃）、汪明军等人在2017年以来长期流窜至长顺县、荔波县、独山县、榕江县等地以外币兑换的方式实施诈骗活动。
1.2017年10月3日，被告人陆道恩、陈开伟、余敦刚、游某军经商量后驾车从都匀到长顺县城实施诈骗活动，当日早上到达长顺县城后各自分头寻找目标，9时许游某军冒充外地人在长顺县大灯脚处以问路、找人的方式跟受害人肖某1接触，陆道恩冒充医生，陈开伟冒充银行工作人员，余敦刚负责放哨接应。四人一起以出车祸急需用钱为由，用外币兑换人民币的方式诈骗肖某140000元人民币，得手后四人驾车离开长顺县城并平分赃款。
2.2017年9月22日，被告人陆道恩、陈开伟、余敦刚、游某军经商量后驾车到独山县城，以同样的方式诈骗周某能15000元人民币，得手后四人驾车离开并平分赃款。
3.2017年9月22日，被告人陆道恩、陈开伟、余敦刚、游某军经商量后驾车到榕江县城，以同样的方式诈骗杨某140000元人民币，得手后四人驾车离开并平分赃款。
4.2017年10月21日，被告人陆道恩、陈开伟、余敦刚、汪明军、游某军经商量后驾车到荔波县甲良镇，以同样的方式诈骗肖某241600元人民币，得手后四人驾车离开并平分赃款。
被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚以非法占有为目的，采取以外币兑换人民币等形式，诈骗他人钱财，数额巨大；被告人汪明军以非法占有为目的，明知他人采取以外币兑换人民币等形式实施诈骗而参与，并参与分赃，诈骗他人钱财，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。量刑建议：对被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚在有期徒刑三至五年的幅度内进行量刑，对被告人汪明军在有期徒刑三年以下幅度内量刑。
被告人陈开伟对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦供认不讳，请求从轻处罚。辩护人认为：1、对指控陈开伟犯诈骗罪的定性不持异议；2、在共同犯罪中起次要作用和辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；3、悔罪表现明显，具有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；4、主观恶性不深，可以酌情从轻处罚。
被告人陆道恩对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦供认不讳，请求从轻处罚。辩护人认为：1、对指控陆道恩犯诈骗罪的定性没有异议；2、认罪态度好，如实供述犯罪事实；3、当庭表示愿意退赃，故建议在有期徒刑三至四年内量刑。
被告人余敦刚对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦供认不讳，请求从轻处罚。辩护人认为：1、对余敦刚的行为构成诈骗罪不持异议；2、坦白，可以从轻处罚；3、当庭自愿认罪，认罪态度好、悔罪表现好，可以酌情从轻处罚，故建议对余敦刚从轻处罚，判处三至四年有期徒刑。
被告人汪明军对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦供认不讳，请求从轻处罚。辩护人认为：1、对汪明军的行为构成诈骗罪不持异议；2、在实施共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、诈骗数额为较大；4、有坦白情节，并自愿认罪，有悔罪表现，具有法定从轻处罚情节；5、所得赃款已扣押，且愿意缴纳罚金，家口情况特殊，故建议对其从轻处罚。
经审理查明：2017年9月至10月期间，被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、游某军（在逃）、汪明军多次驾车到独山县、榕江县、长顺县、荔波县经预谋利用外币兑换人民币或变卖名贵中药材的方式实施诈骗，在到达诈骗地点后分头找寻诈骗对象，临时明确各自在诈骗中所扮演的“角色”，一般是三人共同具体完成诈骗行为，其他的人员则负责放风和接应，以从中获取差价为诱饵，骗取被害人金钱，事后平分赃款。
2017年9月22日，被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、游某军经商量到榕江县城实施诈骗，余敦刚假扮外地人急需以外币兑换人民币，游某军假扮当地一中医联系兑换外币，陈开伟冒充银行工作人员假称兑换的外币价值，陆道恩负责放风、接应。几人以兑换外币的方式骗取被害人杨某1现金40000元。得手后四人驾车逃离并平分赃款。
2017年9月24日，被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、游某军经商量驾车到独山县城，再次以外币兑换人民币的方式实施诈骗，陈开伟负责开车接应，其余三人具体实施诈骗行为，骗取被害人周某能现金15000元。得手后四人驾车逃离并平分赃款。
2017年10月3日，被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、游某军经商量驾车到长顺县城，以兑换外币获取差价为诱饵，游某军冒充外地人急需用外币兑换人民币，陆道恩假扮当地医生联系兑换外币，陈开伟冒充银行工作人员假称兑换外币的价值，且可帮助兑换外币，余敦刚负责放哨接应，四人诈骗被害人肖某1现金40000元。得手后四人驾车逃离并平分赃款。
2017年10月21日，被告人陆道恩邀约汪明军，与陈开伟、余敦刚、游某军一同驾车到荔波县甲良镇实施诈骗，陈开伟负责开车接应，余敦刚假扮急需变卖名贵中药材的外地人，游某军冒充当地人介绍变卖，陆道恩冒充医生检验药材及假称价值，陈开伟负责开车接应，汪明军则在旁放哨观看，诈骗被害人肖某241600元。得手后五人驾车逃离并平分赃款。
2017年10月22日20时许，长顺县公安局民警在都匀市将被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、汪明军抓获，从陈开伟处扣押手机三台及现金601元、从陆道恩处扣押现金7748元、从余敦刚处扣押现金2705元、从汪明军处扣押现金8785.7元。
以上事实，公诉机关提交下列证据供法庭质证：
（一）书证。1、接受刑事案件登记表、立案决定书及到案经过。证明2017年9月25日榕江县公安局接到杨某1报警，并立案侦查；同年10月3日长顺县公安局接到肖某1报警，并立案侦查；同年11月3日独山县公安局接到周某能报警，并立案侦查；同月19日荔波县公安局接到肖某2报警，并立案侦查。长顺县公安局于2017年10月22日20时许在都匀市将被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、汪明军抓获到案。
2、被告人照片及户籍信息。证明四被告人的户籍登记情况。
3、前科查询、判决书及情况说明等。证明四被告人的前科情况。
4、受害人取款信息。证明被害人肖某2、杨某1、肖某1在被诈骗当日到银行取款的情况。
5、扣押笔录及清单。证明公安机关扣押四被告人被抓获时携带的三台手机及现金19839.7元。
（二）1、被害人肖某1的陈述。证明2017年10月3日上午9时许，其在长顺县长寨街道大灯脚（小地名）遇到一自述为江西人的男子，一同找到一个自称为杨医生的人，通过一贵阳银行的王主任用英镑兑换人民币，以可让其从中获取好处费为由，被骗取40000元。
2、被害人杨某1的陈述。证明2017年9月22日下午2点左右，其骑三轮车遇到一个外地人拦车，将该名外地人送到榕江县老车站找到一自称是外地人父亲战友的部下，外地人提出需用英镑兑换人民币，并可以给其20000元好处费，但需先拿出40000元押金。后经该名部下的联系找到一贵阳银行的主任帮忙兑换，其在信用社取了40000元交给外地人，便再也找寻不到上述三人，才知道被骗了。
3、被害人周某能的陈述。证明2017年9月24日上午11时，其在独山县新农贸市场遇到一年青人，带该名年青人到执法大队找到一个朋友后，年青人提出因出车祸需用外币兑换人民币，执法大队的人便联系其在贵州银行的行长朋友帮忙兑换，年青人表示可以给予一定的好处费给其，其便取了15000元押在年青人手中，后再也找寻不到该三名人员，才知道被骗了。
4、被害人肖某2的陈述。证明2017年10月21日中午12时左右，其在荔波县甲良镇街上遇到一个穿灰色西装的男子，带该名男子到加油站找到一头戴黄色钢帽的男人，穿西装的男子提出需变卖一株叫黄豆沙的名贵药材，戴钢帽的男子便联系在县医院的覃医生化验药材报价，戴钢帽的男子与其商量，帮穿西装的男子转卖药材以便从中获取差价，在其将信用社取的40000元及身上的1600元交给穿西装的男子后，便再也找不到该三名人员，才发现被骗了。
（三）1、被告人陆道恩的供述与辩解。证明2017年9月至10月，其多次与游某军、陈某1三、余仔、汪明军等人在长顺县、独山县、榕江县、荔波县、平坝县多地实施诈骗，到达作案地点后分头寻找诈骗目标，角色在找到实施诈骗的目标后临时确定，一般是三个人共同实施诈骗，没有任务的人就负责放风和接应，跟在受害人的后面，观察是否有人怀疑，还有及时电话联系其他冒充的人员到位、撤退，实时观察情况反馈给其他参与实施诈骗的同伴。2017年10月3日左右，其与游某军、陈某1三（小名）、余仔（绰号）在都匀约好到长顺实施诈骗，上午9时许到达长顺县城后四人分头寻找诈骗对象。游某军找到诈骗对象后假扮出车祸急需用秘鲁币兑换人民币的外地人，其假扮在诊所上班的王医生，陈某1三假扮贵阳银行的陈主任，余仔提供秘鲁币并负责放风接应，其以帮助游某军兑换人民币获取差价为由，诈骗被害人40000元，四人平分赃款，其分得10000元。2017年9月的一天其与余仔、游某军、陈某1三在独山县城以同样方式诈骗一名50多岁的男子得15000元。2017年9月的一天其与余仔、游某军、陈某1三在榕江县城以同样方式诈骗一名50多岁的男子得40000元。2017年9月的一天其与余仔、游某军、陈某1三在平坝县一乡镇以同样方式诈骗一名50岁左右的男子得2400元。2017年10月21日上午其与余仔、游某军、陈某1三、汪明军在荔波县甲浪镇将秘鲁币换成一种叫江黄的草药药粉以同样的方式向一名50岁左右的男子实施诈骗得40800元。同时证明，事前没有人组织，大家一起商量决定实施，诈骗成功后平分赃款。在去荔波诈骗的那一次，是其邀约汪明军一同去，汪明军没有参与，只是在其他人实施诈骗活动时留在车上，便于安排做事，汪明军在事前不知情，事后与大家一起平分赃款时被告知。
2、被告人陈开伟的供述与辩解。证明2017年9月底的一天陆道恩、老游（外号）与其一同商量到长顺县实施诈骗，10月初的一天其与陆道恩、老游、一姓余的男子一起从都匀驾驶其的车辆到长顺县城。老游充当外地人，陆道恩充当本地人，其充当银行的杨主任，另一个人在旁边观望，其到一家贵阳银行附近等待。中午一点左右，陆道恩带着被骗的人到银行，其便告知陆道恩拿着的秘鲁币是英镑，可以兑换大额人民币，一个小时后与其他人汇合驾车离开，在车上将用来作案的手机卡扔了，其分得赃款10000元。在榕江县实施诈骗的时候其也是冒充银行工作人员，分得8000元。在荔波县实施诈骗时其只是负责开车，未直接与受害人接触，分得8000元。在独山县实施诈骗时也只是负责开车，没有冒充扮演角色，分得3000元左右。在晴隆县实施诈骗时冒充银行工作人员，分得2000多元。同时证明其他人员称呼其为陈某1三。
3、被告人余敦刚的供述与辩解。证明其多次与游某军、陆道恩、三哥一起以外币兑换人民币的方式实施诈骗行为。一次是由三哥驾驶车辆，搭载其与游某军、陆道恩一起到榕江县实施诈骗，到榕江县城后四人分散各自寻找诈骗目标。其冒充外地人与一名骑三轮车的人搭话，游某军冒充当地老中医，三哥冒充银行的工作人员，以外币兑换人民币为由，骗取受害人40000元，四人平分赃款，其分得10000元。一次是与游某军、陆道恩、三哥和汪明军一同到荔波县以变卖名贵中药为名实施诈骗，其寻找到诈骗目标，冒充外地人，游某军冒充当地人，陆道恩冒充银行工作人员，三哥负责开车，诈骗40000元，包括汪明军在内每人分得8000元。还有一次是在长顺县城实施诈骗，与游某军、陆道恩、三哥一起，但其没有直接参与，诈骗得钱后分得3000元。同时证明每次去之前就是游某军和三哥确定诈骗地点，到达地点后大家一起找诈骗对象，之后临时安排角色，一般都是其与陆道恩找寻诈骗对象，三哥冒充银行工作人员，游某军冒充当地人。一般选择50岁左右的男子实施诈骗。
4、被告人汪明军的供述和辩解。证明2017年10月21日陆道恩邀约其与陈某2、余仔和另一高个子开车的男子一同去荔波县甲良镇实施诈骗，其到诈骗地点后未直接接触受害人，余仔找到一个大约四、五十岁的诈骗对象，其他人按步骤以俗称“三线”的方式骗取40000元，其在与其他人汇合时看到受害人取钱交给余仔和高个子，其分得8000元。同时证明其在事前已明确知道陆道恩邀约是去实施“三线”诈骗，且因是一起去的，成功的话可以分到钱。
（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。1、辨认笔录及照片。证明见证人的见证下，经被告人陆道恩混合辨认照片，其确认出一同实施诈骗的被告人陈开伟、余敦刚、游某军、汪明军；经被告人陆道恩辨认榕江县信用合作社滨江分社的2017年9月22日15时40分至16时20分的视频录像，其确认出一同在榕江县实施诈骗的被告人游某军；经被告人余敦刚混合辨认照片，其确认出一同实施诈骗的被告人陈开伟、陆道恩、游某军、汪明军；经被告人陈开伟混合辨认照片，其确认出一同实施诈骗的被告人陆道恩、余敦刚、游某军；经被告人汪明军混合辨认照片，其确认出一同实施诈骗的被告人陆道恩、余敦刚、游某军、陈开伟；经被害人肖某1混合辨认，确认出对其诈骗的被告人陈开伟、游某军；经被害人肖某2混合辨认，确认出对其诈骗的被告人陆道恩；经被害人杨某1辨认榕江县信用合作社滨江分社的2017年9月22日15时40分至16时20分的视频录像及混合辨认照片，确认出对其诈骗的被告人游某军、余敦刚。
2、现场辨认指定笔录及照片。证明2018年1月24日、25日、27日，在见证人的见证下，被告人陆道恩带领长顺县公安局民警辨认在独山县城、荔波县甲良镇、榕江县城、长顺县城实施诈骗行为的地点；2018年1月27日，在见证人的见证下，被告人陈开伟、余敦刚带领长顺县公安局民警辨认在长顺县城实施诈骗行为的地点。
经法庭举证质证，被告人及其辩护人对以上出示的证据均无异议，本院综合全案证据，对证据的客观真实性、关联性、合法性及证明力进行综合审查，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认，综合认定上述审理查明的案件事实。
本院认为：被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、汪明军以非法占有为目的，共同采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，其中被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚涉案金额为136600元，数额巨大，被告人汪明军涉案金额为41600元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。长顺县人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚在事前共同提出犯意，实施犯罪时积极参加，均系主犯，且罪责相当，应依法惩处，被告人汪明军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人陆道恩、余敦刚、汪明军曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，依法应当从重处罚。被告人陈开伟曾因以危险驾驶罪被判处拘役，具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人陈开伟、陆道恩、余敦刚、汪明军到案后，如实供述了全部犯罪事实，并当庭认罪，对此可从轻处罚。
针对被告人陈开伟的辩护人提出陈开伟在共同犯罪中属从犯的辩护意见，本院不予采信。理由是：陈开伟在事前与其他被告人共同提出犯意，在共同实施诈骗行为中虽分工不同，但作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见本院不予采信。
据此，为维护人民群众公私财物安全，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陆道恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金壹万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2021年4月22日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、被告人余敦刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金壹万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2021年4月22日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、被告人陈开伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金壹万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2020年10月22日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
四、被告人汪明军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金叁仟元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵38日，即自2018年4月20日起至2019年1月12日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
五、扣押在案的作案工具手机三台，依法予以没收；扣押在案的犯罪所得19839.7元，依法按比例退赔被害人肖仕合、杨忠华、肖忠友、周燕能，余下不足部分继续追缴返还四被害人（注：四被害人的财物损失详见审理查明部分）。
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭兴益
审 判 员 杨富娜
人民陪审员 张世华
二〇一八年七月十三日
法官 助理 熊 玲
书 记 员 行 健