湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0702刑初432号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人邵军，男，1974年8月26日出生，苗族，中专文化，原系怀化市建筑工程公司常德分公司经理。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月10日被怀化市公安局鹤城分局抓获，同月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月12日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。
被害人何甲，男，1978年2月13日。
被害人熊某某，男，1962年6月23日出生。
诉讼代理人徐轶，湖南云天律师事务所律师。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2017]426号起诉书指控被告人邵军犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员肖昌华出庭支持公诉。诉讼代理人徐轶，被告人邵军到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：
1、2011年，被告人邵军担任未经工商部门登记的怀化市建筑工程公司常德分公司经理，该公司与总公司系自负盈亏，独立核算关系。2012年5月26日，邵军对被害人何甲隐瞒公司并未接下常德市柳叶湖戴家岗小区二期工程，也从未参与工程招标的情况，利用私刻怀化市建筑工程公司行政公章，与何甲签订了《柳叶湖戴家岗安置小区建设工程施工合同》，于2012年5月30日、6月8日先后收取何甲工程保证金90万元、20万元用于个人开支。何甲发现该安置小区工程已被其他公司承建后，邵军又以介绍做湘雅常德医院工程为由，继续欺骗何甲。
2、2012年9月3日，被告人邵军隐瞒怀化市建筑工程公司常德分公司未取得益阳沅江金域国际广场二期工程的事实，以将该工程的16栋楼交给被害人熊某某承建为由，利用私刻的怀化市建筑工程公司行政公章，与熊某某签订了修建益阳《沅江金域国际广场16#楼》的建设工程施工合同，于2012年9月3日、21日先后收取被害人熊某某工程保证金20万元、10万元。合同约定2012年11月20日开工。为应付熊某某的追问，邵军虚构工地是在平土、打桩。2012年11月23日，邵军告诉熊某某，二期工程马上开始，一期现在开始结账，现在他搞不活，向熊某某借20万元，等结账后还他，如果实在还不了，反正还差30万元保证金（当时按合同规定，熊某某要交60万元保证金），就抵交保证金。熊某某当时和朋友莫某某及被告人邵军三人在工行战备桥分行转款20万元至邵军工行卡。邵军给熊某某打一张20万元的借条，邵军称只借几天，2012年12月6日邵军逃跑并没有还款。
该院认为，被告人邵军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人邵军对公诉机关指控合同诈骗的事实不持异议，但其辩称有部分资金用于以前的建设工程了。
诉讼代理人徐轶诉称，被告人邵军是为了公司的生产经营、弥补亏损，为公司谋取利益而实施诈骗行为，受害人是相信邵军是怀化市建筑工程公司常德分公司经理的身份被骗的。
经审理查明：
1、2011年，被告人邵军担任未经工商部门登记注册的怀化市建筑工程公司常德分公司（以下简称常德分公司）经理。常德分公司与怀化市建筑工程公司系自负盈亏，独立核算关系。2012年5月26日，邵军向何甲称公司参与了常德市柳叶湖戴家岗小区二期工程的招标并承接了该工程，带何甲察看了该工程施工现场，何甲遂与邵军签订《柳叶湖戴家岗安置小区建设工程施工合同》，邵军加盖了私刻怀化市建筑工程公司行政公章，何甲分别于2012年5月30日、6月8日向邵军交工程保证金90万元、20万元，邵军未将此示款交给怀化市建筑工程公司。2012年7月，何甲发现邵军未承接该安置小区工程后，邵军又向何甲谎称给他介绍做湘雅常德医院工程，直至邵军逃离未归还所得赃款。
2、2012年9月3日，被告人邵军向熊某某谎称常德分公司承接了益阳沅江金域国际广场二期工程，将该工程的16栋楼交给熊某某承建，与熊某某签订了修建益阳《沅江金域国际广场16#楼》的建设工程施工合同，加盖了私刻的怀化市建筑工程公司行政公章，分别于2012年9月3日、21日收取熊某某工程保证金人民币20万元、10万元。合同约定2012年11月20日开工。2012年11月22日，邵军再次谎称二期工程马上开始，一期现在开始结账而资金周转有困难，向熊某某借款人民币20万元，等结账后还熊某某，如果还不了，熊某某还差他30万元保证金（当时按合同规定，熊某某要交60万元保证金），就抵交保证金。熊某某和朋友莫某某及邵军三人到工商银行战备桥分行，向邵军工行卡转款20万元，邵军给熊某某出具20万元的借条，邵军备注借款之日的下周二归还。2012年12月6日邵军逃离未归还上述款项，亦未交常德分公司。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、常口信息表，证明被告人邵军的身份信息；
2、接报案登记表、立案决定书，证明本案由被害人何甲于2012年12月18日报案，常德市公安局武陵分局于次日立案的事实；
3、报案材料，证明怀化市建筑公司于2012年12月12日向常德市公安局武陵分局报案称邵军编造虚假合同骗取何甲工程保证金110万元，骗取熊某某工程保证金30万元。邵军从2011年4月12日至2012年12月4日共计非法吸收或者变向吸收13人存款，共计4699800元；
4、在逃人员登记信息表、查获经过、怀化市看守所临时羁押人员出所证明，证明邵军涉嫌合同诈骗罪于2012年12月25日被常德市公安局武陵分局上网追逃，2017年6月10日10时许，怀化市公安局鹤城分局在怀化市鹤城区本业大道汽车南站进站口人像比对系统出现预警信息，在现场执勤的怀化市公安局鹤城分局城南派出所民警当场抓获网上在逃人员编号为：T4307021049992012120156的邵军。并将邵军进行临时羁押在怀化市看守所，6月14日常德市公安局武陵分局接回刑事拘留；
5、收据、借条、工行个人业务凭证，证明邵军于2012年5月30日、6月8日收取何甲的工程保证金90万元和20万元。于2012年9月3日、9月21日分别收取熊某某的工程保证金20万元和10万元的事实；于2012年11月22日借熊某某20万元（今星期四，下星期二归还）。熊某某从工商银行卡号尾号为9992打入邵军10万元工商银行账号；
6、怀化市建筑工程公司常德分公司土建内部承包责任合同(怀建内包[2012]004号），证明邵军以发包益阳沅江金域国际广场二期工程为名，与熊某某于2012年9月3日签订了工程发包合同，并收取熊某某工程保证金30万元的事实。
7、建设工程施工合同、怀化市建筑工程公司常德分公司土建内部承包责任合同（怀建内包[20121001号），证明邵军以发包柳叶湖戴家岗安置小区的名义，于2012年5月26日与何甲签订了建设工程施工合同，并收取何甲110万元保证金的事实。
8、中标通知书三份，证明戴家岗安置小区于2007年11月12日公开开标，由常德市鼎城建筑工程有限责任公司中标；戴家岗安置小区二期工程于2010年3月8日公开开标，分别由湖南金德源建筑工程有限公司与湖南建银建筑工程有限公司中标的事实；
9、怀化市建筑工程公司常德分公司的工商登记信息，证明怀化市建筑工程公司常德分公司没有注册登记的事实；
10、邵军工商银行卡号尾号是8665及熊某某工商银行卡号尾号为9992的交易流水，证明邵军工商银行卡号尾号为8665的交易流水显示账户于2012年11月22日11时03分、12分分别由尾号是8463（莫某某所有）、9992转入10万元，共计20万元，同日13时22分20万元被邵军取出的事实；
11、湖南泰达置业有限公司的证明，证明该公司负责柳叶湖戴家岗安置小区招标工作中，无周姓负责人，怀化市建筑工程公司常德分公司未在该工程中中标的事实。
12、邵军离开怀化市建筑工程公司常德市分公司提供的便条，证明2012年12月7日邵军逃离该公司时所留便条，内容如下：公司员工：由于公司资金、周转相当困难，在常德很难凑集到资金，我决定回去找一个我的同学、朋友们帮助求助一下，小徐我也要她找亲戚朋友帮忙，若有时手机打不通，而有债主上公司门的话，望给他们解释让我安静的凑供资金，以渡过难关。感谢！邵军；
13、房屋权属登记信息查询结果证明，证明邵军在怀化市无房屋产权登记的事实；
14、2017年9月27日怀化市建筑工程公司情况说明，证明邵军、王某某均是怀化市建筑工程公司的员工。邵军在2011年-2012年担任怀化市建筑工程公司常德分公司的经理和负责人，王某某是常德分公司的会计。怀化市建筑工程公司常德分公司没有在工商部门进行过注册登记，是自负盈亏、独立核算的。邵军收取的何甲和熊某某的保证金，均未进入怀化市建筑工程公司的账户，公司也没有常德分公司的财务账目；
15、关于邵军所刻的怀化市建筑工程公司公章的说明情况，证明怀化建筑工程公司没有给邵军提供过公司印章，邵军私刻的怀化市建筑工程公司的印章无法查找的情况。
16、证人莫某某的证言，证明2012年，莫某某在鸿运名苑内做工程，鸿运名苑是挂怀化市建筑公司常德分公司的牌子。莫某某听业务员何乙讲怀化市建筑公司常德分公司在益阳沅江有个工程，一期搞完了，马上搞二期。莫某某告诉了熊某某，通过何乙引荐认识了邵军。莫某某和熊某某在常德分公司邵军的办公室和邵军谈合作事宜，邵军出示了一份益阳沅江金域国际广场一期的合同给莫某某和熊某某看，说是一期的合同内容，还给莫某某和熊某某看了二期的空白合同，内容和一期的内容差不多。后邵军带着莫某某和熊某某到了益阳沅江金域国际广场现场，现场是一期工程已经收尾，二期工程还在平土。看了之后又回到了邵军的办公室，双方达成了合作意向。邵军当时要莫某某和熊某某交60万元保证金，两人当时表示60万保证金一时资金拿不出来，先给20万元。莫某某和熊某某第二天在邵军的办公室内给了邵军20万元。10多天后，邵军向莫某某和熊某某讲，现在竞争的人太多，你要是想搞的话再交10万元过来。2012年9月21日，莫某某陪熊某某又过去交了10万元给邵军。莫某某后来打听到二期工程的平土和打桩都是甲方即是工程发包方搞，还没有确定给哪个建筑公司。不久，邵军给莫某某打电话称工程快开工了，要莫某某联系一下熊某某，在邵军办公室邵军以：沅江二期工程马上开始，一期现在开始结账了，资金周转有困难，借给他20万元，一个星期还。反正还差他保证金。莫某某和熊某某分别转账给邵军10万元，邵军给两人出具了借条；
17、证人吴某某的证言，证明邵军是怀化市建筑工程公司常德分公司负责人，吴某某给他做过司机，怀化市建筑工程公司没有承接柳叶湖戴家岗安置小区工程，也没有参与招标，邵军只是讲过知道有这个工程。怀化市建筑工程公司没有与益阳沅江金域国际广场二期工程承建方达成过口头协议。邵军在常德分公司的时候，签了合同的走公司账户；他私人接洽的事情没有签合同的，就走的他私人的账户。公司出纳姓洪，基本上是挂着的，没有起什么作用，会计是怀化公司派来的。给吴某某开的工资是1500元一个月，车子是吴某某自己的。常德分公司只接了两个项目，一个是益阳沅江金域国际广场一期工程，另一个是武陵区鸿运名苑。
18、证人贺某某（怀化市建筑工程公司副总经理）的证言，证明邵军原是怀化市建筑工程公司的职工，1995年从公司下岗，十几年来一直在常德做小装修装饰工程。2011年3月与怀化市建筑工程公司签订目标责任书，怀化市建筑工程公司同意邵军成立了怀化市建筑工程公司常德分公司，由邵军任常德分公司负责人。因分公司不具备独立法人资格，没有财务权也没有公章，由怀化市建筑工程公司派出财务及出纳进行财务监管，并且签订的所有合同必须由总公司盖章。2012年12月7日，邵军在给公司财务上留了一张回怀化筹措资金的条子后不见人了。后来有人拿着和公司签订的合同到常德分公司来，才知道邵军瞒着总公司和分公司，利用虚假的工程，伪造公司印章，和别人签订两份工程施工合同（合同金额涉及140万元）。财务向总公司报告，总公司接到后，派贺某某等人来常德分公司。据贺某某了解：2012年5月26日，邵军利用常德分公司负责人的身份，在怀化市建筑工程公司不知情的情况下，以怀化市建筑工程公司的名义与一个叫何某的人签订了一份戴家岗安置小区《建设工程施工合同》，并私自收取何平工程保证金110万元，邵军在合同和收据上加盖了自己伪造的公司行政公章。2012年9月3日，邵军又利用常德分公司负责人的身份，在总公司不知情的情况下，与一个叫熊某某的人签订了一份益阳沅江金域国际广场16#楼《建设工程施工合同》，收取了熊某某工程保证金30万元，邵军在合同和收据上加盖了自己伪造的公司行政公章。邵军现在联系不上。邵军还在外面借款达约470万元，有的盖有伪造的公司行政章，都没有约定利息，也全部没有入总公司及常德分公司的帐。
19、证人王某某的证言，证明王某某以前是怀化市建筑工程公司的员工，因为公司改制后已离开公司。邵军也是公司的员工，2011年3月份，公司在常德设立分公司，邵军是经理即负责人。从常德分公司设立到2012年12月初，邵军从常德公司不告而别，王某某都是常德分公司的会计。常德分公司在常德市房管局的斜对面，申请过工商部门的注册登记，但是没通过。常德分公司加上邵军也就四五个人，出纳姓洪。常德公司的财务章由王某某保管，王某某记录公司的日常支出情况。常德分公司没有怀化市建筑工程公司的财务章。常德分公司有账户，是王某某当时和出纳在常德市芙蓉路的工商银行开的。王某某的工资是3500元，常德分公司每个月员工的工资大概不到2万元，房租每个月是3500元，每个月的水电费四五百元左右。常德分公司的工资和日常支出都是从公司账户出的。还有一种情况，公司账户没钱了，邵军从自己的私人账户转钱到公司账户，但是这种情况非常少。邵军离开常德公司时，公司的员工都不知情，第二天有邵军的债主约上百人到公司找邵军，将公司里面值钱的一些物品搬走，公司的账目就丢失了。常德分公司没有接到过常德柳叶湖安置小区工程和益阳沉江金域国际二期工程。王某某在这期间，只有常德公司收取的投标保证金打到公司账户里面，然后从公司的账户转到招投标代理公司账户里面。上述两个项目邵军收取保证金没有进入到公司的账户，可能到邵军的个人账户，这些钱干什么去了不清楚。常德分公司和怀化市建筑工程公司之间没有经济来往。常德分公司一共做了益阳沅江金域国际广场一期项目和常德鸿运名苑两个项目，当时常德分公司能够勉强维持经营。
20、证人洪某某的证言，证明洪某某和吴某某是夫妻，邵军是怀化市建筑工程公司常德分公司的负责人。洪某某从2011年常德公司成立开始担任出纳，主要是公司对外付钱，如公司到外面承接的装修、土建工程等等，邵军要洪某某给谁付钱，洪某某就给谁付钱。公司没有账户，平时使用的是邵军的私人账户，邵军有一个工商银行的账户。发工资是会计做表后，交给邵军审核，邵军从自己的银行账户里面取钱后交给洪某某发放，洪某某的工资是每个月1200元。常德分公司是邵军自己自筹的，怀化公司没有向常德分公司给过钱，邵军每年向怀化公司交22万的管理费，没有什么财务资料。邵军向何某、熊某某等人收取保证金和向他人借款的事情洪某某不清楚。
21、被害人何某的陈述，证明2010年下半年何某认识邵军，邵军称他是怀化市建筑工程公司常德分公司经理，可以给何某介绍工程做。2011年3月，通过邵军的介绍，何某在益阳沅江金域国际广场一期工程中接了6#、8#、10#楼的工程，2012年6月做完。2012年5月初，邵军讲给何某介绍做柳叶湖戴家岗安置小区工程。并称这个工程是他们怀化市建筑工程公司中的标，给何某约4万平米的工程做。何某看邵军是怀化市建筑工程公司常德分公司经理，并且邵军在益阳沉江金域国际广场工作中和何某合作过，给何某看了安置小区的蓝图。邵军带何某到柳叶湖戴家岗安置小区看了施工现场已经打起围墙，何某相信他。2012年5月26日签订怀化市建筑工程公司常德分公司土建内部承包责任合同，并向邵军交纳60元每平米的保证金。何某于2012年5月30日、6月8日先后交了90万元、20万元共计110万元。2012年7月，何某看见戴家岗工程已经动工，找邵军问情况，邵军讲别人已经搞了，另外给他介绍湘雅医院的工程，并给何某看了怀化市建筑工程公司为接湘雅医院工程而出具的1850万的验资报告。邵军跑了以后，何某去常德分公司找他，才知道是邵军伪造虚假合同骗他的钱，根本没有这个工程。
22、被害人熊某某的陈述，证明2012年8月底，熊某某通过朋友认识了邵军，当时朋友介绍邵军是怀化市建筑工程公司常德分公司的经理。邵军告诉熊某某益阳沅江怀建有工地，是益阳沅江金域国际广场16#楼。邵军带熊某某看了益阳金域国际广场的建设工地现场。现场确实都是怀化市建筑工程公司的横幅标语。和邵军在沅江看完工地后，2012年9月3日在怀化市建筑工程公司常德分公司熊某某和邵军签订了修建益阳《沅江金域国际广场16#楼》的合同书。当时合同规定要60万元的保证金，熊某某于2012年9月3日给邵军支付工程保证金20万元，2012年9月21日给了邵军工程保证金10万元，二次都是给的现金，是在怀化市建筑工程公司常德分公司邵军的办公室给的。2012年11月22日，邵军告诉熊某某二期工程马上开始了，一期现在开始结账了，现在有点不顺利，要熊某某借他20万元，等一结账就还。熊某某当时和朋友莫某某、邵军三人一起到工行战备桥分行，给邵军从熊某某和莫某某的工行个人卡（各10万元）转到邵军本人工行卡20万元，之后邵军给熊某某打了一张20万元的借条，讲只借几天。熊某某找他催还钱，直到2012年12月6日邵军就跑了都没有还钱。邵军跑了以后熊某某找到怀化市建筑工程公司常德分公司，才知道怀建在益阳沅江金域国际广场根本没有二期工程，是邵军虚构伪造假合同骗熊某某的。
23、常公字检【2013】第1号常德市公安局印章鉴定书，证明邵军与何某、熊某某签订的怀化市建筑工程公司常德分公司土建内部承包责任合同（怀建内包【2012】001号）、工程施工合同和怀化市建筑工程公司常德分公司土建内部承包责任合同（怀建内包[2012]004号）中的“怀化市建筑工程公司”印章与真实的“怀化市建筑工程公司”的印章不是同一印章所盖印。
24、被告人邵军的供述，证明2012年5月26日，邵军向何某隐瞒公司并未接下常德市柳叶湖戴家岗小区二期工程，也从未参与工程招标的情况，利用私刻怀化市建筑工程公司行政公章，与何某签订了《柳叶湖戴家岗安置小区建设工程施工合同》，并于2012年5月30日、6月8日先后收取何某工程保证金90万元、20万元，共计110万元。邵军收取工程保证金后，未交给柳叶湖戴家岗安置小区二期工程的招标方，也未交予怀化市建筑工程公司，而是用于个人开支和工人的工资。2012年9月3日，邵军隐瞒怀化市建筑工程公司常德分公司未取得益阳沅江金域国际广场二期工程的事实，以将该项工程的16栋楼交给熊某某承建为由，利用私刻的怀化市建筑工程公司的行政公章，与熊某某签订了修建益阳《沅江金域国际广场16#楼》的建设工程施工合同，并于2012年9月3日、21日先后收取熊某某工程保证金20万、10万元，共计30万元。2012年11月22日，邵军又以二期工程马上开始，一期工程开始结账，现在不顺利为由，找熊某某借款20万元。熊某某当时和朋友莫某某及邵军三人一起到工行战备桥分行，转到邵军本人工行20万元，之后邵军在车上给熊某某打了一张20万元的借条。
本院认为，被告人邵军以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。邵军如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。关于邵军辩称的收取何某、熊某某的保证金部分用于以前的建筑工程了及被害人的诉讼代理人提了邵军是为公司谋取利益而实施诈骗的。经查，被害人何某、熊某某的证言及证人王某某、贺某某、吴某某、洪某某的证言均能证实何某、熊某某向邵军交付了工程保证金，而邵军并未将收取的保证金交常德分公司，且没有证据证实该保证金用于其它的工程建设。故邵军的辩称及诉讼代理人的该代理意见没有证据证明，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人邵军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月10日起至2028年6月9日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 何 平
人民陪审员 徐宗玲
人民陪审员 谢小平
二〇一八年一月二十六日
代理书记员 裴训芳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。