广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗中法刑二初字第23号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人陈谦，男，1971年3月1日出生，汉族，出生地浙江省温州市，文化程度高中。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现被押于广州市海珠区看守所。
辩护人曾君锋，广州军区空军法律顾问处律师。
辩护人薛福喜，中国人民解放军空军法律顾问处律师。
广州市人民检察院以穗检公二诉（2012）222号起诉书指控被告人陈谦犯诈骗罪，于2013年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年3月28日、2013年5月24日、2013年9月13日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员何旭霞出庭支持公诉，被告人陈谦及辩护人曾君锋、薛福喜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院指控：
2005年至2009年间，被告人陈谦伙同朱护国（另案处理），在广州国际轻纺城尚未完工且不对外出售档口的情况下，向被害人朱某和徐某、刘某等人谎称广州国际轻纺城所有权属北京军区空军部队，且陈谦的父亲系该部队的高官，可以通过私人关系买到档口，并伪造了《转让协议书》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》等材料骗取朱某、徐某、刘某等人信任，继而骗得朱某、徐某、刘某向陈谦在中国工商银行开设的账户（卡号：×××5702）分别汇款人民币225万元、280万元和140万元，朱某、徐某还分别被骗取现金人民币38万元、20万元。三被害人发现被骗后报警。2012年6月25日，陈谦被公安机关抓获归案。
为证实指控事实，公诉机关在庭审中出示了被害人朱某、徐某、刘某的陈述、辨认笔录及提供的相关书证，银行开户资料、交易明细、银行电汇凭证、汇款凭证，房地产查询证明，证人证言，被告人陈谦的供述和辩解等证据，认为陈谦通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈谦对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩称：1、其不知道广州国际轻纺城尚未完工且不对外出售档口的情况，朱护国等人也从未提起。2、其从未说过“广州国际轻纺城所有权属北京军区空军部队，且其父亲系该部队的高官，可以通过私人关系买到档口”这些话。3、其从未见过公诉机关指控的《转让协议书》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》等材料。4、因朱护国提出要借用其银行账户，所以其提供了自己的工商银行账户，其自己同时也在使用该账户，款项是不定期到账，其不清楚汇入款项的总额、汇款人、汇款目的，每次收款两、三天后，其就取出交给朱护国。5、其与朱某等人没有任何生意上的联系，也没有占有他们的钱，其不构成犯罪。
辩护人曾君锋、薛福喜提出，被告人陈谦是在不知情的情况下，同意朱护国使用自己的银行账户，主观上没有非法占有他人财物的直接故意，其行为不构成诈骗罪，理由如下：1、朱某、徐某、刘某按照朱护国的要求及提供的账户汇款，汇款后也未告知陈谦，陈谦接到朱护国的通某才知道有汇款，并按要求将汇入的款项全部转到朱护国指定的账号，朱某亦证实朱护国承认收到汇款，并表示愿意退还，实际上也退还了一些财物，故现有证据足以证实陈谦主观上没有非法占有他人财物的直接故意，实际上也未占有他人任何财物。2、现有证据证实，朱护国先骗取朱某、徐某、刘某的信任，并让被害人自愿汇款到陈谦账户后，再由陈谦转款，陈谦事前并不知情，事后朱护国也未告知，陈谦、朱护国没有共同诈骗的故意。3、公诉机关出具的《转让协议书》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》等书证均是复印件，陈谦一直否认其曾见过前述书证，朱某、徐某、刘某对前述资料由谁交给的陈述前后矛盾、说法不一。综上，请求宣告陈谦无罪。
经审理查明：
2005年至2009年间，被告人陈谦伙同朱护国，在广州国际轻纺城尚未完工且不对外出售档口的情况下，向被害人朱某、刘某等人谎称广州国际轻纺城所有权属北京军区空军部队，且陈谦的父亲系北京军区空军部队的高官，可以帮忙购买或以较低租金租到广州国际轻纺城的档口。在多次与被害人的见面、商谈中，陈谦通过让被害人签署各种虚假文件进一步骗取被害人信任、拖延时间，从而使朱某、刘某陆续向陈谦在中国工商银行开设的账户（卡号：×××5702）汇款，其中，朱某于2008年2月19日、3月6日、3月13日，5月8日通过亲属银行账户汇款25万元、95万元、30万元、15万元，刘某于2008年12月9日、18日、29日及2009年3月9日通过自己的银行账户汇款人民币60万元、30万元、10万元、40万元。款项汇入后，陈谦迅速将款项取走、转入朱护国的账户。
2010年6月18日、22日，被害人朱某、刘某因一直未收到广州国际轻纺城的档口且发现被诈骗，先后到广州市公安局海珠区分局新港派出所报案并提供了相关银行单证。被害人朱某陈述，除前述165万元外，2008年间，其还通过银岭公司、高某各汇款20万元到前述陈谦账户，同时朱护国以办理手续为由骗取了现金38万元，但无法提供相关书证。
2012年6月25日，被告人陈谦被公安机关抓获归案。
2012年9月，被害人徐某到广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队报案，称其与朱某被朱护国、陈谦以前述方式诈骗，其被骗汇给陈谦280万元、交给朱护国现金20万元。但未能提供相关的银行单证。
截至2012年底，同案人朱护国通过家属退给朱某18万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、广州市公安局海珠区分局出具的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实：2010年6月18日，被害人朱某到广州市公安局海珠区分局新港派出所报案称，其在2005年至2008年间，被朱护国、陈谦以有广州市海珠区新港西路144号国际轻纺城F1002商铺转让为名，要求朱某将钱汇入陈谦帐号（×××5702），朱某先后汇款200万元到该账户，另给现金38万元给朱护国，支付钱后，朱护国与陈谦以各种理由拖延，一直没有办理好商铺的转让，朱某发现被骗后报警，损失238万元。
该局于2010年6月27日决定立案侦查朱某被合同诈骗案。
2、广州市公安局海珠区分局出具的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实：2010年6月22日，被害人刘某到广州市公安局海珠区分局新港派出所报案称，其在2005年至2008年间，被朱护国、陈谦以有广州市海珠区新港西路144号国际轻纺城负一层三街UG1260档口转让为名，要求刘某将钱汇入陈谦帐号（×××5702），刘某先后四次汇款140万元到该账户，支付钱后，朱护国与陈谦以各种理由拖延，一直没有办理好商铺的转让，刘某发现被骗后报警，损失140万元。
该局于2010年6月22日决定立案侦查刘某被合同诈骗案。
3、广州市公安局海珠区分局出具的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实：2012年9月，被害人徐某到广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队报案称，2005年至2008年间，朱护国、陈谦利用广州国际轻纺城正在建设，对外谎称陈谦的父亲是北京军区空军部队的高级军官，广州国际轻纺城地皮也是部队的，可以通过陈谦父亲在部队的关系买到或租到广州国际轻纺城档口。徐某想通过该二人买到或租到广州国际轻纺城档口，并向陈谦帐号（×××5702）转去280万元，另给朱护国现金20万元，让朱护国转给陈谦作为好处费，给钱后，徐某一直没有拿到档口。
该局于2012年9月27日决定立案侦查徐某被合同诈骗案。
4、北京市公安局顺义分局北小营派出所、广州市公安局海珠区分局出具的《到案经过》，证实：2012年6月25日12时，北小营派出所接到线索，网上逃犯陈谦在北京市海淀区活动，后在北京市海淀区天香颐北里18号楼1门201房内抓获被告人陈谦。同月30日，广州市公安局海珠区分局将陈谦押解回广州。
5、2010年6月22日，广州市公安局海珠分局新港派出所从公安网全国综合查询系统下载打印的《人口信息》，证实被告人陈谦的身份情况。
6、被害人朱某提供及签认的书证，包括：
（1）2012年7月9日，朱某提供的《通某书》复印件，该《通某书》内容为：“关于广州国际轻纺城内部家属特许分配房签订正式合同一事，因四川地震原因，我部相关领导也在参与救灾支援，所以签订日期更改为2008年7月25日，并领取安置证、购房发票、正确房屋详细图纸。”该通某上有“同意第一批签发在7月25日签定并领取有关手续。蒋康圆2008.6.28”。并有“北京军区空军八大处后勤部二OO八年三月四日”落款及公章。
（2）2012年7月9日，朱某提供的编号为［BJ-20080420）的《北京军区空军八大处部队家属安置商铺房转让协议书》复印件，其中，该协议书由“张强”与朱某签订，签订日期为2008年4月20日，协议书主要内容为：“北京军区空军八大处后勤部同意张强将广州国际轻纺城首层F1002号档口转让给朱某，同意办理朱某为第二批分配军区家属安置商铺房转让过户手续”，协议书上有“北京军区空军八大处后勤部二OO七年七月十六日”落款及公章。
（3）2012年7月9日，朱某提供的广房权证海私字第××号《中华人民共和国房屋所有权证》复印件，该所有权证显示：海珠区瑞康路国际轻纺城F区F1002号房屋所有权人为朱某，颁发时间为2008年1月19日。
（4）2012年7月9日，被害人朱某提供的粤国用（海）第000396号的《中华人民共和国国有土地使用证》复印件，该使用证显示：广州市海珠区国际轻纺城F1002号土地使用权人为朱某，颁发时间为2007年10月19日
（5）2012年7月9日，被害人朱某提供的《通某》复印件，内容为：“由于前房产证、土地证面积误差，需要收回重新统计确认面积后，再通某领取新的房产证、土地证”。在经办人处有“崔玉鑫2008.10.21”的签名，买受方处有“朱护国、朱启华、朱某、徐某”的签名。
7、被害人朱某提供的广州银行中大支行电汇凭证，证实：2008年2月19日、3月13日、5月8日，朱清高在该行汇款25万元、30万元、15万元，2008年3月6日，金爱微在该行汇款95万元，前述款项均汇入被告人陈谦的工商银行账户（帐号：×××5702）。
被害人朱某提供的其汇款及支付现金给被告人陈谦、朱护国的明细，证实除前述4次汇款共165万元外，其还通过银岭公司在五凤工商银行的账户汇款20万元；通过高某在农业银行中山大学支行的账户汇款20万元，另外支付给朱护国38万元现金。该3笔款项均没有提供具体的汇款时间。
8、被害人刘某提供并签认的中国工商银行个人业务凭证，证实：2008年12月9日、18日、29日及2009年3月9日，被害人刘永某该行的账户（帐号：×××1628）向被告人陈谦的工商银行账户（卡号：×××5702）汇款人民币60万元、30万元、10万元、40万元，共计140万元。
9、被害人徐某提供的书证，包括：
（1）徐某于2012年7月10日提供并签认的编号为［BJ20080420）的《北京军区空军八大处部队家属安置商铺房转让协议书》复印件，其中，该协议书是由“崔玉鑫”与徐某签订，签订日期为2008年4月20日，协议书主要内容为：“北京军区空军八大处后勤部同意崔玉鑫将广州国际轻纺城首层F1003号档口转让给徐某，同意办理徐某为第二批分配军区家属安置商铺房转让过户手续”，协议书上有“北京军区空军八大处后勤部二OO七年六月七日”落款及公章。
（2）徐某提供并签认的《通某书》复印件，该《通某书》内容为：“关于广州国际轻纺城内部家属特许分配房签订正式合同一事，因四川地震原因，我部相关领导也在参与救灾支援，所以签订日期更改为2008年7月25日，并领取安置证、购房发票、正确房屋详细图纸。”该通某上有“同意第一批签发在7月25日签定并领取有关手续。蒋康圆2008.6.28”。并有“北京军区空军八大处后勤部二OO八年三月四日”落款及公章。
10、中国工商银行北京光彩路支行提供的开立个人银行结算账户申请书及交易明细，证实：该行账号为×××8488（卡号×××5702）户名为陈谦，2003年12月8日开户，2011年4月23日销户。该账户开户后，自2007年5月开始汇入多笔大额款项，款项汇入后，该账户即以卡取、网转等方式迅速将款项取走。其中，2008年至2009年间，该账户有15笔广州汇款共379万元、6笔跨行汇款共215万元。有8笔汇款与被害人朱某、刘某陈述及提供的单证一致。
11、中国工商银行北京五四大街支行提供的账户开户资料及交易明细，证实：该行卡号为×××1465（基本账户账号：×××5146）的账户于2006年12月26日开户，户名为朱护国。自开户至2012年12月10日，该账户多次收到被告人陈谦的工商银行账户（帐号：×××5702）汇入的款项，其中，2007年共汇入17.5万元，2008年共汇入404.8万元，款项汇入后，该账户即以卡取方式迅速将款项取走，至2013年12月13日，该账户余额为100.25元。
12、中国工商银行广州广州大道支行提供的户名为朱护国（身份证号码：330324197011300398）的客户在该行的全部开户信息及交易明细，证实：朱护国在该行的12个账户状态均为正常，账户余额为几十元至300元不等。
13、2010年7月13日，广州市房地产交易登记中心出具的穗房交登函（2010）351号《关于协助广州市公安局海珠区分局核查房地产权证真假情况的函》，证实：广州市公安局海珠区分局提供的粤国用（海）第000396号国有土地使用证、广房权证海私字第××号房屋所有权证为假国有土地使用证、假房屋所有权证复印件。
14、2010年12月9日，广州凯华城房地产开发有限公司出具的《说明》，内容为：广州国际轻纺城金纺路2号首层F1002以及负一层三街UG1260的档口产权属于广州凯华城房地产开发有限公司所有，只办理过租赁经营，从未对外出售。
15、广州市房地产档案馆出具的《房地产登记簿查册表》，证实：海珠区金纺路2号F1002号铺、UG1260号铺属于广州凯华城房地产公司所有。
16、2012年5月14日，中国人民解放军北京军区空军政治部保卫处出具的《证明》，证实：北京军区空军所属部队中，没有广州市海珠区公安局海珠区分局提供的“北京军区空军八大处后勤部”印章所示单位。
17、广州市公安局海珠区分局拘留证及在逃人员登记表、嫌疑人信息登记表，证实：该局于2012年3月16日决定对朱护国刑事拘留，并于当天办理网上追逃。
18、北京市公安局海滨区分局刑事侦查支队提供的《依法处理的违法犯罪嫌疑人简要信息》、《常住人口信息》，广东省汕头市公安局龙湖分局拘留证，《取保候审决定书》、《解除取保候审决定书》，证实：2010年3月8日，被告人陈谦因涉嫌诈骗吴汉杰被广东省汕头市公安局龙湖分局刑事拘留，同年4月6日被取保候审，2011年4月5日，被解除取保候审。
19、证人高某的证言，其陈述：朱某近年一直在广州市海珠区中大布匹市场做生意，其听说朱某一直在找人买档口。2008年上半年朱某称已经和别人谈好买档口的事，但资金不够，要向其借30万元，其给了朱某10万元现金，另外20万元直接转到朱某给的帐号，具体帐号和名称不记得了。没多久朱某就把这30万元还了。后来知道朱某被别人诈骗了。
20、被害人朱某的陈述及对被告人陈谦、朱护国照片的辨认笔录，其陈述：（1）朱护国是其老乡，2005年朱护国称有亲戚在北京军区当大官，在建的广州国际轻纺城有一部分档口分给北京军区高官，他可以通过亲戚帮忙买到档口，其和朱护国到工地选中了一个档口，朱护国称总价要400多万，同样委托朱护国的还有朱启华、徐某等人。（2）刚开始朱护国曾带其、徐某、朱启华到北京军区空军部队大院门口，朱护国自己进去后，出来称买档口没问题。后来，朱护国多次带其、徐某、朱启华到北京见了陈谦，陈谦自称父亲是北京军区空军领导，可以帮忙买到档口，自称陈谦母亲的女子也称买档口没问题。期间，陈谦拿了很多文件逐个给其三人签署，签好后又以需要办理其他手续为由拿走。陈谦说三份内容一样、只是档口位置不同，其不认字，但见到徐某、朱启华签所以也签。（3）2008年朱护国称陈谦在抓紧办理手续，多次催其交钱，其就按朱护国的要求，让妻子金爱微汇了95万元、儿子朱清高分3次汇了70万元汇到陈谦的账户（帐号：×××5702），又分别向银岭公司、高某、朱海涛各借了20万元，并让他们将钱汇到陈谦的账户。2006年至2008年间，朱护国还以办事情送礼等为名，陆续向其要了38万现金，其中30万元有写收条，不过收条都被偷了。（4）2008年6月，朱护国让其、徐某、朱启华到北京见陈谦，陈谦称档口的证已办好，并拿出《中华人民共和国国有土地使用证》和《中华人民共和国房屋所有证》，徐某、朱启华说证上的使用人、所有人分别是其三人，陈谦又拿出三份通某书，说通某书上有蒋康圆军区司令员的签名，内容是：“因军区领导要参加四川地震救灾，需改签正式合同，等手续办好后带齐证件领取家属安置证，购房发票，正确房屋详细图纸。”陈谦叫我们耐心再等一段时间。其提出要一份复印件，陈谦说等所有手续办好后才给。陈谦让其签过好多文件，其只偷偷复印了通某书、转让协议书、国有土地使用证和房屋所有权证，原件都被陈谦收走了，复印件其已提供给公安机关。后来，其三人多次到北京找陈谦，但陈谦总有理由说没办好。其三人太想买档口，又太相信朱护国所以没有调查，且朱护国说档口都是给领导，如果让领导知道我们去查可能就不转让，钱也不退，所以没调查。（5）大约在2010年5、6月，其听说朱护国和陈谦也用同样方法骗了别人，就到广州房管局查询，发现他们给的产权证明是假的，其找过朱护国，他不承认骗，说可以退回263万元，说用广州档口、房子抵押。但一直没有退，所以其才报警，朱护国就失踪了。朱护国有时会用电话联系其，有时会叫他老婆曾国微联系协商还钱，到2012年12月为止，曾国微还了8万元。2010年底其到朱护国家里要钱，朱护国一个姓朱的堂兄给了10万元。
21、被害人刘某的陈述及对被告人陈谦照片的辨认笔录，其陈述：（1）2008年下半年，朱护国说广州国际轻纺城负一层三街UG1260档出租，租期10年，租金140万元。其知道这种档口市场价是180万元，但朱护国说他表弟陈谦的父亲是北京军区空军中将，广州国际轻纺城的地是北京军区空军，陈谦可以通过他父亲的关系拿档口。据其了解，广州国际轻纺城确实有部队背景，且其到该档口了解时，档主也说档口所有权是部队，2009年3月租约到期后会重新出租。（2）其委托朱护国帮联系，朱护国要求先将60万元订金汇到陈谦账户，就马上安排其见陈谦。2008年12月9日，其用工商银行账户转了60万元到陈谦的账户（帐号：×××5702）。朱护国又要求把140万元的租金全部付完才能与陈谦签约。2008年12月18日、29日，其又用工商银行账户转了30万元、10万元到陈谦的账户。（3）2009年3月，其多次催朱护国签合同，朱护国答应尽快安排。同年3、4月，朱护国和他小舅子曾力、其一起去北京，在其催促下，朱护国才安排其与陈谦见面。陈谦自称他父亲是北京军区空军部队的官，广州国际轻纺城的地皮是空军部队的，他能帮租到档口，说已收到140万元，并拿一叠租赁合同让其签名，承诺尽快办好，其要留一份合同，但陈谦说等全部办好后才给。（4）档口的事一直没办好，朱护国又说陈谦可以办理贷款，只要其每月付息，可以拿回140万元的租金。其又几次去北京，有时是自己去，有时和曾力一起去，陈谦还是让其签一堆文件又拿走，签文件时朱护国总找借口离开。每次陈谦总说很快就能办好租档口的事。其每次去北京都给陈谦一、二万元，共给了十六万元，2010年6月其到新港派出所报案时因该16万元没有单据就没报。（5）2010年3月，其得知朱护国因涉嫌诈骗被汕头市公安局网上追逃才意识到被朱护国骗了。（6）其报案后，朱护国的老婆曾称以后找到钱再慢慢还，但一直没有下文，另外其曾借给朱护国50万元，朱护国夫妇拿一辆二手车（卖了30万元）抵债，其余20万元也已陆续还清，与前述被骗的156万元没有关系。
22、被害人徐某的陈述及对被告人陈谦、朱护国照片的辨认笔录，其陈述：（1）2005年中，朱护国称亲戚陈谦的父亲是北京军区高官，当时在建的广州国际轻纺城地皮属于北京军区，陈谦有办法搞到几个档口，并说朱某、朱启华也委托他买档口，其也委托朱护国。不久其根据朱护国给广州国际轻纺城档口分布图挑了首层F区档口，朱护国称12万元一平方米，总价约为600万元，其就让朱护国抓紧时间办。（2）其、朱某、朱启华一起向朱护国提出和陈谦见面谈。2005年下半年，朱护国带其三人到北京军区空军部队大院门口，朱护国自己进去约2小时后，出来称陈谦父亲说买档口没问题。后来又带其三人到北京见到了陈谦和自称陈谦妈妈的妇女，陈谦自称父亲是北京军区空军领导，广州国际轻纺城的地皮属于北京军区空军部队，他父亲可以帮忙协调从内部拿档口卖，后朱护国以手续比较繁顼为由让其三人回广州等。（3）回广州后，朱护国催其交钱。2006年至2007年间，其按朱护国的要求将280万元分多次汇进陈谦在中国工商银行开设的账户。2006年广州国际轻纺城盖好并进行外部装修时，其催朱护国办手续，后来朱护国多次带其三人去北京见陈谦。2008年4月，其、朱某、朱启华到北京找陈谦来宾馆见面，陈谦又拿出三份转让协议书逐份让其三人签，签完协议书后，其到宾馆楼下商务中心复印了一份。后来陈谦又将刚签好的协议书拿走，说很快就能拿到档口。2008年6月，其三人又去北京，这次陈谦给了档口的国有土地使用证、房屋所有权证，说档口证件都已办好，但又给了一份通某书，内容是“因军区领导要参加四川地震救灾，需改签正式合同，等手续办好后带齐证件领取家属安置证，购房发票，正确房屋详细图纸。”陈谦说通某书上签名的蒋康圆是军区司令员。其提出要一份国有土地使用证、房屋所有权证复印件，但陈谦说全办好再给。陈谦将所有文件收走离开后，朱某说他偷偷到外面复印了一份他自己档口的国有土地使用证和房屋所有权证。后来其三人又多次去北京找陈谦，但陈谦总以各种理由推脱，找朱护国，朱护国又推给陈谦。陈谦每次见面都说事情能很快办好，并让其三人签了很多文件，但签完又以要办下一手续为由拿走，其只保留了前述转让协议书及通某书。（4）为了买档口，其共汇了280万元到陈谦账户，但没有保留相关单据，还给了朱护国20万元现金。另外，其和朱某还按陈谦要求每人汇了18万元给他买汽车。陈谦曾给其一本广州国际轻纺城档口的房产证，但又拿回去。朱某保留了复印件，其和朱某去房管部门查询才知道是伪造。后来其又得知朱护国因涉嫌诈骗被汕头警方网上追捕后，才意识到朱护国和陈谦是蓄意骗。
23、被告人陈谦供述：朱护国是其远房亲戚，2005年认识后，每年见两次左右，都是朱护国来北京办事时叫其出来吃饭说话，没有其他来往。2005年朱护国请其到广州玩，并介绍认识了朱某、朱启华、徐某、刘某，其后来多次在北京见过他们，都只是一起吃喝玩乐，从来没谈过可以帮他们购买、转让、承租广州国际轻纺城的档口，也没让他们签过任何东西。2006年左右，朱护国称在广东做生意，没有北京的银行账户，要借其账户收款，其同意并提供了自己的工商银行账号，卡号是×××5702，该帐号是其2003年在家里附近的工商银行开户。后来的两三年间，其账户陆续有人打汇钱，每次几十万元不等，总额约为300多万元。刚开始朱护国说没有银行账户，后来他有帐户了还是用其帐户。每次钱到账后朱护国才打电话通某，其收到后再如数转给朱护国。其没有得到好处费，朱护国有时会请吃饭。2011年4月其注销该银行账户。大约2010年初与朱护国失去联系。
对公诉机关指控及被告人陈谦的辩解、辩护人所提意见，本院综合评判如下：
一、关于被告人陈谦行为的定性
本院认为，被告人陈谦的行为已构成诈骗罪，理由如下：1、被害人朱某、徐某陈述，其二人因生意需要，均希望能购买广州国际轻纺城的档口，而朱护国自称可以通过北京的亲戚帮忙，并带他们到北京认识陈谦，当时陈谦自称可以通过父亲在部队的关系帮忙买到档口。被害人刘某陈述，朱护国自称可以帮其以较低租金租到轻纺城的档口，并要求其先支付140万元到北京亲戚陈谦的账户，随后才带刘某到北京见陈谦，陈谦亦自称有办法帮忙租到档口。在多次到北京与陈谦见面、商谈时，陈谦通过让被害人签署多份文件的方式取得被害人的信任，从而使朱某、徐某将款项汇入自己的账户。2、朱某、刘某、徐某与朱护国是亲戚或多年认识的老乡，如果是与朱护国合作生意，完全可以直接将款项汇入朱护国的账户。朱某、刘某、徐某通过朱护国才认识陈谦，如果不是认为陈谦能帮忙解决档口问题，不可能将款项汇入陈谦的账户，也不可能如此设计陷害、诬告陈谦。3、朱某、徐某提供的转让协议书、国有土地使用权证等虽是复印件，但朱某、刘某、徐某均陈述，每次签好的文件陈谦都以要继续办手续为由拿走，朱某、徐某只能偷偷复印了部分文件，而刘某则没有复印。其三人的陈述比较客观可信，且能相互印证，应予采信。4、陈谦、朱护国的银行账户明细证实，自2007年起，陈谦即多次转账给朱护国于2006年在北京开设的银行账户，两个账户间的资金往来总额达几百万元。其中，2008至2009年间，朱某、刘某等人的款项汇入陈谦账户后，即被以卡取、网转等方式迅速取走，同时在当天或几天内，朱护国的账户即有款项汇入。可见，用陈谦账户收取被害人款项的原因并非是朱护国没有北京的银行账户，而是陈谦、朱护国以陈谦有办法通过父亲的关系帮被害人解决档口问题为由，诱使被害人相信并自愿支付款项，因而被害人的款项也只能汇入陈谦银行账户。5、陈谦供认其通过朱护国认识朱某、刘某、徐某，并曾多次在北京一起吃饭、聊天，从未一起谈论生意上的事情。如前所述，朱某、刘某、徐某是出于对陈谦的信任才汇款到陈谦账户，汇款总额达几百万元，其三人多次到北京见陈谦，也正是为了催促陈谦尽快办妥档口的相关手续，不可能只是吃饭聊天，陈谦的供述不合常理。6、根据法律规定，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法非法骗取公私财物，对行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有的目的。本案中，被告人陈谦与同案人朱护国采用虚构事实的方法骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。而被害人朱某、刘某、徐某发现被骗后，向朱护国追讨涉案款项的行为，并不影响陈谦行为的定性。
二、关于涉案金额
经查，1、朱某、刘某提供相关银行凭证，且与陈谦银行账户明细印证的汇款金额分别为165万元、140万元；2、朱某陈述其通过银岭公司、高某汇给陈谦的40万元及朱某、徐某陈述交给朱护国的现金58万元，没有其他证据印证；3、徐某陈述其共汇款280万元，但不记得汇款的时间及银行账户情况，且没有其他证据印证。综上，现有证据证实被告人陈谦伙同朱护国骗取朱某165万元、刘某140万元。
本院认为，被告人陈谦无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控陈谦犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟认定陈谦诈骗的数额不当，本院予以纠正。根据陈谦的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈谦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年6月25日起至2022年12月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三个月内向本院缴纳。）
二、追缴涉案的赃款287万元，发还给被害人朱丐星147万元、刘永言140万元（由广州公安局海珠区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何春竹
审 判 员 边 龙
代理审判员 聂 慧
二〇一三年九月十三日
书 记 员 钟影婷
黄藻诗
罗丽君