黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0102刑初760号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人谢子定，曾用名谢志博，男，汉族，1991年6月18日出生，中专文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市，住所地海南省儋州市。2015年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人吴卓，北京市东元律师事务所哈尔滨分所律师。
被告人廖海涛，绰号阿廖，男，汉族，1989年10月25日出生，初中文化，无固定职业，住海南省儋州市。2015年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人郭俊萍，北京市东元律师事务所哈尔滨分所律师。
被告人吴乐元，绰号哝哝，男，汉族，1990年7月11日出生，初中文化，无固定职业，住海南省儋州市。2010年9月28日因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金1000元，2011年2月18日刑满释放。2015年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人孙会璎，北京市东元律师事务所哈尔滨分所律师。
被告人吴永民，绰号永明，男，汉族，1991年2月15日出生，初中文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市，住所地海南省儋州市。2015年12月1日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人石亚柱，黑龙江畅顺达律师事务所律师。
被告人宋兴高，男，汉族，1986年9月29日出生，初中文化，无固定职业，住山东省聊城市东昌府区。2015年11月26日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人侯德煜，黑龙江抚众律师事务所律师。
被告人菅秀权，男，汉族，1988年6月10日出生，初中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省木兰县，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。2015年12月16日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人魏强，黑龙江元辰律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉[2016]624号起诉书指控被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、宋兴高犯盗窃罪，被告人菅秀权犯非法获取公民个人信息罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院于2016年10月8日立案，依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检察员董清媛出庭支持公诉，被告人谢子定及其辩护人吴卓、被告人廖海涛及其辩护人郭俊萍、被告人吴乐元及其辩护人孙会璎、被告人吴永民及其辩护人石亚柱、被告人宋兴高及其辩护人侯德煜、被告人菅秀权及其辩护人魏强到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2016年12月9日对本案进行补充侦查，2017年1月9日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指控：一、盗窃犯罪
2015年9月至11月间，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、童某1（另案处理）经预谋分工，由廖海涛、吴永民通过淘宝、QQ群等方式购买公民个人信息资料，谢子定等人通过“银行扫号”软件获取网上银行密码确定被害人，并冒充被害人拨打移动等客服电话补办与该网上银行卡绑定的手机卡，吴乐元、童某1联系“跑腿代办”被告人宋兴高、覃某（另案处理）领取手机卡，宋兴高、覃某激活手机卡获取网银动态密码后，发送给童某1、吴乐元等人盗取被害人网上银行内存款，赃物经由廖海涛进行分配。
1.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民与童某1通过上述手段获取被害人关某1网银密码并补办了关某1手机卡。同年10月24日，被告人宋兴高到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给谢子定等人。谢子定等人盗取了关某1在哈尔滨市道里区爱建路11号申领的中国民生银行卡以及浦发银行卡内共计人民币286860元。
2.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民与童某1通过上述手段盗取了被害人方某网银密码并补办了方某手机卡。同年10月27日，“跑腿”覃某到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给吴乐元。谢子定等人盗取了方某在哈尔滨市香坊区和平路53号中国光大银行哈尔滨和平支行申领的银行卡内共计人民币150000元。
3.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民与童某1通过上述手段盗取了被害人秦某网银密码并补办了秦某手机卡。同年10月27日，“跑腿”覃某到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给吴乐元。谢子定等人盗取了秦某在哈尔滨市道里区中央大街3号申领的中国招商银行卡内的人民币175989.97元。
4.2015年11月16日，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元在海南省琼中中黎族苗族自治县新丰村云湖迎宾巢宾馆内，利用“扫号软件”获知被害人高某1光大银行卡内余额人民币56239元、王莹中国光大银行卡内余额人民币205496元以及银行卡密码并申领补办手机卡后，被公安机关现场抓获。
经侦查，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元于2015年11月16日被公安机关在海南省琼中中黎族苗族自治县抓获；被告人吴永民于2015年11月30日被公安机关在海南省儋州市抓获；被告人宋兴高于2015年11月26日被公安机关在山东省聊城市抓获。
二、侵犯公民个人信息犯罪
2015年，被告人菅秀权在哈尔滨市道里区安宁街190号503室家中，通过在互联网上购买、交换等方式获取了大量公民个人信息，并通过“辉煌网络”QQ群与被告人吴永民联系后，以人民币1000元的价格进行出售。
经侦查，被告人菅秀权于2015年12月15日被公安机关在哈尔滨市道里区抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了作案工具，案件来源及到案经过、银行交易流水、刑事判决书及释放证明、扣押物品、文件清单、户籍证明及现实表现，证人覃某、周某、张某、赵某1、祝某、廖某、谢某、苏某、林某、童某1证言，被害人关某1、秦某、方某陈述，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、菅秀权供述和辩解，鉴定意见，勘验笔录、辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人宋兴高以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人菅秀权违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。本案第4起盗窃犯罪系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定对其处罚。本案盗窃犯罪系共同犯罪，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、宋兴高均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人吴乐元曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人谢子定、廖海涛、吴永民、吴乐元、宋兴高、菅秀权到案后能如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其从轻处罚。被告人谢子定、廖海涛、吴永民、吴乐元到案后虽能如实供述其主要犯罪事实，但四名被告人在庭审中未如实供述主要犯罪事实，故撤回对四名被告人如实供述主要犯罪事实情节的认定。
被告人谢子定辩解，第一起盗窃关某1钱款是童某1与宋兴高实施的，与其无关。其电脑软件中仅有平安银行、光大银行、招商银行的扫号软件，无法识别民生银行以及浦发银行的软件。其辩护人提出：第一，公诉机关指控谢子定实施第一起犯罪证据不足；第二，公诉机关指控谢子定第四起犯罪未遂，盗窃数额不应加入既遂当中，谢子定的盗窃数额应为数额巨大；第三，谢子定系起到次要作用的主犯；第四，谢子定如实供述，在庭审中自愿认罪，应酌情从轻处罚。
被告人廖海涛辩解，其与另几名同案犯是10月25日组织起来盗窃的，关某1的钱款被盗发生在10月24日，且关某1被盗银行卡是浦发银行和民生银行卡，用扫号软件无法得到这两个银行的信息。故关某1的钱款盗窃与其无关。其辩护人提出公诉机关指控廖海涛参与第一起犯罪证据不足，廖海涛在本案中起次要作用。
被告人吴乐元辩解，其与童某1是10月27日组织在一起实施犯罪的，其在案发后才知道有宋兴高这个人，其根本没有联系过宋兴高取卡，电脑扫号软件无法得到浦发银行和民生银行的信息，故第一起犯罪并非几名被告人实施的。其辩护人提出，公诉机关指控吴乐元参与第一起犯罪的事实不清、证据不足；吴乐元在犯罪中系起次要作用的主犯。吴乐元有主动返赃情节，且当庭认罪态度良好，请求法院酌情从轻处罚。第四起犯罪属未遂情节，尚未造成实际损害，属从轻减轻情节，应予考虑。
被告人吴永民辩解，其联系菅秀权购买信息后，将信息传到群里，公诉机关指控的第一起犯罪其没有参与。其辩护人提出第一起犯罪与吴永民无关。
被告人宋兴高无辩解，其辩护人提出宋兴高如实供述主要犯罪事实，请求对其从轻处罚。宋兴高辨认出童某1犯罪，应认定宋兴高某3。
被告人菅秀权无辩解。其辩护人提出菅秀权犯罪情节较轻，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。
五、审理确认的事实和证据
经审理查明：一、盗窃事实
2015年9月至11月间，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、童某1（另案处理）经预谋分工，由廖海涛、吴永民通过淘宝、QQ群等方式购买公民个人信息资料，谢子定等人通过“银行扫号”软件获取网上银行密码确定被害人，并冒充被害人拨打移动等客服电话补办与该网上银行卡绑定的手机卡，吴乐元、童某1联系“跑腿代办”被告人宋兴高、覃某（另案处理）领取手机卡，宋兴高、覃某激活手机卡获取网银动态密码后，发送给童某1、吴乐元等人盗取被害人网上银行内存款，赃物经由廖海涛进行分配。
1.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民、童某1通过上述手段获取被害人关某1网银密码并补办了关某1手机卡。同年10月24日，被告人宋兴高到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给谢子定等人。谢子定等人盗取了关某1在哈尔滨市道里区爱建路11号申领的中国民生银行卡以及浦发银行卡内共计人民币286860元。
2.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民与童某1通过上述手段盗取了被害人方某网银密码并补办了方某手机卡。同年10月27日，“跑腿”覃某到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给吴乐元。谢子定等人盗取了方某在哈尔滨市香坊区和平路53号中国光大银行哈尔滨和平支行申领的银行卡内共计人民币150000元。
3.2015年10月，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民与童某1通过上述手段盗取了被害人秦某网银密码并补办了秦某手机卡。同年10月27日，“跑腿”覃某到达哈尔滨市取卡，并将该卡激活后将网银动态密码发送给吴乐元。谢子定等人盗取了秦某在哈尔滨市道里区中央大街3号申领的中国招商银行卡内的人民币175989.97元。
4.2015年11月16日，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元在海南省琼中中黎族苗族自治县新丰村云湖迎宾巢宾馆内，利用“扫号软件”获知被害人高某1光大银行卡内余额人民币56239元、王莹中国光大银行卡内余额人民币205496元以及银行卡密码并申领补办手机卡后，被公安机关现场抓获。
综上，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民盗窃4起，其中盗窃既遂3起，盗窃既遂数额612849.97元。被告人宋兴高盗窃1起，盗窃数额286860元。本院审理中，被告人谢子定、吴乐元、廖海涛、吴永民家属与被害人秦某、方某达成和解，赔偿二被害人损失各4万元，得到谅解。
二、侵犯公民个人信息事实
2015年，被告人菅秀权在哈尔滨市道里区安宁街190号503室家中，通过在互联网上购买、交换等方式获取了大量公民个人信息，并通过“辉煌网络”QQ群与被告人吴永民联系后，以人民币1000元的价格进行出售。
经侦查，公安机关于2015年12月15日在哈尔滨市道里区将被告人菅秀权抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1.作案工具照片：抓捕现场被告人廖海涛、吴乐元使用的电脑照片，作案专用U盘照片。
2.受案登记表、案件来源、到案经过：2015年10月26日，被害人关某1到哈尔滨市公安局南岗分局巴山派出所报案称，2015年10月25日上午10时左右，发现自己的手机卡被人补领，当天下午16:00时左右，该人发现自己手机绑定的银行卡内的279000元人民币被人转走。因我市发生了多起手机卡被补卡后通过手机银行被盗刷绑定银行卡的案件。将这些案件并案侦查。经侦查被害人关某1浦发银行信用卡（卡号49×××94）于2015年10月25日购买了1000Q币，并且通过微信支付的方式向136××××4957、157××××9341两个手机号码分别充值100元话费，以上均非被害人本人操作。且中国移动哈尔滨分公司称近期共有12个手机号码被他人以类似补卡方式补走，同时向公安机关提供了这12个手机号被补卡时预留的取卡手机号码，上述充值100元的136××××4957号码就是这12个预留取卡号码之一。2015年10月28日，犯罪嫌疑人激活被补卡所使用的手机上有一QQ号码登陆，该号码QQ昵称为“小王”。经查，该QQ共有三个QQ好友，分别为115248112（昵称为“夏师傅”）、31×××78（昵称为“PT代办业务经理”）、130044886，并且这三个QQ号码经常在海南省使用同一无线网卡与上述一个QQ号码同时上网的QQ。经侦查，2015年11月16日，被告人谢子定、廖海涛、吴乐元在海南被抓获。2015年11月16日，该犯罪团伙下单某正在实施的盗窃犯罪涉案金额人民币261735元。2015年11月26日，被告人宋兴高经网上追逃在山东省聊城市被抓获。2015年11月30日，被告人吴永民在海南省儋州市被抓获。在侦办案件过程中，通过对被告人吴永民的审讯，发现其曾向QQ群名为“辉煌数据扫号器（二）”的群主（名为“辉煌网络”）购买过个人数据信息。经工作确定，QQ名为“辉煌网络”的真实身份为被告人菅秀权。2015年12月15日，被告人菅秀权在哈尔滨市道里区抓获。
3.被害人关某1、方某、秦某被盗窃案涉及的银行卡情况及资金走向：三名被害人资金被盗的详细情况。
4.抓捕现场概貌、被告人使用电脑及屏幕截图照片：抓捕现场的情况以及谢子定电脑中发现的关某1、方某手机号及密码数据信息；谢子定电脑显示取款正确、11.16下单某屏幕、
5.宋高兴取件视频截图、宋兴高航班记录：宋兴高于2015年10月21日到哈尔滨并于2015年10月24日取中通快递取件，于2015年10月25日离开哈尔滨。
6.黑龙江移动电商专用快递单：关某1手机卡邮寄的情况。
7.覃某手机截图、在日新旅店以黄波名义的住宿记录、手机卡。
8.扣押物品照片：覃某留在日新旅店的手机卡、包内的黄波身份证、手机及人民币1700元。
9.哈尔滨市公安局情况说明：公安机关与高某2、王莹的电话记录，二人表示其手机卡未被补办，光大银行卡内余额未被盗取。
10.扣押物品、文件清单：公安机关扣押被告人电脑、手机、银行卡、网银U盾等，扣押苏某人民币3万元。
11.临时羁押证明：谢子定、吴乐元、廖海涛于2015年12月1日被临时羁押在海南省三亚市第二看守所，吴永民于2015年12月1日被临时羁押于海南省三亚市第二看守所。
12.被告人谢子定、廖海涛、吴永民、宋兴高、菅秀权户籍证明及现实表现：五名被告人无前科劣迹。
13.被告人吴乐元刑事判决书及释放证明：2010年9月28日吴乐元因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元，2011年2月18日刑满释放。
14.情况说明：抓捕谢子定犯罪团伙时发现其房间内有一包白色晶体，经鉴定，该包晶体含有甲基苯丙胺成分，重量8.97克。
15.被告人菅秀权支付宝账户明细、银行流水：被告人谢子定等人向某权购买个人信息，但并不是购买当时付款。
16.宋兴高银行交易明细：宋兴高受谢子定等人指使到哈市取卡，谢子定等人给宋兴高打款明细。
17.覃某航班信息：覃某于2015年10月27日到达哈市。
18.情况说明：关某1中国民生银行卡开户行为中国民生银行哈尔滨分行营业部，地址为哈尔滨市道里区爱建路11号。
19.被害人秦某、方某、关某1银行交易明细。
20.情况说明：秦某和方某银行卡开户地。
21.谅解协议书：2017年3月8日，被告人谢子定、吴乐元、廖海涛、吴永民以及案外人覃某与被害人秦某、方某达成谅解协议书，谢子定、吴乐元、廖海涛、吴永民、覃某赔偿秦某、方某各4万元，并得到秦某、方某谅解。
22.被告人谢子定、廖海涛、吴乐元、吴永民入所体检表：该四名被告人入所体检时均无致伤部位。
23.证人覃某证言：2015年10月27日23点来到哈尔滨，我在南宁开跑腿公司，一个136××××4957的手机号给我打电话让我来哈尔滨取手机卡邮件，然后用手机卡放入手机激活。上面有银行系统的验证码发过来，让我马上转发给他的QQ是（夏师傅）。他给我一万柒仟元人民币，他总是换不同的手机号给我打，QQ上也给我发信息，被害人的手机卡是海南那边操作的，然后告诉移动公司把补到的手机卡邮寄到哈尔滨，到哈尔滨后快递公司给海南那边打电话，然后海南那边告诉我让我去那个快递公司取，夏师傅说让我给他提供验证码他给我钱，说客户保密，我也没说什么，我用过的手机卡扔到旅店房间的垃圾桶里了、夏师傅QQ号是11×××22，叫PT代办业务经理，还有夏师傅让我发了一个苹果手机到海南儋州市那大镇胜利牙科诊所。来哈尔滨之前不知道取谁的卡，来了之后夏师傅的手下小李用136××××4957的手机给我打电话，叫我去快递点取电话卡，我到中兴家园7栋3单元的快递取了5张手机卡，分别是张伟莉、赵某2、秦某、孙某、方某的手机卡。取卡后回到我租住的旅店，小李来电话让我将秦某的手机卡放到我的手机里，我就将秦某的手机卡放到我的手机里，我告诉小李没有信号，小李让我等，过一会先关机，等小李那边激活之后在开机、过了四五分钟，小李来电话让我开机，我开机后发现手机有信号了，然后就有移动公司服务验证码进到手机来，我就将这个验证码传到QQ为PT业务代办经理的QQ里，过了4、5分钟，我手机收到一个银行转账验证码，我把这个验证码再次传到QQ名为PT代办经理的QQ上，然后小李来电话让我将方某的手机卡放到手机里，还是按秦某手机卡的程序做了一遍，之后又将张伟莉和赵某2的手机卡又分别做了一遍，小李没有叫我放孙某的卡。我到哈尔滨之前在深圳就是这么做的，那时夏师傅让我这么做的，所以这次不用小李告诉我，我也知道这么做。10月29日晚5、6点左右，小李来电话让我去上次取卡的快递点再去取卡，我收到小李发来的短信，有6、7个电话号码，让我看看有没有这几张卡，我到那个中通快递点，问工作人员有没有，有一个男的快递员说没有，并告诉我昨天我取走的一个秦某的人来这说，他的银行卡的钱被盗了，问我认不认识这个客户，我说不认识，我出了快递点就给夏师傅打电话，问他秦某银行卡里钱被盗是怎么回事，夏师傅说他们和客户签过免责协议，东北人不讲信用，等处理完给我答复。我就回旅馆了，晚7点小李来电话，让我去哈师大东门林兴小区找他的一个朋友取邮件，还给我发了一个手机号让我联系。我用百度查一下这个手机号，显示是快猫腿生活服务公司的联系号码。晚8点我在林兴小区门口和这个人周某接上头，这个人给了我两张手机卡和一个包裹，手机卡是陈某和另一个人的，我回到旅馆后有分别案秦某手机卡的操作过程又操作了一边，我给夏师傅QQ上说我住的旅馆放贵重物品不安全，夏师傅给我发了一个地址，让我把包裹寄到那里，10月30日9时左右我通过顺丰快递建国街工程点寄出的。夏师傅在我来哈尔滨之前就告诉我坐飞机用真身份证，住店，取邮件都用假身份证，为了避免移动公司起诉，因为移动公司不许一个人补多张卡。小李让我第二天看一看这些卡有没有信号，没信号就扔掉。夏师傅转到我工商银行卡的一万七千元，我在29号将这些钱都用微信支付转到我老婆罗美娟的工商银行卡里。
24.证人周某证言：我给别人取了两份快递，是10月21日有人用QQ加我，让我取快件，10月24日让我取松北区世茂大道25号取了一个京东长方形的快件，快递公司的电话号是182××××5260，收货人是覃某，10月29日一个快递公司送到我家两个快递件上面写得是移送手机卡，10月29日一个南方人覃某联系我到我家楼下取的两次邮件，他什么也没说。第一次10月22日给我打了100元，第二次10月29日给我打了两百元，打到我建设银行卡工大支行。
25.证人张某证言：10月28日14时14分，该男子到我家快递，要取走赵某2、靳东的移动手机卡，他给业务员赵某1打电话，赵某1让我把卡给对方。该男子拿走赵某2的手机卡过了约七分钟，该男子又回来，说还有几张卡。我看留的手机号都一样，就把秦某、方某，张伟丽和孙某的手机卡都给他了。
26.证人赵某1证言：我手里有四张邮寄地址哈市道里区建国街244号平安网络旅店的地址，10月28日10时，我到244号给秦某打电话，秦某说本人没有办卡，不要了，我就把秦某的卡给张某。下午14时赵某2给我打电话说，上午没听到，现在到快递公司取卡，我把公司地址告诉了赵某2。赵某2给我电话说，在公司找不到卡。我让他把电话给张某，告诉张某卡在什么地方，把赵某2的卡给对方，赵某2我不认识，手机号是186××××6318。
27.证人祝某证言：黄渤是2015年10月28日到我旅店入住的。一个住身份证是广西壮族自治区的，我当时看身份证的住宿人是同一人。他是10月29日拿回来一个纸盒箱，10月20日拿出去，我在垃圾桶里发现了一个手机卡，就是这张8986003408648692631H-1。
28.证人廖某证言：其是廖海涛的哥哥，卡号为62×××10户名为廖某的银行卡为其所有，现不清楚在谁手中。
29.证人谢某证言：其是谢子定的堂弟。卡号为62×××64的中国建设银行卡是其的，其已经有一年没有用过这张卡，2015年10月16日这张卡不在我手里。应该在谢子定那里，因为谢子定有时会寄住我家。
30.证人苏某证言：是吴乐元继母。卡号62×××23工商银行卡是其的，这张卡是老人让他每月攒钱给家里补贴用的，这张卡在其这，但不知道打款3万，因为这张卡没有短信告知。其愿意配合公安机关归还赃款。
31.证人林某证言：我认识童某1是我男朋友。认识吴永民，他和童某1在一起，大家都叫她永明。平时跟童某1、吴永民在一起的还有吴乐元、廖海涛，我听说过谢子定。但没见过。
32.证人童某1证言：2015年10月至11月，有一个叫志博的儋州人给了我一批数据，这些数据是支付宝客户信息和手机客户信息，数据的内容包括账号、密码和密保答案。志博是将数据复制在优盘上给我的，我得到数据后对这些数据进行撞库，所谓的撞库就是这些账号、密码在银行的页面里进行比对，比对成功后银行的页面里会自动跳出该人的银行卡号，这些银行卡的密码就是我撞库的密码。接下来我会购买一个手机卡，将该电话卡激活。激活过程中，我是用电话申请，是以被害人的名义申请的一张备卡，这张备卡一旦被激活，被害人应当收到短消息。银行验证码就发到备卡上，被害人就收不到银行验证码，我掌握的被害人的银行验证码，就可以顺利的在银行页面中对被害人的银行卡进行转账，转账时转到一些购买来的银行卡上，每张银行卡转去的资金一般是2万元，以方便于取款。取款都是一个叫阿某的中间人，负责让取款人取款的，取款人我都是不认识的，我们五个人平均分配，这当中还有些转账的手续费，赃款是阿某给我的，他都是现金给我的，我得3万元左右。有一个叫永明的人也是干我们这个事的，他是整理数据的，他的真实的名字叫吴永明，另外我补充一点，手机备卡的申请是一个叫吴乐元的儋州人完成的。我们五个人一共成功盗刷他人银行卡内钱财多少起我记不清了，哈尔滨地区的被害人，我、谢子定、廖海涛、吴永民、吴乐元，我们五人是一起做案的。
33.被害人关某1陈述：被害人称其银行卡内的自己共计27.9万元被盗，其手机号150××××9999的手机卡被他人补领。
34.被害人方某陈述：被害人称其手机号的手机卡被他人补领，其光大银行卡内共计15万元被盗，并转入陈某账户。
35.被害人秦某陈述：被害人称其手机号的手机卡被他人补领，其招商银行卡内共计175990.81元被盗，并转入陈某、官大东账户。
36.被告人谢子定供述及辩解：我们之前有一个群名为“五人帮”的QQ群，群里的成员就是我们这个犯罪团伙的主要成员。“五人帮”群里的这些人，QQ名“平凡之路”现实中是我，谢子定；QQ名“PT业务代办经理”现实中是廖海涛；另外三个人是童某1、吴永民和吴乐元。我们商定的是由廖海涛分配犯罪所得，最终分钱也是廖海涛把钱打到我们各自的账户中，我分钱没用自己的卡，分给我的钱是打进的一张廖海涛名称的光大银行卡中，这张光大银行卡平时在我这里。我们实施这个犯罪行为第一步是购买数据，我都是在淘宝上面购买数据，数据分邮箱数据、12306铁路订票数据、移动电信联通数据，我们联系买这些数据的时候就得跟买家提出要买的数据都需要密码是六位数字密码的，我们买来的数据都是文本格式的。我们这个团伙中具体购买数据的人是吴永民和廖海涛。购买数据之后第二步是整理数据格式，因为第三步试号使用的数据都是有固定格式要求，整理数据格式是使用一个叫“QTextprocesser”的软件，方法是导入买来的原始数据后分别点击“取除重复”、“格式化”、“去除杂质”、“只保留两项”，然后出来的数据是一行手机号和一行密码。这个步骤我们这些人都干，电脑里也都有软件。第三步是试号，就是将整理好的数据导入到我的电脑里名称为“扫号-
光大银行”、“扫号-
平安一账通V2”、“招商银行”的软件中试整理好的数据中密码是不是绑定这个手机号的银行账号网银密码，方法是导入数据，将软件中“并发线程数”一栏改为100，然后点击“开始工作”，试号成功的生成一份新数据，新的数据包括手机号码、网银密码、姓名、银行卡号、银行卡内余额。在我电脑存的这个试号后的新数据里还有些数据标注了“某某日期下单某”、“取款正确”，这些数据就是我记录的我们已经实施或者正在实施的。我们挑选作案对象的标准是看对方手机号码和账户余额，账户余额太少没必要干，账户余额太多和手机号码特别好的我们不敢干，怕到时警察下大力度抓。一般我们就干卡里余额一二十万这样的。这个步骤我们这些人都干，电脑里也都有软件。第四步是补办手机卡，这一步是我们用到移动、联通、电信公司补办4G卡，不用本人去取卡可以支持邮寄的漏洞，通过改号软件伪装成机主给移动、联通、电信公司的客服电话打电话要求补4G卡。客服密码也是用数据里的密码试，成功后客服会要求提供一个补下来的卡的邮寄地址。冒充机主挂电话这个事我们这些人都干过，我们每个人电脑里都有这样的软件。第五步是联系从事跑腿业务的人去留的邮寄地址取卡，这些人取卡后不把卡给我们取回来而是留在他们手里等待我们下一步指示。找跑腿的人一般是吴乐元负责。第六步是通过网银把卡里的钱盗刷出来，这一步具体实施是童某1亲自弄，我只知道需要让跑腿人把取的4G手机卡激活并把收到的网银的验证码发给童某1。第七步是在童某1把钱从卡里刷出来后进行倒手洗钱，然后交给廖海涛，由廖海涛分配赃款。我可以向公安机关演示我负责的整理数据和试号的过程。廖海涛负责购买数据、扫数据、打电话补卡和分配赃款。我负责扫数据、打电话补卡，但我打补卡电话的时候从没成功过。吴乐元负责扫数据、打电话补卡、联系跑腿人取补下来的4G卡。童某1负责补办手机卡和洗钱。吴永民平时跟童某1在一起，他负责什么我不太清楚，只知道他肯定也有参与的环节。吴永民平时跟廖海涛比较好，买数据的事情也是他俩一起干的。我们作案使用的笔记本电脑、无线网卡是我自己买的，租房子、租车的钱是我们公共的费用出的，公共费用平时由廖海涛掌握。我的淘宝用户名是184××××0618，密码我记不清了。我的QQ用户名、密码记不清了。我们实施犯罪所使用的软件有整理数据使用的“QTextprocesser”软件，这个软件是童某1提供的，我也不知道他是从哪里搞来的。还有联网试号的软件“扫号-
光大银行”、“扫号-
平安一账通V2”、“招商银行”，这三个软件也是童某1提供的。打电话补卡使用的“改号软件”是我在网上通过QQ联系购买的，具体从谁那里买我记不清了，在我QQ里应该有联系人，我们这些人都有这些软件。我电脑中“登陆成功”文件夹中数据里标注的11.16下单某是我们已经完成了前面的步骤，获取了被害人的银行卡密码，而且已经挂客服电话联系好补卡的数据。标注11.16就是2015年11月16日做的案件。
37.被告人廖海涛供述及辩解：”可力”跟我说我有个赚钱的买卖，让我找几个关系亲近的人一起作，也没说是干嘛。我就找到了我从小的朋友吴乐元、谢子定一起听听是啥事，”可力”就通过QQ远程给我们演示了几遍我之前供述的整理数据的过程，说让我们按这个方式给他干活他按月给我们每人8000元钱。但是一开始”可力”是按这个约定给我们三个钱，”可力”给我、吴乐元、谢子定三人开过一个月的工资，包括其他日常费用大概每人得了1万元钱。8000元工资是现金给的，其他费用是需要的时候他打款给的，还给一定的生活费用和作案开支，后来我们结款模式不是这个方式了，我们知道了”可力”这个活到底是干嘛就准备和他谈按成功一次分成，还有自己整明白他整套流程自己干的想法，不过这还只是个想法还没有开干。”可力”雇佣我”整理数据”是要试出来一个人的身份信息和手机银行密码后，通过给电信公司打电话补4G卡的办法获得该人的手机卡，激活后这个人原本的手机号码就无法使用了，利用这段时间通过手机银行将这个人的银行卡内钱款取走。这些内容”可力”跟我和吴乐元、谢子定说过，我们三个自己也在”可力”让我们加的群里看到过。公安机关从我处扣押的三星笔记本中发现了我QQ内从QQ名称”改号软件”QQ号码为”131××××2124”的人处购买了”任意显示软件”和”短信轰炸机”软件，”任意显示软件”是用来给电信公司拨打电话要求改办4G卡补卡时候让电信公司看到我们手机号码是被补卡人手机号码，”短信轰炸机”是用来做什么的我不清楚，”可力”说也是能用到，这个软件就是不断给别人发短信让他的手机做不了别的。这两个软件我刚买来还没有使用过，都是”可力”教我们如何操作全盘时让我们购买的。”可力”在9月份的时候我还什么都不懂就给他干，到了10月份的时候”可力”才把他整个操作流程跟我们讲明白。我、吴乐元、谢子定都给电信公司拨打过补卡的电话，但是没有成功过，因为我们都是新手完全不知道跟人家怎么说。补卡后转移钱款的事情我们都没做过，”可力”是如何做的我也不清楚。吴乐元QQ名称是”夏师傅”，谢子定QQ名称是”平凡之路”。”可力”跟我说让我在QQ搜群里搜索”数据”，就出来了很多的群，在这些群里看有没有人发”数据”的相关信息，再与他们取得联系，购买”数据”。我整理的数据都是在”可力”告诉我的群里找的联系人那里买来的，价格不定，数据分很多种，有”邮箱数据”包括一个人的姓名、身份证号、手机号码、邮箱号、邮箱密码、密码提示问题及答案，还有”12306数据”包括一个人在办理12306铁路购票业务时留得数据，还有”手机数据”这个有的是电信运营商泄露的数据有的是只不过把手机号码放在第一个信息的其他数据。公安机关从我处扣押的三星笔记本中发现了我QQ内从QQ昵称”手机数据”（QQ号码25×××49）、”空瓶子”（QQ号码31×××34）、”落幕”（QQ号码18×××15）处多次购买你所说的”数据”，这些人就是我在”可力”的传授下通过QQ搜索到”数据”相关群然后从群里单独加的人，除了这三个人我还从别人处购买数据，但实在太多了记不得具体情况了。这些数据买来一般都是TXT或者其他的文本格式的，需要用我电脑桌面上的”文本整理工具”中的QT文件中文本处理辅助工具进行修改，修改方式是先用这个软件导入我购买的数据再去除重复，调整位置，开始处理，然后就获得了格式正确的数据。我再把格式正确的数据导入我桌面上存的”光大银行”和”招商银行”软件中试号，试”数据”中的密码是不是这个人的手机银行密码。试出来密码一致的数据我再传给”可力”，由他进行后续的工作。”文本整理工具”、试号用的”光大银行”、”招商银行”软件都是”可力”通过QQ传输给我的。2015年10月29日，童某1给我和吴乐元打电话让我们去海口找他，让我们过来分钱。童某1让我们把钱存到一个账户上，按照他的要求分钱，分给吴永民3万元，童某12万元，吴代常3万元，吴乐元3万元，谢子定2万元，我自己分得3万元。我使用的卡的开户人是我哥哥廖某，谢子定使用的卡的开户人是我廖海涛，吴乐元使用的卡的开户人是苏某。我分给郑文星5000元，分给羊东花1000元，这都是童某1让我给的，我不知道为什么。廖某的卡是我使用的，与我的手机绑定（电话号码：157××××0255），我通过手机银行进行转账分钱。童某1打电话让我和吴乐元去存钱分钱。我和吴乐元在2015年10月29日向廖某平安银行卡内存入16.31万元，这笔钱是我和吴乐元、童某1、谢子定、吴永民通过盗刷别人银行卡取得的赃款，事后经绰号”88龙”、”海哥”的人洗钱后交给我和吴乐元，再由我们两个分配给其他人。平时都是我负责联系洗钱，但最初洗钱的这两个人”88龙”和”海哥”也是童某1介绍给我认识的。我平时都是通过童某1要洗钱人的最新联系方式。我就是把赃款从我们掌控的账号里打给洗钱人，这两个人洗钱之后扣除15%的手续费后把剩下的钱以现金的形式交到我手里。每次给我钱的人都是”88龙”，他都是把我约到一个地方然后把钱给我，我在海口和儋州都从他那里拿过钱。我使用从我哥哥廖某那里借的平安银行卡通过网银手机银行转账的方式平均分给团伙里的每个成员。这ＸＸ安银行卡的手机银行绑定的手机号码就是我的手机号码，157××××0255。当时公安来抓捕我时，我只听到喊声了，具体是啥我记不清楚，我当时吸毒了。
38.被告人吴乐元供述及辩解：我们这个犯罪团伙有我、童某1、廖海涛、谢子定、吴永民、覃某和一个童某1找到的叫”大头”的跑腿人，其他还有一些跑腿的都是其他人找的我不清楚。过去是我看廖海涛和谢子定干这个事，我觉得这个活来钱快就在8月末的时候把过去正经工作辞了正式跟他们一起干，但我们当时不知道银行漏洞只能买来数据自己一条一条的输，一条一条的试，后来童某1提供了漏洞软件给我们看，还跟我讲了移动4G专区补4G手机卡邮寄找跑腿人领的事情，我和廖海涛、谢子定、吴永民看了之后就跟童某1说让他跟着我们干。过去童某1是跟别的人干，但是童某1跟他们干没有自由，我们能给他足够的自由他才来跟我们一起干的。我和廖海涛、谢子定一起在2015年8月份的时候去了深圳，我们当时想在那里学学电信诈骗手段，但实际上我们在那里什么都没学到，最后都是从童某1那里学的。我们商议的平均分配赃款。我们作案使用的电脑是自己本来就有的。其他开销是用公共费用支出的，我们的犯罪所得会扣下一部分用于这些开销，这笔钱平时是我来保管，因为我在这一拨人中算是比较节省的。我们做案第一步是购买数据，是由童某1和廖海涛在网上买，再分给我们整理。第二步是整理数据格式，就是用一个数据整理的软件分割删除什么的把数据整理成试号软件能导入的格式，这个步骤非常简单我们团伙里这些人都会，也都做。第三步是试号，就是将整理好的数据导入到我们的找银行漏洞试密码的软件里，试出来的密码一致的数据再进行下一步。第四步是补办手机卡，就是通过改号软件伪装成机主给移动、联通、电信公司的客服电话打电话称自己要补4G卡，补卡成功后客服会把新4G卡邮寄给我们电话里说的地址，地址门牌号什么的我们是在百度地图上看这个城市的地图跟客服说的。这个过程就是谁试出来的数据谁就自己打电话补卡。第五步是联系从事专业跑腿业务的人去留的邮寄地址取卡，跑腿人我知道的只有我联系来的覃某和童某1联系来的”大头仔”，覃某我给过他三次跑腿费用分别是1000元、1000元和10000元，”大头仔”是童某1找来的给过他多少钱干了多少次我就不清楚了。是不是还有其他的跑腿人我也不清楚，覃某后来被公安机关抓了，当时我就觉得不好了。第六步是通过手机银行、网银直接把卡里的钱盗刷出来转到我们团伙掌握的买来的他人账号中，以便于后续的洗钱活动。这一步也是我们谁扫出来的数据谁去干。第七步是洗钱，是廖海涛找的一个叫”海哥”的儋州人（这个人好像还有个绰号叫”88龙”）进行的，我听说这个洗钱是分小额大额，小额的几万元的是直接找一群未成年去银行分批提现拿回来收15%手续费，大额的10万元以上的是他们通过POS机刷钱收40%手续费。我们搞出来赃款后先转到我们控制的的账号里，再转到”海哥”指定的账户上，他洗完后再把现金给我和廖海涛，我们再进行分配。”海哥”是童某1、廖海涛找的，我不是很熟，真名不知道，廖海涛应该能联系到，他收的手续费太高，我们研究找过福建人给洗钱，但都是骗子，钱过去就没影了。我知道的我们控制的给洗钱转账的账户只有一个户名”陈某”的海南农村信用社账户里，还有一个户名”王金江”的光大银行账户，这些都是我们买来的银行卡，其中还有一次买的卡被人骗了绑定了某种银行业务我刚转进去7000元钱就被转出去了。后来我们新买的那些”江金金”等户名的这些卡就都先转入几笔小钱试试是不是那种情况。廖海涛负责买数据分给我们。我们团伙中每个人都负责整理数据、打电话补手机卡和刷出来钱。还有覃某、”大头仔”之类的跑腿人和”海哥”这样专业洗钱的人。覃某一开始不知道后来知道了。”大头仔”我没跟他联系不清楚他是否知道。”海哥”是专业洗钱的，知道钱不是正规途径来的，也不问钱款来源，但我们儋州是电信诈骗重灾区，赃款不是贩毒就是电信诈骗来的。2015年10月29日我和廖海涛去平安银行海口分行存了16.31万元。钱都是童某1给我们的。来源是我们平时诈骗得来的钱，这些钱是平时积累起来的，不是一次骗得的。这些赃款我们每个人分多少钱都是童某1定的，都是廖海涛用他的手机银行操作的，我只知道我分了3万元，其他人我不清楚。苏某是我后妈，我们分赃的时候，是我让廖海涛打到我后妈的卡里的。苏某的卡我平时不用，这次是因为家里需要钱，所以才打到的这个账户。我平时用工商银行卡，卡号：62×××13。平时分赃都打到我这个卡里。
39.被告人吴永民供述及辩解：我和廖海涛、吴乐元、谢子定、童某1建立了一个叫做”五人组”的QQ群。谢子定建了名称为”五人组”的QQ群，这个QQ群的成员有五个人，分别是廖海涛（QQ号码为31×××78,昵称为”PT代办业务经理”）、吴乐元（QQ号码为11×××22，昵称为”夏师傅”）、谢子定（QQ号码为32×××66，昵称为”平凡之路”）、童某1（QQ号码为30×××79，昵称是一个类似花型的符号）、还有我自己（QQ号码为12×××69，昵称为”健康平安幸福”）我们建立这个群是为了作案时联系方便建立的这个QQ群。首先由廖海涛出资并由我联系从网上购买数据，数据里包括全国各个地区的个人手机号码、身份证号码、姓名、常用的登录密码、网易的邮箱名等，数据买回来之后由我和谢子定两个人通过”光大至上”的软件进行处理，我们管这个数据处理过程叫”撞密”，”撞密”处理之后会把数据中手机密码或者银行卡密码正确的筛选出来。童某1会从中挑选一些地区”撞密”之后数据，我和谢子定就会将童某1挑选的数据上传到”五人组”这个群里。然后童某1就会拨打10086补办数据中手机号码的4G手机卡，补卡成功后吴乐元就会找专门负责”跑腿”的人把补办的手机卡取回来。跑腿的人取回手机卡之后就会将手机卡激活，然后把收到的验证码等信息发给童某1，之后童某1就会把补办手机卡绑定手机银行中的钱转出来。钱转出来之后由廖海涛负责洗钱，最后这些钱都会统一汇集到廖海涛那里，廖海涛再把这些钱分给我们每个人。我是从QQ群”辉煌数据扫号器（一）l”（群号为159259930）的群主那里买的数据，这个群主的QQ号码为14×××22（昵称为”辉煌网络”）。数据内主要内容是手机号码、网易126邮箱帐号密码、身份证号、名字、别名、密保信息。主要由我负责联系买数据，其他人也都买过数据。我主要跟”辉煌网络”买数据，其他人的数据我也买过。我买的数据中全国各地的信息都有，包括黑龙江的数据。”辉煌网络”不会问我们到底买完数据后要干什么，但是我们都心知肚明，正常人也不会买这些数据。2015年11月初的时候，我和童某1发生了矛盾。童某1和吴乐元也发生了矛盾，所以童某1开始自己单干，吴乐元、廖海涛、谢子定他们三个又和别人一块干，他们三个人找了谁我不清楚。
40.被告人宋兴高供述及辩解：我就是在一个叫”小可”的人的遥控指挥下到全国各地收取邮寄的手机卡并激活后将手机卡收到的短信验证码转发给他。”小可”的真实姓名，我也不知道，我听说他是海南人，他跟我联系都是使用QQ，他的QQ昵称是”~”，QQ号码是29×××92。我见过”小可”一次，可以对他进行辨认。2014年年末的时候，具体时间我记不清了，我在”百度贴吧-
项目吧”上看到一个人发的广告，广告就说是做”偏门项目”，然后留了QQ号，我当时联系的这个QQ，对方自称是广西人，说让我来大连商量这个事情，广西人在QQ里就跟我说是来一起做”三大件”。后来在2015年年初过春节前，我就坐飞机去了大连，在大连我见到了这个广西人，广西人跟我说他再找来个叫”小可”的懂技术的给我们讲讲。过了几天，”小可”也来了，但我们当时也没商量怎么做，也没一起实施，就留了QQ号码就各自回去过年了。我回山东后就直接通过QQ跟”小可”联系的，”小可”跟我说他有技术，他来带我赚钱，我只需要帮他跑腿去取手机卡然后按照他所说的指令操作就可以分钱。我跑腿取的手机卡都是”小可”冒充机主申请办理的中国移动公司4G手机卡，要求办好后邮寄，我就是去取这种手机卡。”小可”跟我说我跑腿的路某、食宿费用等','2018-12-28
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