山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋08刑初22号
公诉机关山西省运城市人民检察院。
被害人柳某，男，1972年11月4日出生，汉族，高中文化，住新绛县。
诉讼代理人卫翔，山西汾水律师事务所律师。
被害人薄某，男，1971年9月21日出生，汉族，大专文化，住新绛县。
被害人王某1，男，1974年2月11日出生，汉族，高中文化���住新绛县。
被害人卢某，男，1971年7月5日出生，汉族，大专文化，住太原市万柏林区。
被害人石某，男，1962年6月9日出生，汉族，高中文化，住晋中市榆次区。
被害人杨某1，男，1963年2月9日，汉族，高中文化，住晋中市榆次区。
被害人曹某1，男，1947年9月10日出生，汉族，大学文化，住晋中市。
被害人李某1，男，1972年11月23日出生，汉族，大专文化，住太原市杏花岭区。
被告人张帅，男，1973年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市万荣县，住万荣县，案发前系山西鑫久嘉房地产开发有限公司、山西久佳益房地产开发有限公司、山西��贸能源有限公司、山西久佳房地产开发有限责任公司法定代表人，太原诚诺贸易公司、山西中智诚信贸易公司的实际经营人。2017年1月24日因合同诈骗案被新绛县公安局上网追逃，同年4月27日被深圳市公安局南山高新技术园区派出所民警在深圳市南山区讯美科技三栋20楼抓获，后临时羁押于深圳市南山区看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月1日被新绛县公安局刑事拘留，同年6月7日经新绛县人民检察院决定批准逮捕，6月8日被新绛县公安局执行逮捕。现羁押于新绛县看守所。
辩护人刘新梅，山西文鑫律师事务所律师。
辩护人王晋萍，山西文鑫律师事务所律师。
山西省运城市人民检察院以晋运检公诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人张帅犯诈骗罪，于二0一八年���月六日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年四月十二日公开开庭审理了本案。山西省运城市人民检察院指派检察员王跃、李庚生出庭支持公诉，被害人柳某及其诉讼代理人卫翔，被害人薄某、王某1、卢某、石某、杨某1、曹某1、李某1，被告人张帅及其辩护人刘新梅、王晋萍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省运城市人民检察院起诉书指控：
2010年至2015年，被告人张帅隐瞒自己外欠巨额债务，先后以支付高额利息、给被害人承揽工程、分红为诱，骗取被害人柳某、薄蓬、王某1等8人款额共计1209.3万元，大部分用于归还借款及个人消费。具体事实如下：
1、2010年2月份至2012年2月份，被告人张帅谎称与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面���块土地并用于开发楼盘为由，承诺月息三分，先后骗取被害人柳某200万元后，用于偿还个人外债26.6万元、个人消费1万余元，剩余160余万元被张帅提取现金后不知去向。
2013年5月份的一天，被告人张帅以晋阳街以南工程需要完善土地手续为由，向柳某提供了一份伪造的加盖山西宏贸能源有限公司公章的价值为295万元的订货合同复制件，承诺合同执行完毕后给柳某结清所有欠款，骗取被害人柳某97万元。其中60余万元用于归还外债和个人开支。
2014年10月的一天，被告人张帅持伪造的山西宏贸能源有限公司与山西建筑工程集团总公司签订的价值为二千多万的购销合同复制件，找到被害人柳某，承诺月息三分，货款到账后立即给被害人偿还所有借款，先后骗取被害人柳某200万元。除88万元用于沁源工地���营、82.8万元用于偿还个人外债，余款用于个人或家人日常开支。
2、2010年至2014年期间，被告人张帅以其与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘为由，承诺月息三分，先后骗取被害人薄某160万元。
3.2012年至2013年期间，被告人张帅以其与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘为由，承诺月息三分，先后骗取被害人王某1100万元。案发前仅归还被害人王某170万元利息。
4.2015年4月，被告人张帅以工程周转资金紧张为由，用其伪造的长治市沁源县郭道镇郭道村和泰家园小区1号楼3号商铺合同作为抵押，承诺月息三分，先后骗取被害人卢某50万元用于偿还其个人外债。案发前仅归还被害人卢某4.5万元利息。
5.2015年3月份，被告人张帅谎称自己承建太原市小店区德力西谐波治理生产研发基地综合楼工程，以分红为诱，提出借款，并先后四次共骗取被害人石某100万元。
6.2015年6月份，被告人张帅谎称自己承建太原市小店区德力西谐波治理生产研发基地综合楼，以将该工程交给被害人杨某1负责施工为诱，骗取被害人杨某1缴纳的工程保证金60万元。张帅当日将其中的26万元转给贺志刚，30万元偿还个人外债。
7.2015年9月份，被告人张帅以贷款到期资金周转紧张为由，以月息三分为诱，骗取被害人曹某120万元，用于偿还其个人外债。案发前仅归还2.2万元利息。
8.2013年9月份至2015年12月份，被告人张帅谎称其承建太原市西山煤电玉门小区工程���以月息三分为诱，先后骗取被害人李某1300万元，除40.75万元用于沁源工程，其余用于偿还个人外债和个人开支。2015年6月至12月底，被告人张帅又以假瓷器为抵押向被害人李某1借款。
就指控的上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：物证：手机一部；书证：银行交易记录、图纸97张、户籍证明等；证人孟某、蔡某、王某2等人的证言；被害人柳某、薄蓬、王某1等人的陈述；被告人张帅的供述与辩解；鉴定意见：价格鉴定书。
公诉机关认为，被告人张帅虚构事实，隐瞒真相，以承诺高某2、给被害人承揽工程、分红为诱饵，骗取他人数额特别巨大钱财用于归还外债和个人消费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭依法予以判处。
各被害人均认为，应以诈骗罪追究被告人张帅的刑事责任。被害人柳某的诉讼代理人认为，起诉书指控被告人张帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。张帅属于典型的借贷型诈骗，并将所骗被害人的款项用于个人高消费，肆意挥霍，仅给其妻购买一件皮草上衣就花费8.88万元，仅2013年3月10日一天就在澳门消费近60万元，并购买了多辆豪华轿车，等等。其主观恶性极大，犯罪手段多样，涉案金额特别巨大，拒不交待赃款去向，造成被害人款项无法收回，请求对其判处无期徒刑，并追缴其诈骗所得赃款，判决返还给被害人，以其家庭财产承担返还退赔责任。
被告人张帅当庭辩解称，本案系经济纠纷。其没有以与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘为由向柳某、薄蓬���王某1借款，起诉书指控第一宗中2012年2月份之前所借柳某的200万元已还清；97万元也已归还，有在银行给他打款100万元的票据为证，其中包括3万元的利息；2014年10月借柳某的200万元已归还50万元，还有150万元没有还；柳某提供的295万元的订货合同和二千多万元的购销合同是其在银行贷款用的，当时落在他车上了，其没有以该两份合同抵押向他借款。薄蓬、王某1都是为了挣利息自愿将钱借给其的。其给卢某抵押的和泰家园小区商铺合同是真实的。其与石某是工程合作伙伴，借钱是他自愿的。杨某1交给其60万元保证金，承建德力西谐波治理生产研发基地综合楼施工，该项目是真实的，图纸真实，后因故工程没做成，转化为借款，是他自愿的。其因资金周转紧张向曹某1借款20万元，是他愿意帮忙的。其与李某1是朋友关系，也是生意合作关系，双方之间的借款剩余300万元���其没有以承建西山煤电玉门小区工程为由向他借款；2015年6月到12月他多次提出还钱，其当时资金不足，他提出用瓷器作为抵押，并拉走了二十多件瓷器，还有泸州老窖酒三百多件。其前往深圳是去找朋友借款渡过难关，也是为了摆脱柳某、薄蓬等人。其所开发的和泰家园小区、临汾市环保监测站等工程都是真实的，并且运城的吕丽芳还欠其近千万元。
其辩护人认为，公诉机关指控被告人张帅的借款事实存在，但现有证据不能证明张帅所借款具有非法占有的目的和行为。柳某、薄蓬、王某1与张帅系多年的朋友关系，多年来一直存在经济往来，与三人的借贷期限除了临时随借随还的部分外，每次都给三人出具借条，并且约定了借款利息。特别是2016年5月张帅与三人核对了之前的借款后，都出具了总欠条。借款利息一致认为月息三分���张帅与三人形成的是借款合同关系。而公诉机关指控的该三起诈骗发生在张帅与三人借款期间的中间阶段，整个卷中没有充分明确张帅借、还款凭据的证据。该三人就借款的过程陈述存在矛盾。张帅给卢某抵押的房屋是山西鑫久嘉房地产开发有限公司沁源分公司开发的，分公司的财产属于总公司，张帅作为法定代表人，即使没有支付分公司房款，分公司负责人不同意，也是其公司内部纠纷，故双方之间为民事借款关系。张帅与石某、杨某1、曹某1之间的借款为民事纠纷。张帅与李某1从2013年开始借款，刚开始有王某4的担保，熟悉之后张帅就直接出具借条借款，每笔借款都约定了利息，李某1也陈述已给他30万元利息，双方之间为民事借贷纠纷。侦查机关对瓷器所做的鉴定，无法证明鉴定的瓷器就是从张帅处拿走的。侦查机关制作笔录潦草，侦查案件有失公正。张帅是合法企业经营者，经营企业发生借款行为不违反刑法规定，张帅借款时有吕丽芳的到期债权969.5万元及利息存在，再后来有临汾工地主体建设和装修工程回款。即使债务成立，张帅的到期债权也足够偿还。本案各出借人的利息从2008年开始就是月息三分，显然不合法，出借人长久稳定地赚取高额利息，充分说明他们之间的关系是：一方放贷为了赚取高额非法利息；另一方稳定使用资金进行周转，故应认定为经济纠纷。起诉书指控被告人张帅犯诈骗罪的事实不清，证据不足。
经审理查明，（一）2010年2月份至2012年2月份，被告人张帅谎称其与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘，承诺月息三分，先后骗取被害人柳某人民币200万元后，用于偿还其个人外债26.6万元，个人消费1万余元，剩余160余万元被告人���帅提取现金后不知去向。
2013年5月份的一天，被告人张帅以太原市晋阳街以南工程需要完善土地手续为由，向被害人柳某提供了一份加盖山西宏贸能源有限公司公章的价值为295万元的订货合同复制件，承诺合同执行完毕后给柳某结清所有欠款，骗取柳某人民币97万元。被告人张帅将其中的60万元用于归还外债和个人开支。
2014年10月的一天，被告人张帅持伪造的山西宏贸能源有限公司与山西建筑工程集团总公司签订的价值为二千多万元的购销合同复制件，找到被害人柳某，承诺月息三分，货款到账后立即给柳某偿还所有借款，先后骗取柳某人民币200万元。被告人张帅将其中的88万元用于沁源工地运营、82.8万元用于偿还个人外债，余款用于个人或家人日常开支。
��述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人柳某的报案材料、询问笔录，主要内容：张帅先后在我跟前借了800余万元，还了300余万元的本金和100余万元的利息。2010年张帅以开发晋阳街以南空地为由借款200万元，是柳光明在新绛县邮政银行分两次汇到张帅的银行卡上，这笔款张帅一直没有还过本金。2013年，张帅拿了一份浙江广宏集团签订的价值295万元的订货合同复制件给我，说晋阳街以南工程急需用钱，合同履行完马上给我还钱，于是我又汇给张帅97万元，这笔钱也一直没有还本金。到了2014年10月份的时候，张帅又拿了一份同山西建工集团签订的价值二千余万元的购销合同复制件给了我，再次承诺货款结清后给我、薄蓬、王某1还清所有借款和利息，我以为张帅拿的购销合同是真实的，再加上当时急于要��，于是我在2014年10月份和11月份分两次给张帅汇款200万元。2010年到2014年11月期间张帅临时还借过钱，临时借临时还，一共给了我100万元左右的利息款。2016年12月份我在张帅家拿走张帅的笔记本，夹层里发现张帅一家的消费票据，这些都是在张某4同意的情况下拿走的。王某2不承认我和张帅签订的沁源和泰家园商铺买卖合同，也没说过替张帅偿还100万元，解除合同。2012年张帅担保吕丽芳从我处借款100万元。2016年11月以后就无法联系张帅。
2016年5、6月份的时候，我一直问张帅催款未果，张帅说施工的临汾环保监测大楼仍有部分工程款未结算。因我要钱未果，便要求张帅将未结算的工程款过户到我名下。当时张帅只同意将未结算的一千多万元装修工程款过户到我名下，同时要求我收到这钱后扣除他欠我的500万元外，其余让我代还他欠别人的借款。后我组建辉煌贸易有限公司，跟张帅一起到河北中太集团山西分公司对接，张帅以其公司的名义给河北中太集团写了份委托书，委托将临汾环保监测大楼未结算的装修款支付给我组建的辉煌贸易有限公司。但在河北中太集团山西分公司给我的辉煌贸易有限公司支付了30万元左右后不再支付我剩余工程款。后了解到人家已不欠其工程款了。实际上我共收到29.88万元。
临汾监测站工程张帅给了我几张他写的结算单，其中外欠200万元，包括工程欠款、绿化等。后我了解到张帅还欠建工姓邓的250万元，姚建立200万元，李会计70万元，也就是说张帅在临汾的工程款还不够还他的欠账。而且2016年7月份左右张帅给山西建工和河北中太出具了委托书，由我全权负责临汾装潢工程事宜，但是在2016年11月19日他又给畅晓冰写了一份委托书，由畅晓冰全权处理临汾监测站工程的各种事宜。（附有相关账目及委托书）
2.书证
（1）收条、借条、借款协议、房产抵押协议，证实2016年2月10日张帅欠柳某人民币500万元整。2016年5月10日张帅将其家庭共同财产房产（张某4、张苗苗签名）、车辆作为此500万元借款的抵押担保。
借条，证实张帅担保吕丽芳借柳某100万元。
（2）工矿产品订货合同，证实出卖人山西宏贸能源有限公司张帅与买受人浙江广宏建设集团有限公司胡某于2013年2月23日在山西太原签订了295.3万元的订货合同。该合同复制件共三页，每页上均加盖有山西宏贸能源有限公司的公章；
（3）购销合同，证实供方山西宏贸能源有限公��与需方山西建筑工程（集团）总公司于2013年7月在太原签订了20404200元的购销合同。该合同复制件共三页，每页上均加盖有山西宏贸能源有限公司的公章。
（4）山西建筑工程（集团）总公司情况说明，证实该单位未与山西宏贸能源有限公司签订过减速器、高速轴的购销合同。
（5）新绛县公安局经济案件侦查大队民警出具的情况说明（附张帅借、还柳某现金统计表），银行转账记录（附张帅诈骗案情况统计表），主要内容：从2010年至2015年12月张帅与柳某的银行交易记录为：柳某给先后给张帅汇款800余万元，张帅先后给给柳某还款490余万元。88.2万元用于偿还张帅个人外债，88万元用于沁源工地。2013年5月22日银行业务凭证证实柳某给张帅汇款97万元。97万元去向：支蔡某两笔30万元，其余转支畅晓冰6.5万元、李舒慧10万元、刘璇3万元，20万元、1万元转支不详，其余现金支出。
（6）张帅手机短信记录，证实其银行卡上转账的情况。
（7）山西省建设工程施工合同、授权委托书，证实张帅及山西中智诚信贸易有限公司以中太建设集团股份有限公司名义承接的临汾市环保检测执法业务用房装饰配套工程于2016年8月26日委托由柳某的山西辉煌贸易有限公司收取项目后续工程款。
（8）商铺买卖合同书、关于张帅所称沁源还款的说明，证实柳某称沁源商铺销售款是临时还他人的借款，与诈骗500万元无关。柳某与张帅签订的沁源商铺买卖合同。
（9）太原市大和昌业科贸有限公司、太原市大和昌小额贷款有限公司的情况说明、更名申请等，主要内容：太原市大和昌业科贸有限公司位于太原市平阳路426号大和昌业科技研发中心第十三层5号、9号，原业主为张某4、张苗苗，于2014年2月该两业主将以上两处房产在太原市大和昌小额贷款有限公司抵押贷款100万元，于2016年3月14日逾期未还后，由柳某代为偿还此笔贷款，同时由业主张某4、张苗苗及张帅提出申请并办理相关手续，同意将此两处房屋所有权转让给柳某名下。
3.证人证言
（1）证人胡某的证言，主要内容：我是浙江广宏建设有限公司山西分公司项目经理。不是法人，我不能代表公司签订相关合同或协议，除公司法人授权的情况除外。我不知道有山西宏贸能源有限公司，也不知道与山西宏贸能源有限公司签订工矿产品订货合同之事。我没听说过浙江广宏建设集团有限公司。（侦查员出示柳某提供的山西宏贸能源有限公司与浙江广宏建设集团有限公司签订的合同）我认为这份合同是假的，胡某三个字不是我签的。我没有与张帅合伙开发过太原市晋阳街博雅书苑对面的空地。从来没有跟张帅一起购买或开发过任何土地。我和张帅是2005年左右认识的，2010年他到我公司给我开车。在太原德祥六院工程的一号楼与六号楼是我投资的，张帅没有投资过一分钱。期间我还承建了太原市十二冶小区建筑工程和太原市肿瘤医院隔壁的金德园小区建筑工程，这两个项目张帅没有投资过一分钱。德祥六院与金德园小区是以浙江广宏建设有限公司名义承建的，十二冶我们是劳务分包形式承建的。这三个工程都是在2010年开工建设的，基本上都是在2013年完工的。
（2）证人高某1的证言，主要内容：我公司就我一个叫高某1的。除非经公司法人授权，否则我不能代表公司与他人签订相应合同。我没听说过山西宏贸能源有限公司。没有签署过合同，因为我们管理材料的销售部门没有叫高某1的。只是认识张帅，没有经济往来。
（3）证人宋某真的证言，主要内容：2013年7、8月份到2015年1月份我在张帅经营的公司上班，我见过山西宏贸能源有限公司与山西建筑工程集团公司签订的购销合同，这是在银行贷款用的。与浙江广宏建设集团有限公司签订的工矿订货合同复印件我没有见过。
（4）证人许某的证言，主要内容：从2015年11月2日到2016年1月底我负责长治市沁源县和泰家园小区的销售，以现金方式卖出去的商铺有两套，住宅房卖出去有80%左右，以折抵方式将剩余十套商铺全部卖给柳某了。GF-2000-0171商品房买卖合同是我填写的。
（5）证人梁某的证言，主要内容：当时张帅和我两个人写协议时，张帅说他投资了200余万元，我们也没有核对账目，所以张帅提出他退出和泰家园小区，在小区卖完商品房之后，让我们在他剩余的本金内扣除100万元还给柳某，但是现在我们核对账目后发现张帅已经把所有投资撤走了，他在这个项目里面已经没有一分钱的投资了，所以不应该由我们给柳某还钱。张帅投资了140万元左右的现金，还有40万元的木材和一辆车。许某抽走30多万元，张帅抽走100多万元，还欠王某225万元在他的本金扣掉，所以就没有投资了。
（6）证人王某2的证言，主要内容：张帅曾雇佣我负责鑫久嘉房地产开发有限公司沁园分公司的经营。主要经营沁源县郭道镇郭道村开发和泰家园小区。张帅还欠我30万元。小区土地是张帅以鑫久嘉房地产开发有限公司沁源分公司的名义购买的。主体建设是由施工方梁某和我垫付的。2015年4、5月份，这个分公司注册完后才开始建设的。2016年4月份左右工程主体基本完工，因为张帅支付不了工程队的工程款，经我、张帅和施工方协商，张帅将山西鑫久嘉房地产公司的全部手续交给我，和泰家园小区后续的工程建设及销售全部由我与施工方一起负责，张帅拿走自己投入的290万元，也形成有书面材料。张帅以山西鑫久嘉公司的名义给我出了一张授权委托书，委托我负责和泰家园小区的一切事项。房产全部以山西鑫久嘉房地产开发有限公司沁源分公司的名义对外出售。销售合同是分公司从沁源县住建局备案后购买。公司用的是沁源分公司的公章，名章用的是我的。2015年11月到2016年2月期间，销售款是由许某和张帅哥哥张斌一起负责收取的，当时柳某也在销售部。这部分销售款应该是经张帅收直接转给柳某了，有120万元左右。柳某提供的编号为GF-2000-0171的商品房买卖合同我不认为是真实的。因为这份合同没有交款收据，而且也没有收到过柳某交的房款，还有就是这份合同中标注的商品房售价每平方米2500元，比实际价格4500元低太多，最后就是这份合同没有在房产局备案。卢某被张帅诈骗一事我不清楚。另外，山西鑫久嘉房地产公司沁源分公司所开发的商铺房产合同是叫《商品房买卖合同》，没有叫《商铺买卖合同》。2014年11月10日张帅通过银行汇款归还了欠我的10万元
4.指认照片，证实柳某指认出2010年张帅以虚构开发太原市小店区平阳路口晋阳街以南（博雅书苑）空地为由向其借款的位置。
5.被告人张帅的供述，主要内容：我被抓获前已知被公安机��上网追逃了。我名下的四个公司是：山西鑫久嘉房地产有限公司、山西久佳益房地产开发有限公司、山西久佳房地产有限公司、山西宏贸能源能限公司。我还经营有太原诚诺贸易有限公司、山西中智诚信贸易有限公司。山西久佳房地产有限公司法人是我，办公地点在大和昌业写字楼1309、1305，经营房地产业务，有十几个员工。太原诚诺贸易有限公司法人是我小舅子妻子张美红，办公地点也在大和昌业写字楼1309、1305，员工还是久佳房地产有限公司的员工。实际经营人是我。山西中智诚信贸易有限公司法人是我嫂子陈朝霞，办公地点也在大和昌业写字楼1309、1305，员工还是久佳房地产有限公司的员工。实际经营人是我。
我跟柳某通过朋友介绍认识后，便跟他一起贩煤、焦。这时我们便有经济往来了，开始我们一起合作贩煤、焦。后来我到太原后因经商需要我便开始问他借钱，2010年左右的时候，我因在太原市倒卖北张小区房产向柳某借了80万元；2011年左右我又陆续向柳某借款120万元，约定月息三分，当时给柳某说的是我干工程用钱；之后我又陆续问柳某借款，每次数额都不大，但这期间借的钱基本都还了，2014年时我跟柳某结算过一次，结算的结果是我还欠柳某150万元的本金；2014年我开始在长治市沁源县郭道镇郭道村开发和泰家园小区时，向柳某借了100万元本金，之后我因生意周转不开又向柳某借了100万元本金，这200万元本金至今都还没有还。我还欠柳某连本带息470万元，其中400万元左右的本金，70万元左右的利息。2016年2月10日，我和柳某把之前借他的钱总了一下，除了我给他还的，还剩着500万元的本金和利息，我就给他写了一张借条。
我与原浙江广宏建设���限公司山西分公司项目经理胡某曾经合作做过生意，没有跟胡某曾任职的浙江广宏建设有限公司签订过工矿产品订货合同，也没有以该合同向柳某借过钱。（侦查员向张帅出示柳某提供的工矿产品订货合同）我不清楚怎么回事。这份合同第三页出卖人一栏中张帅名字是我写的，山西宏茂能源有限公司的公章是我的，谁加盖的我不清楚。我记得当时为了办理贷款手续，我签了一部分手续后给了公司宋会计，至于她找谁签的我就不清楚了。这份合同第三页买受人一栏的浙江广宏建设集团有限公司的公章谁盖的及胡某的名字谁写的我不清楚，内容谁填写的我不清楚。这份合同当时放到柳某车里忘了带了，所以到了他手里。
高某1是山西建工集团的工作人员，我们是朋友关系。我曾承包过山西建筑工程（集团）总公司名下建筑的工程。与���西建筑工程（集团）总公司签订过购买风机、软管等空调组件的合同。我没有以山西宏贸能源有限公司的名义同山西建筑工程（集团）总公司、高某1签订过一份关于减速器和高速轴的购销合同，也没有以该份合同的名义向柳某借过钱。（侦查员出示柳某提供的购销合同复制件三张）我记得这份合同当时是为了在银行办理贷款，需要提供部分购销合同，我就签了一份这合同，然后给了公司会计宋会计，让她去完善合同内容，她弄好后给的我复制件。这份合同中张帅的名字是我写的，公章应该是宋会计盖的。山西建筑工程（集团）总公司的公章和高某1的名字我不清楚谁弄的。这份购销合同是2016年我和柳某到临汾要账时落在他车里了。
我和胡某是2006年通过朋友介绍认识的，我们合作经营太原市大同路德祥六院工程、大同路十二冶小���、晋煤集团咕噜煤矿。我没有以购买开发太原市晋阳街博雅书苑对面一块土地的名义向柳某借过钱，当时我只是在太原市晋阳街博雅书苑小区承包部分建筑工程。我带柳某到太原市晋阳街博雅书苑对面空地去过，当时我们一起开车路过，我给他说是我的工地。那片空地是我开发的。
我借柳某的500万元是从2010年开始的，分三笔累积下来是430万元本金，其余是利息。其中有柳某姐姐柳月琴的30万元。2010年2月4日柳某分两次给我打款150万元是在500万元里，当时以倒买房子的名义借的。记得当时是在太原市小店区北张小区从别人手里购买一套房子，然后转手再卖出去，我在中间挣点差价。记不清总共倒卖了多少套房子。大部分以现金付的款。我的邮政卡显示我在2010年2月4日分三次现金取款114.6万元，给一个叫王某5的人转款1.6万元，我记��清怎么回事了；2月10日取现金4万元、给尾号为3179的卡内转款10万元我记不清怎么回事了；2月10日、2月15日我分别消费4030元、4594元不知道干什么了；2月27日我取现金8万元记不清了怎么回事了。2014年10月8日柳某给我转款100万元，是在欠他的500万元数额内。我记得当时以工程周转名义问他借的这笔钱。我承建的是小店区浦东新座、临汾市环保局监测站大楼、长治市沁源县郭道镇和泰家园小区。这100万元我记不清干什么了。银行卡显示我在2014年10月8日将其中的88万元和12万元分两笔转支给别人，我记不清怎么回事了。2014年11月8日和11月10日柳某分两次给我打款100万元，其中一笔55万元，另一笔45万元是在我欠柳某的500万元中。2014年11月10日我给柳月琴分别转款1.8万元、3万元，我记得是还我借柳某姐姐柳月琴30万元中的3万元本金和1.8万元利息。我在畅晓冰手里借过钱，当时畅晓冰问我要账，所以当时柳某的钱打过来后，我就给畅晓冰还了11万元的本金。2014年11月10日分别转支10万元和7万元我记不清干什么用了；给我妻子张某4转款10万元是支付晋城咕噜煤业工程（2011年开始我和江苏盐城苏厦建设有限公司老总孟某合作承建的）的钱；给一个叫张某1的人转款1万元是我支付给他的利息款；给一个叫李启荣的人转款1万元是给他的涂料款；给一个叫张某2的人转款5万元是归还了我欠他的5万元本金；分两次在ATM机上取款1万元是我自己消费了。我就是以拆东墙补西墙的方式借钱、还钱。
2010年2月份和2012年2月份，我以做工程的名义从柳某手里借款200万元。当时做的是太原市德祥六院、肿瘤医院旁一个小区、中十二冶小区工程、长治市滨河城上城小区，是我和胡某两个人合伙承建的。2010年2月4日向柳某借款150万元，2月10日将其中的10万元转给叶扬保，他是原先给我做太原市德祥六院工程施工方老板，这笔10万元是工程款。2012年2月11日向柳某借款50万元应该还是以工程需要周转资金为由借的。邮政卡明细显示我于2012年2月12日、2月13日分别卡取15万元、35万元，我记不清干什么用了。我把借款用于这几个工程了。2013年5月份柳某给我尾号为5318的卡汇款97万元，我记不清干什么了。2014年10月份柳某分两次借给我200万元，我是以工地资金周转为由，一部分用于工程，一部分用于偿还我的外债，一部分用于我本人或家人日常开支。现在还欠柳某连本带利470余万元。我没有用太原市小店区晋阳街以南博雅书苑对面空地为由向他借过钱。关于从柳某2014年10月8日借的100万元其中的12万元转入尾号为3895的账户,10月9日将这笔12万元又转入尾号为5255的宏茂能源公司账户内，我可能是买承兑汇票了。在太原市一个叫杨小兵手里买的承兑汇票，给谁买记不清了，反正不是给柳某买承兑汇票。2014年11月8日柳某分两次借给我的100万元，11月10日我将其中10万元转支给一个叫王某2的人，是我在沁源县郭道镇开发的和泰家园小区之前所支付的前期工程费用。我在2014年向王某2借过一笔25万元，但是到现在都还没有给他还。
（二）2010年至2014年期间，被告人张帅以其与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘为由，承诺月息三分，先后骗取被害人薄某人民币160万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人薄蓬的报案材料、询问笔录、情况说明，主要内容：我是通过新绛县的柳某认识的张帅。2005年开始到2014���期间张帅大概借了我400万元左右。2010年以后张帅以跟胡某合作购买并开发太原市晋阳街对面空地为由向我借钱，并带着我和柳某看了那块地，之后陆续交给他200万元，还了40万元，还欠我160万元。除了这200万元，张帅还向我借过钱，但都是临时性借款。因为张帅经常就是当天给我还钱，第二天又向我借钱，所以有时就比较乱，在2014年1月1日我和张帅结算了一下账，算下来他欠我250万元，后来还给我50万元，所以到目前为止还欠我200万元本金，120万元利息。从2014年开始，我就不断找张帅催要借款，他一直以各种理由推脱，后来打电话不接，发信息不回，2017年以后再也联系不到他。
2014年张帅用山西建工合同借了柳某200万元我知道。当时我和柳某一起在太原市北张小区散步，柳某接到张帅电话后给我说，张帅向他借200万元,说是跟山��建工有合同。2015年1月份左右，我给张帅打电话催要欠款时，张帅告诉我说他跟山西建工集团签订了二千多万元的供货合同，等这份合同执行完后便给我还钱。
2.提取笔录、短信记录复制件，证实公安人员对张帅之前使用的手机号为131××××1959同薄蓬的短信记录复制件进行提取，内容为薄蓬多次向张帅催要借款的经过。
3.指认照片，证实薄蓬指认的地点系张帅以开发太原市小店区平阳路口晋阳街以南空地为由向其借款的位置。
4.借条，证实张帅于2014年1月1日借到薄蓬现金250万元。月息3%，以前手续已结清。
6.被告人张帅的讯问笔录，主要内容：我和薄蓬之间大概在2007年开始有经济往来的，到目前为止我先后在他手里借了大概有400万元左右。没有什么借口，每次都是他问我是否缺钱。约定月息三分，每次都是通过汇款的方式给我，记不清我还了多少本金和利息。我没有以同胡某合伙开发太原市晋阳街博雅书苑对面空地为由向薄蓬借款钱，也是开车路过时给薄蓬说过那片空地是我的工程，没有带他看过。2012年底的时候我以做临汾市环保局监测站工程向薄鹏借了100万元，在2013年的时候我以银行转账的方式将借的钱还了。至今我还欠他本金120万元，利息80万元左右。2014年我给薄蓬出具的借条，这是当时我和薄蓬总了一下之前我在他手里的借款后给他写的，这张借条显示的我欠他250万元，在2014年我还给他转款200万元左右，是在别人手借下钱后还的。具体的以银行记录为准。
我向薄蓬借的钱全部用于工程项目了，具体哪个项目我想不起来了。
（三）2012年至2013年期间，被告人张帅以其与胡某合作购买太原市晋阳街以南博雅书苑对面一块土地并用于开发楼盘为由，承诺月息三分，先后骗取被害人王某1人民币100万元。案发前支付王某1利息70万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人王某1的报案材料、询问笔录，主要内容：时间：2012年至2013年年底；金额：100万元；约定利息：利息三分，每年结算一次。他本人给了我30万元左右的利息，柳某给我汇了40万元，总共给了我70万元左右的利息；理由：开发太原市晋阳街以南、博雅书苑对面的一块空地；发现问题：2016年我听柳某说那块空地就不是张帅开发的，才知道被骗。2013年底一起让张帅出的手续，开始借钱时均未出手续。在场就我���张帅二人。张帅开车带我路过晋阳街南、博雅书苑对面时，指着那块空地给我说那就是他要开发的地方。从2014年开始我向他催收借款，但是每次张帅都是以各种借口推脱，就是不还钱，到了2016年12月份左右就联系不上他了。
2.借条，主要内容：今借到王某1现金100万元整，月息3%借款人张帅2013年12月20日
3.被告人张帅的讯问笔录，主要内容：2013年之后，王某1当时主动联系我要把钱放在我跟前挣利息，我记得他是分两次给了我100万元，我给他写有借条，但日期不是2013年12月20日，应该是2014年的时候，他分三次通过银行转账的方式给我的。具体没说干什么，王某1也没有问干什么用，他只管赚取利息。利息按月息三分计算，约定的是一两个月结算一次。我记得给了他90余万元的利息，本金没有给他。这钱干什么用了时间长了，我想不起来了。我没有用太原市小店区晋阳街以南博雅书苑对面空地为由向王某1借过钱。
（四）2015年4月，被告人张帅以工程周转资金紧张为由，用其伪造的长治市沁源县郭道镇郭道村和泰家园小区1号楼3号商铺合同作为抵押，承诺月息三分，先后骗取被害人卢某人民币50万元，用于偿还其个人外债。案发前支付卢某利息4.5万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人卢某的报案材料、询问笔录，主要内容：我通过朋友刘某认识了地产商张帅，并说张帅是山西鑫久嘉房地产开发有限公司的法定代表人，于是想从张帅那里购买一套住房。2015年3月19日看完住房后，张帅告我说：如果你不着急买房的话，先把买房的钱借我急用一下。当时约定月息三分。于是在2015年3月20日分几次给张帅卡里打了50万元，其中有20万元是我朋友韩某1的。一两天后张帅到小井峪街办长风街北社区办公室以长治市沁源县和泰家园小区1号楼3号商铺《商铺买卖合同》（合同中还有张帅购买这间商铺的收款收据）为抵押并打了借条，承诺一个月后归还。经我催要，等了快一年了他一直说没钱。期间分两次共给我打了3万元利息。在我多次催要下，张帅于2016年3月10日连本带息给我重新打了一张60万元的借条。后多次联系不上张帅。我就去张帅给我抵押的《商铺买卖合同》的公司注册地址太原市小店区平阳路426号1305室，发现该地址已不属于山西鑫久嘉房地产开发有限公司。我通过打听得知一个叫柳某的以《商品房买卖合同》作为抵押借给张帅钱，得知我的这个《商铺买卖合同》是假的。我看过柳某提供的真的合同复印件，并通过柳某合同上的法定代表人王某2，得知该商铺已经不属于张帅了。经与柳某对比合同，发现只是商铺位置一样，其余合同内容、封皮、开发商、购买价格、甲方盖章等都不同。才觉得自己被骗。张帅总共给了我4.5万元的利息。第一次打款时扣除了1.5万元，之后两次给了3万元。
2.证人刘某的证言，证实2015年前半年的一天，当时卢某说她想买一套商品房，我就把张帅介绍给她认识了，后来有一天卢某问张帅的情况，并说张帅向她借钱，我让她自己看着办。至于什么时间借给他的、借了多少钱我就不清楚了。到了2016年前半年的一天，卢某给我打电话说张帅借了她60万元联系不上了，让我联系张帅。后来我联系上后他俩怎么谈的我不清楚了。
3.证人韩某1的证言，主要内容��2015年3月份的一天，我和卢某在她办公室聊天，张帅进来后说要急用一笔钱，拿了一个山西鑫久嘉房地产有限公司开发的商铺房地产合同《商铺买卖合同》作为抵押，当时张帅说要40万到50万，主任说没有那么多，张帅说能给凑多少就多少，主任就问我能不能给凑点，我说我能拿出20万元。第二天我就和卢某凑了27万元，用张帅给的银行账户，在南平南路晋商银行给打的款。当时我也看了合同。
4.卢某提供的山西鑫久嘉房地产开发有限公司沁源分公司的商铺买卖合同及山西鑫久嘉房地产开发有限公司2015年4月1日收到张帅购商铺款98万元的收款收据，证实张帅以2015年4月1日其做为乙方与甲方山西鑫久嘉房地产开发有限公司签订的商铺买卖合同，购商铺款98万元的收款收据作抵押向卢某借款的事实。
5.借条、银行交易明细查询单，证实张帅于2016年3月10日出具借到卢某现金60万元的借据及卢某打款、收到利息的情况。
6.辨认笔录，证实经卢某、韩某1辨认，确认犯罪嫌疑人张帅的身份。
7.被告人张帅的讯问笔录，主要内容：我通过刘某介绍认识的卢某，我以工地急用钱借了卢某50万元，月息三分。刘某是担保人，至今还没有归还。还有就是我给卢某提供了份我开发的沁源县郭道镇郭道村和泰家园小区的商铺买卖合同作为抵押，这份合同是真实的，当时我给卢某的是原件。收款收据也是真的，但我就没有支付这笔购买商铺的款项，在这份合同里添加这张收款收据只是为了让这份合同看起来更真实。合同在长治沁源县房产局不能备案。这50万元进入我个人在晋商银行的账户，我还了欠别人的外债了，具���给谁我想不起来了。60万元的借条也是我给卢某写的，因利息无法归还便将本金及利息总加在了一起。沁源县和泰家园小区就是我名下的山西鑫久嘉房地产开发有限公司沁源县分公司开发的，我给卢某的这份合同时，和泰家园小区还没有正式对外出售。当时刘某让我再提供个价值比我借卢某钱更多的我名下的资产，我便以山西鑫久嘉房地产开发有限公司的名义，将其中一套商铺写到我名下，并将这份合同抵押到卢某跟前了。这份合同与和泰家园小区正式销售合同不一样，是我让王海鹰填写的。王某2不知道，后来我又将这间商铺写到柳某名下的。具体就是写到柳某名下的沁源县郭道镇郭道村和泰家园小区1幢3号商铺。但我写给柳某商铺的时候，已经忘记将其中3号商铺写到我名下并抵押给卢某的事了。借别人的钱支付给卢某有五六个月的利息。我到后来把手机关了，��都联系不上我。
2015年11月份之前按国家规定手续不齐全是不能预售和泰家园小区房产的。2015年11月份的时候，我公司开发的长治市沁源县和泰家园小区已经对外销售了，当时销售所得有100多万元，我将这100多万元用于归还我欠别人的钱了，所以就没有给卢某归还本金和利息。也没有给卢某更换正式的销售合同。2016年年底的时候，我承揽的临汾环保监测办公楼主体工程会回500万左右的工程款，我想着用这笔钱归还卢某的欠款，但后来这500万左右工程款没有到位，所以我就没有给卢某还款。
（五）2015年3月份，被告人张帅谎称自己承建太原市小店区德力西谐波治理生产研发基地综合楼工程，以分红为诱，向被害人石某提出借款，并先后四次共骗取石某人民币100万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人石某的报案材料、询问笔录，主要内容：2014年年底，我通过朋友郝富贵介绍认识张帅。2015年1月份，张帅给我说他在做山西德力西谐波治理生产研发基地综合楼工程项目，但是资金周转不过来向我借钱，并答应给我股份分红利益。2015年3月份借给他50万元，3月12日张帅给我打了借条。之后张帅分四次带我和杨某1、郝富贵去太原市小店区电信大楼往东走五百米地方看了看山西德力西谐波治理生产研发基地综合楼的库房，并把图纸给了我，我又给了杨某1。张帅说让杨某1承建这个项目，收了杨60万元的施工保证金，打了借条。2015年11月5日张帅说是需要资金周转，向我借款100万元，用手机给我发了一个银行账户。11月5日、11月17日我让王某3拿我老婆王彩香的银行卡给张帅指定的银行账户分别转款各50万元。之后张帅要帮我把我的奔驰车顶账，我同意后就把车给了张帅。在2016年3月份张帅以资金周转不过来向我借款50万元，3月18日给我打了借条。之后张帅以资金周转不过来向我借钱，并让一姓段的男子给了我一张5000万元的商业承兑汇票，让我去银行把钱取出来给我再帮他借1000万元，经我去银行查询不能使用。后又给了我一张1000万元的电子承兑汇票，我去银行询问不能使用，他就拿走了。后我就没有借钱给张帅，也联系不到张帅。
2.借条、工行凭证，伍仟万元承兑汇票、短信记录，证实2015年3月12日、2016年3月18日张帅分别借石某现金各50万元，2015年11月5日、11月17日王某3代理的王彩香卡分别向闫立雄汇款各50万元。
3.证人陈某的证言，主要内容：我是山西德力西谐波治理生产基地综合楼项目的负责人，这个项目是我们公司独资的，从买地到立项都是我公司独立完成的，从一开始到现在都是我在负责，合作开发都需要经过我。我不认识张帅，我们公司没有和张帅及山西鑫久嘉房地产开发有限公司合作开发过这个项目。这个项目是2013年开始立项的，因为现在经济形势不太好，现在项目还没有开始建，还没有开始招标，所以根本没有确定承建方。
4.证人郝某1的证言，主要内容：2015年3月份的时候，石某通过我介绍认识张帅的，张帅和石某说是他在做山西德力西谐波治理生产基地综合楼工程项目，但是由于资金周转不过来向石某借钱，第一次借35万元时石某在张帅车上给的现金，当时我在场。之后我和石某、杨某1和张帅一起去太原的山西德力西谐波治理生产基地查看，后张帅向石某借钱的���我就不清楚了。这个项目存在，但张帅是不是这个项目的总负责人我就不知道了。我听石某说张帅一共向他借款200万元。石某叫我郝富贵是他把我名字记错了。
5.证人王某3的证言，主要内容：2015年11月份的时候，张帅拿着5000万元承兑汇票带着闫立雄来到石某办公室向石某借钱，并说这两天想办法兑5000万元的承兑汇票，要石某先借给他100万元，兑出承兑汇票的时候第一时间将石某之前借他的钱和这次借他的钱还石某。之后石某先后两次要我拿着他老婆的银行卡向闫立雄的银行卡分别转账各50万元。后我听石某说张帅共借了他200万元。张帅以什么名义借钱、将借的钱干什么了我不清楚。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"曾吉减刑裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-23\\\\\",\\\\\