襄阳市襄州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0607刑初61号
公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。
被害单位襄阳沪宝贸易有限公司。住所地襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园（本昌建材城B区****号）。
法定代表人陈庆秀，系襄阳沪宝贸易有限公司董事长。
诉讼代理人刘国政，系襄阳沪宝贸易有限公司员工。
诉讼代理人张先安，湖北高见律师事务所律师。
被告人王友仁，男，1964年10月28日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，个体工商户，住浙江省宁海县。2012年1月5日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被浙江省宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年1月12日被取保候审。2013年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局审查，5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。
辩护人张曙辉，湖北三顾律师事务所律师。
被告人陈幸福，男，生于1971年3月21日，汉族，初中文化，个体工商户，住浙江省宁海县。2007年7月2日因犯合同诈骗罪被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金16万元。2013年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于襄州区看守所。
被告人施劼锋，男，生于1983年6月6日，汉族，大专文化，无业，住上海市闸北区。2013年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局审查，6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。
辩护人闫玉霞，湖北三顾律师事务所律师。
被告人吕波，男，1983年11月24日出生于浙江省奉化市，汉族，大专文化，无业，住浙江省奉化市。2014年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于襄州区看守所。系被告人王友仁外甥。
辩护人陈伟麟，湖北国森律师事务所律师。
襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2016〕118号起诉书指控被告人王友仁、陈幸福、施劼锋、吕波犯诈骗罪、被告人王友仁犯伪造国家机关证件罪向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖决定于2016年9月20日作出（2016）鄂0607刑初252号刑事判决，宣判后，襄阳市襄州区人民检察院提出抗诉，四被告人不服提出上诉。襄阳市中级人民法院审理后认为本案程序严重违法，裁定发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2017年6月1日公开开庭审理了本案。襄州区人民检察院指派检察员周艳红、程某出庭支持公诉，被害单位襄阳沪宝贸易有限公司的诉讼代理人刘国政、张先安、被告人王友仁、陈幸福、施劼锋、吕波及辩护人张曙辉、闫玉霞、陈伟麟到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。
襄阳市襄州区人民检察院指控：一、诈骗罪。2013年5月20日左右的一天，被害单位襄阳沪宝贸易有限公司总经理陈某1通过他人介绍，欲将4张面额500万元共计2000万元的银行承兑汇票通过被告人施劼锋兑现，被告人施劼锋与被告人王友仁协商后，起意诈骗该笔现金。2013年5月23日下午，被告人王友仁联系上在宁波银行有关系的被告人陈幸福，被告人陈幸福对承兑汇票扫描件审查后，连夜乘飞机赶回宁波。5月24日上午，陈某1将2000万元承兑汇票交给被告人王友仁，被告人王友仁让被告人施劼锋陪着陈某1等人在浙江省宁海县宁波银行对面一咖啡厅等候，让被告人陈幸福和被告人吕波持承兑汇票到宁波市宁波银行明州支行办理贴现业务。16时许，从银行承兑出1张面额500万元的承兑汇票，贴出的现金4854333.33元转至被告人王友仁的宁波程远彩钢有限公司当天在宁波银行明州支行开设的账户。被告人王友仁安排被告人吕波给襄阳沪宝钢铁有限公司转账75万元。余款4154333.33元，除分给被告人陈幸福100万元，被告人施劼锋和朱某180万元外，余款230余万元用于归还被告人王友仁个人债务。
二、伪造国家机关证件罪。2011年10月初，被告人王友仁花费400元伪造了浙江省宁波市鄞州区中河街道东城水岸小区18幢53号507室的房屋所有权证、土地使用证各一本。同年10月6日，被告人王友仁用伪造的房屋所有权证、土地使用证作抵押，从苟灼处借款人民币9万元。
针对上述事实，公诉机关运用相关的证据，指控被告人王友仁、陈幸福、施劼锋、吕波的行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大；被告人王友仁、陈幸福、施劼锋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王友仁的行为还构成伪造国家机关证件罪，应数额并罚。提请本院依法对四被告人分别处刑。
被告人王友仁、吕波对公诉机关的指控没有异议。
被告人陈幸福辩解，被告人王友仁诈骗一事其不知情，也没有与被告人王友仁共同商议，被告人王友仁给其的100万元是归还的借款，其行为不构成犯罪。
被告人施劼锋辩解，其认罪，但对起诉书指控的事实有异议，一是其没有与被告人王友仁共同商议诈骗，也不知道王友仁有侵吞贴票款的意图；二是被告人王友仁给其的9000元是支付的信息费，朱某1给其的5万元是支付的中介费。
被告人王友仁的辩护人张曙辉辩称，被告人王友仁自归案后一直如实供述犯罪事实，配合公安机关追缴赃款，积极退赃，建议法院对被告人王友仁从轻处罚。
被告人施劼锋的辩护人闫玉霞辩称，1.对起诉书指控施劼锋犯诈骗罪不持异议；2.对起诉书指控施劼锋参与诈骗犯罪事实有异议，王友仁的供述证明其与陈幸福策划侵吞贴票款，王友仁的供述足以推翻起诉书指控施劼锋参与诈骗的事实，该部分指控没有事实依据；3.对起诉书指控施劼锋的犯罪数额有异议，王友仁与朱某1商定80万元提成款时，施劼锋虽在场但没有发表任何意见，王友仁是给朱某180万元，不是给施劼锋的；4.施劼锋获益较小，并退出赃款，在公安机关如实供述，在共同犯罪中所起作用系从犯。建议对施劼锋从轻处罚。
被告人吕波的辩护人陈伟麟辩称，吕波没有参与诈骗，其行为只是履行工作职责，未分得赃款，认罪态度好，在共同犯罪中所起作用较小，请求法院对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，一、诈骗
被告人王友仁在宁波市设立了浙江谐速配送有限公司、宁波程远彩钢有限公司、宁波钧远机械有限公司三家企业。被告人吕波系被告人王友仁外甥，在以上三家企业担任出纳职务。2012年以来，被告人王友仁兼做票据贴现业务，经他人介绍，与在上海做票据贴现业务的被告人施劼锋取得联系。被告人王友仁让被告人施劼锋为其提供票据贴现信息，许诺事成之后按票据面额的8%给被告人施劼锋提供中介费用。被告人施劼锋见被告人王友仁许诺的中介费用远高于其平时做票据贴现业务获得的0.3%左右的中介费用，便将该信息转告了同样做票据业务的朱某1（在逃）。
2013年5月22日，襄阳沪宝贸易有限公司向银行贷款，获得了由湖北海厦建设有限公司签发、收款人为襄阳沪宝贸易有限公司、由襄阳市城区联社乐园信用社承兑的4张面额分别为500万元的银行承兑汇票，总计票面金额2000万元，汇票承兑期为2013年11月21日。被害单位欲将承兑汇票套现，经询价得知，在襄阳办理套现需支付票面额2.9%的利息等费用，意味着公司将2000万元承兑汇票变现，要支付变现成本58万元。公司总经理陈某1认为贴现成本过高，便通过老乡与在上海做银行承兑汇票贴现业务的的福建人朱某2取得联系。朱某2因业务不熟，将同行李某介绍给陈某1。陈某1通过电话联系上李某，介绍了公司2000万元承兑汇票的基本情况，询问在上海能否进行票据贴现及贴现成本行情。李某将此信息传递给朱某1，朱某1为获取8%的高额收益，让被告人施劼锋将该笔贴现业务介绍给被告人王友仁。被告人王友仁为骗取贴现资金，同意按先前许诺的8%给被告人施劼锋等中介人员提取中介费，并商定于2013年5月24日在宁波银行办理票据贴现业务。被告人施劼锋和朱某1等人为诱使陈某1将票据交由其贴现，故意隐瞒提成8%中介费的事实，通过李某告诉陈某1可在宁波实施票据贴现，并谎称贴现成本为2.374%（2000万元票据贴现应支付47.48万元的贴现成本）。陈某1信以为真，同意了该笔交易。
2013年5月22日下午，李某在验证了陈某1提交的承兑汇票扫描件后，通知陈某1前往浙江宁波，于5月24日办理票据贴现；并称自己有事不能前往宁波，已安排朱某2和被告人施劼锋到宁波接待。陈某1遂决定与公司副总郑某、林某及朋友陈某2等人，持四张贴现的银行承兑汇票于5月23日下午乘飞机飞往宁波，并将行程的具体时间告之李某。获知陈某1等人的行程后，被告人王友仁安排被告人陈幸福联系宁波银行办理陈某12000万元承兑汇票贴现业务。被告人陈幸福与宁波银行明州支行业务经理陆某取得联系，将票据扫描件发给陆某，初步认为可做成该业务。2013年5月23日下午，被告人陈幸福乘飞机从外地赶回宁波，协助被告人王友仁进行票据贴现；被告人施劼锋、朱某1也于当日下午乘大巴车从上海赶往宁海。当晚10时许，朱某1与被告人施劼锋在事先约定的宁海一家咖啡厅和被告人王友仁见面，进一步确认了先前约定的高额提成。
2013年5月24日上午，宁波程远彩钢有限公司会计陶某1按照被告人王友仁的安排，将陈某1、朱某2带至宁海宁波银行与被告人王友仁、施劼锋见面。被告人王友仁将陈某1带至宁波银行行长办公室，谎称当天可以贴现，并给陈某1出具了收到四张票据的收据。之后，被告人王友仁安排被告人施劼锋和陈某1、朱某2在银行对面一咖啡厅喝茶等侯，并借故有事欲先行离开。陈某1担心票据的安全，不同意被告人王友仁离开，被告人王友仁答应让陶某1留下陪同。被告人王友仁携带四张承兑汇票赶至宁波谐速配送有限公司，安排被告人陈幸福、吕波到宁波银行明州支行办理票据贴现业务。被告人吕波伪造了浙江谐速配送有限公司与宁波程远彩钢有限公司的购货合同、增值税发票等，被告人陈幸福以宁波程远彩钢有限公司名义向宁波银行明州支行申办票据贴现。由于明州支行当日兑付额度不足1000万元，仅办成一张票面金额为500万元票据贴现。银行按月贴现率4.75‰扣除14.566667万元贴现利息后，将贴出的485.433333万元现款于当日14时许存入宁波程远彩钢有限公司当天在宁波银行明州支行开立的尾号为2447的银行账户，并开通了网上银行业务。
当天15时许，陈某1从被告人王友仁处得知银行已放了一批款后，便要求立即将贴现款汇入自己的账户，但被告人王友仁以种种理由拖延。陈某1担心银行下班后无法办理转款，便要求陶某1带其找王友仁。16时20分左右，陈某1、朱某2以及被告人施劼锋等人一起来到王友仁所在的浙江谐速配送公司。面对陈某1的质问，被告人王友仁称只办好了一张，其他三张票据银行没有额度，星期一才能办，并以银行要下班、未办理网银等理由拒不将已贴现票据款汇给陈某1。陈某1见状，向被告人王友仁追回了三张未贴现票据，并要求查看已收贴现款的银行账户。在被告人王友仁办公室向其追索欠款的张某1见双方争吵不休，便提出可用座机电话查询贴现款项，按照被告人吕波提供的宁波程远彩钢有限公司账号及密码，通过座机电话查得账户内存款是485万余元。陈某1要求被告人王友仁将该账户印鉴及财务章交由自己保管，以确保资金安全，被告人王友仁遂安排被告人吕波将账户印鉴及财务章交给了陈某1。
2013年5月26日（周某1）下午，被告人王友仁、吕波在宁波晨光酒店约见被告人施劼锋及朱某1，双方商定：被告人王友仁从485万余元贴现款中给被告人施劼锋及朱某1提成共计80万元（提成款占贴现款的比例接近16.5%），被告人王友仁当场另给了被告人施劼锋现金9000元。2013年5月26日晚，被告人陈幸福到被告人王友仁所在的谐速配送公司，要求被告人王友仁将骗得的票据贴现款分赃，因惧怕担责，又提出让被告人王友仁从骗得的贴现款中给其100万元，算是归还其先前的欠款，被告人王友仁同意。2013年5月27日上午，被告人吕波按照被告人王友仁的安排，通过网银操作，将宁波程远彩钢有限公司存放在宁波银行明州支行尾号为2447账户内的485万元票据贴现款，转入该公司在民生银行开立的尾号为2186的账户；之后，又通过网银将其中的430万元转入宁波钧远机械有限公司在中国银行开设的尾号为7690的账户。致使陈某1完全丧失对贴现款的控制。
2013年5月27日早上，陈某1一行人来到被告人王友仁的公司等候，被告人王友仁于9点多钟到公司，陈某1要求被告人王友仁提供账户密码，以便再次查询贴现款的情况，遭到被告人王友仁的拒绝。陈某1遂安排郑某持银行印鉴及印章到宁波银行查询，得知尾号为2447账户内的票据贴现款已被转走485万元，仅剩4332元。陈某1强烈要求被告人王友仁将贴现款交还，被告人王友仁安排被告人吕波向襄阳沪宝贸易有限公司汇款50万元，其余款项以种种理由拒付。在索款无果的情况下，陈某1向当地警方报警。被告人王友仁在接受警方调查询问时谎称，因其欠宁波钧远机械有限公司货款而事先签发了转账支票，贴现款到账后被该公司转走。被告人施劼锋在接受警方调查询问时，隐瞒了从中提取8%高额信息费的事实。宁波警方对该案未予刑事立案，并于次日将被告人王友仁放回。
2013年5月27日至31日，被告人吕波受被告人王友仁的指使，将骗得的存入宁波钧远机械有限公司中国银行账户的430万先后支付给陈幸福指定的天津凰正贵金属经营有限公司100万元；自提现金100万元，其中80万元支付给朱某1，被告人施劼锋供述从朱某1处得款5万元，从被告人王友仁处得款9000元；给襄阳沪宝贸易有限公司转款25万元；余款230余万元用于归还被告人王友仁的债务及用于被告人王友仁个人消费。
2013年5月30日、6月17日、6月18日、6月25日，被告人王友仁、施劼锋、吕波、陈幸福分别在宁波市、上海市、奉化市等地被警方抓获。案发后，被告人陈幸福退赃款30万元，被告人施劼锋退赃款5.9万元，襄州区警方另从被告人王友仁债权人处追回赃款64.12万元，共计100.02万元均已发还被害单位。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
⒈证人陈某1证实，其系本昌产业投资有限公司的法定代表人。2013年5月，公司在襄阳市襄州区城市信用社贷款2800万元，全部都是承兑汇票，汇票到期时间是在2013年11月21日。因公司资金紧张，急于用现金，其和福建人朱某2联系贴现业务，联系几次后，其感觉她业务不熟，她又向其介绍了上海的李某。其给李某打电话，说手上有6张承兑汇票想贴现，问他有没有路子。李某说可以帮忙贴票，如果做成的话，要按照2.374%的比例扣除费用，其给他2000万元的承兑汇票，他给其1952.52万元的现金就行了。双方谈妥后，李某让其找他同事小施，小施又联系的王友仁，让其直接到宁波市办理这笔业务。其把乘坐航班的信息用手机短信发给李某，李某说他5月23日晚上没时间去接机，让他同事开车去机场接。5月23日下午，其和公司副总郑某、林某及朋友陈某2一起到了宁波，王友仁安排一个40多岁、姓陶的男子开车到宁波机场，将其一行送到宁波市宁海县，李某打电话说让小施和朱某2来办这个事。5月24日上午9点左右，其几人和朱某2一起到了宁波市宁海县辖区的一家宁波银行，在那儿见到了小施和王友仁，王友仁让其把2000万元承兑汇票给他。因为其心里不放心，就和他一起去了一间写着“行长办公室”的房间，见到他将4张汇票放到里面的办公桌上才放心。从行长办公室出来后，王友仁让其几人到银行旁边的咖啡厅等他，他还有别的事要处理，其不同意他离开，王友仁就让他的司机陪着。直到上午11点钟，小施接到王友仁电话，说襄阳的开户行没有回复，其就一直催襄阳这边的开户行。下午3点多钟，王友仁说已经放了一部分现金在他账户，其让他抓紧时间打到其账户上，因为当天是星期五，如果不办完就会拖到下星期，王友仁答应尽快办。其让他的司机带路找到了王友仁的公司，一直催他打款，他说办了一张，等另外三张办下来后一起打到其账户。等到快5点的时候，其说不找他办了，让他把已经办的一张汇票现金打到其账户，剩下的汇票原件退给其，王友仁让会计过来，还给其3张原始承兑汇票。接下来其担心已经贴现的1张汇票，就问王友仁钱放在哪里，王友仁说银行下班了无法查到，也没有开通网上银行。这时候从外面进来一个人，自称姓张，说他以前做过财务，能从电话银行查到款项的去处。他用办公室的座机免提，其听见电脑语音报出2447的账户余额是485万多元。其找王友仁要了这个账户的印签卡来核对，和在座机里听的一样，其就把印签卡和财务章保存在其手中，等到下周一银行上班时一起到银行打款。因为其逼的紧，王友仁不知道让谁给其账户打款50万元。5月25日星期六，其又专门给小施发短信，问他有没有意外，他说和王友仁在一起。5月27日星期一一大早，其和郑某、林某几个人赶到王友仁办公室，小施已经先到了，但是没有见王友仁，其就一直给王友仁打电话。直到9点10分才见到王友仁，其让郑某去银行查询账户余额，银行说2447的账户上午转走了一笔485万元，余额只有4332元。其听后非常恼火，问王友仁为什么没有把钱转到其账户？他说需要转几圈才能到其账户，让其继续等。其意识到王友仁是在诈骗，就赶紧让郑某到公安机关报案了。
⒉证人郑某证实，其系湖北本昌投资集团副总经理。2013年5月，公司在襄州区信用联社贷款2800万元，信用联社给付的是2800万元的承兑汇票，半年后才能兑换现金。公司董事长陈某1通过上海的朋友李某和浙江宁波的王友仁联系上，王友仁答应给承兑汇票变现，但要按2.374%的比例扣除贴现费用，就是说给他2000万元汇票，他应该给1952.52万元的现金。5月23日下午，其和陈某1、林某、陈某2带着4张面额分别为500万元共计2000万元的承兑汇票赶到宁波。第二天将承兑汇票交给了王友仁，王友仁安排手下人去办理变现手续。按照约定，王友仁应该赶在当天银行下班前把1952.52万元现金交给陈某1，但直到晚上6点银行下班了，他也没给现金。陈某1让他退汇票，他又说兑出了1张500万元，因为没有办理网银，所以转不了账，退回了3张汇票。为了防止王友仁把钱弄走，陈某1扣押了王友仁公司的财物章和他的私人印章，约定5月27日星期一一起到银行转款。5月27日一大早，其一行人赶到王友仁的公司，他一直躲着不见，直到听说要报警，他才在9点钟来到公司，但以需要多次转账为由拖着不给钱。其到银行查询，发现他把钱取走了，就追着王友仁要钱，王友仁给公司账上打了50万元，剩下的钱他说用于还账了。
⒊证人林某证实，其系襄阳本昌产业投资有限公司员工。2013年5月，公司从襄阳市信用社贷款2000万元，是4张面额为500万元的承兑汇票。公司的法定代表人陈某1通过上海的一个姓施的中介男子介绍，于2013年5月23日晚和其、郑某、陈某2一起带着2000万元的承兑汇票，到浙江省宁波市找一个叫王友仁的老板贴现，讲好的贴现利率是2.37%。王友仁将其一行人接到浙江省宁波市宁海县，吃晚饭的时候，有一个从上海过来的中介朱某2也在场。2013年5月24日上午，王友仁安排人到酒店接陈某1去贴现，陈某1就带着4张共计2000万元的承兑汇票和他们走了。下午3点多钟，其和郑某、陈某2赶到宁海县宁波银行旁边的一个咖啡厅，与陈某1、朱某2、朱某2的司机、一个姓施的中介男子及王友仁安排的两个男子会面。一直等到下午4点钟的时候，陈某1见钱一直没有贴出来，要求对方的人带他到宁波市找王友仁。在宁波市鄞州区嵩江东路宁波谐速配送有限公司找到王友仁后，王友仁说钱还没有到，然后打了几个电话联系了一通，因为他说的是宁波话，也听不懂他说的什么。到下午5点钟的时候，王友仁说只贴出来一张票，贴了485多万元。陈某1要求王友仁把贴出的现金及剩下的3张汇票交出来，王友仁只交出了3张承兑汇票，说现金要到星期一上午才能转。为了防止王友仁把钱转走，陈某1让王友仁把宁波程远彩钢有限公司的财务章及个人私章交出来，约好5月27日星期一早上和王友仁一起去宁波银行转款。5月27日早上，其一行人按照事先约定赶到王友仁的公司，王友仁不在，电话里说他等一会儿过来。郑某到他公司附近的宁波银行去查，发现现金已经于当天上午9点钟以前通过网上银行转走了。王友仁到公司后，陈某1催他马上把钱转回来，王友仁说这个钱要倒几道账才行。王友仁就这样找理由一直拖着不转账，直到下午他才说贴现的钱被他用来还账了。因为陈某1催的紧，5月28日上午，王友仁给其公司转款50万元，下午转款5万元；5月29日下午又转款20万元。
⒋证人陈某2证实，2013年5月23日，其到本昌公司办事，陈某1说通过上海的一个中间人联系，准备和郑某、林某到浙江宁波去承兑汇票，约其一起去，当晚到达宁波。第二天一早，陈某1带着承兑汇票去和王友仁见面，其和郑某、林某等到下午3点，就到茶楼找到陈某1，当时王友仁安排了两个人陪着陈某1。其几个人让那两个人带着找到王友仁的公司，陈某1问他为什么还没有把款打到本昌公司的账上，王友仁说银行要把变现的钱先打到他公司账上，才能转到本昌公司账上。陈某1见他不想给钱，就逼着他说钱到底去了哪里，并且通过座机电话查到已经变现的480多万元现金就在他公司的账户，王友仁说没有办网银，等到星期一给陈某1转款。陈某1将剩下1500万元汇票收回，把王友仁公司的财务章和私章扣下。5月27日一大早，其和陈某1、郑某、林某又到王友仁公司要钱，王友仁开始躲着不见面，后来见面了，郑某去银行查账，发现他已经把钱转走了。5月28日下午，其和陈某1到王友仁办公室，王友仁悄悄给其2万元钱，让其给陈某1安排一下，还说事情总会解决的，让陈某1不要急。其没要这个钱。
⒌证人朱某2证实，2013年5月份，其接到一个陈姓老总的电话，向其询问承兑汇票汇率的事，因为其不懂，就让陈某3把汇票票面，开户行告诉其，其帮他问一下，陈某3在电话里直接说其业务不熟。之后其打电话向李某咨询，李某说这单汇票因授信额度不够不能做，其将李某的话转告了陈某3。隔了几天，陈某3向其要李某的电话，他要和李某单独联系。2013年5月23日16时许，李某打电话让其到浙江宁波去接待陈某3，说其和陈某3是老乡，他有业务走不开，那边已经全部安排好了，其只需要过去陪一下陈某3就行了，其就叫上朋友邵云锋一起到了宁波。在去宁波的路上，李某给其发短信让其和他的同事小施联系，并且告知了小施的联系方式，陈某3承兑汇票贴现的事由小施具体做。5月24日早上，其开车到宾馆接上陈某3，赶往小施指定的宁海县北斗北路128号宁波银行。在宁波银行见到小施、王老板和王老板的司机，王老板和陈某3进银行谈业务。过了没多久，他俩从银行出来，王老板说要去办理汇票贴现的事，让其他的人都到银行旁边一家咖啡店等着。在咖啡店等到下午3点多钟，汇票上的现金还未兑出来，陈某3有些着急，要求赶到宁波去找王老板。在王老板的公司，他们二人吵的很厉害，大意是王老板不愿意将已将承兑出来的500万元转到陈某3账户。其见状给李某打电话，李某让其别管，他和小施联系。其建议陈某3报警，他们不听，将王老板公司的印章和私人印章拿走了。后来其就离开了宁波，不知道他们怎么操作的，也没有分钱。
⒍证人陶某1证实，其系王友仁的朋友，2012年年底，王友仁让其帮忙到他的宁波谐速配送公司做会计。2013年5月23日下午，王友仁打电话让其开龚某的别克车到宁波机场把4个湖北的客户接到宁海县。其将4个湖北客户送到酒店后，又有一男一女开着一辆车也过来了。5月24日上午，其到宁海县的宁波银行陪着客户，还有一个戴眼镜的上海人，王友仁让其陪着客户，他去办理贴现手续。一直等到下午，老王也没过来，湖北的客户很着急，其就和他们一起到了宁波谐速配送公司。老王说汇票贴出来了一张500万元的，客户说剩下1500万元汇票不让老王做了，要拿回去，老王就把3张汇票给了客户。客户索要贴出来的那张汇票的钱，老王说银行已经下班了，没办法查。后来张某1通过座机电话查询银行，查到了谐速公司的账户下午转进了一笔485万余元的现金，湖北客户为了保证485万余元不被划走，把老王的财务章、私人章全部拿走了。5月25日、26日分别是周六、周某1，老王一直呆在公司，总是有几个人跟着老王，不是老王的债主，就是赌场玩百家乐的人，可能是知道老王账上有钱了，来找他要钱的。5月26日晚，陈幸福带着一个人过来了，问老王贴出来的那485万元怎么办？还说钱是他搞出来的，别人办不到，他要多分一点。老王说上海人要拿走200万元，扣除费用、利息，剩下的200多万元才能分。陈幸福听后，说这个钱算老王还其的100万元，如果是分的话，他是要承担责任的，老王答应了。5月27日上午，湖北客户来到公司，等到9点多钟才见到老王，客户拉老王去转款，老王推脱不干，双方吵起来了，后来派出所来人把他们带走了。5月28日下午，老王放了回来，当晚陈幸福一个人来到公司，对王友仁说是他找关系把王友仁搞出来的，王友仁没理他。湖北客户的承兑汇票是用老王谐速配送公司的名义贴现的，主要是老王的外甥吕波在办手续，陈幸福帮着老王找贴现银行。
⒎证人张某1证实，王友仁多次找其借钱，至今还欠本金17万元，其一直催着他还钱，2013年5月24日下午4点多钟，其到王友仁的公司去找他要钱，遇到一个姓陈的福建人正在与他争吵，姓陈的问王友仁账户上到底有没有钱？王友仁说钱肯定在，他没有开通网银，现在银行下班了，查不到。其当时也想知道王友仁的账户是不是有钱，就上二楼找吕波问到王友仁在宁波银行的账户、密码，下楼后用座机拨打宁波银行客服电话，输入账户、密码后，语音提示王友仁账户上有480多万元。其当时心里很高兴，这下王友仁账上有钱了，其喊姓陈的过来听，他们就没吵了，姓陈的从吕波那里要走了王友仁的印签章、财务章，打了收条后走了。5月26日晚，其又到王友仁的公司，见王友仁、吕波、陈幸福、陈幸福带的一个人、龚某、还有两个不认识的人都在王友仁公司里。有人说陈幸福这辈子就做了这么一件像样的事，其他的人也附合说他做的不错，其听得出来是把500万元承兑汇票贴现的事。平常其听很多人评价陈幸福是个小人，只会象狗一样叫，做不成一件事。后来陈幸福离开的时候，对王友仁说了个100万元的话，听说他从王友仁那里拿走了100万元钱。5月27日，姓陈的福建人报警了，王友仁被关到了派出所里。第二天，王友仁从派出所放回来，陈某3催王友仁快点给他打款，王友仁在他面前认错，说对不起他，就是借高利贷也会尽快给他。这样其就知道是王友仁骗了陈某3的钱，一直拖着不给他。5月28日晚上11点多钟，其想反正王友仁账户上有钱了，就打电话让他还钱。5月29日上午，王友仁打电话让其给他发个银行卡号。其将丈母娘田翠银的卡号发给了他，到中午的时候，听妻子说王友仁给卡上汇了10万元钱。王友仁从派出所放出来以后，其在王友仁的公司见到了陈幸福，不知道他来干什么。
⒏证人胡某1证实，王友仁欠其七、八百万元钱一直不还，其实在没有办法，就跟在他的公司催他还钱。2013年5月24日中午，王友仁和宁某戴某一起回到公司，随后陈幸福和另外二、三个人也过来了，不知道他们在谈什么事。
⒐证人邵某证实，2013年5月23日，朱某2打电话说她要到宁波去帮一个福建老乡承兑汇票，让其和她一同开车去。当天其二人直接开车从上海到宁波的宁海县，见到四个福建男子，还有一个王老板安排的司机。吃饭过程中，其才知道四个福建男子中有一个姓陈的老总，他带着另外3个人来找王老板做承兑汇票贴现。第二天，其和朱某2带着陈某3到宁波银行，陈某3和朱某2下车，一个戴眼睛的年轻男子在银行门口等他们，过了一会儿，来了一个老头，陈某3和老头进到银行去。其在车上一直呆到中午，朱某2喊其到一家咖啡馆吃饭，陈某3、戴眼睛男子及王老板的司机都在，和陈某3进宁波银行的那个老头不在。下午三、四点钟的时候，陈某3急着要去宁波找王老板，其几个人一起赶到王老板的办公室，其才知道王老板就是上午和陈某3一起到宁波银行的那个老头。陈某3和王老板吵起来，其才知道是陈某3拿来2000万元汇票找王老板贴现，王老板将其中一张500万元贴现了，但就是拖着不给陈某3，朱某2让陈某3报警。晚饭后，其和朱某2一起开车回上海了。
⒑证人胡某2证实，其系王友仁的妻子。2013年5月28日左右的一天，王友仁打电话找其要农业银行的账户，其将侄女胡培培的农行账号告诉了他。他给这个账号汇了50万元钱，让其把被法院查封的房子处理一下。其收到钱后并没有处理法院查封的房子，而是分三次还了45万元的债务，留下5万元用于支付律师费、保险费和生活费用了。
⒒证人张某2证实，其系陈幸福的妻子。王友仁欠陈幸福100万元钱，其手中保管有借据。
⒓证人戴某证实，其和王友仁系朋友关系。王友仁在宁波开了两家工厂，先后从其手中借钱，尚有136万元未归还。2013年5月23日晚，王友仁给其打电话说他手上有2000万元承兑汇票，贴现后能赚三、四十万元，让其问一下在宁海的银行能不能贴出钱来，其让他跟一个姓张的朋友联系。之后姓张的朋友说，王友仁已经跟他联系了，第二天把汇票拿到银行去办。其听他这样说，就想着第二天跟着王友仁，如果这单生意做成了，他就有钱还债了。第二天，其在宁海县的宁波银行门口找到了王友仁和姓张的朋友，王友仁说宁海的银行贴不成，要去宁波做，还让其不要跟着他。到中午的时候，其到王友仁的公司，见吕波、华某1、胡某1、小陶、张某1等人都在。华某1让其上楼看看王友仁在干什么，其上楼见王友仁和陈幸福、吕波、还有两个人在里面一个小房间说话。2013年5月底，其手机显示农业银行账户收到现金6万元，其知道是王友仁还的债，因为其天天都打电话催他还钱。
⒔证人孙某证实，其和王友仁是朋友关系。2013年3月至5月，王友仁先后四次从其手中借走现金11.1万元。2013年5月29日，王友仁给其打电话，说先还10万元钱，后来其账户显示有10万元的资金到账。
⒕证人楼某,4证实，王友仁从其手中借过钱。2013年5月，王友仁通过转账方式还款5万元，还欠其245万元。
⒖证人胡某3证实，2013年4月的一天，一个姓孙的朋友打电话来借钱，让吕波开了一辆宝马轿车来抵押。其觉得车能值二十一、二万元，就拟了一份车辆买卖协议，让吕波盖上宁波程远彩钢有限公司章子，这样他即使不卖，其也可以过户。然后扣了1万元利息，付给他19万元，但借款数额还算20万元。2013年5月底的一天，对方通过转账的方式归还其现金20万元。
⒗证人叶某证实，自1998年开始，王友仁先后向其借款100多万元一直未归还，导致其房子被查封、工资被冻结。2013年5月29日，王友仁给其还款10万元。
⒘证人龚某证实，其于2008年和陈幸福相识，通过陈幸福认识了王友仁。王友仁向其借款30万元，慢慢的还了一部分，到2010年左右，还剩下12万元未归还。2013年，其听说他在做承兑汇票生意，为了要回12万元欠款，其就天天跟着他，给他开车。2013年5月23日星期四，其到王友仁的公司，他不在，打电话让其下午去机场接客户，其不想去，他说让陶某2开其的车去。5月24日上午，其找陶某2要车，陶某2将其带到咖啡馆，戴某也在，小陶说接来的客户在包厢。一直呆到下午，王友仁打电话说把客人带到宁波去。到了宁波王友仁的公司后，客人上楼就和王友仁吵架，吵的声音很大，说今天要办的事情没弄好，就要等到下个礼拜了。其听说是为了承兑汇票的事，陈幸福说能帮助贴现，还给王友仁拿了20万元作押金，如果贴不出来的话，这个钱就给王友仁，但是陈幸福只是把钱给王友仁看了一下，就又拿跑了。吃晚饭的时候，王友仁说钱已经到账，现在可以放心了，星期一就可以办好。其问他什么时候可以还钱，他说快了。5月26日星期天，其想到既然王友仁有钱了，就得赶紧找他要。当晚其给王友仁打电话，并且到公司找到他，陈幸福也过来了，说这个事只有他能搞好，他要多分，王友仁说上海人要拿走200万元，为这事他俩还争了两句。陈幸福说分100万元还要担很大的风险，就算还他的欠款算了。王友仁听了又恼火起来，就骂陈幸福，其也认为陈幸福这样做不对，也骂了他一句。华某2劝老王算了，算还账也好，大家看谈的差不多，就各自回家了。回家后，其惦记王友仁没说还其钱的事，就又开车找到王友仁，单独问他欠其的钱怎么办，王友仁说明天与其联系。第二天一大早，其就给王友仁打电话，王友仁让其找吕波拿钱。其找到吕波，吕波说王友仁让他给其15万元，其中5万元留着不能动。中午时候，其听说王友仁的客人报警，王友仁被抓到派出所去了，就赶紧给陈幸福打电话，陈幸福说他认识派出所的人，等24小时时间到了就放人。5月28号下午，王友仁被放了出来。5月29号，王友仁给其打电话，说让吕波给其送5万元钱，让其把5万元交给陈幸福。其把钱给陈幸福的时候，听陈幸福说这5万元是送礼的。5月31号下午4点钟，吕波给其拿了2万元钱，让其给王友仁送去。其到王友仁公司后，正好遇到老王和他的几个朋友，还有湖北客人一起出来，其与他们到酒店吃饭。刚吃了一半，警察进来把王友仁抓了，其用吕波给的2万元钱结了饭钱。6月份陈幸福被抓后，他老婆把5万元退给其，也被其用了。其一共从王友仁处拿了22万元钱，多数还给了债主，少数自己吃喝用掉了。
⒙襄阳沪宝钢铁有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程、任命书、飞机票等书证证实，襄阳沪宝钢铁有限公司位于襄阳市襄州区钻石大道119号，法定代表人是陈庆秀。经公司股东会议讨论和决议，于2011年10月18日任命陈某1为公司总经理，聘期5年，主要负责公司的运营、经营、财务、人事等全面工作。2013年5月23日，陈某1、陈某2、林某和郑某乘坐了南航17时15分武汉至宁波的飞机。
⒚襄州区公安分局民警从宁波银行股份有限公司明洲支行提取的4张面额分别为500万元的银行承兑汇票复印件、贴现凭证、购销合同复印件、宁波增值税专用发票复印件、购销合同、商业汇票贴现合同复印件、银行承兑汇票复印件、宁波银行公司网上银行标准版申请表复印件、企业标准板账户新增复印件、联网核查结果复印件、吕波身份证复印件、宁波程远彩钢有限公司企业法人营业执照副本复印件、出账通知书复印件、贴现批量入账汇总记账凭证复印件、贴现入账清单打印复印件、贴现凭证复印件、商业汇票贴现申请书复印件等书证证实：2013年5月24日，被告人吕波经手以宁波程远彩钢有限公司作为贴现人，申请宁波银行股份有限公司明州支行将陈某1提交的一张票据尾号为1433、票面金额为500万元的银行承兑汇票贴现成功。宁波银行扣出贴现利息145666.67元后，将票据贴现出的4854333.33元现款汇入宁波程远彩钢有限公司当天在宁波银行开立的账户内。同时证实吕波在宁波银行明州支行为宁波程远彩钢有限公司办理开户的同时还办理了网上银行业务。
⒛襄州区公安分局襄州公查询字（2013）0038、0044号查询存款/汇款通知书、襄州公（刑）查财字（2013）0049号协助查询财产通知书，从宁波银行明州支行获取的宁波程远彩钢有限公司在明州支行的对账单、电子转账凭证、开立单位银行结算账户申请书，从民生银行宁波分行获取的宁波程远彩钢有限公司开户记录、中国民生银行单位账户对账单，从中国银行宁波甬港路支行获取的宁波钧远机械有限公司的开户记录及其在银行的存款收付明细账等书证证实，宁波程远彩钢有限公司尾号为2447的宁波银行账户于2013年5月24日开户，当日存入现款4854333.33元。后由被告人吕波通过网银操作，于2013年5月27日将其中的485万元从宁波银行明州支行转入该公司在民生银行宁波分行开立的尾号为2186的银行账户内，同日又将其中的430万元转入宁波钧远机械有限公司尾号为7690的账户，50万元转入襄阳沪宝钢铁有限公司。430万元票据贴现款转入宁波钧远机械有限公司在中国银行开立的7690账户账户后，被告人吕波操作，于当日转入天津凰正贵金属经营有限公司（被告人陈幸福指定的账户）100万元；吕波自己提取现金10笔共计100万元（其中80万元给了朱某1）；60万元转入宁海县城关洪流塑胶电器厂。5月28日吕波转出5笔共计50万元，其中给襄阳沪宝钢铁有限公司转款5万元。5月29日给叶满珍转款4万元；给田翠银转款10万元；给胡培培转款50万元；给宁波长远彩钢有限公司转款20万元，此款于当日转入襄阳沪宝钢铁有限公司；给叶某转款10万元；给孙某转款10万元；给俞齐姝转款6万元；5月30日给楼某,4转款5万元。5月31日吕波转走5万元。
21.出示公安人员调查的通话记录证实，2013年5月23日16时24分至5月27日18时30分，施某与朱某1通话频繁。
22.从被告人陈幸福的妻子张佩娇处提取的欠条、还款计划书证实，王友仁于2010年11月23日出具借条，从陈幸福处借款60万元；2011年6月30日出具借条，借款77万元；2012年6月14日出具还款计划书，截止2012年6月30日，累计欠陈幸福100万元，每月还30万元，至付清为止，原借条作废。
23.从被告人王友仁的前妻胡某2处提取的离婚协议书证实，王友仁于2008年7月24日从胡某2处借款86万元。
24.公安人员从孙某处提取的中国农业银行宁波分行卡卡转账、农行慈溪分理处转账凭证、从楼某,4处提取的担保合同、从胡某4处提取的宁波程远彩钢有限公司委托书、宝马车行驶证、车辆买卖协议、从戴某处提取的农行客户通知书等书证，证实被告人王友仁从上述人员手中借款的情况。
25.襄州区公安分局民警汪必强、邱军出具的扣押物品清单证实，分别从楼某,4、胡某4、戴某处扣押现金5万元、10万元、3.5万元。
26.出示被告人王友仁于2013年6月3日分别写给其前妻胡某2、朋友孙某、戴某、楼某,4、龚某、周某2等人的信，证实了被告人王友仁协助公安机关追缴赃款的事实。
27.襄州区公安分局刑警大队出具的王友仁涉案财物统计表、本昌公司员工胡捷出具的两张收条等书证证实，案发后，公安人员追回赃款100.02万元，已发还被害单位。
28.湖北省襄阳市公安局襄州区分局民警汪必强、邱军出具的抓获经过证实，2013年5月30日，在宁波市嵩山东路晨光酒店一包厢内，将正在进餐的王友仁抓获。
29.浙江省宁波市公安局江东分局东郊派出所民警肇正、高正国出具的抓获经过证实，2013年6月25日上午11时许，在宁波市苗圃路与迎春路交叉路口抓获陈幸福。
30.上海市公安局青浦分局夏阳派出所出具的抓获经过证实，2013年6月17日22时30分，在上海市闸北区大宁路540弄31号604室抓获网上逃犯施劼锋。
31.襄阳市公安局襄州区分局民警陈某4平、邱军出具的抓获经过证实，2014年6月18日，在浙江省奉化市大桥派出所民警协助下，在奉化市锦屏路吕波家中将其抓获。
32.浙江省舟山市定海区人民法院（2007）定刑初字第153号刑事判决书证实，被告人陈幸福因犯诈骗罪，于2007年7月2日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元。
33.被告人王友仁供述，承兑汇票是银行发行的一种类似支票的东西，在公司和公司之间贸易，没有足够现金支付的情况下，能够当钱来流通，但是它只有在开票后6个月后才能到开票的银行提取现金，如果提早去取的话，银行会收取一定的利息。2013年上半年，其开始从事票据贴现业务，在此期间认识了陈幸福和上海人施劼锋。陈幸福和施劼锋都与其商量过，利用一些做生意的商人急需用钱的心理，帮助他们承兑汇票，其做贴票的老总，小施做中间人，陈幸福和银行的人熟，由他负责到银行贴现出来，贴现后把现金转走分赃。2013年5月21日左右的一天上午9点多钟，小施给其打电话说他联系到了陈某1，陈某1要贴现2000万元，问其做不做这笔生意，其二人就开始操作这件事，希望把他“杀掉”。5月23日，陈某1等人来到宁波，小施、刘某、还有小施带来的一个高个男子小朱也来了，其请他们唱歌。期间陈幸福打电话过来，说第二天上午10点之前到公司见票，其让他拿20万元保证金过来，他同意了。当时双方约定事情成功了费用各出一半，利润除了给上海人拿10%外，剩下的其和陈幸福各得一半，陈幸福也同意了。2013年5月24日上午，其和公司会计陶某2、小施、小朱、陈某1及他带来的几个人约好到宁海的银行贴现，实际上其在宁海的银行是办不了贴现业务的。其先把陈某1引到宁海的宁波银行大厅，让他一起到了行长办公室，把4张承兑汇票放在行长办公桌上，陈某1相信了。等陈某1出去后，其把汇票拿到手上，让小施陪着陈某1留在宁海，其带着汇票坐戴某的车回到宁波自己开的谐速配送公司。戴某听说其让陈幸福去贴票，就说陈幸福是个小人，不能相信，其说让陈幸福先拿20万元押金。到公司后，陈幸福、一个姓顾的人及另外三个人带着20万元钱已经在公司等着，其公司的胡某1、陶某2也在场，都知道陈幸福拿20万元钱是给其做保证金的。直到中午吃饭的时候，陈幸福才说他实际上没有钱，刚才拿的20万元是从高利贷公司借的，现在他们要把钱拿走。其听他这样说，就不同意让他贴现，但他坚称可以贴现，其就将4张汇票交给了他。因为对他不放心，其让外甥吕波一直跟着他。到下午两点钟的时候，陈某1打来电话催问，其一边骗他说在宁波有其他的事情做，一','2018-09-18
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条 交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：[ly] （一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；[ly]
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；[ly] （三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。[ly]
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：[ly] （一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；[ly]
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；[ly] （三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；[ly]
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；[ly] （五）严重超载驾驶的；[ly] （六）为逃避法律追究逃离事故现场的。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨某交通肇事罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-05\\\\\",\\\\\