福建省福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第647号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
受害人代表林某1，女，1965年5月30日出生，汉族，住福建省福州市鼓楼区。
诉讼代理人陈宏园，广东安国律师事务所律师。
被告人叶春，男，1972年2月18日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，原系广东童安校车服务有限公司副总裁、广东童安校车服务有限公司福州分公司承包人，住福建省福清市。2005年11月2日因犯非法经营罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元，2009年3月1日刑满释放。2014年5月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人刘景学，上海江怀律师事务所律师。
辩护人刘榕玲，福建豪诚律师事务所律师。
被告人王钢，男，1970年1月25日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，原系广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司负责人、广东童安校车服务有限公司福州分公司负责人，住安徽省芜湖市镜湖区。2014年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年4月4日转取保候审，同年9月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人黄宏生，福建信得律师事务所律师。
被告人黄皓琦，男，1977年8月2日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，原系广东童安校车服务有限公司福州分公司负责人，住江西省赣州市于都县。2014年8月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人朱柏涛、吴惠贞，福建谨而信律师事务所律师。
被告人邱尔建，男，1989年4月10日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，原系广东童安校车服务有限公司福州分公司出纳，住福建省福清市。2014年9月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人沈良华，福建创元律师事务所律师。
被告人蔡仕正，男，1943年1月9日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，原系广东童安校车服务有限公司福州分公司业务经理，住福建省福州市仓山区。2014年7月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局取保候审。
辩护人汤锦锡，福建元一律师事务所律师。
被告人吴瑞珍，女，1958年9月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，原系广东童安校车服务有限公司福州分公司业务经理，住福建省福州市鼓楼区。2014年7月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局取保候审。
辩护人黄晓武，福建博亘律师事务所律师。
被告人游凤琴，女，1977年12月4日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，原系广东童安校车服务有限公司福州分公司业务员，住福建省南靖县。2013年12月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局鼓楼分局取保候审。
辩护人王彬、杨露（实习），福建融诚律师事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉（2015）596号起诉书，指控被告人叶春、王钢、黄皓琦、邱尔建、吴瑞珍、蔡仕正、游凤琴犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林某2、代理检察员吴某出庭支持公诉，被告人叶春、王钢、黄皓琦、邱尔建、吴瑞珍、蔡仕正、游凤琴及辩护人，被害人林某1的诉讼代理人陈宏园到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控：2005年11月4日，广州市历藏文化交流股份有限公司在广州市越秀区先烈中路75号1322房成立，法定代表人王某2。2009年10月，广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司在福州市鼓楼区宏杨新城1号楼15层成立，负责人胡某2（另案处理）；2011年8月8日，负责人更改为被告人王钢；2012年11月6日，分公司迁址至福州市鼓楼区，负责人更改为郑某3。
2012年9月21日，广东童某校车服务有限公司在广州市越秀区先烈中路69号2001-2002房成立，法定代表人林某7。2012年12月，广东童某校车服务有限公司福州市分公司（广东童某校车服务有限公司第十分公司）在福州市鼓楼区成立，负责人郑某3。
2009年10月至2013年8月间，广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司和广东童某校车服务有限公司福州市分公司先后以发展惠民工程、9577便利店、校车等项目的名义，通过发传单等宣传途径，向社会公众非法吸收资金，并根据资金量的不同，承诺支付1.8%-2%的月息，期限为1-2年付息返本。期间，被告人叶春任广东童某校车服务有限公司副总裁，广东童某校车服务有限公司福州分公司承包人，负责分管广东童某校车服务有限公司福州分公司经营业务。被告人王钢自2011年8月起担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司负责人，负责公司招聘业务员、采购、制作公司宣传资料、联系活动场地等业务。被告人黄皓琦自2013年6月至7月间，担任广东童某校车服务有限公司福州分公司负责人，负责分管该福州分公司经营业务以及在福州召开客户投资推广会。被告人邱尔建于2011年10月至2013年7月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司财务，负责收取客户投资款，向客户发放利息、向员工发放工资等。被告人吴瑞珍于2010年3月至2013年9月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员、业务经理，负责对外宣传，吸引客户投资。被告人蔡仕正于2010年至2013年9月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员、业务经理，负责对外宣传，吸引客户投资。被告人游凤琴于2011年7月至2013年7月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员，负责对外宣传，吸引客户投资。
截止2013年8月，被告人叶春、王钢、黄皓琦、邱尔建、吴瑞珍、蔡仕正、游凤琴等人先后以广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司为依托非法吸收张某1、杨某1等1000余名被害人存款，涉案金额达人民币1亿余元。广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司将融资的资金大部分汇往广州历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司，其余的用于发放客户利息、员工工资、抽成、及维持公司运营。2013年8月，广东童某校车服务有限公司福州分公司因资金紧张停止向被害人发放利息，后该福州分公司主要负责人逃匿。
2013年12月24日，被告人游凤琴被群众扭送公安机关；2014年3月9日，被告人王钢到公安机关投案；同年5月18日，被告人叶春到公安机关投案；同年7月1日，被告人蔡仕正被公安机关抓获；同年7月8日，被告人吴瑞珍到公安机关投案；同年7月28日，被告人黄皓琦被公安机关抓获；同年9月29日，被告人邱尔建被公安机关抓获。
对上述指控，公诉机关提交了相关证据。通过举证，公诉机关认为，被告人叶春、王钢、黄皓琦、邱尔建、吴瑞珍、蔡仕正、游凤琴的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人叶春在有期徒刑五年至七年的幅度内处罚，并处罚金；对被告人王钢在有期徒刑五年至七年的幅度内处罚，并处罚金。对被告人黄皓琦在有期徒刑三年三个月至四年的幅度内处罚，并处罚金；对被告人邱尔建在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处罚，并处罚金；对被告人吴瑞珍在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处罚，并处罚金；对被告人蔡仕正在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处罚，并处罚金；对被告人游凤琴在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内处罚，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人叶春对公诉机关指控的事实持有异议，辩称其不是广东童某校车服务有限公司副总裁、广东童某校车服务有限公司福州分公司承包人，没有参与上述非法吸收公众存款的活动。
被告人叶春的辩护人认为公诉机关指控被告叶春涉嫌犯罪，事实不清，证据不足。存在的疑点：
一是本案至今没有被告人叶春在历藏公司、童某公司、童某福州分公司任职（含承包）书证和参与非法集资而获取金钱的直接证据。
二是被告人叶春与历藏公司董事长王某2因借贷关系，存在金钱往来。但本案证据证明被告叶春偿还数额大于借款数额，亦证明被告人叶春没有在历藏公司或童某公司或童某福州分公司获取金钱利益。
三是参与非法吸收公众存款活动人员主观目的均为获取金钱利益，本案其他6名被告人均全部供认已经获取到金钱利益。唯独被告叶春没有取得任何金钱利益，不合常理，违反逻辑。
四是被告人叶春被广州涉案人员和本案被告人黄皓琦指认有一、两次参加过历藏公司会议，被告人叶春参会的目的似是拉客消费。
五是被告人叶春在历藏公司、童某公司、童某福州分公司等涉案单位均没有任何任职文件（含承包），包括没有名片、网站职务信息；没有任何主持历藏公司、童某公司、童某福州分公司日常工作的会议记录纪要及其签发的工作文件。
六是经过本次开庭审理查清，起诉书指控被告人叶春为童某公司副总裁的证据，仅为汪某一人口供，为孤证。
七是2015年6月20日本案卷宗中最后一次补充侦查报告说明本案包括被告人叶春的涉嫌犯罪的事实，至今尚未查清、查全、查实。
被告人王钢对公诉机关指控的事实持有异议，辩称其不是广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司和广东童某校车服务有限公司福州分公司负责人，且没有与客户签订投资协议，收取客户资金，发放利息等活动。对于2011年8月公司的负责人更换为其，并不知情，到了2012年的3月才知道公司的营业执照登记的负责人是王钢。其在上述公司是负责租赁活动场地、组织公司召开产品推荐会、购买礼品等。
被告人王钢的辩护人认为本案属于单位犯罪，应追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪主体应是广州历藏文化交流股份有限公司（以下简称“历藏公司”）和广东童某校车服务有限公司（以下简称“童某公司”），而不是福州分公司
同时认为被告人王钢既不是总公司直接负责的主管人员，也不是福州分公司其他直接责任人员，不应以主犯追究其刑事责任。被告人王钢仅是童某福州分公司的行政经理，负责人事、考勤、公司的日常杂务处理，也负责招聘人员等，但福州分公司的业务主管及业务员都不是其招聘的。被告人王钢在福州分公司的营业执照上登记为法人代表，是被他人盗用身份注册，成为福州分公司负责人。且被告卜了王钢具备投案自首并如实供述自己罪行的情节。
被告人黄皓琦对公诉机关指控的主要事实不持异议。辩称其是2013年6、7月份由广州市历藏文化交流股份有限公司的王某2委派到广东童某校车服务有限公司福州分公司参加管理，当时被告人叶春亦在场，且知道。到福州后，由被告人王钢在福州公司宣布其在福州的任职，且被告人叶春在场。任职期间，广东童某校车服务有限公司福州分公司新增非法吸收的款额大概是1700多万，且多数客户是重新续签，新增客户约三、四十人，对应金额大概在200万元左右。
被告人黄皓琦的辩护人认为1、本案依法应认定为单位犯罪。在本案中，目前尚无确实、充分证据排除被告人所供述的事实，也无确实、充分证据表明，历藏公司、童某公司及其福州分公司系个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的。且目前尚无确实、充分证据证明本案涉案款项归个人私分。2、公诉机关对被告人黄皓琦所指控的部分犯罪事实不清。被告人黄皓琦仅在历藏公司福州分公司任职不到两个月的时间。根据其的供述，其在职期间公司新吸收的客户在30人左右，金额在200万元左右，其余部分均系原有客户转签协议，并非实际新吸收的客户和款项。公诉机关对被告人黄皓琦所指控的犯罪金额未予以查明、分析和认定，显属指控的犯罪事实不清。3、不应认定被告人黄皓琦为主犯，相反应依法认定其为从犯，并对其从轻或减轻处罚。4、被告人黄皓琦具有坦白的情节。
被告人邱尔建对公诉机关指控的主要事实不持异议。辩称其在公司任出纳，负责公司收取客户投资款和公司内部的工资发还。并按廖某的指示，将资金的29%留存福州分公司，另71%汇往广州总公司。任职期间，王钢是公司负责人之一，负责行政事务和传单等对外宣传业务。同时指认廖某交代财务工作要向叶春汇报，且由廖某将几百万款先存邱尔建个人帐户后再汇到叶春个人帐户。
被告人邱尔建的辩护人对公诉机关指控被告人邱尔建犯非法吸收公众存款罪不持异议。认为被告人邱尔建在共同犯罪中属于从犯，其在公司任职时间仅有一年半左右，而公司非法吸收公众存款时间长约四年，因此被告人邱尔建仅应对其任职时间内的犯罪金额承担责任。被告人邱尔建归案后如实供述犯罪事实，应予从轻处罚。
被告人吴瑞珍对公诉机关指控的主要事实不持异议。称其于2011年11月到公司任业务员，2013年初任业务经理。王钢、黄皓琦先后在公司任负责人。被告人叶春有来公司开过投资人年会，听王某2在会上向大家介绍叶春是公司总裁。
被告人吴瑞珍的辩护人对公诉机关指控被告人吴瑞珍犯非法吸收公众存款罪不持异议。认为被告人吴瑞珍的行为是在“不知法的”情况下参与的，在本案中系从犯，且案发后能投案自首，积极退赃，应予减轻处罚或免于刑事处罚。
被告人蔡仕正对公诉机关指控的主要事实不持异议。称其于2010年3月到公司任业务员，2013年9月任业务经理。负责接待客户，介绍公司基本情况和项目内容。基本工资1000元，再按接待客户的人数计算提成。总收入计30多万，退赃10万元，知道公司任负责人是胡某2、王钢、黄皓琦，叶春参加了公司投资人年会，叶春是历藏公司的副总裁，王钢负责行政事务和传单等对外宣传业务。
被告人蔡仕正的辩护人对公诉机关指控被告人蔡仕正犯非法吸收公众存款罪不持异议。认为被告人蔡仕正是从犯、案发时已年满六十五周岁，同时积极退赃，犯罪情节较轻，有悔罪表现。
被告人游凤琴对公诉机关指控的事实不持异议。称其于2011年8、9月到2013年7月在公司任业务员，工作是发传单吸引客户投资，个人共发展客户10多人，公安机关辨认的46人中多数是挂在其名下的，吸收的资金也没有900多万。所知道的负责人是王钢、黄皓琦。
被告人游凤琴的辩护人对公诉机关指控被告人游凤琴犯非法吸收公众存款罪不持异议。但认为公诉机关认定其涉案金额不明确，同时认为被告人游凤琴在本案中系从犯，且案发后能如实供述自己的罪行，可以减轻处罚
诉讼代理人认为，公诉机关指控认定事实不清，证据不足。应当进行司法审计，以保证准确的数字和数据，以保护受害人的合法权益和保障案件的公正处理。同时还认为本案应认定为上列被告人的行为构成集资诈骗罪。在依法追究被告人的刑事责任的同时，还要责令上列被告人退赔受害人的财产损失。
经审理查明：2005年11月4日，广州市历藏文化交流股份有限公司在广州市越秀区先烈中路75号1322房成立，法定代表人王某2。2009年10月，广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司在福州市鼓楼区宏杨新城1号楼15层成立，负责人胡某2（另案处理）；2011年8月8日，负责人更改为被告人王钢；2012年11月6日，分公司迁址至福州市鼓楼区，负责人更改为郑某3。
2012年9月21日，广东童某校车服务有限公司在广州市越秀区先烈中路69号2001-2002房成立，法定代表人林某7。2012年12月，广东童某校车服务有限公司福州市分公司（广东童某校车服务有限公司第十分公司）在福州市鼓楼区成立，负责人郑某3。
2009年10月至2013年8月间，广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司和广东童某校车服务有限公司福州市分公司先后以发展惠民工程、9577便利店、校车等项目的名义，通过发传单等宣传途径，向社会公众非法吸收资金，并根据资金量的不同，承诺支付1.8%-2%的月息，期限为1-2年付息返本。期间，被告人叶春任广东童某校车服务有限公司副总裁，广东童某校车服务有限公司福州分公司承包人，负责分管广东童某校车服务有限公司福州分公司经营业务。被告人王钢自2011年8月起担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司负责人，负责公司招聘业务员、采购、制作公司宣传资料、联系活动场地等业务。被告人黄皓琦自2013年6月至7月间，担任广东童某校车服务有限公司福州分公司负责人，负责分管该福州分公司经营业务以及在福州召开客户投资推广会。被告人邱尔建于2011年10月至2013年7月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司财务，负责收取客户投资款，向客户发放利息、向员工发放工资等。被告人吴瑞珍于2010年3月至2013年9月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员、业务经理，负责对外宣传，吸引客户投资。被告人蔡仕正于2010年至2013年9月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员、业务经理，负责对外宣传，吸引客户投资。被告人游凤琴于2011年7月至2013年7月间，先后担任广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司业务员，负责对外宣传，吸引客户投资。
截止2013年8月，被告人叶春、王钢、黄皓琦、邱尔建、吴瑞珍、蔡仕正、游凤琴等人先后以广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司为依托非法吸收张某1、杨某1等1179名被害人存款，涉案金额达人民币1.5375亿元，现己发还受害人损失1512万元，尚有1.3863亿元未追回。广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司将融资的资金的71%汇往广州历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司，其余的29%用于发放福州分公司的客户利息、员工工资、抽成、及维持公司运营。2013年8月，广东童某校车服务有限公司福州分公司因资金紧张停止向被害人发放利息，后该福州分公司主要负责人逃匿。
2013年12月24日，被告人游凤琴被群众扭送公安机关；2014年3月9日，被告人王钢到公安机关投案；同年5月18日，被告人叶春到公安机关投案；同年7月1日，被告人蔡仕正被公安机关抓获；同年7月8日，被告人吴瑞珍到公安机关投案；同年7月28日，被告人黄皓琦被公安机关抓获；同年9月29日，被告人邱尔建被公安机关抓获。
案发后，被告人吴瑞珍已退非法所得人民币三十五万元，被告人蔡仕正已退非法所得人民币十万元，被告人黄皓琦已退非法所得人民币三万元。被告人游凤琴已退非法所得人民币二万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、证人罗某的证言，证实其受广州历藏文化交流股份有限公司董事长王某2委托至五四路金龙大厦的广东童某校车服务有限公司金龙工作站为客户续签投资借款合同，续签合同约有一百多份，金额约有几百万。罗某称其至福州分公司时公司已无实际负责人、财务人员，听工作人员说最后一个负责人叫黄皓，其曾在广州见过黄皓，其听说黄皓只在福州任职两个多月并于2013年8月离开。
2、证人汪某的证言，证实2012年10月份其受广州历藏总经理任命担任福州历藏文化交流有限公司总经理，2012年10月16日，广州历藏总公司下发文件，要求我所在的福州历藏将公司之前所签的所有老合同全部转签为公司新的融资项目“童某校车”投资合同中，并要求福州历藏继续向福州新老客户融资，借此资金发展广州历藏“古今通宝”、“童某校车”两个项目的实体经营。福州历藏从2012年10月至今，通过新签定、转签、续签三种方式共向社会融资3亿元左右。广州历藏总公司在福州市鼓楼区个广州历藏文化交流股份有限公司福州第十分公司，福州历藏公司其实是广州历藏文化交流股分有限公司福州第十一分公司，这个公司是与我这边的公司平级的，主要负责人叶春（福清人），叶春从2012年10月接替李某1担任广州历藏总公司的总裁，经营地点在鼓楼区。广州历藏文化交流股份有限公司福州第十分公司经营的业务也是以合作童某校车为名义向客户融资。广州历藏文化交流股份有限公司福州第十分公司与第十一分公司都隶属于广州总部管理，互相不影响。
3、证人林某7的证言，证实2012年，公司注册过后几个月，王某2和叶春分别告知已用林某7身份证注册了广东童某校车服务有限公司，其多次提出变更法定代表人，但王某2一直未变更。经核查辨认注册登记资料笔迹，确认叶春的作为。2012年叶春让其办两张银行卡供叶春使用，其办理了建设银行银行卡（卡号62×××37）、工商银行银行卡（卡号62×××44）各一张交给叶春，该两张卡其从未使用。
4、证人魏某2的证言，证实2012年年底至2013年6月左右，叶春担任广州市历藏文化交流股份有限公司总裁。
5、证人林某8的证言，证实王某2向其介绍叶春是历藏公司的总裁，全面管理历藏公司的工作，在2013年6月20日左右，历藏公司召开经理级别以上人员会议时，叶春及王某2均在场，叶春当时称公司资金出现问题，新发展的客户无法支付前期客户的利息，还详细介绍了童某校车的发展前景，要求与会人员做好融资工作以解决公司的资金问题，并通过公司其他人员了解到叶春在福州市开创了第十公司。
6、被害人张某1的陈述，证实其于2010年1月份，在福州市鼓楼区宏杨新城的一个开展惠民工程9577便利店的公司，陆续签订了共108万元的合同，实际付款约108万元，该公司承诺支付年息百分之二十左右，期限1-2年。2013年7月份之后，这家公司就没有再给利息了，本金也没有还。这家公司叫广州历藏文化交流股份有限公司福州分公司，公司地点在鼓楼区宏杨新城，之后在2012年，公司就搬到了鼓楼区五四路世界金龙大厦9楼。法人代表还是胡某2，财务总监还是廖某，部门经理是胡某2、蔡仕正、吴瑞珍，2012年7月，部门经理杨某3离职后，由原来的业务员吴瑞珍接替杨某3部门经理的位置。王钢是广州历藏文化交流股份有限公司福州分公司的经理，王钢在2013年离职的，他走之后过了几个月广州历藏文化交流有限公司就派了一个自称“黄皓”的男子来管理公司，这个“黄皓”在公司管理了3个多月就也离职了。其还听胡某2的丈夫杨某2说这个广州历藏公司福州分公司是由他和一个叫叶春的人引进福州的。2013年4月王钢离职之后由“黄皓”接替他的位置，负责管理公司业务，“黄皓”到2013年8月份，公司停止发放利息了，他也离职跑了。蔡仕正、吴瑞珍是从2009年公司成立之初到2013年12月任公司业务员，后来提升为部门经理，负责管理公司业务员，拉拢客户投资到公司。
7、被害人杨某1的陈述，证实2012年12月31日，通过朋友介绍到五四路世界金龙大厦9楼的广东童某校车有限公司福州分公司，签订了一份6万元的合同，实际付款58800元，公司承诺支付年息20%左右，期限1年。2013年7月份之后，这家公司就没有再给利息了，本金也没有还。当时公司经营的项目是叫惠民工程9577便利店。公司法人代表是胡某2，财务总监是廖某，部门经理是胡某2、“老蔡”。之后在2012年，公司就搬到了鼓楼区五四路世界金龙大厦9楼。广东童某校车服务有限公司福州分公司的法人代表还是胡某2，财务总监是廖某，部门经理是胡某2、“老蔡”、吴瑞珍、杨某3、阮某，总经理是“董某”、王钢、张某3、“黄皓”，叶春是公司总负责人、承包人。
8、被害人严某的陈述，证实2012年9月其与广东童某校车服务有限公司签订了投资童某校车等项目的3份合同，投资期限1-2年，利息是年利20%，共投资20万元，至案发时收到12000元利息，2013年8月后未再收到利息，本金亦未归还，实际损失18.8万元。叶春是广州历藏文化交流股份有限公司的总裁，负责校车公司福州分公司的业务，2012年上半年在广东童某校车服务有限公司福州台江分公司的宣传会上，广东童某校车服务有限公司福州台江分公司经理汪某介绍叶春是广州历藏文化交流股份有限公司的新总裁，叶春在会上宣传校车项目并鼓动客户投资；在2012年的一个节日，在广东童某校车服务有限公司福州台江分公司的办公地点，叶春还鼓动投资校车项目。叶春还参加了广东童某校车服务有限公司福州分公司在福州国惠大酒楼举办的团拜会。
9、被害人胡某1的陈述，证实2012年10月27日至2013年5月5日期间，其与广东童某校车服务有限公司、广州历藏文化交流股份有限公司、广州市九五七七企业管理有限公司签订了投资童某校车、9577等项目的4份合同，期限1年或2年，利息为年息22%-24%，共投资31万元，至案发时收到利息35800元，2013年9月后再未收到利息，本金均未归还。叶春是广东童某校车服务有限公司的负责人、广州历藏文化交流股份有限公司总裁，其见过叶春两次，第一次的具体时间其不记得，地点是在广东童某校车服务有限公司福州分公司在鼓楼区饭店的宣传会上，叶春当时有宣传校车项目，鼓动客户投资；第二次是从广州参观校车后，在广东童某校车服务有限公司台江分公司的宣传会上，叶春亦有宣传校车项目，鼓动客户投资。
10、被害人王某1的陈述，证实2011年12月份，其与位于杨某路某扬新城的广州9577企业有限公司、广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广东童某校车服务有限公司福州分公司签订投资合同，四笔投资共计77万，收了58770元的利息。款是按照胡某2的要求，打入叶春的招商银行卡号（62×××02）和林某7的银行卡上。叶春是在2012年的团拜会上见过。叶春是广州童某校车服务有限公司福州分公司、广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司的负责人。
11、被害人林某1的陈述，证实其于2012年1月份与广州市历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司签订投资合同，分四次共投了40万元，领回119400元，实际损失280600元人民币。有部分的本金是通过我的招商银行的账户（卡号62×××17）转到林某7的工行账户（卡号62×××44）。广东童某校车服务有限公司福州分公司里面有一个叫叶春的人，叶春是广东童某校车服务有限公司福州分公司的负责人，也是广东童某校车服务有限公司的总裁。是在2013年1月23日，在五里亭国惠大酒楼里面吃公司年夜饭的时候，见到了他，当时叶春坐在台上，王某2介绍说叶春是校车公司的总裁。
12、被害人林某3的陈述，证实其于2013年3月份，在福州市鼓楼区童某校车服务有限公司，签订4份总值75万元的合同，借款期限是1-2年，利息是年利20%。收到过6万元利息，实际损失是69万元。其知道广东童某校车服务有限公司的人员有叶春、黄某1、胡某2。叶春是广州历藏文化交流股份有限公司总裁，胡某2是部门经理，黄秀英是业务员。
2012年上半年，其在广东童某校车服务有限公司福州台江分公司的办公地点，公司在开宣传会，校车公司台江分公司的经理汪某说广州历藏文化交流股份有限公司总裁李某1去美国执行新的任务，现在大家认识一下广州历藏文化交流股份有限公司的新的总裁叶春，然后叶春就上台给客户讲话。还有一次公司宣传会是在2012年的一个节日，还是在校车公司台江分公司的办公地点，叶春在会上还是和第一次开会类似，说一些鼓励投资的话。第三次公司开宣传会是2012年11月份，是在鼓楼区家酒店，叶春在会上还继续鼓动大家投资。
13、被害人魏某1的陈述，证实2013年6月份，一个叫吴瑞珍的业务员向其介绍广东童某校车服务有限公司福州分公司，说这个公司的校车经营项目很好，投这个公司的项目，有高息回报。2013年6月18日，业务员吴瑞珍带其与广东童某校车服务有限公司，签订一份69万元的合同，借款期限是2年，利息是年息26%；2013年6月28日又签订了一份合同，期限2年，利息是年息26%。一共是99万元钱，实际付款和合同金额一样，款是打到公司指定的林某7的建行账户。收到过的利息大约是28578元人民币，实际损失96万元。业务员是吴瑞珍，公司二级经理是蔡仕正，还有公司的老总是王某2，负责人是叶春。第一次见到叶春，是2012年1月4日在福州国惠大酒店，当时是校车公司请公司客户吃饭，叶春坐在主桌，李某1也在，当时李某1还给我们讲话。第二次是在2013年1月23日，也是在福州国惠大酒店开宣传会，当时王某2给客户介绍叶春，说他是广东童某校车公司副总，校车公司福州分公司是由叶春负责。然后叶春就在会上有宣传校车项目，鼓动大家投资。
14、被害人赵某的陈述，证实2012年10月，2013年3月至7月期间，其与广州历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司签订了投资童某校车项目的5份合同，期限均为2年，投资额共计19万元，实际付款183650元，至案发时共收到11000元利息，实际损失172650元。叶春是广东童某校车服务有限公司福州分公司的负责人，也是广东童某校车服务有限公司的总裁，其在2013年1月23日在五里亭国惠大酒楼的公司年夜饭上见到叶春，听工作人员说叶春系校车公司的总裁，叶春在宴会上鼓动客户投资校车项目。
15、被害人丁某的陈述，证实2012年5月，其与广东童某校车服务有限公司签订了投资童某校车项目的合同，利息为年利息20%，投资额为15万元，实际付款14.55万元，实际损失13.65万元。其称2012年上半年在广东童某校车服务有限公司福州台江分公司的宣传会上，广东童某校车服务有限公司福州台江分公司经理汪某介绍叶春是广州历藏文化交流股份有限公司的新总裁，叶春在会上宣传校车项目并鼓动客户投资；在2012年的一个节日，在广东童某校车服务有限公司福州台江分公司的办公地点，叶春还说了鼓动投资校车项目的话；2012年11月在金龙大厦附近的酒店里，叶春称校车公司之所以有部分利息未发是因为买了200部校车造成资金紧张，继续鼓动大家投资。
16、被害人郭某的陈述，证实其通过宣传单了解童某校车项目，于2012年12月，2013年1月至6月期间与广州历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司签订了投资童某校车项目的6份合同书，承诺利息是年利20%，期限1年或2年，共投资18万元，至案发收到利息15782元，投资款系通过其建行账户转至林某7的建行账户。并陈述广东童某校车服务有限公司董事长是王某2，叶春是广州市历藏文化交流股份有限公司的副总，广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司负责人，2013年春节期间叶春等人在国惠酒店的客户联谊会上宣传校车项目，鼓动客户投资。
17、被害人张某2的陈述，证实其于2013年7月份，在福州市鼓楼区，经业务经理胡某2宣传，分四次共投了93万元，领回利息总共25000元加23000元的优惠，实际损失882000元。这个公司原来是在鼓楼区，后来搬到27层，总公司在广东，福州的总经理叫黄皓，财务负责人廖某，还有一个女的业务经理叫吴瑞珍，一个男的业务经理叫蔡仕正
18、被害人金某的陈述，证实其于2013年3月份，与广东童某校车服务有限公司福州分公司签订合同，公司承诺支付年息20%左右，期限1-2年。之后又陆续签了3份合同，向广东童某校车服务有限公司汇入人民币90万元，实际付款金额大概是87.2万元。广东童某校车服务有限公司福州分公司的法人代表是胡某2，财务总监是廖某，部门经理是胡某2、蔡仕正、吴瑞珍、阮某，总经理是“黄皓”，业务员是蔡翠云。
19、被害人郑某1的陈述，证实其于2012年12月，2013年2月与广州历藏文化交流股份有限公司、广东童某校车服务有限公司签订了投资童某校车项目的2份合同，总投资29.4万元，至案发共收到1.4万元利息，实际损失约28万元。投资款均系转账至林某7的建行账户。2013年1月至6月由王钢负责公司具体经营业务，2013年6月至7月是由黄皓负责公司业务。
20、被害人郑某2的陈述，证实其于2013年1月份，广童某安校车服务有限公司签订了9份合同，合同金额共计124万元人民币，实际投资金额约123万元。交完投资款之后一共收到过9.7万元利息，实际损失大概是113万元人民币。叶春是广童某安校车服务有限公司福州分公司的总负责人，公司经理胡某2英、王钢黄某2浩，公司财务廖某宁。
21、被害林某4珠的陈述，证实其于2013年2月、5月与广童某安校车服务有限公司签订了投童某安校车项目的2份合同，年利息20%，投资48.5万元，至案发时收到利息2.6万元，实际损失45.9万元。
22、被害林某5苏的陈述，证实其于2013年1月与广童某安校车服务有限公司签订了投童某安校车项目的2份合同，投资5万元；共投资30万元至95577便利店、惠民商业广场、校车项目，至案发时收到利息38750元，投资惠民商业广场项目的本金已收回11.25万元，实际损失198750元。
23、被害林某6香的陈述，证实其于2013年1月至3月期间与广童某安校车服务有限公司签订了投童某安校车项目的3份合同，投资24万元；共投资26万元至95577便利店、校车项目，其中便利店项目年利息18%，至案发时收到利息3.5万元。
24、被害郭某健的陈述，证实其于通过宣传单了童某安校车项目，于2012年12月，2013年1月至6月期间与广州历藏文化交流股份有限公司、广童某安校车服务有限公司签订了投童某安校车项目的6份合同书，公司承诺利息是年利20%，期限1年或2年，共投资18万元，至案发收到利息15782元，实际损失164218元。
25、被害陈某贞的陈述，证实其于2012年10月、11月，2013年2月、6月期间与广州市九五七七企业管理有限公司、广童某安校车服务有限公司签订了投资9557便利店童某安校车项目的4份合同书，承诺利息是年利18%，期限1年或2年，共投资61万元其知晓广童某安校车服务有限公司董事长是李建明胡某2英、王钢为部门负责人。
26、受害人名单，证实本案截止公诉机关提起公诉时，共计张某1兰杨某1兴严某英胡某1娇王某1琴等1179人受害人。
27、银行交易明细单，证明公安机关从相关银行提取了被告人叶春、吴瑞珍、游凤琴、蔡仕正、邱尔建、林某7建廖某宁王某2珊的银行账户交易明细单，证实受害人林某7建、叶春、邱尔健个人账户汇款的事实。
28、福州亚太实业有限公司出具的租赁合同、转账明细单，证实福州亚太实业有限公司将房产出租给被告人叶春，并林某7建廖某宁为其支付房租。
29、广州历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广童某安校车服务有限公司的工商登记资料，证实广童某安校车服务有限公司2012年9月21日成立，法定代表人李某1民；2012年12月14日是法定代表人变更林某7建，股东李某1民王某2珊变更林某7建王某2珊林某7建任执行董事及经理；2013年10月9日法定代表人变更朱某明。
广童某安校车服务有限公司福州分公司工商登记材料复印件，证实广童某安校车服务有限公司福州分公司2012年12月31日成立，负责郑某3建，营业场所福州市五四路159号世界金龙大厦9层D1单元。
广州市历藏文化交流股份有限公司工商登记材料复印件，证实广州市历藏文化交流股份有限公司2005年11月4日成立，注册资本3000万元，发起李某2忠王某2珊，2013年7月22日法定代表人变更朱某明
广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司工商登记材料复印件，证实2009年10月30日成立，负责人胡某2英，2011年8月22日负责人变更为王钢，2012年11月6日负责人变更郑某3建；营业场所于2012年4月25日由福州市鼓楼杨某4桥路宏扬新城1号楼15层办公A室变更福州市鼓楼区元。
30、被害林某3明等人提供的2012年1月4日、2013年历藏公司在福州的团拜会照片及图片，证实被告人叶春曾于2012年、2013年参加历藏公司福州团拜会。实2012年、2013年团拜会图片
31、福建省行政财物收据，证实案发后，被告人吴瑞珍已退非法所得人民币三十五万元，被告人蔡仕正已退非法所得人民币十万元，被告人黄皓琦已退非法所得人民币三万元，被告人游凤琴已退非法所得人民币二万元。
32、广州历藏文化交流股份有限公司、广童某安校车服务有限公司童某安校车项目与23位客户签订的中国校车服务集团有限公司合作协议书、广童某安校车市场开发经营合同书61份：乙方作为广东省内首家规范化校车公司，决定下在五年内在全国投入大量的符合国家标准的校车运营，保障学生求学安全，甲方认同市场及公司经营方针，一次性投入人民币1万元不等，共同合作开发经营期限1或2年，乙方每月支付相应利润收益。合作期满后乙方一次性返还甲方投入的合作经营资金。合作协议书、合同书合计款项为828.3万元人民币。
33、受害人报案材料、询问调查笔录、合同及汇款凭证，证实广州市历藏文化交流股份有限公司福州分公司、广童某安校车服务有限公司福州分公司先后以发展惠民工程、9577便利店、校车等项目的名义，通过发传单等宣传途径，向社会公众非法吸收资金，并根据资金量的不同，承诺支付1.8%-2%的月息，期限为1-2年付息返本，自2009年10月至2013年8月，共计向1179人非法吸收存款人民币1.5375亿元。
34、辨认笔录
（1汪某娟辨认笔录，证实叶春系其笔录中提及的广童某安校车有限公司副总裁，王钢系其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理胡某2英系其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理王某2珊系其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司董事长。
（2林某7建辨认笔录，证实叶春系即其笔录中提及的朋友叶春。
（3杨某1兴辨认笔录四份，证实王钢即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理；黄皓琦即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理“黄皓”；蔡仕正即其笔录中提及的“老蔡”；吴瑞珍即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司部门经理胡某2英即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司负责人。王钢即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理。
（4张某1兰辨认笔录四份，证实王钢即广童某安校车服务有限公司福州分公司经理；黄皓琦即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理“黄皓”；叶春即广童某安校车服务有限公司负责人叶春；蔡仕正、吴瑞珍即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司部门经理胡某2英即广童某安校车服务有限公司福州分公司负责人廖某宁即广童某安校车服务有限公司福州分公司财务王某2珊即其笔录中提及的董事长。王钢即其笔录中提及的广童某安校车服务有限公司福州分公司经理。
（5）王钢辨认笔录四份，证实黄皓琦即广童某安校车服务有限公司福州分公司总经理；叶春即广童某安校车服务有限公司福州分公司业务推广会嘉宾；蔡仕正胡某2英即广童某安校车服务有限公','2018-12-28
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。 当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。
第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 …… 第一百五十四条裁定适用于下列范围： …… （五）准许或者不准许撤诉。
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