天津市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）二中刑初字第41号
公诉机关天津市人民检察院第二分院。
被告单位天津瑞光进出口贸易有限公司，住所地天津市滨海新区塘沽宏达公寓1-503，法定代表人许××。
诉讼代表人苏志波，天津瑞光进出口贸易有限公司职员。
被告单位深圳市恒德昌实业有限公司，住所地深圳市龙岗区布吉镇沙平北路489号，法定代表人肖育洲。
诉讼代表人田军，深圳市恒德昌实业有限公司法律顾问。
被告人刘媛媛。2013年9月9日因本案被天津海关缉私局取保候审。
辩护人徐红亮，北京德和衡律师事务所律师。
被告人马鸿毅。2013年7月27日因本案被刑事拘留，同年8月23日因本案被天津海关缉私局取保候审。
辩护人李金佟，天津诺信律师事务所律师。
被告人许××。2013年7月25日因本案被天津海关缉私局刑事拘留，同年8月23日被天津海关缉私局取保候审。
辩护人周军，天津敬东律师事务所律师。
被告人郑××。2013年9月13日因本案被天津海关缉私局取保候审。
辩护人李哲，天津民合律师事务所律师。
被告人陈一×，无职业。2014年6月11日因本案被天津海关缉私局取保候审。
辩护人朱恩燕，天津长天律师事务所律师。
天津市人民检察院第二分院以津检二分院公诉刑诉[2014]157号、津检二分院公诉刑追诉[2015]1号、2号追加起诉决定书分别指控被告单位天津瑞光进出口贸易公司、深圳市恒德昌实业有限公司及被告人于健莉（另案处理）、刘媛媛、马鸿毅、许××、郑××、陈一×、犯走私废物罪，于2014年12月24日、2015年1月29日向本院提起公诉和追加起诉，并建议本院并案审理。本院依法组成合议庭，于2015年10月9日公开开庭审理了本案，天津市人民检察院第二分院指派代理检察员胡光嵌出庭支持公诉，上列被告单位的诉讼代表人、上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉书和追加起诉书指控，被告单位天津瑞光进出口贸易有限公司（以下简称瑞光公司）、深圳市恒德昌实业有限公司（以下简称恒德昌公司）及被告人陈一×、马鸿毅均不具备国家环保部门审批的环评资质，无法取得国家环境保护部颁发的《中华人民共和国限制进口类可用作原料的固体废物许可证》（以下简称环保证）。为获取非法利益，被告人许××作为瑞光公司的总经理，被告人郑××作为恒德昌公司的业务员，被告人陈一×、马鸿毅在与境外供货商确定进口废塑料等我国限制进口类可用作原料的固体废物业务后，以支付进口货物通关代理费的方式委托被告单位禄畅（天津）进出口有限公司（以下简称禄畅公司）办理货物进口通关事宜。于健莉作为禄畅公司的总经理、被告人刘媛媛作为禄畅公司负责通关业务的负责人，明知瑞光公司、恒德昌公司、陈一×、马鸿毅无法提供进口废塑料等货物所必须的许可证，为挣取非法的代理费用，向上述单位和个人提供河北省泽润工程橡胶有限公司、天津华郡有色金属加工有限公司、文安东都嘉诚再生资源有限公司、天津奥赛盛业金属制品有限公司、沧州市懋顺再生资源有限公司等具备废物加工利用资质企业的许可证，由境外供货商按照许可证上载明的利用商信息出具海运提单，禄畅公司业务员按照国内实际收货人提供的海运提单上的相关信息制作以上述许可证载明的进口商为进口经营单位、利用商为收货单位的合同、发票等通关单据委托北方国际集团天津报关行有限公司等单位向天津新港海关申报进口。货物通关后瑞光公司、恒德昌公司陈一×、马鸿毅等国内实际收货人按照禄畅公司向其发送的结算清单支付代理费用，禄畅公司将进口的废塑料等货物运送到上述单位及个人提供的地点。禄畅公司于2012年2月至10月间代理瑞光公司通关进口废塑料货物共计909.26714吨，分37票向海关申报进口；2012年5月至2012年12月间代理恒德昌公司通关进口废塑料等货物共计1002.132吨，分42票向海关申报进口；2011年11月至2012年2月间代理被告人陈一×通关进口废塑料等货物357.536吨，分10票向海关申报进口；2012年2月至2013年2月间代理被告人马鸿毅通关进口废塑料等货物5073.011吨，分178票向海关申报进口。被告人刘媛媛在2012年10月从禄畅公司离职后以个人名义代理瑞光公司继续以上述方式通关进口废塑料等货物共计401.146吨，分19票向海关申报进口。
案发后，天津海关缉私局依法扣押被告单位瑞光公司违法所得人民币20万元、被告单位恒德昌公司违法所得人民币10.01万元、被告人陈一×违法所得人民币5万元、被告人马鸿毅违法所得人民币70万元。
针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人刘××、陈二×等证言，相关书证，被告人刘媛媛、许××、郑××、
陈一×、马鸿毅的供述和辩解等证据。据此认为被告单位瑞光公司、恒德昌公司及被告人刘媛媛、许××、郑××、陈一×、马鸿毅的行为均已构成走私废物罪，提请本院依法惩处。
法庭审理中，上列被告单位的诉讼代表人及其被告人均承认起诉书指控的犯罪事实并对公诉人当庭宣读和出示的证据无异议。
被告人刘媛媛的辩护人认为，刘媛媛系初犯，有自首情节，请求法庭对刘媛媛减轻处罚并适用缓刑。
被告人许××的辩护人认为，许××系初犯，有自首情节，案发后主动退缴违法所得人民币20万元，请求法庭对许××在量刑时给予考虑。
被告人郑××的辩护人认为，郑××有自首情节，案发后主动退缴违法所得人民币100100元，请求法庭对郑××减轻处罚并适用缓刑。
被告人马鸿毅的辩护人认为，马鸿毅系初犯，有自首情节，案发后主动退缴违法所得人民币70万元，请求法庭对马鸿毅减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈一×的辩护人认为，陈一×在与禄畅公司共同进口废物犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯；陈一×有自首情节且主动退缴违法所得人民币5万元，请求法庭对陈一×减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，禄畅公司成立于2008年12月，主要从事有色金属、塑料及塑料制品等货物的进出口等业务。于健莉系该公司的总经理，负责公司的全面工作。2011年初，禄畅公司的经理于健莉与被告人刘媛媛为牟取非法利益，二人共谋并决定共同出资，以禄畅公司的名义为他人代理进口废塑料业务，于健莉负责公司的决策以及联系海关商检等方面工作。刘媛媛负责联系环保证单位等具体废塑料业务的通关等事宜，所得利润，二人五五分成。
被告单位瑞光公司、恒德昌公司及被告人陈一×、马鸿毅均不具备国家环保部门审批的环评资质，无法取得国家环境保护部颁发的环保证。为获取非法利益，被告人许××作为瑞光公司的总经理，被告人郑××作为恒德昌公司的业务员、被告人陈一×、马鸿毅在与境外供货商确定进口废塑料等我国限制进口类可用作原料的固体废物业务后，以支付进口货物通关代理费的方式委托禄畅公司办理货物进口通关事宜。于健莉作为禄畅公司的总经理、刘媛媛作为禄畅公司的合伙人和进口废塑料业务的负责人，明知瑞光公司、恒德昌公司、陈一×、马鸿毅无法提供进口废塑料等货物所必需的环保证，为挣取非法的代理费用，向上述单位和个人提供河北省泽润工程橡胶有限公司、天津华郡有色金属加工有限公司、文安东都嘉诚再生资源有限公司、天津奥赛盛业金属制品有限公司、沧州市懋顺再生资源有限公司等具备废物加工利用资质企业的环保证，由境外供货商按照环保证上载明的利用商信息出具海运提单。刘媛媛亲自并指使他人按照国内实际收货人提供的海运提单上的相关信息制作以上述环保证载明的进口商为进口经营单位、利用商为收货单位的合同、发票等通关单据委托北方国际集团天津报关行有限公司等单位向天津新港海关申报进口废塑料等我国限制进口类可用作原料的固体废物。货物通关后瑞光公司、恒德昌公司、陈一×、马鸿毅等国内实际收货人按照禄畅公司向其发送的客户结算清单支付代理费用，禄畅公司将进口的废塑料等货物运送到上述单位及个人提供的地点。禄畅公司代理上述被告单位和被告人走私进口废塑料共计267票、7341.94625吨（刘媛媛在禄畅公司任职期间，参与其中189票、5352.047251吨）。其中，2012年2月至2013年2月间代理被告人马鸿毅走私进口废塑料178票、5073.01111吨；2012年2月至10月间代理被告单位瑞光公司走私进口废塑料37票、909.26714吨；2012年5月至2012年12月间代理被告单位恒德昌公司走私进口废塑料42票、1002.132吨；2011年11月至2012年2月间代理被告人陈一×走私进口废塑料10票、357.536吨。
此外，刘媛媛自2012年10月从禄畅公司辞职后，继续采用上述手段，以其个人名义代理瑞光公司进口废塑料19票、401.146吨。
2013年7月25日侦查人员来到瑞光公司，发现该公司法定代表人兼总经理许××，侦查人员向其表明身份后，许主动到天津海关缉私局配合调查；2013年7月26日，侦查人员来到马鸿毅所在的佛山市顺德区碧桂园西苑21号家中，向其表明身份和来意后，马鸿毅主动来到佛山市海关缉私局禅城分局配合调查；2013年9月9日刘媛媛主动到天津海关缉私局投案；2013年9月12日郑××到天津海关缉私局投案。2014年6月11日，陈一×主动到天津海关缉私局投案。
案发后，天津海关缉私局依法扣押被告单位瑞光公司违法所得人民币20万元、恒德昌公司违法所得人民币10.01万元、陈一×违法所得人民币5万元、马鸿毅违法所得人民币70万元。
以上事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、天津市海关缉私局出具的立案决定书、案件来源、抓获经过等证据证实，2013年7月，天津海关缉私局侦查处接情报处线索：自2011年起，瑞光公司在无环保许可证的情况下，非法委托天津威尼公司（禄畅公司）代理清关，经天津口岸进口废物1000余吨。2013年7月25日侦查人员来到该公司，发现该公司法定代表人兼总经理许××，侦查人员向其表明身份后，许主动到天津海关缉私局配合调查。同日，对瑞光进出口公司涉嫌走私废物案立案侦查并对许××采取拘留的强制措施。2013年8月23日，天津海关缉私局对许××采取取保候审的强制措施。
在侦办瑞光公司涉嫌走私废物案件过程中，发现自2011年至2013年，禄畅公司在代理马鸿毅等国内货主进口废塑料固体废物的过程中，通过借用、转让、倒卖具备废塑料固体废物拆解、回收、再加工资质企业的固体废物进口环保证的方式，为不具备上述资质的国内客户（企业或个人）代理进口废塑料固体废物6000余吨。2013年7月25日，侦查人员来到禄畅公司调查取证，26日对禄畅公司涉嫌走私废物案立案侦查。在侦办禄畅公司和瑞光公司涉嫌走私废物案件过程中，发现禄畅公司原进口废塑料业务负责人刘媛媛在离职后，仍以个人名义通过借用、转让、倒卖固体废物进口环保证的方式代理瑞光公司进口废塑料500余吨，遂于2013年7月底至8月先后多次拨打刘媛媛联系电话。2013年9月9日刘媛媛主动到天津海关缉私局投案。同日对刘媛媛涉嫌走私废物案立案侦查并对刘媛媛采取取保候审的强制措施。
在侦办禄畅公司涉嫌走私废物案件中发现，恒德昌公司在没有进口废物环保证的情况下，自2012年5月至12月委托禄畅公司非法利用其它公司环保证经天津口岸代理进口废塑料900余吨，遂于2013年7月到该公司进行调查并锁定主要犯罪嫌疑人郑××，掌握了郑××的联系方式和基本资料，并电话联系郑××，同时督促其尽快投案后。2013年9月12日郑××到天津海关缉私局投案。同日对恒德昌公司涉嫌走私废物案立案侦查。13日对郑××采取取保候审的强制措施。
在侦办禄畅公司涉嫌走私废物案件过程中发现，自2011年11月至2012年间，陈一×在明知自身不具备固体废物进口环保证的情况下，以个人名义委托禄畅公司通过借用其他有资质企业的环保证的方式进口废塑料430余吨，遂于2014年6月9日对陈一×涉嫌走私废物案立案侦查。同年6月11日，陈一×主动到天津海关缉私局投案。同日，对陈一×采取取保候审的强制措施。
2013年7月，天津海关缉私局接情报处移交线索，称佛山市顺德区杏坛镇益泰塑料厂存在走私废物嫌疑。经查发现，该厂实际经营者马鸿毅自2012年至2013年间，委托禄畅公司以非法购买许可证方式代理进口废塑料类货物5300余吨。2013年7月25日，侦查人员进入佛山市顺德区杏坛镇益泰塑料厂，发现马鸿毅不在厂内。26日，侦查人员来到马鸿毅所在的佛山市顺德区碧桂园西苑21号家中，向其表明身份和来意后，马鸿毅主动来到佛山市海关缉私局禅城分局配合调查，无抗拒执法情况的发生。同日，对马鸿毅涉嫌走私废物案立案侦查。27日对马鸿毅采取拘留的强制措施。8月23日，天津海关缉私局对马鸿毅采取取保候审的强制措施。
2、禄畅公司业务员刘××证言证明，2008年其来到天津威尼公司工作，2012年威尼公司更名为天津祥耀物流有限公司（以下简称祥耀公司），禄畅公司、祥耀公司和天津禄盈货运代理有限公司（以下简称禄盈公司）是一套人员，都是经营代理进口废旧物品，于健莉是这三个公司的实际控制人，对外以天津威尼公司名义承揽业务，以禄畅公司的名义进行业务操作。2011年3月前，其公司主要从事代理进口废五金业务，3月份以后主要从事代理进口废塑料业务，废塑料业务是刘媛媛给带过来的。刘媛媛是公司合伙人同时负责联系环保证单位，联系货主、拉代理货源、负责公司具体代理废塑料业务以及制作报关单据等。其负责给刘媛媛打下手。于健莉主要负责联系海关商检等单位。其公司代理进口废塑料业务的国内货主主要有马鸿毅、许××、陈一×、肖×等，其有时和刘媛媛一起与国内货主谈业务。公司代理进口废塑料的业务流程是，国内货主要进口废塑料时会联系刘媛媛，货主应刘媛媛要求将相关单据电邮到其公司的邮箱，然后报关报检。进口废塑料与进口一般货物的区别是，进口废塑料需要进口许可证，另外还需要CCIC证书，因为进口废塑料需要环保证，国内货主一般没有环保证，需要使用别人的环保证才能进口货物。其公司给国内货主找环保证都是刘媛媛负责。其公司给没有资格进口废塑料的国内货主使用其他单位的环保证代理进口废塑料，是由于健莉和刘媛媛决定的。国内货主发到其公司邮箱内的单据有箱单、提单、合同、发票及CCIC证书，其公司的电子邮箱是tjweini@126.com。其在上述业务中，按照刘媛媛的要求收发电子邮件，然后打印这些单据。清关委托书、客户结算清单都是其公司制作，上面的客户名称和委托方是真实货主。与客户结算代理费用是刘媛媛负责和货主联系后用于××的账号收取代理费。2012年下半年，刘媛媛与于健莉产生矛盾后离开禄畅公司。大多数业务也都被刘媛媛带走了。公司代理进口废塑料业务由于健莉负责，操作模式与以前一样。
禄畅公司代理进口废塑料的国内货主中有一名深圳货主叫肖×，2012年他先后两次来到禄畅公司，其和刘媛媛、于健莉都接待了他，商定由其公司为他提供进口废塑料环保证、负责报关、货物运输、包干价格等代理进口废物的具体细节。其和肖×之间通过其公司tjweini@126.com电子邮箱和肖×的hdcplas@163.com电子邮件和肖×的电话进行联系。具体业务操作肖×联系的很少，主要跟他公司一个姓郑的业务员联系，姓郑的叫什么名字其不清楚，也没见到过他。一般是有货到了，深圳那边会把提单、CCIC证、货物照片及货物资料发到其邮箱里，其打印出来交给刘媛媛，刘媛媛再让公司员工做合同、发票等报关单据，然后报关，货物放行后送到货主指定地点。为深圳肖×代理进口废塑料的代理费包括进口税款、港杂、清关的所有费用以及进口许可证费用等，进口许可证刘媛媛找的。其将进口清关委托书和客户结算清单通过邮件发送给肖×后，他将费用打到于××的账户。
3、证人于××证言证明，其于2010年到天津祥耀物流有限公司工作，祥耀公司主要业务是代理进口废塑料业务，公司实际拥有人是陈三×和于健莉，禄畅公司、禄盈公司、祥耀公司是相同的人员在同一地点办公，只是在不同的代理业务中用不同的名义进行代理。韩晓刚是公司总经理，负责公司的进口废塑料的业务；刘××是公司的业务员。其负责公司内勤。公司进口废塑料业务是刘媛媛到公司工作时给带过来的。刘媛媛辞职后，刘××负责代理进口废塑料业务。每次货主需要其公司代理进口废塑料类货物时，会将相应的单据通过快递、传真或电邮的方式给其公司，其公司收到单据进行审核，然后报关报检，货主给的单据有合同、发票、提单、箱单、环保证、CCIC证书和报检委托书等，报关单上显示的环保证单位不是真实货主。
4、证人陈三×证言证明，于健莉是祥耀公司、禄畅公司和禄盈公司的经理，负责公司全面业务及管理工作。公司员工有韩晓刚、刘媛媛、刘××、于××等人，刘媛媛与于健莉是合伙人，公司主要从事代理进口废塑料业务。
5、证人陈二×证言证明，其接触过的客户有马经理、陈一×等人，合同发票上显示的收货人和环保证上的利用单位与其公司客户不一致。
6、瑞光公司业务员张××证言证明，瑞光公司成立于2006年，主要业务是废塑料、废布的贸易，其在瑞光公司主要是单据收发和登记整理工作。公司进口废塑料的业务流程是，总经理许××从国外订货后，国外会把提单、合同等单据寄来，其将收到单据整理好提供给货代公司的刘媛媛用于通关，通关后瑞光公司会按照货主要求把货送过去。每次结算完，货代公司会给其一份客户结算清单，清单上记录具体和货代公司的费用结算情况，上面的包干费是按吨收取的费用。其每次收到结算单后交给许××确认，由他自己支付。进口废塑料报关时需要环保证，其公司自己没有环保证，一般是许××联系后由货代公司解决。海关缉私局的侦查人员从其tjruiguang-
qiuqiu@163.com邮箱中提取的一些电子数据均是其公司业务往来材料和留存的单据。
7、恒德昌公司经理肖××证言证明，其公司主要经营塑胶原料等货物的储存、运输和物流业务，公司法定代表人肖育洲，其从2006年至2013年在公司担任经理，主要联系废塑料方面业务。2012年初其在网上搜索到天津威尼公司可以做代理进口废塑料业务，其想给公司拓展一下业务渠道，在网上与他们公司刘先生（刘××）联系上以后，以肖×名义到威尼公司进行考察，确定由威尼公司提供环保证以及报关、报检、货物运输等事项。其从天津考察回来后就把这笔业务交给郑××，让郑××以Xiaosheng的名义以及公司的邮箱和135××××2692的电话号码与威尼公司联系，利润由公司统一分配。郑××知道恒德昌公司不具备进口废塑料环保资质。威尼公司的人应该没有见过郑××。经过对海关缉私局侦查人员对其出示的刘××身份证复印件进行辨认证实，刘××就是威尼公司的刘先生。
8、天津保润来金属制品有限公司负责人朱×证言证明，保润来公司主要从事废五金和废塑料的进口加工，公司是国家许可的废五金和废塑料进口商和利用商。其公司的环保证平时放在天津运通货物代理有限公司小王手中保管，他听刘媛媛指挥，其不知道刘媛媛借用其公司环保证的情况。海关缉私局侦查人员向其出示的2011年12月29日以其公司名义进口的报关单号为020220111021207781的废塑料不是其公司进口的。
9、沧州恒丰塑料制品有限公司总经理王×证言证明，其公司向环保部申请了国家相关许可证书。许可证一部分放在公司，一部分放在报关员张××那里。其公司的环保证除了给北方国际集团天津报关行有限公司的刘媛媛使用过以外，没有给别的公司使用过。刘媛媛如果需要用其公司环保证，都会给其打电话，其每次都让刘媛媛到张××处去取环保证。报关单号为4287和3750这两票货物不是其公司进口的货物。
10、北京信达报关行天津分行报关员张××证言证明，2012年沧州恒丰塑料制品有限公司的经理王×说他们公司需要进口废塑料，委托其公司帮忙报关，后将他们公司的环保证放在其处保管。后来，王×让其将该公司的环保证借给北方国际集团天津报关行刘媛媛使用过。
11、河北泽润工程橡塑有限公司夏××证言证明，其公司主要经营塑料类废料的回收，有国家环保部门核发的许可证。其公司把固体废物进口环保证放在报关的小高手里保管，她曾提出要借用其公司的环保证。其公司没有叫于××的员工，海关缉私局侦查人员向其出示的42票报关单据上进口的货物不是其公司进口的货物。
12、天津奥赛盛业金属制品有限公司经理刘××证言证明，其公司主要经营固体废料的回收、拆解、分拣和出售等业务。有国家环保部门颁发的进口环保证，其公司把环保证放到天津子牙环保产业园一个姓邢的男子处保管，他说很多厂家都把环保证放在他那保管，相互之间有借用环保证的情况。姓邢的是否将其公司环保证给别的公司使用其不清楚。海关缉私局侦查人员向其出示的53票报关单据上虽然标明的货主单位是奥赛盛业公司，但不是其公司进口的货物。应该是其公司的环保证配额被别的公司使用了。
13、天津华郡有色金属加工有限公司经理王××证言证明，其公司主要经营废塑料进口加工及销售业务，公司有国家环保部门颁发的进口废物环保证。环保部门给其公司每年核发两万多吨塑料类环保证，其公司没有全部使用，其公司委托天津威尼货运代理有限公司的经理于健莉代理报关，就把固体废物进口环保证放在于健莉那，她可以使用其公司的环保证，她可能把其公司的环保证给其他公司用了，她把其公司的环保证给哪些公司用，用多少其不清楚，也没有就使用其公司环保证支付过费用。海关缉私局侦查人员向其出示的26票报关单据上虽然标明的货主单位是华郡公司，但实际上不是其公司自己进口的货物。其公司所有的进口货物业务都是委托于健莉代理报关。
14、文安东都嘉诚再生资源有限公司总经理李××出具的情况说明和证人薛××、管××证言分别证明，文安东都嘉诚公司的生产原料主要是通过从国外进口固体废料，之后进行再生加工销售到国内，采购的固体废料主要是塑料类废料和金属类废料，公司有国家环保部核发的中华人民共和国限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证。其公司全权委托天津鹏隆塑料制品有限公司为其公司办理进口废塑料的所有相关事项。2012年环保部门给其公司核发了75000吨塑料类进口许可证，其公司不能全部消化。在2012年初就一次性交给天津鹏隆塑料制品有限公司13000吨额度的许可证，由天津鹏隆直接使用这些额度向海关申报，实际操作中其公司没有将鹏隆公司使用完的剩余额度收回，鹏程公司使用过其公司进口许可证情况。海关缉私局侦查人员向其出示的15票报关单据上虽然标明的货主单位是其公司，但实际上不是其公司自己进口的货物。
15、天津鹏隆塑料制品有限公司经理贾×证言证明，其公司主要代理进口固体废塑料业务，主要是代理文安东都嘉诚再生资源有限公司从美国进口固体废塑料，东都嘉诚公司有固体废物进口许可证。东都嘉诚公司每过两、三个月就给其公司几千吨额度的进口许可证，我们收到许可证后直接交给朱成，由他办理通关事宜，我们给朱成的许可证有富余的额度，朱成是否将进口许可证的额度给其他代理公司使用其公司不清楚。其公司没有叫赵静的员工。海关缉私局侦查人员向其出示的22票报关单据上虽然标明的货主单位是其公司，但实际上不是其公司自己进口的货物。
16、天津海川报关行有限公司报关员温×出具的情况说明证明，2012年10月其受于姐（具体名字不清楚）的委托以其公司名义向海关申报了5票货物，于姐公司准备报关单据并完成报关操作，其公司只负责在审结的报关单上加盖我公司报关专用章以及报关员章，每票收取50元的代理费。
17、天津泰富国际货运代理有限公司报关员高××出具的情况说明证明，其公司代理天津祥耀物流有限公司进口过塑料类固体废物，祥耀公司是一个叫于莉的人联系代理通关业务，她是祥耀公司的经理，其二人在海关查验部门经常见面就认识了，其知道祥耀公司是做废塑料的，以前有一个报关员叫刘媛媛，他们公司的业务一直是刘媛媛报关，2012年10月刘媛媛不在祥耀公司干了，于莉就找到我，让其代理通关，祥耀公司只是使用其报关员章，具体通关业务都是他们自己办理，每票只收取50元代理费。2012年8月16日受于姐委托，以泰富公司向海关申报了16票货物。
18、北方国际集团天津报关行有限公司经理证人李××证言证明，刘媛媛是其公司的报关员，主要负责代理进口塑料类固体废物，每票收取报关费200元。
19、刑事案件提取、复制电子数据说明证实，2014年6月12日天津海关缉私局依法从天津威尼（禄畅公司）刘××tjweini@126.com电子邮箱内调取的进口清关委托书、客户结算清单证实，天津威尼与陈一×
电子数据提取记录证实，2013年8月1日天津海关缉私局依法从瑞光公司业务员张××使用的公司电子邮箱tjruiguang-
qiuqiu@163.com内调取该公司与天津威尼（禄畅公司）刘××tjweini@126.com、展威电子邮箱之间的进口清关委托书、客户结算清单证实，禄畅公司、刘媛媛与瑞光公司之间业务往来情况。清关委托书中的提单号、箱号、铅封号与从天津新港海关调取报关单、委托报关协议、合同、发票、箱单、提单、入境货物通关单、缴税单、查验记录等报关单据一致，证实禄畅公司以河北泽润橡塑有限公司等单位的名义为进口单位，以河北泽润橡塑有限公司、天津鹏程、沧州懋顺再生资源有限公司为收货单位，委托北方国际集团天津报关行有限公司为许××代理进口废塑料37票，重量为909.26714吨；刘媛媛以天津金正纯金属制品有限公司为进口单位，以沧州懋顺再生资源有限公司等单位为收货单位，委托天津恒达国际货运代理有限公司为许××代理进口废塑料19票，重量为401.146吨。对此，禄畅公司业务员刘××、刘媛媛，被告人许××予以签字确认。
电子数据提取笔录证实，天津海关缉私局从禄畅公司刘××tjweini@126.com电子邮箱内调取的禄畅公司与深圳肖先生邮箱之间的进口清关委托书、客户结算清单证实，禄畅公司与恒德昌公司之间业务往来情况。清关委托书中的提单号、箱号、铅封号与从天津新港海关调取报关单、委托报关协议、合同、发票、箱单、提单、入境货物通关单、缴税单、查验记录等报关单据一致，证实禄畅公司以河北泽润橡塑有限公司、奥赛盛业，华郡有色公司等单位的名义为进口单位，以河北泽润橡塑有限公司、天津鹏程、沧州懋顺再生资源有限公司为收货单位，委托北方国际集团天津报关行有限公司等单位为恒德昌公司代理进口废塑料42票，重量为1002.132吨。对此，禄畅公司业务员刘××、恒德昌公司业务员郑××予以签字确认。
天津海关缉私局从禄畅公司刘××tjweini@126.com电子邮箱内调取的禄畅公司与马鸿毅<13902564460@139.com>邮箱之间的数据与马鸿毅主动提供的广东省佛山市顺德正杏坛镇益泰塑·料厂与禄畅公司之间进口清关委托书、客户结算清单证实，禄畅公司与马鸿毅之间业务往来情况。清关委托书中的提单号、箱号、铅封号与从天津新港海关调取报关单、委托报关协议、合同、发票、箱单、提单、入境货物通关单、缴税单、查验记录等报关单据一致，证实禄畅公司以奥赛盛业、天津鹏程等公司为进口单位、河北润泽、沧州懋顺再生资源有限公司等为收货单位，委托北方国际集团天津报关行有限公司等单位为马鸿毅代理进口废塑料178票，重量为5073.01111吨。对此，禄畅公司业务员刘××以及被告人刘媛媛、马鸿毅均予以签字确认。
20、企业法人营业执照、有限责任公司变更登记审核表证实，禄畅（天津）进出口有限公司于2008年12月24日注册成立，原法定代表人为李吾合，2012年4月11日法定代表人变更为刘媛媛，2012年9月11日法定代表人变更为韩晓刚。主要经营有色金属、硅橡胶制品、塑料及塑制品等货物的进出口业务；天津威尼进出口有限公司于2008年3月5日注册成立，2012年4月11日公司名称变更为天津祥耀物流有限公司，法定代表人为陈三×。经营范围包括有色金属、硅橡胶制品、塑料及塑制品等货物的进出口业务。
市场主体基本信息、企业法人营业执照证实，天津瑞光进出口贸易有限公司于2006年7月14日注册成立，法定代表人为被告人许××。营业范围包括对外贸易经营，五金、塑料制品销售等进出口业务。
企业法人营业执照、政府信息公开（企业档案）查询结果答复函证实，深证市恒德昌实业有限公司于2000年3月16日注册成立，法定代表人是肖育洲。经营范围包括塑胶原料、化工产品的购销及其它商业、物资供销业务。
21、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录证实，天津海关缉私局依法扣押瑞光公司违法所得人民币20万元；扣押恒德昌公司违法所得人民币100100元；扣押马鸿毅违法所得人民币70万元；陈一×违法所得人民币5万元等。
22、常住人口登记表、居民信息表、人口信息查询表等材料证实，被告人刘媛媛、马鸿毅、许××、郑××、陈一×的年龄身份等情况。
23、于健莉供述，祥耀公司成立于2008年3月24日，公司原名称为威尼公司，2012年5月22日变更为祥耀公司，法定代表人是陈三×；禄畅公司成立于2008年12月24日，法定代表人韩晓刚；禄盈公司成立于2008年12月24日，法定代表人潘玉惠，上述三家公司实际均为陈三×与其夫妇二人所有，禄畅公司、禄盈公司是分别借用韩晓刚和潘玉惠的名义注册成立的公司，三家公司在同一办公地点，一套人员，主要从事废旧金属、废塑料等固体废物代理进口业务。其公司以天津威尼公司名义对外招揽业务，实际操作业务都是以禄畅公司名义进行。其公司从事业务的电子邮箱由刘媛媛和刘××使用。2011年之前，其公司主要从事废塑料固体废物代理进口业务，由于天津港政策调整，这笔业务也就停止了。2011年初其和刘媛媛一起吃饭，其说现在公司没有什么业务，刘媛媛说可以做一下废塑料固体废物的代理进口业务，环保证很好找。由于其公司没有从事这方面业务的经验，其就决定让刘媛媛以合伙人的身份到其公司负责代理进口废塑料业务并负责找来环保证给代理进口废塑料的客户使用，利润其和刘媛媛五五分成。刘媛媛和刘××主要负责谈客户、沟通协调有关事宜，刘××协助刘媛媛完成公司代理业务、接收发送邮件和单据及联系客户和国内运输等工作。其主要负责联系协调商检海关并解决一些公司决策上的事情等。废塑料、固体废物进口需要进口许可证，也就是行业里所谓的环保证，由国家环保总局审批发放，环保证只有具备废塑料固体废物拆解、回收、再加工的企业才能申请到许可证，且每年有固定的数量限制且只能该企业使用，不能转让、借用和倒卖。每次进口废塑料固体废物时，货物到港后先报检，向商检局提供环保证和CCIC证，商检局对货物和单据检验合格后发放货物通关单，再向海关申报进口。其公司的客户有的提供了环保证，有的不能提供环保证，其公司就会为客户找一些其他具备废塑料固体废物拆借、回收和再加工资质企业的环保证，为客户进口废塑料、固体废物。其公司介绍客户使用他人环保证，每吨收取80-100元中介费。2011年至今，其公司从事废塑料代理进口业务大约有2万余吨。其公司为客户找的环保证都是刘媛媛从一些具备废塑料固体废物拆解、回收、再加工资质企业那里获取的。具体操作流程是，客户自己在国外订好货后装船发货，货物快到港前，客户就会给我们提供提单和CCIC证，我们根据货物信息向客户报价预收包干费，主要包括商检费、熏蒸费、换单费以及税费、运输费、代理费等。收到客户的钱款后，其公司就会安排报检、报关，货物通关缴税后，其公司负责将货物运送到客户的港口仓库或者客户指定的地点，最后其公司会进行结算，全部费用实报实销，其公司代理费用为一个货柜300元，对于没有提供CCIC证的客户，其公司可以帮助客户申领，并根据不同国家向客户收取2000-2500元费用。公司客户主要有广东的马鸿毅、广东的肖×、陈一×和许××等人。肖×来过公司两次，刘××负责和肖×联系，其和肖×没有联系过。刘媛媛离开其公司后，其找的海川报关公司的温静及泰富国际货运代理有限公司的高圣杰，借用他们的报关员章以及他们报关公司名义报关，每票给他们50元代理费，具体报关操作都是其公司业务员负责办理。2012年初其和刘媛媛在利润分成上产生矛盾后，她就撤资不和其合作并于2012年10月离开公司，公司业务由刘××采用原来模式操作进口。
24、被告人刘媛媛供述，其和于健莉以前就认识，她因为想代理进口废塑料就找其帮忙一起做，2011年初其作为股东投入一部分资金后加入禄畅公司，主要负责代理进口废塑料业务，于健莉也投入一部分资金，主要负责联系商检和海关验货等外部工作，公司一些重大问题都要通过于健莉。利润其和于健莉五五分成。其作为公司进口废塑料的业务负责人，在明知国家对进口废塑料有明文规定，环保证不能借用、转让、倒卖，且在明知国内货主没有进口废物许可证的情况下，仍然为这些货主寻找其他单位的许可证，供其进口废塑料，并安排禄畅公司负责代理进口废塑料业务的刘××，接发业务单据，联系货主，联系许可证单位。其来禄畅公司之前，于健莉和刘××负责联系借用许可证公司。其来禄畅公司以后由其负责联系许可证单位。于健莉清楚禄畅公司给没有资格进口废塑料的国内货主借用许可证的情况。2011年5月初至2012年6月，禄畅公司在具体经办进口废塑料业务中，国内比较大的客户有马鸿毅、陈一×、许××、肖×等人。肖×是深圳的客户，他从网上联系到其公司直接和刘××联系上的。肖×来过公司两次，第一次来是商定公司代理进口合作的事情，第二次来是看这边的存货仓库顺便来公司确定代理进口废塑料的包干价格。国内货主都没有环保证，其与于健莉、刘××给这些公司和个人借用其他单位环保证。公司和环保证单位一旦接上头，后期接洽都是于健莉等人负责。国内货主对其公司借用环保证的情况知情，因为每票货物进口的时候，都会告诉这些货主环保证单位名称，让货主按照环保证单位提供提单。其公司代理进口废塑料的具体流程是，国内货主把提单、CCIC证、货物资料通过邮件发送给其公司，其公司按照海关限价制作合同、发票、箱单等报关单据，后其拿着单据去报关，货物放行后其供述会跟国内货主联系，把货物运送到货主指定的地点。
2012年初的时候，于健莉想用禄畅公司向银行贷款解决资金问题，说用其身份证变更一下法定代表人解决贷款问题，其碍于面子就同意了。2012年6月其正式向于健莉提出辞职，2012年9月于健莉才将其先后多次的投入50万出资款和36万元的利润全部给其兑现，同年10月工商局才给其正式办理变更手续。
2012年10月其离开禄畅公司以后以个人名义给许××代理进口过废塑料业务，找天津金正纯金属制品有限公司的胡姐借用的该公司环保证。并以其个人名义向许××传递过进口清关委托书和费用结算清单。经对海关缉私局侦查人员向其出示的肖××、郑××身份证复印件进行辨认，证实肖×就是肖××，其不认识郑××。
25、被告人马鸿毅供述，2005年其注册成立了佛山市杏坛镇益泰塑料厂，主要经营固体废料的回收、拆解、分拣、出售等业务，其主要负责从美国采购塑料类废料以及粗加工后在国内销售。其和美国人费先生确定好合作意向后准备进口废塑料，因为国家规定进口固体废料需要环保证，而其工厂没有《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》，也没有进出口经营权，就通过朋友介绍认识了威尼进出口有限公司','2018-10-10
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