江苏省丹阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1181刑初25号
公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。
被告人赵某，无业。2012年6月14日因赌博被丹阳市公安局罚款五百元。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。
辩护人何强、张胜，江苏金矛律师事务所律师。
被告人张某甲，农民。2014年11月28日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年（羁押时间从2013年11月3日至同年11月29日），并处罚金人民币7000元（已缴纳）。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。
被告人花某，外号“小花”，个体经营。2003年9月12日因赌博被丹阳市公安局罚款三千元；2005年7月11日因赌博被丹阳市公安局行政拘留三日、罚款三千元；2010年7月5日因赌博被丹阳市公安局罚款500元、收缴赌资249元。因涉嫌犯赌博罪于2015年10月19日被刑事拘留，同年10月28日取保候审，2016年1月7日经本院决定被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。
辩护人李腊华，江苏维尔达律师事务所律师。
被告人孙某甲，无业。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，现在家候审。
被告人张某乙，无业，住江苏省丹阳市吕城镇运河蔡塔小区（户籍地江苏省丹阳市吕城镇留庄村张村***号）。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月29日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，现在家候审。
被告人李某甲，无业。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，现在家候审。
丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2015）825号起诉书指控被告人赵某、张某甲、花某、孙某甲、张某乙、李某甲犯赌博罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，丹阳市人民检察院指派检察员崔晓莉出庭支持公诉，被告人赵某、张某甲、花某、孙某甲、张某乙、李某甲及辩护人张胜、李腊华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年9月17日至同年9月22日间，被告人赵某以营利为目的，邀约了朱某、邹某乙、贾某、邹某甲、孙某乙等数人，先后至丹阳市吕城镇西墅村葛四郎村某号、吕城镇河北东村许家村某号、陵口镇新河村某号、吕城镇西墅村陈家村某号，采用麻将牌以赌“二八杠”的形式聚众赌博6次，被告人张某甲、花某等人在被告人赵某的安排下负责抽头，抽头获利共计330000余元，其中被告人张某甲参与抽头2次，抽头获利130000余元，被告人花某参与抽头4次，抽头获利200000余元。被告人孙某甲、张某乙、李某甲在赌场内“放水”（借高利贷），其中被告人孙某甲向朱某、贾某、赵某“放水”共计80000元，非法获利3200元，被告人张某乙向赵某“放水”共计40000元，非法获利1600元，被告人李某甲向孙某乙、朱某“放水”共计30000元，非法获利1200元。
2015年9月22日，公安机关接群众举报，赶到吕城镇西墅村陈家村某号，当场抓获被告人赵某及参赌人员，从被告人赵某处收缴赌资500元及当天的抽头获利43100元，第二天抓获被告人孙某甲、李某甲，同年9月28日抓获被告人张某甲，张某乙，同年10月19日抓获被上网追逃的被告人花某。被告人赵某、花某、孙某甲、张某乙、李某甲归案后均如实供述了上述事实，被告人张某甲归案后拒不承认参与抽头的事实，后经教育和进一步审讯才予以了供认。案发后，被告人孙某甲、张某乙、李某甲分别退出了40000元、40000元、30000元的“放水”资金。本案在审理过程中，被告人孙某甲、张某乙、李某甲均退出了上述非法获利并预交了罚金保证金。
上述事实，被告人赵某、张某甲、花某、孙某甲、张某乙、李某甲当庭均予以供认，并有证人孙某乙、黄某、徐某、张某丙、邹某甲、邹某乙、贾某、朱某、耿某、顾某、韦某、束某、李某乙、张某丁、陈某等人的证言，辨认笔录及照片，检查笔录，扣押决定，扣押清单，作案用具照片，证据保全决定及清单，行政处罚决定，收缴物品清单，案件侦破经过等证据所证实。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，足以认定。
本院认为：被告人赵某、张某甲、花某以营利为目的，聚众赌博，被告人孙某甲、张某乙、李某甲明知他人实施赌博犯罪活动而为其提供资金，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪，依法均应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某甲、花某、孙某甲、张某乙、李某甲在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，对于从犯，应当从轻处罚；被告人赵某、花某、孙某甲、张某乙、李某甲归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人张某甲当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人孙某甲、张某乙、李某甲均退出了赃款及非法所得，有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。被告人张某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚，前罪宣告缓刑前羁押的时间可以折抵刑期。鉴于被告人孙某甲、张某乙、李某甲在共同犯罪中均系从犯，且均系初犯，能真诚悔罪，社区愿意对其进行监管和帮教，本着“惩罚与宽大相结合”的原则，本院决定对该三被告人适用缓刑。被告人赵某的辩护人提出被告人赵某属初犯认罪态度较好的辩护意见予以采纳。被告人花某的辩护人提出被告人花某系从犯可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人赵某系主犯，曾因赌博受行政处罚，被告人张某甲曾因赌博被判刑，在缓刑考验期限内犯新罪，被告人花某曾因赌博多次受行政处罚，该三被告人均不符合适用缓刑的条件。根据被告人赵某、张某甲、花某、孙某甲、张某乙、李某甲具体的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第二、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月23日起至2016年9月22日止），并处罚金人民币十万元（于本判决生效后十五日内缴纳）。
二、撤销本院（2015）丹刑初字第780号刑事判决书中对被告人张某甲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月、缓刑一年、罚金人民币七千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人张某甲犯赌博罪，判处拘役五个月、并处罚金人民币五万元，与前罪所判处的有期徒刑八个月、并处罚金人民币七千元（已缴纳）实行并罚，决定执行有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月29日起至2016年5月1日止），并处罚金人民币五万七千元（已缴纳七千元，其余五万元于本判决生效后十五日内缴纳）。
三、被告人花某犯赌博罪，判处拘役五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月7日起至2016年5月27日止），并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十五日内缴纳）。
四、被告人孙某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四万元。
五、被告人张某乙犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。
六、被告人李某甲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万五千元。
上列三被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；并处的罚金均已预缴。
七、被告人孙某甲退出的为他人实施赌博犯罪活动而提供的40000元资金及非法所得3200元、被告人张某乙退出的为他人实施赌博犯罪活动而提供的40000元资金及非法所得1600元、被告人李某甲退出的为他人实施赌博犯罪活动而提供的30000元资金及非法所得1200元予以没收、上缴国库；被告人赵某尚未退出的非法所得286900元继续予以追缴后没收、上缴国库；被告人孙某甲尚未收回的为他人实施赌博犯罪活动而提供的40000元资金继续予以追缴后没收、上缴国库；扣押的赌博用具32张麻将牌予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 张智慧
二〇一六年一月二十二日
书记员 荆 晶
附本判决所适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。