湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初67号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人熊启云，男，1972年6月22日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，2012年1月16日被本院以诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月29日被仙桃市公安局刑事拘留，2016年8月11日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人刘某某，男，1974年8月10日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，2013年1月22日因本案被仙桃市公安局羁押，2013年1月23日被行政拘留，2013年2月6日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月15日被羁押，2016年8月16日被刑事拘留，2016年9月6日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人陶某某，男，1963年8月18日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，无职业，2013年1月22日因本案被仙桃市公安局羁押，2013年1月23日被行政拘留，2013年2月6日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月1日被刑事拘留，2016年9月6日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人曾某某，男，1979年10月6日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，2013年1月22日被仙桃市公安局羁押，2013年1月23日被行政拘留，2013年2月6日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月10日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
辩护人杨锋，湖北龙田律师事务所律师。
仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉【2016】632号起诉书指控被告人熊启云、刘某某、陶某某、曾某某犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月6日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉。被告人熊启云、刘某某、陶某某、被告人曾某某及其辩护人杨锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年2月14日至22日，被告人熊启云邀约被告人陶某某、刘某某、曾某某和胡某某（另案处理）、向某（已判刑）等人，先后在仙桃市八中附近的出租屋、仙桃市“春天里”小区58栋二单元602室内，采用对外拨打电话，谎称是公安局禁毒支队民警和银监局工作人员，为侦破毒品案件要对方将个人银行账户存款转移到“安全账户”的手段，于2013年1月15日骗得河南省的胡某甲汇款人民币17600元，同月18日骗得黑龙江省的陈某某汇款10110元，同月19日骗得辽宁省的刘某甲汇款人民币19221元，同月22日骗得黑龙江省的孙某某人民币16000元，共计人民币62931元。2013年1月22日民警在仙桃市春天里小区58栋单元602室内当场抓获刘某某、陶某某、曾某某、胡某某、向某等人。
案发后，被告人刘某某、陶某某、曾某某已分别退还胡某甲、陈某某、刘某甲、孙某某人民币17600元、10100元、20000元、16000元。
公诉机关向本院移送了指控被告人熊启云、刘某某、陶某某、曾某某犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人熊启云的供述和辩解、被告人刘某某的供述和辩解、被告人陶某某的供述和辩解、被告人曾某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人熊启云、刘某某、陶某某、曾某某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人熊启云、刘某某、陶某某、曾某某刑事责任。
被告人熊启云对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人刘某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陶某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人曾某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人曾某某的辩护人杨锋提出的辩护意见是：被告人曾某某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人曾某某系从犯，可以酌情从轻处罚。被告人曾某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾某某因本案被行政拘留15日，应当折抵刑期。
被告人曾某某的辩护人杨锋向本院提供了证人彭某甲、丁某某、许某某的情况说明、通话记录，证明被告人曾某某自动投案的事实。
经审理查明：2013年1月15日至22日期间，被告人熊启云先后邀约胡某某（另案处理）、向某（已判刑）、被告人陶某某、刘某某、曾某某等人在仙桃市干河办事处建设路38号四楼商品房和仙桃市杜柳开发区“仙桃春天”小区58栋二单元602室实施诈骗。被告人一伙谎称自己是公安局禁毒支队民警和银行工作人员，为侦破毒品案件要被害人将个人银行账户存款转账至安全账户的手段，骗取胡某甲、陈某某、刘某甲、孙某某四人汇款共计62931.10元。
经审理还查明：仙桃市公安局长埫口派出所民警于2013年1月22日接警后赶到仙桃市“仙桃春天”小区58栋二单元602室将被告人刘某某、陶某某、曾某某抓获。案发后，被告人刘某某、陶某某、曾某某已分别退还被害人胡某甲17600元、被害人陈某某10100元、被害人刘某甲20000元、被害人孙某某16000元。仙桃市公安局长埫口派出所民警分别于2016年7月29日、8月15日、9月1日、9月10日将被告人熊启云、刘某某、陶某某、曾某某抓获归案。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人孙某某的陈述、被害人陈某某的陈述、被害人胡某甲的陈述、被害人刘某甲的陈述、胡某某的供述、向某的供述、曾某甲的供述、被告人熊启云的供述和辩解、被告人刘某某的供述和辩解、被告人陶某某的供述和辩解、被告人曾某某的供述和辩解、仙桃市公安局长埫口派出所出具的抓获经过、仙桃市公安局长埫口派出所出具的到案经过、仙桃市公安局长埫口派出所出具的情况说明、仙桃市公安局长埫口派出所出具的办案说明、仙桃市公安局长埫口派出所扣押物品清单、银行转账凭单、手续费收据、交易明细清单、中国移动通信客户详单、通话清单、仙桃市公安局行政处罚决定书、本院（2012）鄂仙桃刑初字第00049号刑事判决书、安徽省宁国市人民法院（2015）宁刑初字第00172号刑事判决书复印件、本院（2015）鄂仙桃刑初字第00474号刑事判决书、领条、湖北省代收罚没收入票据、在逃人员登记信息表、被告人熊启云的户籍信息、被告人刘某某的户籍信息、被告人陶某某的户籍信息、被告人曾某某的户籍信息证明，本院予以确认。
本院对被告人曾某某的辩护人杨锋提供的证据审查后认为：上述证据不能认定被告人曾某某有自首情节，故对上述证据本院不予采信。
本院认为：被告人熊启云、陶某某、刘某某、曾某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人熊启云在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘某某、陶某某、曾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。关于被告人曾某某辩护人杨锋提出被告人曾某某应当认定为投案自首，在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，且因本案被公安机关行政拘留15天，应从实际判决刑期中扣减15天。经查，2013年1月22日，被告人曾某某因涉嫌诈骗被仙桃市公安局长埫口派出所抓获，同年1月23日被行政拘留15天，2月6日被取保候审，2016年9月9日，仙桃市公安局长埫口派出所根据工作中掌握的信息与仙桃市公安局刑事警察支队民警于9月10日将曾某某抓获，故对被告人曾某某不能认定为自动投案，对辩护人的其他辩护意见予以采信。被告人熊启云有前科，可以酌情从重处罚。被告人熊启云、陶某某、刘某某、曾某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陶某某、刘某某、曾某某退出赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定判决如下：
一、被告人熊启云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2020年5月28日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人刘某某在2016年8月15日前被羁押的16日，即自2016年8月15日起至2018年9月29日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
三、被告人陶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人陶某某在2016年9月1日前被羁押的16日，即自2016年9月1日起至2018年10月15日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
四、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人曾某某在2016年9月10日前被羁押的16日，即自2016年9月10日起至2018年12月24日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马文波
审 判 员 李 玲
人民陪审员 周开新
二〇一七年三月九日
书 记 员 昌 龙