福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终1501号
原公诉机关福建省南安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵义辉，男，1982年10月18日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌本案于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）齐光军，男，1990年10月1日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）向雨龙，男，1988年1月26日出生于四川省绵阳市涪城区，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年8月7日投案，同月15日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）谭磊，男，1982年1月29日出生于陕西省高陵县，汉族，大专文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年8月4日被抓获，次日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）顾林双，男，1983年5月9日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）刘川，男，1981年11月23日出生于四川省渠县，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）赵徐丽，女，1996年10月23日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日逮捕。先羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）刘智鹏，女，1990年12月13日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
上诉人（原审被告人）江迪，男，1986年1月10日出生于湖南省宁远县，汉族，本科文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年8月4日被抓获，次日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人周成银，男，1992年11月2日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年7月12日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人陈江涛，男，1987年4月14日出生于河南省西平县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人吴全义，男，1987年5月12日出生于甘肃省武山县，汉族，中专文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人杨秀达，男，1986年9月23日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，壮族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人刘雪松，男，1986年1月2日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人黄振龙，男，1989年5月27日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，中专文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人刘国，男，1982年11月6日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人任亮亮，男，1985年5月29日出生于陕西省宝鸡市渭滨区，汉族，中专文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人付文明，男，1987年12月18日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年8月4日被抓获，次日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人唐波，男，1984年6月16日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人梁吉，男，1990年10月21日出生于广西壮族自治区宜州市，壮族，高中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年8月6日被抓获，同月13日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人罗汉勇，男，1985年12月18日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人朱俊桦，男，1987年3月6日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月28日被抓获，次日刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月27日被监视居住。
原审被告人兰世勤，男，1989年8月7日出生于湖南省新宁县，瑶族，高中文化。因涉嫌非法拘禁罪于2016年8月18日投案，同月26日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人石云里，男，1984年5月17日出生于湖南省吉首市，苗族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月14日被监视居住。
原审被告人朱和永，男，1989年10月10日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月14日被监视居住。
原审被告人谢家文，男，1989年3月13日出生于湖北省通山县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月14日被监视居住。
原审被告人张智，男，1989年7月21日出生于湖南省岳阳市君山区，汉族，高中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月14日被监视居住。
原审被告人崔朋，男，1986年5月10日出生于河南省栾川县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年7月28日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人蒋重庆，男，1992年12月7日出生于湖南省新宁县，瑶族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年7月8日被抓获，同月12日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
原审被告人谭均，男，1992年12月10日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2017年10月15日被监视居住。
福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人赵义辉犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人向雨龙、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、黄振龙、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、罗汉勇、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、张智、崔朋、蒋重庆、谭均犯非法拘禁罪一案，于2017年9月25日作出（2016）闽0583刑初1481号刑事判决。原审被告人赵义辉、齐光军、向雨龙、谭磊、顾林双、刘川、赵徐丽、刘智鹏、江迪不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年10月以来，被告人赵义辉在南安市以推销未实际存在的“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，组织、领导被告人向雨龙、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、黄振龙、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、罗汉勇、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、张智、崔朋、蒋重庆、谭均等人进行传销活动。该传销组织按照参加者发展下线人员的数量从高到低的层级分为“大主任”、“主任”、“管家”、“安全员”或“师傅”等级别，并以此作为晋级及返利依据。被告人赵义辉以“大主任”的身份，任命向雨龙、周成银、齐光军为传销窝点的“主任”，管理南安市后井滨江配套小区11栋8楼租房、霞美镇福安花园2#503租房、霞美镇保时捷4S店旁5楼租房等传销窝点。该传销组织通过介绍工作、合伙经营生意、婚恋交友等手段将全国各地的多个被害人诱骗到传销窝点后，采取言语威胁、扣押通讯工具、身份证件、锁门罩户、贴身看守等手段非法拘禁被害人，采用上课洗脑等方法诱骗、胁迫被害人购买传销产品，加入传销组织。被告人赵义辉等人还通过一整套严密的制度控制涉案传销窝点及传销人员。期间，各被告人参与实施的非法拘禁犯罪事实如下：
1、2015年2月，被告人顾林双被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以见面为由骗至南安市霞美镇某小区5楼的一个套房内。之后，被告人赵义辉安排传销窝点参与人员，以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将顾林双非法拘禁长达20多天，并迫使顾林双交款人民币11200元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
2、2015年11月中旬，被告人蒋重庆被其表哥即被告人兰世勤以做生意为由，骗至南安市四黄村保时捷4S店旁的一栋楼房5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人周成银、兰世勤等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人蒋重庆非法拘禁长达10天，并迫使蒋重庆交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
3、2015年11月底，被告人崔朋被女网友“陈某4”（身份不清）骗至南安市四黄村保时捷4S店旁的一栋楼房5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人周成银、兰世勤等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将崔朋非法拘禁长达20多天，并迫使崔朋交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
4、2015年12月份，被害人黄某1被一女网友（身份不清）骗至南安市四黄村保时捷4S店旁的一栋楼房的5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人齐光军及赵某3等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将黄某1非法拘禁长达11天，并迫使黄某1交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
5、2015年12月28日，被害人张某1被化名“雅琦”的女网友（身份不清）以合伙做生意为由骗至南安市四黄村保时捷4S店旁的一栋楼房的5楼套房内。之后，在赵义辉、向雨龙的安排下，被告人齐光军、崔朋、兰世勤、杨秀达、蒋重庆及黄某1、万某、赵某3、李某5（均另案处理）等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将张某1非法拘禁长达18天，并迫使张某1交款人民币28000元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
6、2016年1月3日，被告人唐波被化名“李雪”（身份不清）的女子以合伙做烧烤生意为由骗至南安市保时捷4S店旁一无名楼房的5楼租房。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人陈江涛、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人唐波非法拘禁长达10天，并迫使被告人唐波交款人民币5600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
7、2016年1月，被告人黄振龙被其同学即被告人杨秀达骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼套房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军及符某1（另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人黄振龙非法拘禁长达7天，并迫使被告人黄振龙交款人民币30800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
8、2016年2月，被告人赵徐丽被被告人赵义辉以帮忙看店为由骗至南安市霞美镇泉发酒店对面一无名楼房3楼套房。之后，被告人向雨龙等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵徐丽非法拘禁长达7天。
9、2016年2月，被告人刘雪松被化名“杨雪”（身份不清）的女网友以交往为由骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房（即霞美邮政局十字路口对面的租房三楼）。之后，在被告人赵义辉及“罗主任”（身份不清）的安排下，被告人齐光军、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将刘雪松非法拘禁长达7天，并迫使被告人刘雪松交款人民币19600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
10、2016年2月27日，被告人张智被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以开奶茶店为由骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房。之后，在被告人赵义辉、向雨龙等人的安排下，被告人陈江涛、黄振龙、刘国等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人张智非法拘禁长达13天，并迫使被告人张智交款人民币28000元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
11、2016年3月底，被告人梁吉被女网友“陈琴”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在大主任“张某4”、主任“罗某1成”（均身份不清）的安排下，被告人谭磊、刘川及黄某3、盛某（均另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人梁吉非法拘禁长达20多天，并迫使被告人梁吉交款人民币19600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
12、2016年4月1日，被告人谢家文被化名“王琳”（身份不清）的女网友以合伙做生意为由骗至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、顾林双、刘雪松等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人谢家文非法拘禁长达8天，并迫使被告人谢家文交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
13、2016年4月18日，被告人罗汉勇被“韦昌玲”（身份不清）以合伙做水果生意为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在“张大主任”、“罗主任”（均身份不清）的安排下，被告人付文明、谭磊、任亮亮、刘川、梁吉及黄某3（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人罗汉勇非法拘禁长达14天，并迫使被告人罗汉勇交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
14、2016年4月22日，被告人朱和永被被告人吴全义以介绍工作为由骗至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、唐波、顾林双、刘雪松、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人朱和永非法拘禁长达18天，并迫使被告人朱和永交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
15、2016年4月27日，被告人江迪被女网友“唐芳”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在“张大主任”（身份不清）的安排下，被告人任亮亮、谭磊、刘川、梁吉及艾俊贵（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人江迪非法拘禁长达1个月，并迫使被告人江迪交款人民币30800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
16、2016年4月30日，被告人谭均被化名“张雪”（身份不清）的女网友以到泉州玩为由骗至泉州，并由被告人赵徐丽、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、吴全义、刘雪松、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将谭均非法拘禁长达23天，并迫使被告人谭均交款人民币2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
17、2016年5月12日，被害人赵某1被其表姐即被告人刘智鹏以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人刘智鹏带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，在被告人赵义辉、齐光军的安排下，被告人陈江涛、赵徐丽、刘国等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵某1非法拘禁长达18天。
18、2016年5月21日，被害人付某被被告人石云里以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人石云里带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，在被告人赵义辉、齐光军的安排下，被告人陈江涛、唐波、刘国、石云里、黄振龙等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人付某非法拘禁长达25天，并迫使被害人付某后交款人民币28300元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
19、2016年5月25日，被告人石云里被化名“想你的夜”的女网友以合伙做生意为由骗至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，被告人赵义辉、向雨龙安排传销参与人员以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人石云里非法拘禁。
20、2016年5月28日，被害人黄某2被被告人赵徐丽以找工作为由骗来泉州，并由被告人赵徐丽带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人吴全义、杨秀达、刘雪松、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人黄某2非法拘禁长达6天，并迫使被害人黄某2后交款人民币7万元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
21、2016年6月1日，被害人余某被其女朋友赵某1骗来泉州，并由被告人刘智鹏及赵某1带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人吴全义、朱和永、顾林双、刘雪松、黄振龙、杨秀达、谭均等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将余某非法拘禁长达14天。
22、2016年6月4日，被害人王某1被化名“林可新”（身份不清）的女网友以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人赵徐丽、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人吴全义、谢家文、刘雪松、顾林双、谭均、黄振龙、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人王某1非法拘禁长达11天。
23、2016年6月4日，被害人何某1被化名“何健”（身份不清）以介绍工作为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在被告人齐光军及“罗主任”（身份不清）、“林主任”（身份不清）的安排下，由被告人江迪、罗汉勇、刘川、朱俊桦、梁吉、付文明、任亮亮、谭磊及盛某（另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人何某1非法拘禁长达24天。
24、2016年6月12日，被害人苟中兵被化名“仟仟”（身份不清）的女网友以见面为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在被告人赵义辉、齐光军等人的安排下，被告人任亮亮、罗汉勇、梁吉、朱俊桦、谭磊、刘川及盛某等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将苟中兵非法拘禁长达16天。
25、2016年6月14日，被害人李某1被被告人石云里以开奶茶店为由骗来泉州，并由被告人石云里带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，在被告人赵义辉、齐光军的安排下，被告人陈江涛、张智、刘智鹏、刘国、唐波、石云里等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将李某1非法拘禁长达29小时。
26、2016年6月底，被害人李某2被其同学李某2奇以介绍工作为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房。之后，在王主任（身份不清）的安排下，被告人谭磊、罗汉勇及盛某、彭某1（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将李某2非法拘禁长达13天，并迫使被害人李某2交款人民币2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
27、2016年7月5日，被害人邵某被女网友“王燕”（身份不清）以谈恋爱为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房。之后，在梁文华（身份不清）的安排下，被告人江迪、谭磊及盛某、彭某1、李某4、李某2奇（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人邵某非法拘禁长达7天。
28、2016年7月14日，被害人郝某被女网友“杨雪”以见面为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房。之后，在王世祥（身份不清）的安排下，被告人付文明、谭磊及盛某（另案处理）、彭某1、李某2奇（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被害人郝某非法拘禁长达11天，并迫使被害人郝某交款人民币2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
29、2016年8月3日，被害人孙某被女网友“刘晓宝”以见面为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房。之后，在黄某3（另案处理）的安排下，被告人谭磊、江迪及盛某、李某2奇、彭某1、李某4（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将孙某非法拘禁长达2天。
2016年6月15日，被告人赵义辉在南安市中国工商银行被抓获，并从其身上扣押银行卡4张、钥匙2串、小米手机1部等，同日，南安市公安局民警在被告人赵义辉的配合下抓获被告人杨秀达。2016年6月28日，被告人梁吉向公安机关举报华强小区传销窝点，后该窝点被查获。2016年8月7日，被告人向雨龙自行到四川省绵阳市涪城区公安分局城北派出所投案。2016年8月18日，被告人兰世勤自行到湖南省新宁县公安局麻林派出所投案。
原判认定上述事实的证据有：
1.被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实他从2015年12月28日11时关到2016年1月15日12时，除了1月15日出来爬山，期间被关18天，崔朋是师傅，黄某1和赵某3负责看管他，有时蒋重庆、李某5、杨秀达、兰世勤过来看管，符某3拿走他的银行卡密码，后其被取款2000元，刷卡27000元，后万某和符某3拿着取款后的钱28596元，拿596元给他，并说购买10套产品，称取款扣掉手续费404元，离开时被收取票钱340元、伙食费100元、打车费100元共计540元；向雨龙、符某2、周成银是主任，赵义辉地位更高，齐光军是管家，万某跟大多数人不在一个房间睡觉，且管理手机，安排看管人员等事实。
2.被害人付某的陈述、辨认笔录，证实2016年5月21日，石云里以介绍工作为由，将他骗至南安市一小区五楼套房内，限制人身自由，直至被公安机关解救才离开该套房；被限制人身自由期间，一个自称主任的男子让管家陈江涛将其身上的物品拿走并看管起来，主任安排唐波做他的师傅，负责看管他，唐波没空时，刘国、石云里、张智、刘智鹏帮忙看管他，不让他离开套房，他被拿走28300元；在这套房中权利最大的就是“大主任”赵义辉，其次就是“主任”齐光军，“管家”陈江涛是该套房内的总负责，“大主任”、“主任”、陈江涛都有该套房的钥匙；李某1从2016年6月14日16时许被石云里介绍进该套房，被非法限制人身自由，一个陌生男子自称是“主任”，指定张智为李某1的师傅，负责看管李某1，刘智鹏负责陪同李某1睡觉、上厕所、洗澡等事项，刘国负责看管是李某1的安全员，李某1身上的物品交由陈江涛保管，一个陌生的主任用水泼李某1，至2016年6月15日23时许被公安机关解救；杨秀达从2016年6月12日起，谢家文、朱和永从2016年6月15日起均被非法拘禁在该套房内的，不能自由进出该套房，杨秀达、谢家文、朱和永都没有看管过付某等事实。
3.被害人余某的陈述、辨认笔录，证实2016年6月1日，他到南安找其女朋友赵某1，被拘禁于租房内要求通过投资加入传销组织，吴全义是该传销组织的管家，朱和永是其师傅，朱和永与吴全义、顾林双、刘雪松一起对其进行看管，顾林双、赵徐丽负责讲课的事实，他被关14天等事实。辨认谢家文是是“谢师傅”。
4.被害人王某1的陈述、辨认笔录，证实2016年6月4日，他被人以找工作为由骗到泉州南安进行拘禁，要求他加入传销组织，吴全义是该传销组织的管家，谢家文是他的师傅，谢家文与刘雪松主要看管他，不在的话就叫顾林双、谭均看管，他被关11天等事实。
5.被害人何某1的陈述、辨认笔录，证实2016年6月4日，他被人骗到霞美华强小区602室，以限制人身自由强迫其加入传销组织，直至6月28日被解救；江迪作为其师傅，与盛某一起对其进行看管，罗汉勇、刘川、朱俊桦、梁吉、任亮亮等人也有帮忙看管；该窝点最大的是姓张的“大主任”，其次是姓罗主任和姓林主任，管家先后是冯某2、付文明、朱俊桦，盛某也看管过他。辨认出齐光军，其是主任级别。
6.被害人苟中兵的陈述、辨认笔录，证实2016年6月12日，他被骗到霞美华强小区602房，以限制人身自由的方式强迫其加入传销组织，任亮亮担任其师傅，与罗汉勇一起对其进行看管，朱俊桦、刘川、梁吉等人也有对其进行看管，罗汉勇有殴打苟中兵的行为，谭磊用手掐其脖子，冯姓男子打他胸口，至到6月28日被解救等事实，并辨认出齐光军。
7.被害人李某1的陈述、辨认笔录，证实2016年6月14日16时许，李某1被石云里以开奶茶店为由骗至一个门号503的套房内，被非法限制人身自由，至2016年6月15日2１时许被公安机关解救；被非法限制人身自由期间，其中有一个男子向李某1泼水三次，并安排张智当李某1的师傅，负责看管她，陈江涛收走李某1身上物品并看管，刘智鹏、刘国、陈江涛和唐波都有看管过李某1，其中陈江涛是管家，负责管理套房内事务，刘国白天看管李某1，唐波夜晚看管，齐光军是该间套房的主任，是套房里面最大的等事实。
8.被害人李某2的陈述，证实2016年6月底的一天，他被同学李某2奇骗到南安市霞美镇山美村后井一个小区的一栋四楼租房，后被限制人身自由，他交了2800元后升级为老板，他没有带过新人，没有做过安全员等事实。
9.被害人邵某的陈述，证实他被以谈恋爱的名义骗到霞美镇后井安置房的一个4楼套房，租房内有主任梁文华，后来换成黄某3，管家盛某、安全员谭磊、彭某1、李某4（也看管过孙某），师傅江迪，业务员有李某2奇（是孙某的师傅）、李某2、艾俊贵，新人有郝某、孙某；他买了价值2800元的无形产品一套，当时由艾俊贵到银行取出来的，钱拿给管家盛某，盛某交给一个林主任等事实。
10.被害人郝某的陈述，证实2016年7月14日，他被网友“杨雪”骗到霞美镇山美村后井自建安置房4楼的套房，管家盛某、师傅付文明、安全员谭磊、彭某1，守夜冯某2、江迪、李某2奇、付文明，他交钱2800元给别家的主任崔某等事实。
11.被害人孙某的陈述，证实他在2016年8月3日被“刘某1”骗到霞美镇后井的一个4楼房间内，主任黄某3，管家盛某，彭某1、李某4负责看守，李某2奇是师傅，江迪负责讲课，他于2016年8月5日被公安机关解救出来等事实。
12.证人张某2的证言及商品房买卖合同、福安花园小区水电费缴交情况，证实2016年1月18日，他将南安市霞美镇福安花园小区2栋503室出租给一个中年男子等事实。
13.证人许某1的证言、辨认笔录，证实2016年1月，赵义辉以每月800元的价钱向其租赁霞美镇山美村后井11栋8楼套房等事实。
14.证人陈某1的证言、辨认笔录，证实她家有一栋5层楼的房子建在霞美镇保时捷4S店旁，赵义辉从2015年1月22日向她租房子，租赁合同是她丈夫黄志强签名等事实。
15.证人杨某1的证言，证实他被网友带来租房，与万某、符某3、徐某1、刘雪松、刘智鹏、黄某1、杨某2、赵某2一起住，每天吃饭、打牌等事实。
16.证人杨某2的证言，证实他被网友带来租房，与万某、符某3、徐某1、刘雪松、刘智鹏、黄某1、杨某1、赵某2一起住，每天吃饭、打牌等事实。
17.证人赵某2的证言，证实他被网友带来租房，与万某、符某3、徐某1、刘雪松、刘智鹏、黄某1、杨某2、杨某2一起住，每天吃饭、打牌等事实。
18.证人傅某的证言、辨认笔录，证实2015年11月份的一天上午，赵义辉向他租用南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼套房，约定每月租金600元，对方先交了3个月的租金共1800元，他把套房的两把钥匙都拿给赵义辉等事实。
19.证人陈某2的证言及、辨认笔录、租房协议、银行账户交易记录，证实2015年1月10日至2016年7月10日，他将南安市霞美镇泉发酒店正对面3楼（中国福利彩票店楼上）的一套房子是租给一个自称“林彬瑞”的女子；2016年6月份左右的一天，套房里有好几个传销的被带走，第二天，他过去套房，一个叫赵义辉的男子自称是林杉瑞的丈夫，要求退租金，他叫对方先把身份证复印件（身份证号码）给他，对方就将其身份证复印给他，在租房协议上也补签了姓名等事实。
20.证人李某3的证言、辨认笔录，证实南安市霞美镇霞美村鑫鸿宾馆3楼的房子是他岳父陈双文的，3、4层是作为出租房出租的，308号房间在2015年12月15日至2016年6月15日租给赵义辉，对方身份证号码是等事实。
21.证人陈某3的证言及、辨认笔录、租赁合同书，证实2015年5月27日，向雨龙向他租凭华强小区602套房，租金900元，并提供向雨龙的身份证复印件，向雨龙、赵义辉都曾向其支付过房租等事实。
22.同案人蒲某的供述、辨认笔录，供认2015年1月份，他被骗加入传销组织，后在8个窝点调换，曾在霞美保时捷店旁顶楼租房待过二次；第一次，主任雷主任，管家刘玉国，讲课顾林双，新人有二个；第二次，主任赵义辉，管家不认识，安全员姓万，业务员冯某1、顾林双；向主任即被告人向雨龙，并辨认出齐光军、周成银。
23.同案人白某的供述、辨认笔录，供认他被朋友田云明骗到南安市店旁边的套房里，在这个家待了2-3个月，后在第二、三、四个家调来调去，后来调到梅山的二个家；在第一个家，大主任姓刘，管家符某1；第二个家，大主任姓刘，业务员有他和姓冉的、缪某1、黄某5（兼安全员）、姓刘的；第三个家，大主任姓刘，业务员有他和刘选某（安全员）、顾林双、朱俊桦、缪某1、姓冉的、黄妈妈，后来主任换成龙腾志；第四个家，大主任姓刘，管家一开始姓龙的，后来姓张的，业务有浦某、罗姓女子，姓刘的，周某梅，姓王的，新人有沈某万；第五个家，主任姓张的，管家姓龙的，业务员周某梅，姓李的，新人姓邱的，姓张的等事实。
24.同案人黄某1的供述、辨认笔录，证实2015年12月份，他被一名网友骗至南安市四黄村保时捷4S店旁边一栋楼房5楼套房后，在大主任赵义辉、主任向雨龙的安排下，被管家齐光军，赵某3、崔朋等人非法拘禁长达11天；该传销组织的组织管理模式为五级三晋制，他和赵某3、崔朋、李某5、蒋重庆看管过张某1等事实。
25.同案人赵某1的供述、辨认笔录，供认2016年5月中旬，她被刘智鹏骗到霞美福安花园5楼租房内被限制人身自由，赵徐丽（师傅）等人对她进行看管，之后，她交了2800元加入传销组织；福安花园传销窝点的主任叫齐光军，管家叫陈江涛，黄振龙是福安花园传销窝点的安全员，与唐波一起看管付某；她的男朋友余某提出要来找她，赵某1和刘智鹏到车站接余某到山某后井的传销窝点，余某也被限制人身自由，山某后井传销窝点的主任周成银，管家叫吴全义；余某的师傅是朱和永，谢家文、朱和永离开后，刘雪松、顾林双、谭均和黄振龙、黄某2他们几个人，都分别看管过王某1和余某；两个窝点的大主任是赵义辉等事实。
26.同案人黄某2的供述、辨认笔录，供认2016年5月28日，他被赵徐丽骗到霞美山某后井，通过限制人身自由的方式加入传销组织，他交了7万元给赵义辉，他没有分过一分钱；杨秀达是他的师傅，对他进行看管；该传销窝点的管家是吴全义，谭均是王某1的师傅，朱和永是余某的师傅，安全员是刘雪松和顾林双；他和其他人一起对王某1、余某进行看管等事实。
27.同案人盛某的供述、辨认笔录，证实他于2016年5月至6月去第三个家霞美华强小区602房间串寝两三次，每次去一两天，当时大主任张自豪，主任罗自成，管家崔某、黄某3，业务员谭磊、江迪、朱俊桦、刘川、罗汉勇、任亮亮、梁吉等人，新人何某1；2016年7月29日到第四个家霞美山某后井安置房4楼套房，大主任李海波，主任王志祥，管家韦某3和他，业务员谭磊、彭某1、江迪、李某2奇、李某2、李某4、艾俊贵，新人邵某、郝某、孙某等事实。
28.同案人黄某3的供述，证实2015年12月份至2016年6月份下旬期间，他在霞美镇华强小区602室，主任罗某1成，管家李海波，后换成崔某，后换付文明，后换他，业务员崔某、他、钟某、伍某、艾俊贵、李某4、李某6、覃星城、江迪、谭磊、梁吉、刘川、朱俊桦、付文明、任亮亮、韦某2、程某，新人有罗汉','2018-10-10
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