陕西省大荔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第00156号
公诉机关陕西省大荔县人民检察院。
被告人包某某，男，出生于陕西省大荔县，汉族，高中文化，农民，住大荔县城关镇。2013年12月13日经上网追逃被银川铁路公安处抓获并羁押，2013年12月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，2014年1月16日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
辩护人刘某某，陕西某某律师事务所律师。
被告人武某某，女，出生于陕西省大荔县，汉族，高中文化，农民，住大荔县城关镇。2013年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，2014年1月16日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
辩护人王某某，陕西霜某律师事务所律师。
被告人包某某、武某某犯非法吸收公众存款罪一案，由大荔县人民检察院于2014年11月17日以荔检诉刑诉（2014）156号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员雷艳茹出庭支持公诉，被告人包某某及其辩护人刘军杰、被告人武某某及其辩护人王新灵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人包某某、武某某共同非法吸收公众存款部分：
1、2012年4月26日至2013年9月29日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息2分、3分不等，或以每100万元给6000元好处费为诱惑，从景某某处非法吸收资金7617.1万元，后返还本息8143.9687万元。
2、2012年6月6日至2013年10月13日，被告人包某某、武某某以银行过月底为由，以月息3分，或以每100万元付1万元好处费为诱惑，从武小建处非法吸收资金6812.7万元，后返还本息6508.2万元，造成武小建损失304.5万元。
3、2012年7月7日至2013年7月1日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息2.5分、3分不等，从张忠良非法吸收资金478万元，后返还本息485.38万元。
4、2012年7月9日至2012年11月8日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息1.5分、2分，从王某某处非法吸收资金105万元，后返还本息112.38万元。
5、2012年7月12日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分、3.3分、3.5分不等，或以每100万元给1万元好处费为诱惑，从侯某某处非法吸收资金2200万元，后返还本息2387.113万元。
6、2012年7月至2013年8月20日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息1.5分，从曹某某处非法吸收资金40万元，后返还本息47.3万元。
7、2012年7月25日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，或以每100万给1万元好处费为诱惑，从杨某某处非法吸收资金1912.5万元，截止案发已全部返还本金，杨某某盈利170余万元。
8、2012年7月底至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，或以每100万元给6000元好处费为诱惑，从周某某处非法吸收资金1464.62万元，截止案发已全部返还本金，周某某盈利200余万元。
9、2012年8月26日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，从韩某某处非法吸收资金1301万元，后返还本息1366.54万元。
10、2012年8月29日至2013年4月8日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以每100万元给1万元好处费为诱惑，通过侯某某介绍从郝某某处非法吸收资金6050万元，后返还本息6110.5万元。
11、2012年8月至12月，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以每100万元给1万元好处费为诱惑，从霍红英处非法吸收资金364万元，后返还本息367.64万元。
12、2012年10月至2013年8月，被告人包某某、武某某以做生意周转或给银行过月底为由，以月息3.5分，从李向荣处非法吸收资金1971万元，后返还本息1991.4万元。
13、2012年11月28日至2013年10月19日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，从蔡某某处非法吸收资金375万元，后返还本息437.7万元。
14、2012年11月30日至2013年7月1日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以每100万元给5000元的好处费为诱惑，从李建义处非法吸收资金2100万元，后返还本息2119万元。
15、2013年4月至9月，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息5分、1角不等，从武某某处非法吸收资金170万元，后返还85.2万元，造成武某某损失84.8万元。
16、2013年6月22日至9月26日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分、5分不等，从武建立处非法吸收资金525万元，后返还本息390.155万元。案发后包某某将车辆变卖后返还武建立59万元，造成武建立实际损失75.845万元无法返还。
二、被告人包某某单独非法吸收公众存款部分
1、2012年7月6日至2013年9月18日，被告人包某某以给银行揽储为由，以月息5分，或每100万元给1万元好处费为诱惑，从闫某某处非法吸收资金422.5万元，后还款236.05万元，造成闫某某损失186.45万元。
2、2012年12月21日，被告人包某某以做生意倒钱为由，以月息3分，从孙新建处非法吸收资金67.9万，后返还本息74.2万元，孙新建盈利6.3万元。
3、2013年2月27日至2013年9月12日，被告人包某某以给银行揽储为由，以月息3.5分、4分，或以每100万元给银行过月底给6000元好处费为诱惑，从景某某处非法吸收资金4593.4万元，后还款2134万元，扣除景某某夫妇前期在被告人包某某、武某某处盈利的526.8687万元，造成景某某实际损失1932.5313万元。
4、2013年4月3日至10月17日，被告人包某某以给银行揽储为由，以月息3分、3.3分、3.5分不等，或每100万元给1万元好处费为诱惑，从侯某某处非法吸收资金2800万元，后还款1913.15万元，扣除侯某某前期在被告人包某某、武某某处盈利的187.113万元，造成侯某某实际损失699.737万元。
5、2012年5月3日至2013年9月13日，被告人包某某以给银行过月底为由，以月息3.5分，从周某某处非法吸收资金850万元，后还款123万元，扣除前期周某某在被告人包某某、武某某处盈利的200余万元，造成周某某实际损失527余万元。
6、2013年5月16日至2013年11月6日，包某某以给银行过月底为由，以月息5分，从蔡某某处非法吸收资金320万元，后还款39.5万元；案发后包某某将两辆车变卖，折抵给蔡某某再还款87.8万元，扣除前期蔡某某在被告人包某某、武某某处盈利的62.7万元，造成蔡某某实际损失130万元。
7、2013年5月22至10月7日，被告人包某某以给银行过月底为由，以月息3分、3.5分不等，从韩某某处非法吸收资金386.7万元，后还款23.8万元，扣除韩某某前期在被告人包某某、武某某处盈利的65.54万元，造成韩某某实际损失297.36万元。
8、2013年7月21日至11月2日，被告人包某某以月息3分，从张忠良处非法吸收资金400万元，后还款28万元，扣除张忠良前期在被告人包某某、武某某处盈利的7.38万元，造成张忠良实际损失364.62万元。
9、2013年8月20日至11月2日以来，被告人包某某以月息1.5分，从曹某某处非法吸收资金52.62万元，后返还12.3万元，造成曹某某实际损失40.32万元。
10、2013年9月13日，被告人包某某以给银行过月底为由，以月息5分，从武建立处非法吸收资金96万元，案发后被告人包某某将自己所有的奔驰车变卖顶账。
11、2013年10月16日、10月19日，包某某以给银行过月底为由，以月息1角，从杨晓荣处非法吸收资金770万元，后还款77万元，2013年12月2日，被告人包某某用自己在西安市未央区一套房产顶了杨某某的300万元欠款，扣除杨某某前期在被告人包某某、武某某处盈利的170万元，造成杨晓荣实际损失223万元。
12、2013年10月31日、11月1日，被告人包某某以给银行过月底为由，以每100万元给5000元好处费为诱惑，从李建义处非法吸收资金300万元，还款1万元，扣除前期李建义在被告人包某某、武某某处盈利的19万元，造成李建义实际损失280万元。
公诉机关认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人包某某非法吸收公众存款44545.12万元，数额巨大，严重扰乱金融秩序；被告人武某某非法吸收公众存款33485.92万元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究被告人包某某、武某某刑事责任。在对被告人量刑时考虑，被告人包某某为主犯，被告人武某某为从犯，应当对被告人武某某从轻处罚；被告人武某某取得了其亲属的谅解，可以酌定从轻处罚。
被告人包某某对公诉机关的指控不持异议，未作辩解。
辩护人刘军杰的辩护意见为：第一、被告人包某某未曾通过媒体、传单等途径向社会公开宣传吸收资金的事宜，且对象相对固定，对于亲友的吸收存款行为，不应构成非法吸收公众存款罪，应予以扣减，其余邻里属于相对固定的群体和特定对象，应区别于社会不特定对象量刑；第二、被告人到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；第三、被告人具有悔过情节，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚；第四、被告人积极筹措资金和变卖财产折抵债权人的损失，并取得了部分债权人亲属的谅解，可以减轻处罚；第五、被告人系初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人武某某对公诉机关的指控不持异议，未作辩解。
辩护人王新灵的辩护意见为：第一、被告人武某某经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻处罚；第二、被告人武某某在共同犯罪中起次要作用，为案件从犯，应当从轻处罚；第三、被告人武某某吸收存款的对象均为其亲友，应区别对待；第四、被告人武某某吸收存款的部分只有三人受损，均为其亲属且表示谅解，应当酌定从轻处罚；第四、被告人武某某认罪态度较好，有悔罪表现，应当从轻处罚；第五、被告人武某某的主观恶性较小，应当酌定从轻处罚。综上，建议对被告人武某某适用法定最低刑，并宣告缓刑。
经审理查明：
（一）、被告人包某某、武某某共同非法吸收公众存款部分：
1、2012年4月26日至2013年9月29日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息2分、3分不等，或以每100万元给6000元好处费为诱惑，累计从景某某处非法吸收资金7617.1万元，后返还景某某本息8143.9687万元，超付526.8687万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年6月6日至2013年10月13日，被告人包某某、武某某从景某某处非法集资91次累计7617.1万元，后分77次返还景某某本息8143.9687万元，超付526.8687万元。
（2）证人证言
证人雷文军的证言，证明2012年5月份开始，雷文军陆续共给了景某某570万元，目的为和景某某合伙代理德国一个自动洗车项目。后来雷文军才知道景某某把他的钱给了包某某。
（3）被害人陈述
①被害人景某某的陈述，证明2012年4月26日至2013年9月29日，景某某给包某某、武某某集资，在集资期间景某某根据包某某和武某某的指使，将钱打到包某某、武某某、郝雪萍、杜洋、包昊、常莉、杜小英、魏元甲、孙婷婷、刘倩、何宇、蔺勇、马培成等人的账户上，共91笔累计7617.1万元。武某某给景某某回款共计71笔累计8143.9687万元，景某某共盈利526.8687万元。并证明，包某某和武某某集资时说是搞建筑要用钱，后来说是给银行过月底，利息是月息2分、3分不等。景某某后来才知道包某某把钱都给了杜洋。
②被害人包凤琴的陈述，被害人包凤琴系景某某的妻子。其证明，被告人包某某是她堂兄，从集资一开始其就清楚并参与，包凤琴用孙召云的身份证办过一张信合卡和一张农行卡参与过给武某某、包某某的汇款。
（4）被告人供述
①被告人包某某的供述，证明2012年4月26日至2013年9月29日，包某某和武某某搞工程和给银行过月底为由，以月息2分、3分不等，过月底是每100万元给6000元，从景某某处共集资91笔7617.1万元，后给景某某还了本息8143.9687万元。并证明，包某某将集资的资金都借给了杜洋，杜洋100万元给包某某1万元好处费，其从中赚取4000元的利息差。
②被告人武某某的供述，其证实内容与被告人包某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
2、2012年6月6日至2013年10月13日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，或以每100万元给1万元好处费为诱惑，从武小建处非法吸收资金累计6812.7万元，后累计返还武小建本息6508.2万元，造成武小建损失304.5万元。案发后，武小建对其损失表示放弃，不再要求被告人包某某、武某某偿还，并对被告人武某某提出谅解，请求对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①银行汇款凭证，证明2012年6月6日至2013年10月13日，被告人包某某、武某某从武小建处非法集资57笔共计6812.7万元，后分75次返还武小建本息6508.2万元。
②被害人武小建出具的谅解书，证明因其与被告人武某某系姐弟关系，现武小建对包某某、武某某所欠债务不再要求两人偿还，并对武某某的行为表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
（2）证人证言
①证人马照的证言，证明2013年9月份，武小建向马照借款100万元，马照于9月18日将钱打到武小建提供的武某某的账户上。后借款已归还。
②证人马兰玲的证言，证明2013年2月27日至9月25日，武小建以包工程、给朋友在银行帮忙完成任务为由，从马兰玲处分四次累计借款435万。
证人马照、马兰玲证言证明了武小建借给包某某、武某某的部分资金来源。
（3）被害人陈述
被害人武小建的陈述，被害人武小建系被告人武某某的弟弟。其证明，2012年6月6日至2013年10月13日，武某某和包某某以给银行过月底为由，过月底每100万元给1万元好处费，或月息3分计算。共从武小建处集资6812.7万元，后返还武小建本息6508.2万元，造成武小建损失304.5万元。这些钱里有武小建自己的，也有武小建借马照、马兰玲、薛刚的。
（4）被告人供述
①被告人武某某的供述，证明武某某从2012年6月6日开始以给银行过月底为由从武小建处吸收资金，每100万元给1万元好处费，长期使用按月息3分计算。到2013年10月13日共从武小建处累计吸收资金6812.7万元，累计返还本息6508.2万元，武小建亏损304.5万元。并证明，武某某和包某某将吸收的这些资金全部给了杜洋。杜洋给武某某和包某某算月息5分到1角，包某某和武某某从中赚取利息差。
②被告人包某某的供述，其证实内容和被告人武某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
3、2012年7月7日至2013年7月1日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息2.5分、3分不等，从张忠良处非法吸收资金累计478万元，后返还张忠良本息485.38万元，超付7.38万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年7月7日至2013年7月1日，被告人包某某、武某某从张忠良处非法集资的部分资金往来情况。
（2）证人证言
证人尹智的证言，证明2012年8月29日，张忠良用尹智的卡给包某某打款64万元。
（3）被害人陈述
被害人张忠良的陈述，证明2012年7月7日至2013年7月1日，武某某和包某某以给银行过月底为由，过月底每100万元给1万元好处费，长期用利息为月息2.5分、3分不等，从张忠良处累计非法集资478万元，后返还张忠良本息485.38万元，张忠良从中盈利7.38万元。
（4）被告人供述
①另案被告人杜洋的供述，证明杜洋不认识张忠良，和张忠良的银行往来是武某某和杜洋银行交易的，武某某将集资的钱打给杜洋挣高利息。过月底是每100万元1万元月息，时间长了按月息3分到5分计算。
②被告人武某某的供述，证明2012年7月7日至2013年7月1日，武某某和包某某以给银行过月底完成任务为由，从张忠良处吸收存款共计408万元，返还本息412.08万元，张忠良从中挣利息4.08万元。武某某和包某某将钱都打给了杜洋，杜洋每100万元给武某某和包某某1万元利息，武某某和包某某同样给了张忠良。在过月底过程中，武某某和包某某不挣钱，主要是给杜洋集资钱。张忠良还在武某某和包某某处以月息2.5分、3分放过三次钱，共计70万元。这样张忠良共给了武某某和包某某478万元，武某某和包某某连本带息给张忠良还了485.38万元，张忠良从中盈利7.38万元。
③被告人包某某的供述，其证实内容和被告人武某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
4、2012年7月9日至2012年11月8日，被告人包某某、武某某以给银行揽储为由，以月息1.5分、2分不等，从王某某处非法吸收资金105万元，后返还王某某本息112.38万元，超付7.38万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年7月9日至2012年11月8日，被告人包某某、武某某从王某某处非法集资的部分资金往来情况。
（2）证人证言
①证人石文通的证言，证明石文通不认识包某某。2012年9月28日，王某某给石文通说他朋友用钱，月息1.5分，石文通就给王某某提供的武某某的账号上打了10万元，后本息已结清。
②证人柴俊峰的证言，证明柴俊峰不认识包某某。2012年7月9日，王某某给柴俊峰说他朋友用钱，月息2分，柴俊峰就给王某某提供的包某某的账号上打了35万元，后本息已结清。
③证人祁新年的证言，证明祁新年不认识包某某、武某某，2012年11月8日，王某某给祁新年说他朋友用钱，月息1.5分，用两个月，祁新年就给王某某提供的孙婷婷的账号上打了50万元，再给了10万元现金，共60万元，后本息已结清。
证人石文通、柴俊峰、祁新年证言证明了被害人王某某为包某某、武某某集资的资金来源。
（3）被害人陈述
被害人王某某的陈述，证明其和包某某是朋友关系。2012年7月份左右，包某某给王某某说他揽储，有钱的话放到他那，给的利息高。后来王某某陆续给包某某联系了柴俊峰35万元，月息2分；石文通10万元，月息1.5分；祁新年60万元，月息1.5分。这三笔钱包某某共给了王某某7.38万元的利息。并证明被告人武某某也清楚王某某放钱的事。
（4）被告人供述
①被告人包某某的供述，证明王某某和包某某是朋友关系。2012年7月份左右，包某某为给杜洋集资钱，给王某某说给银行揽储，有钱的话放到他那里。2012年7月9日至11月8日，王某某陆续给包某某联系了105万元，利息是月息1.5分、2分，这三笔钱后来已全部还清，并付了7.38万元的利息。并证明该笔借款其借给了杜洋，从中赚取利息差。
②被告人武某某的供述，其证实内容和被告人包某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
5、2012年7月12日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分、3.3分、3.5分不等，或以每100万元给1万元好处费为诱惑，从侯某某处非法吸收资金2200万元，后返还侯某某本息2387.113万元，超付187.113万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年7月12日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某从侯某某处非法集资的部分资金账务往来情况。
（2）被害人陈述
被害人侯某某的陈述，证明侯某某和包某某是朋友关系，在一条巷里住着。包某某开始说他搞建筑资金周转需要借钱，后来说是给银行过月底用钱，给银行过月底每100万元给1万元好处费，长期用是月息3分、3.3分、3.5分不等。2012年7月12日至2013年10月17日，包某某和武某某共借了侯某某31笔累计2200万元，返还本息共计2387.113万元，侯某某从中盈利187.113万元。
（3）被告人供述
①被告人包某某的供述，证明2012年7月12日至2013年10月17日，包某某和武某某以买地皮和给银行过月底为由从侯某某处集资2200万元，后给侯某某返还本息共计2387.113万元。集资款大部分是转账的，有一小部分给的是现金。包某某和武某某将这些钱都给了杜洋，从中赚取利息差。
②被告人武某某的供述，其证实内容和被告人包某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
6、2012年7月至2013年8月20日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息1.5分，从曹某某处非法吸收资金40万元，后返还本息47.3万元，超付7.3万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，2013年8月20日，被告人包某某、武某某给曹某某返还本息47.3万元。
（2）被害人陈述
被害人曹某某的陈述，证明曹某某和包某某是高中同学，但平时基本上没有来往。2012年7月份左右，曹某某听人说包某某给银行揽储，利息比较高，曹某某就给了包某某40万元现金挣利息，武某某收的钱。到2013年8月份，曹某某给包某某的40万元一年的期限到了，包某某给曹某某返还本息47.3万元，曹某某没有要，再给了12.7万元，凑够60万元又借给了包某某，武某某不知道这事。后曹某某因急用钱从包某某处拿了5万元现金，曹某某实际损失47.7万元。
（3）被告人供述
①被告人武某某的供述，证明2012年7月份左右，包某某说他同学曹某某要放钱挣利息，当时武某某和包某某帮杜洋给银行揽储，曹某某拿了40万元现金送到包某某家里，约定利息是月息1.5分，一年结息一次，到2013年8月20日，武某某让包某某把曹某某的本息还了。
②被告人包某某的供述，证明2013年8月20日，武某某让包某某把曹某某的40万元本息还了。包某某在还款时问曹某某要是不用钱就继续把钱放到他那里，曹某某同意后又给了包某某12.7万元凑够60万元。并证明，包某某把曹某某再次放款的行为没有告诉武某某。其他证实内容与被告人武某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
7、2012年7月25日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分、或以每100万过月底给1万元好处费为诱惑，从杨某某处非法吸收资金1912.5万元，截止案发已全部返还本金，杨某某盈利170余万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年7月25日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某从杨某某处分15次非法集资累计1912.5万元。
（2）被害人陈述
被害人杨某某的陈述，证明包某某和武某某以做生意和给银行过月底为由从杨某某处非法吸收资金。杨某某分15次共给包某某和武某某打款1912.5万元。包某某和武某某将本金及利息已归还，杨某某实际盈利约170余万元。
（3）被告人供述
①被告人包某某的供述，证明2012年7月25日至2013年10月17日，杨某某开始给包某某和武某某账户上打钱，共打款1912.5万元，这些钱大部分是给杜洋集资用了，还有一部分给包某某和武某某集资的人付了本金或者利息。包某某和武某某给杨某某返还本息共计2658.14万元。除了杨某某给包某某和武某某的现金，杨某某总共能盈利170余万元。并证明，杜洋给包某某和武某某出1角钱月息，包某某和武某某从中赚利息差。
②被告人武某某的供述，其证实内容和被告人包某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
8、2012年7月28日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分、每100万元给6000元好处费为诱惑，从周某某处非法吸收资金1464.62万元，截止案发已全部返还本息，周某某盈利200余万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年7月28日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某从周某某处分49次非法吸收资金累计1464.62万元。
（2）被害人陈述
被害人周某某的陈述，证明2012年7月28日至10月7日，武某某和包某某以给银行过月底为由从周某某处非法吸收资金，每100万元给6000元好处费，长期用利息为月息3分。银行往来显示周某某共给武某某和包某某打了1464.62万元，武某某和包某某给周某某回款2077.02万元。除了周某某给包某某和武某某的现金，周某某能挣约200余万元。
（3）被告人供述
①被告人武某某的供述，证明包某某和武某某以给银行完成存款任务为由从周某某处非法吸收资金。过月底是每100万元给周某某6000元的利息，长期用利息是月息3分。2012年7月28日至2013年10月17日，周某某与武某某、包某某的银行往来显示，周某某共给武某某和包某某打了1464.62万元，武某某和包某某给周某某回账2077.02万元，除了周某某给包某某和武某某的现金，周某某应该能挣200余万元。并证明，这些钱是给杜洋集资用了，杜洋给武某某和包某某的利息是每100万1万元利息，长期放钱是月息5分到1角不等，武某某和包某某从中赚取利息差。
②被告人包某某的供述，其证实内容和被告人包某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
9、2012年8月26日至2013年10月17日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以月息3分，从韩某某处非法吸收资金1301万元，后返还本息1366.54万元，超付65.54万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年8月26日至2013年10月17日，被告人包某某和武某某从韩某某处分20次非法吸收资金1301万元，后包某某和武某某分27次返还本息1366.54万元。
（2）被害人陈述
被害人韩某某的陈述，证明武某某、包某某家和韩某某家是斜对门，从2012年8月份左右开始，武某某、包某某以给银行过月底为由向韩某某借钱，从韩某某处非法吸收资金1301万元，后返还本息1366.54万元，韩某某从中盈利65.54万元。过月底包某某和武某某每100万元给韩某某1万元好处费，长期放的话利息是月息3分。
（3）被告人供述
①被告人武某某的供述，证明韩某某和武某某、包某某是一个巷里的，平时就认识。从2012年8月份开始，武某某和包某某给韩某某说如果有闲钱将钱借给他们，给银行过月底，每100万元给韩某某1万元的利息，如果长期放利息是月息3分。2012年8月26日至2013年9月26日，韩某某共计给武某某和包某某集资1301万元，至2013年10月17日，武某某和包某某给韩某某共返还本息1366.54万元，韩某某从中盈利65.54万元。武某某和包某某将这些钱大部分集资给了杜洋，有少部分给以前集资人还本付息了。
②被告人包某某的供述，证明这些集资的钱大部分给杜洋集资了，有少部分给以前集资人还本付息了，还有一部分家里用了。杜洋给武某某和包某某出1角钱月息，武某某和包某某给韩某某出3分钱月息，武某某和包某某从中赚取利息差。其他证实内容和被告人武某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
10、2012年8月29日至2013年4月8日，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以每100万元给1万元好处费为诱惑，通过侯某某介绍从郝某某处非法吸收资金累计6050万元，后返还本息6110.5万元，超付60.5万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
银行汇款凭证，证明2012年8月29日至2013年4月8日，被告人包某某和武某某通过侯某某介绍从郝某某处非法吸收的部分资金往来情况。
（2）证人证言
证人侯某某的证言，证明侯某某和武某某、包某某是一个巷里的，武某某和包某某说他们有个亲戚在银行当领导，每月用钱过月底顶任务，每100万元给1万元的利息。后来侯某某介绍郝某某把钱给包某某和武某某过月底，侯某某给郝某某每100万元9000元的利息，剩余的1000元侯某某给包某某和武某某买烟或酒感谢。郝某某共给了包某某6050万元，现本息已结清。
（3）被害人陈述
被害人郝某某的陈述，证明郝某某不认识武某某和包某某。其朋友侯某某给郝某某说，银行每个月过月底用钱给银行顶任务，每100万元给1万元的利息。郝某某就把钱打到侯某某发的账户上，到月初，侯某某就给郝某某将钱打回来了，郝某某先后给侯某某发的账户上一共转账6050万元。并证明侯某某其实每100万元只给郝某某9000元的利息，另外1000元侯某某说给办事的人买烟酒花了。
（4）被告人供述
①被告人武某某的供述，证明包某某和武某某以给银行过月底顶任务为由向侯某某借钱。到过月底的时候，包某某和武某某给侯某某打电话，侯某某就让郝某某把钱打到包某某和武某某指定的账户上，每月7号左右包某某和武某某把利息给侯某某转过去。2012年8月29日至2013年4月8日，郝某某过月底一共给包某某和武某某打了6050万元。并证明，杜洋每100万给1万元好处费，包某某和武某某不赚钱，只是每次过完月底清利息时，侯某某会给包某某和武某某买烟酒作为好处费。
②被告人包某某的供述，其证实内容和被告人武某某一致。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
11、2012年8月至12月底，被告人包某某、武某某以给银行过月底为由，以每100万元给1万元的好处费为诱惑，从霍红英处非法吸收资金364万元，后返还霍红英本息367.64万元，超付3.64万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
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