湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1003刑初171号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人饶建锋，无业。因涉嫌犯盗窃罪于2016年11月26日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年12月27日被郴州市公安局依法逮捕。现押于资兴市看守所。
指定辩护人曾向前，湖南乾越律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2017]193号起诉书指控被告人饶建锋犯盗窃罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年9月20日公开开庭审理了本案。同年10月9日，本院决定本案转为普通程序审理，于同年10月19日继续公开开庭审理本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘敏慧出庭支持公诉，被告人饶建锋及其指定辩护人曾向前均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2014年5月4日，被害单位湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（公司注册地：郴州市苏仙区白露塘镇，以下简称“南交所”）委托网易公司开发了网易贵金属南交所网络平台。2016年11月7日晚，被告人饶建锋通过吴某（另案处理）购买了网易贵金属南交所APP的漏洞信息（“网易贵金属提现R”）。之后，被告人饶建锋安排了张某1、薛某、刘某1、毛某1、戴某（均另案处理）下载并注册南交所账户、发送验证码。被告人饶建锋通过FD软件的操作（具体操作方法：将手机、电脑使用FD软件将IP修改成同一IP地址；登陆账户并充值（入金）然后点击出金，通过FD软件将出金的数据拦截，并用“R”键复制出金信息后释放发往南交所公司平台），以张某2、袁某、段某1、张某3、肖某、朱某、张某4、胡某等16人名义从南交所盗取人民币7327692元。事后，被告人饶建锋转给薛某1370000元，其余款项归被告人饶建锋所有及使用。
就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、涉案的银行卡、手机；2、涉案银行卡交易流水、南交所账号注册信息、异常出金数据信息等；3、证人张某1、薛某、刘某1等7人的证言；4、被害单位代表刘某3等人的陈述；5、湘新恒司某中心[2017]会鉴字第22号司法鉴定意见书；6、搜查笔录、辨认笔录及照片；7、扣押物品清单及照片；8、郴公（刑）勘[2017]01号侦查实验报告；9、湘公物鉴（电证）字[2017]164号物证检验报告；10、提取笔录及QQ聊天记录；11、抓获经过；12、被告人饶建锋的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人饶建锋的行为已构成盗窃罪，故提请本院依法判处。
被告人饶建锋对起诉书中指控的事实没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年5月4日，被害单位湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司委托网易公司开发了网易贵金属南交所网络平台（以下简称南交所）。2016年11月7日晚，被告人饶建锋获悉了该平台存在出金系统无法识别同一秒收到的多次出金请求，系统可倍数出金的漏洞，并通过吴某（另案处理）购买了该平台的漏洞信息。之后，被告人饶建锋安排张某1、薛某、刘某1、毛某1、戴某（均另案处理）下载并注册南交所账户及发送验证码。被告人饶建锋通过FD软件的操作方法，用手机、电脑使用FD软件将IP修改成同一IP地址，登陆账户并充值（入金）然后点击出金，通过FD软件将出金的数据拦截，并用“R”键复制出金信息后释放发往南交所公司平台，并利用张某2、袁某、段某1、张某3、肖某、朱某、张某4、胡某等16人的身份信息注册南交所账户，共从南交所盗取7327692元。事后，被告人饶建锋将其中1370000元转账给薛某，其余款项归被告人饶建锋所有及使用。
另查明，2016年11月25日，被告人饶建锋被海口市公安局抓获。还查明，案发后，侦查机关冻结了被告人饶建锋及薛某的涉案账户，冻结资金5510303.39元，扣押叶某230000元、戴某30000元及被告人饶建锋17000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、郴州市公安局刑侦支队于2017年5月1日出具的《饶建锋团伙锁定说明》及《抓获经过说明》证明，被告人饶建锋的到案情况。
2、郴州市公安局直属分局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证证明，被告人饶建锋被采取强制措施的情况。
3、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司营业执照证明，被害单位湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所公司”）的主体身份及经营范围。
4、南交所公司与乐得科技有限公司签订的《南方稀贵金属交易所综合类合作会员合同》及相关补充协议证明，用户可在网易贵金属平台开展南方稀贵金属的现货商品交易。
5、南交所公司与网易宝有限公司、乐得科技有限公司北京分公司签订的《南交所公司交易结算资金存管合作协议》、南交所公司出具的书面说明证明，用户在网易宝平台提供交易结算资金的存管服务及合同有效期与《南方稀贵金属交易所综合类合作会员合同》一致。
6、网易宝公司出具的情况说明证明，南交所公司在网易宝开立有一支付账户，商户号为2015052119PT68519987。
7、入市协议书及风险告知书证明，入市协议载明的风险。
8、南交所公司提供的账户登录、交易数据、网易乐得科技（天津）有限公司提供的攻击账号信息、网易宝有限公司提供的出金入金数据信息、南交所公司可疑用户登录信息，证明南交所公司财产损失情况。
9、南交所公司出具的书面情况说明证明，郴州是公司财产遭受损失地。
10、相关犯罪嫌疑人银行账户交易明细证明，南交所公司财产损失情况及赃款的去向情况。
11、侦查机关从兴业银行海口分行调取的银行账户开户及交易明细资料证明，刘某1于2016年11月2日用李某1的身份证在兴业银行开了尾号为9578的账户；张某1于2016年11月2日用唐某的身份证在兴业银行开了尾号为9214的账户；薛某于2016年11月2日用刘某4的身份证在兴业银行开了尾号为0904的账户。
12、郴州市公安局刑侦支队于2017年4月28日出具的《办案人员组成情况说明》证明，取证主体合法。
13、郴州市公安局刑侦支队于2017年5月1日出具的《异地羁押人员情况说明》证明，张某1、薛某、刘某1的羁押情况。
14、公安部公刑[2016]608号内部传真电报《关于启用新电信诈骗案件侦办平台并尽快开展相关工作的通知》（2016年3月3日下发）、公安部公刑[2016]3233号内部传真电报《关于启用电信网络诈骗案件涉案银行账户止付、查询、冻结平台工作的通知》（2016年8月18日下发）、中国人民银行、工信部、公安部、工商总局银发[2016]86号文件《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》（2016年3月24日印发）证明，在电信诈骗案件侦办平台取证的合法性。
15、线索移交情况说明及相关材料证明，侦查机关将被告人饶建锋涉嫌盗窃“普交所平台”和“如意钱包平台”的线索移交有侦查权的侦查机关。
16、电子证明光盘8张、U盘1个证明，被告人饶建锋及相关人员的QQ空间信息及其在财付通平台和支付宝平台、招商银行账户的资金往来记录。
17、湖南省新时代恒信司法鉴定中心湘新恒司某中心[2017]会鉴字第22号司法会计鉴定意见书证明，被告人饶建锋团伙盗窃的数额及盗窃资金的去向。
18、提取笔录证明，吴某将南交所公司项目线报介绍给被告人饶建锋的过程。
19、郴州市公安局直属分局搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单及相关照片、情况说明、相关犯罪嫌疑人银行账户被冻结信息证明，本案冻结扣押赃款赃物的情况，共冻结5510303.39元。
20、郴州市公安局刑事侦查支队郴公（刑）勘[2017]1号侦查实验报告证明，实验结论为1、fiddler程序能够提供http代理服务供客户端使用，fiddler程序会接管这些http请求数据；2、fiddler程序对接管的http请求数据具有拦截、修改的功能，web服务器会对修改后的http请求数据作出相应的响应。
21、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字[2017]164号物证检验报告及相关数据光盘证明，从以上检材中恢复并提取数据。
22、辨认笔录证明，各犯罪嫌疑人成功辨认出同案人。
23、被害单位代表陈述证明，报案情况及南交所公司财产损失情况。
24、证人张某1的证言证明，2013年11月份，她在网上通过QQ认识了饶建锋并一起玩网游，之后感情渐深并发展为情人关系。2015年春节后，饶建锋就开始在网上购买身份证、U盾、银行卡、手机卡四件套，开始他是在大学生优分期平台冒充大学生信息贷款，骗了银行大概30万左右，此外，饶建锋通过扫号器盗取“苏宁易购任性付”的用户信息，进而用他人账户在网上买东西再倒卖给别人赚差价，赚了几万元。2016年9月份，在江苏常州他们住的家里，饶建锋打算利用“普交所”理财平台的网络漏洞赚钱，为了防止他们自己家的IP被查，他就到她一个叫周亚斌的朋友家里去测试操作，她和周亚斌及周亚斌的妻子李玉亭在聊天，没有参与操作，后来饶建锋试成功了，套取出来的20万元都给了周亚斌。第二天，饶建锋就在常州他们住的家里开始操作“普交所”理财平台的网络漏洞赚钱，第三天下午饶建锋就带着她到常州保时捷4s店买了一辆macan，提车后他们就回了上海。2016年10月19日，她和饶建锋开着macan开始自驾游，并在江西南昌与薛某、刘某1会合，并继续游玩广东、海南。31日晚上他们一行四人入住海口朗庭酒店，当天晚上，“矛泽东”打电话跟饶建锋说“如意钱包”有漏洞可以操作，晚上饶建锋就进行了操作，11月1日，饶建锋告诉她说钱到账了，并把薛某、刘某1叫到他们房间告诉薛某、刘某1有项目可做，并拿了身份证给他们让他们去办卡，之后她拿着唐某的身份证、薛某拿着刘某4的身份证、刘某1拿着李某1的身份证到了海口兴业银行办了银行卡，接着饶建锋让他们三人下载“如意钱包”APP并在刚办好的银行卡里充了1万元，最后都是由饶建锋操作的。当时她是用唐某的身份信息注册的账号，当天下午，就获利2万元，薛某和刘某1都获利了5万元。当天晚上饶建锋就跟他们说漏洞被堵上，做不了了。2016年11月7日，他们一行四人到了三亚并入住三亚南海观音景区附近的一家宾馆，但因为她还处于社区戒毒期间，所以就独自坐飞机从三亚赶到常州五星派出所报到，回到三亚后已是当天晚上11点多，是薛某、刘某1在机场来接的她，她就问饶建锋干嘛去了，他们说饶建锋在网上买了一个网络平台的漏洞在赚钱，她到酒店后就看到饶建锋在操作电脑，饶建锋说他从一个QQ好友那里花了几万元买了“南交所公司”贵重金属交易平台的漏洞，他们可以通过这个漏洞赚钱。于是饶建锋就叫她用自己的三星S6手机下载了APP软件，用刘某5的身份信息和银行卡注册了账号，之后她用自己的交行卡（尾号5863）转了4万到刘某5卡上，又从唐某的兴业银行卡转了1万元到刘某5卡上，之后就由饶建锋具体操作，过了不久，她就收到了银行卡转入20万元的短信，她获利了15万元。在这个过程中，薛某和刘某1也提出想利用这个漏洞赚钱，饶建锋就也教他们注册账户、绑定银行卡，薛某、刘某1各自往账号里充了5万元，并由饶建锋具体操作利用漏洞赚钱。饶建锋帮刘某1出金60万后，刘某1就回自己房间了，薛某还待在他们房间，她当时睡得不沉，隐约听到饶建锋和薛某在赌博网站上对打，一起利用网上赌博平台洗钱。第二天早上吃早饭时，薛某和饶建锋告诉她，他们在赌博网站对打后，钱都到了刘某1卡上。过了两天，饶建锋说他的卡被冻结了，她就转了10万元给饶建锋，饶建锋还让薛某转10万元给他，这时她才得知经过赌博对打，饶建锋有60万元入账到了薛某的卡上，为了防止薛某私吞，她就要饶建锋打电话给薛某让薛某把饶建锋应得的钱打到她的卡上由她代为保管，之后薛某跟她说回上海后再转给她。但之后，他们几个人使用的银行卡陆续被冻结，到最后，饶建锋转了20万给她，还说其中有10万元是薛某的，于是她就将其中10万元转给了薛某。剩下的钱她本来打算做整容手术的，但做之前就被公安机关冻结账户了。她对侦查人员出示鉴定意见无异议。做大学生优分期平台时，当时她跟饶建锋住在一起，饶建锋跟她说是在做贷款中介，但是她自己通过观察发现饶建锋在冒充其他大学生的身份将贷款收入了自己的钱包，并且经常有人邮寄其他人的身份证件给饶建锋，应该是在骗取贷款。薛某看她平时花钱大手大脚，就问她有什么好项目可以带其一起做，在做“普交所”项目时，她就问饶建锋能不能带着薛某一起赚钱，饶建锋答应了，还让她转告薛某找其他人的身份证和银行卡发信息过来，但最终薛某没搞定。在做“南交所公司平台”这个项目的时候，薛某一直很积极，包括做项目那天，她在房间里要睡觉的时候，刘某1就回自己房间了，薛某还在房间里，期间她醒过一次，薛某还在，其一直到早上才走，因为她早上醒的时候薛某正准备离开，至于薛某在房间里干什么她当时不清楚，第二天，有一个客服打电话过来给饶建锋，她就问饶建锋是谁打的电话，饶建锋就说他和薛某昨天在网上对打，客服发现了，差点不出款。
25、证人薛某的证言证明，2002年她因犯抢劫罪被上海市浦东区法院判处缓刑二年。2016年10月份左右，张某1打电话跟她说可以通过一个叫“普交所”的平台赚钱，还说少赚10万，多赚80万，她没有答应，第二天张某1就打电话跟她说他们赚了80万，还说饶建锋买了一台保时捷。2016年10月底，张某1打电话邀请她和她老公刘某1自驾游，于是她和刘某1坐飞机到南昌与饶建锋、张某1会合，之后他们一行四人先后到了长沙、张家界、广州，大概11月2日他们在海口入住，张某1就提出有好的投资项目，问他们投不投资，她同意了，饶建锋就要张某1、她和刘某1一起去用别人的身份证到兴业银行办理银行卡，她拿的是刘某4的身份证、刘某1拿的是李某1的身份证，张某1拿的是唐某的身份证，办好后她和刘某1把卡都给了张某1。之后，饶建锋就让她和刘某1分别转2000元到张某1提供的一个叫“余姣”的支付宝账户上，当天下午饶建锋就通过一个叫“嘻嘻哈哈”的支付宝账号转到她的支付宝账户9万元，饶建锋还跟他们说这种网上投资理财不犯法。11月7日，他们开车到了三亚，张某1因有事回了江苏常州，当天晚上吃晚饭时，饶建锋又问她要不要继续投资，她就说等张某1回来再说，晚上11点多她和刘某1到机场接了张某1后，饶建锋让她用自己的手机下载了一个网易贵金属的APP，饶建锋就用她的手机以刘某4的身份信息和银行卡注册了账号，并让她转5000元到刘某4的卡上，之后都是饶建锋在电脑上操作了。饶建锋是使用笔记本电脑进行操作的，电脑旁边有一个盒子放了很多U盾，还有几台手机，饶建锋没有告诉她自己在操作什么。
之后，饶建锋还让她提供一张银行卡给他，她就将刘某1的工行卡给了饶建锋，饶建锋还问了她电话号码等信息，说要对打，她不懂是什么意思。到了第二天，刘某1的账户就汇入了137万，饶建锋就说60万给她，剩余的钱给张某1。于是她将刘某1卡上的130万转到了她的工商卡上（尾号2524），其余7万元转到了她的支付宝上。过了两天，饶建锋打电话跟她说要20万元急用，她就转了10万元给饶建锋。11月12日，她和刘某1、张某1回到上海后，张某1让她把其应得的钱转给张某1，于是她和张某1一起到黄浦区中华路的工行转账，发现她的账户被冻结了，为此她还打了电话给饶建锋，饶建锋说转给她的137万是网络赌博平台转过来的，可能是因为网络赌博的事情被冻结了。之后她就一直向饶建锋催要她之前借给饶建锋的10万元，这10万元饶建锋通过张某1还给了她。饶建锋从南交所公司搞到钱后，就向她要工商银行的卡，说是钱要过一下，于是她就拿了刘某1的工行卡给饶建锋，之后饶建锋在“新澳门”赌博网站上注册了账户，让她和其对打，她说不会，饶建锋就自己去操作了，她和张某1在一旁聊天、吃东西。对侦查人员出示鉴定意见无异议。在做“如意钱包”项目时，她看到到账的金额就像是复制每笔金额一样一笔一笔的，就感到有些奇怪，但每一笔收入都经过了项目公司的审核通过，也就没有多想了。过了几天，张某1说她老公赚钱就好像网络游戏里一样可以利用游戏漏洞复制装备一样，所以她和刘某1私下里讨论，可能是在利用网络漏洞赚钱。
26、证人刘某1的证言证明，2016年10月份，他老婆薛某的朋友张某1邀请他们一起自驾游，于是他和薛某坐飞机到南昌和张某1以及张某1的男朋友饶建锋会合，张某1在介绍饶建锋给他们认识时说饶建锋随随便便利用一个网络平台漏洞就可以赚很多钱。他们一行四人自驾游玩了长沙、张家界、广州、海口。10月26日晚上，他们一行四人开车到了广州，当天晚上，他们四人和饶建锋的三个“小弟”一起吃的晚饭，一个外号叫“六毛”，一个外号叫“阿斌”，还有一个人年纪比较小，这三个“小弟”好像是专门为饶建锋提供身份证和银行卡的。他们在广州一起玩了4、5天，期间，饶建锋、张某1多次跟他和薛某讲可以一起利用金融网络平台赚钱，还鼓动他和薛某去买10套身份银行信息（每套包括身份证、银行卡、手机卡），说这些资料可以用来在金融网络平台套钱出来，只要出1.1万元给饶建锋在网上代买就行，当时他和薛某觉得太贵了就没答应买。他们在广东阳光酒店住宿时，有一次他和薛某在饶建锋、张某1房间，他还听到饶建锋通过QQ语音电话和一个外号叫“毛某2”的人联系，饶建锋还问“毛某2”有没有关于金融平台理财投资的漏洞线报，他还听到有人在卖这些漏洞，还说知道这个漏洞的人太多会不会把金融平台玩爆掉。11月2、3号的样子，他们到了海口，饶建锋、张某1又聊起利用金融网络平台漏洞赚钱的事，他和薛某觉得用自己的真实身份风险太大，饶建锋、张某1就说他俩身上有别人的身份证，后来他就拿着李某1的身份证、薛某和张某1拿着另两张身份证到兴业银行办理了银行卡并开通了网银的大额转账。回到酒店后，他们用各自的手机下载“如意钱包”APP并绑定了刚办好的银行卡进而转账到“如意钱包”账号里，他和薛某分别转了2000元进账号，之后就由饶建锋在电脑上操作了。当天，他掌握的那张卡上到账6万，薛某的那张卡上到账3万，张某1的卡上到账1万多，这9万元都由薛某管理。饶建锋看张某1得钱少，就让他和薛某转点钱给张某1，之后薛某就转了些钱给张某1。11月3、4号的样子，他们一行四人开车到了三亚，在住酒店的时候，饶建锋、张某1跟他和薛某讲这几天都在找漏洞，11月7日早上，张某1因需到常州办社区戒毒就坐飞机回了常州，当天晚上他和薛某、饶建锋吃完晚饭后，饶建锋跟他们说其要回酒店找网上漏洞，并让他和薛某到机场去接张某1。0点左右，他和薛某把张某1接回了酒店，在房间里，他看到饶建锋一直在操作电脑，电脑前放着工具箱，放着一堆银行卡、U盾、身份证等东西，饶建锋叫他和薛某、张某1下载一个贵金属的APP，饶建锋说李某1的身份信息已经用掉了，就帮他换了一个账户，但他的手机没下载成功这个APP。于是薛某往账户里充了1万元，之后他就回自己房间休息了，到了凌晨3、4点钟，薛某回到他们房间说他们赚了60万，但这60万还需要饶建锋放到赌博网站上洗一下才能进他的个人账户，于是薛某拿着他的身份证和工行卡在赌博网站上注册账号，并与饶建锋对赌，最终他的工行卡汇入了137万，饶建锋让他们把其中77万转给张某1，余下的60万归他们。因为他的手机转不了大额的钱，他就将130万转到了薛某的工行账户，剩余的7万元他转到了薛某的支付宝账户里。薛某也打算回上海后将77万转给张某1。过了两天，饶建锋跟他们讲自己的银行卡被冻结了，要他们给他10万元周转，薛某就转了10万元给饶建锋。11月13日左右，他和薛某、张某1飞回了上海，第二天他们俩准备把张某1应得的钱转给张某1时，却发现账户被冻结了，于是薛某打电话让饶建锋把之前的10万元还过来，之后饶建锋通过张某1把这10万元还给了他们。在自驾游过程中，饶建锋和张某1都提到过利用“口子”赚钱，他的理解是可能是网上的漏洞，张某1也向他和薛某表达过说饶建锋随随便便利用一个网络平台漏洞就可以赚很多钱的意思。他自己也多次看到饶建锋在电脑前操作，并且仅仅通过电脑就可以赚钱，他认为饶建锋是很厉害的“黑客”，并且当时还很佩服其的技术。对侦查人员出示鉴定意见无异议。
27、证人毛某1的证言证明，他平时主要是通过网络刷单赚钱，比如注册APP新用户。2015年年底，一个网名叫“二愣子”的人在QQ上联系他并向他购买验证码，后来他们俩就渐渐熟了。2016年4月份，“二愣子”让他买几个“猫池”（可以插入多个手机SIM卡，接收手机验证码），之后他用这几个“猫池”接收手机验证码、注册APP新用户。有时他不在电脑旁时，他就让和他租住在一起的戴某帮忙操作。到了10月20几号，“二楞子”到广州长隆找他玩，他就带上了戴某和他弟弟毛康，碰面后，他发现“二楞子”带了他的女朋友，还有一男一女他不认识，他们在长隆酒店一直住到10月30日，期间，“二楞子”跟他说别人提供一个赚钱的线索，过段时间会开始操作，让他帮忙并说不会亏待他，他答应了。2016年10月30日，“二楞子”等人离开广州后没几天，其就发了两个快递给他，一共50多套身份银行资料（每套包括身份证、银行卡、手机卡、网银U盾），“二楞子”让他用EXCEL表将信息登记好以便以后使用。当时寄过来的时候，戴某不知情。11月初的时候，“二楞子”通过支付宝转给他1.9万元，并让他将钱分散到上述卡中的10多张卡上，并注册如意钱包账号，最终又把钱汇回给了“二楞子”。到了11月7日晚上，他在广州的出租房里睡觉时，“二楞子”打电话过来让他赶紧把那50多张手机卡插在“猫池”上，接着让他下载网易贵金属的APP，并按其的指示开始注册新账号并通过QQ发送给其，然后“二楞子”会发信息告诉他哪张卡上有多少钱，让他把这些钱都转到其指定的账户上，就这样操作了十几个账号后，他实在忙不过来了，就把戴某叫醒，让戴某帮着注册账户和转账，之后戴某也注册了十个左右的账号。在帮饶建锋注册账户期间，戴某问他这些钱是哪来的，他说让戴某不要管那么多。到了8日凌晨4点左右，“二楞子”就叫他们暂停注册了。期间，戴某问他这些钱是哪来的，他说应该是“二楞子”用抓包软件复制指令导致系统多出金弄来的。经他手转账给“二楞子”大概有100多万。第二天，“二楞子”告诉他这些钱需要去洗钱。又过了几天，“二楞子”告诉他其的部分资金被冻结了，先转20万元给他，还叫他不要乱用。之后他将其中5万元转至戴某招行卡上用于戴某母亲看病，转了2.7万元至他母亲颜世红的邮政卡上用于还债。过了两天，“二楞子”让他把20万转给他，他就说已用了一部分，“二楞子”就让他先转10万，于是他就按“二楞子”的指示转了10万元给他。他和戴某共注册了20个左右的账号（在侦查机关在他住处扣押到的身份证件中），其中戴某注册了5个左右的账号。案发前几个月，饶建锋通过QQ远程控制的功能在他的台式电脑上安装了FD软件，并一直在进行操作，持续了十几分钟，他就在一旁玩手机没有管。他实际上不会操作FD软件，但他在小刀娱乐网看到了FD软件的操作视频，并在QQ上也跟饶建锋说了这个事，至于有没有转发给饶建锋就记不得了。因为他是第一次帮饶建锋网上转账，之前都没有做过这样的事，饶建锋让他和戴某帮忙注册账号并进行网上转账后第二天还是第三天，他就打电话问饶建锋昨天是怎么回事，饶建锋说钱要洗，让他不要管了。之后饶建锋还让他将他的账户发给饶建锋，并转20万暂时放在他这里，说以免账户被冻结。过了几天，饶建锋让他把钱还给其，但因为他擅自对钱作出了处理，他就一方面想办法还钱给饶建锋，另一方面也催促戴某赶紧还钱。
28、证人戴某的证言证明，他和毛某1是初中同学，并和毛某1及毛某1的弟弟毛康住在广州同一个出租房内。2015年年底，他和毛某1一起做“网赚”，在网上认识了饶建锋，并与饶建锋做了微信投票、微信、QQ注册等业务。2016年10月份，饶建锋到了广州约毛某1玩，毛某1带上他和毛康一起去了，当时还有饶建锋的女友和另外一男一女，他们一行人在广州长隆玩了几天后，饶建锋和他女友及那一男一女就走了。饶建锋共寄了三批身份银行资料过来，第一次是来广州前寄的，第二次和第三次是离开广州后寄的，总共四十多套，饶建锋只是让他们整理好资料以备以后使用。11月初的一天，他在出租房睡觉，毛某1把他叫醒说饶建锋让他们把整理好的身份银行资料帮其在网上注册网易贵金属的账号并把银行卡上的钱转至饶建锋提供的账户上（总金额200多万），他注册了四五个账户，他觉得饶建锋在利用网络漏洞在赚钱。之后，饶建锋给了他和毛康20万，毛康从中转了5万给他。后来饶建锋因为钱被冻结了，就让他退了2万，毛某1应该也退了10几万给饶建锋。他电脑里的FD软件应该是毛某1装的，他还记得案发前很久前，饶建锋曾经远程操作过他的电脑，他就问毛某1，饶建锋在干什么，毛某1说是因为他的电脑不卡，所以借用一下，当时毛某1也知情，便让他同意让饶建锋操作，然后毛某1便在他的电脑点击了同意操作。对侦查人员出示鉴定意见无异议。
29、证人叶某的证言证明，赃款的去向。
30、证人郭某的证言证明，赃款的去向。
31、被告人饶建锋的常住人口基本信息表证明，被告人饶建锋犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
32、被告人饶建锋的供述证明，2016年上半年，他在一个QQ群里认识了一个昵称叫“矛泽东”的人，“矛泽东”告知他可以出售网络漏洞给他赚钱。2016年10月，他在注册普交所账户时发现有漏洞可操作，就通过FD软件在撤资的时候R，盗窃了280多万元，他用这些钱买了台保时捷车，其余的钱也挥霍了。2016年11月份，他约上女朋友张某1及张某1的闺蜜薛某和其老公刘某1到海南三亚去玩。11月7日，他们用名字叫李荣彬、何可上、刘佳佳、唐小梅的假身份证在三亚南山会馆开了两间房，当天晚上，“矛泽东”电话告知他“网易贵金属”有一个网络漏洞（价格8.88万）可以卖给他，并称教他如何运用FD软件具体操作。他在南交所公司注册的账户名字有张某2、袁某、段某2、赵某、陈某、刘某6、苏某、王某、李某2、李某3、唐某、张某3、李某4、肖某、朱某、刘某4、刘某5（共17人，是他之前买来的），他最先在王某账户中入金1.1万元，获利后再将钱转入其他人的账户中进行入金出金操作，最终套现300多万。他还安排毛某1、戴某不断注册新的账号并发送给他，他再通过上述方式进行操作，他们一共发给他大概20个账号，并利用这些账号一共套现480万元，这些钱汇到了他持有的李某1的账户里。在这个过程中，张某1、薛某、刘某1也在旁边，其中张某1用刘某5的身份信息注册了账户，薛某用她的手机下载了网易贵金属APP并以“刘某4”的身份信息注册了新账户，并把账户密码给了他。之后他让薛某将刘某4卡上的钱转到名叫袁某的卡上，刘某5卡上的钱张某1自己处理了，刘某1在打游戏，没有参与注册账号，最终袁某的卡上一共出金70万元，薛某提出将这70万元转至她的卡上，出于安全方面的考虑，他说要到“新澳门”赌博网站去洗下钱，并打了180多万到他注册的账号中，之后他和薛某分别用两台电脑在赌博网站上对打，将钱全部输给了薛某的账号，网站客服最终汇了137万元到薛某提供的刘某1的工行账户上，剩余的钱被赌博网站抽走了。按照之前的约定，薛某能得到60万，于是他让薛某将77万转给张某1，但这个账户被冻结了就没有成功。11月11日，他找到“重庆时时彩”的网站，通过联系客服，从南方基金提现了180、190万到尾数7965的招行卡上并转至客服提供的焦超荣、杨某等人的卡上，最终客服将130多万汇回了他招商银行账户中。在网易贵金属套现的这些资金转了20万给毛某1、汇入薛某工行卡130多万，他自己财付通200万、工行卡150万、招行卡30万，借给他弟弟叶某20万、送给叶某3万元（他告诉叶某是通过网络平台搞来的钱）、转给张某120万，给一个坐台小姐郭某买了3万多金器、转账2万多、并给了几千元现金，他自己花了大概10万元。其中通过“洗钱”的方式，洗钱公司还抽取了70、80万的利润。给毛某1的20万其中一部分是用于偿还之前的借款，其余的暂时存放在毛某1那里。后来毛某1转了9万元到叶滋丁卡上，戴某给了他2万，之后他账户被冻结后，他向毛某1借钱，毛某1转了4万元左右到他一个朋友的微信上。他转给叶滋丁的钱是给他表弟叶某的，因为叶某向他借钱，但叶某不知道这些钱的来源。涉案的钱都是由他来分配，只不过有些钱还没来得及分配到位就被冻结了，薛某账户上的130万也未分配到位。剩余的转入吉某、罗顺美等人的账户是赌博网站的账户，用于洗钱。这些银行卡的来源，是因为之前他在网络上做网络刷单等工作，于是在QQ上联系到一个买卖银行卡的人，在2016年10月至11月初期间买了50多套身份银行资料（每套1100元，每套包括一张身份证、该身份证开户的银行卡、网银U盾、手机卡），这些都邮寄给了毛某1，而他自己身上本来就有15套左右。毛某1、戴某之前做短信接收、网络刷单的业务，他在2015年下半年通过QQ认识了他们，并与他们有了业务往来，之后就熟了起来。他让张某1、薛某、刘某1去办卡是为了准备作案（只是告诉他们卡有用，没说做什么用），但当时并没有准确的项目线报。他跟毛某1说让其帮忙注册账户是为了做项目搞钱，还跟他说项目测试成功了。毛某1之前还跟他提供过线报，毛某1主观上是明知这是违法犯罪的。如意钱包的项目是吴某卖给他的，操作方式也是在提现的时候R，他盗窃了有20多万。他一共注册了16个账号，分别为：胡某、李某4、李某2、李某1、李某5、王某、肖某、袁某、张某3、张某2、赵某、朱某、段某2、陈某、苏某、张某4；薛某注册了刘某4的账号；张某1注册了唐某和刘某5的账号；其余22个账号是毛某1、戴某注册的。FD软件是他在网上自学操作的，实际上有价值的是线报，即测试出某个APP存在漏洞，这是很困难的。只要有人测试出网络漏洞并发布，这些圈内人就都会用FD软件进行操作。大学生优分期平台是一个贷款分期购物平台，2015年，他借用其他大学生的身份（这些身份信息是他在淘宝上买的）在网上进行认证，并进行贷款购物，总共买了有几万块的东西，都没有还贷，这个过程中张某1也参与其中，他直接跟张某1讲了是以冒用的身份证贷款购物的。在“普交所”项目中，他跟张某1说过是在利用网络漏洞做项目。在自驾游过程中，他跟薛某和刘某1中的一个人还是两个人说让他们想办法从网上买银行卡，他当时还跟他们说价格是每套1000元，但没有跟他们说用途，他们没有明确表态。这一路上，他跟刘某1和薛某在闲聊时讲过利用网络漏洞赚钱的事情。他和毛某1在合作早期（2015年）的时候，做完业务，会给毛某1一两千元的劳务费，到了2016年春节后，他们逐渐熟悉，之后毛某1再帮他做业务时就没有给过他钱了。在作案前，他打电话给毛某1跟他说有一个FD任意数据包的线报需要在网易贵金属平台做，让毛某1提前做好准备（因为身份证、银行卡、手机卡都在他那）；毛某1也知道FD软件的操作，因为很久以前毛某1曾经传给他一个FD软件操作视频，主要是教插入自动修改数值的插件。
本院认为，被告人饶建锋以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，金额达7327692元，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人饶建锋犯盗窃罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人饶建锋认罪态度较好，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。采纳被告人饶建锋的指定辩护人曾向前关于此节的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人饶建锋犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金三十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月26日至2031年9月25日止。）
二、继续追缴被告人饶建锋盗窃所得现金7327692元，发放给被害单位湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司；
三、依法扣押在案的作案工具联想手提电脑一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄建高
审 判 员 李中权
人民陪审员 陈思岑
二〇一七年十月十九日
法官 助理 何知霖
代理书记员 罗 琴
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。