内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内05刑初4号
公诉机关内蒙古自治区通辽市人民检察院。
被告人栗晓红，女，1967年6月8日出生，人，汉族，大专文化，安华保险公司霍林郭勒市营业部经理，捕前住内蒙古霍林郭勒市振兴路阳光小区土地局家属楼3栋3单元202室，因涉嫌集资诈骗罪于2016年1月21日被刑事拘留；同年2月26日被逮捕，现羁押于霍林郭勒市看守所。
辩护人刘亚明，内蒙古义源律师事务所律师。
辩护人王琳，内蒙古巨鼎律师事务所律师。
被告人铁木尔，男，1963年12月5日出生，人，蒙古族，大学文化，霍林郭勒市蒙古族中学教师，捕前住内蒙古霍林郭勒市振兴路阳光小区土地局家属楼3栋3单元202室，因涉嫌集资诈骗罪，于2016年3月10日被刑事拘留；同年4月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕，现羁押于霍林郭勒市看守所。
辩护人庞丹丹，内蒙古义源律师事务所律师。
辩护人李海林，内蒙古恒俊律师事务所律师。
内蒙古自治区通辽市人民检察院以通检刑诉[2016]79号起诉书、通检刑追诉[2016]1号追加起诉书指控被告人栗晓红犯集资诈骗罪、铁木尔犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案。内蒙古自治区通辽市人民检察院指派检察员张文军、孙继明出庭支持公诉，被告人栗晓红及其辩护人刘亚明，被告人铁木尔及其辩护人庞丹丹、李海林到庭参加诉讼。审理期间，内蒙古自治区通辽市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
内蒙古自治区通辽市人民检察院指控，被告人栗晓红与被告人铁木尔系夫妻关系。
被告人栗晓红自从2009年以来以建设加油站、经营加油站的名义，以高额利息为诱饵，通过口口相传在霍林郭勒市向社会公众吸收资金。所借款项多用于其他投资、归还个人债务、支付集资群众利息，仅有少部分用于建立经营加油站。栗晓红在经营不善身负巨额债务的情况下，为归还欠债，继续以加油站资金周转不开为由向不特定社会公众承诺高息借款，在获得集资款后，大部分集资款用于归还个人欠款及后续集资的利息，造成李某1等89名被害人的巨额资金3280.358万元不能归还。其中，被告人栗晓红骗取被害人李某1的资金4.016万元；骗取被害人根喜的资金10万元；骗取被害人刘某1的资金4.8万元；骗取被害人包某1很的资金22.8万元；骗取被害人冯某的资金21万元；骗取被害人任某1的资金80万元；骗取被害人王某1的资金40万元；骗取被害人刘某2的资金3万元；骗取被害人陈某1的资金12.5万元；骗取被害人董某1的资金7.16万元；骗取被害人陈某2的资金10万元；骗取被害人易某的资金30万元；骗取被害人唐某1的资金26.58万元；骗取被害人王某2的资金2.06万元；骗取被害人李某2的资金10万元；骗取被害人丁某的资金20万元；骗取被害人肖某的资金3.6万元；骗取被害人赵某的资金7.78万元；骗取被害人邓某的资金10万元；骗取被害人刘某3的资金10万元；骗取被害人白某1的资金5万元；骗取被害人王某3的资金101万元；骗取被害人吕某1的资金40万元；骗取被害人胡某的资金26万元；骗取被害人杨某1的资金28万元；骗取被害人景某的资金111万元；骗取被害人张某1的资金13.6万元；骗取被害人王某4的资金16.4万元；骗取被害人姚某的资金2万元；骗取被害人王某5的资金9.2万元；骗取被害人包某2和、陈某3的资金26.7万元；骗取被害人包某3的资金6万元；骗取被害人敖某1的资金5.4万元；骗取被害人陈某4的资金30万元；骗取被害人陈某5的资金4.9万元；骗取被害人朱某1的资金16.44万元；骗取被害人王某6的资金24万元；骗取被害人郭某的资金30万元；骗取被害人刘某4的资金10万元；骗取被害人张某2的资金10万元；骗取被害人林某的资金10万元；骗取被害人翟某的资金120万元；骗取被害人王某7的资金40万元；骗取被害人李某3的资金268.5万元；骗取被害人张某3的资金10万元；骗取被害人朱某2的资金40万元；骗取被害人王某8的资金6.2万元；骗取被害人付某1的资金80万元；骗取被害人吕某2的资金136万元；骗取被害人于某1的资金80万元；骗取被害人张某4的资金5万元；骗取被害人张某5的资金119.6万元；骗取被害人付某2的资金35万元；骗取被害人王某9的资金100万元；骗取被害人韩某1的资金48.8万元；骗取被害人陈某6的资金12.5万元；骗取被害人李某4的资金116万元；骗取被害人王某10的资金219.4万元；骗取被害人宇某的资金168.522万元。骗取被害人包某4的资金4万元；骗取被害人包某5资金6万元；骗取被害人敖某2的资金5万元；骗取被害人袁某套高的资金30万元；骗取被害人白某2的资金5万元；骗取被害人翠某的资金20万元；骗取被害人杜某的资金29万元；骗取被害人王赛音都荣的资金29万元；骗取被害人郑某的资金20万元；骗取被害人包某6的资金3万元；骗取被害人包某7的资金8万元；骗取被害人包某8的资金55万元；骗取被害人哈某1的资金54万元；骗取被害人拉某的资金20万元；骗取被害人杨某2的资金9万元；骗取被害人高某的资金15.4万元；骗取被害人韩某2的资金5万元；骗取被害人哈某2的资金5万元；骗取被害人白某3的资金5万元。骗取被害人包某9资金17万元；骗取被害人王某11资金205万元；骗取被害人马某资金25万元；骗取被害人程某资金108万元；骗取被害人杨某3资金47万元；骗取被害人范某、鲁某资金20万元；骗取被害人董某2资金5万元；骗取被害人张某6资金4.5万元；骗取被害人吴某资金55万元。
被告人栗晓红于2016年1月20日，到霍林郭勒市公安局投案。
被告人铁木尔在未核实其妻子栗晓红经营加油站的真实状况的情况下，帮助被告人栗晓红向包某4、白某2等19人吸收资金人民币327.4万元。其中，被告人铁木尔吸收被害人包某4的资金4万元；吸收被害人包某5资金6万元；吸收被害人敖某2的资金5万元；吸收被害人袁某套高的资金30万元；吸收被害人白某2的资金5万元；吸收被害人翠某的资金20万元；吸收被害人杜某的资金29万元；吸收被害人王赛音都荣的资金29万元；吸收被害人郑某的资金20万元；吸收被害人包某6的资金3万元；吸收被害人包某7的资金8万元；吸收被害人包某8的资金55万元；吸收被害人哈某1的资金54万元；吸收被害人拉木扎布的资金20万元；吸收被害人杨高某杨某2杨某2杨某2的资金9万元；吸收被害人高某的资金15.4万元；吸收被害人韩某2的资金5万元；吸收被害人哈某2的资金5万元；吸收被害人白某3的资金5万元。
公诉机关当庭列举了报案材料、被害人陈述、被告人供述、户籍证明等相关证据，据此指控被告人栗晓红之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人栗晓红犯罪后，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人铁木尔之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人栗晓红及其辩护人在庭审中对起诉书指控的罪名均无异议，但栗晓红辩护人对指控栗晓红所集资款仅有少部分用于建设加油站提出异议，称栗晓红涉案资金大部分用于投资建设加油站及其他投资，且有投案自首情节，积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人铁木尔及其辩护人在庭审中对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但铁木尔辩护人称铁木尔吸收人群多为本单位人员且不是特别众多，对金融业及经济社会管理秩序未造成特别大的影响，被害人的钱款已得到给付并且谅解了铁木尔，铁木尔有坦白情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人栗晓红与被告人铁木尔系夫妻。
被告人栗晓红自从2009年以来以建设加油站、经营加油站的名义，以高额利息为诱饵，骗得他人的信任，通过口口相传在霍林郭勒市向社会公众非法吸收资金。栗晓红在经营不善且身负巨额债务的情况下，为归还负债，又以加油站资金周转不开为由向不特定社会公众承诺高息借款，在获得集资款后，大部分集资款用于归还个人债务及后续集资的利息，诈骗89名被害人的3240.158万元资金，至案发前上述款项均未归还。
其中，被告人栗晓红骗取被害人李某1的资金4.016万元；骗取被害人根某的资金10万元；骗取被害人刘某1的资金4.8万元；骗取被害人包某1很的资金22.8万元；骗取被害人冯某的资金21万元；骗取被害人任某1的资金80万元；骗取被害人王某1的资金40万元；骗取被害人刘某2的资金3万元；骗取被害人陈某1的资金12.5万元；骗取被害人董某1的资金7.16万元；骗取被害人陈某2的资金10万元；骗取被害人易某的资金30万元；骗取被害人唐某1的资金26.58万元；骗取被害人王某2的资金2.06万元；骗取被害人李某2的资金10万元；骗取被害人丁某的资金20万元；骗取被害人肖某的资金3.6万元；骗取被害人赵某的资金7.78万元；骗取被害人邓某的资金10万元；骗取被害人刘某3的资金10万元；骗取被害人白某1的资金5万元；骗取被害人王某3的资金101万元；骗取被害人吕某1的资金40万元；骗取被害人胡某的资金26万元；骗取被害人杨某1的资金28万元；骗取被害人景某的资金111万元；骗取被害人张某1的资金13.6万元；骗取被害人王某4的资金15.04万元；骗取被害人姚某的资金2万元；骗取被害人王某5的资金9.2万元；骗取被害人包某2和、陈某3的资金26.7万元；骗取被害人包某3的资金6万元；骗取被害人敖某1的资金5.4万元；骗取被害人陈某4的资金30万元；骗取被害人陈某5的资金4.9万元；骗取被害人朱某1的资金16.44万元；骗取被害人王某6的资金24万元；骗取被害人郭某的资金30万元；骗取被害人刘某4的资金10万元；骗取被害人张某2的资金10万元；骗取被害人林某的资金10万元；骗取被害人翟某的资金120万元；骗取被害人王某7的资金40万元；骗取被害人李某3的资金268.5万元；骗取被害人张某3的资金10万元；骗取被害人朱某2的资金16.16万元；骗取被害人王某8的资金6.2万元；骗取被害人付某1的资金80万元；骗取被害人吕某2的资金136万元；骗取被害人于某1的资金65万元；骗取被害人张某4的资金5万元；骗取被害人张某5的资金119.6万元；骗取被害人付某2的资金35万元；骗取被害人王某9的资金100万元；骗取被害人韩某1的资金48.8万元；骗取被害人陈某6的资金12.5万元；骗取被害人李某4的资金116万元；骗取被害人王某10的资金219.4万元；骗取被害人宇利华的资金168.522万元。骗取被害人包某4的资金4万元；骗取被害人包某5资金6万元；骗取被害人敖某2的资金5万元；骗取被害人袁某套高的资金30万元；骗取被害人白某2的资金5万元；骗取被害人翠某的资金20万元；骗取被害人杜某的资金29万元；骗取被害人王赛音都荣的资金29万元；骗取被害人郑某的资金20万元；骗取被害人包某6的资金3万元；骗取被害人包某7的资金8万元；骗取被害人包某8的资金55万元；骗取被害人哈某1的资金54万元；骗取被害人拉木扎布的资金20万元；骗取被害人杨高某杨某2杨某2杨某2的资金9万元；骗取被害人高某的资金15.4万元；骗取被害人韩某2的资金5万元；骗取被害人哈某2的资金5万元；骗取被害人白某3的资金5万元。骗取被害人包某9资金17万元；骗取被害人王某11资金205万元；骗取被害人马某资金25万元；骗取被害人程某资金108万元；骗取被害人杨某3资金47万元；骗取被害人范某、鲁某资金20万元；骗取被害人董某2资金5万元；骗取被害人张某6资金4.5万元；骗取被害人吴某资金55万元。
被告人栗晓红于2016年1月20日，到霍林郭勒市公安局投案自首。
被告人铁木尔违反国家金融管理法律规定，向社会公众19人吸收资金人民币327.4万元。其中，被告人铁木尔吸收被害人包某4的资金4万元；吸收被害人包某5资金6万元；吸收被害人敖某2的资金5万元；吸收被害人袁某套高的资金30万元；吸收被害人白某2的资金5万元；吸收被害人翠某的资金20万元；吸收被害人杜某的资金29万元；吸收被害人王赛音都荣的资金29万元；吸收被害人郑某的资金20万元；吸收被害人包某6的资金3万元；吸收被害人包某7的资金8万元；吸收被害人包某8的资金55万元；吸收被害人哈某1的资金54万元；吸收被害人拉某的资金20万元；吸收被害人杨高某杨某2杨某2杨某2的资金9万元；吸收被害人高某的资金15.4万元；吸收被害人韩某2的资金5万元；吸收被害人哈某2的资金5万元；吸收被害人白某3的资金5万元。
认定上述事实，控方当庭列举如下证据：
1、受案登记表、立案决定书、发破案报告书、抓获经过证实，案件来源、公安机关破获经过及栗晓红投案自首经过。
2、被害人李某1陈述及借条证实，2009年2月11日，我通过付某1介绍认识的栗晓红，我一共借给她44000元，每10个月到期栗晓红都给我出具新欠据，将之前的欠据拿回去。栗晓红给过我3840元，现在欠我40160元。
3、被害人根某陈述及借条证实，2015年9月栗晓红找我说她经营加油站资金周转不开，向我借10万元钱，2015年9月21日我借给她10万元。
4、被害人刘某1陈述及借条证实，是我主动找到栗晓红的，2015年4月15日我把5万元现金交给了栗晓红，栗晓红给我写了，月利息1000元。2015年5月和6月15号左右付给我两次利息，每次1000元共计2000元利息，本金没有还过我。
5、被害人包某1很陈述及借条证实，栗晓红2012年4月末说建加油站缺钱跟我借钱，5月3日我借给栗晓红10万元钱，承诺给我3分利。2014年9月22日又跟我借了20万元，约定利息1.5分。2013年5月份和2014年5月份的时候给我两次利息，共计给我72000元钱的利息。
6、被害人冯某陈述及借条证实，栗晓红说加油站资金周转不开了，2014年8月通过齐某介绍把我的30万元借给了栗晓红。2015年6月的时候我找栗晓红要钱，栗晓红只给了9万元的利息。
7、被害人任某1陈述及借条证实，2014年6月份，我通过朋友丁某认识了栗晓红，然后栗晓红对我说要建加油站用钱，向我借钱，就用十个月，给我2.5分的利息。我就把80万元借给了栗晓红。
8、被害人王某1陈述及中国工商银行打款凭证、借条证实，2015年7月2日栗晓红说她加油站的资金周转不开，借40万元周转一下，半年后还我，给我三分利，我当天去霍林郭勒市工商银行把钱转给了栗晓红。
9、被害人刘某2陈述及借条证实，2014年10月，栗晓红说经营加油站资金周转不开了需要用钱，我把2万元现金送到栗晓红单位的，2014年11月14日，借给她1万元，栗晓红说给我三分利。
10、被害人陈某1陈述及借款合同1份证实，2015年10月3日左右，我朋友包哈某2给我打电话说她大姑姐栗晓红开加油站需要周转资金，向我借钱，给我1分利，我没同意，10月5日的时候包哈某2打电话说1.5分利息，我就同意了，10月7日我从家里带着125000元现金到包哈某2家，签了借款合同。
11、被害人董某1陈述及借条证实，2014年3月15日栗晓红的同事石某找到我，和我说栗晓红要用钱，给三分利息，我借给栗晓红13万元现金，2015年5、6月份栗晓红还给我5万元。在2015年5、6月份的时候给了我8400元的利息。
12、被害人陈某2陈述及借条、中国工商银行打款凭证证实，2014年9月18日栗晓红的同事石某找我说栗晓红建设加油站要用钱，给我三分利，我借给了栗晓红10万元。
13、被害人易某陈述及借条证实，2013年年底，栗晓红要建加油站说资金周转不开，我们谈好就通过银行转账把钱给她了，栗晓红给我出具借条，30万是本金，12.9万元是利息，后来栗晓红本金利息都没还过我。
14、被害人唐某1陈述及借条证实，我通过朋友朱某1认识的栗晓红，我被她骗了48万元钱。这些钱有我女儿唐某的5万元；我外甥王某的10万元钱；我儿媳妇郭兴凤13万元；我自己的20万元。从2012年开始的，期间栗晓红付过唐某利息14000元，付过王某利息19000元，付过郭某利息76200元，付过我105000利息。
15、被害人王某2陈述及借条证实，我是通过宇某认识的栗晓红，宇某说栗晓红需要用钱，每月三分利，然后我就借给栗晓红6万元，按年计算利息，共支付我二次利息共计39400元利息，本金没给我。
16、被害人李某2陈述及借条证实，2015年6月20日左右，栗晓红给我打电话说急着用钱，向我借10万元钱，并且承诺给我3分利息。
17、被害人丁某陈述及借条证实，2014年7月份的时候，栗晓红说要建设加油站借钱，给2.5分利息，栗晓红先后在我这里借款20万元。
18、被害人肖某陈述及借条证实，我母亲丛某被栗晓红骗了5万元钱，现在我母亲去世了。2014年4月17日借给栗晓红的，约定的是2分利息。栗晓红支付了我14000元的利息，本金没还。
19、被害人赵某陈述及借条证实，我母亲朱某2跟我说栗晓红要建加油站需要点钱，然后我就从银行支取了现金交给我母亲了，栗晓红给我出具了借条，第一张借条是4万元，月利息800元，第二张欠条是5万元，月利息1000元。栗晓红支付了我12200元利息，本金没有还。
20、被害人邓某陈述及借条证实，2015年9月13日，我嫂子齐某说我有个朋友建加油站需要用点钱，二分利息。2015年9月15日我跟我嫂子分别在邮政储蓄和建设银行给栗晓红转账10万元，栗晓红给我打了一张借条。
21、被害人刘某3陈述及借条证实，我嫂子刘某说栗晓红要建设加油站资金周转不开，现在需要用点钱，给三分利，我就把10万元钱通过我嫂子借给了栗晓红。
22、被害人白某1陈述及借条证实，2014年4月初，栗晓红说加油站资金周转不开，说先借她10万，并承诺给我3分利息。2014年4月14日我与栗晓红签订的借条内容是栗晓红借我人民币10万元整，利息3分，按日计算。2014年9月初的时候栗晓红又跟我说借钱，还是加油站资金周转不开，我又跟我亲戚借了5万元，给了栗晓红，栗晓红也是承诺按3分利息。后来栗晓红把向我借的10万元本金还我了，但是利息以及后借的5万元及利息没有还给我。
23、被害人王某3陈述及借条证实，我借给栗晓红106万元钱，到现在一直没给我呢。栗晓红一共给我了5万元利息。我介绍了我的朋友吕某1给栗晓红认识，之后栗晓红向吕某1借了40万元。
24、被害人吕某1陈述，2013年7月份时候，我的朋友王某3说她的朋友栗晓红要建一个加油站缺钱看我能不能借点。之后王某3带我去见了栗晓红，跟我借了10万元钱，过了一个多月栗晓红就把钱还给我了，但是没给利息。2014年11月25日我把40万元借给了栗晓红，等到期时候我找栗晓红要就联系不上栗晓红了。
25、被害人胡某陈述及借条证实，2014年5月3日吕某1带着我到霍市安华保险公司见栗晓红，栗晓红说她建加油站需要用钱，我就借给栗晓红20万元。到期后栗晓红给了我4万元的利息。2014年12月栗晓红又找我借钱，我在2014年12月8日去农业银行给栗晓红转了10万元。
26、被害人杨某1陈述及借条证实，2012年11月份，我的朋友王某10说栗晓红挺讲信用，问我有钱的话借给栗晓红点，挣点利息，当时我想能挣点钱也挺好的就同意了。2012年11月22日我把20万元转账给了栗晓红，之后每个月22日，栗晓红都付给我4000元利息。2013年4月20日又借给栗晓红15万元。2014年1月26日又借给栗晓红20万元。栗晓红共给我利息27万元，我借给栗晓红本金是55万元。
27、被害人景某陈述及借条证实，栗晓红说经营加油站缺少资金，从2014年10月10日至2015年7月29日，我就从我手里、朋友、亲属手里帮她借了9笔共计111万元，3分利息。
28、被害人张某1陈述及借条证实，我母亲宇秀玲被栗晓红骗了136000元，我母亲在2015年8月16日去世了。
29、被害人王某4陈述及借条证实，2013年7月至2014年10月期间，栗晓红以开加油站办手续缺钱为由，付我2分钱的利息作为回报，我分三次给栗晓红共计26万元，栗晓红一共连本带利还给我109600元。
30、被害人姚某陈述及借条证实，栗晓红一共向借我两次钱，共计14万元，第一次是在2012年7月27日，借10万元，利息是每月2千元钱。第二次是在2014年12月26日借给栗晓红4万元，利息每月800元。借钱后栗晓红一直给我付利息，直到2015年7月后说加油站赔钱了没钱给我了。
31、被害人王某5陈述及借条证实，我朋友陈某5跟我栗晓红在建设加油站，她把钱都放给栗晓红了，给三分利息。2013年3月6日我把20万元钱借给栗晓红，栗晓红答应给我二分利息，按月结算，每个月给四千元利息。2013年4月初至2015年6月初栗晓红给我利息，后来就不给了。
32、被害人包某2和陈述及借条证实，2009年听陈某5说栗晓红想用钱，二分利，我就是想得点利息钱。2010年9月7日我主动将8万元现金送到栗晓红的公司借给她，2011年2月10日栗晓红说急用钱就主动向我借了4万元，我也是将现金送到她的公司。每个月栗晓红把利息打到我的农行账户里，支付利息至2015年7月。本金一分钱没有还我。
33、被害人陈某3陈述及借条证实，栗晓红向我丈夫是包某2和借了两次钱。向我借了四次钱，2009年12月7日我将3万元钱借给栗晓红，每个月利息600元；剩下三次都是说要建设加油站用钱，向我借钱，每月三分利。其中2014年5月21日借10万元钱；2014年8月10日借10万元；2014年12月19日借9万元。借三万元钱的利息从2009年12月一直给到2015年7月，每个月600元，剩下后来借的钱一分利息都没给我。
34、被害人包某3陈述及借条证实，2014年11月份我通过我表哥包某2和认识的栗晓红，知道栗晓红借钱给利息。于是2014年11月3日我主动找栗晓红把六万元钱借给了她。栗晓红给我算三分钱的利息。本金利息全都未还。
35、被害人敖某1陈述及借条证实，我是2013年7月份通过我姑父包某2和认识的栗晓红，包某2和说栗晓红用钱给利息，所以我就把钱借给栗晓红了。2013年7月17日借给10万元，2015年1月24日借给5万元。2014年7月栗晓红付我3.6万元利息，2015年8月给我1万元利息，9月我要回5万元本金。
36、被害人陈某4陈述及借条证实，付某找我说栗晓红要借钱，三分利息，问我放不放，付某跟我说的她的钱已经借给栗晓红了，我就同意了。随后栗晓红就给我打电话说加油站资金周转不开了，钱用一年，本金和利息加在一起打欠条。2014年7月30日，我通过工商银行给栗晓红转账30万元。本金三十万元和利息都未还。
37、被害人陈某5陈述及借条证实，栗晓红说加油站资金周转不开，向我借钱说给三分利息。2015年一次借三万，一次借四万。还过利息但是忘记多少了。栗晓红还和我说”帮我在被人那借点钱，我给他们三分利”我答应问问。后来我给介绍了陈某6、王某5、陈某3、包某2和。
38、被害人朱某1陈述及借条证实，2012年7月份，我经宇某介绍得知栗晓红正在对外借钱，并付给利息。我就从2012年7月至2015年6月，分四次借给了栗晓红共计40万元钱，从2012年8月份至2015年7月栗晓红按时付给我借款相对应的利息，之后就不再付给我利息钱了。40万的本金一直没有还给我,利息还我235600元。
39、被害人王某6陈述及借条证实，2015年3月1日栗晓红以经营加油站名义向我借钱24万元。
40、被害人郭某陈述及借条证实，2014年8月7日，我朋友李某跟我说栗晓红要在锡林郭勒盟白音华建加油站资金不够，想借点钱。我就借给20万，月利息是2%。2014年12月9日时候，栗晓红又跟我借10万元，还是月利息2%。
41、被害人刘某4陈述及借条证实，2014年1月10日左右我大嫂翟某找到我说栗晓红现在建加油站、修公路资金周转不开，让翟某帮着其借点钱用。2014年1月20日我将10万元现金借给栗晓红，利息是3分钱。
42、被害人张某2陈述及借条、汇款单证实，齐某跟我说栗晓红不差事，有钱就借给她用用，我于2014年12月26日在霍市农村信用社总行向栗晓红一次性汇了十万元。
43、被害人林某陈述及借条、中国工商银行个人业务凭证证实，2015年6月25日，栗晓红说应急用钱，借十万元用十天，给我三千元的利息，我没有要利息，后来还不上了，又跟我说用一个月，给我三分利息。
44、被害人翟某陈述及借条证实，栗晓红以建加油站、经营加油站为名骗取我的信任骗了我120万元。分四次借的，2013年8月份借44万元；2013年11月份36万；2014年5月1日7万元；2014年6月份34万元。一共借了121万元，还过1万元，其余的都没还。栗晓红一直给我打电话让我帮忙联系熟人给她借钱，通过我介绍给栗晓红借钱的有刘某4、刘某3、杨某3。
45、被害人王某7陈述及借条证实，从2014年7月份至2014年11月份期间，栗晓红以加油站购买油罐、资金周转为由向我借钱，我陆续借给四十万，到了2015年5月7日我找栗晓红要钱，她说没钱。
46、被害人李某3陈述及借条证实，2013年9月15日栗晓红跟我说建设加油站资金周转不开，让我帮她借点钱，她给利息，然后我就借钱给栗晓红了。借过很多次，其中有本金和利息都还清的，栗晓红就把借条都收回去了，现在我手里有借条的就是本金和利息都没还的，共有11张欠条。栗晓红骗了我本金人民币268.5万元，另外还欠利息是106.962万元。
47、被害人张某3陈述及借条证实，2015年9月份栗晓红跟我借10万元，给二分钱的利息。我于2015年9月8日通过网上给栗晓红转账十万元钱。
48、被害人朱某2陈述及借条证实，我被栗晓红骗了40万元。2010年9月6日借4万元2010年9月6日借5万元；2011年11月18日借5万元；2012年3月7日借11万元；2015年1月19日借15万元。栗晓红给我利息共计238400元，本金没有还过。我把我姑娘赵某的钱也借给了栗晓红，一共是9万元人民币，栗晓红给我姑娘写的借条。
49、被害人王某8陈述及借条证实，栗晓红2012年7月份向我借款20万元，我们约定是3分利息，最初栗晓红能支付我利息，到2014年7月11日，栗晓红就还不上利息了，之后栗晓红把欠的利息和本金一起共272000元给我打了一个欠条。
50、被害人付某1陈述及借条证实，2009年至2015年初，栗晓红以经营加油站、办理第二个加油站、修高速公路、搞工程为由，向我借款80万元。
51、被害人吕某2陈述及借条、中国工商银行汇款凭证证实，栗晓红跟我说加油站资金周转不开了，2013年至2014年以2分利息向我借款83万。全是转账，我可以提供转账明细，但是有两个5万元的明细丢了，其他的都有。2014年3月我帮她在于明伟那里借了30万，2014年6月至9月在于某2那里借了25万元，2014年3月在徐某那里借了13万元。栗晓红在2015年9月直接还了于某25万元，其他的钱一直没有还过，我帮栗晓红从于明伟、于某2、徐淑珍借了68万元，栗晓红给他们2分利息，现在我代还了33万元，还了于明伟32万，于某21万。
证人于某2证言印证了吕某2证言。
52、被害人于某1陈述及借条证实，2013年7月5日我和栗晓红办理了第一份借款手续，借款20万元，三分利，借款10个月。等到期后栗晓红说现在钱还用着，咱们再签10个月，利息还是三分利，连本带息共计26万元，我同意了。2014年9月10日栗晓红联系我说加油站现在要储备油急需用钱，我从朋友贺玉华手里借了30万元，之后把这些钱全给了栗晓红，栗晓红给我单独签了欠条，连本带息39万元。2014年12月25日，栗晓红再次找到我说加油站的储油款又不够了，于是我又借给栗晓红10万元，栗晓红给我单独签了一份欠条，连本带息共计13.6万元。2015年6月28日左右，栗晓红找到我说储油款不够了，我将5万元借给了栗晓红。
53、被害人张某4陈述，2015年7月24日栗晓红给我打电话说是加油站资金周转不开，向我借5万元钱，我通过银行转到栗晓红的工商银行卡上去了。
54、被害人张某5陈述，2013年至2015年期间栗晓红先后11次以建设加油站及加油站营业用钱为名向我借钱共计479.6万元，当时借款时答应按月利3分，但是栗晓红只支付我一部分利息，多少我记不清了，之后就没有还我钱。
55、被害人付某2陈述、白某1银行卡交易明细清单证实，栗晓红给我打电话以建设加油站资金周转不开为由，于2014年10月份向我借了35万元，我是在中国银行用我的卡转到栗晓红单位的职工白某1的卡里的。
56、被害人王某9陈述，栗晓红以建设加油站资金周转不开为由，2014年6月份向我借了100万元，答应给我3分利息。我是在建行转账给栗晓红的。
57、被害人韩某1陈述、借条证实，在2012年7月份时栗晓红向我借了75万元钱，陆续还了我几笔，到2014年7月栗晓红把欠我的钱一起打了48.8万元的借条。
58、被害人陈某6陈述、工行个人业务凭证、借条证实，栗晓红以建加油站的名义，借了五次钱，本金17.6万元，利息2.88万元，其中还了我5万元。
59、被害人李某4陈述、银行凭证及借条证实，2010年8月到2012年10月25日，栗晓红跟我借了11次钱，共借170.64万元，期间还了50万元。
60、被害人王某10陈述及借条证实，栗晓红说要建加油站、经营加油站需要用钱倒油为由，2010年10月19日至2013年10月19日我共计借给栗晓红50万元，栗晓红每月给我1万元利息；2014年12月栗晓红又借了50万元，也是每月付1万元利息；2015年3月5日又借了40万元；2015年3月23日栗晓红向我丈夫康某借钱，写了两张欠条，一张是10万元，第二张是50万元；2015年4月24日栗晓红又向康某借50万元；2010年开始至2015年6月期间栗晓红给我利息共30万元左右，向康建设借的钱栗晓红只付了6000元利息。
61、被害人宇利华陈述及借条证实，在2012年至2015年期间，我分五次借给栗晓红207.592万元，有本金和利息，具体多少记不清了，一直到现在一分钱也没还给我。
62、被害人包某9陈述及借条证实，2013年4月栗晓红向我借钱，我从我哥那分两次借了20万元给她，她共给我3万元利息。
63、被害人王某11陈述及借条证实，栗晓红以建设加油站资金周转不开为由，于2014年12月至2015年8月分五次向我借了205万元，没支付过利息。
64、被害人马某陈述及借条证实，栗晓红以加油站资金周转为由在2014年分三次向我借款35万元至今未还。
65、被害人程某陈述及借条证实，栗晓红以建加油站和储油为由在2014年10月至2015年7月分四次向我借款120万元，给过我12万元利息。
66、被害人杨某3陈述及借条证实，栗晓红一共向我借款50万元，还过3万元。
证人王某12证言印证了杨某3证言。
67、被害人范某陈述及借条证实，2012年12月份，栗晓红找我媳妇鲁某说建加油站缺钱，给我们三分利，我们借给她20万元至今未还。
68、被害人董某2陈述及借条证实，2013年8月23日栗晓红说建加油站向我借钱，给我三分利，我借给她5万元至今未还。
69、被害人张某6陈述及借条证实，2015年5月栗晓红说建加油站向我借钱，给我三分利，我借给她5万元，之后我因为手里缺钱要回来5千元。
70、被害人吴某陈述及借条证实，2014年6月至2015年11月，栗晓红以建加油站、进油周转资金为由向我借款四次，本金共计55万元至今未还。
71、扣押清单证实，依法扣押栗晓红借款账本一本。
72、受案登记表、发破案报告书、抓获经过证实，2016年3月10日，公安机关在侦办栗晓红涉嫌集资诈骗案的过程中发现铁木尔涉嫌共同犯罪。于2016年3月10日对铁木尔涉嫌集资诈骗案立案侦查，于当日将人铁木尔抓获。
73、（2015）霍民初字第1719号民事调解书、被害人包某4陈述、情况说明证实，2014年10月份铁木尔以加油站资金周转不开，以三分利息借四万的方式诈骗我的。霍林郭勒市人民法院于2015年10月22日为原告包某4与被告铁木尔主持调解并达成协议。
74、被害人包某5陈述、情况说明及借条证实，2014年6月份，铁木尔到我学校办公室说经营的加油站资金周转不开了，以三分利息向我借钱，我在建设银行给铁木尔转账6万元。对方户名是其老婆栗晓红的。
75、被害人敖某2陈述、情况说明及借条证实，我被同事铁木尔诈骗了五万元。
76、被害人袁某套高陈述、情况说明及借条证实，2014年11月初，铁木尔到我办公室找我说他与他妻子经营加油站资金周转不开了，以三分利息向我借30万元。
77、被害人白某2的陈述、情况说明及借条证实，2014年9月份铁木尔以他开的加油站缺少资金为由，跟我借钱，还承诺给我利息。2014年9月27日，我就借给了铁木尔68000元，铁木尔说给我3分钱的利息，给我写欠条的时候就把我借给他的本金和利息放在一起写了一张92480元的欠条。到期以后我打电话给铁木尔要钱，他告诉我暂时没钱，让我再等等，后来又找他要钱的时候就联系不上铁木尔了。
78、翠某陈述、情况说明及借条证实，铁木尔分别于2014年7月、10月份以经营加油站资金周转不开、给我三分利息为由，向我借了共二十万，两次每次10万，都是通过银行转账给铁木尔。
79、被害人杜某陈述、情况说明及借条证实，铁木尔以开加油站缺钱的名义，向我借了三次钱，承诺给三分钱的利息，2014年9月12日借了4万；2014年10月20日，向我借了10万元；2015年3月9日，铁木尔借了15万元。10万和15万是通过银行转账给铁木尔的妻子栗晓红的农行卡上了。
80、被害人王某陈述、情况说明及借条证实，2013年11月份铁木尔找到我以开加油站的名义向我借钱，承诺给三分钱的利息，共跟我借了三次钱，第一次借了10万；第二次10万元；第三次我借给铁木尔9万元。本金和利息都没有还过我。
81、被害人郑某陈述、借条、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2014年6月份，铁木尔找到我，说他和他的亲戚开了一个加油站钱不够用了想跟我借20万，后来6月21日中午我借给了铁木尔20万，二分利息。
82、被害人包某6陈述、情况说明及借条证实，2014年6月21日，铁木尔以加油站资金周转不开，给二分利息为由，向我借了三万元至今未还。
83、被害人包某7陈述及借条证实，2014年9月30日，铁木尔以加油站资金周转不开为由，向我借了8万元至今未还。
84、被害人包某8陈述、情况说明及借条证实，我被铁木尔骗了74.8万元人民币，其中本金55万，利息19.8万。
85、被害人哈某1的陈述、情况说明及借条证实，我被铁木尔和他妻子栗晓红骗了54万元，他们说是加油站资金周转不开，三分利息为承诺借的。
86、被害人拉某陈述、情况说明及借条证实，2014年10月份铁木尔找到我说是经营的加油站资金周转不开，三分利息为承诺，借了20万元。
87、被害人杨高某杨某2杨某2杨某2陈述，2014年10月12日，铁木尔找到我说是自己家的加油站资金周转不开，三分利息为承诺，向我借钱，我是一次性给的现金15万元。到期了铁木尔没钱给我，2015年10月19日我到霍市法院起诉了铁木尔，法院受理后进行了当庭调解，执行局的人将铁木尔的住房公积金执行了6万元给我，现在铁木尔还欠我本金9万元。
88、被害人高某（徐高某）陈述、情况说明及借条证实，2014年3月份的一天，铁木尔说要开一个加油站缺少资金，并承诺付3分钱的利息。2014年3月27日，我借给铁木尔5万元钱，2014年11月5日借给他8万元，2015年8月5日借2.4万元，共计15.4万元。
89、被害人韩某2陈述、情况说明及借条证实，2014年10月10日，铁木尔说加油站用钱，给我3分钱的利息，我借给他5万元，一直到现在也没还钱。
90、哈某2陈述及借条证实，2014年12月1日铁木尔找我说借钱给3分利，我借给铁木尔5万元，一直到今天也没还我。
91、白某3陈述，2013年8月18日，白金英给我打电话说她同事铁木尔想借5万元钱，3分利息。过了两天后我去白某家把钱借给了铁木尔。
92、收据证实，案发后，包某4收到铁木尔退回案款4万元，包某5收到铁木尔退回案款6万元，敖某2收到铁木尔退回案款6万元，袁某套高收到铁木尔退回案款30万元，白某2收到铁木尔退回案款6万元，翠某收到铁木尔退回案款24万元，杜某收到铁木尔退回案款30万元，王某收到铁木尔退回案款37万元，郑某收到铁木尔退回案款20万元，包某6收到铁木尔退回案款3万元，包某8收到铁木尔退回案款55万元，哈某1收到铁木尔退回案款53万元，拉某收到铁木尔退回案款20万元，高某收到铁木尔退回案款15万元，韩某2收到铁木尔退回案款5万元，哈某2收到铁木尔退回案款5万元，任某1收到铁木尔退回案款21万元，根喜收到铁木尔退回案款10万元。
93、证人计某证实，嘉和加油站实际所有人是栗晓红，工商注册时使用的是其女儿舒某的名字，2015年6月过户到我的名下，但是我只有经营权，所有人还是栗晓红。之后我和栗晓红合伙经营这个加油站一直到现在。在我俩合伙前栗晓红欠我油款170万元，之后我俩谈的合伙经营，我想用她的经营款把栗晓红欠我的油款还清，但是加油站的名字是栗晓红女儿','2018-10-10
23:49:34',0,'web',NULL),(24244257,'d1595eb4-b0fd-4e8f-bb6b-a84d01096a42','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：123次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2818\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）云03刑初38号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"曲靖市\",\"法院省份\":\"云南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"d1595eb4-b0fd-4e8f-bb6b-a84d01096a42\",\"案件名称\":\"徐小竹故意杀人一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"云南省曲靖市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"云南省曲靖市人民检察院以曲检公刑诉（2017）第21号起诉书，指控被告人徐小竹犯故意杀人罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月5日在宣威市人民法院公开开庭审理了本案。云南省曲靖市人民检察院指派检察员沈家斐出庭支持公诉，被告人徐小竹及其辩护人徐文柱到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1513526400000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"徐小竹故意杀人一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"徐小竹故意杀人一审刑事判决书
（2017）云03刑初38号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d1595eb4-b0fd-4e8f-bb6b-a84d01096a42\");$(\"#hidCaseName\").val(\"徐小竹故意杀人一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）云03刑初38号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"云南省曲靖市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2818\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"云南省曲靖市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意杀人\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-04-12\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"云南省曲靖市人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"徐小竹\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十二条\',法条内容:\' 第二百三十二条
故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"徐小竹故意杀人一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-18\\\\\",\\\\\