广东省南雄市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0282刑初85号
公诉机关广东省南雄市人民检察院。
被告单位南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司。
住所地：广东省南雄市珠玑镇竹博园区。
法定代表人：岑润加，曾用名岑润嘉，男，1959年10月8日出生于，汉族，高中文化，系南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司法人代表。营业执照号：440282000009483，组织机构代码：56261670-4，成立日期2010年10月19日。
诉讼代表人：黎照章，系南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司工程部普工。
辩护人：沈海洲，系广东昊法律师事务所律师。
被告人黎照彪，男，1970年12月10日出生于广东省南海市，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市南海区，捕前住广东省佛山市南海区。系南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司实际控制人。犯故意伤害罪于2003年3月24日被南海区人民法院判处有期徒刑3年。因本案于2015年4月3日被刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人：李慧，系广东东成律师事务所律师。
被告人岑润加，曾用名岑润嘉，男，1959年10月8日出生于，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市南海区，捕前住广东省佛山市南海区。系南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司法人代表。因本案于2015年4月3日被刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人：许郁存，系广东天地正律师事务所律师。
南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉字（2015）175号起诉书指控被告人黎照彪、岑润加犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院于2016年2月6日作出一审判决。二被告人不服一审判决提出上诉，韶关市中级人民法院于2016年6月16日作出（2016）粤02刑终135号刑事裁定书，撤销广东省南雄市人民法院（2015）韶雄法刑初字第170号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。南雄市人民检察院指派检察员胡小明出庭支持公诉，被告单位南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司的诉讼代表人黎照章及其辩护人沈海洲,被告人黎照彪及其辩护人李慧,被告人岑润加及其辩护人许郁存等到庭参加诉讼。现已审理终结。
南雄市人民检察院指控，1、被告人黎照彪、岑润加涉嫌南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司票据诈骗罪。
南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司（以下简称“竹博园”）首先由叶某、李某1于2010年10月19日登记注册成立，法定代表人叶某；2012年7月10日，叶某将其股权全部转让给黎照彪，同时公司法定代表人变更为黎照彪。2012年11月8日，黎照彪将其股权全部转让给黄某1。2014年6月26日，黎照彪将其股权全部转让给黄某2（黄某1父亲）、黄某1将其全部股权转让给岑润加，岑润加任公司法人代表。因公司的经营进出仍由黎照彪掌控，黎照彪仍是该公司的实际控制人。
2014年6月27日，“竹博园”动工兴建酒店、别墅，开始向陈某1、何某1、陈某3、付某、王某1等建筑材料供应商采购水泥沙石粉煤灰等建筑原材料，之后“竹博园”将采购到的水泥沙石粉煤灰搅拌成混泥土并出售给国某建设集团有限公司和广州市第三建筑工程有限公司等“竹博园”工程承包方。经统计，自2014年6月至2014年12月，“竹博园”共向陈某1、何某1、陈某3、付某、王某1等建筑材料供应商采购了价值267万元的水泥沙石粉煤灰，搅拌成混泥土并出售后共收取了3927894元的混泥土销售款。“竹博园”在收取了3927894元的混泥土销售款后，并没有将收到的混泥土款用于支付原材料款，而是将大部分款项转移挪作他用，其中有525000元的混泥土销售款在黎照彪指示下由公司财务人员转入或由工程承包方直接存入了黎照彪个人的银行账户。“竹博园”只支付了840587元的原材料，仍欠原材料款1829413元。经陈某1等原材料供应商多次摧收后，黎照彪指使公司财务人员分别向陈某1、何某1、邱某三人开出支票，并要求公司财务人员开出支票时，将支票的出票日期延后。其中，开给陈某1的支票面额为522684.25元、编号为4052832，出票日期为2014年10月10日；开给何某1的支票编号为40528585、面额为67405元、出票日期为2014年11月28日；开给邱某的支票面额为11269元、编号为4052840，出票日期为2014年10月15日；三张支票票面金额为601358.25元。当陈某1、何某1、邱某等三人持支票到银行兑付时，均被银行告知出票人账户没钱，不能兑付。当陈某1想找黎照彪要求现金支付货款时，都被黎照彪以各种理由推托拖延，到后来，陈某1等人到“竹博园”找黎照彪、岑润加，此时黎照彪、岑润加已逃离南雄市。
“竹博园”还于2014年10月至11月间，分两次向深圳同济人建筑设计有限公司开出共六张用于支付1228266元设计费的支票，当该公司财务人员准备至银行兑现支票时，却被黎照彪通知账户没钱，不能兑现。之后，深圳同济人建设设计有限公司人员再也没有找到黎照彪，电话也打不通。
2、被告人黎照彪、岑润加涉嫌南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司合同诈骗罪。
2014年10月，“竹博园”因资金链断裂，60多名员工工资被停发，园区内工程建筑工人也因承包商欠薪问题开始到市政府上访。在明知无履约能力情况下，“竹博园”仍于2014年11月12日于某市逸景园林绿化公司签订了《绿化、园林、附属工程施工合同》。该合同的签订是由公司实际控制人黎照彪决定，盖公司合同专用章和公司法定代表人岑润加加法人印章。按合同约定，英德市逸景园林绿化公司向“竹博园”交纳了200万元的履约保证金。“竹博园”在收到200万元的履约保证金后，黎照彪立即指使公司财务人员将这200万元履约保证金转离“竹博园”。其中将80万元转移到了黎照彪的个人账户上。按合同约定，合同签订后十三日内由“竹博园”通知英德市逸景园林绿化公司进场施工，但“竹博园”却一直没有履行合同。之后，英德市逸景园林绿化公司法定代表谭某多次要求“竹博园”履行合同或退还保证金，但却找不到“竹博园”实际操控人黎照彪，“竹博园”至今也没有将200万元的履约保证金退还给英德市逸景园林绿化公司。
就指控的事实，公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，有关书证，被告人的供述和户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人黎照彪、岑润加无视国家法律，黎照彪作为竹博园公司实际控制人、岑润加作为竹博园公司法定代表人，以非法占有为目的，以签发无资金保证支票（空头支票）的手段骗取他人财物共计1829624.25元，其行为构成票据诈骗罪；被告人黎照彪、岑润加在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以隐瞒真相的手段，骗取对方当事人（英德市逸景园林绿化公司）财物200万元，其行为均又构成合同诈骗罪。应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人黎照彪起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人岑润加在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百二十四条、第六十九条、第二十六条、第二十七条的规定，诉请本院依法判处。
被告单位南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司的诉讼代表人黎照章对公诉机关的指控未作辩解。
辩护人沈海洲的辩护意见，被告单位在本案中的所有行为是经济经营行为，不构成票据诈骗罪和合同诈骗罪，与多位债权人的纠纷属于民事纠纷。公诉机关对被告单位的指控不成立，请求法院判决无罪。
被告人黎照彪的辩解意见：1、我不构成票据诈骗罪，造成陈某1等人的支票不能兑现的原因是使用混凝土的第三方公司没有按照合同支付混凝土款。2、我不构成合同诈骗罪，与英德市逸景公司签订合同，保证金只收到180万元，不是200万元，该行为属于合同民事纠纷。3、我不是竹博园公司的实际控制人，不应该追究刑事责任。
辩护人李慧的辩护意见，1、被告人黎照彪不存在诈骗的故意。2、被告人开出的支票不是为了骗取对方的财物；被告人收取逸景公司的付款，当时竹博园已进入施工，履行合同。故被告人黎照彪不构成票据诈骗罪和合同诈骗罪。
被告人岑润加对公诉机关的指控未作辩解，请求法庭从轻处罚。
辩护人许郁存的辩护意见，1、公诉机关指控被告人岑润加的犯罪事实不清。2、本案开出的空头支票和收取保证金被告人岑润加不知情，没有犯罪的故意。3、竹博园开出的支票不是为了骗取对方的钱财，竹博园开出的支票无法兑现是因为第三方没有支付。4、竹博园和被告人只能构成民事欺诈，不构成刑事诈骗。
经审理查明，一、南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司（以下简称“竹博园”）首先由叶某、李某1于2010年10月19日登记注册成立，法定代表人叶某；2012年7月10日，叶某将其股权全部转让给黎照彪，同时公司法定代表人变更为黎照彪。2012年11月8日，黎照彪将其股权全部转让给黄某1。2014年6月26日，黎照彪将其股权全部转让给黄某2（黄某1父亲）、黄某1将其全部股权转让给岑润加，岑润加任公司法人代表。因公司的经营借出去仍由黎照彪掌控，黎照彪仍是该公司的实际控制人。
2014年6月27日，“竹博园”动工兴建酒店、别墅，开始向陈某1、何某1、陈某3、付某、王某1等建筑材料供应商采购水泥沙石粉煤灰等建筑原材料，之后“竹博园”将采购到的水泥沙石粉煤灰搅拌成混泥土并出售给国某建设集团有限公司和广州市第三建筑工程有限公司等，“竹博园”工程承包方。经统计，自2014年6月至2014年12月，“竹博园”共向陈某1、何某1、陈某3、付某、王某1等建筑材料供应商采购了价值267万元的水泥沙石粉煤灰，搅拌成混泥土并出售后共收取了3927894元的混泥土销售款。“竹博园”在收取了3927894元的混泥土销售款后，并没有将收到的混泥土款用于支付原材料款，而是将大部分款项转移挪作他用，其中有525000元的混泥土销售款在黎照彪指示下由公司财务人员转入或由工程承包方直接存入了黎照彪个人的银行账户。“竹博园”只支付了840587元的原材料，仍欠原材料款1829413元。经陈某1等原材料供应商多次摧收后，黎照彪指使公司财务人员分别向陈某1、何某1、邱某三人开出支票，并要求公司财务人员开出支票时，将支票的出票日期延后。其中，开给陈某1的支票面额为522684.25元、编号为4052832，出票日期为2014年10月10日；开给何某1的支票编号为40528585、面额为67405元、出票日期为2014年11月28日；开给邱某的支票面额为11269元、编号为4052840，出票日期为2014年10月15日；三张支票票面金额为601358.25元。当陈某1、何某1、邱某等三人持支票到银行兑付时，均被银行告知出票人账户没钱，不能兑付。当陈某1想找黎照彪要求现金支付货款时，都被黎照彪以各种理由推托拖延，到后来，陈某1等人到“竹博园”找黎照彪、岑润加，此时黎照彪、岑润加已逃离南雄市。
“竹博园”还于2014年10月至11月间，分两次向深圳同济人建筑设计有限公司开出共六张用于支付1228266元设计费的支票，当该公司财务人员准备至银行兑现支票时，却被黎照彪通知账户没钱，不能兑现。之后，深圳同济人建设设计有限公司人员再也没有找到黎照彪，电话也打不通。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）被害人陈某1的陈述，2014年6月1日,我与竹博园公司签订了《散装水泥供货合同》，对方月结一次钱给我。竹博园公司在2014年10月10日开具了一张金额为525284.25元的支票（支票号40525832）给我，当我拿这张支票去中国工商银行南雄市支行取款时，银行方面告知我竹博园公司的账户根本没有钱，之后竹博园公司的负责人黎照彪就总说下次给我，直到现在还没有支付我的水泥款。支票的收款人是江西万基水泥有限公司，因为竹博园公司告知我的款项太大，他们开具的支票只能是对公账户，并且需要我开具税票，所以我就提供江西万基水泥有限公司，由万基公司将钱再转给我。现在竹博园公司还欠我972954元水泥款，我一直在找黎照彪，但是他不在竹博园公司，我打电话他，他也不接我的电话。
附支票复印件1张，出票日期2014年10月10日，金额525284.25元，用途货款，盖有竹博园公司财务专用章及黎照彪（印章）。
（2）被害人何某1的陈述，2014年7月和8月,我销售柴油、河沙和碎石给竹博园公司，材料款经过了该公司的梁雯签名确认，7月的材料款已结清，但8月的就给付部分河沙和碎石的钱，柴油款没有给付，并开具空头支票给我。2014年9月27日，该公司财务人员（女，南雄人）开具支票（金额67405元）给我后，我到付款银行取现，银行工作人员告知我该公司出票账号没有钱，我找公司质问，开票人说老板没有划钱，让我等等。后我多次到银行取款，该账号都没有钱，于是该公司财务人员在2014年10月27日给我更换了一张支票，但该支票到期时，出票账号仍然没有钱。我与黎照彪及该公司财务人员都进行了多次交涉，财务人员就说等老板划钱，黎照彪就总是说公司遇到困难，先迟一下，但自2014年12月后，黎照彪就拒接我的电话。黎照彪是竹博园公司的幕后老板，因法人代表是其他人。
附支票复印件1张，出票日期2014年11月28日，金额67405元，用途劳务费，盖有竹博园公司财务专用章及黎照彪（印章）。
（3）被害人丘某的陈述，我现在南雄市区经营陆川五金店。2014年3月至12月，竹博园公司竹博园区内的搅拌站购买我店的五金商品等，货款合计15431元。去年3月，竹博园公司的黎照汗一个人或他带着工人到我店里购买五金商品，初期是付现金的，现金购买商品几次后，黎照汗说他是竹博园的采购员，以后会经常购买我店里的五金商品，要求不当场付现金，而是先赊账，改为月结，我同意了。之后，就是他曾经带过到我店里购买商品的工人到我店里采购商品，并在材料单上签名，有时也是我送货到竹博园去，由工地工人签收。自去年4月后，我每个月都去竹博园去电话找黎照汗结算货款，但他总是叫我到公司财务部去结算，我找到公司财务员，出纳总是说没钱，叫我下个月再来结算，一直拖到现在都没有给我货款。去年10月，我电话找黎照汗结算时，他又叫我找财务结算，这次财务部的出纳给我开了一张支票，金额是去年3月至6月的货款，但支票上的时间不是当天的，是延后的。出纳说现在还没有钱，叫我不要现在去银行兑付，到有钱时她会电话通知我去兑付，但在差不多到期时，仍然没有接到她的电话，我就打财务部电话问财务人员怎么回事，她就说还没过期，叫我再等等，可是也没有接到财务人员的电话。到期前，我拿支票到开户行（工商银行南雄市支行）要求兑付，但银行员工告诉我账户没有钱，拿不到钱。我又电话找黎照汗和财务人员，黎照汗就说现在没钱，到有钱了就给我，但到现在仍然没有给我钱。该支票的出票时间是2014年10月15日，金额是11269元，支票盖有竹博园公司和黎照彪印章，现在我还保存着那张支票。支票不能兑付后，他们总说少不了我的钱，以后会给我的，所以11月以后我还是销售了小金额的商品给他们，那些大额的商品就不销售给他们。
附支票复印件1张，出票日期2014年10月15日，金额11269元，用途货款，盖有竹博园公司财务专用章及黎照彪（印章）。
（4）被害人陈某2的陈述，2012年，黎照彪通过他的一个朋友找到我们深圳市同济人建筑设计有限公司，我们公司派我（项目总监）接待了黎照彪。当时黎照彪说他有一个生态旅游项目，叫广州一家设计公司出了效果图，叫我们帮忙看看，提出意见。我看过后提了意见，黎照彪就叫我们公司报个价，我们公司报价是1274.44万元，黎照彪觉得我们的报价比广州公司的报价便宜。随后，竹博园公司与我公司签订三份《建设工程设计合同》（内容分别是：规划设计、建筑设计和室内装修设计）和一份《补充协议》，总的设计费是1274.44万元。签订合同前，我对该公司的资质及生态旅游区进行实地考察，我看到了该公司的营业执照和土地证书及有关该公司生态旅游项目的南雄市市长会议纪要。当时黎照彪接待我，他对我说他很有钱，他以前是做煤炭生意的，还说他的现金就有一个多亿，他的项目在南雄影响很大，当地政府领导都很重视。除当时签订合同时，竹博园公司付过规划和建筑设计订金和部分设计费共128.1658万元外，其他设计费至今没付给我公司。后来我们多次向黎照彪催收设计费时，黎照彪说他的钱投给他的小额贷款公司了，叫我们别急。经我公司多次摧收，2014年10月，竹博园公司老总黎照彪同意付给我公司部分设计费，并叫我公司派人去竹博园公司收款，当时我公司要求黎照彪把设计费通过银行转帐到我公司，但黎照彪说他的公司不转帐，叫我公司派人去取款，我公司就派我和陈宇飞来竹博园公司。10月11日，我和陈宇飞在竹博园公司找到黎照彪，黎照彪就叫人给我们开了三张共122.8266万元的转帐支票，当时我看到三张支票的出票日期分别是2014年10月28日、29日和30日，我就问黎照彪为什么这样？黎照彪就说他公司当时没钱，要到10月28日后才有钱。当时我就相信他了。黎照彪把开出的三张支票复印后，要求我在复印件上签名，以示我收到了支票，我签名了。到了支票约定转帐日期的前一天，我公司财务人员电话询问黎照彪他公司帐上有没有钱，说我们准备持支票去转帐，黎照彪又说他公司没钱，叫我们把原先开的支票拿回去重新开新的支票。11月9日，我到竹博园公司找到黎照彪，黎照彪叫人重新开了三张共122.8266万元的转帐支票给我们，出票日期延后到11月12日和14日。到了约定转帐日期的前一天，我公司财务人员又电话询问黎照彪他公司帐上有没有钱，黎照彪又说他公司帐上没钱，并叫我们把支票退回给他，他过几天会现金转账到我公司。我公司只好又叫我把那三张支票拿回给黎照彪，当时黎照彪答应一星期内现金转账到我公司。但一星期后，黎照彪还是没把设计费转到我公司，我公司财务人员又打电话给黎照彪，但黎照彪不接电话，就打他公司财务人员电话，对方说竹博园公司没钱了。于是我公司叫我来竹博园公司看看什么情况，2014年12月，我来到竹博园公司，看到该公司已经被停水停电了，园区内的工人在闹事，黎照彪也找不到了。后来，我公司一直向黎照彪催收设计费，但一直打不通电话，2015年3月31日打通了黎照彪电话，他在电话中确认了欠我公司设计费的数额，同时还通过短信确认所欠的具体数额，并承诺近期支付，但之后又一直打不通黎照彪电话。
附支票复印件6张，出票日期分别为2014年10月28日、29日、30日（后改为2014年11月12日、13日、14日），金额分别为490000元、490000元、248266元，用途设计费，盖有竹博园公司财务专用章及黎照彪（印章）。
2、被告人的供述
（1）被告人黎照彪的供述，2007年，通过黄某1（当时在佛山市做幼儿老师）介绍，我来到南雄市注册“南雄市璨烨贸易有限公司”，法人代表是我，注册资金500万元是我同另一个股东黄某1共同筹集。当时黄某1说南雄市有一个经营煤炭的指标，是通过南雄市工商局向韶关市技术监督局申请到的，因为当时经营煤炭需要签证许可，申请到这个指标后我就来南雄了。
南雄市珠玑古巷竹博园旅行社有限公司原来的法人代表是叶某，另一个股东是李某1。2012年夏天，我跟朋友聊天时听说李某1有一个项目（竹博园公司）要转让，我就打电话给李某1，向他了解竹博园公司的情况，之后我跟李某1商谈好我以250万元接手竹博园公司的全部股份，后通过开具现金支票的方式把250万元给原来的股东。接手公司后，我和黄某1就把公司注册资金增加到500万元，我自己筹集出资300万元占60%的股份，任公司法人代表，黄某1自己筹集出资200万元占40%的股份，是股东。接手竹博园公司后，我计划投资人民币10亿元搞生态旅游开发、商业地产，这个项目已经通过南雄市发改委立项备案，有立项备案证，申报这个项目必须要建一个星级酒店。竹博园公司实际上没有什么钱，没有收入，主要是靠南雄璨烨公司和佛山市南海璨烨贸易有限公司（我和黄某1在注册南雄璨烨公司的同年也在佛山市南海区注册了南海璨烨公司）借钱给竹博园公司开发，具体借了多少钱记不清，我只记得加上我自己的钱总共投资约有3000万元。到目前为止，竹博园公司征地款用了600万元；30亩国有土地的出让金1660万元（其中有600万元是用征地款抵扣）；基础设施建设（三通一平、板房、建筑材料）用了约580万元；搅拌站用了约400万元；设计费用了约130万元；两年多的（2012年6月至2014年11月）工人工资约300万元；水电费（变压器、拉线、挖井等）约80万元；交林业局的调规费约50万元；交国土局建设星级酒店押金100万元。总计投资约3600万元，后来南雄市政府退回约1000万元（通过银行转账到竹博园公司账户），实际上我和黄某1总投资约2600万元（这2600万元我大约占70%，黄某1占大约30%）。我和黄某1的投资主要是银行贷款，在中国建设银行佛山市分行贷款2900万元，其中用南海璨烨公司在佛山市高某区碧桂某的一栋别墅和我个人在佛山市高某区碧桂某的一栋别墅作抵押各贷了1000万元，竹博园公司的30亩国有土地作抵押贷了900元。还有一部分资金约700万元是南雄璨烨公司和南海璨烨公司这两家公司借给竹博园公司，我收到南雄市政府退回的约1000万元后就把从这两家公司借的钱还回去了。我接手竹博园公司后变更过一次法人代表和股东，是在2014年夏天变更的，公司法人代表变更为岑润加，另一个股东为黄某2（黄某1的父亲），其中岑润加占10%的股份，黄某2占90%的股份。我现在既不是竹博园公司的股东也没有持股份，我把我原来持有的60%股份分别赠予了岑润加和黄某2。黄某1现在不是竹博园公司的股东也没有持股份，她的40%的股份全部赠予了黄某2。股份赠予后，我在竹博园公司任总项目经理（岑润加主持公司高管开会时口头任命），黄某1没有在公司工作。同南雄市政府签订协议书计划投资人民币10亿元，我们公司计划以滚动发展的模式，就是边开发边销售边融资，融资计划是当时跟政府协议批360亩国有土地给我们公司使用，政府给我们办好土地使用证后，再用土地使用证和已建建筑物去银行贷款。因为我们现在的项目建筑物已经超出了规划红线，政府没有按投资协议约定时间把土地使用证办好，我们无法办理报建手续。我任某公司法人代表期间，公司的收入和支出都要经过我审批，变更法人代表和股东后，公司的财务由我代审批（岑润加口头授权）。公司出纳看到我的批准申请用款表后才可以开出支票，公司法人、财务总监和我三人共同商议同意后，我才会批准申请用款，公司开出支票前财务部门要核实公司账户资金。公司变更法人后，财务总监是欧阳光海（2014年12月底辞职），出纳是潘秀梅（2015年1月辞职），会计是一个姓陈的南雄人（2015年1月辞职）。建筑商每15天向竹博园结缴一次混泥土款，然后竹博园用这笔款付给陈某1等原料供应商，由于建筑商没有及时结缴混泥土款，所以竹博园开出支票后，因混泥土款没有到帐而兑付不了。即建筑公司拖欠了竹博园搅拌站混泥土款，所以竹博园也拖欠了陈某1的水泥款。后来主要还是用陈某1供应的水泥，只是用现金结账了，因为陈某1断供水泥时，竹博园用现金购买过其他供应商的水泥，被陈某1等原料供应商发现后阻止了。
（2）被告人岑润加的供述，竹博园公司注册资金我不清楚，该公司的实际投资人是黎照彪，我是帮他打工的，所以公司的经营管理、财务管理我都不能决定，全部由黎照彪说了算。我没有投资一分钱公司，股东、执行董事、经理、法定代表人都是挂名的，10%的股份也是挂名的。我任执行董事、经理、法定代表人之前是帮黎照彪负责安排各项建筑施工工作，每月工资是3500元，任职之后，也是负责安排各项建筑施工工作，每月工资是8000元，至2014年底，我还有10月-12月三个月的工资没有领取。每月公司财务部都会制好工资表，员工在工资表签名后，财务部就会将员工的工资转入南雄市工商银行员工的工资卡内。
2014年6月的一天，黎照彪在竹博园区办公室对我说，现在公司的各个项目都开发了，公司的前景是很好的，现在开始公司的股东变更为我和黄某2（黎照彪的岳父），我是公司的股东，不用投资，挂名占公司10%的股份，任公司执行董事、经理、法定代表人，我每月工资提高到8000元，负责安排各项建筑施工工作就可以了。因工资提高了，我就同意黎照彪提出的要求。我在任某公司股东、执行董事、经理、法定代表人期间，公司的财务如何管理我不知道,反正公司的收入支出都是要黎照彪亲自同意后，由其亲自交代财务部员工后，财务部才可以支付资金。我任职期间，没有委托任何人代表公司与他人或单位签订工程项目合同，也没有以公司名义出具委托书与他人或单位签订工程项目合同,但我知道黎照彪与国基建设集团有限公司签有一份竹博园生态旅游区商业部份、酒店公寓、高层住宅建设工程施工合同,黎照彪是公司实际投资人，我是他的员工，他不用经过我同意或委托。我任职期间，第一期项目工程完成不到50%,竹博园公司是否与承包方进行工程结算我不知道。竹博园公司有员工60多人,这些员工都是黎照彪招用的。在变更我为法人代表过程中，我只是跟着黎照彪的老婆黄某1到过招商办、行政服务中心多次办理变更手续，我在很多材料上签名，但不知道是什么材料，都是黄某1指着签名处叫我签名的，黄某1也叫我给她使用我的身份证。成为公司法人代表前，我的管理工作是基建、道路维修、平整土地，成为公司法人代表后，我还是从事之前的工作，没有决策权，我其实就是给黎照彪打工的员工。公司的决策权在黎照彪，所有事项都是黎照彪说了算的。公司的财务有财务部管理，财务部有经理郑某，总监欧阳光海，出纳潘某，会计陈某4。公司财务收支入账、会计凭证不需要我签名。我只知道“何百万”持有公司开出的支票到银行后无法兑付，听财务人员讲是账上没钱，公司资金出现短缺。去年10月前后，“何百万”拿着我公司开的支票（金额15万多元）在公司的拓展部说公司开的支票取不到钱。“何百万”供应沙、石材料给我公司搅拌站，他的款项是材料款。知道公司开出空头支票后，我没有采取任何措施解决，我没有权利管理财务，财务是财务部的郑经理和欧阳光海负责的。作为公司法人代表，我没有要求或指示有关人员解决空头支票的问题，我不知道我有这个权力。公司开出支票不需我授权，我也不知道是否需要经过其他人授权。我们公司大约有员工65人，自2014年10月开始就没有领工资报酬。2013年10月左右，我的月工资是7000元，2014年3月左右，我的工资就加到8000元，8000元月工资与任法定代理人无关。
3、证人证言
（1）证人李某1的证言，证实2012年1月左右的一天，我经南雄市外经局刘某局长等人介绍认识黎照彪后，黎照彪多次找我商量，要求与我一起经营竹博园公司。2012年6月叶某从公司退出后，黎照彪就成为了竹博园公司的股东、法人代表，投资450万元，占公司90%的股份。2012年10月我也退出公司，之后竹博园公司是黎照彪、黄某1经营。
我与叶某经营竹博园公司时，叶斌强与南雄市人民政府签订投资协议，用地面积300亩左右。因为南雄市人民政府没有及时办好征用土地的手续，叶某退出竹博园公司。我退出公司是因为黎照彪重新设计规划方案，对前景不看好。我的股金50万元由黄某1通过建设银行南雄支行转账给我广州建行的账户，叶某的股金450万元是黎照彪开具建设银行南雄支行转账支票支付的事实。
（2）证人黄某1的证言，证实佛山市南海璨烨贸易有限公司主要经营陶瓷原料、煤炭，注册资金3万元，法定代理人是黎照彪，我是股东，各占50%的股份。竹博园公司主要经营生态、农业、旅游，2014年10月左右增加了房地产开发，注册资金人民币500万元，黎照彪是法定代表人，占90%的股份，我是股东，占10%的股份。我于2014年6月退出公司，我的10%的股份转让给了岑润加，黎照彪的90%股份转让给了黄某2。2014年6月左右至现在，岑润加是公司的法定代理人兼任公司的一个部门经理（具体部门记不起来），负责管理工程方面工作。黄某2不参与管理公司的所有事项，公司有重大事宜需要股东参加时，公司都会通知其参加，有时黄某2委托我参加。我和黎照彪转让股份是100%的有偿转让。岑润加在南海西樵镇分多次将股份出让金15万元左右通过现金给我，另外2010年左右，我在南海璨烨公司经营煤炭时与岑润加有生意来往，南海璨烨公司欠岑润加的运费、煤炭款约35万元，这35万元折抵转让费，两数共约50万元。因南海璨烨公司欠我600万元左右，黄某2的股份出让金是黎照彪通过南海璨烨公司欠我的款折抵450万元，黎照彪至今还欠我的钱。黎照彪退出股份后任某公司总经理，主要职责是管理公司的一切事务，召开过股东会决定，有书面任聘书。2014年6月左右，岑润加、黄某2、黎照彪和我四人分别在南海璨烨公司办公室（西樵镇新金花街2号2楼）、竹博园公司办公室开会研究讨论表决，没有会议记录及股东签名，只有公司的任聘书。我在竹博园公司任股东期间及退出股权、股份后，公司财务支出由黎照彪审批的事实。
（3）证人黄某2的证言，证实我是竹博园公司的大股东，占公司90%的股份，另一股东“阿加”占10%的股份。我在竹博园公司只做股东，没任职务没做事，日常经营是黎照彪和“阿加”负责，我只知道公司在珠玑镇，听黎照彪和“阿加”向我汇报工作时说：公司要建酒店和别墅，其他情况我不清楚。我不干涉公司的经营，我要放手让年青人去做。我只叫他们不要做违法犯罪的事，其他的事我都没管过，因为他们不向我汇报工作，我问他们，他们也不说。
竹博园公司是我女儿黄某1于2013年注册成立的，法定代表人是黄某1。因为我女儿以前做生意的钱都是由我保管，所以她注册成立公司后，我就成了该公司的大股东。我不知道公司注册资金是多少，我也没出钱，我是不用出钱的，因为我女儿在公司。公司计划投资10个亿，打算一边搞一边融资，就是找几个有钱的人进来融资，我出资多少现在心中没数。公司注册成立时，我去视察过一次，之后就没去过。
黄某1参与管理竹博园公司，她是公司的财务总管。听说“阿加”在公司任经理，负责公司的基建工作。公司怎么任免我不知道，也不用开股东大会，有事互相通个气就行，我现在不知道谁是公司的法定代表人的事实。
（4）证人陈某4的证言，证实2013年6月底开始,我在竹博园公司（注册资金500万元）工作，担任会计至2015年1月10日，因公司恶意拖欠工资，现在没有去上班。我每月工资是3425元，原来公司拖欠我2014年10月-12月三个月的工资，因我们这些在竹博园公司工作的财务、行政、保安等工作人员多次到南雄市人力资源和社会保障局上访，公司2015年1月10日发放了我们2014年10月-11月两个月的工资，仍然拖欠我们一个月的工资。竹博园公司的法定代表人原是黎照彪（公司实际投资人），股东原是黎照彪（占90%股份）、黄某1（占10%股份），大约在2014年8月，公司变更了法定代表人和股东，法定代表人是岑润加，股东是岑润加（占10%股份）、黄某2（占90%股份）。在公司工作初期，我负责记账，2014年7月，公司有收取承包人履约保证金开始，我就不用记账，主要负责对出纳的流水账进行审核，然后报财务经理郑某进行会计记账。公司要把款项外转时，出纳通过网上银行使用公司的U盾提交付款人信息，然后我使用公司授权U盾进行支付，每一次往外转账授权都要经过黎照彪的同意。在竹博园公司工作期间，我知道公司没有支付过工程款给承包方个人或公司，退回何某2保证金20万。竹博园公司的主要收入是履约保证金、出售混凝土款。竹博园公司有一个混凝土搅拌站，自己生产混凝土，然后卖给施工方。我主要是与公司的应收（付）款的对方对账，确认金额并告诉黎照彪。公司需要支付时，出纳会报财务经理郑某或财务总监欧阳光海审批签名（以2014年6月前后为界，之前是报郑某，之后就报欧阳光海），再由他们两人报给黎照彪，只有在黎照彪同意付款后，黎照彪就通知郑某或欧阳光海，再由他两人通知出纳和我，或者黎照彪直接通知出纳和我办理付款，付款后，由出纳和我在银行回单上签名，并由出纳将此银行回单交经理或总监。公司付款的方式主要有网上银行转账、支票转账及少量现金，采取何种方式都是由黎照彪指定。支票转账出现过持票人无法兑付的情况，我记得的有何某1、丘某（1万多元）、陈某1（50多万无）及深圳同济人设计院，三张支票合计100多万元，支付银行反馈过信息，持票人也质问过我们，我们都告诉过黎照彪，他只说知道了。我们都是在公司账户资金短缺的情况下开出支票的，因为当收款人来公司要求付款时，黎照彪知道公司账户上没钱，而收款人又催得紧，黎照彪就指令财务开出支票，并指定出票时间（都是延后的）。黎照彪指令开支票时，我们财务人员会告诉他公司账户上没有钱，而且他也完全知道公司账户上有无钱或有多少钱，因为每天下午下班前，出纳都要将当天的银行存款日记帐和现金日记帐（收支流水）报给黎照彪。公司收取的履约保证金已转账到佛山市南海璨烨贸易有限公司或黎照彪个人账户上，用途是往来款，具体款项不知道。竹博园公司与佛山市南海璨烨贸易有限公司没有商贸往来。虽然岑润加是法人代表，但他也只是打工的，真正的老板还是黎照彪，公司所有事项都是黎照彪说了算。公司财务会计账簿是财务经理郑某经手的，也由他保管的事实。
（5）证人郑某的证言，证实自2013年8月26日至今,我在竹博园公司任财务经理。欧阳光海2014年6月前后来到公司任财务总监，在他没有来之前，我负责审核签名，欧阳光海来到公司后，就由他审核签名。当收款人到公司找财务人员要求付款时，会计员对相关付款凭证进行审核确认后，填写审批单送给我或欧阳光海审批签名，然后由我或欧阳光海向公司老板黎照彪汇报请示，黎照彪同意付款后，他就通知我或欧阳光海，然后由我或欧阳光海通知出纳和会计办理付款事项，出纳和会计完成付款后就口头告知我或欧阳光海。因为公司账户里基本上是没有资金的，只要有收入，黎照彪都会要求出纳将资金即时转账到佛山市南海璨烨贸易有限公司及黎照彪的个人账户上，主要是工程施工方国某集团和广州三建的工程保证金共800万元左右，政府部门返还的有关款项（不记得多少金额），施工方的混凝土款200多万元，水电费30多万元，还有购房金7万元左右，我是在做帐时通过财务凭证知道的。公司需要资金使用时，也是黎照彪按实际需要的金额将资金转账到公司账户上。如果黎照彪同意付款，他就会将资金转账到公司账户，再通知我或欧阳光海，然后由我或欧阳光海通知出纳和会计办理付款事项，所以在没有接到黎照彪的付款通知的情况下，收款人要求付款时，我们就只能告诉收款人没钱，叫他们再等等，只有黎照彪将资金转账到公司账户上并接到他的付款通知后，我们才通知收款客户办理付款事项。公司对外付款主要是网上银行转账或支票转账，采取什么方式付款也是黎照彪决定的。当黎照彪决定以支票付款时，他就会指定支票的出票日期和金额，然后通知我或欧阳光海叫出纳按指定的出票日期和金额开出支票给收款人，并由我或欧阳光海在支票的存根联签名。公司出现过持票人无法兑付的情况，在我负责审核审批期间（2014年6月之前），就有两个持票人去开户银行要求兑付时，银行员工电话告诉过我账户没有钱，我即时将没钱兑付的情况告知黎照彪，黎照彪就说知道了。在兑付期限没钱兑付后，我也通知这两个客户交回过期支票，并在黎照彪将资金转账到公司账户后给这两个客户办理了付款事项。将公司资金转账到佛山市南海璨烨贸易有限公司及黎照彪的个人账户上都是黎照彪决定的，欧阳光海及黎照彪只在少数审批单上签了名，不过欧阳光海只是履行程序上的签名而已。公司每笔支出不管资金多少，都必须经过黎照彪同意，我与欧阳光海只是履行程序上的签名，没有实际作用。公司负责人是黎照彪，公司法人代表原是黎照彪，后变更为岑润加(原因不知道)，我觉得真正的老板还是黎照彪，因为公司的所有决策权仍然是黎照彪，所有的事项都是黎照彪说了算。公司会计账簿（2012年10月至今）由我保管，放在公司财务部办公室。竹博园公司约有40个员工，自2014年10月开始，公司就没钱发工资了，财务账上的收入主要是收取工程承包方的履约保证金和混泥土款。自2014年8月后，黎照彪就不是公司的法人代表，也不是股东，之后没听说他在公司担任什么职务，但其实他还是公司的实际老板，公司平时大小事务都由他说了算的事实。
（6）证人潘某的证言，证实2014年3月至12月,我在竹博园公司任出纳，今年（2015年）1月初，因公司拖欠三个月工资，我就离职离开公司。在竹博园公司，一般都是黎照彪事先告诉我有什么收入和支出，交代我去办理。当收款人要求我们付款时，我们财务人员都会叫收款人找郑某、欧阳光海或黎照彪先商谈，我们只有在接到郑某、欧阳光海或黎照彪的付款指令后才能办理付款事项。如果是用支票转账付款，郑某、欧阳光海或黎照彪都会讲明具体的出票时间和金额，如果没有说用支票付款就都以网银转账方式付款。办理完付款后，我都会当面口头告知郑某、欧阳光海及以手机短信方式告知黎照彪。付款的具体过程是：在接到付款指令后，如果是支票付款，由我填写支票，然后找到保管印鉴的李某3或岑润加、黎照灼要求盖章，再由他们向黎照彪请示，经黎照彪同意后，他们才会在支票上盖印；如果是网银转账，由我填写付款审批单，金额在五万元以下的交郑某或欧阳光海审批签名（之前是郑某审批签名，欧阳光海来了以后就由他审批签名），金额在五万元以上的则还要由黎照彪审批签名，但不管支付多少金额，每笔支出都必须报请黎照彪同意，如果黎照彪不在公司则在事后由他补签名，之后我用1号U盾登陆网上银行做好付款信息并提交，再由会计陈某4用2号U盾审核批准确认完成付款。我填写支票付款时，只盖公司财务章及黎照彪个人印章，盖章时必须经黎照彪同意，不需要确认出票账号有无资金，因为是否开出支票由欧阳光海、郑某或黎照彪决定，我是接到他们的支票付款指令后并按他们指定的出票时间才开出支票的，而且他们完全知道账户上有无资金，因为公司一有收入，黎照彪都即时要求我们将资金转走：转给单位的是佛山市南海璨烨贸易有限公司，有佛山建设银行的账户（账号尾数是6466）与佛山广发银行的账户（账号尾数是2389）；转给个人的是黎照彪，有佛山西樵农业银行的账户（尾数是0876），都是通过网上银行转账，另外还有少数现金存入黎照彪个人账户（尾数是0876），还有转至黎照彪指定的其他个人的账户，但不记得有哪些账户。转给黎照彪个人及佛山市南海璨烨贸易有限公司账户的用途是往来款，转给黎照彪指定的其他个人账户的是货款、劳务费。公司需要支出时，如果刚好有收入入账，则支付支出款项，否则都是黎照彪即时或延后将资金转账到公司后再叫我们办理付款事项。因为出票账号平时是没有资金，导致无法支付，我曾经收回一些在付款期内无法支付的支票，这些支票是在延期支付部分或全部资金后才收回的，我记得我离开公司时还有四张支票无法支付，这四张支票的收款人（何某1、陆川五金店丘老板、陈某1、陈某5）在付款期内没有收到款项后，都到过公司要求付款，但都没有付款也没有收回这四张支票。出票账号无钱付款时，付款银行都会电话通知我们，我们也会告知郑某或欧阳光海，他们就说会告诉黎照彪。我在竹博园公司就业时，法人代表是岑润加，但真实老板是黎照彪，因为公司所有事项都是黎照彪决定的。竹博园公司的收入有合同履约保证金、工程保证金（我记得的有广州三建公司400万元，国某集团400万元）、搅拌站的混凝土款、水电费、购房诚意金等，开具了收款收据给付款人，支出项目有水电费、通讯费、伙食费、招待费、五金工具等。上述收入都入了公司财务账目，只是有些入公司账户的，有些没有入公司账户，所有入公司账户的资金都即时按黎照彪的指令转出到指定账户。财务凭证由郑某保管的事实。
（7）证人罗某的证言，证实我是黎照彪雇请的，现任某公司拓展部副经理兼保安部经理。自2012年9月开始，公司的法定代理人我一直以为是黎照彪，2014年8月公司工地开工，我才知道公司法定代理人是岑润加。黎照彪是竹博园公司老板，公司发包工程、投资、财务支出等涉及资金方面都要他同意后才能办理，总之，公司的资金都是黎照彪负责审批。反正我负责的部门的经费都是由黎照彪审批的，不需要岑润加审批，也不需要向他报告。公司约有员工60名，员工工资自2014年10月开始就停发了。
2015年3月中旬的一天下午3点多钟，黎照彪电话联系我，叫我把财务部的记账凭证邮寄到佛山市南海西樵江滨花园49座602号黄某1收，当日下午5时左右，我就将财务部的所有记账凭证按黎照彪提供的地址、收件人姓名从南雄市顺丰快递','2018-10-10
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