成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0191刑初606号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人林振宇，男，1963年10月17日出生，汉族，中专文化，户籍地：成都市金牛区。2015年2月5日因涉嫌挪用资金罪被成都市公安局金牛区分局监视居住，同年6月13日被执行逮捕。
辩护人龙宗智、袁志，北京炜衡律师事务所律师。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）570号起诉书指控被告人林振宇犯挪用资金罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员原红旗、胡婵出庭支持公诉，被告人林振宇及其辩护人龙宗智、袁志，证人杨某、肖某到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2013年间，刘文华（另处）在广东省广州市开设名为“资本英雄”的培训课程，成都西联钢铁有限公司主要负责人林振宇参加了培训。在授课过程中，经刘文华提议，其与林振宇等参训学员商定，每人出资567万元，共同成立一家公司，意图将来投资、共同获益。后来经选举，刘文华为“第二届资本英雄集团公司”董事长，林振宇为董事并负责资产运营部工作。“第二届资本英雄集团公司”即是后来成立的成都文华康盛实业有限公司（以下简称：成都文华公司）的筹备阶段。
2013年12月至2014年1月，成都文华公司的众股东经考察、决定，将该公司的住所确定在股东、董事林振宇的企业内（位于成都市金牛高科技园），并委托林振宇办理公司注册及银行开户。林振宇在办理完成都文华公司的注册及南充商业银行成都高新支行（位于成都市武侯区）的账户后，继续掌握公司的全套手续包括：公司印章、法定代表人刘文华的印章、营业执照以及银行账户（内有成都文华公司众股东存入的款项1.4亿余元）等。
2014年3月31日，林振宇为成都文华公司在招商银行昆明金星支行开立账户。同日，林振宇将成都文华公司在南充商业银行成都高新支行账户内1.4亿余元中的5000余万元转往该公司招商银行昆明金星支行账户。2014年7月15日，林振宇为成都文华公司在招商银行昆明圆通支行设立账户。次日，林振宇从成都文华公司南充商业银行成都高新支行账户向该公司招商银行昆明圆通支行账户转账2000万元。
2014年4月18日至同年8月6日，林振宇身为成都文华公司股东、负责资产运营部工作的董事、实际控制人，在未经股东大会决议的情况下，擅自将成都文华公司在上述三个账户中的巨额资金“投资”到，其实际控制或与其有密切关联的成都西联钢铁有限公司、成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司、成都广隆兴钢材有限公司、成都铁公鸡电子商务公司以及昆明佳好置业有限公司等公司的账户，进行营利活动，并反复挪用。截止2015年6月21日，尚有资金1.3亿余元未能归还。
2015年2月5日，成都市公安局金牛区分局依法传唤林振宇当日到该局接受讯问。
公诉机关认为，被告人林振宇身为成都文华公司股东、分管资产运营工作的董事、主要负责人，利用职务上的便利，挪用成都文华公司资金归个人使用，数额巨大、进行营利活动、不退还，应当以挪用资金罪追究林振宇的刑事责任。
被告人林振宇否认自己的行为是犯罪行为，对指控提出辩护意见如下：1、案件起因背景在于刘文华创建“资本英雄”培训课程，众多学员听命于刘文华而成立成都文华公司。2、林振宇不是成都文华公司的工商登记股东，刘文华才是法定代表人。3、林振宇接受刘文华安排办理了成都文华公司的工商登记并开立银行账户等事宜。4、林振宇承认成都文华公司与其自身关联公司的资金往来事实，但认为这是成都文华公司对西联钢铁公司的投资行为，不是挪用资金的行为，而且是受刘文华安排进行的资金操作，林振宇没有挪用资金的犯意。
辩护人提出本案系民事纠纷、被告人无罪的辩护意见如下：1、林振宇不是成都文华公司工商登记股东，其本人不符合挪用资金罪的主体要件；林振宇在本案中未谋取个人利益，林振宇与刘文华不构成挪用资金的共犯。2、成都文华公司因为刘文华的“资本英雄”培训课程而产生，林振宇只是学员，公司成立的目的就是汇集股东资金对外进行投资。3、刘文华在培训班和成都文华公司内，是“神一般的存在”、老师、法定代表人、董事长和总经理，有绝对控制权，林振宇不可能擅自用款。4、林振宇的关联公司本可以使用韩国银行资金解决自己的资金需要，但却使用了成都文华公司的资金，其原因是根据刘文华的要求，而且反映了成都文华公司的投资需要。5、基于以上事实，因此林振宇经办资金投资的行为，实际上是经刘文华批准的行为，不属于“擅自使用资金”。6、林振宇的关联公司与成都文华公司签订有投资协议，而且提供了担保，不属于个人挪用资金的犯罪行为。7、林振宇是有实力的企业家，有大量土地、物业等资产，因为成都金融环境突然恶化，涉及汇通担保公司、川威集团投资、贷款等方面出现问题，资金困难属于意外情况，如果林振宇被追究刑事责任，将导致成都文华公司其他股东的利益进一步受损。
针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实，
1、成都文华公司及其相关股东出具的报案材料。
（1）报案书。证实成都文华公司、股东谷某等人先后向成都市公安局金牛区分局、成都市公安局报案称，林振宇（实际股东、实际控制人）、刘文华（法定代表人、董事长、总经理）、林某（登记股东、董事）、林某1（实际股东）等人挪用、侵占公司资金案。
（2）成都文华公司临时股东大会决议、授权委托书（肖某提供）。载明，2014年9月5日，在广州文华公司总部，成都文华公司股东陈某等人鉴于董事林振宇私自挪用公司资金，召开临时股东大会。形成决议：A、罢免林振宇董事职务；B、成立临时工作小组追讨资金，组长：刘文华，副组长：陈某、汪某等人。C、要求林振宇立即将公司印鉴、银行U盾、所有执照、文件、电脑移交给董事会指定人员。D、初定于9月7日在成都召开临时股东大会。
成都文华公司董事会（汪某、肖某、区某、陈某）2014年9月5日委托罗某、黄某1到林振宇处接管公司全部印章、账户、银行U盾、文件、电脑。9月12日，已转交给陈某。
（3）成都文华公司股东会会议决议。载明，2014年9月23日14时，陈某、肖某、谷某等十余名股东在成都召开股东大会。形成决议：A、聘请会计师事务所对公司财务进行审计；B、公司账户余额800多万，将其中600万元以减资形式退还给17个非文华项目公司股东，余下资金作为追款费用；C、集体到公安机关报案，追究林振宇、林某、刘文华等人的刑事责任、民事责任。
（4）成都文华公司股东会签到表（肖某提供）。载明，2014年1月11日，陈某、罗某、赵某、林振宇、林某1等22名成都文华公司股东签到在列（无股东林某签字）。
2014年9月9日，汪某、陈某、罗某、傅某、谷某、赵某、林振宇、林某1等27名成都文华公司股东签到在列（无林某的签字）。
2014年9月10日，汪某、罗某、陈某、陈某、谷某、林振宇、林某1等31人签到在列（无林某的签字）。
（5）成都文华公司营业执照、税务登记、组织机构代码证，以及开户许可证等材料。载明，成都文华康盛实业有限公司，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号B座17楼17号，法定代表人刘文华，注册资本1.4175亿元，成立日期2014年1月16日，经营范围：销售钢材、建材；项目投资；房地产开发；商务信息咨询。
2014年1月22日在南充市商业银行股份有限公司成都高新支行开立基本存款账户（尾号3532）。
2、成都文华公司、成都国慧商贸有限公司、成都金枝贸易有限公司、成都广隆兴钢材有限公司的工商登记材料及相关证人证言。证实成都文华公司基本情况，林振宇是国慧公司、金枝公司、广隆兴公司的实际控制人等。
（1）成都文华康盛实业有限公司工商登记、变更资料。
2013年12月26日，成都文华公司设立登记申请书，法定代表人“刘文华”的签名由他人划掉、重签，法定代表人联系电话尾号8134（非刘文华号码）。（注：除刘文华外，还有汪某、区某、王某等股东签名疑似他人划掉、重签或直接代签。）
2013年12月26日，成都文华公司股东会决议，设立董事会，设5名董事，经选举，林某、区某、陈某、汪某、刘文华当选，任期三年，许可为当选公司监事，任期三年。全体股东一致同意并通过公司章程（共十一章四十七条）。同日，董事会决议选举刘文华为董事长、法定代表人、总经理，任期三年。刘文华、汪某的签名为他人划掉、重签，区某的名字疑似他人直接代签。
2013年12月26日，成都文华公司章程载明：
“第十二条，股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。”
“第二十四条，董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。”
“第二十七条，股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”
“第二十八条，公司设董事会，是公司的执行机构，由五名董事组成，由股东担任。”
“第三十条，董事会对股东会负责，行使下列权利：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案”
“第三十一条，董事会会议决议，实行一人一票”
（注：该章程由股东签字或者盖章，其中刘文华、汪某的签名为他人划掉、重签，区某、王某疑似代签。）
验资报告显示：2013年12月12日至18日，陈某、刘文华、林某以及深圳市文华系统二代实业有限公司等25名股东分别实缴567万元，总计1.4175亿元。验资专户在南充商业银行成都高新支行（尾号3532）。
经营场所租赁合同显示：刘文华签名（他人代签）承租成都西联钢铁有限公司为产权人的成都金牛高科技产业园兴川路866号B座17楼17号房。
2014年1月16日，金牛工商部门准予成都文华公司设立登记、颁发营业执照。其间，成都文华公司成功入驻成都金牛高新科技产业园，刘文华的联系电话尾号8134。
2014年4月22日，成都文华公司股东会决议，许可为将567万元股权转让给深圳市文华系统二代实业有限公司，并退出股东会，免去其监事职务，选举王坤为监事。刘文华、区某、王某的签名被划掉、重签。2014年5月8日，成都文华公司变更登记，许可为退股，其监事职务亦由王坤（深圳市文华系统二代实业有限公司）接替。
（2）郎某的证言。郎某称，2013年上半年，我进入西联钢铁公司从事外联工作。年底，林振宇安排我办理成都文华公司的营业执照和银行开户。林振宇将谷某的电话给我，我通过谷某得到成都文华公司全部股东电话。公司注册过程中，股东的签字都是股东本人亲自签的。2013年12月，成都文华公司在保利198召开了股东大会签过字，一个月后，在九眼桥一个酒店签过字。
我在收集到股东会决议、银行开户所需要的股东、法定代表人签字的材料、股东的身份证复印件、委托书，以及验资款银行回单后，去办理公司营业执照。由于部分股东的签名不符合工商登记要求，需要重新用正楷字签名，我就和他们电话沟通，来不了成都的外地股东向我出具了授权委托书，委托我全权办理，有其他股东代签的、有委托代办人员代签。这其中就包括刘文华的签名，他的签名过不了工商登记，我就将其签名涂改，在旁边写了一个正楷“刘文华”。因为刘文华是这个群体的老师，我没有敢告诉刘文华本人。在办理完营业执照后，林振宇就把我辞退了。授权委托书应该还在西联钢铁公司办公室。
（3）成都金枝贸易有限公司工商登记材料。载明，成都金枝公司2012年9月18日成立，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号一号楼1203室，法定代表人郑某，注册资本500万元。2014年8月4日，林雪洁（广西玉林人、手机尾号2742）代成都金枝公司领取新版营业执照。2015年3月31日，成都金枝公司股东：唐进军、郑某，变更为林振宇；法定代表人：郑某，变更为林振宇。执行董事、经理：林振宇，监事：范克平（身份证住址与林振宇同一）。在此之前，唐进军、郑某分别与林振宇签订股权转让协议，将各自250万元股权出售给林振宇。
（4）郑某的证言。郑某称，我是广西玉林人，是成都西联融资担保公司业务员，公司老板是林振宇，林振宇还是成都西联钢铁公司、成都金枝公司的老板和实际控制人。
2011年，林振宇让我担任成都金枝公司法定代表人，实际管理者是林振宇。成都金枝公司工商档案显示的我持有公司50%股份，出资250万元，都是林振宇出的钱，我只是挂名。2015年3月24日，我按照林振宇的安排把我在公司的股份全部转让给他，法定代表人也变更为他了。
我没有听说过成都文华公司，我也没有和成都文华公司签订过合同。
（5）成都国慧商贸有限公司工商登记材料。载明，2013年8月13日，成都国慧公司成立，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号（西联钢铁物流港）一号楼1409号，法定代表人：张其光，注册资本1000万元。同年11月22日，张其光将其800万元股权转让给黄某，股东由张其光、陆远萍，变更为：黄某、陆远萍（广西玉林人）。黄某（广西玉林人）成为法定代表人、执行董事。2014年8月4日，林一梅（广西玉林人）代成都国慧公司到工商部门领取新版营业执照。
（6）黄某的证言。黄某称，我是广西玉林人，是林振宇的专职司机。几年前，林振宇让我担任成都国慧公司法定代表人，安排我在一些资料上签字。我没有参与过公司管理，就是给林振宇开车。成都国慧公司工商档案记载我出资800万元，持股80%，这个事情我不知道，我只是应林振宇安排挂名。我不知道公司经营状况，我也不知道成都文华公司，我没有和这个公司签过合同。
（7）成都广隆兴钢材有限公司工商登记材料。载明，2003年11月，李某、范克平、韩某1分别出资170万元、165万元、165万元，成立成都广隆兴公司，法定代表人李某，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号C-15号。后范克平退出公司。2014年9月25日，韩某1将其股权转让给童应琴，并退出公司，童应琴被选举为监事。
（8）李某的证言。李某称，我是广西玉林人，是成都西联钢铁公司钢铁城食堂杂工。成都西联钢铁公司、成都广隆兴钢材公司的老板和实际控制人是林振宇。2003年间，林振宇想到我和他是同乡就让我挂名当成都广隆兴公司的法定代表人。成都广隆兴公司工商档案反映我持有34%股份，出资170万元，这钱都是林振宇的。我不知道成都文华公司，没有和它签订过合同。
3、证实林振宇是成都文华公司股东、董事、实际控制人的证据。
（1）罗某的证言。罗某称，我是郫县有壹佰刀具有限责任公司持股50%的股东。
2012年6月，我到广东清远县清新花园酒店参加广州文华管理有限公司开设的“资本兵法”课程培训。其间，了解到“资本英雄”课程，此课程宣称可让参训人员在两年内成为其所在行业的NO.1。此课程参训条件：一是一般自然人不能参加，仅限企业主，二是参训人员要提供567万元的存款证明，三是每个参训人员要缴纳50万元学费，四是每期课程仅限29个企业参加。
当时报名想参加“资本英雄”课程的企业有50多家，后来广州文华公司以淘汰赛的方式，确定了29家最终入围企业，我的壹佰刀具有限责任公司也入围。2013年12月，在课程第二阶段，文华公司授课人员刘文华宣称，将通过资本运作方式，在两年后参训人员毕业时，每人的567万元要变成5.67亿元，返回到参训人员手中。刘文华让每个参训人员拿567万元出来，如果拿不出，就不能再参加课程，而且学费也不退。之后，有5家企业就退出了。刘文华要求每个人提供567万元汇集成立一个新公司，主要目的是投资特色项目获利，既可以实践方式检验课程理论的可行性，也可通过资本运作将每名参训人员的567万元变成5.67亿元。
在“资本英雄”课上，经讨论选举，选出了董事会七名成员：刘文华、陈某、区某、赵某、林振宇、汪某、龚某。林振宇是成都西联钢铁有限公司法定代表人、董事长，论企业实力及营业额最强，经股东商议，将新公司的注册地点确定在成都市金牛高科技产业园兴川路866号B座17楼17号，即成都西联钢铁有限公司旗下铁公鸡钢铁城内。董事会成员选举表决林振宇为副董事长，陈某为执行董事（“资本英雄002号决议”2013年5月25日）。刘文华是法定代表人、董事长。
由于“资本英雄”允许一个企业有多个人参加课程的学习，林振宇与其子林某都是参加了的，成立公司是林振宇以其子林某名义在介入并运作，林某是记名股东、挂名而已，林振宇在后台实际操作。约定成都文华公司的成立事项由林振宇负责经办，包括公司账户设立、申请注册、公司法定代表人的印鉴制作等。我将567万元转账至公司对公账户，持股4%。公司成立后，法定代表人印鉴、公司印鉴、营业执照，以及税务登记等物品材料均由林振宇控制。2014年3月间，有股东提出想退出成都文华康盛公司。
2014年6、7月间，经龚某提起，董事会表决通过，成都文华公司投资购买“保利198”别墅十几套，支付了定金800万元，后由于房价下跌，未再购买，房地产公司退还了800万元。
2014年9月4日，刘文华、陈某、区某、林振宇、汪某五个董事在广州文华公司召开成都文华公司董事会，我通过微信朋友圈了解到，在会上大家一致同意解散公司，返还各股东的出资款567万元。然而，林振宇称钱都投资出去了，暂时无法退。后了解到林振宇将成都文华公司的资金投入到了成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司，以及他本人的成都西联钢铁有限公司，且当场不提供投资报告，董事会即不欢而散。9月6日，成都文华公司三分之二的股东到成都西联钢铁有限公司找林振宇商议还款，林振宇拒不说明资金的用途，只是承诺六个月后还钱。9月9日，成都文华公司在广州文华公司召开股东大会，会议确定由刘文华提供借款1.39亿余元给林振宇（刘文华之所以愿意承担责任是因为此事处理不好，可能影响刘文华的全国产业），但之后由于林振宇提供的用于担保的房产权属手续不全、无法公证，刘文华不愿提供借款。之后，反复商议无果，众股东于9月23日向公安机关报案。
“资本兵法”、“资本英雄”课程系广州文华公司、刘文华开办，主要讲授民间借贷、企业融资等技巧、办法，我不知道是否有教育部门的批准或者备案。
我听其他股东说刘文华事前知道林振宇将公司资金转出，但都没有相应的证据。
另外，2013年5月25日的“资本英雄集团公司002号决议”确定林振宇董事分管资产营运部，资本英雄集团公司即是成都文华公司的筹备期，因此决议上用的是资本英雄集团公司的称号，且无印章。
（2）黄某1的证言。黄某1称，我在成都市红牌楼开办成都武侯黄海汽车配件经营部，同时还是成都蜀胜汽车车辆制造有限公司记名股东。
2012年6月，我通过朋友圈子介绍，获悉广州文华管理公司有“资本兵法”课程，后缴纳4.98万元学费，在广东省清远县清新花园酒店参加了培训。后又于2013年5月间参加宣称让每个学员能成为其所在行业NO.1的“资本英雄”课程。2013年12月，授课人刘文华提出每名学员拿567万元出来进行资本运作，如没有则不准再参加培训，且不退还培训费。拿出来的钱汇集在一起成立一家公司，以投资获利。刘文华本人亦出资567万元，并提出要担任法定代表人、董事长。经股东讨论选举了董事会七名成员：刘文华、陈某、区某、赵某、林振宇、汪某、龚某。考虑到林振宇是成都西联钢铁有限公司法定代表人、董事长，企业实力及营业额最高，故将新公司注册地点确定在林振宇公司旗下成都市铁公鸡钢铁城内，董事会选举精通资产运营的林振宇为副董事长。
林振宇、林某父子是一起参加了“资本英雄”课程，在整个事情过程中，林振宇是以“林某”名义参与，林某只是挂名股东，林振宇才是实际操作人。成都文华康盛公司的成立全部事宜都是林振宇在经办，公司成立后的所有证照、印鉴也是林振宇在持有。
2014年6、7月间，经董事龚某提议，成都文华公司董事会讨论、表决，决定购买“保利地产198”别墅十几套，支付了定金800万，后因房价下跌，未完成交易，房地产公司将800万元退还。这也是成都文华公司的唯一一笔业务。
8月，有陈某、谷某等人提出退股。9月4日，刘文华、陈某、区某、林振宇、汪某在广州文华公司召开成都文华公司董事会，我通过微信圈了解到会议一致同意解散公司、返还股东出资款。但林振宇称资金已经投资出去，暂时无法退还。后了解到林振宇将资金全部转向成都金枝贸易公司、成都国慧商贸公司、成都西联钢铁公司。9月6日，2/3的股东到成都西联钢铁公司找林振宇谈还款，林振宇拒不说明资金的用途和去处，只是承诺六个月后还款。9月9日，又在广州召开股东大会，会议商定由刘文华提供借款1.39亿余元给林振宇，后由于林振宇提供担保的房产权属手续不全，无法公证，刘文华不再愿意提供借款。我们向公安机关报案。
广州文华投资公司、刘文华的“资本兵法”课程全国学员有两万多人，主要讲资本运作，我不知道是否经过教育部门的批准或者备案。
我曾听杨某说他有证据证实刘文华事前知道林振宇转账公司资金，但杨某是公司财务人员，怕惹事，没有出示证据。
另外，2013年5月，“资本英雄”课程上，“资本英雄集团公司002号决定”就确定了林振宇为董事，分管资产运营部。2013年12月，股东大会选举董事会成员，选举以林某名义参与公司事务的林振宇为董事。
（3）谷某的陈述。谷某称，2012年6月，我从朋友处获悉广州文华管理有限公司开办有“资本兵法”课程，我缴纳近5万元学费参加。后又缴纳50万元学费，继续参加“资本英雄”课程。林振宇、林某父子也参加了“资本英雄”，林振宇是以林某的名义在参与由“资本英雄”课程产生的成都文华公司的事宜。包括经办公司注册事项、账户设立、法定代表人印鉴的制作等。公司成立后未实际发生任何经营业务。
2014年8月，由于经济形势不好，陈某和我向刘文华要求退股、退出公司。9月4日，刘文华、陈某、我、林振宇、汪某在广州文华公司召开董事会，我作为董事会秘书参加了会议。会议一致同意解散公司，返还各股东出资567万元。林振宇称钱暂时没有法退，已经投资出去了。林振宇在会上出示了银行流水明细，成都文华公司有1.3亿余元的资金流向了成都金枝公司、成都国慧公司、成都西联钢铁公司。股东们质问林振宇为何未经董事会或者股东大会表决同意就擅自动用资金，林振宇称是刘文华批准了的，刘文华否认，林振宇拿不出刘文华事前同意的证据，董事会不欢而散。9月6日，公司2/3的股东到成都西联钢铁公司找林振宇退款，林振宇拒不说明钱的用途和原因，只承诺六个月后还款。9月9日，成都文华公司在广州文华公司召开股东大会，会上达成了由刘文华先借给林振宇1亿余元的共识，同时，林振宇向刘文华出具还款承诺书，并以西联钢铁公司的经营权及房产土地作担保，承诺六个月内还款。此后由于房产权属手续不全，林振宇对此事亦不上心，公证没有办下来，刘文华未提供借款。股东们向公安机关报案。
刘文华的“资本兵法”课程全国学员有两万多人，“资本兵法”、“资本英雄”都是民间培训，不知道是否有经过教育部门批准或者备案，主要讲授如何进行民间借贷、如何从银行贷到更多款项等。
我听杨某称他掌握有证明刘文华事前知道林振宇挪用资金的证据，但怕惹事，没有出示过。
成都文华公司的组织机构为：法定代表人、董事长刘文华，执行董事陈某，副董事长赵某、林振宇、汪某，董事会秘书是我，监事会有张某、王某等。
我们股东汇总了成都文华公司、成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司、成都西联钢铁有限公司的银行流水，发现2014年4月18日至21日，成都文华公司转账给成都西联钢铁公司5000万元，同年5月16日至27日，成都西联钢铁公司足额归还。同年7月3日至8月6日，成都文华公司转账给成都金枝贸易公司5960万元、转账给成都国慧商贸公司7600万元。9月，董事会从林振宇手中接管了公司账户及相关手续。成都文华公司账户目前只余800多万元。
我向公安机关提供了“资本英雄”二期董事会纪要，参加该课程的前提是每家要拿出567万元注册公司，林振宇称他和政府的关系好，有国家政策扶持，提议将公司设立在成都，其他股东也考察过林振宇企业，觉得很有实力，遂图省事都同意林振宇的提议。林振宇曾经在一次会议让提议让大家投他自己的物流项目，但没有通过。
（4）杨某的证言及短信截屏纸质打印件。杨某称，我是广东省麒麟汇集团公司股东、董事，公司法定代表人陈某。我公司有六个人参加了“资本英雄”二期的培训，每人学费50万元。我通过陈某出资94万元，陈某则以567万元成为记名股东。在“第二届资本英雄集团公司”成立筹备会上，我竞选为公司财务主管（隶属资产运营部），但之后未能实际获得履行职责的机会，是名义上的财务负责人。2014年3月，我向林振宇提出看下公司财务报表，林振宇没有拿给我看。
2014年7月14日，广州文华公司财务唐丽平电话询问我，成都文华公司账户上还有多少钱，我回答不知道，这要问林振宇。后我电话询问林振宇，林振宇短信回复我，账上还有59641106.56元。我电话询问林振宇其他的钱到哪里去了。林振宇称他自己用了，刘文华知道这个事情。7月18日，我试图打电话询问刘文华（手机尾号8333），刘文华未接电话，此后我短信询问（内容见下文）。
成都文华公司成立后投资800万元购买过保利别墅，后来这笔款被退了回来，此事情也没有人通知过我。成都文华公司筹备会上选出的会计王素翔、出纳ＸＸ，都是学员，都没有实际履行职责，我曾要求过履职，但没有得到落实。
“英雄集团”与成都文华公司只是称呼不一样，工商注册前后的名义区别。2013年5月25日“第二届资本英雄集团公司002号”会议纪要选出林振宇为董事。后来成都文华公司成立时，林振宇的名字之所以没有出现在工商登记里，是他之前就提出自己的名字不能出现在股东里面。陈某参加了公司的成立，我没有去。
我不知道是谁决定将成都文华公司印章、账户交林振宇保管。这个事情我决定不了。
杨某于2015年4月13日将短信截屏纸质打印件提供给公安机关。交流内容如下：
“老师，有个工作和您汇报下，现在方便吗？”—7月18日12：20。“老师，英雄二期的文华康盛公司账上有7600万的支出，林振宇说经您同意借给他铁公鸡的，我想和您确认下情况是否属实？”—7月18日13：20
“是的，我知道这个事。本来他是要借我的，考虑到英雄集团创造点回报，所以用了集团的，如万一出现资金风险，我个人买单。”—7月18日14：55。
“收到，知道了。”
（5）陈某的证言。陈某称，2012年6月，我参加了刘文华的“资本兵法”课程，学费6万余元，学员300余人。2013年5月，我继续参加“资本英雄”课程，该课程要求学员必须是企业主，每家都要提供有567万元的存款证明，每个学员还要缴纳50万元学费。其后确定29家入围企业，我和杨某代表广东麒麟实业公司获得了参训资格。我们还选举出了未来投资平台的管理构架，法定代表人、董事长是刘文华，刘文华指派林振宇为副董事长、分管资产运营，董事会成员有我、汪某、区某、冯某、赵某。后来成立的成都文华公司的管理构架也就是按照这个构架确定的，只是冯某被刘文华淘汰了。
2013年11月，刘文华在课程上讲将要通过资本动作的方式让我们每家企业的567万元在两年后变成5.67亿元，每家出资567万元成立一个公司，将来找好的项目投资。之后在具体出资过程中，有3家企业被刘文华淘汰出局。
我在转账567万元至成都一个南充商业银行的账户时，成都文华公司还没有成立。公司成立的事宜由林振宇经办，林振宇的儿子林某只是工商登记里的股东和董事。从“资本英雄”课程到公司成立，林振宇都是以其子林某的名义在参与，林某只是挂名股东，林振宇才是后台实际操作人。
公司成立后的具体经营只有购买保利别墅，这事是由龚某提出，董事会表决同意，但后来没有成功，800万元定金也退了回来。
2014年8月，我听杨某说成都文华公司资金被转出7600万元，杨某找刘文华核实，刘文华发短信给杨称这个事情他知道，如果出了事，他会负责。之后，我就和杨某等人到广州找到刘文华进行质问，并要求退股。刘文华说退股可以，但要召开董事会表决。后来通过微信表决，林振宇就反对，董事会就一直拖着。9月，刘文华在广州宣布解散公司，林振宇才说钱都用出去了，一时退不出来。林振宇还说用钱他是给刘文华请示了的，刘文华是同意了的，但刘文华当场予以否认。
（6）区某的证言。区某称，我是广东大一新农业公司法定代表人、董事长。2013年间，我先后参加了刘文华的“资本兵法”、“资本英雄”课程，学费数十万元。2013年5月，在“资本英雄”课程上，经大家选举产生了未来投资平台的管理架构，刘文华为董事长，刘文华指派的林振宇为副董事长，负责资产运营部，其他董事有我、汪某、陈某、冯某、赵某。后来成立的成都文华公司的管理架构是按照上述选举结果确定的，但刘文华淘汰了冯某。林振宇具体经办之后公司的登记、账户的开设，办好的东西也就在林振宇的手里。我平时根本没有管理或者过问过成都文华公司。
龚某提议购买保利198别墅，董事会表决通过，交了800万元定金，最终没有搞成，定金也退还到了成都文华公司的账户上。在此之前，林振宇曾在董事会上提议大家同意把公司的钱借给他用，还提出月息1分的回报，但其他董事都没有同意。
成都文华公司成立后开过几次董事会，都是在“资本英雄”课程间召开，林某没有参加过一次董事会，反而是他的父亲林振宇基本每次都出席了。董事会成员从来没有认为过林某是董事会成员，因为大家选举出的董事就是林振宇。林振宇说他是人大代表，不太适合把名字写进工商登记中，遂用林某之名。
2014年7、8月间，我曾向刘文华提议投资广州花都的工业园土地项目，但被刘文华否定。之后，我再也没有提过用公司资金来投资，直到2014年8月爆出公司资金被林振宇私自挪用。
成都文华公司的注册地址和实际办公地址就在林振宇的西联钢铁公司写字楼。2014年9月4日，我、陈某、汪某、赵某到广州文华公司找刘文华，林振宇也来了，我们以董事会名义要求林振宇将资金情况说清楚，刘文华只说让林振宇把钱退给大家，就回自己办公室去了。林振宇说钱都用出去了，给他三个月到半年时间，他给大家每月一分利息。董事们都不同意，要求林振宇将财务报表拿出来，结果上面只有100多万元。我质问他为什么私自挪用大家的投资款，林振宇称这是刘文华老师同意了的。我就去办公室把刘文华叫来，刘文华称第一笔5000多万他是同意的，但后面的钱他就不知道了，刘文华还让报警。林振宇坚持称他用钱是经刘文华同意了的，后来董事会不欢而散。9月6日，2/3的股东到成都西联钢铁公司要求林振宇还款，林振宇拒不说明钱的用途，只承诺六个月后还款。9月9日，成都文华公司在广州召开股东大会，亦无结果，后来决定报警。之后，刘文华答应以“借款”形式给每个股东100万元，其他的钱则由林振宇负责，但林振宇一直没有兑现。9月23日遂报案。
（7）肖某的证言。肖某称，2013年5月，我参加刘文华“资本英雄”二期课程，刘文华让我们选出了将要成立的公司的管理架构，选出董事有刘文华（董事长）、冯某、赵某、区某、林振宇、汪某、陈某。资产运营部负责人林振宇，部长是龚某，资运营部下面还有融资部、财务部、项目部，负责人分别是宋某、胡红辉、杨某。秘书长姓赵，秘书谷某。
2014年5月，“资本英雄”二期在海口豪生大酒店上课，晚上，我当选成都文华公司资产运营部下属风控部部长。
我不知道公司成立后印章、账户、网银由谁在保管。公司正式成立需要股东签名公司章程时，开过股东会。当时签字的材料都是林振宇安排的一个女子拿过来。林振宇一直是我们公司分管资产运营部工作的董事。林振宇以其子林某的名字登记在工商档案中。
我的风控部长就是虚职，公司被爆出资金挪用事情后，我才知道出了事。之前既没有开过股东会也没有开过董事会，林振宇拒绝提供投资合同和资金去向，林振宇声称他用钱是经刘文华同意的。
成都文华公司法人账户的第一联系人是刘文华、第二联系人是林某，每用一笔钱，银行都会通知联系人，联系人如果不同意，银行就不会转款。在2014年9月9日召开的股东大会上，刘文华亲口承认林振宇在2014年3月转出的5000万元资金他是同意了的，刘文华后来又否认知道。
（8）张某的证言。张某称，我是成都文华公司股东，公司董事有刘文华（董事长）、陈某（执行董事）、林振宇（分管资产运营部）、龚某、区某、赵某、汪某。资产运营部是龚某负责，向林振宇和刘文华汇报工作。
2014年8月，我才从其他股东处得知公司资金被挪用。2014年9月，成都文华公司在广州召开股东会，刘文华刚开始表示愿意承担责任，由他先退还股东们的本金，后来刘文华不承认知道林振宇挪用资金，也不再退还股东们的本金。
（9）宋某的证言。宋某称，2013年5月，我参加“资本英雄”二期课程，刘文华让我们选出了今后公司的管理架构，七董事：刘文华（董事长、一票否决权）、冯某、赵青、区某、林振宇（分管资产运营部）、汪某、陈某。资产运营部部长是我和龚某，下辖融资部、项目部、财务部，分别是胡红辉、我、杨某各负责一个部。秘书长姓赵，秘书谷某。龚某要向林振宇或者刘文华汇报工作。
林振宇是成都文华公司的董事，分管资产运营部，曾直接给我下达过工作任务，让我去广西玉林市考察钢材市场，还让我去广西桂林市考察南药地块合作商业开发项目。
公司成立时，需要股东在章程上签名，开过一次股东大会，我们企业的代表是傅某。我不知道是谁在掌握公司成立后的印章、账户、网银。我不清楚为什么林振宇的名字没有出现在成都文华公司的工商登记中。工商登记这个事情是林振宇在负责办理。公司成立后，没有实际搞成过任何项目。
（10）傅某的证言。傅某称，我参加了刘文华的课程，投资了567万元一起成立公司，刘文华宣称两年后，我们每人的567万元可以成为5.67亿元，企业为成为行业第一。成都文华公司成立时召开了股东大会，应该有记录。我将567万元转账至林振宇这边要求的一个账户。
成都文华公司的管理结构：刘文华法定代表人、一票否决权，董事会成员还有陈某、区某、赵秀清、汪某、龚某、林振宇，他们负责公司的运营、管理。另外还有监事会。公司成立后打算买过一个别墅（好像开过股东会），但也没有买成。出事前，我一直以为刘文华掌握公司印章、账户等材料，但我们无权过问。我也不知道资产运营部负责人是谁。林振宇是副董事长一类的职务，我不清楚他具体负责什么。至于林振宇的名字为什么没有出现在成都文华公司的工商档案里，我就不清楚了。应该是刘文华同意林振宇保管公司印章、账户。我不知道公司日常经营和具体投资情况。
我没有想过要投资成都西联钢铁公司。我根本不知道成都文华公司投资成都西联钢铁公司的事，没有谁给我讲过，也没有开过股东会。
事发后，刘文华为了平息学员情绪，以“借款”名义给了我100万元。林振宇以股权转让名义给了我150万元。我还损失317万元。
（11）薛某的证言。薛某称，我是“资本英雄”二期学员，隐形股东，通过陈某持股。2014年夏天，刘文华曾到简阳三岔湖给学员做拓展培训。我和林振宇相约去看了刘文华，后来我因身体原因先离开了。
（12）陈某的证言。陈某称，2013年5月，我参加刘文华开设的“资本英雄”二期课程，在刘文华的主导下，学员们商量决定组建公司，投票选举产生人事结构、注册地。我自己出资567万元。
成都文华公司的管理结构是董事长刘文华，董事会成员还有汪某、陈某、区某、林某（林振宇之子），资产运营部部长龚某，财务部人员杨某等。公司开展任何业务都要通过刘文华首肯。
成都文华公司成立后，曾支付定金800万元购买别墅，后来未能成功，钱也退了回来。除外之外，公司未开展任何经营活动。
成都文华公司出事后，我才知道公司印章、财务章及网银全部被控制在林振宇一家人手中。也是在出事后，刘文华才召开了两次正式的股东大会。
林振宇是成都文华公司实际控制人，他以他儿子林某的名义担任股东、董事，掌握公司全部印章、账户、网银U盾。林振宇提出他是西联担保公司的法定代表人，将来成都文华公司在开展业务过程中可能需要担保业务，如果把他登记为成都文华公司股东，则不能用他的西联担保公司作担保，为了规避这个问题，他提出以他儿子林某的身份办理工商登记。
我不知道公司成立后是否有对外投资。2014年9月，成都文华公司出事后，我们要求林振宇退钱，林振宇拿不出，我们要求刘文华对此事负责。刘文华答应先付给每个股东100万元，但要求我们写“借条”。因此刘文华借给我100万元。事发后，林振宇以转让成都文华公司股权的形式分三笔退还我总共222万元，我还有损失245万元。我、汪某、胡某、黄某1、罗某等几位股东和林振宇签订了协议，约定林振宇将他的西联钢材写字楼（无产权）部分面积卖给我们五个，作为向我们几个还款的担','2018-09-26
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