＼n陕西省榆林市中级人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）榆中法刑二初字第00037号＼n公诉机关陕西省榆林市人民检察院。＼n被告人訾某，男，汉族，陕西省西安市，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月24日被刑事拘留。同年5月21日被依法逮捕。现羁押于榆阳区看守所。＼n辩护人唐世伟，陕西驼城律师事务所律师＼n辩护人史丕功，陕西富能律师事务所律师＼n榆林市人民检察院以榆检刑诉字（2013）第75号起诉书指控被告人訾某犯诈骗罪，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，榆林市人民检察院指派检察员罗岚、乔小兵出庭支持公诉，被告人訾某及其辩护人唐世伟、史丕功均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。＼n榆林市人民检察院指控：＼n2011年8月份，被害人万某经人介绍认识了自称“李某”的被告人訾某。被告人訾某谎称其在陕西省建设厅工作，能认识省委组织部的一些领导，有能力办理工程相关项目的批文，取得万某信任。2011年10月间，被害人万某委托被告人訾某全权办理其位于神木县店塔镇梁家塔村一块火烧区灭害工程《综合治理工程施工许可证》，被告人訾某予以答应。后万某按訾某的要求，于2012年2月至2013年4月17日间，分十二次以现金和银行汇款的方式，给訾某人民币1275万元和价值20.14万元的帕萨特小轿车一辆。訾某相继提供了虚假的神木县发展改革局的立项文件和神木县政府《陕西北玉矿业能源公司店塔镇梁家塔村火烧区治理承揽协议》。案发后，公安机关扣押赃款941.6万元和黑色帕萨特小轿车一辆，现已返还被害人万某。＼n为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账凭证、扣押笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人訾某定罪处罚。＼n被告人訾某当庭辩解，他将钱放着车上准备返还被害人万某，故其主观上没有诈骗的故意，依法不构成犯罪。＼n其辩护人认为，万某提供车辆未变更在訾某名下，980万元均存入万某提供的卡内，不能认定为犯罪数额，且大部分赃款已被追回，并已返还被害人，请求对訾某从轻处罚。＼n经审理查明：＼n2011年8月份，被害人万某经人介绍认识了自称“李某”的被告人訾某。被告人訾某谎称其在陕西省建设厅工作，能认识省委组织部的一些领导，有能力办理工程相关项目的批文，取得万某信任。2011年10月间，被害人万某委托被告人訾某全权办理其位于神木县店塔镇梁家塔村一块火烧区灭害工程《综合治理工程施工许可证》，被告人訾某予以答应。后万某按訾某的要求，于2012年2月至2013年4月17日间，先后十二次以现金和银行汇款的方式，给付訾某人民币1275万元。訾某相继提供了虚假的神木县发展改革局的立项文件和神木县政府《陕西北玉矿业能源公司店塔镇梁家塔村火烧区治理承揽协议》。案发后，公安机关扣押赃款941.6万元，现已返还被害人万某。＼n上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：＼n被害人万某证明，2011年8月份，他在酒会上经人介绍认识了訾某，当时该訾自称叫李某。在交往过程中，訾某称其能认识省委组织部的一些领导，可以办理一些事情，有事可以帮忙。后来，他便委托訾某办理神木县店塔镇梁家塔村《综合治理工程施工许可证》，訾某表示事情可以办，但需要花1千多万元，他就答应了。后于2011年11月10日，按訾某要求，他将一张存有40万现金银行卡交给訾某，作为活动经费，后訾某又让他打了两次，共计20万元。2012年初，訾某以打点相关领导为由，向他索要了85万元。2012年3、4月间，訾某以打点神木县政府相关部门领导为由向他索要50万，他让曹某给了訾某50万现金。2012年4月份，訾某称自己跑项目时交通不便，他就向朋友购买了一辆帕萨特黑色小轿车给了訾某。2012年8月间，訾某称神木县政府上报了一个2012年至2025年关于灾害治理的一个整体规划报告，他的火烧区综合治理项目是神木县一篮子计划内的一部分，要等批复后才能办理，若要快速办理，需要从一篮子计划中分离单独上报，他便同意了。之后，訾某以疏通单独上报的关系为由，向他要了30万。2012年9月上旬，訾某谎称其已经将项目分离，只等神木县政府开会研究，后又给黄县长送钱为由向他要300万，他用曹某的身份证办了一张卡，存了300万交给訾某。后訾某告诉他已将300万元送出，事情办的很顺利。因他需要分开立项的相关文件，訾某便给了他一份神木县发改委的立项文件。2012年12月7日，訾某谎称其带着一位省委组织部“王处长”去神木县为他办事，以需要活动经费为由向他要了20万元。此后，他多次催促訾某，其都以神木县政府开会为由推脱。2013年3月4日，訾某让他在西安签订六份《陕西北玉矿业能源公司店塔镇梁家塔村火烧区治理承揽协议》。期间，訾某称黄县长不敢收钱，便将300万元退给他。2013年3月11日，訾某又称要给“王处长”送钱向他索要了40万元，后称其的活动经费不够要向他索要了10万元。后訾某表示要给雷书记送150万，他便用廖悦的身份证办了一张卡，存了150万交给訾某，后訾某表示没有将该卡送去，后又将卡还给他。2013年4月8日，訾某称其欲将给领导的干股折合成现金一并送给领导，之后他按要求将480万元存入訾某提供的一个户名为杨坤鹏的卡内。2013年4月，訾某告诉他许可证已经办好了，但还需要800万元，其中500万是给大领导送的，另外300万元给自己的，后他将650万元转到朋友唐某的卡上，让唐某给訾某打款。他让訾某直接将许可证送给唐某，唐某现场用手机拍了许可证的照片给他发了过来，他看后，让唐某按訾某的要求将500万元转入安某的农行卡内。2013年4月18日，唐某将訾某办的《许可证》转交给他。次日，工地上的负责人告诉他《许可证》的章子有问题，经他四处打听并与黄县长联系，发现自己被骗了。于是向公安机关报案了。＼n证人唐某证明，万某是她的朋友。2012年年初，万某用她和母亲李某的身份证办了两张银行卡，分别存了20万元和30万元，给了那个姓李的骗子（指訾某）。2013年4月份，万某将650万元转入她的卡内，让她帮忙转给别人。同年4月17日，訾某来她家交给她一个工程合同，共两份，每份大约5、6页，让她转交给万某。后万某让她给訾某转了500万。＼n证人陈某证明，万某是她的丈夫。2012年7、8月间，因为工程上的事情，万某让她和女儿去榆林市某某大酒店给一个姓李的人送了30万元钱。＼n证人曹某证明，他与万某是朋友关系。2012年4月，万某让他拿其的银行卡取了50万元，后送到榆林某某酒店四楼给万某了。2013年9月间，万某用他的身份证办了一张银行卡。＼n证人路亚飞证明，他是万某的司机。2012年7、8月份间，他去某某给万某送过20万元现金，当时酒店的房间里有万某和李总（訾某）两个人。＼n证人廖悦证明，她是某某酒店的服务员。万某曾用她的身份证办理过一张农业银行卡，用了两个月后还给了她。＼n证人杨伟英证明，她是訾某的前妻，2013年4月份，訾某称他们离婚后一直没给过孩子钱，便给了她130万元。4月下旬129.5万被公安机关扣押。＼n神木县采煤沉陷区综合治理领导小组办公室出具的声明、神木县综合治理工程施工许可证、《关于印发，﹤神木县煤矿采空区和火灾隐患区综合治理实施办法（试行）﹥的通知》以及陕西北玉矿业能源公司店塔镇梁家塔村火烧区治理承揽协议，四份证据证实，该办公室从来没有向任何人、任何公司出具过《神木县综合治理工程施工许可证》，没有与任何人、任何组织签订过《火烧区治理承揽协议》，榆阳分局出示的《陕西北玉矿业能源公司店塔镇梁家塔村火烧区治理承揽协议》、《神木县综合治理工程施工许可证》均系伪造，该协议及许可证办理手续程序错误、根据名称错误、签章系伪造的。＼n住房合同及证人田炜（訾某的熟人）证明，訾某告诉他自己叫柴东升，在西安建设厅工作，他称呼訾某为柴师，2012年11月份起常帮訾某开一辆陕A00E**的黑色帕萨特车，他常将訾某送到西安昆明路，去过两次银行。訾某说自己夫妻关系不好，给他8000元现金，叫他帮忙在咸阳租个房子，他一天也没有住过，房主只给他退了6000元。＼n银行账户明细及万某证言证明，2011年10月26日，万某向卡号为＊＊的农行卡内转款40万元；2012年9月12日，向卡号为＊＊的农业银行卡转款150万元；2013年3月11日，向卡号为＊＊的农业银行卡专款40万元；2013年4月6日，向卡号为＊＊的农业银行卡转款480万元。2013年4月17日，唐某向安占峰转款500万元；2012年2月20日，向户名为李某卡号为＊＊的中国农业银行借记卡存入30万元。＼n提取及扣押笔录证实，疑伪造“神木县综合治理领导办公室”的公章一枚、“神木县政府综合治理领导小组办公室”的公章一枚、“陕西北玉矿业能源开发有限公司”的印章一枚；卡号为＊＊的中国农业银行卡一张；中国农业银行业务回单7份（訾某的2份、安占峰的1份、杨坤鹏的4份）、中国农业银行个人结算账户申请书3份（訾某、安占峰、杨坤鹏各一份）。扣押杨伟英人民币129.50万元。扣押田炜6000元。扣押訾某赃款811.5万元；车号为陕＊＊、识别代码为＊＊、发动机号为＊＊的黑色帕萨特小轿车一辆。＼n领条证实，万某领回现金人民币941.6万元及卡号为6228480210252551812的中国农业银行卡一张。＼n被告人訾某供述，2011年8月间，他和万某在酒会上通过朋友认识，介绍他两认识的朋友告诉万某，他姓“李”。2011年10月间，万某让他帮忙办理神木县工程的相关手续，他当时说需要30至50万元活动经费。后万某给了他一张存有40万元的农行卡。2012年7、8月间，他又叫万某往该卡内存过两次钱共计20万元。之后，他告诉万某工程许可证的事情已经开始办理，但需要给领导送钱，于是他让万某再给他两张分别存有20万和30万元的银行卡，又要了35万元现金，他收到钱后，告诉万某钱已送出让其放心，其实他将卡的钱全部取走。2012年5月，他告诉万某要到神木县办事，需要50万元打点相关部门的领导，万某便派人送了50万元。后他告诉万某，项目要等整体规划报告出台后才能批复，如要快速办理，须将该项目从大项目中分离上报。2012年8月的一天，他告诉万某要去神木县将项目从大项目中分出来，需要30万活动经费，后万某的妻女将30万送给他，他拿了钱就回西安了。2012年9月，他告诉万某需要给黄县长送300万，万某按要求用别人的身份证办的一张农行卡，将钱存进卡内给了他，后他告诉万某钱已经送出去了，其实卡一直在他手上，也没办什么事。2012年10月中下旬，他告诉万某黄县长将那钱给退回来了，就将卡还给万某。后万某要项目单独立项的相关文件了，他将事先下载并修改后加盖了他私刻的“神木县发展改革局”假公章的立项文件交给万某的司机陆某。2012年12月初，他告诉万某自己带着省委组织部的“王处长”一起去神木县办事，需要20万，万某取了20万给他，他将钱存进一张建行卡内，之后一直没有去神木办事，万某每次催促，他都以开会为由推脱。2013年3月，他让万某到西安协议签，用他事先伪造的六份《火烧区治理承揽协议》让万某签了字。后他建议给神木县委雷书记送150万，万某便用“某某国际酒店”一个女大堂经理的身份证办了一张农行卡，存了150万交给他，后他告诉万某卡没送出并将卡还给了万某。后他又告诉万某将要给黄县长的干股折合成现金180万，另外送300万元，共计给黄县长480万元，他给万某发了杨坤鹏的卡号，万某当天就给他打了480万。他将这480万元转到自己的卡上，陆续取出来放在车上。后万某表示那个工程已经开工了，需要许可证了。他告诉万某工程许可证已经办好了，需要800万，其中500万是给办事的领导送份子钱了，另外300万元是给自己的。2013年4月18日，他告诉万某许可证已经拿到了，让其先给500万元，他的300万元以后再说。他把许可证交给万某的朋友，然后将500万转到安某的卡上。后安某就将那500万元转到他的农行卡上，钱取出来后一直放在车上，后被公安机关扣押了。刚认识万某那会，万某用20万元给他买了二手帕萨特，车号为陕A00E**。他共从万某处拿了1200多万，后期给他两笔980万元，大部分都放在车上，卡上存41万，给前妻130万，被捕后，公安机关扣押900多万，其余均被他挥霍。＼n综上，被告人訾某诈骗数额为1275万元。案发后，返还941.6万元。＼n本院认为，被告人訾某以非法占有为目的，虚构事实，谎称自己有能力办理煤田火烧区域治理项目许可批复手续，骗取被害人信任，以给相关领导送礼为名，骗取被害人万某人民币1275万元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的基本事实及罪名成立。唯指控被告人訾某诈骗车辆不当，予以纠正。关于被告人訾某所持无诈骗故意之理由，经查，訾某本无办理煤田火烧区治理许可批复手续的能力，但其谎称认识陕西省委组织部的领导，承诺为万某办理煤田火烧区治理施工许可证，并提供伪造批文，骗取万某信任，后以给相关领导送钱及需要活动经费等名义向万某索要人民币1275万元，故其非法占有他人钱财的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。其辩解理由，不予采纳。其辩护人所持公诉机关指控被告人訾某诈骗帕萨特轿车一辆的事实，因该车辆未进行更名过户，故訾某未实际占有该车，应予剔除的理由，与本院查明事实一致，予以采纳。其辩护人所持万某提供的980万元尚未进入訾某的账户，亦应剔除的理由，经查，訾某在收到款后没有用于委托事项的办理，并将款项全部取走，在被害人的催要下，继续隐瞒、搪塞，直至案发仍未退还被害人，其占有他人钱财的故意明确。其辩护人所持该辩护理由，不予采纳。据此，为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：＼n被告人訾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2028年4月23日止）。＼n依法继续追缴被告人訾某非法所得人民币334万元，返还各被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。＼n审判长罗涛＼n代理审判员尚二平＼n代理审判员冯骥飞＼n二〇一四年四月十日＼n书记员任姿樾＼n