杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）杭上刑初字第351号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人李海英。2011年10月15日因涉嫌犯赌博罪被杭州市上城区公安局刑事拘留，同年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于杭州市看守所。
辩护人陈国平、张莉兰。
被告人任富强。2011年10月15日因涉嫌犯赌博罪被杭州市上城区公安局刑事拘留，同年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人徐虹、徐方圆。
被告人陈国振。2008年3月因犯盗窃罪被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑七个月，2008年5月27日刑满释放。2011年10月15日因涉嫌犯赌博罪被杭州市上城区公安局刑事拘留，同年11月21日因涉嫌犯诈���罪被依法逮捕，现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人杨霖、阮立。
被告人傅贤法。2011年10月15日因涉嫌犯赌博罪被杭州市上城区公安局刑事拘留，同年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于杭州市上城区看守所。
指定辩护人刘勇军。
杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2012）66号起诉书指控被告人李海英、任富强、陈国振、傅贤法犯诈骗罪，于2012年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员田晶、书记员徐斌出庭支持公诉，被告人李海英及其辩护人陈国平、张莉兰，被告人任富强及其辩护人徐虹、徐方圆，被告人陈国振及其辩护人杨霖，被告人傅贤法及其辩护人刘勇军到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控被告人李海英与任富强合谋，由任富强安排场地，组织人员，准备赌资，并找人诈赌，李海英则找来华某前来赌博，并造成华赌输欠债，后李海英、任富强、陈国振、傅贤法等人再以索债为名共计骗取华某钱财50万元。公诉机关认为上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、借条及收条、手机通话清单、抓获经过、户籍证明、表现材料、情况说明、刑事判决书及释放证明书等证据证明，对被告人李海英、任富强、陈国振、傅贤法应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李海英辩称其没有参与起诉书指控的第一笔诈骗犯罪。
被告人李海英的辩护人提出指控被告人李海英参加第一笔诈骗犯罪的证据不足，被告人李海英具有自首情节，系受他人胁迫参与犯罪，应当对其减轻或者免除处罚。
被告人任富强对起诉书指控的事实和罪名无异议。
被告人任富强的辩护人提出被告人任富强仅以欺诈手段影响而非控制赌局输赢结果，故其行为应当构成赌博罪而非诈骗罪。被告人任富强具有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人陈国振对起诉书指控的事实和罪名无异议。
被告人陈国振的辩护人提出被告人陈国振具有自首情节，系从犯，请求对其从轻处罚。
被告人傅贤法对起诉书指控的事实和罪名无异议。
被告人傅贤法的辩护人提出被告人傅贤法系从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，被告人李海英为免除其欠被告人任富强的债务，遂与任富强合谋，由任富强安排场地，组织人员，准备赌资，并找人诈赌，李海英则引诱他人前来赌博，造成赌客赌输欠债，而后李海英、任富强等人向其索债。
2011年3月11日晚，被告人李海英与傅贤法、被害人华某在吃饭喝酒时提出一起去赌博，华某表示同意。李海英遂把华某带至本市上城区近江礼品城四楼贝贝网络广场棋牌室“六万”包厢被告人任富强安排的赌场。任富强根据事先安排找来专人“出老千”进行诈赌。被害人华某来到赌场后，与任富强安排的参赌人员以扑克牌玩“小九”的方式赌博。在华某输光随身携带的现金后，被告人李海英向华某提出可以向任富强等人借钱翻本，并表示愿意担保，华某遂向任富强再借钱赌博，但屡屡赌输，最后欠下22万元赌债，华某为此写下欠条。
此后，被告人李海英、任富强等人多次联系华某，以索要赌债为名要求其支付22万元钱款，华某因不明诈赌真相，误认为自己确实是赌输了钱，故于3月13日、15日及16日，分三次向任富强、李海英等人共计支付了22万元。
2011年5月下旬，被告人李海英、任富强及陈国振又预谋以相同方式骗取被害人华某财物。根据事先安排，被告人李海英负责诱使华某前来赌博，任富强负责安排诈赌的赌局，但此次由陈国振出面充当赌场老板提供赌资。李海英还向被告人傅贤法承诺其若帮忙诱使华某去赌博，则可以免除傅贤法欠她的债务，傅贤法予以赞同。5月27日晚，被告人李海英、傅贤法及被害人华某在吃饭喝酒时，李、傅二人提出一起去赌博，华某表示同意。李海英遂把华某带至位于本市上城区望江新园二园8幢1单元1104室被告人任富强安排的赌场，任富强、陈国振等人以相同方式诈赌并出借赌资，李海英、傅贤法则怂恿华某借钱再赌翻本，华某屡屡赌输后欠下32万元赌债。经过与任富强、陈国振等人商量，华某写下40万元的借条，表示下次再借8万元赌博。
5月30日凌晨，被告人李海英、傅贤法及被害人华某来到位于本市上城区兴隆路1幢3单元302室被告人任富强安排的赌场，陈国振借给华某6万元，由于赌局已被任富强、陈国振等人操控，华某又输掉该6��元。
此后，被告人李海英、任富强、陈国振多次联系华某，以索要赌债为名要求其支付38万元钱款，华某因不明诈赌真相，误认为自己确实是赌输了钱，故于6月14日、17日分二次向任富强、陈国振支付了25万元，9月5日向李海英支付了3万元。至此，被害人华建某被骗取50万元。
2011年10月14日下午及晚上，被告人陈国振、任富强分别向公安机关投案，当晚被告人李海英经电话通知后到公安机关，后被传唤。次日上午，公安人员在傅贤法家中将其抓获。
上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被告人李海英原有供述，证明为让被告人任富强帮忙还赌债、并免除其欠任富强部分赌债，被告人李海英三次将华某、傅贤法带至任富强安排的赌局中赌博，华某累计欠下赌债60万元左右，实际付出50万赌债给任富强，任富强则帮李海英还掉了赌债，并允许其有钱时再还欠自己的赌债。（2）被告人任富强原有供述，证明为使李海英归还欠款，被告人任富强伙同李海英、陈国振、傅贤法等人，以设局骗赌的方式，三次骗取被害人华某的钱款，实得50万元，任富强以收取李海英欠款的方式，也分得部分赃款。（3）被告人陈国振原有供述，证明为李海英向任富强还债，被告人陈国振伙同李海英、任富强、傅贤法等人，以设局骗赌的方式，两次骗取赌客华某的钱款，实得至少25万元，后李海英用赃款归还了任富强部分欠款，两次赌局表面上由陈国振组织并担任老板，实际老板是任富强。（4）被告人傅贤法原有供述，证明为了让李海英免除他的债务，被告人傅贤法受李海英的诱使，两次配合李海英、任富强、陈国振等人对华某进行诈赌，骗取华某累计数十万元钱款。其也假装参与赌博，假装输钱并借抛子。李海英、任富强、陈国振、傅贤法等人共三次向华某索要赌债，华某分别支付了7万、18万、3万元。（5）被害人华某陈述，证明其被李海英、傅贤法等人三次诱去赌博，借钱参赌并输掉，后被告人李海英、傅贤法、任富强、陈国振等人多次向其讨要并收取欠款共计50万元。（6）证人高某证言，证明被告人李海英、任富强、陈国振等多次向华某讨债，其提供资金多次为前夫华某归还赌债，累计达51万，其中1万是利息。（7）证人韩某证言，证明被告人李海英叫其参与了3月份的赌博，并在事后向华某讨要赌债10万元。（8）证人朱某证言，证明2011年6月17日上午，华某、高某在其见证下还给任富强、陈国振18万元，任富强、陈国振表示剩余13万元不再追讨，并向华某出具了收条，将借条还给对方。后又写了一张条子牵涉到李海英、傅贤法，但具体内容其不清楚。（9）证人孙某证言，证明2011年5月底一天晚上，任富强向���借用了其暂住地上城区兴隆路1-3-302，但不知其用途。（10）辨认笔录及照片，证明被害人华某辨认出了与其一起赌博的包括韩某在内的三名男子。被告人傅贤法辨认出了三次赌博地址及参与赌博的人员。被告人陈国振辨认出了后两次赌博的地址及部分参赌人员。被告人李海英、任富强分别辨认出了三次赌博地址及部分参赌人员。（11）借条及收条，证明被告人李海英与任富强之间的债务情况。被害人华某于2011年5月27日向陈国振借款40万（实为赌债），于2011年3月13日以医疗费名义还给张伟强（任富强）10万元（赌债），于3月15日、16日还给韩某8万元、4万元，于6月14日还给任富强7万元，6月17日还给任富强、陈国振18万元。6月25日，经协商华某再还3万元。（12）手机通话清单，证明被告人李海英通过手机与任富强、陈国振、华某联系的情况。（13）户籍证明，证明四被告人的身份情况。（14）归案经过，证明四被告人的归案情况。（15）表现材料，证明被告人任富强、陈国振在案发前曾积极配合公安机关调查取证，提供部分刑事案件侦查线索。（16）情况说明，证明根据安排部署，2011年10月14日，李海英、任富强、陈国振的讯问工作分别由三家派出所承担，均非望江派出所。被告人李海英举报他人犯罪，经公安机关侦查，没有证据予以证实。李海英、傅贤法的行政处罚前科公安机关未能查实。（17）刑事判决书及释放证明书，证明被告人陈国振的前科情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人李海英及其辩护人提出李海英没有参与第一笔诈骗犯罪的辩解及辩护意见。经审理认为，到案证据显示，被害人华某因被告人李海英诱使，前去其并不相识的被告人任富强开设的赌场赌博。长期赌博的李海英当晚只小赌了��把，却不停地怂恿华某多赌、大赌、借债赌，并愿意为其担保债务，最终使得第一次来此处赌博的华某输掉了22万元。其后，被告人李海英积极参与索债。此外，在赌博之前，被告人李海英曾与任富强见面并谈话，这与被告人任富强关于二人曾共谋的供述能够相印证。且根据被告人任富强供述、被害人华某陈述等证据可证明李海英是第一笔涉案的22万元的最大受益者。综上，足以认定被告人李海英对第一次诈赌是明知的，并与任富强等人事先预谋，相互分工，最后实现犯罪利益，被告人李海英及其辩护人的相应意见不予采纳。
关于被告人任富强的辩护人提出本案应定性为赌博罪的辩护意见。经审理认为，被告人李海英、任富强等人事前预谋通过诈赌的方式骗取被害人钱财，将其中部分用于充抵李海英欠任富强债务。可见二被告人在赌博前对于骗取被害人华某的钱财已经志在必得。在三场赌局中，华某输了六十多万，欠下任富强和陈国振巨额赌债，而李海英、傅贤法则只是象征性的输少许钱财，包括赢取大量钱款的出老千的人和其他赌客事后都将赢得的钱交还给任富强，并从任富强处获取好处费。由此可见，本案的赌局只是为诈骗被害人华某钱财所设置的圈套，完全已被几被告人操控。本案中被告人的犯罪行为除了诈赌，还包括以索要赌债为名骗取华某钱款。四被告人通过安排诈赌，在华某输钱后向任富强等人借债并写下欠条。被害人华某是基于自己赌博输钱欠下赌债而自愿交付财物。综上，四被告人的行为应当构成诈骗罪而非赌博罪，被告人任富强的辩护人的相应意见不予采纳。
本院认为，被告人李海英、任富强、陈国振、傅贤法以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗��。其中被告人李海英、任富强涉案数额系特别巨大，被告人陈国振、傅贤法涉案数额系巨大。公诉机关指控的罪名成立。四被告人系共同犯罪。被告人李海英、任富强在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈国振基于帮助其朋友即被告人任富强的心理，在任富强的安排下代替其出面组织赌场并提供高利贷，事后以赌博老板名义向华某讨债，也无证据证明其从中获利，在共同犯罪中作用较轻，可认定从犯，应当对其从轻处罚。被告人陈国振的辩护人的相应意见予以采纳。被告人傅贤法则为了免除其欠李海英的债务，配合李海英诱使华某前去赌博，造成华某赌输欠债，又配合李海英等人参与索债，在共同犯罪中作用较轻，可认定为从犯，应当对其从轻处罚。被告人傅贤法辩护人的相应意见可以采纳。被告人陈国振在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当对其从重处罚。被告人李海英系公安机关电话通知到案，且否认自己明知诈赌而参与诈骗被害人的犯罪事实，故其不构成自首，被告人李海英辩护人的相应意见不予采纳。被告人任富强、陈国振在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其减轻或者从轻处罚。被告人任富强及陈国振辩护人的相应意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李海英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币18000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月15日起至2021年10月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人任富强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月15日起至2018年10月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人陈国振犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月15日起至2016年4月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、被告人傅贤法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月15日起至2014年10月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李小丹
人民陪审员 徐新樵
人民陪审员 骆仕君
二〇一二年七月九日
书 记 员 袁翠玉
（另设附页）
附页：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分��处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。