宁夏回族自治区海原县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0522刑初108号
公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。
被告人刘某甲，男，汉族，生于1990年2月12日，河南睢县人，系宁夏**资产管理有限公司监事,住河南省睢县。2017年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被海原县公安局依法取保候审。2017年4月7日因涉嫌集资诈骗罪经海原县人民检察院批准海原县公安局依法执行逮捕。现羁押于海原县看守所。
辩护人张金鹏，河南平民律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，汉族，生于1987年2月28日，湖北广水人，系宁夏**资产管理有限公司法定代表人，住湖北省广水市。2017年2月18因涉嫌非法吸收公众存款罪被海原县公安局决定刑事拘留并网上追逃，2017年2月28日被云南省德宏傣族景颇族自治州公安局抓获。2017年4月7日因涉嫌集资诈骗罪经海原县人民检察院批准海原县公安局依法执行逮捕。现羁押于海原县看守所。
辩护人杨洁，海原县法律援助中心指派律师。
宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉〔2017〕90号起诉书指控被告人刘某甲、杨某甲犯集资诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。2018年1月26日以海检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区海原县人民检察院指派检察员何建钰出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人张金鹏、被告人杨某甲及其辩护人杨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区海原县人民检察院指控，2016年3月15日，同案犯周某某（另案处理）在海原县投资成立宁夏**资产管理有限公司预谋集资诈骗，期间委托苏某某（另案处理）找到艾滋病患者刘某乙和刘某丙，并由付某甲（另案处理）将刘某乙、刘某丙二人带至海原县用二人的身份证件在海原县工商局分别注册成为宁夏**资产管理有限公司的监事和法人，同年6月份，付某甲又找到艾滋病患者刘某丁并将其带到海原县工商局将该公司法人由刘某丙变更为刘某丁，刘某乙、刘某丙、刘某丁在被安排办理完手续后便先后回到了河南家中。
由于刘某乙、刘某丙、刘某丁主动要求退出，2016年11月16日，付某甲受周某某委托通过其好友刘某戊（另案处理）找到刘某甲，刘某甲又找来其好友杨某甲，并将二人一起安排到海原县工商局办理了变更手续，将法人由刘某丁变更为杨某甲、监事由刘某乙变更为刘某甲，并在海澜之家为二人买了两套西装进行了包装，付某甲等人告知刘某甲、杨某甲在宁夏**资产管理有限公司少说话，要装出老总的样子，付某甲将自己的一辆奥迪A6小轿车提供给该二人使用，指示二人对外进行虚假宣传，即投资入股”学海养殖场”进行分红，期间在银行申请办理了一台P**机，并将该机在后台技术上做了处理，刷入该POS机的现金显示为”学海养殖场”，实际上资金全部流入刘某甲对接的个人农业账户，被告人杨某甲、刘某甲在职期间先后吸收客户田某甲等54人以刷卡和现金投入的方式存款225万，先后兑付利息46345元，刘某甲和付某甲先后将以上款项以现金的方式全部转给周某某，案发后以上款项至今未追回。
宁夏回族自治区海原县人民检察院认为，被告人刘某甲、杨某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资他人资金220.3655万元，数额特别巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人刘某甲、杨某甲具有共同故意，系共同犯罪。被告人刘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨某甲犯罪以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人刘某甲辩称，其没有非法占有目的，应构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的犯罪数额过大；其愿意积极赔偿被害人经济损失，希望法院从轻处罚。被告人刘某甲辩护人的辩护意见：被告人刘某甲没有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪；犯罪数额应当在扣除发给客户的利息及公司的支出后确定；被告人刘某甲案发后主动投案，系自首，且认罪态度良好，有悔罪表现，可以减轻处罚。
被告人杨某甲辩称，其构成非法吸收公众存款罪；其没有参与公司的策划、运作，与被告人刘某甲写了书面协议，由刘某甲处理公司一切事物并承担法律责任；其愿意积极赔偿被害人经济损失，希望法院从轻处罚。被告人杨某甲辩护人的辩护意见：被告人杨某甲构成非法吸收公众存款罪，在本案中作用较小，属于从犯，应从轻或减轻处罚，建议在有期徒刑三年至五年内量刑。
经审理查明，2016年11月，付某甲通过刘某戊找到被告人刘某甲负责管理宁夏**资产管理有限公司（以下称”**公司”），被告人刘某甲与被告人杨某甲商议后，于2016年11月16日将**公司法人变更为杨某甲、监事变更为刘某甲，注册资金变更为1500万元，公司经营范围为农业、畜牧业、能源、矿业、建筑业、房地产业投资及投资咨询服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；信息发布（不得吸收公众存款、不得非法集资）。同时，将**公司POS机结算卡绑定为被告人刘某甲个人银行卡。2016年11月16日至2017年2月间，被告人刘某甲、杨某甲未经有关部门批准，以”投资中卫市学海养殖场””**公司担保还款”为幌子，以1%-1.5%不等的利息回报为诱饵，通过散发广告、召开答谢会等方式，陆续向田某甲等54名社会不特定人员非法集资共计人民币225万元，案发前除返还利息46345元外，尚有2203655元未归还。
另查明，案发后海原县公安局依法从**公司扣押现金人民币1900元及办公桌椅、沙发、电脑等物品；2017年3月9日被告人刘某甲主动到公安机关投案自首，退缴赃款人民币56000元。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
1.常住人口基本信息，证实被告人刘某甲生于1990年2月12日、杨某甲生于1987年2月28日，均已达刑事责任年龄。
2.中国农业银行银行卡交易明细清单、业务凭证、联动优势电子商务有限公司交易明细清单、杉德支付网络服务发展有限公司交易明细清单、深圳市钱宝科技服务有限公司上海分公司交易明细清单，证实被告人刘某甲将**公司POS机结算卡绑定为其个人所有的卡号为6228×××的中国农业银行卡，通过第三方公司将被害人以刷卡方式集资的款项转入该银行卡内及涉案被害人在**公司POS机刷卡的时间、金额等事实。
3.宁夏**资产管理有限公司变更登记资料、营业执照，证实宁夏**资产管理有限公司设立于2016年3月15日，注册资金1000万元；2016年11月16日公司法人由刘某丁变更为杨某甲、监事由刘某乙变更为刘某甲，变更注册资金为1500万元等事实。
4.到案经过，证实被告人刘某甲、杨某甲的到案经过及被告人刘某甲系自首的事实。
5.收条、现金缴款单，证实被告人刘某甲退还赃款5.6万元的事实。
（二）物证
扣押物品清单及照片，证实海原县公安局于2017年2月17日依法扣押印章5枚、POS机1个、客户资料147本、会计账本、电脑主机、U盾1个、网银1个、现金人民币1900元；依法扣押宁夏**资产管理有限公司的办公桌椅、沙发等物品。
（三）鉴定意见
宁夏瑞衡联合会计师事务所司法鉴定意见书，证实**公司没有给学海养殖场投入任何资金的事实。
（四）证人证言
1.证人周某某证言，证实**公司成立时间、经营模式等事实。2016年2月份付某乙、付某丙找我说在海原县成立宁夏**管理有限公司，公司要装修没有钱，向我借钱。我就借给他俩130万元，说好五分钱的利息，没有出任何手续。公司成立后，付某丙找刘某乙当公司法人，付某乙让林某甲管理公司。2016年8、9月份，他俩让林某乙去管理公司。到了9、10月份，他们又找到刘某甲接管该公司，刘某甲管理公司期间法人我不认识。付某乙、付某丙经营**公司业务发展不起来，对我说借我的钱还不了，我和付某乙、付某丙闹翻了。当时刘某戊也在，他说找刘某甲来管理公司。刘某甲到**公司之后我才认识的。**公司成立至今我一分钱都没有拿到过。刘某甲管理公司期间我去过一次，刘某甲给我打电话说公司业务不行，让我带几个人过去传授经验，我就带了三个业务员到海原给他们传授了些经验，我说的业务就是吸收存款。我是华龙鼎盛投资管理有限公司法人，**公司没有给中卫市学海养殖场投资过一分钱，华龙鼎盛公司给学海养殖场投资了540万元。付某甲的真名叫付某甲，是2016年10月份来宁夏中卫的，当时我承包了余某某食品厂的工程，我让付某甲带人到中卫干工程，因冬天没法干，准备到2017年开春干。2016年10月份左右，我和付某乙、付某甲在一起，我跟付某乙要装修**公司的钱，付某乙给付某丙打电话说借周某某的钱怎么办，付某丙说没钱，把海原的**公司撂给周某某。付某乙当时就说他和付某丙要把**公司的股东、法人撤走，公司撂给我经营，我要不接的话就崩，说完我们就散了。过了不久，付某甲和刘某戊给我说他们去给我找人把**公司接了，我对他俩说你那俩看着办。后来他俩找刘某甲接了**公司，办了手续。刘某戊和张某甲在中宁县开红利富民公司。
2.证人付某甲证言，证实被告人刘某甲、杨某甲负责**公司的经过等事实。2016年10月份左右，周某某说他在海原县有一家公司叫宁夏**资产管理有限公司，现在无人经营，让我找人给他经营。我给刘某戊说了，之后有个叫刘某甲的打电话说刘某戊让他找我，我就让他到中卫再说。刘某甲到了中卫，我带他见了周某某，他俩怎么谈的我不知道，周某某后来给我说他以350万元将海原县的**公司转让给了刘某甲，刘某甲给我没有说我也没有问。刘某甲到海原县不久，给我打电话说他在中卫火车站接了一个朋友要到海原县当**公司法人，让我去一下，我去了后见了刘某甲、刘某戊和杨某甲。当天早上，我就拉着刘某甲、杨某甲到**公司，付某乙和刘某丁也在，然后就到海原县工商局办了法人过户手续，将**公司法人由刘某丁变更为杨某甲。在杨某甲来中卫之前，周某某说刘某甲要找个朋友当**公司法人，周某某让我过去帮着办理一下过户手续。海原县的宁夏**资产管理有限公司实际控制人是周某某，他给我说**公司是他看着装修的，找公司管理人员等业务都是周某某说了算。刘某甲通过刘某戊的银行卡给我打过5万元，因为刘某甲租用我的奥迪轿车用了三个月。周某某给我说刘某甲公司客户存的钱期限到了没钱退，他给刘某甲给过钱，但具体给了多少我不知道。刘某甲和杨某甲是否闹过矛盾我不知道。别人一直叫我付某甲。
3.证人刘某戊证言，证实被告人刘某甲、杨某甲负责**公司的经过等事实。2016年7、8月份我去过宁夏中卫，是周某某叫我去的，让我给张某甲开车。我跟刘某甲很早就认识，付某甲（户口上叫付某甲）让我找个人把海原**资产管理有限公司打理一段时间。我给刘某甲打电话，说付某甲找个人打理公司，刘某甲听了后就答应了。我把付某甲的手机号给刘某甲，让他联系付某甲。过了几天付某甲和刘某甲就到了中卫，付某甲安排刘某甲到海原的**公司上班了。付某甲给我说是周某某让他找人打理**公司的，**公司是周某某的公司。2016年10、11月份，刘某甲到海原县时间不久的一天，从中卫火车站将杨某甲接到一个洗足浴的地方。第二天早晨刘某甲、付某甲就带杨某甲到海原。过了几天刘某甲打电话说杨某甲不听话他俩吵架了，我在电话上给他俩调解了一下，杨某甲和刘某甲没有给我给过好处费。刘某甲和杨某甲吵架是因为一笔存款存入杨某甲的银行卡，杨某甲不拿出来，后来付某甲也调解了。刘某甲给我卡上打过一次钱，具体多少我忘了，是给付某甲的，付某甲说是刘某甲租他的奥迪车的租金。
4.证人余某某证言，证实其经营宁夏中卫市学海养殖农业专业合作社及未收取**公司钱款等事实。我于2014年7月注册宁夏中卫市学海养殖农民专业合作社，经营范围是肉羊养殖、收购、销售、屠宰。2015年公司扩大规模我注册宁夏中卫市学海万头养殖场。2015年11月我申请注册宁夏学海清真食品有限公司，因为要办理清真食品营业执照备案才能将营业执照从工商局拿回来，到现在为止没有办成。2016年因公司需要周转资金，我从周某某处拿了300多万元，我将宁夏学海清真食品有限公司合同专用章和法人余某某印章抵押给了周某某，现在还由周某某保管。我在海原县宁夏**资产管理公司去过两次，第一次是2016年2月份和周某某、一个姓苏的、几个不认识的河南人一起去的，周某某让我在**公司开会时讲学海养殖场的规模、发展前景及**公司吸收来的存款都用到我的养殖场里面，我就按照周某某说的在开会时讲了；第二次是2016年年底去的，还是我们几个人一起去的，到**公司开会我讲了一下养殖场的规模、发展前景及**公司吸收到存款都投资到我的养殖场了。**公司吸收的存款是否投资到我的养殖场，我不清楚，我就在周某某那借钱用来建设养殖场。因为周某某说海原**公司业务员存款拉的少，就让我讲一下，给业务员信心，周某某还说要给我的养殖场借钱，我就去**公司开会并讲话了。我共向周某某借了接近400万元，都有借款合同和担保人担保。我给周某某给了三套印章，分别是宁夏中卫市学海养殖农民专业合作社、中卫市学海万头养殖场、宁夏学海清真食品有限公司的印章及我个人印章（余某某印），但有一个我自己的印章上刻地是余某某。**公司负责人是谁我不知道，去了两次负责人不是同一人，我听周某某说一直在更换法人。周某某在中卫有多家投资公司，海原有一家投资公司就是**公司。我的每个养殖场都有公户，我没有以个人或公司名义办理过POS机。**公司没有给我打过钱，我不清楚**公司给客户存款的合同上盖有我公司和个人的印章。我觉得**公司是周某某开的，周某某在后面操作。
5.证人李某甲证言，证实其在**公司经理的工作职责、**公司运营模式等事实。2016年7月份我到海原县**公司应聘，见到一位周总（他腿有毛病，走路有点瘸，叫啥名字我不知道），当时周总告诉我每月工资6000元、管饭、免费提供小轿车耗油，让我在**公司干经理一职，当时还给我5000元让我买工作服装。有一位林总给我讲了一下怎么拉客户存款、盈利、获益情况，我就在**公司上班了。2016年7月3日至2017年1月16日我在**公司担任经理。我每周一在公司例会上讲讲纪律、卫生，业务是杨某乙给公司员工讲，平时在公司办公室待着。**公司总经理是周总，林总主管公司事务，业务经理是杨某乙，会计是杨某丙，法人是刘某丁后来变更为杨某甲，跟杨某甲来的还有一位姓刘的河南人，在公司当副总，负责公司事务，员工有十几人，公司经营主要业务是吸收存款。**公司拉客户存款主要是发传单、在泰丰饭店开推介会，员工给客户讲解存款，在城内、乡下都宣传。当时推介会上，公司请的一男一女给员工和客户宣传说**公司投资一家羊场，客户在公司存款可以拿到高利息的回报。**公司刚开始是林总在负责，后来是刘总负责经营。我不是**公司股东。在**公司存款最少1万元，最高不限，存期为三个月、半年、一年，每月客户都会把收益（利息）领走，会计杨某丙在负责。员工拉来的客户是杨某乙在负责签合同，存款都交给杨某丙，我问过杨某丙资金流向，杨某丙说把存款都打给羊场了。客户存款有的是刷卡，有的是存现金。我在**公司领了四个月工资，每月6000元及每月1200元的伙食费，在四季花城租房和我的轿车加油我不花钱，我拿到过28000元。李某乙想要在**公司贷款50万元，周总说对外不放贷款，我就觉得**公司有问题。当时林总说让我在公司待着，说客户来了就说我也是海原人。我的工资是刘总、林总支付给我的。2016年12月的一天，周某某中卫学海养殖场老板余某某来到**公司，周某某让我们召集员工开会，周某某介绍了余某某，余某某介绍了学海养殖场规模及发展前景，并说**公司吸收来的存款周某某都投给了养殖场。
6.证人杨某丙证言，证实其在**公司的工作职责、**公司运营模式及涉案被害人被骗金额等事实。宁夏**资产管理有限公司是2016年3月份注册成立的，公司平时办理投资理财业务，类似中介，拉客户把钱投资给其他公司，其他公司给客户分红，我们公司收取中介费。公司工商许可证上写的是畜牧业投资、农产品投资等。我是2016年7月20日开始在宁夏**资产管理有限公司上班，担任出纳，负责合同盖章、支付收益、公司的开支、发放工资。开始公司法人是刘某丁，监事是刘某乙，日常负责人是李某丙和林某丙，应聘时林某丙面试的我。公司办理业务是由业务员联系好客户到公司签订合同，签订合同当天就可以领第一个月分红，以后每个月在合同签订日领分红。分红按照三个月分本金的1%,六个月分本金的1.2%，一年分本金的1.5%，投资的钱数没有限制，投资时间最短三个月，最长一年。李某丙2016年8月份离开公司，林某丙2016年10月份离开，他俩在公司期间负责吸收客户投资。李某丙离开第二天，海原县郑旗的李某甲担任总经理，林某丙是副经理，2017年1月份李某甲也离开了公司。李某甲担任总经理期间公司做了很多业务，比以前进账多，好多客户和他见过面，他给客户和业务员说他在公司投资了500万元，公司的盈利很好，让业务员和客户别担心。2016年11月份，宁夏**资产管理有限公司法人变更为杨某甲，监事变更为刘某甲，更换后给我们开了个会，有周某某、付某甲、一个付总、李某甲，会上周某某介绍了新换的法人杨某甲和监事刘某甲，以后大家好好工作。会后周某某、付某甲、付总走了，我们全体员工在青春味道火锅店吃了饭，杨某甲给每人发了200元，第二天晨会的时候杨某甲为当天拉够3万元的穆某某、李某丁、杨某乙发了500元奖金。杨某甲只在海原待了三天就走了，公司平时是刘某甲负责，杨某甲平时不在，我见过杨某甲三次。公司大概有100个客户，存款400万元左右。客户的分红是由我发放，有卡号的我到银行给存钱，没有卡号的本人到公司领现金，分红钱都是刘某甲给我的现金。公司和客户签合同，如果客户拿的现金，林某丙和刘某甲给我写个收据把款项收走了，说是给学海万头养殖场打；如果刷卡，公司的POS机刷的单子是进了学海万头养殖场的账户。公司历任法人和经理给我们将的是公司对接的是学海万头养殖场，资金投给该养殖场了，该养殖场法人余某某2016年12月还来公司讲过合作的事宜，公司和客户签订的合同上也对接的是学海万头养殖场。自从刘某甲来后每次收的现金都是刘某甲拿的，他给我出具收据，11月20日刘某甲在我跟前拿了7万元到海原县信用社给杨某甲打过去，我全程跟着他。杨某甲和刘某甲来公司之前账上大概有50万元左右。2017年1月7日公司在海原泰丰召开答谢会，借用中宁一诺恒信公司的模式，由中宁的唐总组织的，马某戊是主持人，会上主要感谢老顾客的支持，杨某乙在会上讲了公司的基本概况、投资收益。我根据公司收的现金、刷卡记投资明细账务，根据实际花销记费用明细账，根据客户领取的收益记收益明细账，我每次支出费用、发放工资都是林某丙、刘某甲给的现金，也就是我记得现金备用帐，公司的公户从不走账。刘某甲来之前收到的现金存到刘某乙账户上，林某丙和李某丙存的。刘某甲来之后所有的现金都是刘某甲负责，具体存给谁我不清楚，他也没有给我存款回单，我只知道一笔存给刘海涛了。我拉过四个客户存钱，我们公司经理刘某甲让我们多拉客户，可以多拿提成。我基础工资是每月2500元，每1万元存款可以分我10元绩效工资，两个月内拉客户存20万元有4000元奖金，我每月平均领2000多元，大概领了16000多元的工资。公司出事后，我给杨某甲打电话，他说他发现公司有问题后他不当法人了，工商局说半年后才能更改，他和刘某甲签了协议，协议内容是2016年11月20日后公司发生的事和他无关。吸收来的资金有两种情况，一种是用POS机刷卡，小票上面是学海养殖场，然后和客户签合同，不再给客户写收据；一种是客户交现金，我们不开现金收据，一切在合同中记录。2017年2月份吸收的客户资金没有帐。
7.证人杨某丁证言，证实其在**公司的工作职责、**公司经营模式及涉案被害人被骗金额等事实。我是2016年4月9日在宁夏**资产管理有限公司开始上班，一直干到2016年12月份。我刚进去时一个姓李的河南人是总负责人，他2016年8月份离开了。2016年5月份来了位林总，主要是培训业务员，他2016年10月份离开了。2016年6月20日法人变更为刘某丁。杨某甲是2016年11月16日变更为公司法人，刘某甲是跟杨某甲一起来的，是公司的副总，业务经理是杨某乙，会计先是罗某某后是杨某丙。公司平常是杨某乙负责管理。我记得公司是2016年6月份开始吸收存款，在广场发过三次单页，拉到客户存1万元有10元提成。我拉的一个客户是王某甲，存了26万元现金。每次合同签完后，客户会把当月的分红利息以现金方式拿走。公司投资分红1万元每月利息是150元，存款期限最少是三个月，最长一年，投资本金最少1万元，分红是会计杨某丙负责给客户转账的。我工资底薪是1800元，共领了2万多元，其中工资大概14000元、绩效8000元。业务经理杨某乙经常说存款投资到中卫学海养殖场了。
8.证人马某甲证言，证实其在**公司的工作职责及**公司运营模式等事实。我是2016年4月份在**公司开始上班，一直到现在。我到公司后，法人是刘某丙，负责人是招聘我的李总，会计是罗某某。后来法人换成刘某丁，具体负责人是林某丙，业务经理是杨某乙，会计是杨某丙。2016年7月李某甲成为公司老总，但实际林某丙说了算。2016年11月16日法人变成杨某甲，公司负责人是刘某甲。杨某甲来公司后啥也不说，刚开始聚餐给每位员工发了200元，晨会上给杨某乙、田某乙、穆某某各发了500元奖金，后来陆陆续续来过公司几次，就再也没有见过。杨某乙负责员工招聘、业务员培训、每周一晨会、业务经营，业务就是拉一些有钱的人来存款。我负责接待客户，业务员负责拉客户投资，12月份刘某甲让我负责行政管理，每一任负责人说公司的对接公司是中卫余某某养殖场，公司注册资金1000万元，到刘某甲的时候注册资金变成1500万元。客户最低投资1万元，最高没有限制，1万元存期三个月每月利息100元、半年每月利息120元、一年利息每月150元。2016年5月我和公司二十几个业务员参观过余某某养殖场，2016年12月刘某甲、杨某乙、李某甲等又去过一次，俞总来公司会上讲过**公司跟场子有合作，我们公司帮他们公司找资金。2017年1月的时候，刘某甲让我把卡给他，给我打了3万元让我存到公司完个任务，我就用他的钱在公司投资了，提成、绩效大概1000多元通过微信转给他了，我用现金投资的。我是固定工资2200元，后来涨成2300元，大概领了2万多元工资。业务员是底薪工资加绩效加提成，客户存1万元有160元绩效和每月10元提成。公司存款投资到学海养殖场了，因为POS机小票显示是中卫学海养殖场。平常业务员在县城、贾塘、树台等发放彩页和名片，2017年1月7日在海原泰丰饭店开过答谢会，中宁的马某戊、黄总、付总、刘某甲、杨某乙、公司员工及客户参加过。
9.证人马某乙证言，证实其在**公司的工作职责、**公司经营模式等事实。我是2016年7月14日左右到**公司上班的，10月份辞职的。我进公司的时候杨某乙和李总面试的，公司老板是李总和林总，干了一个月李总走了，来了个海原的李总负责公司，叫李某甲。杨某乙负责给我们培训讲课，对我们说公司是中介公司，拉来的存款被投资到中卫余某某养殖场，客户存钱利息是三个月1分、半年1.2分、一年是1.5分。李某甲给我们说他也在公司投了500万元。我们平时到广场、市场、商城、乡下发彩页和名片，8月份李某甲安排我们到贾塘宣传，发放印有业务员姓名、电话号码、利息的名片和彩页。我上班期间和田某乙的业务是一起的，客户到公司由杨某乙签单，现金交到杨某丙手里，并且当场给客户付当月收益。每个客户最低投资1万元，最高没有限制，存款期限最少三个月最长一年，1万元存期三个月利息每月100元、存期半年利息每月120元、存期一年利息每月150元。我的工资底薪是1200元，拉到客户1万元可以拿到160元绩效和每月10元提成，我大概领工资4000多元、绩效和提成2000多元。
10.证人李某戊证言，证实其在**公司的工作职责及**公司运营模式等事实。我于2016年12月8日到宁夏**资产管理有限公司上班，干了两个多月，是业务员，主要是拉客户，让客户存钱。我和田某丙一起拉客户，我婶婶存款10万元，我奶奶存款4万元，一个卖肉的亲戚存款2万元，一个开小卖部的存款2万元，我自己存款2万元。客户存款手续是公司会计跟客户签订两份合同，随后到公司POS机上刷钱，据公司负责人刘某甲、杨某乙说直接将钱打到企业。客户存款三个月是1%的利息、存款半年1.2%的利息、存款一年是1.5%的利息。我每月工资是1200元，会计杨某丙直接给我现金。公司法人叫杨某甲，业务经理杨某乙让我拉客户的，她说拉一个人每月有10元提成和160元奖金。
11.证人虎某某证言，证实其在**公司的工作职责、**公司运营模式及涉案被害人被骗金额等事实。我是2016年11月份到海原县**资产有限公司上班，干了七十天左右，是杨某乙录用的我。杨晓梅说公司是中介担保公司，有对接企业中卫市学海养殖场，我的主要业务是拉客户存款。我拉马某丙投资了3万元，她当时刷的卡。客户和公司签合同，把钱交到公司会计那里。我们公司法人是杨某甲，监事是刘某甲，杨某乙负责业务管理，经常给业务员培训、讲课、宣传，会计是杨某丙。年会前周某某和中卫市学海养殖场的余某某到**公司来了，周某某说投资存款打到中卫市学海养殖场了，刘某甲说公司给中卫市学海养殖场投资了1000万元。2017年1月l7日公司在海原泰丰饭店开过答谢会，新老客户参加，主持人是一个叫马某丁的女人和一个男的，杨某乙讲了中卫市学海养殖场是对接企业、公司的保障、收益等。平常我们去市场、广场和贾塘乡发名片，名片上印有业务员姓名、电话及公司简介、收益表。每个客户最低投资1万元，最高没有限制，存款期限最少三个月最长一年，1万元存期三个月利息每月100元、存期半年利息每月120元、存期一年利息每月150元。我工资是1200元，业务员底薪加提成加绩效，客户存1万元可以拿到160元绩效和每月10元提成，我总共领了2800元工资。
12.证人田某丁证言，证实其在**公司的工作职责、**公司运营模式及涉案被害人被骗金额等事实。我是2016年12月到宁夏**财产管理公司上班的，是杨某乙录用的我，她当时告诉我股东是海原人李某甲，入股了500万元，我是业务员，工资底薪1200元，拉客户存钱给我提成。公司法人是杨某甲，刘某甲是老总，李某甲是股东，杨某乙是业务经理，杨某丙是会计，刘某甲负责总的管理，杨某乙负责业务管理。杨某乙平时给我们讲课，主要内容是公司只吸收存款，不发放贷款，公司的对接企业是中卫市学海养殖场，由工商、国税、公安三家监管。我拉了谢某某存款1万元，直接把现金交给了杨某乙。平常我们去街道、市场、广场和贾塘乡发名片，名片上有业务员姓名、电话号码、存款利率。2017年1月在海原泰丰饭店召开的，参加人有新老客户、刘某甲、李某甲、杨某乙、所有业务员，主持人是马某戊。我和李某甲、杨某乙等人一起去过中卫市学海养殖场，杨某乙说对接的就是学海养殖场，钱就投资在这里。每个客户最低投资1万元，最高没有限制，存款期限最少三个月最长一年，1万元存期三个月利息每月100元、存期半年利息每月120元、存期一年利息每月150元。业务员底薪加提成加绩效，客户存1万元可以拿到160元绩效和每月10元提成，我领了2000多元工资。
13.证人田某乙证言，证实其在**公司上班的工作职责、**公司运营模式及涉案被害人被骗金额等事实。我是2016年8月在宁夏**资产有限公司工作，2017年2月10日辞职的，我从事的是业务员。当时杨某乙录用的我，她让我给客户讲存款1万元利息是1分、半年是1.2份、一年是1.5分。公司法人是杨某甲，总经理是刘某甲，经理是杨某乙，会计是杨某丙。我一共拉了十二笔业务，每个客户最低投资1万元，最高没有限制，存款期限最少三个月最长一年，1万元存期三个月利息每月100元、存期半年利息每月120元、存期一年利息每月150元。业务员工资是保底工资加提成加绩效，客户存1万元有160元绩效和每月10元提成。我在工资大概领了2万多元工资。客户存的现金直接交给会计杨某丙，刷卡的话在杨某丙那里刷卡，并支付当月利息，杨某乙说存款都投资到中卫市学海养殖场，我跟刘某甲、李某甲、杨某乙等人去过学海养殖场。公司在海原泰丰饭店开过推介会，参加人有新老客户、刘某甲、李某甲、杨某乙等，平常我们在市场、广场、街道和乡镇发彩页、名片，在贾塘乡宣传过。刘某甲和杨某甲一起来的，我见过两次。
（五）被害人陈述
被害人陈述及POS签购单、银行卡交易清单、委托投资管理合同、投资凭证、投资方委托书、承诺函、收益计划书等**公司客户资料，证实被告人刘某甲、杨某甲以”投资中卫市学海养殖场””**公司担保还款”为由非法集资，以1%-1.5%的利息回报为诱饵，自2016年11月16日至2017年2月14日向涉案54名被害人非法集资225万元，支付利息46345元，尚有2203655元未归还等事实（详见附件1）。
（六）被告人的供述和辩解
1.被告人刘某甲的供述和辩解，证实其与被告杨某甲共同实施集资诈骗的时间、地点、具体经过等事实。2016年上半年，我和王某乙、刘某戊三人一起聊天时，他俩向我提起过让我到周某某那儿干活。2016年11月份我和刘某戊通电话，付某甲在电话上说他在宁夏中卫市海原县经营了一家投资公司，公司效益好，让我过去帮助他经营公司，他支付我高工资。我同意以后，2016年11月14日从郑州坐飞机到银川市河东机场，刘某戊、张某甲夫妇开车接我到中卫市区，我见到了付某甲、周某某、刘某丙、刘某丁、刘某乙、付某丁和一个姓付的人。他们带着我先后到周某某经营的红利投资公司（张某甲是法定代表人）、华龙鼎盛投资公司等四五个投资公司，他们说这些都是周某某经营的公司。周某某让我到由他投资经营的海原县**公司任法定代表人，说这个公司是他的。我同意到**公司工作，但是我提出不任法定代表人的要求，他让我叫人过去出任法定代表人，由他支付工资。我便将杨某甲叫到中卫市区。周某某、付某甲和那个姓付的男子一块向我承诺：只要我参与**公司管理，他们每月支付1.8万元工资。周某某和付某甲一块向杨某甲承诺：只要杨某甲出任**公司的法定代表人，他一次性给杨某甲25万元现金。在我和周某某等人的说明和承诺下，杨某甲同意了。17日在我和付某甲开车将杨某甲从中卫接回海原的路上，付某甲告诉杨某甲担任海原**公司法人管理公司，杨某甲谈及薪酬，付某甲对杨某甲说这个公司就是吸收客户的投资款，客户投资的钱投入到余某某养殖场，投资的多你就得到得多，每个月吸收的钱让杨某甲将七成交给周某某投资使用，三成留给公司让杨某甲看着运作，杨某甲就答应了。当天他们带我到海原县市场监督管理局，将公司股份性质变更为杨某甲一人公司，将法定代表人刘某丁变更为杨某甲，并委派我为公司监事，变更手续是周某某委托一个当地人办的。接着我们一起到公司，他们召集所有员工开会宣布法定代表人为杨某甲、我任监事，总经理为李某甲，业务经理为杨某乙，会计为杨某丙，组长分别为田某乙、张某乙（均为当地女性），以上人员都是公司变更前的员工，只是变更了我和杨某甲。之后我正式上班了，**公司成立于2016年3月15日，注册资本从1000万元增资为1500万元，经营场所在海原县海盛国际二期南门营业房，法定代表人先后为刘某丙、刘某丁，目前是杨某甲；前股东是刘某乙；银行开户行为农业银行海原支行。我不知道公司经营范围，但绝对没有吸收公众存款的行政许可。公司以前对接的资金使用方为中卫市学海养殖场，这次变更后没有变更。有一次，周某某带着这个合作社负责人余某某到公司，我和此人没有交往，只见过一次。在海原县注册成立时，周某某、付某甲、姓付的男子都告诉我和杨某甲，我俩在公司必须要做出是新的前来投资的大老板、法定代表人，要装出符合身份的样子，每天要坐镇公司，让我俩不要多说话，也不要管业务上的事情。从2016年11月14日至2017年2月17日，我离开过一次海原县，回老家待了二十多天，此外我一直在公司上班。2016年11月14日至12月中旬，杨某甲一直在公司上班，我和杨某甲每天在公司上班时，我只去过一次海原县公安局经侦大队，此外我俩只是喝茶、看手机，不做具体业务，不给客户讲解，也不参与管理业务员。公司每周周一开例会，总结上周吸收存款业绩、计划本周吸收存款的地点和方式、指出对客户态度上的错误，对礼仪和礼节提出具体要求。我和杨某甲都参加，但是很少说话。在第一次到海原县进公司前，为了使杨某甲和我的穿着在业务员和吸收存款的公众面前像法定代表人和监事等公司管理人员的样子，付某甲安排付某丁分别为我和杨某甲出资购买了成套衣服、鞋子，又为杨某甲出资购买了白色OPPO手机，对我俩进行了包装。这些都是口头协议和承诺，我们没有形成协议。在宣读杨某甲和我的任命后，为了使业务员和公众相信有两个大老板向公司投资、我们公司的经营状况好、资金很安全，付某甲交给公司一辆浙B牌照的奥迪A6轿车，以后就由我和杨某甲驾驶，这和公司豪华的装修、高档的办公设备、为我俩配置的衣服等一样，都是包装的一部分，公司变更法定代表人后，刻制了杨某甲作为法定代表人的私章，公司的行政章、合同专用章没有变。为了防止杨某甲得到钱不办事、提前离开公司，周某某和付某甲让杨某甲到海原县农村商业银行以杨某甲的身份证办理了一张储蓄卡，由他设置了密码。此卡由我保管了两天，期间杨某丙向这张卡汇款7万元，我将此卡还给了他。我到公司前，公司使用的POS机是以刘某丁为法定代表人的名义办理的，之后周某某用我和杨某甲的','2018-11-14
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