广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1322刑初720号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人雷某，男，1983年12月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省定州市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月14日被博罗县公安局抓获，同日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人刘某1，男，1986年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省廊坊市大厂回族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人刘某2，男，1986年3月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：山西省晋中市左权县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人廖某，男，1982年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人李某，男，1987年8月11日出生，壮族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区上思县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人孙某，男，1986年7月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省荆州市沙市区。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人张某，女，1992年10月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：湖北省石首市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月13日被博罗县公安局抓获，同年4月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月18日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2016〕585号起诉书指控被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某犯非法拘禁罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月开始，被告人雷某、张某、廖某、孙某、刘某2、刘某1、李某先后加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织，并以博罗县罗阳镇罗湖路七号五楼出租屋作为非法传销活动的窝点。雷某在该窝点任“主任”，负责管理窝点内的人员及掌管出租屋钥匙等事务；刘某1在该窝点任“管家”，负责保管出租屋钥匙、安排“老板”看管新人等；刘某2、廖某、李某、孙某、张某在该窝点任“老板”，负责看管新进人员等。2016年3月3日以来，被害人王某、黄某先后被骗进该窝点后，被告一伙即将其控制，并对其进行看守，限制其人身自由及通讯自由，向被害人介绍非法传销组织并强迫其交纳加盟费加入该传销组织。同年4月13日18时许，公安民警抓获刘某1、刘某2、廖某、李某、张某、孙某。并解救出王某、黄某。同年4月14日3时许，公安民警抓获雷某。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某的行为已构成非法拘禁罪。被告七人非法拘禁被害人王某41天，非法拘禁被害人黄某36天，当庭建议对被告人雷某判处二年以下有期徒刑，对被告人刘某1判处一年九个月以下有期徒刑，对被告人刘某2、廖某、李某、孙某、张某判处一年六个月以下有期徒刑。
被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认为提出的量刑建议过重，希望判处一年以下有期徒刑。
经审理查明，2015年11月开始，被告人雷某、张某、廖某、孙某、刘某2、刘某1、李某先后加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织，并以博罗县罗阳镇罗湖路七号五楼出租屋作为非法传销活动的窝点。雷某在该窝点任“主任”，负责管理窝点内的人员及掌管出租屋钥匙等事务；刘某1在该窝点任“管家”，负责保管出租屋钥匙、安排“老板”看管新人等；刘某2、廖某、李某、孙某、张某在该窝点任“老板”，负责看管新进人员等。2016年3月3日以来，被害人王某、黄某先后被骗进该窝点后，被告一伙即将其控制，并对其进行看守，限制其人身自由及通讯自由，向被害人介绍非法传销组织并强迫其交纳加盟费加入该传销组织。同年4月13日18时许，公安民警抓获被告人刘某1、刘某2、廖某、李某、张某、孙某。并解救出被害人王某、黄某。同年4月14日3时许，公安民警抓获被告人雷某。
上述事实，被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现后依法对本案予以立案侦查。
2、现场勘查笔录，证实本案现场位于广东省惠州市博罗县罗阳镇罗湖七路出租屋五楼。
3、到案经过，证实公安机关于2016年4月13日18时30分许在博罗县罗阳镇罗湖七路五楼出租屋查获一传销窝点，抓获被告人刘某2、廖某、刘某1、李某、孙某、张某，当场解救两名被害人黄某和王某。同年4月14日凌晨3时，公安机关在博罗县罗阳镇建设路博罗县信访局门前将被告人雷某抓获归案。
4、被告人的供述及辩解
（1）被告人雷某供认，其于2015年年底将王某、黄某非法拘禁在广东省博罗县罗阳镇桥西七路附近一栋楼的五楼出租屋的传销窝点内。其是负责处理该传销窝点大小事务的“杨主任”。该传销窝点的成员还有：刘某1，绰号“金老板”、“刘老板”，负责保管钥匙和处理日常事务的管家；孙某，绰号“黄老板”，王某的师傅，负责保管钥匙和处理日常事务的管家；张某，绰号“余老板”、“张老板”、“宝贝”，负责看管新人，给新人讲课，防止新人逃跑；李某，绰号“李老板”、“杜老板”，黄某的师傅，负责看管新人，给新人讲课，防止新人逃跑的；廖某，绰号“廖老板”、“李老板”，负责看管新人，给新人讲课，防止新人逃跑；刘某2，绰号“刘老板”，负责看管新人，给新人讲课，防止新人逃跑；王某、黄某都是新人。该传销窝点的成员不能自由进出，出去需经其同意并安排人轮流看管，防止他们逃跑。如果新人不听话就罚他们做俯卧撑，深蹲并言语威胁要恐吓他们的家人。2016年4月14日凌晨3时许，其在博罗县罗阳镇城北派出所大门斜对面的县信访局大门前因形迹可疑被公安机关传唤回派出所。
（2）被告人刘某2供认，其绰号“赵老板”，于2016年1月份加入以博罗县罗阳镇罗湖路七号五楼出租屋作为非法传销活动的窝点的非法传销组织“天津天狮”。2016年3月份，被害人王某、黄某先后被骗进该窝点后，其从中协助对他们进行看管，限制其人身自由及通讯自由。2016年4月13日18时15分，其与“金老板”（刘某1）、“黄老板”（孙某）、“余老板”（张某）、“李老板”（廖某）、“杜老板”（李某）、王某、黄某在博罗县罗阳镇罗湖路七号五楼出租屋被公安机关传唤回派出所。
（3）被告人刘某1供认，其绰号“金老板”、“刘老板”，于2016年2月中旬交了2800元加入非法传销组织“天津天狮生物科技有限公司”，窝点位于博罗县罗阳镇桥西七路一栋出租屋5楼内。“王老板”（王某）是2016年3月上旬加入的，“黄老板”（黄某）是2016年3月中旬加入的。“李老板”（李某）是“黄老板”（黄某）的师傅，“孙老板”（孙某）是“王老板”（王某）的师傅。出租屋大门平时都是反锁的，外出要经保管钥匙的“李主任”（雷某）同意。其与“李主任”一起保管出租屋内成员的个人财物。2016年4月13日18时许，警察到该出租屋要求开门，其在接到“李主任”的电话后开门，随后其与在出租屋内的其余七人一起被传唤回派出所。
（4）被告人廖某供认，其绰号“廖老板”、“李老板”，于2015年11月中旬被一名女网友骗至博罗县罗阳镇一出租屋五楼内后不能自由进出，手机也由“刘管家”（刘某1）保管。2015年12月份加入非法传销组织“天津天狮生物发展有限公司”当业务员，负责骗朋友来该传销组织和看管新人。在该出租屋内听见过有人被打惨叫。2016年4月13日其与在出租屋内的其余七人一起被公安机关传唤回派出所。
（5）被告人李某供认，其绰号“李老板”、“杜老板”，从2016年2月17日开始加入非法传销组织“天津天狮生物科技有限公司”，是被一女网友通过QQ聊天骗至博罗县罗阳镇一出租屋五楼内。黄某是从2016年3月8日下午1时许入住到该出租屋，其担任黄某的师傅。王某是从2016年3月3日中午12时许入住到该出租屋，“孙老板”担任王某的师傅。2016年4月13日18时许，其与在出租屋内的其余七人一起被公安机关传唤回派出所。
（6）被告人孙某供认，其绰号“黄老板”，于2015年12月份加入非法传销组织“天津天狮生物科技有限公司”，负责看管新人和授课。“杨主任”（雷某）安排其与其他“老板”轮流看管黄某和王某，他们出门都必须经过“杨主任”允许，不能自由出入，打电话要开扩音，新人不顺从就体罚和言语威胁他们。2016年4月13日18时许，其与在出租屋内的其余七人一起被公安机关传唤回派出所。
（7）被告人张某供认，其绰号“余老板”、“张老板”、“宝贝”，于2015年2月15日被男网友以介绍工作为由骗至博罗县罗阳镇桥西七路一栋出租屋5楼内，加入了非法传销组织“天津天狮生物发展有限公司”。其负责带黄某去上厕所，睡觉也是和黄某一起睡的，在出租屋里不让新人（即黄某、王某）靠近窗户、阳台、大门，以防他们与外界联系。只有“杨主任”可以自由出入该出租屋，“金老板”好像也可以自由出入。电话由“金老板”保管，打电话要向他申请，在他面前通话并开扬声器。2016年4月13日18时许，其与在出租屋内的其余七人一起被公安机关传唤回派出所。
5、被害人陈述
（1）被害人黄某述称，其于2016年3月8日被朋友“易双”打电话骗到博罗东站，随后“易双”打电话称脚扭伤了，叫一个女孩子来接其。那名女孩子将其带入博罗县县城内一出租屋五楼。进入出租屋后一名叫“赵老板”的男子用手捂住其嘴，把其财物搜走，“金老板”用手大力将其按住，恐吓不准其离开，他们还威胁其如不听话将对其家人不利。因该传销组织的成员强逼其加入传销组织，并要求其缴纳2800元人民币作为进入该组织的费用，不交就将其非法拘禁。被拘禁期间不能随意打电话，手机要上交给“金老板”保管。该传销窝点除了王某外，其余人都给其上过“天津天狮生物发展科技有限公司”网络营销内容的课。王某有时候不听话，“赵老板”会大声吆喝他，有一次他被“赵老板”掐住嘴巴按到墙上，有时还会用脚踢他和对他罚站、罚蹲。2016年4月13日，其和王某被公安机关解救。
（2）被害人王某述称，其于2016年3月3日被大专同学“童恒洋”骗至博罗车站，到站后“童恒洋”带其去吃完饭，随后将其带到博罗县县城内一出租屋五楼。进入出租屋后七八名男子上前将其压倒，用毛巾捂嘴并对其搜身，将其手机、钱包等财物抢走，恐吓控制了其。该传销组织逼其考察“天津天狮生物发展有限公司”人际网络营销这一行业，“黄老板”是其师傅。2016年3月中旬，该传销组织逼其上交8400元购买了“天津天狮生物发展有限公司”人际网络营销的三套产品（每套产品2800元），并逼其签订了一份购买产品的合同和一份“自愿”加入他们公司的申请书，钱交给了外面来的“林主任”（男，约26岁）。有时候其不听话，负责看管其的“赵老板”会用力捏住其的嘴巴并将其按到墙上，有时还对其变相体罚。黄某是2016年3月8日被骗进来的。2016年4月13日，其和黄某被公安机关解救。
6、辨认笔录
（1）被告人刘某2辨认出：雷某就是“杨主任”，负责安排其看管他人；刘某1就是“金老板”，是参与看管的人；廖某就是“李老板”，是参与看管的人；李某就是“杜老板”，是参与看管的人；张某就是“余老板”、“张老板”、“宝贝”，是参与看管的人；孙某就是“黄老板”，是参与看管的人。
（2）被告人孙某辨认出：刘某1就是“金老板”，刘某2就是“赵老板”，是参与看管的人；李某就是“杜老板”；廖某就是“李老板”，是参与看管的人；张某就是“余老板”，是参与看管的人；雷某就是“杨主任”，负责安排其看管他人。
（3）被告人张某辨认出：孙某就是“黄老板”；刘某1就是“金老板”；李某就是“杜老板”；廖某就是“李老板”；刘某2就是“赵老板”；雷某就是“杨主任”；他们都是参与非法拘禁他人的人。
（4）被害人黄某辨认出：刘某2就是“赵老板”；张某就是“余老板”；廖某就是“李老板”；李某就是“杜老板”；孙某就是“黄老板”；刘某1就是“金老板”。指认出：第一张照片是其被非法拘禁的出租屋大门的照片，第二张为其被非法拘禁的出租屋内上课的房间照片；第三张为其被非法拘禁的出租屋内的房间照片。
（5）被害人王某辨认出：李某就是“杜老板”；刘某1就是“金老板”；廖某就是“李老板”；张某就是“余老板”；刘某2就是“赵老板”；孙某就是“黄老板”。指认出：第一张照片为其被非法拘禁的出租屋内的房间照片，第二张为其被非法拘禁的出租屋内上课房间的照片；第三张为其被非法拘禁的出租屋大门的照片，第四张为黄某被非法拘禁的出租屋内房间的照片。
7、人口信息、户籍证明，证实被告七人在犯案时均已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人雷某、刘某1、刘某2、廖某、李某、孙某、张某采用强制的方法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。据此，公诉机关指控被告七人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告七人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭坦白认罪，依法可从轻处罚。公诉机关当庭提出对被告七人的量刑建议，符合相关法律规定，量刑适当，本院予以采纳。根据被告七人在共同犯罪中的地位、作用、情节相当，不区分主从犯，但区别量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2017年2月13日止)。
二、被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2017年1月12日止)。
三、被告人刘某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2016年10月12日止)。
四、被告人廖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2016年10月12日止)。
五、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2016年10月12日止)。
六、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2016年10月12日止)。
七、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2016年10月12日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张剑文
审 判 员 陈东宝
人民陪审员 陈光辉
二〇一六年九月一日
书 记 员 邓耀辉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。