贵州省贵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔01刑初106号
公诉机关贵州省贵阳市人民检察院。
被告单位贵州博德鑫房地产开发有限公司,组织机构代码56923234-0，单位地址：贵州省清镇市前进路杨家巷5号5楼。
法定代表人詹慧军。
诉讼代表人詹慧静,女,1963年6月8日出生,系被告人詹慧军之姐。
被告人詹慧军,女,1970年1月26日出生,汉族,大专文化,贵州博德鑫房地产开发有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区,住贵阳市乌当区。2014年8月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留,同年9月28日被逮捕。2016年2月6日由本院决定取保候审。
辩护人周立新,北京锋锐律师事务所律师,执业证号:11101199410320206。
贵州省贵阳市人民检察院以筑检刑诉【2015】61号起诉书指控被告单位贵州博德鑫房地产开发有限公司犯单位行贿罪、被告人詹慧军犯合同诈骗罪、单位行贿罪一案,于2015年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2015年11月13日、12月25日、12月31日及2016年1月8日公开开庭审理本案。2016年2月4日,本院以（2015）筑刑二初字第20号刑事判决书判决：被告人詹慧军犯合同诈骗罪证据不足，公诉机关指控合同诈骗罪不成立。被告单位贵州博德鑫房地产开发有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币十万元;被告人詹慧军犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年。一审宣判后，被告人詹慧军以“其送钱是在被李某3敲诈的情况下，为维护正当利益而迫不得已行为，不构成单位行贿罪”为由向贵州省高级人民法院上诉。贵州省高级人民法院以（2016）黔刑终211号刑事裁定书以“原审判决事实不清、证据不足”撤销本院一审判决，将案件发回本院重审。本院依法重新组成合议庭，于2017年1月4日召开庭前会议，同月6日、9日公开开庭审理了本案。贵阳市人民检察院指派检察员刘辰暄出庭支持公诉。被告人詹慧军及其辩护人周立新、被告单位贵州博德鑫房地产开发有限公司的诉讼代表人詹慧静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵州省贵阳市人民检察院指控：
【一】合同诈骗罪
贵州博德鑫贸易有限公司（以下简称博德鑫贸易公司）、贵州博德鑫房地产开发有限公司（以下简称博德鑫房开公司）分别于2008年8月、2011年3月注册成立,被告人詹慧军系两公司法定代表人。
2011年2月,博德鑫贸易公司中标修建清镇市铝工业园区11号道路工程（以下简称11号道路工程），并于当月进场施工。2011年8月1日,清镇市人民政府与博德鑫贸易公司法定代表人詹慧军后补签订《清镇市铝工业园区11号道路工程BT模式建设投资合同》和《国有土地使用权抵押合同》，约定博德鑫贸易公司作为融资、建设、实施方，在2011年11月30日前竣工移交11号道路��程给清镇市人民政府，清镇市人民政府从验收合格之日起三年内分阶段支付回购款；同时，清镇市人民政府以清镇市城北新区3─5A、3─2号地块的国有土地使用权作为抵押担保，约定若博德鑫贸易公司按期交付11号道路而清镇市人民政府不能依BT合同及时足额支付回购款，则博德鑫贸易公司有权行使抵押权，对上述两地块的国有土地使用权出让取得的出让金享有优先受偿权。同时博德鑫贸易公司在上述地块挂牌出让时有权在同等条件下优先参与竞买。
2011年8月19日，博德鑫房开公司法定代表人詹慧军与清镇市工业园区建设开发办公室（以下简称园区办）签订《清镇市城北新区3─5A、3─2号地块土地一级开发合作协议》，负责投资对上述两地块进行一级开发，2013年1月25日，双方重新签订《清镇市城北新区3─5号地块土地一级开发合作协议》。但博德鑫贸易公司���博德鑫房开公司并无资金实力和履约能力，导致11号道路工程停工，无法按期交工。至今未整体交付验收，土地一级开发项目也至今未完成。在此过程中，被告人詹慧军明知博德鑫房开公司并没有3─5A、3─2号地块土地使用权，仍虚构事实对外谎称博德鑫房开公司已取得该地块土地使用权并有开发项目，在2012年1月至2014年11月期间，以该公司名义用虚构的“清镇市红旗北路城北新区”工程项目与尹某、李某1、周某1等19家施工单位及个人签订工程合同，骗取对方工程保证金共计人民币2805万元，骗取的工程保证金由詹慧军本人掌控使用，进行个人消费及部分投入11号道路工程和3─5A地块土地一级开发项目。
二、【单位行贿罪】
2011年8月，博德鑫房开公司与清镇市园区办签订《清镇市城北新区3─5A、3─2号地块土地一级合作开发协议》后，由于用地审��手续尚未办完，因此该协议一直未履行。后因2012年初政府规划调整，3─2号地块暂不进行开发，因此双方之前签订的土地一级合作开发协议作废，需要重新签订。但由于博德鑫贸易公司在修建11号道路工程过程中资金不足，导致工程停工、工人堵路、工程无法按时交付，已事实违约，引起园区办主任李某3（另案处理）的不满，认为被告人詹慧军的公司不具备实力，拟不与博德鑫房开公司签订3─5A地块土地一级合作开发协议。
为使博德鑫房开公司重新获得3─5A地块土地一级开发项目，并能分期缴纳园区办要求博德鑫房开公司一次性缴纳的3─5A地块征地拆迁补偿保证金3000万元人民币，被告人詹慧军作为该公司法定代表人，于2012年9月份和2012年年底通过李某2（另案处理）分别送给李某320万元人民币和60万元人民币。李某3在明知博德鑫房开公司不具备土地一级��发实力的情况下，仍决定将3─5A土地一级开发项目交给该公司，并同意分期缴纳保证金。2013年1月，李某3代表园区办与博德鑫房开公司签订《清镇市城北新区3─5A号地块土地一级开发合作协议》。
庭审中，为证明上述事实，公诉机关提交了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人詹慧军的供述及辩解会计报告、视听资料等证据，并认为被告人詹慧军以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实签订合同，骗取他人工程保证金共计2805万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告单位贵州博德鑫房地产开发有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿80万元人民币，情节严重，被告人詹慧军作为该公司法定代表人，是公司实施行贿犯罪的直接负责的主管人员和直接责任人员，被告单位博德鑫房开公司和被告人詹慧军的行为均已构成单位行贿���。
对公诉机关指控的合同诈骗罪，被告人詹慧军提出“没有欺骗施工队，其根据与清镇市政府签订的相关协议以及BT工程的惯例，认为能够得到两块土地的使用权”的辩解；被告人詹慧军的辩护人提出“在程序上，检察机关在一审宣判后没有对案件提出抗诉，发回重审后，没有补充起诉也没有新的犯罪事实，依法不能对被告人加罪、加刑。在实体上，詹慧军没有实施非法占有的客观行为和主观故意”的辩护意见。
对公诉机关指控的单位行贿罪，被告人詹慧军对指控的事实无异议，提出“向李某3行贿80万元，是想让李某3尽快启动已经签订的协议，系被李某3索贿”的辩解。被告单位博德鑫房开公司诉讼代表人提出“博德鑫房开公司向李某3行贿系被索贿，不构成单位行贿罪”的辩解意见。被告人詹慧军辩护人提出“詹慧军没有谋取不正当利益，系为了避免损失扩大，拿回自己的且正当的的利益，迫不得已向李某3送钱不构成单位行贿罪”的辩护意见。
经审理查明:
一、【单位行贿】
被告人詹慧军系博德鑫贸易有限公司（以下简称博德鑫贸易公司）博德鑫房地产开发有限公司（以下简称博德鑫房开公司）法定代表人。
2011年8月1日,博德鑫贸易公司与清镇市人民政府签订《清镇市铝工业园区11号道路工程BT模式建设投资合同》（以下简称BT合同）和《国有土地使用权抵押合同》。同月19日，园区办与博德鑫房开公司签订了《清镇市城北新区3─5A、3─2号地块土地一级合作开发协议》，约定园区办与博德鑫房开公司设立共管账户，共同组建领导小组进行3─5A、3─2号地块的一级开发，并约定自协议签订之日起20日内博德鑫房开将开发费用的首期款项，即：用地审批程序启动前需缴纳的占补平衡费和失地农民养老保险金共计人民币1370万元支付到共管账户。但博德鑫房开公司未按约定将该笔款项打入共管账户，同时博德鑫贸易公司在修建11号道路过程中由于资金困难，导致11号道路工程停工、工人堵路等情形的发生。2011年11月3日，博德鑫贸易公司与园区办签订《备忘录》，约定博德鑫贸易公司需在同年11月10日前将后续资金不低于1000万元，打到园区办账户并保证融资款到位的情况下，双方可就11号道路重新启动合作协商。同时博德鑫贸易公司放弃了11号道路其他标段，只保留1、2、3标段，并将土地担保更改为3-5A地块。2011年11月28日，博德鑫贸易公司、博德鑫房开公司、成某1物业管理有限公司（以下简称成某1物管公司）、清镇市工业园区办共同签订了《投资协议书》，合同约定由于资金周转困难，由成某1物管公司投入资金进行合作，具体合作事���由博德鑫贸易公司、博德鑫房开公司与成某1物管公司签订的投资协议为准。清镇市工业园区办按照BT合同支付的回购款或清镇市城北新区3─5A、3─2号地块的国有土地使用权，博德鑫贸易公司与成某1物管公司按照各占50%的份额享有。
期间，由于博德鑫贸易公司资金困难问题引发工程停工，工人堵路等情况的发生，园区办为推进11号道路建设，园区办为工程进行陆续垫资人民币3000万元，由此导致时任清镇市工业园区建设开发办公室主任李某3（另处）不满，认为博德鑫房开公司实力不足，拟解除与博德鑫房开公司签订的原《清镇市城北新区3-5A、3-2号地块土地一级开发合作协议》。被告人詹慧军为了与园区办针对3─5A号地块重新签订一级合作开发协议，代表贵州博德鑫房开公司通过李某2（另处）于2012年9月，将现金人民币20万元送给李某3。
2012��12月3日，园区办向清镇市政府提交《关于实施城北新区3-5A地块一级开发项目的请示》及《清镇市城北新区3-5A地块土地一级开发项目实施方案》，请示由园区办委托博德鑫贸易公司负责筹资并实施城北新区3-5A一级开发项目。次日，清镇市人民政府市长办公会以纪要形式同意了园区办请示。
园区办针对3-5A地块前期征拆费用进行测算，出于对博德鑫房开公司资金实力的质疑，园区办主任李某3要求博德鑫房开公司需一次性缴纳3000万元土地一级开发保证金。在得知此情况后，2012年年底，被告人詹慧军代表贵州博德鑫房开公司再次通过李某2，将现金人民币60万元送给李某3，希望能分期缴纳此笔款项。2013年1月25日博德鑫房开公司与清镇市工业园区办签订了《清镇市城北新区3─5A号地块土地一级开发合作协议》，并约定分期缴纳3000万元土地一级开发保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人詹慧军的户籍证明，证实被告人詹慧军在犯罪时已达完全刑事责任能力年龄。
2、《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》工商登记等相关资料证实，博德鑫贸易有限责任公司成立于2008年8月6日，2011年4月20日进行变更登记，公司法定代表人为詹慧军注册资本为2200万元。组织机构代码为67544123—4。博德鑫房地产开发有限公司成立于2011年3月23日，法定代表人为詹慧军，注册资本为3000万元，组织机构代码证56923234-0。
3、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等刑事诉讼法律文书证实，清镇市公安局2014年5月20日以詹慧军涉嫌犯合同诈骗罪立案；以及对被告人詹慧军采取拘留、逮捕等强制措施的情况。
4、《交办案件线索通知书》、《立案决定书》证实，2014���8月28日，贵阳市人民检察院将贵阳市纪委移送的詹慧军行贿线索交办给贵阳市南明区人民检察院。贵阳市南明区人民检察院于2014年10月10日对贵州博德鑫房地产开发有限公司、詹慧军涉嫌单位行贿罪一案立案侦查。
5、清镇市公安局出具的《办案说明》证实，本案的案发经过，以及公安机关对被告人詹慧军的抓获经过。
6、《清镇市人民政府市长办公会议纪要》第101次证实，李某3参加了2010年12月27日下午召开的清镇市第101次市长办公会，会上同意以鲤鱼村3-5地块中划200亩商业用地，并将该地块的开发权及收益权授予工业园办用于铝工业园区11号道路建设回购担保。项目主体明确为是工业园区建设开发办公室，由李某3具体负责，力争2011年1月底动工，12月10前竣工。
7、《清镇市人民政府市长办公会议纪要》第113次证实，李某3参加了2011年6月14日下午召开的清镇市第113次市长办公会，会上同意清镇市住建局《清镇市城北新区3-5A、城北新区1-17-1地块规划指标的请示》。
8、《关于推进工业西区有关项目的专题会议纪要》证实，2011年7月18日，李某3、卢某1、詹慧军参加清镇市政府召开的专题会议，会议议定：工业园区11路由园区办牵头完善BT协议以及抵押协议报市政府审定后尽快签订，鉴于目前项目投资在原设计基础上有所增大，由园区办、施工方共同测算，如果城北新区3-5A号地块不足以抵押，原则同意3-2号地块补充抵押，施工方要加快建设力度在确保质量的基础上于11月上旬完工通车。
9、《清镇市铝工业园区11号道路工程BT模式投资建设合同》证实，2011年8月1日，清镇市人民政府与博德鑫贸易公司签订《清镇市铝工业园区11号道路工程BT模式建设投资合同》，11号道路工程由博德鑫贸易��司中标，该项目的路基工程、道路工程、桥梁涵洞工程及市政配套工程的设计、施工由博德鑫贸易公司负责融资、建设、实施。“甲方提供清镇市城北新区3-5A、3-2号地块的国有土地使用权作为回购抵押，另行签订担保协议。甲方特别承诺，如果甲方不能及时足额支付回购价款，则乙方有权对该地块的国有土地使用权行使抵押权，对该地块的国有土地使用权出让取得的出让金有优先受偿的权利。同时，甲方承诺2011年9月30日以前完成3-5A的招、拍、挂工作”。
10、《国有土地使用权抵押合同》证实，2011年8月1日，清镇市人民政府与博德鑫贸易公司签订《国有土地使用权抵押合同》，清镇市人民政府将清镇市城北新区3─5A、3─2号地块的国有土地使用权抵押给博德鑫贸易公司，若不能及时足额支付回购价款，博德鑫贸易公司有权对上述两地块的国有土地使用权行使抵押权；抵押物的处分采取挂牌出让的形式进行，博德鑫贸易公司有权在同等条件下优先参与竞买，清镇市人民政府应为此给予乙方必要的政策扶持。
11、《清镇市城北新区3─5A、3─2号地块土地一级合作开发协议》证实，2011年8月19日，清镇市工业园区办与博德鑫房开公司签订《清镇市城北新区3─5A、3─2号地块土地一级合作开发协议》，由园区办与博德鑫房开公司共同组建项目领导小组进行3─5A、3─2地块的土地一级合作开发。合同约定了双方的权利义务，并约定“在本协议签订之日起20日内将开发费用的的首期款项1370万元支付到甲、乙双方共同共设的共管账户”。
12、《投资合作协议书》证实，2011年11月27，博德鑫贸易公司作为甲方1、博德鑫房开公司作为甲方2、成某1物管公司作为乙方,签订了《投资合作协议书》，约定因甲方资金困难，由���方投入资金共同完成11号道路。经双方评定，甲方1的前期投入的不少于2000万资金占该项目股份的50％，乙方投入2000万资金，占该项目股份的50％。工程竣工交付后，政府下拨工程款或者清镇市城北新区3─5A、3─2号地块的国有土地使用权，双方按照上述份额享有。
13、《投资协议书》证实，2011年11月28日，博德鑫贸易公司作为甲方1、博德鑫房开公司作为甲方2、成某1物管公司作为乙方、清镇市工业园区办作为丙方，共同签订《投资协议书》，主要内容为：鉴于甲方1、甲方2与清镇市人民政府签订的BT合同、抵押合同、关于3─2、3─5A号地块一级合作开发协议，甲方已投入部分资金，完成部分合同内容，现由于资金周转困难，由乙方投入资金进行合作，具体合作事宜，由甲方1、甲方2与乙方签订投资合作协议为准。甲1、乙方各占该项目50％，双方按照该份额享���权益。工程竣工交付后，丙方按照《BT合同》的约定，支付的回购款或清镇市城北新区3-5A、3-2号地块的国有土地使用权，双方按照上述份额享有。
14、《备忘录》证实，2011年11月3日，因博德鑫贸易公司的资金压力，园区办与詹慧军就原《清镇市铝工业园区11号道路工程BT投资合同》及有关协议解除后的相关事宜双方达成了一致意见，即博德鑫贸易公司在2011年11月10日之前要将后续融资款1000万元达到园区办建设开发公司账上并保证全部及时到位的情况下，则双方可以就11号道路启动重新合作协商，同时双方同意将原合同中工作内容改为1、2、3标段，土地担保改为3-5A地块。工业园区办可立即开始于第三方洽谈铝工业园区11号道路的BT合作或施工事宜，博德鑫贸易公司对此无异议。
15、贵州省人民政府《关于清镇市2012年度第一批次城镇建设使用土地的��复》证实，贵州省人民政府于2012年6月30日批复同意包含清镇市鲤鱼村在内的土地作为清镇市2012年度第一批次城镇建设用地。
16、《关于缴纳3-5地块用地报批占补平衡费用的通知》证实，2012年3月13日园区办通知博德鑫贸易公司需于2012年3月15日前缴纳3-5地块用地报批占补平衡指标费用共计185.432万元。
17、《关于缴纳3-2地块用地报批占补平衡费用的通知》证实，2012年3月13日园区办通知成某1物业管理有限公司公司需于2012年3月15日前缴纳3-2地块用地报批占补平衡指标费用共计130.1985万元。
18、《关于终止清镇市铝工业园区11号道路工程支线6、7号B某投资建设的函》证实，2012年4月8日博德鑫贸易公司致函给清镇市园区办称，在11号道路修建过程中由于博德鑫贸易公司资金困难，延误工期，博德鑫贸易公司同意将11号道B某投资建设内容改为11号路1���2、3标段，终止11号道路工程支线（6、7号）的BT合作，土地担保改为3-5A地块。园区办可立即开展铝工业园区11号道路支线（6、7号路）的BT合作或施工建设事宜，博德鑫贸易有限公司对此无异议。
19、《清镇市工业园区建设办公室关于实施城北新区3-5A地块一级开发项目的请示》清园区办呈（2012）66号，证实2012年12月3日清镇市园区办向清镇市人民政府请示，由园区办委托博德鑫贸易有限公司负责筹资实施城北新区3-5A地块的一级开发项目。
镇市城北新区3-5Ａ地块一级开发项目实施方案》证实，2012年12月清镇市工业园区建设开发办公室编制的实施方案中明确了3-5地块的土地一级开发估算总投资为5512.94万元，其中土地开发工程费4525.33万元（其中土地征收补偿费2314.93万元，房屋征收补偿费1283.4万元、配套设施建设费927万元），土地开发其他费用352.98万��，预备费用226.27万元，土地开发实施期内银行贷款利息408.37万元。
21、《清镇市人民政府市长办公会议纪要》第22次证实，李某3参加了2012年12月4日下午召开的清镇市第22次市长办公会上，会上议定：由清镇市土储中心委托园区办与贵州博德鑫贸易有限公司联合开发城北新区3-5A地块。
22、中国工商银行个人业务凭证证实，2012年12月10日11时许，龚某在工商银行清镇支行开户（尾号为22094），同日12时许，该账户收到贵州博德鑫贸易有限公司账户（尾号为31×××58）转来的60万元；2012年12月11日，詹慧军从龚某的工行卡上取走该60万元；（龚某系陈某2公司员工）
23、贵州省贵阳市南明区人民法院（2015）南刑初字第15号刑事判决书，证实李某2因介绍贵州博德鑫房开公司向李某3行贿80万元，被贵阳市南明区人民法院以介绍贿赂罪判处拘役六个月，该判决已发生法律效力。
24、证人李某2的证言证实，其于2011年6、7月份认识詹慧军后，在博德鑫修建的11号道B某项目推进过程中，其担任博德鑫公司在清镇铝工业园园区11号道B某项目的委托管理人期间,代表詹慧军送了两次钱给李某3,大概共计80万元左右。第一次是在2012年9月份的一天，詹慧军打电话给其说，博德鑫公司想让管委会尽快审计验收修建的道路，同时想做清镇市政府抵押给博德鑫公司的3─5A和3─2两块土地的一级开发工程，由于土地的一家开发由政府出钱，政可以拿给博德鑫公司进行土地一级开发也可以给其他单位或者个人做，至于拿给谁做由李某3说了算。博德鑫公司为了得到该土地的一级开发，多次与工业园区管委会协商都没有得到确定，因此詹慧军决定送点好处费给李某3打点关系。李某3和詹慧军之间有矛盾，双方关系叫僵，詹慧军送钱给李��3，李某3是不会收的，其和李某3关系你比较好些，因此詹慧军通过其从中缓和关系。詹慧军准备好钱后，其和李某3约好在清镇的佳福酒店吃饭，当天一起吃饭的有其与李某3、李某3的驾驶员、詹慧军四个人。在路上其看见詹慧军的车上放着一个用茅台酒手提袋装好的、用报纸包裹号的一捆钱，具体数额不清，看厚度应该有十多二十万。其还建议在上面放一瓶茅台酒好一点。吃完饭后，李某3将装有钱的茅台酒袋子收下了。这次詹慧军之所以要送钱给李某3，一是因为博德鑫公司想得到3─5A和3─2两块土地的一级开发，二是由于博德鑫公司的资金链断，李某3对詹慧军的意见很大，希望通过这次送钱后，缓和一下詹慧军和李某3德关系。第二次是在2012年11月份左右，博德鑫公司希望尽快进行3-5A和3-2土地的一级开发，一级开发方案已经出来，工业园区管委会提出要博德鑫公司缴纳3000多万元的征地拆迁保证金，但博德鑫公司资金紧张，希望能够分期支付。经多次与工业园区办协商无果。詹慧军告知其再送点好处费给李某3，希望李某3出面为他们摆平尽快定合作开发协议和分期支付保证金的事情。在第二次送钱之前的一个周末，约李某3出来商谈一级开发的事项，看看他能不能在一级开发征地上提供帮助，李某3提出这个事情是可以协商的，他可以尽力去做。事后告诉詹慧军说，李某3可能在退下管委会主任前搞一笔钱，之前送的钱李某3不是太满意，可能下次送钱要多加一点。2013年初，其将一个装有现金的茅台酒箱子拿给李某3的驾驶员。随后，打电话给李某3说，11号道B某项目结算工作希望李某3帮忙催快点，11号道B某项目抵押的土地一级开发也希望推进快点，并希望它能同意博德鑫公司分次缴纳3000多万元的征地车前保证金，以缓解博德鑫���司的压力。这一次送的应该是60万元，因为詹慧军之前给其说过，但具体其不清楚。詹慧军送上述钱给李某3的原因是：一是希望通过李某3帮忙,把土地的取得的价格尽量调低；二是对3-5A和3-2两块土地的挂牌、交款的方案进行调整能够保证博德鑫公司顺利拿到该土地；三是希望他能同意博德鑫公司分次缴纳3000多万元的征地拆迁保证金，以缓解博德鑫公司的压力。最后通过李某3的帮忙，博德鑫公司顺利将3000多万元的征地拆迁保证金分多次交给铝工业园区管委会,缓解了博德鑫公司的资金压力;四是想要通过李某3在抵押给博德鑫公司的两块地的时候,设置一些条件,赶走其他竞争对手,同时也想李某3降低一点地价。
2015年3月24日的证言证实，在与清镇市工业园区办签订《清镇市城北新区3-5A地块一级开发合作协议》时，是由詹慧军委托其代表博德鑫公司签订的。当时签订这份协议时，博德鑫房地开公司还没有取得3-5A的土地使用权，因为这个协议仅仅是和工业园区办达成的3-5A地块的土地一级开发合作协议，要经过土地一级开发后，才按照法定程序挂牌，挂牌后，谁中标才能够取得这块土地的使用权，对此，詹慧军是知道的。委托其签订协议的原因是，詹慧军知道其和李某3的关系还可以，想争取把3-5A的一级开发接过来，但园区办不愿意与詹慧军合作，所以委托其签订协议。
25、证人李某32014年9月7日的证言证实：“工业园区的11号道路是通过BT模式进行建设的。具体是贵州博德鑫贸易公司投资建设，清镇市政府以城北新区两块商业用地约230亩质押，土地出让获得的收益优先偿还建设者博德鑫贸易公司。合同约定工程3年内完工，清镇市政府负责将这两块土地变现并偿还博德鑫贸易公司工程款。合同主体是清镇市政府，当��执行主体是工业园区，由其负责。后来博德鑫贸易公司开了3个标段后，因为资金问题无力开发另外3个标段，就实际履行了3个标段，园区就将另外3个标段交给其他公司建设了。工业园就于2011年11月与博德鑫贸易公司詹慧军就解除11号道B某合同及相关协议以备忘录的形式双方达成了共识意见。即：1、博德鑫贸易公司在2011年11月10日前将不低于1000万元的融资款打到工业园区账户，并保证工程全部融资款能够及时到位，则双方可就11号道路工程启动重新合作进行协商；2、博德鑫贸易公司同意终止原BT合同中1号路的工程直线6、7号标段的BT合作，工程内容改为1、2、3标段；3、园区办可立即开始与第三方洽谈6、7标段的施工建设事宜。在2012年4月8日，博德鑫贸易公司再次向园区办发函，确认了上述得第2、3点意见。博德鑫贸易公司是采取“先上车，后买票”的方式获得11号路��BT建设项目的。2011年2月该公司进场施工，2011年8月才签订合同，在2011年9月，签订合同后的一个月，博德鑫贸易公司出现了资金紧张，出现了农民工堵路情况，发现这个问题后，其打算将该公司清场，但因园区需要支付5000多万才能清场，园区没有那没有那么多钱支付也没有其他公司接手。后来博德鑫贸易公司找了几家公司来和他们合作这个项目，我安排了园区工作人员对这几家公司进行了考察，其中一家公司叫成某2信力博投资有限公司，老板姓黄，经考察这家公司最有实力，最后博德鑫贸易公司选择成某2信力博投资有限公司进行合作，园区作为见证方也参加了协商。11号道路建了4、5个月后，博德鑫贸易公司建设了第一、二标段后，资金出现的问题，工地上的供认到清镇市政府堵大门，要求博德鑫贸易公司赶紧解决。但在这个时候，找不到博德鑫贸易公司的人了，我就安排工作人员直接从园区账户上支付工程款给施工方，2012年1月是工人闹得最凶的时候，前后园区办为该公司垫支3600多万元。根据当时的情况，博德鑫贸易公司在无实力的情况下已经构成了违约，我们是可以与其解除合同，将其清场出去的。我知道该公司根本没有实力做这个项目，当时园区也准备对博德鑫公司清场，并正式发过律师函。但当时博德鑫公司已经完成了5000万左右的工程量，没有其他公司愿意拿出5000万现金来接手该项目，同时博德鑫公司为此多次找我帮忙，还送了钱给我，所以我最终没有让博德鑫公司清场。为博德鑫公司垫资的3000多万不是一次进行的，是分多次进行的。园区总体讨论过一次为博德鑫公司垫款的事情，为了能够加快推进11号道B某项目的工程进度，同意为博德鑫公司垫付工程费用。为博德鑫贸易公司垫付费用，他们当然是知情的。因���施工方先是向他们要款，要不到才找我们园区办，我们也多次找过该公司，但是没有回应。最后每班放才给他们垫付费用。而且为他们垫付费用首先要博德鑫贸易公司先报工程量。博德鑫房开公司是为了在清镇市搞房地产开发才由詹慧军等人成立的。当时我的想法是，既然詹慧军的公司获得了这两块土地的抵押权，就把这两块地的一级开发权也交给她的公司。詹慧军在11号道路的BT合同签订前就找到我，请我代表园区办将两块地的一级开发交给她的公司。但是因为当时相关的法律手续都没有完善，所以我告诉他，如果她的博德鑫贸易公司中标后，我会将她的要求提交办公会讨论。在11号道B某合同签订后不久，詹慧军再次找到我，我随后在主任办公会上提出，形成正式会议纪要，同意将3-5A、3-2地块一级开发交给博德鑫房开公司。这样詹慧军的博德鑫房开公司就获得了这两块的一级开发权。博德鑫房开公司获得两宗土地的一级开发权在当时的情况下是不需要资质的，只要有资金就可以。詹慧军的公司也提供了公司的资金状况，我们纪检部门也对该公司进行了调查，并且说当年10月份该公司财务状况会好转。贵阳市政府在当时是有关于土地一级开发的规定，当时这个规定的使用范围只限于贵阳市区，不包括“三县一市”，这个规定只规定“三县一市”可以参照执行，而且当时整个清镇市都没有执行贵阳市的这个规定。刚开始的时候，园区是没有要求博德鑫房开公司打保证金的。但是后来我发现公司实力不够，就要求他们公司限期交3000万元保证金到园区，并与该公司签订了正式的协议。博德鑫公司没有按时也没有足额支付，只是陆陆续续打了1000多万元保证金到园区账上。2012年底，在博德鑫房开公司和管委会共同缴纳了3-5A的新增建设用地使用费、耕地占补平衡费、失地农民保险等费用到省国土厅后，省国土厅已经批准进行该地的征地工作。在2012年中秋节前一天，和李某2、詹慧军吃饭，李某2送了20万元；2012年中秋后一个多月，李某2送了一个茅台酒箱子，我让驾驶员郭某去拿的，里面装了60万元现金。博德鑫公司送80万元给我的原因是：1、博德鑫公司在建设工业园区11号道路时，作为工业园区负责人考虑到该公司根本不具备建设该项目的资金实力，准备让博德鑫公司清场，同时将抵押给博德鑫房开公司的土地一级开发权收回，博德鑫公司为了能够继续建设该项目，并获得抵押土地的一级开发权，才找我帮忙送钱给我；2.根据园区办与博德鑫公司签订的一级开发协议，博德鑫房开公司要一次性向园区管委会打入3000万元保证金，博德鑫房开公司当时没有能力一次性支付这么多钱，就找我帮忙想要��改合同，将一次性支付3000万元保证金的条款改为按项目进展分期打款，所以送钱给我”。
2016年12月15日的证言证实，“2011年8月19日，清镇市工业园区办与贵州博德鑫房地产开发公司签订了《清镇市城北新区3-5A、3-2号地块土地一级开发合作协议》，没有向清镇市政府汇报过，是由园区办开会决定的。2012年5月，省政府批复下来含3-2、3-5A地块的清镇市鲤鱼村土地使用计划，但同时清镇市的城市规划修编，修编后的3-2地块不再作为商业及住宅用地，因此只有3-5A地块的以及开发提上了日程。规划的改变没有正式的行文，但规划局已明确告知我们园区办。因为规划变了，相关的审批手续也办好了，3-5A土地以及开发就正式提上日程。那么之前和博德鑫房开公司签的两块土地的一级开发协议，不管从程序上看还是从内容改变上看，都作废。但我不愿意再与博德鑫房开公司签订一级开发协议，园区办也想将3-5A地块的土地以及开发交给履行诚信良好的成某1公司，该公司也表示愿意。詹慧军知道这个情况后，就在2012年中秋节后让李某2代表博德鑫房开公司来请托送了20万元，请我原谅他们先前的不诚信，把3-5A地块的土地以及开发重新签给他们，李某2还说，他已经注资到了博德鑫房开公司。在当年的10月或11月左右园区办工作组和法律顾问与博德鑫放开公司代表詹慧军、李某2多次一起测算洽谈3-5A地块土地一级开发成本及重新签约细节问题。经过测算，3-5A地块一级开发前期征地拆迁两块费用就达3000余万元，应当资金到位才能保证一级开发工作顺利开展，因此我让工作组通知博德鑫房开公司必须一次性支付开发成本金3000万。我这是基于不相信博德鑫房开公司的资金实力和履行能力而做出的决定。2012年12月3日我让工业园区的工作人员将���3-5A地块一级开发项目的请示》及《3-5A地块一级开发项目实施方案》报送清镇市政府，拟将该地块一级开发交予博德鑫房开公司，政府在第二天就批复同意了。后来的一天，李某2又打电话给我，再次希望我能帮忙让博德鑫房开公司分期支付3000万元开发成本，并请托我尽快和他们签订一级开发协议，之后并说博德鑫房开公司送我一件酒，我就让我的司机去取了放在我的车后备箱里了。第二天，我打开看，里面是60万元现金。后来我在2013年1月代表园区办和博德鑫房开公司签订了《3-5A地块一级开发协议》，将让博德鑫房开公司一次缴纳3000万的内容改成了分期缴纳。我并没有对博德鑫房开公司说过不一次性缴纳3000万就不签订一级开发协议，不然也不会在12月3日就提交给清镇市政府。我以为之前收了博德鑫房开公司送的20万元才没有向清镇市政府如实汇报应将该公司清场���后来博德鑫房开公司的詹慧军一直通过李某2送钱来托我帮忙，也是为了能签订协议，获得其本没有能力应得的一级开发项目，因此我就收受了并答应他们分期支付的请托。李某2是代表博德鑫房开公司送我的，我知道是詹慧军让他送来的，因为11号路的事情，我和詹慧军关系非常僵，她自己不敢来，怕来了也不起什么作用，所以让和我关系较和缓的李某2来”。
26、证人郭某的证言证实，其从2009年起担任李某3的专职驾驶员，2012年底的一天，其曾按李某3的安排与李某2联系，后在金清线旅游学校附近，李某2将一箱茅台酒放进其开的车的后备箱，让其转交给李某3，当晚其将此事告知李某3，并将车停放在李某3家楼下后离开。
27、证人陈某2的证言证实，其是贵州今巨人贸易有限公司法人代表，2012年5月与詹慧军签订《合作协议》共同开发3-5A地块，先后投资了1590万元，在2012年11月，詹慧军在两个公司共管账户上取出60万元，说要拿来做3-5A一级开发相关的事情。
28、证人卢某1的证言证实，2010年12月至2012年6月一直在园区办任副主任。2011年博德鑫贸易公司进场修建清镇市工业园区11号路，和政府签订了BT合同和土地使用权抵押合同。约定博德鑫贸易公司按BT合同约定按期交路验收后，若政府不能依约按期足额支付回购款，就将3-5A、3-2两块土地出让金优先支付回购款。博德鑫贸易公司法人代表詹慧军多次要求将两块地的一级开发项目交给其作。说是增强她们投资修11号路的信心。园区办因为考虑到詹慧军的博德鑫贸易公司与清镇市政府已有11号路的相关合同关系，按实践惯例，也可将相关抵押标的土地一级开发交给她们做，所以就同意了。博德鑫房开公司是詹慧军成立的一个新公司，就是为了签订一级开发协��才成立的，没有收益资金的。当时想到博德鑫房开公司和博德鑫贸易公司其实是一套人马，博德鑫贸易公司既然投资修11号路，那博德鑫房开公司进行一级开发也有相应资金实力，当时博德鑫贸易公司资金实力不够的情况尚未明显暴露。园区办决定与博德鑫房开公司签订一级开发协议应该是开会讨论的。签订两块土地一级开发协议时，3-2、3-5A土地用的计划尚在省政府审批阶段，在此之前省政府必须先行收取占补平衡费、失地农民养老保险等费用，按常态，这笔费用如果是政府出资垫交，则开始以及开发时该费用是折算入开发成本的，由一级开发单位支付。签两地一级开发协议时，3-2、3-5A两块审批手续省政府审批手续还未办下来，在此之前，省政府必须先收取占补平衡费、失地农民养老保险等费用，按常态，如果这笔费用是政府出资垫交，则开始以及开发时，该费��是折算入开发成本的，由一级开发单位支付。因为当时博德鑫房开公司得知省政府的审批手续还未办下来，他们又忙于签这两块地的一级开发协议，园区办和博德鑫房开公司协商，博德鑫房开公司詹慧军同意由其房开公司交占补平衡费、失地农民养老保险金，这笔费用根据清镇政府国土部门下的缴费通知，共计1370万元，后来我们将该约定写入3-5A,3-2土地一级开发协议，约定合同签订20日内，博德鑫房开公司要交1370万元，但合同签订后，詹慧军就反悔了，不按约定交钱，其实是没钱交，因詹慧军反悔，不交给费用，致使省政府对3-5A、3-2的用地计划审批一直处于停滞状态，后来还是由我们园区办和清镇市财政部门共同交了这笔钱，省政府才在2012年3月做出了用地批复。2012年3月左右，省政府批复了含清镇3-5A、3-2地块在内的清镇市鲤鱼村土地的用地计划，但在此之前，清镇市政府因城市规划调整，已明确3-2地块不用做商业用地，因此即便省政府后来批复了用地计划，3-2地块也因规划改变，不能进行土地一级开发了。2011年我们与博德鑫房开公司签的3-2、3-5A土地以及开发协议是一个意向性约定，但是因为双方都未履行，协议的效力也处于待定状态。因为当时签协议时，我们双方都明确知道两块土地的审批手续尚在省政府阶段，达不到土地一级开发启动的条件。博德鑫房开公司本来答应的由其向省政府支付的1370万，以此促使省政府开展土地审批程序，但后来又不履约，加上3-2、3-5A以及开发协议签订后，我们园区办发现詹慧军及其博德鑫贸易公司、博德鑫房开公司根本没有资金实力，11号路因其违约工期无限期拖延，我们园区办被迫垫资数千万，博德鑫贸易公司詹慧军在2011年11月与我们园区办就11号路的BT合同解除等事项商谈时，双方达成共识：博德鑫贸易工地对11号路的工程范围减少为1、2、3标段，土地担保也改为致保留3-5A地块。因此我们双方签订的土地一级开发协议不管是从程序上还是实体内容上都是作废的。2012年省政府用地批复后，3-5A地块一级开发项目提上正式日程，我们想将该项目签订给履约诚信较好，具备资金实力的成某1公司，博德鑫房开公司根本就是空壳，博德鑫贸易公司在修11号路无资金实力，实际已违反BT合同约定，其履约能力、资金实力完全不具备。博德鑫贸易公司在修建11号道路时因其资金不到位，已经违约，我们想将博德鑫贸易公司清场的，但对方一直躲避不见面，既不解决资金债务、民工工资问题，也不配合清算，我们无法清算就无法清场。加上11号道路的事情当时次次被清镇市政府通报，要求2011年底必须通车，我们园区办压力太大，也无时间和博德鑫贸易公司纠缠，���以只能先将与博德鑫贸易公司的合同纠纷放置一边，引进成某1公司注资进来，恢复11号道路的修建工作。2012年6月调离园区办3-5A的一级开发协议还没有签订，后期的情况就不清楚了。
29、曾义证言证实,2012年4月-2014年4月在清镇市工业园区挂职锻炼,任园区办主任。从2012年4月到园区办工作就分管规划建设，在处理的事务中印象很深的就是工业园区11号路修建以来长期拖欠工程款，导致11号路工期拖延，施工单位上访闹访，园区办不得以垫付大量工程款的事情。这个路是博德鑫贸易公司与政府签订的额BT合同，负责融资修建的，但博德鑫贸易公司没有资金实力，长期资金不到位，导致路的工期一拖再拖，应支付给施工单位和人员的工程款不能支付，我们园区办多次联系寻找博德鑫贸易公司的法人代表詹慧军，要求该公司出面解决民工工资、工程款支付等问题，���博德鑫公司根本不实质投资以解决问题，一直采取回避态度。园区办不胜其扰，无奈下陆续替博德鑫贸易公司垫付工程款。民工工资等费用，一直到2014年其离开园区办都是这种状态。园区办垫付了多少钱不清楚，有一次就垫付了500万元。每次都要联系詹慧军告知她垫支的情况，有时她会到园区办，在园区办、施工方同时在场的情况下签字同意我们园区办代博德鑫贸易公司垫付资金。主任李某3和其共同签字后，正式拨款给施工方。但更多的时候根本联系不上詹慧军，施工方催闹又凶，只有园区办先行垫付，留好凭证准备与詹慧军一并清算。博德鑫贸易公司实际已经违反了BT合同的约定，没有履约实力，也没有履约诚信。园区办每周列会都要处理11号路工程拖延、工程款拖欠扯皮的事情，非常恼火，压力很大，主任李某3曾在会上说干脆解除博德鑫贸易公司BT合同和相��抵押合同，让我们和博德鑫贸易公司进行清算，打算清场。后来鉴于博德鑫公司贸易公司避而不见，不配合状态，园区办无法开展清算工作，11号道路修建一直完不成，政府对11号了必须尽早开通要求非常强硬，园区办为这件事投入太多精力和资金，想尽早通车，怕扯解约的事影响道路修建进度所以就没有向政府请示过解除合同的事。在2012年3月左右，省政府批复同意了清镇市一批土地计划，其中包含3-5A地块，园区办受政府委托，负责签一级开发协议，这时博德鑫房开公司的詹慧军、李某2来园区办想接3-5A地块的一级开发项目。安某公司也想接该项目，园区办一致认为博德鑫房开公司根本没有开发实力，不愿博德鑫房开公司签订一级开发协议想签给有实力的公司。博德鑫贸易公司在修11号道路过程中长期无钱投入，而博德鑫房开公司是个空架子，资金来源只能是博德���贸易公司，所以博德鑫房开公司要搞3-5A土地一级开发根本不现实。3-2地块听说是清镇市政府改变了城市规划,不作为商业用地,不进行一级开发了。博德鑫房开公司虽然之前签订有3-2、3-5A地块的一级开发协议，但签订当时双方都知道两块用地的审批还在办，即没有达到一级开发启动的条件，这时签订的协议以为没有履约条件，且双方也均为实际履行，协议的实际效果是没有的额，充其量是一个意向性协议。加上博德鑫贸易公司已实际违反BT合同约定，构成事实违约，BT合同及国有土地抵押合同也都因此达到解约条件，也就谈不上抵押合同中标的土地一级开发项目还必须签给博德鑫房开公司，最后一点就是博德鑫房开公司我们认为是空架子，根本没有实力开展3-5A一级开发工作，所以我们还是想将3-5A签给有实力的公司，这个我们园区办是开会讨论过的。博德鑫房开公司���法人代表詹慧军、李某2多次来园区办谈3-5A一级开发项目签约的事，到2012年10月左右，园区办主任李某3在周例会上让我们组成工作组，与博德鑫房开公司谈3-5A一级开发成本和签约的事，前提是让博德鑫贸易公司保证切实履行11号道路工程BT合同的内容，解决资金拖欠问题，另博德鑫房开公司要保证有进行3-5A一级开发的实力。之后，我们园区','2018-09-27
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第一百零七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
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第二百零五条
借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
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第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"安徽界首农村商业银行股份有限公司与张峰金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-10-25\\\\\",\\\\\