福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙新刑初字第165号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人张荣美，女，1957年10月22日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2012年6月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。
辩护人赖卫东，福建天岩律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2013）101号起诉书指控被告人张荣美犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林惠萍出庭支持公诉，被告人张荣美及其辩护人赖卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2009年8月，被告人张荣美参加了由李源发、张建胜、蒋生江、黄笑仙（均另案处理）等人组建的“3G资本运作”非法传销活动，并租赁龙岩市新罗区西陂镇人民路盛世家园A栋402室、602室作为传销点进行非法传销活动，至2010年3月，由李源发、张建胜、蒋生江、黄笑仙等人重新组建由30名传销人员成立的股东会领导该“3G资本运作”非法传销活动，后李源发等人离开该传销点。同年5月，被告人张荣美在上述30多名股东成员的推荐下成为该非法传销活动的董事长，负责组织、领导该“资本运作”进行非法传销活动，被告人张荣美还采用新的“6F、3G资本运作”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并制定了一系列严格的管理制度和章程来管理该传销组织中的股东、注单员、讲解员、管卡员、财务等传销工作人员，且为这些传销人员上课洗脑和教唆、组织成员以“6F、3G资本运作”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱周某、黄某甲、廖某、刘某等261名参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取他人财物。同年11月9日，该传销窝点被龙岩市新罗区工商行政管理局予以查封，并扣押了从事非法传销活动的新、旧电脑主机五台、显示屏三台、验钞机一台、打印机二台以及暂扣人民币31591元。同年12月16日，龙岩市新罗区工商行政管理局将该案移送龙岩市公安局新罗分局处理。2012年6月20日上午，被告人张荣美在龙岩市新罗区铁山镇外洋村上张路38号被公安人员抓获。上述事实，有被告人张荣美的户籍证明，抓获经过，证人陈某甲、张某甲、林某甲、周某、黄某甲、廖某、刘某等人的证言，被告人张荣美的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人张荣美组织、领导传销组织，以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人张荣美对起诉书指控的定性及犯罪事实均无异议。其辩护人认为，①《股东姓名》只是一个电脑文档，没有输出来经股东签字不能生效，不能作为确定传销人员人数的依据；②公诉机关认定本案传销组织人数为216人的证据不足；③2013年11月14日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中有关传销组织人员已达120人以上属“情节严重”的认定是在本案审理过程中新颁布的法律法规，在量刑时应适用从旧兼从轻的原则；④被告人张荣美所犯罪行主观恶性相对较小、归案后认罪态度较好，建议对被告人张荣美予以从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2009年8月，被告人张荣美参加了由李源发、张建胜、蒋生江、黄笑仙（均另案处理）等人组建的“3G资本运作”非法传销活动，并租赁龙岩市新罗区西陂镇人民路盛世家园A栋402室、602室作为传销点进行非法传销活动，至2010年3月，由李源发、张建胜、蒋生江、黄笑仙等人重新组建由30名传销人员成立的股东会领导该“3G资本运作”进行非法传销活动，后李源发等人离开该传销点。同年5月，被告人张荣美在上述30多名股东成员的推荐下成为该非法传销活动的董事长，负责组织、领导该“资本运作”进行非法传销活动，被告人张荣美还采用新的“6F、3G资本运作”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并制定了一系列严格的管理制度和章程来管理该传销组织中的股东、注单员、讲解员、管卡员、财务等传销工作人员，且为这些传销人员上课洗脑和教唆、组织成员以“6F、3G资本运作”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱周某、黄某甲、廖某、刘某等261名参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取他人财物。同年11月9日，该传销窝点被龙岩市新罗区工商行政管理局予以查封，并扣押了从事非法传销活动的新、旧电脑主机五台、显示屏三台、验钞机一台、打印机二台以及非法所得人民币31591元。同年12月16日，龙岩市新罗区工商行政管理局将该案移送龙岩市公安局新罗分局处理。
另查明，2012年6月20日上午，被告人张荣美在龙岩市新罗区铁山镇外洋村上张路38号被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关当庭向法庭出示并宣读的以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1、被告人张荣美的户籍证明、前科证明，证实被告人张荣美的身份情况及无前科的事实。
2、到案经过，证实2012年6月20日上午，被告人张荣美在龙岩市新罗区铁山镇外洋村上张路38号张某甲家中被公安人员抓获。
3、龙岩市新罗区工商行政管理局财物清单，证实2010年11月9日，龙岩市新罗区工商行政管理局对龙岩市新罗区西陂镇人民路盛世家园A栋402室、602室的“6F、3G资本运作”传销点予以查封，并扣押了从事非法传销活动的新、旧电脑主机五台、显示屏三台、验钞机一台、打印机二台以及现金人民币31591元。
4、龙岩市新罗区工商行政管理局向传销组织成员陈某甲提取股东排序单、财务报表、流动财富管理制度、资金分配表、操作规则、工作提纲，证实①“6F、3G资本运作”传销组织的股东排序、财务报表、运营模式及财务情况。②2010年7月20日，张荣美、易某、廖某、陈某甲、林某乙、曾华艺、杨孝芬、章某乙等39名股东联名签名制定“3G、6F资本运作”的管理制度和章程。
5、《控告张荣美的“资本运作”对我们的危害》，证实2011年5月11日陈某丁、张某乙计35名股东集体签名要求追回被骗的钱。
6、《组建资本运作以来的经过》，证实2010年11月15日，罗某乙、张某甲等96名股东联名上书组建“资本运作”的经过。
7、《电子数据勘查报告》，证实⑴勘查时间：2013年11月25日；⑵待勘查物品：电脑硬盘七个；⑶勘查鉴定目的：提取固定有关“3G、6F”的数据记录；⑶公安机关从待勘查物品中提取了相关电子信息数据保存于“电子证据光盘”的文件夹“导出文件”：①1#硬盘已损坏，未提取数据；②2#硬盘中提取的文件有“2010年10月份3G财务报表”、“2010年11月1日财务报表”、“股东姓名”、“管理人员名单”、“邀请函”、“资本运作”等；③3#硬盘中提取的文件有“3G运作管理制度”、“资金分配”、“3G、6F公球”、“协议书”等；④4#、5#、6#、7#硬盘中提取的文件有上网记录等；⑤该报告由有资质的专业技术人员进行鉴定、签名。
8、“6F、3G资本运作”宣传资料，证实张荣美等人以国家工商部门、税务总局、财政部等部门的虚假通知进行宣传的有关资料。
9、房屋租赁协议，证实“6F、3G资本运作”传销组织租用龙岩市新罗区西城人民路3号盛世家园A幢602室、402室作为经营场所。
10、购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据，证实“6F、3G资本运作”传销组织利益分配凭证。
11、账本、账单，证实“6F、3G资本运作”相关股东的账目、投资、收益情况及组织费用支出等情况。
12、情况说明，证实①从工商部门查扣的七台涉案电脑硬盘数据中，获取了参与“6F、3G资金运作”传销组织人员的《股东姓名》，经统计，参与的股东人员有225人；②《控告张荣美的“资本运作”对我们的危害》中股东签名人员经统计有35人；③《组建资本运作以来的经过》中股东签名人员经统计有96人；④对证人证言中股东人员进行统计有51人。综上，经梳理、统计共有261人参与“3G、6F资本运作”传销组织。
13、银行账户资金往来明细表，证实中国农业银行股份有限公司龙岩分行对陈某壬卡号为×××2019、陈亦磊卡号为×××7916、×××1412、易某卡号为×××6319从开户至今账户资金往来明细及余额的情况。
（二）证人证言
1、证人刘某的证言，证实2012年8月陈某乙带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张荣美董事长、张某甲业务经理亲自传授“资本运作”有关政策，并要求其购买“6F、3G资本运作”投资入股、排队分红、发展下线（股东）。后其被骗购买了“6F”两个股即19500元（每股9750元×2）及“3G”一个股3100元，以上合计22600元。之后其分红过两次，每次1800元人民币共计3600元人民币。扣除分红后，其亏损19000元人民币。现其和其他34名股东联名来公安机关反映被骗投资入股的情况。并提供购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据、宣传资料。
2、证人张某乙的证言，证实2010年5月经黄某丙介绍后，其被带至龙岩人民路盛世家园A栋402室，在听取张荣美等人讲所谓的“资本运作”后，其向财务室缴纳股金9750元人民币成为一个股东，并有4次分红，但其只拿到了第一个月的分红人民币1800元，之后都没拿到。没有发展下线。至今共损失7950元人民币。购买一个球650元要交纳50元平台费，其购买了15个球，共交纳750元的平台费，是从电脑里面直接扣去。并提供购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
3、证人陈某乙的证言，证实2010年6月2日廖某带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室参观所谓的“资本运作”投资入股的非法活动，购买所谓“6F”模式投资入股、排队分红和“3G”模式享受型投资入股、排队分红。其购买了“6F”模式四股，共计32200元，后排队分红10200元，也都是再投入。其还购买了“3G”模式六股，每股3100元，共计18600元，但比较后排队，至今都没拿到分红。现在其的本钱已经赚回来了。并提供购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据、宣传资料。
4、证人陈某丙的证言，证实其通过陈某乙引见到龙岩人民路盛世家园A栋402室参观所谓的“资本运作”投资入股活动，经张荣美讲解及看了材料后，其急于赚钱，所以2010年10月26日其向财务交纳3100元人民币购买了“3G”模式享受型，不用发展下线。不久，该总部被查封，其至今都未分红到一分钱。并提供“3G”模式股东的相关单据。
5、证人陈某丁的证言，证实2010年9月刘某带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室“资本运作”总部，还听了张某甲的讲课。之后，其购买了五个会员即9750元就成为“6F”模式一股。后其总觉得那是传销，就要退股，可是张某甲等人不肯。其没有拿到分红，就拿到过100元的奖金。没有发展一个下线。并提供了购买“6F”模式股东的相关单据。
6、证人陈某戊的证言，证实2010年8月刘某带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张荣美董事长及其弟弟张某甲亲自介绍有关“资本运作”投资入股的各种模式及活动方法，后其购买了“6F”模式一股9750元、“3G”模式二股（每股3100元），共计15950元。后来其排队分红了1900元。没有发展下线。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
7、证人倪某的证言，证实2010年1月4日黄某甲带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，听取张荣美、张某甲等人所谓“资本运作”如何投资入股、如何排队分红等运作模式，使其背着子女参与入股。其购买“6F”模式66个球，即66个650元，共计42900元，有分红到1800元人民币和4800元人民币，但这些钱其又投入“3G”股，共买了24个3100元的“3G”股，没有分红到一分钱，也没有发展下线。
8、证人罗某甲的证言，证实2010年6月林增华推荐其认识了张荣美，并听她讲了所谓的“资本运作”会赚大钱后，其购买了8万余元都交给李源发。根据“资本运作”规定，每个人先交1950元购买三股（650元／股）获得资格后按照“资金比例”分红，一般是发展四个人加入后，按照每个人发展的人数及特定比例分别可以获得第一次分红1800元，第二次分红4800元直至最高可获取153600元的分红。“资本运作”的总负责人是张荣美，财务负责人是陈某甲，总监是林某甲，统计是杨某、会计是张金明、财务监理是易某。其共发展了三个下线：艾某、陈金（其儿子）、林增华。扣除有排队分红到2万余元，现还损失6万余元。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
9、证人林某乙的证言，证实2010年3月期间，其偶然听到在龙岩人民路盛世家园A栋402室有“资本运作”可以赚钱后，其自己找到那地方，并认识了张荣美，听她讲解“6F、3G资本运作”投资模式。其购买了“6F”模式三股（每股9750元），计26250元；“3G”模式八股，计24800元。扣除排队分红其至今还损失1万余元。当时其还以讲解工作人员的身份在那里上班。张荣美在“资本运作”成员只有30人左右的时候，建议每人先交150元，才可以抓阄，后根据抓阄的排名，进行排队，之后这30人每人再交1800元成为会员，再交7800元就成为股东。每个股东再要发展下线4名成员才可以根据前面的排队顺序进行四级分红，即前面的人分后面参股人的钱，以此类推就是“6F”模式。另外，有发展四个股份后，可以享受到不用发展下线的“3G”模式，一股3100元，根据前面“6F”模式的先后顺序参加排队进行四级分红。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
10、证人艾某的证言，证实2010年9月13日，其经林增华介绍认识了张荣美、张某甲，听他们讲解了以股分红等“资本运作”投资模式。后来其购买了“6F”模式四股，前面人转来的三个股及“3G”模式一股3100元，共计65500元。没有分红到一分钱，也没有发展下线。
11、证人林某丙的证言，证实2010年10月29日其经郑某乙带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，听张荣美一伙人具体介绍了”6F、3G资本运作”模式。后其花费了3100元购买了“3G”模式一股。2010年11月2日，其又在郑某乙名下购买了一股“6F”模式并向财务交纳了1950元进行排队分红，没几天听说该总部被查封，至今没有分红到一分钱，也没有发展下线。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
12、证人章某甲的证言，证实2010年10月18日，郑某乙带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室听取张荣美讲购买“6F、3G资本运作”可以排队分红、富几代人等宣传。后其以3100元人民币购买“3G”模式一股，但至今没有分红到一分钱。并提供了张荣美董事长的宣传名片。
13、证人黄某乙的证言，证实2010年8月份，杨星声带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室听取张荣美宣传“资本运作”的模式，后其以9750元人民币购买了“6F”模式一股，并交纳了现金9750元给财务和“3G”模式一股3100元，共计人民币12850元，至今没有分红到一分钱。其没有发展下线。
14、证人郑某甲的证言，证实其由郑某乙带至龙岩人民路盛世家园A栋402室听取张荣美一伙人讲述关于投资入股的“6F、3G资本运作”模式。2010年8月25日和同年9月26日，其分别两次各购买了一股1950元，合计3900元。至今没有分红到一分钱。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
15、证人林某丁的证言，证实2010年7月份，黄某丁约其至龙岩人民路盛世家园A栋402室听取张荣美董事长关于“资本运作”投资入股、排队分红的活动，随后其购买了“6F”模式两股19500元（9750×2=19500元），经排队分红了1800元五次、4800元一次，共分红13800元，还亏损5700元。另外其还购买了“3G”模式三股，每股3100元，共9300元，但没有分红，至今损失15000元。没有发展下线。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
16、证人汤某的证言，证实2010年8月12日，廖某带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室听取张荣美一伙人讲“资本运作”投资入股的运作模式，随后其以19500元购买了“6F”模式两个股19500元（每股9750元×2=19500元），其中一股是挂其妻子赖美珍的名字。其仅分红了1800元两次，没有发展下线。其曾经有要求退股，但“资本运作”总部的人不肯。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
17、证人张某丙的证言，证实2010年3月期间，其初中同学黄某甲以“可赚大钱、富三代”为由几次动员其加入“资本运作”模式。2010年10月8日下午，其交了9750元给“资本运作”总部的财务室后成为股东。没有发展下线，至今没有分红过。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
18、证人章某乙的证言，证实2010年7月15日，周某带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，经张荣美、易某、张红河等人给其宣传关于“资本运作”如何投资入股、如何分红后，其购买了“6F”模式的15个球，也就是5个会员（9750×5=48750元），其没有发展下线，是自己拿钱出来多买了4个股，所以有分红800元和4800元各一次。购买了“3G”模式一股3100元，至今没有分红到一分钱。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
19、证人丁某证言，证实其在“资本运作”总部担任注单员，就是新股东交了钱后，电脑里自动生成并打出单来。除其之外，当时总部还有5个注单员：张明星（张某甲的儿子）、陈某寅、陈栋栋、林扬锋、罗某乙（经理）。其每月工资300元、500元、1000元不等。2010年3月，当时其看到张荣美、张某甲、罗某乙、林某甲、易某等人组织并起草了“3G、6F资本运作”模式。在听取他们介绍后，其购买15个球，并向陈某甲交纳9750元人民币成为股东，自己没有发展下线，但是有人参加，他们就安排了两个人做其的下线股东。因此，其有分红1800元和4800元各3次。总之，其花费了4万余元，分红及奖金工资得2万余元，目前还差2万余元。平台费是由张荣美的大儿子陈某壬收取的，后期怕被大家知道，在网络上又改名为张小锋。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
20、证人林某戊的证言，证实2010年10月5日，黄某甲带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，由林某乙给其讲解“资本运作”的相关情况，并说包赢、稳赚、不冒风险等等。当天下午3时左右，其交了9750元人民币给陈某甲。大约一周后，其就要求退股。董事长张荣美答应待制单（股份凭证）转让后再把钱打到其的银行卡上。但之后其一直没有收到转款。后才听说该总部被工商部门查封。易某是张荣美的老公，陈水波是其亲戚，是“资本运作”总部的五个核心小组成员的其中一员，张某甲是张荣美的弟弟，是“资本运作”的业务主讲。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据、宣传资料。
21、证人廖某的证言，证实2009年10月份，华春红带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室参观，并认识李源发、蒋生江、张建胜、张荣美等人，听取他们讲如何投资入股的“资本运作”模式，即以个人发展下线做金字塔模式。后做不下去，到了年底就散伙了。2010年4、5月份，由张荣美及其亲戚兄弟又重新组织起来，做团队模式，按排队（从一到几百）轮流分红。即前面先投资入股的分后面参加入股人的钱。张荣美的弟媳妇陈小仁排在1号，张荣美弟弟张某甲排2号，张荣美排3号，张荣美堂舅陈水钦排4号，罗某甲排5号，排队分红。其只知道该“资本运作”的监督人是林朝美，负责资本运作的公平公正。2010年6月2日其参加了这个“资本运作”模式，购买了“6FT”的3个球交1950元成为会员，每个球是650元。除了一个球交50元的电脑网络平台费（开始是交给陈某壬，后来是交给张小锋）外，其余的1800元给前面先参加的人分红，以此类推进行，这个就是“6FT”模式。“3G”模式是享受型，只要交3100元即成为股东，按排队号码先后分红，第一次3200元，第二次9600元，第三次28800元，第四次250000元，然后出局，之后还要参加再重新开始。总之“资本运作”投资入股纯属传销活动。2010年11月份该“资本运作”被工商部门查封后，很多股东叫董事长张荣美将前面还没分红的钱交出来给后面参加但没有分红的人，但张荣美没有这么做，还将手机关机，无法联系。其发展了四个股东，即其妻杨孝芬、其女李燕群，朋友陈某乙、本人再参与一股1950元，这样其才成为股东，享受分红。其在该“资本运作”已经做到第四层。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
22、证人罗某乙的证言，证实其在“资本运作”总部担任注单员，即专门注册会员的编号，注册到陈某壬设置的网站www.2money6f.com。2009年8月份，其朋友李源发、张建胜、蒋生江三人租用了龙岩人民路盛世家园A栋402室组织了“3G”投资入股、排队分红的“资本运作”模式。其听他们讲后，觉得可以赚钱，就参加了该组织并交了3100元排队等分红，当时张荣美也参加了。同年3月份，李源发提出30个股东制，以团队模式做“6F”运作模式，即交纳1950元，并要发展四位下线才能成为股东，排队等分红。当时李源发用刘启明的网站，每个球（即编号）650元，且每个球要交50元的平台费。后来改为陈某壬的网站（陈某壬是张荣美的大儿子）。因平台费的归属问题，李源发等股东和张荣美产生分歧，后来李源发、张建胜、蒋生江就退出了，然后张荣美就成为董事长，她将“6F、3G资本运作”的所有平台费都交给她儿子陈某壬（后改名为张小峰）收走了。2010年11月9日该“资本运作”被工商部门查封前，张荣美就叫陈某壬将www.2money6f.com网站关闭，当时约有5000个编号，有两个账号都是陈某壬在使用，分别是×××2019农行卡、6228481422756651316农行卡。其购买了“6F”的6个股46800元，“3G”的一个股3100元。其排在16号，共分红14400元，亏损约35500元。没有发展下线，其用自己的钱以其家人的名字购买了四个股，所以可以排队分红。该“资本运作”分红最高的股东是陈小仁（张荣美弟媳）、张某甲（张荣美弟弟）、张荣美和陈小燕。“3G”的最高分红的钱就是公球及公款，作为平时费用开支，不是某个人拿去。除了花费、工资、奖金、房租、水电费等，在被查封时由陈某甲管卡的账目内有3万余元，都被工商部门查扣了。总之，投资“资本运作”的所有人里，只有陈小仁、张某甲、张荣美和陈小燕有赚钱，其他的人都是亏本的。
23、证人龚某的证言，证实2010年8月初，周某介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室参加了张荣美等人组织的“资本运作”活动。其购买了一个股东9750元，后其又以家人的名义购买了三个7800元的股份，花费9300元购买了三份“3G”模式。除分红和奖金11600元，现在还亏损30850元。没有发展股东，有以家人的名字投钱以便得到分红。并提供了购买“6F”、“3G”模式股东的相关单据。
24、证人周某的证言，证实2010年6月份，杨孝春带其至龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张荣美、易某、张某甲、林某甲等一伙人亲自介绍说“6F、3G资本运作”是中国政府为帮助下岗工人再就业的组织，加入的股东可以排队分红，也有资格上班，工资1000元。所以其当时购买了“6F”模式三股（每股9750元），之后分红17750元，又投到“3G”模式二股6200元，没得到分红，总共亏损17700元。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
25、证人黄某丙的证言，证实2010年7月，其母亲周某带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张荣美、易某、张某甲、林某甲等一伙人亲自介绍“6F、3G资本运作”模式投资入股，排队分红。其投了三份“6F”模式，共29250元，分红1800元和4800元；后投二份“3G”模式，共6200元，没得分红。目前共亏损28850元。其有发展其儿子、丈夫、朋友杨某、张某乙为下线股东，但其儿子和丈夫的钱是其自己出的。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
26、证人林某己的证言，证实2010年8月，黄丽萍带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室张荣美创办的“资本运作”总部，由张荣美、张某甲介绍该“资本运作”模式是政府支持、扶持下岗工人、待业人员的合法企业，投资1万元，可以在这里工作、领工资金及分红等等。具体模式是：“资本运作”就是每个加入的人先交1950元购买三股（650元／股），这1950元交由财务负责人陈某甲，然后由陈某甲汇入特定的系统上线账户，按照相应的层级资金分配模式分给特定的上线人群，其中150元是平台管理费。每个人交完1950元后就获取“资本运作”的入会资格，只要再发展四个人加入，就可以按照特定的资金分配比例，分别从你推荐的四人中获取一定比例的分红。于是，其购买了“6F”模式一个股，交了9750元给财务，后因要发展下线，其就又购买了二股，共计投了25350元，得到四次1800元的分红，还有股东分红一个月500元。其还购买了“3G”模式2股，共6200元，没有得到分红，共亏损23850元。其的上线是林某丁。并提供购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
27、证人郑某乙的证言，证实2010年8月，黄某甲带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听取张荣美讲关于“资本运作”投资赚钱的方法。后其购买了“6F”模式一股，交了9750元。然后其分红一次1800元。其还购买了“3G”模式二股（每股3100元），共6200元，未得到分红。并提供了购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
28、证人黄某甲的证言，证实2010年6月底，周某带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室参加张荣美组织的“资本运作”非法传销活动。其购买了“6F”模式一股9750元。其又挂其儿子的名字，自己出钱购买了“6F”模式十七股，后分红到的钱其又再去购买一股，现在具体多少钱算不清楚，但是其亏了很多钱。“6F”模式其排在22号，周某排在21号。其也有购买“3G”模式，但记不清楚投入多少钱。
29、证人郑某丙的证言，证实2010年9月23日，其经陈某庚介绍参加张荣美组织的“资本运作”投资入股活动，投资“6F”模式一股9750元后成为股东。没有得到分红或奖金，也没有发展下线。
30、证人陈某己的证言，证实2010年9月24日，其经陈某庚介绍参加了张荣美组织的“资本运作”投资入股活动，并购买了“6F”模式一股9750元、“3G”模式一股3100元。
31、证人陈某庚的证言，证实2010年8月25日，其经廖某介绍参加了张荣美组织的“资本运作”项目，并购买了“6F”模式二股19500元，“3G”模式四股12400元，共计31900元。其得到分红二次1800元，还有一个月的股东分红100元。并提供购买”6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
32、证人吴某的证言，证实2010年6月9日，其参加了张荣美组织的“资本运作”投资入股的传销活动，并购买了“6F”模式一股、“3G”模式六股，后经排队分红了53700元，亏损7950元。其有在“资本运作”总部上班三个月，拿了300元的工资。并提供了“6F、3G资本运作”的收支明细及购买“6F、3G资本运作”模式股东的相关单据。
33、证人张某丁的证言，证实2010年8月10日，龚某带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听取张荣美的工作人员介绍“6F、3G资本运作”的投资模式，使其购买了“6F”模式一股9750元，“3G”模式一股3100元，共12850元。其得到排队分红三次各1800元，还有股东分红500元和100元。并提供购买“6F、3G次资本运作”模式股东的相关单据。
34、证人姚某的证言，证实2010年9月初，张某丁带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听取张荣美的工作人员介绍“6F、3G资本运作”是政府同意的优惠政策，营业证正在申请中，工商、税务部门都打过招呼了，还拿了文件、材料作证明，还具体讲了“6F、3G资本运作”的投资模式。其交纳9750元后，为了排队分红，就又以家人的名字再次购买了“6F”模式六股（每股9750元×6）成为股东，“3G”模式一股3100元，得到900元奖金，没有得到分红，总部就被工商部门查封了。
35、证人杨某的证言，证实其系“资本运作”总部的统计员。投资模式：就是叫大家花钱买所谓的“球”，一个球650元，买三个球为会员，也就是1950元。成为会员后要发展四名会员，即投入9750元成为“资本运作”的股东，然后可以按先后排队，轮流分红。张荣美最高已经分到153600元。张荣美的弟弟张某甲和弟媳陈小仁已经拿到第二局的第一次分红18000元。陈水钦已经拿到153600元。除了他们四人，以下的会员股东都没有分红那么多，还有后面参加的连一分钱都没得到，也就是1000号以后都没拿过分红。“3G”模式是从2010年8月16日重新加入3GA编号开始。这是享受型模式，不用发展下线，按先后排队分红。其买了9750元成为股东后，为了分红其再用自己的钱，挂其丈夫、妹妹和一个同学的名字又买了三个股东的钱，所以其有得到过9000元的一次分红，其它的都还没轮到其。另外“3G”模式其买了8个球12400元，至今未分红。
36、证人陈某辛的证言，证实其经黄某甲介绍参加了“资本运作”模式。其用9750元购买了“6F”模式股份后排队等分红，还用3100元买了“3G”模式股，至今其共亏损10800元。张荣美有要求其发展股东，但是其在总部上班后发现有点不对劲，就没有发展股东，只上了一个月的班就离开了。
37、证人张某甲的证言，证实其系张荣美之弟。“资本运作”模式早先是2009年初，由李源发、张建胜、蒋生江、黄笑仙等人发起的。2010年春节，由于李源发、张建胜没有把“3G”公球的公共资金公开，引发股东间的矛盾，2010年1-3月间，这支运作团队基本解体。同年5月，大部分股东提出由其姐姐张荣美做董事长，并重新制定规定、运作模式等。新罗区人民路盛世家园A幢402室、602室是“资本运作”总部的经营场所，陈某甲为出纳并管钱，林某甲为财务总监，其为董事（开发部经理）。主要任务是为参加人员讲解运作规则。同年11月9日“资本运作”总部被工商部门查封。股东交的钱其也不清楚到哪里去了，其很少去那里，也不管事。
38、证人林某甲的证言，证实其系“资本运作”的财务总监。李源发、张建胜等人开始组织运作所谓的“资本运作”模式，以发展人员的数量作为计酬返利依据。其是李源发叫来参加的，购买所谓的公球“6F、3G资本运作”模式，后成为最早的30个股东之一。其一共购买了6万余元，有排队分红的钱又再投下去，所以其没有分到钱。张荣美不是“资本运作”的发起人，她原来是股东，也投了很多钱。由于李源发等人管理不善，这个团队就要解散时，很多股东推荐张荣美为董事长。她和其他股东一样按程序分钱。
39、证人陈某壬的证言，证实其系张荣美的儿子。没有参加其母亲张荣美组建的“资本运作”传销活动，也没有帮忙工作。龙岩市盛世家园402、602室传销办公地点，其只去过一次。其知道“资本运作”的网址：www.money6f.com。
40、证人陈某甲的证言，证实2010年7月份其经李源发介绍加入“资本运作”模式。该“资本运作”是在2010年3月21日成立。当时全体股东共同制定了一份“流动财富管理制度”，由张荣美、陈水波、林美庆、陈水钦四人组成核心小组，资金分配是按2、4、6、8层排队的先后顺序拿钱，先加入的先拿钱。该“资本运作”的机构人员安排是：①组长：张荣美，负责处理资本运作组织内部及各股东之间的相关事宜；②注单员：罗某乙、张明星、丁某，负责给新加入的股东打出资金分配单，让他们按分配单上的名字账号汇款；③讲工作：张荣美、易某、林某乙、张某甲，主要是向新加入者讲解“流动财富”资金是如何运作，如何分配的；④管卡员：“3G”卡陈某子、“6F”卡陈某甲，因为“3G”从2010年9月份就没做了，所以卡也都注销了，“6F”卡由其管，但是密码是由林某庚和林某辛两人管，他们每人看管3位密码数字；⑤管密码：易某、陈某丑，但因易某当会计，所以不能管密码，陈某丑也没管密码；⑥会计：易某、陈某甲、丁某，主要是管理资本运作的费用；⑦后勤：谢庭海，主要买些办公用品和茶叶等；⑧财务总监：林某甲、张荣美，主要监督资本运作组织内部的财务、资金及其他各项事务的落实情况。6228481552678528418中国农业银行卡是股东球产生的钱存在里面作为“资本运作”的办公费用。其不知道该银行卡的密码，林某甲管3个密码，林某辛管3个密码。其投入的钱是通过农业银行汇入张小峰、李源发、张建胜、张延声四人的账号。
41、证人易某的证言，证实2010年3月21日其开始加入“资本运作”组织，即“6F、3G资本运作”模式。有股东200多人。张某甲、陈晓燕、张荣美、陈小仁已经做满第四层，拿了现金150900＋18000=168900元后出局。“6F、3G资本运作”财富的管理层是：①组长；②注单员；③讲工作；④管卡员；⑤管密码；⑥会计；⑦后勤；⑧财务总监。其目前已经做到第四层，准备出局了，其是排10号，没有发展人，其前期投资都是其自己垫的。
42、证人林某庚的证言，证实其在2009年8月份由李源发、张源生介绍加入“资本运作”模式。做一段时间后就停了。2010年3月份，由张荣美又重新组织起来，参加人员必须先交1950元成为正式会员，按照运作模式要发展四个人加入后成为股东，最高层可以拿到189000元分红。其是该“资本运作”的财务总监，总负责人是张荣美，财务是陈某甲，统计是杨某，会计室张金明。办公地点是盛世家园A栋402室、602室。参与该“资本运作”人数为200多人。其已经做到第二层，共拿了6600元。其没有发展人，只是自己交了四份的钱计9750元成为股东。
43、证人叶某的证言，证实2010年8月30日由其表哥詹某介绍加入该“资本运作”模式。其交了1950元到农业银行。到现在也没有拿回本钱。
44、证人林某辛的证言，证实2010年8月份，谢秀柏介绍其加入“资本运作”模式。其向财务陈某甲交了1950元，还介绍四个人加入“资本运作”模式。
45、证人陈某癸的证言，证实2010年8月16日由张某甲介绍加入“资本运作”模式后，其将1950元钱汇入一个叫张荣美的银行账户，没有介绍别人参加。目前为止有收回1800元。
46、证人谢某的证言，证实2010年4月份，其到盛世家园A栋402室有交1950元参加“资本运作”赚钱。2010年8月，其第一次领到1800元，其他的钱都还没领到。
47、证人陈某子的证言，证实2010年5月份，李源发介绍其参加龙岩市盛世家园A栋402室的“资本运作”模式，并把1950元钱交给李源发，但其没有赚到钱，也没有介绍一个人参加。该“资本运作”原来是李源发管理的，后该组织的董事长是张荣美，陈某甲是专门管账的成员，林某甲是负责监督的成员。
48、证人陈某丑的证言，证实其是在2010年8月15日其由李源发介绍加入该“资本运作”模式，李源发帮其在网上注册后，下载了五个账号给其，叫其将1950元汇入账号。其目前做到第二层，收回1800元。“资本运作”的模式是共有五层。“资本运作”的地点是在盛世花园402室、602室。它的负责人是张荣美、财务是陈某甲、总监督员是林朝美。
49、证人陈某寅的证言，证实其系陈某甲的儿子。2010年9月，经其父亲陈某甲介绍加入该“资本运作”模式，还交了1950元给陈某甲，由陈某甲汇入李源发、张建胜、连素萍、张小峰、张源生名下的账户。没有收据凭证，只有电脑平台的记录，是张小峰开发的特定网络平台的记录单凭证。
50、证人詹某的证言，证实2010年8月30日由林某甲介绍加入位于龙岩市盛世家园A栋402室的“资本运作”总部，董事长是张荣美；总监是林某甲；业务部：杨某为统计、罗某乙为经理；财务部：易某为经理、陈某甲为会计兼出纳、其负责3G账目。其交纳的1950元是由林某甲开好单子后交到指定银行，没有分到钱，其排在2700多号。“3G”是一个代号，一个“3G”就是3100元，分配给二、四、六、八层，第二层800元，第四层600元，第六层600元，第八层1000元，剩余的100元作为平台费用。
51、证人黄某丁的证言，证实2009年10月份左右，其通过银行汇入1950元加入经张荣美领导的“资本运作”模式，后分红15900元。其还在总部做卫生员。
52、证人林某壬的证言，证实其系张荣美所组织的“资本运作”模式的注单员。2010年6月其经李源发介绍加入龙岩市盛世家园A栋402室的“资本运作”模式。当时其还交了1950元成为会员，后其又购买7800元成为“6F”模式的股东，并有拿到分红1800元。并购买了“3G”模式两组，但没有分到钱。
53、被告人张荣美的供述，证实其有领导、组织以“3G、6F资本运作”为名的非法传销活动。要加入“资本运作”的成员均由6名注单员输入七台电脑中。对起诉书指控的其他犯罪事实供认不讳。
上述证据，经庭审质证，被告人张荣美均无异议，其辩护人认为《股东姓名》的来源不合法，不能作为证据使用。经查，《股东姓名》来源于《电子数据勘查报告》，该报告有勘查的时间、地点、现场勘查物品、有资质的专业技术人员的签名等，符合相关法律规定，可以作为定案的依据。故被告人张荣美的辩护人提出对《股东姓名》的异议，理由不成立，不予以采纳。其辩护人还认为，指控本案传销组织人数为216人的依据不足。经查，公诉机关指控被告人张荣美组织、领导传销组织的人员已达261人的事实，有证人证言、电子数据勘查报告、情况说明、被告人张荣美的供述等证据为证，足以认定。故被告人张荣美的辩护人提出对这部分指控的异议，理由不成立，不予以采纳。对公诉机关提供的其他证据，被告人张荣美及其辩护人均无异议，且取得程序合法，内容真实有效，各证据间能相互印证，证实本案的相关事实，本院予以确认。
本院认为，被告人张荣美组织、领导传销组织，以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，人数已达261人，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。鉴于被告人张荣美归案后认罪态度较好，予以从轻处罚。故被告人张荣美的辩护人提出被告人张荣美认罪，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。其他辩护意见，理由不充分，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张荣美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月20日起至2018年6月19日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、暂扣于龙岩市新罗区工商行政管理局的人民币31591元，属非法所得，予以没收，上缴国库。
三、暂扣于龙岩市新罗区工商行政管理局的新、旧电脑主机五台、显示屏三台、验钞机一台、打印机三台，属作案工具，予以没收，随案存查。
四、随案移送的光盘一张，系视听资料，予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 林 演 芝
人民陪审员 李 丽 月
人民陪审员 连 晓 霞
二〇一四年一月十三日
书 记 员 邱奕蕴（代）
附刑法的法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第','2018-12-28
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