山西省阳泉市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0311刑初171号
公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
被告人武某，男，1989年1月3日出生，汉族，初中。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2016年7月22日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2016年8月16日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
辩护人韩丽强，山西博乾律师事务所律师。
阳泉市郊区人民检察院以阳郊检公诉刑诉（2016）159号起诉书指控被告人武某犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派代理检察员张晓琴出庭支持公诉，被告人武某及其辩护人韩丽强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阳泉市郊区人民检察院指控：
1、2013年10月份左右，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人雷某某分红为由，在平定县金地广场分两次共骗取被害人雷某某现金7000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
2、2013年12月份左右，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人杨某某分红为由，分别在阳泉市小阳泉金地花园小区和城区一公司附近分两次共骗取被害人杨某某现金7000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
3、2014年7月份至10月份期间，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人王某分红为由，分别在平定县、昔阳县多次骗取被害人王某现金36000元，并将骗取的钱财全部挥霍。后因被害人多次催促归还其3000元。
4、2016年4月5日至4月7日期间，被告人武某为诈骗钱财，以与被害人王某某合伙承包一渣坡做矾石生意为由，在武家庄和三都加油站附近分两次骗取被害人王某某现金15000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
5、2016年5月20日至5月22日期间，被告人武某为诈骗钱财，以做煤炭生意为由，在武家庄村骗取被害人孙某21500元，次日，武某以分红为由支付给孙某3000元，第二次被告人武某编造其处理打架事情为由，在十中附近骗取孙某5000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
6、2014年2月份左右，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人张某某分红为由，分别在阳泉市多次骗取被害人张某某现金28000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
公诉机关认定上述事实的证据有书证，证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为被告人武某之行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人武某对公诉机关指控的第1、2、3、6起持有异议，辩称不是诈骗。其辩护人认为，雷某某、杨某某、王某款项已通过民事途经解决；指控骗取张某某钱款事实不清，证据不足；被告人归案后如实供述罪行，积极配合公安机关，应认定坦白，被害人存在一定过错；被告人认罪态度好，考虑其作案手段、社会危害性较小、家庭困难，依法从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年10月份左右，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人雷某某分红为由，在平定县金地广场分两次共骗取被害人雷某某现金7000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
2、2013年12月份左右，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人杨某某分红为由，分别在阳泉市小阳泉金地花园小区和城区一公司附近分两次共骗取被害人杨某某现金7000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
3、2014年7月份至10月份期间，被告人武某为诈骗钱财，以做矾石生意给被害人王某分红为由，分别在平定县、昔阳县多次骗取被害人王某现金36000元，并将骗取的钱财全部挥霍。后因被害人多次催促归还其3000元。
4、2016年4月5日至4月7日期间，被告人武某为诈骗钱财，以与被害人王某某合伙承包一渣坡做矾石生意为由，在武家庄和三都加油站附近分两次骗取被害人王某某现金15000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
5、2016年5月20日至5月22日期间，被告人武某为诈骗钱财，以做煤炭生意为由，在武家庄村骗取被害人孙某21500元，次日，武某以分红为由支付给孙某3000元，第二次被告人武某编造其处理打架事情为由，在十中附近骗取孙某5000元，并将骗取的钱财全部挥霍。
综上，被告人武某实施诈骗5起，诈骗数额共计91500元。
上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人雷某某报案材料及陈述：2013年10月份左右，武某说一起做矾石生意差几千元就能做成，生意做成给我分红，当天在平定金地广场借给他5000元现金。过几天他说挖机没油给他现金2000元，他说给我分红7000元，我写了一张14000元借条，他在借款人后面签字，后他不接我电话，我到河底法院起诉他，法院下达判决书，两次共骗7000元。
2、被害人杨某某报案材料及陈述：2013年12月左右，武某说工程车要干活没有柴油，急需钱加油，在我家门口给他3500元现金，过了一天他说前天晚上挖山没有挖够一车的料，让我再借给他钱，工程车装满挖出来的料，卖了料还钱，我给他3500元，之后开车拉我到他挖山的地方。后让他还钱但联系不上，之后他让他老婆主动给我打了一张7000元借条。找不到也联系不上他，到河底法院起诉，法院下达判决书。分二次给钱，一次在金地花园家门口，第二次在我饭店，以挖矾石名义向我借钱。
3、被害人王某报案材料及陈述：2014年7月份一天，武某第一次借钱说正做矾石生意，在昔阳县给他800元现金；第二次没过三、四天，他说他女朋友在医院急需钱，在平定县西白岸村给他1000元现金；第三次又过两、三天，他说挖掘机没油了，在平定县西白岸村给他3000元现金；第四次过了一星期，他说挖矾石工地道路冲毁需资金修路，在我家西白岸村借给他8000元现金；第五次和第六次，他以工地道路冲毁需资金修路，字平定县西白岸分别借给他2000元和4000元现金；第七次过了一段时间他说做矾石生意叫买家吃饭，在平定县西白岸村借给他2000元现金；第八次没过几天他说喝酒开车撞了人，要领被撞的人去医院看病，在平定县西白岸村给他5000元现金；第九次没过多长时间他说矾石工地道路被大雨冲毁需修路，在平定县西白岸村给他5000元现金；第十次又过了一段时间，他说挖掘机被相关部门扣了需找相关部门领导吃饭、送礼要回挖掘机，在平定县西白岸村给他5200元现金。之后联系不上他，后找他还钱，他说没有钱，让他给我打了一张36000元借条，过了一段时间，他还我3000元，剩下33000元至今未还。
4、被害人王某某报案材料及陈述：分两次被武某诈骗15000元，第一次2016年4月5日在河底镇武家庄村被骗10000元，他说想承包武家庄村矾石渣坡筛料，需给村长20000元好处费，合作干赚钱了除开销平分，他给我打了10000元借条；第二次2016年4月6日至7日，在阳泉郊区三都加油站被骗5000元，他说和村长说好买矾石料差5000元，没有打条。之后不接电话，未退钱。我向村长核实村长没有收过他钱，没有承包渣坡给他，没有将村里矾石卖给过他，后让他补上5000元条，他打了15000元借条给我。
5、被害人孙某报案材料及陈述：被武某分两次骗了26500元现金，第一次是2016年5月20日下午5点左右骗我21500元，以和我合伙做煤炭生意，合伙在郊区三都煤场买炭后卖到和顺一个化工厂；第二次2016年5月22日中午1点左右，在开发区十中对面马路边骗我5000元，他说打架需借钱处理。他两次都给我打借条。2016年5月21日收到他3000元利润款。我投入21500元作为合伙做煤炭生意本金，他说他也出21500元，我俩的钱作为本金周转，他说每天都有活，每天都能分到每吨50元利润。
6、被害人张某某陈述：2014年2月16日武某说在小河村做矾石生意资金周转不过来，第一次向我借12000元，过了半个月又以同样借口向我借钱，我告他如果有货（矾石）就发货给我一个做矾石生意的朋友，他给你钱，后武某发了一批矾石，我朋友付了16000元货款给他，但武某发过来的矾石不合格，我朋友退给他货，但武某未退还货款给他，武某给我打过借条，借条上说欠我28000元，我发现被骗后就把借条销毁。
7、被告人武某供述：2014年4、5月份一天，在河底镇我家楼道里分两次向我同学张某某借了22000元，当时把货车卖后也赔了钱，问他能否借我钱让我找工作，他同意。第一次借我现金10000元，第二次银行转账借我12000元。我给他打了22000元借条。他借我的钱我买了两三千元的兔子，又让人骗了7500元，剩余的钱我生活挥霍了，至今未还。我向武某某、张某某、“三毛”借钱都是做生意时他们帮助我。向其他人借钱并且主动给对方打借条都是想让对方相信，打借条还利息的想法都是想让别人借钱给我。我就是想法设法以做生意或付给对方高额利息跟别人借钱，因为我没有钱花。除了向武某某、张某某、“三毛”确实做生意了，向刘某某借的一部分钱给我孩子做手术用了以外，其他借来的钱都让我挥霍了，我个人吃饭、歌厅唱歌、钓鱼、附近省市旅游、购物花完了。一共骗了王某、杨某某、雷某某、王某某、孙某，都以编造的做矾石、煤炭生意为由向他们骗取现金，骗了他们的钱一部分还了点人，剩余的大部分钱都挥霍了。骗了王某36500元，以做矾石生意为由分多次骗取，之后她家有急事向我要钱，我凑了3000元还了她，剩余的钱挥霍了。以做矾石生意为由分两次骗杨某某7000元，一次在她家门口，另一次在她开的饭店。为得到对方信任骗取钱财，编造了我在河底小河北山上挖矾石就带领她晚上到河底小河北山上让她相信我没有说谎。以合伙做矾石生意给雷某某分红为由分两次骗取他7000元，第一次5000元，第二次2000元，在平定金地广场。以合伙在武家庄村承包渣坡做矾石生意为由分两次骗取王某某15000元，第一次在武家庄，第二次在三都加油站。以合伙做煤炭生意给孙某分红为由分两次骗取26500元，第一次在武家庄骗取21500元，之后用骗来的钱给他姐银行卡打了3000元，第二次在阳泉开发区十中附近，以打架出事为由骗取5000元。之后供述，2014年左右，张某某问我矾石行情，能否合伙干矾石生意，我说合伙需要钱他说考虑，后他给我先拿3000元先加油，之后他分多次给我钱，不超过30000元，我拿他的钱买了点矾石，矾石品质不好赔了，我告他买来矾石赔了的情况，之后他说还借朋友的钱，我主动给他打了一张30000元借条，至今未还钱。带他去过武家庄村做矾石生意的场地，向他拿钱至少五次，给他分过红，我和他说挣了钱一人一半，赔钱我出70%他出30%，没有协议。
8、借条证实：武某骗取孙某、杨某某、王某某钱款的事实。
9、辨认笔录证实：经照片辨认，王某某辨认出武某即是诈骗其15000元的人。
10、手机截图证实：武某与王某某短信联系的事实。
11、银行卡明细清单证实：武某支付孙某3000元的事实。
12、到案经过证实：2016年7月22日，将武某传唤至公安机关的事实。
13、民事判决书、调解书证实：2016年3月31日阳泉市郊区人民法院作出民事判决，武某及妻马某支付雷某某借款本金14000元；支付杨某某借款本金7000元；经法院主持调解，武某经调解确认欠王某借款本金33000元、利息等费用2600元共计35600元，并明确偿还方式及期限。
14、前科劣迹调查表证实：未发现武某违法犯罪事实。
15、常住人口基本信息证实被告人、被害人的自然人身份情况。
本案在审理过程中，被告人武某的辩护人向法庭提供阳泉市郊区河底镇某村委会证明一份，证实该村村民武某于2014年后半年在本村分水闸储存过矾石400吨左右，情况属实。
综合全案证据，本院对指控被告人武某骗取被害人雷某某、杨某某、王某、王某某、孙某钱款的犯罪事实，予以确认。指控被告人武某骗取张某某钱款，证据不足，不予认定。
本院认为，被告人武某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控部分成立。鉴于被告人武某积极退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。本院综合被告人的认罪态度、犯罪情节、手段及对社会的危害程度，酌情作出判决。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月22日起至2019年7月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人武某违法所得返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。
审 判 长 史忠喜
审 判 员 刘 佳
人民陪审员 史祥田
二〇一七年一月十一日
书 记 员 刘林瑞