浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0122刑初403号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人吴全善，男，1976年5月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。1998年4月10日因犯盗窃罪被广西壮族自治区上林县人民法院判处有期徒刑十一年，2004年9月4日刑满释放。2016年1月27日因涉嫌诈骗罪被广西壮族自治区桂林市公安局七星分局取保候审，2016年3月22日被桐庐县公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人刘檬（桐庐县法律援助中心指派），浙江春江明珠律师事务所律师。
被告人章卫华，男，1987年12月24日出生于江西省余干县，汉族，中专文化，农民，住江西省上饶市余干县。2016年1月24日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人徐东、吴言佩，浙江合强律师事务所律师。
被告人章会青，女，1981年12月20日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，农民，住江西省上饶市余干县。2016年1月25日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年2月23日被取保候审。现在家。
辩护人赵和平、申屠晓娟（桐庐县法律援助中心指派），浙ＸＸ茂律师事务所律师。
被告人章志高，男，1978年2月16日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，农民，住江西省上饶市余干县。2016年2月19日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年3月25日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人黄翔，浙江李双余律师事务所律师。
被告人章金华，男，1987年3月1日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住福建省石狮市联邦工业园区9区3楼（户籍所在地：江西省余干县）。2016年1月24日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。现在家。
辩护人谢鸿娟，浙江李双余律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2016）362号起诉书指控被告人吴全善、章卫华犯诈骗罪、被告人章会青、章志高、章金华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员齐艳出庭支持公诉，被告人吴全善、章卫华、章会青、章志高、章金华及辩护人刘檬、徐东、吴言佩、申屠晓娟、黄翔、谢鸿娟到庭参加诉讼。审理期间，桐庐县人民检察院对本案补充侦查并建议延期审理，本院决定延期审理一次。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：
1、2015年，被告人吴全善和广西宾阳县石村“肥七”（身份不明）商量帮“肥七”转移诈骗所得钱款，并从中获取20%的好处费。2015年5月份，被告人吴全善和章卫华商量参与将诈骗所得钱款予以支取和转移，并获取一定的好处费。2015年9月12日至18日，吴全善为考察章卫华的“取钱”能力而到其老家江西省余某县，期间见过章会青等人。同月21日，章会青应章卫华的要求在余某县办理了一张预留手机号码为空号的农业银行卡，及一张建设银行卡。2015年10月，被告人吴全善电话告知章卫华准备用于诈骗取款的银行卡号，后章卫华提供了该农业银行卡给吴全善，进而提供给其上家“肥七”。2015年10月15日，有人冒用桐庐江南养生文化村开发有限公司老总的名义，虚构要汇211万元往来款到深圳市前贸达贸易有限公司银行账户（账号81×××45）的事实，从崔某处骗得人民币211万元，其中40万元被转入章卫华提供的章会青的农业银行卡内，章卫华随后将该40万元人民币通过网银的方式转移到16张银行卡（每张2万元），剩余部分章卫华联系了在缅甸活动的福建男子“王涛”（身份不明）通过POS机刷卡的方式予以转移。后章卫华通知章金华、章志高、冯某等人将上述银行卡转入的资金取现，其中章志高拿着章卫华指定的人交予的9张背后写着密码的卡去银行取现18万元，后章卫华给了章志高5000余元作为好处费，章金华在章卫华指使下使用自己和颜某的共4张银行卡取款8万元，并自行扣除2000多元作为好处费，另有人民币76400元从章某的建设银行卡中取现。章卫华将部分赃款打入被告人吴全善的农业银行账户，由吴全善将该赃款以现金的方式给其上家“肥七”。
案发后，被告人章卫华、章会青、章志高、章金华先后在江西余某、福建石狮被抓获归案；被告人吴全善于2016年3月21日在广西宾阳县新桥镇大林村被当地警方抓获。
2、2015年11月11日9时许，广西桂林海威科技股份有限公司财务经理易某被他人通过互联网冒充公司总经理周某（QQ：17×××40），以支付工程保证金为由向深圳市伟聚顺科技有限公司（账号：75×××02）转账，被骗取人民币200万元。案发后，蒙绍勤（另案处理）立即与黄某1先（另案处理）联系帮忙将赃款取现。黄某1先与被告人吴全善联系后，承接了金额为人民币50万元的取款业务，并约定从中抽取30%作为取现收益。黄某1先从蒙绍勤处接到50万元转账赃款后，将赃款转至吴全善指定的银行账户内，由吴全善组织人员进行取现。黄某1先承诺将取现金额的25%作为好处费给吴全善及参与取现人员。当日，被告人吴全善伙同刘某1（另案处理）先将50万元涉案赃款通过网银系统以每张2万元分别转账至25张农业银行卡，吴全善持14张卡，刘某1持11张卡。后吴全善指使“鸡头山”等人，在广西来宾市、宾阳县等地银行ATM机取现人民币28万元。刘某1指使刘某2、蒋某等人取现22万元。吴全善将取现所得赃款37.5万元交给了黄某1先，黄某1先从中扣除了25000元作为好处费，将剩余的35万元交给蒙绍勤，吴全善非法获利2万元。
2016年1月27日，吴全善到桂林市公安局刑事侦查支队投案，并向被害单位桂林海威科技股份有限公司退赔24万元，同案犯黄某1先、刘某1共计向被害单位桂林海威科技股份有限公司退赔62万元。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了常住人口基本信息、接受证据材料清单、微信对话截图、搜查笔录、检查笔录、银行卡交易明细、银行卡客户交易查询、飞机乘机记录、POS机交易记录、网上转账支付操作凭证、QQ聊天记录、上海浦东发展银行借记通知、记账凭证、扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条、抓获经过、情况说明等书证；证人蒙某、李某、黄某2、肖某、王某、胡某、周某等人的证言；被害人崔某、易某等人的陈述；被告人吴全善、章卫华、章会青、章志高、章金华及同案犯刘某1、黄某1先、吴某1、吴某2等人的供述和辩解等证据。认定被告人吴全善、章卫华的行为构成诈骗罪，被告人章会青、章志高、章金华的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人吴全善对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：被告人吴全善的行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴全善归案后供述全部犯罪事实，积极退偿部分赃款，认罪、悔罪态度好；被告人吴全善有自首情节，可以从轻、减轻处罚；被告人吴全善走上犯罪道路有家庭、社会原因。综上所述，请求以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人吴全善的行为定罪处罚，并对其从轻处罚。
被告人章卫华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：被告人章卫华的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人章卫华当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚；章卫华家庭经济困难。综上，请求对被告人章卫华从轻处罚，在有期徒刑五年以下量刑。
被告人章会青提出其不知道被告人章卫华让其办的卡是用于犯罪的，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。其辩护人提出：被告人章会青在替被告人章卫华办理农业银行卡时，对该卡系将用于转移犯罪所得款项不明知；章会青去办理银行卡时，用的是本人的真实身份信息；章会青为章卫华办农业银行卡，并未从中获取利益；被告人章会青与被告人章卫华系姐弟关系，其为章卫华办理银行卡系基于对亲人的信任。综上，起诉书指控被告人章会青构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，应当对其宣告无罪。
被告人章志高对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：被告人章志高的掩饰、隐瞒犯罪所得行为不宜认定为犯罪情节严重；被告人章志高到案后如实供述，有坦白情节，可以从轻处罚；被告人章志高当庭自愿认罪，有悔罪表现；被告人章志高系初犯、偶犯，家庭经济困难。综上，请求对被告人章志高从轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。
被告人章金华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：被告人章金华的犯罪行为情节较轻；被告人章金华当庭自愿认罪，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大；被告人章金华家庭经济困难，且确有悔改表现。综上，请求对被告人章金华从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）2015年，被告人吴全善和广西宾阳县石村“肥七”（身份不明）经事先通谋，预定由吴全善帮助转移诈骗所得赃款，并从中提取20%作为报酬。2015年5月份，被告人吴全善和被告人章卫华在缅甸相识，通谋共同参与支取和转移诈骗所得赃款，并事先约定分赃。2015年9月12日至18日，被告人吴全善为考察被告人章卫华的“取钱能力”而至被告人章卫华老家江西省余某县，期间曾与被告人章会青等人会面。同月21日，被告人章会青应被告人章卫华的要求在余某县办理了一张农业银行卡并开通网上银行，预留手机号为187××××5373，并将卡交被告人章卫华，后被告人章卫华将该农业银行卡号提供给吴全善用于诈骗犯罪。2015年10月15日，有人冒用桐庐江南养生文化村开发有限公司老总郎某的名义与该公司财务人员崔某微信聊天，虚构要汇211万元往来款到深圳市前贸达贸易有限公司银行账户（账号81×××45）的事实，从公司骗得人民币211万元，其中40万元被转入被告人章卫华提供的被告人章会青的农业银行卡内，被告人章卫华随后将该40万元人民币通过网上银行转移到17张银行卡内（其中16张卡每张转入20100元、1张卡转入30000元），剩余部分通过POS机刷卡的方式予以转移。后被告人章卫华通知被告人章金华、被告人章志高等人将上述银行卡转入的资金取现，其中被告人章志高持被告人章卫华通过他人交予其的9张背面写着密码的银行卡至银行取现18万元，后被告人章卫华给了被告人章志高4800元作为好处费；被告人章金华在被告人章卫华指使下使用自己和颜某的共4张银行卡取款8万元，并从中扣除2000余元作为好处费。章卫华将部分赃款打入被告人吴全善的农业银行账户，由吴全善将该赃款以现金的方式给其上家“肥七”。
在审理过程中，被告人章金华将违法所得人民币2400元退缴至本院。
认定上述事实的证据有：
1、证人崔某的证言、微信聊天记录截图，证明崔某系桐庐县江南养生文化村有限公司会计，2015年10月14日晚10时10分许，有人冒充公司老总郎某加崔某微信，并于次日要求崔某将公司211万元资金转入深圳市前茂达贸易有限公司账户，崔某分两笔通过中国银行网上转账方式将款转入该账户，当晚发现受骗的情况。
2、证人章某的证言，证明其是被告人章卫华的姐姐，2015年章卫华曾打电话给其要求其提供银行账户，称有人会打钱到其账户上，后分三笔收到76400元钱。几天后章卫华从缅甸回江西，其取出76000元钱给章卫华，其问过被告人章卫华这个钱干不干净的，章卫华称是朋友的钱，是干净的。后章卫华买了车子，其产生怀疑，2015年11月，被告人章会青告诉其有警察要抓章卫华，并称这个钱是诈骗的钱，骗钱的人到江西余某来过，章会青和他们吃过饭。
3、证人冯某的证言，证明2015年9、10月份的一天，被告人章卫华联系其称有朋友欠他钱，他现在在国外，想让朋友先把钱转给其，再由其转给他，过了半个多月，章卫华电话联系其让其提供银行卡号，其将邮政储蓄银行卡卡号用微信拍照发给他，后其发现银行卡里余额多了20100元，章卫华发给其一个姓“万”的建设银行账号，让其将钱取出来存进该账户，其将钱按要求存好，当天下午章卫华用微信发给其一个52元的红包。
4、证人蒙某的证言，证明2015年5月其在缅甸认识了江西人小章，并与小章谈起过帮别人取诈骗来的钱的事情，同年9月其联系小章问他有没有门路帮人取钱，小章约其到江西去谈，并说“小五公”已经在江西谈取钱的事情了，后其与小章约定帮其取钱收7%的好处费，10月黄明东联系其称有笔10多万的电信诈骗款要取，其联系小章，小章提供了章会青的工商银行账号，其将账号交给黄明东，后黄明东称钱没有到位，未打钱到该账户的情况。其手机号是170开头的，小章的电话是缅甸店里的号码及尾号555的号码。
5、证人李某的证言，证明其与被告人章卫华在缅甸小勐拉合伙开了一家游戏机店，2015年9、10月的一天，章卫华打电话给其称有个朋友出事了，要回老家一趟，之后离开小勐拉一个多月，期间其联系章卫华，章卫华称一个帮他取钱的人取款时被抓住了，其了解到章卫华在帮诈骗的人洗钱。
6、证人黄某2的证言，证明被告人章卫华系其姐夫，2015年6月，其与章卫华合伙在缅甸小勐拉开了一家副食品店，2015年10月的一天下午，章卫华在副食品店里跟其说帮人取钱赚钱快，可以赚2、3个点的钱，其未同意参加，后其在缅甸副食品店的记账本上看到很多农业银行、工商银行、建设银行卡号及账户名称，其中有章会青的名字，2015年10月14、15日左右的一天中午，其听到有人打电话给章卫华让他去取钱，章卫华又给家里人打电话让他们在江西余某老家的银行里取钱，10月中旬左右章卫华回江西，其因资金紧张将与章卫华合伙的店卖掉，后于2015年12月给了章卫华7万元。
7、证人黄某3的证言、辨认笔录，证明2015年年初，其与章卫华及弟弟黄某2、弟媳高某合伙在缅甸小勐拉开了一家杂货店，另外在两个宾馆里放了4台游戏机，章卫华在小勐拉认识李某，与他合伙摆放游戏机。章卫华的电话号码为187××××3335，黄某3的手机号为188××××1568。
8、证人高某的证言，证明2015年6月，其与丈夫黄某2、黄某2的姐姐黄某3、姐夫章卫华合伙在缅甸小勐拉开了一家小超市，章卫华办了一个157××××0581的电话号码在店里用，其有4张银行卡，工商银行卡及中国银行卡是在江西余某办的，农业银行卡和农村信用社卡是在云南西双版纳办的。
9、证人颜某的证言，证明2015年10月，其让章金华陪其去办了一张建设银行卡和一张农业银行卡，次日章金华向其借该两张银行卡称帮兄弟赚点钱用，其就将卡借给他用的情况。
10、搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明桐庐县公安局民警抓获被告人章卫华时对章卫华驾驶的赣Ｅ×××××现代轿车进行搜查，扣押苹果6手机一部、彩虹A168型手机一部、出入境通行证一本、苹果6山寨手机一部、卡号为62×××96的中国邮政储蓄银行卡一张；对江西省余干县玉亭镇眠山村章卫华家进行搜查，扣押联想笔记本电脑一台、SIM卡一张、无线终端一只、诺基亚手机一部、卡号为62×××33的中国银行卡、卡号为62×××17的中国农业银行卡、卡号为62×××14的中国农业银行卡、卡号为62×××12的中国建设银行卡、卡号为62×××13的兴业银行卡各一张、黄某3身份证一张；对章会青随身携带的金色苹果手机一部进行扣押；对章金华随身携带的10张银行卡、章金华及颜某的身份证、人民币15元、美元2元、韩元1000元、钱包一只、手机一部予以扣押；对广西壮族自治区南宁西乡塘区坉渌村吉祥公寓A1105室进行搜查，扣押笔记本电脑一台、魅族智能手机2部、农业银行储蓄卡6张、身份证3张、邮政储蓄银行卡3张、广西北部湾银行卡1张、广西农村信用合作社1张、功能手机4部的情况。
11、中信银行深圳分行皇岗支行开户资料、账户交易明细，证明涉案深圳市前茂达贸易有限公司中信银行账户信息（账号81×××45）及2015年10月15日江南养生文化村开发有限公司中国银行账户向该账户转账211万元的情况。
12、协助查询财产通知书、活期历史明细清单，证明中信银行81×××45账户于2015年10月15日向中国工商银行6212261102020153543李帅刚账户转账211万，之后其中40万元转入被告人章会青名下62×××73工商银行账户的情况。
13、开户信息、银行卡交易明细清单、交易流水查询，证明章会青62×××73账户2015年10月15日收到李帅刚账户转账40万元，后于同日将其中351600元转账至17张银行卡内，剩余部分通过POS机刷卡方式转移的情况。
14、银行卡客户交易查询，证明章某6217002080004496505账户2015年10月15日分三笔存入76400.5元，同年10月23日取款76000元的情况。
15、借记卡账户主档查询、开户信息查询、手机用户信息查询，证明涉案章会青农业银行62×××73账户开户时间为2015年9月21日，开户时预留的手机号码为187××××5373，该手机号码开户时间为2015年9月8日，用户名为陈芳的情况。
16、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证明章金华6228480688703081879账户2015年10月15日转入20100元，后于当日取款20000元的情况。
17、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证明吴全善6228480838012668979账户的交易明细，其中2015年10月19日自农行江西省上饶市余干县支行花园分理处转入50000元的情况。
18、民航活动轨迹，证明被告人章卫华于2015年9月11日乘飞机自景洪到昆明、9月12日自昆明至南昌，9月28日自南昌经昆明至景洪，10月16日自景洪经昆明至南昌，11月17日自南昌经昆明至景洪；被告人吴全善于2015年7月17日自景洪经昆明至南宁，2015年7月27日自南宁经昆明至景洪，8月7日自景洪经昆明至南宁，9月12日自南宁至南昌，9月18日自南昌至南宁的情况。
19、银行账户信息及历史明细清单、账户查询信息，证明章会青名下有一张卡号为62×××21的工商银行卡，有3个建设银行账户，其中账号为62×××02的银行卡开户时间为2015年9月21日的情况。
20、银行卡客户交易查询，证明章会青名下的建设银行62×××62账户2015年8月12日自章卫华62×××96账户转入49900元，次日在建行余某支行现金支取49900元的情况。
21、POS机开户信息、交易记录，证明以詹某、黄某4、章会云名义开户的POS机2015年9月30日、10月15日对章会青名下62×××73账户余额进行查询、2015年10月15日对黄某56228481528409962577账户余额进行查询的情况。
22、被告人吴全善的供述和辩解，证明2015年5、6月份，其去缅甸的小勐拉赌博时认识了开店的被告人章卫华和“八哥”，其对被告人章卫华说有诈骗的钱要洗，问他愿不愿意做，被告人章卫华同意，两人商议给被告人章卫华5%的报酬。2015年9月，其至被告人章卫华的老家江西余某考察被告人章卫华的“洗钱能力”，同时了解章卫华的家庭情况以免钱被“黑掉”，在江西住了一周后离开，期间与章卫华的姐姐、姐夫、朋友见过面。2015年10月，“肥七”联系其称有40万的诈骗款需要洗，给其20%的好处费，其同意，后联系章卫华，章卫华提供了他姐姐章会青的银行账户，其将账号提供给“肥七”，“肥七”将40万元转至该账户，后章卫华称其姐姐在取款时被公安机关抓了，之后陆续汇给其七八万元钱的情况。
23、被告人章卫华的供述和辩解，证明2015年端午节前后其在缅甸小勐拉认识了到其店里信用卡套现的被告人吴全善，2015年9月，吴全善向其提起帮忙取一笔钱，给其5%好处费，同年9月吴全善到江西余某住了一周，由其安排吃饭、住宿，期间与其姐章会青一起吃过一次饭，离开余某前给其10张银行卡，后吴全善让其取40万元钱，其提供了其让姐姐章会青所办银行卡在内的14张银行卡卡号，之后分别让章志高取了18万元，章金华取了8万，冯爱萍取了2万，交给吴全善28万元。其手机号是187××××3335。其曾向章会青的建设银行卡转账5万元。除涉案农业银行卡以外，章会青还有一张建设银行卡、一张工商银行卡在其处。
24、被告人章会青的供述和辩解，证明其是被告人章卫华的姐姐，2015年5月，被告人章卫华至缅甸开小超市，他告诉其在缅甸还做信用卡套现的生意。2015年9月，其弟弟在缅甸时电话联系其让其提供建设银行卡号，后其卡里多了5万元钱，章卫华称是把店转掉了得来的钱，过了几天其根据章卫华的要求将5万元转至章卫华的建设银行卡号，其曾怀疑过该钱来路不正。2015年8、9月，被告人章卫华让其帮忙办一张农业银行卡并开通网银功能，同时提供6位数让其设置网银密码，并开通了余额变更提醒，后其在章卫华回余某时将卡及U盾交给被告人章卫华。2015年9月章卫华回余某时带了一个广西口音的人来，其和广西人吃过一次饭。2015年10月，其听姐姐章某说起章卫华打了7万多块钱到她的卡上，认为这个钱是不正常的，其姐夫也提起帮章卫华取过钱，后来其问章卫华，章卫华说之前帮来过余某的广西人取过钱，包括章某取的钱也是诈骗来的，一万块有300元的好处费，他在做这个生意，还让其一起去小勐拉帮忙取钱，章卫华亦告诉其公安局的在找他，之前办的农行卡是和广西人取钱有关的，章卫华让其将152××××8383的手机号换掉的情况。另其还供述，其有3张卡在章卫华处，除涉案农业银行卡外，还有一张建设银行卡、一张工商银行卡。
25、被告人章志高的供述和辩解，证明2015年10月中旬的一天晚上，被告人章卫华让一个男的在其家附近拿了9张银行卡给其，密码都写在银行卡上，过了几天章卫华打电话让其拿着这9张银行卡去取钱，同时说过给其一点好处费，其分别到余某县县城的建设银行、邮储银行、农村合作社的ATM机上取了18万元钱，过了一两天后，被告人章卫华回到家，其将银行卡和钱送到章卫华家中，后章卫华给其4800元的好处费，其当晚将4800元钱还给了章卫华的母亲，过了20多天，章卫华打电话给其称公安机关在查取钱的事情，让其把手机扔掉或关机，后发短信到其老婆手机上称万一公安机关抓到其，就说是一个广西人让其取钱的，让其将吴全善的姓名和电话号码存在手机上的情况。
26、被告人章金华的供述和辩解，证明2015年10月初的一天早上9时左右，被告人章卫华电话联系其让其帮忙取8万元钱，并要求其提供4张银行卡卡号，因其只有2张银行卡，就与小舅子颜某一起去银行又办了两张银行卡，并将卡号提供给章卫华。当天中午，其的4张银行卡每张卡收到了20100元，多余的400元为手续费，章卫华让其到ATM机上去取款，每张卡取2万，并让其留下3%的好处费，其取出8万元钱，留下2000余元作为好处费后按章卫华的要求将钱转至章某的银行账户的情况。
上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。
（二）被告人吴全善和黄某1先（另案处理）经事先通谋，约定由吴全善帮助转移诈骗所得赃款。2015年11月11日9时许，有人冒充广西桂林海威科技股份有限公司总经理周某，通过QQ聊天骗取公司财务经理易某信任，虚构需要向深圳市伟聚顺科技有限公司（账号：75×××02）转账支付工程保证金的事实，骗得人民币200万元。后蒙绍勤（另案处理）与黄某1先联系帮忙将赃款取现，黄某1先与被告人吴全善联系后承接了金额50万元的取款“业务”，约定从中抽取30%作为报酬，后将50万元赃款转至被告人吴全善指定的银行账户内，由吴全善组织人员进行取现，并承诺给吴全善取现金额的25%作为报酬。当日，被告人吴全善伙同刘某1（另案处理）将50万元涉案赃款通过网上银行转账至25张农业银行卡内（每张卡2万元），后被告人吴全善指使“鸡头山”等人，在广西来宾市、宾阳县等地银行ATM机取现人民币28万元。刘某1指使刘某2、蒋某等人取现22万元。被告人吴全善将取得赃款375000交给黄某1先，黄某1先从中扣除了25000元作为好处费，将剩余的35万元交给蒙绍勤，吴全善从中非法获利2万元。
2016年1月27日，被告人吴全善到桂林市公安局刑事侦查支队投案，并向被害单位桂林海威科技股份有限公司退赔24万元，同案犯黄某1先、刘某1共计向被害单位桂林海威科技股份有限公司退赔62万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人易某、肖某、王某、胡某、周某的证言、营业执照复印件、QQ账户信息、聊天记录，转账凭证、账户历史明细查询、记账凭证，证明2015年11月11日上午，有人冒充桂林海威科技有限公司老总周某与公司财务聊天，以工程保证金为由骗走200万元，该款自桂林海威科技有限公司41×××05浦东发展银行账户转至深圳市伟聚顺科技有限公司账号为75×××02的招商银行账户的情况。
2、同案犯刘某1的供述和辩解，证明2015年11月11日，其伙同吴全善用笔记本电脑操作网银，将“胖哥”转进来的50万元网络诈骗款转到25张农业银行卡中，每张2万元，后其持其中11张银行卡组织人员取款，后交给吴全善197000元，分给下面取钱的人11000元，其从中获利12000元的情况。
3、同案犯黄某1先的供述和辩解，证明2015年11月11日蒙绍勤联系其称有200万的单子要取，利润30%，其就打电话联系吴全善商议由吴全善取50万元，后将吴全善提供的银行卡号交给蒙绍勤，由吴全善组织人员取钱，当日下午吴全善交给其35万元，其留下25000元，剩下的钱交给蒙绍勤。因其认识很多利用QQ诈骗的人，吴全善事先说过可以帮他取钱，当地人都知道这些钱是诈骗来的。
4、同案犯吴某1、吴某2、刘某2、蒋某的供述和辩解、辨认笔录，证明2015年11月11日上述同案犯代取诈骗所得赃款的情况。
5、扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条，证明被告人吴全善退赔赃款24万元，同案犯黄某1先、刘某1退赔62万元的情况。
6、企业法人营业执照、开户申请书、账户交易明细、组织机构代码证、税务登记证，证明深圳市伟聚顺科技有限公司的基本情况及公司账户资金往来情况。
7、开户信息、交易明细、交易流水信息、冻结明细，证明本案赃款的流向情况。
8、被告人吴全善的供述和辩解，证据2015年11月，黄某1先联系其称有50万元要洗，后其将刘某1的账户提供给黄某1先，黄某1先将50万元转至该账户，刘某1通过网银将50万元转到25张事先准备好的银行卡上，其持14张，刘某1持11张，后其安排“鸡头三”取了14张卡内的28万元现金，后将钱交给黄某1先，其从中获利2万元的情况。
证明本案事实的其他证据有：
1、刑事判决书、释放证明书，证明被告人吴全善的前科情况。
2、抓获经过，证明本案被告人章卫华、章会青、章志高、章金华系被动归案，被告人吴全善系主动投案的情况。
3、户籍证明，证明五被告人的身份情况。
上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。
关于被告人吴全善、章卫华的辩护人提出，被告人吴全善、章卫华的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人吴全善、章卫华经事先通谋，明知他人从事诈骗犯罪而帮助转移赃款，其行为均已构成诈骗罪的共同犯罪。本案的共同犯罪中，实际实施骗取财物行为的人员未到案，但不影响被告人吴全善、章卫华犯罪的认定。故辩护人相关辩护意见不能成立，不予采纳。
关于被告人章会青的辩护人提出，被告人章会青不构成犯罪的辩护意见。经查，在案证据显示，第一，被告人章卫华曾通过他人将钱转到被告人章会青的建设银行账户，并让章会青取现后再存入被告人章卫华的农业银行账户，被告人章会青的供述证明其曾怀疑过该笔钱来路不正；第二，被告人章会青在替被告人章卫华办理涉案农业银行卡之前，已将两张银行卡交由被告人章卫华使用，且被告人章卫华曾将其中一张工商银行卡提供给蒙某用于实施诈骗犯罪；第三，被告人章卫华让被告人章会青办理涉案农业银行卡时，被告人章卫华本人在江西省余某县当地，而非被告人章会青所称因章卫华在缅甸所以让其帮忙办理银行卡；第四，被告人章卫华、章会青所在的江西省余某县系公安部确立的7个电信诈骗重点整治区域之一。综上，被告人章会青将其本人银行卡交由章卫华使用应当认识到该卡可能用于违法犯罪活动。故公诉机关指控被告人章会青的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，其辩护人所提被告人章会青的行为不构成犯罪的辩护意见不能成立，不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人吴全善、章卫华明知他人实施诈骗行为而与之通谋，帮助转移赃款，其中吴全善诈骗数额特别巨大，被告人章卫华诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人章会青为被告人章卫华转移赃款提供帮助，被告人章志高、章金华明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控均成立。被告人吴全善、章卫华在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人章卫华明知是诈骗赃款而予以转移，其实施的具体行为系掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，但因为其事先与诈骗犯罪分子通谋，构成诈骗罪的共犯，其掩饰、隐瞒犯罪所得的行为被诈骗犯罪行为吸收，不需另行评价；被告人章会青为被告人章卫华实施犯罪提供了一张银行卡，被告人章志高、章金华在被告人章卫华的指使下，将转入章卫华交予的银行卡或者其本人的银行卡内的赃款取现并交给章卫华，综合全案，三被告人的犯罪行为在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，依法应予从轻、减轻或免除处罚。被告人吴全善自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴全善退赔部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人章卫华、章会青、章志高、章金华归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人章会青与被告人章卫华系近亲属关系，在犯罪中起次要作用，系初犯，有悔罪表现，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。辩护人所提对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴全善犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月22日起至2026年3月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人章卫华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月24日起至2023年7月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人章会青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。
四、被告人章志高犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月19日起至2018年2月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
五、被告人章金华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
六、扣押于桐庐县公安局未随案移送的银行卡、POS机等作案工具予以没收。
七、被告人章金华退缴至本院的违法所得人民币2400元，发还被害单位。
八、责令被告人吴全善、章卫华、章志高将违法所得退赔给被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，
应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚秋娉
人民陪审员 王鲜敏
人民陪审员 姚昌苏
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 陈亚平
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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