山西省寿阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0725刑初63号
公诉机关寿阳县人民检察院。
被告人邸美宏，男，1978年3月1日生，汉族，初中文化，山西省阳泉市盂县人，捕前住盂县，盂县某某公司内退职工。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月27日经寿阳县人民检察院批准被依法逮捕。现押寿阳县看守所。
指定辩护人李雪梅，寿阳县法律援助中心援助律师。
寿阳县人民检察院以寿检刑刑诉（2018）57号起诉书指控被告人邸美宏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李素芳出庭支持公诉，被告人邸美宏及其辩护人李雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
寿阳县人民检察院指控，2017年期间，被告人邸美宏因在赌博网站输了钱，该便采取向受害人赊购玉米，然后以低于收购价的价格出售，换取现金，再将卖玉米所得钱款充到赌博网站继续进行赌博，以及向受害人骗取购买玉米的预付款等方式，骗取受害人赵某1等人，数额共计1975699元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人吕某等人证言；被害人赵某1等人报案材料及陈述；被告人邸美宏供述及亲笔供词；欠条、玉米销售明细、银行卡交易明细、到案经过、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为，被告人邸美宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗他人钱财，数额共计1975699元，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。公诉机关同时提出量刑建议：建议判处被告人邸美宏十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人邸美宏对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，同时表示自愿认罪。
被告人邸美宏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人能够全面如实地供述自己的罪行，并当庭表示自愿认罪，可见被告人认罪态度好，确有悔罪表现，可依法给予被告人从轻处罚。2.被告人无前科劣迹，系偶犯、初犯，可依法对其酌情从轻处罚。3.在接受辩护人会见时以及在庭审过程中，被告人均表示愿意委托家人积极筹措资金，尽可能地退赔被害人。综上，请求法庭考虑本案的实际情况，对被告人予以从轻处罚。
经审理查明：
一、2017年2月，被告人邸美宏向被害人赵某1收购玉米，起初能将玉米款结算。2017年6月，邸美宏因在赌博网站输了钱，便多次赊购赵某1的玉米，然后将赊购的玉米以低于收购价的价格出售，换取现金，再将卖玉米所得的钱款充到赌博网站继续进行赌博。在赵某1催要玉米款时，邸美宏以各种理由推拖，共骗取赵某1玉米款664277元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人赵某1、郝某报案材料及陈述，证实该二人系夫妻关系。从2017年2月开始，邸美宏与该二人合作买卖玉米。同年4月12日到6月12日，邸美宏从该处收购玉米约2000多吨，均付清了玉米款。同年6月13日到9月21日，邸美宏从该处收购玉米700吨左右，金额约120万元，除支付部分玉米款外，剩余664277元经多次催要至今未付，且邸美宏的手机关机，人也不知去向。同时证实被告人邸美宏存在低于收购价出卖玉米的情况。
2.证人周某证言，证实被告人邸美宏尚欠郝某、赵某1大约66万余元。同时证实被告人邸美宏存在高价买进低价卖出玉米的情况。
3.证人赵某2证言，证实该的弟弟马某某在闫家坪村经营有一个粮食收购站。2017年4月到6月期间，邸美宏给该弟弟经营的粮食收购站送了大约1200吨玉米，全部都是现金结算。邸美宏拉来的玉米有一部分是从郝某家买来的。赵某2的证言同时证实邸美宏收购郝某家玉米的价格高于卖给该弟弟收购站的价格，属于高买低卖，而且还贴了运费。
4.证人吕某证言，证实2017年期间，邸美宏用该的货车从郝某家拉过玉米，送到了闫家坪的一个收粮站，该只是挣运费，其他的事情不清楚。
5.被告人邸美宏供述，证实2016年初，该开始在太阳城网上娱乐的网站上赌博，有时候赢钱，有时候输钱，但总体上是输的多。到了2017年10月的时候，该在网络平台上输了总共有300多万元。该从2017年2月开始从事买卖玉米的生意，当时该在网上赌博已经输了不少钱，想着通过买卖玉米挣钱。到了6月份左右，该在网站上输的钱比较多，有时候为了回本就把卖了玉米的钱充到赌博的平台里，但还是一直输。到了7、8月份，钱输的更多了，该想着能从赌博网站把钱赢回来，所以就不停地把卖玉米款充到赌博网站的平台里，就这样恶性循环，输的越来越多欠的钱也越来越多。到了9月份的时候，一群人来该家里向该要钱，该没办法交待就悄悄地跑了，而且把手机号也换了，其他人就联系不上该了。该的证言同时证实该从郝某家收购的玉米大部分卖给了闫家坪的收粮站，有一小部分卖给了运城的屈某，而且是高价买低价卖，这样才能收到现金用来赌博，现在还欠郝某家玉米款66万余元。
6.书证：欠条、玉米销售明细、银行卡交易明细等。
二、2017年7月，被告人邸美宏向被害人周某收购玉米，起初能将玉米款结算。之后，邸美宏因在赌博网站输了钱，便多次将周某的玉米拉走但是不结账，然后将拉走的玉米以低于收购价的价格出售，换取现金，再将卖玉米所得的钱款充到赌博网站继续进行赌博和支付欠其他人的货款。通过这种方式，邸美宏共骗取周某玉米款510000元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人周某报案材料及陈述，证实从2017年7月开始，邸美宏从该在宗艾镇经营的粮库收购玉米，粮食的结算方式是先拉粮后付款，开始基本能结清玉米款。同年8月到9月期间，邸美宏又向该赊购玉米700多吨，金额约130万元，除支付部分玉米款外，剩余51万余元经多次催要至今未付，后来就没有见过邸美宏本人，只能通过电话微信断断续续联系。同时证实被告人邸美宏存在低于收购价出卖玉米的情况。
2.证人吕某证言，证实2017年期间，邸美宏用该的货车从周某家拉过玉米，送到了运城屈某的厂里，该只是挣运费，其他的事情不清楚。
3.被告人邸美宏供述，证实2016年初，该开始在太阳城网上娱乐的网站上赌博，有时候赢钱，有时候输钱，但总体上是输的多。到了2017年10月的时候，该在网络平台上输了总共有300多万元。该从2017年2月开始从事买卖玉米的生意，当时该在网上赌博已经输了不少钱，想着通过买卖玉米挣钱。到了6月份左右，该在网站上输的钱比较多，有时候为了回本就把卖了玉米的钱充到赌博的平台里，但还是一直输。到了7、8月份，钱输的更多了，该想着能从赌博网站把钱赢回来，所以就不停地把卖玉米款充到赌博网站的平台里，就这样恶性循环，输的越来越多欠的钱也越来越多。到了9月份的时候，一群人来该家里向该要钱，该没办法交待就悄悄地跑了，而且把手机号也换了，其他人就联系不上该了。该的证言同时证实该从周某处收购的玉米大部分卖给了运城的屈某，而且是高价买低价卖，这样才能收到现金用来赌博，现在还欠周某玉米款51万元。
6.书证：欠条、玉米销售明细、粮食销货票、银行卡交易明细等。
三、2017年开始，被告人邸美宏开始向被害人屈某出售玉米，签订合同后屈某将玉米款预付给邸美宏。起初，邸美宏收到玉米款后能按合同要求给屈某发货。2017年9月，邸美宏收到屈某预付的玉米款后，将该款项用于赌博和支付欠其他人的货款，未按照合同要求给屈某发货。在屈某多次催要玉米时，邸美宏以各种理由推拖。通过这种方式，邸美宏骗取屈某预付的玉米款共计739266元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人屈某报案材料及陈述，证实从2017年2月起，该与被告人邸美宏合作买卖玉米，邸美宏负责收购玉米并安排车辆给该送到运城，该接收玉米后向邸美宏支付货款，双方合作较好。2017年8月起，双方继续合作买卖玉米，但邸美宏提出必须支付预付款。2017年9月，邸美宏收到该预付的玉米款后，未按照约定给该发货，共计欠该预付的玉米款739266元。在该多次催要玉米时，邸美宏以各种理由推拖。后来该找到邸美宏的家里，又遇见一群要钱的人，经过闲聊才知道邸美宏收购这些人的玉米，但是没有给钱，而且邸美宏卖给该玉米的价格比收购价还低。之后，邸美宏的手机关机，人也不知去向。
2.证人吕某证言，证实2017年期间，邸美宏用该的货车从寿阳拉玉米送到了运城屈某的厂里，该只是挣运费，其他的事情不清楚。
3.被告人邸美宏供述，证实2016年初，该开始在太阳城网上娱乐的网站上赌博，有时候赢钱，有时候输钱，但总体上是输的多。到了2017年10月的时候，该在网络平台上输了总共有300多万元。该从2017年2月开始从事买卖玉米的生意，当时该在网上赌博已经输了不少钱，想着通过买卖玉米挣钱。到了6月份左右，该在网站上输的钱比较多，有时候为了回本就把卖了玉米的钱充到赌博的平台里，但还是一直输。到了7、8月份，钱输的更多了，该想着能从赌博网站把钱赢回来，所以就不停地把卖玉米款充到赌博网站的平台里，就这样恶性循环，输的越来越多欠的钱也越来越多。到了9月份的时候，一群人来该家里向该要钱，该没办法交待就悄悄地跑了，而且把手机号也换了，其他人就联系不上该了。该的证言同时证实该从屈某处收取预付款后没有按照约定给屈某发玉米，而是充到赌博网站赌博输了，现在还欠屈某预付的玉米款70多万元。
4.书证：欠条、玉米买卖合同、玉米购买明细、银行电子回单、发车记录、驾驶证等。
四、2017年5月，被告人邸美宏向被害人巩某收购玉米，起初能将玉米款结算。之后，邸美宏将巩某的玉米拉走后，除支付部分玉米款外，剩余56000元至今未付。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人巩某陈述，证实从2017年5月开始，邸美宏向该收购玉米，开始的时候都是现金结算。后来逐渐出现拖欠的情况，经多次催要，尚欠该56000元。
2.被告人邸美宏供述，证实2016年初，该开始在太阳城网上娱乐的网站上赌博，有时候赢钱，有时候输钱，但总体上是输的多。到了2017年10月的时候，该在网络平台上输了总共有300多万元。该从2017年2月开始从事买卖玉米的生意，当时该在网上赌博已经输了不少钱，想着通过买卖玉米挣钱。到了6月份左右，该在网站上输的钱比较多，有时候为了回本就把卖了玉米的钱充到赌博的平台里，但还是一直输。到了7、8月份，钱输的更多了，该想着能从赌博网站把钱赢回来，所以就不停地把卖玉米款充到赌博网站的平台里，就这样恶性循环，输的越来越多欠的钱也越来越多。到了9月份的时候，一群人来该家里向该要钱，该没办法交待就悄悄地跑了，而且把手机号也换了，其他人就联系不上该了。该的证言同时证实该从巩某处赊购玉米，现在还欠巩某玉米款56000元。
3.书证：银行卡交易明细。
综上，被告人邸美宏多次诈骗他人钱财，诈骗数额共计1969543元。
2017年10月23日，公安人员在盂县汽车站对面一饭店内将邸美宏抓获，并扣押其现金2400元。
经庭审举证、质证，认定本案事实的其他综合证据有：
扣押决定书、扣押清单、到案经过、情况说明、民事起诉状、民事判决书、户籍证明等。
本院认为，被告人邸美宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人邸美宏自愿认罪，依法可从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。对被告人邸美宏的违法所得，应责令该继续退赔各被害人。据此，根据本案被告人邸美宏的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人邸美宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元（罚金于本判决生效后一个月内交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2030年10月23日止。）
二、在案扣押的现金人民币2400元，发还赵金仙人民币800元、发还周海光人民币600元、发还屈红辉人民币900元、发还巩汝瑛人民币100元。
三、责令被告人邸美宏退还赵金仙人民币663477、退还周海光人民币509400元、退还屈红辉人民币738366元、退还巩汝瑛人民币55900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张增光
人民陪审员 朱艳芳
人民陪审员 张晓玲
二〇一八年八月七日
书 记 员 荆 菁