中华人民共和国
江西省上饶市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣11刑初14号
公诉机关江西省上饶市人民检察院。
被告人蔡衍清，男，1975年3月20日生，汉族，初中文化，无业，江西省上饶市鄱阳县人，住鄱阳县，因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年5月22日被鄱阳县公���局刑事拘留；2016年6月28日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同月29日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人张国强，江西鄱都律师事务所律师。
被告人雷泽民，男，1979年8月26日生，汉族，小学文化，无业，江西省上饶市鄱阳县人，住鄱阳县，因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年7月4日被鄱阳县公安局刑事拘留；2016年8月10日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同月11日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
被告人CHHANSREYNETH，中文名“阿美”，女，1994年8月10日出生，柬埔寨国籍，无业，住鄱阳县，因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年10月11日被鄱阳县公安局刑事拘留；2016年11月3日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同月4日由鄱阳县公安局执行逮捕。���羁押于鄱阳县看守所。
指定辩护人甘静，江西赣东北律师事务所律师。
江西省上饶市人民检察院以饶检公诉刑诉（2017）14号起诉书指控被告人蔡衍清、雷泽民、CHHANSREYNETH（以下称“阿某1”）犯组织他人偷越国（边）境罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省上饶市人民检察院指派检察员陈守恭出庭支持公诉，被告人蔡衍清及其辩护人张国强、被告人雷泽民、被告人“阿某1”及其辩护人甘静到庭参与诉讼。本案现已审理终结。
江西省上饶市人民检察院指控：
（一）2016年3月20日，被告人徐某1、蔡衍清出资2800元租用刘某（外号“花皮”）的五菱面包车（车牌号为赣Ｅ×××××）前往广西东某接偷渡来华的柬埔寨女子。3��21日凌晨4时许，徐某7、蔡衍清到达广西东某，并入住东某金凤凰宾馆。3月21日早上，徐某1和蔡衍清同“玉龙”（越南籍，在逃）在东某会面，商量接人时间和地点，并当场支付“玉龙”偷渡费用7000元人民币。后“玉龙”安排摩的司机将两名偷渡来华的柬埔寨女子送到东某金凤凰宾馆交予徐某1和蔡衍清，徐某1和蔡衍清担心柬埔寨女子被东某边防武警查出，遂安排摩的司机联系东某本地司机开车载着柬埔寨女子走小路绕开边检站，徐某7和蔡衍清则坐刘某车正常过边检站，双方在防城港车站附近会和，徐某1和蔡衍清支付了轿车司机和摩的司机费用后，将两名偷渡来华的柬埔寨女子带回凰岗。
（二）2016年4月1日，被告人蔡衍清与徐某1再次租用刘某的车到广西东某接柬埔寨女子。4月2日下午5时许，徐某1和蔡衍清等人到达东某，并入住东某农家��宾馆。徐某1和蔡衍清同“玉龙”商量好接人时间和地点，并支付了偷渡费用后，“玉龙”安排两名东某本地男子骑摩托车载着四名偷渡来华的柬埔寨女子交给徐某1和蔡衍清。徐某1和蔡衍清担心柬埔寨女子被东某武警边防查出，遂安排摩的司机带四名柬埔寨女子走小路绕开边检站，刘某开车带着徐某1、蔡衍清正常过边检站。绕开边检站汇合后，徐某1和蔡衍清支付了摩的司机费用，将四名柬埔寨女子带回至徐某1家中，并支付了刘某2800元租车费。2016年4月24日，鄱阳县公安局接群众匿名举报，在徐某1家中抓获其中一名偷渡来华的柬埔寨女子（姓名CHHOEURNKOEMCHEU,护照号码为NO0447395）。
（三）2016年4月29日，徐某1和蔡衍清租刘某的车前往东某，同时安排徐某2开车到景德镇接柬埔寨女子NOUNKEALY和另外一名准备偷渡回柬埔寨的柬埔寨女子到东某。4月30日凌晨，徐某1通过电话安排徐某2将该名无合法签证的柬埔寨女子藏匿于车后备箱以逃避东某武警边防检查，徐某2照做了并躲过了边防检查到达徐某1所入住的宾馆。当天下午，“玉龙”按约定安排摩的司机送了6名偷渡的柬埔寨女子交给徐某1和蔡衍清，徐某1和蔡衍清为躲避边防武警检查，遂安排蔡衍清和摩的司机一同带这6名柬埔寨女子走小路绕开东某武警边防检查站，刘某、徐某8开车带着徐某1、NOUNKEALY走大路过边检站。绕开边检站汇合后，徐某1、蔡衍清支付摩的司机费用，带其中4名柬埔寨女子坐刘某的车返回凰岗，NOUNKEALY带剩余两名柬埔寨女子（名字分别为HATPHALLA和MANSOKNOEUN）坐徐某2的车返回景德镇。2016年5月31日，侦查机关在凰岗程家村抓获HATPHALLA和MANSOKNOEUN。
（四）2016年5月17日，身在东某的徐某1打电话给徐某2，安排其开车带徐某5��子方某到东某接柬埔寨女子。5月18日，徐某2开车和方某到达东某，入住金凤凰酒店。后徐某1提供“玉龙”账号，方某向账号汇款15000元作为柬埔寨女子人流费用。5月21日，“玉龙”按约定安排摩的司机送了3名偷渡的柬埔寨女子交给徐某1，徐某1安排摩的司机载这3名柬埔寨女子走小路绕开东某武警边防站后，带这三名柬埔寨女子上徐某2的车返回凰岗。5月22日上午10时许，徐某2开车从凰岗下高速，蔡衍清在高速路口接走徐某1和两名柬埔寨女子，徐某2开车送方某和一名柬埔寨女子回家。5月22日，景德镇市公安民警在景德镇市长顺宾馆抓获蔡衍清时，在房间内发现蔡衍清在高速路口接走的两名柬埔寨女子（TESAVDY,HORYTAINGY）。
（五）2016年3月中旬，被告人蔡衍清联系到两名预来华嫁人的柬埔寨女子，后蔡衍清委托被告人雷泽民妻子“阿某1”带领这两名柬埔寨女子办理护照后交与“玉龙”，由“玉龙”带领这两名柬埔寨女子从越南偷渡进入广西东某。为此，蔡衍清向“阿某1”支付了一万元费用，并许诺事成后将其中一名柬埔寨女子交与雷泽民夫妇介绍嫁人挣钱。由于蔡衍清和“阿某1”在偷渡费用上发生争执，经雷泽民夫妇商议，决定由雷泽民汇款四万元给“阿某1”用于偷渡。“阿某1”后向“玉龙”支付其中一名柬埔寨女子的偷渡费用二千美金（约人民币13000元），另外一名偷渡费用由雷泽民到东某当面给“玉龙”。
2016年4月4日，经“阿某1”中间联系，雷泽民同“玉龙”在东某农家乐客栈见面，并将剩余13000元偷渡费用支付给“玉龙”，后“玉龙”将两名偷渡的柬埔寨女子送至东某农家乐客栈交给雷泽民，雷泽民安排两名柬埔寨女子坐摩的绕开东某武警边防站后，乘坐余某1所驾驶��车辆回谢家滩。该两名柬埔寨女子被雷泽民分别以11万元、10万元介绍嫁给谢家滩和油墩街的男子，事后蔡衍清从雷泽民处获得2.3万元好处费。
（六）2016年5月中旬，被告人雷泽民夫妇联系两名预来华嫁人的柬埔寨女子，并委托“玉龙”带这两名柬埔寨女子经越南偷渡至广西东某。雷泽民租用余某1车辆到东某接人，在雷泽民妻子“阿某1”中间联系下，“玉龙”同雷泽民在东某一家宾馆门口见面，雷泽民支付“玉龙”人民币26000元偷渡费用后，“玉龙”即安排人将两名偷渡的柬埔寨女子交予雷泽民，雷泽民安排东某本地摩的司机载两名柬埔寨女子走小路绕开东某武警边防站，后带这两名柬埔寨女子乘坐余某1的车回到谢家滩。经查，这两名柬埔寨女子被雷泽民分别以13万元和8.6万元介绍嫁给安徽巢湖男子陈某和谢家滩男子余某2。
上述犯罪事实，公诉机关提供了《旅馆住宿信息》、《高速出入口数据》等书证，证人刘某、徐某2、徐某3等人的证言，被告人蔡衍清、雷泽民、“阿某1”的供述与辩解，勘验、检查、辨认、指认笔录等证据予以证明，公诉机关认为被告人蔡衍清的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项之规定；被告人雷泽民、“阿某1”的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，均应当以组织他人偷越国境（边）罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法向法院提起公诉，并建议依法判处被告人蔡衍清七年以上有期徒刑，依法对被告人雷泽民、“阿某1”在二年至七年法定刑幅度量刑。
被告人蔡衍清对起诉书指控的罪名及第一起犯罪事实无异议，对起诉书指控的其他犯罪事实有异议，认为起诉书指控的第二、三起犯罪事实中，其确实与徐某1去广西东某接了人，但是其并不知道接到的柬埔寨女子是偷渡来华的；起诉书指控的第四起犯罪事实中，其确实在高速路口接走了徐某1和两名柬埔寨女子，但其并不知情；起诉书指控的第五起犯罪事实与其无关，其亦未从雷泽民处获得2.3万元的好处费。
蔡衍清的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控蔡衍清组织他人偷渡的次数及人数有异议，认为起诉书指控的第一起犯罪事实依法可予以认定，但对起诉书指控蔡衍清的第二、三起犯罪事实证据不足；起诉书指控的第四起犯罪事实中，虽然蔡衍清在公安机关供述是其委托徐某1去接人的，但是徐某1叫徐某2去的，而且是帮方某的忙。蔡衍清未参与第五起犯罪，也未收到雷泽民的好处费。同时认为蔡���清归案后认罪态度较好，无前科劣迹，建议对蔡衍清从轻处罚。
被告人雷泽民以及“阿某1”对起诉书指控的第五、六起犯罪事实无异议，在法庭上表示认罪，希望法院对其从轻处罚。
被告人“阿某1”的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议，但提出被告人阿某1具有坦白情节，且系初犯、偶犯，自愿认罪，悔罪表现明显，主观恶性小，建议法院对其从轻量刑，并依法适用缓刑。
经审理查明，
（一）2016年3月20日，被告人蔡衍清与徐某1（另案处理）出资2800元租用刘某（外号“花皮”）的五菱面包车（车牌号为赣Ｅ×××××）前往广西东某接偷渡来华的柬埔寨女子。3月21日凌晨4时许，徐某1、蔡衍清到达广西东某，并入住东某金凤凰宾馆。3月21日早上，蔡衍清同“���龙”（越南籍，在逃）在东某会面，商量接人时间和地点，并当场支付“玉龙”偷渡费用7000元人民币。后“玉龙”安排摩的司机将两名偷渡来华的柬埔寨女子送到东某金凤凰宾馆交予蔡衍清，蔡衍清担心柬埔寨女子被东某边防武警查出，遂安排摩的司机联系东某本地司机开车载着柬埔寨女子走小路绕开边检站，蔡衍清、徐某1则坐刘某车正常过边检站，双方在防城港车站附近会和，蔡衍清等人支付了轿车司机和摩的司机费用后，将两名偷渡来华的柬埔寨女子带回凰岗。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、证人刘某的证言，证明2016年3月20日，徐某1与“立华”出资2800元包其车（蓝赣Ｅ×××××）去广西东某。次日凌晨四点左右到达广西东某，入住金凤凰宾馆。第二天上午八点左右，其看见一名越南男子��到徐某1、“立华”，并听到该越南男子说下午送柬埔寨女子来，并让徐某1、“立华”预先把柬埔寨女子来华费用共1000美元交齐，徐某1、“立华”答应并支付了7000元人民币给越南男子。没一会儿，就看见三、四辆本地人骑摩托车载着约8名柬埔寨女子来了，徐某1、“立华”担心被东某边防武警查获这些偷渡人员，就与送人来的摩的司机商量安排一辆轿车载着这些柬埔寨女子前行，其开车载着徐某1、“立华”到防城港车站同轿车会和。会和后，徐某1支付了车费后，轿车司机等人就安排两名柬埔寨女子上了其车，接到人后其与徐某1、“立华”就开车返回，其按照徐某1的安排将她们一行人送到徐某1在文字村的家，徐某1支付其2800元车费后，其便开车回去了。
2、旅馆住宿信息，证明2016年3月21日04：58：44，徐某1入住东某市金凤凰酒店，2016年3月22日18：34：50退房；刘某2016年3月21日04：59：03入住东某市金凤凰酒店，2016年3月22日18：35：07退房。
3、高速出入口数据，证明刘某驾驶的蓝赣Ｅ×××××号车辆于2016年3月23号经过景鹰路凰岗站高速出口。
4、辨认笔录，证明经刘某辨认，被告人蔡衍清就是其笔录中提到的“立华”。
5、指认笔录，证明刘某辨认出疑似越南籍蛇头张运龙（又名“阿某3”，“玉龙”）即找徐某1和蔡衍清收钱的越南男子。
6、被告人蔡衍清的供述，证明2016年3月20日，其与徐某1一同到广西东某接到两名偷渡来华的柬埔寨女子，其向玉龙支付了7000元人民币的费用，租用刘某的车费也是其出的，徐某1没有出钱。
（二）2016年4月1日，被告人蔡衍清与徐某1租用刘某的车（赣Ｅ×××××）到广西东某接柬埔寨女子。4月2日下午5时许，蔡衍清和徐某1等人到达东某，并入住东某农家乐宾馆。蔡衍清、徐某1同“玉龙”商量好接人时间和地点，并支付了偷渡费用后，“玉龙”安排两名东某本地男子骑摩托车载着三名偷渡来华的柬埔寨女子交给蔡衍清、徐某1。蔡衍清、徐某1担心柬埔寨女子被东某武警边防查出，遂安排摩的司机带三名柬埔寨女子走小路绕开边检站，刘某开车带着徐某1、蔡衍清正常过边检站。绕开边检站汇合后，蔡衍清、徐某1支付了摩的司机费用，将三名柬埔寨女子带回至徐某1家中，并支付了刘某2800元租车费。2016年4月24日，鄱阳县公安局接群众匿名举报，在徐某1家中抓获其中一名偷渡来华的柬埔寨女子（姓名CHHOEURNKOEMCHEU,护照号码为NO0447395）。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、证人刘某的证言，证明2016年4月1日，徐某1对其说要包其车去东某接柬埔寨女子，其与徐某1谈好租车费用2800元，并接到徐某1、“立华”及在景德镇的一名柬埔寨女子后，直接上高速直奔东某，次日下午5点左右到达东某并入住农家乐宾馆。第三天早上其看到上次那个越南籍男子再次来到其入住的宾馆找到徐某1和“立华”，徐某1支付了一笔钱给越南男子，并要求越南男子将与其一同来东某的柬埔寨女子带回柬埔寨。越南男子离开后，其见两个本地人骑摩托车载着四名柬埔寨女子过来，为避开东某边防武警，摩托车司机骑摩托车把柬埔寨女子带到一个山上，其驾驶车跟在后面，到达山上后，徐某1支付摩的司机费用后，那4名柬埔寨女子就被安排上了其车，之后其开车带着徐某1、“立华”及四名柬埔寨女子返回并将他们送到徐某1家，徐某1拿了2800元车费给其。
此次还有两伙老板去东某接柬埔寨女子，一个是谢家滩男子，另一个是叫徐某6（外号爱民），这些人也住农家乐宾馆。
2、辨认笔录，证明经刘某辨认，被告人蔡衍清就是其笔录中提到的“立华”。
3、证人徐某1的证言，证明其2016年4月初，蔡衍清跟其说他一个嫁到安徽的柬埔寨女性朋友叫他带车去广西东某接几名偷渡来华的柬埔寨女子，因其与蔡衍清关系好，蔡衍清叫其跟他一同去东某转转，其便与蔡衍清一同租用“花皮”的车去东某了，到达东某后，入住农家乐宾馆。之后蔡衍清与那个嫁到安徽的柬埔寨女子联系上，并按该柬埔寨女子提供的位置见到她们，当时安徽的柬埔寨女子共带了三名偷渡的柬埔寨女子，安排她们上车后就直接回来了，下高速后，其安排安徽柬埔寨女子等人���其家住下，其将其中两名柬埔寨女子分别嫁到景德镇鲶鱼山和江苏，剩余一个后来被派出所到其家中抓走了。
这一次是在回去的路上过了东兴武警边防站不远处接到4名柬埔寨女子，其中三个柬埔寨女子是第一次来中国嫁人的，剩余一个柬埔寨女子是之前已经嫁到安徽的，是有正规手续的。接人的时间、地点都是蔡衍清安排，其只是跟着蔡衍清说的做。
4、证人CHHOEURNKOEMCHEU的证言，证明其在2016年4月，其一名去年嫁到中国的柬埔寨女老乡（BORNSREYMAO音译“阿某2”）联系其来华嫁人。2016年3月31日其被一名叫“玉龙”的越南男子接到越南，之后该越南男子带其从中越边境翻山越岭避开边检站偷渡来中国。越南人带其一人偷渡，无其他人。到中国后，有三个中国籍老板（两个男老板，一个女老板）同其接上头，其中那个胖胖的女老板支付了一些美金给越南籍男子，该男子就将其交给这三名中国籍老板，之后其随这三名中国籍老板坐车到胖胖的女老板家住下直至被公安机关发现。经其辨认，胖胖的女老板叫徐某1，胖胖的男子叫蔡衍清，其二人就是到中越边境接她来此的三名中国老板的其中二人。
5、辨认笔录及护照信息，证明经CHHOEURNKOEMCHEU辨认，刘某就是其笔录中提到的接她的其中一名中国男老板；徐某1就是在从越南籍男子手中接走她的中国女老板；蔡衍清就是在从越南籍男子手中接走她的其中一名中国男老板。
6、证人余某1的证言及辨认笔录，证明其在2016年4、5月份时，雷泽民、徐某6曾分别租其车去东某接柬埔寨女子，且在东某期间，其曾看到徐某1和蔡衍清租用刘某的车子去接柬埔寨女子。经其辨认，2016年4月初其开车到东某接���埔寨女子期间，蔡衍清就是其笔录中提到的与徐某1一起乘坐刘某去东某接柬埔寨女子的男子。
7、旅馆住宿信息，证明2016年4月2日16：58：24，徐某1入住东某市农家乐客栈，2016年4月4日08：49：52退房；刘某2016年4月2日16：58：25入住东某市农家乐客栈，2016年4月4日08：49：52退房。2016年4月2日16：59：06，蔡衍清入住东某市农家乐客栈，2016年4月4日08：50：04退房；
8、车辆出入高速路口记录，证明刘某驾驶的蓝赣Ｅ×××××号车辆于2016年4月5号经过景鹰路凰岗站高速出口。
9、被告人蔡衍清的供述和辩解，证明2016年正月期间，其通过微信认识一名嫁到中国的柬埔寨女子，该女子说她可以帮忙介绍柬埔寨女子从越南偷渡来华嫁人挣点钱花，其与徐某1商量后表示同意，其与该柬埔寨女子商量，由该女子同柬埔寨那边人联系物色柬埔寨女子从越南偷渡来华，其和徐某1负责到广西东某接人以及后续将柬埔寨女子嫁给中国男子等事宜，该柬埔寨女子还将负责带柬埔寨女子偷渡来华的男子名字叫“张某”，并将“张某”的微信给其。2016年4月初的样子，“张某”微信中说已物色一个柬埔寨女子来华嫁人，并叫其按照他所说的指定位置接人，其便和徐某1出资2800元租用“花皮”的五菱面包车去广西东某接人。次日凌晨到达东某并入住一宾馆，之后“张某”骑摩托车载着一名柬埔寨女子过来，其支付了一万元人民币给“张某”后，就接到该名柬埔寨女子开车返回鄱阳凰岗，并将该柬埔寨女子安排住在徐某1家，没住几天，公安机关就发现了该名柬埔寨女子。
徐某1是其叫去广西东某玩的，在联系柬埔寨女子来华嫁人一事上，其负责联系接人以及后续介绍��埔寨女子嫁人。
10、证人BORNSREYMAO的证言，证明其2016年1月22日持签证来中国并嫁给徐先长为妻。2016年3月，其帮忙联系一柬埔寨女老乡（英文名CHHOEURNKOEMCHEU）来华嫁人，其了解到是一个越南男子带其这个老乡偷渡来中国，中国这边则是那个胖胖中国女老板一伙人去接其这个老乡，其这个老乡来华后就失去联系了。
11、辨认笔录及护照信息，证明经BORNSREYMAO辨认，徐某1就是其笔录中提到的胖胖的中国女老板。
12、证人SOKSREYNEANG的证言和辨认笔录，证明2016年4月1日，其和同村女子通过一个柬埔寨女老乡（雷泽民妻子）联系来华嫁人，“玉龙”带其及另外八个柬埔寨人偷渡到中国后，其和其同村女子被交给了一个中国男老板（雷泽民），一个胖胖的中国女老板和一个中国男老板接走了另外4名柬埔寨女子。经其辨认，徐某1就是其笔录中提到的胖胖的中国女老板；蔡衍清就是其笔录中提到的与胖胖女老板一同到东某接人的中国男子。
（三）2016年4月29日，被告人蔡衍清和徐某1租用刘某的车（车牌号为赣Ｅ×××××）前往东某接人，同时徐某1还安排徐某2开车到景德镇接柬埔寨女子NOUNKEALY到东某接人。次日徐某2的车到达徐某1、蔡衍清所入住的宾馆，当天下午，“玉龙”按约定安排摩的司机送来6名偷渡的柬埔寨女子，为躲避边防武警检查，徐某1遂安排蔡衍清和摩的司机一同带这6名柬埔寨女子走小路绕开东某武警边防检查站，刘某、徐某8开车带着徐某1、NOUNKEALY走大路过边检站。绕开边检站汇合后，徐某1、蔡衍清、NOUNKEALY分别支付了摩的司机费用，蔡衍清、徐某1带其中4名柬埔寨女子坐刘某的车返回凰岗，NOUNKEALY则带剩余两名柬埔寨女子��名字分别为HATPHALLA和MANSOKNOEUN）坐徐某2的车返回景德镇。2016年5月31日，侦查机关在凰岗程家村抓获HATPHALLA和MANSOKNOEUN。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、证人刘某的证言,证明2016年4月29日，徐某1打电话说以2800元价格包其车去东某接柬埔寨女子，其答应后，便开车接徐某1和“立华”出发。徐某1告诉其她还安排了徐某2的车去景德镇接一个柬埔寨女子，两部车都去广西东某接人。次日凌晨4点左右，其到达东某并入住东某华鸿商务酒店，入住后约一小时，徐某2的车也到了。这次摩托车司机送了5、6个柬埔寨女子来，为避开东某边防武警检查，徐某1安排“立华”坐摩托车与柬埔寨女子一起绕行，徐某1向摩的司机支付了酬劳后，4名柬埔寨女子被安排坐上其车，剩余的柬埔寨女子被安排坐在徐某2的车上，徐某1和“立华”仍旧坐在其车上，返回凰岗后，徐某2按照徐某1的安排将人送到景德镇去了，而其则被安排将人送到“立华”在凰岗蔡家屋里。
其从徐某1和“立华”那里得知这些柬埔寨女子是在越南男子带领下从越南偷渡到广西东某。
2、证人徐某2的证言，证明2016年4月28日，徐某1打电话说要包其车去东某接人，电话中徐某1叫其次日先去景德镇京都宾馆接一个柬埔寨女子，29日那天，其就和妹夫徐新和一同去景德镇接到两个柬埔寨女子（其中一个听徐某1说是嫁到祁门的，另一个当时不知身份）。路上徐某1电话中说她已和蔡衍清（外号立华）乘坐刘某的车早一步上高速去东某了，其与妹夫徐新和、该柬埔寨女子三人便出发去东某。次日凌晨快到东某武警边检站时，徐某1电话中说其车上那个柬埔寨女子是她准备联系从东某偷渡回去的，徐某1叫其将此人藏匿到车后备箱再过边检，其按徐某1的安排将那个柬埔寨女子藏匿于车后备箱并混过了边检。到达东某后，其按徐某1告知的酒店与徐某1会合并入住东某华鸿商务酒店。当天上午，就有三四部摩的司机载着6名柬埔寨女子过来。徐某1和蔡衍清与摩的司机说好由蔡衍清跟着柬埔寨女子一起坐摩托车走小路绕过边防站，其与徐某1等分别上各自的车走大路，会合后，徐某1、柬埔寨女老板分别支付给摩的司机费用后，徐某1、蔡衍清就带着四名柬埔寨女子乘坐刘某的车返回，安徽祁门的柬埔寨女子就带着两名柬埔寨女子上了其车，其将安徽祁门的柬埔寨女子及接来的两名柬埔寨女子送到景德镇火车站文苑后面家福宾馆，柬埔寨女子支付其6000元包车费。
3、证人徐某3的证言，证明2016年4月29日，其与徐某2一同开车到景德���接到两个外籍女子，徐某2告诉其是柬埔寨人，嫁到安徽的，并说这次去广西东某是帮这柬埔寨女子接人（一个有手续，一个没有手续，在过广西东某边检站时没有手续的那个柬埔寨女子躲在车后备箱逃过检查）。次日6时许到达东某，徐某2和其中一个外籍女子都打过电话联系徐某1问住哪家宾馆，之后其就开车入住徐某1讲的那家宾馆，其中一个柬埔寨女子（有手续的那个）为其与徐某2开了房间休息，并给钱让其与徐某2去吃饭。其在宾馆停车处还看见徐某1、凰岗蔡姓男子、刘某，还看见有摩托车送柬埔寨女子过来，其看见两名新来的柬埔寨女子上了其车后就返回江西。5月1日8时许在凰岗高速收费站下高速，徐某2就开车拉着那三个柬埔寨女子往景德镇去了。徐某2告诉其，此次去东某的所有费用是由那个柬埔寨女子出的。
4、柬埔寨籍NOUNKEALY��证言，证明其有两个柬埔寨女子表妹（一个英文名叫HATPHALLA，一个英文名叫MANSOKNOEUN）想到中国嫁人，其见她们有路子办理来华的护照和签证，便答应等她们到中国后帮她们介绍老公。一个叫“玉龙”的越南籍男子带其两个表妹通过越南到中国后，“玉龙”电话中说一个中国女老板会告诉其何时以及如何去广西东某接人。2016年4月底，中国女老板叫其从祁门坐车到景德镇，该女老板将其安顿后，联系了一部车子带其到东某接人，但租车费6000元由其自付。当时是两名男司机来接其去东某，同去的还有一名要偷渡回去的柬埔寨女子（该人被安排躲藏在车后备箱过东某边检站），次日凌晨到东某后，其按中国女老板的指引入住酒店，并在酒店见到中国女老板。之后有三四部摩托车载着几个柬埔寨女子过来，中国女老板安排柬埔寨女子坐摩托车绕过边检站，其则坐原车经大���过边检站，会合后，中国女老板带着四名柬埔寨女子上他们的车，其则带着两个柬埔寨表妹坐来时的车返回并付清了6000元车费。
5、辨认笔录，经NOUNKEALY辨认，徐某1就是其笔录中提到的中国女老板。
6、柬埔寨籍MANSOKNOEUN的证言，证明其有一个柬埔寨表姐嫁给中国男子后生活很好，该柬埔寨表姐表示愿意帮她联系到中国嫁老公，其另外一个柬埔寨妹妹（英文名HATPHALLA）便于2016年4月底，按每人七千美金的价钱付给“玉龙”，并通过“玉龙”偷渡来到中国。到中国后，其见到了柬埔寨表姐和另外几名中国老板，等一起偷渡来华的柬埔寨女子全部到齐后，一个胖胖的中国女老板安排其等与一个与中国女老板一伙的中国男老板一起乘摩托车绕路过边检站，胖胖的中国女老板等人及其表姐则乘车走大路过边检站。会合后，其���姐带着其和另外一个柬埔寨妹妹上了其中一辆车，胖胖的中国女老板同与其一起走小路的中国男老板带着四名柬埔寨女子上了另一辆车走了。
7、辨认笔录及护照信息，经MANSOKNOEUN辨认，蔡衍清就是其笔录中提到随她们一起坐摩托车走小路的中国男子；徐某2就是开车送其与柬埔寨表姐回景德镇的中国男司机；徐某1就是安排她们乘摩托车走小路的中国女老板。
8、柬埔寨HATPHALLA的证言，证明2016年4月底，越南一个叫“阿某3”的男子将其和另外一个女孩（MANSOKNOEUN）从柬埔寨经越南偷渡到中国嫁人。到中国后，有人安排其二人坐摩托车到广西东某一家宾馆，其看见还有四个柬埔寨女子。之后其和MANSOKNOEUN、NOUNKEALY姐姐坐车来到景德镇。
9、辨认笔录及护照信息，经HATPHALLA辨认，徐某1就是安排来华的柬埔寨女子坐摩托车走小路绕过东某边检站的中国女老板；徐某2就是开车带其及柬埔寨表姐回景德镇的司机；蔡衍清就是在东某随她们一起坐摩托车走小路的中国男子。
10、旅馆住宿信息，证明2016年4月30日06：04：41，徐某2入住东某市华鸿商务宾馆，2016年4月30日11：46：32退房；2016年4月30日04：58：22，刘某入住东某市华鸿商务宾馆，2016年4月30日11：46：15退房；徐某12016年4月30日04：57：44，入住东某市华鸿商务宾馆，2016年4月30日11：46：16退房；
11、证人徐某1的证言，证明2016年5月初，蔡衍清说一个嫁到安徽祁门的柬埔寨女子弄了几个偷渡的柬埔寨女子到广西东某，他包“花皮”的车带其一起去东某玩。到东某住了一晚，那个祁门的柬埔寨女子就微信联系蔡衍清过东某边检站接她们，后来蔡衍清就安排“花皮”开车到���定位置接到她们，这次安徽祁门柬埔寨女子带了两名偷渡的柬埔寨女子，她们三人上车后，我们就直接回来了。
12、被告人蔡衍清的供述和辩解，证明其共去过三次广西东某接人，三次都是与徐某1一起去的，第一次其叫徐某1一起去接回两名偷渡的柬埔寨女子，后两次其与徐某1去干什么是不知情的。
（四）2016年5月17日，身在东某的徐某1打电话给徐某2，安排徐某2开车（赣Ｈ×××××）带徐某5妻子方某到东某接柬埔寨女子。5月18日，徐某2开车和方某到达东某，入住金凤凰酒店。后徐某1提供“玉龙”账号给方某，由方某向账号汇款15000元人民币作为柬埔寨女子偷渡费用。5月21日，“玉龙”按约定安排摩的司机送了3名偷渡的柬埔寨女子交给徐某1，徐某1安排摩的司机载这3名柬埔寨女子走小路绕开东某武警边防站后，带��三名柬埔寨女子上徐某2的车返回凰岗。5月22日上午10时许，徐某2开车从凰岗下高速，蔡衍清在高速路口接走徐某1和两名柬埔寨女子，徐某2开车送方某和一名柬埔寨女子回家。5月22日，景德镇市公安民警在景德镇市长顺宾馆抓获蔡衍清时，在房间内发现蔡衍清在高速路口接走的两名柬埔寨女子（TESAVDY,HORYTAINGY）。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、证人徐某2的证言，证明2016年5月17日早上，徐某1打电话给其，要包其车子（赣Ｈ×××××）去广西东某接人，并称她人已在东某，让其去凰岗文字村路口接一个女子（徐某5的老婆）去东某。其接到徐某1所说的那个女子后，便又接了堂哥徐某4一同前往广西。次日凌晨到达东某并入住金凤凰酒店（徐某1当时也住在该酒店）。期间，徐某1带着那个女子（徐某5的��婆）进银行汇钱，徐某1还电话中问那边老板收到钱没有。一直到21日下午，有两个东某本地人骑摩托车载着三个柬埔寨女子送上其的车，在快到东某武警边防站时，徐某1安排三个柬埔寨女子下车乘当地摩地走小路绕过边检站，会合后其就载着徐某1、三个柬埔寨女子开车返回家。5月22日上午10时许，其从鄱阳凰岗高速路口下高速，当时蔡衍清开了一辆黑色宝骏越野车在高速路口，徐某1带走了其中两个柬埔寨女子，上了蔡衍清的车，其开车将凰岗文字村女子送到文字村路口，该女子支付了1500元车钱并说好欠其1500元后，就带着剩余一个柬埔寨女子下车了。
2、证人方某的证言，证明2016年5月17日，其老公打电话说徐某1到东某去接人了，其老公之前委托徐某1联系来华的柬埔寨女子这几天会跟徐某1的人一起到东某，因其老公有事无法去东某接人，��老公便让其坐徐某2的车去东某接人。其当日便乘徐某2的车（车上还有一男子）从凰岗上高速直奔东某，次日凌晨2点左右到达东某并按徐某1的安排入住金凤凰宾馆。期间约19日或20日，徐某1跟其说那边老板催付其那个柬埔寨女子的费用，于是其在徐某1的陪同下到一家农业银行按徐某1手机上的账号汇款15000元。约21日下午，几个摩的司机载着三名柬埔寨女子过来，因该三名柬埔寨女子没有合法手续，徐某1安排她们乘摩的走小路绕过边检站，会合后人，三名柬埔寨女子便上了车返回。22日10点许，在凰岗下高速时，一个叫“立华”的男子开着徐某1那辆黑色宝骏越野车在路口等，徐某1带着两名柬埔寨女子坐上“立华”的车走了，其和剩余一名柬埔寨女子则坐徐某2的车回文字村路口下车，其支付了1500元车费给徐某2，该名柬埔寨女子后来被杨某从其家中接走了。
3、证人徐某5的证言，证明2016年5月17日早是徐某1打电话说她到了广西东某，让其叫人送15000元过去，顺便帮其把一名柬埔寨女子接过来，徐某1说她已安排好去广西东某的车，让其坐车去就可以，其便打电话让其妻方某去广西东某送钱并接一名柬埔寨女子到凰岗来，等人接到凰岗后，杨某就将该名柬埔寨女子接走了。
4、证人杨某的证言，证明其亲戚的柬埔寨籍妻子问其是否有途径将她的一个柬埔寨籍女老乡到中国嫁人，其便委托徐某5帮忙打听路子，后徐某5回复说已委托一个朋友安排这个柬埔寨籍女子偷渡来华。2016年5月中旬的一天，徐某5打电话说他安排他老婆方某去东某接人，让其汇3000元钱过去，5月22日，徐某5打电话说他老婆已将人接到家，因徐某5的朋友接了两名柬埔寨籍女子被公安抓走了，徐某5就叫其马上到他家把那��柬埔寨籍女子送回柬埔寨，其就让其亲戚的柬埔寨籍妻子将该柬埔寨籍女子偷渡回柬埔寨了。
5、证人徐某4的证言，证明2016年5月17日，其与徐某2开车带一个女子（包车人）去广西接人，其三人于次日凌晨到达东某并入住金凤凰宾馆，是一个叫徐某1的胖胖女子从宾馆房间下来安排其住宿的（徐某1比其早到东某）。约20日下午，其听徐某1跟那个同其一路来的女子讲那边送人的老板催着这边打钱过去，同其一路来的女子就跟徐某1到附近的一家农业银行汇钱。5月21日，其看见两部东某本地人骑摩托车送了三名柬埔寨籍女子过来，徐某1将三名柬埔寨籍女子接下后，徐某1自己拿了100元摩的费，跟其一路来的女子拿了50元摩的费，徐某1安排该三名柬埔寨籍女子坐上徐某2的车，在经过东某边检站时，徐某1又安排三名柬埔寨籍女子坐摩托车绕过边检站，之后，三名柬埔寨籍女子重新坐上徐某2的车并与其一同返回。5月22日中午到达凰岗收费站下高速时，在高速路口有一部小车把徐某1和二名柬埔寨籍女子全部接走了，其和徐某2则带着与其一路来的女子和剩余一名柬埔寨籍女子走了。
6、证人TESAVDY的证言（卷一118－121）,证明2016年5月21日，一名叫“玉龙”的男子带其从越南偷渡入境中国。一同入境中国的共有五名柬埔寨籍女子，其同另外两名柬埔寨籍女子跟接其的四个中国老板上了一部车，5月22日上午9点左右，这四个中国老板就带其下了高速，下了高速后，就有一个男子（该男子就是当日在宾馆被公安机关抓获的蔡衍清）开车接走其和另一个柬埔寨籍女子以及其中一个胖胖的中国女老板，另外三个老板则带着剩余一名柬埔寨籍女子走了。
7、辨认笔录和护照信息，经TESAVDY辨认，徐某1就是在中越边境接走其的四名中国老板之一。
8、证人HORYTAINGY的证言，证明2016年5月21日，一名叫“玉龙”的男子带其从柬埔寨经过越南偷渡到中国，一同入境中国的共有五名柬埔寨籍女子，“玉龙”安排其等五名柬埔寨籍女子乘摩托车入境中国，将其等三名柬埔寨籍女子交给在那等候的四名中国老板，另外两名柬埔寨籍女子则被安排上了另一伙老板的车，其同另外两名柬埔寨籍女子就跟接其的四个中国老板上了另外一部车。5月22日上午9点左右，这四个中国老板就带其下了高速，下了高速后，就有一个男子（该男子就是当日在宾馆被公安机关抓获的蔡衍清）开车接走其和另一个柬埔寨籍女子以及其中一个胖胖的中国女老板，另外三个老板则带着剩余一名柬埔寨籍女子走了。
9、辨认笔录及护照信息，证明经HORYTAINGY辨认，徐某1即在中越边境接走其的四名中国老板之一。
10、证人徐某1的证言（补查卷二20－21、26－27），证明2016年5月下旬，其搭一个乐平佬的车去广西东某买药，期间，蔡衍清打电话说徐某5的老婆凤霞租徐某2的车到东某接偷渡的柬埔寨籍女子，蔡衍清还说他这次也有两个偷渡的柬埔寨籍女子到东某，委托其带这两个偷渡的柬埔寨籍女子坐徐某2的车回来交给他，蔡衍清并告诉其接人的地点。其便联系上徐某2，并坐徐某2的车到指定的地点接人，这次共接到三名偷渡的柬埔寨籍女子一起回去的，期间，其还陪方某到邮政储蓄所取过钱，在凰岗下高速的时候，蔡衍清就开车将其和两名柬埔寨籍女子接上车到景德镇去，徐某2则开车送方某和剩余一名柬埔寨籍女子回去了。在景德镇一家宾馆里，公安局的人过来将蔡衍清和那两名柬埔寨籍女子抓走了。
11、PHANSOUNYVAT的证言（卷二85－96），证明2016年5月中旬，其通过“玉龙”从柬埔寨籍经越南偷渡来中国，与其一同从柬埔寨籍女子偷渡来的共五人，其中两个叫HORYTAINGY和TESAVDY。
12、被告人蔡衍清的供述（卷一14），证明2016年5月中旬，“玉龙”微信与其联系，说已物色两名柬埔寨籍女子从越南偷渡来华，微信中“玉龙”同其商量好接人的时间、地点，谈妥后，其因有事，就委托徐某1去广西东某接人，徐某1不知道这两名柬埔寨籍女子是偷渡来华的。今年5月22日上午11时许，其在凰岗高速路口接到了徐某1和徐某1接来的两名柬埔寨籍女子，接到人后，其就开车到景德镇并入住长顺宾馆，将两名柬埔寨籍女子安排与其同住一个房间，之后便被景德镇警察抓住了。
13、被告人雷泽民的���述，证明其2016年5月20日在东某接人时还碰见徐某1和与徐某1一起的一个中国妇女，该妇女告诉其她们是来接人的，“玉龙”安排给徐某1的三名柬埔寨女子其中一个是她的。
14、高速出入口数据，证明徐某2驾驶的蓝赣Ｈ×××××号车辆于2016年5月22号经过景鹰路凰岗站高速出口。
15、旅馆入住信息，证明2016年5月18日02：18：23，徐某2入住东某市金凤凰酒店，2016年5月21日12：19：27，徐某2退房；2016年5月16日06：10：44，徐某1入住东某市金凤凰酒店，2016年5月17日11：38：42退房。
（五）2016年3月中旬，被告人蔡衍清联系到两名预来华嫁人的柬埔寨女子，蔡衍清委托身在柬埔寨的被告人“阿某1”带领这两名柬埔寨女子办理护照后交与“玉龙”，由“玉龙”带领这两名柬埔寨女子从越南偷渡进入广西东某��为此，蔡衍清向“阿某1”支付了一万元的偷渡费用，并许诺事成后将其中一名柬埔寨女子交与“阿某1”介绍嫁人挣钱。由于蔡衍清和“阿某1”在偷渡费用上发生争执，蔡衍清表示不要该两名偷渡来华的柬埔寨女子，之后“阿某1”与被告人雷泽民经商议，决定由雷泽民汇款四万元人民币给“阿某1”作为偷渡费用，“阿某1”先向“玉龙”支付其中一名柬埔寨女子的偷渡费用二千美金（约人民币13000元人民币），另外一名偷渡费用待雷泽民到广西东某接人时当面给“玉龙”。
2016年4月3日，雷泽民租用余某1的车（赣Ｈ×××××）前往广西东某接人。次日，经“阿某1”中间联系，雷泽民同“玉龙”在东某农家乐客栈见面，雷泽民将剩余13000元人民币偷渡费用支付给“玉龙”后，“玉龙”将两名偷渡的柬埔寨女子送至东某农家乐客栈交给雷泽民，雷���民安排两名柬埔寨女子坐摩的绕开东某武警边防站并乘坐余某1所驾驶的车辆一同回到谢家滩。该两名柬埔寨女子被雷泽民分别介绍嫁给谢家滩盛某1的儿子和油墩街的男子，事后蔡衍清从雷泽民处获得2万元补偿费。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、被告人雷泽民的供述,证明（1）2016年3月中旬，其妻子“阿某1”从柬埔寨打电话给其说蔡衍清联系了两名来华嫁人的柬埔寨女子，蔡衍清让其妻子为该两名柬埔寨女子办理护照，并将该两名柬埔寨女子交由“玉龙”，由“玉龙”带这两名柬埔寨女子经越南偷渡进入广西东某，蔡衍清在其妻回柬埔寨之前便给其妻一万元人民币作为偷渡费用，并承诺其妻把其中一名偷渡来的柬埔寨女子给其妻拿去嫁人赚钱；（2）其妻按蔡衍清的安排为两名柬埔寨女子办理了��照并将人交给“玉龙”，因“玉龙”提出的偷渡费用超出蔡衍清支付给其妻的一万元人民币，而蔡衍清不同意再支付费用，其妻为此与蔡衍清产生矛盾。（3）其按妻子“阿某1”的安排通过徐某1、“玉龙”的账号给其妻汇款四万元人民币，并按其妻的安排于4月初包某的车到东某接人。（4）到东某后其直接入住与蔡衍清、徐某1入住的同一家酒店，并见到徐某1、蔡衍清、徐某6二伙人，其对蔡衍清说他给的一万元人民币不够支付两名柬埔寨女子的偷渡费用，蔡衍清就让其把一万元还给他，其答应回去后将钱还给蔡衍清，但接到的两名柬埔寨女子都要归其。（5）“玉龙”将该两名柬埔寨女子送来后，其支付13000元人民币给“阿某3”，也向摩的司机支付了两名柬埔寨女子绕行过边检站的摩的费用，之后其带着两名柬埔寨女子乘余某1的车返回。（6）其共给蔡衍清3.3万元人���币（其中归还蔡衍清1万元，并另给蔡衍清2.3万元人民币补偿费）。
2、辨认笔录，经被告人雷泽民辨认，柬埔寨女子CHHANSREYNETH就是其妻子“阿某1”。
3、被告人“阿某1”的供述及护照信息，证明（1）2014年其来到中国并嫁给雷泽民。2016年年初其偷渡回柬埔寨之前，蔡衍清对其说一个嫁到乐平的柬埔寨女子的妹妹想来中国嫁人，让其回柬埔寨后联系该女子，蔡衍清为此还给其汇了一万元作为该女子办理护照以及偷渡来华的费用。（2）其此次（2016年4月份，具体时间其记不清，以其老公雷泽民在东某接人时间为准）让老公雷泽民到东某接的两名柬埔寨女子开始是乐平佬夫妇物色的给蔡衍清的人，后因蔡衍清给的一万元偷渡费用不够，蔡衍清又不同意再给钱，其和蔡衍清因为钱发生争执，其才决定让雷泽民去东某接人，其在电话中让雷泽民汇款4万元给其作为给“玉龙”的偷渡费用，其与雷泽民商量好，其先付给“玉龙”一名柬埔寨女子的偷渡费用（2000美金），待雷泽民接到人后再向“玉龙”付清剩余的2000美金费用。其听雷泽民说在东某雷泽民还遇到蔡衍清、徐某1等人，且雷泽民已与蔡衍清说好待将该两名柬埔寨女子嫁出去后，就还蔡衍清一万元钱，另外相应地再补偿蔡衍清一些钱。
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