河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1602刑初200号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人刘玉莲，女，1978年10月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：安徽省临泉县。因涉嫌非法经营2017年2月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2017年3月21日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。
辩护人刘龙，安徽勇胜律师事务所律师。
被告人陈生荣，曾用名：陈胜荣，男，1967年12月30日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省常州市新北区。因犯贩卖毒品罪于2002年11月26日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌非法经营2017年2月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2017年3月29日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。
辩护人胡宁，河南豫安律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）270号起诉书指控被告人刘玉莲、陈生荣犯非法经营罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年12月29日作出了（2017）豫1602刑初517号刑事判决，被告人刘玉莲、陈生荣提出上诉。周口市中级人民法院于2018年3月9日作出（2018）豫16刑终213号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人刘玉莲及其辩护人刘龙，被告人陈生荣及其辩护人胡宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
1、2016年9月份前后，被告人陈生荣通过朋友介绍认识了贩卖假烟的被告人刘玉莲。后陈生荣在电话中欲向刘玉莲购买500条假冒的南京牌香烟（红盒）和500条假冒的利群牌香烟。2016年10月份前后，被告人刘玉莲通过李某驾驶的河南密巴巴货运服务有限公司车牌号为豫Ａ×××××黄色福田牌厢式货车，将500条红盒假冒南京牌香烟和250条假冒的利群牌香烟运送至江苏省丹阳市陈生荣处。以上假冒卷烟共计15万支。
2、2016年12月4日17时许，周口市公安局城北分局接周口市城区烟草专卖局工作人员报警称：当天下午17时至23时将有人在周口市宁洛高速周口服务区附近运送假烟。当天晚上20时许，周口市城区烟草专卖局工作人员联合周口市公安局城北分局民警在宁洛高速周口服务区附近发现运送假烟的可疑车辆，该车为黄色福田牌厢式货车，车牌号为豫Ａ×××××。因高速上该车不具备拦截条件，遂跟踪该车辆至豫皖界收费站后将该车拦截。当场从该车截获假冒的南京牌香烟3350条，共计67万支、总价值402000元。经查，本次截获假冒的南京牌香烟系被告人刘玉莲在漯河“小胖”（另案处理）处购得，后运送贩卖至江苏省丹阳市的被告人陈生荣。
3、2017年2月17日，周口市公安局城北分局得到线索，涉嫌2016年12月4日非法经营烟草制品一案的被告人刘玉莲将要运送一批假烟销往江苏省丹阳市。后周口市公安局城北分局民警实施布控，当晚在南洛高速周口服务区发现运输假烟的车牌号为豫Ｎ×××××厢式货车，遂跟踪该车辆至豫皖界收费站后将该车拦截。后在货车司机的配合下行驶至江苏省丹阳市高速出口附近时，将先期到达的被告人刘玉莲和准备接假烟的被告人陈生荣当场抓获，另从被告人刘玉莲的黑色奇瑞轿车上查获疑似假烟一批。经查，在厢式货车和黑色奇瑞轿车上共查获假冒的中华牌、牡丹牌、玉溪牌等香烟共计3100条，共计62万支、总价值75万元。
公诉机关认为,被告人刘玉莲、陈生荣非法买卖大量伪劣卷烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。指控第二、三起犯罪事实属于犯罪未遂，犯罪数额当庭可以查实的按照查实的价格，查不清的按照正常市场指导价格认定。公诉机关建议合议庭结合二被告人的犯罪事实、情节、当庭认罪态度等对其正确判处。
被告人刘玉莲对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议，辩称公诉机关指控的第一、二起犯罪事实没有参与，第三起大货车上的假烟不是自己的，自己小车上带的500条高仿中华烟才是准备卖给陈生荣的，请求从轻处罚。其辩护人对指控的第一、二起犯罪事实有异议，认为事实不清，证据不足，第三起大货车上的卷烟不能证明是刘玉莲的。指控的卷烟涉案价值不应以鉴定价值为准，应以能查清的价格来认定，刘玉莲卖给陈生荣假烟的价格是2000元一箱。且认为被告人刘玉莲有以下从轻处罚情节：1、当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，涉案卷烟未流入市场，是未遂犯；2、被告人家属愿代其缴纳罚金。
被告人陈生荣对指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩称第一、二起自己不知情，也没有参与，指控的第三起自己只是向“小张”、“小刘”买烟才到的现场，购买的是两箱硬中华、4箱玉溪烟，价格是中华烟1800元一箱，玉溪烟1500元一箱，自己没有和刘玉莲联系过买假烟的事，请求法庭从轻处罚。其辩护人对指控的第一、二起犯罪事实有异议，认为事实不清，证据不足，认为：1、同案犯刘玉莲的供述中未说明向其购买假烟的人是本案被告人陈生荣；2、被告人陈生荣第一起虽有供述，但不具备有效证据的要件；3、没有运输司机佐证所运输假烟的数量，没有二被告人的通话记录或交易明细证实购买假烟的事实，无公安机关人赃并获的事实以证实是二被告人的行为；无收缴的假烟实物证实二被告人的犯罪事实的成立；4、司机李某虽有供述，并对被告人进行了辨认，但是不能凭该证人证言就推测并认定购买假烟的人就是陈生荣。公诉机关指控的第三起犯罪，应以二箱硬中华、四箱玉溪对被告人追究应负的刑事责任，其他假烟与被告人无关。认为：1、无任何微信、短信或聊天记录等能证实被告人是向刘玉莲购买的假烟及购买的假烟数量是多少，缺少刘玉莲和陈生荣的通话记录，以证实买卖假烟并进行交易的人就是陈生荣；2、没有被告人陈生荣向刘玉莲支付购买假烟的转账凭证来证实买卖假烟的数量；3、抓捕现场有一辆白色面包车逃脱，且逃脱人就是被告人联系的卖家“小张”和“小刘”；4、抓捕现场有同时被带到公安机关询问的另外一辆车，只有公安机关出具说明经侦查同本案有关，而无任何书面询问笔录，是否是接货人存在疑问；5、从被告人提货的车辆上来看，3100条假烟并且带纸箱包装，被告人陈生荣根本无法装载全部假烟。
经审理查明：
一、2016年12月4日17时许，周口市公安局城北分局接周口市城区烟草专卖局工作人员报警称：下午17时至23时将有人在周口市宁洛高速周口服务区附近运送假烟。当天晚上20时许，周口市城区烟草专卖局工作人员联合周口市公安局城北分局民警在宁洛高速周口服务区附近发现运送假烟的可疑车辆，该车为黄色福田牌厢式货车，车牌号为豫Ａ×××××。因高速上该车不具备拦截条件，遂跟踪该车辆至豫皖界收费站后将该车拦截。当场从该车截获假冒南京牌香烟3350条，共计67万支、总价值402000元。经查，本次截获假冒的南京牌香烟系被告人刘玉莲在漯河“小胖”（另案处理）处购得后，运送贩卖至江苏省丹阳市的被告人陈生荣。
二、2017年2月17日，周口市公安局城北分局得到线索，涉嫌2016年12月4日非法经营烟草制品一案的被告人刘玉莲将要运送一批假烟销往江苏省丹阳市。后周口市公安局城北分局民警实施布控，当晚在南洛高速周口服务区发现运输假烟的车牌号为豫Ｎ×××××厢式货车，遂跟踪该车辆至豫皖界收费站后将该车拦截。后在货车司机的配合下行驶至江苏省丹阳市高速出口附近时，将先期到达的被告人刘玉莲和准备接假烟的被告人陈生荣当场抓获，并从被告人刘玉莲的黑色奇瑞轿车上查获疑似假烟一批。经查，在厢式货车和黑色奇瑞轿车上共查获假冒中华牌、牡丹牌、玉溪牌等香烟共计3100条，共计62万支、总价值75万元。
另查明：被告人陈生荣持有的烟草专卖零售许可证系江苏省常州市烟草专卖局颁发。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）刘玉莲、陈生荣常住人口基本信息一份。
（2）江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书一份。
内容：陈胜荣因犯贩卖毒品罪2002年11月26日被判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币2000元。
（3）刘玉莲、陈生荣入所健康体检表各一份。
（4）周口市公安局城北分局出具的情况说明：2016年12月4日，周口市城区烟草专卖局李建厂来我队报称，在下午17时至23时将有人在河南省周口市市辖区宁洛高速周口服务区贩卖、运输假烟。接到报案后我局高度重视，于当天晚上20点多，联合周口市城区烟草专卖局在宁洛高速周口服务区附近发现运送假烟可疑车辆，该车车号为豫Ａ×××××。由于该车在高速上行驶，不具备拦截条件，遂跟踪该车车辆至豫皖界收费站将该车查获。当场从车上搜出疑似假冒南京牌香烟3350条，总价值402000元，该车司机供述，其是为刘玉莲运送的货物。2017年2月18日，我局得到可靠线索，经一路追踪，在江苏省丹阳市当场查获价值100余万元的疑似假烟，并且当场将运输、贩卖假烟的刘玉莲抓获。经讯问，刘玉莲对多次贩卖、运输假烟的犯罪事实供认不讳。刘玉莲及证人李某、韩某证实刘玉莲所贩卖的假烟全部卖给了陈生荣，后经鉴定，这两次当场查获的疑似假烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（5）周口市城区烟草专卖局检查（勘验）笔录
检查（勘验）时间：2016年12月04日21时22分至22时35分，被检查人：李某、李春春。
2016年12月4日21点22分，在宁洛高速豫皖界收费站依法对豫Ａ×××××福田黄色厢式货车实施亮证检查，发现纸箱134个，每个纸箱装有84mm南京（硬红）卷烟五十条整，共计查获三千三百五十条整。
（6）周口市城区烟草专卖局移送财物清单
84mm南京（硬红）叁仟叁佰伍拾条
（7）周口市公安局城北分局扣押物品清单5份。
第一份：黑色奇瑞轿车一辆,皖Ｋ×××××;中华（红硬）100条；中华（红软）400条；
物品持有人：刘玉莲扣押时间：2017年2月20日
第二份：牡丹（软红）1650条；牡丹（软黑）300条；玉溪（软）550条；中华（红硬）100条；
物品持有人：刘玉莲扣押时间：2017年2月20日
第三份：云烟（软珍品）1000条；云烟（紫）1300条。
物品持有人：刘玉莲；扣押时间：2017年2月20日
第四份：南京牌卷烟：3350条硬红盒
物品持有人：李某扣押时间：2016年12月4日
第五份：假烟46件
物品持有人：段广齐扣押时间：2017年2月19日
（8）扣押物品照片10张。
（9）补充侦查情况说明：郑州永信物流园已拆迁，刘玉莲不承认是其非法经营的烟草、四川成都的张总无法联系。韩某交代其这几年一直在新蔡现一个建材市场做装修生意，与刘玉莲没有一起生活，不知道其做非法经营假烟生意。通话记录超过三个月现无法调取。“小胖”正在侦查中。
（10）陈生荣、刘玉莲入所健康体检检测报告。
（11）郑州恒运物流货物托运单：郑州至成都
发货人、电话（空白）收货人：张总电话：181××××0996
（12）周口市公安局城北分局出具抓获经过：2017年2月17日，我局得到线索，涉嫌2016.12.4非法经营烟草制品案主犯刘玉莲将要运送一批假烟销往江苏某地。我局立即部署民警布控，于2017年2月18日晚上在南洛高速周口服务区发现刘玉莲用于装假烟的厢式货车，于当晚11时许将装载的假烟的厢式货车在南洛高速豫皖界收费站截获，并在货车司机的配合下行程数百公里，于2017年2月19日7时许，在江苏省丹阳市高速口附近将先期到达的刘玉莲、准备接假烟的陈生荣当场抓获，并当场缴获疑似假烟一批。2017年2月20日晚，将二人带回至周口，次日刑拘。
（13）周口市烟草专卖局涉案烟草专卖核价表。
南京33**条，单价120元每条，合计：402000元；
中华（硬红），100条，单价450元每条，45000元；中华（软红），400条，单价700元每条，280000元；合计：325000元。
牡丹（软红），1650条，单价130元每条，214500元；牡丹（软黑），300条，单价130元每条，39000元；玉溪（软），550条，单价230元每条，126500元；中华（硬红），100条，单价450元每条，45000元；合计：425000。
云烟（软珍品），1000条，单价230元每条，230000元；云烟（紫），1300条，单价1000元每条，130000元；合计：360000元。
（14）关于印发河南省2017年在销售卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知。
（15）陈生荣营业执照、烟草专卖许可证、情况说明
（16）补查情况说明
2、证人证言：
（1）李某证言：2016年12月3日晚上7点多，我去叶县拉货的路上一个女的给我发个信息问明天（4号）去南京丹阳用车有空没有，我说有空可以去，然后这个女的给我说明天9点给我打电话，第二天上午9点左右，那个女的给我打电话说下午一点到裴城，我说好，我上午11点多从郑州拉完大枣，就去龙湖镇接上我弟弟，12时左右，我就给俺业务员说一个去南京的客户要用车，就是他以前给我介绍的那个南京的客户，俺业务员说他知道了，说他给公司汇报一下。然后我就上高速直接去了裴城，当时我走到裴城鲁明石化加油站加完油，我就给那个女的打电话，那个女的说“再等等，我现在有点事”，我就和我弟弟去吃饭了，一直等到16时左右我又给那个女的打电话，那个女的一直推说有事，一直到17时多，那个女的才给我打电话，那个女的说让我在裴城镇鲁明石化加油站往南走，过了火车道往南有200米左右，路左边有一条水泥路，我们就停在往左拐的水泥路上。大概过了几分钟，过来两辆银灰色五菱牌面包车和一辆黑色奇瑞轿车，这个女的对我说村里路我的车过不去，她才用面包车把货送来的。第一辆面包车和我的车并排停着，第二辆在我的车后面停着，面包车的司机就下车了，他们就开始往我车上装货，我和我弟在我车上排货，装完货我们就开始走了，我的车在前面走，他们一男一女两人就开一辆黑色奇瑞轿车在后面跟着。走没多远那个女的打我电话告诉我从漯河西上高速去南京丹阳，还说在谭庄服务区吃饭。大概18时40分那个女的用给我打电话，让我们到谭庄服务区吃饭，19时左右我和我弟还有对方两个人到了服务区，我们吃饭时也没在一个桌上坐，我和我弟在一个桌，他们两个一个桌，吃完饭我们又一起顺着南洛高速往南京方向走，走到河南与安徽交界处，一名交警把我拦下了，问我拉的啥，我说拉的别人的货。然后我和我弟弟李青春就被带到这里了。
当时那两辆面包车往车上装了多少货我不知道，我没点数，大概有100多箱。第一次我问那个女的，她说是文具。后面再拉的就没问过，我看箱子上写的是中性笔芯，就没再问。那个女的让拉的箱子宽有40公分左右，高有50公分左右。总共拉了4次，第一次在漯河北舞渡装的货，还是他们两个开着奇瑞轿车和我一起上了高速往南京方向去。一直去了南京丹阳新桥收费站，下了收费站左转，过了红绿灯再左转，走了3公里左右，接货让我在公路边等着，过了一会一个男的开着丰田凯美瑞过来了，他让我在他车旁边等着，他开着我的车去卸货去了，过了有十来分钟左右，那个人就回来了。拉货的那个人个子有一米七八的样子，瘦高瘦高的，有四十多岁，光头。我在公里边，他开车进了一个胡同，我没看见去哪了。
第二次，第三次都是和第四次在同一个地点装的货，都是在在裴城镇鲁明石化加油站往南走，过了火车道往南有200米左右，路左边有一条水泥路上装的货。第二次和第三次都是拉到南京丹阳新桥收费站，下了收费站左转，过了红绿灯再左转，走了3公里左右公路边，都是同一个人开着我的车进了一胡同去卸的货。我到的时候接车的就在路边等着我呢。他们让我拉每一次都是三千块钱。货到地方那个女的给我运输费。都是给我现金。第一次是一男一女，第二次是两个男的，说是他一个邻居要去南京顺路坐车，第三次是一男一女去的。和我一起的两个人不和接货一起去，就接货的人自己去卸货。卸完货我自己回来了，开始和我一起那两个人他们自己开车走了。跟我一起走的那辆黑色奇瑞轿车车牌号是皖Ｋ×××××。第一次公司派车的称呼她叫刘经理，我也不知道她叫什么名字。看着不到40岁，不胖不瘦，中等个，有1米6左右，短发，皮肤稍黑，说话口音给周口的差不多。她给我联系的手机号156××××2130，这个女的让我扫她的二维码加的她的微信，微信昵称是功夫不负有心人，地区显示的是安徽阜阳。男的四十左右，一米七多，瘦高个。她说拉的货是文具用品。这几次都没有开箱验货。我们一般都不验货。福田牌轻型箱式封闭货车，车号是：豫Ａ×××××。车箱外面印有密巴巴货的字样。当时我跑的快没看见，行驶到豫皖交界处时我才看你们再次示意停车。第一次是俺公司调度员赵培龙给我联系的，让我去北舞渡拉货，他还告诉我货物是文具，我一看外包装也是中性笔芯，第二次，是这个货主给薛美德联系的，薛美德又让我去的，去我问他拉的什么，他说是文具，第三次，第四次都是货主给我联系的，我问她拉的什么，她说还是上次拉的文具，我就给公司业务员薛美德汇报了。
每次到了以后，一个开黑色丰田凯美瑞的男子在离高速出口几公里的地方等着我们，然后他领着我们去一个地方卸货。这辆黑色丰田凯美瑞的车牌号是苏Ｄ×××××。我没有给他正面接触，因为到江苏丹阳市的时候天还不明，我看的不是太清。此人大概是中等身材，不胖，秃顶，这几次都穿的好像是西装。我没有和这名男子说过话，都是货主那个女的去和他招呼，我听不到。好像是女的租的面包车，车号我记不住了。只有一次这个女的货主开的不是奇瑞皖Ｋ×××××，开的是一辆黑色北京现代老款伊兰特，好像是安徽牌照带有562字样。
（2）田某证言：2017年2月18日中午大概12时左右，一个女的打电话让我给她运点货，有104个纸箱，说里面是画笔。她打电话给我说把车开到江苏省丹阳市新桥高速口，然后左转走的有500米左右的一个高速桥，她和几个人招手叫我把车停下。我年前给她拉过一次，拉了100件，里面是什么我不知道。你们今天抓住的穿红衣服的就是货主，手机号为155××××4800.货主开黑色奇瑞轿车，车牌号为KP12**。
当天晚上7点半左右，在许昌装完货以后，我开着我的豫Ｎ×××××集装箱货车，我妻子田红云跟车，从许昌东区上的京港澳高速，到漯河拐到南洛高速上。当车行至豫皖界高速收费站，刚缴过高速过路费，一男子拦下我的车，他出示警官证，让我下车后，他问我车上都是从哪装的货，我告诉他是从郑州和许昌装的货，他问我知道不知道装的什么，我说不知道。然后他让我给他指出哪些是在许昌装的货，当着我的面打开了一箱，我一看才知道是烟。然后他给我讲这是假烟，让我配合他们的工作。他问我这批货准备送到什么地方，我给他讲准备送到江苏省丹阳市，他问我货主是谁，我说是个女的，她没坐我车上，他问我接货人是谁，我说我不知道。然后他让我配合他们，继续将货物运到江苏省丹阳市，我听从了他的，就配合他们一路开到江苏省丹阳市新桥高速出口。一路上那个女货主给我打了几次电话，问我走到哪里了，还给我说她走的沪陕高速。当快要走到江苏省丹阳市新桥高速出口时，这个女的给我打电话说，让我出了高速口向左拐一直走，她在路边等我。然后我就出了高速口走到一个高架桥下面，看到穿着红衣服的她向我招手拦车，我就将车停到路边空地上了。这时这个女子和现场的一个秃顶男子正要打开集装箱门，警察赶到将他们一起抓获。让我运货的货主就是你们一起抓获的那名穿红衣服的女子，接货的人就是你们一起抓获的那名秃顶的男子。春节前十几天的时候，这名女子让我给她拉了100箱货，也是拉到江苏省丹阳市，在下了新桥高速出口左拐走了有几公里，在一个什么厂门口卸的货，当时卸货的时候，2月19日早上一起抓获的那名秃顶男子也在现场。春节前的那次是4000元人民币，这一次她要求我早上五点之前得赶到目的地，到时候给我加2000元钱。
（3）田红云证言：2月18日我跟我丈夫在郑州装完货以后，我丈夫说许昌也有点货要装上，之后就在晚上7点多走到许昌又装了一部分纸箱子，我也不知道纸箱子里面装的什么。装好以后我丈夫开着车走到豫皖界沈丘收费站被警察查了，说是在许昌装的那些货是假烟，让我丈夫配合他们的工作。然后警察就跟着一路来到江苏省丹阳市，将那个女货主当场抓获，同时被抓的还有一个秃顶的男子及另一个瘦高个男子。我丈夫这次一共装了多少个纸箱子的货我不知道，当时我也没有记。往江苏丹阳市拉货我只跟过这一次。
（4）李青春证言：2016年12月4日上午点多，我哥给我打电话问有事没有，我说没事，我哥说让我给他去一趟南京，我就开着两箱中华轿车去新郑市龙湖镇去找我哥，到了之后我就坐我哥的箱式货车一起去了漯河裴什么镇，第二个字我记不清了，到了之后先吃饭，吃了饭我们就去了鲁明石化加油，加完油我哥给货主打个电话，货主说得晚一会，我们就在加油站洗洗车，等到17点多，快下午6点了，货主给我哥打电话，让过去装车，我们就开车去了我们加油这个加油站南边有几百米的地方，等了有十多分钟，货主开着黑色的奇瑞轿车，一起去的还有两辆五菱面包车，他们就开始装货，我和我哥在车上摆货，装完车我们就上了南洛高速，货主就在后面跟着，走之前那个女的告诉我哥说在潭庄服务区吃饭，到潭庄服务区我们吃的自助餐，是那个女的付的钱，吃完饭我们就开车走了，走到南洛高速豫皖界处就碰到查车的了，就把我们带过来了。我不知道我哥拉的什么货。第一次和我哥一起拉货，原来没在这个地方拉过货。装的时候我不知道多少，后来查住之后才知道是三千多条烟。我哥开的黄色福田箱式货车。车号是豫Ａ×××××。货主是一男一女，女个子不是很高，稍胖，圆脸，短发，有四十岁左右，男的个子有一米七五左右，较瘦，也是四十岁左右。送货一男一女开的黑色奇瑞轿车，车号我没注意。我们吃完饭上了高速没多大会她们就超我们前面去了，我就睡觉了。
（5）韩某：2017年2月18日13时30分左右，我妻子刘玉莲给我打电话叫我到许昌繁城镇接着她，并装了20件货。我走漯河西上的宁洛高速，后来转大广走秣陵镇下的高速，我回家拿了充电器，从栎城上的滁新高速，直接到了南京，我们从常州新桥下的高速。我们到了高速出口旁边等一辆货车，一会货车也到了，同时也被查着了。
我妻子叫刘玉莲，离繁城镇有一公里左右，一个三十多岁的男子开着面包车去送的货，当时天快黑了，我没看清男子长说明样子，那个男子往下卸货，我往车上装，我老婆在旁边接电话。运费意见给我50块钱，那个男的卸完货给我一千元运费就走了。当时说让我追上大货车，把货卸到大货车上即可。当时装货时我问那个男的拉的啥东西，那个男的说你别管拉的啥，直接拉着追上大货车就行了。后来被查，才知道拉的假烟，外包装是“你我他”字样。我的车是黑色奇瑞轿车，车牌号皖Ｋ×××××，车主是我妻子刘玉莲。
我一共去了三次，就这一次拉货了，是2017年2月18日去的。那两次其中一次是我拉着我老婆和一辆封闭式货车一起去的，我拉着老婆在后面跟着，具体时间记不住了。另外一次是我拉着我老婆去的，走到林泉就回家了。
那一次和一辆封闭式货车去的，到了江苏丹阳交给一个秃顶男人，就是和我一起被抓的那个男的。
查获时我不知道是假烟，我妻子说是物流上的货，具体没说什么。当时用纸箱子装的，我也没有细问。你们公安局的打开我才知道是假烟。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人刘玉莲：今年才过完春节，我忘了正月初几了，“老张”（手机170××××1481）给我打电话问我这边有货没有，我就给漯河的小胖（电话170××××0296）联系问他那里有货没有，小胖说等过十多天就有货了。于是我就给“老张”说得等十来多天，同时“老张”给我说让我准备软包红盒牡丹牌假烟34件（大件，一件50条），软包黑盒牡丹牌假烟6件（大件，50条），玉溪牌软包10件（大件，50条），硬中华4件（大件，50条），软中华8件（大件，50条）。我把需要的品牌及件数都给小胖说了。
2017年2月15日小胖给我打电话说货准备好了，问我什么时候发货。我给小胖说不好找车，等几天。2017年2月16日我给之前运过货的大货车司机打电话联系运货的事，他当时说星期天去，到时候拉着我的货。2月18日中午我又给大货车司机打电话（电话156××××6868），他说马上吃过中午饭再装点货就去，他还说得拐弯啥的，给我要6000元运货费。当天下午六点多，我先到许昌市南环南边过了繁城镇一公里左右选了个地方，就给大货车司机打电话让他把车开到那里，然后又给小胖打电话也去那个地方。打过电话有五分钟，大货车到了，紧接着小胖让人送货的两辆面包车也来了。我们迅速将货装上大货车，其中20件软盒、硬盒假中华烟装进我丈夫开的奇瑞车后座及后备箱里了。然后大货车就又从许昌那边上高速走了，我丈夫开着车从漯河西上的高速，回我老家取点东西，丈夫拿个充电器，就从滁新高速去江苏丹阳。
一路上我给大货车司机联系了几次，确定大货车到什么地方了。我和我丈夫在2月19日凌晨5点多到的江苏丹阳市新桥高速出口。出了高速口以后，有十多分钟“老张”给我打电话说他在下了高速口左拐走不多远的一个高架桥下等我。我们会合后，大概一个小时后，大货车也赶到了。正准备卸货呢，你们的人及时赶到将我们一起抓获。
在我们警察及烟草稽查的人员将你们控制住后，从大货车上及你们奇瑞轿车上共查获假烟5个品牌3100条假烟，分小件（一件25条）共104件，和我春节后打电话让小胖准备的货数量相同，但玉溪牌假烟比你所说的多出两件（小件25条），红盒牡丹牌比我所说的少两件（小件25条），可能小胖拉错了，将红盒牡丹牌的假烟少拉了两小件，将玉溪牌假烟多拉了两小件。我这次拉的假烟的价格分别是：中华牌软盒和硬盒都是1500元一件（大件，50条），红盒牡丹和黑盒牡丹都是700元一件（大件，50条），玉溪牌的假烟800元每件（大件，50条）。
我卖给“老张”的假烟，一般都是下次送货接上次的钱，都是给现金。以前也卖过几次。2016年中秋节前后，我从郑州物流园看到有密巴巴货的电话，就让密巴巴货的（电话180××××8889）在10月份帮我运了一次假烟，运到江苏丹阳市。当时是9月份他给我打电话要10件（大件，50条）红盒南京牌假烟、10件（大件，50条）利群牌假烟。当时第一次给他打交道，直到一个多月后才给他运去红盒南京牌假烟10件（大件，50条），利群牌的假烟只卖给他5件（大件，50条）。过了有20多天，“老张”又让我卖给他20件（大件，一件50条）牡丹牌假烟，红盒10件，黑盒10件，也是通过密巴巴货的运过去的。又过了有20天左右，“老张”又让我卖给他26件（大件，一件50条）假烟，13件红盒牡丹牌假烟，13件硬盒、红盒南京牌假烟。红盒南京牌假烟卖给“老张”是1000元一件（大件，50条）。第四次是2016年12月3日，我给河南密巴巴货的司机打电话，给他说有一批货要拉往江苏省丹阳市，运费谈的是3000元人民币。第二天也就是2016年12月4日下午5点多，我打电话让密巴巴货的司机去220省道漯河裴城镇南边等着，我们在那里装的假烟。是漯河那个叫小胖的人用两辆面包车拉过去的。这几次都是小胖给我提供的假烟。密巴巴货的装满了，一共134个纸箱子，一个纸箱里面装25条假烟。装的都是红盒的南京牌香烟。还是运到江苏省丹阳市，卖给那个自称叫“老张”的人。我往江苏丹阳运的几次都是卖给那个自称叫“老张”的人了。当时密巴巴货的在前面走，我们在后面跟着。从漯河西高速口上的南洛高速，到了谭庄服务区我请密巴巴货的司机和跟车的人吃的饭。然后我们一前一后沿着南洛高速向南京方向走。等我过了豫皖界收费站，我发现密巴巴货的没有跟上来，就感觉不对劲，于是就在前面出口下去走了。当时密巴巴司机他应该不知道拉的是假烟。在密巴巴货的被查之后一个月左右，我让昨天被查住的这辆大货车给我拉过一次假烟。那次让他拉了100件（小件，一件25条）红盒南京牌假烟，是小胖供的货，拉到江苏丹阳市卖给那个自称“老张”的人。去年中秋节前后，我在漯河北舞渡镇上卖化妆品，当时我下班走到北舞渡桥上，一个自称叫“老张”的人给我搭讪问我认识一个福建叫阿华的人不，他请我吃了个饭，在吃饭中他问我想不想做假烟生意，利润高，来钱快，我就动心了。
我一般都是用17131590546,158××××1195这两个手机号和自称“老张”的人联系。我在北舞渡卖化妆品认识的，他是福建人，20多岁，胖胖的，他说他真实名字叫阿力，姓什么我不知道。北舞渡街上很多做假烟的，我问他认识有生产假烟的没有，他说他可以联系联系，之后我都是找他拿的假烟。一般我从中一件（大件，50条）赚200元左右的利差。我丈夫韩某不知道我做的假烟生意，平时有时候我让他给我开开车。我的车是黑色奇瑞轿车，车号是皖Ｋ×××××。给我运送假烟的密巴巴货的车号是豫A牌照，具体车牌是多少我记不住了，封闭式车厢、外观黄色，车身印有密巴巴货的字样。这次给我运送假烟的大货车车号是豫N牌照的车，具体号是多少我也记不得了，是那种红色大厢式货车。
2017年2月15日下午五六点钟的时候，我打电话联系郑州的一辆跑货的的中巴车（电话158××××2992）在220省道裴城镇南边装了46件（大件，50条），假烟，其中云烟（软珍品）20件，云烟（紫）26件，让中巴车给拉到郑州永信物流，到晚上中巴车司机给我打电话说货已送到永信物流。那个自称“老张”的人告诉我发给四川成都一个叫张总的人，收货人手机号是181××××0996.这46件假烟从北舞渡小胖那里。小胖让人把烟送到220省道裴城镇南边的。还往上海卖过一次假烟。今年春节前半个月，我通过郑州的物流公司往上海卖了一件（大件，50条）大前门假烟，当时通过郑州哪个物流公司发的我忘记了，收货人好像姓刘，手机号是17011750243.这件假烟我也是从小胖那里弄的。
郑州永信物流这批货不是我的，我是替别人发的货。那些货是漯河北舞渡小胖让我帮他找的物流。第二次讯问笔录中我说是我的，是因为当时烟草局让我看发货单子，好像是往成都发的，上面还有接货人的手机号。我当时害怕，你们问什么我答什么，其实我帮小胖发货也没有什么好处，他让帮忙我就帮了。老张叫什么，我在看守所这些天仔细想了，之前有一次我看过这个老张黑色凯美瑞的行驶证名字是陈生荣，就是和我一起抓的那个秃顶的男人。
2017年3月15日你们民警在先前打印好的笔录上让我签字，第一点我同意，第二点、第三点我不同意。
（2）被告人陈生荣：2002年因犯非法持有毒品罪被当时的武进区法院判处有期徒刑10个月。
2016年9月份，我去漯河市北舞渡看看假烟的情况，想买假烟。之前我一个朋友给我过一个手机号，这个朋友说我要去漯河了找这个号码联系。之后到了漯河北舞渡我就见到了和我一起抓起来的这个女的，她的名字我也不知道。我给她说我要10件南京牌的假烟，要10件利群牌的假烟。之后我就回江苏了。一个多月后也就是2016年10月份，这个女的用一辆黄色面包车给我拉到江苏丹阳市10件（大件，50条）红盒南京牌假烟、5件（大件，50条）利群牌假烟。这15件假烟买的时候都是27元每条，以30或者31元每条的价格卖出去的。今年过完春节，大概阴历正月初七初八（阳历1月3日4日）的时候，我给那个女的打电话让她准备两件（大件，50条）硬中华、四件（大件，50条）玉溪。2月19日早上按照电话中所说我去丹阳市新桥高速出口左拐500米左右的高架桥下面等她拉货过来，她和她丈夫先到的，后来拉假烟的大货车一到，你们就将我们抓住了。我自己开车去丹阳市新桥高速出口左拐500米左右的高架桥下面的。我的车是黑色丰田凯美瑞轿车，车牌号为苏Ｄ×××××。和我一起抓的那个女的叫什么名字我不知道，她的手机号是17131590546。我这次买的这6件假烟准备回去卖掉。价格还没给那个女的谈就被抓住了。第一次给我送假烟的黄色面包车的车牌号是多少我记不住了。是一辆红色厢式大货车，车牌号我没有看。我都是用170××××1481这个手机号联系的和被抓的那个女的联系的。我没有给这个女的介绍过买她假烟的人。我的第一次供述都是真实的，公安机关没有刑讯逼供行为，让我家人为我聘请律师。
4、辨认笔录
（1）2016年12月5日14时10分至15时05分，辨认人李某对被告人刘玉莲的辨认，从12张年龄相近的不同女性免冠照片中辨认出6号就是让其运送假烟的货主刘玉莲；之后侦查员将照片顺序打乱，李某再次辨认出11号就是让其运送假烟的货主刘玉莲。
（2）2016年12月5日15时30分至16时40分，辨认人李春春对被告人刘玉莲的辨认，从12张年龄相近的不同女性免冠照片中辨认出3号就是让其运送假烟的货主刘玉莲；之后侦查员将照片顺序打乱，李某再次辨认出10号就是让其运送假烟的货主刘玉莲。
（3）2017年2月23日17时35分至18时15分，辨认人李某对被告人陈生荣的辨认，从12张年龄相近的不同男性免冠照片中辨认出5号就是接假烟的那个人；之后侦查员将照片顺序打乱，李某再次辨认出4号就是接假烟的那个人。
5、鉴定意见：
（1）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告
委托单位：周口市城区烟草专卖局
检验日期：2016年12月05日当事人：李某、李青春
检验样品编号：ZW41161203223样品名称：南京（红）
包装形式：条盒硬盒样品数量：一条
样品基数：3350条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
（2）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告委托单位：周口市城区烟草专卖局
检验日期：2017年03月03日当事人：刘玉莲
检验样品编号：ZW41170300428样品名称：中华（硬）
包装形式：条盒硬盒样品数量：一条
样品基数：100条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
检验样品编号：ZW411703004289样品名称：中华（软）
包装形式：条盒软盒样品数量：一条
样品基数：400条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
（3）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告
委托单位：周口市城区烟草专卖局
检验日期：2017年03月03日当事人：刘玉莲
检验样品编号：ZW411703004230样品名称：牡丹（软红）
包装形式：条盒软盒样品数量：一条
样品基数：1650条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
检验样品编号：ZW411703004231样品名称：牡丹（软黑）
包装形式：条盒软盒样品数量：一条
样品基数：300条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
检验样品编号：ZW411703004232样品名称：玉溪（软）
包装形式：条盒软盒样品数量：一条
样品基数：550条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
检验样品编号：ZW411703004233样品名称：中华（硬）
包装形式：条盒硬盒样品数量：一条
样品基数：100条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
（4）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告。委托单位：周口市城区烟草专卖局
检验日期：2017年03月03日当事人：刘玉莲
检验样品编号：ZW41170300426样品名称：云烟（软珍品）包装形式：条盒软盒样品数量：一条
样品基数：1000条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
检验样品编号：ZW411703004227样品名称：云烟（紫）
包装形式：条盒硬盒样品数量：一条
样品基数：1300条
检验结论：假冒注册商标且低劣卷烟
上述证据，均经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘玉莲违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖大量伪劣卷烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人陈生荣虽有烟草专卖零售许可证，但其购买大量伪劣卷烟用于销售，其行为构成销售伪劣产品罪。公诉机关对被告人刘玉莲指控罪明和部分事实成立，本院予以支持；指控被告人陈生荣部分犯罪事实成立，本院予以支持，但指控罪名不当，不予支持。被告人已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。公诉机关指控第一起犯罪事实，只有言词证据，无实物在卷佐证，无质量鉴定相互印证，故指控该起犯罪事实，属证据不足，不予认定。关于公诉机关指控第二起犯罪事实认定问题，经查：被告人刘玉莲在侦查机关供述将该批假烟卖于被告人陈生荣，证人李某证明并辨认出接货人是陈生荣，且有查获的伪劣卷烟足以证明被告人刘玉莲、陈生荣非法买卖大量伪劣卷烟的犯罪事实，故二被告人辩解没有参与第二起犯罪事实的意见，不予采纳。公诉机关指控的第三起犯罪事实，系侦查机关在被告人刘玉莲、陈生荣准备交易（伪劣卷烟）时当场查获，二被告人在侦查机关予以供述，证人田某在证言中对托运人刘玉莲','2018-10-08
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十条\',法条内容:\' 第二百四十条
执行员接到申请执行书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。[ly]\'},{法条名称:\'第二百四十二条第一款\',法条内容:\'
第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。[ly]
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见\',Items:[{法条名称:\'第二百八十条\',法条内容:\'
280、人民法院可以直接向银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的存款，无需由当地人民法院出具手续。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条\',法条内容:\'
32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。[ly]\'}]}]};if
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