广东省湛江市麻章区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0811刑初152号
公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。
被告人柯豪贤，男，1992年8月23日出生于湛江市赤坎区，，汉族，中专文化，住湛江市赤坎区。因本案于2016年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现押于湛江市麻章区看守所。
辩护人朱建林，广东敏翔律师事务所律师。
被告人郭辉，男，1991年7月23日出生于湛江市赤坎区，，汉族，中专文化，住湛江市赤坎区。因本案于2016年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现押于湛江市麻章区看守所。
被告人陈健，男，1991年11月4日出生于湛江市赤坎区，，汉族，中专文化，住湛江市赤坎区。因本案于2016年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现押于湛江市麻章区看守所。
辩护人邹志文，广东承诺律师事务所律师。
被告人陈恒展，男，1994年7月16日出生于湛江市遂溪县，，汉族，初中文化，住湛江市遂溪县。因本案于2016年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现押于湛江市麻章区看守所。
被告人招某，男，1988年4月22日出生于湛江市赤坎区，，汉族，初中文化，住湛江市赤坎区。因本案于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现押于湛江市麻章区看守所。
广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2016]113号起诉书指控被告人柯豪贤、陈健、陈恒展、招某犯诈骗罪、被告人郭辉犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院指派检察员沈恒炫出庭支持公诉，被告人柯豪贤及其辩护人朱建林、被告人郭辉、被告人陈健及其辩护人邹志文、被告人陈恒展、招某到庭参加诉讼。案经合议庭评议后，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
广东省湛江市麻章区人民检察院指控：
（一）被告人柯豪贤和招某共同诈骗的事实。
2015年11月份至2016年2月份，被告人柯豪贤和招某利用网络虚构游戏账号交易骗取被害人信任，诱导被害人到其控制的虚假网络交易平台进行交易，当被害人以为交易成功准备提现时，被告人控制交易平台，造成因被害人操作失误账户被交易系统冻结的假象，然后被告人以需汇入相应资金才能解冻交易账户为由，不断诱使被害人向被告人提供的银行账户或者支付宝账户转汇资金，从而实现骗取被害人钱财的目的。在此过程中，招某负责从游戏中拉客（引导被害人注册虚假交易网站），柯豪贤负责在虚假交易网站扮演客服人员诱骗被害人向自己提供的银行账户或支付宝汇款，诈骗得手后两人平分赃款。柯豪贤和招某共同诈骗两名被害人一共人民币7450.3元，列举如下：
1、2015年11月17日，湖北省武汉市的郑某13次共被骗人民币5950.2元。
2、2016年1月24日，湖南省长沙市的杨某12次共被骗人民币1500.1元。
（二）被告人柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展共同诈骗的事实。
2016年2月份至2016年5月6日，被告人柯豪贤、郭辉租了湛江市麻章区沙墩村二巷的房子，购置了电脑、手机等设备，纠集陈健、陈恒展利用前述作案手段骗取被害人的钱财。其中陈健、陈恒展负责在网络游戏界面发布求购游戏账号信息，诱使被害人添加郭辉所掌握的腾讯QQ号为好友。郭辉负责扮演游戏账号买家，诱使被害人到柯豪贤所控制的虚假网络交易平台进行交易。柯豪贤负责虚假网络交易平台的运作并扮演客服，诱骗被害人向柯豪贤提供银行账户或支付宝转汇资金。当柯豪贤遇到比较警惕的被害人无法下手时，柯豪贤会诱使被害人通过电话同郭辉沟通，郭辉通过电话电话扮演客服设法说服被害人，从而完成诈骗活动。郭辉在诈骗活动中掌握银行卡及支付宝账号负责资金管理，其亲自或指使陈健等人到银行提取赃款。分赃时，陈健每月最低工资2000元人民币，每拉到一名“客人”诈骗成功后可得该被害人被骗钱款的30%，陈恒展每月最低工资2500元人民币，每拉到一名“客人”可得20元或25元人民币，柯豪贤、郭辉二人平分其余赃款，陈健、陈恒展的工资由柯豪贤、郭辉共同出资。诈骗所用虚假网站是柯豪贤网上联系租用，租金500元一个月，每更换一次域名100元人民币，虚假网站费用由柯豪贤、郭辉共同承担。柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展共同诈骗27名被害人一共人民币95658.45元，列举如下：
1、2016年3月3日，湖北省宜昌市的钟某2次共被骗人民币1000.1元。
2、2016年3月9日，新疆昌吉市的马某3次共被骗人民币950.75元。
3、2016年3月16日，重庆市的杨某4次共被骗人民币5890.3元。
4、2016年3月17日，浙江省海宁市的赵某3次共被骗人民币2160元。
5、2016年3月19日，山西省运城市的贺某5次共被骗人民币22860.4元。
6、2016年3月21日，辽宁省辽阳市的孟某2次共被骗人民币360.3元。
7、2016年3月24日，内蒙古包头市的柳某3次共被骗人民币1680.2元。
8、2016年3月29日，河北省保定市的李某13次共被骗人民币1020元。
9、2016年3月29日、31日，四川省锦竹市的龙某13次共被骗人民币1981.2元。
10、2016年3月31日、4月1日，湖南省湘潭县的唐某7次共被骗人民币6601.2元。
11、2016年4月2日，山东省诸城市的张某12次共被骗人民币360.3元。
12、2016年4月6日，湖北省赤壁市的熊某3次共被骗人民币5100.2元。
13、2016年4月12日，贵州省凯里市的易某5次共被骗人民币9960元。
14、2016年4月13日，辽宁省东港市的姜某2次共被骗人民币360.3元。
15、2016年4月14日，陕西省延安市的霍某3次共被骗人民币3400.2元。
16、2016年4月17日，河北省邯郸市的韩某3次共被骗人民币2100.7元。
17、2016年4月19日，广东省深圳市的王某15次共被骗人民币1801.5元。
18、2016年4月24日，浙江省绍兴市的吴某5次共被骗人民币6642元。
19、2016年4月25日，广东省吴川市的李某23次共被骗人民币2100.8元。
20、2016年4月26日，江西省萍乡市的刘某5次共被骗人民币3661.1元。
21、2016年4月28日，湖南省湘潭市的王某22次共被骗人民币360.3元。
22、2016年4月28日，福建省泉州市德化县的徐某3次共被骗人民币2800.7元。
23、2016年4月29日，四川省成都市的王某32次共被骗人民币960.8元。
24、2016年5月2日，黑龙江省伊春市的由某4次共被骗人民币2341.1元。
25、2016年5月2日，湖南省浏阳市的李某35次共被骗人民币4981.7元。
26、2016年5月3日，天津市宁河区的张某24次共被骗人民币3141.4元。
27、2016年5月3日，四川省成都市的陈某12次共被骗人民币1080.9元。
（三）被告人郭辉妨害信用卡管理的事实。
被告人郭辉在实施上述诈骗活动过程中，先后购买、非法持有他人的五张银行卡用于接受被害人的汇款，分别是广发银行卡一张（户名陈某2，卡号62×××48）、工商银行卡一张（户名陈某2，卡号62×××72）、建设银行卡三张（户名陈某2，卡号62×××87；户名陈恒展，卡号62×××38；户名黄某，卡号62×××67）。
2016年5月6日，公安机关抓获被告人柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展等人，并在其租住的湛江市麻章区沙墩村二巷31号的出租屋内当场缴获赃款人民币4600元、银行卡、电脑、手机、电动车等涉案物品。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并提交麻检公诉量建[2016]61号《量刑建议书》，认为被告人柯豪贤伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物人民币103108.75元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物人民币95658.45元，数额巨大，并非法持有他人信用卡5张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以诈骗罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈健、陈恒展伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物人民币95658.45元，数额巨大，陈健、陈恒展的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人招某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物人民币7450.3元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯豪贤诈骗数额巨大，系主犯，建议以诈骗罪判处被告人柯豪贤三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭辉诈骗数额巨大，系主犯，建议以诈骗罪判处被告人郭辉三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人郭辉非法持有5张他人的银行卡，建议以妨害信用卡管理罪判处被告人郭辉六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈健、陈恒展诈骗数额巨大，系从犯，建议以诈骗罪判处被告人陈健、陈恒展三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人招某诈骗数额较大，建议以诈骗罪判处被告人招某六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人柯豪贤对起诉书指控的事实没有异议，并当庭认罪。
辩护人辩护称，对起诉书指控被告人柯豪贤犯诈骗罪没有异议，但对数额有异议，其诈骗所得可以从5张信用卡反映出来，本案指控的多起诈骗中有转账记录的有12人，其他人没有转账记录，能够认定被告人柯豪贤诈骗的数额不到6万元，没有达到数额巨大。此外，被告人柯豪贤归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，悔罪态度好，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人郭辉对起诉书指控的事实没有异议，并当庭认罪。
被告人陈健辩称，我认罪，但我只是参与了街头篮球游戏的拉客工作，仅应对起诉书指控的第1、5、9、12、15、23、27起诈骗数额承担刑事责任。
辩护人辩护称，1、对于指控被告人陈健构成诈骗罪没有异议。2、对于被告人陈健诈骗的数额有异议。起诉书称被告人陈健与被告人柯豪贤、郭辉、陈恒展共同诈骗27名被害人一共人民币95658.45元与事实不相符，根据法庭调查，被告人柯豪贤、郭辉、陈恒展都承认被告人陈健只负责对“街头篮球”这款游戏中进行“拉客”，不负责对“龙武”这款游戏的“拉客”，也就是说被告人陈健只参与“街头篮球”这款游戏的诈骗活动。对于此事实不仅有被告人陈恒展的讯问笔录及庭审时被告人柯豪贤、郭辉的承认予以证明，而且从被告人陈健的讯问笔录中承认所得的金额15000元也可以证明，起诉书中的27名受害人中与“街头篮球”这款游戏有关的有第1、5、9、12、15、23、27起事实，金额总共为36483.8元，按照被告人柯豪贤、郭辉事先定下的分配方案，被告人陈健可分得30%的提成10945.14元，再加上两个月的工资4000元，共14945.14元，与被告人陈健供述的15000相差无几的，大体符合的。因此，被告人陈健只参与“街头篮球”这款游戏的诈骗活动，金额为36483.8元，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，对“共同诈骗犯罪应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额”，不应以95658.45元作为认定被告人陈健的诈骗数额。3、量刑方面，被告人陈健的主观恶性不大，犯罪动机是为了挣多点钱给生病的父母治病。此外，被告人陈健如实供述自己的罪行，悔罪态度好，在共同诈骗犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议对被告人陈健适用缓刑。
被告人招某对起诉书指控的事实没有异议，并当庭认罪。
经审理查明：一、被告人柯豪贤和招某共同诈骗的事实。
2015年11月份至2016年2月份，被告人柯豪贤和招某利用网络虚构游戏账号交易骗取被害人信任，诱导被害人到其控制的虚假网络交易平台进行交易，当被害人以为交易成功准备提现时，被告人控制交易平台，造成因被害人操作失误账户被交易系统冻结的假象，然后被告人以需汇入相应资金才能解冻交易账户为由，不断诱使被害人向被告人提供的银行账户或者支付宝账户转汇资金，从而实现骗取被害人钱财的目的。在此过程中，招某负责从游戏中拉客（引导被害人注册虚假交易网站），柯豪贤负责在虚假交易网站扮演客服人员诱骗被害人向自己提供的银行账户或支付宝汇款，诈骗得手后两人平分赃款。柯豪贤和招某共同诈骗二名被害人共人民币7450.3元。
1、2015年11月17日，湖北省武汉市的郑某13次共被骗人民币5950.2元。
2、2016年1月24日，湖南省长沙市的杨某12次共被骗人民币1500.1元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证明：
1、被告人柯豪贤的供述和辩解，我于2016年1月伙同招某利用网络进行诈骗，招某负责扮演购买游戏账号买家，我扮演客服对受害人实施诈骗，我和招某一起诈骗二位被害人，诈骗所得7450.3元由二人平分。
经对公安机关提供的一组12张照片进行辨认，被告人柯豪贤辨认出招某就是与其一起诈骗的“超”。
经对公安机关提供的一组12张照片进行辨认，被告人柯豪贤辨认出阮某就是其同伙。
2、被告人招某的供述和辩解，我负责从游戏中物色受害人，诱使其在虚假“交易平台”注册账号，之后由柯豪贤实施诈骗。诈骗期间，我将女友阮某的银行卡和支付宝提供给柯豪贤使用，诈骗得手后，柯豪贤会指示我去银行提取赃款。同时柯豪贤也有三张诈骗用的银行卡。我和柯豪贤一起诈骗两位被害人，诈骗金额是7450.2元。
经对公安机关提供的一组12张照片进行辨认，被告人招某辨认出柯豪贤就是与其实施诈骗的牙总。
经对公安机关提供的一组12张照片进行辨认，被告人招某辨认出阮某就是其女朋友。
3、被害人杨某1的陈述，2016年1月24日下午15时许，我在网上玩“街头篮球”游戏时有人提出购买我的账号，后被交易平台（网址××）以解冻账户为由诈骗了1500.1元人民币，我分两次汇款入建设银行卡号62×××86。
4、被害人郑某1的陈述，2015年11月17日晚上18点左右,我在沂朦网络游戏交易平台上被客服以账户资金冻结需要解冻为由要求汇款入阮某的账户，我通过招商银行账户62×××35网银转账至建设银行账户62×××86共人民币5950.2元。
5、证人阮某的证言，我没有诈骗他人钱财，我把我的建行银行卡与工行银行卡借给我男朋友招某使用后就没有再使用过了，有时候招某用这些银行卡去取款我会跟着去，我不知道他所取的钱款是怎么得来了。招某有我的支付宝账号及密码，都是他在使用。2015年11月至12月的一天，我看到招某与“牙总”在啡鱼网吧玩游戏，招某在QQ上与人聊关于贩卖游戏账号的内容。随后他从我的建设银行卡取约5000元人民币，把其中2000多元给了“牙总”。
经对公安机关提供的一组12张照片进行辨认，证人阮某辨认出柯豪贤就是“牙总”。
6、受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明，证实武汉市公安局东湖新技术开发区分局、湛江市公安局麻章分局分别于2015年11月17日、2016年4月15日对郑某1网络被诈骗案、杨某1财物被诈骗案立案侦查以及抓获各被告人的过程。
7、被告人柯豪贤、招某的常住人口信息资料，证实二被告人身份的基本情况，均已年满18周岁，具备完全刑事责任能力。
8、现场检测报告书，证实被告人柯豪贤、招某无吸毒违法行为。
9、入所健康检查表，证实被告人柯豪贤、招某身体情况符合羁押条件。
10、违法犯罪记录查询，证实被告人柯豪贤、招某无犯罪前科。
11、社会危险性情况证据表，公安机关对被告人社会危险性的证明。
12、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品辨认材料、移送物品清单，证实公安机关对被告人柯豪贤、招某的住所进行搜查，查获了涉案物证，其中扣押柯豪贤工商银行信用卡1张（卡号62×××03）、苹果手机1台（IMEI352067067952955）、黑色联想牌笔记本电脑1台；扣押招某的中国建设银行卡1张（卡号62×××86）、三星手机1台（IMEI359092105122972217）；扣押证人阮某的中国农业银行卡1张（卡号62×××78）、OPPO手机1台（IMEI869801024485113）。被告人对扣押的涉案物证进行了确认。
13、被害人情况统计表，经被告人柯豪贤、招某对《被害人情况统计表》进行核对，二被告人确认共同诈骗被害人郑某1、杨某1合计7450.3元。
14、被害人杨某1向公安机关移交的QQ聊天记录、银行交易查询复印件、QQ截图，证实其被骗过程中与被告人聊天内容和向被告人汇款记录等情况。
15、建设银行银行卡（卡号62×××86，户名阮某）的流水记录，证实被害人杨某1于2016年1月24日分二次共汇入1500.1元到建行阮某的账户；被害人郑某1于2015年11月17日分三次共汇入5950.2元到建行阮某的账户。
二、被告人柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展共同诈骗的事实。
2016年2月份至2016年5月6日，被告人柯豪贤、郭辉租赁湛江市麻章区沙墩村二巷的房子，购置电脑、手机等设备，并纠集陈健、陈恒展利用前述作案手段骗取被害人的钱财。其中陈健、陈恒展负责在网络游戏界面发布求购游戏账号信息，诱使被害人添加郭辉所掌握的腾讯QQ号为好友。郭辉负责扮演游戏账号买家，诱使被害人到柯豪贤所控制的虚假网络交易平台进行交易。柯豪贤负责虚假网络交易平台的运作并扮演客服，诱骗被害人向其提供银行账户或支付宝转汇资金。当柯豪贤遇到比较警惕的被害人无法下手时，柯豪贤便诱使被害人通过电话同郭辉沟通，郭辉扮演客服设法说服被害人，从而完成诈骗活动。郭辉在诈骗活动中掌握银行卡及支付宝账号负责资金管理，其亲自或指使陈健等人到银行提取赃款。分赃时，陈健每月最低工资2000元人民币，每拉到一名“客人”诈骗成功后可得该被害人被骗钱款的30%，陈恒展每月最低工资2500元人民币，每拉到一名“客人”可得20元或25元人民币，柯豪贤、郭辉二人平分其余赃款，陈健、陈恒展的工资由柯豪贤、郭辉共同出资。诈骗所用虚假网站是柯豪贤网上联系租用，租金500元一个月，每更换一次域名100元人民币，虚假网站费用由柯豪贤、郭辉共同承担。柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展共同诈骗27名被害人共人民币95658.45元。
1、2016年3月3日，湖北省宜昌市的钟某2次共被骗人民币1000.1元。
2、2016年3月9日，新疆昌吉市的马某3次共被骗人民币950.75元。
3、2016年3月16日，重庆市的杨某4次共被骗人民币5890.3元。
4、2016年3月17日，浙江省海宁市的赵某3次共被骗人民币2160元。
5、2016年3月19日，山西省运城市的贺某5次共被骗人民币22860.4元。
6、2016年3月21日，辽宁省辽阳市的孟某2次共被骗人民币360.3元。
7、2016年3月24日，内蒙古包头市的柳某3次共被骗人民币1680.2元。
8、2016年3月29日，河北省保定市的李某13次共被骗人民币1020元。
9、2016年3月29日、31日，四川省锦竹市的龙某13次共被骗人民币1981.2元。
10、2016年3月31日、4月1日，湖南省湘潭县的唐某7次共被骗人民币6601.2元。
11、2016年4月2日，山东省诸城市的张某12次共被骗人民币360.3元。
12、2016年4月6日，湖北省赤壁市的熊某3次共被骗人民币5100.2元。
13、2016年4月12日，贵州省凯里市的易某5次共被骗人民币9960元。
14、2016年4月13日，辽宁省东港市的姜某2次共被骗人民币360.3元。
15、2016年4月14日，陕西省延安市的霍某3次共被骗人民币3400.2元。
16、2016年4月17日，河北省邯郸市的韩某3次共被骗人民币2100.7元。
17、2016年4月19日，广东省深圳市的王某15次共被骗人民币1801.5元。
18、2016年4月24日，浙江省绍兴市的吴某5次共被骗人民币6642元。
19、2016年4月25日，广东省吴川市的李某23次共被骗人民币2100.8元。
20、2016年4月26日，江西省萍乡市的刘某5次共被骗人民币3661.1元。
21、2016年4月28日，湖南省湘潭市的王某22次共被骗人民币360.3元。
22、2016年4月28日，福建省泉州市德化县的徐某3次共被骗人民币2800.7元。
23、2016年4月29日，四川省成都市的王某32次共被骗人民币960.8元。
24、2016年5月2日，黑龙江省伊春市的由某4次共被骗人民币2341.1元。
25、2016年5月2日，湖南省浏阳市的李某35次共被骗人民币4981.7元。
26、2016年5月3日，天津市宁河区的张某24次共被骗人民币3141.4元。
27、2016年5月3日，四川省成都市的陈某12次共被骗人民币1080.9元。
2016年5月6日，公安机关抓获被告人柯豪贤、郭辉、陈健、陈恒展等人，在其租住的湛江市麻章区沙墩村二巷出租屋内缴获赃款人民币4600元、银行卡、电脑、手机、电动车等涉案物品。其中被告人郭辉被扣押了通过购买或其他方式取得的他人信用卡五张，分别是广发银行卡一张（户名陈某2，卡号62×××48）、工商银行卡一张（户名陈某2，卡号62×××72）、建设银行卡三张（户名陈某2，卡号62×××87；户名陈恒展，卡号62×××38；户名黄某，卡号62×××67）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证明：
1、被告人柯豪贤的供述和辩解，我于2016年2月开始伙同郭辉以虚构游戏账号交易的方式实施网络诈骗，并雇佣陈健、陈恒展从游戏中物色受害人，引导受害人和假扮买主的郭辉联系，我则负责虚假交易平台的运作并扮演客服，诱骗受害人向我提供的银行账户或支付宝转汇资金，诈骗所得赃款支付陈健、陈恒展相应报酬后，结余由我和郭辉平分，我们共诈骗了27位被害人，诈骗金额是95658.55元，我分得3至4万元人民币。我们用于诈骗的银行卡由郭辉持有管理。陈恒展名下用于诈骗的银行卡是我和郭辉一起联系购买的，黄某这套卡是郭辉联系的，由我和郭辉一起出资。其余银行卡是郭辉联系的，我不清楚。
经对公安机关提供的三组十二张照片进行辨认，被告人柯豪贤辨认出被告人郭辉、陈健、陈恒展就是其同伙。
2、被告人郭辉的供述和辩解，我于2016年2月开始伙同柯豪贤、陈健、陈恒展以虚构游戏账号交易的方式实施网络诈骗，我负责提取赃款并管理该团伙用于诈骗的银行卡、支付宝以及日常的经费开支。陈健和陈恒展负责从游戏中物色受害人，引导受害人和郭辉联系，郭辉扮演求购游戏账号的买主诱导受害人前往虚假交易平台注册账号。柯豪贤负责虚假交易平台的运作并扮演客服，诱骗受害人向自己提供的银行账户或支付宝转汇资金。诈骗所用虚假网站由柯豪贤网上联系租用，租金500元每月，每更换一次域名100元人民币。我与柯豪贤雇佣陈健、陈恒展实施诈骗，并支付陈健、陈恒展相应报酬，诈骗所得赃款结余由我和柯豪贤平分。我们一起诈骗了27位被害人，诈骗金额是95658.55元。侦查机关现场扣押我持有的银行卡当中有五张是他人的，具体是：广发银行卡一张（户名：陈某2，卡号：62×××48）、工商银行卡一张（户名：陈某2，卡号：62×××72）、建设银行三张（户名：陈某2，卡号：62×××87；户名：陈恒展，卡号：62×××38；户名：黄某，卡号：62×××67）。
其中一张银行卡是陈恒展办理的，一张是柯豪贤用300元向黄某购买的，有三张是我使用1000元通过我的朋友宁某某向陈某2买的。买卡的钱是我和柯豪贤出资的。黄某和陈某2都不知道买卡是用于诈骗的。
经对公安机关提供的三组十二张照片进行辨认，被告人郭辉辨认出被告人陈恒展、柯豪贤、陈健就是与其一起诈骗他人钱财的人。
3、被告人陈健的供述和辩解，我从2016年2月开始受雇于郭辉参与网络诈骗，我负责从“街头篮球”网络游戏中物色受害人，诱使受害人联系郭辉扮演的求购游戏账号买家，郭辉再将受害人引导至虚假网站，由柯豪贤实施诈骗。陈恒展和我是同样的角色，他负责在“龙舞”网络游戏中假装向玩家买号。我的工资底薪是两千元，我“拉客”诈骗得来的钱还可以分到三成，平时都是郭辉直接发钱给我的。我参与诈骗期间和柯豪贤、郭辉、陈恒展一起诈骗了27位被害人，诈骗金额是95658.55元，我获利共计约15000元人民币。
经对公安机关提供的三组十二张照片进行辨认，被告人陈健辨认出被告人郭辉、陈恒展、柯豪贤就是与其一起实施诈骗行为的人。
4、被告人陈恒展的供述和辩解，我伙同柯豪贤、郭辉、利用虚构游戏账号交易对受害人实施诈骗，诈骗活动由柯豪贤与郭辉组织的，柯豪贤招募我进入该诈骗团伙。柯豪贤操控诈骗所使用的虚假网站，郭辉掌管支付宝。实施网络诈骗期间，我负责在“龙舞”游戏中物色受害人，陈健负责在“街头篮球”游戏中物色受害人，柯豪贤与郭辉负责实施诈骗。我是为柯豪贤和郭辉打工的，底薪2500元人民币，每拉到一个受害人可获得20-25元提成，我一共拉客138人，获利7685元人民币。经核对，我和柯豪贤、郭辉、陈健一起诈骗了27位被害人，诈骗金额是95658.55元。我们用于诈骗的银行卡一共有六张，其中有三张银行卡是柯豪贤给我800元让我办理的，有两张被冻结了，另外三张银行卡是柯豪贤与郭辉以每张200元钱向他人购买的。2016年3月份的一天，柯豪贤跟我说办理三张银行卡给他使用就给我800元钱办卡费，我就去办理了三个不同银行的银行卡交给郭辉。其中我办理的中国农业银行卡、中国工商银行卡因为被冻结了，郭辉就把这两张银行卡还给我，中国建设银行卡没有被冻结，还在给郭辉使用。
经对公安机关提供的三组十二张照片进行辨认，被告人陈恒展辨认出被告人陈健、柯豪贤、郭辉就是与其一起诈骗他人钱财的人。
5、被害人钟某的陈述，2016年3月3日20时许，我在玩网络游戏“街头篮球”时有人提出买我的游戏账号并要求我到交易平台www.817uy.com进行交易，该网站客服以解冻账户为由骗取了我1000.1元人民币以及游戏账号，当时我汇款入陈恒展的银行账号62×××38。
6、被害人马某的陈述，2016年3月9日20时许，我在玩网络游戏时有人要买我游戏账号，随后对方让我通过交易平台交易，实际上交易平台是假的，我先后在该平台通过我的银行卡（卡号62×××34）向银行卡（卡号62×××38，户名：陈恒展）汇了三次款共950.75元。
7、被害人杨某2的陈述，2016年3月16日，我在网络上卖游戏账号时与卖方通过交易平台（网址××）交易，对方向我在该平台的账号打入750元，随后客服以提现手续费、解冻账户等理由共骗取了我人民币5890.3元，我通过支付宝汇款入对方提供的工行银行账号62×××62（户名：陈恒展）。
8、被害人赵某的陈述，2016年3月17日，我在“龙某2”网络游戏里收到私信，有人以200元买我的5个游戏账号，并发了游戏交易平台的链接给我叫我在上面进行交易。该平台客服以交手续费、充值解冻账户等理由骗我汇2160元到银行账号62×××38（户名：陈恒展）。
9、被害人贺某的陈述，2016年3月19日，我在玩网络游戏“街头篮球”时有人提出买我的游戏账户，我按对方的要求到商诺交易平台进行交易，后该网站以手续费、解冻账户等理由骗取我22860.4元人民币，我通过我的同学吕某的支付宝将款项汇入银行账号工行62×××62、建行62×××38（户名都是陈恒展）。
10、被害人孟某的陈述，2016年3月21日15时许，我在玩网络游戏“龙舞”时，有玩家提出买我的账号，并提供了一个交易网址，我的账号在该网址被卖出后无法提现，我与客服沟通，客服以提现手续费、解冻账号等理由让我汇360.3元人民币到银行账号62×××38（户名：陈恒展），后我发现被骗。
11、被害人柳某的陈述，2016年3月24日，我在玩网络游戏“龙舞2”时，有人要买我的账号，并让我登录商诺平台进行交易，由于交易后我无法提现就与交易平台客服联系，客服以补交手续费、解冻账户等理由骗取我共1680.2元，我通过支付宝将钱汇入支付宝账号ｚｎｘ×××＠163.ｃｏｍ。
12、被害人李某1的陈述，2016年3月29日，我在玩网络游戏时看到有人收游戏账号，我就与其取得联系，对方让我到交易平台77**uy.com进行交易，交易后我卖账号的300元被交易平台冻结，对方就让我充钱解冻，我用支付宝充了3次钱共人民币1020元，对方还让我继续充钱，我觉得不对劲就没有再往里充钱了。
13、被害人龙某1的陈述，2016年3月29日，网络上有人要购买我的“街头篮球”游戏账号，对方推荐我通过“商诺交易平台”进行交易，后该平台要求我充钱解冻才能取出卖账号的钱，我在对方的要求下向他提供的工商银行账户62×××62（户名陈恒展）充值了3次共计1981.2元，这3次汇款都是在ATM柜员机无卡存款汇入的。后来我觉得可能被骗了，就没有再和对方联系。
14、被害人唐某的陈述，2016年3月31日，我在玩网络游戏“龙舞”时有人要买我的游戏账号，并推荐我到“商诺交易平台”进行交易，交易平台客服以解冻账户为由骗我多次汇款共6561.2元到支付宝账号ｙｏｕ×××＠126.ｃｏｍ及汇款40元到工商银行账号62×××62（户名陈恒展）。
15、被害人张某1的陈述，2016年4月2日，我在玩网络游戏“龙某2”时有人联系我要买我的游戏账号，并给我发来交易平台网址让我申请一个账号进行交易，我提取现金时对方以格式不对要打现金才能提现为由，令我向支付宝账号ｚｎｘ×××＠163.ｃｏｍ转账二次共360元。
16、被害人熊某的陈述，2016年4月6日晚上20时许，我在玩电脑游戏“街头篮球”时，游戏界面有人说想买游戏账号，我们双方沟通之后以1500元成交，然后对方发给我一个网络链接要求通过该网络公共平台进行交易。交易后我发现我的账户提现失败，就立即与网络交易平台的客服进行联系，客服以手续费、解冻账户等理由骗我多次汇款5100.2元到支付宝账号ｙｏｕ×××＠126.ｃｏｍ。
17、被害人易某的陈述，2016年4月12日，我玩游戏时有人要买账号，我就联系他，经过交谈以600元成交，对方发了易诺交易平台的链接给我要求在上面交易。交易后我无法提现就与该平台的客服联系，客服以充值才能解冻资金为由骗我多次往支付宝账号ｙｉｎ×××＠126.ｃｏｍ充值共9960.9元。
18、被害人姜某的陈述，2016年4月13日，网上有人要买我的“龙某2”游戏账号，我同意对方用三百元买我的账号，我登陆他提供的网站的确可以看到有三百元，但如果我想提现就要注册并交30元手续费，后来他又让我交了330.3元，我转账共360.3元后还取不了钱就知道自己被骗了。
19、被害人霍某的陈述，2016年4月14日13时许，我在玩“街头篮球”时发布消息称想卖自己的游戏账号，不久就有人联系我，我们约定以200元人民币交易，对方向我推荐了一个交易平台（××）让我在上面交易，随后我注册的账户上显示200元入账，但未提款成功，网站客服主动联系我，多次编造理由让我给一张银行卡号为62×××38的账户汇款，我总共汇款了三次共3400元。
20、被害人韩某的陈述，2016年4月17日，我在网站上卖出一个游戏号，但网站说我向他的网站账号上打300元才能取钱，我打300元后该网站又编造理由让我打款，我总共打了2100.7元到陈恒展','2018-10-08
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