河北省正定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0123刑初16号
公诉机关正定县人民检察院。
被告人李某甲，男，1980年1月23日出生，汉族，大学本科文化程度，现住河北省正定县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月15日被正定县公安局刑事拘留，同年5月19日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
辩护人，河北恒利律师事务所律师。
被告人陆秀军，男，1971年5月26日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因犯销售赃物罪、诈骗罪、合同诈骗罪，于2007年4月17日被正定县人民法院判处有期徒刑七年，2011年11月29日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年3月31日被正定县公安局刑事拘留（在逃），同年7月30日被正定县公安局抓获，同年9月1日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
辩护人，河北英陆律师事务所律师。
被告人李建飞，男，1980年2月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因犯抢劫罪，于2003年3月25日被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑十年，与原判有期徒刑十四年，决定执行有期徒刑二十年，2014年12月29日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年3月31日被正定县公安局刑事拘留，同年5月6日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人孙某某，男，1975年5月4日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市临潼区，现住户籍地。因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2001年12月31日被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑十年，于2008年5月9日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年3月31日被正定县公安局刑事拘留，同年5月6日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人杨某某，男，1975年12月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，现住户籍地。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月25日被正定县公安局取保候审。
辩护人，河北太平洋世纪律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1975年5月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省温州市平阳县，现住。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月15日被正定县公安局刑事拘留，于2016年5月19日被正定县公安局取保候审。
辩护人，河北宏世成律师事务所律师。
被告人刘某乙甲，男，1971年9月21日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地江苏省淮安市盱眙县，现住。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年4月15日被正定县公安局刑事拘留，于2016年5月19日被正定县公安局取保候审。
辩护人，河北泰平律师事务所律师。
正定县人民检察院以正检公刑诉[2016]295号起诉书指控被告人李某甲、陆秀军、李建飞、孙某某、杨某某、陈某甲、刘某乙甲犯非法拘禁罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人陈某乙、陈某丙提起了附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正定县人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，上列诸被告人及其辩护人，附带民事诉讼原告人陈某乙、陈某丙的法定代理人及诉讼代理人到庭参加诉讼。后附带民事诉讼原告人与被告人达成了调解协议并撤回了起诉。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
正定县人民检察院指控：
一、2016年3月30日7时许至23时许，被告人李某甲、陆秀军、杨某某、李建飞、孙某某为索要办理贷款业务的款项，将被害人俞某某、曹某甲、张某甲等人分别带至石家庄世纪大酒店、正定县恒州北街好运99快捷酒店、正定县恒山路金河商务楼E座1907室进行拘禁，其间对被害人俞某某、曹某甲进行殴打。同日23时许，俞某某、曹某甲被正定县公安局民警解救。
二、2016年4月14日16时许，被告人李某甲、杨某某、陈某甲、刘某乙甲为索要办理贷款业务的款项，将被害人陈某丁从正定县正定镇政府门口开车拉走进行拘禁，后将其带至正定县中国北方茶城，同日17时45分许，陈某丁在茶城二楼天桥处跳楼当场死亡。
被告人李建飞、孙某某于2016年3月31日被抓获归案；被告人杨某某于2016年4月25日经传唤到案；被告人陆秀军于2016年7月30日被抓获归案；被告人李某甲、陈某甲、刘某乙甲于2016年4月14日经传唤到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了诸被告人的供述与辩解，被害人俞某某、曹某甲、张某甲的陈述，证人证言，现场勘验笔录，门诊笔录，监控视频光盘，其他证明材料等。
公诉机关认为，被告人李某甲、陆秀军、李建飞、孙某某、杨某某、陈某甲、刘某乙甲非法拘禁他人，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陆秀军、李建飞曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
被告人李某甲辩称：我认为在这个事上跟我没有关系。第一起我是职教中心的一名老师，贷款下来之后是陆秀军和杨某某、刘某乙的公司。他们三个人在做这件事之前也不认识，他们让我做贷款期间的财务人员，我只是支持这个项目。2016年春节之前刘某乙找到我与文某某让我做一笔贷款业务，刘某乙让我与文某某和杨某某认识代他出面做这个业务，后来经过我与文某某、刘某乙、杨某某的同意让陆秀军进入这个业务，2016年3月30日早晨7时左右我接到杨某某电话，说融资方没有过，我们来可能上当了，让我通知陆秀军去世纪大酒店，到达之后，周某某让我先去收回他们的款项，我到达酒店之后有山东姓张的和他带的三个人，显赔（即为借款方打出的钱做担保的人员，下同）四个人有李某乙、李某丙两个人、资方代表李某丁和两个南方人。他们的钱在桌子上放着，给了我卡，告诉我密码，我拿着卡到国贸东边的工行里支了钱，回到世纪酒店，陆秀军到达酒店后，把剩下的十万刷到POS机上，后来说这个酒店开销太大，让我给我开宾馆的同学打电话订两个好点的大点的房间，我按照要求做了，后来往正定走，周某某把显赔人的车钥匙给我让我开车带上他们，我先下楼等他们，车上坐满人之后我就开车往正定走，刚到正定酒店的时候，陆秀军给我打电话说他车上有王某甲，王某甲说跟显赔的三个是一起过来的，与另外的两个人没有关系，让把他们三个分到一个房间，另外两个人分到一个房间里，我按照要求分了房间，等陆续到了酒店之后，时间来不及了，没有时间跟杨某某商量下面的事情，我跟杨某某就先去市里了，回来的时候谈完业务，我们感觉业务做不了，李某乙他们就提出去市里找他们朋友，就给了他们五百块钱让他们走，我们就去吃饭了，晚上九点十点的时候又把俞某某带回酒店休息，没有构成非法拘禁，没有非法拘禁的动机，这个事跟我没有关系。第二起贷款与我没有关系，我只是纯粹给刘某乙帮忙，陈某丁是陈某甲跟他们对接，4月14日早晨我们在国贸宾馆发现陈某丁他们三个人要走的时候，我们感觉上当了，他们要带着钱跑，我们是先报的警，到了石家庄派出所说钱是正定打出去的，我们就从市里到城区刑警分队，刑警队警官说构不成合同诈骗，让我们跟陈某丁自行协商解决，是由陈某甲、陈某丁协商的这个事，说好先退30万，等陈某丁收到剩下的转账之后，再谈下面的事，我们还咨询了警官怎么避免非法拘禁，警官说让他写一个字条，在陈某甲跟陈某丁交谈的过程中我用手机偷着录了一个视频，这个视频也让警官看了是有效的，我们才从刑警队离开，在离开之前上车都是他们自己上的车，没有强迫，刑警队靠东环比较近，我们先去我同学饭店刷30万，在外环上走着的时候我想到他的POS机是有限额的，刷不够，又从周汉河进的城，我给王某乙打电话让他把POS机送到我家，他答应之后，我就到我家等他，等了几分钟之后王某乙说POS机在车上，车现在出去了拿不过来了，我们又去的茶城王某丙那，我和陈某甲先上的楼，陈某丁和他的同伴做伴上的楼，上楼之后就发生了跳楼这个事，我们没有对他进行自由上的限制，他跳楼是意外，是我们没有想到的事，在我们往茶城走的过程当中陈某丁多次与他人通话，通话时间比较长。
被告人李某甲的辩护人辩称：一、李某甲不应对拘禁俞某某、曹某甲的行为承担法律责任。首先，通过庭审可知，在本次所谓的贷款活动中，李某甲并不是贷款的直接受益人，更不是和陆秀军合用贷款。想使用贷款的人是周某某、杨某某和陆秀军，李某甲纯粹是为上述几人帮忙。其次，李某甲没有非法拘禁俞某某、曹某甲的犯罪故意。由于出资方已离开石家庄，贷款已经无法继续进行的情况下，李某甲和陆秀军将部分人领到李某甲同学开的旅店并不是想非法拘禁，而是因为王某甲承诺他可以做这种业务，在不辨真伪的情况下，为避免巨额招待费而换一个便宜的住处。而在安排住处时，还根据王某甲的意见，将王某甲四人和俞某某、曹某甲分开居住，并且在王某甲走时，李某甲还给了除王某甲外的三人500元，而王某甲自己独自在99快捷酒店住了一晚，直到第二天才自行离开。这足以说明李某甲没有非法拘禁的故意。第三，李某甲对陆秀军等人的行为不应承担任何责任。李某甲将人领到99快捷酒店后，告诉王某甲等人等他回来，后就因事离开了。后回到酒店，俞某某和曹某甲就已经离开了酒店，李某甲认为他们已经走了。陆秀军、李建飞、孙某某将俞某某、曹某甲带离酒店事先没有与李某甲商量，事后也没有告知李某甲，陆秀军与李某甲又没有隶属关系，陆秀军也承认李建飞、孙某某受自己支配，因此对其行为李某甲不应承担法律责任。二、李某甲向陈某丁索要办理贷款业务款项的行为不构成非法拘禁罪。首先，李某甲并没有非法拘禁的犯罪故意，其行为不是非法拘禁。在陈某丁得到李某甲等人打给自己的所谓办理贷款业务的费用后，因其根本无法办理贷款业务（陈某丁一直欠安徽长丰农村商业银行3万元贷款未还，一个连3万贷款都不还的人，又有什么能力融资几千万甚至几个亿呢）试图离开时，李某甲为保护自己的合法权益，一直紧跟并连续打“110”报警，最后跟陈某丁一起到正定刑警一队报案（试想，如果李某甲想非法拘禁陈某丁，又怎会多次报案）。经协商，陈某丁同意先退还60万元中的30万元。在这种情况下，李某甲等人才拉陈某丁四处寻找POS机，不论是到别墅区，还是到茶城，其目的只是索要自己的款项，并无非法拘禁的故意，其行为不是法律上的非法拘禁。第二,现有证据不能证明李某甲打了陈某丁。在证人张某乙的陈述中，其先是听到了陈某丁的惨叫，而随后陈某丁并没有向其述说，也无明显痕迹，这与惨叫是互相矛盾的。陈某甲和刘某乙甲的证言又相互矛盾，不能作为证据使用。因此，现有证据不能证明李某甲打了陈某丁。第三,陈某丁的死亡与李某甲索要债务没有任何关系。陈某丁在下车到达茶城的过程中，除他自己带来的随从张某乙外，李某甲等人与陈某丁没有任何肢体接触。陈某丁到达茶城过街天桥上时，先是将张某乙突然推向李某甲，后又双手抓住栏杆，纵身跳下，其目的无非是快速逃跑，逃避还款。如果不是广告牌和电线的阻挡，陈某丁跳下后就顺利逃跑了。只是由于广告牌和电线的阻挡，才使其身体上半部首先着地才导致其死亡（腰部及以下无骨折等伤说明是上半部先着地）。他的逃跑行为与李某甲没有任何法律上的因果关系，其死亡完全是意外事件。不能因为出现了陈某丁死亡的后果，就认定李某甲构成非法拘禁罪。退一步讲，根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第二大项第一部分的规定，即使构成非法拘禁，情节严重的情况下才构成国家工作人员利用职权的非法拘禁罪。很显然，无论李某甲是否构成非法拘禁，但其情节显著轻微，且非国家机关工作人员利用职权实施的行为，其行为不构成非法拘禁罪。如果因为其为逃避还款逃跑而让债权人承担法律责任，岂不是在鼓励欠账不还。三、李某甲构成投案自首。在陈某丁为逃跑摔亡后，李某甲立即拨打“120”和“110”，并且一直等候公安机关的到来，随后又随办案人员一起到公安机关如实陈述案情，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》“犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的”的规定，如果法院认为李某甲的行为构成非法拘禁罪，其也属于投案自首，同时，李某甲又积极赔偿陈某丁家属，情节又显著轻微，请求免予刑事处罚。最后要说明的是，李某甲也是受害者，为了贷款，李某甲先后给了陈某丁60万元，现在家里为此已经债台高筑，基本生活都无以为继。而陈某丁在此过程中也有过错，陈某丁连3万元都无法偿还，怎么有可能办理几千万甚至几个亿的贷款，其目的就是骗取手续费，如果陈某丁不骗钱或者将钱还给李某甲，这种悲剧就不会发生。
被告人陆秀军对起诉书指控的罪名与事实均无异议。
被告人陆秀军的辩护人冯战波对起诉书指控的罪名无异议。辩称：一、被告人陆秀军和李建飞、孙某某只是将被害人俞某某和曹某甲两人从石家庄市世纪大酒店带至正定县，对于公诉机关指控的非法拘禁张某甲与被告人陆秀军无关，请求法院依法查明。二、辩护人对于公诉机关指控在拘禁期间对俞某某和曹某甲进行殴打有异议，该指控没有证据支持，依法不应采纳。三、被告人陆秀军等人虽然把两被害人带至正定县，但是期间也就是索要宾馆住宿的费用补偿，并没有其他过分要求和采取其他过激手段和方式。由于他们缺乏法律常识，从他们思想上讲，当时并没有意识到这种要钱方式已经构成犯罪，而从时间上讲，对两被害人限制人身自由十几个小时，时间也比较短。辩护人认为被告人陆秀军的行为虽然构成犯罪，但是社会危害性较小，情节显著轻微，请求法院依法对被告人陆秀军依法从轻或减轻处罚。四、被告人在归案后，开始没有意识到自己的行为已经构成犯罪，但是在看守所期间，经过学习法律常识和咨询辩护人，已经知道自己的行为触犯刑律，对自己的所作所为非常后悔，在今天的法庭调查审理中，更是如实交代罪行，自愿认罪、悔罪，希望法庭给被告人陆秀军一个改过自新的机会，能够依法对其从轻或减轻处罚。综上，辩护人认为，我国刑法实行的是“惩罚与教育”相结合的原则，在被告人犯罪情节轻微且认罪、悔罪的情况下，更要讲究以教育为主，惩罚为辅的原则，同时贯彻教育、感化、挽救的方针。本案中，根据被告人的犯罪情节和犯罪后的悔罪表现，希望法庭综合考虑以上从轻、减轻情节，依法对被告人判处较轻的刑罚。
被告人李建飞对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人孙某某对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人杨某某辩称，我认为我不构成非法拘禁罪。
被告人杨某某的辩护人辩称，起诉书指控被告人杨某某构成非法拘禁罪在认定事实上有重大出入、定性不当。一、2016年3月30日，杨某某的行为不构成非法拘禁罪。1、客体要件：2016年3月30日7时至16、17时之前，被害人俞某某、曹某甲、张某甲等人的人身自由没有受到非法干预。根据案件事实材料和证据，当日案情可以划分为三个阶段：第一阶段7时许至12时许，在石家庄市世纪大酒店；第二阶段12时许至17、18时许，在正定好运99快捷酒店；第三阶段17、18时许至23时许。第一阶段转化为第二阶段的原因是，世纪大酒店费用非常高，正定的快捷酒店相对便宜很多。当初被告李某甲等人负担高额费用让被害人俞某某、曹某甲等人居住世纪大酒店的目的是为了谈贷款生意。后来发现资方骗取20万元后跑了。生意谈不成，只能谈赔偿损失。这样就没有必要住那么贵的酒店了。第二阶段转化为第三阶段的原因是，当日17、18时显赔王某甲表示只负担4名显赔人员责任，不负担俞某某、曹某甲2名中介人员的赔偿责任。陆秀军于是开始向俞某某、曹某甲要求赔偿损失。从7时许至12时许在石家庄世纪大酒店，被告李某甲、陆秀军、李建飞、孙某某、杨某某与显赔人员和中介人员8、9人协商赔偿损失事宜。第三阶段被害人俞某某、曹某甲无论是否被非法拘禁，都与被告人杨某某无关。2、客观要件：被告人杨某某没有限制任何人人身自由，没有殴打或者参与殴打任何人。杨某某只参与了第一、第二阶段，没有参与第三阶段。3、主体要件：杨某某不是国家工作人员，不是特殊主体，属于一般主体。4、主观要件：被告人杨某某没有限制被害人人身自由的故意。杨某某没有通过限制人身自由或者殴打的手段来追索债务。只是通过协商、催讨方法要回赔偿款挽回经济损失。另外，李某甲找来的陆秀军，杨某某与陆秀军不熟悉，也没有共同协商过，没共同故意。人人心中都有善、恶，难在把握住自己。人人明白欠债还钱，但是往往逃避责任。本案被害人从没有拒绝承担赔偿责任，只是对赔偿多少讨价还价。自认为理应承担责任，从未要求离开。同时也有明显的减轻己方责任，加重被告人责任的行为。二、2016年4月14日，杨某某行为不构成非法拘禁罪。1、客体要件：2016年4月14日，被害人陈某丁的人身自由没有受到被告杨某某的非法干预。期间又分为在政府门口、在别墅区、在茶城三个阶段。第一阶段，在正定镇政府门口被害人陈某丁的人身自由没有受到非法限制。第二阶段，在别墅区陈某丁的人身自由没有受到杨某某非法限制。第三阶段，在茶城陈某丁人身自由没有受到限制。2、客观要件：被告人杨某某与其他被告人一起和被害人陈某丁协商，商定一起去找POS机取赔偿款。没有限制陈某丁的人身自由，没有殴打行为。3、主观要件：被告人杨某某没有限制被害人陈某丁人身自由的故意即也没有与其他人合谋。被害人陈某丁的目的就是想方设法跑掉逃避债务，一分钱也不还。陈某丁跳天桥目的不是自杀，理由有：在红旗大街派出所，警察以其涉嫌诈骗罪但是不归其管辖为由，要求到正定刑警队报案。到正定后，正定刑警队认定不构成诈骗。陈某丁由涉嫌犯罪到没有牢狱之灾，应当庆幸而不会去自杀；他跳楼时双手同时抓栏杆，反映出目的是求安全跳下去而不是求死；他先让李某甲看张某乙包里的银行卡，再推张某乙到李某甲身上，然后才跳桥。显然不是自杀，自杀不用费这么多周折，直接跳下去就是了。骗到的60万元已经转走，将来可以任其享受，死了就享受不了。跳天桥目的只是快速甩掉被告人。综上，我们认为：被告人杨某某，在3月30日，既没有拘禁张某甲、俞某某和曹某甲的故意，也没有实施限制人身自由的行为，没有殴打任何人。该起不构成犯罪。在4月14日，既没有拘禁陈某丁的故意，也没有实施限制陈某丁人身自由的行为，没有殴打他。陈某丁跳天桥目的是为了甩掉债权人，逃避债务。不幸摔死属于意外。请求法庭对被告人宣告无罪。
被告人陈某甲辩称，我只是中间介绍人，只是牵线搭桥，我没有对死者进行非法拘禁。
被告人陈某甲的辩护人辩称：起诉书指控被告人陈某甲等四人的证据不足。通过法庭调查，控辩双方举证质证，在起诉书指控的16时至17时45分期间内，在被告人和被害人从正定镇政府到被害人在正定县中国北方茶城二楼天桥处跳楼死亡前，没有受到被告人陈某甲等人拘禁和限制人身自由已经很清楚。1、被告人陈某甲没有对被害人陈某丁非法拘禁的故意和行为。经被告人陈某甲介绍，李某甲认识了被害人陈某丁，陈某丁为李某甲办理存单质押贷款业务，在陈某丁收到李某甲打给他的60万元办理贷款业务的费用后，因陈某丁原因根本无法办理贷款业务，60万元费用也不退还。根据李某甲的供述记载：4月13日晚上陈某丁和一个保镖及另外一个年轻人住到了国贸大酒店11楼1117和1101房间，收到款后没有去银行做质押，对他有些怀疑，就和几个人偷偷在国贸11楼也开了一个房间，盯着老陈他们的这些人，怕他们跑了。等14日凌晨5点多，陈某丁果然退了房，退房后从国贸酒店出来，陈某丁的两个手下已打好出租车在门口等着，陈某丁上了出租车就跑，我就赶紧开车追。之后我和陈某甲联系，陈某丁也和陈某甲联系，最后约好在石家庄东胜广场见面。见面后陈某丁说银行一上班就办业务，之后老陈他们还坐那辆车。我们开车后在后面跟着去银行，半路上老陈突然就变道甩开我们，只有我跟上了。我开车跟着老陈的出租车，在石家庄来回转，陈某丁又想甩开我们逃跑。期间我几次打110报警，110来了后让到红旗大街派出所，派出所说应到案发地正定县，到正定镇刑警队后，刑警队认为属于经济纠纷，让协商解决。经双方协商，双方不做业务了，陈某丁就同意先退30万元，剩下的30万元再找人凑够了再给。等我们从镇政府的院子离开时已快5点了，银行不办业务了，我们才接着陈某丁找茶城找POS机刷卡退款，五点多到的茶城。下车后，陈某丁就蹲在地上，说他腰椎有毛病，我们让那个年轻的手下扶着老陈上楼，我和陈某甲就超过他在二楼的平台上等着他，老陈走到最后一个台阶左手扒着外侧栏杆蹲下了。我问老陈刷哪个卡？老陈没有说话，我就让那个年轻的手下把老陈的卡拿出来，那个人过去从老陈背的大包里把手包拿出来，我们正低头看老陈的手包里有什么卡的时候，老陈突然站起来了，然后把那个年轻的手下往我身上摔倒，就从栏杆那里仰翻跳下去了。证人张某乙的证言证明：在刑警中队的院子里，杨总（杨某某）和陈总（陈某丁）谈判，最后好像陈某丁愿意把款退给对方。被告人李某甲的供述说：怕什么非法拘禁的，还给老陈录了一段视频，老陈说自愿接受我们的监督。从以上证据和事实可以证明，被告人陈某甲等人没有对陈某丁拘禁，没有限制他的自由，陈某甲没有对陈某丁拘禁的故意和行为。2、本案中，开始陈某甲是介绍陈某丁和李某甲认识的介绍人，后来两人发生纠纷后，两人又找陈某甲协调解决纠纷，2016年4月15日，陈某甲在供述中说，到4月14日早晨5点18分，陈某丁给我打电话。我跟陈某丁通了好几次电话，最后我们在东胜广场见了面。2016年4月15日李某甲的供述，我和陈某甲联系陈某丁也和陈某甲联系，最后约好在东胜广场见面。刘某乙甲的供述称，然后通知的陈某甲，陈某甲从正定县过来协调。以上事实都证明陈某甲是双方的纠纷协调人，因协商不成，又陪同他们来到派出所、刑警中队，后来又到茶城解决纠纷，在整个过程中没有对被害人陈某丁采取任何拘禁行为。3、被害人陈某丁的死与被告人陈某甲无关系。陈某丁到茶城是自愿去的，没有人胁迫他。到茶城后，陈某甲没有与陈某丁任何肢体接触，是他自己跳下楼的。4、被害人在前期的经济纠纷中有重大违约和过错。本案原是经济纠纷，陈某丁与李某甲约定办理存单质押贷款业务，陈某丁收到李某甲的60万元办理贷款的费用后，本应按约定全面履行义务为李某甲办理贷款，由于违约，不按约定为李某甲到银行办理贷款业务，后来证明根本无法办理贷款业务，李某甲要求退款，被害人陈某丁不退，试图离开，一走了之。后李某甲先偷偷盯着，被害人陈某丁同意先给30万元，30万元没给，又自己跳楼身亡。综上所述，辩护人认为被告人陈某甲没有对被害人陈某丁拘禁的故意和行为，没有限制陈某丁的自由，陈某甲只是中间介绍人，是陈某丁与李某甲发生纠纷后找陈某甲为他们二人协调纠纷的，被害人陈某丁的死与陈某甲无关，陈某丁在前期的纠纷中存在重大违约和过错行为。指控陈某甲非法拘禁陈某丁的证据不足，根据刑诉法第一百九十五条规定，证据不足不能认定被告人有罪，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。建议法庭对被告人陈某甲做出无罪判决。
被告人刘某乙甲辩称，我只是中间人，我不认同我构成非法拘禁罪。
被告人刘某乙甲的辩护人辩称，公诉机关指控被告人刘某乙甲构成非法拘禁罪证据不足不能成立，理由如下：1、被告没有非法拘禁被害人的故意。案发当日，当发现被害人不辞而别后，先到市辖区刑警队寻求解决，而后到正定县正定镇刑警队，在谈好先返还部分款项后，离开刑警队找POS机划款，这才到的小商品市场的茶城，诸被告均没有非法拘禁被害人的故意。2、没有实施非法限制被害人人身自由的行为。在整个过程没有人实施威胁、殴打被害人的行为，没有限制其人身自由，体现在四个自愿：第一个自愿，自愿上车，没有任何人强迫或推拉其上车；第二个自愿，通讯工具手机等一直在被害人手中，且保持畅通，中间还与外界多次联系，如非自愿，完全可以电话报警或寻求他人的帮助；第三个自愿，离开的地点是正定镇刑警大队，途经一个住宅小区，最后来到人员来往频繁的小商品市场，被害人均没有向有关机关或路人求助行为和言词，充分说明被害人是自愿的。3、不符合非法拘禁罪的立案标准。第一，从时间上看，从离开正定镇刑警队到小商品市场不过二三小时，时间不足二十四小时。第二，从人数上看，包括被害人在内对方共两人，不足三人。第三，整个过程没有任何人对被害人实施殴打、侮辱、威胁等行为。第四，从后果上看，被害人系自己翻身从楼上跃下时摔死的，死亡结果与被告人之间没有任何因果关系。综上所述，指控被告构成非法拘禁罪证据不足，应依法宣告被告人无罪。
经审理查明：
一、2016年3月30日7时许，被告人李某甲、陆秀军、杨某某、李建飞、孙某某为索要办理贷款业务的款项，在石家庄世纪大酒店与被害人俞某某、曹某甲、张某甲等人商谈赔偿事宜，非法限制被害人人身自由；中午11时许，李某甲、陆秀军、李建飞、孙某某将被害人俞某某、曹某甲带至正定县恒州北街好运99快捷酒店继续商谈赔偿事宜、非法限制被害人的人身自由。中午2时许，李某甲、杨某某离开99快捷酒店，陆秀军等人继续对被害人进行非法拘禁。晚上7时许，被告人陆秀军、李建飞、孙某某将被害人俞某某、曹某甲带至正定县恒山路金河商务楼E座1907室继续拘禁。在对被害人俞某某、曹某甲非法拘禁期间，对被害人俞某某、曹某甲进行殴打、恐吓。同日23时许，俞某某、曹某甲被正定县公安局民警解救。
另查明，被告人李某甲、陆秀军、杨某某、李建飞、孙某某取得了被害人俞某某、曹某甲的谅解。
上述事实由下列证据予以证实：
被告人的供述与辩解。
被告人李某甲的供述与辩解。我、周某某、杨某某找的陈某甲给我们找出资人贷款。我给了资方代表20多万元，一次是20万，一次是8万，具体以我的银行卡记录为准。后来我又和周某某共出了30万元作为双方的共管基金放到世纪酒店，其中22万是我的。3月30日早晨7点，杨某某说出资人走了，我们就都到了世纪酒店。然后就商量让对方留下的人赔偿，有山东姓张的和他带的三个人、显赔四个人：李某乙、李某丙和两个人、资方代表李某丁和两个南方人，就是后来被孙某某带走的人。显赔给了我们12万，李某丁的46000元转到我中信银行卡上，是我拿着卡从国贸东边的工行取的，后来说世纪酒店花费大就把人带到正定，10点左右离开的，我开着显赔的白色商务车，车上有李建飞和三个显赔还有别人。我联系的正定99快捷酒店，中午11点到的正定，中午12点杨某某把我的车给了我说姓张的跑了。我和杨某某和四个显赔在一个房间，孙某某他们在另一个房间，下午两点左右，我和杨某某就出去了，我晚上7点回的99旅馆，四个显赔还在，那两个南方人被陆秀军带出去了。李某丁下午又凑了5万元，陆秀军已经用POS机刷走了，我和杨某某继续给他们谈，后来他们同意把本田商务车押在这去筹钱，我让他们打了条。除了王某甲另外三个显赔就走了，他是自愿留下的，后来我们觉得钱和各种招待费要的差不多了，第二天我们同意不让他们出5万，把本田商务车也给了他们，他们就走了。后来听陆秀军说李某丁第二天从运河桥跑了。陈某甲、文某某没有参与这件事。
被告人陆秀军的供述与辩解。3月份我通过李某甲认识了做贷款的张总，他让准备20万的好处费。张总带了4、5人住在石家庄世纪酒店，第二天早上我和李建飞、孙某某到的时候，李某甲已经到了。张总说做不成业务了，李某甲说市里花费大，回正定继续做业务，跟张总一起的姓王的说他可以做这个业务。中午11点多，我们这边有李某甲、李建飞、孙某某,对方有五个人。到了正定县公安局路北边一个旅馆，开了两个房间。李某甲先在南边的房间跟姓王的谈业务，李建飞和孙某某和其他四个人在另一个房间。他俩听我的安排，我走了后，下午5、6点回去了，姓王的说他只负责两个人，另外两个人他不管，我就对剩下的两个人说在世纪酒店的花费是2.6万元，你们把这个钱拿出来，能拿多少拿多少。他俩就开始打电话借。我开车带着他俩出去，想送他们去火车站。在塔元庄河堤路停了一会，转悠了一会，后来又回正定了。我就说他们，让他们出钱，出门做生意不带钱，光挣的起赔不起，让他们赔偿我们的损失。回到正定金河国际时，他俩说要取钱，我们这边两人跟着他们去取的钱。一共取了14000元给了我。我让李建飞把他们送到1907房间吃饭，等那两个人的朋友给了1000元后，一人给他们500，让他们走。我就去机场了。
被告人李建飞的供述与辩解。3月30日上午8点多，我跟陆秀军、蛋蛋到了石家庄世纪大酒店，听说对方的人拿钱跑了。到了中午11点左右，陆秀军安排让我跟着李某甲回正定，车上还有孙某某和对方两三个中介。到了正定好运99快捷酒店三楼的两个房间。对方的人被分到两个房间，主要是李某甲、陆秀军和一个姓杨的人跟这些人谈赔偿的事。我两个屋都待过，看着对方那些人打电话借钱。我、陆秀军、孙某某还有后来被带到金河的两个中介一个房间，陆秀军让我和孙某某把这两个人看好了，他俩欠4万元招待费，每人两万给了钱再放他们走。我们就催这两个中介借钱，到了晚上七点，陆秀军带着我、孙某某、张某丙、两个中介去取钱，年轻点的中介给了陆秀军4900元、另一个给了9000元。之后张某丙回公司了，我们在公司楼下等了半天，后来陆秀军拉着我们几个顺着107国道往南到古城路时，陆秀军下车打了几个电话，就开车到了友谊大街，后回正定。晚上10点半左右，把这两个中介带到金河E座1907室，后来陆秀军就走了，他还打电话让给这两个人找住的地方，我们接着跟中介要钱，他们说太晚了，明天再想办法。具体我都是听陆秀军安排。
被告人孙某某的供述与辩解。与李建飞的供述与辩解基本一致。
被告人杨某某的供述与辩解。我、李某甲、周某某做生意需要钱，就以周某某的万政丝网公司的名义贷款。我们通过陈某甲给我们找融资的人，陈某甲找的张某甲，张某甲又找的其他人，出资的人跑了。李某甲给了对方20万，一笔12万，一笔8万。3月30日早晨7点，周某某、李某甲、陈某甲我们到了世纪大酒店说赔偿的事情，后来陆秀军带着几个人过去了。让张某甲和对方的人赔我们25万，张某甲、姓谭的女的，李某丁在706房间，我和周某某跟他们谈，后来他们给了我们12万，催到了快中午也没有凑出来。市里花销太大，12点李某甲说把人带到正定，他和陆秀军把人都带到正定了，我和周某某继续在世纪酒店跟张某甲、姓谭的女的和李某戊谈，他说把车押在这，他回山东去凑钱，期间我和周某某下楼打印东西，回来张某甲走了，我就开着李某甲的车、周某某开着张某甲的黑色别克轿车到了正定，把事情给李某甲说清楚后，我和周某某就回石家庄了。
被害人的陈述。
被害人俞某某的陈述。我和曹某甲给周某某介绍贷款，曹某甲后来又找了一个出资方给周某某做贷款。周某某分两次给了王某甲20万，第二天出资方让周某某再出30万，他们拿不出来，出资方就走了。我和曹某甲留下了看能不能从别处弄钱赚钱。30日早晨周某某就说我们骗了他们，让我们退钱，把我们7个人放到706房间。周某某和另外一个人打了姓马和姓李的显赔，之后显赔给了他们16万。周某某让我和曹某甲每人出2万，中午12点多，周某某他们把我们7个人带到正定一个旅馆，王某甲和姓马的在一个房间，剩下的5个人在一个房间，周某某让我们凑钱，不让我们离开。下午5点，把我们这个屋除了姓李的4个人都打了一顿。之后对方三个人开着一辆广本车把我和曹某甲拉到一个偏僻的地方说不给钱就喂狗，挖坑把我们埋了，让我们继续打电话，我就趁机打电话告诉我哥胡某某让他报警，把我的位置通过微信发给了他。晚上9点我俩给了他们14000元，他们还是拉着我们在街上转，10点多把我们放到了1907房间，说凑不够钱，明天就是每人3万元。在旅馆里还把我们单独拉到厕所里打，一个胖子和另外2、3个人对我的前腰和后背拳打脚踢。右后腰和右臀部感到疼痛。
被害人曹某甲的陈述。3月30日早晨7时许，周某某叫了一群人把我、俞某某、李某丁、王某甲、李某乙、姓马和张的男子，姓谭的女子叫到706房间，说出资人走了，我们是诈骗，让我们还钱。周某某和姓杨的说让我和俞某某每人出一万，10点左右把我们叫到704房间，有个戴眼镜的说每人出2万。中午1点钟，把我们叫到704房间让我们继续打电话借钱，下午两点钟，把我俩带到了正定一个旅馆306房间。306还有李某乙、李某丁、跟着李某乙的一个人。他们看着我们让我们打电话借钱，下午4点钟，一个胖子用巴掌打了我左脸，还打了其余几个人。下午六点钟，有两个胖子把我叫到厕所踹了我屁股一脚，肚子两拳、左侧肋骨，也把俞某某带到厕所打了，也打了李某乙和跟着李某乙的人。晚上7点，对方四个人用个商务车把我们带到车上说不给钱就把我们喂狗、用车轧脚。晚上九点，我们给了他们13900元。到了正定公司楼下，司机走了，剩下的三个人把我们带到19楼。这三个人没有打我们。我当时不敢提离开。姓杨的男子，30多岁，他和周某某也到正定县公安局附近的小旅馆内催我们还钱了。
被害人张某甲的陈述。3月30日7点钟，周某某带人把我、姓俞的、姓曹的、王某甲、李某丁和两个显赔还有谭某都叫到706房间，说出资人跑了，让我们赔11万，有人说不赔钱就打死我们，还打了李某丁，两个显赔给了他们16万元左右，后来周某某把我和谭某某叫到708，让我继续找资方，让一个人看着我们。中午的时候，周某某把我的车钥匙借走了，把看着我们的年轻人也带走了，让我俩去了706房间。下午2、3点，我给周某某打电话问我的车，他说被杨某某开到正定了，我怕出事就回山东了，后来杨某某给我电话说让我出10万，不然就卖车。后来我通过定位在正定找到车了。姓马的显赔脸被杵了几拳，鼻子和嘴都流血了，周某某用烟灰缸打了李某乙的头，动手的就认识杨某某和周某某。我和周某某签订了协议，如果做成了我拿提成，做不成也不用承担责任。
证人证言。证人张某丙的证言。3月30日下午4、5点，陆秀军打电话让我到正定99快捷酒店308房间去看着人，让他们打电话准备钱，308房间在楼梯口，有我和蛋蛋还有两个对方的人，另一个房间有李建飞、孙某某还有两个后来跟着到刑警队的人。下午六点，我要招待客户就去了金河1616房间，晚上九点，陆秀军拉着我、李建飞、孙某某和两个中介，开车在正定转了两圈，后来中介取了13900元给了陆秀军，取完钱，我们就到金河1907室，陆秀军就走了，我们问那两个人还能不能再准备点钱。后来公安就来了。具体因为什么不知道，听李建飞说他们可能骗了我们钱。
视听资料。光盘一张主要证实：好运99快捷酒店视频证实杨某某在案时间13:59到达旅馆并进入3楼靠近楼梯房间、3楼里面房间；14:13分：李某甲、杨某某离开好运99旅馆。
相关书证。证实陆秀军等人之前犯罪情况。
刑事谅解协议书。证实李某甲等被告人取得了俞某某、曹某甲的谅解。
上述证据经当庭举质、质证，足以认定。
被告人李某甲、杨某某、陈某甲、刘某乙甲为索要办理贷款业务的款项，于2016年4月14日10时许，与陈某丁一起至正定县公安局城区刑警队报警称陈某丁涉嫌诈骗。正定县公安局城区刑警处理后，告知李某甲等，本案中，陈某丁承诺该业务办不成可以将收取的前期费用按照合同退还，陈某丁等人目前不构成诈骗，让双方可就分歧协商解决，也可以到人民法院诉讼解决。李某甲等人与陈某丁于2016年4月14日16时许离开正定县公安局城区刑警一队后，与陈某丁协商退赔事宜。经协商，陈某丁同意先给付李某甲等人30万元。随后，李某甲联系了正定县中国北方茶城的王某丙，欲借用王某丙处的POS机打款。随后，李某甲等人与陈某丁去王某丙处。下午17时15分许，李某甲等人与陈某丁走到中国北方茶城二楼天桥处时，陈某丁跳楼当场死亡。发现陈某丁跳楼后，李某甲拨打了110和120。
在本案审理过程中，被告人李某甲等四人对陈某丁近亲属进行了经济赔偿并取得谅解。
上述事实由下列证据予以证实：
被告人的供述与辩解。
被告人李某甲的供述与辩解。我和刘某乙、文某某做房地产，周某某、杨某某我们共三个企业需要贷款，我通过朋友认识了刘某乙甲和陈某甲他俩帮助企业融资，陈某甲找的老陈放款，老陈是来给我们做融资贷款业务的，我按照约定分两次给了陈某甲40万元钱，他把钱给了陈某丁，我又给陈某丁打了20万，但是老陈在4月14日的凌晨5点多就要退房逃跑。我们就追他，在早晨7点多我开车把老陈和他两个手下坐的出租车追停了，之后我报警说老陈诈骗我们，派出所说让我来正定报案。我们大约是在上午10点多点到的正定镇政府的那个刑警队报案，警察了解了情况之后说我们的事情属于经济纠纷，建议我们自己协调解决。我们在下午3点来钟从刑警队出来，就在镇政府的院子里面和老陈念叨让他还钱的事情，最后老陈说自己卡上就30万元，可以先还给我们，剩下的钱他凑够了给我。当时已经快下午5点了，银行已经办理不了业务了，我就联系的在茶城二楼王某丙，去他那用POS机刷30万元出来。我和陈某甲、刘某乙甲、老陈一个车，曹某乙、齐某某和陈某甲手下一个车，老陈下车的时候就说他腰椎难受，等我们往二楼上的时候，老陈扶着栏杆走的很慢，很艰难，我和陈某甲、杨某某就都先上到2楼等着老陈去了，老陈的那个手下陪着他往上走，刘某甲一直在下面打电话没有上来。老陈上到二楼之后，就在楼梯口的拐角那蹲着，我和老陈手下正看他手包里面的银行卡的时候，我也没注意老陈是什么时候站起来的，老陈猛的推了那个手下一把，然后就从栏杆上翻出去了。我们一看出事了，我就赶紧给110和120打电话，老陈的那个手下趁乱就跑了。（侦查人员问：你们从刑警队出来，为什么不让老陈离开？）答：商量让老陈退钱呢，不退钱让他走了，再去哪找他，不退清钱肯定不能让他走。在到茶城之前我去了福门里西边的别墅区停了十来分钟，打算让王某乙把他的POS机送过来，后来送不过来，我就去了茶城。
被告人陈某甲的供述与辩解。我通过靳某某认识了陈某丁，做万政丝网公司存单质押担保业务，陈某丁找的王某丁存款，然后把存款贷给万政，陈某丁把协议发给靳某某，最后由我和刘某乙甲和他们联系。4月14日早晨5点18分，陈某丁给我打电话说他要去看王某丁的老婆，李某甲带着几个人在后面跟着他们，文某某和我从正定去石家庄市，最后我们在东胜广场见了面，陈某丁说他去找王某丁所在的宾馆，让我和文某某跟着去，其他人不能跟着。李某甲开车一直紧跟着陈某丁，后来李某甲他们怀疑陈某丁骗了我们，就报警了。石家庄刑警队的人让我们去正定报警，正定的刑警队，说不构成诈骗，让我们自行商谈解决。下午4点多我们在正定镇政府门口协商，业务继续做，等第二天到石家庄市里的光大银行继续操作，李某甲、我、文某某跟陈某丁谈，提出来陈某丁写一份承诺书，大概内容是陈某丁同意让我们监管，因为陈某丁收了我们的钱，我们怕他跑了，陈某丁不写，李某甲拿他的三星手机给陈某丁录像，在录像里，陈某丁说我承诺书不写，但晚上你们叫多少人在我房间睡我无所谓，这样双方就达成协议。最后陈某丁只答应退30万元，剩下的钱晚上回宾馆再协商。到了下午5点多钟，我们去茶城二楼用POS机刷卡，下车后，在一楼陈某丁让我先把收到这30万元的收条打好，我就先到二楼准备打条，看到陈某丁上到二楼楼梯口那，蹲在那，用手抓着楼梯的栏杆，跟着陈某丁的一个男子从陈某丁背后把他扶起来，那名男子站在陈某丁的右边，过了那么两、三秒钟，陈某丁把那名男子往李某甲身上一推，然后他就自己从那跳下去了。我通过靳某某指定的李某己的账户转了40万给陈某丁。他收到的是34万。从刑警队出来不让陈某丁走是因为，给他的60万元也要不回来了，损失就大了，所以我们得跟着他，不能让他跑了。
被告人刘某乙甲的供述与辩解。我和陈某甲帮李某甲的企业办贷款，给了陈某丁60万元。14日凌晨5点，发现他要跑，我和李某甲就开车去追他，上午10点左右到正定刑警队后，我就返回石家庄了，一直到下午4点多钟，我到了正定镇政府的刑警队门口，刑警队说我们报诈骗案不能立案，让我们协商解决，我们认为不能离开陈某丁，怕他跑了，他要是跑了，我们企业给的60万元肯定就要不回来了。后来李某甲给陈某丁录了一个视频，大概内容就是陈某丁允许企业让人陪伴他，最后的结果是让他先退30万元，然后去茶城谈事、退钱，李某甲开车，副驾驶是杨某某，后座上有我、陈某丁和陈某甲，陈某丁坐着车后座的中间位置。到了茶城之后，之前和陈某丁作伴的一个人也过来了，我下车后就在一楼和企业周某某打电话联系下一步怎么办，他们几个人就上楼了，后来听到有人说出事了，我后来赶过去，发现陈某丁已经躺在地上了，李某甲说陈某丁把跟着他的那名男子一推，就自己跳了下来。因为陈某丁没有退钱，他要离开之后，我们就没法找他了，他白天就想跑了，我们得跟着他，不能让他走了，他同意我们陪伴他，还录了一段视频。
被告人杨某某的供述与辩解。14日早晨5点多，李某甲打电话说姓陈的南方人要跑，我就7点到了市里，去了刑警队报案，他们说让去正定报案，我们就10点半左右到的正定刑警队，他们说是纠纷不是诈骗。下午3点多在政府门口和院里一直谈，让陈某丁还钱，最后他同意给我们30万。下午5点左右，李某甲、我、陈某甲、陈某丁、刘某乙甲一辆车到了茶城二楼刷POS机，我下车后去接电话，李某甲和姓陈和一个年轻人先上楼，后来听见咚的一声，李某甲说姓陈的跳楼了，具体怎么跳的没有看见，去茶城的路上，姓陈的接过一个电话。
2、证人证言。
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