宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）宁01刑终389号
原公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
上诉人（原审被告人）龙怀明，男，1965年10月18日出生于重庆市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市沙坪坝区，住重庆市沙坪坝区。2015年9月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区银川市公安局直属分局刑事拘留，同年9月20日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由宁夏回族自治区银川市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人赵兴荣。
上诉人（原审被告人）代波，男，1974年2月18日出生于重庆市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市沙坪坝区，住重庆市沙坪坝区。2003年4月9日因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑六年，2008年2月14日减刑释放。2015年9月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宁夏回自治区银川市公安局直属分局刑事拘留，同年9月20日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由宁夏回自治区银川市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宁夏回自治区银川市看守所。
辩护人李朝辉。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院审理宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控原审被告人龙怀明、代波犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年11月24日作出（2016）宁0106刑初161号刑事判决。原审被告人龙怀明、代波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人龙怀明、代波，并征求辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2011年至2015年期间，被告人龙怀明、代波在银川市金凤区丰登镇等地，以直销”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的化妆品为名，直接或者间接发展下线人员180余人参与传销活动，利用向传销人员宣讲、介绍”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的”营销模式”、”晋升制度”，并展示”黄金标志”、”豪车”、向传销人员发放”返利”等手段，骗取传销人员交纳”投资款”共计人民币4572700元。
上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.银川市公安局直属分局受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实本案由被害人杨某1报案，公安机关立案、侦查本案的经过以及抓获被告人龙怀明、代波的事实。
2.常住人口详细信息，证实被告人龙怀明、代波涉嫌本案犯罪时系成年人，已达到刑事责任年龄。
3.重庆市沙坪坝区人民法院刑事附带民事判决书、释放证明书，证实被告人代波于2003年4月9日因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑六年，2008年2月14日被减刑释放。
4.协助查封通知书及车辆信息、照片，证实2015年8月31日，公安机关对涉案车辆（户名分别为：代仁华的×××和刘国斌的×××，二辆）予以查封的事实。
5.关于企业数据查询函，证实经北京市工商行政管理机关查询，企业数据登记库中没有北京日光凡可迪化妆品有限公司。
6.中国银行、宁夏银行、黄河农村商业银行、石嘴山银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行调取的银行账户交易明细，证实公安机关依法查询被告人龙怀明、代波等人自从事传销活动以来的名下账户的收支情况。
（二）证人证言
1.证人冉某的证言及其所提供的证据材料，证实其是被尹某某骗到银川加入传销组织的，一共投资278400元，购买87套产品，是科长级别。该传销组织一共有五个级别。龙怀明、代波等人是经理级别，其中龙怀明是最高领导人。只有不断的邀约下线，才能分到钱。
2.证人杨某1的证言及其提供的证据材料，证实2012年5月份，其在网站认识陈某，后于2012年9月份到达银川，陈某和一个名叫吴某某的人将其带到贺兰县太阳城小区附近的一间民房，有一个三十来岁的女子讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，当时讲的主要内容是如何发展人头”销售产品”来赚钱，陈某带其去见了龙怀明、代波、刘国斌、廖厚高、黄波、徐红六人，该公司根本不存在，没有任何产品，在龙怀明、代波等人及陈静的极力劝说下，其加入该公司。一次性购买了4套产品，共计12800元，在南门广场附近将12800元以现金的方式交给了名叫李新晚的人。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，只要投资一份3200元就是老板级别，老板级别是最低的级别，如果购买3至5份产品，即可直接升为组长级别，如果购买或伞下体系共计购买15套产品以上，即可升为主任级别，购买加上伞下体系共计购买91套产品以上，即可升为科长级别，购买加上伞下体系共计购买1170套产品以上，才能升为经理级别，经理级别是这个传销组织中的最高级别，也是分钱、返利最多的级别。该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、黄波、黄勇、李新晚、刘国斌、徐红、王权芬、唐晓静、杨小曼、武星、廖厚高、李明静、李冬，除了李新晚是湖南人，杨小曼是陕西人，武星是江苏人之外，其他人都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，他们在传销组织中分钱最多，是该传销组织的策划者，该传销组织中每人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分到钱。陈静让其追加”投资”，2012年10月中旬其在重庆市南岸区南坪镇的工商银行，其通过银行转账的方式，再次向陈静提供的账户转款12800元，即购买了4套产品。其总共分两次”投资”购买了8套产品，共计交纳25600元，获得的返利是1500元。其的直接上线是陈静（别名陈晶晶），陈静的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄勇，黄勇的上线是黄波，黄波的上线是龙怀明和代波。
3.证人邓某1的证言及其提供的证据材料，证实2013年9月份，其在网站认识赖春利，后于2013年9月11日到达银川，赖春利将其带到银川市金凤区丰登镇的一间民房，一个三十来岁的男子讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的晋升制度，主要内容是如何发展人头”销售产品”来赚钱。赖春利带其在银川市南门广场附近宾馆见到了刘国斌、武星、曾学淑三人，该公司根本不存在，没有任何产品。9月16日，赖春利带着其将12800元以现金方式交纳给”上面”下来收钱的人，据讲课的”老师们”及刘国斌等人介绍，该公司的产品，每套3200元，购买一套即可加入公司，每人最多只能购买15套，投资购买的越多收益就会越多，在赖春利的劝说下，其一次性购买了4套，共计12800元，其用交通银行和农业银行的信用卡在赖春利提供的POS机上刷卡套现。2014年8月份，其升为科长级别。其分两次一共”投资”购买了21套产品，共计交纳67200元，获得返利13000元。其发展了一个直接下线，名叫谭燕，谭燕共购买了15套产品，共计交纳了48000元，其因发展谭燕而获得返利7200元。其直接上线是谢小群，谢小群的上线是唐军生，唐军生的上线是朱圣，朱圣的上线是赖志勇，赖志勇的上线是赖春利，赖春利的上线是刘国斌，刘国斌的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。
4.证人吴某1的证言及其提供的证据材料，证实2013年11月份，其在网站认识唐晓静，后于2013年11月14日到达银川，唐晓静将其带到银川市金凤区丰登镇农村的一间民房，一个二十几岁的男子讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的晋升制度和营销模式，实际上讲的主要内容是如何发展人头”销售产品”来赚钱，在唐晓静等人的劝说下，其同意加入该公司，将自己的22400元钱交给了黄波。该公司根本不存在，据讲课的”老师们”及唐晓静等人介绍，该公司的产品，每套3200元，购买一套即可加入公司，每人最多只能购买15套，投资购买的越多收益就会越多。在唐晓静的劝说下，其一次性购买了7套，共计22400元。11月23日，在唐晓静极力劝说下其又追加购买了8套产品，11月26日，其用重庆市的工商银行卡向黄波提供的名叫黄学胜的个人帐户转款25600元。其分两次共”投资”购买了15套产品，共计交纳了48000元钱，获得返利6300余元。其下线都是唐晓静邀约来的，其直接上线是陈志勇，陈志勇的上线是王科，陈志勇和王科也是唐晓静叫到银川的，唐晓静安排这两人为其上线，王科的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄勇，黄勇的上线是黄波，黄波的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。听说这个传销组织在龙怀明之上还有两个领导，分别是肖波和李冬。
5.证人李某1的证言及其提供的证据材料，证实2014年11月份，其在网站认识刘克宁后，于2014年11月份到达银川，刘克宁将其带到银川市南门广场附近的兰花花酒店，又到盛世春天茶楼见了代波、黄波、黄勇、唐晓静、李新晚四人，刘克宁和一名叫童鹏羽的人将其带到银川市金凤区丰登镇一间民房，一个二十来岁的男子讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，主要内容是如何发展人头”销售产品”来赚钱。刘克宁先让其购买一套产品，其就交了3200元。该公司根本就不存在，也没有任何产品。2014年12月11日，其又交了44800元。据讲课的”老师们”及代波介绍，该公司的产品，每套3200元，购买一套即可加入公司，每人最多只能购买15套，投资购买的越多收益就会越多，在刘克宁的劝说下，其一次性购买了14套产品，一共是48000元，其中3200元是其在银川市兴庆区南门广场附近的工商银行取款直接交给了李海田，另外44800元是其在银川市金凤区丰登镇附近的工商银行，将40000元通过银行直接存到燕杉的名下，4800元以现金方式直接交给李海田。其分两次共”投资”购买15套产品，交纳48000元，获得的返利是6375元。其上线是刘克宁，刘克宁的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄波，黄波的上线就是龙怀明和代波。
6.证人李某2的证言，证实2014年9月份，其通过聊天工具认识了唐晓静，于2014年9月7日到达银川，唐晓静将其带到银川市金凤区丰登镇的一间平房，让其购买了一套产品，其将3200元交给名叫吴小莉的女子。2014年9月14日左右，其在银川市兴庆区南门广场附近的工商银行，又将44800元钱通过ATM柜员机转账的方式转入唐晓静提供的名叫燕杉的个人帐户。据唐晓静等人介绍，北京日光凡可迪化妆品有限公司的产品，每套3200元，购买一套即可加入公司，每人最多只能购买15套，投资购买的越多收益就会越多，累积购买15套产品即可直接升为主任级别。其共计购买15套产品，升为主任级别。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，该公司根本不存在，也没有任何产品。该公司是个非法传销组织，该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、黄波、黄勇、李新晚、刘国斌、唐晓静、廖厚高、刘昌彬，他们都是”网上领导”，应该都是经理级别。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其分两次共”投资”购买了30套产品，共计交纳了96000元，获得返利是18200元。其没有直接发展过下线，直接上线是石某，石某的上线是吴某1，吴某1的上线是陈志勇，陈志勇的上线是王科，石某、吴某1，陈志勇和王科也是唐晓静叫去银川的，王科的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄勇，黄勇的上线是黄波，黄波的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。
7.证人伍某1的证言，证实2013年3月份，其通过世纪佳缘交友网站认识了杨渝，后到银川加入了”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织，共计缴纳64000元，获得返利7200元，只有继续发展下线才能获得返利。
8.证人李某3的证言，证实2014年8月份，其通过聊天认识刘小梅，于2014年8月24日到达银川，刘小梅将其带到银川市金凤区丰登镇丰阅小区的一间民房，名叫李某4讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，主要内容就是如何发展人头”销售产品”来赚钱。8月26日，刘小梅带其见到赖志勇，其交纳3200元购买了一套产品，将钱给了刘小梅。9月3日，其又交纳9600元购买了3套产品，刘小梅让其把钱交给了他们组织里面的一个科长。9月20日左右，其在刘小梅的劝说下，又交纳22400元购买了7套产品，将钱交给了一个主任，该公司根本就不存在，也没有任何产品。该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、黄波、黄勇、李新晚、刘国斌、徐红、王权芬、唐晓静、杨小曼、武星、廖厚高、李明静、李冬，除了李新晚是湖南人，杨小曼是陕西人，武星是江苏人之外，其他人都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其分三次共”投资”购买11套产品，共计交纳35200元，获得返利4200元。其上线是刘小梅，刘小梅的上线是邓某1，邓某1的上线是赖志勇，赖志勇的上线是赖春丽，赖春丽的上线是刘国斌，刘国斌上线就是龙怀明和代波。
9.证人石某的证言及其所提供的证据材料，证实2014年3月8日，其通过网站认识了唐晓静，于2014年4月18日到达银川，唐晓静将其和陈晶晶接到银川市金凤区丰登镇的一个煤场，一名叫王科男子讲课，讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，内容就是如何发展人头”销售产品”来赚钱。其交纳了3200元购买了一单，将钱给了一个科长。6月4日，又通过银行ATM机将12900元转给唐晓静的农业银行卡里，其见到了龙怀明、代波、黄勇、黄波、刘国斌等人。该公司根本就不存在，也没有任何产品，其共购买了7套产品，交纳35200元，获得返利3375元。其上线是唐晓静，其发展的直接下线是陈某1，唐晓静的上线是黄勇、黄波，黄勇、黄波的上线就是龙怀明和代波，听说李冬是他们最大的上线。
10.证人陈某2的证言及其提供的证据材料，证实其于2012年6月份经人介绍认识唐承容，被骗至银川加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织，共计交纳32000元钱。经理级别的是龙怀明和代波，只有继续发展下线才能获得返利。
11.证人李某4的证言，证实2014年5月份，其通过网站认识郭霞，于2014年6月16日到达银川市，郭霞将其带至银川市金凤区丰登镇阅海公园附近的一间民房，给其讲”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的晋升制度以及营销模式，即如何发展人头”销售产品”来赚钱。在郭霞、王佳等人的劝说下，其将自己的投资款9600元以现金方式交给了一个叫黄胜波的人。该公司根本不存在，也没有任何产品，其购买3套产品后，郭霞带其见到了刘国斌、王佳等人，在王佳的劝说下，2014年6月24日其在银川市南门广场附近的建设银行通过现金转账的方式向王佳提供的一个叫燕杉的个人帐户转款38400元，再次购买了12套产品，直接升到主任级别。其分两次”投资”购买15套产品，共计交纳48000元，获得的返利是6300余元。其发展了一个直接下线，是林伟杰，林伟杰一共购买3套产品，交纳9600元，林伟杰也是把投资款交到黄胜波那里，因发展林伟杰其获得返利1125元。其的直接上线是郭霞，郭霞的上线是周勇或者王丽，在周勇和王丽那个级别还有刘昌兵、陈晶晶、赖春丽、赖志勇，他们都是科长级别，这层的上级是刘国斌、唐晓静、李新晚、黄波、黄勇五人，这五个人都是科长。这个传销组织的最高级别是龙怀明和代波。
12.证人马某的证言及其提供的证据材料，证实2013年5月份，其被朋友陈中宇骗至银川做工程。2013年6月6日到银川后，陈中宇将其带至银川市金凤区丰登镇一间平房，一个三十来岁的女子讲”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，内容就是如何发展人头”销售产品”来赚钱。其受陈中宇的蛊惑，花3200元现金购买了一套产品，钱给了陈中宇。陈中宇带其见了廖厚高、杨小曼、武星等人，听他们说这个产品最多可以买15套，收益非常大，其当时很心动，直接又投了48000元，购买了15套产品，现金交给了刘昌兵。后陈中宇打电话叫其加大投资，2013年6月21日其又给杨小曼的父亲一张农行卡上转了96000元，一次性又购买了30套。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，只要投资一份3200元就是老板级别，老板级别是最低的级别，如果购买3至5份产品升为组长级别，购买或伞下体系共购买15套产品升为主任级别，购买加上伞下体系共计购91套产品升为科长级别，购买加上伞下体系共计1170套产品升为经理级别，经理级别是最高级别，也是分钱、返利最多的级别。该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、黄波、黄勇、李新晚、刘国斌、徐红、王权芬、唐晓静、杨小曼、武星、廖厚高、李明静、李冬。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波是这个传销组织的策划者。这个传销组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其发展了一个下线，叫文增华，其的直接上线是陈中宇，陈中宇的上线是徐红，徐红的上线是刘国斌，刘国斌上线是龙怀明和代波。
13.证人黄某的证言及其提供的证据材料，证实2012年4月，其认识了李秀英。2013年1月19日，其到银川后，李秀英将其带至银川市金凤区丰登镇的一个煤场旁的平房里，一名男子在讲”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，内容是如何发展人头”销售产品”来赚钱，当时在课上其没有见到公司的相关产品，随后其交了9600元，购买了3份产品，钱是以现金方式交给朱静。1月25日，朱静、李秀英还有寝室里的其他人都说可以多买多赚钱，其又花费25600元购买8套，遂将现金交给朱静。其一共”投资”购买了11套产品，交纳35200元，获得”返利”约4000多元。该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、李新晚、刘国斌、徐红、王权芬、唐晓静、廖厚高、武星、李明静、李冬，其直接上线是李秀英，李秀英的上线不是很清楚，但这个组织的最高上线就是龙怀明和代波。
14.证人金某的证言及其提供的证据材料，证实2013年2月份，其通过网站认识了王丽，王丽在宁夏银川市做化妆品生意。2013年5月9日，其到宁夏银川市后，王丽和一名女子将其带到银川市西夏区矿业大学附近的金阳花园小区的一间民房。寝室领导给大家讲课，内容是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的管理制度和营销模式，实际上是如何以发展人头的方式来赚钱。在翟海军的带领下，其在银川市南门广场附近的宾馆里见到代波、徐友会、唐晓静三人，当时王丽也在场，在代波、王丽、翟海军等人的劝说下，其于2013年5月13日左右购买一套产品，将现金交给一个叫杨凯的人，这个杨凯其实是替龙怀明、代波这些传销组织的领导者收钱的，交钱的时候杨凯还给其填写了内容为自愿加入北京日光凡可迪化妆品有限公司的单子，王丽和刘国斌劝其继续”补单”，说投资越多收益越多，升为科长级别的速度也会更快。2013年5月19日左右，其在重庆市黔江区新华大道的工商银行，通过ATM柜员机转账的方式，向”寝室领导”陈惠玲提供给其的一个叫燕杉的个人账户转款9600元，再次购买了3套产品。2014年11月份，其升到科长级别，代波、刘国斌、王丽等人所说的北京日光凡可迪化妆品有限公司根本不存在，龙怀明、代波等人领导的是一个非法的传销组织。其分两次”投资”购买了4套产品，交纳12800元，获得”返利”1500元。其发展了两个下线，一个是钟委，另一个是毛晓琴，钟委投资购买了一套产品3200元，毛晓琴投资购买了15套产品，一共是48000元，其获得返利分别是500元和1600元，其直接上线是王丽，王丽的上线是刘国斌，刘国斌的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。
15.证人童某的证言及其提供的证据材料，证实2013年8月份，其通过网站认识了陈静。2013年十一长假其到达银川，陈静将其带到银川市金凤区丰登镇附近一间民房，一个二十多岁的男子讲的是”北京日光凡可迪化妆品有限公司”直销化妆品的营销课程，内容就是如何发展人头”销售产品”来赚钱，陈静带其到银川市南门附近的宾馆见代波、刘国斌、王权芬三人，其当时动心，到黄河银行取了3200元交给寝室领导陈为宾，购买了一套产品，加入了这个组织。陈静让其加单多买几套，快点升职。2013年10月21日，又通过银行转账形式给陈静打款25600元，购买8套产品。2013年12月18日，又通过银行转账的形式给陈静打款19200元，购买了6套产品。其升成主任后，又从农业银行取款48000元交给了陈为斌，购买了15套产品。为了能升职到科长级，又购买了29套产品，一共是96000元，其中现金51200元全部交给了陈为斌，通过银行转账44800元全部交给了陈静指定的叫黄学胜的个人帐户上，一共获得返利大概是11000元。其的直接上线是陈静，陈静的上线是王丽，王丽的上线是刘国斌，刘国斌的上线就是龙怀明。陈为斌和黄学胜是专门替龙怀明、代波收钱的人。
16.证人何昌见的证言及其提供的证据材料,证实2014年9月份，其通过网站认识了赖春利。2014年11月7日到达银川市后，赖春利将其安排到银川市南门广场附近的宾馆住下，赖春利带着代波、刘国斌和三个女的来到其房间，赖春利派了两个人将其带到银川市丰登镇，一名四十岁左右的男子在讲”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的管理制度和营销模式，实际上讲的是如何以发展下线、发展人头的方式”营销产品”来赚钱。在刘国斌、代波、赖春利等人的劝说下，其动心加入该公司。2014年11月9日，在南门广场附近的建设银行，其通过ATM机卡转账的方式向燕杉的个人账户转账35200元，投资购买了11套产品。该公司根本不存在，也没有任何产品，据刘国斌、代波、赖春利等人介绍，该公司的产品，每套3200元，购买一套即可加入公司，每人最多能购买45套产品，投资购买的越多收益就会越多，升为科长的时间也会越短，在赖春利的劝说下，其一次性购买了11套产品，共计35200元。2014年11月27日，又分两次分别在邮政储蓄银行追加购买了19套产品，以现金方式向燕杉在邮储银行的个人账户转入60800元。该组织一共有几个级别，其不清楚。该组织最高领导人是龙怀明和代波。其没有获得返利，没有发展下线，其直接上线是赖春利的哥哥赖志勇，赖志勇的上线是赖春利，赖春利的上线是徐友会，徐友会的上线是刘国斌，刘国斌的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。
17.证人陈某3的证言及其提供的证据材料,证实2013年9月份，其在网站认识寥厚高。2013年11月7日被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该传销组织所说公司根本不存在，也没有任何什么产品。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别。其一共”投资”购买了30套产品，交纳96000元钱，扣除生活费后一共获得”返利”大概是31000元。其的直接上线是寥厚高，寥厚高的上线是李冬，李冬的上线就是龙怀明。
18.证人尤某的证言及其提供的证据材料,证实2014年2月份，其在网站认识李秀芬。2014年4月17日被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该传销组织所说公司根本不存在，也没有任何什么产品。其总共”投资”购买了90套产品，交纳了288000元，北京日光凡可迪化妆品有限公司全部是骗人的，是个传销组织，获得的”返利”65000余元。其只是以苟尚秀的名义追加投资、补单，所以将苟尚秀作为其下线，其发展了一个下线王爱误，直接上线是李秀芬，李秀芬的上线时李明镜，李明镜的上线是李冬，李冬的上线就是龙怀明。廖厚高与李明镜是平级，是李冬的另外一个下线。
19.证人杨某2的证言及其提供的证据材料,证实2014年6月份，其在网站认识刘大富。2014年7月底被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该传销组织公司根本不存在，也没有任何什么产品。其分两次”投资”购买了15套产品，交纳了48000元，获得”返利”3000元。其的直接上线是刘大富，刘大富的上线是王莉，王莉的上线是刘国斌，刘国斌的上线就是龙怀明。
20.证人唐某的证言及其提供的证据材料,证实2014年3月份，其通过网站认识张某1。2014年5月底被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本就不存在，也没有任何什么产品，其分两次”投资”购买了15套产品，交纳48000元，获得”返利”6000余元。其的直接上线是张某1，张某1的上线是刘国斌，刘国斌的上线就是龙怀明。
21.证人熊某的证言及其提供的证据材料,证实2013年9月份，其通过网站认识了刘国斌，2014年1月被骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本就不存在，也没有任何什么产品，其分三次”投资”购买了45套产品，交纳144000元，获得”返利”29000元。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、主任级别、扶持科长级别、网上科长级别和经理级别，投资一份3200元就是老板级别，老板级别是最低的级别。其是科长级别，是刘国斌的下线，刘国斌和陈静、赖春丽、赖志勇发展了很多直接下线都放到了其的下线，该传销组织中的经理级别有龙怀明、代波、刘国斌，最高领导人是龙怀明和代波，组织领导传销活动以及分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波,是该组织的策划者。他们每个人交纳的”投资款”，二人都会分得到钱。其发展了一个直接下线，其上线是赖志勇，赖志勇的上线是赖春丽，赖春丽的上线是陈静，陈静的上线是王科，王科的上线是徐慧，徐慧的上线是刘国斌，刘国斌的上线就是龙怀明。
22.证人杨某3的证言及其提供的证据材料,证实2013年5月份，其通过网站认识了黄昌礼，2013年9月被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本就不存在，没有任何什么产品，其购买了31套产品，交纳99200元，获得”返利”18000余元。其是科长级别，发展了三个下线，一个叫郑某1，一个叫周勇，一个叫何昭，获得提成8000余元。其直接上线是黄昌礼，黄昌礼的上线是廖厚高，廖厚高的上线就是龙怀明。
23.证人郑某1的证言及其提供的证据材料,证实2013年6月份，其通过网络QQ认识了杨某3，2014年6月13日被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其分两次”投资”购买8套产品，交纳25600元，获得”返利”2600余元。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，龙怀明和代波是这个传销组织的策划者。其直接上线是杨某3，杨某3的上线是黄昌礼，黄昌礼的上线是寥厚高，寥厚高的上线是李冬，李冬的上线就是龙怀明。
24.证人丁某的证言及其提供的证据材料,证实2014年11月下旬，其被刘国斌骗到银川加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织，交纳60800元。其上线是官某，关雪琴的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波，龙怀明和代波是经理级别，是这个传销组织的最高领导人。
25.证人郑某2的证言及其提供的证据材料,证实2014年3月，其通过网站认识了罗存智，2014年4月1日被骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其”投资”交纳89600元，购买28套产品，获得”返利”约16000余元。其直接上线是罗存智，罗存智的上线是杨晓曼，杨晓曼的上线是黄昌礼，黄昌礼的上线是廖厚高，廖厚高的上线是李冬，李冬的上线就是龙怀明和代波。
26.证人赵某的证言及其提供的证据材料,证实2014年7月25日，其被陈静骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织，交纳了48000元购买了15套产品，获得”返利”6400元。其上线是陈静，陈静的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄勇，黄勇的上线是黄波，黄波的上线就是龙怀明和代波。
27.证人佐颖的证言及其提供的证据材料，证实2012年3月19日，其被黄勇骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织，交纳44800元购买14套产品，获得”返利”6000元。其上线是黄勇，黄勇的上线是黄斌，黄斌的上线是黄波，黄波的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。
28.证人徐某的证言及其提供的证据材料，证实2014年8月13日，其被徐成旺骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织，交纳22400元购买7套产品，获得”返利”500元。其上线是徐成旺，徐成旺的上线是李新晚，李新晚的上线是王权芬，王权芬的上线是代波，代波的上线就是龙怀明。传销组织的最高领导人是龙怀明和代波。
29.证人官某的证言及其提供的证据材料，证实2012年11月，其被刘国斌骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织，交纳144000元购买45套产品，获得”返利”28000元。其上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明。其发展了一个下线叫龚友明，刘国斌帮其发展了两个下线，一个是丁某，一个是张某1。传销组织的最高领导人是龙怀明。
30.证人陈某1的证言及其提供的证据材料，证实2014年8月12日，其被石某骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织，交纳35200元购买11套产品，获得”返利”3700元。其上线是石某，石某的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄勇，黄勇的上线就是龙怀明和代波。传销组织的最高领导人是龙怀明和代波。
31.证人张某1的证言及其提供的证据材料，证实2013年12月份，其通过重庆同城交友网站认识了刘国斌，2014年3月17日其被刘国斌骗至银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其”投资”购买5套，交纳16000元，获得的”返利”约5000元。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别的人有龙怀明、代波、黄波、黄勇、李新晚、刘国斌、王权芬、唐晓静、廖厚高、李明静，除了李新晚是湖南人，其他人都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，组织、领导传销活动以及分钱最多的是龙怀明和代波，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，传销组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其有一个下线唐某，直接上线是曾学淑，曾学淑的上线是刘国斌、刘国斌的上线是龙怀明和代波。该传销组织总共有两百人多。
32.证人牟某的证言及其提供的证据材料，证实2013年11月，其通过世纪佳缘网交友网站认识了龚慧，2014年3月8日龚慧将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其共交纳105600元购买了33套产品，获得”返利”20000元。其没有发展直接下线，直接上线是龚慧，龚慧的上线是黄勇，黄勇得上线是黄波，黄波的上线是龙怀明和代波。这个组织有两百人多。
33.证人李某5的证言及其提供的证据材料，证实2014年9月16日，其通过世纪佳缘交友网站平台认识了郭凤霞，2014年11月15日郭凤霞将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其分两次”投资”购买了15套产品，交纳48000元，获得”返利”6375元。其没有见过龙怀明，听说龙怀明是该传销组织的最高领导人。在”课堂”上见过代波。其没有发展直接下线，直接上线是郭凤霞，郭凤霞的上线是陈静，陈静的上线是刘国斌，刘国斌的上线是徐有慧，徐有慧的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
34.证人陈某4的证言及其提供的证据材料，证实2014年1月份，其通过世纪佳缘交友网站认识了曾学淑，2014年3月份曾学淑将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本就不存在，没有任何什么产品，其分两次”投资”购买了15套产品，交纳48000元，获得”返利”6375元。其没有发展下线，直接上线是曾学淑，曾学淑的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波。该传销组织共有七八百人。
35.证人何某2的证言及其提供的证据材料，证实2013年6月份，其通过世纪佳缘交友网站平台认识了佐颖，2013年7月20日佐颖将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其分两次共”投资”购买7套产品，交纳22400元，获得”返利”2200元。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别的人有龙怀明、代波、李冬、苏芯、代佳佳，最高领导人是龙怀明和代波，龙怀明是该公司里最大的领导，该组织里所有的事情都由代波负责管理，代波每次跟大家见面都穿金戴银。其没有发展下线，直接上线是佐颖，佐颖的上线是黄波，黄波的上线是黄勇，黄勇的上线是代波，代波的上线是李冬，李冬的上线是龙怀明。该传销组织在银川市金凤区丰登镇有两百多人。
36.证人李某6的证言及其提供的证据材料，证实2013年8月，其通过世纪佳缘交友网站认识了张静，2013年10月18日张静将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其前后购买15套产品，支付48000元，获得”返利”约5000余元。其直接上线是张静，张静的上线是徐有慧，徐有慧的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波。
37.证人柳某的证言及其提供的证据材料，证实2014年1月，其通过网络QQ认识赖春丽，2013年2月20日赖春丽将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其因交纳3200元购买1套产品，没有获得的”返利”。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别的人有龙怀明、代波、李新晚、刘国斌、唐晓静、廖厚高，除了李新晚是湖南人，其他人都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其直接上线是赖春丽，赖春丽的上线是徐有慧，徐有慧的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波。
38.证人崔某的证言及其提供的证据材料，证实2014年10月12日，其被彭小玲骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。其交纳96000元购买了30套产品，获得”返利”12750元。其直接上线是彭小玲，彭小玲的上线是廖厚高，廖厚高的上线是龙怀明和代波。传销组织的最高领导人是龙怀明和代波。
39.证人杨某4的证言及其提供的证据材料，证实2014年6月份，其在重庆九龙坡区老家的邻居方世平通过电话联系到其，被方世平骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本就不存在，没有任何什么产品，其分两次”投资”购买了15套产品，交纳了48000元，获得的”返利”6375元。该传销组织一共有四个级别，由低到高分别是老板级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别是这个传销组织中的最高级别，也是分钱、返利最多的级别。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波。其直接上线是方世平，方世平的上线是谭学梅，谭学梅的上线是唐晓静，唐晓静的上线是黄波和黄勇，黄波和黄勇的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
40.证人汪某的证言及其提供的证据材料，证实2014年2月份前后，其通过百合交友网站认识了刘国斌，2014年3月24日刘国斌将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其前后购买了33套产品，交纳105600元，获得”返利”约19000元。其直接上线是关雪琴，关雪琴的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波。
41.证人罗某的证言及其提供的证据材料，证实2013年3月份，其通过世纪佳缘交友网站认识了周长应，周长应将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品。其分三次购买了44套产品，获得”返利”25000余元。2015年元月，陈凤将其带到一个大酒店，晚上所有科长级吃饭时其见到了龙怀明、代波、刘国斌、黄波、廖厚高等经理级、大科长级的人，他们都穿金戴银。其直接上线是周长应，周长应的上线是吴美芬，吴美芬的上线是龙怀明和代波。
42.证人陈某5的证言及其提供的证据材料，证实2013年12月份前后，其通过世纪佳缘交友网站认识了刘国斌，2014年1月28日刘国斌将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其前后购买26套产品，交纳83200元。且鼓动网上认识的韩芹用她父母陈华贵和贾玉萍的名义买了30套产品，交纳96000元，获得”返利”约27000余元。其直接上线是徐有慧，徐有慧的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明和代波。
43.证人胡某1的证言及其提供的证据材料，证实2014年1月，其通过网络QQ聊天认识了何渝川，2014年3月20日何渝川将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其前后购买了8套产品，交纳25600元，获得”返利”约6200余元。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别的人有龙怀明、代波、李新晚、刘国斌、徐红、王权芬、唐晓静、廖厚高、武星、李明静、李冬，除了李新晚是湖南人，武星是江苏人之外，其他人都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明和代波，组织、领导传销活动以及分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，传销组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其直接上线是何渝川，何渝川的上线不是很清楚，但知道该传销组织的最高上线就是龙怀明和代波。
44.证人陈某6的证言及其提供的证据材料，证实2013年2月份，其通过世纪佳缘交友网站认识了李明进，2013年9月李明进将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品。其”投资”购买1套产品，交纳3200元，但这笔钱后来退还了。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，经理级别的人有龙怀明、代波、徐红，他们都是重庆人。该传销组织的最高领导人是龙怀明，组织、领导传销活动以及分钱最多的也是龙怀明，龙怀明和代波是该传销组织的策划者，传销组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明都会分得到钱。其直接上线是李明进，李明进的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
45.证人郑某3的证言及其提供的证据材料，证实2013年2月份，其通过世纪佳缘交友网站认识了李新晚，2013年3月22日李新晚将其骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其”投资”购买了38套产品，交纳121600元，获得”返利”12000余元。该传销组织一共有五个级别，由低到高分别是老板级别、组长级别、主任级别、科长级别和经理级别，其是科长级别。该传销组织中的经理级别的人有龙怀明、代波、李东、寥厚高，最高领导人是龙怀明和代波，组织、领导传销活动以及分钱最多的也是龙怀明和代波，龙怀明和代波是传销组织的策划者，传销组织中每个人交纳的”投资款”，龙怀明和代波都会分得到钱。其没有发展下线，其是李新晚和代波的下线，李新晚和代波发展了很多直接下线都放到了其的下线，李新晚的上线是王权芬，王权芬的上线是黄波，黄波的上线是刘昌彬，刘昌彬的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
46.证人蒋某的证言及其提供的证据材料，证实2013年6月2日，其被苏殊殊骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费83200元钱购买26套产品，获得”返利”10000多元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是苏殊殊。
47.证人陈某7的证言及其提供的证据材料，证实2014年3月底，其被刘雪骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费12800元购买4套产品，获得”返利”1125余元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是刘雪，刘雪的上线是李明进，李明进的上线是李冬，李冬的上线是龙怀明、代波。
48.证人杨某5的证言及其提供的证据材料，证实2014年7月28日，其被赖春丽骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费48000元购买15套产品，获得”返利”1051余元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是赖春丽，赖春丽的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明、代波。
49.证人蒲某的证言及其提供的证据材料，证实2012年10月18日，其被廖厚高骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费9600元购买3套产品，获得”返利”550元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是官某，官某的上线是廖厚高，廖厚高的上线就是龙怀明、代波。
50.证人伍某2的证言及其提供的证据材料，证实2014年7月10日，其被陈晓凤骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费3200元购买1套产品。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是陈晓凤，陈晓凤的上线是赖志勇，赖志勇的上线是刘国斌，刘国斌的上线就是龙怀明、代波。
51.证人吴某2的证言及其提供的证据材料，证实2013年12月10日，其被陈静骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费80000元购买25套产品，获得”返利”5000余元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是陈静，陈静的上线是刘国斌，刘国斌的上线是龙怀明、代波。
52.证人梁某的证言及其提供的证据材料，证实2014年8月14日，其被刘平骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费73600元购买23套产品。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是刘平，刘平的上线是李新晚，李新晚的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
53.证人于某的证言及其提供的证据材料，证实2014年9月22日，其被赖春丽骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费83200元购买26套产品，获得”返利”8000余元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是刘小梅，刘小梅的上线是赖春丽，赖春丽的上线是刘国斌，刘国斌的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
54.证人张某2的证言及其提供的证据材料，证实2014年5月份，其被谢红萍骗至宁夏银川市加入”北京日光凡可迪化妆品有限公司”传销组织。该公司根本不存在，没有任何什么产品，其花费118400元购买37套产品，获得”返利”1万余元。龙怀明和代波是该传销组织中的经理级别，也是最高领导人。其上线是谢红萍，谢红萍的上线是刘国斌，刘国斌的上线是代波，代波的上线是龙怀明。
55.证人陈','2018-10-10
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