广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深中法刑二初字第247号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人蔡某，男。因集资诈骗嫌疑，于2014年5月23日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于同年6月26目由深圳市公安局罗湖分局执行逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人XX，广东XXX律师事务所律师。
辩护人XXX，广东XX律师事务所律师。
被告人王某，男。因集资诈骗嫌疑，于2014年5月23日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于同年6月26曰由深圳市公安局罗湖分局执行逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人XXX，广东XX律师事务所律师。
被告人简某，男。因集资诈骗嫌疑，于2015年4月10日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2015年5月5日由深圳市公安局罗湖分局执行逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人XXX，广东XXX律师事务所律师。
辩护人XXX，广东XX律师事务所律师。
广东省深圳市人民检察院以深检刑诉（2015）331号起诉书指控被告人蔡某、王某、简某涉嫌集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月1日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院检察员支持公诉。被告人蔡某及辩护人、被告人王某及辩护人、被告人简某及辩护人到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
广东省深圳市人民检察院指控，2013年7月，被告人蔡某伪造了深圳市环华一村网络科技有限公司执营业执照和相关证书，重新注册了该公司停用的“划算网购”网站，在无任何投资项目的情况下通过互联网发布虚假的信息称：深圳市环华一村网络科技有限公司与中国人民银行深圳市中心支行达成战略合作协议，取得客户的信任，吸引客户投资，接着，其在“划算网购”网站上推出优惠券，承诺给客户5-7％的月收益，吸引不特定的客户购买虚拟的货币“拍豆”（100“拍豆”可换算成1元人民币），购买越多，赠送的“拍豆”越多，并根据不同数额的优惠券设定不同的生效期限，到了生效期就可取现。同时，被告人蔡某指使被告人王某、简某负责网站维护，充当客服为投资者答疑。
此外，被告人蔡某购买了徐X薇、汪X来、刘X慧、庄X等7张银行卡、网银及身份证，并以徐X薇的名义与第三方支付平台易宝支付有限公司签订服务协议，为“划算网购”网站结算划转交易资金，同时，将徐X薇、汪X来、刘X慧3张银行卡与易宝支付账户捆绑，将客户存入“划算网购”的投资款通过“易宝支付”转入徐X薇、汪X来、刘X慧帐户。客户投资款除一部分返还给客户外，其余钱款则从上述3张银行卡直接提现或将钱款转移至庄X等4张银行卡内，由被告人王某、简某到各地ATM机取款提现，再存入由蔡某控制的王某银行账户内，蔡某将上述资金用于赌博、购车及三被告人旅游花销等费用。2014年4月份左右，蔡某将该网站关闭。
经审计：2013年9月3日至2014年3月26日间，“划算网购”网站通过易宝支付共计收款9742笔、金额为人民币18，417，808.60元，取现部分共计人民币7，291，056.00元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证、书证：中国人民银行深圳市中心支行声明，被害人在“划算网购”网站上交易的详细清单及银行转账明细，搜查笔录，扣押物品照片，扣押决定书，“划算网购”网页截图，工商登记资料，租用服务器开户资料，易宝支付服务协议，中国工商银行、中国银行开户资料及历史明细清单，汽车转让合同，轿车照片，抓获经过、身份证明材料；2、证人证言：证人陈某、吕某、张某、梁某、吴某、莫某从、廖某的证言；3、被害人陈述：被害人蔡某等124人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人蔡某、王某、简某的供述与辩解；5、鉴定意见：司法会计鉴定结论；6、视听资料、电子数据：取款录像。
据此，公诉机关认为，被告人蔡某、王某、简某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蔡某表示不认罪，否认有参与诈骗，请求本院依法判决。
其辩护人提出，公诉机关指控蔡某集资诈骗的证据未确实充分，主要的事实没有查清，包括对“划算网购”的网站如何注册、如何维护网站及具体经营的过程；集资诈骗的资金的去向、钱款的花费去向。蔡某不构成集资诈骗罪。
被告人王某表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，请求本院依法判决。
其辩护人提出，对公诉机关指控被告人王某涉嫌集资诈骗罪的定性没有异议；被告人王某不是集资诈骗罪的“实行犯”，在涉案过程中起到辅助作用，应属于“帮助犯”，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王某系初犯，犯罪后能够主动认罪并愿意尽力退还赃款，可以酌情从轻处罚，请求本院对被告人王某从轻处罚。
被告人简某表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，称其应系从犯，请求本院从轻处罚。
其辩护人提出，简某是被电话通知到案的，其供述也相对稳定，应该视为自首，应当减轻或从轻处罚；简某的地位在共同犯罪中作用极小，系从犯，应当从轻、减轻处罚，请求本院对被告人简某从轻处罚。
经审理查明，2013年7月，被告人蔡某伪造了深圳市环华一村网络科技有限公司执营业执照和相关证书，重新注册了该公司停用的“划算网购”网站，在无任何投资项目的情况下通过互联网发布虚假的信息称：深圳市环华一村网络科技有限公司与中国人民银行深圳市中心支行达成战略合作协议，取得客户的信任，吸引客户投资，接着，其在“划算网购”网站上推出优惠券，承诺给客户5-7％的月收益，吸引不特定的客户购买虚拟的货币“拍豆”（100“拍豆”可换算成1元人民币），购买越多，赠送的“拍豆”越多，并根据不同数额的优惠券设定不同的生效期限，到了生效期就可取现。同时，被告人蔡某指使被告人王某、简某负责网站维护，充当客服为投资者答疑。
此外，被告人蔡某购买了徐X薇、汪X来、刘X慧、庄X等7张银行卡、网银及身份证，并以徐X薇的名义与第三方支付平台易宝支付有限公司签订服务协议，为“划算网购”网站结算划转交易资金，同时，将徐X薇、汪X来、刘X慧3张银行卡与易宝支付账户捆绑，将客户存入“划算网购”的投资款通过“易宝支付”转入徐X薇、汪X来、刘X慧帐户。客户投资款除一部分返还给客户外，其余钱款则从上述3张银行卡直接提现或将钱款转移至庄X等4张银行卡内，由被告人王某、简某到各地ATM机取款提现，再存入由蔡某控制的王某银行账户内，蔡某将上述资金用于赌博、购车及三被告人旅游花销等费用。2014年4月份左右，蔡某将该网站关闭。
经审计：2013年9月3日至2014年3月26日间，“划算网购”网站通过易宝支付共计收款9742笔、金额为人民币18，417，808.60元，取现部分共计人民币7，291，056.00元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证。
（1）、中国人民银行深圳市中心支行报案人提供的他们收到的市民咨询邮件、其从“划算网购”网站下载的“划算网购与中国人民银行银企合作协议”、“划算网购网站网页”。
关于中国人民银行深圳市中心支行机构性质的说明、严正声明（2014-1-9）、市金融办关于商请对“划算网购”网站刊登人民银行虚假信息予以重点关注的函（给深圳市公安局），关于“划算网购”网站刊登虚假信息情况的说明。
（2）、被害人蔡某提供的其在“划算网购”网站上交易的详细清单及总额、转账明细、银行卡客户交易查询详情。
（3）、搜查笔录及扣押物品照片、扣押决定书。
证实：2014年5月23日，在国行科技有限公司查获工商银行卡5张，中国银行卡1张，从网上购买的他人身份证（姓名为：谢X、徐X薇、刘X慧、赫X蒲）4张、黑色联想一体机1台、苹果笔记本1台、ipad1部；
在蔡某住处查货银色联想一体机一部；
在王某住处查获笔记本电脑一台、工行U盾1个、上网卡1个；
银行卡页，蔡某签字确认“以上5张工行卡是网上购买的、另一张中国银行卡是王某开户的”、4张身份证页，蔡某签字确认“以上身份证是我从网上购买的”。
（4）、“划算网购”网页截图8张（蔡某辨认：以上图片是我经营的网站“划算网购”。王某辨认：以上是划算网购的网页。）
（5）、深圳市环华一村网络科技有限公司企业档案。
（6）、划算网购在杭州网鼎科技有限公司租用服务器的开户资料。登记姓名：程雁球，注册时间2012-10-11。证实：“划算网购”是在2012年10月11日之后开始运作。
（7）、《易宝支付服务协议》。
甲方：徐X薇签订日期：2013-8-26。
乙方：易宝支付有限公司。
证实：在2013年8月26日，“划算网购”是以徐X薇名义和易宝支付有限公司签订的《易宝支付服务协议》。
（8）、工商银行谢X、张X弟、庄X、赫X蒲、汪X来、徐X薇、刘X慧账号开户资料及历史明细清单。
（9）、中国银行王某账号（67×××63）、中国工商银行王某账号开户资料及历史明细清单。其中，王某中国银行账户中在2014年5月14日有一笔603000元的消费（转至购车的消费，从王某的帐户中支出）；在2014年5月20日转至67×××31人民币44万元、5月21日转至该帐号20万元。
（10）、帐号67×××31开户资料及中国银行肇庆高要支行交易明细。证实：67×××31客户名称为廖某，2014年5月20日收到67×××63转入该帐号内人民币44万元、5月21日收到20万元。
（11）、汽车转让合同、保时捷桥车照片。证实：2014年5月14日，蔡某从车行以843000元购买保时捷轿车一辆。
（12）、抓获经过。证实：本案被告人蔡某、王某的到案经过，均系在其两人的办公场所被抓获；深圳市公安机关向佛山市公安机关发出协查通知，佛山市公安机关口头传唤被告人简某，被告人简某到佛山市公安机关接受讯问。
（13）、刑事判决书。证实：2013年5月13日，简某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（14）、三被告人的身份资料。
2、证人证言。
（1）、陈某的证人证言：我在罗湖区中国人民银行深圳市中心支行工作。我们发现有网站涉嫌伪造协议和伪造国家机关公章，所以我行委托我前来报案。
2014年1月7日17时39分，我行收到一公民发来的邮件，咨询深圳市环华一村网络科技有限公司旗下网站（划算网购）是否与我行签订了战略合作协议，根据该公民提供的网址（www.huasuanwanggou.com／bzzx.phpid=54&li;=0），我行工作人员登录相关网页发现，划算网购网站中刊登了《庆祝划算网购正式成为中国人民银行战略合作伙伴》一文，并随文附相关照片及合作协议，经查实，该照片为PS照片，该合作协议为虚假协议，我行从未跟该公司签订任何协议，协议中涉及的我行印章也是虚假印章，该企业涉嫌伪造国家机关印章及制作虚假合同协议，对此我行委托本人来你所报案。
发现虚假信息后，我行于今年1月9日在自己的官方网站上发了严正申明，申明内容：我行从未与深圳市环华一村网络科技有限公司旗下网站（划算网购）签订任何协议，请广大市民认真识别，警防上当。同时我们也向深圳市公安局网监支队及81234567进行了报备，同时我们也与深圳商报的记者取得了联系，希望该报对此事予以关注，防止市民上当。
（2）、吕某的证人证言：我开了一家叫肇庆市国行信息科技有限公司，主要负责软件产品开发、计算机系统集成、赶集网运营及校园电视机媒体平台。蔡某是广东揭西人，现和我合作搞校园电视机媒体平台；王某是广东佛山人，是蔡某手下。
蔡某是2012年11月左右通过一名姓梁的朋友介绍认识的，刚认识的时候他自称叫王志昌，到了今年年头他因打架被抓到派出所才知道叫蔡某。刚开始蔡某开过魔术店，之后又开了一家酒吧，据我们圈子里的朋友了解他还会“找快钱”，具体怎么个找法我就不清楚，到了2013年8月开始，我和他合作搞校园电视机媒体平台，他投资了人民币30万左右，我投资了12万左右，主要是我在经营，他没有怎么参与业务，我们之间的股份比例是一比一，到现在没有分过钱，前几个月赚了12万左右。
我们合作之后，在我公司里面有一大一小两间房间给他办公，他和王某自己有电脑，用的网线上网是我们公司的，蔡某不常来公司，3月份有半个月下午来一下，4月份来过一两次，5月份也来过十来次，但也不会呆多久，大概两个小时就离开。
2013年12月开始，蔡某陆续请了3个程序员和一个美工，平时白天我公司有接到一些软件开发的项目就交给他们做，至于蔡某叫他们做什么我没有详细了解，好像是一些小游戏之类的。他们的工资是蔡某给的，我的项目另外给他们钱，他们都在二楼大房间工作，电脑有一台是蔡某的，其他三台是他们自己的笔记本电脑。
我不知道王某做什么，平时只是聊天，只知道他是蔡某的小弟。
2013年8月，蔡某有找我借钱，当时是蔡某赌博输了钱，有几个人找他要账，他找我借钱，我就拿了6万元钱帮他还赌债，蔡某见我真心帮他，就和我讲了划算网购的一些情况，他提出让我投资这个网站20万，占10%左右的股份，我了解到划算网购的运营模式后感觉有风险就拒绝了蔡某的好意。蔡某对我说，划算网购这个网站，他有50%的股份，这个网站估值500万左右，当时他打开网站给我看，他介绍网站是和中国人民银行合作，网站收到投资的钱后他找外面的人将资金放贷，赚取放贷的利息，然后将在网站投资人的钱返还。蔡某介绍王某是他亲弟弟，我印象中王某不懂电脑和网络知识。简某有到我们公司来过。
（3）、张某的证人证言：我以前以为他叫王志昌，今天才知道他叫蔡某，2014年月找到我，给我做华视广告的外包项目。
（4）、梁某的证人证言：2013年底，蔡某在广州找到我的团队让我们开发一个“华视广告”的平台，当时蔡某自称名为王志昌，我曾听蔡某说他有个朋友做了个划算网购的网站平台，其它我就不清楚了。
（5）吴某的证人证言：我就是深圳市环华一村网络科技有限公司的法人。我们公司是经营网络购物和实体店购物的，主要经营大米、粮油、牛奶、饮料、毛巾、洗发水等等日常生活用品。但是由于经营不善，至2012年7月份就没有经营了，公司也撤掉了，一直到现在也没有再经营。
深圳市环华一村网络科技有限公司前身是深圳市大宏物流有限公司，成立于2004年，我于2006年到了这家公司工作，当时任职总经理，后来赚到钱了，大约在2009年我入股公司，2010年我把公司的法人代表变更成我本人，同时公司名称改为“深圳市环华一村网络科技有限公司”，公司的经营范围是软件开发、国内外贸易。后来还在网络上注册了“www.划算购.com”、“www.划算网购.com”、“www.huasuangou.com”、“www.huasuangou.cn”域名，在网站上经营粮油、牛奶、饮料、日用品等，但是我只在域名为“www.huasuangou.com”的网站有真正使用，且有成功的网络购物交易，其他三个域名下的网站注册后我一直没有使用过。
“www.huasuanwanggou.com”我没有注册过这个域名，不是我的。但是我在2014年春节前后，我在“A5站长网”上曾经看到过一篇标题是“划算网购正式与中国人民银行达成战略合作协议”的文章，我当时感觉很奇怪，因为我的网站已经停掉两年多了，怎么会有人帮我宣传，但是我没有留意太多，所以就没有去追究这个事情了。
我看过了“www.huasuanwanggou.com”的域名网站，这个网站不是我的，是有人冒充了我们深圳市环华一村网络科技有限公司的名义搞的。我仔细看了，并做了比对。发现网站上面的扫描件乍一看挺像的，但是仔细看好多内容和我公司的证照不一样，肯定是有人伪造了我公司的证照，然后扫描上传到“www.huasuanwanggou.com”的域名网站上的，我可以提供我公司的组织机构代码、企业法人营业执照等原件给公安机关调查。
（6）、莫某从的证人证言：我在佛山新宝二手车贸易有限公司工作，2014年5月14日下午，蔡某和另外两男一女到我车行看车，谈好84.3万元购买了一辆保时捷跑车，24万付的现金，60.3万元是在我公司POS机上刷的借记卡。
辨认笔录：辨认出蔡某。
（7）、廖某的证人证言：证实：我的中国银行卡在2014年5月20日和21日分两笔收到64万元是2014年5月19日一名男子去我那里赌钱，赌输了钱，后将64万元转账还给我。那个男子当时赌的“三公”，一晚上在我那里输了70多万元人民币，第二天一早，该男子带我去端州区西江路和风华路交界处的中誉大厦2楼他的公司那里，通过公司电脑当我面转了44万元到我的中国银行账户上，并约定说剩下的钱明天再给我，第二天我又收到了他转给我的20万元，之后我把钱给了赌场的老板“阿更”。
辨认笔录：将蔡某、王某等20人照片给廖某辨认，其辨认出7号男子（蔡某）就是将64万元分二笔转入我中国银行账户的男子，其他男子（包括王某）我不认识。
3、被害人陈述。
（1）蔡某的陈述：2013年12月1日21时30分许，我在广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园A座30F家里的电脑上网时，我在歪歪群里，有人发了一个网址是（www.huasuanwanggou.com）到群里说这个网站可以赚钱，我就打开网站，注册了账号，我看了一下网站上的介绍说，购买100元人民币优惠卷返还2元人民币，返还金额是投资额的百分之2，返还时间是10天后，到了2013年12月4日12时l5分许，我转了100元人民币过去，试了一下，2013年12月5日10时l5分许，我就再转了1000元人民币过去，再试了一下，到了2013年12月14日12时15分许，我发现我账号上多了2元人民币，到了2013年12月25日10时30分许，我发现我账号上又多了20元人民币，之后我每天都转了1000元人民币过去，对方每天都有返还金额给我，直到了2014年3月3日16时许，我发现网站打不开了，我就拔打对方网站上的电话（3311×××8）询问，对方说你是谁，我说我找划算网购，对方说这个号码他们刚刚转过来2天，对方说有几十个人打电话来找这个划算网购，之后我就拔打110报警。
我从开始买这种优惠券就一直在加大金额，获取的利息也没有取出来，到今天网站关闭，我共投资现金136000元人民币，还有获取的返利7593元，总金额为143593元。
（2）、陈X等124名被害人陈述及其提交的银行卡交易明细。
4、被告人的供述与辩解。
（1）、蔡某的供述与辩解：
认罪笔录：我有诈骗的行为，我有两个同伙，一个叫王某，现也被抓获了，另一个叫简某，我们被抓前，他回佛山了。我们是以网络购物的方式进行诈骗的，就是我在网上创建一个叫“划算网购”的网站，然后吸引客户在我们网站购买优惠券的方式进行诈骗的。我负责注册网站，维护网站，王某也有帮我维护客户，王某负责在为网站客户按时返利返现，还有就是王某和简某负责对网站收到的款项到银行的ATM机取款。
在2013年7月份，我注册了网站“划算网购”，开始我本意是在该网站上拍卖商品赚钱，但会员很少，赚钱很少，为了吸引会员，我推出优惠券，会员购买优惠券会获得额外的“拍豆”奖励，“拍豆”可用来竞拍商品，也可换算成人民币，这样在我的网站上注册的会员越来越多，但他们在我的网站上竞拍商品的很少，他们大多是要求返利，我就利用他们的这个心理，给他们高额的利润，他们用人民币在我的网站购买优惠券，这些钱通过“易宝支付”平台直接转到我绑定的五张工商银行卡上，在网站上只是用我设定的“拍豆”来流通，这样，会员们在网站上只会看到他们的“拍豆”多少情况，只有个别的要求现金，我才通过网上银行转给他们，这样，我那五张卡上的钱也越来越多，然后我就安排王某和简某二人拿着这些银行卡到处取现，这样供我支配的钱也越来越多，开始我用“拆东墙补西墙”的方式，还可以维持现状，但后来我把很多钱都输掉了，没钱再按承诺赔钱给会员，我就把网站给关停了，过程就是这样的。“拍豆”是我在我的“划算网购”上虚拟的货币，设定的是每100“拍豆”等值一元人民币，会员在我的网站上购买优惠券时，他付多少钱，会得到相应数量的“拍豆”。在我的网站上注册的客户约有三万人，但充钱的约有1000人左右，除去支付一些客户的利润外，我骗了一共约有800万元人民币左右。
我骗得的财物一大部分是我赌博输掉了，还消费掉一部分，在这五张银行卡里还约有二三十万人民币，但具体在哪张卡里我不清楚，在我随身的一张工商银行卡里还有三十余万元，这张卡是王某用他的证件开的，我身上还有现金五万六千元。上述五张银行卡都是中国工商银行的，这卡是我在网上买的，我不记得户主是谁，也不记得账号是多少了，当时你们抓获我时，这五张卡就在我的身上，已被你们的同事扣押了。我知道深圳市罗湖区有一个我网站的客户，知道他当时被骗了20万左右，但他具体是谁我不清楚。
我的这个网站是在网上搜索的过期的网站域名，然后我直接注册的，注册费四十元，我注册时里面已捆绑的有公司，公司的名字是：深圳市环华一村网络科技有限公司，该公司跟我没有关系的，只是在后来我通过网上一个网名叫“PS”的人帮我制作了公司的执照和证书。网站上说我公司和人民银行战略合作关系的信息不是真的，这个我也是找那个叫“PS”的人帮我制作的，也是假的。我负责注册网站，维护网站，王某也有帮我维护客户，他负责在为网站客户按时返利返现，还有就是王某和简某负责将网站收到的款项到银行的ATM机取款。关闭网站时，我把使用的笔记本电脑关扔掉了。
翻供笔录：2014年4月，王某告诉我说，他使用了一个叫划算网购的网站，以发行优惠券的方式高息吸引投资者，现在有投资者报警。他将整个事情经过向我讲了。我因此知道整个划算网购的运作过程。与易宝支付捆绑的两张银行卡一个叫徐X薇、另一个叫汪X来，都是我王某买的，当时我们害怕被警察抓住，我已打算帮助他顶罪，他交卡给我的时候我就放在我的包里面。另外几张也是王某交给我保管了。客户的钱一部分返现，大部分被王某用掉了。我没有参与，没有获利。简某负责取款。
我之前承认集资诈骗，是帮王某顶罪，后来发现金额太大了，所以不想顶了。划算网站是王某找人制作的网站，王某在管理运行。简某负责取钱。王某常在我办公室用我的电脑，但我不知道他在操作划算网购。我手中扣押的银行卡是王某的，是王某自己放在我办公桌上的。我买车的钱是我自己做生意赚的，我给了61万元现金给王某，王某存在他的银行卡，我买车就刷他的卡。因为我没有银行卡。我是自己做会所与吕某开公司赚的。我的QQ号是62×××65，密码记不清了。
辨认笔录：王某、简某为其同伙。
（2）王某的供述与辩解：
认罪笔录：我有参与“划算网购”和“华视广告”两个网站的诈骗活动。蔡某是我们老板，这两个网站都是他搞出来的，我和简某负责维护网站的客户，还有就是负责到ATM机取现金。
2013年5月，我朋友蔡某找到我，跟我讲他要在网络上开设网站实施诈骗，让我帮他取款和做客服之类的工作，当时我们预定事成之后将诈骗到的钱分给我5%。我当时也没什么事做，就答应了蔡某。之后，大约是2013年7月左右，蔡某搞了一个叫“划算网购”的网站，该网站以高额回报吸引网络客户投资，客户在“划算网购”上购买优惠券，优惠券有分1星期，半个月，一个月等，按照客户购买优惠券时限不同获得不同的回报，时限越长获得的回报越高，比如一个月的优惠券，客户在一个月后就可以获得7%至8%的回报。我们以这种模式，骗取客户投资，很多客户都会逐渐放大投资额，一般都不会撤出资金，我们只需要按时向客户支付投资回报即可，这样我们账面上的钱就越来越多，到一定时间钱积累够多，我们就会关闭网站，骗走客户的投资款。我平时只需要按照蔡某的要求做客服的工作，跟客户聊天，并按照蔡某的要求，进行取款、转款。
网站有捆绑一个账户，这个账户是蔡某管理，密码和U盾都在他手里，他将此账户的钱通过网银转到5个二级账户上，我根据蔡某的要求，将5个二级账户上的钱通过柜员机取出来，取几天大约取到20至30万元我就到银行柜台现金存到我本人开户的2张银行卡上，这2张银行卡都在蔡某手上。我取款的银行卡有5张，这5张银行卡都是工行卡，这5张卡都是蔡某给我的，具体是何人开户，我不清楚，蔡某没跟我讲过；我存入现金的2张银行卡都是我本人开户的，一张是中国银行卡，是我为实施诈骗于2013年在肇庆开户的，另一张是工商银行卡，是我2、3年前在海南三亚办的，这些银行卡都在蔡某那里。蔡某自2013年6月开设网站进行诈骗我不清楚共获利多少钱，我这里取的钱，应该不到500万。我们诈骗的钱还没有分，之前蔡某跟我约定分给我5%的钱。但是我和简某平时的花销都是找蔡某要的，他一次给我们1000元左右，什么时候找他要，他都会给我们。平时我们为逃避打击，要全国各地到处跑去取钱，如果是我跟简某出去，蔡某每天给我们2人1500元钱，作为吃饭、住宿的花销。从去年到现在，蔡某给我零用钱加起来大约有5至6万元。
“划算网购”网站上有和中国人民银行达成战略合作伙伴关系宣传的行为。对于这个宣传，蔡某特意给我和简某发了资料，如果有客户询问，我们就将资料发给客户，以获得客户信任。
翻供笔录：2012年8月，我让一名叫“黑客”的男子帮我制作了划算网购，他收了我5万元，我买了5、6张银行卡，我经常丢东西，卡就放在蔡某那里，蔡某与划算网购无关。我之前乱说的。简某帮我取钱。我花了几万块钱找上海一家公司制作了该网站，划算网购就我一个人，简某帮我取过几次钱，银行卡是我通过淘宝买的，我用蔡某电脑上过划算网购，他不知道划算网购的事。
辨认笔录：蔡某、简某为其同伙。
（3）、简某的供述与辩解：
我之前就认识王某，我们常在一起玩，我通过王某又认识了王某的哥哥“昌少”，在我们一起玩的过程中，我就发现他们赚钱很容易，平时出手都很大方。后来，我大概了解了他们的钱其实是“昌少”搞了一个网站，通过网站骗取客户的资金，而王某的工作就是帮“昌少”把这个网站骗来的钱取出来，再存到“昌少”的账户上。后来，因为我和王某常在一起玩，有天王某就跟我说让我跟他一起帮“昌少”做事，其实我当时也觉得王某和“昌少”做的这个有问题，但是我觉得反正我就是帮“昌少”取一下钱，最多有时帮王某跟客户聊一下天，这些应该没什么大问题。所以我就从2012年至2013年初这段时间我就开始跟王某一起帮“昌少”取钱。我跟王某去过海南三亚、福建、湖南、云南、西藏等地取钱。大概是在2014年5月份，王某和“昌少”都失去了联系，我一直找不到他们，2015年4月9日我户籍所在地佛山市石湾派出所的民警给我电话让我去一下派出所，我到派出所后就被抓了。
其实我也不知道那个网站是做什么的，上面是没有真实卖东西的，我看见上面有推出优惠券，客户投资就会有优惠，比如买100元就赠送20元，如果客户要取钱，王某他们就会返钱给客户，另外我还会帮助他们回复网站上客户问的问题，都是先回答好的，粘贴复制上去。我具体不知道网站弄什么的，我也不想弄清楚，我隐约觉得是有问题的，我是因为贪小便宜，觉得跟着他们做事有吃有喝，过得很滋润。我认识王某和昌少有几年了，2013年9月份的一天，我们三个人一起聊天，他们两人说要去取钱，叫我一起去，我就跟王某到广东省肇庆市端州区一家银行的柜员机取了2万元钱，当时我不知道这是什么钱。这之后，王某叫我去他和昌少的公司玩，我知道他们开了一个叫“划算网购”的网站，王某是这个网站的管理员。我去公司玩的时候，他常会叫我帮他在划算网购上面回复客户，我就会去回复。2013年12月左右，王某和昌少叫我和他们一起出去旅游，我们去了长沙、厦门、云南、西藏、三亚等地旅游，每次我都和王某两人去取钱。每张卡每天取2万元，取出钱后我就交给王某，王某会存起来、2014年5月份左右，我与王某和昌少失去了联系，我打他们的电话打不通，我就没理他们的事情了。
我记不清具体时间了，昌少打电话给我，说他买了一台保时捷的车，叫我去吃饭，我和王某、昌少及昌少的女朋友阿捷四人吃了饭，之后就没有见过他们。
我问过王某划算网购是谁的，他说是昌少公司的，我估计他们两人合伙请人建立了该网站。王某是该网站的管理员，他经常上网维护网站，我看见昌少也上网维护划算网购，出去旅游的时候昌少和王某经常去，另外划算网购上网的电脑也放在昌少的办公室，我因此知道他们是合伙开的划算网购。我看见划算网购上推出优惠券，客户投资就会有优惠，比如买100元就会赠送20元。如果客户要取钱，王某他们就会返钱给客户。客户投资后，王某和昌少在网上赠送虚拟货币。客户想换成现金也是可以的。推出优惠券的目的是为了吸引客户投资，不卖真实商品的。客户一般提的问题有管理员为什么不回复、如何购买优惠券之类的，我按王某他们事先准备好的内容复制粘贴给客户。我记得有时会回复客服忙，其他回复的内容我就记不清了。是王某叫我回复的。大部分时间是我和王某出去，取钱的时候王某会交给银行卡，同时告诉我密码，我就去柜员机取钱，由于每天只有取2万元，我们在12点后也会取钱。取钱后，我就将钱和银行卡交给王某，王某会将钱存起来，我们一路旅游一路取钱，应该要交给昌少的。王某有三、四张银行卡，我记得都是工商银行的。王某和昌少都会结账。我没有问过王某和昌少，但我心里明白这钱赚的太容易、太多，来源肯定是有问题的。他们请我去旅游、吃喝，我是贪小便宜，而且抱着侥幸心理，相信不会出事。这些钱来源是有问题的。我每次旅游都会取八万元左右，我每到一个地方都要取钱，每个地方要取一、两次，多少次我忘记了。取钱总额我没算过。他们没给我钱，也没有承诺给我好处，我跟着他们有吃有喝，还可以旅游。我和王某。昌少三人去西藏的时候，他们还买了一件衣服送给我。他们两人出去买回酒店送给我的。昌少开了一个广告公司，他在公司内有一个办公室，办公室有两台电脑，两台电脑都放在昌少办公桌上面。昌少在用那个办公室，我和王某也进去上划算网购。只有王某和昌少两人能进入划算网购后台，王某叫我回复我才回复。
辨认笔录：辨认出昌少就是蔡某、辨认出王某；对取款截图进行辨认：辨认取款人为其自己及王某。
5、视听资料。
康乐支行取款录像、成都取款录像、肇庆市取款录像。
取款录像截图（王某辨认：以上图像中的男子是其本人。以上图像中男子是其同伙阿昌（简某）。）
6、司法会计鉴定结论。
易宝支付累计收款18，417，808，60元，之后转入徐X薇、汪X来、刘X慧3个账户中；其中徐X薇、汪X来账户再转入谢X、张X弟、庄X、郝林蒲4个账户中；最后，从徐X薇、谢X、张X弟、庄X、郝林蒲、刘X慧六张工行卡取现金额共计7，291，056.00元。
以上所列证据均于庭审期间当庭宣读、出示及由控辩双方质证，本院予以认定。
本院认为，被告人蔡某、王某、简某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。广东省深圳市人民检察院的指控有事实依据和证据支持，应予采纳。
被告人蔡某在侦查阶段前期对其实施诈骗的事实供认不讳，但其在侦查阶段后期及庭审阶段翻供，称其同案犯被告人王某才是实施诈骗的真正主犯。而同案犯被告人王某在侦查阶段后期及庭审阶段亦相应翻供，称其才是实施诈骗的真正主犯。本院认为，被告人蔡某在侦查阶段前期的供述中，对涉案网站的经营情况、与涉案网站捆绑在一起的公司名称及诈骗犯罪过程的交待非常清楚，而其同案犯被告人王某翻供后，对相关情况的交待则是含糊应对。而其同案犯被告人王某在侦查阶段前期的供述、特别是同案犯被告人简某在侦查阶段及庭审阶段的稳定供述，均明确指证了被告人蔡某组织、指挥、实施诈骗的行为。被告人蔡某的生意伙伴证人吕某的证言亦证实被告人蔡某曾向其提出入股经营被告人蔡某控制的涉案诈骗网站。且查获经过及抓获经过、搜查笔录及扣押物品照片、扣押决定书等证据均证实在抓获被告人蔡某的现场，缴获了存取涉案赃款的多张银行卡及从网上购买的他人身份证，被告人蔡某进行了辩认并予认可。同时，被告人蔡某在其供述中确认诈骗所得款项中一大部分系赌博输掉，该有关供述亦与证人廖某的证言及辩认笔录相吻合。上述证据均相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人蔡某实施诈骗的事实。故对被告人蔡某的有关辩解及其辩护人的有关辩护意见，本院不予采纳。
在本案的共同犯罪中，被告人蔡某起主要作用，系主犯。被告人王某、被告人简某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人简某虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经口头传唤，主动到公安机关投案，并如实供述，具自首情节，依法可从轻处罚。本院综合考虑各被告人的前科情节、犯罪事实、认罪态度、悔罪表现等因素作出量刑。综上，依照《中华人民共和国刑法','2018-09-26
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