广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1972刑初869号
公诉机关广东省东莞市��二市区人民检察院。
被告人张建芬，男，1965年12月18日出生，汉族，浙江省永嘉县人，初中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月4日被逮捕。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕840号起诉书指控被告人张建芬犯合同诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员陆明军出庭支持公诉，被害人林某1的诉讼代理人广东联睿律师事务所律师吴某、被告人张建芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人张建芬以及习某1进（另案处理）原系生意伙伴。2014年1月13日，被告人张建芬伙同习某1进与XX酒店股东黄某1、彭某就东莞市XX饮食服务有限公司��XX国际酒店有限公司的股权转让事宜签订了书面合同。在合同中约定，黄某1、彭某以5亿元将XX酒店全部股权（包含32649万元的银行债务、16801万元的公司债务）转让给习某1进、张建芬。同时，黄某1同意将其持有的XX国际酒店有限公司90%的股权作价450万元转让给习某1进；彭某同意将其持有的XX国际酒店有限公司10%的股权作价50万元转让给张建芬；黄某1同意将其持有的东莞市XX饮食服务有限公司40%的股权作价20万元转让给习某1进；彭某同意将其持有的东莞市XX饮食服务有限公司60%的股权作价30万元转让给张建芬。上述合同还明确约定，习某1进、张建芬须在2014年1月16日前以银行转账方式将股权转让金550万元支付给黄某1、彭某指定的银行账号。黄某1、彭某在收到14000万元的债务款后，黄某1、彭某与习某1进、张建芬双方到工商部门办理股权变更手续。在工商部门受理并出具正式新的营业执照之日起5个工作日内，张建芬、习某1进另外支付2801万元的债务款。标的公司的公章、财务章、其他印鉴由黄某1、黄某2与习某1进、张建芬当场共同销毁，由张建芬、习某1进另行申请刻制、备案，营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关标的公司文件和资料（包括企业发票）完全转由张建芬、习某1进保管。
后被告人张建芬伙同习某1进就XX酒店扩建项目与王某2（被害人林某1的下属）洽谈后，被害人林某1于2014年1月22日向户名为东莞市XX饮食服务有限公司的账户转账600万元作为建设工程保证金。张建芬与XX酒店股东彭某协商后，彭某于同日将收到的600万元中的300万元汇入张建芬的个人账户。
2014年4月3日，被告人张建芬伙同习某1进假称是XX饮食有限公司的股东，以XX饮食有限公司的名义与被害人林某1就XX酒店扩建项目在XX酒店进行洽谈，随后张建芬、林某1签订了一份书面施工合同，上述合同有张建芬的亲笔签名，并且加盖有张建芬的私章以及XX饮食公司合同专用章。2014年4月4日，林某1向上述合同中约定的户名为东莞市XX饮食服务有限公司的银行账户转入了建设工程保证金1000万元。2014年4月7日，张建芬与XX酒店股东彭某协商后，彭某将收到的1000万元中的300万元汇入张建芬的个人账户。张建芬从彭某处拿到上述600万元后，张拿出12万元用于支付东莞市浙江商会会费、汇款62万元给其妻子金某、汇款约45万给其朋友李某用于购买茶叶、转账50万元到其他户名为张建芬的银行账户。2014年6月6日，张建芬委托习某1进办理签署法律文件等相关事宜后潜逃。
2014年11月17日，被害人林某1发现XX酒店扩建项目迟迟不能进场施工后报警。公安民警接报后于2014年11月17日在XX酒店XXXX房（习某1进的住处）抓获习某1进，并当场缴获东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章（经鉴定，缴获的“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”印章盖印的印文与样本印文不同一）等六枚印章。2015年6月27日8时许，被网上追逃的被告人张建芬在广西壮族自治区东兴市江平镇横江边境检查站被东兴市公安局江平边防派出所的公安民警抓获。破案后，被骗的1600万元均未能缴回。
为了支持以上指控，公诉机关提交了以下证据：
1.物证：公章一枚（深圳市利某投资有限公司）、私章一枚（张建芬）、专用章一枚（东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章）、公章一枚（东莞市XX实业投资有限公司）、专用章一枚（东莞市XX实业投资有限公司）、财物专用章（东莞市XX实业投资有限公司）。
2.书证
（1）到案经过，证实被告人张建芬及同案人习某1进���系被动归案。2014年11月17日10时许，被害人林某1报案称被骗，后公安民警在大岭山镇XX酒店XXXX房间抓获习某1进。2015年6月27日，被网上追逃的犯罪嫌疑人张建芬在广西壮族自治区东兴市江平镇横江边境检查站被东兴市公安局江平边防派出所的公安民警抓获。
（2）常住人口基本信息，证实了犯罪嫌疑人习某1进、张建芬的基本情况。
（3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警于2014年11月17日对XX酒店XXXX号房（习某1进的住处）进行搜查，当场扣押六枚公章，分别是东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章、东莞市XX实业投资有限公司公章、东莞市XX实业投资有限公司合同专用章、东莞市XX实业投资有限公司财务专用章、深圳市利某投资有限公司公章、张建芬私章。
（4）东莞农村商业银行转账业务收付款回单四份，证实2014年1月22日，XX酒店账户收到深圳市宝安区龙华XX五金营业部支付的600万元，当日彭某账户转账300万元到张建芬账户；2014年4月4日，XX酒店账户收到付款人为林某2转入的1000万元，2014年4月7日，彭某账户转账300万元到张建芬账户。
（5）银行交易查询、银行交易明细，证实谢某的账户（账号为62×××99）分别于2014年1月23日、4月8日、6月12日收到张建芬账户转入的78万元、30万元、29.5万元。
（6）账号为14×××46（户名为石某）的银行卡的交易记录，显示该账户于2014年4月17日由他行汇入5000万元存款。
（7）接受证据清单、编号为2014-01-21-01的施工合同以及附件四，证实了公安机关于2014年11月17日从林某1处接受了一份施工合同。合同总价为78000万元。合同约定“拟从2014年2月23日开始施工，2016年3月31日竣工完成。”载明“本合同订立时间为2014年3月20日，合同订立��点为东莞市大岭山镇广发1号XX国际酒店”。
该工程名称为东莞XX酒店国际酒店公寓，发包人为东莞市XX酒店服务有限公司，承包人为江西省临川第一建筑工程有限公司，其中发包方所盖公章为“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”，还有张建芬的私章、张本人的签名。
（8）接受证据清单，证实了公安机关于2014年11月17日从习某1进处接受了股权转让协议、XX酒店扩建的申请、信访局的复函等证据。
（9）建设工程设计合同，该合同工程名称为东莞XX酒店国际酒店公寓，发包人为东莞市XX饮食服务有限公司，所盖公章为“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”，并有张建芬的签名。估算设计费用为230万元。设计人名称为“深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司”。
（10）建设工程监理合同，证实了东莞市XX饮食服务有限��司委托深圳市合创建设工程顾问有限公司负责“东莞市XX国际酒店公寓工程”的监理，签订时间为2014年3月10日。委托方所盖公章为“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”，并有张建芬的签名。
（11）关于请求批准XX酒店扩建项目的申请，证实2014年8月7日，东莞市XX酒店饮食服务有限公司向东莞市袁某市长申请酒店扩建。
（12）东莞市信访局出具的东群字批[2014]101643号回复，内容为“东莞市镇政府：现转去袁某市长8月10日阅批的群众来信一封，请按领导批示办理……”。
（13）大岭山镇人民政府信访办公室出具的证明，证实该办于2014年8月18日收到东莞市信访局转来的袁某市长的批示信，信件标题是：关于请求批准XX酒店扩建项目的申请。
（14）股权转让协议书，证实2014年1月13日黄某1、彭某协议以5亿元将XX酒店全部股权给习某1进、张建芬。其中包含32649元的银行债务、16801万元的公司债务。黄某1同意将其持有的XX国际酒店有限公司的90%的股权作价450万元转让给习某1进；彭某同意将其持有的10%的股权作价50万元转让给张建芬。黄某1同意将其持有的东莞市XX饮食服务有限公司的40%的股权作价20万元转让给习某1进；彭某同意将其持有的60%的股权作价30万元转让给张建芬。黄某1、彭某实收550万元。该合同上有黄某1、彭某以及习某1进、张建芬的签字。
（15）还款协议书，证实林某1、张建芬、恩平市埃菲生光伏发电有限公司于2014年10月15日共同签订了《协议书》。协议内容：（A）东莞市XX饮食服务有限公司确认收取了林某1委托第三方支付的保证金1600万元；（B）由东莞市XX饮食服务有限公司于2014年11月10日前全部退还合同保证金1600万元给林某1；（C）东莞市XX饮食服务有限公司逾期退款给林某1，应承担自收取保证金之日至还清款项之日期间的双倍银行贷款利息等等。
（16）东莞市农村商业银行储蓄对账单，证实了户名为张建芬的账号于2014年4月18日由他行汇入5000万元。
（17）银行明细，证实账号为14×××23（张建芬）的流水情况，证实彭某分两笔共600万元转入到该账户，该账户转出四笔共245万元到雷某的账户，转了一笔12万到东莞市浙江商会账户上，转了三笔共62万到金某的账户上，转了一笔85万到王某3的账户上，转了一笔7万到黎某的账户上，转了一笔50万到张建芬的账户上，转了一笔共85万到李某的账户上，转了一笔3万到陈某的账户上，转了一笔1万到刘某的账户上。
（18）企业法人营业执照，证实东莞市XX酒店饮食服务有限公司的基本情况。
（19）营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实���莞市XX实业投资有限公司于2012年10月16日成立。法定代表人为张建芬，营业执照的落款日期为2014年4月29日。
（20）XX公司章程，载明“张建芬货币出资45万元，已于2012年10月11日前缴足，习某1进货币出资5万元，已于2012年10月11日前缴足”。法定代表人签名为“张建芬”；落款日期为2014年4月25日。
（21）大岭山派出所出具的说明：证实林某1的1600万元合同保证金有1000万元在XX酒店账户内，未缴获剩余的600万元。
（22）从同案人习某1进处调取的《法定代表人证明书》、《法人授权委托证明书》（有效时间为2013年9月16日至2015年9月16日），显示于某2是深圳市利某投资有限公司的总经理、法定代表人，其委托张建芬为利某公司的项目经理，以该公司名义办理东莞XX国际酒店公寓项目合同等洽谈。
（23）从同案人习某1进处调取的《项目管理权限及目标责任书》（双方签名落款时间为2013年10月18日），显示于某2委托张建芬负责东莞XX国际酒店公寓项目的全面管理工作。有被告人张建芬的签名。
（24）从同案人习某1进处调取的《授权书》，内容显示XX公司法定代表人张建芬委托习某1进到北京市大成深圳律师事务所代理签署有关文件。“本人因出差原因不能到贵所（大成律师事务所）办理签约手续，委托习某1进代为其签署在法律合同范围内的一切有关文件。”有被告人张建芬及同案人习某1进的签名。
（25）收据，证实彭某收到张建芬收购东莞市XX饮食服务有限公司股份转让定金500万元。
（26）企业法人营业执照，证实了东莞市XX饮食服务有限公司系有限责任公司，法定代表人黄某1。
（27）接受证据清单，证实了公安机关于2014年11月26日接受了谢某所提交的合同协议书、XX公司章程、营业执照、开户记录、交易记录、设计合同、工程监理合同等证据。
（28）东莞市厚街镇人民武装部证明，证实王某于2002年从厚街镇下汴村治安队抽调到厚街镇武装部协助工作，该人不是武装部的工作人员。
（29）东莞农村商业银行大岭山支行回复函，证实了东莞农村商业银行大岭山支行于2013年至2015年1月15日有姓叶的行长，现已经调离该单位。
（30）浙江商会的王某1提供的张建芬加入浙江商会的材料，证实了张建芬以东莞市XX实业投资有限公司董事长的身份申请加入浙江商会。
（31）转账单，证实了张建芬于2014年4月9日转会费12万元到东莞市浙江商会。
（32）失信被执行人记录，证实了习某1进三次被确定为失信被执行人的情况。发布时间分别为2014年11月17日、2015年1月29日、2015年5月25日。
（33）公安机关出具的说明，证实了王某2、林某1的司机、谭律师、叶行长未能到公安机关接受询问。
（34）公安机关出具的说明，证实了公安机关从习某1进处缴获了一枚伪造的“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”。
（35）公安机关出具的说明，证实公安人员在XX酒店客房部XXXX房办公室扣押涉案物品时，谢某也在该场所，公安人员从谢某的包内缴获了相关的印章。
3.证人证言
（1）证人黄某1（男，XX酒店法人代表、股东）的证言，证实与习某1进、张建芬签订XX酒店股权转让协议，但尚未正式交易，我们酒店没有XX酒店公寓这个项目。
黄某1称：XX国际酒店有限公司是XX饮食服务有限公司的下属公司，现在XX酒店的房产和土地等产权都属于某1饮食服务有限公司，XX国际酒店有限公司是为了方便酒店业务管理才成立的。���是XX酒店的法人代表、股东，彭某也是股东之一。2014年1月13日，习某1进、张建芬以个人名义与我们签订XX酒店股权转让协议，转让全部股权，总价是5亿元（含银行债务）。股权转让协议中我以450万元将我所持有的90%的东莞市XX国际酒店有限公司的股权转让给习某1进，这个合约是在习某1进和张建芬以5亿元收购XX酒店的范畴之内的，没有注明和要求单独履行XX国际酒店有限公司的股权合约。签订协议后我们分两次共计共收到1600万元，不清楚是谁转过来的，第一次收到600万元，退还了300万元给张建芬，第二次收到1000万元，退还了300万元给张建芬，所以到目前为止，我们一共收到1000万元。我不清楚为什么事后每次都转回300万元给张建芬，因为具体事情都是由彭某处理的。
我们还没有正式交易，因为张建芬、习某1进的钱还没有按照合同的要求支付，并且还��正式办理相关手续。张建芬和习某1进还没有正式接手XX酒店，他们没有权利转让XX酒店相关项目或将项目被他人承接。我们没有提供XX酒店的公章给习某1进、张建芬与他人签订施工合同，因为我们的协议还没生效，不可能给他们使用的，编号为2014-01-21-01这份合同不是我们公司签订的。我们没有公寓酒店这个项目，我不清楚我们是否有一份向东莞市袁某市长“关于请求批准XX酒店扩建项目的申请”，不过可以问彭某。
另外，民警在习某1进处缴获的“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”我不清楚是否是XX国际酒店有限公司的印章。平时印章不是我保管的。
证人黄某1辨认出习某1进。
（2）证人彭某（女，XX酒店股东）的证言，证实与习某1进、张建芬签订XX酒店股权转让协议，但尚未正式交易，借过酒店的公章给习某1进用于“关于请求批��XX酒店扩建项目的申请”。
彭某称：我是XX国际酒店的股东之一，占股60%。2014年1月，我们公司与习某1进、张建芬签订XX酒店股权转让协议，总价是5亿元，签订协议后，他们两次共转了1600万元，具体是谁转的不清楚。第一次是1月22日收到600万元，由于之前我和张建芬谈好，到帐后马上返还300万元到张建芬的账户内，于是退还了300万元。第二次是4月4日，我们收到1000万元，4月7日，又按照约定发还300万元。因为张建芬说他急钱用，让我们先返还300万元给他去处理一些事情，所以两次均返还了300万元。
我们没有XX酒店公寓这个项目，但张建芬和习某1进准备收购XX酒店，他们好像有准备这个项目。张建芬和习某1进还没有正式接手XX酒店，他们没有权利使用XX酒店的名义签订相关项目。我知道有一份向东莞市袁某市长“关于请求批准XX酒店扩建项目的��请”，是习某1进于2014年8月7日写的，是关于申请增加酒店容积率的，当时他要求我们配合他加盖公章申请，我当时给他盖了，盖的是“东莞市XX饮食服务有限公司”的公章，当时他申请增加酒店的容积率，就是在酒店旁边的空地建一个酒店公寓。习某1进之所以要求我配合他加盖公章，他是说申请增加酒店土地的容积率，以便他们收购XX酒店的手续完成后项目进展快一点。那份申请应该没有回复，因为我没见过。张建芬和习某1进没有履行收购协议，因为到期了，二人都没有按照协议书的要求付清转让款。编号为2014-01-21-01的施工合同不是我们公司签的，合同上盖的也不是我们公司的公章。
关于张建芬找到其要求其转账600万元到其账户的证言：按照协议，应当是在签订转让协议的5日内，张建芬他们打定金到XX酒店的账户，在第一次他们转600万元的定金到XX酒店的账户前两天，张建芬先是打电话给我说会有600万元的定金到XX酒店的账户，看能否从该600万元的定金中先转300万元给他，以便办理筹集收购XX酒店的资金，后来张建芬就亲自到我办公室问我能够打300万元给他，我才同意先给他打300万元的。第二次1000万元的定金打入XX账户上之前几天，张建芬又到我的办公室找我说另外的1000万元定金将转入XX账户，问我能不能再转300万元给他办理申请收购XX酒店的手续资金，我才又转了300万元给他。两次都是张建芬过来跟我说先打300万元给他的，当时习某1进没在现场。我分两次打款600万给张建芬，张建芬没有给我写收据，因为我当时觉得他们会继续收购酒店，他转走多少钱到时候完成收购的时候可以向他要回，所以就没有叫他写收据，但是有银行流水可以证明。
证人彭某辨认出习某1进、张建芬。
（3）证人李某的证言，证实其协助习某1进办理XX酒店公寓项目建设和报批工作期间知悉的情况：我是过来帮习某1进操作XX酒店公寓项目建设和报批，负责项目对政府方面的审批，他自己继续负责酒店的收购事宜，双方只签订协议，但还没完成。XX酒店有向东莞市政府和大岭山镇政府申请报建XX酒店公寓的项目，我们已经向政府领导人提供了一份“关于请求批准XX酒店扩建项目的申请”，市政府领导已批示给大岭山镇政府处理，市政府批示后，我们开始着手拟写申请材料（包括项目设计方案、可行性报告、向政府的承诺书等）。后因承建商林某1到公安部门说习某1进和张建芬诈骗，导致公安部门介入，项目报批程序暂时中止。习某1进应该没有诈骗，因为他们与林某1签订合同后，习某1进一直积极向政府申报项目和筹集资金，林某1提出退款后还多次联系张建芬解决，我和习某1进都是帮张建芬打工的，如果是诈骗的话早就拿钱离开了。假如不发生这件事的话，45天左右就可以开工了，因为项目资金都已经联系好了。另外，张建芬、习某1进对XX酒店的收购手续暂时还没有完成，但双方已经签订了收购协议。
（4）证人谢某（XX公司财务及出纳）的证言，证实了XX实业投资有限公司及投资经营的相关情况。
谢某秋称：XX实业投资有限公司的老板有两个，一个叫张建芬、一个叫习某1进，其中，张建芬占90%的股份、习某1进占10%的股份。XX酒店公寓项目已提交申请，市长作了批复；习某1进不知道有“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”；张建芬分三次打了100多万到XX公司账户，习某1进没用过这些钱。
张建芬和习某1进个人名义收购XX酒店，签订收购协议后，他们二人跟XX酒店的股东彭某商谈好可以先使用XX酒店的名义去引进和签订一些项目。我们公司2014年4月向东莞市政府和大岭山镇政府报建工程项目，该项目8月10日袁某市长已有批复，项目的每个小项目的审批也在进行中。
民警在XX公司保险里缴获的两个袋子公章，其中一袋是XX公司的公章、财务章和张建芬的法人章，另一袋是什么章我不清楚。公司的公章平时是张建芬保管的，6月底他以出去融资为由离开公司，才把公章给我保管。缴获的“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”也是张建芬让我保管的，习某1进没有使用过该章，他不知道有这个章。张建芬离开前，所有签约和盖章都是由他自己去做的，张建芬离开后，那两袋公章交给我保管，习某1进没有在我那拿过。
张建芬一共打三次款到XX公司的账户上，第一次打了78万元，第二次打了30万元，第三次打了29.5万元，共计137.5万元，习某1进没有拿过这些钱，这些钱是用作公司运作，包括差旅费、项目设计费、员工公司等。
因XX酒店项目延迟，张建芬和林某1签订了还款补充协议，如果项目审批不下来，张建芬把1600万元还给林某1。张总于2014年6月底出去后就再也没有回到XX酒店，他说外出去融资收购XX酒店。
证人谢某辨认出习某1进、张建芬、王某3。
（5）证人王某1（浙江商会副主任）的证言，证实了2014年4月10日张建芬申请加入浙江商会，并且转了12万元到浙江商会的对公账户作为入会费。
（6）证人林某2的证言，证实被害人林某1吩咐其转账涉案金额的情况：我通过网上转账方式打过两次款到XX饮食服务有限公司，一次是2014年1月22日，600万元，以深圳龙华XX五金的账户转账；第二次是2014年4月4日，我用我个人的账户通过网上银行转账1000万元。XX五金营业部的管理人是我姐夫陈某。当时我转账的时候我只知道是我父亲林某1用来付工程款的。
（7）证人宁某（深圳市合创建设工程顾问有限公司副总经理）的证言：深圳市合创建设工程顾问有限公司中山分公司曾于2014年4月10日于某1饮食服务有限公司签订建设工程监理合同，该合同涉及的工程名称为“东莞XX国际酒店公寓工程”。合同中监理人的全称是“深圳市合创建设工程顾问有限公司”。但该工程还没有开工，合同还没有履行。
（8）证人赵某（广东江湾新城物业管理有限公司物业客户经理）的证言，证实广东中煤地瑞丰建设集团有限公司现在已经没有租用江湾大酒店C座六楼了。
（9）证人叶某（现任东莞农村商业银行麻涌支行工作）的证言：2014年年初，我在大岭山支行作行长。张建芬到东莞农村商业银行大岭山支行找我和我谈收购XX酒店的事情，他跟我谈XX3个亿债务���够转移到他的名下，但他没有实业以及任何适合贷款的主体，总行不同意，后来就没有谈成。2014年上半年，张建芬带着习某1进又到大岭山支行谈3亿元债务的问题，但他们没有适合贷款的主体，所以最后还是没有商谈出结果。我不认识林某1。XX酒店在大岭山支行贷款3个亿是我在作行长之前就已经贷款了，具体什么时候贷款的，我不知道。
4.被害人林某1的陈述
林某1陈述称：2014年1月28日，我下面的一个小包工头王某2介绍王某3给我认识，说是王某3是厚街镇武装部长，王某3说他可以牵线拿下XX酒店公寓工程。过了两天，王某3介绍自称是XX酒店老板的习某1进给我认识，并谈了XX酒店公寓工程，我表示愿意承接，并谈好我缴纳3600万元作为保证金。我通过我的儿子林某2先后两次汇款共计1600万给XX作为保证金。我的钱都是我儿子帮我打理的。
1��29日，我委托王某2到XX酒店签订承建合同，他们签好合同后，我转了600万元到XX酒店账户内。4月3日，我和习某1进在XX酒店一楼后面的西餐厅，我以江西省临川第一建筑工程有限公司的名义在合同书（编号2014-01-21-01）里签了我的名字，合同没有写明开工的时间，但一般是半个月时间，之后习某1进将该合同书拿到17楼办公室找张建芬代表XX酒店签订了合同，然后习某1进拿了两份合同给我，我见到有张建芬的签名、私章、东莞市XX饮食服务有限公司的盖章。第二天，我转了1000万元到XX酒店的账户内。之前习某1进给过我看公寓工程的图纸，但直到现在都没有开工，我叫习某1进退钱，但习某2、张建芬等人以种种借口推脱，一直未能还钱，于是我报案。
2014年9月我到开平找到张建芬，和张签订一份还款协议，写明2014年11月10日签把保证金全部退还给我，但他一直没有还款。签协议时习某1进不在场，因为当时张建芬说全部钱由他自己还，所以没叫习某1进。习某1进跟我说过报建的XX酒店公寓项目政府批复下来就有钱给我。
被害人林某1辨认出习某1进、张建芬、王某3。
5.被告人及同案人的供述与辩解
(1)被告人张建芬的供述与辩解
第一份侦查笔录（制作于东兴市公安局江平边防派出所办案区）：2014年3月的时候，当时我在大岭山镇和几个朋友合股做酒店项目的生意。当时我一个朋友习某1进介绍了一家建筑公司作为XX国际酒店二期工程的施工单位，后来习某1进和那家建筑公司拟定了一份合同，因为他们之前已经谈好，作为股东之一的我没怎么仔细看合同就签字了。到了6月份，习某1进想把我从这个酒店项目中踢出局，然后我和他吵了一架，接着我离开东莞去江门和另外一个朋友做光伏生意了。��与那家建筑公司签订合同时清楚合同的内容，我没有诈骗，只是后期资金拿不出来，我们没有退还建筑公司的钱，不过当时我已经离开东莞了。
第二份侦查笔录：宣布拘留。
第三份侦查笔录（制作于大岭山派出所办案区，2015年7月1日）：我和习某1进合伙收购XX酒店。2013年9月，我当时在广东和一个叫刘某的男子商谈业务，我们在珠海碰到于某2，在闲聊中得知于某2要收购大岭山XX酒店，于某2叫我帮他打下手，我同意了。之后我开始操作收购XX酒店业务，但是后来于某2的资金一直没有到位，收购业务也办理不下去。后来刘某介绍江苏无锡的习某1进过来收购，他说习某1进有钱，之后我和于某2、刘某与习某1进见面，见面的时候于某2进行了人事安排，由习某1进进行收购业务，我做副手。
我们计划在XX酒店旁建设一栋老人公寓，林某1看上这��工程，他先后向XX酒店缴纳了1600万承包工程保证金，我们就将1600万元当作是收购XX酒店的定金，600万当作是工程前期费用和融资成本费用。如果我们收购酒店的资金到位，收购XX酒店的手续办理下来，林某1的工程队就可以开工。但后来因为收购资金一直没有到位，收购XX酒店的手续一直没办理下来，林某1的施工队迟迟不能开工，所以林某1就说我们诈骗了他的钱。另外，林某1是习某1进联系的，至于他是如何联系他的，我不清楚。
关于林某1两次打款600万元、1000万元给XX酒店以及XX酒店的老板彭某先后两次打款300万元、300万元到其账户的供述：我们跟林某1是2014年1月签订的第一次合同，签了合同之后，林某1就打了600万元到XX酒店的账户上，林某1打了600万元过来后，习某1进就叫我去跟彭某说先打300万元到我的账户上，用作工程前期费用和融资成本费用，之后彭某就往我的账户中打了300万元。2014年4月，林某1又打了第二笔承包款项1000万元到XX酒店的账户上，彭某又打了300万元到我的账户，当做是我们收购XX酒店的准备资金。后来，彭某打给我的这600万现已当作收购XX酒店和建设老人公寓的前期费用用了。
第四份公安笔录（制作于东莞第二看守所）：林某1一共向XX酒店打了1600万，后因习某1进跟彭某说申请项目需要钱，他叫彭某打了600万到我账户上。因为我有东莞的账户，习某1进没有叫我将钱给回他，因为他不办卡，所以没有打回给他。
关于600万元用途的供述：这600万我一共分三次打了共137.5万到XX投资实业有限公司财务谢某秋的账上作为公司的营业开支费用。分四次打了245万到一个叫雷某的男子账上，因为当时我们找了雷某帮忙融资，所以将钱打给他作为融资费用，我有和雷某签订融资合同，但忘记���在哪里了。我打了12万到东莞市浙江商会账上，是习某1进叫我加入该商会，12万是会费。我分三次打了62万到我老婆金某账上，我用来自己的公司使用了，我将钱打过去后有跟习某1进说，他没有叫我将钱拿回。习某1进叫我打了85万到王某3的账户上，不知道为什么要打给王某3。我打了85万到一个叫李某的账户上，当时我向李某购买了85万的茶叶，后来她发了55万货过来给我，剩下的30万她退回了XX公司财务的账户上。因为要申请项目，所以这些茶叶已经送人了，至于送给什么人，我已经忘记了。我打了7万到一个叫黎某的账户上，打了3万到一个叫陈某的朋友账上，打了1万到刘某的账户上，其他的都被我自己用完了。
东莞农村商业银行储蓄对账单是雷某给我的，是他帮我融资到的资金，但那个账户不是我去银行办理的，我也没有去查实是否真的有5000万到账。我以为有钱到位了，所以我就没有去查实这张对账单是真的还是假的。我当时向他融资两亿，他前期给我融资了5000万，但期限只有一个月，一个月后他将钱转走，之后没有再帮我融资，我给他的融资费用他没有给回我。
第五份侦查笔录（制作于东莞市第二看守所）：我是在2013年9月于某2聘请我过来收购XX酒店的，当时有一份聘请合同，但现在不知道在哪里。习某1进是刘某介绍过来和于某2合作收购XX酒店。是于某2叫我在收购XX酒店的协议上签名的，他让我配合习某1进，所以签名了。
关于XX公司的供述：XX公司是2014年4月成立的，我和习某1进是股东，我占90%，习某1进占10%，该公司是用来做贸易生意的，与收购XX酒店没有关系，不是为了转让XX酒店股权才成立的。公司只有一个员工，叫谢某秋，我2014年6月离开东莞后XX公司就由习某1进经营。
我、习某1进和林某1签订合同的经过：2014年4月的一天，我从虎门浙江商会回到XX酒店，我就看到林某1、习某1进、王某3三人在那里商谈承包合同。后来他们谈好后，就叫我过去签名，因为我也有份参与收购XX酒店，如果我不签名的话，协议就不成立，所以习某1进叫我签名。当时我们以为收购XX酒店的业务很快能完成，所以应该是以XX酒店的股东跟林某1签订合同的。我没有盖公章，是习某1进盖的公章，当时是谢某秋拿下来一楼盖的，那个公章由习某1进保管，包括XX实业投资有限公司的公章都是由他保管的。
彭某打了600万到我的账户后，我就打了66万到我老婆金某的账户上，不过这66万是向习某1进借的，其他大部分钱都用在公司办理业务上了。XX公寓项目是习某1进负责的，因为他是老板，我离开东莞之前，习某1进跟我跟我说项目审批差不多了，但到了哪���环节我不清楚。
关于其跟林某1协商还钱的供述：2014年9月的一天，林某1通过王某3打电话给我联系我，问我能否还点钱给他，他当时的资金比较紧张，我就叫他到江门找我，王某3带他过来恩平的工厂找我。在谈还钱的过程中，我跟他说我没有钱，我也没有办法追习某1进把XX酒店的钱拿回来，我就跟林某1说以我的名义暂借钱给林某1，由他去追习某1进还钱，习某1进还钱后再将钱还给我，当时林某1同意了。后来他打电话给他老表说我借钱给他，他老表说不行，他老表从深圳过来恩平，他老表一开始威胁我，之后他就把我和林某1谈好的担保协议，自己拟了一份要我和公司还款的协议，我没有看内容，他就要我签名了，签名盖章后，他老表就把协议拿走，没有给我留底。另外，我没有想过要还钱给林某1，因为我没有从林某1那里拿钱。我也有经济能力还款给林���1，不需要证明。
侦监检察笔录：习某1进是收购XX酒店和建设老人公寓的老板，我只是小股东，占收购协议的45%。承建合同是习某1进、王某3和林某1谈的，他们谈的时候我并没有参与，他们谈完后，习某1进跟我说我是股东之一，让我在合同上签名，当时也没想那么多，签完名我就走了。盖章我没有参与，但在我签完名离开之前听到习某1进打电话给谢某秋拿章下来。“东莞市XX饮食服务有限公司合同专用章”是习某1进的。我在监理合同、设计合同上签字，是因为当时于某2叫我签的。后来由于于某2退出了，我和习某1进就成了股东。
我不知道转入XX账户的两笔共1600万是谁转入的，当时习某1进跟我说有钱进来，具体怎么来的我没有问。后来有两笔共600万从XX账户转到我的账户是因为习某1进让我叫彭某转的，他说用于工程的前期费用，而我有东莞���贵宾卡，习某1进没有东莞卡，所以是转到我的账户上。因为我跟彭某比较熟，所以彭某直接转了600万到我的账户上，且不用跟习某1进确认。
我于2014年4月8日左右，在大岭山农商行开了一张200万的存兑汇票给习某1进，这200万其中有我老婆买机器没买成的60万、买茶叶退回的30万，剩下的100多万是因为习某1进认为我融资不到位需要我承担的费用。
被告人张建芬辨认出习某1进；指认了签订合同的地点。
（2）同案人习某1进的供述与辩解
关于收购XX酒店的经过：①XX酒店收购是张建芬在2013年9月开始和酒店股东彭某他们商谈，12月应张建芬的要求，我来东莞帮他操作收购的事宜。当时是我和张建芬在协议上签名，我是帮张建芬收购XX酒店的，他答应给我10%的股份，如果顺利把XX酒店收购下来的话，由我去跑政府部门办理XX酒店扩建手续，如果我不签名的话，我没有资格帮张建芬去办理手续。②我不知道张建芬前期支付的钱是从哪里来的，我只是帮张建芬打工的，但他曾经给过我一份银行存款证明给我，说他有5000万定期，要到五月才到期。他当时给了我一份复印件，放在卓睿公司的出纳那，当时XX酒店老板彭某说收购XX酒店的前期资金8000万就可以，剩余的可以分期付款。③后来我问过张建芬关于收购XX酒店后续问题，他说已经和彭某商量好，我也问过彭某，他说张建芬和他沟通过了，我就没有再问收购的事宜了。
与林某1签订承建合同的经过：①在我到东莞之前，张建芬已经在操作扩建XX酒店。签订收购协议后，我们和一名叫王某2的男子谈好了承建酒店公寓协议，按协议王要交3000万元保证金，之后王打了600万到XX酒店账户内，剩余的春节后再打，因当时王某2还有2400万元没交，张建芬没有和他签订承建合同，只有一份协议。因王某2是挂靠在林某1建筑公司的一个项目经理，后林某1也想做这个项目，于是他去找王某3，说要承包这个项目工程，他说王某2没有这个能力，而且之前的600万也是林某1自己打来的，后来我们和王某2签订终止协议，之后林某1过来和我们商谈和签订承建工程协议。当时是在我住的XX酒店XXXX房内谈合同的，双方分别是张建芬和林某1代表签字，签字后张建芬和林某1拿着合同出去。约半个小时后，他们两人回来，张建芬给了我一份签名盖章的承建协议给我保管，当时盖的是XX饮食服务有限公司合同专用章，合同没有注明开工时间。签订合同后约一个月，林某1打了1000万元（加上之前的600万元一共是1600万元）到XX酒店账户。②我们收购XX酒店手续尚未完成，酒店还没有接手过来，张建芬说他和彭某谈好，先用XX酒店的名义和林某1签约，如果到时批复不下来再把钱退还给林某1。③张建芬所使用的XX酒店公章我之前就见过他用，他当时和深圳一家公司签订XX酒店公寓监理和设计合同，当时他也是出去签的，我以为他是到彭某那里盖章。④之前我以为那1600万一直在XX酒店的账户内，后来林某19月过来找我们说要退还那1600万元的保证金，我就问了张建芬，他说他从中转走了600万元。我去找彭某核实，他说之前我们分别打了600万和1000万到XX酒店账户内，每次钱打进来都打了300万共600万到张建芬的账户内，我没有问他钱到哪里了，因为他是老板，我没有使用那些钱。张建芬拿了那600万后，曾打了三次钱到XX公司的账户内，分别是2014年春节前打了78万，4月打了30万，6月打了29.5万（前期笔录：这100多万用于报建XX酒店公寓费用，还有400多万由张建芬支配，不清楚具体有何用）。
关于林某1告习某1进诈���原因的供述：林某1是一家挂靠在江西临川第一建筑工程有限公司的一家公司的法人代表。因我们公司跟林某1所在的公司签订有一份《东莞市XX酒店公寓》的建筑合同，但现在没有开工，所以林某1就报警，说我诈骗。
成立XX公司的经过：XX公司大概是2014年2月通过收购东莞长安的一家公司成立的，成立XX公司的名义收购XX酒店。成立XX公司的所有手续都是张建芬办理的，我只负责在相关的手续上签名。我没有参与XX公司的公司章程的设定，都是张建芬制定的，没有看过公司的章程就签字了。XX公司只有我和张建芬两个股东，我占10%的股份，张建芬占90%的股份。我没有出资成立XX公司，但我负责办理收购XX酒店的相关手续和联系相关部门审批，其中花了一些钱，具体数额我忘记了。我是于2013年年底才认识张建芬的，认识他大概一、两个月才成立XX公司的，���且我没有出资成立XX，XX公司的公司章程上写的2012年10月11日我出资5万元是与事实不符的。
关于XX酒店公寓项目：我们已经向政府申请增加XX酒店的容积率，在酒店旁加盖29层酒店公寓。当时提交了一份“关于请求批准XX酒店扩建项目的申请”，是我写的，公章是彭某盖的，以XX酒店的名义申请。这个项目东莞市政府已经批复了，现在申请的材料已经在大岭山镇政府办理过程中，大岭山镇政府领导班子已经讨论过这个项目，我也问过镇政府的有关领导，对方说这个项目处理的结果已经有市政府回复，具体回复内容是什么我不清楚，说我们这个项目可以按照“市政府的三重项目”走绿色通道快速办理，我们正在拟写申报材料的时候就发生林某1追款的事。
关于还款协议：因为项目还没批复下来，他不能进场施工，就说我们诈骗他。其实项目的批复进展���慢时，张建芬和林某1已经签订一份还款协议，协议里说清楚如果项目批不下来，张建芬按银行的两倍利息加本金还给林某1。协议是他们两人签的，写明2014年11月10日前还款，后来林某1拿着协议找到我，说要我签个名才放心，所以我也补签名。我自己有偿还能力，因为我有存款和老家财产可以还。
我见过雷某一两次，是张建芬引荐的，不知道张建芬是否向雷某融资。我认识一名叫李某的女子，张建芬称李某是他老婆，而且他们当时在XX酒店XXXX房住了好长时间。我们在收购XX酒店及在扩建业务时没有向李某购买茶叶。
侦监检察笔录：否认合同诈骗。否认曾经见到国东莞市XX酒店饮食服务有限公司合同专用章，被抓时我才见到这枚印章。林某1找张建芬还钱后，我打电话给张建芬他一直不接。但我一直在大岭山，一直都在为这个项目奔波，后我在XX酒���我的住房内被抓。我与张建芬在去年通过朋友介绍认识的，我有做房地产项目的经验。另供述内容与公安笔录供述基本一致。
捕后侦查笔录：当时我们收购黄某1、彭某手中关于XX国际酒店有限公司和XX饮食服务有限公司的股权，因为XX酒店的所有资产，包括土地、房产都是在XX饮食服务有限公司内的，XX国际酒店有限公司只是挂名而已，以便于管理酒店事务，而没有任何财产，所以收购XX国际酒店有限公司的90%的股权是不需要履行的，因为这个协议是我们以5亿元收购XX酒店的框架内的。我有能力履行转让协议中的450万元，我在无锡有两套房子，现价值超过700万元。当时说好收购XX酒店的所有费用由张建芬支付的，他才是实际控股人。签订收购协议后我们积极去融资，已经和广东中煤地瑞丰建设集团有限公司谈好融资意向，双方已经谈好合作合同，就等我���签合同，签完后，中煤集团将有资金到位以便收购XX酒店','2018-10-08
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