北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0114刑初684号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人左权，男，67岁（1949年10月1日出生），公民身份号码×××,汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北京北方企业集团公司（简称北企公司）党委书记、法定代表人，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月28日被羁押，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪于同年11月5日被逮捕。现羁押于北京市东城区看守所。
辩护人佟伟，北京市康达律师事务所律师。
辩护人董振武，北京天驰君泰律师事务所律师。
被告人李欣，女，44岁（1972年11月22日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，中专文化，案发前系北京欣雨文化咨询中心法定代表人，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月8日被羁押，因涉嫌犯职务侵占罪于同年10月16日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人韩杰东，北京市易凯律师事务所律师。
被告人高大虎，男，43岁（1974年2月26日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月8日被羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月16日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人赵欣，北京市广渡律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，36岁（1981年6月29日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北京市昌平区住建委南口房管所副所长，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月11日被羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月15日被取保候审，于同年12月26日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人王磊，北京长安（上海）律师事务所律师。
被告人左春霞，女，42岁（1975年5月4日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北京市昌平区国家税务局财务管理科科长，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月8日被羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月16日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人张海峰，北京市元吉律师事务所律师。
辩护人王彬，北京天用律师事务所律师。
被告人左春国，男，36岁（1980年9月29日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北京市昌平区崔村供电所副所长，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月11日被羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月16日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人何树奎，北京市京师律师事务所律师。
被告人兰凤霞，女，52岁（1964年12月22日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北企公司财务科出纳，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月8日被羁押，因涉嫌犯职务侵占罪、帮助伪造证据罪于同年10月16日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人肖鹏，北京市墨风律师事务所律师。
被告人樊立欣，男，48岁（1968年10月19日出生），公民身份号码×××汉族，出生地北京市，大学文化，案发前系北企公司财务科科长，户籍地北京市昌平区。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月8日被羁押，同年10月15日被北京市公安局昌平分局取保候审，于2016年8月2日被本院取保候审。
辩护人石红英、刘汉杰，北京市英岛律师事务所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2016]595号起诉书及京昌检公诉刑变诉[2017]11号变更起诉决定书指控被告人左权犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被告人李欣犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪，被告人高大虎、ＸＸ、左春霞、左春国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人兰凤霞犯挪用资金罪、帮助伪造证据罪，被告人樊立欣犯帮助伪造证据罪，于2016年8月2日向本院提起公诉，本院于当日立案。在审理期间，公诉机关于2016年11月2日、2017年3月2日申请延期审理，于2016年12月2日、2017年4月2日申请恢复审理，本院均于同日决定延期审理或恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员洪磊出庭支持公诉。除辩护人董振武外，上列被告人及其他辩护人到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院指控：
（一）2005年至2007年，北企公司与华熙中环投资有限公司（简称华熙中环公司）合作开发位于北京市昌平区流村镇北方驾校土地。2007年2月至7月，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，分三次侵吞华熙中环公司交给北企公司的400万元人民币（以下币种均为人民币）。
（二）2008年至2013年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，为被告人李欣获取退税项目经营权及返还提成谋取不正当利益，并在北企公司办公室等地多次收受被告人李欣共计130万元。2009年至2011年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，为苗某承包供暖项目谋取不正当利益，并在北京市昌平区马池口村附近，多次收受苗某共计30万元。
（三）2014年至2015年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，多次侵吞共计300万元，用于观山悦家园房屋（简称观山悦别墅）装修。
（四）2015年2月，被告人兰凤霞利用担任北企公司财务科出纳的职务便利，挪用30万元存入个人名下的定期存款账户营利。
（五）2007年至2014年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，侵吞490余万元，用于购买位于北京市昌平区流村镇瓦窑东区住宅小区×号的小产权别墅（简称瓦窑别墅）及家具等。
（六）2012年至2013年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，多次指使被告人李欣以假借款的名义将公司资金骗出，后通过被告人李欣账户转至被告人高大虎、左春国及夏某的账户内，共计980余万元，予以侵吞。
被告人高大虎、左春霞、左春国、ＸＸ明知是犯罪所得，仍收受、使用上述钱款用于购买房产、车辆等物品及公司注册。其中，被告人高大虎参与500余万元、被告人左春霞参与460余万元、被告人左春国参与400余万元、被告人ＸＸ参与300余万元。
2015年1月至2月，为逃避调查、掩盖罪行，在明知涉嫌犯罪的情况下，被告人樊立欣、兰凤霞帮助被告人左权伪造欠款已经归还的相关证据。
公诉机关向本院移送了该案被告人供述与辩解、证人证言、相关书证等证据材料，认为被告人左权的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款之规定，应当以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人李欣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十四条第一款之规定，应当以职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任；被告人高大虎、ＸＸ、左春霞、左春国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人兰凤霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百零七条第二款之规定，应当以挪用资金罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任；被告人樊立欣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。故提请依法惩处。
被告人左权在庭审中辩称，公诉机关指控其利用职务便利侵占的钱款属于其应得的劳务费或者借款，收取李欣和苗某的160万元属于人情往来，故其行为不构成犯罪。其辩护人认为:指控被告人左权侵占北企公司2000余万元及其作为公司工作人员受贿160万元，事实不清，证据不足。（一）华熙中环公司和北企公司之间不存在真实的合作开发，所谓左权侵占华熙中环公司支付给北企公司的400万元，实质是赵某和左权之间的个人法律关系。而且左权在2007年7月19日从华熙中环公司领取100万元的支票时，打了借条，该100万元应定性为赵某和左权之间的借贷关系。（二）关于被告人左权侵吞北企公司300万元用于装修房屋的指控，有200万元为江某的借款，另外100万元来源不明。（三）指控被告人左权购买瓦窑别墅等而侵吞北企公司的490余万元，系借款。（四）指控被告人左权多次指使李欣以假借款的名义骗取北企公司980余万元，数额有误。给夏某1买房的400万元，与给徐某买车的钱一样，不应认定为犯罪数额。（五）被告人左权收受李欣的130万元和苗某的30万元，没有利用其职权。
被告人李欣在庭审中称，对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实和法律适用均无异议；但辩解，给予左权130万元，是为了和左权搞好关系，并未获得不正当利益。其辩护人认为：（一）被告人李欣在帮助左权转账的犯罪活动中起辅助作用，系从犯；被告人李欣具有自首情节，认罪悔罪，且系初犯，建议对其从宽处罚。（二）被告人李欣给予左权钱款，没有获得不正当利益，给的原因是左权向其索要，故李欣给予左权钱款的行为不构成犯罪。
被告人高大虎在庭审中辩称，其不知道这些钱款的来源和性质，主观上无犯罪故意。其辩护人认为：（一）公诉机关指控被告人高大虎明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，系推定，根据被告人高大虎的认知能力，其主观上不具有明知的故意，其行为不构成犯罪。（二）如认定被告人高大虎的行为构成犯罪，鉴于其主动配合纪委调查，如实交代自己罪行，构成自首，且其为亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性较小，社会危害较轻，又是初犯，建议对其从宽处罚。
被告人ＸＸ在庭审中辩称，其不了解相关钱款的来源，对公诉机关指控的罪名不认可。其辩护人认为：(一)ＸＸ在主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意；且登记在ＸＸ妻子左某1名下的固安房产合同价款仅为1145978元，指控ＸＸ掩饰、隐瞒犯罪所得300余万元，不能成立。(二)如认定被告人ＸＸ的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因ＸＸ积极配合纪委调查，应认定具有自首情节，且其行为未造成严重后果，建议法庭考虑其平时表现良好等情况对其从宽处罚，适用缓刑。
被告人左春霞在庭审中称，对公诉机关指控的事实认可，法律适用方面，听从法院判决。其辩护人认为：（一）左权给予左春霞的购房款和购车款是赠与，左春霞主观上没有犯罪故意。（二）指控左春霞掩饰、隐瞒犯罪所得460余万元，数额错误。左春霞在固安仅购买一套房产，房价仅100多万元；购买宝马车的价款为873980元，而非114万元。（三）如认定左春霞的行为构成犯罪，鉴于其行为属于“亲亲相隐”，未造成损失，犯罪情节轻微，且系初犯，建议对其免予刑事处罚。
被告人左春国在庭审中称，认可公诉机关对其指控的犯罪，并表示悔罪，请求法院依法裁判。其辩护人认为：（一）左春国不了解且无法判断其使用的涉案钱款的来源和性质，主观上无犯罪故意。（二）左春国自动到案，并向办案机关如实供述了相关事实。
被告人兰凤霞在庭审中称，认可公诉机关对其指控的犯罪，并表示悔罪；但辩解，存入其个人名下30万元存款获取利息及帮助伪造证据，是在左权同意或者领导指使的情况下实施的。其辩护人认为：（一）被告人兰凤霞将30万元存入个人账户，经过左权批准，非擅自挪用，且该30万元资金性质不明，指控其犯挪用资金罪不能成立。（二）被告人兰凤霞不具有帮助伪造证据的主观故意，指控其犯帮助伪造证据罪亦不能成立。（三）如认定被告人兰凤霞的行为构成犯罪，因其在纪委谈话期间如实交代了指控的事实，应认定为自首；在伪造证据活动中作用较小，属于从犯，且兰凤霞身患疾病，建议对其从宽处罚并适用缓刑。
被告人樊立欣在庭审中称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示悔罪。其辩护人认为：（一）樊立欣主观上没有帮助左权伪造证据的故意，且其行为没有侵害国家司法活动的客观公正性，故其行为不构成犯罪。（二）如认定樊立欣的行为构成犯罪，鉴于樊立欣在到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，犯罪情节轻微，系初犯，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：
（一）职务侵占
1.2005年至2007年，北企公司与华熙中环公司合作开发位于北京市昌平区流村镇的北方机动车教练场土地。2007年2月至7月，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，侵吞华熙中环公司交给北企公司的400万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被告人左权的供述与辩解证实：华熙中环公司和北企公司合作开发位于现流村镇的机动车教练场，先期给了北企公司4000万元。左权自称，华熙中环公司的赵某为了让其配合办理相关手续，在2007年分三次给了其400万元的支票。后左权将上述支票交给宋某等人帮他串钱。ＸＸ当时要买某小区的房子，对左权说还差部分钱，左权答应给ＸＸ100万元让其买房，并让ＸＸ找左春国拿钱。
（2）被告人ＸＸ的供述与辩解证实：2007年，ＸＸ在购买某小区的房子时，使用了左权资助的100万元，该房屋登记在其妻左某1名下。
（3）被告人左春国的供述与辩解证实：2007年，左春国和其当时的妻子樊某以樊某的名义开办了北京世纪同源商贸中心。同年夏天，左权对左春国说，左某1买房钱不够。之后左春国从北京世纪同源商贸中心账户转出部分款项至ＸＸ家开办的北京环洁利优建材商店账户。另外，ＸＸ还以提现金的方式从上述商贸中心取走一部分钱。
（4）证人赵某的证言证实：赵某是华熙中环公司的董事长、法定代表人。2005年，华熙中环公司和北企公司签订合同，华熙中环公司准备买北企公司2000亩地。因此华熙中环公司支付北企公司4400万元，其中4000万元是定金，另外的400万元，左权说用来处理与农民土地的事，左权要求这400万元不写进合同。后来，左权从华熙中环公司领取了400万元的支票。
（5）证人王某1的证言证实：王某1是华熙中环公司的财务经理。因华熙中环公司和北企公司签订过合作协议，左权作为北企公司法定代表人，从华熙中环公司领取了400万元的支票，其中2007年2月15日领取一张100万元的，同年3月8日领取两张100万元的，同年7月19日领取一张100万元的。
（6）证人左某1的证言证实：位于北京市昌平区某小区的涉案房屋是在2007年左右付全款买的，具体事宜由ＸＸ办理。
（7）合同书及流村镇镇政府出具的情况说明证实：1994年12月5日，昌平县地产策划开发公司与昌平县流村乡政府签订合同约定，征用该乡辖区内部分集体土地并划拨部分国有土地用于建设北方机动车教练场，该工程共占用土地4000余亩，一期占地约2000亩。北企公司计划只开发一期占地，但之后北企公司未办理征地审批手续。
（8）合作协议书、搬迁补偿协议书、股权转让协议证实：2005年至2007年间，为使华熙中环公司获得北方机动车教练场地块2000亩地的开发建设权，北企公司与华熙中环公司签订了多份合同。
（9）记账凭证证实：华熙中环公司将交予左权的上述四张支票（400万元）入账为“其他应收款/北企公司”。
（10）银行支票交易记录及相关账户明细证实：左权从华熙中环公司领取的4张支票的钱款流向，具体为：2007年3月12日，100万元入北京永安京淼建材有限公司账户，100万元入北京星梦奇缘文化娱乐中心账户；2007年7月，100万元入北京拓宏图房屋拆除有限公司账户，100万元入北京诚智佳业科技发展有限公司账户。
（11）北京世纪同源商贸中心的对公账户明细查询证实：北京世纪同源商贸中心账户于2007年7月27日收到北京诚智佳业科技发展有限公司转账款100万元，该商贸中心于同年9月25日转账给北京环洁利优建材商店20万元。
（12）北京永安京淼建材有限公司、北京星梦奇缘文化娱乐中心、北京拓宏图房屋拆除有限公司（简称拓宏图公司）、北京诚智佳业科技发展有限公司（简称诚智佳业公司）、北京世纪同源商贸中心、北京环洁利优建材商店工商登记资料证实：北京永安京淼建材有限公司成立于2005年，法定代表人为宋某；北京星梦奇缘文化娱乐中心成立于1998年，成立时的法定代表人为王某2，后于2009年变更为他人；拓宏图公司成立于2001年，股东为彭某等人；诚智佳业公司成立于2003年，股东为李某1等人；北京世纪同源商贸中心为2007年设立的个体工商户，登记的经营者是樊某；北京环洁利优建材商店为2006年设立的个体工商户，登记的经营者是张某1（ＸＸ之父）。
（13）调取证据清单、北京市商品房现房买卖合同及发票复印件证实：2015年12月10日，公安机关从ＸＸ处调取了北京市商品房现房买卖合同复印件及发票复印件各一份。2008年5月，左某1作为买受人和北京天运通房地产开发有限责任公司签订了购房合同，购买该公司开发的坐落于昌平区某小区×号的房屋一套，房屋总价款为1837878元。
（14）查封清单证实：公安机关于2015年12月17日查封了登记在左某1名下坐落于昌平区某小区×号的房屋一套。
2.2006年至2014年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，以借款名义侵吞北企公司及其下属单位496万元，用于购买位于北京市昌平区流村镇瓦窑东区住宅小区×号的小产权别墅及家具等。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被告人左权的供述与辩解证实：从2006年至2014年，左权以个人名义从北企公司及其下属单位支取了482万元，均打了借条。这些钱主要用于购买位于昌平区流村镇瓦窑村的一套小产权别墅（含车库）及购买家具，另外看望过去的老领导花了一部分。瓦窑村的别墅是以左权妻子王某3的名义购买。
（2）被告人高大虎的供述与辩解证实：高大虎陪同左权购买了几次红木家具，钱由左权出，都是现金，买有罗汉床、双人床、大衣柜、餐桌、椅子等，共花了200多万元。二人看好家具后，由左权和经销商谈价，然后左权将现金交给高大虎，高大虎去交费，并由高大虎负责联系经销商将家具送到瓦窑别墅。
（3）被告人兰凤霞的供述与辩解证实:兰凤霞是左权的外甥女，在北企公司财务科担任出纳，负责北企公司及北京北方坤泰科贸有限公司（简称北方坤泰公司）等单位的银行存款和现金日记账及支票使用、发票报销等。左权通过打借条或者让别人打借条的方式多次从兰凤霞处拿走现金，共计490多万元，这些钱分属于北企公司、北方坤泰公司、北京丰阳置业有限公司（简称丰阳置业公司）。这些借条在还款前均未入账。2014年纪委查账后，左权开始陆续还款。还款的钱由北方检测场出，樊立欣让兰凤霞和北方检测场的财务人员一起去马池口的北京农商行，检测场的财务人员拿着其法定代表人邹某的身份证和银行卡分三次取钱还款，每次兰凤霞都在场。还款后，樊立欣对兰凤霞说，如果有人问这些借款，不要说是左权借的，就说是外面人借的。
（4）被告人樊立欣的供述与辩解证实：2015年年初，左权让樊立欣和兰凤霞核对其签字从公司拿钱的数额，并让把这些左权签字的借条拿出来，不要让检查的人看见。经核对，这类借款共计500万元左右。樊立欣和兰凤霞一起向左权汇报后，左权指派樊立欣查看北企公司下属的哪个企业账上有钱。后由北方检测场或者北方驾校出钱把账平了。
（5）证人刘某1的证言证实：刘某1是昌平区流村镇瓦窑村村委会主任，其不清楚登记在王某3名下的别墅是否有人居住。通常如业主在此居住，应向村里交纳物业管理费，该别墅业主未交过物业管理费。
（6）搜查笔录、扣押清单、借条证实:2015年9月17日，经搜查，公安机关在昌平区马池口镇马池口村兰凤霞的家中查获18张借条（装在一个信封内）并予以扣押；2006年8月至2014年1月，左权从北企公司及其下属单位借款496万元（包含左权的司机办理的14万元），其中北企公司170万元、北方坤泰公司261万元、丰阳置业公司65万元。
（7）瓦窑湾东区村民居住协议证实：2011年5月27日，左权以王某3的名义与瓦窑村村委会签订合同，购买了瓦窑村村委会建设的位于昌平区流村镇瓦窑东区住宅小区×号的小产权别墅一套，价款为1464312元。
（8）北企公司、北方坤泰公司、北京丰阳置业有限公司、北京北方机动车检测场有限公司（简称北方检测场）工商登记资料证实：北企公司成立于1993年，登记为集体所有制企业，法定代表人为左权；北方坤泰公司系北企公司和北京今日净保洁服务中心共同设立，北企公司为控股股东；丰阳置业公司系北企公司和北京京桥煤炭批发交易中心（简称京桥煤场）于2005年共同设立，北企公司为控股股东，成立时法定代表人为左权，2006年变更为徐某；北方检测场系北企公司独资设立的有限责任公司，2014年11月该公司法定代表人由左权变更登记为邹某。
（9）签呈表、转账支出凭证、邹某的北京农商行账户明细、收据证实：2014年9月，经樊立欣批准，北方检测场以往来款的名义支付给北企公司500万元，后该500万元从北方检测场存入其法定代表人邹某个人银行账户的款项中支出。北企公司为北方检测场出具了500万元的收据。
（10）查封清单、调取证据清单、搜查笔录、扣押清单及房屋、家具照片证实：2016年2月4日，公安机关查封了上述瓦窑别墅一套。2016年7月18日，公安机关从王某3处调取钥匙一串（共计11把）。经搜查，公安机关于2016年7月19日扣押了瓦窑别墅内的木质家具罗汉床二张、双人床一张及床头柜二个、衣柜二组、餐柜三组、餐桌椅一套（包含圆桌一个、椅子六把）。
3.2012年至2013年，被告人左权利用担任北企公司党委书记、法定代表人的职务便利，多次指使被告人李欣以假借款的名义将北企公司及其下属公司的资金骗出，后通过被告人李欣账户转至被告人高大虎等人的账户内，共计9844500元，予以侵吞。
在上述期间，被告人李欣明知被告人左权利用职权骗取北企公司及其下属公司资金，为维系与左权的关系而帮其从公司转出上述款项。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被告人左权的供述与辩解证实：2012年，左权想为左春霞、高大虎家买一辆好车，其对高大虎说，钱的事，找李欣。左权让兰凤霞开出支票交给李欣，李欣按照左权的安排将支票领走，为高大虎、左春霞付款购买了汽车。2013年，左权想在河北固安为其子女左春霞、左某1、左春国每家买一套房子。高大虎对左权说，三套房需要350万元左右。左权又让高大虎找李欣拿钱。之后，左权在其办公室对李欣说，高大虎要用350万元资金，你给他转一下。左权对兰凤霞说，李欣需要资金，给处理一下。李欣就以借款的名义从兰凤霞处将350万元的支票取走，然后转给高大虎。在固安买房后，高大虎准备在固安开设一个公司，需要资金。左权再次让高大虎找李欣拿钱。李欣以同样的方式从兰凤霞处领走支票，然后给了高大虎50万元，这50万元可能仍在高大虎开办的公司。2013年，左权想让左春国把自家的墓地换一下，左春国当时说还想买车，钱的事，左权让左春国找李欣，并把李欣的电话给了左春国。然后左权又向李欣交代了此事，李欣按照要求给了左春国70万元。2013年，夏某1对左权说，她要在小汤山保利垄上买一处房子，资金紧张。左权为了帮夏某1，就安排李欣和夏某1见面，并对李欣说，夏某1需要400万元资金。为此，左权又让兰凤霞给李欣开具支票，后李欣给了夏某1400万元。为了应对查账，左权安排兰某和李某2从北企公司支出款项，然后给了李欣，再以李欣的名义还给公司。
(2)被告人李欣的供述与辩解证实:李欣和北企公司存在业务合作关系，为维护与左权的关系，李欣在明知左权违规将北企公司资金骗出的情况下，多次帮左权串钱。2012年四五月份，左权将李欣叫到其办公室，让她帮串钱买辆宝马车。根据左权的安排，兰凤霞给李欣开了一张北企公司的支票，金额为110多万元。李欣将这张支票入到其控制的北京市永安京信汽车配件商店（简称永安京信商店）的账户，再转到其个人的银行账户。之后，李欣和高大虎在亚运村汽车交易市场买了一辆宝马GT汽车，该车登记在左春霞名下。李欣支付了购车款、购置税、保险等费用，共计约110万元。李欣称，买完车后，她告诉高大虎这些钱是左权给的，并将剩余的钱给了高大虎。后为掩人耳目，根据左权的安排，高大虎将100万元汇到李欣的工商银行个人账户，李欣提现后又将该100万元还给了高大虎。2013年4月，左权让李欣找兰凤霞拿支票，转钱给夏某1。当月，李欣从兰凤霞处取走三张支票，合计金额为380万元，之后李欣将360万元转至夏某1工商银行账户。2013年5月，李欣按照左权的安排，从兰凤霞处取走一张250万元的支票，存入其个人银行账户内。然后依照左权的要求，于2013年6月给夏某1转了40万元、给高大虎转了50万元、给左春国转了70万元。在给左春国汇款时，由于户名和账号不符，第一次未能成功，在将收款人姓名由左春国改为杨某后，成功地转账了70万元。李欣称，剩余的90万元，提现后交给了左权。2013年7月，左权又让李欣串钱，兰凤霞为李欣开具了350万元的支票，后李欣按照左权的要求将这350万元转账给高大虎。2015年年初，左权对李欣说，以她的名义从公司借的款，须要以她的名义还上。左权安排樊立欣、兰凤霞带李欣去银行，将现金存入李欣的个人银行账户，然后再将钱从李欣账户转到北企公司及其下属公司账户。2015年5月，夏某1将240万元转入李欣的银行账户，李欣按照左权的要求取现后又全部交给了夏某1，李欣认为，这么做是为了掩人耳目。
(3)被告人兰凤霞的供述与辩解证实：兰凤霞按照左权的指使，多次违规给李欣开具支票，具体为：2012年4月，开具一张金额为717602元的支票，出票人为北企公司，收款人空白；2012年5月，开具一张金额为1144500元的支票，出票人为北企公司，收款人空白；2013年4月，开出多张支票，其中一张金额为300万元，出票人为北方坤泰公司，收款人空白；2013年5月底，开出250万元的支票，出票人为北方坤泰公司，收款人空白；2013年7月，开出350万元的支票，出票人为北企公司，收款人空白。后面这次，李欣打了借条，但之前，李欣都没有打借条。对于李欣领走的支票，都没有入账。2015年年初，樊立欣将左权说纪委要来查账的事告诉了兰凤霞，让她统计一下李欣从公司的“借款”，兰凤霞统计后告诉了樊立欣。之后，兰凤霞给兰某和李某2各开具了600万元的支票，李某1是自己拿的支票，兰某是让他的会计高某拿走的。不久，李欣就将这些“借款”全部还上了。但李欣还款的钱都不是李欣的，而是使用兰凤霞给兰某、李某2的支票里面的钱。
(4)证人夏某1的证言证实:2013年，夏某1购买了位于北京市昌平区小汤山镇保利垄上别墅一套，价款为858万元，原房主叫王某4。购房过程中，由于资金紧张，夏某向左权求助。不久一个叫李欣的给其打电话说，左权让她给其汇钱，夏某1就将自己的银行账号给了李欣。过了几天，李欣给夏某1汇款360万元，之后又给其汇了40万元。夏某1使用该400万元及自己的一部分钱购买了上述别墅，但别墅登记在其女儿夏某2名下。
(5)证人王某4的证言证实:王某4于2013年将位于北京市昌平区保利垄上的涉案别墅一套以858万元的价格出售给夏某1，但名义的买房人是夏某1的女儿夏某2。
(6)证人兰某的证言证实：兰某经营的公司承揽了马池口村旧村改造回迁楼的给水工程。2015年1月，左权在其办公室对兰某说，让兰某帮周转一下资金，具体事宜由樊立欣办理。之后，兰某拿到一张北企公司的支票，金额为600万元。兰某将该支票存入其开办的北京自然蓝天粘合剂厂账户，然后转到其个人的农业银行账户，取现后全部交给了樊立欣和兰凤霞。
(7)证人高某的证言证实：2015年年初，高某按照兰某的安排，将从北企公司领取的600万元支票入到北京自然蓝天粘合剂厂银行账户。后兰某数次到银行取现，并将现金交给了北企公司的一男一女。
(8)证人李某2的证言证实：2015年年初，左权让李某2帮其周转资金，为此，李某2到北企公司领取了600万元的支票，之后存入其个人的银行账户。李某2自己在银行取出300万元现金，还让王某5取出300万元现金，之后王某5将这600万元现金交给了北企公司的财务人员。
(9)证人王某5的证言证实：2015年年初，李某2交给王某5共计300万元现金，并将其身份证和一张农业银行卡给她，让她去银行取现300万元。王某5取现后，根据李某2给的电话号码联系上一名男子，然后将这600万元现金交给了他。
(10)支票配售记录、转账支票证实:李欣从兰凤霞处领取支票的情况，具体为：2012年5月，领取金额为1144500元的支票一张（出票人为北企公司）；2013年4月18日，领取金额为300万元的支票一张，同月26日，领取金额为30万元、50万元的支票各一张（该380万元支票的出票人均为北方坤泰公司）；2013年5月27日，领取金额为250万元的支票一张（出票人为北方坤泰公司）；2013年7月22日，领取四张支票，金额为100万元的三张、50万元的一张（该350万元支票的出票人均为北企公司）。
(11)银行账户信息及银行账户交易明细、交易对手查询、北企公司及北方坤泰公司客户对账单证实：2012年5月2日，从北企公司银行账户转出1144500元至永安京信商店银行账户；同月3日，从永安京信商店银行账户转出997919元至李欣北京农商行账户，同日李欣刷卡消费873980元。2013年4月18日及26日，合计380万元从北方坤泰公司转账至永安京信商店银行账户，后转账至李欣个人银行账户内；同年5月2日，360万元从李欣账户转账至夏某银行账户内。2013年5月30日，250万元从北方坤泰公司账户转账至李欣银行账户。2013年6月6日，又有40万元从李欣账户转账至夏某银行账户内；50万元从李欣账户转至高大虎账户；李欣账户向左春国转账70万元，但因账户与户名不符被退回；70万元从李欣账户转至杨某账户。2013年7月23日，从北企公司账户分三笔转出300万元至李欣银行账户，每笔100万元；同日，从北企公司账户转出50万元至永安京信商店账户。2013年7月26日，从李欣账户转出350万元至高大虎银行账户；同月27日，高大虎刷卡分别支付1130599元、1125978元、1119046元购买了三套房屋。
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[{法规名称:\'《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十六条第一款\',法条内容:\'
第十六条
同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：[ly][ly]
（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；[ly] （二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；[ly]
（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。[ly]
被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。[ly]\'}]},{法规名称:\'《河南省道路交通安全条例》\',Items:[{法条名称:\'第四十二条\',法条内容:\'
第四十二条
机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，机动车一方有事故责任的，对超出机动车交通事故责任强制保险责任限额的部分，由机动车一方按照下列规定承担赔偿责任：[ly][ly]
（一）机动车一方在交通事故中负全部责任的，承担百分之百的赔偿责任；[ly] （二）机动车一方在交通事故中负主要责任的，承担百分之八十的赔偿责任；[ly]
（三）机动车一方在交通事故中负同等责任的，承担百分之六十的赔偿责任；[ly]
（四）机动车一方在交通事故中负次要责任的，承担百分之四十的赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\'
第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费��为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条第一款\',法条内容:\'
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。[ly]
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。[ly]
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。[ly]\'},{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\' 第一百四十四条
被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
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