安徽省青阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第00061号
公诉机关青阳县人民检察院
被告人张成新，男，1958年10月15日出生于安徽省池州市九华山风景区，汉族，小学文化程度，青阳县某某服饰有限公司法定代表人，住所地安徽省池州市九华山风景区。因涉嫌犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪于2013年11月30日由青阳县公安局刑事拘留，2014年1月6日经青阳县人民检察院批准并由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
辩护人束介挺，安徽青华律师事务所律师。
被告人刘训民，男，1956年4月20日出生于安徽省青阳县，汉族，小学文化程度，农民，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月16日由青阳县公安局刑事拘留，同年2月19日经青阳县人民检察院批准并由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
青阳县人民检察院以青检刑诉（2014）32号起诉书指控被告人张成新犯合同诈骗、虚报注册资本罪，被告人刘训民犯合同诈骗罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。在诉讼过程中，青阳县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院决定延期审理。青阳县人民检察院以法律、立法解释发生变化为由，申请撤回对被告人张成新犯虚报注册资本罪的起诉，本院已裁定予以准许。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月25日公开开庭进行了审理。青阳县人民检察院代理检察员姚琳娜出庭支持公诉，被告人张成新及其辩护人束介挺、被告人刘训民均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年11月18日，以被告人张成新为法定代表人的青阳县某某服饰有限公司（以下简称：某某公司）在青阳县工商行政管理局注册成立。2011年11月，为便于承接业务，张成新委托周某甲办理某某公司增资手续，将注册资本增加为1388万元。
2011年11月至2013年8月期间，被告人张成新在签订、履行合同过程中，虚构某某公司厂房、办公楼装修工程等事实，以合同保证金等名义，先后骗取江某某、王某甲、杨某甲、余某某、刘某甲等人现金共计125万元，所骗财产被张成新用于归还个人债务及其他开支。2012年10月至2013年9月期间，被告人刘训民明知某某公司未取得国有土地使用证、土地验收等相关手续，且张成新无资金的情况下，仍积极介绍他人承接某某公司装修、改装等工程，分别骗取邱某某、杨某乙、唐某甲、王某乙等人现金共计人民币23.1万元，所骗钱财被刘训民用于个人开支。具体犯罪事实如下：
（一）2011年，江某某、王某甲通过孙某某结识张成新，得知某某公司准备对外发包装饰工程。江某某等人通过考察，有意向承建该工程。2011年12月16日，张成新在未取得国有土地使用证、土建验收备案等相关手续，也无建设资金的情况下，以某某公司的名义与江某某代表的铜陵某某装饰工程有限公司签订了装饰装修合同（后更名为建筑装饰工程施工合同），骗取江某某等人合同保证金50万元。
（二）2012年10月，刘训民得知张成新准备将某某公司三栋楼房装潢成酒店的消息，遂找到张成新，表示愿意介绍施工队来承建该工程。后刘训民明知该工程不具备开工条件，仍介绍邱某某、杨某乙来某某公司察看。2013年1月28日，张成新以某某公司的名义与邱某某签订了某某公司改装酒店装潢工程合同。事后，邱某某、杨某乙以现金及银行汇款的方式支付给刘训民介绍费5万元。
（三）2013年3月，张成新再次将某某公司厂房及装饰工程对外发包。刘训民明知该工程系张成新虚构，仍介绍杨某甲、余某某承建该工程。2013年3月4日，张成新在不具备开工条件，也无建设资金的情况下，以某某公司的名义与杨某甲代表的安徽某某建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取杨某甲、余某某合同保证金40万元。同年3月12日，杨某甲、余某某支付给刘训民工程介绍费7万元。
（四）2013年3月，唐某甲与杨某甲一同来到某某公司。刘训民得知唐某甲承接消防工程，便介绍其承建某某公司的消防工程。2013年4月9日，张成新以某某公司的名义与唐某甲代表的南京市某某工程有限公司安庆分公司签订了某某山庄（原某某公司）消防安装工程合同。当日，唐某甲支付给刘训民工程介绍费8万元。
（五）2013年7月，张成新委托邱某某以发包某某酒店装饰工程的名义对外寻找施工队。刘某甲得知后有意向承建该工程。2013年7月29日，张成新以某某公司的名义与刘某甲代表的安徽某某设计装饰有限公司签订建设工程施工合同，骗取刘某甲合同保证金35万元。
（六）2013年8月，刘训民打电话给王某乙，邀其到某某公司商谈工程装潢事宜。张成新与王某乙商谈后，于2013年9月13日以某某公司名义与王某乙代表的盐城市某某建设工程有限公司签订了某某国际大酒店项目装修工程合同。事后，王某乙支付给刘训民介绍费3.1万元。
针对指控，公诉机关提供的证据有：1、个人业务凭证、交易明细、转账支票复印件、私营企业基本注册信息查询单、委托代理人证明、验资报告、装饰装修合同书、建设工程施工合同书、授权委托书、收条、转账凭证、情况说明、抓获经过、刑事判决书、人口信息表等书证；2、证人朱某某、周某甲、章某某、周某乙、孙某某、曹某某、董某某的证言；3、被害人王某甲、江某某、杨某甲、余某某、刘某甲、邱某某、唐某甲、王某乙的陈述；被告人张成新、刘训民的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人张成新、刘训民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。被告人张成新骗取数额巨大；被告人刘训民骗取数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究被告人张成新、刘训民的刑事责任。
被告人张成新的辩护意见为，欠款的性质属一般的民事纠纷，不构成犯罪。公司正在办理土地权属审批手续，并准备以土地抵押贷款，来偿还所欠债务。其辩护人提出：某某公司确有三栋6000平米的房子需要装修，项目是存在的，第一起不构成诈骗。
被告人刘训民对公诉机关指控的事实没有异议。但认为第6起收取王某乙介绍费3.1万元，双方约定承包合同不能履行，介绍费作为借款处理。因此，该3.1万元的性质应属借款。
经审理查明：2010年11月18日，以被告人张成新为法定代表人的某某公司（位于青阳县某某乡某某工业园区）在青阳县工商行政管理局注册成立。2011年11月，为便于承接业务，张成新委托周某甲办理某某公司增资手续。
2010年8月3日，青阳县发展和改革委员会向某某乡人民政府发出通知，同意某某公司拟投资新建服装生产项目备案。此后某某公司建厂房、办公楼、宿舍楼各一栋，但上述房屋未办理任何规划手续。2013年4月，某某公司厂房使用土地审批手续上报安徽省国土资源厅，审批手续正在办理中。该用地现为集体用地，上报用途为工矿仓储用地。2011年11月至2013年8月期间，被告人张成新对外公布上述房屋需要装修，以及需另建厂房等信息。此后，被告人张成新在签订、履行合同过程中，以合同保证金等名义，先后骗取江某某、王某甲、杨某甲、余某某、刘某甲等人现金共计125万元，所骗财产被张成新用于归还个人债务及其他开支。2012年10月至2013年9月期间，被告人刘训民明知某某公司未取得国有土地使用证、土地验收等相关手续，且张成新无资金的情况下，仍积极介绍他人承接某某公司装修、改装等工程，分别骗取邱某某、杨某乙、唐某甲、王某乙等人现金共计人民币23.1万元，所骗钱财被刘训民用于个人开支。张成新经网上追逃，于2013年11月30日在九华乡老田村一出租房屋内被九华山风景区公安局九华派出所民警抓获。被告人刘训民于2014年1月16日被青阳县公安局书面传唤到案。具体犯罪事实如下：
（一）2011年，江某某、王某甲通过孙某某结识张成新，得知某某公司准备对外发包办公楼和宿舍楼装饰工程。江某某等人通过考察，有意向承建该工程。2011年12月16日，张成新在未取得国有土地使用证、土建验收备案等相关手续，也无建设资金的情况下，以某某公司的名义与江某某代表的铜陵某某装饰工程有限公司签订了装饰装修合同（后更名为建筑装饰工程施工合同），骗取江某某等人合同保证金50万元，其中江某某10万元、王某甲10万元、唐某乙10万元、刘某乙20万元。装饰装修合同约定的开工时间为2012年2月9日，竣工日期为同年5月9日。合同签订后20天内，某某公司按工程总造价的20%支付工程预付款。2012年2月15日，张成新出具了一份违约书，表明因其自身多方因素造成工程承建方不能如期进场施工；同年11月30日双方签订了终止协议书。但事后张成新未能退还保证金等。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人江某某的陈述。内容为：2011年12月16日，经章某某介绍，江某某等四人挂靠在铜陵某某装饰工程有限公司名下与某某公司签订了装饰装修合同，张成新收取保证金50万元。后某某公司将工程发包予他人施工，且不退还保证金。
2、被害人王某甲的陈述。证明张成新以某某公司名义签订合同，收取保证金50万元，后将工程发包予他人施工，且不退还保证金的事实。
3、证人章某某的证言。2011年11月，章某某听孙某某说某某公司的办公楼、宿舍楼、厂房装饰工程要对外发包，便到工地进行了实地查看。此后，章某某将该工程介绍给了江某某承建。2011年12月19日，江某某等四人在章某某家里将50万元保证金交给了张成新，张成新出具了收条。
4、证人孙某某的证言，证明2011年12月底，张成新还给孙某某欠款15万元，还给曹某某欠款6万元。
5、证人曹某某的证言，证明2012年初，张成新还给曹某某欠款6万元。
6、工程施工合同书两份、收条两份、合伙协议一份、任命书一份，证明江某某、王某甲、唐某乙、刘某乙合伙以铜陵某某装饰工程有限公司名义与某某公司签订了装饰装修合同，江某某为工程项目负责人。张成新收取保证金50万元。后因某某公司不能将工程交付施工，且未退还保证金。
7、张成新签名的违约书、工程终止协议书各一份，证明张成新承认某某公司违约；约定双方于2011年12月16日签订的装饰工程合同终止，并由张成新支付给江某某72万元整。2013年春节前一次性支付40万元整；2013年5月前一次性支付余款。
8、被告人张成新的供述与辩解。内容为：2011年8月，某某公司的一栋厂房、一栋办公楼、一栋宿舍楼完工。当时张成新欠孙某某借款30万元无力归还，孙某某催讨的很紧。张成新即想以重新装修上述房屋，将装修工程发包收取保证金来归还借款。张成新让邱某某找设计院准备装饰施工图纸，将办公楼装饰成综合楼，将宿舍楼装饰成宾馆，并将消息对外发布。之后，孙某某通过章某某介绍江某某、王某甲来接这个工程。2011年12月16日，江某某挂靠铜陵某某装饰工程公司名下与张成新签订了合同。合同约定的开工时间为2012年2月9日，竣工日期为同年5月9日；合同签订后20天内，某某公司按工程总造价的20%支付工程预付款。2011年12月19日，江某某等四人在章某某家里交付现金50万元给了张成新，张成新出具了收条。此后，张成新将其中的30万元归还了孙某某，20万元用以支付工人工资。当时，某某公司房屋用地的性质还是集体土地，建筑物也未通过建设主管部门、消防部门备案、验收，公司也无资金启动该项目。因此，上述工程迟迟不能开工。2012年2月15日，应江某某等人要求，张成新出具了一份违约书；同年11月30日双方签订了终止协议书。但事后张成新未能退还保证金等。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（二）2012年10月，刘训民得知张成新准备将某某公司三栋楼房装潢成酒店的消息，遂找到张成新，表示愿意介绍施工队来承建该工程。后刘训民明知该工程不具备开工条件，仍介绍邱某某、杨某乙来某某公司察看。2013年1月28日，张成新以某某公司的名义与邱某某签订了某某公司改装酒店装潢工程合同。事后，邱某某、杨某乙以现金及银行汇款的方式支付给刘训民介绍费5万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人邱某某的陈述。内容为：2012年9月，邱某某通过朋友介绍结识刘训民。当年年底，刘训民称某某公司准备将已完工的三栋房屋装饰成酒店，并将该工程对外发包。邱某某与其合伙人杨某乙到某某公司实地查看后，有意承建。通过刘训民的介绍，邱某某与某某公司于2013年1月29日签订了工程施工合同。次日，邱某某与刘训民签订了一份支付中介费的协议。2月7日，杨某乙以现金支付2万元中介费，刘训民出具了收条；邱某某以现金支付中介费1万元，另汇款2万元支付了中介费。2013年4月底，刘训民称还要缴纳60万元工程保证金，若交保证金有困难，可介绍别人来承建。此后，邱某某通过周某乙将工程介绍给了刘某甲承建。
2、工程施工合同书一份，证明邱某某与某某公司于2013年1月28日签订了某某公司改装酒店装潢工程合同。
3、中介费协议一份，证明邱某某与刘训民于2013年1月29日约定，由刘训民按工程总造价的6%收取中介费，前期邱某某付款5万元。
4、借条一份、转账凭单两份，证明杨某乙以现金付款2万元，邱某某通过转账方式付款2万元。
5、被告人刘训民的供述与辩解。内容为：2013年1月28日经刘训民介绍，张成新以某某公司的名义与邱某某签订了一份酒店装潢工程施工合同。次日，刘训民与邱某某签订了一份中介费协议，由刘训民按工程总造价的6%收取中介费。事后杨某乙以现金付款2万元；邱某某以现金付款1万元，银行转账付款2万元。此后，由于邱某某、杨某乙无力缴纳履行合同保证金，施工合同未能履行。那5万元保证金用完了，没有退还。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（三）2013年3月，张成新再次将某某公司厂房及装饰工程对外发包。刘训民明知该工程系张成新虚构，仍介绍杨某甲、余某某承建该工程。2013年3月4日，张成新在不具备开工条件，也无建设资金的情况下，以某某公司的名义与杨某甲代表的安徽某某建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取杨某甲、余某某合同保证金40万元。合同约定：土建工程按三类标准收取，暂定价为1180元每平方米，装饰按定额计算；工程款每月按实际工程量的55%结算；某某建筑安装工程有限公司缴纳合同履约保证金，基础工程完工后，经发包人签署意见后一次性返还。同年3月12日，杨某甲、余某某支付给刘训民工程介绍费7万元。2013年5月10日和7月9日，张成新分别承诺于2013年5月16日和7月12日前退还保证金及其利息罚息。同年9月17日，双方经结算，张成新应支付杨某甲保证金及利息、图纸设计费等计73万元，张成新出具了欠条。当日，张成新还出具了一份10万元的欠条，欠条注明，若10月30日开工，免除该债务。此后，工程未能开工，张成新分文未付。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人杨某甲的陈述。内容为：2013年3月4日，经刘训民介绍，杨某甲与余某某合伙，挂靠在安徽某某建筑安装工程有限公司（以下简称：某某公司）名下，与某某公司的法定代表人张成新签订了厂房及装饰工程施工合同。2013年3月9日，张成新、刘训民分别出具了承诺书，承诺按合同约定履行，对方在一个星期内可进场。3月12日，余某某从其个人账户分三次取款40万元，交给了张成新，张成新出具了收条。同日，余某某从其个人账户分两次取款7万元交给了刘训民，并由刘训民出具了借条。后因发包方原因，工程迟迟不能开工。2013年5月10日和7月9日，张成新分别承诺于2013年5月16日和7月12日前退还保证金及其利息罚息。同年9月17日，双方经结算，张成新应支付杨某甲保证金及利息、图纸设计费等计73万元，张成新出具了欠条。当日，张成新还出具了一份10万元的欠条，欠条注明，若10月30日开工，免除该债务。此后，张成新分文未付。
2、被害人余某某陈述。内容为：2013年3月4日，某某公司的张成新虚构了“青阳县某某服饰有限公司厂房及装饰工程”，与杨某甲挂靠的安徽某某建筑安装工程有限公司签订了一份《建设工程施工合同》。张成新要求签订合同后必须缴纳40万元的保证金才能进厂做工程。所以签订合同后杨某甲和我就共同交纳了40万元保证金给张成新，计划一周后开工。但是后来张成新以厂房的消防手续已经申报，但是暂时还没有审批下来导致无法开工为借口搪塞我们，一拖就是几个月。至今我们无法开工，张成新也不退还40万元给我和杨某甲。
3、证人董某某的证言，证明2013年6月、7月，张成新收到装饰工程保证金后，用其中的7万元偿还了董某某的欠款。
4、建设工程施工合同一份。证明2013年3月4日，安徽某某建筑安装工程有限公司与青阳县某某服饰有限公司签订了建设工程施工合同。合同名称为青阳县某某服饰有限公司厂房及装饰工程。土建工程按三类标准收取，暂定价为1180元每平方米，装饰按定额计算。某某建筑安装工程有限公司缴纳合同履约保证金，基础工程完工后，经发包人签署意见后一次性返还。
5、收条一份、池州九华农村商业银行取款凭证3份，证明2013年3月12日，张成新收到杨某甲后面厂房保证金40万元整。
6、借条一份、池州九华农村商业银行取款凭证2份，证明2013年3月12日，刘训民收到杨某甲人民币7万元整。
7、承诺书四份，证明2013年3月9日，张成新承诺将某某服装厂后面的厂房土建工程和服装加工车间、两栋管理用房改为三星级宾馆的改建工程交由安徽某某建筑安装工程有限公司承包，承包范围土建、装饰。某某公司承诺在一个星期内，将所有有关建筑装饰手续备齐进厂，并搞好三通一平。若一个星期内不能进厂开工，手续不齐，退还保证金，按每月每万元利息400元计算，并承担损失费2000元，在装饰、建设过程中如果不能按合同兑现，承诺将某某服装厂厂房作为抵押担保，并承担一切损失费。刘训民承诺某某服装厂前面三座厂房装饰，后面一座厂房建造，保证手续完备，当地老百姓不闹事，不敲诈；如果某某服装厂在装饰、建造期间，不能按合同兑现，将承担连带责任，退还杨某甲支付的钱，且承担损失费。2013年5月10日，张成新承诺：某某公司于2013年5月16日退还保证金40万元整。利息另算，罚款另加。
2013年7月9日，张成新承诺在2013年7月12日付给杨某甲保证金40万元整，利息另加。开工时提前预支工程款50万元。
8、张成新于2013年9月17日出具的10万元欠条一份。证明其承诺10月30日开工。
9、张成新于2013年9月17日出具的73万元欠条一份。证明双方约定的退还保证金及相关损失数额。
10、安徽某某建筑安装工程有限公司出具的证明一份，证明杨某甲系该公司的项目经理。
11、被告人张成新的供述与辩解。到今年3月份，许多债权人催讨借款。而当时，张成新并没有钱归还，于是又想到以发包某某公司厂房及装饰工程来收取一些保证金来缓解一下。张成新就将发包工程对外发布。后来，刘训民知道了这个消息，就主动地帮我在外找施工队。之后，刘训民介绍杨某甲、余某某来到某某公司实地查看。当时，张成新向杨某甲、余某某介绍要将这三幢厂房其中的二幢按宾馆标准装潢，另外一幢按三星级酒店的标准装潢。除此之外，还有一幢钢结构的厂房要建，工程总造价大概有1000多万元。杨某甲、余某某查看后，称有意向来承包这个工程，并与我具体商谈该工程承包事宜。张成新要求杨某甲、余某某要先交纳60万元工程保证金才签合同。经过协商，工程保证金降为40万元。双方签订了一份协议书。在签订合同后，张成新催交保证金。2013年3月9日，张成新与刘训民在杨某甲的要求下各自书写了一份承诺书。在收到杨某甲交纳的40万元保证金后，张成新将那40万元用于归还欠款。其中归还了7万元给王某丙，归还了7万元给董某某，剩余的钱付了自己个人的一些小的债务。事后因工程不能如期开工，对方多次催要退还保证金。张成新分别于2013年5月10日、7月9和9月17日，书面承诺限期还款，但最终分文未付。
12、被告人刘训民的供述与辩解。证明了张成新与杨某甲签订合同的过程，以及杨某甲转账付了40万元给张成新。杨某甲还付了7万元介绍费给刘训民，刘训民出具了借条。按照张成新和刘训民的承诺，在一个星期内就能进厂施工。但过了一个星期后，由于没有启动资金，工程迟迟不能开工。之后，杨某甲就开始讨要保证金和介绍费。由于刘训民将介绍费用了，所以一直没有钱退给他；张成新也一直没有退保证金给他。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（四）2013年3月，唐某甲与杨某甲一同来到某某公司。刘训民得知唐某甲承接消防工程，便介绍其承建某某司的消防工程。2013年4月9日，张成新以某某公司的名义与唐某甲代表的南京市某某工程有限公司安庆分公司签订了某某山庄（原某某公司）消防安装工程合同。当日，唐某甲支付给刘训民工程介绍费8万元。事后，工程不能开工，刘训民也未退还介绍费。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人唐某甲的陈述。内容为：2013年3月份，唐某甲与张成新结识，张成新称某某公司有消防安装工程对外发包，如果有意向承建，可与刘训民联系。之后，唐某甲便与刘训民商谈工程事宜，刘训民提出要收取8万元介绍费。唐某甲同意后，2013年4月9日，张成新代表的某某公司与吴某某代表的南京市某某工程有限公司安庆分公司签订了消防安装工程施工合同。当日，唐某甲支付8万元介绍费给刘训民。刘训民出具了收条，收条注明的时间按农历记为2月29日。之后，唐某甲得知某某公司未取得商业用地许可证、消防部门备案等手续，也无建设资金，导致工程迟迟不能开工。
2、消防安装施工合同一份。证明2013年4月9日，某某山庄（原某某服饰有限公司）与南京市某某工程有限公司安庆分公司签订了消防安装工程施工合同。工程名称：某某山庄内装修消防工程。合同价款为人民币145万元。
3、收条一份，证明刘训民收到唐某甲工程介绍费8万元。刘训民于7月17日在收条备注，承诺若7月25日前不开工，保证金退还。
4、被告人的供述。内容为：2013年3月份，唐某甲与杨某甲一道来到某某公司。唐某甲自称是做消防安装工程，他有意向承接某某服饰公司消防安装工程。与张成新具体商谈后，张成新要求唐某甲交纳20万元的保证金，唐某甲不愿交纳保证金。这时，刘训民又从中做工作，让其先将合同签了再说，合同是否履行是另外一回事。张成新知道上述合同是不可能履行的，刘训民是想签订合同后，他能从中得些介绍费。于是，在2013年4月份，张成新与唐某甲挂靠的南京市某某工程有限公司安庆分公司之间签订了一份某某山庄消防安装工程施工合同，约定合同价款为145万元。由于，某某服饰公司消防安装工程实际上并不具备开工的条件，所以，工程一直未开工。其实，刘训民也知道这些工程并不具备开工条件。
（5）被告人刘训民的供述和辩解。内容为：2013年4月份，张成新与唐某甲挂靠的南京市某某工程有限公司安庆分公司之间签订了一份某某山庄消防安装工程施工合同。合同签订当日，唐某甲以现金付了8万元给刘训民，刘训民出具了一张8万元的收条给唐某甲。签订合同后，原本是约定一周后开工，但由于某某服饰公司的土地性质还是集体性质，消防安装工程不具备开工的条件，所以工程一直不能开工。后来，唐某甲见工程迟迟不能开工，就向刘训民讨要那8万元介绍费，但刘训民一直没有将介绍费退给他。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（五）2013年7月，张成新委托邱某某以发包某某酒店装饰工程的名义对外寻找施工队。刘某甲得知后有意向承建该工程。2013年7月29日，张成新以某某公司的名义与刘某甲代表的安徽某某设计装饰有限公司签订建设工程施工合同，骗取刘某甲合同保证金35万元。建设工程施工合同约定：工期为2013年8月8日至2014年1月8日，合同价款为11664532.86元，每月按工程量支付工程进度款。2013年11月1日，张成新代表某某公司与刘某甲签订了补充协议。协议约定，刘某甲已支付的35万元保证金，某某公司应于2013年11月6日前归还。某某公司于2014年2月18日前提供施工场所，若逾期支付刘某甲违约金30万元。此后，工程未能开工，张成新分文未付。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人刘某甲的陈述。2013年7月下旬，刘某甲通过他人结识了邱某某，邱某某称张成新委托其对外发包某某精品酒店装饰工程。之后，刘某甲来到某某公司查看场地，并与张成新协商工程事宜。2013年7月29日，张成新代表某某公司与刘某甲代表的安徽某某设计装饰有限公司签订了建设工程施工合同，约定由某某公司承建某某精品酒店装饰工程，承包人按规定缴纳保证金，保证金在合同签订一个月内返还。2013年8月9日，刘某甲通过银行将35万元汇至张成新的个人账户。后张成新以项目资金未到位为由，工程迟迟不能开工，保证金也一直未退。
2、证人周某乙的证言。周某乙介绍刘某甲承接某某公司的酒店装饰工程。事后，刘某甲分两次共支付付给周某乙夫妇5万元的介绍费。
3、建设工程施工合同及补充协议各一份。2013年7月29日，张成新代表青阳县某某服饰有限公司与刘某甲代表的安徽某某设计装饰有限公司签订了建设工程施工合同。合同名称为某某精品酒店装饰工程，工期为2013年8月8日至2014年1月8日，合同价款为11664532.86元。由安徽某某设计装饰有限公司支付履约保证金60万元，该款在合同签订后一个月内返还。2013年11月1日，张成新代表某某公司与刘某甲签订了补充协议。刘某甲已支付的35万元保证金，某某公司应于2013年11月6日前归还。某某公司于2014年2月18日前提供施工场所，若逾期提供的，应支付刘某甲违约金30万元。
4、收条三张。证明2013年8月7日，张成新收到刘某甲某某精品酒店装修工程保证金人民币35万元。2013年8月7日，周某乙收到刘某甲工程介绍费人民币4万元。2013年8月27日，谢某某（周某乙的妻子）收到刘某甲人民币1万元。
5、邱某某于2013年8月7日出具的担保书一份。内容为：刘某甲需向张成新交纳保证金35万元，该款由邱某某担保，开工一个月内返还给刘某甲。邱某某以房屋拆迁安置房（某某花园A34#201室）作为担保。
6、被告人张成新的供述和辩解。为偿还个人债务，张成新又以发包某某酒店装饰工程的名义对外寻找施工队来收取保证金。于是在2013年7月26日，张成新委托邱某某寻找施工队。后来，邱某某通过周某乙找来刘某甲来承包这个工程。刘某甲实地考察时，张成新称将公司的那三栋楼房装饰成精品酒店，这个工程具体由邱某某负责。当时，刘某甲就有意向承接这个工程。张成新让邱某某与刘某甲具体商谈，但要求让刘某甲先交纳60万元工程保证金后才与其签订施工合同。后来，经过协商，张成新同意刘某甲先交纳35万元工程保证金就签合同。7月29日，张成新代表某某服饰公司与刘某甲挂靠的安徽某某设计装饰有限公司之间签订了一份建设工程施工合同。在2013年8月7日，刘某甲以银行转账方式汇了35万元保证金到张成新个人银行账户上。当日，张成新出具了一张35万元的收条给刘某甲。在收到那笔保证金后，张成新就将钱用于偿还张某某等人债务、交工程图纸费等方面开支了。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（六）2013年8月，刘训民打电话给王某乙，邀其到某某公司商谈装潢工程事宜。张成新与王某乙商谈后，于2013年9月13日以某某公司名义与王某乙代表的盐城市某某建设工程有限公司签订了某某国际大酒店项目装修工程合同。事后，王某乙支付给刘训民介绍费3.1万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人王某乙的陈述。内容为：2011年11月份，王某乙通过他人介绍认识了刘训民。2012年12月份，刘训民称某某公司对外发包装潢工程，其按工程总造价的5%收取介绍费。2012年12月6日，王某乙与张成新签订了一份工程装潢施工合同，约定由其承接某某服饰公司装潢工程，承包总价款为人民币1500万元，以实际竣工结算为准。合同签订后，由于某某服饰公司没有资金开工，所以一直也没有通知我进场施工。开始，王某乙是以江苏某某安装工程有限公司的名义与某某公司签订的合同。后因挂靠费用问题，于2013年9月13日以江苏省盐城市某某建设工程有限公司名义与张成新代表的某某公司重新签订了合同，两份合同的内容一致。合同签订后，王某乙共计支付了3.1万元介绍费给刘训民。
2、工程装潢施工合同及某某国际大酒店项目室内外装修工程发包合同两份，证明双方签订合同的过程及合同内容。
3、借条一份，证明刘训民于2013年9月23日以借款名义收取王某乙介绍费2.7万元。
4、转账凭证两份，证明2013年10月14日，王某乙在中国邮政储蓄银行向××账号转入人民币2000元。同年10月21日，王某乙向同一账号转入人民币2000元。
5、资金往来明细，证明账号××户名为刘训民。2013年10月14日该账户收到现金转账2000元；于同年10月21日收到现金转账2000元。
6、被告人张成新的供述。证明：2013年8月份，刘训民将某某服饰公司装潢工程介绍给王某乙，张成新要求其交纳工程保证金100万元才能签订合同，王某乙不愿意。刘训民让张成新先签合同，称签订合同后，王某乙同意借款100万元。双方遂签订了合同。由于当时王某乙准备挂靠江苏某某安装工程有限公司来承接该工程。后来，又换了盐城市某某建设工程有限公司来挂靠，于是张成新与王某乙又重签了一份合同，内容与前一份合同是一样的。合同签订后，王某乙也没有借款。由于没有资金，所以这份合同一直也没有履行。
7、被告人刘训民供述。证明：2011年11月18日某某公司在青阳县工商行政管理局注册成立，公司的股东为张成新和朱某某，注册资本100万元。2011年11月份，张成新委托公司代账会计进行虚假增资。2013年8月份，刘训民打电话给王某乙，让他到某某公司商谈装潢工程事宜，刘训民按工程总造价的5%提取介绍费。王某乙同意后，即来到某某公司与张成新商谈。2013年9月13日，张成新代表某某公司与王某乙代表的盐城市某某建设工程有限公司签订了某某国际大酒店项目室内外装修工程合同。事后，王某乙以现金支付给其2.7万元介绍费，另通过银行汇款方式支付给其介绍费若干元。在签订合同后，张成新让王某乙交纳保证金，王某乙也没有交纳。到合同约定的开工日期到期后，由于张成新没有资金，某某国际大酒店项目室内外装修工程一直没有开工。后来，王某乙向其讨要介绍费，刘训民也一直没有退还给他。
公诉机关当庭宣读并出示的综合证据有：
1、证人朱某某（张成新的妻子）的证言。证明了某某公司的初始登记情况，及2011年11月公司注册资本增资至1388万元的事实。对增资的过程朱某某表示不清楚，但在2011年11月份张成新用过朱某某的身份证。
2、个人业务凭证、交易明细、转账支票复印件、私营企业基本注册信息查询单、委托代理人证明、验资报告。证明某某公司增资注册情况及注册资金转入和转出公司账户的过程。
3、青阳县公安消防大队情况说明一份，证明某某公司于2011年5月25日申请了厂房、厂房1#、2#土建工程设计备案，备案号：×××××××××，但至今未向青阳县公安消防大队申报过土建验收备案及其他内装修备案项目。
4、青阳县住房和城乡建设委员会情况说明一份，证明某某公司办公楼、厂房工程未办理任何规划手续。
5、青阳县发展和改革委员会关于新建服装生产项目准予备案的通知，证明2010年8月3日，青阳县发展和改革委员会向某某乡人民政府发出通知，同意青阳县某某服饰有限公司拟投资新建服装生产项目备案。
6、青阳县国土资源局（2013）127号函（附勘测定界报告、建设用地项目呈报材料、青阳县2013年第10批次一览表），证明某某公司厂房使用土地审批手续已上报省国土厅，审批手续正在办理中。该用地总面积为0.2729公顷，现为集体用地。上报用途为工矿仓储用地，按规定用地批准后须以招标、挂牌、拍卖等公开出让方式供地。
7、抓获经过，证明张成新于2013年11月30日在九华乡老田村一出租房屋内被九华山风景区公安局九华派出所民警抓获。
8、在逃人员登记信息表、人口户籍信息，证明张成新于2013年11月7日被网上追逃。以及被告人张成新、刘训民的自然人身份信息。
9、刑事判决书，证明1983年8月11日，青阳县人民法院以诈骗罪判处刘训民有期徒刑八年。
10、青阳县公安局经侦大队出具的情况说明一份，证明被告人刘训民于2014年1月16日被青阳县公安局书面传唤到案。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
根据被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于被告人张成新及其辩护人提出的公司收取工程保证金，属民事纠纷的辩护意见。经查明，本案所涉各项工程均未办理工程规划许可证和施工许可证，上述工程均不符合开工条件。从张成新在合同签订后的实际履行行动分析，其在与江某某签订的合同约定，合同签订后20天即支付工程预付款；在后两次收取保证金时也约定按月支付工程进度款。张成新辩解中所述资金来源为取得土地使用证，再以相关权益抵押贷款。事实上，其取证及贷款时间的不确定性无法保障在1个月时间内相关款项能够到位。在资金不能保证的情况下，张成新将收取的保证金用于偿还债务、支付工人工资。据此，可认定张成新在行动上没有积极履行合同。被告人张成新以发包工程名义与他人签订合同，收取保证金。其工程虽实际存在，但被告人在自己无法履行合同的情况下，收取合同相对人保证金，挪着他用，应认定为骗取他人财物。其相关辩护意见不能成立，不应支持。
关于被告人刘训民提出的收取王某乙的3.1万元依约定应按借款处理的辩护意见。经查明，刘训民收取王某乙的部分款项虽以借款名义收取，但双方均认可该款的性质属保证金，该事实也有施工合同等证据印证，足以认定。被告人刘训民有关合同不能履行，该款按借款处理的辩解，因无证据证实，不应支持。
本院认为：被告人张成新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人刘训民以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大。二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人张成新、刘训民在归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及悔罪表现，对被告人张成新、刘训民，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张成新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币120000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2013年11月30日起至2024年5月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人刘训民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2014年1月16日起至2017年7月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对被告人张成新、刘训民的违法所得予以追缴，发还被害人。
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