广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第2432号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人陈某林，男，1981年9月23日出生，汉族，本科文化，户籍地湖北省黄石市大冶市，因本案于2015年4月16日被羁押并被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人徐旅，北京市中银（珠海）律师事务所律师。
被告人甘某，女，1994年1月3日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省茂名市信宜市，因本案于2015年4月24日被羁押并被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2015]2273号起诉书、珠香检公诉刑追诉[2015]10号追加起诉决定书指控被告人陈某林、黄某、甘某犯集资诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人陈某林及其辩护人徐旅、被告人甘某到庭参加诉讼。在案件审理过程中，因被告人黄某脱逃，本院依法中止对被告人黄某的审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年8月底，刘某5(已判刑)在广东省中山市注册成立了中山市洪某2水力发电科技有限公司，并以虚构水电项目投资为名，以年息24％-28％的高额利息为诱，在未取得银监部门颁发的金融许可证和在明知没有偿还能力的情况下，向社会公众借款实施集资诈骗。2012年初，被告人陈某林和黄某经与刘某5合谋，商定按照中山市洪某2水力发电科技有限公司的集资诈骗模式，在珠海市香洲区翠香路安平大厦11楼1109室设立中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司(以下简称：洪某2珠海分公司)，并约定：刘某5占用集资额的52％，负责洪某2珠海分公司的注册、与客户签订借贷协议书、公司房租、水电费用、本金利息返还；被告人陈某林和黄某占集资额的48％，负责洪某2珠海分公司的业务员招聘、业务开展(如请客户喝茶、送礼品、组织外出参观等)。后被告人甘某由刘某5聘请为洪某2珠海分公司的出纳，负责与客户签订借贷协议书、开具收据、给刘某5管理资金、购买办公用品等。
2012年4月至同年7月间，被告人陈某林、甘某伙同黄某、刘某5，以上述方式，集资诈骗了边某人民币10万元(以下币种均为人民币)、刘某12万元、林某2万元、庞某3万元、吴某11万元、曹某3万元、谢某3万元、叶某7万元、夏某3万元、郑某5000元、温某5000元、洪某15万元、赵某12万、王某11万元、汤某1万元、龚某5000元、刘某24万元、丘某3万元、吴某25万元、肖某14万元、肖某21万元、邹某2万元、张某11万元、刘某33万元、廖某2万元、刘某41万元、吴某31万元、张某21万元、武某3万元、郭某1.5万元、王某21万元、吴某420万元、喻某10万元(上述共计118万元)。后被告人陈某林、甘某和黄某逃匿。
2015年4月16日，被告人陈某林被抓获。同年4月24日，被告人甘某被抓获。
被告人陈某林对公诉机关指控其以起诉书所述的方式，参与集资诈骗三十多名被害人的事实没有异议，但辩称：1、其与妻子黄某只是在公司做业务，为老板刘某5打工；2、款项都是财务管理，提成没有起诉书指控的48%，只有20%多；3、其没有负责招聘人员，只是负责发放招聘信息，具体事务是刘总负责的；4、起诉书指控的名单只有一部分是由其亲自经手，起诉书指控的金额只是合同金额，不是真实金额，有些客户要求提高利息，其会把自己的收益补贴给客户，所以实际金额会低于合同金额。
被告人陈某林的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某林没有集资诈骗的故意，也不知道刘某5所称水电站项目是虚构的，应定性为非法吸收公众存款罪。2、本案应为单位犯罪，被告人陈某林承担相应的直接责任人员的责任。3、被告人陈某林仅应对其经手的30余万元金额承担刑事责任。
被告人甘某辩称其不知道刘某5是实施诈骗，其只是受聘于刘某5做财务工作，收钱后按其安排的分配比例操作，具体这些钱怎么用其不清楚。老板告诉他公司是做水电项目的，其相信了，至于具体利息是否合法或者过高，其没有考虑过。
经审理查明：2011年8月底，刘某5(已判刑)在广东省中山市注册成立了中山市洪某2水力发电科技有限公司，并以虚构水电项目投资为名，以年息24％-28％的高额利息为诱，在未取得银监部门颁发的金融许可证和在明知没有偿还能力的情况下，向社会公众借款实施集资诈骗。2012年初，被告人陈某林经与黄某、刘某5合谋，商定按照中山市洪某2水力发电科技有限公司的集资诈骗模式，在珠海市香洲区翠香路安平大厦11楼1109室设立中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司(以下简称：中山洪某2珠海分公司)，并约定：刘某5占用集资额的52％，负责洪某2珠海分公司的注册、与客户签订借贷协议书、本金、利息返还；被告人陈某林和黄某占集资额的48％，负责洪某2珠海分公司的房租、水电费、业务员招聘、业务开展(如请客户喝茶、送礼品、组织外出参观等)。后被告人甘某由刘某5聘请为洪某2珠海分公司的出纳，负责与客户签订借贷协议书、开具收据、给刘某5管理资金、购买办公用品等。
2012年4月至同年7月间，被告人陈某林、甘某伙同黄某、刘某5，以上述方式，集资诈骗了边某人民币10万元、刘某12万元、林某2万元、庞某3万元、吴某11万元、曹某3万元、谢某3万元、叶某7万元、夏某3万元、郑某5000元、温某5000元、洪某15万元、赵某12万、王某11万元、汤某1万元、龚某5000元、刘某24万元、丘某3万元、吴某25万元、肖某14万元、肖某21万元、邹某2万元、张某11万元、刘某33万元、廖某2万元、刘某41万元、吴某31万元、张某21万元、武某3万元、郭某1.5万元、王某21万元、吴某420万元、喻某10万元，上述共计118万元。在集资过程中，向上述被害人返还利息共计20248元，实际诈骗金额为1159752元。后被告人陈某林、甘某和黄某逃匿。
2015年4月16日，被告人陈某林被抓获。同年4月24日，被告人甘某被抓获。
在本案审理中，被告人陈某林退出违法所得50000元，被告人甘某退出违法所得10800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证程序查证属实的证据予以证实：
一、证人证言:
1、证人刘某5的证言。
内容：我在珠海注册成立了中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司，以发展水电项目需要资金为由，以高息为诱饵，与他人合谋，对社会群众非法集资。我在珠海成立珠海洪某2公司就是为了向社会群众集资，没有别的作用。
我认识一个朋友曹爱平，他说他是研究微水发电机的，我就想与他合作成立公司，但需要投资2000万。因为我本身无业，也没有多少存款，根本无法与曹爱平合作，就开始想办法搞钱。后来我听说可以以高息向社会集资。2011年8月，我在中山注册成立了中山市洪某2水力发电科技有限公司，以年息25%-28％的利息向社会群众集资。2012年年初，珠海的陈乾和李某（他们二人是夫妻）到中山找到我谈合作，我就把要投资水电项目的情况、集资情况、还有我在中山的运作模式都跟他们讲了，之后我们达成协议，由我注册成立珠海洪某2公司，李某和陈乾具体负责管理，我负责偿还集资的本金和利息，他们俩负责其余的费用，我拿集资款的52%，他们俩拿48%。
我将中山洪某2公司的“借贷协议书”的版本给李某和陈乾作参考，他们在此基础上做了小小的修改，就作为珠海洪某2公司的“借贷协议书”，他们还作了相应的收据，如果有人签协议投资，就会给他们签该版式的协议，并开收据，珠海的客户每个人我都会给我的身份证复印件。珠海洪某2公司我去的不是很多，一共去了三四次，都是李某打电话给我，我才会去的，平时都是李某和陈乾负责管理，在2012年7月我在中山被抓以后，我就没有珠海的消息了。
甘某是我聘请的财务，2012年刚从信宜的一所技术学校毕业。她不知道我做的事，我没跟她说具体的事，只是让她做公司财务，负责收钱，然后将收到的钱按比例给我和李某。她只是个刚毕业的小女孩。
珠海的洪某2公司我只去了三、四次，具体集资了多少钱我不清楚。我在信宜接待过投资人参观水电站，我向投资人解释说我将来搞水电项目就在这些水电站下游搞微水发电。我所有的集资款大部分用于偿还本金及利息，个人花销约有20万元。
2、证人黄某的证言。
内容：我得知刘某5要在珠海开设洪某2分公司，就主动找他谈合作，我向他介绍了珠海的集资行情，并谈好业务收入分成比例，公司的房租和搞宣传活动的费用也要记入提成的点数。我和我老公陈某林和刘某5谈好后就在珠海洪某2公司开展集资业务了。2012年4月，珠海洪某2公司成立，地址是我和老公找的，经营范围是水电开发、鱼塘。法人代表是刘某5，我和丈夫陈某林是经理，主要负责到外面拉客户集资，客户一般都是老年人，我们向客户介绍公司投资水利发电项目有25％的年息，客户相信后将签订一份借贷协议书，然后将钱交到财务甘某那里。我和陈某林按集资款20％提成。我自已共发展了20多个客户，集资款约30万。2012年8月，我们就离开公司回老家了。
我们选择集资的对象是上了年纪的老人家，因为老人家有时间和闲钱。我们都是在外面派传单，传单内容都是些邀请老人家到公司参观、组织旅游、外地考察、组织老人家们一起活动的节目。那些老人家相信了就跟我们回公司，我们就向他们介绍公司投资水利发电项目，在旁劝说和游说他们投资有高息回报，然后请他们喝茶吃饭等，总之就是要他们掏钱投资进来我们才有提成。
客户到甘某那里交钱以后，由甘某以刘某5名义跟客户签订借贷协议书。甘某收到客户的钱后就会将百分之二十多给我当工资提成。由于我拉的客户多，刘某5就叫我多领些提成去买油、米、纸巾等小礼品。甘某将提成给我们后，剩下的钱都是给刘某5的，由他负责客户的本金、利息。公司的房租、水电费、网费是从客户借的钱某拿出来一部分交，我没有空时，就会把钱给甘某去交。
募集到的资金大都用在公司搞一些活动，组织客户考察费用，员工费用，每月返还客户利息，用途比例无法统计，每个投资客户、每笔集资款，给客户的投资返点都不一样，客户要求回报高就高一点，客户好说话就少一点。还有公司活动时推出的集资优惠也不一样，给客户送礼也不一样，所以无法对集资款的用途作统计。
我在珠海分公司用李某的名字，没有用真名，陈某林用的陈乾的名字。因为借钱很敏感，怕以后有纠纷，也方便客户好记。
3、证人魏某的证言。
我于2012年6月进珠海洪某2公司工作。公司老板是刘某5，平时很少到公司，实际负责管理公司的是陈乾和李某（查实为陈某林和黄某），他们是业务经理，公司财务是甘某。进公司后，业务经理就向我们这些业务员传播，先跟我们说公司是做水力发电的，叫我们这些业务员到外面以高息回报向社会一些上了年纪的人募集资金投资项目，公司还配一些传单给我们，叫我们将客户带到公司然后劝说他们投资资金，如果客户投了钱，我们就有提成。回报给客户的利息是年利息18%-30%，按客户投资数额来定，客户投资多了利息就高。传单内容是组织旅游、考察项目，因为与投资项目不符，我们只有将客户带到公司由经理或李某夫妇游说他们公司有投资项目。我们的提成是客户投资金额的18%。经理的提成是20%。因为业务员都是经理招进来的，平常业务和工作都由经理负责安排，我是刘平介绍进来的，所以我如果拉到客户投资，我就提成18%，刘平提成20%，后刘平走了我就归陈乾夫妇管理。客户拿钱投资后，基本都由陈乾夫妇将钱拿到财物甘某那里，然后基本当天就由陈乾夫妇将钱分给业务员。有时客户交完钱一走，李某就马上到甘某那里领提成了。
洪某2公司根本没有投资项目。我进公司的时候以为公司是投资水力发电的，过了一段时间才知道是个空壳公司，根本没有投资项目，主要收入都是靠业务员在社会上募集资金，我知道公司是骗人的就离开了。
辨认出陈乾就是被告人陈某林，李某就是被告人黄某并辨认出财务甘某。
二、被告人供述。
1、被告人陈某林的供述。
内容：中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司是在2012年初成立的，公司的法人代表和老板是刘某5，财务是甘某，我和老婆黄某是业务经理，公司还有7、8个业务员，地址是香洲区翠香路安平大厦1109室，这个地址是我和老婆找的。我当时在公司用的名字是陈乾，我老婆用的名字是李某，是为了方便客户记忆。
珠海洪某2公司结构是老板刘某5，下面是老总，先后有过两个老总都做一两个月就走了。老板刘某5平时不在公司，主要是带客户到水电站参观考察。老总负责制定公司活动的优惠方案并在活动现场协助谈单，员工募集到的资金，老总提成该资金5%左右。老总下面就是我和我老婆黄某和其他几个经理，再下面是员工。我和黄某在公司所募集的资金是最多的，所以公司老总走的期间，公司具体业务暂时都是由我和黄某负责。
洪某2公司的经营范围是水力发电。公司的主要收入是向社会募集资金，没有其他收入。我们具体工作就是上街发传单拉客户，主要是针对老年人。我们向客户宣传洪某2公司主要是搞水电的，公司前景好，公司会搞一些免费的喝早茶活动，然后在活动上宣传投资收益，一般是年收益24％左右，有些客户会要求30％甚至更高的收益，我们就从自身收益当中补给客户相应的款数。公司安排有兴趣投资的人到茂名的水电厂去参观考察。考察回来后有愿意投资的就和公司财务甘某签订借款协议，并把投资款交到甘某那。客户交钱后，我和黄某按客户交钱数额的25%拿提成，我们还负责客户一些礼物、请喝茶吃饭的费用。2012年7、8月份，有客户到公司来领投资款的利息，财务说没钱了，老板刘某5也联系不上了，我和老婆就离开公司回老家了。我募集到客户有十几个，募集到资金有30万左右。我跟客户到茂名参观过，公司的人向客人介绍说水电厂是公司的，我们在外围也看过，根本没有实际考虑水电厂是否就是公司的。
2、被告人甘某的供述及辨认笔录。
内容：2012年3月，我被洪某2水力发电科技有限公司刘某5从信阳中等中专学校招聘到珠海洪某2公司做出纳。珠海洪某2水力发电科技有限公司的老板是刘某5，下面有两个经理陈乾和李某（查实为陈某林和黄某），经理下面是业务员，都是陈经理夫妻招聘来的。公司的会计是聘请外面财务公司的。公司的日常工作、人员管理、业务开展都是由陈经理夫妻二人管理，刘某5平时不在珠海洪某2公司。公司的收入只有一项，就是来签订借贷合同客户出借给公司的现金，客户交来现金后，我立即从收取的现金中取出48％给陈经理夫妻，其余的52％我存入以我个人名字开立的农行、建行、工行三个银行卡，按照刘某5的指示将款汇出、转账,还有公司办公用品支出、我的每月1800元的工资和房租及给客户所支付的利息也都是从这52％发出的。公司组织客户到水电站参观的费用也是刘某5支出。公司的其他支出，房租、水电费、公司业务员的工资、组织客户喝茶、送客户小礼品（纸巾、油、米）是由陈经理夫妻负责开支。公司位于香洲翠香安平大厦11楼1109室，这是陈经理夫妻租下来的，租金由他们交。
陈乾夫妻及业务员在公司外面发传单，然后将客户带到公司里，向客户介绍公司投资水力项目有高回报，年息约8%至10％不等，按月给客户。一般情况下有一个利率幅度，在这个幅度内，给客户支付的利息就从刘某5的52%份额中支出；如果给客户支付的利息超过这个利率幅度，超出的部分就从陈经理夫妻的48%份额中支付。我觉得刘某5没有能力发还客户本金和利息的。因为刘某5负责请客户外出旅游的费用及负担我的住房租金及客户每个月的利息后所剩无几了。他根本就没有能力还客户的本金。他后来就用珠海分公司的借贷款去还别的公司的借贷款本金了。
业务员或陈经理夫妇和客户谈好交钱和利息的条件后，他们将客户带到我这里，由我向客户收钱，与客户签订合同《中山市洪某2实业有限公司珠海分公司借款协议书》，开具收据，给中山洪某2公司出纳的个人账户或刘某5的个人账户转账，购置办公用品，公司的公、财务章、刘某5的印鉴章也归我管理。公司的唯一收入来源是业务员在外面拉客户进行集资，客户交来公司的钱的性质是借款，公司的还款来源也是依靠新的借款。客户交来的资金是不给会计做账的。我学的是会计专业，我知道公司唯一的收入来源不记入会计账是违法违规的行为。
珠海分公司向客户宣传时陈经理夫妻负责组织和策划的，业务员是他们招聘来的，对业务员的技能培训我没有参加。
补充侦查笔录：我负责出纳工作，主要是收款、付利息、从收款中付回扣给业务经理。我接收客户的借款后，就会记在一个账本里，但这个账本离职前一天寄给老板娘。至于工资领取表是没有的。每个业务经理拉到借款后，我就会从借款中直接将借款的48%给业务经理，当作他们的提成，也可以说是工资吧。业务经理领取提成时，我会填写一份支出凭证让业务经理签名，这些支出凭证和账本一起寄给老板娘了。48%的比例是老板跟业务经理之前约好的，我只是按照他们约定去执行。业务经理领取了48%的提成后，主要用于公司的水电费、租金、网费，请客户吃早茶，送小礼品等开支，还按18%-25%提成给业务员，剩下的才是业务经理个人的提成。如果是业务经理自己拉的借款，就不用分钱给业务员。我们公司有三个业务经理，除了陈某林、黄某外，还有一个不记得姓名的男经理。
庭审时辩称：其不知道刘某5是实施诈骗，其只是受聘于刘某5做财务工作，收钱后按其安排的分配比例操作，具体这些钱怎么用其不清楚。老板告诉他公司是做水电项目的，其相信了，至于具体利息是否合法或者过高，其没有考虑过。
辨认出陈经理就是被告人陈某林、陈经理老婆是被告人黄某。
三、被害人陈述。
1、被害人边某的陈述：2012年4月初，陈乾向我派传单，声称其公司搞水电项目，实力雄厚，具有很好的投资发展前景，并邀请我到位于翠香路安平大厦11楼1109室的中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司听课了解公司有关情况。次日，陈乾邀请我到公司参加活动，观看公司职员电脑演示。公司负责人刘某5邀请我到公司在茂名市信宜市山区的四个水力发电站参观考察，当时有几名老太太也一起参观考察。到了水电站后，刘某5站在山上指着4个水电站称这些水电站都是他们公司的，他说银行不给他贷款，他就想别的办法集资。考察回来后，我觉得该公司有发展前景，于是决定借款人民币50000元给该公司财务甘某，并与该公司签订了借款协议书，合同约定每月支付红利人民币833元，借款期半年;后来，刘某5又诱骗我继续借款两笔共计人民币50000元。我一共投资十万元，收到两个月的返利共计2266元，每次领取利息都是到公司找甘某拿的现金，我的实际损失97734元。
2、被害人刘某1的陈述:2012年4月11日，我和一个小姐妹叫边某一起到中山洪铭在珠海市香洲区翠香路271号安平大厦的1109室的办公场所。接待我的是陈乾，他向我介绍公司非常有实力，借钱绝对放心，我就心动了，投了1万元，并签订了合同，合同约定期限为半年，月支付利息167元。公司的刘某5讲公司是做发电、水电站等，前景非常好。我先后投资了20000元，一共得到利息526元，损失了19474元。
3、被害人林某的陈述:2012年5月初，珠海洪某2公司的陈乾以投资水电站年回报利息22％为由，以借款的形式向我集资了2万元。期间陈乾还邀请我到茂名一个山里的水电站参观考察，当时公司组织了40多人。我一共投资2万元，抽奖得了600元，收到1个月的利息回报367元，损失19033元。
4、被害人庞某的陈述:我经边某介绍知道珠海洪某2公司，她说她去过水电站考察过，自己已经投资了10万元，每个月都拿不少利息，我心动了。2012年7月9日，我去到该公司，交了3万元给财务甘某。她开具了收据，并拿一份合同给我签名。合同约定借款期限是一年，每月向我支付550元利息，不到一个月，我就听说老板被抓了，害得我一个月利息也没有拿过，交的三万元也血本无归。
5、被害人吴某1的陈述:2012年6月，曹某向我介绍说珠海洪某2公司很有前途但缺乏资金，我们可以投资，年息24%。之后我参加了该公司的活动，当时我就相信了。公司的业务员李某负责跟我联系，之后我投资了1万元，钱交给了财务甘某。我领过一期利息200元，损失9800元。
6、被害人曹某的陈述:我听边某说珠海洪某2公司前景很好，但缺乏资金，正在吸引投资，年息24％。后来公司业务员陈乾打电话劝我投资说可以给我25％的年息，我还去公司听过几次课，还去茂名水电站参观过。我先后投资了3万元给公司，收回1040元利息，损失28960元。
7、被害人谢某的陈述及辨认笔录:我通过身边的老人家圈子知道一个叫洪某2实业的水电站投资项目，这个水电站在信宜，在珠海有分公司。我参加了珠海洪某2公司活动，在该公司工作人员的带领下去喝茶、唱歌，还去过信宜的水电站参观过，也见过了该公司的老板，老板的名字叫刘某5，是广东信宜人。我觉得该公司有实力，看到别人投资，每个月都有固定的回报，我就心动了。当时是李某接待的我，她拿了两份合同给我签名，我投资了3万元，钱交给财务甘某。我拿过一个月利息550元，不久就听说老板刘某5被抓获了。公司出事后我就打不通李某他们的电话了。
辨认出被告人陈某林就是陈乾、被告人黄某就是李某。
8、被害人叶某的陈述:朋友洪某1跟我说，珠海洪某2公司搞水电项目，前景很好，但缺乏资金，现在正在集资，年息24％。后来我参加了几次公司组织的讲课，还参观了茂名的水电站。公司负责接待我的叫陈乾，经过几次了解我就相信了该公司，于是先后投资了共7万元，我把钱交给了财务甘某。我一共投资7万元，只收回550元利息，损失了69450元。
9、被害人夏某的陈述:2012年4月份，陈乾向我介绍珠海洪某2公司准备在茂名信宜搞一个微型水力发电站，现向社会集资，年收益20％，每月支付红利，到期后本金一次性返还。我先后向该公司投资了3万元，领取了1000元利息，损失29000元。8月份，我去公司查看发现公司已经没有人了。
10、被害人郑某的陈述:2012年5、6月份的时候，我听周围的老人说珠海洪某2公司投资有丰厚的回报，后来我在该公司工作人员的带领下去参观过信宜的水电站，我觉得老板刘某5有实力，决定投资。当时是业务经理李某接待的我，我投资了5000元，收钱的财务甘某。过了一个月收到92元的利息。8月份，他们公司的人就找不到了。
辨认出被告人陈某林就是陈乾、被告人黄某就是李某。
11、被害人温某的陈述及辨认笔录:2012年6月份，公司的业务员李某联系的我，邀请我参观过水电站，公司老板刘某5游说我们投资，年息22%。回珠海后，我投资了5000元，钱交给财务甘某，投资回报92元，现在损失4908元。
辨认出被告人陈某林就是陈乾、被告人黄某就是李某。
12、被害人洪某1的陈述及辨认笔录:2012年3月底，陈乾跟我联系，说珠海洪某2公司搞水电工程，我可以投资，他给我24%的年息回报。之后我参加了公司的讲课和活动，还去了水电站基地，我觉得可以投资。2012年5月28日开始，我先后投资了5万元，一共收回1600元利息，损失48400元。
13、被害人赵某的陈述:我和陈某1是夫妻。2012年6月，我老伴陈某1收到中山洪某2公司珠海分公司的传单，我们到该公司了解情况。珠海洪某2公司刘某5介绍公司是搞水电项目的，前景很好，投资回报年息21%，我相信了。我和老伴先后投资了12万元，一共收回358元的利息，损失119642元。
14、被害人王某1的陈述:2012年4月，我在珠海洪某2公司听过几次课，去茂名参观过水电站，我投资了1万元，钱交给甘某，收回192元利息，损失9808元。
15、被害人汤某的陈述:2012年5月初的时候，我参加过珠海洪某2公司组织的去水电站参观的活动。每次都是一个自称叫李某和叫陈乾的男子接待我。我先后向该公司投资了1万元，拿了利息276元。
16、被害人龚某的陈述:2012年4月，珠海洪某2公司陈乾向我们介绍了该公司的规模、发展前景。后来李某联系我参观公司的水电站，游说我投资，说回报率很高。2012年6月我投资了5000元。钱交给财务甘某。至今收到1个月92元的利息。
辨认出被告人陈某林就是陈乾、被告人黄某就是李某。
17、被害人刘某2的陈述:陈乾向我介绍珠海洪某2公司搞水电项目，可以投资，年息23％。2012年5月份开始，我先后投资了4万元，共收到1459元利息，一共损失38541元。
18、被害人丘某的陈述:2012年5月的时候，我参加了珠海洪某2公司的参观水电站活动，见到了老板刘某5。他向我们进行了游说，我于2012年6月开始投资了3万元，拿到利息575元。
19、被害人吴某2的陈述:2012年6月，我接到中山洪某2公司珠海分公司的传单，按照传单内容参加了该公司的活动。珠海洪某2公司业务员刘萍跟我谈投资的事情，我觉得投资回报比较高，就投资了5万元，钱交给财务甘某，之后领了一个月利息917元。7月底，该公司已经搬走了，工作人员也联系不上。
20、被害人肖某1的陈述:2012年3月份，中山洪某2公司珠海分公司业务员李某向我介绍该公司在投资水电站，后来我在该公司的组织下参观了水电站，并劝说我投资。从6月份开始，我与财务甘某签订合同，并先后投资了4万元，付了一个月利息327元，损失39673元。
辨认出被告人甘某。
21、被害人肖某2的陈述:2012年4月，经李某介绍参加5月6日活动，我共投资了1万元，领取334元利息，损失9666元。
22、被害人邹某的陈述:2012年3月，我和老伴刘某4认识的陈乾和李某打电话给我老伴，说他们在中山洪某2珠海分公司做业务。该公司目前正准备安装新的发电机组，缺乏资金，劝我们投资，年息22％。我老伴刘某4先投资1万元，后来我投资了2万元，没有收到利息。
23、被害人张某1的陈述:2012年3月，陈乾介绍投资珠海洪某2公司可获得20％的年息，我共投资了1万元，收回350元利息，损失9650元。
24、被害人刘某3的陈述:2012年5月，陈乾劝投资珠海洪某2公司，说可获得年息22％。我一共投资了3万元，收到1250元的利息，损失28750元。
25、被害人廖某的陈述:2012年5月份，李某打电话给我说珠海洪某2公司搞水电项目，投资可获得20％的年息。我一共投资了2万元，收到734元利息，损失了19266元。
26、被害人刘某4的陈述:2012年3月，李某联系我说珠海洪某2公司搞水电项目，投资可获得22％的年息。我一共投资了1万元，李某带我将钱交给财务甘某，后来领了183元利息，损失9817元。
辨认出被告人甘某。
27、被害人吴某3的陈述:李某联系我说珠海洪某2公司搞水电项目，投资可获得20％的年息。我一共投资了1万元，没有收到过利息。
28、被害人张某2的陈述:我参加过珠海洪某2公司的几次活动，公司承诺22％年息的高额回报。2012年4月份开始，我共投资了1万元，收到334元的利息，损失9666元。
29、被害人武某的陈述:陈乾电话联系我介绍珠海洪某2公司游说我投资，说年息20%，我一共投资3万元，收到1000元利息，损失29000元。
30、被害人郭某的陈述:2012年4月，郑伟介绍我投资珠海洪某2公司，说每月可得1.8％的利息。我一共投资15000元，收回利息468元，损失14532元。
31、被害人王某2的陈述:2012年6月，郑伟介绍我投资珠海洪某2公司，说年息20％。我共投资了1万元，收到利息184元，损失9816元。
32、被害人吴某4的陈述：2012年2、3月份，我接到中山洪某2公司珠海分公司的传单，后一个叫李某的女子在该公司接待我，并安排给叫陈乾的人介绍业务。陈乾介绍该公司是投资小水电的，回报很高。我一共投资20万元，收到2332元利息。
33、被害人喻某的陈述：2012年夏天，我参加中山洪某2公司珠海分公司的活动，该公司的负责人李某和陈乾介绍该公司是投资小水电的，回报很高，7月份，我投资了10万元，没有收到任何利息。
四、书证。
1、中山市洪某2实业有限公司珠海分公司借款协议书、借贷协议书、中山市洪某2水利发电科技有限公司收款收据等证实各被害人出资情况。
2、珠海银监会出具的协查回函证实根据《中华人民共和国商业银行法》第11条规定：“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样”。经查询中国银监会许可证信息管理系统，中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司未取得银监部门颁发的金融许可证。
3、接受证据清单证实被告人甘某将中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司公章及刘某5私章上交公安机关。
4、（2013）渝高法刑终字第00269号重庆市高级人民法院刑事裁定书证实同案犯刘某5已因集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元。
5、抓获经过证实被告人陈某林于2015年4月16日被抓获，被告人甘某于2015年4月24日被抓获。
6、中山市洪某2水力发电科技有限公司珠海分公司的工商登记资料证实涉案公司的工商登记情况，负责人为刘某5。
7、户籍信息证实被告人陈某林、黄某、甘某的身份情况。
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人陈某林、黄某、甘某辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：
一、事实部分
（一）被告人陈某林和黄某占有集资额的48%。经查，同案人刘某5（中山洪某2公司珠海分公司法定代表人）证实其分得集资款项的52%，负责本金和利息；被告人陈某林和黄某夫妇分得集资款的48%，负责其余所有费用，并负责管理公司。被告人甘某（该公司财务）证实收到客户的现金后立即从中取出48%交给被告人陈某林夫妇，其余52%按照刘某5的指示使用，负责其个人工资、客户利息、组织客户参观的费用，其他支出如房租水电费、业务员工资、组织客户喝茶、送客户小礼品等费用由被告人陈某林夫妇负责开支。以上证据相互印证，证实被告人陈某林和黄某夫妇占用集资额的48%，并负责该公司业务员工资、组织客户喝茶、房租、水电等费用。对于被告人陈某林的该点辩解意见，本院不予采纳。
（二）被告人陈某林和黄某是中山洪某2公司珠海分公司的实际管理者。经查，证人刘某5（中山洪某2公司珠海分公司法定代表人）、魏某（该公司业务员）、被告人甘某（该公司财务）均证实该公司的实际负责管理者是被告人陈某林和黄某夫妇。二人在公司成立初期与刘某5商定经营模式、负责公司选址，在公司经营期间负责公司的日常工作、人员管理、业务开展。被告人陈某林和黄某在公安侦查阶段亦供认初期主动找刘某5谈合作，后来负责公司选址，组织业务宣传、负责缴纳房租水电费用等。以上证据相互印证，证实被告人陈某林和黄某是中山洪某2公司珠海分公司的实际管理者。
（三）关于本案的数额认定问题。集资诈骗的数额以实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。','2018-10-10
06:17:01',0,'web',NULL),(21478660,'479b168f-1ccd-4fa6-b014-6f2aeb140697','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：55次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"479b168f-1ccd-4fa6-b014-6f2aeb140697\",\"案件名称\":\"王洪欣犯贩卖毒品罪一案减刑刑事裁定书\",\"案号\":\"（2016）皖12刑更277号\",\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1472659200000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"安徽省阜阳市中级人民法院\",\"法院ID\":\"1196\",\"法院省份\":\"安徽\",\"法院地市\":\"阜阳市\",\"法院区县\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"安徽省亳州市中级人民法院于2009年10月21日作出（2009）亳刑初字第030号刑事判决，以被告人王洪欣犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王洪欣不服，提出上诉。安徽省高级人民法院于2010年10月5日作出（2010）皖刑终字第0090号刑事裁定，维持原判对其的定罪量刑部分。判决发生法律效力后，交付执行。安徽省高级人民法院于2013年04月22日作出裁定，对该犯减为有期徒刑二十年，剥夺政治权��五年。
执行机关安徽省阜阳监狱以罪犯王洪欣在服刑期间确有悔改表现，于2016年4月22日提出减刑建议，报送本院审理。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"王洪欣犯贩卖毒品罪一案减刑刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"王洪欣犯贩卖毒品罪一案减刑刑事裁定书
（2016）皖12刑更277号\");$(\"#hidDocID\").val(\"479b168f-1ccd-4fa6-b014-6f2aeb140697\");$(\"#hidCaseName\").val(\"王洪欣犯贩卖毒品罪一案减刑刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）皖12刑更277号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"安徽省阜阳市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1196\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"安徽省阜阳市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"走私、贩卖、运输、制造毒品\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"刑罚变更\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-05-20\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"王洪欣\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）���处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的���
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王洪欣犯贩卖毒品罪一案减刑刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-01\\\\\",\\\\\