安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖13刑终182号
原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱华辉，化名林刚、网名小林，男，汉族，1991年10月24日出生于福建省南平市，农民，住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被福州市公安局抓获，同月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人李强，安徽黄淮律师事务所律师。
辩护人白存明，安徽云飞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）彭武涛，男，土家族，1986年9月17日出生于湖南省永顺县，农民，户籍地永顺县，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被福州市公安局抓获，同月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人龚振虎，安徽三联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）叶光，男，汉族，1984年4月13日出生于安徽省阜阳市，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人刘红专，安徽三联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈晨，男，汉族，1983年12月28日出生于安徽省阜阳市，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人杨建国，安徽风采律师事务所律师。
辩护人邓辉，安徽风采律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈需要，曾用名陈需雯，化名程家杰，男，汉族，1993年2月18日出生于安徽省阜阳市，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张道龙，安徽民之声律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王玉玉，女，汉族，1995年1月6日出生于安徽省阜阳市，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人臧恒辉，安徽三联律师事务所律师。
辩护人孙茂，安徽众豪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙丽梅，化名孙静蕾，女，汉族，1992年6月20日出生于安徽省阜南县，住阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韩静雅，女，汉族，1992年3月6日出生于安徽省利辛县，住利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人王向前，安徽恒言律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人朱华辉、彭武涛、叶光、陈晨、陈需要、王玉玉、孙丽梅、韩静雅犯诈骗罪一案，于2016年3月17日作出（2015）埇刑初字第00343号刑事判决。原审被告人朱华辉、彭武涛、叶光、陈晨、陈需要、王玉玉、孙丽梅、韩静雅均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月12日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员宋冬梅、代理检察员王翠翠出庭履行职务，上诉人朱华辉及辩护人李强、白存明、上诉人彭武涛及辩护人龚振虎、上诉人叶光及辩护人刘红专、上诉人陈晨及辩护人杨建国、邓辉、上诉人陈需要及辩护人张道龙、上诉人王玉玉及辩护人臧恒辉、孙茂、上诉人孙丽梅及辩护人宋辉、上诉人韩静雅及辩护人王向前均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：四川岳池顺祥商贸有限公司（以下简称顺祥公司）系王某甲、余某甲、马某甲、高某甲等人（均已判刑）在2013年年底为实施诈骗而设立的公司，他们通过搭建非法电子现货交易平台并发展下线代理商，虚构农产品现货交易，以高额回报为诱饵，在没有农产品实物及实际交易的情况下，诱骗客户投资农产品现货交易，通过后台人为设定虚拟相关农产品现货市场行情，诱导投资客户进行反向操作，使投资客户亏损而从中获利。2014年3月，被告人朱华辉、彭武涛明知顺祥公司实施诈骗，通过联系，成为顺祥公司农产品现货交易平台的一级代理。2014年4月，朱华辉、彭武涛通过安徽省阜阳智多鑫市场营销策划有限公司的（以下简称阜阳智多鑫公司）被告人陈需要，发展了被告人叶光和被告人陈晨于2014年2月21日合伙注册设立的阜阳智多鑫公司成为顺祥公司农产品现货交易平台的二级代理。叶光负责阜阳智多鑫公司全面工作；陈晨负责给有投资意向的人员办理开户及公司的后勤工作；陈需要任阜阳智多鑫公司操作部部长；被告人王玉玉任阜阳智多鑫公司的业务部部长；被告人孙丽梅任阜阳智多鑫公司业务部小组长；被告人韩静雅系阜阳智多鑫公司业务员。
2014年5月5日，韩静雅通过阜阳智多鑫公司电话自动拨号系统拨打被害人征某的电话，以高回报、低风险、实物保证、资金安全等为诱饵，索要了征某的电话和QQ号码，并将征某的电话和QQ号码交给其所在小组的组长孙丽梅，孙丽梅化名孙静蕾进一步与征某联系，引导征某下载、登录顺祥公司农产品现货交易平台看行情，并在顺祥公司农产品现货交易平台开户。征某开户后，陈需要根据其接收的朱华辉、彭武涛发来的所谓的行情图，通知操作部的指导老师，并化名程家杰给征某所谓的技术指导，先行给征某正确的点位，让征某盈利，引诱征某大量投资后，再诱导征某反向操作，通过顺祥公司后台操控，使征某全部亏损。自2014年5月5日至2014年6月5日，征某通过中国工商银行股份有限公司宿州汴河路支行经顺祥交易平台投入6994326元，支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元，共计7616087元。朱华辉、彭武涛各自获利40余万元；叶光获利300余万元；陈晨获利60余万元；陈需要获利36万余元；孙丽梅获利9万余元；王玉玉获利8万余元；韩静雅获利4万余元。
原判认为：被告人朱华辉、彭武涛、叶光、陈晨、陈需要、王玉玉、孙丽梅、韩静雅以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币7616087元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。朱华辉、彭武涛、叶光、陈需要、陈晨、王玉玉在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，但被告人陈晨、陈需要、王玉玉作用相对较轻；韩静雅、孙丽梅在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，可对其减轻处罚。陈需要、韩静雅、孙丽梅归案后，如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。彭武涛、韩静雅在案发后能主动退赔被害人征某部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人朱华辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币一百万元；二、被告人彭武涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币一百万元；三、被告人叶光犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币一百万元；四、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币八十万元；五、被告人陈需要犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币八十万元；六、被告人王玉玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币八十万元；七、被告人孙丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币二十万元；八、被告人韩静雅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十万元；九、责令被告人朱华辉、彭武涛、叶光、陈晨、陈需要、王玉玉、孙丽梅、韩静雅退赔被害人征某人民币一百三十三万一千一百九十五元。
朱华辉上诉称：请求二审法院结合其二审认罪等情节对其从轻处罚。
朱华辉辩护人辩护称：1、原判认定征某经顺祥交易平台亏损数额不当，现有证据不能证明征某亏损6994326元；2、征某支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元不应计入诈骗数额；3、朱华辉在共同犯罪中作用较小，系从犯。综上，请求二审法院结合朱华辉二审当庭认罪等情节对朱华辉从宽处罚。
彭武涛上诉称：其没有参与经营，如人民法院认定其犯罪，其愿负刑事责任，但原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
彭武涛辩护人辩护称：1、原判认定征某经顺祥交易平台亏损6994326元数额不当；2、征某支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元不应计入诈骗数额；3、顺祥公司人员应对征某被骗一案负主要责任，彭武涛在共同犯罪中作用较小，系从犯。综上，请求二审法院对彭武涛从轻处罚。
叶光上诉称：四川顺祥公司应对征某被骗一案承担主要责任，其作为阜阳智多鑫公司的管理人员在该起案件中作用较小，系从犯。综上，请求二审法院对其从轻处罚。
叶光辩护人辩护称：1、原判认定八上诉人构成诈骗罪定性错误，本案应以合同诈骗罪且为单位犯罪对叶光定罪处罚；2、原判认定叶光等人与彭武涛、朱华辉构成共同犯罪证据不足；3、原判量刑过重。综上，请求二审法院结合叶光具有退赃等情节，对叶光从轻处罚。
陈晨上诉称：在征某投资交易期间，其正在推销电动车等其他合法业务。如人民法院认定其构成犯罪，其在共同犯罪中作用较小，系从犯，请求二审法院对其从轻处罚。
陈晨辩护人辩护称：1、原判认定事实不清，证据不足。陈晨在阜阳智多鑫公司中职务、工作内容均不清楚，其对诈骗征某一事所起作用较小，应认定为从犯；2、征某支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元不应计入诈骗数额；3、本案应以单位犯罪对陈晨定罪处罚。4、原判量刑过重。综上，请求二审法院对陈晨从轻处罚。
陈需要上诉称：原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
陈需要辩护人辩护称：1、本案应以合同诈骗罪且为单位犯罪对陈需要定罪处罚；2、陈需要作用较小，系从犯；3、征某支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元不应计入诈骗数额；4、原判量刑过重。综上，请求二审法院对其从轻处罚。
王玉玉上诉称：在征某投资交易期间，其不是阜阳智多鑫公司业务部部长，其不应对征某被骗承担刑事责任。原判认定其构成诈骗罪事实不清，证据不足；其同时认为，虽然没有直接参与到诈骗征某的犯罪事实中，但作为阜阳智多鑫公司的员工，对征某被骗一事应负有责任，如果法院认定其构成诈骗罪，请求二审法院结合其作用较小，认定为从犯，并对其减轻处罚。
王玉玉辩护人辩护意见与王玉玉上诉理由基本一致。
孙丽梅上诉称：其只是执行阜阳智多鑫公司的工作，主观上没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪。如果人民法院认定其构成犯罪，应以单位犯罪定罪处罚。
孙丽梅辩护人辩护称：本案应以合同诈骗罪且为单位犯罪对孙丽梅定罪处罚，原判量刑过重，请求二审法院对孙丽梅适用缓刑或免予刑事处罚。
韩静雅上诉称：其通过正规渠道招聘到阜阳智多鑫公司工作，其不知从事的业务系诈骗犯罪，其行为不构成诈骗罪。
韩静雅辩护人辩护称：原判量刑过重，请求二审法院结合韩静雅系从犯、退赃等从轻处罚情节对韩静雅从轻处罚。
经审理查明：四川岳池顺祥商贸有限公司（以下简称顺祥公司）系王某甲、余某甲、马某甲、高某甲等人（均已判刑）在2013年年底为实施诈骗而设立的公司，他们通过搭建非法电子现货交易平台并发展下线代理商，虚构农产品现货交易，以高额回报为诱饵，在没有农产品实物及实际交易的情况下，诱骗客户投资农产品现货交易，通过后台人为设定虚拟相关农产品现货市场行情，诱导投资客户进行反向操作，使投资客户亏损而从中获利。顺祥公司与天津融宝支付网络有限公司签订支付服务合作协议，依托天津融宝支付网络有限公司结算网络和支付渠道为顺祥公司所属会员提供资金划拨、结算等服务。
2014年3月，上诉人朱华辉、彭武涛在福建省福州市一小区内租房合伙经营网络投资现货交易，在明知顺祥公司实施诈骗犯罪的情况下，与顺祥公司取得联系，成为顺祥公司农产品现货交易平台的一级代理。2014年4月，朱华辉、彭武涛联系了阜阳智多鑫公司的上诉人陈需要，发展了上诉人叶光和陈晨于2014年2月21日合伙注册设立的阜阳智多鑫公司成为顺祥公司农产品现货交易平台的二级代理。其中，叶光任阜阳智多鑫公司的总经理，并安排陈晨为法定代表人、副总经理。叶光、陈晨联系朱华辉、彭武涛及顺祥公司，约定了对被骗客户亏损资金的分成比例，即顺祥公司获利（即客户亏损资金）15%，彭武涛、朱华辉获利15%，叶光、陈晨经营的阜阳智多鑫公司获利70%。叶光负责阜阳智多鑫公司全面工作，组织成立该公司业务部、行政部、操作部等几个部门；陈晨负责给有投资意向的人员办理开户及公司的后勤工作；陈需要任阜阳智多鑫公司操作部部长，负责与朱华辉、彭武涛联系，接收来源于顺祥公司的农产品现货交易平台行情，发送给操作部的员工并给投资客户提供技术指导；上诉人王玉玉曾任阜阳智多鑫公司业务员，负责电话联系客户、为客户开户等工作，后任该公司业务部部长，负责管理业务员等工作；上诉人孙丽梅任阜阳智多鑫公司业务部小组长，负责带领其业务组的人员拨打客户电话，获取客户资料，并将有投资意向的客户资料交给操作部；上诉人韩静雅系阜阳智多鑫公司业务员，通过阜阳智多鑫公司显示上海号码的电话自动拨号系统在全国范围内广泛联系曾投资股票、现货或期货而又不在阜阳市本地的特定人群，以高回报、低风险、实物保证、资金安全等为诱饵，向客户索要电话号码、QQ号码，介绍理财产品等，并留下有投资意向的客户电话或QQ号等，将资料交给组长孙丽梅。
2014年5月5日，韩静雅通过阜阳智多鑫公司电话自动拨号系统拨打宿州市被害人征某的电话，以高回报、低风险、实物保证、资金安全等为诱饵，索要了征某的电话和QQ号码，并将被害人征某的电话和QQ号码交给孙丽梅，孙丽梅化名孙静蕾进一步与征某联系，引导征某下载、登录顺祥公司农产品现货交易平台看行情，并在顺祥公司农产品现货交易平台开户。征某开户后，陈需要根据其接收的朱华辉、彭武涛发来的所谓的行情图，通知操作部的指导老师，并化名程家杰给征某所谓的技术指导，先行给征某正确的点位，让征某盈利，后引诱征某大量投资，再诱导征某反向操作，通过顺祥公司后台操控，致使征某投资亏损。自2014年5月5日至2014年6月5日，征某通过中国工商银行股份有限公司宿州汴河路支行经顺祥交易平台投入的6994326元全部亏损，另支付第三方天津融宝支付平台交易手续费621761元。朱华辉、彭武涛各自获利40余万元，朱华辉将该款交给其女朋友吴某甲，吴某甲存到其银行卡上；叶光获利300余万元，并将该款用于炒股和交给其妻子倪某保管；陈晨获利60余万元；陈需要获利36万余元；孙丽梅获利9万余元；王玉玉获利8万余元；韩静雅获利4万余元。
2014年6月初，因担心被害人征某报案，顺祥公司将顺祥农产品现货交易平台“关盘”。彭武涛、朱华辉通知叶光、陈需要、陈晨等人销毁了纸质的客户材料和电脑硬盘等。
另查明，征某于2014年7月15日向宿州市公安局埇桥分局报案。公安机关于当日扣押朱华辉白色“奔驰”牌轿车1辆（吴某甲名下）、人民币62万元；扣押彭武涛“宝马”牌轿车1辆（余某乙名下）、人民币43万元；扣押陈晨人民币42.09万元、“奇瑞”牌轿车1辆；扣押陈需要人民币9.8万元、“奇瑞”牌轿车1辆；扣押叶光妻子倪某人民币339.92万元及叶光“纳智捷”牌轿车1辆；扣押孙丽梅人民币8.65万元；扣押王玉玉人民币8.18万元；2014年7月17日扣押叶光空调7台、“爱萌”牌电动车20辆；征某从宿州市公安局埇桥分局领取共计513.64万元，领取总评估鉴定价为36.8784万元的空调7台、“爱萌”牌电动车20辆、台式电脑51台、笔记本电脑11台、抽片式服务器3台；2015年3月19日，韩静雅退赔征某经济损失4.4万元。
本案一审期间，宿州市埇桥区人民法院对叶光在华泰证券有限公司上海分公司叶光账户上的31万元予以冻结。彭武涛在征得车辆所有人余某乙的同意后，自愿用余某乙所有的鉴定价格为394156元的“宝马”牌轿车抵付给征某；叶光自愿用被扣押的鉴定价格为221397元的“纳智捷”牌轿车抵付给征某；陈晨自愿用被扣押的鉴定价格为47293元的“奇瑞”牌轿车抵付给征某，陈需要自愿用被扣押的鉴定价格为72862元的“奇瑞”牌轿车抵付给征某。征某于2016年2月22日将以上评估鉴定总价格为735708元的车辆从宿州市公安局埇桥分局领走，共挽回经济损失6284892元，并对彭武涛、叶光、陈晨、陈需要的行为表示谅解。
本案二审期间，王玉玉亲属代为退赔征某经济损失10万元，孙丽梅、韩静雅亲属代为退赔征某经济损失各1万元。征某对王玉玉的行为表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证明：
一、书证
（一）征某中国工商银行牡丹灵通卡《账户历史明细清单》证明，2014年5月5日至2014年6月5日，征某通过中国工商银行股份有限公司宿州汴河路支行经顺祥公司交易平台投入资金的情况。
（二）《支付服务合作协议（现货交易市场）》证明，2014年1月9日，天津融宝支付网络有限公司法定代表人张某甲与顺祥公司法定代表人高某甲签订支付服务合作协议（现货交易市场），依托天津融宝支付网络有限公司结算网络和支付渠道为顺祥公司所属会员提供资金划拨、结算等服务。出金、入金均按照5元／笔支付服务费。协议期限一年。
（三）《席位代码90136059顺祥账单》证明，征某于2014年5月5日至同年6月5日，经顺祥公司交易平台亏损6994326元，另产生交易费用621761。
（四）宿州市公安局埇桥分局扣押物品清单证明，公安机关扣押各上诉人所有的车辆、现金等财物的情况。
（五）收条四张证明，2014年8月1日，征某从宿州市公安局埇桥分局领走现金200万元，从宿州市公安局领走现金313.04万元，2015年3月19日从宿州市埇桥区人民检察院领走现金4.4万元，征某共计领回人民币518.04万元。
（六）领条二张证明，2015年9月1日，征某从宿州市公安局埇桥分局领回空调7台、电动车20辆、台式电脑51台、笔记本电脑11台、抽片式服务器3台；2016年2月22日，征某从该局领回将扣押车辆等情况。
（七）宿州市公安局埇桥分局刑警大队出具情况说明证明，叶光在华泰证券公司有价值30余万元股票的情况。
（八）私营企业基本注册信息及任免决议证明，陈晨于2014年2月21日任阜阳智多鑫公司法定代表人，股东叶光，注册资本10万元。
（九）余某乙书写的申请书证明，其自愿用所有的“宝马”牌轿车代彭武涛抵付给征某，用于赔偿征某经济损失。
（十）陈需要书写的申请书证明，陈需要自愿用被扣押的车辆抵付给征某。
（十一）安徽省宿州市埇桥区人民法院冻结令证明，该院于2015年10月29日对叶光在华泰证券有限公司上海分公司叶光账户上的31万元予以冻结。
（十二）《谅解意见书》四份证明，征某书鉴于叶光、陈需要、陈晨、彭武涛主动退赔其经济损失，对他们的行为表示谅解。
二、宿州市价格认证中心宿价证鉴（2015）2号《关于涉案的电脑、空调、汽车等物品的价格鉴定结论书》证明，宿州市价格认证中心对征某被骗涉案的电脑、空调、汽车等36个品名的物品进行实物勘验。其中，立柜空调7台鉴定价格21056元、电动车20辆鉴定价格23.7万元、台式电脑51台鉴定价格9.26万元、笔记本电脑11台鉴定价格18128元、“宝马”牌轿车鉴定价格394156元，“纳智捷”牌轿车鉴定价格221397元，“奇瑞”牌轿车（陈需要所有）鉴定价格72862元，“奇瑞”牌轿车（陈晨所有）鉴定价格47293元。
三、现场勘查笔录、现场图及现场拍照证明，侦查机关对位于阜阳市颍州区温州街一号楼五楼的阜阳智多鑫公司进行勘查的情况。
四、证人证言
（一）孙某证明，阜阳智多鑫公司主要从事金融投资，有白银现货、农产品现货、电瓶车销售等项目，公司代理的农产品有“顺祥”、“广元”等。他们的工作就是用自动外呼座机，与客户进行联系，向客户推荐他们公司的产品。如果客户有兴趣，他们就向客户索要QQ号码，将农产品平台的相关资料及看盘软件通过QQ发给客户，让客户下载看盘软件。经理每天会将行情走向发给客户，让客户关注。如果客户发现市场行情与他们提供的一致，便会产生兴趣，他就将客户的联系方式交给经理，经理向客户索要银行卡和身份证号为客户开户，客户就可以在交易平台上进行交易。经理会将客户的联系方式交给指导老师，由指导老师继续跟进。一般情况，客户在初期只会投入少量的资金，指导老师为了让客户相信，会把第二天的信息提前告诉客户，客户按照提供的信息，买涨或买跌，都会挣钱，后期客户会投入更多资金，他们指导老师有意跟客户说相反的信息，一次性将客户的资金亏掉。客户亏损越大，他们替老板挣得钱越多，提成也就越多。
（二）刘某甲证明，他是2014年年后到阜阳智多鑫上班的，叶光是老板，吴某乙负责开会培训，王玉玉负责指导业务，陈晨负责后勤，陈需要是操作部的负责人，王玉玉和丁某乙同时负责他们组的业务。他刚到公司时，叶光对他进行培训，主要内容就是教他如何给客户打电话推销投资产品，客户有兴趣的话，他就会向客户要QQ号码，然后他会通过QQ跟客户继续联系，给客户发送他们公司的网址以及看盘软件的客户端。如果客户有兴趣就会在他们的网站上开设交易账户，后面的工作主要就是指导教师的工作范畴。他们公司是个骗钱的公司，在开始时客户按照他们的指导去交易，能赚到小利润，这一步他们叫做“送金”，客户赚些钱后对投资更加感兴趣，然后他们操作部再鼓励客户投入更多的钱。陈需要是操作部负责人，一旦客户投入的资金多了，操作部就故意向客户提供相反的涨跌信息，让客户的投资全部亏损。他们公司操作部人员、业务员等人就按客户亏损的钱获得提成。客户投资多少，公司操作部能看到，上线福建公司和四川公司也能看到。陈需要和福建公司“林刚”、四川公司“杨总”通过QQ、电话联系，他们这边有客户的大额投资就被“杀盘”。福建、四川上线公司会提前5到10分钟把大盘涨跌的信息发给陈需要，陈需要再安排他和孙某、李某甲指导客户交易，客户如果按照他们的指导去买卖就会亏损。
（三）李某甲证明，她在阜阳智多鑫公司工作，该公司就是一家诈骗公司，公司的负责人是叶光和陈晨，王玉玉是业务经理。她的工作职责就是在办公室里给客户打电话，介绍他们公司的理财产品，让客户进入他们的交易平台进行投资。公司有网络自动拨号器不停地向外拨号，如果客户感兴趣，他们就要求客户留下QQ号等联系方式，然后他们将客户的资料交给指导老师，由指导老师再去和客户沟通。2014年，他们公司开始做农产品和白银现货交易，她负责拿到客户的开户资料之后，指导客户下一步进行三方托管，并将陈需要给他们的“送金行情”发给客户。先期客户按照他们提供的点位信息可以赚一些钱，一周后，他们会让客户投入更大的资金，这时他们就会给客户相反的情报，客户的钱就会亏损，客户亏损的越多，他们赚的就越多。
（四）丁某甲证明，2013年3月份，她应聘到阜阳智多鑫公司工作，老板是叶光。她的工作内容就是以上海久富基金名义给客户打电话，介绍他们公司的农产品。如果客户有投资意向，就会向客户要QQ号，然后把信息反馈给组长，由指导老师再去和客户沟通。2014年3月份以后，她只负责给客户开户，剩下的流程就由业务经理王玉玉以及操作部的人员负责。如客户投了大量的资金，他们就会把客户资金亏损掉。公司的行情图是陈需要发给他们的。同年6月份，叶光或者陈需要曾说顺祥农产品业务不做了，让他们把笔记本资料都上交。
（五）胡某证明，他是2014年1月份到阜阳智多鑫公司上班，老板是叶光。公司有30多个员工，经理王玉玉，指导老师陈需要。他做组长的时候负责加QQ，发点位，指导五六个组员，做业务员的时候，负责打电话联系客户。指导老师把产品价格走势发到他们的QQ群，他们再发给客户。客户从银行账号转钱到交易账号，然后就可以用交易账号购买他们的产品。指导老师陈需要、刘某甲会绑定客户U盾后，带着客户去操作支付或转账的业务，一般在客户操盘的第一天就能盈利，后指导老师会让客户增加资金，然后指导老师会提供错误的信息，让客户亏损。陈需要、刘某甲会绑定客户U盾后，带着客户去操作支付或转账的业务。
（六）齐某证明，她于2014年3月份成为阜阳智多鑫公司话务员，每天就是给客户打电话，吸引有意向的客户投资。公司的负责人是叶光，陈晨是副总，王玉玉是总监。她和胡某、丁某甲、孙丽梅四人是代理组长，分别带领几个话务员，另外公司还有操作部，操作部有陈需要、孙某、李某甲等人。2014年5月份，公司运营的是顺祥农产品现货交易平台，由陈晨负责安排开户，陈需要在QQ群里发行情，客户按照送金行情买是挣钱的。当客户尝到甜头后，他们就按照指导老师的安排跟客户联系，让客户继续投资、多投资。如果客户追加投资就会亏很多钱。他们发给客户的行情指导就是农产品的名称、大盘的价格走向以及购买建议。最近，话务员韩静雅有一个客户单次的入金量就是两百万元。
（七）时某证明，她是2014年2月到阜阳智多鑫公司上班，公司通过网络和电话联系有投资兴趣的人经营投资理财类业务。该公司有叶光、陈晨、陈需要等三十多人，叶光是老板，王玉玉是经理负责管理组长。组长有胡某、丁某甲，孙丽梅，齐某，张某乙，其余都是业务员。她的工作就是每天打电话给客户，问客户要QQ号码，然后把感兴趣的客户的QQ号交给组长齐某，组长给客户发看盘软件，然后想办法让客户开户，待增加投资后，操作部再让客户亏损。
（八）刘某乙证明，他是2014年的5月到阜阳智多鑫投资公司上班，该公司主要从事金融投资，公司的老板是叶光，公司还有操盘部门、业务部门。他的工作内容是打电话给客户，让客户了解他们的产品，然后让客户进行投资，叶总时常会给授课，讲解推销技巧，组长教他们如何哄骗客户让客户进行投资，如果客户问他们是哪个公司，就告诉客户是上海久富基金。话务员搜集客户的QQ号码，然后把QQ号码交给组长，组长再和客户进行交流，让客户在顺祥交易平台进行开户，后把客户的资料交给操作部。阜阳智多鑫公司是一个骗钱的公司，该公司通过所谓的交易平台控制着电子现货行情的涨跌，通过行情涨跌来控制客户的收益和盈亏，开始先给客户一些甜头，让客户赚些小钱，然后再哄客户投资金，最终再把客户大量的资金给套走。2014年五六月份，他在业务部的黑板上看到有一个客户投资200多万元。
（九）刘某丙证明，他是2013年11月份到阜阳智多鑫公司工作。公司老板是叶光，负责全面的，陈晨在办公室负责财务，给他们发工资，王玉玉是业务区组长，胡某、齐某、孙丽梅、丁某甲、张某乙是副组长，刘某甲、陈需要是操作部的人，其余的都是话务员。
（十）李某乙证明，他是2013年12月份在阜阳智多鑫公司从事白银分析，他主要负责给业务员讲解白银交易的知识。王玉玉负责农产品交易业务区，陈需要负责农产品交易，陈晨是搞行政的。还有一些话务员负责向客户要QQ，然后把QQ号码交给组长，组长再和客户进行交流，客户在顺祥交易平台开户后，组长把客户资料交给操作部，操作部的人对客户进行正确指导，让客户尝点甜头，等客户上当后，他们就会以多赚钱为由，让客户大量投资，然后反向推荐行情，把客户的钱赚走。孙丽梅、齐某、丁某甲、胡某、王玉玉是小组长，负责拉客户进平台，陈需要等人是操作员，主要负责给客户指导，骗客户的钱。他们都知道这是诈骗行为。阜阳智多鑫公司是二级代理商，他们和一级代理商有协议。
（十一）张某丙（张某乙）证明，她是2013年11月底到阜阳智多鑫公司工作，公司叶光是总经理，陈晨在公司负责很多事情，业务经理是王玉玉。他们公司有网络自动拨号器，不停地向外拨号，她的工作内容就是给客户打电话，介绍他们公司的理财产品，如果客户感兴趣，就会留下客户的QQ号码，然后将客户资料交给指导老师陈需要、刘某甲，由指导老师再和客户沟通，让客户开户并向他们的网上交易平台投资。指导老师引导客户先投入小笔资金，待客户赚了一些钱就让客户筹集大笔资金投入，客户投入更多资金后，公司就会给客户假情报，让客户亏损。客户亏损就是他们公司盈利，客户亏损得越多，他们赚得越多。公司的行情图是陈需要发给他们的，韩静雅曾联系一个客户入金量是200万元，韩静雅和孙丽梅都拿了提成。
（十二）张某丁证明，他是2014年的2月17日到阜阳智多鑫公司上班，公司主要从事金融投资、农产品现货交易。她的工作是打电话给客户，让客户了解他们的产品，然后让客户进行投资。公司大约有30人左右，老板叫叶光。他们业务员通过电话联系客户，把客户QQ号交给经理，经理将农产品平台的相关资料及看盘软件通过QQ发给客户，让客户下载看盘软件，每天还发送行情走向给客户。经理向客户索要银行卡和身份证号开户后，客户就可以在交易平台上交易。前期客户在组长和操作手的推荐下都会盈利，后期等客户大量投入资金后，就会亏损。韩静雅做成两个大单子，2014年5月，一个客户投资20万元，韩静雅提成4000元，6月份的时候，一个客户投资205万元，韩静雅提成约5万元。
（十三）程某证明，2014年5月，她到阜阳智多鑫公司公司上班，公司的老板是叶光、陈晨，叶光负责培训、管理、发工资，陈晨负责后勤，组长负责管理业务员，业务员负责电话联系客户，组长负责给客户发看盘软件和盈利截图，以低风险高回报引诱客户在交易平台注册和投资公司做的投资理财类的业务。前期，客户会有盈利，待客户加大投资就会亏损。韩静雅一次领取了4万多元，孙丽梅提成3万多元。叶光说韩静雅的客户在顺祥交易平台投资200多万元，后续还会投资。
（十四）范某证明，她于2014年3月底到智多鑫公司上班。该公司是一个诈骗公司，她从事农产品的第一个组长是孙丽梅，后来的组长是王玉玉。业务部就四台电脑，王玉玉、孙丽梅、丁某甲、胡某四个组长一人一台。公司通过一个所谓的交易平台来控制行情涨跌，继而控制客户盈亏。他们先给客户一些甜头，让客户赚些小钱，然后再哄客户加大资金，最终再把客户的资金套走。操盘手导师由陈需要、刘某甲，还有一个总监王玉玉，有时候客户向他们提出问题，他们不知道如何回答，就去找王玉玉解决。她们都是以上海久富基金名义进行电话销售。
（十五）刘某丁证明，她是2014年3月份到阜阳智多鑫公司上班，老板是叶光。她是业务员，负责推销公司代理的农产品和问客户要QQ号码。他们公司有网络自动拨号器不停向外拨号，业务员负责接电话，介绍投资理财产品，如果客户对此感兴趣，他们就会留下客户的QQ号码，然后将客户的资料交给小组长，由小组长再和客户沟通。从她去公司一直在做顺祥农产品现货等投资理财业务，因叶光告诉他们不要给阜阳的人打电话，不做阜阳的业务，如果客户问公司的名称和地址，就说他们是上海久富基金，地址就给他们发上海的地址，她有点怀疑这家公司是诈骗公司，但叶光每天都给他们开会，说公司是正规的。
（十六）姚某证明，她是2014年3月中旬到阜阳智多鑫公司工作，主要是打电话向客户推荐农产品和白银买卖相关的理财业务。公司负责人叫叶光，她是业务员。她的组长是张某乙，操作部的陈需要和刘某甲先期让客户尝尝甜头，在多次小利益的引诱下再指导客户大笔资金错误方向购买跌涨而从中获利。
（十七）白某证明，她于2014年3月1日到阜阳智多鑫公司上班，公司老板叶光，总监王玉玉，农产品的指导老师有陈需要等人，小组组长孙丽梅等人，组员有韩静雅等人，业务员负责电话或网络联系客户，组长负责以低风险高回报引诱客户在交易平台注册和投资。她做过“顺祥”农产品业务，开始他们会让客户盈利以得到客户信任，然后让客户加大投资再让客户亏损，所以客户不可能盈利。
（十八）刘某戊证明，她是2014年3月7日到阜阳智多鑫公司上班，他们做的农产品平台是顺祥、广元嘉德宝。业务区负责人王玉玉给她话术单，她接听电话按话术单介绍公司情况、农产品现货投资情况，对方有意向就留QQ号给她，她就把QQ号交给业务组长胡某。2014年5月份，韩静雅做农产品投资提成六万多元。
（十九）张某戊证明，她于2014年4月到阜阳智多鑫公司工作。该公司有叶光，陈晨，陈需要、王玉玉等是操作组的。小组长有孙丽梅等人。他在阜阳智多鑫公司的工作就是每天打电话给客户，问客户要QQ，然后把要到客户QQ号码给小组长，小组组长给客户发看盘软件，然后想办法让客户开户，客户开户以后会继续让客户增加投资，最后再让客户亏损。
（二十）丁某乙证明，阜阳智多鑫公司做“顺祥”农产品现货交易平台，老板是叶光。他在公司主要负责给业务员讲解白银交易知识。“顺祥”农产品就是一个虚假的交易平台，公司的运营是话务员接电话联系客户，留下客户QQ号码并交给组长；组长和客户交流，客户开户后，把资料交给操作部，操作部对客户指导，让客户先尝点甜头赚点钱，专业术语叫“送金”，客户上当后，让客户大量投资。阜阳智多鑫公司是二级代理商。该公司通过一个所谓的交易平台控制行情涨跌，继而控制客户盈亏。
（二十一）沈某证明，她是2013年11月份到阜阳智多鑫公司上班，她的主要职责就是打电话向不知情的人推荐他们公司的理财产品。她通过公司的电话获得客户QQ号后就交给组长，第一个客户交给王玉玉的，第二个交给胡某，2014年5月份她转做白银现货业务。2014年6月，她不再是农产品交易平台的话务员，开始跟白银平台的负责人丁某乙做白银交易，她有什么问题就去问丁某乙和王玉玉。
（二十二）高某乙证明，他是2014年的3月27日到阜阳智多鑫公司工作，公司大约有30人左右，公司老板叫叶光，公司主要做电话营销业务，他属于业务部门，业务部门有20多人，组长王玉玉让他按照公司提供的电话号码接打电话，寻找有投资意向的客户，还教他们怎么哄骗客户到公司的交易平台投资。叶光时常会给他们授课，讲解推销技巧。公司通过一个所谓的交易平台控制行情和客户盈亏。客户起初能赚些小钱，待客户加大资金，他们就把客户资金套走。他电话联系的客户QQ号码、电话都记录在本子上，本子被叶光于2014年6月份收走了。
（二十三）倪某证明，她丈夫叶光在2014年7月的一天中午，带回家约170万元现金，她知道这笔钱是非法所得的赃款，叶光通过招收话务员打电话给客户，让客户在网上投资白银、农产品之类的生意，然后叶光收取巨额的手续费。叶光是公司老板，她认识王玉玉、齐某、丁某甲、李某甲、陈晨、陈需要。陈晨负责外勤，王玉玉是业务经理，管理一些业务员。齐某、丁某甲、李某甲是业务员。2014年7月份，叶光还借给叶某100万元，借给叶成林10万元。叶光在2014年前还花20多万元买了一辆汽车。
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