江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏08刑终88号
原公诉机关淮安市清江浦（原清浦）区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙宏伟，男，1975年6月1日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，淮安市淮安区联亚调剂行负责人，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年9月2日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕。
辩护人冯小飞，江苏沁心律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹如意，男，1971年5月1日出生于淮安市经济开发区，汉族，初中文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年8月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕。
上诉人（原审被告人）谷继来，男，1977年2月28日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年9月2日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕。
上诉人（原审被告人）朱玉艳，男，1992年3月23日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年8月30日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2017年2月25日转取保候审。
上诉人（原审被告人）孙志达，曾用名孙红达，男，1991年9月10日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2012年12月17日因犯寻衅滋事罪被涟水县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。2013年9月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕。
上诉人（原审被告人）ＸＸ，男，1990年9月9日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2013年9月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2017年3月3日转取保候审。
上诉人（原审被告人）蒋玉敏，男，1992年6月1日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2013年8月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2016年6月28日转取保候审。
上诉人（原审被告人）严立宇，男，1987年8月3日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2013年10月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月25日转逮捕。2016年10月18日转取保候审。
原审被告人王锦玉，男，1986年4月25日出生于淮安市淮安区，汉族，大专文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年9月2日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2015年4月25日转取保候审。
原审被告人翟安生，男，1975年5月23日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年1月11日，因非法拘禁童某2被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年2月6日转取保候审。2013年8月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2014年12月26日转取保候审。
原审被告人朱敏，男，1988年5月15日出生于淮安市淮安区，汉族，大专文化，淮安市淮安区联亚调剂行会计，住淮安市淮安区。2013年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月15日转逮捕。2015年2月5日转取保候审。
原审被告人李波，男，1988年10月3日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住，同年8月30日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕。2015年5月25日转取保候审。
原审被告人曹阳，男，1989年10月13日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市经济开发区。2013年9月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审，2014年9月3日继续取保候审。
原审被告人曹如锋，男，1982年5月8日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，无业，住淮安市经济开发区。2013年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审，2014年9月3日继续取保候审。
原审被告人顾卫国，男，1975年3月26日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，个体经营户，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年8月30日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕，2015年4月25日转取保候审。
原审被告人费超云，男，1994年4月9日出生于淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。2011年8月10日因犯盗窃罪被淮安区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，2012年7月17日刑满释放。2013年9月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月29日转逮捕，2015年1月31日转取保候审。
原审被告人谷继东，男，1976年11月9日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，原淮安市淮安区联亚调剂行法定代表人，住淮安市淮安区。2013年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年9月1日转刑事拘留，同年9月29日转逮捕，2015年1月26日转取保候审。
原审被告人韩士广，男，1980年4月18日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，原淮安市淮安区联亚调剂行驾驶员，住江苏省昆山市。2013年10月30日因涉嫌犯寻衅滋事罪被取保候审，2014年9月3日继续取保候审。
淮安市清江浦（原清浦）区人民法院审理淮安市清江浦（原清浦）区人民检察院指控被告人孙宏伟犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人曹如意、谷继来、朱玉艳、翟安生、孙志达、ＸＸ、曹阳、曹如锋、蒋玉敏、严立宇、谷继东、韩士广犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王锦玉、李波、顾卫国犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人朱敏犯参加黑社会性质组织罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人费超云犯寻衅滋事罪一案，于2014年12月26日作出（2014）浦刑初字第0120号刑事判决，后被告人孙宏伟等人不服判决，提出上诉。2015年8月27日，本院以（2015）淮中刑终字第00021号刑事裁定书裁定撤销原判决，发回原审法院重新审判。淮安市清江浦（原清浦）区人民法院重新立案，依法另行组成合议庭公开开庭审理后，又于2017年2月14日作出(2015)浦刑初字第00178号刑事判决。宣判后，被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、朱玉艳、孙志达、ＸＸ、蒋玉敏、严立宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取检察人员、辩护人意见，决定不开庭审理。在本案审理期间，淮安市人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
原审判决认定：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实
（一）组织特征：形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。
1、组织形成：2010年5月31日被告人孙宏伟在淮安市淮安区（原楚州区）注册成立“楚州区淮城镇联亚调卖行”，挂牌为“联亚调剂行”。初始法定代表人为被告人曹如意，实际负责人为被告人孙宏伟，经营范围为“旧家用电器、旧电脑、旧家具、旧手机回收、零售”，实际从事高利放贷业务，被告人李波、顾卫国、王锦玉、谷继来先后加入联亚调剂行。2012年1月被告人孙宏伟等人因涉嫌非法经营被公安机关调查。因害怕承担法律责任，孙宏伟于2012年3月设立淮安市联亚投资信息咨询服务有限公司，经营范围为“投资信息咨询服务”，公司法定代表人先后为被告人谷继东、韩士广，但实际负责人仍为被告人孙宏伟，该公司与联亚调剂行一脉相承，办公地点相同，主要成员相同，并未从事公司经营范围内业务而专门从事高利放贷业务，并以非法手段讨债。
2、组织结构：在经营调剂行期间，为成功索要发放出去的借款、高额利息及违约金，被告人孙宏伟先后吸收曹如意、谷继来等16名成员加入，形成一个人数较多，结构较稳定的违法犯罪组织。经过三年多的时间，最终演变发展为以被告人孙宏伟为组织领导，被告人曹如意、谷继来为骨干成员，被告人李波、王锦玉、朱玉艳、翟安生、蒋玉敏、顾卫国、孙志达、ＸＸ、曹如锋、曹阳、严立宇、谷继东、韩士广为一般成员，被告人朱敏为财务及后勤保障负责人的具有黑社会性质的犯罪组织。
在该组织内孙宏伟处于核心地位，被称为“老大”、“孙总”，曹如意在讨债中帮助孙宏伟出谋划策。该组织从事的高利贷业务由孙宏伟负责，统一安排，讨债时亦由孙宏伟安排曹如意、谷继来等人带领组织其他成员实施。为规避责任，孙宏伟、曹如意通常以组织成员名义对外放贷，债务人、利息及借款期限等真实情况仅有孙宏伟、曹如意等少数人知情。受孙宏伟指使，朱敏以自己本人名义在中国农业银行及信用社等金融机构办理数张银行卡，用于存放组织放贷资金。同时，为达到控制成员的目的，使成员能尽心尽力参与讨债，孙宏伟鼓励成员交纳一定数量人民币的放贷资金，被告人谷继来、谷继东、王锦玉、李波、顾卫国、翟安生、朱玉艳、孙志达、曹如锋、曹阳分别投入数额不等的放贷资金，并参与利息分配。
3、组织纪律：为方便管理，被告人孙宏伟为该组织制定制度，要求组织成员不许说假话、赌钱、吸毒，否则开除出公司。为笼络组织成员感情，孙宏伟经常安排组织成员在一起聚餐、唱歌，给翟安生、李波、顾卫国、王锦玉等成员购买衣服、鞋子，节日发放鱼、肉等福利；为使组织成员在外出讨债时能迅速集合，孙宏伟先后将租用的淮安区新城别墅园71号房及购买的一品国际小区2栋1002室两处房屋提供作为组织成员专门的食宿、休息场所；外出讨债时经常使用牌号为苏Ｈ×××××帕萨特轿车。
（二）经济特征：有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。
被告人孙宏伟注册成立“联亚调剂行”后，为维系该组织运转，先后吸收十余名成员携带不等数额的放贷资金加入，并通过非法手段向债务人、担保人索要高额利息、违约金的方式大肆敛财，并将部分资金用于为成员发放工资、福利、支付食堂、车辆、租房租金等公司日常支出，余额继续用于高利放贷，提高公司知名度。其中仅向刘某12一人就放贷人民币540万元，并通过非法手段获取利益人民币183万元。该组织的日常开销，如车辆加油费用、食堂吃饭费用、水电费用均由孙宏伟出资，组织成员外出讨债产生的部分开支如烟酒、宵夜、交通费、辛苦费等亦由孙宏伟出资，支出统一由被告人朱敏负责做账。为扩展放贷业务，2012年7月被告人孙宏伟、谷继东与王某1共同出资在淮安市涟水县注册成立了“涟水金鼎日用百货经营部”，挂牌为“金鼎调剂行”，实则同样从事高利放贷业务，孙宏伟、曹如意均为金鼎调剂行介绍放贷业务并以金鼎调剂行成员名义对外放贷。
（三）行为特征：以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。
该组织自成立当年底至2013年8月份，为攫取高额利息、违约金，组织成员到债务人、担保人以及上述人员亲属的工作单位、家庭住处，采用堵门、跟踪、拉横幅、放喇叭、喷红油漆等手段，侮辱、威胁债务人、担保人，甚至使用殴打、限制人身自由的违法犯罪手段，在淮安市淮安区淮城镇、朱桥镇等多个乡镇实施多起犯罪活动。
（四）危害特征：通过实施违法犯罪活动，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
该组织成立后，被告人孙宏伟即组织成员通过非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等手段讨要发放出去的高利贷，在淮安区的民间借贷、民间融资行业形成了一定的恶名，严重破坏了淮安区的经济、金融、社会秩序。该组织通过实施违法犯罪手段讨要高利贷及高额利息、违约金，导致债务人、担保人有的有家不能回甚至举家外出躲债；有的因被“贴身”追债导致抑郁症复发；有的被逼变卖房产、失去工作；很多受害人敢怒不敢言，家庭、工作、生活均受到严重影响，身心受到巨大伤害；除此之外，该组织成员还在债务人、担保人生活工作的小区、学校门口喷写“欠债还钱、全家死光”等字样的红油漆，在淮安市淮安区的多个乡镇造成了严重的社会影响，干扰了当地无辜百姓的社会生活秩序。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、王锦玉、朱玉艳、翟安生、朱敏、李波、顾卫国、孙志达、ＸＸ、曹阳、曹如锋、蒋玉敏、严立宇、费超云、谷继东、韩士广在侦查阶段的供述，徐立强、陈坚、徐开祝、郭且银、谷会忠的证人证言，淮安市联亚投资信息咨询服务有限公司工商登记资料，证实孙宏伟等人形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定。
2、被告人孙宏伟、曹如意、王锦玉、朱玉艳、朱敏、ＸＸ、曹阳、曹如锋、蒋玉敏、严立宇、谷继东等人的供述，李军、王某1、颜某、王某3、王某2等证人证言，被害人韦某、刘某9、金某2、刘某10、李某4、杨某6等人陈述，借条、还款计划书、房屋买卖协议、车辆抵押协议、银行交易记录、房屋租赁合同、工商登记资料等书证，公安机关自被告人朱敏处扣押的笔记本，证实组织成员通过放高利贷、替人讨债等不正当手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持该组织的活动。
3、被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、王锦玉、朱玉艳、翟安生、朱敏、李波、顾卫国、孙志达、ＸＸ、曹阳、曹如锋、蒋玉敏、严立宇、费超云、谷继东、韩士广供述，被害人闵某、咸某、王某6、王某7、周某4、金某2、刘某10、石某2、王某8、王某9、汪某2、靳某、李某5、韩某、张某7、韦某、张某8、刘某11、杨某6、肖某、朱某2等人的陈述，证人高某、戚某、陈某1、陈某2、纪某1、骈叶清、钱某1、侯某、周某1、沈某、管某1等百余人的证言，淮安区人大、民政局、财政局、朱桥镇人民政府的工作人员的证言，被害人王某6、金某2、李某5等人病历、住院记录等书证，公安机关采集的相关被害人住所、工作单位、经营场所等被喷红油漆、淮安区部分公共场所及相关单位的外墙被喷红油漆、部分车辆被锁住贴字的现场照片，证实自2010年至2013年，该组织成员多次进行违法犯罪活动。该组织通过实施违法犯罪活动，在民间借贷行业内形成重大不良影响，严重破坏经济、危害淮安社会治安秩序。
二、非法拘禁事实
1、2011年至2012年6月间，被害人闵某、咸某为谢某担保向被告人谷继来借高利贷25万元人民币，实际出资人为孙宏伟，后谢某外出躲债，被告人孙宏伟安排谷继来等人向闵某、咸某要债。
2012年9月1日上午10时许，在孙宏伟安排下，被告人谷继来、朱玉艳、翟安生与乔某、张某1（均已判刑）等人驾车到淮安区南闸小学、林集中学找闵某、咸某索债。后将闵某、咸某带至淮安区范集镇景和调剂行讨债，并逼闵某、咸某写还款协议。在遭到拒绝后，谷继来、朱玉艳、翟安生、乔某分别殴打闵某、咸某，并对二人泼水、辱骂。直至当晚6时左右，闵某、咸某被迫写下还款保证书后被送回家。
2、2012年7月至10月间，被害人王某6先后三次替马仁连担保从被告人顾卫国、谷继来、谷继东处分别借高利贷75万元、20万元、90万元，其中以顾卫国名义借出的75万元，实际出资人为被告人孙宏伟，以谷继东名义借出的90万元中大部分亦为被告人孙宏伟出资。马仁连外出躲债后，孙宏伟安排谷继东等人向王某6索债。
2012年10月18日上午8时许，被告人曹如意将王某6约至爵士岛咖啡馆，并电话通知王某1到爵士岛咖啡馆，王某1又通知被告人谷继东与金鼎调剂行成员王某2、王伟及接谷继东通知从涟水赶来的王某3、颜某一起到爵士岛咖啡馆，在咖啡馆门口见到王某6后，被告人谷继东与王某1等人即开始对王某6进行看守，期间去厕所都有人跟随。
2012年10月18日下午4时许，在被告人曹如意安排下，被告人谷继东与王某1、王伟、王某2、颜某开车将王某6带至王某6位于淮安市淮安区的淮安市五鑫尼龙制品有限公司，并在该公司办公室以“跟随看守”的方式逼王某6还钱。
2012年10月19日凌晨1时许，被告人曹如意安排被告人谷继东与王某1、王伟、王某2、颜某、王某3驾车随王某6从工厂回家，继续以跟随方式看守，当夜，王伟、王某2在王某6家室内看守，被告人谷继东与王某1、颜某、王某3分坐两辆轿车在王某6家门前看守。19日上午7时，谷继东、王某1等人又将王某6带至爵士岛咖啡馆，继续逼迫王某6还款。王某6被逼无奈，不停打电话筹钱，直至当天下午5时，王某6的朋友陈楚替其还钱后才解除“跟随看守”。
3、2012年9月至2013年3月间，被害人王某7两次替管某2担保从联亚投资公司人员处借高利贷共计62万元，同时以自己名义替管某2从孙宏伟公司人员处借款30万元。
2013年4月28日下午1时许，被告人孙宏伟、谷继来到王某7位于淮安区工业园区的新星家禽制品有限公司，要求王某7偿还上述替管某2担保的债务遭到王某7拒绝后，便将王某7带至联亚调剂行办公室由被告人谷继来、孙志达、曹阳、曹如峰采用“跟随看守”的手段施加压力迫其还债。当天下午5时许，王某7要去翔宇宾馆找管某2，被告人曹如意、谷继来、曹阳、孙志达将王某7带至管某2经营的翔宇宾馆，让管某2将牌号为苏Ｈ×××××的丰田车抵给王某7，实际上该车被交给联亚调剂行处置。被告人曹阳将车开至联亚调剂行后，被告人曹如意、谷继来、孙志达又将王某7带至联亚调剂行内继续讨债。至4月29日凌晨1时许，被告人孙宏伟安排谷继来带被告人曹阳、孙志达、蒋玉敏等人将王某7带至其厂里，并吩咐看着王某7，以防止其逃跑。期间，被告人蒋玉敏因有事又将张月带到王某7工厂参与看守王某7，自己到他处忙自己的私事了。谷继来、曹阳、孙志达等人便在王某7工厂看守。4月29日上午7时许，谷继来等人又将王某7带至调剂行办公室，被告人孙志达、曹如锋、ＸＸ在外间看守，当天下午3时许，王某7被被告人谷继来、孙志达、曹如锋等人带出取钱后，又被带至爵士岛咖啡馆看守。当晚8时许，被告人谷继来、孙志达等人将王某7带回王某7工厂继续看守。
4月30日上午8时许，被告人孙志达、曹如锋等人再次将王某7带至联亚调剂行，王某7因害怕，途中另被迫取了2万元交给联亚调剂行人员，但一直被看守，当晚又被曹如锋、ＸＸ等人带回其工厂继续看守。5月1日凌晨王某7才被淮安区城东派出所民警从工厂解救获释。
4、2013年5月，被害人周某4向孙宏伟借高利贷，同年6月底无力偿还。
2013年7月一天下午，被告人孙宏伟将周某4约至联亚调剂行内要债，因周某4无钱偿还，被告人曹如意让周某4将其牌号为苏Ｈ×××××的帕萨特轿车以3万元的价格折抵给曹如锋，并安排被告人曹如锋、孙志达与周某4一起到其家中将汽车拖回联亚调剂行。当晚8时许，被告人曹如意安排曹如锋、孙志达、ＸＸ等人将周某4带至周某4家中看守，逼其筹钱还债。当夜，被告人曹如锋、孙志达等人睡在周某4卧室房间内看守。
2013年7月2日上午，被告人曹如锋、孙志达等人开车将周某4带至淮安区车桥镇张陈村找周涛要钱无果。在该村路口，曹如锋、孙志达让周某4下车跪在地上，因周某4不肯下跪，孙志达踹周某4腿部，周某4被打跪在了地上。见有群众围观，曹如锋等人让周某4起来上车，将周某4带至其家中继续看守索债。当天中午，被告人ＸＸ、曹如锋、孙志达逼周某4跪在地上。下午3时许，被告人曹阳、严立宇到周某4家，严立宇见周某4跪在地上，就从周某4家拿了两个啤酒瓶垫在周某4脚脖下面，以此方式折磨周某4，后被告人曹如锋、孙志达打周某4耳光，孙志达用矿泉水浇周某4头部。当晚，曹如锋、孙志达睡在周某4房间里看守周某4。
7月3日上午，周某4被逼无奈联系与其有债务关系的安徽人邵国彬到淮安区还钱。下午2时许，ＸＸ到周某4家，曹如锋见邵国彬一直没到，认为周某4在骗他们，打了周某4两个耳光。晚7时许，邵国彬到淮安区淮安宾馆。曹如锋、孙志达、ＸＸ带周某4到淮安宾馆找邵国彬要钱。7月4日，被告人孙志达收到周某4偿还的6万元，经向被告人孙宏伟汇报后才从周家离去。
5、2013年3月7日，被害人金某2为杨某2担保向被告人孙宏伟借高利贷10万元（借条以王锦玉名义出具），2013年3月至6月间，金某2两次向孙宏伟（借条以曹阳名义出具）借款人民币共计15万元。2013年6月底，被告人孙宏伟组织曹阳、曹如锋、孙志达、ＸＸ等人以“贴身”跟随、看守等手段向金某2索要上述担保以及自借债务。
2013年7月一天上午10时许，被告人孙宏伟将金某2约至吴承恩茶楼，逼金某2写还款计划，当晚金某2被曹如锋带至位于国际商城的家中看守。
次日上午9时许，被告人孙宏伟安排被告人曹阳、谷继来驾车带着金某2四处借钱还款无果，下午带至爵士岛咖啡店。当晚被告人曹阳、曹如锋又将金某2带至板闸派出所门口看守在车内。
第三天白天，被告人曹阳等人与金某2父亲商谈卖房替金某2还钱无果后，被告人孙宏伟安排曹阳、曹如锋继续驾车带金某2四处借款，当晚将金某2带至板闸派出所门口看守在车内。
第四天与第五天白天，金某2均被被告人曹阳、曹如锋、ＸＸ驾车带着四处借款，并到楚州医院找金某2母亲吴某1，以给金某2家人施压的方式企图让金某2父亲代其还债。晚上，金某2均被曹如锋、ＸＸ带至板闸派出所门口看守在车内。
第六天上午被告人曹阳、曹如锋驾车将金某2带至国际商城家中，下午曹阳逼金某2跪在房门口，被告人曹如意带ＸＸ、曹如锋、谷继来、孙志达等人到金某2家中，孙志达砸茶杯，曹阳打金某2耳光，结束后曹如锋、ＸＸ驾车将金某2带至板闸派出所门口看守在车内。
第七天上午，被告人曹阳、孙志达换班，白天继续驾车带金某2四处借款，晚上又将金某2带至板闸派出所门口看守在车内。
第八天上午，被告人曹如锋、ＸＸ换班看守金某2，下午曹阳、严立宇、曹如锋将金某2和其父亲金某1带至位于闹市区的国际商城，严立宇扛着写着“金某2欠债还钱”字样的牌子，曹阳让金某2求其父亲金某1还钱，金某2在马路上抱着父亲的腿向前拖行，引起群众围观，造成十分恶劣的社会影响，最终金某2因身体虚弱晕倒后被金某1送往楚州医院住院治疗。金某2住院后，被告人孙宏伟安排曹如锋、ＸＸ、韩士广、曹阳、严立宇等人轮流在楚州医院金某2病房内看守金某2，直至其父金某1将国际商城房屋过户给曹阳后，才停止对金某2的讨债行为。
上述事实，有被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、朱玉艳、翟安生、严立宇、蒋玉敏、孙志达、ＸＸ、曹阳、曹如锋、谷继东、韩士广在侦查阶段的供述，被害人王某6、王某7、金某2、闵某、咸某、周某4的陈述，证某、王某3、颜某、王某2、金某1、吴某1、刘某1、马某1、戴某、姜某、吴某2、段某、张某2、宋某、刘某2、郭某、陈某3、丁某1、杨某1、陈某4、乔某、张某1、刘某3、王某4、钱某2、周某2、纪某2、管某2、陶某、孙某、纪某3、阙某、卢某、纪某4等人的证言，辨认笔录，借条、还款计划、房屋买卖协议、清账单、医疗资料、说明等书证，闵某指认被扣押地点照片，公安机关出具的出警记录，公安机关出具的接处警工作登记表，本院（2014）浦刑初字第0123号刑事判决书等证据予以证实。
三、寻衅滋事事实
1、2010年7月至8月期间，被害人刘某10两次为朱某2担保从孙宏伟联亚调剂行处借高利贷4万元。朱某2躲债后，孙宏伟等人多次向刘某10索债。
2010年12月29日晚12时许，被告人孙宏伟、曹如意、李波、翟安生、顾卫国到刘某10家要钱，与刘某10发生争吵，李波对刘某10拳打脚踢；曹如意打刘某10父亲刘某4脸部一耳光；刘某10弟弟刘某5与孙宏伟发生冲突，后被顾卫国抱住，李波、孙宏伟、曹如意、翟安生等人对刘某5拳打脚踢，直至席桥派出所民警出警才停止。
约一个星期后，被告人孙宏伟、曹如意、翟安生、李波、王锦玉得知刘某10在淮安区圳怡烧鸡公饭店，即前往向刘某10要债，将刘某10带至饭店旁的巷子内，孙宏伟打刘某10耳光，曹如意将刘某10抵墙上，翟安生、李波、王锦玉对刘某10拳打脚踢，后将刘某10奇瑞QQ轿车开走。约十天后，被告人孙宏伟、曹如意、顾卫国等人将刘某10带至淮安区“好吃揽做”茶楼，孙宏伟、曹如意让刘某10写借条遭到拒绝后，二人打刘某10耳光。后刘某10被迫陆续向孙宏伟等人还款16万元左右。
2、2011年8月份，被害人石某2与同事柏俊以石某2的名义从联亚调剂行借高利贷80万元，实际出资人为孙宏伟、曹如意，担保人为徐建中、黄某1、梁佩、胡某。
借款十几天后，孙宏伟得知石某2贷款提供的担保人非公务员，即要求石某2提前还款。因石某2无力偿还，被告人孙宏伟安排谷继来将石某2带至联亚调剂行门口，为让石某2出丑，谷继来打石某2耳光，逼石某2书写还款保证书。
几天后，在淮安区韩信路苏果超市门口，被告人孙宏伟、曹如意将石某2、担保人叫到现场，让担保人暴力威胁并殴打石某2，担保人黄某1、徐建中被迫扇石某2巴掌，后公安机关出警处理。之后，被告人孙宏伟、曹如意又逼担保人在石某2家墙上喷红油漆、跟随石某2逼债多日，直至石某2还清债务。
3、2013年1月至4月间，被害人王某8两次为陈爱军担保从被告人孙宏伟处借高利贷共计15万元，后陈爱军无力偿还，孙宏伟安排被告人孙志达、曹阳、曹如锋等人多次向王某8索债。
2013年4月底的一天，被告人孙宏伟开始向王某8要债。5月3号下午孙宏伟安排孙志达、曹阳、曹如锋看守王某8逼其筹钱，中途王某8报警，被带至淮安区镇淮楼派出所。随后王某8欲去刑警大队报案被孙志达、曹阳阻止。被告人曹如锋、孙志达、曹阳驾车带王某8到王家中向其妻子杨某3要钱，杨某3报警，板闸派出所民警将王某8送至镇淮楼派出所，并按照王某8的请求帮王某8安排入住淮城镇公园旅社。期间，被告人孙宏伟带孙志达、曹阳、曹如锋到旅社王某8所住房间，孙宏伟辱骂并殴打王某8，曹如锋打王某8头部，然后孙宏伟安排孙志达、曹阳、曹如锋将王某8带至镇淮楼派出所门口车内看守。
2013年5月4日上午，被告人孙志达、曹阳、曹如锋在看守王某8向王某8要债时辱骂并打王耳光。当晚，王某8继续被被告人孙志达等人看守在派出所门口车内。
2013年5月5日中午被告人孙志达、曹阳、曹如锋将王某8带至爵士岛咖啡馆，三人发现王某8录音后随即抢过手机将录音删除，又轮流打王某8耳光并进行辱骂。
4、2013年1月至5月间，淮安区朱桥镇楚朱服装厂老板陈某1因资金周转困难先后四次向被告人孙宏伟联系借高利贷，最终以联亚调剂行谷继来名义借出60万元，以孙宏伟名义借出10万元，担保人分别为陈某1妻子王某9、儿子陈国好、妻妹王秀云及刘某11，后陈某1外出躲债。
2013年7月29日11时许，被告人孙宏伟安排谷继来、孙志达、曹阳、曹如锋、韩士广、严立宇到陈某1的工厂索债，被告人曹如锋、孙志达在要债过程中辱骂王某9，曹如锋并用瓶子对王某9做猥亵动作，孙志达用矿泉水泼王某9。王某9报警后，朱桥派出所民警到场批评制止几被告人并要求被告人以合法手段要债。当晚，被告人曹阳、曹如锋先到陈某1工厂喷红油漆，后被告人谷继来与曹阳、曹如锋、孙志达、韩士广、严立宇每天分班前往王某9工厂闹事，有时辱骂王某9，有时拉电闸阻工，持续十余天，严重影响了该厂正常的生产秩序。
5、2012年9月27日，淮安区翔宇宾馆老板管某2从联亚调剂行孙宏伟处借高利贷50万元，由其妻子汪某2担保，后管某2因无力还款外出躲债。
2013年5月29日下午，被告人孙宏伟安排谷继来、朱玉艳带蒋玉敏、ＸＸ、曹阳、费超云等人到汪某2家索债，因汪某2家人不肯开门，便辱骂汪某2，致镇淮楼派出所民警两次出警处理纠纷。当天夜里，几名被告人又到汪家索债，因汪某2家人拒绝开门，几名被告人轮番用脚踹门，最终将门锁踹坏，被告人费超云用石块砸卫生间窗户玻璃，并将马桶砸坏。当晚，被告人孙宏伟、谷继来等人在管某2及其母亲家楼道墙面和路面喷红油漆。
另查，案发后，被告谷继来与被害人汪某2达成调解协议，谷继来赔偿汪某2损失共计人民币2400元。
6、2012年9月，淮安天赐源磁化太阳能有限公司老板高某因资金周转困难从孙宏伟处借高利贷100万元，后因无力偿还外出躲债。
2013年上半年一天晚上，被告人孙宏伟安排谷继来、朱玉艳、曹阳、ＸＸ等人去高某厂里索债，被告人朱玉艳打电话给高某，高某不接，在朱玉艳使用靳某（高某女婿）手机将高某电话打通后，气愤之下朱玉艳打靳某几耳光，曹阳也打靳某耳光，ＸＸ将靳某按住，高某被逼回厂签下还款计划，次日，被告人朱玉艳、ＸＸ在天赐源磁化太阳能有限公司外墙喷红油漆。
7、2012年10月，倪某从联亚调剂行谷继来处借高利贷15万元，被害人李某5系担保人之一。借款人倪某无力偿还，被告人孙宏伟等人多次向李某5索债。
2013年6月20日，被告人谷继来、曹阳、曹如锋、孙志达、严立宇到淮安区皮肤病防治医院找到李某5，与李某5在淮安区法院解决债务纠纷未果后，谷继来等人将李某5带至联亚调剂行，孙宏伟叫李某5下跪遭到拒绝，谷继来便将李某5肩膀往下按，曹阳、孙志达、曹如锋用巴掌打李某5，李某5母亲到场后，双方发生冲突，后李某5住院治疗。当天下午，被告人孙宏伟等人得知李某5住院后，安排被告人谷继来等人到医院继续要债，被告人谷继来、孙志达、曹阳、曹如锋、ＸＸ、严立宇等人到淮安区医院，在病房看守李某5。期间朱玉艳、ＸＸ在病房中使用被子蒙头、摇晃病床、捣胳膊捣腿等方式反复骚扰李某5，同时干扰了医院正常的医疗秩序。6月20日至21日，李某5及家人数次报警，致华亭派出所、镇淮楼派出所先后出警处理双方的纠纷，告诫不得违法要债。
2013年6月21日夜23时许，被告人孙志达、曹阳、ＸＸ、朱玉艳、严立宇等人到李某5病房，围在李某5病床前辱骂李某5，因李某5不出声，孙志达用手背打李某5耳光，朱玉艳、ＸＸ、曹阳等也跟着用巴掌打李某5头部和脸部，李某5姐夫想过来拉，遭到朱玉艳等人拳打脚踢。李家人报警后，朱玉艳、曹阳、ＸＸ等人即离开。事后，谷继来、蒋玉敏又到李某5家墙上喷“欠债还钱”字样的红油漆。
8、2012年6月30日，被害人韩某、陈某12、杨某7替王在君担保向联亚调剂行借高利贷40万元，在王在君无力偿还后，被告人孙宏伟安排顾卫国等人向韩某等担保人讨债。
2012年8月初的一天晚上9时许，被告人顾卫国约韩某、陈某12、杨某7到淮安区天之长茶楼要钱，顾卫国、朱玉艳等人向三人身上浇水，孙志达、朱玉艳辱骂三人，三人被迫写下还款协议。
2012年9月14日上午9时许，被告人顾卫国与孙志达、朱玉艳到淮安区园林管理处向担保人韩某、陈某12、杨某7要钱，在韩某办公室，朱玉艳打韩某头部导致眼镜掉地上，并向韩某吐口水，后公安机关出警处理。
9、2012年9月，被告人孙宏伟因向闵某讨要债务，安排谷继来带朱玉艳、翟安生等人多次携带高音喇叭到淮安区南闸小学门口，专挑学校上学、放学时段用高音喇叭播放“闵某欠债还钱”，并在学校围墙用红油漆喷写“闵某欠债还钱，全家死光光”等内容，学校工作人员多次报警无果。2012年9月11日闵某母亲被害人张某9在学校门口听到后上前阻止，朱玉艳打张某9耳光，后派出所出警，上述行为严重影响了正常的教学秩序。
10、2013年4月，纪某1为李宜标担保，从淮安区方圆投资行张某5处借高利贷30万元（曹如意、张某5各出资15万元）。2013年5月23日，被告人曹如意等人找不到李宜标，即联系纪某1，让其到淮安区方圆投资行。在投资行内，纪某1在曹如意等人的威吓下，写下一张还款保证书。2013年6月16日中午，曹如意等人到淮安区流均镇向纪某1索债。纪某1无力偿还，曹如意便安排曹如锋、朱玉艳、ＸＸ、费超云等人到纪某1家中跟随看守。直至次日晚7时许，朱玉艳等人一直跟随，被害人纪某6（纪某1儿子）见朱玉艳等人跟到楼上，让朱玉艳等人离开，双方发生冲突，纪某6与费超云发生冲突，费超云殴打纪某6，后流均派出所民警出警处理。
11、2012年11月，被害人朱某3介绍陈某5做工程，陈某5交给江苏苏宁建筑有限公司法人陈某9工程保证金10万元人民币，后因故工程未做，陈某5多次向陈某9索要该保证金未果。2013年4月，陈某5请被告人孙宏伟、谷继来帮其索要10万元工程保证金，孙宏伟、谷继来带朱玉艳、费超云、ＸＸ、曹阳等人至陈某6家，在被害人朱某3到后，朱玉艳打朱某3耳光、ＸＸ、费超云对朱某3拳打脚踢，后逼迫陈某9给陈某5写欠条，逼被害人朱某3做担保人，朱某3被迫于2013年6月替陈某6还债。
12、2013年6月的一天上午10时许，被告人谷继来、孙志达、蒋玉敏、费超云、曹阳、曹如锋等人到陈某1借款担保人王秀云位于淮安区国际商贸城月兔橱柜门市索债，并辱骂王秀云。后王秀云报警，公安机关出警处理。民警到达后，被告人谷继来、蒋玉敏看到王秀云丈夫魏某2回来，便上去打了魏某2二个耳光。
上述事实，有被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、王锦玉、翟安生、孙志达、李波、顾卫国、朱玉艳、蒋玉敏、严立宇、费超云、ＸＸ、曹阳、曹如锋、韩士广在侦查阶段的供述，被害人朱某3、刘某10、石某2、王某8、王某9、汪某2、靳某、李某5、韩某、杨某7、陈某12、张某9、纪某6、魏某2的陈述，证人刘某11、刘某6、徐某1、陈某5、周某3、张某3、陈某1、陈某6、黄某2、刘某4、刘某5、吕某1、黄某3、纪某5、梁某、谷某1、汪某1、叶某、石某1、胡某、黄某1、杨某2、杨某3、杨某4、倪某、李某1、陈某7、陈某8、王某1、王在君、谷某2、蔡某、沈某、周某1、徐某2、吕某2、赵某1、纪某1、刘某7、宗某等人的证言，辨认笔录，借条、收条、承诺书、还款计划书、抵押凭证，李某5住院诊疗记录，银行存取款凭条，工厂被喷油漆照片、伤情照片，公安机关出具的接处警工作记录、情况说明，治安调解协议书等证据证实。
四、敲诈勒索事实
2013年5月10日下午2时许，被害人王某8按还款承诺约定，到联亚调剂行向孙宏伟偿还借款7.4万元，交钱时孙宏伟以言语威胁的方式要求王某8承担之前安排联亚调剂行成员看守其要债的费用1.4万元。一星期后，王某8因害怕再次遭到孙宏伟等人的暴力讨债，被迫借款1万元和杨某2一起到联亚调剂行孙宏伟办公室把1万元交给孙宏伟。
上述事实，有被害人王某8的陈述，证人涂某、杨某2的证言，被告人孙宏伟向王某8索要看守费用的录音资料等证据予以证实。
五、违法事实
2010年11月至2013年6月期间，该组织成员以不正当手段讨债，分别针对借债的债务人（担保人）朱某2、张文举、刘某11、杨某6、张某7、张某8、韦某、李某4及刘某12，实施殴打，用红油漆在门上、楼梯口喷字等违法行为九起。
上述事实，有被告人孙宏伟、曹如意、谷继来、顾卫国、李波、翟安生、王锦玉、朱玉艳、曹阳、ＸＸ、孙志达、蒋玉敏等人在侦查阶段的供述，被害人朱某2、肖某、刘某11、杨某6、张某7、彭某、韦某、李某4、刘某12、石某2、靳某、韩某、陈某12、杨某7的陈述，证人范寿梅、王某5、沈某、柏某、张某4、齐某、徐某2、吕某2、赵某1、黄金杨、张某5、纪某1、陈某5、陈某9、黄某2、张某6、吕某1、丁某2、朱某1、杨某5、陈某10、许某1、刘某8等人的证言，借条、收条、保证书，抵押凭证，房屋买卖合同，病历，银行交易明细，辨认笔录、房屋被喷油漆照片、公安机关出具的接处警工作记录及情况说明等证据予以证实。
六、翟安生非法拘禁事实
2011年11月份，候成林从被告人翟安生处借高利贷20万元人民币，被害人童某2为担保人，后候成林因无力偿还借款，外出躲债。2013年1月6日晚9时许，被告人翟安生与蒋某（另案处理）驾驶苏Ｈ×××××号轿车、苏Ｈ×××××号面包车从淮安区茭陵镇将童某2带至淮安区米缘宾馆301、302房间。在301房间，翟安生打童某2耳光，并逼童某2写下一张7万元的欠条。后翟安生安排蒋某等人将童某2带至302房间看守。随后四天内，翟安生与蒋某持续对童某2跟随、看守。
上述事实，有被告人翟安生的供述，被害人童某2的陈述，证人成某、甘某、李某2、赵某2、童某1、马某2、徐某3、蒋某、殷某的证言，借条、宾馆住宿查询资料、车辆轨迹记录照片等证据予以证实。
七、万豪KTV寻衅滋事事实
2011年11月10日晚11时许，被告人孙宏伟、王锦玉、谷继来、翟安生、李波、韩士广等人酒后到淮安区友谊路万豪KTV唱歌娱乐。因不肯足额支付消费款与万豪KTV服务人员发生矛盾，服务员陈某13将孙宏伟拽住要求付清消费款，孙宏伟捣陈某13脸上一拳，随后KTV服务员席某与孙宏伟发生扭打，孙宏伟遂喊随行人员，被告人李波、翟安生走到楼下听到孙宏伟喊声后，回到二楼加入打斗。其中谷继来持长板凳、翟安生持拖把、王锦玉举垃圾筒与服务员金某3、席某、童某3能、陈某13等人互殴，服务员席某被追打至楼下时摔倒，王锦玉、翟安生、李波持板凳腿殴打摔倒的席某，最终造成席某、陈某13等人软组织挫伤，金某3左侧第九根肋骨骨折、左侧血气胸、左下肺挫伤、左侧后下胸壁血气肿、拇指错位。经法医鉴定，金某3身体所受损伤程度属轻伤；席某、陈某13、童某3能三人身体所受损伤程度属轻微伤。打斗过程中孙宏伟、谷继来砸坏二楼吧台电脑及酒柜、酒瓶，韩士广等人在KTV门外，将大门玻璃及橱柜砸坏，经鉴定，造成万豪KTV损失价值人民币4242元。
案发后，被告人孙宏伟与万豪KTV及被害人金某3、席某达成调解协议，赔偿了被害单位及相关被害人的经济损失。
上述事实，有被告人孙宏伟、谷继来、翟安生、李波、王锦玉、韩士广的供述，被害人金某3、席某、陈某13、童某3能的陈述，证人季某、陈某11、魏某1、李某3、丁某3、余某、花某、徐某4、许某2的证言，住院及诊断记录，淮安市公安局淮安分局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书、淮安市公安局物证鉴定所出具的法医学人体损伤程度文证审查意见书，淮安市楚州区价格认证中心出具的价格鉴证结论书、收据、协议书、公安机关出具的情况说明等证据予以证实。
被告人翟安生、曹阳、韩士广分别于2013年8月24日、2013年9月3日、2013年10月30日到淮安市公安局清浦分局投案。2013年9月5日，被告人曹阳规劝并陪同被告人曹如锋至公安机关投案。案发后，被告人孙宏伟、曹如意退出向刘某12放贷所获利息及违约金共计人民币200万元。被告人朱玉艳检','2018-09-23
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