广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0881刑初235号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人陈秀明，女，1973年10月29日出生，广东省遂溪县人，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省遂溪县。因本案于2016年6月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
辩护人宋子敬，广东启泰律师事务所律师。
被告人陈日彬，男，1985年11月7日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省廉江市。因本案于2016年7月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月30日逮捕。现羁押于廉江市看守所。
辩护人温全，广东启泰律师事务所律师。
被告人周红富，男，1986年7月25日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省廉江市。因本案于2016年9月12日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同日被取保候审。2017年4月11日经本院决定被取保候审。2018年3月1日经本院决定被执行逮捕。现羁押于廉江市看守所。
被告人陈锦飞，男，1986年4月8日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省廉江市。因本案于2016年6月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
辩护人全兆福，广东旗胜律师事务所律师。
廉江市人民检察院以廉检未检刑诉〔2017〕81号起诉书指控被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月7日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员李泽勋出庭支持公诉，被告人陈秀明及其辩护人宋子敬、被告人陈日彬及其辩护人温全、被告人周红富、被告人陈锦飞及其辩护人全兆福均到庭参加了诉讼。廉江市人民检察院分别于2017年7月5日、2017年11月4日建议本案延期审理，分别于2017年8月4日、2017年12月3日建议本案恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2015年期间，被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞及周某2（另案处理）等人为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”（以下简称资本运作）传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线，加入行业必须申购组织内的份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元，加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费（即3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-
行业负责人八个级别。其中：累计1至2份是业务员级别，3至9份是业务组长级别，10至64份是业务主任级别，65至599份是业务经理级别，600份以上是老总A4级别（也称高级业务员或高管），成为老总A4级别的收入累计达人民币100万元后可为老总A3级别(体系负责人)。收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为老总A2级别(独立体系负责人)，收入累计达人民币1000万元以上可提名A1级（行业负责人）。
行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责，其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员，负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题，下传体系负责人下达的行业通知指示等等，组织自己下线人员召开业务工作会议，进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定，老总级名下份额要达600份以上，必须培养三名直接业务经理。老总工资以伞下发展的下线人员申购份额的每份获得人民币500元的方法计算。本案中的被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞四人累计的份额均达到600份以上，被告人陈秀明、周红富、陈锦飞均培养到三名直接业务经理，陈秀明层级15级，人员76人，周红富层级13级，人员73人，陈锦飞层级10级，人员36人，均是该传销组织高级业务员（A1）级别，被告人陈日彬层级14级，人员73人，因没有培养到三名直接业务经理，故其是业务经理级别。
被告人陈秀明于2012年2月在广西北海市由陈某9明（去向不明）发展，缴纳69800元加入资本运作传销组织，之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。其直接发展的下线人员有被告人陈日彬及陈某1、钟某；间接发展的下线人员有被告人周红富、陈锦飞等，其中被告人周红富、陈锦飞的级别为高级业务人员。伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5165200元。在组织中负责新人认购工作及收集新人的银行卡等工作。
被告人陈日彬于2012年4月在广西北海市由唐某1（去向不明）发展，缴纳69800元加入资本运作传销组织，被安排作被告人陈秀明的直接下线。之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人陈日彬发展的直接下线人员有被告人周红富、陈锦飞、周某2等，其中被告人周红富、陈锦飞的级别为高级业务人员。被告人陈日彬伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5095400元，其在组织中负责对新加入人员的认购及收取新人缴纳的传销资金（银行卡）、游说新人加入“阳光工程1040资本运作项目”等工作。
被告人周红富于2012年5月在广西北海市由被告人陈日彬发展，缴纳69800元加入资本运作传销组织，之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人周红富直接发展的下线人员有被告人陈锦飞及周某2、梁某12，其中陈锦飞已成为高级业务员，其伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5025600元。其在组织中管理自己发展的下线，给他们上课，教导他们如何继续发展新人。
被告人陈锦飞于2013年9月在广西北海市由被告人周红富发展，缴纳69800元加入资本运作传销组织，之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人陈锦飞直接发展的下线有陈某3、姚某1、江某1。其伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达2512800元。其在组织中负责培训下线如何发展新人及大经理办公室全面工作。
针对以上指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞为牟取非法利益，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重。四名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人陈秀明对公诉机关的部分指控有异议，辩称其只是参与传销组织，没有领导、组织。对指控的传销资金总额有意见，认为应将69800元减去返还的数额计算。
被告人陈日彬对公诉机关指控的传销金额有异议，辩称起诉书指控的传销资金5095400元不是其要求别人交的。其只是发展了周红富。对下线发展的资金其不清楚。人数多、间隔时间长，其记不清楚。对指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议。
被告人周红富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人陈锦飞对起诉书指控的事实经过没有异议，对指控的传销金额有异议，认为应以每人50300元计算。对于层级问题其不记得这么清楚了。对指控的罪名没有异议。
被告人陈秀明的辩护人宋子敬提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人陈秀明的行为构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议。一、事实认定部分。1、起诉书认定传销组织中的所谓“老总”级别提名顺序倒置，本案传销组织中的所谓“老总”级别顺序应为A1至A4级。2、起诉书认定被告人陈秀明是该传销组织中高级业务员（A1）级别缺乏事实证据。其收入累计未达人民币1000万元以上，没有培养三名直接业务经理，在本案中不具备进级（A1）级高级业务员（即老总级）的条件。3、起诉书认定被告人陈秀明的行为情节严重事实不清、证据不足，认定其缴纳给传销组织的传销资金达5165200元不具准确性，应不予采信。陈秀明的下线实际只有65人，按每人69800元减除返还本人的19500元实为50300元计，该65人缴纳给传销组织的传销资金只是3269500元。二、关于量刑部分。1、被告人陈秀明是一般的参与者，不是积极的组织者或领导者，犯罪情节相对较轻。被告人陈秀明并没有在该组织从事任何策划、决策、指挥的活动，其虽有参与本案传销的行为，但其仅仅是一个一般的参与者而非组织领导者。2、被告人陈秀明在传销组织中起次要和辅助的作用，具有法定的从轻或者减轻处罚情节。3、被告人陈秀明认罪态度较好。4、被告人陈秀明是初犯，社会危害性较小。5、被告人陈秀明身患先天性心脏病和风湿性心脏病需要医治。综上，被告人陈秀明只是一般的参与者，在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，应属五年以下有期徒刑的情节。其在归案后能全部如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，是初犯，且身患较严重的心脏病，并有一个年仅七岁的儿子需要教育和抚养，对其适用缓刑，不致危害社会。
被告人陈日彬的辩护人温全提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人陈日彬犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。其具有法定或酌定从轻、减轻的量刑情节：一、起诉书指控被告人陈日彬层级14级、人员73人、传销资金5095400元等事实不清，没有充分证据相佐证。每个人投入的资金69800元，作红利返还19500元，实际缴交50300元。如果认定被告人陈日彬伞下人员73人，传销资金也仅为3671900元，而不是5095400元。二、被告人陈日彬属于初犯、偶犯、无不良社会记录和任何被处罚的情形。三、被告人陈日彬认罪态度较好。四、被告人陈日彬亦是一个受害者，因被引诱、欺骗、误导才卷入到传销活动中。相关政府主管部门对市场的监管和法制宣传不到位，也是被告人陈日彬最终走向犯罪的因素。五、被告人陈日彬社会危害后果较轻。没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣社会影响，其行为尚未造成严重的社会后果。被告人陈日彬在传销活动中，并非起发起、策划、操纵作用的人员，也不能掌握、控制、支配资金，更不能给下线人员付酬或返利，在传销活动中属于从属和被动地位，犯罪情节较轻。到案后及当庭如实供述自己的罪行及传销组织的真实情况，认罪态度好，有悔罪表现。建议法庭对被告人陈日彬适用缓刑。
被告人陈锦飞的辩护人全兆福提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪的罪名不持异议。被告人陈锦飞具有从轻或减轻处罚的情节：一、辩护人不认同起诉书指控被告人陈锦飞伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达2512800元。每个参与传销人员虽然要交纳69800元传销资金，但当中的19700元已作为第一次分红的形式留在银行卡内返还给其本人，每个参与传销人员实际投入的传销资金为50100元。因此，被告人陈锦飞伞下人员缴纳给传销组织的传销资金应为1803600元，而不是2512800元，不应认定为情节严重。二、被告人陈锦飞不是组织、领导者，只是一个积极参与者。被告人陈锦飞处在层级的末端，没有起到组织、领导的作用，其作用小，危害也小。三、被告人陈锦飞的犯罪主观恶性较小。犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。被告人对传销活动的危害性认识不足，法律意识淡漠，没有意识到自己的行为已触犯了刑法，其主观恶性较小，自己也是受害人。四、被告人陈锦飞在整个犯罪过程中起次要、辅助作用，犯罪情节轻微，其行为尚未造成严重的社会后果。1、被告人陈锦飞所从事的活动简单，在本案中，被告人陈锦飞介绍他人入会，没有其他的违法行为，相对于其他传销活动中采取的对参与人进行洗脑、胁迫、限制人身自由、伤害他人身体的行为来说，情节非常轻微。2、发展的下线少，总共发展了36个下线，其中只有3人是通过被告人陈锦飞直接介绍入会的。五、被告人陈锦飞是初犯，认罪和悔罪表现好，发觉受骗后，主动带伞下人员于2016年2月15日到公安机关报案，接受处理，应当认定为自动投案。被告人陈锦飞此前遵纪守法，从未有犯罪前科。归案后都能积极配合侦查人员的调查，如实而全面地交待自己的犯罪事实。在庭审中也能如实的回答公诉人和审判人员的提问，已经认识到自己行为的后果，表现出极大的悔意。六、被告人陈锦飞已取得部分受害人的谅解。综上所述，恳请法庭依法对被告人陈锦飞作出从轻或减轻处罚，在一年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明：2012年至2015年期间，被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞及周某2（另案处理）等人为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目”传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线，加入行业必须申购组织内的份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元，加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费（即3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-
行业负责人八个级别。其中：累计1至2份是业务员级别，3至9份是业务组长级别，10至64份是业务主任级别，65至599份是业务经理级别，600份以上是老总A4级别（也称高级业务员或高管），成为老总A4级别的收入累计达人民币100万元后可为老总A3级别(体系负责人)。收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为老总A2级别(独立体系负责人)，收入累计达人民币1000万元以上可提名A1级（行业负责人）。行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责，其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题，下传体系负责人下达的行业通知指示等等，组织自己下线人员召开业务工作会议，进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定，老总级名下份额要达600份以上，必须培养三名直接业务经理。本案中的被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞四人累计的份额均达到600份以上，被告人周红富、陈锦飞均培养到三名直接业务经理，均是该传销组织高级业务员（A1）级别。
被告人陈秀明于2012年2月在广西北海市由陈某9明发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。其直接发展的下线人员有被告人陈日彬及陈某1、钟某，间接发展的下线人员有被告人周红富、陈锦飞等，其中被告人周红富、陈锦飞的级别为高级业务人员。包括其本人在内共15级76人，其本人及下线陈日彬、钟某、周红富、周某2等66人共缴纳传销资金4606800元。被告人陈秀明在组织中负责新人认购及收集新人的银行卡、管理开支等工作。
被告人陈日彬于2012年4月在广西北海市由陈某10发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，成为被告人陈秀明的直接下线。之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人陈日彬直接发展的下线人员有周红富，间接下线人员有陈锦飞及周某2等人。包括其本人在内共14级73人，其本人及下线周红富、周某2、陈锦飞等64人共缴纳传销资金4467200元。被告人陈日彬在组织中负责新人认购及收集新人的银行卡等工作。
被告人周红富于2012年5月在广西北海市由被告人陈日彬发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人周红富直接发展的下线人员有被告人陈锦飞及周某2、梁某12。包括其本人在内共13级72人，其本人及下线周某2、陈锦飞、陈某2等63人共缴纳传销资金4397400元。被告人周红富在组织中负责新人认购等工作。
被告人陈锦飞于2013年9月在广西北海市由被告人周红富发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人陈锦飞直接发展的下线有陈某3、姚某1、江某1。包括其本人在内共10级36人，其本人及下线陈某3、姚某1、江某1等34人共缴纳传销资金2373200元。被告人陈锦飞在组织中负责为新人办理申购及培训下线如何发展新人等工作。
在本案审理过程中，下线人员陈某4、吴某2、陈某3、姚某5、吴某1、全某等人对被告人陈锦飞表示谅解。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：
一、书证
(一)受案登记表，证实2016年1月31日杨某1等人因被骗投入资金加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织向公安机关报案的事实。
（二）到案经过，证实四名被告人的到案情况，其中被告人陈秀明、陈锦飞于2016年6月22日被廉江市公安局抓获归案；被告人陈日彬于2016年7月1日被廉江市公安局抓获归案；被告人周红富于2016年9月12日向廉江市公安局投案。
（三）户籍资料
1、被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞的户籍资料，证实四名被告人的身份情况，其四人犯罪时均已成年。
2、同案人周某2的户籍资料，证实其身份情况。
3、证人陈某1、钟某、陈某2、肖某1、林某1、梁某1、朱某1、朱某2、朱某3、梁某2、梁某3、梁某4、梁某5均、梁某6、梁某7、梁某8、梁某9、廖某1、梅某1、梁某10、梅某2、杨某1、杨某2、杨某3、魏某1、杨某4、魏某2、郑某1、李某1、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、全某、黄某1、姚某1、孔某1、孔某2、陈某7、姚某2、吴某1、吴某2、罗某1、罗某2、潘某、吴某3、黎某1、林某2、黎某2、余某、吴某4、彭某、徐某、李某2、姚某3、姚某4、罗某3、梁某11、罗某4、江某1、姚某5、陈某8等人的户籍资料、身份证复印件，证实四名被告人的上述下线人员的身份情况。
（四）层级图
1、被告人陈秀明等人所在体系层级图，证实被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞等人的上、下线人员情况。以上层级图并经被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞及同案人周某2辨认。
2、下线人员提供的层级图
（1）钟某，证实其逐级上线是本案被告人陈秀明、陈某11、陈某9艺等人。
（2）陈某2，证实其逐级上线是梁某12、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（3）肖某1，证实其逐级上线是廖某2赛、肖某2、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是林某1。
（4）林某1，证实其逐级上线是肖某1、廖某2赛、肖某2、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（5）梁某1，证实其逐级上线是梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是朱某1。
（6）朱某1，证实其逐级上线是梁某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是朱某2。
（7）朱某2，证实其逐级上线是朱某1、梁某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是朱某3。
（8）朱某3，证实其逐级上线是朱某2、朱某1、梁某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（9）梁某2，证实其逐级上线是梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某3、梁某4。
（10）梁某3，证实其逐级上线是梁某2、梁某13、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（11）梁某4，证实其逐级上线是梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某6。
（12）梁某5均，证实其逐级上线是梁某14、梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（13）梁某6，证实其逐级上线是梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某7、梁某8。
（14）梁某7，证实其逐级上线是梁某6、梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（15）梁某8，证实其逐级上线是梁某6、梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某9。
（16）梁某9，证实其逐级上线是梁某8、梁某6、梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是廖某1。
（17）廖某1，证实其逐级上线是梁某9、梁某8、梁某6、梁某4、梁某2、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（18）梅某1，证实其逐级上线是梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某10。
（19）梁某10，证实其逐级上线是梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（20）梅某2，证实其逐级上线是杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是杨某2。
（21）杨某1，证实其逐级上线是梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是杨某2、杨某3。
（22）杨某2，证实其逐级上线是梅某2、杨某1、梁某10、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（23）杨某3，证实其逐级上线是杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是魏某1。
（24）魏某1，证实其逐级上线是杨某3、杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，逐级下线是杨某4、魏某2。
（25）杨某4，证实其逐级上线是魏某1、杨某3、杨某1、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是魏某2。
（26）魏某2，证实其逐级上线是杨某4、魏某1、杨某3、杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬等人，下线是郑某1。
（27）郑某1，证实其逐级上线是魏某2、杨某4、魏某1、杨某3、杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬等人，下线是李某1。
（28）李某1，证实其逐级上线是郑某1、魏某2、杨某4、魏某1、杨某3、杨某1、梁某10、梅某1、梁某13、周某1、周某2、本案被告人周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（29）陈某3，证实其逐级上线是本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，其下线是陈某4。
（30）陈某4，证实其逐级上线是陈某3、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是陈某5。
（31）陈某5，证实其逐级上线是陈某4、陈某3、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（32）陈某6，证实其逐级上线是陈某4、陈某3、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，其下线是全某。
（33）全某，证实其逐级上线是陈某6、陈某4、陈某3、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是黄某1。
（34）黄某1，证实其逐级上线是全某、陈某6、陈某4、陈某3、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（35）姚某1，证实其逐级上线是本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，其下线是孔某1、姚某2。
（36）孔某1，证实其逐级上线是姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，其下线是陈某7、孔某2、孔某3金。
（37）孔某2，证实其逐级上线是陈某7、孔某1、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（38）陈某7，证实其逐级上线是孔某1、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是孔某2、孔某3金。
（39）姚某2，证实其逐级上线是姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，其下线是姚某3、吴某1、罗某3。
（40）吴某1，证实其逐级上线是姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是黄某2、吴某2、彭某。
（41）吴某2，证实其逐级上线是吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是罗某5、潘某、吴某4。
（42）罗某1，证实其逐级上线是罗某5、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是罗某2。
（43）罗某2，证实其逐级上线是罗某1、罗某5、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（44）潘某，证实其逐级上线是吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是吴某3。
（45）吴某3，证实其逐级上线是潘某、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是黎某1、余某。
（46）黎某1，证实其逐级上线是吴某3、潘某、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是林某2。
（47）林某2，证实其逐级上线是黎某1、吴某3、潘某、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是黎某2。
（48）黎某2，证实其逐级上线是林某2、黎某1、吴某3、潘某、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（49）余某，证实其逐级上线是吴某3、潘某、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（50）吴某4，证实其逐级上线是吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（51）彭某，证实其逐级上线是吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是黄某3、徐某。
（52）徐某，证实其逐级上线是彭某、吴某1、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（53）李某2，证实其逐级上线是姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是姚某3。
（54）姚某3，证实其逐级上线是李某2、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是姚某4。
（55）姚某4，证实其逐级上线是姚某3、李某2、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（56）罗某3，证实其逐级上线是姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是梁某11、罗某4。
（57）梁某11，证实其逐级上线是罗某3、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（58）罗某4，证实其逐级上线是罗某3、姚某2、姚某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（59）江某1，证实其逐级上线是本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人，下线是陈某8、姚某5。
（60）姚某5，证实其逐级上线是江某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（61）陈某8，证实其逐级上线是江某1、本案被告人陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明等人。
（五）银行资料：
1、被告人陈秀明、陈日彬、周红富、陈锦飞的银行资料，证实四名被告人用于参加传销组织的银行账户流水的情况。
2、同案人周某2的银行资料，证实其用于参加传销组织的银行账户流水的情况。
3、证人钟某、陈某2、肖某1、林某1、梁某1、朱某1、朱某2、朱某3、梁某2、梁某4、梁某6、梁某7、梁某8、梁某9、廖某1、梅某1、梅某2、杨某1、杨某2、杨某3、魏某1、杨某4、魏某2、郑某1、李某1、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、全某、黄某1、姚某1、孔某1、孔某2、陈某7、姚某2、吴某1、吴某2、罗某1、罗某2、潘某、吴某3、黎某1、林某2、黎某2、余某、吴某4、彭某、徐某、李某2、姚某3、姚某4、罗某3、梁某11、罗某4、江某1、姚某5、陈某8、梁某5均、梁某3、梁某10等人的银行流水，证实以上人员用于参加传销组织的银行账户流水的情况。以上流水分别经本人指认、确认。
（六）“四本天书”、会议记录等“1040资本运作项目”资料，证实该传销组织的规章、制度及运作模式。
二、证人证言及报案材料、辨认笔录
（1）证人陈某1的证言，主要内容：我侄子陈某9明、陈某9艺和侄媳妇梁某15在北海市，叫我和陈某11到北海一起做泥头车生意。于是我和陈某11到了北海。他们跟我们说“阳光工程1040资本运作项目”是国家扶贫项目，只要投资7万元就可以加入，加入后发展三个直接下线就可以升级为经理，下线人数超过29人就能升级为高级经理，月入六位数，最终领到1040万元才能出局。经过讲解，我了解到加入“阳光工程1040资本运作项目”须认购21份份额，第1份是3800元，后20份（每份3300元）是升级主任的条件，即上交69800元认购，一般叫新人交70000元到银行卡，然后扣去50300元，剩下19700元作为提成留在银行卡里。第二个阶段：三条腿建立。即新加入会员必须向下发展三个会员，三腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21，发展一个下线都有相应的提成收入。第三个阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三腿人数分别是3，3，3，份数是63、63、63。总份数是210份。第四个阶段：B2提成。当三腿人数分别是9、9、9，份数是189、189、189。总份数是588。第五个阶段：当三条腿总人数加达29人，总份数609份，就能拿A1提成（每月可领六位数收入）。第六个阶段：A2提成。当三条腿人员达到A1提成级别，那么就拿A2级别提成，即还是六位数每月收入，另外还有3%分红收入。第七个阶段：A3提成。当三条腿人员都能拿到A2级别提成，就可以升拿A3级别提成，还是每月六位数收入。第八个阶段：A4提成。当三条腿人员都能拿到A3级别，可以升拿A4级别提成，如果拿到A4级别提成，就一直领提成至1040万元，拿足1040万元之后就要马上出局。几天后，我和陈某11同意加入，陈某9明、陈某9艺还把我妻子陈秀明也发动过去了。陈某11先交钱申购，再到陈秀明交钱成为陈某11的下线，陈日彬交钱成为陈秀明的下线，我也交钱成为陈秀明的下线。之后陈秀明还发展了钟某作为第三条腿下线。陈日彬发展了周红富。我的逐级上线人员是陈秀明、陈某11、陈某9艺、梁某15、陈某9明、陈某1陈某12、何某1华、黄某4、黄某5、宁康德、宁海。我没有发展下线。
（2）证人江某1的证言及辨认，主要内容：2014年2月27日，我被陈锦飞带到北海市后，他带着我向周红富、陈日彬、陈秀明、陈某11、陈某9艺等人学习了解到1040资本运作工程的销售制度如下：新加入传销组织人员必须认购21份份额，第1份是3800元，后边20份（每份3300元）是升级主任的条件，即上交69800元认购，一般为了方便新人都会叫存7万元到农业银行卡里，然后扣去50300元，剩下19700作为提成留在卡里。第二个阶段：三条腿建立。即新加入会员必须向下发展三个会员，三腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21，发展一个下线都有相应的提成收入。第三个阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三腿人数分别是3，3，3，份数是63、63、63。总份数是210份。第四个阶段：B2提成。当三腿人数分别是9、9、9，份数是189、189、189。总份数是588。第五个阶段：当三条腿总人数加我达29人，总份数609份，就能拿A1提成（每月可领六位数收入）。第六个阶段：A2提成。当三条腿人员达到A1提成级别，就拿A2级别提成，还是六位数每月收入，另外还有3%分红收入。第七个阶段：A3提成。当三条腿人员都能拿到A2级别提成，就可以升拿A3级别提成，还是每月六位数收入。第八个阶段：A4提成。当三条腿人员都能拿到A3级别，可以升拿A4级别提成。如果拿到A4级别提成，就一直领提成至1040万元，拿足1040万元之后就要马上出局。陈锦飞对我进行思想教育后，我同意加入“阳光工程1040资本运作项目工程”。我在北海中国农业银行开了一张卡，存了7万元进去，并将密码改为121314，购买21份“阳光工程1040资本运作项目工程”份额，得到19700元提成。所谓认购根本没有实物，该项目成员以发展下线人员认购为取得提成及升级的条件，我发展了两个下线，得到12062元提成。我的逐级上线是陈锦飞、周红富、陈日彬、陈秀明、陈某11、陈某9艺、梁某15、陈某9明、梁某16、陈某1陈某12、何某1华、黄某4、黄某5、宁康德、宁海。我加入后按照上层的做法去拉人入局及不断游说新加入的人员购买份额，最终发展到朋友陈某8及陈锦飞的妻子姚某5两个下线。管理我的大经理是陈日彬，我加入时7万元的农业银行卡也是交给陈日彬和肖水原的。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出周红富、陈某11、陈某9艺等人。
（3）证人梁某2的证言及辨认，主要内容：2013年5月份同学梁某13打电话告诉我他在北海做生意，叫我过去。我去到北海后梁某13带我参观和去朋友家里，给我介绍“1040”工程。我了解到“阳光工程1040资本运作项目”是“五级三阶制”。“五级三阶段制”就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别从低到高分别业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员，高级业务员就是“上总”。交7万元加入的就是业务主任级别了，发展到29名下线（含29人）以上就是高级业务员（上总）级别了。每个投资人员最多发展三名直接下线（也称直线），发展第一名、第二名直接下线就可以得到提成6031元，发展到第三名直接下线就有约13000元提成，后再由三名直接下线发展其下线，就这样你的下线就会从3人变9人，9人变27人，到了29名下线就达到“上总”（也称老总）级别，这时每个月就有6位数（10—99万元人民币）收入。大约二、三年累计收入达到1040万元后就代表已脱贫，会自然出局。陈某9艺、梁某17、陈日彬和陈某12等人给我洗脑和上课。经洗脑后我同意加入该组织。我在梁某13的带领下在北海市中国银行和农业银行各开了一张银行卡，并在中国银行卡存入人民币2万元，在农业银行卡存入5万元，密码都设为121314。梁某13带我到一出租屋把这二张银行卡和个人身份证复印件一起交给了梁某17和陈某9艺。他们二人都是组织我这条线的管理人员，他们叫我签了一份合同和一份协议书。约一个月后，陈日彬就将我的这张银行卡返还给我，卡里还剩下19700元作为我加入1040工程后第一个月的分红。我以同样的方法一共发展了16名下线。其中我的胞弟梁某4和同村兄弟梁某3是我的直接下线，再由梁某4和梁某3二人发展下线，他们二人一共发展了十二名下线。我发展二名直接下线各得到提成6031元，到第二层、第三层下线(间接下线)每名提成1000多元，第四层下线后就不再有提成了。我的上线人员是梁某13、周某1、周某2、周红富、陈日彬、陈某9艺、梁某16、陈某1陈某12和何某1华等人。梁某17、梁某13、周某1、周某2、周红富、陈日彬、陈某9艺、梁某16、陈某1陈某12和何某华某是我所处这条线的管理人员。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线梁某13、周某1、周某2、周红富、陈日彬、陈某9艺等人。
（4）证人钟某的报案材料，主要证实其于2014年12月经陈秀明介绍到北海市缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织。后领到分红19700元。其逐级上线是陈秀明、陈某11、陈某9艺、梁某15、陈某9明、梁某16、陈某1陈某12、何某1华、黄某4、黄某5、宁康德、宁海。其没有发展下线。
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