福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）泉刑终字第153号
原公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李溪木，男，1973年9月9日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人许计福，男，1984年10月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月14日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人董深江，男，1969年12月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人许文上，男，1984年11月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人李勇藤，男，1984年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。曾因犯寻衅滋事罪于2005年12月2日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，2006年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市丰泽区人民法院审理丰泽区人民检察院指控原审被告人许计福、董深江、许文上、李勇藤、李溪木犯诈骗罪一案，于2013年11月8日作出（2013）丰刑初字第507号刑事判决。原审被告人李溪木不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人李溪木，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：安溪诈骗团伙通过打电话、发短信的方式，冒充公安局、法院等国家机关工作人员，以捏造被害人的包裹内藏毒品、法院传票传唤、购买汽车可以退税及返还社保补贴等事由，骗取被害人将存款汇入该诈骗团伙指定的银行帐户。被告人许计福经由柯某某（另案处理）介绍承接专门为该诈骗团伙取款的业务，两人商定由许计福组织人员前往银行取款，每日取款金额的4%作为被告人许计福的抽成，3%作为其他参与取款人员的抽成，3%作为柯某某的抽成，取得赃款的90%交由柯某某上缴安溪诈骗团伙。柯某某与被告人许计福准备了400余张以他人名义办理的银行卡，并将上述银行卡账号报给诈骗团伙用以实施诈骗。嗣后，被告人许计福便先后纠集被告人董深江、许文上、李勇藤、李溪木等人，携带上述银行卡、驾驶车辆至泉州市区、晋江市区及安溪县等地各银行ATM机或柜台，采用直接取款或转账等方式将诈骗所得赃款取出。2012年9月至11月间，各被告人分分合合，共计取款104.806274万元。其中，被告人许计福、董深江参与了全部诈骗犯罪的取款；被告人许文上自2012年10月6日起至案发当天参与取款（其中11月12日当天未参与取款），共计参与取款61.776548万元；被告人李勇藤自2012年11月9日起至案发当天参与取款，共计参与取款65.257537万元；被告人李溪木自2012年11月12日起至案发当天参与取款，共计参与取款60.423899万元，非法获利1800元。现将具体犯罪事实分述如下：
1、2012年9月26日，诈骗团伙拨打被害人李某甲的电话，谎称被害人信用卡透支被法院传票传唤，要求被害人李某甲将存款转至安全账户，被害人李某甲信以为真，将其账户内的2.437527万元转至被告人许计福等人持有的户名为李成的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
2、2012年10月4日，诈骗团伙拨打被害人赵某某的电话，谎称被害人收到藏毒包裹且银行卡被盗用，要求被害人赵某某将存款转至指定账户，被害人赵某某信以为真，将其账户内的5500元转至被告人许计福等人持有的户名为訾风光的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
3、2012年10月5日，诈骗团伙拨打被害人李某乙的电话，谎称被害人邮寄的包裹藏有毒品及银行卡，要求被害人将存款转至安全账户，被害人李某乙信以为真，将其账户内的6433元转至被告人许计福等人持有的户名为谭东兴的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
4、2012年10月10日，诈骗团伙拨打被害人宋某某的电话，谎称被害人信用卡透支被法院传唤，要求被害人将存款转至安全账户，被害人宋某某信以为真，将其账户内3325元转至被告人许计福等人持有的户名为贺锦涛的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
5、2012年10月14日，诈骗团伙拨打被害人林某某的电话，谎称被害人收到藏毒包裹且银行卡被盗用，要求被害人林某某办理银行账号监控程序，被害人林某某信以为真，将其及其丈夫账户内的8.0077万元转至诈骗团伙指定的账户内，后许计福等被告人将其中被害人直接汇入户名为郑浩彬的2.4万元取走3700元、转帐2.02万元后再取走2万元，将其中诈骗团伙转账至伍喜忠的2万元取走，合计取款4.37万元。
6、2012年10月16日，诈骗团伙拨打被害人周某甲的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人周某甲到银行办理退税，被害人周某甲信以为真，将其账户内3.7017万元转至被告人许计福等人持有的户名为江朝发的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
7、2012年10月16日，诈骗团伙拨打被害人张某甲的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行卡被盗用，要求被害人将存款转至安全账户，被害人张某甲信以为真，将其账户内9601元转至被告人许计福等人持有的户名为訾风光的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
8、2012年10月21日，诈骗团伙拨打被害人施某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行存款已被冻结，要求被害人将存款转至安全账户，被害人施某信以为真，将其账户内5100元转至被告人许计福等人持有的户名为梁建成的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
9、2012年10月22日，诈骗团伙拨打被害人陈某甲的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人办理自动报警服务，被害人陈某甲信以为真，将其及朋友账户内9.833万元转至被告人许计福等人持有的户名为陈健、周鸿思的账户内，后许计福将上述款项部分取现、部分再次转账后取现，合计取走9.72万元。
10、2012年10月23日，诈骗团伙拨打被害人杨某甲的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人办理银行卡冻结服务，被害人杨某甲信以为真，将其账户内7321元转至被告人许计福等人持有的户名为王萍的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
11、2012年10月23日，诈骗团伙拨打被害人张某已的电话，谎称被害人信用卡透支被法院传唤，银行卡已被冻结，要求被害人将存款转至安全账户，被害人张某已信以为真，将其账户内3.46万元转至被告人许计福等人持有的户名为李航的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
12、2012年10月24日，诈骗团伙拨打被害人孙某甲的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人孙某甲到银行办理退税，被害人孙某甲信以为真，将其账户内1.024万元转至被告人许计福等人持有的户名为解建民的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
13、2012年10月24日，诈骗团伙拨打被害人岳某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人办理银行卡自动报警服务，被害人岳某某信以为真，将其账户内2.011万元转至被告人许计福等人持有的户名为王萍的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
14、2012年10月26日，诈骗团伙拨打被害人孔某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人升级银行卡保护系统，被害人孔某某信以为真，将其账户内3.1751万元转至被告人许计福等人持有的户名为麦晓燕的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
15、2012年10月27日，诈骗团伙拨打被害人陈某已的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行卡信息泄露，要求被害人办理银行卡加密，被害人陈某已信以为真，将其账户内9081.1元转至被告人许计福等人持有的户名为戴西武的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
16、2012年10月29日，诈骗团伙拨打被害人李某丙的电话，谎称被害人信用卡透支被法院传唤，要求被害人给银行卡加密，被害人李某丙信以为真，将其账户内1.8961万元转至被告人许计福等人持有的户名为柯文龙的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
17、2012年11月6日，诈骗团伙拨打被害人刘某某的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人刘某某到银行激活银行卡，被害人刘某某信以为真，将其账户内1.7917万元转至被告人许计福等人持有的户名为陈斗的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
18、2012年11月6日，诈骗团伙拨打被害人陈某丙的电话，谎称被害人可以获取社保补贴，要求被害人到银行ATM机办理，被害人陈某丙信以为真，将其账户内的5.5万元转至诈骗团伙指定的账户内，后被告人许计福等人将其中汇至户名刘天宇（卡号6222021302019029791）的1.2125万元取走。
19、2012年11月9日，诈骗团伙拨打被害人向某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行卡信息泄露，要求被害人办理银行卡加密，被害人向某某信以为真，将其账户内7867元转至被告人许计福等人持有的户名为陈晓斌的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
20、2012年11月10日，诈骗团伙拨打被害人徐某某的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人徐某某到银行办理业务，被害人徐某某信以为真，将其账户内986.38元转至被告人许计福等人持有的户名为张素霞的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
21、2012年11月11日，诈骗团伙拨打被害人周某乙的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人周某乙到银行办理业务，被害人周某乙信以为真，将其账户内4568元转至被告人许计福等人持有的户名为刘志伟的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
22、2012年11月11日，诈骗团伙拨打被害人吴某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行卡信息泄露，要求被害人办理银行卡自动报警，被害人吴某某信以为真，将其账户内3.4915万元转至被告人许计福等人持有的户名为唐利英的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
23、2012年11月12日，诈骗团伙拨打被害人高某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行卡信息泄露，要求被害人办理银行卡升级服务，被害人高某某信以为真，将其账户内4988.99元转至被告人许计福等人持有的户名为李燕的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
24、2012年11月12日，诈骗团伙拨打被害人郑某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息泄露，要求被害人办理银行卡自动报警，被害人郑某某信以为真，将其账户内10.9986万元转至诈骗团伙指定的账户，后被告人许计福等人将其中汇至户名李燕的40000元取走。
25、2012年11月12日，诈骗团伙发短信给被害人金某某，谎称被害人E盾过期，要求登陆www.cbcab.com进行维护，被害人金某某信以为真，登陆该虚假中国银行网址，向诈骗团伙指定的账户汇款49.999999万元，后被告人许计福、董深江、李勇藤、李溪木四人将其中的34.9万元取走。
26、2012年11月13日，诈骗团伙拨打被害人钟某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及银行账户资金流转异常，要求被害人将资金转入监管账户，被害人钟某某信以为真，将其账户内4350元转至被告人许计福等人持有的户名为胡志兵的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
27、2012年11月13日，诈骗团伙拨打被害人王某某的电话，谎称被害人拖欠银行贷款被法院传唤，要求被害人将款项存至银行卡，被害人王某某信以为真，将其2.24万元转至诈骗团伙指定的账户，被告人许计福等人将其中转至户名为黄奔账户内的1.23万元取走。
28、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人杨某乙的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人到银行办理业务，被害人杨某乙信以为真，将其账户内的2586.38元转至被告人许计福等人持有的户名为麦晓燕的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
29、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人周某丙的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人到银行办理业务，被害人周某丙信以为真，将其账户内的9950元转至被告人许计福等人持有的户名为刘光耀的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
30、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人严某某的电话，谎称被害人身份信息被他人用于贩毒，要求被害人将存款转至安全账户，被害人严某某信以为真，将其账户内7800元转至被告人许计福等人持有的户名为申恩兴的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
31、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人熊某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人办理银行卡加密，被害人熊某某信以为真，将其账户内5.5974万元转至被告人许计福等人持有的户名为李成的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
32、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人柳某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及身份信息被盗用，要求被害人办理银行卡报警服务，被害人柳某某信以为真，将其账户内1.2012万元转至被告人许计福等人持有的户名为谢海良的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
33、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人孙某乙的电话，谎称购买汽车可以享受国家退税优惠政策，要求被害人到银行办理业务，被害人孙某乙信以为真，将其及其朋友账户内的1.2104万元转至被告人许计福等人持有的户名为陈业龙的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
34、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人曾某某的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹，要求被害人到银行办理升级服务，被害人曾某某信以为真，将其账户内1.0388万元转至被告人许计福等人持有的户名为周双的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
35、2012年11月14日，诈骗团伙拨打被害人李某丁的电话，谎称被害人收到内藏毒品的包裹及个人信息泄露，要求被害人到银行办理升级服务，被害人李某丁信以为真，将其账户内6969元转至被告人许计福等人持有的户名为邵炼的账户内，后许计福等被告人将上述款项取走。
案发后，各被害人相继报警。2012年11月14日，公安人员将正在取款的被告人董深江、许文上、李勇藤、李溪木抓获，并当场扣押了作案工具闽C3N9**号轩逸小轿车一部、银行卡403张、剪刀一把、取款记录清单2页及赃款19.36万元。同日，公安人员将被告人许计福抓获归案。案发后，闽C3N9**号轩逸小轿车已发还权利人许金坂、苏玉英。公安人员将查扣到的银行卡内所余赃款17.045万元取出，暂扣于公安机关。同月28日，公安人员扣押了被告人许计福作案工具黑色诺基亚1280型、1200型OPPOT703型、华为C2808型及杂牌水红色手机各一部、取款记录本四本。
另查明，案发后，被告人许计福的家属代其退出赃款11.58万元，分别发还了被害人陈某甲5万元、林某某5万元及孔某某1.58万元，上述三被害人对被告人予以谅解并出具了谅解书。被告人董深江的父亲董某乙于2012年10月18日因病死亡。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某甲的陈述，证实2012年10月22日12时30分许，其在丰泽区城东浔美黄鹤楼旁建设银行被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，后又被要求办理银行卡自动报警服务，其便在ATM机向对方的银行卡转账9.833万元。
2、被害人林某某的陈述，证实其于2012年10月14日10时43分，在安溪县凤城镇八三一路农业银行ATM处被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，其便按照对方的指示向对方的银行卡转账9.0977万元。
3、被害人杨某乙的陈述，证实其于2012年14日上午10点46分，接到诈骗电话称购买汽车按照国家购置税的政策能退一部分税，其便按照诈骗分子的指示通过银行ATM机向对方的银行卡转账2586元。
4、被害人周某丙的陈述，证实其于2012年11月14日接到诈骗电话称买汽车按照国家购置税的政策能退一部分税，其便按照诈骗分子的指示到江苏省常州市武进区湖塘镇鸣凰兴隆街工商银行ATM机向对方的银行卡转账9950元。
5、被害人严某某的陈述，证实其于2012年11月14日接到诈骗电话称自己的身份证被用于贩毒，其便按照诈骗分子的指示在广东省佛山市南海区九江通过银行ATM机向对方的银行卡转账7800元。
6、被害人熊某某的陈述证实其于2012年11月14日接到诈骗分子的电话称收到内有毒品的包裹，其便按照诈骗分子的指示在广东省佛山市南海区西樵镇通过银行ATM机向对方的银行卡转账5.5974万元。
7、被害人钟某某的陈述，证实其于2012年11月13日接到诈骗分子电话通知收到内有毒品的包裹，其便按照诈骗分子的指示使用卡号6013822000567966182的银行卡在广东省深圳市南山区南新路通过银行ATM机向对方的银行卡转账4350元。
8、被害人柳某某的陈述，证实其于2012年11月14日接到诈骗电话通知收到内有毒品的包裹，其便使用自己的银行卡在晋江市陈埭镇涵口村建设银行ATM机上向对方的银行卡转账1.2012万元。
9、被害人高某某的陈述，证实其于2012年11月12日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，其便使用自己的银行卡在广东省普宁市河西路工商银行按照诈骗分子的要求办理银行卡自动报警服务，并通过银行ATM机向对方的银行卡转账4980元。
10、被害人孙某乙的陈述，证实其于2012年11月14日被电话告知买汽车按照国家购置税的政策能退一部分税，其便根据诈骗分子的指示在江苏省南京市六合区金牛湖街道招贤东路农业银行的ATM机向对方持有的银行卡转账1.2104万元。
11、被害人曾某某的陈述，证实其于2012年11月14日接到一个陌生电话说有个包裹地址不详，后以包裹内有毒品为由，让其办理银行卡自动报警服务，其便通过通过银行ATM机向对方的银行卡转账1.0388万元。
12、被害人王某某的陈述，证实其于2012年11月13日在家接到自称是法院的一名男子的电话，称有法院传票，其便根据诈骗分子的指示在云南省崇明县小街农业银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账2.24万元。
13、被害人孔某某的陈述，证实其于2012年10月26日接到电话说有一个包裹无法派送，后又通知包裹内有毒品，其便按照诈骗分子的指示办理银行卡自动报警服务，在泉州市鲤城区东街崇福路口工商银行ATM机上向对方的银行卡转账3.1751万元。
14、被害人陈某已的陈述，证实其于2012年10月27日接到诈骗分子电话称收到内有毒品的包裹，需要办理银行卡自动报警服务，其便按照诈骗分子的指示在厦门市湖里区埭辽路厦门太古飞机工程有限公司门口建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账1.3426万元。
15、被害人刘某某的陈述，证实其于2012年11月6日被电话告知买汽车，根据国家购置税的政策能退一部分税，其便根据诈骗分子的指示在江苏省无锡市江阴市高巷路建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账1.7917万元。
16、被害人宋某某的陈述，证实其于2012年10月10日被电话通知收到法院传票，其根据诈骗分子的指示在南平市邵武市跃进路交叉路口的农业银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账3325元。
17、被害人周某乙的陈述，证实其于2012年11月11日被电话告知买汽车根据国家购置税的政策能退一部分税，其便根据诈骗分子的指示在江苏省扬州市邗江区东方百合园附近建行的ATM机向对方的银行卡转账6320元。
18、被害人吴某某的陈述，证实其于2012年11月11日接到电话通知收到内有毒品的包裹需要办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子的指示在晋江市西园赖厝农业银行被ATM机向对方的银行卡转账3.4915万元。
19、被害人赵某某的陈述，证实其于2012年10月4日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，需要办理银行卡自动报警服务，其根据诈骗分子的指示在石狮市祥芝镇大堡工商银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账5500元。
20、被害人杨某甲的陈述，证实其于2012年10月23日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，需要办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子的指示在石狮市徳辉广场工商银行ATM机向对方的银行卡转账7321元。
21、被害人李某乙的陈述，证实其于2012年10月5日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，后又被要求办理银行卡自动报警服务，其便在德化县三角街农业银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账6433元。
22、被害人孙某甲的陈述，证实其于2012年10月24日被电话告知买汽车，按照国家购置税的政策能退一部分税，其便根据诈骗分子的指示在江苏省常州市新北区龙虎塘街道天合光能西区的银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账1.024万元。
23、被害人李某甲的陈述，证实其于2012年9月26日被电话通知有法院传票传唤，其便根据诈骗分子的指示在江苏省常州市新北区巢湖路建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账2.437527万元。
24、被害人徐某某的陈述，证实其于2012年11月10日被电话告知买汽车，根据国家购置税的政策能退一部分税，其便根据诈骗分子的指示在江苏省常州市新北区孟河镇工商银行的ATM机向对方的银行卡转账986.38元。
25、被害人张某已的陈述，证实其于2012年10月23日接到电话通知有一张法院的传票传唤，其便根据诈骗分子的指示在新蔡县城建局旁建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账3.46万元。
26、被害人李某丙的陈述，证实其于2012年10月29日接到电话称法院传票传唤，其便根据诈骗分子的指示在浙江省宁波市保税南区宏基广场建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账1.8961万元。
27、被害人郑某某的陈述，证实其于2012年11月12日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，被要求办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子的指示在贵州省遵义市红花岗区丁字口建设银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账10.9986万元。
28、被害人周某甲的陈述，证实其于2012年10月16日被电话告知买汽车根据国家购置税的政策能退一部分税，便在江苏省扬州市邗江区路琼都宾馆旁农业银行的ATM机向对方的银行卡转账3.7017万元。
29、被害人施某的陈述，证实其于2012年10月21日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，要求办理银行卡自动报警服务，其便在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园农业银行通过银行ATM机向对方的银行卡存入5100元。
30、被害人李某丁的陈述，证实其于2012年11月14日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，被要求办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子指示在云南省双柏县疾控中心附近农业银行ATM机向对方的银行卡转账6969元。
31、被害人陈某丙的陈述，证实其于2012年11月6日被电话告知有社保补贴返还，其便根据诈骗分子的指示在福州市鼓楼西洪路工商银行通过银行ATM机向对方的银行卡转账5.5万元。
32、被害人岳某某的陈述，证实其于2012年10月24日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，被要求办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子的指示在南安市霞美镇建设银行ATM机向对方的银行卡转账2.011万元。
33、被害人向某某的陈述，证实其于2012年11月9日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，被要求办理银行卡自动报警服务，其便在四川省泸县嘉明镇农业银行向对方的银行卡（卡号6228481670652941419）转账7867元。
34、被害人张某甲的陈述，证实其于2012年10月16日被人通过电话通知收到内有毒品的包裹，被要求办理银行卡自动报警服务，其便根据诈骗分子的指示在江苏省南京市官桥镇温泉工商银行ATM机向对方的银行卡转账9601元。
35、被害人金某某的陈述，证实其于2012年11月12日在甘肃省兰州市城关区定西路15号楼1804室家中收到一条陌生短信，对方以网银盾过期要进行维护，让其登陆假的网上银行（www.cacab.com），骗取网银登陆密码和账号后，通过网银转账方式，将其49.99万元汇入异地账号后全部取走。
36、证人许计漂的证言、发还物品清单、谅解书，证实被告人许计福的家属代其赔偿被害人陈某甲、林某某各5万元、孔某某1.58万元，三被害人出具了谅解书。
37、证人许金坂的证言、机动车登记信息、结婚证复印件、行驶证、辨认笔录、照片及提取、扣押、发还清单、照片，证实公安机关扣押的闽C3N9**号轩逸小轿车系被告人许计福向许金坂租赁的，现已发还。
38、证人董某甲的证言及户口注销证明，证实被告人董深江的父亲董某乙于2012年10月18日因病死亡，现已注销户口。
39、ATM机监控录像资料，证实被告人参与第5、9、14、15、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34起犯罪取款的经过。
40、兰州警方提供的交易明细，证实2012年11月12日诈骗团伙通过网上银行将49.999999万元转至杨文强的卡上，该卡为一级银行卡。后该卡于当日转账至十张银行卡上（其中9张卡各5万元，1张卡为4.9万元）。后10张二级银行卡中的7张银行卡（六张5万元、1张4.9万元共计34.9万元整，已被全部取出）的使用地点为泉州地区；另3张二级银行卡的使用地点在厦门，在厦门负责取款的犯罪嫌疑人（易某某、叶某某、吕某某）已被兰州警方抓获，在兰州进行起诉。
41、扣押物品清单、银行卡卡号、姓名明细，证实公安机关扣押了银行卡403张、赃款19.36万元以及作案工具剪刀1把、五部手机、四本记录的笔记本。
42、辨认笔录、照片一组，证实被告人相互辨认的情况及被告人许计福辨认柯某某的情况。
43、抓获经过，证实五被告人被抓获的经过。
44、户籍证明与福建省安溪县人民法院（2006）安刑初字第160号刑事判决书、刑满释放证明书，证实五被告人的身份情况及被告人李勇藤因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月，于2006年7月1日刑满释放的事实。
45、被告人许计福的供述，供称其外号叫“艺啊”或“益啊”，2012年9月底，“啊凯”（经辨认为柯某某）拿银行卡给其，便开始取钱。后来董深江先加入，然后是许文上，再来李勇藤，李溪木才来没几天。其负责从“客户”（诈骗团伙的称呼）接单，然后通知董深江、许文上、李勇藤和李溪木去银行取钱，“啊凯”负责收钱，并交给“客户”。其平时称呼那些做诈骗的人叫“客户”，一旦“客户”有活做（也就是有骗到钱到卡里）就会直接通知其，其再打电话给董深江，跟他说哪张卡有多少钱，让他们去取钱，然后他们就会到泉州市区、晋江、安溪等地取钱。取完钱，董深江就会给其汇报，其便联系“啊凯”去安溪魁斗接董深江他们，“啊凯”就会将取来的钱带走，转交给“客户”。其抽取取到的钱的4%，“啊凯”3%，董深江他们四个人3%，剩下的90%由“啊凯”直接给“客户”。但是他们四个人中的李溪木是之前叫来做司机的，其答应给他800元-1000元之间不等价格。至于他们那组怎么分3%，由他们自己去定，可能到时李溪木也参加取钱。银行卡有一部分是“啊凯”给的，有些是其去各地买的，这些银行卡直接拿给董深江他们四个人去使用。有工商卡、中国银行卡、建设银行卡等等，总共有400多张。
46、被告人董深江的供述，供称其外号“江啊”，2012年8月间，其外甥许计福让其和他一起为从事电话诈骗的团伙到银行取钱，他说这样钱来得快，其就同意了，刚开始其和许计福一起去取，过了十天左右，许计福叫来许文上一起出去取钱，后来许计福又叫来李勇藤一起取，11月12日，许计福又叫李溪木来一起取钱。许计福为诈骗团伙取钱可以抽成所取的钱的百分之十，其中的百分之三是取款人的抽成。许计福还另外给差旅费。许计福将一个诈骗团伙的银行卡放在一个小的茶叶袋里，按照诈骗团伙的要求编上号数，这样就知道是哪个诈骗团伙的。诈骗团伙骗到钱，就会叫许计福打电话让其和许文上、李勇藤、李溪木四人去取钱，其四人没有明确分工，是轮流去领钱，取的钱是那些诈骗团伙通过电话诈骗受骗的人汇到银行卡上的，如何诈骗的不清楚。2012年11月14日被抓时，公安人员从车上查获了四百多张银行卡和十多万元人民币，这些银行卡都是许计福给的，是其四人用来取钱的，车上十多万元钱是其四人当日刚在晋ＸＸ阳取出来的，取款的明细有记在笔记本上。查获的400张卡只有其和许文上、李溪木、李勇藤四人用过，都是用其他人的身份信息开设的，取过很多次，具体几次、取多少钱记不清了。11月13日、14日的款项是其和许文上、李勇藤、李溪木一起到晋江领取的，这几次取款所用银行卡有的在被缴获的那些银行卡里面，有的已用剪刀剪掉销毁了。
47、被告人许文上的供述，供称当天一起被抓的共有四个人。其只知道其四人一组负责帮诈骗的人到银行取出他们诈骗来的钱。四人中其只认识那个比较瘦的，平时都称呼他“柴头”，别人好像叫他“江阿”，其和他两人合作领钱的次数比较多一点，其他两个不熟，大家都是“亿阿”叫过来做的，一个叫“藤阿”，一个叫“木阿”。其四个人都是受“亿啊”指派和支配去取诈骗团伙骗来的钱。其平时称呼那些做诈骗的人叫“客户”，要干活之前，“客户”会主动联系，让其出去开工，“客户”会先通知“亿啊”有款到账，然后“亿啊”就会打电话给“柴头”，有时也会打给其，并提供相关的银行卡去取钱，最后“柴头”就会带上大家。那些银行卡都由其保管，一般都是放在租来的小车内，每次取钱都会做一下记录，等当天算完帐后就销毁。取完钱后就会把钱整理好，直接由“柴头”联系对方，扣除应得的提成后，将剩下的钱交给一个男子。“客户”那边都是由“亿啊”去负责接触，每次干活的报酬大约是取款总金额的百分之三，取完款后就从该款项中自行提取约定比例的金额，然后再将剩余款项汇给上家。该部分酬金由取钱的几个人再平分，“木啊”是新来的，直接从取的款项中拿1000元。搜查到的那些银行卡是“亿阿”交给柴头带过来的，之后银行卡就一直放在车上，亿阿从哪里弄到这些卡其不清楚。
48、被告人李勇藤的供述，称其跟董深江他们一起驾车到晋江取款，没有具体的分工，每次需要取钱时，许计福都会打电话给董深江，再由董深江安排四人中的一个下车去取钱。许计福让其一起帮诈骗团伙取钱时，说好其和董深江、许文上每人可分得所取钱的1%，李溪木是每天分得1000元。把取回的钱都放在车上的一个黑色的袋子里，回到安溪后，就由董深江去移交所取得的钱，至于这些钱交给谁其就不清楚了。其只知道所取的钱都是诈骗团伙诈骗所得。2012年11月14日，其四人被抓获后，从乘坐的小车内共提取403张银行卡，这些卡是由董深江带来放在车上，四人共同使用的。那些银行卡都是用别人的身份信息开设的，开户人的姓名都写在卡上。
49、被告人李溪木的供述，称当日被抓获的共有4人，除了其自己还有董深江、许文上、李勇腾。其主要负责开车后来也有帮忙取钱，董深江、许文上、李勇腾负责取钱。一般将车停在银行附近等电话，董深江负责接电话。然后，就让当中的一人或者两人下车去取钱。因为取钱的次数多，所以其还负责在车上看守他们为诈骗团伙取来的钱。是许计福让其一起去做事，帮他开车，说一天工资1000元，其是2012年11月13日开始和董深江、许文上、李勇腾一起出来做事。去取钱，吃饭的钱由董深江统一付钱，抽烟、喝水的费用也都是董深江统一付钱的。因为其刚加入，先负责司机的角色，每天领取固定工资1000，每天收摊的时候由董深江拿给佣金。董深江、许文上、李勇腾他们按点数抽取佣金，他们具体抽百分之几就不清楚了。2012年11月14日被抓时，车牌为闽C3N9**的小车上有3、4百张银行卡是用来诈骗的，还有10多万元人民币，面额都是100的，其和勇藤有一次一起去银行的ATM机取钱，总共分到了1800元的赃款。
原判认为，被告人许计福、董深江、许文上、李勇藤、李溪木伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人许计福、董深江参与取款人民币104.806274万元、被告人许文上参与取款61.776548万元、被告人李勇藤参与取款65.257537万元，被告人李溪木参与取款60.423899万元，均属数额特别巨大。五被告人承接专门为诈骗团伙取款业务，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。被告人李溪木在公安机关如实供述自己的罪行，庭审中亦自愿认罪，可以从轻处罚。被告人许计福在共同犯罪中组织、指挥其余被告人取款，作用较大，酌情从重处罚；被告人许计福的家属代其退出部分赃款赔偿部分被害人并获得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李勇藤曾因犯罪被判处刑罚后仍不思悔改，继续犯罪，酌情从重处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人许计福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币八万元；二、被告人董深江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；三、被告人许文上犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人李勇藤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人李溪木犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；六、责令被告人许计福、董深江、许文上、李勇藤、李溪木于本判决生效之日起十日内按照各自所参与的犯罪对被害人的经济损失（详见附件清单）负共同赔偿责任，将扣押在公安机关的赃款36.405万元按比例发还各被害人，不足部分，由各被告人继续赔偿；七、没收扣押在公安机关的作案工具剪刀一把、银行卡403张及黑色诺基亚1280型、1200型OPPOT703型、华为C2808型及杂牌水红色手机各一部，上缴国库。
上诉人李溪木诉称：其并无参与许计福组织的专为安溪诈骗犯团伙取款活动，只是受雇为司机负责开车并领取1000元或800元的日工资，对诈骗及取款情况并不知情且无参与，期间仅于2012年11月13日因董深江没有空让其帮助取款4300元。其法律意识淡薄，不清楚本案行为构成犯罪，请求从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：2012年间，原审被告人许计福经由柯某某介绍承接专门为该诈骗团伙取款的业务，两人商定由原审被告人许计福组织人员前往银行取款，每日取得赃款的90%交由柯某某上缴安溪诈骗团伙，取款金额的4%作为原审被告人许计福的抽成，取款金额的3%作为其他参与取款人员的抽成，取款金额的3%作为柯某某的抽成。柯某某与原审被告人许计福准备了400余张以他人名义办理的银行卡，并将上述银行卡账号报给诈骗团伙用以实施诈骗。嗣后，原审被告人许计福便先后纠集了上诉人李溪木、原审被告人董深江、许文上、李勇藤等人，携带上述银行卡、驾驶车辆至泉州市区、晋江市区及安溪县等地的各银行ATM机或柜台，采用直接取款或转账等方式将诈骗所得赃款取出。从2012年9月至11月间该取款团伙共计取款104.806274万元，其中原审被告人许计福、董深江参与了全部诈骗犯罪的取款，原审被告人许文上自2012年10月6日起至案发当天参与取款，共计参与取款61.776548万元；原审被告人李勇藤自2012年11月9日起至案发当天参与取款，共计参与取款65.257537万元；原审被告人李溪木自2012年11月12日起至案发当天参与取款，共计参与取款60.423899万元，非法获利1800元。
原审判决认定上述事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审举证、质证，并在原审判决书中逐项列明，本院予以确认。
关于上诉人李溪木诉称其并无参与许计福组织的专为安溪诈骗犯团伙取款活动，只是受雇作为司机负责开车并领取1000元或800元的日工资，对诈骗及取款情况并不知情且无参与等上诉意见。经查，上诉人李溪木及同案被告人许计福、董深江、许文上、李勇藤的供述证实上诉人李溪木受许计福召集参与从2012年11月12日起至案发当天的取款活动，期间上诉人李溪木主要负责开车，有时也参与取款，并证实在取款过程中上诉人李溪木与原审被告人董深江、许文上、李勇藤均是结伙携带银行卡、驾驶车辆至泉州市区、晋江市区及安溪县等地共','2018-09-23
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