广东省汕尾市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕城法刑初字第156号
公诉机关汕尾市城区人民检察院。
被告人林某某，男，1969年12月13日出生于广东省五华县，，汉族，大专文化，原是深圳市国龙房地产经纪有限公司法定代表人、总经理，户籍地址深圳市龙岗区，现住深圳市龙岗区。曾因犯行贿罪于2013年6月24日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2014年5月30日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，同年7月14日被汕尾市城区人民检察院变更为取保候审。
辩护人曾国文，广东深展律师事务所律师。
汕尾市中级人民法院以（2015）汕尾中法刑二管字第6号《指定管辖决定书》将本案指定本院管辖。汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2015）123号起诉书指控被告人林某某犯行贿罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员杨小丹出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人曾国文到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕尾市城区人民检察院指控：被告人林某某于2010年至2011年期间，利用其设立的深圳市国龙房地产经纪有限公司招揽房产过户登记业务。为牟取高额的佣金收入，被告人林某某通过中间人林志腾（另案处理）联系原陆丰市人民法院法官詹荣标、颜智壮、钟鑫及原陆丰市人民法院副院长谢东明（均另案处理），或者单独联系原陆丰市人民法院法官林友忠（另案处理），密谋为他人谋取不正当利益事宜后，由林某2伙同各主办法官在涉案房产买卖双方当事人等未参与庭前调解或庭审的情况下，制作了《民事调解书》及《协助执行通知书》等法律文书。
其中，詹某经办11宗虚假诉讼案件(案号为(2010)陆法民初字第497、498、499、500、501、502、505、520、521、522、523号);颜某经办8宗虚假诉讼案件(案号为(2010)陆法民初字第293、294、306、307、365、366、372、409号）;钟某经办20宗虚假诉讼案件(案号为(2010)陆法民初字第361、453、454、472、473、484、485、486、487、488、343、344、345、346、527、528、529、530、531号及(2011)陆法民初字第393号);林某1经办3宗虚假诉讼案件(案号为(2011)陆法民初字第251、252、253号)。
在此过程中，被告人林某某配合各主办法官送达上述相关法律文书到深圳市房地产权登记中心，使得上述涉案的虚假诉讼案件中的房产规避了行政法规及深圳市地方性法规的规定，办理了过户手续。
在办理上述虚假诉讼案件的过程中，被告人林某某伙同班某、陈某1（均另案处理）通过林某2向詹某行贿人民币15000元，向颜某行贿人民币2000元：又单独通过林某2向钟某行贿人民币4500元，向颜某行贿人民币1200元，向谢某行贿人民币3000元。被告人林某某向林某1行贿人民币20000元。被告人林某某从中获取违法所得人民币100万元。
2011年年初期间，被告人林某某采用上述同样方法，向广东省揭西县人民法院法官吴东生（另案处理）行贿人民币36000元。在此过程中，吴某2经办了12宗虚假诉讼案件(案号为(2011)揭西法民初字第523、526、533、534、535号及套用(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255号案号)。被告人林某某从中获取违法所得人民币84000元。
综上所述，被告人林某某向詹某、颜某、钟某、谢某、林某1、吴某2等人行贿共人民币92500元。
案发后，被告人林某某退缴了违法所得款人民币108.4万元。
公诉机关认为，被告人林某某为谋取不正当利益，伙同他人给予国家工作人员共计人民币92500元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某某曾因犯罪被判处缓刑，在其缓刑考验期内发现判决宣告以前，还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚决定执行刑罚。
公诉机关向法庭提供了被告人供述，证人证言，书证，视听资料等证据。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法院从轻处罚。
其辩护人曾国文提出：1.被告人林某某在未受侦查机关传唤、讯问，未掌握其行贿事实的情况下，于2014年3月12日前往深圳市龙岗区人民检察院主动投案，并如实交待自己的犯罪事实，次日，揭西县人民检察院的侦查人员传唤被告人到该院做笔录时，被告人又如实交待自己的犯罪事实，揭西县人民检察院立案时间是2014年3月12日，汕尾市城区人民检察院立案时间是同年5月22日，被告人在被追诉前主动交代行贿的犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人林某某案发后在揭西县人民检察院主动上缴违法所得款人民币84000元，在汕尾市城区人民检察院主动上缴违法所得款人民币100万元，且被告人经中山大学附属肿瘤医院诊断，患有双侧声带白斑（癌前病变），已进行了手术，医嘱定期复查，以免病情恶化，具有酌定从轻处罚情节;3.本案汕尾市城区人民检察院移送审查起诉的时间是2014年12月23日，而深圳市龙岗区人民法院判处被告人林某某的缓刑考验期截止于2014年11月15日，本案是否为缓刑考验期内的“发现”，辩护人认为，刑法没有对“发现”作出明确时间点的认定，辩护人认为，本案应将汕尾市城区人民检察院侦查终结，移送审查起诉之日认定为发现之日，即本案不应撤销原深圳市龙岗区人民法院的缓刑判决。
经审理查明，被告人林某某于2010年至2011年期间，利用其设立的“深圳市国龙房地产经纪有限公司”招揽深圳市房地产过户登记等业务。为牟取高额的佣金收入，被告人林某某为办理不符合规定的房产过户和接受深圳市房产代理人班香花、陈红玮（均由汕尾市城区人民检察院作不诉处理）的委托，通过中间人陆丰市博美镇司法所所长林志腾（另案处理）介绍并联系了原广东省陆丰市人民法院法官钟鑫、詹荣标、颜智壮（均另案处理）及原广东省陆丰市人民法院副院长谢东明（另案处理），或亲自联系原广东省陆丰市人民法院法官林友忠（另案处理），密谋为他人办理虚假诉讼案件，谋取不正当利益的事宜后，由被告人林某某和林志腾伙同广东省陆丰市人民法院各主办案件的上述法官虚构债权、债务关系，在涉案房地产买卖双方当事人未到法院或者人民法庭参与调解的情况下，制作了虚假的《广东省陆丰市人民法院民事调解书》及《广东省陆丰市人民法院协助执行通知书》等法律文书。
其中，钟某经办了20宗虚假诉讼案件（案号分别为(2010)陆法民初字第361、453、454、472、473、484、485、486、487、488、343、344、345、346、527、528、529、530、531号及(2011)陆法民初字第393号）；詹某经办了11宗虚假诉讼案件（案号分别为(2010)陆法民初字第497、498、499、500、501、502、505、520、521、522、523号）；颜某经办了8宗虚假诉讼案件（案号分别为陆法民初字(2010)第293、294、306、307、365、366、372、409号）；林某1经办了3宗虚假诉讼案件（案号分别为(2011)陆法民初字第251、252、253号）。
在办理上述虚假诉讼案件过程中，被告人林某某配合上述各主办法官到深圳市房地产权登记中心送达《广东省陆丰市人民法院民事调解书》及《广东省陆丰市人民法院协助执行通知书》等相关法律文书，使得上述涉案的42宗虚假诉讼案件中的60套房产规避了行政法规及深圳市地方性法规关于房产过户及限购的有关规定，办理了过户手续。
在办理上述42宗虚假诉讼案件的过程中，被告人林某某通过中间人林某2向钟某行贿人民币4500元，向詹某行贿人民币15000元，向颜某行贿人民币14000元，向谢某行贿人民币3000元；被告人林某某向林某1行贿人民币20000元。被告人林某某从中获取非法所得款人民币100万元。
2011年年初，被告人林某某采用上述办理虚假诉讼的类似方法，通过原广东省揭西县人民法院法官吴东生（另案处理）办理了12宗虚假诉讼案件，使15套房产规避了行政法规及深圳市地方性法规关于房产过户及限购的有关规定，办理了过户手续，其案号分别为(2011)揭西法民初字第523、526、533、534、535号（此5宗案件案号是虚构的）及套用(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255号案件的案号。向原广东省揭西县人民法院法官吴某2行贿共人民币36000元，被告人林某某从中获取非法所得款人民币84000元。
综上所述，被告人林某某本人或通过林某2分别向钟某、詹某、颜某、谢某、林某1、吴某2等人行贿共人民币92500元。
被告人林某某于2014年3月12日到深圳市龙岗区人民检察院主动投案，如实供述了其在揭西县人民法院办理虚假诉讼案件过程中向揭西县人民法院法官吴某2行贿的犯罪事实，揭西县人民检察院于同月13日对其立案侦查。同月19日，被告人林某某向揭西县人民检察院退缴非法所得款人民币84000元，揭西县人民检察院出具证明认为被告人林某某的上述行为属于自首。
2014年5月22日，汕尾市城区人民检察院在侦查他案过程中发现被告人林某某涉嫌于2010年至2011年期间伙同林志腾向陆丰市人民法院法官行贿，遂对其立案侦查，该院办案人员于同月30日到揭西县将被告人林某某抓获归案，同日对其刑事拘留。被告人林某某归案后如实供述了其于2010年至2011年期间向陆丰市人民法院相关法官行贿的事实，并于同年7月9日向汕尾市城区人民检察院退缴非法所得款人民币100万元。同年7月14日被汕尾市城区人民检察院变更为取保候审。
2012年11月16日，深圳市龙岗区人民法院判决认定被告人林某某为谋取不正当利益，分别于2010年11月21日及2011年3月10日给予国家工作人员人民币20万元、10万元，共人民币30万元，其行为已构成行贿罪，被告人林某某在被追诉前主动交代行贿行为，依法可减轻处罚，判处被告人林某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年。宣判后，深圳市龙岗区人民检察院对与被告人林某某同案一并判决的其他3名同案人提出抗诉（没有对被告人林某某的判决提出抗诉），深圳市中级人民法院于2013年6月24日作出判决，维持对被告人林某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年的判决（该判决于2013年7月25日生效，缓刑考验期从2013年7月25日起至2015年7月24日止）。
2011年7月29日，被告人林某某经中山大学附属肿瘤医院诊断患有双侧声带白斑（癌前病变），并在该院做手术治疗。该医院又分别于2012年5月28日、2013年4月19日、2014年4月15日出具《中山大学附属肿瘤医院疾病证明》，证实被告人林某某经该医院诊断患有双侧声带白斑（癌前病变），医嘱定期复查，建议手术治疗。
上述事实，有公诉机关及被告人林某某提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
(1书证
1.《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、《深圳市贯彻国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的意见》、《深圳市人民政府办公厅关于进一步贯彻落实国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的补充通知》、《关于实施存量房交易计税价格核定工作有关事项的通告》，证实国务院出台了关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的相关政策，深圳市贯彻国务院上述文件精神并规定了深圳市房地产相关限购政策，规定在深圳市暂时实行限定居民家庭购房套数政策，对于深圳市户籍居民家庭限购2套住房，对于能够提供在深圳市1年以上纳税证明或者社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭限购1套住房，暂停在深圳市拥有2套以上（含2套）住房的本市户籍居民家庭、拥有1套以上（含1套）住房的非本市户籍居民家庭、无法提供在深圳市1年以上纳税证明或者社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭在本市购房。
2.广东省高级人民法院、广东省司法厅《关于进一步加强诉讼调解与人民调解衔接工作的指导意见》（粤高法发（2008）42号），证实该意见第17条规定：经人民调解工作室调解达成有民事权利义务内容，并由双方当事人签字或者盖章确认的调解协议，当事人共同要求人民法院出具民事调解书的，人民法院应及时进行审查。如人民调解协议不存在可变更、可撤销或无效情形的，人民法院应在5日内出具民事调解书，暂不收取案件受理费。
3.陆丰市人民法院民事一审诉讼卷宗（（2010）年陆法民初字第343、344、345、346、361、453、454、472、473、484、485、486、487、488、527、528、529、530、531号及(2011)陆法民初字第393号），证实陆丰市人民法院原审判员钟某经办了上述20宗虚假诉讼案件的情况，钟鑫并出具法律手续协助被告人林某某在深圳市房地产权登记中心办理了上述20宗虚假诉讼案件房产的过户手续。
4.陆丰市人民法院民事一审诉讼卷宗（（2010）年陆法民初字第497、498、499、500、501、502、505、520、521、522、523号），证实陆丰市人民法院原审判员詹某经办了上述11宗虚假诉讼案件的情况，詹荣标并出具法律手续协助被告人林某某在深圳市房地产权登记中心办理了上述11宗虚假诉讼案件房产的过户手续。
5.陆丰市人民法院民事一审诉讼卷宗（（2010）年陆法民初字第293、294、306、307、365、366、372、409号），证实陆丰市人民法院原审判员颜某经办了上述8宗虚假诉讼案件的情况，颜智壮并出具法律手续协助被告人林某某在深圳市房地产权登记中心办理了上述8宗虚假诉讼案件房产的过户手续。
6.陆丰市人民法院民事一审诉讼卷宗（（2011）年陆法民初字第251、252、253号），证实陆丰市人民法院原审判员林某1经办了上述3宗虚假诉讼案件的情况，林友忠并出具法律手续协助被告人林某某在深圳市房地产权登记中心办理了上述3宗虚假诉讼案件房产的过户手续。
7.人民法院诉讼收费专用票据（预收）（(2010)陆法民初字第293、294、306、307、343、344、345、346、365、366、372、409、497、498、499、500、501、502、505、520、521、522、523、527、528、529、530、531，(2011)陆法民初字第251、252、253号），证实陆丰市人民法院收取上述涉虚假诉讼案件诉讼费用。
8.被告人林某某对其所参与的部分虚假诉讼案件案号的辨认，证实经他辨认，他参与的虚假诉讼案件，主办法官为詹某的部分案号有：(2010)陆法民初字第520、521、522、523、497、500、501号；主办法官为林某1的案号有：(2011)陆法民初字第251、252、253号；主办法官为颜某的部分案号有：(2010)陆法民初字第293、294、365、366号；主办法官为钟某的部分案号有：(2010)陆法民初字第453、454、472、485、486、487、529、530、531号。
9.被告人林某某与林某2《资金往来总览表》，证实被告人林某某与涉案人员林某2在2010年-2011年期间的资金往来情况，总额为人民币1268829元。
10.陆丰市公安局城东派出所、南堤派出所出具的《证明》、《涉案房产评估复印件》，证实经该所查询其辖区内没有陈某3来、陈某3雄、许某1、刘某、章某、许某2户籍资料，及涉案（（2010）年粤陆法民初字第520、521、522、523号）房产评估情况。
11.《广东省陆丰市人民法院民事裁定书》（（2010）陆法民初字第293-1、294-1、306-1、307-1、343-1、344-1、345-1、346-1、361-1、365-1、366-1、372-1、409-1、453-1、454-1、472-1、473-1、484-1、485-1、486-1、487-1、488-1、497-1、498-1、499-1、500-1、501-1、502-1、505-1、520-1、521-1、522-1、523-1、527-1、528-1、529-1、530-1、531-1号）、（（2011）陆法民初字第251-1、252-1、253-1、393-1号），证实本案所涉及的陆丰市人民法院受理的上述42宗虚假诉讼案件已由陆丰市人民法院裁定对涉案的房产进行查封。
12.揭西县人民法院出具的《证明》、《揭西县人民法院民事调解书》（(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255号），证实经该法院查实：(2011)揭西法民初字第523号、526号、533号、534号、535号共5宗案件案号不存在，没有法律文书及相关的案件卷宗材料；(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255号共7宗案件是套用其他案件案号，揭西县人民法院审判员吴某2所经办的上述12宗案件均属于虚假的诉讼案件。
13.《深圳市房地产转移登记申请表》12份、《房地产登记业务受理通知书》12份、《房地产登记业务申请材料接收凭证》12份、《房地产证》复印件12份、《居民身份证》复印件12份、《中华人民共和国税收通用完税证》12份、《揭西县人民法院协助执行通知书》（(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255、523、526、533、534、535号）、《揭西县人民法院民事裁定书》（(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255、523、526、533、534、535号）、《揭西县人民法院民事调解书》（(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255、523、526、533、534、535号）、《揭西县人民法院送达回证》（(2011)揭西法民初字第62、64、65、66、67、69、255、523、526、533、534、535号）、吴某2的《揭西县人民法院工作证、执行公务证》复印件12份。证实揭西县人民法院原审判员吴东生利用上述12宗虚假诉讼案件协助被告人林某某在深圳市房地产权登记中心办理了上述涉案房产的过户手续。
14.揭西县人民检察院于2015年3月24日出具的《关于犯罪嫌疑人林某某的归案经过》，证实2014年3月12日犯罪嫌疑人林某某在未受到讯问、未被采取强制措施即到深圳市龙岗区人民检察院主动投案，如实供述了其个人有关行贿的犯罪事实，揭西县人民检察院于同月13日对其以涉嫌行贿罪立案侦查，并于当天对其采取刑事拘留的强制措施，于同月20日变更为取保候审。在案件侦查过程中，犯罪嫌疑人林某某均能够积极配合，如实供述自己的犯罪事实，并在取保候审期间严格遵守相关法律规定。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，其上述行为属于自首。
15.汕尾市城区人民检察院反渎职侵权局于2014年12月23日出具的《抓获经过》，证实2014年5月22日经该院检察长批准，对犯罪嫌疑人林某某涉嫌滥用职权罪、行贿罪一案进行立案侦查，该院办案人员吕某等人通过技侦手段，依法到揭阳市揭西县将犯罪嫌疑人林某某抓获归案，并对其刑事拘留，2014年6月14日依法对其作出逮捕决定。
16.《广东省暂时扣留（或冻结）财物收据》，证实被告人林某某于2014年3月19日向揭西县人民检察院退缴非法所得款人民币84000元，于同年7月9日向汕尾市城区人民检察院退缴非法所得款人民币1000000元。涉案人吴某2上缴非法所得款人民币36000元
17.《广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书》（（2012）深龙法刑初字第2992号）、《广东省深圳市中级人民法院刑事判决书》（（2013）深中法刑二终字第194号）、深圳市公安局新城派出所出具的《看守所人员信息》，证实被告人林某某曾因犯行贿罪于2012年11月16日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，于2012年6月6日被羁押，同年12月29日释放。宣判后，深圳市龙岗区人民检察院对同案的其他3名被告人提出抗诉，深圳市中级人民法院于2013年6月24日作出判决，维持对被告人林某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年的判决，该判决于2013年7月25日生效。
18．《汕尾市城区人民检察院不起诉决定书》（汕区检公刑不诉（2015）4号、5号），证实汕尾市城区人民检察院鉴于本案同案人班某、陈某1归案后认罪态度好，能积极退清全部赃款和非法所得，犯罪情节轻微，决定对班某、陈某1不起诉。
19.《中山大学附属肿瘤医院入院记录》、《中山大学附属肿瘤医院手术记录》、《中山大学附属肿瘤医院住院费用清单》，证实被告人林某某经该医院诊断患有双侧声带白斑，并于2011年7月29日在中山大学附属肿瘤医院做手术治疗。
20.中山大学附属肿瘤医院于2012年5月28日、2013年4月19日、2014年4月15日出具的《中山大学附属肿瘤医院疾病证明》，证实被告人林某某经该医院诊断患有双侧声带白斑（癌前病变），医嘱定期复查，建议手术治疗。
（二）证人证言
1.班某证言，证实她是“港置地产代理（深圳）有限公司”按揭部经理。2009年期间，她促成了1宗二手房买卖的业务（卖方是邓某，代理人是她，买方是陈某4，代理人是缪某，交易房产是深圳市福田区保税区海华阁商场的1间商铺），由公司按揭部负责办理产权过户手续，因为买方是香港户籍，当时深圳市出台了限购政策，无法办理过户手续，当时房地产中介行业有通过法院裁决方式办理过户手续，买方的代理人缪某就委托她帮忙找人以这种方式办理过户，她找到房产中介陈某1，问有没办法以法院裁决方式过户，陈某1问了后答复说可以，并说费用要十几万元，然后陈某1就向她要了买卖双方及代理人缪某和她的身份证复印件、房产证复印件，说要做材料，过了十几天，陈红玮叫他们到深圳市房地产权登记中心办理过户手续，随后她和缪宏邦、陈红玮、法院的法官、林某某在深圳市房地产权登记中心见面，陈某1做了介绍，法官就叫她和缪某在一些法院出具的材料上签字，签字后法官就去窗口递交材料，他们就各自离开。过了10天左右，陈某1通知她说可以领取房产证了，她就通知缪某去登记中心领取；过户期间，缪某通过转账把人民币175000元一次性转到她所在的中国建设银行账户(账户62×××37)，领证后陈某1给了林某某的银行帐号叫她把费用转到林某某的帐户，她就用中国银行卡中自己的钱（卡号：60×××20）转了人民币175000元到林某某帐户（中国银行卡号：60×××47）；经她辨认，陆丰市人民法院“(2010)陆法民初字第366号”案卷（原告陈某4，被告邓某）被告人代理人班某的签名是她签的，该宗案件是其中1宗虚假诉讼案件。2010年左右陈某1介绍罗湖区太白路双御雅轩16间商铺，问她要不要购买，她自已没法购买，就带之前的客户陈某3来去看那16间商铺，看完后陈某3来和业主谈价格，价格是人民币4200万元，接下来要办理过户手续，因为陈某3来和陈某3雄没法过来办理，就委托她全权代理他们办理过户手续，几个月后，陈某1说陈某3来和陈某3雄是香港户籍，过不了户，利用诉讼的方式有可能过户，并说她有认识的法官，找外地的法官办理比深圳市的快，后陈某1就负责办理诉讼方面的事情，过了一个月左右，陈红玮打电话约她到深圳市房产登记中心办理过户手续，到了该交易中心，她代表买方，来了三、四名法官，陈某1、林某某也来了，卖方全权由许某1代为办理，法官拿了法院的裁决文书给他们签名，签名后由法官递到该交易中心的窗口，不久，房产过户手续就办理好了，陈某3来把各种费用包括契税，通过法官办理过户的费用等转到她公司的账户，公司把相关费用人民币260000元转到她的账户，她再从建行的个人账户上将办理过户的费用人民币260000元转到林某某账户，即她参与的第2宗虚假诉讼是原告陈某3来、陈某3雄，被告是许某2、章某、刘某、许某1，案号是“(2010)陆法民初字第520、521、522、523号”；在第2宗虚假诉讼中，她是作为买方代理人办理手续。第1宗（买方是陈某4）陈某1给了她返佣人民币22500元，第2宗（买方是陈某3来、陈某3雄）“港置地产公司”收了陈某3来中介费人民币400000元左右，她在第2宗交易的税前佣金收入是人民币141680元，由公司按照业务提成划到她建行的工资卡上，她缴纳个人所得税是人民币48303.72元，即她在第2宗交易的税后佣金收入是人民币93376.28元。她丈夫已经代她向检察机关退缴了人民币150000元，她参与的虚假诉讼案件中，不认识买方和卖方，只认识陈某1和林某某，2宗虚假诉讼案件是通过林某某办理的，至于其具体怎么操作她不清楚，该做法是违反深圳市房产过户相关规定的，按照深圳市的规定，香港户籍的人购买商铺要限购，不能正常办理过户手续。
2.陈某1证言，证实她是美联地产（深圳）公司业务员。大约2010年中期，朋友班某说其公司有一单已成交的房产买卖业务，买方是香港人，因为深圳市限购无法过户，叫她帮忙看能否通过法院裁决的方式过户，她打电话问林某某能不能办理过户手续，林答复可以并叫她传真该房产证复印件、买方身份证复印件和买方代理人（姓缪的）身份证复印件，她叫班某把上述材料传真给她后再传真给林某某，林某某报价说办理费用要人民币175000元，并说给她返佣人民币45000元，她转达给班某后，跟其说给其返佣人民币22500元，后林某某拿了一套纸质材料，其中包括起诉状、庭外和解书、调解笔录、还有空白的送达回证等叫她拿给买卖双方及代理人过目，她把这些材料拿给了班某，过了一个星期，林某某叫她和班香花（也是卖方代理人）、买方代理人到深圳市房地产权登记中心办理过户手续，她和班某、买方代理人到该登记中心后，在场人除了她和班某、买方代理人，还有林某某跟几个男同志，她介绍班某和林某某认识后叫他们去对接办理过户手续，办完手续后她叫班某按照约定付办理过户的费用，把林某某银行账号给班某，班某利用中国银行账号60×××20转了人民币175000元到林某某中国银行账号76×××96，林某某收钱后转了返佣人民币45000元给她，她转了返佣人民币22500元给班某。过了几个月，班某跟她说其公司又成交了一单房产业务，是双御雅轩的16套商铺，也是因为深圳市限购过不了户，叫她再找林某某用法院裁决的方式过户，她打电话给林某某，林某某又叫她传真了房产证复印件和买方身份证复印件等材料，并报价要人民币260000元，给她返佣人民币90000元左右，她把报价转达给班某，后林某某和第1宗办理一样给她一套法院的材料，她拿给班某过目，隔了一周左右，林某某通知她可以办理过户手续了，她和班香花在相应的时间到深圳市房地产权登记中心找林某某，与第一次一样办理了过户手续，办好手续班某通过银行转账方式把费用付给林某某，林某某付了返佣人民币90000元左右给她。2宗交易她赚取佣金共人民币112500元，已向检察机关全部退缴了，这2宗交易所涉房产买卖双方不存在真正诉讼中的债权、债务关系，诉讼材料所指的借款都是为了过户虚构的，因为深圳市限购政策无法正常过户，所以就以这种方式去规避，她不认识虚假诉讼的经办人，只知道他们是法院的工作人员。
她参与的第1宗虚假诉讼交易的原告是陈某4、被告邓某，案号是“2010年陆法民初字第366号”；第2宗虚假诉讼交易的原告是陈某3来、陈某3雄，被告许某2、章某、刘某、许某1，案号是“2010年陆法民初字第520、521、522、523号”，共17间商铺。
3.陈某2证言，证实因为深圳市限购政策无法过户，他介绍给林某某通过法院裁决的方式过户的房产业务一共有2宗，1宗卖方是潘某、陈某5，买方是李国黔，房产地址是龙岗布吉粵宝花园4#楼812号（经陈某2辨认，该宗案件案号是(2010)陆法民初字第361号），另外1宗他不记得了。办理第1宗房产过户的手续是这样的，他有朋友（姓郭）在地产公司做业务员，找到他说限购的房产业务有没办法办理过户，他问了林某某，林某某说可以，他就带朋友跟客户到林某某公司，与林某某谈妥办理费用后就复印了业主、客户的身份证和要过户的房产证，过了一个星期，林某某就通知他可以办理过户手续了，叫他打电话给业主、客户，他就通知朋友带着客户到深圳市房地产权登记中心等，到了约定的时间他和朋友、业主、客户还有林某某和陆丰市法院的法官在登记中心碰面，在登记中心大厅，陆丰市法院的法官就叫业主、客户在一些材料上签名，他记得其中有笔录、借条等，签完材料后陆丰市法院的法官就到窗口递件办理过户手续，办理第2套房产的过程和上述类似，他有看了一下相关的办理过户材料知道是虚构债务，目的是为了通过虚假诉讼办理房产过户。当时林某某除了诉讼费外每套房产收取人民币6800元，诉讼费是陆丰市法院的人员开诉讼费的票据给业主、客户后跟他们收取的，办理上述2套房产过户他朋友先后给了他人民币1000元和2000元的2个红包。他见过陆丰市法院的2个法官，都是男的，其中一名姓钟。检察机关出示的2010年4月19日至同年9月20日间7笔从他名下账户向林某某账户转入的资金，一共是人民币196620元，大部分是他和林某某一些拆借业务的利息，小部分是在其公司打印合同的费用。
4.雷某证言，证实他认识深圳国龙房产中介公司的林某某，林某某有一名叫“林所”的陆某老乡经常来深圳市，他也就认识“林所”。2010年年底的时候，他将深圳市坂田万科城的2套公寓交给林某某利用法院调解办法办理过户手续，他和林某某讲好包括所有费用共人民币20000元给林办理，后由于叫他办这件事的姓李的中介人员找不到了，他就没有将钱拿给林某某，林某某被检察院抓后，林某某的老婆向他索要人民币20000元，他就用他工商银行的银行卡划了15000元到林某某老婆给他的一个账号上。
5.证人林某2证言，证实他是陆某市博美镇司法所负责人。2010年期间，在深圳市做房产中介公司的朋友林某某问他是否有熟悉的法庭，并叫他帮忙找法院的法官通过诉讼的方式帮其朋友裁决以房抵债，然后办理过户手续，他找到陆丰市人民法院的副院长林某3，林昌祥介绍了陆丰市人民法院南塘法庭副庭长钟某给他认识，叫他找其办理；钟某跟他说先看资料，他就叫林某某把资料寄给他，林某某把资料通过深圳市至陆某市的客运大巴寄给他，资料包括双方当事人身份证复印件、房产证复印件、还有当事人签名的欠条和民事诉状，还有一套文书模板包括民事调解书、协助执行通知书，然后他就把这些资料拿给钟某看，钟某看了后问他当事人怎么没来，他跟林某某联系后确认当事人是不来陆某市的，跟钟某说按照模板制作文书后到深圳市再补签，钟某跟他说每宗要收人民币2000元的“办案经费”，还叫他每1宗拿几百元给林某3副院长，后他向林某某转达了钟某的意思，林某某同意了并说每1宗给他人民币500元做办事经费，每1宗给林某3人民币500元，谈好费用后钟某按照模板做了诉讼文书，然后他和钟某一起到深圳市，在林某某的房产经纪公司，双方当事人到场在调解笔录和送达回证上签字，然后钟鑫和林某某他们就到深圳市房地产权登记中心办理过户手续；第1次就这样办理了一、二宗虚假案件。之后都是按照这种模式办理虚假诉讼案件，只是经办的陆丰市人民法院的法官和当事人不同，签字的地点不同（有时在深圳市房产登记中心签字），其他流程类似。
他介绍给钟某办理的虚假诉讼案件大约20宗（具体以检察机关查实为准）；介绍给陆丰市人民法院甲子法庭庭长颜某办理的虚假诉讼案件8宗；通过陆丰市人民法院立案庭谢某、钱某1介绍给詹某办理的虚假诉讼案件11宗，上述大约39宗都是以房抵债的虚假诉讼案件。刚开始他不知道，做了一、二宗案件后他有和林某某沟通，林某某告诉他是为了规避深圳市购房限购的有关政策，通过诉讼方式可以帮客户办理房产过户，案件所涉及的欠款、借款都是虚构的，这些经办的法官是清楚的，因为这些案件的双方当事人都没有到场参与调解，而且他还有当着法官的面问林某某为什么要办理这些虚假诉讼案件，林某某说目的是为了过户。上述虚假诉讼案件的诉讼材料是林某某制作好后提供给他的，材料包括当事人身份证复印件、房产证复印件、欠条、借条、民事诉状，有时候有代理人的还有公证书；其中9宗虚假诉讼案件是以司法确认的方式进行的，就多了调解申请书、调解笔录、人民调解协议书、还有权利义务告知书和受理通知书等调解文书，这些人民调解的文书他事前有提供了模板给林某某，林某某就按照模板制作了这些材料一并交给他，9宗司法确认的案件他在林提供的材料上加盖陆某市博美镇人民调解委员会的公章，并以调解员的身份签名。
他参与办理上述虚假诉讼案件的过程中，与经办法官之间存在不正当的经济往来，他以每1宗案件人民币2000元的标准，先后分多次拿给钟某共人民币40000元；先后分3次拿给颜某共人民币16000元；另外，他还送给谢某人民币5000元；先后2次送给钱某1共人民币60000元；先后2次送给詹某共人民币28000元；分多次拿给林某3共人民币13000元，他都是以现金的方式拿给他们的，面额都是人民币100元。具体如下：给谢某、钱某1和詹某费用的情况：大约2010年年底，钟某帮他通过司法确认的形式办理了2宗虚假诉讼案件后，他又准备了7宗虚假诉讼案件给钟某办理司法确认，钟某跟他讲分管立案庭的谢某副院长说司法确认的案件不能再办理了，还说标的额超过人民币200万元的不能分给基层法庭办理；于是他打电话给谢某，后到谢某家，谢某提出以后的案件不要给钟某办理了，司法确认的案件也不要做了，要做就做欠款类型的，超过人民币200万元以上的案件交给立案庭办理，不要给基层庭办理，他就拿出准备好的装有人民币5000元的信封给谢某，并说现手头上还有几宗司法确认的案件怎么办，谢某问标的多大，他说标的小，他说剩下的司法确认案件就交给颜某办理，后他就离开了。第二天他将该7宗司法确认的案件拿给颜某办理，颜某拿着材料到立案庭后跟他讲，钱某1说要多收人民币10000元，并说其不能办理，他打电话给谢某说了该件事，谢某叫他再找钟某办理，他与钟某一起到立案庭找钱某1，钱某1跟他说谢某说要多收人民币10000元，他就在旧陆丰市法院停车场把人民币10000元交给钱某1，剩下的7宗司法确认案件就交给钟某办理了。在办完上述9宗通过司法确认方式的虚假诉讼案件后，林某某又交给他几宗超过人民币200万元以上的以房抵债的案件，他打电话问谢某怎么办，谢某说已经跟钱某1交代了，叫他直接找钱某1将这些案件交给立案庭办理，他联系了钱某1，说谢某叫他把几宗案件交给钱某1办理，钱某1叫他直接找詹某法官，他就带着三四宗虚假诉讼案件的材料找詹某，跟他说钱某1庭长叫他找詹某办几宗案件，其说钱庭长已经交代了，要先看一下资料，算算需要多少费用，过了不久他打电话问那几宗案件怎么样了，詹某说诉讼费算好了，还说健波庭长交代每1宗要另外收人民币4000元，他联系林某某，林某某说那没所谓，并说手头还有几宗案件，把材料寄给他后一并办理，当天下午他收到另外几宗案件的材料，第二天他拿着另外几宗案件的材料去找詹某，让其尽快算这几宗案件的诉讼费，其算后开具好缴费通知叫他去缴诉讼费，他缴诉讼费后准备好人民币28000元与缴款单一起装在档案袋里，打电话叫詹某到旧法院旁边的停车场，告诉7宗案件的诉讼费已交，另外有每宗案件人民币4000元的费用，共人民币28000元都放在档案袋里面，尽量这个礼拜能去深圳市送达执行，詹某就拿着装有钱的档案袋走了，三天后，詹某打电话说7宗案件的相关诉讼文书好了，他就和林某某联系在深圳市房产登记中心见面，然后他和詹荣标就到深圳市房产登记中心，林某某已通知了当事人在登记中心等，签完有关诉讼文书手续后就直接去办理过户手续，7宗案件办理后，林某某又拿了4宗案件给他办理，就是代理人是班某的那4宗，他就将材料交给詹某，詹某跟他讲这次的标的有点大，诉讼费要人民币50000多元，钱某2说除了诉讼费要额外收人民币50000元。他跟詹某说能不能包括诉讼费给人民币80000元，詹某叫他直接找钱某1谈，他打电话给钱某1，其说涉及的房产10多套，不能少，要额外收人民币50000元并叫他缴交诉讼费，他跟林某某说了该情况，林某某就把钱转给他，他约钱某1到旧法院用胶袋装着人民币50000元放在档案袋拿给钱某1，接着又找詹某开缴费单后去银行交了诉讼费，他跟詹某讲那笔钱已经交给钱某1了，叫詹某尽快帮忙办理，后詹荣标做好相关诉讼文书后和他一起到深圳市房产登记中心送达，他在深圳市时告诉詹某把他列为被告的代理人，由他在相应的诉讼文书上签字，他和其他当事人签字后詹某就去登记中心窗口递件办理协助过户手续。前2次共7宗虚假诉讼案件除了应缴纳的诉讼费外，额外共支付人民币28000元给詹某，后4宗虚假案件（班某做原告代理人），除诉讼费外支付了人民币50000元给钱某1；颜某办理的8宗虚假案件，他拿给了林某3人民币3000元，钟某办理的19宗或20宗虚假案件他每宗拿给林某3人民币500元，另外11宗詹某办理的虚假案件属于立案庭的案件，没有从中抽钱给林某3作为费用。他在办理上述虚假案件过程中收取了林某某给他的办理费用共人民币22000元。
经他辨认，案号为(2010)陆法民初字第497、498、499、500、501、502、505、520、521、522、523号案件的诉讼费是他缴纳的，诉讼费的银行受理回单是他填写的，其他案件不是他缴纳诉讼费，9宗司法确认案件案号分别为2010陆法民初字第453、454、472、473、484、485、486、487、488的案件是不需要交诉讼费的。他们这样做的目的是为了规避深圳市房产限购政策，通过法院办理虚假诉讼的方式裁决以房抵债，帮助买卖双方顺利办理房产过户手续。
林某某给付他的款项共人民币1275829元左右，该款项包括几项：其中有林某某托他转交其家人建房、修祖坟的费用，还有帮其办理计生证的费用和向其借钱的借款，剩下的就是办理虚假诉讼案件的费用。办理计生证的费用，也就是超生罚款，大约二三万元，借款人民币50000元，其他几项具体多少钱他不记得了。他妻子吴某1在中国农业银行账号62×××10，陆丰市农村信用合作社账号68×××41、账号68×××96，这三个账户他有与吴某1共同使用。检察机关出示的汕尾市农村信用合作社取款凭条2份（取款金额43000元，日期20100608，流水号000704/28030；取款金额60000元，日期20100913，流水号000201/28030），该2份凭条上的签名“林某2”是他儿子签的，当时其和他一起','2018-10-10
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