甘肃省张掖市甘州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0702刑初276号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族,生于甘肃省张掖市，大专文化，家住甘州。因涉嫌非法拘禁罪于2017年3月17日被甘州区公安局刑事拘留，同年3月20日被释放，当日变更强制措施为取保候审。
辩护人王文灿。
被告人李某乙，女，汉族,1986年10月29日出生于甘肃省临泽县，大专文化，个体户，家住甘州。因涉嫌非法拘禁罪于2017年3月18日被甘州区公安局取保候审。
辩护人李云。
被告人宋某，男，汉族,1989年12月5日出生于甘肃省张掖市，初中文化，无业，家住甘州。因涉嫌非法拘禁罪于2017年3月16日被甘州区公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人贺耀英。
辩护人陆永达。
被告人唐某，男，汉族,1986年11月23日出生于甘肃省张掖市，中专文化，无业，家住甘州。因涉嫌非法拘禁罪于2017年3月16日被甘州区公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人徐鹏。
辩护人周茂武。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2017）265号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、宋某、唐某犯非法拘禁罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案，甘州区人民检察院指派检察员范亚胤出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、宋某、唐某及辩护人王文灿、李云、贺耀英、陆永达、徐鹏、周茂武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
甘州区人民检察院指控，2015年4月17日，被告人李某乙给被害人梁某甲借款200万元并出具借条一张，限期2015年6月17日还清，否则承担银行最高利率4倍利息。期限届满后，因梁某甲未能及时还款，被告人李某甲、李某乙遂向梁某甲追讨。
2015年11月，被告人李某甲、李某乙指使被告人宋某、唐某将梁某甲看管在本区吉庆花园小区1单元201室李某甲家中，向其要账非法拘禁长达7天，因梁某甲无力还款提出外出找钱，李某甲、李某乙指使宋某、唐某开车拉着梁某甲外出找钱。后又先后将梁某甲看管在本区华陇宾馆2天、本区馨宇丽都小区B区7号楼1单元601室李某甲家中15天，向梁某甲要账。期间，李某甲、李某乙亲属李某丙、连娜对梁某甲进行辱骂。后李某甲、李某乙让梁某甲外出找钱，但要求梁某甲随时汇报行踪和找钱情况。
2016年8月，被告人李某甲、李某乙得知梁某甲在张掖农村商业银行的350万元贷款即将放贷，再次指使被告人宋某将梁某甲先后看管在本区荣福宾馆3天，本区津田宾馆11天，李某丙家中3天，2016年9月中旬梁某甲的银行贷款下放后，被告人李某甲、李某乙才将梁某甲放走。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人李某甲、李某乙、宋某、唐某的供述，被害人梁某甲的陈述，证人李某丁、梁某乙、范某等人的证言、辨认笔录、宾馆住宿记录等证据，认为四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚,被告人宋某、唐某系从犯，应当从轻、减轻处罚，建议本院依法判处。
被告人李某甲辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为不构成非法拘禁罪。他知道梁某甲向妻子李某乙借款的事情，自家原吉庆花园的住宅楼房曾卖给梁某甲，梁某甲住了一段时间后不付房款，遂将房子卖给别人。公诉机关指控其及妻子李某乙等人在吉庆花园小区、华陇宾馆、馨宇丽都小区家中等地拘禁梁某甲的事情不知道。听妻子李某乙说梁某甲上了老赖名单，没地方住，借他们身份证登记过宾馆。其没有指使过被告人宋某、唐某看管过梁某甲。被告人李某甲的辩护人辩称，本案的起因是被害人梁某甲与被告人李某甲、李某乙夫妇因债权债务关系，双方经济纠纷矛盾激化所致，被害人梁某甲在两年后向公安机关报案，李某甲在本案中实施的行为和作用无法确定，公诉机关指控李某甲等人非法拘禁被害人梁某甲的事实不清，证据不足。部分证人庭审中的陈述与侦查中的证言不符，取证程序不合法。被告人李某甲无罪。
被告人李某乙辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为不构成非法拘禁罪。2015年4月她给梁某甲借款200万元属实，2015年11月，梁某甲要赊购她家吉庆花园的房子，就让他先住了，到2016年3月，梁某甲没有付房款，她就把房子卖了。她公司的唐某、宋某给梁某甲当司机、陪同找贷款、要账属实。荣福宾馆梁某甲没住过。2016年9月梁某甲在办理贷款时，没地方住，住在了津田宾馆。不存在她在吉庆花园小区、馨宇丽都自己家中、李某丙家中非法拘禁梁某甲的事情，也没有辱骂、殴打过梁某甲。被告人李某乙的辩护人辩称，被告人李某乙跟踪梁某甲的行为，对其行动自由有影响，具有一定的违法性，但没有采取拘禁和扣押的方式限制被害人梁某甲的人身自由，与非法拘禁罪有本质的区别；被害人梁某甲对被告人李某乙索要债务期间对其跟踪、限制活动的行为有一定的自愿性；被害人梁某甲在一年多之后报案，客观事实发生重大变化，公诉机关指控被告人李某乙犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足。
被告人宋某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为不构成非法拘禁罪。他给李某乙借过23万元，催要时李某乙说钱借给了梁某甲，后来他跟着梁某甲找钱，在吉庆花园小区有3天时间晚上和梁某甲住过，华陇宾馆那次他没有去，在津田宾馆有3天跟着梁某甲办贷款。被告人宋某的辩护人辩称，被告人李某乙与被害人梁某甲之间系合法的债权债务关系。被告人李某乙指派被告人宋某、唐某跟随、陪同梁某甲要账，结伴生活，没有限制梁某甲的人身自由，没有殴打、强制过梁某甲，其没有非法拘禁被害人的故意，虽然有一定的看管行为，但没有达到非法拘禁罪的犯罪构成要件，不构成非法拘禁罪。
被告人唐某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为不构成非法拘禁罪。2015年10月他让李某甲给找个工作，李某甲让他跟着梁某甲，给他开车。梁某甲没地方去，他陪着梁某甲在吉庆花园房子住过3天，后来他和宋某在华陇宾馆同梁某甲住过，但都没有限制其人身自由。被告人唐某的辩护人辩称，被告人唐某在吉庆花园小区和华陇宾馆采用跟随、盯梢方式迫使梁某甲偿还借款，并没有限制梁某甲的通讯、出行自由，情节轻微，不应认定是犯罪,公诉机关指控唐某犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足。
经审理查明，被告人李某甲和被告人李某乙系夫妻关系。被告人李某甲与被害人梁某甲系同乡、同学关系。被告人宋某系被告人李某甲外甥。2015年4月17日，被害人梁某甲请李某甲从中帮忙，被害人梁某甲提供担保人向被告人李某乙借款200万元，并给被告人李某乙出具借条一张，约定2015年6月17日之前还清。期限届满后，被害人梁某甲未能及时偿还借款。被告人李某甲、李某乙夫妇遂向被害人梁某甲追索借款。在2015年11月期间，为跟随、督促被害人梁某甲筹措资金偿付借款，被告人李某乙指派被告人宋某、唐某跟随、跟踪梁某甲，白天开车拉着梁某甲外出借钱筹资、跑贷款。被告人宋某、唐某在被告人李某甲、李某乙夫妇原吉庆花园小区1号楼1单元202室住宅楼与梁某甲同吃同住3个夜晚。2015年11月5日，被告人唐某、宋某在甘州区华陇宾馆与梁某甲同住1个夜晚。
2016年8月，被告人李某乙得知梁某甲在张掖农村商业银行申请办理的贷款即将放贷的消息后，被告人李某乙向张掖市中级人民法院申请诉前财产保全。为了使贷款发放后及时用于偿还被告人李某乙借款，加之被害人梁某甲躲债，2016年9月4日，被告人李某乙让被告人宋某同被害人梁某甲以李某乙、李某甲的身份证登记入住津田宾馆，期间被告人李某乙指派被告人宋某跟随梁某甲，白天办理贷款等事宜，晚上被告人宋某与梁某甲在该宾馆同吃同住3个夜晚。2016年10月被告人李某乙与被害人梁某甲及范某等民间借贷纠纷诉讼案件，经张掖市中级人民法院审理，调解处理。2017年1月，被害人梁某甲向公安机关报案。
另查明，2015年11月2日，经被告人李某乙与被害人梁某甲协商，达成二手房买卖书面协议，李某乙以50万元的价格将其家原位于吉庆花园小区1号楼1单元202室的住宅楼一套卖给被害人梁某甲，被害人梁某甲向被告人李某乙出具50万元房款借条一张。后因梁某甲未能支付被告人李某乙房款，2016年初，被告人李某乙将该房屋卖与他人。
上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，足以认定：
1.被告人李某甲的供述。我和梁某甲是同村同学，妻子李某乙的公司叫溪桐财务公司。2015年的4月份，梁某甲来找我说他银行贷款到期，让我给妻子李某乙说一下，给他借钱倒个贷款。后来李某乙同意并让梁某甲找担保人借款200万元，约定使用2个月。到期后，梁某甲还不上钱，一直在各个银行找贷款。为了能还款，李某乙就帮梁某甲找贷款，还使人开着车拉着梁某甲到处找钱。因为梁某甲借钱是我给李某乙说着借给的，要不回来，我也有责任，所以我也帮着打电话向梁某甲要钱。梁某甲提出他去兰州一个银行贷800万元，2015年9月，我让外甥宋某开车拉着梁某甲等人去兰州了4、5天，但没有贷出来。后来李某乙让宋某当梁某甲的司机，拉着他到处找钱。10月份，我家搬到了馨宇丽都的房子，吉庆家园的房子空出来，成了李某乙公司临时的办公地点，唐某和宋某在李某乙公司打工。公司的事我一般不过问。李某乙安排唐某和宋某换着跟梁某甲出去找钱，梁某甲说是去哪里找钱，他们就开着车去哪里，晚上回来后偶尔跟着住在那里。梁某甲在吉庆花园的房子上前后住了2个多月，梁某甲住的期间，我也去过两次，催促他还钱。梁某甲说是把房子卖给他，找他要钱的人特别多，家里没办法回去，在这里也好躲账。我们想着将房子卖给他，我们离的近也好要账，梁某甲打了条子，他还交了房子宽带费、停车费和暖气费。说定第二天李某乙把一个钥匙给了他，方便他自由出入。吉庆花园小区旁边有个德祥烟酒商行，梁某甲住的期间，李某乙到商店买东西，店老板鲁某说的住了我们房子的那个梁总在他那里拿了（赊购）3万多的烟酒，鲁某说的不要紧，梁总还住的你们的房子。2016年的4月份，我又把吉庆花园的这套房子以40万元卖给连鹏波了。2016年的8月份，梁某甲提出来在汽车东站的津田宾馆住过七天。梁某甲给李某乙说的他碱滩农商银行的350万元的贷款就要下来了，问他要钱的人比较多，他想找个地方躲债，到乡里怕让人弄住贷款就不好办，给他登个宾馆住。我们也想梁某甲的钱办下来，担心别的债主把梁某甲弄走，我们的钱就不好要。李某乙给了宋某2000元，在东站的津田宾馆登了个房子，住宿费用也是宋某结账。因为梁某甲的身份证上了失信人员名单，登记不了房子。房子登记上宋某就回去了。期间李某乙去过。我记得贷款快下来的前一天晚上，李某乙让宋某过去和梁某甲在一起住过一晚上。这些情况我当时不知道，是后来李某乙给我说的，这样做的目的是为了宋某能随时和梁某甲在一起，能早点把梁某甲拉上去银行办取款手续，担心银行贷下的钱被其他债主弄去。
2.被告人李某乙的供述。梁某甲和我丈夫李某甲是同乡、同学。2015年4、5月，梁某甲打电话说向我借200万元还甘肃银行的贷款，起初我不同意，梁某甲又找李某甲说，后经我打听，梁某甲发展的也不错，我就让梁某甲找了草湖村的二十个担保人、四个林权证。我记的2015年5月8日，我让梁某甲给我写了一张200万的借条，还让担保人在借条上签了字，当天我先给梁某甲给了40万的现金，后又分两次给梁某甲打了160万元（每次80万，一次应该是5月8日，另外一次我记的是6月5日），利息当时也没有说，梁某甲说先给我们承担3分的利息，说他先把银行的贷款还了，款贷出来二十天就能给我们还。2015年7月份，我得知梁某甲在银行贷不出款来，就帮梁某甲联系各银行找贷款，梁某甲说他的朋友到兰州能贷出1000多万元，要借我的车上兰州贷款，他没有驾照，我就让宋某开我的车拉着梁某甲上兰州四五天，但款没有贷上。后来我就想办法给梁某甲联系从信用合作社贷款，还我的借款。2015年11月份，我家从吉庆花园1号楼1单元202室搬到馨宇丽都B区居住，吉庆花园的房子腾出来后，我白天就在吉庆花园的房子办公。那段时间我一直找梁某甲要钱，梁某甲说他也催着要他的账，我就对宋某和唐某说，你们跟着梁某甲出去，走到哪里跟到哪里，看一下他到底跟谁要账着了，是不是在给我们借钱。晚上梁某甲也没地方去，就住在我吉庆花园的房子里，有时唐某和宋某晚上也住在那个房子。我记得一天梁某甲还打电话把马某叫来说还钱的事情。他俩把梁某甲跟了七八天，后来我想梁某甲也配合我们，就让梁某甲先回去了。我还帮梁某甲把马某借他的20万元要了回来。向梁某甲要账的人较多，他没有地方住，梁某甲提出把我的房子卖给他，等他把银行的款贷出来给我还，刚开始我也同意，就让梁某甲给我写了一张50万元房屋借款的借条，给他配了一把钥匙，梁某甲在我的房子上一个人住了一段时间，梁某甲拿自己的身份证去重新办了宽带，交了暖气费，他断断续续住到年前，过年他也没有住，过完年我就把钥匙要来，把房子卖给别人了。梁某甲先后向我借了十几次，一共借了515万元，都有借条。2016年10月份梁某甲的贷款快下来了，找梁某甲要账的人比较多，都在等他的贷款，梁某甲没有地方住，我就用我的身份证或是哪个小伙子的身份证登记到党校院子的荣福宾馆，梁某甲在荣福宾馆住了两天，当时是他一个人住在宾馆，在我家吃饭，他说住在那里上我家来不方便，我就让宋某给他登记到汽车东站的一个宾馆，名字我没记下，宋某白天在宾馆住着，跟梁某甲联系惠农贷款，晚上宋某就回去了，中间住过一两个晚上。白天我和李某甲去过两次，问梁某甲贷款的事情。就这样梁某甲在那个宾馆住了七八天时间，房费都是我让宋某交的。有一天，梁某甲农村合作银行的贷款下来了，我们就把房子退掉，和他准备去法院，但梁某甲找不见人，我找了五六天没有找见。后来梁某甲突然给我打电话，问我钱到账了没有，我说还没有。我们就约好一起到中级人民法院，法院把梁某甲办下来的贷款冻结了，我和梁某甲纠纷法院调解处理了，并把梁某甲的350万贷款及在梁某甲的账户上兴业担保公司给梁某甲退还的40万担保金一并划拨给我了，还有125万元协商到2017年9月份还清。过了半个多月，梁某甲又找我借款，我知道他在外面欠款太多，就再没有给他借，再没有联系过。因李某甲有病在家，没上班着，他知道我向梁某甲要欠款，但他没有参与过。
3.被告人宋某的供述。李某乙是我舅母，2013年我把23万元投给李某乙搞借贷，过了几个月我找李某乙要钱，她说梁某甲没有把钱还上，她也没钱，让我要一下。我和唐某一起去梁某甲的合作社，没有找见人。后来我在吉庆花园小区李某乙家见到梁某甲，我催要，梁某甲说贷款办下来就还。他提出去找钱，我们就说你没有车，我们开车和你一起找钱走。之后唐某开的车拉着我和梁某甲就在城区里借钱找钱，没找上。梁某甲说他没有地方去，况且他欠账也太多，他就住在李某乙家。我和唐某两个人看了梁某甲二、三天，就是看住些不要让梁某甲跑了，叫他给我们还钱，他把手机拿上联系着找钱，他走到哪里我们就跟到哪里，联系好了我们就和他一起出去，吃饭的时候有时我们一起去买的吃上些，有时换着去吃，晚上看电视迟了，梁某甲睡在一个卧室，我睡在一个卧室，唐某在客厅的沙发上睡着。我们都没有打骂他。过了几天，梁某甲实在找不上钱，我问过李某乙后，让梁某甲走了。2015年我去李某甲家，李某乙给梁某甲打电话叫他到城里来，我、李铁梅、李某乙在吉庆花园小区门口见到梁某甲，梁某甲说还在跑贷款，说了一个多小时，走时，梁某甲说自己身上没钱，没有办法住宿，问李某乙借了几百元钱，说去饮马桥那儿的一宾馆。2016年9-10月，李某乙打电话把梁某甲叫到馨宇丽都B区的家里，我、李铁梅、李某甲、李某乙都在，我们就和梁某甲说还款的事，梁某甲说他在银行贷350万元，几天款就下来了给我们还。梁某甲说他没有地方去，李某乙说不行了登上个宾馆去。去津田宾馆是梁某甲的主意，李某乙开车，拉着我、李铁梅、梁某甲，我们四个人去了东环路汽车东站旁的津田宾馆，李某乙登了一间房子（房号我忘记了），我和梁某甲就住下了，一起住了三天，我没有看管，也没有限制梁某甲的人身自由，白天有事了出去，晚上睡在一起，同住在津田宾馆的目的是把梁某甲看住些要我的钱，不要让梁某甲跑了。给汽车加油、登宾馆、吃饭这些费用都是李某乙出的。后来梁某甲的贷款下来了，因李某乙已经把梁某甲诉到张掖市中级人民法院，梁某甲的350万元贷款被法院冻结。我帮李某乙要账，她没有给我支付报酬，我主要是想把我借给李某乙的钱尽快要回来。看管梁某甲要账的主意是李某乙出的。李某甲当时做手术了，没有参与我们要账的事情，没有给我安顿过啥。
4.被告人唐某的供述。我通过妻子吴某认识了李某甲、李某乙。2015年我给李某甲说过帮我找个开车的工作，李某甲答应了。10月份，在吉庆花园小区门口，李某甲给我介绍了一个姓梁的人，让我给那人开车。后来我才知道梁某甲欠了李某甲的钱，让我开车将梁某甲看住要钱，我就开着车拉着宋某、梁某甲找钱，但没有找上，后来梁某甲就回去了。又过了30多天，李某甲说梁某甲人找不见，钱也要不上，让我和宋某看住梁某甲跟上要钱。后来李某甲打电话把梁某甲叫到了李某甲在吉庆花园的家中，先是李某甲、李某乙和梁某甲谈的，看梁某甲实在拿不出钱，后来，就让我和宋某陪梁某甲，白天出去找钱，晚上就睡在他家中。每天李某甲、李某乙都去。后来，我和宋某白天把梁某甲拉上出去找钱，晚上继续将他拉到了房子上，我们三人一起休息，陪上梁某甲睡觉。四、五天后，他没有把钱找上，梁某甲说他出来四、五天时间了，家里人也不知道情况，他要回家换衣服，会尽快找钱，李某甲就让他回去找钱去了。一两天之后，李某甲就让我和宋某开车把梁某甲拉到了大满镇去借钱，没借上，回来我们把梁某甲拉上到了南关菜市场东门附近的一个宾馆看住要钱，宾馆的名字没有记下，到了宾馆后房子是梁某甲他出示的身份证登记的，钱也是他掏的，那天晚上我们就看着梁某甲，第二天早上我们到了他吉庆花园的房子上，李某甲让梁某甲将他的儿子叫上来在欠条上签了个字，将他们父子放了去找钱。大概又过了十几天，李某甲知道梁某甲有十几万的一笔钱到账，打电话将梁某甲叫到了他在吉庆花园的房子，让我和宋某将梁某甲看了一晚上，次日早上，李某乙来了，我们4个人拉着梁某甲到了电力大厦附近的农村信用社，将梁某甲卡上的十来万元钱转到他们的卡上了，后将梁某甲放了。到了快过年时，李某甲打电话把梁某甲叫到馨宇丽都家中，让梁某甲找钱，梁某甲提出要到碱滩草湖找钱，我和宋某开的车跟着梁某甲去了一天，钱没有找上。其实，梁某甲的钱都是从李某乙跟前借的，借条也是打给李某乙。向梁某甲要帐这件事，我知道参与了的就是李某甲、李某乙是主谋，我和宋某、李铁梅、梁娜、李某丁、宋文全，是给要帐，跑腿干活的。但我和宋某一直和李某甲保持电话联系，让他知道找钱的情况。期间，李铁梅、梁娜也去过三四次，换我们吃个饭，辱骂梁某甲。在吉庆花园的房子要账的过程中，梁某甲听李某甲卖那个房子，梁某甲还说卖给他，他们双方还签了个协议，具体内容我不知道。后来梁某甲给那个房子办个宽带，还让我去交的钱。
5.被害人梁某甲陈述。我和李某甲都是碱滩镇草湖村人，是发小，朋友关系。我是张掖市甘州区祥翔养殖农民专业合作社的法人代表，2015年3月合作社在甘肃银行的贷款到期需要偿还。由于资金短缺，2015年4月20日左右我向李某甲借了200万元，约定使用两个月，借款利息为每月3分，借条上写的是李某乙的名字。之后李某甲就给我通过银行转账转了160万元，剩余的40万扣了4月和5月的利息。2015年6月，因我无能力还款，我和李某甲又约定每月利息为1毛。2015年6月份至10月份，我又给李某甲支付了80万利息，本金没有还。到了2015年11月的7、8号，具体日子我没记下，李某甲打电话把我叫到吉庆花园1单元201室，让我清利息，我清不掉。李某甲、李某乙就把我看住不让回了，白天让宋某、唐某开车把我拉上，跟住到处找着要钱，晚上也不让我回家，住在他吉庆花园小区的家里，宋某和唐某看着，我睡在一个卧室、宋某睡一个卧室，唐某在客厅沙发上睡着，门反锁住，我出不去。看管了我有半个月，我给李某甲说让我出去找钱，李某甲让宋某开车把我拉到大满镇的高某家中找钱，当天没有找上回到馨宇丽都门口，范某、康某都在，李某甲就辱骂我，准备要打我，被康某拦住了，之后李某甲又让宋某把我拉到了宋某家中协商还钱的事，宋某辱骂我，我和他发生争吵，宋某将一个烟灰缸砸到我的左肩上。随后李某甲就和宋某、唐某把我和范某带到了南关菜市场对面的华陇宾馆，用范某、宋某的身份证登记了一间房子，范某、李某甲走了，宋某、唐某就在那个宾馆把我看了两天，然后李某甲又让宋某和唐某把我带到他吉庆花园的家里，看管了六、七天。期间，他们让我联系担保人，让我把儿子梁某乙叫来，让我打一张16万的借条，梁某乙在上面签字后走了。后来我把朋友许某找去，让许某给他们又打了一张200万的借条后回去了。我又找来朋友马某给我担保，但没有说成。后来宋某、唐某把我带到了李某甲在馨宇丽都A区的家中。由李某乙、李铁梅、宋某、唐某、梁娜和李某甲轮流看管我，他们把我看管了15天后，把我放出去找钱。2016年6月份李某甲、李某乙等人催着我要钱，我实在拿不出钱来，李某甲打电话把我叫到李铁梅家，看了五天。到了7月份，我在农商银行的贷款快批下来了，李某甲、李某乙的意思我还欠别人的账了，不了让别人把我找见了，就又把我叫到李铁梅家呆了四天，由宋某看着。2016年8月底，我合作社的贷款审批通过了，李某甲得知消息后给我打电话，让我把范某叫上并把合作社的公章拿上一起到了他家里，我和李某甲、李某乙核算从2015年11月份到2016年6月份（总共8个月）的利息，算完后我又给打了136万元（其中还有零星问李某甲借的8万元）的借条。范某走后，李某甲、李某乙、李铁梅和宋某又把我带到富荣宾馆看管了两天，后又把我带到了津田宾馆看管了十一二天，白天李某甲、李某乙、李铁梅也去，等宋某把饭吃完他们就走了，有时也让宋某开车把我拉到李某甲家去吃饭，吃完饭宋某就又把我拉到宾馆。之后李某甲又让我到他姐姐李铁梅家中，看管了3天。直到2016年9月10号左右，他们听说我的贷款批下来了，李某甲从我手机短信内容看到贷款下来了，就把我放出来，李某甲与法院取得了联系，法院就把我的账户冻结了。后来通过法院划拨给他们。他们把我看管在宾馆、家里要账，多数时间就是李某甲打电话把我叫上去的让我还钱，钱找不上，李某甲就用语言威胁、恐吓我还钱。看管在宾馆、家里的时候，有时李某甲他们两口子中午就过去，把我看住换着让宋某吃饭；李某乙有时也给我打电话把我叫过去，用脏话辱骂我还钱，住宾馆、看管期间吃饭都是李某乙给宋某的钱；在吉庆花园李某甲家、华陇宾馆、李铁梅的家里、荣福宾馆、津田宾馆都是宋某看我，我走到哪里跟到哪里，看着些我不了跑掉了，用脏话骂过我，但再也没有过激的行为；唐某就是在李某甲吉庆花园的家里、华陇宾馆和宋某先后把我看了有二十多天；再就是他们把我看管在李某甲、李铁梅家，李铁梅和她的丫头用脏话辱骂我。反正宋某和唐某把我看管住要账他们都听李某甲、李某乙的，李某甲、李某乙说我啥时候回，他们才敢让我回，看管期间吃饭、住宾馆的钱也是李某乙给的。2015年11月份，把我看管在李某甲吉庆花园的家里看了几天、到了华陇宾馆看了两天，后来又回到李某甲吉庆花园的家里看了几天，先后有二十几天，具体天数我说不上；2016年8月底到9月头上在荣福宾馆看了两天、津田宾馆看管了十一、十二天；再就是李铁梅家先后看管了两次有七天时间。前前后后，断断续续把我看管了四十多天，具体时间我也说不上，但至少有四十天。李某甲、李某乙把我看管在他们吉庆花园的房子上的时候说把吉庆花园的房子卖给我，当时我也有这个打算，也想把房子买下，就同意了，自愿签了售房协议。后面我想我没钱就不买了。李某甲、李某乙就让我写了一张50万元的借条（后面注明是房款）。他们把我看了二十多天放回来之后，那个房子上我再没有去过，年过完，他们就把房子卖给别人了。
6.证人李某丁证言。李某乙是我的婶婶。我认识梁某甲，我俩没有啥交往。我不知道李某甲、李某乙向梁某甲要账的事情。2015年到现在我偶尔去看看在家养病的叔叔李某甲，我不知道梁某甲在李某甲家里住过。我不知道唐某、宋某向梁某甲要账的事情。我没有帮李某甲、李某乙向梁某甲要过账，也没有劝说过梁某甲叫他还钱。
7.证人吴某的证言。我和唐某是夫妻关系。我和李某乙是发小。我记得2015年的8月，我给李某乙打电话，让给唐某找个工作，李某乙说让唐某给一个大老板开车，唐某就去了。后来我到她的公司去做文员，就是打扫卫生，她吉庆花园那边的房子我去打扫过卫生，见过梁某甲两三次。当时好多人都在，他们就是喝喝茶、抽抽烟，再就是李某乙过去的一次，我听是去办贷款的事，当时宋某和唐某也在，宋某拉上梁某甲出去跑贷款。我到吉庆花园房子上去时没有见过李某甲，他平时在家养病。
8.证人梁某乙的证言。我是梁某甲的儿子。我知道我父亲借着李某甲的钱，但他们之间是怎么借款、还款、打欠条的我都不太清楚。2015年底还是2016年元月份一天，我接到说是叫李某乙的女人一个电话，让我到她家里去，我到吉庆花园1单元二楼她的家里，李某甲、李某乙等人及父亲梁某甲都在。李某甲、李某乙两人骂我，拿来了几张纸让我签字，我不签，李某甲就语言威胁我。这时，父亲梁某甲劝我说签上，我没仔细看，把名字签上，回去了。当天晚上10-11点，我给父亲打电话，他说他还在李某甲家里，后来他给我发了条短信，意思是他还在李某甲家里，他没事，让我不要担心，这事情不会连累我的。后来的事情，我就不知道了。我父亲梁某甲何时、怎么到李某甲家，何时离开的我也不知道。我也不怎么回家，他们具体怎么向梁某甲要账的，我确实不清楚。
9.证人康某的证言。我和梁某甲都是碱滩人，是朋友关系。我听梁某甲说他从李某乙跟前借了200万元钱，李某甲找人把他看住逼住要钱，李某甲通过法院把他在银行贷款划过去了350万元。梁某甲什么时间从李某乙跟前借款的我不清楚。2015年11月份，我开车拉梁某甲到大满去办事，在车上，我听李某甲给梁某甲打电话要账、争吵。天快黑时，我开车拉着梁某甲到了吉庆花园小区门口，梁某甲刚下车，李某甲把梁某甲撕住，我过去挡开，李某甲跟梁某甲到李某甲家去，我就开车回家了。2015年年底，具体日子子我没有记下，我打电话约梁某甲喝酒，梁某甲说钱没有还掉，叫他们的人看住的了，后来过几天我一打电话，梁某甲就说叫他们看住的了出不来，我先后打了三四次都说看住的了出不来，我就再没有打电话。只是后来我听梁某甲说，他是被李某甲的外甥子宋某和小舅子唐某看住了。我借了李某乙的5万元钱，利息也是这两个小伙子打电话催着要的了，我见过这两个小伙子。
10.证人马某的证言。我和梁某甲都是碱滩人，是朋友关系。我知道梁某甲成立了一个农民专业合作社。2017年3月6日梁某甲给我打电话，说他把李某甲告下了,有些情况我知道,让我给到公安机关给他做个证。我记的2015年5月20几号，一天中午梁某甲给我打电话，叫我过去给他担保，我答应了，随后到吉庆花园小区门口联系了梁某甲。通过梁某甲介绍我知道了李某甲、李某乙等人，聊天当中，知道了梁某甲借款的事情。我借过梁某甲18万元没有还。2015年8月底的一天早上，梁某甲到我家，让我给他把钱凑上还。当天下午梁某甲叫我到馨宇丽都桥头附近的一个茶府，范某、李某乙、李某甲等人也在，梁某甲让把借我的钱的条子打到李某乙的名下。李某乙说给我半个月的时间还掉18万，超过半个月就还36万，后来我就给打了36万的条子，我媳妇子也在上面签了字。一星期后，我不在家，梁某甲、李某乙、李某甲的姐姐、外甥子到了我家把我的媳妇骂了一顿，次日早晨他们都在我家楼下，梁某甲说他没办法，走到哪里，李某乙他们跟到哪里。他们几个把我跟了几天，我媳妇子给梁某甲给了现金5万元，卡上转了8万元，梁某甲和李某乙就都走了，到了2015年9月16日，梁某甲、李某乙、李某甲的姐姐、李某甲的外甥子又把我跟了一天，我就凑了5万元，又给转了5万元，把我的车押下担保公司，拿了1万元给李某乙了，她把借条给我媳妇了。从那以后我就跟梁某甲再没有联系。
11.证人梁某3的证言。粱军祥是我的弟弟。李某甲是何时何地非法拘禁梁某甲的我不知道，是梁某甲给我说的，我记得是2015年底的一天，我给梁某甲打电话，他哭着给我说他被李某甲非法拘禁下叫找钱，到晚上七八点，他给我打电话说李某甲把他放出来了，把他又拘禁了19天了，我问他在哪儿来，他说是宾馆里。我听我兄弟梁某甲合作社的人说他被李某甲非法拘禁了四五次了，具休情况我也不清楚。
12.证人许某的证言。我认识梁某甲。2015年3、4月份，梁某甲向李某甲借了200万，我是担保人之一。2015年5月，我给梁某甲打电话说事情，他说李某甲的人把他看管住找钱，不让出去。2015年11月份，我和梁某甲到大满镇高家老汉家里借钱两次，前一次宋某开车带我们去的，第二次是唐某开车带我们去的，每次回来梁某甲和他们都到李某甲的家里了。2015年底，我给写条子的时候，梁某甲也在李某甲的家里，那段时间里，梁某甲就没有自由，李某甲等人把梁某甲看管在家里20几天，不让他出去。我每次到李某甲的家里，李某甲、李某甲的媳妇、李某甲姐姐、宋某和唐某都在，我也不清楚平时都是谁在看管梁某甲的。
证人许某出庭证言：今年3月7日，我去刑警队做笔录是梁某甲打电话让我去，后来刑警队也打了电话，我不太识字。我在公安机关说的是听梁某甲说他被李某甲等人非法拘禁了，没亲眼见过。我和梁某甲经常在一起，宋某、唐某开车把我和梁某甲拉着一起跑贷款。我觉得梁某甲没有被限制自由。梁某甲在张掖城里没有住房。
13.证人范某的证言。我和梁某甲都是祥翔养殖农民专业合作社的股东，梁某甲是合作社的法人代表。2015年3、4月，我们合作社的银行贷款到期，没有资金还款，梁某甲就找了二十多个担保人向李某乙借款200万元，我也是担保人之一。银行贷款没贷上，我们也就没有资金还借款。李某甲、李某乙、李铁梅、宋某、唐某、梁娜几个人就向梁某甲要账。2015年11还是12月份的一天，我听梁某甲说宋某跟着他去大满汤家什借钱。下午5点多，李某甲给我打电话叫我去了他吉庆花园小区他家。晚上7点多，梁某甲、宋某来了，我们在李某甲家对面的路上见面的，梁某甲喝了酒，说没有借上钱，双方在路上争吵，后来去了宋某家，梁某甲又和宋某争执，宋某拿起了烟灰缸砸到梁某甲肩膀上了。我对李某甲说不行了先回，喝了酒了，也不好说事，李某甲说登上个宾馆叫唐某和宋某陪梁某甲呆着去，我们就去南关饮马桥的华陇宾馆，我和唐某用我们两个的身份证登记了个标间，后来我们都回家了。第二天中午我给梁某甲打电话，梁某甲说他还在宾馆里，李某甲不让他离开。之后的几天我打电话问梁某甲，梁某甲都说的他和李某甲家的人在一起，被看管住，出不来，至于在啥地方他没有说。大约过了一个星期，梁某甲给我说，李某甲的人把他看管在华陇宾馆2天，吉庆花园李某甲的家里有4、5天。2016年9月份，有十几天梁某甲的电话打不通了，9月20几号的时候我在碱滩信用社门口见到了梁某甲和宋某。梁某甲说我们的银行贷款被李某甲起诉到法院冻结了，10月1日左右，我见到了梁某甲，我问梁某甲怎么联系不上他，梁某甲说他叫李某甲的人看管住，没有办法联系，他被看管在汽车东站的津田宾馆有2、3天，之后又到了甘州区东门的一个宾馆（是哪个宾馆他没有说)看管了10多天。2015年梁某甲去大满汤家什借钱之前，具休时间我记不清，有好多天梁某甲联系不上了，之后梁某甲说他被李某甲的人看管着找钱10多天，具体看管在哪儿了，他也没有说。我知道的华陇宾馆那次他们没有殴打梁某甲，也没有对梁某甲釆取其他行为，具体看管了多长时间我也不清楚。
证人范某出庭证言：我在公安机关调查时就说过我只知道华陇宾馆用我身份证登记房间这一次。2015年11月，李某乙给我说梁某甲找不到，让我联系一下，当天下午梁某甲来了，他喝了酒，和李某乙说话的语气不太好，我提出先别说了，后来就去了宋某家，梁某甲说还是去开个宾馆房间，然后我拿身份证在华陇宾馆给开了房间，之后我就走了，不知道被拘禁的事。我没有亲眼见过梁某甲被拘禁，都是听梁某甲给我说的。
14.证人张某的证言。我是津田商务宾馆负责人。经查看登记本，上面显示李某乙、李某甲是2016年9月4日登记的，房号408，住的什么人我不清楚，啥时间退房的我说不上，但从登记本上看2016年9月16日才又重新登记的客人。2016年8月底至9月初我没有上班着，前台上班的是吴霞和陈招娣。但从我们交费登记的记账单看应该是住了11天。
15.证人朱某的证言。我是荣富（荣福）宾馆的大堂经理。经查住房登记系统2016年9月3日8409房间入住过一个叫李某甲的客人，离店的时间是2016年9月4日，系统显示登记人是李某甲，但是我们宾馆没有查房，具体房间住着什么人，我就不清楚了，没有查找到李某乙的入住信息。
16.证人高某的证言。我认识梁某甲，是朋友关系。我先后借过梁某甲2万元，2016年2月底，梁某甲开始向我要，李某甲给我陆续打电话，说梁某甲欠了他200万元，让我赶紧把钱还给他。后来三、四个年轻人就领着梁某甲到我新园小区家里要过几次钱。
17.证人李某丙的证言。我是李某甲的姐姐，2014年4月份，李某甲在西安西京医院手术，我断断续续给李某甲做饭，照顾李某甲做家务带孩子一直到现在。梁某甲我认识，他们之间纠纷我不知道，我也没有参与。2016年下半年，梁某甲到李某甲家里吃过两次饭。
18.证人宋某的证言。2015年下半年的一天下午，我在弟弟宋某家睡觉时，梁某甲和李某甲、李某乙一起到楼上，我骂了李某乙，和梁某甲吵架，还拿烟灰缸砸梁某甲，但没有砸上。据我所知，宋某一直在李某乙的公司里打工。
19.证人鲁某的证言。李某甲、李某乙是我客户，我和他们认识时间比较长。我在吉庆花园小区门口经营德祥烟酒商行。2015年9月经李某乙介绍我认识了梁某甲，此后，梁某甲陆续拿中高档烟酒，有时和范某一起来拿，有时让我送到酒店，有一次他打电话让儿子来取烟酒。我没有见过不认识的人跟他，监视、跟踪他。到2015年11月，梁某甲陆续赊销1万多元，我向他要款，梁某甲说他把吉庆花园李某甲的一套房子买下了，给我提过他是搞养殖的现在正在办理贷款，再让我通融一下，我想他把吉庆花园李某甲的一套房子买下了，当年行情不太好，又在办理贷款，就再没好催要，继续给他赊销，过了春节，已经赊欠2万多元了，他也很少到吉庆花园了，我打电话催要，他就推脱，到2016年底，电话也不接了，我就起诉到法院了。
20.证人袁某的出庭证言。我和李某甲、李某乙是朋友，宋某给我开过车。2015年11月梁某甲找过我，让我给他担保贷款。因数额太大，我没有答应。2017年2-4月梁某甲找过我，让我给李某甲说一下，协调再借给他100万元。他也给我说过，他要告李某甲，问我愿意不愿意作证。
21.证人梁某4的出庭证言。2015年11月，我去李某甲家时，遇到梁某甲三次，有一次他和范某一起去的，多是打个招呼。
22.证人齐某的出庭证言。经李某乙介绍我认识了梁某甲。我在做担保业务，2015年期间，李某乙让我给梁某甲担保，因数额太大，我没同意。2016年9月，我找银行，通过我反担保，梁某甲找到了贷款350万元，我见到梁某甲那段时间是自由的。
23.证人成志红的证言及辨认笔录。我又名成雯，梁某甲是我朋友。2016年8-9月份，我给梁某甲打电话，他说被人看到津田宾馆几天了，办理的350万元的贷款就要下来了。后来我去了宾馆送了两包烟，梁某甲和一个叫宋子龙的小伙子在一起，我在宾馆呆了一个多小时。我叫梁某甲出去吃饭，宋子龙不让去，说贷款明天就下来了，今天哪儿也不能去。梁某甲什么时候出来的，我不知道。经辨认成志红指出宋某就是在宾馆和梁某甲在一起的人。
24.报案书、实名检举材料及补充材料、案件移送函、受案登记表。证明案件的来源。
25.中国移动通话记录清单。证明2016年11月-12月期间，被害人梁某甲与被告人李某甲、李某乙手机有过通话的事实。
26.民事诉状、借条复印件、受理案件通知书、民事裁定书、民事调解书、执行裁定书复印件等书证复印件。证明被告人李某乙诉讼张掖市甘州区祥翔养殖农民专业合作社、梁某甲、范某借款515万元一案于2016年10月8日经张掖市中级人民法院调解处理。
27.二手房买卖协议、借条复印件。证明被告人李某乙与被害人梁某甲于2015年11月2日以50万元价格协商买卖吉庆花园小区1单元202室房屋的事实。
28.津田宾馆旅客登记表复印件。证明以李某乙、李某甲身份2016年9月4日-5日在津田宾馆有登记住宿。
29.甘州区荣福宾馆散客消费明细单。证明显示2016年9月3日13点22分-4日13点6分李某甲在荣福宾馆有住宿登记。
30.全省国内旅客入住信息。证明经查询系统显示证明2015年11月4日-6日唐某在华陇宾馆有住宿登记。2015年11月4日-5日李某甲在华陇宾馆有住宿登记。2016年9月3日李某甲、李某乙在荣富宾馆有住宿登记。2016年9月4日李某甲、李某乙在津田宾馆有住宿登记。
31.人口信息。证明被告人李某甲、李某乙、宋某、唐某的基本身份信息。
32.辨认笔录。梁某甲辨认指出李某甲是指使宋某、唐某看管、拘禁他的人；宋某、唐某是看管，跟随找钱的人；李某乙是给其借款、指使对其进行看管的人。梁某乙经辨认指出李某乙是打电话把其叫上去在一张借条或者欠条上签字的人；李某甲是语言威胁他的人，宋某、唐某是当时也在场的人。范某辨认指出李某甲是指使在华陇宾馆看管梁某甲的人，宋某、唐某在华陇宾馆看管梁某甲的人。
33.营业执照复印件一份。证明被告人李某乙系张掖溪桐财务代理有限公司法定代表人。
上述事实与证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。2015年4月，被告人李某乙与被害人梁某甲自愿协商借款，之间形成借贷关系。约定借款期限到期后，被告人李某乙在向被害人梁某甲催收、索要借款的过程中，2015年11月，被告人李某乙指派被告人宋某、唐某白天跟随、开车拉着被害人梁某甲，督促其外出借钱、找贷款等，夜晚让被告人宋某、唐某与被害人梁某甲在吉庆花园小区1号楼1单元202室同吃同住3天，华陇宾馆1天，2016年9月，被告人李某乙指派宋某在津田宾馆白天与被害人梁某甲一同出去办事，晚上同吃同住3天，对被害人梁某甲的行动自由进行一定的限制，生活、工作等活动空间和范围造成一定的影响，精神上产生一定的压力。虽然被告人李某乙、宋某、唐某没有实施完全剥夺被害人梁某甲的人身自由的行为，被害人梁某甲通讯自由，可以出入相关场所，联系亲友，但三被告人对被害人实施跟踪、看管行为，属于非法拘禁导致限制他人人身自由的情形，符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的部分犯罪事实和犯罪罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李某甲、李某乙指使被告人宋某、唐某在甘州区馨宇丽都小区B区7号楼1单元601室、指使被告人宋某在李某丙家中及荣富宾馆等地实施看管被害人梁某甲的行为，据以指控的证据仅有被害人梁某甲的陈述，再无直接证据印证相关事实，故公诉机关指控的上述事实无法确定，指控不能成立。被告人李某乙、宋某、唐某辩称其没有非法拘禁被害人梁某甲的辩解意见与审理中查明的事实不符，其辩解意见，本院不予采纳。被告人李某乙的辩护人提出被告人李某乙跟踪梁某甲的行为对梁某甲的行动自由有影响，具有一定的违法性，但没有采取拘禁和扣押的方式限制受害人梁某甲的人身自由的行为，与非法拘禁罪有本质区别的辩护意见以及被告人宋某、唐某的辩护人提出二被告人盯梢、跟随被害人梁某甲要账，结伴生活的行为，并没有限制被害人的通讯、出行自由，情节轻微、没有达到非法拘禁罪的犯罪构成要件，不构成犯罪的辩护意见，本院认为，虽然三被告人没有实施以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺被害人的人身自由，没有限制被害人的通讯、出行自由等，但被告人李某乙指派被告人宋某、唐某实施白天开车跟随跟踪被害人外出行动，夜晚与被害人同吃同住，进行看管的行为，使被害人梁某甲被强制性地约束在一定的范围内，使其不能完全按照自己的意志自由支配自己时间和活动空间范围，将其纳入三被告人的视线内，属于一定程度上限制被害人的人身自主自由支配行动的行为，属于非法拘禁导致限制他人人身自由的情形，故三被告人辩护人提出三被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。虽然被害人梁某甲存在有躲避债务的情形，后来被害人梁某甲与被告人李某乙之间的经济纠纷案经法院调解处理，但从被害人梁某甲事后报案，可以认定被害人梁某甲对被看管的行为并非出于内心完全自愿，故被告人李某乙的辩护人提出被害人梁某甲对被告人李某乙索要债务期间对其跟踪、限制活动的行为有一定的自愿性的辩解意见不能成立，本院不予采纳；尽管被害人梁某甲在一年多之后才报案，但根据侦查阶段及庭审中被告人李某乙、宋某、唐某的供述，被害人梁某甲报案时及侦查阶段的陈述，证据间可以相互印证，足以认定被告人李某乙指使被告人宋某、唐某实施了非法拘禁导致限制被害人梁某甲人身自由的行为，故被告人李某乙辩护人提出公诉','2018-10-08
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