山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁刑终379号
原公诉机关山东省日照市人民检察院。
上诉人(原审被告人)戴宏海，男，汉族，1983年6月16日出生于山东省枣庄市薛城区,大学文化程度，系山东工联投资有限公司实际控制人，居住地暨户籍地枣庄市薛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人陈兆港，山东龙奥律师事务所律师。
辩护人韩建东，山东薛国律师事务所律师。
山东省日照市中级人民法院审理日照市人民检察院指控原审被告人戴宏海犯诈骗罪一案，于2016年5月30日作出（2015）日刑初字第23号刑事判决。原审被告人戴宏海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2010年，被告人戴宏海注册成立山东宝海商贸有限公司，但没有实际经营业务。2013年，戴宏海注册成立山东工联投资有限公司，该公司成立后仅投资了易商百货项目，但没有盈利。2010年以来，戴宏海以资金周转、承兑汇票贴现需要资金等理由多次从被害人张某2、杨某1、张某3处借款,并以借款支付高息。开始阶段，戴宏海均如约高息归还，从而骗取了三人的信任。2012年，戴宏海在所借款项无法正常偿还利息而导致资金链断裂的情况下，隐瞒个人真实资金情况，以收购山东易商百货有限公司、投资重庆谊德不良资产、金龙大厦不良资产为名向张某2高息借款，并向张某2提供了虚假合伙协议书，还以做生意需要资金周转、票据贴现等名义，持续向张某2借款，至案发前共计从张某2处借款人民币（以下币种均同）25547.63万元，归还15724.60075万元，造成张某2损失9823.02925万元；以投资临沂房地产、帮助杨某1购买门头房、投资易商百货、重庆谊德不良资产、资金周转等名义，高息从杨某1处借款11909万元，归还7796.7万元，至案发前造成杨某1损失4112.3万元；以资金周转、合伙买楼等名义，许诺高息，并提供虚假的合伙协议书等方式，从张某3处借款，至案发前仍有800余万元没有归还。戴宏海将大部分借款以“拆东墙补西墙”的方式归还了他人的借款高息，将部分借款用于购买名牌车辆、彩票、房产及酒店吃住等高档消费。综上，戴宏海骗取张某29823.02925万元、杨某14112.3万元、张某3800余万元。
另查明，2014年9月，戴宏海在明知已被公安机关网上追逃的情况下，改变联系方式逃匿。2014年10月15日，戴宏海在山东省济南市被公安机关抓获。2014年12月23日，公安机关扣押戴宏海存放于李某1处的“宝马”牌轿车一辆并发还张某2。2015年1月5日，公安机关收缴李某1退赔的戴宏海诈骗款500万元发还张某2。2015年6月10日，公安机关查封戴宏海所购买房产的济南恒大翡翠华庭置业有限公司的账户400万元；2014年12月1日至2015年2月6日，公安机关查封了戴宏海投资的易商百货的部分房产。
以上事实，有下列经原审庭审出示、质证并确认的证据予以证实：
第一部分，被告人戴宏海诈骗主观故意方面的证据。
（一）证人证言
1、李某1证实，我是济南金龙大厦资产持有人。我听说过“重庆谊德”项目，与戴宏海闲聊的时候可能说起过，但没有和戴宏海商量投资这个项目，也没有去重庆实地考察。另外，戴宏海通过我签合同买的楼只是付了首付和一部分钱，其中十楼被戴宏海租出去了，二十一楼闲置着。我还听说戴宏海对外宣称整个金龙大厦的上亿资产都是他的，以此向外界借钱融资，后来很多借给他钱的人到济南找他要钱。
2、赵某1证实，我于2011年下半年到山东宝海商贸有限公司应聘会计，办公地点在金龙大厦十层，法人代表是戴宏海，办公室主任是赵某2，公司只有这三人。2013年六七月份，成立山东工联投资有限公司，法人代表是戴宏海，我还是会计。两个公司成立后没有实际业务，就是工联公司签了一个枣庄的易商百货项目，往枣庄打款二次，每次2000万元，后来返回1500万元，没有盈利。
3、赵某2证实，山东宝海商贸有限公司是2010年注册的，平时没什么业务，相当于皮包公司，也没有实质性的经济运作，就是做假账报税。我在公司负责日常支出，员工除了司机就是跟班。山东工联投资有限公司是2012年注册的，戴宏海持有40%的股份、孟洋持有30%的股份、我持有30%的股份，法人代表是戴宏海。我和孟洋都没有实际出资，办理完公司注册之后，戴宏海就把我和孟洋的钱抽走了。工联投资在2013年9月份做了一个项目，就是易商百货，投入4000万元左右，又被易商百货退回来2000万元，后来工联公司与易商百货发生了纠纷。
（二）被告人供述和辩解
2012年4月，我因为金虹食品厂被朋友樊某坑了700多万元，又被樊某借了2000多万元。自2009年以来，我从多人处开始借款，有认识的，有不认识的，所有的资金往来都是通过银行账户转账，拆东墙补西墙，数额越来越大。2012年4月份开始，我的资金链就断了，也没有投资项目，就用别人的钱还自己的高利息借款。借张某2的3600多万元投资了易商百货和后期的500万元消防追加款，其余的钱都被我购买高档车及高消费了。为了让别人相信，我就声称有项目，像重庆谊德、济南金龙大厦、临沂房产抵押等，实际上我借钱没有做项目，而是归还了高利贷。到了2013年下半年，借给我钱的人越来越少，资金转不动了，我就开始拖延还款，有时借到钱再还回去，说是利息，其实还是出借人的钱，这样一直到案发。
第二部分、被告人戴宏海诈骗张某2的证据。
（一）被害人陈述
张某2证实，戴宏海以投资易商百货、重庆谊德不良资产、资金周转等名义，许诺给予高息，并提供虚假的合伙协议等方式共借款25547.63万元，归还15724.60075万元，还有9823.02925万元没有归还。具体如下：
2011年下半年，戴宏海开始以短期资金过桥等名义向我借款，但均归还了本息。后来，我对戴宏海越来越信任，借款的数额也越来越大。到了2013年春节前，戴宏海多次从我手里累计借了2000多万元，每星期按照月息5分付利息。2013年过年时，戴宏海说干贴票和抵押贷款，又向我借款600多万元。2013年2月28日，我通过工商银行柜台分两次给戴宏海打了1900万元。截止2013年2月28号，我在戴宏海手里放了5000万元。从2013年3月份开始，戴宏海多次和我说投资国债、不良资产等生意，我相继在2013年4月11日分两次打给戴宏海1200万元，4月17日分两次打给戴宏海600万元，6月14日分五次打给戴宏海3200万元。戴宏海往回打给我1000万元，剩余的4000万元他说全部用于投资了。2013年5月22日，戴宏海和我商议做济南金龙大厦不良资产投资的生意，戴宏海说持有金龙大厦不良资产的人叫李某1，价格很合适，利润丰厚，用半年时间就可以做完，本息返还，利润翻倍，还共同商议成立合营公司事宜，但是一直没成立。2013年6月份，戴宏海说枣庄有个好项目，薛城易商百货商场要转让，要我凑4000万元。我就分别于2013年7月3日打给戴宏海180万元，7月12日打给戴宏海100万元和500万元，7月15日打给戴宏海320万元，共计1100万元，全部用于薛城投资。2013年7月份，戴宏海又多次和我商议重庆谊德大厦不良资产投资项目，说是李某1介绍的，只需先打过去1.2亿元资金，解封这块资产，转手一卖，就能赚到四五个亿，要求我赶快注入资金。我于2013年7月13日打给戴宏海500万元，7月23日打给戴宏海130万元，7月25日打给戴宏海300万元和370万元，7月31日打给戴宏海500万元和1000万元，共计2800万元，全部用于重庆谊德大厦不良资产投资。当时戴宏海保证这部分投资在2013年10月底就可以打回来，但是没有归还。2013年7月28日，戴宏海通过邮箱给我发了三个合作协议：金龙大厦不良资产投资、重庆谊德大厦不良资产投资、薛城易商百货商场投资，商议双方合作意向。我多次催促戴宏海签订协议，戴宏海一直未签。从2013年9月份开始，戴宏海停止支付给我利息。截止2013年8月份，我给戴宏海共12900万元。2014年1月27日，戴宏海归还700万元，1月28日归还600万元。2013年9月份至2014年3月份，戴宏海又多次从我手里短期借款5135万元，还给我4695万元，我后来买车，戴宏海给我垫资160.5万元。到现在为止，戴宏海还欠我本金11879.50万元。我多次找戴宏海要求归还投资，戴宏海以投资压款、手里没有钱为由来推脱。几年来，戴宏海共计从我处借款25547.63万元，归还15724.60075万元，还有9823.02925万元没有归还。我和戴宏海之间都是通过银行卡往来，有我、我父亲张云区、我妻子杨一轩，还有公司恒顺矿业、恒兴建材等银行卡。另外，戴宏海与范某一起找我帮忙做承兑汇票业务，但是我没有做，只是介绍了一些朋友。如果戴宏海认罪态度好，积极挽回我的经济损失，可以考虑谅解他，反之，我给戴宏海出具的谅解书也作废。
（二）证人证言
1、范某的证实，我只知道戴宏海在张某2那边有承兑汇票业务，但基本没有帮助戴宏海将承兑汇票交给张某2，只有一两回，具体张某2怎么跟戴宏海做的不清楚。
2、朱某证实，通过张某2介绍，我与别人做过承兑汇票业务，系对方的人将承兑汇票与银行账号通过张某2送到我处，我承兑后将款项汇给提供的账户。
（三）书证
1、山东省莒县公安局、济南市公安局市中区分局分别出具的受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过证实，2014年9月24日，张某2向公安机关报案称其于2013年2月份以来被戴宏海以各种理由诈骗，并已经联系不上戴宏海。公安机关于同日立案侦查，并对戴宏海网上追逃。2014年10月15日，戴宏海被公安机关抓获。
2、张某2向公安机关提供的证据材料一宗证实：①张某2与戴宏海于2014年9月22日签定的确认书（代借据），戴宏海欠张某2共计11879.5万元；②张某2提供的与戴宏海2013年2月-2014年3月的打款统计明细表、三份合伙协议书、银行凭证等分别证实了相关内容。
3、张某2向公安机关提供的与戴宏海银行交易往来汇总证实，张某2相关账户转入戴宏海账户25547.63万元，戴宏海归还15724.60075万元，损失9823.02925万元。
（四）视听资料、电子数据
电子数据光盘证实，张某2与戴宏海银行的往来明细。
（五）被告人供述和辩解
戴宏海供述，自己因资金链断裂，以投资易商百货、重庆谊德不良资产、资金周转名义，以高息从张某2处借款25547.63万元，归还15724.60075万元，还有9823.02925万元没有归还的事实。具体如下：
2010年，我通过外甥赵某2认识了张某2。2011年下半年开始向张某2借款。2012年4月份以后，我的资金出现了问题，还给张某2的借款本金利息都是我借别人的钱。2013年7月，我购买枣庄易商百货，张某2多次汇款共1300万元，我汇到了易商百货。2013年9月份，因为负担高额利息，张某2分多次汇给我1200万元，其中500万元直接给了马成强，剩余的700万元我归还了以前的借款本金和利息。2013年2月28日，我向张某2借款1900万元。2013年7月投资重庆谊德大厦，是李某1去谈的，我没去，向张某2借款2800万元，项目没有谈成，我隐瞒了张某2，钱被我用于归还借别人的高利贷本金和利息了，其中也有归还张某2的利息。我通过邮件给张某2发过合伙协议书，但没有签字，实际上是我自己起草的。后来，我与张某2签过一张确认书，字是我签的，落款时间是2014年的9月22日，之后就没有还钱给张某2，本金未还的金额是11879.5万元，均有银行流水，以银行流水单为准。2013年，我购买金龙大厦的款项就是以做承兑汇票、资金过桥、生意周转为名义，向张某2筹集了大约五六千万元，实际用途没有和张某2说，是我骗的钱。我将500万元购买金龙大厦西楼二十一楼，还有1000万购买金龙大厦主楼，其他用于还利息或者本金。
第三部分、被告人戴宏海诈骗杨某1的证据。
（一）被害人陈述
杨某1证实,我于2010年认识的戴宏海，戴宏海说自己的宝海公司注册资金有五千万元，宝海集团注册资金有一亿五千万元，员工有九百多人，平时做银行承兑汇票、收购不良资产等业务。2011年初，戴宏海说贴承兑汇票钱不够，找我借钱，给不低于二分的利息。我开始借给戴宏海几十万元，之后戴宏海都准时连本带息一块还了，给我的感觉是很讲信誉，后来戴宏海所借的数额越来越大。2013年12月份，我想在枣庄薛城的购物中心西面的一座楼买门市房，戴宏海说自己也要在那里买门市房，还说自己的社会关系广，买房子的价格低，我就把600万元交给戴宏海让他帮忙买房子，事实上戴宏海并没有拿钱去买房子。戴宏海让我跟着他一起投资易商百货，为了让我相信，还通过邮箱发给我一份关于易商百货的邮件，领着我去参观了易商百货大楼。我一看确实有这么回事，就借给戴宏海2000万元，说是一起投资。后来戴宏海又说易商百货需要做消防，资金不够找我借了一部分，加上前边的2000多万元，一共是3060万元。我要求戴宏海写共同投资的合同，戴宏海说当时的情况还不成熟，要等到消防验收后，再跟我正式签合同，只写了借条。2012年初或者是2011年底，戴宏海说买济南的金龙大厦，向我借钱，也是许诺高利息，我借给戴宏海500万元左右，这笔钱也没有还。2012年底至2013年上半年期间，戴宏海用重庆或者银川的号码给我打电话，说是在重庆或者银川做不良资产的收购，到时候赚到钱分给我一些，又向我借钱。我没见这些不良资产的实体，也没有见到戴宏海关于不良资产收购的任何文件协议之类的文书。在2012年年底至2013年上半年，我先后借给戴宏海2000万元左右，戴宏海承诺给我不少于2分的利息，投资挣的钱多还会多给我。这期间，也有一部分钱是戴宏海向我借钱做承兑，也没还。我通过打听公司的人员、股东，都不知道戴宏海收购不良资产的事情，才知道被骗了。2014年初，戴宏海谎称说是收购临沂兰山区的两个公司，还把两本房产证拿来给我看了，房产证上不是戴宏海的名字。戴宏海说过了年把房产证过户到自己身上，接着就能从银行贷出款，贷出款就有钱还给我，借走了410万元，这两次都有借条，本金也没有还。我有一辆“现代”车，戴宏海说能帮我卖21万元，把车先过户到范某的名字上，卖完车再给我钱，结果车被范某开走了，钱也没有给。戴宏海借我的这些钱平时一直以不低于2分的利息给我打着，都打到我的工行（尾号1720、2866）账号了，利息打到2014年的1月份。后来，戴宏海说自己酒驾被拘留了，2月份就没有给利息，到了三月份给了一部分，以后就见不上戴宏海了。为了稳住我，戴宏海说八月份以后能还钱，把所有欠款还清。但到了2014年6月份，戴宏海的电话也打不通了，我才知道被骗了。戴宏海前后共计向我借款11909万元，实际归还7796.7万元，造成损失4112.3万元。我给戴宏海钱的方式是银行直接转账，再就是直接给戴宏海现金和银行承兑汇票，这个承兑有的给了戴宏海有的给了范某。戴宏海的账号有他自己及他指定的周明伦、李会清的账号。
（二）证人证言
1、李某2证实，我是枣庄市嘉吉汇德大厦的销售顾问。关于大厦的地上一层，从开始销售就没有卖出过，我向经理和开发商也核实了，不存在给客户预留的情况，也没有客户预订过。
2、张某1证实，我是枣庄市薛城区嘉慧德大厦售楼处的工作人员。大厦地上一层一间也没有卖出去，也没有客户预订。
3、范某证实，戴宏海安排我把杨某1的车开到金龙大厦的停车场，钥匙给了戴宏海后，怎么处理的我就不知道了。另证实，戴宏海安排我多次给杨某1送现金，收现金的是杨某1和她母亲，一般数额在30万元至50万元左右，最多的也有100万元或80万元，累计有500万元左右。
4、刘某1证实，我是杨某1的母亲。我和杨某1还借了大量现金给戴宏海，大约有二三千万元，汇票有五百万元。如果戴宏海积极认罪悔过，积极挽回我们的经济损失，可以谅解他。如果戴宏海不认罪，不承认诈骗，就不能原谅。
（三）书证
1、杨某1的报案材料证实，其于2014年10月25日向公安机关递交了报案材料，称被戴宏海以各种理由诈骗，后无法联系的事实。
2、山东省莒县公安局出具的接收材料清单证实，公安机关从杨某1处接收借条三本、账号汇总一宗等证据。
3、杨某1向公安机关提供的借条一宗证实，戴宏海所写的借条及杨某1给戴宏海打款的银行凭条等。
4、杨某1向公安机关提供的与戴宏海的交易明细证实，杨某1相关账户转入戴宏海账户11909万元，转出7796.7万元，损失4112.3万元。
5、枣庄市嘉吉汇德大厦提供的销售来电登记表、来访客户登记表、销售记录等书证证实,其公司开发的门面房未销售出去。
（四）视听资料
银行交易数据光盘证实，杨某1与戴宏海银行往来交易明细。
（五）被告人供述和辩解
戴宏海供述，自己的资金链断裂后，以投资临沂项目、帮助杨某1购买门头房、投资易商百货、重庆谊德不良资产等名义，从杨某1处借款11909万元，实际归还7796.7万元，造成损失4112.3万元的事实。具体如下：
2010年，我开始向杨某1借款，从几十万元到上百万元，用一段时间就还本付息。2012年4月份开始，我的资金链断裂，借的钱就是来回堵窟窿，没有用于投资。我从杨某1处借款，都是以需要资金周转、过桥、汇票、投资等名义，开出高利息回报,然后还了别人的高利贷，一直瞒着杨某1,剩余在杨某1手中的欠条是欠的本金。2013年末，杨某1想买一个薛城购物中心的门市房，我当时答应杨某1帮她找关系，杨某1多次给我打款600万元，我没有给杨某1打听。我告诉杨某1手里有易商百货项目，向杨某1的微信发过易商百货的照片，领着杨某1参观过易商百货，实际上我借杨某1的钱就是堵窟窿。为了取得杨某1的信任，我还告诉她手里有重庆的不良资产、金龙大厦项目、临沂兰山房产抵押等，实际上重庆的、临沂的项目没有做。2014年3月份，杨某1找我要钱，我说借朋友的房产证在融资，融资后就还钱，还拿了房产证给杨某1看。我自己的公司没有业务。我看了写给杨某1的欠条，第一份一共有14张，本金7060万元没有还；第二份12张，本金3420万元未还；第三份共计9份，本金1280万元未还。
第四部分、被告人戴宏海诈骗张某3的证据。
（一）被害人陈述
张某3证实，戴宏海以资金周转、合伙买楼等名义，许诺高息，提供虚假的合伙协议书等方式，借款12565.28万元，归还9744.5825万元，尚有2820.6975万元没有归还。具体如下：
我听朋友说戴宏海做洗浴中心、银行资金过桥、承兑汇票之类的生意，生意很大，开豪车、住豪宅，钱放在戴宏海那里放心，还能拿到利息。我第一次借给戴宏海钱是在2009年年末或者2010年初，戴宏海一般就是说借钱做银行资金过桥、承兑汇票之类的，用完都及时还了，于是借给戴宏海的钱越来越多。除了银行流水上的3000万元左右，大约在2013年的7月份，戴宏海说是合伙买楼借了700万元。2013年下半年，戴宏海借了我和三个朋友（裴伟洲、刘昂、李清元）1450万元，戴宏海后期还给补写了借条。戴宏海说和我一起投资薛城的易商百货，还给我一份合伙协议书，但双方没有签字。我借给戴宏海一般是自己和驾驶员林冲的账号，还有刘昂的账号。另外，我与戴宏海之间还做过承兑汇票生意，一般是一二百万元的面值，大约有二千万元左右。如果戴宏海积极认罪，并挽回我的经济损失，可以考虑谅解他。如果戴宏海不认罪，不积极赔偿我的损失，就不能原谅。
（二）证人证言
范某证实，2011年之后，我帮助戴宏海将承兑汇票交给张某3几次，总的数额估计有三千万元。
（三）书证
1、张某3提供给公安机关的合伙协议书复印件证实，戴宏海为骗取其信任，给了一份空白合伙协议书。
2、张某3提供给公安机关的借条一份证实，戴宏海于2013年8月6日向张某3借款600万元、向裴伟洲借款340万元、向刘昂借款310万元、向李清元借款200万元，共计1450万元。
3、山东省莒县公安局出具的接收证据材料清单、张某3提供的账目资料、张某3等人银行资料一宗证实，张某3向公安机关提供的相关账目及其相关账户（包括林冲、张某3、赵尊浩等人）向戴宏海汇款的相关银行资料。
4、山东省莒县公安局出具的交易汇总证实，张某3及相关人员账户转入戴宏海账户12565.2万元,转出9744.5825万元，损失2820.6975万元。
（四）视听资料
银行交易数据光盘证实，张某3与戴宏海银行往来交易明细。
（五）被告人供述和辩解
戴宏海供述，我向张某3也是以资金周转、过桥、汇票、投资等名义借钱，开出高利息回报，以此维持拆东墙补西墙。张某3除了自己的卡，还有裴伟洲、李清元、刘昂的卡，这次总共是1450万，我还了部分利息，没有归还本金。我还给张某3一张投资易商百货的协议书，让张某3相信借钱给我是用于投资易商百货，实际上这钱也还了高利贷。
第五部分、被告人戴宏海所诈骗赃款去向方面的证据。
（一）证人证言、书证
1、购买车辆部分
戴宏海自2011年11月份开始共计花费1398.9万元购买“宾利”、“保时捷”、“宝马”牌等轿车。
（1）刘某2证实，我是济南天弘雷克萨斯汽车销售公司销售主管。2011年11月，戴宏海购买了一辆“雷克萨斯”牌LX570越野车，价格166万元，用的是他自己的名字；还购买了了一辆“雷克萨斯”牌RX270越野车，价格58.88万元，车挂在别人名下。2013年6月，戴宏海购买了一辆“雷克萨斯”牌LS600轿车，优惠价是219.5万元，用的是他自己的名字，全部是刷卡购买。
山东省莒县公安局出具的调取证据通知书、清单证实，戴宏海在济南天弘雷克萨斯店花费444.38万元购车三辆。
（2）周某证实，我是济南市保时捷汽车公司行政主管。2013年5月，戴宏海花154万元购买“保时捷”牌卡宴车，挂在了别人名下。
山东省莒县公安局出具的调取证据通知书、代付款授权书、发票、戴宏海身份证复印件等证实，戴宏海支付154万元购买车辆。
（3）胡某证实，我是济南万宝行汽车销售服务有限公司财务经理。2013年10月份，戴宏海刷卡交定金5万元购买“宝马”牌740轿车，11月5日刷刘娜卡98万元购买，落户为金鹏。
山东省莒县公安局出具的调取证据通知书、戴宏海刷卡银行回单、发票证实，戴宏海为金鹏购买“宝马”牌车共计花费103万元。
ＸＸ证实，我给李某1送过车，是“宝马”牌740轿车。
山东省莒县公安局出具的扣押、发还物品清单证实，该“宝马”牌轿车扣押并发还张某2。
山东省莒县价格认证中心出具的涉案物品价格鉴定结论书证实，涉案“宝马”牌740价格为88万元。
（4）王某证实，我是济南市浩宇汽车销售有限公司销售经理。2013年9月29日，戴宏海付款118万元，另外有人付了407万元，购买了一辆“宾利”牌慕尚轿车，购车单位是山东工联投资有限公司，税价合计508万元。
山东省莒县公安局出具的调取证据通知书、清单证实，戴宏海购买车辆的相关材料。
（5）山东省莒县公安局出具的购买“丰田”牌越野车的相关书证证实，2012年12月21日，戴宏海花费114.4万元购买“丰田”牌越野车一辆，户名戴宏海。
（6）山东省莒县公安局出具的调取证据通知书、证据清单证实，戴宏海以赵某1名义花费75.12万元购买“丰田”牌爱尔法车一辆。
2、购买彩票部分
戴宏海在2011年4月至2014年，购买彩票共计花费2609.7601万元。
（1）杨某2证实，我是济南千佛山西路中国体彩销售店主。2012年下半年，戴宏海经常买彩票、高档烟酒，2013年买了大约有四五百万元的彩票，2014年买了有一两百万元。
（2）山东省莒县公安局出具的戴宏海工商银行卡消费彩票明细及汇总证实，戴宏海购买体彩共计花费2609.7601万元。
（3）山东省莒县公安局出具的协助查询通知书及山东省福利彩票发行中心出具的中奖明细证实，戴宏海自2007年至2013年共计中得彩票税后奖金1527.68076万元。
3、酒店消费部分
（1）庞某证实，我是济南市万达凯越酒店销售总监。2014年5月份开始，戴宏海在我们酒店总统套房和外交套房住了几个月，花费37万元。
（2）赵某1证实，我原来在山东工联投资有限公司上班。公司从成立起只做了一个易商百货项目，也没有任何收入。办公场所最开始是在金龙大厦西栋十层，后戴宏海去济南万达凯悦大酒店租了三个房间，是一个总统套房，租金每天不到三千元。
（3）赵某2证实，戴宏海在济南包养了一个“小三”，和ＸＸ一起经营咖啡厅。到2014年5月份，公司因为债务纠纷就换了办公地，到了万达凯悦大酒店28楼总统套房，住了有四个月，费用是三十五万元，到九月份钱不多了，就没有办公地了。之后，何玉庆告诉我说放假十来天，等电话再上班。
（4）济南万达凯越酒店住宿合同等书证证实，戴宏海租住酒店共计花费37万元。
4、购买不动产部分
2014年3月21日，戴宏海花费311.1133万元购买恒大翡翠华庭置业房产一处。
山东省莒县公安局出具的协助冻结财产、协助解除冻结财产、恒大地产提供的戴宏海购买房产的相关书证证实，2014年11月26日，公安机关冻结济南恒大翡翠华庭置业存款400万元,戴宏海购买该处房产共计花费311.1133万元。
5、投资易商百货部分
戴宏海将借张某2等人的款于2013年7月投资易商百货4000万元，后易商百货返还1498万元，戴宏海还支付了部分消防、装修费用、银行利息等费用约1000万元。
（1）被告人戴宏海供述，2013年7月份，山东工联有限公司与易商百货签订合同，收购股权2个亿，先期支付4000万元，等房产证好了支付7000万元，三个月内全部付清。后来，我通过转账支付了4000万元，里面有1300万元是张某2的。结果房产证没有下来，一直拖着。后来经过协商，对方同意元旦前全部退出，其中800万元消防的钱要除掉，退回3200万元，其中退回的400万元我归还了吴某，剩余2800万元ＸＸＸ、孟洋、ＸＸ平分了。
（2）吴某证实，我是易商百货总经理。戴宏海的山东工联有限公司收购易商百货有限公司，当时是一个股东张华签的合同，戴宏海以个人名义向我借了400万元，过了几天又向我借了500万元。后来，工联公司打到易商百货共4000万元，其中2000万元是借款，2000万元是合同款，2000万元借款里边有戴宏海的500万元用于易商百货的消防。
（3）书证
①吴某提供的股权转让协议证实，山东工联投资有限公司于2013年7月12日与安侨集团有限公司、张华、宋喜临、安振等四方签订山东易商百货公司的股权转让协议，按协议约定山东工联投资有限公司、张华需支付山东易商百货公司股权收购款2000万元，借款2000万元（该借款在15日内归还）。
吴某提供的银行汇款单据证实，易商百货打款给工联公司1498万元。
②山东省莒县公安局调取的关于宜商百货、工联公司的银行书证证实，戴宏海打款4000万元，宜商百货归还1498万元。
③山东省高级人民法院民事裁定、协议复印件证实，易商百货退款3200万元，孟洋代持易商百货51%股份，具体退款为吴修宏400万元，迟凯300万元，律师费100万元，剩余2400万元由孟洋、ＸＸＸ、ＸＸ、张华每人600万元平分。
④山东省莒县公安局依法调取的易商百货公司的相关书证，消防、装修费用汇总，股权转让协议，交易明细，楼层汇总文件，省高院卷宗等材料一宗。
6、投资金龙大厦部分
2013年4月份、7月份，戴宏海分别支付300万元、500万元、1000万元购买金龙大厦房产，另外还花费100万元左右购买了四个车位。
（1）被告人戴宏海供述，金龙大厦有两个购房合同，分别是十楼和二十一楼，十楼总付580万元，二十一楼付500万元，都没有领到房产证。我和李某1还有一个主楼的股权转让协议，我付了1000万元，还买了四个车位，花了不到100万元，现在房产证没有办下来，还欠1600万元。2013年买主楼的款项，我就是以做承兑汇票、资金过桥、生意周转为名义，向张某2筹集了大约五六千万元，将500万元购买金龙大厦西楼二十一楼，还有1000万元购买金龙大厦主楼，其他的用于打利息或者本金。
（2）李某1证实，我是济南金龙大厦资产持有人。戴宏海购买了金龙大厦西楼十楼的1001-1009房间，总价930.8213万元，支付了首付款279.8213万元，其余没有支付。2013年4月8日,戴宏海购买了金龙大厦西楼二十一层商品房，2101-2109房间，总价1084.452万元，戴宏海支付了首付500.452万元，其余没有支付。戴宏海还买了4个车位。
（2）书证
①山东省莒县公安局依法提取的戴宏海与李某1等人的交易明细证实，戴宏海与李某1等人的资金往来情况。
②李某1等人银行资料，补充材料一宗。
③山东省莒县公安局调取的证据清单，咖啡之翼租赁合同证实，周亚东于2013年9月1日开始租赁金龙中心大厦经营咖啡厅，年租金138.3222万元。
④山东省莒县公安局从李某1处提取的金龙大厦债权转让协议证实，李某1为金龙大厦的合法持有人。
⑤山东省莒县公安局依法调取了山东魅力四射文化娱乐公司登记资料一宗，关于金龙大厦资产处置的判决书一宗，戴宏海购买金龙大厦的合同，金龙大厦相关房屋的档案资料等分别证实了相关情况。
7、综合证据
山东省莒县公安局出具的消费明细证实，戴宏海购买车辆、房产、吃饭等消费的花费情况。
（二）被告人供述和辩解
戴宏海供述，我从他人处借款后将部分借款以购车、买彩票、买房产、买手机靓号、吃喝玩乐等方式挥霍。
因为每个借款人的资金还款期限不一样，我手里不断有资金进入，再拿别人的本金当利息归还一部分。我买了很多车，大约花了上千万元，其中有“保时捷”、“宝马”740、“奥迪”A8、“奔驰”商务、二辆丰田阿尔法、“宾利”、“巡洋舰”、“凌志”、“雷克萨斯”等，后来多数都处理还账了。2013年，我在济南恒大帝景买了一套300平方米的房子，首付180万元，后期又打了130万元左右，全款600万元。我还花2000多万元购买彩票，买过几块手表90多万元、二个手机靓号40多万元。上述这些钱都是我以高利息为诱饵从被害人那某的，后期资金倒不开，就把上述物品卖了，卖了再换钱。2013年7月份，山东工联与易商百货签订合同，先期支付4000万元，里面有1300万元是张某2的。后来退回3200万元，400万元归还了吴某，剩余2800万元由ＸＸＸ、孟洋、ＸＸ平分了。我购买金龙大厦有十楼和二十一楼，付了1000万元左右。我和李某1还有一个主楼的股权转让协议，付了1000万元，还有四个车位付了100万元。2013年买主楼的款项，我就是以做承兑汇票、资金过桥、生意周转为名义，向张某2筹集了大约五六千万元，实际用途没有和张某2说，是骗张某2的钱，将其中500万元购买金龙大厦西楼二十一楼，还有1000万元购买金龙大厦主楼，其他的用于打利息或者本金。
第六部分、被告人戴宏海逃匿方面的证据。
1、杨某1证实，2014年三月份以后，我就见不上戴宏海了，最多打个电话。为了稳住我，戴宏海说8月份以后把所有欠款还清。但到了6月份，戴宏海的电话也打不通了，我才知道被戴宏海骗了。
2、范某证实，戴宏海具体什么时间开始逃避抓捕不清楚，大概是2014年9月份。
3、戴宏海供述，我在2014年国庆节以前就知道了公安机关网上通缉我的事，一直躲着，2014年10月15日被抓获。我在被抓之前就安排盛正涛在济南科技市场买了5、6部“三星”牌手机给和我常联系的人用，每部手机都买了新卡。我手里有二部，盖万赢、盛正涛、ＸＸ有、范某、ＸＸＸ各一部。知道自己被上网后，为了逃避公安机关抓捕，我们都换了新的通讯工具，这些人都知道我被通缉，ＸＸＸ和纪宇还一块跟着我找律师，何裕庆一直给我开车。
第七部分、本案综合证据部分。
1、证人证言
（1）范某证实，我和戴宏海在2011年认识的，后期主要帮着戴宏海转账、打款。戴宏海的卡自己拿着，把与卡关联的网银放在我这里，我按照戴宏海的安排用电脑转账或去柜台办理，给陈健、杨某1等20余人转过款。戴宏海出国花费几十万元，给他岳父几十万元买房子，给李某1的公司一千多万元。
（2）樊某证实，我和戴宏海是在2010年末认识的，戴宏海当时做承兑汇票、资金过桥。戴宏海给人的感觉就是比较阔气，请朋友吃饭喝酒后招待客人娱乐什么的很大方，一顿饭吃个上万元都不叫什么事。戴宏海平时声称自己在外边认识北京的领导，让人觉得戴宏海路子广、关系大，借给他钱放心。后来我知道戴宏海是放高利贷的，没有什么具体挣钱的生意，并且戴宏海找了很多人借钱放高利贷，因为这些钱都是戴宏海高息借来的，做实体经济肯定不挣钱。戴宏海买过一些豪车，在济南的恒隆广场买过一块一百多万元的手表。戴宏海接手的金虹食品厂没有正经去经营，厂子也不景气，挣不到钱。
2、书证
（1）山东省莒县公安局、济南市公安局市中区分局分别出具的立案决定书、抓获经过等证实，戴宏海诈骗案于2014年9月24日立案并对戴宏海网上追逃。同年10月15日，济南市公安局市中分局在济南市将戴宏海抓获后移送莒县公安局。
（2）山东省莒县公安局出具的户籍证明证实，戴宏海出生于1983年6月16日。
（4）山东省莒县公安局出具的扣押清单证实，公安机关扣押笔记本两本“一阳指”“弹指神通”，房产证七本，资产转让协议一份（金龙主楼），商品房买卖合同二份（金龙十楼、二十一楼），债权转让协议一份（对方伟业达广告），股权转让协议一份（易商百货），宝海营业执照，工联营业执照，账务资料一宗（易商百货装修），宝海商贸公司公章、财务章、法人章，工联公司公章、财务章、法人章；收款笔录、发还清单、涉案资金交接单，李某1退赔戴宏海诈骗款500万元，返还给张某2。
（5）山东省莒县公安局出具的协助查封财产通知书、查封决定书、协助解封通知书证实，公安机关查封济南恒大翡翠华庭置业有限公司的中国农业银行账户和宜商百货房权的情况。
（6）山东省莒县公安局调取的公司登记资料证实，山东宝海商贸有限公司于2010年3月8日成立，山东工联投资有限公司于2013年3月11日成立。
（7）山东省福利彩票发行中心出具的彩票销售中奖明细证实，戴宏海于2007年至2014年，共计中奖税后1527.68076万元。
3、被告人供述和辩解
戴宏海供述，我是山东金虹食品有限公司法人代表、枣庄宝海餐饮娱乐有限公司股东、枣庄金善牛蔬菜养殖基地法人代表、山东宝海商贸有限公司法人代表，山东工联的法人代表后期转成了董威，公司的事情后期是孟洋处理的。我安排ＸＸ和ＸＸＸ去参与宜商百货分钱，他们拿到钱后具体用途还要听我的。2012年，我投资枣庄宜商百货公司4000万元，投资金龙大厦2400万元，被套住了。我的银行卡和网银一部分放在范某手里，按照我的授意负责接受和支出相关款项，范某卡里大额资金肯定是我的钱。
原审法院认为，被告人戴宏海以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相，骗取他人财物后，将赃款予以挥霍，并更换联系方式企图逃避法律追究，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。归案后,被告人戴宏海虽如实供述了基本犯罪事实，但在开庭审理','2018-10-08
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