江苏省丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0321刑初275号
公诉机关江苏省丰县人民检察院。
被告人葛华棋，男，1974年7月18日生，云南省盐津县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省盐津县，住云南省凤庆县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月13日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
辩护人高新春，江苏红杉树律师事务所律师。
辩护人闫伟伟，江苏红杉树律师事务所实习律师。
被告人杨文英，女，1975年9月8日生，云南省凤庆县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省凤庆县，住云南省凤庆县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月13日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人赵洋洋，江苏元宁律师事务所律师。
辩护人孙汝腾，江苏元宁律师事务所律师。
被告人董莲秀，女，1985年9月8日生，云南省凤庆县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省凤庆县，住云南省凤庆县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月13日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人谭宗慧，山东师郯律师事务所律师。
被告人罗宗义，男，1988年9月23日生，云南省永德县人，汉族，初中文化，无业，住云南省永德县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11年15日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人杨文明，男，1981年10月8日生，云南省凤庆县人，彝族，中专文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住江苏省沛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
辩护人汪志凌，江苏歌风律师事务所律师。
被告人杨忠英，女，1990年3月5日生，云南省永德县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省永德县，暂住江苏省东海县。曾因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月7日被山东省鱼台县公安局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人潘文芝（曾用名潘静、潘紫晨），女，1994年3月29日生，云南省凤庆县人，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住江苏省沛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人魏威，江苏时务律师事务所律师。
被告人周鸿章，男，1983年3月23日生，云南省凤庆县人，彝族，初中文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住江苏省沛县。曾因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月7日被山东省鱼台县公安局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人杨忠升，男，1991年9月20日生，云南省永德县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省永德县，暂住江苏省东海县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人彭川，男，1991年11月7日生，湖北省团风县人，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省团风县，暂住江苏省沛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月9日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人杨文国（曾用名杨浩杰），男，1989年7月5日生，云南省凤庆县人，彝族，初中文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住江苏省沛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月15日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人文安富，男，1988年7月12日生，云南省西畴县人，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州西畴县，暂住江苏省东海县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局指定居所监视居住，同年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人向春燕，女，1992年2月4日生，贵州省三穗县人，汉族，大专文化，无业，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人孙汝辉，江苏金合律师事务所律师。
被告人杨佐飞，女，1992年1月4日生，云南省西畴县人，汉族，高中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州西畴县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人张美琼，女，1991年5月4日生，贵州省三穗县人，侗族，高中文化，无业，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人陈学祥，男，1992年3月21日生，贵州省纳雍县人，彝族，初中文化，无业，户籍地贵州省纳雍县，暂住山东省鱼台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人张成艳（又名小艳），女，1987年10月16日生，云南省武定县人，彝族，初中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州武定县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人李浩伟，男，1987年3月7日生，云南省凤庆县人，彝族，初中文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住山东省鱼台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人刘立波，男，1987年5月28日生，云南省罗平县人，汉族，高中文化，无业，户籍地云南省罗平县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于沛县看守所。
被告人李博，男，1991年11月3日生，四川省中江县人，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省中江县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于沛县看守所。
被告人冉秀峰，男，1992年9月29日生，贵州省三穗县人，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于沛县看守所。
被告人杨仕芬，女，1996年4月12日生，贵州省水城县人，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省水城县，暂住山东省鱼台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被丰县公安局取保候审，2017年2月17日被丰县人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审，2018年1月5日被本院决定逮捕，同年1月10日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人李春梅（曾用名李秀梅），女，1995年12月1日生，云南省凤庆县人，彝族，小学文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住江苏省丰县。曾因涉嫌犯诈骗罪（与本案关联），于2015年9月21日被江苏省东海县公安局刑事拘留，同年10月21日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人徐小光（曾用名徐小刚），男，1975年9月21日生，湖南省汝城县人，瑶族，小学文化，无业，户籍地湖南省汝城县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被丰县公安局取保候审，2017年2月17日被丰县人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
被告人李登卫（曾用名李登攀），男，1994年12月26日生，云南省西畴县人，汉族，高中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州西畴县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被丰县公安局取保候审，2017年2月17日被丰县人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审，2018年1月5日被本院决定逮捕，同年1月10日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。
被告人普春林（曾用名普林），女，1990年9月8日生，云南省凤庆县人，彝族，小学文化，无业，户籍地云南省凤庆县，暂住山东省鱼台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月11日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被丰县公安局取保候审，2017年2月17日被丰县人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
被告人唐芋，女，1990年9月15日生，云南省耿马傣族佤族自治县人，佤族，初中文化，无业，户籍地云南省耿马傣族佤族自治县，暂住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日被丰县公安局刑事拘留，同年12月17日被丰县公安局取保候审，2017年2月17日被丰县人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
江苏省丰县人民检察院以丰检未刑诉〔2017〕32号起诉书指控被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院检察员王晓娟、刘念宏依法出庭支持公诉，被告人葛华棋及其辩护人高新春、被告人杨文英及其辩护人赵洋洋、孙汝腾、被告人董莲秀及其辩护人谭宗慧、被告人罗宗义、被告人杨文明及其辩护人汪志凌、被告人杨忠英、被告人潘文芝及其辩护人魏威、被告人周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、被告人向春燕及其辩护人孙汝辉、被告人杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2007年至2016年间，被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋先后在河北省保定市、安徽省萧县、江苏省丰县、东海县、山东省鱼台县等地以经营广州冰之澳化妆品有限公司“纯植纳米靓肤”产品为名，要求参加者缴纳2900元费用以获得加入资格，并按照业务员、主管、主任、经理、总经理由低到高的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中，被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义系总经理级别，负责传销资金的支配及对下线经理级别人员的管理，被告人杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富系经理级别，负责传销资金的汇总、上交及对下线主任级别人员的管理，被告人向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋系该传销组织的主任级别，主要从事传销资金的收取及对参与传销活动人员的培训、管理，各被告人根据各自职责范围在该传销组织中均起到组织、领导传销活动作用。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人葛华棋于2007年在河北省保定市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人葛华棋直接、间接发展下线传销人员1889人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金547.81万元。
2.被告人杨文英于2007年在河北省保定市由被告人葛华棋代为加入传销组织，后其于2009年开始积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨文英直接、间接发展下线传销人员2240人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金649.6万元。
3.被告人董莲秀于2008年在山西省原平市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人董莲秀直接、间接发展下线传销人员1126人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金326.54万元。
4.被告人罗宗义于2010年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人罗宗义直接、间接发展下线传销人员766人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金222.14万元。
5.被告人杨文明于2007年在山西省原平市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨文明直接、间接发展下线传销人员763人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金221.27万元。
6.被告人杨忠英于2010年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨忠英直接、间接发展下线传销人员517人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金149.93万元。
7.被告人潘文芝于2008年在山西省忻州市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人潘文芝直接、间接发展下线传销人员453人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金约131.37万元。
8.被告人周鸿章于2009年在河北省高碑店市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人周鸿章直接、间接发展下线传销人员434人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金125.86万元。
9.被告人杨忠升于2011年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨忠升直接、间接发展下线传销人员379人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金109.91万元。
10.被告人彭川于2009年在河北省保定市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人彭川直接、间接发展下线传销人员360人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金104.4万元。
11.被告人杨文国于2007年在河北省保定市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨文国直接、间接发展下线传销人员351人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金101.79万元。
12.被告人文安富于2012年在江苏省连云港市加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人文安富直接、间接发展下线传销人员160人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金46.4万元。
13.被告人向春燕于2011年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人向春燕直接、间接发展下线传销人员376人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金109.04万元。
14.被告人杨佐飞于2014年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨佐飞直接、间接发展下线传销人员265人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金76.85万元。
15.被告人张美琼于2015年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人张美琼直接、间接发展下线传销人员263人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金76.27万元。
16.被告人陈学祥于2013年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人陈学祥直接、间接发展下线传销人员259人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金75.11万元。
17.被告人张成艳于2014年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人张成艳直接、间接发展下线传销人员217人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金62.93万元。
18.被告人李浩伟于2015年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人李浩伟直接、间接发展下线传销人员157人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金45.53万元。
19.被告人刘立波于2015年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人刘立波直接、间接发展下线传销人员153人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金44.37万元。
20.被告人李博于2015年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人李博直接、间接发展下线传销人员112人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金32.48万元。
21.被告人冉秀峰于2013年在安徽省萧县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人冉秀峰直接、间接发展下线传销人员98人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金28.42万元。
22.被告人杨仕芬于2016年2月份在山东省鱼台县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人杨仕芬直接、间接发展下线传销人员82人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金23.78万元。
23.被告人李春梅于2014年在山东省鱼台县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人李春梅直接、间接发展下线传销人员75人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金21.75万元。
24.被告人徐小光于2014年在山东省鱼台县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人徐小光直接、间接发展下线传销人员62人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金17.98万元。
25.被告人李登卫于2015年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人李登卫直接、间接发展下线传销人员58人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金16.82万元。
26.被告人普春林于2013年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人普春林直接、间接发展下线传销人员57人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金16.53万元。
27.被告人唐芋于2010年在江苏省丰县加入传销组织，后积极发展下线人员。至2016年11月，被告人唐芋直接、间接发展下线传销人员32人，直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金9.28万元。
另查明，案发后被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、潘文芝、周鸿章分别协助公安机关追缴赃款340020元、236500元、460500元、31000元、10000元；公安机关另从被告人罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、杨文国、文安富、向春燕处分别扣押赃款13200元、4200元、23900元、50300元、2500元、5100元、9000元、1200元、5800元。
还查明，案发后公安机关从被告人葛华棋、杨文英、董莲秀等人处扣押了银行卡、手机、电脑、车辆、手表、戒指等涉案物品。
上述事实，被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋在开庭审理过程中均基本无异议，且有证人包某、杨某、邹某、叶腊果、罗某、范某等人的证言，萧县公安局行政处罚决定书，安徽省萧县人民法院（2013）萧刑初字第00096号、（2014）萧刑初字第00116号、（2015）萧刑初字第00429号、（2016）皖1322刑初66号刑事判决书，安徽省宿州市中级人民法院（2014）宿中刑终字第00170号刑事裁定书，江苏省东海县人民法院（2016）苏0722刑初23号刑事附带民事判决书，扣押的传销人员网络结构图、工资报单、银行卡等，徐州市暂扣款物专用收据，萧县公安局出具的辨认笔录、现场勘验检查工作记录、传销人员列表等，东海县公安局出具的辨认笔录、房屋租赁合同，鱼台县公安局出具的搜查笔录、扣押清单、现场照片等，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、银行账户交易明细、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、工资汇总报单及各被告人的户籍信息证明等证据证实，足以认定。
关于被告人葛华棋提出“大部分会员费某是其上级领导收取的，其没有收取起诉书指控的那么多会员费，其只获利17万元”的辩解，以及被告人杨文英提出“其并没有收取起诉书指控的那么多会员费”的辩解。本院认为，根据法律规定，组织、领导的参与传销活动人员数量不仅包括直接发展的人员数量，还包括间接发展的人员数量，同样，收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额，也包括直接收取和间接收取两部分，并非被告人葛华棋、杨文英直接经手收取并由自己掌控、支配的传销资金才能认定为犯罪数额，其二人直接、间接收取后资金由自己掌控、支配或者交由其原上级组织者、领导者进行支配的传销资金均应当认定为其犯罪数额。故，被告人葛华棋、杨文英的辩解均不能成立，本院不予采纳。
关于被告人杨文英的辩护人提出“被告人杨文英是其丈夫葛华棋代为加入传销组织，并且被动接受葛华棋帮其发展的下线人员，主观恶性不大，而且获利较少”的辩护意见，经查认为，根据被告人杨文英、葛华棋等人的供述，被告人杨文英于2007年便已加入传销组织，加入时间较早，后在葛华棋的帮助下升至总经理级别，直接、间接发展下线传销人员达2240人，并作为该传销组织的最高级别人员，将骗取的钱款除用于给下线经理等发放工资外均据为己有，组织、领导传销活动时间较长，且获利远高于传销组织中其他级别人员，主观恶性较大，获利也较多。故，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人董莲秀的辩护人提出“董莲秀直接发展传销人员较少，间接发展较多，且实际收取会员费只有40多万，起诉书指控董莲秀直接、间接发展线下传销人员1126人，收取会员费326.54万元的证据不足”的辩护意见。经查认为，传销人员网络结构图能够证实被告人董莲秀作为传销组织中总经理级别人员其下线传销人员的数量，而组织、领导的参与传销活动人员数量既包括直接发展的人员数量，还包括间接发展的人员数量，根据被告人董莲秀的供述并结合传销人员网络结构图，再结合每名传销人员需要缴纳2900元会员费的事实，足以认定被告人董莲秀直接、间接发展下线传销人员1126人，直接、间接收取传销资金326.54万元的事实。故，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人罗宗义提出“其不属于总经理级别，其发展的传销人员也没有起诉书认定的那么多，其只是领取工资，也没有那么多的获利”的辩解，经查认为，被告人罗宗义在侦查机关所作的多次稳定供述能够证实其在案发前已经达到了总经理级别，并从事了总经理相应的工作，其当庭亦供认葛华棋等人确已向参与传销活动的人员宣布过其总经理任命，其供述能够得到被告人葛华棋、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章等多人供述的印证，传销人员网络结构图亦能够证实被告人罗宗义直接、间接发展下线传销人员766人，根据本案传销组织的层级规定，发展393名下线即“销售”393套产品即能晋升为总经理，被告人罗宗义下线传销人员达766人，也已经达到上述总经理级别的要求。综合以上分析，足以证实被告人罗宗义在本案传销组织中系总经理级别人员。被告人罗宗义直接、间接发展下线传销人员766人，每名传销人员需要缴纳2900元会员费，足以认定被告人罗宗义直接、间接收取传销资金222.14万元的事实。故，被告人罗宗义的辩解与事实和证据不符，本院不予采纳。
关于被告人潘文芝的辩护人提出“潘文芝代替其父亲担任了经理职务，其只是负责维护，其父亲发展的下线人员和其没有关系，起诉书指控潘文芝直接、间接发展传销人员453人，收取会员费131.37万元不能成立”的辩护意见，本院认为，法律规定，传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任，被告人潘文芝作为该传销组织经理级别人员，在传销组织中承担管理、协调等职责，系传销活动的组织者、领导者，传销人员网络结构图等证据能够证实其组织、领导的参与传销活动人员多达453人，即便该453名参与传销活动人员中有一部分是其父亲发展的，因被告人潘文芝对上述人员进行了组织、领导，并从中牟利，该部分人员在被告人潘文芝的领导下进一步发展，也相当于被告人潘文芝间接发展的传销人员，并非和被告人潘文芝没有关系，仍应认定为被告人潘文芝组织、领导的参与传销活动人员，故认定被告人潘文芝直接、间接发展传销人员453人，事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪对其定罪处罚。综上，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人杨文国提出“其直接发展了两个人，他们发展的人数其不予认可，其也没有获取那么多利润，不应认定属于情节严重”的辩解，以及被告人张成艳、李浩伟提出“其只是主任级别，不属于情节严重”的辩解，本院认为，同前所述，组织、领导的参与传销活动人员数量既包括直接发展的人员数量，还包括间接发展的人员数量，收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额，也包括直接收取和间接收取两部分，传销人员网络结构图能够证实被告人杨文国、张成艳、李浩伟下线传销人员的数量分别为351人、217人、157人，根据相关法律规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上即属于情节严重，故，被告人杨文国、张成艳、李浩伟的行为均应当认定为情节严重，三被告人的辩解均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波犯罪情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金，被告人李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋系共同犯罪，其中被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义在组织、领导传销活动中起主要作用，是主犯；被告人杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚；被告人李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋在共同犯罪中亦起次要作用，系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋到案后均能够如实供述自己的全部或者主要罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。经委托司法局调查评估，被告人徐小光、普春林、唐芋具备适用社区矫正的条件。鉴于被告人徐小光、普春林、唐芋犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。
关于被告人葛华棋、杨文英、董莲秀的辩护人均提出“葛华棋、杨文英、董莲秀能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且主动退赃，可以对其从轻处罚”的辩护意见，本院认为，被告人葛华棋、杨文英、董莲秀主动配合公安机关将赃款从银行卡内取出，其行为属于协助公安机关追缴赃款，均可酌情从轻处罚；其余辩护意见亦有事实和法律依据，本院予以采纳。
关于被告人杨文明的辩护人提出“杨文明主观恶性较小，社会危害性较小，九年半的时间才获得十多万，获利不多；杨文明在共同犯罪中所起作用较小”的辩护意见，本院认为，被告人杨文明于2007年便已加入传销组织，加入时间较早，后直接、间接发展下线传销人员达763人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金221.27万元，并在升任经理级别后，按月在该组织中领取相对较高的报酬，获利相对较多，主观恶性、社会危害性均非较小，故以上辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人杨文明在共同犯罪中所起作用确实较小，对该项辩护意见予以采纳。
关于被告人潘文芝的辩护人提出“潘文芝所起作用较小，系从犯，且能够如实供述自己的罪行，系坦白，请求对其从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见及被告人向春燕的辩护人提出“向春燕系从犯，当庭认罪，有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚”的辩护意见，本院认为，辩护人提出的上述从轻处罚情节有事实和法律依据，本院均予以采纳；但被告人潘文芝犯罪情节严重，不宜适用缓刑，对辩护人提出的缓刑意见本院不予采纳。
公诉机关指控被告人葛华棋、杨文英、董莲秀、罗宗义、杨文明、杨忠英、潘文芝、周鸿章、杨忠升、彭川、杨文国、文安富、向春燕、杨佐飞、张美琼、陈学祥、张成艳、李浩伟、刘立波、李博、冉秀峰、杨仕芬、李春梅、徐小光、李登卫、普春林、唐芋犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人葛华棋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2023年5月14日止，已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨文英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2023年5月14日止，已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人董莲秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2022年9月14日止，已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人罗宗义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2022年5月15日止，已折抵刑期1日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人杨文明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2021年9月12日止，已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人杨忠英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2020年8月4日止，已折抵刑期43日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人潘文芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2020年6月12日止，已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人周鸿章犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年4月3日止，已折抵刑期42日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人杨忠升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2020年2月12日止，已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人彭川犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人杨文国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月15日起至2020年1月11日止，已折抵刑期3日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、被告人文安富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日','2018-09-26
18:17:31',0,'web',NULL),(21526657,'d34fa3bd-03a1-4d32-a086-c72e3e23a851','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"d34fa3bd-03a1-4d32-a086-c72e3e23a851\",\"案件名称\":\"苍南县裕盛纺织有限公司与薛文部买卖合同纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2014）温苍龙商初字第83号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1403240653000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"苍南县人民法院\",\"法院ID\":\"1095\",\"法院省份\":\"浙江\",\"法院地市\":\"温州市\",\"法院区县\":\"苍南县\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告苍南县裕盛纺织有限公司诉被告薛文部买卖合同纠纷一案，本院于2013年12月27日立案受理后，依法由审判员黄兆针适用简易程序于2014年1月27日公开开庭进行了审理。原告苍南县裕盛纺织有限公司委托代理人黄昌明到庭参加诉讼，被告薛文部经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"相关法律条文链接：\\\n《中华人民共和国合同法》\\\n第一零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的等违约责任。\\\n第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定，仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或提取标的物单证的同时支付。\\\n《中华人民共和国民事诉讼法》\\\n第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。\\\n第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。\\\n附件：苍南县人民法院民事裁判后续释明\\\n一、对不具有强制执行内容的裁判文书：\\\n1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即具有法律效力，无需申请本院强制执行；\\\n2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处理的，可另行起诉；\\\n3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生效前不得与他人另行结婚；\\\n二、对具有强制执行内容的裁判文书：\\\n4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：苍南县农村信用联社营业部，帐号：201000040285037，并注明案号和汇款人；\\\n5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原案件经办人出具）。\\\n三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。\\\n四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自行和解或在执行程序中申请法院执行和解\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"苍南县裕盛纺织有限公司与薛文部买卖合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"苍南县裕盛纺织有限公司与薛文部买卖合同纠纷一审民事判决书
（2014）温苍龙商初字第83号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d34fa3bd-03a1-4d32-a086-c72e3e23a851\");$(\"#hidCaseName\").val(\"苍南县裕盛纺织有限公司与薛文部买卖合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）温苍龙商初字第83号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"苍南县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1095\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"苍南县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-01-29\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"苍南县裕盛纺织有限公司,薛文部\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第一百零七条\',法条内容:\' 第一百零七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。[ly]\'},{法条名称:\'第一百六十一条\',法条内容:\'
第一百六十一条
买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'
第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"苍南县裕盛纺织有限公司与薛文部买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-06-20\\\\\",\\\\\