广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤19刑初73号
公诉机关广东省东莞市人民检察院。
被告人张福来，男，1966年5月15日出生，汉族，文化程度高中，系东莞市科来电子有限公司（以下简称科来公司）实际投资人，户籍所在地为本市。因涉嫌合同诈骗罪于2015年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
辩护人李健豪、张永强，广东名成律师事务所律师。
广东省东莞市人民检察院以东检刑二诉[2016]15号起诉书指控被告人张福来犯合同诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月11日公开开庭对本案进行了审理，东莞市人民检察院指派代理检察员詹文雯出庭支持公诉，被告人张福来及辩护人张永强到庭参加诉讼。诉讼中，广东省东莞市人民检察院于2016年6月6日、2017年1月7日以补充侦查为由建议延期审理，本院依法决定延期审理，并重新计算审限。本案经广东省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。现已审理终结。
东莞市人民检察院指控：被告人张福来系科来公司实际投资人，其在2013至2015年期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构产权、重复转让、伪造证明文件等方式骗取彭某1、陈某1等五名被害人的钱财共约4134万元。
公诉机关向法庭提供了文件检验鉴定书等鉴定意见，吴某等证人的证言，彭某1等被害人的陈述，《土地使用权转让合同》等书证，被告人张福来的供述。
据此，公诉机关认为，被告人张福来无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，故提请本院依法判处。
法庭上，被告人张福来表示对公诉机关指控的合同诈骗罪事实无异议，但是对于起诉书上的四宗诈骗金额有异议。张福来提出：1.实际诈骗的金额数与起诉书上的不符。诈骗合同上的金额和实际到账的金额是不一致的，在受害人交款的当天都是扣除了合同金额的10%-15%利息。2.张福来没有非法占有的目的。起诉书指控的四宗诈骗，被告人与受害人之间实际上是借贷关系，买卖合同是对方为了保障自己的利益而签订的。
被告人张福来的辩护人提出：一、被告人张福来与彭某1、周某、陈某1之间是借贷关系而非买卖关系。二、被告人张福来在本案中非法占有的主观目的不明显。三、侦查机关并没有调查清楚张福来已向本案全部被害人归还的款项数额。四、被告人张福来的犯罪行为属于初犯，认罪态度好，有悔罪的表现。
经审理查明：一、2014年7月25日，被告人张福来与黄某1、李某1平签订《土地使用权和房屋转让合同》，将其拥有的位于本市企石镇清湖村名为”大松山”土地使用权及地上建筑东莞艾某饰品有限公司厂房，以1500万元的价格转让给黄某1、李某1平，合同还约定，定金支付当日，甲乙双方必须完成物业交接，本合同标的物业归乙方拥有。双方在同年10月完成交接工作，黄某1、李某1平自2014年10月起收取东莞艾某饰品有限公司厂房租金。后来由于张福来周转资金不灵，2014年11月张福来经融资人黄某2的介绍认识了被害人彭某1，双方达成约定，由张福来以600万元的价格将”大松山”土地使用权及地上建筑东莞艾某饰品有限公司厂房转让给彭某1。在签订协议过程中，为了使彭某1相信张福来仍是上述物业所有人，张福来于2014年11月20日找了张贵材（在逃）冒充清湖村委会副书记潘某光参与签订转让协议，找了吴某冒充东莞市协龙公司法定代表人陈某2，还找人私刻了清湖村委会公章，伪造了能证明协议标的物权属关系的《证明》、《声明书》、《确认函》等文件。协议签订次日，彭某1将600万元通过银行转账的方式汇入张福来账户。2015年3月，被害人彭某1到清湖村委会了解情况发现被骗，后与张福来多次协商未果，彭某1遂向公安机关报案，张福来于2015年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。
认定上述事实，采纳的证据有：
（一）鉴定意见
广东省东莞市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书东公（司）鉴（文）字[2015]第053号：证实张福来与彭某1、东莞市企石镇清湖村委会签订的转让协议（大松土、ZRXY20141120）中的”东莞市企石镇清湖村村委会”印章印某、《声明书》（大松土）声明人上的”东莞市企石镇清湖村村委会”印章印某（声明转让人张福来已付清全部转让款且是唯一使用权转让人）、《证明》（证明大松土的使用权、物业所有权为张福来所有）上”东莞市企石镇清湖村村委会”印章印某与”东莞市企石镇清湖村村委会”的样本印某不同一。
（二）书证
1.土地使用权转让合同：证实东莞市企石清湖村委会与刘瑞侨于2002年4月1日签订土地使用权转让合同，由村委会将大松山土地使用权转让给刘瑞侨工业用途使用的情况。
2.转让合同：证实刘某1于2012年8月29日以1800万元将”大松山”土地使用权和房屋转让给张福来，由清湖村委会盖章见证的情况。
3.土地使用权和房屋转让合同：证实张福来于2014年7月25日与黄某1、李某1平签订”大松山”土地使用权和房屋转让合同，由张福来以1500万元的价格将上述物业转让给黄某1、李某1平的情况。其中条款约定，合同签订三天内黄某1、李某1平支付张福来300万元定金，定金支付当日，甲乙双方必须完成物业交接，本合同标的物业归乙方唯一拥有（合同上有见证单位：企石镇清湖股份经济联合社，且有清湖股份经济联合社的印章）。
4.收据：证实张福来于2014年7月28日收到黄某1厂房购买款300万元定金，于9月30日收到832万元，于10月4日收到100万元，于10月21日收到68＋25万元，于2015年3月12日收到约109余万元，于2015年3月13日收到约15万元，于3月24日收到10万元，于4月1日收到10万元，于4月8日收到5万元，于4月14日收到20万元的情况。
5.联系函：由黄某1提供，证实联系函的内容为，由艾某饰品有限公司代支付的电梯款项75000元将从厂房租金中扣除，联系函有张福来、廖某签名。
6.租赁合同：证实张福来与美国艾某凡国际公司上海代表处委托的代理人廖某于2013年12月19日签订租赁合同，张福来将企石镇清湖村万丰工业园厂房及附属建筑物（大松山）租给美国艾得凡国际公司上海代表处，期限从2013年12月30日至2019年2月28日，租金每月每平方7元（合同上的厂房建筑面积17227平方米）等情况。
7.租赁合同之补充协议二：证实协议内容为，因张福来将企石镇清湖村万丰工业园厂房及附属建筑物（大松山）转让给黄某1，所以张福来将原租赁合同中享有的权利和义务转给黄某1，从2014年10月1日起，物业每月租金为120589元等情况。
8.东莞协龙五金塑胶制品有限公司平面示意图、房地平面图、权属登记：证实”大松山”厂房占地约2万平方米，房屋所有权性质属于私产，土地使用权性质为国家所有。
9.转让协议书ZRXY20141120：证实张福来伪造的协议内容为，张福来、彭某1、东莞市企石镇清湖村委会三方于2014年11月20日共同订立协议，经清湖村委会同意，由张福来将大松山土地（尚未办理土地使用权证）及地上建筑物转让给彭某1，使用权期限为2014年11月20日至2052年4月1日，转让款为600万元等情况（合同丙方有清湖村委会的印章）。
10.证明：证实张福来伪造的证明的内容为，由东莞市企石镇清湖村委会声明大松山土地及厂房属张福来所有的情况。声明有清湖村委会印章。
11.声明书：证实张福来伪造的声明书的内容为，由潘某光声明转让人张福来已付清大松山土地及房产全部转让款且是唯一使用权转让人的情况，声明书有潘某光签名及清湖村委会印章。
12.确认函：证实张福来伪造的确认函的内容为，东莞艾某饰品有限公司和东莞协龙五金塑胶制品有限公司是属于同一间公司，所有对外签署有关文件，由东莞协龙五金塑胶制品有限公司签署生效。确认函后有艾某饰品有限公司和东莞协龙五金塑胶制品有限公司的印章和陈某2的签名。
13.通知书：证实张福来伪造的通知书的内容为，张福来于2014年11月20日通知东莞协龙五金塑胶制品有限公司将租金转由彭某1收取，并得东莞协龙五金塑胶制品有限公司陈某2确认的情况。通知书上有张福来、陈某2签名。
14.转账凭证：证实彭某1（0982）于2014年11月21日给张福来（8612）转账600万元的情况。
15.转账凭证：证实彭某1中信银行账户（0413）从2014年12月到2015年3月的交易明细，其中，在2015年3月初，彭某1的账户收到张福来（8612）转来的20万元。
16.收款收据：证实张福来于2014年11月21日收到彭某1转来的600万元的情况。
17.银行流水：证实彭某1农村商业银行账户的收支情况，其中证实了其于2014年11月21日通过柜台汇款600万元的情况。
18.银行流水：证实彭某1中国银行账户的明细情况。
19.营业执照：证实东莞协龙五金塑胶制品有限公司的情况。
（三）证人证言
1.吴某：2014年年底，当时在科来厂工作，张福来是老板，吴某是总经理助理。一天，张福来叫吴某去办公室，叫其下午冒充一个叫陈某2的人去签一份租金转交协议，还说他在做一个租金贷款，所以要签一个租金转交合同，要用他租给协龙厂的那块地的租金某当贷款的分期付款。当时吴某说冒充别人签名是违法的，但张福来说没问题，又不是偷蒙拐骗，还说陈某2经营的协龙厂那块地是张福来的，陈某2每个月要交租给张福来，现在张福来想把租金转给另外一个账户上，需要陈某2的签名，因为协龙厂的老板陈某2常年不在香港，所以需要吴某冒充陈某2签名。当天下午，吴柱芬跟张福来来到企石镇清湖村的一间厂的办公室，对方有三四个人，张福来向对方介绍说这是陈生，但没跟吴某介绍对方，然后对方就拿出一份合同，吴某就在合同上签陈某2。合同的内容大致是协龙厂的租金以后转交到某账号上。协龙厂的租金是每月13万多。张福来没有给吴某额外的好处。
2.黄某1：”大松山”这块土地位于企石镇清湖村，约20000平方米。这块土地和厂房是黄某1于2014年7月25日和朋友李某1平一起向某3来购买，总价1500万元，签订合同时就先付了300万元定金，9月底又付了1000万元人民币，按照合同约定，黄某1又于接下来的半年陆陆续续将剩下的200万元付给张福来，最后一笔是在2015年3月份付清。现在厂房是艾某饰品有限公司在租用，租金是黄某1在收取，而管理费和地税都是黄某1在交。不清楚张福来是否有在黄某1购买土地和厂房后又将土地和厂房抵押或卖给别人。
3.李某1平：2014年7月25日，张福来以1500万元的价格将”大松山”的土地使用权及地上建筑物一并转让给李某1平和黄某1。当时是在企石镇清湖村委会签订合同。地上建筑是艾某厂，每月的租金是120500元，都是打到黄某1的账号。购买款于2014年10月就结清了，土地的管理费都已经由黄某1和李某1平出了。
4.黄某2：黄某2是做融资业务的，在2014年9、10月时，一位在东莞市中天汇信投资有限公司上班的朋友叶文说张福来要处理一些厂房土地，黄某2就要了张福来的联系电话和厂房土地资料。后来不久，黄某2在东坑镇办事和彭某1聊天，期间提起张福来有厂房和土地卖，彭某1表示感兴趣，黄某2就发了厂房和土地照片给彭某1，同时也打过电话给张福来确认，一星期后，黄某2就和彭某1过去企石镇科来厂和张福来商谈厂房买卖的事情，具体是彭某2两人单独谈。又过了一个星期，应该是2014年11月20日，彭某1跟黄某2说要跟张福来签订合同了，叫上黄某2一起去。当天下午，黄某2和彭某1来到科来厂，双方签订了转让合同，他们是以600万元成交了企石镇清湖村一间厂房，之后还一起到企石镇清湖村委会让村委会做见证人，在村委会一名自称是潘书记的男子签名并盖村委会章。接着还一起去了张福来转让的厂房艾某厂，让该厂老板确认双方的权属问题，确认厂房租金要交给彭某1。第二天，黄嘉豪、张福来、彭某1一起来到企石镇霞朗村的一间东莞市农村农业银行转账600万元人民币给张福来。彭某1是通过朋友认识的，当时刚好知道张福来要卖厂房土地，就联系了张福来，并介绍给彭某1认识，后来张福来将一处厂房土地卖给了彭某1。事后，黄某2从张福来处得到6万元的中介费。
5.黄志良：2015年4月，彭某1致电让黄志良陪他到企石镇了解一下关于土地转让的问题，当时去到企石镇清湖村艾某厂门口想进厂了解具体情况，一名男子从厂里出来洽谈，但男子说其不知情，叫彭某1自己去清湖村委会核实一下。来到清湖村委会，一名工作人员出来迎接，并说他就是潘某光，彭某1发现当时签合同的潘某光不是这个潘某光，就把事情的来龙去脉说了一遍，这个潘某光说他没有在合同上签名和盖章，而且合同里面的地和厂房，张福来早就卖给一名姓黄的男子了，彭某1才知道被诈骗了。
6.叶某：2014年6月，一名叫黄某2的男子听说张福来在问人借钱，又听说叶某和张福来熟，就说他可以找人借钱给张福来，然后叶某就带黄某2去了张福来科来厂介绍他们认识，后来黄某2又介绍张福来和彭某1认识。黄某2和张福来之间的交易细节不清楚，但是叶某知道张福来向彭某1借了600万元人民币，也有签订合同，但是不知道是什么合同，签订合同时叶某不在场。然后签订合同当天下午，他们说要去企石镇清湖村委会开什么证明，叶某就又陪他们村委会开证明，开完证明他们又到张福来在清湖村的厂房那里开什么证明，最后等他们把事情弄完，张福来口头承诺之后给叶某公司3万元介绍费（到现在还没有给）。今年年后，彭某1过来叶某公司说张福来还不上钱给他。然后叶某还多次帮他打电话给张福来，张福来每次都说第二天还钱，但总是还没有还。叶某听彭某1说过，他说他借钱的时候和张福来签署的是买卖合同。张福来是向彭某1借钱的，这点彭某1和张福来都向叶某说过。其实张福来找了很多人借钱，外面做金融生意的都知道他到处问人借钱。
补充侦查阶段证实：（1）张福来与彭某1当时签订了两份合同，一份是借款合同，即是张福来向彭某1借款600万元，另外一份是买卖合同，即是张福来把其企石镇清湖村协龙厂的厂房和地皮作价600万元卖给彭某1，签合同是叶某也在场，看着他们签订了两份合同，之前说在门口等是记错了。不过借款合同只有彭某1有，张福来没有。（2）张福来至2014年陆续向叶某公司借钱，先是借了800万元，还了600万，还有200万元没有还，2015年3月又向公司借了350万元至今未还。公司已经交由律师去起诉张福来了。（3）2015年2、3月，叶某有帮张福来做融资，向华润银行贷款3000万人民币，但是他5月被抓了。他融资是想用来经营科来厂的。张福来被抓后，听说他欠人6000多万元，银行那里也还有几千万元的债务。
7.潘某光：2015年4月29日15时许，彭某1到村委来找潘某光，当看到潘时，彭某1很惊奇，还反问潘某光本人是不是潘某光，接着彭某1就说和张福来在村委会里在一名张福来说是潘某光的人的见证下签下了转让协议，潘某光看了一下协议内容，大致内容是张福来将艾某厂的地方转让给彭某1，协议上潘某光的签名不是其本人的签名。上述厂房是一名叫刘某1的人买了下来，开了协龙五金制品厂，于2012年将厂房转让给了张福来，后来张福来在那里开了一间醒龙五金厂，后来张福来又转让给一名姓王的湖南男子，该男子就转租给现在的艾某厂，该厂房现有的拥有者是姓王的男子。厂房的转让是以双方自愿为原则，村委会只是作为一个见证。
8.廖某：协龙厂和艾某厂没有任何关系，就是艾某厂现在使用的厂房是以前协龙厂的。艾某厂从2013年从江苏省过来，当时的厂房房东是张福来，2014年9月30日，张福来将厂房和地皮卖给了黄某1，从那时开始到现在，厂房和地皮的房东就是黄某1，房租都是交给黄某1。
（四）被害人陈述
1.彭某1：（1）黄某2和东莞市中天汇信投资有限公司是贷款中介，彭某1没有给过中介费给黄某2和中天汇信投资公司中介费，不知道张福来有没有。（2）2014年11月，黄某2来找彭某1，说在企石镇有个大老板在该镇清湖村有片土地及厂房要以800万元的价格转让，问彭某1有没有兴趣。彭某1跟黄某2看过土地和厂房后，说只愿意以600万元购买，后来黄某2说帮忙联系看看能否以600万元转让。后来黄某2回复说没问题，让彭某1去谈合同的事情。（3）11月20日早上，彭某1和亲戚黄志良到科来公司找张福来，谈转让的事情，黄某2以及两名中天汇信投资有限公司的两名员工也在场。由于张福来资金周转不灵，所以彭某1与张福来约定以600万元比较便宜的价格购买张福来位于企石镇清湖村万丰工业区的土地和厂房。当天下午，彭某1、张福来、黄嘉豪三人来到清湖村委会签订土地及厂房转让合同。张福来给彭某1介绍了一名男子，说是清湖村村委书记潘某光，并由该男子在转让合同上签名和盖清湖村委的章。签完合同，张福来带彭某1到土地和厂房，也就是艾某饰品有限公司和协龙五金塑胶有限公司的厂房。后来上述两公司的法人代表陈某2给彭某1签了一份确认函，意思将艾某公司和协龙公司的租金交给彭某1，同时张福来也跟彭某1承诺，可以帮彭代收租金，再由他通过银行卡汇给彭某1。（4）2014年11月21日，彭某1通过农村商业银行账户（25×××82）将现金600万元转到张福来的农业银行账户（62×××12），同时张福来也签了一张收据。后来，张福来还帮忙收了三个月（2014.12、2015.1、2015.2）的租金，每个月租金是18万元，共54万元，都汇到彭某1中信银行的银行卡（62×××13），2015年3月开始就没有再汇过租金。彭某1就打电话给张福来，一直到4月，张福来还是没有汇租金，后来彭某1到协龙公司和艾某公司了解情况，才发现协龙公司已经搬走，艾某公司的人称不了解情况。彭某1再到企石镇清湖村村委会了解情况，发现清湖村村委会副书记潘某光与张福来介绍的不是同一个人，潘某光介绍说转让给彭某1的那块土地和厂房已于2014年7月由张福来转让给一名姓黄的男子，还说转让合同上的清湖村村委会印章是假的，签名也不是潘本人的字迹，至此彭某1发现被骗了，并多次打电话给张福来，张福来一直没有接电话，也没回信息。8天之后，即2015年4月30日，彭某1联系东莞市中天汇信投资有限公司，让他们处理这件事。2015年5月5日18时许，彭某1、张福来、东莞市中天汇信投资有限公司的四名员工在东莞市东坑镇坑美村一个农场内协商解决这件事，彭某1当时要求张福来还600万元，如果还不了，彭某1就会报警，张福来说他会还钱，但是至于什么时候还，如何还钱他就没有说，只说给机会他还钱。协商了约1个小时，没有达成解决的办法。中天汇信投资有限公司的四名员工就离开了，彭某1马上报警。彭某1感觉张福来是害怕报警，才会说会还钱。
（五）被告人的供述和辩解
张福来供述：（1）张福来在企石镇清湖村土名”大松山”处拥有20000平方米土地和建筑面积约20000平方米的厂房，这是张福来于2012年8月29日从刘某1处以1580万元人民币买下的。（2）2014年7月25日，在张福来经营的科来厂办公室内，与黄某1签订了买卖合同，将”大松山”土地厂房转让给黄某1，价格为1500万元，合同规定对方要在2015年3月前将1500万元款项交齐，黄某1到现在还差十多万元没给但租金是黄某1收的。（3）村委会知道张福来将”大松山”土地厂房转让给黄某1的事情。（4）后来通过东莞市东城区新世界花园附近中天汇信担保公司的叶某认识了彭某1。由于招行有一笔贷款将于2014年5、6月到期，想着短期内可以再从招行贷款600万元还给彭某1。（5）2014年11月20日，张福来以该20000平方米土地和厂房给彭某1做抵押，向他借款600万元周转，说好每月给他40厘的利息，半年还清。（6）签订协议的第二天，即2014年11月21日，彭某1（东莞农村商业银行25×××82）就将600万元一次性转账给张福来（中国农业银行62×××12）。（7）就在彭某1打给张福来600万元之后，张福来（上述农行或工行6619）马上一次性打了24万元到彭某1的中信银行（尾号0413），然后12月份又一次性打了24万给彭某1，2015年1月又分两次打利息，一次是20万，一次是4万。最后一次忘记是2月底还是3月初一次性还了20万给彭某1。如果半年之后将利息还完还可以续期。（8）当时没有签订借款合同，因为那块土地没有土地证，而且利息比较贵，所以签订的是转让协议，但彼此说好转让只是一种形式，实际上是抵押借款，不是转让。（9）签订协议时彭某1提出要清湖村委会做第三方见证，因为村委会知道张福来已经将地皮和厂房卖给了黄某1和李某1平，不可能再帮忙见证抵押给彭某1了，所以张福来就找了科来电子公司的副总张贵材冒充村委会副书记潘某光，又在路边找人刻了一个清湖村委会的公章，趁潘志成不在办公室时带彭某1到潘志成的办公室签订转让协议。另外，20000平方米土地和厂房是东莞协龙五金塑胶制品有限公司在经营使用，张福来还找了公司助理吴某冒充东莞协龙五金塑胶制品有限公司的法人陈某2处理这个事，还签了一份确认函，意思陈某2知道土地和厂房转让，以后向彭某1交租。当时没告诉吴某是在诈骗，吴某很听话，叫他签订他就签了，也没有额外给他好处。确认函上的公司公章是以前通过私人协议入股该公司，所以保留东莞协龙五金塑胶制品有限公司和东莞艾某饰品有限公司的公章。（10）2015年5月5日19时许，张福来约彭某1到东莞市东坑镇一农庄，想和他谈谈迟一点还钱，彭某1不同意就报警了。（11）卖地的钱都用来还其他贷款了。
补充侦查阶段供述：（1）应彭某1的要求，双方签订了两份合同，一份是协龙厂及厂房的买卖合同，一份是借款600万元合同，彭某1说这样签是为了保证600万元的借款有个实质性的土地和厂房做抵押。签订借款合同时叶某在场。（2）黄某1是在10月底结清转让费的，所以也是10月底的时候将协龙厂物业及土地全部交接给黄某1。
审查起诉阶段供述：关于起诉意见书上的第一宗事实，实际上张福来就是想借钱，签订土地使用权转让协议是应被害人彭某1的要求，是想用”大松山”土地使用权作为一个抵押物，但是应对方要求，就既签订了借款合同，又签订了土地使用权转让协议。后来支付给彭某1的是利息，不是租金。另外，其实在与彭某1签订合同时，黄某1只是支付了定金，还没有完全支付完毕，基本上都是在2015年4月支付完毕的。但是他们没有付清就开始由他们收租了，因为他们说收了租金好支付尾款。那600万元一部分是用来还招商银行的到期贷款，一部分作为工厂的流动资金。”大松山”是没有土地证的，买的时候就没有办理什么登记手续。
经指认，张福来根据其中国农业银行账户流水，指认出其收到彭某1的600万元人民币后，于当日转账24000元借款利息给之前借钱给其的张艳，转账360000元借款利息给之前借钱给其的钟波，转账66000元人民币借款利息给之前借钱给其的肖凌云，转账18000元给之前借钱给其的罗见容，转账2000000到自己的另外一个农行账户（2476），然后再通过该账户还款给之前借款给其的李满林。
经指认，张福来指认出本案诉讼证据二卷82－96页内所有盖有”东莞市企石镇清湖村村民委员会”公章的文件均为其伪造公章盖的文件。
二、2014年1月23日，被告人张福来与周某签订《房某》，由张福来以60万元人民币的价格将其位于东莞市企石镇霞朗人民路1号房产转让给周某，签订合同的过程由东莞市企石镇霞朗村委会进行见证。村委会还向周某出具《证明》，证实上述房产为张福来所有，并安排工作人员在《房某》上签名盖章。2014年6月26日，张福来又与被害人陈某1签订两份《房某》，由张福来分别以40万元的价格将其位于企石镇霞朗人民路1号和30号的两处房产转让给陈某1。在签订合同过程中，为了使陈某1相信张福来仍是上述物业所有人，张福来对霞朗村委会工作人员谎称因续期要做见证，骗取工作人员在《房某》上签名盖章。陈某1于签订合同次日完成80万元的支付。2015年5月上旬，陈某1发现张福来已于2014年1月23日将霞朗村人民路1号房产转让被周某，知道被骗。后因张福来下落不明，遂报警。
认定上述事实，采纳的证据有：
（一）书证
1.房某：证实张福来、陈某3与陈某1于2014年6月26日签订买卖合同，由张福来、陈连君以人民币40万元转让东莞市企石镇霞朗人民路1号房产给陈某1的情况，其中合同的村委会见证一栏有企石镇霞朗村村委会公章，下面还有张积暖的签名。
2.房某：证实张福来、陈某3与陈某1于2014年6月26日签订买卖合同，由张福来、陈连君以人民币40万元转让东莞市企石镇霞朗人民路30号房产给陈某1的情况，其中合同的村委会见证一栏有企石镇霞朗村村委会公章，下面还有张积暖的签名。
3.收款收据：证实张福来于2014年6月26日收到陈某180万元的情况，保证人一栏为陈某3的签名。
4.结婚证：证实张福来与陈某3是夫妻关系。
5.证明：证实东莞市企石镇霞朗人民路1号房产的产权属张福来所有，现转让给周某的情况。该证明有说明一栏，说明该栋楼房尚未办理土地使用证。转让人为张福来、陈某3，见证人为张积暖，并盖有霞朗村委会的公章。
5.房某：证实张福来、陈某3与周某于2014年1月23日签订买卖合同，由张福来、陈连君以人民币60万元转让东莞市企石镇霞朗人民路1号房产给周某的情况，其中合同的村委会见证一栏有企石镇霞朗村村委会公章，下面还有张积暖的签名。
6.银行明细对账单：证实陈某1于2014年6月27日通过农行账户向某3来转账692000元的情况。
（二）证人证言
1.周某：2014年1月23日，周某向某3来、陈某3购买了位于企石镇人民路靠东部快线位置最后一栋，并于当天在企石某朗村委会签订了合同，由村委会工作人员张积暖作了见证，加盖了东莞市企石镇霞朗村委会的公章，购买价格为60万元。因为该物业没有房产证或土地证，但是购买当时由霞朗村委会出具了两张证明，一张证明是证实房屋产权属于张福来所有，尚未办理土地使用证，另一张是证明该房屋转让给了周某，有张积暖签字和村委会公章。后来直到2015年5月上旬，一名叫陈某1的男子与周焕饶联系说他也购买了该房屋，周某看到那人也持有和周某一样的合同、证明等资料。
2.张积暖：2014年1月，张福来来找张积暖说让其在证明和合同上签字，张福来说他想把房屋抵押出去借点钱用，张积暖看到合同上有村委会的盖章，这时村委书记走过张积暖的办公室说让张签个字，只是证明一下而已，张积暖看到合同上有公章，且书记也是这样说，就没有看合同内容直接签名。2014年6月，张福来又来找张积暖签名，张积暖看到合同上也已经盖好公章，觉得奇怪，前段时间才刚给他签字，就问张福来，张福来说要续期，半年续一次，听他这样说，张积暖又给张福来签字了，并没有看具体内容。村委会的公章是有专人负责管理的，盖章是先要通过村委会书记审批同意后才能盖，管理公章的人叫张某1。
3.张国英：张福来曾两次来村委会签署合同，但实际上他是不是一房二卖，张国英并不清楚。村委会在张福来夫妇出售房屋的过程中只是作为见证合同签署的角色，不代表村委会认同合同和房屋使用权的合法性或者有效性，真正的合法土地交易是需要到司法局等政府相关部门办理相关手续，村委会没有任何权力证明土地交易的合法性和有效性。2014年1月23日那次张国英大概有了解，就吩咐管理公章的张某1和村委干部张积暖，如果合同情况正常的话，就给张福来的合同作个见证，分别盖公章和签名。第二次也是同年6月，张福来过来签署合同，只是对张积暖说合同需要续期，张国英也是吩咐管理公章的张某1和村委干部张积暖，如果合同正常就给张福来作个见证。张福来在霞朗村只有两处房子，第一次签署合同的内容是售卖那两处房子，当时具体有没有正规手续，有没正常交付就不清楚，也忘记合同的签署是不是在村委会的见证下签署的，反正签订合同的双方都有来村委会办理见证手续。第二次签署是张积暖被张福来欺骗了，说要续期再见证。张福来两次过来做见证，陈某3都没有过来。
4.张某1：2014年1月23日，张福来和一名男子过来张某1的办公室，说要签什么合同，张某1就让张福来找张国英书记，后来书记过来让张某1给张福来盖章，当时并没有太留意，只是看到合同的标题是什么房屋买卖协议之类的，书记让盖章，张某1就直接在合同见证人位置盖了村委会的公章，在场的村干部张积暖在盖章上面签了名。2014年6月26日，张福来和另外一名男子来到张某1的办公室，说要签什么合同，张某1同样要他去找书记，后来书记拿着那份协议之类的材料给张某1盖章，张某1就在协议见证人的位置盖了一个村委会的公章。
（三）被害人陈述
陈某1：2014年6月26日经朋友介绍，其向东莞市企石镇霞朗村村民张福来、陈连君夫妇购买了他们位于东莞市企石镇霞朗村人民路1号（7层楼）和东莞市企石镇霞朗村人民路30号（5层楼）两处物业，每处物业分别是40万元，一共80万元。购买物业时，张福来有带陈某1到霞朗村委会查看土地使用人登记资料，证实物业都是张福来夫妇名下的，霞朗村委会干部张积暖为双方的买卖做了见证，并在买卖合同上盖了企石某朗村委会的公章。因为张福来的物业没有房产证、土地证的，所以不能办理物业过户手续。2015年5月上旬，陈某1看到有人在东莞市企石镇霞朗村人民路1号物业上悬挂转让该栋楼房的横幅，经与悬挂横幅的人周某联系，才知道其于2014年1月23日也向张福来夫妇购买了上述霞朗村人民路1号（7层楼），陈某1才知道张福来夫妇将同一物业卖给两个人。签订合同当天就在张福来的公司给了张福来现金10.8万元，第二天陈某1就在东莞市桥头镇农业银行的柜台通过一张农行卡转钱给张福来，因为农行卡不够钱，后来又在当天下午再次到桥头农行将剩余的尾数转给张福来。转钱过程，张福来的老婆都在场见证。
（四）被告人供述与辩解
张福来供述：（1）2014年1月23日，经过一个中介人，张福来将其位于东莞市企石镇霞朗村人民路1号一栋7层楼房和两个铺面抵押给周某，抵押款为60万元，是中介拟的合同，张福来有将合同拿到村委会盖章。周某一次性向某3来的农行卡转了60万元。（2）为了多弄点钱来周转，2014年6月26日，同样通过中介介绍，张福来将其位于东莞市企石镇霞朗村人民路1号一栋7层楼房、两个铺面和人民路30号一栋5层楼房、两个铺面抵押给陈某1，合同也是中介拟好的，分开两个合同来做，每个合同的抵押款均为40万元。（3）和陈某1签订的合同也是有村委会盖章的，当时是对村委会的张镇豪说30号物业需要抵押给别人拿钱周转。两次盖章都是张某1帮忙盖的。（4）陈某1并不知道上述1号物业抵押的情况，村委会也不知道，陈某1一次性通过银行转账将80万元转账到张福来的农行卡。（5）该80万元都拿来经营电子厂了。
三、2014年4月21日，被告人张福来与被害人胡某1在居间方的参与下，签订了《借款及居间服务协议》，由张福来向胡某1借款1500万元，由陈某3、醒龙五金电子有限公司和科来公司提供信用担保，财产担保为位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区的两块土地使用权及地上厂房、张福来位于东莞市企石镇人民路霞朗村30号住宅楼。其中，位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区的两块土地使用权及地上厂房分别属于他人所有，张福来在权属人不知情的情况下，为了让胡某1相信其是上述物业的权属人，采取骗取村委会印章或另外私刻铁炉坑村委会公章等手段，伪造《转让合同书》、《厂房租赁合同》、《证明》等虚假材料。协议签订次日，胡某1将1500万元汇入张福来账户。2014年6月26日，张福来在胡某1不知情的情况下，又与陈某1签订《房某》，将上述30号的房产转让给陈某1。2015年2月，张福来无法还款，胡某1才发现协议担保物非张福来夫妇所有，是张福来通过制作虚假资料来做财产担保，协商无果后报警。
认定上述事实，采纳的证据有：
（一）鉴定意见
广东省东莞市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书东公（司）鉴（文）字[2016]第022号：证实《转让合同》、《证明》上3枚”东莞市企石镇铁炉坑村村民委员会”印某与样本印某同一；《房产转让协议书》、《证明》上3枚”东莞市企石镇铁炉坑村村民委员会”印某与样本印某不同一。
（二）书证
第一组书证：证实张福来与胡某1签订借款协议，以及应胡某1要求签订相关合同的具体情况：
1.借款及居间服务协议：证实该合同内容为，合同签订于2014年4月21日，出借方为胡某1，借款方为张福来，居间方为周鹏飞，担保方为陈某3、醒龙五金电子有限公司和科来电子有限公司。借款方因生产需要，向出借方借款人民币1500万元，借款期限自2014年4月22日至2014年7月22日，利息为借款金额的1.86％；居间费用为96.3万元；担保条款规定张福来以名下位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房的土地（12000平方米）使用权和厂房所有权（32382平方米）、张福来名下位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房的土地（8000平方米）使用权和厂房所有权（8600平方米）、张福来名下位于东莞市企石镇人民路霞朗村住宅（30号，东国（1997）1900281500665）作为财产担保，陈某3、醒龙五金电子有限公司和科来电子有限公司以信用为担保。
2.转让合同：证实张福来与胡某1于2014年4月21日签订的转让合同，因张福来需要资金周转，将东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋建筑面积32382平方米，土地12000平方米的土地和厂房的使用权、所有权转让给胡某1，转让总价为1500万元。该合同见证方签章处有铁炉坑村委会印章。
3.居间服务协议：证实张福来与周鹏飞签订的居间服务协议，内容为因张福来无法按其偿还胡某11500万元，经协商，延长还款期限为42天，即至2014年8月31日，由张福来支付周鹏飞居间报酬，担保条款与《借款及居间服务协议》中的担保条款一致。
4.延期借款协议：证实张福来与胡某1于2014年8月4日签订了延期借款协议，延长还款期限为42天，即至2014年8月31日，张福来于到期日3天内支付胡某139.06万元。担保条款与《借款及居间服务协议》中的担保条款一致。
5.房产转让协议书：证实张福来与胡某1于2014年10月31日签订的房产转让协议，由于张福来无法偿还胡某16317040元借款，张福来将其名下位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房（8000平方米）的土地使用权和所有权转让给胡某1。该转让协议书落款处有铁矿坑村委会印章。
第二组书证：证实张福来为了让胡某1相信其对担保物享有权属，伪造相关文书的情况：
6.证明：证实证明的内容为，由霞朗村村委会2012.12.30出具的，位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房建筑面积32382平方米，土地面积12000平方米的使用权、物业所有权属于张福来所有。证明有村委会的公章。
7.证明：证实证明的内容为，由霞朗村村委会出具的，位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房建筑面积32382平方米，土地面积12000平方米的使用权、物业所有权属于胡某1所有。证明有村委会的公章。
8.土地使用权转让合同书：证实合同内容为，东莞市企石镇铁炉坑村委会与赖东明于1996年10月15日签订的，由村委会将位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一幅土地面积12000平方米的使用权转让给赖东明，作价180万元的情况。
9.收据：证实收据内容为，铁炉坑村委会收到赖东明180万元的情况。
10.转让合同：证实合同内容为，张福来与赖东明于2010年11月14日签订的，由赖东明将位于东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房建筑面积32382平方米，土地面积12000平方米的使用权、物业所有权转让给张福来，作价2600万元的情况。合同见证方有铁炉坑村委会印章。
11.收据：证实收据内容为，赖东明收到张福来2600万元的情况。
12.厂房租赁合同：证实合同内容为，张福来与张桔财于2010年12月18日签订了厂房租赁合同，由张福来将东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋建筑面积32382平方米的厂房租给张桔财的情况。
13.证明：证实证明的内容为，由铁炉坑村委会出具的，证明东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋厂房（8000平方米）的土地使用权和所有权为胡某1所有的情况。
14.厂房租赁合同：证实该合同的内容为，出租方张福来与承租方东莞正田科技有限公司签订的租赁合同，张福来将建筑面积为8000平方米的厂房自2011年5月1日起租赁给正田科技有限公司的情况。
15.转让合同：证实合同内容为，张伟顺与张福来于2011年2月13日签订的转让合同，由张伟顺将东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋建筑面积8600平方米，土地面积8000平方米的土地和厂房的使用权、所有权转让给张福来，转让总价为1480万元。合同见证方处有铁炉坑村委会印章。
16.证明：证实证明内容为，由铁炉坑村委会出具的，东莞市企石镇铁炉坑村振华工业区一栋建筑面积7900平方米，土地面积8000平方米的土地和厂房的使用权、所有权属于张福来所有。
17.收据：证实收据内容为，张伟顺收到张福来1480万元的情况。
18.土地使用权转让合同书：证实该合同书的内容为，东莞市企石镇铁炉坑村委会与张伟顺于1996年1月9日签订的合同书，由村委会将铁炉坑村内的一幅土地8000平方米土地使用权转让给张伟顺的情况。
19.说明：由企石镇铁炉坑村村委会出具的，证实村委会在张福来与胡某1签订的位于铁炉坑村委会振华工业区辖区内的一栋建筑面积为32382平方米，土地面积12000平方米的转让合同上加盖的见证方公章及该厂房及土地的所属全证明上加盖的公章，是因为张福来对工作人员称让见证厂房及土地在村委会管辖范围内，未让工作人员阅读合同内容，由于工作人员工作繁忙，故未阅读合同及证明内容即帮其加盖公章。
第三组书证：证实胡某1向某3来转账借款的情况：
19.工商银行个人业务凭证、明细：证实胡某1（8282）于2014年4月22日分两笔转账1500万元给张福来（6619）的情况。
20.账户历史明细清单：证实张福来账户（6619）在4月22日至4月23日的资金往来情况。
21.借据：证实张福来借到胡某11500万元，并承诺将于2014年7月20日前还请的情况。
22.收据：证实张福来收到胡某11500万元的情况，收据张福来签名下方有陈某3的签名。
第四组书证：证实案件情况的其他证据
23.营业执照：证实科来电子有限公司与醒龙五金电子有限公司的情况。
24.房地产权证：证实张福来在企石镇人民路霞朗村有一栋楼层的自建住宅（30号），房屋所有权性质为国有，土地使用权性质为集体所有。（东国（1997）1900281500665）
25.证明：证实证明的内容为，由霞朗村村委会出具的，位于霞朗村人民路30号，土地使用面积为120平方米，建筑面积为850平方米的住宅房屋为张福来所有。证明有村委会的公章。
（三）被害人陈述
胡某1：20','2018-09-23
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