山东省济宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁08刑终131号
原公诉机关山东省汶上县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某甲，曾用名杨照金。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月11日被刑事拘留，2015年1月17日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
上诉人（原审被告人）杨某乙。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人李作军，山东圣泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡某甲，中共党员，退休教师。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
辩护人宋恩珍，山东省圣泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某甲，退休教师。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
上诉人（原审被告人）翟某甲，曾用名翟昌俊，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
上诉人（原审被告人）徐某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
上诉人（原审被告人）解某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
上诉人（原审被告人）杨某丙，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
原审被告人杨某丁，汶上县金昌经济信息咨询有限公司。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
原审被告人邵某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
原审被告人侯某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
原审被告人曹某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被汶上县公安局取保候审，9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人孔某甲，退休教师。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年5月11日被汶上县公安局取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人何某甲，曾用名何某a，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。
原审被告人李某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局决定取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人杨某戊，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年5月12日被汶上县公安局决定取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人李某乙，教师。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年5月12日被汶上县公安局决定取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人冯某甲，教师。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被汶上县公安局取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人孔某乙，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年5月11日被汶上县公安局决定取保候审，同年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人马某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年6月26日被汶上县人民检察院决定取保候审。
原审被告人孟某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月12日被汶上县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。2016年4月11日被取保候审。
原审被告人王某乙，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月12日被汶上县公安局取保候审，2015年9月6日被汶上县人民检察院决定取保候审。
山东省汶上县人民法院审理汶上县人民检察院指控原审被告人杨某甲、杨某乙、杨某丁、孟某甲、王某乙、胡某甲、王某甲、邵某甲、侯某甲、曹某甲、孔某甲、何某甲、李某甲、杨某戊、李某乙、翟某甲、冯某甲、孔某乙、徐某甲、马某甲、解某甲、杨某丙犯非法吸收公众存款罪，于二O一六年三月四日作出（2015）汶刑初字第348号刑事判决书。原审被告人杨某甲、杨某乙、胡某甲、王某甲、翟某甲、徐某甲、解某甲、杨某丙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2010年3月，被告人杨某甲注册成立汶上县富民投资咨询有限公司（以下简称富民公司），2011年8月变更登记为汶上县金昌经济信息咨询有限公司（以下简称金昌公司），杨某甲担任富民公司、金昌公司总经理，被告人杨某乙、杨某丁分别担任富民公司、金昌公司的法定代表人。
杨某甲在未经有关主管部门批准的情况下，以本人或富民公司、金昌公司的名义广泛发展业务人员，以发放传单、口口相传、亲朋好友介绍等方式向社会公开宣传，以高息为诱饵、以委托投资的形式，向社会不特定对象非法吸收资金，并将吸收的资金放贷给个人或企业使用。杨某乙、杨某丁及被告人孟某甲、王某乙均参与帮助吸收公众存款。
被告人杨某甲利用公司经营条件直接向社会公众非法吸收存款1626.22万元；通过解某辛等22人向社会公众非法吸收存款1928.37万元（包括解某辛88.3万元、杨某己25.43万元、朿建林6.1万元、杨某N9.1万元、高某甲90.37万元、翟某乙52.94万元、孟某酉53.9万元、王某丙26万元、宫某甲78.08万元、韩某甲33.65万元、刘某甲119.9万元、龙某甲58.1万元、李某丙7万元、李某2438.6万元、朱某甲15.7万元、李某戊18.5万元、何某癸25.93万元、皮某36.64万元、王某246万元、潘某甲610.27万元、闫某乙369.5万元、郑某丁158.36万元）；通过胡某甲、王某甲、侯某甲、邵某甲、孔某甲、曹某甲、何某甲、李某甲、杨某戊、李某乙、翟某甲、冯某甲、徐某甲、孔某乙、解某甲、马某甲、杨某丙、孟某甲向社会公众非法吸收存款4514.58万元，共计8069.17万元。其中，被告人胡某甲非法吸收公众存款1418.34万元，被告人王某甲非法吸收公众存款402.49万元，被告人邵某甲非法吸收公众存款287.37万元，被告人侯某甲非法吸收公众存款297.67万元，被告人曹某甲非法吸收公众存款229.29万元，被告人孔某甲非法吸收公众存款229.29万元，被告人何某甲非法吸收公众存款224.57万元，被告人李某甲非法吸收公众存款194.71万元，被告人杨某戊非法吸收公众存款172.64万元，被告人李某乙非法吸收公众存款147.31万元，被告人翟某甲非法吸收公众存款132.13万元，被告人冯某甲非法吸收公众存款129.34万元，被告人孔某乙非法吸收公众存款123.83万元，被告人徐某甲非法吸收公众存款118.22万元，被告人马某甲非法吸收公众存款116.85万元，被告人解某甲非法吸收公众存款117.11万元，被告人杨某丙非法吸收公众存款103.52万元，被告人孟某甲非法吸收公众存款69.9万元。
2014年12月11日下午3时许，杨某甲在泰安市××新区凤凰小区被抓获归案；2014年11月12日，杨某丁、孟某甲、杨某乙、王某乙在青海省××××盐庄小区被抓获归案；2015年3月30日，王某甲、胡某甲、何某甲、徐某甲、翟某甲、杨某丙、侯某甲、马某甲、邵某甲、解某甲、孔某甲、孔某乙、李某乙、曹某甲、冯某甲、杨某戊、李某甲到汶上县公安局经侦大队投案。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、证人李某己、胡某乙、成某、王某戊、盖芝歌、胡某丙、胡某丁、李某庚、胡某戊、邱某、王某己、胡某己、刘某乙、王某庚、胡某庚、赵某甲证实了通过胡某甲往杨某甲的金昌公司存款的事实。其中李某己证实胡某甲是杨某甲公司在南站设立的代办点的代理人，胡某甲说杨某甲的公司是老龄委出面开办的，钱保准撇不了，胡某甲还说出了问题找他就行；其通过胡某甲存款4万元，胡某甲给其出具了收据和合同。胡某戊证实2014年1月29日至7月19日其通过胡某甲往金昌公司存款14.9万元，8月9日其把胡某甲给的利息钱4400元又存到胡某甲处，2014年10月份，杨某甲跑了，其孙女存的钱要不回来，曾因此喝了农药。赵某甲证实胡某甲说在杨某甲公司存款利息比别的地方高，而且取钱也方便，其通过胡某甲往杨某甲的公司先后存款共计4.08万元，其中800元是利息转存的。
2、证人王某辛、王某壬、王某癸、李某辛、李某壬、王某子、赵某乙、赵某丙、李某癸、赵某丁、王某丑、赵某戊、赵某己、赵某庚、王某20、孙某甲、马某辛、王某寅、张某U、赵某辛、王某卯、赵某P、陈某甲、杨某庚、高某庚、王某辰、赵某壬、赵某癸、徐某乙、王某巳、赵某子、赵某丑、赵某寅、王某21、张某V证实通过王某甲往杨某甲的公司存款的事实。其中赵某丙证实王某甲专门到其家给其说，杨某甲的公司很有实力，绝对不会骗人，存取款很方便，利息也比银行高。马某辛证实王某甲在村里的喇叭上喊，说他帮着杨某甲吸收存款的事，还说利息高，存取款方便；其经过王某甲累计存款6万余元，收据上的数是6.88万元，这里面包括转存的利息。王某卯证实其存款中包括4800元利息。杨某庚证实其存款中包括700元利息。王某辰证实其存款中包括3500元利息。赵某子证实其存款中包括400元利息。
3、证人刘某丙、刘某丁、姜某甲、翟某丙、朱某乙、李某子、翟某丁、翟某戊、孔某丙证实通过翟某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，证人刘某丙证实翟某甲告诉其说杨某甲在汶上开了一家投资公司，利息比银行高，存取比较方便；经过翟某甲介绍其往杨某甲的公司存款80200元，其中包括利息10200元。翟某丙、李某子均证实其存款中包括1200元利息。翟某丁证实其存款中包括8300元利息。
4、证人刘某戊、王某午、侯某E、侯某乙、曹某乙、侯某丙、侯某F、朱某丙、孙某乙、侯某丁、侯某戊、侯某己、侯某庚、侯某辛、侯某壬证实通过侯某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，曹某乙证实侯某甲给其介绍说杨某甲开了一家担保公司，存款利息高；其通过侯某甲往杨某甲公司存款13.5万元。侯某丙证实其存款中包括7200元利息。孙某乙证实其存款中包括2000元利息。侯某丁证实其存款中包括1200元利息。侯某戊证实其存款中包括3500元利息。侯某己证实其存款中包括4800元利息。
5、证人宋某庚、宋某辛、冯某乙、邵某丙、宋某乙、王某未、谷某甲、魏某甲、魏某乙、孔某C、李某22、王某申、王某酉、宋某丙、孙某丁、廉某、周某甲、王某戌、孙某丙证实通过邵某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，宋某庚证实邵某甲给其介绍说可以帮其存钱，利息比银行高，存取方便；其一共存了3万元。宋某乙证实邵某甲看到村里谁家的孩子春节打工回家了，就去谁家做工作，如果这家不往他那里存，他就三番五次地去。王某戌证实其父亲打电话告诉其说，邵某甲经常到其家里找，没办法了，其就让其父亲存了1.56万元。
6、证人孔某丁、王某亥、刘某己、孔某戊、白某戊、姬某甲、姬某乙、王某A、孔某D、崔某甲、张某乙、刘某庚证实通过孔某甲向杨某甲公司存款的事实。其中刘某己证实其存款7.3万元中包括1200元利息。白某戊证实其存款12.75万元中包括7000元利息。
7、证人谭某、柳某甲、郭某乙、刘某辛、王某B、霍某甲、郭某丙、王某C、赵某卯、郭某丁、赵某辰、国某甲、孔某己、赵某巳证实通过曹某甲向杨某甲公司存款的事实。其中郭某丙证实曹某甲说杨某甲开了个担保公司，存取款比较方便，利息比银行高。赵某卯证实其存款中包括2880元利息。
8、证人何某辛、郭某戊、肖某甲、何某壬、路某庚、杨某辛、李某丑、姜某乙证实通过何某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，证人何某辛证实何某甲说在干存款业务，存取方便；其往何某甲处存款13.5万元。何某壬证实其存款中包括600元利息。杨某辛证实其存款中包括6000元利息。
9、证人肖某乙、胡某辛、赵某午、戚某、房某甲、崔某乙、李某寅、肖某丁、吴某甲、李某23、肖某戊证实通过李某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，证人肖某乙证实李某甲经常到其家去，说正在汶上一家投资公司干业务员，那家公司利息高，取款方便，让其把钱存他那里；其通过李某甲存款4.1万元。
10、证人陈某乙、周某乙、李某卯、潘某乙、郭某己、王某22、潘某壬真、郭某庚、崔某丙、崔某丁、孟某乙、崔某戊、李某辰、李某巳、郭某辛、孟祥国证实通过杨某戊往杨某甲公司存款的事实。其中证人陈某乙证实杨某戊给其说她叔杨某甲那里能存钱，利息比银行高，信誉很好；其存了18万元，约定年息15%。
11、证人陈某丙、刘某壬、孙某丁、李某午、李某未、李某申、李某酉证实通过李某乙往杨某甲公司存款的事实。其中，证人陈某丙证实李某乙说杨某甲公司存钱随时取，有保证；2014年1月3日其存款3万元。李某午证实其存款中包括2000元利息。李某酉证实其存款中包括1000元利息。
12、证人杜某丁、冯某丙、冯某丁、张某丙、冯某戊、孙某戊、杨某壬、闫某甲等人证实通过冯某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，证人杜某丁证实冯某甲说他干储蓄的公司有营业执照，证件齐全；2014年7月8日其存款1万元。张某丙证实其存款中包括3217元利息。闫某甲证实其存款13万元中包括其本人的5万元和其舅舅冯某甲的8万元。
13、证人王某D、吴某乙、王某E、徐某丙、徐某丁、梁某甲、王某F、吴某丙、房某乙证实通过徐某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，证人王某D证实徐某甲经常给其介绍说他在给一个投资公司跑存款的业务，并且说这个投资公司很正规，营业执照很齐全，把钱存到这个公司里利息比银行高，存取款比较方便；其存款7.6万元。王某F证实其存款中包括1200元利息。
14、证人孔某E、吕某庚、孔某辛、孔某F、孔某G、孔某壬、孔某癸、刘某癸证实通过孔某乙往杨某甲公司存款的事实。其中，证人孔某E证实孔某乙经常说他在汶上一家投资担保公司当业务员，在那里能存钱，利息比银行高，存取也比银行方便；其存了16.1万元。孔某G证实其存款中包括500元利息。
15、证人路敦中、郭圣华、杨尊峰、路某辛、侯圣文、侯典强、姚道广证实往解某甲处存款的事实。
16、证人郭某癸、杨某子、高某乙、王某G、孙某己、王某H证实通过马某甲往杨某甲公司存款的事实。其中，王某G证实其存款中包括1000元利息。孙某己证实其存款中包括8180元利息。
17、证人续庆武、顾某、朱某丁、郭某子、张某丁、周某丙、曹某丙、周某丁、董某甲、张某戊、徐某戊、李某戌、李某亥、续文田、何某丙、徐某己、杨某丑、贾某甲、孙某丑、杨某寅、周某戊证实通过杨某丙存款的事实。其中，证人续庆武证实杨某丙到其家中说在一个担保投资公司当业务员，让其存钱，说公司很有实力，利息比银行高；其存了9.9万元。朱某丁证实其对象徐某庚合存款数额为61160元，其中包括2160元利息。周某丙证实其存款中包括400元利息。董某甲证实其存款中包括3056元利息。张某戊证实其存款中包括7300元利息。贾某甲证实其存款中包括5100元利息。周某戊证实其存款中包括1200元利息。
18、证人孟某辰、徐某辛、李某A、张某己、张某庚、孟某巳、孟某午、伊某、孟某丁、孟某戊、张某辛、孟某未、杨某卯证实通过孟某甲往杨某甲公司存款的事实。其中孟某辰证实孟某甲说杨某甲开了个投资公司，可以往该公司存钱，每年给1200元分红，月息1分，其存了26万元。
19、证人孟某申证实其亲戚邻居通过孟某甲往杨某甲处存款一百万元左右。
20、证人解某辛证实杨某甲拿着宣传材料，到其家劝其去他公司跑业务，并许诺给其报酬；其本人往杨某甲公司存款70余万元，介绍别人存款85万元左右。
21、证人周某己、董某丙、解某丙、解某丁、徐某壬、解某壬、张某壬、张某癸、杨某辰证实通过解某辛往杨某甲的金昌公司存款的事实。
22、证人杨某己证实何某乙全带着杨某甲到其家，劝其往杨某甲公司存款，杨某甲还经常给其打电话；其本人往杨某甲公司存款12.8万元，介绍别人存款25.43万元。
23、证人徐某癸证实其经过杨某己介绍往杨某甲的公司存款91500元。
24、证人邓某证实其通过杨某己往杨某甲公司存款3万元。
25、证人朿建林证实杨某甲给其介绍说他的公司吸收存款；其共为五六家亲戚、朋友办理过存款，有189600元在公司存着。
26、证人杨某N证实杨某甲一直给其说把钱某到他那里保险，存取方便，利息比银行高；其一共往杨某甲公司存款3.4万元；其岳父贾某乙存款2.6万元，其舅秦某甲存款2万元，其表妹秦某乙存款4.5万元；贾某乙的钱是杨某甲拿走的，秦某甲和秦某乙的钱是杨某丁拿走的。
27、证人高某甲证实杨某甲让其当业务员，说往他公司存钱利息高，存取及时；其本人往杨某甲的公司存款18.5万元；另介绍潘某丁等多人存款。
28、证人潘某丁、刘某子、张某子、郭某丑、任某甲、高某丙、渠某、张某丑、高某辛、杨某巳证实经过高某甲介绍往杨某甲公司存款的事实。
29、证人翟某己证实杨某甲经常到其家里去，让其领着到户家去宣传往他那里存款的好处和稳定性、安全性；杨某丁经常去其那里和汶上各乡镇拿客户的存款；其累计为25户办过存取款手续，还有翟某庚等22户存的钱没有取走，金额共计745248元。
30、证人苏某甲、翟某庚、翟某辛证实经过翟某乙介绍往金昌公司存款的事实。
31、证人孟某酉（曾用名孟祥忠）证实2013年8月，杨某甲到其家劝其去他公司跑业务，并承诺给其报酬，其同意了；都是把钱某在家里，杨某甲或杨某丁到其家拿；其与家人存款29.05万元，介绍贺某甲等17人存款约50万元。
32、证人孟某己、李某B、李某巳、陈某丁、刘某丑证实经过孟某酉介绍往杨某甲公司存款的事实。
33、证人王某丙证实杨某甲的公司以高利息为诱饵向群众吸收存款；其本人往杨某甲公司存款34900元，并介绍郭某寅、李某C、蒋诲亭、张某寅、渠术星等人往杨某甲公司存款。
34、证人张某寅、李某C证实通过王某丙往杨某甲公司存款的事实。其中张某寅证实其存款中包括1000元利息。
35、证人宫某甲（曾用名宫某乙）证实其是杨某甲公司的业务员，杨某甲的公司吸收群众的钱，杨某甲、杨某丁、杨某乙、王某乙都曾经为存款的储户办理存款手续；其介绍吕某乙等23人往公司存款，加上其本人用王某I的名字存款7万元，共计85.32万元。
36、证人吕某辛、柏某、王某J、宫某丙证实通过宫某乙往杨某甲公司存款的事实。其中宫某丙证实其存款中包括2400元利息。
37、证人韩某甲证实杨某甲的公司以高利息为诱饵向群众吸收存款，发放过印制的宣传单、挂历；杨某甲、杨某乙、杨某丁、王某乙、孟某甲具体办理吸收存款和放贷业务；其本人往杨某甲公司存款10.1万元，另有解某戊等人通过其往杨某甲公司存款。
38、证人刘某甲证实杨某甲的公司雇佣人帮着吸收存款，杨某甲让其帮忙招揽储户，其帮杨某甲吸收存款194.1万元。
39、证人侯某丑、李某D、王某23证实通过刘某甲往杨某甲公司存款的事实。其中侯某丑证实其往杨某甲公司存款50万元，这些钱是因其对象在白石石材厂打工时出意外，石材厂赔给的死亡赔偿金。
40、证人刘某V证实其于2014年3月21日到杨某甲公司存款10万元，当时是与刘某甲一起去的。
41、证人李某E证实2013年9月份，其子在外地打工触电身亡，获得赔偿50万元，除去费用余款39.5万元，其把钱存到银行里；杨某甲多次去其家，让其把钱存到他公司里；2014年2月8日，其与杨某甲从县农业银行里取出钱汇到杨某甲银行卡里，杨某甲给其打了张借条，当时其妹夫刘某甲在场。
42、证人龙某甲证实其曾介绍别人往金昌公司存钱，其经手的存款共计58.2万元。
43、证人龙某乙、龙某丙、徐某子证实通过龙某甲往杨某甲公司存款的事实。
44、证人李某丙证实其介绍他人往杨某甲公司存款7万元，其中郭某卯4万元、李某F2万元、何付清1万元。
45、证人李某24证实其是杨某甲公司的业务员，曾介绍他人往杨某甲公司存款，还有389939元没有还。
46、证人李某25、周某庚、周某辛、孟某庚、侯某寅、崔某己证实通过李某24往杨某甲公司存款的事实。其中周某庚证实其存款中有1359元的利息。侯某寅证实其存款中有2575元的利息。
47、证人李某戊证实其是杨某甲公司的业务员，曾介绍韩某乙等人往杨某甲公司存款，杨某丁办理的手续。
48、证人韩某乙证实其经过李某戊介绍往杨某甲公司存款5万元。
49、证人何某癸证实其是杨某甲公司的业务员，其本人存款12.8万元，介绍他人存款26.15万元。
50、证人荣某甲证实其通过荣某乙往杨某甲公司存款4万元。
51、证人皮某证实其往杨某甲公司存款，并介绍亲戚往杨某甲公司存款。
52、证人王某24证实杨某甲的公司以高利息向群众吸收存款；其往杨某甲公司存款30万元，收据上写的是其妻子李某G的名字；另外其妻妹李某H通过其往杨某甲公司存款6万元。
53、证人潘某甲（曾用名潘某戊）证实其曾帮着杨某甲的公司向老百姓吸收存款；其个人和亲戚存款七八十万元，向群众吸收存款500余万元，其为杨某午等150多人办理过存款手续。
54、证人孔某子、曹某丁、徐某丑、牛某、周某壬、李某I、路某丙、史某甲、潘某己、梅某、徐某寅、杨某午、刘某卯、史某乙、赵某未、张某卯、解某己、杨某未证实通过潘某戊向杨某甲公司存款的事实。其中史某乙证实其存款中包括2400元利息；张某卯证实其存款中包括2400元利息。
55、证人闫某乙（曾用名闫恪玉）证实其是杨某甲公司的业务员，曾介绍宁某甲等70多人往杨某甲公司存款，还有300多万元没还。
56、证人孔某丑、张某辰、江某、苏某乙、刘某辰、李某J、孔某寅、孟某辛、张某巳、刘某巳、程某乙、王某25、杨某申、李某26、李某27、姬某丙、孟某戌、王某L、李某28、李某29、李某K、李某L、陈某戊、陈某己、马某丙、李某M、李某N证实通过闫某乙往杨某甲公司存款的事实。其中证人孔某丑证实其存款中包括3143元利息；李某J证实其存款中包括1667元利息；孟某辛证实其存款中包括3734元利息；张某巳证实其存款中包括1260元利息；刘某巳证实其存款中包括7051元利息；程某乙证实其存款中包括1071元利息；王某25证实其存款中包括1200元利息；姬某丙证实其存款中包括436元利息；王某L证实其存款中包括285元利息；李某28证实其存款中包括1077元利息；陈某戊证实其存款中包括1800元利息；马某丙证实其存款中包括756元利息；李某N证实其存款中包括4268元利息。
57、证人郑某丁证实其本人往杨某甲公司存款71.532万元，介绍别人存款170万元左右，经其介绍往杨某甲公司存过钱的人有杨某壬等30多人。
58、证人郑某戊、郑某己、孟宪来、郑某庚、郑某辛、路某壬、郑某壬、郑某癸、郑某子、刘某午、郑某丑、郑某寅证实通过郑某丁往杨某甲公司存款的事实。
59、证人张靖、何玉民、李恒山、吕香云、庞国峰、庞金学、王道军、马庆平、胡某子、刘云忠、张忠诚、宁方喜、苏卫平、张广玉、杨志亮、马秋菊、师海峰、朱宁海、张蕊蕊、宋某壬、高福荣、解振强、陆清、王现荣、吕修阳、路洪、李桂芝、姬秋菊、郭永彦、衡某乙真、刘祥、郭圣武、柳恒申、周长爱、路某癸、侯某G、张金英、杜某戊、杨某O、赵东英、孟春玲、王一冰、孟宪化、王某26、王继群、房茂信、马某己、田某甲、郭某午、赵某酉、王某Q、于某甲、李某Q、赵某戌证实往金昌公司存款的事实。其中证人马某戊证实其家及亲戚共往杨某甲公司存款792714元（统计表中显示83.5414万元）；胡某子证实其存款中包括1200元利息；高某丁证实其存款中包括2.52万元利息；王某N证实其存款中包括5400元利息；李某P证实其存款中包括560元利息；马某己证实其存款中包括1200元利息；赵某酉证实其存款中包括3600元利息。
60、证人姚某庚证实杨某甲借给其3000多万元钱。
61、证人许某证实杨某甲和姚某庚之间有资金往来。
62、证人邢某证实2010年5月份起其开始向杨某甲借款，累计本息共欠杨某甲3189万元；杨某甲说这些钱都是他吸收的群众的存款；其车牌号为鲁J×××××的奥迪车被杨某甲开走了。
63、证人颜某乙在证实2010年年初，杨某甲开始往其公司存钱，截至2014年9月30日，其公司欠杨某甲本息共计1647万元；这些钱都是杨某甲吸收的群众的存款。
64、杨某甲本人吸收存款统计表证实杨某甲本人向张某午、刘某酉等160人吸收存款1634.2086万元。
胡某甲向金昌公司集款统计表证实胡某甲向李某己、刘某戌等193人吸收存款1486.44万元，胡某甲于2015年3月16日签字确认，注明其中包含胡某壬700万元业务；包括胡某甲本人存款67.58万元。
王某甲向金昌公司集资统计表证实王某甲向郭某未、陈某庚等114人吸收存款432.5198万元，王某甲于2015年3月13日签字确认数额属实，包括王某甲本人存款5.2348万元、其妻曾登翠名下存款9.2万元、其子王海龙名下存款13.77万元。
翟某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实翟某甲向刘某丙、刘某丁等43人吸收存款146.134万元，翟某甲于2015年3月13日签字确认属实；包括其妻子张某亥名下存款9.76万元、其女儿翟某壬名下存款2.15万元。
侯某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实侯某甲向侯某卯、侯某辰等73人吸收存款312.5484万元，侯某甲于2015年3月13日签字确认属实，包括其本人存款13万元。
邵某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实邵某甲向李某R等78人吸收存款314.07万元，邵某甲于2015年3月12日签字确认属实；包括其妻子王某8名下存款16.7万元、其女儿王某R名下存款10万元。
孔某甲向金昌公司集款统计表证实孔某甲向孔某辛等49人吸收存款284.41万元，孔某甲于2015年3月12日签字确认属实；包括其本人存款54.3万元。
曹某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实曹某甲向张某A、房某丁等64人吸收存款267.2315万元，曹某甲于2015年3月12日签字确认属实，包括其本人存款37.65万元。
何某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实何某甲向任某乙、李某S等61人吸收存款228.03万元，包括其本人存款2.8万元。
李某甲向金昌公司投资统计表证实李某甲向张某B、吴某丁领等83人吸收存款197.012万元，李某甲于2015年3月14日签字确认数额属实；包括其子李某T夫妻存款2.3万元。
杨某戊帮助杨某甲吸收存款统计表证实杨某戊向潘教东、陈某乙等39人吸收存款189.9472万元，杨某戊于2015年3月13日签字确认属实，包括其本人存款16.3万元，其子郭某申存款0.5万元，其女郭某M存款0.5万元。
李某乙帮助杨某甲吸收存款统计表证实李某乙向陈某辛、刘某壬等33人吸收存款147.61万元，李某乙于2015年3月12日签字确认属实。
冯某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实冯某甲向冯某丙、冯某丁、杜某丁等24人吸收存款143.6677万元，冯某甲于2015年3月13日签字确认；包括其女儿冯某己6万元。
徐某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实徐某甲向刘某亥、王某S、王某D、吴某乙等35人吸收存款137.34万元，包括其本人存款14.7万元、其妻张某甲连存款4.3万元。
孔某乙帮助杨某甲吸收存款统计表证实孔某乙向孔某E等33人吸收存款136.1803万元，包括其本人存款12.3万元。
解某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实解某甲向姚某丙等52人吸收存款120.4万元，包括其本人存款3.29万元。
马某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实马某甲向刘某A等38人吸收存款119.7706万元，马某甲于2015年3月13日签字确认属实；包括马某甲以其母亲刘某B云名义存款2万元。
杨某丙帮助杨某甲吸收存款统计表证实杨某丙向徐某庚合等36人吸收存款105.7387万元，杨某丙于2015年3月16日签字捺印确认；其中显示徐某庚合存款数额为61944元。
孟某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实孟某甲向孟某辰、徐某辛等13人吸收存款69.9万元。
解某辛帮助杨某甲吸收存款统计表证实解某辛帮助杨某甲公司吸收存款162.65万元，包括其本人存款74.35万元。
杨某己帮助杨某甲吸收存款统计表证实杨某己帮助杨某甲公司吸收存款38.23万元，包括其本人存款4.5万元，以其妻子梁某乙名义存款8.3万元。
朿建林帮助杨某甲吸收存款统计表证实朿建林帮助杨某甲公司吸收存款18.96万元，其中朿树山3.4万元、霍某乙2.5万元、陆某乙0.2万元、其本人12.86万元。
杨某N帮助杨某甲吸收存款统计表证实杨某N帮助杨某甲公司吸收存款12.5万元，其中贾某乙2.6万元、秦某甲2万元、秦某乙4.5万元、其本人3.4万元。
高某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实高某甲帮助杨某甲公司吸收存款108.878万元，包括其本人存款18.5万元。
翟某乙帮助杨某甲吸收存款统计表证实翟某乙帮助杨某甲公司吸收存款69.124万元，翟某乙于2015年3月14日签字确认属实；包括其本人存款16.18万元。
孟某酉帮助杨某甲吸收存款统计表证实孟某酉帮助杨某甲公司吸收存款82.95万元，包括其家人存款29.05万元。
王某丙帮助杨某甲吸收存款统计表证实王某丙帮助杨某甲公司吸收存款29.49万元，包括其本人存款3.39万元。
宫某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实宫某甲帮助杨某甲公司吸收23人存款85.32万元，宫某甲于2015年3月13日签字确认属实；包括宫某甲以王某I的名义存款7万元。
韩某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实韩某甲帮助杨某甲公司吸收7人存款共计43.758万元，包括其本人存款10.1万元。
刘某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实刘某甲帮助杨某甲公司吸收存款194.1万元，包括其本人及家人存款74.2万元。
龙某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实龙某甲帮助杨某甲公司吸收存款58.1万元。
李某丙帮助杨某甲吸收存款统计表证实李某丙帮助杨某甲公司吸收存款7万元。
李某24帮助杨某甲吸收存款统计表证实李某24向周长节等24人吸收存款，共计38.9939万元。
朱某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实朱某甲向王某T等4人吸收存款，共计36.479万元，包括其本人存款20.779万元。
李某戊帮助杨某甲吸收存款统计表证实李某戊向韩某乙等3人吸收存款，共计18.5万元。
何某癸帮助杨某甲吸收存款统计表证实何某癸向某召银等14人吸收存款共计38.73万元，包括其本人存款12.8万元。
皮某帮助杨某甲吸收存款统计表证实皮某向杨某戌等7人吸收存款共计90.64万元，包括其本人及家人存款54万元。
王某24帮助杨某甲吸收存款统计表证实王某24向李某U、李某G吸收存款，共计36万元，包括其以李某G名义存款30万元。
潘某甲帮助杨某甲吸收存款统计表证实潘某甲向潘小五等117人吸收存款，共计625.251万元，潘某甲于2015年3月16日签字确认；包括其本人存款14.5万元。
闫某乙帮助杨某甲吸收存款统计表证实闫某乙向李某V等68人吸收存款共计383.7939万元；包括其本人存款11.5168万元。
郑某丁帮助杨某甲吸收存款统计表证实郑某丁向郑某戊等33人吸收存款共计229.892万元，包括其本人及家人存款71.532万元。
65.富民公司工商登记资料证实汶上县富民投资咨询有限公司注册成立于2010年3月，法定代表人杨某乙，2011年8月注销；金昌公司工商登记资料证实汶上县金昌经济信息咨询有限公司注册成立于2011年8月，法定代表人杨某丁，住所地汶上县北辰花园小区东门面楼；2014年10月公司法定代表人变更为杨某甲。
66、抓获经过、羁押证明、到案经过证实2014年12月11日下午3时许，杨某甲在泰安市××新区凤凰小区被抓获归案；2014年11月12日，杨某丁、孟某甲、杨某乙、王某乙在青海省××××盐庄小区被抓获归案，其中杨某乙被临时羁押于西宁市第二看守所，杨某丁、孟某甲被羁押于西宁市第一看守所；2015年3月30日，王某甲、胡某甲、何某甲、徐某甲、翟某甲、杨某丙、侯某甲、马某甲、邵某甲、解某甲、孔某甲、孔某乙、李某乙、曹某甲、冯某甲、杨某戊、李某甲到汶上县公安局经侦大队投案。
67、搜查笔录、扣押物品清单、搜查照片、被扣轿车照片证实2014年10月30日，汶上县公安局侦查人员对金昌公司进行了搜查，该公司位于汶上县北辰花园商业楼××楼××单元，现场搜查到电脑主机三台，金昌公司2011年、2012年会计资料一宗，侦查人员对查获的物品依法予以扣押。2014年11月10日，汶上县公安局侦查人员对杨某丁的住宅进行了搜查，住宅位于汶上县××楼，现场搜查到收据一本、资信证明书一本、居间合同一份、工作手册一本、存折一本、U盘两个，依法予以扣押。2014年11月18日，汶上县公安局侦查人员对位于汶上县永续园丁名邸小区13号楼3单元601室的杨某乙的住宅进行了搜查，现场搜查到两台电脑主机、四张信用卡，依法予以扣押。2014年12月11日，汶上县公安局侦查人员对杨某甲在泰安市高新区凤凰小区20号楼3单元601室租赁的住宅及车辆进行搜查，搜查到杨某甲给汶上县公安局、汶上县人民检察院的信、银行卡、手机、银行凭证等物品一宗，依法予以扣押。
68、协助查封通知证实汶上县公安局对杨某甲、杨某乙在北辰小区和永续园丁名邸小区的房产、杨某丁在永','2018-10-10
06:23:59',0,'web',NULL),(21500885,'01f7cd24-cedb-49cf-b1a9-a92c012cfd84','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：84次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"城厢区\",\"法院ID\":\"1350\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2018）闽0302刑初657号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"莆田市\",\"法院省份\":\"福建\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1533139200000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"文书ID\":\"01f7cd24-cedb-49cf-b1a9-a92c012cfd84\",\"案件名称\":\"陈国宗危险驾驶一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"莆田市城厢区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2018］305号起诉书指控被告人陈国宗犯危险驾驶罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人陈国宗到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"附加原文\":\"附引用的法律条文：\\\u0026#xA;《中华人民共和国刑法》\\\u0026#xA;第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金。\\\u0026#xA;（一）追逐竞驶，情节恶劣的；\\\u0026#xA;（二）醉酒驾驶机动车的；\\\u0026#xA;（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；\\\u0026#xA;（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。\\\u0026#xA;机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。\\\u0026#xA;有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。\\\u0026#xA;第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。\\\u0026#xA;被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。\\\u0026#xA;犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。\\\u0026#xA;第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：\\\u0026#xA;（一）犯罪情节较轻；\\\u0026#xA;（二）有悔罪表现；\\\u0026#xA;（三）没有再犯罪的危险；\\\u0026#xA;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。\\\u0026#xA;宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。\\\u0026#xA;被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。\\\u0026#xA;第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。\\\u0026#xA;有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。\\\u0026#xA;缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。\\\u0026#xA;-2-\"});$(document).attr(\"title\",\"陈国宗危险驾驶一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈国宗危险驾驶一审刑事判决书
（2018）闽0302刑初657号\");$(\"#hidDocID\").val(\"01f7cd24-cedb-49cf-b1a9-a92c012cfd84\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈国宗危险驾驶一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）闽0302刑初657号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"莆田市城厢区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1350\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"莆田市城厢区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"危险驾驶\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-06-25\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"莆田市城厢区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"陈国宗\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\' 第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈国宗危险驾驶一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-08-02\\\\\",\\\\\