贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2301刑初245号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人郑绍斌，男，1980年12月5日生于贵州省兴义市，汉族，大专文化，系兴义市捧乍镇人力资源和社会保障服务中心原负责人，住兴义市，因涉嫌犯挪用资金罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月2日黔西南州人民检察院决定逮捕，同日由兴义市公安局执行逮捕。现羁押于兴义市看守所。
辩护人贺壮志，贵州天生律师事务所律师。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉[2016]222号起诉书指控被告人郑绍斌犯挪用公款罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭于2017年3月24日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员文选贵出庭支持公诉，被告人郑绍斌及其辩护人贺壮志到庭参加诉讼。因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院指控：被告人郑绍斌于2013年11月从捧乍镇瓦窑小学调到捧乍镇人力资源和社会保障服务中心（简称捧乍镇人社中心，下同）工作，2014年10月担任捧乍镇人社中心负责人，主要负责捧乍镇养老、医疗保险的录入、审核、征收上缴等工作。2014年12月至2016年1月，被告人郑绍斌利用职务之便，将其从兴义市财政局捧乍镇财政分局（以下简称捧乍镇财政分局）借支的公款人民币（币种下同）3.84万元及经手收取应上缴捧乍镇财政分局专户的医疗保险费108.033万元，共计111.873万元公款全部用于赌博，至今尚未归还。
上述指控，贵州省兴义市人民检察院提供书证，证人证言，鉴定意见，视听资料，被告人供述等证据证实，以被告人郑绍斌的行为构成挪用公款罪，提请本院判处。
被告人郑绍斌对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
辩护人提出“郑绍斌具有自首情节；无犯罪前科”的辩护意见。
经审理查明：被告人郑绍斌于2013年11月从捧乍镇瓦窑小学调到捧乍镇人社中心工作，2014年10月担任该中心负责人，主要负责捧乍镇养老、医疗保险的录入、审核、征收上缴等工作。2014年12月至2016年1月，被告人郑绍斌利用职务之便，将其从捧乍镇财政分局借支的公款3.84万元及经手收取应上缴捧乍镇财政分局专户的医疗保险费108.033万元，共计111.873万元公款全部用于赌博，至今尚未归还。具体事实如下：
一、2014年11月27日，郑绍斌以缴纳财政补贴的独生子女户和二女结扎户养老保险费的名义从捧乍镇财政分局借支公款6万元，当天该款转入郑绍斌兴义市农村商业银行捧乍支行（以下简称：兴义农商行捧乍支行）卡尾号为7840的个人账户内。2014年12月15日，郑绍斌通过银行转款方式将其中2.16万元公款存入捧乍镇财政分局专户，用于预交独生子女户和二女结扎户养老保险费，剩余公款3.84万元被郑绍斌陆续支取用于赌博，至今尚未归还。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、调取证据通知书，财政授权支付凭证、记账凭证、借条、进账单、结算收据、电汇凭证、银行进账单、捧乍镇计生两户政府代缴新农保人员名单、《贵州省城乡居民基本养老保险实施办法》、贵州农某（商业银行）储蓄卡业务凭证证实：郑绍斌于2014年11月27日向捧乍镇财政分局借款6万元，用于预交独生子女户和二女结扎户养老保险费，并写有借条一张，其在同年12月15日向该分局缴款2.16万元。
2、被告人郑绍斌供述：2014年11月27日，我从捧乍财政分局借出6万元财政资金，用于支付独生子女户和二女结扎户养老保险金，该款直接从捧乍镇财政分局账户转入我个人在兴义农商行捧乍支行卡尾号为7840账户上。2015年12月15日，我从尾号为7840的卡上转了2.16万元到捧乍镇财政分局账户，用于支付独生子女户二女结扎户养老保险费，余下的3.84万元，我没有交回财政分局结算，全部被我用于赌博输掉至今未还。
二、2015年10月17日至2016年1月13日，被告人郑绍斌利用负责征收上缴养老保险费、医疗保险费的职务之便，共计分41笔收取医疗保险费122.033万元。2015年12月17日，郑绍斌将其中14万元转账存入捧乍镇财政分局专户，其余108.033万元公款被其用于赌博，进行非法活动，至今尚未归还。具体事实如下：
（一）2015年10月17日，被告人郑绍斌从捧乍社区社保信息员孙某1处借款2万元用于赌博，后郑绍斌授意孙某1用收取的医疗保险费2万元冲抵该笔借款。2015年12月26日、2016年1月13日，孙某1将其收取的医疗保险费共计7万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内，后该款被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、兴义农村商业银行卡账户资料查询、贵州省农村信用社历史流水清单、贵州农某（商业银行）回单联、借条、孙某1存折复印件证实：2015年10月17日，郑绍斌向孙某1的妻子秦某借款2万元；孙某1分别于2015年12月26日、2016年1月13日，转账到郑绍斌卡尾号为0336账户共计7万元。
2、证人孙某1（捧乍社区社保信息员）证言：2011年，我和兴义市人力资源和社会保障局（以下简称兴义市人社局）签订合同后被聘请开始从事社保工作，主要职责是收取捧乍社区的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给捧乍镇人社中心。2015年10月，捧乍镇开会要求把收取的医疗保险金上缴到捧乍镇财政分局的专款账户里，医疗保险工作具体由捧乍人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是郑绍斌发给我。我到社区收取医疗保险费，后再把钱通过转账的方式存入郑绍斌的账户并保存好小票。我已将转款小票复印提供给了捧乍镇财政分局。从2015年10月至今总的收取了12万元左右的保费，分2次存在郑绍斌尾号为0336的信合账户上共计7万元，郑绍斌从我手里面借了2万元的医疗保险金，现在我手里面还有3万医疗保险金。
第一次是2015年12月下旬郑绍斌打电话给我，说上面追医疗保险金比较急，捧乍镇社区的医疗保险金比较大怕在我手里面出问题，让我尽快转款过去，还把账号发了过来。2105年12月26日，我在农村商业银行的柜台上转款了4万医疗保险金给郑绍斌尾号为0336的账户上。
第二次是2016年1月13日，我在农村商业银行柜台上转了3万医疗保险金给郑绍斌尾号为0336的账户上。在2016年1月13日前郑绍斌打电话追要医疗保险金，因为他是捧乍镇人社中心的负责人，我也只好把医疗保险金打到他账户。2015年10月17日，郑绍斌打电话叫我借2万元养老保险金给他。我答应后，他把我爱人秦某接到捧乍人社中心，从我的卡上取了2万元，郑绍斌打了一张借条给我爱人。我收到医疗保险金后就把借给郑绍斌的2万元补上了。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍社区社保信息员孙某1分三笔交给我9万元，其中第一笔2万元是2015年10月17日，由于我没有钱去赌博，向孙某1借款并对他说用其收的医疗保险金来冲抵，这2万元被我输掉了；第二笔是2015年12月26日孙某1存入我提供给他的尾号为0336的账户4万元；第三笔是孙某12016年1月13日存入尾号0336账户3万元。这些钱被我用于赌博了。
（二）捧乍镇铁厂村社保信息员梁某分别于2015年12月8日、2016年1月7日将收取的医疗保险费共计14万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内。2015年12月23日，捧乍镇铁厂村村支书毛某1将收取的医疗保险费6万元，存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内。前述20万元医疗保险费被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州省农村信用社历史流水清单、贵州农信（商业银行）回单联证实：梁某分别于2015年12月8日、2016年1月7日分别将2万元、12万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内；2015年12月23日，毛某1将6万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内。
2、证人梁某（捧乍镇铁厂村社保信息员）证言：2011年，我和捧乍镇人社中心签订合同后被聘请从事社保工作的，主要职责是收取铁厂村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给人社中心。我们从捧乍镇人社中心郑绍斌处领取医疗保险发票，再向村民收取医疗保险金，后把收取的医疗保险金上缴到捧乍镇财政分局的专款账户。捧乍镇医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责。2015年10月8日，开会要求2016年医疗保险金，必须每周将收取的钱按时存入财政专户，不得以个人名义存入个人账户上。
我总的收取24万元左右的保费，分3次存在郑绍斌尾号为0336的账户上共计20万元。第一次是2015年12月7日19时许，郑绍斌打电话让我尽快转款过去，还发账号来（注明户名是郑绍斌）。2015年12月8日，我在捧乍信用社的柜台上将收到的2万元转到郑绍斌尾号为0336的账户上；第二次是2015年12月23日，我们村的支书毛某1到捧乍信用社将6万元转给了郑绍斌，之后她将转款的小票复印给我；第三次是在2016年1月7日，郑绍斌打电话催，我到捧乍信用社柜台上转了12万元给郑绍斌。
3、证人毛某1证言：我主要负责收取捧乍镇铁厂村四个组的医疗保险金，然后将收到的款项交给社保信息员梁某。从2015年11月23日至今我收取了72630元医疗保险金，其中交给郑绍斌6万元，交给梁某的有12630元。5年12月23日中午，郑少斌打电话催我交医疗保险金，我到捧乍镇农村商业银行，单子上的基本信息郑绍斌已经填好了。然后我在银行柜台上转了6万元医疗保险金给郑绍斌。
4、被告人郑绍斌供述：捧乍镇铁厂村社保信息员梁明艳和毛某1分三笔交给我20万元，其中第一笔是2015年12月8日梁明艳交2万元，第二笔是2015年12月23日毛某1交6万元，第三笔是2016年1月7日梁明艳交12万元，三笔款都是存入尾号0336账户。这些款被我支取用于赌博输掉了。
（三）捧乍镇老厂村社信息员唐某1分别于2015年12月17日、12月22日将收取的医疗保险费1.548万元、5万元，共计6.548万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336个人账户内，其中的5万元被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单证实：唐某1分别于2015年12月17日将1.548万元存入郑绍斌0336个人账户；2015年12月22日20时46分存入郑绍斌0336账户5万元。2015年12月22日21时28分，郑绍斌0336账户支取5万元。
2、证人唐某1（捧乍镇老厂村社保信息员）证言：2013年11月，我和捧乍镇人社中心签订合同，工作职责是收取老厂村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给捧乍镇人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心的负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是郑绍斌发给我的，最后也是我和郑绍斌结算。我收取医疗保险金后通过转账的方式存入郑绍斌的账户并把小票保存好，我已将转款小票复印提供给了捧乍镇财政分局。目前我总的收取了13万元左右的保费，分2次存在郑绍斌尾号为0336的信合账户上，共计6.548万元。第一次是郑绍斌打电话让我尽快转款过去，2015年12月17日，我在捧乍信用社的柜台上和郑绍斌一起将收到的1.548万元存入到他的卡上。第二次是2015年12月22日，我和郑绍斌到捧乍信用社，我从我的卡上转了5万元到郑绍斌的卡上。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍镇老厂村社保信息员唐某1分两笔交给我6.548万元，其中第一笔是2015年12月17日，唐某1交1.548万元，当天我就将钱转到账户；第二笔是2015年12月22日唐某1交5万元，当天我就将这五万元支取出来用于赌博。两笔款都是存入尾号0336账户。
（四）被告人郑绍斌分别于2015年11月5日、11月18日两次共计向捧乍镇人社中心负责征收养老保险费的工作人员杜某借支养老保险费8万元，后被郑绍斌用于赌博。后郑绍斌归还杜某1万元，并于2015年12月18日，安排社保信息员王某1将其收取的7万元医疗保险费存入杜某的账户，用于冲抵郑绍斌向杜某的借款。2015年12月11日、2015年12月24日，社保信息员王某1分别将其收取的4万元、4万元，共计8万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内，后该款被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、复制书证笔录、银行卡账户交易明细证实：杜某尾号为8179农村信用卡2015年11月5日、11月18日分两次转账5万元、3万元到尾号为7840、0336（郑绍斌所有）卡上。
2、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单、一卡通主账户交易明细证实：2015年12月11日、12月24日王某1两次将4万元，共计8万元存入郑绍斌0336账户。2015年12月18日，王某1将7万元存入杜某的账户。
3、证人王某1（捧乍镇小寨村社保信息员）证言：2012年4月，我和捧乍镇人社中心签订聘用合同后，负责收取捧乍镇小寨村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给捧乍镇人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇社会保中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是郑绍斌发给我的，最后也是我和郑绍斌结算。到村里收取医疗保险费后，在通过转账的方式存入郑绍斌的账户并把小票保存好，我已将转款小票复印提供给了捧乍镇财政分局。目前我总的收了17.3万元左右的保费，分3次存在郑绍斌尾号为0336的信合账户上，共计15万元。第一次是在2015年12月11日，我到捧乍镇信用社柜台上向郑绍斌提供的账户存入了4万元。第二次是在2015年12月18日，郑绍斌说他欠杜某7万元，让我直接将钱打给杜某。后我和杜某一起去捧乍信用社，在柜台上向杜某的账户里存入7万元，这7万元是收到的医疗保险金。第三次是在2015年12月24日，我在捧乍信用社柜台上向郑绍斌的账户存入4万元医疗保险。
4、证人杜某证言：我的工作是在捧乍镇人社中心管理养老保险金。2015年12月18日，捧乍镇小寨村社保信息员王某1将收取的医疗保险金存入我个人账户7万元是用于冲抵郑绍斌向我借的7万元养老保险金，我和郑绍斌有借款，这笔钱郑绍斌认可。郑绍斌分两次向我借了8万元的养老保险金，除了用王某1收取的7万元医疗保险金冲抵外，他自己拿了1万元给我。
5、被告人郑绍斌供述：捧乍镇小寨村社保信息员王某1分三笔交给我15万元，其中第一笔是2015年12月11日王某1交4万元存入尾号0336账户，第二笔是2015年12月18日王某1交给杜某7万元，因为我没钱赌于2015年11月18日给杜某借款3万元，2015年11月30日又借款5万元，合计8万元，杜某保管的是养老保险金，杜某已多次催我还款，由于被我赌输了，没有钱归还，我就让王某1存入杜某账户7万元，另外我加1万元现金才把杜某的钱还了。实际这7万元也是被我用了的医疗保险金。第三笔是2015年12月24日王某1交4万元存入尾号0336账户。这些钱被我支取用于赌博输掉了。
（五）捧乍镇坪洼村社保信息员杨某1分别于2015年11月10日、11月18日、11月30日、12月8日、12月17日分别将收取的医疗保险费3.7万元、4万元、4.7万元、1.6万元、2万元共计16万元存入郑绍斌卡尾号为0336个人账户内，后该款被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单证实：杨某1分别于2015年11月10日、11月18日、11月30日、12月8日、12月17日分别将3.7万元、4万元、4.7万元、1.6万元、2万元共计16万元存入郑绍斌在兴义农商行捧乍支行卡尾号为0336账户。
2、证人杨某1（捧乍镇平洼村社保信息员）证言：2015年8月，我和捧乍镇人社中心签订聘任合同后，负责收取捧乍镇平洼村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是郑绍斌发给我的，最后也是我和郑绍斌结算。我到村里收取医疗保险费后，再把钱通过转账的方式存入郑绍斌的账户。我已将转款小票复印件提供给了捧乍镇财政分局。目前我总的收取了17万元左右的保险金，分5次共计存入郑绍斌尾号为0336的信合账户上16万元。第一次是2015年11月10日，在捧乍信用社存了3.7万元；第二次是2015年11月18日，在捧乍信用社存了4万元；第三次是2015年11月30日，在捧乍信用社存了4.7万元；第四次是2015年12月8日，在捧乍信用社存了1.6万元；第五次是2015年12月17日，在捧乍信用社存了2万元。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍镇坪洼村社保信息员杨某1分五笔交给我16万元，其中第一笔是2015年11月10日交3.7万元，第二笔是2015年11月18日交4万元，第三笔是2015年11月30日交4.7万元，第四笔是2015年12月8日交1.6万元，第五笔是2015年12月17日交2万元，五笔款杨某1都是存入尾号0336账户。2015年12月17日交的2万元当天就转账给捧乍镇财政分局，其余的款被我用于赌博输掉了。
（六）捧乍镇槟榔村社保信息员唐某2之夫蔡某（槟榔村村委会主任）分别于2015年11月27日、12月11日、12月19日、12月26日分别将收取的医疗保险费1.5万元、3万元、1万元、2万元共计7.5万元存入郑绍斌卡尾号为0336个人账户内，该款被告人郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单证实：郑绍斌在兴义农商银捧乍支行卡尾号为0336的账户于2015年11月27日、12月11日、12月19日、12月26日存入1.5万元、3万元、1万元、2万元共计7.5万元。
2、证人蔡某（捧乍镇槟榔村的村主任，唐某2的丈夫）证言：唐某2是2015年10月开始任捧乍镇槟榔村的社保信息员，但社保信息员具体的工作由我来经办。捧乍镇人社中心负责人郑绍斌打电话叫我们到他那里领取票据，还说以后拿票和他结算。2015年10月至今我收取了13万多元，其中分四次打了7.5万元到郑绍斌的农村信用社卡尾号为0336的个人账户，我都保留有转账小票。时间分别是2015年12月11日，转款3万元；2015年11月27日转款1.5万元；2015年12月26日，转款2万元；2015年12月19日，转款为1万元。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍镇槟榔村社保信息员是唐某2，医疗保险金是其丈夫蔡某（槟榔村村主任）分四笔交给我7.5万元，其中第一笔是2015年11月27日交1.5万元，第二笔是2015年12月11日交3万元，第三笔是2015年12月19日交1万元，第四笔是2015年12月26日交2万元，四笔款蔡某都是存入尾号0336账户。这些款被我多次支取用于赌博输掉了。
（七）2015年12月14日，捧乍镇垛坎村村支书杨某2将其收取的1.206万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月14日、2016年1月1日，捧乍镇垛坎村社保信息员李某将其收取的医疗保险费0.9万元、1万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月15日，捧乍镇垛坎村文书杨某3将其收取的2万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月20日，捧乍镇垛坎村计生专干游某将其收取的1.5万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月26日，捧乍镇垛坎村治保主任郑某1将其收取的1万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。前述7.606万元医疗保险费被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单证实：2015年12月14日，杨某2将1.206万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月14日、2016年1月1日，李某将0.9万元、1万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月15日，杨某3将2万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月20日，游某将1.5万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。2015年12月26日，郑某1将1万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。
2、证人李某（捧乍镇垛坎村社保信息员）证言：2014年，我和社保部门签订聘任合同后，负责收取捧乍镇垛坎村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项上缴上级部门。我们村分成片区，收取医疗保险费的有我、杨某2、杨某4、游某、郑某1。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责。我从郑绍斌处领取新农合医疗基金缴款专用定额收据，后发给负责各片区的负责人。2015年10月至今我总的收取了2万元多的保费，2015年12月14日、2016年1月1日，我分2次存入郑绍斌尾号为0336的信合账户上共计1.9万元；杨某2打了1.206万元、杨某4打了2万元、游某打了1.5万元、郑某1打了1万元到郑绍斌的账号上。我已经把这些复印件提供给捧乍镇财政分局。
因为票据是在郑绍斌处领的，郑绍斌又是人社中心负责人，郑绍斌又提供给我一个账号，并经常催我们上缴公款，要求每个星期必须把所收医疗保险金上缴，所以我们才将保险费打入了他提供的这个账户。
3、证人杨某2（捧乍镇垛坎村村支书）证言：我们村的社保信息员是李某，我们村包括村干部和社保信息员是6个人按照片区收取医疗保险费，我负责收6个组的。按规定我们应该将收到的医疗保险费交给李某，由李某上缴到捧乍镇人社中心，但由于郑绍斌催的比较急，当时我收的钱没有交给李某，所以郑绍斌直接让我将收到的医疗保险费打到他的账户里，账号是由李某提供给我的。2015年12月14日，我在信用社的柜台上将1.206万元现金存入郑绍斌的账户上。存款的小票我有保存，已复印提供给捧乍镇财政分局。这1.206万元是应上缴社保局的医疗保险金，属于公款。
4、证人杨某3（捧乍镇垛坎村村文书）证言：我的工作是兴义市捧乍镇垛坎村文书以及协助捧乍垛坎村社保信息员李某收取医疗保险金。我主要负责收取垛坎村5个组的医疗保险金，然后将收到的款项交给捧乍镇社保所郑绍斌。2015年11月23日至今我收取了3.4万元左右医疗保险金。2015年12月15日，我把2万元转账到郑绍斌尾号0336账户上。郑绍斌尾号0336账户是社保信息员李某贴在村委会的，我还把小票复印件交了一张给李某。按照规定我收取的医疗保险金应该交给我们村社保信息员李某的，最后由社保信息员李某统一结算。郑绍斌一直说是上面催要医疗保险金，而且郑绍斌又是捧乍镇人社中心的负责人，所以我们才将医疗保险金转账到郑绍斌提供的账户上。
5、证人游某（捧乍镇垛坎村计生专干）证言：我们村的社保信息员是李某，我们村包括村干部和社保信息员是6个人按片区收取医疗保险费，我主要负责收4个组的。按规定我们应该将收到的医疗保险费交给李某，由李某上缴到人社中心，但由于郑绍斌催的比较急，当时我收的钱还不多，还没有将钱交给李某，所以郑绍斌就直接让我将收到的医疗保险费打到他的账户里，账号是由李某提供给我的，2015年12月20日，我将收取的医疗保险费1.5万元在信用社的柜台存到郑绍斌在兴义农商行捧乍支行的尾号为0036的账户上。存款的小票由我保存，已复印提供给捧乍镇财政分局。这1.5万元是应上缴社保局的医疗保险金，属于公款。
6、证人郑某1（捧乍镇垛坎村治保主任）证言：我们村的社保信息员是李某，我们村包括村干部和社保信息员是6个人按片区收取医疗保险费，我主要负责收5个组的。我们应该将收到的医疗保险费交给李某，由李某上缴到人社中心，但由于郑绍斌催的比较急，当时我收的钱还不多，还没有将钱交给李某，所以郑绍斌就直接让我将收到的医疗保险费打到他的账户里，账号是由李某提供给我的，2015年12月26日，我通过信用社ATM将一万元转到郑绍斌的卡。转帐的小票我有保存，已复印提供给捧乍镇财政分局。这1万元是应上缴社保局的医疗保险金，属于公款。
7、被告人郑绍斌供述：垛坎村社保信息员是李某，但垛坎村的医疗保险金是李某和村干部分六笔交给我7.606万元，其中第一笔是2015年12月14日杨某2交1.206万元，第二笔是2015年12月14日李某交0.9万元，第三笔是2015年12月15日杨某4交2万元，第四笔是2015年12月20日游某交1.5万元，第五笔是2015年12月26日郑徳兵交1万元，第六笔是2016年1月11日李某交1万元，六笔款都是存入尾号0336账户。这些钱被我多次支取用于赌博输掉了。
（八）2015年12月17日，捧乍镇槽子湾村社保信息员谢某将其收取的9万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内；2015年12月31日，谢某将其收取的4.5万元医疗保险费存入郑绍斌尾号为7840个人账户内。前述13.5万元医疗保险费被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州农村信用社客户通知书、贵州省农村信用社历史流水清单证实：2015年12月17日，谢某将9万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内；2015年12月31日，谢某将4.5万元存入郑绍斌尾号为7840个人账户内。
2、证人谢某（捧乍镇槽子湾村社保信息员）证言：2011年，我和捧乍镇人社中心签订合同后，负责收取捧乍镇槽子湾村的医疗和养老保险费，然后将收到的款项交给人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是郑绍斌发给我的，最后也是和郑绍斌结算。我在收取医疗保险金后就把钱通过转账的方式存入郑绍斌的账户。我已将转款小票复印件提供给了捧乍镇财政分局。我分3次存入郑绍斌尾号为0336的信合账户共计13.5万元。2015年12月17日，我分两次转了9万元到郑绍斌尾号为0336的账户。2015年12月31日，我哥谢传勇转了4.5万元到郑绍斌尾号为0336的账户上。我们收取的医疗保险金属于公款。
3、被告人郑绍斌的供述：捧乍镇槽子湾村社保信息员谢某分两笔交给我13.5万元；其中第一笔是2015年12月17日交9万元，是存入尾号0336账户；第二笔是2015年12月31日交4.5万元，这笔款是由谢传勇存入尾号7840账户。谢某交的9万元，当天已经上缴到捧乍镇财政分局。其余的被我用于赌博了。
（九）捧乍镇黄泥堡村社保信息员董某分别于2015年12月8日、12月12日、12月17日、12月18日、2016年1月1日分别将其收取的医疗保险费1万元、1.44万元、1.58万元、1.17万元、3.8万元共计8.99万元，存入郑绍斌在兴义市农村商业银行捧乍支行尾号为0336个人账户内，该款被郑绍斌用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州省农村信用社客户通知书、贵州省农村信用社历史流水清单证实：董某分别于2015年12月8日、12月12日、12月17日、12月18日、2016年1月1日将1万元、1.44万元、1.58万元、1.17万元、3.8万元共计8.99万元，存入郑绍斌在兴义市农村商业银行捧乍支行尾号为0336个人账户。
2、证人董某（黄泥堡村社保信息员）证言：我负责收取医疗和养老保险费，然后将款项交给捧乍镇人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是他发给我，最后也是我和他结算。我收取医疗保险费后，通过现金存入的方式存入郑绍斌的账户。我已将转款小票复印提供给捧乍镇财政分局。我分5次存入郑绍斌尾号为0336的信合账户共计8.99万元，第一次是12月7日下午，郑绍斌发了一个账号（尾号0336）给我，我认为是私人账号，向他求证，他说没事。2015年12月8日，我到捧乍信用社存了1万元到尾号为0336的账号；第二次是12月12日，我到捧乍信用社的ATM上存了1.44万元；第三次是12月17日，我到捧乍信用社的ATM上存了1.58万元；第四次是12月18日，我到捧乍信用社的ATM上存了1.17万元；第五次是2016年1月1日，我到捧乍信用社在ATM上存了3.8万元。我们收取的医疗保险金属于公款。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍镇黄泥堡村社保信息员董某分五笔交给我8.99万元，其中第一笔是2015年12月8日交1万元，第二笔是2015年12月12日交1.44万元，第三笔是2015年12月17日交1.58万元，第四笔是2015年12月18日交1.17万元，第五笔是2016年1月1日交3.8万元，五笔款都是董某存入尾号0336账户。董某交的1.58万元这笔，我于2015年12月17日转到捧乍镇财政分局，其余的被我用于赌博输掉了。
（十）捧乍镇堡堡上村社保信息员颜某分别于2015年12月7日、12月18日、12月24日、12月26日、2016年1月9日、2016年1月12日分别将其收取的医疗保险费1万元、1万元、2万元、1.5万元、2.5万元、2万元共计10万元，存入郑绍斌尾号为0336个人账户内，该款被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州省农村信用社客户通知书、贵州省农村信用社历史流水清单证实：颜某分别于2015年12月7日、12月18日、12月24日、12月26日、2016年1月9日、2016年1月12日将1万元、1万元、2万元、1.5万元、2.5万元、2万元共计10万元存入郑绍斌卡尾号为0336个人账户内。
2、证人颜某（捧乍镇堡堡上村社保信息员）证言：2015年3月，我和捧乍镇人社中心签订合同后，负责收取堡堡上村的医疗和养老保险费，然后将款项交给捧乍镇人社中心。医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是他发给我的，最后也是和他结算。我在村里收取医疗保险费后，通过现金存入和转账的方式存到郑绍斌的账户。我已将转款小票复印提供给了捧乍镇财政分局。我分6次将收取的医疗保险金存到郑绍斌尾号为0336的信合账户上共计10万元。第一次是2015年12月7日16时许，在兴义南站门口的农村信用社转账1万元；第二次是2015年12月18日，我在捧乍镇信用社将1万元存入郑绍斌提供给我账户。第三次是2015年12月24日，我在捧乍信用社将2万元存入郑绍斌提供的账户。第四次是2015年12月26日，我分两笔将收到医疗保险金1.5万元打入郑绍斌的账户。第五次是2016年1月9日，我到捧乍信用社使用ATM向郑绍斌账户里转了2.5万元。第六次是2016年1月12日，我到捧乍信用社使用ATM向郑绍斌账户里转了2万元。我们收取的医疗保险金是应该上缴给捧乍镇财政分局的专款，是属于公款。
因为当时票是在郑绍斌那里领的，虽然会上要求将保险费存入财政专户，但他们并没有给我们财政分局的账号，郑绍斌又是人社中心负责人，他催我交款时提供了他个人的银行卡账号，所以我就将收到的医疗保险金通过现金存入和转账的方式交给了郑绍斌。
3、被告人郑绍斌供述：捧乍镇堡堡上村社保信息员颜某分六笔交给我10万元，其中第一笔是2015年12月7日交1万元，当时颜某交款后还打电话给我，讲他忘记打小票，我给他讲没问题，打款后我账上有体现的，出示的银行存取款明细上有这一笔的；第二笔是2015年12月18日交1万元，第三笔是2015年12月24日交2万元，第四笔是2015年12月26日交1.5万元，第五笔是2016年1月9日交2.5万元，第六笔是2016年1月12日交2万元，六笔款颜某都是存入尾号0336账户。这些款被我多次支取用于赌博输掉了。
（十一）2015年12月15日，捧乍镇大坪子村计生专干陈某将其收取的2.889万元医疗保险费交给郑绍斌；2016年1月8日，捧乍镇大坪子村社保信息员郑某2将其收取的5万元疗保险费存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。前述医疗保险费7.889万元后被郑绍斌支取用于赌博。
上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实：
1、贵州农信（商业银行）回单联、贵州省农村信用社历史流水清单、收款收据证实：2016年1月8日，郑某2将5万元存入郑绍斌尾号为0336个人账户内。郑绍斌收取陈某2.889万元。
2、证人郑某2（捧乍镇大坪子村社保信息员）证言：2010年10月25日至今，我任捧乍镇大坪子村社保信息员，负责收取该村的医疗和养老保险费，然后将款项交给捧乍镇人社中心。捧乍镇的医疗保险工作具体由捧乍镇人社中心负责人郑绍斌负责，医疗保险票据是他发给我的，最后也是我和他结算。我到村里收取医疗保险费后，通过转账的方式存入郑绍斌的账户。2016年1月8号，我将收取的5万元保费，转到郑绍斌的账号尾号为0336的账户。在这之前，郑绍斌打电话催我交医疗保险费，我就打电话让大坪子村计生专干陈某，将收取的尖山组的医疗保险费2.889万元，由陈某直接交给郑绍斌，郑绍斌开了一个收据给陈某。我们收取的医疗保险金属于国家公款，开动员会时强调必须存入专户账号内。
3、证人陈某（捧乍董中村计生专干）证言：我是捧乍镇大坪子村计生专干，另外还协助郑某2收取医疗保险金。2015年10月至今我收取了医疗保险金6.8万元左右。其中有2.889万元我直接交给郑绍斌，他开了一张收据给我。按要求我应该把这2.889万元交给郑某2，但郑某2打电话让我交给郑绍斌。我收取的医疗保险金是属于国家的公款，按照规定社保信息员是应该将医疗保险金上缴专户上。我协助社保信息员收取一部分村组的医疗保险金，收取之后我交给郑某2，再由他统一上缴。
4、被告人郑绍斌供述：捧乍镇大坪子村分两笔交给我7.889万元，其中第一笔是2015年12月15日由大坪子村计生专干陈某（陈某年纪较大，不会转账）交2.889万元现金，当时开有临时收据的，我没有将这笔钱存到银行去；第二笔是2015年12月31日大坪子村社保信息员郑某2交5万元，这5万元存入了尾号0336账户。这些款被我用于赌博输掉了。
同时，本案还有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列综合证据证实：
1、书证
（1）贵州省党员、国家工作人员涉嫌违纪（违法犯罪）案件移送函、谈话笔录证实：中共兴义市纪律检查委员会（以下简称兴义市纪委）于2016年1月18日将郑绍斌涉嫌挪用公款案移送兴义市人民检察院处理。
（2）郑绍斌户籍证明、身份证复印件证实：郑绍斌生于1980年12月5日等基本身份情况，且已达刑事责任年龄。
（3）调取证据通知书、调取证据清单、中共兴义市委办公室兴办发（2011）136号文件、兴义市捧乍镇机构改革方案证实：捧乍镇政府工作职责、领导职数及各组织机构职责等，其中人社中心工作职责主要是做好新农合医疗、农村低保、养老保险等服务性工作。
（4）兴市人社事调（2013）83号文件、干部履历表、转正申请表、事业单位人员聘用合同书、考核登记表证实：2013年10月15日，在捧乍镇瓦窑小学任教的郑绍斌被调到捧乍镇人社中心聘用。
（5）捧联议（2014）6号、捧党议（2014）10号会议纪要证实：捧乍镇召开党政联席会议，明确郑绍斌为捧乍社区驻村干部；2014年12月30日，郑绍斌不再驻捧乍社区。
（6）捧党议（2014）11号会议纪要、会议记录证实：2014年10月9日，捧乍镇召开党委会议，同意郑绍斌为捧乍镇人社中心负责人。
（7）兴义市捧乍镇人民政府捧府通（2015）104号通知、关于做好2016年城乡居民基本医疗保险个人参保筹资工作的实施方案证实：按照州市相关规定，2016年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准统一为90元/人，捧乍镇政府成立城乡居民基本医疗保险筹资工作领导小组，郑绍斌兼任筹资工作领导小组办公室主任。
（8）调取证据通知书、兴义市社保局关于2016年度全市城乡居民基本医疗保险个人参保金筹集有关事宜的通知，兴义市人民政府关于做好2016年城乡居民基本医疗保险个人参保筹资工作有关问题的通知、兴义市个乡镇2016年度新农合参合金定额票据领用登记表证实：兴义市市社保局对农村医疗保险个人参保、筹资等工作进行安排部署，2016年个人缴费标准统一为90元/人，对各乡镇领取的定额发票进行规范管理，对发票领取情况作了相应登记。兴义市社保局规定：①各乡镇（街道）在筹资工作启动后，须由当地财政部门到市医疗保险管理中心领取《贵州省新型农村合作医疗基金缴款专用定额收据》，明确专门的票据管理人员，做到专人专管；②在收取个人参保金时，应立即开具贵州省新型农村合作医疗基金缴款专用定额收据给参保人员，在票据上注明参保人员姓名，并填写登记表，在登记表上注明收款收据号，以便查询；③收缴工作人员须及时、足额将参保金缴入乡镇（街道）财政专户，严禁公款私存（即存入个人账户）；乡镇（街道）财政分局须按进度（至少每月一次）将参保金缴入市医疗保险管理中心财政专户。参保金收缴工作结束后，按缴款金额办理票据结束手续，所有剩余票据全部交回发放单位。
（9）会议记录证实：2015年10月8日，捧乍镇召开2016年医疗保险个人参保筹资工作会，明确郑绍斌到财政分局统一领取所有的票据后统一发放到各村社保信息员手中，各村社保信息员上缴的医疗保险费要与郑绍斌领取的票据相符，特别强调要妥善保管好票据，对作废的票据不得撕毁、丢失等。独生子女、儿女结扎户的养老保险由计生办负责核实并提供名册给社保所和各村，与市卫计局联系协调后缴纳。
（10）郑绍斌发送的短信证实：郑绍斌向捧乍镇各村组社保信息员发送郑绍斌信合卡尾号为0336的信息。
（11）调取证据通知书、捧乍镇纪委与各村社保信息员关于2016年收取的医疗保险金进行对账的情况报告证实：2016年1月15日，根据兴义市纪委领导和兴义市人民检察院领导的安排，捧乍镇纪委与各村社保信息员针对2016年收取的医疗保险金进行对账，从2015年11月到2016年1月，各村信息员将收取的医疗保险金存入郑绍斌个人账户情况：唐某2的丈夫蔡某转给郑绍斌7.5万元；谢某13.5万元；杨某116万元；颜某10万元；梁明艳20万元；李某7.606万元；王某115万（其中：有7万元郑绍斌要求王某1打给杜某，原因是郑绍斌向杜某借了7万元养老保险现金，另外8万元转给郑绍斌）；郑某27.889万元；董某8.99万；孙某19万元；唐某16.548万元。通过对账，捧乍镇各村社保信息员以各种形式将收取的医疗保险金122.033万元打给郑绍斌的个人存折上，2015年12月17日，郑绍斌通过转账的方式转给财政分局14万元。
（12）调取证据通知书、郑绍斌向信和汇金等信贷公司贷款等材料证实：（1）2015年8月11日，郑绍斌于向信和汇金信息咨询（北京）有限公司兴义分公司贷款9.9万元，借款期限三年；（2）2015年8月11日，郑绍斌向阳光财产保险股份有限公司黔西南州中心支公司贷款5万元，借款期限三年；（3）2015年11月4日，郑绍斌向昆明普民经济信息咨询服务有限公司兴义分公司贷款7.3万元，未还金额为13.767421万元；2015年11月17日，郑绍斌向兴义市鑫源世纪商务信息咨询服务有限公司借款4万元，未还金额为5.445568万元。
（13）调取证据通知书，借条，机动车登记证实：2015年10月8日，郑绍斌用自己的贵Ｅ×××××号大众宝来轿车向宋某抵押借款6万元。
（14）调取证据通知书、捧乍镇财政分局关于2016年新型农村合作医疗定额票据发放、参合金收缴和郑绍斌借款情况报告、贵州省新型农村合作医疗定额票据发放登记本、领用发放库存总账证实：捧乍镇财政分局从兴义市医疗保险管理中心领取农村合作医疗定额票据56000份252万元，其中面值40元的共28000份，金额112万元，面值50元共28000份，金额为140万元。各村社保信息员共缴纳给郑绍斌的养老保险费金额为122.033万元，截止2016年1月16日，郑绍斌应上缴专户和未核销借款情况，其中医疗保险金122.033万元-14万元=108.033万元；无支付凭证，借款：6万元-2.16万元=3.84万元。以上合计111.873万元。
（15）调取证据通知书、郑绍斌个人银行账户存取款统计证实：捧乍镇社保信息员杨某1、唐某2、杜某、董某等转账到郑绍斌账户上，郑绍斌在收到转账款后不久就分多次将款取出。
（16）委托技术协助书、郑绍斌手机截图证实：侦查部门在办案过程中，委托兴义市人民检察院技术科对扣押郑绍斌白色的、尾号为138××××3339号手机内信息进行提取，经过提取','2018-09-23
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