福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初526号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人韦绍伟，男，1978年7月29日出生，壮族，小学文化，务工，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月7日被羁押，同月9日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人杨诗，男，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌诈骗罪于2015年11月29日被羁押，同年12月9日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人黄秋群，女，1995年7月21日出生，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月2日被羁押，同年12月9日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人谭平，男，1975年10月30日出生，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人李平，女，1991年12月5日出生，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌诈骗罪于2015年12月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人罗燕，女，1993年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）529号起诉书指控被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕犯诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许丽纯、代理检察员许月芳出庭支持公诉，被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕及陈登国、蔡仁良（均已判决）、许益诚等人（均另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚内罗毕市设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗。
该诈骗犯罪团伙分工明确，由被告人杨诗及蔡冠论（已判决）负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆居民的固定电话；被告人黄秋群、李平、罗燕及李葭侦、张福华、唐俊海（均已判决）等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；被告人韦绍伟、谭平及胡为（已判决）等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官；周欧亚（已判决）负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。
前述人员相互配合，先由“一线”人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由“二线”人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给“三线”人员；最后由“三线”人员以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人从福建省石狮市、广东省等地汇款至“三线”人员指定的银行账户，共作案14起，诈骗数额共计人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人马某某人民币755905元；
2.2014年3月26日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人黄某某人民币477000元；
3.2014年3月28日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人杨某某人民币5600元；
4.2014年3月29日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人卢某某人民币13965元；
5.2014年3月30日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人龚某某人民币20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人施某某人民币6174056.5元；
7.2014年3月31日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人李某某人民币1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述被告人采用上述方式，诈骗走被害人李某甲人民币571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人袁某某人民币1320415元；
10.2014年4月7日，上述被告人采用上述方式，欲骗取被害人何某某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人彭某某人民币27500元；
12.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人林某某人民币6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人郭某某人民币146000元；
14.2014年4月10日，上述被告人采用上述方式，欲骗取被害人蔡某某财物，但未得逞。
公诉机关指控上述事实的证据有施某某等被害人陈述，陈登国、唐俊海等证人证言，银行账户明细、工作说明等书证，以及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕伙同他人共同以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李平、罗燕案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨诗协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十八条的规定依法判处。
法庭上，被告人韦绍伟、黄秋群、谭平、李平、罗燕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩称自己未骗得被害人任何财物；被告人杨诗辩称其只是向同案蔡冠论学习电脑操作。
经审理查明，
2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕及陈登国、蔡仁良（均已判决）、许益诚等人（另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕市设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗。
该诈骗犯罪团伙分工明确，由被告人杨诗及蔡冠论（已判决）负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆居民的固定电话；被告人黄秋群、李平、罗燕及罗金燕、陈奕勳、张福华、唐俊海、李葭侦（均已判决）等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；被告人韦绍伟、谭平及蔡仁良、胡为、肖杰元（已判决）等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官；周欧亚（已判决）负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。诈骗团伙实行统一管理，统一支付机票、食宿等基本费用，一线人员每个月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗所得的百分之五提成；二线人员无底薪，按诈骗所得的百分之七提成；三线人员按诈骗所得的百分之八提成。
前述人员相互配合，先由一线人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由二线人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给三线人员；最后由三线人员以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人转账或汇款至三线人员指定的银行账户。2014年3月24日至同年4月18日，先后有14名被害人上当受骗，共计被诈骗人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取湖南省株洲市的被害人马某某人民币755905元；
2.2014年3月26日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人黄某某人民币477000元；
3.2014年3月28日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人杨某某人民币5600元；
4.2014年3月29日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取广东省中山市的被害人卢某某人民币13965元；
5.2014年3月30日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人龚某某人民币20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人施某某人民币6174056.5元（其中一线人员为罗金燕，二线人员为蔡仁良、胡为，三线人员为陈登国等人）；
7.2014年3月31日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人李某某人民币1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取内蒙古自治区海拉尔市的被害人李某甲人民币571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取四川省成都市的被害人袁某某人民币1320415元；
10.2014年4月7日，上述被告人及其他人员采用上述方式，欲骗取广东省深圳市的被害人何某某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取福建省泉州市的被害人彭某某人民币27500元；
12.2014年4月8日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取广东省深圳市的被害人林某某人民币6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述被告人及其他人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人郭某某人民币146000元；
14.2014年4月10日，上述被告人及其他人员采用上述方式，欲骗取福建省石狮市的被害人蔡某某财物，但未得逞。
2015年11月29日，被告人杨诗在广西壮族自治区象州县温泉大道167号被公安人员抓获；被告人杨诗归案后，向公安人员提供了被告人黄秋群的手机号码，同年12月2日，公安人员根据杨诗提供的手机号码在广西柳州市雅儒路天江丽都大厦抓获被告人黄秋群；同月7日被告人韦绍伟在广西象州县车井菜市场被公安人员抓获；同月24日，被告人谭平在柳州市鱼峰区柳机生活区被抓获；同月22日、26日，被告人李平、罗燕先后向公安机关投案。
另查明，案发后，公安人员共扣押赃款352786元及黄金饰品折价款25213元，已通知发还被害人施某某330560.35元、马某某10718.91元、黄某某6763.45元、杨某某81元、卢某某202.5元、龚某某283.49元、李某某27.01元、李某甲8099.94元、袁某某18724.36元、彭某某391.5元、林某某81元、郭某某2065.49元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）被害人陈述
1、被害人马某某（湖南省株洲市人）陈述：2014年3月24日，有个男子打电话说其家有线电视欠费2885元，并说是通过上海招商银行卡预支消费，其说没有办卡，对方就让其按02114号码查询上海市松江区公安局电话，其就用查来的号码02157823618和对方联系，对方自称松江公安局刑侦大队长，说其涉嫌诈骗案件，金额高达数百万。说要进行资金调查，让其告诉家里的经济状况，接着叫其去工商银行新办一张银行卡并开通网上银行，再办理一个电子密码器，说他的手机号码是1347264****，办好后告诉他并按他的指示在ATM机上操作，其分批次共存了123910元，对方让其打开工商银行电子密码器，然后按他说的在电子密码器上输入一长串数额，然后点确认。之后其还按他的指示给一个账户（账号6212261903000974075）转了几次钱，3月24日至4月11日总共往这张卡里打了755910元，现在这卡里只有5元了，其余的钱全部被骗子取走了。
2、被害人黄某某（广东省江门市人）陈述：3月25日其接到一个电话，对方自称是上海松江分局的警察林强，说其涉嫌刘俊洗黑钱、贩毒案件，后帮其转接警察丁俊，说要帮其查清嫌疑，并给其一个网站，其上网查看时输入自己的资料，发现有一张自己的通缉令，其就相信了。对方让其到银行将全部资产存到对方的资金公正清查账户内，完了之后会退钱。3月26日其就通过工商银行网上转账到对方工商银行账号，但没有成功，后来其又转账477000元到对方农业银行账户，后来才发现被骗。对方工商银行账号6222020200117493375，农行账户6228480018248585376，户名宁庆帅。
3、被害人杨某某（广东省江门市人）陈述：2014年3月28日接到一个自称邮政局工作人员的电话说其有件快递没有收已经被退回，之后说帮其回转电话，有个自称韩智的男子接电话说有人用其资料登记汽车肇事逃逸并在银行开启洗黑钱，为了证明其清白，让其将银行卡内所有钱转到安全账户内检查，后其到工商银行柜员机汇出5600元，对方就将电话挂断，后其拨打了自称是韩智的电话，有人接听说没有这个人，其意识到被骗。对方工商银行账户户主＊安娜，账户6212260200025033677。
4、被害人卢某某（广东省中山市人）陈述：2014年3月29日接到一个自称邮政局工作人员的电话，说其透支交通银行信用卡未还，并说身份可能被冒用，对方就说帮忙转110。之后有个男子自称上海公安局松江分局的警察林青海说因为中山市某银行经理利用客户身份证私自办理银行卡，怀疑其也涉嫌洗钱，并说帮忙把案件移交检察院。之后有个女子叫其将银行卡的余额转到检察长吴永强的账户上，由吴永强作一个担保然后提交金融机构调查，这样其就可以不用拘留。其按对方指示在工商银行柜员机插入银行卡操作，按对方的要求按了多组数字操作了十分钟，之后其看到手里的凭条，发现自己转出13965元，这时才意识到被骗。
5、被害人龚某某（福建省石狮市人）陈述：2014年3月30日上午10时许，接到一名男子电话称其办理一张信用卡欠银行8万元，并称其涉及到一起案件，后该男子提供一个电话号码并叫其与公安局联系。其遂联系上述电话号码与一名自称公安局的男子联系，对方要求其汇20000元至他们提供的银行账号，先把欠银行的钱还掉，其遂到石狮市新国泰对面的建设银行用现金汇了20000元至对方提供的账号。对方的联系电话有1347264****、021-26585702；银行账号：6217000010015358461，户名张波。
6、被害人施某某（福建省石狮市人）证实其于2014年3月30日至4月18日被人以涉嫌“刘燕洗钱行贿案”为由骗走人民币6174150元。其陈述：2014年3月30日接到一个自称是中国邮政总局11185服务热线的电话，说其有邮件未领，内容是其上海交通银行信用卡透支8万元。其说从未办过交通银行卡。对方说应向上海公安局报案，就将电话转给上海市松江公安局报案。电话转过去后，一个男子接通电话，其告诉对方身份被冒用办理信用卡，对方自称是柳警官，并称要转给经济调查科的张队负责。张队接过电话自称是经济调查科科长张春鹏，问了其身份证号码并让总台查询其金融账户及相关情况，接着称其涉嫌一宗刘燕行贿洗钱案，该案由上海市人民检察院温进检察官办理。张春鹏称刘燕供述每次通过其这张银行卡取一笔钱给其1万元回扣，要其配合他们调查并保密，他会第一时间将案件汇报给温进检察官，其要全力配合资金清查。之后，在张春鹏警官、温进检察官及陈旭检察长要求下，其办理了新的工商银行卡及电子密码器，进行密码激活，将其所有的银行账户告诉对方。温进及陈旭以要求提供庭外候审保证金、无犯罪保证金、财力证明、地保金、公证金、垫付赔偿金等为由要求其将一笔笔现金转入工商银行账户进行资金清查，至4月18日才发现被骗。对方使用的电话有1****，上海松江公安局柳警官02157823618，张春鹏1347264****，温进办公室直通电话0212658****，（总机转11找温进）02124079000，陈旭1472193****。对方使用的卡号尾号分别是622658（吕昌苓）、622557、936377、340010（李建军）。
7、被害人李某某（福建省石狮市人）陈述：2014年3月31日11时许，其接到一名自称是上海松江公安局人员的男子电话，称其身份证被一个叫刘艳的人冒用来办理中国银行信用卡透支8万元，且刘艳涉嫌洗黑钱，需要检察官来处理。后一名女子自称是检察官叫其汇款至一个银行账号，因该女子能说出其身份，其遂相信，并至石狮新国泰对面的建行ATM机转了1500元到该账号。对方的联系电话有021-5782****、0212407****、1347264****；银行账号6217000010008594155。
8、被害人李某甲（内蒙古自治区海拉尔市人）陈述：2014年4月1日，其接到一名自称是上海市松江区公安局李杰队长的电话（号码＋02157823618），称其参与一起毒品交易洗钱案，让其将现金存入对方指定的中国银行银行卡（卡号：6217850100002524786，户名吴进），以查证其是否参与毒品交易洗钱案。其通过114查询发现对方使用的电话显示是上海市松江区公安局的电话，就相信对方，到中国银行呼伦贝尔分行营业部向对方提供的银行卡汇入87000元，之后又按对方要求继续向该卡分汇款129000元，向卡号6217000010014931623（户名毛汇丽）的建行银行卡分两次共汇款255000元，向卡号6217000010024645742（户名黄立坤）的建行银行卡汇款100000元，至4日共计被骗571000元。对方使用的电话号码有5782****、＋0196852201、1319409****。
9、被害人袁某某（四川省成都市人）陈述：2014年4月2日上午9时许，其接到一个女的打来电话称其在上海交通银行松江支行贷款8万元，可能有人冒用其身份信息，要其到松江派出所报案。之后那女的转了一个电话，一个自称叫江维的警官说他们确认其确实贷款8万元，并查到其参与一个叫刘艳的洗钱犯罪团伙，问其银行卡情况，其就如实说了。之后一个叫温进的检察官用0214079000的号码给其打电话，让其登陆网址65.55110.biz证实其确实参与刘艳洗钱团伙，之后让其开通K宝网银，登陆之前网页说要对其进行资金清查，其按对方指示操作，又登陆网址为01012309.in的网站。后来发现其银行卡上没钱了，一共被骗133万元左右。对方联系的电话号码有1347264****、02124079000、1415723****、021658702、＋2157823618等。
10、被害人何某某（广东省深圳市人）陈述：2014年4月7日，其接到一名自称邮政局工作人员的电话说其银行卡透支8万元，如果不还款会被上海公安局民警关押，会留案底，并对其说如果往对方账户上汇款就可以不被关押，之后叫其打1347264****电话联系，其就往对方提供的账户（账户6222600920004661895，户名原庭庭）上汇款3000元。
11、被害人彭某某（福建省泉州市人）陈述：2014年4月8日接到电话称其有一份邮政局信件要不要打开，称其在上海交通银行贷款8万元。后对方将电话转到上海松江公安局马警官处，马警官核实其身份后称其涉嫌金融诈骗、洗钱犯罪，叫其联系检察院检察官；其遂和宋杰检察官联系，宋杰遂向其介绍一个清查官，该名清查官叫其至银行输清查号码；其遂到银行按对方所说的做，后发现银行卡内现金被转走27500元，这时才发现被骗。宋杰电话021-2665****，马警官电话1347264****，对方银行户名张波，账号6217000010015358461。
12、被害人林某某（广东省阳江市人）陈述：2014年4月8日，其接到一个自称是邮政局工作人员的电话说其有一份邮件没有签收，其办理一张上海交通银行信用卡欠8万元没还，其不相信，邮政局工作人员说直接把电话转给上海市松江公安局，其有通过对方提供的021114查询松江公安局的号码，与对方的号码02157823618号码一致，其就相信了。松江公安局的民警称其涉嫌洗钱，叫其打检察官的电话0212407****，之后自称检察官的人问其有多少银行卡，里面有多少钱，平时有多少收入，说为了证明其清白，要对其进行资产清查，让其把工商银行的卡号及网上银行密码告诉检察官，其照做之后手机就收到取款短信，其问对方是不是把其的钱取走，对方说只是做资产清查，后来他们还要骗，其就报案了，共被骗走6050元。对方银行账号6222020410023622658，户名朱政。
13、被害人郭某某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月8日，其手机接到＋2157823618的电话，说其有一笔8万元贷款已到期，其说没有贷过，对方就帮其转到公安机关报案。后就转到“周雄警官”处，“周雄警官”问了其个人身份情况、家人情况、是否党员等，之后说其涉嫌一起“刘燕洗钱行贿案”。4月9日9时，其打电话给“周雄警官”，他将电话帮转给上海市人民检察院，一个自称“李红检察官”的人称为了洗清其冤屈，必须将其所有的钱汇过去让他们调查，之后一个自称上海市人民检察院检察长温进的男子和其通话。4月9日其向对方报的卡号为6212260200051516587户名为“吴永强”的工行账号转入17000元，4月10日又向“吴永强”的工行账号转入25800元，4月12日向上述工行账号转入40400元，4月15日向上述工行账号转入20000元、4月17日向上述工行账号转入12800元，向卡号为6212260200040352532户名为“王江波”的工行账号转入30000元。共被骗146000元。对方共三男一女，使用的电话有＋2157823618、01901213、021-26523820、021-26585702、021-24079000。
14、被害人蔡某某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月10日早上8时许，其在家里接到一个自称是邮政公司的电话，称有三张检察院寄给其的信件被退回，对方说情况特殊问其要不要报警，其说要报警，对方帮其将电话转到江警官处，江警官查了一下银行信息后称其银行账户涉及一笔200多万元的黑钱，并给其一个号码02124079000让其和检察院联系。一个自称李红的检察官让其统计下银行有多少钱并转到一张建设银行卡内，办理网上银行。其按她要求在酒店开了房间，登陆她提供的网站，找到网站看到其被公安部通缉的信息，其就相信她又按她的要求输入银行卡和密码，并在电脑上插入U盾，结果电脑就黑屏了，其以为电脑坏了。李红让其到银行把钱转入她提供的账号，户名为蔡明国，其意识到不对劲就报警了。其到银行查了一下才发现银行卡里少了10万元。但第二天发现被转走的10万元还处于建行7天保护账户里面，并没有被转走，该笔款项又转回其银行账户上。
（二）证人证言
1、同案犯证言
（1）陈登国证言：2014年3月20日，其和女友李葭侦及3男4女一起从广州出发，到肯尼亚内罗毕搞诈骗。其负责做三线，冒充一名叫温进的检察官，并教导一线工作。骗了200多万，台湾老板“小毛”跟大家说总共有骗了700万左右。老板是台湾人“小毛”和“马克”，刚去的时候“小毛”和“马克”都会叫新来的熟记稿子，安排熟练的人员（也就是其和汉哥）来教他们应对各种情况。被告人黄秋群是负责做“一线”的，被告人韦绍伟负责做“二线”，被告人杨诗除了做“一线”外，还学电脑操作，让电脑自动拨打诈骗电话。陈登国辨认出被告人黄秋群、韦绍伟、杨诗是与其一起实施诈骗的人。
（2）唐俊海证言：2014年3月至4月间，其和女友唐杨由唐晶介绍至肯尼亚参与诈骗团伙的电信诈骗活动，作为一线人员负责冒充邮局工作人员接听电话，其从中获得底薪5000元及抽成6300元共11300元。被告人韦绍伟是负责做“二线”冒充警察实施诈骗，被告人黄秋群、李平、罗燕及罗金莲、罗金兰等人负责“一线”冒充邮政局工作人员实施诈骗。唐俊海分别辨认出韦绍伟、黄秋群、罗燕、李平系参与诈骗的人。
（3）李葭侦证言：其被陈登国带至肯尼亚参与台湾人“阿毛”诈骗团伙的电信诈骗活动，负责扮演邮电局客服人员接听电话，从中获得底薪5000元。但其在去之前并不知道是要参加电信诈骗活动。被告人黄秋群、李平及罗秀英、黄秀英与其都是负责做“一线”，冒充邮政局工作人员打电话。李葭侦辨认出被告人黄秋群、李平系参与诈骗的人。
（4）张福华证言：2014年3月份，“马克”、“小毛”召集其到肯尼亚参加电信诈骗活动，其遂和张月琴一同前往，其与张月琴均系一线人员，冒充邮局的工作人员接听电话，每天晚上公司人员会相互探讨、交流，公司也有发接听电话的应对稿件给诈骗人员。其辨认出被告人谭平系负责“二线”冒充警察实施诈骗的人。
（5）蔡冠论证言：其于2014年3月份由“小毛”带至肯尼亚参与电信诈骗活动，其作为电脑手，负责电脑及电话等技术工作，上班的时候负责让电脑自动拨打大陆的固定电话，受害人如果接听了，电话就会自动转到一线。被告人杨诗与其一样是电脑手，负责用系统自动拨号出去。蔡冠论辨认出“阿成”（即被告人杨诗）与其一起实施诈骗。
（6）胡为证言：其到肯尼亚内罗毕参与“阿毛”等人诈骗团伙的电信诈骗活动，作为二线人员冒充上海市公安局的民警柳向阳诈骗被害人财物。骗成了一笔大额的和几笔小额的，共赚了115000元。这笔大额的情况是，当一线把被害人施某某转到二线后，其跟她说自己是上海市公安局松江分局的柳向阳警官，因她涉嫌一起刘燕洗钱案，要配合公安机关调查，再后来骗她下一步的工作由其队长张春鹏来负责，之后其就把电话转给冒充刑警队长张春鹏的“黑猫”（即蔡仁良），这起二线阶段由其和“黑猫”一起完成。胡为辨认出被告人罗燕是负责做“一线”冒充邮政局工作人员，被告人谭平（外号“阿石”）做“二线”冒充警察与其一起实施诈骗。
2、证人廖某某证言，证实其2014年3月受台湾人“马克”雇佣到肯尼亚内罗毕一幢二层的别墅里做饭，那些人做什么其不清楚。负责管理的是“马克”还有一个叫“小毛”的台湾男子。廖金华辨认出被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、罗燕当时也是在别墅里的人。
3、证人谭某（被告人谭平的弟弟）证言，证实其多次动员谭平投案自首，但谭平想过完春节再考虑投案。后来谭平提供了被告人韦绍伟的电话，其就提供给石狮市公安人员。石狮公安后来说根据这个电话抓获韦绍伟，还让其再劝谭平早日投案。2015年12月24日晚上谭平被抓获。
（三）书证
1、石狮市公安局出具的工作说明，证实（1）本案被告人的归案经过。被告人杨诗于2015年11月22日在广西象州县温泉大首167号形象专家美发店被抓获后，提供了同案被告人黄秋群的电话号码，侦查人员进而查到黄秋群的微信号、QQ号，于同年12月2日在广西柳州市天江丽都二期3号楼1单元1604室将其抓获；侦查人员通过被告人谭平的弟弟谭林劝说谭平投案自首，谭平表示春节后再考虑，通过其弟提供了同案被告人韦绍伟的电话号码，侦查人员进而查到韦绍伟的QQ号，于同年12月7日在象州县东井菜市场将其抓获；被告人谭平于同年12月24日在柳州市鱼峰区柳机一宿舍门口被侦查人员抓获；被告人李平于同月22日在广州白云国际机场出入境边防检查站向石狮市公安局投案，被告人罗燕于同月26日向广西象州县公安局石龙派出所投案。
（2）本案扣押赃款赃物的处理情况。共扣押赃款人民币352786元，黄金项链处理得款25213元，已发还被害人施某某305347.35元、马某某10718.91元、黄某某6763.45元、杨某某81元、卢某某202.5元、龚某某283.49元、李某某27.01元、李某甲8099.94元、袁某某18724.36元、彭某某391.5元、林某某81元、郭某某2065.49元。
2、户籍证明，证实被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕的身份等基本情况。
3、出入境记录查询表，证实被告人杨诗、韦绍伟、黄秋群于2014年3月20日离境前往肯尼亚，2014年4月17日入境中国。
5、协查结果，证实身份网用户qoo0307的账号的注册信息、充值及核查记录，核查被害人施某某、李某某、彭某某、蔡某某、郭某某、黄某某、杨某某、卢某某、林某某、马某某、何某某的身份证信息。
6、工商银行转账记录，证实被害人郭某某转账给户名为吴某某、王某某账号的情况（汇入吴某某账户2014年4月9日17000元，10日25800元，12日40400元，15日20000元，17日12800元，4月17日汇入王某某账户30000元，共计146000元）。
7、李某乙卡号为6212260200038340010的工商银行账户明细、朱某卡号为6222020410023622658的工商银行账户明细、张某卡号为6222021001064936377的工商银行账户明细、张某某卡号为6225882133934445的建行账户明细、施某某卡号为6212261408008118378的工行账户明细。证实（1）被害人施某某前述账户于2014年3月30日开户，至2014年4月18日余额为人民币10.5元，期间入帐4973950元，出帐4973939.5元，其中，汇至张某工行账户999640元，汇至朱某工行账户1922430元，汇至李某乙账户1949675元，汇至张某某招商银行账户101100元，手续费1097.5元；（2）林某某卡号为6212264000007897867的工商银行账户于2014年4月8日向朱某前述帐号汇款人民币6050元。
8、施某某卡号为4367421833660064332的建行账户明细，证实该卡于2014年4月9日、14日两次分别汇款人民币620000元、580067元至吕某某的建行账户（尾数0043），手续费为50元。
9、中国工商银行个人客户挂失业务申请书，证实张某于2014年4月28日将其持有的卡号分别为6222021001064936377、6222021001082239093的账户挂失。
10、马某某提供的中国工商银行交易明细、汇款凭证，证实马某某持有的卡号为6212261903000974075的账户于2014年3月24日开户并注册电子银行，身份证确认工具为电子密码器，至4月11日账户余额为人民币5元，期间入帐人民币755910元，出帐人民币755905元。通话清单，证实马某某持有的号码为1879743****的手机号码于2014年3月24日至4月17日之间与号码1347264****、002157823618多次联系。
11、李某甲提供的中国银行汇款申请书2份、中国建设银行存款凭条5份，证实被害人李某甲于2014年4月1日两次分别向吴进的中国银行账户汇入人民币129000元、87000元；同日向毛会丽卡号为6217000010014931623的账户中存款190000元、转帐65000元；4月3日，向黄立坤卡号为6217000010034645743两次各存入人民币36800元；4月4日，向前述账户存入26400元。
12、蔡某某卡号为5522451836355555的银行账户明细，证实该账户2014年4月10日无支出。
13、任某某卡号为6212260200025033677的工行账户明细，证实2014年3月28日被害人杨某某从ATM机向该卡存入人民币5600元。
14、吴某某卡号为6212260200051516587的工行账户明细，证实2014年3月29日被害人卢某某通过ATM向该卡转入人民币13965元，汇入卡号为6222022011007318996。
15、袁某某卡号为6228460468001054678、徐欢欢卡号为6228480018013879772的银行账户明细，证实2014年4月2日，袁某某前述账户两次分别转出人民币657000元、543385元，3日四次分别转出人民币10000元、9990元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。2014年4月2日，徐某某前述账户入帐657000元，3日六次分别入帐人民币543385元、191380元、10000元、9900元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。
16、宁某某卡号为6228480018248585376的农业银行账户明细，证实该账户于2014年3月26日通过网银转帐入帐人民币477000元。
17、刘某某卡号为6217000010008594155的建行账户明细，证实该账户于2014年3月31日收到李某某以ATM转帐方式转入的现金人民币1500元。
18、张某甲卡号为6217000010015358461的建行账户明细，证实该账户于2014年3月30日收到龚某某存入的人民币20000元；于2014年4月8日收到彭某某通过ATM转帐转入的现金人民币27500元。
19、王某甲卡号为6222600920004661895的交通银行账户明细，证实该账户于2014年6月7日转入0.04元、7月1日扣年费0.04元，余额为0。
20、工作说明、金项链处理情况工作说明、发还清单、付款通知书等，证实涉案扣押的赃款及赃物经处理后，发还给各被害人的情况。
（四）被告人的供述及辨认笔录
被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕归案后，对其伙同陈登国等人在肯尼亚首都内罗毕对中国大陆居民实施电信诈骗的事实多次供述在案。被告人韦绍伟辨认出同案犯徐梓锋（“马克”）、罗金燕（“小燕”）；被告人杨诗辨认出同案犯徐梓锋（“马克”）、蔡冠论（“小明”）、罗金燕（“小燕”）及被告人谭平（“阿石”）；被告人谭平辨认出同案犯徐梓锋（“马克”）、胡为（“黑子”）、蔡仁良（“黑猫”）、罗金燕（“小燕”）；被告人李平辨认出同案犯徐梓锋（即“马克”）。
以上证据，经法庭举证、质证，证据之间可以相互印证，足以认定，本院予以确认。
对于被告人杨诗法庭提出其仅是向同案犯蔡冠论学习电脑操作的意见，经查，被告人杨诗在侦查阶段供述其向同案犯蔡冠论（“小明”）学习电脑操作，负责通过电脑设置，让系统自动拨打受害人电话，受害人接到电话转到人工服务后，就由“一线”人员接电话，开始实施诈骗。同案被告人韦绍伟、黄秋群、谭平、罗燕法庭上亦证实被告人杨诗学习并进行电脑操作。蔡冠论亦证实被告人杨诗与其一样是电脑手，负责用系统自动拨号出去。上述证据，足以认定被告人杨诗在实施诈骗过程中向同案犯蔡冠论学习电脑操作，并与蔡冠论共同负责操作电脑，通过电脑系统设置自动拨打受害人电话。据此，被告人杨诗的辩解没有事实依据，不能成立，不予采纳。
综上所述，本院认为，被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币共计9518991.5元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人在实施诈骗被害人何某某、蔡某某财物时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可比照既遂犯从轻处罚。
关于本案被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕犯罪数额的认定问题。经查，本案14起诈骗均系被告人所参与的诈骗团伙所为，该犯罪团伙组织严密、分工明确，所有成员均在概括的诈骗故意支配下向不特定的人拨打诈骗电话，尔后分工配合共同完成诈骗行为。各诈骗成员均分享诈骗所得所支付的食宿、交通等费用，“一线”的被告人保有底薪。据此，六被告人均应对全部14起诈骗骗取的总金额共同承担责任。
被告人韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕受徐梓锋、“小毛”等人纠集参与诈骗团伙，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应予从轻或减轻处罚。被告人李平、罗燕案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法予以从轻或减轻处罚。被告人韦绍伟、黄秋群、谭平归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人杨诗归案后提供同案被告人黄秋群的手机号码，公安人员进而掌握黄秋群的微信号码，将黄秋群抓获。根据相关法律规定，并不能认定被告人杨诗具有立功表现，但据此可酌情予以从轻处罚。被告人谭平提供同案被告人韦绍伟的电话号码，公安人员进而查获韦的QQ号将其抓获，可酌','2018-10-09
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