广西壮族自治区贺州市八步区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1102刑初451号
公诉机关贺州市八步区人民检察院。
被告人严德珍，女，1966年3月12日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月14日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人董胜学，广西华尚律师事务所律师。
被告人古某甲，男，1983年2月22日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市平桂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月19日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2017年1月12日被取保候审。2017年7月6日被本院取保候审。
辩护人张启利，广西灵丰律师事务所律师。
被告人黎某甲，男，1985年7月1日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，农民，住梧州市苍梧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月15日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2017年1月17日被取保候审。2017年7月6日被本院取保候审。
辩护人欧海燕，广西灵丰律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1968年9月4日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地贺州市八步区，现住贺州市八步区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月14日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2017年1月3日被取保候审。2017年7月6日被本院取保候审。
被告人廖某甲，男，1975年7月22日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，住贺州市八步区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月14日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，同年12月30日被取保候审。2017年7月6日被本院取保候审。
贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉〔2017〕371号起诉书指控被告人严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月1日和2018年7月18日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员叶锦辉出庭支持公诉，被告人严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲及辩护人董胜学、张启利、欧海燕到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2017年9月25日和2018年1月22日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2017年10月24日和2018年2月22日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。本案经贺州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
贺州市八步区人民检察院指控，2015年12月，周晓林（另案处理）在深圳市通过姚富祥（另案处理）的介绍加入“digitcion”公司（以下简称DGC公司）并成为会员。之后，周某2窜到广西贺州市成立非法传销组织分支，利用互联网平台，以投资DGC虚拟币赚钱为幌子，拉人头发展下线，要求下线至少缴纳人民币680元（100美金）以上成为DGC公司会员，上线人员从下线人员缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。周某2、严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲、陈某1系直接上下线关系，各自又发展下线，形成了人员在三十人以上且层级在三级以上的金字塔型传销网络结构。
截止至2016年10月13日，被告人严德珍发展下线人数为97人，收取传销资金数额约人民币2226万元，非法获利约人民币568万元；被告人古某甲发展下线人数为70人，收取传销资金数额约人民币246万元，非法获利约人民币74万元；被告人黎某甲发展下线人数为61人，收取传销资金数额约人民币172万元，非法获利约人民币42万元；被告人刘某甲发展下线人数为60人，收取传销资金数额约人民币130万元，非法获利约人民币12万元；被告人廖某甲发展下线人数为54人，收取传销资金数额约人民币80万元，非法获利约人民币10万元。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲以投资虚拟币为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人严德珍及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人严德珍的DGC账号是周某2操作的，传销资金也是周某2收取的，其发展的下线为71人，其余都是其自己投资的人头，其非法获利大概是四五十万元。
被告人古某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人古某甲的获利是四十余万元。辩护人还提出，被告人古某甲是从犯，如实供述自己的罪行，积极退赃，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人黎某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但辩护人提出被告人黎某甲自愿认罪、积极退赃、有悔罪表现，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某甲、廖某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年12月，周某2（另案处理）在深圳市通过他人的介绍加入DGC公司并成为会员。之后，周某2窜到广西贺州市成立非法传销组织分支，利用互联网平台，以投资DGC虚拟币赚钱为幌子，拉人头发展下线，要求下线至少缴纳人民币680元（100美金）以上成为DGC公司会员。上线人员从下线人员缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1.被告人严德珍于2015年12月由周某2介绍和发展加入DGC传销组织，成为周某2的下线。严德珍加入该传销组织后，发展被告人古某甲等人作为直接下线人员。至案发时，被告人严德珍发展下线人数累计达三十人以上且层级在三级以上，非法获利人民币567.2322万元，收取传销资金超过人民币567.2322万元。
2.被告人古某甲于2015年12月由被告人严德珍介绍和发展加入DGC传销组织，成为严德珍的下线。古某甲加入该传销组织后，发展被告人黎某甲等人作为直接下线人员。至案发时，被告人古某甲发展下线人数累计达三十人以上且层级在三级以上，非法获利人民币40余万元。
3.被告人黎某甲于2015年12月由被告人古某甲介绍和发展加入DGC传销组织，成为古某甲的下线。黎某甲加入该传销组织后，发展被告人刘某甲等人作为直接下线人员。至案发时，被告人黎某甲发展下线人数累计达三十人以上且层级在三级以上，非法获利人民币42万元。
4.被告人刘某甲于2016年2月由被告人黎某甲介绍和发展加入DGC传销组织，成为黎某甲的下线。刘某甲加入该传销组织后，发展被告人廖某甲等人作为直接下线人员。至案发时，被告人刘某甲发展下线人数累计达三十人以上且层级在三级以上，非法获利人民币7.4331万元。
5.被告人廖某甲于2016年2月由被告人刘某甲介绍和发展加入DGC传销组织，成为刘某甲的下线。廖某甲加入该传销组织后，发展被告人陈某1及陆某等人作为直接下线人员。至案发时，被告人廖某甲发展下线人数累计达三十人以上且层级在三级以上，非法获利人民币10万元。
另查明，被告人古某甲在贺州市公安局八步分局退出人民币74.1万元，被告人黎某甲在贺州市公安局八步分局退出人民币67.38万元，被告人刘某甲在贺州市公安局八步分局退出人民币12万元，被告人廖某甲在贺州市公安局八步分局退出人民币10万元；公安机关依法冻结了严德珍银行账户中资金人民币105.5126万元，查封了严德珍名下位于贺州市西约社区育才路138号商住楼房屋房产一栋。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1.证人范某的证言及辨认笔录，证实2016年的一天，他经廖某甲推荐投资了100美金“DGC币”。“DGC币”的最低购买起点是100美元。廖某甲用他的手机帮他注册了一个账号。廖德灵和范其（音译）也跟着一起投资了。廖德灵投资了200美金，范其投资了100美金。廖某甲把廖德灵和范其放在他的下家。他的账号是：fmx4132,密码是：fmx4132。在DGC关系中，他是廖某甲的直推人，也就是他的下家。廖德灵和范其是他的下家，同时也是廖某甲的下家。
2.证人钟某1的证言及辨认笔录，证实2016年年前的一天，她经廖某甲推荐购买了100美元“DGC币”。“DGC币”最低购买起点是100美元，也就是人民币680元。她通过微信转账给廖某甲人民币680元。廖某甲帮她注册了一个账号（账号是zyz999；密码是111111）。在DGC关系中，廖某甲是她的上家。
3.证人钟某2的证言及辨认笔录，证实2016年6月8日，他经廖某甲介绍购买了人民币3.5万元“DGC币”。他通过他的信用社账户（账号：62×××50）转账了人民币3.5万元到廖某甲的工行账户。廖某甲帮他注册了一个DGC账号（账号是zy8048，密码是zz9333）。在DGC关系中，廖某甲是他的上线，他是廖某甲的直推人。他妻子君和他儿子钟高扬是他的两个直推下线。
4.证人陆某的证言及辨认笔录，证实她于2016年3月经廖某甲介绍购买了100美元“DGC币”，成为了DGC公司的会员。廖某甲帮她在www.digitcoin.biz网站上注册了一个账号（账号是：lt8784,密码是：lixiucun）。她是廖某甲的直推人，也就是廖某甲的下线。她的下线有10人。其中五人（李某1，李斌，龙某，袁某1，徐长干）是她直接介绍加入的，即她直推的人。她们赚钱的方式是靠介绍新人加入DGC公司，从中获得直推奖、领导奖、和下线的对碰奖。这些奖金不是现金，而是在她们账号的现金栏上显示的美金数额。然后，她们可以用那些美金数额帮新人注册账号，新人把现金给她们。
5.证人李某1的证言及辨认笔录，证实他于2016年3月经廖某甲介绍加入DGC公司。廖某甲帮他妻子陆某注册了一个账号，后又帮他注册了一个账号（账号是：lxc9996,密码是：lixiucun）。廖某甲是陆某的上线，他是陆某的直推人，即他是陆某的下线。廖某甲帮他注册的账号有7名下线。他直推的下线有3人，分别是彭和航（账号：phh9166），李某2（账号：lsw2801），李某3（账号：lwl1930）。加入DGC公司后，他们靠介绍新人加入，从中获得直推奖、领导奖、和下线的对碰奖。得到的奖金不是现金，而是在他们账号的现金栏上代表美金的数额，然后他们可以用那些美金数额帮新人注册账号，新人则把现金给他们，这样才能拿到现金。
6.证人彭和航的证言及辨认笔录，证实他于李某1介绍购买了100美元“DGC币”。他拿了现金人民币680元给李某1。李某1帮他注册了一个账号（账号是：phh9166，密码是：phh9166）。在DGC关系中，李某1是他的上线，他是李某1的直推人。他有两名下线，但是他不认识这两人，应该是李某1放上去的。那两名下线的账号（分别是：lsw8201、lwl1930）都只购买了100美元“DGC币”。
7.证人李某2的证言及辨认笔录，证实他于李某1介绍购买了100美元“DGC币”。他给了李某1现金人民币688元。李某1帮他注册了一个账号（账号是：lsw2801，密码是：lsw2801），网址是www.digitcoin.biz。在DGC关系中，李某1是他的上线，他是李某1的直推人。李某3在李某1的推荐下也投资了100美元。
8.证人李某3的证言及辨认笔录，证实2016年7、8月份的一天，他经李某1介绍购买了100美元“DGC币”。他给了李某1现金人民币680元。他的账号、密码是都是LWL1930。
9.证人罗某1的证言，证实她通过陈某1介绍于2016年8月下旬投资了人民币4万元“DGC币”。在DGC关系中，陈某1是她的上线。陈某1在http://www.digitcoin.biz网站上帮她注册了一个账号（账号：ks0906，密码：lh194307031）。她以自己的名义投资了人民币6000元。她没有下线，但听说自己推自己也可以赚钱，所以她就编了个名字“罗某3”（实际无此人），以“罗某3”的名义投资了人民币34000元。“罗某3”的账号（账号：tyf5652，密码：lh19430703#）。她总共给了陈某1人民币4万元。
10.证人罗某2的证言，证实她于2016年8月经廖某甲介绍加入DGC公司。廖某甲帮她注册了1个账号，她是廖某甲的下线。她给了廖某甲人民币1360元（200美元）。她不知道账号和密码，也没有直接发展下线。
11.证人蒋某的证言及辨认笔录，证实他于投资了100美元“DGC币”。他给了廖某甲现金人民币680元。廖某甲用手机帮他注册了一个账号（账号是zrz1682，密码是zrz1682）。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。后来在廖某甲的介绍下，他又认识了黎某甲和陈某1。
12.证人龙某的证言及辨认笔录，证实他于2016年3月经廖某甲、李某1介绍购买了100美元“DGC币”。他给了廖某甲现金人民币680元。廖某甲用电脑帮他注册了一个账号。在DGC关系中，他没有下家。
13.证人李某4的证言，证实2016年三四月份的一天，他经廖某甲、李某1介绍注册了一个DGC账号。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。他没有下家。
14.证人钟某3的证言及辨认笔录，证实2016年2月，她经陈某1介绍加入DGC公司。陈某1帮她注册了一个账号（账号是：zyc9298,密码是：mlh168）。她通过刷银行卡给了陈某1人民币6800元（即1000美元）。陈某1是她的上线，她是陈某1的直推人。她直推的下线有五人，分别是麦伦华（账号：mlh9911），钟某4（账号：zxf4822），林某1（账号：lj6369），黄素云（账号:wsy3146），高某1（账号：gjy5893）。其中mlh9911、zxf4822是她用她的儿子麦伦华、钟某4身份注册的小号，另外三人是她直接发展介绍进来的。麦伦华mlh9911账号直推的有6人（分别是莫海云：mhy1957，莫惠云:mhy0770，曾艳萍:zyp3343，陈某3：cmp2588，白某：bal8035，刘展翀：lzc7559）;钟某4zxf4822账号直推的有6人（分别是何化英：hhy6373，莫碧云：mby7949，何化琼：hdq9009，吴某2：wcy6633，朱求弟：zqd5975）。她们介绍新人加入DGC公司，从中可以得到直推奖、领导奖、和下线的对碰奖。得到的奖金不是现金，而是在她们账号的现金栏上代表美金的数额。她们可以用那些美金数额帮新会员注册账号，新会员就把现金给她们，这样才能拿到现金。她一共兑换了大约4000美金（即人民币27000元）左右。
15.证人吴某1的证言，证实2016年6月，他经陈某1介绍购买了100美元“DGC币”。他给了陈某1现金人民币680元，陈某1用手机帮他注册了一个账号（账号：WLX114，密码是：WU087434@）。在DGC关系中，陈某1是他的上线，他是陈某1的直推人。
16.证人袁某1的证言及辨认笔录，证实2016年8月，他经廖某甲介绍注册了一个DGC账号。他只提供了身份证给廖某甲，没有给钱。这个账号是由廖某甲操作的。
17.证人袁某2的证言及辨认笔录，证实投资了100美元“DGC币”。他直接给了廖某甲现金人民币680元。李某5、梁某、赖某也加入了DGC投资。他通过微信转账帮李某5、梁某、赖某转了钱给廖某甲。廖某甲用手机帮他们注册了账号。他的账号是ycz163，密码是163163。廖某甲把他的账号放在陈某1的下家，而且他是陈某1的直推人。李某5、梁某和赖某是他的下家。
18.证人陈某2的证言及辨认笔录，证实，洪正宽带他找到廖某甲购买了200美元“DGC币”。他给了廖某甲现金人民币1360元。廖某甲用手机帮他注册了一个账号（账号是wjf316，密码是030316）。廖某甲是他的上家。
19.证人李某5的证言，证实2016年1月，他经刘某甲介绍投资了人民币680元“DGC币”。他的账号是hzlsf168，密码是lsf168。袁某2也投资了。
20.证人赖某的证言及辨认笔录，证实2016年1月，他在古某甲、陈某1和廖某甲的介绍下购买了100美元（即人民币680元）“DGC币”。袁某2、李某5也购买了。他的账号是ln0011。他是袁某2的下家。他没有拉下家进来，但陈某1打电话告诉他放了一些人在他的账号下面。
21.证人谢某1的证言及辨认笔录，证实2016年1月25日，她经廖某甲和黎某甲介绍，购买了200美元“DGC币”。她通过微信转账支付了黎某甲人民币1340元。她注册了两个账号，每个账号都买了100美元。第一个账号是xpj6666，密码是xpj6666；第二个账号是xpj888，密码是xpj888。廖某甲、黎某甲、刘某甲、陈某1、古某甲、严德珍、董某1和、邹某2都参与了DGC投资。她的上家是廖某甲和黎某甲中的一个。
22.证人林某1的证言及辨认笔录，证实她经钟某3介绍购买了两次“DGC币”。第一次她买了1000美元（即人民币6800元），第二次买了100美元（即人民币680元）。她把第一次的钱交给了黎某甲和陈某1中的一个。陈某1和黎某甲用电脑帮她注册了两个账号（第一个账号是lj6369，密码是123456；第二个账号是ypy6105，密码是168168）。她发展了胡某作为下家。胡某购买了200美元“DGC币”，即人民币1360元。胡某的账号是hfy3829。胡某注册账号时直接把现金给她，她再通过支付宝连同她第二个账号的钱一起转账给了陈某1人民币2010元。她的第二个账号ypy6105是第一个账号lj6369的直接下家，胡某的账号hfy3829是她第二个账号ypy6105的直接下家。在DGC关系中，她的上家是钟某3。
23.证人梁某的证言及辨认笔录，证实2016年1月，他经廖某甲介绍购买了100美元“DGC币”。他通过微信转给袁某2人民币700元，袁某2再把钱转给廖某甲。廖某甲帮他注册了一个账号（lx7008）。在DGC关系中，袁某2是他的上家。
24.证人陈某3的证言及辨认笔录，证实2016年3月，她经钟某3介绍购买了100美元“DGC币”。她给了钟某3现金人民币680元。2016年5月16日，她又购买了2000美元“DGC币”，并给了陈某1现金人民币13400元。陈某1帮她注册的账号是cmp2588，密码是123456。在DGC关系中，钟某3是她的上家。她没有发展下家，她不知道她账号中的10个下家是谁放上去的。
25.证人阙某的证言及辨认笔录，证实2016年5月22日，他经廖某甲介绍购买了100美元“DGC币”。他给了廖某甲现金人民币670元。廖某甲帮他注册的账号是qsj6378，密码是735962。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。
26.证人张某1的证言及辨认笔录，证实2016年3月4日，他经廖某甲介绍购买了100美元“DGC币”。他通过微信转账给廖某甲人民币680元。他没有发展下家。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。
附：微信转账记录。
27.证人李某6的证言及辨认笔录，证实2016年4月，他经陈某1介绍购买了两次“DGC币”。第一次投资了1200元美金，他给了陈某1现金人民币8000余元。陈某1帮他用他儿子李东昇的名字注册了一个账号（账号：lds168,密码：l139××××5280）。后来他又投资了200美元。在DGC关系中，陈某1是他的上家。他的下家都是廖某甲和陈某1放上去的。
28.证人柳某1的证言及辨认笔录，证实他经钟某3介绍以他老婆胡某的名义购买了200美元“DGC币”。他给了林某1现金人民币1360元。2016年，他又一次性注册了3个账户，第一个是用他自己的名字注册的，买了5000美元，第二个是用他小儿子柳某3名字注册的，买了1000美元，第三个是用他的大儿子柳某4名字注册的，买了1000美元，总共7000美元。他用他妻子胡某的工商银行转了人民币47600元给廖某甲。廖某甲和陈某1帮他注册的账号是lzｘ2×××1柳某3名字注册的是lhf4798,柳某4名字注册的是lhj2018,胡某账号是hfy3829。他的账号lzｘ2×××18的上家是胡某hfy3829这个账号，柳某3lhf4798、柳某4lhj2018的上家是他的账号lzｘ2×××18。
29.证人董某1和的证言，证实2016年3月7日，他经陈某1介绍购买了100美元“DGC币”。他一次性支付了陈某1现金人民币680元。陈某1帮他注册了一个账户（账号：mshz2218d，密码：@abc123456789）。在DGC关系中，陈某1是他的上线，他是陈某1的直推人。他没有发展有下线。陈某1放了三个账户作为他的下家。
30.证人彭某1的证言，证实2016年9月的一天，他经罗某1介绍购买了100元美金的“DGC币”，他直接给了罗某1人民币680元。在DGC关系中，罗某1是他的上家。
31.证人黎某的证言及辨认笔录，证实2016年9月，廖某甲经常向他推荐“DGC币”。后廖某甲帮他注册了一个账号（账号：ljf0797，密码：309811），他没有出钱。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。
32.证人高某1的证言及辨认笔录，证实2016年4月，她经钟某3介绍投资了1000美元“DGC币”。她给了钟某3人民币6800元。陈某1帮她注册了一个账号（账号：gjy5893，密码：123456）。钟某3是她的上线，她是钟某3的直推人，钟某3的上线是陈某1。廖某（账号：lhl6116）是他的直接下线是。
33.证人廖某的证言及辨认笔录，证实，她经钟某3、高某1投资了5000美元“DGC币”。当日15时许，她通过银行转账转给陈某1人民币34000元。当日晚上，钟某3发了一个账号给她。她的账号是：1h16116，密码是：zxc168168+。2016年9月23日她又为其儿子薛某1、薛某2各投资了一份，每份1000美元。她给了廖某甲现金人民币13600元。她儿子的账号分别是：xff4891、xff5962,密码分别是：xff4891+、xff481+。在DGC关系中，高某1是她的上线。高某1的上线是钟某3。
附：中国工商银行自动柜员机客户凭条、中国农业银行回单。
34.证人吴某2的证言及辨认笔录，证实2016年5月，他经钟某3介绍购买了1000美元“DGC币”。钟某3帮他注册了一个DGC账号（账号：wcy6633，密码是：123456）。后他通过中国邮政银行的账户转了人民币6800元给钟某3。在DGC关系中，钟某3是他的上线。
35.证人白某的证言及辨认笔录，证实2016年4月的一天，钟某3向他推荐“DGC币”。他本不想参加，但钟某3说先帮他垫付人民币670元注册一个账号，他便同意了。他的账号是bal8035，密码是123456。在DGC关系中，他的上线是钟某3。
36.证人奉某的证言及辨认笔录，证实2016年3月，他经廖某甲介绍购买了200美元“DGC币”，他给了廖某甲现金人民币1360元。廖某甲帮他注册了一个账号。在DGC关系中，廖某甲是他的上家。
37.证人刘某1的证言及辨认笔录，证实陈某1介绍购买了100美元“DGC币”。之后他陆续加钱购买，共投资了人民币45100元钱。他共有3个账号。其中，陈某1帮他注册了一个账号（账号：lj13888，密码：8810251j@#）。其余两个账号是他自己注册的，账号分别是hyg6789、lj4836,密码分别是1103zjd#、1103zj#陈某1财是他的上线，他陈某1财的直推人。他的下线除了他自己的三个账号外，有21人。下线账号如下：ltt1388刘某2彤、ljh16888、hgh89高某3荣、zrh2888、ymy9000、lyh883882、qjl1883、yy5800、trx8883、xse333谢某2娥、cxb1889陈某5波、hz33黄某2震、lzm13888、zy518朱某1燕、sxp151529、yym1388、wxk1888、tjd13888老师、hlm1289、hg68黄某1干、zyb25。他从DGC组织中获利人民币2.2万元左右。
38.证黄某1干的证言，证实2016年春节后不久，他刘某1健介绍购买了人民币680元“DGC币”，他支付刘某1健现金人民币680元刘某1健是他的上线，他刘某1健的直推人。
39.证陈某1财的证言及指认账号笔录、照片，证实2016年3月，他经廖某甲介绍成为了DGC公司的会员。廖某甲是他的上线。成为公司会员最少要购买100美元“DGC币”，上不封顶。注册成为新会员，就必须用老会员在该网站上的美金帮新会员购买“DGC币”。每个人只能发展两个直接下线，分为左区和右区（系统自动划分），超过两个后，再介绍新人就会自动分配到直接下线的下一层，以此类推，呈金字塔类型排列。会员发展下线就可以得到直推奖、领导奖、对碰奖。这些奖金不是直接的现金，而是在账号中“总分配奖金”栏以美元显示。假如有老会员要投资或者有新会员注册需要美金购买“DGC币”，他就会把这些美金划给对方，对方就会按照汇率给他相应数额的人民币。投资者和新会员购买了他账号中的美金后当面给现金人民币给他或者通过银行转账、微信红包、支付宝等方式转账给他。
经他指认，他的账号是：cjc168，密码是：cjc168168@。用他提供的账号密码进入了“DGC投资”用户界面，第一个弹出的对话框就是“个人信息”，里面有他账户的个人基本资料，包括姓名、电话号码。“总分配奖金”是他从注册会员至今所获得的所有收益，显示的数据是36433.59美元。“现金钱包”指的是他账户内的现金余额，里面显示的数字都是以美元做单位的，里面有“S-现金合计”、“B-现金合计”、“总现金合计”三个信息，“S-现金合计”显示的数字是8.00，“B-现金合计”显示的数字是142.29，“总现金合计”显示的数字是150.29。其中“S-现金合计”指的是他可以不通过他人，直接向公司兑换美金的钱。“B-现金合计”里面的钱都是通过他人转给他和他获得的动态收益（直推奖、对碰奖、领导奖）得到的。“总现金合计”就是指“S-现金合计”和“B-现金合计”两个数目相加。“股份钱包”这个信息栏里面有“合计”、“转入”、“转出”三个信息。其中“合计”、“转入”上面显示的数字都是3643.60，“转出”显示的数字是0.00。这里面的钱就是从他获利总数额的10%自动转过来的，相当于购买DGC虚拟货币公司的股份。“重购钱包”这个信息栏里面有“合计”、“转入”、“转出”三个信息。其中“合计”上面显示的数字是87.19，“转入”显示的数字是2587.19，“转出”显示的数字是2500。这个“重购钱包”的钱都是从他获利总数额自动分配20%到这里得到的，其中分配到的钱在“转入”中显示，每当转到这里的钱够100美元，系统就会自动帮我购买“DGC币”，就有了“转出”的2500这个数字，剩下的不够100美元的钱，就会出现在“合计”里。重购钱包中的钱是从2016年7月开始统计。“直推人”指的是他直接发展的下线数。“今日分配奖金”指的是当天他通过动态收益（直推奖、对碰奖、领导奖）所获得的钱，这个数据是实时更新的，每天0点就清零。“我的套餐”里面显示8800美元，指的是他这个账户前后一共购买了价值8800美元的“DGC币”。
故根据账号计算他的获利为人民币（总分配奖金36433.59-我的套餐8800-股份钱包3643.36-现金钱包的余额150.29）×6.8=162111.592元。
附陈某1财cjc168网页截图、银行流水陈某1财画的组织结构图等。
40.证周某1军的证言，证实他用他的身份证开过有一张工商银行卡给他大周某2林使用。
41.证邹某1旺的证言，证实严德珍以人民币373万元的价格向他购买了他位于在贺州市八步区育才路138号的一幢商住房。他们于签订了房屋转让协议。截至目前，严德珍向他支付了人民币350多万元的购房款。他已经把房产证过户到了严德珍名下了。
42.同案周某2林的供述及辨认笔录，证实2015年12月，他姚某祥介绍成为了DGC公司的会员。DGC公司运营的是区块链技术的数字加密虚拟货币（即“DGC币”）。该公司通过贩卖“DGC币”，让客户以美元的价格购买“DGC币”来获利。该公司有会员制度及各种奖励制度，比如拉人进来购买的有“直推奖”，通过下线购买额度得到“领导奖”和“对碰奖”等。公司还对外宣称有可以让“DGC币”升值翻倍的“拆分”制度，“DGC币”可以用来网上购物，可以用来炒外汇，在韩国、香港可以当钱用。这些用途目前未能实现，要等“DGC币”“落地”的时候才能实现。
DGC公司的网站是www.digitcoin.biz。他注册的账号有6个：yyq699、yyq168、yyq222、yyq555、yyq111、yyq1111。其中，他把yyq168、yyq222两个号码送给了下线严德珍杨某1总。他当时发展严德珍做下线，还帮她注册了yzc168这个账号。公安民警通过互联网打开DGC网站，使用他提供的账号密码进行登录。公安民警将网页内显示的内容都分别进行了截图，并且把截图打印出来给他看。他没有异议。每个人都只能有两个直接下线，分为左区和右区。如若再发展新的会员，只能往更下级放。这样就形成了一个金字塔状的关系图。在他的DGC账号界面，以他为顶点的金字塔关系中，他的下线一共144723人，其中左区有17233人，右区有127490人。在“直推人”信息框中，显示内容是31，意思是他一共有31个直推人，即有31个人在注册账号的时候，在“推荐人”一栏中填写的是他的账号。其中的28个人姚某祥帮他放进来的。在“总分配奖金”中，显示数字2058615.20，这个数字的单位是美元，意思是公司网站一共分给他2058615.2元美金。“总分配奖金”里面的奖金数目是靠公司发的“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”奖金累计获得的。这2058615.2元美金在“主菜单”的信息栏中，有“现金钱包”、“股份钱包”、“重购钱包”。“总分配奖金”里获得的钱，系统会自动将70%分入“现金钱包”中，10%分入“股份钱包”中，20%分入“重购钱包”中。“现金钱包”里的钱可以购买“DGC币”，还可以转卖给其他人；“股份钱包”目前是没有用的，但公司称等公司上市之后可以当股份用；“重购钱包”里面的钱只能用来购买“DGC币”。他的“现金钱包”内现在合计只有0.69美元。他账户内的美金不能直接使用，但可以发展下线，让下线从他这里购买美金注册账号，并把人民币打到他账户里。
加入DGC公司的有他、严德珍、古某甲喻某总杨某1总姚某祥朱某2元张某2贺边某1策边某1策张某2贺的介绍人张某2贺朱某2元的介绍人朱某2元姚某祥的介绍人姚某祥是他的介绍人，他是严德珍喻某总杨某1总的介绍人，严德珍是古某甲的介绍人。因为每个账号只能有两个直接下线，“直推人”肯定是上下线的关系，但是不一定是直接上下线，有可能隔好几层。严德珍加入DGC公司后，都是她自己操作的。2015年12月边某1策组织他及严德珍曹某前边某2振姚某祥朱某2元张某3惠等人去过韩国进行关于DGC项目的投资培训。
军是他的亲弟弟，周翔是他弟弟周晓斌的儿子周某1军和周翔都没有加入DCG公司周某1军的一张工商银行卡（卡号62×××622）从开卡至今都是他在使用。周翔有一张农业银行卡（卡号62×××777）从2016年3月5日起都是他在使用周某1军和周翔卡里的钱都是他的。周翔账户里的钱都是他从事DGC项目的获利周某1军账户里的钱有一部分钱是从事DGC项目获利。例如，他的下线严德珍要从他这里购买DGC账户里的美金，就往这两张卡里面打钱。DGC项目在贺州市的推广，他只和严德珍联系。
附：DGC账号网页截图、银行流水周某2林画的组织结构图。
43.物证、书证
（1）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实案发地点位于贺州市八步区前进西路53号房处、贺州市八步区三皇庙市场内一出租屋处、贺州市八步区医药小区5栋1204号房处及周边概况。
（2）DGC账号截图，证实本案涉案人员DGC账号的内容。
（3）扣押物品、文件笔录及清单，证实公安机关从严德珍处扣押桂林银行银行卡15张、台式电脑1套、手机2台、笔记本13本（记录DGC内容）、军官证一本、残疾军人证1本、结业证书1本（中国私募股权投资与资本市场（课题）研究中心结业证书）；从古某甲处扣押银行卡4张、工银电子密码器1个、华为手机1台；从黎某甲处扣押笔记本1本、手机2台；从刘某甲处扣押银行卡12张、笔记本电脑2台、平板电脑1台、电脑主机1台、手机2台；从廖某甲处扣押计算机主机两台、letv手机1台、oppo手机1台；陈某1财处扣押“DGC”资料55张（A4纸打印，共55张，内容均为“DGC”虚拟货币资料）、DGC注册指南书1本（共39页，内容为“DGC”虚拟货币注册指南）、笔记本1本（记事本，内容均为记录“DGC”虚拟货币相关资料和交易记录）、“DGC”资料18张（A4纸打印，共18张，内容均为“DGC”虚拟货币资料）、笔记本电脑1台、台式电脑1套、银行卡11张、We8手机1台、oppo手机1台。
附：搜查笔录、扣押决定书。
（4）发还物品清单，证实公安机关从古某甲处扣押的华为手机1台已发还给古某甲；从刘某甲处扣押的三星笔记本电脑1台、oppo手机1台、平板电脑1台、台式电脑主机1台已发还给刘某甲的妻子陶某；从廖某甲处扣押的计算机主机2台、手机2台已发还给廖某甲的妻子杨某2。
（5）广西壮族自治区暂时扣留（或冻结）财物专用收据，证实贺州市公安局八步分局扣押了被告人古某甲人民币74.1万元、黎某甲人民币67.38万元、刘某甲人民币12万元、廖某甲人民币10万元；扣押了陈某1人民币8万元。
（6）严德珍涉案账户冻结明细表，证实贺州市公安局八步区分局冻结了被告人严德珍名下9个账户资金人民币105.5126万元。
（7）查封决定书、协助查封通知书回执，证实公安机关已查封严德珍位于贺州市八步区育才路138号房屋一栋（桂20**贺州市不动产权第0001620号）。
（8）电子证据检查工作记录，证实从周某2、严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲、陈某1的手机中提取的电子证据检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、封存电子证据清单、原始证据使用记录等情况。
（9）手机号180××××6403的通话清单、基站信息、用户资料，证实上述手机号码的通话情况、基站信息及用户资料。
（10）卡号62×××19的开户资料、开设网上银行及手机银行的原始资料、从2015年1月1日至2017年8月2日的流水、交易IP、MAC、交易地址及交易对手信息，证实上述账户的户名为严德珍及该账户的使用情况。
（11）邹某1提交的《房屋转让协议》一份，证实严德珍以373万元的价格向邹某1购买位于贺州市西约社区育才路138号商住楼房屋一幢。
（12）贺州市公安局八步分局出具情况说明一份，证实“2016.严德珍等人组织、领导传销活动案中，经咨询中国人民银行贺州分行，中国人民银行贺州市分行无法出具DGC公司在中国是否能够合法经营虚拟货币的相关证件材料。
（13）苍梧县公安局石桥派出所出具无犯罪记录证明，证实黎某甲没有犯罪记录。
（14）贺州市公安局八步分局出具的抓获经过，证实公安机关于将严德珍、刘某甲、陈某1、廖某甲抓获归案；于同年将黎某甲抓获归案；于将古某甲抓获归案。
（15）五被告人的户籍证明，证明五被告人的年龄及身份情况。
44.被告人严德珍在侦查机关的供述和指认账号笔录及照片，2015年她经周某2介绍，加入DGC公司，成为公司的会员。2015年11月，周某2带她去过韩国、深圳培训。注册公司账户成为公司会员的起点是100美元（即人民币680元）。DGC公司根据会员的充值金额设置不同的等级，最低是一级，最高是六级。第一级是充值金额是100至900美元，第二级的充值金额是1000至1900美元，第三级的充值金额是2000至2900美元，第四级的充值的金额是3000至3900美元，第五级充值的金额是4000至4900美元，第六级充值的金额是5000美元或以上。会员充值后，系统会从其充值的金额中抽取一定的百分比用于支付他们发展客户的报酬等开销，余下的兑换成公司的“DGC币”，归会员所有。她平时通过在街上闲逛，向陌生人推荐来发展下线。她发展了下线就可以从中得到直推奖、领导奖、对碰奖等奖励。直推奖是指每发展一个下线，她就可以得到下线所充值金额的8％作为奖金。领导奖是指所发展的下线再发展其下线的话，该下线客户进入网站注册充值的金额的8％则作为她的奖金。对碰奖是指将直推的客户分配在左右两区，每个区发展的下线充值的金额数额相抵消就属于对碰，那她就可以得到这部分金额的8％的奖金。左、右两区是系统自动划分的，她直接发展的下线被随机分成左、右两区，发展来的下线再发展其他下线，这样左、右两个区的下线就会越来越多，她拿的奖金就更高。周某2是她的上线，她发展的下线有黎某甲和古某甲。黎某甲也是古某甲的下线。
经她指认，她的账户是：yzc168，密码是：2456789。她的账户里面显示总分配奖金1194628.08美元。总分配奖金中10%转到“股份钱包”，20%转到“重购钱包”。剩余的在“现金钱包”中。“现金钱包”中的钱都是美元，不能提现，但可以卖给他人。她账号里的“现金钱包”合计剩下0.24美元。“股份钱包”只能用来购买公司的股份，总共119462.80美元。“重购钱包”只能用来购买公司的“DGC币”，总共62925.57美元。“主菜单”界面的第八个信息栏“我的套餐”是她这个账号所投资购买“DGC币”的套餐金额，上面显示的是：241，000（以美元为单位）。“我的套餐”既包括用“重购钱包”里的钱购买的“DGC币”，又包括她自己出钱向公司购买的“DGC币”。故她的获利为人民币（总分配奖金1194628.08-我的套餐241000-股份钱包119462.8-现金钱包中余额0.24）×6.8=5672322元。
她于2016年9月份','2018-10-08
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