湖南省岳阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘06刑终58号
原公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖青，女，1985年6月5日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。因犯诈骗罪，于2014年11月3日被汨罗市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月3日经汨罗市公安局决定指定居所监视居住。2016年10月28日经汨罗市人民法院决定监视居住，同日由汨罗市公安局执行。2016年12月8日经汨罗市人民法院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
上诉人（原审被告人）杨彪，男，1971年5月12日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于平江县看守所。
上诉人（原审被告人）白新祥，男，1962年7月23日出生于湖南省汨罗市，汉族，本科文化，原汨罗市政府法制办科员，住湖南省汨罗市建设中路市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月4日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
辩护人刘立华，湖南立华律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄琪，男，1996年1月20日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
上诉人（原审被告人）周金文，男，1966年11月2日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月9日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。2017年3月28日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
上诉人（原审被告人）谢再华，女，1965年7月3日出于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日经汨罗市公安局决定取保候审。2016年10月28日经本院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。2017年3月9日经本院决定取保候审，次日由汨罗市公安局执行。
上诉人（原审被告人）晏强，男，1996年10月22日出生于湖南省岳阳市，汉族，中专文化，农民，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
原审被告人李真，女，1996年8月11日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，农民，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。
原审被告人欧卫礼，女，1969年9月25日出生于湖南省岳阳市，汉族，小学文化，农民，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。
原审被告人陈建军，男，1966年11月20日出生湖南省汨罗市，汉族，高中文化，经商，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月17日被汨罗市公安局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
原审被告人吴华国，男，1972年1月8日出生于湖南省汨罗市，汉族，小学文化，农民，住湖南省汨罗市。因犯盗窃罪于2002年8月28日被长沙铁路运输法院判处有期徒刑三年六个月。又因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被汨罗市公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
原审被告人曹阳，男，1991年7月31日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被汨罗市公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
原审被告人陈洁玉，女，1997年6月1日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，农民，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月20日被汨罗市公安局刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。
原审被告人吴建成，男，1960年11月8日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，无业，住湖南省汨罗市。因犯投毒罪于1977年被湖南省汨罗县人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪于1981年被湖南省汨罗县人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯盗窃罪于1984年被湖南省汨罗县人民法院判处有期徒刑七年；因犯诈骗罪于1997年被湖南省汨罗市人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪、脱逃罪于1999年5月被湖南省汨罗市人民法院判处有期徒刑四年，1999年6月保外就医，因犯诈骗罪于1999年12月27日被湖南省汨罗市人民法院判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月。又因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
湖南省汨罗市人民法院审理湖南省汨罗市人民检察院指控原审被告人廖青、杨彪、白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、周金文、吴华国、曹阳、陈洁玉、谢再华、吴建成、晏强犯诈骗罪，原审被告人陈建军犯诈骗罪、赌博罪一案，于二〇一六年十二月十二日作出（2016）湘0681刑初230号刑事判决。原审被告人廖青、杨彪、白新祥、黄琪、周金文、谢再华、晏强不服，提出上诉。湖南省汨罗市人民法院于二〇一七年二月七日将案卷移送本院。在本院审理过程中，上诉人周金文申请撤回上诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月30日公开开庭审理了本案。岳阳市人民检察院于2017年2月17日至2017年3月16日查阅了案卷，并指派检察员曾媛娇出庭履行职务，上诉人廖青、杨彪、白新祥、黄琪、谢再华、晏强及白新祥的辩护人刘立华到庭参加诉讼。因需补充侦查，岳阳市人民检察院于2017年5月2日和2017年7月27日两次向本院建议延期审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗的事实
2015年6月至2016年4月期间，被告人廖青、杨彪经商量策划后，虚构“汨罗市农村危房改造”、“汨罗市定点屠宰场”、“惠农农家乐度假村”、“政府种植、养殖补贴”项目，谎称被告人廖青在政府有关系，由被告人杨彪出面邀请被害人周某1、杨某1、杨某2、胡某1一起合伙做“汨罗市农村危房改造”、“汨罗市定点屠宰场”、“惠农农家乐度假村”项目、购买“政府种植、养殖补贴指标”，骗取被害人周某1、杨某1、杨某2、胡某1的信任，由被告人廖青纠集被告人周金文、陈洁玉、曹阳、李真、黄琪、晏强、欧卫礼、吴建成、吴华国、谢再华、陈建军及江涛、王滔（另案处理）、徐金花（在逃）、张某1（犯罪时未满16周岁）等人冒充、扮演汨罗市市长周金龙、汨罗市副市长彭千红、汨罗市副市长谢兰兰、国土资源部部长张大明等政府领导及相关政府部门工作人员。被告人白新祥在“汨罗市定点屠宰场”项目中帮助被告人廖青骗取被害人杨某1、杨某2、胡某1的信任。被告人廖青、杨彪以收取项目相关费用、给相关领导送礼等名义，先后共计骗取四名被害人现金380.2万元以及被害人杨某1借来的一辆价值11.9万元的丰田牌小车，共计392.1万元。其中，被告人廖青、杨彪参与诈骗数额为392.1万元，被告人白新祥参与诈骗数额91.4万元，被告人李真、黄琪参与诈骗数额90.7万元，被告人欧卫礼参与诈骗数额80.7万元，被告人陈洁玉参与诈骗数额24.4万元，被告人曹阳参与诈骗数额21.4万元，被告人周金文参与诈骗数额18万元，被告人晏强、吴华国、谢再华参与诈骗数额10万元，被告人吴建成参与诈骗数额7.5万元，被告人陈建军参与诈骗数额4.5万元。具体事实如下：
（一）虚构“农村危房改造项目”诈骗的事实。
2015年上半年，被告人杨彪跟被害人周某1说他有关系能够承包到汨罗市的“农村危房改造项目”，问周某1是否有兴趣，并主动留了周某1的电话号码。2015年6月份左右，被告人廖青、杨彪邀被害人周某1见面，被告人杨彪要周某1与他一起合伙承包汨罗市的“农村危房改造项目”。之后，被告人廖青安排被告人陈建军扮演汨罗市委办主任“仇某1”、被告人曹阳与江某扮演“仇某1”的儿子“仇某2”、张某1扮演周某4市长侄子“周某5”等身份，骗取周某1的信任。2015年7月至2016年3月期间，被告人廖青、杨彪以“农村危房改造项目”给政府领导打红包、交报名费、合同押金等为由共骗得周某1现金14.35万元，后廖青以支付工资的方式返还给周某13万元。具体事实如下：
1、2015年7月的一天，被告人廖青、杨彪谎称“农村危房改造项目”的两个负责人要到周某1的工地考察，之后被告人廖青、杨彪带“何某7”（冒充何主任，在逃。）、“沈某”（冒充郑主任，在逃。）到周某1的工地，并向周某1介绍两人是“农村危房改造项目”的负责人。当日晚饭时，被告人廖青、杨彪以要周某1打红包给“何某7”、“沈某”及所谓的岳阳市领导为由，骗得被害人周某1现金6000元。
2、2015年8月9日左右，被告人廖青、杨彪谎称“农村危房改造项目”要竞标，要周某1准备五个施工队。之后，被告人杨彪谎称竞标抽中了周某1施工队中的三个，每个施工队要交纳报名费5500元。后周某1在汨罗市阳光金海餐厅与杨彪、廖青、“何主任”见面，将16500元报名费交给了被告人廖青、杨彪。
3、2015年8月20日左右，被告人廖青、杨彪谎称周某1的施工队伍已经在岳阳备案，报名需写一份报告，被告人杨彪提出要周某1出16000元钱请汨罗市委的人帮忙写报告。周某1未及时交报告费，被告人杨彪便多次电话催促周某1缴纳报告费。2015年8月24日晚，周某1在汨罗市阳光金海餐厅与杨彪、廖青、“何主任”见面，将16000元报告费交给了被告人廖青、杨彪。
4、2015年11月中旬，周某1多次拨打何某7（何主任）的电话联系不上，便询问杨彪。被告人廖青、杨彪谎称“农村危房改造项目”的负责人已经更换，由汨罗市委办主任“仇某1”、“仇某1”的儿子“仇某2”以及周某4市长侄子“周某5”负责。为骗取周某1的信任，廖青先后安排被告人陈建军扮演汨罗市委办主任“仇某1”、安排被告人曹阳扮演“仇某1”的儿子“仇某2”到周某1的工地进行考察。曹阳扮演“仇某2”到周某1的工地考察的当晚，廖青又安排之前在汨罗市自来水公司门口与被告人廖青、杨彪见面认识的张某1扮演周某4市长侄子“周某5”在湘阴与周某1等人吃饭，谎称“周细华”是周金龙市长直接安排来负责“农村危房改造项目”的。吃完饭，被告人廖青与张某1出来时，廖青对张某1讲：“里面那个杨彪和他们是一起的，彪哥说你演蛮好。”。2016年1月1日，被告人杨彪对周某1称“农村危房改造项目”合同已经做好了，要周某1到“谢某2市长”家签合同。之后，廖青借用被告人谢再华位于汨罗市城西桂花路的租住房冒充“谢某2市长”家，安排张某1扮演“周某5”与周某1签订了一份“建房合同”。被告人廖青、杨彪在签订“建房合同”后，被告人杨彪提出要给“周某5”打红包，被告人廖青、杨彪以此为由骗得周某15000元。
5、2016年1月7日，被告人廖青安排张某1等人在汨罗市殡仪馆假办汨罗市委办主任“仇某1”母亲的丧礼，被告人杨彪邀集周某1等人前去吊唁、送礼，被告人廖青、杨彪以此为由骗得周某1礼金5000元。
6、2016年1月底，被告人杨彪通知周某1到汨罗市鸿运佳宾馆与“农村危房改造项目”的另一负责人“仇某2”签合同。之后廖青安排江涛扮演“仇辉”到鸿运佳宾馆在之前周某1与“周细华”签订的“建房合同”上签字。后被告人廖青、杨彪以给“仇某2”打红包及交合同押金为由骗得周某155000元。
7、2016年3月底，被告人廖青、杨彪谎称要给“仇某1”送50万元，由“仇某1”去打点关系，周某1不同意，杨彪就劝说周某1和他一起送10万元礼金，周某1见此便凑了4万元在汨罗市微笑酒店交给了江某扮演的“仇某2”，之后江某将钱给了廖青。
（二）虚构“汨罗市定点屠宰场项目”诈骗的事实。
2015年上半年，杨某1与被告人杨彪谈到汨罗市屠宰场旧了，杨某1想在汨罗镇搞个屠宰场。2015年10月份左右，被告人杨彪向被害人杨某1、杨某2谎称其情人被告人廖青在政府有很好的关系，能够搞到汨罗市新建定点屠宰场项目，当时，杨某1、杨某2均提出廖青判过刑，口碑不好，不想与廖青合作，被告人杨彪便向杨某1、杨某2解释被告人廖青被判刑是因为政府官员买码报单，被告人廖青与政府官员关系好，一个人担起了全部责任，因此政府官员想通过屠宰场项目让廖青赚些钱。被告人杨彪先后邀被害人杨某1、杨某2、胡某1合伙。之后，被告人廖青通过其牌友介绍的人与杨彪、被害人杨某1、杨某2多次到汨罗市商务局咨询定点屠宰场项目办理一事，均被告知定点屠宰场项目市政府已选址在汨罗市桃林寺镇，汨罗镇不在规划范围之内。其中2015年10月左右，廖青和朱皇保向汨罗市商务局工会主席何某3咨询定点屠宰场的办理能不能报批，何某3明确答复定点屠宰场不能在汨罗镇办。2015年11月份左右，何某3带被告人廖青、杨彪和杨某2找到汨罗市商务局彭某1，要彭某1就建定点屠宰场一事答复。彭某1答复定点屠宰场的项目，政府早就有规划，第一规划是在城郊乡百丈村污水厂旁边，第二规划是在汨罗市桃林寺镇，在汨罗镇新建是不可能的，如果硬要建的话去找畜牧局批，并上报岳阳市政府批准，报省商务厅备案才行。后来廖青带了一张国土规划报告和征地协议找到何某3，说有政府领导签字的报告，何某3就答复廖青，如果领导同意签了字，就自己收好，若要商务局批，就要拿环评手续、国土手续、规划手续还有市政府会议纪要来。
被告人廖青为骗取被害人相信其有能力办好定点屠宰场一事，便要陈建军冒充汨罗市委办主任“仇正华”在汨罗市高泉南路天河云都茶楼与被害人杨某1见面。见面时，陈建军称屠宰场项目由政府主管，在政府工作的白新祥能够帮他们把事情办好，并帮被害人杨某1等人联系上了白新祥。
后被告人廖青找到被告人白新祥要其帮忙办理定点屠宰场项目。2015年年底，被告人廖青请白新祥在汨罗市罗浮宫酒店和被害人杨某1、杨某2等人吃饭，白新祥又邀请了何某3以及汨罗市国土局的杨军皇一起吃饭。饭后何某3对白新祥说廖青的事商务局已经有批示，要白新祥告诉廖青他们不要花空钱。2016年1月，被告人白新祥在明知定点屠宰场项目办不成的情况下，没有告知被害人杨某1等人屠宰场项目办不成，而是要被告人廖青向政府相关部门出具一份“关于牲猪屠宰场建设可行性报告”，白新祥对廖青等人提供的可行性报告进行了修改，并帮廖青转交商务局。2016年1月20日左右，汨罗市商务局吴宏基局长要彭新凡到周金龙市长秘书处拿回可行性报告，后形成书面回复，在回复中明确告知对方选址不在规划内，但批复公文没有送给廖青等人，而由商务局杨某3副局长口头回复廖青、杨彪选址不在规划内。
2016年1月底，被告人白新祥利用自己在汨罗市政府法制办工作，负责全市政府系统人大代表建议交办的职务便利，打电话给汨罗市规划局法规股股长杨某4，谎称有一个人大代表关于新建定点屠宰场的建议，要规划局负责办理，并说要提建议的人大代表直接到规划局和杨某4联系。2016年2月1日，被告人廖青到汨罗市规划局，称是白新祥介绍来的，规划局误以为廖青是人大代表，便安排四名工作人员随同廖青、杨某1、杨某2等人到了汨罗镇北托村察看屠宰场项目的选址。此后，白新祥本人也到杨某1等人的屠宰场项目选址察看。被害人杨某1等人在被商务局答复汨罗镇不能办理定点屠宰场项目之后，看到有规划局的工作人员及白新祥前去察看他们的项目选址，便又相信被告人廖青能够将定点屠宰场项目办好。在此期间，被告人白新祥收受了廖青送的3万元现金及被害人杨某1、杨某2、胡某1送的价值23600元的卤牛肉、腊猪肉、腊鱼、黄鹤楼香烟、铁观音茶叶、武昌鱼等物品。2016年4月中旬，被告人廖青诈骗一事被发现后，被害人杨某1等人找到被告人白新祥，被告人白新祥仍向杨某1等人表示屠宰场项目是真实的，要杨某1等人相信项目可以继续搞下去。案发前，被告人白新祥将3万元现金及部分卤牛肉、腊猪肉、腊鱼、黄鹤楼香烟、铁观音茶叶退还给了廖青，并退赔5万元。
被告人廖青在找白新祥办理定点屠宰场项目的过程中，因被害人杨某1等人多次催问项目进展情况，被告人廖青便谎称自己已经找好了“彭某3市长”的关系，2015年11月份，被告人廖青为了打消杨某1等人的疑虑，使杨某1等人相信其与“彭某3市长”的关系，安排被告人周金文冒充“彭某3市长”在汨罗市紫薇宾馆与杨某1等人见面，指示被告人周金文以“彭某3市长”名义跟杨某1等人说屠宰场的事情会帮他们搞好。之后被告人廖青用155××××4782的手机号码冒充“彭某3市长”与被告人杨彪及杨某1等人联系，通过手机联系的方式指使被告人杨彪向杨某1等人传达“彭某3市长”的相关指示，要杨某1等人给相关领导送礼。同时，被告人杨彪在被害人面前声称他称“彭某3市长”为哥，还经常拿出他与“彭某3市长”电话、短信联系给被害人看。此外，被告人廖青还安排被告人谢再华冒充“谢某2”市长多次与杨某1等人电话联系，询问定点屠宰场项目的投资情况，并告诉杨某1等人定点屠宰场项目投标的事情基本搞好了，标书已经交给了廖青，要杨某1等人放心。在杨某1等人为屠宰场项目闹矛盾，怀疑廖青时，被告人谢再华又按廖青的交代，冒充“谢某2市长”打电话给杨某1，要杨某1等人不要闹矛盾，将项目继续搞下去。
2015年12月至2016年1月期间，被告人廖青、杨彪以“定点屠宰场项目”交报告费、竞标押金、给相关领导送礼为由共骗取被害人杨某1、杨某2、胡某1现金共计人民币91.4万元。具体事实如下：
1、2015年12月18日，被告人廖青谎称“定点屠宰场项目”需要竞标，被告人廖青、杨彪向被害人杨某1、杨某2提出要给负责竞标的岳阳市畜牧局领导“杨某9”送4万元。杨某1、杨某2同意后，廖青安排被告人陈洁玉扮演岳阳市畜牧局领导“杨某9”在汨罗市阳光金海包厢内收受了杨某1等人送的礼金4万元。
2、2015年12月20日，被告人廖青、杨彪谎称要到汨罗市帝豪宾馆送“定点屠宰场项目”的标书，廖青安排被告人曹阳到打印店购买了10个文件盒及一些A4纸伪装成标书，安排被告人陈洁玉在帝豪宾馆房间内扮演岳阳市畜牧局领导“杨某9”接收标书。后廖青又安排被告人周金文冒充“彭某3市长”与被害人杨某1等人一起到帝豪宾馆送标书。为让杨某1等人误以为还有其他人参与竞标，廖青又安排曹阳到帝豪宾馆假装送标书。事后，被告人廖青、杨彪以交标书制作费为由骗取杨某1、杨某28万元。
3、2015年12月24日，被告人廖青、杨彪谎称“定点屠宰场项目”要在汨罗市汨罗江大酒店开竞标会，由被告人杨彪联系汨罗江大酒店会议室，被告人廖青安排被告人曹阳、陈洁玉事先制作了竞标会的出入证及签到表，并安排陈洁玉扮演岳阳市畜牧局领导“杨某9”主持竞标会，安排曹阳、张某1以及一些社会人员冒充竞标人员的身份参加竞标会。当晚杨彪及被害人杨某1、杨某2在汨罗江大酒店参加竞标会后，被告人廖青、杨彪以交报告费及竞标押金为由骗取杨某1、杨某212.4万元。
4、开完竞标会后，被告人廖青谎称“定点屠宰场项目”由“谢某2市长”主管，被告人杨彪向被害人杨某1、杨某2提出送10万元礼金给“谢市长”。杨某1等人表示同意，但提出必须要同去送礼。廖青怕事情穿帮，便安排被告人曹阳打电话跟杨彪说自己正守在“谢某2市长”家送礼，但送礼的人太多，礼送不进去，被告人杨彪故意让杨某1、杨某2听到此消息，便没有一起去送礼。为运作给“谢市长”送礼一事，2016年1月1日，被告人廖青借用被告人周金文位于汨罗市地税一分局的住房冒充“彭某3市长”家，并安排周金文冒充“彭某3市长”的身份要杨某1、杨某2将钱送给“谢市长”女儿。之后被告人廖青安排张某1扮演“周某4市长侄子周某5”和“谢市长女儿”一起到“彭某3市长”家收取了杨某1、杨某2送的10万元礼金。在“彭某3市长”家送礼之后，廖青谎称“谢某2市长”在家里请杨某1等人吃晚饭，之后廖青借用被告人谢再华位于汨罗市城西桂花路的租住房冒充“谢某2市长”家，因杨某1等人认识谢再华，廖青便以“谢某2市长”在开会为由安排谢再华不出面。当日，被告人杨彪还通知被害人周某1到“谢兰兰市长”家与张某1扮演的“周金龙市长侄子周细华”签订了危房改造项目的合同。
5、2016年1月7日，被告人廖青安排张某1等人在汨罗市殡仪馆假办汨罗市委办主任“仇某1”母亲丧礼，以此为由骗取被害人杨某1、杨某2礼金1万元。之后被告人廖青又谎称汨罗市委办主任“仇某1”的儿子“仇某2”结婚，安排被告人曹阳带人到平江，后被告人廖青安排被告人曹阳带去的人冒充“仇某2”骗取被害人杨某1、杨某2礼金1万元。
6、2016年1月，被告人廖青以给白新祥送礼为由骗取被害人杨某1、杨某220万元。
7、2016年1月，被告人杨彪邀被害人胡某1入伙“定点屠宰场项目”，并告知胡某1等人“定点屠宰场项目”是他的关系搞来的，前期投资他不承担，后面的投资被告人杨彪承担一份，1月10日，被告人廖青以交屠宰场项目立项费为由骗取被害人杨某1、杨某2、胡某135万元。
（三）虚构“惠农农家乐度假村项目”诈骗的事实。
2016年2月，被告人廖青、杨彪向被害人杨某1、杨某2、胡某1谎称政府有一个“惠农农家乐度假村项目”，可以和“定点屠宰场项目”一起实施。后被告人廖青继续以155××××4782的手机号码冒充“彭某3市长”与被害人杨某1等人联系，通过手机联系的方式指使被告人杨彪向杨某1等人传达“彭某3市长”的相关指示，要被害人杨某1、杨某2、胡某1等人到北京送“惠农农家乐度假村项目”的征地报告、到湖北咸宁、湖南常德、张家界、广东广州等地考察“惠农农家乐度假村项目”、给相关领导送礼及交项目相关费用。同时，被告人廖青还安排被告人黄琪、李真、欧卫礼、晏强、吴华国、吴建成及王某等人扮演“惠农农家乐度假村项目”的“工作组”成某、国土资源部“张某2部长”、汨罗市“周某4市长”等身份，骗取被害人杨某1、杨某2、胡某1的信任。2016年2月至3月期间，被告人廖青、杨彪以“惠农农家乐度假村项目”交土地变更费、给相关领导送礼等为由共骗取被害人杨某1、杨某2、胡某1现金183.8万元及被害人杨某1的一辆价值11.9万元的丰田牌小车。具体事实如下：
1、2016年2月19日，被告人廖青、杨彪以“惠农农家乐度假村项目”要交土地变更费用为由，骗取杨某1、杨某2、胡某160万元。
2、2016年3月，被告人廖青、杨彪为骗取被害人杨某1、杨某2、胡某1相信“惠农农家乐度假村项目”的真实性，谎称政府成立了“惠农农家乐度假村项目工作组”，并安排被告人黄琪、李真以及徐某扮演“工作组”成某，安排被告人欧卫礼扮演“工作组”组长“邹某”，安排王某扮演“岳阳市财政局”工作人员及“工作组”成某，安排被告人晏强扮演“岳阳市财政局领导”，与被害人杨某1、杨某2、胡某1接触，被告人晏强还按廖青交代以“岳阳市财政局领导”的身份跟杨彪等人说农家乐项目的资金还没批下来，等几天才能到账，骗取被害人相信农家乐项目是真实存在的。3月下旬，被告人廖青安排被告人黄琪、李真、欧卫礼及徐金花、王滔以“工作组”的名义在汨罗市微笑主题酒店对被害人杨某1、杨某2、胡某1及被告人杨彪进行“惠农农家乐度假村项目”的面试及笔试。3月底，被告人廖青以“彭某3市长”的身份发信息指示被害人杨某1、杨某2、胡某1给“工作组”的“邹组长”送礼金60万元，当被害人杨某1、杨某2、胡某1表示没有钱时，被告人杨彪便劝说三被害人说礼不会白送，送完礼之后“邹组长”就会返还给他们一、两百万元的补贴，三被害人见被告人杨彪如此说，便凑了45万元交给了廖青。
3、2016年3月，被告人廖青、杨彪以“惠农农家乐度假村项目”需要送礼给“周某4市长”疏通关系为由骗取杨某1、杨某2、胡某137.5万元。不久，被告人廖青、杨彪对杨某1、杨某2、胡某1谎称“周某4市长”生日，要主办生日宴，要送10万元礼金。当晚，廖青安排被告人吴建成冒充“周某4市长”在汨罗江大酒店办生日宴，请杨彪、被害人杨某1、杨某2、胡某1等人吃饭，在吃饭的过程中，被告人吴建成按廖青的事先交代，跟杨某1等人说项目的事情快办好了，以骗取被害人对廖青的信任，从被害人杨某1、杨某2、胡某1处骗得礼金7.5万元。当日晚饭后，杨某1、杨某2等人在汨罗市微笑主题酒店为项目的事情闹矛盾，想要撤股，廖青便又安排吴建成冒充“周某4市长”、安排欧卫礼扮演“工作组邹组长”到微笑酒店调解矛盾。被告人吴建成到微笑酒店后，按廖青的事先交代，跟杨某1等人说事情都快办好了，要杨某1等人团结一点，不要撤股，并说“工作组”的“邹组长”来了，有什么问题可以向邹组长反映。
4、2016年3月的一天，被告人廖青安排被告人吴华国冒充国土资源部“张某2部长”到汨罗市微笑主题酒店与被害人杨某1、杨某2、胡某1见面。见面时，吴华国按廖青的事先交代，向被害人杨某1等人询问项目的进展情况。3月23日，廖青安排吴华国冒充国土资源部“张某2部长身份谎称”其女儿出嫁，晚上要在长沙紫东阁华天酒店办出嫁宴。被告人杨彪向被害人杨某1、杨某2、胡某1提出每人要送礼金10万元，被害人杨某1、杨某2、胡某1均不同意，杨彪便对被害人杨某1、杨某2、胡某1称他准备送礼金50万元，杨某1三人见此便同意三人一起送礼金10万元。当日下午，为了骗取杨某1等人相信“张部长”女儿出嫁是真实的，廖青安排被告人黄琪、晏强、李真以及王某、江某、张某1等人以“工作组”成某的身份同去长沙参加“张部长”女儿的出嫁宴。当日晚饭后，廖青安排黄琪找来一对年轻男女扮演“张部长”的女儿、女婿，要黄琪、晏强、李真等人将自己的银行卡拿出来放在收礼金的盘子里，让杨某1等人误以为“工作组”成某都送了礼金。之后廖青安排吴华国及扮演“张部长”女儿、女婿的年轻男女一起去向杨某1三人收了10万元礼金，被告人杨彪则假装送了一张廖青事先给他的银行卡。在吴华国扮演“张部长”过程中，被告人廖青安排被告人谢再华带吴华国买衣服装扮成“张某2部长”，在“张部长”女儿的出嫁宴时，被告人谢再华与被告人廖青一起商量请人冒充“张某2部长”的女儿、女婿，操办“张某2部长”女儿的出嫁宴。
5、2016年3月底,被告人廖青安排被告人李真以“工作组”的名义打电话给杨彪，说“工作组”要为杨彪、杨某1、杨某2等人每人配一辆工作用车。后廖青、杨彪以交“提车手续费”及“报告费”为由，骗得杨某1、杨某2、胡某123.8万元。
6、2016年4月2日，被告人廖青、杨彪谎称“工作组”要用车，杨某1便向其妻舅周某3借了一台丰田凯美瑞小车给廖青，廖青拿到车后于4月5日委托杨某6将车以4万元的价格典当在胡某2的汇友寄卖行。经物价鉴定，该丰田牌小车价值11.9万元。
（四）虚构“政府种植、养殖补贴指标”诈骗的事实。
2016年3月，被告人廖青、杨彪在以“惠农农家乐度假村项目”诈骗被害人杨某1、杨某2、胡某1的过程中，被告人廖青又谎称自己通过“彭千红市长”、汨罗市委办主任“仇正华”的关系争取到一批“政府种植、养殖补贴指标”，购买5万元的补贴指标可返还25万元，购买20万元的补贴指标可返还60万元，购买25万元的补贴指标可返还80到100万元。被告人杨彪谎称自己在2015年购买了该指标，钱已经全部返还，并做被害人杨某1、杨某2、胡某1工作称如果一直买这个“政府种植、养殖补贴指标”，买房买车都不是问题。为了进一步骗取三被害人的信任，廖青安排江涛冒充汨罗市委办主任“仇正华”的儿子“仇辉”多次向被害人宣某1介绍“政府种植、养殖补贴指标”一事，并催促被害人交钱购买补贴。2016年3月12日至3月16日期间，被告人廖青、杨彪以购买“政府种植、养殖补贴指标”共骗取杨某1、杨某2、胡某1现金145万元，后廖青以补贴返钱的名义共返还三被害人现金51.35万元。具体事实如下：
1、2016年3月12日，被告人廖青、杨彪以购买5万元的补贴指标可返还25万元为由，骗得杨某1、杨某2、胡某115万元。
2、2016年3月13日，被告人廖青、杨彪以购买20万元的补贴指标可返还60万元为由，骗得杨某1、杨某2、胡某180万元。
3、2016年3月16日，被告人廖青、杨彪以购买25万元的补贴指标可返还80到100万元为由，骗得杨某2、胡某150万元。
2016年4月中旬，被告人杨彪以被害人的身份与杨某1、杨某2等人一起到汨罗市公安局经侦大队报案。2016年4月19日，汨罗市公安局经侦大队民警就廖青诈骗一事对杨彪进行询问后，被告人杨彪、廖青一起躲藏到湘阴县。
另查明，被告人杨彪2015年开始就没有经济来源，被告人杨彪为自己女儿找工作送礼的钱都是从外面借来的。被告人杨彪在与被害人合伙项目时，送礼、缴纳费用每次出钱时，四被害人均没有看见被告人杨彪拿出现金，要被告人杨彪出钱时，都说上面有人帮他出，但被告人杨彪却在诈骗期间给了其妻子共计30万元现金，被告人杨彪的银行账户在2016年3月到4月期间经常有大额资金出入。在被害人杨某1带杨兴国辨认出吴建成不是真正的“周市长”时，被告人杨彪忙说“周市长”这段时间病了，退瘦了，所以有点变样。在黄琪第一次到微笑酒店与杨某1等人见面时，张某1听到杨彪在房内对胡某1、杨某2发脾气、拍桌子，阻止胡某1、杨某2核实张某1等人身份。
案发后，被告人白新祥、李真、黄琪、谢再华、欧卫礼、晏强、吴建成均主动到公安机关投案；被告人杨彪、廖青、陈洁玉、曹阳、周金文、吴华国、陈建军均被抓获归案；汨罗市公安局扣押了被告人廖青使用诈骗款购买的奥迪牌汽车一辆、奇瑞牌汽车一辆以及诈骗的丰田牌汽车一辆。公安机关共计追缴赃款及退赔款94450元，其中被告人黄琪主动退赔14650元，被告人周金文主动退赔10000元，被告人晏强主动退赔5000元，被告人谢再华主动退赔15000元，被告人陈洁玉主动退赔6000元。在该院审理过程中，被告人李真主动退赔15000元，被害人杨某1、杨某2、胡某1出具了对被告人黄琪、李真予以谅解的谅解书。
被告人廖青因犯诈骗罪于2014年11月3日被汨罗市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，羁押时间为2014年4月3日至2014年11月4日，羁押二百一十六日，本次犯罪尚在缓刑考验期内；被告人吴建成1999年12月27日曾因犯罪被汨罗市人民法院判处刑罚。
针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证。包括被告人杨彪、廖青、白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈洁玉、曹阳、周金文、晏强、吴华国、谢再华、吴建成、陈建军的户籍材料；被告人杨彪、廖青、白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈洁玉、曹阳、周金文、晏强、吴华国、谢再华、吴建成、陈建军到案经过及公安机关出具的有关情况说明材料；湖南省汨罗市人民法院（1997）汨刑初字第7号、（1999）汨刑初字第142号刑事判决书、湖南省长沙铁路运输法院（2002）长铁刑初字第88号刑事判决书、湖南省汨罗市人民法院（2014）汨刑初字第213号刑事判决书及取保候审材料、罚金收据复印件；建房合同；入职通知书；征地通知书；被害人胡某1提供的收据三张；关于请求配备车辆的报告；《关于牲猪屠宰场建设可行性报告》、《关于请求将新建定点屠宰场项目落户北托村的报告》、征地协议；汨罗市人民政府汨政[2013]24号《关于批准我市新建城关地区生猪定点屠宰场的请示文件》；汨罗市商务局关于对新建牲猪屠宰场有关报告回复的函；汨罗市规划局（用地股）出勤情况登记册；《汨罗市第十一届人大三次会议以来代表建议、批评和意见办理情况汇编》、《汨罗市第十一届人大第四次会议代表建议登机表》；汨罗市人民政府法制办公室出具《关于白新祥同志工作职责安排的情况说明》；汨罗江大酒店客房结账单、会议接待通知单；汨罗市微笑主题酒店出具的开房记录；紫东阁华天大酒店客账明细报表；汨罗市殡仪馆出具的消费记录单；陈洁玉在公安旅馆业管理系统住宿记录；通话记录及短信；银行查询信息及流水明细；被告人王某在中国建设银行汨罗市支行账户交易明细；汨罗市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片；各被告人退赔情况材料及谅解书。
2、视听资料。
3、汨罗市物价局价格认证中心汨价认定[2016]B20号、[2016]B25号价格认定结论书。
4、徐某、被害人周某1、胡某1、杨某1、杨某2、被告人廖青的辨认笔录及照片。
5、证人何某1、吴某、何某2、刘某、杨某3、何某3、廖某1、彭某1、彭某2、杨某4、高某、卢某、杨某5、何某4、胡某2、杨某6、许某、廖某2、何某5、熊某、周某2、谢某1、杨某7、何某6、周某3、杨某8的证言。
6、被害人杨某1、胡某1、杨某2、周某1的陈述。
7、同案犯张某1、徐某、王某、江某及被告人廖青、杨彪、白新祥、周金文、李真、吴华国、曹阳、陈建军、黄琪、吴建成、晏强、欧卫礼、谢再华、陈洁玉的供述。
二、赌博的事实
2016年3月至4月期间，被告人陈建军以营利为目的，通过手机短信的形式收受买码人员廖青、曹某、李某等人的“地下六合彩”投注共计237795元，其中收受廖青投注223500元，收受曹某投注10850元，收受李某投注3445元。被告人陈建军收受投注后将其报给上线周某6等人，通过收取投注额10%的水钱及1番的赔率的方式非法获利。
针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关调取的被告人陈建军手机的短信记录；2、陈建军辨认曹某的辨认笔录及照片；3、证人李某、曹某、廖青的证言；4、被告人陈建军的供述。
原审法院认为，被告人廖青、杨彪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈建军、周金文、吴华国、曹阳、陈洁玉、谢再华、吴建成、晏强明知被告人廖青等人实施诈骗而提供帮助，其中被告人白新祥、黄琪、李真、欧卫礼参与诈骗数额特别巨大，被告人陈洁玉、曹阳、周金文、晏强、吴华国、谢再华、吴建成参与诈骗数额巨大，被告人陈建军参与诈骗数额较大，被告人廖青、杨彪、白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈建军、周金文、吴华国、曹阳、陈洁玉、谢再华、吴建成、晏强的行为均已构成诈骗罪。被告人陈建军以营利为目的，通过收受“地下六合彩”投注的方式进行聚众赌博活动，被告人陈建军的行为还构成赌博罪。在诈骗犯罪中，被告人廖青、杨彪、白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈建军、周金文、吴华国、曹阳、陈洁玉、谢再华、吴建成、晏强系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人廖青、杨彪参与全部诈骗，分工明确，均起了主要作用，均认定为主犯。被告人白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、陈建军、周金文、吴华国、曹阳、陈洁玉、谢再华、吴建成、晏强在诈骗犯罪过程中，帮助被告人廖青、杨彪实施诈骗，均起了次要作用，均认定为从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人白新祥、黄琪、李真、欧卫礼、吴建成、谢','2018-09-23
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