四川省彭州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0182刑初11号
公诉机关四川省彭州市人民检察院。
被告人欧进举，男，1974年10月9日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住广东省电白县。2007年12月25日因参与赌博被茂名市公安局滨海分局龙山派出所罚款300元，2011年12月15日因犯诈骗罪被广元市旺苍县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗罪罪于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人杨先国，四川英贤事务所律师。
被告人邱进成，男，1986年6月30日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人黄子彬，广东省捷成律师事务所律师。
被告人侯昌红，男，1968年2月5日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业，住四川南充市高坪区。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人揭志霞，四川省运逵律师事务所律师。
被告人欧进祝，男，1986年7月6日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗罪罪于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人黄林，四川英贤律师事务所律师。
被告人谢刚，男，1978年12月15日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市嘉陵区。2005年3月15日因犯非法拘禁罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人尹华蛟，四川省运逵律师事务所律师。
辩护人袁宏海，四川省运逵律师事务所律师。
被告人王峰，男，1987年9月6日出生于四川省仪陇县，汉族，大学文化，无业，住四川省南充市仪陇县。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗罪罪于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
被告人候龙，男，1987年8月29日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市高坪区。2015年7月28日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人王崇云，四川君合律师事务所律师。
被告人李志民，男，1984年4月20日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省电白县。2015年7月30日至2015年8月3日因涉嫌诈骗被临时羁押于珠海市第一看守所。现因涉嫌诈骗于2015年8月5日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年9月2日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。
辩护人杨成斌，四川省运逵律师事务所律师。
四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉[2015]451号起诉书指控被告人欧进举、邱进成、侯昌红、欧进祝、谢刚、王峰、侯龙犯诈骗罪，李志民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派代理检察员詹建波出庭支持公诉，被告人欧进举及其辩护人杨先国、被告人邱进成及其辩护人黄子彬、被告人侯昌红及其辩护人揭志霞、被告人欧进祝及其辩护人黄林、被告人谢刚及其辩护人尹华蛟、袁宏海、被告人王峰、被告人侯龙及其辩护人王崇云、被告人李志民及其辩护人杨成斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省彭州市人民检察院指控，2015年4月份左右，被告人欧进举、邱进成、侯昌红商议后决定采取“你猜我是谁”的电信诈骗方式针对四川人实施诈骗。2015年5、6月份，被告人欧进祝、谢刚、王峰、侯龙先后加入该诈骗团伙，被告人李志民系负责取钱的团伙成员。2015年6月至7月，该团伙通过拨打受害人吴某、曾某、陈某、何某、周某、廖某、何某1、何某2、文某、张某、曾某1的电话，冒充被害人的朋友、领导等人以要给领导送礼等名义要求被害人打款，共诈骗人民币32.6万元。
被告人欧进举、邱进成、侯昌红、欧进祝、王峰参与诈骗11笔、涉案金额32.6万元；被告人侯龙参与8笔，涉案金额20.4万元；被告人谢刚参与8笔，涉案金额27.4万元；2015年6月19日，被告人李志民在广东省东莞市将廖某某被诈骗的6万元人民币套现。
2015年7月26日，民警在珠海市KTV内K01包房内将被告人欧进祝、邱进成、王峰、侯昌红、侯龙、谢刚、欧进举挡获；2015年7月28日18时许，民警在东莞市将被告人李志民挡获。
公诉机关认为，被告人欧进举、邱进成、候昌红、欧进祝、王峰、候龙、谢刚诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李志民掩饰隐瞒犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人欧进举辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议，自己只成功了6万元，拿到手上的是5万多一点。
被告人欧进举的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议。提出如下辩护意见：公诉机关提供的证据不足，最多只能认定被告人涉案金额为60000元，不能证明其为32.6万元。
被告人邱进成辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议，我只骗了6万元，分了1万元钱。
被告人邱进成的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，但对诈骗的数额有异议。认为公诉机关指控的诈骗金额证据不足。
被告人侯昌红辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议，指控金额太大。实际只诈骗了2万多元。
被告人侯昌红的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，但对诈骗的数额有异议。提出如下辩护意见：公诉机关提供的证据不足，不能证明涉案金额为32.6万元；被告人侯昌红在本案共同犯罪中是从犯，且为初犯、偶犯，主观恶意不大；归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认错态度较好，庭审中能自愿认罪，又有悔罪表现。据此，辩护人建议对其适用“三年以下”的量刑幅度，并从轻对其处罚。
被告人欧进祝辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的金额有异议，认为金额没有指控的那么大。
被告人欧进祝的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，但对数额有异议，认为本案诈骗数额只有六万元，欧进祝没有分得赃款。提出了如下辩护意见：被告人欧进祝在本案共同犯罪中应认定为从犯，且为初犯、偶犯，主观恶性与社会危害性较小；归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认错态度较好，庭审中能自愿认罪，又有悔罪表现。综上，辩护人建议对其减轻处罚。
被告人谢刚辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的金额有异议，我没有诈骗成功过，也没有分钱。6月份到7月份我都在南充没有在案发现场。
被告人谢刚的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，但对犯罪金额有异议，认为被告人谢刚没有诈骗成功，也没有参与分赃。提出了被告人谢刚到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现；从未参与分赃，社会危害性较小的辩护意见。综上，辩护人建议对其予以减轻处罚。
被告人王峰辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的金额有异议，我一共诈骗了16000元，没有分赃。
被告人侯龙辩称，本人对公诉机关指控我犯诈骗罪罪名没有异议，但对诈骗的金额有异议，我只成功了2万，分了8000元。另外有一个八万不知道是否成功，也没有分到钱。
被告人侯龙的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，但对诈骗的数额有异议，认为被告人侯龙仅成功诈骗了2万元人民币，分了8000元。提出了如下辩护意见：被告人侯龙在本案共同犯罪中起次要作用；分赃金额较小，仅分得8000元赃款；案发后，侯龙认罪，悔罪态度较好；侯龙家属积极向法庭表示愿意替侯龙退回全部赃款8000元，且侯龙系初犯、偶犯，诈骗金额少，主观恶性小，在侦查阶段积极配合公安机关查清事件的事实。综上，辩护人建议对其适用三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人李志民及其辩护人对公诉机关指控犯罪事实、罪名无异议，提出了如下辩护意见：被告人李志民系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，未对上游犯罪的及时侦破产生实质影响，也没有造成被害人财产损失无法挽回；归案后，被告人李志民坦白诚实，认罪态度很好。综上，辩护人请求对其适用缓刑。
公诉机关向法院提供并经庭审质证的证据如下：
一、书证、物证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、接警单、情况说明，证实廖某于2015年6月19日向四川省彭州市公安局天彭派出所报称，一名冒充是自己朋友的男子，以借钱为由骗取其人民币60000元；何某于2015年11月2日向四川省雅安市公安局名山区分局蒙阳派出所报称，一名冒充是自己老领导的男子，以急需现金送领导为由骗取其人民币10000元；何某1于2015年10月16日向四川省成都市公安局青白江区分局大弯派出所报称，一名冒充是自己认识的陈局长的男子，以帮忙为由骗取其人民币10000元；曾某于2015年6月16日向四川省德阳市公安局开发区分局八角井派出所报称，一名冒充是自己老同学的男子，以需给人送礼办事为由骗取其人民币共100000元；张某于2015年7月23日向四川省西昌市公安局长安派出所报称，一名冒充凉山州武警支队龙参谋的男子，以借钱为由骗取其人民币40000元；文某成于2015年10月17日向四川省成都市公安局锦江区分局人民东路派出所报称，一名冒充自己朋友雍哥的男子，以接待领导为由骗取其人民币40000元；陈某于2015年6月16日向四川省成都市公安局青羊区分局东坡派出所报称，一名冒充自己朋友的男子，以送礼为由骗取其人民币20000元。
2、被告人基本情况及户籍信息、入所健康检查表。证实被告人欧进举、邱进成、候昌红、欧进祝、谢刚、王峰、侯龙、李志民在案发时具有刑事责任年龄和刑事责任能力。
3、到案经过、情况说明，证实2015年7月28日，彭州市公安局刑事侦查大队在东莞市公安局塘厦分局的协助下，将被告人李志民挡获；2015年7月26日，彭州市公安局刑事侦查大队在珠海市公安局拱北分局的协助下，将被告人欧进举、邱进成、候昌红、欧进祝、王峰、候龙、谢刚挡获。
4、辨认笔录及其辨认照片，以及现场指认照片，证实被告人均能从不同的照片中辨认出其他被告人的事实，以及2015年6、7月份被告人在广东省珠海市明珠山庄6栋1104号房间实施电话诈骗的事实。
5、扣押决定书及扣押清单，证实串号为353182039568737的黑色红边诺基亚1200型直板手机一部系办案民警在被告人李志民处扣押。
6、协助查询财产通知书及调取证据通知书，通话详单证实被告人向被害人打电话进行诈骗的事实。
7、刑事判决书，证实被告人欧进举、谢刚有犯罪前科的事实。
二、被害人的陈述
1、被害人廖某的陈述，2015年6月17日，我接到陌生电话，对方自称是我朋友杨某，说找我借点钱。我说今天我在出差，明天到办公室再给他谈。第二天一早，陌生电话给我打电话叫我送6万元现金到杨胜余办公室，我说我没有那么多现金，他就给了我一个银行卡账号，我让我的会计给这个账户存了6万块钱。但随后这个号码就关机了，我就给我手机上存的杨某的电话号码打过去，他说没有叫我借钱，我就报了警。
2、被害人何某的陈述，2015年7月15日下午5点左右，我接到一个陌生电话，自称是我老领导杨某1，叫我明天去他办公室一趟，第二天一早8点过，陌生电话又给我打电话让我准备两个信封，每个信封装两万元钱，我说我最多只能凑到一万元，他就给了我一个银行卡账号，让我把一万元钱汇过去。10点左右，我把钱汇了过去就回家了，回家后，又接到这个电话，让我再想办法给他弄几万元钱，我怀疑是骗子，就赶紧打电话到杨某1的公司去问，确定被骗了。
3、被害人何某1的陈述，2015年6月16日下午我接到了一个陌生电话，让我第二天到他办公室去。我问他是不是陈某1，他说是，我就同意了。第二天早上8点过的样子，陌生电话给我打电话说要给领导送礼，让我借4万元给他。我说现在没有，对方就说的先借一万元，并发给我两个银行卡账号。我就用我工商银行卡给这个账户转了一万元过去。转账的时候发现这是广东佛山的账号，我觉得比较可疑，然后我再给对方打电话打不通，我才晓得自己被骗了。
4、被害人曾某的陈述，2015年6月15日下午我接到了一个陌生电话，自称是我同学王某，叫我于2015年6月16日9点至10点到他在德阳的公司的办公室谈事情。第二天早上8点30分，我就从成都来到了德阳，到了后对方称有领导在，让我自己先找个地方休息。10分钟后，对方打电话来说需要给领导打点钱过去，让我帮忙打点，然后发了个卡号过来。我就下车在附近的建行ATM机器上转了两万过去，几分钟后对方打电话让我再帮忙打8万过去，我就驱车去市区里面一个建设银行柜台上人工操作转款八万元，几分钟后，对方说还需要转10万元。我心里就有点不开心了，开车回了成都，给我们一个老师打电话询问是否和王某在一起，问清详细情况之后，我发觉那个陌生电话是冒充我老同学王某，我就回到德阳报了警。
5、被害人张某的陈述，2015年7月22日16时许我接到一个陌生电话，说他是州武警支队的龙某，叫我23日9时许到他办公室商量点事情。23日早上9时许，他给我打电话说叫我准备40000元。他将银行卡账号发给我，10时许我就到102厂路口的建设银行给他打钱，打过去之后，他叫我再打80000过去。我就给龙某以前的电话打电话，我才知道我被骗了。
6、被害人文某的陈述，2015年7月17日16时许，我接到了一个陌生电话，自称是我的朋友雍哥，叫我第二天早上9时左右到他办公室找他。7月18日早上9时左右我接到他的电话，说有领导过来需要陪向我借点钱，随后我在我位于成都市锦江区商场的铺子内的POS机上他发来的户名是容某的银行卡账户转了4万元，10分钟后，他打电话来说要我再转8万元过去，我说我没钱，他就挂断了电话。7月23日，我给我朋友雍哥打电话说了这个事情，我才知道被骗了。
7、被害人何某2的陈述，2015年6月29日我接到一个男的电话，听声音像我大学老师杨某2，他说要我明天到他办公室去坐一下。第二天早上9点过的样子，他给我打电话说给领导送礼，想跟我借4万块钱，我说我现在只有2000元钱，对方就说先借2000元，并把户名为庄某的银行卡账户号发给了我。我就用支付宝给对方转了2000元钱。到下午对方电话关机，我就给打杨某2平时的电话，杨某2说没有借钱这个事，我就知道被骗了。
8、被害人曾某1的陈述，2015年7月20多号，一个男子给我打电话自称是我刚见过面的领导，我就以为是胡某。他说需要走动领导，向我借20000元。我说我没钱，只有先想一下办法。第三天他给了我一个银行账户的账号，我在网上给他转了2000元钱。过了两天我去找了真的胡某，胡某说没有打过我电话，我才知道自己被骗了。
9、被害人吴某的陈述，2015年6月14日下午大概6点过，我接到一个陌生电话问我知道他是谁吗，听声音我以为他是我的一个朋友，他叫我第二天早上去他办公室。6月15日上午9时许，他给我打电话叫我打2000元到领导卡上，并给我发来一个银行卡账号。我给这个卡号打了2000元过去，汇完款后对方电话打不通，我就反应过来自己被骗了。
10、被害人陈某的陈述，2015年6月15日下午4时许，我接到一个陌生电话，自称是我朋友，叫我第二日到他办公室去一下。第二天早上我接到对方的电话，给了我一个银行卡账号，说是领导的，让我转5000元到领导的卡上，我转完之后，按除了的要求又转了15000元到这个账户。后来我打电话给我朋友，他回答我没这回事，我知道被骗了，于是打电话报警了。
三、证人证言
1、证人张某1的证言，证实他于2015年5月，将自己妹妹位于珠海市香洲区的房屋出租给被告人邱进成的事实。
2、证人王某1的证言，证实她于2015年4月18日将自己位于珠海市香洲区的房屋出租给被告人邱进成的女朋友阮某的事实。
3、证人史某的证言，证实其给被告人欧进祝等人送快递，托寄物为手机卡，且送货地址为广东省珠海市香洲区前山市场电话联系的事实。
4、证人曾某2的证言，证实其于2015年6月将10多张号卡通过网上销售，卖给了QQ里一个叫“刘妹”的人，并用对方发来的七张身份证照片注册实名制，随后用顺丰快递邮寄给了对方，且对方地址为广东省珠海市香洲区前山市场电话联系的事实。
四、被告人的供述及其辩解
1、被告人欧进举的供述，2015年4月份左右，我想做电信诈骗，想诈骗四川的，但我们不会四川话，于是我经侯强介绍认识联系好了侯昌红之后，我就找到了邱进成说一起做电信诈骗的事，他一直在珠海，并提前租好了房子。侯昌红来了后我给他说每做成一笔就给他提取50%，还叫他再联系几个人来打电话，之后我就把侯昌红带到珠海邱进成那里。去之前我在电白县麻岗镇一个手机店里买了5部手机和5张手机卡，手机是诺基亚的直板手机，最后我都交给了邱进成，安排好后我就回去找到欧进祝，给他说了我在珠海做电信诈骗的事，并叫他去给我们买菜做饭。中间还来了侯昌红的几个人。我们进行诈骗的方式是把邱进成找来的电话机主资料交给打电话的人，按照上面的人打电话，每天下午3点多钟打电话，打通电话后就先让对方猜我是谁，当对方说出一个人的名字后我们这边打电话的人就说是，然后就叫对方到他办公室去一下。到了第二天上午8点过就会主动给第一天下午打通电话的人一个电话问到了没有，对方说到了，我们这边打电话的就会说有领导在办公室不方便把电话挂了，过一会儿就又打电话过去叫对方给他卡上打钱过来准备给领导送礼，对方同意后就用打电话的手机先发一张事先准备好的银行卡号过去，当钱到帐后我们就会叫专门负责取款的人打电话取钱，钱取到后就会把钱给我们送到指定的地方。取钱的人我认识人但不知道名字，是通过电白做电信诈骗的人联系的，他们是按取钱金额的15％提成的。我们的分工主要是侯昌红和那几个人具体负责打电话，邱进成负责找电话机主资料和买电话卡，给对方发银行卡号，钱到账后就通知我，我负责联系银行卡和取钱的人，欧进祝负责买菜做饭。诈骗所得的钱侯昌红提50％，取钱的提15％，余下的钱减去房租，生活费，还有买手机的钱然后我和邱进成平均分，生活费和电话费都是集体开支，钱从每成功的一笔里面出。6月中下旬的样子，邱进成给我电话说是做成了一笔6万元的，然后我与取钱的人取得联系，取钱的人扣减了取钱的提成后，把余下的51000元现金送到了电白县我家附近的公路边给我的。我单独提了10％，也就是6000元，给打电话的40％，其余的是我与表弟邱进成平分了的。我们在珠海一共有两个打电话的点，另一个点在珠海市香洲区九州大道西3033号银石雅园13栋1单元503号，侯强给我找的一个姓左的在那边搞诈骗，还有两个人，他们这边的资料和电话卡都是邱进成在给他们提供。
2、被告人邱进成的供述，2015年4月初的一天，一个叫做“辉哥”的男子给我打电话，他以为我在做电信诈骗，说他有办法搞到个人资料，他说他负责出钱租房和伙食费，叫我和他合作，成功骗到人了就按照比例给我钱。我答应了以后，他就给了我一些钱，我租了珠海市明珠山庄6栋1104号房，之后南充人侯昌红给我打电话问我最近可不可以做电信诈骗，我就叫他过来了。过了几天，侯昌红和他女婿坐飞机到了珠海，又过了几天，我老表欧进祝也来了，之后，王峰过来找谢刚，也就加入了，这样他们四人住进了1104号房，然后我负责从“辉哥”那里拿资料，他们四人就拿着资料打电话去骗人。骗成功以后，“辉哥”会给我骗到的钱百分之十作为报酬，骗到的钱百分之四十给具体打电话骗到人的那人作为报酬，剩下的百分之五十归老板“辉哥”。我知道的欧进祝、侯昌红、王峰、侯昌红的女婿（谢刚）、侯龙成功诈骗至少四起，一个2000元、一个5000元、一个8000元、还有一个10000多元，但不知道一共电话诈骗成功了多少次。辉哥前后一共给了我四万左右。
3、被告人侯昌红的供述，2015年3月份，我在侯强的介绍下到广州找到欧进举学习做海蜇生意，一个月后我通过欧进举了解了打电话骗钱，5月时，我问欧进举我能不能做打电话骗钱的事，欧进举说试一下。过了几天，邱进成带着我到珠海市明珠山庄6栋1104号房间，让我住在那里。欧进祝给了我一个棒棒机（手机）、电话卡和一张登记表（上面有姓名、电话、地址及公司名字），两三天后他简单给我讲了如何打电话骗人：先按照登记表上面电话号码拨通对方的电话，根据登记表上面的姓名称呼对方，对方答应后，就问对方有没有听出我是谁，对方说出一个名字后，我就说对，然后邀请对方第二天去某个地方喝茶，如果对方上钩，我就第二天上午再打电话问对方到了没，只要说快到了这样的话就让对方等一会。几分钟后，再次拨打对方的电话说现在急需用钱，让对方帮忙打点钱过来，只要对方同意“借钱”，欧进祝就立即用我打电话的手机发送一条短信，短信上面有一个银行账号。一旦对方打入钱，欧进祝就立即叫人把那个账号的钱取出来，取到钱后，我就立即把刚才用的电话扔掉。就是这样的方式，我连续打了几天电话，就骗到了4000元，欧进祝给我分了总数的50%，也就是2000元。第二次骗了12000元，还成功了几次，邱进成一次性给了我一万元。后面我又成功了好几次，每次都骗到几千元，分给我了17000元钱。谢刚一直没有骗到钱。我、侯龙、谢刚负责打电话，欧进祝给我们做饭、发短信、提供手机、电话卡、登记表、安排人取钱，邱进成给我们提供住处、分钱等，欧进举负责什么不清楚。整个打电话骗钱过程中，我总共赚了29000元钱。
4、被告人欧进祝的供述，2015年5月份的样子，我去了珠海，由于没有找到工作，就和我表哥欧进举联系，他叫我与邱进成联系，我和邱进成联系上后，他就叫我到明珠山庄找他，将我带到了6栋1104号房，介绍说他们是做电信诈骗的，由于后来一直找不到工作，我就同意和他们一起做电信诈骗，欧进举和邱进成主要是让我把用于实施诈骗的手机和手机卡分发给侯昌红、王峰、谢刚、侯龙，我还负责他们平时的起居生活，做饭，打扫卫生。邱进成负责购买这些用于实施诈骗的手机、手机卡和电话机主信息，手机和手机卡买了之后就让对方用快递邮寄到珠海来，然后他让我去收快递，取到后就连同邱进成给我的电话机主信息一起分发，接着他们就开始打电话骗钱，他们打完电话，只要成功了，就会把卡和手机扔掉，有时候也会拿给我处理，有些我忘记处理的手机卡套被警察搜出了。我一共取过两次邱进成让我取得快递，第一次是在前山市场附近取的快递，里面有电话和电话卡，第二次是在豪庭商务酒店门口取的运单号码为918432757931的顺丰快递，里面只有电话卡。我们实施电信诈骗是先按照登记表上面的电话号码拨通对方的电话，根据登记表上面的姓名称呼对方，对方答应后，就问对方有没有听出我是谁，对方说出一个名字后，我就说对，然后邀请对方第二天去某个地方喝茶，如果对方上钩，我就第二天上午再打电话问对方到了没，只要说快到了这样的话就让对方等一会。几分钟后，再次拨打对方的电话说现在急需用钱，让对方帮忙打点钱过来，只要对方同意“借钱”，我就立即用我打电话的手机发送一条短信，短信上面有一个银行账号，银行卡号是邱进成提供的。一旦对方打入钱，我就立即叫人把那个账号的钱取出来，取到钱后，我就立即把刚才用的电话扔掉。取钱的人是我用邱进成告诉我的电话号码联系的，应该是一个专门负责取钱的团伙。他们没有分钱给我，只有欧进举给了我两次1000元。我们一共成功了二十多次，有次听他们说，搞的钱中“老四”骗了四千，王峰7万，侯昌红8万，侯龙8万。
5、被告人谢刚的供述，2015年春节过年之后，我老丈人侯昌红就到广东打工去了，四月底五月初的样子，他回了老家玩，给我和王峰讲了电信诈骗的事情。5月16日，侯昌红就带着我和王峰坐飞机到了珠海明珠小区6栋1104号房。我和王峰、侯昌红、侯龙只负责打电话，欧进祝负责我们这个点的人平时的生活开销，管我们的吃住，以及提供给我们打电话时用的电话和电话卡，还负责督促我们每天打电话。我们的老板欧进举，邱进成是我们这个点和珠海另外一个打电话骗钱的点的负责人，负责给我们提供打电话的名单以及监督我们打电话。我是先按照登记表上面电话号码拨通对方的电话，根据登记表上面的姓名称呼对方，对方答应后，就问对方有没有听出我是谁，对方说出一个名字后，我就说对，然后邀请对方第二天去某个地方喝茶，但是我每次沟通到这步，第二天再联系的时候，对方就联系不上了。我前共后有20多天时间在打电话，但一个都没有成功过。邱进成说过，如果我们诈骗成功的话，每个人骗来的钱我们得四成，邱进成他们得六成。
6、被告人王峰的供述，2015年五月多六月份的时候，谢刚叫我到珠海和他做海鲜生意，我就到了珠海谢刚给我说的地址，珠海市，房子是邱进成租的。到了之后谢刚才告诉我是打电话骗人，骗到了就有分红。房间里还有侯昌红、欧进祝，后面侯龙也来了。我们拨打电话的内容是先按照登记表上面电话号码拨通对方的电话，根据登记表上面的姓名称呼对方，对方答应后，就问对方有没有听出我是谁，对方说出一个名字后，我就说对，然后邀请对方第二天去某个地方喝茶，如果对方上钩，我就第二天上午再打电话问对方到了没，只要说快到了这样的话就让对方等一会。几分钟后，再次拨打对方的电话说现在急需用钱，让对方帮忙打点钱过来，只要对方同意“借钱”，欧进祝就立即叫我打用电话的手机发送一条短信，短信上面有一个银行账号。一旦对方打入钱，欧进祝就立即叫人把那个账号的钱取出来。如果成功的话，我们打电话的是按40%分成，每次做成了都要换手机和号码，但我都没有做成，所以没有换过。我不知道还有谁成功过。
7、被告人侯龙的供述，2015年6月我看到侯昌红在珠海挣到钱了，于是跟着他、还有王峰一起到了珠海。到了之后，我就被带到了明珠小区6栋1104号房，一起住的有侯昌红、王峰、谢刚、欧进祝，邱进成也参与了诈骗。我们打电话骗钱的手机、电话卡和电话号码都是欧进祝给的，内容主要是先按照登记表上面电话号码拨通对方的电话，根据登记表上面的姓名称呼对方，对方答应后，就问对方有没有听出我是谁，对方说出一个名字后，我就说对，然后邀请对方第二天去某个地方喝茶，如果对方上钩，我就第二天上午再打电话问对方到了没，只要说快到了这样的话就让对方等一会。几分钟后，再次拨打对方的电话说现在急需用钱，让对方帮忙打点钱过来，只要对方同意“借钱”，欧进祝就立即用我打电话的手机发送一条短信，短信上面有一个银行账号。一旦对方打入钱，欧进祝就立即叫人把那个账号的钱取出来。第一次成功是我刚去一个星期的样子，我骗对方打了2万元，欧进祝按照之前说好的四六分给我分了8000元，第二次是7月20号左右，欧进举说对方打了8万块钱过来。我就成功了这两次。
8、被告人李志民的供述，2015年5月，一个自称“李发”的男子给我打电话让我帮忙取被电信诈骗的受害人的钱，说取10000元钱给我500元钱，我答应了。过了一段时间，“李发”给我打电话，我们在东莞市塘厦镇石滩布社区见了面，我们在社区里租了一间房子，他还给了我1000元钱作为房租费，又给了我一部红灰相间的诺基亚直板手机。过了几天，他打电话叫我去取钱，让我在租的房子附近等他，之后他给我三张中国农业银行卡和银行卡密码，银行卡密码是102030。于是我就拿着银行卡先到了塘厦镇花园街的一家中国农业银行将有60000元钱的农业银行卡中取了20000元的现金，又将剩下的40000元钱各20000元分别转到了另外的两张银行卡上，然后我又到塘厦镇花园街邮政储蓄银行除去手续费取了19900元钱，又到塘厦镇花园街东莞银行取了19900元钱。取完钱后我就给“李发”打电话，他让我找个偏僻的地方把钱给他。我就把59800元现金、三张中国农业银行卡和手机给了李发，他给了我3000元钱，然后就回他给我租的房子了。我一共给他取过一次钱，共59800元现金。
以上证据经庭审举证、质证，除指控金额外，其他证据客观真实，来源合法，并与本案相关联，能够证明本案查明的案件事实，本院依法予以采信。
经审理查明：2015年4月份左右，被告人欧进举、邱进成商议，决定采取“你猜我是谁”的电信诈骗方式针对四川人实施诈骗。由被告人欧进举提供诈骗手机、被诈骗人的个人资料，被告人邱进成负责租住房屋，对诈骗的钱减去拨打电话人的提成、房租、生活费和买手机的成本后，由被告人欧进举、邱进成平分。嗣后被告人邱进成联系到被告人侯昌红并要其联系四川人到其租住地打电话实施诈骗。2015年5、6月份，被告人欧进祝、谢刚、王峰、侯龙先后加入该诈骗团伙。2015年6月至7月，该团伙通过拨打被害人吴某、曾某、陈某、何某、周某、廖某、何某1、何某2、文某、张某、曾某的电话，冒充被害人的朋友、领导等人以要给领导送礼等名义要求被害人打款，共诈骗人民币18万余元。
在诈骗成功后，被告人欧进举联系被告人李志民，将其中一笔诈骗款60000元领取，被告人李志民并按一定比例获取好处费。
本院认为，被告人欧进举、邱进成、侯昌红、欧进祝、谢刚、王峰、侯龙诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且为共同犯罪，公诉机关指控被告人欧进举、邱进成、侯昌红、欧进祝、谢刚、王峰、侯龙犯诈骗的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人欧进举、邱进成起主要作用系主犯，被告人侯昌红、欧进祝、谢刚、王峰、侯龙起次要作用系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，予以从轻或减轻处罚。对公诉机关指控的诈骗金额因未提供充分的证据证实，且各被告人在庭审中对指控金额均持异议，本案中诈骗金额综合被告人的供述和被害人的陈述，从有利于被告人的原则予以认定。在庭审中，各被告人能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，本院在量刑时予以体现。
被告人李志民明知是犯罪所得予以窝藏、转移，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人李志民明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人李志民明能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，本院在量刑时予以体现。
对被告人欧进举、邱进成、侯昌红、欧进祝、王峰、侯龙欧及其辩护人和被告人谢刚提出的公诉机关提供的证据，不能证明其共同诈骗金额达到指控金额和庭审中如实供述，当庭自愿认罪请求从轻处罚的辩护意见，与庭审中查明的案件事实相符，其辩护意见予以采纳；对被告人侯昌红、欧进祝的辩护人提出的在共同犯罪中系从犯的辩护意见与庭审中查明的案件事实相符，其辩护意见予以采纳；
对被告人李志民及其辩护人提出的被告人李志民系初犯、犯罪情节轻微、归案后坦白诚实，认罪态度很好，请求从轻处罚的辩护意见与庭审中查明的案件事实相符，其辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，分别判决如下：
一、被告人欧进举犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月。并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2020年4月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人邱进成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月。并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2020年1月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人候昌红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2018年5月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人欧进祝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2018年5月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人谢刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2018年5月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
六、被告人王峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2018年5月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
七、被告人候龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月28日起至2018年5月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
八、被告人李志民掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月。并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2016年10月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
九、对各被告人的违法所得继续依法予以追缴，并返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
','2018-09-23
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