广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5203刑初149号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人张某1，男，1965年8月2日出生于广东省揭东县，汉族，高中文化，无业，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月25日被羁押，2016年11月2日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人吴奕练、杨灯煜，系广东冠法律师事务所律师。
被告人张某2，绰号“细呢”、“小弟”，男，1979年3月18日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，无业，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月25日被羁押，2016年11月2日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人蔡佳盛，系广东冠法律师事务所律师。
被告人吴某1，男，1971年8月1日出生于广东省揭东县，汉族，小学文化，无业，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月26日被羁押，2016年11月2日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人郭首凯，系广东圣桥律师事务所律师。
被告人王某1，女，1981年4月6日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，无业，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月26日被羁押，2016年11月2日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2017]143号起诉书指控被告人张某1、张某2、吴某1犯开设赌场罪，被告人王某1犯赌博罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员黄素玲出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人吴奕练、杨灯煜，被告人张某2及其辩护人蔡佳盛，被告人吴某1及其辩护人郭首凯，被告人王某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月份至12月份期间，被告人王某1在揭阳市揭东区蓝城龙尾镇珠坑村通过电话向被告人张某1投注“六合彩”外围码进行赌博，被告人张某1自己做庄接受投注，每期投注人民币（下同）400元至700元不等，共投注了10多期，总投注额六七千元。2016年4月份至10月份期间，被告人王某1在上述地点自己坐庄，收受“六合彩”外围码大约60期，每期收受投注金额约1000元。同年10月份期间，被告人王某1在上述地点收受的“六合彩”外围码一部分做庄，一部分通过电话向被告人张某1投注，共向其投注5期，每期投注额3000元至13000元不等，总投注额约1万元，参赌人员有吴某3、吴某2等约10人。
2016年4月份开始，被告人张某1在揭阳市揭东区蓝城龙尾镇美联村利用庄家“老矮”（身份不详，另案处理）提供的赌博网站“桃源”网上的代理账户供他人投注“六合彩”外围码，并发展被告人吴某1为下线，为其提供网上账户及密码，让其可以接受他人投注。自2016年4月份至9月份期间，被吴某1在龙尾镇珠坑村接受他人投注后，通过该网站进行投注共10多期，每期投注约1000元，同年9月底至10月份期间，通过该网站投注共10期，每期约2000元。
2016年9月份开始，被告人张某1雇用被告人张某2帮助其收付赌资，网上投注及摘录投注人的输赢情况，并帮其开设会员账号和密码给新会员等协助其设赌，同年9月份至10月份期间，被告人张某1在上述地点通过网上投注共10多期，每期投注额约10万元。
2016年10月25日，被告人张某1、张某2被公安机关抓获，同年10月26日，被告人吴某1、王某1被公安机关抓获。
公诉机关向法庭提供了证人证言，书证、物证，辨认材料及现场勘查材料等证据。
公诉机关认为，被告人张某1、张某2、吴某1利用网络组织赌博活动，被告人张某1为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资数额累计达到30万元以上，被告人张某2为张某1提供帮忙，吴某1为网站担任代理并接受投注，王某1组织多人赌博，且赌资在5万元以上，应当以开设赌场罪追究张某1、张某2、吴某1的刑事责任，以赌博罪追究被告人王某1的刑事责任。4名被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人张某1辩称自己的投注额每期没有10万元，被告人吴某1不是其下线的代理，其是介绍吴某1去赌博网站投注。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关并没有提供证据证实被告人张某1提供代理账号供他人投注和发展吴某1为下线以及存在下级代理且参与投注的事实，故此指控不能成立；被告人张某1被采取强制措施后，在公安机关尚未掌握其他被告人犯罪事实的情况下，主动交代其他被告人的违法行为，并提供其他被告人的具体信息，从而侦查机关能够将其他被告人抓捕归案，其行为属于有立功表现，请求对被告人张某1从轻、减轻处罚；侦查机关未对2台涉案的电脑进行扣押，导致本案的事实无法查清，侦查机关扣押的3张结算单并非网络赌博记载的赌资总额，公诉机关指控被告人张某1设赌的数额达到30万元以上的证据不足，依法不能认定；被告人张某1能自愿认罪，没有犯罪前科，可以从轻处罚。对于公诉机关提供的证据中，有的存在收据证据程序违法情形，辩护人已经提出非法证据排除申请，请求以“疑罪从无”、“疑罪从轻”对被告人张某1从轻处罚。
被告人张某2辩称2016年9月份至10月份期间，每期投注额没有起诉书指控的那么多。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的“被告人张某1于2016年9月份至10月份通过网上投注10多期，每期投注额约10万元”以及“赌资数额累计30万元以上”缺乏事实和法律依据，不能成立；被告人张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人张某2能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，无犯罪前科，有悔罪表现，可以从轻处罚；被告人张某2因本案被行政拘留10日，该期间应当折抵相应刑期。
被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人吴某1仅是下线人员，赌资累计3万多元，未达到“情节严重”的标准，依法应在3年以下有期徒刑、拘役或者管制进行量刑；被告人吴某1归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪态度良好，依法可以从轻处罚。
被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，2015年10月至12月份期间，被告人王某1在揭阳市揭东区蓝城龙尾镇珠坑村通过电话向被告人张某1投注“六合彩”外围码进行赌博，被告人张某1自己做庄接受投注，每期接受投注赌资金额400元，共接受投注了10期，总共接受投注赌资金额4000元。2016年4月至10月期间，被告人王某1在上述地点自己坐庄，收受“六合彩”外围码60期，每期收受投注赌资金额1000元，投注赌资总额共60000元。同年10月份期间，被告人王某1在上述地点收受的“六合彩”外围码，然后一部分做庄，一部分通过电话向被告人张某1投注，共向其投注5期，每期投注赌资金额3000元至13000元不等，总投注赌资金额1万元，参赌人员有吴某3、吴某2等约10人。
2016年4月份开始，被告人张某1在揭阳市揭东区蓝城龙尾镇美联村利用庄家“老矮”（身份不详，另案处理）提供的赌博网站“桃源”网上的账户接受他人投注“六合彩”外围码，从中抽水牟利。2016年9月份至10月份期间，被人张某1以每月2000元的工资雇用被告人张某2帮助其收付赌资，网上投注及摘录投注人的输赢情况，在此期间，被告人张某1共接受投注的赌资累计20万元（包括上述查明的被告人王某1于2016年10月份期间投注的1万元）。
2016年4月份，被告人吴某1通过被告人张某1获取了上述赌博网站的账号及密码，并接受他人投注“六合彩”外围码，至2016年9月份期间，被告人吴某1通过上述账户接受投注共10期，每期投注赌资金额1000元，共投注1万元。2016年9月底至10月份期间，被告人吴某1又通过上述赌博网站的账户共投注10期，每期投注赌资金额2000元，共投注赌资金额2万元。
2016年10月25日，被告人张某1、张某2被公安机关抓获，后公安机关根据被告人张某1交代的犯罪事实，于2016年10月26日将被告人吴某1、王某1抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和认证的下列证据予以证明：
1.证人吴某2的证言。证实自己共3次通过微信向王某1投注香港“六合彩”外围码赌博，分别是2016年10月20日投注8000元，同月22日投注9000元，同月25日投注10100元，总投注额27100元，3次共赢了31900元。
2.证人吴某3的证言。证实我于2016年2月份至今通过QQ陆续在王某1那里参与香港“六合彩”外围码赌博，我总共在王某1那里投注近20期，每期投注200元至600元不等。第122期我投了1770元，第123期我投了8180元，两期共投赢了9950元，王某1还没有拿给我就被公安机关查处了。
3.证人王某1的证言。证实自己于2016年8月开始通过打电话方式在王某1处投注香港“六合彩”外围码赌注进行赌博。我至今共投注10000多元。
4.证人林某的证言。证实自己于2016年9月份开始通过发短信方式向吴某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，每期投注6000元至10000元不等，至今共投注5期，总投注额3万元左右。
5.证人张某3的证言。证实自己于2016年9月份开始通过打电话方式向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，我每期投注金额300元至4000元不等，至今共投注10多期，共输了22270元，钱还没结算。
6.证人黄某1的证言。证实自己于2016年9月份开始至10月25日期间通过张某1提供的赌博网站向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，至今投注10多期，每期投注金额200元至800元不等，共输了6350元，还没有跟张某1结算赌资。我用手机联系张某1，张某1提供了1个叫“桃源”的赌博网站，网址、账号、密码给我投注。
7.证人黄某2的证言。证实自己于2016年9月份开始通过电话向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，直到2016年10月25日，我共投注约8期，每期投注金额3000元至4000元不等，我共赢了11910元，钱还没有跟张某1结算。
8.证人张某2的证言。证实自己于2016年9月份开始通过打电话向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，我每期投注金额300元至2000元不等，共投注10多期，之前我输了3万元，目前还欠张某120540元。
9.证人王某2的证言。证实自己于2016年9月下旬通过赌博网站向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，我每期投注几百元至几千元不等，参赌约20期。张某1给我开通1个会员账号，赌博网站叫“桃源”网站。
10.证人黄某3的证言。证实自己于2016年9月份开始通过打电话向张某1投注香港“六合彩”外围码进行赌博，我每期投注金额是5000元至10000元不等，共投注6期左右，共赢了28670元，钱还没有结算。
11.常住人口信息、户籍证明。证实4名被告人的身份及无犯罪记录等情况。
12.辨认材料。经辨认、指认，被告人张某1与被告人张某2、吴某1、王某1相互进行了确认，同时被告人张某1确认了参赌人员王某2、黄某3、张某1以及用于收付赌资的银行账户户主张某3，确认了手机中的涉案银行账户情况；被告人张某2与被告人吴某1相互进行了确认；被告人吴某1确认了参赌人员林某；被告人王某1确认了参赌人员吴某1、王某1、吴某2；被告人张某1确认了设赌的现场，作案工具手机2部，记录赌博的结算单据3张，设赌的网站登录界面，手机短信截图；被告人张某2确认了记录赌博的结算单据3张，设赌的作案工具电脑主机，设赌网站的登录界面、手机短信截图；被告人吴某1确认了设赌的工具电脑主机、手机2部，设赌的网站登录界面，涉赌的手机短信截图、微信截图；被告人王某1确认了收受投注的结算单，涉赌的手机短信截图、微信截图，涉案作案工具电脑主机、手机；参赌人员吴某1、吴某2、王某1确认了被告人王某1及投注的手机微信、短信截图；参赌人员林某确认了被告人吴某1；参赌人员张某1、黄某1、黄某2、张某2、王某2、黄某3确认了被告人张某1。
13.搜查证、搜查笔录、证据保全清单、扣押清单。证实公安机关于2016年10月26日对被告人张某1的住宅进行搜查，发现结算的3张、手机2部（黑色“三星”牌翻盖手机1部、“中江”牌手机1部），公安机关对上述物品予以扣押；公安机关扣押到被告人王某1涉赌的黑色直板“小米”手机1部、黑色“lenovo”台式主机1台、笔记本电脑1台、双面单据1张；扣押到被告人吴某1涉赌的苹果5S手机1部、步步高手机1部、“三星”触屏手机1部、黑色“DELL”台式主机1台。
14.案发现场图及照片。反映被告人张某1设赌的作案现场位于揭阳市揭东区蓝城龙尾镇美联村张某1的住宅。
15.受案登记表、抓获经过。反映2016年10月25日晚上，揭阳市公安局巡逻警察支队接群众举报，在揭阳市蓝城龙尾镇美联村1住宅内有人利用香港“六合彩”外围码进行赌博，遂前往查处。现场查获涉赌人员张某1、张某2。经审查，根据张某1交代的情况，公安机关于2016年10月26日在龙尾镇抓获涉赌人员吴某1、王某1的案件来源及侦破经过。
16.行政处罚决定书、罚款通知书、非税收入票据。证实参赌人员吴某1、吴某2、王某1因参与本案的赌博被行政处罚，罚款均已上缴国库；同时证实被告人张某1、张某2、吴某1、王某1因本案被行政处罚的事实。
17.银行账户明细查询资料。证实案发期间，涉案2个银行账户的交易情况。
18.证明。证实公安机关对被告人张某1所使用的手机、电脑进行鉴定，未能鉴定出张某1等人在“桃源”网上的相关赌博信息。
19.被告人张某1的供述。（2016年10月26日01时20分开始）供述2016年10月25日晚上8时多，我在龙尾镇美联村我的住宅内利用香港“六合彩”外围码进行赌博，当他22时多，公安民警就到我的住宅内查处。参赌的有张某2、王某1、吴某1，这3人都是龙尾镇人。
2015年9月，深圳朋友“老矮”给我1个“六合彩”外围码的赌博网站及代理账号、密码，叫我在他的网站上投注参赌，因为在网上投注参赌有退水，所以我就答应了。该赌博网站是“桃源”赌博网，网站的网址经常变动，我通过手机（2个号码150××××3053、156××××9753）把会员账号、密码及网站网址发给吴某1的。当时我利用该账号1个人投注参赌，并没有开通会员给其他人参赌。2016年4月，朋友吴某1知道我有网站可以投注参赌，他就叫我开1个账号给他参赌，我答应了。接着我就叫“老矮”开通了1个账号给吴某1参赌。2016年9月，我自己发展了下属会员，通过下属会员在我的代理账号上投注给“老矮”，“老矮”给我总投注额0.5%的佣金。2016年9月份至10月25日，我每期在“老矮”处投注2万元至10万元不等，一共投注了10多期，每期抽水200多元，获利约2400元。我自己也在网上投注参赌，获利的2400元也被我输光了。“老矮”跟我约定当输赢幅度达到5万元就结算，每次赌资结算我都是拿现金到银行存入“老矮”的账号，我至今跟“老矮”结算过2次，2次都是我转钱给“老矮”，1次49000元，1次50000元。“老矮”给我的网站账号的赌博额度是50万元。我自己不会操作电脑，我请张某2帮我设赌，张某2负责帮我向投注人收付赌资，帮我在电脑上操作网上投注，帮我抄摘每期网上投注人的输赢情况，开设会员账号。9月份，我给了张某22000元作为报酬，10月份还没有给他。
2016年10月25日22时多，公安民警到我的住宅内查处，现场扣押到我的手机3部，我和张某2一起被传唤到公安机关调查。公安机关在我家扣押到的3张单据是我2016年第123期收受投注人输赢情况的结算单，其中2张是张某2在投注网站上抄下来的，1张是我自己收受投注，自己坐庄的输钱结算单。该3张结算单上有49人次参赌，结算单记载的是参赌人员的输赢情况。我至今与吴某1结算过2次，都是现金支付，每次10000元，共20000元，钱都是我指派张某2前去收取的，后我将钱存到“老矮”指定的银行账户了。王某1没有在网上投注，她一直是打电话给我投注，每期投注几百元，大约投注10多期，我还没有跟她结算过，大约输赢几百元。我之前借给王某14万元，她还没有还我。其他投注人是用银行存款的方式把输给我的钱直接存给我，我是用我胞弟张某3的2个银行账户向投注人收付钱款的，其中1个是在揭东农商银行龙尾支行的账户，账号为80×××78，另一个是在揭东农业银行白塔支行的账户，账号为62×××75，户名均为张某3，我使用胞弟张某3的账户收付赌资，张某3不知情。我是通过手机号码150××××3053、156××××9753、153××××2080与投注人联系的。我分发给会员账户的赌博投注额是1000元到10000元不等。我和老婆在村里开百货店，每月可以收入3000元左右。
（接受公诉机关讯问时供述）2015年9月份开始，“老矮”给我1个“桃源”网站，我用于自己赌博“六合彩”外围码，10月至12月期间只有王某11个人打电话向我投注，每期几百元，大约10期，总投注额几千元。2016年4月份，我介绍吴某1在该网站投注，4月至9月我就没有参赌了。9月份开始，我又利用该网站账号坐庄，也有通过电话投注，吴某1和王某1都有投注，吴某1通过网站投注，王某1一直都通过电话投注，未结算。9月底至10月，吴某1向我网站投注约10期，每期约2000元，4月至9月吴某1大约投注10多期，每期投注一千多元，总投注1万多元。2016年4月至10月，只要吴某1通过我提供的网站投注，我就会“退水”约13%给吴某1。我线下会员约40人次，每期投注额2万元至10万元不等，9月至10份约投注10多期，约40万元，获利约2400元。2016年9月份开始，我雇用张某2收付赌资，帮忙网上投注及摘录投注人的输赢情况等。
庭审中辩称吴某1不是自己发展的下线代理，吴某1在赌博网站上地位与我同等，吴某1通过网上向“老矮”投注，我是代“老矮”收取赌资，我每期的投注额没有10万元。
20.被告人张某2的供述。供述2016年9月开始，张某1跟我说他在利用香港六合彩外围码进行赌博，叫我负责跟投注人员收付赌资、在电脑上操作网上投注、抄录网上投注人每期的输赢情况和开设会员账号给新会员，张某1给我2000元作为报酬。我是9月中旬开始帮张某1的。有一部分投注人是通过电话投注，一部分通过网上投注，有人打电话投注时我会帮张某1登记，然后通过“细呢”这个账号把赌注上传到网上。张某1的账户属于代理，其网上投注额度是50万元。张某1给会员的投注额赌最少是2000元，最多是50000元。张某1共发展了38个下线会员，我只是应张某1的要求开设会员账号，然后交给张某1自己发放账号和密码给新会员。我是用张某1的代理账号开设会员账号的，每期总投注额10万元左右，会员在网上每投注1万元，张某1可抽水50元，会员投注不中时庄家还有退水给会员，有1%、7%、13%等不同退水比率。投注人输赢跟张某1结算有的是现金支付，但大部分是通过网上银行转到张某1指定的银行账户，然后再由张某1到银行转给投注人；有时张某1也叫我通过网上银行转给投注人，每期结算后，张某1就叫我通过银行转账。张某1是用“张某3”在揭东农商银行及农业银行的账户进行转账的。张某1叫我去向吴某1收赌资共2次，每次1万元，共2万元。2016年4月8日，我通过手机发信息给吴某1，告诉吴某1赌博网站网址没有变化，赌博会员账号是5569kk，原始密码是aa0000，当时张某1还没有雇用我协助他设赌。其他会员都是通过银行转账结算，我不知道情况。公安机关在张某1家中扣押到3张结算单中1号、3号单某是我从投注网站上抄录的，主要是抄录2016年香港六合彩第123期所有投注人的输赢情况，2号结算单不是我记录的，我不清楚。所有的投注人我只认识吴某1，其他我都不认识。我至今帮张某1设赌2个月。2016年10月25日晚，我在张某1家中被查获。
庭审时述称2016年9月至10月份期间，张某1每期投注赌资金额没有10万元。
21.被告人吴某1的供述。供述我因瓷砖生意认识了张某1，我知道张某1有收受六合彩外围码。所以我就跟他说我要投注，然后张某1就通过手机将赌博网站的网址、账号及密码发短信给我。该账号是会员级别，每期有1万元的投注限额，输赢额度超过1万元的时候，张某1就叫1名男子跟我结算现金。该赌博网站是“桃源”网，网址经常有变化。2016年4月份，我就开始收受香港六合彩外围码坐庄，周围的朋友向我投注，一部分投注的是我自己做庄收受，一部分是我通过张某1的赌博网站会员账号投注，我从中抽水。2016年10月26日上午8时多，我在自己店铺内被公安机关查处。直到被抓获为止，我总共还了张某12万元。我设赌至今获利2万多元。参赌人员每期下注几百元至几千元。参赌人员通过微信向我投注，我每期投注给张某1几千元至1万元。
（在接受公诉机关讯问时供述）2016年4月份开始，我参与六合彩赌博是通过张某1提供的账户及密码进行投注的，直至9月份，每期投注几百元至几千元不等，约投注几十期。2016年9月底开始，我就利用该账户坐庄收受，每期约10人投注，投注额一千元至几千元不等，共收受10多期，其中1个叫林某的有向我投注过。2016年4月至8月期间，只有我自己参赌，每期投注几百元，大约投注60期。之前我供述不一致，要以我这次说的为准。
庭审过程供认其是涉案赌博网站的会员，投注赌资结算是在网站结算，不清楚是否是张某1的下线。
22.被告人王某1的供述。供述2016年4月份开始，我又开始收受香港“六合彩”外围码投注，我自己做庄，直到2016年10月份，我知道张某1收受“六合彩”外围码，我就将收受的赌注一部分通过电话（号码150××××1103）投给张某1，参赌人员通过电话或短信进行投注，香港六合彩开奖后，我们就进行结算。2016年10月26日8时多，公安民警就到我的店铺内查处，现场扣押我的手机1部、台式电脑主机1台、笔记本电脑1台和双面单据1张。2016年4月份开始，我每期收受的投注金额在1000元左右，2016年10月初，每期的投注金额在3000元至13000元。我坐庄输了5万元左右。2016年10月份前，我在张某1那里投注每期400元至700元不等，10月份之后，张某1那里投注有佣金，按赔率不同，佣金比例为1%至10%不等，所以我在张某1那里投注比较大，最后三期每期投注1000元至3000元不等。2016年我在张某1那里的总投注额是6000元至7000元。2015年就不记得了。公安民警在我店铺扣押的双面单据在，记载我张某1借钱40200元，然后我在张某1投注输钱260元，共欠张某140460元，“平+4912-43345=38433”这是我欠投注人未结算的钱，总数38433元。投注人每期的投注额分别如下：“辉”是200元左右，“乌”是500元左右（参赌2次），“芳”是200元左右（参赌1次），“明”是300元（共下注约64期，总共下注19200元），“锋”是600元左右（共投注约25期，最多有15000元，最多时欠我10730元），“姐”是300元左右（参赌1次），“山”是200元至600元不等（大概50期，总投注额10000元至30000元），“义”是200元至600元不等（约下注80期，总投注额16000元至48000元）。“凤”的赌注比较大，我记得她参赌3次，第一次是10月20日投注8000元，第二次是10月22日投注9000元，第三次是10月25日投注10100元。单上的人都是2016年10月25日参赌的。“凤”和邹晓军是通过微信向我投注的，“凤”总共赢了37900元。邹晓军只投注1次500元，全输了。
2016年4月份至2016年10月，我做庄收受“六合彩”约60期，一共输了50000元左右。2015年10月份至2015年12月期间，我向张某1投注约20期，每期投注400元至700元不等，总共投注1万元左右，约输了3000元。
（接受公诉机关讯问时供述）2015年12月份，我通过电话向张某1投注香港六合彩外围码，每期投注400元至700元不等，约投注1万元，输了3000元，钱已经跟张某1结算了。2016年4月份至10月份期间，我自己坐庄收受六合彩，每期投注约1000元，投注人数2至6人不等，同年10月底，我一部分自己坐庄，一部分通过电话向张某1投注，每次投注额3000元至13000元不等，总向张某1投注额1万多元，我自己坐庄共约4万元。最后还没有跟张某1结算。期间有7至10人投注。我是2016年3月底开始坐庄的，吴某1最后3期向我投注27100元，最后一期是10100元。
以上证据能相互印证，足资认定。
被告人张某1、张某2的辩护人均在庭审过程提出以下证据应作为非法证据予以排除：
（1）被告人张某1被采取行政拘留期间不是在拘留所进行的2份讯问笔录。
（2）侦查机关于2017年1月10日对被告人张某1所作的讯问笔录没有相应的提讯证。
（3）被告人张某1对2部电脑及登录资料的辨认笔录，因2部电脑没有在公安机关扣押清单范围内。
被告人张某2的辩护人在庭审过程提出公安机关在揭阳市看守所对被告人张某2所作的3次讯问笔录中侦查人员的签名与提讯证上侦查人员的签名明显不同，并非同一侦查人员亲笔签名，明显程序严重违法，相关讯问笔录属于非法证据，依法应予排除，不能作为证据使用。
针对本案控、辩双方争议的焦点问题，本院作如下评析：
（一）、关于被告人张某1是否为赌博网站招募下级代理的问题。
公诉机关以被告人张某1、张某2、吴某1的供述指控被告人张某1为赌博网站招募吴某1作为下级代理接受投注，但未提供相应的赌博网站数据资料，被告人张某1用于赌博的手机、笔记本电脑及台式主机均未鉴定出赌博网站的相关赌博信息，对该笔记本电脑被告人张某1、张某2、吴某1在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审过程均一致供认吴某1的网站账户及密码是张某1通过手机信息发送的，对于在赌博网站向谁投注及输赢结算，被告人张某1、吴某1的供述不一致，综上，现有证据尚不足以证实本案被告人张某1为赌博网站招募吴某1作为下级代理的事实，故公诉机关的这一指控本院不予支持。
（二）、关于如何确定被告人张某1赌博累计投注总额和获利总额的问题。
被告人张某1供认2015年10月至12月期间，被告人王某1通过电话投注10多期，每期几百元。被告人王某1则述称该期间向张某1投注约20期，每期400元至700元不等，按就低不就高原则，认定上述期间张某1接受王某1投注10期，每期400元，赌资累计共4000元。
被告人张某1又供认2016年9月份开始，王某1通过打电话投注，但未述称投注额，被告人王某1则述称2016年10月底，其通过电话向张某1投注，每次投注额3000元至13000元不等，总向张某1投注额1万多元，故认定2016年10月份，被告人张某1接受王某1投注的赌资累计1万元。被告人张某1供认2016年9月至10月25日期间，其接受参赌人员投注后共在赌博网站投注10多期，每期投注2万元至10万元不等，按就低不就高的原则，认定被告人张某1上述期间投注的赌资累计20万元。该赌资包括被告人王某1于2016年10月份期间向被告人张某1投注的1万元。
因被告人张某1所使用的手机、电脑以及被告人吴某1所使用的电脑均无法鉴定出赌博网站的相关信息及数据，现有证据尚不足以证明被告人吴某1在涉案赌博网站上进行投注的账户系被告人张某1的下级代理或会员，故被告人吴某1通过涉案赌博网站的账户所投注的数额不能计入被告人张某1投注的赌资额。另外，公安机关在案发现场扣押的3张结算单中所记载的内容系参赌人员投注后输赢的情况记录，无法证实投注的赌资额，故3张结算单中的数额不能计入赌资额。
综上，认定本案被告人张某1全部投注的赌资数额累计共204000元。
（三）、关于被告人张某1、张某2的辩护人所提出的非法证据排除问题。
被告人张某1、张某2的辩护人提出被告人张某1被采取行政拘留期间的2份讯问笔录不是在拘留所进行，应作为非法证据予以排除。经查，该2份讯问笔录系被告人张某1被刑事拘留前所作，现行法律、法规及司法解释并未规定公安机关对被行政拘留期间的当事人进行询问、讯问必须在拘留所进行，故被告人张某1、张某2的辩护人的这一意见缺乏法律依据，本院不予采纳。被告人张某1、张某2的辩护人均提出侦查机关于2017年1月10日对被告人张某1所作的讯问笔录没有相应的提讯证，该讯问笔录应作为非法证据予以排除。经查，侦查机关对被告人张某1进行的本次讯问系在被告人张某1被逮捕后所作的，公诉机关确未提供侦查机关本次讯问相应的提讯证，故该讯问笔录存在程序不合法，依法应予排除。2名被告人的辩护人的这一意见，据理充分，本院予以采纳。
被告人张某1、张某2的辩护人提出被告人张某1对2部电脑及登录资料的辨认笔录，因2部电脑没有在公安机关扣押清单范围内，故被告人张某1的该2份辨认材料应作为非法证据予以排除。经查，被告人张某1所使用的笔记本电脑及台式电脑均未鉴定出赌博网站上的赌博信息，且公安机关也均未扣押，故该2份辨认材料应作为非法证据予以排除。2名被告人的辩护人的这一意见，据理充分，本院予以采纳。
被告人张某2的辩护人提出公安机关在揭阳市看守所对被告人张某2所作的3次讯问笔录中侦查人员的签名与提讯证上侦查人员的签名明显不同，并非同一侦查人员亲笔签名，明显程序严重违法，相关讯问笔录属于非法证据，不能作为证据使用，依法应予排除。经查，本案有多名被告人，侦查机关对本案开展侦查工作也有多名侦查人员，在侦查过程对各名被告人的讯问存在同时进行的客观事实，故提讯证上的侦查人员签名与讯问笔录存在不一致的情形具有合理性和合法性，根据现行法律、法规及司法解释的规定，侦查机关的行为并不违法，故被告人张某2的辩护人的这一意见，理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某1、张某2、吴某1以营利为目的，利用互联网传输数据，组织赌博活动，被告人张某1、吴某1为赌博网站担任代理并接受投注，被告人张某2负责为被告人张某1管理网站数据，3名被告人的行为均已构成开设赌场罪；被告人王某1以营利为目的，组织、招引多人进行赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人张某1、张某2、吴某1、王某1所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人张某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某1、吴某1、张某2、王某1归案后均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法均可予从轻处罚；被告人张某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某1、张某2、吴某1、王某1均积极缴纳罚金，均有悔罪表现，依法均可予酌情从轻处罚。
被告人张某1辩称自己的投注额每期没有10万元，被告人吴某1不是其下线的代理，其是介绍吴某1去赌博网站投注。经查，现有证据尚不足以证实被告人张某1为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注以及赌资数额累计达到30万元以上，故被告人张某1的这一辩解意见，据理充分，本院予以采纳；其辩护人提出公诉机关指控被告人张某1设赌的数额达到30万元以上的证据不足，依法不能认定的意见，据理充分，本院予以采纳。其辩护人提出公诉机关并没有提供证据证实被告人张某1提供代理账号供他人投注和发展吴某1为下线以及存在下级代理且参与投注的事实，故此指控不能成立的意见，据理充分，本院予以采纳；其辩护人提出被告人张某1被采取强制措施后，在公安机关尚未掌握其他被告人犯罪事实的情况下，主动交代其他被告人的违法行为，并提供其他被告人的具体信息，从而侦查机关能够将其他被告人抓捕归案，其行为属于有立功表现，请求对被告人张某1从轻、减轻处罚的意见，经查，被告人张某1归案后仅供述同案被告人吴某1、王某1参与赌博的违法犯罪事实，不属于“提供重要线索，从而得以侦破其他案件”的情形，被告人张某1供述其他被告人参与赌博的事实也不属于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的情形，故被告人张某1的辩护人的这一辩护意见，缺乏法律依据，理由不能成立，本院不予采纳，但量刑时考虑该情节，对被告人张某1可予酌情从轻处罚；其辩护人提出侦查机关未对2台涉案的电脑进行扣押，导致本案的事实无法查清，侦查机关扣押的3张结算单并非网络赌博记载的赌资总额，公诉机关指控被告人张某1设赌的数额达到30万元以上的证据不足，依法不能认定的意见，理由充分，本院予以采纳；其辩护人提出被告人张某1能自愿认罪，没有犯罪前科，可以从轻处罚的意见，据理充分，本院予以采纳；其辩护人提出对于公诉机关提供的证据中，有的存在收集证据程序违法情形，辩护人已经提出非法证据排除申请，请求以“疑罪从无”、“疑罪从轻”对被告人张某1从轻处罚的意见，理由成立，本院予以采纳。
被告人张某2辩称2016年9月份至10月份期间，每期投注额没有起诉书指控的那么多；其辩护人提出公诉机关指控的“被告人张某1于2016年9月份至10月份通过网上投注10多期，每期投注额约10万元”以及“赌资数额累计30万元以上”缺乏事实和法律依据，不能成立的意见，经查，据理充分，本院予以采纳；其辩护人提出被告人张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚的意见，理由成立，本院予以采纳；其辩护人提出被告人张某2能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，无犯罪前科，有悔罪表现，可以从轻处罚以及被告人张某2因本案被行政拘留10日的期间应当折抵相应刑期的意见，据理充分，本院予以采纳。
被告人吴某1的辩护人提出的辩护意见是，被告人吴某1的赌资累计3万多元，未达到“情节严重”的标准，依法应在3年以下有期徒刑、拘役或者管制进行量刑的意见，据理充分，本院予以采纳；其辩护人提出被告人吴某1归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪态度良好，依法可以从轻处罚的意见，理由成立，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见>》第一条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2018年4月24日止）。
二、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2017年7月24日止）
三、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年7月25日止）。
四、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年7月25日止）
五、查扣的作案工具黑色“三星”牌翻盖手机一部、“中江”牌手机一部、黑色直板“小米”手机一部、黑色“DELL”台式主机一台、黑色“lenovo”台式主机一台、笔记本电脑一台、苹果5S手机一部、步步高手机一部、黑色“三星”牌触屏手机一部，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 敏
审 判 员 黄锐斌
人民陪审员 江建鑫
二〇一七年七月六日
代书 记员 江芷凡
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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