广西壮族自治区高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）桂刑经终字第4号
原公诉机关广西壮族自治区防城港市人民检察院。
上诉人（原审被告人）方基初（绰号“方二”、“大马”、“马哥”），男，1969年7月24日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，初中文化，无业，住广西东兴市××东郊社区××闸组××号。曾因犯走私废物罪，于2007年8月24日被防城港市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
上诉人（原审被告人）何怀深，男，1957年4月19日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，高中文化，南宁市深发贸易有限公司（以下简称深发公司）法定代表人，住广西××和山水××地小区××房。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人宋建平，广西创和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱息宏，曾用名朱锡权（绰号“朱二”、“二妈”），男，1979年2月13日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，小学文化，无业，住广西东兴市××街××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人伍辉、黄梓洋，广西君桂律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林庆玉（绰号“林姐”），女，1976年8月8日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，深发公司股东，住广西××和山水××地小区××房。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审。2012年12月13日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人贺超美，广西至善律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林庆福（绰号“黄威”、“小林”、“林仔”），男，1985年10月12日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，深发公司员工，住广西××民族大道××房。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人黄雷飚、李其宁，广西至善律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王康营（绰号“阿叔”、“王叔”），男，1968年10月13日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，个体户，住广西××民族路××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人闫丽萍，北京大成律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛阅毅（绰号“毛病”、“阿毛”），男，1972年10月26日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，初中文化，无业，住广西东兴市××街××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
上诉人（原审被告人）杜邦权（绰号“水生”），男，1980年9月26日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，初中文化，无业，住广西东兴市××竹山村××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月17日被取保候审，同年4月2日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2012年12月13日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人揭军英、谢锦旭，广西精一律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛阅超（绰号“毛二”），男，1977年2月3日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，初中文化，无业，住广西东兴市××街××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月27日被取保候审，2012年12月13日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
上诉人（原审被告人）何成（绰号“四哥”、“阿四”），男，1982年3月6日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，大学文化，深发公司员工，住广西南宁市××路××单××12A。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人黄小逵，广西民族律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）苏辉，曾用名苏亚五，男，1977年4月7日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，小学文化，深发公司仓库保管员，户籍所在地广西××山口镇高坡××新村××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
上诉人（原审被告人）肖亚胜（绰号“胜胜”），男，1970年3月10日出生于广东省吴川市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省××××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年4月21日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人蒙元路、农剑勋，广西崇泰律师事务所律师。
原审被告人王铜（绰号“高四”），男，1969年10月6日出生于广西壮族自治区东兴市，壮族，小学文化，无业，住广西东兴市××楠木山村××桥组××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月16日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
原审被告人许文斌（绰号“斌仔”），男，1972年9月12日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化，司机，住广西东兴市××东路××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
原审被告人张振明，曾用名张进明（绰号“阿泽”），男，1963年10月3日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，小学文化，无业，住广西东兴市××街××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
原审被告人罗永寿（绰号“宝哥”、“罗宝”），男，1958年11月5日出生于广西壮族自治区东兴市，汉族，高中文化，无业，住广西东兴市××村公路××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审，2012年12月13日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
原审被告人杨仕金（绰号“老衲”、“杨仔”），男，1985年6月24日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，初中文化，司机，户籍所在地广西贵港市××东津镇××白坟××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。
原审被告人苏芸，女，1987年9月19日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，高中文化，深发公司员工，住广西××民族大道××房。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被取保候审。
原审被告人何本云（绰号“李家东”、“阿云”），男，1972年2月23日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，深发公司仓库保管员，户籍所在地广西××县××州镇××街××号。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
广西壮族自治区防城港市中级人民法院审理防城港市人民检察院指控原审被告人方基初、何怀深、朱息宏、王康营、杜邦权、林庆福、毛阅毅、毛阅超、王铜、许文斌、杨仕金、林庆玉、何成、苏芸、张振明、罗永寿、肖亚胜、苏辉、何本云犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪一案，于二○一三年一月四日作出（2012）防市刑二初字第8号刑事判决。原审被告人方基初、何怀深、朱息宏、林庆玉、林庆福、王康营、毛阅毅、杜邦权、毛阅超、何成、苏辉、肖亚胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审讯原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：自2009年4月份以来，被告人方基初、朱息宏与邓从彬等人密谋合伙以向国内冻货货主交纳一定的保证金，保证在走私过程中货物不被执法部门查获或者丢失，货物成功运至货主指定的目的地后，则按每集装箱收取双方约定的保货费，丢失或被执法部门查扣则予以赔偿的方式为他人从越南芒街保货走私冻货入境。具体犯罪事实如下：
一、被告人方基初、朱息宏、杜邦权、毛阅毅、毛阅超、王铜、许文斌、杨仕金、张振明、罗永寿的犯罪事实
2009年以来，被告人方基初、朱息宏、邓从彬等人为他人从越南芒街保货走私冻货入境，方基初、朱息宏在保货走私冻货中各占5%至15%的股份。方基初负责联系冻货货主，组织人员走私冻货，管理保费；朱息宏负责记账、对账，并组织大货车运输冻货。冻货到达越南芒街后，方基初等人便安排毛阅毅等人前往芒街开柜验货、清点数量，并雇请铁壳船经中越界河北仑河走私到中国东兴市非设关码头上货，继而由农用车装运至防城港市那梭镇、华石镇的货场过驳到大货车转运到国内目的地交货。2009年4月7日至2011年3月9日期间，被告人方基初、朱息宏等人先后为被告人何怀深、王康营等货主将冻货从越南芒街走私入境并运至南宁、广州等地交货1346柜，净重29432.85吨。其中：
2009年4月7日至2011年3月9日期间，被告人杜邦权受方基初等人的雇请在东兴的非设关地庙山码头负责组织搬运工、农用车过驳冻货，参与走私冻货1346柜，净重29432.85吨。
被告人毛阅毅受被告人方基初等人雇请，带领被告人毛阅超、王铜等人到越南芒街开柜验货、清点数量并指挥装船。2009年6月份至2011年3月9日期间，参与走私冻货1331柜，净重26620吨。
被告人毛阅超、王铜受被告人方基初等人雇请，跟随被告人毛阅毅等人到越南芒街开柜验货、清点数量并指挥装船。2010年4月份至2011年3月9日期间，被告人毛阅超参与走私冻货839柜，净重16780吨。2010年5月份至2011年3月9日期间，被告人王铜参与走私冻货699柜，净重13980吨。
被告人许文斌受被告人方基初等人雇请，帮助看路望风、监视执法部门行动，协助被告人朱息宏组织大货车装运冻货。2010年5月份至2011年3月9日期间，参与走私冻货699柜，净重13980吨。
被告人张振明、罗永寿受被告人方基初等人雇请，分别在马路镇、华石镇看路望风、监视执法部门行动。被告人张振明从2010年4月份至2011年3月9日期间，参与走私冻货入境839柜，净重16780吨；被告人罗永寿自2010年5月份至2011年3月9日期间，参与走私冻货699柜，净重13980吨。
2009年4月7日至2011年3月9日期间，被告人杨仕金受他人雇请，驾驶农用车到庙山码头装运冻货至防城区那梭镇、华石镇的货场过驳给大货车。
二、被告人何怀深、林庆福、林庆玉、何成、苏芸、苏辉、何本云的犯罪事实
被告人何怀深于2008年开始向“郭生”、WBC丹麦宝运公司等香港或国外供应商订购冻鸡脚等冻货，并由供货商将冻货发运到越南海防，继而由越南代理公司将冻货运到越南芒街，随后由“保货”团伙将冻货从越南绿林码头经中越界河北仑河偷运至中国广西东兴市，再转运至南宁市长堽岭三里冷冻厂等仓库交货。2009年4月7日至2011年3月9日期间，何怀深等人通过方基初、朱息宏等人保货走私冻货468柜，净重10989.7902吨。其中：
被告人何怀深明知是途经越南的冻货，仍向香港或国外供货商订购冻货，并指挥被告人林庆福、林庆玉、何成等人进行冻货的境外代理、运输、仓储及销售等活动。2009年4月7日至2011年3月9日期间，走私冻品入境468柜，净重10989.7902吨。
被告人林庆玉开设银行账户，亲自或安排苏芸支付定金、保费并接收冻货货款，安排苏芸等人制作公司账目。2009年4月7日至2011年3月9日期间，走私冻货468柜，净重10989.7902吨。
被告人林庆福受被告人何怀深指派，负责联系保货团伙将冻货从越南走私入境运至南宁交货，安排被告人苏辉、何本云记录冻货出入库情况，销售冻货。2009年4月7日至2011年3月9日期间，参与走私冻货468柜，净重10989.7902吨。
被告人何成受被告人何怀深雇请，负责协助被告人何怀深向境外订货，冻货运到越南海防后通知越南代理公司提货、报关等，冻货走私入境运到南宁后安排入库并检查冻货质量。2009年4月7日至2011年3月9日期间，参与走私冻货468柜，净重10989.7902吨。
被告人苏芸协助被告人林庆玉制作公司账目、汇款，为走私冻货资金流转提供银行账户。2009年4月7日至2011年3月9日期间，参与走私冻货468柜，净重10989.7902吨。
被告人苏辉在南宁市长堽路三里等冷库组织装卸冻货，并记录冻货的出入库情况。2009年4月7日至2011年3月9日期间，参与走私冻货468柜，净重10989.7902吨。
被告人何本云协助被告人林庆福进行相关活动，并清点冻货出入库数量。2010年11月开始至2011年3月9日期间，参与走私冻货79柜，净重1580吨。
三、被告人王康营、肖亚胜的犯罪事实
2008年以来，“郑二叔”在国外订购冻货后走私入境。冻货运到越南海防后，雇请被告人肖亚胜在越南办理委托保管、提货、开柜验货等事宜，并由吴子豪等人“保货”走私进入中国东兴市后转运至广州等地交货。经查实，2009年1月至2009年4月期间，先后被执法部门查获冻货74.678吨。
2010年以来，被告人王康营与他人在越南合伙购买冻货，并交由被告人方基初等人保货走私入境，此外，被告人王康营还帮助冻货货主将货物运至越南芒街后，交由被告人方基初等人保货走私入境，从中牟取非法利益。从2010年3月22日至2011年3月6日期间，被告人王康营通过被告人方基初等人保货走私冻货入境103柜，净重2323.59吨。
2010年2月以来，被告人王康营将“林老板”冻货交由“眼镜”从越南保货走私入境，被告人肖亚胜负责在广州接货。从2010年2月至2011年3月9日期间，被告人王康营、肖亚胜通过“眼镜”保货走私冻货入境130柜，净重2600吨。其中，2011年3月3日、8日，先后被执法部门查获冻货共计64.34吨。
另查明，案发后，被告人杜邦权、被告人毛阅超分别于2011年3月17日、2011年3月26日主动到东兴海关缉私分局投案自首。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）被告人的供述与辩解
1、被告人方基初的供述与辩解，2009年5月份左右，其与邓从彬、朱息宏、杜邦权、王某某合伙走私冻货，具体分工是：邓从彬负责请搬运工把冻货运到东兴北仑河边的码头及那梭，请人看路，占25%的股份；王某某负责联系货源，占20%的股份；其负责联系货源，占15%的股份；朱息宏负责请大货车运输冻货，管理账目和保费，占5%的股份；杜邦权一开始占10%的股份，杜邦权是邓从彬找来负责协助邓从彬做码头工的。其和朱息宏各出15万元作为做冻货的资金。其最先找到的冻货客户是南宁的“小林”，其帮“小林”保货时交了30万元的押金。2010年2、3月份，经王某某的介绍，他们认识了王康营、“阿海”、“杨总”、“老施”等冻货老板。王康营与他们一起合伙做冻货，王康营负责供货给他们。罗永寿、张振明、许文斌都是其找来看路的。杨仕金是开农用车帮拉运冻货的。从2009年6、7月份开始，其每个月帮王康营、“小林”等人保20个集装箱的货，每个集装箱大约能装22至25吨左右的冻货，最少也不低于20吨。王康营的冻货在广州交货，其他冻货老板的货都是在南宁交货。
其让毛阅毅、许文斌、张振明用各自的身份证在东兴工行、农行开设专门用于走私冻货资金流转的四个账户，这四个账户的银行卡都由其保管。“小林”转保费的账户分别为林庆玉（账号6228450830002345011）、何梅（账号6228480830935977918）、苏芸（账号6228430830002505916）。上述账号银行流水清单共93页。
缉私民警调取了户名为林庆玉的6228450830002345011账户转账到户名为方基勇的6228432820007679517账户，从2009年11月4日至2010年5月17日网上交易清单6页，共计2349900元，这些钱全部都是“小林”他们转给的保费。缉私民警所制作的《户名是林庆玉、账号为6228450830002345011的中国农业银行账户通过网上银行转款给户名是方基勇、账号为6228432820007679517的中国农业银行账户一览表》与原始交易清单一致。
缉私民警调取了户名为林庆玉的6228450830002345011账户从2008年12月4日至2009年10月16日转款至户名为方基初的6228432820007679517、6228482820298698019农行账户存取款凭条10页24张，共计519779元，均是保费。
缉私民警调取的2009年4月5日户名为方基勇的6228482820298698019账户转款至户名为林庆玉6228450830002345011账户存取款凭条，是他们刚开始帮“小林”保货时交纳的保证金。
缉私民警调取的户名为林庆玉的6228450830002345011账户、户名为苏芸的6228430830002505916账户从2010年1月25日至5月19日转款到户名为张振明的62284328200190114315账户的银行交易流水清单，共计2577781元，均是保费。
缉私民警调取的户名为毛阅超的622848282096188618账户流水交易清单，其中户名何梅（账号6228480830935977918）、苏芸（账号6228430830002505916）分别从2010年7月14日至2011年2月19日转过款到毛阅超这一账户，是“小林”他们转给的保费共计3023999元。
缉私民警调取的户名为毛阅毅的6228482820366510716农行账户流水交易清单，其中林庆玉（账号6228450830002345011）、何梅（账号6228480830935977918）的农行账户于2010年6月1日至2011年3月9日转过款到这个账户，是“小林”他们转给的保费共计5175140元。
2、被告人朱息宏的供述与辩解，2009年5月份的一天，“雷公三”找其和方基初商量合伙走私冻货，其表示同意。当时与方基初、“国叔”、“雷公三”、“水生”一起商量股份分配以及具体分工，“雷公三”负责冻货走私入境的具体环节，包括请船、搬运工、农用车和安排看路仔，他的股份最多；方基初负责全面工作，联系货源、收钱，占15%的股份；其负责记账，组织大货车运输冻货，占5%的股份；“水生”负责协助“雷公三”做码头工，“水生”也有股份，股份是由方基初定的，由方基初发钱。方基初最先找到国内客户是南宁的“林仔”，其和方基初各出15万元给“林仔”作为冻货的保证金。毛阅毅负责在越南芒街看货、提货等工作。其从2010年8月份开始专门负责记账。2010年的账目是记录在一本B5大的笔记本和一本36K大的笔记本里；2011年2月份其用两本A5大的笔记本记总账，记账目的就是方便自己核对账目。在其家中搜查出的笔记本及25张纸上的内容，是其记录与方基初、“雷公三”等人做冻货保货时的账目。办案民警将这些笔记本所记载的内容统计汇总成14页的汇总表，经统计，2010年3月份和2010年8月份至2011年3月份共走私冻货入境652柜。
缉私民警在其邮箱中提取到的邮件刻录成了光盘。内容是2010年12月12日至2011年1月29日期间他们帮“杨总”保货的对账单，与在其家搜出的四张“杨总”的对账单是一致的。
其手机保存的主要是与走私有关的短信，包括大货车车号、司机电话，装货的负责人发给其货柜号、装运该柜冻货的大货车车号及冻货件数、越南代理发给其货柜号、件数等内容，以便其记账用的。缉私民警将该储存卡的内容制作成货柜统计表，2010年2月11日至2010年10月3日他们保货的柜数为445柜，经其核对，与储存内容是一致的，经剔除与十四页汇总表格上的重合柜号后共计375柜。因此，他们做过的冻货总数应为汇总表格的652柜加上小林传真件多出的25柜，以及货柜统计表中不重合的375柜，一共1052柜。“小林”他们是用户名何梅、苏芸的农行账户向户名陈平的账户通过网上银行转账支付保费的。根据调取的何梅账户流水清单12张、苏芸账户流水清单6张统计，“小林”他们共汇了4474000元保费到陈平的账户上。缉私民警制作的中国农业银行账户一览表与交易清单是一致的。
3、被告人杜邦权的供述与辩解，方基初、朱息宏、“雷公三”一起合伙帮他人走私冻货。方基初负责东兴这一段的保货，即冻货到越南后开始接手，做到冻货装上大货车外运为止，安排“毛病”和“赖二”到越南接货、拆柜并指挥装船；“雷公三”负责请装运冻货的铁壳船，将冻货从越南绿林码头或黄进码头运到东兴的庙山码头上货；2009年11月份，其被方基初安排到码头负责指挥工人搬货、后推车装货并点数。后推车装好冻货后就运到那梭、华石附近的货场过驳到大货车，由大货车将冻货运往目的地。冻货在东兴运输途中，为了避免被执法部门查扣，“雷公三”还安排“宝哥”、“阿泽”等人沿途看路望风。
朱息宏是股东之一，负责管账、请大货车。许文斌开始是开大货车帮运冻货的，后来他找了别人帮他开车后就负责请大货车；杨仕金是开后推车在庙山码头帮拉运冻货的。“雷公三”每次支付给其300元的工钱，方基初曾经说过，如果做好的话就给其分一点股份，但其从没有得过分红，所以平时其没有钱用的时候曾找方基初要过三四次钱，每次方基初都给其两三千元到三四千元不等的钱，因此，除了工钱外，其从方基初那里额外拿过一两万元。
4、被告人毛阅毅的供述与辩解，方基初、朱息宏、“雷公三”和“阿叔等人合伙走私冻货，其从2009年7月份开始帮方基初做工。方基初负责全面工作，另外还负责联系其他客户。“阿叔”也有很多冻货交给方基初他们帮保；朱息宏负责管钱、记数、请大货车；“雷公三”负责做码头工；其负责去越南芒街接货、点数等。方基初还安排他的弟弟方甲、罗永寿、张振明一起看路；安排许文斌帮请大货车装冻货；“雷公三”负责请有后推车的车头“九叔”，找工人在庙山码头搬货；杨仕金开一辆后推车帮装运冻货。方基初叫其到银行开过三张银行卡给他使用；朱息宏叫毛阅超到银行开了两个银行卡给朱息宏。这些账户是方基初和朱息宏用来收、支走私冻货款项的。其每做一次工能得到300元的工钱，毛阅超是2009年底被其叫来做工的，但没做多久就不让做了。2010年4月，因缺人手，方基初又让毛阅超回来做工。“保安仔”是2010年7月“赖二”不做之后来的，“何三”是2010年8月来的，“阿十”是2010年12月来的，他们都是其叫来的，工钱也都是其从“雷公三”那里帮领来之后再发给他们的。2009年6月份以后，每次做完工，其都要将出货的柜号、件数、货主名字等数据报给朱息宏。2010年底其帮朱息宏记过几次账，都记录在一本笔记本上，其中有十四页的内容是其帮朱息宏摘抄的做工数据，记录了从2010年11月3日至12月19日共做了52个货柜，至少有1040吨冻货，除此之外都是朱息宏记录的。2011年2月9日以来，“林哥”的货到达芒街时，都是“四哥”提前发信息通知其，而在此之前都是“林哥”先把货柜号告诉方基初，方基初再告诉其。其使用的手机1376800****与“四哥”的手机1867715****从2011年2月9日至3月7日之间的短信内容，涉及15个货柜的冻货，是“四哥”通知其到越南芒街接货的。
5、被告人毛阅超的供述与辩解，方基初、邓从彬、朱息宏一起合伙做冻货，邓从彬是负责做码头工，朱息宏负责在那梭装冻货，他们均有股份。从2009年6、7月份开始，毛阅毅和“赖二”一起去越南帮方基初他们开柜点货。2009年11、12月份其和哥哥毛阅毅找到方基初，方基初同意让其跟毛阅毅一起去越南做工，但因为邓从彬不同意，其去了几次以后就不让去了。到了2010年4月份，因缺人手，方基初才又同意让其去越南开柜点数。货到越南绿林码头后，方基初会通知毛阅毅带他们去越南点数，在开集装箱之前毛阅毅会给其张纸片，上面写有当天要开的集装箱柜号、每个集装箱内货物的数量、以及货主等情况，并把这些信息抄给其他几个一起点数的人。其点好数后，越南代理就会给其一张过磅单，上面写有日期、车号、柜号、总量等信息，打开集装箱后，越南的搬运工会把冻货从集装箱里搬到铁壳船上放好，他们就在铁壳船旁点数。冻货都装好后，其就将货柜号、件数、货主名称等情况编辑成短信，发给毛阅毅和在东兴庙山码头的“大九”的手机上。冻货经铁壳船运到中国东兴市庙山码头，由农用车将冻货运至那梭并过驳到大货车上，送往南宁、广州等地交给国内的冻货老板。2010年7月份，朱息宏拿其身份证去东兴农业银行开设了专门用来做走私冻货资金的流转的银行账户。毛阅毅的工钱是300元／次，其工钱是200元／次，“保安仔”、“阿十”、“何三”则是150元／次，工钱是毛阅毅从邓从彬那里领了然后给其的。越南代理公司主要有黄进公司、幸福公司、金星公司，每家代理公司的磅单都不一样，其将这些磅单放在家中，经清点，不重复的一共121张，记录了从2010年11月25日至2011年3月2日共121柜的冻货，其中106柜的磅单上记录冻货净重共3084135千克，还有15柜的磅单上没有记录冻货的净重，但每柜都不会低于20吨。缉私民警根据磅单制作的《过磅单信息统计表》与过磅单记录是一致的。
6、被告人王铜的供述与辩解，2010年5月，经朋友“何三”介绍，其帮“毛病”到越南的码头清点货柜的冻货数量。每次做工之前“毛病”都会打电话通知其，然后通过短信的方式将货柜的柜号和数量发给其，其则自己乘船到越南码头按照信息核对货物的数量，然后把数量报告给“毛病”，其得的报酬是每晚150元。
7、被告人许文斌的供述与辩解，2010年5月份开始，其驾驶自己的货车帮朱息宏拉运冻货。2010年7月份，其就雇请司机帮开车，其则帮朱息宏他们看路，工钱是150元／天。2010年8月份其又自己开车拉货，9月份的时候，其又请司机帮开车拉冻货。从2010年12月份开始，朱息宏让其做“车头”帮他联系货车拉货，每辆货车给5200元至5500元的运费，具体的运费则由其去谈，中间的差价归其所有。其是根据朱息宏的要求帮他联系货车，最后其将统计好的车辆信息、车牌号及司机联系电话通过信息发给朱息宏。2010年10月，朱息宏叫其办了一张农行卡给他使用，其经常跟随朱息宏去银行转账、取款。
8、被告人杨仕金的供述与辩解，2008年的时候，方基初的父亲叫其开后推车帮方基初拉冻货，每次做工都是方基初的父亲通知其。2009年是拉到防城那梭附近卸货，2010年下半年的时候，一般是拉到马路镇附近卸货。其工资是方基初的父亲支付的，占运费的25%。帮方基初做工的人有“罗保”、“阿斌”、“朱二”、“毛病”等人，“罗保”是看路的。“雷公三”是负责请工人在庙山码头将冻货从铁壳船装到后推车上的，但具体是由“水生”在码头安排。
9、被告人张振明的供述与辩解，2010年年初，方基初叫其帮看路，并把其介绍给“雷公三”，每次做工都是“雷公三”打电话通知的。其负责在东兴市马路镇大桥村防东旧公路83公里处看路，主要是为了防止货物被偷，如果有执法车辆从这里经过时，就打电话通知“苏九”，由“苏九”通知后推车司机躲起来。看路的工钱是每天200元，是“雷公三”给的。2010年4、5月份左右，其在东兴市农行办过一张银行卡，办好之后交给了方基初。
10、被告人罗永寿的供述与辩解，方基初他们是做走私冻货的。2010年5月份，方基初安排其到防城区华石镇那岽路口看路，“阿泽”也是看路的，每次做工之前都是“阿泽”接到“雷公三”通知后又转告其，其开面包车去看路，如果看到路上有警车经过，其就会跟随警车并把警车的去向和车号报告给过驳货场的“黄大”或“叶四”。其大概看了一百次左右的路，每次工钱是200元。
11、被告人何怀深的供述与辩解，深发公司是2007年10月26日成立，注册资金都是其个人出资，妻子林庆玉只是挂名股东，其是公司的法定代表人，公司的一切事务由其决定。公司成立之初经营海鲜收购、加工和销售生意。2008年下半年，其认识了香港冻货供货人郭生，其通过越南幸福代理公司了解到做冻货的程序并认识了保货人“十六”。郭生把货运到越南海防后，幸福代理公司就会办理好在越南报关等相关手续，然后把货运到越南芒街。“十六”就组织人把货从芒街走私到东兴后再运到其南宁的仓库，公司经过简单加工后卖给国内的客户。因为做冻货的利润高，从2008年10月份起，公司改做冻货生意。公司的冻货主要是从越南走私过来。“十六”不为其保货后，其就安排林庆福到东兴找保货人并负责这方面的工作。2009年，其又认识了香港的两个供货人梁桂安和崔小姐，从2010年3月份开始，因市场好，利润比较高，其做冻货的次数和数量就多起来了。其在南宁市有两个加工厂，一个在长堽岭一里，另外一个在长堽岭三里。一里的加工厂有一个仓库，三里的加工厂有三个仓库，在三里的加工厂里约存有200吨的冻货。其妻子林庆玉负责财务工作，包括记录资金流水账、通过银行打货款、保费和代理费等；林庆福负责联系保货人和冻货的销售等；何成负责冻货数量、品种、照片等电子数据的记录；苏辉负责加工厂的日常管理；苏芸、叶甲和刘某是会计，负责记账。整个走私的具体操作是由其公司的何成、林庆福等人去做的。另外其还把公司利润5%给林庆福作为分红。冻货运到加工厂后，苏辉联系搬运工卸货，并和叶丙根据不同的品种分类点数、记录，卸完货后，苏辉把数据传真到公司，由苏芸将数据录入到电脑中并制作货物清单交给其，其核对好数量后安排妻子林庆玉或由其亲自把剩余的货款转账给供货人。冻货加工由叶乙负责，林庆福则联系客户销售，出货的数量由苏辉和叶丙记录，由苏辉把出货的数量传真到公司，苏芸再把数据录到电脑里并制作货物出库清单交给其。核对无误后，客户就会把货款打到其提供的银行账户，其就叫林庆玉到银行核对，确认到账后才交货。公司的邮箱（benbenna0zh0ng@126.c0m）由何成管理，用来接收供货人发的货样照片、重量、产地等方面的邮件。苏辉根据账本核算出的2011年2月28日长堽岭三里冷库里的库存冻货是271.0425吨与其掌握的数量一致。深发公司的业务主要是走私冻货，为了降低风险，其决定注销公司，但手续没办完，就案发了。公司只有一个账号，是用来交公司的各项税费和收取别人租用其冷库的租金，而走私冻货的货款、代理费、保货费等款项都是通过其和妻子林庆玉开户的账号收取、支付的。深发公司的三里加工厂是2009年10月份投入使用的，主要是用来存放、加工走私冻货。深发公司走私冻货的保货人有“十六”、“阿方”和“大马”，“大马”是林庆福联系的，“大马”从2008年开始帮其保货，直到案发为止。缉私民警扣押的绿色封皮笔记本一本，是苏芸记录的2008年5月30日至2009年10月31日他们帮香港黄先生做走私冻货生意的情况。
12、被告人林庆福的供述与辩解，其是深发公司职员，公司从2009年7月份开始做走私冻货生意，一直做到案发为止。与其一起做走私的公司人员还有何怀深、林庆玉、苏芸、何成和在公司下属冷冻厂的苏辉等人。何怀深是公司老板，是走私冻货的总调度，负责向境外公司订购冻货、联系越南代理公司和国内销售；林庆玉负责财务工作，包括记账、转款等工作；何成负责协助何怀深向境外公司订货和联系越南代理公司以及操作和管理公司的电脑、电子邮件，叶甲和刘某是财务人员，负责记录公司下面加工厂的加工数和出入库的数量；其妻子苏芸也是财务人员，主要是协助林庆玉管财务、记账和转款；其负责联系国内客户销售冻货、联系保货人；苏辉是厂里的仓库管理员。帮他们保货的是“大马”、“阿毛”、“朱仔”等人。公司刚开始做走私冻货时是联系“十六”帮保货的，当时“大马”也是这伙保货人中的成员，2009年7月份左右，“大马”另外组织了一伙保货人。公司收了“大马”30万元押金，其提供给“大马”的是其姐林庆玉的银行账号，林庆玉知道公司向境外公司订货以及货到越南交由保货人保货走私入东兴再运到南宁交货给他们的整个流程，苏芸是其妻子，在公司主要是协助林庆玉记账，苏芸也知道他们做走私冻货的事情。他们支付保费给“大马”，除了现金之外，“大马”还提供有银行账号，其记得其中有一个姓毛的账户，到银行打保费的是林庆玉。何成与保货人中的“阿毛”有联系，冻货到了芒街，是何成通知“阿毛”去越南看货、接货的。冻货存放在保胜丰公司冷库和新兴科农公司冷库时，其、何成、何本云就去仓库落实出、入库的工作，每次出、入库都要制作出入库单，并在上面签字，一式两份，冷库保存一份，另一份交到公司财务林庆玉那里。
13、被告人何成的供述与辩解，深发公司的主要业务是从国外订购鸡爪等冻货销售到湖南、四川等地。其负责翻译公司英文电子邮件，如果货物在运输途中或是在冷库存放过程中出现了变质问题，由其负责给货物拍照，反馈给国外供货商。公司的邮箱是www.benbenna0zh0ng@126.c0m，邮件的内容主要是冻货的品种、香港报价、数量等，有的还附有货物的照片。其叔叔何怀深是深发公司老板，负责向境外客户订货，林庆福负责联系保货人，其从2008年底开始帮助何怀深走私冻货，负责接收境外客户的订单合同传真，将传真上涉及到的货物柜号、货物重量、件数通过短信发给林庆福和仓管员张志新、苏辉、叶丙、“阿云”，让他们准备提货及核对入库数量，有时林庆福也让其把货柜号发给毛阅毅，缉私民警提取其使用的号码为1867715****的手机与保货人中的毛阅毅的手机号码有短信联系。苏辉和叶丙负责长堽路三里仓库的货物的出入库管理，“阿云”负责高新区仓库的货物的出入库管理。2011年2月27日，其发短信给毛阅毅、林庆福和苏芸，告诉他们越南黄进代理公司提了7柜货以及货的柜号、件数情况，让毛阅毅等保货人准备接货。2月12日、14日、18日，其同时给毛阅毅、何本云、林庆福发了短信，通知他们准备接货，共计8柜。
缉私民警提取其使用手机短信中存有公司办理支付款业务的账户，有户名为何梅的工行、农行、建行、邮政的银行账号，林庆玉的建行、邮政的银行账号，还有户名为苏芸的银行账户等，这些账户都是他们公司办理公司支付款业务的账户。越南代理公司按月将单据用快递邮寄给其，2010年1月8日至2010年12月16日的这些单据共涉及到248个货柜的冻货，其中有9个没有柜号。缉私民警根据扣押的单据和表格制作了《越南增值税发票、表格及货柜统计表》表格内容与单据内容一致。
14、被告人林庆玉的供述与辩解，深发公司是其丈夫何怀深在2008年注册成立的，主要是做冻货生意。公司职员有其弟林庆福、弟媳苏芸、两个会计以及其丈夫的侄子何成等人。何成负责收集冻货的资料、图片，冻货有质量不合格，何成就拍照，以便向货主索赔；其只是管钱，收、付货款。何怀深负责向香港老板订货，冻货通过海运到达越南，再找人将货送到南宁交给他们。何怀深从香港订货后，就叫其将货款打给货主，冻货安全运到南宁后，再叫其将钱打给送货的人。冻货卖出去后，何怀深就把其银行卡号报给客户，让客户将货款打到其或何梅的银行卡收付货款。收、付货款是公司的会计记账，其看不','2018-09-26
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