山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1203刑初29号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人李志强。2015年7月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李金霞，山东棋山律师事务所律师。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2016）32号起诉书指控被告人李志强犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭于2016年4月14日、9月14日公开开庭进行了审理。山东省莱芜市钢城区人民检察院指派检察员吕晓、代理检察员吕明出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人李金霞到庭参加诉讼。2016年7月8日本案因补充侦查延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年12月至2015年2月期间，被告人李志强在潍坊市昌乐、诸城、青州、安丘等地通过《晨鸿信息》等媒体发布咨询广告，免费办理P0S机，并向社会散发广告名片，招揽“客户”。在为客户办理P0S机的过程中，被告人李志强将自己控制的银行卡绑定在P0S机上，客户刷卡后，资金自动存入该银行卡账户，被告人李志强将刷卡资金通过转账的方式转入客户提供的收款账户中，因此取得客户信任。被告人李志强欺骗客户刷卡有优惠，在客户刷取高额资金后，被告人李志强将资金据为己有。被告人李志强在潍坊市先后骗取隆某81538元，马某54630元，李某乙50399元，冯某171500元，孙某8400元，宋某35935元，肖某74599元，共计477001元。
2015年4月中旬，被告人李志强在莱芜《家家乐》等媒体发布广告，采取同种方式，先后骗取尹某34132元，刘某甲63043元，李某丙12018元，刘某乙50000元，刘某丙9000元，王某9550元，郝某30000元，尚某20070元，共计227813元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了P0S机收单市场推广合作协议、青岛商联商务数据服务有限公司交易明细、签购单等书证；银行监控录像；证人姜某、贾某等人的证言；被害人尹某、刘某甲等人的陈述；被告人李志强的供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人李志强采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李志强对公诉机关指控的罪名及在莱芜地区的犯罪事实认可，对指控的潍坊地区的犯罪事实不予认可。
被告人的辩护人认为，一是被告人对部分犯罪事实认可并如实供述，被害人尹某的全部损失已得到赔偿并出具谅解书，且被告人愿意退还被害人的损失，应当从轻处罚被告人；二是公诉机关指控的潍坊地区的犯罪事实现有证据不能证实系被告人李志强所为；三是被告人李志强系初犯、偶犯，认罪态度好；四是被告人李志强在本案中无法独立完成犯罪过程，还有上线的犯罪嫌疑人未查清，考虑此情节应对被告人减轻处罚。
经审理查明，2014年12月至2015年2月期间，被告人李志强在潍坊市昌乐、诸城等地通过《晨鸿信息》等媒体发布咨询广告，免费办理P0S机，并向社会散发广告名片，招揽“客户”。在为客户办理P0S机的过程中，被告人李志强将自己控制的银行卡绑定在P0S机上，客户刷卡后，资金自动存入该银行卡账户，被告人李志强将刷卡资金通过转账的方式转入客户提供的收款账户中，因此取得客户信任。被告人李志强欺骗客户刷卡有优惠，在客户刷取高额资金后，被告人李志强将资金据为己有。被告人李志强在潍坊市先后骗取隆某81538元，马某54630元，李某乙50399元，冯某171500元，孙某8400元，宋某35935元，肖某74599元，共计477001元。
2015年4月中旬，被告人李志强在莱芜《家家乐》等媒体发布广告，采取同种方式，先后骗取尹某34132元，刘某甲63043元，李某丙12018元，刘某乙50000元，刘某丙9000元，王某9550元，郝某30000元，尚某20070元，共计227813元。
上述诈骗数额共计704814元。案发后，被告人李志强退赔了被害人尹某34132元的全部损失款并取得其谅解，退赔了被害人王某2172元、郝某6826元、尚某4566元、刘某甲14344元、李某丙2734元、刘某丙2047元、刘某乙11376元。截止目前尚有626617元的损失款尚未退还给各被害人。
具体分述如下：
（一）2015年1月份，被告人李志强骗取隆某81538元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人隆某的陈述，证实我在诸城市东武街经营彩丽健康会所，因为客户比较多，想安装一个P0S机。在诸城市的《晨鸿信息》上看见一个安装P0S机的广告，于是给一个叫王杰的打电话（156××××7653），对方称可以上门安装。2015年1月15日自称王杰的男子到我店里给我安装了P0S机，收了500元的手续费，之后我试用了三次每次钱都到账了。2015年1月20日，王杰说可以升级P0S机的刷卡额度，刷5万元退还500元的手续费，刷8万元费率降低0.8个点，于是我在当天刷了81000元，这些钱一直没有到账，之后报警。对方自称是王杰，年纪二十五六岁，比较白，身高一米七五左右，潍坊口音，电话是156××××7653，他给过我一张名片，还写过一张P0S机的押金收条。P0S机是百富牌的，型号是S58。我办理的P0S机的商户名称是吉鑫家电商场。
2、签购单、收款凭证、名片，证实自称是王杰的人收取隆某500元费用时出具了收款凭证以及名片，名片显示王经理，电话156××××7653；签购单证实被害人隆某所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是81538元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、吴洪超尾号为“3704”银行账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为吉鑫家电商场，法人名称是吴洪超，2015年1月21日消费金额为81538元；吴洪超尾号为“3704”账户2015年1月22日银联代付进账81130.31元，之后分批转出未转入隆某相关账户。
4、辨认笔录，证实经隆某辨认，为其安装P0S机自称王杰的人即本案被告人李志强。
（二）2015年1月份，被告人李志强骗取马某54630元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人马某的陈述，证实2015年1月14日上午，我从诸城的《晨鸿信息》上看到有免费办理P0S机的广告，打电话联系后对方于1月17日上门，拍了我的身份证和农行卡等信息。过了几天对方上门来办理，当时我对象罗某在店里。对方自称是王杰，身高一米七左右，戴一副眼镜，圆脸，体型稍胖，并给了一张透明塑料名片，上面有蓝色的图案，写有办理P0S机，王经理：156××××7563字样，这个名片我丢了，但是和隆某那张一样。1月21日，接到对方电话称公司搞活动，刷3-5万能降低费率，办理P0S机的500元押金也能退还，之后我用P0S机刷了共计54630元钱，这钱都没有到账。我办理的P0S机上显示商户名称是“青州中百便利”。
2、证人罗某的证言（马某之妻），证实2015年1月14日，我对象马某看到一个免费办理P0S机的广告，我们联系“156××××7563”的电话，对方自称王经理，过了几天来我们店里拍了身份证和银行卡的信息后离开。又过了几天王经理来给我们安装了P0S机并教我使用，给了他500元押金。对方身高一米七二，圆脸，戴眼镜。
3、签购单、报纸，证实晨鸿信息上办理P0S机的广告，电话是156××××7563；签购单与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是54630元。
4、青岛商联商务数据有限公司数据明细、孙宗西尾号是“6066”的账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为青州中百便利，法人名称是孙宗西，银行尾号为“6066”，2015年1月21日消费金额为54630元；孙宗西尾号为“6066”的账户2015年1月22日银行卡总中心转入54356元，当日通过潍坊东新支行ATM机将款取出未转入马某相关账户。
（三）2015年1-2月份，被告人李志强骗取李某乙50399元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人李某乙的陈述，证实我在诸城市人民西路经营一家汽车装潢店，2015年1月份的一天，通过一张名片联系一个姓王的经理（名片是塑料材质的，印有蓝色线条和银联标志，电话156××××7653），对方是男性，潍坊口音。电话询问后当天下午，对方来我们店里拍了我的身份证、银行卡等信息，两三天后来安装P0S机并教我如何使用。我用了大约十来天，刷的一万多元钱都到账了，小票显示商户名称是诸城龙城加油站。之后那台P**机出现问题不能用了就联系王经理，对方让我把机器返回给我维修或换一台，王经理给我的地址是潍城区民生街和平路金沙城市广场，收件人是王杰，电话132××××1303，当天我又收到了一台P**机，新机子的商户名称是东方家电商场。收到王杰寄回的机子那天我收到156××××7653手机号码发来的信息，说周末搞活动，刷够3万元费率降到0.32%，刷够8万，费率降到0.28%，正好月底我帮别人还信用卡套现，一共刷了50400元，这些钱均未到账。
2、证人李某甲的证言，证实2015年1月份的一天，我在小区里发现有张纸质的名片写着免费办理P0S机，王经理，电话156××××7653，就拿回去给李某乙，我们商量好之后办了一个。商户名称是诸城中百便利。办P0S机的人自称是王经理，戴眼镜，身高一米七多，圆脸。他来了两次我都在店里。
3、签购单，证实李某乙所使用的P0S机刷卡出的部分小票情况。
4、青岛商联商务数据有限公司数据明细、林徐芳尾号为“0127”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为东方家电商场，法人名称是林徐芳，2015年1月30日至2月3日消费金额为50399元；林徐芳尾号为“0127”银行账户2015年2月2日自银行卡总中心转入50047元，上述款项分批转出未转入李某乙相关账户。
5、辨认笔录，证实经李某乙、李某甲辨认，为其店里安装P0S机自称王杰的人就是本案被告人李志强。
（四）2015年1月份，被告人李志强骗取冯某171500元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人冯某的陈述，证实2015年1月14日，我对象张银凤收到一条免费办理P0S机的短信，正好自己打算装一台，就打电话咨询。说好之后16号下午，自称是王杰业务员的陈亮到我店里拍了我的身份证、银行卡等信息。19号上午陈亮拿着P0S机为我安装并试用，绑定的商户名称是卓然五金建材批发。晚上我通过P0S机刷了49800元、20号刷了五笔，分别是3200元、46800元、9800元、45000元、16900元，刷完之后钱一直没有到账，打电话对方开始说系统出了问题，后来关机，之后知道被骗报案。
2、签购单、名片，证实冯某所使用的P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗金额是171500元；联系办理P0S机的名片信息情况，标注信息为王经理，电话156××××7653。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、孙宗西尾号为“6066”账户交易明细，证实该起事实绑定的P0S机的消费情况，商户名为卓然五金建材批发，法人名称是孙宗西，2015年1月19日至1月20日消费金额为171501.08元；孙宗西尾号为“6066”账户2015年1月20日至21日自银行卡总中心转入171301.1元，该款项分批转出未转入冯某相关账户。
（五）2015年5月份，被告人李志强骗取孙某8400元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人孙某的陈述，证实我在昌乐县宝都街道步行街小区经营“五福茶庄”。2015年1月份的一天，一名自称王经理的男子给我打电话问我是否需要安装P0S机，我问了价格之后同意。1月16日一名自称王杰的男子到我店里给我安装了P0S机，交了500元押金，对方给我写了一张收条。王杰说P0S机刷卡到5万元的时候可以将押金退回，刚开始使用正常，4月份的时候，用自己的农行卡刷卡8400元，发现没有到账。联系王经理电话不通，发现自己被骗。该男子34岁左右，潍坊口音，身高一米七二左右，中等身材，长方形脸。电话是156××××7653、130××××3478。
2、青岛商联商务数据有限公司交易明细、吴洪超尾号为“3704”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为华林五金建材批发，法人名称是吴洪超，2015年5月11日消费金额为8400元；吴洪超尾号为“3704”账户2015年5月12日银联代付转入8365元，当日该款转出未转入孙某相关账户。
（六）2015年2月份，被告人李志强骗取宋某35935元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人宋某的陈述，证实2014年12月下旬，我上网看到一则免费办理P0S机的广告，通过电话联系，对方自称王经理，商定好之后2015年1月1日上午王经理到我店里拍了我老婆王月英的身份证、银行卡等信息。三、四天后王经理到我店里安装了P0S机并教我们如何使用，给了对方550元押金。2月初的时候我们用P0S机刷了十多次，共计36700元，这些钱都没有到账，发现自己被骗。卖P0S机的男子25岁左右，身高170cm左右，中等身材，戴黑框眼镜。
2、宋某的自书说明一份，证实内容同上。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、张加祺尾号为“7634”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名称为诸城月英家电商场，法人名称是张加祺，2015年1月13日至2月23日消费金额共计35935.8元；张加祺尾号为“7634”账户2015年2月16日银联代付入账35625.87元，该款项分批转出未转入宋某相关账户。
4、辨认笔录，证实经宋某辨认，为其安装P0S机的男子即本案被告人李志强。
（七）2015年2月份，被告人李志强骗取肖某74599元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人肖某的陈述，证实2015年1月份，在宋某介绍下安装了一个P0S机在自己开的超市里使用，到了年底发现刷的钱并没有到账，我朋友说可能被骗了，大约有6万元没有到账。在网上售P0S机的商家自称姓王，电话156××××7653和130××××3478，P0S机的型号是百富S58的，绑定的商户名称是汇丰家电商场，宋某也被骗了37000多元。
宋某给我提供的这台P**机，我在1到2月份大约刷了将近7万元钱，一分钱都没有到账，其中有些还有小票，整理后寄到了公安机关。现在我的P0S机已经让人改了之后自己用了。
2、宋某的自书说明一份，证实内容同上，另证实在2015年1月中旬，自己介绍王经理给肖某办了一个P0S机。
3、签购单，证实肖某所使用的P0S机部分消费情况，消费金额是61599.91元。
4、青岛商联商务数据有限公司数据明细、张加祺尾号为“7634”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为汇丰家电商场，法人名称是张加祺，2015年1月14日至2月17日消费金额共计74599元；张加祺尾号为“7634”账户2015年1月27日至2月6日银联代付入账73799.02元，该款项分批转出未转入肖某相关账户。
（八）2015年6月份，被告人李志强骗取尹某34132元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人尹某的陈述，证实我经营了一家“诚成贷”互联网银行，4月份在店门口看到一个安装P0S机的广告，对方留的手机号是130××××9095，联系之后对方于2015年4月份来我店里。其中一个戴眼镜，身高1.78米左右，另一个不戴眼镜1.73米左右，我当时还没有办营业执照，对方称他手里有，借别人的就行，一个营业执照可以办好几个P0S机。我同意办一个，对方拍了我生意伙伴栾某的身份证和她的工商银行卡信息，说机器办好了再过来给我装。几天后他们来给我安装了两台P**机，试用后能够正常使用。6月4日12时，我用栾某的中国银行的信用卡刷了340元，魏朝霞的建行卡和中国银行卡分别刷了16980元、10985元，6月6日刘刚生用他的农行卡刷了3953元，小票我都还留着，6月7日我表弟刘春波用一张邮储银行卡刷了1874元。6月8日下午四点以后，我没收到6月4日和之后的这几笔交易的资金，就到银行查询，没有查到，对方的电话已关机，我意识到自己被骗。
6月13日上午9点多，我向易付宝山东总代理核实，我安装P0S机的商户编码是066040057220003，登记商户法人是张加祺，绑定的是尾号为“7634”的招商银行卡；商户编码是066040050720004的P0S机登记的商户法人是郑聪聪，绑定的是尾号为“6281”的招商银行卡。客服还告诉我办理这个P0S机的易付宝业务员是孟峰，是个男的，代理业务的时候称没带身份证，用的他对象孙秀云的身份证，当时孟峰还留了一个尾号为“9563”的工商银行卡作为代理安装P0S机的提成卡。
2、证人栾某的证言，证实2015年4月中旬的一天，尹某联系的两名青年来到我“诚成贷”的店里，跟尹某协商安装P0S机事宜，那个不戴眼镜的青年承诺为尹某找莱芜当地的公司，以他们的名义办理P0S机。后来我提供了自己的工商银行卡和身份证，对方用手机拍了照片之后离开。4月24日下午两三点，两名青年又来到我店里给我们送来办理的P0S机，并教我如何使用，我用自己的信用卡试了试，之后付给对方1000元钱。
3、辨认笔录，证实尹某、栾某辨认出为其安装P0S机的青年即被告人李志强。
4、签购单，证实被害人尹某所使用P0S机的消费情况，消费共5笔，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是34132元。
5、青岛商联商务数据有限公司数据明细、张加祺尾号为“7634”、郑聪聪尾号为“6281”的账户交易明细，证实该起事实绑定的两个P0S机的消费情况，其中商户尾号为“003”的P0S机商户名称是汇丰家电商场，法人名称是张加祺，2015年6月6日消费两笔，金额是5827元；尾号为“004”的P0S机商户名称是旭日五金建材批发，法人名称是郑聪聪，分别于2015年6月4日、6月6日消费340元、27965元，共计34132元。张加祺尾号为“7634”账户2015年6月8日银联代付进账5797.86元，该款项于当日消费支出未转入栾某相关账户；郑聪聪尾号为“6281”的账户分别于2015年6月5日银联代付进账337.34元、2015年6月8日银联代付进账27895元，上述款项于6月8日转出未转入栾某相关账户。
6、谅解书一份，证实李志强已赔偿被害人尹某的全部损失，尹某对李志强表示谅解。
（九）2015年5月份，被告人李志强骗取刘某甲63043元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人刘某甲的陈述，证实2015年4月20日左右，我看到一则办理P0S机的广告，联系人是孟峰，电话130××××9095。电话联系后对方称自己是济南的，4月24日下午，对方到莱芜金舜小区找我，是两个人，一个自称是孟峰，另一个自称姓于，大约24岁左右。我跟对方商量办理两台0.38费率的，400元一台。给了对方自己的银行卡、身份证、照片等信息。第三天下午两人来给我装了两台P**机，一台商户名称是华林五金，一台商户名称是宝峰家电。我在家刷卡试了试钱能准时到账，给了对方800元。后来我又给对方做代理，给别人办理P0S机，费用500元一台，让他们返还我100元。之后我给李某丙、刘某乙、刘某丙分别办了一台。5月7日孟峰给我打电话说8、9、10号公司有活动，每台机器刷到5万元，公司返还500元钱，我就把情况告诉了另外办理P0S机的人。我用两台机子分别刷了13026元、50017元。钱一直没有到账，之后对方手机关机。我觉得有问题就通知其他人暂时别用了，但是李某丙刷了12018元，刘某乙刷了5万多，刘某丙刷了9000元。这些钱都没有到账。
2、签购单，证实被害人刘某甲所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额共计63043元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、吴洪超尾号为“3704”、徐珣尾号为“1549”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，其中商户名为华林五金建材批发的P0S机消费一笔13026元，法人名称为吴洪超；商户名为宝峰家店的P0S机消费七笔共计50017元，法人名称为徐珣。吴洪超尾号为“3704”账户2015年5月11日银联代付转入12991元，该款于次日转出未转入刘某甲相关账户；徐珣尾号为“1549”账户2015年5月11日银联代付转入99636.92元，该款于次日转出，未转入刘某甲相关账户。
4、辨认笔录，证实被害人刘某甲辨认出为其安装P0S机的青年即本案被告人李志强。
（十）2015年5月份，被告人李志强骗取李某丙12018元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人李某丙的陈述，证实2015年5月3日我从刘某甲手里买了一台P**机，想套现转到自己的邮储银行卡里，当时是以400元价格买的，绑定的是自己邮储银行的卡。2015年5月8日用自己的信用卡刷了9000元，5月9日用亓燕明的信用卡刷了1000元，5月11日用苏升德的信用卡刷了2018元。但是这三笔钱都没有到账，刘某甲说第三方没有将钱打过来，后来报警。
2、签购单，证实被害人李某丙所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是12018元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、郑聪聪尾号为“6281”银行账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为佳能电器商场，法人名称是郑聪聪，消费三笔，分别为9000元、1004.5元、2018元共计12022.5元；2015年5月11日郑聪聪尾号为“6281”账户银联代付转入9966.6元，该款项后转出未转入李某丙相关账户。
（十一）2015年5月份，被告人李志强骗取刘某乙50000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人刘某乙的陈述，证实2015年5月6日我从刘某甲处办理了一台无线P0S机，试了之后能正常使用。到了第二天下午，刘某甲告诉我P0S机公司有活动，在5月8-10号三天内刷够5万元的话就可以把买P0S机的押金退给我。之后用自己的农行卡刷了一笔7000元和一笔3000元，到了9号来了几个客户买东西分别刷了8800元、12200元、3900元、15000元，钱一直没有到账，之后报案。
2、签购单，证实被害人刘某乙所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是50000元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、徐珣尾号为“1549”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名称是帅欣家电，法人名称是徐珣，2015年5月8日至9日消费6笔共计5万元；徐珣尾号为“1549”账户2015年5月11日银联代付转入99636.92元，该款于次日转出，未转入刘某乙相关账户。
（十二）2015年5月份，被告人李志强骗取刘某丙9000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人刘某丙的陈述，证实2015年5月初，我从金点子广告上看到一个办理P0S机的，联系到了刘某甲，刘某甲让我给他送了身份证、银行卡等资料并用手机拍照。过了三四天去刘某甲处取来P0S机并支付500元钱。2015年5月9日我用自己的交通银行信用卡在P0S机上刷了9000元钱，钱一直没有到账，之后问刘某甲说钱可能来不了了，之后报案。P0S机小票显示商户名称是兴旺五金建材，商户编号是06604005070012。
2、签购单，证实被害人刘某丙所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是9000元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、张加祺尾号为“7634”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名称是兴旺五金建材，法人名称是张加祺，2015年5月9日消费1笔9000元；张加祺尾号为“7634”账户2015年5月11日银联代付转入8974元，该款于当日转出未转入刘某丙相关账户。
（十三）2015年5月份，被告人李志强骗取王某9550元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人王某的陈述，证实2015年4月份，我看到一则安装P0S机的广告，联系了上面留的电话号码（1302658909）。过了两三天对方来到我的店里，拍了我的身份证、银行卡等信息。4月28日下午，孟峰和一个中年男子给我安装了P0S机并教我使用方法，对方称刷够5万元就退回500元P0S机押金。过了一两天，我邻居刘汉军的老婆用我的P0S机套现500元，钱一直没有到账，过了5、6天，我给孟峰打电话他说公司在搞活动，如果三天内一台机子刷够5万元，500元押金返还。于是在5月10日刘汉军的老婆、陈怀斌用我的机子分别刷了6000元、3024元，我都把现金给了他们了。过了两天，孟峰的手机关机，后来知道是被骗了。
2、签购单，证实被害人王某所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是9550元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、何亮尾号为“4196”银行账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为宏伟五金建材，法人名称是何亮，分别消费9024元、526元共计9550元；何亮尾号为“4196”银行账户2015年5月11日银行代付转入13955.41元，后转出未转入王某相关账户。
4、辨认笔录，证实经王某辨认为其安装P0S机的男子即本案被告人李志强。
（十四）2015年5月份，被告人李志强骗取郝某30000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人郝某的陈述，证实2010年从网上认识了一个专门给别人办理P0S机的网友，叫陶元博。2015年4月份，我们公司需要办理一台P**机，我从微信上找到陶元博并把我们公司老板杨德民的身份证和工商银行卡信息给他发了过去，我们要了两个P0S机。5月4日陶元博将P0S机送到公司离开，我们试用后能正常使用。5月13日下午我们公司收取了一笔3万元的定金，通过我们办理的其中一台P**机刷的，第二天老板杨德民说钱没收到，之后我打陶元博电话关机（130××××9095）联系不上了，我们报案。
2、签购单，证实被害人郝某所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是30000元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、张鑫尾号为“1699”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为百斯特电器商场，法人名称是张鑫，5月13日消费一笔3万元；张鑫尾号为“1699”账户2015年5月14日银联代付转入29886元，该款于当日转出未转入郝某相关账户。
（十五）2015年5月份，被告人李志强骗取尚某20070元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人尚某的陈述，证实2015年5月初，我开了个物流公司，为了业务方便想办一个P0S机，后来在金点子广告上看到了一个办P0S机的广告，我给对方留的电话（130××××9095）打过去，并加了他的微信（微信号×××），把自己的照片和一张工商银行卡的照片发给对方，过了两三天来了两个小伙子，给了我一个P0S机，试了之后可以正常使用。2015年5月11日我这有两个提货的人，通过P0S机给我打款3070元、7000元。5月12日下午一个来提货的通过P0S机打了10000元的货款，一共是20070元。后来联系不上卖P0S机的人，才知道被骗了。我查询之前打到我卡上那些钱是户主叫何亮的工商银行卡转给我的。
给我办理P0S机的两个人，其中一个二十五、六岁，身高160cm左右，体型偏瘦，外地口音，戴眼镜，另一个二十来岁，短发，身高168cm，比较壮。
2、签购单，证实被害人尚某所使用P0S机的消费情况，与被害人陈述相互印证，证实被骗数额是200070元。
3、青岛商联商务数据有限公司数据明细、何亮尾号为“4169”账户交易明细，证实该起事实绑定P0S机的消费情况，商户名为百盛电器商行，法人名称是何亮，2015年5月11日至5月12日消费共计20070元；何亮尾号为“4169”账户2015年5月12日至13日银联代付转入19994.73元，上述款项后转出未转入尚某相关账户。
全案其他证据
1、被告人李志强的供述和辩解，证实2014年阳历年底，我想做P0S机代理就到网上搜索，搜到了一个群，认识了一个姓刘的人，我加了他的QQ号，和他私聊对方称自己是一个品牌P0S机的山东总代理。之后他就跟我介绍怎么利用P0S机实施诈骗，并说他们做的P0S机其实就是一种“二清机”，给客户安装的机子不绑定客户使用的银行卡，而是绑定我们做P0S机的人自己使用的银行卡，当客户刷卡后钱先打到我们使用的银行卡上，一般这时刷卡的钱是不多的，刚开始先把客户的钱转到客户要绑定的银行卡上，客户就会以为P0S机可以正常使用，然后过一段时间再称公司搞活动刷P0S机可以返现金，让客户刷一大笔钱到我们卡上，这时我们不再把钱转到客户的卡上，我们自己占有。我听到他的话后觉得来钱很容易，就想着通过这种方式去骗钱了。第二天，我到济南花园路大润发超市旁的一家肯德基店与他见面，对方30来岁，济南本地口音，身高1.75米左右，中等身材。到了之后他又给我介绍了一遍怎么用“二清机”骗取他人钱财，并商量骗到钱的20%归他，80%归我，他让我到莱芜诈骗。2015年4月份，我开始在莱芜做P0S机，在莱芜岳石传媒等两三家彩页广告发布“免费办理各种费率P0S机，联系电话130××××9095”这样的广告。过了几天，我接到东北口音的人（17606346100）的电话，那个人自称也做P0S机中介，让我先做两台看看，我和跟我一块去的姓刘的男子到数码港东边一个巷子的小区，到对方家中后将他的银行卡和姓名记到一个本子上。第二天我和姓刘的将事先准备好的两台P**机送到那个人家里，他试了试给我1000元钱。后来这个人联系我给别人办理P0S机，赚取差价，我给他300元一台。资料都是通过微信传到我“×××”微信账户上。我给这个人提供的是百富S58型P0S机，还给他提供过一台新大陆ME31型。
四月中旬，莱芜钢城一个男的给我打电话想要办理P0S机，我和姓刘的男子一起去找的他，在钢城美食街“诚成贷”店，那个男的要办理一个费率0.38%和26元封顶的P0S机，他提供了一个叫栾某的工商银行卡，拍了她的身份证照片就走了。两三天后我带着事先做好的P0S机给他送了去，当时我还用栾某的卡教他怎么用。5月7日我电话告诉他搞活动，但是那个男的没有刷，到了六月初我收到到账短信，3万多元。这些钱我存到我的炒股账户上了。
我做广告后半个月，一个女的联系我办P0S机，办两台0.38%费率的，一台26元封顶的。5月5日我给她送到办公室，让她把钱打到陶元博的银行卡上。我没有告诉这女的搞活动，她自己刷的钱。这些钱我取出来炒股了。
5月初，开发区的一个人给我打电话办理两台P**机。我到莱芜长途汽车站，那个男的去找的我，我给他拍了信息，他叫尚某。过了两三天，我和姓刘的做车从潍坊到莱芜长途汽车站给尚某送的，后来我告诉他有活动。但到了周一尚某联系我问我还能不能享受活动，我说可以。之后他一共刷了两万多元，这些钱被我取走炒股了。
4月底5月初，一个电话为151××××7306的男子给我打电话办理P0S机，我去他说的地方拍了信息。给尚某送机器的同一天给他送的，他在聋哑学校对面一个熟食店。我也给这个人打电话告诉他公司有活动，最后他刷了一万多元，钱我用来还账、还信用卡和炒股了。
为客户办理P0S机一般要求客户提供身份证和银行卡正反面照片、客户手持身份证的照片。我为莱芜的这些客户提供的这些P0S机一共绑定了5张招商银行卡，这些卡在我取完钱之后就全烧了，这些银行卡的开户名分别是张加祺、郑聪聪、吴洪超、还有一个姓何的和陶元博。这些卡是上线将P0S机寄给我的时候一块寄给我的。我所诈骗的钱是从潍坊地区的ATM机提取的，在淄博也提取过一次。六月份我收到了两条进账信息，一条一万多，一条两三万，取钱的时候发现没有了，我问上线，知道被他取走了。
大约去年12月份，我的上线让我以孟峰的名义跟青岛商联公司接触，并为他做代理，好在平台上开户，为办理虚假P0S机提供便利。与青岛商联公司签订的合同是我签的，联系方式是我写的，是谁的我记不清了。从莱芜一共诈骗了20多万元，这些钱我帮父亲还了6万元的贷款，往股市投了十万多点，还了一万元的信用卡，剩下的钱我自己零花了。
自己使用了三部手机，手机号码分别为150××××5535、17605361110、130××××9095。
2、李志强辨认的交易明细，证实其对莱芜地区犯罪事实中的诈骗数额进行了辨认。
3、孟峰信息及P0S机推广合作协议，证实2014年12月31日青岛商联商务数据服务有限公司与自称孟峰的人签订合同，代公司推销办理P0S机业务，提供的孙秀云的身份证，留的联系方式是156××××7653，与潍坊地区被害人提供的实施诈骗者的手机号为同一号码。
4、李志强取款录像、青岛商联商务数据服务有限公司提供的孟峰名下办理的P0S机交易明细，证实被告人李志强将诈骗所得款项进行取款的过程；交易明细证实李志强以孟峰名义办理的P0S机的商户信息及交易记录情况。
5、家家乐广告，证实以电话130××××9095做的安装P0S机的广告，莱芜地区被害人看到即该广告。
6、李志强通过淘宝购买P0S机的交易记录，证实李志强通过淘宝购买P0S机时间集中在2015年1-5月份，收货人是李强，其中1-2月份购买的联迪牌P0S机6台、百富牌P0S机2台；4-5月份该账号购买P0S机百富牌22台、新大陆牌2台、联迪牌2台。2015年1月12日、2月7日购买两条刷机数据线、下载灌满程序数据连接线。其购买上述物品时间与本案作案时间一致。
7、证人徐某的证言，证实我是上海付汇数据服务有限公司济南分公司员工，本公司没有叫陶元博的员工，郝某使用的P0S机也不是本公司办理的。
8、证人姜某的证言，证实我是青岛市商联商务数据有限公司招商员。我们公司代理南京易付宝平台的P0S机，通过QQ群发广告推销产品。去年12月份的时候，有个自称是孟峰的人联系我，是个男的。我们通过QQ商谈业务，传的孟峰的资料，他给我传过来的身份证是个叫孙秀云的，孟峰称是他们公司的人，我就信了。后来我们通过快递签订了纸质的合同，他联系我的手机号是156××××7653，QQ号是29×××02。
9、证人贾某的证言，证实我是青岛市商联商务数据有限公司副总经理，公司的客户跟我们签约后就成为公司的代理商，我们的合作伙伴江苏易付宝商务服务有限公司会在易付宝的系统给代理商开一个后台，并为代理商提供一个账户和密码。代理商可以登录到易付宝系统后台并自行向商户营销，收集商户资料并录入到易付宝的系统，易付宝审核后生成一个密钥。因为P0S机本身没有利润，是由代理商自行采购的，代理商生成密钥后将其灌装到机具，再由代理商上门为商户安装P0S机。发展代理商我们并不强求面签合同，也可以通过网络发展。但是在确认孟峰身份这件事上我们确实有疏忽。
10、勘验、辨认笔录，证实2015年9月25日对李志强的住所进行搜查，扣押SIM卡一张，建行U盾两个。
11、赔偿被害人明某，证实被告人李志强已赔偿被害人王某2172元、郝某6826元、尚某4566元、刘某甲14344元、李某丙2734元、刘某丙2047元、刘某乙11376元。
12、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及立案情况。
13、户籍信息，证实被告人李志强已达完全刑事责任年龄。
14、抓获经过，证实李志强于2015年7月6日在深圳被当地警方抓获。
15、莱芜市钢城公安分局网安大队出具的证明一份，证实“29×××02”的QQ号码在2014年12月份至2015年7月份在号码为17605361110的手机上登录。
以上证据由公诉机关提供，均经庭审举证、质证，客观真实且能相互印证，应予以确认。
本院认为，被告人李志强在为商户办理P0S机的过程中，欺骗客户刷卡有优惠，在客户刷取高额资金后，将资金据为己有，其采取上述手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。关于本案潍坊地区犯罪事实的指控，被告人李志强不予认可，辩护人认为该部分犯罪事实的指控证据不足，不应认定的意见，经查，潍坊地区的被害人均陈述为他们安装P0S机的人自称王杰或王经理，安装时间集中于2015年1月份，所留手机号码为同一号码，且被害人隆某、李某乙、宋某均辨认出为其安装P0S机实施诈骗的人即李志强，剩余被害人虽未辨认出被告人李志强，但是据马某、孙某描述的为其安装P0S机的人的体貌特征与被告人李志强相吻合，且被害人肖某是在宋某的介绍下安装了同一人的P0S机后被诈骗，被害人孙某与莱芜地区被害人刘某甲安装P0S机绑定的商户信息及银行账户一致，并均于同日刷卡后被诈骗。且根据李志强的淘宝购买记录证实，其在2015年1-2月份购买联迪牌P0S机6台、百富牌P0S机2台，2015年1月12日、2月7日购买两条刷机数据线、下载灌满程序数据连接线，其购买上述物品的时间与潍坊地区的作案时间一致，被告人李志强对于购买上述物品的原因未作出合理解释，且上述事实与被告人李志强供述的给客户安装的P0S机以及绑定的银行卡是由其上线邮寄给李志强的事实相互矛盾。另根据被告人李志强','2018-10-08
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第十一条
雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。
雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。
属于《工伤保险条例》调整的劳动关系和工伤保险范围的，不适用本条规定。
\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\' 第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
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第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
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第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
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第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"相钢荣与张琨提供劳务者受害责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-10\\\\\",\\\\\