安徽省霍山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1525刑初3号
公诉机关霍山县人民检察院。
被告人顾某,绰号顾大头，男，汉族，1981年12月18日出生于安徽省霍山县，小学文化程度，无业，住霍山县衡山镇。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年4月2日被霍山县公安局刑事拘留，同年4月27日经霍山县人民检察院批准逮捕，次日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
辩护人王献瑞，安徽英锐律师事务所律师。
被告人权某,绰号小波，男，汉族，1984年8月12日出生于安徽省霍山县，初中文化程度，无业，住霍山县黑石渡镇。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年3月23日被霍山县公安局刑事拘留，同年4月27日经霍山县人民检察院批准逮捕，次日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
被告人刘某，绰号坦克，男，1986年8月18日出生于安徽省霍山县，汉族，初中文化程度，无业，住霍山县衡山镇。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年4月8日被霍山县公安局刑事拘留，同年4月27日经霍山县人民检察院批准逮捕，次日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
辩护人刘洁，安徽戴文祥律师事务所律师。
被告人陈某，绰号大旺，男，汉族，1991年5月11日出生于安徽省霍山县，高中文化程度，无业，住霍山县佛子岭镇。因犯盗窃罪，于2014年11月10日被广西壮族自治区鹿寨县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2015年2月6日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年4月2日被霍山县公安局刑事拘留，同年4月27日经霍山县人民检察院批准逮捕，次日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
霍山县人民检察院以霍山检刑诉[2016]106号起诉书指控被告人权某、刘某、顾某、陈某犯妨害信用卡管理罪，于2017年1月3日向本院提起公诉；于2017年4月19日以霍山检刑诉追诉[2017]2号追加起诉决定书指控被告人顾某犯信用卡诈骗罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍山县人民检察院指派检察员张思明出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人王献瑞、被告人权某、被告人刘某及其辩护人刘洁、被告人陈某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关因补充侦查建议本院延期审理一次，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
霍山县人民检察院指控：（一）2015年7月，项某（另案处理）在网上非法获取了卡号为621225240300000XXXX（用户名李某）中国工商银行卡的信息资料。2015年8月和2016年1月，项某安排他人使用李某的虚假身份证明先后骗领了卡号为621558171800099XXXX的中国工商银行卡和卡号为622848239945547XXXX中国农业银行卡。
2016年1月11日至2月29日，项某、付某（另案处理）在“某钱包”等第三方支付平台冒用李某身份信息注册账户，并将卡号为621225240300000XXXX的中国工商银行卡绑定在该平台账户下，通过申购基金等方式非法将该银行卡账户内的资金共计27.7万元转至平台账户内，然后将平台账户内的资金共计25.7万余元提现至卡号为621558171800099XXXX的中国工商银行卡账户中（另外2万元转账至卡号为621723060500155XXXX中国工商银行账户，用户名梁某），并将该银行卡交由被告人顾某在内蒙古、安徽、云南等地取款，后伙同顾某进行分赃，顾某从中分得赃款5万余元。
2016年1月19日至2月4日，项某在“某理财服务”系统平台冒用李某身份信息注册账户，并将卡号为621225240300000XXXX的中国工商银行卡绑定在该平台账户下，非法将该银行卡账户内资金共计30.3万元转入平台账户内，然后将平台账户内的资金共计30.3万元提现至卡号为622848239945547XXXX中国农业银行卡账户内，并将该银行卡交由顾某在安徽、河南等地取款，后伙同顾某进行分赃，顾某从中分得赃款9万余元。
（二）2016年3月28日，被告人顾某通过微信联系安排其战友张某2使用夏某的虚假身份证件在中国工商银行云南曲靖分行金福支行骗领信用卡1张；2016年3月29日和4月2日，民警在顾某的别克君越车内和钱包内查获其非法持有的他人信用卡9张。
（三）2016年1月和3月，被告人权某安排被告人刘某等人使用吕某、张某3、胡某、刘某2、邓某、邓某2、张某4、苏某、王某、王某2等10人的虚假身份证件先后在中国工商银行河南信阳明港支行和明河桥支行骗领引用卡10张，其中被告人刘某参与骗领信用卡8张。
（四）2016年1月2日，被告人陈某使用董某的虚假身份证件在中国工商银行河南信阳明港支行骗领信用卡1张。
公诉机关以物证、相关书证、电子证据检查、搜查等笔录、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证明指控，认为被告人顾某伙同他人进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，顾某在共同犯罪中系从犯；被告人权某、刘某、陈某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人权某骗领信用卡数量巨大；被告人顾某使用虚假的身份证明骗领信用卡，且非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)、(三)项的规定，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人顾某、权某、刘某、陈某对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实均无异议。被告人顾某辩解按和同伙约定其应分得十三万余元赃款，但实际上只拿了三四万元，其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人顾某的行为不构成信用卡诈骗罪，理由是本案没有受害人，顾某没有骗取公司财物的行为；顾某只负责取款，查实指控仅有在“某钱包”操作27.7万元，另有指控“某理财服务”系统转账取款30.3万元仅有顾某个人供述，没有其他证据佐证，无法查实；指控顾某取的钱款不能确定为诈骗的赃款。此外，本案应当与顾某同案犯合并审理。2.对顾某构成妨害信用卡管理罪没有异议，因其社会危害性小、到案后能够如实供述自己行为，自愿认罪，具有从轻、减轻处罚情节。被告人刘某的辩护人对指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出刘某归案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，当庭认罪，社会危害性较小，建议对其从轻判处。
经审理查明：
一、被告人顾某信用卡诈骗、妨害信用卡管理的事实
（一）信用卡诈骗的事实
2015年7月，项某（另案处理）在网上非法获取了卡号为621225240300000XXXX（用户名李某）中国工商银行卡的信息资料。2015年8月和2016年1月，项某安排他人使用李某的虚假身份证明先后骗领了卡号为621558171800099XXXX的中国工商银行卡和卡号为622848239945547XXXX中国农业银行卡。2016年1月11日至2月29日，项某、付某（另案处理）在“某钱包”等第三方支付平台冒用李某身份信息注册账户，并将卡号为621225240300000XXXX的中国工商银行卡绑定在该平台账户下，通过申购基金等方式非法将该银行卡账户内的资金共计27.7万元转至平台账户内，然后将平台账户内的资金共计25.7万余元提现至卡号为621558171800099XXXX的中国工商银行卡账户中（另外2万元转账至卡号为6217230605001551003中国工商银行账户，用户名梁某），并将该银行卡交由被告人顾某在内蒙古、安徽、云南等地取款，后伙同顾某进行分赃，顾某从中分得赃款5万余元。
2016年1月19日至2月4日，项某在“某理财服务”系统平台冒用李某身份信息注册账户，并将卡号为621225240300000XXXX的中国工商银行卡绑定在该平台账户下，非法将该银行卡账户内资金共计30.3万元转入平台账户内，然后将平台账户内的资金共计30.3万元提现至卡号为622848239945547XXXX中国农业银行卡账户内，并将该银行卡交由顾某在安徽、河南等地取款，后伙同顾某进行分赃，顾某从中分得赃款9万余元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.物证：公安机关从顾某处扣押的银行卡，分别为李某621558171800099XXXX中国工商银行卡、622848239945547XXXX中国农业银行卡；邵某621226130900460XXXX中国工商银行卡；张某621226130900460XXXX中国工商银行卡。
2.书证
（1）杭州某互联网金融信息技术有限公司某理财软件账户1358491****操作日志及交易明细，证明该账户于2016年1月19日注册，至2016年2月2日先后进行了15次银行卡变更操作：原卡号为621225240300000XXXX，新卡号622848239945547XXXX。期间，该账户从尾号为4644工商银行卡冲入该账户2000、1、49900、50000、50000、50000、50000、50000、1162元，共计303063元，提现至李某农业银行卡622848239945547XXXX账户1000、50000、50000、50000、50000、50000、50000、2060元，共计303060、支付1元，账户余额2元。
（2）中国农业银行以及安徽省资金查控平台调取的中国农业银行卡622848239945547XXXX账户交易明细，证明:2016年1月13日该账户在河南省信阳市商城县支行李集分理处开户，存入35元;2016年1月19日至2月3日先后转入1000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、2060元，共计303060元，后被取走。
（3）深证某科技有限公司调取的李某某钱包账户1325760****（注册手机）、1826021****交易明细，证明该账户绑定卡号621225240300000XXXX，2016年1月11日10时20分开始至2016年2月29日18时，李某尾号4644工商银行卡账户通过某钱包三方支付平台1325760****以基金申购方式（活钱宝）支出共计131860元；从活钱宝提现至李某621558171800099XXXX中国工商银行卡115725.22元，转账给梁某6217230605001551003工商账户20000元。
（4）中国工商银行及安徽省资金查控平台调取的李某621558171800099XXXX中国工商银行卡交易明细，证明2016年1月14日至2016年2月4日交易明细：通过快钱支付清算信息有限公司1001281229006631066账户转入该银行卡账户47102元、通过某科技服务有限公司转入该账户115665.22元、通过李某6230710101062018035账户转入该账户95000元（2016年1月19日、20日、21日，均在内蒙古赤峰取现或转账），共计257767.22元。该账户在内蒙古赤峰、安徽六安、云南等地取现116800元，转至6215590605000845206雷某账户共计59870元、621226130900460XXXX张某账户共3万元、621226130900460XXXX邵某账户计3万元、3602001119200704927账户及5665元、李某622848239945547XXXX账户计15000元，共计140535元，合计257335元。
（5）常熟市农村商业银行调取的李某6230710101062018035银行卡开户资料及明细，证明该账户2016年1月18日开户，先后从李某卡号621225240300000XXXX账户转入6230710101062018035卡内17.5万元，其中转入621558171800099XXXX卡9.5万元，直接提现8万。
3.电子数据:李某卡号621225240300000XXXX账号2403020501105000540交易明细,证明该账户从开户到销户的的交易明细。
4.证人证言
（1）项某的证言证明：2015年7月份左右，有个QQ好友给其一个工商银行料（有卡号、姓名、余额、身份证号码），名字叫李某，其找金某去冒用李某的名字开卡，金某又找陈某2一起去河南办了李某工商银行卡。此卡原来是项某装着在，直到2016年1月11日凌晨他将银行卡和预留号码的手机卡连同20万元现金都给其了。其把用李某身份信息办的某钱包和某宝密码都改了，后发现某宝限额了，就从李某那张老卡里面充了11万多到某钱包账户，钱充进去之后，某钱包账号就被冻结了。其只有找付某解决，因不放心把手机卡给付某，所以找到顾某，叫他带着李某的新卡和预留号码到内蒙古赤峰去找付某。顾某找到付某之后，付某就把其之前冲到某钱包的11万多元搞出来，并从李某那张老卡里又冲了18万元到某钱包。其之后这将近30万元钱都提现到了李某那张新卡上，顾某去银行把钱都取出来了。这些钱其和付某一人占四成，分了12万，顾某占两成，分了6万。顾某大概是2016年1月20日左右去的内蒙古，呆了10天左右从赤峰回来了，把李某新卡和预留号码都带回来了。其找顾某叫陈某他们冒用李某的身份信息又在河南办了一张农行卡，自己冒用李某的身份信息在某理财注册账户出料，把钱从李某老卡转到某理财平台上，再提现到新办的农行卡上，然后顾某去ATM机取现金，总共出了30万元，其分了21万现金，顾某分了9万块。2016年1月从李某6230710101062018035江苏农商行银行卡往李某尾号8569工行卡转账的钱，具体不是很清楚，可能是付某通过三方平台出的。
（2）付某的的证言证明：2015年8月份左右，项某通过QQ聊天找到其说李某这张银行卡上大概有五万元钱，让他把李某银行卡上的钱搞出来，其同意了，项某就打电话告诉其李某的工行卡的卡号、预留手机号码、身份证号码，还讲余额大概是5万元钱，其用李某的身份信息通过手机在第三方支付平台注册账号，预留项某给的李某的手机号码。注册之后，把李某老工行卡上钱冲到第三方平台里面，然后通过换卡把老卡上的5万元钱提现到项某提供的新的银行卡里面，李某的新银行卡在项某他们手里，他们后来把钱取出来了，分给其1万元钱。2015年年末的一天，项某让其查李某银行卡出款明细，其打电话给工商银行客服查询，粗略统计金额大概有一百多万元，项某知道后说项某黑了他钱，并转账给其5万元钱。又过了几天，项某打电话要其帮他出李某银行卡上的钱，当时卡上的钱大概有11万元被第三方平台某钱包冻结了，项某把冒用李某身份信息在某钱包上注册的账号密码告诉其，其就打电话给第三方平台咨询，平台工作人员跟其核实李某的个人资料，其就编了些理由解释了一下为什么冲这些钱，准备干什么，过了不到两天钱就解冻了。解冻之后其把平台上的钱提现到李某的新卡上，当时项某安排顾某到其那里去负责取钱，这11万元是顾某在赤峰当地工行取的，其分了3万元，剩下的项某和顾某分的。以后其又通过某钱包出钱，先登陆账号，点击充值，输入金额，获取验证码，李某新卡更改的预留号码在顾某手里，验证码都是顾某告诉其的，李某老卡上的钱就充值到某钱包平台上，再提现到李某新开的卡上，提现成功后，由顾某负责到银行取现金，他们再分钱。通过这种方式其至少出过3次5万元，还出过1次3万元，都是在2016年1月份出的，其分了有54000元，刚开始谈分成的时候，项某谈好其拿四成，项某拿四成，顾某拿两成，顾某来赤峰之后说自己跑一趟要多拿一点，所以就从其的四成中分了一成给顾某，其和顾某各分三成，项某拿四成，改分成的事情项成不知情。出过这个18万之后，再往平台上冲钱就冲不成功了，卡上估计没钱了，然后项某安排顾某回去了，把冒用李某身份信息开的银行卡和手机预留号码都带走了。其从李某这条料总共获利十四万多，其认为李某这条料上钱是博彩网站的钱或者是色情网站的钱，也就是黑钱。
（3）李某的证言证明：安徽和河南都没有去过，卡号为621225240300000XXXX工商银行卡、621558171800099XXXX的工商银行卡、卡号为622848239945547XXXX的农业银行卡都不是其本人办理的，也没有持有过上述银行卡，其本人没有通过某通、平安付（某钱包）、某宝、某理财注册账号，没有使用过网上转账和支付，其身份证2014年在柳州丢失过一次，自己的银行卡没有被盗取过。
4.被告人顾某的供述证明：从其处扣押的李某的尾号8569工行卡，是项某于2015年年底、2016年初给其的，他叫其到内蒙古赤峰去把该卡及绑定的预留号码手机卡给付某，让其帮他取钱。其辨认自安徽省资金查控平台调取的该银行卡交易记录中从2016年1月11日至2016年2月4日，该银行卡上发生网上交易不是其操作的，现金取款交易都是其操作的，大多是在六安取款的，2016年1月19日、20日其在内蒙古取了2万元，2016年2月份还在云南取过款，取了几万元，具体多少记不清了。2015年年底项某将卡号为尾号5578农业银行卡交给其，其辨认调取的交易记录中自2016年1月13日至2016年2月4日，该银行卡上的网上交易不是其操作的，但在六安的现金取款交易都是其在ATM机取款操作的。这两张卡自项某给其后一直在其身上，没有转交给别人。项某单独出料的30多万，他答应给其三成；项某与付某合伙出料的20多万，其只分一成。其一共帮项某取了将近60万元，这60万其给项某30多万，给内蒙古赤峰的人一部分，还有12万是其自己拿着。当庭辩解其实际只拿了3万多元，其他钱项某说先欠着，等他结婚后再给其。
（二）妨害信用卡管理的事实
2016年3月28日，被告人顾某通过微信联系安排其战友张某2使用夏某的虚假身份证件在中国工商银行云南曲靖分行金福支行骗领信用卡1张。2016年3月29日和4月2日，公安民警在被告人顾某的别克君越车内和钱包内查获其非法持有的他人信用卡5张。
1.物证
（1）自顾某处扣押的银行卡,分别是：段某621558151200204XXXX中国工商银行卡，李某621226171800392XXXX中国工商银行卡，李某2621226171800288XXXX中国工商银行卡，何某621226130900460XXXX中国工商银行卡（安庆城市卡），吴某621226130900460XXXX中国工商银行卡（安庆城市卡），证明顾某持有上述非法骗领的信用卡。
（2）自顾某处扣押的联通电话卡21张,证明顾某持有的作案工具，用于办卡时更改银行预留手机号码。
2.书证
（1）扣押清单，证明公安机关扣押顾某持有的手机4部、工商银行卡5张、4G联通手机卡21张。
（2）顾某微信2016年3月24日至28日聊天记录及恢复照片，证明顾某聊天记录与项某、张某2交流办卡的事实，其中2016年3月28日22时，张某2微信发给顾某的夏某工商银行开户单据（卡号621226250500603XXXX）图片，开户时间为2016年3月28日。
（3）从顾某处扣押的银行卡的基本信息、中国工商银行业务申请确认书，证明涉案银行卡的卡号、身份证号、开户日期、开户行等，有李某2、李某、吴某、何某、段某、李某、邵某、张某、顾某、李某等人银行卡以及微信交流记录中的夏某的银行卡信息。
（4）常住人口基本信息，证明李某2、吴某、何某、段某、李某、邵某、张某、李某、张某2等人的基本身份信息。
（5）夏某户籍信息，证明夏某的基本身份信息。
3.证人证言
（1）方某的证言证明：顾某车中的手机卡是项某给顾某办卡时更改预留号码的。其看见顾某钱包里有不少银行卡，其中一张黄色的工商银行卡，顾某讲是在安庆那边给项某办的。顾某车里的银行卡不是其的，应该是顾某给项某办的卡。顾某主要就是帮人开卡，还有就是取钱。
（2）李某3的证言证明：顾某就是用假身份证开卡，最开始给项某开卡，后来给方某开卡，之后给胡涛开几张卡，顾某跟方某闹矛盾后，就一直给项某开卡。
（3）张某5的证言证明：其听顾某讲他从2013年年底就和方某干了，2014年下半年，顾某和方某一起去贵州，其认识了顾某。在贵州，方某大多的事情都是由顾某去做，顾某很少亲自去开卡，一般都是他负责联系去开卡的人，然后把假的身份证件交给他联系的人，由找的人去银行办卡，办好卡后卡由顾某统一保管。后来顾某与方某闹得不愉快，就开始跟项某干了。2015年下半年，顾某和项某也闹得不愉快，就没有跟项某干了，天天跟陈某一起，四处给人开卡，那时候顾某好像自己有了老板，顾某开了不少卡。
（4）项某的证言证明：顾某车上搜查出的那些银行卡是“狼哥”安排其开的，之前按照“狼哥”要求开的卡基本上都放在项某家里，后来2016年7、8月份，“狼哥”让其把手里的银行卡整理整理，把有用的挑出来，余下的烧掉，其就挑了几张银行卡给顾某。
（5）夏某的证言证明：自己没有去过河南明港，卡号621226250500603XXXX的工商银行卡不是其办理的。
4.电子证据检查工作笔录，证明2016年4月2日，霍山县公安局对顾某的苹果手机1860560****进行了电子证据检查，对手机内的基本信息、社交网络微信、QQ和图片进行了恢复，提取了相关电子证据。
5.电子数据：顾某手机取证数据光盘，证明2016年3月28日22时，张某2微信发给顾某的夏某工商银行开户单据（卡号621226250500603XXXX），是张某2在云南曲靖开的工商银行卡。
6.被告人顾某的供述和辩解，供述自2014年中旬开始给人办卡，开始给方某办了有十几张卡，后来给项成办卡。其被抓时车上的银行卡和电话卡是项成放在其车上的。项成让别人办的卡，他自己不拿，都放在其手里，有时候他让其帮取钱，他就会打电话给其，告诉其哪张卡取钱，其就去取钱。其手机微信昵称“放身一梦”，昵称“刃刃”是项某，昵称“无聊之极”是其战友张某2，张某2在云南曲靖市那边帮其开卡，他开成功后会微信把开户单据和银行卡拍照发给其，然后其再微信发给项某来验证，验证成功后项某将银行卡寄过来让其保管。微信记录中2016年3月28日那天其战友张某2发给其一张工商银行开户单据，接着其就发给项某了，这张银行卡验证成功了，项某给其一张卡是3000元，其给战友一张卡1500元。
二、被告人权某、刘某妨害信用卡管理的事实
2016年1月和3月，被告人权某安排被告人刘某等人使用吕某、张某3、胡某、刘某2、邓某、邓某2、张某4、苏某、王某、王某2等10人的虚假身份证件先后在中国工商银行河南信阳明港支行和明河桥支行骗领信用卡10张，其中被告人刘某参与骗领信用卡8张。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.物证
（1）权某住处扣押的吕某等24人的虚假身份证、驾驶证等证件，证明权某将上述虚假身份证明用于骗领银行卡。
（2）权某住处扣押的卡号为6212261718004224206中国工商银行卡1张，证明该卡用户名为王某2，权某使用王某2的虚假身份证件在中国工商银行骗领银行卡1张。
2.书证
（1）扣押清单,证明在权某住处扣押了身份证、驾驶证、5张银行卡、手机1部、快递单2张、工商银行开户单据2张、民生银行开户单据、风险提示函、两张申请单共4张等以及吕某等24人的虚假身份证、驾驶证等证件。
（2）权某住处扣押的工商银行开户单据2张，证明权某使用王某2的虚假身份证件在中国工商银行骗领银行卡1张。
（3）微信聊天记录截图证明：方某（猴哥）与权某（波仔）微信2016年3月3日至21日聊天内容，证明该期间权某多次将使用虚假身份证办理的银行卡拍照上传给方某；李某3（大头）与权某（波仔）微信聊天内容，证明两人交流办卡的事情；张某5（张飞）与权某微信2015年12月29日至3月21日聊天内容，证明两人交流办卡的事情；刘某（坦克、口口口口口）与权某微信2016年1月9日至3月24日聊天内容，证明两人交流办卡的事情。
（4）权某微信发给方某的银行卡、身份证照片，其中有吕某（账号621226171800434XXXX）；张某3（账号621226171800434XXXX）；胡某（账号621226171800438XXXX）；刘某2（账号621226171800437XXXX）；邓某（账号621226171800433XXXX）；邓某2（账号621226171800432XXXX）；张某4（账号621226171800413XXXX）；苏某（账号621226171800437XXXX）；王某3（账号621226171800427XXXX）；王某2（账号621226171800422XXXX），证明权某将骗领的上述银行卡照片通过微信发给方某。
（5）中国工商银行调取的银行卡信息清单、中国工商银行业务申请确认书，证明涉案吕某、张某3、胡某、刘某2、邓某、邓某2、张某4、苏某、王某3、王某2等银行卡的基本信息、开户以及交易情况。
（6）常住人口基本信息，证明王某、胡某、吕某、张某3、刘某2、邓某、邓某2、苏某、王某2等人的基本身份信息。
3.证人证言
（1）方某的证言证明：其找权某帮其用假身份证件办成功10张卡左右给迟某，迟某给其6000元一张，其给权某4000元一张。
（2）王某的证言证明：其从来没有去过河南信阳明港，卡号621226171800427XXXX的工商银行卡不是其办的，其身份证曾经在2011年9月初丢失过。自己有一张工商银行卡和一张农村信用社卡，里面的资金都没有被盗取过。
4.被告人的供述与辩解
（1）权某的供述证明：2015年10月，方某让其和张某5一起办卡，假的身份证和驾驶证由张某5联系好后从合肥邮寄过来，其拿到交给张某5，张安排陈某去办卡，基本都是去湖北办卡，卡办好后交给其拍照片传给方某，一共办了4张卡。2016年春节前一个月开始单干，方某联系合肥办假证的人把假的身份证和驾驶证等邮寄给其，其再安排刘某给其办卡，听他讲是在河南信阳明港那边办的工行卡，总共办了上10张卡。其给“坦克”一张卡是4200块钱，有200块钱是让他办电话卡的，办好后方某直接打钱给其，其再给刘某，另外方某单独给其一张卡5000块钱，其单干这段时间总共办了有上十张卡，给刘某9张卡钱，方某给其就5000块钱，还欠其45000元。其手机微信中发给方某的图片是刘某提供的，刘某用其提供的假身份证和驾驶证到银行开卡，然后和身份证一起拍照用微信发给其，其之后再发给方某。这些图片中的银行卡的卡号和身份证信息如下：吕某、张某3、胡某、刘某2、邓某、邓某2、张某4、苏某、王某、王某2。
（2）被告人刘某的供述证明：2016年元旦前后，权某找到其，让其帮他开卡，4000元一张，其总共帮他办了八张工行卡，在河南明港那一块办的。印象中胡某和苏某不是其办的。
5.辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场勘验检查笔录等。
（1）搜查笔录，证明2016年3月22日，霍山县公安局对权某位于霍山县黑石渡镇住处进行了搜查，扣押民生银行风险提示函、银行开户申请单两份；搜查出银行卡5张（农行卡3张、徽商银行1张、工行1张）、手机卡3张、虚假身份证和驾驶证若干。
（2）提取笔录，证明2016年4月5日，公安机关对权某1369664****手机内的照片及微信联系内容进行提取，拍摄照片：吕某、张某3、胡某、刘某2、邓某、邓某2的身份证和银行卡。
（3）现场勘验检查笔录证明：2016年3月22日，霍山县公安局民警对权某住处进行了勘查：扣押了中国工商银行和中国工商银行开户单据、两张快递单、复印件，虚假身份证和驾驶证若干，另外还有3张中国农业银行卡、1张徽商银行卡、1张中国工商银行卡，并进行了拍照登记；将权某放于桌上充电的黑色三星牌手机进行了扣押，对手机进行勘察，发现处于开机状态，对手机进行拍照，唤醒手机屏幕，照片记载于《勘验检查照片记录表》。民警查看手机已经运行APP程序，发现微信内有与“大头”(ID:a28668XXXX）、“张飞”(ID:fei1ZhangXXXX)“口口口口口”（ID:1h82XXXX）、“猴哥”(ID:wXid一fvae5glc5xXXXX）的聊天内容，分别进行了截图，并对截图内容进行了完整性效验，记载于《固定电子证据清单》；
将手机插入电脑，使用盘石SafeMObi1e手机取证分析系统，对基本信息（电话本、通话记录、短信、设备信息）社交网络（微信和QQ）和图片进行了恢复和固定，取证分析结果保存于权某手机取证分析报告，获取的文件进行数据完整性校验，详见附录《固定电子证据清单》。对权某手机进行拍照登记并封存。
（4）刘某2016年4月22日辨认笔录，辨认出小波就是权某、顾大头就是顾某、大旺就是陈某。
7.电子数据：权某手机取证数据光盘，证明权某与方某、刘某等人通过微信联系骗领信用卡的相关信息。
三、被告人陈某妨害信用卡管理的事实。
2016年1月2日，被告人陈某使用董某的虚假身份证件在中国工商银行河南信阳明港支行骗领信用卡1张。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.物证：自陈某处扣押的董某卡号为6212261718004042442的银行卡，证明陈某持有其骗领的卡号为6212261718004042442银行卡1张。
2.书证
（1）扣押清单，证明扣押陈某持有的手机2部、工商银行卡4张、杨某身份证1张、农行卡1张。
（2）陈某处扣押的银行卡的基本信息及中国工商银行业务申请确认书，其中1张为2016年1月2日在河南信阳工商银行明港支行开户，姓名董某，卡号6212261718004042442。
（3）常住人口基本信息，证明董某的基本身份信息。
3.被告人陈某的供述和辩解证明：董某卡号6212261718004042442工行卡是李某3、顾某和其三人一起去河南明港，其冒用董某的假身份证办的，当时还改了预留号码。
另查明：案发后，被告人顾某、陈某脱逃，被网上通缉；2016年3月22日，被告人权某被抓获；2016年3月29日，被告人顾某、陈某被抓获；2016年4月8日，被告人刘某被抓获。被告人陈某因犯盗窃罪，于2014年11月10日被广西壮族自治区鹿寨县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2015年2月6日刑满释放。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
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