辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽04刑终166号
原公诉机关抚顺市望花区人民检察院。
上诉人（原审被告人）姚志广。2006年因犯抢劫罪被辽宁省盖州市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元，2012年10月5日刑满释放。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人姜志连，辽宁昌汉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李洪正。2003年因犯抢劫罪被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六千元，2012年4月28日刑满释放。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲。2015年因吸毒被北京市公安局海淀分局行政拘留五日。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人王洪梅，辽宁久喆律师事务所律师。
原审被告人佟立元。2003年因犯盗窃罪被辽宁省新宾满族自治县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金两万元；2004年因犯盗窃罪被辽宁省新宾满族自治县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，与前罪已判处有期徒刑十二年，数罪并罚执行有期徒刑十四年，并处罚金三万元，2013年12月20日刑满释放。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
原审被告人宋双喜。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
抚顺市望花区人民法院审理抚顺市望花区人民检察院指控原审被告人姚志广、佟立元、宋双喜、李洪正、李某甲犯诈骗罪一案，于2017年2月22日作出（2016）辽0404刑初252号刑事判决。宣判后，原审被告人姚志广、李某甲、李洪正不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，抚顺市人民检察院指派检察员李明亮、徐娜出庭履行职务，上诉人姚志广及其辩护人姜志连、上诉人李某甲及其辩护人王洪梅、上诉人李洪正、原审被告人佟立元、宋双喜到庭参加诉讼。审理期间，抚顺市人民检察院阅卷后商请延期审理两个月，延长审限两个月，补充侦查一次。现已审理终结。
原审判决认定：被告人姚志广与“黄老板”（真实姓名不详）于2015年12月的一天预谋进行电信诈骗，由“黄老板”为姚志广提供资金、信息资料单、银行账号、手机及手机卡等，姚志广负责找人随机拨打电话。姚志广先后找到被告人佟立元、宋双喜，佟立元、宋双喜分别找到被告人李洪正、李某甲。姚志广租用辽宁省大连市金州区民和村民和新楼200栋1单元101号和生辉小区5号楼1单元2704号，五被告人开始分别拨打电话，冒充朋友、同事进行诈骗，取得受骗者信任后，指令受害者将钱款打入“黄老板”提供的银行卡中，上述款项共计700200元人民币，被他人提取现金。具体犯罪事实如下：
被告人佟立元于2016年1月19日14时许，通过信息资料单，随机拨打受骗者李某乙的电话，冒充李某乙的领导“尹院长”，让李某乙第二天上午到办公室来一趟。后在第二天8时许又给李某乙打电话，告诉李某乙自己这来领导了，先别过来。再过一小段时间再次给李某乙打电话找借口向李某乙借钱，在取得李某乙的信任后，让李某乙把钱款打到“黄老板”提供的卡号中。次日10时许，李某乙在抚顺市新抚区隆成街建设银行ATM机向佟立元指定的户名为吴永飞，卡号为6236683320009806795建设银行卡中，汇款30200元人民币。
被告人佟立元于2016年1月19日16时许，按同样的方法冒充张某甲的熟人“周老板”，骗取了张某甲的信任。次日9时许，张某甲用其妻子寇春兰的中国工商银行卡，向佟立元指定的户名为吴永飞，卡号为6228481146340467778农业银行卡中，汇款30000元人民币。
被告人宋双喜于2016年1月12日20时许，按同样的方法冒充陈某的熟人“军叔”，骗取了陈某的信任。次日，陈某通过手机银行和网银，先后向宋双喜指定的户名为蔡家成，卡号为6212262103004801627工商银行卡中，汇款共计150000元人民币。
被告人宋双喜于2016年1月18日16时许，按照同样的方法冒充丁某某的领导“总工”，骗取了丁某某的信任。次日，丁某某让其朋友徐某、蒋某某通过网银，向宋双喜指定的户名为王梦才，卡号6212263602068152875工商银行卡中，汇款共计40000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月14日14时许，按照同样的方法冒充张某乙的熟人“伟权”，骗取了张某乙的信任。次日，张某乙在抚顺市新抚区十一道街附近工商银行，向李洪正指定的户名为陈俊达，卡号6212263602067951830工商银行卡中，汇款20000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月15日9时许，按照同样的方法冒充张某丙的熟人“邹处长”，骗取了张某丙的信任。而后张某丙在抚顺市新抚区中央大街附近农业银行，向李洪正指定的户名为陈俊达，卡号为6228481146338892870农业银行卡中，汇款20000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月15日16时许，按照同样的方法冒充孔某某的熟人“关局长”，骗取了孔某某的信任。次日，孔某某先在抚顺市望花区海城街附近农业银行ATM机，向李洪正指定的户名为陈俊达，卡号6228481146338892870农业银行卡中，汇款共计100000元人民币，后又在抚顺市望花区海城街附近中国银行，向李洪正指定的户名为杜龙，卡号6217587000005599795中国银行卡中，汇款100000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月19日12时许，按照同样的方法冒充高某某的熟人“小东站长”，骗取了高某某的信任。次日，高某某先后在抚顺市顺城区工商银行河北支行和抚顺市顺城区工商银行华北支行，向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号6212263602070916259工商银行卡中，汇款共计50000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月19日16时许，按照同样的方法冒充马某某的熟人“肖某”，骗取了马某某的信任。次日马某某在抚顺市顺城区北关附近的建设银行ATM机，向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号6236683320009806795建设银行卡中，汇款20000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月19日15时许，按照同样的方法冒充梁某某的熟人“林经理”，骗取了梁某某的信任。次日，梁某某在抚顺市李石经济开发区隆达花园附近的建设银行，向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号6236683320009806795建设银行卡中，汇款10000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月20日14时许，按照同样的方法冒充李某丙的同事“康某某”，骗取了李某丙的信任。次日，李某丙先后在抚顺市望花区雷锋路西段工商银行和抚顺市望花区高湾管委会东侧工商银行，向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号6212263602070916259工商银行卡中，汇款共计50000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月20日14时许，按照同样的方法冒充金某某的战友，骗取了金某某的信任。次日，金某某在抚顺市望花区海城街古田商场附近的工商银行，向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号6228481146340467778农业银行卡中，汇款20000元人民币。
被告人李洪正于2016年1月20日17时许，打通了祁某某的电话，冒充祁某某的朋友尹军，让祁某某第二天上午到办公室来一趟。后在第二天9时许又给祁某某打电话，告诉祁某某自己这里来领导了，先别过来。过一小段时间后再次给祁某某打电话找借口向祁某某借钱，在取得祁某某的信任后，让祁某某把钱款打到“黄老板”提供的卡号中。祁某某在抚顺市新抚区万达广场附近的农业银行ATM机向李洪正指定的户名为吴永飞，卡号为6228481146340467778农业银行卡中，汇款30000元人民币。
被告人李某甲于2016年1月19日晚，按照同样的方法冒充李甲的前领导，骗取了李甲的信任。次日8时许，李甲先后在铁岭市银州区汇兴家园附近的建设银行，向“黄老板”提供的户名为王梦才，卡号6217003320043415952建设银行卡中，汇款共计30000元人民币。
案发后，被告人佟立元、李洪正于2016年1月21日被公安人员抓获。被告人李洪正被抓获后，协助公安人员于同日将被告人姚志广、宋双喜、李某甲抓获。公安机关从被告人姚志广、佟立元、宋双喜、李洪正、李某甲处分别扣押赃款35400元人民币、17473元人民币、24323.79元人民币、92503.66元人民币、6800元人民币。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人姚志广、佟立元、宋双喜、李洪正、李某甲的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人姚志广犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100万元；（二）被告人佟立元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币80万元；（三）被告人李洪正犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币75万元；（四）被告人宋双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币70万元；（五）被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元；（六）作案工具手机、电话卡、银行卡、现金人民币176500.40元、别克轿车一辆依法没收，上缴国库。
上诉人姚志广的上诉理由是：原审法院认定我与“黄老板”预谋电信诈骗错误，我的行为受制于“黄老板”，犯罪所用的电话卡、银行卡和信用卡信息资料等都由“黄老板”提供，所骗被害人的钱财并不在我的掌控范围内，我不是主犯，不应承担主犯的责任；宋双喜骗取陈某的15万元并未打到“黄老板”提供的账户中，应认定为是宋双喜的个人行为，不应计算到共同犯罪的数额中去；对李洪正骗取孔某某其中汇入杜龙的中国银行银行卡内的10万元不知情，希望二审法院从轻处罚。
上诉人姚志广之辩护人提出的辩护意见是：姚志广在本案中受“黄老板”的指使、控制，属于从属地位，应当认定为从犯；陈某汇到蔡家城卡里的15万元不应计算到姚志广的诈骗数额中，因为姓名为蔡家城的银行卡不是由“黄老板”提供。
上诉人李洪正的上诉理由是：我是从犯；在被捕后配合公安机关抓捕姚志广和其他两名犯罪分子，属于立功；积极退还犯罪所得，我认罪悔罪，原审法院应当从轻处罚。
上诉人李某甲的上诉理由是：我实施电信诈骗并非主观故意，是被宋双喜以到服装厂上班为由骗过去的；我并没有骗到钱，也并没有要求姚志广一起实施诈骗，也不清楚姚志广是否骗到钱；我卡里的6800元钱其中6000元是宋双喜借给我的，800元是我自己的；我认罪悔罪，但只对3万元的诈骗数额承担责任。
上诉人李某甲之辩护人提出的辩护意见是：李某甲是在姚志广的授意下拨打的电话，系从犯；李某甲不应对李洪正、佟立元的诈骗数额承担责任；李某甲的6000多元钱是向宋双喜借的，不是违法所得；且其主观恶性小、认罪态度诚恳，原审法院判处其十年有期徒刑量刑过重。
抚顺市人民检察院意见，原审判决没有正确区分各上诉人在共同犯罪中的地位和作用，没有认定主、从犯，导致各上诉人在量刑上不能罪责刑相一致，建议依法改判。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，并有下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、报警情况登记表、案件来源、抓获经过、情况说明表明本案的受案、立案、破案以及被告人佟立元、李洪正被抓获和李洪正协助公安机关将姚志广、宋双喜、李某甲抓获到案的经过。
2、证人张某乙的证言证实，2016年1月14日14点30分，有个号码为1864134****的电话给我打电话，接通之后对方和我说了两句话，是个东北口音的男性，和我同事郭某某的口音很像，然后问我你听出来他是谁没，我一听声音像我同事郭某某，我说你是某某吧，他说对，我说你怎么用这个号呢，他说我用这个电话送礼方便，办事方便，让我明天上午9点30分去他办公室一趟，是工作上的事情，之后就把电话给挂了。等到昨天晚上的时候我还和我同事郭某某一起吃饭呢，在饭桌上我也没和郭某某说这个事情，我以为他可能是有点事情，所以就没说。等到早上8点20分，这个1864134****的号码又给我打电话，问我张哥你到班上呢，我说我正往你那去呢，然后他说你先别过来了，领导在他这呢，不方便，说完就把电话给挂了。等到9点的时候，这个电话又给我来个了电话，和我说有点私事，领导在他那呢，现在想给领导送礼。之后我说你就直接给现金呗，然后他说现在领导哪有收现金的，都得银行卡转账，让我给他卡里汇2万元，汇完之后拿汇款单到他办公室，把现金给我。然后我说好的，之后我就到新抚区十一道街工商银行准备给他汇钱，对方用短信给我发了一个工行的银行卡号，卡号是6212263602067951830，姓名是陈俊达，他说这个卡就是领导的银行卡，让我直接汇进去就行了。然后我就在抚顺市新抚区十一道街的工商银行的柜台把钱给这个卡号汇过去2万元钱了。汇完之后我给这个电话1864134****打个电话，我说钱汇完了，然后他说好的，问问领导送到没。等过了一会这个电话给我回过来了，说领导到了，但是有点不满意，让我再汇点，我说现在我卡里已经没钱了，只剩4000元了，然后对方说让我想想办法，看看还能凑1万不，我觉得不对就把电话挂了，于是我就拿着汇款单，到郭某某的办公室去了，我一进屋就和郭某某说你让我汇款我给你汇完了，郭某某一听就说我没让你汇钱啊，我一听就反应过来了，我是受骗了。于是我到工商银行查询一下，银行工作人员说这笔钱已经被转走了。我的电话是1510413****，骗子一直就是给我往这个电话打的。
诈骗短信照片表明被害人张某乙收到原审被告人发送的银行卡信息内容。
汇款凭证、银行交易明细证实，2016年1月15日，张某乙往陈俊达6212263602067951830的中国工商银行卡内汇款2万元。
3、证人张某丙的证言证实，2016年1月15日上午9时许，我接到一个1864134****的电话，我一听声音我就说你是邹处长吧，对方说是，然后我就问对方什么事情，对方就说我这边有几个领导需要点钱，让我给他汇点钱，我说我上去找你去呗，对方就说屋里全是领导我去不好，让我帮他汇下款，2万元就行，让我把汇款小票留好，他现在出不来，一会就给我钱，然后我就去抚顺市新抚区中央大街农业银行，给一个卡号为6228481146338892870的户名为陈俊达的账户汇了2万元钱，汇完钱后我给自称是邹处长的打电话就打不通了，我就感觉不对劲，然后我就去邹处长的办公室去问，邹处长说没有这个事情，我就来派出所报警了。
损失报告、汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月15日，张某丙向卡号为6228481146338892870的户名为陈俊达的中国农业银行账户汇款2万元。
4、证人孔某某的证言证实，2016年1月15日下午16时许，我在望花区海城街的壹好农贸市场接到一个抚顺口音的男子的电话（电话号1864230****）问我是孔某某不，让我明天9点到他办公室来一趟。我承包了演武的顺翔加油站，前几天因油品质量问题正在被市工商局调查，所以我认为是工商局的同志找我。我就问他是工商局姓关的吗，他说对。我今天早上8时19分准备到市工商局去的时候，接到对方的电话说他那边来领导了，得接待，让我先别过去。8时50分左右，他又给我打电话说领导来了，需要点钱，他出不去让我给领导汇钱，之后再把钱给我，给了我一个卡号6228481146338892870，户名为陈俊达的农行卡，让我先汇5万元，我就到望花区海城的农行通过ATM机汇了5万元。之后联系他，他说领导嫌少，让我再汇5万元，我就去中国银行取钱，在农行又给他汇了5万元，他和我说单位领导还嫌少，让我再给他汇10万元，我说我农行卡没有钱了，中国银行有钱，他就又给我发来中国银行6217587000005599795，户名为杜龙的一张卡号，让我往这个账号汇钱。我就又来到望花区海城的中国银行，在柜台给这个账号汇10万元，柜台的服务员说对方是广东的卡，问我扣谁的手续费，我说扣我的吧，这时我就有点怀疑，就给对方打了电话，他说这是领导的卡，你就汇吧。钱汇完以后，对方还让我继续汇10万元钱。我觉得不对劲就和对方说我卡里没有钱了，我得出去借点钱。我开车到河东的市工商局，看见大门锁着没人办公，我就又给他打电话，他说在外面和领导吃饭，我知道被骗了，于是就到派出所报案了。
被骗报告、汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月16日，孔某某向陈俊达6228481146338892870的中国农业银行汇款2笔，共10万元；2016年1月16日，向杜龙6217587000005599795的中国银行汇款10万元。
5、证人高某某的证言证实，2016年1月19日12时许，在高尔山我店铺的库房内，我号码为1370013****的电话接到一个号码为1864230****的电话，我问他是谁，他没说是谁，反倒和我说“我的口音你听不出来吗？”我说听不出来啊，他随后说“你好好想想吧，想到了给我打电话”，电话就挂了。大约过了5分钟，我以为是抚顺市种子管理站站长张某丁，我就把电话回拨了过去问是某丁站长不，对方回答是，他就是某丁站长，他说他找我有事，让我1月20日9时去他单位说。1月20日9时我还没去抚顺市种子管理站的时候，1864230****这个号码又给我打电话，说不用我去他单位了，说要给领导送礼，但自己不好意思出面，需要2万元，让我帮着汇款，然后把收据给他，钱就给我，并说快点挺着急，然后就挂掉电话。之后我就去工商银行河北支行给账号为6212263602070916259，名叫吴永飞的卡内汇去人民币2万元。过了10分钟左右，1864230****又给我打电话说2万元接到了，去他单位取钱。于是我就去了抚顺市种子管理站。当我到管理站的时候，1864230****又给我打电话说有事，让我先别上楼了，赶紧去银行再给他汇3万元。于是我又去了新华工商银行华北支行汇过去3万元。汇完3万元后，过了大约10分钟左右，他又打电话说，钱不够分，让再给汇5万元，我说行，但是我手里没有，我给你张罗张罗，然后就把电话挂了。之后我觉得有些不对劲，于是就打了原先某丁站长的电话，电话接通后，我问某丁站长，给我打电话没，他说没打，于是我知道自己被骗了，就来派出所报警。
诈骗短信照片表明被害人高某某收到原审被告人发送的银行卡信息内容。
汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月20日，高某某向户名为吴永飞，卡号为6212263602070916259的中国工商银行银行卡内汇款2笔，共计5万元。
6、证人马某某的证言证实，2016年1月19日16时44分许，我电话1347055****接到一个号码为1864230****电话，对方称是在工商局上班的我的朋友肖某，便谈起家常，17时06分许，再次打电话和我谈家常。2016年1月20日8时10分许，再次接到其电话，对方问我今天做什么，我说打算赶集，接着从8时10分许至9时58分许先后打进7次电话，说他目前在上班，因为过年要给领导送礼，现在拿东西不方便，还是送钱方便，因为他在上班不方便取钱，向我先借2万元，汇完款后带着小票来工商局找他，把钱还我。接着我从马金开车来到了顺城区北关的建设银行取了2万元，然后将钱存入6236683320009806795的账号里，户主为吴永飞。存完钱了我便给对方打电话，对方再次称领导不满意，让我再给存3万元，我手里没有现金便挂了电话。事后我在电话号里查到肖某电话，肖某称没有其事，我便去柜台查了一下，查寻后得知对方在广东汕头将钱立即取走，我感觉被骗了便来报警。
汇款凭证表明，2016年1月20日，马某某向中国建设银行卡号为6236683320009806795，户名为吴永飞的账户汇款2万元。
7、证人梁某某的证言证实，2016年1月19日15时20分左右，我在家中接到电话，号码为1864230****，对方称是我们好又多超市的林经理，因为我是好又多商场的商户，平时也认识林经理我就没产生怀疑。之后对方在电话里以林经理的身份和我说，让我帮他给一个人的建设银行卡号为6236683320009806795的卡里打2万元钱，说是给别人送礼，用自己的银行账户不方便，回头把现金给我。我当时没有那么多钱就对他说，我现在只有1万元了，对方称让我第二上午务必将钱打过去。第二天上午，我到银行将我的银行卡账户内1万元转账到对方的账户里，之后，我回到好又多超市找到林经理要钱时，林经理根本就不知道这件事，这时我发现自己被骗了。
8、证人李某丙的证言证实，2016年1月20日14时30分许，我接到一个号码为1864132****的电话，对方没有说自己叫什么，我一听声音像我的同事康某某，我就简单的和对方聊了几句，对方要我第二天去他办公室找他。1月21日8时30分许，我再次接到1864132****的电话，对方说有领导在，他需要用钱，让我帮忙给一点钱，我就到了雷锋路西段的工商银行，通过即时到账的方式给对方卡号是6212263602070916259，名字叫吴永飞的工商银行银行卡汇款2万元。后我接到对方的电话说有点少，让我再给他汇点钱，我就又到高湾管委会东侧的工商银行给对方的账号汇了3万元，后来对方还要向我借钱，我发觉被骗了，就找到康某某询问，对方说没有向我借过钱，电话号也不是康某某的，我才知道我被骗了，来公安机关报警。
诈骗短信照片表明被害人李某丙收到原审被告人发送的银行卡信息内容。
银行交易明细表明，2016年1月21日，李某丙向户名为吴永飞，卡号为6212263602070916259的中国工商银行银行卡内汇款2笔，共计5万元。
9、证人金某某的证言证实，2016年1月20日14时许，我在石油三厂上班时接到一名陌生男子电话，那名男子问我干什么呢，我告诉他在班上，我问他是谁，他说我的声音你听不出来么，我听他声音像我一个战友，我就把那名陌生男子当成以前的战友了，那名男子让我21日上午去他办公室就挂了电话。2016年1月21日8时11分，我又接到那名陌生男子的电话，电话里他说他那去了俩领导检查工作，让我听电话再过去。之后8时34分，那名男子又打电话，说他求领导办事需要点钱，但是他不方便出去，让我先给他转2万元，等我一会儿过去他再把钱给我。之后那名男子用短信发给我一个卡号，农业银行，吴永飞，6228481146340467778，他让我把钱转到这张卡里。接到短信我就去了望花区海城街古田商场旁边的工商银行，用我的工商银行卡6222080705000465865给他转了2万元人民币。后来那个陌生男子说2万元不够还向我要，我告诉他我没那么多钱了，到了下午我感觉不对，就给战友打了一个电话，知道我是被骗了，我就来报案了。
被骗报告、汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月21日，金某某向中国农业银行户名为吴永飞，卡号为6228481146340467778的账户转账2万元。
10、证人祁某某的证言证实，2016年1月20日晚上17时左右，我接到一个电话，对方开口就问我干啥呢，我问对方是谁，对方说怎么连我的声音都听不出来了，我当时确实没有听出来对方是谁，但是声音感觉熟悉，感觉像我认识的伊某，我就问对方是伊某吗，对方说是，然后我问对方怎么换号了，对方说原来的手机进水了，卡也不好使了，还没有补卡呢，就弄了个新号，还告诉我第二天到二楼办公室一趟，有点事，然后电话就挂了。我当时一想，伊某是我卖水产的市场的冷库班长，是二楼办公室的领导，那就应该是他了，所以我就没把电话打过去问明白。2016年1月21日上午9时左右，我又接到了对方打来的电话，对方问我在哪呢，干啥呢，我说在家呢，一会儿去银行办点事，对方说那正好，让我给他往农业银行户名为吴永飞，账号为6228481146340467778的卡里汇3万元，说他家孩子在外地用钱，还告诉我把小票留好，一会上他办公室把钱还我。于是我就把3万元汇过去了，汇完钱，我还给对方发了一条短信，说是钱汇完了，这时对方又打电话过来，说是钱不够，让我再汇5万元过去，我当时没有这些钱，于是我就告诉对方等我回店里拿卡取钱再汇过去，对方说可以，电话就挂了。我回到水产市场以后，在冷库正好看见真正的伊某，我就问他换号和借钱的事，他说没有这么回事，当时我感觉自己好像被骗了，我马上拨通了对方的电话，开始是不接，后来就关机了，我又到汇钱的农业银行问了银行的工作人员，工作人员说我骗了，我就报警了。
汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月21日，祁某某向户名为吴永飞，卡号为6228481146340467778的中国农业银行卡内汇款3万元。
11、证人张某甲的证言证实，2016年1月19日晚上16时多，我电话1305013****接到一个1864134****的电话，对方说话口音就是本地口音，上来就问我听出来他是谁没，我听口音有点像我之前认识的，一个南杂木做木材生意姓周的老板，我就说是周老板不，对方就说是，让我第二天9点去他办公室一趟，之后我们就挂电话了。第二天早上8点15分1864134****的电话又给我打电话了，对方就说他那有客户，需要3万元，让我给汇过去，之后，对方就通过手机短信把他的农业银行卡号为6228481146340467778，卡名吴永飞的的信息发过来，我就开车来到6409工商银行通过自助柜台将自己工商银行卡内的3万元钱转到对方的账户里了。后来，对方打电话还让转3万元，我感觉有些不对劲，我就通过手机找到了我认识的周老板电话，我给周老板打电话询问此事，周老板说他没让我给他汇钱，我就来报警了。
汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月20日，张某甲转入户名为吴永飞，卡号为6228481146340467778的中国农业银行账号内3万元。
12、证人李某乙的证言证实，2016年1月19日，我手机号码为1864131****的电话接到一个号码为1864134****的电话，接通后对方就说连他的声音都听不出来了吗，我就说是尹院长吗，对方说是的，他让我20日早上去他办公室，之后就挂了。20日早上8时10分，对方又打来电话，说他的钱在办公室，现在有客人他出不来，让我给他汇款，并发过来一个建设银行卡号6236683320009806795，户名为吴永飞的信息，我就给他汇了3万元，是外地的卡号，有手续费，我多汇了200元，总共是300200元，之后他让我再汇2万元，我就说我没钱了。回到单位我看见尹院长，他说没有这回事，我就知道被骗了。
诈骗短信照片表明被害人李某乙收到原审被告人发送的银行卡信息内容。
汇款凭证表明，李某乙于2016年1月20日向卡号6236683320009806795，户名为吴永飞的建设银行卡内汇款3万元。
13、证人陈某的证言证实，2016年1月12日，我的号码1824366****接到号码为1327816****的电话，我听着像张某戊，我就说军叔，对方就应了一声，让我第二天早上去他办公室。第二天早上那个号码又给我打电话，说他那来领导了，需要5万元钱，让我给汇过去，并把卡号给我发过来，工商银行的卡，卡号是6212262103004801627，户名是蔡家城。我汇过去5万元后，他又说钱不够，叫我再汇10万元，我就通过手机银行汇过去了。之后，我觉得不对劲，就给之前存的张某戊的号打过去，他说没给我打过电话，我就知道自己被骗了。
汇款凭证表明，2016年1月13日，陈某向卡号是6212262103004801627，户名是蔡家城的工商银行卡汇款15万元。
14、证人丁某某的证言证实，2016年1月18日，我的号码1394366****接到电话，对方号码1327816****，听声音像我们部队的领导，我就问是总工吗，他说是，让我第二天早上去他办公室。19日早上8点多，那个号码又给我打电话说领导来了，叫我晚点去。等到9点多，我给对方打了个电话，说领导还没走，后来10点多，我给对方打电话，对方说让我给一个人汇款，并给了我一个卡号为6212263602068152875，户名为王梦才的工商银行卡信息，让我汇2万元钱，我当时没钱，找我战友徐某帮汇的钱，对方说那个人不太高兴，让我再汇2万元，我就找战友蒋某某给汇2万。之后，我找到总工告诉他钱转过去了，总工说没有这事儿，我想是被骗了。
汇款凭证、银行交易明细表明，2016年1月19日，徐某与蒋某某向户名为王梦才，卡号为6212263602068152875的工商银行卡分别汇款2万元，共计4万元。
15、证人李甲的证言证实，2016年1月19日，自己的号码1524104****接到电话，对方号码是1869824****，问我是李甲吗，让我第二天早上去他办公室一趟，我以为是我姓田的朋友，就没多想。第二天我要去的时候，对方给我打电话说屋里有领导，给钱不要，让我给领导卡里汇钱，并把卡号给我发了过来了，账户名是王梦才，卡号是6217003320043415952，我也没多想，用我的农行卡在铁岭新业支行取的钱到汇兴家园的建行给汇去3万元，后来对方又让我汇7万元，我感觉不对，就给姓田的朋友打电话，他说没让我汇钱，我知道自己被骗了。我觉得自己被骗挺丢人，加上自己事多，就没报案。后来抚顺市公安局的人告诉我，骗钱的人抓到了，我才报的案。
被骗报告、汇款凭证表明，李某向户名为王梦才，卡号是6217003320043415952的建设银行卡内汇款3万元。
16、证人李乙的证言证实，李洪正是我亲哥，他是2015年12月份走的，说是去大连的一个服装厂打工，具体去没去我也不清楚。2015年10月份的时候，当时我哥在外地，他给我打电话，让我去办一张银行卡，我就在住所附近的农行办理了一张银行卡。我哥隔几天就往卡里汇钱，多的时候1万元，少的时候也有3000元，存了十多次，我从卡里取了四五次，能取了1万多点，卡里还有87800元。警察找到我，问我银行卡的事，我就知道钱不是好道来的，我就把钱取出来交给公安了。
银行卡交易明细表明户名为李乙卡号为62288480048837764678的银行卡现金支取情况。
提取笔录、扣押物品、文件清单表明，公安机关对李乙卡号为62288480048837764678的银行卡及卡内赃款87800进行提取并扣押。
17、辨认笔录表明，在侦查机关的组织下，五名原审被告人互相辨认，均辨认出除自己外的其他原审被告人。
18、指认笔录表明，在侦查机关的组织下，五名原审被告人分别对犯罪现场进行指认。
19、电话资料单、通话记录及情况说明，原审被告人掌握大量手机号码及机主姓名的电话资料单并据此拨打诈骗电话。
20、原审被告人姚志广供述，2009年，我在辽宁省营口监狱服刑，叫黄继生的一个狱友出狱时让我给他留个电话，我就把我哥哥的电话留给他。2012年10月5日我出狱后就到山东省烟台市打工，黄继生联系上我，让我到广州市跟他干，当时说就是打电话，一个月给我1万元左右，我当时没有答应他。2015年12月，黄继生在微信上联系上我，又打电话把我推荐给他的老板，让我和他一起用手机诈骗人钱，我同意了。2015年12月中旬，黄继生的老板（姓黄）给我打电话说要来大连。过了几天，我和“黄老板”在大连市见了一次面，只打了声招呼就走了。2015年12月27日左右，“黄老板”给我打电话谈用手机诈骗的事，他说给我钱，让我在大连市先租房子，再找几个人负责打电话进行诈骗，这样就干起了用手机诈骗。联系上“黄老板”之后，我的那个狱友黄继生就联系不上了。
2015年12月末，我给阿园（佟立元）打电话，我告诉他说给别人打电话，冒充对方的领导或熟人，能骗到钱，钱来的特别快，我问他愿意不愿意和我一起干，他当时就同意了，我还问他能不能找到人一起干，后来，阿园（佟立元）就领阿正（李洪正）来到大连市。2016年1月4日左右，我给我外甥宋双喜打电话，我当时告诉他，就是用手机打电话骗钱，我外甥当时就同意了，我问他身边有没有闲着的人找来一起干，我外甥说行，后来我外甥宋双喜就把阿林（李某甲）领到大连市。
“黄老板”在微信上教我诈骗，我再当面教他们几个。诈骗对方的信息资料，还有诈骗时用的手机、手机卡、银行卡号（16张）是“黄老板”提供的，行卡号我记不住了，有建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡、邮政银行卡、卡名能记住的有吴永飞，王梦才的。“黄老板”还给我提供了10万元，花6万元买了一辆红色别克凯越，上保险花了1万元，在大连市租房子花了不到2万元，剩下的花了。这些钱后来都被黄老板从我的提成钱扣回去了。
2015年12月26日，我让阿园（佟立元）在大连市金州区民和村民和新楼20号楼1单元101号租的房子，我和阿园（佟立元）、阿正（李洪正）住。2016年1月6日，宋双喜和阿林（李某甲）来后，我让宋双喜在大连市金州区生辉小区5号楼1单元2704号租的房子，我就和宋双喜、阿林（李某甲）住一起了。我负责管理他们，“黄老板”负责管理我。我负责黑龙江省的佳木斯市，阿林（李某甲）负责辽宁省沈阳市、抚顺市、铁岭市、吉林省，阿正（李洪正）负责辽宁省抚顺市，宋双喜负责吉林市、白城市。提成诈骗的钱我是30%，阿园（佟立元）和宋双喜是25%，阿正（李洪正）和阿林（李某甲）是20%，如果是我打电话诈骗的，我就拿30%，如果是阿林（李某甲）或者是宋双喜是打电话诈骗的，他俩拿25%，我拿5%，如果是阿正（李洪正）或者是阿林（李某甲）打电话诈骗的，他俩拿20%，我拿10%。在我家中搜到的张萌萌的卡是“黄老板”邮给我的，我买车、租房都用的这张卡里的钱，大概花了10多万元，提成款刚开始打在这张卡里，打了几回，后来“黄老板”说不能总用一个卡，我就花400元在网上买了1套4张的银行卡，都是孙贺的名，我只用了一张建行的卡，“黄老板”把提成钱打到这张建行卡里，这张卡没绑手机，也没有短信提醒，我都是通过上银行查询知道有没有钱。诈骗来的钱是“黄老板”安排人到银行取钱还是到提款机提钱，我不知道。我们只要诈骗成功就把电话卡和电话一起扔了。
2016年1月19日，阿林（李某甲）给辽宁省铁岭市的一个男的打电话，对方答应第二天到办公室。1月20日上午9点左右，对方来电话了，当时我在屋里，阿林（李某甲）嘴比较笨，打了很多电话，到了第二天就被人发现，一直没有成功，阿林（李某甲）就让我接电话，阿林用手捂着手机，他说这笔要够呛，让我替他说。我是冒充领导还是熟人有点忘了，我让对方往我提供的银行卡里汇3万元，后来对方就给往银行卡里汇了3万元，我告诉“黄老板”后，“黄老板”往银行卡里汇了9000元提成钱，阿林是6000元，我是3000元。2016年1月21日中午，我从我的银行卡里提出8500元，回到租的房子，我给阿林8000元，他应该是6000元，我当时想阿林（李某甲）一次都没成功，他有点不想干了，我就是鼓励一下，先稳住他。剩下的500元在我的钱包里。
阿正（李洪正）一共诈骗十起左右，共诈骗估计最少有30万元，提成能有七八万元，诈骗的应该都是辽宁省抚顺市的人，我记最清楚的一笔是20万元。2016年1月16日左右一天上午，我当时正在我租的房子里，阿园（佟立元）给我来电话，告诉我进了5万元，我打电话告诉“黄老板”，“黄老板”确认后告诉我进钱了。阿正（李洪正）说那个人太容易被骗，让我开车接他到外面继续骗那个人，我就开我买的别克车到他租房的地方接的他。我刚到阿正（李洪正）租房的地方，他就告诉我，又进5万元，我就开车拉着他到大连市蚂蚁岛附近转悠，在车上，阿正（李洪正）还让对方往银行卡里汇10万元，对方问阿正有没有中国银行银行卡，我就打电话问“黄老板”，“黄老板”给我一个中国银行银行卡号，阿正（李洪正）告诉对方这个中国银行银行卡号，对方真就往银行卡里汇了10万元，阿正（李洪正）头两次告诉的不是这张银行卡号，是为了安全才临时换的。汇完10万元后，我觉得对方可能是发现上当了，就开始给阿正（李洪正）手机打电话，阿正（李洪正）就把手机关了，连手机卡一起都扔附近的大海里了。开车出去是因为开车时信号不稳定，比较安全。“黄老板”出钱让我买车的目的也是为了出去打电话，保证安全。黄老板往孙贺那张卡打了6万元，阿正提成4万元，我提成2万元，但是“黄老板”没给我，告诉我扣车钱了。剩下的2万元是阿园的提成钱。
阿园（佟立元）共诈骗也没有几起，我记得16万元左右，共提成4万元左右。阿园（佟立元）诈骗成功后他告诉我，我再告诉“黄老板”，确认后“黄老板”往我银行卡里汇提成钱，我给阿园（佟立元）转账，或是给现金。阿园（佟立元）诈骗都是辽宁省沈阳市、抚顺市的人。
宋双喜共诈骗多少起不知道，共诈骗28万元左右，共提成7万元左右。宋双喜诈骗成功后告诉我，我再告诉“黄老板”，“黄老板”往我的银行卡里打提成钱，我或是给宋双喜现金或是转账。
我共提成11万多元，实际我能得3万元左右，黄老板把车钱扣除了。我快结婚了，手里没有钱，就想弄点钱，进行诈骗。
银行交易明细表明户名为姚志广、孙贺、张萌萌的银行卡交易情况。
扣押笔录、扣押清单、返还笔录、返还物品清单、物品照片表明，侦查机关从姚志广处扣押现金19500元，手机12部，手表1块，戒指1个，玉坠1个，身份证1个，联通电话卡16张（15未用，1已用），驾驶证1个，银行卡13张，电话资料单57张，别克牌轿车1台，另从建设银行卡6236680630000064886中扣押15900元赃款。其中玉坠、戒指、手表已返还姚志广的妻子顾某。
21、原审被告人佟立元供述，2015年12月末的一天，姚志广给我打电话，他告诉我给别人打电话，冒充对方的领导或熟人，能骗到钱，钱来的特别快，我当时就同意了，他还问我身边有没有人一起来干，后来，我就找的狱友李洪正，他当时就同意了，后来李洪正到大连市金州区找的我。学会用手机诈骗是姚志广他面对面教的我，怎么跟对方说话，怎么让对方汇钱，一直把我教会。诈骗对方的信息资料、手机、手机卡、银行卡号都是姚志广提供的，他是哪来的不知道。我主要负责辽宁省沈阳市，也有抚顺、丹东和阜新。李洪正负责抚顺市。我是按25%提成，李洪正按20%提成，别人我就不知道了。我和李洪正在大连市金州区民和村住，姚志广和宋双喜，小林子（李某甲）住在金州区生辉小区。
2016年1月19日，几点我记不清了，在租的房子里，我拿着信息资料，我拨通了抚顺市张某甲的手机，当时我在电话里是先喊的他名字，还是张某甲问我是谁，我记不太清了，张某甲好像说我是什么周老板，我就冒充周老板，让张某甲第二天上午9点到办公室来一趟。到了第二天，我先给张某甲打电话，告诉他办公室有领导或者熟人先别来。过一会儿，我又给张某甲打电话，说想给领导送点礼急需钱，现在手里没有那么多钱，让张某甲帮帮忙，并把银行卡号告诉了张某甲，让他往银行卡里汇3万元。张某甲汇完钱后，我再让张某甲汇3万元，张某甲就没再汇。我告诉姚志广进来3万元。
2016年1月19日，我给抚顺市张某甲打完电话，我又给抚顺市一个叫李某乙的女子打电话，手机拨通以后，我好像喊的不是小李就是喊的她名字，她好像喊我什么“李”（音）院长，我当时就冒充这个院','2018-09-23
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