宁夏回族自治区平罗县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0221刑初170号
公诉机关宁夏回族自治区平罗县人民检察院。
被告人马国平（曾用名：马军），男，1969年5月20日出生于宁夏平罗县，回族，文盲，无业，户籍地宁夏平罗县，住宁夏石嘴山市。2016年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被平罗县公安局刑事拘留，2017年1月13日经平罗县人民检察院批准，同日由平罗县公安局执行逮捕，现羁押于石嘴山市看守所。
指定辩护人金慧，宁夏大潮人律师事务所律师。
平罗县人民检察院以平检公诉刑诉（2017）171号起诉书指控被告人马国平犯诈骗罪和合同诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。2017年12月18日，平罗县人民检察院建议本院对本案延期审理，本院于2017年12月20日决定延期审理。2018年1月16日，平罗县人民检察院建议本院对本案恢复庭审，本院于2018年1月17日决定恢复庭审。本院依法组成合议庭，于2018年3月8日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派检察员赵德睿出庭支持公诉并监督庭审活动，被告人马国平及其辩护人金慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
平罗县人民检察院指控：
一、被告人马国平诈骗的犯罪事实：
1、2013年7月份至2016年12月份期间，被告人马国平以帮助被害人金某甲承包工程、帮金婷找工作为由，骗取金某甲财物共计335967元。
2、2013年3月至2014年3月期间，被告人马国平以干工程和与被害人王某甲结婚要红包为由，骗取王某甲现金共计156999元。
3、2014年7月至2015年12月期间，被告人马国平以帮助被害人金某乙申请办理廉租房、安置房、大病医疗救助款为由，骗取金某乙现金共计60216元。
4、2015年7月份，被告人马国平以帮助被害人马某甲儿子马培介绍工作为由，骗取马某甲现金7000元。后马国平欺骗马某乙于2016年11月26日转款给马培7000元。
5、2015年8月至2015年10月期间，被告人马国平以帮助被害人田某某承包工程为由，骗取田某某现金共计30000元。后经马国平欺骗金某甲分别于2015年11月、2016年1月转给田某某本息共计34000元。
6、2015年11月份，被告人马国平以帮助被害人马某乙承包土方工程为由，骗取马某乙现金共计32000元。
二、被告人马国平合同诈骗的犯罪事实：
1、2015年12月至2016年1月期间，被告人马国平以帮助被害人纳某甲承包田地挣钱为由，与纳某甲签订虚假土地承包合同，骗取纳某甲现金共计21700元。
2、2015年12月至2016年1月期间，被告人马国平以帮助被害人纳某乙承包田地挣钱为由，与纳某乙签订虚假土地承包合同，骗取纳某乙现金共计21700元。
3、2016年1月至9月期间，被告人马国平以帮助被害人马某乙承包田地挣钱为由，与马某乙签订虚假土地承包合同，骗取马某乙财物共计282220元。
4、2016年1月至4月期间，被告人马国平以帮助被害人马某丙承包田地挣钱为由，与马某丙签订虚假土地承包合同，骗取马某丙财物共计292770元。
5、2016年3月至4月期间，被告人马国平以帮助被害人王某乙承包田地挣钱为由，与王某乙签订虚假土地承包合同，骗取王某乙现金共计100000元。
公诉机关为证明其指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人马国平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物共计626182元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人马国平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物共计718390元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马国平在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。建议对被告人马国平以诈骗罪和合同诈骗罪分别判处十年以上十三年以下有期徒刑并处罚金。
被告人马国平对公诉机关指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，其认为指控的部分事实与实际不符。其未向法庭提交任何证据。
被告人马国平的辩护人对公诉机关指控被告人马国平犯诈骗罪和合同诈骗罪罪名没有异议，对部分事实有异议，其认为指控的部分事实与实际不符。其认为：1、被告人马国平的犯罪数额应当以法庭核实的为准。2、被告人马国平与受害人之间是因为朋友关系而产生的经济纠纷，其犯罪的社会危害性不大。3、被告人马国平当庭自愿认罪，被告人的亲属已经给被害人进行了赔偿。综上，其认为应当对被告人马国平减轻处罚。
被告人马国平的辩护人向本院提交了借条13份、欠条3份，收条2份、车辆过户协议一份1份及黄河农村商业银行个人业务交易凭证一份。证明：被告人马国平与受害人金某甲、马某丙、金某乙之间有经济往来。
以上证据经公诉机关质证，均有异议，认为从证人马某丁的证言和还款承诺可以证实，各被害人与马某丁之间不存在真实的借款往来，上述证据也可以佐证被告人马国平谎称为被害人垫付相关费用来诈骗的事实；同时被告人马国平让被害人出具相关借条，与公诉人出示的证言和被害人陈述也能够相互印证。
以上证据经被告人质证，均无异议。
经审理查明：
一、被告人马国平诈骗的犯罪事实：
1、2013年7月至2016年12月期间，被告人马国平以帮助被害人金某甲承包工程、帮金婷找工作为由，骗取金某甲财物共计335967元。
2、2013年3月至2014年3月期间，被告人马国平以干工程和与受害人王某甲结婚要红包为由，骗取王某甲现金共计156999元。
3、2014年7月至2015年12月期间，被告人马国平以帮助被害人金某乙申请办理廉租房、安置房、大病医疗救助款为由，骗取金某乙现金共计60700元。
4、2015年7月份，被告人马国平以帮助被害人马某甲儿子马培介绍工作为由，骗取马某甲现金7000元。后马国平欺骗马某乙于2016年11月26日转款给马培7000元。
5、2015年8月至2015年10月期间，被告人马国平以帮助被害人田某某承包工程为由，骗取田某某现金共计30000元。后经马国平欺骗，金某甲分别于2015年11月和2016年1月转给田某某本息共计34000元。
6、2015年11月份，被告人马国平以帮助被害人马某乙承包土方工程为由，骗取马某乙现金共计32000元。
二、被告人马国平合同诈骗的犯罪事实：
1、2015年12月至2016年1月期间，被告人马国平以帮助被害人纳某甲承包田地挣钱为由，与纳某甲签订虚假土地承包合同，骗取纳某甲现金共计21700元。
2、2015年12月至2016年1月期间，被告人马国平以帮助被害人纳某乙承包田地挣钱为由，与纳某乙签订虚假土地承包合同，骗取纳某乙现金共计21700元。
3、2016年1月至9月期间，被告人马国平以帮助被害人马某乙承包田地挣钱为由，与马某乙签订虚假土地承包合同，骗取马某乙财物共计282220元。
4、2016年1月至4月期间，被告人马国平以帮助被害人马某丙承包田地挣钱为由，与马某丙签订虚假土地承包合同，骗取马某丙财物共计292770元。
5、2016年3月至4月期间，被告人马国平以帮助被害人王某乙承包田地挣钱为由，与王某乙签订虚假土地承包合同，骗取王某乙现金共计100000元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经被告人、辩护人质证、本院予以认证的下列证据证实：
一、定罪方面的证据
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书、立案告知书。证明：案件来源系被害人马某丙、马某乙、王某乙、纳某甲、金某乙、金某甲、田某某等人报案。
2、常住人口详细信息。证明：被告人马国平涉案时已经达到完全刑事责任年龄。
3、搜查证、搜查笔录、搜查清单、照片、土地使用权转让合同、协议书、毕业证书复印件、结婚证复印件、身份证复印件、常住人口登记卡复印件、个人土地承包合同、国有土地使用证、绿皮纸、借条复印件、欠条复印件、银行转款凭证、A4复印件。证明：2016年12月8日22时许，平罗县公安局民警依法对马某丁位于大武口区星海时代花园2-2-1903号家中进行搜查，搜查出马国平伪造的土地使用权转让合同2份、马国平伪造的承包工程合同书1份、姓名为马霞的常住人口登记卡复印件1张、姓名为马霞的身份证复印件1张、马霞的毕业证书复印件一张、马娟身份证复印件1张、持有人为马某丙，王秀芳结婚证复印件2张、持有人为马某丙，王秀芳结婚证复印件1张、持有人为马洪民、马娟结婚证复印件1张；2016年12月9日10时许，平罗县公安局民警依法对马某丁位于石嘴山市××区号家中进行搜查，扣押马国平的名为”马军”的身份证复印件1张；2017年1月9日15时许，平罗县公安局民警依法对马国平在××县号的家中进行搜查，扣押马国平与纳某甲和纳某乙签订的虚假个人土地承包合同2份、土地使用权人为马某乙的虚假土地使用证1本、马国平身份证复印件1张；2017年1月9日11时许，平罗县公安局民警依法在马国平居住的位于石嘴山市××区号进行搜查，扣押了金某甲借田某某借条3张、金某甲借马某丁借条4张、马学才借马某丁欠条1张、黄河农村商业银行转款凭证6张、写有”马学才”A4打印纸1张、写有”金某甲”A4打印纸1张。
4、照片。证明：马国平介绍马某丙等人购买的五批土地位置。
5、简泉农场五队2016年缓气和水费挂账表。证明：简泉农场五队耕地由村民个人耕种并缴纳水费。
6、马培中国农业银行账户查询单。证明：2015年11月26日马培银行账户现存7000元并于当天支取。
7、借条。证明：被害人金某甲分别于2014年2月16日、2014年7月21日两次向王学林借款1万元、2万元。
8、土地使用权证书打印件。证明：2016年4月1日马某乙受让农用地1134平方米。
9、笔记本记录。证明：被害人马某丙笔记本记载了向马国平支付现金的时间、地点、数额。
10、黄河农村商业银行个人业务交易凭证、中国农业银行存款凭证。证明：被害人马某乙于2015年11月26日向马培账户存款7000元；分别于2016年9月3日、9月4日向何丽香账户存入1.4万元、2.7万元。
11、还账声明、还款承诺书。证明：2016年12月13日马某丁向平罗县公安局出具了代父还账声明。
12、借条。证明：2014年8月20日金某甲向马永清借款2万元。
13、金某甲购买马学平羊肉记录。证明：被害人金某甲于2014年1月15日至2016年9月20日向马学平购买羊肉16次。
14、个人业务凭证。证明：被害人王某甲于2013年3月30日在中国工商银行分四次取款共计154000元。
15、照片材料。证明：被害人金某甲承包被告人马国平工程制作了相关条幅、彩旗、材料及外出考察的事实。
16、马某丙银行账户明细。证明：马某丙在农业银行、平罗农村商业银行银行的取款记录。
17、马某乙银行账户明细。证明：马某乙在平罗农村商业银行的存取款记录。
18、银行个人业务交易凭证。证明：2016年3月15日王秀莲在黄河农村商业银行取款17500元。
19、王某乙银行账户明细。证明：王某乙2016年1月至2016年6月银行账户存取款情况。
20、马某丙2016年1月31日黄河农村商业银行交易凭证、证明一份。证明：马某丙于2016年12月15日偿还欠岳建龙的45000元借款。
21、金某甲借条复印件、宁夏银行交易明细。证明：2014年5月12日金某甲向金学庭借款2万元。2016年3月4日金某甲向金学庭借款4万元。2017年5月10日金某甲向杨忠生借款1万元。
22、纳某乙、纳某甲银行账户明细。证明：纳某乙、纳某甲黄河农村商业银行的存取款情况。
23、金某甲借条、借款协议及补充协议、收条、黄河银行贷款明细、银行账户明细、民事调解书、自书材料。证明：金某甲向多人借款，其中部分借款支付给马国平。
24、经济补偿协议、中国人寿保险单。证明：2010年7月7日王某甲收到吴少成因公死亡的一次性经济补偿40万元。
25、证明。证明：经查询无大武口星海湖有限责任公司的注册信息。
26、地籍档案查档证明。证明：经查询石嘴山国用（2016）第30030号证书无登记信息。
27、证明。证明：经石嘴山市国土资源局调查核实，该局未使用”石嘴山市国土资源局土地管理专用章”；经石嘴山市公安局核实，该局未使用过”石嘴山市公安局审批专用章”；经大武口区公安分局治安大队核实，未查询到”石嘴山市项目办公室”备案信息；经中共石嘴山市纪律检查委员会核实，市纪委未使用过”宁夏石嘴山市纪委监察局审批专用章”。
（二）鉴定意见
光盘、制作说明、送检情况说明、鉴定聘请书、鉴定资质证书、鉴定意见、鉴定意见通知书。证明：经鉴定，金某甲、马某丙、马风美提供的手机通话录音中与三人通话的男性为马国平。鉴定意见已告知犯罪嫌疑人马国平及被害人。
（三）证人证言
1、何丽香询问笔录。证明：马国平家在平罗县灵沙乡西林村七队有三亩多的农田，马国平的儿媳何丽香没有听说马国平在外面承包过田地。
2、杜学柱询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：杜学柱只是认识马国平，二人无经济往来。杜学柱认识王建梅，称其是马国平家的保姆。
3、马洪民询问笔录。证明：马某乙的儿子马洪民通过步学伟与马国平认识，马国平先对马洪民一家透露自己有田要卖有工程要发包，并通过雇佣马洪民及其亲戚与步学伟到河北考察挖掘机铲车的方式获得马洪民一家的信任。2016年1月份，马国平以卖田买田上税、种田买种子农药化肥人工费、承包工程等名义陆续从马洪民家拿走30余万元，从马某丙家拿走40余万元，从张伏学家拿走164000元。其中从马洪民父亲马某乙处拿走的30余万元，有4万元是通过银行转账的方式给马国平儿媳妇何丽香，其于三家的钱都是现金交给马国平。2016年2月份，马国平以买树苗的名义收取马洪民13000余元。2016年3月份的时候，马国平从纳某甲、纳某乙处分别收取21700元的种子费及承包费。
4、马某丁询问笔录。证明：马国平家在平罗县灵沙乡西林村七队有三亩多的农田。2016年元月份的一天晚上，马某乙一家、马某丙一家来到马某丁家，交给马国平四沓100元面值共计4万元的现金。2016年6、7月份的一天，马某乙来到大武口区星海时代马某丁家找马国平问包田种青饲料的事。2016年8月底的一天晚上，马国平与马某丙因为什么证、什么手续吵了起来。公安机关从马某丁的三个住处搜查出来的涉案物品均归马国平所有。
5、王学玲询问笔录。证明：王学玲与马国平分居多年，马国平对外一直声称王学玲是其妹妹，马国平与王建梅有不正当男女关系。马国平家在平罗县灵沙乡西林村七队有三亩多的农田。2016年春、夏时候，马某乙、马某丙找到马国平谈买农田的事。
6、杨智询问笔录。证明：马某丁与杨智曾是同事，杨智通过马某丁认识了马国平。其于2016年1月的一天受马国平的邀请去回香园餐厅为马国平过生日，杨智与马国平无经济往来。
7、田忠询问笔录。证明：简泉农场的土地不准出售或出租其他个人，只能承包给本农场职工及职工子女，或通过竞价的方式承包给社会自然人。该农场没有叫马军的人，也不曾有过叫杨智的局长或姓杜的土地局局长到农场洽谈过承包土地或买卖土地的事情。
8、纳凤英询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2016年1月20日晚，马国平与纳某乙夫妻、纳某甲夫妻、马某丙、马某乙、马洪民夫妻、马洪林、纳凤英等人在××县的家中商量买田地的事，2016年2月5日，马某丙妻子王秀芳给了马国平10000元现金，2016年1月至2月期间，马某丙夫妻在马国平家中给马国平约10000元。2016年2月底的一天，马国平拉着马某乙、马某丙等人到了大武口农指附近的田地，当时马国平说田都是他的。
9、步学伟询问笔录。证明：2015年11月份，马国平以干工程办理拉土方车的通行证为借口，骗取马某乙10000元。
10、马占祥询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2016年1月26日中午，马某丙、马某乙带着马国平到马占祥的家中以11600的价格买牛，马某丙告诉马占祥，他和马某乙买牛是因为买田需要给领导送礼。
11、马占成询问笔录。证明：2016年3月12日左右的一天，王某乙因买田向马占成借了3万元。马占成在王某乙家听马国平说，王某乙买的是隆湖那边监狱一个姓杜的领导的田，并催王某乙等人交钱办手续。后王某乙将借来的钱装在一个布袋子里交给马国平。
12、马娟询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年11月份左右，马国平以干工程需办理通行证为由，骗取马某乙1万多元现金。2016年1月中旬左右的一天，在马某丁，马某乙因向马国平买田给了马国平4万元现金。2016年1月底的一天，马某乙因向马国平买田带着凑来的3.2万元，马某丙拿着4万元，二人在平罗县中医院门口将钱交给了马军的儿媳何丽香。2016年3月份左右的一天，马某乙将装有8万元的白色布袋子交给马国平。后马军给马某乙说其在购地时垫付了1万元，要从8万中折扣，马某乙同意了。2016年4月份，马国平给马某乙说他购买的第一批、第二批地的土地证下来了，王建梅将一个红色本子拿给马某乙等人，说是土地证，后马国平借口土地证手续没办完，将土地证收回。
13、马霞询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：马霞系马某乙的女儿。2015年11月份，马国平称其在星海湖等地承包工程，让马某乙拉土方，给车辆办通行证。2016年1月，马国平到马某乙处商量买田，当月27日左右的一天，马某乙、马某丙在高庄乡金星村四队花了一万多买了一头牛，次日，马国平开车将宰好的牛杂带走时，马某乙夫妇给了马国平1万元用于买田。后来，马国平以凑钱买化肥、种子、交税为名向马某乙要钱。2016年3月3日，马某乙将8万元现金交给马国平，马国平将其中1万元拿出让马某乙交给丁学龙。2016年4月份，马国平给马某乙说他购买的第一批、第二批地的土地证下来了，王建梅将一个红色本子拿给马某乙等人，说是土地证，后马国平借口土地证手续没办完，将土地证收回。
14、金生孝询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年3月8日，马国平以承包星海湖北域污水管道改造工程干活为由召集金生孝、金某甲等人开会，马国平让王建梅宣读一个印有石嘴山市建筑局的合同，并让身穿警服的马某丁出面证实合同的真实性。此后，马国平以各种名义组织大家参加活动，但是工程一直未开工。同年4月1日，金某甲将2.5万元交给马国平和王建梅用于交工程税款。同年4月15日，金某甲从金生孝处借走2万元现金交给马国平干工程。
15、王凤花询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：王凤花是金某甲的妻子。马国平以给金某甲的女儿金婷在大武口公安局找一份正式干警的工作，向金某甲要了1万元现金；2013年12月下旬的一天，马国平到王凤花家中拿走金某甲用3600元购买的三只羊；2014年2月初的一天，马国平以大武口公安局要求警察家属必须要买养老保险为由收取金某甲1.8万元现金；2014年3月底金某甲给马国平3.4万元用于交所谓的单位给金婷分的房子首付款；2014年5月初，金某甲在大武口星海时代小区马国平家给马国平4万元现金用于给领导送礼以便承包三家单位的绿化带养护管理工程；2014年5月，金某甲在大武口区星海时代小区马国平家给其1.18万元用于给施工人员购买保险。2014年5月22日，金某甲在星海时代马国平家给其1.1万元用于购买办公用品和旗杆；2014年6月份，金某甲在××区给马国平5000元现金，用于给领导送礼来为金婷换一套采光好的房子；2014年7月16日，马国平以简泉农场山坡绿化工程需要税费保证金为由，向金某甲要了5000元现金；2014年7月28日，马国平以施工人员服装费为由，向金某甲要了1.2万元现金；2014年8月6日，马国平以给金某乙儿子金海办理大病医疗救助为由，要走金某乙4000元现金用于跑关系。同年9月17日，马国平以帮金某乙在平罗申请一套安置房为由，向金某乙要走4000元现金。同年10月21日，马军称金海出国治疗需大人陪护，要走1000元现金给大人办护照。
16、马会琴询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2014年1月上旬至2016年9月20日前后，金某甲以其干工程送礼为由，陆续从马会琴家买了60只羊。2014年8月份前，每次都是王建梅去拉羊，期间马国平拉过3、4次羊。
17、马学平询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：金某甲以其干工程送礼为由，从2014年1月初至2016年9月份，陆续从马学平处买了60只羊。2014年8月份之前，除了马学才和金某甲来拉过羊，每次都是王建梅来拉羊，马国平也来拉过3、4次。
18、马永清询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2014年7月26日，马国平以收工程保险金为由从金某甲处拿走15800元现金，7月28日，马国平让金某甲交了12000元的工人服装费，8月20日晚上9时许，马国平以跑工程为由从金某甲处拿走20000元现金。2015年4月1日晚，马国平以交工程税款为向金某甲要走2.5万元现金，4月4日以给领导送礼为由要走2.5万元现金。此外，马国平以帮金某乙儿子办理大病医疗保险为由，从金某乙处拿了24000元现金，以申请安置房为由从金某乙处要走4000元现金，后马国平又以办理保险为由，要走金某甲2000元现金。
19、杨玉成询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年3月份，马国平将杨玉成介绍到金某甲的工程上班，上班内容多为开会，有一次马国平让王建梅宣读一个印有石嘴山市建筑局的合同，并让身穿警服的马某丁出面证实合同的真实性。马国平组织工人参加各种活动，但是工程一直未开工。
20、马风美询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2014年10月份左右，马风美给金某甲、马学才管理工程，马国平特意叮嘱让马风美叫其马军。2015年3月份的一天，马风美等人被马国平叫到大武口四住宅的一个出租房开会，会上由王建梅宣读了合同，并由身穿警服的马某丁到现场佐证合同的真实性，事后马国平多次组织工人参加各项活动，但是工程一直未开工。
21、金婷询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：马国平以给金婷找工作为由，从金某甲处要走1万元现金。后又以给金某甲夫妇买养老保险为由要走18000元现金。
22、马小玉询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：马小玉听马国平说其在大武口区公安局刑警大队工作，系单身，经济条件好，就把马国平介绍给同样是单身的王某甲。
23、马培询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年7月份，马国平以给马培找工作为由，向马某甲要走7000元钱。2016年11月25日，经马某甲多次催要，马培的银行卡内还回7000元，后其知道那笔钱是其他受害人打过来的。
24、王学林询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2014年2月15日，马国平以给金婷找工作为由，要求金某甲夫妇交18000元办理国家养老保险，金某甲向王学林借了1万元。2014年7月21日，金某甲以干工程没钱开工为由向王学林借了2万元。7月27日，金某甲将15800元工程保证金交给了马国平。7月28日，金某甲又交给了马国平12000元的工人服装费。马国平谎称自己家底雄厚，承包多项工程，但所有工程未有一项开工。2014年8月6日，马国平以给金某乙儿子金海办理大病医疗救助为由，从金某乙处要走4000元现金。9月17日，马军以申请安置房为由向金某乙要走4000元。10月16日，金某乙给了马国平2000元给金海办理保险。
25、马秀娟询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：马秀娟系金某乙的妻子。2014年9月17日晚上，马国平以给金某乙夫妇弄了一套安置房为由，收取金某乙4000元现金。同年10月5日，金某乙给马国平700元的安置房接头费。马国平收了金某乙、金某甲、马永清、马学才等人共2000元现金用于办理保险。2014年10月21日，马国平以给金海办护照为由向金某乙要了1000元现金。2014年11月8日，马国平以帮金海办理医疗救助为由向金某乙要了2000元现金。2014年12月24日，金某乙又给了马国平3000元现金用于给领导送礼。同月30日，金某乙又给了马国平2万元，用于给领导送礼及办理大病医疗。
26、田鑫询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年3月8日，马国平将公司员工召集在大武口区四住宅小区50-5-402室开会，让王建梅给所有职工发了一份合同，并由马某丁身着警服出现证明合同的真实性。之后，马国平组织职工参加各种活动，但一直未开工。8月20日左右，马国平让田鑫交了760元的汽车通行证办理费，又让金某甲交了1.5万元。马国平以各种名义让职工参加各项活动，收取各种费用，但工程一直未开工。
27、马洪林询问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：2016年1月初，马某乙称其通过马国平在简泉农场以每亩1500元的价格买了800亩农田，向马某丙借了4万元，2016年1月20日，马某丙在××县给了马国平4万元。后马国平以办理田地一本通费用向马某丙、马某乙每人收了1200元现金，向纳某甲、纳某乙每人收了1700元公证费。2月5日，马国平从马某丙妻子处拿走1万元当路费。2月13日，马洪林按马某丙要求带着6万元现金到纳某甲家给马国平，用于交由马国平介绍给马某丙购买的一块简泉农场42亩田地的购地款和税费。3月4日，马某乙在马某丁开的火锅店里给了马国平8万元现金用于买化肥、种子，马国平拿出其中一万元说是给马某乙还钱。3月7日，马某丙给马国平2200元现金用于办理土地证。3月10日，王某乙给了马国平3万元购地款。3月22日，马某丙给了马国平5000元现金用于疏通关系保留电厂补偿款。4月2日，马某乙拿着2万元现金给马国平，说是电厂补偿款的税钱。
28、马伏洪询问笔录、黄河农村商业银行交易凭证。证明：2016年3月17日马某丙向马伏洪借款1万元，当天马伏洪从其黄河农村商业银行取款1万元，交给马某丙的父亲马祥龙。
29、马忠俊询问笔录、农村商业银行存折明细。证明：2016年2月13日被害人马某丙向马忠俊借款1.5万元。
30、王生明询问笔录。证明：2016年2月13日被害人马某丙向王生明借款1.5万元用于买田。
31、马祥龙询问笔录。证明：2016年1月23日被害人马某丙向马祥龙借款5万元用于向被告人马国平购买田地，同年3月17日马某丙再次向其借款1万元。
32、王娟询问笔录。证明：2016年2月3日被害人马某丙向其借款3万元，同年3月25日归还。
33、马海涛询问笔录。证明：2016年4月18日被害人马某丙向马海涛借款5000元。
34、杜学花询问笔录。证明：2016年3月份的一天被害人马某丙向杜学花借款27000元用于买田。
35、陈万礼询问笔录、黄河农村商业银行交易凭证。证明：2016年1月30日被害人马某丙向陈万礼借款4万元用于买田。
36、李风明询问笔录。证明：2016年2月15日李风明借给马某丙13000元，用于买田。
37、王秀兰询问笔录。证明：2016年3月份的一天王某乙的丈夫张伏学到其家中借钱用于买田，其借给张伏学3万元。
38、王秀莲询问笔录。证明：2016年2月12日王秀莲借给马某丙3万元用于买田，同年2月25日归还；2016年3月15日王某乙向其借款2万元。
39、王秀玲询问笔录。证明：2016年3月份王某乙向王秀玲借款3万元。
40、张伏军询问笔录、张伏军平罗农商行宝丰支行存折复印件、交易流水。证明：2016年3月10日张伏军从农村商业银行取款3万元借给王某乙用于买田，2016年4月28日王某乙再次向其借款2.5万元。
41、马占成询问笔录、银行账户明细。证明：2016年3月12日马占成从农村信用社取款3万元借给马秀珍用于向马军购买田地。
42、马凤霞询问笔录、辨认笔录。证明：2014年5月12日金某甲以在大武口承包绿化工程手头缺钱，向马凤霞借款2万元。2016年3月4日金某甲以工程开工再次向其借款，后使用其家的土地证抵押在小额贷款公司借款4万元。
43、王金香询问笔录。证明：2014年12月2日金某甲向王金香借款5万元。
44、王明龙询问笔录。证明：2015年11月份金某甲称和马军干工程，向王明龙借款3万元；2016年11月份金某甲向王明龙借款1万元。
45、杨忠生询问笔录。证明：2014年5月10日金某甲因干工程向杨忠生借款1万元。
46、马清连询问笔录。证明：2015年3月13日金某甲以干工程为由向马清莲的丈夫马建宝分别于同年3月25日借款2万元，同年3月30日借款4万元，同年4月10日借款1万元。
47、金存山询问笔录。证明：2014年2月18日金某甲以承包大武口绿化工程手头缺钱，向金存山借款3万元。
48、王丽询问笔录。证明：2014年12月30日金某乙因办大病医疗救助向王丽借款1万元。
49、金梅兰询问笔录。证明：2014年8月20日金某乙因给其孩子看病向金梅兰借款5000元。
50、任红丽询问笔录、辨认笔录。证明：被告人马国平曾购买和使用具有魔音功能的手机，并冒充领导给受害人打电话。马国平为金婷找工作期间收过金某甲的羊和现金。马国平骗王某甲说自己搞工程缺钱，让王某甲去银行取了钱，后用袋子装着给了马国平。
51、王建梅讯问笔录、辨认笔录、辨认照片。证明：王建梅与马国平系同居关系，被告人马国平诈骗马某乙、金某甲等人的事实中，均系马国平虚构事实，隐瞒真相诈骗各被害人，同时使用具有魔音功能的手机谎称陈局长实施诈骗，案卷中的土地证、合同均系马军伪造并让被害人签字后收回。以出卖耕地为由诈骗马某丙、马某乙、王某乙、纳某乙、纳某甲的钱财，以承包田地、找工作为由诈骗金某甲、田某某、金某乙的钱财，以结婚为由诈骗王某甲的钱财。
（四）被害人陈述
1、马某丙陈述、辨认笔录、辨认照片、现场辨认笔录、照片。证明：2016年，马国平以马军的虚假身份并虚构出卖田地、缴纳税款等事实骗取马某丙、马某乙、王某乙钱财，其中部分现金是从朋友、亲戚处的借款。
2、马某乙陈述、辨认笔录、辨认照片、现场辨认笔录、照片。证明：2016年，马国平以马军的虚假身份并虚构出卖田地、缴纳税款等事实骗取马某丙、马某乙、王某乙钱财，同时还以星海湖工程拉土方项目骗取马某乙钱财。
3、王某乙陈述、辨认笔录、辨认照片、现场辨认笔录、照片。证明：2016年，马国平以马军的虚假身份并虚构出卖田地、缴纳税款等事实骗取马某丙、马某乙、王某乙钱财。
4、纳某甲陈述、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年，被马国平使用马军的虚假身份，以出售田地、缴纳水费、购买稻种为由多次骗取纳某甲和纳某乙的钱财。
5、金某乙陈述、辨认笔录、辨认照片。证明：2014年马国平使用马军的虚假身份，以帮金某乙儿子金海办理大病医疗救助款为由多次骗取金某乙钱财。
6、金某甲陈述、辨认笔录、辨认照片、现场辨认笔录、照片、举报材料。证明：2013年10月份至2016年1月份，被告人马国平使用马军的虚假身份，以帮被害人金某甲的女儿金婷找工作为由，后又以承包绿化工程、疏通关系、缴纳保证金等虚假事实为由多次骗取金某甲的钱财。
7、王某甲陈述、辨认笔录、辨认照片、举报材料。证明：2012年9月份，王某甲认识被告人马国平后，后马国平以马军的虚假身份，以谎称自己已离婚与王某甲找对象并编造楼房抵押、结婚封红包为由骗取王某甲钱财。
8、纳某乙陈述、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年12月份，马国平使用马军的虚假身份，以谎称出售土地、缴纳税款等理由多次骗取纳某乙、纳某甲、马某乙的钱财。
9、马某甲陈述、辨认笔录、辨认照片。证明：2015年7月被告人马国平以为马培找工作为由，诈骗被害人马某甲现金7000元，2015年11月经马某甲多次催要马国平将7000元退回。
10、田某某陈述。证明：马国平使用马军的虚假身份，在2015年期间以承包星海湖排污工程，办理车辆通行证等虚假理由，骗取田成福30000元现金。
（五）被告人马国平供述和辩解。证明：被告人马国平小名为军军，假身份证为马军，其笔录称没有诈骗被害人马某乙、马某丙、纳某乙、金某甲等人的钱财，从其家中查获的合同、土地证书等书证均系被害人交给其保管的。
二、量刑方面的证据
1、抓获证明。证明：被告人马国平系抓获归案。
2、情况说明。证明：被告人马国平无违法犯罪前科记录。
对于辩护人提交的欠条、借条等证据，本院采纳公诉机关对其质证意见。
本院认为，被告人马国平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物626666元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人被告人马国平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗被害人财物共计718390元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马国平在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人马国平当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人马国平以诈骗罪和合同诈骗罪分别判处十年以上十三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。
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