湖北省武汉市蔡甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂蔡甸刑初字第00077号
公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。
被告人陈卫红。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人丁白杨，湖北德立律师事务所律师。
辩护人孙克弼，湖北人言律师事务所律师。
被告人蒋小虎。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人龙贤富、李婷，湖北平渊律师事务所律师。
被告人陈冬强。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获并于同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人金继红，湖北华平律师事务所律师。
被告人刘伟明。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人李旷，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
被告人肖观音生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人付成晨，湖北今天律师事务所律师。
辩护人刘自东，江西明理律师事务所律师。
被告人陈小伟。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2015年6月8日因病经本院决定被取保候审。
被告人赵国芹。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人王鉴非，湖北喻家律师事务所律师。
被告人陈卫平。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月8日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人陈磊。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
被告人朱旭云。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人黄小辉。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人陈乐祥。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人徐海勇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人杨鹏，江西明理律师事务所律师。
被告人朱粉保。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获并于同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人肖禾英。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
被告人刘军秀。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月23日被抓获并于同日被刑事拘留，同年6月27日逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
被告人于某某。因涉嫌犯组织、领导传销罪，于2014年10月26日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人刘某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
被告人杨某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月22日被抓获并于同日被刑事拘留，同年6月27日逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人易某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月28日被抓获并于同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉（2015）65号起诉书指控被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈卫平、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈乐祥、徐海勇、朱粉保、肖禾英、刘军秀、于某某、刘某某、杨某、易某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月23日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院代理检察员陈前出庭支持公诉，被告人陈卫红及其辩护人丁白杨、孙克弼、被告人蒋小虎及其辩护人龙贤富、被告人陈冬强及其辩护人金继红、被告人刘伟明及其辩护人李旷、被告人肖观音生及其辩护人付成晨、刘自东、被告人陈小伟、被告人赵国芹及其辩护人王鉴非、被告人陈卫平、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈乐祥、被告人徐海勇及其辩护人杨鹏、被告人朱粉保、肖禾英、刘军秀、于某某、刘某某、杨某、易某某均到庭参加诉讼。因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理，本案延期审理一个月。本案现已审理终结。
武汉市蔡甸区人民检察院指控：
2009年至2010年期间，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人先后在广西省南宁市加入传销组织。该传销组织以“资本运作1040阳光工程”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者交纳3，800元至69，800元的入门费以获得加入资格，但不向参加者实际交付产品，而是按照其发展下线人数和份数在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，同时规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展下线，骗取财物，收入最高时可获利1，040万元，即“资本运作1040阳光工程”。
2011年5月，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人经上级安排将团队迁移至武汉市黄陂区盘龙城经济开发区发展。2012年12月，上述人员见该组织在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区已经发展壮大，就将其中部分人员迁移至武汉市蔡甸区“恒大绿洲”小区继续发展。由被告人蒋小虎任组长、被告人赵国芹任教育总监具体来组织、领导恒大片区的传销组织。2014年3月，恒大片区传销组织共计12个团队发展壮大后，赵国芹等4个团队又迁移回黄陂区盘龙城经济开发区继续发展。
为便于组织管理，该传销组织安排老总级传销人员担任组长、教育总监、教育总监配合、自律总监、经晨总监、自律总监配合、能力总监、片区申购统计、直总等职务，组织、领导传销活动；下设若干团队（经理室），经理室由经理级传销人员担任。经理室由直总负责，对应设置了大总管、能力总管、能力配合总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管等职务，承担管理、协调、宣传、培训职责。
截至案发，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈卫平、徐海勇组织、领导的参与传销活动人员均累计达到一百二十人以上。被告人陈乐祥、朱粉保、肖禾英、刘军秀直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计达二百五十万元以上。被告人于某某、刘某某、杨某、易某某组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三层以上。具体事实如下：
被告人陈卫红于2010年5月在广西省南宁市加入传销组织，历任团队自律总管、团队直总、恒大片区申购统计，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数27层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计1，300余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计6，000余万元。
被告人蒋小虎于2010年3月份在广西省南宁市加入传销组织，历任团队直总、恒大片区组长，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数25层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计401人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，100余万元。
被告人陈冬强于2009年6月份在广西省南宁市加入传销组织，其与被告人陈卫红、蒋小虎合作领导、管理整个恒大片区传销组织，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数24层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计398人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，100余万元。
被告人刘伟明于2012年6月加入传销组织，历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队直总、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数21层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计400余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，200余万元。
被告人肖观音生于2010年年底加入传销组织，历任团队能力窗口、团队自律总管、团队直总、恒大片区自律配合、恒大片区自律总监、教育总监、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计91人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计500余万元。
被告人陈小伟于2013年3月加入该传销组织，历任团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数13层，其直接或者间接发展传销活动人员累计79人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计420余万元。
被告人赵国芹于2011年6月加入传销组织，历任申购总管、团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。2014年3月，其团队迁回武汉市黄陂区盘龙城后任团队直总。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计38人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计260余万元。
被告人陈卫平于2010年7月加入传销组织，历任团队大总管、团队直总、片区经晨窗口、片区申购统计，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人数层级数17层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计136人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计770余万元。
被告人陈磊2013年3月份加入该传销组织，2013年12月份任老总，后任恒大片区教育总监配合，负责配合教育总监陈小伟的工作。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数16层，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人。
被告人朱旭云于2011年8月加入传销组织，历任团队直总、恒大片区自律总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计104人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金累计590余万元。
被告人黄小辉于2013年3月加入该传销组织，2014年1月任老总，后任恒大片区经晨总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数14层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计88人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销人员缴纳的传销资金数额累计460余万元。
被告人陈乐祥于2011年12月加入传销组织，2014年2月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计109人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数46人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计560余万元。
被告人徐海勇于2013年3月加入该传销组织，2014年5月1日至案发任团队直总兼任恒大片区能力总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人层级数9层，其直接或者间接发展参与传销活动人数累计32人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计200余万元。
被告人朱粉保于2012年11月加入该传销组织，2014年1月任团队直总在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数43人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计252.67万元。
被告人肖禾英于2011年5月加入传销组织，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计54人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计316.53万元。
被告人刘军秀于2011年7月加入传销组织。历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队能力窗口、团队自律总管，在传销团队中承担管理、协调等职责。2014年2月至2014年4月间，任被告人易某某团队大总管。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计253.66万元。
被告人于某某于2010年5月份在广西省南宁市加入该传销组织。历任团队申购总管、自律总管，2013年12月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计42人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数45人。直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计200余万元。
被告人刘某某于2012年1月加入该传销组织，2014年4月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计39人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数60人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
被告人杨某于2012年1月加入该传销组织，历任团队经晨窗口、团队自律配合窗口、团队能力窗口，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计34人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数59人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
被告人易某某于2012年8月加入该传销组织；2013年5月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计35人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
案发后，公安机关从被告人陈卫红租住处查获储存大量传销资料的U盘1个、牌号为鄂A91x**黑色宝马车1辆等；从被告人陈冬强处查获传销人员层级图、工资公式表及现金3125元。从被告人肖观音生租住处查获牌号为赣BOx**黑色奔驰车1辆、现金8，600元及传销资料；从被告人赵国芹租住处查获牌号为鄂AF2x**黄色现代轿车、鄂AQ1x**白色宝马车各1辆、现金9，942元及传销人员层级图等传销资料；从被告人刘伟明租住处查获牌号为赣BOBx**黑色奔驰车1辆及大量传销资料；从被告人朱旭云、陈磊租住处查获牌号为苏ID5x**宝马车1辆、现金950元及传销资料；从被告人陈乐祥、黄小辉、杨某、朱粉保、徐海勇、易某某及部分传销人员处查获大量传销资料。公安机关冻结涉案银行账户17个，共计300余万元。
公诉机关提供了各被告人的多次供述、证人证言、查获的有关传销图等材料、扣押物品清单、银行查询、冻结材料、各被告人户籍证明、到案经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈卫平、刘某某、陈乐祥、徐海勇、杨某、于某某、朱粉保、易某某、肖禾英、刘秀军组织、领导以经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动。其中，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈卫平、徐海勇组织、领导参与传销活动人员均累计达到一百二十人以上，被告人陈乐祥、朱粉保、肖禾英、刘军秀直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计达到二百五十万元以上，均属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人及其辩护人当庭辩解、辩护意见：
⑴被告人陈卫红对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，但辩解公诉机关指控其直接或者间接发展参与传销活动人员累计1，300余人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计6，000余万元不实。
被告人陈卫红的辩护人的辩护意见是，①公诉机关指控陈卫红发展下线1，300人证据不足；②涉案金额6，000余万元是依据1，300人这一虚假前提推定出来的，事实上没有这样多。
⑵被告人蒋小虎的辩解意见是，其是受上级指使到的武汉恒大片区，其不是“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区创建人之一。其于2012年到的恒大片区，大约2013年9月就退出了组织，刚到恒大片区时，有五个组，每个组几个人，离开恒大片区时，人数不超过100人，对涉案金额人民币2，100万元及累计425人有异议。
被告人蒋小虎的辩护人的辩护意见是，①认定被告人蒋小虎组织、领导传销活动属情节严重的证据不足。②2011年5月，被告人蒋小虎等人经上级安排将团队迁移至武汉市黄陂区盘龙城经济开发区发展，2013年9月，被告人蒋小虎就已退出了该传销组织。此后，到2014年3月，被告人赵国芹等4个团队又从恒大片区迁移回黄陂区盘龙城经济开发区继续发展，而被告人蒋小虎并未参与。以上事实可以看出，被告人蒋小虎并不是武汉恒大片区创建人之一，也不是该片区自始至终的实际领导者。在整个组织、领导传销活动的犯罪环节中，被告人蒋小虎与其他组织、领导者相比，其所处的地位相对较轻，所起的作用相对较小。③被告人蒋小虎自愿认罪。
⑶被告人陈冬强的辩解意见是，其不是“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区创建人之一，对发展人数398人及涉案金额2，100万元有异议。
被告人陈冬强的辩护人的辩护意见是，①被告人陈冬强在本案中仅起到辅助作用处于次要地位，应参照从犯量刑。②被告人陈冬强间接组织、领导传销行为的恶劣程度较轻。③被告人陈冬强系初犯、偶犯，其主观恶性较小。④被告人如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
⑷被告人刘伟明对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
被告人刘伟明的辩护人的辩护意见是，①公诉机关仅凭在陈卫红处搜查到的虚假的、不符合真实情况的网络图认定刘伟明“组织、领导参与传销活动的人员有425人，其直接或间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，200余万元”，证据不足，认定错误。②案外人刘福生是被告人刘伟明的父亲，请求法庭解除案外人刘福生在中国农业银行的帐户余额611，891.17元的查封冻结。③被告人刘伟明自愿认罪，系初犯。
⑸被告人肖观音生辩称，对起诉书指控的人数、金额均有异议。
被告人肖观音生的辩护人的辩护意见是，①被告人肖观音生到案后能够如实供述，构成坦白，请求对其从轻处罚。②被告人认罪、悔罪态度好，系初犯，主观恶性较小。③被告人肖观音生在传销组织末端，起到上传下达的作用，对人事、资金无权力。④被告人肖观音生的涉案人数、金额请法庭核实，公诉机关提交的证据达不到确实、充分的标准。⑤被告人肖观音生未限制他人人身自由，没有胁迫行为，其行为尚未造成严重后果。
⑹被告人陈小伟对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⑺被告人赵国芹对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
被告人赵国芹的辩护人的辩护意见是，①被告人赵国琴组织、领导的参与传销活动人数为38人，是其任团队直总，能够实际控制和管理的该团队人员总数，不应当包含整个恒大片区参与传销人员的总数，对公诉机关指控赵国琴组织、领导传销活动，属于情节严重持有异议。②被告人赵国芹被逮捕后如实供述，配合办案机关查明案情，且有悔罪表现，依法可以从轻处罚。
⑻被告人陈卫平对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⑼被告人陈磊对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⑽被告人朱旭云对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⑾被告人黄小辉对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⑿被告人陈乐祥对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⒀被告人徐海勇对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
被告人徐海勇的辩护人的辩护意见是，被告人徐海勇参与传销组织时间不长，危害性相对较小。起诉书指控涉案425人证据不足。涉案金额200万元只有徐海勇供述，没有其他证据证明，公诉人提交的两份相关层级图有瑕疵，被告人徐海勇不构成情节严重。
⒁被告人朱粉保的辩解意见是，对人数和金额有异议。
⒂被告人肖禾英对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⒃被告人刘军秀对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⒄被告人于某某的辩解意见是，其没有胁迫别人加入传销组织，别人也没有胁迫其加入传销组织，其没有收取200余万元。
⒅被告人刘某某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⒆被告人杨某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
⒇被告人易某某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2009年至2010年期间，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人经他人介绍，先后在广西省南宁市加入传销组织。该传销组织以“资本运作1040阳光工程”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，通过广泛发展人员购买份额，建立起上下级网络关系，再由其上线人员对所购买份额逐级瓜分。该传销组织建立起“五级三晋制”的发展模式。五级是指业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，三晋是指业务员到主任，主任到经理，经理到老总的晋级，主任、经理、老总可以返点获利。新参加者购买1-21份份额（第1份人民币3，800元，第2-21份，每份人民币3，300元），直接购买21份（69，800元），直接升任为主任。后由伞下人员继续向下发展下线，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬或者返利的依据，收入最高时可获利1，040万元，即“资本运作1040阳光工程”。
2011年5月，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人经上级安排将团队迁移至武汉市黄陂区盘龙城经济开发区发展。2012年12月，上述人员见该组织在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区已经发展壮大，就将其中部分人员迁移至武汉市蔡甸区“恒大绿洲”小区继续发展。由被告人蒋小虎任组长、被告人赵国芹任教育总监具体来组织、领导恒大片区的传销组织。2014年3月，恒大片区传销组织共计12个团队发展壮大后，赵国芹等4个团队又迁移回黄陂区盘龙城经济开发区继续发展。
为便于组织管理，该传销组织安排老总级传销人员担任组长、教育总监、教育总监配合、自律总监、经晨总监、自律总监配合、能力总监、片区申购统计、直总等职务，组织、领导传销活动；下设若干团队（经理室），经理室由经理级传销人员担任。经理室由直总负责，对应设置了大总管、能力总管、能力配合总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管等职务，承担管理、协调、宣传、培训职责。
截至案发，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈卫平、徐海勇组织、领导的参与传销活动人员均累计达到一百二十人以上。被告人陈乐祥、朱粉保、肖禾英、刘军秀直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计达二百五十万以上。被告人于某某、刘某某、杨某、易某某组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三层以上。具体事实如下：
被告人陈卫红于2010年5月在广西省南宁市加入传销组织，历任团队自律总管、团队直总、恒大片区申购统计，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数27层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计1，300余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计6，000余万元。
被告人蒋小虎于2010年3月份在广西省南宁市加入传销组织，历任团队直总、恒大片区组长，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数25层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计401人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，100余万元。
被告人陈冬强于2009年6月份在广西省南宁市加入传销组织，其与被告人陈卫红、蒋小虎合作领导、管理整个恒大片区传销组织，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数24层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计398人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，100余万元。
被告人刘伟明于2012年6月加入传销组织，历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队直总、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数21层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计400余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2，200余万元。
被告人肖观音生于2010年年底加入传销组织，历任团队能力窗口、团队自律总管、团队直总、恒大片区自律配合、恒大片区自律总监、教育总监、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计91人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计500余万元。
被告人陈小伟于2013年3月加入该传销组织，历任团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数13层，其直接或者间接发展传销活动人员累计79人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计420余万元。
被告人赵国芹于2011年6月加入传销组织，历任申购总管、团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。2014年3月，其团队迁回武汉市黄陂区盘龙城后任团队直总。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计38人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计260余万元。
被告人陈卫平于2010年7月加入传销组织，历任团队大总管、团队直总、片区经晨窗口、片区申购统计，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人数层级数17层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计136人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计770余万元。
被告人陈磊2013年3月份加入该传销组织，2013年12月份任老总，后任恒大片区教育总监配合，负责配合教育总监陈小伟的工作。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数16层，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人。
被告人朱旭云于2011年8月加入传销组织，历任团队直总、恒大片区自律总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计104人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金累计590余万元。
被告人黄小辉于2013年3月加入该传销组织，2014年1月任老总，后任恒大片区经晨总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数14层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计88人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销人员缴纳的传销资金数额累计460余万元。
被告人陈乐祥于2011年12月加入传销组织，2014年2月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计109人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数46人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计560余万元。
被告人徐海勇于2013年3月加入该传销组织，2014年5月1日至案发任团队直总兼任恒大片区能力总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人层级数9层，其直接或者间接发展参与传销活动人数累计32人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计200余万元。
被告人朱粉保于2012年11月加入该传销组织，2014年1月任团队直总在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数43人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计252.67万。
被告人肖禾英于2011年5月加入传销组织，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计54人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计316.53万元。
被告人刘军秀于2011年7月加入传销组织。历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队能力窗口、团队自律总管，在传销团队中承担管理、协调等职责。2014年2月至2014年4月间，任被告人易某某团队大总管。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计253.66万元。
被告人于某某于2010年5月份在广西省南宁市加入该传销组织。历任团队申购总管、自律总管，2013年12月任团队直总在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计42人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数45人。直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计200余万元。
被告人刘某某于2012年1月加入该传销组织，2014年4月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计39人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数60人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
被告人杨某于2012年1月加入该传销组织，历任团队经晨窗口、团队自律配合窗口、团队能力窗口，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计34人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数59人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
被告人易某某于2012年8月加入该传销组织；2013年5月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计35人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
案发后，公安机关冻结被告人陈卫红银行存款人民币1，558，742.79元，被告人陈冬强银行存款人民币210，977.42元，被告人刘伟明银行存款人民币184，214.28以及其汇入刘福生帐户人民币613，023.58元和被告人刘伟明以谭秀英的名义开设账户存款人民币185，203.24元，被告人肖观音生人民币173，694.41元，被告人陈小伟银行存款人民币30，171.33元，被告人赵国芹银行存款人民币40，332元，扣押了被告人陈卫红供犯罪使用的车牌号为鄂A91x**黑色宝马车，被告人刘伟明供犯罪使用车牌号为赣BOBx**黑色奔驰车，被告人肖观音生供犯罪使用车牌号为赣BOx**黑色奔驰车，被告人赵国芹供犯罪使用车牌号为鄂AQ1x**白色宝马车，被告人陈磊供犯罪使用车牌号为苏D95x**白色宝马车。
认定上述事实，有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的下列证据证实：
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赵丽芳与陈新文、陈攀民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-05\\\\\",\\\\\