北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0105刑初580号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人金鸿勋，男，1963年11月3日出生，回族，出生地北京市，初中文化，无业；曾因吸毒于2015年5月14日被北京市公安局东城分局行政拘留十四日并社区戒毒三年，因犯非法持有毒品罪于2015年8月25日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币四千元，因吸毒于2015年12月9日被北京市公安局东城分局行政拘留十四日并社区戒毒三年；现因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年8月30日被羁押，当日被刑事拘留并取保候审。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2017）211号起诉书指控被告人金鸿勋犯合同诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳出庭支持公诉，被害人熊某、蔡某、陈某、戴某、才某、路某1、邢某、康某1，被告人金鸿勋到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：2015年3月至2015年11月间，被告人金鸿勋在本市朝阳区慧忠北里，以北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村天创门市部名义非法经营出境旅游业务，与被害人王某1（女，53岁，北京市人）等23人签订《团队旅游出境合同》及附带保证金合同，骗取王某1等人保证金共计人民币255万元。被告人金鸿勋后自动投案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、证人证言、相关书证等，公诉机关认为被告人金鸿勋的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。
被告人金鸿勋当庭辩称：北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部不是其经营的，是张某1的父母等人经营，其只是挂名，收取客户保证金的事其不知情，用来收取保证金的银行账户虽然是其名下，但不是其开设的，平时也不在其手中，其没有犯合同诈骗罪。
经审理查明：2015年3月至2015年11月间，被告人金鸿勋在本市朝阳区慧忠北里，以北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部的名义非法经营出境旅游业务，以低价团费出国旅游为诱饵，收取旅游保证金，与被害人王某1（女，53岁）、才某（男，34岁）等30余人签订《团队出境旅游合同》及附带保证金合同，先后骗取上述被害人保证金共计人民币255万元。2016年8月30日，被告人金鸿勋接公安机关电话通知后归案。现赃款均已损失。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
<一>被害人陈述
1、被害人王某1的陈述证实，2014年12月，经同事介绍我知道了和道天下公司，该公司从事出境旅游业务，团费很低，但要在公司存入3个月押金。2015年3月12日我和亲属王某2、王某3、麻某1、刘某1报名参加了台湾8日游，在该公司门店签订了一份《团队出境旅游合同》，是业务员康某2接待的我们，合同约定除团费外每个人要交6万元的旅游押金，我们都按期支付了押金并参加了旅游。从台湾回来后，我和亲属戴某、张某2、王某3、王某2共5个人又在和道天下公司报名参加了美国旅游，签订了2份《团队出境旅游合同》，此次约定押金是每人10万元，由于我和王某3、王某2上次去台湾的押金没有退回，所以又每人补交了4万元，戴某、张某2每人交了10万元。从美国回来后，我、王某2、王某3、戴某、张某2、张某3、黄某、麻某1、刘某1、王某4共10人再次在和道天下公司报名参加了赴日本、韩国旅游，签订了《团队出境旅游合同》。由于上次去美国的押金没有退回，我和王某3、王某2没有再交钱，戴某、张某2每人退回了2万元，麻某1、王某4每人又交了10万元，刘某1交了5万元，张某3、黄某每人交了8万元，所有人的押金共计是87万元。旅游回来后，我联系康某2要求退还押金，康某2同意退钱，还给我发了转账截图，但我们没收到钱。2015年10月13日我到门店找老板金鸿勋，他说公司账上有钱马上就给我们支付，并给我写了一份还款承诺。第二天我再给金鸿勋打电话，他就不接了。2015年10月16日我到北京市旅游发展委员会投诉和道天下公司，后旅游委联系到该公司法人王某4，王某4看了材料认定合同上的公章是伪造的，我才发现被骗了。我们的押金都是转账到金鸿勋的个人账户里。这87万元里我个人支付了10万元。王某2、王某3是我姐姐，麻某1、王某4是王某3的女儿、女婿，刘某1是麻某1、王某4的女儿。麻某1、王某4的钱都是王某3支付的。
2、被害人王某3的陈述证实，我当时委托我妹妹王某1和金鸿勋的公司签订的出境旅游合同，我支付了35万元。
3、被害人王某2的陈述证实，我委托我妹妹王某1和金鸿勋的公司签订的旅游合同，汇给金鸿勋的押金中有10万元是我支付的。
4、被害人戴某、张某2出具的报案材料证实，2015年戴某、张某2和王某1一起到位于亚运村慧忠北里的和道天下国际旅行社有限公司报名参加赴美国旅游，签订了旅游合同，每人交押金10万元，汇款到金鸿勋的个人账户上。2015年6月5日戴某、张某2委托王某1和和道天下公司签订了赴日本、韩国旅游的合同。2015年9月，在两次旅游结束后，我们多次催促旅行社退还押金，金鸿勋以游轮押金没有到期为由，只在9月14日退回4万元，16万元一直没退，期间我们一直追讨，金鸿勋欺骗我们说汇出了，并把虚假的汇出单以截图的方式发给我们看，但应退的钱款始终没到账。后来金鸿勋的电话就打不通了。
5、被害人张某3、黄某出具的报案材料证实，2015年6月5日我们委托王某1到位于亚运村慧忠北里的和道天下国际旅行社有限公司报名参加游轮旅游，签订了旅游合同，每人交押金8万元。我们将16万元通过工商银行汇到旅行社指定的金鸿勋的账户上。旅游结束后，押金一直没退，金鸿勋骗我们说钱汇出了，并把虚假的汇出单据截图给我们看，但钱一直没到账。后我们到北京市旅游委投诉，经核实，金鸿勋以和道天下旅行社名义与我们签的几份合同上的公章都是假的。
6、被害人才某的陈述证实，2015年10月17日我在朋友康某2的推荐下，与和道天下国际旅行社亚运村门市部签订了团队出境旅游合同，约定我和妻子秦某、弟弟才某2、同事庞某于2015年11月22日赴美国旅游，团费是2.6万元，保证金24万元，我刷卡交付了2.6万元团费，保证金24万转账到金鸿勋个人的账户上。11月22日我在去机场的路上，金鸿勋通知我说旅行团取消了。第二天我去门市部找金鸿勋，已经锁门了，之后也联系不上金鸿勋了。
7、被害人康某1的陈述证实，2015年8月18日我在康某2的推荐下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和妹妹康某3于2015年10月2日至14日去美国和加拿大旅游，团费是7200元，交纳保证金12万元，我支付了7200元的团费，用我的银行卡给金鸿勋账户内转账6万元，用康某3的银行卡给金鸿勋账户内转账6万元。因我妹妹签证没过就没去，我去了美国和加拿大旅游。回国后对方没有退保证金和团费，我就联系康某2，康某2说他找不到领导金鸿勋，之后我一直联系金鸿勋都没联系上。
8、被害人康某1、康某3所写情况说明与康某1陈述内容一致。
9、被害人蔡某的陈述证实，2015年10月2日至14日我通过和道天下旅行社去了美国、加拿大旅游，团费2600元，押金6万元，业务员康某2承诺回国后3个月退还押金。我旅游回来后经过康某2推荐又报名去埃及旅游，康某2又收了我10万元押金。出发当日我在航站楼没等到旅行社的人，通过找埃及大使馆核实，出行埃及的人中没有我的名字，金鸿勋说埃及在打仗，所以去不了，押金在10天左右退还，让我找康某2。我再打康某2电话，他也不接电话了。我去公司找，发现一家旅行社也在找他们，经过了解，这家旅行社就是我们去美加旅游的地接，金鸿勋他们欠这家旅行社的地接款，我们的护照都在这家公司扣着呢，康某2明知道我的护照都没拿到，就让我签订去埃及的旅游，收取押金，就是骗我们。金鸿勋是老板不可能不知道。
10、被害人何某的陈述证实，2015年9月11日，我和贾某在康某2的推荐下与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和贾某于2015年10月2日至13日赴美国、加拿大旅游。团费是7200元，保证金12万元，我和贾某每人交了3600元的团费，并到银行分别汇款6万元到金鸿勋的账户。贾某因为签证未办理所以没去成，我回国后找旅行社退保证金，但一直联系不上金鸿勋，保证金也一直没拿回来。
11、被害人贾某的陈述证实，我和何某与金鸿勋的公司签订了旅游合同，保证金每人交了6万元。
12、被害人陈某、刘某1出具的报案材料证实，我们于2015年9月21日和北京和道天下国际旅行社有限公司签订了团队出境旅游合同，陈某当天支付了押金和旅游费共计人民币62000元，刘某1支付了61999元。10月29日晚上我们被告知旅游不能成行，拿到护照后，我们发现对方根本没有给我们办签证。我们多次联系退款，但都没有音讯，去办公地也找不到人，金鸿勋也从不接电话。
13、被害人吴某的陈述证实，2015年8月6日我在康某2的推荐下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我于2015年10月2日至14日赴美国和加拿大旅游，团费3600元，保证金6万元，我交付现金3600元，银行转账6万元到该门市部老板金鸿勋的账户。旅游回国后我联系康某2退保证金，康某2说联系不上金鸿勋，我也联系不上金鸿勋，保证金一直没退，我认为被骗了。
14、被害人邢某的陈述证实，2015年8月7日我在康某2的推荐下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我于2015年10月2日至14日赴美国和加拿大旅游，团费3600元，保证金6万元，我交付现金3600元，银行转账6万元到康某2的账户。旅游回国后我联系康某2退保证金，康某2说联系不上老板金鸿勋，我也联系不上金鸿勋，保证金一直没退，我认为被骗了。
15、被害人熊某的陈述证实，2015年8月2日我在朋友的推荐下找到北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部的销售康某2，在康某2的经手下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和骆某、徐某、李某14人于2015年10月2日赴美国和加拿大旅游，团费1.44万元，保证金24万元，我们用现金交了团费，其中12万保证金是银行转账到该门市部老板金鸿勋的账户内，另在门市部里用POS机刷卡12万元。旅游回国后我联系康某2退保证金，康某2开始说过一段时间退，后来又称金鸿勋联系不上了，我一直联系金鸿勋也联系不上，保证金一直没退，我认为被骗了。
16、被害人骆某的陈述证实，我向金鸿勋账户内转入的出境游款项是通过熊某的账户转的，但6万元钱是我自己出的。
17、被害人徐某、李某1的陈述证实，我们与熊某、骆某共同与金鸿勋的公司签的出境游合同，当时金鸿勋一方说让我们交保证金，我们同意了，熊某说我们把保证金统一交给她，由她一并交给金鸿勋的公司，我们各出了6万元保证金。
18、被害人刘某2的陈述证实，我向金鸿勋账户转入的出境游的款项是我个人出的6万元。
19、被害人崔某的陈述证实，2015年9月17日我在康某2的推荐下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和李某2、李某3共3人于2015年11月7日赴土耳其旅游，团费0.6万元，保证金14万元，我们用现金交了团费，14万保证金是银行转账到该门市部老板金鸿勋的账户内，我和李某2每人2万元，李某310万元，都是通过我的卡转的。我们交了护照等证件后一直等消息，后来说人数不够不能成团，我们去门市部要求退款，门市部已经上锁了，跟金鸿勋也联系不上了。康某2说也找不到金鸿勋，我们认为被骗了。
20、被害人李某2的陈述证实，我向金鸿勋转账的出境游款项是通过崔某的账户转的，但钱是我个人出的12万，其中包含我儿媳妇李某3的10万。
21、被害人梁某的陈述证实，2015年9月17日我在康某2的推荐下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和薄某2人于2015年11月7日赴土耳其旅游，团费共0.4万元，保证金20万元，我们用现金交了团费给康某2，20万保证金是银行转账到该门市部老板金鸿勋的账户内，我和薄某每人10万，都是通过我的卡转的。我们交了护照等证件后一直等消息，后来说人数不够不能成团，我们去门市部要求退款，门市部已经锁门了，跟金鸿勋也联系不上了。康某2说也找不到金鸿勋，我们的团费和保证金一直没拿回来。
22、被害人路某1出具的说明证实，2015年8月18日路某1和路某2通过北京和道天下国际旅行社有限公司业务员康某2签订了赴日本旅游的出境游合同，团费每人1600元，保证金共16万元。次日，我们交付现金3200元给康某2，给金鸿勋账户汇款16万元。2015年12月10日根据合同约定退还保证金的日期到了，我们联系康某2退还，康某2联系金鸿勋一再推脱，并称办公室租金到期，给金鸿勋打电话也不接，失去联系。
23、被害人路某2的陈述证实，我和路某1向金鸿勋转入的保证金是通过路某1的账户转的，我出了8万元。
<二>证人证言
1、证人康某2的证言证实，我是北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村天创门市部的业务员，我们老板是金鸿勋。门市部是2014年11月或者12月成立的，是挂靠的北京和道天下国际旅行社有限公司，金鸿勋与北京和道天下国际旅行社有限公司的老板王某4签了一份加盟挂靠协议。我没见过门市部有营业执照、经营许可证等相关手续。金鸿勋给过我一些工商局的资料，让我去北京和道天下国际旅行社有限公司盖章，还从总公司拿回一些复印件，金鸿勋说是去办营业执照，但是后来办没办我不清楚，我也没有见过。门市部是否有境外旅游的许可我不清楚，金鸿勋说可以做境外旅游。2014年底左右，我以前的一个客户介绍王某1购买我公司的旅游产品，第一次王某1和她介绍的人参加了台湾游。当时金鸿勋定的旅游费用的底价都比市场价便宜50%左右，差价就由金鸿勋补交了，但是每个出境游的客户必须交保证金，3个月后退还，这样王某1等人就交了保证金6万或者8万。去完台湾王某1又介绍客户一起去了美国，最后是邮轮去的日本、韩国。2015年10月，王某1到公司要求退10个人的保证金87万。我就联系金鸿勋，他说过些日子就退还。过了些日子，王某1和金鸿勋在公司谈退钱的事情，金鸿勋给王某1写了一张还款的条，金鸿勋走了之后，王某1他们非让我垫钱还给他们，我当时也没有钱，就给王某1写了一张16万元的欠条。2015年11月初，金鸿勋说自己病了，也不去公司了，有时打电话他也不接。客户和我们公司签旅游合同，使用的是北京和道天下国际旅行社有限公司的公章和合同专用章，还有金鸿勋的人名章。这些章是哪儿来的，我不清楚。金鸿勋给我们合同时都是盖好章的。还有收据上的北京和道天下国际旅行社有限公司的财务专用章也是盖好的，我也没见过。客户交纳的保证金都是银行转账到金鸿勋的个人账户上。我帮着公司拉了30个客人，但是到了2015年11月，金鸿勋没有把保证金退还给这些客人，客人就报警了，和道天下总公司就让门市部停业，我在年底就辞职了。公司收到的保证金全给了金鸿勋，我从来没用过保证金，金鸿勋收到的保证金干什么用了我不清楚。门市部涉及到退还保证金的金额有200多万。
我们门市部主要职员就是我、田某、张某1三个人，客户大部分都是我的，因为我一直做旅游。公司经营除了用金鸿勋的账户，也用过田某的网银，有段时间金鸿勋的卡停了，用过田某的工商银行的网银，是2015年上半年。2015年4、5月份，我和田某、张某1去慧中北里工商银行，从田某的卡里取了10万元，金鸿勋让我们把钱送到北京站附近的一个棋牌室，给了一个姓卢的男子。当月我和田某又从田某的卡里取了10万元，金鸿勋还是让给那姓卢的男子送去。我为了冲业绩，和我母亲借过钱给金鸿勋，有十几万。另外公司经营资金紧张时，我给公司垫付过资金。2015年4月份，我垫过一次地接款1万元，是管我弟弟借的钱，现金给的金鸿勋，两个星期后金鸿勋还给我了。2015年8月份，我转账给竹园国际旅行社10万元，是地接款，是我自己的钱，金鸿勋说1个月会还，还给我5000元利息，但一直没还我。2015年上半年，我管我母亲借6万元或者8万元，用于公司经营，后来金鸿勋还给我了。金鸿勋还让田某开过股票账户，但田某不炒股票，具体是谁操作这个账户我就不清楚了。
关于才某等人没有出游的事，当时我已经和旅行社谈好了价格及出团日期，也告诉了才某，并给金鸿勋提交了交纳团款的支出单，只要金鸿勋交纳了团款，才某他们就能按照事先约定的出游，但后来才某他们没出去，我问金鸿勋怎么回事，他说是因为人数不够没有成团，事后我曾经找旅行社核实过此事，旅行社说金鸿勋根本就没有打款，据我所知，其他客户没有出游也是因为金鸿勋没有交团款给旅行社。才某等人交纳的团款我都给了金鸿勋，具体他把钱用在哪儿了我就不知道了。
2、证人田某的证言证实，2015年1、2月份我到北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村天创门市部上班，门市部老板是金鸿勋，门市部挂靠在北京和道天下国际旅行社有限公司名下。在门市部我没见过营业执照。门市部里有我、康某2、张某1，我们都是业务员，负责找客户办理旅游业务。门市部的大部分业务都是康某2做的，因为他以前就是干旅游的，客户资源比较多。客户签的合同都是金鸿勋事先做好放在他办公室柜子里的，已经盖好北京和道天下国际旅行社有限公司的公章了。我不知道公章是谁盖的，我没见过公章。旅游公司不需要客户交纳保证金。这是我们门市部自己规定的，特价团的国外旅游线路需要交纳保证金。客户支付旅游费用和保证金，有的是交现金，有的是刷POS机，还有的是银行转账，大部分客户的保证金都打入金鸿勋的工商银行账户了，也有一小部分是现金，我们再把现金交给金鸿勋。我没有拉到过特价团客户，特价团都是出境游线路，基本上都是金鸿勋设计，金鸿勋直接告诉我们哪条线路收取多少团费，特价团团费低，但每人需要交纳数万元的保证金，旅游回国几个月后退还保证金。对于特价团的客户，公司会与他们签订旅游合同及保证金协议，然后客户将保证金和团费打入金鸿勋的账户内。签订合同后，我们帮客人联系地接社安排出境旅游，客人回国后再按协议将保证金退还客户。但地接社的价格肯定要高于我们特价团的团费的，不够的部分我不清楚怎么办，我没做成过业务。我知道有的客户交了团费没能出游。
金鸿勋的工商银行卡向我的工商银行卡转过钱，金鸿勋说是为了方便给客户退钱，有时就将钱转到我的银行卡上，让我把现金取出来，然后退给客户。退钱的客户都是康某2的客户，我取完钱把钱给康某2。还有的钱是通过网银转给可退钱客户的，但不是我操作的，因为这张工商银行卡是我上班时办的，当时金鸿勋说是工资卡，办完网银后U盾就被金鸿勋拿走了，银行卡在我手里，但U盾一直没在我手里，现在U盾也没给我。金鸿勋让我给他开一个股票账户，说他要炒股，我就以我的名义开了一个股票账户，但我没操作过。金鸿勋曾经让我和康某2取过一次10万元现金，给了一个姓卢的男子。
3、证人张某1的证言证实，2015年2月份，我到北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村天创门市部上班，老板是金鸿勋。门市部是挂靠的北京和道天下国际旅行社有限公司。公司的产品有正价团和特价团，正价团的团费较高，不需要交纳保证金，特价团都是出境游线路，团费低，但每人需要交纳几万元的保证金，3个月后退还。我没有拉到过特价团的客户。听田某说，他也没有拉到过特价团的客户，只有康某2凭借之前做旅游积累的客户资源，拉到了一些特价团的客户。对于特价团的客户，公司会与他们签订旅游合同及保证金协议，然后客户将保证金和团费打入金鸿勋的账户内。签订合同后我们帮客人安排出境旅游，客人回国后再按保证金协议将保证金退还客户。我们安排走特价团的客户，实际的团费肯定要比公司收取的团费高的多，至于公司是如何弥补特价团的损失，我就不清楚了。我知道金鸿勋让田某办了一张工商银行卡，开了一个股票账户，银行卡的U盾在金鸿勋处，田某手里只有一张银行卡，股票账户应该也是金鸿勋在操作。门市部业务的钱款除了用金鸿勋的工商银行账户，还用过田某的银行账户。我和康某2、田某取过一次现金，大概10万元，取完后，我就跟着康某2、田某到北京站附近的一个棋牌室，将钱给了一名男子。2015年9月，我由于一直没有拉到多少客户，工资收入太低就辞职了。2015年11月份，康某2给我打电话让我陪他去找金鸿勋，从他们的谈话中听出来公司没有按保证金协议的约定把保证金退还给客户，但不知道客户报警了。金鸿勋转入我银行卡的钱，有的是工资，有的是金鸿勋说银行对取现金额有限制，所以就把钱转到我的卡上，让我帮他取现，我和金鸿勋之间没有其他账目往来。我们平时聊天时，康某2说他给客户垫付过保证金，还说金鸿勋答应还钱时支付利息，还跟我和田某说这样算下来挺合适的，我们也可以垫付。
4、证人刘某3的证言证实，金鸿勋是我丈夫的二哥，我没和金鸿勋说过开办旅行社的事，姜某是通过我和金鸿勋认识的，姜某没和我说过开办旅行社的事情。我只见过姜某的儿子一次。
5、证人姜某的证言证实，我是张某1的母亲，2014年底，我到朋友刘某3开的棋牌室玩，当时刘某3的大伯哥“金老二”和我另一个朋友孙某也在。“金老二”就在聊天时说他认识工商局的一个女领导，找她帮忙可以开一家旅行社。孙某认识张某1和康某2，知道康某2以前在旅行社干过，就联系康某2和张某1，后来我就听说康某2、张某1和田某三个人和“金老二”一起干旅行社。2015年初，张某1就到旅行社上班了。我没有参与旅行社的经营管理，我连问都很少问。2015年10月张某1就不去上班了，我问他怎么不去了，他说旅行社欠客人的保证金还不了，太具体的情况他也没说。我从来没有用过旅行社的银行卡。据我所知刘某3没有参与过这事儿，我都没听她提过。2015年1月份，刘某3就因贩卖毒品被公安机关刑事拘留了，后到北京女子监狱服刑，不可能参与此事。
6、证人孙某的证言证实，2014年底或2015年初，我到刘某3（金鸿勋的弟弟“金老三”的女朋友）的棋牌室去玩儿，当时金鸿勋和张某1的母亲姜某也在。金鸿勋说他的姑爷曾干过旅行社，有一些这方面的人脉，他也想干，还说他认识工商所的领导，可以办执照，让我帮他找几个业务员。我就想起了康某2，我知道康某2干过一段时间的旅游。我就把康某2介绍给了金鸿勋。后来我到姜某家串门，也跟张某1聊过这事儿，他说康某2也找过他，还问他去不去，我就说和金鸿勋是老朋友了，应该没问题，再后来我就听说康某2、张某1和田某都到金鸿勋的旅行社上班了，之后的事情我就不清楚了。刘某3没有参与旅行社，因为她在2015年初因涉毒就被抓了。姜某也肯定没有参与旅行社的经营，姜某也多次表示不愿意让张某1到旅行社上班。
7、证人施某的证言证实，我是康某2的母亲，康某2自从和张某1他们干旅行社开始就多次向我借钱，说是用于临时周转，总共得有20万左右，除了最后借的2万和4万没还外，其余的都还了，我借给他的钱中有少部分现金，大部分是转账。有通过我的账户转的，有通过我儿子康某4的账户转的，还有通过公司员工邓志俊的银行卡转的。我借给康某2的钱，有的打到康某2的银行账户，有的按康某2的要求打到田某的账户上，还有一笔打到了一陌生人的账户上，是康某2提供的银行卡号。我曾用我儿子康某4的银行卡给康某2转账，后来有几笔我也让康某2还到了康某4的银行卡内，但康某4对此事不知情。
8、证人康某4的证言证实，康某2在和道天下旅行社工作的情况我一点都不知道。我妈做生意是以我的名字申请的POS机，关联的是我的银行卡，这两张银行卡都在我妈那里，我没有使用过，具体的情况我不清楚。康某2经常管我妈借钱，但具体借了多少，还没还清，我就不清楚了。
9、证人王某4的证言证实，2014年12月19日，金鸿勋和康某2等几人到我们北京和道天下国际旅行社有限公司签订了一份门市部管理协议，加盟我公司开设门市部，协议约定金鸿勋加盟我公司开设亚运村门市部，期限为两年，支付我品牌使用费，每年5000元。使用我公司品牌开门市部，金鸿勋需要到工商局注册营业执照，在税务部门办理税务登记，到旅游局办理旅行社业务经营许可证。办理这些东西，我公司已经提供了相应的手续。现在我知道他应该没有办理这些手续。公安机关出示的这一份王某1的团队出境旅游合同，上面的北京和道天下国际旅行社有限公司的公章，不是我公司的公章，因为我没有给金鸿勋使用过公司的公章，也没有给他提供过公司的盖章合同文本，还有就是这公章的编号和我公司公章的编号不符。我公司对亚运村店财务上没有监管，加盟店是自负盈亏，但我们规定加盟店与客户签合同，必须到公司总部领取盖好公章的合同，但金鸿勋从没来我公司领过合同，他一直说没办好营业执照，没有开始经营。我公司主要经营国内旅游和入境旅游业务，没有境外旅游的业务，金鸿勋加盟时，我告诉他我们公司没有境外旅游业务，也给他看过经营许可证，我们公司的公章没有借出或丢失过。签协议时和金鸿勋一起来的有五、六个人，我当时也不认识康某2，是后来亚运村店出事后，客户都来我公司要钱，好多人都说是康某2让来的，我才知道康某2。签协议之前，是康某2通过QQ跟我联系的具体事情。
10、证人段某的证言证实，我是北京爱旅国际旅行社有限公司的销售经理，负责与北京和道天下国际旅行社亚运村门市部的业务往来。到目前为止，和道天下旅行社亚运村门市部还欠我公司16.55万元的团款。
11、证人李某3的证言证实，我是竹园国际旅行社有限公司销售员，我公司与和道天下国际旅行社亚运村门市部合作过，该门市部到现在还欠我公司2万元人民币的团款。
12、证人朱某的证言证实，2015年8月1日我在朋友的推荐下找到北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部的销售康某2，在康某2的经手下，与北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部签订团队出境旅游合同，约定我和刘某2于2015年10月2日赴美国和加拿大旅游，团费7200元，保证金12万元，我们用现金交了团费，保证金12万是我和刘某2去银行转账到该门市部老板金鸿勋的账户内。由于我的签证没有通过，康某2退了我6万元保证金，和2200元的团费。2015年11月23日是合同约定返还保证金的日子，我们与康某2联系，康某2开始说过一段时间退，后来又称金鸿勋联系不上了，刘某2的保证金一直没退。
<三>相关书证
1、营业执照和旅行社业务经营许可证证实，北京和道天下国际旅行社有限公司经营场所在北京市海淀区，法定代表人王某4，许可经营业务范围为国内旅游业务和入境旅游业务。
2、《门市部管理协议书》证实，金鸿勋作为责任人与北京和道天下国际旅行社有限公司签订协议，成立北京和道天下国际旅行社有限公司亚运村门市部，责任期限为2014年12月20日至2016年12月20日，责任人签订本协议每年向公司交纳品牌使用费人民币5000元。责任人负责亚运村门市部的经营管理。门市部的业务范围为：为公司招徕国内旅游游客，向游客提供旅游产品的宣传和咨询服务，以及其它法律允许的经营活动。责任人签名为金鸿勋，签约时间为2014年12月19日。
3、北京和道天下国际旅行社有限公司提供的公章、合同专用章（编号110108*******）样本，经对比，与被害人和亚运村门市部签订的《团队出境旅游合同》上的公章编号不符。
4、北京和道天下国际旅行社有限公司王某4出具的证明证实，王某1等人所签订的合同与其旅行社无关，合同章不是其旅行社的合同章，为假冒章。
5、《团队出境旅游合同》证实，上述被害人与旅行社签订出境游合同。旅行社盖章处有“北京和道天下国际旅行社有限公司合同专用章”（编号110103*******），签约代表盖有金鸿勋人名章。合同中含有“出境游人身意外安全预备金凭据与说明”，证实上述被害人参加和道天下旅行社亚运村门市部组织的出境旅游，门市部收取出境旅游保证金，返程后保证金在35-40个工作日内如数退还。落款为和道天下亚运村门市，盖有“北京和道天下国际旅行社有限公司合同专用章”（编号110103*******）及金鸿勋人名章。
6、王某1提供的二张欠条，其一内容为：由于公司原因，张某316万押金款一直拖欠未付，2015年10月16日愿意替公司承担押金款16万元偿还。如2015年10月16日康某2没有还张某3的押金款，可将康某2名下速腾卖掉补偿16万元还款，未到16万数额由康某2继续还，直到还清16万为止。落款为康某2。时间为2015年10月13日。其二内容为：今欠王某1等10人押金款87万元，16万元2015年10月15日还款，欠25万元在2015年10月16日还款，欠16万元2015年10月20日还款，余款欠的30万元在2015年11月10日归还，如没按上述还款归还，本人愿用房子华严北里房屋作为抵押，本人愿意将上述房产归王某1等10人所有。如华严北里房屋给女儿了，我愿意将我在望京的房产作为赔偿。落款为金鸿勋，时间为2015年10月13日。
7、中国工商银行汇款凭证证实，王某2于2015年3月12日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元，于2015年4月19日向金鸿勋的账户内汇款人民币4万元，王某3于2015年3月12日向金鸿勋的账户内汇款人民币18万元，于2015年4月19日向金鸿勋的账户内汇款人民币4万元，王某1于2015年4月19日向金鸿勋的账户内汇款人民币4万元，戴某于2015年4月18日向金鸿勋的账户内汇款人民币20万元，张某3于2015年6月5日向金鸿勋的账户内汇款人民币16万元。
8、交通银行网上转账电子回执证实，王某1于2015年6月5日向金鸿勋的账户内转账人民币15万元。
9、中国建设银行客户回单证实，王某1于2015年5月25日向金鸿勋的账户内汇款人民币10万元。
10、招商银行转账业务回单证实，才某于2015年10月17日向金鸿勋的账户内转账人民币10万元，于2015年10月20日向金鸿勋的账户内转账人民币10万元。
11、才某提供的农业银行存款回单证实，2015年11月18日向金鸿勋账户内存款人民币4万元。
12、才某提供的收据二张，其一内容为：才某美西团款加保证金人民币226000元；其二内容为庞某美西团款加保证金4万元。收款单位均盖有“北京和道天下国际旅行社有限公司财务专用章”，收款人盖有金鸿勋人名章。
13、才某提供的短信聊天记录，对方为金鸿勋-
康某2（电话130XX****XX），内容为：金：6228480018336969474农行金鸿勋，请尽快打过来。短信时间为2015年11月18日。2015年11月23日才某发短信：今把押金和团费退了，护照给我。不接电话是几个意思？你要让我费劲找你，就不是退这点钱的事！你也混社会这么多年想必你也懂。
14、中国工商银行汇款凭证证实，康某1于2015年8月21日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元，康某3于2015年8月21日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元。
15、中国工商银行汇款凭证证实，蔡某于2015年8月19日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元，于2015年10月22日向金鸿勋的账户内汇款人民币10万元。
16、中国工商银行个人业务凭证证实，何某于2015年9月11日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元。
17、中国工商银行信用卡交易明细证实，陈某的银行卡于2015年9月21日消费2万元和4.2万元。
18、POS机签购单证实，2015年9月24日刘某1的银行卡交易金额分别为人民币26100元、28900元和4900元。
19、信用卡已出账单明细证实，刘某1的银行卡于2015年9月21日消费人民币1999元。
20、刘某1提供的收条证实，2015年9月24日收到刘某1保证金6万元，其中100元现金。落款为康某2。
21、陈某、刘某1提供的收据一张，内容为今收到10月30日欧洲保证金，12万元整，陈某6万元，刘某16万元。盖有“北京和道天下国际旅行社有限公司”公章和财物专用章，收款人处盖有金鸿勋人名章。
22、华夏银行网上银行交易电子凭证证实，吴某于2015年8月7日向金鸿勋的账户内转账人民币6万元。
23、中国工商银行电子回单证实，邢某于2015年8月7日向康某2的账户内转款人民币6万元。
24、中国工商银行汇款凭证证实，熊某于2015年8月4日向金鸿勋的账户内汇款人民币12万元。
25、熊某提供的POS机签购单证实，2015年8月6日，2张信用卡刷卡3次，金额分别为人民币48620元、38484元和32896元。
26、中国工商银行汇款凭证证实，刘某2于2015年8月1日向金鸿勋的账户内汇款人民币6万元。
27、中国建设银行客户回单证实，崔某于2015年9月18日向金鸿勋的账户内汇款人民币14万元。
28、中国建设银行客户回单证实，梁某于2015年9月18日向金鸿勋的账户内转账人民币20万元。
29、中国工商银行汇款凭证证实，路某1于2015年8月19日向金鸿勋的账户内汇款人民币16万元。
30、被告人金鸿勋提供的欠条一张，内容为今卢某欠和道国旅金鸿勋人民币贰拾叁万元整，定于2015年11月29日退还。签名为卢某，2015年11月29日。
31、康某2提供的与金鸿勋的短信聊天记录，内容一：金总，真对不起，您病了我这还打扰您，您先注意身体，孟阿姨说让您注意身体先。理解您，我在给您发个退钱的客人信息，昨天去美国的客人因为飞机导致有人退团，客人无法出行，现在要求退钱24万，户名才某，明光支行。还有孟阿姨跟金阿姨，俩人21万，工商账号。还有陈某刘姐俩人去欧洲没去成的保证金工商银行华贸支行，刘某1和康某3俩人姐妹的卡号您说有。对方短信答复：zhidaole。内容二：金总，刚给您打电话没接，蔡某两位昨天应该出行埃及的客人没去成，问您今天给这支出退全款什么时候能够拿到钱，客人说退了钱跟您两清，要不然客人找人拘留您，公司就干不了了，您收到给个回复，我好告诉客人。客人的账户我给您发过去。
32、中国农业银行出具的开户信息及银行账户明细证实，被告人金鸿勋的银行账户（6228480018336969474）开户及交易情况，开户所留电话为130XX****XX。
33、中国工商银行出具的被告人金鸿勋的银行账户明细证实，被害人向该账户转账及该账户向出转账的情况。
34、中国工商银行出具的田某的银行账户明细证实，该账户于2015年3月19日开户，2015年3月20日至2015年6月8日，金鸿勋账户向田某的账户转账共计人民币1290131元，田某账户转入中信建投证券股份有限公司账户人民币50万元，从中信建投证券股份有限公司账户转入田某账户人民币492632.92元，卡取现金人民币50万元。
35、中信建投证券股份有限公司股票明细对账单证实，田某名下的股票账户情况。
<四>其他证据
1、北京市公安局朝阳分局八里庄派出所出具的到案经过，证实被告人金鸿勋归案的情况。
2、公安机关出具的户籍证明，证实被告人金鸿勋的身份情况。
3、前科材料证实，被告人金鸿勋曾经受到刑事处罚的情况。
上述证据，经法庭举证质证，本院予以确认。
本院认为，被告人金鸿勋以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的钱款，且诈骗数额特别巨大，其行为触犯了刑律，已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人金鸿勋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被害人陈述、证人证言、相关书证等证据材料能够证实被告人金鸿勋实施了以低价团为诱饵，骗取客户保证金并不予归还的事实，其当庭辩解无证据证明，本院不予采信。被告人金鸿勋曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，此次犯罪发生于非法持有毒品罪之前，并持续至缓刑考验期限内，应当依法撤销缓刑，并将此次犯罪所判刑罚与前判刑罚合并执行。被告人金鸿勋的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令其退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销北京市朝阳区人民法院（2015）朝刑初字第2070号刑事判决书主文中被告人金鸿勋犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币四千元的缓刑部分，执行有期徒刑十个月,罚金人民币四千元。
二、被告人金鸿勋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币五万元，与前罪判处的有期徒刑十个月，罚金人民币四千元并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五万四千元。
三、责令被告人金鸿勋退赔经济损失人民币二百五十五万元，发还被害人，其中发还被害人王某1人民币十万元，发还被害人王某2人民币十万元，发还被害人王某3人民币三十五万元，发还被害人戴某、张某2人民币十六万元，发还被害人张某3、黄某人民币十六万元，发还被害人才某人民币二十四万元，发还被害人康某1人民币六万元，发还被害人康某3人民币六万元，发还被害人蔡某人民币十六万元，发还被害人何某人民币六万元','2018-10-08
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