广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0881刑初226号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人肖煜湛，曾用名肖日光，男，l984年l0月2l日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，捕前住广东省廉江市。因本案于20l6年6月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人刘付荣标，广东旗胜律师事务所律师。
被告人梁国珍，女，l983年7月26日出生于广东省廉江市，汉族，捕前住广东省廉江市。因本案于2016年6月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
辩护人林家宽，广东旗胜律师事务所律师。
被告人高燕汉，曾用名高火友，男，1984年7月17日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，捕前住广东省廉江市。因本案于2016年6月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人全兆福，广东旗胜律师事务所律师。
廉江市人民检察院以廉检未检刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月21日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员蔡小虹出庭支持公诉，被告人肖煜湛及其辩护人刘付荣标、被告人梁国珍及其辩护人林家宽、被告人高燕汉及其辩护人全兆福均到庭参加了诉讼。廉江市人民检察院分别于2017年7月5日、2017年11月4日建议本案延期审理，分别于2017年8月4日、2017年12月3日建议本案恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年3月份，被告人肖煜湛为牟取非法利益，由黄某2（在逃）发展，在广西北海市缴纳69800元人民币加入了“阳光工程1040资本运作项目”（以下简称该传销组织），后又引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。该组织的运作模式是：以拉人头方式发展下线，加入行业必须缴纳人民币69800元，上线人员按级别高低从下线人员交纳的钱款中按不同的比例获取提成。该传销组织体系的结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。
被告人肖煜湛直接发展的下线有其姐夫伍某柳某朋友李某7（身份不明，在逃），间接发展的下线有肖某1、梁某1及被告人梁国珍、高燕汉等人。在该传销组织中，被告人肖煜湛负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人到银行缴纳传销资金、到大经理办公室交银行卡、签订合同等。被告人肖煜湛下线共有11级43人，下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达3001400元。被告人肖煜湛在传销组织中是高级业务员（老总A1）级别，按级别从下线人员交纳的钱款中共获取提成18万元。
被告人梁国珍于2013年5月在北海市由被告人肖煜湛及梁某1发展，缴纳69800元人民币加入该传销组织，后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人梁国珍直接发展的下线人员有高燕汉、间接发展的下线人员有吴某1等人，下线人员共7级34人，下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达2373200元。在该传销组织中，被告人梁国珍是业务经理级别，负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人参观等工作。
被告人高燕汉于2013年5月在北海市由被告人肖煜湛、梁国珍发展，缴纳69800元人民币加入该传销组织，后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人高燕汉直接发展的下线人员有高燕某2、邓某1、吴某1，间接发展的下线有黎某等人，下线人员共6级33人，下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达2303400元。在该传销组织中，被告人高燕汉是高级业务员（老总A1）级别，负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人参观等工作。
针对以上指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉为牟取非法利益，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人肖煜湛的行为情节严重。三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉的刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人梁国珍提出其向公安机关报案。
被告人肖煜湛的辩护人刘付荣标提出如下辩护意见：一、对指控被告人肖煜湛犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但对指控犯罪情节严重有异议。1、每个人实际在传销组织指定的银行存款是70000元，传销组织只扣款50300元，当中的19700元还留在银行卡内返还给其本人。每个参与传销人员实际投入的传销资金为50300元。2、参与传销活动人员证词亦可以证实每个参与传销人员加入的传销组织入会费为50300元。3、本案中，被告人直接或者间接收取每人传销资金50300元，其中的19700元还留在银行卡内，并没有实际收取，不能计入传销资金。因此，被告人肖煜湛伞下人员缴纳给传销组织的传销资金应为2162900元，而不是3001400元，未达到情节严重。二、被告人的犯罪主观恶性较小，也是受到他人的蒙骗对传销行为的刑事违法性产生错误认识才实施了犯罪，不是明知犯罪而为之。三、被告人肖煜湛社会危害较小，犯罪情节轻微，其行为尚未造成严重的社会后果。1、被告人肖煜湛所从事的活动简单，介绍他人入会，对传销活动的宣传，没有其他的违法行为，相对于其他传销活动中采取的对参与人进行洗脑、胁迫、限制人身自由、伤害他人身体的行为来说，本案中被告人的情节非常轻微。2、发展的下线少，总共发展了43个下线，其中只有2人是通过被告人肖煜湛直接介绍加入传销组织的。相对整个传销组织发展会员人数、非法获利来说，被告人肖煜湛的犯罪情节较轻，社会危害性较小，应当对其从轻处罚。五、被告人肖煜湛是初犯，认罪和悔罪表现好。被告人归案均能积极配合侦查人员的调查，如实、全面交待自己的犯罪事实，且每次供述都是一致的。辩护人认为被告人未达到情节严重犯罪情节，应当在五年以下进行量刑。
被告人梁国珍的辩护人梁家宽提出如下辩护意见：一、被告人梁国珍是初犯，没有前科。二、犯罪情节较轻，参加传销组织后只发展一个下线即其前夫高燕某2的弟弟高燕汉，社会危害程度不大。三、被告人梁国珍有自首和立功的表现，根据《刑法》第六十七条、第六十八条之规定，有依法减轻或免除处罚的情节。被告人梁国珍于2016年2月3日向廉江市公安局检举揭发被告人肖煜湛等人在广西北海市组织领导传销活动的犯罪事实，并在北海劝吴某1、邓某1、梁某3、周彩云、张某2不要参加传销，三次带60多人到廉江市公安局经侦大队投案自首，其中带黄某1、王某1到该大队并录口供。因此，被告人梁国珍有自首、立功表现。四、被告人梁国珍需要照顾两个未成年子女。根据刑法的有关规定给予判处缓刑不会给社会带来危害，而是有利于其培养、教育子女减少社会危害性和有利被告人的自我改造。建议合议庭给予从轻判处缓刑。
被告人高燕汉的辩护人全兆福提出如下辩护意见：一、辩护人不认可起诉书指控被告人高燕汉下线人员缴纳给传销组织的传销资金达2303400元。每个参与传销人员虽然要交纳69800元传销资金，但当中的19700元已作为第一次分红的形式留在银行卡内返还给其本人，每个参与传销人员实际投入的传销资金为50100元。因此，被告人高燕汉伞下人员缴纳给传销组织的传销资金应为1653300元，而不是2303400元。二、被告人高燕汉不是组织、领导者，只是一个积极参与者。被告人高燕汉在整个传销活动组织中处在层级的末端，没有起到组织、领导的作用，其作用小，危害也小。与被告人高燕汉处于同等地位和作用的人在“1040工程”中还有很多，因此，对被告人高燕汉的量刑不应与其他上线人员同等对待。三、被告人的犯罪主观恶性较小。犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。四、被告人高燕汉在犯罪过程中起到次要、辅助的作用，社会危害较小，犯罪情节轻微，其行为尚未造成严重的社会后果。1、被告人高燕汉所从事的活动简单，在本案中，被告人高燕汉介绍他人入会，对传销活动的宣传，没有其他的违法行为，相对于其他传销活动中采取的对参与人进行洗脑、胁迫、限制人身自由、伤害他人身体的行为来说，本案中被告人的情节非常轻微。2、共发展了33个下线，其中只有3人是通过被告人高燕汉直接介绍入会的。相对整个传销组织发展会员人数、非法获利来说，被告人高燕汉的犯罪情节较轻，社会危害性较小，应当对其从轻或减轻处罚。五、被告人高燕汉是初犯，认罪和悔罪表现好，主动带伞下人员于2016年1月21日第一次到公安机关报案，接受处理，归案后，被告人都能积极配合侦查人员的调查，如实、全面交待自己的犯罪事实，且每次供述都是一致的。请法庭依法对被告人高燕汉作出从轻或减轻处罚，在一年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：2012年起，被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线，加入行业必须申购组织内的份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元，加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费（即3800×1+3300×20=69800元），上线人员按级别高低从下线人员交纳的申购款中按不同的比例和公式计算获取提成。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。
被告人肖煜湛于2012年3月在北海市由黄某2发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人肖煜湛直接发展的下线人员有其姐夫伍某柳某朋友李某7，间接发展的下线人员有肖某1、梁某1及被告人梁国珍、高燕汉等，包括其本人在内共12级43人，其本人及下线梁国珍、高燕汉等三十人共缴纳传销资金2094000元。在该传销组织中，被告人肖煜湛负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人到银行缴纳传销资金到大经理办公室交银行卡、签订合同等工作。
被告人梁国珍于2013年5月在北海市由被告人肖煜湛及梁某1发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人梁国珍直接发展的下线人员有被告人高燕汉，间接发展的下线人员有吴某1等，包括其本人在内共8级35人。其本人及下线高燕汉吴某1、张某1、邓某1等二十七人共缴纳传销资金1884600元。其中伞下人员的高燕汉为高级业务员（老总级）。
被告人高燕汉于2013年5月在北海市由被告人肖煜湛、梁国珍发展，缴纳69800元加入“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织，之后引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人高燕汉直接发展的下线人员有高燕某2、邓某1、吴某1，间接发展的下线有黎某等，包括其本人在内共有7级34人。其本人及下线吴某1、张某1、邓某1等二十六人共缴纳传销资金1814800元。其在组织的级别是高级业务员（老总级），负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人到银行缴纳传销资金到大经理办公室交银行卡、签订合同等工作。
另查明，被告人高燕汉因本案于2016年1月21日到廉江市公安局经侦大队报案，后于2016年6月22日被湛江市公安局经济技术开发区分局民警抓获；被告人梁国珍因本案于2016年5月27日到到廉江市公安局经侦大队报案，于2016年6月22日经湛江市公安局经济技术开发区分局民警电话联系，带领民警辨认现场，主动与民警约见，当天被抓获归案。被告人肖煜湛于2016年6月22日被湛江市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：
一、书证
（一）受案登记表，证实吴某1等人向公安机关报案的事实。
（二）到案经过、归案情况说明，证实被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉的到案情况。其中被告人肖煜湛、高燕汉均是于2016年6月22日被湛江市公安局经济技术开发区分局民警抓获抓获归案，被告人梁国珍于2016年6月22日经湛江市公安局经济技术开发区分局民警电话联系，主动与民警约见，后被抓获。
（三）户籍资料
1、被告人户籍资料，证实被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉的身份情况，其三人作案时均已年满十八周岁。
2、下线高燕某1、梁某1、高燕某2、伍某柳某肖某2清、肖某1、邓某1、张某1、陈某、周某1、李某1、周某2、姚某、周某3、黎某、张某2、张某3、林某1、吴某1、邓某2、邓某3、吴某2、王某1、王某2、弥中虎、林某2、吴某3、李某2、林某3、王某3、王某4、李树林、李某3带、李某4、李某5、李某6、马某、莫某、邱某、周某4、梁某2等人的身份证复印件及户籍资料，证实被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉三人的下线的身份情况。
（四）层级图
1、被告人体系层级图，证实三名被告人之间的上、下线关系及三名被告人的下线人员情况。层级图并经三被告人确认。
2、证人提供的层级图
（1）邓某1，证实其逐级上线是高燕汉、梁国珍、梁某1肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是王某1、陈某、张某1等人。
（2）张某1，证实其逐级上线是邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（3）陈某，证实其逐级上线是邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是周某1。
（4）周某1，证实其逐级上线是陈某、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某1。
（5）李某1，证实邓其逐级上线是周某1、陈某、秀凤、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是姚某、周某2。
（6）周某2，证实邓其逐级上线是李某1、周某1、陈某、秀凤、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（7）姚某，证实邓其逐级上线是李某1、周某1、陈某、秀凤、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是周某3。
（8）周某3，证实邓其逐级上线是、姚某、李某1、周某1、陈某、秀凤、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（9）黎某，证实邓其逐级上线是高燕某2、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（10）张某2，证实邓其逐级上线是高燕某1、高燕某2、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人、下线是张某3、林某1。
（11）张某3，证实邓其逐级上线是张某2、高燕某1、高燕某2、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是宋来亮。
（12）林某1，证实邓其逐级上线是张某2、高燕某1、高燕某2、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（13）吴某1，证实邓其逐级上线是高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是邓某2。
（14）邓某2，证实邓其逐级上线是吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是邓某3。
（15）邓某3，证实邓其逐级上线是邓某2、吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是吴某2。
(16)吴某2，证实邓其逐级上线是邓某3、邓某2、吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（17）王某1，证实其逐级上线邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是林某2、林某3、王某2等人。
（18）王某2，证实邓其逐级上线是王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是弥忠虎。
（19）林某2，证实邓其逐级上线是王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是吴某3、李某2。
（20）吴某3，证实邓其逐级上线是林某2、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某2。
（21）李某2，证实邓其逐级上线是吴某3、林某2、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（22）林某3，证实邓其逐级上线是王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是王某3。
（23）王某3，证实邓其逐级上线是林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李树林、王某4。
（24）王某4，证实邓其逐级上线是王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（25）李树林，证实邓其逐级上线是王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某3带、梁某2。
（26）李某3带，证实邓其逐级上线是李树林、王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某4。
（27）梁某2，证实邓其逐级上线是李树林、王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（28）李某4，证实邓其逐级上线是李树林、王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某5。
（29）李某5，证实邓其逐级上线是李某4、李某3带、李树林、王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人，下线是李某6。
（30）李某6，证实邓其逐级上线是李某5、李某4、李某3带、李树林、王某3、林某3、王某1、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛等人。
（31）马某，证实其逐级上线是肖某2清、伍某柳某肖煜湛等人，下线是莫某、邱某。
（32）莫某，证实其逐级上线是马某、肖某2清、伍某柳某肖煜湛等人，下线是周某4、邱某。
（33）邱某，证实其逐级上线是莫某、马某、肖某2清、伍某柳某肖煜湛等人，下线是何志伟。
（五）被告人肖煜湛、梁国珍、高燕汉及下线人员陈某、周某1、李某1、周某2、姚某、周某3、黎某、张某2、张某3、林某1、吴某1、邓某2、邓某3、吴某2、王某2、林某2、吴某3、李某2、王某3、王某4、李某3带、李某4、李某5、李某6、莫某、邱某、梁某2等人的银行资料，证实以上传销组织人员用于参加传销组织的银行账户流水情况。以上流水分别经被告人及各下线人员指认、确认。
二、证人证言及报案材料、辨认笔录
（一）证人梁某1的证言，主要内容：2013年我丈夫肖煜湛说在广西北海做生意，叫我跟他去北海。到了北海后，肖煜湛向我介绍“阳光工程1040资本运作项目”，称该项目只要缴纳69800元便可加入。在北海期间肖煜湛多次带我到阳光工程“1040资本运作”传销人员的住处考察并对我做思想工作劝说我加入，说加入该1040阳光工程组织后，再发展三个下线就可以成为经理级，成为经理级别后便可领取万元收入。2013年的一天肖煜湛带我到北海市中国银行办理了一张银行卡，存入7万元，密码设为121314。第二天，肖煜湛带我到一间出租屋内，向一个“阳光工程1040资本运作”传销人员提交了我的身份证复印件和办好的银行卡，随后我与他们签订了一份《合同书》和一份《协议书》，就这样我就成了阳光工程1040资本运作项目的一员，肖某1是我的上线。肖某1是肖煜湛带去北海的，也是交了69800元加入了该组织。加入1040阳光工程组织后，我直接发展了梁国珍一个下线人员。据我了解，我的上线分别是肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3等人。我加入该组织后共拿到了19700元分红。通过上课我了解到“阳光工程1040资本运作”传销组织共分三个级别，分别是主任、经理、高级业务员（高级业务员又叫老总，分为A1、A2、A3、A4四个级别）。每个会员最多只能发展三个直接下家，发展两个下家便可晋级为经理，当自己发展的三个直接下家都成为经理级别后，自己线下人员达到30人（包括自己）后，本人就晋升为A1级高级业务员。
（二）证人邓某1的证言及辨认，主要内容：2013年10月份，高燕汉多次给我打电话说北海市有运输生意可做，邀请我到北海市考察。2013年11月份，我到北海后高燕汉带我到梁国珍的出租屋安排我住那里。第二天，高燕汉带我到北海市多个地方参观，第三天，高燕汉带我到“1040”工程的人员那里，由他们对我进行讲解。我了解到“1040”工程是：“1040工程”分8个阶段。第一阶段：加入。即新加入传销组织人员必须认购21份额，第1份是资格3800元，后边20份（每份3300元）是升级的条件。第二阶段：三条腿建立。即新加入会员必须向下发展三个会员，三腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21。第三个阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三腿人数分别是3、3、3，份数是65、65、65。总份数是218份。第四个阶段：B2提成。当三腿人数分别是9、9、9，份数是591。第五个阶段：A1提成。当三腿人数28、28、28，份数都是614份。第六阶段：A2提成。当三腿人数都达到85人共1865份时，该阶段结束。第七阶段：A3提成。当三腿人数都达到256人共5595+23份时，该阶段结束。第八阶段：A4提成。当三腿人数都达到766人共16854份时，该阶段结束。可以拿到1765518元。“1040工程”提成，69800元减去返还的19000元，推荐人提成6031元，B1提成1448元，B2提成5800元，A级平台的另计，保证是每月领取10万元以上。“1040工程”级别晋升条件的人数分别是：E级别实习业务员需要累计1-2人，D级别，D级别业务组长需要累计3-9人，C级别业务主任需要累计10-64人，B级别业务经理需要累计65-599人，A级别高级业务员需要累计600人。2013年11月11日，经刘启壹联系，我由一个“大经理”办公室人员介绍加入“1040工程”的程序，先到中国银行开银行卡，将七万元存入银行卡内，将银行卡统一设置密码为121314。之后，经“大经理”办公室人员询问介绍人的情况等并对反映的情况进行确认，最后将银行卡（内存入有七万元）交给“大经理”办公室人员。至此，加入“1040工程”完成。我的上线是高燕汉。高燕汉的逐级上层是梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。我的下线有王某1、陈某、张某1。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、高燕汉。
（三）证人张某1的证言及辨认，主要内容：2015年9月份的一天，我经邓某1介绍加入“1040工程”传销组织。邓某1带我到传销组织的地点广西北海市兴海社区入住，向我介绍资本运作生意，称每一个人要交69800元作为投资。我按照邓某1的要求在邓某1和高燕汉的陪同下到北海市一间中国银行开卡，把69800元存入该卡。我把卡、卡密码和我的身份证复印件等资料交给邓某1。邓某1告诉我她把我的投资款69800元和我的资料交给财务主管陆季仁，说如果财务主管在十五日内扣取该卡其中5万元，我就成为该“1040工程”传销组织主任。约十五日后该组织扣取我卡内的5万元，剩下19700元给我做生活费，我成为该传销组织的主任。邓某1叫我介绍新成员加入该传销组织，说如果我介绍一名新成员加入该传销组织，给我4000元回扣，该传销组织还会给我一些介绍费。“1040工程”加入者先交69800元，购买21份额，再向下发展到29人的时候，即可晋升为老总，当下线发展到10个老总级别时，便可以拿着1040万元的回报离开。“1040工程”以份额认购为名进行传销活动。该传销组织内部设立业务员、主任、经理、老总四个层级。该传销组织一般要求参加者一次性缴纳69800元认购费直接成为“主任”累计到65个份额成为“经理”，累计到600份即晋升为“老总”（高级业务员）。参加者在第一个月会收到19700元的返利。此后以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据。我的上线是邓某1，邓某1的上线是高燕汉，高燕汉的上线是梁国珍，梁国珍的上线是梁某1，梁某1的上线是肖某1。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、高燕汉、伍某柳。
（四）证人吴某1的证言及辨认，主要内容：2013年10月份，高燕汉电话联系我说其在北海做工程生意，邀请我到北海。我到北海后发现高燕汉并没有做工程，追问下他承认已经加入“1040工程”，收入非常好。他带我到“1040工程”的地点，介绍“1040工程”给我，叫我加入一起做。他通过找不同的人与我谈心和带我到“1040工程”的“家庭”参观考察。过了十多天，我便同意加入“1040工程”。2013年11月11日，高燕汉便带我到北海市广东路上的中国银行开设了一个银行卡，密码为121314。我按要求将7万元存入银行卡上后，复印了资料，一起来到北海市兴海社区一个临时办公地点办理申购，我在申购表上签名确认，高燕汉在该申购表担保人处签名确认，然后将我的银行卡、身份证复印件、申购表等全部交给“1040工程”一个大经理后便离开该地点。这样我便成为“1040工程”的业务主任。“1040工程”管理制度采用“五级三阶段制”。“五级三阶段制”就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别是：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员。自己本人亲自为公司销售1-2份产品时，就成为公司的实习业务员（代理号E）。本人及其伞下体系累计为公司销售3-9份产品时，就成为公司的业务组长（代号D）。本人及其伞下体系累计为公司销售10-64份产品时，就成为公司的业务主任（代号C）。本人及其伞下体系累计为公司销售65-599份产品时，就成为公司的业务经理（代理B）。本人及其伞下体系累计为公司销售600份产品以上，就成为公司的高级业务经理（代号A，分A1、A2、A3、A4）。需要购买公司“1040工程”21份产品才能获得加入资格。即需要支付69800元购买21份公司产品获得加入资格，并成为公司业务主任。（注：3800*21=79800元，扣除20份的所谓税款1万元（每份500元*20，另一份产品的税款500优惠免收，实际缴交69800元）。获得加入资格后的权利：要求新加入者购买产品时，介绍人（担保人或者推荐人）便带要求新加入者到两家银行（一般要求四大国有银行，中行的只要求开设一个卡），以自己名字开户（银行卡），将7万元存入银行卡，然后第二天上午再与介绍人一起到银行，按公司要求将银行卡密码修改为121314。然后回到公司，通过介绍人担保，申购公司产品（填写申购表），提交身份证复印件、存入7万元的银行卡及银行卡开户资料。下一个月，由公司管理层（俗称大经理）将银行卡交回要求新加入者，卡内有购买21份产品返还的19700元（7万元，公司扣除50300元，余下19700元）。之后，每发展一名下线（包括下线再发展的下线等），均获得比例不等的提成。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖煜湛、高燕汉。
（五）证人马某的证言及辨认，其证言主要证实2014年初经伍某柳发展，其缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还19700元。其逐级上线是肖某2清、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其发展下线莫某，莫某发展邱某。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、伍某柳。
（六）证人莫某的证言及辨认，其证言主要证实经马某发展，其缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还提成19700元。其逐级上线是马某、肖某2清、伍某柳某肖煜湛、肖某3。其发展下线邱某、周某4。管理其这条体系的大经理是肖煜湛等人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、伍某柳。
（七）证人邱某的证言及辨认，其证言主要证实经莫某发展，其缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还提成19700元。其逐级上线是莫某、马某、肖某2清、伍某柳某肖煜湛、肖某3。其发展下线何志伟，何志伟发展陈春梅。其获得两万多元的提成。管理其这条体系的大经理是肖煜湛等人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、伍某柳。
（八）证人陈某的证言及辨认，其证言主要证实2014年3月份经邓某1发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），将银行卡交给肖煜湛，与肖煜湛签订协议。一个月后肖煜湛江银行卡给回其，返还分红19700元。邓某1上线是高燕汉，高燕汉逐级上线是梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛，伍某柳和肖煜湛是老总级别。其发展了妻子周某1一人，周某1发展了李某1，再下面还有姚某、周某2、周某3。其一共得12000元分红。肖煜湛是其所在线的管理人员，平时都是肖煜湛负责教新加入的人在申购时如何签名及注意的事项，需要回家时要向肖煜湛请假。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖煜湛、高燕汉。
（九）证人周某1的证言及辨认，其证言主要证实2014年经其丈夫陈某发展，缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），将银行卡交给肖煜湛，与肖煜湛签订协议。一个月后返还分红19700元。陈某的逐级上层是邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海，其中伍某柳某肖煜湛、肖某3“上总”了。其发展了李某1，李某1发展下线姚某、周某2，姚某发展下线周某3。其一共得到7031元分红。负责管理的大经理是高燕汉。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖煜湛、伍某柳某高燕汉。
（十）证人李某1的证言及辨认，其证言主要证实2015年2月份经陈某介绍缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还分红19700元。其直接上线是陈某，陈某的逐级上层是邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海，其中高燕汉和伍某柳是“上总”。其发展的下线是姚某、周某2，姚某的下线是周某3。该组织由大经理办公室负责执行规章制度，负责管理的大经理有高燕汉、黄某4、苏某、陆桂某。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线高燕汉。
（十一）证人周某2的证人及辨认，其证言主要证实2015年8月份经其丈夫李某1发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还分红19700元。其直接上线是李某1，李某1的逐级上层是周某1、陈某、邓某1、高燕汉。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线高燕汉。
（十二）证人姚某的证言及辨认，其证言主要证实2015年5月份经李某1发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还分红19700元。其直接上线是李某1，李某1的上线是周某1、陈某、邓某1、高燕汉。其知道高燕汉已达到“上总”条件。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线高燕汉。
（十三）证人周某3的证言及辨认，其证言主要证实2015年7月份经其丈夫姚某发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），将银行卡交给大经理办公室的梁某3、陆桂某。一个月后返还分红19700元。其直接上线是姚某，姚某的逐级上层是李某1、周某1、陈某、邓某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。从高燕汉向上至宁海级别的都是上总以上。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线高燕汉。
（十四）证人黎某的证言及辨认，其证言主要证实2013年经高燕某2发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），加入时将银行卡交给肖煜湛。一个月后返还分红19700元。其直接上线是高燕某2，高燕某2逐级上线是高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海，从肖煜湛起至宁海均是上总级别以上。其未成功发展下线。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛。
（十五）证人张某2的报案材料，主要证实2014年11月份经高燕某1发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元）。后返还分红19700元。其上线是高燕某1、高燕某2、高燕汉。其发展了张某3、林某1成为下线。
（十六）证人张某3的证言及辨认，其证言主要证实2014年12月份经张某2发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），后返还提成19700元。张某2的逐级上线是高燕某1、高燕某2、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其发展下线是其丈夫宋来亮，得到6031元提成。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线高燕汉、梁国珍。
（十七）证人林某1的报案材料，主要证实经张某2发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），后返回提成19700元。张某2是其上线，其没有发展下线。
（十八）证人邓某2的证言及辨认，其证言主要证实2013年11月份由其儿子吴某1发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），加入时将银行卡交给肖煜湛。一个月后返还19700元。其逐级上线是吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其下线是邓某3。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖煜湛。
（十九）证人邓某3的证言及辨认，其证言主要证实2014年8月份经邓某2发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），加入时将银行卡交给负责申购收卡的大经理肖煜湛，与肖煜湛等人签订申购合同、协议。一个月后返还19700元。其逐级上线是邓某2、吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其发展吴某2一个下线。对其“洗脑”上课的人是高燕汉、梁国珍、梁某1、肖煜湛等人。肖煜湛是负责收卡办理申购的大经理，高燕汉是其所在线的大经理。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖煜湛、高燕汉、梁国珍。
（二十）证人吴某2的证言及辨认，其证言主要证实2014年10月份经大嫂邓某3发展缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），后返还19700元。其逐级上线是邓某2、吴某1、高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其发展吴某2一个下线。梁国珍和高燕汉是其所在线的管理人员。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出上线肖某3、肖煜湛、高燕汉。
（二十一）证人王某1的证言及辨认，其证言主要证实2013年经邓某1发展，缴纳了69800元加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织（实际缴纳存款70000元），加入时向肖煜湛提交银行卡。一个月后返还19700元。邓某1的逐级上线是高燕汉、梁国珍、梁某1、肖某1、伍某柳某肖煜湛、肖某3、黄某2、黄某3、宁康德、宁海。其认识的伍某柳某肖煜湛、肖某3是“上总”。其中肖煜湛是这条线的大经理，负责管理这条线的人员。其发展直接下线是林某3、王某2、林某2。林某3逐级下线是王某3、王某4、李树林，李树林有两个下线梁某2和李某3带，李某3带的逐级下线李某4、李某5、李某6。王某2下线是张忠虎。林某2逐级下线是吴某3、李某2。其全线共15人。管理其的大经理有高燕汉、伍某柳某肖煜湛。
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