河南省睢县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1422刑初42号
公诉机关睢县人民检察院。
被告人党君花，女，1969年10月16日出生于河南上蔡县，汉族，小学肄业，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗罪于2016年5月20日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗于2016年6月27日被睢县人民检察院批准逮捕，于2016年6月27日被睢县公安局执行逮捕，于2017年1月25日因突发脑梗塞被本院取保候审。
辩护人毛桂华，河南正臻律师事务所律师。
被告人范龙飞，男，1987年5月12日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地郑州市管城回族区，现住郑州市管城区。因涉嫌诈骗于2016年5月19日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗于2016年6月27日经睢县人民检察院批准逮捕，于2016年6月28日由睢县公安局执行逮捕。
辩护人刘长华，河南言理律师事务所律师。
被告人侯琦，男，1981年3月8日出生，汉族，本科毕业，经商，户籍所在地郑州市中原。因涉嫌诈骗于2016年5月19日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗于2016年6月27日经睢县人民检院批准逮捕，于2016年6月28日由睢县公安局执行逮捕。
辩护人张某3宇，河南三友律师事务所律师。
被告人范来福，男，1969年8月25日出生于河南上蔡县，汉族，初中毕业，经商。曾因犯合同诈骗罪于2012年11月2日被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，于2012年12月8日刑满释放。
因涉嫌诈骗于2016年6月7日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗于2016年7月14日被睢县公安局取保候审。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2016年8月30日被睢县人民检察院取保候审。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，经本院决定，于2017年1月9日由睢县公安局执行逮捕。
辩护人王东盛，江苏天之权律师事务所郑州分所律师。
睢县人民检察院以睢检刑诉[2016]442号起诉书指控被告人党君花、范龙飞犯诈骗罪、侯琦犯非法经营罪、范来福犯收买信用卡信息罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月6日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员肖敏出庭支持公诉，被告人党君花及其辩护人毛桂华、被告人范龙飞及其辩护人刘长华、被告人侯琦及其辩护人张某3宇、被告人范来福及其辩护人王东盛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2015年4月至2016年6月期间，诈骗分子冒充被害人所在地的武警、消防中队、看守所等单位工作人员，向睢县城关镇居民马某2等75名被害人打电话，虚构将武警、消防中队的建筑（设）等工程发包给被害人或者购买物品的事实，以此取得被害人信任。诈骗分子又以本单位需要购买不锈钢床、床垫、帐篷等物品为由，要求被害人帮助垫付货款并将钱款汇至户名为马某、王某、董某、刘某等51人63张银行卡（以下简称一级银行卡）。该一级银行卡内全部或部分被骗钱款通过被告人党君花、范龙飞办理的户名为陈某1、刘某2、占某、曾某、龙某等部分多台终售点终端机（以下简称POS机）刷卡转入绑定的陈某1、刘某2、占某等8张银行卡（以下简称二级银行卡）。2016年5月份，被告人范龙飞还受被告人党君花指使向石某1等人（另案处理）提供POS机和现金，后石某1按照党君花的安排通过POS刷卡为他人套取现金。被告人党君花持部分二级银行卡通过被告人侯琦所办理的POS机将被骗钱款套取现金占有共计700余万元。2016年5月13日至5月19日，被告人范龙飞受被告人党君花的指使，使用户名曾某、龙某的二级银行卡通过常某办理的三台P**机刷卡28笔共套取被骗现金88万元。被告人党君花等人作案75起，诈骗河南省等23个省、市、自治区马某2等75名被害人现金共计62911400元。除上述陈某1、刘某2、占某等8张二级银行卡外，还有曾某、龙某、潘某、肖某、赵某、姚某等20余张他人银行卡由被告人党君花、范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
二、2016年3月30日至5月19日，被告人侯琦违反国家规定，使用自己办理的商户为郑州金水区珞熙商盟等四台P**机，以虚构交易的方式为被告人党君花刷户名为任某等的二级银行卡11张100余笔向党君花直接支付现金共计700余万元。
三、2016年1月16日、17日，被告人范来福在郑州市铭功路附近，以每张100元的价格收买了户名陈某1、李某1中国农业银行银行卡各一张。其中户名陈某1银行卡及其所捆绑的手机号，由被告人党君花非法使用并办理了POS机用于诈骗活动。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相应证据予以证明。公诉机关认为党君花、范龙飞共同诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，被告人侯琦的行为已构成非法经营罪，被告人范来福的行为已构成收买信用卡信息罪，提请本院对其依法判处。
被告人党君花辩称，公诉机关指控的事实不实，其没有诈骗他人财物。
被告人党君花的辩护人辩称：1、被告人党君花没有与诈骗分子事先通谋共同实施诈骗行为，其行为构不成诈骗罪。被告人党君花为别人刷卡套现，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、公诉机关认定党君花涉嫌犯罪的金额为800余万元证据不足。3、被告人党君花系初犯，具有认罪悔罪表现，对其适用缓刑。
被告人范龙飞辩称，其去套现过几次钱，其他的不知道。
被告人范龙飞的辩护人辩称：1、范龙飞的行为构不成诈骗罪。本案涉及的所有被害人财产的被骗均与被告人范龙飞没有关系，没有证据证明被告人范龙飞明知在常某处刷POS机套现使用的两张银行卡中的钱是诈骗所得，也无证据证明刷卡套现行为及送POS机和现金的行为是帮助被告人党君花转移赃款并构成共同诈骗犯罪；2、检察机关指控被告人范龙飞刷卡套现的数额88万元不能成立。3、被告人范龙飞无前科，刷卡套现数额较小未获利，所起的作用也小。
被告人侯琦及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人另认为被告人侯琦具有坦白的法定从轻处罚情节，被告人侯琦初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，对被告人侯琦减轻处罚并考虑对其适用缓刑。
被告人范来福辩称，其没有买银行卡，不知道起诉书指控的那两张银行卡。
被告人范来福的辩护人辩称：检察机关指控被告人范来福犯收买信用卡信息罪不能成立。本案所诉的银行卡是借记卡，而非刑法意义上的信用卡。没有证据证明2016年1月16日、17日范来福去过检察机关指控的犯罪地点郑州市铭功路。2016年1月16日范来福在上蔡县老家在婚礼现场，并提供了录像光盘和摄像机加以证明。
经审理查明：
一、2015年4月至2016年6月期间，诈骗分子冒充被害人所在地的武警、消防中队、看守所等单位工作人员，向睢县城关镇居民马某2等75名被害人打电话，虚构将武警、消防中队的建筑（设）等工程发包给被害人或者购买物品的事实，以此取得被害人信任。诈骗分子又以本单位需要购买不锈钢床、床垫、帐篷等物品为由，要求被害人帮助垫付货款并将钱款汇至户名为马某、王某、董某、刘某等51人63张一级银行卡。该一级银行卡内全部或部分被骗钱款通过被告人党君花、范龙飞办理的户名为陈某1、刘某2、占某、曾某、龙某等部分多台P**机刷卡转入绑定的陈某1、刘某2、占某等8张二级银行卡。被告人党君花持部分二级银行卡通过被告人侯琦所办理的POS机将被骗钱款套取占有共计7448170元。2016年5月13日至5月19日，被告人范龙飞受被告人党君花的指使，使用户名曾某、卡号为62×××61的中国工商银行银行卡，户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡，两张二级银行卡通过郑州市金水区黄河路居民常某办理的三台P**机刷卡28笔共套取被骗现金883040元。被告人党君花的犯罪总金额为8331210元。2016年5月份，被告人范龙飞受被告人党君花指使向石某1等人提供POS机和现金，后石某1按照党君花的安排通过POS刷卡为他人套取现金。具体犯罪事实如下：
1、2016年3月7日上午，河南省睢县城关镇劳动六街居民马某2被骗取45000元。该款分两次汇入户名马某，卡号为62×××08的中国农业银行银行卡（一级银行卡）。2016年3月7日，该一级银行卡内45000元通过被告人党君花办理的户名为陈某1的POS机转入绑定户名陈某1，卡号为62×××73的中国农业银行银行卡（二级银行卡）。
2、2016年3月23日，河南省新密市超化镇深沟村村民魏某3被骗90000元。该款通过手机网银一次转入户名为李某，卡号为62×××67的中国工商银行银行卡（一级银行卡）。
3、2015年10月16日，山东省郸城县杨庄集镇李楼村村民李某4被骗54400元。该款分两次汇入户名为陈某2，卡号为62×××76的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）。
4、2016年5月13日，安徽省合肥市蜀山区居民蔡某1被骗78000元。该款汇入户名为吴某2，卡号为62×××67的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）。
5、2015年7月30日，安徽省合肥市经开区居民魏某1被骗101900元。该款分三次汇入户名为刘某2，卡号为62×××72的中国农业银行卡（一级银行卡）。
6、2016年5月7日，甘肃省天水市甘谷县新兴镇居民罗某2被骗36000元。该款汇入户名为刘某1，卡号为62×××77的中国建设银行卡（一级银行卡）。
7、2015年7月3日，湖北省武汉市江汉区居民黄某3被骗73241元。该款分两次汇入户名为王某2，卡号为62×××77的中国农业银行卡（一级银行卡）。
8、2016年4月9日，湖北省麻城市居民王某1被骗36000元。该款汇入户名为董某，卡号为62×××87的中国建设银行卡（一级银行卡）。
9、2016年3月24日，甘肃省兰州市城关区居民王某被骗90000元。该款汇入户名为郜某，卡号为62×××51的中国建设银行卡（一级银行卡）。
10、2016年3月29日，甘肃省兰州市城关区居民白某被骗93600元。该款汇入户名为张某，卡号为62×××50的中国建设银行卡（一级银行卡）。
11、2016年5月13日，宁夏回族自治区贺兰县金贵镇银光村村民尹某被骗79100元。该款分两次汇入户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行卡（一级银行卡）。
12、2015年8月10日，江苏省启东市东元镇家禄村村民杨某4在上海市闵行区被骗132000元。该款汇入户名为冯某，卡号为62×××08的中国建设银行卡（一级银行卡）。
13、2015年7月28日，云南省昆明市盘龙区居民杨某1被骗67000元。该款汇入户名为段威，卡号为62×××33的中国建设银行卡（一级银行卡）。
14、2015年7月31日，山东省东阿县刘集镇孟村村民杨某6在辽宁省大连市西岗区被骗30000元。该款汇入户名为彭某，卡号为62×××74的中国农业银行卡（一级银行卡）。
15、2016年5月13日，安徽省合肥市包河区居民汪某所被骗20000元。该款分两次汇入户名为吴某2，卡号为62×××74的中国农业银行卡（一级银行卡）。
16、2016年4月10日，鹤壁市淇县黄洞乡东掌村村民王某5被骗30000元。该款汇入户名为刘某3，卡号为62×××57的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）。
上述2-16的十五位受害人的被骗款于被骗当日由一级银行卡通过户名为任某的POS机全部转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
17、2015年8月3日10时许，河南省开封市金明区居民朱某4被骗取48000元。该款分两次汇入户名何某3，卡号为62×××90的中国工商银行银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡20000元。
18、2016年5月3日，河南省洛阳市西工区居民李某8被骗98000元。该款分两次汇入户名为陈某2，卡号为62×××43的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡50000元。
19、2015年6月16日，河南省南阳市方城县城关镇居民王某3被骗48000元。该款分两次汇入户名为吴某，卡号为62×××93的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡50000元27850元。
20、2016年5月17日，河南省孟州市化工镇孟港村村民李某9被骗56000元。该款分两次汇入户名为刘某1，卡号为62×××84的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡36160元。
21、2015年8月12日，山西省临汾市曲沃县乐昌镇东张寨村村民魏某2被骗48000元。该款汇入户名为李某2，卡号为62×××71的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡43000元。
22、2016年3月25日，江苏省句容市华阳镇朱窑村村民朱某2被骗240000元。该款分三次汇入户名为肖某2，卡号为62×××72的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡64000元。
23、2016年3月25日，甘肃省嘉峪关市居民葛某被骗93600元。该款分两次汇入户名为王某2，卡号为62×××66的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡45600元。
24、2016年5月10日，甘肃省平凉市崆峒区居民马某3被骗20000元。该款分两次汇入户名为李某4，卡号为62×××50的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡10000元。
25、2016年3月23日，甘肃省兰州市七里河区居民黄某1被骗298400元。该款分三次汇入户名为郜某，卡号为62×××02的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡65600元。
26、2016年5月13日，宁夏回族自治区贺兰县习岗镇红旗村村民张某1被骗39200元。该款汇入户名为刘某2，卡号为62×××71的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡28180元。
27、2016年5月12日，内蒙古自治区鄂尔多斯市巴什新区居民刘志岗被骗20000元。该款汇入户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡270元。
28、2016年4月7日，四川省广元市利州区宝轮镇居民刘某4被骗120000元。该款分三次汇入户名为曾某，卡号为62×××42的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡50000元。
29、2015年7月22日，重庆市南岸区居民张某3被骗11000元。该款汇入户名为张某5，卡号为62×××37的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡10850元。
30、2016年4月27日，江西省兴国县崇贤乡霞光村村民张某2在福建省福州市仓山区被骗130000元。该款分两次汇入户名为李某5，卡号为62×××54的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡50000元。
31、2015年7月24日，辽宁省丹东市振安区居民刘某5在北京市昌平区被骗92000元。该款分两次汇入户名为赖某，卡号为62×××07的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡50000元。
32、2015年7月15日，安徽省亳州市谯城区谯东镇大李村村民张某4在新疆哈密市被骗20000元。该款汇入户名为郭某，卡号为62×××64的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡19900元。
33、2015年7月20日，贵州省遵义县团溪镇白果村村民李某5在江苏省常州市天宁区被骗45000元。该款分三次汇入卡号为62×××39的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡28000元。
34、2016年3月24日，青海省德令哈市长江路居民杨某5被骗91200元。该款汇入户名为部郜某，卡号为62×××51的中国建设银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡90000元。
35、2016年5月4日，江苏省江阴市文化路居民冯某1被骗327600元。该款分两次汇入户名为王某7，卡号为62×××03的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡147000元。
上述17-35的十九位受害人的被骗款当日转入二级银行卡的部分，系由一级银行卡通过户名为任某的POS机转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
36、2015年5月26日，商丘市梁园区居民赵某3被骗69000元。该款分两次汇入户名杨某，卡号为62×××78的中国农业银行银行卡（一级银行卡）。该一级银行卡内的钱通过户名为任某的POS机转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
37、2015年11月4日，山东省济南市历下区居民刘某3被骗8200元。该款汇入卡号为62×××37的中国工商银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
38、2015年8月20日，山东省济南市市中区居民王某4被骗5000元。该款汇入卡号为62×××04的中国工商银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
39、2015年9月10日，山西省太原市小店区居民冯某2被骗104680元。该款分三次汇入户名为刘某5，卡号为62×××71中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
40、2015年10月21日，云南省玉溪市红塔区居民杨某3在浙江省杭州市滨江区被骗7700元。该款汇入户名为张某5，卡号为62×××37的中国工商银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
41、2016年4月19日，江苏省徐州市睢宁县睢城镇居民胡某被骗194000元。该款分四次分别汇入户名均为李某5，卡号为62×××14的中国工商银行卡、62×××78的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
42、2015年12月30日，新疆阿克苏市民主路居民陈某3被骗35000元。该款汇入户名为陈某2，卡号为62×××43的中国建设银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
43、2016年4月12日，江苏省徐州市铜山区居民曹某被骗30000元。该款汇入户名为李某5，卡号为62×××78的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
44、2015年12月5日，四川省绵竹市玉泉镇玉江村村民何某被骗取3000元。该款汇入户名为陈某2，卡号为62×××43的中国建设银行卡（一级银行卡）。
上述36-44的九位被害人的被骗款所汇入户一级银行卡，曾经在户名为任某的POS机刷过并将钱转入绑定户名任某，卡号为62×××94的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
45、2016年4月22日，西藏自治区浪卡子县白地乡杂塘村村民罗某1在拉萨市被骗76800元。该款汇入户名为董某，卡号为62×××77的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名均为刘某2的两个POS机刷过并将钱转入绑定户名均为刘某2，卡号分别为62×××19的中国工商银行银行卡、62×××97的中国建设银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
46、2016年4月17日，河南省许昌县河街乡李门村村民李某6在北京市朝阳区被骗7000元。该款汇入户名为张某6，卡号为62×××26的中国工商银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为刘某2的POS机刷过并将钱转入绑定户名刘某2，卡号为62×××19的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
47、2016年4月15日，山东省济宁市微山县居民殷某被骗22400元。该款分两次汇入户名为张某6，卡号为62×××72的中国农业银行卡（一级银行卡），后又转至户名为张某6，卡号为62×××26的中国工商银行卡（二级银行卡）。经查该二级银行卡曾经在户名为刘某2的POS机刷过并将钱转入绑定户名刘某2，卡号为62×××19的中国工商银行银行卡（三级银行卡）。该三级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
48、2016年4月22日，新疆福海县喀拉玛盖乡居民孙某2被骗108200元。该款汇入户名为董某，卡号为62×××77的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年4月22日该一级银行卡通过户名均为刘某2的POS机转入绑定户名均为刘某2，卡号分别为62×××19的中国工商银行银行卡、62×××97的中国建设银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
49、2016年4月25日，山东省青岛市居民刘某1被骗189000元。该款汇入户名为李某6，卡号为62×××73的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年4月25日，该一级银行卡内189000元通过户名为张某8的POS机转入绑定户名刘某2，卡号62×××19的中国工商银行银行卡（二级银行卡）以及通过户名为李某7的POS机转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
50、2016年4月28日，江苏省南京市玄武区居民杨某2被骗236000元。该款分三次汇入户名为王某6，卡号为62×××70的中国农业银行卡（一级银行卡）、户名为王某7卡号为62×××72的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年4月28日该两张银行卡内的共计180100元通过户名为李某7的POS机转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
51、2016年4月26日，江苏省南京市秦淮区居民吴某被骗50000元。该款分两次汇入户名为刘某，卡号为62×××74的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年4月26日，该一级银行卡内50000元通过户名为李某7的POS机转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
52、2016年4月6日，江苏省南京市居民朱某3被骗166000元。该款分两次汇入户名为刘某，卡号为62×××82的中国工商银行卡（一级银行卡）。2016年4月6日该一级银行卡内166000元通过户名为张某8的POS机转入绑定户名刘某2，卡号62×××19的中国工商银行银行卡（二级银行卡）以及通过户名为李某7的POS机转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
53、2016年4月6日，南京市雨花台区居民张某3被骗100000元。该款分两次汇入户名为刘某，卡号为62×××32的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）。2016年4月6日该一级银行卡内100000元通过户名为张某8的POS机转入绑定户名刘某2，卡号62×××19的中国工商银行银行卡（二级银行卡）以及通过户名为李某7的POS机转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
54、2016年3月29日，山东省青岛市城阳区居民陈某2被骗取90000元。该款分三次汇入户名为李某6，卡号为62×××73的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾在户名为张某8的POS机刷过并将钱转入绑定户名刘某2，卡号为62×××19的中国工商银行银行卡（二级银行卡）以及在户名为李某7的POS机刷过并将钱转入绑定户名为占某，卡号为62×××60的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。上述两张二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
55、2016年2月29日，睢县城关镇居民蒋某接到一个自称是睢县消防队王队长的电话，对方以购买帐篷为由让其往户名龙某，卡号62×××42中国工商银行银行卡汇款57000元钱，蒋某意识到该行为是诈骗行为后未向对方汇款。经查62×××42账户的开户资料与被告人范龙飞非法持有的龙某银行卡62×××62的开户资料一致。
56、2016年5月17日，江西省婺源县秋口镇居民王某7被骗48000元。该款汇入户名为罗某8，卡号为62×××78的中国农业银行卡（一级银行卡）。当日该一级银行卡内48000元通过户名为赵某8的POS机转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
57、2016年5月12日，新疆木垒县东城镇四道沟村居民戴某被骗486000元。该款分三次汇入户名为张某9，卡号为62×××79的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年5月13日该一级银行卡内146000元通过户名为赵某8的POS机转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
58、2016年5月10日，江西省赣州市安远县居民肖某被骗48800元。该款分两次汇入户名为周某5，卡号为62×××16的中国工商银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡20000元。
59、2016年5月6日，河南省南阳市新野县居民蔡某2被骗20000元。该款分两次汇入户名为柴某5，卡号为62×××75的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡19900元。
60、2016年5月12日，湖南省湘潭县易俗河镇居民郭某被骗208800元。该款分两次汇入户名为宛某，卡号为62×××75的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡188800元。
61、2016年5月16日，四川省绵阳市梓潼县居民黄某4在新疆和布克赛尔蒙古自治县被骗约140000元。该款汇入户名均为董某，卡号分别为62×××10的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）和62×××70的中国农业银行卡（一级银行卡），当日转入二级银行卡12000元。
以上58-61被害人的被骗款于当日从一级银行卡内通过户名为赵某8的POS机上述数额转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
62、2016年4月14日，浙江省三门县沙柳街道卢林村居民卢某被骗44000元。该款汇入户名为柴某5，卡号为62×××75的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为赵某8的POS机刷过并将钱转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
63、2016年6月14日，陕西省蓝田县玉山镇居民李某7被骗8000元。该款分两次汇入户名为余某，卡号为62×××77的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为赵某8的POS机刷过并将钱转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
64、2016年4月25日，江苏省徐州市沛县栖山镇居民黄某2被骗117600元。该款分两次汇入户名为柴某5，卡号为62×××75的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为赵某8的POS机刷过并将钱转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
65、2015年4月21日，河南省鲁山县张店乡村民孙某1被骗10000元。该款汇入户名为余某，卡号为62×××77的中国农业银行卡（一级银行卡）。
上述62-65被害人被骗款所汇入的一级银行卡，曾经在户名为赵某8的POS机刷过并将钱转入绑定户名龙某，卡号为62×××62的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
66、2016年5月13日，河北省邯郸市邱县梁二庄镇西梁二庄村村民赵某4被骗165800元。该款分两次汇入户名为姜某，卡号为62×××76的中国农业银行卡（一级银行卡）。2016年5月13日该一级银行卡内115800元通过户名为曹某和王某3的两台P**机转入绑定户名曾某，卡号为62×××61的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
67、2016年5月18日，安徽省巢湖市居民梁某2被骗84000元。该款汇入户名为宛某，卡号为62×××07的中国工商银行卡（一级银行卡）。
68、2016年5月17日，新疆阿勒泰市居民鲁某被骗76800元。该款汇入户名为王某，卡号为62×××39的中国工商银行卡（一级银行卡）。
上述67-68被害人被骗款于当日从一级银行卡内通过户名为王某3的POS机全部转入绑定户名曾某，卡号为62×××61的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
69、2016年5月11日，河北省邯郸市丛台区居民柴某被骗50000元。该款汇入户名为姜某，卡号为62×××76的中国农业银行卡（一级银行卡）。经查该一级银行卡曾经在户名为曹某和王某3的两台P**机刷过并将钱转入绑定户名曾某，卡号为62×××61的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
70、2016年4月13日，河北省保定市望都县黑堡乡居民王某6被骗39700元。该款汇入户名为王某，卡号为62×××80的中国建设银行卡（一级银行卡）。同时诈骗犯提供了62×××39的中国工商银行账号让被害人王某6汇款。
71、2016年4月29日，甘肃省临洮县居民石某2被骗62400元。该款汇入户名为王某，卡号为62×××39的中国工商银行卡（一级银行卡）。
72、2016年4月18日，湖南省岳阳市华容县城关镇居民欧某在新疆博乐市被骗99200元。该款分两次汇入户名为王某，卡号为62×××39的中国工商银行卡（一级银行卡）。
73、2016年4月22日，河北省十堰市房县白鹤镇居民孙某3被骗51000元。该款分三次汇入户名均为王某，卡号分别为62×××00的中国邮政卡和62×××39的中国工商银行卡（一级银行卡）。
以上70-73被害人被骗款所汇入的一级银行卡曾经在户名为王某3的POS机刷过并将钱转入绑定户名曾某，卡号为62×××61的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。该二级银行卡由被告人范龙飞非法持有并被睢县公安局扣押。
74、2016年5月13日，浙江省杭州市富阳区灵桥镇光明村村民汪某3被骗153600元。该款汇入户名为陈某8，卡号为62×××84的中国邮政储蓄银行卡（一级银行卡）。2016年5月13日该一级银行卡内153000元通过户名为张某9的POS机转入绑定户名张某9，卡号为62×××37的中国工商银行银行卡（二级银行卡）。经查，被告人党君花为实施诈骗犯罪，以免费办理可透支信用卡的名义从张某9处骗取了该二级银行卡及其身份信息、绑定手机号码，后被告人党君花使用上述资料办理了POS机并用于诈骗活动。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
75、2016年5月18日，河南省洛阳市西工区居民刘某6被骗60160元。该款汇入户名为王某9，卡号为62×××17的中国建设银行卡（一级银行卡）。2016年5月18日该一级银行卡内60160元通过户名为张某10的POS机转入绑定户名张某10，卡号为62×××47的中国邮政储蓄银行卡（二级银行卡）。经查，被告人党君花为实施诈骗犯罪，以免费办理可透支信用卡的名义从张某10处骗取了该二级银行卡及其身份信息、绑定手机号码。后被告人党君花使用上述资料办理了POS机并用于诈骗活动。该二级银行卡由被告人党君花非法持有并被睢县公安局扣押。
另外，除上述陈某1、刘某2、占某等8张二级银行卡外，还有潘某、肖某、赵某、姚某等20余张他人银行卡由被告人党君花非法持有，龙某、曾某的2张二级银行卡由范龙飞非法持有，并均被睢县公安局扣押。
被告人党君花等人诈骗河南省、浙江省、江苏省、甘肃省、山东省、新疆维吾尔自治区等23个省、市、自治区75名被害人,该75名被害人损失现金共计6291140元。
二、2016年3月30日至5月19日，被告人侯琦违反国家规定，使用自己办理的商户为郑州金水区路熙商盟、郑州金水区爱上家建材装饰、郑州金水区裕承科技、郑州市金水区润园建材四台P**机，以虚构交易的方','2018-09-23
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
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