湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0112刑初138号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人林某，武汉东升阳科技有限公司、武汉东升阳金融服务有限公司、武汉京汉大秦资本管理有限公司、大秦基金管理有限公司武汉分公司实际控制人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年7月18日被武汉市公安局东西湖区分局取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月24日被刑事拘留，同年8月1日逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人郭涛、张幸子，北京大成（武汉）律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2018〕140号起诉书指控被告人林某犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，于2018年3月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人郭涛、张幸子到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，
（一）非法吸收公众存款罪
1、被告人林某系武汉东升阳科技有限公司（以下简称东升阳科技公司）、武汉东升阳金融服务有限公司（以下简称东升阳金融公司，公司经营地武汉市东西湖区舵落口大市场家电五金涂料XX区X楼XX号）实际控制人。2014年2月至2016年2月，东升阳科技公司、东升阳金融公司在未经国家有关部门批准的情况下，利用互联网媒体宣传、推荐会、电视宣传等形式进行公开宣传，开展互联网金融业务，运营P2P网贷平台“黄鹤财富”（后更名为“黄鹤金服”）。该平台通过网络推广，向社会公众宣传吸引投资人向该平台上的借款标的进行投资，并承诺有高额利息作为回报。该网络借贷平台运营至2016年2月，非法向社会不特定公众吸收资金人民币304,437,172.83元，涉及人数1,332人，不能兑现账户余额81,862,607.6元。
2、被告人林某系武汉京汉大秦资本有限公司、大秦基金管理有限公司武汉分公司实际控制人。2015年7月至2016年3月期间，被告人林某为筹集资金，在未经有关部门依法批准的情况下，指使公司员工以大秦基金管理有限公司武汉分公司的名义，通过发送传单等途径向社会公开宣传，销售宜昌金德瑞国际酒店扩建项目投资基金、方舟一号（I期）股权定增基金、大秦梨花湖壹号投资基金，承诺高额利息，约定在一定时期内还本付息，非法向社会不特定公众吸收资金人民币3,719,370元，涉及人数45人，投资人已收回本息163,264元。
2016年5月5日，被告人林某主动到公安机关接受调查。
（二）非法拘禁罪
被告人林某与被害人张某1之间有债务纠纷，被告人林某委托罗某（另案处理）帮忙要债。2017年6月22日，罗某、高某2、程某2、赵某2（均另案处理）等人在本市硚口区古田三路普爱医院附近找到张某1，并对张某1拳打脚踢向其索债，后经公安机关调解，双方离开现场。当日中午12时许，被告人林某及罗某、高某2、程某2、赵某2、王某2、张某6等人强行将被害人张某1带至本市江岸区解放公园路艳阳天酒店，轮流对张某1看守，逼其还债。直至次日晚6时许，被害人张某1被公安机关解救。被告人林某被公安机关抓获归案。
公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有：身份信息、工商登记资料、投资合同、借款合同、协议书、银行交易记录、宣传资料、检验报告书、司法会计鉴定意见书、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据材料，据此，指控被告人林某犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，其在非法吸收公众存款犯罪中具有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十七条第一款的规定判处。
被告人林某对其非法吸收存款的事实和罪名均没有异议，但认为“黄鹤财富”吸收的公众存款为七千多万元，没有起诉书指控的三亿多元。对指控其犯非法拘禁罪不予认可，认为其没有参与非法拘禁的行为，不构成非法拘禁罪。
辩护人的主要辩护意见是：1、本案应是单位犯罪，林某作为负责人和直接责任人承担非法吸收公众存款罪的刑事责任。2、公诉机关指控被告人林某在“黄鹤金服”中非法吸收资金304,437,172.83元、不能兑现账户余额81,862,607.6元与事实不符，其实际非法吸收资金为七千多万元，本案存在同一借贷标多次发标投标金额重复计算的情况。3、投资人的损失只有三千余万元。4、被告人林某没有直接或者指使授意他人限制张某1的人身自由，且没有主观犯罪故意。其行为不构成非法拘禁罪。
经审理查明，
（一）非法吸收公众存款的事实和证据
1、被告人林某为从事网络借贷业务，于2012年开始，先后成立了武汉东升阳科技有限公司（以下简称东升阳科技公司）、武汉东升阳金融服务有限公司（以下简称东升阳金融公司，公司经营地武汉市东西湖区舵落口大市场家电五金涂料XX区X楼XX号）。上述公司的经营范围均不包括销售私募基金、销售理财产品，亦未取得《中华人民共和国金融许可证》，不具备从事银行业金融机构的业务活动的资格。2014年2月至2016年2月，东升阳科技公司、东升阳金融公司利用互联网媒体宣传、推荐会、电视宣传等形式公开宣传P2P网贷平台“黄鹤财富”（后更名为“黄鹤金服”），向社会公众宣传吸引投资人向该平台上的借款标的进行投资，并承诺有高额利息作为回报。该网络借贷平台运营至2016年2月，已经非法向社会不特定公众吸收资金人民币共计304,437,172.83元，涉及投资人数1,332人。被告人林某授意公司财务人员将投资人的投资款全部从网络平台转至自己个人账户，后以更高利息对外出借，从中赚取利息差。自2016年1月开始，被告人林某回款出现问题，无法兑现投资人的本息，造成投资人损失共计人民币58,973,515.21元。
2、被告人林某系武汉京汉大秦资本有限公司、大秦基金管理有限公司武汉分公司（以下简称大秦武汉分公司）实际控制人，该公司的经营范围不包括销售私募基金、销售理财产品。且未登记为私募基金管理人，亦无备案产品。2015年7月至2016年3月期间，被告人林某指使公司员工以大秦武汉分公司的名义，通过发送传单等途径向社会公开宣传销售宜昌金德瑞国际酒店扩建项目投资基金、方舟一号（I期）股权定增基金、大秦梨花湖壹号投资基金，承诺高额利息，非法向45名社会不特定公众吸收资金人民币3,719,370元，被告人林某相继将投资人的投资款以更高利息出借给宜昌金德瑞国际酒店扩建项目、黄石爱康医院建设等项目，从中赚取利息差。被告人林某未能按期回收借款，无法兑现投资人本息，造成投资人损失共计4,033,361元。
2016年5月5日，被告人林某主动到公安机关接受调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、身份信息证实，被告人林某的身份情况，实施犯罪时达到刑事责任年龄。
2、到案经过、破案经过证实，2016年5月5日，被告人林某因非法吸收公众存款主动到公安机关接受调查。
3、工商登记资料证实，武汉东升阳金融服务有限公司股东为林某、段某2、左某，经营范围为金融信息服务、受托资本管理、投资管理咨询、受金融机构委托从事银行业务流程外包等，公司的经营范围不包括销售私募基金、销售理财产品。
武汉东升阳科技有限公司股东为朱某、查某，经营范围为计算机软硬件开发与应用、网页设计、图文设计、市场营销策划等，公司的经营范围不包括销售私募基金、销售理财产品。
武汉京汉大秦资本管理有限公司股东为林某、周某2，林某任执行董事、总经理，公司的经营范围包括投资咨询、财务信息咨询、企业资产管理、企业管理咨询等，公司的经营范围不包括销售私募基金、销售理财产品。
大秦资本管理有限公司武汉分公司股东为雷某，任法定代表人，公司的经营范围包括资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询等，公司的经营范围不包括销售私募基金、销售理财产品。
4、中国银行业监督管理委员会湖北监管局办公室关于武汉东升阳金融服务有限公司的回函证实，武汉东升阳金融服务有限公司未取得《中华人民共和国金融许可证》，该公司不得从事银行业金融机构的业务活动。
5、中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的复函证实，大秦基金管理有限公司于2015年2月4日在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，备案产品有证券投资基金为大秦天龙精选1号私募基金。分公司不具备法人主体资格，不单独进行登记备案。武汉京汉大秦资本有限公司未在协会登记为私募基金管理人，亦无备案产品。
6、借款合同、收条证实，林某代表武汉京汉大秦资本管理有限公司将资金借给张某7人民币500万元、借给湖北金科置业有限公司人民币500万元；林某代表武汉东升阳科技有限公司、武汉东升阳金融服务有限公司向借款人严某2等人借款。
7、基金资质查询资料证实，大秦基金管理有限公司在2016年7月5日成立大秦天龙精选1号私募基金。
8、投资资料证实，被害人向大秦基金管理有限公司武汉分公司、武汉京汉大秦资本管理有限公司投资宜昌金德瑞国际酒店扩建项目投资基金、方舟一号（I期）股权定增基金、大秦梨花湖壹号基金。
被害人向武汉东升阳金融服务有限公司经营的黄鹤金服P2P平台投资该平台公布投资项目。其中：被害人赵某1投资金额11万元，收回利息3,870元，吴某投资金额10万元，收回利息3,375元（赵某1、吴某的投资未计入审计报告）。
9、扣押清单证实，公安机关在武汉市武昌区中南路体育街（东升阳科技公司办公地址）扣押电脑主机2台、电脑硬盘2个、东升阳科技公司总账1本、财务报表1本、黄鹤财富账本4本、黄鹤财富电子帐12本、银行存款对账单1本、黄鹤财富会计凭证47本。扣押林某资金1,296,295.24元。
公安机关从易宝支付、汇潮支付、宝付支付调取支付服务协议、账单、电子交易记录。
10、银行交易记录、协助冻结通知书证实，公安机关从建设银行、招商银行、民生银行调取用于黄鹤金服平台资金交易的银行卡交易账单，并要求上述银行对涉案银行卡做只收不付的冻结处理。
11、租赁合同证实，林某与武汉舵落口物流有限公司租赁办公室签订租赁合同，期限是2013年12月28日至2015年6月27日。
12、宣传资料证实，武汉东升阳金融服务有限公司通过互联网网站、微信平台、微博平台等途径宣传黄鹤财富、黄鹤金服P2P投资平台。
13、检验报告书证实，黄鹤财富网站为黄鹤金服网站的前身。
14、司法会计鉴定意见书证实，2015年7月至2016年3月期间，大秦基金管理有限公司武汉分公司集资人数为43人，吸收公众存款3,509,370元，支付利息159,394元。投资人损失3,830,606元。
黄鹤金服平台集资人数1,332人，通过三个支付平台共吸收公众存款304,437,172.83元，用于支付投资人利息15,921,659.43，投资人损失为67,201,526.35元；其中有11个投资人投资共计10,342,916.12元，收到利息2,114,904.98元，损失8,228,011.14元，该债权转移至第三方，不向黄鹤金服公司请求偿还。
15、武汉市武昌区人民法院民事调解书及债权转让协议书证实，“黄鹤金服”投资人池某、杨某等11人通过受让取得东升阳公司对湖北汇济典当公司的债权122,400元。
16、证人雷某的证言证实，我是武汉大秦基金管理有限公司武汉分公司的负责人，林某是京汉大秦资本管理有限公司的法定代表人，武汉分公司是大秦基金管理有限公司共建公司，也就是说可以向大秦基金管理有限公司咨询事项，但大秦基金管理有限公司不管理大秦武汉分公司的业务，两个公司都没有销售私募基金的牌照，两个公司不存在隶属关系，但销售私募基金类理财产品，一种是宜昌金德瑞国际酒店扩建项目投资基金，一种是大秦梨花湖壹号投资基金，公司向投资者承诺投资3个月、6个月、12个月收益分别是15%、16.2%、17.4%。这项业务也没有经过银监会的审批。投资者购买理财产品的钱进了两个公司的对公账户，然后由林某操作这些钱去进行投资，钱应该进了黄石爱康医院的建设项目和金德瑞国际酒店项目，京汉大秦公司和大秦武汉分公司一共有900多万元未兑付，涉及几十人。
17、证人汪某2的证言证实，2014年5月林某成立了东升阳科技公司，办公地址在武汉市东西湖区舵落口大市场，对外的名字叫黄鹤财富。后来林某又注册了一家东升阳金融公司，平台的名字改为黄鹤金服。我在东升阳金融公司风险控制部任经理，负责审核借款单位的资质，形成报告，通过邮件的形式提供给风控总监胡某，他认为可以贷款，就给林某汇报，林某同意后，就由林某通知运营部门在网上发标，投资人看到标的后认为可以投资就会往公司的第三方平台投钱，公司收到钱后，由市场部的业务员通知借款人到公司来签订借款合同，再由财务部门根据林某的指示给借款人汇款，我们给投资人一般是月息两分左右，给借款人一般是月息2.6分左右，我们从中赚取利息差，并收取借款人2%的手续费，公司投资人的钱通过黄鹤金服平台到第三方平台账户，再由财务转到林某的私人银行卡，然后林某的私人银行卡跟借款人汇款，投资人跟借款人之间是不联系的，都由我们公司对双方进行联系。公司的这种借款行为实质上是由投资人将钱借给林某，林某再借给借款人，我们从中赚取利息差和服务费。任何人都可以向公司金融平台上面公布的项目进行投资，我们从投资平台上可以看到公司还差投资人8,000万元左右。
18、证人李某1的证言证实，2014年5月至2015年1月份期间，我在东升阳金融公司从事会计工作，主要负责报税，财务部主要是林某负责。公司之前的名称是东升阳科技公司，办公地点在舵落口大市场五金家电城。公司在互联网上有一个叫黄鹤财富的平台，投资人可以在该平台上注册，并把钱打入自己注册的用户名下，这个钱由第三方支付平台管理。公司会在平台上会发布借款人的借款项目，并提供借款人的资料，当投资人看到借款项目并觉得可行，就会对项目投资，这些钱会从第三方支付平台转到林某名下的建行卡或招行卡上，然后再把这笔钱转给借款人。
19、证人蔡某的证言证实，2014年5月份，我到东升阳金融公司兼任副总经理。我主要负责协调借款人和公司之间的关系。公司的法人、实际控制人都是林某，我没有见过公司其他的股东。公司市场部聘请人员在舵落口大市场里面发传单宣传公司，还在黄鹤金服的网站上进行宣传。黄鹤金服的大概流程是公司先找到需要资金的借款人，然后将借款人的项目及收益放到黄鹤金服的平台上，有投资人看到以后觉得可以就投钱，都是网上操作。公司盈利是通过赚取借款人和投资人之间的利息差，任何人都可以成为公司的投资人，但需要在公司网络平台上实名注册成会员。
20、证人查某的证言证实，我是东升阳金融公司市场部的经理，主要负责借款客户的资料收集及初步审核，在手续齐全的情况下，交由公司的风控部门进一步审核，东升阳公司的股东是我父亲林某，之前我父亲说让我在公司挂点股份，还要了我的身份资料，至于怎么操作的我也不清楚。东升阳金融公司主要借助公司开发的P2P平台进行贷款业务，这个P2P平台叫黄鹤金服。其运作模式是，我在市场搜集哪些人需要资金投资，搜集他们的身份信息、房产、征信等，符合武汉东升阳金融服务有限公司的贷款要求，我就把资料交给公司的风控部门，风控部门就会调查审核，最后由林某决定是否放款。借款合同上是以林某的名义借款，借款人还款也是还给林某。至于借款项目是何时放到黄鹤金服平台上进行融资的，我不是很清楚，公司的盈利主要是投资人和借款人之间的利息差。
21、证人向某1的证言证实，我是2015年9月份到东升阳金融公司财务部担任出纳，主要负责公司的资金往来、员工工资等。黄鹤金服上的资金转账也是我在负责，我知道林某注册了两个公司，一个是东升阳金融公司，法人代表、公司实际控制人都是林某，我不知有没有其他的股东道，平时就是林某一个人在负责。我们办公地点在东西湖区舵落口大市场五金家电涂料城，因为舵落口大市场里面商户比较多，需要资金周转的人也多，方便公司寻找借款业务，同时投资人要考察我们公司的话，看到商户较多，也会产生积极的影响。公司的借款合同一般就在这里办理。林某还注册了一个东升阳科技公司，他是法人代表，这个公司主要是配套东升阳金融公司黄鹤金服平台网站的维护。有三四个技术人员，员工的工资也是我在负责发，公司的账目是在东升阳金融公司这边。东升阳金融服务公司借助东升阳科技公司开发的P2P平台黄鹤金服在网上进行融资贷款业务。黄鹤金服的运作方式是先由市场部在外面找需要投资的项目，然后由风控部门审核，审核后林某同意贷款，由运营部把相关资料放到黄鹤金服的平台上，投资人看到项目以后觉得收益可以，就可以投资，投资的钱会先转到黄鹤金服的第三方平台，然后根据林某的要求，会计陈某2和我再把资金从第三方平台转到林某的两张私人银行卡里，借款人还款也是还到他私人银行卡里，跟投资人返钱也是直接通过这两张卡返到投资人在黄鹤金服实名注册的银行卡账户内。林某这两张私人银行卡里的资金全部都是用于给借款人转账，投资人返款，没有用于跟公司业务无关的地方。
22、证人张某3的证言证实，我是2014年5月份到东升阳科技公司任技术顾问，公司老板是林某，我主要负责开发平台的新功能，维护平台的数据安全。2015年4月份，林某又成立了东升阳金融公司，就把公司的技术部门和业务部门分开了。东升阳科技公司开发的是一个P2P平台，当时平台上线运行的名字叫大众贷，后改成了黄鹤财富，2015年10月又把名字改成黄鹤金服。P2P平台是一款网络借款平台，实行居间服务，风控部门审核通过后，由运营部门将该项目内容发布到平台上，有投资人看到项目后，觉得该项目收益可以，就会往项目里投钱，该项目的借款人直接对投资人，平台只从中收取服务费。黄鹤金服平台上公司与投资人签订电子借款协议。任何人都可以成为黄鹤金服平台的成员，只需要使用身份证在平台注册就可以了，注册后就可以浏览项目进行投资，还可以看到由借款人和公司的工作人员签订合同的视频。平台还会自动记录投资人和投资金额，后期财务会更需要这个数据来和第三方平台对账。平台上涉及的投资人大概有4,000人，注册后使用过的人数大概在两千人左右。
23、证人黄某1的证言证实，2014年5月，林某成立了东升阳科技有限公司，有黄鹤财富的一个平台，从事一对一的金融借贷业务，任何人只要在黄鹤财富的平台上注册成会员就可以成为投资人进行投资。林某有段时间外出就口头任命我为董事长，我全盘管理了三四个月就离职了。投资人的资金都是转到第三方平台，然后再由财务从第三方平台转到我的或者林某的个人银行卡。林某有段时间外出就口头任命我为董事长，我全盘管理了三四个月就离职了。
24、证人朱某的证言证实，2014年2月份，我和林某注册了东升阳科技公司，当时因为研究生创业可以有补贴，林某就跟我说我是公司法人，以技术入股占60%的股份。我在公司技术部负责公司软件的维护开发，2014年5月份，林某购买了一款叫贷齐乐的P2P平台，我们技术部门按照林某的要求修改了功能，连接了汇潮、宝付、易宝三个第三方支付平台，林某就改名为黄鹤财富，之后平台就上线运行了。黄鹤财富的功能有发标功能、投标功能、申请提现功能。任何人都可以成为公司的投资人，但需要实名注册，我们技术层面要求投资人输入身份证号码及上传照片、运营部和客服部等部门审核通过后就成为平台的会员。黄鹤财富的经营流程是将借款人的借款需求做成标的放在平台上，让平台的会员浏览投资，会员通过网站将钱转到第三方平台，然后把钱转给借款人，黄鹤财富应该是从中收取居间服务费。我们技术部门只负责投资人的钱投入标的后直接转到第三方平台，至于后面的事情就不是我们负责的了。
25、证人程某1的证言证实，2014年4月份，我在东升阳科技公司担任财务出纳，负责统计投资人充值第三方平台账户里记录，投资人提现金额。东升阳科技公司老板是林某，平时都是林某在管理，公司经营一款叫黄鹤财富的P2P平台，后来改名为东升阳金融公司。2015年初的时候，黄鹤财富改名为黄鹤金服。其证实的公司经营模式和获利的方式与其他证人证言相一致。
26、证人粱某的证言证实，2015年1月份，我到东升阳科技公司任职会计一职，负责财务方面的记账、报销、报税等工作。2015年3、4月份的时候，改名为武汉东升阳金融服务有限公司。这两个公司的老板都是林某，什么事情都是林某安排，公司其他股东我没有见过。东升阳科技公司经营一款黄鹤财富的P2P平台，后来东升阳公司改名为东升阳金融服务有限公司，黄鹤财富也改名为黄鹤金服。
27、证人蒋某的证言证实，2014年6月份，我在东升阳科技公司任职运营部负责人，主要负责客服工作、回答投资人的问题、投资人的信息反馈以及运营部的内部协调。东升阳科技有限公司主要经营一个P2P平台，网站叫黄鹤财富，将借款人的借款需求做成标的放在平台上面，让平台的会员浏览，投资会员通过网站将钱转到第三方平台里面，然后再把钱转给借款人，黄鹤财富从中收取居间服务费也收取一点利息差。
28、证人段某1的证言证实，我是2014年12月份应聘到黄鹤财富担任贷后管理，主要负责借款人的日常回访和逾期催收。公司借款人到期未还款的数目比较多，我们采取催收的方式效率也不是很高，有部分成了坏账，借款人找不到了。
29、证人胡某的证言证实，2014年5月份，林某开了一个黄鹤财富的P2P平台，当时他需要懂把控项目风险审核的人，他知道我在银行从事过此类业务，就让我前期帮忙审核一下贷款资料，我帮他审核了大概七八笔的项目，涉及100万左右的资金项目，就会建议林某增加担保人、增加抵押之类的。
30、证人马某的证言证实，我是2014年开始在武汉东升阳科技有限公司担任出纳，负责投资人提现金额。公司的老板是林某，由林某在管理。东升阳有限公司经营一款叫黄鹤财富的P2P平台，后来东升阳公司改名为东升阳金融服务有限公司。2015年黄鹤财富改名为黄鹤金服。
31、证人陈某1的证言证实，我是2014年5月份通过网络招聘到东升阳有限公司运营部负责网络推广，主要是在新浪微博、微信里面发布一些关于公司或者行业信息之类的消息。我根据林某的要求在互联网上注册了3个账户，一个叫黄鹤财富微信服务号，用来回答售后提问，另外两个是黄鹤财富、黄鹤金服的订阅号，给关注的用户发送一些公司、行业信息之类的消息，宣传公司的知名度。公司市场部的人还在舵落口大市场里发传单宣传黄鹤财富。
32、证人汪某3的证言证实，我是2014年8月25号开始在东升阳金融公司担任人事部负责人，负责人员招聘、离职、社保管理等。公司的老板是林某，平时都是林某在管理，东升阳公司经营一个叫黄鹤财富的P2P平台，后来东升阳科技公司又注册了一家东升阳金融公司，黄鹤财富改名为黄鹤金服。
33、证人李某2的证言证实，我是2014年2月份开始在东升阳科技公司担任技术人员，负责黄鹤金服网上平台的维护。公司老板是林某，东升阳科技有限公司、东升阳金融公司经营一款叫黄鹤财富的P2P平台，东升阳科技公司主要是负责该平台的维护。2015年年初的时候，黄鹤财富改名为黄鹤金服。
证人黄某1、朱某,4、李某2、向某1、程某1、梁某、蒋某、段某1、胡某,马某的证言还证实了黄鹤金服的运营模式，与证人汪某2、李某1等人的证言一致。
34、证人齐某1的证言证实，我是2014年4月底到8月初在东升阳金融公司任职客服人员，负责在黄鹤财富P2P平台上接待客户在线咨询，为客户解答疑问。黄鹤财富是通过网贷天眼和网贷之家等网站上发帖，客户一般看前面的帖子就会关注到我们黄鹤财富平台的。
35、证人刘某2同的证言证实，他将亲家段某2的身份证借给林某登记办公司，段某2不知道自己注册成公司股东了。
36、证人宋某2的证言证实，2013年12月份，林某租赁了武汉市东西湖区舵落口物流有限公司十区的房子，使用面积大概有300个平方，租期是一年六个月，2015年12月份房租到期。
37、证人李某3的证言证实，2014年11月份，我知道林某开的一家叫东升阳的公司在做P2P平台，平台是黄鹤财富，可以帮我们公司融资。因为我在红安永通能源动力有限公司负责对外融资，我与公司老总江某便跟林某说了融资的事情，林某说可以，但是要给他的平台出具一个担保函，2014年12月30日，江某和林某签订了一个担保函，但因为黄鹤财富融资的资金周期都很短，江某认为成本太高了，所以没有融资黄鹤财富的资金。2015年10月份以后江某以中稷永通能源动力有限公司的名义与林某重新签订了一份担保函，担保函内容有一条是兜底赔偿黄鹤财富5,000万的借款。
38、证人伍某的证言证实，2015年5月，我和东升阳金融公司的老板林某合伙在武穴市蕲春县开办车贷业务。我们主要是提供中介服务，我在武穴寻找需要办理车贷的客户，林某提供资金，东升阳金融公司一共给我们打款有346万元，我不清楚这些钱是哪里来的。
39、证人幸某1、向某2、严某1的证言证实，2015年初，他们与武汉东升阳金融公司的老板林某在利川市开办分公司办理车贷业务。由他们提供中介服务，寻找需要办理车贷的客户，由林某提供资金。东升阳金融公司一共打给分公司大概有300多万元，听说林某有一个网贷平台，钱就是从平台上吸收的资金。
40、被害人雷某2的陈述证实，我是在2015年8月份的时候通过朋友了解到大秦武汉分公司，公司上了一个新的投资项目，即宜昌金德瑞酒店扩建项目，年化收益是15%，我当时觉得这个项目不错，就决定投资100万元，为期三个月，收益是37,500元整。2016年1月以后，大秦武汉分公司就没有按照合同规定向我兑付。
41、被害人罗某的陈述证实，其向大秦武汉分公司投资8万元的期限三个月年利率为15%的产品，该公司没有兑现的事实。
42、被害人高某1的陈述证实，我通过街上散发的传单宣传知道大秦武汉分公司，我先期投资10万元，期限三个月，兑现利息3,750元。到期以后我投了30万元，只兑现了一个月的利息4,050元。我实际损失是292,950元。
43、被害人梁某2的陈述证实，2014年10月份，我在网上看到东升阳金融公司主办的黄鹤金服网站上发布年利息较高的投资产品，便投资了一万元，当时每个月利息和本金都很正常，后来我每次提现时投资追加1到10万元不等，直到2016年的1月12号黄鹤金服终止提现，我至今未收回投资金额170,387元。我投资方式是通过网上充值，总共投资了591,897元。
44、被害人汪某1、周某1、刘某1、王某1、陆某、钟某、宋某1、张某2、邓某的陈述均证实，2014年至2016年，他们通过武汉晨报、武汉电视台、武汉互联网金融协会上看到了宣传黄鹤金服P2P投资平台广告，宣传黄鹤金服平台被评为武汉市经营最透明奖。他们便在该平台上注册了账户，选择了网站介绍的有关投资的借款项目进行投资，刚开始平台上有利息返到自己的账户，到2016年底，黄鹤金服平台公告说出现了问题，限制提现，也不再支付利息，所有的投资款都变成了余额，无法提现。他们都跟东升阳金融公司及林某没有特定关系。
45、被告人林某的供述证实，2012年，我见朋友做网络借贷有利润空间，便成立了东升阳科技公司，在网上设立P2P网络平台，网贷产品为“黄鹤财富”。2015年1月19日成立了东升阳金融公司，将网贷产品改名为“黄鹤金服”。东升阳科技公司与东升阳金融公司是相互配合的关系，两个公司的资金支配由我决定，我是实际的负责人。东升阳金融公司经营范围有金融咨询服务，没有吸收存款业务，服务网站是在工信部备案的，但没有银监会的授权。我将投资人投到我们公司的钱大部分都投到了网站上发布的项目中，因为资金周转不灵，有部分借款人没有按期还本付息，有些账目成了呆账。还有湖北汇济典当有限公司刘斌在我公司借贷了本金1千万元，后来有11个债权人要求债权进行转让，刘斌的债务由他们自己收取，我们三方签订了债权转让协议。从公司开办至今投资人充值到平台上的金额有3.04亿元，目前还差投资人本息8,100万元左右，我们公司获利是我们借给借款人的固定利息是月息2.6%，投资人的利息从月息1.6%到1.9%不等，我们赚利息差。另外我们公司还找借款人收取2%的服务费，我经营的黄鹤金服、黄鹤财富违背了P2P网贷平台中介信息服务的职能。
我是京汉大秦资本管理有限公司的法人代表，负责公司的全盘工作。大秦武汉分公司的负责人是雷某，我是实际控制人。大秦基金管理有限公司有私募基金发售资质，大秦武汉分公司并不是大秦基金管理有限公司的子公司，而是我交纳了10万元加盟费挂靠成立的，大秦武汉分公司发售基金的行为，大秦基金管理有限公司并不知情。大秦武汉分公司从事的私募基金业务没有在证监会备案。大秦武汉分公司主要在人流大的地方发基金产品广告宣传单，还开过几次基金产品推介会，向社会公众宣传和募集资金，向不特定的客户承诺3个月、6个月和9个月到期年化收益从0.9%至17%。大秦武汉分公司将募集的资金以京汉大秦资本管理有限公司的名义投资了宜昌金德瑞国际酒店、山河集团的黄石爱康医院，这些项目都有借款合同，约定利息是年化30%，我赚取中间的利息差。目前大秦武汉分公司向不特定几十人的募集900万元的投资款未兑付，因为公司向外借款没有按期收回，所以就没钱兑付给客户。
（二）非法拘禁的事实和证据
被告人林某与被害人张某1之间有债务纠纷，被告人林某委托罗某（已判刑）帮忙要债。2017年6月22日，罗某、高某2、程某2、赵某2（均已判刑）等人在本市硚口区古田三路普爱医院附近找到张某1，并对张某1拳打脚踢向其索债，后经公安机关调解，双方离开现场。当日中午12时许，被告人林某及罗某、高某2、程某2、赵某2、王某2、张某6等人强行将被害人张某1带至本市江岸区解放公园路艳阳天酒店，轮流对张某1看守，逼其还债。直至次日晚6时许，被害人张某1被公安机关解救。被告人林某被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、抓获经过证实被告人林某被抓获归案。
2、借款合同及银行转账回单证实，2015年8月21日，张某1向林某借款人民币300万元。
3、司法鉴定意见书证实，被害人张某1左颞部、后颈部、左腰部均有疼痛区，但其损伤程度未构成轻微伤。
4、证人张某4的证言证实，2017年6月22日上午9时许，我接到弟弟张某1的电话，说他在普爱医院被七八个不明身份的年轻人控制。我赶到了普爱医院，见张某1的上衣被扯破，旁边有七个人，其中一个年纪大的人说他是债权人。这伙人要张某1跟他们到江岸区三阳路艳阳天酒店，提出要我拿人民币一百万元某放张某1走，我说只能拿出人民币10万元，能不能让张某1走，他们说不行，于是将张某1带到了艳阳天宾馆。2017年6月23日上午12时，我实在没有办法筹到人民币一百万，便在辖区派出所报案。之前张某1担保张某7借过款。
5、被害人张某1陈述证实，2016年6月22日上午9时许，我驾车在古田普爱医院时被6、7个人拦停，拿出一个我签字的借款凭证，让我跟他们走，我把方向盘死死抱住，他们就动手打我。我就打电话告诉了我哥哥张某4，张某4马上来了。姓林的债权人要我把他带到山河集团去找黄石爱康医院项目的负责人齐某2，这样他们带着我到了武昌山河集团对账，当时我的大哥张某4一直跟着我们，之后林某叫三个人强行坐在我的车上，我大哥开的我的车，我坐副驾驶，他们逼着我们按他们的要求开到汉口艳阳天酒店，当天中午12时30分，我们在艳阳天大厅坐着，林某就要我们凑钱，不让我离开，并威胁我哥哥张某4出去筹钱，我哥哥就出去了。他们安排人看守我们，一直到晚上也不让我走，晚上住宿时8个人轮流看守我，从2017年6月22号晚上9点到2017年6月13号早上9点在房间里，后来他们又要我在艳阳天大厅里坐着，也是安排8个人守我，不让我离开，连上厕所都有人跟着。直到23日下午6点钟，警察到了现场。我和林某没有债务纠纷，林某和我二哥张某7之间有债务纠纷，他找不到我二哥就来找我，我不差林某的钱。
6、同案人罗某供述证实，因为张某1欠林某的钱，林某又差我的钱，林某说我帮他找张某1把债要过来后才能还我的钱。2017年6月22日上午，林某的员工小陈打电话跟我说张某1在古田三路普爱医院门口出现，要我带人过去。我当时就带了程某2、高某2、赵某2等人来到普爱医院门口，看见张某1汽车后我们围了上去，我们将林某的借款合同给他看，让他还钱。张某1不承认欠钱，所以我就朝他头部打了两下，群众报警后，我们被带到派出所，我打电话告诉了林某，林某就赶到了派出所，后来警察说是债务纠纷就让我们自行解决。这样我们就和张某1一起离开派出所，然后我们将张某1带到武昌的山河集团去对账，对完帐后张某1承认欠钱，但是没有钱还。当日下午1点钟，林某说让我们把张某1带到汉口解放公园路的艳阳天酒店，让张某1的哥哥出去筹钱。在艳阳天宾馆一楼吃完饭后，王某2、张某6也从武昌一起来到酒店，我们就让张某1在酒店一楼大厅坐着，不让他离开，等他哥哥出去筹钱。当天下午6点钟左右，见张某1的哥哥还是没有来，林某就到前台开了两间房，让张某1进入601房间，我安排程某2、高某2到房间看着张某1，我和张某6、王某2、赵某2在旁边另一个房间里面休息，我们轮流看着张某1，林某没有睡在酒店。到了23日中午，张某1的哥哥还是没有筹到钱，我们又让张某1在艳阳天一楼大厅内坐着，直到下午警察来了。
7、同案人高某2的供述证实，2017年6月22日上午9时许，罗某给我打电话让我去普爱医院，说有人差钱，让我过去。我到普爱医院时看到张某1的白色大众停在医院内，我们想让对方下来，开始对方说不差钱，然后林某的儿子就把他们的欠款合同拿出来，但是张某1还是不下车，后来有路人报警了，警察就把我们带到了派出所，后来张某1的哥哥也去了派出所。过了一个小时左右，张某1的哥哥开车出来，张某1、林某都在车上，然后他们开车去武昌查账，我和罗某、程某2一起打的过去的，后面又来了赵某2和一个我不认识的人也过去了。然后张某1的哥哥说要去筹钱，我们就一起去了解放公园路的艳阳天，我们几个坐在大厅里面，一直坐到下午，张某1的哥哥过去，他说他没有弄到钱，明天筹到钱再还给林某。罗某就让我们白天一直跟着张某1，晚上我和程某2在另外一个房间睡觉。6月23号，我、罗某、程某2、赵某2和一个我不认识的人在酒店大厅里面看着张某8，下午被警察带到了派出所。
8、同案人程某2供述证实，因张某1差我们老板林某300万元，6月22日上午9点多钟，我和罗某、“黄某2”、赵某3等4、5个人到武汉市普爱医院门口，将开车到这里的张某1拦住，我将他的车钥匙拿了，其他人就拉他下车，并打电话告诉了林某。张某1拼命的叫，我们就报警了，警察来了就把我们都带到派出所，告诉我们不能打人，该还钱就还钱。后来张某1的哥哥也来与我们协商帮张某1筹钱，接着我们一起到了山河集团查账，林某、张某1、罗某、张某1的哥哥4个人协商还钱，一点多钟我们来到艳阳天，我们都坐在大厅等他哥哥筹钱。晚上七八点钟，张某1的哥哥来了与林某交谈了一会就走了，九点钟左右，我们在酒店开了三间房，张某1在房间睡觉时我们轮流看守。第二天早上起床以后我们就一直在艳阳天大厅陪着张某1，等张某1的哥哥筹钱送过来，后来到了下午5点多钟，警察来了就把我们带到派出所了。
9、同案人赵某2的供述证实，2017年6月22日上午10点钟左右，我接到程某2的电话到普爱医院大门口，看见罗某、程某2、高某2和另外四个人在一辆白色大众轿车旁边站着，程某2对我说罗某找这个车主要债，罗某将欠条给这个车主看，车主不承认欠钱，罗某就用拳头打了这个车主头部两下。派出所的民警来了将车主和林某带到了派出所，后来罗某叫我和程某2、林某坐车主的车到山河集团查账，罗某和王某2、张某6等三人坐车跟在后面。从山河集团出来之后，我、林某、程某2、车主到解放公园路艳阳天酒店，林某说要车主和我们一起先到这个酒店坐着。到了酒店后我们吃了午饭，我、程某2、高某2、王某2、张某6等人在酒店大厅里看着车主，罗某和林某离开酒店。下午6点多钟，罗某和林某又来到酒店和我们一起吃晚饭，之后林某给姓张的开了一间房，罗某叫我们分班睡，上夜班是张某6和王某2负责看守姓张的，下夜班是凌晨两点程某2和高某2两个人负责看守，凌晨四点是我和一个光头负责看守，6月23号上午，我们几个人继续陪着姓张的在酒店大厅里坐着，直到下午5点多钟，警察把我们带走。
10、同案人王某2的供述证实，2017年6月22日中午，林某让我们就在艳阳天大厅里看着一个欠钱的人，晚上林某在艳阳天酒店开了两个房间，那个欠钱的人住一个房间，我们住另外一个房间，每两三个小时换班到张某1房间看着他。第二天白天，们就在艳阳天大厅里看着张某1。
11、同案人张某6的供述证实，2017年6月22日，他和罗某等人在解放公园路艳阳天酒店轮流看住一个欠林某的钱的人，不让他离开，一直到下午5点多钟警察来了。
12、被告人林某的供述证实，我之前差一个姓周的钱，姓周的委托罗某找我要债，因为在2015年张某1找我借了人民币320万，所以我就委托罗某找张某1要债，好抵扣我欠姓周的债务。2017年6月22日中午11点，我接到罗某打来的电话，他说在普爱医院找到了张某1，还说他已经报警了，让我到韩家墩派出所见面。我到派出所后，民警说是经济纠纷，叫我们自行协商解决。之后张某1和他的哥哥一起把我们带到了武昌徐东山河集团查了一下账目，我问张某1怎样解决，他哥哥说先还人民币10万元，并叫我们不要把张某1带走，我不同意。我说到张某1家里去，张某1不愿意并说他以后不好做人，我就提出到解放公园路的艳阳天酒店，叫了两个人跟着他，我是怕他跑了，要他想办法还钱。我到了艳阳天酒店出钱给他们开了两间客房，我写了一张收款委托书给罗某，委托罗某找张某1要债，金额是人民币320万元。
本院认为，被告人林某违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金308,156,542.83，数额巨大，造成被害人损失63,006,876元，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人林某伙同他人非法剥夺公民人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。被告人林某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人林某非法吸收公众存款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。关于被告人林某辩解其黄鹤财富吸收的公众存款为七千多万元，没有起诉书指控的三亿多元的意见以及辩护人相同的辩护意见，经查，公安','2018-10-08
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《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：
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