内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内04刑初14号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。
被告人张辉，男，1983年3月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，大专文化，无职业，捕前住赤峰市松山区木兰街邮电家属楼*单元*楼*户。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年4月14日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人闫建平，内蒙古法林律师事务所律师。
赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉（2017)9号起诉书指控被告人张辉犯诈骗罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。在本院审理期间公诉机关建议延期审理一次，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市人民检察院指派检察员李伟、刘亚楠出庭支持公诉，被告人张辉及其辩护人闫建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市人民检察院指控：1、2012年-2015年，被告人张辉以做生意和完成公司任务为由，以支付高额利息为诱饵，前期用其父亲和本人的房产证做抵押，采取多方拆借资金、拆东墙补西墙的办法，通过偿还被害人张某2部分利息和小量的本金取得被害人张某2的信任，继续向张某2借钱，多次诈骗被害人张某2人民币合计150万元。
2、2015年4月，被告人张辉谎称其在敖汉旗买地，并以敖汉旗国土资源局一份文件复印件做抵押，以支付高额利息为诱饵，骗取张某2信任，诈骗被害人张某2人民币合计139.6万元。
3、2015年6月，被告人张辉谎称其要去宁城农村信用社工作，需完成存款任务为由，同时将伪造的4份房产证和2份大厅产权证复印件抵押给张某2，以支付高额利息为诱饵，骗取张某2信任，诈骗被害人张某2人民币合计91万元。
4、2015年9月9日，被告人张辉以着急用钱为由，借用几天就还，诈骗被害人张某2人民币24万元。2015年10月16日，被告人张辉仍以着急用钱为由，借用几天就还，诈骗被害人张某2人民币40万元。
5、2014年11月-2015年5月，被告人张辉以”恒泰证券”公司的客户经理身份，以先期支付高额利息为诱饵，对被害人庞某、付某、田某、马某1和证人马某2谎称让其投资其公司的理财产品，帮其完成任务，后又以其公司有”新增资产”为由，先后多次骗取庞某人民币合计80万元、付某人民币合计85万元、田某人民币合计15万元、马某1人民币合计55万元。
6、2015年3月-9月，被告人张辉凭借以前小额资金往来过程都能按约定偿还被害人张某3借款本息形成的信任，以支付高额利息为诱饵，多次诈骗张某3人民币合计335.25万元。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币1014.85万元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张辉对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称指控其骗取张某2人民币24万元和40万元两笔为其给付张某2的利息。辩护人提出被告人张辉如实供述自己罪行，可以从轻处罚等辩护意见。
经审理查明：
1、2012年至2015年，被告人张辉以做生意和完成公司任务等虚假理由，以支付高额利息为诱饵，多次骗取被害人张某2人民币合计150万元。2015年4月，被告人张辉谎称其在敖汉旗买地，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人张某2人民币合计139.6万元。2015年6月，被告人张辉谎称其要去宁城农村信用社工作，需完成存款任务为由，将伪造的房屋产权证复印件抵押给张某2，并以支付高额利息为诱饵，骗取被害人张某2人民币合计91万元。2015年9月9日，被告人张辉以急用钱借用几天就还为由，骗取被害人张某2人民币24万元。2015年10月16日，被告人张辉仍以借用几天就还为由，骗取被害人张某2人民币40万元。共计骗取张某2人民币444.6万元。
2、2014年11月至2015年5月，被告人张辉谎称投资”恒泰证券”公司的理财产品，帮其完成任务，以先期支付高额利息为诱饵，骗取被害人庞某人民币合计80万元、被害人付某人民币合计85万元、被害人田某人民币合计15万元、马某1人民币合计55万元。
3、2015年3月至9月，被告人张辉以支付高额利息为诱饵，多次骗取被害人张某3人民币合计330.25万元。
综上，被告人张辉骗取他人钱款共计人民币1009.85万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书证实：2016年1月8日、1月19日、1月21日、1月28日、8月25日，张某2、庞某、付某、田某、张某3分别到赤峰市公安局红山区分局报案称，他们被张辉骗了。赤峰市公安局红山区分局决定立案侦查。
2、被害人张某2陈述证实：2012年至2015年，张辉以其工作的证券公司有任务为由，用其名下的房产证和其父亲张某4名下的房产证做抵押和我借钱，给一分利息，共计借款160万元左右，有的给现金，有的通过银行转账。2015年4月份，张辉还给我10万元，后又重新把之前借的钱写一张1747464元的借条，这里本金约1547464元、利息约20万元。后来张辉说需要使用抵押给我的房产证办理改建，我就把房产证给他了，之后他就没再给我抵押用的房产证。张辉拿着一份敖汉旗国土资源局的红头文件、一份敖汉旗工业园区管理委员会办公室文件、一份敖汉旗和赤峰佰润达农业科技发展有限公司的合同书、一份赤峰市百润达农业科技发展有限公司的营业执照复印件找我，说他参与了供地项目，并跟我说敖汉国土资源局欠他851万元，说他收到钱后就还给我，我就答应借给他钱。从2015年4月10日至4月13日，我在新城区一包商银行四次给张辉打钱共计139.6万元，当时我这139.6万元在包商银行的定期存款利息一共是30.3072万元，张辉就说会还给我169.9072万元，并给我打了一张169.9072万元的借条。过了几天，张辉没有还我钱，我多次跟张辉要钱，他用各种理由推脱我，直到今天也没有把钱还给我。2015年6月初，张辉找我借钱说，他去宁城县信用社工作必须往信用社存够200万元，信用社才让上班，就用一天，存完就可以取出来还我。给我提供了写着别人名字的四个房产证和两个大厅房产证做抵押，他说这四个房产证的房主都欠他钱，我就觉得张辉挺可靠的，我就答应把钱借给他。我七、八次通过银行转账和现金借给张辉115.7680万元。我记得当时张辉给我打过一张37万元的欠条、一张34万元的欠条和一张20万元的欠条，因为这些钱都是在信用社或者包商银行存的定期存款钱，损失了将近20多万元的利息钱和回扣钱，张辉当时承诺会把这些钱都补给我，于是他给我打的115.7680万元的欠条。过了一天，张辉没有把钱还给我，我就去他家找他要钱，他说钱他自己用了，现在还不上，我就问他为什么骗我，张辉说如果不骗我，我不可能把钱借给他。后来他和我要这些房产证，说把这四个房产证改为自己的名下后，他再把房产卖掉，然后把钱还给我。我就把这些房产证都还给他了，后来他给我拿回四个房产证的复印件，大厅房产证的复印件他没有给我，这四个房产证上面都写着张辉的名字，我就跟他要原件，他说他拿房产证办贷款去了，办下贷款后把房产证给我，但一直没给我，也没还我钱。之后我多次给张辉打电话要钱，他用各种理由推脱我，后来我就联系不上他了。2015年9月，张辉到我家找我说有急事要用钱，用几天就还，我当时就同意了，借给张辉24万元，张辉给我打借条了，因为张辉说借几天就还，所以我没要利息。2015年10月，张辉再次找我借钱，说用几天就还，我就从家里拿出来40万元现金给张辉了，张辉给我打了40万元借条。后来张辉没有还款。这两笔钱是我丈夫王泽民做化肥生意赚的钱。
3、被害人庞某陈述证实：张辉跟我们说证券公司有任务，让我投资点钱买他们恒泰证券的理财产品，可以给我提点利息。投的钱必须挂靠在他名下才算业绩，把钱存到马某1的账户就算他的业绩了。当时马某1答应了，并跟我说这些钱放在他的账户没有问题，可以放心买理财产品。之前的钱陆续都给退了，但是之后的投资到期后，张辉一直没有给我退回。2015年4月30日，我找张辉和马某1要钱，张辉说这期的100万元被他挪用了，等下笔理财产品到账时一起还给我。后来发现张辉根本没有买理财产品，我在银行查过马某1的银行流水，被张辉拿走了。张辉承认这些钱根本没有买理财产品。我又找张辉，他说这些钱被他用于放高利贷了，等过些日子还给我，我让张辉给我打了一张170万元的欠条。张辉以投资购买恒泰证券公司理财产品、帮他完成任务为由，骗了田某25万元。张辉从我和付某、田某、马某2手骗钱后，除了退给我们投资理财产品的本金之外，张辉还给我们80万元，分三次给我的，一次40万元、两次20万元，我拿出20万元给田某和马某2了，他们每人10万元，剩下的60万元我给了付某40万元，剩余的20万元我自己拿了。我不知道张辉这80万元是哪来的。张辉拿一辆奔驰轿车加上19万元换了我的一辆路虎越野车。后来他拿这辆路虎车顶了我35万元的账，现在这两辆车都在我的名下。张辉给过我一处新城区富和国际小区的8平米的阁楼。当时张辉提出把阁楼的房产证给我，说最近还不上我们的钱，拿这个阁楼顶5万元，但是没说给谁，我就把房产证（名字是常可新、8平米）收下了。后来我拿这套阁楼顶了马某25万元。这套阁楼现在马某2手里，房产证也在他的手里。我投资理财产品帮助张辉完成任务的钱是从朋友手里借的钱，都有利息，我把钱给张辉时就把利息这事跟他说了，张辉承诺这些利息他可以给我，我也同意了，后来张辉骗了我，没有把购买理财产品的钱给我，我就自己把本金和利息都给了我的朋友，我一共被张辉骗了120万元，这120万元钱有一部分是本金，有一部分是利息，我记得当时本金和利息一共是170万元钱，其中本金130万元钱，利息40万元钱，张辉给我打的170万元的欠条，之前他还给我50万元，还有80万元本金，40万元利息，共120万元钱没还给我。张辉给我们的利息，有时给现金，有时打到银行卡里。我与张辉不熟悉，但是我和马某1关系很好，我认为有马某1看着肯定没问题，我就放心把钱打给马某1了。
4、被害人马某1陈述证实：2014年初，张辉和我说他们公司有任务，让我找几个人投资点钱购买他们公司的基金，帮他完成基金任务，我就同意了。2014年9月，我把帮助张辉完成任务购买基金这事跟我朋友田某、马某2说了，我说5万元给3000元的利息，可以把钱放到我的账户，然后张辉通过我的银行账户购买基金，等任务完成之后把本金退还，马某2当时同意了。田某是张辉亲自和他谈的，田某也同意拿钱购买基金，帮助张辉完成任务。后来田某一共给过我25万元，马某2一共给过我15万元，张辉给过田某和马某2利息。钱到了我的账户之后，张辉说让我把钱转到他的银行账号里，我的账号不能用了，他要新建账号购买基金才算他的业绩，我当时就相信他了，我就把田某和马某2的钱转给张辉了，还给过张辉现金，我没有把钱转给张辉的事告诉过田某和马某2。2014年11月份，张辉对庞某说他们”恒泰证券”公司有任务，找人购买基金帮他完成任务，他说投资基金40天为一期，可以给庞某2000元的利息，后期说给3000元的利息，把钱存入我的账户，到时候他拿这些钱买卖基金，我跟庞某说可以，当时庞某就同意了。庞某就多次往我的农业银行卡打钱，我记得庞某一共给我300多万元，我都给张辉打过去了。有时张辉说急用钱，让我从这钱里拿上，到时候他再归还，我也同意了。在张辉所说的”基金到期”（40天为一期，有5天的兑换期）之后，庞某要过一些钱，张辉给过庞某利息。后来庞某投资的钱，张辉再也没有还给庞某。我农行有两个账户，户名都是马某1，账号分别是：×××、×××。庞某把钱给我之后，我就把钱放在账户里，张辉就直接给我打电话要钱，他跟我说有个叫”新增资产”，不用我的账户帮他完成任务了，让我把钱全部给他，他另外开一个账户去购买基金，从此以后，庞某给我打的每一笔钱，我都如数打给了张辉。我把钱打给张辉，庞某不知道。在2014年12月份，张辉在”星牌台球俱乐部”跟付某说公司有任务，让他帮忙投资点钱购买基金，可以适当给点利息，40天为一期，到时候直接把本金给退回，张辉也提出把钱打到我的账户上，说我在”恒泰证券”有账户，买了基金可以算他的业绩，当时付某就同意了。从2014年12月到2015年3月份，付某一共给我打了100多万元钱，张辉给过付某利息。付某给我的钱我如数通过银行转账的方式给了张辉，后来张辉也没有把钱还给付某。张辉收款的账户是农业银行的。张辉当时都按时支付了庞某、付某、田某、马某2等人的利息，一部分是给钱的时候直接把利息扣下了，剩下的一部分的利息都是张辉给他们现金。2014年9月，张辉给我说他们”恒泰证券”公司现在有任务，让我投资点钱购买基金帮他完成任务，可以适当给点利息，40天为一期，到时候直接把本金给退还，当时我想帮助张辉，就答应拿点钱购买他们公司的基金。第一笔我记得我给了张辉5万元，我把钱转到了张辉的农业银行账号上。从2014年9月到2015年2月，我一共给了张辉45万元，有给现金的、也有银行转账的。但是到期之后，张辉没有把本金退还给我，也没有给我利息，我就问他怎么回事，他说这些钱他已经买基金了，等些日子就把钱还给我，后来张辉一直没有把钱还给我。在2015年6月11日，庞某、付某、田某、马某2和我一起找张辉要钱，我们问他我们钱哪里去了，有没有购买基金，张辉承认这些钱没有购买基金，他说都被他放高利贷了。当时我们几个就让他打欠条，张辉就给我们每人打了一张借条，还给我们写了一张情况说明，张辉给我写的情况说明大意是，帮他购买基金完成任务的过程中，我本人是不知情的，只是把钱放在我的银行账号里，之后他让我把钱转给他，他没有拿这些钱购买基金，都通过一个叫乔宇涛的人放高利贷了。当时我和付某、田某、马某2都在场，庞某不在场，中午的时候庞某来的，张辉最后给庞某打的借条。张辉给我打了611000.00元的借条，其中有张辉骗我买基金帮他完成任务的45万元，张辉在2015年3月还从我借的10万元，剩下的61000元是张辉给我承诺的投资购买基金的利息。张辉就给过我一次2000元的利息，剩下的一直没有给我。张辉让我介绍人购买基金完成任务，没有承诺过给我好处费，也没有给过我好处费。张辉从这些人手里骗了钱，开始说是放高利贷了，后来就说买股票了，至于事情的真实情况我不清楚。我没有参与诈骗。张辉说先把钱转给他的账户，他已经用他的女朋友的身份开了一张证券账户，他再把钱转到他女朋友的账户里面买理财产品，我就相信他了。我名下有一个大厅，位置在××区，面积大约在78平方米左右，现在出租了。我记得在2013年，张辉急用钱，就提出用王某1的饭店做抵押借点钱，还需要用我的大厅做担保，我当时答应了，把房产证给了张辉，张辉从中国工商银行办贷款，签字时我和妻子史春华去的，张辉后来还清了这笔贷款，工商银行已经把我大厅的他项权证还给我了。张辉在”星牌台球俱乐部”张某5的手里承包过两个包房，装修花了2万元。当时张辉和张某5谈的是以4万元承包这两个包房。休闲区是我和张辉一起承包的，我和张辉平分利润。这个休闲区我妻子史春华负责。
5、被害人付某的陈述证实：2014年12月份，我和张辉、庞某在红山区钢铁街”星牌台球俱乐部”打台球时马某1跟我说张辉现在哈达街恒泰证券公司上班，公司有理财产品任务他没有完成，让我拿点钱投资购买理财产品帮他完成任务，可以适当给我提点利息，当时张辉和我说每购买5万元的理财产品从中抽取3000元的利息给我，因为我和马某1是很多年的朋友了，我很信任他，听他这么说，我和庞某就打算买点张辉所在恒泰证券公司的理财产品。因为我和庞某在恒泰证券都有账户，我就提出把这些钱放在我们个人账户里，但是马某1说帮张辉完成任务，必须把钱放在张辉名下挂靠的账户里，才算帮张辉完成任务，马某1提出他在恒泰证券有账户，他的账户是挂靠在张辉名下，可以把钱放在他大额账户里，我和庞某就相信马某1了。从2014年12月至2015年3月，我一共给了马某1165万元，有时直接给马某1现金，有时汇款到马双辉的农行账户里，马某1的农行账号是：×××，户名：马某1。给钱后，马某1说这些钱已经买理财产品了，让我们放心。我开始投资的时候张辉就给我退过一次30万元本金，还给我这期的利息72000元，剩余的135万元，一直没有给我退还。张辉开始还骗我说把钱投资到长期理财产品了，过了一段时间，他承认我投资的这些钱他根本没有去买理财产品，而是投资到敖汉一个土地项目了，我又找马某1问钱的去向，马某1也不告诉我，就说这些钱都给张辉了，张辉干什么他也不清楚。随后我找张辉要钱，2015年6月11日，张辉给我打了一张145.6万元的借条，本金135万元、利息10.6万元。张辉当时跟我们解释说我们投资的钱确实没有买理财产品，钱被他挪用了，投资到敖汉国土资源局一个土地项目了，我就让他联系有关人员验证这个事，他就说是骗我们的，他把钱给一个叫乔宇涛的人放高利贷了，我们就让他还钱，2015年10月份左右，张辉在”星牌台球俱乐部”分两次还给我50万元，剩下的85万元一直没有给我，后来我就联系不上张辉了，我觉得被骗了。我的朋友庞某、田某、马某2等人在张辉那里投资理财产品了。庞某一共投资了大概300万元。
6、被害人田某陈述证实:2013年，我通过我的朋友付某认识了马某1，他是付某的同学，关系特别好，后来通过马某1，我和付某认识了张辉。2014年9月，我和马某2、马某1在”星牌台球俱乐部”打台球，马某1说张辉所在的恒泰证券公司有任务，让我往马某1的账号里存钱，投资理财产品，帮张辉完成任务，可以适当给我们提点利息，45天为一期，到期就把利息给我们，本金放到下期继续算任务，马某1跟我们约定每5万元给3000元的利息，我就同意了，马某1跟我提帮张辉完成任务时，张辉不在场。我在红山区军分区的农行门口给了马某15万元，他当场给我3000元的利息，他拿着钱存在他的农行账户里。从2014年9月份到12月份，我分三次一共给马某125万元。后来马某1还给过我两期的利息15000元钱，共计给我18000元利息。2015年2月份，我再次找马某1要利息钱，马某1就说45天一期的现在变成135天一期，到期才能把钱给我。到了2015年5月份，我和马某2去找马某1要我的本金，马某1没有给本金，也没有给利息。后来在2015年6月11日，张辉本人给我打了一张28万元的欠条，其中本金25万元、利息3万元。2015年10月份，张辉还我10万元，剩下的15万元直到今天也没有给我。
7、被害人张某3陈述证实：我被张辉骗了人民币3352500元，我来报案。我在2014年初，通过我朋友乔羽涛认识的张辉，当时我还在桥北一个小额信贷公司上班。我和张辉之前从未有过经济往来，但是他有几次到我所在的小额信贷公司借款了。大约2015年3月，张辉对我说他在敖汉旗政府有一个851万的工程，当时他还给我看了他手机里的敖汉旗政府的红头文件照片，我也没有详细与他核对，张辉没有给过我这份851万文件的原件，我向张辉要过这份文件，他说手头上没有，张辉对我说这个项目是他和敖汉旗政府签的。之后张辉多次以包这个工程需要工程款、需要继续投资、敖汉旗政府马上就要拨款等为由，从我多次借款本金335.25万元，借款利息3分。我多次催他还钱，他没有还过本金，只还过几次利息，大概四、五万元。2016年3月份左右，我就联系不上他了，后来我听说他因为诈骗被公安机关抓了，我才来报案。李畅是我兄弟媳妇，用户名为李畅的工商银行卡一直是我用着，跟李畅本人没有任何关系。乔宇涛是张辉的朋友，我有一笔钱就是打到乔宇涛的账号内，乔宇涛给的张辉，后来张辉给我打的借据。转款13笔，转账金额合计335.25万元。
8、证人梁某证言证实：我因涉嫌贷款诈骗罪2015年11月4日被红山区公安局刑事拘留。我原来是”赤峰百润达农业科技发展有限公司”的会计。2014年10月份我担任这个公司的法人代表。我不认识张辉，从没有见过这个人。我们从敖汉旗国土资源局买地，张辉没有参与此事，也没有从中借钱给我们公司，张辉在赤峰百润达农业科技发展有限公司没有股份。我没见过关于赤峰百润达农业科技发展有限公司供地情况的报告和由我们公司盖章的申请。
9、证人赵某1证言证实：我因涉嫌诈骗罪2015年8月25日被红山区公安局刑事拘留。我之前在敖汉旗经营”赤峰百润达农业科技发展有限公司”，我是这个公司的投资人，法人代表是梁某。我不认识张辉，我从没有见过这个人。2014年4月份，因为公司发展需要，我们公司决定向敖汉旗国土资源局买一块85.1亩商业用地，当时我们商议好以人民币851万元的价格购买这块土地，我们公司就拿着手续在中国银行赤峰支行办理了940万元的贷款。2014年9月份，中国银行赤峰支行给我们公司下发了940万元的贷款，我拿出851万元给了梁某，让她把钱打给敖汉旗国土资源局买地。张辉没有参与此事，张辉在我们公司没有股份。我没有见过关于赤峰百润达农业科技发展有限公司供地情况的报告和赤峰百润达农业科技发展有限公司关于政策扶持资金的申请，但是当时敖汉旗政府跟我们有协议，如果我们公司在敖汉旗投资建厂，可以申请政策扶持资金，在2周之内就把买地的钱给我们退还。
10、证人赵某2证言证实：我是赤峰市百润达农业科技发展有限公司法人代表。我不认识张辉。赤峰市百润达农业科技发展有限公司是赵某1转让给我的。因为他欠我的钱一直没有还上，2015年4月份，赵某1将这个公司转让给了我。2014年9月份，赵某1所经营的赤峰市百润达农业科技发展有限公司向敖汉旗国土资源局买了一块价值851万元的土地，当时赵某1的公司没有充足的资金，就跟我借了851万元钱，后来我和赤峰百润达农业科技发展有限公司的法人代表梁某一起去把这851万元打到国土资源局的账号上了。张辉没有参与赤峰百润达农业科技发展有限公司向敖汉旗国土资源局买地这事，我借给赵某1买地的851万元时没有跟张辉借过钱。赵某1把赤峰市百润达农业科技发展有限公司转让给我之后，公司的文件、营业执照都给我了，包括赤峰市百润达农业科技发展有限公司向敖汉国土资源局买地项目的合同和文件。我见过关于赤峰百润达农业科技发展有限公司供地情况的报告，原件有两份，现在我手里一份，敖汉旗国土资源局有一份。在我接受赤峰市百润达农业科技有限公司后，这份文件一直在我手里，没有任何人复印过，也没有人用过。我见过由赤峰百润达农业科技有限公司出具的向敖汉旗政府提出扶持资金的申请，这份申请的原件在我手里，我从未给过任何人，别人也没有拿去复印过。
11、证人张某4证言证实：张辉是我儿子。我认识张某2，她和张辉比较熟悉，张辉和张某2借了不少钱。张辉在红山区”恒泰证券公司”上班。虽然我们居住在一起，但是张辉已经独立成家了，我也不怎么管他，他在外面的事情我不清楚。我现在居住在赤峰市××区西户。张辉从他朋友付某手里拿过钱，一直没有给上，我拿我的房产证抵押给付某了，现在还在他手里。我不清楚张辉是否拿过我的房产证作抵押，跟张某2借过钱，这个房产证没有抵押给付某之前，一直在我家里放着，我们家里人都可以拿得到，张辉拿没拿房产证做抵押借钱我就不知道了。张辉本人有房产，他的房产位于红山区，这套房子张辉买了后没有住过，后来他好像把房子顶账了，张辉本人的这套房子有房产证。
12、证人侯某的证言证实：我和张辉、赵小龙是朋友关系。赵小龙在敖汉经营一家”赤峰市百润达农业科技发展有限公司”，他是公司的法人代表。”赤峰市百润达农业科技发展有限公司”向敖汉旗国土资源局购买土地一事，我了解一点，不过我是听赵小龙说的这事。张辉没有参与”赤峰百润达农业科技发展有限公司”向敖汉旗国土资源局购买土地项目。赵小龙我们在一起吃饭时候，赵小龙说他们公司从敖汉国土资源局买了一块价值851万元的土地，买地的时候敖汉旗政府有扶持政策，能把他们公司买地的851万元退还给他们公司，现在敖汉旗政府一直不给他们公司退钱，赵小龙就让我想办法，我就答应了。后来我和张辉在一次聊天过程中，我跟他说了这事，张辉说他在敖汉旗政府有认识人，能帮他们公司把这851万元钱要回来，他提出如果把钱要回来的话给他点好处费，我也同意了。随后赵小龙就给张辉发了一份敖汉旗国土资源局签发的”关于赤峰百润达农业科技发展有限公司供地情况的报告”电子版，还有一份”关于赤峰百润达农业科技发展有限公司项目扶持资金的请示”文件电子版，一份电子版的合同书，一份赤峰百润达农业科技发展有限公司向敖汉旗政府提交的申请书，这份文件也是电子版，后来张辉办没办成这件事我就不清楚了，但是一直没有给回过话。我跟张辉要了他的邮箱地址，然后邮箱地址给赵小龙了，赵小龙找人把文件传给张辉的邮箱。张辉在宁城经营的”赤峰市房客置业有限公司”的办公用品张辉让我给保存起来了，我放在朋友赵金元那里了，现在这些办公用品由我管理。
13、证人林某证言证实：2016年2月份我和张辉离婚了。我知道张辉从很多人手里拿过钱。张辉之前在红山区”恒泰证券公司”上班。除了上班，就是和付某他们在一起打台球。从2010年至今，张辉从来没有给过我较大额度的钱。张辉没有往家里拿过钱，没给家里转过大额度的钱。张辉没有用过我的身份证开过股票账户。我们没有把离婚的事情告诉他的父母，我现在就居住在张辉父母的家里。张辉有一处房产，就在××区，我记得是西户，我和张辉在这栋房子生活过一年。不过在2014年3月份，张辉把这处房产卖给我弟弟林干了，当时是以45万元的价格卖的，我弟弟林干给的全款，但是没有过户，就是签了一个协议，房产还是在张辉名下。因为经济纠纷，一个电工起诉张辉了，法院把这套房子已经查封了。
14、证人静恩伯证言证实，我认识马某1，马某1是我同学的舅舅。我通过马某1介绍，买过一辆奥迪A4轿车。我记得卖车人叫张辉，大概有30岁左右，戴一副眼镜，买车我花了35000元，我给张辉汇款了。这辆车是一辆银灰色的奥迪轿车，是2002年的旧车。当时我们办理过户手续了。买到手之后我父亲静国臣就以50000元的价格卖给别人了。
15、证人常阁新证言证实：我在红山区”星牌台球俱乐部”楼上经营”薄饼家常菜”饭店。我认识张辉，我们是朋友关系。张辉在2014年，在我手里购买过一套房子。房子××区东，房产证上的名字是我妻子周秀艳。以28万元的价格把这套房子卖给张辉了，房款不是一次付清的，而是分了几次给我的。张辉把这套房子过户到孙某的名下，孙某之前在”星牌台球俱乐部”当服务员，张辉给我说孙某是他亲戚，好像是表兄妹关系。我还卖给过张辉一套阁楼，这套阁楼××区，面积是8平方米左右，当时张辉没有给我钱，是拿一辆大众POLO轿车跟我换的。现在这套阁楼在庞某和付某手里，当时好像是张辉欠他们的钱没有还上，就拿这套阁楼顶账了。
16、证人罗某的证言证实，我和张辉是朋友关系。我记得是2014年9月份，我当时要结婚，没有房子住，就跟张辉提出让他还我钱，我想买房子结婚用，张辉说现在没钱，他有处房子可以给我，让我先结婚用，我说你欠我钱，拿这套房子就顶30万元的账吧，张辉也没说什么，我以为他默认了。我们去红山区房管局办理过户手续时，我才知道房产的所有人是王泽民，至于张辉和王泽民是什么关系我不清楚。没等我住进这套房子，张辉跟我提出要用我的房子作抵押借钱，他说贷款一年，用完了立刻把钱还上，我就同意了。过了两天，张辉找孔某和王磊给他找人办理了抵押贷款，放贷款的人是孔某的舅舅，张辉用这套房子贷了25万元，但是后来一直没有还上，孔某的舅舅就找我要钱，我又用这套房子抵押了18万元钱，自己又拿了95000元，给中介公司一部分，剩下的本金和利息全部还给了孔某的舅舅。张辉在恒泰证券公司上班，后来和王某1开了一家房客置业公司。借给张辉钱，他承诺给我2分或者3分利息。张辉还过几次钱。我借给张辉的钱是从朋友刘爽借的。
17、证人王某2证言证实，我和张辉是朋友关系，我和罗某也是朋友关系。张辉把位于新华小区的一套房子给罗某了。张辉从星牌台球俱乐部楼上开饭店的姓常的男的手购买了位于红山区金百合北区的一套房子。张辉说想通过二手房屋买卖从中挣点钱，随后问我买这个房子能不能赚钱，我当时参考市场价格和房屋收益前景，告诉他可以买，张辉就花钱买了这套房子。张辉把这套房子过户到他的一个亲戚名下了，是一个女的。
18、证人周某1证言证实，常阁新是我丈夫。我们和张辉是朋友关系。2014年，张辉花28万元在我手里买过一套房子。房子××区东户。房款张辉有时给二万元，有时给四万元，断断续续给了几个月才把28万元房款交全，我们才办理的过户手续，办理过户时我和一个叫孙某的女的一起去的。这套房产过户到孙某名下了。张辉让我带着孙某去的。孙某之前在”星牌台球俱乐部”的吧台当服务员。
19、证人周某2证言证实，我认识张辉，我们是朋友关系。张辉在我手里购买过一辆轿车，我从中介绍张辉在我朋友韩某手里购买过一辆奥迪A4轿车。我听韩某说，张辉9万元的价格购买了这辆奥迪A4轿车，因为韩某是做二手车交易的，别人有车就放在他的手里让他帮着卖，这辆奥迪A4轿车应该也是别人放到韩某手里，让他帮着卖的。这辆奥迪A4轿车是一辆二手老款的奥迪A4轿车，银色，车牌号我忘记了，
20、证人韩某的证言证实，我通过我的朋友周某2认识的张辉。我卖给张辉一辆奥迪A4轿车，记得是2013年夏天，是75000元卖的，张辉给我现金了。我记得我跟周某2说过这辆车卖了75000元，没有说卖了90000元，在卖给张辉这辆奥迪A4轿车的同时，我还卖给别人一台07年的奥迪A4轿车，我觉得周某2应该是记错了这辆车的实际价格。这辆奥迪A4轿车是一辆银灰色的奥迪A4轿车，是2006年的车，我把车卖给张辉没有办理过户。我听说张辉开了几天就把车卖了。
21、证人柴某证言证实，我认识张辉，我们是原来恒泰证券公司的同事，那时我是他的直接领导。张辉从我手里买过一套房子。我记得不是2013年就是2014年。这套房子在赤峰市××区西户，房屋面积80多平米左右，卖给张辉时还有一个10多平米的小棚，当时我们按照100平方米的总数计算的房款，每平方米6000元，房款总共是60万元。当时办理了过户手续，是张辉和我还有孔某去的，这套房子过户到孔某的名下了。我不清楚张辉买我的房子为什么过户到孔某的名下。我听别人说张辉从我手里买了这套房子之后，重新做了装修。
22、证人唐某证言证实，我认识张辉，我和张辉是朋友关系。我在”恒泰证券”没有股票账户，但是张辉用我的身份证在”恒泰证券”开过股票账户，而且一直在使用。
23、证人张某6证言证实，我和张辉是朋友关系，原来我们曾经在恒泰证券公司上班，我是张辉的领导。我和张某5在红山区钢铁西街合伙经营了一家”星牌台球俱乐部”。”星牌台球俱乐部”的法人代表是张某5。从2010年开始，张辉在俱乐部工作，但是他只是去”星牌台球俱乐部”帮忙做兼职经理，我们俱乐部也没有给他发工资。”星牌台球俱乐部”没有和张辉签订过劳动雇佣合同。张某5和我平时都没有时间管理俱乐部的事情，我就让张辉帮忙管理”星牌台球俱乐部”的日常事务，俱乐部的账目也是由他管理。2014年底，张某5发现俱乐部的账目上出现了40万元的亏空，我们就找张辉询问情况，张辉说这些钱他拿了10多万元用于完成恒泰证券公司的理财任务了，剩下的将近30万元钱具体干什么了他没有告诉我，不过最后张辉愿意拿钱补给我们俱乐部，堵住这个亏空，我和张某5都同意了。张辉给张某5汇给大概40万元。我从2011年至2013年期间，从”星牌台球俱乐部”多次拿过钱，总数大概有30多万元，那40万元的亏空是我们年终查账候发现的，除了我平时拿的这30万元钱，还有40万元的亏空，就是张辉拿走的这个钱。我从俱乐部拿的这30多万元钱，俱乐部的账目上有记录，张某5知道这事，俱乐部的账目上也有显示。
24、证人张某5的证言证实，他是红山区星牌台球俱乐部法人。2009年5月15日，我在工商注册”红山区星牌台球俱乐部”，我还有一个合伙人叫张某6。我和张某6是朋友关系。我认识张辉，从2010年夏天开始，张辉通过张某6介绍来到”红山区星牌台球俱乐部”当经理，张辉一直干到2014年底不干了。红山区星牌台球俱乐部没有和张辉签过劳动雇佣合同。张某6在恒泰证券公司上班，张辉是张某6在恒泰证券公司手下的职员。当时开”红山区星牌台球俱乐部”，一共花了150万元，这150万元我出了100万，张某6出了50万，由我担任”红山区星牌台球俱乐部”的法人，张某6担任”红山区星牌台球俱乐部”的经理，俱乐部的事情我一般都不管，所有的事都由张某6管理，但是张某6在恒泰证券公司上班没时间，所以他介绍张辉来”红山区星牌台球俱乐部”当经理，帮他负责。在张辉管理”红山区星牌台球俱乐部”时，张辉就跟我和张某6说过，他在”红山区星牌台球俱乐部”不需要工资，但是他从”红山区星牌台球俱乐部”的账目中拿出一部分用于自己炒股，如果赚了，就给我和张某6分红，如果赔了，就由他自己承担。在2014年底，我和张某6、张辉算账时，发现有40余万元的亏空，张辉说这40余万元是他这几年炒股赔的钱，我对张辉说把这40余万元的本金还上就可以。2014年底我们算完账之后，我就不让张辉在”红山区星牌台球俱乐部”干了。张辉给我打了一张40万元的欠条，当时张某6也在场。2015年3月份左右，张辉把40万元分两笔打到我的银行卡内了。当时张辉给我打款的卡是，一张是中国银行的卡，户名是我的名字，卡号是×××；另一张是中国农业银行的卡，户名就是我的名字，卡号是×××，一张卡打了十几万，另一张卡打了二十多万，总数是40万元。张辉把钱还给我之后，我就把欠条给张辉了。张辉对我说他当时把他名下的房产卖了一处还的钱。张辉在”星牌台球俱乐部”当经理期间，张辉花了40000元在我手里承包了两个包房。张辉对我们”星牌台球俱乐部”的包房区和休闲区进行过装修。
25、证人孔某证言证实，我和张辉是朋友。2014年9月，张辉当时花钱从柴某手买了赤峰市红山区水利小区4号楼3单元402室，并花钱进行了装修，张辉跟我说把房子过户到我的名下，用来顶之前他欠我的40多万元的债务，我当时就同意了。我跟着房主柴某去红山区房管局办理的过户手续，过户到我的名下了。我不了解这套房子的实际价值，但是我知道这套房子的价格肯定高于40万元。张辉打过一张20万元的欠条，剩下的两个10万元都没有给我打欠条。后来我拿这套房子抵押贷款，贷了30万元，张辉又跟我借钱，我就拿出25万元钱借给了张辉，拿出5万元钱借给了王某1，后来他们两个都没有把钱还给我，小额贷款公司找我要钱，要起诉我，我就又找我朋友郭春强借了30万元还给小额贷款公司了。然后我又拿着房产证去农业银行永巨支行办了抵押贷款，贷了不是31万元就是32万元钱，我拿出30万元还给郭春强了，现在这套房子在农业银行有30多万元的贷款。张辉前后总共借了我160万元左右，这些钱里面没有利息都是我借给他的本金，我只有两张借条，一张20万元的，是张辉2014年5月20日给我打的；一张总数为140万元的借条，是张辉2015年6月14日给我打的。其中20万元那张借条就是张辉开始借钱的借条，但是这两张借条上都写的是我丈夫王磊的名字，落款是张辉本人。张辉借这些钱多数都是为了还账。张辉还过我一次14万元钱。2016年中旬张辉给我打过一次利息钱24000元，2015年7月初，张辉还过我80000元钱，剩下的一直没有还我。我了解张辉在赤峰市××区经营了一家”赤峰房客置业有限公司”，我那时跟着张辉跑业务。”赤峰房客置业有限公司”一共有三个公司，赤峰市红山区六西街这个是总公司，宁城县有一个分公司，是我丈夫王磊负责，平庄有一个分公司负责人是我在”恒泰证券”工作时的同事王少华的弟弟王少峰。宁城分公司根本没有营业，当时张辉在宁城分公司租好了办公地点，买好了办公用品，办公地点租了一年的时间，宁城分公司前期工作全部完成后一直没有营业。我只记得我装修了分公司的二楼，买了床和一些家具，花了大概2万元钱，剩下一楼的装修是张辉操办的。现在这些办公家具、办公用品我听张辉说在侯某手里保存着。我的工资就是每个月3000元钱，如果能拉到客户，按比例给我额外的提成钱，我在”赤峰房客置业有限公司”赤峰公司工作了2个月，我得了6000元钱的工资钱。我和王某1、马某1，周国会，王某2，王磊、王少峰都在分公司工作。张辉有一辆尼桑轩逸轿车，这辆车是他自己花钱买的。张辉这辆车出过事故，我记得当时是”恒泰证券”宁城分公司开业时，我和张辉开车去参加典礼，在路过平庄时，张辉撞了一个骑摩托车的男的，后来这个男的报警了，平庄交警出的警，最后张辉赔了这个男的很多钱。张辉给过罗某一套房子，这处房子就在新华小区，但是这套房子不是张辉本人的。张辉欠了罗某很多钱，这处房子给罗某之后就让我找个能办贷款的人，把这处房子抵押借点钱，我就找到我的大舅王国存，拿这处房子抵押借了25万元，王国存给张辉汇款25万元，利息一开始张辉还了一些，后来就不给利息了，本金张辉也没有还上，罗某没有办法就自己拿钱还了这25万元的贷款。后来罗某拿这处房子找我在火花路”盛付通小额贷款公司”办理了抵押贷款。房子是罗某一家在居住，房产证应该在罗某手里。
26、证人王某1证言证实，我认识张辉，我和张辉是朋友关系。我在张辉经营的赤峰房客置业有限公司帮助张辉招揽业务，张辉每个月发固定工资，因为赤峰房客置业有限公司的办公地点是我帮张辉联系的，张辉没有拿房租，张辉承诺每个月给我10000元，算是工资加上办公地点的房租钱。我妻子周国会也在这个公司帮张辉联系过业务。平时我们都不去公司，就是在外面联系客户，我也就在这个公司干了3个多月，张辉给我30000多元钱。我听张辉说他在宁城和平庄都开了分公司。公司的办公用具都是张辉买的，还有开业用了一些钱。赤峰房客置业有限公司的家具和办公用品放在解放西街中段一个小库房里面。
27、证人孙某证言证实：我认识张辉，我们曾经处过对象，后来我们分手了。我和张辉处对象时，张辉花钱购买了赤峰市红山区金百合北区21号楼1单元159室，这套楼房是一室一厅，面积大概有40多平方米。我和张辉相处大概一年多，张辉有一次说把这套房子给我了，让我住着，就去办理了过户手续。后来又过了一段时间，我才知道张辉已经结婚了，于是我们就分手了，我就从这套房子搬出去了，现在这套房子是空的。这套房子是从”星牌台球俱乐部”附近的一个饭店老板周某1手里购买的。我跟原主人周某1去红山区房管局办理的过户手续。一开始我不知道张辉买这套房子的钱是诈骗得来的。
28、证人王某3证言证实：我和张辉是高中同学。我在红山区恒泰证券开户炒股时，张辉刚去恒泰证券公司上班，我们经常联系，这期间张辉给我打电话说他们公司有理财基金，每个人必须卖出一份理财基金，他向我借50万元，购买理财基金完成任务，过段时间就能把钱还给我，我就借钱给他了，过了一段时间他的确把借我的50万元钱还给我了，这期间我俩一直有资金往来，等到2010至2011年期间，张辉从我手里借钱，都是他用我的信用卡透支的，当时张辉说他给我5分钱的利息，但是他也没给我利息。2013年5、6月份，张辉给我打电话向我借10万元钱，我当时也同意借给他了，但是这10万元钱一直没还给我，我向他要过几次他也没还给我，直到2015年7月份，张辉给我写了一张100万元钱的”欠条”，等到2016年1月16日，我又通过支付宝转账借给张辉2000元钱，过了一段时间再次跟我借钱，我又通过银行给他汇了1万元钱。张辉至少欠我20多万元钱。2015年5月末张辉给我汇了12000元利息钱。
29、证人王某4证言证实：我认识张辉，张辉从我手一共借过48万元。2014年底，张辉通过他尾号0707的工商银行卡还我80000元，2015年四、五月，张辉通过他尾号0707的工商银行卡还我10000元，还欠我39万元。
30、证人马某2证言证实：2013年，我通过我朋友付某认识了马某1，他是付某的老同学，关系特别好，后来通过马某1认识了在哈达街恒泰证券公司上班的张辉后也成了朋友。2014年9月份，我和我朋友田某、马某1在”星牌台球俱乐部”打台球，马某1说张辉所在公司有任务，让我往马某1的账户里存钱，投资购买恒泰证券公司的理财产品，帮张辉完成任务，可以适当给我们提点利息，45天为一期，到期就把利息给我们，本金放到下期。马某1跟我们约定每50000元给3000元的利息，我和田某就同意了。因为马某1在恒泰证券开了一个账户，他的账户是挂靠在张辉名下的，往马某1的账户存钱，就是帮张辉完成任务。马某1跟我谈帮张辉完成任务，张辉不在场。我答应马某1后，2014年9月份，我去红山区军分区附近的一个农业银行，我给马某115万元，马某1拿到钱后去银行把钱存了，当场马某1给了我9000元的利息。之后的几个月，马某1没有给我利息，我再次找马某1要利息钱，马某1就说45天为一期的现在变成135天一期，到期才能把钱给我。到了2015年5月份，我就跟马某1要我的本金，马某1也没有给我，后来在2015年6月11日，张辉本人给我打了一张18.6万元的欠条，包括本金15万元、利息3.6万元。当年10月份，张辉还给我10万元现金。张辉拿着一套新城区富河国际小区的阁楼的房产证给庞某了，他说现在还不上我们的钱，拿这套阁楼顶50000元钱的账，一开始庞某拿着这个房产证，没有给我，后期庞某把这个阁楼给我了，给我顶了50000元的账，张辉已经不欠我的钱了。这套阁楼我听庞某说是常可新的。阁楼的房产证现在我手里保存。
31、证人张某7证言证实，我是张辉的姐姐。现住赤峰市松山区向阳小区检察院家属楼1号楼3单元322室。这套房子是我丈夫刘德青在2007年我们结婚时候购买的，当时在中国银行办理的贷款。这套房子是从刘亚峰的手买的，我记得是花了23万多元买的，这套房子102平方米左右，三室一厅一卫。这套房子跟张辉一点关系没有。我不清楚张辉骗了这么多钱，我们姐弟两个平时都不怎么来往。
32、犯罪嫌疑人归案情况说明证实：2016年1月14日，红山区公安局对张某2被骗一案立案侦查，并于2016年3月1日将犯罪嫌疑人张辉列为网上逃犯。2016年3月30日，红山区公安局刑事侦查大队侦查员在北京西城区××街一商铺内，将犯罪嫌疑人张辉抓获，并于当日将张辉押解回赤峰市公安局红山区分局。
33、借据证实：被告人张辉骗取被害人张某2、庞某、付某、田某、张某3、马某1钱款数额。
34、张某2提供的银行存取款回单、张某2账户交易明细详细信息、包商银行个人账户对账单、张某3提供的银行交易明细证明：被害人张某2存取款情况、被害人张某2、张某3给被告人张辉转款情况。
35、红山区市场监督管理局红山区星牌台球俱乐部的个体户机读档案登记资料证实，经营者姓名：张某5；赤峰房客置业有限公司的企业机读档案登记资料证实，法定代表人：张辉注册资本100万元所属行业：房地产中介服务。投资人名称：张辉。
36、房屋买卖协议、中国银行的客户回单、欠条、借条证实：2014年3月15日张辉以45万元的价格卖给林干位于六中家属楼××楼。2014年3月15日，林干（×××）转给张辉（6216684000003526675）人民币60万元。同日张辉给林干出具了欠人民币550000元的欠据。2014年5月20日张辉给王磊出具借款人民币200000元，利息0.02元的借据；2015年6月14日张辉出具了自2014年5月至2015年6月共借王磊人民币140万元的借据。
37、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查封笔录、查封决定书、协助查封通知书（回执）证实：公安机关将张辉购买的孙某名下位于赤峰市××区的房屋以及房产证依法查封和扣押。
38、赤峰市房屋交易产权管理中心出具的证明、房地产权属登记薄、赤峰市房屋买卖合同、赤峰市房所有权转移登记申请书、办证联证实：林某、邹翠茹无房屋电子信息登记。坐落于赤峰市××区北段西侧六中集资2#楼242的权利人是张辉。该房屋2010年4月9日张辉从刘宝良手购买。该房屋抵押权人中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行，登记日期2010年4月20日，权利价值24万，约定期限2010年4月19日-20','2018-10-10
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