广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)粤13刑终315号
原公诉机关博罗县人民检察院。
上诉人（原审被告人）石芳，女，1994年9月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区钦州市灵山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人杨飞勇，男，1991年6月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省河源市和平县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人谢基杰，男，1992年9月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广西壮族自治区钦州市灵山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人叶丽珍，女，1994年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省龙川县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人黄添丽，女，1991年10月10日出生，汉族，初中，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人刘吉集，男，1990年1月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人骆宁良，男，1992年8月1日出生，壮族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人倪刚，男，1991年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：重庆市开县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人陈香花，女，1989年11月7日出生，汉族，初中，户籍所在地：广西壮族自治区贺州市钟山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人董文荣，男，1991年4月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区贺州市钟山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人余秋霞，女，1990年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省郴州市宜章县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人罗业荣，男，1988年5月10日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：江西省吉安市永丰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月24日被博罗县公安局抓获，同年8月25日被博罗县公安局刑事拘留。经博罗县人民检察院批准，同年9月24日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
惠州市博罗县人民法院审理原审被告人杨飞勇、谢基杰、叶丽珍、黄添丽、刘吉集、骆宁良、倪刚、陈香花、董文荣、余秋霞、石芳、罗业荣犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年6月30日作出（2017）粤1322刑初395号刑事判决，认定原审被告人杨飞勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人谢基杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人叶丽珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人黄添丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人刘吉集犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人骆宁良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人倪刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人陈香花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人董文荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人余秋霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人石芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；原审被告人罗业荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。原审被告人石芳不服，提出上诉。
本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年开始，劳某、申某、莫某等人组织、领导以“东莞太阳神公司”（以下称“太阳神公司”）为名的传销组织，并分别在博罗县园洲镇的十一个传销窝点开展传销活动。其中，被告人杨飞勇是“太阳神公司”的业务代表，在博罗县园洲镇御泉酒店对面海韵住宿4楼传销窝点担任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人谢基杰是“太阳神公司”的业务员，在博罗县园洲镇广场红绿灯阿峰摩托车维修店旁边小巷入最后一栋二楼传销窝点担任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人叶丽珍加入“太阳神公司”后任业务员，在博罗县园洲镇秀丽路肥佬柱斜对面旧货店楼上五楼传销窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人黄添丽是“太阳神公司”的业务代表，在博罗县园洲镇福园路信业玻璃木工部楼上四楼传销窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；刘吉集加入“太阳神公司”后任业务代表，在博罗县园洲镇秀丽路肥佬柱斜对面旧货店楼上四楼窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人骆宁良是“太阳神公司”的业务代表，在博罗县园洲镇新三新对面平安公寓后面出租屋308房传销窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人倪刚是“太阳神公司”的业务代表，在博罗县园洲镇秀丽路肥佬柱斜对面旧货店楼上五楼窝点任讲师，负责该窝点的讲课工作；被告人陈香花是“太阳神公司”的业务代表，在博罗县园洲镇蓓蕾小学旺旺出租屋传销窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人董文荣是“太阳神公司”的初级业务员，在博罗县园洲镇新三新对面杨小贤后面出租屋窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人余秋霞是“太阳神公司”的业务员，在博罗县园洲镇健民药店后面出租屋窝点任组长，负责管理该传销窝点日常生活；被告人石芳加入“太阳神公司”后，负责管理在园洲金沙酒店出租屋的窝点，负责该传销窝点的日常生活；被告人罗业荣是“太阳神公司”的初级业务员，在博罗县园洲镇鸿运住宿403房任组长，负责管理该传销窝点日常生活。
上列十二名被告人被太阳神公司传销人员诈骗加入该传销组织后，按照传销组织的要求先通过网络社交以介绍工作等名义诱骗他人加入该组织，而后通过宣传“太阳神公司”产品（洗发水、沐浴露、牙膏等），以成员购买产品的数量或者发展下级人员（拉人头）购买产品的数量为依据晋升级别，依此形成业务代表（购买1-3套产品，每套产品约10200元或14960元）、业务员（购买4-8套产品）、初级业务员（购买9-60套产品）、中级业务员（购买61-387套产品）、高级业务员（购买388套以上产品）五个层级，按不同级别获取相应的提成和管理奖励，引诱该组织成员购买产品并发展下级成员。其中，部分被告人诱骗了一些下线加入到该传销组织。
2016年8月24日，博罗县公安局联合博罗县市场监督管理局、园洲镇政府对“太阳神公司”在上述十一个传销窝点内抓获被告人一伙及窝点传销人员共105名，并查获传销产品一批、笔记本、自制的太阳神公司入职登记表等。
上述事实，被告人杨飞勇、谢基杰、叶丽珍、黄添丽、刘吉集、骆宁良、倪刚、陈香花、董文荣、余秋霞、石芳、罗业荣在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书证实，公安机关于2016年8月25日依法以组织、领导传销活动案对杨飞勇、谢基杰、叶丽珍、黄添丽、刘吉集、骆宁良、倪刚、陈香花、董文荣、余秋霞、石芳、罗业荣立案侦查。
（2）到案经过证实，2015年2月起，博罗县公安局多次接到群众报称其被诱骗加入太阳神传销组织的报案。经过前期摸查，公安机关联合市场监督管理局、园洲镇政府对博罗县园洲镇涉嫌传销的17个窝点进行清查，在其中15个窝点查获128名以太阳神集团有限公司名义进行传销活动的传销人员，并带到公安机关进行审查。
（3）扣押清单证实，公安机关扣押了下列物品：牙膏、洗洁精、洗衣液、沐浴露、卫生巾、洗发水、护发素等生活用品；红酒、口服液、维生素、太阳灸、镇痛灸、颈痛灸、肩痛灸、咳嗽灸等保健品；隔离霜、眼霜、洁面乳、面膜、调理液等化妆品；笔记本、检讨书、计划书、课程表、生活工作制度、奖励、手提电脑等。
（4）扣押的奖励、生活工作制度等书证的主要内容为：购买8套奖励省内旅游，购买15套和加盟当月内直接销售三套奖励省外旅游，购买18套奖励国外旅游。小组销售每个月20套以上奖励深圳欢乐谷旅游。分店每月加盟人数达50%以上奖励分店整体成员省内一天自驾游，以及冠军奖、经理奖等；生活工作制度主要内容是：作息时间、生活制度：AA制、工作管理制度、工作室管理等。
（5）旺旺公寓租赁合同，主要内容为：旺旺公寓（甲方）将坐落于园洲镇颖川路12号旺旺公寓202出租给陈某2（乙方，真实姓名陈香花），租期自2016年6月27日至9月26日止。
（6）侦查机关出具的情况说明内容：广东太阳神集团有限公司广东分公司提供了叶丽珍、黄添丽、骆宁良、陈香花、余秋霞在该公司的购货明细表，对于公安机关要求提供其他涉案人员的购货记录，该公司未能查询到相关信息。
（7）太阳神公司人员资料信息证实，杨飞勇、骆宁良、倪刚、罗业荣以及其他92人填写了太阳神职员简历表，并附有身份证复印件。
（8）人口信息，杨飞勇、谢基杰、叶丽珍、黄添丽、刘吉集、骆宁良、倪刚、陈香花、董文荣、余秋霞、石芳、罗业荣的出生时间、户籍地址等身份情况，证实上列被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
认2、被告人供述及辩解
认杨飞勇供认，2016年8月5日，我交了9000元给时任太阳神传销组织组长的邓某，正式成为东莞市太阳神的业务员。邓某给了我5支首道牙膏、4瓶洗发水、4瓶沐浴露，他因我的加入而升级。而我接替邓某担任组长，负责组员的日常生活，组织组员外出活动，如打篮球和钓鱼等。太阳神主要经营：生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。我是业务代表，加入公司后没有发展到下线。
认谢基杰供认，2016年4月，我购买了3000元产品，领到了小胚芽洗发露、樱桃醒肤沐浴露、黑白道牙膏三种产品，经我的上线郑某和“张某”、“黄某1”、“李某1”帮忙才加入了太阳神组织。2015年7月前，郑某和“黄某1”向我们授课、培训。太阳神组织的升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线，以此类推；另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，购买1-3套产品是业务代表，购买4-8套产品是业务员，购买9-60套产品是初级业务员，购买61-399套产品是中级业务员，购买400套产品以上是高级业务员。一套产品是10200元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖。我加入太阳神组织后，发展了6个下线，成为初级业务员级别，并在传销窝点任组长，负责组员的日常生活，参与组织的集体活动和培训学习。这些活动和培训都是店长伍一鸣安排的。
认叶丽珍供认，我外号叫“叶某”。2016年8月20日，我从深圳市过来园洲镇找以前的同事朱雪梅玩。我购买了太阳神公司的洗发水85元、沐浴露85元共170元。我没有加入太阳神公司，一共参加了三次由太阳神公司组织的活动。我住在园洲镇秀丽路肥佬柱斜对面旧货店楼上五楼对着楼梯口的房间，该五楼出租屋住了7个人，我认识其中3个,“小丽”、朱某勇和倪刚。出租屋的钥匙就挂在门上，谁出去由谁保管，每次出门都有人跟随。
认黄添丽供认，2016年5月初，我加入太阳神传销组织。我从东莞市黄江镇总厂拿到太阳神产品，销往园洲镇的商场和美容店等地方。我共交了8000元给高级业务员申某购买太阳神集团旗下的雅丽护肤品，申某给了我洗面奶、爽肤水、柔肤霜、面柔、眼霜、体香乳、面膜、隔离霜、精华霜，每样5瓶。我一共卖了价值6000元的产品，扣除成本后获利2000元。太阳神公司主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品，升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是购买产品。该组织成员分为五个级别，销售1-3套产品是业务代表，销售4-8套产品是业务员，销售9-60套产品是初级业务员，销售61-399套产品是中级业务员，销售400套产品以上是高级业务员。一套产品是10200元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖，管理奖是下线购买产品或者再发展下线的奖励。我在太阳神组织里面是业务员，并在住处的出租屋担任组长，底薪待遇是1716元，提成是百分之七。
认刘吉集供，2016年7月5日，我以前的同事张莲带我到园洲镇肥佬柱酒楼斜对面旧货买卖四楼出租房，第二天就跟我讲太阳神集团的资料，还让我体验沐浴露、牙膏、矿泉水等产品，我交了380元体验费给张莲。太阳神集团公司内部有五个等级，一级是业务代表、二级是业务员、三级是初级业务员、四级是中级业务员、五级是高级业务员。我是太阳神传销组织里的业务员，传销组织里的人叫我“刘与”。太阳神公司平时有组织活动，有一次在园洲镇园洲广场打篮球。我的上线是张莲，我没有发展到下线。
认骆宁良供认，我别名“罗泰帆”。2016年5月初，我向老乡李载升购买了一份12000元的太阳神产品，因此加入了东莞市太阳神非法传销组织。同年8月初，我转到园洲镇平安公寓后面这个窝点任组长，负责组员的日常生活，安排上级交代的任务。我没有限制组员的人身自由，但他们外出须有一二人陪同，范围不能超出园洲镇，晚上11点后不能离开出租屋，不准报警，打电话要用免提，不可提及居住的具体位置。我有安排组员到园洲镇人民广场附近另一个传销窝点“霸道家族”学习过。我发展了一名下线石小梅，石小梅也发展了一个下线，但我不知道姓名。石小梅购买了6000元太阳神产品，我将她交给我的6000元现金交给了李载升。太阳神公司主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品。太阳神传销组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线。另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，购买1-3套产品是业务代表，购买4-8套产品是业务员，购买9-60套产品是初级业务员，购买61-399套产品是中级业务员，购买400套产品以上是高级业务员。一套产品的价格是10200元（14960元一套的产品是三大套装，它包括10200元的产品在内），业务代表提成是1117元，业务员提成是1360元+300元管理奖，初级业务员提成是2490元+500元管理奖，中级业务员提成是3200元+700元管理奖，高级业务员提成是4200元+900元管理奖。管理奖是下线购买产品或再发展下线的奖励。
认倪刚供认，我外号叫“刚哥”。2014年8月，经龚鼎皓介绍，我购买了10200元产品，加入了太阳神组织，该组织全称为广东太阳神集团有限公司。它销售四类产品，分别是生活用品、保健品、美容品、饮用品。太阳神组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，购买1-3套产品是业务代表，购买4-8套产品是业务员，购买9-60套产品是初级业务员，购买61-399套产品是中级业务员，购买400套产品以上是高级业务员。一套产品是14960元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖。我在太阳神组织里面是业务代表，在我所在的窝点任讲师和“大哥”。据我所知，一个窝点有6个层级，分别是：成员；“大哥”、“大姐”（负责分配组长安排的工作）；讲师（负责讲课，内容一般是人生道理和太阳神产品的资料）；组长（负责安排、管理窝点的工作）；店长（负责安排活动、管理组长）；经理（最高层级，管理店长）。我那个窝点是“小叶”负责管理的。
认陈香花供认，我曾用名“陈某2”，平时人称“小敏”或“敏姐”。2016年3月下旬，我通过网友徐小良介绍后在惠州市淡水加入太阳神组织。徐小良介绍我购买了8600元的产品，并安排我到园洲镇担任组长，平时出租屋的钥匙由我保管，负责出租屋的日常生活。我们外出都是两人跟随。我加入太阳神组织后，发展过两名下线但都没有成功。该组织分为4个层级，即业务代表、业务员、初级、高级业务员，我的级别是业务代表。
认董文荣供认，2015年8月，我经董中胜（时任组长）介绍，购买了4000元太阳神公司产品，在东莞市虎门镇加入太阳神公司。2016年4月，我被董中胜安排到博罗县园洲镇，又向其购买了4000元太阳神产品。董中胜因此升级为中级业务员，而我接替他成为组长。作为组长，我主要负责管理组员的日常生活，平时给组员讲课，向他们介绍太阳神的产品，督促他们完成上级交代的任务。我加入太阳神公司后，发展了一名下线何某。何某用14960元现金向我购买了一套太阳神产品，我赚取了390元提成。太阳神传销组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，购买1-3套产品是业务代表，购买4-8套产品是业务员，购买9-60套产品是初级业务员，购买61-399套产品是中级业务员，购买400套产品以上是高级业务员。一套产品的价格是10200元（14960元一套的产品是三大套装，它包括10200元的产品在内），业务代表提成是1117元，业务员提成是1360元+300元管理奖，初级业务员提成是2490元+500元管理奖，中级业务员提成是3200元+700元管理奖，高级业务员提成是4200元+900元管理奖。管理奖是下线购买产品或再发展下线的奖励。
认余秋霞供认，我在石排镇工业区找文员工作的时候，被“啊梅”带到园洲镇水电二路健民药店后面第三排四楼403室住着，她拿了一盒“太阳神口服液”（红色外包装）让我试用，如果我觉得好就可以直接加入太阳神公司销售部。403室住了三男七女共10个人。至被抓时，我已加入太阳神公司一年多。太阳神公司有五个级别，由低到高的级别分别是业务代表（购买1-3套产品，每套产品约10200元或14960元）、业务员（购买4-8套产品）、初级业务员（购买9-60套产品）、中级业务员（购买61-387套产品）、高级业务员（购买388套以上产品），通过引诱该组织成员购买产品并发展下级成员，按不同级别获取相应的提成和管理奖励。我购买了4套产品，交付了40800元，是业务员级别。
认石芳供，2016年7月初，我同学刘娜介绍我到园洲镇卖太阳神产品。刘娜用我的身份证登记承租了金沙酒店对面的出租屋203房，里面住着梁某、王某亮、陈某1婷、杨某，这些人都叫我组长。我们是合伙支付房租和生活费。我加入太阳神公司的时候购买了1200元的产品，是洗面奶、爽肤水等化妆品，钱交给了刘娜。我现在属于太阳神的会员，购买产品有打折。太阳神公司总共有五个级别，我只知道第一级是会员，第二级是业务员，其余的不清楚。听刘娜说，要购买一万多元的产品才能升到第二级。“发哥”是太阳神公司的最高级别，但我没有见过他。2016年8月24日，我介绍了一名叫梁某的男子过来，还没有跟他讲买产品的事就被抓了。
认罗业荣供认，2016年6月，我经表哥杨贵富介绍，购买了2600元的太阳神产品而加入太阳神组织。太阳神组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，购买1-3套产品是业务代表，购买4-8套产品是业务员，购买9-60套产品是初级业务员，购买61-399套产品是中级业务员，购买400套产品以上是高级业务员。一套产品是14960元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖。我的上线是李熙，店长是李紫轩。我加入太阳神组织后，没有发展到下线，我的初级业务员是自己花了近11万元买来的。我在传销窝点任组长，负责组员的日常生活，安排上级交代的任务，带领组员参加集体活动，如打篮球、吃饭、溜冰等。
3、证人证言
陈某1丽的证言称，我因找工作被网友带到园洲镇阿峰摩托车维修店旁的小巷最后一栋二楼，该出租房住了10个人。其中，谢基杰是组长，负责我们的日常生活，并让我了解太阳神公司的产品后就参与销售。我外出时，会有两名女子跟着我。
关某的证言称，我因找工作被网友李某3慧带到园洲镇广场红绿灯阿峰摩托车维修店旁的出租屋，她让我在这里了解产品和推销产品。该出租房住了10个人，其中，谢基杰是组长，负责我们的日常生活。
黄某4回的证言称，2016年8月8日，我经老乡黄某4山介绍来到博罗县园洲镇，次日搬到园洲镇派出所对面的二楼出租屋，该出租房住了10个人。其中，谢基杰是组长，负责我们的日常生活，掌管房间钥匙，并规定我们外出一定要两个人以上。黄某2带我去见过一个人称“李某2”的销售员，“李某2”跟我讲过，太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。
阮某成的证言称，2015年下半年，我经张某婷介绍加入了太阳神传销组织。我向中级业务员黄某4威购买了25000元的太阳神公司的产品，至今是业务员级别。太阳神主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品，升级要通过拉人头即发展下线、让下线继续发展下线、购买一定数量的产品就升到相应的级数。该组织成员分为五个级别，分别是业务代表、初级业务员、中级业务员、高级业务员。一套产品是10200元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖，管理奖是下线购买产品或者再发展下线的奖励。“叶某”（真实姓名叶丽珍）是我所在窝点的组长，“倪刚”是讲师和“大哥”，“大哥”跟上述五个级别是没有关联的，只是我们内部管理人员的一个称呼。
陈某1峰的证言称，2016年8月12日，我经陈某1英介绍加入太阳神传销组织。我交了3000元现金给陈某1英，陈某1英将这3000元现金交给我所在窝点的组长“叶某”（真实姓名叶丽珍），“叶某”给我了一套产品。
朱某勇的证言称，2016年8月1日，我经段某丽介绍加入太阳神传销组织。“叶某”（真实姓名叶丽珍）是我所在窝点的组长和讲师，组织出租屋里的人上课，她告诉我购买产品可以获得太阳神代理权。一周前（询问当天为2016年8月26日），“叶某”叫我找钱买产品的时候，我打电话给我父亲叫他过来带我离开窝点，“李刚”马上就把我的手机抢走了。
龙某香的证言称，2016年7月8日，罗某霞带我到园洲镇老三新肯德基，我交了5000元现金给在太阳神任高级业务员的“豪哥”，因而加入太阳神传销组织。黄某3是我所在窝点的组长，也是我的上线，负责我们的日常生活。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。业务代表购买一套产品或者发展一个下线就有百分之十七的提成，若下线购买一套产品就可获得百分之五的提成。
谭某松的证言称，2016年7月14日，我经朋友谭某琳介绍，被带到广东太阳神集团有限公司位于园洲镇水岸香洲对面一出租屋四楼一房间的传销窝点。同月29日，我由上述传销窝点的组长带领，交给“豪哥”4000元现金，因而加入太阳神传销组织。我所在窝点的组长是黄义君，该窝点一共有12名传销人员，每天练一次课，内容是练素质、沟通、财富。我加入该组织后，有发展一名下线，但其只是来了解尚未加入进来。
蓝某城的证言称，我经表姐蓝某介绍来到园洲镇水岸香洲对面小巷最后一栋信业玻璃木工部156号，体验太阳神公司的产品。我交了300元现金给“君姐”（真实姓名黄添丽），平时我们的日常生活也是由“君姐”管理的，比如买菜和外出活动。
黄某4英的证言称，至被传唤当天，我由同事“阿辉”介绍加入太阳神组织10多天，我所在的传销小组共13人。其中，黄文君是组长，我们都叫她“君姐”。“君姐”管理出租屋，负责我们的日常生活，安排我们看关于太阳神传销的书籍，玩棋牌游戏以及带领我们外出打篮球和逛街等。
黎某力的证言称，2015年8月下旬，“君姐”带我加入了太阳神传销组织。我刚加入该组织时，有老师上课。“龙哥”是我所在窝点的最高领导，“君姐”管理我们的日常生活，是组长，我们小组成员有13人。我交给“龙哥”14960元，向“君姐”购买了七八样太阳神公司的产品，都已被我用完。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。“君姐”告诉我，拉人进来购买产品可以拿提成，一套产品可以提成1300元。我拉了一个学长进来，但他来了之后就走了。
全某媚的证言称，我经苏某权介绍加入太阳神传销组织。刘吉集是我所在窝点的组长和讲师，我每次外出都要向刘吉集报告，他会安排一个人和我一起外出。太阳神主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品。太阳神传销组织的成员升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是算点数即购买太阳神公司产品，购买一定数量的产品就升到相应的级数。该组织成员分为五个级别，分别是业务代表、初级业务员、中级业务员、高级业务员。一套产品是10200元，业务代表提成是1326元，业务员提成是1716元+390元管理奖，初级业务员提成是2496元+780元管理奖，中级业务员提成是3432元+936元管理奖，高级业务员提成是4212元+780元管理奖，管理奖是下线购买产品或者再发展下线的奖励。我是太阳神组织中的业务代表，发展了一个下线，但这个下线尚未交钱。
黄某4诗的证言称，2016年8月1日，我经朋友张某军介绍加入太阳神传销组织，学习销售太阳神公司的产品。在我加入该组织的前7天，每天都是张某军给我们讲课，偶尔带我们出去活动。7天后至被查处，都是“刘与”（真实姓名刘吉集）给我们讲课，他还负责我们这个窝点的日常生活。
陈某1生的证言称，2016年5月，我交了8000元现金给“萱姐”而加入太阳神传销组织。“刘与”（真实姓名刘吉集）是我所在传销窝点的组长，负责我们的日常生活。我所在窝点的楼上还有一个传销组织，因为“刘与”在激励我销售产品时，让我努力点，不要输给楼上的同行。
王某军的证言称，我经网友刘某介绍加入太阳神传销组织，已有三个月。我向刘某购买了一套太阳神产品，给付10200元现金。我所在的传销窝点负责人是骆某（真实姓名骆宁良），他管理我们的日常生活。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。我是业务代表。
黄某4伟的证言称，2016年6月，旧同事介绍我来到园洲加入太阳神公司。加入公司的第五天，我交了14960元现金给经理。平时，都是骆某（真实姓名骆宁良）组长管理我们的日常生活。
郭某2亮的证言称，2016年4月，我经朋友王某玉介绍，交了1000元现金给王某玉而加入太阳神传销组织，在园洲镇上南村皇冠酒店附近平安住宿308房的窝点。该窝点的组长是骆某（真实姓名骆宁良），管理我们的日常生活。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。我现在是业务代表，只能靠发展下线获得利润。
孙某山的证言称，2016年8月，我经“李勇”介绍来到园洲镇加入太阳神公司。本来加入太阳神组织是要交14960元购买一套太阳神产品的，但我当时没有那么多钱，只向陈某2（真实姓名陈香花）交了2000元预约金。产品主要是化妆品、生活用品和保健品之类，我至今未拿到。太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。太阳神组织成员以介绍人员加入或购买产品来晋升级别，每介绍一个人加入太阳神组织购买一套产品就可获利百分之十七，若下线再发展一个人就可获利百分之五。我是业务代表，陈某2是中级业务员，她平时给我们上课。
何某忠的证言称，我经网友“小情”介绍来到园洲镇蓓蕾小学对面旺旺公寓202房住下。几天之后，管理该出租房的“敏姐”向我推销一些太阳神公司的保健品，并让我试吃其中的口服液和钙片。
温某秀的证言称，我经“娟姐”介绍加入太阳神传销组织，至被查处时共加入9天。我们住的出租房是“敏姐”租的，她是我们组的组长。
周某锋的证言称，2016年8月18日，我经“叶玲”介绍工作来到园洲镇蓓蕾小学对面旺旺公寓202房住下。“敏姐”是202房的负责人，她两次叫我购买太阳神公司的产品，并说我只要购买10000多元太阳神公司的产品，就可获得代理权，发展下线的提成是百分之十。
刘某莲的证言称，2015年4月7日，网友“小朱”带我到位于深圳公明的传销窝点。同年4月10日，我购买了一套10200元的太阳神产品，因而加入太阳神传销组织。太阳神主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品。太阳神传销组织成员升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是购买太阳神公司产品。该组织成员分为五个级别，各个级别有不同的提成和管理奖。我购买了近10万元的产品，在太阳神组织里面是初级级别。我所在的窝点有20人左右，董文荣是窝点的组长，他发展了5个下线，其中一个是他亲弟弟董某富，董某富发展了2名下线，分别叫何某和董某有，董某有又发展了2名下线，姓名不详。
何某的证言称，2015年5月底，我被太阳神公司分配到博罗县园洲镇。我和刘某莲、董文荣、彭某1文、王某康、羊某霞居住在一起。其中，董文荣是我们组的组长，负责我们的日常生活。至被查处之日，我一共交给董文荣30600元现金。太阳神公司主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品，成员升级通过拉人头即发展下线、算点数即购买太阳神公司产品两种模式。该组织成员分为五个级别，各个级别有不同的提成和管理奖。
羊某霞的证言称，2016年5月，我交了10200元而成为太阳神业务代表。我和刘某莲、董文荣、何某、彭某1文、王某康住在一起。其中，除了彭某1文是业务员，其余都是初级业务员。我们住的地方是董文荣提供的，他是组长，负责管理我们的日常生活。太阳神传销组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是算点数即购买太阳神公司产品，购买一定数量的产品就升到相应的级数。该组织成员分为五个级别，各个级别有不同的提成和管理奖。
王某康的证言称，2016年3月，我经罗某峰介绍在深圳加入太阳神组织，交了7500元。同年5月中旬，我被当时一起居住的人带到园洲镇。到了园洲后，一起住的有刘某莲、董文荣、何某、彭某2、羊某霞，由组长董文荣负责管理。我们宿舍有两把钥匙，董文荣拿一把，另一把谁外出谁拿，但每次外出都要两个人一起。太阳神主要经营生活用品、保健品、美容品、饮用品等产品。太阳神传销组织升级通过两种模式，一种是拉人头，就是通过发展下线，让下线继续发展下线；另一种是算点数即购买太阳神公司产品，购买一定数量的产品就升到相应的级数。该组织成员分为五个级别，各个级别有不同的提成和管理奖。2016年5月下旬，我拉了一个叫王某的人加入太阳神组织，王某一共购买了太阳神公司8份产品，我因此升级为初级业务员。
张某增的证言称，2016年8月8日，网友“伍一鸣”到东莞市石牌接我来到博罗县园洲镇，叫我在园洲镇水电二路健民药店后面第三排（单独一栋）四楼403出租房住下来，体验太阳神公司的产品。
李某3富的证言称，2016年6月，网友“阿余”叫我来园洲镇找他，并让我住在园洲镇水电二路健民药店后面第三排（单独一栋）四楼403出租房，该房一共有10人居住。余秋霞是管理人员，她负责我们的日常生活并给我们上课。我交了10200元现金给余秋霞，她给了我太阳神公司的洗洁精、洗衣液、沐浴露、洗发水、洗发露。我只知道太阳神组织中的三级，我是最低级，余秋霞是我上级，余秋霞也有上级。
王某飞的证言称，2016年7月2日，我开始在太阳神公司上班，销售太阳神公司的美容产品、化妆品、日用品等，住在园洲镇水电二路健民药店后面第三排（单独一栋）四楼403出租房，该房一共有10人居住。我交了8100元给余秋霞，她给了我洗洁精、洗衣液、沐浴露、洗发水、洗发露等产品。
梁某的证言称，2016年8月21日，我因网友“芳芳”称有工作介绍给我而来到园洲镇。该工作是销售太阳神公司产品，主要是保健品和生活用品等。同年8月23日，我搬到金莎酒店附近出租屋二楼居住。“芳芳”叫我购买太阳神公司的产品体验一下，但还没来得及购买，就被抓了。
郭某1的证言称，我经同学郭某2怡介绍于2016年7月1日加入太阳神组织，住在金莎酒店附出租屋二楼。该出租屋的组长是石芳，平时是石芳负责我们的日常生活。石芳有叫我拉人加入公司，我就通过网络聊天叫陈某1婷加入了公司。
陈某1婷的证言称，2016年8月20日，我经同学郭某1介绍来到博罗县园洲镇，次日加入太阳神组织，住在石芳所租的金莎酒店附出租屋二楼。
王某亮的证言称，2016年6月，我经“龙合堂”介绍加入太阳神传销组织，太阳神组织内部分五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。我是业务代表，住在金莎酒店附出租屋二楼。该出租屋的组长是石芳，她负责我们的日常生活。
蔡某余的证言称，我从老家过来找网友“小芳”玩，住在金莎酒店附出租屋房二楼，该出租屋是由石芳管理的。
4、辨认笔录，经对公安机关出示的照片组进行辨认，辨认结果如下。（1）被告人相互指认：叶丽珍指认出倪刚即“刚哥”；倪刚指认出叶丽珍即“小叶”是其窝点组长；余秋霞指认出刘吉集、黄添丽是2016年7月10日和同年8月4日在园洲花园篮球场参与太阳神集团组织的篮球活动的人。（2）证人指认：①陈某1丽、关某指认出谢基杰是其所在出租屋的组长；黄某4回指认出谢基杰是掌管其出租屋钥匙的“杰哥”；②阮某成指认出叶丽珍即“叶某”是其所在传销窝点的组长、倪刚即“刚哥”是其所在传销窝点的讲师；陈某1峰指认出叶丽珍即“叶某”是其所在传销窝点的组长；朱某勇指认出叶丽珍即“叶某”是其所在传销窝点的组长；③龙某香指认出黄添丽即黄某3是其所住出租屋的负责人；谭某松指认出黄添丽即黄以君是其所在传销窝点的组长兼生活管理员；蓝某城指认出“君姐”即黄添丽负责其日常生活并收了其300元生活费；黄某4英指认出“君姐”即黄添丽是其所在出租屋的组长；黎某力指认出“君姐”即黄添丽是其所在传销窝点的组长；④全某媚指认出刘吉集是其所在传销窝点的讲师之一；黄某4诗指认出刘吉集即“刘与”是出租屋的负责人；陈某1生指认出刘吉集即“刘与”是出租屋的负责人；⑤张某军指认出骆宁良是洛泰帆；黄某4权指认出骆宁良即骆某是其所在传销窝点的组长；郭某2亮指认出骆宁良即骆某是其所在传销窝点的组长；⑥阮某成指认出倪刚即“刚哥”是其所在传销窝点的讲师；⑦孙某山指认出陈香花即陈某2是旺旺住宿202房的负责人；何某忠指认出陈香花是管理出租房的“敏姐”；温某秀指认出陈香花即“敏姐”是管理出租房的组长；周某锋指认出陈香花是管理出租房的“敏姐”，曾两次要其购买太阳神公司的产品；⑧刘某莲指认出董文荣是其所在传销窝点的组长、何某是其所在传销窝点的初级业务员、董某富是其所在传销组织分店的初级业务员，同时是董文荣的下线、何某的上线；何某指认出董文荣是其所在传销窝点的组长、董某富是其上线、刘某莲是其所在传销窝点的初级业务员；王某康指认出董文荣是其所在传销窝点的组长，刘某莲、何某是其所在传销窝点的初级业务员；⑨李某3富指认出余秋霞是管理其日常生活的人；王某火指认出余秋霞是收受其购买产品现金的人；⑩梁某指认出石芳是2016年8月21日介绍其过来园洲的网友“芳芳”；蔡某余指认出石芳是2016年8月18日介绍其过来园洲的网友“芳芳”。
5、现场勘验笔录及照片证实，本案部分现场博罗县园洲镇上南村鸿运住宿405房间、海韵住宿401房、福园路156号三楼、安达货运楼三楼301房、秀丽路旧货店五楼、东洲花园13座9楼905室、刘屋顺安路16号二楼、阿峰摩托车维修店后旁小巷入最后一栋二楼房间、旺旺住宿二楼的勘验情况。
6、鉴定意见，博罗县发展和改革价格认证中心对杨飞勇等人组织、领导传销案作出的价格认定结论书，认定涉案扣押的传销产品价值共计为11399元（电脑价值未作鉴定）。
原判认为，“东莞太阳神公司”以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱甚至胁迫参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员达到三十人以上且层级在三级以上，应予认定为传销组织。被告人杨飞勇、谢基杰、叶丽珍、黄添丽、刘吉集、骆宁良、倪刚、陈香花、董文荣、余秋霞、石芳、罗业荣加入“东莞太阳神公司”传销组织后，在传销活动中分别担任管理人员或者讲师，根据刑法及相关司法解释的规定，应予追究刑事责任，故本案十二名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。据此，公诉机关指控十二名被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。十二名被告人归案后或在庭审中，均能如实供述自己罪行或主要犯罪事实，当庭自愿认罪，是坦白，均可依法从轻处罚。十二名被告人的犯罪情节较轻，在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。其中，杨飞勇、谢基杰、刘吉集、董文荣、罗业荣的悔罪态度较好，酌情从轻处罚。十','2018-09-23
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