浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0211刑初491号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人曹斌（又名刘斌），男，1989年6月15日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，家住浙江省天台县。因犯抢劫罪、盗窃罪于2007年12月7日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被湖南省长沙铁路公安处抓获羁押，同月28日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人刘东杰，浙江甬信律师事务所律师
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2016〕493号起诉书指控被告人曹斌犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派代理检察员林某出庭支持公诉，被告人曹斌及其辩护人刘东杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
1．2016年3月5日下午18时左右，被告人曹斌至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人黄某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现2？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易交票，谎称又刷卡成功了2？000元，骗取被害人黄某1现金人民币2？000元。
2．2016年04月30日16时许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道荣骆路115号好又多超市内，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人钱某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现人民币10？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了人民币10？000元，支付手续费人民币125元后，骗取被害人钱某1现金人民币10？000元。
3．2016年04月30日16时30分许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道莲晴路57号生活便利店内，采用上述同样手段，骗取被害人王某1现金人民币2？970元。
4．2016年5月1日12时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道通泰路191号鸿园超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某2现金人民币4？925元。
5．2016年5月1日13时许，被告人曹斌至宁波市北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，采用上述同样手段，骗取被害人李某1现金人民币9？850元。
6．2016年5月1日15时30分至15时40分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，采用上述同样手段，骗取被害人毛某现金人民币4？925元。
7．2016年5月1日17时15分至17时30分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某34？925元现金。
8．2016年5月1日17时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，采用上述同样手段，骗取被害人胡某现金人民币4？850元。
9．2016年5月1日18时许，被告人曹斌至宁波市北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，采用上述同样手段，骗取被害人汪某现金人民币9？900元。
10．2016年5月1日，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人王某2现金人民币4？900元。
11．2016年5月2日14时许，被告人曹斌至北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，采用上述同样手段，骗取被害人吴某现金人民币9？890元。
12．2016年5月4日下午14时许，被告人曹斌至温州市鹿城区锦绣路961号忆甲烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人李某2现金人民币4？925元。
13．2016年5月5日上午11时40分许，被告人曹斌至温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店，采用上述同样手段，骗取被害人现金人民币叶某15？000元。
14．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区佳超市，采用上述同样手段，骗取被害人金某现金人民币4？940元。
15．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区绿果超市，采用上述同样手段，骗取被害人范某现金人民币4？950元。
16．2016年5月7日下午13时许，被告人曹斌至台州市开发区鑫泰街130号，采用上述同样手段，骗取被害人沈某1现金人民币4？950元。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。被告人曹斌多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人曹斌予以判处。
被告人曹斌对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。
辩护人辩称，诈骗金额应扣除被告人曹斌支付的全部手续费，被告人曹斌自愿认罪，且退赔部分赃款，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1．2016年3月5日下午18时左右，被告人曹斌至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，请求帮助银行卡套现。骗取被害人黄某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现2？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了2？000元，骗取被害人黄某1现金人民币2？000元。
2．2016年4月30日16时许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道荣骆路115号好又多超市内，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人钱某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现人民币10？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了人民币10？000元，被害人钱某1扣除约定的手续费250元后，支付给被告人曹斌人民币19？750元，被告人曹斌从而骗取被害人钱某1人民币9？750元。
3．2016年4月30日16时30分许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道莲晴路57号生活便利店内，采用上述同样手段，骗取被害人王某1现金人民币2？940元。
4．2016年5月1日12时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道通泰路191号鸿园超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某2现金人民币4？850元。
5．2016年5月1日13时许，被告人曹斌至宁波市北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，采用上述同样手段，骗取被害人李某1现金人民币9？700元。
6．2016年5月1日15时30分至15时40分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，采用上述同样手段，骗取被害人毛某现金人民币4？850元。
7．2016年5月1日17时15分至17时30分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某34？850元现金。
8．2016年5月1日17时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，采用上述同样手段，骗取被害人胡某现金人民币4？700元。
9．2016年5月1日18时许，被告人曹斌至宁波市北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，采用上述同样手段，骗取被害人汪某现金人民币9？800元。
10．2016年5月1日，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人王某2现金人民币4？800元。
11．2016年5月2日14时许，被告人曹斌至北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，采用上述同样手段，骗取被害人吴某现金人民币9？780元。
12．2016年5月4日下午14时许，被告人曹斌至温州市鹿城区锦绣路961号忆家烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人李某2现金人民币4？850元。
13．2016年5月5日上午11时40分许，被告人曹斌至温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店，采用上述同样手段，骗取被害人叶某1约人民币5？000元。
14．2016年5月7日中午13时许，被告人曹斌至台州市开发区佳超市，采用上述同样手段，骗取被害人金某现金人民币4？880元。
15．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区绿谷超市，采用上述同样手段，骗取被害人范某现金人民币4？900元。
16．2016年5月7日下午13时许，被告人曹斌至台州市开发区鑫泰街130号鑫泰超市，采用上述同样手段，骗取被害人沈某1现金人民币4？900元。
案发后，被告人曹斌的家属代为退赔被害人经济损失人民币68?000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人黄某1的陈述，证实2016年3月5日下午18时许，一男子至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，使用店内POS机刷卡2？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡2？000元，其以为对方刷了4？000元，故支付给对方4？000元的事实。
2.被害人钱某1的陈述，证实2016年4月30日，一男子至其开在本区骆驼街道荣骆路115号的好又多超市，使用店内POS机刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费250元，其支付给对方19？750元的事实。
3.被害人王某1的陈述，证实2016年4月30日16时许，一男子至其开在本区骆驼街道莲晴路57号生活便利店，使用店内POS机刷卡3060元，其中60元是事先约定的手续费，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡一次，其支付给对方6？000元的事实。
4.被害人黄某2的陈述，证实2016年5月1日12时许，一男子至其开在北仑区新碶街道通泰路191号的鸿园超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其手续费150元，其支付给对方10？000元的事实。
5.被害人李某1的陈述，证实2016年5月1日下午13时许，一男子至其开在北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，使用店内POS机刷卡10？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡10？000元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费300元，其支付给对方19？700元的事实。
6.被害人毛某的陈述，证实2016年5月1日下午15时许，一男子至其开在北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其150元手续费，其支付给对方1万元的事实。
7.被害人黄某3的陈述，证实2016年5月1日下午17时许，一男子至其开在北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其150元手续费，其支付给对方1万元的事实。
8.被害人胡某的陈述，证实2016年5月1日下午17时许，一男子至其开在北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，扣除约定的手续费300元，其支付给对方9？700元的事实。
9．被害人汪某的陈述，证实2016年5月1日晚18时许，一男子至其开在北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，使用店内POS机刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，支付给对方现金2万元，对方向其支付手续费200元的事实。
10．被害人王某2的陈述，证实2016年5月1日，其在其儿子开在北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店管店，一男子在使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，扣除约定的手续费200元，其支付给对方9？800元的事实。
11．被害人吴某、刘某的陈述，证实2016年5月2日下午14时许，一男子至其开在北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，要用店内POS机套现2万元。吴某出门去取钱，超市由刘某及其外甥朱某打理。该男子刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费，其支付给对方19？780元的事实。
12．被害人李某2的陈述，证实2016年5月4日下午14时许，一男子至其开在温州市鹿城区锦绣路961号忆家烟酒店，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费150元的事实。
13．被害人叶某1的陈述，证实2016年5月4日18时许，一男子至其开在温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店购买金饰品，当时其母亲在管店，该男子购买了价值1万元的金饰品，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其母亲不注意重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其母亲以为对方刷了1万元，之后对方拿着价值1万元的金饰品离开的情况。
14．被害人金某的陈述，证实2016年5月7日下午13时许，一男子至其开在台州市开发区鑫泰街1060号的十佳超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费120元的事实。
15.被害人范某的陈述，证实2016年5月7日中午12时许，一男子至其开在台州市开发区的绿谷超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费100元的事实。
16.被害人沈某1的陈述，证实2016年5月7日下午13时许，一男子至其开在台州市开发区鑫泰街130号的鑫泰超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费100元的事实。
17.证人朱某的证言，证实2016年5月2日下午，其在北仑区小港街道渡口路36号店里帮忙。下午14时许，店里来了一个陌生男子，称需要信用卡套现2万元。其姨夫吴某出门去取现，该男子自己在POS机上操作，先后打出两张1万元的刷卡凭条。这时，其姨夫回来了，其将凭条交给其姨夫，其姨夫看了一下就将19？780元现金交给该男子的事实。
18.辨认笔录，证实被告人曹斌辨认起诉书指控第2至第11节其在镇海区及北仑区实施诈骗的具体地点的情况;被害人黄某1、钱某1、王某1、黄某2、李某1、毛某、黄某3、胡某、汪某、王某2、李某2、金某、沈某1辨认被告人曹斌的情况。
19.扣押清单、发还清单，证实被告人曹斌的家属代为退赃人民币68?000元以及公安机关发还被害人的情况。
20.银行账单，证实被告人曹斌持有的兴业银行卡、民生银行卡、鄞州农村合作银行卡等的交易明细情况。
21.POS签购单，被害人王某2、钱某1、吴某、毛某、黄某3、李某1、胡某、黄某2、王某1、黄某1、李某2、叶某1提供的POS签购单情况。
22.抓获经过、羁押证明，证实被告人曹斌被抓获的情况。
23.户籍证明，证实被告人曹斌的身份情况。
24.刑事附带民事判决书，证实被告人曹斌的前科情况。
25.被告人曹斌的供述，供认其在宁波地区总共骗了9次。在镇海骗了2次，在北仑骗了至少7次等情况。
本院认为，被告人曹斌多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曹斌诈骗金额的计算，应当以其实际骗取的数额计算。被告人曹斌在庭审中能够自愿认罪，且案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人曹斌应继续退赔被害人经济损失。据此，根据被告人曹斌的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曹斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2018年8月25日止。）
二、责令被告人曹斌继续退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐俊美
人民陪审员 洪志远
人民陪审员 戴保良
二〇一七年一月十六日
代书 记员 沈国芳