长春市绿园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绿刑初字第277号
公诉机关长春市绿园区人民检察院。
被告人赵克端，男，1966年8月11日出生，河南省洛阳市人，汉族，初中文化，吉林省善融投资管理有限公司经理，户籍地河南省洛阳市洛龙区。因本案于2015年2月6日刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
长春市绿园区人民检察院以长绿检公诉刑诉（2015）第272号起诉书指控被告人赵克端犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派陈明茹、岳琳出庭支持公诉。被告人赵克端到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市绿园区人民检察院指控：2014年11月，由许某某（事实不清不捕）出资，被告人赵克端由妻子牛某某（自然情况不详）担任法人，在位于长春市绿园区奔驰路579号奔驰花园88号商铺注册成立吉林省善融投资管理有限公司，自己经营管理。在2014年11月29日至2015年2月5日期间，被告人赵克端虚构同洛阳仲平实业有限公司有投资业务往来的事实，以高息存款为诱饵，谎称由吉林省善融投资管理有限公司作担保，在该公司诈骗王某某、王某甲、徐某某、高某某、陈某某等130人同洛阳仲平实业有限公司签订虚假借款合同，共骗取投资款2834165元人民币。
公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人赵克端的供述；被害人王某某、王某甲、徐某某等人的陈述；证人许某某、许某甲、夏某某、张某、高某甲、李某某的证言；书证；鉴定意见等证据。
公诉机关认为：被告人赵克端以非法占有为目的，使用诈骗方法集资2834165元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵克端对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：2014年11月，由许某某出资，被告人赵克端由妻子牛某某担任法定代表人，在位于长春市绿园区奔驰路579号奔驰花园88号商铺注册成立吉林省善融投资管理有限公司（以下简称善融公司），自己经营管理。在2014年11月29日至2015年2月5日期间，被告人赵克端虚构同洛阳仲平实业有限公司（以下简称仲平公司）有投资业务往来的事实，以高息存款为诱饵，谎称由善融公司作担保，在该公司诈骗王某某等115人签订虚假借款合同，共骗取投资款2774565元人民币。被告人赵克端将上述钱款中的156万元支付给许某某，后许某某将上述钱款返还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【综合书证】
1.受案登记表及立案决定书：载明公安机关在工作中发现本案，并决定对本案立案侦查的事实。
2.到案经过及情况说明：载明2015年2月5日14时许，长春市公安局绿园区分局经侦大队通过西新派出所民警电话传唤赵克端到西新派出所了解其集资诈骗案件，赵克端主动西新派出所接受调查，赵克端到西新派出所后，该队民警到西新派出所将赵克端带回分局调查。赵克端对其犯罪事实供认不讳。
3.户籍证明：载明被告人赵克端出生于1966年8月11日等自然情况及该人无前科劣迹。
4.善融公司营业执照、组织机构代码证、税务登记、机构信用代码证、开户许可证：载明吉林省善融投资管理有限公司于2014年10月28日成立，类型是有限责任公司，住所为长春市绿园区奔驰路奔驰花园88号商铺，法定代表人为牛某某，注册资本为人民币5000万元，经营项目为：项目投资及投资项目管理，投资理财，投资咨询，企业管理咨询，代客理财，受托资产管理，投资管理，利用自有资金对资产进行管理。
5.仲平公司企业登记材料、营业执照、组织机构代码证、税务登记、机构信用代码证、开户许可证：载明洛阳仲平实业有限公司的自然情况，法定代表人为许某甲。
6.扣押决定书、扣押清单及情况说明：载明公安机关扣押了许某某的赃款156万元。
7.长春市公安局绿园区分局经侦中队出具的情况说明：载明①该案中汇入许某甲卡中87万元钱的去向正在侦查中，剩余195万元钱是现金，其中156万元钱已被赵克端给许某某，其余钱款去向正在侦查中。②许某某所获赃款156万元已全部上交公安机关，赵克端所得赃款全部取现并花销。③赵克端不提供其妻子法人牛某某的真实身份，故无法提供该人户籍证明，此人正在调查中。④现无法联系到许某甲。⑤现已核实被害人共计115人，其余人员暂时未联系，该队正在继续工作中。⑥经工作至今没有联系、找到张某乙、高丙、崔某某、檀某某、沈某某。上述五人是否与他方签订“三方借款保证合同”、借款是否返还，现无法取证。⑦经工作至今没有联系、找到黄某某、白某某、孙某某、李某乙、陈某某、郭某某、齐某某、郑某某、贾某某、熊某某，上述十人是否与他方签订“三方借款保证合同”、借款是否返还，现无法取证。⑧赵克端使用的POS机机主、卡号、资金的流向，没有查到。
8.善融公司财物张某提供的善融投资情况报表、到期还本表及善融公司2014年11月29日至2015年2月5日每日金额收入情况、收条：载明善融公司收还钱款的相关情况。
9.许某甲银行账户查询、河南省农村信用社客户明细、详细资料：载明许某甲名下银行账户往来情况。
【证人证言】
1.证人许某某证言证实，我认识赵克瑞，我和他是一个村的老乡。我公司是吉林省乾通投资管理有限公司，是2014年8月份成立的，我是法人，我公司经营的范围投资管理、投资理财。我公司把洛阳市仲平实业有限公司投资项目介绍给客户，客户向该项目进行投资，期限在3个月至1年期间，每月付给客户不等的投资收益即利息，到期后返还客户本金。洛阳市仲平实业有限公司位于洛阳市伊滨区庞村镇，法人是许某甲，他公司主要经营不锈钢产品和保险柜，他公司现在准备新开发一个聚酯树脂漆，因资金短缺，就向社会筹资，并付给借款人利息。我和许某甲是老乡，他找的我让我帮他筹资金上新的聚酯树脂漆项目，他说现在很多人都搞投资公司，筹集来的钱给他公司用，他公司付给投资人利息，他说这是民间借贷不违法，成立投资公司公司他可以帮我，之后按我筹集给他公司的钱款数额的12%给我佣金，我就同意了。之后就在长春市成立了吉林省乾通投资管理有限公司。
我出资100万元成立了善融投资理财公司，法人不是我，是因为我当时已经有一个公司了，赵克端本人参与公司的经营，我根本不参与。因为我公司成立后为了加快融资，我出资100万元给赵克端，让他在长春市绿园区奔驰路又成立了一家吉林省善融投资管理有限公司，赵克端是公司法人，他也是以洛阳市仲平实业有限公司聚酯树脂漆作为投资项目吸引投资客户投资，并付给客户利息。我出资以后，赵克端办理的公司事项都是他自己比那里的。我给赵克端投资的100万元，赵克端多给了我9万块钱的利润。我和赵克端没有协议，但是赵克端当时答应我在一年之内多给我20万元钱的利润。赵克端公司也有一部POS机，机主是仲平钢材批发，这个POS机与我的建设银行卡绑定的，收取的投资款实际都转到我这个银行卡中了，我的建设银行卡号为6217002450003465217，这张银行卡在赵克端处保管，赵克端的公司收多少投资款我不清楚。
我一共得到156万元钱。2014年12月底的一天上午的时候，赵克端来我公司一起算善融投资公司的账目，善融投资有限公司所得的钱里陆续给我一共109万元钱，算完账后赵克端就走了。我的奥迪A6车一直在赵克端那，在2015年1月中旬的时候，赵克端找我想要买我的车，我也同意，这台车卖给赵克端42万元。2014年12月初的时候，尚玉投资公司运营困难，想要借钱，我就从赵克端那借了5万元钱，并且这5万元钱算赵克端还我的钱了。我借给赵克端100万元开公司，他答应给我20万元钱的好处费。
2014年7月份的一天，赵克端给我打电话说想来开投资公司，没钱运营，我说那你来吧，我给你拿钱开投资公司，开投资公司得到的钱给我好处。我是后来知道开投资公司是集资诈骗行为，我开投资公司的目的实际就是以投资公司给企业融资的虚假事实，以高额利息回报客户，从中骗取客户的钱财。我明知开投资公司是诈骗行为，还要出资给赵克端开善融投资有限公司，一是想帮助赵克端，另外也想从中获利。
2.证人许某甲证言证实，我是河南仲平实业有限公司的法人。我公司在洛阳市伊滨区庞村镇工业区，公司名称洛阳仲平实业有限公司，主要经营范围是不锈钢生产销售，主要产品是：厨房设备、橱柜、操作间设备、工作台、保洁柜、货架，还有聚酯树脂的生产销售。我委托吉林省乾通投资管理有限公司许某某为我公司融资，没有委托过吉林省善融投资管理有限公司，吉林善融投资有限公司没给我打过钱。2014年8月份的时候，许某某找到我，问我企业需不需要资金，我跟他说需要，我在2013年10月份的时候我上了个聚酯树脂的项目，需要1000万元的启动资金，我跟他说如果我投入生产每天收益3万元，他对我的项目比较感兴超，然后我就说他给我融资，给他支付2.5分的利息钱。我这个聚酯树脂项目已经试产成功，现在还没生产。我给他出具过委托协议，委托他为我公司融资1000万元，按2.5分的利息给他支付。许某某跟我说他去民间融资，给客户1.2分的利息。我2015年1月中旬的时候去过吉林善融公司，是许某某带我去过，许某某告诉我说他自己融资慢，想再找一家公司给我融资，让我去看看。我与吉林善融公司赵克端没有委托协议。
3.证人夏某某证言证实，我们公司是吉林省善融投资管理有限公司，法人是牛某某，我们公司在绿园区奔驰路579号，我们公司员工一共是19人，还有3个人是老板赵克端、秘书李瑞、司机高某甲。赵克端说他和牛某某是夫妻关系，但我没见过牛某某。我是我公司的市场部经理，我们公司是2014年12月2日成立的。我在58同城网上发的简历，行政经理冯旭给我打的电话让我去面试，当时是财务张某和行政经理冯旭给我面试的。我见过我公司的营业执照、税务登记证、企业代码证、开户行许可证，所有证件都在公司的大厅里摆着呢。我熟悉我们市场的流程，业务员出去发传单，邀约客户来公司详谈，有谈成的业务到我们公司财务窗口签合同，之后的事情是财务部门的，我们业务员不接触。我们公司的投资期限分为3个月、6个月、12个月，投资金额为1万元的月利率（3个月）为1.1、（6个月）为1.15、年利率为14.4，投资金额为10万元的月利率（3个月）为1.2、（6个月）为1.25、年利率为15.6，投资金额20万元的月利率（3个月）为1.3、（6个月）为1.35、年利率为16.8，投资金额为30万元及以上的月利率（3个月）为1.4、（6个月）为1.45，年利率为18。我们交款式为现金或刷卡，现金交给财务，财务每天4天半之前交给老板赵克端。刷卡是通过POS机刷卡，POS机刷卡后的钱款去向我不清楚，都是财务部门负责，财务是张某和王涵桐。POS机刷卡的卡号我不知道，我们不接触合同，都是财务部门，具体有啥我也不清楚。公司组织培训了，但我没赶上，是常莎莎培训的。我们公司没有组织参观。我们公司股东有赵克端和牛某某，我工资底薪是5000元，饭补每天10元钱，电话补助100元钱。（48-51）
4.证人张某证言证实，我们公司全称是吉林省善融投资管理有限公司，法人是牛某某，具体地点在绿园区奔驰路579号，我们公司员工一共是19人，老板是赵克端，赵克端和牛某某是夫妻关系，我是公司的财务，负责公司每日记账和签订合同。公司成立时间是2014年12月2日，2014年11月29日就有来交投资款的了。我是从善融公司门口路过，看到的招聘广告，之后我就给公司打电话，通知我面试，完了我就去上班了。面试是我们公司的行政助理高欣欣、行政经理冯旭给我面试的。我见过我们公司的营业执照、税务登记证、企业代码证、开户行许可证所有证件都在公司大厅里摆着呢。公司的业务流程是业务员出去销售，有谈成的业务到我们公司财务窗户口签合同，合同名称是《项目投资管理合同》，签完合同后两种方式投资款，投资款是现金直接给我，晚上交账的时候钱都交给赵克端，每天公司老总赵克端都在善融投资款项投资金额收条上签字，上面有每天收到几份合同，投资款的总钱数，刷卡的钱数。投资款是银行刷卡的话，直接拿POS机刷卡，每次刷卡的凭条都交给公司老总赵克端了。善融投资款投资款资金额收条从2014年11月29日开始至2015年2月5日之间都有公司老总赵克端的签字，现金一共是252万元钱，银行刷卡的是87万元钱，其中有退投资款的，大概退了30多万元钱，具体数字记不清了。POS机刷卡之后凭条上显示的洛阳仲平钢材批发。我不知道POS机卡号，客户合同上有签订的银行卡号，合同名是洛阳仲平实业有限公司，开户行是偃师市庞村农村信用社，卡号是101826216673012。POS机刷卡的卡号是不是这个账号我不清楚，每个合同上我都写上了一个账号101826216673012，户名是洛阳仲平实业有限公司。就这一个POS机。我们公司刚上班的时候组织培训了两天，我就知道培训的姓常，女老师，全名不知道。我们公司的《项目投资管理合同》都先写上借款人（乙方），是公司老总赵克端给我的模板，都这么写的，我们为了省事就先写上的。就这一家借款公司，洛阳仲平实业有限公司，我们公司没有组织参观洛阳仲平实业有限公司。我们公司有几个股东我不知道。
5.证人高某甲证言证实，我们公司全称是吉林省善融投资管理有限公司，法人是牛某某，她是公司经理的媳妇，我们公司是赵克端经营管理，牛某某不在这里，牛某某在洛阳。牛某某来过我们公司，在公司装修期间来过，之后就再没来过。牛某某在洛阳做什么不清楚。公司登记地址是长春市绿园区奔驰路奔驰花园88号，实际地址在奔驰路579号。我是在2014年11月份的时候，通过乾通投资管理有限公司老板许某某介绍来的。我跟许某某是邻村普通的叔子关系。我在吉林省善融投资管理有限公司是司机，主要是给公司老板赵克端开车。公司是做投资理财的，具体我也不太清楚，好像将客户的钱投资到洛阳仲平实业有限公司，洛阳仲平实业公司的法人是许某甲，是洛阳人。许某甲2015年1月份来过，我接过他。我看到了我公司的营业执照，营业执照在公司进门的展架上。我每个月工资5000元，但是每次我都是先向经理赵克端借，我们公司有20人左右。我们公司业务经理是夏某某、行政经理是冯旭、会计姓张，业务我都不太认识。赵克端经常在公司住，有时候在博众新城住，那是赵克端租的房子，我和我媳妇张丽晓在那住。公司2014年12月初的时候装修完就开始正式营业了，我们经理赵克端跟二道区的乾通投资公司许永平有合作。我在今天早上我去建业资产管理公司一个姓秦的经理要5万元钱说是欠我们公司的钱。我给经理开的是奥迪A6车，车牌号是吉AH69**。我不参与我们公司的经营，我就是跟经理赵克端开车。
6.证人李某某证言证实，我们公司全称是吉林省善融投资管理有限公司，法人是牛某某，我们公司具体地点在绿园区奔驰路579号，员工一共是19人，还有3人是老板赵克端、秘书李瑞、司机高某甲。赵克端和牛某某是夫妻关系，但我没见过牛某某。我是公司的市场部业务员，我们公司成立时间是2014年12月2日。我是路过公司门口看到公司的招聘广告，我打了上边的电话，见到的行政助理包欣欣，直接给我面试，简单了解一下让我2014年11月20日去公司上班，上班之后公司刚装修完打扫卫生。我见过我们公司的营业执照、税务登记证、企业代码证、开户行许可证，所有证件都在公司的大厅里摆着。我熟悉我们市场的流程，我们业务员出去发传单，邀约客户来公司详谈，有谈成的业务到我们公司财务窗口签合同，之后的事情是财务部门的，我们业务员不接触合同。发的是公司利率的宣传单，我们公司的投资期限分为3个月、6个月、12个月，投资金额为1万元的月利率（3个月）为1.1、（6个月）为1.15、年利率为14.4，投资金额为10万元的月利率（3个月）为1.2、（6个月）为1.25、年利率为15.6，投资金额20万元的月利率（3个月）为1.3、（6个月）为1.35，年利率为16.8，投资金额为30万元及以上的月利率（3个月）为1.4、（6个月）为1.45、年利率为18。我们交款方式为现金或刷卡，现金交给财务，财务每天4点半之前交给老板赵克端。刷卡通过POS机刷卡，POS机刷卡后的钱款去向我不清楚，都是财务部门负责，财务是张某和王涵桐。POS机刷卡的卡号我不知道，我们不接触合同，都是财务部门，具体有啥我也不清楚。公司组织培训了，培训了一天，是常莎莎培训的，培训内容是告诉我们如何邀约客户，投资款的去向。我底薪是2200元钱，满勤100元钱，餐补每天10元，电话补助100元钱，提成按资资款的千分之一。我们公司没有组织参观企业。我们公司股东有赵克端和牛某某。
【被害人陈述及相关书证、鉴定意见】
1.被害人王某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0036号），约定借款期间自2014年12月13日到2015年3月13日，借款月收益率为11‰，本金2万元，利息没有取过，本金没有收回。
2.被害人王某甲的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王某甲与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0038号），约定借款期间自2014年11月13日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金2万元，利息取了440元，本金没有收回。
3.被害人徐某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，徐某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0065号），约定借款期间自2015年1月1日到2015年4月1日，借款月收益率为11‰，本金3万元，利息没有取过，本金没有收回。
4.被害人高某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，高某某,与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第004号），约定借款期间自2014年12月1日到2015年12月1日，借款月收益率为1.4%，本金20万元，利息取过5600元，本金没有收回。
5.被害人陈某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见，证实，陈某某,与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0026号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金1万元，利息没有取过，本金没有收回。
6.被害人于某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，于某通与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第008号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金1万元，利息没有取过，本金没有收回。
7.被害人王某丙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王某丙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0067号），约定借款期间自2015年1月1日到2015年4月1日，借款月收益率为11‰，本金4万元，利息取过440元，本金没有收回。
8.被害人李某丙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，李某丙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0050,、0063、0137号）三份，约定借款期间自2014年12月20日到2015年12月20日、自2014年12月30日到2015年12月30日、自2015年1月20日到2016年1月20日，借款月收益率为12‰，本金都是1万元，共3万元，利息取过480元，本金没有收回。
9.被害人牟某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，牟某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0054号），约定借款期间自2014年12月21日到2015年3月21日，借款月收益率为11‰，本金是4万元。利息取过440元，损失39560元。
10.被害人高某丁的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，高某丁与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0052号），约定借款期间自2014年12月21日到2015年12月21日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
11.被害人于某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，于某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0061号），约定借款期间自2014年12月27日到2015年6月27日，借款月收益率为11.5‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
12.被害人魏某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，魏某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0060号），约定借款期间自2014年12月27日到2015年3月27日，借款月收益率为11‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
13.被害人王某丁的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王某丁与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0048号），约定借款期间自2014年12月19日到2015年3月19日，借款月收益率为11‰，本金是1万元。利息没有取过，本金没有收回。
14.被害人王某戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王某戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0046号），约定借款期间自2014年12月17日到2015年6月17日，借款月收益率为11.5‰，本金是1万元。利息取过230元，本金没有收回。
15.被害人刘某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，刘某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0056号），约定借款期间自2014年12月22日到2015年12月22日，借款月收益率为12‰，本金是1万元。利息没有取过，本金没有收回。
16.被害人邵某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，邵某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0055号），约定借款期间自2014年12月22日到2015年12月22日，借款月收益率为12‰，本金是1万元。利息没有取过，本金没有收回。
17.被害人林某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，林某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0052号），约定借款期间自2014年12月21日到2015年12月21日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
18.被害人孙某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，孙某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0058号），约定借款期间自2014年12月23日到2015年12月23日，借款月收益率为12‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
19.被害人熊某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，熊某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0031、0064号），约定借款期间自2014年12月5日到2015年3月5日，本金是5万元、自2014年12月30日到2015年3月30日，本金是4万元，借款月收益率为11‰，利息取过1540元，本金没有收回。
20.被害人王甲甲的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王甲甲与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0029号、第0104号、第0120号）三份，约定借款期间自2014年3月3日到2015年3月3日，本金是1万元，自2015年1月12日到2015年4月12日，本金是2万元，自2015年1月14日到2015年4月14日，本金是4万元，借款月收益率为11‰，利息取过660元，本金没有收回。
21.被害人杨某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，杨某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第009号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
22.被害人刘某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，刘某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0012号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
23.被害人刘某乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，刘某乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0025号），约定借款期间自2014年12月11日到2015年3月11日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，取过利息220元，本金没有收回。
24.被害人杨某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，杨某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第006号），约定借款期间自2014年12月1日到2015年3月1日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
25.被害人刘某丙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，刘某丙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0011号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，取过利息220元，本金没有收回。
26.被害人吴某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，吴某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0010号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
27.被害人王甲乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王甲乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0014号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年6月2日，借款月收益率为11.5‰，本金是3万元，利息没有取过，本金没有收回。
28.被害人王甲丙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王甲丙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0124号、第0028号）二份，约定借款期间自2015年1月15日到2016年1月15日，本金是1万元，自2014年12月3日到2015年3月3日，本金是1万元，借款月收益率为12‰，利息没有取过，本金没有收回。
29.被害人徐某乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，徐某乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0016号、第0031号）二份，约定借款期间自2014年12月2日到2015年12月2日，本金是1万元，自2014年12月4日到2015年6月4日，本金是10万元，借款月收益率为12.5‰，取过利息1250元，本金没有收回。
30.被害人高某戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，高某戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0117号、第0025号）二份，约定借款期间自2015年1月13日到2015年4月13日，本金是1万元，自2014年12月2日到2015年3月2日，本金是1万元，借款月收益率为11‰，取过利息330元，本金没有收回。
31.被害人王甲丁的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王甲丁与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0017号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
32.被害人王甲戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王甲戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0020号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年12月2日，本金是2万元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
33.被害人张某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，张某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0021号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年6月2日，本金是2万元，到期利息690元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
34.被害人王乙甲的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王乙甲与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0023号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年6月2日，本金是1万元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
35.被害人张某乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，张某乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0015号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年6月2日，本金是1万元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
36.被害人王乙乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王乙乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0069、0070号）二份，约定借款期间自2015年1月3日到2015年7月3日，本金是2万元，自2015年1月3日到2015年4月3日，本金是2万元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
37.被害人谭某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，谭某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0044号），约定借款期间自2014年12月17日到2015年12月17日，本金是1万元，借款月收益率为12‰，利息没有取过，本金没有收回。
38.被害人孙某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，孙某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0049、0062号）二份，约定借款期间自2014年12月20日到2015年6月20日，本金2万元，自2014年12月29日到2015年6月29日，本金1万元，到期后利息共2070元，借款月收益率为11.5‰，利息没有取过，本金没有收回。
39.被害人朱某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，朱某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0148、0106、0072号）三份，约定借款期间自2015年2月2日到2015年5月2日、自2015年1月12日到2015年4月12日、自2015年1月4日到2015年4月4日，本金都是1万元，借款月收益率为11‰，取过利息330元，本金没有收回。
40.被害人谢某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，谢某某、任某某以谢某某丈夫任某某的名义与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第多少号处空白，合同后部分显示0047号），约定借款期间自2014年12月17日到2015年3月17日，借款月收益率为11‰，本金1万元，利息没有取过，本金没有收回。
41.被害人宋某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，宋某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0037号），约定借款期间自2014年12月13日到2015年3月13日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
42.被害人董某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，董某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0040号），约定借款期间自2014年12月15日到2015年12月15日，本金是20万元，借款月收益率为14‰，收到利息5600元，本金没有收回。
43.被害人于某丙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，于某丙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0042号），约定借款期间自2014年12月16日到2015年3月16日，借款月收益率为11‰，本金是1万元，利息取过220元，本金没有收回。
44.被害人戚某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，戚某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0076号），约定借款期间自2015年1月5日到2015年4月5日，借款月收益率为11‰，本金是3万元，利息没有取过，本金没有收回。
45.被害人张某戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，张某戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0043号），约定借款期间自2014年12月17日到2015年12月17日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，利息收取过420元，本金没有收回。
我交了本金31万元，我先交了一万元现金，之后给吉林省善融投资管理有限公司转款30万元，一天之后，我听说公司出事了，就去找的公司，他们把30万元退还给我了，还给了我利息420元。
46.被害人王乙丁的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王乙丁与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0027号），约定借款期间自2014年12月3日到2015年3月3日，借款月收益率为11‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
47.被害人王乙戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王乙戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0013号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年3月2日，借款月收益率为11‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
48.被害人马某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，马某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0007号），约定借款期间自2014年12月2日到2015年12月2日，借款月收益率为12‰，本金3万元，利息没有取过，本金没有收回。
49.被害人刘某戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，刘某戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0066号），约定借款期间自2015年1月1日到2015年7月1日，借款月收益率为11.5‰，本金是5万元，利息没有取过，本金没有收回。
50.被害人宿某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，宿某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0003号），约定借款期间自2014年11月30日到2015年11月30日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，损失还有9760元。
51.被害人邢某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，邢某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0071号），约定借款期间自2015年1月4日到2016年1月4日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，取过利息120元，本金没有收回。
52.被害人杨某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，杨某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0033号），约定借款期间自2014年12月8日到2015年12月8日，借款月收益率为12‰，本金是2万元，利息没有取过，本金没有收回。
53.被害人李某戊的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，李某戊与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0034号），约定借款期间自2014年12月8日到2015年6月8日，借款月收益率为11.5‰，本金是1万元，利息没有取过，本金没有收回。
54.被害人张甲甲的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，张甲甲与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0146号），约定借款期间自2015年2月1日到2016年2月1日，借款月收益率为12‰，本金是1万元，利息取过100元，本金没有收回。
55.被害人彭某某的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，彭某某与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0145号），约定借款期间自2015年1月30日到2015年7月30日，借款月收益率为11.5‰，本金是1万元，利息取过100元，本金没有收回。
56.被害人王乙的陈述、身份证、借款保证合同、鉴定意见证实，王乙与洛阳仲平实业有限公司、吉林省善融投资管理有限公司签订三方借款保证合同（合同编号吉善融民借字[JK220113]第0144号），约定借款期间自2015年1月28日到2015年4月28日，','2018-09-23
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