西安市莲湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0104刑初9号
公诉机关西安市莲湖区人民检察院。
被告人陈某某，曾用名陈某，女，19*4年8月28日出生，汉族，高中文化，户籍地陕西省西安市莲湖区桃园一坊624楼38号。1996年11月20日因犯诈骗罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑十四年，2004年7月22日减刑释放。2013年2月23日被抓获，同年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局莲湖分局监视居住，3月27日被取保候审。2014年3月27日解除取保候审。2015年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。
辩护人石外雨，陕西信业律师事务所律师。
西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2015）599号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、行贿罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，西安市莲湖区人民检察院指派检察员何菲出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人石外雨均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，
一、诈骗罪
2011年开始，被告人陈某某用其丈夫吴某名义分别成立的西安市雁塔区喜**食屋和西安市雁塔区茶言**饮品店作为单位客户，从中石油陕西西安销售分公司购买加油卡。陈某某对外宣称可以从中石油西安销售分公司、中石化陕西西安石油分公司买到较低折扣的加油卡，骗取他人钱款后长期不能兑现或者还款，并逃匿。经查，上述两家公司从未出售过低折扣的加油卡。
1、2012年7月，陈某某谎称可以给被害人吴某购买七五折加油卡，先后从吴某处骗取现金27万元。
2、2012年7-8月，陈某某谎称可以给被害人詹某购买八折加油卡，先后从詹某处骗取现金85万元。
3、2012年8月，陈某某谎称可以给被害人王某购买八折加油卡，先后从王某处骗取现金40万元。
4、2012年11月，陈某某谎称可以给被害人梁某用30万元购买到35万余元的中石化加油卡，从梁某处骗取现金30万元。
陈某某从上述四人处共骗取款项182万元，至案发时一直未归还。
二、行贿罪
陈某某在从中石油陕西西安销售分公司购买加油卡期间，颜某某（已被判处刑罚）任该公司票卡销售中心主任，蒲某某系中心员工。由于陈某某购买的数额较大，由蒲某某专门为其办理业务。2012年4月28日，陈某某向蒲某某提出先做1800万元的加油卡，待五一节后付款。蒲某某将此事汇报给颜某某，颜某某向上级汇报后指示蒲某某可以先做卡，但必须付款后才能将卡交给陈某某。4月30日，在陈某某未付款的情况下，蒲某某私自将1800万元的加油卡交给陈某某，5月2日、3日、9日，蒲某某又分别私自给陈某某充值800万元、300万元和70万元加油卡。
2012年5月7日，颜某某通过电脑查询发现陈某某办理的加油卡款未到账，但卡在使用。11日，颜某某将加油卡冻结，并要求陈某某还款。14日，在陈某某还清欠款后，颜某某将油卡解冻，此事颜某某并未向公司汇报。2012年5月18日，陈某某约颜某某、蒲某某吃饭，以感谢为名送给颜某某重100克和50克金条各一根，价值50750元。6月19日，陈某某为感谢蒲某某，将20万元通过网银转入蒲某某工商银行账户中，6月21日蒲某某将该笔钱款转入自己的另一工商银行账户。
2012年6月20日，颜某某发现蒲某某又给陈某某赊卡3822万元，遂将此事上报公司。7月8日，陈某某以资金困难为由向蒲某某借款20万元，7月11日，陈某某将赊欠的3822万元还清。
为证实指控的事实成立，公诉人当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过，被害人吴某、梁某、王某、詹某陈述，证人颜某某、蒲某某等人证言，被告人陈某某供述与辩解，户籍证明、前科材料等证据材料。据此认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人人民币182万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈某某在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财务，价值5万余元，其行为亦触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪。提请本院依法判处。
庭审中，被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实辩解称其没有虚构事实，因石油公司欠其的款项未兑付油卡或退款，其无法兑现购卡人购买的油卡或退款，其没有非法占有的目的，公诉机关指控其诈骗罪不能成立。起诉书指控其给国家工作人员行贿，是不得已的行为，是国家工作人员的索贿行为。其辩护律师认为，被告人陈某某没有犯罪的故意，指控被告人犯诈骗罪证据不足，应宣告被告人无罪。起诉书指控被告人的行贿事实存在，但陈某某行贿是在被迫不得已的情况下所为，并非主动的行贿。
经审理查明，
一、诈骗罪
2011年开始，被告人陈某某用其丈夫吴某名义分别成立的西安市雁塔区喜多园食屋和西安市雁塔区茶言蜜语饮品店作为单位客户，从中石油陕西西安销售分公司购买加油卡。陈某某对外宣称可以从中石油西安销售分公司、中石化陕西西安石油分公司买到较低折扣的加油卡，骗取他人钱款后长期不能兑现或者还款，并逃匿。经查，上述两家公司从未出售过低折扣的加油卡。
1、2012年初，被害人吴某经过其妻子介绍认识了陈某某，陈某某自称是中石油公司的工作人员，有关系可以买到打折加油卡。之后，吴某通过陈某某在中石油西安分公司买了三万元的打折加油卡。经使用正常。因公司物流车队需要大量燃油，2012年7月20日上午，吴某与陈某某在本市莲湖区桃园路“长安**茶秀”商谈购买打折加油卡事宜，陈某某称可以买到七五折加油卡，但必须先付款才行。吴某决定购买27万元加油卡，通过网银向陈某某账户（4100620291828123）转入12万元，8月13日又经银行给陈某某转账15万元，共计27万元。第二次转账之后，多次催问，陈某某一拖再拖，直至九月份电话无法联系。陈某某从吴某处先后骗取现金27万元。
2、2012年7月份，被害人詹某通过王某某认识了陈某某，陈某某称其能办来中石油的八折加油卡，7月14日在西大街工商银行，詹某向陈某某转账40万元，陈某某说一周后就可以拿到加油卡。之后詹某一直没有拿到陈某某办的加油卡。8月18日陈某某约詹某和王某某一起吃饭，期间，陈某某说办理加油卡的事情因资金周转出现困难，让詹某再拿出些钱来，她会尽快把卡办出来。詹某又给陈某某转账20万元，现金25万元。詹某分三次共付给陈某某85万元。之后陈某某均以各种理由推托，未能将中石油加油卡交给被害人詹某。詹某前后被骗现金85万元。
3、2012年8月，被害人王某经人介绍认识陈某某。8月15日陈某某打电话找到王某，称手里有一批八折的加油卡，想给王某但必须先交钱，十五个工作日后出卡。王某信以为真，当天在西二环工商银行向陈某某工行账户转入28万元。26日在桃园路工商银行向陈某某工行账户转入20万元，共计48万元。十五个工作日之后，王某多次向陈某某讨要加油卡，陈某某均以各种理由推辞，在王某的多次催要下，陈某某先后退还了8万元，剩余40万元被骗。
4、2012年10月份，被害人梁某通过王某某认识了陈某某。两人向被害人推销中石油加油卡，说陈某某能办来八五折的中石油加油卡，梁某开始不太相信，10月31日，梁某通过王某某给陈某某42500元，11月17日，梁某拿到了50000元的中石化加油卡，而且也能正常使用。这次交易成功后，梁某就相信陈某某能办来打折加油卡，11月下旬梁某主动与陈某某电话联系，问能否再买些打折加油卡，想多买一些，并要求陈某某和王某某与她签承诺书，陈某某称其没时间，由吴某和王某某与梁某于11月26日在工商银行土门支行的营业厅里签了承诺书，承诺30万元购买352941元的中石化加油卡。之后梁某通过银行分两次向陈某某转账30万元，陈某某拿到钱15日以后，梁某多次找到陈某某、吴某、王某某要加油卡，他们都以各种理由推托。梁某被骗30万元。
被告人陈某某从上述四人处共骗取款项182万元，至案发时一直未归还。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关出具的接受刑事案件登记表及报案材料证实：①2013年1月16日16时许，被害人吴某来所报警称自己通过其爱人席倩认识一个叫陈某某的女的，自称是中石油西安分公司的工作人员，可以搞到低价柴油，通过了解，被害人吴某让陈某某为其购买中石油低价柴油，于2012年7月20日、8月13日分两次给陈某某提供的招商银行账号4100620291828123汇入12万元和15万元现金，共计27万元，后无法联系上陈某某本人，随向西安市公安局莲湖区桃园路派出所报案。
②2013年1月26日上午9时许，被害人王某来所报警称在2012年8月10日至8月26日期间通过其叔王某某认识一个叫陈某某的女人，对方称能通过中石油办来打折优惠加油卡，后被害人王某分两次给陈某某汇款48万元人民币购买加油卡未成，陈某某给被害人退还8万元，后再也联系不上陈某某，被害人感觉被骗，随向西安市公安局莲湖区桃园路派出所报案。
③2013年1月31日下午17时许，被害人詹某来所报警称其被一个陈某某的女子骗取85万元。经查，2012年7月，陈某某经朋友王某某介绍认识詹某，该陈自称能办理中石油八折加油卡取得詹某信任，在骗取詹某85万元后逃离，随向西安市公安局莲湖区西大街派出所报案。
④2013年3月4日，被害人梁某来所报警称其听说王某某、陈某某能办理中石油，中石化的加油打折卡，其于2012年11月26日分别将30万元汇入他们共同指定陈某某的账户，他们承诺给其办理352900元加油卡，然后发现被骗，经济损失30万元，随向西安市公安局莲湖区桃园路派出所报案。
2、武汉市公安局武昌分局首义路街派出所出具的抓获经过证实，2013年2月23日，其所民警获取信息，西安市公安局莲湖分局上网涉嫌诈骗的逃犯吴某、陈某某在武汉市江夏区租赁房屋居住，随即前往该租住地文化大道金樱街福志雅筑小区2栋2单元2803室，将吴某、陈某某二人抓获带回派出所进行审查。
3、公安莲湖分局出具的立案决定书、监视居住决定书、取保候审决定书及解除取保候审决定书、拘留证、逮捕证等相关法律文书。
4、被害人吴某的陈述证实，2012年初，其通过爱人席倩认识了一个叫陈某某的女士，自称是中石油西安分公司的工作人员，通过关系可以搞到低价柴油，因为其当时正在经营一个物流公司，急需柴油，通过和她接触后，她第一次给其提供了大约半吨的低价柴油，此次的发票是在中石油西安分公司南马道营业厅给其的，因此其对她中石油的工作身份深信不疑。后来其于2012年7月20日和8月13日通过银行分别给她汇入12万元和15万元购油款，共计27万元，转账之后陈某某就消失了，再也联系不上她，其曾经到中石油西安分公司查找陈某某这个人，中石油西安分公司明确告示其单位没有这个人，其和爱人及公司工作人员多次与她联系，均联系不上。其对她身份进行了查询，中石油西安分公司并无此工作人员，中石油公司也从未有过类似优惠政策，其认为是被骗了，就来报案了。
5、被害人詹某的陈述证实，其有一个朋友叫王某某，认识多年，2012年7月其通过王某某认识一个女的，叫陈某某，陈某某对其说能买来中石油的加油卡，用这种储值卡加油可以打八折，其就动心了，主要还是因为和王某某认识多年的关系，也没有想太多，约好时间后，王某某和陈某某7月14日来到西大街工行，其一次性转账40万元，当时没拿到储值卡，陈某某对其说要等三至七天，才能由中石油公司办理出来，但直到8月还没办好，其中间几次问她，她总说正在办理让其等等，直到8月18日中午，陈某某给其打电话约到桃园路百姓厨房吃饭，王某某也在，在饭桌上对其说她办理加油卡资金周转出现困难，还需要一些钱周转，当时对其承诺，只要其再出些钱，她会尽快将其的加油储值卡先办理出来，其就同意了，饭后直接就在桃园路派出所旁的工行转账20万元，过了几天又将25万元现金交给陈某某，在随后的日子里其不断打电话催促，陈某某以各种理由推脱直到2013年1月19日给她打电话她就开始不接电话了。其给陈某某的钱第一次40万没有打欠条，后面两次有欠条。其被陈某某骗了85万元，后到西大街派出所报案。
6、被害人王某的陈述证实，2012年8月份，其从叔叔王某某手中拿到15万元中石油加油卡无法正常使用，王某某一直解决不了，8月19日左右王某某将陈某某带给其认识，说陈某某能解释加油卡不能使用的问题，并留下对方电话，让其有问题可以直接找陈某某联系，8月12日王某某将不能用的加油卡收了回去并给其退了15万元，8月15日陈某某打电话说有一批八折卡要给其但是要先付钱，15个工作日后出卡。随后其就给陈某某提供的工商银行账户汇款28万元，8月26日再次给陈某某汇款20万元。到15个工作日后陈某某以各种理由拖着不给，在其连续催促下，陈某某先后还给了其8万元，并于9月30日在西安市莲湖区桃园路浦发银行写下借条，承诺她有一批抵押贷款，批下来就还给其，结果一直拖到2013年1月23日晚上19时许电话便无法接通。后来有人去北京找过陈某某，她将北京的电话号码留下后就消失了，因为其的一个朋友有拉煤车，用油量比较大，其就帮忙弄点便宜油，赚点差价。8月26日其把最后一笔款转给她后，其就一直催问购油事宜，她总有各种理由推脱，后来电话就彻底打不通了。其感觉被陈某某骗了，后到公安机关报案。
7、被害人梁某的陈述证实，2012年10月初的一天，同学王某某给其打电话说他能办理中石油、中石化打折油卡8.5折，后来他领着一个叫陈某某的女子与其在桃园路百姓厨房见面，其当时半信半疑，2012年10月31日其就先购买了50000元的加油卡，王某某就收了其42500元，过了不到20天，王某某就给其拿来了5张中石化的加油卡，每张加油卡内有金额10000元。其拿到加油卡后，就把加油卡分交给了儿子、儿子同学、其弟弟使用。2012年11月23日，其给王某某打电话说想再购买点加油卡，这次多买些，能不能再便宜点，他说可以，让其和陈某某联系一下，并告知了陈某某的电话，其和陈某某联系问她能不能打8折，她说打不了，打8折要在50万元以上，2012年11月26日其就分别在土门工商银行、丰登北路工行给对方账户6222083700001318608户名陈某某转账共计30万元，并和王某某、陈某某、吴某签订了承诺书，承诺15个工作日给其油卡。到了12月份，其就找王某某要油卡，他就一直找各种理由推脱，2013年1月份其又找他，他让其给陈某某、吴某打电话，他们不接听电话，陈某某有一次发信息给其说让其找王某某，就这样推来推去，直到现在其也没有拿到加油卡。后来其听说他们三人以此理由已骗取很多人，其就来所报案了。
8、被告人陈某某在公安机关的供述与辩解称，（2014年11月21日陈某某所做的供述）2011年其在哈瓦那的酒吧听到有人在谈生意，他们中间的人都把他叫“刘总”，后来其在中石油西安分公司了解到刘总的姓名叫刘某某。其也想做油卡生意，其就找刘总。他一开始告诉其加油卡没有折扣，其说在酒吧听见您说有加油卡优惠，刘总问其每月要多少的加油卡，都是干什么用。其说都是工地上用的，多少不能确定。他说如果一个月的量达不到800万元就没有折扣。2011年的下半年其开始在中石油西安分公司购买加油卡，第一个月其陆续以6折卡的折扣在中石油西安分公司买了500万元左右的加油卡，刘总告诉其量没有达标，如果下一个月还达不到800万元给其的卡就没有折扣了。到了第二个月其多买了一部分，共买了1000多万，把上一个月所欠的部分补上了，这样就因为其每个月都能完成任务，所以他们一直都是按照这个折扣给其卖卡的，就这样其买卡的量越来越多了，每一次都是用现金直接到柜台交，他们让其每一次都是到柜台里清点交款。刚开始没有固定谁来受理其的业务，但后来都是由蒲某某负责其的业务，她由二号柜台调整到一号柜台，专门受理其所有的业务。过了一段时间，他们票卡部科长颜某某对其说，每次所交的款数目较大，直接交到柜台一是路上不安全，再就是每天龙护卫收款箱装款也有限，要求其每次把要交的款以现金存款单的方式交到西大街工行石油公司对公账户里。然后就把现金存款单拿着交给蒲某某，她收到现金存款单后就等于其交过款了，他们就可以给其办理业务。这样的交款方式是他们要求的，也是颜某某带其到工行，和那里对公柜台的李某专门交代过，这里所有的业务都是由李某办理的。其刚开始时买的加油卡都是不记名卡，后来颜某某他们要求其办理成车队卡，问其有无营业执照，只要有营业执照就能办理，其说有一个小餐饮店的营业执照，他们说可以。后来其向他们提供了喜多园食屋营业执照复印件和其的身份证，他们给其办好一个车队管理卡，从此以后其所办的加油卡就是这个车队管理卡下的司机卡。后来喜多园食屋名称变更了茶言蜜语，在2012年5月份时候，其想办一些不记名卡，蒲某某给其说可以用这个茶言蜜语的营业执照和另外一个经手人办一个车队管理卡，这样就可以在这个车队管理卡下办理不记名卡。其就找到朋友汪婷，用她的身份证和茶言蜜语的营业执照，办了车队管理卡。之后从其他人手里收回他们用过的不记名卡再进行充值。直到2012年5月份累计办理司机卡和不记名卡约3亿多元，这些卡都按7折到7.3折分给他们，他们这些人最后以多少处理的其不知道，后来才知道他们都加价卖给别人，不是像他们开始说的都是自己家里用掉了，他们都在从中赚钱。其是以6折从石油公司买出来的，每月只要买够800万元以上的加油卡，其就可以买到6折的加油卡。也就是说如果其给公司交60万元现金，其就可以在柜台上拿到100万元的加油卡，但他们只给其95万元的卡，那5万元的卡是作为回扣给刘某某经理留下。当天拿不到足额的加油卡，只能拿到所交现金等值的加油卡，另外优惠部分的加油卡要等到十五到二十天以后，其每一次都是到刘某某经理的办公室直接找他拿优惠的部分。其在石油公司所买卡的数量没有登记过，也不记有过往来账目，其不欠他们的钱，但他们至今还欠其1亿多元。2012年8月15日左右，刘某某给其了一份资金情况说明，内容是2012年6月30日之前共欠其5千多万元加油卡未付。6月30日之后所交的5千多万元为预付款，还有销户时撤销充值的1200多万元，共欠其1亿多万元，那些原件被其弄丢了，只有所拍原件的照片，现在存在其的一个U盘里。其认识吴某，他找其买过加油卡，还有约25万元的加油卡没有给他。他把钱汇给其以后没多久，其与石油公司出了这个问题，一直没有给他买到加油卡，之后其还当面给他解释过了，他答应其以后想办法把钱或者加油卡给他，他也同意。但后来其去北京后，以前的手机丢了，也没有他的联系方式，一直没联系上他。其以前不认识王某，他是通过王某某在其手里买过加油卡，有一次他要买卡，当时好像王某某没在，就让他直接把钱交给其手里，大约30万元或40万元吧，他当时还要求其给他写了一张收条，意思就是说其收到钱。这部分钱王某某还交待说，钱可以收，但加油卡要给他，也不能告诉王某购卡的折扣是多少，所以其收了王某的钱就没有给他加油卡。那一部分钱的加油卡其给王某某了，至于他是否给过王某其就不清楚了，后来王某告诉其，3月份给王某某的钱都没有拿到加油卡。詹某以前也是通过王某某买的加油卡，有一次在王某某家里见到詹某，后来就认识了，王某某当着他的面给其现金买加油卡，他这时才知道卡是从其手里买的，他后来直接从其手里买过两次加油卡，每一次都是一手钱，一手卡，两次共买过30多万元。2012年9月底其去北京办经销成品油的事情，因为手里钱不够，想让大家给其筹些钱，这时王某某给了其80多万元。事后其才知道这里有一部分钱是詹某借给王某某的，王某某当时还承诺一个月内可以给加油卡，另外其第二次回西安时候向詹某又借了10万元现金，是其和王某某一起给詹某说的。其说正在办资质，中间人还要40多万元，先借钱给其，以后等事情办理好了，还钱或者加油卡都行。梁某是王某某的同学，2012年10月份，其和她在桃园路附近吃过一次饭，吃饭期间她问过其加油卡的事情，其当时就给她说中石油的卡现在不行，说过中石化的卡要等其从北京回来以后才能拿到。后来王某某是否给过她中石化的卡其就不知道了。好像是在月底的时候，梁某又找王某某，说想再买一些加油卡，其当时在北京就让吴某和王某某过去，梁某当时通过银行给其卡里汇了共计30多万元，王某某当时拿别人很多钱，有人上门要钱逼得紧，其就商量，这些钱先由王某某还账，等北京的事情办好以后再给她办些中石化加油卡就成了。因为北京的事情没办成，所以欠她的钱一直没给。因为其和他们之间没往来账目，通过银行转账有据可查，关键是他们从其手里拿加油卡，他们没有记，其也没有记。其买加油卡获利多少没有算过，大概有100多万。之后中石油的卡出事了，卡办不下来有些人追着要卡，那些人要的急，其就给他们退一些钱，还有最后办成品油的事情花了一部分，现在都用完了。其还欠了好多债。
（2013年2月25日陈某某所做的供述）陈某某称其对加油卡的事情对警方说谎了，真实的情况其是从2011年开始在中石油西安分公司以原价购买的加油卡然后其以真实购买价格的6折到7.3折卖给孙玉娟、张毅军、赵军等人，其以这样低折扣的价格将中石油的加油卡卖给他们，然后把他们获利的消息让更多人知道，以便让更多人交钱来购买，其不断用后面人买加油卡的钱来弥补之前以低折扣买加油卡的人造成损失，以维持其的资金链，其在中石油买的加油卡没有折扣，是以原价购买的。其想让别人低折扣买其手里的加油卡赚到钱，这个事让更多人知道后，到其这里来办卡，其没有想过资金链会断。其捏造可以购买中石油打折加油卡是想挣钱。其是在网上看到有很多打折卡销售的消息，所以其就想到用这样方法，以买卖打折中石油加油卡的名义来吸引人掏钱购买。其总共购买了估计有4到5亿元的中石油加油卡，都是在中石油西安分公司这一家办的，其从开始做这个事到现在，自己挣了快200万，其它的都用来办卡了，其给办卡的人讲其是直接从中石油拿的6折卡，他们这些人在其这里拿卡以后也是要卖给别人的，所以提出这些人在其这买卡要给其1到1.3折的返利，作为其让他们挣钱的回报，其挣了近200万元，买了辆途观车快30万元，西围新家园的房给了20万元，余下的100多万元都用在个人消费和家庭消费时花了。这些人对虚构能买来打折油卡这事不知情。其虚构能买来打折加油卡的事情是骗人的，是违法行为，其发现事情搞大了以后，想通过联系买成品油的方法挣钱来弥补大家的损失，还没有成功就被公安机关抓了。第一次讯问的时候其心里有顾虑，就编造了从中石油真的可以买打折油卡并有石油公司内部人参与其违法行为的假话。
10、吴某的讯问笔录证实，陈某某是其的妻子，其只知道从2011年夏天开始她在中石油西安分公司买加油卡，她说是以6折或者7折买出来，然后以7折或者8折的价格再卖给其他人，从中赚1到2折的利润。她在石油公司买卡的钱都是别人给她的。她到底在石油公司买了多少钱的加油卡其不清楚，只是在去年6月底的时候她打电话让其到西门里石油公司来一趟，说是让去签字，其去了以后，她把其领到二楼一个办公室，有石油公司的两个人，说是要取消陈某某在那里的账户还是什么其不清楚，签完字就回家看小孩了。其问陈某某怎么回事，她说用其茶言蜜语店的营业执照在石油公司办了一个账户，现在要注销，必须由营业执照上的法人签字，因为这个执照登记的是吴斌（吴某的曾用名）。之后她就去北京办理成品油的事情，其一直在家照顾小孩。去年元月份的时候她说想小孩了，让其带小孩去北京，其去的时候将母亲也一起带去了，期间她又让其回西安了几趟，主要是办理在担保公司和租房的事情。她在担保公司到底贷款多少，其不太清楚，后来问过她，说共借了200多万。上一次在北京的时候她突然打电话让其带着小孩和母亲赶快离开。其当时也不清楚怎么回事，跑到天津的塘沽，在那里她告诉其说怀疑放高利贷的人派人找她，她因为害怕所以先离开，之后就跑到了武汉市躲了起来。具体赚了多钱其不清楚，只知道在这期间买了一辆途观车，还在西围新家园买了一套房子，共花了多少钱也不清楚，她只说要给其一个惊喜。陈某某以6折从石油公司拿加油卡，具体怎么操作的，其不知道。其只是感觉那一阵子其的生活的确好过了。
11、周某的讯问笔录证实，其和陈某某是2011年在百草堂做足疗认识的，陈某某留有其的电话号码，陈某某是其认识的老客户，其把她叫陈姐，她求其帮她，其就帮了，其就是个感恩的心理，陈某某按摩老找其，在其这里办理了会员卡，还介绍其他顾客在这里办卡。陈某某2013年大年初一中午11点给其打电话，她让其查一下她的会员卡还有没有钱，让其请假给她帮个忙，然后初三陈某某又给其打电话，让其去武汉给她租个房子，路费由陈某某出。大年初四早上八点半在西安火车站买票直接去的武汉，到武汉是初五凌晨两点，然后乘坐出租车到盘龙城小区陈某某的住处，见到陈某某还有她老公和孩子，其问陈某某什么事叫其来武汉，她说出了点事，自己的身份证不方便租房子，让其拿自己的身份证帮她租房子，第二天其就和陈某某一起在武汉市区找房子，直到初八找到了一处房子出租，然后其用身份证帮她租房子。她说她和老公都出了点事，说是生意上的事，因为她欠别人钱，现在她也没钱还给人家，怕这些她欠钱的人找到她，所以不方便用自己的身份证。因为租房子并让其给她办一张工行卡，她承诺到时候给其开个修脚店，所以其就写了委托书给她。内容就是其有病了，委托陈某某用其的身份处理一切事物，那只是借口其没有病，她之后还要继续用其的身份证做其他事情，其又不可能一直在她身边，所以其就给她写了委托使用其身份的委托书。
12、刘某某的询问笔录证实，其是中石油陕西西安销售分公司的经理，2011年10月份左右，公司的副经理陈某某给其反映说有一个客户叫陈某某，购卡的量很大，怀疑可能是在洗钱，说她开始带着大量的现金到单位购买加油卡，后来单位让她自己把钱存入公司账户内，她拿上银行进账单去买加油卡，根据这个情况其当时决定停止对陈某某卖卡，并向上级省公司领导反映了这一情况，省公司认为客户用现金到公司买卡，没理由不卖给客户，公司将购卡业务停了三天，这时陈某某直接到其办公室。说为什么要停止卖卡，她有好几个车队，如果造成损失的话，她要投诉，让新闻媒体曝光，根据当时的情况其让她出去，打电话请示了上级领导，答复让客户直接用现金买卡，根据现行规定没有理由不卖，于是其就告知营业厅继续向陈某某卖卡，这是其第一次见陈某某，她到其办公室也就停了2、3分钟就出去了，之后再也没有和她见过面了。她是从2011年开始到公司购卡，2012年6月份卡部主任颜某某在为陈某某办卡过程中，在陈某某部分资金没有到账的情况下，将部分加油卡给了陈某某，第二天早上对账的时候发现这个问题，当时其找到陈某某让她要不退卡要不把欠款补上，她最后自己写了一个申请，将身份证复印要求撤销充值，具体金额卡部有记录。办卡要求单位卡必须有营业执照等相关证件，陈某某好像用一个叫茶言蜜语的办理过，还用了一个什么单位的营业执照办理过，她就可以买各种司机卡，有记名的和不记名的两种。刚开始她每次带着大量现金买卡，为了安全考虑，让她进到主任办公室点钱，这种情况也就是两三次，之后她把钱交到银行后她就没有再进过柜台内。发现此事后，其对所欠部分充值予以撤销，并对主任颜某某，副主任李莉予以解聘。公司目前为止不欠陈某某的加油卡，也不欠她的账，并且她之前所买的一部分加油卡还在正常使用，其不认识吴某，也没有见过，只听说他是陈某某的丈夫，是否办理过业务其不清楚。陈某某在公司所办理的加油卡没有折扣。
13、颜某某的讯问笔录证实，其是中石油西安分公司票卡销售中心的主任，大概是2011年10月份其听公司前台办理业务的营业员说公司来了一个大客户叫陈某某，办卡需求量大，其才知道有这么一个人，陈某某一开始在公司办理的是不记名加油卡，后来她以喜多园食屋和茶言蜜语的企业办理了车队卡。陈某某办理的不记名卡没有优惠，车队卡有返劵优惠。截止到2012年6月最后一笔业务陈某某在公司办卡的资金大概3亿元，具体系统里有记录其记不清，一开始陈某某用的是现金，后来她办卡量越来越大现金也越来越多，就建议她到公司指定的西大街工行把钱直接存入公司的账户，她拿着存款单来办理业务，这样方便也安全。现金和银行转账公司财务都有进账。因为陈某某每次来充的卡较多影响后面排队办理业务的客人，所以她一来有5个窗口就停下一个窗口的营业员给她办理业务，蒲某某给陈某某办理的业务较多，一般都是由她来接待陈某某。因为陈某某拿现金来办理充卡，她拿的现金多，窗口小她一下递不进来，为了安全才让她到柜台里面当面点钱。刚开始的时候其也怀疑过陈某某，向领导反映了这个问题，领导要求把陈某某的加油卡先停了，油卡停了后陈某某来公司找刘总问怎么回事，说要投诉。刘总向省公司反映了情况，省公司回复正常办卡没有理由拒绝，公司就将陈某某的加油卡恢复了正常使用。公司规定是先款后货，6月中旬其因曲江车展白天比较忙，隔天早上在系统内查看业务情况发现前一天蒲某某有一笔九百多万的业务，便询问蒲某某这笔业务是谁的款付了吗，蒲某某说是陈某某的，钱还没有到账过两天付款，其知道此事后就找陈某某问是怎么回事什么时间付款，陈某某说过两天就付款。因为数额巨大其将此事反映给主管领导陈某某，陈某某又将此事反映给刘总，刘总知道此事后要求陈某某和其尽快将钱追回。其和陈某某将陈某某约了出来问怎么解决，陈某某说不差钱过两天付，大概到了7月初陈某某来公司要求对这一笔九百多万的司机卡进行充值撤销，她还写了申请书。事后公司对其和蒲某某都进行了停职调查，其因管理失职被调到中石油北二环加油站，蒲某某因违规操作也被调到加油站，具体是哪里其不清楚，陈某某没有给过其回扣。
14、蒲某某的询问笔录证实，其在中石油西安分公司票卡销售中心做窗口业务员，2011年下半年陈某某开始在中石油西安分公司购买加油卡，因业务往来多，就认识了，之前并不认识。陈某某在公司办理过不记名加油卡和车队卡，车队卡用什么公司办的其记不清楚了。陈某某办理的不记名卡没有优惠，车队卡有返劵优惠，2012年6月中旬，具体时间其记不清楚了，陈某某来石油公司办加油卡，办理多少金额的加油卡其忘记了，但是有一千三百多万陈某某要求先给卡隔天付款，陈某某在我们公司办卡累计金额也有五亿了，想着她是大客户不会骗人，其就没有多想按照她的要求办理了充值业务，当时在营业厅柜台里有12个人，知道这件事的是其和收银员刘莹、做报表的李莹。她俩也觉得没有什么不妥，其就给陈某某办卡了。第二天陈某某没有给公司付款，其就将此事汇报给主任颜某某，颜某某又将此事汇报给了公司的领导，公司将其停职，让颜某某追要剩余的款项，这期间其也多次联系陈某某，要求她将拖欠公司的钱补上。其当时被公司停职，具体怎么要的其不清楚，只知道陈某某当时给公司说她没有钱了，看公司怎么办把这部分一千三百万元的卡停了，把账一平。其之间没有任何利益关系，其只是觉得她是大客户不会骗其。陈某某办理的加油卡没有特别的优惠，也没有在公司买过打折的加油卡。
15、陈某某的询问笔录证实，其是中石油陕西西安销售分公司的副经理，2012年陈某某在公司西门营业厅用现金购买加油卡，开始其只是听说这个人，一直没有见过，还是在7月份的时候才见过，因为她在6月底购卡时候欠款904万元，刘总要求其和颜某某必须在当天晚上见到陈某某，当天其两人把陈某某约到东大街附近一个小饭馆，在那说了关于还款的事，也是其第一次与她见面，第二次就是她第二天到其办公室见面。陈某某是2011年9月份在公司营业厅用现金购买加油卡，之后每次购买量就越来越大，到2012年4、5月份购买量就已经达到1亿元左右，公司当时也很关注她，5月份时担心会出意外，为此就停止对她买卡，其问为什么要大量购卡，她说自己的公司有车队，用量很大，以后每个月用量可超过一亿元，如果停止对其的业务她要投诉，为此刘总向省公司请示过此事，省公司商量后答复现在没有理由停止其购卡业务，三天后就恢复了。陈某某每次都如数付款，以前没有欠过款，6月份的一天，因营业员违纪财物管理制度，在款未到账的情况下，将加油卡提供给陈某某，经查陈某某欠款904万元。刘总安排其和颜某某当天晚上必须见到陈某某商量还款的事，晚上见到陈某某后要求她尽快把欠款补上并答应第二天先还款400万元，但第二天早上她来办公室说她没钱，最后双方商量，由她向公司申请要求其单位卡中的充值撤销，她让丈夫吴斌出面写了一份申请，将卡中920万元充值撤销，904万元用于还欠款，余16万元办成加油卡还给陈某某。
16、被害人吴某给陈某某的银行转账记录。
17、被害人詹某给陈某某的银行转账记录及陈某某给詹某所书写的借条、欠条。
18、被害人王某给陈某某的银行转账记录及陈某某给王某所书写的借条。
19、被害人梁某给陈某某的银行转账记录及陈某某给梁某所书写的承诺书。
20、周某帮陈某某所租武汉市江夏区文化路福志雅筑2-2803东房屋的租赁合同及周某给陈某某提供的授权委托书。
21、中石油陕西西安销售分公司出具的“喜多园”食屋开户申请资料及“茶言蜜语饮品店”开户资料、销户资料。
22、中石油陕西西安销售分公司出具的情况说明证实，雁塔区茶言蜜语饮品店携带单位营业执照、经办人及法人身份证于2012年5月8日在我司直属店开户（我司留营业执照、经办人及法人身份证复印件），并办理充值业务，属我司客户，法人吴某和经办人汪婷都不是我司员工，我司也没有跟雁塔区茶言蜜语饮品店签署过任何优惠协议。陈某某（别名陈珺）不是我公司员工。
23、中国石化陕西西安石油分公司出具的情况说明证实中国石化加油卡2012年9月1日在陕西地区正式上线，从未销售过6折的加油卡，加油卡销售过程中优惠幅度为1%-1.5%。经查询其公司无陈某某、王某某二人办理记名加油卡记录。
24、陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司出具的陕秦金审字（2013）第00957号专项鉴证报告，该报告对中国石油天然股份有限公司陕西西安销售分公司票卡中心营业部自2011年7月1日至2012年7月11日中国石油加油卡买卖交易进行了鉴证。鉴证结果显示（一）从中石油西安销售分公司提供的资料统计得出，2011年7月1日-2012年7月11日，中石油西安销售分公司票卡中心营业部累计收款884,861,676.71元，冲预收账款41,284,792.13元，增值税减免税22,015.00元，旧卡换新卡15,364,.12元，共计926,183,847.96元；营业部累计发卡921,909,497.96元，销售成品油4,274,350.00元，共计926,183,847.96元；从累计数据可以看出，营业部并未打折充值中石油加油卡。（二）陈某某与中石油西安销售分公司之间的交易情况，可以看出，从2011年7月4日至2012年6月25日，累计欠款达到53,515,743.35元，从2012年6月26日至2012年7月11日，中石油西安销售分公司通过收款和撤销充值等措施，收回了全部欠款。
25、书证：①中石油陕西西安销售分公司《关于做好下半年中国石油昆仑加油卡促销活动的通知》；②《关于进一步明确财物REP数据核对及集成凭证附件归集报送有关问题的通知》；③《关于下发卡系统UK管理及充值业务相关规定及通知》；④《关于开展加油站制度流程专项自查工作的通知》；⑤西安分公司二0一二年第十一次经理办公会议纪要；⑥中国石油加油卡单位客户服务协议；⑦中国十一加油卡售卡流程；⑧中国石油昆仑加油卡章程。
二、行贿罪
被告人陈某某在从中石油陕西西安销售分公司购买加油卡期间，颜某某（已被判处刑罚）任该公司票卡销售中心主任，蒲某某系中心员工。由于陈某某购买的数额较大，由蒲某某专门为其办理业务。2012年4月28日，陈某某向蒲某某提出先做1800万元的加油卡，待五一节后付款。蒲某某将此事汇报给颜某某，颜某某向上级汇报后指示蒲某某可以先做卡，但必须付款后才能将卡交给陈某某。4月30日，在陈某某未付款的情况下，蒲某某私自将1800万元的加油卡交给陈某某，5月2日、3日、9日，蒲某某又分别私自给陈某某充值800万元、300万元和70万元加油卡。
2012年5月7日，颜某某通过电脑查询发现陈某某办理的加油卡款未到账，但卡在使用。11日，颜某某将加油卡冻结，并要求陈某某还款。14日，在陈某某还清欠款后，颜某某将油卡解冻，此事颜某某并未向公司汇报。2012年5月18日，陈某某约颜某某、蒲某某吃饭，以感谢为名送给颜某某重100克和50克金条各一根，价值50750元。6月19日，陈某某为感谢蒲某某，将20万元通过网银转入蒲某某工商银行账户中，6月21日蒲某某将该笔钱款转入自己的另一工商银行账户。
2012年6月20日，颜某某发现蒲某某又给陈某某赊卡3822万元，遂将此事上报公司。7月8日，陈某某以资金困难为由向蒲某某借款20万元，7月11日，陈某某将赊欠的3822万元还清。
认定上述事实的证据有：
1、西安市莲湖区人民检察院立案决定书。
2、中石油西安销售分公司营业执照，颜某某、蒲某某干部履历表、任职文件、岗位职责文件。
3、被告人陈某某供述：其在哈瓦酒吧听刘某某在给一桌人说加油卡的事情，当时比较留意这个事情，也多留意了一下刘某某，想做打折的油卡生意。其向网上卖打折卡的人了解到在中石油只要能销售一定数额的油卡就可以拿到打折卡。其去中石油西安分公司看到了刘某某的照片，后与刘某某结识，并相约吃饭，谈到只要其每个月能销售800万的加油卡，就可以拿到打五、六折的优惠卡，其认识车队和陕北煤老板较多，就开始贩卖打折油卡。其2011年下半年在西安销售公司开始购买加油卡，刚开始其买到的加油卡都是自己用了，后来张毅君等人知道后，他们就让其帮着买，他们都说自己有车需要加油。经过其和西安公司的刘某某经理交涉，他们要求每个月必须有800万以上的购买量才能享受六折加油卡。第一个月按照六折的优惠只买了500万元左右，西安石油公司当时讲如果第二个月购买量不到800万元以上的话，上月销量就不能享受六折，要把优惠的部分补上。张毅君他们几个人知道后，第二个月购买量超过了800万元，所以其以后买的油卡都是六折。自从2012年7月10日以后，其就再也没有在中石油西安销售公司买过加油卡。每月800万元销售是中石油单位行为还是刘某某的个人行为，具体其不知道，也没有问过刘某某这个事情。在其中一次吃饭的过程中，刘某某聊到说发改委调拨油的时候，每次都会多几百吨，后内部消化。其想这打折卡可能是从那些油里出的，但是其感觉他们公司的人都知道这件事情，其去办卡的时候只能在公司蒲某某处办理，他们下班的时候其就自己办理，有时候没有办完，其就加班自己办，也感觉他们都没有回避这事情。第一个月的时候，其拿现金去西安分公司卡票中心柜台办卡，比如其这次按原价办了60万元的加油卡，其拿着相关票据去刘某某的办公室，刘某某给其35万元的油卡，剩下的5万元作为刘某某的回扣，相当于其拿的是六折的卡，给刘某某5%的回扣，其再以7折或者7.2折的价格出售。后来随着其办卡的量增加，西安分公司就要求用现金存单办卡。刚开始的时候，其在卡票中心办完卡，当天就从刘某某那里拿剩下的卡，后来办卡量大了，其办完卡以后，给刘某某说办了多钱的卡，他让其等电话在拿剩下的卡，一般过个十几天他就把剩余的卡给其了，刘某某给其的卡都是旧卡，号不连，在卡票中心办的都是连号。有一次，其朋友说他的卡上没有充上钱，其就拿到劳动路加油站去查，劳动路加油站说不是他们那里出来的卡，是南二环那里的加油站出的卡，所以其知道从刘某某那里拿的加油卡不是从中石油西安分公司出的，因为中石油下面的加油站都是独立核算的，你在哪里交钱办卡，卡就从那里出。2012年5月份的时候，刘某某让其给他一部分现金，其想他已经拿了回扣，还要现金，其就没有给，刘某某就把其办的卡冻结了，然后其就找他，给了他5万元现金和一个价值1万2千元的玉观音。第二天凌晨刘某某就把卡解冻了，还给过刘某某一部iphone手机，第四套人民币，200张面额50元的中石油便利店购物卡，给这些东西的具体时间记不清楚了，停卡是在2012年5月9号，恢复是在5月12号，其是5月11号找的刘某某，当时在他办公室，其问他为什么把卡冻结了，他说是系统升级，其就问他为什么别人的卡没有冻结，刘某某没有正面回答，其说咱们说好的利润分成是你拿卡当回扣，现在要现金，其不好和合伙人说，让人以为是其拿的这部分钱，然后其就从包里拿出来先准备好的5万元和玉观音，给刘某某说给嫂子买点什么东西，刘某某客气了说不用了，尽快把冻结的卡解冻，其说那你尽快，好多人都打客服，再不解冻这事就烂了，第二天凌晨就恢复了。5万元现金没有包装，是其从家里取的。玉观音是一个红盒子，200张面额50元的购物卡，是每办1万元油卡送的，限一个季度在加油站便利店消费完，其当时在手上拿着，在刘某某办公室，顺手就给他了，说你们便利店这些卡有时限，其用不完，给你吧。第四套人民币其给颜某某的，让他转交给刘某某，当时还给颜某某、蒲某某了一套，时间其不清楚了，应该是2012年，手机怎么送的实在想不起来了。不是2012年过年就是2012年5月以后给的，其约颜某某在文昌门一个饭店吃饭时候给的金条，金条是在招行土门分行买的，一根100克，一根50克，用其自己的身份证买的，刷的建行白金卡，手机是颜某某给其递话说他老婆想换一部手机，第二天就给他送过去了，是通过蒲某某给的。2012年上半年的时候刘某某给其说，小蒲比较辛苦，你的卡只能在她那里办，感谢一下小蒲，其说怎么感谢，给10万还是20万，刘某某说小蒲离婚了，工资低，一个人带孩子，就给20万，其就通过网银转账给蒲某某了20万元，因为一直没给蒲某某什么东西，她每天帮其办卡工作量是别人的几倍，还经常加班帮其做卡，所以给她20万就是感谢。2012年7月初，其的资金出现了问题，急需用钱，其就找蒲某某借了20万元，至今没有还给蒲某某。
4、颜某某讯问笔录证实，2012年5月18日左右陈某某到票卡销售中心找其说请吃饭，其就说不去，陈某某又把蒲某某叫来请其，其就去了。在文昌门外福海名都酒店，进包间吃饭时陈某某拿出2个盒子并打开说，颜科长这次事情没给公司汇报，为了表示感谢这是送给你的黄金，大的是100克，小的是50克，其推脱了一下就收了，当时吃饭的人是陈某某、蒲某某、其和媳妇张巧玲。收的黄金其放在家里的鞋盒子里，应该值50000元，有证书，没有发票。她送其黄金应该是想和其处理好关系，毕竟她要在单位办卡，还有因为第一次佘卡，其没有向公司领导汇报。因为向领导汇报以后蒲某某工作就保不住了，其也怕公司追究其的责任。2012年4月28日，蒲某某给其说陈某某五一节后需要1800万油卡，因为五一节银行不上班，陈某某转不了钱，量大怕做不过来，能不能先做卡等过完节在转钱取卡，其就给公司陈经理和吕会计师汇报看能不能做，陈经理和吕会计师说可以，但是必须先付钱在给卡，其回来跟蒲某某说领导同意，但是必须先付钱在给卡，你把卡做好放在保险柜里。5月2号其问蒲某某钱打过来了吗，蒲某某说给陈某某打电话问一下，5月3日其发现蒲某某又给陈某某充了800万，其就问蒲某某，她说过两天陈某某连那1800万一起给，其问她卡在哪，蒲某某说着在保险柜里，5月4日其又发现蒲某某给陈某某充了300万，其问蒲某某怎么又做卡，蒲某某没吱声，其对蒲某某说不许再给陈某某做卡了，5月7日其让清算岗李颖在系统里查一下这些卡有没有消费，查后发现有消费，其就和李颖一起去让蒲某某把卡取出来，蒲某某不开保险柜，说出了问题她承担，其说你担不起，赶快让陈某某联系给钱，其就冻结她的卡，过了两天陈某某给了250万，其看她给钱力度不大11日就把卡冻结了，14日陈某某把钱全部还完后就把她的卡解冻了，6月14日-19日其授公司指派去曲江车展宣传中石油卡，20日回公司发现蒲某某又给陈某某充了3800万油卡，其就问蒲某某钱给了吗，蒲某某说过两天给钱，其就给陈某某打电话问她什么时候给钱，陈某某说她正在想办法，就这么陆陆续续到7月5日还了2900多万，还欠904万，这904万元陈某某因无现金偿还，就用904万元油卡偿还。如果卡佘出去钱回不来，首先国家的钱受损失，员工领导也要受刑罚，其当时很紧张，很害怕，经多次催要，冻结，未造成损失，蒲某某几次向其求情，2012年端午节，陈某某在其媳妇工作的解放饭店购买了21万元的粽子，其收受黄金、手机是受贿行为，这件事情做得不对，也很后悔。
5、蒲某某询问笔录证实，2011年9月陈某某开始在中石油西安分公司购买加油卡，因为业务往来，其就认识了，之前不认识她，其和她之间没有任何生意上的往来。2012年4月底的时候，陈某某给其打电话说五一的时候她需要1800万元的卡，因为五一过节银行放假不能转账，让其先做好卡，她先拿走，五一节收假后就把钱补上，因为公司不准赊卡，其就给主任颜某某汇报了这事，颜某某同意了，先给做卡，5月3号其还给陈某某充了800万元加油卡，5月4号又充了300万元加油卡，后来到了5月14号陈','2018-10-07
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