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内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)伊刑初字第248号
公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。
被告人刘咏刚(曾用名刘永岗)，男，1963年10月18日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，高中文化，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区，系个体。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月24日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年3月3日被伊金霍洛旗公安局取保候审，同年7月22日经本院决定逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
辩护人闫桂琴，内蒙古三恒律师事务所律师。
被告人乌仁其木格（曾用名斯琴），女，1963年4月19日出生，蒙古族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区康巴什新区，大专文化，捕前住址同户籍地一致，系伊金霍洛旗某单位职工。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月24日被伊金霍洛旗公安局取保候审，同年2月4日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年3月3日被伊金霍洛旗公安局取保候审，同年7月22日经本院决定逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
辩护人刘学峰，内蒙古易飞律师事务所律师。
被告人薛有有，男，1955年11月28日出生，汉族，户籍所在地陕西省神木县，高中文化，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，系个体。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月24日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年3月3日被伊金霍洛旗公安局取保候审，同年7月22日经本院决定逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
被告人贾梅，女，1966年8月25日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，高中文化，捕前住鄂尔多斯市康巴什新区，系伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月24日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年3月3日被伊金霍洛旗公安局取保候审，同年7月22日经本院决定逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
辩护人秦占明，内蒙古众杰律师事务所律师。
伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2015〕226号起诉书、伊检公诉追诉〔2016〕2号追加起诉决定书指控被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月15日向本院提起公诉，于2016年5月20日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员梁玮、代理检察员刘萍出庭支持公诉，被告人刘咏刚及辩护人闫桂琴、被告人乌仁其木格及辩护人刘学峰、被告人薛有有、被告人贾梅及辩护人秦占明到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊金霍洛旗人民检察院指控，从2008年初开始，被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅经共同协商，以投资养殖生意为由，以支付月利率2%至3%的高利息为诱饵，面向社会不特定群众85人陆续吸收资金，累计吸收资金总额为9190.4177万元，扣除偿还的本金，吸收资金余额5317.8674万元（包含利息转本金）。四名被告人将融回来的资金用于投资和给他人再次放款。现四名被告人资金链断裂，无法支付集资参与人本金及高额利息。公安机关查封、扣押四名被告人资产总价值1965.776万元。四名被告人对外债权有3909.0225万元。公诉机关提供的证据有报案材料、被告人供述、集资参与人陈述、证人证言、书证材料、常住人口信息等，并认为被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅违反国家金融管理法规，以高额利息为诱饵，采用口口相传、以人传人等方式，面向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的行为属于共同犯罪，案发后四名被告人主动到公安机关投案，并均能如实供述自己的罪行，属自首，请求依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。
被告人刘咏刚对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议。辩称公诉机关指控几人吸收资金总额存在重复计算情形，但具体哪些为重复计算记不清；除起诉书指控的退还本金数额之外，还给部分集资参与人退还了本金，但具体人数和金额记不清。
被告人刘咏刚的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称公诉机关指控四名被告人吸收存款的总额不正确；公诉机关列明的涉及被告人刘咏刚的两处房产均系刘咏刚与妻子武某某的共同资产，无法证实是刘咏刚用吸收的资金购买；四名被告人给公诉机关指控的17名集资参与人支付的本金及退还的利息已经超出借款本金及利息，对于多支付部分应当予以追缴，返还其他集资参与人。同时被告人刘咏刚存在以下量刑情节：1、自首情节；2、主观恶性不大，吸收的存款未进行挥霍，犯罪情节较轻，认罪态度较好，已取得大部分集资参与人的谅解，且集资参与人也存在一定的过错。综上，请求法庭对被告人刘咏刚从轻、减轻处罚。
被告人乌仁其木格对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议。辩称公诉机关指控几人吸收资金数额、退还本金、吸收资金余额均有异议；其在杨某某处还有520万元债权。
被告人乌仁其木格的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称公诉机关指控几人吸收存款总额、退还本金数额、吸收资金余额的证据不足。同时被告人乌仁其木格存在以下量刑情节：1、有自首情节；2、吸收的存款未挥霍，主要用于厂房经营，社会危害较小，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻；3、集资参与人也存在一定的过错。综上，请求对被告人乌仁其木格从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人薛有有对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议。辩称公诉机关指控四人吸收资金的总额不对，指控的四人对外债权数额不对，但具体数额均不清楚；四人的资产大于负债，请求对其从轻处罚。
被告人贾梅对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议。辩称公诉机关指控四人吸收资金的总额、退还本金、吸收资金余额均与实际有差异；几人在杨某某处还有520万元债权。
被告人贾梅的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称应将向其亲友吸收的资金从犯罪数额中予以核减；被告人贾梅吸收回来的资金未用于个人挥霍，资产及债权足以偿还债务；被告人贾梅存在自首情节，具有悔罪表现。综上，请求对被告人贾梅减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，从2008年开始，被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅经共同协商，在未取得任何金融机构许可的情况下，以月利率1.5%至2.5%为诱饵，采用口口相传的方式，向社会上不特定多数人吸收存款。四名被告人将吸收的款项用于投资养殖场、给集资参与人还本付息和转放给他人，从中赚取利差。被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅向85人吸收存款，吸收存款金额9174.9177万元，其中利息转本金470.8801万元，实际吸收存款总额8704.0376万元，退还本金总额3869.6623万元，支付利息1927.7484万元（包含利息转本金）。
具体吸收资金明细如下：
1、2009年2月27日至2011年12月22日，以月利率1.5％至2％从布某某某某处吸收资金235万元，支付利息38.0168万元，退还本金142.7万元。
2、2011年4月10日至2012年2月18日，以月利率2％从白某某处吸收资金10.5525万元，支付利息1.0132万元，利息转本金0.8025万元，实际吸收资金9.75万元，退还本金5.1187万元。
3、2007年9月21日至2013年1月21日，以月利率2％从杨某1处吸收资金264.2839万元，支付利息87.2758万元，利息转本金8.7299万元，实际吸收资金255.554万元，退还本金226.0777万元。
（其余明细略）
另查明，公安机关依法查封、扣押了被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的以下资产:
1、伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司（占地约26亩），其中包括厂房及设施设备，鉴定价格为1030.953万元。
2、车牌号为蒙KDXXXX雪佛兰牌轿车一辆（登记所有人为冯某某），鉴定价格为5万元。
3、蒙K5XXXX荣威牌轿车一辆（登记所有人乌某某某），鉴定价格为6万元。
4、位于鄂尔多斯市康巴什新区赫喆大厦6-0711号的113.51平方米商铺一套（合同号略，买受人为刘咏刚），鉴定价格为99.8888万元。
5、位于鄂尔多斯市康巴什新区某某小区17号楼3单元502室的176.67平方米住房一套（合同号略，买受人为武某某，在中国工商银行有22.866688万元贷款未还），鉴定价格为123.669万元。
6、位于鄂尔多斯市康巴什新区赫喆大厦6-0721号的113.51平方米商铺一套（合同号略，买受人为被告人乌仁其木格之夫王某某），鉴定价格为99.8888万元。
7、位于鄂尔多斯市康巴什新区某某小区32号楼3单元402室的176.44平方米住宅一套（合同号略，买受人为王某某），鉴定价格为123.508万元。
8、位于鄂尔多斯市康巴什新区某某小区32-1-A01的30.15平方米车库一套（合同号略，买受人为王某某），鉴定价格为24.266万元。
9、位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇体育路南69.92平米商铺一套（户名为贾梅），鉴定价格为83.904万元。
10、位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇体育路南68.68平米商铺一套（户名为贾梅），鉴定价格为82.416万元。
11、位于鄂尔多斯市康巴什新区某小区6号楼2单元404室152.18平方米的住宅一套（合同号略，买受人为被告人贾梅之夫王某1，在中国农业银行有10.240284万元贷款未还），鉴定价格为103.4824万元。
12、位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿吉奈市场东侧228.5平米商铺一套（户名为薛有有，在中国工商银行有99.483587万元未还），鉴定价格为182.8万元。
以上资产总鉴定价格1965.776万元。
再查明,被告人刘咏刚于2010年7月27日以51.36万元的价格向鲍某某、杜某某承包了位于伊金霍洛旗札萨克镇新街村二社约10.7亩土地。
被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅存放于郭某处约4吨的钢材，现钢材已收回放于伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司院内（未作价）。
被告人薛有有在郭某1、贺某某处有债权138.2万元，后本院于2014年12月5日依法作出执行裁定，裁定将郭某1、贺某某所有的位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城的8号楼3单元301室房屋，作价70万元，交付给被告人薛有有抵偿债务70万元。
被告人薛有有在贺某1处有债权223.5万元，苏某某对全部债务承担连带保证责任。本院依法作出民事裁定，将苏某某位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇公园街西、原建筑公司办公楼东（房屋产权证号略，建筑面积195.16平方米）商业用房一套予以查封。后依法进行拍卖。被告人薛有有于2014年9月30日以285.8553万元拍得该房屋（房屋未交付）。
被告人贾梅于2015年1月22日与债务人雷某1、雷某2达成房屋抵顶协议，雷某1、雷某2将其所有的位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇经济适用房C区2号楼1单元1162号住宅（建筑面积为104.64平方米）抵顶给贾梅，抵偿欠贾梅的50万元。
被告人贾梅及其丈夫王某1于2012年12月11日与债务人刘某某、杨某1签订抵押协议，约定将贾梅、王某1位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金辉市场商业街二层商业房（面积62.97平方米）抵押给刘某某、杨某1。
被告人贾梅及其丈夫王某1于2012年12月3日与债务人杨某2、马某某签订房屋抵押借款协议书，约定将贾梅、王某1位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金辉市场商业街底商一层商业房（面积49.94平方米）抵押给杨某2、马某某。
被告人贾梅及其丈夫王某1于2014年1月13日与债务人全某某签订债务偿还协议，约定将贾梅、王某1位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金辉商业街二层B11-2-02号商业房（面积92.15平方米）抵顶给全某某，以偿还欠全某某的债务。
经公安机关在工商部门核查，被告人乌仁其木格在麦面奶站现无股权。
被告人乌仁其木格在杨某某处有债权520万元。2016年7月6日，经杨某某与乌仁其木格协商签订了债权确认化解协议，杨某某给乌仁其木格抵顶11套房屋偿还乌仁其木格的520万元债务。后经公安机关核查后，无法确认11套房产的所有权人为杨某某，但杨某某愿意将11套房产继续保留，待确认产权后用于给乌仁其木格偿还债务。具体资产如下：
1、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城4号楼3单元302室，面积131.64平方米。
2、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城4号楼4单元301室，面积131.64平方米。
3、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城5号楼1单元302室，面积149.41平方米。
4、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城5号楼2单元301室（双方的抵顶协议错写为5号楼2单元302室），面积143.17平方米。
5、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城5号楼4单元302室，面积143.17平方米。
6、位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇某汽车城5号楼5单元302室，面积153.17平方米。
7、位于鄂尔多斯市东胜区某某商贸城的A1416号公寓，面积69.8平方米。
8、位于鄂尔多斯市东胜区某某商贸城的B701号公寓，面积102.11平方米。
9、位于鄂尔多斯市东胜区某某商贸城的B1707号公寓，面积113.43平方米。
10、位于鄂尔多斯市东胜区某某商贸城的B1705号公寓，面积76.53平方米。
11、位于鄂尔多斯市东胜区某某商贸城的B708号公寓，面积75.13平方米。
以上11套房产信息和抵顶情况以最终确认为准。
又查明，本院依法冻结了四名被告人的以下股权及工资款：
1、被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅持有的伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司的100％股权。
2、被告人刘咏刚持有的鄂尔多斯市某食品有限责任公司的18％股权。
3、被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅持有的鄂尔多斯市某某商贸有限责任公司的100％股权。
4、被告人乌仁其木格的工资款账户（截止2016年10月13日共计冻结工资款1.2647082万元）。
还查明，被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的对外债权如下（有判决书或相关证言证实）：
1、通过薛某某给某某矿业有限公司入股400万元。
2、郭某1、贺某某处债权68.2万元。
3、白某1处债权150万元。
4、贺某3处债权388万元。
5、袁某处债权63.6万元。
6、宋某某处债权23万元。
7、花某处债权5万元。
8、康某处债权172.085万元。
9、张某某处债权3万元（利息款）。
10、刘某2处债权50万元。
11、杨某4处债权5.8万元。
12、张某1处债权7.3504万元。
13、张某2处债权5万元。
14、郝某某处债权447.955万元。
15、刘某3处债权100万元。
16、乔某某处债权64万元。
17、解某某、乔某1处债权50万元。
18、乔某1处债权119.8万元。
19、韩某某、张某3处债权10万元。
20、宋某1、王某3处债权19.2万元。
21、胡某某处债权19.4万元。
22、李某某处债权10万元。
23、白某1处债权4.5万元。
24、闫某某处债权10万元。
25、雷某1处债权30万元。
26、贾某某处债权24.8万元。
27、刘某3处债权50万元。
28、问某某处债权30万元。
29、刘某4处债权32.1005万元。
30、尚某某处债权66万元。
31、何某某、王某4处债权100万元。
32、张某3处债权80万元。
33、刘某5处债权39.5万元。
34、白某2处债权153.4万元。
35、伊金霍洛旗某某奶站处债权5万元。
被告人刘咏刚在贾某1处放款85万元，已付利息27.3万元，利息转本金15万元，退还本金27.4万元。（贾某1因犯非法吸收公众存款罪已被本院判决）。被告人贾梅在车某非法吸收公众存款一案中报案称车某向其吸收存款10万元，刘咏刚报案称车某向其吸收存款150万元，车某给刘咏刚支付了利息21万元，退还本金10万元（车某因犯非法吸收公众存款罪已被本院一审判决）。刘咏刚在王某5处放款331.042万元，王某5给刘咏刚支付了利息220.5251万元，利息转本金25.042万元（王某5因犯非法吸收公众存款罪已被本院判决）。
以上1至35项对外债权共计2806.6909万元（以上债权不包含利息，四名被告人的对外债权以最终确定的数额为准）。
还查明，四名被告人的对外债务如下（四名被告人的对外债务以最终确定的数额为准）：
1、欠扬某4的车贷保证金6.5万元。
2、欠索某某2万元。
还查明，位于鄂尔多斯市康巴什新区赫喆大厦6-0721号的113.51平方米商铺一套（合同号略，买受人为王某某），在上海浦东发展银行鄂尔多斯分行最初有贷款48万元，鄂尔多斯市某某房地产开发有限公司提供连带保证责任，因该房屋的贷款不能按时偿还，上海浦东发展银行鄂尔多斯分行扣除了鄂尔多斯市某某房地产开发有限公司38.66122万元偿还该房屋贷款。后经鄂尔多斯市某某房地产开发有限公司起诉后，与乌仁其木格、王某某达成调解协议，约定乌仁其木格、王某某于2015年6月8日之前返还该公司垫付的房款本息合计38.66122万元。但二人一直未给鄂尔多斯市某某房地产开发有限公司偿还任何款项。鄂尔多斯市东胜区人民法院于2015年5月8日将该房屋查封，查封期限为三年。
还查明，2014年10月10日,被告人乌仁其木格、贾梅、刘咏刚、薛有有主动到伊金霍洛旗公安局投案，并如实供述了其四人向社会不特定群众吸收存款的事实。
上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实接受刑事案件及立案时间。
2、集资参与人布某某某某、白某某、杨某1、道某某等85名集资参与人的陈述及借款条据，证实被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅以高于银行利率的方式面向社会公众吸收存款，其中包括借款时间、金额、约定的利率等。
3、银行流水明细表，证实四名被告人银行账务往来情况。
4、审计报告，证实审计机关对被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的部分吸收资金情况进行了审计。
5、被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅供述，称其四人于2008年开始以支付高额利息为诱饵，向社会不特定群众吸收存款，包括集资参与人姓名、金额、月利率、支付利息、资金去向等具体情况。四人吸收存款过程中没有具体分工，吸收存款和投资都是四人共同协商处理。给债权人的条据是四人各自签字，自己要对自己吸收资金款负责。吸收资金款四人共同协商后用于投资伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司、给集资参与人退还本金、支付利息及给他人放款以赚取利息等。
6、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业机读档案登记资料，证实伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司法定代表人为贾梅，公司注册资金人民币1000万元，实收资金人民币壹仟万元，公司住址为伊金霍洛旗札萨克镇。经营范围为农、畜牧业养殖及交易，公司成立于2009年6月16日，被告人刘咏刚、贾梅、薛有有、乌仁其木格投资份额各占25％。
营业执照、企业机读档案登记资料（三份）、组织机构代码证，证实伊金霍洛旗某某奶站成立于2004年8月5日，企业类型为普通合伙企业，被告人乌仁其木格系该奶站合伙人，认缴出资额15万元，占股7.6923％；鄂尔多斯市某食品有限责任公司成立于2014年11月10日，企业类型为有限责任公司，公司注册资本100万元，法定代表人为索某1，经营范围为粮油、蔬菜等，刘咏刚投资18万元，所占比例18％；鄂尔多斯市某某商贸有限责任公司成立于2010年9月17日，公司的企业类型为有限责任公司，法定代表人为贾梅，注册资金500万元，经营范围为建筑材料、五金、百货等，乌仁其木格出资认缴比例为26％，贾梅出资认缴比例为25％，薛有有出资认缴比例为25％，刘咏刚出资认缴比例为24％。
7、收条、合作协议、解除合作协议，证实被告人乌仁其木格在伊金霍洛旗某某奶站实际投资5万元；被告人刘咏刚、薛有有通过薛某某在陕西省神木县某煤矿有限公司投入400万元，条据注明该款用于该公司的入股股金；伊金霍洛旗某某种养殖开发有限责任公司在内蒙古某农牧业有限责任公司投资9万元，后双方解除该合作协议。
8、借条、打款凭证、民事起诉状、民事调解书、民事裁定书、民事判决书、起诉案件及执行案件明细表，证实四名被告人对外债权情况。
9、民事调解书、民事裁定书，证实被告人乌仁其木格欠鄂尔多斯市某某房地产开发有限公司的房屋垫付款的情况。
10、民事调解书、强制执行申请书、执行案件移送表、执行案件立案审批表等，证实部分集资参与人已对四名被告人提起民事诉讼，并申请强制执行。
11、证人张某4的证言，证实张某4于2013年9月26日至2016年9月26日承包了伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司。养殖场主营养猪，养殖场盈亏由张某4自负，与四名被告人无关。
证人鲍某1的证言，证实2010年，刘咏刚、乌仁其木格、贾梅、薛有有向鲍某1承包了10.7亩土地欲建蔬菜大棚。后刘咏刚与鲍某1签订了土地承包合同，合同约定承包价为51.36万元，实际给鲍某1支付了50万元。后大棚未建成，剩余1.36万元鲍某1不再收取。
证人昌某某某的证言，证实2004年左右，昌某某某与乌仁其木格等人合伙办了伊金霍洛旗某某奶站，当时乌仁其木格投入5万元作为入股股金。奶站2005-2007年分过一点红利，后来再没有分过，奶站现在基本没有效益，处于维持生存状态，股东投入的股份现在也没有办法退出。
证人王某6、黄某某的证言，证实2010年，刘咏刚、贾梅、乌仁其木格、薛有有四人在伊金霍洛旗札萨克镇勒登庙嘎查村承包土地建猪场。最初承包了22亩，每亩6000元，后来又承包3.36亩，总价5.8万元。现在猪场的效益不太好。
证人薛某某的证言，证实薛某某最初在陕西省神木县某某煤矿有限公司入股1900万元，是该公司的股东。2011年刘咏刚、薛有有在薛某某名下以薛某1的名义在某某煤矿入暗股400万元，煤矿登记中没有刘咏刚、薛有有的股份。煤矿分过28万元红利，再没有分过红。
证人孟某某的证言，证实薛某某在该公司名下不占有股份，其将股金投入在了薛某1名下。薛某1在陕西省神木县某某矿业有限公司公司占23％的股份，据孟某某所知薛某某在薛某1名下入股1800万元股金，后因账务往来实际现在薛某某在矿内的股金剩余200余万元。薛某某在公司拿的钱需要从薛某1的股份中扣除，现在薛某1在公司所占股份也不到23％了。
证人薛某1的证言，证实薛某某最初在薛某1名下入股到陕西省神木县某某煤矿有限公司1900万元，后因账务往来，现在薛某某在薛某1名下的股金剩余大几十万元，具体账目未进行清算。
证人王某7的证言，证实王某7从2010年下半年开始给刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅做出纳，负责记账和出具借款单。除四人不在且经过同意王某7代签字之外，借款单都是四人亲自签字。在吸收资金的过程中四人风险和盈利共担，王某7挣月工资。
证人杨某某的证言，证实被告人乌仁其木格在杨某某处有520万元债权，其愿意用房产给乌仁其木格抵偿债务。
证人王某8的证言，证实王某8是伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司的会计。乌仁其木格等四人在伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司及保温板厂投资1600万元左右，伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司后来处于亏损状态。
证人刘某某、杨某1、杨某2的证言，证实王某1及被告人贾梅将其位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金辉市场商业街底商给其抵押还款的事实。
证人乌某某某的证言，证实其名下的车牌号为蒙K5XXXX号荣威牌轿车系刘咏刚、薛有有及贾梅及其母亲乌仁其木格共同所有的。当时只是登记到其名下而已，该车辆与乌某某某无任何关系。
12、养猪场承包合同书，证实张某4承包了伊金霍洛旗某某养殖开发有限公司，承包期限为2013年9月26日至2016年9月25日。
13、土地承包权转租合同书及补充协议，证实被告人乌仁其木格于2010年10月8日与伊金霍洛旗札萨克镇勒登庙嘎查村社长及村民代表签署了承包土地合同。以总价13.2万元的价格承包了22亩集体荒地，承包期为18年。2011年7月8日又以5.8万元的价格扩租了该村的3.36亩土地，其余条件与原合同一致。
土地承包权转让合同、收条，证实被告人刘咏刚于2010年7月27日，以51.36万元的价格向鲍某某、杜某某承包了其位于伊金霍洛旗札萨克镇新街村二社的约10.7亩土地，该土地的承包方式约定为使用权永久转让。
14、神木县某某矿业有限公司章程，证实2009年9月10日薛某某认缴出资220.8万元，薛某1认缴出资220.8万元。
15、房屋买卖合同、扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）、买卖协议、抵顶协议、收条、还款证明、商业房屋拆迁产权置换协议、抵押协议、债务偿还协议等，证实被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的资产情况。
16、执行裁定书、房地产价格评估报告、成交确认书，证实被告人薛有有以285.8553万元拍得位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇公园街西、原建筑公司办公楼东（房屋产权证号略，建筑面积195.16平方米）商业用房一套。
17、伊金霍洛旗价格认定局出具的伊价认鉴字（2015）101号价格鉴定结论书，证实四名被告人查封、扣押在案的资产共计价值1965.776万元。
18、债权确认化解协议、询问笔录、收据、认购协议书、委托书、营业执照、税务登记证、证人证言、伊金霍洛旗公安局出具的情况说明等相关书证，证实被告人乌仁其木格的债务人杨某某用房屋给乌仁其木格偿还债务情况。
19、复核鉴定申请书、复核鉴定委托书、价格认定不予受理函、房屋建筑面积鉴定测绘报告书，证实四名被告人向本院申请对伊金霍洛旗某某养殖有限责任公司的相关资产及位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿吉奈市场的228.5平方米商铺，申请价格复核鉴定。在对伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司的房屋建筑面积测绘之后，鄂尔多斯市价格认定局称因申请复核鉴定的资产资料不全，无法进行复核鉴定，不予受理。
20、谅解书，证实被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅取得44名集资参与人谅解的情况。
21、归案情况说明，证实被告人乌仁其木格、贾梅、刘咏刚、薛有有于2014年10月10日主动到伊金霍洛旗公安局投案，并供述了四人向社会不特定群众吸收存款的事实。
22、伊金霍洛旗公安局出具的办案说明，证实被告人刘咏刚原来的名字为刘永岗，后更名为刘咏刚（身份证号略）。
23、常住人口基本信息，证实被告人刘咏刚、乌仁其木格、贾梅、薛有有是适格的刑事责任主体。
上述证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅违反法律规定，在未取得国家金融机构许可的情况下，通过口口相传的方式，以高额利息为诱饵，向社会不特定多数人吸收存款，数额巨大，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名和部分犯罪事实成立。被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的行为属于共同故意犯罪。公诉机关指控的四名被告人向索某某吸收存款6.1133万元，经查明，其中4万元双方未约定利息，该资金应从四名被告人吸收资金总额中予以核减。公诉机关指控四名被告人在扬某4处吸收的793万元中，经查明，其中的11.5万元为车贷保证金，且未约定利息，该资金应从四名被告人吸收资金总额中予以核减。案发后四名被告人主动到伊金霍洛旗公安局投案，并均能如实供述自己的罪行，属自首，对四名被告人均可从轻处罚。对几名辩护人提出的被告人构成自首，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。四名被告人及部分辩护人辩称的公诉机关指控几人非法吸收公众存款的数额大于实际吸收存款的数额，且存在本金转本金的情况，结合集资参与人的陈述、借款条据、审计报告及相关书证，均不能予以证实，且被告人及辩护人未提供相应证据予以证实，故对该辩护意见不予采纳。被告人乌仁其木格、贾梅提出的在杨某某处有520万元债权，经查证属实，对该辩解意见予以采纳。被告人刘咏刚及辩护人辩称的给索某1、郝某1、朱某某偿还了部分本金，经查证属实，对该辩解意见予以采纳。被告人乌仁其木格辩称已将在阿某某某处吸收的存款全部还清，因未提供证据予以证明，且无法与阿某某某核实，对该辩解意见不予采纳。对于几名被告人及辩护人提出的其它不属于法定或酌定从轻处罚情节或者无证据证实的辩护意见均不予采纳。四名被告人被公安机关查封、扣押的已作价格鉴定的资产共计价值1965.776万元，在本院审理期间又查明并收回部分资产，该情节在量刑时予以考虑。根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第三款“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑”的规定，结合本案证据，在全额吸收的基础之上，将能够查清楚的利息转本金的数额从本金中予以核减，四名被告人实际吸收存款金额8704.0376万元（即吸收9174.9177万元-
利息转本金470.8801万元），退还本金总额3869.6623万元，已付利息1927.7484万元（包含利息转本金）。本案被告人总吸收款额及扣押在案的资产、还本付息的金额及取得部分集资参与人谅解的情节，在量刑时给予考虑。结合四名被告人的主观恶性、社会危害程度及现有资产情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘咏刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2019年2月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人乌仁其木格犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2019年2月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人薛有有犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2019年2月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人贾梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2019年2月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、涉及被告人刘咏刚、乌仁其木格、薛有有、贾梅的以下资产经法定程序确认并处置后给予各集资参与人发还：
1、伊金霍洛旗某某养殖开发有限责任公司100％股权（占地26亩，包括厂房及设施设备）。
2、车牌号为蒙KDXXXX雪佛兰牌轿车一辆（登记所有人为冯某某）。
3、车牌号为蒙K5XXXX荣威牌轿车一辆（登记所有人乌某某某）。
4、位于鄂尔多斯市康巴什新区赫喆大厦6-0711号的113.51平方米商铺一套（合同号略，买受人为刘咏刚）。
5、位于鄂尔多斯市康巴什新区某某小区17号楼3单元502室的176.67平方米住房一套（合同号略，买受人为武某某）。
6、位于鄂尔多斯市康巴什新区赫喆大厦6-0721号的113.51平方米商铺一套（合同号略，买受人为王某某）。
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