贵州省印江土家族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0625刑初77号
公诉机关印江土家族苗族自治县人民检察院。
被告人叶茂海，农民，：贵州省铜仁市德江县堰塘乡牛耳塘村桂花组。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年8月22日被印江苗族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于印江苗族自治县看守所。
被告人刘茂旭，农民，：贵州省铜仁市德江县堰塘乡牛耳塘村宝山组。曾因犯诈骗罪，于2010年9月29日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯盗窃罪，于2015年11月4日被印江土家族苗族自治县公安局逮捕。现羁押于印江土家族苗族自治县看守所。
被告人曾某，无业，：贵州省铜仁市德江县楠杆乡楼房村楼房组。曾因犯诈骗罪，于2009年2月6日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑一年，2009年8月4日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2015年8月22日被印江苗族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于印江苗族自治县看守所。
被告人刘某甲，无业，：贵州省铜仁市德江县堰塘乡牛耳塘村宝山组。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年8月22日被印江土家族苗族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于印江土家族苗族自治县看守所。
被告人敖某乙，曾用名敖某甲，无业，：贵州省铜仁市德江县煎茶镇潮溪村白茨坝组。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年8月22日被印江土家族自治县公安局刑事拘留。2015年8月23日被印江土家族自治县公安局取保候审。
被告人袁某，无业，：贵州省铜仁市德江县玉水街道人民北路50-86号。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年9月2日被印江苗族自治县公安局刑事拘留。2015年9月29日被印江苗族自治县公安局取保候审。
印江土家族苗族自治县人民检察院以印检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人被告人叶茂海、刘茂旭、刘某甲、曾某、敖某乙、袁某犯盗窃罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。印江土家族苗族自治县人民检察院指派代理检察员田辉出庭支持公诉，被告人被告人叶茂海、刘茂旭、刘某甲、曾某、敖某乙、袁某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至8月期间，由被告人袁某驾驶贵D×××××小轿车接送被告人叶茂海、刘茂旭、曾某、刘某甲、敖某乙流窜至印江、务川、凤冈县城寻找作案对象，采用“丢假币，捡假币”让被害人陈某等五人去分钱的方式，骗得被害人陈某等人银行卡（或存折）密码，并以秘密窃取的方式将被害人陈某等人现金及银行卡（或存折）盗走，后用套得的密码将被害人陈某等人银行卡（或存折）中的现金取走后平分，其中被告人袁某分得赃款人民币l000余元。
1、2015年3月10日，被告人叶茂海和叶长波（另处）在务川县城寻找作案对象。当日15时许，被告人叶茂海、叶长波在务川县城“古哈仡酒店”附近遇到被害人陈某，被告人叶长波便将一扎假币（“冥币”）丢在被害人陈某面前，被告人叶茂海便上前将假币捡起来喊被害人陈某去分钱。之后，当被告人叶茂海、被害人陈某到务川县城关中学旁边准备分钱时，被告人叶长波便上前问二人是否捡到钱，二人否认后被告人叶长波又要求二人打电话查询银行卡余额来证明未捡到钱，骗得了被害人陈某两张银行卡的密码。之后，被告人叶长波喊被告人叶茂海一起去找人，并喊被告人叶茂海将自己及被害人陈某的财物藏在附近由被害人陈某进行保管，被告人叶茂海趁机将被害人陈某的两张银行卡盗走，后用套取的密码从盗得银行卡中取走23400元人民币。
2、2015年7月10日上午11时许，被告人叶茂海、刘茂旭和王某（另处）在务川县城找到作案对象被害人刘某乙，被告人王某便将一扎假币丢在被害人刘某乙面前，此时被告人叶茂海、刘茂旭便上前将假钱捡起来喊被害人刘某乙去分钱。之后，三人在务川县城汽车站后山上准备分钱时，被告人王某便上去问被害人刘某乙三人是否捡到自己的钱，三人表示否认后被告人王某又要求三人打电话查询银行卡余额来证明未捡到钱，骗得了被害人刘某乙的两张银行卡的密码。之后以同样方法盗得被害人刘某乙的现金人民币5010元及两张银行卡，并用套得的密码从盗得的被害人刘某乙银行卡中取走13700元人民币。
3、2015年7月13日上午8时许，被告人叶茂海、刘茂旭在凤冈县龙泉镇原城北客车站附近寻找作案目标。当日9时许，被告人叶茂海、刘茂旭遇见被害人周某，二人采用“丢假币，捡假币”让被害人周某去分钱的方式，将被害人周某骗至凤冈县城“红军山”上，以同样方式盗得被害人周某的现金人民币400元及存折，并用套得的密码从盗得存折中取走29000元人民币。
4、2015年7月21日10时许，被告人叶茂海、刘茂旭、敖某乙在印江县城寻找作案目标。当日11时许，被告人叶茂海、刘茂旭在本县峨岭镇东门桥处遇见被害人田某，被告人叶茂海、刘茂旭采用“丢假币，捡假币”让被害人田某去分钱的方式，将被害人田某骗至本县峨岭镇东门桥太阳山水厂附近，后又以同样方式盗得被害人田某的存折密码，并用套得的密码交由被告人敖某乙从盗得存折中取走l2000元人民币。
5、2015年8月21日下午15时许，被告人叶茂海、曾某、刘某甲、敖某乙在印江县城文昌广场十字路口处找到作案目标被害人任某，被告人叶茂海、曾某采用“丢假币，捡假币”让被害人任某去分钱，将被害人任某骗至本县峨岭镇“凯旋城房开公司”工地处，后又以同样方式盗得被害人任某的银行卡，并用套得的密码交由被告人刘某甲、敖某乙从盗得银行卡中取走3500元人民币，四人作案后被本县公安局民警抓获。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人叶茂海、刘茂旭、曾某、刘某甲、敖某乙、袁某主观上表现为故意，并以非法占有为目的，客观上秘密盗窃他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘茂旭系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人叶茂海、刘茂旭对起诉书指控的第三起犯罪事实予以否认，辩称没有实施该起犯。对起诉指控的其他犯罪事实和罪名无意见，自愿认罪。
被告人曾某、刘某甲、敖某乙、袁某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见，自愿认罪。
经审理查明，2015年3月至8月间，被告人叶茂海、刘茂旭、曾某、刘某甲、敖某乙伙同王某、叶长波（均另处）乘坐客车或被告人袁某的车牌号为贵D×××××轿车流窜至务川、凤冈、印江县等地，采用一人丢假币，同伙在被害人的目视下捡假币，由捡假币的人诱骗被害人到偏僻地方参与分钱，丢假币的人突然出现，要求查验同伙和被害人的随身物品证实是否拾到其遗失的物品的方式，将被害人携带的现金、银行卡（或存折）和密码套出，然后谎称需藏匿同伙和被害人携带物品，陪同丢假币的一同去验证是否将拾得的钱存入银行，从而将被害人现金和银行卡（或存折）盗走。再用盗取的银行卡（或存折）到银行将存款取走后分赃，其中被告人袁某分得赃款人民币l，000余元。具体事实如下：
1、2015年3月10日，被告人叶茂海伙同叶长波在务川县城寻找作案对象。当日15时许，被告人叶茂海、叶长波在务川县城古哈仡酒店附近遇见被害人陈某，叶长波便将一扎冥币丢在被害人陈某面前，被告人叶茂海立即上前将假币捡起来，并喊被害人陈某一起参加分钱。被告人叶茂海和被害人陈某来到务川县城关中学旁边准备分钱时，叶长波便上前询问二人是否捡到钱，叶茂海、陈某予以否认。叶长波便要求叶茂海、陈某拿出银行卡打电话查询余额予以证明没有捡到钱，从而骗得了被害人陈某两张银行卡及密码。叶长波又要求被告人叶茂海与其一同去找人，并叫被告人叶茂海将自己和被害人陈某的银行卡等物品藏在附近，由被害人陈某在原地看守，在藏匿过程中被告人叶茂海趁机将被害人陈某的两张银行卡盗走。之后，被告人叶茂海与叶长波持盗取的银行卡到务川县农村信用合作社自动柜员机将卡上的存款23，400元人民币取走。
2、2015年7月10日，被告人叶茂海、刘茂旭伙同王某乘坐出租车来到务川县城寻找对象伺机实施丢包诈骗。上午11时许，在务川县新一中附近，遇见被害人刘某乙路过，王某便将一扎冥币丢在被害人刘某乙面前，被告人刘茂旭便上前将冥币捡起放在裤包里，并喊被害人刘某乙去分钱。与此同时被告人叶茂海也靠拢称自己也看到掉在地上的钱了，要求共同参加分钱。于是，被告人叶茂海、刘茂旭与被害人刘某乙一同行至务川汽车站后山上的半山腰准备分钱。此时王某便上去问被害人刘某乙等人是否捡到自己的钱，被告人叶茂海、刘茂旭与被害人刘某乙均予以否认。后王某要求被告人叶茂海、刘茂旭与被害人刘某乙电话查询银行存款余额以确认是否捡到钱，这样骗得了被害人刘某乙的两张信合银行卡（其中一张是以刘某乙的丈夫雍魁杨的名字开的户）及密码。然后，被告人刘茂旭以藏匿银行卡等物品为借口将被害人刘某乙的银行卡盗取，并让被害人刘某乙在原地等候。之后，被告人叶茂海、刘茂旭与王某持盗取的银行卡到务川县农村信用合作社ATM机将卡上的存款13，700元人民币取走。
3、2015年7月21日，被告人叶茂海、刘茂旭、敖某乙乘坐被告人袁某驾驶的轿车来到印江县城伺机实施丢包诈骗。当日11时许，被告人叶茂海、刘茂旭在印江县城峨岭镇东门桥头遇见被害人田某，被告人叶茂海、刘茂旭采用“丢假币，捡假币”的方式将被害人田某诱骗至东门桥太阳山水厂附近参加分钱，然后以同样方式盗得被害人田某的存折和密码。被告人叶茂海、刘茂旭将所盗取的存折交由被告人敖某乙在印江县城解放路信用社营业部将存折中l2，000元存款取走。之后，被告人叶茂海、刘茂旭、敖某乙乘坐被告人袁某驾驶的轿车返回德江。
4、2015年8月21日下午15时许，被告人叶茂海、曾某、刘某甲、敖某乙在印江县城文昌广场十字路口处遇见被害人任某，被告人叶茂海、曾某采用“丢假币，捡假币”的方式将被害人任某诱骗至凯旋城房开公司工地参加分钱，然后以同样方式盗得被害人任某的存折和密码。被告人叶茂海、曾某将盗取的存折交由被告人刘某甲、敖某乙在印江县委对面的农行营业部将存折中3，500元存款取走。被告人叶茂海、曾某、刘某甲、敖某乙作案后，在印江车站准备乘车返回时被公安局民警抓获。
另查明，案发后，公安机关追赃退还了被害人任某人民币3500元，退还了被害人田某人民币1620.5元。被告人曾某因犯诈骗罪，于2009年2月6日被浙江省宁波市镇海区人民法院以（2009）甬镇刑初字第40号刑事判决书判处有期徒刑一年，2009年8月4日刑满释放。被告人刘茂旭因犯诈骗罪，于2010年9月29日被浙江省杭州市余杭区人民法院以（2010）杭余刑初字第660号刑事判决书判处有期徒刑一年，刑期至2011年5月5日止。
认定上述事实，有下列证据予以证实。
（一）被告人供述和辩解
1、被告人叶茂海的供述和辩解：2015年8月21日，我和刘某甲、曾某、敖某乙一同坐中巴车来到印江县城文昌厂场附近一十字路口，曾某把身上的一叠用胶圈捆好冥币交给我，让我去丢钱。我们走在广场旁边的公路上，见一个三十岁左右，中等身材的妇女路过时，我在前面故意将冥币掉在地上，曾某就在后面捡我掉的冥币，并与那个妇女协商分钱。这时我倒回来问曾某和那个妇女捡到我丢失的八千元钱没有，他们都说没有。我假装问是不是把捡到我的钱存在了银行卡上了。就喊曾某和那个妇女把身上的东西拿出来看。那个妇女说我身上有一张银行卡，卡上只有3500元钱。我假装打电话要查询卡上身余额，就叫他们告诉我银行卡的密码，那个妇女就把密码讲了。我又叫曾某把他和那个妇女的银行卡藏在周围的地方，在藏卡的过程中，曾某把那个妇女的银行卡调换了。这时我假装要单独问一下曾某是否与那个妇女是亲戚，叫那个妇女在原地等。我喊起曾某走，把调换得的银行卡交给等候的刘某甲拿去银行取钱。我和曾某准备去车站时，就被警察抓了。刘某甲是否取到钱我不知道。
2015年7月的一天，我和刘茂旭、敖某乙一起坐中巴车到印江县城，在印江县城走，寻找诈骗目标。刘茂旭在印江县城中心广场边上找到一个可以下手的目标，是一个三十出点的妇女。然后，刘茂旭走在前面故意将冥币掉在地上，我在那个妇女目视下捡刘茂旭掉的冥币，并问那个妇女是不是她丢的钱，那个妇女说不是。我便说你看到我捡的钱，我分点钱给你。那个妇女说可以。我便喊着那个妇女往河边走。并和她说：如果有人找来，你就说我们是老表。话刚说完，刘茂旭就来问我捡到钱没有。那个妇女说没有。刘茂旭不信便搜妇女的身，没有搜到，看见妇女手提包里有一张银行卡。刘茂旭又问那妇女是不是把钱存在银行了。那个妇女说没有，你不信自己去看。刘茂旭又问妇女：“你与这个男的（指我）是什么关系。”那妇女说是老表。刘茂旭又说我现在考验你们，让你老表去把卡藏好。那个妇女就把她的卡交给我，我放在身上后，又把我身上的假卡藏在附近后回到他们站的位置。这时刘茂旭对那妇女说：我现在带你老表走考验你们一下，你在原地不动等我们。这样刘茂旭就喊起我走了。然后，我就把骗来的银行卡交给了在桥头一岔路口等我们的敖某乙，由敖某乙到银行取钱。后来，我们坐袁某开的车回去的。这次总得到12000元钱，我分得3000元，刘茂旭分4000元，袁某分没分得我不清楚。
我一共到务川实施丢包诈骗三次。第一次是我和叶长波坐客车到务川，我们骗得几千元钱，具体多少钱忘记了；第二次是我、老王、老旭，我们骗得几千元钱，是坐一个女的开的到务川，那个女司机在务川等我们，我们得手后，打电话给女司机，她又开车把我们送回德江；第三次是我、老王、袁某，我们是开袁某的车去务川的，刚到务川车就坏了，没有实施诈骗就回来了。
2、被告人刘某甲的供述和辩解，2015年8月21日下午4点过钟的时候，我和叶茂海、曾某、敖某乙一同坐一辆跑黑车的出租车来到印江县城下高速公路的第一个广场，在一个圆形天桥下转了一圈，寻找目标，然后跟随一个三十几岁的妇女走到进印江县城第一个广场的一个十字路口。叶茂海和曾某采取丢冥币分钱的方法，骗得那个妇女一张农村信用社银行卡后，曾某把卡交给我拿去银行取钱，并告诉我银行卡的密码是77×××88。我拿到卡后，和敖某乙一起坐出租车到天桥边上农行的取款机分两次取了三千元钱。取完钱，我和敖某乙去广场找叶茂海和曾某，没找着。我和敖某乙打车到车站准备坐车回去时，在车站门口就被警察抓了。
3、被告人曾某的供述和辩解，2015年8月21日9点钟左右，我、叶茂海、叶茂海的女朋友（敖某乙）和另外一个男的先坐车到德江潮邸街上，趁赶场丢包，没有人上当。然后我们又坐中巴车到印江县城，到印江时大约下午2点钟左右。下车后，我们往广场方向走，看见一个女的，叶茂海走上前把冥币掉在地上，我便去捡起来，那个女的看见我捡到钱，我就对那个女的说：“你不要说，我们平分。”然后我就带那个女的到旁边的草坪，这时，叶茂海走过来问我们捡到钱没有。我和那个女的说没有。叶茂海就来搜我们身上的东西。从那妇女和我身上各搜到一张信合卡，并说：“你们是不是把我的钱存在卡上了。”我们说没有存。叶茂海说你们的卡拿给我去查哈。我说你拿去查嘛，并把我的密码告诉了叶茂海。那个女的也把卡交给叶茂海，还说卡里有3500元钱，同时告诉了密码。叶茂海又叫我把卡拿去藏好。我故意走了十多米远，说把卡藏好了。然后我悄悄告诉那个女的，你在原地不动等我回来分钱，把我藏的东西看好。我便和叶茂海离开，我们走过马路，我就把卡交给了和我们一起的另一个男的，还告诉了密码，喊他去银行取钱。在我们等取钱的时候就被警察抓了。
4、被告人刘茂旭的供述和辩解，2015年7月10日，叶茂海提出，并与我、老王合谋一起去丢包诈骗，我负责捡钱分钱，老王负责丢钱，叶茂海负责望风。当天在务川县中街骗了一个女子，得13800元，我分得3000元，其余钱是叶茂海种老王分了。2015年7月21日在印江县城，与叶茂海、袁某、敖某乙以同样的方法，骗了个女子，得12000元，我分得4000元。
5、被告人袁某的供述和辩解，大约2015年7月份的一天，王某喊我开车从德江送他和叶茂海到印江县城，到印江县城后，他们去干什么我不清楚，我在印江体育馆旁等他们，后来又开车送他们从老路回德江。大约过了十天左右，王某又叫我开车送他和刘茂旭、叶茂海，以及叶茂海的情人（敖某乙）到印江来，大约上午八时左右到印江体育馆旁他们就下车了，我在印江体育馆旁吃了早餐后打电话给叶茂海问他们在哪里，叶茂海说在上边的一个广场，我就往上边的一个广场走，在广场大约耍了个把钟头，我又在一个天桥上耍了大约半小时，叶茂海就打电话给我讲准备走了，我就往停车的地方走，我们到齐后，开车从高速公路回德江了。8月份这次，是头一天晚上，叶茂海、刘茂旭分别打电话给我问我第二天有时间到印江没有，说他们要到印江来找钱。我说可以。当天早上6点过钟，叶茂海打电话叫我到新车站去接他们，我接到叶茂海、刘茂旭、敖某乙后，我又喊了一个叫冯露琴的女生一起到印江，到印江时大约八点过钟，我把车停在体育馆旁上次停车的地方，叶茂海、刘茂旭、敖某乙就下车去搞诈骗了，我和冯露琴在车上等他们，大约过了一小时，我打电话问叶茂海在哪里，要走没有。叶茂海讲天桥的街上逛。大约十点过钟，我又打电话问叶茂海在哪里，他说在一个卖菜的地方，旁边有家医院。我去找，看见他们在医院旁的一家小吃店吃东西，我没与他们打招呼。他们三个就往一座桥的方向走了。然后，过了大约半小时，我打电话问叶茂海可以去接他们没有。我开车在体育馆一条直路的公园边接到他们，我们就开车回德江了。这次敖某乙加了100元钱的油，然后分了200元钱给我。我还送王某和叶茂海到务川去过二次，有次王某和叶茂海各拿了200元钱给我修车，有次王某给50元，刘茂旭给200元；送叶茂海、刘茂旭和一个不认识的人到凤冈，他们给了我520元，第二次送王某、叶茂海、刘茂旭到凤冈，他们没给钱，说是赊起。我知道送他们到凤冈、务川、思南、印江，他们是去找钱，搞诈骗，我送他们，我一共得了一千多元钱。我开的车是我舅子高腾斌的，是一辆银灰色奇瑞牌轿车，车牌号贵D×××××。
6、被告人敖某乙的供述和辩解，2015年7月21日，我和叶茂海、刘茂旭一同坐客车从德江到印江，在途中，袁某打电话问叶茂海在哪里，叶茂海告诉他在印江后，袁某喊了一个女的和他一起开车也来到印江县城。我和叶茂海、刘茂旭来到印江县城后，我晓得他们是去丢包诈骗，我不想和他们一起，我就在街上逛，后来叶茂海喊叫到商贸桥那点等他，我见到叶茂海后，他给了我一个信用社的存折，并给我说了密码，叫我把存折里的一万二千元钱全部取出来。我问存折是谁的，叶茂海讲是一个三十几岁的妇女的。我就晓得是他们诈骗对象的存折，然后我和叶茂海、刘茂旭去信用社的一个小营业厅，叶茂海、刘茂旭在营业厅外面等我，我就去营业厅里面把存折里的一万二千元钱全部取了。然后我和叶茂海、刘茂旭就去找袁某，坐袁某的车回德江了。到德江后，我把一万二千元钱交给了叶茂海，叶茂海分了三千元给我，其余他们是怎样分的我不清楚。袁某分没分得钱我不清楚。
最后这次来印江，我和叶茂海到德江车站，看见曾某和刘某甲在车站等我们，我们一起坐车到潮底镇，在潮底镇叶茂海没搞到钱，叶茂海就喊到印江。我们就坐面包车到袁场，又从袁场坐中巴车到印江县城，车费是我付的。到印江后，我在一个广场的凉亭里睡觉，叶茂海、刘某甲、曾某就去搞钱。过了一个多小时，叶茂海就喊我去，在一个十字路口看见刘某甲，我就和刘某甲去银行取钱，当时是取3500元放在我身上。我和刘某甲坐出租车到车站去找叶茂海他们，就被警察抓了。
（二）被害人陈述
1、被害人田某的陈述，2015年7月21日中午11点过钟，我从印江县中医院往中心广场走，走到东门桥下坡的时候，有一个二十几岁的青年男人走在我前面一点，那个男的弯腰捡了一匝钱收在了裤子荷包里，我在后面看见了，那个男的转身对我说：“不要说，跟我走，我分钱给你。”我就跟着那个男的从东门桥走到古树位置，这时来了一个四五十岁的中年男人，问我们是否捡到他遗失的二万元钱。我和男青年都说没有捡到。男青年还说我卡全部在身上，不信你拿去查。中年男人接过青年的卡，打了一个电话后就把卡还给了青年。中年男人还翻了我的包后，什么也没讲便走了。青年男人又喊我和他往河堤上面走去分钱。我们没走多远，中年男人又追上来，问他的钱是不是我们捡了，并问我和青年男人是什么关系。男青年说我们是老表关系。中年男人又叫我们把银行卡给他查哈，看钱被我们存在银行没有。先是拿男青年的卡查，并问男青年的卡的密码。后把我的存折拿去查，问我的密码。我说没有密码。中年男人又说我要考验你们是不是亲戚。叫我把我的存折交给男青年一并保管，叫我和中年男人去买水，如果男青年还在原处，证明你们是亲戚。刚走不远，中年男子又说：不行，你和我去买水，万一被我老婆看见不好。就叫青年人和中年男子去买水，我在原处等他。我在原处等了半过多小时都不见他们回来，我马上报警，再去查我的存折，发现我存折上的12048元钱被取走了12000元。
2、被害人任某的陈述，2015年8月21日下午4点钟左右，我从县医院经文昌路去法院，刚走到黄家带皮牛肉粉馆与体育馆的十字路口时，就有一个穿花衣服的男子走在我前面，边走边打电话，他的手从左边裤子荷包里伸出来时就有一叠100元对折捆好的钱随手掉在地上，后面一个穿灰色衣服的男子顺手将地上的钱捡起放在荷包里。掉钱那个男的马上转身问捡钱的男的捡到钱没有，捡钱的男说没有捡到。这时我走到斑马线上，捡钱的男的就对我说：“大姐你不说我捡到钱，我们两个看到的，我们到没有人的地方去分钱。”我就跟着捡钱的男的走到文昌公园下面，公园人多，我们又走到凯旋城工地的一个坝子，在路上，捡钱的男子就教我说如果有人问我们是什么关系，就说是姊妹。没过一会，掉钱的男子又找到我们问捡到他的钱没有，我们说没有。捡钱人便说我是他的大姐，我也说是。掉钱的人就叫我们把身上的东西拿出来看有没有钱。捡钱的人就把身上的手机和银行卡交给掉钱那个人，我也把我的包翻给他看，把信用社卡交给他看。掉钱那个男的还是不信，说怕我们把钱存在了卡上，要求我们把银行卡交给他打电话查询。捡钱币人就把银行卡和密码告诉掉钱那个人打电话查询。查完后又拿我的卡查询，我也把密码告诉了掉钱那个人查询。查完后，掉钱那个人说他老婆也在找，要我和捡钱的人中一个同他去证实一下，怕老婆说他拿钱来乱搞。叫我把银行卡藏在一堆草堆里，然后我就把卡交给捡钱的那个人去藏好，捡钱的那个人走到草堆处转了下，问那个一起去证实。丢钱那个讲我是女的，和他去怕误会，就叫捡钱那个人和他去证实，我在原地等。我等了半过多小时都不见人回来，才发觉不对，我到银行去查，发现我卡上的3500元钱被取走了。
3、被害人周某的陈述，2015年7月13日上午9点钟左右，我在保险公司开会后回家，途经凤冈原车站旁边的一个斜坡时，在我前面的一个男子从身上掉了钱在地上，我“哎”了一声，本想告诉掉钱的那个人。随后与并排走的一个男就将钱捡起来放在自己的裤包里，旁边一个穿白色短袖的男子就说：“你一个人捡不行，得分点给我们。”捡钱的男子就答应分点钱给我和穿白色短袖的男子。随后我和穿白色短袖的男子、捡钱的男子就一起到红军山的小树林休息。这时丢钱的男子又找到我们，并说他丢的钱怀疑是我们捡了。然后就叫我把背包打开检查，叫我把包里的400元现金和存折给他，还要我告诉他密码，他要查询卡上是否有人存钱。我便告诉了他存折的密码。然后丢钱的人说怕我们报案，要我们三人把手机的电池板也取了给他。随后我们三个把手机电池取了给他。他们三个就找理由离开，叫我在山上等。我等了二三个小时后感觉不对，我才下山报案。我被骗的现金有400元，存折上的29000元被取了。
4、被害人陈某的陈述，2015年3月10日15时许，我路经务川县都濡镇古哈仡酒店上面的一个垃圾箱时，前面有个男子从身上掉下来一沓钱，后面的一个男的就把钱捡了放进自己的衣服口袋里，并叫我不讲话，与我一人一半。就叫我和他走到老一中后面去分钱。我们正准备分钱时，丢钱的人就来了，问我看见一个穿黄衣服和一个背包包的人没有。我说没看见。丢钱的人就走了。捡钱的人就叫我快走，我们又走到一中里面的一个坝子，捡钱的人就说他去把捡的钱藏好。如果丢钱的人来问我们是什么关系，就叫我说是在网上认识的。掉钱的来了说他丢了16000多元钱，怀疑是我们捡了。为排除对我们的怀疑，要看我们包里是否有现金。这样把我和捡钱的人身上搜了一遍，没找到钱。丢钱的人又说是不是你们把钱存在了卡上。捡钱的人就把卡交给丢钱的人，并告诉了密码，丢钱的人就打电话查询，说没有存钱。然后又叫我把卡交给丢钱的人，还告诉密码。丢钱的人又叫捡钱的人把我的卡拿去藏好，喊捡钱的人和他到街上去看哈，叫我在原地等，并叫我把手机电池取了，说怕我走开。这样我等了半小时，我到藏卡的地方看，没有钱和卡。我觉得不对，我赶快到街上买了块手机电池上在手机里，我的手机收到了银行发来的短信，我才知道被骗了。我的一张邮政储蓄卡上被取五次，农行卡上被取四次，共计23500元。这两张卡都是我的身份证开的。
5、被害人刘某乙的陈述，2015年7月10日上午9点钟左右，我从务川县新一中步行到县城区，快到朝天门前的公交车站时，在我前面的五十多岁的老头身上掉了一匝用胶圈捆绑的钱在路上，后面一个四十五岁左右的男人就将钱捡了起来。掉钱的老头就返回来问我捡到他掉的钱没有，我说没有，掉钱的老头便走了。然后，捡钱的人就对我说你看见了，如果老头再来问，说明是你告诉投头的。这时，又来了一个四十一岁左右的男子把手搭在捡钱男子的的身上说：你捡到钱了啊？捡钱的男子不愿说。四十一岁左右的男子又说捡到钱了大家分。捡钱的男子说分就分嘛。然后四十一岁左右的男子和捡钱的男子就喊我同他们一起去分钱。我们从务川车站进口处的小路走到后面的半山去。捡钱币男子讲少分点给四十一岁左右的男子，四十一岁左右的男子不同意，正在争论时，掉钱的老头以来了，问我们看见三个穿白衬衣的男子没有，听说是他们捡了钱。我说没有看见。掉钱的老头转身说去接电话。捡钱的男子就向草丛中扔了一下，并对我说；东西已经藏好了。掉钱的老头说他和他的老婆打电话，拿来发工资的钱视弄丢了，老婆在家寻死觅活的。老头还说他掉的钱有记号，自己认得，叫我们把身上的钱拿给他辨认一下。我把我身上的5010元现金拿给老头看后，老头说不是他的便还给了我。我的记忆开始朦了，老头叫我把身上的现金和银行卡拿出来放在哪里，叫我们留一个人看守，其余的人和老头到银行去证实一下。然后四十一岁左右的男子就和掉钱的老头走了，捡钱的男子和我在原地，不一会，四十一岁左右的男子又来说不行，他走后怕我和捡钱的男子把钱分了跑，叫捡钱的男子和他一起去。然后，他们三个就走了，我在半山等到下午5点钟左右，我感受清醒了，看我包里的现金和银行卡都不见了，我才知到受骗了，便打电话给给我的女婿，叫他去银行查询，才知道卡上的钱被取了，我才报警。我被骗有两张卡，一张上面有1654元，另一张有4229元。
（三）证人证言
1、证人张某的证言，证实2015年11月4日10时许在广东省中山市坦洲镇工业大道建设银行柜员机附近，有两个骑自行车的大约30-40岁的男子采取丢钱诈骗的方式诱骗其参与分钱，发现有警警就跑了，没有被骗的事实。
2、证人王某的证言，2015年7月份的一天晚上，叶茂海来找我第二天到务川丢包诈骗，我说可以，叶茂海还说他带个人和我们一起去，我当时也答应了。第二天早上我带上冥币，电话联系后我们在德江汽车站见面，并搭出租车到煎茶镇，然后坐叶茂海联系好的一个女司机开的红色桥车到务川。到了务川后，我们在街上寻找目标，在务川车站附近见到一个女的，突然叶茂海说有目标了，叫我去丢钱，我就走在那个女的前面，故意将冥币掉在地上，继续往前走，不知是叶茂海还是刘茂旭就把冥币捡起来，说和那个女的分钱。我看见他们把钱捡后，就返回来问他们捡到我掉的钱没有，他们问我掉多少钱，我说是15000元，是用来发工人工资的。他们都说没有捡到，叫我去其他地方找。我故意去其他地方找，让他们协商分钱。叶茂海、刘茂旭带着那个女的往务川车站后面的山上走，我跟踪他们到山上，又问他们看见有人过路没，叶茂海、刘茂旭又假装说没有看见，他们是在谈事情。那个女的还说你看嘛我手里没有。我又假装走开。刘茂旭便说：“我们赶快把钱藏起来。”我又返回去问他们说你们捡了就还给我，我的钱上写有电话号码，是拿来发工人工资的。我看你们身上身钱有没有电话号码，要是没有就算了。那个女的就包拿给我看。我假装拿她的包看，并说你包里的钱不是我的，目的是稳住那个女的，我还说听捡垃圾的人讲是个男的捡了我的钱。我又假装看叶茂海、刘茂旭的包，我说也没有我掉的钱。我又说现在科技发达，你们是不是把钱存在了银行卡上了，我事验证一下。叶茂海、刘茂旭说要得。然后叶茂海、刘茂旭就分别把银行卡和密码告诉我，我假装打电话验证。接着那个女的也把两张银行卡和密码告诉我，我打电话验证。这样我们就把密码套了出来。我又说只能排除你们没有把钱存在了银行卡上，但不能排除你们捡了我的钱。我接着问他们是什么关系，那个女的说叶茂海、刘茂旭是他的表弟。我说你们是这种关系，那你们留二个人这里，一个人和我一起下去，10分钟后我们回来，你们留的人都还没走，证明钱不是你们捡的。让你们和我下去的人把你们身上的东西藏起来，我才放心。然后叶茂海就把他们三人的东西拿去藏，其实际去藏的目的就是把骗的钱和卡放在身上带走。叶茂海把东西藏好后就和我一起走。然后，叶茂海又和刘茂旭、那个女的讲，一个人去怕被打，叫刘茂旭一起去，叫那个女的在原地等，招呼好藏的东西。这样那个女的就在原地等，我们三个就拿着银行卡离开了。我们持卡在银行里取了钱，然后坐送我们去的车回德江了。我们付了司机300元车费和100元油费。我们三人各分了4000元，其余的钱用于吃饭等。
（四）书证
1、受案登记表，证实本案线索来源于被害人田某、任某、周某、陈某、刘某乙分别向公安机关报案。
2、立案决定书、移送案件通知书，证实印江县公安局、凤冈县公安局、务川县公安局分别对被害人田某、任某、周某、陈某、刘某乙被诈骗案立案侦查。
3、拘传证，证实印江自治县公安局于2015年8月21日对被告人叶茂海、刘某甲、曾某、敖某乙实施拘传。印江自治县公安局于2015年8月25日对被告人王某实施拘传。于2015年9月1日对被告人袁某实施拘传。
4、拘留证，证实被告人叶茂海、刘某甲、曾某、敖某乙于2015年8月22日被印江自治县公安局刑事拘留。被告人袁某于2015年9月2日被印江自治县公安局刑事拘留。
5、取保候审决定书，证实被告人敖某乙于2015年8月23日被印江自治县公安局取保候审。被告人袁某于2015年9月29日被印江自治县公安局取保候审。
6、逮捕证、不批准逮捕决定书，证实被告人叶茂海、刘某甲、曾某于2015年9月29日被逮捕。被告人刘茂旭于2015年11月4日被逮捕。印江自治县人民检察院于2015年9月28日决定对被告人袁某不批准逮捕。
7、扣押物品文件清单，证实：①从被告人刘某甲身上扣押人民币200元，白色手机一部，白色小米手机一部，尾号为6139农村信用合作社卡一张，尾号为5109中国建设银行卡一张，尾号为2718中国农业银行卡一张，黄金戒指一枚；②从被告人曾某身上扣押人民币124.5元，冥币97张，钱包1个，尾号为0570中国农业银行卡一张，尾号为9020邮政银行卡一张；③从刘茂旭身上扣押人民币500元，冥币一沓；④从敖某乙身上扣押2015年8月20日思南至德江的车票2张，2015年8月10日石阡至印江的车票3张，2015年8月7日德江至凤冈的车票3张，2015年7月27日德江至厦门的车票2张，2015年7月7日镇隆至德江的车票1张；现金4380元，尾号分别为6318、5784、3171的邮政银行卡3张，叶茂海的驾驶证、身份证和尾号为6657、7879的农村信用合作社卡2张；尾号为8157的工行卡1张，尾号为2125的邮政银行卡1张；周六福珠宝保证单3张（分别为2015年6月6日购买金戒指、2015年7月18日购买吊坠，2015年7月21日购买吊坠和项链），中国邮政银行取汇款凭证8张，女式包1个，钱包一个，电话卡2张。
8、发还清单：证实印江自治县公安局将3500元人民币和尾号为6139的农村信用合作社银行卡一张发还给被害人任某，将1620.5元人民币发还田某，将敖某乙的身份证发还给敖某乙。
9、调取银行证据清单：
①务川县公安局调取的中国农业银行务川县分行陈某开户的尾号为6171的流水清单，证实该帐户2015年3月10日分三次取款11000元；务川县公安局调取的中国邮政储蓄银行务川支行陈某开户的尾号为9759的流水清单，证实该帐户2015年3月10日分五次取款12400元。合计金额为人民币23400元。
②务川县公安局调取的务川县农村信用合作社ATM机取款交易信息，证实有人持陈某尾号为6171的农行卡和9759邮政储蓄卡于2015年3月10日务川县农村信用合作社都濡信用社ATM机上共跨行取款23400元。
③务川县公安局调取的务川县农村信用合作社刘某乙、雍魁杨尾号0824、6099的流水清单，证实2015年7月10日尾号为6099帐户上分三次取款5900元，尾号为0824的帐户上分三次取款7800元，合计金额为13700元。
④任某提交的信用合作社存折复印件，证实任某在印江信用合作社开户的尾号为017445-21的帐户上，2015年8月21日分二次取款3500元。
⑤凤冈县农村信用合作社提供的储蓄业务凭证，证实周某开户的尾号为3772帐户上2015年7月13日取款29000元。
10、务川公安局刑侦队情况说明一份，证实务川县公安局民警在陈某指引下，在务川中学后面的树下提取了两枚烟蒂。
11、印江自治县公安局刑侦三中队办案说明及人员详细信息表，证实务川县公安局在侦办陈某被诈骗一案中，经DNA检验琐定犯罪嫌疑人为叶茂海和叶长波，叶长波于2015年3月23日因涉嫌诈骗被重庆市秀山县公安局刑事拘留，后被判处有期徒刑一年。
12、被告人户籍信息表7份，证实被告人叶茂海出生于1980年9月17日，被告人刘某甲出生于1980年9月16日，被告人曾某出生于l987年12月11日，被告人刘茂旭出生于1972年5月19日，被告人袁某出生于1978年11月4日，被告人敖某乙出生于1992年2月24日出生，六被告人均达到刑事责任年龄。
13、广东省中山市公安局坦洲分局抓获经过，证实被告人刘茂旭负案在逃，于2015年11月4日在广东被民警巡逻时抓获。
14、广东省中山市看守所证明，证实被告人刘茂旭于2015年11月4日被羁押于广东省中山市看守所，于2015年11月10日由印江公安局押解出所。
15、刑事照片，证实作案工具冥币；任某被盗的信用合作社银行卡；敖某乙用任某的信合卡在县委对面农行取款机上所窃取的赃款；被告人袁某驾驶的贵D×××××奇瑞轿车，2015年7月21日作案后回德江县城。
16、浙江省宁波市镇海区人民法院（2009）甬镇型初字第40号刑事判决书，证实被告人曾某因犯诈骗罪于2009年2月6日被判处有期徒刑一年，2009年8月4日刑满释放。浙江省杭州市余杭区人民法院（2010）杭余刑初字第660号刑事判决书，证实被告人刘茂旭因犯诈骗罪于2010年9月29日被判处有期徒刑一年，刑期至2011年5月5日止。
17、视频监控资料出现时间点情况说明，证实被告人叶茂海、刘茂旭、敖某乙、袁某2015年7月21日在印江县城实施诈骗活动时的活动地点，及所驾驶车辆的运行轨迹。
（五）辨认笔录及辨认说明、现场指认笔录、现场勘验笔录
1、辨认人田某从随机排列的1组32张免冠照片中辨认出12号是喊其一起去分钱的人。17号是在自己前面丢钱的人。即12号为被告人叶茂海，17号为被告人刘茂旭。
2、辨认人任某从随机排列的1组20张免冠照片中辨认出7号是穿花衣服丢钱的男人，19号是捡钱的男人。即7号为被告人叶茂海，19号为被告人曾某。
3、辨认人周某从随机排列的1组32张免冠照片中辨认出14号是负责捡钱和走在自己右边叫其参加分钱的人，29号是走在自己左边喊参加分钱的人。即14号为被告人刘茂旭，29号为被告人叶茂海。
4、辨认人曾某从随机排列的1组10张免冠照片中辨认出2号是一起在凤冈烈士墓参与诈骗“王哥”，即王某。
5、辨认人刘茂旭从随机排列的3组30张免冠照片中，辨认出第1组的10号为同伙叶茂海，第2组的1号是开车来印江的袁某，第3组的8号为同伙敖某乙。
6、辨认人袁某从随机排列的6组60张免冠照片中，辨认出第1组的7号为同伙叶茂海；第2组的6号为王某；第3组的3号是叶茂海的情人，即敖某乙；第4组的2号为“老徐”，即刘茂旭。
7、辨认人敖某乙从随机排列的3','2018-10-08
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