湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂孝感中刑终字第00144号
原公诉机关湖北省孝感市孝南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘运联（外文名：LEOWYOONLOY），男，1963年2月15日出生，国籍：马来西亚，祖籍广东风顺，护照号码：A19879162，初中文化，现住马来西亚吉隆坡。2013年11月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人陈儒坤，湖北谦牧律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）俞尹腾（外文名：YUYIINTERNG；昵称：尤金），男，1981年2月4日出生，国籍：马来西亚，护照号码：A29136527，大学文化，现住马来西亚吉隆坡。2013年11月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人谈伟，湖北山川律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）聂青松。2013年11月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人李玉龙，湖北山川律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡安娜。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李娟。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月9日被逮捕。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
上诉人（原审被告人）胡某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年4月16日经孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。
原审被告人陈某甲女，女，1982年4月24日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码：4408831982********，户籍地：广东省吴川市，现住广东省广州市白云区同和雅居乐清花南湖半山东苑*栋****房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年10月24日，经孝感市孝南区人民法院决定取保候审。
原审被告人杨某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年1月23日经孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
原审被告人毛某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月10日经孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
原审被告人陈某乙。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年1月21日经孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
孝感市孝南区人民法院审理孝南区人民检察院指控被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某、陈某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年9月25日作出（2014）鄂孝南刑初字第00172号刑事判决。宣判后被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、胡安娜、李娟、胡某不服，提出上诉，本院以部分事实不清、证据不足等为由裁定撤销原判，发回重审。孝南区人民法院依法重新组成合议庭审理了本案，并于2015年5月29日作出（2015）鄂孝南刑二初字第00040号刑事判决。宣判后，被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、胡安娜、李娟、胡某不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定，2006年初，被告人刘运联组建成立IPC异业联盟公司，刘运联任公司总裁，被告人俞尹腾、聂青松为公司高层管理人员。2007年3月28日，被告人刘运联在北京人民大会堂组织召开了IPC异业联盟宣传会议。会议后，IPC异业联盟利用互联网进行传销活动在中国大陆迅速发展，崔某（已退出IPC异业联盟）、唐正鑫（已判刑）等人成为IPC异业联盟传销组织的组织、领导者。2010年左右，IPC异业联盟更名为IPC国际集团。被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某、陈某乙先后加入IPC异业联盟、IPC国际集团网络传销活动。
2008年12月，IPC异业联盟推出SLV国际白金卡，加入者需要购买一张白金卡（人民币180元）在互联网上注册成为会员之后，直接推荐一名会员可以获取直接推荐奖人民币30元，推荐人再推荐其他人加入为会员还可以获取人民币2元的提成，推荐的人员越多，提成越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。之后，IPC国际集团先后推出理财产品A计划和理财产品B计划，购买了SLV白金卡的会员可以参加IPC国际集团的理财A计划和理财B计划。A计划是每个会员每份缴纳人民币13620元，直接推荐一个人加入A计划可以获取直接推荐奖人民币1050元，推荐人再推荐其他人加入A计划会员可以获取其分红的百分之二的返利，推荐的人员越多，返利越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。B计划是每个会员每份缴纳人民币18870元，直接推荐一个人加入B计划可以获取直接推荐奖人民币960元，推荐人再推荐其他人加入B计划会员可以获取其分红的百分之二的返利，推荐的人员越多，返利越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。2012年11月份，IPC国际集团推出了神秘传奇珠宝项目，此前参与理财A计划和理财B计划的会员可以直接转到神秘传奇珠宝项目，只要再向IPC国际集团指定的账户里汇入人民币13200元钱就可以成为神秘传奇珠宝项目的会员，成为会员以后可以在IPC国际集团获取价值人民币33000元的珠宝，新会员加入需要交纳人民币16900元才能成为神秘传奇珠宝项目的会员，新会员多交纳的人民币3700元可以在IPC国际集团里面获取等值的珠宝，会员获取到的珠宝可以在市场上出售赚差价，也可以寄存在IPC国际集团神秘传奇珠宝网站上，由IPC国际集团公司代售，并由IPC国际集团每月向会员的账户上返利人民币1000元左右，一直返利到人民币33000元为止。神秘传奇珠宝项目的奖励是会员直接推荐一个人加入可以获取直接推荐奖人民币960元，推荐人再推荐他人加入可以获取其分红的百分之二的返利，形成上下线层级关系，直至返利到第十层为止。
2006年以来，被告人刘运联在担任IPC异业联盟、IPC国际集团总裁期间，利用互联网在中国上海、重庆、湖北等地先后实施上述SLV白金卡、理财A计划、理财B计划、神秘传奇珠宝项目的网络传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员缴纳费用的多少计算各项返利等引诱参加者继续发展他人参加。自2007年至2008年，被告人刘运联收取被告人聂青松及其他传销人员资金共计人民币5415000元。案发后，公安机关冻结被告人刘运联的银行资金人民币41689197.63元及黄金2000克。
2007年以来，被告人俞尹腾、聂青松系IPC异业联盟、IPC国际集团高层管理人员。被告人俞尹腾积极为IPC国际集团的传销活动提供网络技术管理工作及对传销人员发布高层关于传销动态等指令；被告人聂青松积极为IPC国际集团的网络传销活动进行传销资金收款账户的管理工作并直接收取传销人员的资金后向被告人刘运联转款。
2013年3月以来，被告人陈某甲女在广东省广州市、佛山市、吴川市等地分别用邓某、陈某己、陈亚华、陈华森以及其本人的身份证在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等商业银行开设账户，以收取转款0.5％的提成为组织、领导传销活动的被告人刘运联、聂青松、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某等人从中收、转传销资金。被告人陈某甲女参与协调资金数额达人民币78000000元。案发后，公安机关冻结了被告人陈某甲女涉案传销资金共计人民币3944042.73元。
2007年，被告人胡安娜在湖北省荆州市经崔某介绍认识了被告人刘运联，并参加了同年3月28日被告人刘运联在北京人民大会堂组织召开的IPC异业联盟宣传会议。之后，被告人胡安娜以IPC异业联盟发展会员为名，在互联网上以IPC异业联盟开设的网站为平台，先后以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划以及加入2012年11月IPC国际集团推出的神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动，并向IPC国际集团指定的被告人陈某甲女开设的银行账户转汇传销资金。被告人胡安娜发展了被告人李娟、江某、王某甲等人为其下线；被告人李娟发展了李某乙、蔡某、郑某等人为其下线；江某发展了曾某乙、杨某乙、刘某、易某等人为其下线；曾某乙发展了范智勇、王某丙等人为其下线；王某丙发展了黄某甲、曹某、朱某等人为其下线。被告人胡安娜用银行账户（账号62×××97）收取传销资金人民币420000000元，分六次向被告人陈某甲女的账户转款人民币7000000元；用银行账户（账号62×××91）收取传销资金人民币32000000元。案发后，公安机关冻结了被告人胡安娜涉案资金共计人民币549180.24元。
2008年，被告人李娟经被告人胡安娜介绍加入IPC异业联盟、IPC国际集团从事网络传销活动，先后以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划以及加入2012年11月IPC国际集团推出的神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动，并向IPC国际集团指定的银行账户转汇传销资金。被告人李娟发展了李某乙、蔡某、郑某等人为其下线。被告人李娟用银行账户（账号62×××28）收取传销资金人民币440000元；用银行账户（账号62×××00）收取传销资金人民币15000000元。
2010年，被告人杨某甲经黄明（被告人李娟之女张婷的下线传销人员，已退出IPC异业联盟）介绍加入IPC国际集团从事网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人杨某甲发展了被告人毛某等人为其下线。被告人杨某甲用银行账户（账号62×××21）收取传销资金人民币5700000元。
2010年，被告人毛某经被告人杨某甲介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人毛某发展了被告人胡某、陈某乙等人为其下线。
2011年，被告人胡某经被告人毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。案发后，公安机关依法冻结被告人胡某涉案资金人民币360000元。
2010年，被告人陈某乙经被告人毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人陈某乙发展了李某丁等人为其下线。
归案后，被告人陈某甲女退出赃款人民币28364550元；被告人胡安娜退出赃款人民币200000元；被告人杨某甲退出赃款人民币500000元；被告人毛某退出赃款人民币200000元；被告人陈某乙退出赃款人民币200000元。
另查明，公诉机关随案移送扣押的财物有：银行卡116张、存折3本、信用卡9张、SLV卡17张、USJ卡1张、SD卡1张、IPC服务联盟VIP卡1张、银行U盾25个、刷卡机1台、手机18部、工行密码器4台、台式电脑机箱1台、笔记本电脑1台、IPADMINI平板电脑1台、粤A×××××黑色大众汽车1台、机动车行驶证（正、副本）1本、机动车辆保险证1张、护照5本、身份证原件6个、手表2块、钱包1个、项链2条、持手证1本、佛珠饰品1个、锥型饰品1个、手镯1个、人民币8215元、港币800元、马来西亚币3657元、台币8400元、美元620元、英镑415元及钥匙等物品。
原判根据被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某、陈某乙的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼〉的解释》第三百六十七条第二款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知之规定，判决：被告人刘运联犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元。被告人俞尹腾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。被告人聂青松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。被告人陈某甲女犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。被告人胡安娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。被告人李娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元。被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。被告人毛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。对被告人刘运联、陈某甲女、胡安娜、杨某甲、毛某、胡某、陈某乙在侦查机关所冻结的涉案资金及归案后退出的赃款共计人民币39732772.97元及孳息予以没收，上缴国库。对各被告人尚未退出的赃款，继续予以追缴。对随案移送扣押的作案工具银行卡116张、存折3本、信用卡9张、SLV卡17张、USJ卡1张、SD卡1张、IPC服务联盟VIP卡1张、银行U盾25个、刷卡机1台、手机17部、工行密码器4台、台式电脑机箱1台、笔记本电脑1台、IPADMINI平板电脑1台予以没收。
被告人刘运联上诉提出：1、认定事实不清、证据不足，2007年聂青松转给我的资金是宠物交易而发生的款项，不是涉案金额；2、量刑过重。其辩护人提出了以下辩护意见：1、刘运联犯组织领导传销活动罪罪名成立。2、一审法院所查明的刘运联的部分犯罪事实错误，认定刘运联直接或者间接收受传销资金达540余万元的证据不足。3、应当区别认定刘运联的犯罪事实与其它犯罪嫌疑人的犯罪事实，应当在查明客观事实的基础上，结合刘运联的悔罪态度，依法予以从轻、减轻处罚。
被告人俞尹腾上诉提出：1、适用法律不当，本案行为应当适用“从旧兼从轻原则”，以非法经营罪定罪；2、上诉人不是主犯，应为从犯，要求减轻处罚。其辩护人提出了以下辩护意见：1、一审判决书中定案证据无法证明上诉人俞尹腾在IPC中的具体作用、职位，故不能认定上诉人俞尹腾为公司高层管理人员，也不能认定为均属罪责相对较轻的主犯。2、本案行为应当适用“从旧兼从轻的原则”，正确认定本案事实。3、俞尹腾在本案为从犯，应当减轻处罚。
被告人聂青松上诉提出：1、一审认定我向刘运联的银行帐户转款资金性质不明，不能足以认定为传销资金；2、不是主犯，量刑过重。其辩护人提出了以下辩护意见：1、一审判决认定部分事实不当，聂青松不是公司高管，也没有实施组织、领导传销活动。2、聂青松应当认定为从犯。3、量刑过重。
被告人胡安娜上诉提出：定罪不当，IPC异业联盟的投资理财行为不属于传销行为。
被告人李娟上诉提出：量刑过重。
被告人胡某上诉提出：一审法院认定公安机关冻结的人民币36万元为涉案资金全部予以没收，证据不足，认定事实错误。
经审理查明，原判决认定的事实有以下证据证实：
1、证人娄某的证言证实IPC异业联盟成立的经过，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁，并以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动；被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟高层管理人员，并分别负责IPC异业联盟网络技术管理和对接网络上传、商户加盟及收款账户管理的事实。
2、证人沈某甲的证言证实被告人刘运联等人以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁，被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟网络传销活动的高层管理人员的事实。
3、证人崔某的证言证实被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁，并以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动；被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟高层管理人员，并分别负责IPC异业联盟网络传销的技术管理和商户加盟及收款账户管理的事实。
4、证人王某乙的证言证实IPC异业联盟实际是进行网络传销活动的事实。
5、证人陈某丙的证言证实IPC国际集团神秘传奇珠宝项目网页上的珠宝图片，实际都是仿真的手饰，且从被告人陈某甲女用于转汇传销资金的账户上向其账户汇过货款的事实。
6、证人曾某甲的证言证实证人陈某丙出售价值400多万元的首饰是仿真首饰的事实。
7、证人江某的证言证实被告人胡安娜介绍其加入神秘传说项目的网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
8、证人曾某乙的证言证实其通过江某介绍加入神秘传奇项目的网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
9、证人王某丙的证言证实其本人及他人加入网络传销活动过程的事实。
10、证人杜某的证言证实其本人及他人加入网络传销活动过程的事实。
11、证人耿某（王某丙的老公）的证言证实王某丙加入网络传销活动的事实。
12、证人黄某甲的证言证实其经王某丙介绍加入网络传销活动的事实。
13、证人曹某的证言证实其经王某丙介绍加入网络传销活动的事实。
14、证人朱某的证言证实其经王某丙介绍加入网络传销活动的事实。
15、证人王某丁的证言证实其经他人介绍加入网络传销活动的事实。
16、证人杨某乙的证言证实其经江某介绍加入IPC国际集团神秘传奇网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
17、证人解某（杨某乙的儿子）的证言证实其经杨某乙介绍加入IPC国际集团神秘传奇网络传销活动过程的事实。
18、证人刘某的证言证实其经江某介绍加入IPC国际集团神秘传奇项目网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
19、证人易某的证言证实其经江某介绍加入IPC国际集团神秘传奇项目网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
20、证人谭某的证言证实其经被告人胡安娜介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
21、证人黄某乙的证言证实其经被告人胡安娜介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
22、证人郑某的证言证实其经被告人李娟介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。
23、证人姜某的证言证实其经他人介绍加入IPC异业联盟、IPC国际集团网络传销活动过程及其本人发展他人参与该网络传销活动过程的事实。
24、证人裴某的证言证实其经姜某介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与该网络传销活动过程的事实。
25、证人陈某丁的证言证实其经裴某介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与该网络传销活动过程的事实。
26、证人万某（陈泽琴的丈夫）的证言证实陈某丁及其他人参与网络传销活动的事实。
27、证人李某甲的证言证实其本人及他人参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。
28、证人付某的证言证实李某甲向他人宣传在IPC异业联盟投资16900元人民币返利分红的传销模式的事实。
29、证人蔡某的证言证实其经被告人李娟介绍参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。
30、证人李某乙的证言证实被告人李娟用其身份证并介绍亲属参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。
31、证人沈某乙（杜某之女）的证言证实杜某用亲属的身份证参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。
32、证人李某丙的证言证实其本人参与并介绍他人参与IPC异业联盟、IPC国际集团进行网络传销活动的事实。
33、证人王某戊（何黔鄂之子）的证言证实其母亲何黔鄂谈论过IPC异业联盟的事实。
34、证人李某丁的证言证实其经被告人陈某乙介绍参与IPC国际集团网络传销活动及将传销资金转到被告人陈某甲女账户上的事实。
35、证人曾某丙（陈某乙的丈夫）的证言证实被告人陈某乙与其他传销人员一起活动的事实。
36、证人李某戊的证言证实其参与IPC异业联盟网络传销活动及其发展他人加入IPC国际集团网络传销活动的事实。
37、证人王某甲的证言证实被告人胡安娜参与IPC异业联盟网络传销活动及用IPC异业联盟珠宝计划里的两份产品分红代其自己交纳了保险的事实。
38、证人杨某丙的证言证实被告人胡某、杨某甲、陈某乙、毛某都是IPC国际集团网络传销活动成员的事实。
39、证人范某的证言证实其参与IPC国际集团网络传销活动并汇过传销资金到被告人陈某甲女账户上的事实。
40、证人陈某戊的证言证实被告人陈某甲女开设了一家主要做物流中转的B1贸易有限公司，公司的业务是赚中转费及被告人陈某甲女使用过邓某的身份证的事实。
41、证人陈某己的证言证实被告人陈某甲女用其身份证办理了三张银行卡，银行卡里的资金都不是他的事实。
42、证人邓某的证言证实被告人陈某甲女借用其银行卡的事实。
43、证人义仁勇的证言证实其因涉嫌组织、领导传销活动罪被重庆市巴南区公安局刑事拘留，其到马来西亚参加过IPC国际集团举办活动并见过被告人刘运联的事实。
44、辨认笔录，证实2013年12月18日，被告人胡安娜在公安民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月14日，证人崔某在公安民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月12日，证人沈某甲在公安民警的主持下对被告人刘运联、聂青松进行辨认的经过；2014年1月10日，证人娄某在公安民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月14日，证人崔某在公安民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2013年11月27日，证人陈某丙在公安民警的主持下对被告人俞尹腾进行辨认的经过。
45、举报信，证实孝感市城区居民刘娟于2013年9月1日举报王某丙找其加入网上卖珠宝的网站，其认为是网络传销的事实。
46、指定管辖决定书，证实湖北省公安厅于2013年11月8日指定孝感市公安局对胡安娜等人组织、领导传销活动案进行审查，决定由孝感市公安局管辖；孝感市公安局于2013年11月8日决定将该案由孝感市公安局开发区分局管辖的事实。
47、办案说明，证实2007年，IPC（国际白金俱乐部）异业联盟成立，2010年更名为IPC国际集团的事实。
48、湖北省公安厅商请湖北省工商行政管理局认定函及湖北省工商行政管理局认定函，证实被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜等人已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为的事实。
49、查询证明，证实IPC国际集团在中华人民共和国境内未进行工商登记注册的事实。
50、上海市浦东新区人民法院（2008）浦刑初字第27号刑事判决书，证实罪犯唐正鑫于2007年向他人推销IPC异业联盟会员卡，发展下线，牟取非法利益，被上海市浦东新区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑七年六个月的事实。
51、重庆市长寿区人民法院（2012）长法刑初字第0491号刑事判决书，证实2007年以来，罪犯李纯敏、蔡廷梅、胥红瑛、牛跃琼加入IPC异业联盟后，向他人鼓吹IPC异业联盟传销组织，以招揽、引诱他人加入，牟取非法利益，被重庆市长寿区人民法院以组织、领导传销罪分别判处有期徒刑一年三个月、二年、十个月、八个月的事实。
52、重庆市长寿区人民法院（2012）长法刑初字第0355号刑事判决书，证实2008年，罪犯郭开红、潘运春先后加入IPC异业联盟后，发展下线，牟取非法利益，被重庆市长寿区人民法院以组织、领导传销罪分别判处有期徒刑四年、二年的事实。
53、银行汇款凭证共计51张，证实王某乙、翟建军等人在从事IPC异业联盟传销活动中，向被告人聂青松的银行账户汇过传销资金的事实。
54、冻结账目办案情况总说明（2014年3月27日）证实，2007年3月20日，被告人聂青松通过其在招商银行开设的账户（账号62×××33）向被告人刘运联在招商银行开设的账户（账号62×××77）转款2000000元；2007年1月12日、1月31日、2月13日、3月14日，被告人聂青松通过其在建设银行开设的账户（账号43×××12）向被告人刘运联在建设银行开设的账户（账号62×××78）分别转款人民币900000元、1000000元、500000元、1000000元；2010年12月22日，被告人聂青松通过其在工商银行开设的账户（账号62×××04）向被告人刘运联在建设银行开设的账户（账号62×××78）转款人民币15000元；2008年12月3至2009年2月3日（6次）、2008年12月7日、2009年2月26日，CATHERINEONGMEIFUNG通过其在建设银行开设的账户（账号62×××32）分别收取IPC传销人员但启明、姚月文、吴频（系被告人李娟之女张婷发展的传销人员）的人民币50400元、4000元、2800元；2008年9月18日，CATHERINEONGMEIFUNG通过其在民生银行开设的账户（账号62×××41）向被告人刘运联在民生银行开设的账户（账号62×××36）转款人民币7521013.90元；2013年9月2日，CATHERINEONGMEIFUNG通过其在农业银行开设的账户（账号62×××79）向被告人陈某甲女在民生银行开设的账户（账号62×××98）转款人民币2000000元。
证实被告人刘运联、聂青松、陈某甲女等人的银行账户均收取过传销资金，且相互之间具有关联性的事实。
55、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）104号电子证物检查工作记录，证实被告人聂青松用号码为132××××7779的手机与传销人员联系及发布IPC国际集团传销动态的QQ聊天记录、信息及通话记录的事实。
56、孝感市公安局孝公（网安）勘（2014）007号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人俞尹腾使用的手机中检查出，被告人俞尹腾以发信息的方式用该手机发布关于IPC国际集团进行传销活动信息的事实。例如，2013年10月9日14时46分的一条信息：快点把江某和她下面大领导的ID号账上都封闭起来，江也到了派出所。下面的领导也都接到电话，都要去派出所接受查询。
57、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）106号电子证物检查工作记录，证实被告人陈某甲女用号码为137××××4144的手机为组织、领导传销活动起协调传销资金作用的QQ聊天记录、短信联系及通话记录的事实。
58、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）105号电子证物检查工作记录，证实被告人陈某甲女用iphone4S手机为组织、领导传销活动起协调传销资金作用的QQ聊天记录、短信联系及通话记录的事实。
59、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）107号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人胡安娜使用的ipadmini平板电脑检查出，被告人胡安娜在IPC国际集团组织、领导传销活动中与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导联络，并负责湖北等地的IPC国际集团会员的发展和管理工作的事实。
60、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）112号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人胡安娜使用的移动硬盘检查出，被告人胡安娜帮助IPC国际集团组织、领导传销活动中宣传的画册以及IPC国际集团组织、领导传销活动中各个传销项目的游戏规则等事实。
61、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）111号电子证物检查工作记录证实，公安机关对被告人杨某甲使用的手机中检查出，被告人杨某甲与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导、会员联络的短信，内容为被告人杨某甲对IPC国际集团组织、领导传销活动的宣传和对下线会员的管理、收款及手机账户交易情况的事实。
62、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）103号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人李娟使用的手机中检查出，被告人李娟与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导俞尹腾、小怡及其下线人员QQ聊天、短信记录的事实。
63、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）102号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人胡某使用的手机中检查出，被告人胡某与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导俞尹腾及其下线人员QQ聊天、短信记录的事实。
64、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）101号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人毛某使用的手机中检查出，被告人毛某参与IPC国际集团组织、领导传销活动的事实。
65、账户查询、冻结明细，证实被告人刘运联、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某传销资金明细、流向及公安机关冻结被告人刘运联、陈某甲女、胡安娜、胡某银行账户情况的事实。
66、提取笔录，证实被告人陈某甲女用号码为137××××2121、137××××4144的手机帮助传销活动转账、取款等交易时发送信息的事实。
67、孝感市公安局孝公（网安）勘（2014）04、38号远程勘验工作记录，证实被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某等人使用各自的账户及密码分别在IPC国际集团会员网站开展组织、领导传销活动的事实。
68、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（1）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，证实对IPC国际集团服务器IP地址数据提取固定的事实。
69、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（2）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，证实对IPC国际集团宣传内容的55个网页数据提取固定的事实。
70、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（3）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，证实对IPC国际集团5个网址数据提取固定及被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某与传销人员用其中的网址进行非法传销活动的事实。
71、IPC国际集团网络传销人员结构示意图，证实传销网络情况的事实。
72、扣押物品清单，证实公安机关对涉案的相关物品及赃款扣押情况的事实。
73、IPC国际集团及其神秘传奇珠宝项目传销规则的宣传资料，证实IPC国际集团实施神秘传奇网络珠宝销售计划情况的事实。
74、办案情况说明（2014年3月25日），证实组织、领导网络传销的被告人胡安娜、杨某甲、李娟、毛某、陈某乙、胡某层级关系和下线人数的事实。
75、中华人民共和国签证（护照号码：A19879162），证实被告人刘运联的身份信息。
76、中华人民共和国签证（护照号码：A29136527），证实被告人俞尹腾的身份信息。
77、户籍证明，证实被告人聂青松、陈某甲女、胡安娜、杨某甲、李娟、毛某、陈某乙、胡某的身份信息。
78、被告人刘运联的供述，我在马来西亚初中毕业后就跟着家里人做生意，之后自己做贸易，直至2009年IPC国际集团成立，任IPC国际集团总裁至今。公司旗下的业务都是由我负责，没有在中国注册和成立其他的公司。
79、被告人俞尹腾的供述，我的昵称叫尤金。2003年大学毕业后就在IPC国际集团工作至今，负责公关和策划。IPC国际集团的老板是刘运联。我和聂青松是2007年认识，聂青松是刘运联的助理还是保镖我不太清楚。
80、被告人聂青松的供述，我大概是2007年认识刘运联的，和刘运联是朋友关系。我不认识尤金。
81、被告人陈某甲女的供述，2010年6月份左右，我和陈华森（其弟）一起在广州市经营B1贸易有限公司，法人代表是我。2013年5月份的时候，我通过我老公的姐姐黄美容认识了Steve，后来Steve就跟我说他是在中国做化妆品生意的，在中国开了很多店，经常有人民币要汇到马来西亚去，但是金额小，次数多，不好换，Steve说让客户把钱先打给我，Steve大约有十几个客户，之后要我帮忙把钱汇总再转给殷玉璇，而且他说可以给我提成，10万以内平均给我提成1个点，50万以上平均给我提成0.5个点，他叫我多开一些中国建设银行和中国农业银行的银行卡，我当时就同意了，然后我叫陈华森开了4张农行卡、邓某（老乡陈某戊的妻子）开了2张农行卡，叫陈某己（老乡）开了2张建行卡。到了2013年8月份的时候，他就开始叫他的客户往我的这些银行卡上转账了，一直到现在，大约一共转给我三千万人民币，这些钱我都转给了殷玉璇，现在我的、陈华森的、邓某的农行卡上还有的钱都被你们公安机关冻结了，这些钱有的是Steve的客户打过来的钱，有的是我公司做业务的钱，具体多少我不清楚。转钱给我的人都不认识，来来去去都是那十几个客户，这些人的名字都在陈某己开的建行卡上有显示。他们基本上隔两天就要转钱给我，少的话每个人转几千元，多的话二十多万，一般都是几万元。我汇总以后，两三天内就转给殷玉璇。我没有见过胡安娜，但她是Steve那十几个客户中的一个，她转过钱给我。我帮助Steve转钱所使用的账户有我自己的，以及邓某、陈华森、陈某己、陈亚华的账户，大概有十几个账户，这些账户都是我在使用，密码只有我本人知道，具体有多少个账户我记不清楚了，以公安机关在银行的查询为准。我不知道马来西亚IPC国际集团，但我认可账户中收取的7600余万元是传销资金，向我账户上转入钱的胡安娜、李娟、胡某、毛某、陈某乙、杨某甲等人我都不认识，他们都是Steve的客户，都是传销人员。
82、被告人胡安娜的供述，2007年我认识IPC国际集团总裁刘运联后，并开始了解IPC国际集团有关传销方面的事情。2008年刘运联在北京举行的活动我参加了，就这样我加入了IPC国际集团传销组织。
IPC国际集团的前名叫IPC异业联盟，最开始的时候IPC异业联盟向我们会员每人发了一张异业联盟VIP折扣卡，这张卡可以在联盟的商家享受折扣，当时我还在湖北荆州崔梦娇异业联盟的折扣店考察过，我发现异业联盟VIP卡可以在联盟的商家店享受折扣，所以我就办了一张异业联盟VIP卡。
我购买了异业联盟VIP卡后，在2008年3月份我到北京参加了IPC异业联盟与中国公共关系协会合作会议，那一次IPC异业联盟总裁刘运联也参加了会议，并在会议上代表发言。我从北京回来以后，听说IPC异业联盟在上海出事了，然后就停了一段时间。2008年12月份IPC异业联盟又在马来西亚推出了SLV国际白金卡，当时我和宜昌的李娟还到马来西亚去参加过SLV国际白金卡新闻发布会。从马来西亚回来后，我们就在湖北推广IPC异业联盟SLV白金卡，加入白金卡需要在互联网上注册成为会员，白金卡180元一张，如果直接推荐一个人成为白金卡会员可以拿直接推荐奖30元，推荐人再推荐其他人加入还可以拿2元的提成，提成至第十层为止。
IPC异业联盟在各大媒体宣传SLV白金卡是全球第七张金融卡，与美国的VISA卡功能一样，可以全球通用，即可以在全球存款，取款和转帐，还有SLV白金卡在生活中消费可以返利。
后来（2009年左右）IPC异业联盟先后推出理财产品A计划和理财产品B计划，购买了SLV白金卡的会员就可以参加IPC异业联盟的理财A计划和理财B计划，A计划是每个会员每份缴纳13620元，就可以购买IPC异业联盟的25个分红股，每股返利2000元，共返利本金加利润5万元为止，B计划是每个会员每份缴纳18870元，就可以购买IPC异业联盟的25个分红股，每股返利1800元，共返利本金加利润4万5千元为止，理财A计划会员每月的返利是不固定的，理财B计划的每个月的返利是固定的，我记得每个月返利800元左右，理财A计划和理财B计划也叫IPC异业联盟分红股。参与理财A计划和理财B计','2018-09-20
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