西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）雁刑初字第00158号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人程胜华，男，汉族，原系陕西格雷斯新能源设备有限公司（以下简称格雷斯公司）技术员。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人孙欣，陕西弘业律师事务所律师。
被告人曹延兰，又名曹兰，女，汉族，原系格雷斯公司财务人员。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人柴亚林，陕西迎旭律师事务所律师。
被告人朱守兵，又名朱兵、朱斌，男，汉族，原系格雷斯公司业务经理。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人贾振中，陕西岚光律师事务所律师。
被告人刘闹闹，又名刘闹，男，汉族，原系格雷斯公司售后人员。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人赵娟娟，陕西岚光律师事务所律师。
被告人孙龙，男，汉族，原系格雷斯公司业务经理。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人徐德宪，陕西迎旭律师事务所律师。
被告人邹田，曾用名邹甜，男，汉族，原系格雷斯公司售后人员。因本案于2012年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人陆娜，陕西岚光律师事务所律师。
辩护人罗玉华，湖北中伟律师事务所律师。
西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉（2012）476号起诉书指控被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、孙龙、邹田犯合同诈骗罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员成璐出庭支持公诉。被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、孙龙、邹田及各自辩护人孙欣、柴亚林、贾振中、赵娟娟、徐德宪、陆娜均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控，2009年，刘汉武（另案处理）接管格雷斯公司，2010年6月至2012年2月，被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、孙龙、刘闹闹、邹田先后进入格雷斯公司，分别担任公司技术员、财务人员、业务经理、售后人员，且程胜华、曹延兰通过出资成为格雷斯公司股东。期间，格雷斯公司通过播出电视广告进行虚假宣传，以高额利润为诱饵欺骗被害人签订圆珠笔加工、蝎子养殖、蜈蚣养殖、格雷斯牌快速电热水龙头及钜力神农旋耕机销售加盟等合同，承诺被害人生产的产品、养殖的成虫可由公司回收；朱守兵、孙龙向被害人推广业务签订合同后，曹延兰向其收取高额设备押金、产品费用或者加盟费；程胜华负责给客户做圆珠笔加工制作、养殖蝎子及蜈蚣的培训；待被害人将生产好的圆珠笔加工制作、养殖的蝎子、蜈蚣交给格雷斯公司要求回收时，刘闹闹、邹田通过质量检验，以质量问题或者等待总公司付款为由拒不回收被害人加工好的圆珠笔或者无期限拖延付款；且格雷斯公司向被害人出售格雷斯牌快速电热水龙头、钜力神农旋耕机均存在质量问题而难以销售，并在收取高额加盟费后少发货、拖延发货，使被害人无法履行合同，承担巨额违约金。截止案发共骗取80名被害人设备押金及加盟费共计917830元。其中，骗取吴某森26780元、孙某军9600元、袁某平6000元、刘某动29600元、王某升2400元、王某斌2400元、朱某话9600元、赵某民9600元、林某立2400元、杜某9600元、冯某霞14400元、高某6000元、陈某甲9600元、严某望9600元、胡某元7200元、朱某利9000元、杜某学9600元、易某富9600元、王某军10200元、彭某涛9600元、王某丙9600元、秦某存9600元、陶某叶6000元、辛某其100000元、陈某峰12800元、段守成40450元、李某军8800元、马某彪19800元、孙某齐6000元、王某龙8800元、段某建7800元、姚某宪29800元、单某娟11800元、石某奎15800元、尹某11800元、赵某祥8800元、厚某11800元、高某科15800元、李某武8800元、郭某虎8800元、蒋某国11800元、张某泽11000元、唐某峰8800元、胡某江7000元、李某玉8800元、宋某钟11800元、朱某生8800元、田某平15800元、孔某平15800元、贺海昴6000元、韩某财15800元、刘某东8800元、邵某元8500元、付某纯8800元、陈某礼8800元、苏连英10000元、陈某明15000元、端某花8800元、秦某乐10000元、马某军8800元、杨某和8800元、铁某兵8800元、轩某社8800元、普某华8800元、张某龙8000元、张某良8000元、张某生7300元、韩某引9600元、史某丽4800元、权某连10000元、吴某明9600元、杨金民9600元、李某玲9600元、巢某平12000元、李某宝2300元、代某泽10200元。案发前退还马某彪10000元、高某科6500元、付某纯1500元。2012年4月24日，程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、邹田、孙龙被公安机关抓获。破案后，追回赃款63304.88元，其余赃款已挥霍。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、邹田、孙龙的行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪，其中程胜华、曹延兰在2010年8月开始诈骗数额为917830元，邹田、刘闹闹自2011年2月开始诈骗数额为891050元，均系数额特别巨大；朱守兵自2011年11月开始诈骗数额为654750元，孙龙自2012年2月开始诈骗数额为402900元，均系数额巨大，依法应予惩处，建议判处被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、邹田有期徒刑十年以上，判处被告人孙龙有期徒刑七年至十年，并处罚金。
被告人程胜华对起诉书指控的事实无异议，庭审中自愿认罪。被告人程胜华的辩护人辩称应将指控的四份电热水龙头经销合同和一份农耕机经销合同共计186030元从指控的涉案数额中剔除；程胜华属从犯；系初犯；认罪、悔罪。被告人曹延兰对起诉书指控的事实无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人曹延兰的辩护人辩称曹延兰属从犯；曹延兰涉案数额应按其参与诈骗的56次共533600元计算；应将属民事纠纷的电热水龙头和农耕经销合同剔除；系初犯、偶犯；认罪、悔罪。被告人朱守兵对起诉书指控的部分事实有异议，辩称其参与合同诈骗6次共约16万元。被告人朱守兵的辩护人辩称被告人朱守兵参与合同诈骗5次共50700元；属从犯；系初犯、偶犯；认罪、悔罪。被告人刘闹闹对起诉书指控的事实无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人刘闹闹的辩护人辩称仅应认定刘闹闹进入售后部门后以加工圆珠笔实施合同诈骗的事实，且不应将刘闹闹未在格雷斯公司工作期间（2011年7月至2012年1月）的金额计入刘闹闹的合同诈骗金额；被害人董毕林、贺某昇的合同金额不应计入刘闹闹的合同诈骗金额；刘闹闹系从犯、初犯、偶犯，且认罪态度好。被告人孙龙对起诉书指控的事实无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人孙龙的辩护人辩称被告人孙龙合同诈骗金额应为97400元；系从犯；认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。被告人邹田对起诉书指控的部分数额有异议。被告人邹田的辩护人辩称被告人邹田系从犯；邹田实施合同诈骗的时间应从邹田进入售后部门起算，且应扣除邹田离开格雷斯公司期间的金额；邹田认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。
经审理查明，2009年，刘汉武（另案处理）接管格雷斯公司，2010年6月至2012年4月，被告人程胜华、曹延兰、朱守兵、孙龙、刘闹闹、邹田进入格雷斯公司，分别担任公司技术员、财务人员、业务经理、售后人员，且程胜华、曹延兰通过出资成为格雷斯公司实际股东之一。期间，格雷斯公司通过播出电视广告进行虚假宣传，以高额利润为诱饵欺骗被害人签订圆珠笔加工、蝎子养殖、蜈蚣养殖、格雷斯牌快速电热水龙头及钜力神农旋耕机销售加盟等合同，承诺被害人生产的产品、养殖的成虫可由公司回收；朱守兵、孙龙向被害人推广业务签订合同后，曹延兰收取设备押金、产品费用或者加盟费；程胜华负责给客户做圆珠笔加工制作、养殖蝎子及蜈蚣的培训；待被害人将生产好的圆珠笔、养殖的蝎子、蜈蚣交给格雷斯公司要求回收时，刘闹闹、邹田通过质量检验，以质量问题或者等待总公司付款为由拒不回收被害人加工好的圆珠笔或者无期限拖延付款；且格雷斯公司向被害人出售格雷斯牌快速电热水龙头、钜力神农旋耕机均存在质量问题而难以销售，并在收取高额加盟费后少发货、拖延发货，使被害人无法履行合同，承担巨额违约金。截止案发共骗取80名被害人设备押金及加盟费等共计935030元，在案发前，马某彪获得退款10000元、高某科获得退款6500元、付某纯获得退款1500元，明细见附表。其中，被告人程胜华、曹延兰涉案数额均为917030元，被告人朱守兵涉案数额为660750元，被告人刘闹闹涉案数额为583300元，被告人孙龙涉案数额为427500元，被告人邹田涉案数额为244500元。2012年4月24日，程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、孙龙、邹田被公安机关抓获。破案后，公安机关追回33199.85元，其余赃款已挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）报案材料证明：宋某钟等人报案称其被格雷斯公司以加工圆珠笔，养殖蝎子、蜈蚣，销售电热水龙头、旋耕机等名义诈骗钱财。
（2）抓获经过证明：公安民警于2012年4月24日将程胜华、曹延兰、朱守兵、刘闹闹、邹田、孙龙抓获。
（3）户籍证明证明：六被告人在案发时已达到完全刑事责任年龄。
（4）合同书、收据、汇款单证明：2010年10月至2012年4月，宋某钟等人分别与格雷斯公司工作人员签订了为该公司加工圆珠笔，养殖蝎子、蜈蚣，销售电热水龙头、旋耕机的合同，被骗取数额不等的保证金、设备、材料费等费用。具体数额见下表：
序号被害人被骗时间被骗金额（元）项目合同收据获赔否（元）1宋某钟2012.2.2311800笔有有否2李某戌（报案人李某武）2012.2.198800笔有有否3赵某祥2012.2.188800笔有有否4孙某齐12.2.116000笔有有否5田某香（报案人田某平）2012.2.2515800笔有有否6厚某2012.2.1811800笔有有否7高某科2012.2.1915800笔无无65008唐某峰2012.2.208800笔有有否9权某连2012.4.310000笔有有否10陈某礼2012.3.48800笔有有否11胡某江2012.2.207000笔否有否12贺某昇2012.2.19／276000笔有有否13王某龙2012.2.148800笔有有否14姚某宪2012.2.1629800笔有有否15张某泽2012.2.2011000笔有有否16普某华2012.3.248800笔有有否17轩某社2012.2.238800笔有有否18秦某乐2012.3.1710000笔有无否19张某龙2012.3.268000笔有有否20邵某元2012.3.38500笔有有否21石某奎2012.2.1715800笔有有否22朱某生2012.2.238800笔有有否23张某生2012.3.297300笔有有否24张某良（报案人马某娟）2012.3.298000笔有有否25刘某东2012.3.28800笔有无否26李某玉2012.2.218800笔无无否27端某花2012.3.78800笔有有否28杨某和2012.3.198800笔有有否29铁某兵2012.2.18
2012.3.228800笔有否否30蒋某军（报案人单某娟）2012.2.1611800笔有否否31韩某财2012.3.215800笔有否（汇款单）否32马某军2012.3.198800笔合同有否33苏某英2012.3.410000笔合同有否34马某彪2012.3.20（左右）19800笔无无1000035陈某明2012.3.315000笔有有否36李某军2012.2.238800笔无无否37蒋某国2012.2.1911800笔有有否38尹某2012.2.1811800笔有无否39付某纯2012.3.48800笔无无150040郭某虎2012.2.198800笔有有否41孔某平2012.2.2615800笔有有否42段某建2012.2.157800笔有无否43刘某动2011.6.11
2011.9.2129600蝎子蜈蚣有有否44朱某话2011.6.239600蜈蚣有有否45杜某2011.7.149600蜈蚣有有否46秦某存2011.11.29600蜈蚣有无否47林某立2011.6.192400蜈蚣无有否48王某升2011.6.192400蜈蚣无有否49王某斌2011.7.72400蜈蚣无有否50冯某霞2011.7.1914400蝎子、蜈蚣有有否51孙某军2011.6.79800蜈蚣有有否52刘某荣2011.8.159600蝎子有有否53徐某兵2011.8.79800蝎子有有否54刘某堂2011.8.159600蝎子有有否55王某丁（报案人王某军）2011.8.139600蝎子有无否56胡某元2011.8.57200蝎子有无否57彭某涛2011.8.179600蝎子有有否58王某乙2011.8.165500蝎子有有否59袁某平2011.6.76000蝎子有无否60易某富2011.8.109800蝎子有有否61严某望2011.7.299600蝎子有无否62姬某豪（报案人朱某利）2011.8.89000蜈蚣、蝎子有有否63王某丙2011.8.179600蝎子有有否64代某泽2012.4.1910200蝎子有无否65巢某平2012.4.1612000蝎子有无否66杨某民2012.4.139600蝎子有有否67吴某明2012.4.99600蝎子有有（汇款单）否68高某2011.7.24
2011.11.2
2012.3.96000蝎子有无否69李某玲2012.4.149600蝎子有有否70李某宝3012.4.172300蝎子无无否71史某丽2012.4.14800蝎子有有否72杜某学2011.8.99600蝎子有无否73陈某甲2011.7.289600蝎子有无否74赵某民2011.7.39600蝎子有无否75韩某引2012.49600蝎子无无否76段某城2011.12.25
2012.1.740450电水龙头有有否77陈某峰2011.11.25／2912800电水龙头无有否78陶某叶2011.11.36000电水龙头无有否79辛某其2011.11.6／9100000电水龙头有有否80吴某森2010.10.17／26／11.126780旋耕机无有否金额合计9350302、证人证言、辨认笔录及照片：
（1）尹某君（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年4月3日，她经人介绍到格雷斯公司上班，从事话务员的工作，工作内容主要是接听客户咨询电话、向客户介绍加工艾美辰签字笔项目。她不清楚谁是公司的法定代表人。客户主要是由业务经理孙龙和总技术员负责接待。
（2）刘某戊（格雷斯公司话务员）的证言证明：她经人介绍于2012年2月1日到格雷斯公司上班，从事话务员工作，负责解答客户电话咨询的问题。她接待过50多个客户（圆珠笔和养殖蝎子项目），其中有约10个客户同公司签订了协议。格雷斯公司主要业务是向客户传授加工圆珠笔芯和养蝎子的技术，并负责回收客户加工好的产品。业务流程如下：格雷斯公司在电视上播出广告，客户见广告后向话务员咨询，话务员向客户解释公司的业务、地址等事宜，如果客户有意向，话务员告诉客户乘车路线和地址，客户到公司后，由业务经理朱兵（朱守兵）和孙龙轮流接待，业务经理同客户签订协议，货款交给会计曹延兰。格雷斯公司的法定代表人是边文军，但她没有见过该人，她也不清楚股东是谁。
（3）王某戊（格雷斯公司话务员）的证言证明：她经人介绍于2012年3月30日到格雷斯公司上班，从事话务员工作。公司的主要业务是传授加工圆珠笔芯的技术，并负责回收加工好的圆珠笔芯。她只听说公司的股东有刘总、张总，但不认识他们。关于格雷斯公司业务流程的证言与刘某戊证言内容基本一致。
（4）舒某（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年2月3日，她经刘汉武介绍到格雷斯公司从事话务员工作，工作内容为通过电话向客户提供咨询。客户看到格雷斯公司的电视广告后会打电话。格雷斯公司法定代表人是边文军，但她没有见过该人，也不清楚公司股东具体有谁。格雷斯公司主要是给客户传授加工圆珠笔芯技术，并负责回收客户加工好的圆珠笔芯。公司的业务流程为话务部负责接听电话和联系客户，有客户过来，话务人员负责将客户接至前台，再由前台交给业务经理，业务经理同客户签协议，货款交给财务。公司有十四人，其中业务经理有朱守兵（朱兵）、孙龙，曹延兰负责财务，程老师负责给客户培训技术，邹田和刘闹在售后部门。
（5）刘某庆（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年2月3日，她经刘浪（音）介绍进入格雷斯公司从事话务员工作，邹田是她老公。刘某庆的其他证言内容与舒某基本一致。
（6）程某丁（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年2月1日，他经刘芳介绍进入格雷斯公司从事话务员工作，公司的业务有传授加工圆珠笔芯和养殖蝎子的技术，并负责回收客户加工好的圆珠笔芯和蝎子。2012年2月中旬，边文军曾带他用他的身份证开了四张银行卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行和邮政储蓄。边文军拿走了办好的四张银行卡，还拿走了他的身份证，他不知道银行卡的密码，边文军也没有告诉他银行卡的用途。程某丁关于格雷斯公司业务流程的证言内容与证人舒某、刘某庆证言内容基本一致。
（7）李某霞（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年2月10日，她经刘姣介绍进入格雷斯公司从事话务员工作。李某霞的其他证言内容与证人舒某的证言内容基本一致。
（8）李某勤（格雷斯公司话务员）的证言证明：2012年2月10日，她进入格雷斯公司从事话务员工作。李某勤的其他证言内容与证人舒某的证言内容基本一致。
（9）李某武（系李某丁被骗案证人）的证言证明：2012年2月，他在陕西农林卫视看到格雷斯公司广告，之后，他和李某丁等人到格雷斯公司考察，由刘汉武（音）负责接待，刘汉武介绍圆珠笔项目，还有一名中年男子向他们演示了（加工）技术。李某丁和刘汉武签订了合同，向格雷斯公司缴纳了8800元。他们将加工好的圆珠笔拿给格雷斯公司，公司工作人员称他们加工的圆珠笔不合格。
（10）田某平（系田某香被骗案证人）的证言证明：看到格雷斯公司在电视上的广告后，他和田某香在2012年2月25日到格雷斯公司，由刘汉武（音）负责接待，田某香和刘汉武签订了15800元的加工圆珠笔合同，并向财务部曹兰交了500元现金，后在2月27日将其余的15300元汇款至格雷斯公司指定的账户。他将加工好的笔寄回去后，格雷斯公司工作人员称他的笔不合格。
（11）马某娟（系张某良被骗案证人）的证言证明：她丈夫张某良和格雷斯公司孙龙签订了加工圆珠笔合同，通过孙龙向格雷斯公司交了8000元。格雷斯的人称他们的笔不合格而拒绝回收。
（12）单某娟（系蒋某军被骗案证人）的证言证明：2012年2月16日，她和她丈夫蒋某军一起到格雷斯公司，蒋某军和格雷斯公司刘汉武签订了价值11800元的加工中性笔合同。他们将加工好的笔寄回格雷斯后，格雷斯的人称他们的笔不合格而拒绝回收。他们想退回设备，格雷斯公司也没有给他们答复。
（13）王某军（系王某丁被骗案证人）的证言证明：2011年8月（13日），他侄子王某丁因与格雷斯公司签订养殖蝎子合同被骗9600元。
（14）朱某利（系姬某豪被骗案证人）的证言证明：2011年8月8日，她和格雷斯公司付东（音）签订了养殖蜈蚣、蝎子合同，向财务室曹兰交了9000元，一名叫程老师的人给了她蝎子和蜈蚣种子，客服李志雄（音）接待了她。
朱某利提供的合同书及收款收据复印件证明：交款和签署合同的人为姬某豪，涉案金额共9000元。
3、被害人陈述、辨认笔录及照片：
（1）宋某钟陈述：2012年初，他在山西卫视上看到格雷斯公司关于圆珠笔的专题节目，在2月23日到格雷斯公司考察，由业务经理宴见祥（音）接待，经该业务经理介绍圆珠笔项目，他向一名女财务人员（经辨认为曹延兰）缴了11800元现金。他加工了约100支圆珠笔后交给格雷斯公司，宴见祥以气泡、尾油、注墨长度等理由说他加工的圆珠笔不合格，拒绝回收。
（2）赵某祥陈述：2012年2月，他在电视上看到格雷斯的广告，2月17日到格雷斯公司，由经理孙龙（已辨认）接待，向他演示技术的是一名20多岁的男子，经孙龙接待后，他在次日和孙龙签署了加工圆珠笔的合同，并向名叫曹兰的人（已辨认）交了8800元现金。他将加工好的圆珠笔邮寄给格雷斯公司，一名姓张的工作人员称他的产品不合格。
（3）孙某齐陈述：他在电视上看到格雷斯公司的广告后到格雷斯公司考察，由刘汉武（音）负责接待，他和刘汉武签订了加工圆珠笔的合同，向财务室的曹兰交了6000元，一技术部的男子向他演示了加工技术。在他加工好圆珠笔后，售后刘闹闹负责接待他，刘闹闹称他加工的圆珠笔不合格。
（4）厚某陈述：看到格雷斯公司电视广告后，他于2012年2月18日到格雷斯公司考察，刘汉武（音）接待并和他签订了加工圆珠笔的合同，财务部曹兰（已辨认）收了他11800元，程胜华（已辨认）向他演示加工技术。在加工好笔后，售后刘闹闹（已辨认）接待他，并称他的笔不合格。
（5）高某科陈述：在看到农林卫视广告后，他到格雷斯公司考察，业务经理孙龙（已辨认）接待并和他在2012年2月19日签订了加工圆珠笔合同，他向财务室一中年女性（经辨认为曹延兰）交了15800元，一名年轻男子向他演示技术。在加工好圆珠笔后，格雷斯公司售后人员称产品不合格，一张姓男子还称需将产品送到上海浦东进行鉴定，一刘姓男子（经辨认为刘闹闹）让他继续做产品，之后，他加工的产品仍被认定不合格。他让对方退款，对方称要扣除50%的押金及机器折旧费等费用，经他讲道理，对方给他了6500元，他将设备和合同还给了对方。
（6）唐某峰陈述：他因格雷斯公司圆珠笔加工项目在2012年2月20日被骗8800元，业务经理是孙龙（已辨认），财务人员是曹兰（已辨认），技术员是程胜华（已辨认），售后人员是刘闹闹（已辨认）。唐某峰关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（7）权某连陈述：2012年4月3日，她到格雷斯公司与一业务经理签订了圆珠笔加工合同，一个技术工向他演示技术，她向曹兰（已辨认）交了10000元。权某连关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（8）陈某礼陈述：2012年3月4日，他和格雷斯公司刘汉武签订了圆珠笔加工合同，向财务曹兰（已辨认）交了8800元，程胜华向他演示技术，售后人员是一名个高、较瘦男子（经辨认为刘闹闹）。陈某礼关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（9）胡某江陈述：2012年2月20日，他和格雷斯公司宴见祥签订了圆珠笔加工合同，向财务曹兰交了7000元，售后是一名刘姓男子。胡某江关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（10）贺某昇陈述：2012年2月20日，他和格雷斯公司业务经理刘闹闹（已辨认）签订圆珠笔合同，通过刘闹闹分两次向曹延兰交了共6000元，约5天后，公司的人说他第一次送的笔要送上海检验，后又说不合格。朱守兵（已辨认）向他演示加工技术及在第二次验收笔时说他的产品不合格。贺某昇关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。贺某昇还辨认出邹田是说他产品不合格的人。
（11）王某龙陈述：2012年2月14日，他与格雷斯公司的一工作人员（不知道姓名）签订了加工圆珠笔的合同，向财务曹兰（已辨认）交了8800元。王某龙关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（12）姚某宪陈述：2012年2月16日，他与格雷斯公司业务经理宴见祥签订了加工圆珠笔合同，向财务人员（经辨认为曹延兰）缴纳了29800元，客服部刘闹闹（已辨认）说他的笔不合格。姚某宪关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（13）张某泽陈述：2012年2月20日，他与格雷斯公司刘汉武签订了加工圆珠笔合同，向曹兰（已辨认）交了11000元，程胜华（已辨认）向他演示了操作方法。张某泽关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（14）普某华陈述：2012年3月，他和格雷斯公司张华（音）签订了加工圆珠笔合同，向财务部一男性交了8800元。普某华关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（15）轩某社陈述：2012年2月23日，他和格雷斯公司孙龙（已辨认）签订了加工圆珠笔合同，交了8800元给财务曹兰（已辨认），一李姓年轻男子向他演示加工技术，售后刘闹闹（已辨认）说他的产品不合格。轩某社关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（16）秦某乐陈述：2012年2月17日，他和格雷斯公司孙龙（已辨认）签订了加工圆珠笔合同，向格雷斯公司一名40岁左右的女人（经辨认为曹延兰）交了10000元，一名30岁左右的中年男子给他培训技术。秦某乐关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
秦某乐还辨认出刘闹闹就是格雷斯公司售后人员，说他产品不合格需要检测的人。
（17）张某龙陈述：2012年3月26日，他和格雷斯公司姓朱的经理签订了加工圆珠笔合同，一名姓王的技术员向他演示技术，他将8000元交给了姓曹的收银员。张某龙关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（18）邵某元陈述：2012年3月3日，他和格雷斯公司叫朱诚（音）的中年男子签订了加工圆珠笔的合同，他向曹兰交了8500元。邵某元关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（19）石某奎陈述：2012年2月17日，他和格雷斯公司业务经理朱彬签订了加工圆珠笔合同，向该公司财务部门交了15800元。石某奎关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（20）朱某生陈述：2012年2月23日，他和格雷斯公司孙龙签订了加工圆珠笔合同，通过银行汇款方式（账户名为程某丁）交了8800元（有收据）。朱某生关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（21）张某生陈述：2012年3月29日，他和格雷斯公司孙龙签订加工圆珠笔合同，向孙龙交了2000元现金，还通过银行汇款方式（账户名为程某丁）交了5300元。张某生关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（22）刘某东陈述：2012年正月的一天，他看到格雷斯公司电视广告后致电该公司所留固定电话，一女性通过电话向他介绍了“艾美辰”圆珠笔项目。2012年3月2日，他去了格雷斯公司，该公司员工王国安（音）接待了他，向他介绍项目，还向他培训演示中性笔笔芯加工过程。他和王国安签订了合同，交给了王国安8800元。格雷斯公司随后通过物流公司向他发来三台机器，他将加工好的中性笔笔芯寄回格雷斯公司，该公司的人称他加工的中性笔芯不合格。除了王国安外，他基本上和格雷斯公司的其他人没有接触过。
（23）李某玉陈述：2012年2月21日，她和格雷斯公司刘汉武（音）签订了加工中性笔合同，当天她向格雷斯公司的女会计交了1000元，次日又向该女会计交了7800元，该女会计向他开了收据。她将加工好的笔寄给格雷斯公司，该公司人员称她的笔不合格，要求她将笔转自销，并以在送500件散件为由让她将合同、收据、身份证复印件、自愿转自销说明等寄给格雷斯公司，她按要求将前述东西寄回格雷斯公司，格雷斯公司寄回的散件也因不配套，无法安装。
（24）端某花陈述：她和格雷斯公司孙龙签订加工中性笔合同（2012年3月7日），她将8800元交给会计曹兰，一名格雷斯的技术员教她制作中性笔（名字记不得了）。端某花关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（25）杨某和陈述：2012年3月19日，他和格雷斯公司叫王安的男子签订了加工中性笔笔芯合同，他将8800元交给了该公司财务部一男性员工（收据落款名字为刘汉武）。王安很像（公安提供照片）程胜华，但他具体也认不出来，要当面才能认出。
（26）铁某兵陈述：2012年2月18日，他和格雷斯公司宴见祥签订了加工艾美辰笔合同，将8800元给了财务室曹兰（已辨认），姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他培训技术，格雷斯公司工作人员说他加工的笔不合格。他在3月22日到格雷斯公司，售后人员是张涛（音）接待了他，张涛拒绝退钱，之后，张涛和他重新签订了自行生产销售圆珠笔的合同，并将之前的合同和收据收走了。
（27）韩某财陈述：2012年3月2日，他和格雷斯公司孙龙（已辨认）签订了加工中性笔笔芯的合同，他还让其家人往账户名为程某丁的银行卡汇款15800元，向他演示技术的人姓陈（经辨认为程胜华），姓刘的经理（经辨认为刘闹闹）说他加工的笔不合格。韩某财关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（28）马某军陈述：2012年3月19日，他和格雷斯公司孙龙（已辨认）签订了加工中性笔的合同，向财务经理（经辨认为邹田）交了8800元，还有人（经辨认为刘闹闹）向他演示加工技术。马某军关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（29）苏某英陈述：2012年3月4日，她和格雷斯公司张华（音）签订加工中性笔的合同，有技术员对他进行培训，她向财务曹兰交了10000元。苏某英关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（30）马某彪陈述：2012年3月，他和格雷斯公司朱斌（经辨认为朱守兵）签订了加工中性笔合同，向曹兰（经辨认为曹延兰）交了19800元。格雷斯公司的人称他加工的笔不合格，经交涉后，他在2012年3月20日左右收到10000元退款，格雷斯公司人员将他的合同收回了。马某彪还辨认出程胜华、邹田、刘闹闹是参与骗他的人。马某彪关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（31）陈某明陈述：2012年2月，他看到格雷斯公司电视广告，他和格雷斯公司朱经理在2012年3月3日签订了加工中性笔的合同，向财务曹兰交了15000元，还有两名男性技术员向他演示技术。陈某明关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（32）李某军陈述：2012年2月23日，他和格雷斯公司工作牌号003号的约40岁的男子签订了加工中性笔的合同，到财务部向一名约35岁的体态较胖的女工作人员交了8800元。格雷斯公司工作人员称他加工的笔不合格，经交涉，格雷斯公司以变更他的合同为自产自销并免费送500套散件为由向他索要回了合同和收据。
（33）蒋某国陈述：2012年2月19日，他和格雷斯公司宴见祥签订了加工中性笔合同，向财务人员曹兰交了11800元。蒋某国关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（34）尹某陈述：2012年2月18日，他和格雷斯公司孙龙签订了加工中性笔合同，缴纳了11800元。尹某关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（35）付某纯陈述：2012年3月4日，他和格雷斯公司王国安（音）签了加工中性笔合同，一姓赵的男子向他演示加工技术，他向财务人员交了8800元，客服部刘闹闹称他加工的笔不合格。经交涉，格雷斯公司在3月20日向他退款1500元，并由刘闹闹和他签订了加盟销售水龙头的证明。付某纯关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（36）郭某虎陈述：2012年2月19日，他和格雷斯公司朱经理（经辨认为朱守兵）签订了加工圆珠笔合同，并交了8800元，一名年轻男子给他培训加工技术。郭某虎关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（37）孔某平陈述：2012年2月26日，他和格雷斯公司一杨姓男子签订了加工中性笔合同，他向财务曹兰交了15800元，格雷斯公司一名二十余岁的男子向他传授技术。孔某平关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（38）段某建陈述：2012年2月15日，他和格雷斯公司刘汉武签订加工中性笔合同，向一名约30岁的中年妇女交了7800元。段某建关于被骗具体经过的陈述内容与宋某钟等人的陈述内容基本相同。
（39）刘某动陈述：2011年5月，他在电视上看到格雷斯公司养殖蝎子、蜈蚣的广告，格雷斯公司称提供种蝎子、种蜈蚣以及技术支持，并负责回收养成的成年蝎子、蜈蚣，项目前景好，能致富。在6月份去了格雷斯公司，并和该公司业务经理宴见祥签订了养殖蜈蚣合同，向财务曹兰交了9600元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他讲解养殖技术。之后，因蜈蚣死亡率特别高，他请程胜华到家里指导。程胜华称蝎子品种好、非常好养，前景很好，让他改养蝎子，他就于2011年9月21日又和宴见祥签订了养殖蝎子的合同，同时向曹兰交了20000元。他带回的8000只蝎子中有1000多条在冬天里死了。
（40）朱某话陈述：2011年6月，他在电视上看到格雷斯公司关于养殖蜈蚣的专题节目。6月23日，他来到格雷斯公司，该公司付东洲（音）称公司提供蜈蚣养殖，客户养殖多少蜈蚣公司就回收多少，但客户必须要交9600元，如果在半年内无收益则全额退款。该付还带他参观了养殖基地。之后，他和付东洲签订了养殖蜈蚣合同，向财务曹兰交了9600元。他养殖的约800蜈蚣在半年后都死了。
（41）杜某陈述：2011年7月14日，他和格雷斯公司罗攀（音）签订了养殖蜈蚣合同，向财务曹延兰交了9600元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他培训技术。养了三个月后，种虫没有繁殖，反而不停地死亡，他去格雷斯公司咨询，售后一刘姓男子（经辨认为刘闹闹）称饲养有问题，让他回去接着饲养，但蜈蚣在春节时就死完了。他找格雷斯公司解决，该公司人称是他饲养的问题所致，经多次找格雷斯公司，他虽然拿到了该公司承诺在2012年2月兑换260条蜈蚣的证明材料，但最后也没有拿到蜈蚣。
（42）秦某存陈述：2011年11月2日，她和格雷斯公司王锋签订了养殖蜈蚣合同，她向格雷斯公司财务人交了9600元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）向她讲解技术。秦某存关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（43）林某立陈述：2011年6月19日，他和格雷斯公司刘经理签订了养殖蜈蚣合同，向财务曹兰交了2400元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他培训技术。林某立关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（44）王某升陈述：2011年6月19日，他和格雷斯公司刘经理签订了养殖蜈蚣合同，他向财务曹兰交了2400元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他培训技术。王某升关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（45）王某斌陈述：2011年7月7日，他和格雷斯公司刘经理签订了养殖蜈蚣合同，他向财务曹兰交了2400元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）给他培训技术。王某斌关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（46）冯某霞陈述：2011年7月19日，她和格雷斯公司王锋签订了养殖蜈蚣、蝎子合同，向姓曹的女子交了14400元，姓程的技术员给她培训技术，售后是姓钱的男子接待的，经协商，将养殖蜈蚣换成了养殖蝎子，姓钱的男子将养殖蜈蚣的合同收走了。冯某霞关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（47）孙某军陈述：2011年6月7日，他和格雷斯公司宴见祥签订了养殖蜈蚣合同，交了种虫款9600元，他将电话号码留给了一姓刘的人。孙某军关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
被告人刘闹闹亦书写了关于孙某军养殖蜈蚣死亡数量的书面材料。
（48）刘某荣陈述：2011年8月（15日），她和格雷斯公司王峰（音）签订了养殖蝎子合同，通过王峰交了9600元，姓程的技术员（经辨认为程胜华）指导她养殖技术。刘某荣关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（49）徐某兵陈述：2011年8月7日，他和格雷斯公司徐丰（音）签订了养殖蝎子合同，向财务曹兰（已辨认）先交了500元押金，交了购蝎款9600元，程胜华（已辨认）给他技术指导。徐某兵关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（50）刘某堂陈述：2011年8月15日，她和格雷斯公司王峰（音）签订了养殖蝎子合同，通过王峰交了9600元并收到曹兰出具的收据，一名叫程老师的技术给他技术指导。刘某堂关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（51）胡某元陈述：2011年8月5日，他和格雷斯公司王峰签订了养殖蝎子合同，在二楼财务室向一名女子交了7200元，当时未开收据，姓程的男子（经辨认为程胜华）给他技术指导。胡某元关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（52）彭某涛陈述：2011年8月（17日），他和格雷斯公司宴见祥签订了养殖蝎子合同，向财务室曹兰（已辨认）交了9600元，程胜华（已辨认）向他演示技术。彭某涛关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（53）王某乙陈述：2011年8月14日，她和格雷斯公司付东签订了养殖蝎子合同，向财务曹延兰（已辨认）交了5500元，中年男子技术员（经辨认为程胜华）教她养殖技术。王某乙关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（54）袁某平陈述：2011年6月7日，他和格雷斯公司一名业务经理签订了养殖蝎子合同，向财务曹兰（已辨认）交了6000元。袁某平关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（55）易某富陈述：2011年8月10日，他和格雷斯公司徐丰签订了养殖蝎子合同，姓程的技术员（经辨认为程胜华）向他传授技术，收他9800元的女人姓曹（经辨认为曹延兰）。易某富关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（56）严某望陈述：他和格雷斯公司付东（音）签订了养殖蝎子合同，他向财务室的人交了9600元，付东让人带他去看养殖现场。严某望关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
（57）王某丙陈述：2011年8月17日，他和格雷斯公司王峰（音）签订了养殖蝎子合同，向财务曹兰交了9600元。王某丙关于被骗具体经过的陈述内容与刘某动、朱某话、杜某等人的陈述内容基本相同。
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