中华人民共和国
广东省揭阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤52刑终55号
原公诉机关广东省普宁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）许某1，绰号“土豪”，男，1965年8月1日出生，汉族，广东省普宁市人，小学文化，非农业户口，住普宁市。2002年7月17日因犯故意伤害罪被普宁市人民法院判处有期徒刑一年二个月，同年8月13日刑满释放；2004年8月30日因犯贩卖毒品罪被昆明市中级人民法院判处有期徒刑十三年，2011年7月23日刑满释放。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
上诉人（原审被告人）蔡某1，男，1971年11月21日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，农业户口，住普宁市。2015年8月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被汕头市公安局潮南分局取保候审，因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人林峰、陈瑞裕，分别是广东地道律师事务所律师、实习律师。
上诉人（原审被告人）陈某1，男，1983年6月24日出生，汉族，广东省普宁市人，小学文化，农业户口，住普宁市。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
原审被告人蔡某2，男，1980年1月22日出生，汉族，福建省晋江市人，中专文化，住晋江市。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
原审被告人蔡某3，男，1981年5月29日出生，汉族，福建省晋江市人，初中文化，住晋江市。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
原审被告人路某1（自报），男，1969年10月3日出生，汉族，山东省商河县人，初中文化，住商河县。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
原审被告人黎某1（LETHIHONG），女，1992年8月22日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人纪卫平、陈坤民，分别是广东海马律师事务所律师、实习律师。
原审被告人阮某1（NGUYENTHIHONG），女，1973年5月30日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人李胜平、王俊亮，均是广东海马律师事务所律师。
原审被告人卢某1（LUVANTHUYEN，自报），男，1975年11月20日出生，国籍不明，无固定住址。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人方文喜、严金钊，分别是广东海马律师事务所律师、实习律师。
原审被告人什某1（SAMVANTHAN），男，1992年10月18日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人叶博辉、王奕萍，分别是广东海马律师事务所律师、实习律师。
原审被告人罗某1（LOVANPHAP），男，1993年8月17日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人林冬存，广东南山律师事务所律师。
原审被告人覃某1（SAMVANHAI），男，1972年7月15日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人袁彦清，广东南山律师事务所律师。
原审被告人阮某2（NGUYENHONGLOC），男，1995年7月8日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人方鸿生，广东南山律师事务所律师。
原审被告人张某1（TRUONGVANBINH），男，1982年2月16日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县朱禄镇谷村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人王彬城、夏楠，均是广东谨信律师事务所律师。
原审被告人黄某1（HOANGHAIMINH），男，1994年8月14日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省义禄县义清镇龙南村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人陈涛、冯晓德，均是广东德万律师事务所律师。
原审被告人覃某2（SAMPHIKHANH，自报），男，1994年10月6日出生，国籍不明，无固定住址。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人林秀梅，广东南山律师事务所律师。
原审被告人阮某3（NGUYENQUOCVIET），男，1990年3月2日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国永福省卢江县朗共社长春村。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人生燕辉、江金伦，分别是广东南山律师事务所律师、实习律师。
原审被告人覃某3（SAMLAMGIANG），男，1989年5月10日出生，越南社会主义共和国国籍，国籍地住址：越南社会主义共和国义安省奇合县。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。
指定辩护人钟明、李子铖，分别是普宁市法律援助中心律师、实习律师。
普宁市人民法院审理普宁市人民检察院指控原审被告人许某1、蔡某2、蔡某3、陈某1、路某1犯生产、销售伪劣产品罪，非法经营罪，原审被告人蔡某1犯生产、销售伪劣产品罪,非法经营罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3犯生产、销售伪劣产品罪一案，于2017年3月1日作出（2016）粤5281刑初485号刑事判决。宣判后，原审被告人许某1、蔡某1、陈某1不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2015年10月，被告人许某1、蔡某1伙同福建籍姓蔡男子（另案处理）开始在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”生产假冒香烟滤嘴棒，并雇佣被告人蔡某2、蔡某3、陈某1、路某1、同案人崔全中（另案处理）等人在该工场帮忙生产和运载假冒香烟滤嘴棒进行销售，蔡某2负责记账及安排蔡某3、路某1、崔全中等人的工作。其中被告人许某1经手销售的假冒香烟滤嘴棒171件，共销售得人民币（下同）103600元。同年12月18日，公安机关在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”查获许某1等人生产的假冒香烟滤嘴棒半成品150公斤（无法估价及鉴别检验）。
2015年11月，被告人许某1、蔡某1伙同福建籍姓吴男子（另案处理）开始在普宁市大南山街道什石洋村村址后生产假冒“双喜”牌香烟，并雇佣黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3等人在该工场帮忙生产假冒“双喜”牌香烟。同年12月16日该工场被公安机关查获，现场查获YJ14-22A卷接烟机1套（2台），散装双喜牌烟支170.569万支（价值1045588元）、滤嘴棒25万支（价值10012.5元）、盘纸0.63吨（价值15120元）、水松纸0.135吨（价值9760.5元）、烟丝2.76吨（价值177233.4元）。经广东省质量监督烟草检验站检验，查获的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，查获的烟丝为烤烟烟丝，有异味。
同年12月16日，公安机关在陈某1家中查获许某1暂放在其家中的假冒卷烟5个品牌共19.68万支（价值293595.2元），其中云烟（软大重九）0.32万支、娇子（硬功夫7）14.32万支、娇子（硬功夫）1.44万支、玉溪（软）1.78万支、云烟（软珍品）1.82万支。经广东省质量监督烟草检验站检验，查获的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2014年7、8月，被告人蔡某1通过同案人余亚木（另案处理）的介绍，在没有任何合法手续的情况下，以25000元的价钱在惠来县葵潭镇和陆丰市陂洋镇双坑村交界处向同案人余锡坤（另案处理）购得1辆车架号码为LFMBE22D960047684、发动机号码为5GRC104270的无牌证黑色锐志小轿车（价值85000元），后被告人蔡某1将该车卖给同案人陈素銮（另案处理）抵债。经查，该锐志小轿车系被害人刘某在惠东县被盗车辆。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的作案现场、作案工具及赃物的相片，现场勘验检查工作记录，提取笔录、扣押清单，移送审查处理物品、文件清单，涉案货款、资金往来款项单据，委托查询烟草专卖品回复表、涉案卷烟专卖品价格证明，普宁市烟草专卖局关于对涉案专卖品半成品不予估价的说明，红塔烟草（集团）有限责任公司的回函，广东中烟工业有限责任公司的证明，车辆痕迹检验报告书，通话记录，证人证言，辨认笔录，同案人的供述，被告人的供述，户籍证明、非法进入中国境内人员自述表，广东省公安厅的照会，越南驻广州总领事馆的照会回复，破案经过，被害人的陈述，涉案车辆及发动机号、车架号的相片等证据予以证实。
原审法院认为，被告人许某1、蔡某1、蔡某2、蔡某3、陈某1、路某1违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，均已构成非法经营罪；被告人许某1、蔡某1、黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3、陈某1生产、销售伪劣卷烟，其中许某1参与的货值金额为1551309.6元，蔡某1、黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3参与的货值金额为1257714.4元，陈某1参与的货值金额为293596.2元，均已构成生产、销售伪劣产品罪；被告人蔡某1在非正式的机动车交易场所买卖没有合法有效来历凭证的机动车辆，又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对各被告人均应依法予以惩处并对许某1、蔡某1、陈某1实行数罪并罚。许某1、蔡某1、陈某1、黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3参与生产、销售的伪劣卷烟尚未销售，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。许某1、蔡某1在非法经营及生产、销售伪劣产品共同犯罪中起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；蔡某2、蔡某3、陈某1、路某1系受雇参与非法经营烟草专卖品，在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚；黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3、陈某1在生产、销售伪劣产品共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。许某1前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。许某1、蔡某1、蔡某3、陈某1、黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3归案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于许某1、蔡某1、蔡某2、蔡某3、陈某1、黎某1、阮某1、卢某1、什某1、罗某1、覃某1、阮某2、张某1、黄某1、覃某2、阮某3、覃某3能当庭认罪，可酌情从轻处罚。移送审理处理的作案工具iphone5s灰色手机1部、meitu白色手机1部、三星SCH-W899手机1部、iphone4黑色手机1部、iphone6splus玫瑰金色手机1部、MI黑色手机1部、NOKIA蓝色手机1部、NOKIA黑色手机1部、iphone5金白色手机1部、小米白色手机1部、Lenovo黑色手机1部、赃款26966元依法予以没收；其余物品由普宁市公安局依法处理。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二百二十五条第（一）项，第三百一十二条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六条第一款、第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十五条，第六十七条第三款，第三十五条，第六十四条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第二条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第六条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人许某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。总和刑期十二年六个月，并处罚金人民币五十二万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十二万元。
二、被告人蔡某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期十二年，并处罚金人民币三十三万元。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十三万元。
三、被告人陈某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。
四、被告人蔡某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
五、被告人蔡某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
六、被告人路某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
七、被告人黎某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
八、被告人阮某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
九、被告人卢某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
十、被告人什某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十一、被告人罗某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十二、被告人覃某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十三、被告人阮某2犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十四、被告人张某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十五、被告人黄某1犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十六、被告人覃某2犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
十七、被告人阮某3犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十八、被告人覃某3犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
十九、查获的作案工具iphone5s灰色手机1部、meitu白色手机1部、三星SCH-W899手机1部、iphone4黑色手机1部、iphone6splus玫瑰金色手机1部、MI黑色手机1部、NOKIA蓝色手机1部、NOKIA黑色手机1部、iphone5金白色手机1部、小米白色手机1部、Lenovo黑色手机1部、赃款人民币26966元，予以没收，由扣押机关普宁市公安局上缴国库。
上诉人许某1上诉提出：1.下架山滤嘴棒加工厂其有参与，但是蔡某2和蔡某3是福建蔡老板叫来的，不是其雇佣的；2.在陈某1家中查获的假烟其是帮福建吴老板存放的；3.其在大南山制假窝点只是负责找地方，没有参与生产、销售和雇佣越南人。请求二审法院从轻判处。
上诉人蔡某1上诉提出：1.其事先没有参与密谋；2.其没有出资，也没有参与生产和销售，其只是负责找场地。综上，原判认定其犯非法经营罪及生产、销售伪劣产品罪的证据不足且量刑过重，请求二审法院对本案发回重审。
其辩护人辩护提出：蔡某1在共同犯罪中是从犯，且具有认罪、悔罪、初犯、偶犯等情节，请求对蔡从轻、减轻或者免除处罚。
上诉人陈某1上诉提出：在其家中查获的假烟是福建老板发给许某1后，许某1存放在其那里的，当时其并不知道是假烟，也没有销售这些假烟，不能认定其犯生产、销售伪劣产品罪。请求二审法院对其从轻、减轻判处。
原审被告人黎某1的辩护人辩护提出：黎某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、悔罪、初犯等情节，请求对黎减轻处罚。
原审被告人阮某1的辩护人辩护提出：阮某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯等情节，请求对阮减轻处罚。
原审被告人卢某1的辩护人辩护提出：卢某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯等情节，请求对卢减轻处罚。
原审被告人什某1的辩护人辩护提出：什某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯等情节，请求对什减轻处罚。
原审被告人罗某1的辩护人辩护提出：罗某1具有犯罪未遂、从犯、初犯、偶犯等情节，请求对罗减轻处罚。
原审被告人覃某1的辩护人辩护提出：覃某1具有犯罪未遂、从犯、初犯、偶犯等情节，请求对覃减轻处罚。
原审被告人阮某2的辩护人辩护提出：阮某2具有犯罪未遂、从犯、认罪、悔罪、初犯、偶犯等情节，请求对阮减轻处罚。
原审被告人张某1的辩护人辩护提出：张某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯等情节，请二审法院依法判决。
原审被告人黄某1的辩护人辩护提出：黄某1具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯、偶犯等情节，请求对黄从轻或减轻处罚。
原审被告人覃某2的辩护人辩护提出：覃某2具有犯罪未遂、从犯、认罪、初犯、偶犯等情节，请求对覃从轻或减轻处罚。
原审被告人阮某3的辩护人辩护提出：阮某3具有犯罪未遂、从犯、初犯、偶犯等情节，请求对阮减轻处罚。
原审被告人覃某3的辩护人辩护提出：覃某3具有犯罪未遂、从犯、认罪等情节，请求对覃从轻处罚。
经审理查明：
第6非法经营的事实
2015年10月，上诉人许某1、蔡某1伙同福建籍姓蔡男子开始在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”生产假冒香烟滤嘴棒，并雇佣上诉人陈某1、原审被告人蔡某2、蔡某3、路某1及同案人崔全中等人在该工场帮忙生产和运载假冒香烟滤嘴棒后进行销售，蔡某2负责记账及安排蔡某3、路某1、崔全中等人的工作。其中许某1经手销售的假冒香烟滤嘴棒171件，共销售得103600元。同年12月18日，公安机关在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”查获许某1等人生产的假冒香烟滤嘴棒半成品150公斤（无法估价及鉴别检验）。
上述事实，有经原审庭审示证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：
1.经上诉人许某1、蔡某1、陈某1及原审被告人蔡某2、蔡某3辨认无误的下架山镇横溪高望村“荣德楼”假冒香烟滤嘴棒生产工场的现场相片及现场查获的假冒香烟滤嘴棒、滤嘴棒外包装纸箱的相片。
2.现场勘验检查工作记录。证实案发现场下架山镇横溪四家村“荣德楼”的情况。
3.提取笔录、扣押清单，普宁市公安局移送审理处理物品、文件清单，普宁市烟草专卖局检查（勘验）笔录、先行登记保存物品清单。证实：2015年12月18日，公安机关在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”内的假冒香烟滤嘴棒生产工场提取到滤嘴棒半成品10袋（每袋15公斤，共150公斤）、标有“水笔芯”字样的包装纸箱1个；2015年12月16日，公安机关在流沙北街道南园村一楼房下提取到银色五菱牌小货车1辆（旧，银色，悬挂车牌：粤Ｖ×××××）、灰色面包车1辆（旧，灰色，悬挂车牌：粤Ｖ×××××）；2015年12月16日，公安机关从许某1处提取到陈旧的iphone5s灰色手机1部（手机号码为152××××2088）、陈旧meitu白色手机1部（手机号码为157××××5575）；2015年12月16日，公安机关从蔡某1处提取到三星SCH-W899手机1部（黑色，手机号码为17876756245）、iphone4手机1部（黑色，手机号码为151××××1687），在普宁市流沙北街道南园村一民楼七楼蔡某2处提取到单据共28张（内容详见提取笔录及所提取到的单据）、iphone6splus玫瑰金色手机1部、MI黑色手机1部、NOKIA蓝色手机1部、现金26966元，在蔡某3身上提取到NOKIA黑色手机1部（手机号码为183××××7217）、iphone5金白色手机1部（手机号码为157××××5222），在路某1身上提取到旧白色小米手机1部（手机号码为136××××9912）、旧Lenovo黑色手机1部（无卡），在崔全中身上提取到黑色OUKI（欧奇）G9手机1部（手机号码为183××××5352），在许某身上提取到iphone6plus白色手机1部（手机号码为136××××1273）。经普宁市烟草专卖局检查，位于普宁市下架山镇横溪高望村荣德楼的生产现场没有生产烟草专卖品的许可证等相关手续。
4.普宁市烟草专卖局关于涉案烟草专卖品半成品不予估价的说明及关于对涉案烟草专卖品残品无法检测的情况说明。证实普宁市公安局委托该局对2015年12月18日在普宁市下架山镇横溪高望村“荣德楼”查获的10袋（每袋15公斤）滤嘴棒半成品进行价格评估，现因该物品为半成品，不符合相关文件规定的评估标准，无法对该物品进行估价。因上述查获的10袋滤嘴棒为残品，不符合相关文件规定的鉴别检验依据，无法对该物品进行鉴别检验。
5.通话记录。证实上诉人许某1、蔡某1、陈某1及原审被告人蔡某2、蔡某3等人的通话记录。
6.普宁市公安局经侦大队出具的破案经过。证实2015年12月16日，普宁市公安局经侦大队联合揭阳市公安局经侦支队、揭阳市烟草专卖局、普宁市烟草专卖局、派出所等单位，在大南山什石洋村村址后查获一制造假冒香烟窝点后，又在普宁市燎原街道光南村东沟新局104号厝内抓获陈某1，在普宁市流沙北街道南园村一民楼抓获蔡某2、蔡某3、路某1、崔全中，在该楼房楼下查获涉案的五菱牌小货车1辆及面包车1辆；在普宁市流沙西街道江景新城抓获蔡某1；在普宁市流沙北街道盛世华庭C幢抓获许某1。
7.证人许某的证言。许证实他没有参与制造、出售假烟的事，他父亲许某1也没有对他说过这些事，但他曾帮许某1先后2次送一些烟茶酒给在村里租住的4个外省人，其中2人是福建人，2人是山东人。
8.证人林某的证言。林证实2015年5月份的一天，她将普宁市下架山镇横溪高望村的“荣德楼”以每年1.5万元出租给一外号叫“乌弟”的男子开办服装厂，租期三年。
9.同案人崔全中的供述及辨认笔录。崔供述2015年10月中旬，他经人介绍来普宁当搬运工，包吃包住每月工资6000元。他到普宁后由一个姓陈的男子带他到南园村一楼房的6楼住，福建籍男子蔡某2（他叫其为“蔡总”）、蔡某3住在七楼。蔡某2安排他跟蔡某3出门干活，蔡某3负责开车，他负责搬运，到11月上旬，蔡某2说要找一个司机，他便联系会开车的老乡路某1过来帮工，路某1平时主要是负责开车，有时也会帮忙装、卸货。他不清楚蔡某2是不是老板，但他平时吃饭的费用都是蔡某2支付，而且蔡某2负责安排他们工作并管理工厂账务，他的工资是向蔡某2领取的，他有向蔡某2借支过1000元。他搬运的箱子上面印有“食品”、“玻璃品”等字样，不清楚里面装的是什么货物，他没有打开过箱子，也没有人告诉他搬的是什么东西，直到被抓获后他才知道搬运的是货物是假烟。平时装货的是他、路某1、蔡某3，有时是将仓库的货装上车，有时是将货卸在仓库里，搬货有时是蔡某2安排，有时是管理仓库的姓陈本地男子安排，该姓陈本地男子就是当时介绍他来普宁打工的人，没有一同被抓。仓库有两个，因为搬货均是在夜间，不清楚仓库的具体地方。崔全中分别从公安机关提供的多组相片中辨认出蔡某2、蔡某3、路某1。
10.上诉人许某1的供述及辨认笔录。许供述2015年10月份，一名姓蔡的福建籍男子找他合作生产假香烟滤嘴棒，他找蔡某1加入，蔡某1表示同意，他投资20多万元，由蔡某1以每年租金28000元到下架山镇向“宏叔”租到楼房作为设置生产假香烟滤嘴棒工场的使用场地。该姓蔡的福建籍男子带着他提供的投资款购买生产设备及原材料，工场的工人都是由该合伙的姓蔡福建籍男子雇佣，蔡某2是该姓蔡的福建籍男子雇佣到滤嘴棒工场来负责管理、招工、运输出货、管理账务，他和蔡某1雇佣陈某1到该工场帮忙。接着他还到池尾供销社向一外号“陈蛇头”的普宁籍男子借用房间作为存放滤嘴棒的仓库。该工场每天能生产70件滤嘴棒，共生产了11天700多件。因该滤嘴棒工场销售出去的滤嘴棒货款不能及时收取，该滤嘴棒工场经常出现有时生产有时停工的现象，故该工场生产了十几天后就停产了。他的出入数要报给蔡某2入账。从蔡某2住处查获的单据中，经辨认，编号2的单据是他报单的数据；编号3的单据是该工场中由他经手销售出去的滤嘴棒，共171件，销售得货款103600元；编号8、编号26与编号3的单据是同一内容；这些单据中出现的“蔡总”就是与他合伙经营的福建蔡姓男子，“小吴”是福建蔡姓男子叫来帮忙的，“老路师父”、“老崔师父”、“小蔡”是工场的工人。案发时公安机关在蔡某3、蔡某2、路某1、崔全中等人居住的民楼楼下扣押的粤Ｖ×××××灰色面包车是他交给蔡某3、蔡某2、路某1、崔全中等人使用的，平时主要提供给这些人前往普宁市下架山滤嘴棒工场上下班使用，在该地点被查获的粤Ｖ×××××银色五菱牌小货车不是他的，不清楚当时为什么会在那里。许某1并从公安机关提供的多组相片中辨认出蔡某1、蔡某2、陈某1、蔡某3等人。
11.上诉人蔡某1的供述及辨认笔录。蔡供述2015年9月中旬，许某1找他帮忙租厂房开设生产圆珠笔笔芯的工场。后他与许某1以每年26000元的租金向陈奕彬租得该位于下架山镇和寮村的厂房，租金是许某1付的，租赁合约则是他与陈奕彬签订的。大约一个星期后，许某1说要与一个叫“蔡总”的男子合伙，在所租用的位于下架山镇和寮村的厂房内开设生产假冒香烟滤嘴棒的工场，并邀请他出资一起合伙经营，当时他说自己没有本钱参股，但可以帮忙寻找场地及负责疏通外围关系，确保该制假工场能正常安全地运作，许某1听后表示同意并说等生意有赚钱再分一点钱给他。当他知道要在厂房内生产假冒香烟滤嘴棒时，为了逃避政府的追查，他就骗陈奕彬说要重新找其他人来与其签订租赁协议，之前的租赁协议作废，后他将之前签订的租赁协议撕掉。之后厂房布置的事情都是由许某1一手操办，至2015年10月底，许某1告诉他该制假工场已经开始生产香烟滤嘴棒了。期间他有与许某1一起到过该制假工场一次，见到该工厂内总共有两台生产香烟滤嘴棒的机器，其中一台机器正在生产，另一台因故障没有生产，当时工场内有五六人，一人在操作机器，一人在装箱，两人负责将装好箱的香烟滤嘴棒进行封箱及搬运，还有一人在负责检验香烟滤嘴棒的质量及校对数量，这个人就是管工蔡某3，他只认识一个在工场内负责搬运的工人陈某1。许某1告诉他工场内除了管工蔡某3是福建籍、搬运陈某1是本地人外，其余工人都是越南人，这些人都是福建的“蔡总”安排的。该工场平时负责管理出入货的是蔡某2，负责管理工场内工人生产的是蔡某3。该工场生产20多天后，许某1说行情不好要暂时停产，后来该工场就一直停工，他没有参与管理，所以不知道该制假工场生产多少香烟滤嘴棒。
蔡某1并从公安机关提供的多组相片中辨认出许某1、蔡某2、陈某1、蔡某3。
12.上诉人陈某1的供述及辨认笔录。陈供述他的手机号码为134××××3226，他之所以有与蔡某2、蔡某3的通话记录，是因为许某1交代这两人打电话给他，每次都是叫他到“豪强”货运站、下架山镇和寮村等地搬货。悬挂车牌为粤Ｖ×××××的灰色面包车是作为蔡某2、蔡某3等人从南园村的住宿点前往设置在下架山镇的滤嘴棒工场参与生产滤嘴棒的交通工具，他也曾使用过该面包车一次，当时是从南园村蔡某2等人的住宿点附近将该面包车开回光南村他自己家里的。陈某1从公安机关提供的多人相片中辨认出许某1。
13.原审被告人蔡某2的供述及辨认笔录。蔡供述2015年9月下旬的一天，他原来在福建省石狮市打工的“方总”介绍他到普宁为许某1做事，每月工资6000元。2015年11月底一天，他和“方总”介绍一同为许某1打工的蔡某3一起从老家坐动车来普宁市找到许某1，当时许某1说其设点做事，问他开车在路上放哨可否，并说每月工资6000元，他便答应。许某1就安排陈某1带他和蔡某3一并到流沙北南园宿舍住宿。接下来许某1安排陈某1带他开车到池尾前后熟悉路况，后陈某1便指路，由他开车载着陈某1和蔡某3到许某1的下架山镇滤嘴棒生产工场做事。他按许某1安排的工种，负责外围放哨和开车，蔡某3和陈某1便到该工场内去做事，只知道这两人在工场里面当搬运工。他曾看到蔡某3和陈某1从工场内搬运出一箱箱的货物到停放在工场旁边的货车。2015年11月底的一天下午及晚上，陈某1分别叫他雇辆摩托车到池尾环岛附近接载两桶做滤嘴棒的材料到该生产工场，由工场内的工人将东西搬进工场去生产。2015年12月16日上午，他和蔡某3在流沙北街道南园的宿舍被公安同志抓获。公安机关在他住处提取到的28张单据中，其中编号1是他以前记的，与该滤嘴棒工场没有任何关系；编号2-28的单据是许某1报给他帮许某1记录该工场出入数的单据。公安机关在他住处查获的现金26966元，其中25000元是陈某1让他去收的货款，陈某1叫他去收该货款是要他把货款收来后发给工人工资，但他还没有把工资发出去，另外1966元是自己的。悬挂粤Ｖ×××××车牌的灰色面包车是供他与蔡某3、崔全中、路某1等人前往下架山滤嘴棒工场上下班用的，余下时间就供他们几人日常生活用车。蔡某2并从公安机关提供的多组相片中辨认出许某1、蔡某1、蔡某3、陈某1、崔全中、路某1。
14.原审被告人蔡某3的供述及辨认笔录。蔡供述他与蔡某2、崔全中、路某1一起居住在南园村一楼房的6楼和7楼，他与蔡某2住在7楼，他们都受雇于老板许某1，他是2015年10月15日与蔡某2一起来普宁的，第一个月工资4000元，第二个月工资6000','2018-09-20
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