广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）东中法刑一终字第45号
原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈鑫成，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
委托辩护人杨加放，广东万言律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）沈某某，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
上诉人（原审被告人）丘某某，男。因涉嫌犯故意伤害罪于2012年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
上诉人（原审被告人）屈某某，男。因涉嫌犯故意伤害罪于2012年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
原审被告人陶某某，男。因涉嫌犯故意伤害罪于2012年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
原审被告人粟兵赏，男。曾因犯盗窃罪于2011年8月29日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年2月11日刑满释放。因涉嫌犯故意伤害罪于2012年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现被监视居住。
东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人陈鑫成、沈某某犯敲诈勒索罪，指控被告人丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏犯故意伤害罪一案，于2013年11月22日作出（2014）东一法刑初字第129号刑事判决。宣判后，被告人陈鑫成、沈某某、丘某某、屈某某对判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，决定开庭审理并于2014年5月12日通知东莞市人民检察院阅卷。同年6月13日、7月13日东莞市人民检察院以需要补充侦查为由建议本院延期审理，同年8月12日，东莞市人民检察院通知本院恢复审理。本院于检察机关通知恢复审理的次日起重新计算本案审理期限，检察机关阅卷期间依法不计入审限。同年10月27日本院公开开庭审理了本案，东莞市人民检察院指派检察员熊意超出庭履行职务，上诉人陈鑫成、沈某某、丘某某、屈某某及原审被告人陶某某到庭参加诉讼。因案情复杂，经广东省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。全案现已审理终结。
原审法院认定，一、2012年7月11日，被害人叶某甲伙同叶某乙使用一本假集体土地使用证到东莞某某投资管理有限公司（下称某某公司）办理贷款，由某某公司员工被告人沈某某作为担保人，某某公司总经理被告人陈鑫成以“王某某”的名义借款50000元给叶某甲，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为6个月，叶某甲于当日支付首月利息1000元。陈鑫成、沈某某经查询得知叶某甲使用的集体土地使用证是假的，便于2012年7月17日21时许约叶某甲、叶某乙到东莞市莞城区某某KTV附近谈假证及还款一事。后陈鑫成、沈某某驾车带叶某甲前往东莞市长安镇，途中陈鑫成打电话给“湖北波”（在逃）找几名男子帮忙看守；“湖北波”打电话叫被告人屈某某、陶某某、丘某某和“阿鬓”等人帮忙。陈鑫成、沈某某将叶某甲带到长安镇某某村某某路9之三楼下，与事先等候在此的“湖北波”等人一起将叶某甲带到该幢楼的401房。进入401房后，陈鑫成以叶某甲违反合同为由，要求叶某甲写一张200000元的欠条，叶某甲拒绝。陈鑫成就用椅子打叶某甲的背部，屈某某、陶某某、丘某某、“阿鬓”、“阿波”见状，即上前对叶某甲拳打脚踢。之后，陈鑫成叫叶某甲打电话给家人帮还钱，叶某甲打电话给其叔叔叶某丙过程中，陈鑫成通过电话威胁叶某丙称如果不帮叶某甲还钱就打死叶某甲，叶某丙拒绝还钱，并向当地派出所报警。7月18日9时许，被告人粟兵赏回到401房后，见屈某某、陶某某、丘某某等人看管和殴打叶某甲，也参与了看管和殴打叶某甲。当日下午，陈鑫成驾车把叶某甲带至南城公安分局门口，叫事先等候在此的沈某某带叶某甲到南城公安分局就叶某甲使用假土地使用证的违法犯罪一事报案。
二、2012年6月21日，被害人陈某某使用一本假的集体土地使用证到某某公司办理贷款，由某某公司员工被告人沈某某作为担保人，某某公司总经理被告人陈鑫成以“王某某”的名义借款20000元给陈某某，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为3个月，陈某某于当日支付首月利息400元。2012年7月3日，陈某某再次以同样方式向某某公司借款20000元，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为2个月，陈某某于当日支付首月利息400元。陈鑫成、沈某某得知陈某某使用的集体土地使用证是假的，便于2012年7月17日与陈某某在某某公司商谈还钱的事。陈鑫成要求陈某某还90000元，并以到公安机关告发陈某某使用假证办贷款相威胁，要求陈某某写一张90000元的欠条，陈某某害怕被带到公安机关处理，只好写下欠条。2012年7月19日，陈某某将40000元存入某某公司的账户。
上述事实，有经法庭质证、认证的被害人叶某甲、陈某某的陈述、辨认笔录；张某某、叶某丙等证人的证言；现场勘查笔录、现场图、现场照片；到案经过，贷款合同、调查函等书证；手机录音等视听资料，及陈鑫成等被告人的供述与辩解等证据证实。
原审法院认为，被告人陈鑫成、沈某某、丘某某、陶某某、屈某某无视国法，以勒索财物为目的绑架他人，情节较轻，其行为均已构成绑架罪；被告人陈鑫成、沈某某还敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为还构成敲诈勒索罪；被告人粟兵赏无视国法，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；以上被告人均应依法惩处。被告人陈鑫成、沈某某犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈鑫成、沈某某、丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏的行为构成犯罪，事实清楚，证据确实、充分，并指控在第二宗作案中被告人陈鑫成、沈某某的行为构成敲诈勒索罪的罪名成立，原审法院予以支持。但公诉机关指控在第一宗作案中被告人陈鑫成、沈某某的行为构成敲诈勒索罪、被告人丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏的行为构成故意伤害罪，指控罪名不当，原审法院予以纠正。被告人粟兵赏曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人粟兵赏在犯罪过程中具有殴打情节，依法应当从重处罚。在绑架共同犯罪中，被告人陈鑫成起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沈某某、丘某某、陶某某、屈某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陈鑫成、沈某某均因其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏归案后均能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被害人叶某甲、陈某某存在过错，原审法院对被告人酌情从轻处罚。
视本案六名被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款和第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈鑫成犯绑架罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币8000元。
二、被告人沈某某犯绑架罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。
三、被告人屈某某犯绑架罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。
四、被告人丘某某犯绑架罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。
五、被告人陶某某犯绑架罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。
六、被告人粟兵赏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
七、随案移送的诺基亚手机一部、OPPO手机一部，予以没收，上缴国库。
上诉人陈鑫成提出，（1）针对原审判决认定的第一宗事实，是被害人叶某甲使用假的土地证诈骗被告人款项而引起的，被害人有过错在先；其没有通过电话向叶某甲的叔叔叶某丙要钱，也没有威胁要打死叶某甲，原审法院认定其参与该宗事实构成绑架罪属定性错误。（2）针对原审判决认定的第二宗事实，其没有用暴力或胁迫手段强迫陈某某写下欠条，其行为不构成犯罪；（3）原公诉机关并没的指控其犯绑架罪，原审法院在改变罪名的认定时，没有给予其充分的辩护机会。辩护人杨加放提出，本案两名被害人使用假土地证借款，有过错在先；上诉人陈鑫成没有绑架叶某甲的主观故意，即使有短暂的绑架行为，也已成立犯罪中止。陈鑫成归案后认罪态较好，且在一审宣判后已取得二名被害人的谅解。请求本院对陈鑫成从轻改判。
上诉人沈某某提出，其没有绑架叶某甲的故意，向叶某甲追讨欠款是其职责所在；其没有使用暴力将叶某甲带到长安镇的出租屋，拿纸笔给叶也是按陈鑫成的指示行事，没有逼叶写欠条和以叶的生命健康为要挟向叶的亲属索要钱财，其行为不构成绑架罪；其主动到公安机关投案，属自首。请求本院从轻改判。
上诉人丘某某提出，其行为只构成非法拘禁罪，不构成绑架罪；其归案后认罪态度较好。
上诉人屈某某提出，其只是按湖北波、陈鑫成、沈某某等人的要求，提供自己的住处给他们关押被害人，其只是负责看守被害人，在看守的过程中殴打了被害人，但没有强迫被害人写欠条，其行为不构成绑架罪。
东莞市人民检察院提出以下出庭意见：对原审法院认定的第一宗事实，原审判决定性准确，证据确实、充分。陈鑫成等人以叶某甲作为人质要求其叔叔还钱，有叶某甲及其叔叔叶某丙的证言证实，且叶某丙收到勒索电话后随即报警，其证言可信度高。沈某某客观上是债务担保人，与陈鑫成一起把叶某甲带到出租屋，写欠条时拿纸笔给被害人，起协助作用。丘某某、屈某某对陈鑫成要求超额还钱和以被害人为人质向家属勒是知情的，也参与殴打，属绑架的共犯。对原审法院认定的第二审事实，陈鑫成、沈某某主观上有敲诈勒索的故意，客观上实施了向陈某某勒索的行为，原审认定二人构成敲诈勒索罪妥当。原审法院在量刑时已考虑到被害方存在过错等情节，对被告人从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
一、2012年7月11日，被害人叶某甲伙同叶某乙使用一本假集体土地使用证到某某公司办理贷款。由某某公司员工被告人沈某某作为担保人，某某公司总经理被告人陈鑫成以“王某某”的名义借款50000元给叶某甲，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为6个月，叶某甲于当日支付首月利息1000元。陈鑫成、沈某某经查询得知叶某甲使用的集体土地使用证是假的，便于2012年7月17日21时许约叶某甲、叶某乙到东莞市莞城区某某KTV附近谈假证及还款一事。后陈鑫成、沈某某驾车带叶某甲前往东莞市长安镇，途中陈鑫成打电话给“湖北波”（在逃）找几名男子帮忙看守；“湖北波”打电话叫被告人屈某某、陶某某、丘某某和“阿鬓”等人帮忙。陈鑫成、沈某某将叶某甲带到长安镇某某村某某路9之三楼下，与事先等候在此的“湖北波”等人一起将叶某甲带到该幢楼的401房。进入401房后，陈鑫成以叶某甲违反合同为由，要求叶某甲写一张200000元的欠条，叶某甲拒绝；陈鑫成就用椅子打叶某甲的背部，屈某某、陶某某、丘某某、“阿鬓”、“阿波”见状，也上前对叶某甲拳打脚踢；之后，陈鑫成叫叶某甲打电话给家人帮还钱，叶某甲打电话给其叔叔叶某丙过程中，陈鑫成通过电话威胁叶某丙称如果不帮叶某甲还钱就打死叶某甲，叶某丙拒绝还钱，并随即向当地派出所报警。7月18日9时许，被告人粟兵赏回到401房后，见屈某某、陶某某、丘某某等人看管和殴打叶某甲，也参与了看管和殴打叶某甲。当日下午，陈鑫成驾车把叶某甲带至南城公安分局门口，叫事先等候在此的沈某某带叶某甲到南城公安分局就叶某甲使用假土地使用证的违法犯罪一事报案。公安机关经侦查，于2012年7月24日把陈鑫成、沈某某抓获归案，于2012年7月26日把丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏抓获归案。经法医鉴定，被害人叶某甲所受损伤为轻伤。
上述事实，有下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录
由东莞市公安局南城分局作出的，南公（刑）勘（2012）010421号现场勘验检查笔录、现场图、现场照片：证实关押被害人的现场位于东莞市长安镇某某路9之三401室。房内有沙发、茶机、折叠椅等物品，经勘查，未发现异常。
（二）物证
1、黑色折叠椅一张：系上诉人陈鑫成殴打被害人叶某甲所用的工具。
2、OPPO手机一部：系上诉人陈鑫成作案用的联络工具。
（三）鉴定意见
由东莞市公安司法鉴定中心作出的，（东）公（司）鉴（法活）字（2012）4515号法医学人体损伤程度鉴定书及验伤照片：证实被害人叶某甲右眼肿胀，左肩、左腰、右腰、左前臂下段、左前臂背侧、右前臂上段背侧、左腕、右膝外侧、左小腿等部位见多处皮下出血，其所受损伤为轻伤。
（四）书证
1、到案经过：证实上诉人陈鑫成、沈某某、屈某某、丘某某，原审被告人陶某某、粟兵赏均是被动归案，无自首、立功情节。
2、工资表：证实被告人沈某某在东莞市某某投资管理有限公司领取2012年6月份工资的情况。
3、营业执照复印件、企业机读档案等资料：证实东莞市某某投资管理有限公司的基本情况。
4、融资咨询合同：证实被害人叶某甲和东莞市展泓按揭服务有限公司鉴定融资咨询协议的情况。
5、贷款合同复印件：证实被害人叶某甲于2012年7月11向王某某借款人民币5万元的情况。合同中并无载明借款方用欺诈手段取得贷款后的违约责任或赔偿责任的条款。
6、集体土地使用证复印件：证实系被害人叶某甲提供，用于贷款抵押的土地使用证，证号为东府集用（2006）第1900310613816号，后经查实该证为假证。
7、调查函等身份信息材料：证实陈鑫成、陶某某、丘某某的身份情况，该三人在案发时均已达刑事责任年龄，均无前科。
8、刑事判决书及释放证明书：证实原审被告人粟兵赏曾因犯盗窃罪于2011年8月29日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年2月11日刑满释放。
（五）视听资料
被告人陈鑫成手机录音：证实上诉人陈鑫成在案发现场要求被害人叶某甲偿还20万元的部分谈话情况。
（六）证人证言
1、张某某的证言：我于2012年6月18日到东莞市某某投资管理有限公司工作。同年7月11日早上，我在公司上班时，一名中介女子带了两名男子到公司，其中一名叫叶某甲的男子要申办贷款。我就拿出申请表给叶某甲填写，并复印了他的身份证、户口本及其提交的一本土地证。之后，同事陈某某审核完叶某甲的材料，并要求叶联系沈某某作担保人（因为叶没有担保人）。叶某甲联系了沈某某，沈某某来到公司后，他们就在公司内签订了贷款人民币5万元的合同。陈鑫成是我们公司的总经理，公司的所有贷款事务都由他操作的；沈某某实际上是我们公司的广告部的，我们对外都称沈某某不是我们的员工，他主要为借款人提供担保。后来，沈某某拿了叶某甲提供的土地证去验证时，才知道叶某甲的该土地证是假的。我们公司的法人代表叫冯艳秋，2012年7月19日，冯艳秋称陈鑫成处理公司事务不当，已解除陈鑫成的职务，并发出通告，冯还决定此后由我负责处理公司的事务。
2、陈某某的证言：证实的内容与张某某的证言基本一致。
3、叶某丙的证言：2012年7月17日23时30分许，我在东莞市石碣镇水南村东祠村的家中接到手机号为＊＊＊＊的电话，接通后对方叫了我一声叔叔，我听音知道讲话的是我的侄子叶某甲。我就问他怎么回事，他就说借了人家5万元，现在对方要他还20万，接着电话那头有另一名男子跟我说话，他说如果我今晚给不了钱就打死叶某甲。我回答说我没钱，打死他我也没办法，就挂了电话了。之后，我马上打电话报警，后又去到石碣公安分局唐洪派出所报案。在民警的见证下，我拨通了＊＊＊＊的电话，叶某甲接听了电话，我问他究竟发生了什么事，他说自己和叶某乙、阿龙三人合伙借了别5万元，对方的人要去抓叶某乙，如果今晚给10万元就放人。我问他在哪里，他说在长安，但不清楚具体位置，之后电话就挂断了。十分钟后，叶某甲又用＊＊＊＊的电话打过来给我，叫我给10万元，让他出来再说，我说没钱，之后电话又挂了。7月18日11时左右，对方多次打电话给我，民警在我与叶某甲通话过程中知道叶某乙可能清楚整个事情，就找到叶某乙了解。叶某乙知叶某甲在东城雍华庭农行那个路口被绑走的，当时他也在场，他还带公安人员去指认了那个路口。后来叶某乙多次与绑走叶某甲的人联系，对方也知道我报警了，对方就说要将叶某甲送回石碣处理。等了约一个多小时后，对方打电话给我，说已把叶某甲带到南城公安分局篁村派出所处理。我赶到篁村派出所，见到叶某甲全身有大面积的瘀伤。我问他怎么回事，他说自己和叶某乙、阿龙三人合伙借了别人5万元，现在对方要求他还20万，他不答应，对方就殴打他，强迫他写20万的欠条。后来有民警带叶某甲去验伤，之后的事情我就不知道了。我与对方的几次通话中，我都能听到叶某甲被对方殴打时发出的叫喊声，还能听到他叫对方不要打的之类的话。
（七）被害人陈述
被害人叶某甲陈述：2012年7月初，因为缺钱用，我伙同叶某乙、叶剑龙使用假的集体土地使用证向东莞某某投资管理有限公司贷款5万元（实际上到手只有42000元，扣除3500元作利息，及4500元作介绍费），当时我与一名叫王某某的女子签的合同，由一名叫沈某某的男子作担保。后来，某某公司的陈老板（经辨认系陈鑫成）和沈某某发现了我们贷款的土地证是假的。2012年7月17日21时许，陈鑫成、沈某某约我到东莞市东城区重新签订一份还钱协议，称签了就不揭发我利用假证借钱的事，我害怕被揭发就和叶某乙一起来到指定约见地点并上了陈鑫成的车。后陈、沈把我带到长安镇一出租屋，出租屋一楼已有7、8名男子在等我们。陈鑫成等人把我带进该出租屋4楼一房间，陈鑫成对我说他就是某某公司的真正老板，要求我签一份欠20万元的协议书，事情就结束，还称那5万元借款加利息就是20万元了。我不同意签那协议，陈鑫成和在场的7、8名男子就对我拳打脚踢，又用椅子敲打我。陈鑫成威胁我不写欠条就打死我，并叫沈某某给我纸和笔。在场的沈某某就从挂包里面拿一张白纸和一支笔，催促我说：“你快写欠条，不然他们真的会打死你的。”陈鑫成还说如果我不写欠条，就将我利用假土地证借钱的违法行为举报给派出所。后陈鑫成拿我的手机（号码为＊＊＊＊）打电话给我叔叔叶某丙，叫叶某丙替我还钱，如果不还钱就打死我。当时沈某某没有动手打我，但在旁边观看，配合陈鑫成等人。刚进出租屋时，陈鑫成见我不肯写欠条，就用折叠椅往我身上打，在场的8名男子也用拳脚对我殴打。7月18日2时许，陈鑫成和沈某某离开了，剩下的8名男子继续逼迫我写欠条，不时用拳脚打我。18日13时许，陈鑫成再次到长安的出租屋，继续要求我写欠条，再次和8名男子用拳脚殴打我，但最后我都没有写欠条。后来，陈鑫成和其中4名男子把我带到南城公安分局，我与沈某某到南城公安分局报案，说我诈骗。陈鑫成和另外4名男子就离开了。
辨认笔录：叶某甲辨认出上诉人陈鑫成就是逼他写欠条并殴打他的陈老板；沈某某就是2012年7月17日晚带他到长安镇某某一出租屋房殴打并敲诈他的男子；辨认出丘某某、陶某某、屈某某、粟兵赏就是在出租屋内殴打并敲诈他的男子。
（八）上诉人及原审被告人的供述和辩解
1、陈鑫成的供述：我在东莞市某某投资管理有限公司担任总经理。2012年7月11日，一名叫叶某甲的东莞本地男子前来我们公司借款，叶某甲当天在我公司签订借款合同，他要借款5万元，扣除利息后，我给他放贷4.9万元。合同约定的出借人是王某某，担保人是沈某某。王某某是我女朋友，她当时刚好有一笔款在我手上，我就帮她贷了出去；沈某某是我公司专门聘请回来为贷款业务作担保人的。叶某甲借款时，向我们提交了一个土地使用证，当时他称急着用钱，我们没有去检验那个土地证的真假就先放款给他了。7月17日，沈某某到国土部门查验叶某甲的土地证，才发现是假的。得知叶某甲用假证借款后，我尝试通过打电话找他出来解决此事，但他关机了。我想起当时借款时叶某甲还带了一名叫叶某乙的男子在场的，便通过叶某乙去找叶某甲。7月18日21时许，经叶某乙联系，我和沈某某在东莞市东城区雍华庭附近见到了叶某甲及叶某乙，之后我就开车和叶某甲、沈某某一起回长安镇，要跟叶把他用假证借款的事谈妥。在去长安的路上，我打电话给一个叫“湖北波”的朋友，跟他说有个朋友欠了我的钱，现在要找个地方谈谈，想找些人帮忙看守一下。“湖北波”听后就说他在老家结婚，但可以叫几个兄弟帮忙，之后我在长安镇某某山凯酒店见到了“湖北波”介绍的四名男子。我问那四名男子是否有地方提供，他们说可以到他们的出租屋，我便跟着他们去到长安镇一不知名出租屋的四楼，沈某某也一起跟着。在出租房里，我叫沈某某把合同给叶某甲看，问是不是他签的，他说是。接着我问叶某甲能否还款，叶说不能，家里也没钱。我听后非常恼火，用力打了叶某甲几个耳光，并拿起一张折叠椅子打了叶的背部七、八下。叶某甲想反抗，在场的四名男子马上把叶某甲按倒在地上，并用脚把他踩住。我问叶某甲此事怎么解决，他就没再说话了。我说按合同，如果违约的话他要还我112500元，我问他要多长时间才能还得清，他说大概要两个月。我算了一下，112500元加上两个月利息，大概共20万元，我便叫叶某甲还20万元。叶某甲就打电话给叶某乙，在电话中，叶某乙答应明天先还5万元，余款再谈，我答应了。7月19日2时许，我和沈某某先回南城，那四名男子则继续看守住叶某甲。11时许，我打电话问叶某甲事情进展得怎样了，他说叶某乙12时左右会拿钱来。11时30分许，我回到长安的出租屋问叶某甲，刚谈了几句，叶某甲说他叔叔在石碣公安局报警了，说他被人抓了。我就说不用那么麻烦，我直接送他回去，然后我拨通沈某某的电话，让他在南城公安分局等我。我带着那四名男子及叶某甲一起上了我的车，从长安出发去南城，约15时许就到了南城分局门口。沈某某已经在那里等我了，之后我叫沈带叶某甲进去分局报案。因为沈某某是合同的担保人，他已经替叶某甲还掉了钱及相关利息，债权已经转移了，所以我安排沈带叶去报案。
某某投资公司的登记股东是冯艳秋、陈佩莹、王某某，注册资金是20万元，但实际上公司的总出资是50万，这里面有我个人出资的35万元。由于公司的经营范围不能直接贷款，所以自开业以来，公司的所有贷款业务都是以王某某的名义借出去的。
辨认笔录：陈鑫成辨认出叶某乙就是伙同叶某甲使用假土地证从他手中贷得5万元现金的男子。
指认现场笔录及照片：陈鑫成指认出他和沈某某等人看守叶某甲的位于东莞市长安镇某某社区的出租房，及他殴打叶某甲使用的折叠椅子。
2、沈某某的供述：我在东莞市某某投资管理有限公司工作。某某公司的法定代表人叫冯艳秋，有一名主管叫陈鑫成，公司的主要经营项目是个人贷款、车辆抵押贷款，房产抵押贷款。因有一名叫叶某甲的男子之前用一个假的土地证到我公司贷了5万元，2012年7月18日23时许，陈鑫成和我在东城区某地找到了叶某甲，见面后叶某甲上了我们的车，陈鑫成就开车把我和叶某甲一起送到长安镇的一间出租屋。我们下车后，忽然就来了四名陌生男子，陈鑫成和这些男子交涉后，就带着我们全部人去到出租屋的三楼。在那里陈鑫成问叶某甲那个假土地证是怎么回事？叶某甲说是他和叶某乙、叶建龙三人合伙弄出来的。陈鑫成又问叶这事想不想解决，叶某甲答想。陈鑫成就对叶某甲说：“我现在要你给我20万人民币，因为你用假证办贷款是违反合同条款的，按约定你要赔偿人民币112500元，而且那个假证是你们三个人搞出来的，现在要你们给20万元，这由你们三人共同承担。”陈鑫成讲完就拿了纸和笔给叶某甲，让叶写解决方法，并威胁如果他不还钱就把他送到派出所去。然后叶某甲就打电话给叶某乙，但叶某乙拒绝出来。接下来陈鑫成就叫叶某甲打电话给他的家人筹钱，叶某甲听了就到外面不停地给他家人打电话，但打完电话还是筹不到钱，陈鑫成就动手打了叶两巴掌。之后，我坐在大厅里玩手机，其间听到小厅里传出很大的争吵声。7月19日2时许，陈鑫成和我回到南城，叶某甲就继续留在长安那出租屋里。15时许，我接到陈鑫成的电话，让我在南城公安分局门口等他，我便去到分局门口。不久，陈鑫成把叶某甲带到分局门口，把叶交给我，让我带叶进分局报警。7月18日晚我在东莞见到叶某甲时，他身上是没有任何受伤的，但我在南城分局门口见到的叶某甲，脸部、手部都有受伤。
我在某某公司的工作主要是担任担保人角色。我做担保人收到的佣金也会交给陈鑫成。如果贷款出现问题，陈鑫成会代表公司出具一份解除合约证明书和一张收据，解除合约证明书的内容就是说明贷款人未能偿还借款，现由我代贷款人先行还款给某某公司。某某公司也会出具一份收据，这样做某某公司就不会再与贷款人之间有任何牵连，贷款人就只与我有关，我就会追贷款人还钱，其实我并没有还过任何钱给某某公司，这样做都是陈鑫成教我的。
辨认笔录：沈某某辨认出叶某乙就是伙同叶某甲使用假土地证到某某公司从陈鑫成手中贷得5万元现金的男子。
指认现场笔录及照片：沈某某指认出他和陈鑫成等人看守叶某甲的位于东莞市长安镇的出租房以及陈鑫成殴打叶某甲使用的折叠椅子。
3、丘某某的供述：2012年7月17日23时许，我在东莞市长安镇某某村南区玩，突然到接到“阿鬓”（胖子）的电话，他叫我回某某村某某路强仔大排档楼下“看人”。当我回到上述地点时，看到“阿鬓”和“阿波”已在等了。不久，一名矮胖男子驾驶一辆黑色小汽车载着一名挂着背包的男子和一名高大男子停在我们对出路口，矮胖男子对我们说“把这男子（高大男子）带到楼上去，关他一晚上。”这时我知道该矮胖男子就是老板了。接着“阿鬓”走在前，高大男子随后，我和“阿波”走在高大男子身后，老板和挂包男子跟在后面，一起上楼进入某某路9号之三401房。当时在401房还有陶某某和屈某某在场，接着我们让高大男子坐在大厅的沙发上，而老板坐在一张黑色的折叠椅子上，与高大男子面对面，中间隔一张茶几。我和“阿波”、“阿鬓”、陶某某、屈某某站在两人周围。老板拿出一叠文件出来，其中包括一些合同书、写着叶某乙的电话号码和一些家庭地址的纸张，还有一本红色的土地证书，放在茶几上。老板与高大男子谈到高大男子用假土地证骗老板钱的过程中，突然发火，站起来拿起折叠椅子横着砸向高大男子，高大男子躲避，结果砸到高大男子的背部。老板还连续砸了三、四下，还说：“打他。”我和“阿鬓”、陶某某等就上前用手和脚踢打高大男子的背部和手脚。一会儿就停手了，老板坐回椅子上，继续用粤语对话，大概说老板被高大男子骗了钱，叫高大男子还钱。高大男子说没有那么多钱，老板就让他自己想办法筹钱，接着高大男子拨打了几个电话，都没有人理会他。老板叫高大男子打电话给叶某乙，叫其想办法。7月18日凌晨1时左右，老板和挂包男子离开401房，走时老板说：“看好他（高大男子），不要给他跑了，要吃喝就给他。”老板离开后，“阿波”说高大男子骗人家钱，并叫那男子继续想办法筹钱，但那男子还是没有办法筹到钱，于是我和陶某某、“阿鬓”就用手和脚踢打该男子的手脚，接着“阿波”也离开401房。7月18日9时许，一名姓粟的男子回到401房。到了12时许，“阿波”问高大男子筹钱进展，但那男子还是没有筹到钱，于是陶某某和屈某某就用手和脚踢打那男子的手脚。15时许，老板回到401房，问高大男子筹钱进展，如何解决，而高大男子说没有筹到钱，于是老板就叫高大男子写下20万元欠条，但高大男子不肯写。老板就叫我们打那男子，于是我和陶某某、“阿波”、姓粟的男子一起用手和脚踢打该男子的手脚。后来老板说要带高大男子到派出所解决，于是老板叫上“阿波”、“阿鬓”、陶某某带着高大男子一起上了老板的小汽车离开了。22时许，“阿鬓”打电话给我，才知道“阿波”、“阿鬓”、陶某某已经回来了。之后我没有见过老板和高大男子。7月26日18时许，我在上述401房睡觉时被民警抓获。
所谓的“看人”就是看守着，不给人离开。当天就是我们看守住那高大男子，不让他跑，叫他还钱，给他一晚上时间筹钱。我们每“看人”一次，能得到100元，但这次老板没有给我们钱。是老板叫我们打那高大男子的。挂包男子在401房的电视桌上翻看文件，没有动手打高大男子。
辨认笔录：丘某某辨认出陈鑫成、沈某某分别就是矮胖男子即老板、挂包男子；辨认出屈某某、陶某某、粟兵赏就是与他一同看守高大男子的其中三名男子；辨认出被害人叶某甲就是高大男子。
指认现场笔录及照片：丘某某指认出其看守叶某甲的作案现场是东莞市长安镇某某村某某街新强仔大排档楼上4楼；指认出陈鑫成用来砸叶某甲的黑色折叠椅子。
4、陶某某的供述：2012年7月17日22时许，我在东莞市长安镇某某社区一桌球城打桌球，其间接到“阿波”的电话，叫我回位于长安镇某某村某某路9之三401房的出租屋，帮忙看管一个人。23时30分许，屈某某、丘某某和“阿波”带了两名男子（其中一名男子体形较壮，一名男子身材较矮且挂着包）走进出租房，随后进来一名戴着眼镜的胖男子。戴眼镜的胖男子与体形较壮的男子用白话谈了约10分钟，戴眼镜的胖男子就动手打体形较壮的男子，他先是拳打脚踢，随后拿起一张折叠椅敲打，打了约2分钟。“阿波”、屈某某、丘某某和我也冲上去殴打那体形较壮的男子，打了约2分钟就停手了，后戴眼镜的胖男子就离开出租屋。接着“阿波”就安排我们其他人去看守体形较壮的男子，不让该男子离开出租屋，而后“阿波”就离开出租屋回家休息。次日早上8时许，“阿兵”来到出租屋玩，后知道我们在看管那男子。18日10时许，戴眼镜的胖男子又来到出租屋与体形较壮的男子谈了几句，接着又动手打该男子，我和丘某某、“阿兵”也冲上去打那男子。11时许，戴眼镜的胖男子就提出将体形较壮的男子带到派出所去报案，于是我、“阿波”就和戴眼镜的胖男子、那名挂包的矮男子将体形较壮的男子送到南城公安分局报案。挂着包的男子没有动手打体形较壮的男子，我看到挂着包的男子有把笔和纸放在体形较壮的男子面前，其余时间挂着包的男子都站在出租屋里没有做什么。
辨认笔录：陶某某辨认出屈某某、丘某某、粟兵赏就是与他一同在出租屋看管体形较壮的男子的其中三名男子；辨认出被害人叶某甲就是他与同伙在出租屋殴打并看守的体形较壮的男子；辨认出陈鑫成就是戴眼镜的胖男子、沈某某就是挂着包的矮男子。
指认现场笔录及照片：陶某某指认出其看守叶某甲的作案现场是东莞市长安镇某某村某某街新强仔大排档楼上4楼；指认出陈鑫成用来砸叶某甲的黑色折叠椅子。
5、屈某某的供述：2012年7月17日23时许，我在外面玩完后回到东莞市长安镇某某村某某路9号之三401室，我接到阿波的电话，说要带一个人过来，让我们看着，我答应了。过了约60分钟，阿波又打电话给我，叫我下楼接人，我便下楼。在楼下我看到阿波、阿鬓、丘军亮已经在等着了。又等了约30分钟，一辆黑色吉普车停在我们房子楼梯口，车内下来三个人，其中一个戴眼镜的男子跟阿波说了几句，内容我没听懂。阿波就领着一个背着挂包的男子和一个胖子过来，然后我们共六人上楼进入房子里。过了一会，戴眼镜男子走进房里。当时胖子坐在大厅的沙发上，戴眼镜男子坐在胖子对面的一张椅子上，他们用白话谈了一会，内容我没听太懂。30分钟后，戴眼镜男子突然举起屁股下的凳子往胖子身上打，站在旁边的阿波、阿鬓、丘某某也一起用拳脚往胖子身上打。打了约2分钟后，戴眼镜男子带着挂包男子离开了，阿波让胖子坐在小厅的一个沙发上，然后安排我、丘某某和阿鬓看着他，并用大厅的沙发堵住小厅的出入口。其间，阿波叫胖子快点打电话筹钱，并和丘某某、陶某某、阿鬓用拳脚往胖子身上打。之后，我们轮流着部分人睡觉，部分看守着胖子。我于次日7时许醒来，看守胖子。到了9时许，我也催胖子赶紧筹钱。一直到中午12时许，阿波又问胖子筹到钱没，胖子说没有，阿波就叫我和陶某某打胖子。我和陶某某便用拳脚打了胖子几下。14时30分许，我睡觉时突然听到戴眼镜男子大喊的声音。我走出房间，见戴眼镜男子拿着纸和笔让胖子写欠条，胖子不肯写，阿波、陶某某、丘某某就用拳脚向胖子身上打。戴眼镜男子向胖子说了几句，接着就和阿波、阿鬓、陶某某把胖子带走了。7月26日17时30分许，民警来到我的住处把我带走。
辨认笔录：屈某某辨认出粟兵赏是他醒来时才见到的男子，辨认出陶某某、丘某某就是和他一同看守并殴打胖子的另二名男子；辨认出被害人叶某甲就是被他与同伙看管并殴打的胖子；辨认出陈鑫成就是戴眼镜男子，沈某某就是挂包男子。
指认现场笔录及照片：屈某某指认出其看守叶某甲的作案现场是东莞市长安镇某某村某某街新强仔大排档楼上4楼；指认出陈鑫成用来砸叶某甲的黑色折叠椅子。
6、粟兵赏的供述：2012年7月18日凌晨3时许，我回到东莞市长安镇某某村某某路9号之三401房，看到“阿东”、“阿宁”和“波哥”在看管着一名陌生的胖子，其间“波哥”叫我们教训该胖子，于是“阿东”、“阿宁”和我就一起拳打脚踢该胖子。打了一会儿，我就回房睡觉。18日11时许，我醒来后看见“阿东”、“阿宁”和“波哥”在玩扑克，那胖子坐在沙发上打电话。约14时30分，“贵哥”过来了，进大厅直接骂陌生胖子，并要求其写欠条，陌生胖子不从，“贵哥”就叫“波哥”打陌生胖子。“波哥”就叫上“阿宁”、“小胖”和我一起用拳脚往陌生胖子身上打，接着“贵哥”就带陌生胖子离开，随行有“波哥”、“阿宁”和“阿鬓”。
我们拘禁和殴打陌生胖子是因为该胖子欠“贵哥”的钱，“贵哥”让“波哥”帮忙看管，同时通过暴力手段迫使该胖子写欠条。我这是第一次帮“波哥”看管人，之前听“阿宁”说，帮“波哥”看管人一个晚上，能得到人民币约300元，但我这次没有拿到钱。
辨认笔录：粟兵赏辨认出被害人叶某甲就是陌生胖子；辨认出陈鑫成就是“贵哥”，屈某某、丘某某、陶某某就是“阿东”、“小胖”、“阿宁”。
指认现场笔录及照片：粟兵赏指认出其看守叶某甲的作案现场是东莞市长安镇某某村某某街新强仔大排档楼上4楼。
二、2012年6月21日，被害人陈某某使用一本假的集体土地使用证到某某公司办理贷款，由某某公司员工被告人沈某某作为担保人，某某公司总经理被告人陈鑫成以“王某某”的名义借款20000元给陈某某，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为3个月，陈某某于当日支付首月利息400元。2012年7月3日，陈某某再次以同样方式向某某公司借款20000元，约定借款利息为每月每万元200元（即月利率2%），约定借款期为2个月，陈某某于当日支付首月利息400元。陈鑫成、沈某某得知陈某某使用的集体土地使用证是假的，便于2012年7月17日与陈某某在某某公司商谈还钱的事，陈鑫成要求陈某某还90000元，并以到公安机关告发陈某某使用假证办贷款相威胁，要求陈某某写一张90000元的欠条，陈某某害怕被带到公安机关处理，只好写下欠条。2012年7月19日，陈某某将40000元存入某某公司的账户。
以上事实，有下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录
由东莞市公安局南城分局作出的，南公（刑）勘（2012）010425号现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场是东莞市南城区元美金海大厦B座605室某某公司。
（二）物证
诺基亚手机一部：系上诉人沈某某的作案用工具。
（三）书证
1、银行交易记录：证实东莞市某某投资管理有限公司的账户＊＊＊＊于2012年7月19日有现金40000元存入。
2、个人贷款合同、担保协议书、收据等材料：证实陈某某先后于2012年6月21日、7月3日与王某某签订贷款合同，两次均借款2万元，月息2%，其中沈某某是合同的担保人，东莞市某某投资管理有限公司是见证人。合同中并无载明借款方用欺诈手段取得贷款后的违约责任或赔偿责任的条款。
3、欠条：证实系由陈某某向沈某某出具，陈某某在欠条中称，用假土地证向王某某贷款4万元，根据借款合同，沈某某除代还款4万元外，另赔偿王某某2万元。其同意在沈某某的支付还款金额及赔偿金额，及根据合同赔偿沈某某3万元，共欠沈某某9万元。
4、假土地证复印件：本案被害人陈某某用作贷款的假土地证的情况。
5、东莞市土地登记资料查询结果表：由东莞市国土资源局出具，证实国土部门查无陈某某贷款时使用的土地证资料。
（四）视听资料
陈某某的手机录音：证实被害人陈某某在归还4万元后，上诉人沈某某要求被害人陈某某再偿还5万元，并要求陈某某第二日上午10点前先还3万元，剩下2万元再与陈某某签合同，如果不拿3万元来，就以陈某某使用假证作报案处理的情况。
（五）被害人陈述
陈某某的陈述：2012年6月份，因我家里装修，缺钱用，我通过报纸找到了一家东莞某某投资管理有限公司说可以借款给我，但条件是要我提供抵押。我于是找人造了一个假的土地证，想蒙混过去向该公司借钱。同年6月21日，我去到该公司，填了一些表格并把假土地证交给他们后，由一名叫陈鑫成的男子给我放贷。放贷前，陈鑫成说要我找一个担保人，我说不认识人给我担保，他就说给我联系一个担保人。随后，他找来了一名叫沈某某的男子，在贷款合同上签名给我担保。手续完成后，陈鑫成给我2万元人民币，但该2万元要扣掉1600元手续费、400元首月利息、1000元首月担保费，实际上只到手17000元。7月3日8时30分许，我又打电话到该公司，问能否再借多一些钱，对方经请示陈鑫成后，回复我说可以。当时14时许，我回到该公司，又签了一份贷款合同，还是找沈某某担保，签完后陈鑫成再给了我2万元。和上次一样，2万元也是扣除了一些费用的。
同年7月17日10时许，陈鑫成打电话给我，说之前我用作贷款的土地证有问题，要我马上过去搞清楚。我便于11时许去到某某公司，和陈鑫成、沈某某一起谈。当时我承认了土地证是假的，陈鑫成马上对我说根据他们所定的合同，我要还他9万元。我根本不知道我明明只借了他4万元，为什么要还他9万，所以当时我拒绝了他的要求。接着陈鑫成说我如果不按他要求还钱，就把我带到长安的总公司，打断我的手脚，别想再回来东莞，当时我不肯跟他去长安。之后陈鑫成又说我不还钱就将我用假证借钱的事情向公安机关告发，到时我就要坐牢。我听他这样讲后非常害怕，我就离开公司，并叫一些亲戚朋友筹钱','2018-10-06
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