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广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗中法刑二初字第12号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人刘某某，出生地上海市，户籍地址上海市浦东新区，住广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月10日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。
辩护人范金宏，广东广之洲律师事务所律师。
被告人胡某某，出生地广州市，户籍地址广东省广州市越秀区，住广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月9日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。
辩护人黄钊，广东启源律师事务所律师。
广州市人民检察院于2014年1月3日以穗检公二刑诉（2013）113号起诉书指控被告人刘某某、胡某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。2014年3月27日，广州市人民检察院以发现被告人刘某某有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，以穗检公二刑补诉（2014）1号补充起诉决定书提起补充起诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月23日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员李晓琤出庭支持公诉，被告人刘某某、胡某某及辩护人范金宏、黄钊均到庭参加诉讼。2014年9月25日，广州市人民检察院再次以发现被告人刘某某有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，以穗检公二刑补诉（2014）5号补充起诉决定书提起补充起诉。本院于2014年10月28日公开开庭审理，广州市人民检察院指派检察员侯智颖出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人范金宏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院指控：
一、2003年5月至2010年10月期间，被告人刘某某、胡某某以投资中国农业银行原始股、香港电信上市项目以及资金周转等为名，骗取多名被害人交付款项，并承诺获得高额利润回报。期间除了归还小部分款项外，被告人刘某某将上述所得款项大部分用于偿还个人前期债务及挥霍，造成上述被害人巨某损失，具体分述如下：（一）2003年5月至2010年10月间，被告人刘某某以急需资金用于股票投资项目为名，向被害人刘某戊称将款项交其运作可获高额利润回报。被告人刘某某以借款为名先后取得刘某戊人民币（以下如无标注，币种同）70万元，并出具借据。后被告人刘某某仅归还1万元。（二）2005年起，被告人刘某某、胡某某以投资股票项目为名，向被害人刘某丑声称将款项交其运作可获高额利润回报，先后取得被害人刘某丑550万元，由被告人胡某某出具收据给刘某丑。后被告人刘某某、胡某某仅归还250万元。（三）2007年4月至2011年8月间，被告人刘某某以投资股票和矿产项目为名，向被害人李某丙声称将款项交其运作可获高额利润回报，先后取得被害人李某丙263.46万元，由被告人刘某某出具收据给李某丙。后被告人刘某某仅归还106万元。（四）2007年4月至2009年5月间，被告人刘某某以投资香港电信上市项目和中国农业银行原始股项目为名，向被害人陈某甲声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人陈某甲50万港元（折合49.5586.9万元）、115万元，并由被告人刘某某出具收据给陈某甲。后被告人刘某某仅归还1万元。（五）2007年12月至2011年2月间，被告人刘某某以投资中国电信、中国农业银行原始股和矿山等项目为由，向被害人陆某声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人陆某2605.22万元，并由被告人刘某某出具收据给陆某。后被告人刘某某仅归还424.7950万元。（六）2007年12月至2010年2月间，被告人刘某某、胡某某在本市以投资海通证券、内蒙古矿产等项目为名，向被害人梁某声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人梁某2275.08万元，并由被告人刘某某出具收据给被害人梁某。后被告人刘某某、胡某某归还了180万元。（七）2008年7月至8月间，被告人刘某某以投资海通证券和新能源项目为名，向被害人黄某丙声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人黄某丙1018万元，并由被告人刘某某出具收据给被害人黄某丙。后被告人刘某某仅归还10万元。（八）2008年底至2012年间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人陈某乙声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人陈某乙138.5万元，并未归还。同时，刘某某还取得由陈某乙代他人转交的投资款项，由被告人刘某某出具收据和结算清单给被害人陈某乙，至2013年1月9日，合计欠陈某乙及他人代交款项1016.9万元。（九）2009年1月至9月间，被告人刘某某、胡某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人尤某甲声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得该被害人尤某甲600万元，并由被告人胡某某出具借条给被害人尤某甲。后被告人刘某某、胡某某仅归还100万元。（十）2009年3月间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人魏某乙声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人魏某乙250万元，并由被告人刘某某出具收据给魏某乙。后被告人刘某某仅归还21.7万元。（十一）2009年9月至2011年1月间，被告人刘某某、胡某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人方某丙声称将款项交其运作可获高额利润回报，先后取得被害人方某丙1408万元，并由被告人刘某某、胡某某出具借据给被害人方某丙。后被告人刘某某、胡某某未归还过款项。（十二）2010年1月至2012年1月间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人刘某丙声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得该被害人刘某丙160万元，并由被告人刘某某向刘某丁晶出具收据.后被告人刘某某仅归还30万元。（十三）2010年4月间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人何某乙声称将款项交其运作可获高额利润回报，先后取得被害人何某乙23万元，并由被告人刘某某向被害人何某乙出具收据。后被告人刘某某未归还过款项。（十四）2010年4月间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人黄某丁声称将款项交其运作可获高额利润回报，取得被害人黄某丁46万元，并由被告人刘某某向被害人黄某丁出具收据。后被告人刘某某未归还过款项。（十五）2010年4月至2011年3月间，被告人刘某某以急需资金周转为名，以每月支付5%的借款利息为诱饵，先后骗取被害人李某丁、雷某甲38.5万元，并由被告人刘某某向被害人出具借款合同。后被告人刘某某仅归还15万元给被害人。（十六）2010年5月至8月间，被告人刘某某、胡某甲以投资中国农业银行原始股为名，向被害人徐某甲声称将款项交其运作可获高额利润回报，先后取得两被害人225万元，并由被告人刘某某、胡某某向被害人出具收据。后被告人刘某某、胡某某仅归还80万元。（十七）2010年6至7月间，被告人刘某某以急需资金周转为名，以每月支付5%的借款利息为诱饵，先后骗取被害人潘某甲、李某丁130万元，并由被告人刘某某出具借款合同给两被害人。后被告人刘某某仅归还7万元。（十八）2010年8月间，被告人刘某某以投资中国农业银行内部股权为名，向被害人季某乙声称将款项交其运作后可获高额回报，先后取得该被害人季某乙60.5万元，并由被告人刘某某出具收据给被害人季某乙。后被告人刘某某未归还过款项。（十九）2011年5月间，被告人刘某某以急需资金周转为名，以每月支付5%的利息为诱饵，先后骗取被害人雷某乙75万元，并由被告人刘某某出具借款合同。后被告人刘某某仅归还5万元。（二十）2011年5月间，被告人刘某某以投资某通信公司的包装上市项目为名，向被害人邓某甲、邓某戊高息借款200万元，并由被告人刘某某出具借款合同。后被告人刘某某仅归还2万元。经司法审计，被告人刘某某以上述方式，骗取他人款项合计金额11614.66万元、50万港元，除部分归还外，造成他人损失10383.165万元、50万港元。被告人胡某某参与骗取他人款项合计金额5058.08万元，造成他人损失4448.08万元。
二、2008年7月至8月间，被告人刘某某以投资中国农业银行原始股为名，向被害人林某丁谎称将款项交其运作可获高额利润回报。被告人刘某某以借款为名先后骗取林某丁75万元，并出具借据。后经被害人林某丁多次追讨，被告人刘某某始终未归还本金及利息。
三、2009年至2010年间，被告人刘某某虚构投资中国农业银行原始股及疏通银行内部关系等事实，以高额投资利润为诱饵，先后骗取被害人钟某己284.904万元，并将款项挪作他用，拒不归还。
广州市人民检察院就上述指控向本院提供了相关的书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述等证据。认为，被告人刘某某、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，提出公诉机关指控的部分数额不当，胡某某对本案不知情，请求从轻处罚。
辩护人范金宏提出如下意见：1、被害人存在贪恋钱财过错，且虚报了被诈骗数额，案发后被告人积极偿还被害人损失，并非想非法占有钱财。对其他法院因民事案件先行处理拟拍卖刘某某房产归还被害人债务的部分，应从诈骗数额中扣减。2、刘某某如实供述罪行，有悔罪表现。请求对刘某某从轻处罚。
被告人胡某某对公诉机关的指控提出异议：1、其原来并不认识梁某，梁某、刘某某、陆某都知道其不了解内情，其曾通过陆某将资金交给刘某某投资。2、刘某丑的本金已还清，只欠了利息，其从未向他承诺。4、方某丙主动借钱给他，且其曾用车还方某丙借款，他知道其缺钱。5、其不清楚尤某甲的600万元，其没有收取他的钱。6、其曾告知方某丙等人刘某某的资金情况，且其并未逃匿。
辩护人黄钊提出如下意见：1、胡某某对刘某某虚构投资中国农业银行原始股、海通证券上市等不知情，胡某某只是帮助刘某某借钱，并未实际参与分赃，胡某某的多处物业足以偿还，胡某某主观上没有诈骗被害人财物的故意。2、指控的诈骗数额与事实不符：被害人梁某的2275万元计入胡某某的涉案数额缺乏证据；从胡某某帐户转给梁某1495万元、刘某丑473万元的情况未查清，也未予剔除；徐某乙的损失已经法院民事调解处理，不应将该225万元计入涉案金额。3、胡某某主观恶性小，参与度低，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明：2003年5月至2012年间，被告人刘某某、胡某某在明知根本无法还本付息的情况下，仍以急需资金用于投资电信公司香港上市股票、农业银行原始股、海通证券、内蒙古矿产等项目为名，以承诺获得高额利润回报为诱饵，采用出具借条、签订借款合同等方式，由刘某某单独或伙同胡某某多次骗取被害人刘某戊、刘某丑、李某丙、陈某甲、陆某、梁某、黄某丙、陈某乙、董某、夏某、吕某、郭某乙、余某、曾某、刘某己、赵某、陈某甲、张某丙、曾某、何某丙、陈某丙、李某戊、刘某庚、郭某甲、尤某甲、魏某乙、方某丙、刘某丙、何某乙、黄某丁、雷某甲、李某丁、徐某甲、潘某甲、季某乙、雷某乙、邓某甲、邓某戊、林某乙、钟某乙共11999.5640万元、50万港元，除部分归还外，造成他人损失10783.069万元、50万港元。收取各被害人的款项分述如下：刘某戊70万元；刘某丑550万元；李某丙263.46万元；陈某甲115万元、50万港元；陆某2605.22万元；梁某2275.08万元；黄某丙1018万元；陈某乙138.5万元；董某、夏某、吕某、郭某乙、余某、曾某、刘某己、赵某、陈某甲、张某丙、曾某、何某丙、陈某丙、李某戊、刘某庚、郭某甲共1071.9万元；尤某甲600万元；魏某乙250万元；方某丙1408万元；刘某丙130万元；何某乙23万元；黄某丁46万元；雷某甲和李某丁385万元；徐某甲225万元；潘某甲和李某丁130万元；季某乙60.5万元；雷某乙75万元；邓某甲和邓某戊200万元；林某乙75万元；钟某乙284.904万元。造成各被害人损失如下：刘某戊69万元；刘某丑300万元；李某丙157.46万元；陈某甲114万元、50万港元；陆某2180.425万元；梁某2095.08万元；黄某丙1008万元；陈某乙138.5万元；董某、夏某、吕某、郭某乙、余某、曾某、刘某己、赵某、陈某甲、张某丙、曾某、何某丙、陈某丙、李某戊、刘某庚、郭某甲共1056.9万元；尤某甲500万元；魏某乙228.3万元；方某丙1408万元；刘某丙130万元；何某乙23万元；黄某丁46万元；雷某甲和李某丁370万元；徐某甲145万元；潘某甲和李某丁123万元；季某乙60.5万元；雷某乙70万元；邓某甲和邓某戊200万元；林某乙75万元；钟某乙284.904万元。其中，胡某某参与骗取刘某丑、梁某、尤某甲、方某丙、徐某甲款项共5058.08万元，造成损失共4448.08万元。
2013年1月9日、10日，被告人胡某某、刘某某先后被抓获归案。侦查机关扣押了胡某某随身携带的5万元，并轮候查封了胡某某、刘某某名下的广州市越秀区德政中路高华里69号首层、广州市越秀区广州大道中明月一路15号2602单元、广州市海珠区上渡路159号201房、广州市番禺南村华南碧桂园怡翠苑19街12号房产。
上述事实由公诉人在本院庭审时宣读、出示，并经质证的下列证据证实：
1、广州市公安局出具的《抓获经过》、搜查笔录、扣押物品、文件清单及广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实：广州市公安局经侦支队二大队立案调查的胡某某涉嫌诈骗案，在获知胡某某驾驶车辆粤A×××××逃至长沙后，该队民警在长沙市九道湾货运市场内发现该车，2013年1月9日中午11时，在平头滩B区8栋201房抓获胡某某，次日，公安人员扣押、冻结了胡某某随身携带的5万元。
2、广州市公安局、上海市公安局人口管理办公室出具的《人口信息全项》、《常住人口基本信息》、《常口现实库信息资料》，证实：被告人刘某某、胡某某的身份情况。
3、证人陈某丁提供的《租房协议》，证实：2012年12月24日，其将湖南省湘乡市泉塘镇山村第二村民组59号出租给陈某戊，后公安人员在该房屋抓获了胡某某。
4、广州市公安局经侦支队受理报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书，证实：2014年4月25日，该队受理钟某乙报案，同月29日立案，同年7月11日破案。
5、广州圣鼎创新投资有限公司（以下简称“圣鼎公司”）章程、企业注册基本资料、设立登记资料、验资报告、注册资本入资专用存款帐户余额通知书、房屋租赁合同、公司变更登记申请书、股东转让出资合同书、年检登记表、2010年度审计报告，证实：圣鼎公司成立于2006年11月7日，发起人为杨某甲、刘某某、邓某乙，杨某甲为法定代表人，刘某某占30%，为有限责任公司，2009年4月15日，邓某乙将持有的股份转让给杨某甲、刘某某，刘某某占40%。公司经营范围为：以自有资金投资，项目投资管理咨询，为企业合并、重组提供咨询，批发和零售贸易。
6、中国农业银行董事会办公室出具的《情况说明》，内容为：在2010年7月发行上市前，该行只有财政部、汇金公司、全国社会保障基金理事会三家股东，没有其他股东。
7、广州市公安局经侦支队、中国农业银行董事会办公室分别出具的《关于协助查询胡某某刘某某股权情况的函》、《复函》，证实：2009年1月15日，农业银行整体改制为股份有限公司，发起人为财政部、汇金公司、农业银行和社保基金理事会。2010年7月A股和H股上市并公开发行，该行不存在其他原始股。
8、兴业银行广州分行风险管理部提供的个人非按揭借款申请表、个人综合消费借款合同、个人借款最高额保证合同、个人借款最高额抵押合同，证实：2009年12月23日，胡某某向兴业银行申请个人非按揭贷款630万元，申请表显示，胡某某工作单位为圣鼎公司，担保人为陆某，抵押物为越秀区广州大道中明月一路15号2602房（权属人胡某某、刘某某），借款用途为置换。
9、广东珠江典当有限责任公司（以下简称“珠江典当公司”）提供的企业法人营业执照、机动车典当（质押）贷款合同、当票、委托书、收款确认书及证人申某的证言，证实：2011年1月20日、3月31日，刘某某曾到珠江典当公司以圣鼎公司名义典当，均以同一辆奔驰车典当，签订了贷款合同，两次贷款本金均为57万元，珠江典当公司先后实际支付了547200元、555750元。第一次典当中的50万元支付到刘某某在民生银行广州分行的帐户，其余以现金支付。2011年5月27日，珠江典当公司法人代表的帐户收到刘某某汇款557850元，是归还圣鼎公司在该公司的典当贷款。
10、《房地产登记薄查册表》，证实：（1）广州市越秀区德政中路高华里69号首层，产权人刘某某、胡某某，该房产曾抵押向华夏银行广州东风支行贷款64万元，2009年11月涂销。现已分别由越秀区人民法院、天河区人民法院轮候查封，且他项权利登记，作为黄某丁35万债权的抵押。（2）广州市海珠区上渡路159号201房，产权人刘某某，已被越秀区、番禺区、荔湾区、天河区、萝岗区法院分别轮候查封。（3）广州市越秀区广州大道中明月一路15号2602单元，产权人刘某某，该房产曾向兴业银行广州珠江新城支行抵押贷款9760000元，2010年2月10日涂销。现已被越秀区、荔湾区、天河区、番禺区、萝岗区法院轮候查封，（4）广州市越秀区大沙头二马路32-1号地02房，产权人胡某某、胡某乙，现已被白云区法院查封。（5）广州市番禺南村华南碧桂园怡翠苑19街12号，产权人胡某某，共有人刘某某，2009年9月24日抵押给农业银行广州市天河支行，现已先后被越秀、番禺、天河法院轮候查封。（6）广东省佛山禅城区祖庙路33号351号，产权人刘某某，已抵押给云某，2011年4月1日起被越秀区法院查封。（7）上海市明月路188弄7号2301房，权利人刘某某、胡某丙，已被番禺法院、浦东法院轮候查封，抵押权人有王某甲、王某乙、谢某。
11、广州市公安局协助查封（回执），证实：按广州市公安局要求，广州市国土资源和房屋管理局查封了广州市越秀区德政中路高华里69号首层、广州市越秀区广州大道中明月一路15号2602单元、广州市海珠区上渡路159号201房、广州市番禺南村华南碧桂园怡翠苑19街12号，属轮候查封；佛山市禅城区房地产交易所认为广东省佛山禅城区祖庙路33号351号已被广州市越秀区、天河区及佛山市顺德区法院查封，不得重复查封、冻结，因此无法办理查封手续。
12、中国工商银行股份有限公司广州金雅苑支行提供的个人业务凭证，证实：该行户名为“刘某某”的帐户（账号36×××80）在2007年12月支出100万元以上的情况，其中，2007年12月22日，汇款800万元给潘某乙一；2007年12月23日，汇款260万元给钟某丙、汇款235万元给杨某甲；2007年12月30日，汇款290万元给伍某、汇款130.2万元给刘某辛。
13、被害人陆某出具的陈述，内容为：2010年上半年某天下午，刘某某要求陆某带钟某乙到公证处，在场的还有卢某、陈某乙及陈某己昌，当时陈某己昌拿了一份合同给钟某乙，钟某乙精神不好说头晕。陆某给刘某某打电话说了这个情况，刘某某就在电话里迫使钟某乙赶紧签合同。公证结束后，陆某陪钟某乙夫妇回黄埔的家，合同的内容陆某不清楚。
14、广州银行提供的银行交易凭证、交易明细，证实：2009年8月17日，卢某的广州银行帐户划款80万元到刘某某的广州银行帐户（账号：10×××02）。
15、中国工商银行提供的交易明细、交易凭证，证实：（1）该行陈某乙的帐户在2010年12月3日、6日、7日，划款给陈某子7万、陆某10万、何某乙5万、李某子5万、邓某丙13万元、13万元。陈某子帐户于2010年3月13日支取43.6万元。（2）2009年7月24日，卢某的帐户收到70万元，自动扣划26960元，余款673040元当天划到刘某某95×××03帐户。（3）2009年8月22日，卢某的帐户划了3.5万元到刘某某的95×××03帐户。（4）2009年5月19日，钟某乙的帐户划了33万元到刘某某的95×××03帐户。（5）刘某某的帐户52×××47、52×××94自开户至2014年7月27日的交易情况。
16、中国银行提供的开户资料及交易明细，证实：该行卢某的帐户于2010年3月13日存入43.6万元，同月16日转出33.6万元。
17、中国农业银行提供的交易明细，证实：2010年6月2日，该行钟某戊的帐户收入28.5万元，次日转账28.5万元至刘某某的62×××11帐户。
18、广州市房地产档案馆提供的房地产登记簿查册表，证实：（1）黄浦区黄埔东路188号大院36号204房，产权人钟某丁鹏等2009年抵押给深圳发展银行广州同福中路支行，债权数额70万元，2014年1月3日被广州市番禺区人民法院查封。（2）天河区黄埔达到凯旋南街11号602房，产权人钟某乙、卢某、钟某丁鹏，2009年抵押给深圳发展银行广州东风中路支行，债权数额60万元，2014年1月3日被广州市番禺区人民法院查封。（3）黄浦区黄埔东路188号大院19号404房，2011年3月，登记产权人付正武、于某。
19、《公证书》，内容为：卢某、钟某丁鹏、钟某乙于2014年6月9日声明，终止黄埔东路188号36号204房及黄埔大道凯旋南街11号502房的委托。
20、佛山市顺德区汇德昌投资保险有限公司出具的材料，内容为：该公司从未贷款给钟某乙、卢某、钟某戊。
21、广州市番禺区人民法院提供的材料，证实：2012年4月5日，李某庚、李某子提起民事诉讼，要求卢某偿还90万元借款及利息，并追加钟某乙、钟某丁鹏为被告。该院于2012年8月20日作出判决，由卢某偿还90万元借款，钟某丁鹏、钟某乙承担连带责任。
22、2011年5月，广东省佛山市顺德区人民法院、佛山市中级人民法院民事裁定书、民事调解书，证实：刘某某欠云某借款本金780000元、利息，云维波对刘某某位于佛山市禅城区祖庙路33号351号房产享有优先受偿权。
23、2013年4月8日，广东省广州市番禺区人民法院（2013）穗番法民一初字第250号民事判决书，证实：刘某某欠黄某戊借款285万元及利息。
24、2010年12月14日，、广州市荔湾区人民法院（2010）荔法民一初字第2263号民事调解书，证实：刘某某欠宁某、黄某己借款本金及利息违约金共880440元。
25、2011年10月14日，广州市荔湾区人民法院（2011）穗荔法民二初字第366号民事判决书，证实：刘某某欠中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款本金3113786.01元及利息。
26、2012年6月26日，广州市越秀区人民法院（2011）穗越法民二初字第3882号民事调解书，证实：潘某丙对刘某某、胡某某享有债权本金7214570元、利息。
27、2011年12月，广州市越秀区人民法院（2011）越法民二初字第15、16号民事判决书，证实：刘某某欠李某辛借款本金1174656元、1500000元及利息，胡某某负连带责任。
28、2012年9月13日，广州市越秀区人民法院（2011）越法民三初字第1015号民事判决书，证实：刘某某、胡某某自判决生效10日内，将广州市越秀区广州大道中明月一路11-23号（单号）B154车位腾空交付给列志敏使用，并向列志敏支付违约金56000元。
29、2013年1月24日，广州市越秀区人民法院（2012）越法民一初字第3628号民事判决书，证实：陆某欠何某丁、何某乙借款1210000元及利息，刘某某承担连带清偿责任。
30、2012年1月18日，广州市越秀区人民法院（2011）越法民一初字第779号民事判决书，证实：胡某某、刘某某欠叶某借款176000元及利息。
31、2012年11月15日，广州市越秀区人民法院（2012）越法民一初字第1370号民事调解书，证实：胡某某、刘某某欠徐某甲本金210万元及利息。
32、2013年6月17日，广州市越秀区人民法院（2012）越法民一初字第3615号民事判决书，证实：刘某某欠陈某辛借款本金330万元及利息、违约金。
33、2011年5月20日，上海市浦东新区人民法院（2011）浦民一（民）初字18147号民事调解书，证实：刘某某欠王某甲借款3236000元及利息，王雪斐对上海市浦东新区明月路188弄7号2301室房屋优先受偿。
34、2011年5月20日，上海市浦东新区人民法院（2011）浦民一（民）初字18148号民事调解书，证实：刘某某欠王某乙借款1264000元及利息，王国龙对上海市浦东新区明月路188弄7号2301室房屋优先受偿。
35、2013年4月28日，上海市杨浦区人民法院（2013）杨民一（民）初字1825号民事判决书，证实：刘某某欠王某丙借款350000元及利息。
36、2012年8月10日，广州市萝岗区人民法院（2011）穗萝法民三初字第418号民事调解书，证实：刘某某欠黄石锦首期楼款180万元。
37、2012年，广州市天河区人民法院及（2011）穗天法民二初字第3526号民事判决书及本院（2012）穗中法民二终字第1326号民事判决书，证实：陆某欠何某丁借款550000元及利息，刘某某承担连带责任。
38、2013年4月19日，广州市天河区人民法院（2012）穗天法民二初字第4号民事判决书，证实：刘某某欠何某乙借款本金1065703元及利息。
39、2011年5月9日，广州市天河区人民法院（2011）天法民二初字第1187号民事调解书，证实：刘某某欠吴某借款11万元及利息。
40、2012年3月5日，广州市天河区人民法院（2011）穗天法民二初字第2197号民事调解书，证实：刘某某、陆某、圣鼎公司欠广州汇通典当有限公司当金950000元。
41、2011年4月14日，广州市天河区人民法院（2011）天法民二初字第860号民事调解书，证实：刘某某、胡某某欠兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行借款本金6132657.59元及利息，陆某负连带清偿责任，兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行对越秀区广州道中明月一路15号2602单元的房产享有优先受偿权。
42、2012年7月19日，广州市天河区人民法院（2011）穗天法民二初字第1525号民事判决书，证实：刘某某欠中国业银行股份有限公司广州天河支行借款本金972431.62及利息，中国农业银行股份有限公司广州天河支行对位于广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠苑19街12号的房产享有优先受偿权。
43、2011年12月，广州市番禺区人民法院（2011）番法民一初字第1829、1830、1831号民事判决书，证实：刘某某欠李某丁、雷某甲借款本金70万元、250万元、65万元及利息
44、证人沈某的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2010年4月27日、11月8日、11月10日、2011年3月13日、5月13日，在凯旋华美达酒店中餐厅，其见到李某丁先后交给刘某某现金17万元、30万元、40万元、35万元、45万元、30万元。
45、证人彭某甲的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：刘某某汇入其工商银行帐户的10万元是给雷某乙的还款。
46、证人李某子的证言，其陈述：其是顺德汇德昌投资担保有限公司在广州分支机构的工作人员，公司股东潘某甲曾几次借钱给刘某某。2010年初曾借给刘某某30万元，刘某某承诺一、二个月后还款，但直到2011年5月27日才归还。还款时刘某某将30万元汇入其工商银行帐户。
47、证人李某丑的证言、签认的借款合同、交易回单及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2009年，其通过朋友陈某乙认识刘某某后，向潘某甲介绍了刘某某。2010年初起，刘某某以质押方式向顺德汇德昌投资担保有限公司借款5、6次共约300万元，每次借款都会签借款合同，由公司股东潘某甲或李某丁作为出借人。2010年6月10日下午，其和潘某甲、李某丁在明月路广州酒店餐厅给了刘某某30万元现金，2010年7月，潘某甲转了100万元给刘某某。刘某某还过部分借款，最后一次还款是2011年5月27日汇入李某子商银行帐户的30万元，已还清的合同都撕了，还有130万元没还。
48、证人邓某丁的证言，其陈述：2011年5月26日，按邓某戊、邓某甲的要求，其在工商银行上渡路支行从其帐户转了200万元到刘某某的工商银行帐户。
49、证人张某甲的证言，其陈述：圣鼎公司股东杨某甲、刘某某分别占60%、40%。杨某甲任法定代表人、董事长、总经理，刘某某任副董事长。因当时公司需要钱，就与广东珠江典当有限责任公司签订了《机动车典当（质押）贷款合同》。
50、证人杨某甲的证言，其陈述：其是圣鼎公司法定代表人，其、刘某某分别占60%、40%，公司前期开办费用约60万元是投资，2010年开始陆续有人到公司找刘某某追债，胡某某没有参加公司经营。公司经营范围是项目投资管理咨询，为企业合并、重组提供咨询。2011年1月，刘某某称急需用钱、让其帮贷款。其就向刘某某介绍了珠江典当有限公司，并用公司的一辆奔驰轿车作质押，所贷款项均由刘某某使用。2007年11月，圣鼎公司在广州香格里拉酒店举办过庆祝海通证劵上市庆功酒会，是刘某某个人组织及提议。
51、证人方某甲的证言及对被告人刘某某、胡某某照片的辨认笔录，其陈述：2008年至2009年间，其分多次共借给胡某某约200多万元，胡某某用宝马、奔驰等汽车抵押，2011年前胡某某分多次还清发。其中一笔是于2010年2月24日胡某某汇到其工商银行帐户的79万元。但刘某某还欠其49万元，2012年9月，其已向广州市越秀区人民法院起诉该49万元。
52、证人钟某丙的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2005年间，其经朋友认识了刘某某，刘某某称可以帮投资证券生意赚钱。2007年底至2008年4月间，其多次共转了296万元到刘某某的工商银行帐户（95×××03）。2008年7月，刘某某说可以还钱，其就让刘某某直接汇入彭某乙的工商银行帐户。
53、证人刘某子的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2005至2012年9月，其共借给刘某某2000多万元，她给了金额为450万元、2272万元的两张借条，后转账还了约700元，其中，2008年3月21日，刘某某的工商银行帐户汇了500万元。
54、证人梅某乙的证言、出具的说明及签认的银行账单、邮件、股权转让资料，其陈述：其不认识刘某某、胡某某。2008年，其已持股BVI公司WooFoongHong，该公司持有开曼迦腾高分子材料有限公司股份，2008年8月，其持股的公司与北京人江投资有限公司有一笔股权转让交易，2008年8月5日，其民生银行帐户收到刘某某从工商银行（36×××80）汇出的股权出让金2738.2135万元。
55、证人王某丁的证言、签认迦腾公司股份转让协议、股东身份资料及投资款汇款银行账单及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其认识刘某某，刘某某称可以帮投资海通证券增发股份、有20-80%回报。其共转账3000多万元给刘某某投资，刘某某已归还约2000多万元。2008年8月5日，其分六笔共转了2635万元到刘某某工商银行帐户（账号：95×××03），并叫刘某某汇了27382135元到梅某乙民生银行帐户，用于以刘某某名义购买迦腾公司股份。2011年2月14日，以刘某某名义持有的股份转到其母亲李某癸名下。
56、证人李某庚的证言，其陈述：其不认识钟某乙、卢某、钟某丁鹏，其按雷某乙的安排在钟某乙等人的《借款合同》、《借款收据》上签名，并到番禺区法院申请立案起诉钟某乙。
57、证人陈某子的证言及签认的借款合同、借款收据、借款担保合同、银行存款回单，其陈述：2010年，其帮雷某乙转账给卢某43.6万元。
58、证人卢某的证言及签认的借款合同、借款收据，借款担保合同、中国银行存折、汇款凭证、广州市商业银行取款凭证、委托书，其陈述：其经钟某乙认识刘某某。刘某某称可以低价购入农业银行原始股，可以用房产贷款。其与钟某乙共给了刘某某195.5万元。广州天河区凯旋门南街11号502房、广州黄埔区黄埔路黄埔东路188号怡岗花园36梯204房先后抵押给典当行、银行。其和钟某乙曾转账5万元、30万以上和典当行转来的大概70万元、80万元。后来又办了公证，用502房借款，后来借款人划了43.6万元到其中国银行帐户，其按刘某某要求将其中33.6万元划给了她。
59、证人邓某丙的证言及签认的银行转账记录，其陈述：2010年12月6日、7日，其收到陈某乙帐户两次转账13万元，共收了26万元。刘某某曾让其冒充他人给姓钟男子打电话。其不认识钟某乙、卢某、钟某戊、钟某丁鹏。
60、证人钟某戊提供的《我被刘某某、陆某、陈某乙、陈某甲这伙人诈骗的情况》，内容为：其被刘某某等人诈骗4笔款项共64万元。
61、被害人刘某戊的陈述、提供的收据、银行单证、借据及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2000年其通过朋友张某乙认识了刘某某。2003年初，刘某某称其做股票投资回报率较高，其给了她5万元现金，她给了一张5万元的收据，一年后，她给了1万元利息。2010年10月，刘某某称其购买了农业银行上市股、急需资金周转，要向其借钱，并要求其用房产证到广州新衡盛典当有限公司抵押贷款65万元，抵押两个月，当月25日，刘某某从该65万元取走10万元现金，其余55万元其交给陆某，由她转给刘某某，刘某某给了一张65万元借据。2012年10月4日，因借据已到二年期限，其要求刘某某重新写了一张65万元借据。刘某某还欠其69万元。
借据内容为：2003年5月刘某某向刘某戊借款5万元，结算日为2005年5月，2010年10月26日刘某某向刘某戊借款65万元。
62、被害人刘某丑的陈述、提供的收据及对被告人刘某某、胡某某照片的辨认笔录，其陈述：其曾和胡某某是邻居。2005年起，刘某某、胡某某常称炒股票很好赚、有上海老板可以帮买股票、原始股，利润有20%-30%，就以现金或汇款到刘某某工商银行帐户（账号：95×××03）的方式共交投资了500万元。2007年，胡某某说已升值到550万元，并给了一张550万元的收据。2009年底胡某某又说买了农业银行原始股，2010年底，胡某某说已价值800万元。2011年7月，因前述收据已过二年期限，其要求胡某某重新写了一张550万元的收据。至2013年4月，刘某某、胡某某共还了200万元，其实际损失300万元。
被告人胡某某、被害人刘某丑分别签认的借条，内容为：2009年9月28日，被告人胡某某向被害人刘某丑借款550万元、2011年7月26日对该次借款重新出具了借据。
63、被害人李某丙的陈述、提供的收据、银行单证、报案登记表及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2001年其通过同事陆某认识刘某某。2002年至2006年间分多次转了约64万元到陆某的银行帐户，由陆某交给刘某某投资，刘某某都能如期返还本金和利息。2007年4月至2011年8月，其多次共转账2634600元到刘某某的工商银行帐户（账号：92×××03、36×××86、62×××99），刘某某先后出具了数额分别为190万元、35万元的收据。刘某某曾两次汇给其106万元，该106万元中的64万元是归还2007年前的投资款。至2013年3月，刘某某还欠其2214600元。
64、被害人陈某甲的陈述、提供的借据、情况说明及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：（1）2006年夏天，其通过杨某甲、钟源认识刘某某。2007年4月，刘某某称投资香港一个电信公司上市项目三个月有20%利润，其在香港出具了一张50万港元的支票给刘某某投资，她给了一张收据。2007年底，刘某某称该50万港元买了农业银行原始股，暂时不能退。2008年底，刘某某说农业银行2009年9月左右上市、有资金可再投资，按上市后一周的平均股价结算，其分四次共交给刘某某100万元，她给了一张100万元的收据。2009年3月，刘某某又说还差15万元，其又给她15万元现金，她给了一张15万元的收据。前述款项，刘某某仅在2008年底给回1万元。（2）2010年其以房屋抵押向典当行借了20万元，其中18万元通过陈某乙交给刘某某投资。（3）2009年6月，刘某某称短线投资香港霸王国际股票，一个月回报率30%至40%，其和“林老师”等人通过转账、现金共次给刘某某75万元，刘某某出具了收条，2009年7月23日刘某某从招商银行帐户（账号：41×××66）转了111万元到其招商银行帐户作为该75万元的回报，刘某某取回了收条。（4）2009年7月29日，刘某某又以资金周转为由向其借60万元，一个月后还63万元，当天其从前述招商银行帐户转了60万元到刘某某前述招商银行帐户，刘某某给了一张60万元的借条，该60万元还清了。其共损失50万港元、114万元。
65、被害人陈某乙的陈述、提供的收据、银行单证、情况说明、结算清单及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：（1）2006年其通过朋友杨某甲认识刘某某后，听说杨某甲、刘某某成立的圣鼎公司经营投资项目（如广百A股上市、海通证券上市等）很成功。2008年底，刘某某对其和陈某甲称可以拿到农业银行原始股，劝其投资。2009年8月，刘某某称深圳朋友的农业银行原始股以每股1.22元转卖，上市后会涨到3元，可以帮其买，其分多次共交给刘某某138.5万元现金，每次刘某某都给收据，2009年9月5日换成一张138.5万元的收据。2010年7月农业银行上市后，刘某某以各种理由拒绝还款。（2）2008年底至2012年初，刘某某以同样投资理由，游说其亲属、朋友赵某、刘某己、夏某、郭某乙、吕某、张某丙、曾某、何某丙、陈某丙、李某戊、刘某庚、郭某甲共筹集1051.9万元，通过其以现金或银行转账方式交给刘某某。现仅能提供：2010年6月13日刘某己的平安银行帐户转60万元到刘某某招商银行帐户（41×××66）；2010年4月13日现金存入刘某某农业银行帐户（卡号：62×××11）的55.39万元。（3）刘某某归还的款项已在结算前扣除，刘某某还欠其138.5万元、欠其亲友1051.9万元。（4）其通过刘某某认识钟某乙。2010年3、4月，刘某某安排其、陆某用钟某乙的房产资料办理二次抵押贷款的公证。钟某乙借到的款项给了刘某某，因刘某某帐户被冻结，刘某某让钟某乙把钱划到其，其确认钟某乙给了30万元，分别是2010年12月3日、12月7日划了28万元、2万元。其按刘某某要求分别划给了何某乙、陆某、陈某子等人。
66、被害人陆某的陈述、提供的银行单证、报案登记表及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：（1）2000年其经同事王某戊认识了刘某某、胡某某，刘某某、胡某某自称通过上海机构炒股，每年结算一次，其就提出委托他们投资，同年11月30日，其给了胡某某现金5万元，到期后刘某某称已升为9万元，共就说多投一年。2002年2月，其又汇了9万元给刘某某买股票。后刘某某还称中国电信要在香港上市，其又汇了40万元到她在工商银行帐户。2004年，刘某某提出其投资的18万元现价值33万、以胡某某名下价值35万元的韩国双龙车结算，其同意后过户了该车。（2）2005年至2008年，刘某某先后介绍其投资建设银行、中国银行、招商银行、海通证券、农业银行投票，其共给她1900万元，至2013年只收回300万元。刘某某曾在广州白天鹅宾馆、广州香格里拉酒店办了中国电信、海通证券上市庆功会。（3）2009年起，其不断要求刘某某还款，刘某某仅2011年1月给了19万元。2011年2月，刘某某要其继续帮忙，否则之前款项都不能还，其只能又向高利贷借了600万元、以房子抵押了200万元给她。这些款项也未收回。（4）2008年，其以祈福新村2座608房抵押，向某剑青借了40万元还给梁某，2010年，胡某某说尤某甲追款，其转了50万到刘某某帐户后，胡某某就说结清了，尤某甲也没再找其。（5）2007年前，其共交给刘某某约700万元，都结清了。（6）其从工商银行、中国银行、招商银行、建设银行帐户多次转账到刘某某工商银行帐户（95×××03、62×××61）共2000多万元，刘某某共出具了2690万元的收据。（7）2010年10月25日，刘某戊给其55万元现金，让其转交给刘某某，当天其存入工商银行帐户并交给刘某某使用。（8）2007年底后，其共被刘某某骗走2794.22万元，2008年8月4日至2010年5月14日，刘某某多次共汇了383.795万元到其工商银行帐户。2011年5月27日，刘某某转了30万元到其工商银行帐户.至2013年12月，刘某某已归还548.795万元，现刘某某还欠其本金2045.425万元（其他欠款数目无法理清）。廖某、周某的银行帐户与刘某某往来款项都是以其名义借给刘某某的款项或刘某某还款。（9）刘某子转给其的136万元不属于刘某某还款。2008年7月，其两次和刘某某、林某丙吃饭，曾听到刘某某与林某丙聊农行上市职工股的问题。
67、被害人梁某的陈述、提供的收据、银行单证、报案登记表及对被告人刘某某、胡某某照片的辨认笔录，其陈述：（1）2002年其通过陆某认识刘某某、胡某某。刘某某、胡某某以中国银行、中国建设银行、海通证券流通股（配售股）上市、内蒙矿等投资项目为由','2018-09-20
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（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；
（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；
（四）因感情不和分居满二年的；
（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
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