广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤09刑终440号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）詹甲，男。因本案于2015年11月27日被羁押，同年11月28日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。
辩护人许晓莹，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）詹乙，男。因本案于2015年11月27日被羁押，同年11月28日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。
辩护人高庆强，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）叶某丙，男。因本案于2015年11月27日被羁押，同年11月28日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。
辩护人张弘，广东鸿基律师事务所律师。
辩护人林秋钰，广东鸿基律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）邵某丁，男。因本案于2015年11月27日被羁押，同年11月28日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。
原审被告人邵某戊，男。因本案于2015年11月27日被羁押，同年11月28日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。
茂名市电白区人民法院审理茂名市电白区人民检察院指控原审被告人詹乙、詹甲、叶某丙犯诈骗罪，原审被告人邵某戊、邵某丁犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2016年9月12日作出（2016）粤0904刑初370号刑事判决。宣判后，原审被告人詹乙、詹甲、叶某丙、邵某丁不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定，
一、被告人詹甲、詹乙、叶某丙诈骗的事实
自2015年9月起，邵某强（另案处理）与被告人詹乙联系为电信诈骗人员转移提取诈骗赃款，詹乙便提供其胞弟被告人詹甲的电话号码给邵某强，后由邵某强介绍电信诈骗人员联系上被告人詹甲，电信诈骗人员通过詹甲、叶某丙持有的POS机将诈骗赃款转移，被告人詹乙、詹甲、叶某丙从中获取提成。经核实，詹甲、叶某丙使用9台P**机为电信诈骗人员转移赃款共计人民币204602元。其具体犯罪事实如下：
（一）2015年9月3日，居住兰州市七里河区的被害人张某1被电信诈骗人员骗取人民币20000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××19、户名：陈某甲）通过消费的方式使用户名为熊某甲的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币19927元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关对被害人张某2被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人张某1的报案材料及询问笔录。证实张某1于2015年9月3日被电信诈骗人员骗去人民币20000元的事实。
3.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月3日张某1被骗款人民币19927元的转移记录。
（二）2015年9月16日，浙江省桐乡市被害人谭某被电信诈骗人员骗取人民币3800元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××76、户名：李甲）通过消费使用户名为李乙的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币3800元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关对被害人谭某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人谭某的询问笔录。证实于谭某于2015年9月16日被电信诈骗人员骗去人民币3800元的事实。
3.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月16日谭某被骗款人民币3800元的转移记录。
（三）2015年9月20日，浙江省杭州市余杭区被害人张某3被电信诈骗人员骗取人民币5000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××40、户名：王甲）通过消费使用户名为李乙的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币4975元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关对被害人张某3被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人张某3的询问笔录。证实张某3于2015年9月20日被电信诈骗人员骗去人民币5000元的事实。
3.电话信息截图。证实张某3被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月20日张某3被骗款人民币4975元的转移的记录。
（四）2015年9月22日，湖北省武汉市被害人黄某被电信诈骗人员骗取人民币25000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××49、户名：王某乙）通过消费使用户名为张某甲的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币20000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关对被害人黄某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人黄某的报案材料和询问笔录。证实黄某于2015年9月22日被电信诈骗人员骗去人民币25000元的事实。
3、电话信息截图及银行汇款凭条。证实黄某被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月22日黄某被骗款人民币20000元的转移记录。
（五）2015年9月29日，广东省中山市石岐区被害人郭某被电信诈骗人员骗取人民币54000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××04、户名：余甲）通过消费使用户名为熊某甲的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币30000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关对被害人郭某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人郭某的询问笔录。证实郭某于2015年9月29日被电信诈骗人员骗去人民币54000元的事实。
3.银行借记卡账户历史明细清单。证实郭某被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月29日郭某被骗款人民币30000元的转移记录。
（六）2015年10月6日，浙江省余姚市泗门镇海海通食品有限公司员工被害人宗某被电信诈骗人员骗取人民币50000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××77、户名：徐甲）通过消费使用户名为黄某甲的POS机为诈骗人员转移诈骗赃款人民币19900元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人宗某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人宗某的询问笔录。证实宗某于2015年10月6日被电信诈骗人员骗去人民币50000元的事实。
3.手机电话信息截图及银行凭条。证实宗某被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年10月6日宗某被骗款人民币19900元的转移记录。
（七）2015年10月9日，广州市白云区被害人彭某被电信诈骗人员骗取人民币10000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号62×××97、户名：高甲）通过消费使用户名为熊某甲的POS机为诈骗人员转移赃款人民币7000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人彭某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人彭某的询问笔录。证实彭某于2015年10月9日被电信诈骗人员骗去人民币10000元的事实。
3.银行凭条、凭证及帐户历史明细清单。证实彭卓被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年10月9日彭某被骗款人民币7000元的转移记录。
（八）2015年10月16日，浙江省宁波市江北区被害人陈某被电信诈骗人员骗取人民币30000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××78、户名：王丙）通过消费使用户名为黄某甲的POS机为电信诈骗人员转移赃款人民币30000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.被害人陈某的询问笔录。证实陈某于2015年10月16日被电信诈骗人员骗去人民币30000元的事实。
2.银行凭条。证实陈某被诈骗的事实。
3.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年10月16日有陈某被骗款人民币30000元的转移记录。
（九）2015年10月21日，浙江省诸暨市被害人斯某被电信诈骗人员骗取人民币6000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××35、户名：李甲）通过消费使用户名为黄某甲的POS机为电信诈骗人员转移赃款人民币5150元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人彭某被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人斯某的询问笔录。证实斯某于2015年10月21日被电信诈骗人员骗去人民币6000元的事实。
3.银行卡汇款收据。证实斯某被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年10月21日斯某被骗款人民币5150元的转移记录。
（十）2015年11月6日，河南省洛阳市被害人张某4被电信诈骗人员骗取人民币8000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××69、户名：刘甲）通过消费使用户名为李乙的POS机为电信诈骗人员转移赃款人民币4000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人张某4被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人张某4报案材料及询问笔录。证实张某4于2015年11月6日被电信诈骗人员骗去人民币8000元的事实。
3.银行卡汇款收据。证实张某4被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年11月6日张某4被骗款人民币4000元的转移记录。
（十一）2015年11月18日，吉林省长春市被害人张某5被电信诈骗人员骗取人民币150000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××93、户名：陈甲）通过消费使用户名为熊某甲的POS机为电信诈骗人员转移赃款人民币30000元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人张某5被诈骗一案进行立案侦查。
2.受害人张某5的询问笔录。证实张某5于2015年11月18日被电信诈骗人员骗去人民币150000元的事实。
3、银行卡帐户历史明细清单，佐证了受害人张某5被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年11月18日张某5被骗款人民币30000元的转移记录。
（十二）2015年11月19日，河南省巩义市被害人孙某被电信诈骗人员骗取人民币60000元。同日，被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号：62×××79、户名：夏甲）通过消费使用户名为金波商贸的POS机为电信诈骗人员转移赃款人民币19900元；使用户名为黄某甲的POS机转移赃款人民币9950元。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人孙某被诈骗一案进行立案侦查。
2.受害人孙某报案材料及询问笔录。证实孙某于2015年11月19日被电信诈骗人员骗去人民币60000元的事实。
3.银行卡汇款凭条。证实受害人孙某被诈骗的事实。
4.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年11月19日孙某被骗款人民币一笔19900元、一笔9950元的转移记录。
还有经原审质证、认证的下列综合证据：
1.身份资料。证实被告人詹甲、詹乙、叶某丙身份情况及均已达到负完全刑事责任的年龄。
2.抓获经过。证实公安机关于2015年11月27日在阳江市阳西县精品酒店抓获詹乙，在茂名市滨海新区电城镇菜市场附近一出租屋抓获詹甲、叶某丙并扣押作案工具POS机等物品。
3.扣押清单及扣押物品照片。证实公安机关扣押詹乙银行卡6张、手机2部、丰田小轿车（粤Ｋ×××××）1辆、小轿车钥匙1条；扣押詹甲、叶某丙的POS机9台；扣押叶某丙手机2部；扣押詹甲的手机5部、银行卡4张、存折2本。
4.被告人供述
（1）被告人詹乙供述：我是在电信诈骗中作中介帮实施诈骗的人介绍提取诈骗赃款从中赚取利润的。一般是实施打电话诈骗的邵某强电话联系我，要我提供账号给他实施诈骗，我就向有银行卡的老板拿卡号就发给邵某强去实施诈骗，如邵某强诈骗成功，我就联系银行卡的老板叫他拿卡去我弟詹甲或者我妹夫叶某丙那里让他们把诈骗赃款通过刷POS机的方式把钱转移出去，再由有银行卡的老板安排其他人去把钱取出来，我从中就会得1%的提成，我弟及妹夫得到的提成我就不清楚。在9月份的时候，我就联系邵某强，于是他就让我帮他找有银行卡的老板提供账号给他实施诈骗的。
我是在电信诈骗中介绍实施电信诈骗的邵某强给我弟詹甲认识，由邵某强与詹甲联系用POS机转移诈骗赃款，具体他们如何操作我不清楚。
辨认笔录。通过照片辨认，詹乙指证3号（邵某强）、2号（詹甲）、29号（叶某丙）是一起参与电信诈骗的人。
（2）被告人詹甲供述：我因参与电信诈骗于2015年11月27日在茂名市滨海新区电城镇市场隔离我租的出租屋里被带回来调查的。被抓时扣押我九台P**机，有一台三星手机，还有一部分我2015年11月26日刷POS机的签购单。被扣押的POS机及手机是我用于帮实施诈骗的人转移诈骗赃款的。和我一起被带回的还有我妹夫叶某丙，他也参加了实施电信诈骗。我主要就是等上家叫人拿银行卡来我这帮他刷POS机转移诈骗赃款的。我的同伙有我哥詹乙、妹夫叶某丙，还有上家叫“飞哥”的具体名字我不知道。2015年8月底到2015年9月20日左右，“飞哥”共给了九台P**机给我，大概是2015年9月26日，“飞哥”通知我，他让人在茂名市区拿银行卡到高州分界给我帮他刷POS机转移赃款，我就到我妹家的路口接到银行卡和对方给的密码就拿回我妹家按“飞哥”的要求把钱转移出去了。每刷的一笔钱，都是“飞哥”叫人送银行卡过来给我刷的。钱转移完了就把卡还给拿卡来的人。2015年9月份，我就介绍我妹夫和我一起通过POS机帮“飞哥”刷卡转账，后他就跟我一起参与转移诈骗赃款。到2015年11月26日凌晨2时许，我感觉在分界做太久不安全，我就叫詹乙开小车过来高州分界接我和叶某丙去电城。我哥詹乙也是9月底开始介绍有银行卡的诈骗老板来我这刷POS机，我从中也给了1000多元的介绍费给他。我参与刷POS机转移诈骗赃款一共刷了多少金额不清楚了，以被扣押POS机流水为准。
公安机关缴获我的9台P**机，是叶某丙操作的。一般是飞哥那边的人拿银行卡来由叶某丙操作POS机将款项转移，但我不知道诈骗赃款。
辨认笔录。通过照片辨认，詹甲指认3号照片的男子与其一起参与电信诈骗的叶某丙。
（3）被告人叶某丙供述：2015年11月27日凌晨，我在茂名市电白区电城镇詹甲家中被警察抓获。和我一起被传唤的还有詹甲（我妻的胞哥），我因涉嫌诈骗被抓，上线通过“猜猜我是谁”的方式诈骗到钱后，我就负责通过POS机帮上线刷卡转账。我同伙有詹甲、詹乙。2015年5月份，詹甲因治病到我高州分界的家中住了二十多天，期间我留意在詹甲的房内有大量POS机。2015年8月底，詹甲第二次到我家中治病的时候，他就介绍我和他一起通过POS机帮上线刷卡转账，并每月支付我8000元作为报酬。开始的时候，我不是很懂怎么利用POS机刷卡转账，他就教了我差不多一个月，当时我跟他边学边做。到了10月份之后，我完全掌握怎么利用POS机刷卡转账了，我就和詹甲一起做。我们做到10月底的时候，詹甲回过电城一次，过几天之后他又回到我家中。后来一直到2015年11月26日凌晨2时许，詹甲叫詹乙开小车过来我家找我和詹甲去电城，我和詹甲收拾所有POS机一起去。后来昨天凌晨就被抓了。我是从2015年9月份开始的，前后詹甲一共给了两个月报酬共18000元我。每刷的一笔钱，都是詹乙叫人送银行卡过来给我和詹甲刷的。在刷之前，詹甲会告诉我卡里多少钱和银行密码，接着我就用POS去刷卡转账。是上线诈骗成功之后，詹乙叫人送银行卡过来给詹甲，詹甲拿到卡之后，我和詹甲一起刷卡。我们一共有9台P**机，全部都被扣押了，至于刷多少次卡，我不清楚，从八月底至今，经我手的，大概刷了90万元。
我帮詹甲接电话、记账，在詹甲忙不过来时我帮他用POS机刷卡，但我不知这是帮诈骗的人刷卡转账。用于刷卡的POS机是詹甲的，一共有9台P**机，我是从9月份开始学刷卡，到10月份才开始帮他操作。詹甲每月给我8000元工资，我共取得18000元，2015年11月25或26日凌晨4时许，我和詹甲在电城的出租屋被抓，现场扣押到POS机9台及手机。
辨认笔录。通过照片辨认，叶某丙指认4号男子（詹甲）、21号男子（詹乙）是一起参与电信诈骗的人。
5.被告人叶某丙签认的POS机签购单。证实被告人詹甲、詹乙、叶某丙通过POS机为诈骗人员转移赃款的事实。
二、被告人邵某戊、邵某丁诈骗、侵犯公民个人信息的事实
（一）2015年9月17日，被告人邵某戊打电话冒充他人身份，诈骗了安徽省财经大学被害人唐某的人民币1000元。同月20日，被告人邵某戊打电话以冒充领导的身份，诈骗了浙江省杭州市余杭区被害人张某3的人民币5000元。同日，该诈骗款由被告人詹甲、叶某丙使用他人提供的银行卡（卡号62×××40）通过消费使用户名为李乙的POS机转走。
原判认定以上事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书。证实公安机关对被害人唐某、张某3被诈骗一案进行立案侦查。
2.被害人唐某的询问笔录。证实唐某于2015年9月17日被电信诈骗人员冒充其学校老师的身份诈骗人民币1000元的事实。
3.被害人张某3的询问笔录。证实张某3于2015年9月20日被电信诈骗人员冒充领导的身份诈骗人民币5000元的事实。
4.电话信息截图。证实张某3被诈骗的事实。
5.POS机商户交易记录及绑定银行卡流水明细。证实被告人邵某戊骗取张某3的人民币5000元在缴获被告人詹甲、叶某丙持有的POS机显示在2015年9月20日被转4975元的转移记录。
6.被告人邵某丁的供述。证实被告人邵某戊有成功诈骗到人民币6000元的事实。
7.被告人邵某戊的供述与上述被害人陈述及被告人的供述相吻合，证实邵某戊于2015年9月17日拨打诈骗电话成功到安徽的一名女事主人民币1000元，于2015年9月19日左右拨打诈骗电话冒充领导诈骗到浙江杭州一女事主人民币5000元的事实。
（二）2015年的9月至11月间，被告人邵某戊、邵某丁到广东省清远市清新区拨打诈骗电话实施电话诈骗犯罪活动。2015年11月27日，公安民警在清远市清新区城北广场XXX房出租屋抓被告人邵某丁、邵某戊及赖某余（另案处理）、邵某杰（另案处理），现场缴获手机12部、公民个人信息纸31张（共有公民个人信息1308条）及银行卡5张、他人身份证2张。经查实，到被公安机关查获时止，被告人邵某戊、邵某丁等人拨打诈骗电话超过2000人次。
原判认为，被告人詹甲、詹乙、叶某丙以非法占有为目的，使用POS机为他人转移诈骗赃款，参与电信诈骗活动，并从中获利，其行为属诈骗罪的共犯，应以诈骗罪定罪处罚。詹甲、詹乙、叶某丙转移诈骗赃款共计人民币204602元，数额巨大。在诈骗共同犯罪中，詹甲、詹乙、叶某丙为电信诈骗人员转移赃款，其行为起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。詹甲直接操作POS机转移赃款并纠集叶某丙参与作案，詹乙仅与电信诈骗联系，没有直接实施使用POS机转移赃款，叶某丙在詹甲的纠集下参与操作POS机转移赃款，詹甲的情节相对詹乙、叶某丙的较重，应酌情从重处罚，叶某丙的情节相比詹乙的较轻。被告人邵某戊以非法占有为目的，采取冒充他人身份的手段实施电信诈骗骗取他人财物人民币6000元，数额较大；又对不特定多数人拨打电信诈骗电话超过2000人次以上，其行为已构成诈骗罪。被告人邵某丁对不特定多数人拨打电信诈骗电话超过2000人次以上，其行为已构成诈骗罪。因其未骗得财物，对其行为应以诈骗未遂处罚，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。邵某戊、邵某丁在他人的纠集下，参与拨打电话实施电信诈骗，在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人邵某丁能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。公诉机关指控詹甲、詹乙、叶某丙转移诈骗赃款约人民币177万元的事实，根据现有证据可证实转移赃款的有：被害人张某119927元、谭某3800元、张某34975元、黄某20000元、郭某峰30000元、宗某19900元、彭某7000元、陈某30000元、斯某5150元、张某44000元、张某530000元、孙某29850元，以上核实詹甲、詹乙、叶某丙为电信诈骗人员转移赃款共计人民币204602元。邵某戊、邵某丁为实施诈骗，非法获取、使用公民个人信息进行拨打诈骗电话，其犯罪手段又牵连地触犯了侵犯公民个人信息罪，属于牵连犯。根据我国刑法对牵连犯不适用数罪并罚而应当择一重罪处罚的原则，对邵某戊、邵某丁应以诈骗罪定罪处罚，公诉机关指控邵某戊、邵某丁的行为又构成侵犯公民个人信息罪不当。案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：（一）被告人詹甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12000元。（二）被告人詹乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12000元。（三）被告人叶某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。（四）被告人邵某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。（五）被告人邵某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（六）继续追缴获被告人詹甲、詹乙、叶某丙涉案的诈骗赃款人民币204602元，予以发还被害人张某119927元、谭某3800元、张某34975元、黄某20000元、郭某峰30000元、宗某19900元、彭某7000元、陈某30000元、斯某5150元、张某44000元、张某530000元、孙某29850元。（七）继续追缴获被告人邵某戊诈骗违法所得赃款人民币6000元，予以发还被害人唐某1000元、张某35000元。（八）扣押被告人詹甲、詹乙、叶某丙供作案用的手机9部，予以没收，上缴国库；扣押的POS机9台，予以没收，由公安机关处理；扣押詹乙的银行6张、詹甲的银行卡4张、存折2本，由公安机关处理。（九）扣押被告人邵某戊、邵某丁供作案用的手机11部，予以没收，上缴国库；扣押的公民个人信息资料纸31张、银行卡5张、他人身份证2张，由公安机关处理。（十）扣押被告人詹乙的丰田小轿车（粤Ｋ×××××）一辆，因不是作案工具及不属詹乙本人财物，予以发还该车辆所有人杨某林。
上诉人詹甲、詹乙及各自辩护人提出：1、原判认定詹甲参与转移诈骗款项204602元的事实不清，证据不足。2、原判对詹甲的行为定性为诈骗罪错误，应构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪。3、詹甲是初犯、偶犯，主观恶性不深，对社会危害性相对较轻；是从犯，认罪态度好。请求对詹甲适用缓刑或判处较轻的刑罚。
上诉人叶某丙及其辩护人提出：1、原判对詹甲的行为定性为诈骗罪错误，应构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪。2、原判量刑畸重。请求对叶某丙减轻处罚。
上诉人邵某丁上诉提出：原判对其量刑过重。请求减轻处罚。
经审理查明，原审依据经庭审质证、认证的相关书证、物证人、被害人陈述及被告人供述等证据，认定上诉人詹甲、詹乙、叶某丙为电信诈骗人员转移赃款共计人民币204602元及认定上诉人邵某丁、原审被告人邵某戊为实施诈骗，非法获取、使用公民个人信息进行拨打诈骗电话，亦构成诈骗罪共犯的事实清楚，证据确实、充分，本院对原审认定的事实和证据均予以确认。
另查明，本案在二审审理过程中，上诉人詹甲、詹乙、叶某丙主动通过其家属向本院退清赃款共人民币204602元及缴清罚金共人民币9000元，本院将按本判决所确定的被害人被骗的金额予以发还各被害人。
对于上诉人詹甲、詹乙、叶某丙、邵某丁及其各自辩护人提出的意见，综合评判如下：
第一，关于原判认定詹甲、詹乙、叶某丙转移诈骗赃款共计人民币204602元的事实是否清楚、证据是否充分的问题。
经查，原判认定詹甲、詹乙、叶某丙转移诈骗赃款共计人民币204602元的犯罪事实，有被害人的报案材料、询问笔录，有电信诈骗人员持已骗得被害人汇入赃款的银行卡后，再通过詹甲、叶某丙持有使用的POS机转移的过程。公安机关从詹甲、叶某丙处缴获的POS机里查证到被害人被骗款项的转移记录、商户交易记录及流水明细记载，证据确实、充分，足资认定。因此，上诉人及其辩护人的该项意见，据理不足，不予采纳。
第二，关于原判对詹甲、詹乙、叶某丙的行为定性为诈骗罪错误，应构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪的问题。
经查，詹甲、叶某丙、詹乙事前与电信诈骗人员通谋，采用POS机为电信诈骗人员转移赃款，并从中获取提成，故三人的行为是实施共同诈骗犯罪过程中的一个环节，符合诈骗共同犯罪的构成特征要件，应以诈骗罪的共犯论处。因此，上诉人及其辩护人的该项意见，据理不足，不予采纳。
第三，关于本案的社会危害性、上诉人的认罪态度及原判的量刑问题。
经查，当前严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益、严重干扰电信网络秩序、严重破坏社会诚信、严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定、社会危害性大、人民群众反映强烈的利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动应严厉打击。就本案如言，各上诉人实施电信诈骗的犯罪行为的危害性正如前所述。各上诉人归案后，如实供述自己的犯罪事实，原判已鉴于是从犯、认罪态度好等情况作了从轻或减轻处罚。在本案二审期间，各上诉人又主动通过家属退清赃款，以减轻被害人的部分经济损失，悔罪态度明显，可再行从轻或减轻处罚。因此，上诉人及其辩护人提出认罪态度好、再行从轻或减轻处罚的意见，理由成立，可以采纳。
本院认为，上诉人詹甲、詹乙、叶某丙以非法占有为目的，使用POS机为他人转移诈骗赃款，参与电信诈骗活动，并从中获利，其三人的行为属诈骗的共犯，应以诈骗罪定罪处罚。詹甲、詹乙、叶某丙转移诈骗赃款共计人民币204602元，数额巨大。在诈骗共同犯罪中，詹甲、詹乙、叶某丙为电信诈骗人员转移赃款，三人的行为起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、或减轻处罚。詹甲直接操作POS机转移赃款并纠集叶某丙参与作案，詹乙仅与电信诈骗联系而没有直接实施使用POS机转移赃款，叶某丙是在詹甲的纠集下参与操作POS机转移赃款，詹甲的情节相比詹乙、叶某丙的较重，应酌情从重处罚，叶某丙的情节相比詹乙的较轻，可减轻处罚。原审被告人邵某丁以非法占有为目的，采取冒充他人身份的手段实施电信诈骗，骗取他人财物人民币6000元，数额较大；又对不特定多数人拨打电信诈骗电话超过2000人次以上，其行为已构成诈骗罪。上诉人邵某丁对不特定多数人拨打电信诈骗电话超过2000人次以上，其行为已构成诈骗罪，因未骗得财物，应以诈骗未遂处罚，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。邵某戊、邵某丁在他人的纠集下，参与拨打电话实施电信诈骗，在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，邵某丁能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。詹甲、詹乙、叶某丙所退赃款共人民币204602元予以发还各被害人。四上诉人及其辩护人所提意见，经查属实、可以成立的，本院予以采纳；经查不能成立的，本院不予采纳，前已阐明理由，不再赘言。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，本应予维持，但由于二审出现退赃及缴纳罚金的新情况，本院对量刑及罚金予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：
一、维持广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第六项，即：继续追缴获被告人詹甲、詹乙、叶某丙涉案的诈骗赃款人民币204602元，予以发还被害人张某119927元、谭某3800元、张某34975元、黄某20000元、郭某峰30000元、宗某19900元、彭某7000元、陈某30000元、斯某5150元、张某44000元、张某530000元、孙某29850元。
（上述诈骗赃款共人民币204602元已退缴到本院账户，在本判决发生法律效力后，由本院按规定发还相关被害人。）
二、维持广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第七项，即：继续追缴获被告人邵某戊诈骗违法所得赃款人民币6000元，予以发还被害人唐某1000元、张某35000元。
三、维持广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第八项，即：扣押被告人詹甲、詹乙、叶某丙供作案用的手机9部，予以没收，上缴国库；扣押的POS机9台，予以没收，由公安机关处理；扣押詹乙的银行6张、詹甲的银行卡4张、存折2本，由公安机关处理。
四、维持广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第九项，即：扣押被告人邵某戊、邵某丁供作案用的手机11部，予以没收，上缴国库；扣押的公民个人信息资料纸31张、银行卡5张、他人身份证2张，由公安机关处理。
五、维持广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第十项，即：扣押被告人詹乙的丰田小轿车（粤Ｋ×××××）一辆，因不是作案工具及不属詹乙本人财物，予以发还该车辆所有人杨某林。
六、撤销广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初370号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项及第五项。
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