黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)齐刑二初字第6号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市人民检察院。
被告人葛某甲,出生于黑龙江省齐齐哈尔市,住齐齐哈尔市,户籍所在地齐齐哈尔市。
因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年6月20日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人薛峰,黑龙江百发律师事务所律师。
被告人许多,1980年3月20日出生于黑龙江省齐齐哈尔市,住齐齐哈尔市,户籍所在地齐齐哈尔市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年6月20日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张白杨,黑龙江广朋律师事务所律师。
黑龙江省齐齐哈尔市人民检察院以齐检刑诉(2014)63号起诉书、齐检刑变诉(2015)1号变更起诉书指控被告人葛某甲犯集资诈骗罪、被告人许多犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案于2014年10月28日向本院提起公诉。2015年8月25日公诉机关变更起诉。本院于2014年10月28日立案受理。期间,公诉机关建议延期审理二次。2015年5月5日因辖区内与本案相关的另一起案件补充侦查,致使本案在较长时间无法审结,本院裁定中止审理。2015年10月28日本院裁定恢复审理。因公诉机关变更起诉,本院于2015年10月28日重新立案。2016年1月18日因补充证据,向黑龙江省高级人民法院申请延长审限三个月。本院依法组成合议庭,于2016年4月14日公开开庭审理了本案,齐齐哈尔市人民检察院检察员张洪义出庭支持公诉,被告人葛某甲及其辩护人薛峰、被告人许多及其辩护人张白杨到庭参加诉讼。开庭审理后,公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。齐齐哈尔市人民检察院指控:一、集资诈骗事实2009年年初,被告人葛某甲开始在齐齐哈尔市以“诚信房产中介”(无营业执照)的名义,从事房产中介和垫资倒贷业务。2009年年末,葛某甲在既无资质又无资金的情况下,先后向于某甲、王某甲、张喜林(已死亡)以周息6分、5分、3分高息借款进行垫资倒贷业务。由于借款产生的高利息远远大于垫资倒贷所产生的收益,截止2010年6月,高息借款产生债务近人民币100万元(本文以下币种均为人民币)。因既无资金又无其他收益,葛某甲已经不具有偿还正常民间借贷的能力。为了偿还前期高额借款利息,维持现有资金链的运转,扩大非法集资的规模和提高社会影响力,从而为大量非法集资创造便利,被告人葛某甲、许多先后于2010年6月2日成立齐齐哈尔市万豪房产经纪有限责任公司(以下简称万豪公司),2011年3月3日,以20万元中介费在齐齐哈尔市工商局骗取了不具有融资担保资质的齐齐哈尔领峰担保有限责任公司(以下简称领峰公司)营业执照,2013年4月20日非法设立京乐融资担保有限责任公司齐齐哈尔分公司(以下简称京乐公司),并举行大规模的开业仪式,进行虚假宣传,骗取集资人的信任。葛某甲、许多先后以上述三家公司名义谎称经营垫资倒贷业务、成立村镇银行和融资担保公司急需资金,承诺张艳、张大军、李磊(均另案处理)、张喜林等人可以获得高额利息差,授意上述人等以高额利息为诱饵,采取用后笔集资款兑付前笔集资款部分本金和利息的手段,进行非法集资,集资款项由葛某甲占有和支配。2013年1月以来,许多在明知葛某甲没有任何经营业务和收入,无法返还集资款的情况下,为保证资金链条运转,继续隐瞒真相,采取“借新还旧”的方法,仍然与葛某甲大量向社会非法集资。被告人葛某甲从2010年6月2日至案发,直接集资和通过许多、张大军、李磊、张艳等903名被害人非法集资51057.30万元,案发前已返还本金及利息19051.1383万元,尚有32006.5617万元未返还。被告人许多从2013年1月至案发,非法集资874万元,案发前已返还本金及利息55.72万元,尚有818.28万元未返还。葛某甲非法集资款部分用于返还被害人及下线本金及利息,部分用于与许多挥霍。许多非法集资款部分交给葛某甲,部分支付给被害人本金及利息。具体事实如下:(一)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲通过被告人许多向35名被害人集资2814万元,案发前已返还本金及利息1512.12万元,尚有1301.88万元未予返还。1.2010年6月至2013年1月,被告人葛某甲通过被告人许多向被害人集资1940万元,案发前已返还本金及利息1456.40万元,尚有483.60万元未予返还。2.2013年1月至案发,被告人葛某甲通过被告人许多向被害人集资874万元,案发前已返还本金及利息55.72万元,尚有818.28万元未予返还。具体如下:(1)2013年1月1日,被告人许多向被害人庄某某集资35万元,案发前已返还本金及利息5.60万元,尚有29.40万元未予返还。(2)2013年1月5日、4月2日、5月4日,被告人许多向被害人赵某甲三次集资60万元,案发前已返还本金及利息4.40万元,尚有55.60万元未予返还。(3)2013年1月7日、2月27日,被告人许多向被害人丁某某两次集资15万元,案发前已返还本金及利息0.40万元,尚有14.60万元未予返还。(4)2013年1月9日,被告人许多向被害人岳春华集资70万元,未予返还。(5)2013年1月19日,被告人许多向被害人张某甲集资70万元,案发前已返还本金及利息12.60万元,尚有57.40万元未予返还。(6)2013年1月30日,被告人许多向被害人王某乙集资10万元,案发前已返还本金及利息1.60万元,尚有8.40万元未予返还。(7)2013年2月,被告人许多向被害人肖某甲五次集资420万元,案发前已返还本金及利息420万元。(8)2013年2月8日,被告人许多向被害人白某某集资5万元,未予返还。(9)2013年2月22日,被告人许多向被害人曹某甲集资10万元,案发前已返还本金及利息1.20万元,尚有8.80万元未予返还。(10)2013年2月22日,被告人许多向被害人孙某甲集资10万元,案发前已返还本金及利息1.20万元,尚有8.80万元未予返还。(11)2013年2月28日,被告人许多向被害人姚某甲集资20万元,案发前已返还本金及利息1.80万元,尚有18.20万元未予返还。(12)2013年3月7日,被告人许多向被害人蔡某某集资25万元,案发前已返还本金及利息2万元,尚有23万元未予返还。(13)2013年3月11日、5月11日,被告人许多向被害人王某丙两次集资80万元,案发前已返还本金及利息4万元,尚有76万元未予返还。(14)2013年3月12日,被告人许多向被害人张某乙集资50万元,未予返还。(15)2013年3月14日,被告人许多向被害人刘某甲集资50万元,案发前已返还本金及利息5.50万元,尚有44.50万元未予返还。(16)2013年4月7日、6月7日,被告人许多向被害人张某丙两次集资90万元,案发前已返还本金及利息7万元,尚有83万元未予返还。(17)2013年4月24日,被告人许多向被害人徐某某集资13万元,案发前已返还本金及利息0.50万元,尚有12.50万元未予返还。(18)2013年4月26日,被告人许多向被害人秦某某集资80万元,案发前已返还本金及利息4.80万元,尚有75.20万元未予返还。(19)2013年4月26日,被告人许多向被害人杨某甲集资10万元,案发前已返还本金及利息0.60万元,尚有9.40万元未予返还。(20)2013年4月28日,被告人许多向被害人李某甲集资30万元,案发前已返还本金及利息1.80万元,尚有28.20万元未予返还。(21)2013年5月14日,被告人许多向被害人王某丁集资19万元,未予返还。(22)2013年5月15日,被告人许多向被害人王某戊集资12万元,案发前已返还本金及利息0.72万元,尚有11.28万元未予返还。(23)2013年5月16日,被告人许多向被害人王某己集资20万元,未予返还。(24)2013年5月16日,被告人许多向被害人张某丁集资40万元,未予返还。(25)2013年5月30日,被告人许多向被害人王某庚集资40万元,未予返还。(26)2013年5月至6月,被告人许多向被害人高凤艳集资10万元,未予返还。(二)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲向李磊和通过李磊向34名被害人集资2000万元,案发前已返还本金及利息1245万元,在李磊处获取755万元,尚有881.24万元未予返还。(三)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲向张喜林和通过张喜林(已死亡)向20名被害人集资1782万元,案发前已返还本金及利息631.485万元,尚有1150.515万元未予返还。具体事实如下:1.2012年2月29日、10月16日,被告人葛某甲向被害人姚某乙两次集资15万元,案发前已返还本金及利息9.625万元,尚有5.375万元未予返还。2.2012年2月至2013年5月,被告人葛某甲向被害人杨某乙二十次集资630万元,案发前已返还本金及利息290.40万元,尚有339.60万元未予返还。3.2012年2月至2013年5月,被告人葛某甲向被害人张某戊六次集资212万元,案发前已返还本金及利息93.76万元,尚有118.24万元未予返还。4.2012年4月至2013年5月,被告人葛某甲向被害人季某甲五次集资87万元,案发前已返还本金及利息28.70万元,尚有58.30万元未予返还。5.2012年8月21日、11月16日,被告人葛某甲向被害人鞠某某两次集人民币10万元,案发前已返还本金及利息4万元,尚有6万元未予返还。6.2012年8月21日、11月16日,被告人葛某甲向被害人赵某乙两次集资10万元,案发前已返还本金及利息4.25万元,尚有5.75万元未予返还。7.2012年8月21日,被告人葛某甲向被害人孙某乙两次集资5万元,案发前已返还本金及利息2.50万元,尚有2.50万元未予返还。8.2012年8月23日,被告人葛某甲向被害人刘某乙两次集资20万元,案发前已返还本金及利息9.50万元,尚有10.50万元未予返还。9.2012年8月至2013年1月,被告人葛某甲向被害人孙某丙四次集资35万元,案发前已返还本金及利息10.50万元,尚有24.50万元未予返还。10.2012年8月至2013年1月,被告人葛某甲向被害人李某乙三次集资100万元,案发前已返还本金及利息35.50万元,尚有64.50万元未予返还。11.2012年8月至2013年1月,被告人葛某甲向被害人周某甲三次集资23万元,案发前已返还本金及利息4.05万元,尚有18.95万元未予返还。12.2012年11月至2013年2月,被告人葛某甲向被害人张某己两次集资10万元,案发前已返还本金及利息1.35万元,尚有8.65万元未予返还。13.2012年8月至2013年5月,被告人葛某甲向被害人杨某丙七次集资260万元,案发前已返还本金及利息94万元,尚有166万元未予返还。14.2012年10月16日,被告人葛某甲向被害人纪某甲集资5万元,案发前已返还本金及利息1.50万元,尚有3.50万元未予返还。15.2012年10月16日,被告人葛某甲向被害人李某丙集资10万元,案发前已返还本金及利息1.60万元,尚有8.40万元未予返还。16.2012年11月6日至2013年6月5日,被告人葛某甲向被害人赵某丙四次集资185万元,案发前已返还本金及利息15.25万元,尚有169.75万元未予返还。17.2012年11月30日,被告人葛某甲向被害人纪某乙集资10万元,案发前已返还本金及利息2.50万元,尚有7.50万元未予返还。18.2013年3月5日,被告人葛某甲向被害人张某庚集资5万元,案发前已返还本金及利息1万元,尚有4万元未予返还。19.2013年3月5日,被告人葛某甲向被害人张某庚集资5万元,案发前已返还本金及利息1万元,尚有4万元未予返还。20.2013年5月23日,被告人葛某甲向被害人朱某某集资110万元,案发前已返还本金及利息16.50万元,尚有93.50万元未予返还。21.2013年6月5日,被告人葛某甲向被害人臧某某集资40万元,案发前已返还本金及利息5万元,尚有35万元未予返还。(四)2010年8月至2013年6月,被告人葛某甲向张大军和通过张大军向66名被害人集资9863万元,案发前已返还本金及利息6637万元,在张大军处获取3226万元,尚有3838.51万元未予返还。(五)2010年11月至2013年6月,被告人葛某甲向张艳和通过张艳向713名被害人集资24786万元,案发前已返还本金及利息16424万元,被告人葛某甲在张艳处共计获取8362万元,尚有18639.0167万元未予返还。(六)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲向被害人王某甲集资700万元(其中2010年6月以前集资20万元),案发前已返还本金及利息人民币660万元,尚有20万元未予返还。(七)2010年6月末至2013年6月,被告人葛某甲向被害人王某辛集资3300万元,案发前已返还本金及利息3300万元。(八)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲向被害人王某壬集资650万元,案发前已返还本金及利息550万元,尚有100万元未予返还。(九)2012年4月至2013年5月,被告人葛某甲向被害人金某某三次集资131万元,案发前已返还本金及利息18.30万元,尚有112.70万元未予返还。(十)2012年8月至2013年6月,被告人葛某甲向被害人郑某某集资1280.90万元,案发前已返还本金及利息610.40万元,尚有670.50万元未予返还。(十一)2012年11月至2013年6月,被告人葛某甲向被害人田某某八次集资154万元,案发前已返还本金及利息26.30万元,尚有127.70万元未予返还。(十二)2013年1月19日、4月1日,被告人葛某甲向被害人王某癸两次集资15万元,案发前已返还本金及利息3.35万元,尚有11.65万元未予返还。(十三)2013年1月29日、2月4日、2月7日,被告人葛某甲向被害人沙某某三次集资50万元,案发前已返还本金及利息10万元,尚有40万元未予返还。(十四)2013年1月至6月,被告人葛某甲向被害人张某甲三十九次集资2999万元,案发前已返还本金及利息2481.90万元,尚有517.10万元未予返还。(十五)2013年2月至5月,被告人葛某甲向被害人王某1七次集资1060万元,案发前已返还本金及利息789.70万元,尚有270.30万元未予返还。(十六)2013年2月7日,被告人葛某甲向被害人李某丁集资8万元,案发前已返还本金及利息0.96万元,尚有7.04万元未予返还。(十七)2013年2月7日,被告人葛某甲向被害人马某甲集资2万元,案发前已返还本金及利息0.06万元,尚有1.94万元未予返还。(十八)2013年2月28日,被告人葛某甲向被害人郭某某集资20万元,案发前已返还本金及利息2.40万元,尚有17.60万元未予返还。(十九)2013年2月至6月,被告人葛某甲向被害人肖某甲集资1081万元,案发前已返还本金及利息523万元,尚有558万元未予返还。其中:2012年12月至2013年6月,葛某甲经手集资金额为661万元,案发前已返还本金及利息人民币103万元,尚有人民币558万元未予返还。(二十)2013年2月至6月,被告人葛某甲向被害人闫某某八次集资160万元(已扣除许多、李磊集资的本息),案发前已返还本金及利息19.70万元,尚有140.30万元未予返还。(二十一)2013年3月至5月,被告人葛某甲向被害人刘某丙十一次集资100万元,案发前已返还本金及利息4.95万元,尚有95.05万元未予返还。(二十二)2013年3月至6月,被告人葛某甲向被害人姚某丙集资170万元,案发前已返还本金及利息9.71万元,尚有160.29万元未予返还。(二十三)2013年3月至6月,被告人葛某甲向被害人曾某某集资235万元,案发前已返还本金及利息26.47万元,尚有208.53万元未予返还。(二十四)2013年3月至6月,被告人葛某甲向被害人何某某五次集资66万元,未予返还。(二十五)2013年4月10日,被告人葛某甲向被害人赵某丁集资22万元,未予返还。(二十六)2013年4月10日,被告人葛某甲向被害人赵某戊集资10万元,未予返还。(二十七)2013年4月25日,被告人葛某甲向被害人马某乙集资30万元,案发前已返还本金及利息0.90万元,尚有29.10万元未予返还。(二十八)2013年4月28日,被告人葛某甲向被害人王某2集资20万元,未予返还。(二十九)2013年4月至6月,被告人葛某甲向被害人刘某丁十九次集资660万元,案发前已返还本金及利息334万元,尚有326万元未予返还。(三十)2013年4月至6月,被告人葛某甲向被害人曹某乙十三次集资522.10万元,案发前已返还本金及利息319.75万元,尚有202.35万元未予返还。(三十一)2013年5月6日,被告人葛某甲向被害人肖某乙十三次集资20万元,未予返还。(三十二)2013年5月至6月,被告人葛某甲向被害人李某戊集资1450万元,案发前已返还本金及利息400万元,尚有1050万元未予返还。(三十三)2013年5月18日,被告人葛某甲向被害人李某己集资20万元,未予返还。(三十四)2013年5月19日、20日,被告人葛某甲向被害人刘某戊两次集资20万元,未予返还。(三十五)2013年5月至6月,被告人葛某甲向被害人姜某甲四次集资703.40万元,案发前已返还本金及利息48.65万元,尚有654.75万元未予返还。(三十六)2013年5月至6月,被告人葛某甲向被害人郝某某五次集资491万元,案发前已返还本金及利息392.50万元,尚有98.50万元未予返还。(三十七)2013年5月至6月,被告人葛某甲向被害人刘某己十次集资400万元,案发前已返还本金及利息171.80万元,尚有228.20万元未予返还。(三十八)2013年5月至6月,被告人葛某甲向被害人王某3五次集资150万元,案发前已返还本金及利息26万元,尚有124万元未予返还。(三十九)2013年6月9日,被告人葛某甲向被害人刘某庚集资20万元,案发前已返还本金及利息0.20万元,尚有19.80万元未予返还。(四十)2013年6月12日、13日,被告人葛某甲向被害人吴某某三次集资260万元,案发前已返还本金及利息16.70万元,尚有243.30万元未予返还。经司法会计鉴定:截止2013年6月19日,葛某甲涉嫌非法集资本金18304.04万元,返还本金及利息10958.485万元,各被害人实际损失7345.915万元。连同张艳、张大军、李磊、许多等28名嫌疑人间接吸收已报案903名被害人非法集资合计51057.30万元、已返还本金及利息19051.1383万元,各被害人实际损失32006.5617万元。许多2013年1月1日以后涉嫌非法集资874万元、返还本金及利息55.72万元,各被害人实际损失818.28万元。二、非法吸收公众存款事实2010年6月,万豪公司成立。至2013年1月间,被告人许多明知万豪公司既无融资资质有无经营的情况下,经被告人葛某甲的授意,向王某乙、张某甲、郑某某等人非法集资1940万元,案发前已返还本金及利息1456.40万元,尚有483.60万元未予返还。具体事实如下:(一)2010年12月至2012年12月,被告人许多向被害人张某甲五次集资380万元,案发前已返还本金及利息186万元,尚有194万元未予返还。(二)2011年7月至9月,被告人许多向被害人闫某某集资80万元,案发前已返还本金及利息80万元。(三)2011年12月19日,被告人许多向被害人曹某丙集资25万元,案发前已返还本金及利息15万元,尚有10万元未予返还。(四)2011年12月30日,被告人许多向被害人曹某丁集资25万元,案发前已返还本金及利息16万元,尚有9万元未予返还。(五)2011年12月至2012年10月,被告人许多向被害人庄某某三次集资230万元,案发前已返还本金及利息84.40万元,尚有145.60万元未予返还。(六)2012年4月1日,被告人许多向被害人姚某甲集资20万元,案发前已返还本金及利息6.60万元,尚有13.40万元未予返还。(七)2012年7月30日,被告人许多向被害人焦某某集资20万元,案发前已返还本金及利息8万元,尚有12万元未予返还。(八)2012年8月至12月末,被告人许多向被害人郑某某集资540万元,案发前已返还本金及利息540万元。(九)2012年9月3日,被告人许多向被害人王某乙集资15万元,案发前已返还本金及利息4.80万元,尚有10.20万元未予返还。(十)2012年9月3日,被告人许多向被害人赵某甲集资5万元,未予返还。(十一)2012年10月15日,被告人许多向被害人陈冬梅集资20万元,未予返还。(十二)2012年10月20日,被告人许多向被害人岳某某集资30万元,未予返还。(十三)2012年11月5日,被告人许多向被害人于某乙集资10万元,案发前已返还本金及利息2.40万元,尚有7.60万元未予返还。(十四)2012年11月5日,被告人许多向被害人曹某甲集资10万元,案发前已返还本金及利息2.40万元,尚有7.60万元未予返还。(十五)2012年11月15日,被告人许多向被害人肖某丙集资10万元,未予返还。(十六)2012年11月5日、12月30日,被告人许多向被害人王某丁集资20万元,未予返还。(十七)2012年12月10日,被告人许多向被害人丁某某集资10万元,案发前已返还本金及利息0.80万元,尚有9.20万元未予返还。(十八)2012年12月23日,被告人许多向被害人岳春华集资70万元,案发前已返还本金及利息90万元。经司法会计鉴定:被告人许多2013年1月1日以前涉嫌非法集资1940万元,返还本金及利息1456.40万元,各被害人实际损失483.60万元。检察机关在指控上述事实的同时提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及司法鉴定意见书等证据材料认为:被告人葛某甲、许多以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究刑事责任;被告人许多非法吸收公众存款,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人许多参与集资诈骗部分与被告人葛某甲系共同犯罪,且均系主犯。被告人许多犯数罪,应当对其数罪并罚。被告人许多案发后主动向公安机关投案,并如实供述犯罪事实,应当对其从轻或者减轻处罚。提出对被告人葛某甲犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金或者没收全部财产;被告人许多犯集资诈骗罪,判处十三至十五年有期徒刑,并处罚金;犯非法吸收公众存款罪,判处五年至七年有期徒刑,并处罚金的量刑建议。被告人葛某甲对公诉机关指控的罪名无异议,辩解其集资总额应为2亿余元;并提出鉴定意见认定其通过张艳、张大军、李磊集资数额应扣除其给三人返还的本金及利息。其辩护人提出葛某甲的集资行为给被害人造成的实际损失应为9000万元,应依此确定犯罪数额;认为鉴定人是2013年8月开始对本案进行鉴定,案发时鉴定人没有取得鉴定资质;本案被害人在没有抵押的情况下,为了高额利息借款给葛某甲,也应承担相应的责任;同时提出葛某甲系初犯,能够如实供述犯罪事实,认罪态度较好,建议法庭对葛某甲判处无期徒刑以下刑罚的辩护意见。被告人许多对公诉机关指控其犯有非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议;认为其不构成集资诈骗罪。其辩护人提出许多不具有集资诈骗罪的主观故意,其不参与经营,不支配资金,对葛某甲的经营情况不知情,构不成集资诈骗罪;许多具有投案自首的法定从轻、减轻处罚情节;许多无前科劣迹,一贯表现良好,建议对许多以非法吸收公众存款罪,判处十年以下有期徒刑的辩护意见。经审理查明:一、集资诈骗事实2009年年初,被告人葛某甲开始在齐齐哈尔市以“诚信房产中介”的名义,从事房产中介和垫资倒贷业务。2009年年末,葛某甲在既无资质又无资金的情况下,先后向于某甲、王某甲、张喜林以周息6分、5分、3分高息借款进行垫资倒贷业务。由于借款产生的高利息远远大于垫资倒贷所产生的收益,截止2010年6月,高息借款产生债务近100万元。因既无资金又无其他收益,葛某甲已经不具有偿还正常民间借贷的能力。为了偿还前期高额借款利息,维持现有资金链的运转,扩大非法集资的规模和提高社会影响力,为大量非法集资创造便利,被告人葛某甲、许多先后于2010年6月2日,成立万豪公司;2011年3月3日,以20万元中介费在齐齐哈尔市工商局取得了不具有融资担保资质的领峰公司营业执照;2013年4月20日,非法设立京乐公司,并举行大规模的开业仪式,进行虚假宣传,骗取集资人的信任。葛某甲、许多先后以上述三家公司名义谎称经营垫资倒贷业务、成立村镇银行和融资担保公司急需资金,承诺张艳、张大军、李磊、张喜林等人可以获得高额利息,授意上述人等以高额利息为诱饵,采取用后笔集资款兑付前笔集资款部分本金和利息的手段进行非法集资,集资款项由葛某甲占有和支配。2013年1月以来,许多在明知葛某甲没有任何经营业务和收入,无法返还集资款的情况下,为保证资金链的运转,继续隐瞒真相,采取“借新还旧”的方法,仍然与葛某甲大量向社会非法集资。被告人葛某甲自2010年6月2日至案发,直接集资和通过许多、张大军、李磊、张艳等人非法集资57165.40万元,案发前已返还本金及利息36157.305万元,尚有21008.095万元未予返还。被告人许多自2013年1月至案发,非法集资874万元,案发前已返还本金及利息75.72万元,尚有798.28万元没有返还。葛某甲非法集资款部分用于返还被害人及下线本金及利息,部分用于与许多挥霍。许多非法集资款部分交给葛某甲,部分支付给被害人本金及利息。具体事实如下:(一)2010年6月至2013年6月,被告人葛某甲通过被告人许多集资1704万元,案发前已返还本金及利息402.12万元,尚有1301.88万元未予返还。1.2010年6月至2013年1月,被告人葛某甲通过被告人许多集资830万元,案发前已返还本金及利息326.40万元,尚有503.60万元未予返还。2.2013年1月至2013年6月,被告人葛某甲通过被告人许多集资874万元,案发前已返还本金及利息75.72万元,尚有798.28万元未予返还。具体事实如下:2013年1月1日,被告人许多向被害人庄某某集资35万元,案发前已返还本金及利息5.60万元,尚有29.40万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证借条一张,票面金额35万元。(2)被害人庄某某陈述,证实2011年12月30日至2013年6月19日为许多集资,约定月息4分,集资本金265万元,已返本息90万元,实际损失175万元。(3)被告人许多供述,证实2011年12月30日至2013年6月19日向庄某某集资本金265万元,已返本息90万元,实际损失175万元。(4)鉴定意见,证实2011年12月30日至2013年6月19日庄某某集资本金265万元,已返本息90万元,实际损失175万元。其中:2013年1月1日至2013年6月19日集资总额35万元,已返本息5.60万元,实际损失29.40万元。2013年1月5日、4月2日、5月4日,被告人许多向被害人赵某甲三次集资60万元,案发前已返还本金及利息4.40万元,尚有55.60万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证:2012年9月3日收据一张,内容为收到赵某甲垫资款5万元,上有许多签字和领峰公司印章;2012年10月15日借条一张,内容为金额20万元,借款人许多,证实许多向陈冬梅借款20万元;赵某甲汇款银行流水账,2013年4月2日存入葛某甲×××账号10万元。(2)被害人赵某甲陈述,证实2012年9月3日至2013年6月19日为许多集资,约定月息4分,集资本金65万元,已返本息4.40万元,实际损失60.60万元。(3)被告人许多供述,证实向赵某甲集资本金65万元,已返本息4.40万元,实际损失60.60万元。(4)鉴定意见,证实赵某甲集资本金65万元,已返本息4.40万元,实际损失60.60万元。其中:2012年9月3日至2012年年末集资总额5万元,实际损失5万元;陈冬梅集资本金20万元,实际损失20万元。其中:2012年10月15日至2012年年末集资总额20万元,实际损失20万元。2013年1月7日、2月27日,被告人许多向被害人丁某某两次集资15万元,案发前已返还本金及利息0.40万元,尚有14.60万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证2013年1月7日借条一张,借款人许多,金额5万;2013年2月27日借条一张,借款人许多,金额10万元;集资款收据一张,金额为10万元。(2)被害人丁某某陈述,证实2012年10月12日至2013年6月19日为许多集资,约定月息4分,集资本金25万元,已返本息1.20万元,实际损失23.80万元。(3)被告人许多供述,证实向丁某某集资本金25万元,已返本息1.20万元,实际损失23.80万元。(4)鉴定意见,证实丁某某集资本金25万元,已返本息1.20万元,实际损失23.80万元。其中:2013年1月1日始至2013年6月19日集资总额15万元,已返本息0.4万元,实际损失14.60万元。2013年1月9日,被告人许多向被害人岳春华集资70万元,案发前已返还本金及利息20万元,尚有50万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证:2013年3月12日河南省农村信用社存款凭条一张,存入葛某甲卡50万元;张某乙银行明细;2014年4月21日情况说明,证实岳春华在四川省,张某乙在河南省,没有取得二人的询问笔录;有其亲属岳某某代为报案,并提供河南省农村信用社存款凭条复印件一份,时间为2013年3月12日,葛某甲卡收款50万元,张某乙户籍证明一份。(2)证人岳某某证言,证实2012年12月23日至2013年6月19日岳春华为许多集资,约定月息6分,集资本金140万元,实际损失140万元。(3)被告人许多供述,证实向岳春华集资本金140万元,已返本息90万元,实际损失50万元。(4)鉴定意见,证实岳春华集资本金140万元,已返本息90万元,实际损失50万元。其中:2013年1月1日至2013年6月19日集资总额70万元,实际损失70万元;张某乙集资本金50万元,实际损失50万元。其中:2013年1月1日始至2013年6月19日集资总额70万元,实际损失50万元。2013年1月19日,被告人许多向被害人张某甲集资70万元,案发前已返还本金及利息12.60万元,尚有57.40万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证银行收款凭证6张,票面金额450万。(2)被害人张某甲陈述,证实2012年12月2日至2013年6月19日为许多集资,约定月息6分,集资本金450万元,已返本息198.60万元,实际损失251.40万元。(3)被告人许多供述,证实向张某甲集资本金450万元,返还本金及利息198.60万元,实际损失251.40万元。(4)鉴定意见,证实张某甲集资本金450万元,已返本息198.60万元,实际损失251.40万元。其中:2013年1月1日始至2013年6月19日集资总额70万元,返还本金及利息12.60万元,实际损失57.40万元。2013年1月30日,被告人许多向被害人王某乙集资10万元,案发前已返还本金及利息1.60万元,尚有8.40万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证集资款收据2张,票面金额25万。(2)被害人王某乙陈述,证实2012年9月3日至2013年6月19日为许多集资,约定月息4分,集资本金25万元,已返本息6.40万元,实际损失18.60万元。(3)被告人许多供述,证实向王某乙集资本金25万元,已返本息6.40万元,实际损失18.60万元。(4)鉴定意见,证实王某乙集资本金25万元,已返本息6.40万元,实际损失18.60万元。其中:2013年1月1日至2013年6月19日集资总额10万元,已返本息1.60万元,实际损失8.40万元。2013年2月8日,被告人许多向被害人白某某集资5万元,未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证借条1张,票面金额5万。(2)被害人白某某陈述,证实2013年2月18日许多集资,约定月息4分,集资本金25万,已返本息6.40万元,实际损失18.60万元。(3)被告人许多供述,证实向白某某集资本金5万元,实际损失5万元。(4)鉴定意见,证实白某某集资本金5万元,实际损失5万元。其中:2013年1月1日至2013年6月19日集资总额5万元,实际损失5万元。2013年2月22日,被告人许多向被害人曹某甲(已死亡)集资10万元,案发前已返还本金及利息1.20万元,尚有8.80万元未予返还。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实:(1)书证2012年11月5日、2013年2月22日收到曹某甲垫资款收据2张,票面金额20万元,有许多签名,加盖领峰公司印章。(2)被害人曹某甲陈述,证实2012年11月5日至2013年6月19日为许多集资,约定月息4分,集资本金20万元,已返本息3.60万元,实际损失16.40万元。(3)被告人许多供述,证实向曹某甲集资本金20万元,已返本息3.60万元,实际损失16.40万元。(4)鉴定意见,证实曹某甲集资本金20万元,已返本息3.60万元,实际损失16','2018-09-22
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