江苏省连云港市连云区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0703刑初16号
公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。
被告人王某某，女，1978年11月1日出生于宁夏回族自治区青铜峡市，汉族，小学文化，无业，现住银川市兴庆区锦泰花园*号楼*单元***室（户籍所在地：宁夏回族自治区青铜峡市）。曾因犯组织、领导传销活动罪，2015年9月25日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；因犯组织、领导传销活动罪，2016年6月28日被湖南省永顺县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十三万元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月4日被刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审。2016年10月21日监视居住于其住所地。本院于2017年1月9日对其取保候审。
江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉〔2017〕14号起诉书指控被告人马某2力、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序立案，后于2017年1月22日变更为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员惠喆出庭支持公诉，被告人马某2力、王某某到庭参加诉讼。因需补充侦查，本案于2017年2月23日延期审理一次。因被告人马某2力在审理过程中经本院传唤不到案，本院裁定对被告人马某2力中止审理。现对被告人王某某已审理终结。
公诉机关指控：赵某3（另案处理）系宋某某（化名张某，另案处理）妹夫。2012年11月14日，赵某3受宋某某的安排，到广东省深圳市工商行政管理部门登记注册成立了深圳XXX贸易有限公司（以下简称XXX公司）。公司性质系有限责任公司（自然人独资），法定代表人为赵某3。XXX公司成立后，先后在互联网建立名称为XXX联盟的网站（又名“会员盘”，网址为www.yslm.hk）、XXX股东的网站（又名“股东盘”，网址为www.ysgd.hk）以及XXX董事的网站（又名“董事盘”）。在网址设立管理员办公平台网站、管理系统网站、管理员登录网站、会员登录网站，各网站有入会、返利、股票交易等板块。XXX公司通过发放宣传XXX公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团，是商业航母，是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体，实行企业员工持股，张某为未来世界首富等虚假宣传内容，在不具备发行股票资质的情况下，以销售XXX公司原始股票为名、发展新会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员。XXX公司通过收取会员入会费、会员账号续费、向会员提取手续费等方式获取非法利益。
被告人马某2力、王某某在XXX公司及上线会员的组织领导下，通过公司会员网站、面对面、微信群等途径虚假宣传并向下线会员提供找回会员号密码、供应报单币帮助报单、配送或者销售XXX产品等服务，发展新会员进行传销活动。被告人马某2力通过向XXX公司申请授权，于2013年3月21日在甘肃省兰州市成立兰州XXX商贸有限责任公司（以下简称“兰州XXX公司”），于2013年10月31日在宁夏回族自治区成立宁夏XXX贸易有限公司（以下简称“宁夏XXX公司”），被告人王某某和王某6（另案处理）等人为公司股东，被告人王某某、王某6等未实际出资。被告人马某2力、王某某依托上述公司为平台，采取太阳线形式在全国范围内发展云卡会员，并在各地发展加盟实体店、分公司、办事处，通过以给会员、分公司配送、销售印有未来世界首富张某的字样和张某图像的产品获利，并以XXX产品引诱他人加入XXX传销和发展会员。
2014年1月份左右，被告人马某2力以5000元人民币向XXX公司获得会员账号mwl，成为XXX股东（股东盘）会员，其通过向他人推送XXX公司的宣传资料和销售XXX产品等方式发展会员，并使用其中国农业银行卡与被告人王某某的中国农业银行账户及XXX公司提供的银行账户进行传销资金的接收、流转。
至2014年9月3日，被告人马某2力XXX股东网站会员账号mwl发展下线会员账号数2821个、发展下线层级数达3层以上。被告人马某2力在XXX股东网站非法获利340余万元，其中56万元人民币送给其下线会员顾某1（另案处理）及XXXKTV老板孙某2，189万元用于购买车辆送给其下线会员郭某（另案处理）、徐某1（另案处理）、王某2（另案处理）等人以及连云港本地餐厅老板。
2014年下半年，被告人马某2力到连云港市开拓XXX传销市场，其租赁徐某1位于原新浦区的东盛阳光国际大厦办公室，欲成立继“兰州XXX公司”、“宁夏XXX公司”之后某第三家某数贸分公司“连云港XXX进出口贸易公司”，并进行相关的筹备、注册登记工作。2014年8月份，被告人马某2力、王某某到连云港市，为引诱他人加入XXX传销组织，向其下线会员及连云港本地餐厅老板、KTV老板等人赠送人民币、车辆等。
2014年8月份，被告人马某2力在XXX公司网站发布公告，称XXX总部在北京的数贸办公大厦即将挂牌成立，号召XXX会员为数贸大厦进行捐款。期间，全国XXX会员通过网上转账、到连云港市东盛阳光大厦办公室进行现金交付、刷卡等方式进行捐款，被告人王某某进行相关的登记统计工作以及转账工作。同时，被告人马某2力与北京张某1进行办公大厦接洽工作，将募集的捐款通过被告人王某某向张某1转账人民币500万元。
为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了发破案经过、被告人的户口证明、刑事判决书、扣押、发还清单、暂扣款收据，集会照片、截图照片，未到庭证人顾某1、徐某1、夏某、王某1、吉某1等证言笔录，被告人马某2力、王某某的供述和辩解，视听资料光盘等证据。
公诉机关认为，被告人马某2力、王某某组织、领导以推销产品、销售XXX公司原始股票经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数
的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，影响社会稳定的传销活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。二被告人是共同犯罪，被告人王某某起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议对被告人王某某判处有期徒刑五年以下，并处罚金。
被告人王某某对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：赵某3（已判刑）系宋某某（化名张某，另案处理）妹夫。2012年11月14日，赵某3受宋某某的安排，到广东省深圳市工商行政管理部门登记注册成立了深圳XXX贸易有限公司（以下简称XXX公司）。公司性质系有限责任公司（自然人独资），法定代表人为赵某3。XXX公司成立后，先后在互联网建立名称为XXX联盟的网站（又名“会员盘”，网址为www.yslm.hk）、XXX股东的网站（又名“股东盘”，网址为www.ysgd.hk）以及XXX董事的网站（又名“董事盘”）。在网址设立管理员办公平台网站、管理系统网站、管理员登录网站、会员登录网站，各网站有入会、返利、股票交易等板块。XXX公司通过发放宣传XXX公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团，是商业航母，是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体，实行企业员工持股，张某为未来世界首富等虚假宣传内容，在不具备发行股票资质的情况下，以销售XXX公司原始股票为名、发展新会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员。XXX公司通过收取会员入会费、会员账号续费、向会员提取手续费等方式获取非法利益。
被告人马某2力、王某某在XXX公司及上线会员的组织领导下，通过公司会员网站、面对面、微信群等途径虚假宣传并向下线会员提供找回会员号密码、供应报单币帮助报单、配送或者销售XXX产品等服务，发展新会员进行传销活动。被告人马某2力通过向XXX公司申请授权，于2013年3月21日在甘肃省兰州市成立兰州XXX商贸有限责任公司（以下简称“兰州XXX公司”），于2013年10月31日在宁夏回族自治区成立宁夏XXX贸易有限公司（以下简称“宁夏XXX公司”），被告人王某某和王某6（已判刑）等人为公司股东，被告人王某某、王某6等未实际出资。被告人马某2力、王某某依托上述公司为平台，采取太阳线形式在全国范围内发展云卡会员，并在各地发展加盟实体店、分公司、办事处，通过以给会员、分公司配送、销售印有未来世界首富张某的字样和张某图像的产品获利，并以XXX产品引诱他人加入XXX传销和发展会员。
2014年1月份左右，被告人马某2力以5000元人民币向XXX公司获得会员账号mwl，成为XXX股东（股东盘）会员，其通过向他人推送XXX公司的宣传资料和销售XXX产品等方式发展会员，并使用其中国农业银行卡与被告人王某某的中国农业银行账户及XXX公司提供的银行账户进行传销资金的接收、流转。
2014年下半年，被告人马某2力到连云港市开拓XXX传销市场，其租赁徐某1（另案处理）位于原新浦区的东盛阳光国际大厦办公室，欲成立继“兰州XXX公司”、“宁夏XXX公司”之后某第三家某数贸分公司“连云港XXX进出口贸易公司”，并进行相关的筹备、注册登记工作。
2014年8月份，被告人马某2力、王某某在连云港为引诱他人加入XXX传销组织，向其下线会员顾某1、孙某2等人赠送人民币、车辆等。被告人马某2力在XXX公司网站发布公告，称XXX总部在北京的数贸办公大厦即将挂牌成立，号召XXX会员为数贸大厦进行捐款。期间，全国XXX会员通过网上转账、到连云港市东盛阳光大厦办公室进行现金交付、刷卡等方式进行捐款，被告人王某某进行相关的登记统计工作以及转账工作。
至2014年9月3日，被告人马某2力的XXX股东网站会员账号mwl发展下线会员账号数2821个、发展下线层级数达3层以上。被告人马某2力在XXX股东网站非法获利340余万元，其中56万元人民币送给其下线会员顾某1（另案处理）及XXXKTV老板孙某2，189万元用于购买车辆送给其下线会员郭某（另案处理）、徐某1、王某2（另案处理）等人以及连云港本地餐厅老板。
同时，被告人马某2力与北京张某1进行办公大厦接洽工作，将募集的捐款通过被告人王某某向张某1转账人民币500万元。
上述事实,有经庭审举证、质证并已认证的下列证据予以证实：
1、发破案经过、到案经过，证实2014年9月3日，连云港市公安局开发区分局将涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人马某2力、王某某、顾某1等人抓获，经查，马某2力自2012年初认识宋某某，加入XXX传销组织，后被发展成为中国区总经理。2014年8月马某2力携助理王某某来连云港开拓市场向他人送轿车、现金，发展多人参加XXX传销组织，并发展湖北、浙江等地人员参加。
关于确定马某2力、王某某等人“XXX”股东层级的情况说明，证实公安机关通过网安技术侦查手段，在“XXX”股东盘中，确定马某2力用户名mwl为顾某1和王某5的直接上线，下线人数2821人。王某某系马某2力助手，帮助马某2力操作在“XXX”股东盘的电子数据。2014年9月3日，马某2力、王某某被抓获后，其数据被境外服务器封号删除，无法再进行复制。
2、户籍注明，证实被告人王某某的自然状况，具有完全刑事责任能力。
3、刑事判决书，证实被告人马某2力、王某某因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚情况。同时证明本案犯罪事实系漏罪，犯罪活动实施时间在前判决认定犯罪时间内，但未对本案事实予以处理。
4、扣押清单、江苏省暂扣款（物）专用收据、发还清单，证实公安机关扣押被告人马某2力人民币208.24万元；扣押王某某人民币20.783万元。其余个人随身物品已发还。
5、马某2力在连云港与参加成员聚会、召开会议、开展活动的照片及马某2力在网站上宣传、捐款公告，捐款的微信截图、微信聊天记录、转账凭证复印件等书证，证实被告人马某2力为了在连云港“开拓业务”组织活动及为北京X**大厦号召XXX会员捐款、转账收款的事实。
6、被告人马某2力等人在“XXX”传销组织中的的层级及下线人数、报单币、电子币数额统计图表，证实被告人马某2力在连云港发展传销人员的情况。
7、被告人马某2力的供述和辩解笔录，证实其在2012年7月18日到三亚通过朋友认识张某，经张某介绍加入XXX。2012年11月6日在兰州注册成立兰州XXX商贸有限责任公司，开始做产品推广，以产品搞传销。2013年张某的老婆YOYO给其一个XXX联盟的账号。2014年元旦又加入张某的XXX股东传销系统，账号为mwl,有两个直接下线，其中一个是顾某1，由其直接负责。过一个月后又加入董事盘系统，YOYO给其账号mwl001和两个下线。王某某有一个wlj888的账号，是其XXX联盟的下线。2014年3月17日被湖南警方抓获，7月31日出来。听说顾某1在连云港传销做的很好，就和王某某来连云港租房子准备定期发展传销。在此期间用做传销赚的钱花189万元买了八辆车送给其下线及其他人，又去北京和张某1谈投资的事情，在网站上号召大家为北京X**大厦捐款，捐款由王某某负责登记，分两次向张某1转账500万元。在其搞的XXX服务传销系统中，其负责找厂做产品，和王某某共同发展代理、推销产品，王某某负责发货，传销的资金流转有王某某负责。其是通过发展下线、下线再发展下线来赚钱的。
8、被告人王某某的供述和辩解笔录，证实在2013年9月份，在马某2力的帮助下开了一家某数贸制品销售店，通过马某2力进的货。在2013年11月13日经马某2力推荐花500元加入XXX，由马某2力帮其操作，注册后20多天其账户进账1000多元。后来马某2力将其电话号码放在XXX服务系统招商后台，其帮马某2力发货、推广加盟店等工作，资金也是其负责流转。成为XXX会员后可以发展成代理，代理费10000元，代理可以继续发展代理，推荐进来代理可以拿到1000元的奖励，剩下的的9000元就进马某2力账上。跟马某2力到连云港来是为了马某2力发展连云港分公司的，另外一个原因就是马某2力在群里发的公司要在北京落地，有一栋大楼需要3000多万，号召会员来入股的。马某2力买车送给一部分人，其进行了部分登记；为了北京大楼过来交钱的人其也进行了登记；还帮马某2力转账给北京的张某1500万元、王润生19万元，还有一个20万元。
9、证人顾某1的证言笔录，证实其听一个陈大姐介绍，投了500元钱加入XXX，网上登记是一个姓朱的下线。后来自己又介绍李某2、朱某3加入，然后他们再介绍别人，一步步把其推起来，通过下线再发展下线来赚钱。其在做的时候，认识了马某2力，他是中国区的法人代表。马某2力来连云港说是要建XXX公司的北京总部大楼到连云港来筹资，号召全国各地人都来连云港投资。马某2力来连云港后奖励出去8辆汽车，还要为其赞助海庆中学50万元。
10、证人徐某1的证言笔录，证实张某2带其到一家咖啡厅听人讲XXX的事情。其在听顾某1的介绍后给顾某1500元现金，顾某1用他电脑为其注册了一个XXX会员，会员号“xzf4466”。其登陆到XXX联盟后，可以看到其下面的人，看不到其上面的人。其知道张某2是顾某1一条线的，自己是张某2介绍的，应该是张某2的下线。其自己花钱用亲戚的名字买了两个下线，又介绍两个朋友加入到下线下面。顾某1告诉其发展下线成为会员，公司有奖励，发展两个会员就能回本。其还有会员盘账号xzf66×××66、董事盘xzf001。下面都有两个下线。马某2力是在8月份来的连云港，一方面是要在连云港注册成立一家某数贸分公司，一方面是为了在北京买房找人入股，放出风说入股凭自愿。被抓当天在办公室的那些人都是来交钱入股和拿代理的。马某2力送了一辆28万元的白色凯迪拉克给其，还送给别人车子，给XXXKTV老板26万元，给顾某150万元捐款。其一共给过顾某1一百多万买报单币。
11、证人薛某的证言笔录，证实其交了500元给顾某1，成为顾某1的下线，当顾某1的助理。顾某1把一些加入XXX的人放在其线下，有400-500人。通过发展下线回本、拿钱。跟马某2力、王某某去过北京，在马某2力和人谈话时拍视频。
12、证人陶某的证言笔录，证实在2014年3月份左右，郁正凤介绍其交了500元给徐某1，成为XXX联盟的会员，用户名是tl0829，郁正凤介绍说两单就能回本。其发展了4个下线。其层级是12层，下线人数400多人。
13、证人郭某的证言笔录，证实自己通过朋友王涛介绍交纳500元加入XXX成为会员，属于王涛的下线。王涛退出后转为徐某1的下线。其级别为3层，直接发展了30来人进入XXX。都是通过发展会员拿回扣赚钱的。马某2力奖励其一辆宝马车。
14、证人王某2的证言笔录，证实其通过一个姓杨的朋友介绍加入XXX。其发展陈某作为下线。都是通过发展下线拿回扣赚钱的。马某2力送给其一辆雷克萨斯越野车，好鼓励下面人好好干。
15、证人李某1的证言笔录，证实顾某1帮其在XXX投钱注册了一个账号，其发展了两个下线，后来达到一千多人。通过发展下线公司给回报来赚钱。马某2力来连云港给了郭某一辆宝马车，还要帮顾某1捐款50万元给学校。
16、证人范某的证言笔录，证实其母亲徐某1介绍其进连云港XXX公司工作，公司正在办理中。进公司需要交500元钱成为会员，其母亲为其交了500元办理会员。其在公司负责整理文件、接待、播放视频等。公司代理XXX的产品。其帮公司录入过100个左右的会员，其他人也可以录入。新入会员需要推荐人，推荐人按照会员费的比例拿奖金。其常用的账户fym66×××66下面估计有400-500人，都是其母亲帮发展的。
17、证人陈某的证言笔录，证实在2014年6月份其花600元注册为XXX联盟的会员，又在网上发展了1个会员，股东盘发展了一个下线。公司按照20%返还给其电子币。因为其看到XXX宣传明年要上市，XXX的总经理马某2力在连云港了，其为了买到原始股，就来连云港买了4万元的股份。
18、证人周某的证言笔录，证实其通过朋友介绍注册为XXX会员。后来通过陈某认识徐某1。徐某1要其加入XXX组织，并许诺给其一个股东级别的网上账号，账号名为shh1992，说用这个账号五层以内每亲自发展一个下线可以得到1500个电子币，五层以外的每发展一个下线可以得到500个电子币。其用这个账号发展了两个新会员，两个会员再继续发展，共有50多个了。用这个会员账号得到5000个电子币，转换成7500元人民币。其还交给徐某150000元钱升级为董事级别，现在只有两三个下线。董事级别的，五层以内每亲自发展一个下线可以得到15000个电子币，五层以外的可以得到5000个电子币。2014年8月31日徐某1打电话与其商谈办理XXX股权证的事情，说XXX的马某2力在连云港，叫其来连云港购买原始股。其向徐某1交了5万元办理原始股。徐某1介绍认识马某2力，马某2力说在北京盖XXX大楼，让其拿资金入股分红。其和周月每人交了2万元，第二天其在徐某1办公室又交了5万元办理XXX股权证。
19、证人夏某的证言笔录，证实其和吉某2、孙某3、顾某1在一起玩时，马某2力谈起入股、分红的事情，每人交500元买股份就算加入了，再找两个人就回本了。其加入后就没找人。马某2力在其二手车店里买了四辆车，在尹三平店里买了一辆、在马某3店里买了一辆，顾某1在其店里买了二辆车子。
20、证人王某1的证言笔录，证实顾某1为了拉其加入传销，花30万元买了一辆奔驰车送给其。
21、证人吉某1的证言笔录，证实其和夏某等人到XXXKTV找顾某1等人看看他们如何搞网络的，顾某1向他们介绍了马某2力。马某2力说要搞网络就要先交500元会员费。其三人交了会员费。顾某1说会给其每人一个账号，并说找两个下线，每人交500元就回本了。其感觉是传销，就没找下线。过一个星期顾某1又叫其交8250元买原始股票。
22、证人葛某的证言笔录，证实顾某1到其工作的XXXKTV,说他正在搞一个互联网，叫其给他500元支持他一下，其就给了顾某1500元。过了几个月顾某1说他赚钱了，叫其再支持一下，其又给了顾某1600元。顾某1叫其再找两人加入，本钱就可以赚回来了。其对同事卜某、孙某2说了此事，她们每人给其600元，其去朝阳东路阳光大厦找顾某1时被抓了。
23、证人程某1的证言笔录，证实在8月20日左右，罗海玲告诉其办个卡买东西可以一到三折，说公司上市后还可以有原始股，其就办理了会员卡，交了500元会员费。其到新浦阳光大厦花了12元买了一大包卷纸，18元买了一个杯子。后来其和亲戚提过办卡的事情，告诉他们办卡买东西便宜，公司上市还可以有原始股。在其介绍下，其小姨徐某2、朋友张某3、顾某2也办了会员卡，其帮母亲徐某3、弟媳妇王守芹办理了会员卡。
24、证人朱某1的证言笔录，证实其在2014年5月份经王虹介绍加入XXX有限公司，其发展了自己的对象、哥哥，又用他们的名字发展了靳某、孙某4。每个人入门费是500元。
25、证人邓某的证言笔录，证实其在网吧看到陈某在网上看XXX的宣传视频，就问她的，她说XXX能挣钱，说要交7500元会员费。其帮陈某在网上往XXX发过资料。后来陈某打电话叫其来连云港，陈某给其一个XXX的账号，说帮其注册了一个账号花了7500元，让其以后挣到钱再还她。
26、证人汪某的证言笔录，证实其经郑绍勇介绍，交了500元会员费成为XXX会员，又交了10000元加盟费准备开加盟店，代理他们公司的产品。一开始是和张玲联系的，后来拿货都是和王某某联系的。其对接产品到公司，公司销售后其可以拿差价。另外其介绍一个会员交500元加盟费给公司，可以得到100元的好处费。
27、证人王某3的证言笔录，证实是李某1发展其加入XXX的，入门费500元，自己还没有发展下线。
28、证人袁某的证言笔录，证实其经网友陈某介绍买了XXX的原始股，又用三个亲戚的名义买的原始股，其朋友梁玉连看到也买了2组。后来陈某又叫其到连云港来看看公司的马总，实地考察一下。到连云港听马总讲了以后，又现场买了10000元的原始股。
29、证人王某4的证言笔录，证实其在XXX贸易有限公司做兼职，公司对外销售产品，其负责记账。公司法人是马某2力，徐某1是公司负责人之一。还帮徐某1登记收款、打款，编制网络图。
30、证人王某5的证言笔录，证实其听顾某1介绍XXX，给顾某11000元申请两个账户。但是后来没管这事，就没发展下线。听顾某1讲发展两个下线就能回本500元。五层以后发展一个就得到50元。
31、证人孙某1的证言笔录，证实顾某1和徐某1向其讲过XXX的事情，让其花500元加入，其就同意了，加入过后就没再管这个事。2014年9月3日转给其农行银行卡的50万元应该是马某2力转给其的。
32、证人程某2的证言笔录，证实其听朋友介绍花1000元买了三个XXX的会员。之后陆续帮家里亲戚和朋友介绍进来了。马某2力是8月份来连云港的，说是为了成立XXX连云港分公司的事情，对外送钱、送车。后来才知道是靠发展下线会员赚钱的。
33、证人程某3的证言笔录，证实程某2向其介绍过XXX的事情。
34、证人朱某2的证言笔录，证实其听程某2介绍XXX，花500元办理会员。买过之后就没再管过此事。
35、证人程某4的证言笔录，证实其通过朋友认识陶某，陶某向其介绍XXX，带其到新浦东盛阳光大厦15楼徐某1的办公室看视频。其就给陶某500元，陶某户名ｃｊ166。后来其用两个女儿的名字注册了两个账号，交给陶某操作。陶某操作。后来又花6000元加入股东盘，花60000加入董事盘。其向程某2介绍过XXX，尹秋云自己来问过。
36、证人韩某的证言笔录，证实其丈夫程某2加入XXX，帮其注册过一个账号。其介绍自己三个姐姐加入的，钱是其帮出的，每人500元。
37、证人赵某1的证言笔录，证实其知道顾某1是做XXX的，其帮顾某1开车，办过银行卡给顾某1用。其怀疑顾某1是搞传销的。
38、证人赵某2的证言笔录，证实其听徐某1宣传XXX，在和蔡某、魏某、马某1、刘某等人到连云港来看过之后就转账3000元给徐某1买了XXX三份股。
39、证人蔡某的证言笔录，证实其听赵某2介绍XXX，就和魏某、马某1、赵某2和她的一个朋友一起来连云港，在东盛阳光大厦，徐某1介绍了XXX，说花1000元买XXX原始股成为会员，再找两个人1000元就能回本了，再找人还能再得钱。当时大家都同意。其和魏某一共转了2000元给徐某1的银行卡上。
40、证人魏某的证言笔录，证实其和蔡某、马某1听赵某2介绍XXX是电子商务可以分红，每人投资1000元就行。赵某2和其五人一起到连云港阳光大厦。徐某1介绍XXX公司，说交1000元可以成为股东和会员，等着分红。再找两个人就可以回本。当时办公室里还有一个姓马的宁夏人，徐某1介绍是总公司派下来的总经理。其和蔡某、魏某每人转了1000元给徐某1账户。赵某2说回去转3000元，赵某2的朋友给了现金1000元。
41、证人刘某的证言笔录，证实其听赵某2介绍，到连云港来看XXX项目。听徐某1介绍XXX。说花1000元购买XXX原始股成为会员，等着分红。另外再介绍两个会员就能回本。其认为不错当时就买了1000元。
42、证人马某1的证言笔录，证实其听赵某2介绍XXX，来连云港后听了徐某1的介绍就买了1000元的原始股成为会员。徐某1说如果每个人再发展两个人进来就可以回本了。
上述证据来源合法，形式要件齐备，内容能够相互印证，足以证实被告人马某2力、王某某组织、领导传销活动的犯罪事实，本院依法予以确认。
本院认为，XXX公司以销售公司原始股为名，要求参加者以缴纳XXX会员费的方式获得加入资格，按照在XXX联盟网站注册的时间先后、推荐人与被发展人形成的上下线关系形成层级，并以直接或者间接推荐、发展的人数、金额，按照一定的比例返还给推荐人（会员），以此引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。被告人马某2力在接受张某发展为会员后，在XXX的传销活动中，宣传XXX传销组织，发展下线会员2800余人，对XXX的传销活动的实施、传销组织的扩大起积极作用，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某在接受马某2力推荐发展为会员后，协助马某2力发展会员，辅助马某2力从事传销活动，构成组织、领导传销活动的共犯。公诉机关指控被告人马某2力、王某某犯组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人王某某在加入XXX传销组织后，与马某2力在某一地域内组织、领导传销活动，相对于在整个XXX公司传销活动中赵某3等人的组织、领导行为，起辅助或者次要作用，可以认定为从犯，量刑时依法减轻处罚。被告人王某某在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；在归案后，积极退出了非法所得，确有悔罪表现，量刑时可以酌情从轻处罚。根据法律规定，对其违法所得依法予以没收。被告人王某某系在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，将前罪刑罚与漏罪刑罚实行数罪并罚。本案被告人王某某的犯罪系同种漏罪，其在连云港的犯罪行为应放在赵某3等人所组织、领导的XXX公司的整体传销犯罪活动中予以考量。根据被告人王某某的犯罪情节、悔罪表现，对其判处缓刑不致再犯新罪，且对其所居住社区无重大不良影响，可以适用缓刑。为了打击犯罪，维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；撤销湖南省永顺县人民法院（2016）湘3127刑初42号刑事判决中对被告人王某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十三万的缓刑宣告，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、没收被告人王某某被扣押的非法所得人民币20.783万元，由扣押机关上缴国库
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱兴红
审 判 员 蔡克香
人民陪审员 张立华
二〇一七年六月二十一日
书 记 员 徐茹茹
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七','2018-09-20
04:53:56',0,'web',NULL),(5967947,'3e64dea8-955a-45b0-bebd-33c02ef46e13','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：67次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"165\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2016）冀09行终76号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"沧州市\",\"法院省份\":\"河北\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"3e64dea8-955a-45b0-bebd-33c02ef46e13\",\"案件名称\":\"董家莲与泊头市公安局公安行政管理-
其他二审行政判决书\",\"法院名称\":\"河北省沧州市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"上诉人董家莲因公安行政处罚一案，不服河北省泊头市人民法院（2015）泊行初字第14号行政判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1481904000000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"董家莲与泊头市公安局公安行政管理-
其他二审行政判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"董家莲与泊头市公安局公安行政管理-其他二审行政判决书
（2016）冀09行终76号\");$(\"#hidDocID\").val(\"3e64dea8-955a-45b0-bebd-33c02ef46e13\");$(\"#hidCaseName\").val(\"董家莲与泊头市公安局公安行政管理-
其他二审行政判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）冀09行终76号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"河北省沧州市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"165\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"河北省沧州市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"公安行政管理:其他(公安)\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{ name:
\"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name: \"裁判日期\", key:
\"trialDate\", value: \"2016-03-21\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\",
value: \"董家莲,泊头市公安局\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第八十九条\',法条内容:\'第八十九条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData = \"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"董家莲与泊头市公安局公安行政管理-
其他二审行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-17\\\\\",\\\\\