湖北省武汉市新洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂新洲刑初字第00080号
公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
被告人夏建平，女，汉族，1967年3月2日出生于武汉市新洲区，高中文化，个体经营户。因本案于2014年9月11日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人周浩，湖北晨丰律师事务所律师。
被告人邱宏焰，男，汉族，1967年2月27日出生于武汉市新洲区，初中文化，个体经营户。因本案于2014年9月11日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
辩护人刘勇，湖北晨丰律师事务所律师。
湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉（2015）47号起诉书指控被告人夏建平犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、被告人邱宏焰犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市新洲区人民检察院指派检察员朱利鹏出庭支持公诉，被害人张某、邱某乙、林某、邱某丙、邱某丁，被告人夏建平及其辩护人周浩，被告人邱宏焰及其辩护人刘勇到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）诈骗罪
2012年2月至2013年7月期间，被告人夏建平、邱宏焰以开办服装厂资金周转困难为由，利用伪造的房屋所有权证作抵押，以高息作诱饵，5次骗取张某人民币55万元。
2012年11月，夏建平、邱宏焰以开办服装厂资金周转困难为由，利用伪造的房屋所有权证作抵押，以高息作诱饵，骗取邱某乙人民币50万元。
2013年2月，夏建平以开办服装厂资金周转困难为由，利用伪造的房屋所有权证作抵押，以高息作诱饵，骗取林某人民币22万元。
2013年3月，夏建平以开办服装厂资金周转困难为由，利用伪造的土地使用证作抵押，以高息作诱饵，骗取邱某丙人民币10万元。
2013年7月至10月，夏建平以开办服装厂资金周转困难为由，利用伪造的土地使用证作抵押，以高息作诱饵，骗取邱某丁人民币30万元。
（二）拒不支付劳动报酬罪
2013年1月至11月，夏建平在武汉市新洲区阳逻街开办了“金鑫服饰有限公司”，拒不支付公司41名员工工资共计人民币166，852.84元，并逃至天津市进行躲藏。
公诉机关举出了相应的证据证明上述事实，认为被告人夏建平、邱宏焰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；夏建平以逃匿的方法逃避支付劳动者劳动报酬；请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一的规定定罪处罚。
被告人夏建平不认罪。其辩护人作无罪辩护，认为本案罪名不成立。其中诈骗罪名不成立的理由为：1、夏建平没有非法占有的故意，也没有虚构事实和隐瞒真相；2、公诉机关的指控与人民法院生效的法律文书存在矛盾，公诉机关起诉指控的五起诈骗犯罪中有三起已经人民法院作出生效的民事判决，且当事人在提起诉讼时，并未主张抵押的优先受偿权；3、林某被骗案件中，有第三人胡某作为担保，林某可通过民事诉讼向胡某主张权利，故林某不是受害人；4、邱某丙借钱给夏建平，两人签订的是投资合同，且未用房产证或土地证作抵押，不构成犯罪。拒不支付劳动报酬罪名不成立的理由为：1、本罪的构成条件是经政府有关部门责令支付仍不支付的，而政府有关部门未明确责令夏建平支付劳动报酬的具体时间；2、起诉指控的犯罪主体“金鑫服饰有限公司”不存在，故本案没有明确的用工主体。
被告人邱宏焰对起诉指控其诈骗被害人张某人民币10万元、邱某乙人民币50万元的事实予以供认，表示自愿认罪，对其它犯罪事实有异议，认为自己未在借款协议和借据中签字。其辩护人认为邱宏焰的行为是民间借贷纠纷，应按生效的民事判决执行；邱宏焰主观上没有犯罪动机，客观上没有犯罪行为，且起诉书指控邱宏焰犯罪的事实不清、证据不足。
经审理查明：
诈骗罪
2012年2月至2013年10月期间，被告人夏建平、邱宏焰以开办服装厂资金周转困难等为由，利用伪造的房屋所有权证、土地使用证作抵押，以支付高利息为诱饵，与他人签订借款协议，诈骗被害人张某、邱某乙、林某、邱某丙、邱某丁的钱财。其中，夏建平、邱宏焰共同诈骗张某、邱某乙人民币79.5万元，夏建平单独诈骗张某、林某、邱某丙、邱某丁共计人民币85万元。具体事实分述如下：
（一）2012年2月29日，夏建平、邱宏焰以工程投资为由，向张某借款人民币20万元，口头承诺按月利率“二分半”支付利息，并以邱宏焰位于武汉市新洲区双柳街邱湖村邱家湖湾的房产作抵押。后夏建平、邱宏焰按双方口头约定的内容与张某签订了一份借款合同，还约定还款期限为2013年3月1日前，夏建平、邱宏焰以武房权证新字第××号房产证作抵押，如到期不还款，张某有权处理该房产，夏建平、邱宏焰在协议上签名并捺印，夏建平还将一份伪造的武房权证新字第××号房产证交给张某。同日，张某向夏建平建设银行4340612870852657账户存入人民币20万元，夏建平向张某出具了借条。为便于计算利息，夏建平、邱宏焰将借款协议及借条日期改签为2012年3月1日。
2012年3月29日，夏建平、���宏焰与张某签订了一份借款合同，约定夏建平、邱宏焰向张某借款人民币10万元，月利率“二分半”，还款期限为2012年10月1日前，夏建平、邱宏焰以编号为20××63号房产证作抵押，如到期不还款，张某有权处理该房产。协议签订后，夏建平将一份伪造的武房权证新字第××号房产证交给张某。后张某从其夫段普健的银行账户向夏建平建设银行4340612870852657账户存入人民币9.5万元。夏建平收到人民币9.5万元后，向张某出具了金额为人民币10万元的借条。为方便计息，张某、夏建平将借款协议及借条日期改签为2012年4月1日。
2012年10月31日，夏建平向张某借款人民币10万元，并出具了借条，承诺按月利率“两分半”支付利息。
2013年4月11日，夏建平向张某借款人民币10万元，并出具了借条，承诺按年利息人民币2万元支付利息。
2013年7月20日，夏建平向张某借款人民币5万元，���出具了借条。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人张某的陈述。主要证实：2011年，夏建平夫妻承租了姓刘的在阳逻街军安路的房子开服装厂，而我家就在姓刘的房子旁做建材生意，期间我认识了夏建平夫妇两人。2012年2月29日，夏建平、邱宏焰找到我和我丈夫段普健，说为了搞工程投资，要借50万现金。我说“只有20万，但你要给东西我押着”，夏建平说“我可以把我家在双柳街邱湖村邱家湖湾的一处房产证交给你作抵押，并跟你签订一份借款合同，借款月息两分半”。我和段普健见夏建平夫妻要将房产证给我们作为借款抵押，就相信了他们。我就和夏建平来到阳逻建设银行，从我的4340612871242437账户向夏建平的4340612870852657账户转账20万元。后我代笔写了一张20万元的借条，注明月息两分半，借期一年，夏建平、邱宏焰分别在借条上签名，并按了他们的手指印，夏建平同时将编号为武房权证新字第××号房屋（所有权人邱宏焰、面积为425.92平方米）的房产证交给了我。接着，夏建平、邱宏焰跟我和段普健一起在夏建平的服装厂内签订了一份借款合同，我要求落款时间为2012年3月1日，是因为月初好计算利息。2012年4月1日，夏建平对我说做生意资金周转遇到困难，要我再借10万元。我提出要东西作抵押，夏建平说她在邱家湖湾还有一套127平方米的房子可作抵押。我筹齐了10万元现金交给夏建平，并和她签订了一份借款合同，夏建平写了一张10万元的借条给我，同时将编号为武房权证新字第××号（房屋所有权人邱宏焰、面积为127.35平方米）房产证交给了我。
2012年10月31日，夏建平对我说做生意资金周转遇到困难，要我再借10万元，答应给我月息两分半。我当时不想再借钱给她，夏建平说她的两��房产证都押在我手里，保证有借有还。我见夏建平说得很诚恳，就又相信了她，筹集了10万元现金交给她，夏写了一张10万元借条，注明月息2分半。2013年4月11日，夏建平第四次找我借10万元，借款时间8个月，我又借了10万元给她，夏建平打了借条，注明年息2万元。2013年7月20日，夏建平第五次找我借5万元，借一个月，我答应了，没要利息，夏建平也打了借条。
夏建平前后找我借了55万元，除了2012年6月先后两次给了2万元利息，余下的本金及利息都未给。夏建平为了让我相信她，借钱前，她们夫妻二人领着我和丈夫去双柳街邱湖村看过她的房子，又交了房产证给我，我就相信了她们。2013年12月份至今，我既看不到夏建平的人，也没看见她在办什么厂，就怀疑她在骗我，并怀疑她给我的两个房产证不是真的。今年6月的一天，我将两个房产证送到新洲区房管局鉴定，工��人员说两个房产证上的章子很有可能是假的。至今夏建平口里答应还钱，但就是不见面。夏建平给我的房产证复印了很多份，我知道的就有林某，给林的房产证与我的是同一处房产。
2、被告人夏建平的供述。主要内容为：2011年2月份，我在阳逻街军安路10号（租的王某的房子）开了一个服装加工厂，厂名叫阳逻金鑫服装厂。2012年3月份的一天，我找张某说做生意资金周转困难，张某同意借给我20万元，但她提出要我将房产证给她作抵押。因为我家在双柳邱湖村邱家湖湾的一套425.92平方米的房产证丢失了，就花200元钱找专门办假证的人办了一份假房产证（武房权证新字第××号，房屋所有权人为邱宏焰，面积为425.92平方米），我将这份假房产证交给了张某，她不知道此房产证是假的。后我同张某签订了一份借款合同，此合同上有我和我丈夫邱宏焰的签名，张某就将20万元钱交给了我，我打了一张20万元的借条交给了张某，并承诺月息两分半，借期一年，这笔钱我一直没有还。4月初，我又找张某借10万元钱，张某提出要我拿房产证给她作抵押，我又伪造了一份我家在双柳街邱湖村邱家湖湾的一套127.35平方米的房产证交给张某。此证是邱宏焰的名字，证号为武房权证新字第××号，此房产证之前丢失，张某不知道此房产证是假的。我跟张某签订了一份借款合同，并承诺月息两分半，此借款合同上有我和我丈夫邱宏焰两人的签名，这笔借款我没有还给张某。2012年10月底的一天，我以资金周转困难为由，找张某又借了10万元，我打了借条给张某，并承诺月息两分半，此笔借款没有抵押，这笔钱我没有还给张某。2013年7月份的一天，我以资金周转困难为由，找张某借了5万元，并打了借条给张某，此笔借款没有抵押，我也没有还给张某。我先��找张某借款5笔，共计55万元。我将张某带到双柳街邱湖村邱家湖湾看了我家两套房子的，所以张某对我深信不疑才借钱给我。
我借的钱大部分还了高利贷，有一小部分给服装厂的员工发工资。我每次找别人借钱用房产证、土地证作抵押一事，邱宏焰都知道，但邱宏焰并不知道我提供的房产证、土地证是假的。
3、被告人邱宏焰的供述。主要内容为：我妻子夏建平以借钱的方式诈骗了很多人的钱，其中有些是我作为担保人，被骗的人经常上门要钱，我们无法正常生活，就跑到江苏、山东、天津等地躲避。2007年7月20日，夏建平在环城路原啤酒厂开了一家服装厂，2010年港区拆迁，就将服装厂搬到军安路。2007年起，就陆续有人到我家来找夏建平讨债，说是夏建平赌博借了他们的码钱，我也经常接到陌生人的讨债电话，说是夏建平赌博借了他们的码钱。我问过夏建平，夏���平也承认了，但具体欠多少夏建平没有跟我讲，我这才知道夏建平在外面赌博欠下了许多钱。按理说，夏建平经营服装厂，我在外打工每月也能赚个五、六千元，如果夏建平没有在外赌博欠债的话，我们家庭基本生活完全没有问题，但由于夏建平赌博欠下债务，我们一直都是背债生活，夏建平将女儿邱文婷的金项链，我的金戒指等家里值钱的东西拿去卖了还赌债，可是，讨债的人没有见少，还是经常有人打电话给我要债。在这种情况下，夏建平就到处以借钱的方式骗别人的钱还赌债。为什么说夏建平是以借钱的方式骗别人的钱呢？因为夏建平找别人借钱，少则几万，多则几十万，并且都是以服装厂需要钱周转为由，但是，我知道服装厂只需要10多万元就能够周转开，夏建平骗来的钱都还了赌债。赌债就是个无底洞，利滚利只会越欠越多，所以，讨赌债的人逼紧了，夏建平就只能到处骗人借钱还赌债，这样恶性循环，最后就不只是讨赌债的人找她还钱，被夏建平骗了的人也找她还钱。夏建平只有不停地骗其他人的钱，已经达到根本无法偿还的地步，所以说夏建平是以借钱的方式骗别人的钱。夏建平在外面以借钱的方式骗钱的事，我其实都不是很清楚，她骗了哪些人我也不很清楚，都是别人跑到我家来讨债或是打电话找我要钱时，我才知道。我知道的只有夏建平以借钱的方式骗了邱某乙和在服装厂旁做建材生意的张某的钱。2012年2月份的一天，我在阳逻街军安路张某店里打麻将时，夏建平和张某一起，拿着一张借条叫我在上面签字，我问夏建平借的什么钱，夏建平没有说就叫我快签，我估计是夏建平见人多不好说，我就立即在借条上签了我的名字。我在湾里有两处房产，一个是面积为425.92平方米的房产证，一个是面积为127.35平��米的房产证，这两个房产证都是我的名字，但都在夏建平手上，夏建平将这两个房产证放在哪里我不清楚。夏建平借钱时，将房产证作抵押，所以别人也会觉得借钱给夏建平放心。
4、借款合同。证实了2012年3月1日、2012年4月1日，张某与夏建平、邱宏焰签订两份借款合同。
5、借条五份。证实了2012年3月1日、2012年4月1日、2012年10月31日、2013年4月11日、2013年7月20日，夏建平向张某出具五张借条，金额共计人民币55万元。
6、物证照片。内容为夏建平提供给张某作为抵押的20××63号、20××65号房屋所有权证。
7、中国建设银行转账凭条2张。证实了张某二次向夏建平转款的情况。
8、武汉市公安局司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）51号鉴定书。证实2012年3月1日、2012年4月1日，两份甲方为张某的借款合同右下角乙方处“邱宏焰”签名字迹均系邱宏焰本人所签名。
关于��诉机关指控2012年3月29日，夏建平、邱宏焰共同诈骗张某人民币10万元的事实，经查，张某当日从其丈夫段普健的建设银行账户向夏建平的银行账户转款人民币9.5万元，且张某当庭陈述该笔借款除从银行转账外，未另给付现金，张某的陈述与夏建平当庭供述其借条中含有利息5，000元，本金是9.5万元相吻合，故夏建平、邱宏焰在该起作案中骗取张某的现金应认定为人民币9.5万元，公诉机关指控的相关犯罪金额不准确，本院依法予以调整。关于公诉机关指控夏建平、邱宏焰还于2012年10月31日、2013年4月11日、2013年7月20日以借钱的名义共计骗取张某人民币25万元的事实，经查，无证据证实邱宏焰参与了上述三笔借款，不能认定邱宏焰系诈骗该25万元的共犯，对公诉机关认为邱宏焰系诈骗该25万元共犯的指控，本院不予支持。夏建平向张某借上述三笔款项时，虽未再以房产证等���品作抵押，但夏建平借款时向张某明确表示其两套房产证都质押于张某手中，暗示张某其两套房产证的抵押效力同样及于后面的借款，故夏建平在借该25万元时亦虚构事实、隐瞒真相，主观上对该款具有非法占有的故意，应认定为犯罪行为。综上所述，夏建平、邱宏焰共同诈骗张某人民币29.5万元，夏建平单独诈骗张某人民币25万元。
（二）2012年11月28日，夏建平、邱宏焰以开办服装厂要扩大再生产资金周转困难为由，与邱某乙签订了借款协议，约定借款金额为人民币50万元，期限为一年，利息为3%，到期后本息一次性还清；同时，夏建平、邱宏焰将其位于双柳街邱湖村邱家湖425.92平方米厂房的产权（武房权证新字第××号）作抵押，如到期不能还款，邱某乙有权处理房产以偿还借款，夏建平、邱宏焰均在协议上签名。次日，邱某乙从邱某甲的银行账户向夏建平建行4367422870760191556账户、工行×××6787账户分别转款人民币10万元、40万元。夏建平出具了借条，并将伪造的武房权证新字第××号房产证交给邱某乙作抵押。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人邱某乙的陈述。主要证实：2012年11月28日，夏建平找我说在阳逻开了服装厂，资金周转困难，要借70万元钱，月息3分，并以她在湾里的一栋400多平方米房子作抵押。我与儿子邱某甲商量后，同意借50万元。夏建平还把编号为武房权证新字第××号、所有权人是邱宏焰、建筑面积425.92平方米的房产给我作抵押。后我们到阳逻去进行了公证，公证处给我们出具了（2012）鄂新洲证字第1705号公证书，双方办理了借款协议和借款手续。第二天，我从儿子工行卡转了40万元、从建行卡转了10万元到夏建平的账号，当时夏建平承诺借款期限是一年。但过了一年多时间，我联系不上夏本人。有一天，我发现了邱宏焰，他说夏建平办了很多假房产证借了别人很多钱，我手里的房产证是真的。但到了第二天，我联系不上邱宏焰。我后来发现阳逻一位姓张的女的也受骗了，手里拿着的房产证与我的一样。前几天，我将房产证拿去新洲区房管局鉴别，发现是假的。我湾的邱某丙、邱某丁也被夏建平以同样的方式骗去了几十万元钱。
邱某乙还证实：2013年11月20日左右（即借款快到期的前几天）的一天上午，邱宏焰一个人到我家主动对我说“借你们家的50万元钱可能不能按期还了，明天我跟你去把房产证过户给你”。我见邱宏焰说话诚恳，就没有怀疑他，但第二天就联系不上他。
2、被告人夏建平的供述。主要内容为：2012年11月份的一天，我找邱某乙借50万元钱，邱某乙提出要将我家在湾里的一套面积425.92平方米的房屋给他作抵押。��于此房产证已丢失，我花200元钱伪造了一份房产证（编号武房权证新字第××号、房屋所有权人为邱宏焰、面积为425.92平方米）。邱某乙要求我和邱宏焰与他签订了一份借款协议，并要求到新洲公证处办理公证。后我们签订了合同，并到新洲公证处办理了（2012）鄂新洲证字第1705号公证书，邱某乙叫他儿子邱某甲先后从工商银行、建设银行向我卡里打了40万元、10万元。此笔借款我承诺月息三分，但我至今没有还给邱某乙。我提供给邱某乙的房产证是假的，邱某乙不知道房产证是假的。我们和邱某乙签订的协议和打给邱某乙的借条上“邱宏焰”都是邱宏焰本人亲笔签的，我丈夫邱宏焰也知道这个事情的过程。我每次找别人借钱用假房产证、假土地证作抵押的事邱宏焰都知道，但他不知道我提供的房产证和土地证是假的。
3、被告人邱宏焰的供述。主要内容为：2012年12��份的一天，夏建平叫我作为担保人，在找邱某乙借钱的公证书上签字。我记得是夏建平向邱某乙的儿子借了五十万，当时夏建平是以服装厂周转为由借的，我当时心里很清楚那50万不是用来周转服装厂的，后夏建平也说了借的钱还了赌债。别人会借钱给我妻子的原因是我妻子找别人借钱都是有利息的，但利息是多少我不清楚，再加上我妻子在阳逻也有服装厂，我老家双柳邱湖有3亩地做了14间平房，房产证在我妻子手中，我妻子会将房产证抵押给别人，所以别人也会觉得借钱给我妻子放心。我家一共有两个房产证，都是在双柳邱湖村老家，面积分别是425.92平方米、127.35平方米，这两个房产证都是我的名字，但都在我妻子手中，由她保管，她将房产证放在哪里我不清楚。我只知道我妻子找邱某乙借钱用房产证作抵押，其他的我不清楚。我不清楚夏建平借钱时所用的房产���是真是假，我作为担保帮她借钱的原因是我知道外面讨债的人总在找她还钱，有的人还威胁要将她扔到江里去，她被人逼紧了也没有办法，只有先骗些钱在手里，哪个逼紧了就还一点，缓和一下，我也是为她的安全着想。
4、证人邱某甲的证言。证实：2012年11月的一天，我父亲邱某乙打电话给我说湾里的夏建平要借70万元钱作为办厂的资金周转，并承诺付三分的利息。因我手里有钱，我父亲就要我拿钱出来。当天晚上我就赶回阳逻与夏建平、邱宏焰见了面。夏建平、邱宏焰主动对我说他们办服装厂急需资金周转，借的钱按三分计息，如果我信不过，他们同意以双柳邱湖村一套425.92平方米的房子作抵押，我见他们夫妻这么诚心就同意了。当天晚上，我还将他们夫妻的谈话告诉我父亲，我父亲提出要签订借款协议并进行公证。办完这些手续后，我就和夏建平一起到阳逻工商银行，用银行卡账户往夏建平银行卡里转了40万元，接着又到阳逻建设银行转了10万元给她。
5、借款协议及（2012）鄂新洲证字第1705号公证书。证实了2012年11月28日，邱某乙与夏建平、邱宏焰签订了借款协议，并到公证机关办理了公证。
6、借条。证实了2012年11月28日，夏建平、邱宏焰向邱某乙出具了人民币50万元的借条。
7、物证照片。内容为夏建平提供给邱某乙作为借款抵押的武房权证新字第××号房屋所有权证。
8、银行转账凭证。证实了2012年11月29日，邱某甲向夏建平的建设银行账户、工商银行账户分别转款人民币10万元、40万元。
9、武汉市公安局司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）51号鉴定书。证实2012年11月28日，甲方为邱某乙的借款协议右下角乙方处“邱宏焰”签名字迹系邱宏焰本人所签名。
（三）2013年2月15日，夏建平以需企业周转资金为由，向���荣皇光、林某借款人民币22万元，并在借据中承诺：月息2%，期限自2013年2月15日至2014年2月15日，用阳逻住房作抵押等。当日，夏建平向林某借款人民币22万元，并交给林某伪造的武房权证新字第××号房产证作抵押。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人林某的陈述。主要证实：2012年12月的一天，胡某对我说夏建平在阳逻开了一家服装厂，现在急需资金周转。2013年2月15日，胡某带着夏建平找到我，夏建平提出以她在双柳街邱湖村一栋425.92平方米的房子作抵押，找我借22万元现金，承诺月息2分，借款期限一年，并签订了协议，夏建平当场将编号为武房权证新字第××号（房屋所有权人邱宏焰，面积为425.92平方米）的房产证交给我作抵押后，我给了夏建平22万元现金，邱宏焰也在场。过了一年多时间，我联系不上夏建平。我听说夏��平以假房产证骗了很多人，张某也被骗了。后来我将夏建平抵押的房产证拿到房管局去，得知是假的。
2、被告人夏建平的供述。主要内容为：2012年12月份，我因受人追债无力偿还，产生了找别人借钱给利息的方式骗钱的想法。因我能够找的能够借到钱的人有限，就想到了通过身边朋友介绍找人借钱。我找到胡某，骗她说，我阳逻服装厂现在急需资金周转，想借些钱用。胡某信以为真，就介绍了林某。林某刚开始不太信任我，不借钱给我。两个多月后的一天，我带上胡某，约林某到阳逻阳光购物中心旁的“流金岁月”二楼茶楼内见了面。为了骗林某，我将一本写有新洲区双柳街邱湖村邱家湖425.92平方米、房屋所有权人为邱宏焰的武房权证新字第××号假房产证递给她看，并说“你借22万元钱我，我给你月息2分，借款时间一年，可用这个房产证给你作抵押”。林某和��某没发现房产证是假的，林某就答应借22万元钱给我，并和我共同写了一份22万元的借款协议，我在协议借款人签名栏签了名，胡某也签了担保人并留了手机号码，林某接过我给她看的假房产证自己保管。此后，我将骗林某的这22万元钱都还了我之前的高利贷，直至今日没还钱给林某。
3、证人胡某的证言。证实：2013年2月的一天，夏建平打电话给我，要我帮她借钱，说她只用三个月时间，而且她马上要回40万元。后我将此情况告诉了林某，并带林某与夏建平见了面。过了二十多天，夏建平和林某分别打我电话，要我去阳逻街“流金岁月”茶楼与他们见面。我去后，林某就拿出她与夏建平签订的借款协议及夏建平给她的房产证给我看，我当时就明白林某借给夏建平22万元钱，夏建平用她的房产作抵押。之后，林某要我在担保人栏中签字，但我拒绝了，当时只有我们三人在场。我看了夏建平与林某签订的协议，担保人栏“胡某”不是我亲笔写的。
4、借款协议（借据）。证实：2013年2月15日，夏建平向林荣皇光、林某出具了人民币22万元的借据，并在该借据中对利息、抵押等内容进行了承诺。
5、物证照片。内容为夏建平提供给林某作为借款抵押的武房权证新字第××号房屋所有权证。
关于辩护人提出林某可通过民事诉讼途径向担保人胡某主张权利，故林某不是受害人的辩护意见，经查，林某系本案借款的出借人，且无充分证据证实借款协议中胡某的签名是其本人所签，辩护人的相关辩护意见无法律和事实依据，本院不予采纳。
（四）2013年3月25日，夏建平以公司发展需要周转资金为由，与邱某丙签订了一份名为投资实为借贷的合同，约定夏建平向邱某丙借款人民币10万元，夏建平每月付利息人民币5，000元，并将地号为247、用地面���为320平方米的假集体土地建设用地使用证交给邱某丙作抵押。当日，邱某丙向夏建平交付借款人民币10万元，夏建平出具了借条。后邱某丙向夏建平要回人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人邱某丙的陈述。主要证实：2013年3月25日，夏建平找我说她在阳逻开了一个服装厂，现急需资金周转，找我借10万元钱，借期一年，每月给我5，000元红利，并承诺将土地证给我作抵押，我就答应了。当天，夏建平起草了一份合同书，打了10万元借条。随后，我就将10万元现金交给了夏建平，夏建平也将她老家面积为320平方米、编号为新集建（96）字第m17090727号土地证交给我。过了半年时间，因为经营需要，我找夏建平要回了2万元，但她没支付利息。后我将夏建平提供给我的土地证拿到阳逻土管所去，土管所的工作人员说土地证���假的。一年后，我找夏建平要钱时，已见不到夏建平，电话也联系不上她，才晓得是受骗了。
2、被告人夏建平的供述。主要内容为：2013年3月份的一天，我没有钱还高利贷，又以我的服装厂需要资金周转，愿意用土地证作抵押，找邱某丙借钱，并承诺借邱某丙10万元钱，期限一年，每月给5，000元红利。邱某丙看了我给他抵押的新集建（96）字第m17090727号土地使用证，就以为这个土地证是我在村里住的房子的土地证，没有分辨出是假土地证，他收过土地证原件后，与我签了一份合同，我写了借条。之后，我分两次还了2万元本金给邱某丙，至今未还另外8万元的本金。
3、合同书。证实：2013年3月25日，邱某丙与夏建平签订了一份名为投资实为借款的合同，约定邱某丙投资10万元给夏建平作为公司发展周转资金，夏建平每月支付红利人民币5，000元，借款期限为一年。
4���借条。证实了2013年3月25日，夏建平向邱某丙借款人民币10万元。
5、物证照片。内容为夏建平提供给邱某丙作为借款抵押的地号为247、用地面积为320平方米的集体土地建设用地使用证。
关于公诉机关指控夏建平诈骗邱某丙人民币10万元的事实，经查，被害人邱某丙当庭陈述其已向夏建平要回人民币2万元，夏建平亦作了其已还款人民币2万元的供述，故对夏建平已偿还的人民币2万元应从其犯罪金额中扣减。公诉机关指控的本起犯罪金额不准确，本院依法予以调整。关于夏建平的辩护人提出邱某丙是对夏建平投资而非借款的辩护意见，经查，夏建平的供述及邱某丙的陈述均证实双方系借款关系，故上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
（五）2013年7月29日、7月30日、10月8日，夏建平三次向邱某丁借款各人民币10万元，合计人民币30万元，并将伪造的编号为新集建（96）字第m170901247号集体土地建设用地使用证复印件交给邱某丁作抵押。
2013年12月，张某、邱某乙、邱某丁就本案所涉借款向本院提起民事诉讼，要求夏建平、邱宏焰偿还借款本息。2014年4月16日，本院分别作出（2014）鄂新洲双民初字第00001、00014、00015号民事判决，判令夏建平、邱宏焰偿还张某借款人民币55万元及利息、偿还邱某乙借款人民币50万元及利息、偿还邱某丁借款人民币30万元。张某、邱某乙、邱某丁及邱某丙、张丽琴等人后又到公安机关报案。
2014年9月11日，天津市公安局和平分局民警在天津市和平区南京路诚基中心1号楼1门1316室内将夏建平、邱宏焰抓获，并宣布对两被告人刑事拘留，临时寄押于天津市和平区看守所。同月16日，两被告人被武汉市公安局新洲区分局解回。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人邱某��的陈述。主要证实：2013年7月29日、2013年7月30日、2013年10月8日，夏建平向我借了30万元钱，约定月息三分，借款期限一年。当时，夏建平是以她家的房屋作抵押的，并交给我一份新集建（96）字第m170901247号土地证（面积320平方米），但至今夏建平未还一分钱。后我听亲戚讲夏建平跑了，才知道受骗。
2、被告人夏建平的供述。主要内容为：2013年7月份，我对邱某丁说资金周转困难，找他借钱，邱某丁要我给东西他作抵押。于是，我将我家的一份面积为320平方米的土地证复印件交结邱某丁作抵押，邱某丁就借给了我10万元，我打了10万元的借条，并承诺月息三分。第二天，我以同样的理由，又找邱某丁借了10万元，我打了10万元的借条，并承诺月息三分。2013年10月份的一天，我再次找邱某丁借了10万元，我打了10万元的借条。后两次没有给东西作抵押，这30万我至今没有还给邱某丁。我确实办了一份320平方米的土地证，此证因保管不善遗失了。我找别人借钱也办了假土地证作抵押，但交给邱某丁作抵押的土地证复印件是真土地证复印件还是假土地证复印件我记不清楚了。我一张张看了公安机关出示的借条、合同、转账凭证等书证，其中，邱宏焰亲笔签名的只有我和张某于2012年3月1日、同年4月1日及我与邱某乙的借款手续上的签名是邱宏焰本人的签名外，其余的不是邱宏焰本人的签名。邱宏焰只知道我欠别人的钱，借钱是为了还债，我借的这些钱都还了高利贷，具体是还哪些人的我现在记不清楚了。
3、物证照片及集体土地建设用地使用证。内容为夏建平提供给邱某丙作为抵押的新集建（96）字第m170901247号、用地面积为320平方米的集体土地建设用地使用证复印件。
4、借条三份。证实了2013年7月29日、2013年7月30日、2013年10月8日，夏建��向邱某丁各借款人民币10万元。
5、证人王某的证言。证实了：2011年2月份，夏建平和她丈夫邱宏焰租我家在阳逻街军安路10号二楼做服装加工厂，厂名叫金鑫服装厂，他们和我订的租用合同是三年。但到了2013年11月底，合同期未满，他们夫妻两人就连招呼也不打，撇下厂里的员工销声匿迹了。夏建平在我家开服装厂，她经营的情况我非常清楚，是专门帮别人加工服装，而且每次给别人加工完服装后，被加工方都一分不少付给她加工费，所以不存在别人欠她的钱，也不存在有亏本的问题。她给别人加工服装，每次都是来料加工，不存在需要资金周转的问题。
6、房屋租赁合同。证实夏建平以武汉市阳逻金鑫服饰（乙方、承租方）名义，租赁了武汉市新洲区永兴服饰制品有限公司刘祥忠位于阳逻军安路的9间房子经营，年租金为人民币3万元。
7、产权登记信息查询单。主要内容为武汉市新洲区住房保障和房屋管理局于2012年1月13日分别为邱宏焰位于新洲区双柳街邱湖村邱家湖的1栋1层、建筑面积为127.35平方米的房屋办理了新20××63号房屋所有权证，为2栋1层、建筑面积为425.92平方米的房屋办理了新20××65号房屋所有权证。
8、武汉市新洲区国土资源和规划局出具的证明及武汉市公安局新洲区分局阳逻街派出所说明。证实了邱宏焰未在土地部门办理地籍档案。
9、湖北省公安司法鉴定中心文件鉴定意见书。证实了夏建平提供给张某、邱某乙作抵押的房屋所有权证上“武汉市新洲区住房保障和房屋管理局”印文与武汉市新洲区住房保障和房屋管理局提供的印文不是同一印章盖印。
10、身份信息表。证实了夏建平、邱宏焰的身份情况。
11、抓获经过及天津市和平区看守所临时寄押证明。证实了夏建华、邱宏焰的到案经过及被关押情况。
二、拒不支付劳动报酬罪
2007年，夏建平在工商部门登记成立了武汉市新洲区阳逻金鑫服装厂（以下简称金鑫服装厂），经营范围为服装加工，经营场所为武汉市新洲区阳逻街环城路，组成形式为个人经营。2011年2月1日，夏建平以“武汉市阳逻金鑫服饰”的名义与武汉市永兴服饰制品有限公司刘祥忠签订了一份房屋租赁合同，以年租金人民币3万元的价格租赁刘祥忠（其妻为王某）位于阳逻街军安路10号的九间二层厂房，将金鑫服装厂搬至该租赁厂房内进行经营。2013年1月至同年11月，夏建平拖欠其所聘请的邱某己、邱某戊、陈某丁、高某、姜某、汪某甲、欧某等40名工人1-5个月工资共计人民币13万余元。40名工人向武汉市新洲区人力资源和社会保障局（以下简称新洲区人社局）报案，新洲区人社局经调查后，于2014年1月24日下达责令改正决定书，责令金鑫服装厂支付其��欠的邱某己、邱某戊、陈某丁等40名工人工资，并限金鑫服装厂于2014年2月10日前将改正报告和改正资料报送该局。但夏建平仍拒不支付上述工人的劳动报酬，并潜逃至天津市躲藏。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、邱某己、邱某戊、陈某丁、高某、姜某、汪某甲、欧某等40名被害人的报案材料。证实了高某等40名被害人因夏建平恶意欠薪，以武汉市金鑫服饰有限公司员工的名义向新洲区人社局报案的情况。
2、新洲区人社局向金鑫服装厂下达的新劳社监询字（2014）第004号调查询问通知书、送达情况说明及所拍摄的送达情况照片。证实了：新洲区人社局要求金鑫服装厂接受调查询问，并提供工商营业执照副本、法定代表人证明书等资料。因该厂已停工，所有人员已离厂，且无法联系夏建平，送达人员将调查询问通知书张贴于厂房��门上。
3、被害人高某的陈述。证实：我是2013年到新洲区阳逻金鑫服装厂做车工工作，工资是每个月底30号左右由夏建平亲自发放到我们手中。厂里从2013年9月至2013年10月欠我2个月工资，合计2，935.84元。我和夏建平之间的劳动合同是口头约定的，这个厂工作的人都没有签订劳动合同。我们服装厂有40多名工人，基本上每个人都被拖欠了数额不等的劳动报酬，合计约15万元。
4、被害人姜某、汪某甲、欧某、陶某甲、陈某甲、童某、唐某、罗某、邱某戊、袁某、左元珍、陈某乙、黎某、杨某、周某甲、任某、徐某甲、邱某己、程某、陈某丙、陶某乙、邱某庚、邱某辛、周某乙、徐某乙、陈某丁、彭某、李某、汪某乙、范某、张建平等人的陈述。上述各被害人证实的内容除证实夏建平拖欠的工资数额各不相同外，其余内容与高某基本一致。
5、证人王某的证言。证实：2011年2月份，夏建平和她丈夫邱宏焰租我在阳逻街军安路10号的家二楼做服装加工厂，厂名叫金鑫服装厂，他们和我订的租赁合同是三年。但到了2013年11月底，合同期未满，他们夫妻俩人就连招呼也不打，撇下厂里的员工销声匿迹了。而夏建平夫妻在离厂逃跑时，还欠我房租和水电费共计两万元，在逃跑的前一个月，说没有钱给员工发工资，找我借了2万元。2013年12月3日，金鑫服装厂的员工发现夏建平夫妻逃跑了，员工的工资也没有给，就要锁厂门，我就向员工们解释说，夏建平夫妻是租的我的房子，我要生活，你们不能这样做。接着，我给夏建平打电话，夏建平没有接，发了一条短信给我：我欠你的钱，就用厂里的机械设备作抵押，我一看就明白他们夫妻俩不再经营服装厂。后因一直没有见到夏建平夫妻俩，我就将她办厂用的30台旧缝纫机，以每台90元的价格卖了。
6、证人黄某的证言。证实了其不是金鑫服装厂的职工，自2012年6月起与金鑫服装厂有业务往来，曾不定期将夏建平送过来的半成品衣服加工成成品，夏建平欠其加工费2万余元的情况。
7、房屋租赁合同、夏建平向刘祥忠出具的借条及欠水、电费的单据各一份。证实：2011年2月1日，武汉市新洲区永兴服饰制品有限公司（甲方、出租方）与武汉市阳逻金鑫服饰（乙方、承租方）签订了房屋租赁合同一份，约定甲方自2011年2月1日起至2014年2月1日将坐落于新洲区阳逻街军安路厂房九间二层出租给乙方使用，刘祥忠作为出租方、夏建平作为承租方在合同上签名。夏建平承租该厂房后，曾向刘祥忠借款并欠其水、电费。
8、新洲区人社局新劳社监令字（2014）第004号责令改正决定书、送达情况说明及所拍摄的送达情况照片。证实了新洲区人社局对金鑫服装厂拖欠工人工资情况进���调查后，下达了责令改正决定书。
9、金鑫服装厂拖欠工人工资明细账。证实了夏建平所开的金鑫服装厂拒不支付工人工资情况。
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