福建省上杭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0823刑初193号
公诉机关上杭县人民检察院。
被告人蓝华书，男，1989年3月31日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被上杭县公安局刑事拘留（2016年12月13日被抓获归案），2017年1月20日被逮捕。现押于上杭县看守所。
辩护人肖正华，福建政华律师事务所律师。
被告人蓝贵书，男，1990年6月14日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被上杭县公安局刑事拘留（2016年12月13日被抓获归案），2017年1月20日被逮捕。现押于上杭县看守所。
辩护人游锦超，福建挺秀律师事务所律师。
辩护人洪珊珊，福建挺秀律师事务所实习律师。
被告人林必金，男，1988年4月18日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪2016年12月14日被上杭县公安局刑事拘留（2016年12月13日被抓获归案），2017年1月20日被逮捕。现押于上杭县看守所。
被告人庄浩铭，男，1989年11月23日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被上杭县公安局刑事拘留（2016年12月13日被抓获归案），2017年1月20日被逮捕。现押于上杭县看守所。
被告人林丽红，女，1985年5月15日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被上杭县公安局刑事拘留（2016年12月13日被抓获归案），2017年1月20日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
辩护人倪淑萍，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。
上杭县人民检察院以杭检公刑诉〔2017〕178号起诉书指控被告人蓝华书、蓝贵书犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人林必金、庄浩铭、林丽红犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院根据被告人蓝华书的辩护人肖正华申请，于2017年9月7日作出延期审理决定。上杭县人民检察院指派检察员袁晓帆出庭支持公诉。被告人蓝华书及其辩护人肖正华，被告人蓝贵书及其辩护人游锦超、洪珊珊，被告人林必金、庄浩铭，被告人林丽红及其辩护人倪淑萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月至2016年12月13日，被告人蓝华书、蓝贵书在上杭县才溪镇岭和村一民房内组织设立窝点实施淘宝网络诈骗，被告人林必金、林丽红、庄浩铭先后于2015年下半年和2016年3月参与诈骗。被告人蓝华书负责租用诈骗所需的钓鱼网站和向他人购买淘宝买家的交易信息，其中2016年10月24日至12月13日购买淘宝买家的交易信息达790条。被告人蓝贵书组织被告人林必金、林丽红、庄浩铭冒充淘宝客服人员按所购买的交易信息打电话给淘宝买家，谎称商家因订单异常无法收款而需买家重新操作或商品质量问题需召回而退款，诱骗淘宝买家在钓鱼网站页面上输入银行卡号、密码等重要信息，被告人蓝华书根据该信息操作进入淘宝买家的银行账户或通过发送支付宝和微信二维码让淘宝买家扫码的方式骗得淘宝买家的资金，并将骗得的资金向他人购买游戏点券从中非法获利，骗得资金购买游戏点券所得赃款按四六分成，被告人蓝华书和蓝贵书分六成，被告人林必金、林丽红、庄浩铭在各自打电话骗得的金额内分四成。被告人蓝贵书、蓝华书参与骗得淘宝买家资金合计人民币242694元，其中既遂192694元，未遂50000元；被告人林必金于2016年12月10日参与骗得黄某2940元、于2016年12月12日参与骗得于某64701元、于2016年12月13日参与骗得张某13540元共计71181元，另于2015年8月至2016年11月非法获利30000元；被告人庄浩铭于2016年8月14日参与诈骗张某250000元但未成功，另于2016年3月至12月非法获利20000元；被告人林丽红于2016年12月9日参与骗得肖某24175元，另于2015年8月至2016年11月非法获利20000元。
公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提供了上杭县公安局扣押的笔记本电脑、手机、无线终端、银行卡等物证；上杭县公安局提取的诈骗手稿、银行交易记录等书证；证人查某、陈某的证言；被害人于某、肖某、黄某等人的陈述；被告人蓝华书、蓝贵书、林必金、庄浩铭、林丽红的供述和辩解；上杭县公安局制作的辨认笔录及照片；上杭县公安局提取的QQ聊天记录、通话记录等电子数据；五被告人的户籍证明，上杭县公安局出具的破案经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人蓝华书、蓝贵书、林必金、庄浩铭、林丽红以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人资金，数额巨大；被告人蓝华书、蓝贵书违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，被告人蓝华书、蓝贵书的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第六十九条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，应数罪并罚；被告人林必金、庄浩铭、林丽红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林必金、庄浩铭、林丽红与被告人蓝华书、蓝贵书实施共同诈骗犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蓝华书、林必金、庄浩铭、林丽红到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人蓝华书对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。
被告人蓝华书的辩护人认为，第一、现有证据仅能证明被告人蓝华书购买公民个人信息433条。同时，被告人蓝华书的行为是发生在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》实施之前，不能依据上述两规定对被告人蓝华书定罪处罚。被告人蓝华书为了实施诈骗向他人购买淘宝交易信息，是目的与手段的关系，应当从一重罪处罚，即以诈骗罪定罪处罚。第二、公诉机关应当以被告人蓝华书实际诈骗数额95356元进行指控。被告人蓝华书将诈骗所得转入户名为赵某的银行账户，后购买盛大游戏点券并打折出售，将出售所得资金转入户名为郑某的银行账户。因此，户名为郑某的银行账户上资金不能计入本案的犯罪数额。第三、被告人蓝华书具有坦白情节，且无犯罪前科、认罪态度好，建议判处三年以下有期徒刑。
被告人蓝贵书认为，其没有与被告人蓝华书共同组织设立诈骗窝点，也没有和被告人林必金、庄浩铭、林丽红实施诈骗的事实予以否认，并认为其没有参与买卖淘宝买家信息。
被告人蓝贵书的辩护人认为，第一、被告人蓝贵书在共同犯罪中所起的作用明显较小，不应认定为主犯。第二、公诉机关指控被告人林必金骗取于某资金64701元，现有证据仅能证明骗取资金为31800元；被告人林丽红骗取肖某的资金24175元，缺乏银行交易流水及被扣款短信等客观证据；指控被告人庄浩铭骗取张某2资金未遂的5万元，现有证据间相互矛盾，不足以证明公诉机关的指控。第三、公诉机关指控被告人蓝贵书犯侵犯公民个人信息罪缺乏事实和法律依据。第四、被告人蓝贵书属初犯，具有坦白情节，请求法庭对被告人蓝贵书从轻或者减轻处罚。
被告人林必金对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人庄浩铭认为，其参与诈骗资金为一二万元，非法所得仅有四千余元。
被告人林丽红对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人林丽红的辩护人认为，被告人林丽红系从犯，具有坦白、自愿认罪等悔罪表现，其女儿及患病的婆婆需要照顾，建议对被告人林丽红从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2015年8月至2016年12月13日，被告人蓝华书、蓝贵书在上杭县才溪镇岭和村一民房内组织设立窝点实施淘宝网络诈骗，被告人林必金、林丽红先后于2015年8月间开始参与诈骗，被告人庄浩铭于2016年3月开始参与诈骗。被告人蓝华书负责租用诈骗所需的钓鱼网站和向他人购买淘宝买家的交易信息，其中2016年10月24日至12月13日购买淘宝买家的交易信息达790条。被告人蓝贵书组织被告人林必金、林丽红、庄浩铭冒充淘宝客服人员按所购买的交易信息打电话给淘宝买家，谎称商家因订单异常无法收款而需买家重新操作或商品质量问题需召回而退款，诱骗淘宝买家在钓鱼网站页面上输入银行卡号、密码等重要信息，被告人蓝华书根据该信息操作进入淘宝买家的银行账户或通过发送支付宝和微信二维码让淘宝买家扫码的方式骗得淘宝买家的资金，并将骗得的资金向他人购买游戏点券后以8.3折的价格出售给他人，从中非法获利，骗得资金购买游戏点券所得赃款按四六分成，被告人蓝华书和蓝贵书分六成，被告人林必金、林丽红、庄浩铭在各自打电话骗得的金额内分四成。被告人林必金于2016年12月10日参与骗取黄某2940元、2016年12月12日参与骗取于某64701元、2016年12月13日参与骗取张某13540元；被告人林丽红于2016年12月9日参与骗取肖某24175元；被告人蓝贵书、蓝华书等人从2015年8月至2016年12月13日共骗取各被害人资金合计184019元。期间，被告人蓝贵书分得非法获利人民币5万余元，被告人蓝贵书分得非法获利5万余元，被告人林必金分得非法获利3万余元，被告人庄浩铭、被告人林丽红各分得非法获利2万元。
在审理过程中，被告人蓝华书、蓝贵书各向本院退出非法所得人民币5万元，被告人林必金向本院退出非法所得人民币3万元，被告人庄浩铭、林丽红各向本院退出非法所得人民币2万元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证
（1）物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实：2016年12月13日晚，上杭县公安局在上杭县才溪镇岭和村一座民房二楼蓝华书居住房间扣押华为无线终端一个、手机三部、黑色华硕笔记本电脑一台、U盘五个、手机卡四张、光大银行和交通银行卡各一张。
（2）物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实：2016年12月13日22时01分至21分，上杭县公安局在上杭县才溪镇岭和村一座民房二楼蓝贵书居住房间扣押交通银行卡和工行银行卡各一张、华为无线终端一个、手机四部、黑色华硕笔记本电脑一台、U盘一个、手机卡五张、诈骗台词十五张。
（3）物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实：2016年12月13日20时50分至21时10分，上杭县公安局在上杭县才溪镇岭和村一座民房二楼林必金居住房间扣押华为无线终端一个、手机两部、黑色华硕笔记本电脑一台。
（4）物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实：2016年12月13日21时30分至21时40分，上杭县公安局在上杭县才溪镇岭和村一座民房二楼庄浩铭居住房间扣押中兴无线终端一个、手机两部、黑色华硕笔记本电脑一台、数据硬盘两个及诈骗台词一张。
（5）物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实：2016年12月13日21时15分至21时25分，上杭县公安局在上杭县才溪镇岭和村一座民房二楼客厅查获扣押华为无线终端一个、手机两部、手机卡两个、黑色华硕笔记本电脑一台及诈骗台词一张。
2.证人证言
（1）证人查某的证言证实：其帮助“北京点卡时代科技有限公司”和“新时代”修改钓鱼网站，这些钓鱼网站出租给骗子实施诈骗。
（2）证人陈某的证言证实：2016年9月至12月间，其帮助查某修改钓鱼网站。
3.被害人陈述
（1）被害人于某的陈述证实：2016年12月10日，其在淘宝网购买了一双鞋。12月12日13时许，其接到自称是淘宝商家的电话说，鞋已发货但钱未到账，淘宝卖家要从支付宝给其退款49.5元，还需要验证是不是本人操作。对方发送一条链接，其按照上述步骤操作，第一次扫描二维码后付款金额4995元，第二次付款2900元，第三次付款2100元。其还通过支付宝分别支付3000元、2940元、2940元、4214元、2940元、1960元、2940元、1960元及31800元，一共被骗64701元。对方使用的手机号码是131××××1189，131××××9891，131××××8443；使用银行账户的户名为赵某，账号为62×××76。
（2）被害人肖某的陈述证实：2016年12月9日21时30分许，其接到一个陌生男子的电话，该男子自称是淘宝网店店主，说其在淘宝网上购买的全刺绣轻透百搭气质花苞袖雪纺衫衣服被顾客投诉至淘宝网，投诉说这件衣服穿上后对皮肤有损害，他要将这件衣服召回，并退款给其。其加了一个昵称叫处理中心的QQ好友，对方向其发送一个退款链接和退款操作，其点击链接后输入淘宝账号及密码、公民身份号码、银行账号及密码、验证码，后手机短信显示其消费了24175元。
（3）被害人张某1的陈述证实：2016年12月13日中午，其接到手机号码189××××9275的电话，对方说其在卷皮网购买一双鞋，但钱没有到他账上，要求其加售后处理QQ，并向其发送了一个网址链接地址http://980.so/lybja。其登陆后收到了一个验证码，发现钱被转走，第一次1000元，第二次2000元，第三次500元，第四次40元。之后，其收到华夏基金转来的2700元，又让其在微信上扫一扫，其银行账户上的钱被支付给对方。
（4）被害人黄某的陈述证实：2016年12月10日14时许，其接到自称是淘宝客服的电话，对方说其网购的商品有质量问题，需要退款给其，在电话上还教其怎么退款，后向其发送一个网址，其点击后按要求填写个人信息、银行卡号、银行卡密码、联系电话等资料，通过支付宝识别二维码其被骗了2940元。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人蓝华书的供述证实：2015年7月，其和弟弟蓝贵书听说淘宝诈骗很好赚钱，就在龙岩适中绰号叫“矮个”的指导下学习如何利用淘宝网络实施诈骗。2015年8月，其和蓝贵书组织人员到上杭县才溪镇岭和村一座民房实施淘宝诈骗。其和蓝贵书先准备笔记本电脑、无线网卡、手机、收款的银行卡和几个QQ号。其和蓝贵书先开始实施诈骗，林必金几天后加入诈骗，林丽红随后加入。2016年3月，庄浩铭加入淘宝诈骗。
其和蓝贵书、林必金、林丽红、庄浩铭之间互相配合，各自准备一台笔记本电脑、每人配发一部手机、一张无线网卡。其患有口吃症没法打电话，主要负责购买淘宝买家信息、购买点券及将点券出售变现。蓝贵书负责诈骗台词和培训林必金、林丽红、庄浩铭，其他人冒充客服打电话给淘宝买家。其以每条6至8元向“观世音”买淘宝个人信息，每天购买30条至50条不等，后将这些信息分给林必金、林丽红、庄浩铭，他们拿到资料后冒充淘宝客服给淘宝买家打电话，欺骗淘宝买家由于系统问题，订单失效了，骗取淘宝买家填写退款资料和付款验证码（包含姓名、银行卡号、身份证号、网银支付密码等）。其将淘宝买家信息和付款验证码填入盛大公司网页购买盛大点券，后将盛大点券卖给“不夜新城”。户名为郑某的交通银行卡从2016年11月27日开户使用，当日入账11000元、12月11日入账20000元、12月12日入账7200元、12月13日入账3000元和50000元，总金额为91200元，这些钱都是卡商“不夜新城”以8.3折价格折算和扣除付给卡商的钱后支付的。实际骗取的金额为11万元左右。12月13日，林必金骗取于某六七万元，其中31800元由网银直接转账至户名为赵某的招商银行账户，其余资金通过扫描二维码骗取。其将于某的六七万元用于购买游戏点券并转让给卡商“不夜新城”，“不夜新城”先后将3000元和50000元转账至户名为郑某的交通银行账户。另外，其还使用户名为赵某的招商银行卡直接转账骗取75412元。其和蓝贵书等人合计赚了20多万元，林必金骗取金额最多，有几万元的利润，林丽红有四五万元利润，庄浩铭有三四万元利润。诈骗所得款项由其和蓝贵书分六成，谁骗的就分四成。
从2015年下半年至2016年12月13日止，其实施淘宝网络诈骗期间总共购买了2000条左右的淘宝交易个人信息用于网络诈骗，但从其QQ聊天记录反映从2016年10月至12月13日至，其向他人共购买淘宝交易的个人信息790条。其每天向“号商”买五十条左右的个人信息，保证林必金、庄浩铭、林丽红每天有二十条左右的新个人信息可以打电话，每人在当天拨打完购买的信息后才能下班。如果购买的电话号码不够拨打的话就将以前拨打过没有接听的电话重新找出来拨打，以保证每天拨打三十次左右的电话。如果按一年诈骗50天计算，林必金至少拨打了四五千次电话，林丽红至少拨打过三四千次电话，庄浩铭至少拨打过两三千次的电话。
其使用做案工具有：一台黑色的华硕笔记本电脑、三部手机、两个QQ账户（账号为11×××86，昵称“山顶洞人”，账号为27×××63，昵称“帅不帅看口袋”），户名为赵某的招商银行卡（账号62×××76）、光大银行卡（账号62×××57）及户名李世全的工商银行卡（账号62×××40）。其向QQ昵称“新时代”以每周500元的价格租赁钓鱼网站。
（2）被告人蓝贵书在侦查期间的供述证实：2015年8、9月间，其和蓝华书等人开始在上杭县才溪镇岭和村实施诈骗。每人先准备一台电脑和一部诺基亚手机，其和蓝华书提供食宿，其和林必金、林丽红、庄浩铭负责打电话实施诈骗。蓝华书因口齿不清楚就负责购买淘宝买家信息，租赁钓鱼网站平台，还将诈骗得来资金购买盛大游戏点券打包卖给上家（即卡商），其和蓝华书负责将钱取出来。因为其和蓝华书负责食宿，购买买家信息、租用钓鱼网站等开支，其和蓝华书对诈骗所得财物分六成，林必金、林丽红、庄浩铭占四成。
实施诈骗的具体流程是先买淘宝买家信息，该信息含有姓名、收货地址、联系电话、日期、商品名称及商店名称等内容，从别处购买非实名登记电话卡用于拨打买家电话，自称是淘宝客服或店主，向淘宝买家核对信息，在核对是淘宝买家本人后，骗说淘宝买家购买的商品有质量问题或者说订单异常，需要办理退款，通过QQ聊天方式将退款链接发给淘宝买家，要求淘宝买家按链接的退款步骤操作，淘宝买家点击链接后会出现一个假淘宝退款界面，需要填写淘宝买家的姓名，卡号、身份证号、联系电话等信息，点击页面下方“获取短信验证码”。淘宝买家在界面上填写的所有信息在蓝华书的电脑上都可以看到，蓝华书就用淘宝买家填写的银行账号或者支付宝账号到盛大网络游戏充值平台购买游戏点券，盛大游戏充值平台会发送一条真实的消费验证码到淘宝买家的手机上，淘宝买家将消费验证码填入钓鱼网站界面后，蓝华书马上将验证码复制填入盛大游戏充值平台，这样诈骗就成功。蓝华书将诈骗得来的盛大点券一般以8.3折卖给卡商，卡商将盛大点券处理后，将钱转到其事先准备的交通银行卡上。
其使用的工具有：QQ号18×××70，昵称虎豹兄弟1；QQ号34×××99，昵称虎豹兄弟。黑色的华硕牌笔记本电脑，无线网络物理地址是80-A5-89-DF-66-F3，有线网络物理地址是80-A5-89-DF-66-F3。手机串号分别是3597510655431015、3571540672940013、A10004EF2A2ACF、A100004B6672B57、A100004B6672B57的直板手机，案发时使用的手机号码189××××9330。其每天都更换电话号码，用完后剪坏或者销毁。
（3）被告人林必金的供述证实：2015年下半年开始，其和蓝贵书、蓝华书三人在上杭某做淘宝诈骗，后林丽红加入。2016年3、4月，庄浩铭加入。蓝华书和蓝贵书购买许多电话卡和手机，一张电话卡没钱了就换过一张。其使用一台黑色华为笔记本电脑和两部手机。蓝华书在网上购买淘宝用户信息及交易信息，其和庄浩铭、林丽红按淘宝交易信息给淘宝买家打电话，欺骗说他们在淘宝网购买东西的订单失效要求退款，然后向他们发送一个钓鱼网站（假冒淘宝网站），要求在假淘宝网站上输入淘宝帐号、密码及银行卡号，蓝华书通过后台看到淘宝买家输入的内容并用被骗人的银行卡在网上购买游戏点券等虚拟钱币，购买游戏点券时会通过银行卡预留的电话发验证码给淘宝买家，骗取验证码并成功购买游戏点券。蓝华书通过QQ将点券低价卖给专门收购点券的卡商，并将诈骗所得按四六比例分成。案发前几天，其记得骗取了一笔二千多元和一笔六万多元。其骗取六万多元的被害人是女性，其中三万余元是通过网银直接转账骗取的，另外三万余元是通过被害人扫描购买游戏点券的二维码获得。这笔款还没来得及分赃就被抓获归案。其在此之前一共获利五六万元。
（4）被告人庄浩铭在侦查期间的供述证实：2016年3月，蓝贵书邀其做淘宝诈骗，到案发时正常“上班”时间四个月左右。每天中午开始到晚上十时，其可以拨打二十个诈骗电话，共分得利润二三万元。其买了一台黑色华硕笔记本电脑，和蓝贵书、蓝华书、林必金、一个林姓女子来到上杭某一栋民房。蓝贵书要求其背诵诈骗台词，蓝贵书和蓝华书负责买淘宝交易信息，提供钓鱼网站。其冒充淘宝客服欺骗淘宝买家，通过钓鱼网站骗取淘宝买家的姓名、银行卡号以及支付密码等信息。蓝华书用淘宝买家银行账号上的钱购买游戏卡、话费卡等，然后再折价卖出变现。其一共获利二三万元。
（5）被告人林丽红的供述证实：2015年5月，蓝华书和蓝贵书邀请其到上杭县才溪镇岭和村一栋民房内做淘宝诈骗。刚开始其负责洗衣服、做饭，蓝贵书和林必金按事先设计好的内容跟淘宝买家说，骗取淘宝买家的银行账户和验证码，再用淘宝买家的银行账号在第三方支付消费。2015年10月，蓝华书结婚和他的父亲去世，大家经常会在才溪岭和诈骗几天后回龙岩住一段时间。2015年11月，其怀孕后就没有参与诈骗。2016年3月开始，其和蓝贵书、蓝华书、林必金又一起到才溪做淘宝诈骗，后庄浩铭加入。其偶尔打电话去诈骗，当被骗的人在钓鱼网站上输入银行账号后，由林必金或者蓝贵书接着和对方打电话骗取对方的验证码。其使用笔记本电脑一台、无线终端一个和直板手机两部。
案发前几天，其打电话给淘宝买家说她购买的货物甲醛超标，要召回并把钱退还给她。其加淘宝买家为QQ好友，发送假冒的退款网址链接让淘宝买家点击。后其欺骗淘宝买家说自己是新来的，叫其店长来处理为由，把电话交给蓝贵书，由蓝贵书接着欺骗对方。最终，其和蓝贵书、蓝华书骗取淘宝买家二万余元。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
上杭县公安局的辨认笔录及照片证实：2016年12月14日，经被告人蓝贵书辨认，同案人蓝华书、林丽红、林必金、庄浩铭就是与其一同实施淘宝诈骗的人；经被告人蓝华书辨认，同案人蓝贵书、林丽红、林必金、庄浩铭就是与其一同实施淘宝诈骗的人；经林必金辨认，同案人蓝华书、蓝贵书、林丽红、庄浩铭就是与其一同实施淘宝诈骗的人；经被告人庄浩铭辨认，同案人蓝华书、蓝贵书、林必金、林丽红就是与其一同实施淘宝诈骗的人；经被告人林丽红辨认，同案人蓝华书、蓝贵书、林必金、庄浩铭就是与其一同实施淘宝诈骗的人。
6.视听资料、电子数据
（1）上杭县公安局的提取笔录证实：2016年12月14日11时10分至11时52分，上杭县公安局侦查人员从被告人蓝华书使用的黑色华硕笔记本电脑相关QQ聊天记录进行截图、保存、提取，该QQ聊天记录反映了在诈骗过程中群里成员的的交流情况。
（2）上杭县公安局提取的聊天记录证实：被告人蓝华书向“新时代”等人租用钓鱼网站的聊天情况，向“观世音”等人购买淘宝买家交易信息的情况。
（3）上杭县公安局的提取笔录证实：2016年12月14日10时52分至11时45分，上杭县公安局侦查人员从被告人蓝贵书处扣押的黑色华硕笔记本电脑相关QQ聊天记录进行截图、保存、提取。
（4）上杭县公安局的提取笔录证实：2016年12月14日10时0分至11时30分，上杭县公安局侦查人员从林必金处扣押的黑色华硕笔记本电脑相关QQ聊天记录进行截图、保存、提取。
（5）上杭县公安局提取的通话记录单证实：2016年9月24日至12月10日手机串号为359751060921530的手机共拨打电话85个、短信14条。
（6）上杭县公安局的提取笔录证实：2016年12月14日10时0分至11时40分，上杭县公安局侦查人员从庄浩铭处扣押的黑色华硕笔记本电脑相关QQ聊天记录进行截图、保存、提取。
（7）上杭县公安局提取的通话记录证实：2016年9月25日至12月11日手机串号为359751060995450的手机共拨打电话112个、短信39条。
（8）上杭县公安局制作的短信记录照片证实：手机串号为A0000005699029的手机与手机号为134××××1293（张某2）的手机短信交流情况。
（9）上杭县公安局的提取笔录证实：2016年12月14日10时36分至11时45分，上杭县公安局侦查人员从林丽红处扣押的黑色华硕笔记本电脑相关QQ聊天记录进行截图、保存、提取。
（10）上杭县公安局提取的通话记录证实：2016年10月22日至12月11日，手机串号为358902076755550的手机共拨打电话130个、短信5条。
7.其他证明材料、情况说明
（1）中国交通银行太原旱西关支行的银行账单证实：2016年12月13日22时22分，于某银行账户的31800元转至赵某银行账户。
（2）中国农业银行单据证实：2016年12月13日，张某1的农业银行账户资金流转情况。
（3）户名为郑某交通银行账户（62×××57）交易清单证实：2016年11月27日至12月13日入账总金额为91200元。
（4）户名为赵某招商银行账户（62×××76）交易明细证实：2016年8月7日至8月24日入账总金额为75410元，2016年12月12日入账31800元。
（5）上杭县公安局出具的户籍证明及违法犯罪前科查询证明证实：被告人蓝华书、蓝贵书的年龄、住址等身份信息，均已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
（6）龙岩市公安局大池派出所出具的户籍证明证实：被告人林必金的年龄、住址等身份信息，已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
（7）南靖县公安局奎洋派出所出具的户籍证明证实：被告人庄浩铭的年龄、住址等身份信息，已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
（8）龙岩市公安局东城派出所出具的户籍证明证实：被告人林丽红的年龄、住址等身份信息，已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：
关于被告人蓝华书的辩护人提出被告人蓝华书购买淘宝交易信息数量有误及其行为不能认定为侵犯公民个人信息罪的辩护意见；经查，被告人蓝华书使用的QQ聊天记录证实其向他人购买淘宝交易信息790条。被告人蓝华书供述其每次实施诈骗之前会购买淘宝交易信息50条至80条，先后共购买淘宝交易信息2000余条。被告人林必金、林丽红、庄浩铭的供述证实每人每天会收到蓝华书给的20条至30条淘宝交易信息，结合被告人蓝华书等人供述及实施电信网络诈骗天数和次数，在案证据足以证实被告人蓝华书购买的淘宝交易信息达到790条。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》规定，司法解释效力适用于法律的施行期间，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。被告人蓝华书实施侵犯公民个人信息的行为是发生在中华人民共和国刑法修正案（九）施行后，应当根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（四）项规定认定被告人蓝华书的行为属情节严重。因此，被告人蓝华书违反国家有关规定，通过购买方式非法获取公民交易信息达到790条，属情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪对被告人蓝华书等人定罪处罚。辩护人的该点辩护意见，理由不当，不予采纳。
关于被告人蓝华书的辩护人提出被告人蓝华书为了实施诈骗犯罪向他人购买淘宝交易信息应择一重罪处罚的辩护意见；经查，被告人蓝华书违反国家有关规定，通过购买方式非法获取淘宝交易信息达到790条，属情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。同时，被告人蓝华书使用非法获取的淘宝交易信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，亦构成诈骗罪，依法应当数罪并罚。因此，该点辩护意见，理由不当，不予采纳。
关于公诉机关指控被告人庄浩铭等人诈骗张某25万元未遂一节及辩护人提出公诉机关指控被告人庄浩铭实施诈骗张某25万元未遂证据不足的辩护意见；经查，在案证据证实，被害人张某2向公安机关报案时称接到一名陌生女子电话后被骗人民币1600元，在接受公安机关询问时却称其工商银行账户5万元被转入甜橙基金后由其追回。但公安机关从被告人庄浩铭处扣押手机上的短信显示被扣资金为5000元。公诉机关也未提供张某2有5万元被转入甜橙基金的银行转账记录。综上，在案证据不能相互印证并形成证据锁链，因此，公诉机关的该笔指控证据不充分，被告人庄浩铭的辩护人的该点辩护意见，理由正当，予以采纳。
关于公诉机关指控本案被告人实施诈骗既遂犯罪数额为192694元及被告人蓝华书、蓝贵书的辩护人提出的本案应当认定诈骗既遂数额为95356元的辩护意见；经查，被告人蓝华书供述证实其针对开通网银的被害人实施诈骗，有时会骗取被害人的银行账号、密码及手机验证码，后将被害人银行账户资金直接转入户名为赵某招商银行账户。户名为赵某招商银行账户历史交易明细记载从2016年8月7日至8月24日收入为75410元，该75410元应认定为此段期间诈骗犯罪数额。被告人蓝华书将被害人银行账户资金直接转账至户名为赵某招商银行账户上，需用诈骗所得资金购买游戏点券并将游戏点券以8.3折价格转让给“不夜新城”变现，“不夜新城”替其支付购买淘宝交易信息和租赁钓鱼网站费用后以现金形式付给蓝华书或者蓝贵书。9月至10月间，被告人蓝华书因其妻子生小孩等原因未实施诈骗。2016年11月27日，因被告人蓝华书每次从“不夜新城”拿现金不便，于是开始使用户名为郑某交通银行账户接收“不夜新城”转入的诈骗资金。户名为郑某交通银行账户历史交易明细记载2016年11月27日收入11000元，该款是被告人蓝华书用诈骗所得资金购买游戏点券并将游戏点券以8.3折价格转让给“不夜新城”，“不夜新城”替其支付购买淘宝交易信息和租赁钓鱼网站费用后付给被告人蓝华书的资金，该笔收入的犯罪数额应当认定为13253元（11000元÷0.83）。户名为郑某交通银行账户历史交易明细还表明2016年12月11日收入20000元、2016年12月12日收入7200元、2016年12月13日收入53000元，上述款项是被告人蓝贵书等人骗取肖某、黄某、于某、张某1等人资金后购买游戏点卡后转卖后获得的收入，结合被害人的陈述、手机短信内容及被告人的供述，可以证实2016年12月9日至12月13日被告人蓝华书等人骗得被害人肖某24175元、黄某2940元、于某64701元、张某13540元等共计95356元。综上，本案各被告人实施诈骗犯罪共骗取的资金为184019元（75410元+13253元+95356元）。
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