河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0425刑初139号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人张桂安，男，1968年5月1日出生于河南省长葛市，汉族，本科文化，长葛市市委党校工作，住长葛市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月6日被郏县公安局刑事拘留，同年2月5日经郏县人民检察院批准，次日被执行逮捕。
辩护人周绍军，河南省郏县法律援助中心律师。
被告人郜亚民，男，1969年5月11日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，住许昌市魏都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月21日被郏县公安局刑事拘留，当月31日被郏县公安局取保候审，同年4月7日被郏县人民检察院取保候审，同年9月13日由本院决定，当日被执行逮捕。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉（2016）122号起诉书指控被告人张桂安犯合同诈骗罪、被告人郜亚民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人张桂安、郜亚民以及张桂安的辩护人周绍军到庭参加诉讼。公诉机关于2016年10月28日以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。公诉机关于2016年11月25日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结。
郏县人民检察院指控：
2014年年初，河南省华中神力钢结构有限公司（以下简称华中神力公司）欲在郏县产业聚集区建厂，因缺乏资金委托田某想办法筹资。后田某经人介绍认识了被告人张桂安、王书平（已起诉）等人，张桂安、王书平声称可为其公司筹资，经商讨双方初步达成由王书平、张桂安为华中神力公司引资7000万元，华中神力公司将其公司建设项目让王书平、张桂安承揽的合作意向。后王书平、张桂安隐瞒其为华中神力公司筹资7000万义务，对外声称可将该工程分包骗取郏县城关镇人陈某2的信任。2014年3月12日，王书平、张桂安借用虚假的辽宁光大建设工程有限公司的资质与华中神力公司签订《建筑工程协议书》，并委托陈某2在该协议上签字，次日以需缴纳工程保证金为由骗陈某2向其转账100万。数日后，王书平、张桂安在陈某2不知情的情况下，借用平顶山市速捷市政公用工程有限公司（以下简称为速捷公司）与华中神力公司签订《建筑工程协议书》的补充协议，约定其于2014年4月15日前为华中神力公司筹资7000万为《建筑工程协议书》的生效必要条件。后王书平、张桂安于2014年4月份至6月份期间，在其未给华中神力公司筹资7000万，为《建筑工程协议书》未生效的情况下，隐瞒其筹资义务，以可分包该项目工程，与朱某、杨某签订《工程项目内部承包合同》为诱饵，让被害人朱某等人向其转账150万元保证金、向华中神力公司转账50万元（该200万实际出资人为夏某）。并以承诺将一车间及小厂房分包给许昌市许昌县人樊某为诱饵，通过被告人郜亚民骗取樊某40万元保证金，郜亚民扣下3万元好处费后将其中37万元转交给王书平，并让樊某向张桂安农村信用社账号转80万元保证金。2014年7月份，华中神力公司以王书平、张桂安未达成7000万元筹资承诺、《建筑工程协议书》无效为由让已进驻工地施工的陈某2、朱某，施工方李某2、杨某、樊某等退出工地。后郜亚民对樊某隐瞒其扣下3万元好处费的事实，谎称40万元保证金都转交给了王书平。
经查，王书平、张桂安等人所骗取的共计420万元保证金，转给华中神力公司200万，余款220万除给郜亚民3万元好处费外，剩余款项由王书平、张桂安、张某1等人分获。案发后，张桂安向樊某退还赃款24万元。
公诉机关依据相关证据认为，被告人张桂安伙同他人在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郜亚民明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款之规定惩处。
被告人张桂安认为自己的行为不构成合同诈骗罪，同时认为自己在该起事实中未起主要作用，不构成共同犯罪的主犯。理由在于：1.2014年，他一直在上班，没有与王书平一起参与签订合同，也没有说过给华中神力公司引资，整个签合同的过程和人脉资源都是王书平联系的；2.打入他卡上的80万元，他不知道是工程保证金，打款当天，王书平只说用下他的卡，而且他不是打款人和该起事实的实际操控人。3.他没有分获到任何钱。
张桂安的辩护人对被告人张桂安的行为构成合同诈骗罪不持异议，但其认为：1.张桂安的犯罪数额应为24.2万元；2.张桂安前期没有非法占有的主观故意，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；3.张桂安系初犯，积极退赔了被害人樊某24万元，建议对其从轻处罚。
为证明上述辩护意见，张桂安的辩护人当庭提供下列证据：
2014年6月4日张某1出具的领到条以及2014年7月23日郜亚民出具的借条复印件各一份，拟证明张桂安在工程施工期间曾给过张某15000元、郜亚民17000元。
被告人郜亚民认为自己的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩称，他在工地上帮忙工作了几个月，王书平也没有给他工资，他扣下的3万元钱是经过王书平同意的，不是他私自占有的。
经审理查明：
2014年年初，华中神力公司欲在郏县产业聚集区建厂，因缺乏资金委托田某筹资。后田某经人介绍认识了王书平（另案处理）和被告人张桂安，王书平、张桂安声称可为华中神力公司筹资。经商讨，双方达成由王书平、张桂安为华中神力公司引资7000万元，华中神力公司将其公司的建设项目让王书平、张桂安承揽的合作意向。王书平、张桂安通过许昌市许昌县俎石滚的介绍，借用俎石滚提供的虚假的辽宁光大公司的建筑资质及印章，欲与华中神力公司签订合同。
之后，王书平、张桂安隐瞒其为华中神力公司筹资7000万义务，声称可将该工程分包，获得郏县城关镇居民陈某2的信任。2014年3月12日，王书平、张桂安用辽宁光大公司的资质与华中神力公司签订《建筑工程协议书》，在签合同时，王书平委托陈某2在该协议上签字。次日，王书平以需要缴纳工程保证金为由骗陈某2向其转账100万。王书平收到该100万元后，将该款转给华中神力公司。之后，华中神力公司给陈某2出具《进场通知书》。数日后，王书平、张桂安在陈某2不知情的情况下，借用速捷公司的名义与华中神力公司签订《建筑工程协议书》的补充协议，约定其于2014年4月15日前为华中神力公司筹资7000万元为《建筑工程协议书》生效的必要条件。
2014年4月至6月期间，王书平、张桂安在未给华中神力公司筹资7000万元，《建筑工程协议书》未生效的情况下，隐瞒筹资义务，仍将该项目工程进行分包。
王书平、张桂安以辽宁光大公司许昌分公司的名义与朱某、杨某签订了《工程项目内部承包合同》，并让朱某等人交纳工程保证金，朱某等人先后给王书平转账150万元、给华中神力公司转账50万元。后王书平给华中神力公司转账50万元。该200万元实际出资人为叶县保安镇陈岗村村民夏某。
另外，王书平、张桂安承诺将一车间及一小厂房分包给许昌市魏都区居民樊某，通过被告人郜亚民收取樊某40万元工程保证金，让樊某向其指定的张桂安的农村信用社账号转款80万元工程保证金。郜亚民将其收取樊某40万元工程保证金，扣下3万元好处费后，将其中37万元转交给王书平。2014年7月，华中神力公司以王书平、张桂安未达成7000万元筹资承诺、《建筑工程协议书》无效为由让已进驻工地施工的陈某2、朱某，施工方李某2、杨某、樊某等退出工地。
经查，王书平、张桂安共骗取420万元工程保证金，其中，转给华中神力公司200万元，余款220万除给郜亚民3万元好处费外，余款由王书平、张桂安等人分获。案发后，张桂安向樊某退还赃款24万元。
另查明，案发后，郜亚民向郏县公安局退缴赃款3万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
一、书证
1.长葛市公安局以及许昌市公安局出具的户籍证明显示：张桂安和郜亚民的基本身份情况。
2.长葛市公安局出具的证明以及许昌市公安局魏都区分局出具证明显示：张桂安、郜亚民无犯罪前科。
3.郏县公安局出具的到案经过显示：2016年1月6日，该局传唤张桂安到郏县公安局经侦大队，经讯问，张桂安因涉嫌合同诈骗犯罪于当日被刑事拘留；2016年3月21日，该局传唤郜亚民到郏县公安局经侦大队，经讯问，郜亚民因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于当日被刑事拘留。
4.陈某2提供的建筑工程协议书显示：甲方：华中神力公司，乙方：辽宁光大公司，河南华中神力钢结构有限公司建设项目位于郏县产业集聚区，项目建设总面积6万平方米，总投资约1.5亿，……合同信誉金、质量保证金共300万元。合同签订当日由乙方交付甲方100万元，甲方给乙方开进场通知书，乙方直接进场。进工后付200万元。……落款签名：甲方郭某（盖有华中神力公司），乙方陈某2（盖有辽宁光大公司合同专用章），时间：2014年3月12日。
5.陈某2提供的进场通知书显示：经华中神力公司研究决定，同意辽宁光大公司于2014年3月17日进入该公司在郏县产业集聚区工地开建施工。
6.陈某2提供的辽宁光大公司资质证书、企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件、安全生产许可证（副本）复印件显示：辽宁光大公司位于沈阳近海经济区近海大街1号510室，法定代表人为宋杰等信息。
7.陈某2提供的营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件等显示：辽宁光大公司许昌分公司位于许昌市文兴路671号，法定代表人（负责人）为陈某1等信息。
8.陈某2出具的收据显示：兹收到辽宁光大公司合同信誉金、质量进度保证金100万元，收款单位为华中神力公司。
9.陈某2提供的工程项目内部承包合同显示：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：陈某2，项目名称华中神力公司建设项目，工程地点郏县产业集聚区，建筑面积：6万平方米以主合同为准，……。
10.陈某2提供的委托书显示：辽宁光大公司授权陈某2同志为华中神力公司建设项目洽谈招标议标投标工程事宜，全权负责公司前期项目代理人。授权单位：辽宁光大公司（盖章），签发日期：2014年3月12日，有限期限：2014年4月12日。
11.陈某2提供的中国建设银行的转账凭条显示：付款方户名：刘利民，收款方户名：王书平，转账金额：100万元，时间：2014年3月13日。
12.陈某2提供的图纸变更通知显示：……室内地坪不施工，……厂房内辅房取消，……厂方四周地梁取消，……。落款单位：华中神力公司，时间：2014年6月6日。
13.李某2提供的工程项目内部承包合同显示：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：朱某，项目名称华中神力公司建设项目，工程地点郏县产业集聚区，建筑面积1.7万平方米以主合同为准，……。
14.郭某提供的工程项目合作协议显示：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，法定代表人：陈某1，乙方：速捷公司，法定代表人：贺某等信息。
15.郭某提供的华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议显示：甲方：华中神力公司，乙方：速捷公司（速捷公司是辽宁光大公司的合作公司），华中神力公司与辽宁光大公司于2014年3月12日已签订了“建筑工程协议书”。速捷公司为该合同项目的最终实施单位。为加速该项目工程的实施推进，甲乙双方特签订以下补充协议：一、在2014年4月15日前，为华中神力公司筹资7000万元，资金年利率不超过20%，并将此筹资条件作为华中神力公司与辽宁光大公司签订的“建筑工程协议书”生效的必要条件。二、引入的7000万元全部打入华中神力公司的账户，其中4000万元资金用作项目建设资金的支付，在项目封顶验收前利息由施工方承担。封顶验收后产生的全部利息由华中神力公司承担。此补充协议一式四份，甲乙双方各持两份，签字盖章后生效。甲方（签字盖章）：郭某华中神力公司公章，乙方（签字盖章）：贺某速捷公司公章。
16.郭某提供的引资协议显示：甲方：华中神力公司，乙方：速捷公司，内容为：一、镀锌车间（约4000平方米）由甲方安排专业施工队进行施工，不再纳入乙方施工范围，乙方已开挖的工程量不纳入预算，二、前期引进的资金（约3分）3000万资金由乙方协调于2014年6月10日前到账，利息其中（2分）由甲方承担，利息超出部分由乙方承担，使用期限不超过12个月，乙方应先支付3个月的利息超出部分。（2014年6月10日前3000万资金不到位则视为违约）。三、原引资合同中所引资金经双方约定可推迟到七月底前到位，否则视为违约方违约，200万工程履约保证金不再退还，并自动无条件退场，发生工程量不予以结算，损失自赔。第一次引资甲方均要提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、信誉证、法人身份证、贷款卡、购地合同及收据），第二次引资7000万由甲方向乙方办理相关用款手续，用款期限三年。甲方（签字盖章）：郭某华中神力公司公章，乙方（签字盖章）：贺某速捷公司。
17.杨某提供的承诺书显示：关于辽宁光大向第一施工队余保献，第二施工队杨某保证郏县工业集聚区华中神力公司建筑项目在8月8日以前开工，如再不能按时开工承诺在三天内无任何理由一次性退还第一施工队余保献，第二施工队杨某交纳的工程保证金200万元和所有损失。承诺人：王书平，时间：2014年7月22日。
18.杨某提供的工程项目内部承包合同显示：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：杨某，内容为：一、项目名称：华中神力公司建设项目，二、工程地点：郏县产业集聚区，三、建筑面积：1.7万平方米以主合同为准，……。
19.樊某提供的收据显示：2014年6月20日，王书平收到保证金20万元。
20.樊某提供的河南省农村信用社存款凭条显示：户名为张桂安，存款金额为80万。
21.樊某提供的证明显示：今收到郏县华中神力公司钢结构履约保证金100万元（含王书平收到的20万元），经手人：张桂安、王书平，时间：2014年5月7日。
22.许昌县工商行政管理局出具的私营企业基本注册信息查询单以及分公司设立登记申请书等相关信息显示：辽宁光大公司许昌分公司，法定代表人为陈某1，经营场所为许昌市文兴路671号。
23.公安机关提供的还款明细计划显示：许昌樊先生追要的打入张桂安卡号的华中神力公司80万元，经责任人王书平、张桂安协商一致同意，各自承担偿还40万元，期限为半年内。责任人签名：张桂安、王书平，时间：2015年3月30日。
24.郏县公安局出具的扣押物品清单显示：扣押郜亚民赃款3万元。
25.公安机关调取的郜亚民、郭某、魏娟、朱某、刘利民等人的银行明细显示：郜亚民、郭某、魏娟、朱某、刘利民等人的银行账户交易情况。
二、证人证言
1.证人田某证明：
华中神力公司原来的法人代表是李秀玲（陶某的妻子），在2014年和王书平谈项目时，该公司的法人代表是郭某。2014年1月，他作为华中神力公司的代表，和王书平、张桂安谈过郏县产业集聚区的华中神力公司建设项目，华中神力公司的陶某口头对外说他是华中神力公司的财务总监。
他和陶某关系好，陶某说建厂资金不足，让他想想办法。大概2014年1月份，他通过朋友赵军政、张海州认识了王书平、张桂安，之后，他和王书平、张桂安谈给郏县产业集聚区的华中神力公司引资的事。最后谈的结果是，王书平、张桂安给华中神力公司融资7000万元后，华中神力公司将位于郏县产业集聚区的建设项目承包给王书平、张桂安，郭某、陶某也同意。
2014年3月11日，郭某让他起草承包合同，于是他起草了《建筑工程协议书》、《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，经郭某、王书平修改后确定。当时王书平的意思是用辽宁光大公司签订《建筑工程协议书》，《补充协议》要用速捷公司签订。
2014年3月12日上午，他拿着《建筑工程协议书》等几份协议书，经郭某签字并加盖华中神力公司公章，后到速捷公司项目部见到王书平、张桂安，签合同时，陈某2在《建筑工程协议书》签的名字。大概过了几天，王书平和贺某一起来签订了《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，由贺某在补充协议上加盖了速捷公司公章和贺某印章，王书平说因为王书平和张桂安都是公职人员，这个速捷公司实际上是王书平和张桂安控制的。在签订《建筑工程协议书》时，陈某2不知道《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》。
大概2014年5月底，在速捷公司项目部，王书平、张桂安和华中神力公司又达成一个《引资协议》，由贺某在《引资协议》上加盖速捷公司公章及贺某印章。但实际上按照该协议，王书平、张桂安并没有筹资到位。
2014年3月12日，华中神力公司和王书平签订的《建筑工程协议书》中没有将7000万元筹资条件写进合同。他和王书平谈合同时，王书平说辽宁光大公司是借用的资质，用来承揽工程的，不能签7000万元的筹资条件，王书平用速捷公司和华中神力公司签附有7000万元筹资条件的合同。只有在王书平达成7000万元筹资条件，华中神力公司才会把工程承包给王书平、张桂安。在2014年3月12日的《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》中详细注明，在2014年4月15日前，为华中神力公司筹资7000万元是《建筑工程协议书》生效的必要条件。但是从《建筑工程协议书》上却不显示7000万元的筹资条件。王书平不想让辽宁光大公司知道7000万元筹资条件是《建筑工程协议书》生效的必要条件，所以在起草《建筑工程协议书》中没有把7000万元筹资条件及该协议有补充协议写进去，并且郭某、陶某、张桂安也都没有提出异议，所以就这样签订了。其实王书平主要目的是想签下这个合同，然后再进行分包给华中神力公司融资。
2014年3月13日，王书平往他的个人账户上汇款100万元，他当日就把100万元转到华中神力公司的公户上了。当时是他给陶某说王书平交了100万元保证金，陶某就让财务出《收据》时注明是合同信誉金、质量进度保证金。他听说王书平分两次给陶某又打了100万元保证金。
2.证人郭某证明：
他于2013年12月份至今任华中神力公司董事长。2014年3月12日，他代表甲方与乙方陈某2所签订的《建筑工程协议书》中，是华中神力公司与辽宁光大公司签订的建筑工程协议，实际上是和王书平签订的，但王书平委托陈某2签字，所以乙方是陈某2签字。该协议还有一个《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，在2014年4月15日前，辽宁光大公司为华中神力公司筹资7000万元，并将此筹资条件作为《建筑工程协议书》生效的必要条件。
这两个合同都是在2014年3月12日，他委托华中神力公司财务总监陶某和王书平谈的。2014年2月底，陶某给他说，经田某介绍认识一个叫王书平的能融资，并且干工程能垫资。于是在签协议之前，陶某见了王书平和张桂安，之后给他汇报说，只要和王书平签合同，王书平就能从辽宁光大公司融资7000万元。华中神力公司准备在郏县建厂房，也确实缺资金，所以就委托陶某当天和王书平签了《建筑工程协议书》、《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》。双方签字后，陶某向他汇报，之后他才签的字。
2014年3月13日，王书平向华中神力公司打款100万元保证金，该公司出具进场通知书，让一个施工队进入工地做工程前期预备工作，也给施工队提供了粗略的施工图。到2014年5月份，王书平的资金也未到位，他给田某说要解除合同。于是在2014年5月31日，他和王书平签了一个《引资协议》，约定7月底7000万元到位，如果违约200万元工程保证金不再退还并无条件退场。华中神力公司在2014年6月中旬下达了《图纸变更说明》给施工方，让暂停施工。到2014年7月底，王书平承诺的资金仍没有到位，所以他就让陶某告知施工方无条件退场。但施工方的人说已经交了保证金，他才知道王书平交的施工保证金是施工队出的。
辽宁光大公司和速捷公司是合作关系。2014年3月12日，签订的《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，该协议田某、张桂安、王书平、陶某和他都知道，他从没有将该《补充协议》给施工方说过。2014年6月10日之前，一直是陶某和王书平他们谈合同的事宜。但是在2014年6月10日之后，王书平未能把承诺的7000万元融资到位，他才明白王书平就是骗人的。
在这个项目上，华中神力公司一共收取王书平200万元工程保证金，其中100万元经田某打到华中神力公司公户上，另外100万元打到陶某账户上，陶某又将该100万元向他的个人账户和华中神力公司公户各汇入50万元。他账户上的50万元和华中神力公司公户上的150万元都用于了公司的正常支出。
3.证人张某1证明：
王书平、张桂安说能融资，他和贺某就相信了王书平，合伙成立的速捷公司，注册资金是贺某出的，法人代表是贺某，他具体负责公司的日常运营。2014年7、8月，由于湛河治理工程投标失败，速捷公司就不再运转了。
2013年年底，他通过叶某介绍认识了王书平、张桂安。2014年年初，他通过朋友杨全棍得知华中神力公司在郏县产业集聚区有个项目，然后他通过叶某了解到华中神力公司已经购买项目地皮，钱已打到郏县财政局，王书平觉得这个项目比较可靠。王书平说能引资想承包工程，杨全棍带他和王书平、张桂安见张亚斌，张亚斌又把王书平、张桂安介绍给田某，由王书平、张桂安和田某、陶某谈承包工程的事。期间，李某1说想从王书平处承包这个项目的工程，当时王书平说到时给李某1二、三个车间的工程干。后来叶某、李某1、李某1的伙计陈某2多次来速捷公司项目部和王书平、张桂安谈工程分包的事，当时约定由李某1、陈某2出资300万元保证金给王书平，王书平将该工程承包给李某1、陈某2。2014年3月12日早上，王书平给他打电话说当天签合同，于是叶某、陈某2、李某1一起来到速捷公司项目部签的合同。合同内容是陈某2以辽宁光大公司的身份和华中神力公司签的合同。2014年3月13日，陈某2给王书平打款100万元，然后王书平把这100万元打给了华中神力公司，把收据原件给他，他又转交给陈某2。过了几天，华中神力公司给辽宁光大公司开具了《进场通知书》，陈某2、李某1就进入工地施工。到5、6月份，华中神力公司不让陈某2等人施工了，他找王书平说事儿也没有说成，后工程不让陈某2干了，王书平也联系不上了。
张亚斌原来是华中神力公司的老总，现在不干了。他听说田某是华中神力公司的财务总监。王书平之所以能拿到这个工程是因为王书平承诺要给华中神力公司引资。
4.证人贺某证明：
2013年年底，王书平、张桂安、张海州注册成立速捷公司，他是该公司的法人代表，该公司公章由他拿着。2014年3月中旬，王书平、张桂安给他说向华中神力公司的项目引资的事，若引资成功资金需打到速捷公司公户上，他就答应了。之后，在速捷公司项目部，他就在《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》上加盖了速捷公司公章及个人私章。2014年5月下旬，王书平给他打电话说有两个点的利润要打到速捷公司的公户上，还得用速捷公司的公章，他答应后，就在王书平拿的五、六张纸上盖了速捷公司公章及个人私章。他不知道200万元工程履约保证金的事。
5.证人俎石滚证明：
2013年，他在辽宁光大公司许昌分公司工作。辽宁光大公司许昌分公司负责人是陈某1，2014年，该公司的负责人是张季春。公司共有三个公章分别是“辽宁光大公司公章”、“辽宁光大公司合同章”、“辽宁光大公司许昌分公司公章”。2013年，张季春向陈某1交付10万元钱，使用辽宁光大公司及辽宁光大公司许昌分公司的资质签合同，并加盖辽宁光大公司及辽宁光大公司许昌分公司公章，他不清楚辽宁光大公司是否有授权。辽宁光大许昌分公司是向别人提供资质加盖公司公章，收取管理费，主要是用这个资质盈利的。
2014年年初，王书平、张桂安、郜亚民用辽宁光大许昌分公司的资质在郏县承包一个项目。他和王书平签订了一个协议，内容是王书平用他公司的资质，给公司提1%的管理费，他给郜亚民提供一套辽宁光大建设有限公司资质证明，并且在这份资质证明上加盖了辽宁光大公司公章。
2014年3月12日上午，他带着“辽宁光大公司合同章”到平顶山，当时王书平、张桂安也在场，签合同的时候，王书平让陈某2代王书平签了，后王书平把“辽宁光大公司合同章”拿过去盖在合同上。后经郜亚民介绍，他和陈某2又签了一个内部承包合同。大概到2014年4月份，陈某2开始进驻工地施工。
6.证人李某1证明：
2014年3月，他和陈某2经叶某介绍承包华中神力公司的工程，后来华中神力公司不让他们干了，现在陈某2交付的100万元保证金及他在工地上垫资的20余万元工程款无法兑付。
大概2014年2月底，他经叶某得知华中神力公司建设项目，后他和陈某2经叶某介绍认识了王书平，王书平给他介绍了这个工程事项后，约定一个月内由他和陈某2出资300万元保证金，这个工程就让他和陈某2干。
2014年3月12日上午，他和叶某、陈某2到平顶山张某1的办公室，王书平、张桂安、郜亚民也到场，之后，他和王书平、张桂安、郜亚民、陈某2等人签合同。当时让张桂安在三份《建筑工程协议书》上写了甲方华中神力公司、乙方辽宁光大公司的名称，接着辽宁光大公司许昌分公司的俎石滚也到了，还有一个人，王书平介绍说是华中神力公司的财务总监。
当时这三份《建筑工程协议书》上的甲方郭某已经签过字，当时王书平给陈某2说，这工程是陈某2干，让陈某2在合同上签字，然后陈某2在《建筑工程协议书》上乙方签字。接着王书平让辽宁光大公司许昌分公司的俎石滚拿出来一个章，王书平用这个章在合同上盖章。当时总共签了三份合同，意思是他和陈某2一份，王书平一份，甲方郭某一份，但是王书平只给了他和陈某2一份复印件。之后，陈某2和王书平又签订了一个《工程项目内部承包合同》，内容就是陈某2从辽宁光大公司内部承接了该工程。王书平又给他一套《辽宁光大资质证明》，然后就回郏县了。
2014年3月13日上午，叶某给他打电话说赶紧给王书平打款，然后他和陈某2商量后，当天下午陈某2、刘利民和他一块到郏县建行，通过刘利民的账户尾号为1516向王书平账户尾号为8190转账100万元。2014年3月14日，叶某通知他拿《进场通知书》，但是王书平只给他一张《进场通知书》复印件。大概过了两天，王书平把华中神力公司出具的《收据》给他。
之后的一天，他和陈某2在叶某的办公室签订了一份《居间服务费支付承诺书》，意思就是他和陈某2干该工程给叶某7%的钱。王书平又给陈某2出具了一个委托书，时间是2014年3月12日至2014年4月12日，内容是委托陈某2同志为公司该项目洽谈招标投标工程事宜，全权负责公司前期项目代理人，备注“华中神力公司建设项目”。这个《委托书》就是让陈某2以辽宁光大公司的身份来承包这个工程。
大概2014年4月份，陈某2开始让施工队进场施工。当时陈某2看着施工图很粗糙，他和陈某2数次找叶某、张某1催要施工图，同时叶某、张某1也向他催要剩余的200万元保证金。接着王书平又开始和其他人签《工程项目内部承包合同》。大概2014年6月份，华中神力公司的张主任通知他和陈某2，因王书平未履行之前和华中神力公司的协议，让他和陈某2停工。
他从没有见过《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，从日期上看这个补充协议和《建筑工程协议书》是一天，但没人给他和陈某2说过《建筑工程协议书》还有一个补充协议。
7.证人叶某证明：
2014年年初，张海州给他打电话问郏县产业集聚区华中神力公司项目的事，他说该项目是单位的招商引资项目。
张海州说长葛的王书平、张桂安是专门搞引资的，随后他经张某1介绍认识了王书平、张桂安，王书平说华中神力公司把这个项目的承包给王书平，王书平引资建设华中神力公司在郏县产业集聚区的项目。李某1和陈某2想承包华中神力公司郏县项目的工程，李某1、陈某2和王书平多次商谈，最后约定由陈某2支付300万元保证金承包该建设工程。
2014年3月12日上午，张海州给他打电话说让他们去和王书平、张桂安签合同，于是他联系了李某1、陈某2。当时王书平说用辽宁光大公司的资质承揽这个工程，辽宁光大公司的人和华中神力公司的人到后开始签合同，陈某2在《建筑工程协议书》上的乙方辽宁光大公司处签了名字。第二天，他给李某1打电话催打款，当天下午，李某1给他打电话说已经给王书平打款100万元。接下来几天，他和李某1、陈某2找王书平要打款收据以及华中神力公司出具的进场通知书，陈某2、李某1就开始进入工地施工了。然后张海州用传真给他传过来一份《居间服务协议》，他通知李某1、陈某2在他办公室里签的这个协议。到2014年4月，张海州给他打电话催着开工，李某1说进场时华中神力公司只给了一张草图，因为高压线的原因，不能按照这个草图施工，所以就一直拖着。到2014年7月，陈某2给他打电话说华中神力公司不让继续干了，把工程又承包给别人了。他赶紧给张海州打电话，张海州又给王书平打电话，说王书平在外面引资。后来王书平的电话就打不通了。到2014年7月，他才知道转账给王书平的100万元钱是陈某2出的。
他不知道签有《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，李某1、陈某2和王书平签订《建筑工程协议书》时，他不知道王书平和华中神力公司的郭某签订的有这份《补充协议》，王书平向陈某2隐瞒《补充协议》，又让陈某2和华中神力公司签订《建筑工程协议书》，骗着陈某2出资100万元的保证金。他没有见过华中神力公司与速捷公司签订的《引资协议》。
8.证人陶某的证言：
《建筑工程协议书》还有一个《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，补充协议的主要内容是王书平需引资7000万元，《建筑工程协议书》才生效。
王书平给华中神力公司提供《建筑工程协议书》时，附带了一个《委托书》，并且王书平说辽宁光大是找来的资质，但具体工程是陈某2施工，所以由陈某2签字。他和郭某、陈某2根本就不认识。《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》是《建筑工程协议书》的补充协议，华中神力公司没有告知辽宁光大公司。当时是因为速捷公司没有承揽工程的资质，所以王书平找的辽宁光大公司的资质来承揽工程。当时王书平还提供了一份辽宁光大公司和速捷公司的合作协议，他和郭某都认为辽宁光大公司和速捷公司是合作伙伴。
2014年3月初，他通过平顶山市银监会的田某认识王书平，王书平想承包华中神力公司的工程，于是他就给公司老总郭某汇报，郭某让他去谈。郭某的意思是只要王书平能引资7000万元就把这个项目给王书平做。王书平说能够引资，并用辽宁光大公司的资质来承包项目。2014年3月12日下午，王书平给他打电话说合同已经签好了，还有华中神力公司没有签字，把合同完善一下。当晚六点多，王书平和张桂安拿来了三份《建筑工程协议书》到了华中神力公司在平顶山市东风路上工地项目部，当时他和王书平、张桂安、郭某、田某都在场。他看这个《建筑工程协议书》发现没有显示之前谈的引资7000万元的内容。经过双方商量后，田某又在电脑上打了一个《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，然后王书平又拿住这个《补充协议》去签字盖章了。过了一、二十分钟，王书平就把盖过速捷公司公章并加盖贺某印章的《补充协议》拿了回来。然后王书平要求郭某在《建筑工程协议书》及《补充协议》上签字，当时郭某说，根据《补充协议》来说，《建筑工程协议书》是个未生效协议，郭某不签字。王书平说引资需要这个合同来证明已经承包了这个工程，这样才会有人给王书平资金，才能达成《补充协议》上给华中神力公司引资7000万元的条件。后郭某才在《补充协议》及《建筑工程协议书》上签字并加盖河南省华中神力钢结构有限公司的公章。第二天，王书平给华中神力公司平顶山银行的公户转账100万元，然后华中神力公司给王书平出具了一份《收据》。
华中神力公司在收到100万元后给辽宁光大公司出具了一份《进场通知书》。大概2014年3月19日，华中神力公司在郏县产业集聚区进行了奠基仪式，当时他和郭某都参加了。
2014年4月20日左右，他给王书平打电话，因王书平承诺的7000万元资金没有到位，华中神力公司让工地停工，王书平找郭某想让工程继续。2014年5月16日，王书平又给他打电话说打过去100万元。郭某让把这100万元先打到他个人账户上，然后50万元入公司账，50万元直接转到郭某账户上。于是他给王书平提供了个人账户，然后他把卡交给财务会计，会计按照郭某的指示把王书平转来的100万元中的50万元转给郭某，50万元转到公司账上，然后华中神力公司又给王书平出具了收据。2014年5月31日，郭某又与王书平签订了一份《引资协议》。当时他没有参与。
9.证人李某2的证言：
2014年3月12日，华中神力公司和辽宁光大公司签订《建筑工程协议书》，辽宁光大公司承包位于郏县产业集聚区的华中神力公司建设项目，朱某从辽宁光大公司承包该项目，并签订《工程内部承包合同》。2014年5月，朱某委托他的施工队进场施工，主要是建设华中神力公司的厂房。朱某给他说这个项目之所以给辽宁光大公司，是因为辽宁光大公司的王书平可以投资7000万元，王书平说其中4000万元给华中神力公司，剩余3000万元作为工程款。他前后垫资了23万元工程款，朱某在这个项目中没有投钱，夏某、程某交了200万元的工程保证金。
2014年6月1号，他领着施工队进驻施工现场。过了十几天，辽宁光大公司许昌分公司的俎石滚、郜亚民给他拿来一份《图纸变更说明》，上面盖的有华中神力公司的公章，让施工队停工。2014年7月中旬，华中神力公司的魏经理、张主任到工地找到他说，华中神力公司和辽宁光大公司签的有内部合同，但是辽宁光大公司未履行内部合同，所以这个工程不让他干了。
接着，他和朱某、夏某、程某一块到工地上找郜亚民，郜亚民说让他们去找王书平。2015年7月22日，王书平出具一张《承诺书》，内容大致是保证施工队在2014年8月8日以前开工，如不能按时开工承诺在三天内无任何理由一次性退还保证金及施工队所有损失。到2014年8月8日，华中神力公司仍不让施工队进场施工。2014年10月20号，他和朱某、夏某、程某都无法联系上王书平了。
10.证人杨某证明：
2014年5月份，他经朋友得知朱某从辽宁光大公司承接有工程，他和朱某一起到郏县产业集聚区的华中神力公司建设项目工地看过。2014年6月20日，在华中神力工地项目部二楼，朱某、郜亚民、俎石滚、沈秋生、老陈、王峰磊和他在场，他和辽宁光大公司许昌分公司签订了《工程项目内部承包合同》，该合同的内容是郜亚民写的，俎石滚盖的章。当时郜亚民还给他一份《建筑工程协议书》，让一切都按这份大合同的条款执行。大概到2014年6月27号，他找郜亚民要基准点放线，郜亚民一直推着不能施工。他和郜亚民、朱某、李某2、于保献、俎石滚一块多次找王书平。2014年7月22日，王书平出具一张《承诺书》，内容大致是保证施工队在2014年8月8日以前开工，如不能按时开工承诺在三天内无任何理由一次性退还保证金及施工队所有损失。2014年10月份，华中神力公司把工程包给其他人，华中神力公司的魏主任拿着一份《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》，他才知道王书平隐瞒了《补充协议》。之后他找不到王书平了，导致他损失了28万元的工程垫资款。
11.证人张某2证明：
大概在2014年3、4月份，他听张桂安、王书平说在郏县产业集聚区承包华中神力公司建设项目，他就给朱某介绍认识王书平、张桂安，想让朱某承包华中神力公司的建设工程。之后，朱某和王书平、张桂安商谈，交了100万元保证金承包一个车间，另外一个车间是如何承包的他不太清楚。朱某跟王书平、张桂安签订的有《工程项目内部承包合同》。他不了解《建筑工程协议书》、《补充协议》、《引资协议》、《内部协议》的事情。
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