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内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内04刑初44号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。
被告人孙德龙，男，1982年9月25日出生于辽宁省灯塔市，汉族，大学文化，原系赤峰奥德美汽车贸易有限公司法人，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，捕前住内蒙古自治区赤峰市松山区。2015年8月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
指定辩护人刘淑清，内蒙古方赫律师事务所律师。
赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉（2016)37号起诉书指控被告人孙德龙犯合同诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市人民检察院指派检察员刘海鹏、王志勇出庭支持公诉，被告人孙德龙及其指定辩护人刘淑清到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市人民检察院指控：
1、2014年6月4日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与赤峰东祥典当有限责任公司签订买卖协议的形式，从贾某某处借款300万元，后孙德龙以银行转账和现金方式还给贾某某本金100万元，支付利息24万元，被害人贾某某被骗人民币176万元。
2、2014年9月18日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与乔某某签订二手车交易协议，约定乔某某向孙德龙购买车牌号码为×××的二手“路虎发现4”型汽车一台，2015年5月孙德龙为乔某某办理过户手续，乔某某支付购车款70万元后将车开走。2015年5月，乔某某欲办理车辆过户手续时，发现该车辆抵押银行了，被害人乔某某被骗取人民币70万元。
3、2015年1月1日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司签订二级经销商合作协议，双方约定将辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司的三辆汽车（白色路虎揽胜3.0销售价格106.8万元，车架尾号505448;黑色路虎第四代发现3汽油版，销售价格90.3万元，车架尾号为750021;白色路虎第四代发现3.0汽油版，销售价格85.5万元，车架尾号735277)放在赤峰奥德美汽车贸易有限公进行展示，不允许赤峰奥德美汽车贸易有限公司出售。孙德龙私自将三台车中的白色路虎揽胜3.0和黑色路虎第四代发现3抵押给他人，白色路虎第四代发现3卖掉。被告人孙德龙支付辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司卖车款15万元和保证金50万元。辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司被骗人民币217.6万元。
4、2015年1月28日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与王某甲签订出售一台捷豹汽车的销售合同后王某甲支付定金35万元，剩余的25万元由赤峰奥德美汽车贸易有限公司协助办理贷款。在办理贷款的过程中，孙德龙将这台捷豹汽车抵押出去，经王某甲催要定金，孙德龙共返还7.18万元，被害人王某甲被骗人民币27.82万元。
5、2015年2月3日，被告人孙德龙以奥德美汽车服务（大连）有限公司名义与张某某签订出售中东版2015款丰田霸道汽车一台的汽车销售合同，合同签订后张某某支付定金20万元。2015年3月15日，到了约定提车时间，孙德龙以各种理由推脱不按合同约定时间交付车辆，张某某被骗人民币20万元。
6、2014年9月9日和9月19日，被告人孙德龙以奥德美汽车服务（大连）有限公司的名义与大连盛驰国际货运代理有限公司签订委托销售合同。2014年9月9日，奥德美汽车服务（大连）有限公司从大连盛驰国际货运代理有限公司提走路虎揽胜4999CC型5座越野车一台（车架尾号149316)，价值178万元。2015年9月19日，提走路虎揽胜4999CC型4座越野车一台（车架尾号143589)，价值235万元。2015年4月，大连盛驰国际货运代理有限公司代理人于某某到赤峰奥德美汽车贸易有限公司时，发现车辆不见，孙德龙拒不支付车款，大连盛驰国际货运代理有限公司被骗人民币413万元。
7、2015年2月2日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与大连宏驰国际贸易有限公司签订销售合同后，孙德龙向宏驰国际贸易有限公司支付20万元定金提走玛莎拉蒂汽车一台（车辆识别代号为：E1123843)，价值124万元。孙德龙将车抵押他人，拒不支付其余车款，大连宏驰国际贸易有限公司被骗人民币104万元。
8、2015年1月9日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与王某乙签订出售一台雷克萨斯LX5700汽车的销售合同，王某乙支付定金70万元，孙德龙未能按合同约定交付车辆，王某乙多次向孙德龙催要定金。2015年2月14日，孙德龙返还定金20万元，余下50万元孙德龙向王某乙出具65万元借据。被害人王某乙实际被骗人民币50万元。
9、2015年2月14日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与被害人塔某某签订协议书，约定以该公司的10亩土地的使用权作价205.3万元作为抵押向塔某某借款，骗取塔某某的信任，被害人塔某某先后替被告人孙德龙偿还欠王某乙的20万元、尹小虎的65万元和王亚春的11万元，被害人塔某某被骗人民币合计96万元。
10、2014年12月16日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与被害人潘某某签订出售一台路虎发现4型汽车的销售合同，潘某某支付定金38.8万元，后潘某某支付47万元车款后将车提走，孙德龙拒不提供车辆手续致使潘某某购买的汽车不能正常入户，被害人潘某某被骗人民币合计85.8万元。
11、被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义采取签订入会协议，交款入会，成为会员后将此款为会员充值加油卡，并免费保养车辆的手段，骗取他人钱财。会员交款后只部分充值加油卡，骗取被害人冯某某人民币1.8万元；骗取被害人白某某人民币0.8万元；骗取被害人潘某某人民币1.6万元；骗取被害人高某甲人民币1.6万元，计骗取冯某某、白某某、潘某某、高某甲人民币5.8万元。
综上，被告人孙德龙利用其掌控的赤峰奥德美汽车贸易有限公司和奥德美汽车服务（大连）有限公司，在与被害人签订和履行合同中，骗取共计人民币1266.02万元。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人孙德龙以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人孙德龙辩称，其主观上没有非法占有目的。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙德龙没有骗取塔某某财物，属民事纠纷。被告人孙德龙如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年6月4日，被告人孙德龙隐瞒其经营的赤峰奥德美汽车贸易有限公司没有偿还借款能力，以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与赤峰东祥典当有限责任公司签订买卖协议为手段，向赤峰东祥典当有限责任公司借款300万元，后归还本金100万元，支付利息24万元，计骗取赤峰东祥典当有限责任公司人民币176万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、证人贾某某的证言证实，我在赤峰东祥典当有限责任公司工作。2014年6月初，孙德龙和魏某某到我们公司要借300万元用于他们公司资金周转，并且让我们再借给他十几万现金，用几天就还，不计算利息。我们公司和孙德龙、魏某某协商后达成协议：借款期限是七个月，月息2.4分，于2015年1月3日将本金和利息还给我们公司。并且孙德龙用他们店内的两辆车的手续做抵押。随后我们典当行的4个股东凑了314.16万元，于2014年6月4日让我们公司的会计董颖将钱通过建设银行卡（×××）转账，将264万元汇给魏某某的银行卡（×××），2014年6月7日汇给魏某某50.16万元。当时赤峰奥德美汽车贸易有限公司的法人是魏某某。借款后魏某某和孙德龙在我们公司的办公室写了一份借据，并且写了一份买卖协议将车手续抵押给我们，魏某某和孙德龙仅用了几天就把14.16万元拿现金还给我们公司了，没有相关手续。这样孙德龙正好欠我们公司300万元。到还款日期后，我们找孙德龙和魏某某要钱，孙德龙还了我们公司100万元。到现在还欠我们公司连本带利240多万元，后来我们一直找孙德龙要钱，孙德龙一直推脱，我向孙德龙要签订买卖协议的车，他以各种理由推脱，后来说返回港口了。2015年5月，我听说车辆抵押给我的同时出售给王某丙了。我与孙德龙签订买卖协议的车售价是180万左右。2014年8、9月份，孙德龙将一辆黑色路虎×××的商检单、车辆一致性证书抵押给我们公司，将一辆黑色路虎×××的车钥匙抵押给我们了。孙德龙于2014年12月5日给户名魏国帅的×××农业银行卡转账两次，一次是70万元，另一次是18万元，还给过我12万元现金，共计100万元。魏国帅是我的朋友，他在东祥典当行上班，我经常使用他的银行卡。300万元借款他支付过24万元的利息，我把孙德龙在喀喇沁旗购买的土地保全了，后来通过了解孙德龙涉嫌诈骗，我就来公安机关报案。我一共损失了176万元。
2、证人王某丙的证言证实，2014年9月，我看孙德龙经营的赤峰奥德美公司有追着要钱的，就与孙德龙要钱，孙德龙给了我400万元，剩余600多万元他就还不上了。后来就打算用三辆路虎顶剩下的钱，两辆黑色、一辆白色，其中只有白色揽胜手续齐全。孙德龙说，两辆车手续一个月之内能拿给我，我就相信了。2015年4月左右，我与孙德龙在电话中说，如果这两辆车手续还不给我的话，我就按裸车出售了，孙德龙同意我出售车，差款以后有钱再补充我。2015年7月，我将这两辆车以130万的价格出售给姓孙的人了。两辆没手续的车，一辆手续在贾某某手里，一辆手续在大连的于某某手里。
3、借据证实，2014年6月4日，赤峰奥德美汽车贸易有限公司借到赤峰东祥典当有限公司人民币叁佰万元整。借款期限：七个月。于2015年1月3日到期。如借款人逾期还款，自愿按银行同期贷款利率的四倍给付利息。担保人魏某某和孙德龙。
4、买卖协议证实，2014年6月4日，卖方赤峰奥德美汽车贸易有限公司以人民币叁佰万元的价格将路虎×××、路虎×××车辆卖与买方赤峰东祥典当有限责任公司。
5、中国建设银行转账凭条证实，2014年6月4日董颖通过建设银行卡（×××）将264万元转账魏某某的银行卡（×××），2014年6月7日转账魏某某50.16万元。
6、账号户名魏国帅的中国农业银行×××卡交易明细清单证实了2014年12月5日通过网银转账交易二次，一笔70万元，一笔18万元。
7、被告人孙德龙的供述证实，我用我们店内几辆车的手续做抵押，借贾某某314.16万元，他是通过银行卡两次转给我的，我还了他14.16万元，后来又通过银行分两次转给他88万元，还给他12万元现金。我共借王某丙1000万元，2014年底我还了王某丙400万元，剩下的借款，用车顶账了。
二、2014年9月18日，被告人孙德龙隐瞒其路虎牌发现4汽车在中国工商银行大连沙河口支行抵押透支人民币66万元，欠本息人民币55.480168万元的事实，以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与被害人乔某某签订二手车交易协议为手段，取得被害人乔某某购车款人民币70万元后，不提供车辆手续致使乔某某购买的汽车不能正常入户，骗取被害人乔某某人民币55.480168万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人乔某某的陈述证实，2014年9月10日，我去桥北新区奥德美汽车贸易有限公司看车，相中一款白色试乘试驾路虎发现4越野车。我就和自称奥德美汽贸的法人的魏某某谈妥以70万元购买这辆车。2014年9月18日下午，我去桥北新区奥德美和魏某某签订了购车合同、二手车交易协议书。协议上写明车主叫孙德龙，魏某某说，孙德龙是奥德美汽车贸易公司的股东。该机动车登记证书暂时由卖方保管待2015年5月份车辆过户时一并归还买方，过户时所产生的一切差旅费及税费均归奥德美汽车贸易有限公司负责。我分两次给奥德美汽车贸易有限公司汇款70万元，两次汇款都汇到奥德美汽车贸易有限公司的法人魏某某的银行卡上，卡号是：×××.当天我就把车开走了。2015年3月份我想找奥德美汽车贸易有限公司提前过户，经多次电话联系车主孙德龙，孙德龙承认这辆车现在抵押在银行，办了3年的贷款，现在还有40万元的贷款没还，2015年3月7日，我找到孙德龙，孙德龙给我签订了一份承诺书，内容包括他本人卖车时隐瞒了车辆分期贷款的行为，欺骗了我，并承诺2015年3月19日之前，将我买的车辆贷款还清，但是一直到现在，孙德龙也没把贷款还清，我就来公安机关报案了。现在车在我手里，无法办理过户手续。
2、证人魏某某证言证实，我是2013年初被孙德龙聘用，开始我是销售经理，孙德龙的弟弟赵佟是法人，赵佟撤离以后，孙德龙就让我当法人，我当法人一年多以后，孙德龙正式把法人换成他自己。我当法人是名义法人，实际是孙德龙的。公司一开始三五个人，到2013年四、五月公司人员达20多人了，2013年9月，公司人员达到50多人，一开始公司经营一般，好多人不认可，公司不赢利，后来在2013年底，公司开始出现赢利，在产生赢利时公司外债很多，但还能经营下去，每天产生的高利很多，赢利的钱都还债。我在2014年10月份就离职不干了，当时公司就有一些经营困难。后来听说银行贷款没有及时到位，孙德龙借大连朋友400万元的款也从公司支走，这样要债的人都找上门了，同时公司没有资金提车，这样就经营不下去了。赤峰奥德美汽车贸易有限公司账目管理不正规，换了四、五个会计，账目不完整。当时我多次提醒孙德龙加强财务管理，孙德龙说他懂财务，其实公司财务混乱。2014年9月份，乔某某在赤峰奥德美公司以70万的价格购买了一辆白色试乘试驾的路虎发现4汽车。这辆车是奥德美公司2014年4月份左右以94万元的全款在辽宁尊荣公司购买后孙德龙将这辆车开到辽宁大连，并且在那边上了户，孙德龙将车开到赤峰奥德美公司后的第二天车就卖给乔某某了。车主是孙德龙，因为我看见这辆车的行驶证上的所有人写的孙德龙。是孙德龙打电话让我把这辆车销售的，车辆在大连上户以后孙德龙托人将车送到了赤峰奥德美公司，车到赤峰奥德美公司以后孙德龙打电话告诉我把这辆车卖掉，价格我们随时电话沟通。
3、二手车交易协议书、银行汇款明细、收据、承诺书证实，2014年9月18日，孙德龙（赤峰奥德美汽车贸易有限公司）将一台路虎牌发现4车以70万元价款卖给乔某某，乔某某给赤峰奥德美汽车贸易有限公司汇款人民币70万元。孙德龙承认给乔某某卖该车时隐瞒了该车有抵押贷款。
4、中国工商银行大连沙河口支行信用卡专项分期付款合同、抵押合同、牡丹专项信用卡用卡须知、情况说明证实，2014年4月15日被告人孙德龙抵押其路虎发现者车（车架号×××）在中国工商银行大连沙河口支行透支人民币66万元，分36期，每期还款22861元，共计82.2996万元。截止2016年10月25日，该笔贷款已偿还本金183562.45元，未偿还本金为476437.55元，拖欠利息69497.74元，滞纳金8866.39元。
5、被告人孙德龙的供述证实，2014年9月初，我委托我们公司魏某某将我们公司的一辆白色路虎发现4越野车卖了，这辆车是我们公司的试乘试驾车，后来她打电话给我汇报说，和一个叫乔某某的谈妥了，以70万元的价格卖给他，我说可以，并告诉她代我和乔某某签订协议书，同时转告乔某某2015年5月份给其过户，乔某某把70万元分两次转到我们公司的账户上，然后他把该辆车提走了。公司卖给乔某某的路虎车是用全款从辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司买的，我在大连上的户，直接在大连工商银行贷款，贷了66万元，三年期，每个月还贷款额度是18333元，我还贷款到2015年2月，由于公司财物紧张，2015年3月份的贷款还没还。
三、2015年1月1日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司签订二级经销商合作协议，以先支付保证金50万元为手段，将辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司展示在赤峰奥德美汽车贸易有限公司白色路虎揽胜3.0和黑色路虎第四代发现3汽车未经允可抵押给他人，将白色路虎第四代发现3汽车出售给他人，经追问和催要货款只支付辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司车款15万元，余款不返还，骗取辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司人民币217.6万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、证人周某某的证言证实，我是辽宁尊荣亿方集团有限公司的法务。辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司是尊荣亿方集团有限公司独资的下属企业。2015年1月1日，辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司与赤峰奥德美汽车贸易有限公司法人孙德龙签订了二级经销商合作协议，协议签订后，双方约定将辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司的三辆汽车（分别是白色路虎第四代发现3.0汽油版汽车销售价格85.5万元、白色路虎揽胜运动版汽车销售价格106.8万元、黑色路虎第四代发现3.0柴油版汽车销售价格90.3万元）停放在赤峰奥德美汽车贸易有限公司进行展示，奥德美公司在获得辽宁尊荣公司允许的前提下可以对外销售，但是车辆所有权在销售之前归辽宁尊荣所有。2015年2月26日，我公司人员例行巡查过程中发现，停放在赤峰奥德美公司进行展示的三辆由辽宁尊荣提供的车辆全部不在展示厅，辽宁尊荣人员联系孙德龙询问汽车下落，其以各种理由拒不让我公司人员见到车辆，后在我公司反复追问下孙德龙说其在未获得辽宁尊荣的许可下，将上述三辆汽车中的黑色第四代路虎发现汽车、白色路虎揽胜汽车私自抵押给他人，白色第四代路虎发现汽车已被其销售，但车款只交到辽宁尊荣公司15万元。所以我公司认为孙德龙涉嫌合同诈骗。
2、证人高某乙证言证实，我是辽宁尊荣亿方沈阳公司总经理。孙德龙与我公司签订《二级经销商合作协议》是一年一签，2013年10月签订第一次协议后，孙德龙于2013年10月4日给我公司转了50万元的保证金，我公司开收据了。高某乙提交的收款收据证实，赤峰奥德美汽车贸易有限公司于2013年10月4日给辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司缴纳二级经销商合作协议保证金50万元。
3、证人刘某甲证言证实，2014年冬天，孙德龙以三辆路虎汽车作抵押和我借款220万元。口头约定一个月内将220万元还给我，如果无法还钱，这三辆车就归我所有，但是孙德龙没有把这三辆车的手续给我。2015年1月，孙德龙不给我手续也不给我车，我就找了几个人去孙德龙公司，将他们公司的那三辆车刚要开走，我看到他们公司还有一辆白色路虎揽胜运动版试乘试驾车，我就让孙德龙将那辆车也给我，孙德龙又给我做了一份买卖协议，我就将这四辆车开走了，刚走到友谊大街，孙德龙给我打电话让我回去协商，我就把车开回去了。到了奥德美公司，孙德龙通过网银转账转我银行卡上160万元，还差60万元。我就说什么时候把60万元还给我，我就将这四辆车都给他。第二天孙德龙和盛富通投资公司的人去开那四辆车，盛富通的一个男的说剩下的60万元他们给我，盛富通的人将60万转给孙德龙，孙德龙将60万转给我。我将这四辆车给了盛富通公司的人，当时孙德龙也在，我将之前做的买卖协议都给了孙德龙。
4、证人刘某乙的证言证实，我经营盛泽投资有限公司，我是法人。2015年初，赤峰奥德美公司法人孙德龙用公司的营业执照、组织机构代码向我公司借了250万的信誉贷款，没有提供抵押物。我让我公司营业员刘某丙给孙德龙办理的，现在借款手续还在刘某丙手里保存。孙德龙借的钱也没有还上。
5、证人刘某丙证言证实，我们公司贷给孙德龙250万元，2分利息。孙德龙和我们公司老板刘某乙谈的。
6、二级经销商合作协议证实，甲方辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司，乙方赤峰奥德美汽车贸易有限公司，2015年1月1日，甲乙双方约定将甲方车辆停放在乙方进行展示，乙方在获得甲方允许的前提下可以对外销售，但是车辆所有权在销售之前归甲方所有。
7、被告人孙德龙的供述证实，2015年1月1日，我和辽宁尊荣公司签订了二级经销商合作协议，签订完协议后，辽宁尊荣公司将一辆白色路虎揽胜运动版（销售价格106.8万元）、一辆黑色路虎发现4柴油版（销售价格90.3万元）和一辆白色路虎发现4汽油版（销售价格85.5万元）三辆汽车放到我公司进行销售。2014年12月左右，我将白色路虎发现4汽油版销售了，价格是80万元，我只交给尊荣公司15万元。由于我欠刘某甲200万元钱，其余两辆车于2015年2月12日左右被刘某甲开走了。刘某丙愿意把公司欠刘某甲的贷款还上，我就把刘某甲开走的4辆车以买卖的形式抵押给了刘某丙并且签订了买卖合同，目前这4辆车在刘某丙手里。我知道不允许抵押。一辆黑色路虎发现4，进价80万左右，2015年1月份在尊荣亿方公司进的，一辆白色路虎进价100万左右，2015年1月份在尊荣亿方公司进的。一辆玛莎拉蒂车，进价120万左右，2015年1月份在大连盛驰公司进的。一辆白色路虎揽胜运动版，单位的试驾车，进价110多万元，总共以250万元的价格抵押给了刘某丙并且做了买卖合同，这四辆车能出售380万元。我和辽宁尊荣亿方汽车销售服务公司一开始经营就签订了合同，交了50万元保证金。
四、2015年1月28日，被告人孙德龙以赤峰奥德美汽车贸易有限公司的名义与被害人王某甲签订出售一台捷豹汽车销售合同，骗取王某甲购车定金35万元后将王某甲订购的捷豹汽车销售给他人，后经被害人王某甲催要，被告人孙德龙共返还人民币7.18万元，余款拒不返还，计骗取王某甲人民币27.82万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人王某甲陈述证实，2015年1月初，我和我丈夫陈某某到赤峰奥德美汽车贸易有限公司，准备买辆车，我在店里看上一辆捷豹XFL2.0T白色轿车，我就和销售顾问说，我想办理贷款购买那辆车。销售顾问就把我和陈某某带到总经理孙德龙办公室，我们商定以60万元的价格购买这辆车，可以办理贷款，需要我先交35万元定金，剩下的25万元分期付款。我当时有一辆2011年9月份的大众帕萨特牌轿车，我花了将近30万元购买的，我想用这辆帕萨特顶一部分费用，孙德龙也同意了，并且这辆车由孙德龙去出售。后来孙德龙说我的那辆帕萨特有人花18万元的价格购买，我同意了。随后我和陈某某去呼伦贝尔市海拉尔区将那辆帕萨特过户给了孙德龙联系的叫于政涛的人。回到赤峰后我又往孙德龙农行卡号为×××的卡上汇了17万元。2015年1月28日，我和陈某某去孙德龙的办公室签订合同，当时想用我的名字购买这辆车并办理贷款，我就在孙德龙的办公室内签订了汽车销售合同，合同是孙德龙他们公司的制式合同，上面加盖了赤峰奥德美汽车贸易有限公司的公章。后来我和陈某某问孙德龙贷款办到什么程度了，孙德龙说由于他们公司外债太多，将我购买的那辆车抵押出去了。他说正月初七就能把钱退给我们，到了初七孙德龙也没退我们钱，总是以各种理由推脱到现在，我就来报案了。2015年6月我在红山区法院将孙德龙起诉了，孙德龙在2015年7月支付了我5万现金，同时孙德龙公司在太平洋保险有21800元的返点钱，孙德龙领取后直接给我了，这两笔我没有给孙德龙写收条。除了这71800元以外，我没有收过孙德龙的钱，我保全了孙德龙公司在喀喇沁旗和美工业园区一块地。
2、证人陈某某证言证实，2015年1月28日，王某甲与赤峰奥德美汽车贸易有限公司签订汽车销售合同购买捷豹汽车一台，支付定金35万元，剩余的25万元办理贷款。在办理贷款过程中，赤峰奥德美汽车贸易有限公司法人孙德龙将这台捷豹汽车抵押出去了，拒不退还王某甲交的定金。
3、捷豹路虎汽车销售合同证实，2015年1月28日，赤峰奥德美汽车贸易公司与王某甲签订了汽车销售合同，赤峰奥德美汽车贸易有限公司出售给王某甲一台白色捷豹汽，约定签订合同时，支付定金35万元。
4、赤峰市公安局红山区分局网安大队赤红公（网）检字（2015）1号电子物证检验记录证实，陈某某持有的酷派8720Q型号手机内存储的短信息1453条、联系人1291条，其中涉及手机号152XXXXXXXX的短信息28条、133XXXXXXXX的短信息5条。
5、被告人孙德龙的供述证实，2015年1月28日，王某甲到我公司看车相中了一辆白色捷豹，车价60万元，王某甲和我公司签订了汽车销售合同，合同约定她先期支付35万元定金，剩余的25万元由我公司帮助贷款。由于王某甲是外地户口，不具备贷款资格，所以贷款没有办下来，于是我就将王某甲预定的这辆捷豹车卖给了别的客户，王某甲的35万元定金，我没有退给她。王某甲用旧车顶了18万元，交了17万元现金，王某甲在红山区法院起诉我，通过调解我给了王某甲5万元现金，同时太平洋保险公司给我21800元，我直接给了王某甲的丈夫陈某某，这样我现在还欠278200元。
五、2015年2月3日，被告人孙德龙隐瞒其经营的奥德美汽车服务（大连）有限公司没有资金，没有履约能力的真实情况，以奥德美汽车服务（大连）有限公司名义与张某某签订出售中东版2015款丰田霸道汽车一辆的汽车销售合同为手段，骗取张某某购车定金人民币20万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人张某某陈述证实，2015年2月3日，我在奥德美汽车服务（大连）有限公司购买了一辆中东版2015款丰田霸道，4000型，军绿色的汽车，汽车总售价44万元，在奥德美汽车服务（大连）有限公司，我通过银行转账交了20万元的定金，并签订了汽车销售合同，合同写明交车时间为2015年3月15日。2015年3月15日，我给孙德龙打电话，他开始说车已经定购了，但是在海关需要办理手续，后来就说车的手续有些麻烦，我到大连分店时大连分店已经关闭，2015年4月6日，我到赤峰报案了。
2、汽车销售合同、工商银行汇款单证实，2015年2月3日，张某某在奥德美汽车服务（大连）有限公司购买了一辆中东版2015款丰田霸道，4000型，军绿色的汽车，汽车总售价44.4万元，定金20万元，交车时间为2015年3月15日。2015年2月5日张某某通过银行转账孙德龙人民币20万元的定金。
3、被告人孙德龙供述证实，2014年12月，张某某通过电话预定一辆丰田霸道，车全款是44万元，通过银行转账先给我20万元定金，但交车时公司出现资金困难没有按合同约定交车。
六、被告人孙德龙隐瞒其经营的奥德美汽车服务（大连）有限公司没有资金的真实情况，明知自己没有履约能力，以奥德美汽车服务（大连）有限公司的名义与大连盛驰国际货运代理有限公司签订委托销售合同为手段，2014年9月9日，从大连盛驰国际货运代理有限公司提走路虎揽胜4999CC型5座越野车一台，价值178万元；2014年9月19日，提走路虎揽胜4999CC型4座越野车一台，价值235万元，孙德龙将上述代卖的车辆抵押给他人，拒不支付车款，骗取大连盛驰国际货运代理有限公司人民币413万元。
2015年2月2日，被告人孙德龙隐瞒其经营的奥德美汽车服务（大连）有限公司即没有资金又无履约能力的真实情况，以奥德美汽车服务（大连）有限公司名义与大连宏驰国际贸易有限公司签订销售合同，支付20万元定金为手段，从大连宏驰国际贸易有限公司提走玛莎拉蒂汽车一台，价值人民币124万元，孙德龙将该车抵押给他人，拒不支付余款，骗取大连宏驰国际贸易有限公司人民币104万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、证人于某某证言证实，我是大连盛驰国际货运代理有限公司总经理，也是大连宏驰国际贸易有限公司的经理。公司知道孙德龙代销我公司的车出事后，公司授权我来处理。2014年8月份，奥德美汽车服务（大连）有限公司法定代表人孙德龙给我打电话，想从我们公司拿车代卖，具体洽谈事宜是我去孙德龙的公司谈的，他说他的赤峰分公司想拿我们的车代卖，赤峰最近要办车展，为了公司的扩大经营，我们公司就同意了。2014年9月9日和9月19日，奥德美汽车服务（大连）有限公司法定代表人孙德龙委托其业务员孙某某在大连沙河口区香西路与大连盛驰国际货运代理有限公司签订了一份大连盛驰国际货运代理有限公司车辆委托销售合同和大连盛驰国际货运代理有限公司交车、放车确认表。协议签订后，双方约定将大连盛驰国际货运代理有限公司的两辆汽车，具体车型分别是2014年9月9日，从我公司提走的路虎揽胜4999CC越野车，发动机号码:×××，车辆识别代号（车架号码）：×××，该车售价178万元；2014年9月19日，从我公司提走的路虎揽胜4999CC越野车，发动机号码：×××,车辆识别代号（车架号码）：×××，该车售价235万元；这两辆车都是英国路虎公司进口的，都是业务员孙某某从我公司装车接走的。2014年10月这两辆车停放在赤峰奥德美汽车贸易有限公司进行展示，奥德美公司在获得大连盛驰国际货运代理有限公司允许的前提下可以对外销售，但车辆所有权在销售之前归大连盛驰国际货运代理有限公司所有。2014年10月中旬，我同事去赤峰的车展展厅还看到过这两辆车。一个多星期后，我通过电话联系孙德龙询问车的下落，问孙德龙是否卖出去了，孙德龙说车还没有卖出去，孙德龙通过手机还给我发过这两辆车的照片，2015年4月份，我到赤峰奥德美公司没有看到我们公司交给孙德龙的车，他以车已销售正在办理银行贷款为由不支付车款，后来人也找不到了，我感觉被骗了，所以来经侦大队报案。2015年1月份，孙德龙还跟我说赤峰奥德美汽车贸易有限公司有客户想买玛莎拉蒂，想从我们公司先拿车，我让孙德龙先交了20万元的定金。2015年2月2日，孙德龙给我的尾号为7315农行卡汇入20万元。由奥德美汽车服务（大连）有限公司业务员孙某某签订合同并盖了他们公司的公章，该车的型号为玛莎拉蒂2979CC小轿车，白色，发动机号码：M156B245623，车辆识别代号（车架号码）：×××，这辆车售价124万元，是意大利进口的新车，签订合同以后，孙某某开走了。签订合同时我电话告诉孙德龙，让他最迟于2015年2月6日将这台车的余款付清，孙德龙当时同意，我在合同的下面注明了余款2015年2月6日付清的字样。这辆车运到赤峰后，我给孙德龙打电话，孙德龙说客户正在办理手续。后来孙德龙就不接电话了，再后来孙德龙告诉我车被抵押出去了。现在车也找不到，车款也不支付。
2、证人孙某某证言证实，我原来是奥德美汽车服务（大连）有限公司员工。2012年3月我到奥德美汽车服务（大连）有限公司工作，由一般员工到车间主管，主要负责车辆保养和维修。公司法人是孙德龙，但孙德龙主要在赤峰经营，主要由吴国松（135XXXXXXXX）负责大连这个店。2015年4月，奥德美汽车服务（大连）有限公司因负债关门了。我与大连盛驰国际贸易代理有限公司签订过车辆销售合同，一共签订过三次，每次都是孙德龙给我打电话让我到指定地点找于某某签订合同后通过拖车公司把车托运到赤峰店。
3、证人王某丙的证言证实，孙德龙给我顶账的三辆车中只有白色揽胜手续齐全。孙德龙说，两辆车手续一个月之内能拿给我，我就相信了。后来孙德龙在电话中说，因为他欠大连盛驰公司的车款，所以无法将两辆车的手续从盛驰公司拿出来。2015年4月左右，我与孙德龙在电话中说，如果这两辆车手续还不给我的话，我就按裸车出售了，孙德龙同意我出售车。2015年7月，我将这两辆车以130万的价格出售给姓孙的人了。两辆没手续的车，一辆的手续在贾某某手里，一辆的手续在大连的于某某手里。
4、大连盛驰国际货运代理有限公司车辆委托销售合同、交车、放车确认表、车辆销售合同证实，大连盛驰国际货运代理有限公司将两辆路虎揽胜4999CC越野车委托奥德美汽车服务（大连）有限公司销售。车辆名称及型号：×××，售价178万元；车辆名称及型号：×××，售价235万元；大连宏驰国际贸易有限公司将一辆型号为玛莎拉蒂2979CC小轿车销售给奥德美汽车服务（大连）有限公司。车辆名称及型号：×××，白色，售价124万元，
5、于某某向公安机关提交的授权书证实，大连宏驰国际贸易有限公司法定代表人李桂珍授权于某某自2015年1月1日至2018年6月1日办理该公司一切相关业务。大连盛驰国际货运代理有限公司法定代表人卢钰钢授权于某某自2014年6月1日至2018年6月1日办理该公司一切相关业务。
6、被告人孙德龙的供述证实，于某某是大连盛驰国际货运代理有限公司和大连宏驰国际贸易有限公司的经理。孙某某是大连奥德美公司的员工，为了方便我让孙某某签订车辆委托销售合同。我公司还欠盛驰国际货运代理有限公司三辆车，两辆黑色，其中一台价格170万元，另一台230万元左右，一辆白色玛莎拉蒂汽车，进价110多万元。这三辆车只支付了20万元的定金。其中白色玛莎拉蒂汽车抵押给刘某丙，另外两台车通过王某丙联系签订了买卖协议抵押给两个朋友了，抵押了420万元，没有给办理过户手续，车辆抵押款用于公司日常经营了。
七、2015年1月9日，被告人孙德龙隐瞒其经营的赤峰奥德美汽车贸易有限公司没有资金，没有履约能力的真实情况，以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与被害人王某乙签订出售一台雷克萨斯LX5700汽车的销售合同，被害人王某乙按合同交了定金70万元后因被告人孙德龙无资金购车，导致王某乙不能提车，后来王某乙多次向被告人孙德龙催要定金，2015年2月14日，孙德龙返还了20万元，骗取被害人王某乙人民币50万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人王某乙陈述证实，我来报案，我被赤峰奥德美汽车贸易有限公司法人孙德龙骗了50万元。2015年1月初我到赤峰奥德美汽车贸易有限公司看车，相中了一台雷克萨斯，我就给公司法人孙德龙打电话，他告诉我我订购的车全款是140万元，让我交一半，我说交20万元定金，孙德龙说到年底了，定车的人很多，必须交一半车款才能在三天内提车，当时我听孙德龙说三天内就能提车，2015年1月9日，我交了70万元，其公司给我出具了一张收据。签订合同后第三天，我去其公司提车，说车没有回来。后来我隔三差五去其公司提车，但孙德龙总是说让我等几天。在我去与孙德龙要车的一段时间内，我在其公司看出很多人都找孙德龙要钱，我感觉孙德龙经营出现了问题，当时我想回黑龙江过年，我就每天跟着孙德龙让他给车或者返钱。2015年2月14日孙德龙给了我20万元现金，剩余50万元孙德龙说等几天就给，孙德龙给我写了65万元的借据，并且让赤峰市人力资源保障局的塔某某做担保，后来我经常找孙德龙要钱，但孙德龙再没有给过我钱。我多次向塔某某要钱，她说等把孙德龙的一块地卖了就给我，但现在我没有收到一分钱。
2、汽车销售合同、收据、借据证实，王某乙与赤峰奥德美汽车贸易有限公司为购买雷克萨斯5700车支付定金70万元。2015年1月9日，赤峰奥德美汽车贸易有限公司收到王某乙交来雷克萨斯5700车款70万元。2015年2月14日孙德龙给王某乙出具了由塔某某为担保人的65万元的借据。
3、被告人孙德龙的供述证实，2015年1月份王某乙找我想买车，看了几次车后他看中了雷克萨斯5700车，我告诉他交70万元车款，当时认为王某乙交70万元再加上我公司垫付一部分差不多能提车，但由于公司资金不足就没提车，后来王某乙每天跟我要钱，我就给他20万元，剩余50万元我给他打了65万元欠条。因为期间王某乙打车办事有一些费用，再加上我立即还不上他钱，就写的65万元。
八、被告人孙德龙隐瞒其没有能力偿还借款的真实情况，以资金紧张为由，向被害人塔某某借款20万元，后又找被害人塔某某替其先后偿还尹小虎65万元、王亚春11万元，借款到期后被告人孙德龙不能偿还，骗取被害人塔某某共计人民币96万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人塔某某陈述证实，2015年2月初，孙德龙说他有困难，让我借给他几十万元，几天就能还，我把我的银行卡和我同事孙玉军的银行卡给孙德龙，让他自己去支取。两张银行卡上不足20万元，我又给了他一部分现金，孙德龙自己从银行卡支取的钱，加上现金一共20万元。孙德龙又说他欠王某乙65万元车款，让我给他担保，否则王某乙天天跟着他，我就在孙德龙给王某乙写的借据上签了担保人。我给孙德龙担保的当天，孙德龙又说他欠尹小虎的车款现在还不上,尹小虎天天跟着他还钱，使公司无法经营，孙德龙让我再借给他几十万，我告诉孙德龙没有钱，孙德龙说，等几天他就有钱了，让我用我的房屋做抵押给他贷款还尹小虎，他把喀喇沁旗和美工业园区10亩地抵押给我。孙德龙给我找了位于新城区富和国际A区北口楼下的财通共赢小额贷款公司，业务员是李美美。我用我房产于2015年2月15日从李美美处借款65万元，李美美把65万元转入我的卡号为×××农业银行卡里，然后我转给李美美贷款手续费6.5万元，58.5万元转给了尹小虎，尹给我写了一张收条。孙德龙给我写了150万元借据，还用喀喇沁旗和美工业园区10亩地做了一个协议。后来孙德龙无法还我钱，我将我的房子贷款65万自己还清了。2015年2月17日左右，一个叫王亚春的人给孙德龙23万购车款，孙德龙没给车，就找我做担保人，我就同意了。后来孙德龙还不上王亚春的钱，孙德龙让我帮其还王亚春的钱，并约定还我房贷时连之前的钱共还我200万元，我就同意了。孙德龙于2015年3月28日给我写了欠据。我担保后王亚春就找我要钱。王亚春见孙德龙店里要钱的人很多，把我起诉到松山区人民法院，2015年5月31日，我与王亚春通过协商，我给王亚春11万元，王亚春撤诉了，并把孙德龙写的借条给我了，还在协议书上签字表示不再与我要钱。孙德龙抵押给我的土地没有办他权证。当时孙德龙用和美工业园区土地与我签订协议书时他说这块地已经抵押了250万元，这块地当时是500万元购买的，现在价值1000万元，所以我当时就相信了。2015年5月我去红山区法院了解到现在这块地被5个人进行保全了。我被孙德龙骗了以后才明白，当时孙德龙让我替他担保时，孙德龙资金链已经断裂，就是我不知道，他一直在骗我，让我给他解围。我找孙德龙要钱，他总是推脱，我损失了96万元，分别是借给他20万元，还王亚春11万元，用房子贷款65万元，孙德龙没有给过我利息。我现在还是王某乙与孙德龙借贷关系的担保人，我怕王某乙起诉我。
2、协议书、房地产抵押合同、欠据、借据证实，2015年2月14日孙德龙代表甲方赤峰奥德美汽车贸易有限公司与乙方塔某某一致协商，乙方为甲方作担保，担保总额为205.3万元，（担保项目为林西王某乙65万元，赤峰史学良10.3万元，乙方自购房130万元）。如上述担保项目任何一条期满，甲方不具备偿还能力，且乙方不同意与甲方协商代为偿还，乙方在将上述担保费用及甲方抵押地号404-13-1379的土地债务清偿后，乙方将持有对地号404-13-1379的持有权及处理权。此地已经由甲方抵押，本金为250万元，月利息为1.2分，到期日期为2015年11月。2015年2月14日孙德龙给塔某某出具150万元的借据，并保证担保的款项在2015年3月15日全部解决，否则承担一切法律责任。2015年2月15日孙德龙借王亚春23万元，塔某某为担保人。2015年2月15日塔某某用自己的长安小区的房产作抵押向李美美贷款65万元。2015年3月28日孙德龙给塔某某出具200万元欠据，并注明事情处理完多退少补。
3、被告人孙德龙的供述证实，2014年10月，塔某某去我们公司办事，正好遇到王某乙找我要钱，我就让塔某某帮我担保，担保我于2015年3月就能将王某乙的65万元还清。2015年2月，我当时资金紧张向塔某某借了20万元，她把银行卡和她同事的银行卡给我了，还给我一部分现金，我从这两张银行卡里支取的现金加上塔某某给我的现金一共是20万元。2015年2月14日，我欠尹小虎193万元，我又找到了塔某某，问她能不能借点钱给我，她说没有钱。我说我能找个小额贷款公司将她的房子抵押出去，承诺6个月之内就能还给塔某某钱。随后我就联系张胜利，让张胜利帮忙联系了一个小额贷款公司，将塔某某位于新城区长安小区的房子抵押，获取贷款65万，直接打给尹小虎了。我将我在和美建材城附近的10亩地抵押给塔某某，地号为：404-13-1379，我们之间还签订了协议书。后来我将土地建设许可证、土地转让协议、园区入驻合同等都给了塔某某，等我有钱之后再还塔某某钱。塔某某还给我担保了我欠王亚春的车款23万元，后来王亚春起诉了塔某某，塔某某给了王亚春11万元。她一共损失了96万元。我没有支付过塔某某利息。当时借塔某某钱时，我想如果公司正常经营应该能还上她钱，但公司出现资金困难，没有办法只能向他们借钱来弥补资金上的不足，就是能借到钱或者有人担保解决困境就行。
九、2014年12月16日，被告人孙德龙隐瞒其销售的路虎揽胜运动版汽车在平安银行股份有限公司大连分行抵押贷款人民币82.3万元，欠本息人民币63.658718万元的事实，以赤峰奥德美汽车贸易有限公司名义与被害人潘某某签订出售一台路虎汽车销售合同为手段，取得被害人潘某某人民币85.8万元后因被告人孙德龙无力偿还贷款导致不能提供车辆手续致使潘某某购买的汽车不能正常入户，骗取被害人潘某某人民币63.658718万元。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：
1、被害人潘某某陈述证实，我多次去赤峰奥德美汽车贸易有限公司看过路虎汽车，于2014年11月8日和11月19日分两次交定金38.8万元。交完定金后，2014年12月16日，我与其公司法定代理人孙德龙签订了汽车销售合同，合同约定：我购买的汽车品牌为路虎，型号发现4，车款85.8万元，定金38.8万元，余款加2万元会员费共计49万元。签订合同3天后，我把49万元余款汇入孙德龙账户，就把车开走了。后来我多次找孙德龙要求给车上户，他说他没有支付大连尊荣亿方集团有限公司车款，所以还没有拿到过户手续。
2、汽车销售合同、收据、汇款凭证证实了2014年12月16日潘某某向赤峰奥德美汽车贸易公司支付人民币85.8万元购买路虎发现者4车一台。
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