山东省临邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1424刑初117号
公诉机关山东省临邑县人民检察院。
被告人张东良，男，1973年10月25日出生于河北省盐山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河北省邯郸市复兴区，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月8日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2017年6月8日被山东省临邑县公安局执行逮捕。2017年5月4日至8日临时羁押于河北省邯郸市肥乡区看守所；。
辩护人梁彬，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕110号起诉书指控被告人张东良犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年3月20日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员韩康、书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人张东良及其辩护人梁彬到庭参加诉讼。案件审理过程中，山东省临邑县人民检察院因案件需要补充侦查，建议本院延期审理一次，现已审理终结。
山东省临邑县人民检察院指控：
2014年以来，被告人张东良以高频交易集团（HFTAG）利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管盈利可获得投资额2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，加入的人员按照加入先后组成一定的层级，分别为会员、主任、经理、总裁、总监、钻石、皇冠七个级别，发展下线可以获得见点奖、组织奖、幸运奖等奖励，通过奖金、晋升制度层层发展会员，并以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人张东良参加传销组织、积极发展下线人员加入，并承担了相应的宣传、培训等职责，对高频交易集团传销组织在山东荣成市、乳山市、河北邯郸市的建立、扩大起到了关键作用。张东良在组织、领导高频交易传销活动期间，直接或者间接发展了师某、李同平等人，其名下会员已查证7层、110余人。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、归案说明等书证，证人史某、张某1等的证言，被告人张东良的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张东良以推销高频交易活动为名，要求参加者以缴纳费用购买服务器的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。
被告人张东良对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。
被告人张东良的辩护人对被告人张东良被指控犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议，就量刑部分提出如下辩护意见：（一）事实部分：1、根据山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定的史某账户资金流入流出数额认定被告人张东良的传销资金不正确，鉴定意见中鉴定的史某账户流入流出资金、上下线转入转出资金数额不正确。（1）鉴定报告中户名为史某的尾号3362的农行账户并非是被告人张东良单独使用，该账户的网银放在郑玉虎在邯郸开办的销售运营中心，由郑玉虎和张东良共同支配使用，其中的流入流出资金多数为郑玉虎使用、操控支配。（2）该银行卡号接收的资金多数为销售大唐英加原始股票上传广告视频、广告费的钱，仅有一小部分是下线购买高频交易电子币的钱，李同平通过郑玉虎在邯郸的大唐英加原始股销售代办处，为股民购买大唐英加原始股，能够通过李同平的证言证实，其转入史某尾号3362农行卡的多数资金是帮股民购买大唐英加原始股的钱。（3）该鉴定报告仅统计了所谓下线李某1等人流入史某账户的资金，却没有进一步统计核实该资金的去向，因为李同平、师某流入的大部分资金是二人销售英加原始股股民转入的购买股票资金。该部分资金是转入大唐英加公司指定账户的。如果能进一步核实资金是转入大唐英加公司账户或者其他关联公司的账户，那该部分资金则不能视为高频交易的传销资金。（4）无证据证实鉴定报告统计中流向党华沙、李同平、张某8、郑玉虎的资金是转出的高频交易资金，张东良第一个高频交易服务器是郑玉虎免费给的，张东良作为英加原始股的销售总监，主要精力是销售英加原始股，其没有从高频交易服务器提过电子币，也没有动用资金买过电子币，其不存在向上线郑玉虎转入资金购买电子币的情况，同时史某尾号3362的银行卡网银郑玉虎也实际使用。向郑玉虎转入的188000元并非是被告人张东良操作，而且该账户并非是专门做高频交易，该款项并无证据证实是高频交易的传销资金。综上，司法鉴定书所鉴定的转入及转出的史某账户的资金作为张东良直接或间接收取及转出的传销资金是无客观证据的。2、司法鉴定书将部分人员列入被告人张东良直接或者间接下线是不正确的。师某、张某8、李同平、李某1、党华沙并非是张东良直接或间接发展的下线，根据师某的讯问笔录，其是被别人拉入微信群，并非是张东良直接发展的。根据李同平的证言可以证实，李同平的直接上线是郑玉虎，张某8是李同平的对象，根据张某8的笔录，可以证实张某8本人没有参与高频交易活动，其账户是由李同平使用，将张某8列为被告人张东良的下线是没有证据的，党华沙与被告人张东良是同事，都在郑玉虎在邯郸开设的大唐英加公司运营中心供职，党华沙的高频交易服务器账号也是郑玉虎直接给的，李某1的直接上线是党华沙，因此将上述几人认定为被告人张东良直接或间接发展的高频交易下线的证据是不充分的。（二）量刑部分：1、张东良不是发起、策划、操纵或者起决策作用的人员，应当属于从属和辅助地位，情节一般，应当从轻处罚。2、张东良直接发展的下线人数很少，主观恶性比较小，仅是应老板郑玉虎的要求在呱呱视频聊天室讲课，但并非是主讲，很多会员都在讲，其主观恶性是比较小的。3、张东良组织、领导参加传销活动累计人员没有达到一百二十人以上。4、张东良未曾因传销活动受到行政或刑事处罚，也没有造成参与活动的人员精神失常、自杀等严重后果，更未造成其他严重后果和社会恶劣影响。5、被告人张东良具有当庭自愿认罪、悔罪的态度。张东良虽然在侦查机关供述比较少，但是当庭将参与高频交易的事实如实供述，并表示接受法院的判决，态度比较诚恳。6、被告人张东良系初犯、偶犯，一贯表现良好。
经审理查明：
2014年以来，被告人张东良以高频交易集团（HFTAG）利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管盈利可获得投资额2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，加入的人员按照加入先后组成一定的层级，分别为会员、主任、经理、总监、总裁、钻石、皇冠七个级别，发展下线可以获得见点奖、组织奖、幸运奖等奖励，通过奖金、晋升制度层层发展会员，并以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人张东良参加传销组织、积极发展下线人员加入，并承担了相应的宣传、培训等职责，对高频交易集团传销组织在山东荣成市、乳山市、河北邯郸市的建立、扩大起到了关键作用。张东良在组织、领导高频交易传销活动期间，直接或者间接发展了师某、李同平等人，其名下会员已查证7层、110余人。根据山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书，被告人张东良以兑冲电子币为名通过转账方式收取下线参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达人民币15263140元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人师某的证言证实，其于2014年开始从事高频交易传销活动，交易网站设有虚拟货币平台及套利平台，按照皇冠、钻石、总裁、总监、经理、主任、会员的顺序组成层级，以静态奖金（见点、推荐奖）、动态奖金（级差奖）、组织奖金（团队提成）为名，按发展下线人员的数量（所谓连接服务器的数量）作为奖励（电子币）依据。其个人共计投入20余万元，申请一个服务器账号，现在是威海荣成最高级别，其上线是张东良，下线有王红卫、许桂玲（老公叫于学峰）、冯某、林乐真、孙某3、林某等人，其使用的三张以个人名义在农行办理的尾号是1018、2962、4575的银行卡全部从事高频交易，其资金打入上线张东良使用的史某名下的银行卡，张东良上线是郑玉虎，其为了发展下线先后在呱呱语音聊天室、王红卫家、孙某3家中宣传、讲授高频交易内容，并参加集团组织的旅游活动的事实。
（2）证人李同平的证言证实，其是在2014年底通过郑玉虎介绍开始做高频交易的，到2015年6月份左右其达到了总监级别。张东良是做高频交易比较大的，和郑玉虎的私人关系非常好，二人是在邯郸做高频交易比较大的，但是其不清楚二人级别谁高，郑玉虎与张东良都是其上线。其是通过郑玉虎认识的张东良，而且张东良在呱呱视频和QT视频上经常讲关于高频交易的课，一周讲两次，网名叫“光速”，全国各地的人都有在听，张东良高频交易市场做的很大，发展人员很多，在河北廊坊、唐山、秦皇岛、山东威海、山西等地都有他的下线，而且张东良在讲课中经常提到分红的事，其认为张东良是皇冠级别的。同时还证实其从事高频交易所使用的银行卡账号情况，其获利有10万元左右，直接推荐的人有赵德银、王学叶、杨爱秀，其名下会员还有魏建华、魏永刚等人。
（3）证人史某的证言证实，2014年上半年其姨夫张东良安排其办理一张农业银行卡交张东良使用，2015年10月份山东公安干警找其了解情况，张东良告知其不要与公安干警见面，否则会被公安机关带走，其于是躲了起来。其不知道张东良使用银行卡具体做什么，但是其怀疑过张东良使用该银行卡有问题。其不认识郑玉虎，但是听张东良说过该人，张东良有时候打电话称郑玉虎为“虎哥”，两个人关系很近的事实。
（4）证人王某1的证言证实，其与张东良在2012年登记结婚，史某是其外甥，其与张东良平时互不干涉，各自做生意，其不清楚张东良有无参与高频交易。
（5）证人李某1的证言证实，其是在2014年11月份左右，在大唐英加公司取照片时经党华沙介绍加入的高频交易，其当天把1.8万元交给党华沙用于购买服务器，其直接推荐的人有乔显聪、谢明等四人。其中谢明的服务器是党华沙的同事张东良帮忙注册的，后来张东良教给其怎么注册服务器，其发展的4个人的服务器都连在自己的服务器下面。张东良做高频交易做的挺大，而且张东良曾经告诉过其如果需要电子货币可以找张东良购买，张东良是党华沙的上线，郑玉虎是张东良的上线，其进行高频交易的银行卡账号尾号为9471，其使用该卡向张东良转过大约2万元用于购买电子货币，其一般是购买上线张东良的电子货币。
（6）证人杨某的证言证实，其是在2014年8月份经张东良的前妻王九龄介绍加入高频交易的，其总共注册了4个服务器，在2014年11月份时其按照张东良的指示将3万元打入了农行尾号3362的史某的账号中用于购买一个服务器；郑玉虎是邯郸地区的负责人，张东良的级别也比较高，在加入高频交易后张东良为了向加入者解释高频交易中的一些问题曾经请过十几个人吃饭。
（7）证人张某1的证言证实，2014年张东良找史某办理了一张农业银行卡交张东良使用，当时并不知道张东良使用银行卡做什么，直到2015年下半年山东公安干警找史某了解情况时，张东良告知史某不要与公安干警见面，史某才得知张东良使用银行卡做违法的事情。
（8）证人郝某的证言证实，2015年3月份其经前姐夫张东良介绍加入高频交易，张东良说其表姐王九龄也加入了高频交易，很赚钱；其给张东良6000元现金，用于注册服务器，张东良就把其的服务器连在了王九龄的服务器下边，其直接推荐了两个人分别是张某2、孙某1。
（9）证人张某2的证言证实，2015年5月底其给同事郝某6000元钱用于开通服务器而加入了高频交易，其同事郭俊峰、赵某、孙某1也是花6000元注册了一个服务器。
（10）证人赵某的证言证实，其在2015年6月底加入高频交易，当时给了郝某6000元现金用于注册一个服务器。其没有发展下线。
（11）证人孙某1的证言证实，其在2015年6月份经郝某介绍加入高频交易活动，给了郝某6000元用于注册一个服务器，其同事赵某、张某2也都进行了投资，其没有发展下线。
（12）证人冯某的证言证实，其在2014年12月份经师某介绍加入了高频交易组织，开始时经别人垫付资金开通了一个服务器，后来发现能够盈利而将1.8万元转账给师某又购买了服务器，其下面共发展了十多个服务器，发展的下线有李某2、王某7、宋文娟、董英芝、夏美玲。
（13）证人刁某的证言证实，其在2014年5月份经许桂玲介绍加入了高频交易组织，在高频交易的组织架构中是许桂玲发展的其父亲刁维深，刁维深又把该项目介绍给了其，同时刁维深还发展了于天嵩；其连接了两个服务器，花费3万多元，返利1万元左右。
（14）证人王某2的证言证实，2015年5月初经夏美玲介绍其从事高频交易活动，其上线是夏美玲，夏美玲上线是冯某，冯某上线是师某，其参加师某、冯某组织的高频交易讲座，经常在呱呱房间听师某讲授高频交易内容，其投入18000元及后续的盈利共注册20个服务器，其直接发展的有宋合方、李军杰、王某3、常某、曹红梅，宋合方的下面有于媛媛，其使用宋秀峰名下的农行卡从事高频交易。
（15）证人李某2的证言证实，2014年年底经冯某介绍，其开始从事高频交易，其上线是冯某，其共计注册30余个服务器，直接发展的人有邓华、于某1、王爱平、潘海霞、李梅、任桂荣，交易过程中使用个人名下的农业银行卡。其向冯某购买第一个服务器花费1.8万元。
（16）证人尹某的证言证实，2015年4月份经张宗芳介绍加入高频交易，张宗芳带其去许桂玲店中观看宣传视频，其上线是张宗芳，张宗芳上线是许桂玲，其共计投入10余万元，购买10个服务器，给许桂玲转账时收款人户名有时是许桂玲有时是于学锋，其本人直接发展宋某1、王某6、于啸天、刘华燕、宫丽萍、丁萍。
（17）证人马某1的证言证实，2015年1月份经王某4叶介绍从事高频交易，其上线是王某4叶，王某4叶上线是许桂玲，其直接发展了高红、曹青青、黄连玲、王燕为下线，个人先后投入10万余元，购买27个服务器。
（18）证人王某3的证言证实，2015年5月份经王某2介绍认识冯某，其花费99720元从冯某处购买6个服务器开始从事高频交易传销活动，其上线是王某2，王某2上线是冯某，其发展了下线王某4；冯某亲自给其写过三个服务器账号及密码。
（19）证人王某4的证言证实，2015年6月份其经王某3介绍从事高频交易活动，其先后花费39600元购买两个服务器，其上线是王某3，王某3上线是王某2，王某2上线是冯某。
（20）证人王某5的证言证实，2015年1月份经于某1介绍到冯某家观看高频交易视频，2015年6、7月份开始从事高频交易，上线是于某1，于某1上线是李某2，李某2上线是冯某，个人共计投入59400元购买3个服务器。
（21）证人姜某1的证言证实，2015年2月份经宫红旗介绍开始从事高频交易，宫红旗上线是宋文娟，宋文娟上线是冯某，个人先后投入约24万元购买17个服务器。
（22）证人张某3的证言证实，2015年7月2日其与董英芝、董某去冯某家观看高频交易宣传视频，当日其将19800元交给冯某购买一个服务器，冯某将其挂在董英芝名下，董英芝上线是冯某。
（23）证人孙某2的证言证实，2015年4月经张玲介绍从事高频交易活动，其上线是张玲，张玲上线是于天嵩，于天嵩上线是刁某，刁某上线是许桂玲，个人先后投入约17万，购买了6个服务器。
（24）证人宋某1的证言证实，2015年6月经尹某介绍从事高频交易，尹某带其去许桂玲家观看高频交易宣传视频，其上线是尹某，尹某上线是张宗芳，张宗芳的上线是许桂玲，个人共计投入约17万元购买9个服务器。
（25）证人徐某的证言证实，2015年5月份经王某2介绍去冯某家听取高频交易内容，冯某讲解，并在QT语音中听取高频交易内容，经王某2介绍加入高频交易群，其上线是宋某2，宋某2的上线是王某2，王某2上线是冯某，冯某上线是师某，个人先后转给冯某约30万元购买19个服务器。
（26）证人于某1的证言证实，2015年1月22日经李某2介绍从事高频交易活动，其上线是李某2，李某2上线是冯某，并发展王某5为下线，个人先后投入46800元从冯某处购买3个服务器。
（27）证人于某2的证言证实，2015年4月底经于晓红介绍从事高频交易活动，于晓红带宫云典到其家中讲解高频交易相关内容，后其与于晓红参加师某在乳山宾馆讲授高频交易，其上线是于晓红，于晓红上线是宫云典，宫云典上线是林乐真，林乐真上线是师某，个人共计投入54000元购买5个服务器。
（28）证人董某的证言证实，2015年7月2日经董英芝介绍开始从事高频交易活动，并在董英芝的引导下去冯某家观看高频交易视频，其上线是董英芝，董英芝上线是冯某，其发展毕晓宁为下线，个人共计投入39600元购买了两个服务器；董英芝的下线还有徐洪（与张某3同一个账户）。
（29）证人刘某1的证言证实，2015年3月1日经王某7介绍从事高频交易活动，王某7带其去冯某家观看高频交易视频，其上线是王某7，王某7上线是冯某，个人共计投入约13万元，从冯某处购买14个服务器。
（30）证人宋某2的证言证实，2015年5月份经王某2介绍从事高频交易活动，王某2带其去冯某家听取冯某讲解高频交易活动，王某2是其上线，王某2上线是冯某，冯某上线是师某，其曾参加过师某在乳山宾馆讲授高频交易内容，其发展了徐某（也就是于媛媛），个人共计投入15.6240万元购买10个服务器。
（31）证人王某6的证言证实，其于2015年6月经尹某介绍从事高频交易，尹某带其去许桂玲家观看高频交易宣传视频，其上线是尹某，尹某上线是张宗芳、许桂玲，其个人共计投入18000元购买一个服务器。
（32）证人王某7的证言证实，其在2015年2月经冯某介绍从事高频交易活动，其名下共有11个服务器，投入约15万元，其名下发展了一人是刘某1。
（33）证人常某的证言证实，其在2015年7月2日经王某2介绍从事高频交易活动的，其名下共计18个服务器，转给冯某的农行卡上28.908万元，后期返回了9万多元，仍有近20万元没有返回，其上线是王某2、王某2的上线是冯某，其本人的下线是于田花。
（34）证人林某的证言证实，HFTAG集团的盈利模式，其从2014年10月份经王红卫介绍开始从事高频交易，其上线是王红卫，王红卫上线是师某，师某上线是张东良，师某是威海荣成地区负责人，属于皇冠级别，其参加3-4次师某和王红卫共同在王红卫家组织的高频交易会议，共计投入68400元注册5个服务器，其直接推荐汤某2、周红波、刘某2、张传萍、汤天礼、汤某1、赵秀英、姜某5、梁永、姜某2，其名下共计20余人，以及其从事高频交易过程中未见到公司的工商登记资料，也未与公司签订合同。
（35）证人孙某3的证言证实，HFTAG集团的组织架构和盈利模式，以及其是在2014年开始经王彩霞介绍加入该集团的，其总共投入3600元连接有4个服务器，其发展的下线有肖某1和陈某，王彩霞的上线是威海地区的领导人师某。
（36）证人肖某1的证言证实，2015年2月份其经孙某3介绍，开始从事高频交易，其上线是孙某3，其共计600元注册1个服务器，孙某3为其介绍了一个下线闫某。其交易过程中直接将现金给孙某3。从事高频交易过程中未见到公司的工商登记资料，也未与公司签订合同。
（37）证人陈某的证言证实，HFTAG集团的组织及盈利模式，以及其是在2014年12月份经孙某3介绍从事高频交易的，其通过银行转给孙某36000元购买一个服务器，其上线是孙某3，其直接发展了宋某4为下线。
（38）证人刘某2的证言证实，2015年6月份其经周某介绍从事高频交易活动，周某上线是林某，其共计投入18000元购买一个服务器，后来提现大概有5000元。
（39）证人姜某2的证言证实，2015年2月份经林某介绍，开始从事高频交易，林某为其讲解高频交易的内容，林某为其上线，其发展姜美华、姜某3、姜某4为下线，师某是荣成地区最高级别，其个人先后投入114000元购买7个服务器，林某的上线为王姓的女子。
（40）证人姜某3的证言证实，2015年4月经姜某2介绍从事高频交易活动，姜某2上线是林某，个人共计投入5.4万元，购买3个服务器。
（41）证人汤某1的证言证实，2015年3月份经林某介绍，其与妹妹汤某2加入从事高频交易活动，二人上线是林某，后来汤某1的母亲也参加进来，三人共计支付林某9万元购买三个服务器。
（42）证人汤某2的证言证实，2015年3月份经林某介绍从事高频交易活动，林某为其与汤某1的共同上线，其又发展了张传萍为下线，后来其父亲汤天礼也加入了该集团，其与汤某1、汤天礼共计投入9万元购买了3个服务器的事实。
（43）证人李某3的证言证实，2015年5、6月份经姜某4介绍从事高频交易活动，其上线是姜某4，姜某4上线是姜某2，其个人共计投入2.4万购买了两个服务器。
（44）证人闫某的证言证实，2015年1月27日经肖爱玲（即肖某1）介绍从事高频交易活动，孙某3为其介绍高频交易的基本情况，其上线是肖爱玲，肖爱玲上线是孙某3，其直接发展了温某和刘某3，个人共计交5400元，购买3个服务器。
（45）证人肖某2的证言证实，2015年4月份经宋某4介绍从事高频交易活动，经宋某4介绍，陈某为其讲解高频交易内容，其上线是宋某4，宋某4上线是陈某，并发展刘玉翠为下线，个人共计投入9600元购买3个服务器。
（46）证人刘某3的证言证实，2015年5月份，经闫某介绍从事高频交易活动，闫某引荐孙某3为其讲解高频交易内容，其上线是闫某，闫某上线是孙某3，个人共计投入6600元购买两个服务器。
（47）证人姜某4的证言证实，2015年5月经姜某2介绍从事高频交易活动，姜某2是其上线，其发展了李某3为下线，个人共计投入2.4万元购买两个服务器。
（48）证人宋某3的证言证实，经陈某介绍从事高频交易活动，陈某是其上线，其发展了宋文霞、刘某4，个人共计投入24000元购买两个服务器。
（49）证人刘某4的证言证实，2015年6月份经鞠香雪介绍从事高频交易活动，宋某3引荐孙某3为其讲解高频交易情况，其上线是鞠香雪，鞠香雪上线是宋某3，宋某3上线是陈某，陈某上线是孙某3，其从宋某3处花19800元购买了一个账号和1800元的电子币。
（50）证人姜某5的证言证实，2015年6月份林某到其家中介绍高频交易活动，其通过林某花费3万元购买一个服务器。
（51）证人宋某4的证言证实，2015年4月份经陈某介绍从事高频交易活动，其上线是陈某，陈某上线是孙某3，并发展宋某3、宋文霞、刘桂香、鞠香雪、刘某4、肖某2、刘玉翠为下线，个人共计投入27600元购买4个服务器。
（52）证人温某的证言证实，2015年4月份经闫某介绍开始从事高频交易活动，闫某是其上线，闫某上线是肖爱玲、肖爱玲上线是孙某3，个人共计投入3240元购买两个服务器，闫某发展的下线还有刘某3。
（53）证人周某的证言证实，其于2014年7月底经朋友林某介绍加入了高频交易活动，其先后投资了5.56万元，林某的下线除了自己之外还有刘某2。
（54）证人巩某1的证言证实，2014年11月份在王学叶和王文成鼓动、帮助下先后投资5万多元现金缴纳入门费，在高频交易网站下载客户端购买了8个交易账号加入高频交易集团成为王文成下线（王文成上线人员为王学叶），王文成同村人宝丽、玉香为其托管账户并每月支付托管费100元的事实；其根据王学叶（又名王丽芳）、王文成鼓动先后发展姐夫巩某3、表姐夫张某4、姑姑巩某2、同学吝丽、邻村残疾人连付强等5人成为其下线人员，并将利用HFTAG公司静态奖金、动态奖金、组织奖金及发展下线人员所得电子币提现获利6000元的事实；2015年6月份，其应上线王文成要求在峰峰矿区隆福宾馆参加10多人聚餐时，听王学叶、王文成的上线李同平讲授高频交易有关内容，李同平、王学叶分别声称高频交易能够长期坚持下去，将当场情况予以录音；其向王学叶打电话索要高频交易投资现金时，王学叶声称高频交易网站还能开并要求其不要报案。
（55）证人巩某2的证言证实，在侄女巩某1的宣传、鼓动下，投资6千元由王学叶帮助注册账号加入高频交易集团成为巩某1下线，每天可以从公司会员后台查看托管收益电子币；高频交易公司没有实际的产品，就是买卖虚拟的电子货币，宣称投资风险很小几乎为零，可以发展会员提前返钱，发展的越多收入肯定越多。
（56）证人巩某3的证言证实，2015年7月份，在外甥女巩某1及其上线王文成的宣传、鼓动、帮助下，陆续投资5万多元注册了4个账号加入高频交易集团成为巩某1下线，每天由王文成帮忙托管；高频交易公司没有实际的产品，就是买卖虚拟的电子货币，宣称投资风险很小几乎为零，可以发展会员提前返钱，发展的越多收入肯定越多，王丽芳又叫王学叶，是王文成的上线，其没有发展下线，投资5万多元没有挣钱全部赔进去。
（57）证人吝丽的证言证实，2015年4月30日经同村巩某1和邻村王文成、王学叶的宣传、鼓动、帮助下，投入18000元注册了一个账号加入高频交易集团成为巩某1下线；其上线是巩某1，巩某1的上线是王文成，王文成的上线是王丽芳也就是王学叶。
（58）证人张某4的证言证实，2015年4月13日在同村巩某1及巩某1的上线邻村王文成、王文成的上线王学叶的宣传、鼓动、帮助下，先后投入4万元注册4个账号加入高频交易集团成为巩某1下线，公司宣称投资股市等套利成为会员可以托管、发展下线返利，王文成在家里雇人帮其养号，巩某1的上线是王文成，王学叶是王文成上线。
（59）证人施某的证言证实，2015年3月份经大名县老乡田文霞及李同平的宣传、鼓动、帮助，先后通过向田文霞支付现金及向田文霞、李同平银行卡转账的方式，先后投入十几万元注册了3个账户加入高频交易集团，成为田文霞下线；田文霞带其在李同平赵都新城的家中听李同平向其和其他人讲过高频交易的奖金制度及发展下线返利的情况，其上线是田文霞，发展的下线是张某5、老党、马某2还有两个不知道名字的网友。
（60）证人张某5的证言证实，2015年4月份经网友施某介绍，先后给施某1.8万元购买账号加入高频交易成为施某下线，后来在ATM机向李同平银行账号打钱12000元购买虚拟币用于注册账户；听李同平在赵都新城小区家中讲解过高频交易，田文霞是施某上线，其发展了许某、刘涛。
（61）证人许某的证言证实，2015年5月份经朋友张某5介绍、帮助，给张某51800元现金注册了1个账号加入高频交易集团成为张某5下线，公司声称通过服务器账号登陆高频交易网站每天选择一个平台进行托管每天可以获利几十块钱，一直能够挣到四千多块钱，还可以通过发展下线更快的获得返利，发展的下线越多，挣钱挣得越快。
（62）证人马某2的证言证实，2015年4月份经施某及其上线田文霞介绍、帮助，支付宝转账给施某银行卡1.8万元注册1个账号加入高频交易集团成为施某下线，在手机上下载高频交易软件自己托管挣返利电子币的事实；曾经在高频交易网站提现100电子币被收取10%手续费后返利570元，加上卖给施某返利的电子币共返利8700元尚亏1万元；听施某说发展下线做市场可以收入动态收益更多，施某曾带其到李同平赵都新城家中听讲高频交易。
（63）证人巩某4的证言证实，2015年4月30日，经同学赵德银组织的家庭聚会认识李同平及其对象张某8，李同平现场宣传、鼓动加入高频交易，在电脑、手机上下载高频交易软件托管静态返利，动态返利方式是通过发展下线更快获得返利，发展的下线越多挣钱挣得越快；其通过银行卡转账给赵德银4.8万元，赵德银又用银行卡转给李同平，共注册了两个服务器账号；其与赵德银的上线均为李同平，李同平利用昵称“希望未来”的QQ号和自任群主的微信群宣传高频交易的事实。
（64）证人王某8的证言证实，2015年3月份经万和集团同事张某6介绍、鼓动、帮助，投资1.8万元用其农行卡转账到张某6的农行卡，注册一个账号加入高频交易集团成为张某6下线。
（65）证人张某6的证言证实，2015年3月份在表姑刘秀英及其上线李同平的介绍、鼓动下，打给刘秀英不到3万元，后农行卡转账给李同平及其丈夫张某8农行卡并利用返利的电子币，先后注册了5个高频交易账户通过托管返利，李同平宣称可以发展下线会员提前返钱、发展的越多返钱越多，并邀请其参加李同平组织的高频交易人员聚餐的事实；其发展了表姑张某7、朋友王某8、其对象的同事郭智超、刘军刚、张某7，介绍了其叔叔张玉军以及张玉军的姓韩的女婿，还有张某7的同事张某9的事实。
（66）证人张某7的证言证实，2015年初经侄女张某6鼓动、帮助，通过农行转账1.8万元给张某6在手机上下载高频交易软件加入高频交易集团成为张某6下线，其直接推荐的下线有同事张某9、哥哥张玉军、侄女婿韩江伟的事实。
（67）证人张某8的证言证实，2006年和李同平再婚后，李同平通过其认识的郑玉虎，其名下尾号9872工行卡由李同平持有使用，对其工行卡账号上高玉琴、王梅香、郭海明、张某6的账户汇款不知情，2015年年初闹离婚后与李同平四个多月没有联系的事实。其名下尾号为6013的农业银行卡和尾号为1690的民生银行卡都是其妻子李同平一直在使用。
（68）证人沙某的证言证实，2016年4月份经刘中梅鼓动认识做高频交易的杨爱秀，通过杨爱秀上线李同平、魏建华，先后将19.8万元打到魏建华提供的李文账户购买了8个服务器，杨爱秀帮其注册账号加入高频交易集团，已提现8万多元的事实；公司没有实际的产品，需缴纳不同金额入门费获得虚拟的电子货币，每日托管盈利的50%归公司所有的事实；公司主要是靠发展人员来购买服务器的数量来盈利，发展的人越多，购买的服务器越多，利润就越大。HFTAG集团内部层级从高到低分别分为：皇冠、钻石、总裁、总监、经理、主任、一般会员，其没有发展下线为一般会员的事实。
（69）证人张某9的证言证实，2015年3月份在同事张某7及其表妹张某6鼓动下，通过农行卡转账给张某61.8万元加入高频交易集团成为张某7下线，张某6是张某7上线。
（70）证人杜某的证言证实，2014年7月份经同村李同平（又名李艳平）鼓动、帮助，先后给李同平现金1.8万元、农行卡转账尾号5513账户4.02万元，加入高频交易集团成为李同平下线，郑玉虎在邯郸做高频交易做的很大，是李同平上线的事实。
2、现场勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
（1）证人师某对其直接推荐人张东良进行了辨认；证人李同平对其上线张东良进行了辨认；证人李某1辨认出了郑玉虎的下线张东良；证人杨某辨认出郑玉虎的下线张东良。
（2）证人史某辨认出张东良就是使用其身份证办理农行卡从事传销活动的人；证人王某1辨认出了其丈夫张东良，同时其还辨认出了外甥史某。
（3）证人师某对相关涉案人员的辨认情况证实，证人师某辨认出了其下线有冯某、林某、许桂玲、孙某3、于学峰、林乐真、王红卫。
（4）证人之间的相互辨认情况证实，张某3、王某7、王某2、王某3、李某2、董某辨认出了冯某；董某辨认出了徐洪、毕晓宁；于某2、王某2、林某、冯某、孙某3辨认出了师某；林某辨认出了王红卫；宋某4、肖某1、陈某、闫某辨认出了孙某3；孙某3辨认出了王彩霞；刁某、尹某、王某6辨认出了许桂玲。
（5）证人李同平辨认出了赵德银、王学叶、杨爱秀、魏永刚；证人巩某1辨认出了王学叶、王文成；证人马某2、张某6辨认出了李同平。
3、鉴定意见
山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书（司法鉴定许可号：370103073，山东弘裕建设会计司法鉴定所[2018]鲁弘鉴字第004号）证实，被告人张东良使用史某银行卡在高频交易活动中与上下线的资金流水情况，其通过转账方式收取下线人员资金共计人民币15263140元，向下线人员转款人民币3584292元，通过转账方式向上线人员转款人民币188000元。
4、书证
（1）临邑县公安局受案登记表、立案决定书证实，该案被告人张东良系临邑县公安局2015年7月15日“HFTAG集团组织、领导传销活动案”的相关涉案人员。
（2）邯郸市肥乡区公安局抓获证明证实，被告人张东良系被肥乡区公安民警于2017年5月3日23时许在邯郸市复兴区百家乐园生活小区附近抓获，张东良系临邑县公安局网上追逃的逃犯。
（3）邯郸市肥乡区看守所临时羁押证明证实，被告人张东良于2017年5月4日至8日临时羁押于肥乡区看守所。
（4）户籍证明证实，被告人张东良的自然人情况，其已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
（5）师某、李同平、郝某、张某2、赵某、孙某1书写的其所在高频交易组织架构图证实，师某的直接上线依次是张东良、郑玉虎、周鑫，下线有王红卫、林某等。李同平的上线有郑玉虎、张东良，下线有杨爱秀、王学叶、赵德银。郝某的上线依次是王九龄、张东良，下线是张某2、孙某1。张某2的上线是郝某。赵某的上线是郝某。孙某1的上线是郝某。
（6）临邑县公安局经侦大队提供的郑玉虎、张东良、师某等人参与高频交易发展人员的架构图证实，被告人张东良在高频交易传销组织中直接或者间接发展人员达10层、110余人。
（7）临邑县公安局经侦大队提供“流入史某账户资金情况”、“师某到史某资金流水”、“李同平到史某资金流水”一览表证实，师某、李同平、李某1等人向史某农业银行账户号码尾号3362账户转款的事实及相应的金额。
（8）“乳山证人材料”证人书写的其所在的高频交易组织架构关系证实，证人冯某、王某2、李某2、尹某、马某1、王某4、王某5、姜某1、张某3、孙某2、宋某1、徐某、于某1、于某2、董某、刘某1、宋某2、王某6、王某7、常某等20人在高频交易组织中上下级结构关系。
（9）临邑县公安局提取笔录及字条一张证实，临邑县公安局侦查员从王某3处提取字条一张，内容是冯某写给王某3从事高频交易的账户和密码。
（10）“荣成证人材料”证人书写的其所在高频交易组织架构关系证实，证人林某、孙某3、肖某1、陈某、刘某2、江某、姜某3、汤某1、汤某2、李某3、闫某、肖某2、刘某3、姜某4、宋某3、刘某4、姜某5、宋某4、温某、周某等20人在高频交易组织中上下级结构关系。
（11）李同平下线证人材料中所书写的其所在高频交易组织的架构关系证实，证人巩某1、巩某2、巩某3、吝丽、张某4、施某、张某5、许某、马某2、巩某4、王某8、张某6、张某7、沙某、张某9、杜某等16人在高频交易组织中上下级结构关系。
（12）连付强书写的委托书及身份证复印件证实，连付强以4.14万元参与高频交易活动，其委托巩清玲处理有关事项（但是其没有说明其上下线为谁）。
5、被告人供述与辩解
被告人张东良在侦查机关的供述否认其加入HFTAG集团，亦未发展会员，不认识师某、李同平，但是认可其使用“光速”的网名参与了HFTAG高频交易集团中在呱呱视频讲课的事情，该讲课的主要内容是宣传高频交易，否认有发展下线，没有使用史某的银行卡等事实。另外，其供述只是通过“开心部落”认识了郑玉虎，其并不知道郑玉虎及其前妻王某1是否参与了高频交易。通过开庭审理，被告人张东良当庭供认，认可自己参与高频交易，发展人员有党华沙、王九龄、李某1，认识李同平，师某是否是其下线其不清楚，其下面一些号不清楚是谁。
上述证据，经公诉机关举证、被告人及辩护人质证，本院认证如下：
针对书证，辩护人提出“师某不是张东良下线”的质证意见。针对山东弘裕建设会计司法鉴定所的司法鉴定意见书，被告人张东良无异议，辩护人提出“对真实性无异议，认为','2018-09-20
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