山西省长治市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2014）长刑终字第00333号
原公诉机关长治市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟凡利，男，1970年2月15日出生，汉族，住山西省长治县。2013年3月27日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年4月18日经长治市城区人民检察院批准逮捕，次日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
原审被告人郭明星，男，1963年3月1日出生，汉族，住山西省长治县。2012年10月18日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年11月23日经长治市城区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
原审被告人高亚平，男，1953年6月16日出生，汉族，住山西省太原市。2013年3月27日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年4月18日经长治市城区人民检察院批准逮捕，次日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
长治市城区人民法院审理长治市城区人民检察院指控原审被告人郭明星、高亚平、孟凡利犯合同诈骗罪一案，于2014年8月21日作出（2013）城刑初字第210、348号刑事判决。判后，被告人孟凡利不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原审法院认定，（一）2012年5月，被告人郭明星虚构山西通达鑫源科技有限公司在襄垣县侯堡镇常沟村建设硅粉厂钢结构厂房的事实，其在无履约能力的情况下与多名被害人签订虚构的同一建设工程合同，骗取他人财物。
1、2012年年初，山西通达鑫源科技有限公司法定代表人郭明星告诉孟凡利称其与他人合作要建设一个钢结构厂房，让孟凡利给其介绍工程队。后孟凡利将此事告知高亚平。2012年5月，高亚平带陕西古都建筑工程有限公司西安第四分公司负责人陈某等人来到长治，实地考察该钢结构工程，孟凡利介绍高亚平与郭明星认识后，高亚平作为中间人与郭明星、陈某商谈二公司签订合同事宜。2012年5月28日，郭明星与陈某在长治市城区史家庄村附近一写字楼内签订了山西省建设工程施工合同及建设工程施工补充协议，合同约定开工日期为2012年6月20日。签订合同时郭明星以收取合同履约金、报名费为由，骗取陈某220000元，高亚平以中间人好处费为由收取陈某300000元。2012年6月4日，高亚平使用其中114800元以李某的名义购买锐骐皮卡车一辆，由李某用于建设平顺县金灯寺停车场及修路使用。签订合同之后，陈某多次电话联系郭明星、高亚平，询问开工事宜，二人以各种理由推诿。2012年7月9日，陈某到长治市公安局城区分局报案。2012年9月高亚平将余款185200元交给郭明星。
2、2012年5月，即墨市地质基础工程公司委托代理人温某通过朋友得知山西长治有个发包公司为山西通达鑫源科技有限公司的钢结构工程，温某派孙某先到长治考察工程情况，后于5月20日左右温某来到长治由孟凡利带着找到郭明星，郭明星称资金到位6000万元，一部分手续还没办理好，未办好的手续在一星期之内就可以办理齐全，并让温某看了工程相关手续。郭明星称签合同要交纳10万元的合同保证金，并由孟凡利带着温某等人到长治市襄垣县侯堡镇的工地查看。2012年5月29日，温某与郭明星签订山西省建设工程施工合同，2012年5月31日温某向郭明星汇款人民币50000元。
3、2012年7月下旬，王某经过朋友认识了被告人孟凡利，并让孟凡利帮其介绍工程。2012年7月底的一个下午，王某通过孟凡利联系郭明星一起吃饭商谈工程事宜，郭明星称其和长治超宇经贸有限公司合作要建一个硅粉厂，有一个几千万的钢结构厂房，2012年8月22日设计院的人会来审核该工程项目图纸，8月28日该工程即可开工。郭明星称如想做该工程就要向其缴纳8万元手续费，这8万元是去相关部门办理证件手续用。第二天，孟凡利给了王某一卷该工程的图纸，并带其到襄垣县侯堡镇常沟村村东208路边查看了工地。之后王某查看了郭明星公司和该工程的有关手续。2012年8月2日王某与郭明星就该工程项目签订了合同，当天支付郭明星人民币8万元。孟凡利以好处费为由收取王某人民币5000元。2012年8月16日王某接到孟凡利电话让其给他账上打30000元钱，其给孟凡利的账号转帐人民币23000元。过了合同约定的开工时间被告人郭明星与孟凡利先后逃匿。
4、2012年8月，被告人高亚平明知山西通达鑫源科技有限公司法定代表人被告人郭明星无履行合同能力的情况下，就上述硅粉厂钢结构工程与丁某在长治市财苑酒店签订了一份《山西省建设施工合同》，被告人孟凡利经郭明星同意后将山西通达鑫源科技有限公司印章带至该酒店，并在合同上加盖印章，高亚平以收取报名费及其他费用为由，骗取丁某50000元。后丁某报案，高亚平将赃款退还。
5、2012年9月，被告人孟凡利明知上述硅粉厂钢结构工程迟迟不能开工建设，仍将该工程介绍给刘某，郭明星以收取报建费的名义骗取被害人刘某人民币200000元，后逃匿。
（二）2010年6月至2011年1月，长治市燕华经贸有限公司（以下简称燕华公司）向平顺县发展和改革局等相关部门申请利用太阳能、风力配套发电项目的立项，相关部门回复拟同意或同意立项，但须批准后按程序办理相关手续。2011年12月，在燕华公司未办理相关手续的情况下，被告人高亚平对被害人李某谎称其系山西省政府工作人员，与燕华公司法定代表人毕某（另案处理）虚构能将该公司在平顺县杏城镇金灯寺的土石方工程承包给李某的事实，取得其信任。2011年12月25日，高亚平等人将李某带到长治市，次日，毕某与李某在长治市鹏宇大酒店签订了建设金灯寺停车场及修路的虚假工程合同，当时高亚平在场，后李某通过银行转账的方式转给毕某1200000元合同履约保证金。2012年1月，高亚平以收取好处费为由，在太原市桃园北路第二客厅咖啡馆等地多次骗取李某共计570000元。2012年7月，李某得知被骗，要求高亚平退钱，高亚平退给李某170000元。
综上所述，被告人郭明星合同诈骗作案5起，数额共计928000元；被告人高亚平合同诈骗作案3起，数额共计2340000元；被告人孟凡利合同诈骗作案2起，数额共计308000元。
原判认定上述事实的证据如下：
1、接受刑事案件登记表。2012年7月9日。陈某到长治市公安局城区分局经济犯罪侦查大队报案称：“其被一名叫高亚平的男子以能让其公司承包工程为由诈骗人民币五十二万元。”
2、长治市公安局城区分局《关于陈某被合同诈骗一案管辖权的请示》、长治市公安局长公经指管字（2012）3号指定管辖决定书。证实郭明星、高亚平合同诈骗一案由长治市公安局城区分局经侦大队办理此案。
3、陈某报案材料及询问笔录。其称：“2012年3月，我的一个叫芳某的朋友打电话说在山西省太原市和临汾市有两个土方工程，问我干不干，我当时听了之后就要求去看一下，后来我们就一起到了太原市，在看太原市那个土方工程时，认识了一个姓伍的男子，当时他留下了我的电话，我看了芳某所说的工地之后没有谈妥条件，也就没有承包。大约过了一个月左右，也就是2012年4月份时，那个姓伍的给我打电话说在长治市有个土方工程，问我干不干，我说先看看工地再说，于是姓伍的带我找到一个姓孟的，找到姓孟的之后他俩又带我去太原市老干部活动中心找一个叫高亚平的男子，说长治那个工地是高亚平的，见到高亚平后当天我就和高亚平、杨某、还有我的两个同事刘某、文某五人一起到了长治市，第二天到了高亚平所说的位于长治市平顺县青龙洞的土方工地，到了之后了解到这个工地开发商是叫香港燕华商贸有限公司，看了之后我们觉得不合适，没有承包该工程就回西安了。2012年5月下旬，高亚平给我打电话说有个工程建硅粉厂，里面有钢结构工程，问我干不干，于是我就坐飞机和同事刘某、文某到太原找到高亚平，然后高亚平和杨某又和我们一起来到长治市襄垣县侯堡镇的一个工地上，看了之后我们觉得还行，于是第三天就在鹏宇大酒店和高亚平填了个《山西省建设工程施工合同》。高亚平填写了这份合同的第一部分（协议书部分），还带了一份《建设工程施工补充协议》，当时他也在鹏宇大酒店里边填好了，我在酒店里把两份协议书上的承包人方签了名（当时没有盖章），第二天高亚平带我们去长治市史家庄一个公司叫山西通达鑫源科技有限公司，高亚平说他是这个公司的股东之一，当时找到该公司的法人郭明星，由郭明星在合同上签名并盖了公司的合同章。他们签字盖章完了以后，我才在两份协议书上盖了公章。在签订合同的过程中，高亚平给我看过郭明星公司的营业执照、法人代码、税务登记证、开户许可证以及工程手续土地承包协议书、长治市发改委的批文。2012年5月28日签订合同时，在场的人有我和朱某、对方是高亚平、郭明星还有一个姓张的人。在签订合同期间就谈交钱的条件，当时高亚平要我们交20万元的合同履约金，另外高亚平说他帮我们介绍了这个工程让我给他60万的好处费。我和他谈成给他30万元的好处费。当天上午我就在太行西路上还有英雄路上的三个邮政储蓄所一共提了有24万元现金，将其中22万在郭明星的办公室交给了郭明星，郭明星给了我们一个20万元的收据，另外的2万元没有收据，算是图纸费。之后我和朱某、高亚平到英雄路上的一个农村信用社里给高亚平的账户上转了30万元，高亚平告诉我们在今年6月20日前会让我们进工地开始干。在签订合同之后至6月16日期间，我陆续给郭明星、高亚平电话联系，在给郭明星电话时，郭明星说他什么也不管，直接让我与高亚平联系，我与高亚平联系时，开始几次他让我等电话，后来几次他就说我们公司是假的，在网上查不到，而且威胁我说如果敢到太原或者长治就让公安局抓我。我一听就急了，于是在2012年6月17日早上坐飞机到太原找到高亚平，他见我之后说让我去开具一张1800万的保函，还要我去工商局开证明证实我们公司的公章，并告诉我说已经在平场地了，我听了之后就回西安办理高亚平说的相关手续，我们公司是陕西省古都建设工程有限公司第四分公司，到总公司后工作人员说1800万保函纯粹就是刁难，根本不需要，我这时意识到高亚平有问题，于是我又于6月下旬去了襄垣县侯堡镇的工地查看，根本没有高亚平所说的平场地那些情况，我意识到被骗了，后来就到公安机关报案。”
4、证人文某证言。其称：“2012年3月左右，通过陈某的朋友芳某在太原看土方工程时认识了一个姓伍的男子，在聊天之后，我们互留了电话，想以后有机会介绍几个工程干。2012年4月初，姓伍的男子给陈某打电话说在长治有一个土方工程，问我们是否有意向，我们想先看看工地再考虑是否接受该工程，随后姓伍的男子在太原市火车站附近的一个茶楼介绍我们认识了另一个姓孟的男子，姓孟的男子说在长治的土方工程是一个叫高亚平的，如果我们想看长治的工地，必须先见一下高亚平。之后我们在太原市老干部活动中心见到了高亚平，和高亚平随行的还有一个叫杨某的。当天下午，我们和高亚平、杨某一起来到长治市，在看了长治市的土方工程后，我们觉得不合适就没有接手。2012年5月，陈某又接到高亚平的电话，说长治市襄垣县侯堡镇一个硅粉厂有钢结构工程，问陈某是否有意向，随后我和陈某便在太原找到高亚平、杨某一起又去长治看工地，这次觉得还行，于是我们便同意接手工程。2012年5月底（具体时间记不清了），高亚平在太原给我们拿了一份《建设工程施工补充协议》，我们看了以后觉得内容很好，于是便动身到了长治，还买了六份《山西省建设工程施工合同》模版，将其中一份模版给了高亚平，随后我们在长治市粮食局招待所见到了已经将合同填好的高亚平，于是我们便照着高亚平的填写内容又填写了五份合同，当时除了我、陈某、高亚平、杨某之外还有刘某、朱某在场。在填写完合同之后，高亚平就带着陈某去通达鑫源公司与郭明星签字去了，具体他们是如何签的，我就不知道了。在他们签好合同的当天下午，陈某与朱某就在一个农村信用合作社取了22万元现金交给了郭明星，但是郭明星只给我们打了一张20万元的收据，他说另外的2万元是报名费，没有手续。之后他们俩又给高亚平汇了30万元，此次汇款我不在场，所以详细情况我不知道。我们在付了52万元的保证金后，就回西安等着开工，没几天之后，陈某告诉我们可能被骗了，由于对方在与我们签过合同并收取了保证金后说我们没有资质，还让我们去开一张1800万元的保函，我们没有办法，就来报案了。”
5、证人刘某证言。其称：“2012年4月份左右（具体时间记不清楚了），我们公司第四分公司的经理陈某叫我和同事文某一起来山西看一个土方工程，当时是山西太原市，通过一个叫高亚平的人了解到在长治市平顺县青龙洞附近有一个工程，可以让我们承包那个工程的土方项目，于是我们就随同高亚平还有一个叫杨某的人，高亚平给我介绍说杨某与他是同事，都在山西省政府工作，也是处级干部，我们一起到了长治市平顺县青龙洞的工地，看过工地之后因为价格的问题最后就没有谈成。后来我们就回到了西安。过了大约有四、五天时间，高亚平又与经理陈某联系说有个地方要建一个硅粉厂，问我们有没有意思承包这个工程的钢结构项目，接着我与陈某、文某又从西安到太原找到高亚平，当时还有一个叫朱某的同事从上海赶到太原要与我们一起去看钢结构的工地。高亚平告诉我们说这个工程在长治市襄垣县侯堡镇。于是我们四人与高亚平还有杨某一起从太原去了位于襄垣县侯堡镇的工地，看过之后我们觉得这个工程可以承包，于是就与高亚平说了我们有意承包该项目的情况，高亚平说这个工地是一个叫山西通达鑫源科技有限公司的，要在这里建一个硅粉厂，他也是这个公司的股东，但不是法人，说第二天带我们去见法人并办理签合同等事宜，并告诉我们这个公司还有一个股东是长治市里的领导，是一个部长，并告诉我们说由他出面邀请，我们请这个张部长吃饭，于是当天晚上我和陈某、朱某、文某四人请高亚平、杨某还有那个张部长一起在鹏宇大酒店吃饭，当时这个张部长还带来了工程的图纸。第二天，高亚平拿来合同让我们看，我们看过内容之后对合同的内容没有什么异议，当时高亚平说去找山西通达鑫源科技有限公司的法人签合同，不需要去那么多人，于是我和文某在宾馆等，陈某与朱某随同高亚平和杨某去签合同去了，大约三小时之后陈某与朱某回来了，告诉我与文某说合同已经签了，还付给对方五十二万元钱，其中两万是图纸钱，二十万的保证金，三十万是给那个张部长的好处费。合同上说的是2012年6月20日开工，6月10日左右的时候，陈某让我和文某到太原找高亚平，说高亚平电话告诉陈某我们公司的手续是假的，说我们诈骗。于是我和文某就到了太原，找到高亚平之后，高亚平告诉我们说我们的手续是假的，还说陈某就不敢到太原，如果敢到太原就让公安局抓了他，我听了之后就给陈某打电话，告诉了他，陈某第二天早上坐飞机到了太原，找到高亚平后高亚平说工地已经开工了，让我们回去开具一千八百万的保函，还要去工商局开具证明说我们的章是真的，于是我们回到西安开具相关证明，但总公司的工作人员听了之后说我们上当了，这明显是刁难。”
6、证人朱某证言。其称：“2012年5月下旬，我朋友陈某给我打电话说山西那边有一个硅粉厂要扩建，问我有没有意向和他、刘某还有文某一起以他的公司（陕西古都建筑工程有限公司西安第四分公司）的名义承包这个工程里的钢结构，用他们的资质，前期由我出钱，后期费用由他们承担，利润由我们四人平分，我听了之后觉得可以，于是陈某就让我带五十五万到太原找他，我到太原之后陈某让我跟着他就行，其他事宜他负责，签了合同我负责出钱就好了。当时我和陈某、文某、刘某跟着一个高处长还有一个杨处长来到长治市襄垣县的一个工地，看了工地之后当天晚上我们一起吃了顿饭，除了高处长和杨处长之外还多了一个张部长，我也不知道是什么人。第二天高处长就带我和陈某去了一个写字楼与一个叫郭总的签订了合同，签了合同后我给了郭总一共二十二万元钱，郭总给我写了一张二十万的收据，另外两万说是图纸费，不给我打条子，给了这二十二万之后，陈某又让我拿三十万给高处长，说是好处费，于是我们找了一个农商银行给高处长转了三十万。后来到6月下旬（具体日期我记不清楚了），我与陈某到太原纺织宾馆见到高处长，高处长说陈某公司是假的，除非去工商局开证明，于是接着陈某就回去开具相关手续，后来意识到可能上当了，于是就报了案。”
7、温某报案材料及陈述。其称：“2012年5月初我的一个战友“胡某”打电话说在山西长治有个钢结构的工程问我想不想干，发包公司名为“山西通达鑫源科技有限公司”，我就让孙某1先到长治看看工程情况，5月20日左右，我来到长治和“胡某”见面后，过了一会来了一个姓孟的还带着一个姓李的，姓孟的之后向我简单讲了一下工程的情况，当时说工程资金到位了6000万，除了手续还有部分没有办理好其他已经具备了，接着就带我们去找郭明星，到了郭明星的办公室后，郭明星也向我说资金到位6000万元，一部分手续还没办理好，但说没办好的手续在一星期之内就可以办理齐全，还让我看了工程的相关手续，并说如果签合同的话还要交纳10万元的合同保证金。我提出先去看看工地再说，于是姓孟的就安排姓李的带着我、“胡某”以及孙某1去了长治市襄垣县侯堡镇的工地，我说回去考虑一下再说，随后我就回山东了。5月29日，在郭明星办公室签订了合同，5月31日我给郭明星汇了五万元人民币。签订合同时在场的有姓孟的、姓李的、我、孙某1以及土建公司的两个人，当时我问郭明星剩余的手续是否办理好，他告诉我说必须要签订合同，将合同拿去备案才能办理剩余的手续。郭明星给我看过有鑫源公司营业执照、税务登记证、与工地所在村委签订的土地租赁合同，其他的我记不清楚了。孙某1告诉我之后工程开工姓孟的要抽取工程总造价百分之五的好处费。”
8、证人孙某的证言。其称：“2012年5月中旬，我接到朋友温某电话想让我帮他看看这个工程。到长治之后，我与姓李的联系，姓李的带我去找一个姓孟的，见到姓孟的之后，姓孟的当时告诉我说这个工程资金已经到位，在晋城银行放着专款专用，关于手续方面除了招标办的“标书”和规划局的开工通知书之外其他全部齐全，第二天早上，姓孟的和姓李的接上我找到郭总，见面之后郭总就告诉我说这个工程总造价5400万人民币，并将相关手续的复印件以及图纸拿给我看。我拿上图纸大约三天时间做出了2800万的预算，之后就把图纸给了姓孟的。之后姓李的带我去了位于长治市襄垣县侯堡镇的工地。我在长治呆了大约一星期后给温某打电话让他亲自过来看看。过来一天温某来到长治，我让姓李的开车带着我和温某去找郭明星，见面后郭明星说还需要交纳8万元的议标费（招标办出具标书收取的费用），并将工程的相关手续给了温某一套复印件。5月底，温某带着另一家土建公司来到长治，见了郭明星后双方签订合同，签合同时谈到议标费，我们提出先交5万元议标费，以襄垣县招标办开具发票为准，多退少补，双方签完合同后就散了。签合同的具体细节我不清楚，郭明星说过这个工程除了差标书和开工通知书，其他的都齐全，资金在晋城银行，可以让我们带律师去验资。5万元议标费是温某回到山东后给郭明星汇款的。姓孟的说等工程开工后要抽取工程总造价的百分之五作为好处费。”
9、王某报案材料及询问笔录。其称：“2012年7月下旬，我经过两个朋友认识了孟凡利，并让孟凡利帮我介绍一下工程。在2012年7月底一个下午，孟凡利就把一个叫郭明星的人约了出来。我们三个人当时在长治一个市场旁边的地摊上吃了点甩饼，郭明星说他和长治超宇经贸有限公司合作要建一个硅粉厂，有一个几千万的钢结构厂房，这个项目8月22日设计院的人会来审图纸，8月28日开工。他说如果想干就交8万元的手续费，这8万元是去相关部门办理证件手续用的。他说钱交给他，他和这些部门的领导熟悉，好办事还少花钱。第二天，孟凡利给了我一卷这个工程的图纸，孟凡利带我到襄垣和屯留交界的地方看了一下场地，场地的地址是襄垣县侯堡镇常沟村村东208路边。之后我要求看一下郭明星公司和这个项目的有关手续，那天孟凡利就开车把郭明星拉出来，我就在车上看了一下郭明星的手续，当时他拿着有他公司的手续、超宇公司的手续、襄垣县有关这个项目的批文。之后就在当天回了河南，我在2012年8月1日又来了长治，8月2日孟凡利叫上我一起到郭明星办公室签了合同，两个正本四个副本，一式六份的合同。当天在签合同之前，我按照郭明星的要求给了他8万元的现金，他本人给我打了收条，还在收条上盖了他们公司的合同章。之后签完合同孟凡利和我说得给他点费用，他不能白帮我联系，这样我给孟凡利5000元现金，当时他没有给我打条。孟凡利还说这个工程他要3%的提成，从开始施工到工程结束，按甲方拨款比例提成。之后我就回河南等郭明星通知我进场开工的电话。8月16日我接到孟凡利电话让我给他账上打三万元钱，我当时手头只有23000元，也没有网银账号，就借朋友冯某的网银账号给孟凡利的账号转了23000元。过了合同约定的开工时间8月28日，也不见郭明星和孟凡利的电话。我给郭明星打电话联系不上。又给孟凡利打电话，他让我和郭明星联系。到2013年2月初我打孟凡利的手机也都接不通了。”
10、刘某报案材料及询问笔录。其称：“2012年7月份，丁某打电话说在山西长治这边有一个钢结构工程，问我想不想干，我从安阳坐火车直接去了太原，我们在一个叫“第二客厅”的咖啡厅见面，当时有一个姓高的还有一个姓杨的，姓高的拿出一份图纸让我看，一共要82万元，其中2万的报名费、20万的好处费、60万的合同履约保证金，当时我们没谈成。过了几天姓高的又到郑州考察公司。看过公司之后第二天姓高的带着我和丁某到长治市襄垣县侯堡镇的工地，看过工地之后说是可以让我们总共出60万，我说回去考虑一下，姓高的就向我们要了1000元说是路费，还让我出了2000元钱买了他一部手机，接着我和丁某就回到郑州。到7月底的时候，丁某打电话说那个工程谈好了，不用我花钱，我就和丁某一起去了太原，姓高的还是提出要60万，我一听就生气，直接走了。过了10天左右丁某说她又和姓高的谈好了，只需要我出5万就能签合同，我说我没有钱，只有1万，于是我就给她转了1万块钱，她先给我垫付4万元。2012年9月份，丁某说之前谈的没谈拢，需要我出面和姓高的签合同，于是我和丁某来到长治，在长治市花园假日酒店见到了姓孟的（就是姓高的介绍说是甲方的负责人），姓孟的当时拿着一个与陕西古都公司签订的合同范本，还有关于这个工程的相关手续，我让丁某和我一个叫温某1的朋友在酒店等我，我到城建局买了十本合同，我按照范本抄写好合同，然后叫丁某打电话叫来了姓孟的，姓孟的拿着“山西通达鑫源科技有限公司”的公章，他简单看过之后说没问题，就把章盖在合同上，并告诉我第二天让通达鑫源公司的法人签字，我们到城隍庙小吃街吃了碗面条，在吃饭过程中将准备好的20万交给了姓孟的，还让他查看一下钱数，姓孟的说不用。当时我是用一个装食品的礼品盒子装着钱。第二天大约下午一点多，姓孟的带着通达鑫源公司的法人郭明星来到酒店，当时郭明星在合同上签字后又提出要20万的手续费，说是去城建局报建用的手续费，于是我在花园假日酒店旁边的工商银行转给郭明星20万元，转完之后姓孟的写了一张收条，最后由郭明星签的名字，姓孟的还拿着通达鑫源公司的公章盖在上面。订合同之前孟凡利提出要20万的合同履约保证金，在签订合同时在最后一页补充条款里注明了在第二批预付工程款中一次性退还。孟凡利提供的该工程相关手续有襄垣县发改委的批文，通达鑫源公司的营业执照、超宇经贸公司的营业执照、平面图纸一张、通达鑫源与超宇公司的合作协议、企业代码证、通达鑫源公司的公章等。我与郭明星签订合同时，郭明星没有说过不具备开工条件，只是说急着去报建，向我要20万元的报建手续费，工程的情况都是孟凡利出面和我们谈，孟凡利也自称是甲方的负责人，可以代表郭明星公司。孟凡利没有出具过可以代表郭明星公司的相关书面材料。郭明星没有看过合同内容。我问过孟凡利关于资金是否到账，他说到账了，并告诉我9月28日就可以开工。”
11、丁某的陈述。其称：“2012年7月，杨某给我打电话说在山西长治有一个钢结构工程，问我有没有意思做，于是过了两三天我们在太原市一个叫“第二客厅”的咖啡厅见面，见面后杨某还带着一个男的，并向我介绍说是高处长，这个姓高的还拿着工程的图纸让我看了，并且说这个工程手续齐全，工程总造价7000万，当时已经到位5000万了。第二天我回到河南郑州，过了两三天，姓高的带着杨某就来到郑州，对我们公司考察之后就拿出了这个工程的相关手续让我们看，第二天我与姓高的他们一起到了长治去看了位于长治市襄垣县的工地，看了看之后觉得还可以，就向姓高的说这个我们可以干，于是姓高的就带我们回到长治市鹏宇大酒店，在酒店里双方谈到关于保证金以及合同的事，姓高的提出要交60万的保证金，先给20万，剩余的40万他说等正式签订合同再给。当时和我一起去工地的还有一个叫刘某的和我算合伙人，我们商量后认为保证金太多，当时没有谈成就回去了。后来一直没有谈拢，姓高的不愿意与刘某合作，于是我就代表刘某与姓高的继续谈，谈了几次后，姓高的说让我找工程队做这个工程，并将保证金降低至5万元，于是刘某给我银行卡转了1万元，剩下的我先垫上。今年8月5日到长治把钱交给姓高的并与他签订了一份名为“山西省建设工程施工合同”的合同。工程名称为：年产1200吨硅粉加工厂项目；发包单位为：山西通达鑫源科技有限公司；承包单位为：河南同兴钢结构有限公司。高亚平考察我们公司时拿着长治市襄垣县发改委的批文，通达鑫源公司与超宇公司的合作协议，土地租赁合同，还有与陕西一个公司的合同。在我们公司与通达鑫源公司签订合同时，我没有见过鑫源公司的法人郭明星，合同上的郭明星名字是高亚平签的，通达公司的公章也是高亚平盖的，我当时问他为什么郭明星本人没有签字，高亚平说他代表了，但是高亚平并没有向我出具过任何的委托书。我们签订的合同是于2012年8月28日进场开工，在开工日期临近的时候我打电话问高亚平能否开工，高说陕西那家公司把他告了，等他处理完这个事再开工，让我先等着。后来高亚平说这个工程如果我还干就让我干，如果不想干就把那5万元钱退还给我，于是我就等了一段时间后让高亚平退我这5万元钱，高亚平也说要退钱，并告诉我说这5万元里其中的1万杨某借了。这期间杨某还给我打电话说之前高亚平收了陕西那家公司30万，估计我这次这个合同干不成，另外介绍我一个姓孟的帮我联系这个工程，于是杨某把姓孟的电话给了我，我后来与刘某商量了一下，觉得还想干这个工程，于是我俩来到长治找到姓孟的说签这个工程的事，当时具体事宜是刘某与姓孟的谈，我只知道要交20万保证金，其他的具体情况我不清楚。2012年9月12日在长治市花园假日酒店签订了一份合同，当时是鑫源公司的法人郭明星本人与刘某签订的合同，具体内容不清楚。合同内容在2012年9月11日就填写好了，并且当晚孟凡利就已经在合同上盖过通达鑫源公司的合同专用章，盖了章之后说上面的法人必须由郭总（郭明星）签，说第二天郭明星要去报建，于是第二天下午，孟凡利和郭明星一起找到我们，当时郭明星向刘某提出要20万，说是急着去报建，刘某也同意给郭明星这20万然后郭明星在合同上补签了字，刘某在酒店旁边的工行给郭明星转了帐。我们2012年9月11日晚上在城隍庙小吃街吃饭的时候，刘某给了姓孟的一个礼盒，里面具体装的什么东西我不太清楚。吃饭的时候姓孟的、刘某、小温以及我在场。2012年年12月上旬杨某转给我1万元，2012年12月17日我来公安机关反映关于合同这个事，在下午4点半，高亚平转到我卡上8000元，并通过孟凡利转告我说在2012年12月21日之前将剩余的钱还给我。”
12、证人温某1证言。其称：“2012年9月10日，朋友刘某打电话说让我和他到长治一趟，让我帮他开车，第二天早上刘某开车到我家接我，我上车他就让我直接开车，他坐在副驾驶，并拿出一个礼盒，从里面拿出大概一万块钱左右，当时数了五千元说是路上的油钱、过路费、吃饭等开销，在拿钱时我看到那个礼盒里还装着很多钱，大概有二十至三十万左右的样子，我也没在意，刘某给了我钱后就下车将礼盒放在车的后备箱里，之后我们又去接了一个姓丁的出发来到长治。在酒店里遇到一个姓孟的人，等他们签完合同已经到晚上吃饭时间了，于是我们去酒店对面的小吃街吃了些面条，吃饭的过程中刘某还把早上给我拿钱的那个盒子给了姓孟的，之后姓孟的吃完饭就走了。那个盒子是红色的一个类似装食品的礼盒。
13、长治市襄垣县后堡镇常沟村村委书记许某的证言。其称：“2008年2、3月份，常沟村与长治市京华经贸发展有限公司签订过土地租赁合同，租赁我村面积为27亩大小的土地，租赁期限二十年，当时京华公司说是要建养殖场，费用为每亩每年500元人民币。京华公司没有向村委会说过要将土地转包给他人，也没有超宇以及通达鑫源科技有限公司向我们村委联系并提出想建设硅粉厂的情况。”
14、证人杨某证言。其称：“2011年11月份，高亚平打电话说在长治市平顺县有个工程，问我能不能找个工程队，于是我就给一个朋友王某1打电话问他有没有合适的工程队，过了大约一星期王某1打电话告诉我说工程队找好了，于是我就和高亚平联系在“山西省老干部活动中心”见面，我先去找高亚平，王某1后来领着李某找到我们，高亚平说这个工程没问题，手续齐全，李某听了高亚平讲的工程情况后，要求先去看看工地。过了几天，李某在看过工地后认为还可以，就与高亚平谈承包的情况，高亚平说要李某全权委托他，发包单位负责人“老毕”要收一百二十万的合同保证金，李某同意了。2012年1月，高亚平叫上我与李某见到“老毕”双方签订了合同，后来李某就给“老毕”转了一百二十万的人民币，之后我们回到太原后高亚平给李某打电话说“老毕”要收五十万的好处费，要李某把钱交给他，由他转交给“老毕”。之后在春节前，李某分四次交给高亚平人民币四十七万，另外李某还分两次，每次一万共交给我两万元，这两万是感谢费。之后到2012年6月，李某因为一直无法开工就不想干了，要求高亚平退钱。我主动将那两万退给了李某。后来高亚平退还了李某十七万元，剩余的我就不清楚了。李某分四次给高亚平四十七万元的时间我记不清楚了，地点都是在“第二客厅”，前两次是李某分别给我和高亚平每人一万元，第三次是五万元，在场的有我与李某还有他的儿子“高兴”，第四次是四十万，高亚平儿子也在场。第三次和第四次高亚平是以“老毕要钱”为由向李某拿的。
2012年7月，我给丁某联系说在长治有个钢结构工程。7月底，丁某带着一个姓刘的来到太原，我介绍高亚平与她们见面后谈了关于工程的细节，当时高亚平提到要银行给丁某公司出具保单。后来带着丁某她们到长治市襄垣县与屯留县交界的工地看了看，她们看了之后没有异议。之后丁某又到过太原，接上我与高亚平到长治在长治“财苑酒店”签的合同，时间是2012年8月，当时在场的有高亚平、我以及丁某，签合同时高亚平拿着发包单位的合同专用章，合同上承包方委托人也是他签的字。后来丁某因为一直无法开工就不干了，就打电话告诉我说高亚平向她要了五万元钱，还给她打了条子，她找高亚平要钱，高亚平说给了我一万，之后我就将这一万退给了丁某，剩余的由高亚平退还。这一万是我正好有急事，高亚平知道后拿出一万元说借给我，随后还给他。”
15、被害人李某的陈述。其称：“高亚平以我的名义于2012年6月3日去太原市郑州日产4S店提的一辆日产皮卡车，车牌号为晋AUHx**，没有说过别的工程还用，就是金灯寺工程用的工程车，购车款高亚平告诉我说是向他哥借的钱。”
16、山西省建设工程施工合同。证明2012年5月山西通达鑫源科技有限公司与陕西古都建筑工程有限公司西安第四分公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。
17、建设工程施工补充协议。证明2012年5月28日山西通达鑫源科技有限公司与陕西古都建筑工程有限公司西安第四分公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订建设工程施工补充协议。
18、山西省建设工程施工合同及建设工程施工补充协议。证明2012年山西通达鑫源科技有限公司与河南同兴钢结构有限公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。
19、山西省建设工程施工合同。证明2012年5月29日山西通达鑫源科技有限公司与即墨市地质基础工程公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。
20、山西省建设工程施工合同。证明2012年9月12日山西通达鑫源科技有限公司与河南省冶金建设有限公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。
21、山西省建设工程施工合同。证明2012年8月2日山西通达鑫源科技有限公司与海南华成建设有限公司河南分公司就“年产1200吨硅粉加工车间项目”签订合同。
22、建设工程施工补充协议。证明2012年8月2日山西通达鑫源科技有限公司与海南华成建设有限公司河南分公司就“年产1200吨硅粉加工车间项目”签订建设工程施工补充协议。
23、王某给孟凡利汇款人民币23000元的银行交易凭证。
24、襄垣县发展和改革局《关于长治市超宇经贸有限公司新建1200吨/年硅粉加工项目备案的通知》。
25、陕西古都建筑工程有限公司第四分公司的相关资料。
26、山西通达鑫源科技有限公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司设立登记申请书、法定代表人信息等资料。
27、孟凡利提供的2012年8月28日报案材料。
28、山西永安汽车销售有限公司出具的证明及刷卡消费单据。证明2012年6月4日上午，高亚平在山西永安4S店以自己银行卡刷卡的方式购买工程车一台，上户名字李某，裸车价及上户费用合计114800元。
29、高亚平持有的长治农商银行卡明细账查询单。
30、高亚平提供的山西通达鑫源科技有限公司出具的《关于撤销西安古都建筑工程有限公司第四分公司合同的通知书》。
31、高亚平提供的河南同兴钢结构有限公司出具的授权委托书。证明该公司授权委托高某1与丁某以该公司名义与山西通达鑫源科技有限公司签订合同。
32、丁某提供的取款凭证及高某1出具的收条。证明高亚平收丁某5万元的事实。
33、刘某提供的长治市超宇经贸有限公司的税务登记证、硅粉加工项目平面布置图、襄垣县发展和改革局关于长治市超宇经贸有限公司新建1200吨/年硅粉加工项目备案的通知、土地转让合同以及郭明星出具的收到河南冶金建设有限公司合同手续费20万元的收条。
34、温某提供的其于2012年5月31日向郭明星汇款5万元的银行个人业务凭证。
35、河南冶金建设有限公司的相关资料。
36、河南同兴钢结构有限公司的相关资料。
37、王某提供海南华成建设有限公司法人授权委托证明书、襄垣县发展和改革局关于长治市超宇经贸有限公司新建1200吨/年硅粉加工项目备案的通知、乡村建设规划许可证、建设项目选址意见书、长治市超宇经贸有限公司硅粉加工项目平面布置图、土地转让合同、超宇经贸有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、山西通达鑫源科技有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及郭明星出具收到王某手续费八万元收条。
38、长治市公安局城区分局查询被告人孟凡利银行存款、汇款情况。
39、海南华成建设有限公司的相关资料。
40、平顺县人民政府证明。证明金灯寺是平顺县正在开发的旅游景区，关于长治市燕华经贸有限公司在金灯寺开发旅游项目情况，在平顺县人民政府办公室无登记备案。
41、平顺县文物旅游发展中心证明。证明金灯寺是平顺县正在开发的旅游景区，关于长治市燕华经贸有限公司在金灯寺开发旅游项目情况，在该局并无备案，并不清楚该公司的情况。
42、杨某出具证明。证明高亚平从李某手中分四次拿走47万元。
43、平顺县发展和改革局文件《关于上报长治市燕华经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目的请示》。
44、平顺县住房保障和城乡建设管理局《关于长治市燕华经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目拟选址意见的函》。
45、平顺县国土资源局《关于利用太阳能、风力配套发电立项的意见》。
46、平顺县环境保护局《关于长治市燕华经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目的环保意见》。
47、长治市燕华经贸有限公司与湘电新能源有限公司合作协议。
48、被告人郭明星的女儿郭某的证言。其称：“2012年9月上旬的一天，郭明星给了我一张农村信用社的银行卡，吩咐我取了卡里的钱，我用了大约一个星期的时间分几次取走大约十万元人民币，将这些钱全部交给我母亲肖某，后将卡扔掉。”
49、被告人郭明星的妻子肖某的证言。其称：“2012年8、9月份，我女儿郭某分几次给过我十万元钱，听我女儿说是我丈夫郭明星让她给我的，具体是什么钱我也不清楚，也没有说让我拿这钱干什么，后来我将钱全部花在盖房子上了。”
50、长治市公安局城区分局扣押物品、文件清单。证明该局扣押王某持有的图纸一卷。
51、抓获经过。证实网上逃犯郭明星于2012年10月13日被威海市公安局环翠分局民警抓获。
52、威海市看守所出具的证明。证实被告人郭明星于2012年10月13日被威海市看守所代押，2012年10月18日移交山西警方。
53、长治市公安局城区分局出具的关于高亚平、孟凡利合同诈骗一案该二人到案的情况说明。证明2013年3月26日该局工作人员将高亚平押解回长治于次日将其刑事拘留，2013年3月27日将被告人孟凡利刑事拘留。
54、李某报案材料及陈述。其称：“2011年11月中旬，张某1介绍我认识了王某1，说是能帮我联系一个人给我介绍工程。2011年12月初，王某1带张某1和我去山西省老干部活动中心见到高亚平和杨某，介绍完之后高亚平说长治市燕华经贸有限公司有个工程土石方项目要向外承包，手续齐全资金到位，签了合同就可以进场开工。2011年12月25日，高亚平和杨某带着我还有我一个朋友一起来到长治，12月26日与长治市燕华经贸有限公司签订了一份“山西省建设工程施工合同”的合同，签完合同后我还按照长治市燕华经贸有限公司法人毕某的要求，通过银行转账转到毕某个人账户上一百二十万人民币合同履约保证金，当天回到太原后高亚平向我提出说长治市燕华经贸有限公司董事长毕某让他向我要五十万元人民币的好处费，于是我在2012年1月4日、1月11日分两次给了高亚平总共五十万元，另外高亚平还让我先后分两次给了他和杨某每人两万元人民币。第一次是2012年1月4日通过银行转账的形式给了高亚平人民币十万元，2012年1月11日第二次给高亚平现金四十万。给四十万现金是在位于太原市桃园北路“第二客厅”咖啡馆给的，当时在场的有高亚平、杨某还有我，另外我公司的会计徐辉在包间外面等。2012年1月7日我在太原市桃园北路“第二客厅”咖啡馆分别给了他们每人一万元钱，2012年2月4日前后还是在“第二客厅”分别给了高亚平和杨某每人一万元，两次都只有高亚平、杨某和我在场。2012年1月21日下午当时高亚平告诉我说毕某在北京办事急需要五万元钱，于是我就拿了五万元现金到“第二客厅”交给高亚平，当时在场的还有杨某。另外2012年1月21日晚上6点左右我还在太原市万柏林区铁道大厦门口给了张某1人民币四万元，当时在场的还有张某1的媳妇张某2、张某1的哥哥张某3。
55、毕某供述。其称：“2011年（具体时间记不清楚了），高亚平和李某找到我，说是要承包我公司在平顺县杏城镇的风力发电工程的项目，我当时问他们想承包什么项目，他们说想把所有的项目都承包。我公司准备建设的风力发电工程有与湖南湘潭新能源公司签订的投资合作合同，与山东新能源开发公司签订的投资合同，平顺县发改委、土地局、气象局、建设规划局的相关批文。我说不可能，因为我这个工程的手续还在办理，省发改委那里就办不下来，当时高亚平说他能办理，他当时自称是省里一个机关的处长，并且与我谈的时候还带着一个省地税局的杨处长，杨处长也说高亚平有这个能力办这个事，于是我就相信了，我就委托高亚平办理在省发改委的关于风力发电项目的批文，并且说关于这个项目的资金问题他也能帮着解决。这样我就把所有有关这个项目的手续给了高亚平，但到现在也没有办下来。2011年10月，高亚平又带着李某来过长治两次，都是到平顺县看我这个工地的情况。2011年11月中旬，高亚平带着李某到平顺看了工地后找到我，要我把修路和建停车场的工程给李某干。我就问李某公司的手续和资金是否到位，高亚平说没问题。当时我觉得省里的批文还没有下来，资金也不到位，当时就没有再谈签合同的事。大约过了半个多月，也就是在2011年12月，高亚平给我打电话要我到长治市鹏宇酒店，并让我带上公司的合同章，他说他已经和李某谈好了，合同也写好了。当晚7点多钟，我带着合同章到了鹏宇酒店，我见了高亚平后他说和李某的合同已经填好了，让我盖个章就行。当时我就看了看合同，合同的内容就是建停车场和修路这两个项目，其他项目我也没仔细看，高亚平说他都谈好了，我就在合同上盖了章。当时李某方还没有盖章，高亚平说他把合同拿上回到太原再盖施工方的章（也就是李某公司的章），高亚平说第二天李某给我打120万元的合同保证金。我当时说现在可是手续和资金都不到位，高亚平说这些不用我管，他都和李某说好了。第二天李某就给我的银行卡上转了120万元。又隔了几天高亚平和杨处长、李某来了长治找我说到工地现场量一下土方、划一下线，订一下施工标记。这次完了以后高亚平给我说先让李某进工地，我当时说现在手续、资金都不到位，我就没答应。但到2011年12月末李某给我打电话说工人出了点事，我才知道他已经进了工地，李某说是高亚平让他进的工地。到2012年1月，高亚平说反正李某已经进了工地，就给李某开个进场通知书吧，我就给李某写了一个进场开工准备通知书。这个进场通知书并不是真让李某进工地，主要是给李某的工人一个交待，我给李某这个通知书的时候还让他把工人从工地撤出去，因为当时并不具备开工条件。这以后我就一直等高亚平在省里办手续，但现在也没有办成。我与李某签订合同时收取的一百二十万元人民币的保证金都用于办理评估与引资这方面了。”
56、高某2的陈述。其称：“我和我父亲高亚平在太原市迎泽区桃园北路的“第二客厅”见过李某大概三次左右，在杨某办公室也见过，在山西省老干部活动中心也见过。第一次见面大概是在2011年底，在场的有我父亲高亚平、杨某、李某以及我总共四人，当时李某拿出几万元钱扔在桌上，向我父亲高亚平说他也没钱了，先给“老毕”五万，然后杨某从里面拿了一部分，我父亲拿了一部分，大概每人一两万。剩下五万之后我父亲当场给姓毕的打电话要了他的银行账户，并叫我和他一起在附近的一家农业银行将钱转了过去。第二次见面大约是在2012年年初，在场的有我父亲高亚平、杨某、李某和我，那次是李某给了我父亲高亚平和杨某每人两万元钱，说是快过年了，让他们','2018-10-08
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