南京市玄武区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玄刑初字第435号
公诉机关南京市玄武区人民检察院。
被告人仇步稳，男，汉族，1968年12月17日出生，初中文化。2015年2月4日，被告人仇步稳因犯涉嫌敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人程施国，江苏苏泓律师事务所律师。
被告人王霖，男，汉族，1990年7月1日出生，高中文化。2015年2月4日，被告人王霖因涉嫌敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人王荩钢、夏妍，江苏天哲律师事务所律师。
被告人郭庆，男，汉族，1986年8月28日出生，中专文化。2010年2月，被告人郭庆曾因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处拘役三个月，缓刑六个月。2015年2月4日，被告人郭庆因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人倪彪、马源，江苏博事达律师事务所律师。
被告人丁杰，男，汉族，1994年2月28日出生，大专文化。2015年2月4日，被告人丁杰因涉嫌敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人梁刚，江苏宁通律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，汉族，1973年7月5日出生，初中文化。2015年2月4日，被告人刘某甲因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
被告人朱某，男，汉族，1987年3月8日出生，大专文化。2015年4月22日，被告人朱某因犯涉嫌敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年5月30日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人李红兵、徐赟，江苏同盛律师事务所律师。
被告人陆某，男，汉族，1994年6月30日出生，大专文化。2015年2月4日，被告人陆某因涉嫌敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月13日被该分局取保候审。
辩护人虞春芳，江苏和忠律师事务所律师。
被告人刘青石，男，汉族，1982年2月23日出生，小学文化。2010年8月，被告人刘青石曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。2015年2月4日，被告人郭庆因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
被告人张某甲，男，汉族，1973年5月29日出生，初中文化。2006年12月，被告人张某甲曾因寻衅滋事被劳动教养一年。2015年2月4日，被告人张某甲因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2015年3月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉（2015）524号起诉书指控被告人仇步稳、王霖、郭庆、丁杰、刘某甲、朱某、陆某、刘青石、张某甲犯敲诈勒索罪；被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、丁杰、刘某甲、朱某、陆某犯强迫交易罪；被告人仇步稳、王霖、丁杰犯抢劫罪；于2015年11月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员朱华出庭支持公诉，被告人仇步稳及其辩护人程施国，被告人王霖及其辩护人王荩钢、夏妍，被告人郭庆及其辩护人倪彪、马源，被告人刘青石，被告人张某甲，被告人丁杰及其辩护人梁刚，被告人朱某及其辩护人李红兵、徐赟，被告人陆某及其辩护人虞春芳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
南京市玄武区人民检察院指控：2014年9月以来，被告人仇步稳、王霖为了达到非法敛财的目的，合伙投资“南京小吉投资管理有限公司”（以下简称“小吉公司”），并纠集被告人郭庆、刘青石、张某甲、刘某甲、朱某、丁杰、陆某等人，在南京市玄武区珠江路新世界中心B座1805室，采取胁迫被害人签写高于实际贷款数额数倍的借条、恐吓被害人不借钱拿着借条索要等方式强迫被害人借贷。部分被害人按时还款又以被害人超期还款为由，强行索要违约金。部分被害人到公司借钱，公司不仅不借钱，还以被害人在借钱过程中欺骗公司为噱头，当场使用暴力，当场劫取被害人财物。公诉机关认为，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、丁杰、朱某、刘某甲、陆某行为均已构成强迫交易罪；被告人仇步稳、王霖、丁杰的行为均已构成抢劫罪；现提起公诉，请依法判处。
被告人仇步稳对公诉机关指控的部分犯罪事实及定性持有异议，辩称对蔡某丙、孙某乙、陶某实施的行为不构成敲诈勒索罪，对指控其犯抢劫罪持有异议；其辩护人提出如下辩护意见：1、蔡某丙、孙某乙、乐某、徐某乙已逾期违约，被告人仇步稳等人主张民事权利，属于民事纠纷；2、认定敲诈勒索既未遂数额有误，既遂数额应为人民币4.17万元（以下币种均为人民币），未遂数额为4.5万元；3、被告人仇步稳没有指使王霖等人抢劫张某丁，指控证据不足，被告人仇步稳不构成抢劫罪；4、对起诉书指控被告人仇步稳既犯强迫交易罪又犯敲诈勒索罪定性有异议，不能重复评价。
被告人王霖对公诉机关指控的部分犯罪事实及定性有异议，辩称起诉书指控其对孙某乙、蔡某丙的行为构成敲诈勒索罪有异议，对指控其犯抢劫罪不认可；其辩护人提出如下辩护意见：1、借款后，蔡某丙存在逾期行为，且被告人王霖等各被告人都没有威胁蔡某丙，对该事实，不构成敲诈勒索罪；2、起诉书认定敲诈勒索孙某乙14.4万元未遂不成立；3、被告人王霖实施暴力行为与被害人张某丁被拿走钱款没有因果关系，被告人王霖不构成抢劫罪。
被告人郭庆对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、借款后，蔡某丙存在逾期行为，且被告人郭庆等各被告人都没有威胁蔡某丙，对该事实，不构成敲诈勒索罪；2、起诉书认定敲诈勒索孙某乙14.4万元未遂不成立；3、对起诉书指控被告人郭庆对陶某实施了敲诈勒索行为不认可；4、被告人郭庆在共同犯罪中作用较小，系从犯。
被告人刘青石对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。
被告人张某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均不持异议。但辩解被害人徐某乙自愿还款，其行为不构成敲诈勒索罪。
被告人丁杰对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，辩称其没有参与对孙某乙敲诈勒索，同时还辩称起诉书指控其犯抢劫罪不成立，是王霖让其向被害人张某丁拿的利息；其辩护人提出如下辩护意见，1、被告人丁杰对被害人孙某乙无敲诈勒索故意，起诉书就该笔事实指控被告人丁杰犯敲诈勒索罪不成立；2、被告人丁杰对被害人张某丁实施的行为，不应构成抢劫罪，应构成敲诈勒索罪。3、被告人丁杰有自首情节；4、被告人丁杰在整个共同犯罪中，起次要作用，应当认定为从犯。
被告人朱某对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人朱某没有对被害人陶某、翟某强迫借款，不应构成强迫交易罪；2、被告人朱某主动投案并如实供述自己罪行，系自首；4、被告人朱某应当认定为从犯。
被告人刘某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。
被告人陆某对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陆某对被告人翟某、陶某实施的行为没有主观故意，被告人陆某刚到公司工作，并不知道公司运营流程，其行为不构成犯罪；2、被告人陆某主动投案，应当认定为自首；3、被告人陆某应当认定为从犯。
经审理查明：2014年9月以来，被告人仇步稳、王霖为了达到非法敛财的目的，合伙投资小吉公司，并纠集被告人郭庆、刘青石、张某甲、刘某甲、朱某、丁杰、陆某等人，在南京市玄武区珠江路新世界中心B座1805室，采取胁迫被害人签写高于实际贷款数额数倍的借条、恐吓被害人，如不借款，将拿借条索要等方式强迫被害人借款。部分被害人按时还款又以被害人超期还款为由，强行索要违约金。部分被害人到公司借款，公司不仅不借款，还以被害人在借钱过程中欺骗公司为由，当场使用暴力，劫取被害人财物。具体事实分述如下：
敲诈勒索事实
1、2014年10月份，被害人杨某到小吉公司与郭庆约定借款0.5万元，因被要求翻倍打借条，被害人杨某表示不借了，被告人王霖以言语威胁的方式迫使被害人杨某借款，后被害人杨某实际得款0.2万元，约定11月6日还款。2014年11月6日，被害人杨某到公司还款0.5万元，被告人王霖、郭庆又以超期为由，通过胁迫方式索得1.75万元。
2、2014年11月22日，被害人陶某到小吉公司借款，约定12月14日之前归还。被告人丁杰，朱某上门核实后强行索要上门费，被害人陶某被迫同意借1.2万元，实际得款0.58万元。12月14日，陶某到公司还款，被告人郭庆等人以逾期违约为由，索要违约金，后被告人丁杰、陆某、郭庆、刘青石上门采取胁迫的方式向陶某索得2万元。
3、2014年9月，被害人蔡某丙向小吉公司借款0.8万元，扣除10%月利息实际得款0.72万元，后在约定还款期限内被害人蔡某丙向公司又缴纳了1个月利息，经公司同意延期到10月22日，在到期前被害人蔡某丙已将借款0.8万元归还，10月21日被告人王霖、郭庆等人持借条上门要债，以威胁方式向蔡某丙家人索得4万元。
4、2014年11月9日，被害人孙某乙向小吉公司借款1.5万元，出具10万元借条，实际得款0.65万元，约定11月28日之前还款，11月28日被害人孙某乙经与公司联系后，公司同意迟延一天还款，并答应还给孙某乙借条、身份证等保留在公司的手续。2014年11月29日孙某乙到公司归还1.5万元，被告人郭庆承诺次日归还借条等手续，11月30日公司以逾期为由，采取暴力手段强迫孙某乙按借条还钱，遭到孙某乙拒绝。被告人郭庆、张某甲、丁杰、朱某等人索要14万元左右，被害人孙某乙最终得款0.5万元。
5、2014年11月14日，被害人刘某乙向小吉公司借款3万元，扣除利息和上门费，实际得款1.3万元，约定12月6日之前还款。12月6日，刘某乙归还3万元，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石商议后以超期为由，采取“不给钱上门闹、砸东西”等胁迫方式向刘某乙索要违约金8万元，并让丁杰向刘某乙强行拿走0.42万元。
6、2014年12月6日，被害人徐某乙到小吉公司借款4万元，被告人刘某甲让其出具15万元借条，并明确表示没有其他费用。后被告人郭庆审核时，被害人徐某乙看到有客户借钱被打表示不想借了，被告人郭庆不同意，徐某乙被迫借款2万元。刘某甲等人上门核实后以言语威胁仅借款0.3万元，被害人徐某乙被迫同意。后徐某乙与郭庆电话联系约定12月27日之前归还0.7万元。2015年1月23日，徐某乙未归还，被告人张某甲，朱某等人持借条上门要债，并以言语威胁向徐某乙索要，在被害人徐某乙向张某甲出示录音证据后，最终索得1.5万元。
7、2014年11月，被害人张某戊向小吉公司借款0.5万元、利息15%，因利息高不愿意借款，被被告人郭庆、刘某甲等人殴打恐吓后强迫同意借款，并约定12月17日之前还款。刘某甲、陆某上门后再次强迫其同意借款，实际给付0.1万余元。后张某戊因害怕被迫还款0.5万元。
8、2014年11月30日，被害人乐某到小吉公司借款2万元，被告人刘青石、刘某甲等人强迫乐某出具10万元借条，约定12月22日之前归还。后被告人刘某甲、陆某上门审核后提高利息，被害人乐某表示不愿借款，刘某甲、陆某采取胁迫方式，强迫被害人乐某借款2万元，实际得款0.67万元。2014年12月28日，被害人乐某到公司还款2万元，被告人刘青石、郭庆又以超期为由，胁迫其出具5万元借条。
9、2014年11月底，被害人翟某到小吉公司借款2万元，约定12月18日之前归还，当时未谈及上门费。后被告人朱某、丁杰、陆某在上门核实时，被告人朱某强行索要0.4万元上门费，被害人翟某拒绝并表示不愿借款，被告人朱某采取威胁的方式，迫使被害人翟某同意借款2万元，实际得款0.9万元，最后索得2万元。
10、2015年1月14日，被害人徐某丙与小吉公司约定借款2万元，约定2月7日归还。被告人刘某甲、陆某上门核实后同意只借款1万元，利息40%，徐某丙表示不愿借款，被告人刘某甲、陆某采取言语威胁的方式，迫使被害人徐某丙同意借款1万元，但仅给被害人徐某丙约0.5万元。
11、2015年1月15日，被害人郭某向小吉公司借5千元，实际得款0.2万元，并出具5万元借条，约定2月11日之前还款。在还款期限未到的情况下，1月31日郭某到公司还款0.5万元。当天郭某还款后，被告人仇步稳殴打郭某，并让张某甲、赵某（另案处理）、李某（另案处理）、刘某甲等人押郭某去淮安郭某家中向郭某家人索要4.5万元，途中赵某、李某抽郭某耳光，逼郭某承认欠款4.5万元，后张某甲等人上门索要4.5万元未果，被告人刘青石等人又赶去淮安，后刘青石、赵某、张某甲等人在郭某父母学校门口拉横幅索要4.5万元被警察制止。
（二）抢劫事实
2015年1月15日，被害人张某丁到小吉公司借款，其写过翻倍借条后，因觉得利息太高表示不愿意借款，被被告人王霖，丁杰等人当场殴打、并强行劫取0.14万元，同时被逼签写了汽车抵债合同。后张某丁报警，仅返还0.03万元。
2015年2月3日，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、刘某甲、陆某等人被抓获归案；2015年4月21日，被告人朱某主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
证实小吉公司经营模式的证据：
1、证人张某乙的证言证实：2014年10月，其应聘到小吉公司上班，仇步稳、王霖系公司股东，郭庆、刘青石主要负责谈业务和出去要债；丁杰、陆某出面让客户打借条，丁杰、陆某、朱某负责谈业务，有时也出去要债。张某甲负责要债，刘某甲负责和客户上门核实地址、要上门费用等。其是公司业务员，在网上发3-10%的低息帖子将客户骗过来，然后由王霖，刘青石，郭庆他们具体谈，客户条件好会收30%的月息，如果客户条件不好，会抬高利息。王霖要其记账；他们一般先让客户写翻倍的借条并说如果客户不违约，就按照事先说好的还就行了，如果违约了就按照借条上面的金额还；客户一般都会相信，事实上后面客户还钱的时候，他们就不会按说好的操作了，他们都会要求客户按照借条和收条上面写的金额还款。如果客户坚持不肯写借条，他们就会采取口头威胁的方法威逼客户，让客户将条子写下来，因为只有写了条子他们才有把柄要挟客户。遇到这种情况，丁杰和陆某就会喊王霖，郭庆，刘青石过去，他们几个围着客户写条子；在客户写过借条，收条等手续后，然后再对客户的还款能力审核，如果发现客户没有还款能力，他们就会以客户骗了他们为由要求客户赔偿损失，如果客户不给，有时候会对客户进行恐吓，殴打，让客户把身上的东西交出了，有时他们会搜客户的身，客户身上有钱的他们就会直接扣下来。其账本上记载的“空撕”就是不仅没有借钱给客户，还找理由从客户身上要钱；如果客户还不了钱，他们就会上门或者把对方骗过来，也有客户主动过来的，他们一般会恐吓对方说把对方卖去挖煤，把对方器官拿去卖，把对方送去卖淫等方式要求还钱。有时候还会进行殴打逼迫还钱；动手殴打、恐吓客户的有王霖、郭庆、刘青石、仇步稳、张某甲、丁杰、朱某等人。
2、被告人仇步稳供述证实：公司股东系其和王霖，王霖占35%股份，系技术入股。小吉投资公司，法人孙学琴，实际是其和王霖负责，王霖拿公司纯收入35%。王霖负责业务。小吉公司系办小额贷款业务的，一般客户到公司后，员工核实身份证，然后和客户谈贷款金额和贷款利息，然后陪客户上门核实，如果有能力偿还就给客户放款，并约定偿还金额和日期。欠条上一般写刘青石，郭庆或张某甲三个人其中一个人名字，写完欠条，还写承诺书，放款的钱全部是其出的，其负责把钱交给客户。一般都是张某乙，王霖，郭庆，刘青石，丁杰他们接待客户，然后把客户带到其这边取钱放款。郭庆、刘青石、张某甲都没有固定工资按照业务利润10%提成。丁杰，陆某，朱某，刘某甲拿固定工资；赵某，李某，丁亮在新世界做房产中介，帮其要过债。
3、被告人王霖的供述证实：2014年8月中旬，仇步稳说要跟其一起做贷款生意，他出钱，其出干股，拿35%的提成，一开始，公司就其，仇步稳，郭庆三人，后来陆某，丁杰是其找来的，负责核实客户身份信息，一个月0.3万元，其他人仇步稳找来的。郭庆底薪1万元，刘青石底薪0.5万元，张某甲底薪0.5万元，负责找客户要债，一单生意10%的提成，其给郭庆，刘青石，张某甲做过客户审核培训，其不在的时候他们也跟客户谈，刘某甲和朱某司机一个月0.5万元。客户来了后，告知贷款利息为30%-40%，22天计算利息，放款之前要经仇步稳同意，同意后才让客户写借条。借条都是翻倍打，起到恐吓、约束客户的作用，借条上一般写郭庆、刘青石、张某甲三个人中一人名字，借条承诺书都由仇步稳保管，有些客户在写了欠条后反悔的，具体谈的人就会跟客户“要说法”，这时候公司其他人也会围上来帮腔，有的人也会动手打客户。后来仇步稳规定要说法的人也能拿到10%的提成。客户要是逾期没有钱还，就会打客户，逼他们还钱。上门费由上门的人定，都是看客户情况要，仇步稳跟大家说过，越多越好，有时也有“空撕”情况。
4、被告人郭庆的供述证实：2014年8月，其到小吉公司上班，老板仇步稳，放款的钱都是仇步稳出，具体放多少由他说了算，仇步稳不在时候就会改天放款，其和王霖，刘青石负责跟客户谈业务，张某甲，丁杰，陆某，朱某，和张超负责核实顾客资料信息。带队出去要钱人的有其，刘青石，张某甲，其和张某甲，刘青石都是底薪加提成，其底薪每月1万元。有时事先不跟客户谈上门费，等到业务员上门审核时候再谈，如果客户打过借条，并且上门了，客户说不借，就会要上门费或者恐吓客户按借条还款。
5、被告人刘青石的供述证实：其工资两三千，加每年车补4万元，平均每个月0.5万元，出差就是凭着客户打的借条，跟郭庆一起向客户要钱，借给客户的钱仇步稳或张某乙出，他们两个是老板。仇步稳，王霖系老板，郭庆系主管，其和张某甲跟郭庆，王霖后面学习怎么要债，朱某前期是上门审核，后来王霖，郭庆有意培养他们去要钱；刘某甲也上门审核，丁杰、陆某、张超、朱某负责要客户打借条，也负责上门要钱。多要的钱给10%提成，所有参与要钱的人都参与提成，钱由王霖分。让借款人按照实际借款金额的数倍打借条就是为了向借款人多要钱。
6、被告人张某甲的供述证实：其是小吉公司的员工，公司合伙人为仇步稳，王霖；平时公司由仇步稳、王霖负责，张某乙负责财务和记账，下面要债的人有郭庆、刘青石、丁杰、陆某、张超、刘某甲、朱某，其偶尔过去帮忙撑撑场子。业务员在网上发布小额放贷信息，客户就会主动联系，客户来了后，仇步稳、郭庆、王霖、刘青石、丁杰、陆某、张超、刘某甲、朱某穿插和客户谈。一般会要求客户打实际借款金额三到四倍的借条和收条，还要扣除一个周期22天的利息，还有扣上门费等费用。一般借条上只会写一个周期后还款，他们骗客户说只要客户按期还款就按实际借款还，如果超期还款就要按照借条金额来还款，有客户不肯签，他们就认为客户耽误时间，就会恐吓、殴打客户，逼着客户写下借条和收条，实际上很多客户在到期日还款的，他们也会说客户违约，目的就是多敲诈客户点钱。
7、被告人丁杰的供述证实：2014年11月中旬左右，其和陆某到小吉公司实习，公司的老板是仇步稳，二老板是王霖，郭庆是公司业务骨干，刘青石，张某甲是两个组长，主要带队出去要钱，普通员工有其和陆某，朱某，张超，刘某甲负责谈生意和出去要账。公司主要业务就是放高利贷，先是业务员在网上发布信息，客户到公司后，觉得这个客人有一定还款能力，就提高利息，一个月22天计算，然后还要上门考察，上门费由客户出，借款要扣除利息和上门费，上门费有时现场谈，有时到客户家再谈，要看具体情况，客户好讲话多要点，客户不好说话少要点。然后让客户翻倍打借条、收条、承诺书，承诺书都是违约每天按照借条金额20%违约金罚款。同时与对方讲好如果过期不还，按照借条上写的金额要账。如果客户不愿意写借条，或客户签了借条之后反悔，就会叫客户承担20%或40%的违约金，客户不愿意，就会有人围上去恐吓、殴打客户，有时也会直接从客户身上拿钱，这些规则，王霖，刘青石，张某甲都教过。
8、被告人朱某、陆某、刘某甲的供述与被告人丁杰的供述基本一致。
二、敲诈勒索犯罪的证据
1、被害人蔡某丙被敲诈勒索的证据
（1）郭庆账本载明：“蔡某丙借0.8万元，实际给了0.72万元，还款日期10月1日，已经还款0.16＋0.72万元，2014年10月20日过来处理还0.72万元，清”；ANI-
HATGIRLS帐本载明：“8月、9月帐蔡某丙，0.72万元，10月1日还款，续1个月，0.08万元；9月份收到的款，蔡某丙，0.08万元，续1个月”；收条一张载明：“2014年10月21日，今受到蔡某丙四万元，从此再无经济纠葛”，上述书证证实，被害人蔡某丙2014年9月到公司借款0.8万元，实际得款0.72万元，蔡某丙缴纳0.08万元利息，延期一个周期到10月22日还款，10月20日之前已经还款0.8万元。10月21日王霖等人又从蔡某丙处取得4万元。
（2）被害人蔡某丙的陈述证实：2014年9月10日左右，其到小吉公司借款，仇步稳接待并让其找王霖谈，王霖说月息20%，其一听要走，王霖又说月息10%，这时仇步稳拿来4张白纸，王霖让其写一张8万元借条，其不想写，郭庆就说“你想借就借，不想借就不借，当我们这儿是什么地方”，王霖说“8万元借条不是让其真还8万，主要防止其不还钱，只要按期还，就还0.8万元”，郭庆的话让其感到害怕，其写了8万元借条。写过之后给了其7200元，扣除了第一个月利息800元。第一个月到期前几天，其带着800元利息钱到公司续借，公司同意续借一个月。第二个月到期前两三天，其带着800元现金，对方让其再还7200元，就把借条给其，第二天来公司还钱的，仇步稳收的钱，其问他要借条，他让明天来公司拿，第二天去公司郭庆非说超期了，要还8万元，让其带他们到家里去和其父亲谈。到家后，其父被迫还了4万元。
（3）证人张某乙的证言证实：其记载的账本表明：“蔡某丙借款8千元，实际给7.2千元，应该是10月1日还款，但9月份蔡某丙又给了800元利息，公司同意延长一个周期还款，应该延长22天”。
（4）证人张某丙的证言证实：2014年10月21日下午3点多，当时一共四个男子带着蔡某丙回家，一开始不知道情况，听蔡某丙父亲说，蔡某丙在外面借了高利贷，其看到对方一个带头的男子，手里有张8万元的借条，向蔡某丙父亲索要8万元，说如果不给钱，就把蔡某丙带走，蔡某丙父亲被逼筹钱给了4万元。
（5）证人蔡某甲、蔡某乙的证言与证人张某丙的证言基本一致。
（6）被告人郭庆的供述证实：有一天，蔡某丙过来还钱，其认为违约了，就和王霖，孙学琴，刘某甲四个人带着蔡某丙到扬州宝应他家，到了他家后，就按照借条跟父亲要钱，去要钱的人没有讲借条是翻倍打的，最后要到4万元。
2、被害人孙某乙被敲诈勒索的证据
（1）借条，收条，承诺书载明：“2014年11月9日孙某乙借郭庆10万元，11月28日前全部归还。如违约每天20%的违约金”；郭庆账本载明：“孙某乙60001.5万11.28已还款：15000＋下次还款5千，清”；GIRL账本载明：“孙某乙6千1.5万11月28日”；账目大黑皮本A3载明“11月9日孙某乙放六千还1.5万11月28日还”上述书证证实：2014年11月9日，孙某乙向小吉公司借款1.5万元，约定11月28日还，在已经还款1．5万元情况下，11月30日，郭庆，张某甲，丁杰，朱某到孙某乙家再次要钱。孙某乙除了还1.5万元外，还多还了0.5万元。
（2）被害人孙某乙的陈述证实：其在网上看到小吉公司无抵押贷款，月息3-10%的信息，2014年11月9日，其去小吉公司借款1.5万，到公司后，利息提高到月息40%，郭庆和朱某带其到合肥的家中核实情况，郭庆在车里等，朱某确认住址后，表示要支付0.3万元上门费，回到南京后，一名姓王的人讲，如果不还钱就按照借条上数额要，如果不借钱，就收0.3万元上门费并通知家人，其不想让家人知道，迫于无奈，被迫打了10万借条。实际借款1.5万元，但扣除0.6万元利息，0.2万元上门费，0.05万元加班费，只拿到0.65万元，约定还款时间为11月28日，到期后，其跟王霖说第二天还，王霖说可以。次日，到公司还了1.5万元，向他们要身份证和欠条时，他们说第二天给，第二天去公司，他们说逾期了，并说借了10万，违约两天，一天20%，要还14.4万元，其拒绝，当时张某甲，朱某，丁杰，郭庆都在场。他们对其辱骂，郭庆还打了其，他们4个人把其带到合肥，途中向其要了0.3万元，并把其手机也收走了，张某甲还让其说向其父母说在外面做生意借了10万元，丁杰说如果不这么讲就搞死其。到合肥后，张某甲和其父说，其投资亏损借了10万元，要还14.4万元，并说如不还钱把其带走，送到煤矿去，还要砸其家，郭庆和朱某，丁杰也在一旁帮腔，说不还钱把其带走，最后被迫给了他们0.5万元。
（3）证人孙某甲的证言证实：11月30日12点多，1个姓朱的到家要债说其儿子做生意借了10万，逾期2天，要还14.4万元，并且把借条拿给其看，其说与其无关，那个男子打电话叫来三个人，其报了警，从派出所出来后，他们跟着，并说要把孙某乙搞残，把孙某乙送到煤矿干活还钱，让他一辈子不结婚，并说要在家附近租房子，天天要债，到家后，不给上楼，要将孙某乙带走，当时张某甲，郭庆，丁杰都威胁了，最后被迫给了0.5万元。
（4）被告人朱某的供述证实：去年11月份时候，孙某乙来公司借3万元，郭庆跟他谈得，写了10万元借条，谈好后其和郭庆带他上门，孙某乙家住在合肥，上门核实回到南京后，王霖给了他0.65万元，约定到时还款1.5万元；到还款期限最后一天下午，公司的人准备下班了，郭庆接到孙某乙电话，孙某乙要到公司还钱，郭庆和孙某乙说公司财务已经下班，让他明天再来，不算他逾期，第二天，王霖和郭庆以他逾期为由打了孙某乙，并让他按照实际借条还钱，郭庆，张某甲，丁杰带孙某乙去合肥家他家中要钱，其跟他父母讲孙某乙借了10万元，到期没有还钱，今天是上门来拿钱的，郭庆和张某甲就拿着借条让他们还钱，孙某乙父亲报了警，后来孙某乙叔叔打电话给郭庆，说不要太过分，后来给了0.5万元。这次要债郭庆威胁过孙某乙要送他到砖厂搬砖。
（5）被告人郭庆的供述证实：2014年11月底，孙某乙来还钱，当时办公室有朱某，张某甲，丁杰，陆某他们几个人，孙某乙还了1.5万元左右，其说超期了，向孙某乙要20%的违约金，大概14万元左右，孙某乙不愿意，公司在场的5个人把孙某乙围在中间，威胁他必须拿出14万元，并打了他。仇步稳交待到孙某乙家要钱。其和朱某，张某甲，丁杰带着孙某乙一起开车去的合肥，张某甲把条子给他父亲看，并说必须按条子还钱，后来孙某乙父亲报警，在要钱过程中，其讲过“不还钱，小心点，不要哪天被人搞残废”这样的话。后来，孙某乙家给了0.5万元。欠条是仇不稳给的，多写借条主要为了多拿钱；其曾听王霖说让他明天过来，刚好逾期。
（6）被告人丁杰的供述证实：2014年11月底，孙某乙到公司来还钱，当时郭庆，张某甲和他谈的，郭庆说他逾期了，要按借条还钱，当时王霖，仇步稳，朱某，陆某都在场，但他不愿意按照借条还钱，郭庆打了他，还威胁送他去挖煤，大家撑场子，把孙某乙围住，后来他怕了，同意带着大家去他家找他父母要钱，郭庆就让其回合肥。当时同去的有郭庆，张某甲，朱某。郭庆和张某甲跟他父母谈还钱的事情，其听郭庆要十万元，没有谈拢，孙某乙父亲报警，从派出所出来后，郭庆和对方说：“钱不还，我们就一直跟着，你以为不还就解决问题啊”，后来，郭庆跟孙某乙叔叔通话后，孙某乙叔叔给了0.5万元。
（7）被告人张某甲的供述与被告人丁杰的供述基本一致。
3、被害人刘某乙被敲诈勒索的证据
（1）账目大黑皮本载明：“11月14日刘某乙放1.3万元，还3万元12月6日；12月6日刘某乙三万元张某乙收”；账目girl载明：“11月14日刘某乙放1.3万元还三万12月6日”；郭庆账本载明：“刘某乙1.3万3万还款日期12月6日已款3.4万下次还款12月6日3万”；欠条载明：“今欠郭庆4万元人民币2014年12月30日前全部归还，2014年12月6日刘某乙”上述书证证实：11月14日，刘某乙借款3万，实际得款1.3万，约定12月6日归还，12月6日，刘某乙当日还了3万，又打了4万元欠条。
（2）证人张某乙的证言证实：郭庆，刘青石一直追着刘某乙要钱，刘某乙属于老实人，公司对待这种老实人，肯定能要多少钱就要多少钱，其本子上记录的“刘某乙1.3万，3万，12月6日”的意思就是刘某乙来公司借钱，除去利息和上门费，实际拿到1.3万元，刘某乙在2014年12月6日前还公司3万元。
（3）被害人刘某乙的陈述证实：2014年11月14日，其看到赶集网上无抵押贷款，就上门借钱，郭庆问其要借多少钱，其说借5万，并说月息40%，其觉得高讨价还价后约定35%，郭庆拿出空白三张纸，让其写15万的欠条，其说只借5万元，为何写15万，他说这么写为了预防不还钱，其还是不放心，拿出手机录音，郭庆看到后抢其手机，其只好把录音关了。这时旁边的小年轻和郭庆劝其写欠条，暗示他们是混黑社会的，其害怕没有办法就按照郭庆的话写了欠条，他们要求其在一个月内还清本金和利息。欠条写好后郭庆把其带到一个房间，人很多，一部分人打牌，一部分人围观，郭庆把手机录音的事告诉王霖，王霖骂了其。过了一会郭庆带了两个人说要到家里考察一下，再决定给钱，并说要扣0.3万元上门费，其觉得又要扣钱就说不借了，郭庆说不借可以，但要按欠条钱给利息。后来他们带其到淮安家中拍照，跟郭庆一起去得两个人说要回老家，郭庆带其连夜赶回南京，到了南京后，仇步稳和其说手机录音的事情让他很生气，所以只能借我三万，扣除上门费0.5万元，一个利息40%，最后给了我1.3万，其知道彻底上当了。
12月6日，其在家里筹了3.5万元，到公司还钱，郭庆接待的，但他说已逾期，让其要按欠条上写的金额还钱，其说没有违约，要他把欠条拿过来对，而他一直没有拿，就说违约。他就指着公司里的五六个人，说是负责讨债，并让他们今天到家里闹去，郭庆又逼我写了一式两份的汽车抵押书，并说：“你现在要么拿八万元钱，来换车，要么你车子不要再拿四万”，而且不让离开，逼其现场打电话筹钱。他们公司一个戴眼镜的年轻人一把抢过其钱包，把钱包里的现金都拿出来，数了一下有0.47万元，郭庆说留0.05万元给其，其他0.42万元，让戴眼镜的一个人放在口袋里。然后继续逼其还钱，其偷偷用另外一部手机给其朋友发短信，让帮报警，在派出所里那个讨债的负责人让其再写了一张四万元的欠条。后来郭庆经常打电话要四万元。
（4）被告人王霖的供述证实：2014年12月一天，刘某乙来还钱，当时是下午16时左右。其让郭庆和刘青石接待的，刘青石跟其说刘某乙逾期了，其说违约金该怎么算，刘青石说违约金8万元，拿车子抵4万，意思是向刘某乙要车子，至少给4万元，其和仇步稳都表示认可。后来不记得谁说刘身上有0.42万元，其说先把钱拿过来，过了一会，不知道谁拿了0.42万元现金给其，另外留了0.05万元给刘某乙当路费。后来，刘某乙报警，其和郭庆、刘青石、仇步稳先后跟刘某乙谈，刘某乙同意再还4万元给仇步稳。
（5）被告人郭庆的供述证实：2014年11月份，刘某乙来公司要借5至6万元，约定利息35%，借条写10万，其跟他解释借条写高是防止跑路，正常还，不逾期，是不会有问题的，他同意写了。其发现他用手机录像便把手机拿过来删除了。条子写好后，其向仇步稳和王霖说了录像的事，他们很气愤，丁杰把他推到墙边让他站好，王霖拍打他的肩膀，说你是不是不想还钱。当晚，其和张超、刘某甲带着刘某乙到他老家淮安上门。其和刘某乙回来后，仇步稳和王霖商量说只能借3万元，扣掉上门费和利息，刘某乙拿到手里只有1至1.5万元。12月10日之前，刘某乙到公司还钱，后来仇步稳和王霖说逾期了，让其跟刘某乙说要按借条上金额来还，刘某乙不同意，其和仇步稳，王霖，刘青石商量最终让他还8万元，刘青石说了一些威胁的话，王霖和丁杰还打了他，其也说不还钱把他送去挖煤的话，打过之后刘某乙愿意按照借条上的来还钱，丁杰上去将其钱包拿出来交给了王霖，王霖把钱给了其和刘青石，后来还给刘某乙几百元。其还跟刘某乙说要不把车子转让了，再还4万元，要不再还6万元，还让他写一份机动车转让合同，后来刘某乙朋友报警，在派出所刘某乙被迫重新写了一个4万元欠条，欠条上是其名字。后来其和刘青石，陆某，孙学勤还到淮安去要过钱。
（6）被告人丁杰的供述与郭庆的供述基本一致。
4、被害人郭某被敲诈勒索的证据
（1）郭庆账目载明：“2000／5000元，还款日期2月11日。”；账目放单载明“1月15日郭某2.5千元5千元，2月11日到期。”上述书证证实，约定还款时间是2月11日。
（2）被害人郭某的陈述证实：1月19日，其到公司借钱，利息20%，张某甲让其先写承诺书，并签名按手印，这时其就不想借钱了，他们就把门关起来，拿着一个铁棍恐吓说：“不借钱，浪费他们时间需要给他们额外的补偿”，其按他们要求写了借条，向刘青石借款借5万元。逼其写借条的人有刘某甲、张某甲等人。然后，刘某甲、陆某押着其和其朋友回楚州，在路上其问还了0.5万元是不是就行了。他们说是，晚上他们看了其家庭情况，给了0.2万元，其说不想借了，他们讲不借要赔违约金2万元。1月31日，其和朋友去还0.5万元，他们以管合同的人不在为由，把其和朋友留在公司5个小时，下午17时，他们把其带到经理室，里面至少4名男子，其中有张某甲，另外有一个人拿着协议书问还了多少，其说0.5万元，他们拿着协议书说欠5万元，还差4.5万元，仇步稳和另外一个人殴打其，其害怕只好承认还欠4.5万元，当天，张某甲、刘某甲等人押其回家，在车上其手机被没收了，他们又问其欠多少钱，其说0.5万元，他们就抽其耳光，威逼其说借了5万元，还欠4.5万元。并威胁说：“如果其不按他们话说，其家人出现什么意外，他们不负责”。
（3）被告人刘某甲的供述证实：2015年1月底，郭某和他的一个朋友来公司还钱，还了0.5万元，欠条是5万元。刘青石，郭庆就逼他还欠条上剩余的4.5万，期间，还打了郭某。后来王霖安排其，张某甲，赵某，李某等人带郭某去淮安要债，路上他们问到底欠多少钱，郭某说0.5万元，赵某，李某抽了郭某十几个耳光，期间，还没收了郭某的手机。到了淮安之后，他们去了郭某家，其在车上等，张某甲后打电话让其上楼，其上去后，郭某妈妈报了警。第二天刘青石和孙学勤开车来了，其和孙学勤，李某就离开了。郭某上门来还钱是提前十几天的，是王霖和仇步稳商量后决定再向郭某要钱。
（4）被告人张某甲、刘青石供述与被告人刘某甲的供述基本一致。
（5）证人赵某、李某的证言与被告人刘某甲的供述基本致，但赵某的证言还证实，仇步稳殴打了郭某。
5、被告人杨某被敲诈勒索的证据
（1）GIRL账本载明：“杨某2000元11月6日5千；11月份收入杨某2.25万元。”；郭庆账本载明“2千／5千11月6日已款2.25万清”；黑皮本载明“收入11月6日杨某2.25万”上述书证证实：被害人杨某11月6日借款5000元，实际借得2000元，公司进账2.25元。
（2）被害人杨某的陈述证实：2014年10月6日，其到公司借钱，郭庆接待的，跟其说月息40%，其想借0.5万元，郭庆让其打了个6万元的借条。其就问郭庆只借0.5万元为何要打6万元借条，其就不借了。王霖说：“你以为不签就不签啊，这个地方你想来就来想走就走啊”，其当时只想赶快把借条签了就离开，签完借条后，王霖说扣除一个月利息，应该给0.3万元，但他只给0.2万元，房间里聚集了5、6个人。其又问郭庆为何只有0.2万元，郭庆让其离开并说：“你别把老大搞急了，到时候你想走都走不了”。当时约定11月6日之前还，11月6日上午10时许，其到公司还钱，郭庆说超期了，让其再凑1万元。王霖说超期了，0.5万元不够，后来王霖把钱加到1.75万元，最后其怕走不了，只好又给了1.75万元。
（3）被告人王霖的供述证实：2014年一天的中午，杨某来还钱的，当时她还了0.5万元，后来不知谁说逾期了，违约金1万多元，其当时问他：“你钱凑的怎么样了，还有多少时间啊”，说话的声音比较大，不耐烦，他说找朋友凑钱。当时郭庆和刘青石在场，后来他一笔钱转到郭庆的银行卡账上，一笔钱转到张凡的支付宝账上。
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