江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0302刑初235号
公诉机关：萍乡市安源区人民检察院。
被告人：廖某，曾用名廖某，男，1967年10月4日出生，汉族，大学文化，时任萍乡市中小企业投资担保中心（2011年10月26日更名为“萍乡市中小企业担保中心”，以下均简称市担保中心）主任兼江西省信用担保股份有限公司萍乡分公司（以下简称省信用担保公司萍乡分公司）经理，户籍所在地本市安源区，现住萍乡市。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2016年10月25日被萍乡市人民检察院决定刑事拘留，同日被萍乡市公安局安源分局执行拘留。同年11月4日被萍乡市人民检察院决定逮捕，次日被萍乡市公安局安源分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：单建明，江西尚颂律师事务所律师。
辩护人：钟艳萍，江西尚颂律师事务所律师。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉[2017]244号起诉书指控被告人廖某犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员何蔼出庭支持公诉，被告人廖某及其辩护人单建明、钟艳萍到庭参加诉讼。本案向萍乡市中级人民法院延期审理三个月，现已审理终结。
萍乡市安源区人民检察院指控：
1、贪污事实
被告人廖某分别于2010年11月1日、同年11月26日、2011年5月31日从市担保中心借支共11万元。廖某于2011年端午节以目标考核奖的名义送给时任萍乡市财政局局长的李某22万元；送给时任萍乡市财政局副局长彭某22万元。几天后，彭某2将该2万元退还给廖某。廖某将该9万元全部用于个人消费、投资。2012年9月，廖某用110204.9元湖南省消费发票在省信用担保公司萍乡分公司冲账抵消其借支。2016年3月左右，因市巡察组对市财政局进行核查。同年7、8月，李某2在派组核查市担保中心时发现所得2万元未正常作账后即将该2万元退还给廖某。2016年8月19日，廖某将该2万元交给出纳徐某并未交待该款的来源情况，徐某出示收到廖某2万元归还借支差旅费的收据，将该款用于冲抵廖某的差旅费借支。
2、挪用公款事实
（1）2010年10月，萍乡市健力瓷业有限公司（以下简称健力瓷业公司）股东段某向被告人廖某申请向市担保中心借款150万元用于银行还贷。廖某同意并要求段某向市担保中心借款200万元，并将其中50万元交廖某使用及归还。2010年10月19日，廖某代表市担保中心与健力瓷业公司签订借款合同。2010年10月21日，市担保中心转200万元到健力瓷业公司。2010年10月12日汤建新账户转账50万元到肖丽霞（廖某妻子）账户。2010年10月22日健力瓷业公司转账50万元到廖某指定的汤建新账户。2016年9月廖某到萍乡市纪委投案前几天，廖某为掩盖事实补写了一张廖某于2010年11月8日向段某借款50万元的借条交给段某。
（2）2013年左右，江西省韵益来贸易有限责任公司（以下简称韵益来公司）通过市担保中心向赣州银行贷款并支付保证金。2016年5月，由于赣州银行及市担保中心财务人员工作失误多退了40万元保证金给韵益来公司。赣州银行及市担保中心工作人员多次电话联系韵益来公司退还该40万元保证金。邓某2因公司暂时资金紧张便找到廖某要求暂缓归还该40万元，廖某同意并要求其于同年6月底之前将该款转账到其个人账户。邓某2于分别2016年6月15日、同年6月29日转账共40万元到廖某中国银行账户。2016年8月一天，廖某为掩盖事实补写了一张廖某于2016年6月29日向邓某2借款40万元的借条强行交给邓某2。
3、受贿事实
2007年至2015年期间，被告人廖某利用其担任市担保中心主任的职务便利，为相关单位在办理贷款担保、借款等业务中提供帮助，以借为名索要单位负责人钱款并据为己有，至今未还。具体事实如下：
（1）2007年5月，被告人廖某索要江西置顺化工传质有限公司（后改名为萍乡市应陶某2实业有限公司）法人代表姚某人民币10万元。
（2）2008年8月，被告人廖某索要健力瓷业公司股东段某现金人民币10万元。
（3）2010年12月，被告人廖某索要萍乡市新浪潮电脑有限公司董事长曾某1现金10万元。
（4）2013年8月，被告人廖某索要萍乡市东方宏祥实业有限公司负责人彭某1人民币20万元。
（5）2013年底，被告人廖某索要萍乡市建威化工填料助剂有限公司法定代表人蔡某人民币2万元；2014年下半年，廖某索要蔡某人民币5万元，实得2万元；2015年10月，廖某索要蔡某人民币15万元，实得2万元。
（6）2014年5月，被告人廖某索要江西鑫泰冶金材料有限公司法定代表人欧某1人民币20万元。
（7）2015年3月，被告人廖某索要萍乡市博华实业有限公司法定代表人向某人民币2万元。
（8）2015年7月，被告人廖某索要江西天一建筑工程有限公司法定代表人张某1人民币10万元；同年9月，廖某索要张某1人民币2万元，实得1万元。
（9）2015年10月，被告人廖某索要萍乡市华涵商贸有限公司法定代表人叶某1人民币5万元；半个月后，廖某索要叶某1人民币2万元；几天后，廖某索要叶某1人民币1万元。
（10）2015年12月，被告人廖某索要萍乡市绍辉实业有限公司法定代表人邓某1人民币20万元，实得4万元。
（11）2008年3月8日，被告人廖某索要江西嘉鑫纺织品有限公司法定代表人张某2人民币5万元，并出示借条；2010年7月16日，廖某索要张某2人民币52500元，并出示借条；同年8月13日，廖某索要张某2人民币97500元，并出示借条；2011年4月8日，廖某索要张某2人民币20万元，随后立即还款10万元，并出示借款10万元借条；2013年9月30日，廖某索要张某2人民币10万元；同日廖某想收回与张某2一起投资时其向杨某1借款投入的100万元，并要张某2用在担保中心的100万元保证金冲抵廖某与杨某1、担保中心之间的100万元借款。2015年2月11日，廖某索要张某2人民币50万元，随后立即还款25万元；同年5月28日，廖某索要张某2人民币41979元；同年6月19日，廖某索要张某2人民币5万元；同年9月12日，廖某索要张某2人民币3万元。2016年4月，廖某打电话要张某2统计下其借款情况。2016年4月20日，除去100万投资款外，廖某认可其向张某2借款771979元，并表示要补借条给张某2。张某2表示零头抹去，后廖某出具一张向张某2借款77万元的借条。
综上，被告人廖某贪污11万元；挪用公款90万元；受贿178.1979万元。
针对起诉指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人廖某利用其职务上的便利，侵吞公共财物，数额较大；挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，多次索要他人财物，有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十九条第一款、第三款之规定，应当以贪污罪、挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人廖某贪污11万元，应处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；被告人廖某挪用公款90万元，应处五年以下有期徒刑或者拘役；被告人廖某多次索贿共178.1979万元，属于受贿有其他特别严重情节，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人廖某当庭对起诉书指控的大部分事实予以否认并翻供，不应认定为自首，被告人廖某在纪委主动退赃47.2万元，可酌情从轻处罚。
被告人廖某辩称：1、借支的11万元不是贪污，钱用于了单位纵向和横向联系，其中的2万元已交给财务。2、他没有挪用公款，是私人之间的借贷关系，与公款无关。3、指控的第8、第9、第11起受贿事实，他与张某1、叶某1、张某2之间是经济借贷往来关系，不是受贿。其辩护人提出1、廖某在案发前已归还2万元，该部分数额应予核减，贪污数额应认定为9万元。2、公诉机关指控廖某两次挪用公款共计90万的事实不能成立，该笔款项不属于公款，廖某不构成挪用公款。3、廖某未利用职务便利为叶某1谋取利益，段某的10万元是廖某之前借取的款项，这两笔数额不能认定为受贿；起诉书指控廖某向张某2索贿77万元的事实不能成立，该笔款项是廖某与张某2之间的民间借贷关系，不能认定为受贿。量刑上，廖某具有自首和退赃情节，建议对廖某贪污罪的量刑幅度在1年以下，受贿罪的量刑幅度在5年以下。
经审理查明：
一、受贿事实
2007年至2015年期间，被告人廖某利用其担任市担保中心主任的职务便利，为相关单位在办理贷款担保、借款等业务中提供帮助，以借为名索要单位负责人钱款并据为己有，至今未还。具体事实如下：
1．2007年5月，被告人廖某索要江西置顺化工传质有限公司（后改名为萍乡市应陶某2实业有限公司）法人代表姚某人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
记账凭证、债务转让协议书、银行凭证、收据、2008年10月14日江西应陶某2实业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心借款合同、2005-2006年江西置顺化工传质有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、2008、2009、2011年江西应陶某2实业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业投资担保中心会议记录，证实萍乡市应陶某2实业有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心具有业务往来关系。
（2）证人证言
证人姚某证言
2003年，我成立了江西置顺化工传质有限公司，公司法人代表是我，2008年公司更名为萍乡市应陶某2实业有限公司，我继续担任公司法人代表。2005年至2010年，公司每年都由市担保中心在中国银行贷款进行担保，廖某作为市担保中心主任对我公司贷款担保起了关键作用。2007年5月份一天，我到廖某办公室办事，廖某问我最近手头是否宽裕，能不能拿10万元给他用下。碍于他是市担保中心主任身份，日后可能有求于他我便答应了。次日，我从公司备用金中支取10万元现金，用塑料袋装好，在廖某办公室拿给了他，他收下客气了几句，我就离开了。事后廖某一直没有退还的行为或意思表示，我也没催讨过。廖某主要在三方面帮我公司的忙，一是2005至2010年，市担保中心每年为我公司提供了贷款担保；二是我公司在2007年收购美景公司后接管了该公司欠担保中心100多万元债务，直到2015年6月才还清；三是2009年，我公司从市担保中心借了50万元，一直未缴纳利息。
（3）被告人供述与辩解
2007年左右，姚某到我办公室，我问他能不能借我10万元，他说可以。第二天，他到我办公室交给我一个装有10万元现金的塑料袋，我接过打开一看里面是10匝百元面值人民币，每匝一万元。我接过钱聊了会，他就离开了。当时我没有出具相关手续，我是担保中心主任帮了他忙，以后他还要我的关照，我向他提出要10万元，他不会拒绝，我也没想要还他的钱。事后姚某没有向我要过钱。这10万元都被我日常生活支出了。
2.2008年8月，被告人廖某索要健力瓷业公司股东段某现金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
2009年萍乡市健力瓷业有限公司与萍乡市中小企业投资担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议纪要，证实萍乡市健力瓷业有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
证人段某证言
2008年8月的一天，我在廖某办公室，廖某说我公司日后如需要贷款他能帮忙提供担保，并向我提出能否拿10万元钱给他用一下，我碍于面子并考虑到日后也可以请他帮忙提供贷款担保，便答应了。第二天，我从日常备用金中拿了10万元现金用一个装酒的纸袋子装好，在廖某办公室拿给了他。廖某收下后，说了几句感谢的话，我便离开了。廖某没有出具任何手续，也没有约定还款期限或利息，没有退还的意思表示或行为。廖某主要从两个方面关照了我的公司，一是2010年10月，我向担保中心借款200万元“过桥”周转，未支付利息；二是2009年至2010年，市担保中心为我公司提供了3笔贷款担保业务，其中一笔贷款150万元已逾期四年多，廖某一直没有催讨还款。
（3）被告人的供述与辩解
2008年8月一天，我向段某要了现金10万元，至今未还。段某是萍乡健力瓷业有限公司老板，是我们担保中心长期客户，也是我的高中同班同学。2007年左右，担保中心为其贷款250万元做担保，直到2013年贷款逾期，至今还有150万元贷款未还。2008年底，段某公司从担保中心借款200万元，还有50万元未还。我不仅借给了段某还没要他支付利息，也没逼他的账。2008年年中一天，我向段某提出借10万元，第二天段某将一个装有10万元现金的烟酒纸袋提给我，说你要的钱拿过来了，这里是10万元，你数下。我接过袋子看里面有10匝百元面值人民币，每匝1万元。我们聊了会段某就离开了。当时我没有向段某出具相关手续。因为段某做生意有点钱又是我的客户，我向他借钱他不会拒绝，所以当时我没想过要还的事。
3.2010年12月，被告人廖某索要萍乡市新浪潮电脑有限公司董事长曾某1现金10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
萍乡市新浪潮电脑有限公司2010年至2016年贷款担保明细、萍乡市新浪潮电脑有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市新浪潮电脑有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人曾某1证言
2010年12月，市担保中心为我公司提供200万元银行贷款担保，贷款下来后一两天，廖某向我借10万元，我考虑到他是担保中心主任，当即答应了。过了一两天，我叫我姐姐曾某2转了10万元钱到廖某指定的银行账户上，事后，我与廖某进行确认。廖某没有给我出具借条，也没有约定还款期限或利息，没有归还10万元钱的意思。一年后，我曾暗示性地问过廖某，但他没有要还钱给我的意思。
②证人曾某2证言
2010年12月的一天，我弟弟曾某1要我转10万元给萍乡市担保中心主任廖某，我问他转钱给廖某干什么，他说廖某找他借钱，他不好意思拒绝。我按照曾某1给我的廖某工商银行账号，打了10万元过去。到现在，廖某没跟我们提过这笔钱的事。我个人与廖某没有经济往来。
（3）被告人的供述与辩解
2010年12月一天，我向曾某1以“借”的名义要了10万元，至今未还。2010年10月左右，我因在海南开发小产权房缺少资金就向曾某1要求借10万元，他答应了，我将工商银行的账号告诉他。他通过他姐妹曾某2银行转账了10万元。我就将这10万元转到萍乡红土创业投资公司账上去了。
4.2013年8月，被告人廖某索要萍乡市东方宏祥实业有限公司负责人彭某1人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
2013年4月、10月、2014年萍乡市东方宏祥实业有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市东方宏祥实业有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人彭某1证言
2013年4月，通过廖某的帮助，我公司顺利从浦发银行贷到了500万元。放贷后不久，廖某要我借点钱给他周转，我便答应先拿20万元给他。过了几天，我向朋友陶某1借了20万元现金，然后于第二天傍晚开车来到廖某家楼下，在车上将20万元现金（两扎百元面值人民币）交给廖某。廖某拿到钱后便下车离开了。我当时以为是借，但廖某没有出具任何手续，也没有约定还款，也没有说过要还钱。2015年底的一天，我曾暗示性向他提起，但廖某没有接话，也没有退还的意思。
②证人陶某1证言
2013年8月左右的一天，彭某1向我借20万元急用，我从工商银行卡里取了20万元给彭某1，彭某1出具了借条。
（3）被告人的供述与辩解
2013年7、8月左右我向彭某1要了20万元，至今未还。2013年6月左右，我发现萍乡市检察院反贪局对我进行调查，我找到彭某1要他拿20万元给我用一下，他当时就答应了。在他车里，他将装有20万元现金的黑色塑料袋给我，我看了看有2捆，每捆10匝，都是百元面值人民币。我说感谢兄弟，有什么事以后再说，我就提着钱下了车。我当时想先拿这20万元用着，没有打借条，也没有说过还的事。这20万元我还给了北方纺织有限公司的老板许金朴。
5.2013年底，被告人廖某索要萍乡市建威化工填料助剂有限公司法定代表人蔡某人民币2万元；2014年下半年，廖某索要蔡某人民币5万元，实得2万元；2015年10月，廖某索要蔡某人民币15万元，实得2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
2013年萍乡市建威化工填料助剂有限公司与萍乡市中小企业担保中心委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市建威化工填料助剂有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人蔡某证言
2013年至2015年廖某分三次每次向我要了2万元共计6万元，至今未退还给我。2013年底一天晚上，公司贷款刚下来不久，廖某问我在哪，能否拿2万元给他急用，我同意了。然后我开车到锦绣山庄附近祥福茶楼门口，将2万元现金交给廖某。廖某收下钱后说了声谢谢，我就开车走了。2014年下半年一天晚上，廖宇说他和几个朋友在一起打牌要我拿5万元给他，我说只凑齐2万元，廖某说可以并要我送去给他。我就安排公司财务人员赵某1把2万元现金送给廖某。不久，赵某1发了一条信息给我说已经拿了2万元现金给廖某。2015年10月一天，廖某说他目前经济很困难，能不能帮他解决下，我说我公司财务也很紧张。过了几天的晚上，廖某打电话问我能否拿15万元给他用下，我说公司账上只有2万元，廖某说可以。我开车到市担保中心附近将2万元现金拿给廖某，廖某收下钱说声谢谢就离开了。廖某没有出具手续，也没有退还的意思表示和行为。廖某在我公司申请贷款担保中不会严格要求或故意刁难，为我公司提供了多笔担保业务。
②证人赵某1证言
2014年下半年的一天晚上，总经理蔡某要我从公司拿2万元现金送给市担保中心主任廖某。我将事先准备好的2万元钱拿给了廖主任，并说这是蔡总安排我送给你的2万元，请您数一下。廖主任接过钱，看了一下，说没问题，然后将2万元钱放入口袋里，并让我送下他去美地世纪新城小区附近。回家途中，我在电话里向蔡某汇报事情已经办好了。这2万元是公司的钱。廖某没有向我出具了任何手续。
（3）被告人的供述与辩解
2013至2015年每年我分三次向蔡某要了现金2万元，共6万元至今未返还。2013年底，我在锦绣山庄附近祥福茶楼喝茶，想打牌手上没钱，恰好那时担保中心刚给蔡某公司贷款提供了担保，我就打电话给他问他能不能帮个忙，身上有没有2万元。蔡某说没问题就将钱送过来。过了二十分钟左右，蔡某开车到茶楼楼下递给我一个装有现金人民币2万元的黑色塑料袋，我接过来看了里面是2匝百元面值的人民币，每匝1万元，我提着钱上楼打牌去了。2014年下半年一天，我老婆打牌欠了5万元高利贷，我问蔡某能不能搞5万元给我，蔡某说只能拿出2万元，我说先拿给我。当天傍晚，蔡某安排男财务人员开车到我家附近，在车上将2万元现金递给我。我说了谢谢还坐他的车到美的世纪新城，将钱用于打牌等日常生活开支了。2015年下半年一天，我南坑老家建房子没钱，我就打电话问蔡某能不能再给我搞15万，蔡某说只有2万元，我说先拿着吧。当天，他到我办公室楼下，从随身包里拿了2万元给我。这6万元我没有出具相关手续，我根本不打算还钱给蔡某。
6.2014年5月，被告人廖某索要江西鑫泰冶金材料有限公司法定代表人欧某1人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①2015年江西鑫泰冶金材料有限公司与萍乡市中小企业担保中心签定的委托担保协议及反担保保证合同、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实江西鑫泰冶金材料有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
②廖某银行交易明细清单：证实2015年8月9日欧某1转20万至廖某帐户。
（2）证人证言
证人欧某1证言
2014年5月的一天，廖某向我借20万元急用，我不好意思拒绝，就答应了。之后，我从银行转账20万元到廖某指定的中国银行账户。廖某没有出具相关手续也没约定还款期限或利息，没有归还的意思表示或行为。我同意借款一是感谢廖某对我公司贷款提供了关照；二是想跟他搞好关系。
（3）被告人的供述与辩解
2014年5月的一天，我以借钱的名义向欧某1要了20万元据为己有，至今未退还。当时我向欧某1说，现在钱很紧张，能不能借20万元周转一下，欧某1立马答应了。然后我把中国银行卡号告诉欧某1，他通过银行转账了20万元到我的账户里。这20万元我没有出具手续，没有约定还款期限和利息，没有还款的意思表示或行为。
7.2015年3月，被告人廖某索要萍乡市博华实业有限公司法定代表人向某人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①钟某自书说明，证实2015年3月19日，向某安排财务人员钟某从中国银行借记卡（账号19×××01）汇款2万元给董某中国银行借记卡（卡号尾号5786）。
②董某中国银行借记卡（卡号尾号5786）银行清单，证实2015年3月19日钟某中国银行（账号19×××01）转账2万元到董某中国银行账户。同日，董某分四次每次5000元将该2万元全部取出。
③2008、2009、2013、2014、2015年萍乡市博华实业有限公司与萍乡市中小企业担保中心签订的委托担保协议、萍乡市中小企业担保中心会议记录，证实萍乡市博华实业有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人向某证言
2015年3月的一天下午，廖某说他老家房子装修要用钱，我问他要多少，廖某说要2万付材料款，问我有没有这个钱。我说没问题，我会安排好。然后我们一起吃晚饭。同时，我叫我儿媳钟某（公司财务）转了2万元钱到我的司机董某中国银行账户上，并安排董某取好2万元钱开车送廖某回家。这2万元钱廖某没有出具有关手续，也没有约定还款期限或利息，至今未还。廖某在对我公司贷款担保方面没有故意刁难，都签字同意了担保，也没有急着要我还款。
②证人钟某证言
2015年3月的一天傍晚，我按照我爸爸向某的意思，打了2万元到董某的银行卡里，这2万元是公司的钱。
③证人董某证言
2015年3月的一天傍晚，我开车送老板向某和时任萍乡担保中心主任廖某去吃饭，期间，向总吩咐我说他儿媳妇会打2万元到我卡里，要我取出来。随后，我把2万元取了出来，然后开车将廖某送到他家楼下，快下车时我把刚取的2万元拿给了廖某，对他说这是向总拿给你的钱。廖某接过钱看了看，笑了笑说谢谢了，然后就下车回家了。
（3）被告人的供述与辩解
2015年3月一天，我向向某要了现金2万元，至今未返还。那天下午，向某到我办公室聊银行贷款和企业资金的事，约我下班后一起吃饭，我说农村建房子需要钱要去筹钱，他说他会帮我弄好。我说能不能给我搞2万元，他说没问题。然后我们一起吃晚饭，他派司机送我回去，在车上他司机拿了现金2万元给我，说是向总要拿给我的。我就将钱放在包里回家了，没有出示相关手续。
8．2015年7月，被告人廖某索要江西天一建筑工程有限公司法定代表人张某1人民币10万元；同年9月，廖某索要张某1人民币2万元，实得1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
①卢某手机银行查询明细：证实卢某同一天卡取及ATM机取款共10万元。
②中国银行网上银行电子回单：证实李某1中国银行（尾号4486）于2015年8月12日转账4万元到卢某中国银行（尾号7853）；同年9月15日转账4万元给卢某；同年10月15日转账3万元给卢某。
③萍乡市中小企业担保中心记账凭证、中国银行进账单、江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心借款合同、收据等，证实2013年5月31日萍乡市中小企业担保中心借款30万元给江西天一建筑工程有限公司。
④江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心借款合同：2013年10月9日萍乡市中小企业担保中心借款100万元给江西天一建筑工程有限公司。
⑤2013、2014、2016年江西天一建筑工程有限公司与萍乡市中小企业担保中心签订的委托担保协议、2013年至2016年贷款担保明细、萍乡市中小企业担保中心会议记录：证实江西天一建筑工程有限公司在廖某任职期间与萍乡市中小企业投资担保中心有业务往来关系。
（2）证人证言
①证人张某1证言
2013年后，我请廖某帮忙，由市担保中心为我公司银行贷款提供担保。在廖某的帮助下，我公司分别在2013年5月向担保中心借了两笔款。2013年5月底的一天，我到廖某办公室请他帮忙，由担保中心借款30万元给我，借期一个月，资金占用费2分/月。廖某答应并和我签了合同。我当场付给担保中心6000元的占用费。2013年10月，我又找到廖某，请他帮忙，由担保中心借款100万元给我，借期一个月。借的100万元已经还了，但借的30万元，由于资金困难，至今还未归还，也未支付“占用费”。
2015年7月和9月，廖某分两次向我分别索要了10万元、1万元共计11万元人民币，至今未退还给我。2015年7月的一天，廖某对我说他儿子要到武汉读大学，要我拿10万元钱给他。我没办法只好向我朋友卢某借10万元。第二天，我将这10万元拿给了廖某，廖某接过钱后，说了感谢的话就离开了。没有向我出示相关书面凭证，事后也没有将这10万元退还给我的意思表示或行为。
2015年中秋节前的一天，廖某说他老家在建房，急需用钱给工人发工资，要我拿2万元钱给他。我就让我妻子李某1将我办公桌抽屉内的1万元备用金拿给了廖某。廖某没有出具手续，也没有还款的意思表示或行为。在廖某的帮助下，我公司向担保中心借款，其中30万元借款至今还未归还，只支付了6000元的“占用费”，廖某也未向我催付剩余的“占用费”。我与廖某之间没有其他借贷或投资等经济关系。
②证人李某1证言
2015年7月、8月的一天，我老公张某1向卢某借了10万元拿给廖某。2015年中秋节的时候，廖某又过来要钱，考虑不好得罪廖某，我说现在办公室只有1万元，我老公说先把这1万元给他。然后我从我老公办公桌抽屉里拿出1万元现金（百元面值的人民币，100张，共计1万元）给了廖某。
③证人卢某证言
2015年7月的底，张某1向我借了10万元急用。第二天，我和张某1一起到了步行街后门的工商银行，从柜台上分两次每次各取了4万元人民币，共计8万元，另外我又从ATM机上取了2万元，凑齐10万元，用黑色塑料袋装好交给了张某1。2015年8月、9月、10月张某1分三次4万元、4万元、2万元还给了我。
（3）被告人的供述与辩解
2015年7月和9月左右一天，我分两次向张某1要了现金10万元和1万元，至今未还。张某1是江西天一建筑有限公司老板，2013年4月他公司在中国银行萍乡分行经开支行贷款300万元，逐年递增到2016年变为600万元，担保中心为其做了贷款担保。2015年6月，我儿子廖宏哲高考只考了258分，我想花钱请客送礼送我儿子去武汉理工大学读书。我没钱就想到张某1。然后我打电话联系张某1，跟他说我儿子读书要送礼，能不能借我10万元。张某1说要跟他老婆说一下，说没这么多钱，要我第二天来办公室拿钱。第二天，我到他办公室，他将装有现金10万元的黑色塑料袋给我，里面有8匝，每匝1万元，还有2万元零散的，都是百元面值的人民币，共10万。之后我拿这钱安排我儿子去武汉读书的事了。当时我没有出具任何手续。2015年快过中秋节，我实在没钱用了就打电话给张某1问他有2万元给我用一下么？他说和他老婆说一下。第二天在他办公室，他老婆接待了我，说只有1万元，然后从张某1办公桌抽屉拿出一万元给我，都是百元面值的人民币，没有匝好。我说了谢谢，将钱放进包里，聊了一会就走了。这一万元我用于生活零用了，没有出具任何手续。我的资金缺口很大，都是拆东墙补西墙，所以我没想还他11万元。事后张某1没有向我要过钱，我也没有提过这笔钱。我是担保中心主任有一票否决权，担保中心每年给张某1公司银行贷款做担保，在2013年左右我还违规同意担保中心分两次借给他公司30万元保证金和100万元短期借款。
9.2015年10月，被告人廖某索要萍乡市华涵商贸有限公司法定代表人叶某1人民币5万元；半个月后，廖某索要叶某1人民币2万元；几天后，廖某索要叶某1人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证
担保意向函，证实2015年11月23日萍乡市中小企业担保中心向交通银行股份有限公司萍乡分行出函同意为萍乡市华涵商贸有限公司授信人民币500万元提供担保，期限一年。
（2）证人证言
①证人叶某1证言
2015年10月份，我请时任市担保中心主任廖某帮我协调在交通银行贷款的事情过程中，廖某分三次共向我索要了8万元人民币。2015年10月，我找到廖某想让担保中心帮我担保贷款200万元。廖某说可以，还推荐我去交通银行萍乡市分行贷款。第二天，廖某带我到交通银行萍乡市分行肖姓行长（具体名字不清楚）咨询贷款事宜。当时肖行长表示可能有难度，但廖某说，有必要的话，担保中心可以为华涵公司提供担保。经过廖某的协调，肖行长答应帮我将公司贷款申请资料向省行汇报。但因交通银行江西省分行最终未予批准，这笔钱我至今都没贷下来。2015年10月的一天，也就是廖某帮我协调贷款事宜的一个星期后，他打电话给我说他家里搞装修，要我借他5万元给他买材料，过两天就会还。当时我考虑到从银行贷款的事还需要他帮忙，当即就表示可以。过了一会儿，廖某就安排他的司机“文文”（真名不详）到我住的凤凰山庄门口，我将一个装有5万元人民（共5扎，每扎均为100张面额为100元的人民币）的黑色塑料袋交给“文文”，并且我还当场用“文文”的手机与廖某进行了确认。廖某没有向我出示相关书面凭证。
半个月后的一天晚上，廖某又打电话对我说，他在房地产商杨青梅北桥的家里打牌，要我借2万元钱给他用一下。我答应了。随后我和廖某联系好，拿了2万元备用的钱赶到北桥杨青梅家门口，将一个装有2万元人民（共2扎，每扎均为100张面额为100元的人民币，系我平时留在身上的备用金）的黑色塑料袋交给廖某。廖某还问我要不要一起进去打牌，我推辞说不进去了，然后就离开了。廖某也没有出示相关书面凭证。
几天后的一天晚上，廖某打电话给我，因当时我喝醉了酒，便要我女朋友钟玉萍接电话。钟玉萍说廖某要向我借1万元钱。我说可以。随后我要钟玉萍从我车上的备用金中拿1万元交给廖某。廖某没有出示书面凭证。我借钱给廖某是因为廖某是担保中心主任，能够对中小企业从银行贷款提供担保，之前我也请他帮我从银行贷款提供担保；另外我也想同他搞好关系，为公司以后申请贷款提供担保提供便利，所以他每次向我开口要钱我都答应了。事后廖某也没有将上述这8万元退还给我的意思表示或行为。大概2016年8月的一天，有一次我和廖某通电话时，曾暗示性地问他目前的经济情况，但他并没有表示归还我这8万元的意愿。我碍于请他为我向银行贷款提供担保的事，就再没向他提起过还钱的事。
②证人雷某证言
2015年10月的一天下午，廖某要我开车去一个叫叶某1的男子那里拿笔钱，他已经跟叶某1说好了。之后我就开车到凤凰山庄门口与叶某2见了面。见面后，叶某1递给我一个黑色塑料袋，说这是给廖主任的5万元，要我看一下。我接过塑料袋看一下，里面有5匝百元面值人民币，1匝1万元。叶某1当着我的面打了电话给廖某，说钱已经交给我了。之后，我就开车把这5万元交给了廖某。我没有给叶某1出具手续，廖某也没向我出具手续。
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