广东省深圳市盐田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0308刑初199号
公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。
被告人钟某某，男，1967年7月8日出生，汉族，中专文化，原系深圳市上坪实业股份有限公司董事长，户籍地广东省深圳市盐田区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人毛鹏，广东晟典（龙岗）律师事务所律师。
辩护人徐志鸿，广东晟典（龙岗）律师事务所律师。
广东省深圳市盐田区人民检察院以深盐检刑诉〔2016〕191号起诉书指控被告人钟某某犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁彬心出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人毛鹏、徐志鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：被告人钟某某自2002年至2015年担任深圳市上坪实业股份有限公司（以下简称上坪公司）董事长，主持该公司全面工作。2005年下半年，被告人钟某某找到白某（另案处理），希望其帮忙解决上坪公司2200亩山地被误征的补偿问题。白某找到刘某1（另案处理）商量后，设立了深圳市耀凯房地产投资发展有限公司（以下简称耀凯公司，由刘某1任法定代表人，后法定代表人变更为陈某某；刘某1、白某和申某某为实际股东）。2005年12月份，上坪公司和耀凯公司签订了关于委托办理征地补偿手续及合作建房协议书。2006年2月份，深圳市人民政府同意安排给上坪公司50000平方米工商发展用地。同年9月16日，上坪公司与耀凯公司签订了合作开发协议，约定上坪公司将50000平方米征地返还地用地指标以每平方米1800元的价格转让给耀凯公司。同年9月21日，耀凯公司与上坪公司签订了合作开发福田区安托山地块“凤竹苑”项目合同书，同时以刘某1所控股的另一家深圳市国富房地产开发有限公司的名义与上坪公司签订了合作开发福田区莲塘尾地块“耀凯花园”项目合同书。
一、2005年至2014年期间，被告人钟某某利用职务上的便利，帮助耀凯公司排除其他市场竞争对手，顺利获得上述两个征地返还地块的合作开发权，并在项目合作过程中给予耀凯公司支持和帮助，先后索取或者非法收受耀凯公司人民币680万元及一个“蒋蓉”紫砂壶和一块沛纳海手表。具体犯罪事实：
1、2005年下半年的某一天，为了感谢被告人钟某某给耀凯公司合作机会，耀凯公司送给钟某某现金人民币50万元，以表示合作诚意。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某予以收下。
2、2005年底，被告人钟某某和刘某1、白某一起去武汉，刘某1为钟某某定制了一个“蒋蓉”紫砂壶。回到深圳后，刘某1将该紫砂壶送给了钟某某，钟某某予以收下。经深圳市价格认证中心鉴证：涉案“蒋蓉”紫砂壶价格人民币600元。
3、2006年上半年的某一天，耀凯公司送给被告人钟某某现金人民币100万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某予以收下。
4、2006年下半年的某一天，刘某1和白某在万象城停车场，送给被告人钟某某现金人民币200万元，放在钟某某的车后尾箱，钟某某予以收下。
5、2006年下半年的某一天，被告人钟某某以感谢上坪公司其他领导班子成员为由向耀凯公司索要现金人民币100万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某予以收下。
6、2007年上半年的某一天，被告人钟某某以某领导介绍其他开发商需要打点为名义向耀凯公司索要现金人民币100万元。该笔钱由刘某1和白某一起送给钟某某，钟某某予以收下。
7、2007年底，被告人钟某某以组织上坪公司妇女同志旅游的名义向耀凯公司索要现金人民币50万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某予以收下。
8、2009年1月24日，钟某某以上坪公司分红为由，向耀凯公司索要人民币50万元。该笔钱由刘某1以其个人招商银行账户（招商银行52×××88）转账至钟某某指定的钟某账户（招商银行62×××60）。1月25日，钟某将这笔钱转账至钟某某账户（招商银行52×××66）。
9、2012年的某一天，刘某1送给被告人钟某某一块沛纳海手表，钟某某予以收下。经深圳市价格认证中心鉴证：涉案沛纳海手表价格人民币1000元。
10、2014年4月和8月，被告人钟某某以盖章名义向耀凯公司索要一次现金人民币10万元，另一次现金人民币20万。刘某1分两次送到钟某某在大梅沙的会所，钟某某均予以收下。
二、2015年2月13日，耀凯公司通过银行转账方式，将合作土地开发权益转让款3000万元人民币支付至上坪公司银行账户。同日，被告人钟某某安排上坪公司财务人员将上述3000万元人民币全部转账至其个人控制的福建省国能矿业股份有限公司（以下简称国能公司）银行账户。其中：1300万元人民币作为国能公司支付工程款、发工资、支付货款等经营费用；1200万元人民币转账到深圳市联成汽车发展有限公司，该公司在扣除钟某某欠款后将其中的1118.2万元人民币转入钟某某指定的钟某账户；500万元人民币转账到深圳市正本清源生态农业发展有限公司，该公司将其中的300万元转账至深圳市奔宝二手车交易代理有限公司，200万元人民币转账至许某某账户。上述款项最终用于国能公司日常经营及钟某某个人偿还借款、购买汽车和农场经营等用途。
为证实上述指控，公诉机关在法庭上宣读并出示了书证、物证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人钟某某无视国家法律，利用其担任公司负责人的职务便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；并利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款，应以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任，并应予以数罪并罚。被告人钟某某有自首情节，且全额退赃，可对其予以从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人钟某某对指控的事实无异议，其承认犯非国家工作人员受贿罪，但其辩称没有非法占有耀凯公司支付给上坪公司的人民币3000万元，其仅想暂时挪用，2015年底其曾向国能公司索要欠款，但因为国能公司当时没有钱就没有归还，后来其忙于上坪公司董事长改选，就一直都没有归还挪用的资金，直至案发时。
其辩护人认为：1、被告人钟某某虽然存在收受耀凯公司钱财的行为，但实际收受的款项仅为230万元及紫砂壶、手表。起诉书指控的第一、三、六、七、八单事实，证据不足，不应予以认定；第四单指控事实仅能认定人民币100万元，而不是指控的200万元；指控的第四、五、十单事实中，不应认定被告人钟某某具有索贿情节。2、被告人钟某某虽然利用职务便利，未经公司董事会同意，将上坪公司3000万元土地权益转让款擅自转到国能公司账户，但该行为不构成职务侵占罪，应认定为挪用资金罪，理由如下：钟某某未指令上坪公司财务人员将公司的账目做平；钟某某多次供称其是想挪用，肯定是要还的；白某也证实曾听钟某某说过将耀凯公司付给上坪公司的钱挪用了；证人古某证实钟某某在将3000万元转给国能公司时，明确是先借给国能公司，且钟某某在2015年春节后催促国能公司还钱。因此钟某某的主观故意应为挪用，而不是非法占有。3、本案中钟某某存在自首情节。4、钟某某退缴全部涉案赃款。请法庭对其予以从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人钟某某自2002年至2015年担任上坪公司董事长，主持该公司全面工作。2005年下半年，被告人钟某某找到白某（另案处理），希望其帮忙解决上坪公司2200亩山地被误征的补偿问题。白某找到刘某1（另案处理）商量后，设立了耀凯公司，由刘某1任法定代表人（后法定代表人变更为陈某某）；刘某1、白某和申某某为实际股东。2005年12月份，上坪公司和耀凯公司签订了关于委托办理征地补偿手续及合作建房协议书。2006年2月份，深圳市人民政府同意安排给上坪公司50000平方米工商发展用地。同年9月16日，上坪公司与耀凯公司签订了合作开发协议，约定上坪公司将50000平方米征地返还地用地指标以每平方米1800元的价格转让给耀凯公司。同年9月21日，耀凯公司与上坪公司签订了合作开发福田区安托山地块“凤竹苑”项目合同书，同时以刘某1所控股的另一家深圳市国富房地产开发有限公司的名义与上坪公司签订了合作开发福田区莲塘尾地块“耀凯花园”项目合同书。
一、非国家工作人员受贿事实
在上坪公司与耀凯公司协商土地合作开发过程中，被告人钟某某非法收受、索要耀凯公司贿赂款人民币680万元及一个“蒋蓉”紫砂壶和一块沛纳海手表。具体事实如下：
1、2005年下半年的某一天，白某送给钟某某现金人民币50万元。该笔钱白某放在钟某某的车后尾箱，钟某某收下。
2、2005年底，被告人钟某某和刘某1、白某一起去武汉，刘某1为钟某某定制了一个“蒋蓉”紫砂壶。回到深圳后，刘某1将该紫砂壶送给了钟某某，钟某某收下。经鉴定，涉案“蒋蓉”紫砂壶价格人民币600元。
3、2006年上半年的某一天，白某在大梅沙将人民币100万元放在钟某某的车后尾箱，钟某某收下。
4、2006年下半年的某一天，刘某1和白某在万象城停车场，送给被告人钟某某现金人民币200万元，放在钟某某的车后尾箱，钟某某收下。
5、2006年下半年的某一天，被告人钟某某以感谢上坪公司其他领导班子成员为由向耀凯公司索要现金人民币100万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某收下。
6、2007年上半年的某一天，被告人钟某某以某领导介绍其他开发商需要打点为名义向耀凯公司索要现金人民币100万元。该笔钱由刘某1和白某一起送给钟某某，钟某某收下。
7、2007年底，被告人钟某某以组织上坪公司妇女同志旅游的名义向耀凯公司索要现金人民币50万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在钟某某的车后尾箱，钟某某收下。
8、2009年1月24日，钟某某以上坪公司分红为由，向耀凯公司索要人民币50万元。刘某1用其个人招商银行账户（账号52×××88）转账至钟某某指定的钟某招商银行账户（账号62×××60）。1月25日，钟某将这笔钱转账至钟某某招商银行账户（账号52×××66）。
9、2012年的某一天，刘某1送给被告人钟某某一块沛纳海手表，钟某某收下。经鉴定，涉案沛纳海手表价格人民币1000元。
10、2014年4月和8月，刘某1为让被告人钟某某配合在合作项目后期手续中盖章，先后两次在大梅沙钟某某的会所内，分别送给钟某某现金人民币10万元，现金人民币20万，钟某某均收下。
二、职务侵占事实
2015年2月13日，耀凯公司按照合同约定通过银行转账方式，将合作土地开发权益转让款人民币3000万元支付至上坪公司银行账户。同日，被告人钟某某安排财务人员将上述人民币3000万元全部转账至其个人控制的国能公司银行账户，并告知上坪公司财务人员该款项不是上坪公司的钱，仅需要上坪公司帮助过账。因为钟某某称该笔款项不是上坪公司的钱，故上坪公司财务人员并未将该笔钱计入上坪公司现金账目。随后，钟某某打电话给国能公司总经理古某称其搞到一笔钱，先借给公司急用。之后，钟某某将其中的人民币1300万元用于国能公司支付工程款、发工资、支付货款等经营费用；另外的人民币1700万元，钟某某让古某将人民币1200万元转账到深圳市联成汽车发展有限公司，之后深圳市联成汽车发展有限公司在扣除钟某某欠款后将剩余的人民币1118.2万元转入钟某某指定的钟某账户；其余的人民币500万元古某根据钟某某的安排转账到深圳市正本清源生态农业发展有限公司，该公司将其中的300万元转账至深圳市奔宝二手车交易代理有限公司，将其余的人民币200万元转账至许某某账户。上述款项最终用于国能公司日常经营及钟某某个人偿还借款、购买汽车和农场经营等用途。
另查明，2016年3月11日晚10时许，盐田区纪律检查委员会办案人员到梅沙派出所将钟某某带回区纪委办案谈话点进行调查谈话。在调查谈话前，区纪委尚未掌握钟某某所供述的非国家工作人员受贿、职务侵占等犯罪事实。
再查明，2016年10月24日国能公司已代钟某某将涉案人民币3000万元归还上坪公司。2017年2月20日，钟某某退缴受贿款人民币680万元。
上述事实有以下由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证明：
一、综合类书证
1、深圳市纪委案件移送函及案件材料移送清单，证明深圳市纪委向深圳市公安局经济犯罪侦查局移送本案及相关证据材料。
2、受案登记表、立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证、逮捕通知书等，证明公安机关依法立案、采取强制措施、审讯、提请批准逮捕等程序符合法律规定。
3、商事登记簿等查询材料、关于上坪实业股份有限公司登记信息的查询单，证明上坪实业股份有限公司是集体股份合作公司，钟某某在案发期间担任上坪公司董事长。国能公司系股份有限公司，成立于2007年底，古某为法定代表人，钟某某为董事长,持股35%。
4、耀凯公司企业档案，深圳市玛保装饰设计工程有限公司（以下简称玛保公司）营业执照，证明玛保公司成立于2003年11月，该公司法定代表人为刘某1。耀凯公司于2005年11月设立，公司发起股东为刘某1、林某、胡某，分别占40%、30%、30%股份。实际股东为刘某1、白某、申某某。公司设立时刘某1为法定代表人，2006年1月6日公司法定代表人变更为陈某某。
5、《关于上坪村返还用地置换事宜的请示》、《关于研究征地拆迁有关问题的会议纪要》、《土地补偿协议书》、《补偿协议书》、《关于申请提高B401-0057地块宗地容积率的复函》、《关于上坪村安托山征地返还地有关土地置换等情况的复函》,证明政府同意返还50000平方米工商发展用地给上坪公司，后确定为福田莲塘尾约21000平方米，位于福田安托山约14700平方米以及位于布吉约15000平方米三个地块的事实。
6、《关于征地返还合作项目的结算协议》、《深圳市土地使用权出让合同书》及相关附件、《关于委托办理征地补偿手续及合作建房协议书》、《合作开发合同补充协议》、《上坪实业股份有限公司股东会决议》、《合作开发“耀凯花园”项目合同书》、《合作开发“风竹苑”项目合同书》及相关附件、《深圳市建设用地规划许可证》、补偿协议书，证明2005年起上坪股份公司与耀凯公司合作开发相关地块并达成一系列协议，最终约定上坪股份公司将征地返还用地指标以每平方1800元出售给耀凯公司。
7、深圳市盐田区纪律检查委员会出具的钟某某到案经过说明、深圳市公安局经济犯罪侦查支队出具的到案情况说明，证明2016年3月11日，盐田区纪委根据有关规定，到梅沙派出所将钟某某带回区纪委办案谈话点进行调查谈话。在调查谈话前，区纪委尚未掌握钟某某所供述的非国家工作人员受贿、职务侵占等犯罪事实。钟某某因涉嫌非国家工作人员受贿罪，刘某1、白某因涉嫌对非国家工作人员行贿罪于2016年4月15日由深圳市纪委移交深圳市公安局经济犯罪侦查局处理，同日被依法拘留。
8、被告人身份信息、前科信息，证明被告人钟某某的基本身份情况。
9、广东省罚款收据及付款通知书，证明2017年2月20日，钟某某退缴其受贿赃款人民币680万元的情况。
二、认定非国家工作人员受贿事实的证据有：
（一）书证
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明经依法在钟某某住所搜查，依法扣押涉案物品沛纳海手表1块、茶壶（蒋容制）1个、杰尼亚西服一件。
2、刘某1签字确认的玛保公司2005年至2008年提现明细，证明刘某1从玛保公司筹措送给钟某某的部分现金，其中106万是2006年下半年送给钟某某的200万中的一部分。
3、刘某1签字确认的耀凯公司与威力强商行的换现明细，证明刘某1通过威力强商行换现以筹措送给钟某某的主要现金。
4、钟某的银行交易记录，证明2009年1月24日，刘某1从其个人账户汇入钟某账户人民币50万元；1月25日，钟某从该账户转入钟某某个人账户人民币50万元。
5、钟某某招商银行交易记录，证明2006年3月21日存入人民币60万现金；2006年3月22日存入人民币30万元现金；2007年1月11日存入人民币30万元现金；2007年3月3日存入人民币30万元现金；2007年3月6日存入人民币30万元现金；2007年5月存入人民币40万元现金；2007年5月23日存入人民币10万元现金；2007年6月14日存入人民币20万元现金；2008年3月18日存入人民币20万元现金；2009年1月7日存入人民币33万元现金;2009年1月25日由钟某账户转入钟某某个人账户人民币50万元。
（二）证人证言
1、证人刘某1的证言：2005年7月，我经白某介绍认识了上坪公司当时的董事长钟某某。由于存在很多潜在的竞争对手，我和白某为了和钟某某搞好关系，合作开发安托山和莲塘尾两个地块，确保该项目不被其他公司拿走先后多次送给钟某某现金人民币、沛纳海手表、杰尼亚西服、紫砂壶、茶叶等礼品。其中由我亲自经手的有：（1）2005年下半年的一天，白某向我要了50万元，说是钟某某向他要的。（2）2005年9、10月份，我在钟某某办公室送给钟某某一个蒋蓉制的紫砂壶。（3）2006年上半年的一天，我记得耀凯公司送给了钟某某100万元，这个具体金额要向白某核实，因为白某也有权力调动耀凯公司资金。这个事情是有的。（4）2006年下半年的一天，我和白某、钟某某在万象城吃饭。饭后，在万象城的地下停车场，我和白某一同将装有200万元现金的纸箱放到钟某某开的日本富士车上。那200万元现金是从钱庄换出来的。（5）2007年上半年的一天，白某告诉我钟某某说盐田区领导介绍了另外一家公司，需要打点区领导要100万元现金，所以耀凯公司就又出了100万元现金，由白某送给钟某某。（6）2009年1月份，钟某某给我打电话说到年底了，上坪公司没有钱给股东分红，跟耀凯公司要50万元，说这个钱可以用作冲抵上坪公司土地权益转让款。我用自己的招商银行卡将钱汇到钟某账户，钟某的账户是钟某某提供的。这笔钱最后也没有算在回购款中，应该是钟某某没有向他们的财务交代。（7）2012年，我送过钟某某一块沛纳海手表，是通过网上代购买的。（8）2014年，因为合作开发事宜，需要找钟某某在相关文件上盖章，钟某某就说盖章很难等理由向我索要贿赂，于是我就给钟某某送了两次钱，一次10万元，一次20万元。
2、证人白某的证言：我在2000年初认识钟某某。2005年夏，钟某某找到我，希望我想办法争取到因华侨城集团项目征收上坪村土地后的返还用地。我觉得有可能，就找到刘某1、申某某并合伙注册成立了耀凯公司，与上坪公司合作办理争取征地返还用地事宜。后来我们还协商合作开发安托山、莲塘尾两个地块。在耀凯公司与上坪公司合作开发土地过程中，由于存在很多潜在的竞争对手，为了确保项目不被其他公司拿走，我和刘某1先后十几次给钟某某好处费，以及紫砂壶、茶烟酒、虫草、服饰等礼品。其中由我亲自经手的有：（1）2005年10月份，刘某1准备好50万元现金，由我在上坪公司办公室门外将装有50万元现金的袋子交给了钟某某。（2）2005年冬天，我和刘某1陪同钟某某到武汉玩。其间我们到一家紫砂壶店订制了一把紫砂壶。回到深圳后，我和刘某1一起到钟某某办公室将紫砂壶送给了钟某某。（3）2006年上半年，我在钟某某办公室喝茶，送给了钟某某100万元现金，是放在钟某某汽车的后尾箱，刘某1当天有事，没有去。（4）2006年下半年，我和刘某1、钟某某在万象城吃饭，饭后刘某1将放有200万元现金的袋子放到钟某某的车后尾箱。（5）2006年底，我和钟某某喝茶时，钟某某提出需要100万元现金感谢上坪公司其他班子成员。两天后，刘某1准备了100万元现金，由我送到钟某某的办公室给钟某某。（6）2007年4、5月份，钟某某以给区领导送礼为名让我和刘某1准备100万元人民币和两斤虫草。第二天我们就将上述财物送给了钟某某。（7）2007年冬，钟某某和我说要安排村里女同志旅游，让我准备50万元。第二天我从刘某1处拿了50万元现金在钟某某办公室送给了钟某某。
3、证人钟某的证言：上坪公司与耀凯公司合作开发征地返还地期间，钟某某办公室有时会有大量的现金，有几次，钟某某让我将这些现金存到他的招商银行账户中。我记不得什么时候存钱了，反正是有几次，时间跨度在几年之间，每次存款的金额具体多少记不清了，每次都有几十万元。2009年1月，我接到钟某某电话，叫我查一下他的招商银行账户上是不是收到了耀凯公司老板刘某1转过来的50万人民币。我查了一下，确实收到了50万元，钟某某就让我将这笔50万元人民币再转到他个人账户上。
4、证人刘某2的证言：耀凯公司是一家房地产投资公司，股东是刘某1和白某。我于2005年至2011年在耀凯公司任出纳。耀凯公司和上坪实业有限公司当时合作搞一个合作建房项目，合作期间，需要大量的现金，一般是由我准备现金。我一般通过银行支票的形式提取现金。通知我准备现金最多的有三个人，刘某1、白某和会计。白某是公司股东之一，可以动用公司资金。
（三）被告人供述和辩解
被告人钟某某供述和辩解：我是2000年在大梅沙认识白某的，后来经过白某的介绍我认识了刘某1。在和耀凯公司合作期间，我利用职务便利，收取了耀凯公司给我的好处费和礼品，分别有：（1）2005年下半年,白某将50万元现金送到大梅沙送给我,我将钱放在办公室，后来用了点，其余存在招商银行账户。（2）2005年底，我和刘某1、白某一起去武汉，他们买了两个茶壶，回深圳后送了一个给我。（3）2006年上半年，耀凯公司送了100万元给我。如果有存到银行的话，是钟某存的。（4）2006年下半年的某一天，我和刘某1、白某在万象城吃饭，刘某1送给我两个装着现金的袋子，里面有现金200万元，是放在我汽车后尾箱的。（5）2006年下半年的某一天，我为了感谢上坪公司其他领导班子成员，向耀凯公司索要现金100万元。该笔钱由白某送到大梅沙，放在了我的车后尾箱。（6）20017年上半年，我以需要打点区领导，让他打消介绍其他开发商到上坪公司参与土地合作开发的名义，向白某要了100万元和两斤虫草，由我送给区领导。第二天，白某就把100万元和两斤虫草送到我办公室来，我收下自己用了。（7）2007年冬天，我以村里女同志要出国旅游为名向白某要50万元。第二天白某就把50万元现金送到我办公室，我收下后自己用了。（8）2009年1月份过春节前，我以上坪公司股民分红缺钱的名义向刘某1要了50万元，我让刘某1转到钟某账户，随后我让钟某把钱取现出来给我用于个人花销。(9)2012年，刘某1送给我一块沛纳海手表，我收下了。（10）2014年下半年，刘某1约我见面说要盖章，又先后两次分别给了我10万元和20万元。
（四）鉴定意见
深价鉴[2016]10761号价格鉴证书，证明涉案紫砂壶价格人民币600元，沛纳海手表价格人民币1000元。
二、认定职务侵占事实的证据有：
（一）书证
1、记账凭证、银行进账单、费用报销单，证明耀凯公司与上坪股份公司就合作开发相关地块的经济往来，耀凯公司一共支付上坪公司6800万元的土地权益转让款。
2、上坪公司银行流水明细，证明2015年2月13日上坪公司向国能公司转账3000万元。
3、国能公司银行流水明细，证明2015年2月13日国能公司收到一笔转账3000万元。同日分三次共计转入深圳市联成汽车发展有限公司1200万元，又转账到深圳市正本清源生态农业发展有限公司500万元。
4、国能公司营业执照等工商资料，证明国能公司系股份有限公司，成立于2007年底，古某为法定代表人，钟某某为董事长。2015年8月10日钟某某将部分股份转让给古某，钟某某的持股比例由51%降为25.22%。
5、深圳市奔宝二手车交易代理有限公司出具的情况说明，证明2015年2月13日，钟某通过深圳市正本清源生态农业发展有限公司转来其公司300万元，用来支付购车协议中宾利轿车的购车余款。
6、车辆销售协议，证明2012年12月17日，钟某购买一辆价值为323万元的宾利轿车，并在协议上注明同意将该车转到钟某某名下。
7、深圳市联成汽车发展有限公司账户明细，证明收到国能公司1200万元及该1200万元的资金流向。
8、黄某民生银行账户（账号62×××99）账户交易明细，证明2015年2月13日至16日，该账户分六笔转账1118.2万元到钟某账户。
9、深圳市正本清源生态农业发展有限公司账户明细，证明2015年2月13日该公司收到国能公司转账500万元，并于当日转账300万至深圳市奔宝二手车交易代理有限公司，200万元转账至许某某。
10、钟某的银行账户（账号尾号6485、6807、8321）的交易明细，证明上述账户分六笔收到黄桂清转账1118.2万元。
11、上坪公司的财务凭证、情况说明，证明国能公司已经将这3000万元款项全部归还给上坪公司。
12、国能公司出具的情况说明，证明钟某某曾经指示上坪公司将这3000万元转账到国能公司，国能公司在收到这笔钱的时候，并不知道这笔钱的性质是属于上坪公司所有的，因为当时钟某某说是个人的钱，给公司周转一下。之后在钟某某个人的要求之下，已经将这3000万元全部归还给上坪公司了。
（二）证人证言
1、证人刘某1的证言：2015年2月13日，耀凯公司有一笔3000万元的土地权益款转到上坪公司，这是耀凯公司和上坪公司合作开发项目的最后一笔资金。这笔钱支付之后，耀凯公司与上坪公司的账就结清了。
2、证人白某的证言：2015年2月13日，耀凯公司有一笔3000万元的土地权益款转到上坪公司，这是耀凯公司和上坪公司合作开发项目的最后一笔资金。这笔钱支付之后，耀凯公司与上坪公司的账就结清了。
3、证人钟某的证言：3000万元是上坪公司与耀凯公司的土地权益转让款，该笔款项是在钟某某指示公司财务人员将这笔款项转到国能公司，当时上坪公司不知道这个事情，也没有对这3000万元进行入账，之后上坪公司发现这3000万元被钟某某拿走后，进行一系列挽回损失的法律行动。2016年12月26日，国能公司分6笔将该笔款项全部支付返还给上坪公司。
2015年2月13日至16日，我收到黄某转账的1118.2万元，钱收到之后基本用在国能公司以及还欠款上面了。正本清源公司是钟某某实际控制的一家公司，法定代表人是钟某某女儿。许某某是钟某某在博罗农场的一名工人，如果有转账至许某某，就是用于农场经营了。
4、证人曾某的证言：我是上坪公司的会计。2015年2月13日，钟某某告诉我，有一笔人民币3000万元转到上坪公司账上，是钟某某个人的钱，在公司过一下账，让我去银行将这笔3000万元转账到国能公司。我就于当天下午在平安银行盐田港支行，将这笔钱转账至国能公司。2016年3月初，耀凯公司几个工作人员到我公司对账，并提供了相关的银行资料，这时我才知道这3000万元是耀凯公司转过来的土地合作权益款的一部分资金。目前，这笔钱在公司账上没有任何处理，财务上没有任何记录，仅在银行账户上有记录。
5、证人林某的证言：我是上坪公司的出纳。2015年2月13日，我在医院住院，钟某某打电话告诉我，有一笔人民币3000万元转到上坪公司账上，这笔钱不是公司的钱，只是在公司过一下账户，让我和曾某一起去银行将这笔3000万元转账到国能公司。于是，曾某就填写了银行支票和其他单据，我在支票上加盖了出纳的私章，曾某去银行办理了转账手续。2016年3月初，耀凯公司几个工作人员到我公司对账，并提供了相关的银行资料，这时我才知道这笔3000万元是耀凯公司转过来的土地合作权益转让款的部分资金。目前，这笔钱在公司账上没有任何处理，财务上没有任何记录，仅在银行账户上有记录。
6、证人古某的证言：我目前为国能公司的总经理，负责公司全面工作。2015年2月的时候，钟某某持有国能公司51%的股份，担任董事长的职务，2015年8月10日，钟某某将国能公司25%的股份转让给我，有股权转让协议，实际转让价是250万元。2015年2月13日，有一笔3000万元的资金汇到公司账上，当时钟某某说是搞到一笔钱，是从别的地方搞过来的，合法的，先借给公司急用，钟某某当时没有说这笔钱的具体来源。国能公司收到这笔钱后，有1300万元留在国能公司使用，用于支付工程款、发工资、支付货款等多种用途，另外1700元元按照钟某某的指示，一是分三笔转入深圳市联成汽车发展有限公司共计1200万元，二是转账到深圳市正本清源生态农业发展有限公司500万元。钟某某说是正常的往来款，打电话给我报了对方账号，让我转走的。2015年春节过后，钟某某曾提出让国能公司还钱的要求，但是国能公司当时没有钱还给他。
7、证人黄某的证言：我是联成汽车公司的法定代表人，总经理。2015年2月初的一天，钟某某过来我店里，说有一笔钱帮忙过下账，由于是多年朋友，我就同意了。2015年2月13日，福建国能公司先后分500万元、500万元和200万元转账三笔到其公司账户，一共1200万元。收到这1200万元后，有300万元转到了我个人银行账户，另有900万元转入了我朋友的梅州市标明实业投资有限公司账户。2月13日至16日，我分6笔分别转账300万元、200万元、150万元、150万元、200万元、118.2万元到钟某某指定的钟某账户上，共计1118.2万元，剩下的81.8万元是钟某某原先找我借钱的本金，我扣下了。
（三）被告人供述和辩解
被告人钟某某的供述：2015年2月我确实收到耀凯公司转到上坪公司的3000万元，当时马上就要过年，上坪公司马上就要放假了，这笔钱转来是闲置的。正好国能公司急需资金，我就赶紧让上坪公司的财务林某、曾某把这3000万转账给国能公司救急。我本来想着等到春节放假回来，让国能公司和上坪公司签一个借款合同，但是上班之后上坪公司换届，所以这个事情耽误了。其中1300万元留在国能公司自用，主要用于工资的发放和支付国能公司在建的一栋大楼的工程款，另外1700万元，其中1200万元转账到深圳市联成汽车发展有限公司，该公司在扣除了欠款后将其中的1118.2万元转入到我指定的钟某的几个账户；500万元人民币转账到深圳市正本清源生态农业发展有限公司，该公司将其中的300万元转账至深圳市奔宝二手车交易代理有限公司，200万元转账至许某某账户。上述款项最终用于国能公司日常经营和我个人偿还借款、购买汽车及博罗平安农场经营等用途。
上述证据内容真实，来源合法，且能相互印证一致，足以采信。
本院根据庭审查明的事实与在案的相关证据，针对控辩双方的争议焦点，综合评判如下：
1、关于被告人钟某某非国家工作人员受贿的数额问题。经查，被告人钟某某虽在侦查阶段的供述有所反复，但其所供述的本案十单非国家工作人员受贿的事实与证人刘某1、证人白某的证言在受贿事由、金额、地点等细节方面能够相互印证，证人刘某1对于部分行贿资金来源的供述也能与在案的书证相互印证，被告人钟某某在第二次庭审中亦对上述十单事实予以认可，故上述证据足以证实被告人钟某某收受耀凯公司贿赂人民币680万元及一个“蒋蓉”紫砂壶和一块沛纳海手表。需要指出的是，判断相关证据的证明效力应该综合全案的证据予以综合分析认定，本案行受贿过程长达十年之久，行受贿次数多达10次，因此被告人以及证人在时间、参与人员、具体事由等方面的描述出现反复和细微不同，是符合一般人正常的记忆规律的，不能仅凭此点即当然否定相关证据的证明效力。综上,辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
2、关于被告人钟某某是否存在索贿情节的问题。经查，被告人钟某某在侦查阶段的供述中对于本案非国家工作人员受贿的第五、六、七、八单事实经过均有供述，上述供述在索贿事由、金额、时间等方面能够与证人刘某1、白某的证言相互印证，故应认定上述四单事实中，被告人钟某某具有索贿情节，金额共计人民币300万元。关于公诉机关指控被告人钟某某在第十单非国家工作人员受贿事实中具有索贿情节的意见，经查，在案证据中，仅有刘某1称在合作后续工作中因需要被告人钟某某配合盖章，被告人钟某某向其表示要好处费，其被迫分两次给了钟某某30万元。但钟某某辩称是刘某1约其见面时分两次送给其30万元，其并未向刘某1索要。因在案没有其他证据与刘某1的证言相印证，故本院认为证明钟某某在该单事实中具有索贿情节的证据不充分，本院不予支持。
3、关于被告人钟某某及其辩护人认为被告人钟某某构成挪用资金罪的意见。本院认为，挪用资金罪与职务侵占罪均有将本单位财物占为己用的行为，所不同的是挪用资金罪要求行为人主观上具有暂时借用，事后尽快归还的目的，而职务侵占罪要求行为人主观上具有非法占为己有的目的。判断行为人是否具有非法占有的目的，主要通过行为人在犯罪时及犯罪后的具体行为表现，比如行为人是否具有隐瞒资金性质；隐匿、销毁、修改账目，逃避检查；肆意挥霍资金；事后是否有归还行为等方面。本','2018-09-20
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