广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1284刑初307号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人安某勇，绰号“安贵宁”、“安桂林”，男，1981年11月12日出生，汉族，小学文化，户籍地址：贵州省思南县。2014年4月15日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2017年3月29日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于四会市看守所。
被告人田某飞，绰号“仔仔”，男，1987年12月24日出生，土家族，初中文化，户籍地址：贵州省思南县。2013年4月25日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑五年十个月，2017年1月16日刑满释放。因本案于2017年3月29日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于四会市看守所。
被告人田某军，男，1980年11月28日出生，土家族，初中文化，户籍地址：贵州省思南县。2012年7月26日因犯信用卡诈骗罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年，同年10月23日刑满释放；2015年4月16日因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年一个月，同年5月9日刑满释放。因本案于2017年3月29日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于四会市看守所。
被告人严某英，绰号“冬春”、“阿春”，女，1981年11月8日出生，汉族，小学文化，户籍地址：贵州省思南县。2014年4月15日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2017年3月29日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于四会市看守所。
四会市人民检察院以四检刑诉（2017）276号起诉书指控被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英犯信用卡诈骗罪于2017年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员何桂强出庭支持公诉，被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英到庭参加诉讼，现已审理终结。
四会市人民检察院指控：
2017年1月至3月，被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英等人结伙互相配合，以假装丢钱后捡钱分钱的方式实施诈骗。先在被害人面前丢钱，接着同伙与被害人搭讪假装一起分捡得的钱款，并以怀疑事主把检到的钱存进银行为由要求查询被害人银行卡余额，藉此骗取银行卡密码后，以让被害人交出装有财物的挂包给对方保管稍后返还以证明清白为由骗取被害人的财物、银行卡，然后使用被害人的银行卡到银行取款。具体犯罪事实如下：
1、2017年1月14日上午，被告人安某勇驾车搭乘案犯“阿海”、陈华、“阿芳”（3人在逃）去到肇庆市大旺区滨江路碧桂园扬帆公寓路段西侧公交站附近，采取上述方法，由“阿某1”、陈某2、“阿某2”骗取被害人黄某1挂包内的现金1000元、手机1台、银行卡1张及银行卡密码后，被告人安某勇驾车接应离开，随后由安某勇到银行取款14000元，每人分得3000多元。
2、2017年3月24日上午，被告人安某勇驾车搭乘被告人田某飞、田某军及案犯张某（另案处理）、“阿某3”（又称“老细”、“阿某4”，在逃）一起去到佛山市南海区穆院市场，采取上述方法，骗取被害人陈某1挂包内的手机1台、金项链1条、银行卡1张后离开，随后由田某军到银行取款2900元，手机、金项链销赃得款约1200元，每人分得约800元。
3、2017年3月25日上午，被告人安某勇驾车搭乘被告人田某飞、田某军、严某英及案犯张某、“阿某3”去到佛山市南海区里水镇麻奢医院公交车站附近，采取上述方法，骗取被害人余某挂包内的现金约600元、银行卡2张后离开，随后由田某军持2张银行卡到银行取款共6800元，每人分得1000元，余下现金作为汽车加油等费用。
公诉机关据此认为，被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英无视国家法律，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。安某勇、田某飞、田某军、严某英是累犯，依法应当从重处罚；四被告人归案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。
经审查查明：
2017年1月至3月，被告人安某勇、田某飞、田某军、严某英等人结伙互相配合，以假装丢钱后捡钱分钱的方式实施诈骗。先在被害人面前丢钱，接着同伙与被害人搭讪假装一起分捡得的钱款，并以怀疑事主把检到的钱存进银行为由要求查询被害人银行卡余额，藉此骗取银行卡密码后，以让被害人交出装有财物的挂包给对方保管稍后返还以证明清白为由骗取被害人的财物、银行卡，然后使用被害人的银行卡到银行取款。具体犯罪事实如下：
1、2017年1月14日上午，被告人安某勇驾车搭乘案犯“阿海”、陈华、“阿芳”（3人在逃）去到肇庆市大旺区滨江路碧桂园扬帆公寓路段西侧公交站附近，采取上述方法，由“阿某1”、陈某2、“阿某2”骗取被害人黄某1挂包内的现金1000元、手机1台、银行卡1张及银行卡密码后，被告人安某勇驾车接应离开，随后由安某勇到银行取款14000元，每人分得3000多元。
2、2017年3月24日上午，被告人安某勇驾车搭乘被告人田某飞、田某军及案犯张某（另案处理）、“阿某3”（又称“老细”、“阿某4”，在逃）一起去到佛山市南海区穆院市场，采取上述方法，骗取被害人陈某1挂包内的手机1台、金项链1条、银行卡1张后离开，随后由田某军到银行取款2900元，手机、金项链销赃得款约1200元，每人分得约800元。
3、2017年3月25日上午，被告人安某勇驾车搭乘被告人田某飞、田某军、严某英及案犯张某、“阿某3”去到佛山市南海区里水镇麻奢医院公交车站附近，采取上述方法，骗取被害人余某挂包内的现金约600元、银行卡2张后离开，随后由田某军持2张银行卡到银行取款共6800元，每人分得1000元，余下现金作为汽车加油等费用。
另查明，被告人田某军的家属于2017年10月7日赔偿了被害人余某的经济损失人民币2000元，被害人余某对其予以谅解。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
第一组证据：按认定的每一宗犯罪事实相关的证据，分别列举：
（一）认定上述第一宗事实的相关证据
1、被害人黄某1的陈述
2017年1月14日早上大概9时许或者10时左右，我在大旺区正隆二街的公交站等车，然后来了一名穿黄色衣服的男子和一名染了黄色头发的短发女子。没过多久，那名黄色衣服的男子就说他捡到钱了，叫我和那名女子一起找个地方把钱分了，于是我们三个人走到一个拐弯处，我就说不想分钱了，我想坐车回去，我就往回走，然后有一名穿黑色衣服的男子就走过来问我们有没有捡到他的钱，我们就说没有捡到钱，穿黑衣服的男子就叫我把包打开让他看一下，他就拿走我的中国邮政银行卡问我卡里面有多少钱，是不是把捡到他的钱存到卡里面，我说银行卡里面有一万多元，最近都没有存过钱进卡里，只是最近取了1000元出来。然后那名黑衣服男子说要打电话去银行卡查询我卡里面到底有没有存钱进去，叫我把密码告诉他，我就把银行卡密码告诉他了。他打完电话查询后就把银行卡还给我了，然后问我钱包有多少钱，我当时就说只有500元。然后他又问我们三个人是不是认识，我当时说我们不认识，但是那名黄衣服男子和短发女子就说我们三个认识，还是广西老乡。那名穿黑衣服的男子就说“既然你们认识，你们敢不敢把财物交给对方保管，然后在原地等候，另外一方就跟我出去走一下再回来，这样就证明你们是清白的。”之后那名短发女子就把钱包和手机交给我，她独自一人在原地等候，我和黄衣服男子、黑衣服男子就出去走一下，大概3分钟就返回。然后轮到我把钱包和手机交给那名短发女子，我在原地等候，他们三个离开。我等了10几分钟他们都没有回来，我就知道被骗了，我当时就报警了。
我当时把钱包、银行卡和手机交给对方就是想证明我的清白，我只是想把这些物品让对方拿着，他们说两三分钟后就回来还给我的。我的钱包是黄色的，里面有有一张中国邮政储蓄银行卡，卡号之前的笔录中说过了（62×××60），银行卡当天被取走了14000元。另外我钱包里还有1000元现金、一台白色OPPO手机，现在购机发票已经找不到了。
2、被告人安某勇的供述
实施诈骗主要就是选择一些独自一人的女性，要找那种手里有拿包包的女性，因为拿包的女性比较有钱。我们是以俗称“掉包分钱”、“拾钱平分”的作案手法诈骗的，就是其中一个同伙故意在被害人边某丢一叠钱，另外一个同伙就把钱捡起来说要跟被害人分钱，把被害人骗去一个人少的地方商量平分那些钱，之后那个之前丢钱的同伙就走过来问被害人是不是捡了他的钱，让被害人把身上的钱拿出来看看，还要问他们两人是什么关系，扮演捡到钱的同伙就假装说和被害人是好朋友，丢钱的同伙就说“既然你们是朋友关系，那把钱交到一个人身上，然后在原地等几分钟”，然后被害人就把财物和银行卡交给捡钱的同伙保管，之后两个同伙就找个借口先离开。遇到被害人有银行卡，丢钱的同伙就问被害人是不是把捡到的钱存进卡里面，以打电话去银行查询为借口骗事主说出密码，之后把银行卡骗到手就去取钱。
2017年1月14日，就是监控拍摄到我在中国邮政银行取款的那次，当天我和阿某2、阿某1、陈某2事先商量用“拾钱平分”的方式实施诈骗，我们本来要去清远的，后来在大旺公园牛肉面店吃早餐，吃完后我去到一个厂区的路边放下陈某2和阿某2，然后再往前走一段路放下阿某1，然后我把车停在附近几公里的地方。他们诈骗成功后打电话给我，叫我开车去接他们。当时不记得是阿某1还是陈某2把银行卡交给我并告诉我密码，我就搭乘他们去到湖南人家斜对面的中国邮政储蓄银行，我取了10000多元，平均每人分了大概3000多元。当时取钱戴的口罩我一直都放在车上的，被你们抓获后查扣了。
3、现场辩认笔录
指认出肇庆市大旺区北江大道白领桥交界处就是2017年1月14日伙同“阿某1”等人实施诈骗后接送同伙逃离的地点；指认出大旺区迎宾大道中国邮政储蓄银行自助服务厅就是诈骗得手后持事主银行卡取款的地点。
4、视频资料
①2017年1月14日10时23分28秒大旺区中国邮政银行ATM机取款视频截图（图中的男子戴着口罩）：
被告人安某勇指认出截图中的男子是其本人。严某英也指认出照片中的男子是其老公安某勇。
②2017年1月14日10：14：17时北江大道与工业大街东往西道路监控视频截图：安某勇指认出截图中的白色小汽车（挂粤S牌照）就是其作案用的车辆。
5、现场勘查笔录及现场照片
肇庆市公安局大旺分局刑事侦查大队于2017年1月14日11时50分至12时50分，对案发地点肇庆市大旺区滨江路碧桂园扬帆公寓路段西侧公交站进行现场勘验，制作肇公旺（刑）勘[2017]K4412040600002017010027号现场勘验检查笔录，并附现场勘验制图2张，《现场照片》5张。
6、银行流水账单
肇庆市公安局大旺分局调取卡号为62×××60的账户（被害人黄某1账户）2017年1月14日交易流水，显示该账户当日上午10时19分至10时26分于四会市大旺支行自助服务区取款5笔，共计14000元。
（二）认定上述第2宗犯罪事实的相关证据
1、被害人陈某1的陈述
我是被一男两女诈骗了一张中国银行卡和一台手机、一条带有吊坠的金项链。银行卡里面原来有大概3000元，后来打电话查询余额只剩下几十元，钱包里面有几十元现金。
2017年3月24日早上8时许，我在狮山镇穆院市场买菜的时候，菜市场有个肉摊，一名30多岁的女子在地上捡钱，她捡到钱之后就把钱放进她的挎包里，然后旁边一名20多岁的女子就跟我说她看到那个女人捡钱，我就说我也看到了，那名捡钱的女子就问是不是我掉的，有大概八千元。我就说不是我掉的，那名捡钱的女子就建议我们三个女的一起把钱分了。我跟着她们进到一条巷子，大概一分钟后就有一名男子跑进来问我们有没有捡到他的钱，我们三个都说没有，那名男子不相信我们，问我们三个身上有多少钱，银行卡里面有多少钱。捡到钱的女子说她卡里有两万多元，另外一名女子就说她卡里有一万多元，我就说我卡里有一万多。那名男子就要求我们把银行卡后面四位数告诉他，还要把银行卡密码告诉他，他要打电话到银行查询。我们三个都把银行卡密码告诉他了，他打完电话就问我们三人是什么关系，我们就说是同事和朋友关系，那名男子就说如果我们是朋友，敢不敢把各自的财物交给对方保管，另外一方就跟他出去走几分钟再回来。我们三个都同意了，首先是那名捡钱的女子把手机和挎包都交给我保管，她一个人在原地等候。我和那名男子以及另外一名女子就先出去走5分钟后回来。然后轮到我把一个黑色的小提包交给另外一名女子，当时包里面有我的身份证、中国银行卡、吊坠项链、手机、现金几十元。我在原地等，过了十分钟他们还没有回来，我就意识被骗了，于是我赶紧报警。
我的中国银行卡卡号是62×××19，户主是我本人。我当时把身上的财物交给那名女子就是让对方拿着，过几分钟再还给我，这样证明我的清白。
经辨认，被害人陈某1辩认出张某就是诈骗她的人，陈某1当时把财物交给那个人拿着；辩认出田某飞就是自称掉钱的人。
2、被告人的供述
①被告人安某勇的供述
2017年3月份下旬的一天，当天上午我和田某军、歪脖子、张某、阿某35个人事先商量诈骗，然后我负责驾车搭乘他们去到佛山市南海区狮山镇寻找目标，去到一个菜市场附近停下车，我们5个都下车进了菜市场，看到一名女子在买菜，我就先回车上，歪脖子、张某、阿某3过去实施诈骗，阿某6负责看风，歪脖子负责扮演掉钱的人，张某和阿某3扮演捡钱的人然后跟事主分钱，他们诈骗成功之后我就搭乘他们去到附近路边一个ATM取款点，阿某6拿银行卡取了大概2000多元，另外还诈骗得来一部手机和一条金项链，我负责变卖手机，卖得200元，阿某6负责变卖项链，他说卖得1000多元，这些钱我们5个平分，每人分了大概800元。公安人员在我的车上查获了一张中国银行卡，卡号是62×××19（经证实是事主陈某1的银行卡），可能是阿某6去取完钱之后遗留在我的车上的。
②被告人田某飞的供述
我一共参与了两次诈骗，第一次诈骗是我和安某、田某军、欢欢、老细5个人；第二次是我和安某、田某军、欢欢、老细、冬春6个人参与的。第一次诈骗了手机、项链、一张银行卡取款大概3000元，每人分800元；第二次诈骗至少6000元，我们每人分了1000元。
2017年3月下旬，就是被你们抓获的前几天，我和安某、田某军、欢欢、老细事先商量用“拾钱平分”的方式实施诈骗，当天早上吃完早餐，安某驾驶一辆白色本田小轿车搭乘我们5个人去到佛山市南海区一个菜市场旁边停下，我们5个人都下车，进去市场，看到一名女子在买菜，于是我负责扮演掉钱的人，然后欢欢和老细负责扮演捡到钱的人跟事主平分，田某军就在附近看风，作为备用的人。安某就回到车上等候，欢欢和老细把事主带到附近的巷子里面分钱，我就走过去问她们有没有捡到我的钱，她们都说没有。我就跟她们三个人说怀疑是她们捡到我的钱然后藏起来，我跟她们身上有多少钱，欢欢和老细都说身上有几百元，事主说身上没什么钱，我就说怀疑她们捡到我的钱存银行卡里面，问她们敢不敢打电话去银行查询一下。
欢欢和老细就假装拿出银行卡让我打电话查询，之后事主也拿出银行卡出来，我就把手机打通银行客服让事主输入卡号和密码。这个时候我趁机获取事主的银行卡密码。如果对方把银行卡密码说出来我就会在旁边偷听，或者事主用手机输入密码的时候，我的手机会记录对方输入的密码。如果这两种方法都行不通我就假装拨打银行客服，实际是拨打给田某军，也就是拨打给同伙假冒银行客服，骗事主通过电话说出密码。
以查询银行卡的名义获取事主的密码之后，我就问她们三个人是否认识，她们就说是同事或者朋友之类的熟人，我就说：“既然你们是熟人，你们敢不敢把财物相互交给对方保管，然后交出财物的一方在原地等候，保管财务的一方跟我出去走一段路再回来，这样我就相信你们没有捡到我的钱。”对方就同意了，刚开始欢欢或者老细把财物交给事主，然后就留在原地等候，我和事主以及欢欢或者老细三个在外面走一段路再回来，然后事主把财物交给我们，她自己一人在原地等，我和欢欢、老细三个人就出去外面走一段路，趁机回到车上，安某搭乘我们去到路边的一个ATM机点，由田某军负责拿银行卡去取钱，大概取款3000元。除了银行卡取款得来的3000元，事主包里还有项链和手机，手机由安某负责变卖，卖了大概200元，项链由田某军负责变卖，卖了大概1000多元，我们5个人平均每人800元。
③被告人田某军的供述
我在佛山市参与诈骗两次，第一次是在2017年3月20日左右，就是被抓获的前几天的早上8时许，诈骗了一名女子，诈骗得2900元和一条金项链，项链上面有个吊坠，还有一台手机；第二次诈骗也是在我们被抓获的前几天，诈骗了一名女子，当时我负责取款，取走对方银行卡里的6800元钱。
具体实施诈骗的过程我只知道一部分，他们诈骗的过程大概就是其中一个人负责扮演掉钱的人把钱丢在地上，另外两个同伙负责扮演捡钱的人说捡到钱跟事主一起去平分，事主如果同意去了，那个扮演掉钱的人就走过去问他们有没有捡到钱，就让事主和同伙打开手上的包给他查看，然后又说怀疑事主他们把钱存到卡里了，要求查询对方的银行卡有多少钱，最后掉钱的人会问事主和同伙是不是熟人，同伙就说跟事主是熟人，掉钱的人就问事主和同伙“既然你们是熟人，敢不敢把各自的财物交给其中一方保管，然后这方就跟我离开一下再返回来，另外一个人就在原地等候”。如果事主愿意把财物交给我的同伙，那样我们就趁机离开不回来了。至于怎么把事主的银行卡密码骗到手我不清楚，按照我以前诈骗被判刑的时候那些作案经验，都是让事主打电话去银行查询的时候在旁边听到密码，或者叫事主在手机上输入密码的时候，手机屏幕就显示事主的密码了。
第一次诈骗是我和阿某5（经辨认为安某勇）、田某飞、欢欢（张某）、阿某45个人参与的，我们事先商量利用“拾钱平分”的方式实施诈骗。当天早上我们5人在大沙镇吃完早餐，阿某5就驾驶一辆白色的本田小轿车搭乘我们去佛山市南海区狮山镇寻找目标。大概8时许，我们到一个菜市场附近停下车，当时我们5个人都下车去菜市场，看到一名女子在买东西，田某飞、欢欢和阿某4就过去对事主实施诈骗，田某飞扮演掉钱的人把钱掉在地上，欢欢和阿某4就扮演捡钱的人，我就帮忙看风，阿某5就回去开车过来接我们。大概过了十分钟，他们三个就出来跟我一起上了阿某5的车，然后我们就离开了。在车上阿某4给我一张银行卡，告诉我密码，阿某5搭乘我们去到路边一个ATM机，我下车取钱，共取款2900元，之后就把钱和银行卡一起放在车上。然后阿某4又给了我一条项链，让我负责回去大沙镇的路上卖掉。我在佛山市一个地方的路边打金店卖项链得到1100元。后来听阿某5说卖掉了一部手机，大概200元。这次我们一共诈骗大概4200元，每人分得800元，剩下的留在阿某5车上作为路某之类的费用。
④同案犯张某的供述
我涉嫌参与“掉包分钱”诈骗，因为怀孕而被取保候审了。我在东莞市虎门实施过一次诈骗，分得1000元；第二次实施诈骗是在佛山，就是与我一同被传唤的五个人一起实施的，但是没有成功；第三次也是在佛山市实施的诈骗，就在前几天，我本人分了800元；第四次也是在佛山实施的，一共6个人一起参与，每人分得1000元。
第三次实施诈骗大约是在几天前，我和阿某6、“梦飞”、阿某5、阿某45个人在前一天晚上就商量好第二天去实施“掉包分钱”诈骗。第二天早上六七点钟，我们就约在一起坐阿某5的白色小车出发了，我们来到佛山市一条路边，我们发现路边有一个目标事主，是一个30多岁的女的，我们认为可以做，就分工合作开始诈骗对方。先是“梦飞”、阿某4和我下车，“梦飞”在事主前面不远处丢钱，阿某4负责捡钱后就马上接近事主问她认不认识前面的那个男的，事主说不认识，阿某4就对事主说不要出声，我们三个人一起分钱。很快“梦飞”走回来问我们有没有捡到钱，我们说没有，“梦飞”假装不信就问我们身上有多少钱，还假装检查一下我们身上的钱，问我们是不是认识。我们三个说是认识的，他就要证明下我们是不是认识，要我与女事主把钱放到阿某4身上，然后他带我和阿某4出去一下再回来。于是“梦飞”就让女事主把身上的2000多元放在阿某4身上，还要求事主将身上的金项链也放在阿某4身上，他带我们走开一会儿，然后女事主就在原地等我们，很快我们就上了阿某5的车离开现场。在路上，阿某6就把得来的金项链卖掉得了1000多元，我们5个人在车上把钱分了。
3、由罗村派出所社区民警拍摄的现场照片4张
4、物证
从被告人安某勇租住处（大沙镇大沙医院附近出生屋）搜获被害人陈某1的中国银行借记卡，卡号62×××19。
5、书证
①肇庆市公安局大旺分局调取中国银行卡号为53×××29的账户（被害人陈某1账户）交易流水，显示该账户于2017年3月24日同城跨行ATM取款1笔，共计2900元。
②谅解书一份
内容反映：田某军家属退回余某人币2000元，对田某军予以谅解。
（三）认定上述第3宗犯罪事实的相关证据
1、被害人余某的陈述
之前我被人用“拾钱平分”的方式诈骗了7000多元，事情发生在2017年3月25日上午11时许，对方是两女一男。我被骗了一个宝蓝色单肩包，里面有两张银行卡（一张工商银行卡，一张农业银行卡），本人的身份证、现金几百元（至少有600、700元）、化妆镜子、化妆笔、钥匙等物品。后来我的工商银行卡被取款6700元，农业银行被取款100元。
2017年3月25日上午11时许，我在里水镇麻奢医院对面的公交站等车，有两名女子分别站在我的左右两边，然后有一名男子走到我前面经过，然后我身边的两名女子突然在聊天，说捡到钱了。其中一名女子说她捡到钱，另外一名女子就说是刚才经过的男子掉的钱。然后她们说一起把钱分了，我就说这样不好，她们就说见者有份。于是我们三个去到前面几十米远的地方，在一个池塘边分钱。后来那个掉钱的男子就走过来问我们有没有捡到他的钱，我们都说没有，他就说刚才掉了8000元，怀疑我们捡了他的钱藏起来了。他问我们身上有多少钱，那两名女子就说有几百元现金，我就说我身上有1000元。那名男子叫我们把身上的银行卡拿出来，他打电话去银行查询看我们有没有把捡到的钱存进银行卡。然后那名男子拿出手机拨打电话，好像是说拨通了银行客服之类的，把手机递给其中一名女子，女子就拿出银行卡把卡号和密码告诉电话里面的人，查完之后他又把电话交给我。电话里面是一名男性的声音，自称是银行平台的客服，我把两张银行卡的后4位数和密码告诉他查询，因为两张卡密码都一样，对方还问我是不是搞错了，叫我重新说一遍密码。查完我的银行卡，那名掉钱的男子就离开了，然后那两名女子就说如果那名男子回来，我们就称是朋友关系。然后那名掉钱的男子真的返回来了，他问我们是不是认识，我们都说认识，那名男子就说，既然我们是认识的，敢不敢把身上的财物交给其中一人保管，交出财物的人在原地等候，负责保管财物的人就跟他出去外面走一段路再返回，这样就相信我们是认识的。然后其中一名女子就把包交给我们保管，我和那名男子以及另外一名女子就离开走了一段路再返回，我们把包还给对方，然后轮到我把单肩包给对方保管，我自己在原地等候，他们三个离开后就一直没回来，我才知道被骗了，所以就赶紧报警了。
我已经把两张银行卡的取款流水记录提供给公安机关了。
经辨认，被害人余某辩认出照片中严某英就是诈骗她的人、田某飞就是自称掉钱的人。
2、被告人供述
①被告人安某勇的供述
第四次诈骗就是在第三次诈骗后的第二天上午，这次参与的人有我、阿某6、歪脖子、张某、阿某3、我老婆严某英共6个人。当天上午我驾驶我的白色本田小轿车搭乘他们去到离广州很近的地方，可能是属于佛山的地方，我们到一个公交站站台，看到一名女子在那里，他们5个人就都下车，我就把车开走了，他们具体分工我不清楚，之后我看到阿某6和张某先回来车上等候，所以这次应该是歪脖子负责扮演掉钱的人，阿某3和严某英负责扮演捡到钱的人。大概过了几十分钟，他们三个回到车上，不记得是谁把银行卡交给了阿某6，让阿某6负责取钱，我就搭乘他们到路边一个ATM机取款点，阿某6下去取钱，回来说取了6000多元，每人分了1000元，剩下几百元留给我作为购买假牌、油费、路某等费用。
②被告人田某飞的供述
第二次诈骗是在我们被大旺公安机关抓获的前几天，这次参与的人是我和安某、田某军、欢欢、老细、冬春6个人参与的。我们事先商量用同样的方法实施诈骗，由安某驾车搭乘我们到佛山市的某一个地方，当时我看到一名女子在公交车站台那里，我和田某军、欢欢、老细、冬春都下车，我负责扮演掉钱的人，经过那名女孩身边假装把钱丢在地上，冬春和老细扮演捡到钱的人以及跟那名女子分钱的人，田某军、欢欢就在附近看风。冬春和老细把事主骗到附近分钱，然后田某军和欢欢就回到车上，我就走到事主那边问她们三人是不是捡到我的钱，她们都说没捡到，之后我还是以同样的方式询问她们身上有多少钱，事主就说有几百元，我就说怀疑她们三个把钱存进银行卡里面，要求查询她们的银行卡，冬春她们就假装配合我查询，之后我打电话给田某军让他冒充银行客服，事主就通过电话把银行卡卡号和密码告知了田某军。然后我问事主和冬春她们是不是认识的，她们都说认识，我就说“既然你们认识，你们敢不敢把自己的财物交给对方，然后交出财物的一方在原地等候，保管财物的一方跟我出去走一段路再回来，这样我就相信你们没有捡到我的钱。”对方同意后，老细先把财物交给事主，她在原地等候，我和事主、冬春三人离开走一段路返回，然后轮到事主把财物交给我们保管，事主在原地等候，我们三个趁机回到车上。之后安某驾车搭乘我们去路边的ATM取款机处，老细把事主包打开，现金拿出来放在车上，把两张银行卡交给田某军让他去取钱，我们6个人每人分了1000元，剩下的几百元钱给了安某用来买假车牌、加油钱、路某等。
③被告人田某军的供述
第二次实施诈骗也是2017年3月下旬，就在第一次诈骗实施的前一天或者后一天，我和阿某5、田某飞、欢欢、阿某4、阿某7（经辨认为严某英）一起参与这次诈骗。早上我们事先商量用“拾钱平分”的方式实施诈骗，我们在大沙镇吃完早餐，阿贵驾驶一辆白色本田小轿车搭乘我们去佛山市南海区一处路边，那里离广州很近。当时看到一名女子在公交站那里，我和欢欢、田某飞、阿某4、阿某7就下车，阿某5在车上等。开始时田某飞、欢欢、阿某4、阿某7四个人走到那名女子身边，我就站在离他们大概30米的地方看风，后来可能觉得不用太多人去，欢欢就回去车上了。田某飞扮演掉钱的人把钱丢在地上，阿某4、阿某7扮演捡钱的人，把事主骗取到附近路边分钱，我就回到车上等候，没过多久阿某4他们就回来车上了，不记得是阿某4还是阿某7把两张银行卡（其中一张是农业银行卡）递给我，还把密码告诉我，阿某5就驾车搭乘我们去路边一个ATM机点，我下车负责取钱，其中一张银行卡取款6700元，另外一张银行卡取款100元，共取款6800元。
④被告人严某英的供述
我于2017年3月份的时候，也就是被抓的前几天在佛山的一个地方实施了诈骗，同伙有我老公安某勇、阿某6（经辨认为田某军）、仔仔（经辨认为田某飞）、欢欢（经辨认为张某）、阿某8，当时是得手了，我分了1000元。
2017年3月25日早上7点左右，我们6个人约好在大沙农村信用社附近早餐店吃早餐出发，我们吃完就出发去掉包诈骗。安某勇做司机，我们到了佛山市一个地方停了下来，我们在车里物色到一名年轻女子，觉得她比较好骗，于是我和仔仔、阿某8、欢欢就下车，仔仔就快速走到那名女子前面，我和阿某8、欢欢就跟在那名女子的后面。跟了一会儿那名女子走到公交车站那里等车，这时仔仔就将事先准备好的钱假装扔到路边后就快速走开，我立刻把仔仔掉的钱捡起来，这时那名女子就说“哇，你捡了好多钱啊”，我就叫那名女子不要说出去，这时阿某8也走过来假装想分钱，说走前面没人的地方看看有多少，我们把钱分了。我们带着那名女子走到旁边人少的地方，准备数钱的时候仔仔就向我们走了过来，我就说把钱藏好，约定大家不要说捡到钱了，那名女子也同意了。于是我把钱藏到裤腰上，这时仔仔就问我们有没有捡到他掉的钱，我们都说没有，于是仔仔就走了。不一会儿，仔仔又走过来问我们有没有在这里走过去，我们说没有，他就说想再问问我们，说我们可能捡到他的钱把钱存到银行卡里，要求我们提供各自银行卡号进行电话查询。这时阿某8就拿出一行银行卡，将卡号报给仔仔，仔仔就假装打电话给银行客服，还让阿某8把银行卡密码报给仔仔查询，就说阿某8没有存过钱。之后事主就主动从她包里拿出一张银行卡，将卡号提供给仔仔，仔仔拨打了“银行客服”，打通后就把手机给那名女子自己查询，那名女子就把自己银行卡密码告诉了对方，最后查询结果是那名女子没有存过钱。这时候仔仔就问我们是不是认识的，我们三人异口同声说认识，仔仔就说我们既然认识，敢不敢把各自身上的物品给对方保管者，我们都说敢，这时阿某8就把她的包给了那名女子拿着，我和那名女子就跟着仔仔走开几十米后回到原地。这次轮到那名女子把包给阿某8了，于是我们就拿着那名女子的包跟仔仔假装走开再回来，我们得手后就立刻走到不远处的车上，那名女子还在原地等我们回来。我们上车后翻看那名女子的包，里面有一张银行卡、身份证、现金800余元、镜子、化妆品等，然后阿某8就把银行卡给了阿某6，让阿某6去取钱，最后阿某6取了6000元回来，我们每人分了1000元，包里800元作为我们的经费给了我老公安某勇，之后大家各自离开了。
⑤同案犯张某的供述
第四次实施诈骗也是前几天，我和阿某6、阿某5、阿某9、阿某4、“梦飞”6个人在佛山实施的，每人分1000元。我们6个人从大沙镇坐阿某5的车去佛山，一个多小时后，我们到城区一个路边，发现一个20多岁的女事主，我当时没有下车，“梦飞”、阿某4、阿某9下车去实施诈骗了。我记得他们回来后说有1200元的现金，还有一张银行卡，后来阿某6就拿着事主的银行卡去取钱，回来后就在车上每人分了1000元，接着我们就回大沙了。
3、书证
被害人余某提供中国工商银行佛山南海里水支行出具的银行卡号为62×××19的历史明细清单复印件一份，显示2017年3月25日该账户ATM取款三笔共6700元；中国农业银行62×××10银行卡交易明细清单复印件一份，显示2017年3月25日，该银行卡现支100元。
4、2017年3月25日工商银行卡号62×××19的取款视频截图
被告人田某军指认出截图中取款的男子就是其本人；田某飞指认截图中的取款的男子就是田某军。
5、被告人田某飞的辩认笔录
辩认出佛山市南海区里水镇麻奢医院公交车站台就是和“冬春”等人实施诈骗时假装丢钱的地点、公交车站背后岗背六巷一鱼塘边就是实施诈骗的地点。
6、现场勘查笔录及现场照片
佛山市公安局南海分局里水派出所里水社区民警中队于2017年3月25日12时30分至12时40分，对案发现场广东省佛山市南海区里水镇麻奢医院公交站进行现场勘验，勘验号K4406055500002017030348，并附现场勘验制图2张，《现场照片》3张。
第二组证据：与认定犯罪事实有关的物证、书证、辩认笔录等证据材料
1.物证：《搜查证》、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单
证明：公安机关抓获被告人时，依法扣押了被告人的物品，并依法对被告人安某勇驾驶的白色本田思域小汽车及被告人安某勇、严某英居住的位于四会市大沙镇礼堂路万顺汽修店三楼6号房的住所进行搜查。
2、书证
（1）安某勇、田某飞、田某军、严某英、张某的户籍资料。
（2）前科资料
①(2014)穗花法刑初字第568号广东省广州市花都区人民法院刑事判决书
证实：安某勇、严某英因犯诈骗罪于2014年4月15日被判有期徒刑10个月；
②（2012）深福法刑初字第723号广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书、刑满释放证明；深圳市宝安区人民法院刑事判决书、刑满释放证明
证实：田某军因犯信用卡诈骗罪于2012年被判处有期徒刑一年，2012年10月23日刑满释放，因犯诈骗罪于2015年4月16日被判有期徒刑1年1个月，2015年5月9日刑满释放。
③（2013）黔法刑初字第00041号重庆市黔江区人民法院刑事判决书、释放证明书
证实：田某飞于2013年4月因犯诈骗罪被重庆市黔江区人民法院判处有期徒三年十个月；犯信用卡诈骗罪被判处有期徒三年四个月，决定合并执行有期徒刑五年十个月，2017年1月16日刑满释放。
（3）抓获经过
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