广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第1191号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人程志辉，男，1970年2月1日出生，汉族，户籍地广东省佛山市顺德区。1998年3月23日因犯抢劫罪被原顺德市人民法院判处有期徒刑六年。因本案于2013年7月31日被羁押，同年8月1日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人尤坤元，男，1957年3月20日出生，汉族，户籍地广东省佛山市顺德区。因本案于2013年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人刘转英，广东泛邦律师事务所律师。
被告人甘中程，男，1965年10月7日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区贵港市港北区。因本案于2013年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人吴桥胜，男，1963年5月9日出生，汉族，户籍地广东省佛山市顺德区。因本案于2013年8月1日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人冯国良，广东华法（顺德）律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）748号起诉书指控被告人程志辉、尤坤元、甘中程、吴桥胜犯票据诈骗罪，于2014年4月18日向本院提起公诉，及后以佛顺检公诉刑追诉（2014）2号追加起诉决定书追加起诉被告人尤坤元的犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2014年7月17日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，于2014年8月15日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周丽、代理检察员吴子鹏出庭支持公诉，被告人程志辉、甘中程、被告人尤坤元及其辩护人刘转英、被告人吴桥胜及其辩护人冯国良到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称：2012年12月底，被告人尤坤元、吴桥胜、甘中程商定开设一间五金制品厂，并找来一名叫李奋湛的男子（另案处理），以李奋湛的名义承租了佛山市顺德区北水工业区一厂房进行经营。2013年3月份，被告人尤坤元、甘中程、吴桥胜等人经商议后，通过一个叫吕某的女子（另案处理）找到被告人程志辉，重新以程志辉的名义租赁厂房，后又以程志辉的名义办理工商登记手续、开具银行支票账户，在佛山市顺德区杏坛镇北水工业区成立了佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂（以下简称银辉厂）。后上述被告人以银辉厂的名义与客户签订钢材购销合同，再以开具空头支票的方式拖延付款，共计诈骗客户价值人民币3431810元的钢材后弃厂逃匿。详情如下：
1.2012年12月份，被告人尤坤元伙同李奋湛以顺德区腾辉五金制品厂（银辉厂前身，正式办理工商登记手续后更名为银辉厂）的名义联系被害单位广州市海珠区山泰贸易行的负责人刘某，与后者签订一份钢材购销合同，约定由广州市海珠区山泰贸易行向腾辉五金制品厂销售钢筋，腾辉五金制品厂在签收货物后45日内通过支票方式支付货款。合同签订后，尤坤元向广州市海珠区山泰贸易行电话订购了两批、合同价格共计人民币383830元的钢筋。被害单位按照要求将货物送到腾辉五金厂后，尤坤元签收后交付了两张印有李奋湛印章的等额支票给刘某。2013年3月份，程志辉、尤坤元等人的银辉厂成立后，尤坤元又致电刘某要货。刘某因之前的支票到期均不能兑现为由拒绝，程志辉承诺可以先以现金方式支付之前所欠的部分货款，要求被害单位继续供货。李静答应，并于2013年3月17日再次向银辉厂送去合同价格为人民币122600元的钢筋。该批货物由程志辉、李奋湛签收后，程志辉依然开出一张金额为人民币122600元的支票（印有程志辉印鉴和佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂财物专用章）。后程志辉因支票到期，不停用新支票更换旧支票的方式拖延付款，最后刘某收到的是一张兴业银行佛山季华支行金额为人民币436610元的支票（出票人账户为39×××82，印有顺德区杏坛镇银辉五金制品厂财物专用章和程志辉的印鉴，经查证支票账户余额不足以兑现）。经鉴定，广州市海珠区山泰贸易行被诈骗钢材合计人民币506318元，扣除以现金方式支付给被害单位的货款130000元，尚欠376318元。
2.2013年4月份，被告人甘中程与被害单位广州市白云区中林贸易商行的负责人张某商谈钢材购销事宜，双方商定由广州市白云区中林贸易商行向银辉厂供应钢材，银辉厂以支票方式结算货款。过程中，张某结识了被告人程志辉，二人于2013年4月7日签订了一份钢材购销合同。之后双方的第一次交易，由程志辉以现金和支票的方式支付了全部货款人民币428896元。但自第二笔交易开始即2013年4月至6月期间，程志辉共向被害单位下单采购了五批、合同价格合计为人民币2143653元的钢材，并开具了等额的支票（支票上均有佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂的财务专用章及程志辉的印鉴，经查证支票账户余额不足以兑现）。在其中一张出票日期为2013年6月2日支票的兑现日期到期后，因支票无法兑现，张某要求程志辉支付货款，程志辉先支付了150000元给张某，其余货款均未能支付。经鉴定，广州市白云区中林贸易商行被诈骗的五批钢材共价值人民币2051349元，扣除已支付的货款，尚欠1901349元。
3.2013年6月份，被告人程志辉与被害单位广州市天河区东圃劲铭建材经营部的负责人马某商谈钢材购销事宜，约定货款月结。在2013年6月期间，程志辉一共向广州市天河区东圃劲铭建材经营部下单采购了四批、合同价格共计人民币1154110.3元的钢材。货物由程志辉、李奋湛签收，而在每一批货物货款的支付期，程志辉均开具一张等额支票（账号为39×××82的支票，支票上都有佛山市顺德区银辉五金制品厂的财物专用章及程志辉的印鉴，经查证支票账户余额不足以兑现）。经鉴定，广州市天河区东圃劲铭建材经营部被诈骗钢材共价值人民币1154143元。
2013年7月初，被告人程志辉、吴桥胜、甘中程、尤坤元等人弃厂逃匿。
公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人的供述及辨认笔录、指认材料；被害单位的报案陈述及辨认笔录；证人证言及辨认笔录；户籍证明；现场勘查笔录；相关书证；被告人程志辉的前科材料；价格鉴定意见及告知书等。
佛山市顺德区人民检察院追加起诉指控称：2001年10月29日，被告人尤坤元伙同“九敏”等人（另案处理）利用事先在佛山市顺德区乐从镇水藤村租赁的厂房、设备，注册成立顺德区乐从镇水藤坤业纸箱厂，尤坤元为负责人。然后以该纸箱厂的名义与供货商达成口头的纸品购销协议，再以开具空头支票的方式诈骗供货商货物。具体情况如下：
1.2001年9月份，被告人尤坤元与南海市西樵永隆丰纸品店的负责人崔庆波商定四层纸板、瓦楞纸、挂面纸等纸品的购销事宜，口头约定以后由尤坤元电话订货，由永隆丰纸品店负责送货到坤业纸箱厂，等货款达到50000元时就由尤坤元写一张延期15日的付款支票。2001年9月26日至11月20日期间，永隆丰纸品店共送了价值人民币503592.95元的纸品给坤业厂，尤坤元开具了七张金额共计人民币427522.97元的中国银行支票（账号4764055010500000052400，均有尤坤元的印章和亲笔签名）及一张金额为人民币76069.98元的欠条来支付上述货款。后经证实上述支票均为空头支票，无法兑现。过程中，尤坤元为了应付崔庆波催收货款，曾支付过现金人民币20000元，并以货品质量不好为由让崔庆波拉回过价值20000元的纸品，崔庆波因此将第一张金额为人民币44997.97元的支票及该支票的退票通知书一起给回了尤坤元。后崔庆波又分别于2001年11月24日、25日拉回两批价值分别为人民币7631.96元、9760.86元的纸品。2001年11月28日，崔庆波与尤坤元对账发现尤坤元还欠崔人民币441202.16元的货款未予支付，尤坤元在欠条上签名确认，但之后尤坤元便关闭手机、不知所踪，坤业纸箱厂也停产了。
2.2001年11月份，被告人尤坤元与新会市七堡镇广源纸业购销部的购销员李正言商定瓦楞纸的购销事宜，口头约定由广源纸业购销部向坤业纸箱厂出售瓦楞纸，单价1680元／吨。2001年12月2日，广源纸业购销部发出第一车净重10.242吨的货物，送货后尤坤元写下一张支票，李正言拿支票去银行查询，证实支票账户属实，但该支票字迹不清、需要重新开具。2001年12月5日，广源纸业购销部又发了第二车净重10.816吨的货物给尤坤元，尤坤元根据李正言的要求，核算两车货物的价值开具了一张票面金额为人民币35370元的支票（该支票出票账号为4764055010500000052400，有尤坤元的印章和亲笔签名）给李正言。2002年1月1日，李正言持支票去中国银行兑现，银行称账户余额不足、无法兑现。李正言多次打电话给尤坤元，尤坤元一直找理由拖延付款，后就关闭手机、不知所踪，坤业纸箱厂也已经停产。
公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人尤坤元、甘中程的供述及辨认笔录、指认材料；被害单位的报案陈述及辨认笔录；证人韦某、梁某、薛某、文某、何某的证言及辨认笔录；厂房出租合同一份；乐从镇水藤村民委员会出具的情况反映一份；涉案银行账户申请资料和交易明细等；顺德区乐从镇水藤坤业纸箱厂的工商登记查询表和申请资料；欠据凭证、欠据、协议书、涉案支票复印件、发货单复印件；南海市西樵永隆丰纸品店营业执照复印件、新会市七堡镇广源纸业购销部的营业执照复印件；侦查证明等。
公诉机关据此认为被告人程志辉、尤坤元、甘中程、吴桥胜无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人程志辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人尤坤元对公诉机关以佛顺检公诉刑追诉（2014）2号追加起诉决定书指控的犯罪事实、证据及罪名无异议；对公诉机关以佛顺检刑诉（2014）748号起诉书指控的犯罪事实有异议，提出其只是业务员，没有参与诈骗，不构成犯罪。
被告人尤坤元的辩护人辩护称公诉机关以佛顺检刑诉（2014）748号起诉书指控被告人尤坤元犯票据诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成犯罪；对佛顺检公诉刑追诉（2014）2号追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人尤坤元的辩护人提供辞职书一份，证实尤坤元在2013年3月10日后离开公司，公司后来产生的相关纠纷与尤坤元无关。
被告人甘中程辩称其只是业务员，没有参与诈骗，不构成犯罪。
被告人吴桥胜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人尤坤元找其一起开设工厂，并提出以签发空头支票的方式诈骗他人财物，其同意了并投资了几万元作为启动资金，但后期的具体诈骗行为是被告人尤坤元等人实施，其在过程中只是分得小部分的赃款。
被告人吴桥胜的辩护人辩护称：1.被告人吴桥胜认罪态度较好；2.被告人吴桥胜在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人吴桥胜是初犯。
经审理查明，公诉机关以佛顺检刑诉（2014）748号起诉书指控被告人程志辉、尤坤元、甘中程、吴桥胜犯票据诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1.被告人程志辉的供述及辨认笔录、指认材料，证实2013年3月份吕某找到其称要开一家五金拉丝厂，想让其当法定代表人，并介绍了甘中程给其认识，当时甘中程谈好赚到钱便分给其3成的利润，其同意了。甘中程把其带到顺德区杏坛镇北水工业区的一间厂房并称就是用该厂房开拉丝厂的，还介绍其认识了尤坤元、李奋湛、吴胜（经辨认为吴桥胜），说是一起做那间拉丝厂的。甘中程还说厂房原本是由李奋湛与房东签订的，当初他们想让李奋湛做法人代表，但因之前他们与李奋湛一起诈骗过他人的货物，所以李奋湛不方便当法人代表。随后甘中程、尤坤元、吴胜、李奋湛等人安排其与厂房房东重新签订租赁合同，甘中程还带其到行政服务中心办理了营业执照，注册了杏坛镇银辉五金制品厂，之后甘中程又搭载其去到兴业银行佛山市季华支行办理了银行支票账户，购买了30张支票。在购买了生产设备后，五金制品厂开始运作。大家商量好如果联系好供应商就由其开具兴业银行的支票给供应商，而卖出去的货物所得货款存入吕某的私人账户上，不会支付给客户，开具给客户的支票也是不会存钱进去兑现的，骗到一定数额的钱后就逃跑。刚开始他们与刘某、张某交易是有支付货款的，目的是想让对方继续提供货物。具体交易情况如下：一、在他们还没作案之前，尤坤元已经找到一个叫刘某的供应商供应钢材给他们，当时他们是以李奋湛的账户给过货款给刘某的。在其担任法人代表后，后期刘某再供应钢材货物后由其开具支票给刘某，其曾开具一张价值人民币436610元的支票给刘某。二、2013年4月份，甘中程联系了广州市白云区中林贸易行的供应商张某供应钢材，其与张某签订了一份钢材购销合同，合同约定在收取张某的贸易商行的钢材后就开具支票，45天内结账。2013年4月至6月期间，其一共向张某的贸易商行落单采购了五批货物，分别是4月19日采购一批价值人民币435851元、5月7日采购一批价值人民币404379元、5月16日采购一批价值人民币472126元、5月27日采购一批价值人民币428077元、6月5日采购一批价值人民币403220元。那些货物的价值是计算货物价值的45天利息的。三、2013年6月份，尤坤元介绍广州市天河区东圃劲铭建材经营的马某给其认识，由马某供应钢材，货款以支票形式30天内结算，双方还没签订钢材购销合同。2013年6月份期间，共向马某的经营部落单采购四批货物，分别是6月4日采购一批价值人民币298410.3元的货物、6月10日采购一批价值人民币284901元的货物、6月18日采购一批价值人民币271102.9元的货物、6月25日采购一批价值人民币299728.9元的货物。这些货物由其和李奋湛签收后由其在支付期开具同等额的支票给马某。采购回来的钢材小部分用来在厂内拉丝，大部分钢材则由尤坤元和甘中程运去其他地方低价处理。而生产出来的拉丝件则低价卖给一些建筑工地，货款由其和甘中程去收取现金，运出去的钢材则由尤坤元和甘中程收取货款。在7月上旬，其和尤坤元、甘中程、李奋湛、吴胜、吕某等人因诈骗货物的数量差不多了就关闭手机、分开逃跑了。其共分得赃款约人民币40万，用于赌博、个人挥霍。其称整个运作过程中，其担任银辉厂法定代表人，主要负责与供应商签订钢材购销合同、签收货物、开具支票；尤坤元、甘中程主要负责联系供货商及对外卖钢材；吴胜有份出资，但很少出现，吴胜与吕某的关系密切；李奋湛主要负责生产；吕某是银辉厂的财务员，低价转卖钢材及成品的货款都已经收回来了，大部分都是交给吕某。被告人程志辉通过照片辨认出被告人甘中程、吴桥胜、李奋湛、尤坤元、吕某。被告人程志辉对涉案的支票、退票理由书（账户余额不足）、送货单、收据、钢材购销合同进行了指认。
2.被告人吴桥胜的供述及辨认笔录，证实2012年年底，尤坤元找其合作开一间五金厂，要其进行初始投入的出资，并告诉其是采用开具空头支票给客户的方式骗取他人财物后转卖来赚钱。其同意后，尤坤元给其介绍了分别叫甘中程和李奋湛的男子，讲好四个人一起开厂。尤坤元、甘中程和李奋湛在顺德区杏坛镇北水工业区找了一间厂房来开设五金厂，而那些事项都是他们负责的。之后尤坤元让其出资人民币5万元来投入该五金厂。于是其就出资了人民币5万元，其他人的出资他不清楚。由于其与尤坤元、甘中程三人都不愿意做法人代表，怕以后厂里出了什么问题要自己负责，于是尤坤元、甘中程便找李奋湛准备让他做法定代表人。后来又说要找一个顺德本地人来做法人代表才能让供应商信服，其就通过朋友吕某在外面找来一个叫程志辉的男子做法人代表，他们承诺日后搞到钱的话给程志辉三成利润。后尤坤元、甘中程带程志辉到顺德区杏坛镇北水工业区一厂房与该厂房的房东签订了租赁合同并到顺德区杏坛镇行政服务中心办理了工商登记，厂房改名为佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂。其之前已经负责出资在江门市鹤山一生产拉丝机械厂购买了一组拉丝机，让供应商看到银辉五金厂是有一定生产规模的。后由尤坤元、甘中程、李奋湛、程志辉等人负责采购和销售，吕某担任财务，之后其从韶关市南雄县购买了十台打钉机和一台拉丝机后该五金制品厂正式投入运作，其就没有怎么过问厂里的事情了。刚开始时，他们为了让供应商相信他们，将货物加工好卖掉后将货款交给吕某支付给供应商。后来吕某说尤坤元、甘中程、李奋湛、程志辉向客户收回来的现金货款没经她同意就分了，其也没有理会。到了7月初，其才知道尤坤元、甘中程、李奋湛、程志辉等人骗了供应商大约人民币400万元的货物，而此时其给他们电话已经联系不上了。于是其就到佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂，看到该厂还有大约三四十吨的钢材，其意识到尤坤元等人已经逃跑了。想到尤坤元等人从银辉厂获利人民币几百万都没有分给其，其就把这些钢材转手卖了，卖得人民币十多万元。其中两万元用来支付工人工资，其余供其挥霍，之后其再也没有回厂。其称之前其用于购买打订机、拉丝机的钱甘中程已经还给其了。该厂经营期间其还分得人民币5万元，尤坤元等人逃跑后其转卖剩下的钢材有获利人民币十多万，其将人民币2万元用于支付工人工资。其知道尤坤元等人使用空头支票支付供货商的货款，知道支票不能兑现。被告人吴桥胜通过照片辨认出被告人甘中程、程志辉、李奋湛、尤坤元、吕某。
3.被告人甘中程的供述及辨认笔录，证实2012年年底，尤坤元找到其说想开一间五金制品厂，后来尤坤元找到一个叫吴朝胜（经辨认为吴桥胜）的男子，吴朝胜说可以贷款来开厂，三个人于是决定开厂。后其和尤坤元在顺德区杏坛镇北水工业区找到一个月租人民币9000元的厂房，其叫来一名叫李奋湛的男子与房东签订厂房租赁合同。吴桥胜又到江门市沙坪镇购买了四台生产钢材的拉丝机，开始生产但没办理工商登记。那时尤坤元联系到一个叫刘某的供应商供应钢材。年后，吴朝胜通过吕某找来一名叫程志辉的男子做法人代表并办理了工商登记。工商登记办理后，又到兴业银行办理了支票账户方便日后开支票给供应商。吴桥胜购买了一些简单的生产设备，他们又请来几个工人拉丝。其和尤坤元联系供应商供应钢材，吴朝胜管经济，程志辉是持牌人管全面的，李奋湛管生产，货款以支票的方式结算。之前尤坤元已经联系到一个叫刘某的供应商供应钢材，而其就联系到广州市一个做钢材贸易的供应商供应钢材给他们制品厂。那个公司的具体名字忘记了，联系人叫罗某，具体生意是程志辉谈的，后他们谈好购销钢材的细则并签订了钢材购销合同。当时其向罗某的公司落单购买了一批人民币四十多万元的钢材，当时那批钢材是支付了货款的。而6月份程志辉又分别向罗某的公司落单购买了多批钢材，具体每一批的价值其不清楚，在每批钢材的货款支付期限到后都是由程志辉开具同等价值的兴业银行的支票给罗某的公司。银辉厂实际上不需要大量购入钢材的，很多钢材买回来后由尤坤元直接拉去其他地方处理了，小部分生产成成品后由程志辉负责销售及收取货款。期间开具的支票到期需要兑现了，因他们没有钱给供应商，程志辉就以各种理由拖延。7月初，吴朝胜可能觉得程志辉做不好于是带人到厂里闹事，说要要回厂里的设备和货物，后来其和尤坤元、李奋湛、程志辉见无法经营就离开了佛山，走后也一直没有与供应商联系及支付货款。被告人甘中程通过照片辨认出被告人程志辉、吴桥胜、李奋湛、尤坤元、吕某。
4.被告人尤坤元的供述及辨认笔录、指认材料，证实2012年年底，其和甘中程、吴朝胜三人打算开设一间做拉丝材料的五金制品厂，商谈决定钱都由吴朝胜出，其和甘中程负责找业务。当时其提出可以联系供应商找100吨的钢材回来，之后的由甘中程负责，经商谈后他们三人都同意了。后其和甘中程在顺德区杏坛镇北水工业区找到一间厂房并由甘中程叫来一名叫李奋湛的男子与房东签订厂房的租赁合同。他们到江门市沙坪镇购买了四台生产钢材的拉丝机准备生产，在工厂还没有正式办理工商登记前他就通过一个姓赵的朋友联系到一个叫刘某的供应商供应钢材。他们首批向刘某要货物后都是开具李奋湛的私人支票给刘某，当时他和李奋湛与刘某签订了一份钢材购销合同。其和甘中程、吴朝胜最初想以李奋湛的名义办理企业工商登记，但由于刘某因李奋湛不是本地人而不相信他。于是吴朝胜在年后通过一个叫吕某的朋友找来一个叫程志辉的男子，他们都想用程志辉的名义在工商部门办理营业执照，于是他们决定让程志辉做法人代表并承诺给他三成利润，程志辉同意了。后来他们以程志辉的名义重新与房东签订一份租赁协议。从2013年3月份开始将工厂改名为佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂并办理了工商登记。为方便日后支付货款给供应商，于是他们在兴业银行佛山市季华支行开具了支票户。他们又请来几个工人拉丝和拉钉。4月份开始经营后，其和甘中程负责联系供应商供应钢材，产品也是由甘中程负责出售；程志辉以老板的名义与供应商商谈生意及开具发票，而李奋湛负责管生产，吴朝胜负责管理制品厂的收支，吕某做财务。他们决定联系到供应商供应钢材时是以支票的方式结算。期间其联系到刘某供应了108吨钢材，价值约人民币39多万元，曾由李奋湛给刘某开具了一张不能兑现的私人支票，后来则是由程志辉向刘某开具兴业银行的支票。期间他们开具给刘某的支票到期兑现后没钱给刘某，其就让刘某再找程志辉更换一张支票。他们一直没有钱支付给供应商，其也知道李奋湛之前开具给刘某的支票账户中是没有钱的。2013年7月初，其、甘中程、程志辉、李奋湛和吴朝胜等人就离开了佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂。被告人尤坤元通过照片辨认出被告人程志辉、吴桥胜、李奋湛、甘中程、吕某。被告人尤坤元对涉案的两份送货单、其与李奋湛以顺德区杏坛镇腾辉五金制品厂名义与广州市海珠区山泰贸易商行签订的钢材购销合同进行了指认。
5．被害单位广州市白云区中林贸易商行的委托人张某的报案陈述及辨认笔录，证实2013年4月份，其通过朋友认识一个自称是佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂业务员的男子甘中程，双方商谈好货款以支票结算，到货45天后付款。之后其认识了银辉五金制品厂的老板程志辉，知道银辉五金制品厂主要是做拉丝、铁钉的，员工有8人左右。2013年4月7日，其代表广州市白云区中林贸易商行与程志辉签订了一份钢材购销合同，每次都是程志辉提出要货物，其商行就按照采购要求送货给程志辉的制品厂。第一次程志辉落单采购了一批价值人民币428896元的货物，当时程志辉以现金和支票的方式支付了该笔货款。2013年4月至6月期间，程志辉共落单采购了5批货物，其中4月19日采购一批价值人民币435851元、5月7日采购一批价值人民币404379元、5月16日采购一批价值人民币472126元、5月27日采购一批价值人民币428077元、6月5日采购一批价值人民币403220元，合计人民币2143653元，并相应的开具了等额的支票。支票上都有佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂的财物用章及程志辉的印鉴。在一张出票日期为2013年6月2日支票的兑现日期，其要求程志辉支付货款时，程志辉先支付了人民币150000元给他，而在另外的支票的出票日期，他们发现那些支票不能兑现，属于空头支票。而催款时程志辉则以借口拒绝支付货款，到7月4日以后就联系不上程志辉了，甘中程的手机也关闭了，银辉厂也没有人了。被害人张某通过照片辨认出被告人程志辉和甘中程就是签订合同开具空头支票诈骗其价值人民币1993653元钢材的男子。
6．被害单位广州市海珠区山泰贸易商行的委托人刘某的报案陈述及辨认笔录，其称刚开始生意，细节主要是与尤坤元商谈的，参与的还有甘中程、李奋湛，购销合同由尤坤元和李奋湛签订。前两次价值人民币192760元和191070元的钢材都是由尤坤元签收并给付两张印有李奋湛私人印章的支票。后来则由程志辉、李奋湛签收一批价值人民币122600元的钢筋并垫付之前欠款人民币8万元。后来程志辉通过更新支票推迟出票日期的方式拒不支付货款。诈骗钢筋及延期付款补的差款合计价值人民币436610元。具体为2012年12月份，一名叫尤坤元的男子联系其说有意向和其公司合作，后尤坤元带其到一个厂房来，当时谈合同的除了尤坤元之外，还有李奋湛、甘中程。他们谈好并签订合同，合同约定银辉五金制品厂在签收货物后45日内通过支票付款。合同签订后，尤坤元打电话说要一批价值人民币192760元的钢筋，于是其商行就于2013年1月20日将货物送到银辉五金制品厂，由尤坤元签收并给了一张印有李奋湛个人印章的金额为人民币192760元的支票。2013年1月30日，其商行又按照尤坤元的要求，向杏坛银辉五金制品厂送了一批价值人民币191070元的钢筋，这次也是由尤坤元签收并再次拿出一张印有李奋湛私章的个人支票给其。2013年3月份，尤坤元又致电给其要货，但其以之前的支票到期都不能兑现为由拒绝。后来程志辉说想要一批价值人民币122600元的钢筋，如果能提供程志辉可以先垫付之前欠的人民币8万元，其答应了。到了2013年3月17日，其商行向杏坛银辉五金制品厂送去价值人民币122600元的钢筋，由程志辉、李奋湛签收。这次由程志辉开出一张金额为人民币122600元、印有程志辉印鉴和佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂财物专用章。2013年4月20日，程志辉打电话说之前开出的两张印有李奋湛私人章的支票已经快到出票日期，因没钱兑现，于是想重新开一张新的支票给其并收回以前那两张支票，其同意了。后来，程志辉以同样的手法，在支票快到出票日期时又更新一张支票给其来推迟出票日期。最后其收到的是一张兴业银行佛山季华支行金额为人民币436610元的支票，出票人账户为：39×××82，印有顺德区杏坛镇银辉五金制品厂财物专用章和程志辉的印鉴。2013年7月10日开始其就联系不上程志辉了。其称其商行共送给银辉厂（前两次该厂还自称叫鹏辉厂）三次货，共价值人民币506430元，除去其已收到的现金货款人民币13万元，程志辉等人尚欠其货款人民币376430元，加上对方承诺延期付款所补的差额人民币69820元，故最后程志辉交付给其一张人民币436610元的支票，但该支票也是无法兑现的。被害人刘某辨认出被告人程志辉、尤坤元、李奋湛、甘中程就是以签订合同开具空头支票诈骗其价值人民币436610元钢材的男子。
7．被害单位广州市天河区东圃劲铭建材经营部的委托人马某的报案陈述及辨认笔录，证实2013年6月份，其通过朋友认识银辉五金制品厂的老板程志辉，双方谈好货款月结并以支票方式支付。程志辉的佛山市顺德区银辉五金制品厂是做拉丝、铁钉的，当时有员工约8人。其经营部与程志辉谈好生意细节后制定了一份购销合同，由于在合同上存在分歧没有签订。虽然没有签订合同，但是其营业部也同样供应钢材给程志辉的制品厂。在2013年6月期间，程志辉一共向他们经营部落单采购了四批货物，其中6月4日采购一批价值人民币298410.3元的货物、6月10日采购一批价值人民币284901元的货物、6月18日采购一批价值人民币271102.9元的货物、6月25日采购一批价值人民币299728.9元的货物。送货单都由程志辉和制品厂内一个叫李奋湛的男子签收，而在每一批货物货款的支付期，程志辉共开具了四张兴业银行季华支行账号为39×××82的支票，金额分别为298410.3元、299700元、271100元、284900元，合计人民币1154110.3元，支票上都有佛山市顺德区银辉五金制品厂的财物专用章及程志辉的印鉴。后来程志辉开具的支票到期后均不能兑现，而7月4日以后就再也联系不上程志辉，银辉厂也没有人了。被害人马某通过照片辨认出被告人程志辉就是开具空头支票诈骗其价值人民币1154110.30元钢材的男子。
8.证人吕某的证言，证实2012年年中，其通过朋友吴桥胜认识了尤坤元、甘中程。年底时，吴桥胜、尤坤元、甘中程讲想开一间五金厂，随后听吴桥胜说出资人民币几万元在杏坛镇开了一间五金厂。那时他们的厂已经开始运作，但还没有办理工商登记手续。尤坤元让其到五金厂做财务，负责管五金厂的钱及支付货款给供货商，月薪人民币3500元。2013年过年后，尤坤元让其帮忙找一个人来五金厂管一点事，其找到了程志辉。后程志辉就与甘中程谈工作的事情，具体谈什么其不清楚，但后来尤坤元等人就以程志辉的名义办理了工商登记手续。其在该厂工作期间，认识了一个叫李奋湛的男子，后者是管理厂子的。该五金厂由尤坤元、甘中程、程志辉、吴桥胜、李奋湛负责运作，但其不知道具体分工是怎样的。刚开始的时候，其根据尤坤元的要求提供出自己的私人账户，尤坤元将一些钱存入其账户内，再叫其将钱存入他指定的账户（大部分是供应商的），后来基本上就没有再给其钱了，其基本上也没有什么工作了。其从来没有收到约定的人民币3500元的工资，2013年6月份，其还向程志辉、尤坤元催要工资，但他们都没有支付工资。为此，其与吴桥胜争吵，吴桥胜就问其厂里有没有继续经营，是否还有货物，其就说有。2013年7月份，尤坤元、程志辉、甘中程、李奋湛就不知道去向了，五金厂也没有经营了。其知道大部分货款没有支付给供应商。
9.证人朱某的证言及辨认笔录，证实2012年12月中旬，一名男子打电话询问其在顺德区杏坛镇北水工业区1号厂房的招租信息并想看看厂房，其答应了。来到厂房其看到一名光头男子（经辨认是甘中程）和一名自称是北水人的男子（经辨认是尤坤元），其打开厂房给他们看看是否合适。他们看过厂房后说要回去问问师傅合不合适再决定。一个月后，光头男子打电话说想要租厂房，他们约在厂房谈，主要是其和光头男子、北水男子谈，谈后，再由一名叫李奋湛的男子签订合同。合同签订后其想先收取李奋湛人民币39000元的押金，李奋湛过了一星期仍没给押金，其就把厂房的水电给停了。再过两天，李奋湛说给人民币39000元的押金。其来到厂房时，光头男子、北水男子、李奋湛及程志辉都在场。光头男子说想要重新签写合同，内容不变，只是要更改承租方的名字。然后其就拿出合同与一名叫程志辉的男子一起在合同上签字确认。合同签写后，程志辉就拿出人民币39000元的押金给其，然后其就把原来和李奋湛签写的合同撕毁并将水电接上，让他们正常工作了。证人朱某辨认出被告人程志辉、甘中程、尤坤元、李奋湛的照片。
10.证人罗某的证言及辨认笔录，证实2013年4月份，一名自称是银辉五金制品厂业务员的男子甘中程联系其，称要中林商行向银辉厂供应钢材，双方谈好以支票来结算，发货45天结算。后经甘中程的介绍，其与张某认识了银辉厂老板程志辉，并签订了购销合同。其后面叙述的被骗经过与张某的陈述一致。证人罗某通过照片辨认出被告人程志辉、甘中程。
11.抓获经过，证实2013年7月31日15时许，民警在茂名市高州镇沙河新村一栋2A住宅附近将被告人程志辉抓获。2013年7月31日7时许，民警在佛山市顺德区杏坛镇北水村委会北街3号住宅附近将被告人尤坤元抓获。2013年7月31日10时许，民警在顺德区大良街道东康花园门口附近将被告人甘中程抓获。2013年8月1日晚23时许，被告人尤坤元的儿子尤洪开、尤礼开将被告人吴桥胜扭送至杏坛派出所。
12.户籍证明，证实四被告人的户籍信息。
13.个体户注册登记信息，证实佛山市顺德区市场安全监督局提供的个体户档案登记资料，证实佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂系个体工商户，经营者为程志辉，资金数额为人民币10000元，经营范围是加工、销售五金、五金配件。
14.被害单位广州市白云区中林贸易商行提供的书证，证实该单位的工商登记情况，委托张某报案，并提供送货单复印件5份（货款金额合计人民币2143653元，除了2013年6月5日的403220元的送货单由李奋湛签收，其他送货单均由程志辉签收）、钢材购销合同（双方签订的500吨钢材的购销合同，约定的收款人为罗某）、5张兴业银行支票复印件（合计金额2143653元）。
15.被害单位广州市天河区东圃劲铭建材经营部提供的书证，证实该单位的工商登记情况，并提供送货单4份及收据4份（货款金额合计人民币1154143.3元，收据四张所收支票号分别为83040497、83073959、83040484、83040486，支票所开金额合计人民币1154110.3元），余额不足的退票理由书2份。
16.被害单位广州市海珠区山泰贸易商行提供的书证，证实被害单位的工商登记情况，并提供送货单3份（货款金额合计人民币506430元），购销合同1份（合同约定线材为150元一吨，货到后45日内付款，合同由甲方尤坤元、李奋湛和乙方刘某一起签名签订），支票一张（票据金额为人民币436610元）。
17.侦查证明，证实杏坛派出所暂未抓获同案犯李奋湛。
18.房屋租赁合同，证实被告人程志辉与出租方朱某对位于佛山市顺德区杏坛镇北水工业区的厂房签订的为期三年的房屋租赁合同。按合同约定，厂房面积为950平方米，每月租金人民币9500元，做五金用途。
19.账户交易信息，证实：（1）截止到2013年7月11日佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂账号为39×××82的流水，共发生六次操作，2013年3月29日账户转入人民币100元、余额人民币100元；2013年3月29日账户转出金额30元、余额人民币70元；2013年5月30日转入金额人民币280000元、余额人民币280070元；2013年5月31日转出金额人民币278000元、余额人民币1270元；2013年6月17日转出金额30元、余额人民币1240元；2013年6月21日转出金额3.33元，余额人民币1243.33元；（2）李奋湛兴业银行账户自2013年2月至2013年12月18日，账户中余额最高为207.78元。
20.涉案电话的开户信息、通话情况，证实号码为137××××9666的电话用户（被害人刘某指证为尤坤元所使用号码）姓名是陈嘉雯，已于2013年11月29日停机；号码为134××××4433的电话（被害人刘某指证为李奋湛所使用号码）属智能网用户，没有资料，已于2013年8月6日销户，无通话记录；号码为150××××6886的电话（被害人张某、刘某指证为甘中程所使用电话）属智能网用户，没有资料，已于2013年11月25日销户，无通话记录；号码为135××××1788的电话（甘中程所使用）属智能网用户，没有资料；号码为137××××0740的电话用户姓名是吴桥胜，已于2013年9月30日停机；程志辉名下所使用的号码189××××4137（程志辉使用）、189××××4532（李奋湛使用）、189××××3845（甘中程使用）分别于2013年8月7日、8月8日、9月7日开始停机，无法调取通话清单。
21.刑事判决书，证实被告人程志辉于1998年3月23日犯抢劫罪被原顺德市人民法院判处有期徒刑六年，但本次不构成累犯。
22.佛顺杏公（刑）勘（2013）601号现场勘查记录，证实案发中心现场佛山市顺德区杏坛镇银辉五金制品厂的基本情况。
23.价格鉴定意见及告知书：（1）顺价鉴证（2013）03525号鉴定意见，证实被害人张某被骗5批货物共价值人民币2051349元；（2）顺价鉴证（2013）04290号鉴定意见，证实被害人刘某被诈骗3批货物共价值人民币506318元；（3）顺价鉴证（2013）04289号鉴定意见，证实被害人马某被骗4批货物共价值人民币1154143元。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
另查明，公诉机关以佛顺检公诉刑追诉（2014）2号追加起诉决定书追加起诉被告人尤坤元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。
对于被告人尤坤元的辩护人提供的辞职书，经庭审质证，在辞职书上签名的被告人程志辉表示其没有权力辞退被告人尤坤元，该辞职书上的内容不真实，故本院对该证据不予认定。
对于被告人尤坤元及其辩护人提出的辩护意见。经查，被告人程志辉的供述，证实被告人尤坤元、甘中程、吴桥胜开设银辉厂，并找来被告人程志辉作为该厂的法定代表人，利用开具空头支票的方式诈骗客户货款，被告人尤坤元是银辉厂的实际经营者之一，并非一般的业务员的事实。该事实能与被告人吴桥胜的供述相吻合，并与三名被害人的报案陈述及证人吕某、朱某的证言相印证，足以认定。被告人尤坤元及其辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人甘中程提出的辩解意见。经查，被告人程志辉的供述，证实被告人尤坤元、甘中程、吴桥胜开设银辉厂，并找来被告人程志辉作为该厂的法定代表人，利用开具空头支票的方式诈骗客户货款，被告人甘中程是银辉厂的实际经营者之一，并非一般的业务员的事实。该事实能与被告人吴桥胜的供述相吻合，并与三名被害人的报案陈述及证人吕某、朱某的证言相印证，足以认定。被告人甘中程提出的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人吴桥胜及其辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人程志辉、尤坤元、甘中程、吴桥胜无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成票据诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人程志辉、尤坤元、甘中程、吴桥胜犯票据诈骗罪，均罪名成立。被告人程志辉、尤坤元、甘中程在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吴桥胜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人程志辉归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴桥胜庭审时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人程志辉犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2023年9月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人尤坤元犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2025年7月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
三、被告人甘中程犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2024年7月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
四、被告人吴桥胜犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2020年1月31日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张伟民
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