广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗番法刑初字第1859号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人刘志发，曾冒名刘忠发，住湖南省常宁市（均自报）。因本案于2013年11月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人李爱国，系广东锐锋律师事务所律师。
广州市番禺区人民检察院以番检公刑诉（2014）1857号起诉书指控被告人刘志发犯合同诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2014年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员梁伟康出庭支持公诉，被告人刘志发及辩护人李爱国到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2013年3月，被告人刘志发找人伪造印有其照片名为“刘忠发”的假居民身份证。同年5月份，被告人刘志发使用上述假居民身份证租赁番禺区大石街东联村文星里大街五巷一号之三的二楼作为办公地点，未经工商部门注册登记开设了“广州市阳光服饰有限公司”，并聘请了雷某甲（另处理）等员工。同年6月2日、6月9日、7月27日，被告人刘志发虚构手中有服饰加工订单的事实后，由其本人或者委托雷某甲与被害人景某丙、李某己夫妇签订了五份外发加工服饰合同，假装委托被害人李某己加工46860件服装，合同总价人民币4152120元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月8日，被告人刘志发使用同样的手段，与被害人罗某乙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人罗某乙加工8100件服装，合同总价人民币542700元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月9日、6月17日、6月20日，被告人刘志发使用同样的手段，由其本人或者委托雷某甲与被害人陈某己签订了五份外发加工服饰合同，假装委托被害人陈某己加工49820件服装，合同总价人民币3490640元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月10日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人黄某戊签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人黄某戊加工3600件服装，合同总价人民币237600元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月16日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人肖某丙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人肖某丙加工12480件服装，合同总价人民币823680元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月9日、6月19日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人陈某庚签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人陈某庚加工8640件服装，合同总价人民币917520元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月25日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人赖某丙签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人赖某丙加工8400件服装，合同总价人民币554400元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年6月20日、7月3日、8月3日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人杨某甲、张某丁、王某丙签订了四份外发加工服饰合同，假装委托被害人杨某甲等人加工33520件服装，合同总价人民币2334560元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年8月1日、8月4日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人李某庚签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人李某庚加工25600件服装，合同总价人民币955200元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年7月29日、8月10日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人杨某乙、翟某乙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人杨某乙等人加工16000件服装，合同总价人民币1216000元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年8月4日、8月12日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人黄某乙签订了三份外发加工服饰合同，假装委托被害人黄某乙加工22640件服装，合同总价人民币1144720元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年8月12日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人严某丙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人严某丙加工8400件服装，合同总价人民币562800元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
2013年8月12日，被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人舒某丙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人舒某丙加工4800件服装，合同总价人民币321600元。期间，被告人刘志发要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，并从中谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述外发加工服饰合同共29份，合同价格合共人民币17253540元。被告人刘志发从布行获取高出市场的差价合共人民币984596元。
公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘志发无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大情节严重，且伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、伪造居民身份证罪追究其刑事责任。被告人刘志发在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判决。
被告人刘志发在法庭上承认控罪，唯辩称被害人被骗加工的服装可以出售，实际损失不是太大。
辩护人认为被告人刘志发支付了200多万元定金，只收回来90多万元，犯罪目的没有达成，属于犯罪未遂；被害人的实际损失不是太大；被告人认罪态度较好、系初犯，建议法庭对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年3月被告人刘志发找人伪造印有其照片名为“刘忠发”的假居民身份证。同年5月份，被告人刘志发使用上述假居民身份证租赁番禺区大石街东联村文星里大街五巷一号之三的二楼作为办公地点，未经工商部门注册登记开设了“广州市阳光服饰有限公司”（以下或简称“阳光服饰公司”），并聘请了雷某甲（另处理）等员工。2013年6月至8月期间，被告人刘志发虚构手中有服饰加工订单的事实，由其本人或者委托雷某甲与多名被害人签订多份服饰外发加工合同，假装委托被害人方加工服装，同时要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发则从布行处获取高出市场差价的非法利益。服装加工完成后，被告人刘志发以服装质量存在问题为由拒绝收货，造成多名被害人巨大的经济损失。具体事实如下：
（一）2013年6月2日、6月9日、7月27日被告人刘志发使用上述手段，与被害人景某乙、李某乙夫妇签订了五份外发加工服饰合同，假装委托被害人加工46860件服装（合同总价人民币4152120元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人景某乙的报案陈述，证实2013年5月底、6月初我通过同行黄某丁认识了雷某甲，雷某甲自称是“广州市阳光服饰有限公司”的，说他老板刘忠发想委托我们厂帮他们公司加工一批服装，雷某甲说他们公司的营业执照正在办理，一时提供不了给我们。我们双方于2013年6月2日签订了两份合同，分别约定我方以包工包料的方式为刘忠发加工2560件、12800件裙子，加工裙子所需的布料必须到刘忠发指定的三品布行购买；刘忠发分别预付给我方定金3.5万元、17万元，但这3.5万元、17万元某发直接付给三品布行，作为我方买布支付的货款。我们双方于2013年6月9日签订了第三份合同，仍约定我方以包工包料的方式为刘忠发加工11100套套装，所需的布料必须到刘忠发指定的嘉兴布行购买，刘忠发预付给我方定金65万元，但这65万元某发直接付给嘉兴布行，作为我方买布支付的货款。我们双方2013年7月27日签订了第四份、第五份合同，分别约定我方以包工包料的方式为刘忠发加工9600件、10800件裙子，加工裙子所需的布料必须到刘忠发指定的锦记布行购买，刘忠发分别预付给我方定金15万元、16.8万元，但这15万元、16.8万元某发直接付给锦记布行，作为我方买布支付的货款。2013年8月28日刘忠发验货后，我们一直等他通知出货，但同年9月2日上午我听阳光服饰公司一个姓黎的女跟单某说，她老板刘忠发可能跑了，我到阳光服饰公司的办公室看，找不到刘忠发，在办公室我见到帮阳光服饰公司加工服装的其他同行，通过交谈得知刘忠发的身份是假的，他的真实名字叫刘志发，遂意识到可能被诈骗了。按照我买布的米数，乘以布的单价，再减去刘忠发答应预付的订金，我实际支付给三品布行买布款45.5万元，支付给嘉兴布行买布款15.8万元，支付给锦记布行买布款70万元，共计向三家布行支付了大约131万元的买布款，还有加工服装的加工费大约57万元，我一共损失约190万元左右。买的布我已经都加工成裙子和套装了，成品都在厂里仓库放着。
2、被害人景某乙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》五份（合同总价人民币4152120元）、购买布料的单据、银行转账记录、阳光服饰公司收货验收报告等书证，证实被害人签订合同、购买布料及被告人方验收认定被害人加工的服饰不符合要求的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（二）2013年6月8日被告人刘志发使用同样的手段，与被害人罗某甲签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人罗某甲加工8100件服装（合同总价人民币542700元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人罗某甲的报案陈述，证实2013年6月一名叫雷某甲的男子找到我，自称是广州市阳光服饰公司的，想委托我帮他们公司加工一批裙子，雷某甲说他们公司的营业执照正在办，一时提供不了，并介绍他们公司老板刘忠发给我认识。经商谈，我们双方于2013年6月8日签订了一份合同，约定我方以包工包料的方式为刘忠发加工8100件裙子，加工价67元／件，加工裙子所需的布料必须到刘忠发指定的中大布匹市场的三品布行购买。刘忠发预付给我的定金11万元，会直接付给三品布行，作为我方买布货款。合同我方是我本人签的，对方是刘忠发签的。同年8月28日刘忠发带了两名男子到我厂验货，他们抽查了三箱货，查完后跟我说裙子质量不合格，给我出了一份验收报告。我就问刘忠发怎么办、需不需要修改，刘忠发说让我等通知，接着就没有下文了。直至同年9月2日我联系不上刘忠发，听说他跑了。我一共向三品布行支付了241402元买布款，加工裙子的加工费大概8万元左右，算下来我一共损失约32万元左右。买的布我已经都加工成裙子，成品都在厂里仓库放着。
2、被害人罗某甲提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币542700元）、购买布料的单据、付款明细表、银行转账凭条、阳光服饰公司收货验收报告等书证，证实被害人签订合同、购买布料及被告人方验收认定被害人加工的服饰不符合要求的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（三）2013年6月9日、6月17日、6月20日被告人刘志发使用同样的手段，由其本人或者委托雷某甲与被害人陈某乙签订了五份外发加工服饰合同，假装委托被害人陈某乙加工49820件服装（合同总价人民币4372440元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人陈某乙的报案陈述，证实2013年6月7日我经朋友介绍认识了自称是阳光服饰外发加工公司总经理的雷某甲，他要我加工厂为他加工一批服装，同时要我到他指定的布行购买布料，其他布行的布他不要。我们谈好一套服装包工包料138元，共计11000套服装，总价1518000元，并于同年6月9日签订合同，签合同的人自称是阳光服饰公司老板叫刘忠发，他提供一张广州布行的名片给我，让我找该布行买布，他会将订金付给该布行。同年6月20日、7月17日雷某甲又找我以同样方式共签了四份合同，都是指定同一家布行买布。加工完毕，我们打电话通知刘忠发来验货，刘忠发带了两名男子来验货说不合格，然后要我每人封2000元的红包给验货员，我照做，他们说过一星期再复检。同年9月2日打电话给刘忠发叫他到我工厂提货，当时他说下午来提货，到下午再打他电话发现关某，我到他公司发现公司没人，所有物品全部搬走，于是到派出所报案。我在那某购买的布匹比其他布行购买价1米贵7元。加工好的服装全放在我加工厂内，我被诈骗了共计约215万元。
2、被害人陈某乙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》五份（合同总价人民币4372440元）、收款收据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（四）2013年6月10日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人黄某丙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人黄某丙加工3600件服装（合同总价人民币237600元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人黄某丙的报案陈述，证实雷某甲跟我说他们公司的营业执照正在办理，一时提供不了，并介绍他们公司老板刘忠发给我认识。经与雷某甲商谈，我们双方于2013年6月10日签订了一份合同，约定我方以包工包料的方式为刘忠发加工3600件裙子，加工价66元／件，加工裙子所需的布料必须到阳光服饰公司指定的中大布匹市场的三品布行购买。阳光服饰公司预付给我们的定金47000元会直接付给三品布行，作为我方买布货款。合同我方是我本人签的，对方是雷某甲签的，当时刘忠发在场。同年8月28日刘忠发带了两名男子到我厂验货，他们抽查了三箱货，查完后给我出了一份验收报告，说我做的裙子有几个小问题，但是可以出货。刘忠发跟我说准备好9月2日晚上出货。同年9月2日下午有服装加工同行打电话告诉我刘忠发跑了。我一共向三品布行支付了156708元的买布款，购买了2031元的辅料，330元的纸箱，裙子的加工费大概5万元左右，算下来我一共损失约20万元左右。买的布我已经都加工成裙子了，成品现在都在厂里仓库放着。
2、被害人黄某丙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币237600元）、购买布料的单据、付款明细表、阳光服饰公司收货验收报告等书证，证实被害人签订合同、购买布料及被告人方验收认定被害人加工的服饰不符合要求的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（五）2013年6月16日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人肖某乙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人肖某乙加工12480件服装（合同总价人民币823680元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人肖某乙的报案陈述，证实其与雷某甲商谈后双方于2013年6月16日签订了一份合同，约定以包工包料的方式为阳光服饰公司加工12480件裙子，加工价66元／件，所需布料必须到阳光服饰公司指定的三品布行购买。阳光服饰公司预付给我们的定金16万元会直接付给三品布行，作为我方买布货款。合同在阳光服饰公司办公室签订，对方是雷某甲签的。同年8月下旬阳光服饰公司老板刘忠发和一个姓黎的女跟单某来过我厂查货。同年9月3日姓黎的跟单某打电话告诉我刘忠发跑了。我一共向三品布行支付了48万元的买布款，加工裙子的加工费大概12万元左右，算下来我一共损失约60万元左右。买的布都加工成裙子了，成品现在都在厂里仓库放着。
2、被害人肖某乙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币823680元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（六）2013年6月9日、6月19日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人陈某丙签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人陈某丙加工13640件服装（合同总价人民币917520元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人陈某丙的报案陈述，证实雷某甲说他们公司的老板叫刘忠发，有批服装想委托我们厂进行加工。经与雷某甲商谈，双方于2013年6月19日签订了第一份合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工5000件裙子，加工价为66元／件，所需的布料必须到阳光服饰公司指定的三品布行购买。阳光服饰公司预付给我的定金6.5万元会直接付给三品布行，作为我方买布货款。同年8月9日我和雷某甲又签订了第二份合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工8640件裙子，加工价为68元／件，所需的布料必须到阳光服饰公司指定的锦记布行购买。阳光服饰公司预付给我定金11.5万元，我和刘某甲在阳光服饰公司办公室从刘忠发本人那里收取。两份合同对方都是雷某甲签的。同年9月2日有个同行打电话告诉我刘忠发可能跑了。我一共向三品布行、锦记布行支付了419085元的买布款，加工裙子的加工费大概7万元左右，扣除我收取的11.5万元定金，算下来我一共损失约49万元左右。
2、被害人陈某丙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》两份（合同总价人民币917520元）、购买布料的单据、收款收据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（七）2013年6月25日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人赖某丁签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人赖某丁加工8400件服装（合同总价人民币554400元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人赖某丁的报案陈述，证实我去过两次阳光服饰公司的办公室，在第二次见面时，雷某甲介绍说刘忠发是阳光服饰公司的老板。经商谈，我们双方于2013年6月25日签订了两份合同，分别约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工4400件、4000件裙子，加工价66元／件，所需的布料必须到阳光服饰公司指定的三品布行购买。阳光服饰公司预付给我的定金5.2万元会直接付给三品布行，作为我方买布货款。按照要求做好裙子后，还没有等到刘忠发来验货，同年9月2日我就听说刘忠发跑了，当晚我跑到阳光服饰公司的办公室，见到很多同行都在找刘忠发，听他们说刘忠发是个假名字，他的真名叫刘志发。这两份合同我转包给陈某丁，和陈某丁约定每件裙子包工包料60元，共8400件裙子，我要支付给陈某丁50.4万元。
2、被害人赖某丁提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》两份（合同总价人民币554400元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（八）2013年6月20日、7月3日、8月3日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人杨某丙、张某乙、王某乙签订了四份外发加工服饰合同，假装委托被害人杨某丙等人加工33520件服装（合同总价人民币2334560元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人杨某丙的报案陈述，证实我和张某乙、王某乙合伙经营制衣厂。雷某甲说F21公司要求他们阳光服饰公司加工一批衣服，他们已付给布行订金了，我们将余款给对方指定的布行购买布料，布行再将货给我们。我们于2013年6月份、7月3日、8月3日与阳光服饰公司的外发经理雷某甲签订了三份服装加工合同，由我们帮对方包工包料加工服装，签订第一份合同时对方公司老板刘忠发也在场。第一、二份合同约定我们到三品布行拿货，第三份合同约定我们到锦记布行拿货。同年8月23日左右我们完成前两批货，叫阳光服饰公司的刘某丙验货，但他一直拖着。同年9月2日我们去阳光服饰公司发现该公司已经在变卖财产了。我们购买布料和加工费一共损失约149.8万元。
2、被害人张某乙的报案陈述，证实我们与阳光服饰公司一共签了四份合同。第一份我方是王某乙签的，对方是雷某甲签的；第二、三、四份合同我方是我签的，对方是雷某甲签的。前期谈合同条件时，刘忠发都在场。我方一共向三品布行、锦记布行支付买布款104.6万元，加工费大概35万元左右，扣除订金14万元，算下来我们一共损失约125万元。
3、被害人杨某丙、张某乙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》四份（合同总价人民币2334560元）、购买布料的单据、付款明细表等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（九）2013年8月1日、8月4日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人李某辛签订了两份外发加工服饰合同，假装委托被害人李某辛加工25600件服装（合同总价人民币955200元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人李某辛的报案陈述，证实我通过黄某丁认识了阳光服饰公司的老板刘忠发和经理雷某甲。2013年8月1日我与阳光服饰公司的雷某甲签订了一份服装加工合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工5600件裙子，合同价67元／件；同年8月4日我又与雷某甲签订了一份加工合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工20000件围巾，合同价29元／条。两份合同都约定加工所需的布料必须到指定的布行拿货，拿布时只需向某支付80%的货款，其余货款由阳光服饰公司付给布行。同年8月12日我在阳光服饰公司从刘忠发那里收取了11.5万元定金。同年9月2日我听一帮服装加工同行说刘忠发跑了。我一共向锦记布行支付了590826元买布款，扣除刘忠发给我的11.5万元定金，我一共损失475826元，此外请工人加工的工资、辅料费用我没办法准确计算出来。买的布我已经都加工成裙子和围巾了，成品现在都在我厂里放着。
2、被害人李某丁提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》两份（合同总价人民币955200元）、购买布料的单据、收款收据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（十）2013年7月29日、8月10日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人杨某丁、瞿某签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人杨某丁等人加工16000件服装（合同总价人民币1216000元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人瞿某的报案陈述，证实2013年7月底我和合伙人杨某丁通过赖某丁认识了阳光服饰公司的老板刘忠发和经理雷某甲。经商定，我们在同年7月29日和雷某甲签订了一份服装加工合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工16000件裙子，合同价76元／件，加工所需的布料必须到指定的布行拿货。我一共收取了刘忠发支付的20万元定金。同年9月2日我听加工服装的同行说刘忠发跑了。这份合同我是转包给别人进行加工的，我一共支付加工费16万元，购买辅料约1万元，一共向三品布行支付了597900元买布款，扣除我收取的20万元定金，我一共损失约57万元。买的布我已经委托别人都加工成裙子了，成品现在都在仓库里放着。
2、被害人杨某丁、瞿某提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币1216000元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（十一）2013年8月4日、8月12日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人黄某丁签订了三份外发加工服饰合同，假装委托被害人黄某丁加工22640件服装（合同总价人民币1144720元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人黄某丁的报案陈述，证实2013年6月一个叫雷某甲的朋友找到我，说他在广州市阳光服饰公司上班，有一批服装想委托加工厂加工，雷某甲说他的老板刘忠发以前在海珠区也是开制衣厂的，现在改行做外发了。我当时就介绍了几家加工厂给雷某甲。我带加工厂的老板去阳光服饰公司谈合同时见到过刘忠发，当时雷某甲介绍说刘忠发是他的老板。经商谈，我们双方于2013年8月4日、8月12日签订了共三份合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工10000件围巾（29元／条）、4800件裙子（67元／件）、7840件裙子（68元／件），所需布料必须到阳光服饰公司指定的锦记布行购买。第一份合同阳光服饰公司预付给我的定金6万元直接付给锦记布行，作为我方买布货款，第二份合同我在阳光服饰公司的办公室从刘忠发本人那里收取了6.5万元定金。同年9月2日严某丁打电话告诉我刘忠发可能跑了。我一共向锦记布行支付了460969元买布款，加工围巾和裙子的加工费大概21万元左右，扣除我收取的6.5万元定金，算下来我一共损失约60万元。买的布我已经都加工成围巾和裙子了，成品现在都在厂里仓库放着。
2、被害人黄某丁提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》三份（合同总价人民币1144720元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（十二）2013年8月12日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人严某丁签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人严某丁加工8400件服装（合同总价人民币562800元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人严某丁的报案陈述及辨认笔录，证实2013年8月9日我通过黄某丁认识了阳光服饰公司的老板刘忠发和经理雷某甲。同年8月12日我与雷某甲签订了一份服装加工合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工8400件裙子，但我方加工裙子的布料必须到阳光服饰有限公司指定的布行拿货。同年8月25日我到阳光服饰公司找到刘忠发，向他收取了11万元定金。同年8月29日我听加工服装的同行说刘忠发跑了。我一共向锦记布行支付了357152元买布款，扣除刘志发给我的11万元定金，我一共损失了247152元。我买的布现在都在我厂里，还没有开始加工。
经辨认照片，其指出被告人刘志发就是化名刘忠发的人。
2、被害人严某丁提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币562800元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
（十三）2013年8月12日被告人刘志发使用同样的手段，委托雷某甲与被害人舒某乙签订了一份外发加工服饰合同，假装委托被害人舒某乙加工4800件服装（合同总价人民币321600元），并要求被害人到其指定的布行高价购买布匹材料，刘志发从布行谋取非法利益，造成被害人巨大的经济损失。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、被害人舒某乙的报案陈述，证实雷某甲自称是阳光服饰公司的经理，他们有批裙子想委托我加工，我们在办公室聊了一会，有一名男子进来，雷某甲介绍说那是阳光服饰公司的老板李某戊。经商谈，我与雷某甲签订了一份合同，约定我方以包工包料的方式为阳光服饰公司加工4800件裙子，加工价67元／件，所需的布料必须到阳光服饰公司指定的锦记布行购买。同年8月23日黄某丁帮我从阳光服饰公司刘忠发处拿了6.5万元定金，当天下午黄某丁与我一起去锦记布行买布。同年9月3日黄某丁打电话告诉我刘忠发跑了。我一共向锦记布行支付了214211元的买布款，加工裙子的加工费大约1.5万元，扣除我收取的6.5万元定金，我—共损失了约17万元。买的布有一半我已经加工成裙子，剩下的布料和成品现在都在厂里仓库放着。
2、被害人舒某乙提供其与阳光服饰公司签订的《阳光服饰外发加工合同》一份（合同总价人民币321600元）、购买布料的单据等书证，证实被害人签订合同、购买布料的相关情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，本院予以确认。
综上所述，被告人刘志发在欺骗多名被害人与其签订并履行上述29份外发加工服饰合同（合同价格共计人民币18135340元）的过程中，从布行获取高出市场差价的非法利益共计人民币984596元。本案还有以下综合证据予以证实：
一、书证
1、怀化铁路公安处出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证实2013年11月10日在怀化市琼天大酒店抓获被告人刘志发。
2、广州市工商行政管理局番禺分局出具的《证明》，证实经查询截止至2013年9月18日在该局企业登记数据库中未查到“广州市阳光服饰有限公司”的记录。
3、“刘忠发”身份证复印件及广州市公安局番禺区分局出具的《证明》，证实被告人刘志发使用的“刘忠发”身份证号码××，在公安部常住人口基本信息网进行查询，结果查无此人。
4、公安机关调取刘某乙芳农业银行账户62×××77和雷某甲农业银行账户62×××74的开户资料、银行流水及三品布行提供汇款明细表，反映证人廖某向被告人刘志发支付布料差价具体数额如下：汇入刘某乙芳账户62×××77：（1）7月8日51096元；（2）7月15日121500元；（3）7月19日156000元；（4）7月20日150000元；（5）7月31日282000元。8月10日现金支付40000元。汇入雷某甲账户62×××74：（1）6月29日60000元；（2）8月11日124000元。合计人民币984596元。
二、证人证言
1、证人廖某（三品布行老板）的证言及辨认笔录，证实2013年5月底我经朋友介绍认识了一个姓刘的男子，他说他有一些加工服装的客户需要买布料，他叫客户到我这里买布料，要我将6元／米的布料按12元／米的价格报价给那些客户，再把差价给他。我问他为什么这样做，他说都跟客户说好了，没有问题，其他没有跟我说，我也没再问。接着就有客户到我这里买布料，我按姓刘男子的交代，以12元／米的价格卖布料给那些客户，然后把差价给了姓刘男子。后来我觉得这样不行，就没有再卖布给姓刘男子的客户，听说他这些客户转到另一家布行买布了。我统计了一下，买布的客户共有罗某甲、李某乙等15人次，我共8次汇款（至农业银行账户62×××77、62×××74）或现金给姓刘的男子共计人民币984596元。
经辨认照片，其指出被告人刘志发就是刘老板。
2、证人陈某戊（锦记布行老板）的证言，证实刘忠发曾介绍6个客户到我的布行买布，但详细情况无法提供，也没有给过刘忠发回扣。我卖布料给客户的价格是12元／米，比市场价高，因为每家布行的布料成分不一样，我卖出去的布料含锦量比较高，不可能只卖6元／米，如果客户认为价格高可以不在我这里买。刘忠发曾帮其中一名姓李的老板支付过买布款85000元，帮一名姓刘的老板支付过买布款160000元，都是现金给我的。
3、证人汪某（阳光服饰公司跟单某）的证言及辨认笔录，证实2013年7月29日我到阳光服饰公司工作，任跟单某，负责外发货物、质量及进度监督，公司负责人是刘某丙，公司还有一个叫“阿某甲”的女子和一个叫雷某乙的男子，真名雷某甲。同年9月1日开始我拨打刘某丙电话显示号码已注销，9月2日10时许刘某丙打电话让我把公司的物品拿去抵我工资，下午1时许刘某丙又打电话叫我赶紧把公司的物品卖掉，并叫我不用管其他事。于是我把公司的物品集中收到一个房间里，后来有加工方的人过来公司找刘某丙并报警。我不知道公司经营情况。
经辨认照片，其指出被告人刘志发就是其老板，姓刘。
4、证人雷某甲的证言及辨认笔录，证实阳光服饰公司2013年6月份对外经营，没有注册登记，老板是刘忠发，租赁合同是刘忠发签的，房租、押金也是他给的。我自5月中旬进入该公司帮刘忠发打工，负责与加工商联系及代签公司与加工商的外发加工合同，我的工资是刘忠发发的。2013年6月份刘忠发说他已经拿到一批服装订单，让我们抓紧时间联系外发加工商，由于我认识的服装加工商朋友比较多，于是6-8月份我找了十多个加工商，刚开始合同是老板签订的，后来老板说他经常不在公司要到外面拉订单，于是吩咐我负责代签合同，公司的章是刘忠发给我的，让我在签合同时使用。按照合同规定，阳光服饰公司预付给加工商服装总造价的20%作为定金，交货后付清余款，但加工商必须在公司指定的面辅料供应商处采购物料，采购的面辅料及采购单经公司确认回复后才生产服装。服装面辅料供应商由刘忠发负责联系，刚开始是中大的“三品纺织”，后来换成了中大的“锦记”。老板觉得很多加工商都是第一次合作，不是很熟，把预付款直接支付给加工商不是很好，所以经协商公司将预付款都直接转给公司指定的面辅料供应商。合同规定所有的加工商都是在2013年8月22日至9月26日期间交货，由于货物质量问题，一直都在延期交货，我公司至今未收取加工商的任何货物。刘忠发要求我开一张银行卡给他，在他再三要求下2013年6月1日我在大石的农业银行开了一张银行卡（账号：62×××74）给他，同年7月31日刘忠发叫我拿银行卡去银行取19万元，我把钱和银行卡在银行的营业大厅给了刘忠发，除此之外这张银行卡我没有碰过，出事后我去银行将该卡注销。我8月23日离职，当时公司还是正常的，现在的经营状况我不清楚。9月2日中午我打电话问刘忠发为什么不收货，他解释说如果收取了那些服装，就算卖出去也亏本，因此他不想要了，我叫他回来解决加工商的问题，但他就是不回来。
经辨认照片，其指出被告人刘志发就是其老板刘忠发。
5、证人郑某的证言及辨认笔录，证实雷某甲说他在阳光服饰公司做经理，叫我去那里上班，我同意了。公司有老板刘忠发、经理雷某甲、黎姓女子（跟单的）、姓汪的男子（跟进度的）。我们的工资都是刘忠发给雷某甲，再由雷某甲发给我们，大多数合同是雷某甲代老板刘忠发签的，公司的公章平时由雷某甲保管。刘忠发手写加工单交给雷某甲，由雷某甲将单发出去找人加工、签合同。我工作期间有加工厂的老板来反映说刘忠发这个名字好像是假的，我们也催他快点办营业执照，他每次都说快了，但一直没有去办。有一次我们开会，雷某甲问刘忠发营业执照的事，当时他生气了，说他的单是真的，叫我们不要问。我的工作职责是跟进加工厂货的质量问题，货如果有质量问题就需要返工，但是还没有到合同交货日期我就被刘忠发解聘了，不知后来货的情况。
经辨认照片，其指出被告人刘志发就是广州阳光公司的老板刘忠发。
6、证人张某丙的证言及辨认笔录，证实一名叫刘忠发的男子向我租房，他租了二楼一整层。租赁合同对方是由刘忠发签的，我方是','2018-10-06
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