广西壮族自治区南宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）南市刑二终字第14号
原公诉机关广西壮族自治区马山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）葛培弟。
辩护人文启辉，广西桂海天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦凤金。
原审被告人黄绍松。
原审被告人韦凤琴。
原审被告人韦庆兵。
原审被告人梁俊祥。
原审被告人杨红伟。
原审被告人韦凤珍。
原审被告人韦腾高。
原审被告人韦家庭。
广西壮族自治区马山县人民法院审理广西壮族自治区马山县人民检察院指控原审被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍犯诈骗罪一案，于二○一三年十二月五日作出（2013）马刑初字第71号刑事判决。原审被告人葛培弟、韦凤金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南宁市人民检察院指派代检察员姚望出庭履行职务，上诉人葛培弟及其辩护人文启辉、上诉人韦凤金和原审被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2012年12月以来，被告人葛培弟以非法占有为目的，为实施犯罪活动组成犯罪集团多次实施诈骗活动。该集团利用年轻女子通过网络或者微信结识并引诱具有经济实力的男性被害人至偏僻的村落，让被害人喝下含有不明成分的饮料、酒水后降低其判断力，再引诱被害人参与赌局，通过作弊操作赌局让被害人输钱。在被害人输完现金之后，由集团成员向被害人放高利贷并引诱其继续赌博，使被害人欠下巨额赌债并逼迫被害人偿还，以此获取非法利益。该犯罪集团以被告人葛培弟为首，被告人韦凤金、黄绍松及杨××（另案处理）为骨干力量，被告人韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍、韦家庭等十几人为一般参与者，该犯罪集团成员固定，人员层次分明，分工明确、有组织地实施犯罪活动。
2013年1月12日下午6时许，被告人韦凤金将被害人邓××诱骗至马山县古零镇新杨村韦甫屯被告人韦家庭家中。按照被告人葛培弟的事先安排，扮演杨××家人的被告人黄绍松、韦家庭等人陪同邓××吃饭。在吃饭过程中，被告人葛培弟将掺有不明成分的米酒、饮料给邓××饮用。邓××喝下米酒、饮料后神智不清。同时，被告人韦凤琴将葛培弟交给其的7万元人民币分发给被告人韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍等十几人进行赌博。随后，被告人韦凤金将神志不清的邓××引入事先已经布置好的假赌局，被告人葛培弟等人通过作弊操纵赌局控制输赢使邓××不断输钱，在输掉现金后又诱使其不断向被告人韦凤琴借高利贷继续参赌。2013年1月13日凌晨，赌局结束后，被告人葛培弟、黄绍松、韦庆兵等以邓××所借30万元高利贷已经全部输完需偿还赌债为由，逼迫邓××交出银行卡并讲出密码。在拿到银行卡和密码之后，被告人葛培弟、黄绍松、韦庆兵等人来到马山县白山镇非法经营POS机的陈××家，使用邓××的银行卡刷取30万元人民币。为逃避侦查，被告人葛培弟将邓××的手机砸烂。经马山县价格认证中心鉴定，该手机价值4，239元人民币。
2012年12月28日晚，被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍犯罪集团以同样的方法在马山县古零镇新杨村六欠屯黄绍松家中设假赌局，骗取被害人王××73，500元人民币后，诱骗王××继续参与开设的假赌局，王××在输掉10万元的高利贷后被迫向被告人韦凤琴写了一张欠“李芳”现金10万元的欠条。后被告人韦凤琴通过电话威胁王××还款，王××于2012年12月31日转帐5万元人民币到“李芳”的银行帐户；2013年1月2日，王××在马山县城的银行取款5万元人民币交给被告人韦凤琴。
2013年1月15日晚，被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍犯罪集团以同样的方法在马山县古零镇新杨村六欠屯黄绍松家中设假赌局，骗取被害人廖××50，000元人民币。
案发后，被告人黄绍松、韦庆兵、韦腾高、韦家庭分别退出非法所得36，600元、8，000元、500元、1，800元；被告人韦凤琴、梁俊祥共退出非法所得12，000元；被告人杨红伟、韦凤珍共退出非法所得1，100元。
原判认定上述事实的证据有：
1、公安机关的接受刑事案件登记表及立案决定书各三份，证实案发后公安机关接到邓××、王××、廖××报案及立案侦查的事实。
2、到案经过十份，证实被告人韦家庭、韦庆兵、韦腾高、黄绍松于2013年3月20日被传唤到案；被告人葛培弟、韦凤金、韦凤琴、梁俊祥于2013年3月21日20时被抓获归案；被告人杨红伟、韦凤珍于2013年7月10日被抓获归案。
3、户籍证明十份，证实被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭的基本身份情况。十被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。
4、被害人邓××的陈述，证实其于2013年1月初通过手机微信结识一名自称名号“苏婷婷”的女子。2013年1月12日15时许，其应“苏婷婷”的要求从南宁市驾驶自己的Q7奥迪车到大明山接“苏婷婷”及其女友回南宁。19时30分许，其驾车到大明山附近一个接“苏婷婷”及其女友上车后，“苏婷婷”的女友说她家就在该村，叫其和“苏婷婷”一起去她家。到“苏婷婷”女友家里时，其发现屋里有三名男子（年龄分别约60岁、40岁、30岁）及一名女子（年龄约十七、八岁），“苏婷婷”女友介绍称系其家人和同村的人。在与“苏婷婷”的女友家人吃饭时，其被劝喝了两小碗加入红牛饮料的米酒，之后其感到头晕，感觉不对劲，就想开车离开，被“苏婷婷”女友的家人拦住并拉扯，迷糊中其听到有人向其问要银行卡和密码，在将身上携带的农行储蓄卡密码告诉他们后其便失去意识。2013年1月13日7时许，其醒来时发现自己躺在停在公路旁的一辆车上，“苏婷婷”女友家那名三十岁左右的男子将其车开来后，其自己开车前往南宁市，路上其查看身上和车上的东西时，发现随身携带的一块依波牌手表、一台苹果牌4S手机及3，000元现金已不见。后到银行查询时，发现农行卡（卡号：622846830011432717）的存款被分三次取款，每次取走10万元共30万元人民币的事实。
邓××的辨认笔录两份，证实邓××从12张不同男性正面免冠照片中辨认出其中的5号即被告人葛培弟系2013年1月12日晚在“苏婷婷”女友家一起吃饭并不断劝其喝酒的男子；从另一组12张不同女性正面免冠照片中辨认出其中的10号即被告人韦凤金系其通过手机微信结识并自称名号“苏婷婷”的女子。
5、被害人王××的陈述，证实其于2012年9月通过手机QQ聊天认识一名自称“李婷”的女子，随后逐渐交往中又认识了“李婷”的随行朋友“婷友”。2012年12月28日晚，其应“李婷”提出扮演她男朋友到武鸣一朋友家过生日的要求，驾驶自己的小轿车与“李婷”从南宁沿高速公路前往武鸣，在府城高速路口出站后与“李婷”的朋友“婷友”等人一起吃饭，后“李婷”以送“婷友”回家为由，开车将其带到一个村庄的“婷友”家。在“婷友”家中，其看到10多个人围在两张方桌用扑克牌赌博。“李婷”给其喝下一瓶绿茶之后其就迷迷糊糊，然后听从“李婷”的摆布到旁边参与赌博，在赌博的过程中不断的输钱并听从“李婷”的话向一名在场的叫“李芳”的女子借高利贷，借了多少其不清楚。随后，两名男子驾驶一辆面包车将其从村子里拉到马山县城一家私人房之后，让其拿出银行卡和说出密码之后，在该私人房里与一名妇女通过POS机刷走现金，刷了多少钱其也不清楚。后来经过查帐得知刷走了73，500元人民币。取钱之后其又被拉回村子里继续赌博，“李芳”又叫其签字，第二天天亮时其被“李芳”告知欠钱十万元，并抢走其车钥匙，叫其打电话跟别人借钱还给她，其打电话给自己的姐姐汇款5万元到其银行卡，并叫前晚拉其到马山刷卡的两名男子到马山县城取钱，由于“李芳”的同伙没能取出钱，叫其写下一张十万元的欠条后才给其离开。之后，“李芳”打电话不停地催其还钱，称不还钱就到南宁砸其车辆，其被迫转账5万元到“李芳”的银行帐户（户名李芳，帐号：6228480831655448718）。由于“李芳”不停的电话威胁，2013年1月2日，其在马山县城的银行取款5万元交给“李芳”。其被骗取钱财的赌场是在府城高速路口出来再开车大约15分钟就到，是一个一层或者两层的屋子，房门颜色是猪肝色，门前堆有沙子和石头。“李婷”的QQ号码是1614022186，昵称叫“小小”。汇款单、银行账户上户名为“王少芳”的人是其朋友，因为“王少芳”曾向其借款几万块钱，其叫“王少芳”把钱汇入“李芳”的帐户，也算是“王少芳”归还其借款。
王××的辨认笔录二份，证实王××从12张不同女性正面免冠照片中辨认出其中的7号即被告人韦凤琴系案发当晚在赌桌上不断借钱给其，让其不停的写欠条，之后不停逼其还钱并和一名男子带其到马山县城刷卡取钱的“李芳”。从另一组12张不同女性正面免冠照片中辨认出其中的6号即杨××系通过手机QQ聊天认识并自称“李婷”的女子。
6、被害人廖××的陈述，证实其于2012年底通过微信认识一名自称“梁莹”的女子。2013年1月15日中午，“梁莹”打电话邀请其到马山县金伦洞游玩。当天12时许，其驾车到金伦洞与“梁莹”游玩金伦洞后，应“梁莹”的要求又去接梁莹的女友“苏婷婷”及苏婷婷表妹到大明山游玩，在返回途中她们邀请其到“梁莹”家吃饭。随后其按“梁莹”的指示驾车从金伦洞往马山县城两约公里后左拐约三公里来到“梁莹”的叔叔家里，其发现有四个人在做饮菜，“梁莹”介绍说分别是其祖父、伯父、叔叔和婶婶。在饭桌上，其喝了“苏婷婷”倒给的一杯红酒后整个人就迷迷糊糊，“梁莹”就带其到旁边的屋子看人家赌博，迷糊中被在场人怂恿参加赌博，在输完身上的现金后，其不知怎么回事就将自己卡号为4367423370180027174的建设银行卡和密码给了他人，之后其又输掉领回的5万元。“梁莹”的微信号是wxid-
coftugevahci21，昵称“莹莹”。赌博的地点是两层红砖结构的楼房，没有粉刷，门前有一堆建房有的碎石。
廖××的辨认笔录四份，证实廖××从12张不同女性正面免冠照片中辨认出其中的7号即被告人韦凤金系2013年1月15日“梁莹”在金伦洞门口所介绍并一起到大明山游玩的“苏婷婷”；从另一组12张不同女性正面免冠照片中辨认出其中的9号即李××系2013年1月15日“梁莹”在金伦洞门口所介绍并一起到大明山游玩的“苏婷婷”表妹；从12张不同男性正面免冠照片中辨认出其中的4号即被告人葛培弟系2013年1月15日晚赌博时负责坐庄的男子；从另一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出其中的11号即被告人梁俊祥系“梁莹”所介绍的叔叔，并在当晚赌博负责发牌的男子。
7、《中国农业银行广西区分行金穗支付通（转账电话）业务回单》三张、《中国农业银行卡交易流水清单》一张，证实户名为邓××、卡号6228460830011432717的农行卡于2013年1月13日05时49分27秒、05时51分22秒、05时53分34秒分三次转账10万元共30万元人民币进入户名为陈丽斯、卡号为6228480831143221313的农行卡的事实。
8、《中国农业银行卡交易流水清单》、《申请查询单》、《借记卡账户明细查询》、《中国农业银行广西区分行金穗支付通（转账电话）业务回单》、《一卡通明细表》、《中国邮政储蓄银行POS特约商户交易对账明细单》各一份，证实户名为王少芳，卡号为6228450830040915718的农行卡于2012年12月29日04时32分19秒向户名为陈丽斯，卡号为6228480831143221313的农行卡内转入40，000元人民币；户名为王少芳，卡号为6210956110000228601的邮政卡与广西德诚房地产开发有限公司于2012年12月29日04时32分有一笔20，000元人民币的交易；2012年12月29日04时34分49秒、04时48分47秒，卡号为62263711008411469、6228100012347952的银行卡号分别与广西德诚房地产开发有限公司有11，000元、2，500元人民币两笔交易的事实。
9、《中国农业银行股份有限公司广西区分行农银自助宝交易回单》、纸条复印件（上面写有李芳：137886092456228480831655448718）、《广西农村信用社折卡对账单》各一份，证实2012年12月31日09时41分58秒，卡号为62284508300409＊＊＊＊8农行卡转帐50，000元人民币进入账号为6228480831655448718（李芳）的账户；户名为王少芳，卡号为62299205000357060711的农村信用社账户于2013年1月2日支取50，000元人民币的事实。
10、《中国邮政储蓄银行POS特约商户交易对账明细单》，证实卡号为4367423370180027174的银行卡于2013年1月15日23时57分54秒与与广西德诚房地产开发有限公司有一笔50，000元人民币交易的事实。
11、欠条一份，证实借款人为王××于2012年12月29日领到李芳10万元现金，并限于2013年12月30日下午5时前归还的事实。
12、证人陈××的证言，证实其使用姐姐陈丽斯的农行帐号经营电话银行机和POS机套取现金业务。2013年1月13日凌晨1时许，有一名古零籍男子与一名古零杨圩男子、一名讲湖南口音普通话男子以及两名二十多岁的女子到其家中用POS机刷现金，共取30万元，其中手续费为6，000元，上述人取走的为294，000元。讲湖南口音普通话的男子看起来像喝醉酒的样子，精神迷迷糊糊，他不同意将自己的银行卡交给其中的一名年轻女子，就和那名年轻女子上二楼去刷卡，该男子在刷工行卡的时候两次都输错密码，后就与其他人离开其家。1月13日天快亮的时候，古零籍男子和杨圩男子再次拿一张农行卡到其家并告诉其密码后叫其转帐30万元人民币，其分三次刷卡，每次10万元，共将30万元转入其姐姐陈丽斯的帐户。由于当时自己家中没有那么多现金，其将刚转入陈丽斯帐户的30万元分别转入丈夫潘××、母亲蓝爱玲等几个帐户，由潘××持卡到银行柜员机取钱，然向再分别向潘××、蓝克华借钱。其扣除6，000元的手续费后，将29.4万元现金交给那两名男子。2012年12月份的一天晚上（具体时间已记不清），2013年1月13日来刷钱的那帮人是第一次来其家中刷取现金，古零杨圩一名外号叫“特牛”的男子带着三名男子即一名胖子、一名瘦子和一个讲普通话的外地人拿了两、三张卡来刷卡，一共刷了7万多元人民币。2013年1月13日刷卡30万元后不久的一天凌晨，上述的胖子自己带了两张卡（一张是农行卡，一张不清楚）到其家刷卡，一共刷了5或6、7万元，具体数额不记得了。
陈××的辨认笔录两份，证实陈××从12张不同男性正面免冠照片中辨认出其中的1号即被告人韦庆兵系其陈述的瘦子；9号即被告人葛培弟系其陈述的胖子。两人于2012年12月至2013年1月到其家刷卡兑现金，其中一次刷卡7万多元，一次刷卡30万元。葛培弟还有一次独自一人来刷卡五或六万元。
13、证人潘××的证言，证实其与妻子陈果期在自家中经营POS机和电话机供他人刷卡，从中收取手续费。其中POS机挂靠在朋友开设的广西德诚房地产开发有限公司名下，其自2010年开始使用该POS机经营套现业务，其听到妻子说“特牛”一伙人来刷卡时都是在电话机和POS机上。
14、证人潘××的证言，证实2013年春节前的一天晚上凌晨4时许，陈××打电话向其借款，其于当晚将8万元人民币送到陈××家中时，发现她家中有两名陌生男子，后来陈××将借其的8万元钱以及她家人去借回来的钱交给那两名男子的事实。
15、证人蓝××的证言，证实2013年春节前一天晚上下半夜，一名杨圩男子与几男子到其家中刷卡套取取现金，由于家中钱不够，其女儿陈××及她丈夫潘××向多名朋友、亲戚借钱及到银行自动取款机取钱用于支付套现的事实。
16、证人李××的证言，证实其和葛培弟、韦凤金、韦凤琴、梁俊祥、韦庆兵、黄绍松、杨××等人一起设假赌局骗取他人钱财。其和韦凤金、韦凤琴、杨××在该团伙中充当诱饵的角色，负责用手机通过微信、QQ等方式物色作案对象，并以交男女朋友的名义取得被害人信任后，引诱到葛培弟所物色的农户家中，其和葛培弟、韦凤金、梁俊祥等假扮同一家人并邀请被害人一起吃饭喝酒。在喝酒过程中，葛培弟趁被害人不注意偷偷在酒中放入迷药，被害人喝下后象喝醉酒一样迷迷糊糊，神志不清，葛培弟、黄绍松、韦庆兵就到旁边做庄玩“三公”赌博，参赌的人员都是梁俊祥、韦凤琴等人召集的“彩民”，“彩民”手上的赌资也是葛培弟事前准备好的，由韦凤琴负责发放，其等人就引诱或怂恿被害人参赌，由于被害人神志不清，越赌越大，赌输身上的现金后，如果知道被害人身上有银行卡并存有钱，就叫被害人向韦凤琴借高利贷继续赌博，等到被害人借高利贷到三万元至五万元左右，就不再借钱，葛培弟、黄绍松、韦庆兵、韦凤琴等人就要求被害人持银行卡和他们到银行取钱或到私人电话银行、POS机刷卡兑现金。得钱后葛培弟负责分给每个“彩民”两、三百元不等的酬劳，剩下由其和葛培弟、韦凤金、韦凤琴等人分配。葛培弟是团伙的负责人，负责准备现金、“迷药”，其他人根据葛培弟的分工各司其责。其曾参与作案三次。2013年1月中旬的一天，其在韦凤琴家中听到韦凤琴说其母亲韦凤金已引诱到一个开奥迪Q7的老板并准备作案，即和韦凤琴、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍等人乘车到马山县金伦洞附近的一个屯一农户家中，天黑后韦凤金和杨××一个开奥迪Q7的老板到该屯，其充当杨××家人角色和葛培弟、家主等人一起吃饭，吃饭时葛培弟、杨××及那名老板等一起喝酒和红牛饮料，其看见被害人喝下酒后昏昏沉沉，吃完饭后就不醒，韦凤金等人给那老板喝下浓茶，那老板稍微醒了一点后并被拉去赌博的事实。后听其母亲说搞得那老板30万元。其记得韦凤金曾捡到一张名字为“李芳”的身份证，韦凤金并用该身份证到中国邮政银行开设一个帐户。
李××的辨认笔录，证实李××对其于2013年1月中旬伙同葛培弟、韦凤金、韦凤琴、黄绍松等人进行赌博骗取他人30万元人民币的地点进行了指认、确认。
17、证人韦××的证言及扣押物品、文件清单，证实其堂哥韦家庭提供他房子给一帮武鸣的人和杨圩的黄绍松等人实施赌博诈骗，并分得赃款1，700元，其应韦家庭的要求将该赃款上缴公安机关。
18、扣押物品、文件清单二份，证实公安机关依法扣押韦××退出的上述款项1，700元及韦凤珍退出的赃款1，100元。
19、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实被害人邓××于2013年1月12日晚被韦凤金骗至的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家，以及韦家庭家的现场状况；王××于2012年12月28日被杨××骗至的地点位于马山县古零镇新杨村陆建屯黄绍松家，以及黄绍松家的现场状况。
20、马山县价格认证中心马价认鉴（2013）23号价格鉴定意见书，证实邓××的苹果牌4S手机价值人民币4，239元。
21、马山县公安局刑事侦查大队出具的《办案情况说明》一份、《办案说明》二份，证实被告人韦凤琴、黄绍松、韦家庭归案后协助公安机关抓获同案犯的事实。
22、票据六份，证实案发后被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、韦腾高、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦家庭退出赃款的事实。
23、被告人葛培弟的供述，证实其从梁宏处学会给他人下迷药设假赌局骗取他人钱财的方法后，自己招募人员组成集团实施犯罪。犯罪集团的成员、分工以及集团的犯罪手法，犯罪集团进行活动由其安排、决定。韦凤金、杨××、李××负责通过手机微信或QQ聊天物色对象，建立虚假的男女朋友关系，后以外出旅游或送回家为由将害人骗至大明山或金伦洞游玩，然后带回事先安排的“家”与家人吃饭喝酒，趁被害人不注意让他喝下混有迷药的酒水和饮料，待被害人神志迷糊后拉到由其安排的赌局参与赌博，接着使用手机扫描扑克牌预知牌面大小的方法出老千控制赌局，先让被害人输掉所带的现金，后让被害人在赌场借高利贷继续参与赌博，再让被害人输掉所借的高利贷后，就逼被害人偿还债务。其集团的“彩民”（即赌徒）由武鸣帮和马山帮组成，马山帮由黄绍松负责招募。每次设赌局骗到钱后，由其负责发工资给“彩民”。以其为首的集团共作案5起，韦凤金和杨××各骗得两名“男朋友”来参赌，李××骗得一名“男朋友”来参赌，大都在黄绍松家设赌局，因时间太久忘记了细节。韦金凤第二次骗得一个很有钱的“男朋友”来参赌，那人开来一辆黑色Q7越野车，当晚赌局设在马山县的韦甫屯，那个人喝下其下迷药的酒水、饮料后来参赌，其让他输掉了30多万元人民币，韦庆兵带着其和被害人等到马山县城一私人家通过电话机转帐和POS机刷卡套取现金30万元，其和韦凤金各分到10万元左右，但其只给韦凤金3万多元，尚未给的6万多元算是向韦凤金借款，黄绍松分得4万多元，其余用于支付“彩民”工资和场地费。当晚其来刷卡时还拿了被害人一台黑色苹果牌直板手机，后来担心事情暴露没敢留着使用，就随手扔掉。
被告人葛培弟的辨认笔录，证实经葛培弟辨认，其伙同韦凤金、黄绍松等人设假赌局骗取邓××钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
24、被告人韦凤金的供述，证实葛培弟教其以赌博为由骗取他人钱财。其和李××、杨××负责通过QQ或手机微信将结识的老板骗到葛培弟事先安排好的地点，在吃饭、喝酒过程中给被害人喝下有迷药的酒水，在被害人神志模糊后引诱他参与由葛培弟等人设下的赌局，然后通过控制赌局骗取被害人的钱财。该团伙作案5次，其引来两个老板、杨××引来两个、李××引来一个。其中四次在“阿松”家，一次“阿松”家一带的一个老人家。2013年1月份的一天（具体时间已不记得），其将通过手机微信认识的一个邓姓老板引诱至葛培弟已事先安排好的“家”（即“阿松”家一带的那个老人家），在吃饭、喝酒过程中，葛培弟让邓老板喝下放有迷药的汤水后邓老板就神志迷糊，之后其拉邓老板去参与赌博，在赌博过程中使邓老板不断输钱，邓老板先后向扮演放高利贷的韦凤琴借了30万元。之后，其和“阿兵”等带邓老板到马山县城一家地下钱庄并用邓老板的银行卡刷卡取钱还债，后来葛培弟分给其3万元。杨××引来的老板一个被骗1，000元，一个被骗5万元。该团伙的成员包括其和葛培弟、大姐韦凤珍、大姐夫杨红伟、侄女杨××、二姐韦凤琴、韦凤琴的丈夫、大女儿李××、马山县的“阿松”、“阿兵”以及葛培弟找来的一些人。
被告人韦凤金的辨认笔录，证实经韦凤金辨认，其伙同葛培弟、黄绍松等人设假赌局骗取邓××钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
25、被告人黄绍松的供述，证实自2012年12月份以来其伙同葛培弟等人以赌博的方式五次骗取他钱财，前四次在其家，最后一次在同村韦甫屯韦家庭家。每次都由葛培弟找来的女子负责物色对象后，将被害人带到事先准备的赌博地点吃饭、喝酒，在被害人被葛培弟的人灌醉或用药弄晕后，这些女子就唆使被害人参与到葛培弟准备好的赌局，致使被害人输钱以达到骗钱的目的。其负责找赌博场地和假扮下注的彩民。2013年1月的一天晚上，其按照葛培弟的要求找好赌博场所和并找来韦庆兵、韦腾高等彩民，一名开Q7车的男子被带到韦甫屯韦家庭家，在吃饭喝酒被下药弄晕后被带他来的女子拉去参与赌博，输掉30万元，最后葛培弟和韦庆兵等人持被害人的银行卡到马山县城领取30万元，葛培弟分给其45，000元，其将部分分给韦家庭、韦庆兵、韦腾高等，其实际得到33，600元。其知道葛培弟还要了被害人一台手机。有一次在其家中其团伙以同样的方法骗得人民币50，000元。
被告人黄绍松的辨认笔录，证实经黄绍松辨认，其伙同葛培弟等人设假赌局骗取Q7老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
26、被告人韦凤琴的供述，证实其伙同葛培弟等人以“三公”赌博的方式骗取他人钱财。团伙成员有其丈夫梁俊祥、大姐韦凤珍、大姐夫杨宏伟、大姐的女儿杨××、三妹韦凤金、三妹的女儿李××、马山县的黄绍松、“阿兵”等人。整个诈骗的过程都是葛培弟安排。先由韦凤金、杨××、李××通过微信等方式以交男女朋友为名物色有钱的对象，然后以在凤景区游玩没车回家为由将被害人骗出来并引诱到葛培弟安排好的赌博地点，地点大多在黄绍松家，有一次在另外一个其不认识的人家，事前葛培弟已安排其和梁俊祥、杨宏伟、黄绍松等人充当彩民制造众人赌博的假象，被害人被带到后先与房东、葛培弟、黄绍松等人吃饭喝酒，喝完酒昏昏沉沉后由女朋友引到赌桌参与赌博，由葛培弟控制赌局，趁被害人意识不清醒时合伙让被害人输光钱。该团伙分工明确，每次作案的手段均基本一致。其在该团伙中扮演的主要角色是负责管理“彩民”赌博及假放“高利贷”。2013年春节前的一天晚上，韦凤金将一名姓邓的湖北老板引至黄绍松家附近村屯的一个老头家，其团伙成员以上述方法姓邓的老板赌博输了30万元人民币，当晚“阿兵”带着其和葛培弟、黄绍松及邓老板等到马山县城，持邓老板的银行卡通过私人BOS机套取现金30万元，葛培弟还拿了邓老板的一台手机。葛培弟分给其7，500元人民币。2013年元旦前后的一天，其团伙在黄绍松家以相同的方法骗取由韦凤金或杨××带来的一名老板钱财，该老板赌输身上的钱后，其以“李芳”的假名借给该老板10万元高利贷，因老板找不到钱来还高利贷，其叫该老板写了一张欠款10万元的欠条。后来葛培弟叫其打电话威胁那老板还钱，该老板被迫汇款5万元进入其报给的户名为“李芳”农行帐户。两天后，该老板又到马山县城桥头信用社取款5万元交给其，当时葛培弟和其一起到马山和该老板要钱，其收钱后就交给葛培弟。其团伙成员作案多次，因时间过了很久，后来的两、三次作案其已经忘记大部分细节。2013年8月8日，其将自己和丈夫梁俊祥参与设赌诈骗的非法所得共12，000元上缴公安机关。
被告人韦凤琴的辨认笔录，证实经韦凤琴辨认，其伙同葛培弟等人设假赌局骗取邓老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中；合伙骗取给其出具10万元欠条的老板的地点位于马山县古零镇新杨村六欠屯。
27、被告人韦庆兵的供述，证实其伙同黄绍松、韦腾高及外号叫“哥弟”的人等以赌博方式实施诈骗。赌博所用的桌子和扑克牌都是武鸣两江的人提供，桌子有机关，通过机关可控制赌博的输赢。其负责充当彩民、“抽水”，并协助到POS机刷取现金。2013年春节前的一天晚上，其伙同黄绍松、“哥弟”等人在本村韦甫屯韦家庭家设假赌局致使一名开奥迪Q7的老板输掉30万元人民币。其和黄绍松、“哥弟”等人持该老板的银行卡到马山县城一放高利贷的人家刷卡取钱。其分得7，500元。当晚，该老板在醉酒一样的神态被一女子怂恿参与赌博。2012年冬季的一个晚上，其伙同黄绍松、韦腾高、“哥弟”等人在韦绍松家以相同的方式致一老板赌输4万多元，后其持该老板的银行卡到马山县城同一放利贷的人家刷卡套取现金4万多元。次日，黄绍松分给其300元。其多次参与作案。
被告人韦庆兵的辨认笔录，证实经韦庆兵辨认，其伙同黄绍松、韦腾高、“哥弟”等人设假赌局骗取开奥迪Q7老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
28、被告人梁俊祥的供述，证实2013年元月中旬的某天晚上，葛培弟等人在马山县古零镇新杨村某屯一户人家设赌局骗取一个开奥迪Q7野越车的老板30万元人民币。开奥迪Q7车的老板在吃饭之后昏昏沉沉，通过喝水、灌茶、用凉水拍打等方式差不多一个钟头才醒一点，但是人还是昏呼呼的，看起来眼睛迷离迷糊有点傻的样子。该男子被拉去参赌时主要是由韦凤金代表老板赌博。其听说葛培弟用兴奋药放到饮料里给那老板喝。当晚参与作案的有其和葛培弟、韦凤金、韦凤琴、杨××、李××、韦凤珍夫妇以及马山县古零的五、六个人。葛培弟和韦凤金是主谋，负责分工，其负责扮演彩民、望风等。
被告人梁俊祥的辨认笔录，证实经梁俊祥辨认，其伙同葛培弟、韦凤金等人设假赌局骗取开奥迪Q7老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
29、被告人杨红伟的供述，证实其伙同葛培弟等人以“三公”赌博的方式骗取他人钱财。团伙成员由葛培弟和韦凤金组织，包括其和妻子韦凤珍、女儿杨××、韦凤琴夫妇、李××、马山县的“绍松”等人。具体分工由葛培弟安排，由韦凤金等人将外地老板骗至马山县古零镇的“绍松”家，然后请老板吃饭喝酒，期间葛培弟偷偷将“药水”放进酒水或饮料后给老板喝，老板喝下后神志模糊，再引诱老板参与葛培弟安排好的赌局，老板输光身上的钱后，韦凤琴就借高利贷给老板继续参赌，老板欠了一定数额的赌债后，葛培弟、韦凤琴等人就逼老板到银行或私人钱庄取钱还债，将钱骗到手。其负责开车接送彩民，有时也充当彩民参与赌博，彩民参与赌博都是葛培弟事先发给赌资，赌完后赌资要归还葛培弟。赌博所用的桌子也是葛培弟自己带去的。其多次参与作案，每次分得100—500元不等，赌博的地点大部分在马山县的“绍松”家，有一次在马山县另外一个人家，此次其团伙骗取一名开奥迪Q7的老板30万元，其分得500元。
30、被告人韦凤珍的供述，证实葛培弟和韦凤金组织人员设赌局骗取他人财物。团伙成员包括葛培弟、韦凤金、韦凤琴夫妇、杨××、李××及马山县的黄绍松等人。其负责扮演彩民。2013年元月的一天，其团伙成员在马山县古零镇新杨村一农户家设赌骗取一名开奥迪Q7车的老板30万元。开奥迪Q7车的老板被韦凤金、杨××骗到农户家喝酒后精神迷迷糊糊，被韦凤金引诱参与赌博。其听说葛培弟将“药水”放入酒中给老板喝的。之前，其还参加作案一次，骗取一外地老板7万元左右，作案人员和作案方式都一样。
31、被告人韦腾高的供述，证实其伙同马山县古零镇新杨村的黄绍松、韦庆兵及武鸣县两江镇的“特弟”等人设假赌局骗取他人钱财。其团伙成员人数众多，分工明确，由年轻的女子负责物色有钱的老板引到黄绍松、“特弟”等人设好的假赌局，在给老板喝下有迷药的酒水致迷糊后，就拉去参与赌博，然后通过“出老千”让老板输钱，又引诱老板借高利贷继续赌博，老板赌输后就逼他们说出银行卡密码，通过电话银行或POS机套取现金。其在团伙中充当彩民角色。2012年农历腊月的一天，其伙同黄绍松、“特弟”等人在本村韦甫屯韦家庭家设赌局骗取一个开越野车老板几十万元钱财，并由黄绍松、韦庆兵、“特弟”等人带着老板到马山县城刷卡套现。其共参与作案三起，另外两起在黄绍松家，作案人员均原班人马，作案手法一致。
被告人韦腾高的辨认笔录，证实经韦腾高辨认，其伙同黄绍松、“特弟”等人设假赌局骗取开越野车老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯韦家庭家中。
32、被告人韦家庭的供述，证实2013年1月份的一天，黄绍松带着韦庆兵、韦腾高及二十多名武鸣县雷江一带的人到其家赌博，后一女子将一名开豪华越野车的老板带到其家，其按事先的安排和分工，扮演其中一女子的父亲与“二雷江”带来的人及老板喝酒，期间那老板被下迷药后不醒人事，醒来后被拉去参与赌博，老板不断输钱，又不断借钱赌博。第二天其到一女子说该老板欠她30万元，后黄绍松给其1，700元作电费和酬金。
被告人韦家庭的辨认笔录，证实经韦家庭辨认，黄绍松等人设假赌局骗取开越野车老板钱财的地点位于马山县古零镇新杨村韦甫屯其家中。
上述证据经庭审质证属实，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相、设置圈套的方法诱使被害人参加赌博，并在赌博过程中通过作弊控制赌局的输赢结果，从而骗取他人财物，其中，被告人葛培弟、韦凤琴诈骗数额达523，500元，数额特别巨大；被告人韦凤金、黄绍松、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、诈骗数额423，500元，被告人韦家庭诈骗数额173，500元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案被告人葛培弟多次组织多人有预谋地实施诈骗犯罪活动，且人员比较固定，构成诈骗集团。被告人葛培弟在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人韦凤金、黄绍松积极、主动实施诈骗犯罪行为，作用较大，所分占的利益较大，在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍在犯罪集团中起次要或辅助作用，是从犯；被告人韦家庭只参与作案一次，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人韦凤金、黄绍松的辩护人提出被告人韦凤金、黄绍松在本案中起次要或辅助作用，系从犯的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，原审法院不予采纳。被告人韦家庭的辩护人提出被告人韦家庭系共同犯罪的从犯而不是犯罪集团的从犯的辩护意见，符合本案事实和法律规定，原审法院予以采纳。被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高多次诈骗，酌情从重处罚。被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦凤珍、韦家庭归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人韦凤琴、黄绍松、韦家庭归案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人黄绍松、韦庆兵、韦凤琴、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭积极退赃，酌情从轻处罚。
对于被告人葛培弟、韦凤金及葛培弟、韦凤金、杨红伟的辩护人提出被告人葛培弟、韦凤金、杨红伟的行为构成赌博罪而不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查：本案虽然有赌博因素的介入，但被告人葛培弟、韦凤金、杨红伟等人的行为不是赌博性质。因为赌博的输赢结果是不确定的，即参赌的任何一方都可能赢亦可能输，方能称为赌博。如果赌博的结果被参赌的其中一方出千控制，赌输或赢则不再具有偶然性，本案的证据材料证实被害人被引诱参与的赌局均系葛培弟事先安排、控制，其他被告人充当彩民，且赌资也是葛培弟事先发给，下注输赢与否都不重要，赌完后还要归还葛培弟，彩民最后获取的是葛培弟诈骗成功后的酬金，显然不符合赌博的本质特征。被告人葛培弟、韦凤金等人的目的、对象非常明确，从预谋到实施都是为了骗取钱财，赌博行为只是达到非法占有他人钱财的手段，是属于以赌博为名实施的诈骗犯罪，完全符合诈骗罪的犯罪构成要件。因此，被告人葛培弟、韦凤金、杨红伟等人主观上有诈骗他人钱财的共同故意，客观上用赌博的手段进行诈骗，其行为已构成诈骗罪。故被告人葛培弟、韦凤金及葛培弟、韦凤金、杨红伟的辩护人提出被告人葛培弟、韦凤金、杨红伟的行为构成赌博罪而不构成诈骗罪的辩解辩护意见，不符合本案事实和法律规定，原审法院不予采纳。
对于被告人黄绍松的辩护人提出公诉机关指控被告人黄绍松参与骗取王××173，500元人民币及骗取廖××50，000元人民币的事实不清，证据不足的辩护意见，经查：1、公诉机关在法庭上认定本案除被告人葛培弟、韦凤琴外，其他被告人（包括黄绍松）对于诈骗王××之后，通过催还10万欠款而获取10万元财物不明知，且未参与分赃，不对该10万元人民币承担责任；2、王××被骗案除了被告人韦凤琴的供述以及对现场的辨认之外，虽然其他被告人没有详细的供述，但是被害人王××对施害人作案手法的陈述与葛培弟诈骗集团作案的手法一致，且其辨认出了犯罪集团中的韦凤琴和杨××。王××陈述自己的银行卡被支取了73，500元的事实也与证人陈××陈述的在2012年12月底的一天晚上有两名男子（经过辨认是韦庆兵、葛培弟）来其经营的POS机（挂靠在广西德诚房地产开发有限公司名下）转帐支取7万多元的以及该时段王××持有的多张银行卡中的确有四笔分别为2万元、4万元、1.1万元、2，500元共7，5万元资金转入陈××所经营的POS机账户相互印证。加上李××证实其母亲韦凤金有一张名叫“李芳”的农行卡，王××也证实将5万元的欠款转入该卡号，以及此后韦凤琴、葛培弟在马山县城向王××索要5万元的细节均能够与王××的陈述相互印证，其他被告人均供述在黄绍松家作案多次；另，被害人廖××在被骗之后即报案，并辨认出韦凤金、李××、葛培弟、梁俊祥是将其骗到一个村落参与赌博并输掉5万元的人。被告人黄绍松、韦凤金亦供述使用同样的方法骗取一个老板5万元，陈××陈述在刷卡30万后（2013年1月13日）几天，胖子（经辨认为葛培弟）到其经营的POS机刷取5、6、7万元的事实。各被告人均供述作案多起，且作案手法一致。上述证据能够形成证据链证实被告人黄绍松等参与诈骗王××、廖××钱财的事实。故对被告人黄绍松的辩护人提出上述辩护意见，原审法院不予采纳。
对于被告人韦腾高、杨红伟及其辩护人提出被告人韦腾高没有参与起诉书指控的第二起犯罪行为、被告人杨红伟仅对起诉书第二起指控负责而不应对第一起指控负责，不应把杨红伟认定为犯罪集团成员的辩解辩护意见，与查明的事实不符，亦不符合法律规定，原审法院不予采纳。
根据被告人葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭各自犯罪的事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度及其认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍、韦家庭对减轻处罚，对被告人黄绍松从轻处罚，并对被告人韦凤琴、韦凤珍宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，作出如下判决：一、被告人葛培弟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人韦凤金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人黄绍松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人韦凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人韦庆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。六、被告人梁俊祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人杨红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人韦腾高犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。九、被告人韦凤珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十、被告人韦家庭犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。十一、退出的赃款60，000元，依法返还被害人邓××34，385元、返还被害人王××19，885元、返还被害人廖××5，730元。未退出的赃款463，500元，继续追缴。
葛培弟上诉称：原判决认定事实不清，定性错误，量刑畸重。
韦凤金上诉称：我得到的三万元是情人费而不是分赃款。
原审被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦凤珍、韦家庭对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。
南宁市人民检察院认为：原判决定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且认定证据均经一审法院庭审质证，客观真实地反映了上诉人葛培弟、韦凤金和原审被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭的合伙诈骗犯罪事实。在本院二审期间，上诉人葛培弟声称家庭困难并提供了相关材料，要求从轻处罚；上诉人韦凤金未向本院提供新的证据，故本院对一审判决所认定的证据，予以确认。
本院认为：上诉人葛培弟、韦凤金和原审被告人黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相、设置圈套的方法诱使被害人参加赌博，并在赌博过程中通过作弊控制赌局的输赢结果，从而骗取他人财物，其中，葛培弟、韦凤琴参与诈骗数额达523，500元，数额特别巨大；韦凤金、黄绍松、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、诈骗数额参与423，500元，韦家庭参与诈骗数额173，500元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均已构成了诈骗罪。
在共同犯罪中，葛培弟起组织、领导作用，并与韦凤金、黄绍松一起积极参与实施诈骗犯罪行为，起主要作用，均是本案主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦腾高、杨红伟、韦凤珍、韦家庭起次要或辅助作用，是从犯；依法均应当从轻或者减轻处罚。葛培弟、韦凤金、黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高多次诈骗，酌情从重处罚。黄绍松、韦凤琴、韦庆兵、梁俊祥、韦凤珍、韦家庭归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。韦凤琴、黄绍松、韦家庭归案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。黄绍松、韦庆兵、韦凤琴、梁俊祥、杨红伟、韦凤珍、韦腾高、韦家庭积极退赃，酌情从轻处罚。
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