福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)闽0213刑初433号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人叶某某，男，1992年11月24日出生,汉族，初中文化，户籍地厦门市翔安区。2016年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人徐礼彬,福建永时律师事务所律师。
辩护人陈照贤,福建远大联盟律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检未检刑诉〔2016〕39号起诉书指控被告人叶某某犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉，于2017年1月24日建议延期审理，于2017年2月23日提请恢复审理，于2017年5月23日二次建议延期审理，于2017年6月23日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年1月18日,8月11日二次公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员戴爱珍出庭支持公诉。被告人叶某某及辩护人徐礼彬、陈照贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控,2015年8月至2016年1月间，被告人叶某某伙同赵某某（另案处理）等人在其位于翔安区新圩镇设立诈骗窝点，在网络上利用“上海某某有限公司”、“全国一卡通有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“广东某某通讯有限公司”、“深证某某科技有限公司”、“深圳某某通讯有限公司”、“某某易讯”、“东北数码易捷”等八家淘宝网店，发布销售上网卡等信息，并虚构上网卡流量，引诱被害人向其购买，后以无效卡或低流量上网卡等发货，并等被害人收货后，以要求先确认收货才能激活上网卡等各种理由实施诈骗，骗取被害人钱款。截止至案发时，被告人叶某某等人骗取他人钱款共计人民币582466.66元（币种下同）。其中，于2015年9月至11月间，先后骗取被害人兰某等136名被害人钱款共计52718.36元。因被害人投诉，淘宝（中国）软件有限公司已先行赔付部分被害人经济损失共计161247.21元。136名被害人具体被骗情况如下：
序号被害人被骗金额（元）被骗时间
1陈某8802015/9/13
2黄某8722015/9/14
3张某某6802015/9/14
4陈某某5162015/9/19
5徐某8502015/9/19
6鞠某某3002015/9/23
7徐某3202015/9/23
8张某3202015/9/23
9陈某3202015/9/24
10何某3202015/9/24
11刘某3202015/9/24
12庞某某3202015/9/24
13曹某某3202015/9/25
14陈某3202015/9/25
15龚某3202015/9/25
16兰某3202015/9/25
17李某某3202015/9/25
18有某某3202015/9/25
19余某某3202015/9/25
20袁某某3202015/9/25
21吕某某3202015/9/25
22朱某某3202015/9/25
23张某某3202015/9/26
24赖某某3202015/9/27
25徐某3202015/9/27
26蔡某8802015/9/28
27冯某某3202015/9/28
28金某某3202015/9/28
29刘某某3202015/9/28
30刘某某3202015/9/28
31刘某某3202015/9/28
32任某某3202015/9/28
33綦某3202015/9/28
34秦某3202015/9/28
35沈某某3802015/9/28
36孙某某3202015/9/28
37王某3202015/9/28
38吴某某3202015/9/28
39邢某某3202015/9/28
40张某某3202015/9/28
41张某某3202015/9/28
42支某3202015/9/28
43才某6402015/9/29
44陈某某7602015/9/29
45陈某某3802015/9/29
46陈某3202015/9/29
47贺某某3202015/9/29
48胡某3202015/9/29
49黄某3102015/9/29
50李某某3202015/9/29
51李某3202015/9/29
52李某某6402015/9/29
53李某3802015/9/29
54李某23202015/9/29
55刘某9602015/9/29
56刘某3802015/9/29
57卢某某3802015/9/29
58吕某3802015/9/29
59齐某某3202015/9/29
60沈某3802015/9/29
61孙某某3502015/9/29
62滕某某3802015/9/29
63王某3322015/9/29
64温某某3202015/9/29
65熊某某3202015/9/29
66汤某某3202015/9/29
67张某某3202015/9/29
68张某3802015/9/29
69张某某3202015/9/29
70张某某3202015/9/29
71赵某某3802015/9/29
72朱某3202015/9/29
73沈某某3202015/9/29
74邹某某3502015/9/29
75陈某某3202015/9/30
76邓某2902015/9/30
77杜某某3802015/9/30
78封某3202015/9/30
79康某某3322015/9/30
80冷某某3202015/9/30
81王某某3202015/9/30
82林某某3202015/9/30
83林某某3802015/9/30
84刘某3202015/9/30
85屠某3802015/9/30
86王某3922015/9/30
87吴某某3802015/9/30
88肖某3802015/9/30
89于某某3202015/9/30
90袁某某3802015/9/30
91张某某3202015/9/30
92张某某3802015/9/30
93周某某3802015/9/30
94左某某3802015/9/30
95戴某某3802015/10/1
96刘某3802015/10/1
97刘某某3202015/10/1
98杨某某7602015/10/1
99洪某3802015/10/4
100何某380.012015/10/24
101王某350.012015/10/24
102杨某380.012015/10/24
103陈某380.012015/10/27
104刘某350.012015/10/28
105薛某某350.012015/10/28
106韩某某380.012015/10/29
107李某某380.012015/10/29
108王某某380.012015/10/29
109闫某380.012015/10/29
110高某380.012015/10/30
111林某某380.012015/10/30
112吴某380.012015/10/30
113周某380.012015/10/30
114朱某380.012015/10/30
115李某380.012015/10/31
116利某某380.012015/10/31
117杨某4022015/11/1
118张某某380.012015/11/1
119敖某380.012015/11/2
120单某某380.012015/11/2
121余某某380.012015/11/2
122张某350.012015/11/2
123曹某某350.012015/11/3
124韩某某380.012015/11/3
125孟某某760.022015/11/3
126潘某某760.012015/11/3
127苏某某380.012015/11/3
128王某某380.012015/11/3
129魏某某380.012015/11/3
130杨某2380.012015/11/3
131姚某某380.012015/11/3
132姚某380.012015/11/3
133朱某某380.012015/11/3
134刘某380.012015/11/4
135李某1380.012015/11/5
136郭某某3922015/11/6
2016年1月21日11时许，被告人叶某某在位于翔安区新圩镇上的住家内被公安机关抓获，并被现场缴获电脑、手机、身份证、银行卡等作案工具。被告人归案后对其犯罪行为供认不讳。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，作案工具电脑、上网卡、银行卡等物，电子数据检验报告，电子数据，现场勘查笔录、现场照片，辨认笔录，银行交易明细，淘宝交易明细，手机通联清单，营业执照副本，授权委托书，网店产品截图，订单详情截图，赔付买某明细，支付宝交易明细，提现明细，登陆日志，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，在逃人员信息登记表，提取笔录，扣押清单，接受证据材料清单，情况说明等证据。
起诉认为，被告人叶某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额共计582466.66元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人叶某某庭审时未能如实供述自己的犯罪行为，不予认定具有坦白情节。
被告人对起诉指控的罪名没有异议，对起诉指控的犯罪金额提出异议。辩称如下：公诉机关将涉案八家淘宝网店的全部交易数额作为犯罪数额不符合实际情况，其为提高涉案网店的信誉，存在让他人刷单的情形，涉案八家淘宝网店的交易数额即包括刷单数额。
辩护人提出辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额缺乏确实充分的证据，被告人为提高涉案网店的信誉有让他人帮忙刷单，刷单数额不应计入犯罪数额；认定被告人具有刷单行为的证据有被告人在侦查阶段和庭审阶段的供述，淘宝公司提供的涉案网店产品介绍截图，部分被害人的陈述。2、本案应定性合同诈骗。3、本案应以查找到案的被害人的具体被骗数额来认定被告人的犯罪数额；4.本案存在部分未遂的情形。
经审理查明，2015年8月至2016年1月间，被告人叶某某为实施诈骗，通过网络向他人购买了多张身份证和银行卡，并向他人购买淘宝网店，伙同赵某某（另案处理）等人在其位于翔安区新圩镇的住家内设立诈骗窝点，在网络上先后利用“上海某某有限公司”、“全国一卡通有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“广东某某通讯有限公司”、“深证某某科技有限公司”、“深圳某某通讯有限公司”、“某某易讯”、“东北数码易捷”等八家淘宝网店，发布销售低价格高流量的上网卡等信息，吸引消费者向其控制经营的淘宝网店购买上网卡。被害人在上述八家淘宝网店下单购买后，被告人叶某某伙同赵某2以无效卡或低流量上网卡等向被害人发货，待被害人收到邮寄的货品后，又要求被害人先确认收货才予以激活上网卡等各种理由让被害人先予点击确认收货，进而骗取被害人钱款。被害人收到货品发现上当后向某宝公司投诉，浙江淘宝网络有限公司（以下简称淘宝公司）已先行赔付428名被害人经济损失共计161247.21元，并先后对上述八家涉案网店进行查禁封闭，并将情况向厦门市公安局反诈骗中心进行通报。
2016年1月21日11时许，被告人叶某某在其位于翔安区新圩镇的住家内被公安机关抓获，并被现场缴获电脑主机、显示器、手机、身份证、银行卡、上网卡、电话卡等作案工具。被告人叶某某归案后对其犯罪行为供认不讳。公安机关通过涉案八家网店的交易记录查找到被害人149人（其中被害人李某1购买二张卡，第一张卡已得到被告人叶某某的主动退款），其中已得到淘宝公司先行赔付或被告人退款的被害人共计44人，金额共计16314.08元；尚未得到退赔的被害人共计106人，金额共计41726.32元。经核实，被告人叶某某等人诈骗数额达30万余元。
案在审理中，被告人叶某某通过其家属代为向本院退缴违法所得200000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书等相关法律文书，证实本案受、立案以及被告人被采取强制措施的情况。
2.户籍证明，证实被告人的自然情况。
3.到案经过，证实公安机关于2016年1月21日11时许在厦门市翔安区新圩镇抓获被告人叶某某的情况。
4.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询未发现被告人有前科劣迹的情况。
5.调取证据通知书，证实公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司及多家银行调取证据材料的情况。
6.提取笔录、扣押清单、扣押决定书，证实公安机关于2016年1月21日抓获被告人叶某某，同时缴获电脑主机2台、电脑显示器1台，手机4部，银行卡22张，身份证9张，上网卡2张，电话卡33张并予以扣押的情况。具体如下表：
序号物品特征数量
1电脑主机黑色外观，游戏悍将牌1
2电脑主机黑色外观，逾辉牌1
3电脑显示器黑色外观，pview牌1
4手机苹果6S，串号3549720744553004
手机号151592911101
5手机华为牌，黑色，串号8613790171190051
6手机SESAY牌，黑色，串号8600830200313111
7手机苹果4S，黑色，串号0131370051617781
8中国邮政储蓄银行卡62×××64
9中国邮政储蓄银行卡62×××51
10中国邮政储蓄银行卡62×××01
11中国邮政储蓄银行卡62×××21
12中国邮政储蓄银行卡62×××51
13中国工商银行卡62×××51
14中国工商银行卡62×××71
15中国工商银行卡62×××21
16中国工商银行卡62×××81
17中国工商银行卡卡号已磨损1
18中国建设银行卡62×××01
19中国建设银行卡62×××81
20中国建设银行卡43×××01
21中国建设银行卡62×××01
22中国银行卡62×××11
23中国银行卡62×××61
24中国农业银行卡62×××61
25广西北部湾银行卡62×××51
26广西北部湾银行卡62×××71
27浦发银行卡62×××51
28江西省农村信用社银行卡62×××11
29福建省农村信用社银行卡62×××61
30身份证姓名：莫某某
31身份证姓名：黄某
32身份证姓名：张某某
33身份证姓名：罗某某
34身份证姓名：周某某
35身份证姓名：韦某某
36身份证姓名：刘某
37身份证姓名：谢某某
38身份证姓名：赵某某
39上网卡中国联通，黑色外观，CMIITID均为：2011CP22432
40电话卡33
7.物证电脑主机、显示器、银行卡、上网卡、身份证等物及照片，证实公安机关抓获被告人叶某某同时缴获相关作案工具的情况。
8.辨认笔录，证实被告人叶某某通过照片辨认出赵某2的情况。
9.在逃人员登记信息表，证实公安机关于2016年3月4日对赵某2上网追逃的情况。
10.产品介绍截图，证实赵某1提供涉案“东北数码易捷”、“广东速达有限公司”、“全国一卡通有限公司”、“上海某某有限公司”、“深圳某某通讯有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“深证某某科技有限公司”、“某某易讯”等八家网店的产品介绍截图，均为销售流量卡。其中“广东速达有限公司”的卖家好评率78.18%，“全国一卡通有限公司”的卖家好评率100%，“上海某某有限公司”的卖家好评率100%，“深圳某某通讯有限公司”的卖家好评率42.11%，“深圳通讯电子有限公司”的卖家好评率为100%，“深证某某科技有限公司”的卖家好评率为93.33%，“某某易讯”的卖家好评率为82.61%。
11.订单详情截图，证实本案部分被害人向涉案网店购买流量卡的交易情况。
12.营业执照（副本），证实淘宝（中国）软件有限公司的登记情况。
13.授权委托书，证实淘宝（中国）软件有限公司授权公司安全部安全专员赵某1到公安机关处理本案相关事宜的情况。
14.浙江淘宝网络有限公司出具的淘宝账号的说明，证实淘宝昵称为“深圳某某通讯有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“广东某某通讯有限公司”，“全国一卡通有限公司”，“深证某某科技有限公司”、“上海某某有限公司”、“东北数码易捷”、“爽爷来袭”、“weimin588”的账号共同使用设备mac地址：f8:df:a8:b4:00:ec的设备登陆，该设备的常用账号是“爽爷来袭”、“weimin588”。“爽爷来袭”的注册人是刘某，身份号码，“weimin588”的注册人是叶某某，身份号码。
15.赔付买某明细，证实浙江淘宝网络有限公司向公安机关出具涉案淘宝卖家“深圳某某通讯有限公司”、“广东某某通讯有限公司”、“某某易讯”在淘宝网经营期间，买某被诈骗向某宝网维权，淘宝网向部分买某赔付在涉案三家网店交易造成的资金损失共计161247.21元。其中赔偿“深圳某某通讯有限公司”的买某335人，赔付时间在2015年10月和11月，赔付金额共计123012.5元；赔偿“广东某某通讯有限公司”的买某9人，赔付时间在2015年10月，赔付金额共计4030元；赔偿“某某易讯”的买某84人，赔付时间2015年11月和12月，赔付金额共计34204.71元。
16.公安机关出具的情况说明，证实公安机关为核实淘宝公司赔付被害人钱款来源、赔付规则、赔付流程等问题，多次与该公司授权委托人赵某1联系，对方至今未能提供相关证据材料。
17.公安机关出具的情况说明，证实公安机关系通过淘宝（中国）软件有限公司提供的被告人叶某某经营的八家涉案网店的交易记录来查找本案的被害人。
18.银行交易明细，证实户名为罗某某的中国工商银行卡于2015年9月25日至10月1日由刘某转入款项共计123367元，于2015年10月4日柜台持卡取款49900元，于10月5日柜台持卡取款49900元，于10月6日柜台持卡取款23600元，三次共计取出123400元，且均在同一柜台持卡取款。
19.证人刘某的证言，证实其是叶某某的妻子。叶某某于2014年在做茶叶生意，于2015年下半年向其告知不做茶叶生意，以发现新项目为由在家经营淘宝网店销售上网卡，让其帮忙办理几张银行卡。叶某某还让其老乡罗某某帮忙办理银行卡，罗益飞有办理一张银行卡并邮寄给叶某某。其于2015年国庆期间与叶某某回江西娘家，叶某某让其持罗益飞的银行卡到银行柜台取款共十万元，并告知是网店销售银行卡赚得的。他们要返厦的时候，还用其胞姐刘某和胞弟刘某某的身份证办理两张银行卡。叶某某销售的上网卡是叫别人在网上发货的，有在家里听到叶某某拨打电话叫人帮忙发货。其在住家并未见到用于销售的上网卡。叶某某销售上网卡就是用淘宝旺旺与客户交流，销售的款项会转到网店的支付宝账户上。其家中被查扣的他人的身份证都是叶某某通过网络购买的。被查扣的银行卡有一部分是叶某某通过网络购买的。其没有与叶某某一起开淘宝店卖上网卡。“爽爷来袭”、“weimin588”、“一世爱zhen熠”等是叶某某弄的，只能用来购物，不能用来卖东西。
20.证人张某1的证言，证实其于2011年在东莞旅游时丢失身份证，有到当地派出所报警，后回吉安老家补办身份证并随身携带。其并未卖过身份证，亦不认识叶某某。
21.证人赵某1的证言，证实其是阿某集团安全部的工作人员。自2015年9月份开始，阿某集团旗下的淘宝公司陆续接到买某在淘宝网购物后的维权投诉，投诉一些网店出售上网卡进行诈骗。集团安全部即进行调查，发现在2015年9月和10月间，先后有几家网店在淘宝网注册，并以销售上网卡的方式进行诈骗，当时共排查出“全国一卡通有限公司”、“上海某某有限公司”、“深圳某某通讯有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“广东某某通讯有限公司”、“某某易讯”等七家公司涉嫌销售上网卡进行诈骗，该七家网店使用的设备的MAC地址都是同一个，并且与“爽爷来袭”、“weimin588”两个买某支付宝账号使用的设备的MAC地址是同一个，其中“爽爷来袭”是使用刘某的身份信息注册的，“weimin588”是使用叶某某的身份信息注册的。因叶某某是厦门人，即与厦门市公安局反诈骗中心联系。至2016年1月份，其公司又发现该MAC地址又注册新网店，名称为“东北数码易讯”，销售商品的类型也是上网卡，即冻结该网店，并告知公安机关。“爽爷来袭”、“weimin588”是经常使用的生活账号，只能用于购买商品不能用于销售商品，与八家网店实施诈骗时的GPS位置都是在厦门市翔安区新圩镇。“东北数码易讯”是在2015年12月25日注册，在2016年1月份使用，其他七家网店是在2015年9月至10月间注册经营。涉案的八家网店既能用于销售商品也能用于购买商品。叶某某经营的涉案网店的收支、资金流向情况，以“全国一卡通有限公司”为例，所经营的产品类型主要是“移动4G3G上网全国手机流量20G每月14元资费卡22G无线电脑设备”，只有12笔交易记录，另有4笔是“其他1等多件”的产品不知销售何商品。结合调取的该网店的电子数据，“全国一卡通有限公司”的“交易记录”和“账户明细”是相对应的，“账户明细”中对方账户就是对方的支付宝账号，账号20×××56是淘宝公司的支付宝账号，尾数0156可以忽略，账号20×××37就是网店经营者把网店支付宝账户的钱转入的支付宝账号，账号20×××37是张某2的支付宝账号。从张某2的支付宝账号交易明细可以对应出“全国一卡通有限公司”的支付宝账号20×××63，从“提现明细”中可以对应出6222021716008606808（户名：孙某）','2018-09-21
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