福建省将乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0428刑初145号
公诉机关福建省将乐县人民检察院。
被告人黄美凤，女，1991年8月6日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月27日被将乐县公安局取保候审，2016年9月12日被本院取保候审。
辩护人吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。
福建省将乐县人民检察院以将检诉刑诉〔2016〕121号起诉书指控被告人黄美凤犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。在审理过程中，将乐县人民检察院于2016年12月9日提出延期审理的建议，本院于同日决定本案延期审理。2017年1月9日本院依法恢复法庭审理，并于同年3月17日组成合议庭，公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院于2017年4月7日再次提出延期审理建议，本院于同月10日决定本案延期审理，后于同年5月10日恢复法庭审理。将乐县人民检察院指派检察员吕萍出庭支持公诉，被告人黄美凤及其辩护人吴宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。本案报请三明市中级人民法院批准延长审理期限三个月。
福建省将乐县人民检察院指控：被告人黄美凤从他人手中购买大量的银行卡，按照诈骗人员的指示用指定的银行卡将诈骗款取出，再存入指定的银行账号，并从中获取抽成。同案犯黄某9成（已判决）得知被告人黄美凤帮助诈骗人员取款后，于11月25日从黄美凤处取得银行卡并准备好一部手机和电话卡用于联系，于2014年11月25日至12月17日期间，按照黄美凤的指示，多次将诈骗款取出再存入指定的银行账号，且从中抽成。12月15日至17日期间，同案犯徐某2至浙江省丽水市得知黄某9成取诈骗款后加入一同取款。黄美凤参与诈骗金额人民币（币种，下同）1604077元。
2015年3月26日，被告人黄美凤在安溪县城厢镇大同路君悦华庭小区13栋607室被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的罪行。
针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.立破案经过、户籍证明、刑事判决书、银行账单等书证；2.被害人张某1等人的陈述；3.同案犯黄某9成、徐某2的供述及同步录音录像；4.被告人黄美凤的供述和辩解及同步录音录像；5.辨认等笔录；6.监控光盘等证据。
指控认为，被告人黄美凤明知他人实施诈骗犯罪，而为其领取、转移，涉案金额1604077元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。黄美凤在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。归案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄美凤在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、法律适用均无异议。
被告人黄美凤的辩护人提出几点辩护意见：一、被告人黄美凤的犯罪行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪侵犯的客体是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。本案被告人黄美凤的行为系通过帮助诈骗犯罪分子取款并从中获利，客观上妨碍了司法机关正常查明诈骗犯罪，追缴违法所得的活动；（二）被告人黄美凤系通过他人介绍，帮助诈骗平台取款，并从中获利。其取款用的卡是其购买的，且事先仅知道所取款项系诈骗所得，并不知道实施诈骗的人及诈骗的过程，并未与实施诈骗的人有事前通谋的意思表示，没有实施诈骗的共同犯意。二、被告人黄美凤具有酌情从轻处罚的情节：（一）归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；（二）自愿退还部分的赃款及缴纳罚金；（三）黄美凤系单亲母亲，文化程度低，家境贫困，且有多个年幼的子女需其抚养，尚处哺乳期。综上，建议法庭对其予以从轻处罚并暂予监外执行。
经审理查明,2014年6月，被告人黄美凤明知诈骗平台实施诈骗犯罪而为其提供银行卡，并帮助其取款及转移赃款，从中获利。期间，黄美凤至闽清、三明、南平等多地，为诈骗平台取款。2014年11月25日，黄美凤因怀孕行动不便，在闽清将所持有的银行卡交给同案犯黄某9成，并通过电话联系黄某9成，伙同黄某9成为诈骗平台进行取款及转移赃款，约定所得抽成二人平分。2014年12月15日同案犯徐某2至浙江省丽水市与黄某9成汇合，并于当日上午开始伙同黄某9成、黄美凤，一起为诈骗平台取款及转移赃款，所得抽成黄美凤同黄某9成、徐某2平分。其中黄美凤涉案金额为1554297.4元。具体如下：
1.2014年6月27日，被害人张某1被他人以领取家属捐献器官补助款的方式行骗，将8408元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
2.2014年7月1日，被害人张某2被他人以领取丧葬费的方式行骗，将10234元转入黄美凤所持有的银行卡62×××61上。
3.2014年7月5日，被害人朱某1被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将14001元转入黄美凤所持有的银行卡62×××81上；将1012元、8712元分别转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
4.2014年7月11日，被害人李某1被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将4034元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
5.2014年7月11日，被害人袁某被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将2865元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
6.2014年7月13日，被害人张某3被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将5273元转入黄美凤所持有的银行卡62×××11上。
7.2014年7月27日，被害人杨某1被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将6272元转入黄美凤所持有的银行卡62×××20上。
8.2014年7月23日，被害人吴某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将12567元转入黄美凤所持有的银行卡62×××96上。
9.2014年7月24日，被害人汤某被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将6096元转入黄美凤所持有的银行卡62×××30上。
10.2014年7月24日，被害人朱某2被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将1900元存入黄美凤所持有的银行卡62×××72上。
11.2014年7月29日，被害人王某1被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将5767元转入黄美凤所持有的银行卡62×××61上。
12.2014年7月30日，被害人刘某1被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将5660元转入黄美凤所持有的银行卡62×××32上。
13.2014年8月5日，被害人陈某1被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将49986元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
14.2014年8月12日，被害人韦某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将2590元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
15.2014年8月13日，被害人严某被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将6872元转入黄美凤所持有的银行卡62×××38上。
16.2014年8月13日，被害人林某1被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将15678元转入黄美凤所持有的银行卡62×××54上。
17.2014年8月13日，被害人谷某被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将12789元转入黄美凤所持有的银行卡62×××18上。
18.2014年8月15日，被害人黄某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将5867元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
19.2014年8月15日，被害人韦某2被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将7000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××99上。
20.2014年8月15日，被害人张某4被他人以领取死亡安置费的方式行骗，将17536元转入黄美凤所持有的银行卡62×××32上。
21.2014年8月18日，被害人李某2被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将28800元转入黄美凤所持有的银行卡62×××92上。
22.2014年8月21日，被害人孙某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将32263元转入黄美凤所持有的银行卡62×××46上。
23.2014年8月21日，被害人李某3被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将2398元转入黄美凤所持有的银行卡62×××11上。
24.2014年8月21日，被害人刘某2被他人以领取扶贫款的方式行骗，将3498元转入黄美凤所持有的银行卡62×××11上。
25.2014年8月22日，被害人王某2被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将5978元转入黄美凤所持有的银行卡62×××11上。
26.2014年8月23日，被害人夏某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将2729.72元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
27.2014年8月23日，被害人高某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将4123元转入黄美凤所持有的银行卡62×××68上。
28.2014年8月24日，被害人董某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将2859元转入黄美凤所持有的银行卡62×××96上。
29.2014年8月25日，被害人董某2被他人以领取生育补贴的方式行骗，将30508元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
30.2014年8月26日，被害人沈某被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将2998元转入黄美凤所持有的银行卡62×××18上。
31.2014年8月26日，被害人潘某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将4534元转入黄美凤所持有的银行卡62×××77上。
32.2014年8月31日，被害人王某3被他人以领取生育补贴的方式行骗，将4468元转入黄美凤所持有的银行卡62×××40上。
33.2014年9月2日，被害人莫某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将5801元转入黄美凤所持有的银行卡62×××77上。
34.2014年9月12日，被害人邹某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将5770.68元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
35.2014年9月16日，被害人夏某2被他人以领取生育补贴的方式行骗，将3458元转入黄美凤所持有的银行卡62×××30上。
36.2014年10月8日，被害人曲某被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将19988元转入黄美凤所持有的银行卡62×××40上。
37.2014年10月9日，被害人兰某被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将7769元转入黄美凤所持有的银行卡62×××48上。
38.2014年10月9日，被害人李某4被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将12000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××48上。
39.2014年10月10日，被害人张某5被他人以领取烈士家属补助金的方式行骗，将3713元转入黄美凤所持有的银行卡62×××62上。
40.2014年10月10日，被害人李某5被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将14000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××80上。
41.2014年10月16日，被害人徐某1被他人以领取补贴的方式行骗，将2680元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
42.2014年10月19日，被害人林某2被他人以领取低保补助的方式行骗，将19876元转入黄美凤所持有的银行卡62×××80上。
43.2014年10月20日，被害人黎某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将14329元转入黄美凤所持有的银行卡62×××10上。
44.2014年10月22日，被害人毛某被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将6458元转入黄美凤所持有的银行卡62×××46上。
45.2014年10月25日，被害人李某6被他人以领取生育补贴的方式行骗，将25995元转入黄美凤所持有的银行卡62×××38上。
46.2014年10月27日，被害人李某7被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将2100元转入黄美凤所持有的银行卡62×××72上。
47.2014年10月29日，被害人熊某1被他人以其儿子在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××84上。
48.2014年10月29日，被害人黄某2被他人以领取生育补贴的方式行骗，将16772元转入黄美凤所持有的银行卡62×××92上。
49.2014年10月30日，被害人王某4被他人以领取生育补贴的方式行骗，将3637元转入黄美凤所持有的银行卡62×××92上。
50.2014年10月30日，被害人茆虹被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将14356元转入黄美凤所持有的银行卡62×××18上。
51.2014年11月1日，被害人陈某2被他人以领取死亡抚恤金的方式行骗，将40000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××20上。
52.2014年11月2日，被害人金某被他人以其儿子在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××63上。
53.2014年11月3日，被害人江某1被他人以其儿子被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××61上。
54.2014年11月4日，被害人张某6被他人以亲戚在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的邮政储蓄卡62×××10上。
55.2014年11月5日，被害人许某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将9836元转入黄美凤所持有的银行卡62×××92上。
56.2014年11月5日，被害人韩某被他人以其丈夫被人打伤急需医疗费的方式行骗，将29900元转入黄美凤所持有的银行卡62×××10上。
57.2014年11月7日，被害人丁某被他人以领取购房退税的方式行骗，将4300元转入黄美凤所持有的银行卡62×××67上。
58.2014年11月11日，被害人葛某被他人以亲朋在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××92上。
59.2014年11月11日，被害人李某8被他人以领取低保补贴的方式行骗，将49867元转入黄美凤所持有的银行卡62×××11上。
60.2014年11月12日，被害人卢某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将4498元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
61.2014年11月13日，被害人符某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将9836元转入黄美凤所持有的银行卡62×××12上。
62.2014年11月20日，被害人史某被他人以领取扶贫基金的方式行骗，将3587元转入黄美凤所持有的银行卡62×××60上。
63.2014年11月15日，被害人刘某3被他人以其外甥在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××90上。
64.2014年11月15日，被害人姜某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将10567元转入黄美凤所持有的银行卡62×××10上。
65.2014年11月16日，被害人张某7被他人以领取生育补贴的方式行骗，将4238元转入黄美凤所持有的银行卡62×××24上。
66.2014年11月16日，被害人陆某均被他人以领取生育补贴的方式行骗，将2988元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
67.2014年11月17日，被害人王某5被他人以购买摩托车有退油费的方式行骗，将43678元转入黄美凤所持有的银行卡62×××29上。
68.2014年11月17日，被害人白某被他人以其儿子在监狱被人打伤急需医疗费的方式行骗，将10000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××79上；将18000元转入黄美凤所持有的银行卡62×××76上。
69.2014年11月19日，被害人李某9被他人以领取生育补贴的方式行骗，将8936元转账至黄美凤所持有的银行卡62×××51上；将2936元转入黄美凤所持有的银行卡62×××30上。
70.2014年11月19日，被害人何某被他人以领取慰问补助金的方式行骗，将5540元转入黄美凤所持有的银行卡62×××00上。
71.2014年11月20日，被害人郑某1被他人以领取购车补贴的方式行骗，将3798元转入黄美凤所持有的银行卡62×××80上。
72.2014年11月22日，被害人胡某被他人以领取购车补贴的方式行骗，将1012元转入黄美凤所持有的银行卡62×××76上。
73.2014年11月23日，被害人张某8被他人以领取购车补贴的方式行骗，将9567元转入黄美凤所持有的银行卡62×××76上。
74.2014年11月23日，被害人黄某3被他人以领取购车补贴的方式行骗，将14866元转入黄美凤所持有的银行卡62×××41上。
75.2014年11月23日，被害人倪某被他人以领取购车补贴的方式行骗，将4976元转入黄美凤所持有的银行卡62×××80上。
76.2014年11月24日，被害人熊某2被他人以领取购车补贴的方式行骗，将9808元转入黄美凤所持有的银行卡62×××71上。
77.2014年11月24日，被害人彭某1被他人以领取生育补贴的方式行骗，将19866元转入黄美凤所持有的银行卡62×××10上。
78.2014年11月25日，被害人杨某2被他人以领取购车补贴方式行骗，将2735元转入黄某9成所持有的银行卡62×××17上。
79.2014年11月25日，被害人包某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将21645元转入黄某9成所持有的银行卡62×××46上。
80.2014年11月25日，被害人黄某4被他人以领取丧葬费补贴的方式行骗，将22780元转入黄某9成所持有的银行卡62×××61上。
81.2014年11月25日，被害人蒙某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将5936元转入黄某9成所持有的银行卡62×××51上。
82.2014年11月25日，被害人黄某5被他人以领取购车补贴的方式行骗，将36678元转入黄某9成所持有的银行卡62×××95上。
83.2014年11月27日，被害人田某被他人以领取车辆挂牌补贴的方式行骗，将2345元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
84.2014年11月27日，被害人伍某被他人以领取购车补贴的方式行骗，将1195元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
85.2014年11月28日，被害人黄某6被他人以领取购车补贴方式行骗，将49678元转入黄某9成所持有的银行卡的62×××80上。
86.2014年11月28日，被害人杨某3被他人以领取购车挂牌补贴的方式行骗，将19988元转入黄某9成所持有的银行卡62×××32上。
87.2014年11月28日，被害人张某9被他人以领取生育补贴的方式行骗，将2600元转入黄某9成所持有的银行卡62×××84上。
88.2014年11月29日，被害人王某6被他人以领取生育补贴的方式行骗，将43836元转入黄某9成所持有的银行卡62×××60上。
89.2014年11月29日，被害人梁某被他人以领取购车补贴的方式行骗，将1233元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
90.2014年11月30日，被害人彭某2被他人以领取购车补贴的方式行骗，将2345元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
91.2014年12月2日，被害人黄某7被他人以领取生育补贴的方式行骗，将13868元转入黄某9成所持有的银行卡62×××04；将2986元转入黄某9成所持有的银行卡62×××12上。
92.2014年12月2日，被害人李某10被他人以领取小孩社保金的方式行骗，将16854元转入黄某9成所持有的银行卡62×××02上。
93.2014年12月3日，被害人林某3被他人以领取社保补贴的方式行骗，合计将55988元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
94.2014年12月5日，被害人江某2被他人以领取购车退税的方式行骗，将8856元转入黄某9成所持有的银行卡62×××17上。
95.2014年12月5日，被害人王某7被他人以领取生育补贴的方式行骗，将16987元转入黄某9成所持有的银行卡62×××24上。
96.2014年12月7日，被害人周某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将3120元转入黄某9成所持有的银行卡62×××17上。
97.2014年12月10日，被害人张某10被他人以领取生育补贴的方式行骗，将10567元转入黄某9成所持有的银行卡62×××10上。
98.2014年12月10日，被害人彭某3被他人以领取生育补贴的方式行骗，将48289元转入黄某9成所持有的银行卡62×××20上。
99.2014年12月11日，被害人邓某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将6090元转入黄某9成所持有的银行卡62×××10上。
100.2014年12月12日，被害人王某8被他人以领取购车补贴的方式行骗，将3056元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
101.2014年12月13日，被害人郑某2被他人以购车补贴的方式行骗，将1150元转入黄某9成所持有的银行卡62×××80上。
102.2014年12月13日，被害人张某11被他人以领取生育补贴的方式行骗，将45678元转入黄某9成所持有的银行卡62×××84上。
103.2014年12月13日，被害人常某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将16450元转入黄某9成所持有的银行卡62×××57上。
104.2014年12月15日，被害人程某被他人以报销医药费的方式行骗，将42345元转入黄某9成所持有的银行卡62×××10上。
105.2014年12月15日，被害人郭某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将28676元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××73上。
106.2014年12月15日，被害人李某11被他人以领取死亡抚恤金及丧葬费的方式行骗，将19987元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××48上。
107.2014年12月16日，被害人孙某2被他人以领取死亡补助金的方式行骗，将3568元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××29上。
108.2014年12月16日，被害人蔡某被他人以领取社保补助金的方式行骗，将13322元、2134分别转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××02及银行卡62×××80上。
109.2014年12月16日，被害人董某3被他人以领取生育补贴的方式行骗，将12450元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××57上。
110.2014年12月16日，被害人黄某8被他人以领取生育补贴的方式行骗，将12345元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××24上。
111.2014年12月17日，被害人贺某被他人以领取生育补贴的方式行骗，将31145元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××84上。
112.2014年12月17日，被害人刘某4被他人以所购置车辆有挂牌补贴的方式行骗，将20912元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××02上。
113.2014年12月17日，被害人林某4被他人以领取生育补贴的方式行骗，将6902元转入黄某9成和徐某2所持有的银行卡62×××14上。
案发后，被告人黄美凤于2015年3月26日在安溪县城厢镇大同路君悦华庭小区13号楼单元607室被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的罪行。另查明，涉案账款61700元由公安机关发还被害人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人张某1、张某2、朱某1、李某1、袁某、张某3、杨某1、吴某、汤某、朱某2、王某1、刘某1、陈某1、韦某1、严某、林某1、谷某、黄某1、韦某2、张某4、李某2、孙某1、李某3、刘某2、王某2、夏某1、高某、董某1、董某2、沈某、潘某、王某3、莫某、邹某、夏某2、曲某、兰某、李某4、张某5、李某5、徐某1、林某2、黎某、毛某、李某6、李某7、熊某1、黄某2、王某4、茆虹、陈某2、金某、江某1、张某6、许某、韩某、丁某、葛某、李某8、卢某、符某、史某、刘某3、姜某、张某7、陆某均、王某5、白某、李某9、何某、郑某1、胡某、张某8、黄某3、倪某、熊某2、彭某1、杨某2、包某、黄某4、蒙某、黄某5、田某、伍某、黄某6、杨某3、张某9、王某6、梁某、彭某2、黄某7、李某10、林某3、江某2、王某7、周某、张某10、彭某3、邓某、王某8、郑某2、张某11、常某、程某、郭某、李某11、孙某2、蔡某、董某3、黄某8、贺某、刘某4、林某4的陈述、工行网点查询结果、银行账单等转账凭证证实:被害人张某1等人接到诈骗电话，被人以领取生育、丧葬、挂牌等补贴的方式行骗，将款项转账至诈骗人员提供的银行卡账户中。
2.扣押笔录、清单及照片证实:2014年12月18日，公安民警在黄某9成身上扣押了77张银行卡、1部手机、现金49100元；在徐某2身上扣押了18张银行卡、2张身份证（黄某10洪、康某）、现金12600元。其中涉案银行卡均已被扣押。
3.黄某9成所持有的康某身份证住宿情况证实：2014年11月25日至同年12月10日，姓名为康某的个人信息在闽清、南平、建瓯等地被登记住宿的情况。
4.银行ATM机监控视频证实：被告人黄美凤及同案犯黄某9成、徐某2在银行ATM机上的取款情况。
5.同案犯黄某9成的供述、辨认笔录证实：同案犯黄某9成得知被告人黄美凤在帮助诈骗平台取款、存钱后，于2014年11月25日从黄美凤处取得几十张各个银行的银行卡，并按照黄美凤的指示，当日便开始在闽清充当取款手。后黄某9成至南平、建瓯、温州等地取款，多次按照黄美凤的指示将诈骗款从其所持有的银行卡中取出再存入黄美凤指定的银行账户，从中所得抽成与黄美凤某分。同年12月15日上午，同案犯徐某2至丽水市与黄某9成汇合，于当日便伙同黄某9成、黄美凤一起帮助诈骗平台取款、存钱。同月16日，二人又至温州取款，直至同月17日晚被抓。二人为诈骗平台取款所使用的银行卡均是从黄美凤处得来，未交由他人使用，且所得抽成二人与黄美凤某分。
6.同案犯徐某2的供述、辨认笔录证实：徐某2电话联系同案犯黄某9成，得知黄某9成在按照被告人黄美凤的指示，帮助诈骗平台取款、存钱。后徐某2同意与黄某9成一起做取款手，并于2014年12月15日上午在浙江省丽水市与黄某9成汇合。当天上午，徐某2便开始与黄某9成一起在丽水市为诈骗平台取款、存钱。2014年12月16日二人又至温州取款直至12月17日晚被抓。二人为诈骗平台取款所使用的银行卡均是从黄美凤处得来，未交由他人使用，且所得抽成二人与黄美凤某分。
7.被告人黄美凤的供述证实：2014年6月，被告人黄美凤将向他人购得的80余张银行卡提供给诈骗平台使用，帮助诈骗平台取款及转移赃款，从中获利。期间，黄美凤至闽清、三明、南平等地取款，取款大约七八十万元，分到回扣六万余元。2014年11月25日，黄美凤因怀孕行动不便，在闽清将其所持有的银行卡交给其弟弟即同案犯黄某9成。黄美凤通过电话联系黄某9成一同为诈骗平台取款，并约定所得回扣两人平分。后黄美凤的姐夫即同案犯徐某2加入黄美凤、黄某9成，一同为诈骗平台取款。直至黄某9成被抓，黄美凤共收到回扣一万余元。
8.刑事判决书证实：2015年12月30日，黄某9成因本案被判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元，徐某2因本案被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。扣押的赃款61700元依法被判令发还被害人。
9.到案经过、抓获经过证实：被告人黄美凤于2015年3月26日在安溪县城厢镇大同路君悦华庭小区13号楼607室被公安民警抓获。
10.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表证实：被告人黄美凤的自然身份情况且无违法犯罪经历。
本院认为，被告人黄美凤明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供银行卡并帮助其领取、转移赃款等，涉案金额1554297.4元，数额特别巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立。被告人黄美凤参与的系通过拨打电话发布虚假信息，针对不特定多数人实施的诈骗行为且多次诈骗，具有从重处罚的情节。被告人黄美凤在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行；本案部分赃款被追回，具有从轻、减轻处罚的情节。综上黄美凤所具有的情节，对其予以减轻处罚。被告人黄美凤明知其上线实施的系诈骗犯罪，仍向上线提供其购买的银行卡，帮助上线领取及转移诈骗款项，应以诈骗共犯论处，故被告人黄美凤的辩护人提出的被告人黄美凤的行为应认定为掩饰隐瞒犯罪所得的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄美凤的辩护人提出的被告人黄美凤归案后如实供述自己的罪行，可对其予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人黄美凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2024年11月11日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。）
二、继续追缴被告人黄美凤的违法所得人民币一百四十九万二千五百九十七元四角，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖 云
人民陪审员 许建生
人民陪审员 黄爱英
二〇一七年八月三十日
书 记 员 傅 莹
附：1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重','2018-10-08
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