库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2801刑初579号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人张靖苑，女，汉族，1959年11月18日出生于新疆乌鲁木齐市，户籍所在地新疆乌鲁木齐市，高中文化程度，乌鲁木齐市日用化工厂退休职工，住新疆乌鲁木齐市。2016年6月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人吴巍，新疆天雪律师事务所律师。
被告人李锦辉，男，汉族，1964年1月10日出生于新疆和静县，高中文化程度，无业，住库尔勒市。2016年4月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2017年1月23日经本院决定取保候审。
辩护人李琪，新疆天雪律师事务所律师。
被告人孙新，男，汉族，1962年6月25日出生于新疆和静县，户籍所在地新疆库尔勒市，高中文化程度，无业，住库尔勒市。2016年3月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2017年1月17日经本院决定取保候审。
辩护人ＸＸ，新疆昌年律师事务所律师。
被告人戴君，女，汉族，1970年8月2日出生于新疆和硕县，户籍所在地新疆和硕县，初中文化程度，库尔勒市易安地产公司业务员，暂住库尔勒市。2016年3月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2017年1月17日经本院决定取保候审。
辩护人郁新林，新疆天擎律师事务所律师。
被告人董晓莉，女，汉族，1962年7月16日出生于河南省宝丰县，户籍所在地新疆库尔勒市，大专文化程度，库尔勒市幸福桥婚介所法定代表人，住库尔勒市。2016年2月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年3月11日被库尔勒市公安局取保候审，2016年9月23日经本院决定取保候审。
辩护人姚武，新疆梨城律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2016）563号起诉书指控被告人张靖苑、李锦辉、孙新、戴君、董晓莉犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年10月18日、2017年1月4日公开开庭审理了本案，库尔勒市人民检察院指派助理检察员石庆军、邵夕铭、崔垒出庭支持公诉，被告人张靖苑及其辩护人吴巍、被告人李锦辉及其辩护人李琪、被告人孙新及其辩护人ＸＸ、被告人戴君及其辩护人郁新明、被告人董晓莉及其辩护人姚武到庭参加诉讼，现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控：BCI金币复利理财项目，对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式。静态模式：每天得返利20元的65%即13元的金币，该金币可以按照1:1的比例兑换人民币，剩余的35%即7元在系统内复利滚动，期限为180天，可以获得返利2340元，剩余的1260元，可以产生新的复利账号，又可增加每天20元的分红，经过5年的复利滚动，可产生512个会员账号，并获得103万元的返利；动态模式，推荐他人到BCI金币理财公司进行投资，每发展一个下线可以得到投资人投资款（1500元）20%的返利共计208元，发展的下线的下线再发展下线，即可获取2层下线的奖励（每天2元奖励的65%，即1.3元，除星期六、星期天、法定节假日），推荐人越多，获得返利越多。
2015年7月份，被告人张靖苑向李锦辉介绍BCI的获利模式，发展李锦辉为其下线，非法获利110100元。
被告人李锦辉经张靖苑介绍注册成为BCI的会员后，为发展下线获取返利，2015年8月至2016年3月份期间，陆续发展孙新、张明、蒲克荣等13人为其下线会员，非法获利9000元。
被告人孙新经李锦辉介绍注册成为BCI会员后，为发展下线获取返利，2015年8月至2016年3月份期间，陆续发展戴君、刘某、王某1等4人为其下线会员，非法获利8000元。
被告人戴君经孙新介绍注册成为BCI会员后，为发展下线获取返利，2015年11月份至2016年3月份期间，陆续发展董晓莉、王丽、李燕等10人为其下线会员，非法获利7000元。
被告人董晓莉经戴君介绍注册成为BCI会员后，为发展下线获利，2015年12月份至2016年3月份期间，陆续发展多人加入，其下线会员层级3层以上，人员30人以上，非法获利2376元。
公诉机关当庭变更起诉，五被告人共发展下线人员81人，共收取下线资金24.23万元，其中被告人张靖苑非法吸收下线资金110100元，被告人李锦辉直接发展下线人员6人，被告人戴君直接发展下线人员12人。
公诉机关认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、电子数据等。
公诉机关认为，被告人张靖苑、李锦辉、孙新、戴君、董晓莉以复利理财为名，引诱他人参加并发展下线会员，层级3层以上，人数30人以上，严重扰乱经济社会秩序，五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人董晓莉到案后协助侦查机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，属立功，可以从轻或减轻处罚。请依法判处。
公诉机关当庭发表量刑建议：五被告人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者或者继续发展他人参加骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动的行为，五被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。被告人李锦辉、戴君、董晓莉三人到案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人董晓莉到案后协助侦查机关抓捕同案犯戴君，属立功，可从轻或减轻处罚。建议对被告人张靖苑、李锦辉、孙新、戴君、董晓莉判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张靖苑辩称自己没有组织、领导传销活动，并没有参与BCI，非法获利不属实，发展模式不清楚。自己确实为其他人购买了金币，但是没有发展下线。在2015年底，微信网友把自己拉到群里，当时就想倒金币挣点差价。自己帮李锦辉及孙新卖过金币，大概挣了七八千元，如果倒金币也是犯罪，自己认罪。
其辩护人辩称：公诉机关指控被告人张靖苑犯组织、领导传销活动罪的证据不足：1、公诉机关指控被告人张靖苑犯组织领导传销活动罪证据不足。根据被告人李锦辉供述称他是张靖苑和马萍介绍其加入BCI，马萍是其直接上线，张靖苑与马萍闹翻后马萍成为其直接上线，对此，仅有李锦辉一人供述，没有其他证据相印证，并且因为马萍没有到案，本案遗漏被告人，直接导致了张靖苑的身份无法查清。且张靖苑辩解称其只是在微信群中帮别人卖金币，自己赚取差价。现有证据不足以认定张靖苑属于BCI组织的成员，也无法证实张靖苑的下层层数及人数，本案证据明显不足。2、对于张靖苑的涉案数额，张靖苑持有的本人及张某1银行卡上所明确的转账数额，对公诉机关指控孙新、李锦辉、刘某的转账数额约为4.3万元没有异议，但是对于戴君指认的转账款项，辩护人不认可。戴君的银行凭证上无日期、无金额，完全反映不出本案指控的金额，对于戴君向张靖苑转款的金额不足以确认。3、即便认定被告人张靖苑有罪，张靖苑在该起犯罪中也不起主要作用。是谁利用自身的影响力使得这个传销组织爆炸式发展，这个人才是这起团伙犯罪中起主要作用或决定作用的人，所以，张靖苑虽然在上线，但对BCI的发展起到的作用有限。4、从社会公正角度，对于本案的被告人应从轻处罚。被告人并不知道这是传销，本案被告人均认为这是一款理财产品，才进行的经营，作为普通百姓不可能明知违法继续做。这个项目已经定为刑事案件很久了，但是这个网站仍然在运行，国家不从源头上关闭网站，关闭服务器，进禁区打击处于传销末端的人，起不到任何作用，对他们也是不公正的。5、公诉机关认定被告人张靖苑非法获利数额不符合客观实际。请求对被告人张靖苑从轻处罚。
被告人李锦辉对公诉机关指控的罪名未提出异议，对起诉书指控自己发展下线13人不予认可，辩称，自己仅发展下线6人，每人500元，认可获利7000元，但有三人没有收钱，是因为没有金币给他们。
其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人李锦辉直接发展的下线人数不应该是公安机关根据其供述认定的13人。这13人是包括了李玉、牛小琴和张明，这三人是李锦辉借用他们的名义，使用自己的金币进行了注册，而这些人并不知情。还有4个是李锦辉用自己的名义，使用自己的返利金币进行了注册。这8个账户不应计入李锦辉的下线人数。另外6人，除了孙新外，其他人均是只有李锦辉的供述和网站显示，侦查机关并没有找到人进行核实，属于证据不足，不应认定为下线人数。公诉机关认定李锦辉发展直接下线13人缺乏合法的事实依据，证据不足。2、对于公诉机关指控李锦辉获利数额为9000元的认定不符合法律规定，也不符合证据反应的事实。对于获利数额与被告人李锦辉前后供述不一致，而公诉机关对获利数额没有其他证据，应根据有利于被告人的原则确定为7000元。3、在整个案件事实中李锦辉既不是传销活动中起到发起、策划、操纵作用的人员，也不是承担管理、协调、宣传和培训职责的人员，他只是为了获利发展了下线，仅仅起到了帮助传销组织扩大的作用，对于传销共同犯罪来说，所起到的是次要的辅助作用，应当依法认定为从犯，并依法从轻或减轻处罚。4、被告人李锦辉的犯罪情节一般，主观恶性较小。李锦辉认为本案BCI是一个能挣钱的理财项目，并没有认为是犯罪，为了挣钱才借用他人名义自己出资用金币注册和复投，给朋友如实推荐后也要求是自愿加入，没有欺骗或逼迫他人加入，也没有造成任何严重的后果和恶劣的影响。5、被告人归案后认罪态度很好，均能如实供述自己及其他同案犯的犯罪事实，具有较好的坦白情节。且系初犯、偶犯。也愿意退缴获利的7000元。请求对被告人从轻、减轻处罚。
被告人孙新对公诉机关指控的事实未提出异议，辩称，当时自己认为BCI是一个理财产品，是按照理财产品来经营的，并不知道是传销。
其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人孙新在此次犯罪前没有前科，本次犯罪系初犯。被告人孙新虽然是故意犯罪，但是系其主观认识错误所造成的故意，应当区别于其他主观恶性大的故意犯罪。被告人将BCI作为一个事业来做，以其本人所具备的知识不足以判断出BCI是传销组织，至今该网站仍在运行，相关监管部门的监管不力也是造成传销蔓延的原因，请求对被告人从轻处罚。2、被告人孙新认罪态度较好。3、被告人孙新在犯罪过程中没有主观恶性，其并不知道自己的行为是传销。也已经认识到自己的行为构成了犯罪，且有很深的悔罪表现，愿意退还获得的款项，被告人的犯罪具有偶然性，请求对被告人从轻处罚。
被告人戴君对公诉机关的指控未提出异议及辩解。
其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人戴君并没有实施犯罪的积极犯意，主观故意内容完全是一种盲从，对BCI金币复利网上理财项目违法性没有能力型的认知，把它当做了一种投资理财的途径和平台，其发展下线主观动机就是多投资回报、不具有胁迫、诱骗他人加入的动机和行为，其犯罪主观恶意不大，不深，请求对其酌情从轻处罚。2、被告人归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪、悔罪真诚，可酌情从轻处罚。3、被告人系初犯。4、被告人具有一般的立功表现，被告人主观上有协助公安机关立功的想法，也和公安机关积极配合，和孙新联系，积极协助抓捕孙新，应属立功，可从轻处罚。请求对被告人从轻、减轻处罚。
被告人董晓莉对公诉机关指控的罪名未提出异议及辩解，辩称自己并没有引诱他人参与，一共发展了7个朋友，还有一个是自己的外甥和女儿，自己以亲属的名义掏钱注册的，对于下线的下线发展的人数、层级自己不知情。
其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人在本次传销活动中不是起发起、策划、操纵、决策作用的人员，其在具体操作中层级最低，其接触本案也仅仅只有2个多月，很多事情也都是听命于上线的指导和帮助，所起的作用应属于从属和辅助地位，情节一般，应从轻处罚。2、被告人董晓莉主观恶性较小，其本身也是受害者，因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，抱着骗钱的目的加入。3、被告人造成的社会危害性不大，被告人在经营自己的婚介所时跟朋友聊天时介绍本案其理解的理财产品，且也仅发展了唐某1等8人，另一名胡某系自己的女儿，根本不知情，这8人未在社会上大规模发展下线本案即告侦破，其传播范围非常小。4、本案参与的人数和收取的数额不多，被告人的层级刚好达到3级、人员也勉强达到30人，符合立案的标准。从下线人员投资来看，绝大多数仅投资1500元，在社会上没有造成恶劣的后果，全部涉案人员并没有造成严重社会影响，并未影响到当地经济。5、本案案发与社会部分职能部门对于打击网络传销不利有直接关系，如果对被告人判处较重刑期并不能起到根治传销的目的，对于被告人而言也不公正。6、被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且愿意退还所有赃款，可酌情从轻处罚。7、被告人协助侦查机关抓捕同案犯，具有立功情节，可从轻或减轻处罚。8、被告人一贯表现良好，属初犯、偶犯，应酌定从轻处罚，被告人的行为符合缓刑的判处条件，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2015年7月份，被告人张靖苑向李锦辉介绍了嘉城币自由交易项目（BCI金币复利理财项目，又称大富翁BCI金币复利理财项目）：该项目对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式，即静态模式和动态模式。静态模式为每天得返利20元的65%即13元的金币，该金币可以按照1:1的比例兑换人民币，剩余的35%即7元在系统内复利滚动，期限为180天，可以获得返利2340元，剩余的1260元，可以产生新的复利账号，又可增加每天20元的分红，经过5年的复利滚动，可产生512个会员账号，并获得103万元的返利；动态模式为推荐他人到BCI金币理财公司进行投资，每发展一个下线可以得到投资人投资款（1500元）20%的返利共计208元，发展的下线的下线再发展下线，即可获取2层下线的奖励（每天2元奖励的65%，即1.3元，除星期六、星期天、法定节假日），推荐人越多，获得返利越多。被告人张靖苑、李锦辉、孙新、戴君、董晓莉对外宣传BCI金币复利理财项目，引诱他人以每交纳1500元获得加入资格开设一个账户，并按照一定顺序组成层级，以发展人员及开设账户的数量作为产生分红的返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年7月份起，被告人张靖苑向李锦辉介绍BCI的获利模式，直接或间接共发展下线人员81人（含另四名被告人），收取下线会员资金242300元，非法获利110100元。被告人李锦辉直接或间接发展下线人员80人（含另三被告人），非法收取下线会员资金240800元，非法获利7000元。被告人孙新直接或间接发展下线人员74人（含另二被告人），收取下线会员资金231800元，非法获利8000元。被告人戴君直接或间接发展下线59人（含董晓莉），非法收取会员资金179300元，非法获利7000元。被告人董晓莉直接或间接发展下线47人，收取下线会员资金160000元，非法获利2376元。上述层级均达到三级。
庭审后，被告人李锦辉退缴赃款67575元，被告人孙新退缴赃款68575元，被告人戴君退缴67575元，被告人董晓莉退缴62951元。
认定上述事实的证据有：(1)受案登记表证实，2016年2月26日11时许，群众拔打匿名电话，称库尔勒市瑞丰商场有人组织领导传销活动。（2）证人唐某1证言证实，2015年12月董晓莉介绍我加入BCI复利理财项目，董晓莉是我的上线，我的会员账号CN516911。后来我用自己的身份证又注册了18个会员，支付宝转账给董晓莉22000元，我没有发展下线。（3）证人闫某证言证实，2015年12月底董晓莉给我介绍了BCI复利理财项目，我给了董晓莉1500元现金让她给我开了一个账户CN599931。成为会员后我发展了袁某和曹某成为我的下线，并得到董晓莉给我的返利600元现金，账户内都是电子货币，我提现拿回来了400元左右。（4）证人王某2证言证实，2015年12月董晓莉介绍我加入了BCI投资理财项目，我交给她现金1500元注册会员，账户CN586671。我的账户一直是董晓莉在帮我操作，董晓莉是我的上线，我一共投资1500元，收到返利大概有800多元，还没拿上钱。（5）证人李某1证言证实，我经董晓莉介绍注册成为BCI的会员，转账给董晓莉1500元，董晓莉帮我注册账户CNl36801。我收到了董晓莉给我的返利800多元，我没有发展下线。（6）证人张某2证言证实，我经董晓莉介绍加入了BCI复利理财项目，分两次给董晓莉交了4500元现金，他给我注册了3个会员账户。三个会员账号有一个在我名下，两个在我儿子名下，是我用我儿子刘军的信息注册的，他不知道。三个账号收益一共4000多元，都是董晓莉将金币1：1兑换的现金给我的。我发展了我妹妹张英兰、张某3、康某1、王丽、武某、程某1、甄某成为我的下线。（7）证人胡某(被告人董晓莉的女儿)证言证实，2015年11月份左右我妈妈给我介绍过BCI大富翁理财业务，投资1000元左右，这笔钱成为虚拟货币，每天可以收益几元钱，我是BCI的会员，是我妈妈给我注册的，账户和密码我也不知道，我也没有发展下线。（8）证人郭某1（被告人董晓莉外甥）证言证实，董晓莉是我二姨，2015年12月她给我介绍了BCI复利理财项目。我通过农行转账给了董晓莉1500元，让她给我开了一个账户CN240831成为了会员。董晓莉是我的上线，我发展的下线有我老婆李某2、张某4、余某、赵某、何玉梅、白某、卿旭君、余军，我把发展下线的注册费交给董晓莉，董晓莉通过转账打给我1600余元，我收到账户返利600元左右。（9）证人张某5证言证实，2016年1月初我经董晓莉介绍加入BCI成为会员，我给了董晓莉1500元，她帮我注册了会员，我有两个会员账户，收到董晓莉微信转账给我返利1064元。我没有发展下线会员。（10）证人康某2证言证实，我是2016年1月份通过董晓莉介绍注册成为BCI的会员，我给了董晓莉1500元现金她帮我注册的账户CN640991。（11）证人唐某2(李某3的丈夫)证言证实，2016年1月中旬我给李某33000元现金，她注册了2个号码加入BCI成为会员。2016年2月份左右，我发展了同事刑某。刑某注册了3个号码，给了我4500元现金，李某3给他注册办理的。（12）证人张某6证言证实，2016年2月份张英兰给我介绍了BCI金币复利理财项目，我就把1500元现金通过张英兰给了张某2，张某2给我开了一个账户成为会员。账户和密码我都不知道都是张某2在操作，我得到返利一共721元。我自己没有发展下线，但是张某2把我嫂子廖红放在我的账户下面了。（13）证人曹某证言证实，2016年1月份我通过闫某介绍加入BCI金币复利理财，我给了闫某1500元现金，她给我注册了一个账户CN709131，闫某是我的上线。成为会员后我介绍了我妈妈张桂香，舅妈吴秀琴各投资了1500元，我没有收到返利。（14）证人王某3证言证实，2016年1月初，张某2给我和冯兰香介绍了BCI理财项目。后来我将我和冯兰香两个人合计3000元钱给了张某2。张某2给我们两个注册了账户，我的账户是CN466565，冯兰香的账号是×××，成为会员后我收到了500元左右返利，冯兰香收到400元左右，我没有发展下线，但是冯兰香在我名下。（15）证人李某2（郭某1之妻)证言证实，2016年1月份郭某1给我介绍了BCI理财项目，我就让他给我注册了一个账户×××，成为了BCI的会员。我老公郭某1是我的上线，我发展了同事白某、赵某，她们把钱给郭某1了，她们两个成了郭某1的下线，我的账户也是我老公在操作，我收到了郭某1给的400元返利，白某和赵某都各收到了600元返利。（16）证人白某证言证实内容与李某2证言内容一致。（17）证人赵某证言证实内容与李某2证言内容一致。（18）证人袁某证言证实，我通过闫某介绍加入了BCI理财项目，交了1500元现金开了一个账户，闫某是我的上线，我没有发展下线。（19）证人武某证言证实，我经张某2介绍注册成为BCI的会员，张某2帮我垫了1500元，公司返利后我就给她还了。（20）证人廖某证言证实，张某6（张某2妹妹）介绍我加入了BCI理财项目，交了1500元现金开了一个账户，我总共获得了75元的返利。（21）证人张某7证言证实，我通过张某2介绍加入BCI理财项目，给张某2交了1500元后她给我开了一个账户×××，没有发展下线，也没有收到返利。（22）证人李某3证言证实，我通过张某2介绍我加入BCI复利投资理财，我一共交了9000元现金注册6个会员账号，一共收了5000元返利。我发展的下线孔柳花、赵秀兰、刑某、我老公唐某2。（23）证人甄某证言证实，我通过张某2介绍交了1500元的注册费注册成为BCI理财项目的会员。我发展了我女儿甄洁、朋友张某7，我女儿不知道她是会员，是我用她的名义注册的。（24）证人张某3证言证实，张某2介绍我交了4500元现金，注册了三个账户加入BCI的理财项目，我没有发展下线，一共收到了1900元返利。（25）证人程某1证言证实，我经张某2介绍加入BCI复利理财项目，我一共交了12000元注册了8个账号，其中5个在我名下，用儿子郝睿的名字注册了3个，他不知道。张某2是我的上线，我发展了我姐姐程某2、程某3、宋某、邓清华、我儿子郝睿作为我的下线。（26）证人康某1证言证实，我经张某2介绍一共投资了7500元注册成为BCI的会员，我拿到了1404元的返利，没有发展下线。（27）证人宋某证言证实，我经程某1介绍投资了6000元加入BCI复利理财，得到4200多元的返利。（28）证人刑某证言证实，我经唐某2(李某3老公)介绍加入BCI复利理财，注册了三个账号4500元，收到了600元现金返利，没有发展下线。（29）证人付某证言证实，我经张某2介绍加入BCI投资理财项目，我一共投了7单共10500元，都在唐某2名下，我是唐某2的下线，唐某2的上线是李某3，李某3的上线是刘军(张某2的儿子)。我收到张某2给我5200元左右的返利，没有发展下线。（30）证人程某2证言证实，我经程某1介绍加入BCI理财项目，我一共9个账号，交了现金13500元，收到返利2700多元，没有发展下线。（31）证人程某3证言证实，我经过我妹妹程某1介绍加入BCI理财项目成为会员，我给程某11500元注册了3个会员账号，程某1是我的上线，没收收到返利，没有发展下线。（32）证人孔柳花证言证实，我经李某3介绍加入BCI金币理财项目，李某3帮我垫了1500元，注册了1个账户，得到了455元返利，没有发展下线。（33）证人邓某证言证实，我经程某1介绍加入了BCI复利理财项目，给程某1转账12000元开了10个账户，没有收到返利。（34）证人余某证言证实，我经郭某1介绍加入了BCI复利理财项目，交了1500元开了个账户×××，收到返利400元，没有发展下线。（35）证人卿旭君证言证实，我经郭某1介绍加入了BCI理财项目，交了1500元现金注册了账户×××，收到了340元返利，我发展了郭某2、李某4。（36）证人李某4证言证实，我经卿旭君介绍加入BCI理财项目，交了1500元注册了一个账户，得到返利200元，没有发展下线。（37）证人郭某2证言证实，我经卿旭君介绍加入BCI理财项目，交了1500元注册了一个账户，得到返利200元，没有发展下线。（38）证人张某4证言证实，我经郭某1介绍注册成为BCI的会员CNl290566，交了1500元，得到返利400元，没有发展下线。（39）证人张某8证言证实，我经戴君介绍加入BCI投资理财项目，交了1500元钱，账户和密码也是她帮我操作的，成为会员后我收到返利900多元，没有发展下线。（40）证人刘某证言证实，我通过孙新介绍加入BCI大富翁复利理财项目，他发展了我可以得到208元的业务提成，我发展的下线他也能每人每天提成1.3元，我只有一个会员账号CN990750。我发展了李聚宝、白医生、赵玉华、王向东、周军、何金华、王洪，还有记不清了，赵玉华、王向东、李聚宝发展了下线，其他的我不知道，我一共收到返利4000多元，账户上还有多少金币我不知道。（41）证人孙某证言证实，我经孙新介绍加入了BCI理财项目，我投资了1500元，没有发展下线。（42）证人王某1证言证实，我通过孙新介绍注册成为BCI的会员，我有5个账号，都是用网站返利的金币注册的，孙新是我的上线，我发展了贺福生、马*明（具体记不清）、皮玉芳、王世明、我老婆张伟丽、女儿王媛媛、儿子王浩东、儿媳妇杨杰。贺福生交了2万元左右现金，他注册了14个人左右，有他哥哥、弟弟、妈妈的，马*明给我3000元注册了2个，皮玉芳给了我3000元注册了2个，王世明给了我10500元，他发展的具体是谁我不知道。我老婆张伟丽的会员费是我出的，她注册了4个，女儿王媛媛注册了2个，儿子王浩东注册了4个，儿媳妇杨杰注册了2个，我发展下线的8笔一共41600元通过网银转账给孙新了。（43）证人张某1(被告人张靖苑哥哥)证言证实，张靖苑加入复利理财项目给我说过一些，是不是BCI我不知道。我在乌鲁木齐西北路农行办了一张卡号为×××，这张卡2015年11月份以后张靖苑在使用，当时张靖苑给我说有人向他要账，向我要钱，我农行卡上有点钱就给她了。现在这张卡还在张靖苑处，2015年11月份以后的交易情况我不清楚，银行卡有戴君等人的交易情况我不知道，我不认识她们。（44）扣押笔录、《扣押决定书》及《扣押清单)证实，办案机关依法将戴君持有的涉案一部白色魅族手机、孙新持有的涉案2个笔记本和一部手机、李锦辉持有的涉案手机2部和一部平板电脑扣押。（45）物证手机7个、平板电脑1个、记录本2个证实，办案机关依法从被告人手中扣押，用于记录、参加BCI传销事宜的工具。上述物品已随案移送。（46）《调取证据通知书》及相关证据证实。办案机关对被告人董晓莉持有的3部手机(2个三星，一个小米)及一个记录本依法扣押。（47）《调取证据通知书》及相关证据(散页材料)证实，经查，手机号码132XXXX****开户人是张某1，号码177XXXXXXXX开户人是张靖苑。（48）鉴定意见证实，①经办案机关依法对戴君持有的白色魅族M463C、孙新持有的金色LEKE手机进行电子鉴定，后认定：在送检的两部手机中发现大量银行交易信息的短信和大量关于BCI大富翁金币复利理财微信聊天内容以及交易信息。补充说明：戴君持有的手机与张靖苑(177XXXXXXXX)联系22次，和董晓莉(189XXXX****)联系159次，孙新持有的手机与张靖苑(132XXXX****)通话4次，与董晓莉通话一次。②经办案机关依法对李锦辉持有的手机2部，平板电脑一部进行电子鉴定后，认定：送检的手机及电脑中发现部分关于本案BCI大富翁金币复利理财的内容。③经办案机关依法对董晓莉持有的三部手机(白色小米4、三星anycall、三星sanmeng)鉴定后，认定，白色小米4手机中有大量有关BCI理财项目的通讯录、短信息和聊天记录。（49）经办案机关对张某1名下农业银行账号×××，挂卡卡号×××(该卡证实2015年11月份以后由张靖苑持有并使用至案发)从2015年12月份至2016年2月份，戴君11次转账存入6.13万元；孙新转账存入1.78万；李锦辉转账存入1.9万元，以上合计11.01万元。三人供述上述款项皆为从张靖苑购买BCI金币所用。（50）《调取证据通知书》及相关证据证实，经办案机关依法调取被告人董晓莉、戴君、孙新、李锦辉、张靖苑等人名下的银行开户及交易流水情况，证实，①董晓莉名下工商银行活期账户2015年12月份至2016年期间，与参与传销的人员有账目往来。②被告人戴君名下农业银行账户与张靖苑持有的张某1账户有汇款记录，与孙新账户有转款记录，与李锦辉账户有转款记录(经被告人戴君辨认后确认上述资金往来皆为BCI理财购买金币所用)。③孙新名下农业银行账户与张靖苑账户有多次转款记录。其下线向其账户内有多次存款转账记录，有多次向李锦辉账户转账记录。(经被告人孙新辨认后确认后，确认除2月28日孙美英转账的59000元记不清用途外，其他皆为BCI理财项目购买金币的资金往来。)④被告人李锦辉名下农业银行账户内自2015年12月11日起孙新账户向其账户有多次转账记录。(经被告人孙新辨认后确认上述款项均为其购买BCI金币所用)。（51）勘验笔录证实，①经巴州公安局网安大队依法对BCI交易系统网站实施远程勘验，使用被告人董晓莉及下级账号登陆。使用董晓莉的账号CNl76035打开董晓莉的主页面，可以看到其直接下级有8人，把下级依次点开，看到董晓莉最少有7级下级。打开财物管理下的金币明细，可以看到综合系统统计数据共有824条记录，收入总额1965668.60，支出总额178512.10，收入总额17156。最近一条记录为2016年3月8日，第一条记录为2015年12月04日。打开财务管理下的金币转账，看到其账户余额为2957.40。打开个人设置下的个人信息，可以看到玩家编号、电子信箱、手机号码、玩家姓名等信息。使用其下级账户、密码可以依次打开下级账号管理下的信息，并可查看账号管理下的推荐结构及具体交易信息。②经巴州公安局网安大队依法对BCI交易系统网站实施远程勘验，使用戴君账号CN729870登陆，打开主页信息，可以看到戴君直接下级有12人，下级依次点开，最多有8级下级，打开财物管理下的金币明细，可以看到综合系统统计数据共有829条记录，收入总额223251.00，支出总额171485.10，收入总额51766.00。最近一条记录为2016年4月11日，第一条记录为2016年01月01日。打开财务管理下的金币转账，看到其账户余额为3427.20。③经巴州公安局网安大队依法对BCI交易系统网站实施远程勘验，使用李锦辉账号CN507296登陆，打开主页信息，可以看到李锦辉直接下级有14人，下级依次点开，最多有14级下线。使用其个人账号打开个人主页页面，打开账号管理下的推荐结构，可以看到李锦辉的下线共有人结构图。（51）电子数据证实，办案民警①用董晓莉提供的BCI账号CNl76035登陆到大富豪复利理财网站，显示该账户为已激活的五星账户，推荐账户8个，关联账户1个，现金账户26，金币账户2430.8，复利账户965.7，JT基金账户135，历史分红1700，下游层级共8级，共有账户148个(已激活账户147，未激活账户1个)。②用戴君提供的BCI账号(CN729870)登陆到大富豪复利理财网站，显示该账户为已激活的五星账户，推荐账户12个，关联账户6个，现金账户0、金币账户2274、复利账户1110、JT基金账户229、历史分红2900，下游层级共9级，共有账户273个(已激活账户265个，未激活账户8个)。③用李锦辉提供的BCI账号(CN507296)登陆到大富豪复利理财网站，显示该账户为已激活的五星账户，推荐账户14个，报单中心、关联账户60个、金币账户3848、复利账户1133.3、JT基金账户296、历史累计分红3600，下游层级共14级，共有已激活账户2000个以上。（52）辨认笔录证实，经证人刘某分别对12张不同男性照片进行辨认后，指认出1号照片中的男子(孙新)就是其BCI上线孙新，7号照片中的男子(李锦辉)就是和其一起吃过饭的BCI上线李锦辉。②经唐某1对12张不同女性照片进行辨认后，指认出12号照片中的女子(董晓莉)就是其BCI上线董晓莉。③经闫某、王某2、李某1、张某2、郭某1、张某5、袁某、④经程某1依法对12张不同女性照片进行辨认，指出12号照片中的女子(张某2)就是介绍其加入BCI的人。⑤经被告人董晓莉对12张不同女性照片进行辨认，指出1号照片中的女子(戴君)就是其BCI的上线戴君。⑥经被告人戴君依法对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出10号照片中的男子就是其BCI的上线孙新。⑦经被告人孙新分别对12张不同男性、女性照片进行辨认后，指出7号照片中的男子(李锦辉)就是其BCI的上线李锦辉，1号照片中的女子(张靖苑)就是李锦辉的BCI上线张靖苑。⑧经被告人李锦辉依法对12张不同女性照片进行辨认后，指出1号照片中的女子(张靖苑)就是其BCI上线张靖苑。（53）常住人口基本信息证实，被告人张靖苑出生于1959年11月18日，李锦辉出生于1964年1月10日，孙新出生于1962年6月25日，戴君出生于1970年8月2日，董晓莉出生于1962年7月16日。五被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。（54）到案经过证实，办案机关于2016年2月26日在库尔勒市瑞丰商场四楼幸福桥婚介所将被告人董晓莉抓获。2016年3月28日在董晓莉协助下，办案机关在库尔勒市天府惠串串香火锅店将被告人戴君抓获。2016年3月28日在库尔勒市辰兴二号小区1号楼10单元501室将被告人孙新抓获。2016年4月5日，被上网追逃的李锦辉在K170火车上被抓获。2016年6月4日，被上网追逃的张靖苑在新疆裕民县迎宾宾馆内被抓获。（55）收款收据证实，庭审后，被告人李锦辉、孙新、戴君、董晓莉分别退缴其非法所得及收取部分下线资金。（56）被告人董晓莉供述，2015年12月我认识了戴君，经她介绍我加入了BCI金币理财。戴君说有个BCI的复利理财项目，也叫大富翁，是李嘉诚创办的，投资1500元注册一个会员账户，每天可以分红20元，其中的65％即13元可以提现，剩余的35％即7元必须放在平台内复利滚动，当35％累计滚动到l260元的时候，可以产生一个复利账号，返利有可以复利分红，经过五年的滚动，可以得到103万元，并产生512个会员账号，其中256个复利账号，还有256个复投账号，这是静态模式；动态模式就是介绍他人到BCI复利理财进行投资，可以得到投资人的投资款1500元的20％业务提成300元，但是BCI规定只能返利65％即195元，加上当天的返利13元，大概是208元，剩下的35％即105元进入复利账号进行重复滚动，如果我发展的人发展了下线，我就可以拿到2层下线的奖励即每人每天2元返利的65％即1.3元，节假日除外。要成为会员必须缴纳1500元的注册费用，成为会员后，可以得到BCI金币理财的返利。当时我觉得可以就加入成为会员，我给戴君交了会员费。我一共有3个账号，我个人的账户CNl76035，我女儿胡某的账号，我还帮郭某1注册了一个会员账号，我一共给了戴君4300左右，因为当时我自己有部分金币，我就没有给他支付那么多。我的上线是戴君，我发展了张某5、张某2、闫某、李晋喜、郭某1、王某2、康某2、唐某1成为我的下线。我还收取了张某2、闫某、郭某1发展的下线的一些会员费，这些钱都是用于购买金币给他们注册用了，金币的购买比例是1：1。我发展8个会员获得直接返利有1536元，我通过卖个人账户上的金币大概有832个，一共获利2376元。（57）被告人戴君供述，我是2015年11月20日左右通过孙新介绍加入BCI，我的账户CN729870。孙新是我的领导，也就是我的上线。2015年11月25日，孙新介绍我加入BCI，开始他帮我垫付的1500元，5天后我就通过微信转账还给他了。之后我发展了王丽、廖显华、赵玲、胡晓、张某8、董晓莉、陈小军、李燕、周军康、王凤英作为我的下线，其中胡晓、廖显华、董晓莉、李燕发展了下线，其他人没有发展下线。董晓莉发展的人比较多，有张某2、程某1，其他的我就不认识了。他们发展下线，我通过网站上组织架构图可以看到，有时候他们也会给我说，但是都是由他们自己注册报单，胡晓的注册费是直接微信转给孙新的，王丽、赵玲、廖显华、陈小军、周军康、王凤英给我的是现金，张某8、董晓莉是微信转账给我的，我收到的现金大概是12000元，是下线会员注册时我按照1：1的比例卖的(一个金币1元钱)，下线只有购买金币才能注册成为会员，我还有400多个金币没有取现。2015年12月份的时候，我通过孙新介绍认识了李锦辉，当时孙新说这就是我们库尔勒市BCI复利理财的领导人。我发展了12人成为我的下线，有王丽、赵玲、胡晓、廖显华、张某8、董晓莉、陈小军、李燕、周军康、王风英、陈蓉、付斌。每个人我可以得到193个金币的返利，共计2316个金币，还有网站给我返利4684个金币，我一共获得返利7000个金币，我都卖掉了。（58）被告人孙新供述，我是2015年8月30日左右经李锦辉介绍加入BCI的。我开始投资了1500元，后来我又陆续进行投资，一共加起来有7000元左右。李锦辉是我的BCI介绍人，有时候李锦辉安排我给他人注册、报单等业务。我在BCI发展了戴君、刘某、王某1、孙某、还有就是我自己家人名称注册的，他们不知道。有我妹妹孙萍、妹夫张宝江、妹夫罗军、弟弟孙军、儿子孙岩、前妻匡萍、匡萍的妹妹匡慧、妹夫周伟、匡萍的弟媳妇张燕，除了王某1是李锦辉注册以外，其他都是我注册的，戴君、刘某发展了下线，其他都没有发展。有的时候戴君带人过来听课，报单，并且我通过网站上显示的组织框架图就可以看到我的下线发展他人加入BCI金币复利理财了。我通过2种方式收取资金，一种是现金，一种是通过微信转账，我微信昵称是老顽童。李锦辉的账号我不知道，他的昵称是沙漠玉兔。我一共注册了10个会员账号，投资了7000元左右，剩下的会员账号我是用返利的金币注册的，注册只需要提供姓名和手机号码就可以了，其他的都不需要，我收取了8000多元的返利，都是我把返利金币1：1卖出所得到的钱。我给下线注册会员，下线购买金币才能注册，我就把我账户上的金币卖给他们。李锦辉的上线是张靖苑，2015年8月30日左右，我和李锦辉、张靖苑在吃饭时李锦辉给我介绍了BCI业务，李锦辉给我说是张靖苑介绍加入BCI的，并给我介绍认识了张靖苑。成为BCI的会员后，我有几次需要金币给新会员注册账号，给张靖苑通过微信转账的方式打过款，每次打完钱我都和她确认过，我每次给她转账的时候，我都会将我的名字给张靖苑备注一下。我给张靖苑打款都是李锦辉安排的，因为李锦辉是我的上线，他平时报单金币不够用就让我从张靖苑处购买。大概有4、5个人从我这里买过金币，有些是我自己返利的金币，有些是我从李锦辉、张靖苑处购买的金币，大概有5万元左右，有的给的现金，有的是微信转账。2016年2月29日我从李锦辉处购买金币给他打钱26000元，我2015年11月18日微信转账给张靖苑3300元购买金币。2015年11月21日微信转账给张靖苑6000元购买金币，2015年11月23日微信转账给张靖苑2000元购买金币，2015年11月25日微信转账给张靖苑4000元购买金币，2015年11月27日微信转账给张靖苑2500元购买价金币。我加入BCI后一共得到返利1.6万元左右，是我卖1：1卖金币所得，我没有见过BCI的营业资料和工作人员。（59）被告人李锦辉供述，2015年7月25日，我到乌鲁木齐找马萍时，马萍带了一个叫”狼姐”的女子（被告人张靖苑），”狼姐”就给我介绍BCI的事情，我就当场就给了狼姐1500元的入会费用，她们给我申请了用户名和密码。我有五个账户，我一共投了1500元。我发展的下线有孙新、我女儿李玉、我爱人牛晓琴、我自己的复投账户4个，张明、罗焌、高爱香、叶玉、蒲克荣、杜健全、夏芳等14人，叶玉是我的女朋友，我只是用了她的名字和电话进行注册，她不知道，其他人都知道。除了高爱香、罗焌、张明、叶珏没有发展下线，其他都发展了。我登陆网站后，可以看见我下线发展的下线的情况。库尔勒市的BCI的负责人是张靖苑，她是我的上线，也是我的领导。我发展的下线没有强迫，只是给他们介绍BCI的模式，他们也想获利才加入的。我女儿李玉，我爱人牛晓琴，我自己的4个复投账户，张明的钱都是我用返利的金币注册的，孙新，罗焌，高爱香，叶珏，蒲克荣，杜建全，夏芳等7人的钱是他们自己出的，他们7个人的钱是我给他们说了张靖苑的银行账户，他们自己给张靖苑汇款的，张靖苑的账号我记的是农业银行，一个叫张某1，一个叫张靖苑。因为我当时账户没有金币，张靖苑有金币，成为会员必须要购买金币，所以张靖苑卖给了他们金币，但是推荐人还是我，返利还是给我。加入BCI后我大概得到返利是7000元左右，账户中还有6万多的金币。我没有见过BCI的工作人员，我只是张靖苑的下线。我是通过马萍认识的张靖苑，通过张靖苑加入了BCI投资理财，开始张靖苑把我安排在马萍的下线，后面她们两个闹翻了，我就成了张靖苑的直接下线，张靖苑是BCI在库尔勒、克拉玛依、奎屯区的负责人，张靖苑的上线是宋泰怡，他是新疆BCI第一人。孙新是我的下线，是我推荐的，当时孙新把钱直接按我给他的张靖苑的账户打给张靖苑了，因为我账户中没有金币注册不了，所以我让他把钱款给了张靖苑。我一共获利7000元左右，账户上有6万个左右的金币没有出售，因为BCI网站说成立虚拟商城，金币可以消费，但一直没有建立，我也没有卖掉。金币都是1：1出售的，1个金币等于1元人民币，我不是BCI的工作人员，我只是张靖苑的下线。（60）被告人张靖苑在侦查阶段几次供述基本一致，对其犯罪事实拒不交代，其供述称，我听说过大富翁BCI复利理财，是在电视上，哪个频道我忘记了，我不认识李锦辉和孙新，也没有介绍他们加入BCI复利理财项目，我不知道他们为什么给我打钱。张某1是我哥哥，他的农行卡我有使用过。我也不认识戴君，我不知道她为什么往我卡上打钱。其当庭供述称，我没有组织、领导传销，没有参与BCI，非法获利不属实，发展模式不清楚。自己确实为他们购买了金币，但是确实没有发展他们。在2015年年底，我被微信网友拉进群里，自己想挣点外快就买点东西，后来沙漠玉兔（被告人李锦辉）要卖金币，我给他说我可以给他们卖金币挣10元的差价，我收购金币九折，卖给他们一比一。我也帮老顽童（被告人孙新）卖过。其当庭供述称如果倒卖金币属于犯罪自己认罪，如果这个项目是传销的话，我愿意认罪。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人张靖苑、李锦辉、孙新、戴君、董晓莉为获取非法利益，以推销理财项目为名，组织、领导参加者缴纳一定开户费用，开设帐户方可加入该项目成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和开设账户数目作为计酬或者返利依据，引诱发展下线，骗取财物，扰乱经济与社会秩序。案发时五被告人组织、领导参与传销活动的人员在三十人以上且层级达到三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人罪名成立，本院予以确认。
对被告人张靖苑及其辩护人称其仅仅是代人购买金币挣差价，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见，本案结合办案机关所扣押手机、电脑并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见、被告人李锦辉、孙新、戴君的供述等证据，足以证实其向李锦辉、孙新、戴君等人以推销所谓的”大富翁理财产品”为由，以每人每交纳1500元购买金币开设一个账户的入会费用为条件取得加入资格，并要求上述人员发展其他人员交纳费用购买金币，并组织经营发展人员，通过对被发展人员以其直接或间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算给付报酬的事实，以此来牟取非法利益，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人张靖苑的辩护人称被告人在案件中未起到主要作用及被告人李锦辉的辩护人提出李锦辉应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人张靖苑系BCI大富翁传销活动在本地区的核心人物，系本案BCI大富翁传销活动的领导者，被告人李锦辉系库尔勒地区具体负责人，孙新、戴君在传销活动中为主要参与人，董晓莉在传销活动中起到了关键作用，五被告人在运作BCI大富翁传销活动期间积极组织他人参加，引诱参加者继续发展下线，均在犯罪中均起积极、主要作用，不宜划分主、从犯，上述辩护意见本院不予采纳；对被告人李锦辉、孙新、戴君、董晓莉及其辩护人称其利用个人及其亲属身份证设立账户，不应记入发展下线人员及非法获利应以被告人供述确定的辩解意见，因与《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中”参与传销的人数、层级等犯罪事实，应结合以手机、电脑网页、个人账户并取证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据综合认定。利用他人身份证来为自己购买份额，充当自己的下线，以帮助自己晋升等级返利，系虚构人员参加传销，上述虚构人员并未实际参加传销，只作为晋级或返利的条件，对虚构人员不宜认定为发展传销人员”的规定一致，故本案依照已查实的证据，依法将被告人个人复投、利用亲属身份充当的下线均已扣除，以有利于被告人的原则，以最低标准确定五被告人直接或间接发展的传销人员、所收取下线资金及非法获利，对辩护人的上述辩解意见本院予以部分采纳；对被告人戴君的辩护人称被告人戴君具有立功情节的辩护意见及李锦辉的辩护人称其具有坦白情节的辩护意见，因与查明的事实不符，该辩护意见本院不予采纳。对五被告人及其辩护人均辩称被告人等不知道本案行为系犯罪行为，应减轻处罚的辩护意见，因被告人对犯罪行为性质的理解和认识，并非系其构成犯罪的客观要件，不影响其犯罪构成，该辩解意见因与法律规定相悖，本院不予采纳。
案发后被告人董晓莉协助','2018-09-20
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晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2016）455号起诉书指控被告人何某、胡某犯盗窃罪，于2015年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员杨惠萍、代理检察员苏培添出庭支持公诉。二被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附件：本案所适用的法律法规、司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"被告人何某、胡某犯盗窃罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-21\\\\\",\\\\\