内蒙古自治区额济纳旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内2923刑初6号
公诉机关内蒙古自治区额济纳旗人民检察院。
被告人梁永江，曾用名梁金江、梁永红，男，1978年7月26日出生，汉族，籍贯海南省儋州市，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市那大镇，住址海南省儋州市那大镇。曾因犯强奸罪于1999年1月29日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。2006年2月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2015年4月10日被抓获，同年4月22日经内蒙古自治区额济纳旗公安局决定刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于内蒙古自治区额济纳旗看守所。
辩护人尹磊，系内蒙古居延律师事务所律师。
内蒙古自治区额济纳旗人民检察院以额检刑诉（2016）6号起诉书指控被告人梁永江犯诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院于2016年2月1日受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指派副检察长冯曙涛、检察员赵佳出庭支持公诉，被告人梁永江及其辩护人尹磊、被害单位额济纳旗天成物流有限责任公司法定代表人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指控，2014年5月份，被告人梁永江从网上购买银行卡、400电话、客户信息等，并通过易通讯平台以“航空公司”、“法院”名义发送虚假信息实施诈骗行为，作案20起，骗取他人财物共计889508.97元。
一、被告人梁永江以“航空公司”名义诈骗被害单位额济纳旗天成物流有限责任公司（以下简称天成物流公司）、被害人李某某等18人共计887008.97元的犯罪事实
1、2015年3月17日，王某某（系天成物流公司法定代表人）收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托其公司出纳李某办理。李某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，公司账户内405463元被骗取。
2、2014年10月11日，李某岗收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托王某办理。王某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，李某某账户内49999元被骗取。
3、2014年11月17日，邱某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取9812元。
4、2014年12月4日，任某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托尹某某办理。尹某某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，任某账户内33110元被骗取。
5、2014年12月5日，陈某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取21281元。
6、2014年12月6日，李某娟收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取7575元。
7、2014年12月7日，张某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取15015元。
8、2015年2月12日，钟某某因其妻子收到手机短信二人预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取9696.96元。
9、2015年2月13日，董某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取49988.88元。
10、2015年2月26日，王某娟收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托杜某某办理。杜某某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取12345.11元。
11、2015年3月2日，陶某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取60132元。
12、2015年3月1日，郑某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托高某某办理。高某某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取8925.32元。
13、2015年3月16日，陈某坚收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取21436元。
14、2015年3月30日，桂某红收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便委托桂某惠办理。桂某惠拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取64128.32元。
15、2015年4月2日，费某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取3838.38元。
16、2015年4月8日，金某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取49110元。
17、2015年4月9日，雷某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取49110元。
18、2015年2月4日，胡某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取4933元。
19、2015年4月2日，金某某收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方（梁永江）的要求进行操作过程中，被骗取11110元。
二、被告人梁永江以“法院”名义诈骗被害人徐某的2500元的犯罪事实
2014年11月11日，徐某收到手机短信其“淘宝”中奖，并按照短信要求进行了注册。后又收到一条“北京人民法院”名义发送的短信及自称是“北京人民法院”的人（梁永江）的电话，要求其交纳违约金。徐某认为其在网站上注册是违法行为，便按照对方的要求汇款2500元。
公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录及照片、视听资料等证据，并认为梁永江的行为已构成诈骗罪。梁永江有前科，且不具有悔罪表现，数额特别巨大，应当依法严惩。建议对梁永江判处十一年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人梁永江对起诉书指控诈骗被害单位额济纳旗天成物流有限责任公司财物的犯罪事实无异议。对于其他犯罪事实，辩解无法排除其朋友实施的可能性。因为其涉案银行卡给朋友使用过。
辩护人对起诉书指控被告人梁永江诈骗被害单位额济纳旗天成物流有限责任公司财物的犯罪事实无异议。对于其他犯罪事实，认为仅有被害人陈述及银行账单，证据不足、事实不清，不能成立。
经审理查明，2014年5月份，被告人梁永江从网上购买“他人”银行卡、400电话、客户信息等，并通过易通讯平台以“航空公司”、“法院”名义发送虚假信息或拨打电话实施诈骗行为，作案20起，骗取被害单位额济纳旗天成物流有限责任公司（以下简称天成物流公司）、被害人李某岗等19人财物共计889508.97元。具体犯罪事实如下：
一、2015年3月17日，被告人梁永江以“航空公司”名义向王某某（系被害单位天成物流公司法定代表人）发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。王某某收到短信后委托其公司出纳李某办理。李某便拨打短信中预留的电话号码并将20元工本费转入梁永江指定的银行卡（户名俞某某，卡号6228480158069020473）。此时，梁永江故意向天成物流公司账户转入400元，并以错转为由要求李某退款。李某退款后，梁永江又以未收到为由要求李某在其公司账户余额多输入400元错误操作获取转账不成功代码后向其告知。李某想到转账金额已超出账户余额肯定无法转账，便按照梁永江的要求进行操作过程中，梁永江乘机向天成物流公司账户二次转入各500元，导致李某转账成功，天成物流公司账户（账号05-467101040024525）内405463元被骗转入俞某某的账户。随后，梁永江转账、支取诈骗款项，并还债、购买车辆及赌博、挥霍。
上述事实，被告人梁永江及其辩护人在开庭过程中亦无异议，且有已经开庭举证、质证的受案登记表，当事人身份证明材料，手机短信照片及易通讯账号记录截图，银行账户明细及材料，证人李某、王某某、王某、韩某某的证言，被告人梁永江的供述，鉴定意见书，辨认笔录及照片，视听资料等证据证实，足以认定。
二、2014年10月11日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人李某岗发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。李某岗收到短信后委托王某办理。王某便拨打短信中预留的电话号码，并使用李某岗的银行卡（卡号6228481650765278511）按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）骗取李某岗的银行卡内49999元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
受案登记表，证实2014年10月11日10时30分，山西省晋中市太谷县公安局接到王某报案其在为被害人李某岗办理机票改退事宜时被骗49999元。
协查函，证实2015年5月2日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向山西省晋中市太谷县公安局发布协查函，合并被害人李某岗被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国农业银行海南省分行出具的账户明细及材料、中国农业银行转账凭据，证实莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）开户日期为2014年8月14日。2014年10月11日，被害人李某岗的银行卡（卡号6228481650765278511）转帐莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）49999元。
4、被害人李某岗出具的情况说明，证实2014年10月11日上午09时07分，李某岗收到“航空公司”手机短信“尊敬的（李某岗）旅客您好！您预订10月12日，12：50-14：30航班：CZ3584航程：太原-
南昌，由于您乘坐的航班起落架系统出现故障……”。李某岗收到短信后将银行卡（卡号6228481650765278511）交付王某并委托其办理机票改退事宜。王某在办理过程中，李某岗的银行卡内49999元被骗。
5、证人王某的证言，证实2014年10月11日9时30分许，被害人李某岗将其银行卡（卡号6228481650765278511）交付王某，并委托办理机票改退事宜。王某便拨打李某岗收到短信中预留的电话号码，并按照对方的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，李某岗的银行卡内49999元被骗。
6、被告人梁永江的供述，证实2014年10月11日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6228481650765278511）内49999元。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、证人证言、银行账单等证据均无异议。
三、2014年11月17日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人邱某某发送虚假手机短信其预订航班因故障延误，可领取200元延误费等。邱某某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求提供其银行卡（卡号6210986110006451425）及余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6217996400002521641）骗取邱某某的银行卡内9812元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、协查函，证实2015年8月10日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向海南省海口市公安局琼山分局发布协查函，合并被害人邱某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
2、中国邮政储蓄银行股份有限公司额济纳旗居延路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行出具的账户明细及材料，证实莫某某的银行卡（卡号6217996400002521641）开户日期为2014年8月14日。2014年11月17日，被害人邱某某的银行卡（卡号6210986110006451425）转帐莫某某的银行卡（卡号6217996400002521641）9812元。
3、被害人邱某某的陈述，证实2014年11月某日，邱某某收到“航空公司”短信其预订航班因故障延误，可领取200元延误费等。邱某某拨打短信中预留的电话号码，并按照对方的要求提供其银行卡（卡号6210986110006451425）及余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，被骗9812元。
4、被告人梁永江的供述，证实2014年11月17日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6210986110006451425）内9812元。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
四、2014年12月4日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人任某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。任某收到短信后委托尹某某办理。尹某某便拨打短信中预留的电话号码，并按照梁永江的要求提供任某银行卡（卡号6212261908001192502）余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）骗取任某的银行卡内33110元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、协查函，证实2015年8月18日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向湖南省常德市澧县公安局发布协查函，合并被害人任某被诈骗一案并提取相关证据材料。
2、中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司乌海海南支行、中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林北路支行出具的账户明细及材料，证实莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）开户日期为2014年8月13日。2014年12月4日，被害人任某的银行卡（卡号6212261908001192502）转帐莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）33110元。
3、证人尹某某的证言，证实2014年12月4日下午，被害人任某委托尹某某办理改退机票事宜。尹某某便拨打任某收到短信中预留的电话号码，并按照对方的要求提供任某银行卡（卡号6212261908001192502）余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，任某的银行卡内33110元被骗。
4、被害人任某的陈述，证实2014年12月4日，任某收到“航空公司”手机短信“您预订2014-12-511：40航班号：HU7636航程：长沙-
北京由于你乘坐的航班起落架系统出现故障，因故不能正常起飞。为了不耽误您的行程请于客服（400-0013868）联系改签或退票。（每位旅客将补偿300元RMB的航班误延费，改签需收取20元工本费）给您带来不便，我们深感抱歉【中国民航中心】”。任某收到短信后委托尹某某办理改退机票事宜。尹某某在办理过程中，任某的银行卡（卡号6212261908001192502）内33110元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实梁永江微云中储存的银行卡交易情况与被害人的陈述、银行卡交易情况等证据相互印证，便认可。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、证人证言、银行账单等证据均无异议。
五、2014年12月5日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人陈某某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。陈某某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求告知银行卡（卡号6222023901016089894）余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）骗取陈某某的银行卡内21281元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2014年12月5日21时51分，浙江省宁波市宁海县公安局跃龙派出所接到被害人陈某某报案其在办理机票改退事宜时被骗21000元。
2、协查函，证实2015年5月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向浙江省宁波市宁海县公安局发布协查函，合并被害人陈某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林北路支行、中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司乌海海南支行出具的账户明细及材料，证实莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）开户日期为2014年8月13日。2014年12月5日，被害人陈某某的银行卡（卡号6222023901016089894）转帐莫某某的银行卡（卡号6212262201005811163）21281元。
4、被害人陈某某的陈述，证实2014年12月5日13时34分，陈某某收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。陈某某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照对方的要求告知其银行卡余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，其银行卡内21000元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实梁永江微云中储存的银行卡交易情况与被害人的陈述、银行卡交易情况等证据相互印证，便认可。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
六、2014年12月6日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人李某娟发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。李某娟收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求告知银行卡（卡号6228480342267699110）余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）骗取李某娟的银行卡内7575元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2014年12月6日19时41分，内蒙古自治区呼和浩特市公安局接到被害人李某娟报案其在办理机票改退事宜时被骗7575元。
2、协查函，证实2015年5月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向内蒙古自治区呼和浩特市公安局发布协查函，合并被害人李某娟被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行、中国农业银行海南省分行出具的账户明细及材料，证实莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）开户日期为2014年8月14日。2014年12月6日，被害人李某娟的银行卡（卡号6228480342267699110）转帐莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）7575元。
4、被害人李某娟的陈述，证实2014年12月6日16时39分，李某娟收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，客服电话4006656455等。李某娟收到短信后拨打预留的电话号码，并按照对方的要求告知银行卡余额信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，被骗7575元。
5、被告人梁永江的供述，证实2014年12月6日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6228480342267699110）内7575元。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
七、2014年12月7日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人张某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。张某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求告知银行卡（卡号4367420450510162199）信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6210813520007061396）骗取张某的银行卡内15015元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2014年12月8日，内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗公安局刑事警察大队接到110指挥中心指令称，被害人张某报案其被骗15000元。
2、协查函，证实2015年7月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗公安局发布协查函，合并被害人张某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国建设银行股份有限公司海南省分行出具的账户明细及材料、银行客户交易查询件，证实莫某某的银行卡（卡号6210813520007061396）开户日期为2014年8月13日。2014年12月7日，张某的银行卡（卡号4367420450510162199）转账莫某某的银行卡（卡号6210813520007061396）15015元。
4、被害人张某的陈述，证实2014年12月7日，张某收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。张某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照对方的要求告知其银行卡（卡号4367420450510162199）信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，其银行卡内15015元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实梁永江微云中储存的银行卡交易情况与被害人的陈述、银行卡交易情况等证据相互印证，便认可。庭审中，梁永江对于公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
八、2015年2月12日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人钟某某妻子发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。钟某某便拨打短信中预留的电话号码，并按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）骗取钟某某的银行卡（卡号6217002000028250399）内9696.96元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年2月12日18时03分，江苏省昆山市公安局同心派出所接到被害人钟某某报案其在办理机票改退事宜时被骗9600余元。
2、协查函，证实2015年7月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向江苏省昆山市公安局发布协查函，合并被害人钟某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国建设银行股份有限公司洋浦鸿运支行出具的账户明细及材料、银行交易记录，证实李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）开户日期为2015年1月15日。2015年2月12日，钟某某的银行卡（卡号6217002000028250399）转帐李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）9696.96元。
4、被害人钟某某的陈述，证实2015年2月12日17时许，钟某某因妻子收到手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票，便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，其银行卡（卡号6217002000028250399）内9696.96元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实2015年2月12日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6217002000028250399）内9696.96元。庭审中，梁永江对于公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
九、2015年2月13日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人董某某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。董某某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）骗取董某某的银行卡（卡号6227076082011226）内49988.88元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年2月13日18时29分，广东省广州市公安局白云区分局接到被害人董某某报案其在办理机票改退事宜时被骗99976.88元。
2、协查函，证实2015年7月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向广东省广州市公安局发布协查函，合并被害人董某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国建设银行股份有限公司洋浦鸿运支行出具的账户明细及材料，证实李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）开户日期为2015年1月15日。2015年2月13日，被害人董某某的银行卡（卡号6227076082011226）转帐李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）49988.88元。
被害人董某某的陈述，证实2015年2月13日，董某某收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。董某某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照对方的要求在银行自动柜员机上进行操作过程中，其银行卡（卡号6227076082011226）内49988.88元被骗。
被告人梁永江的供述，证实2015年2月13日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗被害人董某某银行卡（卡号6227076082011226）内49988.88元。庭审中，梁永江对于公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十、2015年2月26日，被告人梁永江以“航空公司”名义向王某娟发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。王某娟收到短信后委托被害人杜某某办理。杜某某便拨打短信中预留的电话号码，并按照梁永江的要求提供许某某的银行卡（卡号6228482091173593218）信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）骗取杜某某使用的银行卡内12345.11元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年2月27日8时17分，四川省南充市西充县公安局刑事侦查大队接到被害人杜某某报案其在帮助表姐办理改退机票事宜时被骗12345.11元。
2、协查函，证实2015年5月14日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向四川省南充市西充县公安局发布协查函，合并被害人杜某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、户籍证明、户口本复印件，证实许某某与被害人杜某某的基本信息情况。二人系母子关系。
4、中国农业银行海南省分行出具的账户明细及材料、中国农业银行转账凭据，证实莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）开户日期为2014年8月14日。2015年2月27日，许某某的银行卡（卡号6228482091173593218）转账莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）12345.11元。
5、被害人杜某某的陈述，证实2015年2月26日，王某娟收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。王某娟收到短信后委托杜某某办理。杜某某便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方的要求提供许某某的银行卡（卡号6228482091173593218）信息，在银行自动柜员机进行操作过程中，其使用的银行卡（户名许某某，卡号6228482091173593218）内12345.11元被骗。
6、被告人梁永江的供述，证实2015年2月27日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6228482091173593281）内12345.11元。庭审中，梁永江对于公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十一、2015年3月2日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人陶某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。陶某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）骗取陶某的银行卡（卡号6228484138390444978）及其使用的张某的银行卡（卡号6228484138649867771）内11022元、49110元，共计60132元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年3月2日晚8时左右，四川省阿坝州九寨沟县公安局漳扎派出所接到被害人陶某报案其在办理机票改退事宜时被骗60000余元。
2、协查函，证实2015年5月8日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向四川省阿坝州九寨沟县公安局发布协查函，合并被害人陶某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国农业银行海南省分行、中国农业银行股份有限公司九寨沟景区支行出具的账户明细及材料，证实莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）开户日期为2014年8月14日。2015年3月2日，被害人陶某的银行卡（卡号6228484138390444978）、张某的银行卡（卡号6228484138649867771）分别转账莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）11022元、49110元，共计60132元。
4、证人张某的证言，证实2015年3月2日，被害人陶某借用张某的银行卡（卡号6228484138649867771）办理机票改退事宜时被骗49110元。
5、被害人陶某的陈述，证实2015年3月2日，陶某收到“航空公司”手机短信“尊敬的（陶某某）旅客您好！您预订2015-03-03航班号：3U8607航程：成都-
九寨沟因航班出故障停飞，为不耽误您的航程，请联系（4006--0713--
58）改／退（每位旅客补偿300元航班延误费，改签只需付20元工本费）给您带来不便，敬请谅解【中国民航中心】”。陶某收到短信后拨打预留的电话号码，并按照对方的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，张某的银行卡（卡号6228484138649867771）内49110元、本人银行卡（卡号6228484138390444978）内11022元被骗。
6、被告人梁永江的供述，证实梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6228484138649867771、6228484138390444978）内49110元、内11022元，共计60132元。庭审中，梁永江对于公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十二、2015年3月1日，被告人梁永江以“航空公司”名义向郑某某发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。郑某某收到短信后委托被害人高某某办理。高某某便拨打短信中预留的电话号码并将20元工本费转入梁永江指定的银行卡（户名莫某某，卡号6228480158033941879）及告知银行卡（卡号6228231660065948112）余额信息。后，梁永江要求高某某在其银行卡余额多输入金额错误操作获取转账不成功代码后向其告知。高某某想到转账金额已超出账户余额肯定无法转账，就按照梁永江的要求进行操作过程中，梁永江乘机向其银行卡转入350元，导致高某某转账成功，其银行卡内8925.32元被骗。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年3月5日，山西省忻州市公安局忻府分局接到被害人高某某报案其在办理机票改退事宜时被骗9006.32元。
2、协查函，证实2015年5月22日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向山西省忻州市公安局忻府分局发布协查函，合并被害人高某某被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国农业银行海南省分行出具的账户明细及材料，中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）开户日期为2014年8月14日。2015年3月1日，被害人高某某的银行卡（卡号6228231660065948112）转账莫某某的银行卡（卡号6228480158033941879）20元、9255.32元；高某某的银行卡转入350元。
4、被害人高某某的陈述，证实2015年3月1日，郑某某收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。郑某某收到短信后委托高某某办理。高某某便拨打短信中预留的电话号码并将20元工本费转入对方指定的银行卡（户名莫某某，卡号6228480158033941879）及告知银行卡（卡号6228231660065948112）余额信息。后，对方要求高某某在其银行卡余额多输入金额错误操作获取转账不成功代码后向其告知。高某某想到转账金额已超出账户余额肯定无法转账，就按照对方的要求进行操作过程中，其银行卡内9006.32元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实梁永江微云中储存的银行卡交易情况与被害人的陈述、银行卡交易情况等证据相互印证，便认可。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十三、2015年3月16日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人陈某坚发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，如需改退机票，补偿300元，工本费20元等。陈某坚收到短信后拨打预留的电话号码并将20元工本费转入梁永江指定的银行卡（户名俞某某，账号6236683520000408877）。后，陈某坚按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）骗取陈某坚的银行卡（卡号6227001824240130349）内21416元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年3月16日20时51分，海南省三亚市公安局河东分局荔枝沟派出所接到被害人陈某坚报案其在办理机票改退事宜时被骗21416元。
2、协查函，证实2015年7月7日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向海南省三亚市公安局发布协查函，合并被害人陈某坚被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、易通讯账号记录截图，证实系被告人梁永江通过易通讯账号11017234向被害人陈某坚发送虚假手机短信的记录截图。内容为“尊敬的（陈某坚）旅客您好！您预订2015-3-18航班号：PN6317航程：三亚-
福州因航班出现故障停飞，为不耽误您行程，请联系（4000--2318--
78）改／退（每位旅客补偿300元航班延误费，改签只需付20元工本费）给您带来不便，敬请谅解【中国民航中心】”。
4、中国建设银行股份有限公司海南省分行、中国建设银行股份有限公司洋浦鸿运支行出具的账户明细及材料，证实俞某某的银行卡（卡号6236683520000408877）开户日期为2015年1月21日；李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）开户日期为2015年1月15日。2015年3月16，被害人陈某坚的银行卡（卡号6227001824240130349）转账俞某某的银行卡（卡号6236683520000408877）20元，转账李某萍的银行卡（卡号6210813520007436796）21416元，共计21436元。
5、被害人陈某坚的陈述，证实2015年3月16日19时许，陈某坚收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需联系4000-2318-78办理机票改退等。陈某坚拨打短信中预留的电话号码并将20元工本费转入梁永江指定银行卡（户名俞某某，卡号6236683520000408877）。后，陈某坚按照对方的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，其银行卡（卡号6227001824240130349）内21416元被骗。
6、被告人梁永江的供述，证实2015年3月16日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗被害人陈某坚的银行卡（卡号6227001824240130349）内21416元。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十四、2015年3月30日，被告人梁永江以“航空公司”名义向桂某红发送虚假手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。桂某红收到短信后委托桂某惠办理。桂某惠便拨打短信中预留的电话号码，并按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用万某的银行卡（卡号6228480158079616179、6212262201009940901）骗取桂某惠的银行卡（卡号6228480010752554013、6212260200022027524）内64128.32元。
上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年3月30日17时02分，北京市公安局西城分局陶然亭派出所接到被害人桂某惠报案其在办理机票改退事宜时被骗64128.32元。
2、协查函，证实2015年7月6日，内蒙古自治区额济纳旗公安局为侦查被告人梁永江系列诈骗案件向北京市公安局西城分局发布协查函，合并被害人桂某惠被诈骗一案并提取相关证据材料。
3、中国农业银行海南省分行、中国农业银行北京市分行会计后督中心、中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林北路支行出具的账户明细及材料、中国工商银行自动提款机客户通知书复印件、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国农业银行借记卡-
账户明细查询件，证实万某的银行卡（卡号6212262201009940901、6228480158079616179）开户日期为2015年3月13日。2015年3月30日，被害人桂某惠的银行卡（卡号6228480010752554013、6212260200022027524）转账万某银行卡（卡号6228480158079616179、6212262201009940901）15018元、49110.32元。
4、被害人桂某惠的陈述，证实2015年3月30日，桂某红收到“航空公司”手机短信其预订航班因故障停飞，需改退机票等。桂某红收到短信后委托桂某惠办理。桂某惠便拨打短信中预留的电话号码，并按照对方的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，其银行卡（卡号6228480010752554013、6212260200022027524）内64128.32元被骗。
5、被告人梁永江的供述，证实2015年3月30日，梁永江以“航空公司”名义发送虚假手机短信诈骗他人银行卡（卡号6228480158079616179）内15018元。庭审中，梁永江对公诉机关针对该起犯罪事实所举被害人陈述、银行账单等证据均无异议。
十五、2015年4月2日，被告人梁永江以“航空公司”名义向被害人费某某拨打电话其预订航班因故障停飞，需改退机票等。费某某接到电话后，按照梁永江的要求在银行自动柜员机进行操作过程中，梁永江使用万某的银行卡（卡号6217857800003910354）骗取费某某的银行卡（卡号6217853600007230930）内3838.38元。
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