甘肃省秦安县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)甘0522刑初67号
公诉机关秦安县人民检察院。
被告人杨某，甘肃省秦安县人，住秦安县。
秦安县人民检察院以秦检刑诉〔2018〕66号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪、职务侵占罪，于2018年6月13日向本院提起公诉，后于2018年7月24日以秦检刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员蒋志荣出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦安县人民检察院指控:被告人杨某在担任秦安县叶堡、郭嘉邮电支局负责人期间，先后多次利用职务之便，将他人让其代办金融存款业务的款项83900元据为己有。具体犯罪事实如下：
2012年11月27日，秦安县叶堡镇某村村民程某将40000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，杨某利用职务之便将40000元占为己有；
2014年11月12日，秦安县郭嘉镇某村村民邵某将20000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，存期一年。2015年11月12日存款到期后，邵某将20000元本金和1900元利息通过杨某续存了两年，后杨某利用职务之便将21900元占为己有；
2015年8月16日,秦安县郭嘉镇某村村民何某将12000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行,杨某利用职务之便将12000元占为己有；
2016年4月25日，秦安县郭嘉镇某村村民王某将10000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，杨某利用职务之便将10000元占为己有。
被告人杨某在自身无偿还能力的情况下，以单位倒账为名，先后向李某、高某借款96000元。具体犯罪事实如下：
2016年2月某日，秦安县郭嘉镇某村村民李某去郭嘉邮政支局办理业务，被告人杨某以单位需要钱倒账为由，向李某借款50000元，李某用自己的邮政银行卡给杨某的银行卡转入50000元。一段时间后，杨某又向李某打电话借钱，李某又用自己的邮政银行卡给杨某的银行卡转入30000元，先后共计80000元被杨某占为己有，至今未还；
2016年6月25日中午，被告人杨某到郭嘉镇街道某烤馍店，对开店的通渭县襄南乡某村村民高某说郭嘉邮政支局需要倒账，向高某借钱，高某和杨某到郭嘉农村信用社，给杨某提供的名为“宋二芳”的银行卡转账49000元，后在高某多次催要下，杨某归还了33000元，剩余16000元至今未还。
公诉机关为举证证明被告人杨某的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人杨某的供述，被害人陈述，出示了书证受案登记表、秦安县人民法院（2017）甘0522刑初53号刑事判决书、存款凭单、收据、欠条、账户交易明细、秦安县邮政局叶堡邮政支局营业执照、移交清单，秦安县公安局现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录，视听资料及户籍证明等证据材料。指控认为，被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭未作辩解。
经审理查明:
一、职务侵占的犯罪事实
2012年11月27日至2016年4月期间，被告人杨某在叶堡邮政支局、郭嘉邮政支局担任负责人期间，在履行存款业务的过程中，以中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司的名义，在经营场所收取客户存款83900元后，用仅加盖其经办业务个人私章及郭嘉邮政支局邮戳的“收据（条）”或加盖“秦安县叶堡邮电支局”“秦安县郭嘉镇邮电支局”印章的“中国邮政储蓄银行存款凭单”，作为存单交付存款的客户，将客户交存邮政银行的现金未报账给中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司，非法占为己有。具体犯罪事实如下：
1.2012年11月27日，秦安县叶堡镇某村村民程某将40000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，被杨某利用职务之便占为己有；
2.2014年11月12日，秦安县郭嘉镇某村村民邵某将20000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，存期一年。2015年11月12日存款到期后，邵某将20000元本金和1900元利息通过杨某续存了两年，后杨某利用职务之便将21900元占为己有；
3.2015年8月16日,秦安县郭嘉镇某村村民何某将12000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行,被杨某利用职务之便占为己有。
4.2016年4月25日，秦安县郭嘉镇某村村民王某将10000元现金交给杨某代办存款业务存入邮政银行，被杨某利用职务之便占为己有。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.程某陈述，内容为，2012年11月27日，我拿着40000元现金到叶堡邮电支局存钱，大厅有名男性工作人员（工作服胸牌姓名为杨某）坐在柜台里面，我问他能不能存钱，他说能存。我将40000元现金给他，他给我出具了一张手写40000元的存款凭单，上面盖有叶堡邮电支局的章子。他说他要拿上我的40000元现金到秦安县城给我办理正规的手续，让我过几天到叶堡邮电支局取正式存款凭单。几天后我到叶堡邮电支局找杨某，他给我一张中国邮政储蓄定额定期／固定定活两便储蓄存款凭单，上面手写2012年11月27日，存款种类是定额定期，户名：程某，身份证号码及存款金额40000元，存期：2012.11.27
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2017.11.27，起息日：5年，流水号：017，交易局名称：叶堡支局，交易局号码：620522009，并且上面盖有杨某私章、两枚秦安县叶堡邮电支局印章及日戳，日戳是甘肃秦安叶堡1，2012.12.07。他告诉我5年内不要把钱取出来，取出来利息就少了。2017年11月29日，我到叶堡邮电支局取钱，工作人员告诉我杨某被判刑了，让我到县邮政局询问，县邮政局工作人员让我去公安局报案。
2.邵某的陈述，内容为，2014年11月12日，我拿着家里的20000元现金到郭嘉邮电支局存钱，我到大厅里看到有名男工作人员（工作服胸牌姓名杨某）坐在柜台里面，我问他能不能存钱，他告诉我能存。我将20000元现金给了他，他给我出具了一张手写的20000元存款凭单，上面盖有郭嘉邮电支局的章子，有手写的存款日期：2014年11月12日，存期为一年。2015年11月12日，我于2014年11月12日存入郭嘉邮电支局的20000元到期后，我拿着存款凭单到郭嘉邮电支局找到当时给我办理存款的那名工作人员，我把存款凭单给他，他说1年存款利息是1900元。我让他把20000元本金和1900元利息再续存2年，他把21900元给我又存了2年的定期，并给我手写了一张存款凭单，上面盖有郭嘉邮电支局的章子，写有2015年11月12日，存款种类是定额定期，户名为邵某，账号及存款金额21900元，存期为2015.11.12
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2017.11.12，起息日为2015.11.12，定期二年(利息4.4‰)，并盖有杨某的私章、两个秦安县郭嘉邮电支局公章。20l8年3月31日我去郭嘉邮电支局去取钱，工作人员告诉我杨某被判刑了，让我到县邮政局询问，县邮政局的工作人员让我去公安局报案。
3.何某的陈述，内容为，2015年8月16日上午，我到郭嘉邮政支局存钱，在营业厅碰见郭嘉邮政支局负责人杨某。他给我介绍了一种新的存款形式，让我把钱给他，他把钱拿上到秦安县的邮局去办卡。我将12000元交给杨某，他将钱转给了邮局的一名女性工作人员。杨某给我写了一张收条，说他把银行卡办好之后让我用收条来换，并说他会将12000元存入卡中。后我因病住院一直未去换卡，前几天我去郭嘉邮政支局换卡，里面的工作人员告诉我杨某被抓了，我就报案了。
4.王某的陈述，内容为，2016年4月25日，我和同村的王某1到郭嘉镇邮政支局存钱，到郭嘉邮政支局大厅我看到一名男子坐在邮政大厅的柜台里面，王某1说那是郭嘉邮政支局的负责人杨某。王某1给杨某说我们俩存钱，王某1给杨某30000元，我说我也存10000元。我把10000元给杨某，我问他存款的利息，他说：“年利息1分，你们在什么时间来取钱都可以，但要在一周前给我打招呼。”杨某在柜台里的桌子上给我和王某1分别写了一张存款收据单子，上面盖有杨某的私章及邮政日戳(秦安郭嘉1，2016.04.25)。后我听说杨某被县法院判刑了，我才报了案。
（二）证人证言
1.王某1的证言，内容为，2016年4月25日，我和我们村的王某到郭嘉镇邮政支局存钱，我和王某到郭嘉邮政支局大厅柜台里面的杨某跟前，我说：“老杨，我们俩有些钱呢，咋存呢？”杨某说：“年利息按1分，你们什么时间来取钱都可以，但要在一周前给我打招呼。”我和王某同意后，我将30000元递给了杨某，杨某在柜台里的桌子上给我写了一张单子，王某把10000元也给了杨某，杨某也给王某写了一张收据单子，收据单子上的内容和我的一样，并且在收据上盖了杨某的私章和邮戳，后我们拿着收据回家了。我的存款经多次催要，杨某将30000元给我了，但没有给利息。
2.胥某的证言，内容为，杨某自2008年我进入郭嘉邮政支局上班至2016年一直是郭嘉邮政支局的负责人，也是我的领导。2015年8月，杨某应该给我转来过何某的存款12000元（具体情况记不清了）。杨某收钱后，会把钱转过来让我帮他点一下，并让我暂时帮他放在我旁边的抽屉里，过一会他就会将钱拿走。
（三）书证
1.受案登记表载明案件来源。
2.存款凭单及收据、收条载明：被告人杨某收取各被害人的存款后，出具“存款凭单”及收据、收条的情况。经杨某辨认，确系自己出具的单据。
3.秦安县邮政局叶堡支局营业执照载明该支局的营业资质。
4.中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司出具的叶堡支局移交清单载明：2012年11月26日，李建东将叶堡支局业务、财产等向杨某进行移交。
5.中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司出具的账户交易明细单及邮政储蓄查询单载明：2012年6月8日至2014年12月21日，户名为程某的邮政储蓄账户无存入40000元的交易记录；王某在该局无开户账号。
6.户籍证明载明被告人杨某的身份情况。
（四）现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录
1.现场勘验笔录、现场图及照片载明叶堡镇邮政支局的地理位置及大厅概貌。经被告人杨某当庭辨认，确系自己在叶堡邮政支局担任负责人期间办理业务的场所。
2.辨认笔录载明：
（1）2017年11月29日，在见证人刘炫的见证下，程某分别对12张不同特征男性正面免冠照片进行辨认，辨认出2012年11月27日将自己的40000元现金存入叶堡邮政支局的工作人员为10号（杨某）；
（2）2018年4月2日，在见证人李得川的见证下，邵某对12张不同特征男性正面免冠照片进行辨认，辨认出2014年11月12日和2015年11月12日将自己的现金存入郭嘉邮政支局的工作人员为7号（杨某）。
（五）视听资料
讯问被告人杨某的同步录音录像光盘一张，可视侦查机关对被告人杨某的讯问过程合法。被告人杨某无异议。
（六）被告人杨某当庭及在案均供认上述事实。
以上证据均经当庭举证、质证，对其证明效力予以确认。
二、诈骗的犯罪事实
2016年2月至6月期间，被告人杨某在自身无偿还能力的情况下，以单位倒账为名，先后向李某、高某借款96000元。具体犯罪事实如下：
1.2016年2月某日，秦安县郭嘉镇某村村民李某去郭嘉邮政支局办理业务，被告人杨某以单位需要钱倒账为由，向李某借款50000元，后杨某又向李某借款30000元，至今未还；
2.2016年6月25日，被告人杨某以郭嘉邮政支局需要倒账为由向高某借钱，高某向杨某提供的名为“宋某”银行卡转账49000元，后在高某多次催要下，杨某归还33000元，剩余16000元至今未还。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.李某陈述，内容为，2016年2月，我到郭嘉镇邮政支局办理业务时碰见杨某，他说单位需要钱倒账，让我借给他50000元，我感觉他是郭嘉邮政局的负责人，单位倒账正常，我将自己的卡给了杨某，并在自动取款机上按了密码，杨某将50000元转到他的卡上。又过了一段时间，杨某给我打电话说让我再给他借些钱，当天我到郭嘉镇邮政支局，把30000元的卡和密码留给了杨某。2016年10月，我看见郭嘉镇邮政支局门口有很多人，那些人都被杨某骗了钱，我才意识到自己可能也被杨某骗了。后我多次找杨某要钱，他说会想办法，我不放心，杨某就给我补了一张80000元的欠条，现在听说杨某已判刑，我才报了案。
2.高某的陈述，内容为，2016年6月25日，郭嘉邮政支局负责人杨某来我店里说郭嘉邮政支局要倒一笔账，让我给他借几万元，我说我只能给他借50000元。后我和杨某到郭嘉农村信用社，杨某签了一张打款49000元的单子，我看见信用社回单上的户名是宋二芳。杨某在信用社回单上写了借条，说他赶7月3日还清。7月3日，我到郭嘉邮政支局找杨某要我的49000元，他让我再等几天，我要求他给我再写一个条子，他给我写了欠条。2016年七月十七八号，郭建民给我拿来了20000元，说是杨某还给我的。我继续向杨某催要，过了一个多月，杨某在郭嘉乡政府门卫室给我还了10000元。后在我的继续催要下，杨某给我卡上存了3000元。这三次总共还了33000元，现在杨某还欠我16000元未还。
（二）书证
1.欠条载明（李某提供）：2016年11月11日，杨某向李某出具“今欠李某现金80000元”的欠条一张。经被告人杨某辨认，确系自己出具。
2.甘肃省农村信用社（回单）及欠条载明（高某提供）：2016年6月25日，户名为宋某的账户存入人民币49000元，杨某在该回单上书写“借条”及“7.3还清”字样并署名；2016年7月3日，杨某向高某出具“今欠高某现金49000元，于7月份还清”的欠条一张。经被告人杨某辨认，确系自己出具。
被告人杨某当庭及在案均供认上述事实。
以上证据均经当庭举证、质证，对其证明效力予以确认。
三、被告人杨某因犯诈骗罪、职务侵占罪于2017年10月27日被秦安县人民法院判处有期徒刑十六年，罚金人民币100000元（刑期自2016年11月14日起至2032年11月13日止）。2018年4月11日被秦安县公安局解回再审。
认定上述事实的证据有：
1.秦安县人民法院（2017）甘0522刑初53号刑事判决书载明：被告人杨某因犯诈骗罪、职务侵占罪于2017年10月27日被秦安县人民法院判处有期徒刑十六年，罚金人民币100000元（刑期自2016年11月14日起至2032年11月13日止）。
2.解回再审令载明：杨某在天水监狱服刑期间，因涉嫌职务侵占、诈骗，于2018年4月22日被秦安县公安局解回再审。
以上证据均经当庭举证、质证，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人杨某身为中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司郭嘉、叶堡邮政支局负责人，在吸储、协储过程中，利用其经手、管理财物的职务便利，在营业场所收取客户的83900元存款后，本应将上述款项报账中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司，而直接侵吞，占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人杨某又以非法占有为目的，在明知自己无偿还能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人钱财96000元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某犯职务侵占罪、诈骗罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,予以认定。被告人杨某犯职务侵占罪、诈骗罪，依法应实行数罪并罚。鉴于其自愿认罪，对其酌情从轻处罚。被告人杨某在刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应与前罪数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人杨某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币5000元。与前罪有期徒刑十六年、罚金人民币100000元并罚，决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币105000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月14日起至2033年11月13日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）
二、责令被告人杨某退赔中国邮政集团公司甘肃省秦安县分公司经济损失83900元（限判决生效后60日内付清）；
责令被告人杨某退赔被害人李某80000元、退赔被害人高某16000元(限判决生效后60日内付清)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄永花
审 判 员 黄春艳
人民陪审员 杨 丽
二〇一八年八月七日
法 官 助 理
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王煜博
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书 记 员
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王志芳