天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)南刑初字第0445号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人陈贵英,1965年9月18日出生于福建省浦城县,无业。2015年6月9日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年7月9日经天津市南开区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日由公安机关执行。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人柴广,天津益清律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2015]425号起诉书指控被告人陈贵英犯诈骗罪,于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡出庭支持公诉,被告人陈贵英及其辩护人到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限,现已审理终结。
经审理查明,2013年10月4日至2014年1月2日,台湾省籍无业人员“阿毛”、徐梓锋(化名:“马克”),组成以陈登国、“阿通”“阿比”“阿汉”(上述人员均另案处理)等人为骨干,被告人陈贵英(化名:兰姐)及经陈贵英介绍的黄良彬(化名:小鱼)和同伙江小容(化名:小江)、孔军(化名:阿添)、来君(化名:阿莱)、孙海(化名:阿牛)、谭顺芝(化名:艾米)、熊秋燕(化名:小熊)、陈丽纯(化名:小丽)等人为参与人员的诈骗团伙。在非洲肯尼亚内罗毕市一处二层别墅内,采用一线成员冒充邮政工作人员,二线成员冒充公安干警,三线成员冒充检察官的方式,向国内不特定的人拨打诈骗电话。同时,利用网络伪造和发布虚假通缉令,谎称被害人有银行卡的欠款涉嫌洗钱犯罪等,需清查帐户资金流向,要求被害人将存款转到被告人等指定的帐户内,以此骗取了天津市、广东省深圳市、广东省广州市、广东省佛山市、广东省博罗县、云南省昆明市、山东省济南市等多地的民众款。现已查明的涉案被害人被骗钱款:于××、周一×312.25万元、石××320万元、陈一×29.3万元、徐二×19.64万元、李××80.3373万元、林××143.45万元、陈二×55.9万元、梅××53.5554万元、雷××29.914万元、白××13.59万元、胡××13.4万元、冯××12.96万元、黄一×9.58万元、周二×6.56万元、蔡××6.16万元、黄二×6.0145万元、杨××5.6611万元、高××4.99万元、麦××4.97万元、孙××3.5175万元、刘××2.83万元、夏××2.34万元、卢××2.21万元、王××2.01万元、丛××2万元、黄三×1万元、黄四×0.2万元,共计1144.3398余万元。所获赃款由犯罪团伙成员俵分。
经涉案被害人等报警,公安警员于2015年6月9日在福建省浦城县将被告人陈贵英抓获。
上述事实,被告人陈贵英在开庭审理过程中亦无异议,并有其供述及户籍身份证明;且有公安机关的案件来源、抓获被告人陈贵英的经过、情况说明,被告人陈贵英出入境记录等;证人许××、徐一×、江××、孔××、饶××的证言;被害人于××和周一×、石××、陈一×、徐二×、李××、林××、陈二×、梅××、雷××、白××、胡××、冯××、黄一×、周二×、蔡××、黄二×、杨××、高××、麦××、孙××、刘××、夏××、卢××、王××、丛××、黄三×、黄四×的陈述;同伙黄良彬、江小容、陈登国的供述;同伙黄良彬、江小容、蔡仁良指认陈贵英的辨认笔录等证据证实,足以认定。
辩护人认为,第一,对公诉机关指控的罪名无异议,但应为诈骗未遂。第二,被告人陈贵英在共同犯罪中系从犯、初犯,如实供述自己的行为。其到案后,主动供述其同案犯朱敏的行踪,表示愿意配合侦查机关协助抓捕,朱敏也表示愿意向公安机关投案,故有立功情节,依法可以从轻或减轻处罚。
本院认为,被告人陈贵英以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,伙同黄良彬等人(均已判刑)骗取涉案27名被害人共计1144.3398余万元,属数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应追究刑事责任。公诉机关指控被告人陈贵英的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,本院予以支持,并对量刑建议依法酌情采纳。对辩护人的辩护意见,本院认为,第一,本案的发生是被告人陈贵英及其同伙利用电信网络对被害人实施非接触式的、远程操控的诱骗,致使被害人受骗后向被告人及其同伙指定的账户打款或转账。此类犯罪更具有隐蔽性、跨区域性、不特定人、被害人多、被害人不识犯罪分子、被骗款快速分散转移难以追查等特点,故社会危害性较一般诈骗犯罪更大更强。而在共同犯罪过程中,更需要被告人及其同伙之间分工明确的相互配合才能完成诈骗犯罪,故犯罪数额应以总额认定,且本案不属诈骗未遂。第二,因其提供的同案犯“朱敏”未到案,公诉机关也没有提供相关证据,故不予认定有立功表现。第三,对被告人陈贵英如实供述和系从犯的辩护意见可以采纳。鉴于被告人陈贵英在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯,依法应当从轻处罚。被告人陈贵英归案后,能如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪之情节,可以依法酌情从轻处罚。被告人陈贵英参与他人组织的诈骗团伙并介绍黄良彬等人加入团伙,与其他共犯通过拨打电话、利用互联网、发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗,造成涉案被害人的经济损失至今无法弥补之情节,应依法酌情从严处罚。本院为维护社会治安秩序,保护公民财产不受侵犯,严厉打击电信诈骗的犯罪活动,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项的规定,判决如下:
一、被告人陈贵英犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金10万元。
(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2020年6月8日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。
二、本判决生效后十日内,责令被告人陈贵英退赔被害人于洪发、周桂芝298.27万元(312.25万元-13.98元)、石璋320万元、陈卫良29.3万元、徐建华11.06万元(19.64万元-8.58万元)、李冬菊80.3373万元、林向欢143.45万元、陈思华55.9万元、梅建平53.5554万元、雷凯29.914万元、白小红13.59万元、胡毅13.4万元、冯淑英12.96万元、黄见明9.58万元、周大珍6.56万元、蔡毅6.16万元、黄生荣6.0145万元、杨秀云5.6611万元、高冉4.99万元、麦志峰4.97万元、孙长海3.5175万元、刘海燕2.83万元、夏美梦2.34万元、卢洪宇2.21万元、王娟娟2.01万元、丛秋英2万元、黄小钰1万元、黄玉婷0.2万元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 朱 颖
人民陪审员 蒋 伟
人民陪审员 郑和平
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 邵 壮
附:本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第(一)项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的。