河北省廊坊市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）廊刑终字第43号
原公诉机关河北省三河市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某平，原廊坊市交通局公路收费处三河收费站职工，原三河市路缘轮胎销售中心（以下简称路缘销售中心）、三河市路之缘轮胎销售有限公司法定代表人（以下简称路之缘公司）。2013年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年3月17日被该局决定取保候审，同年9月27日因涉嫌犯票据诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌抽逃出资案被逮捕。现羁押于三河市看守所。
辩护人陈健，河北张克锋律师事务所律师。
河北省三河市人民法院审理河北省三河市人民检察院指控原审被告人杨某平犯诈骗罪、票据诈骗罪一案，于2014年12月12日作出（2014）三刑初字第419号刑事判决。宣判后，原审被告人杨某平提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭并于2015年6月1日公开开庭审理了本案，廊坊市人民检察院指派代理检察员郑建伟出庭履行职务，上诉人杨某平及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判决认定：
一、诈骗
（一）被告人杨某平与佟亚英为朋友关系。2009年4月，杨某平以为其子刘某甲找工作急需钱款为由，与佟亚英协商将佟亚英其位于三河市泃河湾小区8号楼4单元302号的房产暂时过户至刘某甲的名下，用于杨某平贷款使用，同年5月25日双方签订协议约定贷款期间杨某平不得处置该房产，待杨某平还清贷款本息后将房产过户回佟亚英名下，产权归佟亚英所有。2012年1月11日，被告人杨某平隐瞒上述事实，以泃河湾小区8号楼4单元302室房产作抵押，向徐某借款人民币30万元（扣除利息实际给付杨某平28.8万元）用于归还之前的债务，并将该房产由刘某甲过户至徐某名下。至同年8月，杨某平向徐某提议将该房产过户至杨某平名下，由其用该房产贷款偿还欠徐某的债务。同年8月14日徐某配合杨某平将该房产过户至杨某平名下，同年8月16日，杨某平将该房产向“三河市友联小额贷款有限公司”抵押，贷款人民币20万元。至今杨某平除支付徐某2万元左右的利息外，未归还徐某的上述本金。
认定上述事实的证据有：1、（1）证人佟亚英证实，2009年5月份，杨某平找到她，说介绍刘某甲到北京电厂上班共需要30万元，现还差14万，要借用她在三河市泃河镇小区8号楼4单元302室的房产证进行贷款。后她将该房产过户到刘某甲名下。为此她和杨某平签订了一份协议，注明在贷款期间刘某甲不得动用、变更、出租、转让、变卖、出售此房。两月后，她找到杨某平和刘某甲，让他们将房给她过户回来，杨某平和刘某甲总是以各种理由推托，2013年春节前，友联公司的人给她送来一份法院的民事判决书，说杨某平用这所房到他公司做了贷款抵押，因杨某平到期未还钱，现他们公司准备将这房收走。她到房管局查询得知，该房已过户到杨某平名下，杨某平将该房进行抵押。（2）佟亚英提供的协议书记载，刘某甲用佟亚英泃河湾小区8号楼4单元302室的房产证贷款（贷款方式：将佟亚英房产暂时过户到刘某甲名下，刘某甲未付款给佟亚英，实际双方没有买卖，产权归佟亚英所有），贷款期间刘某甲不得动用、变更、出租、转让、变卖、出售此房。由刘某甲或他母亲杨某平近期内还清贷款本息后再过户到原房主佟亚英名下，产权归佟亚英所有。三方同意达成协议。同时该协议中有佟亚英与杨某平的签字，签字日期为2009年5月25日。（3）房屋所有权转移登记申请表记载，泃河湾小区8号楼4单元302室的房产于2009年4月28日由佟亚英过户至刘某甲名下。
2、（1）被害人徐某在公安机关及当庭陈述，2011年12月份，杨某平以购买轮胎为名以一套房（三河市泃河湾商品楼8号楼4单元302号）作为抵押向他借款30万元。2012年1月11日，他与张永峰、杨某平及刘某甲一起到三河市房产局将该房产由刘某甲过户到他名下。2012年7、8月份，杨某平以用该房产贷款后归还他借款为名，让他将该房产过户给杨某平，后他与张某甲、崔晓健一起将该房产过户到杨某平名下。2012年9月10日，在杨某平的轮胎店内，杨某平给他写了一张40万元的借条，并开具了一张40万元的转账支票。2012年10月10日，他去银行查询发现账户内没钱，此后杨某平一直让他等。后来就无法联系到杨某平。在此期间，杨某平转账给过他2万元左右的利息。（2）徐某提供的房产证等相关材料复印件、借条复印件1张、转账支票复印件1张对上述事实予以印证。（3）房屋所有权转移登记申请表记载，泃河湾小区8号楼4单元302号房产于2012年1月11日由刘某甲过户至徐某名下；于2012年8月14日由徐某过户至杨某平名下。（4）证人张某甲证实，他在北京市“宜信普惠信息咨询有限公司”工作，杨某平曾向多人借款。杨某平通过高子乾联系，以三河市泃河湾小区（60多平米的小户型）房产作为抵押向徐某借款30万元，月息4分。杨某平与徐某办理了泃河湾房产的过户手续，扣除首月利息，徐某支付杨某平28.8万元。然后，杨某平用这钱还了以往借款的利息，他保存了一张账单。证明这笔钱的去向。因当时杨某平向很多人借款，他也算其中之一，当时很多债主向杨某平要钱。杨某平就委托他将这钱给以往的债主付了利息。后来杨某平提出将房产过户回到杨某平名下，杨某平再用这房贷款还徐某欠款。2012年8月份，杨某平、徐某和他到房管局办理了将泃河湾房产由徐某过户到杨某平名下的手续。2012年9月，杨某平把之前没还的利息都算给徐某打了一张40万元的欠条。后来，他听徐某说杨某平还过徐某一部分利息，但是本金始终没还，徐某已经到公安机关报案了。（5）张某甲提供的借条复印件证实从徐某处借款30万元用于偿还其他人或银行的欠款。
3、（1）证人舒某（友联公司客户经理）证实，杨某平从他公司贷款20万元至今未还。2012年8月16日签订的借款合同，贷款期限6个月，约定利息千分之十五，按月还息，到期还本金。他公司按照合同向杨某平放款20万元。至今，其本金及利息均未还过。2013年1月24日，三河市人民法院判决杨某平偿还贷款，但一直未找到杨某平。（2）杨某平在友联公司借款资料、房产抵押资料、民事判决书对上述事实予以印证。
4、被告人杨某平在公安机关供述其用佟亚英的房产作抵押向徐某、友联公司借款的情况。
（二）2009年10月25日，被告人杨某平以人民币55万元的价格将其子刘某甲名下的位于三河市理想新城1号楼3单元108室的房产卖给陈某丁。至2009年年底，陈某丁将上述房款全部付清，但杨某平一直未将房产过户。2010年8月9日，杨某平将该房产过户到自己轮胎店员工乔连波的名下。后以乔连波之名，以房屋买卖的形式，用该房产在中国农业银行股份有限公司三河市燕郊支行抵押，贷款人民币45万元（实际贷款由杨某平使用）。2011年12月30日，杨某平又以该房产作为抵押向陈某甲借款70万元，后并该房产产权证交予陈某甲作凭证。2012年11月20日，杨某平明知房产在乔连波名下，并有人民币40余万元的房贷未还清，且房产证还抵押在陈某甲处，为取得陈某丁信任，杨某平仍承诺2013年9月26日前会协助陈某丁办理过户手续。至今该房产仍未过户给陈某丁。
认定上述事实的证据有：1、（1）被害人陈某丁陈述，2009年农历九月初八（10月25日），她以55万元的价格购买杨某平位于三河市理想新城1号楼3单元108室的楼房一套，该房的户主当时是刘某甲。当时她找过刘某甲，刘某甲说听他妈杨某平的。她于2009年9月份给付杨某平20万元，同年11月份给付杨某平35万元。她找杨某平过户，但杨某平始终推托。2012年10月她得知该房已经过户到乔连波名下，她找杨某平但无法联系上。2012年11月20日杨某平将她约到三河市李旗庄生态园北侧，杨某平将开始给她的购房的收条撕毁，又给她重新写了一张收条。（2）辨认笔录记载，陈某丁在公安机关提供的10张年龄相近的不同女性照片中，指认杨某平骗取自己55万元现金。（3）陈某丁提供的收据、收条印证了杨某平将理想新城1号楼3单元108号房售于陈某丁，此房总价款55万元整，陈某丁己于2009年12月28日付清。杨某平承诺最迟将于2013年9月26日前协助陈某丁办理过户手续的事实。
2、证人刘某甲证实，理想新城1号楼3单元108室是他母亲杨某平出资购买的，房产证上写的他的名字。该房在2009年底至2010年初已经过户，过到谁的名下他不知道，当时他只管签字，其余的事情全是一个房屋中介弄的，中介应该是他母亲杨某平找的，这所房的事情全由她管。
3、（1）理想新城1号楼3单元108号房产所有权登记申请书、房产所有权转移登记申请表记载，2010年8月9日，理想新城1号楼3单元108室，由刘某甲出让给乔连波。（2）中国农业银行股份有限公司三河市燕郊支行提供的理想新城1号楼3单元108室在该行抵押贷款资料、中国农业银行股份有限公司三河市燕郊支行诉乔连波的起诉书、中国农业银行股份有限公司三河市燕郊支行处提取的乔连波在该行抵押贷款手续和三河市理想新城l号楼3单元108室在该行抵押贷款资料证实，2010年7月7日，刘某甲与乔连波签订理想新城1号楼3单元108室的房屋买卖合同；当日，乔连波向中国农业银行申请个人房地产贷款45万元。2010年7月30日，乔连波与中国农业银行签订个人购房担保借款合同。2010年8月11日，办理了房产抵押登记手续，房产证号“三河市房权证泃字第××号”，他项权证号“三河市房泃他字第011168号”。2010年8月12日该行为乔连波发放45万元贷款。借款种类为二手房贷款，借款金额45万，借款期限24年，于2034年8月11日到期，还款方式为月等额本息还款。2013年8月1日该行起诉乔连波。截止至2013年7月21日，乔连波已经连续10期未还款，合计拖欠该行贷款本息448548.30元（累欠利息19183.0元；未还贷款余额为429365.30元）。（3）三河市公安局刑警大队出具的说明记载，经该局多方查找乔连波，未果。
4、（1）证人陈某甲证实，2011年秋，他通过一个叫张某甲的人认识了杨某平。后杨某平以一套三河理想新城的房产作抵押向他借款70万元。他给杨某平汇款后第三天，在三河杨某平的轮胎销售门店，他拿到了该房产的产权证（三河市房权证泃字第××号），但房产证登记户主为“乔连波”，且该房产证已经注明在银行有抵押。当时，杨某平解释，她用这个房产证在银行贷了10几万款，所以注明有抵押，并且杨某平说她在银行是黑名单，贷不了款，所以把该房产暂时过户到杨某平手下的一个员工乔连波名下，才能贷款。后他到三河市房管局查询，得知该房产证是真实的。（2）证人张某甲对上述事实也予证实。（3）陈某甲提供的声明复印件记载，乔连波于2011年12月6日，声明将自己名下理想新城1号楼3单元108号楼房，实际所有权人为杨某平，该房屋所产生任何抵押、买卖等，一切权属变更，均按照杨某平之真实意思表示执行，乔连波无任何异议。（4）陈某甲提供的借据复印件记载，2011年12月30日，杨某平向陈某甲借款人民币70万元整。定于2012年12月30日前还清否则将按银行最高利息计算。（5）陈某甲提供的乔连波房屋所有权证复印件在卷佐证。
5、被告人杨某平在公安机关供述了将理想新城1号楼3单元108号房产卖予李黎光及用该房产抵押贷款的事实。
（三）2012年2月3日、5月3日，被告人杨某平先后夸大其经营的路缘销售中心的注册资金及经销实力，提供虚假的路缘销售中心购销合同及库存商品明细表等资料或以田某乙的存单作抵押，分两资向“日生源公司”贷款人民币250万元（期限3个月）、人民币100万元（期限1个月），大部分用于清偿债务。期满后，杨某平自己暂时或由他人代替清偿了贷款。同年6月26日、6月29日，被告人杨某平隐瞒其债台高筑的情况，并提供路之缘公司（成立日期2012年2月27日，注册及实收资本均为人民币500万，但该人民币500万元已于2012年3月底全部转出）的营业执照等资料，以扩大经营为由，凭借之前提供的虚假材料及建立的信用，自“日生源公司”贷款人民币200万元及100万元（期限均为1个月）；此后杨某平通过展期或以后贷款偿还前贷款的方式拖延还贷。至2012年11月26日后贷期满时，日生源公司已无法联系到杨某平。至今，杨某平尚有贷款本金人民币300万元及利息人民币4.65万元未归还。
认定上述事实的证据有：1、关于贷款经过的证据（1）被害人李某丁（“日生源公司”董事长）陈述，2012年2月份，田某乙对他公司经理田某甲说杨某平要在他公司贷款。经田某甲调研，杨某平确有实体店铺，后杨某平向他公司提供了几份杨某平公司的购销合同，且杨某平称自己轮胎公司销售额大概在每年7000余万元。他公司贷款给杨某平250万元（杨某平向他公司提供的购销合同的交易对方在唐山，他公司未核实合同的真伪，即放贷给杨某平）。到期杨某平将本金及利息还清了。2012年5月份，杨某平又来到他公司贷款，这次杨某平拿着田某乙的100万元存折做抵押，在他们公司贷款100万元，期限一个月，期满后杨某平将本金和利息还清了。2012年6月26日，他的一个朋友找到他，说杨某平要在他公司无抵押贷款300万元。因杨某平之前每次贷款都能按期还清本金及利息，有一定的信誉度，再有朋友介绍，他就答应贷款。2012年6月26日，他先贷款给杨某平200万元人民币，同年6月29日又贷款给杨某平100万元。贷款期限3个月，从2012年6月26日到同年9月26日，杨某平贷款的利息已经在300万元贷款中扣除。2012年9月26日杨某平还款期限已到，杨某平到他公司后称现在自己的公司资金周转不开，需延长贷款期限，后他公司就给杨某平重新续办一份借款合同。到2012年11月26日，利息为4.65万元。但到还款日期后他公司一直联系不到杨某平。现在杨某平欠他公司300万元本金及利息4.65万元。
（2）证人田某甲（“日生源公司”总经理）证实，2012年过完年，通过田某乙介绍，杨某平向她公司贷款。她带公司员工到杨某平经营的路缘轮胎销售店做贷前调查，在调查中杨某平说自己在2011年度其销售额达到7000余万元，2012年销售额计划超过l亿元，同时还说对外没有负债，在2011年的时候有信用社找过给自己授信2000万的额度都没有要，今年由于要扩大经营规模钱不够用，所以向日生源公司借款。杨某平同时还将借款所需的各种资料提供给她公司。她公司做出调查报告后就给杨某平贷了款。杨某平向她公司提供的资料包括：路缘轮胎的营业执照、组织机构代码证、税务登记、开户许可证、资产证明、公司章程、轮胎的购销合同、财务报表以及轮胎销售的主要客户名单。轮胎的购销合同她公司没有全要，只是从杨某平提供的购销合同中取了四份。当时想借300万元，她说公司的借款额度最大只能到达250万元，于是杨某平就贷了250万元。借款期限3个月，期满后杨某平将本金及利息还清。2012年5月3日，杨某平将钱还给她公司，当天杨某平就又向她公司借款100万元，同时用田某乙的6张银行存单作为质押，她们拿到银行存单后，又给杨某平贷款100万元，借款期限1个月。到了6月3日，杨某平归还了利息，田某乙代为归还了本金。2012年6月26日，她接到公司董事长李某丁的电话，李某丁说接到朋友电话，让给杨某平贷款300万元，并同意以信用的方式进行贷款。后她公司给杨某平贷款300万元，期限是5个月（开始为3个月，后来又展期2个月），还款日期为2012年11月26日，到现在杨某平还未偿还300万元本金及一个月的利息4.65万元。其还证实，杨某平此次是以扩大经营规模的名义借款，同向她公司提供了其所开的路之缘轮胎经销公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记、验资报告、注册资本的银行进账单。此次她公司未向杨某平索要轮胎购销合同、财务报表以及轮胎销售的主要客户名单，是因为在第一次2月3日杨某平向她公司借款时已经向她公司提供了相关资料，况且此次杨某平只是将名称变动了，其他都没变所以她们就没有让杨某平提供，以第一次的材料作为依据了。公司给杨某平借款时用的是在业内所说的信用借款，所谓信用借款就是用借款人或所借款公司的信用作为担保，保证借款按期归还。杨某平用自己及自己所经营的路缘销售中心和路之缘公司的信用作为担保，她公司相信她所述及其所提供的材料的真实性，才贷给杨某平款。
（3）被告人杨某平在公安机关对于贷款的事实予以供认。
2、贷款的相关书证：
（1）第一份贷款档案资料记载，借款人名称“三河市路缘轮胎销售中心”，借款金额“人民币250万元”，贷款期限“2012年2月3日-5月3日”，贷款方式“信用贷款”（到期已还款）。其中包括的销售合同：①2012年2月4日，三河荣昌轮胎销售中心李某乙／卖方／与三河市路缘轮胎销售中心杨某平／买方／签订的轮胎购销合同复印件1份。②2012年1月28日，三河市路缘轮胎销售中心杨某平／出卖方／与李某甲／买受方／签订的2012年度轮胎购销合同复印件l份。③2011年5月12日，三河市路缘轮胎销售中心杨某平与唐山市丰润区广通轮胎经销处陈某乙签订的2011年度经销商销售合同。
（2）第二份贷款档案资料记载，借款人名称“杨某平”，贷款金额“人民币100万元”（贷款用途周转金），贷款期限“2012年5月3日-6月3日”，贷款方式“质押贷款”。
（3）第三份贷款档案资料记载，借款人名称“杨某平”，贷款金额“人民币200万元”，贷款期限“2012年6月26日-7月26日”，贷款方式“信用贷款”。其中借款人资料中包括：①借款申请书记载，杨某平经营轮胎销售业，需申请借款200万元，借款期限1个月，用途为周转金……。②关于杨某平申请200万元短期贷款的情况报告记载，“借款人经营状况、借款用途及还款来源。杨某平个人主要经营轮胎销售生意，其经营的三河市路缘轮胎销售中心成立于2006年的10月，地址位于三河市京哈公路北侧地税局对面，在三河市工商局登记注册，公司类型为个人独资企业，法定代表人杨某平，注册资金为100万元，由杨某平独资所有……今年初青岛双星轮胎工业有限公司批准该轮胎销售中心升级为一级经销商。为扩大经营规模，提高企业知名度，三河市路缘轮胎销售中心变更为三河市路之缘轮胎销售有限公司，于2012年2月27日取得三河市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人杨某平，注册资本为500万元（新增资本400万元），公司主要经销正新、普利斯通、双星等品牌轮胎。其主要销售客户：三河市天龙车队、燕郊福成集团、段甲岭高鹏车队、三河市连发车队等。该公司现有员工10人。该公司近期拟购进一批双星等品牌轮胎，杨某平以个人名义向他公司申请贷款200万元，借款方式为信用贷款，期限为1个月，用其经营收入及自有财产偿还。③借款展期申请书、借款人承诺书、借款人身份证复印件、杨某平个人资产明细、三河市路之缘轮胎销售有限公司资料对相关细节予以证实。
（4）第四份贷款档案资料记载，借款人名称“杨某平”，贷款金额“人民币100万元”，贷款期限“2012年6月29日-7月29日”，贷款方式“信用贷款”。其中借款人资料中包括：①借款申请书（杨某平经营轮胎销售业，需申请借款100万元，借款期限1个月，用途为周转金）。②关于杨某平申请100万元短期贷款的情况报告记载了第三份资料相同的内容。
（5）三份信用记录对于杨某平借款、还款、展期的情况予以证实。
3、杨某平提供虚假资料的相关证据
（1）①证人李某甲（三河市福成集团财务总监）证实，他与杨某平未签订过购销合同。公安机关出示的日生源提供的贷款档案资料中合同他没有见过，而且李某甲的签字不是他的笔迹。他公司在河北兴隆没有福成的车队。②证人李某乙（三河市荣昌轮胎销售中心法定代表人）证实，她与杨某平以前有过业务往来。2012年1月6日到4月18日，杨某平从她公司分多次一共运走889条轮胎，价值共计175万余元，到2012年9月份，她公司多次追要才结清货款，此后她公司与杨某平再无业务。公安机关出示的日生源提供的贷款档案资料中合同，她没见过，且签字不是她的笔体，留的电话也非她本人的号码，公章跟她公司的不同，她们的公章是“三河市荣昌轮胎销售中心”。比合同中的印章多一个“市”字。③李某乙提供“三河市荣昌轮胎销售中心”的印模对其证言予以佐证。④证人陈某乙（唐山市丰润区广通轮胎销售处从事销售员工）证实，2011年5月12日，她代表销售处和杨某平签订了2份销售合同，销售处按照合同提供给杨某平200套轮胎，两批合同轮胎价值581000元。但杨某平未按期结付轮胎款。她讨要，杨某平以各种理由推托。至今，杨某平欠销售处轮胎款461000元。⑤证人陈某丙证实，他在天津市蓟县邦均镇双井村四小内有库房，那里只有他一家门市部的库房，杨某平在那没有库房。
（2）①证人杨某（三河市中永焱财务咨询有限公司的负责人）证实，自2012年3月初，他负责给杨某平办理公司注册登记以及之后的报税业务。他为杨某平办理了“三河市路之缘轮胎销售有限公司”，注册资本500万元。当时杨某平只出资4万余元，作为办理工商执照的手续费。该公司是一人独资公司，杨某平是唯一股东，并且是法人代表。该公司注册资金都是他筹集的。首期投资100万元实收资本，由他筹集，工商执照办好之后，该100万元汇回到他账户。后期注资400万元，是他从廊坊的刘某乙处借来的，完验资报告出具之后，杨某平公司的会计把这400万元从公司登记的账户中汇给了廊坊刘某乙。②证人刘某乙、房某证实了刘某乙自房某处借款100万元，与自己的300万元合为400万元借给杨某的事实。
4、杨某平由他人代为还款及贷款去向的相关证据：
（1）证人田某乙证实了其介绍杨某平到自己姐姐田某甲所在的日生源公司贷款250万元，后用他100万元存单在该公司贷款100万元的事实。其还证实，因为他在路缘销售中心有股份，他代杨某平归还了100万元的贷款。
（2）证人王某甲证实，她向公安机关提供的杨某平经营的轮胎店的账目资料，其中有14本记帐凭单，是赵某会计做的。其中在2012年2月份有2套账，一套分3本记载，记载250万贷款大部分用于还款；另一本记载从呼市购进200余万元的轮胎。其中，大部分用于还款是真的。她在那工作期间，没听说从呼市购进过轮胎，杨某平从日生源借款250万元绝大部分杨某平用于还债。她工作期间，杨某平让她办了一张中国邮政储蓄银行的银行卡，杨某平把从日生源贷款的100多万元转移到了她的银行卡上。
（3）证人赵某证实，2012年2月中旬至3月底，她在路缘轮胎销售中心兼职了一个多月会计。老板叫杨某平。她只负责轮胎进货和出货的账目往来，她工作期间，王某甲负责出纳，在此期间销售中心销售情况不是很好。
（4）证人刘某丙证实，杨某平和她说从三河市日生源小额贷款300万，被人敲诈了一些，一部分付给个人借款的高额利息，一部分进货买了轮胎。
（5）公安机关自王某甲处调取的三河市路缘轮胎销售中心记账凭单、明细分类账、总分类账、轮胎购销合同、资产负债表利润表现金流量表、中国工商银行客户存款对账单、中国农业银行交易明细、记账凭单对王某甲的证言予以佐证。
二、票据诈骗
（一）2012年6月14日，被告人杨某平自广厦置业公司，取走一张于某（广厦置业公司经理）废弃的广厦置业公司出票的30万元工商银行转账支票。当日，杨某平将该支票交付给王某戊，以购进轮胎急需钱款为由，向王某戊借款人民币30万元，并承诺支票到期（2012年7月8日）后，持该票至银行转账，即可得到30万元。杨某平明知自己经营的路之缘公司在中国银行股份有限公司三河市支行的基本账户余额不足（2012年6月至7月余额一直不足人民币2000元），仍分别于2012年6月18日、6月20日以路之缘公司之名向王某戊签发两张金额分别为人民币5万元及人民币50万元的中国银行转账支票，以该支票先后向王某戊借款人民币5万元及50万元，并承诺支票到期（2012年7月13日、7月10日）后，持该票到银行转账，王某戊即可得到人民币55万元的还款。同年7月8日，受害人王某戊持广厦置业公司的工商银行转账支票到银行转账时，被银行以“余额不足”为由退票。至今，被告人杨某平一直未偿还受害人王某戊的上述合计人民币85万元。
认定上述事实的证据有：1、被害人王某戊陈述，她在大厂县福信北辰公寓16号经营“永信财务有限公司”，2012年3月份，她通过杨某认识了杨某平。杨某平曾经带她参观自己的库房、门店，并说自己如何有经济实力。2012年6月14日，杨某平称自己有一张卖房的转账支票（广厦置业公司出票），但需一段之后才能到账，但杨某平急需购进一批轮胎，向她借30万元，做短期周转，可以将支票给她，支票到期后，她到银行入账，在这期间，杨某平以月息3分支付利息。同时杨某平还给她出具了一张30万元的欠条。当时她让杨某给广厦置业老板于某打电话核实，于某称杨某平确实有一笔房款，曾给杨某平开过一张30万元的转账支票，这样她就相信杨某平确实有能力偿还。第二天（6月15日）她在大厂建设银行给杨某平（6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8512）转账30万元。2012年6月18日，杨某平向她借款5万元，并给她开具了一张5万元的转账支票，当天她交给杨某平5万元现金，杨某平给她出具了一张5万元的欠条。2012年6月20日，杨某平向她借款50万元，当天，杨某平先给她开了一张面额50万元的转账支票，她当天先给杨某平从建行转账46万元，之后给付了4万元现金。杨某平给她打了50万元的欠条。2012年7月8日，第一张“广厦置业”的转账支票的出票时间到了，她到银行入账时被告知是空头支票。到了另外两张支票的出票日期，杨某平给她打电话，说让她别去入账了，账上没钱，她也没去入账。之后她一直找杨某平，追要欠款，可是杨某平总是说等轮胎款下来就还她钱，就这样一直推托。2012年底，无法联系到杨某平。其还陈述，当时她想有面值85万元的支票在她手中，没有太大的风险，因此才借给杨某平钱。
2、（1）证人杨某证实，他和王某戊系朋友关系，经他介绍王某戊和杨某平相识。杨某平向王某戊借款30万元时，王某戊给他打电话，说杨某平向自己借款，并说杨某平在广厦房产卖了一套房，广厦房产给自己一张远期转账支票，王某戊让他跟广厦房产的老板于某核实一下，是否有这事。他就给于某打电话核实后，给王某戊回了电话，说杨某平确实从广厦房产那卖了一套房。后来他得知，杨某平在向王某戊借了30万元之后，没通过他直接找过王某戊，又向她借了55万元人民币，这85万元，至今未还。（2）证人于某证实，公安机关出示的王某戊提供的转账支票，确实是她经营的房产中介出具的，票面上的日期、金额、密码是她的笔迹，收款人“王某戊”、用途“劳务费”都不是她的笔迹。她没有给杨某平开过这样的支票，该支票是杨某平在她不知情的情况下拿走的，事后杨某平给她打电话说从她店里拿走了一张支票，她说那是一张作废的支票，取不出钱来，杨某平说还给她，但一直没有还。该支票是为别人开具的，因为密码填错误作废了，只是没有将及时销毁。杨某曾打电话向她核实过杨某平是否从她这卖房，因为这个电话挺突然，她没只给了杨某一个模糊的回答，让杨某自己判断。
3、被告人杨某平在公安机关供述分三次向王某戊借款85万元的事实。其还供述，于某是广厦置业公司的法定代表人，她与于某关系特别好，向王某戊借钱当天，因她店内的支票被王某甲锁着，她到广厦置业公司拿了一张支票，当时于某没在店中，她给于某打了一个电话，于某表示拿了就拿了。
4、王某戊提供的3张转账支票复印件、3张欠条复印件、46万转账凭条对王某戊的陈述加以证实。
5、三公（刑）查财字（2013）21号协助查询财产通知书（回执）记载，中国银行股份有限公司三河支行2013年7月5日路之缘公司1011＊＊＊＊3704账户在2012年7月的余额最多为1486.94元。
（二）被告人杨某平通过刘某丁与杜某相识并确立业务关系。2012年10月12日左右，杨某平自杜某经营的大厂回族自治县的“樱花轮胎门市部”处购进雅度牌1200型轮胎50条，约定货款人民币13.95万元。杨某平明知其经营的路缘销售中心在中国建设银行股份有限公司三河支行开立的对公账户余额不足（2012年4月7日余额不足200元、之后无交易），仍要求出纳王某甲向杜某签发一张路缘销售中心金额为人民币13.95万元的中国建设银行转账支票（出票日期2012年10月19日），结算此笔货款。支票到期后，杜某委托刘某丁持该支票到银行转账，被通知账户余额不足。后杜某到路缘销售中心将剩余的雅度牌轮胎22条运回。其余28条轮胎（购买价格共计78120元）被杨某平变卖。
认定上述事实的证据有：1、被害人杜某陈述，她在大厂回族自治县华安路经营“樱花轮胎店”。2012年9月份左右，一个叫刘某丁的三河客户带杨某平到她的轮胎店买轮胎。她怕杨某平没钱支付货款，没给杨某平送胎。后她私下对刘某丁说，杨某平要是真有钱能支付，她再给杨某平送胎。2012年10月份一天，刘某丁打电话给她，说杨某平给他看一条短信，短信上说杨某平有一笔100万元到账，应该是有钱了。她将50条雅度1200型轮胎送到杨某平的店内，双方约定杨某平每条轮胎以2790元的价格结算，50条轮胎货款总价值13.95万元，杨某平给她签了一张13.95万元的支票，杨某平和她说1周后，杨某平尽量给她用现金结货款，如果不给现金，该支票1周后到银行入账取钱。一个星期时，她给杨某平打电话，问杨是现金结算还是到银行入支票。杨某平告诉她账上没有钱，不要入支票，之后杨某平将货款还她。后杨某平总说尽快结款拖了几天，支票延期快到期了，再不入支票就作废了。她将这张支票给了刘某丁，让他入这张支票。后刘某丁用该支票入账，被银行告知是空头支票。得知此事，她就到杨某平的店里，将她的雅度轮胎运回22条，其余的28条轮胎不见了，这28条轮胎，价值78120元。她的进货价格是每条2750元，以2790元的价格卖予杨某平，按照卖价计算，28条轮胎价值78120元，按照进价计算，28条轮胎价值77000元。
2、（1）证人刘某丁证实的情况与被害人杜某相同。同时其还证实，一天杨某平给他看了自己手机上一条短信，内容为“杨总，您的钱已汇出，100万，汇到周岳太账户”。杨某平说，周岳太在湖南，过两天就回来，叫他让杜某给自己发货，钱马上就能给。杨某平给杜某签发的支票出票日期为2012年10月19日，承兑时间为2012年10月19日之后。后他帮杜某持该支票转账，被告知余额不足。（2）证人王某甲证实，2012年9月份，刘某丁联系了一个大厂的轮胎供货方，供货方老板是一个老太太（杜某），对方供了50条轮胎。2012年10月19日，杨某平让她给大厂供货的老太太出具了一张路缘销售中心的金额13.95万元的支票。票面金额是杨某平让她按照单价乘以轮胎数计算出来的。2012年10月19日那个老太太到轮胎店，说给那张支票取不出钱来，并把供货的轮胎剩余部分拉走，其余部分被杨某平抵账或者低价销售。
3、被告人杨某平在公安机关对其自杜某处购买轮胎的事实予以供认。
4、（1）接受证据清单及相关转账支票复印件1张证实，中国建设银行转账支票：出票日期2012年10月19日，出票人签章三河市路缘轮胎销售中心，金额13.95万元。（2）杜某提供的欠款证明记载，今欠大厂杜某轮胎款13.95万。（3）三公（刑）查财字（2013）39号协助查询财产通知书（回执）记载，中国建设银行股份有限公司2013年7月8日提供三河市路缘轮胎销售中心对公账户2012年对账单1份，2012年4月7日之后无交易。（4）三河市路缘轮胎销售中心账号13×××02，2012年4月7日余额129.14元。
（三）2012年10月16日，被告人杨某平从天津市张某戊经营的“晟源轮胎销售有限公司”处购进黄海牌1200型轮胎80条，货值人民币16.11万元。杨某平明知其账户内余额不足（2012年10月最多余额为1800余元），仍让出纳王某甲开具一张路缘销售中心、金额16.11万元的中国农业银行转账支票（出票日期2012年10月26日），并在开具时授意王某甲将密码填写错误。支票到期后，张某戊持该票到银行转账时，被银行以“约定使用支付密码的，支付密码未填写或错误；出票人账号余额不足以支付票据款项”为由退票。后上述部分轮胎被张某乙运走，抵杨某平欠其借款。至今，被告人杨某平一直未结算上述货款。
认定上述事实的证据有：1、被害人张某戊陈述，他在天津市经营“晟源轮胎销售有限公司”是该公司的法人代表。2012年10月份的一天，员晓峰到他的轮胎销售中心，说三河有一个客户，要从他的轮胎销售公司进货。他与员晓峰到三河市西外环的路缘销售中心见到杨某平。杨某平说自己的轮胎销售中心销售能力比较强，近期要大量出货，要从他处购进轮胎，他要求现款结算，杨某平答应，并签订了一份协议。因为他看到杨某平的实体门店，感觉是正常销售。几天之后，杨某平到天津他的轮胎销售公司，让他马上就发货。杨某平说给他开具一张转账支票，因为手里暂时没钱，入账时间需要晚几天，几天之后，到出票日期拿支票去银行入账，到时肯定有钱。因为之前生意往来客户中也有过类似情况，他就同意了。第二天（2012年10月16日），他公司给杨某平送了80条黄海牌轮胎，交货后司机将支票交给他，支票的出票时间是2012年10月26日。到期后，他持该支票到银行入账，被银行以账户内余额不足为由退票。出事之后，他曾经多次找杨某平，杨某平的手机打不通。他卖予杨某平，黄海1200型轮胎60条每条单价2170元、黄海12R型轮胎20条其中10条单件1520元10条单件1570元，轮胎总价值16.11万元。
2、（1）证人王某甲证实，2012年10月份，一家天津的轮胎销售企业给杨某平送来一批黄海牌轮胎。当时杨某平要她开具一张路缘销售中心、票面金额16.11万元、出票时间2012年10月26日的支票。当时是杨某平让她故意将密码写错一位。这些轮胎一部分，杨某平抵账给了张某乙。（2）证人张某乙证实，杨某平欠她36万元。2012年4、5月份她自杨某平的轮胎店内运走52条双星轮胎，杨某平每条3280元给她的，当时市场价2900元左右，合计17万元左右。后来杨某平还她3万元现金。后她自杨某平的轮胎店内运走44条黄海力霸牌轮胎，每条大概2700元左右，合计11万余元。上述轮胎抵消了杨某平的借款。
3、被告人杨某平在公安机关对于以支票自张某戊处购买黄海牌轮胎的事实予以供述。
4、（1）接受证据清单及张某戊提供的晟源轮胎销售有限公司送货单、转账支票扫描件、退票理由书扫描件证实，中国农业银行转账支票，出票日期2012年10月26日，金额16.11万，出票人签章“三河市路缘轮胎销售中心”，退票理由，约定使用支付密码的，支付密码未填写或错误，出票人账号余额不足以支付票据款项。（2）公（刑）查财字（2013）25号协助查询财产通知书（回执）、中国农业银行股份有限公司三河市支行于2013年7月8日提供三河市路缘轮胎销售中心账户信息和交易流水、附清单2份记载，三河市路缘轮胎销售中心账号50×××32。2011年4月、5月无交易流水，余额为0；2011年6月30转账支出10元，余额0元；2011年7月、8月无交易流水，余额为0；2011年9月至2012年12月交易流水，其中2012年10月余额最多为1800余元。
另查明，被告人杨某平于2006年10月份申请成立的个人独资企业——路缘销售中心。2012年2月杨某平借用他人资金500万元（验资后即转出归还），注册成立路之缘公司，其任该公司法定代表人。在杨某平经营上述两家企业期间，时常编造借口以骗取借贷或赊货清偿债务。2012年10月21日，湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局吕仙亭派出所因杨某平涉嫌利用房产证诈骗刘雄辉100万元，将杨某平抓获，后因杨某平自愿归还款项，双方达成谅解，该所于2012年10月23日将杨某平取保候审，2013年8月22日，对杨某平解除取保候审，2013年8月29日，该所认为杨某平不构成犯罪，撤销此案。
认定上述事实的证据有：
1、关于杨某平经营路缘销售中心、路之缘公司的证据：
（1）被告人杨某平对该事实的供认；（2）证人王某甲、刘某丁、杨某等人的证实；（3）营业执照、个人独资企业设立申请书等书证的记载。
2、关于杨某平企业经营情况的证据：
（l）证人王某甲证实，她与丈夫张宏绪曾为北环路37号路缘销售中心职工。她感觉杨某平经营的轮胎销售中心不正常，在她任职期间，杨某平未正常经营，销售渠道很少。经营中有几次购进轮胎，先赊帐不给钱，后来被厂家又将轮胎要回，或者高价买进轮胎，低价出售。她刚上班时，店内存放一批轮胎，她无意中听杨某平打电话大意是，只要对方肯出钱，一万或者两万，就把这些条轮胎拉走，像是兜售。2012年10月下旬，杨某平被湖南警方带到湖南。之后，杨某平的债主都赶到店内，将值钱的电器、粮食、家具等物品都拿走。店面让马宝山给关了，最后一批轮胎被张某乙运走。2012年10月下旬还剩四五条轮胎，被“中安信业小额贷款公司”的人运走。在她任职期间，没见过黑社会的人来敲诈杨某平。杨某平与她提及黑社会的人敲诈自己，但她认为是假的。她任职期间，曾经多次有人来店里要账，因此她知道杨某平欠了许多债务，后凡是有人来店里要欠款不走，杨某平总说那人是黑社会的。2012年9月份，北京的陈某甲带人找杨某平要债，杨某平躲起来，陈某甲的人在店内等了2-3天，杨某平打电话给她，让她报警称黑社会的人敲诈。所以她认为杨某平说的黑社会，其实就是找杨某平要债的债主。王某乙经营一个车队，与杨某平存在业务关系，她未见过王某乙带人敲诈杨某平。在她任职期间，每天都有人来店里拿钱，每次拿7000元，其中一次是她给的，对方收条上的收款人为周岳太。后她听店里的其他员工说这7000元是高利贷利息。据她所知，杨某平不是被绑架，而是被湖南警方抓获。2012年10月1日，杨某平与周岳太与她、张宏绪到湖南岳阳。之后杨某平通过周岳太认识一个湖南人，并签了一份合同。2012年10月4日回来后，杨某平说要办的事成功了。2012年10月下旬，杨某平失去联系，后她丈夫张宏绪和杨某平的儿子刘某甲到湖南岳阳，给对方送去一部分钱，湖南警方把杨某平释放。后来她听说杨某平用一张假的门店房产证作抵押，跟一个湖南人贷款，被湖南警方调查，把杨某平抓走了，后来把对方的钱还上，才把杨某平释放了。（2）证人刘某丁证实，他于2012年7月至年11月间，在杨某平的轮胎店工作。杨某平的轮胎店有两个名字，一个叫路缘轮胎销售中心，一个叫路之缘轮胎销售有限公司，地址是同一个。在他任职期间，总有人到店内找杨某平要钱。周岳太与杨某平相识，杨某平说过自己与周岳太要合作。（3）赵介兵证实，2011年12月份，杨某平开始找他算命，主要算财运，还有就是总问能不能在小额贷款公司贷出钱来，他感觉杨某平资金特别紧张，总是在筹钱。杨某平还说自己欠许多外债，问他将来能否还上。（4）证人王某乙、范某、周某、张某丙、罗某、李某丙均证实杨某平分别欠他们几十万至数百万的借款。证人王某丙、张某丁证实，杨某平在王某丙所在的三河市润成小额信贷有限公司于2010年10月22日、11月15日、2011年7月12日、12月13日共贷款150万元，杨某平共还息21万余元，尚欠150万元、利息38.2万元；在张某丁所在中安信业投资公司泃阳分公司贷款8万元，杨某平仅还2000余元，此后未再还款。（5）证人崔某、王某丁、马某、苏某的证言及检举信证实，自2009年始，杨某平通过采取夸大鼓吹资产、高息诱骗等方式向他们借款100余万元未还。
3、关于杨某平在湖南岳阳市涉嫌诈骗的相关证据：
（1）三河市公安局刑警大队出具的情况说明证实，三河市公安局经联系湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局吕仙亭派出所民警称：2012年10月15日，其单位接到刘雄辉报案，称2012年10月6日，河北省三河市杨某平利用房产证对其实施诈骗100万元，后该单位立为“刘雄辉被诈骗案”进行侦查。2012年10月21日，该单位将杨某平抓获，因杨某平自愿将所骗款项赔偿对方，并双方达成谅解，遂该单位于2012年10月23日将杨某平取保候审，2013年8月22日，杨某平取保候审被解除，2013年8月29日，因该单位认为杨某平不构成犯罪，遂撤销此案。该单位将相关法律文书提供给三河市公安局。
（2）报警案件登记表记载，2012年10月15日15时许，刘雄辉报警至岳阳市公安局岳阳楼分局吕仙亭派出所，称2012年10月6日河北省三河市杨某平在金三角大厦利用自己房产证作抵押的方式诈骗其现金100万元。
（3）立案决定书记载，该案于2012年10月15日以刘雄辉被诈骗案立案侦查。
（4）取保候审决定书记载，岳阳市公安局岳阳楼分局于2012年10月23日对杨某平取保候审。
（5）解除取保候审决定书记载，岳阳市公安局岳阳楼分局于2013年8月22日解除。
（6）撤销案件决定书记载，岳阳市公安局岳阳楼分局于2013年8月29日因不构成犯罪，撤销此案。
又查明，2012年12月至2013年9月间，李某丁、杜某、王某戊、张某戊等人先后报案。三河市公安局2012年12月24日对被告人杨某平上网追逃。2013年2月7日，三河市公安局刑警大队民警在工作中发现杨某平在燕郊活动，后组织人员在燕郊一洗浴中心将其抓获。次日，杨某平被三河市公安局刑事拘留，同年3月17日被该局决定取保候审；同年9月27日因涉嫌犯票据诈骗罪被三河市公安局刑事拘留。
以上事实，有公诉机关提供的接受刑事案件登记表、在逃人员登记表、抓获经过、被告人身份证明等证据予以证实。
上述证据，经庭审质证，被告人杨某平均无异议，能够证实杨某平具有的量刑情节，经本院审核，证据来源、形式合法，均予确认。
原审法院认为，被告人杨某平隐瞒真相，编造事实，骗取他人或公司借款近400万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人杨某平利用他人废弃的支票或签发空头支票，骗取他人借款或货物，总价值达100余万元，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十四条第一款第（二）、（四）项、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨某平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利八年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人杨某平非法所得492.722万元依法追缴，退还被害人。
上诉人杨某平上诉主要提出其向徐某、王某戊等人及“日生源”公司借款的行为属于民间借贷行为，其卖给陈某丁房产不过户不构成诈骗行为，其向杜某、张某戊购买轮胎的行为是正常的业务往来，其行为不构成诈骗罪和票据诈骗罪。上诉人的辩护人主要提出杨某平向“日生源”公司借款时未提供虚假事实，不存在违法行为；杨某平向杜某、张某戊购买轮胎的行为不构成票据诈骗。
经二审审理查明的事实与一审认定事实相同，所依证据一致。且上述证据均经一、二审开庭质证，合法有效，依法予以确认。
针对上诉人杨某平的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，二审经审查认为，1、被害人徐某关于其被杨某平骗取28.8万元的陈述与证人佟亚英、张某甲、舒某的证言可相互印证，另有徐某、佟亚英、张某甲、舒某提供的房产证、借条等相关材料复印件、房屋所有权转移登记申请表、协议书、房产抵押资料等证据予以佐证。','2018-10-06
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（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（四）患职业病的；
（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"江门市新荷建筑安装工程有限公司与江门市蓬江区人力资源和社会保障局、张素劳动和社会保障行政确认纠纷二审行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-02-29\\\\\",\\\\\