广东省吴川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛吴法刑初字第334号
公诉机关广东省吴川市人民检察院。
被告人陈滨西，男，公民身份号码×××3338，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：山东省聊城市东昌府区，住山东省聊城市。因涉嫌合同诈骗于2015年6月4日被抓获，同年6月10日被吴川市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于吴川市看守所。
吴川市人民检察院以吴检诉刑诉（2015）328号起诉书，指控被告人陈滨西犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院代理检察员吴颖娴出庭支持公诉，被告人陈滨西、被害人广东××机械有限公司的诉讼代理人乔某、许某到庭参加诉讼。现已审理终结。
吴川市人民检察院指控：
被告人陈滨西（江苏省无锡×××不锈钢有限公司法人代表）于2014年5月13日与广东××机械有限公司经理林某戊签订一份不锈钢板等材料采购合同，双方约定，×××不锈钢有限公司供应价值95万元不锈钢给××机械有限公司，××机械有限公司先付50万元，余款货到付齐。2014年5月14日，广东××机械有限公司将一张50万元的银行承兑汇票寄给陈滨西，陈滨西收到这张50万元的承兑汇票后，于2014年5月15日拿去找山东省临沂市的朋友徐某兑现48.8万元现金。陈滨西将汇票兑现为现金后并没有按时将不锈钢板供应给广东××机械有限公司，而是将这笔款用于偿还其个人债务及个人消费。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人陈滨西以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受他人给付的货款后逃匿，骗取他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关又认为应在有期徒刑三年以上十年以下对被告人陈滨西进行量刑。
被告人陈滨西对公诉机关指控的事实没有异议，请求本院对其从轻处罚。
被害人广东××机械有限公司的诉讼代理人乔某提出以下意见：一、关于票号××××052-××××504的承兑汇票为陈滨西涉嫌合同诈骗涉案赃款赃物的基本事实。陈滨西为无锡×××不诱钢有限公司（以下简称“无锡×××”）法定代表人，其在钢企网等钢材采购网络上大肆宣扬无锡×××可以提供优质的多类型不锈钢板材料，事实该公司无任何不诱钢材料库存，亦无人员和设备进行该材料生产，实为空壳公司。广东××机械有限公司（以下简称“广东××”）通过网络与其取得联系后，2014年5月13日，陈滨西利用广东××急需钢材，先诱使广东××与其订立了《不绣钢板等材料采购合同》。合同约定广东××向无锡×××采购95万元的钢材。同时陈滨西一再坚持要广东××先预付超过合同总额一半的定金。故此，广东××于2014年5月13日将北京银行营业部签发的票号为××××052-××××504的承兑汇票（金额50万元）交付给陈滨西。陈滨西于2014年5月13日就该票据的收到向广东××出具了收据。2014年5月15日，无锡×××称该承兑汇票于2014年5月14日不慎遗失，并让广东××申请公示催告。事实上，调查取得的徐某、程某乙等人的笔录可知：陈滨西于2014年5月14日携带涉案汇票已抵达临沂，其先联系徐某又通过徐某联系到程某乙，程某乙支付了49.4万元给徐某，徐某将其中的48.8万元汇至陈滨西账户，至此陈滨西获得48.8万元将该汇票贴现。由此显见，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定陈滨西的行为已构成合同诈骗罪，且该票号××××052-××××504的承兑汇票为本案陈滨西涉嫌合同作骗罪确定无疑的赃款赃物。二、临沂市××计算机有限公司并非合法持有该汇票，其并非该汇票的合法权利人。1、临沂市××计算机有限公司持有该汇票形式上与广东××为直接的前后手关系，但事实上双方之间并无真实的交易关系及债权债务基础关系。临沂市××计算机有限公司（以下简称“临沂××”）从程某乙处未经过任何背书取得了该汇票。之后临沂××直接在广东××背书给无锡×××但未填写无锡×××的名称处，加盖了临沂市××计算机有限公司的名章。即临沂××伪造票据后，以期达到其自身成为该汇票中广东××的直接后手即直接被背书人的目的。但票据应来源于真实交务和债权债务等基础关系，广东××与临沂××之间并不存在任何的交易往来及债权债务关系，因此，临沂××看似形式上以背书方式取得该汇票，但事实上背书不连续。根据《中华人民共和国票据法》第十条：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”。第三十条“汇票以背书转让或者以背书将一定的汇票权利授予他人行使时，必须记载被背书人名称。”第三十一条：“以背书转让的汇票，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利；非经背书转让，而以其他合法方式取得汇票的，依法举证，证明其汇票权利。前款所称背书连续，是指在票据转让中，转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衡接。”第三十二条：“以背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的真实性负责。后手是指在票据签章人之后签章的其他票据债务人。”同时根据《最高人民法院关于审理票椐纠纷案件若干问题的决定》“第二条依照票据法第十条的规定，票据债务人（即出票人）以在票据未转让时的基础关系违法、双方不具有真实的交易关系和债权债务关系、持票人应付对价而未付对价为由，要求返还票据而提起诉讼的，人民法院应当依法受理”。第十六条“票据债务人依照票据法第九条、第十七条、第十八条、第二十二条和第三十一条的规定，对持票人提出下列抗辩的，人民法院应予支持：（一）欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的；（二）超过票据权利时效的；（三）人民法院作出的除权判决已经发生法律效力的；（四）以背书方式取得但背书不连续的；（五）其他依法不得享有票据权利的”。因此，广东粵凯在背书时没有填写无锡×××的名称，此种情形应属于欠缺法定必要记载事项情形；临沂××形式上以背书方式取得，但事实上背书不连续且双方无真实的交易关系和债权債务关系。2、临沂××对该汇票背书连续及瑕疵具有审查的义务，且其主张的善意取得和占有应以无重大过失为前提。首先，我国票据法和中国人民银行《支付结算办法》第七十四条规定：“在银行开立存款账户的法人以及其他经济组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能追用商业汇票。”可见，在我国，公民个人是不能使用包括银行承兑汇票在内的商业汇票的，也更不允许个人和单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序违法行为。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》所列非法金融业务中包括非法“办理结算”、“票据贴现”和“票据买卖”等，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十四条确认对中国人民银行的规定应予参照适用，故违反法律法规和行政规章中规定的票据取得、占有行为不受法律保护，应当知道前手属于非法持票怠于审查而受让票据的构成重大过失。违法买卖、贴现而取得的票据，不享有票据权利。其次，临沂××主张的其对该汇票的善意取得和占有应以无重大过失为条件。我国票据法规定，持票人应以背书的连续性证明其票椐权利。票椐上背书的连续性是直接证明票椐权利的证明方式。但我国票据法还规定持票人可以以其他方式证明背书不连续时的票据权利。持票人对背书不连续或有瑕齊的票据有审查的义务。违法取得和不能证明自己没有重大过失的持票人，不构成对票据的善意占有，依法也不享有票据权利。本案中临沂××从程某乙处受让该汇票且明知该汇票为程某乙贴现所得的，受让当时明知该汇票为不连续的，却未尽到审查义务，存在重大过失，因此临沂××不构成对票椐的善意占有，依法也不享有票据权利。综上所述，临沂××对该汇票未尽到审查义务存在重大过失，明知该汇票为违法取得前提下仍受让该汇票，因此临沂××并非合法持有该汇票，其并非该汇票的合法权利人。
临沂市××计算机有限公司（以下简称××计算机公司）的诉讼代理人马洪涛提出以下意见：一、××计算机公司作为案外人合法取得汇票的事实背景说明：关于所涉汇票的来源（出票人××饲料有限公司、收款人××屯河股份有限公司、票号××××052-××××504、出票日2013年12月25日、到期日2014年6月25日），××计算机公司系从当地人程某乙处以的抵债方式受让取得。该汇票受让当时，己有连续背书为××屯河股份有限公司、广东××机械有限公司。上述事实，已经由湛江市公安局吴川市分局办案人员至××计算机公司所在地询问程某乙笔录并调取相关证据所査实。另需说明，××计算机公司的汇票取得，尽管并非来源于广东××机械有限公司的直接转让，担依椐最高法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第四十九条“背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载具有同等法律效力”之规定，××计算机公司有权直接加盖自身背书合法取得该张汇票权利。二、该张汇票民事纠纷背景事实的说明：早于××计算机公司受让汇票之前，广东××机械公司持有期间曾将汇票转让给了无锡×××不诱钢公司，后因无锡×××不锈钢公司自称票据遗失，广东××机械公司遂冒充失票人身份至公安机关报案并向北京市西城区法院申请公示催告。发现广东××机械公司恶意挂失后，××计算机公司遂以持票人身份申报票据权利，西城区法院于2014年7月29日作出（2014）西民催字第14550号民事裁定，裁定终结公示催告的同时，告知双方均有权向人民法院起诉。2014年7月30日，广东××机械公司向西城区法院具状起诉，以背书形式不合法主张××计算机公司受让行为无效并请求法院判令返还。案件受理后，西城区法院作出（2011）西民催字第19490号民求裁定诉讼保全冻结了涉案汇票款项。此后，北京市西城区法院裁定将案件移送至临诉市兰山区法院审理。2015年1月4日，兰山区法院根据广东××机械公司撤诉申请作出撤案处理。而在此期闻，吴川市公安局将该票据款项冻结，致使申诉人到期票据权益至今无法行使。三、××计算机公司认为，司法机关所冻结的银行承兑汇票，本是××计算机公司的合法财产，而并非犯罪嫌疑人的赃款：银行承兑汇票属于高度信用的“无因性”权利凭证，持有即应被视为合法，当事人本无需自证清白。对此，《票据法》第三十一条规定“以背书转让的汇票，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利”，而所谓的背书连续的概念，则是指“转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接”，即形式上的连续，而并非实际业务关系能够于票面中得以连续体现。该规定，显然是基于票据的“要式性”，对票据权利的举证作出了特定的要求。据此，对照××计算机公司所持票据来看，票据背面所载“背书人”和“被背书人”依次连续衔接，完全符合票据法的证据要求。当然，××计算机公司不否认本案的票据流转过程中曾涉嫌犯罪的可能性存在，但根据最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第九糸“票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应负责举证”之规定，××计算机公司作为持票人只需排除非法嫌疑的存在即完成“合法性”举证义务。而本案中，如果该汇票涉及到诈骗损失，公安机关对有关疑犯的定性即已经排除××计算机公司的嫌疑。四、无论嫌疑犯诈骗刑事责任的成立与否，涉案汇恶均依法不能作为赃款追缴：根掘票据的整个转让流程来看，至有关疑犯取得环节，无论构成民事欺诈或是刑事诈骗情形，所造成的受害人票据价值损失均应由疑犯承担责任。而在此之后的环节，因涉案票据已进入正常的市场流通领域，已不再具备赃款赃物的性质故不应属于追缴范围。对于涉及诈骗情形的票据流转效力问题。《票据法》第十二条明确规定“以欺诈、偷到或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享受票据权利”。就本案而言，因××计算机公司与疑犯之间至少间隔有程某乙等数个转让环节，显然不可能存在“明知诈骗财产而受让”的主观恶意，且公安机关对此亦应已查明。在此情况下，仍将××计算机公司所持汇票作为赃款赃物追缴则失去了基本的事实和法律依据。事实上，对于诈骗案件中赃款赃物的追缴，最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法棒若干问题的解释》第十条作出了“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”的规定，而在最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条又进一步明确“行为人将诈骗财物己用于归还个人欠款、货款或再他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴：如确属善意取得，则不再追缴”。五、本案中，司法机关的冻结措施违反了法律程序的最基本规定：根据《刑事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十三条及《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十四条的规定，公安机关的冻结措施，仅限于针对“犯罪嫌疑人与案件有关的存款、汇款”情形。而本案中，鉴于涉案汇票已迸入正常的商业流通领域，所有权亦随之发生转移。至此，票据并非疑犯所有的财产。因此，该汇票并非可以采取司法冻结措施的“犯罪嫌疑人的与案件有关的财产”。在此情况下，公安机关对该汇票采取冻结措施，显然是对法律规定的根本性违反。六、因汇票属于“流通性”权利凭证，我国法律法规对于司法冻结有着特定的限制，冻结措施没有法徘依据：对此，《票据管理实施办法》（1997年6月23日国务院颁布的法规）第二十四条明确规定“依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项；但是，法律另有规定的除外”，显然明确了对于己经背书转让流通的汇票以“限制冻结”为基本原则。而《刑事诉讼法》第一四十二条、第一百四十三条及《公安机关办理刑事案件程程序规定》第二百二十四条，规定可以冻结的资产范围为“存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产”，并未明确将汇票列为可以采取司法冻结的范围。事实上，最高人民法院、最髙人民检察院、公安部联合下发的《公安机关办理刑事案件适用査封、冻结措施有关规定》（公通字（2013）30号）第三十条第一款（四）项更是进一步明确规定“商业汇票保证金账户和款项不得冻结”。据上述规定亦可看出，在银行承兑汇票仍由犯罪嫌疑人持有尚未对外转让流通的情况下，司法机关可以直接扣押汇票所有权。而一旦进入流通领域为善意当事人持有的情况下，司法机关冻结汇票到期应付款项将导致对善意受让人合法利益的侵害。七、最后，需要指出，广东××机械公司与××计算机公司之间的票据争议，本不应作为附带民事诉讼一并审理。鉴于所涉汇票现由案外人合法持有，吴川法院可以追缴犯罪分子转卖所得价款，但不应对汇票的退赔处理决定，否则将构成对案外人合法利益的侵害。综上所述，××计算机公司认为司法机关目前的冻结措施，缺少法律依据且涉及到对案外人利益的侵害。为此，××计算机公司特提出异议申请，请严格依照《刑事诉讼法》第一百四十三条“对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股粟、股金份额等财产，经査明确实与案件无关的，应当在三日以内解除资封、扣押、冻结”之规定，依法审查并办理解除司法冻结手续。
经审理查明：
广东××机械有限公司与××屯河股份有限公司于2011年6月21日签订《8000m3废密储罐设计、制作及安装合同》，××屯河股份有限公司背书给付一张50万元的银行承兑汇票（由北京银行出票、户名为中良屯河股份有限公司、票号为××××052-××××504）给广东××机械有限公司作为合同的价款。
被告人陈滨西（江苏省无锡×××不锈钢有限公司的法定代表人）于2014年5月13日与广东××机械有限公司公司的经理林某戊签订一份不锈钢板等材料采购合同，双方约定，江苏省无锡×××不锈钢有限公司供应价值95万元不锈钢给广东××机械有限公司，广东××机械有限公司先付50万元，余款货到付齐。
2014年5月14日，广东××机械有限公司将上述的50万元的银行承兑汇票（由北京银行出票、户名为中良屯河股份有限公司、票号为××××052-××××504）寄给陈滨西，并应被告人陈滨西的要求，在被背书人处盖上××公司的印章、法人代表及财务的印章，但在汇票上没有写上江苏省无锡×××不锈钢有限公司。陈滨西收到这张50万元的承兑汇票后，2014年5月15日通过其朋友张某联系山东省临沂市的徐某，徐某得知被告人陈滨西需要贴现汇票后，便联系程某乙，程某乙表示可以贴现并将49.4万元转账给徐某，后徐某将48.8万元转账给被告人陈滨西，被告人陈滨西将上述汇票交给徐某，后徐某交给程某乙。程某乙拿该汇票再转给其朋友李某甲，后李某甲在被背书人处写上其为法定代表人的临沂市××计算机有限公司。陈滨西收取上述现金48.8万元后并没有按时将不锈钢板供应给××公司，而是将这笔款用于偿还其个人债务及个人消费。
2014年5月16日，被告人陈滨西向广东××公司谎称上述汇票已丢失，广东××公司便向北京市西城区人民法院申请公示催告，北京市西城区人民法院受理后，于2014年6月16日发出公告。在公示催告过程中，临沂市××计算机有限公司申报权利，北京市西城区人民法院以（2014）西民催字第14550号《民事裁定书》裁定终结公示催告程序。2014年7月30日，广东××机械公司向北京市西城区法院起诉，以背书形式不合法主张临沂市××计算机有限公司受让行为无效并请求法院判令返还；案件受理后，西城区法院作出（2014）西民催字第19490号民求裁定诉讼保全冻结了涉案汇票款项。2014年9月26日，因临沂市××计算机有限公司对该案管辖权提出的异议成立，北京市西城区法院裁定将案件移送至临沂市兰山区人民法院审理。广东××机械有限公司经理林某戊于2014年11月10日报警，吴川市公安局于2014年12月1日对本案立案侦查，后广东××机械有限公司向临沂市兰山区人民法院申请撤诉，2015年1月4日，临沂市兰山区人民法院裁定准予撤回起诉。吴川市公安局对该案立案侦查后，于2014年12月22日、2015年6月18日分别对出票银行为北京银行、票号为××××052-××××508的承兑汇票予以冻结（冻结时间从2014年12月22日起至2015年12月21日止），本院于2015年12月17日对该承兑汇票予以冻结（冻结时间从2015年12月22日起至2016年6月21日止）。
上述事实有以下证据所证实：
1.书证
⑴受案登记表及立案决定书：证实本案是林某戊于2014年11月10日报警，吴川市公安局于2014年12月1日立案。
⑵协助查询财产通知书：查询被告人陈滨西农业银行、建设银行账户交易明细（具体明细为：被告人陈滨西账号62×××13的建设银行卡的余额为0，账号62×××92的建设银行卡的余额为人民币36.41元；被告人陈滨西账号62×××72的农业银行卡的余额为人民币130.15元）。证实2014年5月15日，被告人陈滨西收到徐某62××××13账户转的488000元，后被告人转24万元到30××××67账户，再转账20万到赵某甲62××××66的账户，2014年5月16日转2万给王某甲62××××70的账户；2014年5月19日，王某甲转20万给陈滨西。
⑶协助冻结财产通知书：冻结票号××××052-××××508的承兑汇票至2015年12月21日。
⑷调取证据通知书及调取证据清单：调取赵某甲、王某甲、邵某甲银行卡交易流水，与陈滨西农行账户交易流水相对应。
⑸接受证据材料清单：林某戊提供的相关材料。
⑹不锈钢板等材料采购合同：证实林某戊与王某乙于2014年5月13日签订合同，约定2014年5月22日前向内蒙古××××有限公司供货。
⑺承兑汇票复印件：证实无锡×××不诱钢有限公司于2014年5月13日出示收据收到广东××机械有限公司材料款50万。
⑻顺丰速运邮寄单：证实林某戊于2014年5月13日将票号××××052-××××508的承兑汇票邮寄。收件人地址：江苏省无锡市××××路32号451室（该地址与×××公司机构代码证地址一致，与合同地址不一致）。
⑼陈滨西和陈某丙涉嫌合同诈骗罪的另案材料。
2、证人证言
（1）证人李某甲的证言，主要内容为：我是山东省临沂市××计算机有限公司董事长，我不认识陈滨西及其无锡×××不锈钢有限公司，我与无锡×××不锈钢有限公司没有生意来往。李某乙是我曾经的合伙人，他早十多年已经离开我公司了。得到广东××机械有限公司的承兑汇票是我朋友程某乙于2014年5月20日前后给我的，因为程某乙欠我50多万。因为我和程某乙是好朋友，我不会问他汇票是怎么来的。我收到程某乙给的广东××机械有限公司的银行承兑汇票，是我亲手盖公司印章和我的私章。2014年7月28日，我公司写委托书给程某乙，派员前往北京西城区法院咨询该汇票的取款情况，但不知是不是他本人去。
⑵证人徐某的证言，主要内容为：我是山东省××市××有限公司的业务经理。通过朋友张某于2014年5月15日认识陈滨西。2014年5月13日，我朋友张某说，他有个朋友叫陈滨西，在无锡市，陈滨西有张汇票想兑换现金使用。到5月14日，我和程某乙讲起此事，程某乙说“可以的，我公司有笔付款，需要50万元付款”，当天下午，我和张某说，叫陈滨西明天拿汇票过来看一下。5月15中午，张某打电话说陈滨西拿汇票在临沂市××大酒店，叫我马上到酒店取汇票，我到陶某居大酒店，陈滨西就拿汇票给我，我拿到汇票后，就去找程某乙，大约是40分钟程某乙就将494000元汇入我账户，我在10分钟左右就将488000汇入陈滨西账户。大约是2014年6月10日左右，程某乙去银行取不了款，说汇票已挂失。我联系陈滨西说把票退给他，要他还钱，他答应，但一个月后他就不接电话了。陈滨西说他是无锡市华某建筑有限公司财务总监，后来我到这个公司查无此人。
⑶证人程某乙的证言，主要内容为：我是山东省临沂市硕祥有色金属有限公司的，法人代表是女婿魏某甲。我与广东××机械有限公司没有生意往来，也没有听过这个公司。广东××机械有限公司金额为50万元的承兑票是我朋友徐某给我的。2014年5月15日，我和徐某吃饭，徐某的朋友打电话说有一张还有一个多月才到期兑现的汇票问他要不要，徐某问我，我说可以。5月15日下午，徐某拿这张50万元广东××机械有限公司的银行承兑汇票给我，我叫徐某在汇票的复印件上签字，我就把汇票的原件和复印件拿回去。我老婆史某甲在农业银行给徐某汇了494000元。因为2014年3月我欠李某甲50万元，所以2014年5月16我把汇票还给李某甲。汇票到期后，李某甲拿去兑现不了。听说徐某汇了488000元给陈滨西。我和李某甲、徐某都是很好的朋友，但是没有生意来往。
⑷证人张某的证言，主要内容为：我在临沂××商行工作。我是通过山东聊城的关某认识陈滨西。2014年5月13日关某说老乡陈滨西有一张50万元的汇票想兑换现金，当天下午我和徐某讲起这件事，到5月14日徐某说有朋友想要，5月15日早上陈滨西打电话给我说送汇票过来，我叫他来陶某居，我打电话叫徐某到陶某居，到酒店大约有十多分钟，陈滨西拿出汇票给徐某，我和陈滨西在酒店等，徐某就拿汇票给程某乙。半小时后，徐某将这笔款汇给陈滨西，陈滨西收到钱就离开酒店走了。大约一个月后知道汇票已挂失，也找不到陈滨西。我和徐某、程某乙都不认识广东××机械有限公司，没有生意来往。
⑸证人王某甲的证言，主要内容为：我与××公司签订合同上写着“法定代表授权人：王某乙”可能是打错，我从来不叫做王某乙，153××××7777电话是×××公司用的，现在公司已经搬走，号码留给我用。与××公司签订的《不锈钢板等材料采购合同》是我2014年5月13日打的，我扫描一次过××公司，陈滨西也扫描过。×××公司法定代表人是陈滨西，我是销售经理，孙某是业务经理，没有财务，公章和财务由陈滨西管理。××公司的汇票在2014年05月14日已收到，当天下午5时左右交给陈滨西。2014年5月16早上在办公室，陈滨西告诉我票昨天吃饭时已丢失，叫我通知林某戊。×××公司没有库存材料和生产材料，如果有人在网上联系要钢材，我们就到无锡××市场进货再转卖给客户。公司办公室2014年6月15日搬迁，搬走后我就不跟陈滨西做了，我自己开一间“江苏××不锈钢有限公司”，法人代表是我。我不知道陈滨西搬去哪里。×××公司办公室陈滨西已经转让给我使用。转让费2万，抵消他欠我的9万，还欠我7万。我不知道陈滨西将汇票转让给其他人。这段时间山东淮海人追他要货，沈阳航天公司、浙江人、福建人追他退钱。陈滨西近段时间他又问我借两万，我没借，联系不上他。陈滨西的手机也停机。
3、被害人林某戊的陈述，主要内容为：我于2014年4月25日承接内蒙古××有限公司糖厂设备制作，需要购买一批不锈钢板等材料，2014年5月13日我通过网上认识无锡×××不诱钢有限公司法定代表人陈滨西，陈滨西说有现货，可以按时发货，我通过网上发购货清单给陈滨西，陈滨西报价107万，最后我们商定95万，定金为50万。我将票号为××××052-××××508的承兑汇票，从湛江市霞山区用顺丰速运（905269433952）寄给陈滨西，陈滨西于2014年5月14日18：08签收。我于2014年5月15日电话联系陈滨西，要求他发货，他说正在办理银行兑汇票。2014年5月16日早上，陈滨西打电话说昨晚在饭店吃饭遗失了承兑汇票，我让他去报案报失，尽快发货，他才答复我发货。2014年5月17日，我又电话联系陈滨西，他说没有钱发货，如果我想发货就再寄50万给他。我认为有诈，2014年5月18日，我从湛江坐飞机去无锡找陈滨西，按照合同填写的江苏省无锡市××路88号寻找，经查没有这个地址，后来查清该公司地址是无锡市××路32号451室，找到陈滨西后他又要求我发50万，否则不发货。我提出重新签订合同，他说已发扫描件签字盖章生效，他就离开办公室。5月20日，我去办公室找不到陈滨西，电话联系他还是坚持要我再付50万，不给钱不发货，后来打电话他都不接听。2014年6月9日我公司委托财务林某己向北京西城区法院申请公示催告，法院于2014年7月29日裁定终结该银行承兑汇票的公示催告程序，2014年7月25日北京银行营业部董某经理告知，山东省临沂市××计算机有限公司法定代表人李某甲，该公司财务人员持该承兑汇票去银行兑现。由于我已在法院冻结，他没能取出这笔款。我到陈滨西的公司，陈滨西给的名片是陈某丁，两个名字的手机电话139××××3456。当时我和陈滨西联系时，他要求我不要填写背书人这栏，等他确认真假之后由其自己签写上，其应写无锡×××不诱钢有限公司。
4.被告人陈滨西的供述与辩解，主要内容为：2013年正月，我在无锡中诸钢材市场开一间”×××”不诱钢有限公司，至2014年底注册，2015年2、3月份改名为“江苏××有限公司”至现在。2014年5月13日，我与广东××机械有限公司林某戊通过传真机签订购买一批不诱钢板等材料的合同。因签订合同后我没有给他发货，所以林某戊去我公司找我。不锈钢板在网上报价是107万元，后来双方协商以95万确认合同，我要林某戊先付50万元定金，林某戊从广东通过寄一张50万元的承兑汇票的方式向我支付合同价款。2014年5月14日，我员工王某甲收到林某戊的汇票后，当天下午5时左右就交给我了。林某戊支付50万后几天就通知我发货，由于我当时领到的任务多，不能按时发货给他，我没说过要他再付50万才发货给他。我收到这张汇票后，当天就打电话给我临沂市朋友张某，问他有没有朋友需要承兑汇票，价格低些的，他说有。第二天（2014年5月15日）我就拿这张承兑汇票到临沂，张某带着徐某和一个60岁的男人到临沂市陶某居大酒店和我、姓孙的男人、姓王的男人见面，我拿出50万的承兑汇票，他们拿到银行检验过是真的之后，我就把我农业银行的卡号给他，他就将488000元汇入我农业银行账户里。整个过程大约一个半小时，我就收到钱回无锡了。当时我是想拿这笔钱去买不诱钢板发给林某戊的，但由于这张汇票被林某戊冻结，我就不买这批钢材。2014年5月16日晚上喝酒的时候，王某甲打电话问我这批货怎么样，我说50万的承兑票丢失了，叫他告诉林某戊。因为汇票被冻结，徐某取不到款，他打电话、去我公司找我我都不在。我收到他的钱后一个月时间，我汇过两万元给他。
2014年5月16日我拿这笔钱去无锡钢材市场订货，当场交了10万元定金，但他的货要一个星期才能做得出来，2014年5月18日林某戊到我办公室，因为我没时间，我叫王某甲跟他谈，后来王某甲说林某戊不要这批货了，叫我退钱给他。因为我在2014年5月16日拿到48万以后，我山东的朋友赵某乙就逼我还钱，我只好还36万给他。林某戊叫退钱我没钱退。交给市场的10万元定金我已经取回自己用了。我公司的运作模式是客户先付定金，我拿定金去找有货的公司订货，到提货时要全部付足款项才能提货，从中获取利润。我交10万元订货的公司地址我知道。我与林某戊签订合同之前已经找到其他地方办公，收到徐某这笔钱后我就搬到其他地方，把原来的地方留给王某甲。
我是因为拉货不够钱而欠赵某乙36万元。2014年5月15日我收到徐某转入我银行卡的48.8万之后，我在徐某的办公室用机转24万元给我老乡的银行卡，再从我老乡的银行卡转出16万给赵某乙，又在我农行卡转出20万给赵某乙，一共36万。我老乡的银行卡还有我8万元，过两三天时间我就取回，订货给林某戊老板。当时赵某乙借我36万是叫另外一个朋友分三次转入我农行卡，一次10万，有两次是5万和8万，余款是现金。（无法解释经银行查询没有相关记录。）
不记得帮林某戊订货的公司具体位置在哪里。订货时交了12万定金。有收据，收据已还给供货方。供货方把12万定金还给我。2014年5月19日王某甲付20万给我是货款，不是林某戊承兑汇票的钱。
收到林某戊的定金后去无锡钢材市场订货，业务员姓蔡，交了十万元定金。因为王某甲追我要钱订货，我就对他说汇票已丢失。因为王某甲说林某戊不要货了，所以林某戊来我办公室我就不跟他谈。公司就我和王某甲两个人，我管财务。
5、辨认笔录：证实林某戊、徐某、张某辨认出陈滨西；陈滨西辨认出赵某甲。
6、其他材料。
⑴归案情况说明及到案经过：证实公安机关2015年6月4日在无锡火车站东站发现陈滨西，于2015年6月10日将陈滨西押回吴川看守所。
⑵户籍资料：主要证实被告人陈滨西的身份情况及案件相关人员的身份情况。
7、被害人广东××机械有限公司的诉讼代理人乔某提供的证据：⑴《8000m3废密储罐设计、制作及安装合同》，证明我方有持有票据的合法权利。⑵《公示催告申请书》、《报警回执》，证明2014年5月13日陈滨西是通过邮寄方式收到汇票。
上述证据均经过庭审质证属实，合法有效，应予确认。
本院认为，关于广东××机械有限公司的诉讼代理人及临沂市××计算机有限公司的诉讼代理人提出的意见，综合评析如下：
经查，本案涉案金额50万元的承兑汇票的出票人为××饲料有限公司，收款人为××屯河股份有限公司，第一个被背书人为广东××机械有限公司（被害人），第二个被背书人为临沂市××计算机有限公司（持票人），票据在表面形式上是连续背书的。
根据票据法第十条“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”、第十三条“票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩”、第三十二条第一款“以背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的真实性负责”及第十二条第二款“持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，也不得享有票据权利”的规定，形式上连续背书的背书人广东××机械有限公司及被背书人临沂市××计算机有限公司，应具有真实的交易关系和债权债务关系。经查，广东××机械有限公司与临沂市××计算机有限公司并没有真实的交易或者债权债务关系，广东××机械有限公司基于被告人陈滨西虚构的事实交付涉案汇票并应陈滨西的要求并没有记载被背书人的名称，后持票人临沂市××计算机有限公司在在票据被背书人栏内记载自己的名称，该背书缺乏真实性，广东××机械有限公司以双方没有真实交易进行抗辩，符合法律规定及实际情况，应予支持，持票人临沂市××计算机有限公司在取得该汇票时存在重大过失，依法不能享有票据权利。
广东××机械有限公司基于被告人陈滨西虚构的事实交付涉案的50万元承兑汇票给被告人陈滨西，该汇票属于本案的赃款赃物。临沂市××计算机有限公司主张：该汇票是从当地人程某乙处以的抵债方式善意取得，根据最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”的规定、最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条“行为人将诈骗财物己用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴：如确属善意取得，则不再追缴”的规定，不应将该汇票作为赃款赃物予以追缴。经查，被告人陈滨西在取得涉案汇票后，通过徐某和程某乙贴现取得48.8万元。根据1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动”的第（三）项“非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”的规定，票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，陈滨西、徐某、程某乙的行为系“非法票据贴现”，属于“非法金融业务”，虽然本案没有证据证实持票人临沂市××计算机有限公司明知存在“非法票据贴现”的情况，但其法人代表李某甲在本案的证言中称“因为我和程某乙是好朋友，我不会问他汇票是怎么来的”，且其明知与广东××机械有限公司没有真实的交易或者债权债务关系，仍在背书人为广东××机械有限公司的被背书人处填上其名称，应推定其主观上明知该汇票存在不法交易，临沂市××计算机有限公司在主观上是属于恶意的，其主张善意所得，不予支持。
综上，持票人临沂市××计算机有限公司与其在连续背书上的前手广东××机械有限公司没有真实的交易或者债权债务关系，该背书缺乏真实性，临沂市××计算机有限公司依法不能享有汇票权利。持票人临沂市××计算机有限公司不属于善意第三人，涉案的汇票为本案的赃款赃物，应予追缴返还给被害人广东××机械有限公司。
被告人陈滨西以非法占有为目的，通过与广东××机械有限公司签订合同的形式，骗取广东××机械有限公司财物50万元承兑汇票，并通过非法买卖该汇票套现，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈滨西能够当庭认罪，决定对其酌情从轻处罚。根据被告人陈滨西犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国票据法》第四条、第十条第一款、第十二条第二款、第十三条第二款、第三十一条、第三十二条的规定，判决如下：
一、被告人陈滨西犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2019年3月3日止；罚金限于本判决发生法律效力后30天内缴清。）
二、将被冻结的由北京银行出票、户名为中良屯河股份有限公司、票号为××××052-××××504承兑汇票的资金人民币伍拾万元予以划扣到本院执行标的账户退还给被害人广东××机械有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 华 景
审 判 员 陈 建 冲
代理审判员 林 弦
二〇一六年二月二日
书 记 员 陈丽（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财','2018-10-07
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