广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初571号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人郑日兴，男，1981年3月3日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2016年11月15日因本案被羁押，同年11月16日涉嫌犯诈骗罪被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人曾文良，男，1986年11月27日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。因犯故意伤害罪于2013年4月25日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年5月18日刑满释放。2016年11月15日因本案被羁押，同年11月16日涉嫌犯诈骗罪被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人曾德武，男，1982年10月27日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2016年11月15日因本案被羁押，同年11月16日涉嫌犯诈骗罪被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人潘洪德，男，1984年11月28日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2016年11月15日因本案被羁押，同年11月16日涉嫌犯诈骗罪被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕491号起诉书指控被告人郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢乃冠出庭支持公诉，被告人郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，被告人郑日兴、曾德武、潘洪德、曾文良等人组成电信诈骗取款团伙，主要负责提取电信诈骗赃款。郑日兴负责组织、安排曾文良、曾德武、潘洪德在茂名、湛江地区办卡、取款，郑日兴则按照千分之五比例给付报酬。
经核查，郑日兴、潘洪德、曾文良、曾德武等人提取了多起诈骗案的赃款，其中具体案件如下：
（一）2016年9月21日，江苏省大丰的受害人季某被人以“猜猜我是谁”电信诈骗人民币5000元，转到涉案账户（账号62×××76,户名曾甬四）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人则结伙提取了该赃款。
（二）2016年9月12日，受害人周某在重庆市渝中区被电信诈骗转账人民币4000元到账号62×××30、户名张宏威的账户。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人结伙提取该赃款。
（三）2016年9月6日，受害人张某1在广东省东莞市万江区被电信诈骗转账人民币3000元到账户（账号62×××71，户名关某）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人结伙提取了该赃款。
（四）2016年8月29日，受害人于某在黑龙江省哈尔滨被电信诈骗转账人民币5000元到账户(账号62×××67,户名杨保兴）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人结伙提取了该赃款。
（五）2016年9月9日，受害人杨某1在四川省广安市广安区被电信诈骗转账人民币28000元到账户（账号62×××38,户名朱凤志；账号62×××00,户名张春成）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（六）2016年9月11日，受害人潘某1在江苏省东海县白塔埠镇被电信诈骗转账人民币40000元到账户（账号62×××70,户名陆良；账号62×××74,户名刘勇）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（七）2016年9月6日，受害人闻某在安徽省旌德县被电信诈骗转账人民币3000元人民币到账户（账号62×××76,户名崔艳东）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（八）2016年9月10日，受害人吴某1在江苏省苏州市被电信诈骗转账人民币27600元到账户（账号62×××70,户名陆良）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（九）2016年7月30日，受害人杨某2在重庆市江北区被电信诈骗转账人民币2000元到账户（账号：62×××36,户名：ＸＸ）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十）2016年9月19日，受害人戴某在江阴市华士镇被电信诈骗转账人民币5000元到账户（卡号62×××76,户名陆良）。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十一）2016年9月4日，江西省宜春市被害人皮某被电信诈骗转款22400元，诈骗银行卡卡号62×××71。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十二）2016年4月27日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市事主蒲某被电信诈骗5000元，诈骗银行卡号62×××75。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十三）2016年10月22日，内蒙古自治区乌兰察布市被害人谢某被电信诈骗20000元，诈骗银行卡号62×××76。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十四）2016年9月9日，广东省东莞市被害人何某10000元，诈骗银行卡号62×××67。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十五）2016年8月24日，广东省中山市被害人王某40000元，诈骗银行卡号62×××36。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十六）2016年7月30日，广东省深圳市被害人柳某2500元，诈骗银行卡号62×××36。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
（十七）2016年8月21日，广东省中山市被害人张某24700元，诈骗银行卡号62×××36。郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德等人提取了该赃款。
被告人曾文良、曾德武、潘洪德在帮助郑日兴提取赃款中获利600至1200元不等。
就上述指控，公诉机关向法庭提供书证、物证、被害人陈述、被告人供述等证据，指控被告人郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德在明知是电信诈骗犯罪所得，结伙帮助他人转账、取现，情节严重，其行为皆触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德刑事责任。被告人曾文良刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人郑日兴辩解，第十二至第十七宗，即分别是蒲某、谢某、何某、王某、柳某、张某2六宗被骗款不是我们团伙提取的。
被告人曾文良辩解，没有参与第十二至第十七宗的取款。
被告人曾德武辩解，只是参与提取谢某被骗的款项，其余的没有参与。
被告人潘洪德辩解，只是参与在2016年9月底至10月初提取诈骗款三次，共约22000元。
经审理查明，被告人郑日兴、曾德武、潘洪德、曾文良等人组成团伙,为电信诈骗人员提取诈骗赃款。郑日兴负责组织、安排曾文良、曾德武、潘洪德在茂名市、湛江市辖区开办银行卡，到银行提取赃款，郑日兴按所提赃款的千分之五给付曾文良、曾德武、潘洪德报酬，曾文良、曾德武、潘洪德在帮助郑日兴提取赃款中获利600至1200元不等。具体事实如下：
（一）2016年9月21日，季某被电信诈骗人员诈骗人民币5000元，将款汇入对方提供户名为曾甬四的62×××76号工商银行账户。后被告人曾德武持62×××76号银行卡将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月22日，江苏省盐城市大丰区公安局对季某被诈骗立案侦查。
2、被害人季某陈述。主要内容是：2016年9月21日19时许，我被电信诈骗人员诈骗5000元，将款汇入对方提供户名为曾甬四的62×××76号工商银行卡。
3、被告人曾德武签认的监控视频截图。主要内容是：2016年10月13日13时许，曾德武持62×××76号银行卡在建设银行茂名市光华北路支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（二）2016年9月12日，周某被电信诈骗人员诈骗人民币4000元，将款汇入对方提供户名为张宏威的62×××50号账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月13日，重庆市公安局渝中区分局对周某被诈骗立案侦查。
2、被害人周某陈述。主要内容是：2016年9月12日8时许，我被电信诈骗人员诈骗4000元，将款汇入对方提供户名为张宏威的62×××50号银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（三）2016年9月6日，张某1被电信诈骗人员诈骗人民币3000元，将款汇到对方提供户名为关某的62×××71号农业银行账户。当天，被告人曾文良持62×××71号银行卡将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、案情说明表、受案登记表。主要内容是：2016年9月6日，广东省东莞市公安局万江分局受理张某1被诈骗案。
2、银行卡交易明细。主要内容是：2016年9月6日，户名为关某的62×××71号农业银行账户汇入3000元，当天被提取。
3、被害人张某1陈述。主要内容是：2016年9月6日9时许，我被电信诈骗人员诈骗3000元，将款汇入对方提供户名为关某的62×××71号农业银行卡。
4、监控视频截图。主要内容是：2016年9月6日9时许，曾文良持户名为关某的62×××71号银行卡在茂南区公馆支行、新华支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（四）2016年8月29日，于某被电信诈骗人员诈骗人民币5000元，将款汇入对方提供户名为杨保兴的62×××67号工商银行账户。后被告人曾文良将赃款提走。
以上事实，有下列证据证实：
1、案件来源表、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年8月21日，黑龙江省哈尔滨公安局道外分局对于某被诈骗案立案侦查。
2、银行卡交易明细。主要内容是：2016年8月29日，名为于某的60×××65号中国银行卡汇款5000元到户名为杨保兴的62×××67号工商银行卡。
3、被害人于某陈述。主要内容是：2016年8月29日9时许，我被电信诈骗人员诈骗5000元，将款汇入对方提供户名为杨保兴的62×××67号银行卡。
4、监控视频截图。主要内容是：2016年9月9日10时许，曾文良持户名为杨保兴的62×××67号工商银行卡在茂南区羊角支行取款；9月5日10时许在高州市金山支行取款；9月3日14时许在化州市笪桥支行取款；10时许在湛江市遂溪支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（五）2016年9月9日，杨某1被电信诈骗人员诈骗人民币28000元，将其中8000元汇到对方提供户名为朱凤志的62×××38号银行账户，另20000元汇到对方提供户名为张春成的62×××00号银行账户。当天，被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月10日，四川省广安市公安局广安分局对杨某1被诈骗案立案侦查。
2、被害人杨某1陈述。主要内容是：2016年9月9日，被电信诈骗人员诈骗28000元，将8000元汇入对方提供户名为朱凤志的62×××38号银行卡，将20000元汇入户名为张春成的62×××00银行卡。
3、监控视频截图。主要内容是：2016年9月9日9时许，曾文良持户名为朱凤志的62×××38银行卡在羊角支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（六）2016年9月11日，潘某1被电信诈骗人员诈骗人民币40000元，各将20000元分别汇入对方提供户名为陆良的62×××70号银行卡和户名为刘勇的62×××74号银行卡。当天，被告人曾文良将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月12日，江苏省东海县公安局对潘某1被诈骗案立案侦查。
2、被害人潘某1陈述。主要内容是：2016年9月11日，我被电信诈骗人员诈骗40000元，各将20000元分别汇入对方提供户名为陆良的62×××70号银行卡和户名为刘勇的62×××74号银行卡。
3、监控视频截图。主要内容是：2016年9月11日9时许，曾文良持户名为陆良的62×××70号银行卡在高州市行取款；10时许持户名为刘勇的62×××74号银行卡在开发区分社取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（七）2016年9月6日，闻某被电信诈骗人员诈骗人民币3000元，将款汇入对方提供户名为崔艳东的62×××76号账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月6日，安徽省旌德县受理闻某被诈骗案。
2、被害人闻某陈述。主要内容是：2016年9月6日，我被电信诈骗人员诈骗3000元，将款汇入对方提供户名为崔艳东的62×××76号银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（八）2016年9月11日，吴某1被电信诈骗人员诈骗人民币27600元，将款汇入对方指定的户名为陆良的62×××70银行账户。当天，被告人曾文良将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月12日，江苏省苏州市公安局吴中分局对吴某1被诈骗案立案侦查。
2、被害人吴某1陈述。主要内容是：2016年9月11日，我被电信诈骗人员诈骗27600元，将款汇入对方提供户名为陆良的62×××70号银行卡。
3、监控视频截图。主要内容是：2016年9月11日9时许，曾文良持户名为陆良的62×××70号银行卡在茂南区行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（九）2016年7月30日，杨某2被电信诈骗人员诈骗人民币2000元，将款汇入对方指定户名为ＸＸ的62×××36号工商银行账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年8月3日，重庆市公安局北江分局对杨某2被诈骗案立案侦查。
2、被害人杨某2陈述。主要内容是：2016年7月30日，我被电信诈骗人员诈骗2000元，将款汇入对方提供户名为ＸＸ的62×××36号工商银行卡。
3、曾文良的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡之间的转账凭单、高州市公安局刑事侦查大队一中队侦查说明。主要内容是：曾文良名下的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡有资金往来。尾号513636的银行卡曾在2016年8月24日11时11分转账10元至尾号360671的银行卡，随后11时13分，尾号360671的银行卡转账6000元至尾号513636的银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十）2016年9月19日，戴某被电信诈骗人员诈骗人民币5000元，将款汇入对方提供户名为陆良的62×××76号银行账户。当天，被告人曾文良将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月20日，江苏省江阴市公安局对吴某1被诈骗案立案侦查。
2、被害人吴某1陈述。主要内容是：2016年9月19日，我被电信诈骗人员诈骗5000元，将款汇入对方提供户名为陆良的62×××76号银行卡。
3、银行卡交易明细清单。主要内容是：2016年9月19日9时许，户名为陆良的62×××76号银行卡汇入5000元，当天在湛江市遂溪支行取款5000元。
4、监控视频截图。主要内容是：2016年9月19日9时许，曾文良持户名为陆良的62×××76号银行卡在湛江市遂溪支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十一）2016年9月4日，皮某被电信诈骗人员诈骗人民币22400元，将款汇入对方提供户名为关某的62×××71号农业银行账户。9月6日，被告人曾文良将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月7日，江西省丰城市公安局对皮某被诈骗案立案侦查。
2、被害人皮某陈述。主要内容是：2016年9月19日，我被电信诈骗人员诈骗22400元，将款汇入对方提供户名为关某的62×××71号农业银行卡。
3、监控视频截图。主要内容是：2016年9月6日9时许，曾文良持户名为关某的62×××71号农业银行卡在茂南区公馆支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十二）2016年10月22日，谢某被电信诈骗人员诈骗人民币20000元，将款汇入对方提供户名为曾甬四的62×××76号工商银行账户。后被告人曾德武等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年10月24日，内蒙古自治区乌兰察布市公安局集宁分局对谢某被诈骗案立案侦查。
2、被害人谢某陈述。主要内容是：2016年10月22日，我被电信诈骗人员诈骗20000元，将款汇入对方提供户名为曾甬四的62×××76号工商银行卡。
3、监控视频截图。主要内容是：2016年10月13日13时许，曾德武持62×××76号工商银行卡在茂名市光华北路支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十三）2016年9月9日，何某被电信诈骗人员诈骗人民币10000元，将款汇入对方提供户名为杨宝兴的62×××67工商银行账户。当天被告人曾文良将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年9月9日，何某向东莞市东城分局报案，当天被电信诈骗人员诈骗10000元，将款汇入对方提供户名为杨宝兴的62×××67号工商银行卡，当天立诈骗案侦查。
2、监控视频截图。主要内容是：2016年9月9日10时许，曾文良持62×××67号银行卡在茂南区羊角支行取款。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十四）2016年8月24日，王某被电信诈骗人员诈骗人民币4000元，将款汇入对方提供户名为ＸＸ的62×××36号工商银行账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表。主要内容是：2016年8月24日，王某向中山市公安局西区分局报案，当天被电信诈骗人员诈骗4000元，将款汇入对方提供户名为ＸＸ的62×××36号工商银行账户，当天受案。
2、曾文良的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡之间的转账凭单、高州市公安局刑事侦查大队一中队侦查说明。主要内容是：曾文良名下的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡有资金往来。尾号513636的银行卡曾在2016年8月24日11时11分转账10元至尾号360671的银行卡，随后11时13分，尾号360671的银行卡转账6000元至尾号513636的银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十五）2016年7月30日，柳某被电信诈骗人员诈骗人民币2500元，将款汇入对方提供的62×××36工商银行账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表。主要内容是：2016年7月30日，柳某向深圳市公安局大良派出所报案，当天被电信诈骗人员诈骗2500元，将款汇入对方提供的62×××36号工商银行账户，当天受案。
2、曾文良的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡之间的转账凭单、高州市公安局刑事侦查大队一中队侦查说明。主要内容是：曾文良名下的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡有资金往来。尾号513636的银行卡曾在2016年8月24日11时11分转账10元至尾号360671的银行卡，随后11时13分，尾号360671的银行卡转账6000元至尾号513636的银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
（十六）2016年8月21日，张某2被电信诈骗人员诈骗人民币4700元，将款汇入对方提供户名为ＸＸ的62×××36号工商银行账户。后被告人曾文良等人将赃款取走。
以上事实，有下列证据证实：
1、受案登记表。主要内容是：2016年8月21日，张某2向中山市公安局沙溪分局隆都派出所报案，报称8月20日被电信诈骗人员诈骗4700元，将款汇入对方提供户名为ＸＸ的62×××36号工商银行账户，当天受案。
2、曾文良的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡之间的转账凭单、高州市公安局刑事侦查大队一中队侦查说明。主要内容是：曾文良名下的62×××71号银行卡与户名为ＸＸ的62×××36号银行卡有资金往来。尾号513636的银行卡曾在2016年8月24日11时11分转账10元至尾号360671的银行卡，随后11时13分，尾号360671的银行卡转账6000元至尾号513636的银行卡。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
另查明，
（一）2016年4月26日，蒲某被电信诈骗人员诈骗5000元，将款汇入对方提供户名为何有勇的62×××75号银行账户。
（二）被告人曾文良曾因犯故意伤害罪于2013年4月25日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑一年八个月。2014年5月18日刑满释放。
以上事实，有下列证据证实：
1、案件信息表。主要内容是：2016年4月27日，蒲某向新疆生产建设兵团农五师塔斯海垦区公安局报案，报称4月26日被电信诈骗人员诈骗5000元，将款汇入对方提供户名为何有勇的62×××75号银行卡。
2、刑事判决书及释放证。主要内容是：曾文良曾因犯故意伤害罪于2013年4月25日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑一年八个月。2014年5月18日刑满释放。
上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
综合证据：
1、书证、物证
（1）被告人郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德户籍资料。主要内容是：案发时郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德均达到承担刑事责任的年龄。
（2）抓获经过、受案登记表、立案决定书。主要内容是：2016年7月25日，张某3被电信网络诈骗人员骗走4万元汇入户名为文维的银行卡。高州市公安局拓展侦查后发现是郑日兴等人所为，11月15日立“3.26”电信诈骗专案侦查，当天将涉案人员郑日兴、潘洪德、曾德武、曾文良等人抓获归案。
（3）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容是：①抓获郑日兴时扣押到OPPO牌手机（SIM号137××××9499、串号86766402179981）1部、HONOY牌手机（SIM号134××××9010、串号8691022703116）1部、已损坏的手机2部、银联认证机2部、农业银行卡1张（卡号62×××77）、中国银行卡3张（卡号分别是62×××35、62×××70、62×××91）、存折2本（账号分别是44×××73、60×××77）、户名分别为“郑某”、“刘某”银行账单21张、“刘某”的居民身份证1张。②抓获曾文良时扣押到黑色手机（SIM号130××××9372、串号868575010308775）1部。③抓获曾德武时扣押到苹果牌手机（串号354397061124410）1部、白色GLONEE牌手机1部、红色诺基亚牌手机1部、工商银卡3张（卡号分别是62×××20、62×××35、62×××33）、光大银行卡（卡号62×××93）1张、邮政银行卡（卡号62×××29）1张、广东农信银行卡（卡号62×××30）1张、玉石2块、雷神牌手提电脑1部。④抓获潘洪德时扣押到建设银行卡4张（卡号分别是62×××23、62×××86、62×××83、62×××91）、移动手机卡3张（号码分别是184××××6200、134××××2855、1380976）、联通手机卡4张（号码分别是132××××0790、186××××2994、131××××5213、131××××1176）、工商银行U盾2个、农业银行U盾2个、中国银行U盾1个、AGTEL牌手机（串号201301171364762）1部、支付通（型号QPOS3.2.1）1台、POS机（型号E330）1台、OPPO牌手机（串号862263031266571、SIM号134××××2855、187××××9363）1部、双频数字手机2部（串号分别是335130727175610、864780010406801）、诺基亚牌手机3部（串号分别是352370105131106019、351689105103416016、35521805100988210）三星牌手机1部（串号351656106126204412）。
（4）手机通话清单。主要内容是：被告人郑日兴、曾文良、曾德武、潘洪德之间互有通话记录。
（5）银行流水清单。主要内容是：记录被害人季某、周某、张某1、于某、杨某1、潘某1、闻某、吴某1、杨某2、戴某、皮某、谢某、何某、王某、柳某、张某2、蒲某将被骗款汇入诈骗行为人的情况及被告人曾文良、曾德武、潘洪德等人提取季某、周某、张某1、于某、杨某1、潘某1、闻某、吴某1、杨某2、戴某、皮某、谢某、何某、王某、柳某、张某2被骗款的情况。
（6）郑日兴签认的手机截图照片。主要内容：郑日兴收到“木林森”发来“广惠”62×××95号银行账户，将该账户发送到18×××95号手机。发送信息给曾德武购买银行卡。
（7）曾洪德签认的监控视频截图。主要内容是：2016年10月10日2时许，潘洪德持62×××78号银行卡到建设银行为民支行取款2000元。
3、被告人供述
（1）郑日兴供述及辨认笔录。主要内容是：（2016年11月15日供述）2016年10月底，我在微信上对曾德武说要求他办理银行卡，每套包括农业、邮政、工商、建设银行和信用社五张银行卡和一张身份证，给曾德武2800元报酬。我没有拨打诈骗电话，只是驾车搭载曾德武到湛江吴川市和茂名市区银行开卡。我被抓获时被缴获我使用的OPPO手机（137××××9499号）1部、我和妻子都使用过的Honor牌手机（13XXXX10号）1部；62×××77号农业银行卡1张、中国银行卡3张（卡号分别是62×××35、62×××70、62×××81）、存折2本（账号分别是44×××73、60×××77），还有写有“郑某”，“刘某”名字的银行账单一批。微信名“颓廢聴風”是曾德武的。我共叫曾德武办理了2套银行卡，一套是在湛江开的，还有一套是在茂名市区开的，湛江开的那套弄丢了，然后叫曾德武重新开一套，只开到3张就被公安机关扣押了。办理的银行卡我用来绑定微信刷红包的。Honor手机信息是我发送出去的，我帮陈广惠发“18×××95”手机的人，叫他帮忙绑定微信账号。Honor手机里面的联系人“木林森”是我在微信上认识的一个朋友，他给我发送“62×××95广惠”信息，这条信息太久了，不记得用于干什么。银行账单是“郑某”和“刘某”名字不是我写的，是“郑某”、“刘某”来我出租屋玩时遗留下来的。我不认识曾文良、潘洪德。郑日兴从混杂照片中辨认出曾德武。
（审查起诉阶段供述）我认识曾文良，没有叫曾文良、曾德武提取诈骗款。
（2）曾文良供述及辨认笔录。主要内容是：（2016年11月16日第一次供述）我在茂名市捡到五六张银行卡，卡上写有密码。2016年9月2日11时许，我持其中一张银行卡到湛江市雷州新湖支行提款7900元，卡丢弃了，忘记账户和密码。9月3日12时许，我持他人的银行卡在湛江市遂溪遂安支行取款','2018-09-23
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