湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1126刑初310号
公诉机关蕲春县人民检察院。
被告人熊胜忠，男，1971年5月10日出生，汉族，大学本科文化，蕲春县县委党校原工会主席，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月10日被蕲春县公安局刑事拘留，同年12月16日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同日由蕲春县公安局执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
辩护人程德，湖北亨迪律师事务所律师。
蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉（2017）204号起诉书指控���告人熊胜忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员孙小单出庭支持公诉，被告人熊胜忠及辩护人程德等到庭参加诉讼。现已审理终结。
蕲春县人民检察院指控：
1、2012年11月的一天，被告人熊胜忠以蕲春县县委党校工会主席、新党校建设工程负责人的身份，虚构该校建设工程缺少资金的事实，骗取被害人胡某1现金40万元。
2、2012年底和2013年初的一天，熊胜忠虚构帮助被害人林某、邓某、张某2购买蕲春县漕河镇铁路生活区新铁路职工宿舍户头的事实，骗取三人现金11.2万元现金。
3、2014年8月的一天，熊胜忠以认识蕲春县卫生局在李某中医院负责基建的领导为由，虚构可以与被害人陈某1、王某合伙拿下李某中医院水电工程项目、但需要20万活动经费的事实，先后分两次从陈某1、王某处骗取现金7万元。
4、2014年11月至12月的一天，熊胜忠以蕲春县县委党校工会主席、新党校建设工程负责人的身份获得被害人董某的信任。熊胜忠虚构认识领导、可以帮助董某拿下蕲春县“财富广场”、电力街“工贸新天地”两处地质勘探工程的事实，并以需要活动经费为由，从董某处骗取现金9万元。其中以“财富广场”工程骗取的5万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账4.7万元给童磊用于偿还债务；以“工贸新天地”工程骗取的4万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账3.3万元给其子熊某，用于其前妻熊芳的治疗费用。
5、2014年12月的一天，熊胜忠找到被害人袁某，虚构蕲春县县委党校校长邱某1、副校长蔡某因新党校工程在外接受他人请吃有麻烦的事实，骗取袁某现金1万元。
6、2015年1月的一天，熊胜忠找到被害人高某1���麻城工务段准备在蕲春县漕河镇七里桥铁路桥旁建一个限高架，与高某1合伙接下这个限高架工程，两人共享广告牌的收益。熊胜忠虚构接此项目跑关系、制作限高架需要费用的事实骗取高某114万元。
7、2015年5月的一天，熊胜忠通过陈某3找到被害人张某1，虚构帮助其承接新县委党校的装饰工程的事实，骗取张某1现金20万元，后张某1见未接到工程便要求熊胜忠还钱，在张某1催促下熊胜忠归还10万元钱，余10万元至今未归还。
8、2015年10月的一天，熊胜忠找到被害人黄某1，虚构能拿下李某中医院室外装修工程的事实，要求黄某1合伙承包，由黄某1负责施工，并以承接工程需要活动经费向为由骗取黄某1现金3万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.到案经过、户籍信息等书证；2.何慧林、孙某1、高某2等21名证人的证言；3.林某、邓某、张晓峰、胡小时等11名被害人陈述；4.视听资料；5.被告人熊胜忠的供述与辩解。
公诉机关认为：被告人熊胜忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人熊胜忠辩称，对指控的事实和罪名都有异议。指控的第一起事实，我没有以党校的名义借款，是以我个人名义向胡某1借款。指控的其他事实，都有真实的借款事由，不是诈骗，是借款后我挪用未偿还的借款关系。辩护人程德的辩护意见是，1、指控的第一起和第六起事实，不应认定为诈骗犯罪，第一起应认定为民间借贷��系，第六起应认定为共同建设限高架并共同经营广告位的民事行为。2、指控的其他事实，收取他人款项属实，但都是有真实的事由或项目，因事情未办成，被告人挪用收取的费用未还，故指控被告人犯诈骗罪证据不足。
经审理查明，1、2012年11月的一天，被告人熊胜忠虚构蕲春县委党校建设工程缺少资金的事实，骗取被害人胡某1现金40万元。
2、2012年底和2013年初的一天，熊胜忠虚构帮助被害人林某、邓某、张某2购买蕲春县漕河镇铁路生活区新铁路职工宿舍户头的事实，骗取三人现金11.2万元现金。
3、2014年8月的一天，熊胜忠以认识蕲春县卫生局在李某中医院负责基建的领导为由，虚构可以与被害人陈某1、王某合伙拿下李某中医院水电工程项目、但需要20万活动经费的事实，先后分两次从陈某1、王某处骗取现金7万元。
4、2014��11月至12月的一天，熊胜忠以蕲春县县委党校工会主席、新党校建设工程负责人的身份获得被害人董某的信任。熊胜忠虚构认识领导、可以帮助董某拿下蕲春县“财富广场”、电力街“工贸新天地”两处地质勘探工程的事实，并以需要活动经费为由，从董某处骗取现金9万元。其中以“财富广场”工程骗取的5万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账4.7万元给童磊用于偿还债务；以“工贸新天地”工程骗取的4万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账3.3万元给其子熊某，用于其前妻熊芳的治疗费用。
5、2014年12月的一天，熊胜忠找到被害人袁某，虚构蕲春县县委党校校长邱某1、副校长蔡某因新党校工程在外接受他人请吃有麻烦的事实，骗取袁某现金1万元。
6、2015年1月的一天，熊胜忠找到被害人高某1称麻城工务段准备在蕲春县漕河镇七里桥铁路桥旁建一个限高架，与高某1合伙接下这个限高架工程，两人共享广告牌的收益。熊胜忠虚构接此项目跑关系、制作限高架需要费用的事实骗取高某114万元。
7、2015年5月的一天，熊胜忠通过陈某3找到被害人张某1，虚构帮助其承接新县委党校的装饰工程的事实，骗取张某1现金20万元，后张某1见未接到工程便要求熊胜忠还钱，在张某1催促下熊胜忠归还10万元钱，余10万元至今未归还。
8、2015年10月的一天，熊胜忠找到被害人黄某1，虚构能拿下李某中医院室外装修工程的事实，要求黄某1合伙承包，由黄某1负责施工，并以承接工程需要活动经费向为由骗取黄某1现金3万元。
另查明，被告人熊胜忠在追诉前已经退赔被害人胡某12万元、董某3千元、张某110万元。
上述事实，有经庭审举证、质证、并经本院确认的下列证据证实，足以认定。
1、书证
（1）到案经过两份。证实熊胜忠被侦查人员持传唤证传唤到案。
（2）户籍信息一份。证实熊胜忠生于1971年5月10日出生，犯罪时达刑事责任年龄。
（3）胡某1提交借条复印件一份：熊胜忠于2015年11月24日出具“借胡畅现金八十三万两千元整，年息万分之三十”；
（4）陈某1提交欠条复印件一份：熊胜忠于2014年8月26日出具“欠陈某1联系业务费用现金5万元整”；
借条复印件一份：熊胜忠于2015年8月8日出具“借现金2万元整8月15日还清”；
承诺书复印件一份：熊胜忠于2016年8月12日出具“本人欠陈某1现金7万元整，承诺8月19日还款5千元，余下每月还5千元，还清为止，如未还清在本人工资扣除”。
（5）银行交易记录
何某账户（43×××72）于2014年11月24日17:44转账5万元至熊胜忠账户（43××��49）；
董某账户（62×××66）于2014年12月7日17:40ATM转账4万元至熊胜忠账户（43×××49）；
熊胜忠账户（43×××49）于2014年12月7日18:02转账4.7万元至童磊账户（62×××64）；
熊胜忠账户（43×××49）于2014年12月7日18:20转账3.3万元至熊某账户（62×××10）；
2012年11月22日账号00×××59转账34万至熊胜忠账号（43×××49）；
董某卡号（62×××51）2015年12月16日由熊胜忠卡号（43×××49）转账3000元，证实熊胜忠2015年12月16日还董某3000元，
（6）熊胜忠邮政储蓄银行卡号为62×××51银行流水，截止2016年9月21日账户余额61.36元；中国建设银行股份有限公司蕲春十字街支行出具的查询记录熊胜忠中国建设银行62×××81账户余额为零，6227003325740130456账户余额为零，6227075580002257账户余额为零，6236682730000154238账户余额为8.51元，2732179980120108562��户余额为零，2733069980120004424账户余额为零，4340622730000314账户余额为零，43×××49账户余额为零，冻结1000元高速ETC，4367422733060052490账户余额为零，4367422733060144867账户余额为零，6227002731050087916账户余额为49.1,6227002732170072218账户余额为零，6227002732170302169账户余额为零，6227002732170437692账户余额为零，622700273302331572账户余额为11.4,6227002733060139687账户余额为387.92元。中国银行股份有限公司出具的协助查询财产通知书证实熊胜忠卡号为45×××69和62×××79的卡并无余额，卡号为62×××35卡有余额100.5元。中国工商银行股份有限公司蕲春支行出具的协助查询财产通知书6222350074207950账户余额为-3713.30，6217211814002260290账户余额为50.51元，6222021814000353501账户余额为零，6222021814003859306账户余额为0.01元，6222081814000986141账户余额为零，6222081814001205517账户余额为16.21元，6222081814002500262账户余额��0.29元。熊胜忠在湖北蕲春农村商业银行81×××94账户余额3.3元，81010000000679707账户余额10.44元，81010000000679718账户余额385.08元，账户81×××95账户余额为180.41元，其他农商行账户余额为零。中国农业银行蕲春支行62×××10账户余额为零，6228481628007583476账户余额为零，账号为17×××38账户余额为零，存折余额为104000元，6228481622044776615账户余额为零。蕲春中银富登村镇银行账号62×××23账户内余额为28.88元。
（7）蕲春县房地产管理局房地产档案材料一份。证实蕲春县漕河镇夏漕四组登记在熊芳名下的房产情况。
（8）湖北元丰房地产有限公司出具说明一份：“我公司自主开发建设的大中华购物广场（原名财富新天地）为整体开发项目，未分期施工，其中地质勘探为我公司直接邀标形式，最终确定勘察单位为湖北省地质勘查基础工程公司，勘察委托合同签订��间为2014年10月，实际动勘时间为2014年11月，勘察报告出具时间为2015年5月。我公司自始至终未委托任何招标代理单位或个人”。
（9）湖北鸿德置业有限公司出具证明一份：“工贸新天地项目地质勘探于2015年4月1日开始施工，4月30日结束，由武汉海城岩土工程技术有限公司实施”。
（10）蕲春县委党校常务副校长邱某1、副校长蔡某出具情况说明一份：“在县委党校迁建期间，两人从未接受任何人的吃请，从未安排熊胜忠索要钱物和借钱处理任何事物”。
（11）高某1提交收条一份，证实2016年5月1日熊胜忠收到高某1七里桥铁路广告位经营费十万元整。
陈某2提供收条两份，2013年1月4日熊胜忠收到现金四万八千元整，熊胜忠收现金六万四千元整，
黄某1提供欠条一张，2016年2月6日熊胜忠出具欠条欠现金3万元整，2016年3月6日���清。
（12）办案人员胡某3、夏天2017年4月10日从公安部全国机动车驾驶人信息库里下载熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××别某SGM7161LEAT小型汽车，初次登记日期2006年5月22日，目前处于违法未处理，查封状态。熊胜忠所有的鄂Ａ×××××东风日产牌小型汽车，初次登记日期为2009年5月20日，目前处于违法未处理状态。熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××北京牌小型汽车，初次登记日期为2008年1月18日，目前处于违法未处理，注销状态。熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××跃进牌大型汽车，初次登记日期2010年4月12日，目前处于违法未处理，注销状态。
（13）机动车交通事故强制保险单抄本两份，机动车车辆商业保险单抄件两份，证实熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××别某SGM7161LEAT别某轿车2016年6月9日至2017年6月8日在中国人寿财产保险股份有限公司购买保险；熊胜忠所有的鄂Ａ×××××东风日��DFL7250VEC轿车2016年6月3日至2017年6月2日在中国人寿财产保险股份有限公司购买保险。
（14）胡某1提供的报警回执的截图一份和银行转账交易记录一份。证实胡某1于2016年3月19日报警到广东省广州市曾城市公安局沙村派出所。证实周诗俊于2016年3月19日12时15分51秒转账到胡某16230*****1671的平安银行卡内20000元。（注：与胡某1的笔录相印证。）
（15）曹某提供的曹某与熊胜忠的短信聊天记录。证实2015年9月、10月曹某向熊胜忠催款，熊胜忠一直拖延（在安排在，审计在，快结束了，在处理在）。（注：与曹某的笔录相印证。）
（16）公安机关从湖北欣兴园公司调取的参与蕲春县李某中医院（急诊楼、门诊中心、国医堂、养生堂、行政楼）装饰装修工程投标的单位的相关资料和公安机关出具的补充侦查报告书。证实蕲春县李某中医院装饰装修工程招投标工作由湖北欣兴园工程咨询有限责任公司代理，参与蕲春县李某中医院（急诊楼、门诊中心、国医堂、养生堂、行政楼）装饰装修工程投标的有48家单位，其中没有被害人王某所提供资质的“武汉一治建筑安装工程有限责任公司”。
（17）高某1与熊胜忠广告位转让合同一份。证实2016年5月1日高某1与熊胜忠就漕河镇七里桥铁路桥旁的广告位签订了转让合同，由高某1出资10万元享受广告位经营权收益权，出资8万元限高架制作费，并且对违约如何处理进行了规定。
2、证人证言
（1）证人何某（董某同事）于2016年9月23日14时34分至9月23日15时31分在蕲春县公安局刑侦大队漕河中队向侦查人员胡某3、夏天陈述：
2014年11月25日，我同事董某在办公室向我借五万元钱，说是给蕲春党校姓熊的一个人，这个人答应帮其承接项目，需要五��元费用去活动关系。我当时就问这个姓熊的人是干什么的，靠不靠谱，不要被骗了。董某说这个人应该没有问题，说姓熊的是党校的正式职工，工会主席。我听她这样说，就将钱直接打给了姓熊的。我是通过网上银行转账的，中国建设银行，卡号为：43×××72；对方户名熊胜忠，账号，43×××49。
（2）证人孙某1（蕲春县县委党校员工）于2016年10月20日09时31分至10月20日09时53分在蕲春县公安局刑侦大队询问室向侦查人员胡某3、夏天陈述：
我和熊胜忠是同事。以前我和熊胜忠是很好的朋友，后来熊胜忠因故未上班，我们联系就少了。我是有一个同学叫高某2，我与高某2关系很好，他在“大中华购物广场”项目部做事，是不是负责人我不知道，我甚至不知道高某2在“大中华购物广场”项目做什么。熊胜忠没有找过我要求我帮忙与高某2牵线搭桥，也没有给我打过电话要求我通过我高某2介绍“大中华购物广场”项目地质勘探工程。我根本就不知道这回事。
（3）证人高某2（“大中华购物广场”【原财富新天地】项目董事，负责对外联系）于2016年10月24日10时41分至10月24日11时07分在蕲春县漕河镇“大中华购物广场”售楼部向侦查人员胡某3、夏天陈述：
我和孙某1是高中同学，关系非常好。“大中华购物广场”工程项目由我们成立的湖北元丰房地产有限公司主体负责实施，具体各项目由董事会决定。“大中华购物广场”项目没有分期，只有一期。孙某1从未联系过我要求介绍将“大中华购物广场”项目勘探工程给他人做。我不认识熊胜忠。
（4）证人方某（夏漕社区居委会书记、主任）于2016年10月24日09时43分至10月24日10时01分在蕲春县漕河镇夏漕村委会向侦查人员胡某3、夏天陈述：
熊胜忠是我夏漕社区居民，他从未联系我帮忙介绍“工贸新天地”项目的地质勘探工程。“工贸新天地”项目的地质勘探工程是通过招投标找的正规公司做的，我不可能将如此重要的工程项目介绍给其他人。
（5）证人熊某（熊胜忠的儿子）2016年12月15日13时1分至13时50分在蕲春县公安局刑侦大队胡某3、夏天所作的陈述：
我在武汉市东湖高新区注册了一家“栗子墙绘”工作室，没有办公地点，只是注册了工作室，业务都是微信和网上联系，我父亲熊胜忠2014年12月7日，通过建设银行转账33000元钱到建设银行卡上（卡号62×××10），这个钱我父亲转给我后，叫我付了我妈妈的医药费用。我所开的工作室我父亲没有付费，我名下没有房产，也没有车辆，我父亲名下之前在广东曾城有一套房产，后来卖了，钱的去向我都不清楚。现在夏漕四组有一个房子是��家的住房，登记在我母亲熊芳的名下，我父亲名下的车辆，我知道的有两辆，一辆是别某鄂Ｊ×××××，一辆东风日产，东风日产车牌我不清楚。除了生活费、学费、我母亲的医疗费外，我父亲没有给我钱，他还用了我的钱，另外我自己还通过支付宝“借呗”给我父亲贷了25000元，我陆陆续续还帮我父亲还了十几万元钱，我清楚我父亲在外欠有大量债务，我知道的大概有一百万左右的欠款。我母亲和我父亲是今年离婚的。
（6）证人蔡某（蕲春县县委党校副校长）于2016年9月23日10时24分至9月23日11时31分在蕲春县县委党校办公室向侦查人员胡某3、夏天陈述：
熊胜忠是我党校原工会主席。原来党校土建时，分管工会、综合治理。因其长期无故不上班今年四月已停发工资，今年八月免去工会主席和支部委员职务。
我们党校建设初期，土地勘探���作由武汉一家公司承接，具体由董某负责。去年12月份，董某打电话给我说熊胜忠以介绍工程为由，向她拿了九万元钱，现在工程未接到，叫熊胜忠退钱，熊胜忠一直不退。除董某一事外，还有部分老百姓到我党校反映熊胜忠诈骗的情况。2014年12月份左右，熊胜忠借口党校校长邱某1安排其摆平事情，向袁某要钱一万元。（蔡某另证实多名老百姓来党校反映熊胜忠以党校基建名义在外借钱不还）
蔡某2017年1月19日16时18分至17时04分在蕲春县县委党校办公室向侦查人员胡某3、夏天陈述：
邱校长说熊胜忠以帮他处理“揩屁股的事”的名义向袁某借了一万元钱，邱校长跟我说他根本就没有委托熊胜忠去处理这种事。我听说后就向邱校长建议，首先要向袁某澄清根本就没有委托熊胜忠处理“揩屁股的事”，另外要责令熊胜忠将这一万元钱还给袁某。随后邱校长就给袁某打了电话，澄清了这件事。然后又给熊胜忠打电话，要求熊胜忠将一万元钱还给袁某。过了十几分钟，袁某给邱校长打电话，说熊胜忠已经把一万元钱还给了他。过了一段时间，我跟袁某聊起此事，袁某跟我说，熊胜忠根本就没有将一万元钱还给他，只是要求他给邱校长打电话，说还了钱。我没有委托熊胜忠、陈某2处理过这种事，另外我在新蕲春党校的建设期间，也从来没有接受过他人的吃请。2014年3、4月份，新蕲春党校门前需要进行电信线路改迁工程，当时我安排办公室郭主任去缴纳三万余元工程款，郭主任跟电信部门不太熟，问我这笔钱交给谁，我就说你去问问熊胜忠，熊胜忠跟电信部门的比较熟，但是不要把钱给了熊胜忠。后来郭主任跟我说，他当时去找了熊胜忠，熊胜忠在带他去电信的路上，给电信的熊经理打了个电话，熊胜忠打完电话后，跟郭主任说，熊经理不在办公室，另外熊经理让熊胜忠先把钱收着，等熊经理回来了，由熊胜忠交给熊经理。于是郭主任碍于情面，就将三万余元交给了熊胜忠。过了大半年，2014年12月份左右，开发商准备开始施工，要求讲门前的电信线路改迁，于是我找来熊胜忠，熊胜忠说电信线路改迁已经完成，说门前的线路都是废线，可以直接找人剪掉。我当时觉得不妥，就找电信公司，要求他们派人来剪，后来电信公司回复我说，这个电信线路改迁工程还没有交钱，也根本没有施工。随后我和邱校长找来熊胜忠，责令熊胜忠将三万余元工程款补上了。
（7）证人陈某2（现任党校总务科副科长，之前曾兼任党校会计）于2016年11月25日15时16分至11月25日15时48分在蕲春县公安局刑侦大队询问室向侦查人员胡某3、夏天陈述：
2015年的一天下午（具体时间不记得了），我记得当时我下班回家了，袁某给我打了电话，袁某说：“刚才熊主席过来了，说邱校长叫你和熊主席从我这里拿1万元钱，去帮助他处理个事情。拿钱的时候你没有来，我想问一下你是不是的确有这个事情”。我说：“邱校长没有跟我说这个事情，我也不知道”。袁某说：“哎哟，我被骗了”。因为我并没有接到邱校长的指示，且这个事情又涉及到我，我就将此事向邱某1校长反映了，邱校长说根本就没有这样的事情，他也不可能委托熊胜忠和我去处理这样的事情。当天熊胜忠没有给我打过电话。
陈某22016年12月6日10时18分至11时7分在蕲春县公安局漕河刑侦中队向侦查人员胡某3、夏天所作的陈述，现摘录如下：2012年12月份，我跟熊胜忠闲聊时，熊胜忠向我透露蕲春县漕河铁路生活区附近要做新的铁路职工宿舍，让也入股了这项职工宿舍工程，如果想买房��的话，可以找他，他可以以内部职工价1200元/平方米的价格卖给我，他说现在铁路段上的职工一般都是外地人，这次做新的职工宿舍，很多职工不太想要，都想赚个户头钱卖，如果我要买的话，先交户头钱，等2013年年底交房时，再跟卖房子的职工签订买卖房子协议，随后我问熊胜忠一个户头多少钱，熊胜忠说三万二千元，户头的价格随着时间还会升值。户头钱大概是定金的意思，将户头钱给卖房子的职工，预定对方的房子，等交房子的时候，再以1200元/平方米的价格买下对方的房子。后来在我跟我姑爷和表姐说起这件事，他们说要买两套，我联系我姑爷、姑姑、表姐和熊胜忠五人一起在漕河镇铁路生活区老职工宿舍附近碰了面，首先熊胜忠带我们俩一起去了老职工宿舍，说新的职工宿舍格局应该和老职工宿舍是一样的，随后熊胜忠又带我们去新职工宿舍的工地上看���向我们指了下建筑规划情况，还询问我姑爷想选个什么样的楼层，我姑爷说要个二楼或者三楼，熊胜忠说二楼三楼的宿舍比较紧俏，到时他找找关系尽量买到二、三楼的宿舍。后来熊胜忠还说如果买不到新职工宿舍还有两套，到时将他的两套卖给我们。过来几天我表姐和姑爷一起将六万四千元给了我，我在我位于蕲春县漕河镇齐昌大道141号的家门口，将现金给了熊胜忠，熊胜忠当场打了一张六万四千元的欠条给我。2013年1月份，我堂哥张某5个我姑爷说起在蕲春铁路段买了个新职工宿舍户头的事情，觉得很划算，就打电话给我，问我还有没有，我给熊胜忠打电话询问，熊胜忠称现在户头比较紧俏，价格涨到了四万八千元一个，问我还要不要，我将情况向我堂哥说明后，我堂哥表示要买，于是2013年1月4日，我堂哥在我家门口，将四万八现金给了熊胜忠，熊胜忠打了一��四万八千元的欠条。2013年年底的时候，我们发现新铁路职工宿舍工地还没有动工，就追问熊胜忠，熊胜忠称工地个与枫树林社区一直在闹矛盾，所以没有开工，让我们再等等，此后几年问他，他都以种种理由推脱，2016年10月的时候，我听人说新的铁路职工宿舍已经做起来了，但我、表姐、堂哥却一直没有买到房子，另外我还听说熊胜忠因为诈骗被公安机关抓了，这时我才意识到自己被骗了。我姑爷、表姐、堂哥付了户头钱之后，没有见过卖房子的人，更谈不上签协议。前段时间蕲春铁路上的一个职工付小敏来党校找熊胜忠讨债，我趁机问了付小敏关于职工宿舍的事情，付小敏称铁路职工宿舍时不允许对外出售的，也没有听说过有人卖房子这回事。
（8）证人邱某1（蕲春县委党校副校长）2017年1月19日15时38分至16时11分在蕲春党校办公室向侦查人员胡某3、夏天所作的陈述：
熊胜忠以我的名义向袁某借过一万元现金，我当时并不知情。后来陈某2向我提起这件事，我才知道。熊胜忠向袁某借了钱后，袁某觉得不对劲，就向党校职工陈某2询问这件事，陈某2听了之后就马上跟我汇报，说熊胜忠以我的名义借了钱，我这才知道。我听了之后，马上给熊胜忠打电话质问此事，熊胜忠承认他确实以我的名义借了袁某一万元钱，我就跟熊胜忠说，你以我的名义去借钱绝对不行，另外你马上将这一万元还给袁某。熊胜忠当时答应了我，当天晚上袁某给我打电话，说熊胜忠已经把一万元还给了他。我从来没有委托熊胜忠、陈某2处理，另外在新党校建设期间，我也从来没有接受过其他人的吃请。
几年前（具体哪一年我记不清了），由于新蕲春党校门前建设，需要对门前的电信线路进行改迁，当时蕲春党校安排了会计��缴纳三万余元的改迁费用，但当天会计临时有事，就委托熊胜忠去电信缴纳这三万余元。后来大半年，新蕲春党校门前的电信改迁工程迟迟没有动工，我们就询问电信这个工程的情况，电信后来回复我们，说他们根本就没收到过新蕲春党校电信改迁工程的款项。于是我们才知道熊胜忠将这三万余元挪用了。后来经我们责令，熊胜忠将三万余元补上了。
（9）证人周某1（蕲春县卫计局中医股股长）于2016年12月6日10时59分至12月6日11时55分在蕲春县卫计局向侦查人员胡某3、夏天陈述：
我2011年开始负责李某中医院基建工作，2014年4月份县人民医院接手李某中医院基建，2015年2月份左右我回卫计局上班。（侦查人员向其出示李某中医院门诊中心设计图纸）这图纸是李某中医院门诊中心设计图纸，我知道这图纸是熊胜忠从我这里得到的。我在李某中医院负责基建时，熊胜忠在县委党校负责基建，因为熊胜忠本身文化水平不高，经常到我这里拷贝一些资料参考。熊胜忠应该是在拷贝资料时将设计图纸的电子档拷贝去了。纸质的设计图纸我没有给他，因为设计图纸并非保密的东西，他说拷走，我就让他拷贝了。他当时负责党校基建，说拷过去作参考。
有次熊胜忠曾向我口头提出要做李某中医院的水电工程，我开玩笑的跟他说“你哪有资质，做不做得了水电呢？如果有资质就可以过来投标，中标后就可以做”。我不能保证熊胜忠中标，招投标工作由县里或省里招标局来进行，我们作为甲方干预不了。我在负责时，李某中医院一期五栋楼都处于土建阶段，基础建设还没有完成，根本不可能搞水电工程招投标，2015年2月我离开时，水电这一块招投标也没开始搞。我离开李某中医院后，熊胜忠没有找我协调过中医院水电工程项目，熊胜忠也没给过我经费让我帮助跑李某中医院工程。
（10）证人骆某1（蕲春县人民医院基建办主任）于2016年12月6日09时32分至12月6日10时11分在蕲春县李某中医院工地向侦查人员胡某3、夏天陈述：
2015年2月份左右，周某1离开李某中医院建设工程，由我接手负责建设工作。（侦查人员向其出示李某中医院工地图纸）这个图纸是真实的李某医院工地图纸，但应该是电子版打印出来的，如果由我们自己出去的图纸的话应该都是蓝图，且有出图章，这些图纸都没有印章。李时珍中医院养生堂、国医馆、急诊楼、门诊楼、行政楼水电工程我们称作“一期五栋”，这几栋楼的水电工程是包含在装饰工程当中的，五栋楼的装饰工程是2015年7月招标的，中标也是7月份，江西嘉业建设集团公司中的标，单独水电工程不存在招标。这五栋楼是江西嘉业建设集团公司中标的。
（11）证人胡某2（被害人胡某1之妹）于2016年11月8日08时23分至11月8日09时13分在蕲春县公安局刑侦大队询问室向侦查人员胡某3、夏天陈述：
2012年的下半年的一天（天气好冷），具体时间我不记得了。我姐姐胡某1从深圳回来，当时熊胜忠请我姐姐吃饭，我姐姐把我带了过去。吃饭后，熊胜忠带着我和我姐姐去新党校建设工地，当时工地还未开工，熊胜忠指着工地说，一边做学校，一边做别墅。他说党校借我姐的钱跑不了，实在没有钱还，别墅还在，可以按原价抵给我姐姐。看完工地后，熊胜忠就开车带着我和我姐姐回去，在车上我姐姐又给了熊胜忠6万元现金，熊胜忠说给我姐姐打一个欠条，我姐姐说这个欠条要盖党校的章子，熊胜忠说会计不在家，等会计回来后一起盖党校的公章。我姐当时就愣在当地，熊胜忠估计我姐姐有些���心，就叫我姐不要担心，还说了跑不了之类的话。我姐姐胡某1被熊胜忠骗了四十万元现金，利息还不算在内。我姐姐借给熊胜忠的钱，是我外甥女胡畅的钱，这个钱本来是胡畅准备出嫁买房子的钱，钱被熊胜忠骗后，胡畅因为没钱买房与其谈了多年的男朋友分手，现在三十多岁仍然没有谈男朋友。我姐姐因为熊胜忠一直不还钱，多次欺骗，气愤之下打了熊胜忠，后来因为故意伤害还坐了牢，目前我姐姐因为此事患有抑郁症，一直在吃药。我姐姐现在整个家庭陷入巨大危机，希望公安机关严厉打击熊胜忠。
（12）证人张某32016年12月16日9时22分至9时54分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天所作的供陈述：
2016年8月份的样子，曹某的妻子胡某1将熊胜忠打伤，被广东省公安机关拘留了。曹某因为没有时间回来处理此事，就叫我帮忙找熊胜忠写谅解书，我电话跟熊胜忠联系了几次，跟他见了一次面，就这样认识了。熊胜忠当时没有答应写谅解书，也没有拒绝写谅解书，但是后来熊胜忠电话打不通，曹某急不过就回来亲自找熊胜忠。8月份的样子，曹某亲自回来了，约熊胜忠谈写谅解书的事情。曹某和熊胜忠都要求我作陪，当时我记得曹某在“棕盛宾馆”开了房间，我、曹某、熊胜忠三人就在宾馆见了面。我是10点多钟到场的，熊胜忠是11点多到的。曹某和熊胜忠两人在宾馆聊了好长时间，我在旁边听。到了饭点时间，我们三人又在棕盛三楼茶餐厅吃了饭，席间曹某和熊胜忠也聊了好多，我因为作陪就没有说什么话。吃了饭后，我们还到房间坐了一下，因为事情谈好了，我就先离开了，后面曹某和熊胜忠应该是到公证处去公证谅解书的事情，后面的事情我就不清楚了。曹某和熊胜忠主要谈的是两家的世交��也谈了些谅解书的事情。具体这方面的谈话内容我没有记得很清楚，但是这中间曹某问熊胜忠：“你把小明姐的钱用到什么地方去了”。熊胜忠说：“投资到党校项目里面去了”，这个事情我记的很清楚。
（13）证人曹某2017年6月29日10时45分至11时24分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天的证言，现摘录如下：我今天来是提供我妻子胡某1被熊胜忠诈骗一案的一份我与熊胜忠短信聊天的短信截图。按照当时熊胜忠以党校工程的名义向我老婆借钱约定的期限，熊胜忠在2014年就应该还钱给我们。这笔钱，熊胜忠一直没还，2015年8月份我打熊胜忠电话，他爱接不接，熊胜忠知道我打电话就是要钱，所有熊胜忠不接电话后就给我发短信说：“在安排在哥，等我打电话再讲”。2015年9月17日我打熊胜忠电话要钱，熊胜忠又没接电话，当时我和我老婆因为这个��的事情，一直在吵架，我就给熊胜忠发了短信“忠，能否给一个具体时间，我这天天吵架，烦！”熊胜忠短信说“审计在，快结束了，我知道，但不会让你们吃亏的哥，只是暂时不好打电话给你们”。我之前给熊胜忠打电话要钱，熊胜忠一直跟我说在等财政局的钱，后来我又打电话要钱，熊胜忠又说财政局要审计。他在短信中所说的“审计在”就是蕲春县财政局在审计。这个钱是党校工程的钱，熊胜忠当年以党校工程集资为由，向我老婆借钱。我老家跟熊胜忠家是邻居，关系也好，我们也知道熊胜忠是党校的工会主席，对熊胜忠所说的话深信不疑，这也是我老婆被骗的原因。
（14）证人刘某2017年1月23日14时50分至16时7分在麻城市铁路工务段办公室向侦查人员胡某3、夏天所作的陈述：
我目前在武汉铁路局麻城工务段的桥隧技术科担任科长一职，主要负责铁路路基桥梁的维修、维护工作。我认识蕲春县县委党校工会主席熊胜忠，熊胜忠之前帮麻城工务段做过一些小工程。熊胜忠从2005年时候开始给麻城工务段做工程的，2012年，熊胜忠承建了京九铁路K1216+245方屋湾桥的桥下限高架工程（即蕲春县漕河镇清水河铁路桥），但一直到现在工程还没有完工，因为这件事，所以我们再没给其他工程给熊胜忠做。2012年开始已经有意向要做这个限高架工程，熊胜忠就开始动工，2013年工程立项后，熊胜忠只是立了几个架子后，就再没继续做下去，到现在这个工程已经烂尾了。这个工程的工程款预算有22万左右。2016年10月份左右，熊胜忠承接了蕲春县火车站站内的一百多米的水泥路工程，但这个工程他只是做了路面清表工作，后面的铺路工程并没有动工，后来我们找他也找不到人。这个工程的工程款没有结清，目前只做了��面清表工作，这部分工程预算3万元左右，目前还没有结算。熊胜忠承接了蕲春县李某医药厂后方的铁路山体滑坡工程，这个工程我们称作京九铁路K1214+600-680上行铁路抢险工作，2016年7月初左右，熊胜忠承接了该抢险工作，后续的铁路护坡工程我们并没有立项。熊胜忠完成了该抢险工作，该抢险工作的费用还没有结清，因为我们找不到熊胜忠本人，不清楚具体工程量。但我们做了个预算，大概费用在12万元左右。该抢险工作没有签订协议。熊胜忠只做过京九铁路K1216+245方屋湾桥的桥下限高架工程（即蕲春县漕河镇清水河铁路桥限高架）和京九铁路K1212+188芝麻山中桥下限高架（即蕲春县漕河镇美景国际新城附近的铁路限高架）这两个工程，前者未完工，后者在2012年的时候就已经完工，工程款也已经结清。另外蕲春县漕河镇七里桥附近的铁路限高架工程我们��本没有立项。但熊胜忠找过我们，说要在七里桥附近做限高架工程。2016年7月份左右，熊胜忠主动找到我们，说要在七里桥附近做限高架工程，我跟他说这个铁路桥有6、7米桥高，没有必要做限高架，另外我们也没有费用去做这个工程，熊胜忠就说他自己出费用去做，那我们这边听说他自己出钱做限高架，也没有拒绝他。只要他跟我段签订了广告位租赁协议，就可以在限高架上做广告牌，如果熊胜忠将限高架做起来后，我们有可能与他签订协议。但目前熊胜忠还未动工，也根本不存在签订协议这回事。熊胜忠于2009年承接了京九铁路电气化改造工程，工程款是否结算清我不太清楚。
（15）证人周某22017年2月8日16时20分至17时06分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员夏天、胡某3所作的陈述：
我和熊胜忠认识有二十多年，有一次铁路上有工程需要大量民工，通过熊胜忠找到民工将工程做完，熊胜忠因为这次活干的很漂亮，工务段的领导很满意，就逐渐把活给他做，熊胜忠向我提过购买新铁路生活区家属区住房户头，我能帮熊胜忠买到生活区家属区住房户头。三、四年前，新铁路生活区家属区还未承建，当时项目已经启动了，熊胜忠跟我聊天时问我能不能买到家属区住户户头，我说可以买到，但是要先付购买户头的大约3-4万元钱，然后户主会跟买方签好合同，交房的时候，将房屋全款交了就可以了，房屋归买房用，但是不能过户。因为我自己的住房就是从别人手上购买的户头（老生活区房屋）我本身有时铁路上职工，铁路上好多家里金的人是不需要生活区房子的，所有我可以从这部分人手上买到户头。熊胜忠当时没有预付定金给我，他只是问我能不能买到，我就将上述情况告诉了他。
（16）证人骆某2（��某1的五爷）2017年4月11日8时20分至8时53分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天的陈述：2015年8月份前后，我在狮子镇花园“聚英山庄”做事，黄某1到“聚英山庄”找我玩，黄某1是做装潢的，我就问他最近忙不忙，黄某1说近段时间不忙，但是年底可能有点忙，年底他一个同学（指熊胜忠）介绍了蕲春县中医院外墙装修工程给他做，他已经给了3万元钱活动经费他同学。我就说那还可以，中医院外墙工程是个大工程，可以赚点钱。2015年11月份，我没有在“聚英山庄”做事，就从上乡下来，跟黄某1一起贴墙纸、墙布。11月份的一天，黄某1带我到中医院工地，指着工地说这就是中医院，我同学介绍的就是这里的外墙装修。当时中医院已经做了几栋楼，外墙已经搭好了脚手架，已经有人在装修外墙，见到这个情况黄某1就打电话给他同学熊胜忠，说怎么外墙装修有���在搞，熊胜忠是怎么回答的我没听到，黄某1当时说工程如果做不了，你（指熊胜忠）就把3万元钱给我。熊胜忠是怎么回答的，我就不知道了。后来黄某1还到熊胜忠家要过几次钱，我没有跟着去，这个情况是黄某1跟我说的，熊胜忠后来没有还钱给黄某1一分钱都没有还。我听黄某1说这个3万元是从他姐夫哥和他哥手上借的。
（17）证人黄某22017案4月25日8时59分至9时19分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天的陈述：2015年间，黄某1向我借了一万元钱。黄某1借钱时跟我说，借这个钱是他跟他同学一起做中医院的装修工程。我给的现金。黄某1后来没有做成中医院装修工程。
（18）证人陈某32017年4月26日15时12分至16时3分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天所作的陈述：前几年（具体时间我忘记了）的一天，熊胜忠跟我说他负责新党校的基建工作，党校有一个装饰工程叫我介绍一个经济实力强一些的老板来做。我当时有些怀疑，就问熊胜忠党校的工程要不要招投标，熊胜忠说这个工程已经被人总包下来了，这个包工头没有资金已经搞不动了，不需要再招投标，现在党校急着要用办公楼，需要再找一个人来接手。我听熊胜忠这样说，就给张某1打了电话，把这个情况跟张某1说了，并介绍张某1跟熊胜忠认识了。我介绍熊胜忠给张某1认识后，他们是怎么谈的，张某1有没有做成党校的这个装饰工程我不是很清楚，我也没有去过问这个事情。直到后来张某1找到我，说党校的这个装饰工程没有做成，熊胜忠还收了他十几万元钱。我知道这个事情后，就打电话给熊胜忠，跟熊胜忠说既然工程没有做，就应该把钱退给张某1，熊胜忠说知道这个事情会退钱给张某1。我前后多次给熊胜忠打电话，熊胜忠每次总��以各种理由推脱，再后来给他打电话他就不接我电话。我听张某1说后来熊胜忠还了部分钱给他，目前还差10万元现金没有还。
（19）证人张某42017年6月22日17时45分至18时34分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天的证言：我是新县委党校建设工程的总承包商，楼房主体建设和装饰装潢都是我做的，蕲春县县政府划地200亩，其中党校是60亩，森林公馆房地产是140亩。政府拿地置换新县委党校建设工程。当时的投资方是江波（鸿正泰有限公司），江波委托我赤东建设集团有限公司承建，我是赤东建设集团有限公司项目部经理，我就是这样拿到这个建设工程的。新县委党校建设过程中，我公司花了8个月就将主体工程完工，主体工程完工后，按合同约定江波就要交付2300万元现金给我公司，当时江波因为资金断裂，为了掩饰这个情况，江波以我们公司建设��度过快为由，下了强制停工令。后来我们就停工了，停了三天后县委县政府介入要求复工，我公司有复工了。所以根本就不存在换人或换公司建设的情况。另外县委县政府要求我们复工后，又要求我们补充了招投标手续，等于说后期的建设与江波无关，县委县政府知道江波无资金后将整个工程费用接下来了。等于后期我只需要跟县委县政府结账，我将主体工程完工后，装饰装潢工程一直是我公司在做，没有要求更换公司。2015年4、5月份的样子，因为装潢要购买报告厅桌椅，县委县政府要求党校领导必须到厂家询价、查看质量。当时我公司派了两个人，我算一个。党校派了邱某1、蔡某、熊胜忠、陈某2、石某无人到广东顺德、番禺等厂家考察了五家桌椅公司，来去耗时三天。为避嫌，党校四人车船费用都是自己购买，吃住都是党校这边的领导朋友安排的，我们公司两���都是沾党校的光，新党校的设计图纸是武汉的一家设计元设计，县政府领导审批通过后，再由县政府财政支付设计费，然后将图纸交付我公司，我公司按图纸建设。新县委党校所有的工程一直我在做。
3、被害人陈述
（1）被害人董某于2016年9月19日16时14分至9月19日17时52分在蕲春县公安局刑侦大队漕河中队向侦查人员胡某3、夏天陈述：
2014年11月中旬的一天，我在蕲春县新党校的工地上工作时，无意中向身旁的熊胜忠说我还参与了蕲春县财富广场的招投标项目，但是好像没什么希望，熊胜忠马上接话说他正好认识负责财富广场项目的领导，还认识县里面的领导，可以通过他们帮我拿到这个项目，当时我知道财富广场这个项目已经被其他公司中标了，就跟他说这个情况，他跟我说合同还没签，可以找关系帮我拿下这个项目。过了几天，2014���11月24日，熊胜忠给我打电话，说他已经给财富广场项目的领导打过招呼，让我汇五万块钱过去疏通关系，我就问他是哪个领导，他让我不要问，说知道的越少越好，我说财富广场这个项目其他公司已经签了合同，没有希望了，他说财富广场项目还有二期，他可以帮我拿下二期项目的地质勘查，当时我身边还有个朋友何某，她还劝我说这个事情无凭无据可能不靠谱，但我当天还是通过何某的银行账号用网银转账给熊胜忠汇去了五万元钱。2014年12月3日，熊胜忠又主动给','2018-10-06
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