广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛赤法刑初字第226号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人程春水，化名“龙华”，男，1990年1月12日出生，身份证号码3602811********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址江西省乐平市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留、同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人陈某立，男，化名“周某云”，冒名“黄某龙”，1992年9月9日出生，身份证号码37152219********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址山东省聊城市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人谭星，男，化名“周虎”，1992年1月7日出生，身份证号码430725********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省常德市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人黄某某，男，化名“赵龙”，冒名“叶某”，1987年3月3日出生，身份证号码43020********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省株洲市。因本案于2015年5月13日被羁押，次1被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人周某某，男，1988年5月6日出生，身份证号码45240********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址广西壮族自治区贺州市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
辩护人庄丰尖，广西宏民律师事务所律师。
被告人陶某某，男，1990年4月25日出生，身份证号码43052********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省邵阳市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人黄某林，男，1990年10月20日出生，身份证号码4504221********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址广西壮族自治区梧州市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人丁某某，男，曾用名丁小长，1991年11月15日出生，身份证号码4305241********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省邵阳市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人茹某，男，1991年2月2日出生，身份证号码4304241********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省衡阳市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
辩护人周封地，广东粤海律师事务所律师。
被告人易某，男，1990年9月28日出生，身份证号码439004199********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址湖南省岳阳市。2008年曾因犯盗窃罪被长沙市开福区人民法院判处拘役四个月，于2008年11月19日刑满释放。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人邱某某，男，1992年3月13日出生，身份证号码362426********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址江西省吉安市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人陈某某，男，1988年6月15日出生，身份证号码522423********，彝族，初中文化，无业，户籍及住址贵州省毕节地区。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
被告人车某某，男，1993年4月14日出生，身份证号码5115231********，汉族，初中文化，无业，户籍及住址四川省宜宾市。因本案于2015年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，现羁押于湛江市霞山看守所。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2015）234号起诉书指控被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某涉嫌组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪；被告人陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员余潇出庭支持公诉，被告人程春水、陈某立、谭星、黄某某、周某某及其辩护人庄丰尖、陶某某、黄某林、丁某某、茹某及其辩护人周封地、易某、邱某某、陈某某、车某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某与刘某某、徐某某、顾某某、汪某、黄某某、唐某、俞某、万某、甘某某、严某某、贾某某、胡某某、段某某（后13人均另案处理）等人组织、领导传销活动的犯罪事实：
刘某某（高级经理级别）、徐某某、程春水（以上二人是经理级别）、顾某某、汪某、黄某某、唐某、俞某、万某、甘某某、严某某、贾某某、胡某某、段某某、谭星、陈某立、黄某某（以上十四人均是主任级别）自2014年12月份开始，在湛江市市区设立传销窝点，以推销虚构的“天津天狮生物发展有限公司”产品为由，在网络上以介绍工作、恋爱交友或者借亲朋好友的关系等方式将他人诱骗到湛江市参加传销活动，逼迫他人以每套2800元人民币的价格购买公司产品，并且至少购买一套以上获得加入公司的资格，该传销组织按照一定顺序组成五个层次（自高至低为：高级经理、经理、主任、代理、助理），并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据（如成功发展一名成员，助理可以获得500元提成，代理可以获得700元提成，主任可以获得1050元提成，经理可以获得1470元提成，高级经理可以获得1820元提成），引诱、胁迫组织成员继续发展他人参加。现在刘某某系高级经理级别，徐某某，程春水系经理级别，顾某某、汪某、黄某某、唐某、俞某、万某、甘某某、严某某、贾某某、胡某某、段某某、谭星、陈某立、黄某某均系主任级别，处于传销组织结构中的三级层次以上。至今该传销组织共计在湛江市霞山区、赤坎区、福建省福州市等地设立传销窝点九个，共计发展传销组织七十三人，其中陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某是该传销组织的成员。
二、被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某、陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某参与刘某某被抢劫、非法拘禁案的犯罪事实：
程春水是非法传销组织的经理，湛江市霞山区荷花西路19栋XX房这一窝点由其负责管理，主任随时向程春水汇报窝点的情况，以获取程春水的指令或者安排。而谭星是湛江市霞山区荷花西路19栋XX房这一窝点的主任，陈某立（湛江霞山区新村场四巷X号X四楼窝点主任）、黄某某（湛江霞山区步行街小巷附近窝点主任）作为非法传销中的主任，负责管理其他相应的传销窝点，主任之间也经常到各个窝点对不配合的“新人”进行恐吓、殴打。周某某、陶某某是传销窝点的管家，负责日常事务、给窝点传销人员上课“洗脑”。黄某林是传销窝点的“锁长”。掌控窝点的大门钥匙。易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某是传销窝点的组织成员“助理”。
2015年5月6日中午，被害人刘某某应通过在网上交友认识的“女网友”邀约来到湛江市霞山区，见面后两名女子（身份不明）带刘某某来到湛江市霞山区荷花西路第19栋XX房。刘某某进入603房后，黄某林、陶某某、易某按照事前的计划冲过去把刘某某按倒在地，接着陈某立带着周某某、车某某、陈某某、茹某、丁某某、邱某某也纷纷围了过来对刘某某进行恐吓、威胁。控制刘某某后，邱某某在刘某某身上搜出一百多元现金，三张银行卡、身份证和一台诺基亚手机（价值150元人民币），交由陶某某登记后再交给陈某立。陈某立威迫刘某某说出银行卡密码，陈某立和谭星将银行卡内的600元人民币提取。而后，谭星、陈某立等人强迫刘某某加入非法传销组织。期间谭星、陈某立、黄某某、陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某等人以看守、上课、聊天、恐吓、殴打等形式对刘某某进行拘禁，直至2015年5月13日才被公安机关解救。经鉴定，刘某某身体受到伤害的损伤程度为轻微伤。
三、被告人谭星、陈某立、周某某、丁某某、茹某与严某某、贾某某、陈某某、陈某、梁某某、骆某某、陆某、欧阳某某、李某星、梁某秀（后10人均另案处理）参与曾某某、农某某、王某某被抢劫、非法拘禁案的犯罪事实：
1、2015年4月16日11时许，被害人曾学样被网上聊天的女子“刘琦”骗至湛江市霞山区，被两名女子（姓名不详）带到湛江市霞山区荷花西路第19栋XX房出租屋，进入603房后，被梁某某、周某某、丁某某等人以打牌的方式将曾某某控制，茹某扮演成黑社会大哥恐吓曾某某，谭星对曾某某进行殴打、恐吓，抢走曾某某身份证、手机、银行卡，逼迫其说出银行卡密码，谭星和贾某某到银行ATM机取走曾某某卡内人民币2300元，后谭星将钱交给“文强”（身份不明）。随后，曾某某被强迫加入虚构的非法传销组织，曾某某家人汇款3500元到曾某某建设银行卡，陈某立与“雷战”（身份不详）将其中3400元提取。2015年5月4日，曾某某被严某某、梁某某转移至湛江市霞山区坎坡村3巷XXXX出租屋，在严某某、贾某某指使下，由陈某某、陈某、梁某某、骆某某、陆某、欧阳某某、李某星等人非法拘禁，直至2015年5月14日5时被公安机关解救。
2、2015年5月7日12时许，被害人农某某被网上聊天女子“唐娟”骗至湛江市霞山区，被两名女子带到湛江市霞山区坎坡村3巷XXXX出租屋内，在严某某、贾某某、陈某立的指使下，由陈某、骆某某、陆某以打牌为由将农某某压倒在地，陈某某、梁某某、李某星帮手，欧阳某某扮演黑社会“大哥”来恐吓农某某，陈某立也对农某某实施了殴打、恐吓，强迫农某某说出银行卡密码，抢走了农某某身份证、手机（价值不详）、银行卡（没有取款）等物品。后在严某某、贾某某、陈某某、陈某的指使及安排下，由陈某某、陈某、骆某某、梁某某、陆某、欧阳某某、李某星等人以殴打、看守、上课、聊天等方式强迫农某某加入非法传销组织，直至2015年5月14日5时被公安机关解救。
3、2015年5月8日16时许，被害人王某某被网上聊天的女子“李倩”骗至湛江市霞山区，被两名女子带到湛江市霞山区坎坡村3巷XXXX出租屋，在严某某、贾某某、陈某立的指使下，被陈某某、陈某、骆某某、陆某、梁某某、欧阳某某、李某星将王某某压倒在大厅内，并抬至房间内。欧阳某某扮演黑社会“大哥”来恐吓王某某，陈某立对王某某实施了殴打、恐吓，强迫王某某说出银行卡密码，抢走了王某某身份证、手机（价值不详）、银行卡（卡内500元后被黄某某和严某某提取）等物品，后在严某某、贾某某、陈某某、陈某的指使安排下，由陈某某、陈某、骆某某、梁某某、陆某、欧阳某某、李某星等人以殴打、看守、上课、聊天等方式强迫农某某加入非法传销组织，直至2015年5月14日5时被公安机关解救。
四、被告人陈某立与蒋某某、王某楚、杨某某、莫某某、严某某、蒙某、陈某良、周某某参与周某云被抢劫、非法拘禁案的犯罪事实：
2015年5月3日12时许，被害人周某云被网友“小翠”骗至湛江市霞山区，“小翠”和另一名女子（姓名不详）将其带到湛江市霞山区新村场四巷X号X四楼出租屋。在陈某立的指使下，王某楚、蒙某、张某（身份未明）等人对周某云进行控制，严某某、莫某某、杨某某、陈某良、周某某等人对周某云进行搜身，陈某立动手抢走周某云的身份证、手机、银行卡，逼迫周某云说出银行卡密码后提取了卡内人民币2700元。之后陈某立指使蒋某某等8人以看守、上课、聊天等形式强迫周某云加入非法的传销组织，直至2015年5月13日19时被公安机关解救。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了被害人陈述、书证物证、被告人以及同案人的供述等证据证实。据此认为，被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某以推销商品的经营活动为名，引诱、胁迫参加者缴纳2800元购买商品方式获得加入资格，并形成层次，发展下线获取返利形式，进行传销活动，其组织人员在三十人以上且层级在三级以上。被告人陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某在程春水、谭星、陈某立、黄某某的组织、领导下，以引诱、胁迫、殴打、非法限制人身自由的形式强迫他人参加非法传销组织，并在过程中以非法占有为目的，使用威胁、恐吓、殴打等暴力手段当场劫取他人的财物。被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条的规定，应以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条的规定，应以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，请依法分别判处。
被告人程春水辩称，我没有安排他们做什么，每个人来的过程都一样，我来的时候也是一样，有一个主任打电话给我，我就叫他们安排好，我没有叫主任把手机、银行卡拿上来，钱我没拿到，他们直接打到卡上，只告诉我一个数字。
被告人陈某立辩称，我是去年过来的，很多人都已经在了，被害人周某云的事我不在场，在坎坡村6楼我没有安排什么，去到那里他们已经安排好了。对抢劫罪有意见，我也是受害者，算不上是组织。
被告人谭星辩称，对组织、领导传销罪有意见，我也是受害人，对于抢劫罪我只是听从安排，我没有限制别人的人身自由。
被告人黄某某辩称，我没有抢劫，其他没有意见。
被告人周某某辩称，对抢劫罪有意见，对非法拘禁罪无意见。
被告人陶某某辩称，我们当时也没有自由，也没有拿到钱，我们做什么事都是上面安排的。
辩护人庄丰尖辩称：对周某某构成非法拘禁罪无异议，但他是受上级指使，属于从犯。周某某不构成抢劫罪，理由：1、他在主观上没有占有被害人财物。2、上级对被害人财物登记，被害人加入后钱转化为产品，不加入会还给被害人。3、周某某是受主任胁迫、指使去做。4、曾某某不是受害人，他已经加入组织。5、他的暴力行为小，只想他们加入组织，性质完全是传销中一个步骤，与抢劫有本质的区别。
被告人黄某林辩称，被害人手机不是从身上搜的，进来时已经在女孩手上，主任说把东西拿出来保管。
被告人丁某某辩称，对抢劫罪有意见，我们目的不是占有财物，只是要他参加会员，东西会还给他，我也是被骗来的，被洗脑了，在不知情的情况下做的。
被告人茹某辩称，对被害人曾某某是谭星先进行恐吓抢走身份证后我才进行恐吓的。
被告人易某辩称，我不构成抢劫罪，因为我不知道主任的目的，我不搜身，我没有占有财物，我也是被骗来的。
被告人邱某某辩称，我没有搜身，组织说只有主任和管家才可以搜身，我也是被骗来的，也搜了我的身。
被告人陈某某辩称，我没有抢劫。
被告人车某某辩称，我也是被关在里面，我也想逃走，没有做什么。
辩护人周封地辩护意见：1、本案被告人只构成一个罪名，不构成非法拘禁罪、抢动罪。组织、领导传销活动罪包含“引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”的内容，对初来乍到尚未交钱的新人采取限制自由、殴打制服、搜去身上钱物、扣押身份证，是“胁迫”，公诉人指控的非法拘禁、抢劫行为已经包含在组织、领导传销活动内，另行定罪没有法律依据；2、曾某某应该从“被害人”中剔除，因为曾某某于2015年4月16日被骗到传销窝点后，共交了5800元加入传销组织，之后易某、邱某某也被骗来窝点，曾某某也参与看守易某、邱某某（两人均有陈述），因此，曾某某也是害人者，应该从“被害人”中剔除；3、被告人茹某在传销组织作为最低一级成员，显然是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，建议对其做定罪免刑或适用缓刑处理。
经审理查明：
一、被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实：
自2014年12月份开始，被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某伙同刘某某、徐某某、顾某某、汪某、黄某某、唐某、俞某、万某、甘某某、严某某、贾某某、胡某某、段某某等人，在湛江市区设立传销窝点，以推销虚构的“天津天狮生物发展有限公司”产品为由，在网络上以介绍工作、恋爱交友等方式将他人诱骗到湛江市，然后逼迫他人以每套2800元人民币的价格购买公司产品加入传销组织。该组织按照一定顺序组成五个层次（自高至低为：高级经理、经理、主任、代理、助理），并直接或者间接以发展人数作为计酬或者返利依据（如成功发展一名成员，助理可以获得500元提成，代理可以获得700元提成，主任可以获得1050元提成，经理可以获得1470元提成，高级经理可以获得1820元提成），引诱、胁迫组织成员继续发展他人参加。现刘某某是高级经理级别，被告人程春水、徐某某系经理级别，被告人谭星、陈某立、黄某某以及顾某某、汪某、黄某某、唐某、俞某、万某、甘某某、严某某、贾某某、胡某某、段某某均系主任级别（称家长），处于传销组织结构中的三级层次以上。至今该传销组织在湛江市霞山区、赤坎区已设立多个传销窝点，共计发展传销人员超过三十人。传销窝点由主任直接管理，主任在各自管理自己的传销窝点同时，也经常按上级的安排交叉到其他窝点对不配合的“新人”实施恐吓、殴打。被告人陶某某、黄某林、周某某、陈某某、邱某某、易某、车某某、丁某某、茹某是该组织的成员，其中陶某某、黄某林、周某某3人是代理（称管家、锁长等）级别，陈某某、邱某某、易某、车某某、丁某某、茹某等6人是助理（称老板）级别，助理级别人员在传销窝点内不能自由出入，被迫从事发展下线和控制“新人”等活动。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（一）、物证书证
1、被告人户籍资料及证明。证实：程春水1990年1月12日出生，谭星1992年1月7日出生，陈某立1992年9月9日出生，陶某某1990年4月25日出生，周某某1988年5月6日出生，黄某林1990年10月20日出生，易某1990年9月28日出生，邱某某1992年3月13日出生，陈某某1988年6月15日出生，车某某1993年4月14日出生，丁某某1991年11月15日出生，茹某1991年2月2日出生，黄某某1987年3月3日出生。其中：被告人易某曾因犯盗窃罪于2008年10月29日被长沙市开福区人民法院判处拘役四个月，于同年11月19日刑满释放，其余12名被告人在辖区内无犯罪记录。
2、身份说明。证实：（1）“叶某”真实身份是被告人黄某某；（2）“黄某龙”真实身份是被告人陈某立。
3、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明。证实：2015年5月13日17时许，侦查人员在霞山区荷花西路19栋XX房抓获被告人周某某、黄某林、车某某、陈某某、陶某某、茹某、易某、谭星、黄某龙（陈某立）、叶某（黄某某）、邱某某、丁某某；2015年5月13日16时许，侦查人员在麻章区福昌东路坑排村村民用地15号XX房抓获被告人程春水。此外，侦查人员还抓获相关的涉案传销人员，抓获涉案传销人员的数量超过30人。
4、指定管辖函。证明：本案经湛江市人民检察院指定由湛江市赤坎区人民检察院审查起诉。
5、物证照片制作说明（公安机关扣押刘某某四本笔记本、四张纸条）。证明：涉案传销人员达400人以上。
（二）、被告人的供述及辨认笔录
1、程春水：我从2013年春节时开始参加非法传销组织的，后被老板“林文”提升为经理级别，我管六个家，六个家分别有六个主任，分别叫：段某某、戴永疆、贾首发、胡某某、谭星、黄某某。我所管辖的成员大约有50人。我们以公司做美容产品和生物制药为由，要求新成员缴纳2800元加入，其实我们是虚构事实骗取别人，从中牟利。平时都是通过组织内部女孩进行聊天，取得对方信任后，将之骗到湛江来，我们派组织内部的女孩子去将对象（我们称为新朋友）先接到我们组织的出租屋内，考察他是否有意加入我们的非法传销组织，如果愿意加入，那么由该家的主任来要求其向家人、朋友要钱，成功要到钱后，就由该家发展新朋友的主任将钱打到“林文”指定的银行卡上，只要是从我管辖的家发展的新朋友，每加入一个新成员，我都可以收到100元，我的收入是以加入组织成员购买产品的情况来定的，每一套产品2800元，我可以得利100元，以此类推。如果接回的新朋友不愿意加入，就由主任及在场组织成员将他控制起来，并把身上财物收缴，再通过恐吓、威胁等方式要求其向家里人要钱。非法传销组织是林文指示我们做的，他说凡是带新人来，我们就要控制住他不给他反抗，然后搜身寻找钱财或其他值钱的物品以及银行卡，并要求他们说出银行卡的密码，方便“主任”去取钱。如果新人反抗挣扎想逃跑，我们就要殴打他们，对他们进行恐吓。
我的工资是林文发给我的，我下级的工资就由我转发，我参与该传销至今共获利近3万元。每个新成员购买产品的钱都是由主任收来，然后主任就将钱直接打到林文指定的银行账户上，最终才由林文进行分配。黄某龙是我们组织里的人，现在和谭星在同一地方居住负责管理同一个地方的组织成员。黄某龙是组织中的主任级别，他是新上任的主任，开始负责一个传销窝点。
程春水从混杂照片中辨认出传销人员谭星（化名“周虎”）、陈某立（化名周某云或黄某龙）。
2、谭星：我上级经理叫“龙华”。我们来了新人，我都会向“龙华”汇报情况，然后听命“龙华”的指示。在湛江市霞山区荷花西路XX房内，黄某龙是前主任、我刚升上主任，叶某也是主任，他负责的窝点在霞山步行街附近，是新开的窝点。主任的日常工作是负责管理“代理”和“助理”。主任管理几个“代理”和“助理”一起居住，称为一个“家”，主任是家长，主任在“代理”和“助理”中指定一个作为“管家”，专门负责“家”和生活和安排“代理”和“助理”上课等生活琐事，主任还要指定一人作为“锁长”，负责“家”中钥匙，“家”中人要外出必须经过主任同意，“锁长”开门放行。
谭星从混杂照片中辨认出传销人员程春水（化名“龙华”或“龙总”，经理）、黄某龙（主任）、叶某（主任）。
3、陈某立：2014年10月份，我加入传销组织时，一个叫“文强”的男子取走了我的身份证，他给了一张“黄某龙”的身份证给我，交待我以后以“黄某龙”或“周某云”的名义办事。在组织中我是主任级别，前段时间和谭星调换，谭星是现任主任，叶某也是主任。我的上线自称是“刘阳”、“周武”、“陈林”，还有一个叫“龙华”，他是我们经理。
陈某立从混杂照片中辨认出传销组织人员程春水（化名“龙华”或“龙总”，经理）。
4、黄某某（叶某）：2015年元旦，我被骗至湛江市，我的身份证被第一个传销窝点的男子拿走了，给我一张“叶某”的身份证，交待我以后以“叶某”或“赵龙”对外办事。我是2015年2月份加入该公司（天津天狮生物有限公司），加入公司需要购买公司产品，每套2800元，所谓产品只是虚构的，当时我交了8400元，后来他们就给我主任职位。平时我向“刘勇”、“雷湛”两人汇报我所负责的传销窝点的情况。领导说我已获利2500元，但没发给我。公司分高级经理、经理、主任、代理、助理五个级别，还有一些刚来的叫实习生。我现在是主任级别，负责房间里面的全面管理工作，例如看管人、管理吃饭、卫生、发展和培养新人等。主任管理几个“代理”和“助理”一起居住，称为一个“家”，主任是家长，主任在“代理”和“助理”中指定一个作为“管家”，专门负责“家”和生活和安排“代理”和“助理”上课等生活琐事，主任还要指定一人作为“锁长”，负责“家”中钥匙，“家”中人要外出必须经过主任同意才由“锁长”开门放行。主任除管理自己家外，还要走访其他主任的“家”，给其他“家”的“助理”、“代理”等人上课，或者对“新人”进行考察，参与其他“家”对“新人”的禁锢、殴打、威逼，逼迫新人交钱加入组织。我上面的经理是龙总，也叫“龙华”，我受龙总管理，我都是按照组织规定，对新人采取暴力殴打，威胁恐吓，限制人身自由，抢走他们钱财、证件、手机等，最终将新人洗脑，加入我们，取得对方财物。
5、黄某林：我是2014年11月份被骗加入传销组织，当时我为了早点离开他们，一下子购买了10个产品，大约过了20天后，一名叫“周虎”（谭星）带我到另一出租屋，接着每当有新人来，都会按照程序将他们放倒在地，然后将身上手机、现金、银行身份证抢走，接着揍一顿叫他们说出银行卡码，之后给新人讲课，我在一旁听讲，觉得他们说有道理，加上我身上没钱，不如加入他们。随后我把自己的QQ便换成女性，昵称“杨玲”，添加新朋友发展下线。十几天后，“雷战”带我到另一出租屋，住了十几天，新出租屋主任“周某云”（陈某立）带我们搬到新家霞山区荷花西路19栋XX房。2015年4月10几号，陈某某被带到出租屋，按程序按在地上用拳脚打一顿后，把身上的手机、现金、银行卡收掉，强迫他说出密码，后周某某和陶某某给陈某某讲课，最终陈某某买了2个产品。过两天，黄某龙（陈某立）把钥匙交给我，说我就是新锁长（控制他人进出）。约4月20日，易某和邱某某两人同时被带到我们家，按老规矩把他们...等等，邱某某和易某接受周某某和陶某某讲课后也买了产品。
6、陶某某：我们所谓的公司其实是一个传销组织，公司名称是“天津天狮生物发展有限公司”，是虚构产品然后让加入的人员购买，每份2800元，刚进来的叫新人（帅哥），交钱购买2份以上商品，升级成助理（即老板）；发展一个以上助理（下线）总共购买3至9份商品，升级为代理；发展2个以上代理总共购买10至64份商品，升级到主任；发展3个以上主任及总共购买65至392份商品，升级为经理；发展2个以上经理及总共购买393份以上商品，升级为高级经理。架构基础是助理、代理、主任、经理、高级经理依次递升。周某云（陈某立）、叶某（黄某某）、谭星三人是主任级别，易某、黄某林、周某某、车某某、陈某某、茹某、丁某某、邱某某是代理或助理级别，我是助理，负责发展新人进来和对新来的人上课做思想工作和看守，平时也参与值班和买菜做饭。我的直接上级是谭星，一般我都是听他安排工作的。
7、周某某：我于2015年4月被骗到湛江拘禁洗脑，搜去我身上的手机、农行卡、200多元现金，后我打电话给父亲汇3000元给我银行卡，我便领回手机和银行卡（存款已被取走），可以自由不再有人看守我，因我在上课时听说干这行（传销）赚钱快，加上我已投资3600元进去，我不甘心，想把钱赚回来，于是我和这班人一起非法拘禁他人。因为我在组织中比较积极，被组织提升为管家。比我晚到传销窝点的有邱某某、陈某某、刘某某，我都参与禁锢控制过他们，后来邱某某、陈某某加入传销组织，刘某某没有加入。
8、车某某：我是2015年3月5日来到19栋XX房出租屋，花费6300元向主任“周虎”购买了产品加入传销组织的，当时我来时该出租屋已经住了谭星、黄某龙、叶某、陶某某、周某某、黄某林、茹某、丁某某，而陈某某、邱某某、易某、刘某某是我来到之后才来的。“天津天狮生物发展有限公司”的运作模式是以对发展人介绍加入该组织能获得丰厚的返利分红为名，发展下线购买一份事业成为“天津天狮生物发展有限公司”的成员，后按照规定的顺序组成助理、代理、主任、经理、高级经理五个级别，然后就是直接或间接发展下线会员的数量作为计算分红提成的依据。一个新成员最少要交2800元人民币（称为一份事业），新成员交1～2份加盟费时，就加盟成为“天津天狮生物发展有限公司”的助理，当助理发展的下线累计3～9份事业时，助理就上升为代理，当该代理发展的直接和间接下线累计交10～64份事业时，该代理就上升为主任，当该主任发展的直接和间接下线累计交65～392份事业时，该主任就上升为经理，当该经理发展的直接和间接下线累计交393份以上的事业时，该经理就上升为高级经理。只要加入传销组织，为了得到晋升机会，赚大钱，我们都会通过网络交友软件注册女性账号，引诱人到湛江，将他们控制，获取钱财，但我还没有成功。
9、茹某：我们的组织其实是传销组织，公司名称是“天津天狮生物发展有限公司”，是虚构产品然后让加入的人员购买，每份2800元，购买对应的份额或发展若干下线后就提升到对应的级别，架构基础是助理、代理、主任、经理、高级经理依次递升。我是于2015年3月初被骗至荷花西路19栋XX房，我被谭星他们抢走了身份证、一张中行卡、二张农行卡、一张农信社储蓄卡（有2500元存款）和500多元现金。谭星逼迫我讲出卡密码。我先后打电话骗家人汇款共10000元人民币，都给谭星取走，他便将手机还给我，让我想办法发展下线，但不能离开房子。我因无法发展下线，一直被他们拘禁。期间，丁某某、邱某某、陈某某和刘某某分别被骗至该传销窝点。我的级别是助理。谭星（周虎）、黄某龙（周某云）和叶某是主任，陶某某和黄某林、周某某为代理，陶某某兼任管家，其余的全部是助理。平时都是由谭星掏钱让陶某某安排人去买菜，再由陶某某安排人做饭。
10、丁某某：我们公司名是“天津天狮生物发展有限公司”，是一个传销组织，是虚构产品然后让加入的人员购买，每份2800元，购买对应的份额或发展若干下线后就提升相应的级别，架构基础是助理、代理、主任、经理、高级经理依次递升。我是3月12日被骗来湛江的，当时的主任是周某云，我被他们拘禁了8天后，花费16800元购买6套产品加入了传销组织，之后我被转移到霞山区荷花村这个窝点，我去过两个传销窝点，一共有5个人（易某、邱某某、陈某某、刘某某，还有一个忘记名字）比我后到，除了刘某某外，其他四个都加入了传销组织。黄某龙、谭星、叶某是主任，也叫“哥”；周某某、陶某某是代理，也叫管家，负责上课；黄某林是代理，也叫“锁长”，负责管理进出603房门钥匙；其他人员和我一样，都是助理，也叫老板。
11、陈某某：我现在是助理级别，负责发展新人进来和做思想工作、也参与值班、若有经理级别的领导过来我要负责招呼。我的直接上级是黄某龙，我平时都是听他安排的。我也是在2015年4月底被人通过交友软件骗到湛江传销窝点，但我被骗的资料已被毁掉了。我花了5800元加入传销组织，为了在组织内晋升发财，我也通过网络冒充女性引诱他人，但没有成功。但我对新到的人同样是去抢走他们的钱、证件、手机、也负责看守新人让他们屈服加入我们组织，只有这样我的地位才能提高。我加入传销组织以来一共控制过邱某某、易某、刘某某三人。
（三）证人证言及辨认笔录
1、蒋某某：在公司中，一般八九个人住一间出租屋（称为“家”），每个家有一个主任管理，代理以下的人叫主任为“三哥”。三哥会任命“管家”和“锁长”协助他的工作，管家负责安排人在家里煮饭、拖地、洗衣服等，平时出去采购些生活用品。锁长负责家里的安全，掌握着家的大门钥匙。除主任可以自由进出家以外，其他人外出要经过主任的同意，主任同意后锁长才让人外出。新人通过交钱购买产品后可加入我们公司，起初是助理级别，助理的上级是代理，代理的上级是主任，主任的上级是经理，经理的上级是高级经理。助理和代理级别的员工仅知道主任是谁，不知道何人是经理和高级经理。我们助理和代理之间都称为老板。主任可以到各个家去视察工作，公司女员工都叫宝儿，宝儿负责把新人带到我们公司的各个家。每个家如果吸收的新人越多越快，那这个家的各位老板就会升职，加工资。宝儿把新人带来后，我们会制服新人，主任会通过暴力（如果新人不配合）问及银行卡密码，然后主任拿着银行卡离开，如果新人身上现金超过一千元，主任（三哥）会拿走，如果少于一千元主任就会把钱还给新人。主任离开后，我们就会给新人洗脑，劝他购买公司产品（2800元一份）加入我们，在新人加入公司之前，我们会对新人进行严格监视。
2、贾某某：我是2014年9月份加入天津天狮生物发展有限公司的，当时我交了12000元，现为主任级别。湛江市霞山区坎坡村3巷XXXX出租屋内共有13人，其中我和严某某是主任，卢妹（女）是“国宝”，梁某某、陈某、欧阳某某、李某星、陆某、陈某某、骆某某、曾某某是助理或代理，王某某和农某某是新人。“天津天狮生物发展有限公司”传销组织从上级至下级依次为：高级经理、经理（发展65个以上的下线）、主任（发展10个以上的下线）、代理（发展2至3个以上的下线）、助理（已经交钱加入组织，或发展了1至2个下线），新朋友（刚来不久还没交钱加入的人），在每一个出租屋的“家”中还有一名锁长和管家，是代理级别的职级，锁长负责开门，管家负责日常生活和日常用品。我们组织是通过拉人头的方式发展下线赚钱谋利的，助理成功发展一名成员可获得525元提成，代理成功发展一名成员可获得700元提成，如此类推，主任可获得1050提成，经理可获得1470元提成，高级经理可获得1820元提成。一个主任管理几个代理和助理，这就是一个家，主任为家长，主任会在这个家中的代理和助理中指定一个管家，负责家中的生活用品及安排上课等琐事，家中有人要外出经主任同意后，才由锁长开门放行。新人来的第一天，一般是由另一个家中的主任来组织人员殴打、恐吓新人，并将新人身上的钱、身份证、手机、银行卡（逼迫说出密码）收走后再交给主任，之后我们就恐吓威胁新人购买产品（2800元一份）以加入我们组织，如果不同意，我们会继续殴打他，给他上课。位于霞山区坎坡村3巷XXXX出租屋是我约三个月前以550月租承租，我承租主要是用于我们传销组织将骗来的新朋友放在房内“考查”的。我之前的上线叫“陈远”的经理，约在一个月前我就分给了一个叫“龙华”经理，作我的上线。
二、被告人程春水、谭星、陈某立、黄某某、陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某参与抢劫、非法拘禁刘某某的犯罪事实：
程春水负责管理湛江市霞山区荷花西路19栋XX房这一非法传销组织窝点，谭星是该窝点的主任。陈某立、黄某某分别是霞山区新村场四巷X号X四楼窝点、霞山区步行街小巷附近窝点的主任，周某某、陶某某是传销窝点的管家，负责日常事务、给窝点传销人员上课“洗脑”。黄某林是传销窝点的“锁长”。掌控窝点的大门钥匙。易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某是传销窝点的助理。
2015年5月6日中午，被害人刘某某应通过在网上交友认识的“女网友”邀约来到湛江市霞山区，见面后两名女子（身份不明）带刘某某来到湛江市霞山区荷花西路第19栋XX房。刘某某进入603房后，黄某林、陶某某、易某按照事前的计划冲过去把刘某某按倒在地，接着陈某立带着周某某、车某某、陈某某、茹某、丁某某、邱某某也纷纷围了过来对刘某某进行恐吓、威胁。控制刘某某后，邱某某在刘某某身上搜出一百多元现金，三张银行卡、身份证和一台诺基亚手机（价值150元人民币），交由陶某某登记后再交给陈某立。陈某立威迫刘某某说出银行卡密码，陈某立和谭星将银行卡内的600元人民币提取。而后，谭星、陈某立等人强迫刘某某加入非法传销组织。期间谭星、陈某立、黄某某、陶某某、周某某、黄某林、易某、邱某某、陈某某、车某某、丁某某、茹某等人以看守、上课、聊天、恐吓、殴打等形式对刘某某进行拘禁，直至2015年5月13日才被公安机关解救。经鉴定，刘某某身体受到伤害的损伤程度为轻微伤。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（一）、物证书证
报案材料、立案决定书。证明：2015年5月13日17时许，湛江市公安局赤坎分局在侦办4·23故意伤害案过程中，发现周某某、黄某林、车某某、陈某某、陶某某、茹某、易某、谭星、黄某龙、叶某、邱某某、丁某某等12人把被害人刘某某禁锢在霞山区荷花西路19栋XX房，遂决定立案侦查。
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