广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终828号
原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴正军，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）王某昭，女。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）刘某红，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人彭某辉，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，2015年5月4日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人刘静，女。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人李某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人王某万，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人黄某云，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月25日被逮捕。现已取保候审。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人彭某辉、吴正军、刘静、王某昭、李某、王某万、刘某红、黄某云犯盗窃罪一案，于2016年1月25日作出（2015）深龙法刑初字第3471号刑事判决。宣判后，原审被告人吴正军、王某昭、刘某红向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，本院决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，自2014年开始，被告人彭某辉、吴正军、刘静、王某昭、刘某红、李某、黄某云、王某万与犯罪嫌疑人谯某芳、谯某、田某维、谯某松、“王强”（真实姓名不详）、王某（以上人员均另案处理）等人以非法占有为目的，组成两个较为稳定的犯罪团伙。该两团伙成员时分时合，或交叉组合，流窜于深圳、东莞、广州等地多次作案。其作案手段为，先物色好作案对象，然后由其中一名被告人故意掉钱，其他被告人拾钱并假意与被害人一起分钱，再由掉钱的被告人以检查被害人及拾钱的同案犯是否捡到钱为由，让被害人及拾钱同案犯将随身财物交给故意掉钱的被告人进行检查，趁被害人被蒙蔽、不注意之际，将被害人的财物盗走。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月30日上午8时许，被告人彭某辉伙同谯某、谯某芳、田某维、谯某松、“王强”驾驶粤S/J6***小轿车从东莞来至深圳市大鹏新区××市场，以上述方法窃取被害人谢某香两部手机、两张银行卡、一个银手镯、一枚戒指、一条铂金项链（经鉴定，价值人民币4567元）及现金人民币800多元。
2、2015年3月21日早上7时许，被告人吴正军、李某、刘静、王某万与王某等人来至深圳市福永街道××社区某地，以上述方法窃取被害人李某英邮政储蓄借记卡、中国银行借记卡各一张，并通过取现及转帐的形式将卡内现金共计人民币41631.64元（包含手续费）取走后占为已有。
3、2015年3月22日上午7时许，被告人吴正军、刘静等人来至深圳市龙岗区坂田街道××市场，以上述方法，窃取被害人刘某婷现金人民币250元及农村商业银行卡一张，并将卡内人民币3000元取走。
4、2015年3月26日上午7时许，被告人吴正军伙同刘静、王某昭等人来至龙华新区××大厦附近，利用上述手段，窃取被害人汪某莲手机一部、黄金戒指一枚、现金人民币400元、本人身份证一张及交通银行卡一张，并将银行卡内现金人民币3200元取走。
5、2015年3月28日18时许，被告人吴正军与李某、刘静、王某昭、彭某辉来至广州增城市××村××路，利用上述手段窃取被害人郭某容现金人民币1770元、手机一部。
6、2015年3月29日上午8时许，被告人吴正军伙同他人来至深圳市观澜街道××工业区门口，利用上述手段，盗得被害人梁某芳现金人民币1800元及金耳环一对。
7、2015年4月3日上午9时许，被告人吴正军、彭某辉、刘静、王某昭、李某、王某万驾驶粤S/U36***小轿车来至深圳市光明新区××工业园附近，以上述方法窃取被害人田某庆小米2S手机一部、银行卡两张，并将银行卡内的人民币22100元取走。
8、2015年4月4日下午18时许，被告人吴正军、李某伙同他人来至广州增城市增江大道××村口，利用上述手段，窃取被害人陈某冬手机一台、现金人民币80元及银行卡一张，随后将卡内现金人民币7800元取走。
9、2015年4月5日上午7时许，被告人彭某辉、吴正军、李某、刘静、王某昭来至深圳市大鹏新区大鹏街道××工业区红绿灯路口，以上述方法窃取被害人龙某一张建设银行卡，并将卡内人民币20000元取走。
10、2015年4月9日下午19时许，被告人吴正军、刘静等人来至深圳市龙华新区大浪街道××村2区3号岗亭附近，以上述方法窃取被害人刘某青一部诺基亚手机、一枚黄金戒指、一张兴业银行卡，并将卡内人民币4800元取走。
11、2015年4月11日上午7时许，被告人彭某辉、吴正军、刘静、王某昭、刘某红来至深圳市光明新区公明街道××公司楼下柜员机附近，以上述方法窃取被害人黄某秀现金人民币1000元及农村商业银行卡一张，并将卡内人民币4000元取走，后又在POS机上用该卡刷卡消费9570元。
12、2015年4月11日19时许，被告人彭某辉、黄某云伙同他人驾驶粤S/T476N车辆来至广州市增城市××路口，利用上述手段，窃取被害人蒋某红现金人民币1000元、苹果手机一部、戒指一枚、银行卡一张，并将卡内现金人民币9800元取走。
13、2015年4月15日上午6时许，被告人吴正军、刘静、刘某红、王某昭与谯某等人来至深圳市宝安区西乡××公交总站附近，以上述方法窃取被害人简某云一张农村商业银行卡，取走卡内人民币5000元，同时在POS机上用该卡消费21963元。
另查明，粤S/T4***车辆的所有人为被告人黄某云；粤S/U3***车辆登记的所有人为李相超，但该车是被告人李某出资所购。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证：扣押的手机一部、戒指一枚、银行卡两张、小车两辆等共计二十三项物品。
（二）书证：深圳农业银行活期对账单、中国工商银行银行卡对账单、销售服务凭证、提取笔录、取款录像截屏、情况说明、提取笔录、扣押决定书、违法犯罪经历对比报告、扣押清单、抓获经过、被告人的身份信息等。
（三）证人张某庆证言：系被告人刘某红的妻子，称其对盗窃一事不知情，其是和刘某红、刘静、李某以及另外两个通车的朋友和三四个其不认识的人一起在××宾馆被带走的。
（四）被害人陈述
1、谢某香陈述：2014年11月30日8时许，其在大鹏街道××市场对面被两男一女以掉包分钱方式诈骗了两部手机（一部小米2手机，价值2600元，刚刚从快递员手里拿到的，还没有使用；另一部是杂牌手机，价值700元）、一个手镯（银手镯，价值300元）、一枚戒指（铂金，5.95克，上面还有一个小钻石，花了5000元购买）、一条项链（铂金，10.9克，花了15000元购买）、现金800元、2张银行卡和本人身份证。一共被骗了约24400元，银行卡密码当时其故意输错了。
辨认出被告人彭某辉是参与作案的人。
2、被害人李某英陈述：2015年3月21日7时10分许，其经过某地门口时，被一男两女用掉钱捡钱的方式骗取了银行卡，一张邮政储蓄银行卡，卡内有7000已经被取走；一张中国银行借记卡，卡内有34000元已被取走。
辨认出被告人吴正军是参与作案的人之一，参与作案的其中一个女子很像是曾某青。
3、被害人刘某婷陈述：2015年3月22日7时许，其在坂田××市场附近被两女一男以掉包分钱方式骗走银行卡及钱包，钱包内有现金人民币250元和两张银行卡，两张银行卡共被取走16000元，其中一张是农村商业银行卡被取走了3000元，另一ＸＸ安银行卡被取走了13000元。
辨认出被告人吴正军、刘静是参与作案的人。
4、被害人汪某莲陈述：2015年3月26日7时30分许，其在上班的途中，走至龙华新区××大厦附近时，有两女一男子以掉钱分钱的方式骗取了其的手机、金戒指、其的身份证、一张交通银行卡以及400元现金；金戒指是99纯金的，有4克重，是2014年以1300元人民币的价格购买的，其的银行卡被取出了3200元人民币。其一共损失了5700元。
辨认出被告人吴正军、刘静、王某昭是参与作案的人。
5、被害人郭某容陈述：2015年3月28日18时30分许，其在增城市××检测站路口附近，其被人以掉钱分钱的方式骗走了一个女式粉红色钱包，钱包内有现金人民币1770元，还有一台白色X50L步步高手机，手机是2015年2月份购买的，价格是2498元人民币；骗其的人有三个人，一个男子两个女子。
辨认出被告人吴正军、刘静是参与作案的人。
6、被害人梁某芳陈述：2015年3月29日8时30分左右，其在观澜街道××工业园门口的路上走着，而后被人用掉钱分钱的方式骗取了其人民币1800元和价值1200元人民币的金耳环一对；当时其身上没有带钱，是他们开车送其回家拿的钱和金耳环，他们的车当时停在离××小区800米左右的地方，整个过程有四个人，一个女的和三个男的；其没有记住车的信息，被骗的金耳环是2006年购买的。
辨认出被告人吴正军是参与作案的男子。
7、被害人田某庆陈述：2015年4月3日9时许在公明上村莲塘××工业园附近，其被两女一男以掉钱分钱方式骗走两张银行卡、一部小米手机、一张公交卡等物，两张卡共被取走约22000元。
辨认出被告人吴正军、刘静、王某昭是参与作案的人。
8、被害人陈某冬陈述：2015年4月4日下午18时15分许，其在增城××市场对面××村××路口处，被一名男子和两名女子以掉钱捡钱的方式诈骗了其的一个手袋，里面有一台白色的VIVO手机，和80元人民币，一串钥匙，一张中国招商银行卡，卡内有7800元人民币被取走。
辨认出被告人吴正军、刘静与嫌疑人张某梅是参与作案的人。
9、被害人龙某陈述：2015年4月5日7时许，其在大鹏××工业区红绿灯路口被两女一男以掉包分钱的方式骗走了银行卡，其的银行卡分八次被他人取走20000元，其被取款的银行账号是建设银行6217007200020849454。
辨认出被告人吴正军、王某昭、刘静是参与作案的人。
10、被害人刘某青陈述：2015年4月9日19时许，其在大浪街道××村附近被两女一男以掉钱分钱方式骗取银行卡密码以及骗走银行卡，一张银行卡被盗取4100元，还有一部手机、一个黄金戒指；当时骗子让其回家拿另一张卡给他查，其回家后觉得不对劲，感觉被骗了。
辨认出被告人吴正军、刘静是参与作案的人。
11、被害人黄某秀陈述：2015年4月11日7时许，其在公明街道××村被两女一男以掉钱分钱方式骗走银行卡，其的银行卡被盗取4000元，被盗刷9570元，另外还被骗走1000元现金。
辨认出被告人吴正军系参与作案的人。
12、被害人蒋某红陈述：2015年4月11日19时，其下了班经过××路口时，被一名年轻男子、一名中年男子和一名女子诈骗了一千元（7张面额100元的人民币和30张10元的人民币），一部白色小苹果手机，是2015年1月购买，价格为1288元，一枚4克重的黄金戒指，2006年购买，价格为1300元，一张广发银行卡，卡内有9千多元钱。
辨认出被告人彭某辉与嫌疑人黄某云是参与作案的人。
13、被害人简某云陈述：2015年4月15日6时许，其在西乡街道××公交站被两女一男以掉钱分钱的方式，骗取了其的银行卡密码及骗走银行卡，共被骗了27000元。
辨认出被告人吴正军像是参与作案的人男子，辨认出李某华、谯某像是参与作案的女子。
（五）现场勘查笔录及照片、辨认笔录等。
1、被害人李某英被骗案的银行取款录像截屏：被告人刘静辨认出取款男子系吴正军，被告人吴正军辨认出取款男子是其本人；被告人李某辨认出视频截图中的男子是被告人吴正军。
2、粤S/T4***黑色马自达轿车在宝安区松白路××治安卡口视频抓拍的照片：被告人黄某云辨认是其本人的轿车。
3、被告人黄某秀被骗案的银行取款录像截屏：被告人王某万辨认出其是照片中的人。
（六）鉴定意见：对部分涉案物品作出了价值鉴定。
（七）视听盗窃：被害人田某庆被盗案银行取款监控录像一张、被害人李某英被盗案银行取款监控录像一张、被害人刘某青银行取款监控录像一张、被害蒋某红被盗案的银行取款监控录像一张、被害人陈某冬被盗窃案现场视频资料和银行取款监控录像各一张、被害人龙某被盗案的银行取款监控录像一张、被害人黄某秀被盗案的银行取款监控录像一张。
（八）被告人的供述与辩解
1、被告人彭某辉供述：在侦查阶段第一次口供中称，2014年11月29日早上5时许，其和“龙四”、“拉拉”、“正维”、“小芳”、“王强”，六个人从东莞出发开车到达深圳大鹏，在大鹏一个市场旁边遇到一个25岁左右的年轻女子，王强掉钱，其捡钱，小芳上前搭话和那个女子一起过来要求分钱，王强走回来问是否有捡到钱，而后要求检查财物，假装拨打银行客服电话，实际上是拨打了“龙四”的电话，然后让那个年轻女子说银行卡密码给龙四，然后王强就以要测试三人是否认识为由，要其中一个人的财物交到另外两个人手中，拿财物的那两个人就和王强到远处逛一圈，如果两个人和王强回到原点的时候，那个人还在就说明那个人是清白的，然后由其和小芳分别交财物，其他人和王强走。最后到那个年轻女子交财物的时候，其和王强、小芳就将财物骗走了，骗了那个年轻女子的一部白色手机、一个银手镯、一个戒指、一张银行卡。当天开的是白色丰田车，车是“拉拉”，车牌不记得了，银行卡因为密码错误所以卡被扔了，手机被龙四卖了100元，他拿了，戒指被其等用火烧了，是假的，不是真金，被扔了，银手镯不知道被谁拿走了，这次诈骗是“龙四”组织的；2015年4月5日4时许，其和“小三”、“表妹”、“安徽”、“光头强”从东莞开车到大鹏××海鲜街旁边一个红绿灯路口，当时大概7时许，遇到一个年轻女子，由“光头强”掉钱，“表妹’’、“小妹”捡钱和要求分钱，“光头强’’假装打电话给银行，实际上是打给“安徽”，骗取了密码后，骗取了年轻女子的财物，骗取了那个女子的一张银行卡和一个红色钱包，然后在附近的建设银行ATM机上，由其负责取款，其取款8次，每次2500人民币，一共取款20000元人民币，当天开的车是“安徽”的，是一部黑色别克小车，车牌不记得了，现在使用的车牌号码是粤S/U3***。红色钱包没有钱，所以丢了；2015年3月中旬的一天，其和“毛毛”、“心达”、“阿英”、“凤萍”一起开车到深圳××，到了××高速路口旁的厂门口，在那里遇到一个年轻女子，“心达”负责丢钱，“阿英”、“凤萍”负责捡钱和要求分钱，“毛毛”负责开车，其望风。用之前说的方法骗取了那个年轻女子的一部华为手机、一个2.67克的黄金戒指，骗来的东西卖到了东莞××市场的路边摊，戒指以每克215元的价格卖给了路边摊，手机卖了200元，共分得774元；2015年4月上的一天，其和“毛毛”、“王千万”、“阿英”、“凤萍”一起开车到深圳公明××一个市场旁边巷子里面，在那里遇到一个老太婆，其负责丢钱、“阿英”、“凤萍”负责捡钱和分钱，“毛毛”负责开车，“王千万”望风，用的是之前的方式，这次骗了450元人民币和一个大概三克的黄金戒指。东西卖了1095元人民币，每人分了200元，剩下的作为车费加油，这两次开的是“毛毛”的车，是一辆黑色海南县马自达小车，车牌不记得。
在侦查阶段第二次口供中称，大多数骗到的都是只有一、二百元的，也有四、五百元，一千元以上的较少，有时骑单车，有时骑踏板车，有时是坐黄某云的海马小轿车及李某的上海通用别克小车；小的次数太多其记不清楚了，金额较大的，除了第一次交代的五次之外，其还记得有一次是2015年4月初，其到大鹏骗到了20000元前的两三天，一天早上8时30分，其和“安徽”、“表妹”、“小三”、“光头强”、“王千万”六个人一起到深圳公明的一个红绿灯旁边的公交站台边，在那里遇到一个三十五岁左右的中年女子，其负责丢钱，“表妹”“小三”负责捡钱和分钱，“安徽”负责开车和加班银行客服，“光头强”、“王千万”负责把风和取款，这次骗取了20000无人民币，其分了3000元。
在侦查阶段第四次口供称，参与了五次掉包诈骗，第一次是2014年11月底，在大鹏，开一辆白色丰田车，诈骗了一名女子，骗了一部、白色手机、一个银手镯、一个戒指、一张银行卡；第二次是2015年3月的一天，在深圳××，开了一辆黑色马自达小汽车，诈骗了一部华为手机和一个黄金戒指；第三次2015年4月的一天，在公明一公交站附近，诈骗了两张银行卡和一部手机，从银行卡取了20000元左右；第四次是2015年4月初的一天，在大鹏开了一辆黑色别克小汽车，诈骗了一个女子银行卡，并从中取了20000元左右；第五次是2015年4月初的一天，在大鹏开了一辆马自达车，诈骗了一老妇女450元和黄金戒指；承认其认识王某万，他的外号是王百万，他和其一起参与过一次作案，是在2015年4月的一天，在深圳光明新区公明一公交站台附近，李某负责开车，其丢钱，刘静和王某昭捡钱并和被害人分钱，骗取了一张银行卡，王某万和吴正军去取款的，骗取了20000元人民币，其分得3000多元；其没有去过东莞市大朗镇实施诈骗。
辨认出“小刘”是刘某红，“光头强”是吴正军，“安徽”是李某，“毛毛”是黄某云，“表妹”是刘静，“小三”是王某昭，“王千万”是王某万，“龙四”是谯某松，“小芳”是谯某芳，“拉拉”是谯某，“正维”是田某维。
2、吴正军供述：在侦查阶段的第一次口供中称，承认其于2015年4月5日伙同彭某辉、刘静、李某、王某昭以掉钱捡钱的方式在大鹏骗取一名女子银行卡密码，骗走她的银行卡，盗取她卡内20000元，当时其负责丢钱，分钱是彭某辉分的，其分得了3800元。
在侦查阶段的第二次口供中称，2015年3月的一天伙同李某、刘静、王某万、“王某”在宝安福永诈骗一名女子两张银行卡和密码，其拿其中一张银行卡盗取了6300元，不知李某拿另一张银行卡取了多少钱，这次其分得了1400元；2015年4月上旬一天伙同李某、刘静、王某昭、刘某红、“学徒”开车到河源刚下高速就骗取一名妇女10100元，其分得了1800元；2015年4月初的一天伙同李某、刘静、王某昭、王某万、彭某辉在公明一个学校附近一个红绿灯路口附近的公交站台骗取一名妇女银行卡内18000元，其分得了2800元；2005年3月20多号的一天，伙同刘静、刘某红、王某昭、彭某辉在龙华××工业区路边骗取一名女子700多元，其分得了100元；2015年4月初的一天伙同李某、刘静、王某昭、学徒在惠州××村马路边骗取一名女子银行卡内的1000元、现金400元人民币、8元港币；2015年4月初的一天，伙同李某、刘静、王某昭、王某万在惠州××附近马路骗取一名女子1500元。其分得200元；2015年3月中旬的一天，伙同李某、刘静、王某昭、彭某辉在工作××村附近骗取一名女子1130元，其分得150元；王某万红与其一起参与掉包捡钱的有两次，一次是2015年3月下旬的一天，其和李某、刘静、王某万、王琴从东莞开车到深圳宝安的塘尾，李某开车，王某万丢钱，刘静和王某捡钱并拉着被害人分钱，骗了两张银行卡，跟受害人骗得密码后，其和李某在最近的银行ATM机取钱，当时其拿的好像是一张中国银行卡，从卡里取款6000元，李某好像取款20000元，五人把钱分了，其分得大约5000元；第二次是2015年4月上旬的一天，其和王某万、王某昭、李某、彭某辉、刘静从东莞到深圳光明新区公明街道一学校附近，李某开车，彭某辉丢钱，刘静和王某昭负责捡钱并拉着受害人分钱，骗取了一张银行卡，其负责望风，骗取受害人密码后，王某万到附近银行ATM机取款，取了18000元，其分得2000多元。
辨认出同案被告人刘某红、彭某辉、刘静、王某昭、王某万。
3、被告人刘静供述：在侦查阶段的第一次口供中称，其跟李某、“阿强”、“阿三”、还有一个男的五个人一起到深圳实施诈骗；2015年4月的一天，其跟他们一起诈骗了一个女子，“阿三”负责捡钱，其上前问她为什么不把钱还给人家，“阿三”就说要不大家分了它，然后“阿强”回来找其掉的钱，以此来诈骗那个女子，这次其诈骗了那个女的一个钱包。银行卡交给那个不知道名字的男子去拿钱。当天坐的是黑色别克小轿车，其分得了800元，具体诈骗了多少钱不知道。
在侦查阶段的第二次口供称，第一次是20145年3月21日早上，其和李某、“阿三”、“光头”四个人，从东莞到深圳宝安塘尾那边以捡钱分钱的方式诈骗了一名27岁左右的女人，骗得一张银行卡、一部手机，当时是“光头”去取钱的，银行卡里面有5000多元，其分得了1000元左右；第二次是2015年3月24日早上，其和李某、“阿三”、“阿万”、“光头”五个人，从东莞开车到深圳布吉（具体地点不知道）也是以捡钱分钱的方式，诈骗了一个40岁左右的女子，骗了她的银行卡和一部手机，卡里面有6500多元，但“阿万”取钱的时候不知道为什么银行卡被吞了，所以没有取到钱，这次只骗到了一部直板手机；第三次是2015年4月2日左右早上，其和李某、“阿芝”、后来在深圳一起诈骗的那个陌生男子以及另外一名不认识的男子跟在深圳诈骗的那个陌生男子以及另外一名不认识的高瘦男子，一起从东莞出发到深圳公明一个叫什么福的第二工业区附近，以同样的手法，诈骗了一个26岁左右的女子，骗了银行卡5000多元，现金100多元，一部咖啡色的直板手机，“阿芝”和高瘦男子两人取钱，其分得1300元；第四次是2015年4月4日早上5时许，其和李某、“阿三”、“阿强”、“阿红”五个人从东莞开车去到惠州石湾的一个路边小夜市附近，以同样的手法骗了一名23岁左右的女子，骗了银行卡3000多元，现金1400元以及一部oppo牌手机，“阿红”取款，其分得700元左右；第五次是2015年4月8、9日的早上，其和李某、“阿强”、“阿三”以及那一名不认识的高瘦男子一起，从东莞开车出发到河源一个市场附近，以同样的方式诈骗一名39岁左右的女子，银行卡里面有一万多元，高瘦男子取款，其分得近2000元；第六次是2015年4月14日早上6时许，其和李某、“阿强”、“阿三”、高瘦男子五个人一起从东莞开车到深圳龙华，不记得是龙华北还是龙华西，去到那里一条木栏杆的河边上，骗了一名30多岁的女人，骗了11000元左右的现金，没有银行卡，其分得了2000元；这六次一般都是李某开车接送到目的地的，有时同行的人也会帮忙开下车。一般都是开一部黑色的小轿车，车牌号码没有记住，是其老公在外面租的；一般都是以捡钱分钱的方式接近被害人，然后以检验诚信为借口骗取别人的银行卡账号和密码，再到银行把钱取出来；其主要负责接近被骗的人，其老公李某有时负责放哨有时候负责开车，有时负责取钱，其他人分别负责接近被骗的人或者掉钱；其弟弟刘某红和其一起参与了两次诈骗，两次都是只负责开车，具体哪两次其记不起来了，他两次分得的钱第一次是600元，第二次是300元。
辨认出同案被告人李某、刘某红、彭某辉、吴正军、张某庆、王某昭。
4、被告人王某昭供述：承认参与了七次作案，第一次是2015年4月初的一天早上，其和李某、刘静、吴正军、彭某辉一起在深圳的一个工业区路口以掉包分钱的方式骗取了一名女子20000元；第二次是之前那次的约10天前的早上8时许，其和李某、刘静、吴正军、王某万共五个人一起在深圳的一个市场附近的路边以掉包分钱的方式骗了一个女子的1200元人民币；第三次是2015年4月中旬的一个早上9时许，李某开车载着其和吴正军、刘静、刘某红、一个学徒到河源市的一条马路上，李某负责开车，吴正军负责掉钱，其和刘静负责捡钱和分钱，刘某红和学徒在旁边看，这次骗了那名女子10000元，钱被平分了；第四次是2015年4月一天早上8时许，李某开车载着其和吴正军、刘静、彭某辉、王某万到深圳公明一个工业区的一条马路旁边，李某负责开车，彭某辉负责掉钱，其和刘静负责捡钱分钱，吴正军和王某万就在旁边看，骗的一名女子一张银行卡，王某万负责取款，这次骗的2000元，取出来的钱被平分了；第五次是2015年3月下旬的一天晚上20时许，李某开车，其和吴正军、刘静、王某万一起到深圳公明一个村附近的马路上，以同样的方式诈骗了一名女子一张银行卡，是其到附近的银行取款的，取了2200元人民币，所得的钱平分；第六次是2015年3月的一天早上7时许，刘某红开车，其和刘静、吴正军、彭某辉一起到深圳龙华一个工业区附近的一条马路上，刘某红负责开车，彭某辉负责掉钱，其和刘静捡钱、吴正军在旁边，骗了一名女子一张银行卡，吴正军和刘某红去取款，共取出700元人民币；第七次是在被抓前五六天的一个晚上19时许，李某开车，其和刘静、吴正军、刘某红、一个学徒一起到惠州市××村一个工业区附近的一条马路上，以同样的手法诈骗了一名女子的一张银行卡、400元人民币、两张100元的港币，由学徒到附近的银行卡取款，取出1000元人民币。
辨认出同案被告人刘静、彭某辉、李某、吴正军、刘某红。
5、被告人李某供述：是吴正军让其一起去诈骗的，其参加了几次就问其老婆刘静要不要一起，而后其老婆也一起参与其中；承认有十二次参与掉包捡钱的方式诈骗他人财物，其有一台别克凯越，每次出去骗钱他们都坐其的车，其负责开车，一般在远处看，不参与具体的诈骗过程，其的车是黑色的别克凯越车，是去年11月份在东莞常平二手车市场购买的，当时的价格是6.9万元人民币，行驶证上写的是其爸爸的名字；大概是今年4月份，其和刘静、吴正军、彭某辉、王某昭，当时由其负责开车送他们到深圳市公明松北路附近一个工厂路段，具体地方想不起来，他们下车以掉钱捡钱的方式骗了一个中年妇女，就是通过掉包捡钱的方式，但是具体他们的分工其不知道，骗了那个妇女的银行卡，吴正军去取款的，应该是取了一万多点，其分了2000多块钱，钱是在回东莞的路上分的；大概是2015年4月5日的早上，其和吴正军、刘静、彭某辉、王某昭一起，由其开车到深圳大鹏，是彭某辉带的，在一个工厂路段，他们下车后同样以掉钱捡钱的方式骗钱，其在车上等他们，大概一个小时之后，他们回到车上，其听说这次是彭某辉取款的，取了2万多元人民币，当时其五个人每个人分了3000多元；2015年4月10几号的一个早上，其和吴正军、王某昭、刘静、还有一个学徒，五个人一起到了河源市城南出口的左边的一个菜市场，当时其就把车停在市场边上，其当时看到一个中年妇女被骗，那个女的从家里拿的一万多元现金，得手后他们就上了其的车，一起离开了，每个人分得了1800元；也是今年4月份的时候，其和吴正军、刘静、彭某辉、王某昭、王百万一起到公明松北路边上一个英语学校旁，然后其把车停好后，他们出去诈骗，大概一个多小时，上车后，吴正军就说他去取了2万元，当时应该是骗了对方的银行卡，每个人分得3000多元；今年4月份的一天，其、王某昭、刘静、吴正军、学徒还有刘某红六人一起，到了深圳市宝安九围，当时他们在那里下的车，其在车上等，他们出去骗钱，大概一个多小时，其和学徒去取款的，从那个受害人卡里取了2万多元，当时每个人分得了差不多4000元人民币，这次是刘某红开车的；大概也是今年4月份的样子，其开车带着刘静、吴正军、王某昭还有学徒一共5个人到了公明火车站附近，到了之后吴正军他们下了车，大概2个小时左右，他们回到车上，这次是王某昭取的钱，当时骗了两张银行卡，一张由7000多元，另外一张有34000多元，总共了41000元，每个人分了8100多元，剩下的用来作路费；大概是今年3月份的一个早上，其和刘静、吴正军、王某昭、王百万一起到公明××村附近一个路段，当时吴正军要其停在路边等，大概2个多小时，他们回来了，受害者是一个中年妇女，骗了大概6000多元人民币，每个人分了1000多元人民币；今年3月的一天早上，其和刘静、吴正军、王某昭、学徒一起到了惠州一个水口村的，当时到了一个工业区附近，其在路边等，他们骗了大概20多岁的工厂妹，骗的是银行卡，是学徒去取款的，每个人分得了1200元；3月份的一个早上，其和刘静、吴正军、王某昭、王百万一起到了公明松北路往西丽路段的一个工业区，也是骗了一个工厂妹，得手后王百万去取款的，还骗了一台黑米手机，后来不知道谁扔掉了，当时取款取了一万多元人民币，每个人分得2000元；在被抓前两天，其和刘静、王某昭、吴正军、刘某红一起到了龙华一个老工业区附近，骗了一个三十多岁的中年妇女，骗的是现金，差不多8000多元，当时每个人分得1600元；今年4月份的一天，其和刘静、吴正军、王某昭、王百万一起在龙华汽车站附近骗了2000多元，不知道他们骗了谁，每人分得500元；刘某红参与了两次诈骗，就是其所说的第五起和第十起，凡是去的人都是平分的，他分了一单3700元的，一单2300元；其开车有两副车牌，一副是粤L/UQ***，另外一副是粤B的车牌，号码记不清楚，每个车牌只用过一次，之后就扔掉了，假车牌是在一个厕所里面看到办假车牌的号码，之后以每个130元的价格购买的。
在侦查机关的第四次口供中称，之前说的十二宗诈骗，其中有五起案件其没有参与，第三起、第六起、第八起、第九起、还有第十二起其和刘静确定是没有参与的，另外刘某红确实参与了两次，但是不是其所说的那两次，其记错了，但是上述地方其确实有去踩过点，但是没有弄到钱；除了之前说的之外，其还有四次诈骗是之前的笔录中没有说到的，一是2015年3月底的时候，其和刘静、吴正军、王某万、学徒一起去的，其开车，到龙岗区××设计院附近的一个公交站，以“掉包分钱”的方式诈骗了一个女子的一部机，还有一张银行卡，王某万取款的，卡里有11000元，每个人分得了2000多元；二是2015年4月初，其和刘静、吴正军、王某昭、学徒，其开车，到了公明上村一个工业区附近，骗取了一个女子两张银行卡，一部国产手机，银行卡和钱包加起来有20000元，每个人分得了4000多元，手机不知道被谁丢了；三是2015年4月中旬的时候，其和刘静、吴正军、王某昭、刘某红、学徒，其开车，到了龙华观澜××广场附近一个公交站，骗取了一名女子一张银行卡、一部手机、一个黄金戒指，学徒取款，银行卡里有3000元，每人分得500元，黄金戒指卖了作为加邮费，手机丢了；四是2015年4月中旬的时候，其、刘静、吴正军、王某昭、刘某红、学徒，其开车，到了深圳西乡黄麻布附近一个公交站，其把车停在附近，这次诈骗了一个女子的一张银行卡，卡里有30000元左右，每个人分得了5000元；一般其负责开车，吴正军负责选地方，都是随机的，到了地方后，其停车等他们，他们下车以掉钱捡钱的方式诈骗，得手后马上回去；其使用的车是其父亲的，车牌号码是粤S/U3***。
在侦查阶段的第五次口供中称，王某万有和其一起参与作案，大概是2015年4月的一天，其和王某万、刘静、吴正军、王某昭、彭某辉一起从东莞开车，到光明新区公明一学校附近，他们下车作案，其在车上等，作案成功后，其接上他们，由王某万去附近的ATM机取款，取了20000元人民币，赃款平分了，其分得3000多元，其与王某万一起只作案过一次。
辨认出同案被告人吴正军，彭某辉，刘静，王某昭、刘某红。
6、被告人王某万供述：承认2015年3、4月份，其和李某、刘静、“光头强”、“老三”等人以掉包分钱的方式骗取事主的财物，共在深圳作案两三次，具体的作案时间和地点其不记得了，每次都是李某打电话让其参与的，都是从东莞××镇开车到深圳作案的，李某负责开车，他的车，一辆黑色的别克车，有时其负责丢钱，有时是光头强负责丢钱，刘静和老三专门负责捡钱并拉开事主分钱，如果骗取到银行卡，李某、光头强或者其三人轮流去附近的ATM机取钱；每次分钱最少两三百，最多五六百，有时会分到手机，其一共分的了现金2000多元，手机一部。
辨认出同案被告人李某、吴正军、刘静，辨认出“老三‘”是王某昭。
7、被告人刘某红供述：承认有参与诈骗的行为，但是其只负责开车，其他的并没有参与，其是跟其姐姐刘静和姐夫李某一起过去的，另外还有其他几个人，共五人一起；第一次是2015年4月份，其送他们到深圳公明，他们诈骗完成后，又送他们回东莞，这次他们分给其一千多元；第二次是2015年4月份的时候，其还是和姐姐刘静和姐夫李某一起过去，还有另外三人，共六人一起，其送他们去到深圳，他们成功骗回来后，其送他们回东莞，这次分了差不多2000元，其不知道他们具体骗了多少钱，其只负责开车，开的车是别克的黑色小轿车，不知道是谁的，车好像已经被公安机关扣押了。
辨认出同案被告人李某、吴正军、刘静、王某昭有参与作案。
8、被告人黄某云供述：承认九次参与诈骗，其只负责开车，其是李某介绍过去的；其记得第一次和他们一起过去是2015年3月10多日的一天早上5时间许，其到常平把“黑老二”、“英姐”、“四号”他们接上车，然后到了惠州镇龙镇周围的工业区，其把他们放下后，就去车上睡觉了，大约过了个把小时，“黑老二”让其过去接他们，他们在车上分钱，这次骗了几千元，分给其400元；第二次是今年4月初，清明节刚过，早上其一样拉了他们几人到了深圳公明，过了楼村没多久，有个大牌坊他们在那里下车，而后过了一个小时左右，“黑老二”打电话给其，其接他们不知道他们骗了多少，其分得700元；第三次是2015年4月初的一天早上，其接了“黑老二”他们后，其开车到了龙岗坂田的一个工业区周围，过了一个小时左右，他们打电话给其，其过去接他们，其这次看到了被他们骗的女子，“黑老二”他们上车，其就将车开走了，那个女子那个没有什么反应，这次骗了一个帆布包，里面只有一百零几元，而后黑老二将钱放在其手刹的盒子里面，没有分钱；2015年4月11日，其和“三号”、“黑老二”、“四号”、“英姐”在深圳公明骗了一张银行卡，取了现金4000元，用卡刷了黄金，黄金卖了6200元，对方身上的1000元也被骗走了，其分得1800元；在2015年4月4日，其和“黑老二”、“英姐”、“四号”、“三号”在深圳公明骗了6、7千无，其分得1200元；2015年4月5日至10日左右，其和“黑老二”、“四号”、“英姐”、江永在深圳坂田骗了银行卡，取了2700元和一部白色的杂牌手机；2015年4月10日在惠州，其和“杨哥”、“黑老二”、“四号”、“英姐”骗了三张卡，卡里没钱，只骗了500元现金；2015年4月初，在惠州马某其和“英杰”、“黑老二”、江永、“四号”骗了一部苹果5S，卖了2200元；在2015年3月底至4月初在惠州，其和“黑老二”、“英姐”、“四号”、“三号”骗了一部苹果4S，卖了600元，现金400元，一张银行卡取了2000元。
辨认出“小刘”是被告人刘某红，“光头”是被告人吴正军，辨认出李某，其认识他们三人，但是没有与他们共同作案过；辨认出“黑老二”是彭某辉，辨认出张某庆、刘静，辨认出“老三”是王某昭。
原审法院认为，被告人吴正军、刘静以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取被害人信任后再秘密窃取其财物，数额巨大；被告人彭某辉、王某昭、李某、王某万、刘某红、黄某云以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取被害人信任后再秘密窃取其财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。经查，公诉机关指控的上述各被告人所参与的作案次数有被告人供述、被害人陈述及银行取款监控视频等证据证实，上述证据间能相互印证，足以认定。被告人吴正军、刘静、王某昭、李某、王某万当庭对其参与犯罪的次数所提出的辩解，与事实不符，不予采纳。被告人刘静的辩护人关于刘静未参与起诉书指控的第2、11、13起犯罪的辩护意见亦不予采纳。被告人李某的辩护人称李某在本案中系从犯。因本案系团伙作案，各被告人分工合作，共同完成犯罪行为，故均应认定为主犯。李某辩护人的该点辩护意见于法无据，不予采纳。被告人李某的辩护人还称李某主动交代了同案犯王某万的详细信息，有立功表现。因被告人如实供述其他同案犯的身份信息系法定义务，其如实供述行为只能算有坦白情节，并非立功。李某辩护人的该点辩护意见于法无据，不予采纳。被告人王某昭的辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳；对其他辩护人提出的辩护意见中的合理部分，予以采纳。在共同犯罪中，被告人彭某辉参与作案6起，涉案金额为人民币74607元；被告人吴正军参与作案11起，涉案金额为人民币148364.64元；被告人刘静参与作案9起，涉案金额为人民币138684.64元；被告人王某昭参与作案6起，涉案金额为人民币89003元；被告人李某参与作案5起，涉案金额为人民币93381.64元；被告人王某万参与作案2起，涉案金额为人民币63731.64元；被告人刘某红参与作案2起，涉案金额为人民币41533元；被告人黄某云参与作案1起，涉案金额为人民币10800元，鉴于各被告人的作案次数及涉案金额均不一致，量刑时予以区分。被告人彭某辉、刘某红、黄某云归案后能如实供述其犯罪事实，在庭审中有悔罪表现，依法可从轻处罚；被告人刘静、王某昭、李某能如实供述其主要犯罪事实，当庭表示认罪，依法亦可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条第三款之规定，判决：
一、被告人彭某辉犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元。
二、被告人吴正军犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
三、被告人刘静犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元。
四、被告人王某昭犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元。
五、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元。
六、被告人王某万犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
七、被告人刘某红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。
八、被告人黄某云犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。
九、随案移送的小汽车两辆（车牌号分别为粤S/T476N、粤S/U367F）、手机一部、银行卡两张、戒指一枚等物品（详见扣押清单），依法予以没收。
上诉人吴正军提出：每次作案都是李某和彭某辉说了算；作案用小车是李某和刘静夫妻出钱买的，户头是他父亲的名字；没有参与第13单。
上诉人刘某红提出：其承认参与犯罪是被民警刑讯逼供和检察官欺骗了；没有分赃，只拿到两次各300元、600元，是开车垫付的油钱。
上诉人王某昭提出：没有参与第11、13单，罪名不符，其起次要作用，不属主犯，量刑过重，请求从轻改判。
本院经审理查明的事实与原审判决认定事实相同，据以认定本案事实的证据均经庭审质证、认证，确实充分，足资认定。本院均予以确认。
本院认为，上诉人吴正军、王某昭、刘某红、原审被告人刘静、彭某辉、李某、王某万、黄某云以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取被害人信任后再秘密窃取其财物，其行为均已构成盗窃罪。其中，彭某辉参与作案6起，涉案金额为人民币74607元；吴正军参与作','2018-10-06
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