辽宁省盘山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1122刑初9号
公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。
被告人马天，男，1976年6月14日出生于辽宁省大洼县，汉族，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区，户籍地辽宁省大洼县。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2016年6月15日被刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕。现羁押于盘山县看守所。
辩护人陆长征，辽宁鹤乡律师事务所律师。
辽宁省盘山县人民检察院以盘县检刑诉[2017]6号起诉书指控被告人马天犯非法处置查封的财产罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。同年6月21日，辽宁省盘山县人民检察院以盘县检公诉刑追诉[2017]1号决定书追加起诉马天犯诈骗罪。本院于同年8月31日作出刑事判决。宣判后，被告人马天提出上诉，辽宁省盘锦市中级人民法院于同年12月20日以原判决事实不清，证据不足为由裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，分别于2018年3月1日、5月14日公开开庭审理了本案。辽宁省盘山县人民检察院指派检察员王颖、李铎出庭支持公诉，被告人马天及其辩护人陆长征到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，公诉机关建议延期审理一次。
辽宁省盘山县人民检察院指控：
（一）非法处置查封的财产罪
2014年5月21日，盘山县人民法院作出了（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定，对某公司开发的某小区二期工程的全部房屋进行了查封。2016年4月至6月8日期间，被告人马天私自以明显低于市场的价格将被盘山县人民法院查封的某小区二期的房屋进行了出售。分列犯罪事实如下：
1.2016年4月份，被告人马天将A栋5号商网以人民币29.4万元钱的价格顶账给杨某。
2.2016年4月份，被告人马天将A栋2号商网以人民币13万元钱的价格卖给孙某1。
3.2016年5月13日，被告人马天通过置换（赵某1退还一个人民币8万元的车库外加马天欠赵某1的人民币7万元钱的欠款）将E栋2单元402室卖给赵某1。
4.2016年5月13日，被告人马天将D栋1单元102室（后换为D栋3单元101室）以人民币10万元钱的价格卖给孙某2。
5.2016年6月3日，被告人马天将F栋1单元602室以人民币5万元钱的价格卖给索某。
6.2016年6月4日，被告人马天将A栋6号商网以人民币13万元钱的价格卖给陈某。
7.2016年6月4日，被告人马天将A栋5单元602室以人民币4.8万元钱的价格卖给林某。
8.2016年6月4日，被告人马天将A栋4单元602室以人民币4.8万元钱的价格卖给吴某。
9.2016年6月7日，被告人马天将A栋8单元602室以人民币5.8万元钱的价格卖给杨某1。
10.2016年6月7日，被告人马天将A栋4单元601室赠送给杨某2。
11.2016年6月8日，被告人马天将A栋8单元601室以人民币6万元钱的价格卖给孙某2。
12.2016年6月8日，被告人马天将B栋1单元602室以人民币6万元钱的价格卖给郑某。
13.2016年6月8日，被告人马天将A栋5单元601室以人民币5万元钱的价格卖给刘某1。
综上，被告人马天非法处置上述被法院查封的房产非法获利人民币117.8万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、搜查笔录及扣押物品清单、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人马天的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条的规定，应以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处,并建议在有期徒刑三年以下幅度内量刑。
被告人马天对上述指控的事实及公诉机关出示的证据均无异议，但辩称，指控的5-13起的9套房子在出售时已经过了二年的查封期限，该9起不构成犯罪。
辩护人陆长征对指控的事实无异议，其辩护意见为：
1.涉案房屋属于马天借用盘锦某市场有限公司资质，独立投资开发，实际所有人为马天。法院作出的（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定书的时间为2014年5月21日，根据当时正在施行《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条之规定，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年，即法院在该查封裁定书满二年（2016年5月20日）后，未办理延期手续，自动失效，不再具有法律效力，故指控的第5-13起马天不构成犯罪。
2.马天具有法定、酌定的从轻、减轻情节：
（1）其在羁押期间，举报他人盗窃犯罪已经查证属实，属立功。
（2）其能够自愿认罪，有悔罪表现。
（3）其已对部分购买房屋人员（索某、杨某2、崔某、吴某、林某）进行退赔，这些人均出具谅解书。
建议对马天犯非法处置查封的财产罪在有期徒刑一年九个月以下量刑。
针对上述辩护意见，辩护人陆长征向法庭提供了证人于某1的证言、代理销售合同、授权委托书、被告人马天的供述，共同证明涉案房屋系马天出资购地，借用盘锦某市场有限公司资质开发，实际所有人为马天。
（二）诈骗罪
1.2013年5月21日，被告人马天冒用候某身份信息，伪造候某在盘山县某小区A17号楼4单元401室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
2.2013年5月23日，被告人马天冒用田某1身份信息，伪造田某1在盘山县某小区A17号楼7单元401室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
3.2013年5月24日，被告人马天冒用李某1身份信息，伪造李某1在盘山县某小区A17号楼7单元502室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
4.2013年5月21日，被告人马天冒用刘某2身份信息，伪造刘某2在盘山县某小区A17号楼8单元402室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
5.2013年5月21日，被告人马天冒用刘某3身份信息，伪造刘某3在盘山县某小区A17号楼9单元402室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
6.2013年5月23日，被告人马天冒用姜某1身份信息，伪造姜某1在盘山县某小区A17号楼7单元302室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币17万元作为己用。
7.2013年4月15日，被告人马天冒用杨某3身份信息，伪造杨某3在盘山县某小区C19号楼1单元601室购买住房，在盘锦市公积金盘山县办事处进行借款，骗取公积金借款人民币22万元作为己用。
综上，被告人马天骗取公积金借款共计人民币124万元作为己用，现尚有104.834171万元未还。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、户籍证明信、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人马天的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并建议在有期徒刑十年六个月至十二年六个月幅度内量刑，并处罚金。
被告人马天对上述事实及公诉机关出示的证据均无异议，但辩称，由于抵押房屋真实存在，购房者和其本人每月都还贷款，其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
辩护人陆长征对指控的事实无异议，其辩护意见为，马天不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。理由为：
1.涉案贷款的抵押房屋真实存在，且属于马天本人单独所开发建设。
2.虽然办理贷款人的公积金缴存人身份存在瑕疵，但涉案七户房屋中有四户（第3、5、6、7起）均以三方协议方式转售，贷款的归还由房屋实际购买人承担,所开具的发票、商品房销售合同都一并转归购买人名下后，可以用于办理正式证照使用。其余没有售出和确定所有人的（第1、2、4起）房屋，在马天被羁押前，由马天一直归还贷款。
3.公积金贷款绝大部分用于支付某小区二期开发建设费用，马天并没有将贷款挥霍或作非法用途使用。
4.涉案公积金贷款由担保公司提供清偿保障，不会造成贷款无法归还进而导致公积金管理中心产生经济损失。
5.涉案贷款未归还主要原因为房屋被法院查封，无法办理房照和马天被羁押。
经审理查明：
（一）2014年5月21日，盘山县人民法院依盘锦某市场有限公司（以下简称某公司）破产管理人的申请，依法作出（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定，对某公司开发的盘山县某小区二期（以下简称某小区二期）工程的全部房屋进行了查封。同年5月28日，盘山县人民法院依法向马天送达了该裁定书，并于同年6月24日张贴了查封公告。2016年4月至6月8日期间，被告人马天在明知上述财产已被盘山县人民法院依法查封的情况下，私自以明显低于市场的价格将某小区的房屋进行了出售。具体事实如下：
1.2016年4月份，被告人马天将某小区二期A栋5号商网以人民币29.4万元钱的价格顶账给杨某。
2.2016年4月份，被告人马天将某小区二期A栋2号商网以人民币13万元钱的价格卖给孙某1。
3.2016年5月13日，被告人马天通过置换（赵某1退还一个人民币8万元的车库外加马天欠赵某1的人民币7万元钱的欠款）将某小区二期E栋2单元402室卖给赵某1。
4.2016年5月13日，被告人马天将某小区二期D栋1单元102室（后换为D栋3单元101室）以人民币10万元钱的价格卖给孙某2。
5.2016年6月3日，被告人马天将某小区二期F栋1单元602室以人民币5万元钱的价格卖给索某。
6.2016年6月4日，被告人马天将某小区二期A栋6号商网以人民币13万元钱的价格卖给陈某。
7.2016年6月4日，被告人马天将某小区二期A栋5单元602室以人民币4.8万元钱的价格卖给林某。
8.2016年6月4日，被告人马天将某小区二期A栋4单元602室以人民币4.8万元钱的价格卖给吴某。
9.2016年6月7日，被告人马天将某小区二期A栋8单元602室以人民币5.8万元钱的价格卖给杨某1。
10.2016年6月7日，被告人马天将某小区二期A栋4单元601室赠送给杨某2。
11.2016年6月8日，被告人马天将某小区二期A栋8单元601室以人民币6万元钱的价格卖给孙某2。
12.2016年6月8日，被告人马天将某小区二期B栋1单元602室以人民币6万元钱的价格卖给郑某。
13.2016年6月8日，被告人马天将某小区二期A栋5单元601室以人民币5万元钱的价格卖给刘某1。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：
1.案件移送函及立案决定书证明：2016年6月15日,盘山县人民法院将马天涉嫌非法处置查封财产一案移送至盘山县公安局侦查，该局于当日决定立案受理。
2.民事裁定书、送达回证、协助执行通知书证明：2014年5月21日，盘山县人民法院作出（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定书，裁定对某公司开发的某小区二期的全部房屋（A座、B座、C座、D座、E座、F座楼及一栋别墅）予以查封。查封期间不得出租、出售、转让、损毁；不得办理房屋产权登记、房屋产权变更登记。同年5月28日，盘山县人民法院将该裁定书依法送达马天。
3.查封公告及照片证明：2014年6月24日，盘山县人民法院对依法查封的某公司开发的某小区二期的全部房屋进行公告。查封期间，禁止任何人对查封的财产进行出租、出售、转让、抵顶、改造及损毁等各种处分，有关部门不得协助办理财产转移手续。
4.商品房买卖合同、收款收据及协议书证明：被告人马天以某公司的名义出售某小区二期房屋及商网与购房者所签订的合同，并向购房者出具了房屋如有争议由马天负责的协议。
5.户籍证明信证明：被告人马天的自然情况及已达负完全刑事责任年龄。
6.证人杨某的证言证明：2016年4月份，马天以29.4万元价格将某小区二期A座5号商网顶账给杨某。此后马天将事先准备好的购房合同及收款收据交给杨某，合同上的签名不是杨某本人所签，不清楚合同上日期为什么是2014年5月16日。
7.证人孙某1的证言证明：2016年4月份，孙某1以13万元价格从马天手里购买了某小区二期A座2号商网，并签订购房合同，但不清楚合同及收据上日期为什么是2013年7月10日。
8.证人赵某1的证言证明：2016年5月13日，赵某1通过退还马天一个8万元的车库外加马天欠赵某17万元钱的欠款，与马天置换某小区二期E栋2单元402室，并签订购房合同，但无正规发票。
9.证人孙某3的证言证明：2016年5月13日，孙某3以10万元价格从马天手里购买了某小区二期D栋3单元101室，并签订购房合同，但无正规发票。购房合同签的名字是其父亲孙某2。
10.证人索某的证言证明：2016年6月3日，索某以5万元价格从马天手里购买了某小区二期F栋1单元602室，并签订购房合同，但无正规发票。
11.证人陈某的证言证明：2016年6月4日，陈某以13万元价格从马天手里购买了某小区二期A座6号商网，并签订购房合同，但无正规发票。
12.证人林某的证言证明：2016年6月4日，林某从马天手里购买了某小区二期A栋4单元602室，并签订购房合同，但无正规发票。收据记载是5万元，但实际交付是4.8万元。
13.证人吴某的证言证明：吴某与崔某系夫妻关系。2016年6月4日，吴某从马天手里购买了某小区二期A栋5单元602室，并签订购房合同，但无正规发票。收据记载是5万元，但实际交付是4.8万元。
14.证人杨某1的证言证明：2016年6月7日，杨某1从马天手里购买了某小区二期A栋8单元602室，并签订购房合同，但无正规发票。收据记载是6万元，但实际交付是5万元，另出具一张8千元的欠据。
15.证人杨某2的证言证明：2016年6月7日，马天将某小区二期A栋4单元601室赠予给杨某2，并签订购房合同，收据记载是6万元，但无正规发票。赠予原因是杨某2此前帮助马天卖出7套房屋，分别是吴某、林某、郑某、杨某1、孙某2、刘某1、陈某所购买的房屋。
16.证人孙某2的证言证明：2016年6月8日，孙某2以6万元价格从马天手里购买了某小区二期A栋8单元601室，并签订购房合同，但无正规发票。
17.证人郑某的证言证明：2016年6月8日，郑某以6万元价格从马天手里购买了某小区二期B栋1单元602室，并签订购房合同，但无正规发票。
18.证人刘某1的证言证明：2016年6月8日，刘某1以5万元价格从马天手里购买了某小区二期A栋5单元601室，并签订购房合同，但无正规发票。
19.被告人马天的供述及视频光盘证明：马天系某地产公司的企业法人，以某公司的名义（挂靠关系）在盘山县开发了某小区二期，共7栋楼238间房屋，于2013年7月完工，卖房时收款收据及商品房买卖合同上盖的都是某公司的公章和合同专用章，还有马天个人名章。2016年4月至6月期间，马天在明知某小区二期已被法院依法查封的情况下，私自以明显低于市场的价格对外出售。共非法处置11户住宅楼、5个商网，每户住宅楼以5、6万元的价格出售，每个商网以13万元或15万元的价格出售，其中有赠予和顶账的，马天共计获款约110万元。该款马天用于投资某小区二期的物业和支付工人工资。
上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案有关联，能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
针对控辩双方的争议焦点，结合本案的事实和证据以及控辩双方的辩论意见，本院评判意见如下：
关于被告人马天的公诉机关指控的5-13起的9套房子已经过了二年的查封期限，该9起不构成犯罪的辩解及辩护人陆长征的涉案房屋属于马天借用某公司资质，独立投资开发，实际所有人为马天。法院作出的（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定书满二年（2016年5月20日）后，未办理延期手续，自动失效，不再具有法律效力，指控的第5-13起马天不构成犯罪的辩护意见。首先，辩护人陆长征提供的授权委托书能够证明以陶某1为法定代表人的某公司委托马天为代理人，可根据授权以某公司的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某小区建设及售楼，且承认马天全权代表某公司签署的本工程的所有文件，其法律后果由某公司承担。也同时证明了委托期限自“2012年7月31日至2013年9月31日”。代理销售合同，亦只能证明某公司授权马天代理销售马天所建工程房屋，所得款项全部归马天单方所有，作为抵偿某公司所欠马天建筑工程款项。以上书证能够证明的是马天在“2012年7月31日至2013年9月31日”期限内可以某公司的名义建设并销售所建房屋，所得款项用作抵偿某公司所欠马天建筑工程款项。而涉案时间为2016年4月至6月，早已过委托期限。裁定书作出时，涉案房屋均在某公司名下，法院依法对涉案房屋予以查封并依法送达，并无不当。
其次，（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定书制作于破产案件审理期间。破产程序不同于普通的民事诉讼、执行程序，其具有一般债务清偿程序的排它性，破产所要解决的主要矛盾之一是多数债权人之间因债务人有限财产不足以清偿全部债权而发生的相互冲突，所以针对此情况下一些问题的处理，司法解释作了特殊规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》第六条规定：“破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或者其他原因，影响破产程序依法进行的，受理破产申请的人民法院可以根据管理人的申请或者依职权，对债务人的全部或者部分财产采取保全措施。”（2013）盘县民破字第1-3号民事裁定书亦是基于此条作出。《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国企业破产法》虽然均未对破产案件审理期间保全措施的期限作以明确规定，但从破产程序是对债权人的公平清偿和对债务人的公平保护这一社会利益的维护来看，在人民法院受理某公司破产申请后直至破产宣告或者依法终结破产程序，或人民法院解除对某公司财产保全措施以前，其他与之相冲突的执行程序或清偿行为都应当停止，所有违背对全体债权人公平清偿原则的行为均不得进行。在裁定书送达马天后，如若马天认为涉案房屋不属于某公司，其应为房屋的实际所有人，马天可依法通过管理人取回，而不应私自进行处置。
综上，起诉书指控的第5－13起，马天私自处置涉案房屋，无视司法机关的裁判，侵犯了司法机关的正常诉讼活动，符合非法处置查封的财产罪的构成要件，构成犯罪。故对被告人马天的上述辩解及辩护人陆长征上述辩护意见，本院不予采纳。
（二）被告人马天通过某公司授权于“2012年7月31日至2013年9月31日”期限内以某公司的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某小区建设及售楼，某公司承认马天全权代表某公司签署的本工程的所有文件，其法律后果由某公司承担。2013年4、5月份期间，被告人马天因开发经营的盘山县某小区二期工程需要资金周转，为让企业正常经营，马天委托朋友帮忙找到了为其顶名借款的人候某、田某1、李某1、刘某3、刘某2、姜某1、杨某3，并分别自愿签订了非真实交易的某小区二期商品房（A17号楼4单元401室、A17号楼7单元401室、A17号楼7单元502室、A17号楼8单元402室、A17号楼9单元402室、A17号楼7单元302室、C19号楼1单元601室）买卖合同。马天以签订买卖合同的商品房作为抵押，分别由各顶名借款人与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订借款合同，并有辽宁某担保有限公司作为借款担保，申请了公积金借款共计人民币124万元，用于企业生产、经营。之后，马天将上述房屋分别出售给李某1、王某1、何某1、赵某1、董某1、朱某1、王某2。马天在向何某1、董某1、朱某1、王某2出售房屋时，将房屋在公积金抵押贷款相关事宜告知买房人，并得到认可。由于李某1、王某1、赵某1与某公司的法定代表人陶某1早在2010－2011年就签订了城市房屋拆迁补偿安置协议，所以三人向马天交付了差价款购买了相关房屋。此后，李某1、王某1、赵某1所购买房屋的贷款由马天以顶名借款人的名义每月向银行还款，何某1、董某1、朱某1、王某2各自分别以顶名借款人的名义每月向银行还款。由于无法办理房照、物业管理、马天被羁押，截止案发时，尚有104.834171万元未偿还。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：（按公诉机关指控的事实顺序分别列举）
（第一起）1.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、无婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月14日，顶名借款人候某与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座4单元401号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由候某与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押借款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-4-4-1,房屋总价25.6039万元，首付金额8.6039万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供候某的相关非真实信息的证明材料等。
2.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字X号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：候某向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座4单元401室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
3.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人候某（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座4单元401室，担保借款数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
4.借款人明细账证明：截止2014年12月4日，候某为借款人的贷款尚欠余额14.79008万元。（三卷114）
5.证人候某的证言证明：2013年，候某单位厂长于某1对其称，有一名叫马天的朋友在盘山县卖楼，想借候某身份证办理公积金贷款，候某将身份证借给了于某1。此后，候某与于某1到盘锦市双台子区一家农业银行签过字。候某未在大洼某电器厂工作过亦未缴纳过公积金，没在盘锦市境内购买过房屋。除身份证外没向他人提供过其他任何东西。
6.证人李某1的证言、交款收据及购房协议证明：2010年4月10日，其与孙某4签订了买卖房屋协议，李某1交给孙某49万元钱，之后说某小区一期没有房子了，等二期的时候给李某1平数差不多的房子，协议上写着A座2单元301室。李某1去找马天时，马天说此楼已出售，只有A座4单元401室，但需要添钱，李某1按二期房价每平方米2280元价格共15.77万元全款买下了此楼。李某1不认识候某，也没有贷过款。
（第二起）7.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月15日，顶名借款人田某1与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座7单元401号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由田某1与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押贷款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-7-4-1,房屋总价25.6039万元，首付金额8.6039万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供田某1的相关非真实信息的证明材料等。
8.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字X号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：田某1向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座7单元401室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
9.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人田某1（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座7单元401室，担保借款数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
10.借款人明细账证明：截止2014年12月4日，田某1为借款人的贷款尚欠余额14.79008万元。
11.证人田某1的证言证明：田某1与江某是战友关系。2013年5月，江某借用田某1身份证为某小区二期的房子办贷款，田某1同意后与江某一同去盘锦市双台子区一家农业银行签字办贷款。田某1在银行签了很多材料，具体内容没看，当时大约有20多人在一起签的协议。田某1没有工作和公积金。
12.证人王某1的证言、购房证明及收据证明：2010年左右，其通过夏某1找陶某1购买房子，交给陶某19.4万元。此后，陶某1说一期的房子分没了，让等二期房子并给王某1一个购房证明，上面写着D座1单元302室。二期房子建完后王某1找到马天（陶某1已去世，马天为开发商），马天说不管，后来是政府孙某5书记帮助协商解决的。2013年9月，因没有和原来平数相当的房子，就选购了一个大平的房子（A座7单元401室），按差额补交了房款4万多元。王某1未办理过公积金贷款，也没有购房协议，只有交款收据。此次补交的钱里还有住房维修基金、房屋装修基金、取暖费等。王某1不认识田某1。
（第三起）13.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月15日，顶名借款人李某1与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座7单元502号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由李某1与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订了借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押贷款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-7-5-2,房屋总价24.6115万元，首付金额7.6115万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供李某1的相关非真实信息的证明材料等。
14.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字（2013）第（0992）号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：李某1向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座7单元502室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
15.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人李某1（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座7单元502室，担保借款数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
16.借款人明细账证明：截止2015年4月22日，李某1为借款人的贷款尚欠余额14.422605万元。
17.证人李某1的证言证明：李某1与姜某1系同学关系。2013年夏季，姜某1借用李某1身份证为某小区二期的房子办贷款。几天后，李某1与姜某1一同到盘锦市双台子区农业银行签字办贷款，合同内容未仔细看。两个月左右后，姜某1找李某1到某小区院内的一个简易房里签订了一份房屋买卖合同，内容是李某1将某小区的一套住房出售。李某1未在大洼县某电器厂工作过，亦没有公积金。
18.证人何某1的证言证明：2015年左右，何某1从马天公司的售楼处购买了某小区A座7单元502室，是贷款购买的，首付交了6万多元。当时售楼处的工作人员告知该房屋是用李某1公积金借款购买的，现由何某1负责偿还公积金借款。何某1陆续向李某1的农行卡里偿还公积金贷款共3万元左右。后因马天不给办理房照，工程没有竣工，就不再偿还贷款了。何某1未在大洼某电器厂工作过。
（第四起）19.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月13日，顶名借款人刘某2与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座8单元402号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由刘某2与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订了借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押贷款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-8-4-2,房屋总价25.6039万元，首付金额8.6039万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供刘某2的相关非真实信息的证明材料等。
20.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字（2013）第（1025）号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：刘某2向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座8单元402室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
21.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人刘某2（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座8单元402室，担保数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
22.借款人明细账证明：截止2014年12月4日，刘某2为借款人的贷款尚欠余额14.79008万元。
23.证人刘某3的证言证明：刘某3与刘某2系父子关系。刘某3与刘某2未在大洼某电器厂工作过和缴纳公积金，亦未购买过某小区的楼房。刘某3与刘某2只将身份证借给过郑某2用于贷款，并与刘某2在双台子区签过字。
24.证人赵某1的证言及城市房屋拆迁补偿安置协议和交款收据证明：2011年7月左右，陶某1开发某小区二期将赵某1在的平房拆迁，并签订了房屋回迁安置协议,分给赵某1两个85.6平方米的房子，楼号是3号楼2单元301室和302室。同年8月份左右，陶某1将土地转给马天开发，马天不承认回迁房的事。2013年经镇政府协调，马天分给赵某1两个房子，面积均是99.24平方米，赵某1将多出的平数补交了6.2万元左右，房子是A座9单元401室和8单元402室。赵某1不知道该两处房子有公积金贷款之事，不认识刘某2与李某3。
（第五起）25.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月13日，顶名借款人刘某3与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座9单元402号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由刘某3与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订了借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押贷款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-9-4-2,房屋总价25.6039万元，首付金额8.6039万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供刘某3的相关非真实信息的证明材料等。
26.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字（2013）第（1019）号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：刘某3向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座9单元402室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
27.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人刘某3（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座9单元402室，担保数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
28.借款人明细账证明：截止2016年1月25日，刘某3为借款人的贷款尚欠余额13.471829万元。（五卷150）
29.证人董某1的证言证明：2013年11月份，董某1购买了某小区A座9单元402室。购房时马天已告知该房屋有公积金贷款之事，是以刘某3为借款人办理的公积金贷款17万元，董某1支付首付5万元。董某1偿还贷款两年左右，共6万元左右，后因该房屋无法办理房照，剩余贷款没有偿还。
（第六起）30.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年5月15日，顶名借款人姜某1与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期A座7单元302号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由姜某1与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订了借款合同，申请了公积金借款17万元，抵押贷款期限为10年，抵押房类型为期房，面积99.24平方米，地址某市场某小区A17-7-3-2,房屋总价25.6039万元，首付金额8.6039万元，贷款人为盘锦市住房公积金管理中心，受托扣款方中国农业银行股份有限公司盘山县支行。其他为办理借款所提供姜某1的相关非真实信息的证明材料等。
31.盘山县房屋产权管理中心盘县个贷押备字（2013）第（1020）号,关于住房个人公积金抵押贷款备案登记的通知证明：姜某1向盘锦市住房公积金管理中心申请贷款抵押的房产，坐落在盘山县某小区A座7单元302室,建筑面积99.24平方米，经审查批准已备案登记；抵押贷款金额为17万元，抵押期限为2013年5月21日至2023年5月21日。
32.住房公积金贷款担保合同证明：2013年5月21日，辽宁某担保有限公司作为保证人与借款人姜某1（抵押人），贷款人（抵押权人）盘锦市住房公积金管理中心签订了住房公积金贷款担保合同，抵押物为盘山县某小区A座7单元302室，担保借款数额为17万元，期限自2013年5月21日至2023年5月21日，保证方式为连带责任，并约定了担保条款、抵押条款等相关内容。
33.借款人明细账证明：截止2016年11月23日，姜某1为借款人的贷款尚欠余额11.821126万元。
34.证人姜某1的证言证明：2013年夏季，王某10借姜某1身份证顶个房子的名去银行抵押贷款，并让姜某1再找几个人的身份证顶名，姜某1找到朋友田某1和李某1一起和王某10到双台子区农业银行签字。王某10说贷款还不上时银行会用抵押的房子偿还，与其无关，姜某1只知道抵押的是马天开发的房子。姜某1在大洼某书店工作，未在大洼某电器厂工作过，2013年时没有公积金。
35.证人朱某1的证言及房屋买卖协议书和商品房认购书证明：2013年5月15日，朱某1在马天售楼处购买了某小区A座7单元302室。购房时马天已告知该房屋有住房公积金贷款17万元，借款人为姜某1。朱某1支付首付5.6267万元，每月需偿还贷款1761.85元，贷款年限为10年。朱某1共偿还贷款7万元左右，尚欠余额10万元左右。
（第七起）36.盘锦市住房公积金个人住房抵押借款申请表、住房公积金管理中心审核意见、盘锦市住房公积金个人住房抵押借款合同、商品房买卖合同、抵押承诺、个人信用报告、代理销售合同、查询婚姻登记记录证明、盘锦市住房公积金个人住房抵押贷款委托扣款协议、户口信息证明：2013年3月24日，顶名借款人杨某3与盘锦某市场有限公司，签订了非真实交易的某小区二期C座1单元601号商品房买卖合同，马天以该住房做抵押，由杨某3与盘锦市住房公积金管理中心及中国农业银行盘山县支行签订了借款合同，申请了公积金借款22万元，抵押贷款期限为23年，抵押房类型为期房，面积87.65平方米，地址某市场某小区C19-1-6-1,房屋总价28.7492万元，首付金额6.7492万元，贷款人为盘锦市住房公','2018-10-07
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