河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017)豫08刑终348号
原公诉机关温县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭万保，男，1964年9月12日出生，汉族，大专毕业，焦作市发展改革委员会主任科员，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，2014年6月6日被温县公安局刑事拘留，2014年7月11日被逮捕。
辩护人吕俊玲，女，1965年8月10日出生，汉族，住河南省焦作市解放区。
上诉人（原审被告人）周泳成，男，1980年7月22日出生，汉族，大专毕业，江苏省常州市宗泰网络科技有限公司股东，住江苏省灌南县。因涉嫌诈骗罪于2014年7月1日被抓获并羁押于江苏省常州市看守所，同月4日被温县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘贺祥，男，1984年12月27日出生，汉族，初中毕业，2013年6月至2014年2月任安徽省阜阳市智多鑫市场营销策划有限公司法人代表、股东，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌诈骗罪于2014年7月30日被抓获并羁押于安徽省阜阳市看守所，8月1日被温县公安局刑事拘留，9月4日被逮捕。
辩护人毛赞全，河南新潮律师事务所律师。
原审被告人邓贠龙，男，1988年5月8日出生，汉族，大专毕业，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，2014年6月19日被温县公安局刑事拘留，2014年7月11日被逮捕。
焦作市温县人民法院审理焦作市温县人民检察院指控原审被告人郭万保、周泳成、刘贺祥、邓贠龙犯诈骗罪于2015年5月18日向温县人民法院提起公诉，温县人民法院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，于2016年6月9日作出（2015）温刑初字第00073号刑事判决书，宣判后，四名被告人均不服，向我院提起上诉，我院于2016年9月19日作出（2016）豫08刑终208号刑事裁定书，认为原判事实不清，撤销温县人民法院（2015）温刑初字第00073号刑事判决书，发回温县人民法院重新审理。温县人民法院依法另行组成合议庭重新公开开庭审理了本案，于2017年7月18日作出（2016）豫0825刑初247号刑事判决，宣判后，原审被告人郭万保、周泳成、刘贺祥不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过讯问原审被告人郭万保、周泳成、刘贺祥、邓贠龙，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定：
（一）2013年8月，郭万保参与筹建由马某1等出资经营的温县荣盛农业开发有限公司、温县炜祺电子商务有限公司（以下简称荣盛公司、炜祺公司）,并任职上述两公司副总经理，负责公司除后勤、财物、行政以外的全部工作。在未取得相关经营资质的情况下，用郑大公司开发的网络交易平台软件，搭建非法交易平台并发展下线代理公司，虚构大宗农产品交易，以高额回报为诱饵诱骗1000余名被害人投资，后伙同代理商通过后台操纵市场行情，故意错误引导被害人买某，和代理商按约定比例分得客户损失，其中致使66名被害人损失4320641元。
邓贠龙于2013年8月至2014年任职温县荣盛、炜祺公司运营部经理，负责为客户在平台开户、编制席位号、出入金控制、代理商返佣设置等工作。受被告人郭万保指使，邓贠龙通过修改保证金比例等方式，为代理商操纵价格提供便利，参与非法经营。其中共致使79名被害人损失4776564元。
认定上述事实的证据如下：
（1）姬建军的证言：2013年8月份左右，我朋友郭万保让我过来温县成立的公司上班，我们公司根本就没有批文，也很难申请，我就怀疑我们公司的经营行为是不是违法的，但我没办法去问，后来我公司招聘的员工通过网络联系大量人员利用公司平台去买卖类似于股票的虚拟产品，我就感到害怕。后来就辞职回家了。我在公司期间只对郭万保负责。运营部是邓贠龙负责。
（2）王伟的证言：2014年1月27日，我和张保国、邓贠龙还有一个司机去郑大公司更换了公司的硬盘，平时工作是郭万保安排。2013年12月底，邓贠龙给我说，郭万保给了他两张银行卡，让他把公司的出金转到这两张卡上。卡主都不是公司，邓贠龙让我问一下公司的财务，看这两张卡是不是公司的，我最后核实这两张卡都不是公司的，邓贠龙说让我问问公司的领导，怎样处理。当天下午我给公司的吴某1打电话说了这个事情，第二天，吴某1来找我，并当我面给马某1打电话，打完电话后给我说他自己处理这件事情。
（3）王林的证言：温县荣盛公司老板叫马某1，平时由“郭总”、“姬总”负责，运营部负责人是邓贠龙。我们给一级代理商的返点是80-89%，给二级代理商的返点是70-80%，炜祺公司的代理商没有三级的。散户的调节杠杆固定是20%，实际是1:5的比例，而我能够把代理商的调节杠杆调成0.02%，意思就是说软件里100元的商品，代理商出2分钱就能购入，实际是1:5000的比例。公司没有农产品生产基地，没有仓库。炜祺公司和荣盛公司其实就是一个公司，老板都是马卫祺。炜祺公司大约有20多个代理商，二三百个散户。
公司的交易软件对接的支付平台是重庆的易极付公司，邓贠龙拿了五张身份证和五张银行卡，然后在交易软件里找出来五个席位号，让我把这五个席位号的身份证和银行卡信息修改成了他拿来的身份证和银行卡号。
我负责开户的全部都是炜祺公司的代理商和散户，编的席位号前全部是w开头，然后后边先跟四位数的编码，这四位数代表代理商，然后后边再跟三位数，这三位数是这个代理商发展的散户。比如说w8000001，代表是炜祺公司发展的代理商，8000代表一级代理商，001-999代表这个一级代理商下边的散户，另外还有一个编号情况，就是尾数为连着五n个0的席位号，这个席位号是我们公司给各个代理商的返佣席位号。经我开户的代理商我记得有个“三胜投资”，他对应的席位号是w8开头的，只要是w8开头的席位号都是这个公司发展的下级代理或散户。监控风险是郭敏负责，也就是说前一天交易中行情变化太大导致某个散户亏损太多，第二天开市时就强行把这个散户手里持有的商品卖出，防止行情持续前一天走势而导致散户继续亏损。
（4）证人王某1的证言：我于2013年8月23日到温县荣盛公司运营部上班，公司的老总叫马某1，他下面有三个总经理，分别是郭总、张总和姬总。郭万保是总经理。商品行情价格是我们公司在操纵，公司说让某个商品涨它就涨，说跌它就跌，这样套客户的钱。炜祺公司运营的手段和荣盛公司是一样的，代理商的编号一般是6位，交易商编号一般是9位。公司靠赚取手续费盈利。
（5）证人张某1的证言：公司是一个电子商务公司，业务是推广、销售四大怀药，一两个月后才有公司里的同事说，公司根本就没有实物的产品。
（6）证人韩某的证言：2013年10月份左右，我做炜祺的代理商还兼做操盘手，在炜祺市场上，一般散户的交易保证金比例是20%，具体在操盘的时候，根据散户购买电子商品的情况，来和散户进行反向操作，致使客户亏损，我和赵丹的两个席位号一共转入了20万元钱，因为我的保证金比例较小，所以这些钱完全能够让我对行情进行控制。我平时和炜祺的陈林、老郭联系，老郭的全名我不知道，他是炜祺公司的老总。炜祺公司的后台总监好像是姓邓。
（7）证人马某1的证言：我通过我哥马卫星在温县秀添百货四楼提供四间办公用房，他们开始筹备，吴某1出资150万元，郭万保出技术，共同经营。营业有一、二个月后因为吴某1听说郭万保私自挪用公司现金，他俩闹翻了，吴某1喊我回来调停，我也没说成事，郭万保就走了，公司也停了。
（8）证人吴某1的证言：我就从朋友那里想办法陆陆续续共借给马某1340万元钱，我不是马某1任何公司的股东，他只是向我借过钱，并且借我的钱还付有利息，只是有一次（具体时间记不清了）马某1给我说过，等公司发展起来后，给我点股份，到时给我分红利。我当时就给马某1说，我也不要股份，我借给你的钱有些是朋友的，你按时把钱和利息给我就行了。
（9）证人秦某的证言我没有听过温县荣盛农业开发有限公司，我的身份证别人拿过，但都是去给我办事的，不会有人借用我的身份证去注册公司，我的银行卡我妻子有时候会用。
（10）证人周某1的证言：经朋友介绍了在焦作市一个政府部门工作的郭万保，之后我们也联系过几次，到了2013年8月份左右的时候，他给我打电话，说他想做一个温县的怀山药的网上交易平台，想通过我在我的公司里买一套软件，我和他谈了软件的租金等问题，他还问我硬件怎么弄，我就给他推荐了服务器的配置，并给他了列了一张需要购置的硬件清单，我问他注册的公司的名字，他说叫“温县荣盛农业开发有限公司”，大概是2013年9月1日的时候，来了一个我不认识的年轻人，说是郭万保让他来和我签合同的，我就拿出一份公司的合同，然后我在上边签了字，并加盖了公司公章，那个年轻人说没有带公司公章，想把合同带回去，签字、盖章之后再给我寄过来，我就同意了，过了几天以后，我就收到了签字、盖章之后的合同。郭万保让人把买好的服务器送到了公司，公司其他部门的人就在服务器里安装了大宗商品现货交易软件，然后把这些服务器托管到了公司附近的亿恩公司的机房里。荣盛公司租我公司的软件，每年租金59万元，租金是马某1通过银行转的账。
（11）证人郭某1的证言：温县荣盛公司筹备是郭万保负责的，2013年9月开始运转，郭万保是总经理，负责全部工作，我是会计，主要做日常开支的账。公司有现金账一本，银行账一本，总账一本，费用账一本，共四本。荣胜公司刚成立后，郭万保让我在温县工商局注册了温县炜祺电子商务有限公司，到2013年12月份左右公司就注销了。炜祺公司登记法人是吴连杰，吴连杰是秀添百货的保安，是郭万保让我找吴连杰要身份证去办理的。
（12）证人张某2的证言：王伟的律师给我打电话说王伟在家的卧室放了一块硬盘，另外在任飞的电脑店放了三块硬盘，王伟让我把四块硬盘送来。
（13）证人侯某的证言：我刚到公司上班的时候，老板说让我自己开一个银行卡，公司以后的现金往来就用我自己的银行卡进行操作，不用公司在银行开的公司账户。我就用自己的身份证在温县工行开了一个账户，经常用自己的银行卡收款和给客户打款。我还用过我哥哥侯文波的建行银行卡进行过现金交易，在2014年春节前，公司需要往外地客户的卡上打大量的现金，我为了省手续费，就向我哥哥侯文波借他的银行卡，因为他的卡汇款没有手续费。公司老板马卫祺给了我十几张银行卡和对应的密码，让我登记一下卡号和密码，然后把卡给运营部邓贠龙，说过几天邓贠龙会将一部分现金分别打到这些卡上，用这十几张银行卡总共转出100万左右。我记得给杨筱英打过款，就是公司用十几个人的银行卡转账的那次。
（二）周泳作为江苏省常州市宗泰网络科技有限公司两名股东之一，该公司为温县荣盛、炜祺公司发展的一级代理商，周泳成与郭万保协商了代理商的返佣比例，包括手续费提成比例和客户损失提成比例，并操纵该公司代理的虚假的农产品价格，将操纵结果提供给二级代理商，故意错误引导被害人买某，致使40名被害人损失2781258元。案发后，扣押周泳成现金705元。
认定上述事实的证据如下：
（1）证人冷某1的证言：宗泰公司法人是汪某、股东是周泳成，平时汪某负责公司管理业务，周泳成负责公司交易部、行政部工作。公司主要是做电子现货交易的公司发展代理商、散户。大约是去年年底的时候业务部的卢炎给我一个电子表格，说这表是炜祺公司的，让我根据这个表给客户打钱，因为之前汪某给我说过，让我按照卢炎说的办，我就用汪某给我的一个建行卡（6227001260359519503），户名好像是杨筱英。给对方打钱。这个卡是卢炎专门给客户打钱用的，平时不用。卢炎给我的表格都有他的名字和银行账号，我印象中有次，超过一万元，其余的都是几千元。每次打钱都经过汪某批准的。
（2）证人余某的证言：常州宗泰公司的法人是汪某，股东有汪某、周泳成，我们公司开发下级代理和散户，下级代理再发展散户，只要是在我们公司下面的散户，在网上平台里面交易，产生手续费用，平台把散户的手续费按照比例给我们提成。周泳成平时主要写盘评，负责技术，另外给我们的散户讲课，如果汪某不在公司的时候，周泳成就负责，因为他也是公司股东。
（3）被告人邓贠龙的供述：周泳成在代理炜祺平台时是代理商同时也是操盘手。他说他手下有个操盘手月工资35000元，还说他是他们公司的操盘手，说他们公司在每次操纵过盘面后还会开会总结。
（4）证人汪某的证言：我是2011年8月份开了常州宗泰网络科技有限公司，我是公司的法人，周泳成是股东，我俩各占50%的股份。2013年10月份左右，我和周泳成往古温公司去了，还是老郭接待的我们，让我们和他合作，帮他发展代理商，我们同时与炜祺公司和荣盛公司合作，手续费我们从玮祺公司拿89%，从荣盛拿85%，我和周泳成回到常州安排公司的卢炎发展荣盛、炜祺的代理商，业务是卢炎负责。合作期间，易极付打给我们大约41万，荣盛公司打给我们50万，这91万当中，打给二级代理总共大约35万，剩下的56万公司经营花掉了。返佣账号是一个建行账号，户名是我母亲杨筱英的名字。
（5）卢炎供述：2013年8月我到宗泰公司上班，公司老板周泳成或汪某让我做荣盛、炜祺农产品交易平台，周泳成还给我两个QQ号让我发展下级代理的时候把这两个QQ号告诉他们，让他们加这两个QQ号为好友，周泳成交代我告诉下级代理，后期操作中有什么问题找这两个QQ号解决，如果宗泰公司真有人向下级发送交易平台一段时间之后的行情走势，那就很有可能是这两个QQ号码发送的。我负责先期接触客户，把客户介绍到我们公司，再由后面的人让客户投资。我先后带了几十个人到荣盛公司里交易。公司会计每个月从荣盛和炜祺平台的后台将这个月的客户交易量打印出来给我，我根据产生交易客户或二级代理是谁发展的，计算我和部门成员的提成工资，然后让周泳成或汪某审核。我和二级代理合肥百世公司的负责人叶总见过面，我称自己是张经理，后来叶总就以“张总”称呼我。
（三）刘贺祥于2013年6月至2014年2月系安徽智多鑫市场营销策划有限公司法人代表、两名股东之一。该公司为温县荣盛、炜祺公司通过宗泰网络科技有限公司发展的的二级代理商，刘贺祥提前获知操纵的价格走势，错误引导被害人买某，致使11名被害人损失1051447元。案发后，扣押刘贺祥现金5100元。
认定上述事实的证据如下：
（1）证人叶某的证言：阜阳市智多鑫公司是我和刘贺祥合伙经营的，我们各占50%的股份，经营执照上法人代表是刘贺祥。我们公司去年曾经做过河南炜祺公司的代理商，时间是2013年年底到2014年年初的一个多月时间，上级的代理商是江苏常州市的一个公司。我们的业务主要是业务员往外打电话，问对方有没有做电子期货的意向，还会介绍我们代理的平台的优势，主要是说平台比较正规，跟着操作容易赚钱等等，客户在操作的时候会产生手续费，平台按照比例把手续费的一部分还给我们，除了手续费之外，还有一个收入就是可损提成。炜祺平台上有人在操纵盘面，我的上级代理商，也就是常州的那个公司的张总在盘面有大的变动之前，都会通知我们盘面的走势，就是行情准备升或者降，有的时候还会告诉我们要升到多少点，降到多少点。张总告诉我们的这个盘面走势绝大多数情况是准确的。他平时通过qq和我们联系，我们都在一个群里，有盘面的变动的话，他会把走势发在这个群里，我、刘贺祥都能看到。我们都会及时告诉我们公司的指导老师，有时候通过qq告诉，有时候口头告诉。我们公司的指导老师有刘贺祥、陈某2、许伟，陈某1和我也做，但做的少。指导老师对新加入的客户，我们会告诉他们正确的行情走势，这样他们就能挣到钱，等这些客户投入大额的钱进来，我们就告诉他们相反的行情走势，造成他们亏损。是我和刘贺祥让指导老师这样做的。我和刘贺祥是合伙人，公司的业务我们都一直在沟通，从常州公司的张总找我谈代理炜祺平台开始，我就把情况随时告诉他，包括平台的手续费提成，客损提成，他都是清楚的。正式代理炜祺平台之后，他也在做指导老师，这个情况他很清楚。公司账本平时是刘贺祥在管理，也是他负责记录账目，和交易平台谈好后，需要绑定一个返佣的银行卡，这张银行卡一般绑定的就是刘贺祥的银行卡，不光在炜祺平台上是这样，在别的平台上绑定的这张银行卡。这张卡平时是刘贺祥自己拿着，网银盾也是他自己拿着，他自己管理。我们公司的全部收入都在这张银行卡里，所以公司的资金也都是他在管理。公司平时的日常开销、工资发放也是他负责的。公司的利润我和刘贺祥一人一半平分。我们公司去年一年的利润有八十万元左右，后来到闹矛盾分开的时候，结果最后他分了有五十多万，我分了有十几万不到二十万，因为公司的钱平时都是他在管理，所以他把这些钱转到我的银行卡里，他自己的五十多万就留在他自己的银行卡里。2014年1月份的时候，当时他把钱转到陈某1的银行卡上，然后陈某1再转给我。常州的那个公司找我们公司做炜祺代理的时候，我当时怕炜祺平台不正规，将来会影响到我，一开始不想做，常州公司那边的人就说不要紧，他们给我找一个公司的营业执照，让我们以这个公司的名义做代理。这个公司就是合肥百世科技软件有限公司。
（2）证人陈某1的证言：公司老板是叶某和刘贺祥，各占50%股份，在2013年12月底的，刘贺祥拿着公司的营业执照走了，到今年以后，叶某找刘贺祥要营业执照，让他把股份全部转让给叶某，刘贺祥不愿意给，到2014年4月份的时候，刘贺祥说把智多鑫公司的50%股份免费给我了，等于说现在老板是我和叶某。合肥百世科技公司是去年刘贺祥在的时候一直到现在，我们对外做代理商是以这个公司的名义做的。我们没有这个公司的营业执照，我只在叶某电脑里看过扫描件。平时公司的工作都是叶某和刘贺祥安排的，财务收支两个人说的都算。公司操作部的电脑上有一个qq群，我们的上线公司每天不定时在qq群里发布今天盘面走势，所以公司操作部有一个单独的办公室，不让其他人员进入，只有叶某、刘贺祥、陈某2和姓徐的能进，他们四个人对客户就自称指导老师，他们都知道当天盘面走势，然后操作部的四个人再带领客户进行操作。
（3）证人陈某2的证言：我们公司的全称是阜阳市智多鑫市场营销策划有限公司，2013年4月份，我到公司的时候，老板是叶某和刘贺祥，到了2014年春节之后，刘贺祥和叶某闹了矛盾，刘贺祥就离开公司了，他把一部分股份转给了陈某1，其余的转给了叶某。我刚到公司的时候，叶某是做指导老师，刘贺祥负责管理业务员，到后期的时候，叶某和刘贺祥都做指导老师。电子交易平台第二天的走势，我们公司的上家会在前一天通知我们，新进来的客户我们就告诉他们准确的行情走势，这样客户按照我们的操作就能赚钱，等客户相信了我们指导老师以后，我们就会让他们进大额的资金，骗他们说只有投入大才能赚钱多，客户如果不继续进资金，我们就不再和他联系，如果客户有大额资金进入，我们就会告诉他们相反的行情走势，这样客户就亏损了，除了我之外，还有徐伟和刘贺祥，叶某有时间的话也做指导老师。刘贺祥非常清楚公司的具体运营模式。行情走势，一般情况下是叶某通知我们，叶某不在公司的时候，刘贺祥通知我们。公司操作部有叶某、刘贺祥、陈某1、我、徐浩。在电子交易平台开代理商账户的时候用的是合肥百世科技软件有限公司的名字。
上述全案的事实，另有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人供述
（1）郭万保的供述：2013年8月份，马某1正在温县筹开一家“荣盛电子商务公司”，还有一个公司叫“河南炜祺电子商务有限公司”，这两个公司是一套班子，两个牌子。两个公司发展的客户、进行的交易在同一个电子交易软件里边。公司老板是马某1和吴某1，马某1曾和我说过公司的股份分给我20%做我的技术股份。他叫我过来帮忙，我来的时候带着邓贠龙，我任公司的副总经理，除了行政和后勤、财务，其他业务都是我负责。我们用的软件是郑大公司的，该软件用来管理用户、显示行情、交易买卖等。运营部的负责人是邓贠龙，负责按照一定的规律给每个客户编码，输入系统，客户往自己的银行卡里存钱，将卡里面的现金转账到易极付平台，我们的软件和易极付对接的，客户转账后，我们的平台内客户对应的账户里面就显示有一定的金额，然后就可以买卖了，客户的钱进入我们公司在易极付平台上的账号中以后，如果需要提现就需要经过我们运营部审核，审核通过才能将现金转到自己的银行卡内，审核通不过，客户的钱就一直在我们公司在易极付公司的账户内，实际上还是我们控制。我们公司是做农产品现货交易，暂时没有真实的农产品，也没有仓库，如果客户提出来要产品的话，我们公司可以到温县的农产品市场上收购，这跟不上电子交易的节奏。我们公司的农产品行情数据没有和正常数据挂钩。
温县荣盛公司在电子交易平台中是以两个公司发展代理商的，一个是温县荣盛公司，一个是温县炜祺公司，其中荣盛公司的一级代理商是公司的市场部发展的，炜祺公司的一级代理商多数是我发展，我找来代理商后把信息给邓贠龙，由邓贠龙的运营部负责录入，炜祺公司的一级代理商一共有四个，分别处于金达公司和一品公司名下。一品公司的负责人是魏小波，他对荣盛公司的情况并不知情，真正负责人是我，我借用魏小波的身份证、银行卡在公司的交易系统中注册了这个公司，公司的返佣账户对应的银行卡在我手里。金达公司的负责人是牟新延，荣盛公司成立后，我让他帮我发展代理商，然后在系统中给他注册了个公司，让他能够从他发展来的代理商那里能够吃到返点。金达公司和一品公司在系统中的头寸返还比例都是95%，而四个一级代理商在系统中的头寸返还比例在85%-89%之间，这样金达公司和一品公司能够从其名下的一级代理商那里拿到6%-10%的头寸返还差价。
公司的利润有两个来源，一个是代理商和散户在公司电子交易系统中买卖电子商品时产生的手续费，另一个就是“头寸”返还，手续费盈利是次要的，主要是通过“头寸”返还盈利，为了获得更多的“头寸”返还，就需要做市商来做市。“头寸”就是客户的亏损金额。做市商就是操盘手，代理商发展进来散户以后，为了吸引散户投入更多的资金，会在散户进入前期故意让散户挣点钱，等散户大额资金进入后，做市商操作行情，和散户反向操作，使散户出现亏损，这些亏损的钱就会进入荣盛公司在易极付平台的大账户里，然后再按照“头寸”返还比例进行分配。做市商具体的操作行情的方法是通过调保证金比例的方法，一般散户的保证金比例是1:5，意思就是价值5元的电子商品，散户出1元钱就可以买下来进行电子交易，做市商的保证金比例是1:500左右，这个数字不一定准，因为保证金比例是邓贠龙的运营部负责的，我只告诉他让他调整，但没有定具体数字。从而可以使用少量的资金购入大量的电子商品，从而对行情实现操控。荣盛公司里边没有做市商，公司下边的四个一级代理商自己做市，他们每个公司操作的电子商务是固定的，做市商只对自己公司名下的电子商品做市，也就是说韩振刚、翟超、汪某知道各自做市商的情况。我在荣盛公司工作期间，曾经找了一个四川绵阳的网名叫“胡炯”的做市商，帮我工作了几个月，他只负责帮我做一种商品的行情，我一个月给他2万元的工资。我通过一品公司大概盈利有1万元左右。但一品公司的账户是荣盛公司的中转账户，银行卡在我手上。暂时是用来给胡炯支付工资的。马某1、吴某1以及公司财务都不知道这个中转账户。
汪某、周泳成是我们炜祺公司的一级代理商，我和他们谈的手续费和头寸的返还比例，他们都知道头寸的意思就是散户的亏损。我们在电话里商量了手续费和客户损失费的利润分成，当时定的手续费是85%，客户损失费是88%还是89%我记不准了。然后我让邓贠龙在公司平台的软件内设置一下。这个事情我自己就可以定。他们应该非常清楚客户损失费是怎么来的。
（2）被告人邓贠龙的供述：2013年8月底，郭万保说他在温县开了一个电子商务公司，也是在网上虚拟炒作农产品，想让我到这个公司做运营部经理，每月工资5000元，去以后知道公司叫荣盛公司，法人代表是吴连杰，实际负责人是郭万保，董事会有马某1、吴某1。
我在公司的工作都向郭万保一人汇报，并听从郭万保的安排和指示，我管理荣盛和炜祺两个公司的运营，运营部主要管理开户、系统稳定、制作业务报表、客户风险控制、出入金控制、返佣设置、资金风险。
在荣盛公司，郭万保把全国划分为东北华北、华南、西北、西南、重庆、市场部直管客户六个大区，然后一、二、三级代理商编号大约有六位，第一位对应的是这些大区，第二位代表省、第三位代表市，后边的数字随顺序编，散户编号是9位，前六位是代理商编号，后边三位一次排序，炜祺公司的编号前边带一个w，以便区分。炜祺公司分的大区是按公司划分的，刚开始有两个公司，三胜公司和一品公司，编号是八位数字，三胜公司是8开头，一品是9开头，其他后边的编号规则就和荣盛公司一样了。荣盛、炜祺公司每个一、二、三级代理还有一个对应的返佣编号，这些编号的特征是尾部是四个0或者五个0。
客户需要交易就先要从自己的银行账号转账到荣盛或者炜祺公司在易极付的大账号里，如果客户想把钱转出来，我们就需要审核，盘面有时人气不旺，就需要操盘手虚拟出大量的买卖行情，让客户以为盘面很活跃，吸引客户的投资。公司盘面的交易的商品有七种，牛膝、地黄、铁棍山药、怀菊花、山楂、金银花、山药片，我按郭万保的意思往每个虚拟散户账号注入5000万至1个亿的资金，设定每个虚拟客户账号只能交易其中一、二个商品，然后我把这些账号都给了郭万保，郭万保又找人来操作这些虚拟的账号，郭万保就可以控制整个盘面的行情，根据需要人为虚拟出一个或者几个商品的大量交易。当有散户的大量资金进入交易后，操盘手可以通过控制行情，来和散户进行反向操作，从而使散户亏损，这样钱就进入到操盘手的虚拟散户账号里，但这些虚拟散户账号都没有绑定银行账号，所以隔一段时间郭万保就会通知我通过交易系统的后台，把这些虚拟账号里的钱转到其他的能够出金的席位号里，这样就能够把钱提现了。
2014年1月中旬的时候，易极付公司不让我们公司的账户和盈利较大的账户出金了，我们将10个之前亏损的客户进行资料变更，将客户的姓名和银行卡号变更成侯某给我的10张银行卡的对应信息，然后我们将公司的盈利和代理商的返佣，通过利用虚拟账户和这10个账户进行一买一卖的方式，使这10个账户盈利，然后将盈利通过客户出金将现金转到10张银行卡上，最后将卡上的钱取出。这10个账户分别是郑忻，郭丹丹、杨海滨、朱姿涵、郭亚仆、李新、张立斌、吴连杰、张秀莹、朱明杰。变更后我把卡还给侯某了，钱去哪里了我不知道。资料变更后，之前客户的所有操作记录还有，但是姓名、银行卡等资料都变成变更后的姓名和卡号了，只有席位号不变。
（3）被告人周泳成的供述：我是江苏省常州宗泰网络科技有限公司的股东，汪某是法人。2013年的下半年我和汪某到郑州的古温公司，公司一个姓郭的经理接待了我俩，他说准备开一个大宗商品交易的市场，想让我们帮他介绍和发展业务，中间又过了几个月，我和汪某又再次来到郑州古温公司，同荣盛公司的人一起谈的手续费和客户损失提成，我和汪某都在，荣盛公司是马总在、还是郭万保在，或者他们两人都在我记不清楚了，当时是在郑州的古温公司，我们约定好的手续费和客户损失提成都在80%-89%之间，以后具体操作就是卢炎和荣盛公司的小邓联系的。我们公司给下级代理公司都有手续费和客户损失提成，具体的数字是卢炎他们负责的，卢炎他们最后赚的钱给我分一部分，我们约定的有分成的比例，具体分有多少钱我不记了。
（3）被告人刘贺祥的供述：2013年5月份的时候，我见了一个叫智多鑫公司的营业执照，上边写的法人名字是我，公司是给电子交易的平台做代理商的，从我2013年4月份到公司，2013年12月离开公司，我做前台，负责招聘、公司装修等一些杂事，叶某给了我9万元。2014年1月底的时候，陈某1从自己卡上转账9万元到我的建设银行尾数是601的卡上。我们公司有一个大机器，这个机器会自动批量拨号，号码是公司从网上购买的，我们把这些号码导入到这个机器里面，自动拨号，拨通以后，话务员这边就会和客户通话，然后介绍业务。
2、被害人陈述
（1）被害人徐某1的陈述，2013年11月底的时候，我接到一个自称胡女士的电话，自称是炜祺商品交易中心的业务员，能够具体指导我在炜祺平台上操作，帮我注册了一个席位号：w8005017，我先是转入了3万块钱，陈老师通过电脑远程操作我的电脑教我怎么用炜祺平台，怎么样在炜祺平台上进行交易，这一天我挣了几千元钱，12月4号，我就从银行转了9万元，还是陈老师通过远程操作我的电脑在炜祺平台上交易，又继续操盘，之后我就出现亏损了，我之后一直在补仓，又过了几天，陈老师告诉我公司准备进行大的操作，让我跟着公司一起操作，可以挣大钱，并说到时候的行情是下跌的，让我跟着一起满仓做空（就是用全部的钱买跌的意思），我就把席位号里的9万多元全部买了空，结果当天的行情一直在涨，到收市的时候，从账面上看，我已经亏了一大半，我就问陈老师是怎么回事，陈老师说是有另一家大公司在“做多”（就是买涨的意思），公司准备明天投入大额资金反击，让我不要急，继续跟着公司的行情走，结果到了第二天，我又加了3万块钱进去，行情还是一直在涨，我又问陈老师怎么回事，陈老师让我不要急，公司会进行操作，把客户亏的钱赢回来，还让我加仓（就是继续投钱），我后来的几天里就又通过银行账号陆续转入资金，我的席位号里的资金最多的时候达到40万元，是2013年12月16日进账的，当天上午我操作了2次转赚了1.8万元，之后他们叫我满仓操作一次，并且确认我已经满仓成交后，盘面忽然发生急转，我的账户迅速大面积亏损，我就问陈老师要不要止损，他们说不急，他们在打压跟风盘，说公司明天一早就会出动大量资金拉升，很快钱就会回来了，让我不要私自操作，我无奈只能相信他，当天收盘我就亏了20多万，没想到第二天，继续大跌，我感觉不对劲，就问陈老师怎么回事，他们回答说有别的机构和他们反向操作，公司也在想办法，一定不能止损，到了下午，亏损已达60%了，之后一直跌，我的账号只剩下不到14万了，我意识到可能上当了，就把钱转出来了，春节期间上网发现有帖子说炜祺平台涉嫌诈骗，我就开始向公安机关举报这个情况。我被骗47万元。我在平台上交易的银行账号是农业银行，号码是：6228482580167861417。
（2）被害人马某2该陈述，2013年9月份，在手机上接到一个陌生的电话，自称是“炜祺农产品”的张经理说：“我们是一个新型的网络平台，获利很大，每天有10%-15%的收入。”张经理指导我操作，操作了两三次，赚了七八百元钱，张经理叫我加钱，最后亏了60多万，我在系统上的网上银行卡是62×××30，是建行卡。
（3）被害人王某2陈述，我在河南炜祺农产品交易平台上注册过交易账号。2013年一个广州深圳的电话（135××××0740）开始频繁给我打电话，对方在电话里自称是经营农产品的公司，2013年12月开的户，银行卡是农业银行的，卡号：62×××71。账户办理好后我第一次先投了4000多元，三天时间赚了点钱，后来就有几次10万元的交易，后来一直在亏损，我将账户撤回了2万多元，前后一共亏损了30多万元。
（4）被害人付某陈述，2013年11月份的时候，有个叫李翔的给了我一个炜祺现货网站，让我在网站上下载了交易软件，之后他每天都给我讲怎么做才能挣到钱，我感觉他的方法挺不错，就注册了账号，加上手续费我一共被骗了22万多。我的银行卡号是62×××19。
（5）被害人刘某1陈述，2013年9月份的时候，东方财富代理商把我的账户从海迪农产品交易平台转到了“炜祺交易平台”，介绍说炜祺公司年终有一个活动，资金可以赚几倍，我在炜祺交易平台的席位号是W8019011，我被骗了203000元。我是通过建行卡4367422672220249689在网上和他们进行交易的。
（6）被害人郭某2陈述，2013年11月底的时候，我接到一个自称是深圳市创新投资集团有限公司的业务员电话说他们公司是河南炜祺电子交易平台的代理商，2013年12月初的时候，我在易极付平台注册了一个席位号，并把银行账号绑定到这个席位号上，然后开始在炜祺平台上操作，我一共被骗了173920元。我的银行账号是：农业银行9559981902381576418。
（7）被害人于某陈述，2013年，丘建东给我打电话向我推荐河南炜祺农产品交易平台，2013年12月23日，我把我的身份证和银行卡用手机拍照，通过微信发给了这个自称丘建东的人，他给我在河南炜祺农产品交易平台注册了账号。我下载了软件。我一共被骗了13万元。平台上留的是我本人于某的名字，银行账号62×××58。
（8）被害人董某陈述，2013年11月左右，我在qq上一个人的推荐下开设了账户，我的银行账号是62×××15。我在银行查询时，对方通过重庆易极付公司进行过转账操作。我购买了一些现货，是中草药方面的。我一共赔了大概12万左右。
（9）被害人李某1陈述，去年8月份通过来自广州的业务员推荐才知道河南炜祺农产品交易平台的，10月初到平台开户注册了交易账号，最终导致我亏损231050元。我在平台上留的名字就是李某1，银行账号62×××14。
（10）被害人谭某陈述，去年12月23日左右我在上网时被骗了人民币120000元。我是在网上一个叫“牛股直播间vip”的群里面的群主和客服以介绍牛股和给我一个“炜祺期货交易平台软件”给我的方式诈骗了我的财物。
（11）被害人林某1陈述，2014年1月初我接到一个陌生男子的电话推荐我一个网上农产品交易的平台，我下载了炜祺客户端，接着就按照对方的指示到农行开了一张网上银行卡，并和账号绑定，之后就按照他的指示在平台上投资了，前后加起来大概损失3万多人民币。
(12)被害人林某2陈述，2013年12月18日，我用我丈夫黄荣富的身份证注册了河南炜祺农产品交易平台，银行账号也是我丈夫的，工商银行6212261402007933499.开户后我接到一个电话自称是河南炜祺农产品交易平台的保经理，他说他是操盘部的，负责给我操盘指导，提供一对一的服务，后来又有一个叫王铭经理的打电话给我，他的电话是159××××2364，qq号66×××65，他说可以带我操作，要我加大资金的投入，说这样回报率才高。我就听从王铭的话，2013年12月26日我向我账号内汇入91000元，加上原来账号内的余额一共10万余元，购买了10万元的山药片，当天下午15时左右，我的账户跌得只剩下3000元。2013年12月30日，张鹏帮我操作了一单，赚了700元。
（13）被害人王某3陈述，2013年11月份的一天，我接到一个陌生电话说有个炜祺平台，有专业指导老师指导操作，我是12月注册的席位号，银行账号62×××74.我一共入金87996元，全部亏损。
（14）被害人丁某1陈述，2014年1月我接到一个来自广州的固定电话自称是广州炜祺交易平台的业务员，说这个平台是做农产品交易的，有专门的指导老师，能够具体指导我在炜祺平台上操作，就远程操作帮我安装好了软件，我一共被骗了10万元左右。我的银行账号是42×××52.
（15）被害人陆某1陈述，2013年12月初的一天，我就在河南炜祺农产品交易平台上注册了席位号，席位号是w8005050，然后那个自称是徐老师的男子就指导我操作了，前期盈利赚了有30000多元，后期盈利的连带本金都亏损了，共计亏损115000元。我的银行账号62×××78.
（16）被害人范某陈述，2013年12月中旬，“刘经理”建议我在炜祺平台上利用少部分资金学习农产品现货投资，在qq上对我说平台的席位号已经注册号，并把“w8005058”席位号通过qq发给我，还发给我了操作软件。我将软件安装好后，向席位号里通过工商网银转入了5000元现金，一切都准备好后，在刘经理的指导下，我进行了操作，刚开始先做的是山楂片，成功率很高，做了有一周的时间都没有失过手，刘经理要求我继续加大资金，我又转了10000元，刘经理通过qq对我说，钱少赚的就少，他要统一管理大客户，要求我平台上要有100000元。2013年12月18日至12月31日，我分6次共向转入88000余元，这时我平台上的金额总共有98800元，这些平台上的钱都是由刘经理指挥，我操作，从这时开始，刘经理的指挥开始出现失误，一直赔，2014年1月21日我把平台上的21302元转到自己的工行卡上。
（17）被害人潘某1陈述，2013年12月3号用我自己和我朋友许明霞的身份证在炜祺平台上开了两个户，分别w8005026、w8005025。第一个号留的是我自己的名字，银行卡是农行的，卡号62×××70。第二个号留的姓名是许明霞，银行卡是农行的，卡号62×××78,12月11号，我用另一个朋友陈迎晓的身份证又开了一个户，户名是w8005049.第一个账户亏了8000多，第二个账户亏了2万3千多，第三个账户亏了3万一千四百多，这三个账户大概总共亏了6.5万元。
（18）被害人曹某1陈述，2013年11月或者12月份有个人就给我打电话问我对于现货农产品有没有兴趣，说有老师带我操作，说盈利三七分，我占百分之三十，还说他们跟各大银行都有合作关系，我就分两次往投钱。第一次投入20000元，第二次投入43000元，最后被骗了61000余元。对方的qq号叫188小金，qq号是66×××65，指导老师好像姓万。我是用我父亲曹涛的银行卡进行交易的，卡号是62×××61。
（19）被害人杨某陈述，2013年8、9月的时候，我接到一个重庆的固定电话，对方说是河南炜祺电子交易平台的代理商，帮我注册了一个席位号并把银行账号绑定到这个席位号上，我被骗了7万多元。
（20）被害人苏某陈述，2013年11月底的时候，我接到一个上海的固定电话，对方自称的是河南炜祺电子交易平台的代理商，12月3日，徐浩通过远程操作帮我注册了一个席位号：w8005027，并把我的的银行账号绑定到了这个席位号上，然后我就开始操作了，我被骗了221694元。我是以我母亲陈玉的名字注册的席位号，w8005027，工商银行账号62×××70。
（21）被害人孙某1陈述，2013年9月，一个自称陈莎莎的女子给我打电话说让我炒炜祺商品交易上面的商品，给我发了炜祺商品交易客户端软件、行情客户端软件和一个席位号，席位号已经和我的农行卡绑定了，把软件安装好就可以进去买卖商品了。我总共被骗了52250元。我的席位号是w8868031，农行账号是62×××15。
（22）被害人欧某陈述，2013年10月的一天，我在家中通过朋友介绍认识了一个叫肖经理的人，他就帮我在炜祺该产品现货交易平台注册了一个席位号并把银行账号绑定到这个席位号上，我自己操作，亏损了5万多元，我的银行账号是62×××25。
（23）被害人孙某2陈述，2013年11月份，我接一个电话讲在电脑上可以搞农产品现货交易，搞了大概一个月，总共在网上大概有十笔，后来我突然感到不对劲钱就被搞掉了，你们公安机关找我，我来钱到银行打的流水账总共51591元。
（24）被害人许某的陈述，2013年12月份，有个姓胡的话务员给我介绍了一个姓刘的指导老师，刘老师通过网络远程操作在我电脑上安装了“河南炜祺农产品交易平台”，我开始投了2000元，挣了不到1000元。我就又投了5万，我在刘老师的指导下用这5万2千多元钱做了一次交易，结果赔的只剩下1万7千元，之后刘老师指导我用剩下的1万7千元又做了一次交易，结果赔的只剩下几千元钱了。
（25）被害人朱某的陈述：2013年8、9月份，我接到一个电话，自称是河南炜祺农产品交易平台的工作人员，2013年10月份左右，徐浩让我开户，全部亏损的钱总计不到5万元，大约是4万多。
（26）被害人刘某2陈述，2014年年前吴海帮我在炜祺期货交易平台开了个户，然后他就叫我存钱进去开始操作，我一共被骗了40985元。我买卖的是冬凌草。
（27）被害人严某陈述，去年11月份，重庆易极付科技公司一个叫陈莎莎要求把我的身份证及建行的银行账号给发过去，该公司旗下的商品交易公司就给了我一个交易席位号（w8868018），亏了14万余元。我建行的卡号：62×××99。
（28）被害人丁某2陈述，2013年11月底的时候，有人给我打电话介绍了炜祺农产品交易平台，我就同意做了。我一共亏损了38783元，我是2013年12月10日左右注册的，银行账号62×××76。
（29）被害人王某4陈述，我对炜祺交易平台产生了信任，我平台交易账号是w18×××06，我是2013年12月5日开始用炜祺平台的，12月19日发现被骗，损失4万多元。
（30）被害人冷某2陈述，2013年10月底的时候，我接到广州的固定电话说他们公司做的是河南炜祺电子交易平台的代理商，2013年12月17日，王庄帮我注册了一个席位号（w1802003），并把我的银行账号绑定到了这个席位号上，然后我就开始操作了我一共被骗了34844元。我的银行账号62×××22。
（31）被害人赵某1陈述，2013年10月份左右，我接到一个陌生男子的电话，说炜祺平台是做农产品电子期货交易的，他教我在炜祺平台上注册了一个席位号，并把我的银行账号（62×××45）与席位号绑定，我们交易了四次，被骗了4万元。
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