山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋07刑终361号
抗诉机关（原公诉机关）山西省和顺县人民检察院。
原审被告人闫林春，男，1960年12月28日出生，汉族，高中文化，中共党员，山西省晋中市和顺县人,捕前住和顺县，2006年至2009年3月担任和顺县坪松信用社主任。2016年10月9日因涉嫌犯职务侵占罪被和顺县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。
山西省和顺县人民法院审理山西省和顺县人民检察院指控原审被告人闫林春犯挪用资金罪一案，于2017年9月22日作出（2017）晋0723刑初45号刑事判决。原公诉机关和顺县人民检察院以和检公诉诉刑抗[2017]8号刑事抗诉书提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省晋中市人民检察院指派检察员宋玉海出庭履行职务，原审被告人闫林春到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、2006年6、7月份，被告人闫林春冒用尚某的身份信息，安排坪松信用社员工办理档案资料后，由其签字审批，套取贷款5万元借予朋友高某3海、张某2文使用，该笔贷款于2007年12月28日办理转贷手续。2008年6月21日结息3775.20元，本金5万元及上述结息日之后利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人尚某证言。你们向我出示的2007年12月28日的贷款合同不是我本人办理的，我从来没有在坪松信用社内办过贷款，我也没有见过这份合同文本，更没有在借款合同中签过字盖过手章。我的一代身份证具体怎么被人盗用的我也不清楚，有一种可能就是以前经常在坪松信用社复印身份证，也许是那个时候让人给盗用了我的身份证复印件，但我肯定不是我自己主动借给别人的我身份证用于办理贷款的。2007年我大概年收入在三千至四千元左右。我没有从事过运输业。
2、书证。经闫林春签字确认的尚某在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括自然人借款三年状况调查表；候世明担保书及其身份证复印件；尚某转贷申请；农户短期借款申请书；建立信贷关系申请书；关于尚某申请借款伍万元的调查报告；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；收回贷款责任书；信用社担保信用借款契约）；贷款利息结息单。
二、2006年6、7月份，被告人闫林春先后冒用刘某1、巩某1、李某1、马某1、范某1、刘某2、刘某3的身份信息，安排坪松信用社员工分别办理档案资料后，由其分别签字审批，各套取5万元、3万元数额不等贷款共计7笔33万元借予朋友高某3海、张某2文使用，上述贷款均于2007年12月29日办理转贷手续。2008年6月21日为李某1、刘某1、巩某1、马某1、刘某2均结息3753.75元，为范某1结息2252.25元，为刘某3结息1973.40元，本金共计33万元及上述结息日之后利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人证言。（1）刘某1证言。我的第一代身份证我叫刘某1，2006年11月我的第二代身份证叫刘志宏。2002年和2003年我在坪松信用社贷过两次款，但几个月就还清了，之后就再也没有贷过。你们向我出示的这份贷款档案资料不是我本人提供的，而且我根本不知道这个贷款，而且那个资料显示是2006年12月29日，我2006年11月我的二代身份证就下来了，所以那个资料肯定是伪造的。
（2）刘某2证言。我老早以前在坪松信用社贷过一万元，不过贷了不到一年就还清了。你们向我出示的借款合同不是我本人办理的，我没有给坪松信用社提供过这些资料，上面的签字都不是我自己签的。我不清楚我的第一代身份证复印件为什么会出面在借款合同中。因为我老以前贷过一万元，当时可能提供过我的一代身份证复印件，他们这次盗用了身份证。我认识韩在维，他也是坪松供电所的，是我的老领导。他不是我的担保人，我一看那个就知道有人冒签的，根本不是韩在维自己的笔迹。
（3）马某1证言。今年咱们县搞精准扶贫，结果工作人员告诉我在坪松信用社有一笔贷款，所以我来公安局了。2005年我在坪松信用社贷过8000元，一年之内就还清了，之后再没有贷过款。借款合同中借款人身份证复印件是我本人的。合同中的资料不是我本人提供的，而且里面的签字也不是我本人签的，我发现里面的资料是在2005年我在坪松信用社贷款留的资料的基础上篡改的，两次贷款担保人都是赵某1成。2007年这笔5万元的贷款坪松信用社没有通知我去拿过。
（4）巩某1证言。我在坪松信用社贷过款，大概第一次是1998年的时候贷过1000元，第二次是2002年贷过l万元或2万元，这两次都是在贷了一年之后就还清了。2007年12月29日的借款合同中借款人巩某1，名字和身份证复印件是我，但是2007年我没有在坪松信用社贷过款。我看了里面的资料都是我大概在2002年贷款时提供的东西，资料里面显示的担保人也是我2002年贷款的担保人，里面其他2007年的资料可以说都是在2002年的资料基础上伪造的。资料里面我的签字和担保人的签字都不是我们本人签的，我不认识闫林春。
（5）李风萍证言。我的一代身份证上名字为李凤萍，号码是142423750420302；我的第二代身份证上名字为李风萍，号码142××××083022。你们向我出示的借款合同中借款人身份证复印件中的身份证号是我的一代身份证号码，头像也是我的头像，只是名字写得不对，不是李某1。我不认识闫林春，也没有在坪松信用社贷过款。借款合同中的担保人赵某2是我姐夫。我也不知道我的身份证是怎么流失到外面的。
（6）刘某3证言。我没有在坪松信用社贷过款，贷款档案资料里面的资料不是我提供的，里面的身份证复印件是我本人的，上面借款人的签字不是我本人亲笔所签。我认识闫林春，他是坪松信用社的，2006年至2008他在井玉沟煤矿当会计，我那时在那个煤矿上班，可能是闫林春当时在煤矿当会计，他就有我们工人的身份证，所以他伪造了贷款资料。
2、书证。
（1）经闫林春签字确认的刘某1在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括自然人借款三年状况调查表；乔爱风担保书及其身份证复印件；农户短期借款申请书；建立信贷关系申请书；关于刘某1申请借款伍万元的调查报告；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；收回贷款责任书；信用社担保信用借款契约）。
（2）经闫林春签字确认的刘某2在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括建立信贷关系申请书；借款申请；农户短期借款申请书；韩在维担保书及其身份证复印件；关于刘某2申请借款伍万元的调查报告；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；收回贷款责任书；信用社担保信用借款契约）。
（3）和顺县坪松乡新寸村村委会证明。证实范某1于2014年已经病故。
（4）经闫林春签字确认的范某1在坪松信用社贷款3万元的贷款合同及相关贷款资料（包括建立信贷关系申请书；借款申请；农户短期借款申请书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；关于范某1申请借款叁万元的调查报告；周占爱担保书及其身份证复印件；范某1身份证复印件；收回贷款责任书；信用社担保信用借款契约）。
（5）经闫林春签字确认的马某1在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括自然人借款三年状况调查表；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；关于马某1申请借款伍万元的调查报告；赵某1成担保书及其身份证复印件；马某1身份证复印件；收回贷款责任书；信用社担保信用借款契约）。
（6）经闫林春签字确认的巩某1在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括郝换香担保书及其身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；借款申请；农户短期借款申请书；建立信贷关系申请书；关于巩某1申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（7）经闫林春签字确认的李某1在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李某1身份证复印件；赵某2担保书及其身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；借款申请；农户短期借款申请书；建立信贷关系申请书；关于李某1申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（8）经闫林春签字确认的刘某3在坪松信用社贷款10万元的贷款合同及相关贷款资料（包括刘某3身份证复印件；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；担保人赵小成身份证复印件；刘某3担保书；关于刘某3申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（9）贷款利息结息单。
三、2006年6、7月份，被告人闫林春先后冒用或借用李某2、李某3、武某1、刘某3、杜某、樊某1、李某4、郭某1、马某2的身份信息，安排坪松信用社员工分别办理档案资料后，由其分别签字审批，各套取5万元、3万元、15万元、18万元数额不等贷款共计9笔64万元借予朋友高某3海、张某2文使用，上述贷款均于2007年12月30日办理转贷手续。2008年6月21日为李某2、李某3、李某4、马某2均结息3732.30元，为武某1、樊某1均结息2239.38元，为杜某结息5920.20元，为郭某1结息7104.24元，为刘某3结息1973.40元，本金共计64万元及上述结息日之后利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人证言。（1）李某2证言。你们向我出示的坪松信用社合同号为205的借款合同不是我本人办理的，我2005年1月份曾在信用贷过一笔5万元的款，但是我在2005年12月份的时候就全部还完了，之后我就再也没有在坪松信用社贷过款。我不认识闫林春和巩彦芬。
（2）杜某证言。你们向我出示的坪松信用社2007年12月28日的借款合同不是我办的，我从没有见过这些贷款表格，也没有在这些表中签过字。合同里我的身份证复印件确实是我的，两个担保人我也都认识，他们和我在2007年的时候都在路岩岭煤矿上班。我不认识闫林春，巩某2认识，她是我村的闺女。这笔贷款已经逾期近10年不还贷款，坪松信用社的工作人员没有向我催收过。我在坪松信用社还有存款，他们的工作人员从没有给我扣过一分钱。
（3）李某4证言。我大概在2003年左右在和顺县坪松信用社贷过款，当时贷了2万元，期限是一年，我已经在贷款的那年将这笔贷款还清了。你们向我出示的2007年12月28日坪松信用社203号合同文本，这份贷款不是我本人办理的，我没有见过这份合同文本，更没有在这份借款合同文本中签过字、盖过手章。我当时办理贷款用的是身份证还是驾驶证复印件我记不清楚了。贷款合同中的担保人樊占海我认识，是我以前的同事。2003年我的贷款就是樊占海给我的做的担保。我于2003年领取的驾驶证原件和复印件都没有借给别人，一直在我的车上放着，一直到2004年因为我翻了车之后就把这本驾驶证丢了，丢了之后我又去考了B2本。2007年左右我从事运输业，大概年收入有八、九万。我在2000年至2008期间从事运输业。坪松信用社的工作人员从来没有向我要过贷款，我一直不知道这件事，直到公安调查这件事才知道。
（4）樊某2证言。2006年我在坪松信用社贷过5000元的款，三、四个月就还清了，之后就再也没有贷过。你们向我出示的2007年12月30日和顺县坪松信用联社借款合同文本资料中借款人樊某2是我本人，因为资料汇总驾驶证是我驾驶证的复印件，但这份合同中的资料不是我本人提供的，上面的签名也不是我本人签的。我看这些资料好像是在我2006年贷款时提供的资料基础上篡改的。这份贷款的金额为3万元，我没有拿到这个钱，我不知道谁用了，因为我压根就不知道有这笔贷款。
（5）武某1证言。我没有在坪松信用社贷过款，我的身份真借给过我亲家闫林春，他没说借身份证作什么，我也不知道。坪松信用社武某1贷款合同里面的资料不是我本人提供的。我不知道贷款金额3万元谁拿了，我想可能是闫林春拿了。
（6）刘某3证言。（与前述一致）
2、书证。（1）经闫林春签字确认的李某2在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李某2身份证复印件；李丽芳担保书及其身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；关于李某2申请借新还旧情况申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于李某2申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（2）经闫林春签字确认的杜某在坪松信用社贷款15万元的贷款合同及相关贷款资料（包括杜某身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；赵某3、郭某2清担保书及其身份证复印件；关于杜某申请借新还旧情况；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；和顺县联社坪松信用社客户部门调查报告；关于杜某申请借款壹拾伍万元的调查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；贷款审查批复；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（3）经闫林春签字确认的李某4在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李某4驾驶证复印件；自然人借款三年状况调查表；担保人樊占海身份证复印件；借款申请；关于李某4申请借新还旧情况；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于李某4申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（4）经闫林春签字确认的樊某2在坪松信用社贷款3万元的贷款合同及相关贷款资料（包括樊某1驾驶证复印件；自然人借款三年状况调查表；担保人郭某2江身份证复印件及担保书；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于樊某1申请借款叁万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（5）和顺县坪松乡白泉村村委会证明。我村村民马某2，身份证号是，因病于2015年6月份在本村死亡。
（6）经闫林春签字确认的马某2在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括马某2身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；担保人郜利红身份证复印件及担保书；借款申请；关于马某2申请借新还旧情况；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于马某2申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（7）经闫林春签字确认的李某3在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李某3身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；担保人李文卿身份证复印件及担保书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于李某3申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（8）经闫林春签字确认的郭某1在坪松信用社贷款18万元的贷款合同及相关贷款资料（包括郭某1身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；借款申请；担保人霍献军身份证复印件及担保书；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于郭某1申请借款壹拾捌万元的调查报告；收回贷款责任书；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（9）经闫林春签字确认的武某1在坪松信用社贷款3万元的贷款合同及相关贷款资料（包括武某1身份证复印件；自然人借款三年状况调查表；借款申请；担保人武某2身份证复印件及担保书；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于武某1申请借款叁万元的调查报告；山西省和顺县坪松信用社借款合同；收回贷款责任书；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（10）经闫林春签字确认的刘某3在坪松信用社贷款10万元的贷款合同及相关贷款资料（包括刘某3身份证复印件；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；担保人赵小成身份证复印件；刘某3担保书；关于刘某3申请借款伍万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（11）贷款利息结息单。
四、2006年6、7月份，被告人闫林春冒用兰某的身份信息，安排坪松信用社员工分别办理档案资料后，由其签字审批，套取贷款7万元借予朋友高某3海、张某2文使用，该笔贷款于2008年1月18日办理转贷手续，本金已还1万元，本金6万元及部分利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人兰某证言。我没有见过你们向我出示的这个贷款合同，我本人从来没有在和顺县坪松乡信用社做过贷款。我和我老婆刘英的身份证从来没有借给别人使用，我也不清楚我们的身份证复印件怎么出现在坪松信用社中，我和我老婆刘英当时在瓦房卫生院工作，月工资大概在390元左右，年工资在5000元左右。我是个残疾人，一直在瓦房卫生院工作，从来没有从事过运输业。借款合同中的担保人孙爱明和王某1我并不认识。
2、书证。经闫林春签字确认的兰某在坪松信用社贷款7万元的贷款合同及相关贷款资料（包括兰某、刘英身份证复印件；同意借款意向书；自然人借款三年状况调查表；担保人孙爱明、王某1身份证复印件及其担保书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于兰某申请借款柒万元的调查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；收回贷款责任书；贷款责任人认定表平；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
五、2007年6、7月份，范明生将所借的樊某3身份信息提供给和顺县坪松信用社，被告人闫林春在安排坪松信用社员工办理了贷款档案资料后，亲自签字审批，套取贷款20万元。该笔贷款于2008年9月25日办理转贷手续，本金20万元及部分利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人证言。（1）樊某3证言。2007年的时候，我妹夫范明生用我的身份在坪松信用社贷款40万元，这笔款到期后我妹夫就连本带利还清了，我还亲自去信用社查过确实还清了，后来我再没有在坪松信用社贷过款。你们向我出示的2008年9月25日这笔合同不是我办的，合同里我和我老婆的身份证复印件是我们的，担保人范某2、李某5是我妹未范明生的女儿、女婿，但是我确实不知道是谁用我们的身份办的这笔贷款。我没有养过车，我一辈子以种地打工为生。合同里的字都不是我签的，我从没有见过合同里这些表格。我和我老婆的身份证及身份证复印件没有给过闫林春，给过我妹夫范明生。我知道这笔贷款后问过我妹妹，她说范明生除了用我的身份证贷过那40万元外，再没有贷过任何款。
（2）刘瑞芳证言。1998年6月至2009年10月我在坪松信用社工作，当时我是信用社的会计。我的日常工作就是从事日常柜台记账凭证的装订、会计档案管理和转账等工作。2008年樊某3贷了两笔共计40万元，2008年9月29日贷款下来，闫林春安排我将这40万元转到董某义兴信用社的账号63×××15上。当时闫林春没有说为什么，我也没有问。
（3）董某证言。63×××15是我的账号。2008年9月30日当时时任坪松信用社主任的闫林春在我们义兴信用社有笔40万元的贷款，9月30日这天闫林春安排人给我打过来40万元，我收到就转还了闫林春的贷款了。闫林春打钱给我可能是因为当时觉得现金不方便，觉得我和他是一个单位的放心，我当时是信用社的信贷员，追还贷款是我的责任，所以当时闫林春就给我打了。
2、书证。经闫林春签字确认的樊某3在坪松信用社贷款20万元贷款合同及相关贷款资料（包括樊某3、翟巧英身份证复印件；借款人财产共有人同意意见书；自然人借款三年状况调查表；担保人李某5、范某2身份证复印件及其担保书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于樊某3申请借款贰拾万元的调查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；收回贷款责任书；贷款责任人认定表平；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
六、2007年6、7月份，被告人闫林春先后借用李某6、李占和、高某1、武某2的身份信息，安排坪松信用社员工分别办理档案资料后，由其分别签字审批，各套取15万元、20万元数额不等贷款共计4笔75万元借予朋友高某3海、张某2文使用，上述贷款均于2008年12月29日办理转贷手续。2008年6月21日为武某2结息1930.50元，本金共计75万元及部分利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人证言。（1）高某1证言。我认识闫林春，大概在2007年左右闫林春到喂马西仁煤矿找到我说想用我、我老婆宋改鱼以及我三弟高某2的身份证做担保，当时闫林春也没告诉我用我们的身份证给谁做担保，我也没问。随后我就回家拿上我、我老婆宋改鱼以及我三弟高某2的身份证交给了闫林春，过了一到两个月左右的时间闫林春才把我们的身份证给了我。我不知道以我的名义在和顺县坪松信用社贷过20万元的贷款，当时闫林春向我借用身份证的时候说的是做担保。后来我也一直没有问闫林春用我、我老婆宋改鱼和我三弟高某2的身份证到底做什么用。左存英是我三弟高某2的老婆，我老婆叫宋改鱼。我可以提供我的结婚证。我没有从事过运输业，也没有运输车辆，我一直在喂马乡西仁煤矿工作。我与2006年至2008年的平均年收入为3-4万元。
（2）李某8证言。我叫李某8，曾用名李某6。2007年或者2008年的时候，我姨夫闫林春到我家说“把你的身份证给我用用吧”，我当时就把我自己的身份证给了他。过了八、九天闫林春将我的身份证送到我家里就走了。今天我才发现2008年我在坪松乡信用社贷款20万元。我没有问过闫林春借我的身份证做什么，他向我借身份证的时候在坪松信用社当主任，当时也没有找我签过字。2005年或者2006年的时候我曾经在坪松信用社贷过5万元，用了三、四个月就连本带利还清了。贷款档案中“借款人财产共有人同意意见书”中的白某1不是我妻子，我妻子叫李某9英。“自然人借款三年状况调查表”中的担保人毕某，我不认识。“借款申请”中李某6的手章也不是我提供的。“农户短期借款申请书”中李某6的手章和签字我没有签过，也没有见过。
（3）李占和证言。我没有在坪松信用社贷过款。闫林春是我连襟。闫林春没有跟我说过用我的身份证办贷款的事情。我是听我女婿说我在坪松信用社有贷款的事情，李某8是听坪松信用社的人说的。贷款档案汇总的保证人王庆国和李某9花是我三女儿和三女婿。我老婆不叫张某3，我老婆是池福鱼。我没有在信用社的贷款档案中签过字，我的手章大概是在30年前刻的，现在还在我身上带着，我也没有借给过别人用。贷款档案中李占和的手章不是我的，我的手章已经磨的不能用了，只能印出我的名字，印不出手章周围边缘。2001年我在森林局退休，退休之后我就在家务农。2006年至2008年我的平均年收入在2万元左右。我没有从事过运输业。
（4）武某2证言。我没有在坪松信用贷过款，我的身份证借给过闫林春，我不知道他借用身份证的用途。你们出示的合同上面的资料不是我本人提供的，上面的签字不是我签的字。资料上显示贷款15万元，我不知道贷款的去处，可能是闫林春取走了。
2、书证。（1）高某1、孙改鱼结婚证。
（2）经闫林春签字确认的高某1在坪松信用社贷款20万元的贷款合同及相关贷款资料（包括高某1身份证复印件、左存英户口本复印件；借款人财产共有人同意意见书；自然人借款三年状况调查表；担保人高某2、宋改鱼身份证复印件及其担保书、同意担保意向书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于高某1申请借款贰拾万元的调查报告；关于高某1申请贷款的审查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（3）李某8、李某9英结婚证。
（4）经闫林春签字确认的李某6在坪松信用社贷款20万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李某6、白某1身份证复印件；借款人财产共有人同意意见书；自然人借款三年状况调查表；担保人毕某、白玲身份证复印件及其担保书、同意担保意向书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于李某6申请借款贰拾万元的调查报告；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（5）经闫林春签字确认的李占和在坪松信用社贷款20万元的贷款合同及相关贷款资料（包括李占和、张某3身份证复印件；借款人财产共有人同意意见书；自然人借款三年状况调查表；担保人王庆国、李某9花身份证复印件及其担保书、同意担保意向书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于李占和申请借款贰拾万元的调查报告；贷款责任人认定表平；收回贷款责任书；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（6）经闫林春签字确认的武某2在坪松信用社贷款20万元的贷款合同及相关贷款资料（包括武某2、郭非凡身份证复印件；同意借款意向书；自然人借款三年状况调查表；担保人吕某、翟某平身份证复印件及其担保书、同意担保意向书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于武某2申请借款壹拾伍万元的调查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；收回贷款责任书；贷款责任人认定表平；山西省和顺县坪松信用社借款合同；保证担保借款合同；信用社担保信用借款契约）。
（7）贷款利息结息单。
七、2008年6、7月份，被告人闫林春冒用张某1的身份信息，安排坪松信用社员工办理档案资料后，由其签字审批，套取贷款5万元用于填补2006年、2007年该借名贷款过程中产生的利息，上述贷款于2009年2月28日办理转贷手续，本金共计5万元及部分利息至今未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人张某1证言。我没有在坪松信用社办过贷款。你们向我出示的这份2009年12月28日坪松信用社的贷款合同不是我本人办理的，我没有见过这分合同，更没有在这份借款合同文本中签过字，盖过手章。我老婆不叫李某11，我是在2011年结婚的。合同中担保人李某1马某3红夫妻我不认识。我的身份证原件和复印件没有借给过别人，也没有丢过，具体怎么出现在贷款合同上的我也不知道。我2006年至2007年正在上学，没有经济收入，我也没有从事过养殖业。坪松信用社工作人员从来没有向我要过贷款，我一直不知道这件事，直到你们调查我才知道。
2、书证。经闫林春签字确认的张某1在坪松信用社贷款5万元的贷款合同及相关贷款资料（包括张某1、李某11身份证复印件；借款人财产共有人同意意见书；自然人借款三年状况调查表；担保人李某1马某3红身份证复印件及其担保书、同意担保意向书；借款申请；建立信贷关系申请书；农户短期借款申请书；关于张某1申请借款伍万元的调查报告；关于张某1申请贷款的审查报告；和顺县农村信用社信贷业务审查表；收回贷款责任书；山西省农村信用社贷款合同；山西省农村信用社保证合同；山西省农村信用社贷款借据）。
针对以上事实，原公诉机关还提供了下列综合证据：
1、书证。（1）闫林春户籍证明。
（2）和顺县农村信用合作联社坪松信用社工作证明。闫林春于2006年1月5日在坪松信用社任主任职务，2009年3月5日离职。
（3）归案情况说明。闫林春于2016年10月8日到和顺县公安局投案自首。
（4）借款借条。张某2文于2007年8月18日向某林春借款100万元；于2007年8月25日向某林春借款20万元。张某2文于2010年9月12日又分别在两张借条上签字确认。经确认，张某2文承认欠条是该2007年写给闫林春的，2010的签字是闫林春、高某3海逼迫该签名的。
（5）坪松信用社贷款花名表。李某2、李某3等二十四人贷款本金共计208万元，利息共计335.090142万元。经确认，闫林春承认上述花名表贷款是该安排信贷员办理，该愿意承担责任。
（6）坪松信用社信贷管理制度。
（7）和顺县农村信用合作联社坪松信用社关于闫林春208万元贷款情况说明。24笔借冒名贷款中现金支出的有15笔，凭合同借据直接现金支付，无领取人签字确认，分别是李某3贷款5万元、武某1贷款3万元、李某2贷款5万元、李某4贷款5万元、刘某3贷款两笔各5万元、樊某1贷款3万元、马某2贷款5万元、尚某借款5万元、范某1借款3万元、刘某2借款5万元、李某1借款5万元、刘某1借款5万元、巩某1借款5万元、马某1借款5万元。转账支取的有9笔，分别是：2007年12月30日，郭某1贷款18万元、杜某贷款15万元，以上两笔到期日均为2008年12月20日，当日均转入应解汇款，现金付出，无领取人签字；2008年1月18日，兰某贷款7万元，到期日2008年12月20日，本笔贷款当日转入郜某630003107200018221储蓄存折账户，当日已支取，领取人名义为“郜某”；2008年5月22日，武某2贷款15万元，到期日2009年5月10日，本笔贷款当日转入应解汇款，现金付出，领取人名义为“武某2”；2008年9月25日，樊某3贷款20万元，到期日2009年9月20日，本笔贷款当日转入樊某3630003107000230069储蓄存折账户，于2008年9月29日，通过辖内往来账户（4641）信汇转账到义兴信用社尚慧奇，金额40万元，凭条背面转取人为樊某3，于2008年9月30日，对（2008年9月29日辖内往来账户（4641）信汇转账到义兴信用社尚慧奇，金额40万元）进行冲正，同时摘要内容改为收款人为董某；2008年12月29日，李某6贷款20万元，到期日2009年12月15日，本笔贷款当日转入白某2630003107000238746储蓄存折账户，当日支取459428元，领取人名义为“白某2”；2008年12月29日，李占和贷款20万元，到期日2009年12月15日，本笔贷款当日转入闫林春630003107000188337储蓄存折账户中，2008年12月29日，高某1贷款20万元，到期日2009年12月15日，本笔贷款当日转入闫林春630003107000188337储蓄存折中，以上两笔转入闫林春账户后当日支取346633万元，领取人闫林春；2009年2月28日，张某1贷款5万元，到期日2010年2月20日，本笔贷款当日转入王某26300031070009430储蓄存折，当日现金支取，领取人名义为“王某2“。
（8）和顺县农村信用合作联社复函。闫林春在任职坪松信用社主任期间对20万元以下的贷款有审批权且无需上报联社审批。闫林春套取他人名义从坪松信用社贷出款项并借给他人，属于个人借贷关系，且并无其他证明材料。
（9）王永忠情况说明。王永忠于2006年11月至2015年11月在和顺县联社担任副主任职务，分管信贷及安全保卫工作。该证实，当时联社定的信用社贷款审批权限是20万元（含），20万元以下由信用社自主决定发放，20万元以上由联社按照审批程序联社审批，信用社发放。该对闫林春发放违规贷款不知情，闫林春也未向该汇报、请示过，该也未向某林春打过招呼让他发放违规贷款。
（10）和顺县农村信用社合作联社坪松信用社情况说明；吕建国情况说明；郭某3情况说明；王某3情况说明。证实被告人闫林春在担任坪松信用社主任期间发放了24笔贷款后的结息及催要欠款本金的情况。
2、证人证言。（1）王某3证言。在闫林春违法发放的这些贷款中，樊某3、高某1、李占和、张某1的四笔贷款是我作为信贷员签字核实来。其中，樊某3的贷款是范明生找见闫林春，事先说好用樊某3和另一人的身份，每人20万元一共贷了40万元，后闫林春安排巩某2办理的，款贷出来后这40万元范明生就一分钱没有拿上，都让闫林春花了，2013年的时候那个人一直在信用联社闹，信用联社就让我、巩某2、闫林春和王某2四人替那人还了贷款，剩下樊某3的贷款一直放到现在，樊某3的贷款资料实际上不是我做的，都是巩海芬调查制作的，调查报告和信贷业务审批表上我的签字都是由于信用社内部检查时，我补签的。高某1的这笔贷款是闫林春安排巩某2办的，至于款是贷给谁的，钱哪了我一概不知道，调查报告和信贷业务审批表上的签字都是后来为应付信用社内部的检查，我补签的。李占和是闫林春的连襟，他的这笔贷款是闫林春拿着李占和的资料安排巩某2办的贷款手续，我在贷款责任人认定表上的签字也是为应付检查后补的。张某1的贷款是这样的，白泉村的白树斌先是来信用社找我给他贷款，因为白树斌有一笔贷款未还不能再贷，于是我就去和闫林春说明情况，闫林春听后对我说：“那就两、三天吧，等他还了贷款再给他贷”，过了几天闫林春就拿着张某1的身份资料安排巩某2办了一笔贷款，用这笔贷款还了白树斌的贷款，后来白树斌也没有在坪松信用社贷款。闫林春用白树斌的身份贷出的款没有给白树斌，而是借给别人用了，白树斌自己要贷款了，闫林春就有用张某1的身份贷起款把白树斌的款还了。我在2007年12月份以前是坪松信用社的出纳，闫林春还有很多违法的贷款是我给他从库里拿的钱，但是作为出纳我只要见到信用社的借款契约，我就得给借款人提钱。
（2）巩彦风证言。2006年我请假在家，闫林春去上班以后，就把我叫回去上班，当时我任信贷员，到了2006年5、6月份，闫林春跟我说：“我太原有个朋友在汾阳经营铁厂，想贷款了，你跟我一起去看看吧，去了解了解情况。”于是当天闫林春开车拉上我、他老婆池养鱼、还有另外两个人去了汾阳，闫林春说是去看看铁厂的情况，结果去了汾阳也没有去成铁厂，我们就直接返到太原，当时在太原跟一个姓高的人和一个姓张的人在一起吃了一顿饭，期间姓高的人和姓张的人跟闫林春说铁厂经营的很好，前景也很好，想贷款扩大一下规模。第二天我们一行人就回来和顺，过了十几天，闫林春又叫我跟他去趟太原，给铁厂老板送钱，当时我见闫林春拿一个纸口袋提的钱，都是十万一捆，有好几捆，具体多少我不清楚，放在他的车后备箱里面，他就开车拉上我去太原了，闫林春跟张姓老板电话联系约定好地点后，就把我放在路边一个地方让我等，他自己开车走了，过了一段时间，他就回来拉上我，我们当天就返回了和顺，具体他怎么给的那个人钱我不清楚。又过了一段时间，闫林春好像还安排我将一笔贷款以现金的形式取出，往姓张的老板账户上打过一回20万。贷款花名表上的钱有一部分是2006年闫林春已经贷出的，到一年期后我根据凭证办理转贷手续，有些是2007年下半年贷的，统一在2007年底、2008年初办理了转贷手续。所办理的这些贷款都是办好以后，直接打入贷户存折上，闫林春拿的存折，在和顺任何一个信用社都可以取，或者转入他银行卡中。具体怎么取的我也不清楚。
（3）郭晓锋证言。（与巩彦风证言基本一致）
（4）吕建国证言。2000年至2014年底我在坪松信用社工作，一直是信贷员，负责外勤工作，主要职责就是收放贷款、调查贷户信息、吸收存款等。闫林春在坪松信用社当主任的时候，他办的贷款我还不清楚。2009年4月张庆魁来了坪松信用社当主任接替了闫林春，张庆魁了解了坪松信用社的贷款情况后跟我说闫林春在坪松信用社还有200万元左右的贷款了。后来我们整理出了一些贷款的花名表，我和信贷员王某3多次找闫林春催要贷款，闫林春对他办理的贷款也认可，每次都是签字确认，但一直没有还过。杜某、高某1等二十余人的贷款资料有的是我签的，有的是别人签的，具体谁签的我不清楚，这些贷款档案都是闫林春办了贷款过后，为了应付上级检查，统一让我在上面补签的字，签字的时候我也很不情愿，所以有的时候签字只签“建国”，没有吕字。闫林春在坪松信用社任主任期间办理的24笔贷款我印象中主要是巩彦芬办的，具体其他人还有谁参与我就不清楚了。
（5）张某2文证言。我是通过朋友高某3海认识闫林春的。2007年六七月份，我在汾阳经营铁厂，资金短缺，需要贷款，然后高某3海说他有个朋友在山西省和顺县是城关信用社主任，能贷出款来，第二天我就跟高某3海来和顺见闫林春，当时我跟闫林春说“现在我的铁厂资金短缺，现在钢铁行业形势不错，若果资金能跟上的话是个挣钱的好买卖，现在就是需要资金周转一下”。闫林春当时说没问题，能给我想办法借500万，月息5分。我的铁厂生产出铁以后，由高某3海将铁拉走，顶替借款。当时我还跟闫林春签了一份借款协议。过了两三天，闫林春就和高某3海去我的铁厂考察了一下。当时高某3海带着闫林春去我的铁厂的办公室我们见了一面，闫林春看了看我铁厂的经营资质什么的，我们聊了聊然后他们就走了，过了一个礼拜，高某3海带着闫林春又去了我的铁厂，那次高某3海跟我说“闫林春已经给了我一百万了”，我跟高某3海说让他交到铁厂财务部，高某3海说“不用交了，我用这100万元直接给你进焦炭吧”，当时我同意了，当时我还问闫林春为什么借给我的钱不直接给我，闫林春说“我针对高某3海，高某3海代表我，监督这笔钱，你别管了”，过了七、八天，高某3海又给我进了20万的焦炭。实际上就是闫林春一共借给我120万元。过了几天，闫林春和高某3海又到了我的铁厂，闫林春跟我说“钱我给了高某3海了，高某3海拿钱给你进了焦炭了，实际上等于给了你钱了，你得给我打借条”。于是我就给闫林春打了两张借条，一张100万的借条，一张20万的借条，我记得是在2007年七、八月份打的。
我打完借条后过了十来天，我的铁厂生产出了生铁，高某3海就往走拉我的铁，大概拉走我140多万的生铁，当时我还盼望闫林春剩余的380万了，所以没有和高某3海计较。之后我一直催闫林春借款给我，之后他也没借给我，我一直等了两个月，还给了闫林春两个月的利息，一个月7万元，两个月共计14万元，我安排财务转到闫林春的银行卡了。后来我看了看这事情不靠谱，我就跟闫林春终止合作了，之后我一直问闫林春要我给他写的借条，他一直不给我，还说他丢了。我是向某林春个人借款的，我没有去过闫林春的信用社，只是听高某3海说他是信用社主任，具体哪个信用社不清楚。后来闫林春多次找我要过利息。2010年9月份，闫林春和高某3海等七人在太原把我扣在一个酒店，不让我走，还打我，逼着我在原来的120万元借条上再签个字才让我走，无奈我就签了我的名字。
3、被告人闫林春的供述与辩解。2006年1月-2009年3月份我在和顺县信用联社坪松信用社担任主任期间，利用职权，发放借冒名贷款24笔共计208万元，现在无能力偿还。这24笔借冒名贷款涉及23人，其中冒充刘某3贷款涉及2笔；具体是冒名李占和贷款20万元；冒名樊某3贷款20万元；冒名郭某1贷款18万元；冒名高某1贷款20万元；冒名武某2贷款15万元；冒名杜某贷款15万元；冒名李某6贷款20万元；冒名兰某贷款7万元（已还1万元）；冒名李某3贷款5万元；冒名李某2贷款5万元；冒名刘某1贷款5万元；冒名巩某1贷款5万元；冒名李某1贷款5万元；冒名李某4贷款5万元；冒名刘某2贷款5万元；冒名刘某3贷款两笔共计10万元；冒名马某2贷款5万元；冒名马某1贷款5万元；冒名尚某贷款5万元；冒名张某1贷款5万元；冒名武某1贷款3万元；冒名樊某2贷款3万元；冒名范某1贷款3万元，共计208万元。这24笔借冒名贷款是通过我的手从坪松信用社套出来钱，大部分是我及我安排出纳郭某3、王某3取出现金到太原交给高某3海、张某2文；有时套出来钱后，我安排出纳郭某3、王某3将钱转到高某3海、张某2文银行卡上。这些钱是我对信用社负责，然后高某3海、张某2文对我负责。这24笔共计208万元，我没有分钱，除了樊某3那笔20万元的贷款是樊的亲戚范明生使用了，剩下的188万元我都交给高某3海、张某2文花了。为了朋友关系，刚开始是在太原娄烦做铁矿生意的高某3海通过我亲戚找见我要贷款，但是信用联社有规定，不能跨地区贷款，期间我又通过高某3海认识在汾阳开铁厂张某2文，介于朋友关系，我违规操作，利用职权，我或者我安排下面信贷员找别人身份证进行冒名贷款往出来套钱，等套出来钱后，我安排出纳郭某3、王某3取出现金到太原交给高某3海。
原审法院认为，被告人闫林春在担任和顺县农村信用合作联社坪松信用社主任期间，利用贷款审批的职务便利，借用、冒用他人身份证件，安排其信用社工作人员编造虚假贷款档案材料，从坪松信用社贷款24笔，提供给不具备条件在该辖区贷款的人员使用或挪作它用，数额较大不退还，其行为符合挪用资金罪的构成要件，对被告人闫林春应依法惩处。公诉机关提供的证据能够证明被告人闫林春骗取信用社贷款后有向信用社结息及向实际用款人追要本金的行为，不能证明被告人闫林春对涉案款项有非法占有的主观故意，根据主客观相一致的定罪原则，公诉机关对被告人闫林春职务侵占的指控不妥，不予支持。关于本案涉案款项的认定问题。公诉机关指控的208万元本金不论是否全部以其名义借贷给他人使用，均是被告人闫林春在违反信用社信贷管理制度的前提下，通过非法审批环节从信用社套取的，俱应认定为本案的涉案款项。被告人闫林春的辩护人所辩本案涉案款项应以183万元认定的辩护意见，与本案庭审查明的事实不符，不予支持。被告人闫林春在案发后主动投案并如实供述了全部犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，','2018-10-02
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