浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖浔刑初字第85号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人唐晓晖（曾用名唐晓辉），男，1981年2月27日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011981********，高中文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区凤凰街道凤凰新村***幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人杨京军，浙江东唐人律师事务所律师。
被告人董红斌，男，1981年6月23日出生于浙江省嘉兴市，身份证号码3304021981********，汉族，中专文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区飞英街道梳妆台街小区*幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人郑燕萍、吴敏华，浙江京衡律师事务所律师。
被告人黄聪聪，男，1980年6月20日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011980********，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省湖州市南浔区菱湖镇周家弄*幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人马国良，浙江银湖律师事务所律师。
被告人孙斌，男，1981年8月27日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011981********，汉族，职高文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区飞英街道吉山新村***幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人石益华，浙江银湖律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指定）律师。
被告人丁成，男，1980年12月8日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011980********，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区月河街道月河小区**幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人汤鉴学，浙江银湖律师事务所律师。
被告人谢振权，男，1989年12月28日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011989********，汉族，大专文化程度，农民，住浙江省湖州市吴兴区道场乡施家桥村逸村埠**号。因本案于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年6月23日被取保候审，2016年3月18日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈晓黎，浙江京衡律师事务所律师。
被告人葛小毛，男，1971年6月6日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305111971********，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省湖州市吴兴区东林镇三合村横路桥**号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人倪小明，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人丁建伟，男，1980年8月22日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011980********，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区龙泉街道华丰小区**幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈中，浙江银湖律师事务所律师。
被告人宋永强，男，1979年10月30日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011979********，汉族，中专文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区龙泉街道东白鱼潭小区**幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人徐凤，浙江本佳律师事务所律师。
被告人王峰，男，1981年6月23日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011981********，汉族，中专文化程度，无业，住浙江省湖州市吴兴区都市家园小区**幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人项志正，浙江南林律师事务所律师。
被告人孙建，男，1983年9月2日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305221983********，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省长兴县吕山乡龙溪村庄上自然村**号，因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人袁晶晶，浙江百易律师事务所律师。
被告人庞欢，女，1995年3月9日出生于四川省安县，身份证号码5107241995********，汉族，小学文化程度，农民，住四川省安县黄土镇人民村*组。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，2015年8月15日被取保候审。
辩护人李锋，浙江银湖律师事务所律师。
被告人石建红，女，1980年3月26日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011980********，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省湖州市吴兴区杨家埠街道瓜山村西妙山**号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，2015年8月15日被取保候审。
辩护人沈学锋，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人魏欢，女，1995年8月13日出生于四川省安县，身份证号码5107241995********，汉族，小学文化程度，农民，住四川省安县雎水镇道喜村***组。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，2015年8月15日被取保候审。
辩护人钟伟良，浙江银湖律师事务所律师。
被告人杨如龙，男，1979年1月22日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011979********，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省湖州市南浔区菱湖镇南浜村居委会南浜**号。因本案于2014年6月30日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审。
辩护人吴云锋，浙江浔溪律师事务所律师。
被告人沈斌，男，1988年7月1日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011988********，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省湖州市南浔区双林镇坞塍村李家兜*号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年6月23日被取保候审。
辩护人陈刚，浙江君秦律师事务所律师。
被告人田志强，男，1987年1月12日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011987********，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省湖州市南浔区菱湖镇下昂村马兰庄**号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，2015年8月15日被取保候审。
辩护人陈卫兵，浙江银湖律师事务所律师。
被告人霍伟伟（绰号“阿翻”），男，1981年12月10日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011981********，汉族，中专文化程度，农民，住浙江省湖州市吴兴区龙泉街道新华路***号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，2015年8月15日被取保候审。
辩护人郁其成，浙江南太湖律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指定）律师。
被告人彭诗龙，男，1983年6月20日出生于浙江省长兴县，身份证号码3305221983********，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省长兴县画溪街道徐家浜村章家自然村**号。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
辩护人沈仪宾，浙江正同律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指定）律师。
被告人张伟丽，女，1982年12月17日出生于浙江省湖州市，身份证号码3305011982********，汉族，大学文化程度，住浙江省湖州市南浔区菱湖镇周家弄*幢***室。因本案于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
辩护人葛敏敏，浙江银湖律师事务所律师。
湖州市南浔区人民检察院以浔检未检刑诉（2015）3号起诉书指控被告人唐晓晖、董红斌、黄聪聪、孙斌、丁成、谢振权、葛小毛、丁建伟、宋永强、王峰、孙建、庞欢、石建红、魏欢、杨如龙、沈斌、田志强、霍伟伟、彭诗龙、张伟丽犯诈骗罪，于2015年1月22日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院检察员章春燕，上列被告人、辩护人到庭参加了诉讼。期间本院向湖州市中级人民法院申请延长审限三个月，公诉机关申请补充侦查二次。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月23日至2014年5月15日期间，被告人唐晓晖通过QQ接收上家提供的用于实施诈骗的短信内容和手机号码数据包，并通过QQ将该些短信内容和数据包分发给被告人董红斌、黄聪聪、孙建、谢振权、王峰、丁成、孙斌、葛小毛、丁建伟、宋永强等人，上述人员分别在各自的租房或住所通过各自的短信群发器、SIM卡等工具向手机号码数据包中的不特定多数人发送诈骗短信，被告人唐晓晖以平均每条短信人民币0.11元（以下币种均为人民币）的价格向上家收取费用，以平均每条0.09元的价格分包给上述人员，被告人董红斌、黄聪聪、孙建、谢振权、王峰、丁成、孙斌、葛小毛、丁建伟、宋永强等人自己或结伙，并分别雇佣被告人庞欢、魏欢、石建红、霍伟伟、彭诗龙、沈斌、杨如龙、田志强发送诈骗短信，被告人张伟丽明知被告人黄聪聪发送诈骗短信，仍帮助发送。其中，被告人唐晓晖共参与发送诈骗短信
9674.9万条、非法获利1064余万元，被告人黄聪聪参与发送诈骗短信1959.5万条、被告人董红斌参与发送诈骗短信
2038.5万条、被告人孙斌、丁成结伙参与发送诈骗短信1759万条、被告人谢振权参与发送诈骗短信1651.4万条、被告人葛小毛参与发送诈骗短信1316万条、被告人丁建伟、宋永强结伙参与发送诈骗短信810万条、被告人王峰参与发送诈骗短信803万条、被告人孙建参与发送诈骗短信658.5万条、被告人庞欢参与发送诈骗短信1959.5万条、被告人石建红参与发送诈骗短信1580万条、被告人魏欢参与发送诈骗短信1172.5万条、被告人杨如龙参与发送诈骗短信1000万条、被告人沈斌参与发送诈骗短信826万条、被告人田志强参与发送诈骗短信400万余条、被告人霍伟伟参与发送诈骗短信400万条、被告人彭诗龙参与发送诈骗短信35万条、被告人张伟丽参与发送诈骗短信25万条。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、各被告人的供述和辩解、现场勘验检查笔录、鉴定意见等证据，认为被告人唐晓晖、董红斌、黄聪聪、孙斌、丁成、谢振权、葛小毛、丁建伟、宋永强、王峰、孙建、庞欢、石建红、魏欢、杨如龙、沈斌、田志强、霍伟伟、彭诗龙、张伟丽的行为均已构成诈骗罪，均系犯罪未遂，其中被告人唐晓晖、董红斌、黄聪聪、孙斌、丁成、谢振权、葛小毛、丁建伟、宋永强、王峰、孙建系主犯，被告人庞欢、石建红、魏欢、杨如龙、沈斌、田志强、霍伟伟、彭诗龙、张伟丽系从犯，同时认为被告人谢振权、董红斌系自首，提请本院依法判处。
被告人唐晓晖对公诉机关指控其非法获利1064万元的金额有异议，对指控的其他犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人唐晓晖犯诈骗罪事实不清、证据不足，定性不当。
被告人董红斌对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人董红斌不是犯罪活动的组织者，在整个诈骗团伙中仅参与发送短信，所起作用较小、地位较低，属从犯；被告人董红斌系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人黄聪聪对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，现有证据无法充分证明本案各被告人主观上具有诈骗的故意。
被告人孙斌对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人亦无异议。
被告人丁成辩称，其只出资2万元给被告人孙斌，并没有具体发送信息，其并没有事先参与商量被告人葛小毛的加入。其辩护人辩护称，被告人葛小毛个人所发送的诈骗短信数量不属被告人丁成的犯罪数量，被告人丁成在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，且其认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人谢振权对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其系自首，请求从宽处理。其辩护人辩护称，被告人谢振权系从犯，且本案系犯罪未遂，被告人谢振权又有自首情节，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人葛小毛对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人葛小毛诈骗的主观故意的证据不足，即使本案中诈骗罪成立，被告人葛小毛也应认定为从犯，且其认罪态度好，请求对其减轻处罚。
被告人丁建伟对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人丁建伟虽猜测所发送的短信是用于诈骗的，但究竟是否真用于诈骗其不知道，故被告人丁建伟的行为不符合诈骗罪的主观要件，不应认定为诈骗罪，而应以其他犯罪定罪处罚，即使构成诈骗罪，应认定其为从犯，且系犯罪未遂，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人宋永强对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人宋永强系从犯，认定被告人宋永强发送诈骗短信800万余条的证据不足，且本案系犯罪未遂，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人王峰对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人王峰系犯罪未遂，且其只是帮助被告人唐晓晖等人发送诈骗短信，应认定为从犯，且其认罪态度较好，请求对其减轻处罚。
被告人孙建对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，对公诉机关指控被告人孙建犯诈骗罪无异议，但对认定其犯罪金额有异议，认为应以其实际获利的金额量刑；被告人孙建系犯罪未遂且系从犯，认罪态度较好，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人庞欢对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人庞欢系犯罪未遂又系从犯，且认罪态度较好，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人石建红对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，认可公诉机关对被告人石建红系犯罪未遂和从犯的认定，同时辩护称被告人石建红认罪态度好，请求对其减轻处罚。
被告人魏欢对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人魏欢系从犯，且认罪态度较好，请求对其减轻处罚。
被告人杨如龙对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，对公诉机关指控被告人杨如龙犯诈骗罪无异议，但对公诉机关认定被告人杨如龙参与发送诈骗短信的数量有异议，同时认为被告人杨如龙系犯罪未遂又系从犯，且自愿认罪，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人沈斌对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人沈斌系犯罪未遂且又系从犯，且其认罪态度好并已退清非法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人田志强对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人田志强系犯罪未遂又系从犯，且认罪态度较好，主动退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人霍伟伟对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人霍伟伟所发送的诈骗短信的数量有异议，且辩护称被告人霍伟伟系从犯，且其认罪态度较好，又系犯罪未遂，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人彭诗龙对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人彭诗龙系犯罪未遂又系从犯，认罪态度较好且主动退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人张伟丽对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人张伟丽是其丈夫即被告人黄聪聪发送短信累了时让其代发一下，被告人张伟丽主观恶性较小，且认罪态度较好，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人唐晓晖通过QQ与上家联系，并接收上家提供的诸如“恭喜您的号码已被×××栏目组后台系统抽中为二等奖，奖金×××，请及时登陆××网站查看领取”等形式的诈骗短信内容和接受短信的手机号码数据包，被告人唐晓晖通过QQ将从上家接收的上述短信内容和手机号码数据包分发给被告人董红斌、黄聪聪、孙建、谢振权、王峰、丁成、孙斌、葛小毛、丁建伟、宋永强等人，让上述人员根据其提供的诈骗短信内容和手机号码发送诈骗短信，被告人唐晓晖以平均每条0.11元的价格从上家收取费用，以平均每条0.09元的价格分包给被告人董红斌、黄聪聪、孙建、谢振权、王峰、丁成、孙斌、葛小毛、丁建伟、宋永强等人，被告人董红斌、黄聪聪、孙建、谢振权、王峰、丁成、孙斌、葛小毛、丁建伟、宋永强等人分别或结伙在本市吴兴区各自租房、南浔区菱湖镇、千金镇住房等地，利用电脑、短信群发器（猫池）、SIM卡等作案工具各自并分别雇佣其他人员将被告人唐晓晖所提供的短信内容发送至被告人唐晓晖所提供的不特定手机号码上。以上述方式发送的诈骗短信共计9000万余条，具体分述如下：
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人董红斌自己并雇佣被告人石建红在本市吴兴区凤凰一村租房等地，向不特定多数人发送诈骗短信，合计发送2000万余条，其中被告人石建红参与发送诈骗短信1000万余条。
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人黄聪聪自己并先后雇佣被告人庞欢、魏欢在本市吴兴区吉山新村租房等地，向不特定多数人发送诈骗短信，2014年春节期间让其妻子即被告人张伟丽在该租房发送，合计发送1900万余条，其中被告人庞欢共发送诈骗短信1000余万条，被告人魏欢共发送诈骗短信500万余条，被告人张伟丽发送诈骗短信10万条左右。
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人孙斌、丁成按约定由被告人丁成出资，被告人孙斌具体操作，共同发送诈骗短信，获利平分；2013年12月16日至2014年5月15日被告人葛小毛携设备加入并与被告人孙斌共同发送诈骗短信，被告人葛小毛与被告人孙斌五五分成获利，被告人孙斌所得部分再与被告人丁成六四分成。被告人孙斌、葛小毛自己并雇佣被告人杨如龙在本市吴兴区吉山南区2幢401室等地发送诈骗短信，被告人孙斌、丁成参与发送诈骗短信约1700万条，被告人葛小毛参与发送诈骗短信1300万余条，被告人杨如龙发送诈骗短信700万条左右。
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人谢振权自己并在2013年11月后雇佣被告人沈斌在本市吴兴区月河街道文苑南区3幢401室等地，向不特定多数人发送诈骗短信，合计发送1600万余条，其中被告人沈斌发送800万条左右。
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人丁建伟、宋永强按约定由被告人丁建伟出资、被告人宋永强具体操作，共同发送诈骗短信，获利平分。被告人宋永强自己并在2014年春节后雇佣被告人田志强在本市吴兴区市陌小区330幢502室等地发送诈骗短信共约800万条，其中被告人田志强发送100万余条。
2013年8月23日至2014年5月15日间，被告人王峰在本市吴兴区朝阳街道都市家园90幢207室等地，向不特定多数人发送诈骗短信合计700万余条。
2013年11月26日至2014年5月15日间，被告人孙建自己并在2013年底后先后雇佣被告人霍伟伟、彭诗龙在本市吴兴区吉北小区租房等地，向不特定多数人发送诈骗短信，合计发送约600万条，其中被告人霍伟伟共发送约300万条，被告人彭诗龙发送约10万条。
2015年5月16日2时，被告人董红斌在投案途中被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2014年5月21日16时，被告人谢振权主动到杭州市公安局富阳区分局城西派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，公安机关扣押了被告人唐晓晖所有的浙E2R9**宝马小型汽车1辆，扣押了被告人黄聪聪所有的登记在被告人唐晓晖名下的浙E7N5**东风日产尼桑小型汽车1辆，从相应被告人住处或身上扣押了作案工具电脑等物（详见附1.公安机关从被告人处扣押的作案工具清单）及银行卡；在本案审理期间，本院已冻结了上述相关的银行卡帐户存款余额（详见附2.已冻结银行卡余额清单），被告人董红斌、孙斌、谢振权等人主动退缴违法所得（详见附3.被告人退缴清单）。
上述事实，有公诉机关在庭审中出示、宣读的，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.被害人钱军的报案笔录、受案登记表、立案决定书，证明钱军报案称其电话为1866268****，其于2014年3月14日上午因收到一条称其中了湖南卫视“我是歌手”节目组二等奖的短信，其根据短信提示登录网站，后被以中奖要交保证金，如不交保证金则要交十几万的违约金等理由骗走4800元。
2.被害人郑帅的报案笔录、受案登记表、立案决定书，证明郑帅报案称其号码为1521099****的手机于2013年12月26日收到一条称其中了“我要上春晚”节目组二等奖168000元的奖金及一台苹果电脑的短信，其根据短信提示登录网站，后被以中奖要交保证金、个人所得税等理由骗走14600元。
3.被害人王莉莉的报案笔录、受案登记表、立案决定书，证明王莉莉报案称其电话是1877033****，其于2014年5月8日15时30分许收到一条称其中了“我是歌手”节目组二等奖15万元的奖金及一台苹果电脑的短信，其根据短信提示登录网站，后被以中奖要交保证金等理由骗走5300元。
4.被告人唐晓晖发送给被告人孙斌等人有关电话号码及诈骗短信内容的数据包、全国诈骗报案人员登记材料，证明被害人钱军、郑帅、王莉莉接收到被告人唐晓晖等人所发的诈骗短信后被骗钱财的事实。
5.证人丁海斌的证言，丁海斌系中国移动公司湖州分公司网络优化中心工程师，其称其于2014年5月15日报警称2014年1月7日开始发现网络寻呼成功率的指标出现异常，怀疑有不法分子在使用短信群发器群发大量诈骗短信。
6.证人吴静（系被告人唐晓晖妻子）的证言，称其知道唐晓晖在做发短信的生意，其具体不过问他的工作和经济情况，其得知唐晓晖被抓后电话联系谢振权和董红斌，听董红斌说要自首。
7.证人任胜频、董生宝的证言，证明董红斌在听到其父亲让其自首后表示自己等会儿到派出所投案。
8.现场勘验工作记录、电子物证检验书、搜查笔录及照片、扣押物品清单、发还物品清单及证人ＸＸ的证言，证明公安机关扣押了在被告人唐晓晖等人的住房、身上及汽车上搜查到的电脑、短信群发器、SIM卡、银行卡等作案工具，随身物品已发还。
9.被告人唐晓晖与上家及被告人董红斌等人的电脑上聊天记录及其电脑中的QQ发送记录、银行帐户交易明细，证明2013年8月23日至案发期间，被告人唐晓晖将上家提供的诈骗短信内容和手机号码通过QQ分别发送给被告人董红斌、黄聪聪等人，同时证明被告人唐晓晖让被告人董红斌、黄聪聪、孙斌、丁成、谢振权、葛小毛、丁建伟、宋永强等人发送诈骗短信的数量及相关被告人的获利。
10.被告人唐晓晖的供述。其供述称，其于2012年8、9月份开始通过网友在网上结识了多位上家，并根据上家提供的短信内容和手机号码向不特定多数人发送短信，短信内容为“我们是我要上春晚节目组，你的号码被抽中二等奖，奖金12万8千元及苹果电脑一台，请登录网址：WWW….（网址），验证码是9688，请及时登录领奖”，有时会把“我要上春晚”改成“中国好声音栏目”、“我是歌手栏目”或者“淘宝网”，奖金、奖品、网址、验证码有时也会变，但大致意思是一样的，其知道上家是利用这些内容引诱别人受骗。2012年11、12月份开始，其朋友黄聪聪、王峰、丁建伟、孙斌、宋永强、董红斌、谢振权、葛小毛、孙建等人陆续参与进来，后来其自己基本不发了，就负责在网上接单，将单子通过QQ发给黄聪聪他们，让他们群发诈骗短信，上家把钱打到其卡上，其把钱结算给他们，其从中赚取每条2分钱的差价，钱款是通过其尾号为1619、8240的工商银行卡结算的，尾号为8240的工商银行卡是借用孙斌的身份证开办的，其QQ号是51449174，昵称是“占线”。黄聪聪他们都知道自己发的短信是诈骗短信。其共赚了100多万元，2014年3月底4月初化40多万元买了一辆宝马车（车牌号为浙E2R9**），尾号8240的银行卡内还有40多万元，其余的钱就是吃喝玩花掉了。其同时供述称被告人孙斌、葛小毛、丁成三人合伙，宋永强和丁建伟是一起的；登记在其名下的尼桑天籁轿车是黄聪聪于2014年3月买的。
11.被告人董红斌的供述。其供述称，其于2012年10月开始通过唐晓晖做群发诈骗短信的生意，短信是以彩信形式发的，内容基本上就是“我是中国好声音栏目组，你已被抽中二等奖，奖金16万8千和笔记本电脑，请登录网址WWW，验证码5566，请及时登录领奖，过期作废”，另外还有“我是歌手栏目组”、“出彩中国人栏目组”等，奖金也有98000元的，网址和验证码也经常换，其知道会有人上当受骗。每次要发前，唐晓晖会将短信内容和手机号码通过QQ发送给其，其收到后就用“猫池”（短信群发器）及SIM卡在唐晓晖家及本市吴兴区凤凰一村租房等地群发，刚开始每天发3-5万条，每条8分，每个月能挣15000元左右，后来每条9分一直到案发，钱是唐晓晖打在其尾号为9458的工商银行卡上的。2013年8、9月开始，有时每天要发10万条的量，其就叫了石建红帮忙，干一天给200元工资。其一共赚得十几万元。其同时供述称被抓那一天其本想到其老婆娘家避一下，车子开到半路上，其父亲打电话让其到派出所自首，其想也躲不过的，所以就从埭溪高速出口下来，还和石建红打了电话，跟她说要去自首，并接了石建红，停好车，到银行把信用卡的钱还了，还和唐晓晖老婆发了短信说要去自首了，后没多久，警察就来把其和石建红抓走了。
12.被告人黄聪聪的供述。其供述称，其于2012年8月开始购买电脑、“猫池”、SIM卡等工具群发诈骗短信，短信内容大概是“你被某某节目抽中为幸运客户，中奖多少钱，请登录某某网站，输入验证码，进行兑奖”，其圈里人都知道这种短信是诈骗短信，所发的短信内容和接收短信的手机号码都是唐晓晖通过QQ发给其的。每天发3、5万条，最多时发过10万条，因身体吃不消，一个月后就雇了庞欢帮忙发，包吃包住每天支付工资100元。2013年8、9月份的时候，搬到吉山新村的租房了，2014年春节期间，庞欢回老家了，有两次其发到一半累了就叫妻子张伟丽帮忙发。正月半，庞欢和其小姐妹魏欢一起来帮其发短信至案发，每人每天100元，做一天算一天。其平均每个月赚2万多，钱主要是通过尾号为5939的工行卡结算的，共赚了三十多万元，买了浙E7N5**汽车，因其为别人担保了很多钱，故将车子登记在唐晓晖名下的。
13.被告人孙斌的供述。其供述称，2012年11月其与丁成商量一起帮唐晓晖发送诈骗短信，由丁成负责资金买“猫池”、SIM卡等相关设备，其负责根据唐晓晖通过QQ提供的短信内容和接受短信的手机号码在凤凰一村租房等地发送诈骗短信，每条短信9分钱，利润其与丁成平分，一直到2013年11月，2013年12月葛小毛加入，就在吉山南区租房一直到被抓，所得利润葛小毛分五成，其与丁成分五成，其与丁成之间其得六成，丁成得四成，其总共获利近十万元，丁成和其差不多，葛小毛约赚了万把块。其还供述称，2013年5、6月后，其让杨如龙帮忙发诈骗短信，以每天200元计酬，共发给杨如龙工资2万元左右。其关于短信内容和发送方式的供述与被告人唐晓晖、董红斌等人的供述相一致。
14.被告人丁成的供述。其供述称，其于2012年10月左右与孙斌合伙帮唐晓晖发送诈骗短信，其出资一万元购置猫池和SIM卡，孙斌负责发送，每发一条信息得9分钱，一开始利润是五五分成，约四个月左右，四六分成，其分得四成，后来孙斌一个人忙不过来，就叫了一个叫“阿龙”的过来帮忙，每做一天发工资200元。2013年11月左右，葛小毛加入，葛小毛与孙斌五五分成，孙斌分得的部分再分其四成，其共分得三万多元钱。所发送的短信内容是“您被《中国好声音》节目抽中为几等奖，奖金是多少，有什么奖品，请登录WWW…领奖”之类信息，是诈骗短信，但具体怎么骗就不清楚了。
15.被告人谢振权的供述。其供述称，2013年6、7月份始，其跟着唐晓晖发诈骗短信，短信内容和接受短信的手机号码都是唐晓晖通过QQ发给其的，其用电脑、群发器、SIM卡等群发这些短信，每条短信9分钱，一般一晚发三、五万条，多的时候发十万条，每个月发25天，共发了约1200万条，具体多少也不清楚了，获利7万多元。到过年后，其叫沈斌过来帮忙，一直到5月15日晚上，5万条以下让沈斌发，5万条以上其和沈斌一起发，其共付沈斌一万元左右。其关于短信内容和发送方式的供述与被告人唐晓晖、董红斌的供述相一致。其还供述称，5月15日其听说唐晓晖出事后就与老婆一起回富阳，后到富阳的派出所自首的。
16.被告人葛小毛的供述。其供述称，其于2013年11、12月份与孙斌一起平摊出钱购买大量SIM卡，为唐晓晖等人发送短信，短信内容都是诈骗短信，每条信息9分钱，钱是打在其提供的工行卡上的，利润平分，其总共发了上百万条，具体多少自己搞不清了，2014年1月左右，孙斌找“阿龙”过来帮忙，孙斌基本不发了，春节期间没接单子，之后停停做做，2014年4月底，孙斌叫“阿龙”回去了。其关于短信内容和发送方式的供述与被告人唐晓晖、董红斌的供述相一致。
17.被告人丁建伟的供述。其供述称，2014年1月，其与宋永强一起在湖州市市陌西区等地租房用电脑、“猫池”、SIM等工具为唐晓晖群发短信，其负责出钱购买设备、租房等，宋永强负责从唐晓晖处接单并发送信息，利润平分，每发一条短信得9分钱，其共分得3.7万元，其虽没有看到过短信内容，但认为肯定是诈骗、黄色、暴力之类的不合法信息。后来宋永强叫了田志强帮忙一直到被抓，每天付田志强200元工资，共付了1万多元工资，
18.宋永强的供述。其供述称，2013年6、7月份，其与丁建伟在湖州市市陌西区等地租房合作为唐晓晖群发短信，丁建伟负责购买SIM卡、与唐晓晖结算，其负责发送，利润平分，过年上来后叫了田志强群发短信，每天200元工资，其和丁建伟每人赚了3、4万元，发给田志强约7、8千元。其关于短信内容和发送方式的供述与被告人唐晓晖、董红斌等人的供述相一致。
19.被告人王峰的供述。其供述称，其于2013年夏天开始在其都市家园90幢207室的家里等地帮唐晓晖发诈骗短信，其接照唐晓晖从QQ发给其的短信内容和接收短信的手机号码发的，利用电脑、“猫池”、SIM卡等工具群发，每次发送约3至5万条，唐晓晖给其每条信息9分钱。钱是打在其女朋友杨开艳的工商银行卡上的。其关于短信内容和发送方式的供述与被告人唐晓晖、董红斌的供述相一致。
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