湖南省长沙市天心区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘0103刑初16号
公诉机关长沙市天心区人民检察院。
被告人邹卫峰,男,1990年4月23日出生于湖南省娄底市,汉族,初中文化程度,住湖南省娄底市双峰县。于2017年4月18日被抓，因涉嫌诈骗罪,于2017年4月20日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,同年5月25日经长沙市天心区人民检察院批准,于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人邹利杰,男,1984年11月10日出生于湖南省娄底市,汉族,初中文化程度,户籍地湖南省娄底市双峰县,租住湖南省长沙县。于2017年4月18日被抓，因涉嫌诈骗罪,于2017年4月20日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,同年5月25日经长沙市天心区人民检察院批准,于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人罗胜芳、胡有为，湖南湘鼎律师事务所律师。
被告人邹燕峰,男,1987年2月6日出生于湖南省娄底市,汉族,中专文化程度,住湖南省娄底市双峰县。于2017年4月18日被抓，因涉嫌诈骗罪,于2017年4月20日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,同年5月26日被长沙市公安局天心分局取保候审。2018年5月4日，经本院决定对被告人邹燕峰逮捕，并于同年5月9日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人邓鳄,男,1987年3月20日出生于湖南省娄底市,汉族,初中文化程度,住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪,于2017年4月20日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,同年5月26日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。
长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2018）21号起诉书指控被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人邹卫峰、被告人邹利杰及其辩护人胡有为、被告人邹燕峰、邓鳄均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市天心区人民检察院指控：
1、被告人邹卫峰、邹燕峰伙同邓某某、王某1光(均另案处理),在其租住的长沙市雨花区大塘公寓8栋406房内,在互联网站发布各类办证信息,谎称能办理各种正规证件,利用电脑手机和网上购买的银行卡、QQ号为工具,骗取他人钱财。其中2017年1、2月份,被告人邹卫峰利用虚假“青优职称教育机构”网络平台,以代办初级教师资格证为幌子,多次骗得被害人俞某共计人民币84000元,被告人邹卫峰分得赃款人民币36000元。
2、2015年3月份,被告人邹利杰在其租住的湖南省长沙县博雅湘水湾15栋1303房内,以网上购买的办假证网站“乐一教育”为平台,谎称能办理各种正规证件,以电脑、网上购买的手机、QQ为工具,使用开户人为王某某的中国农业银行银行卡(卡号62×××72),骗取他人钱财。并由被告人邹燕峰保管诈骗所用的银行卡,帮其到银行取出诈骗所得款项,分给取款人10%提成。其中2016年5月份骗取被害人曾某人民币3800元;2016年11月骗取被害人吴某人民币11707元。
3、2017年4月17日下午,被告人邓鳄来到被告人邹燕峰租住的本市雨花区大塘公寓8栋2单元406室内,与被告人邹燕峰谈妥购买诈骗所用设备、网站及对半分成事宜,随后被告人邓鳄、邹燕峰在本市国储电脑城以人民币800元的价格购买了诈骗所需的工具电脑1台,并以人民币3500元的价格购买了从事诈骗活动所需的虚假教育机构网站,取名为“上品职称教育机构”。至2017年4月18日,该网站点击次数是5811次。
2017年4月18日,公安机关将被告人邹卫峰、邹燕峰、邹利杰、邓鳄抓获。公安机关在被告人邹卫峰、邹燕峰、邓鳄租住的本市雨花区大塘公寓8栋406房当场起获诈骗所用的手机5台、银行卡17张(其中4张为被告人邹燕峰为被告人邹利杰保管使用的银行卡,包括户名为王某某、卡号为62×××72的农行卡)、黑色惠普牌一体机电脑1台、联想笔记本电脑3台、黑色电脑主机1台;在被告人邹利杰租住的湖南省长沙县博雅湘水湾15栋1单元1303房起获实施诈骗所用的黑色康柏牌笔记本电脑1台、手机6台。
被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄归案后均如实供述了己的罪行。
该院认为,被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄以非法占有为目的,诈骗他人财物,四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄在其参与的犯罪行为中均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人邹燕峰、邓鳄在实施第3笔犯罪行为时因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。该院为上述指控提供了相关证据，并建议本院对被告人邹卫峰犯诈骗罪在有期徒刑四年至五年之间予以量刑,并处罚金;对被告人邹利杰犯诈骗罪在有期徒刑一年以上二年六个月以下予以量刑,并处罚金；对被告人邹燕峰、邓鳄犯诈骗罪在有期徒刑二年至四年之间分别予以量刑,并处罚金。
被告人邹燕峰提出其没有参与起诉书指控的俞某受骗案。被告人邹卫峰、邹利杰、邓鳄对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。
被告人邹利杰的辩护人提出：1、被告人邹利杰犯罪金额较小，只有15000元。2、被告人邹利杰有以下从轻、减轻情节：（1）被告人邹利杰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白；（2）被告人邹利杰系初犯，有悔罪表现。
经审理查明：
1、2017年1月份,被告人邹卫峰及王某1(已判刑)在湘潭雨湖区合租房子，合谋利用网络平台，利用办职业资格证名义实施诈骗；每人投资6000元，注册两个网络平台，每人各自负责一个平台，骗取的赃款平均分配。被告人邹卫峰及王某1利用虚假“青忧职称教育机构”网络平台,假借能办理教师资格证的名义,通过QQ及电话沟通的方式骗得被害人俞某的信任,骗得俞某转账支付的定金1000元。2017年2月中旬,为继续骗取被害人俞某的后续资金,被告人邹卫峰及王某1邀邓某超（已判刑）扮演“送货人”，参与诈骗行为，邓某超伪装“送货人”，与被害人俞某联系,伙同被告人邹卫峰进一步骗取被害人俞某的更多资金,致使被害人俞某多次向被告人提供的银行账户转账人民币83000元，共计骗取被害人俞某人民币84000元。上述赃款由王某1光伪装后前往银行全部取出后予以瓜分，其中被邓某超分得人民币8000元,被告人邹卫峰及王某1光各分得人民币36000元。
2、2015年3月份,被告人邹利杰在其租住的湖南省长沙县博雅湘水湾15栋1303房内,以网上购买的办假证网站“乐一教育”为平台,谎称能办理各种正规证件,以电脑、网上购买的手机、QQ为工具,使用开户人为王某某的中国农业银行银行卡(卡号62×××72),骗取他人钱财。并由被告人邹燕峰保管诈骗所用的银行卡,帮其到银行取出诈骗所得款项,分给取款人10%提成。其中2016年5月份骗取被害人曾某人民币3800元;2016年11月骗取被害人吴某人民币11707元。
3、2017年4月17日下午,被告人邓鳄来到被告人邹燕峰租住的本市雨花区大塘公寓8栋2单元406室内,与被告人邹燕峰谈妥购买诈骗所用设备、网站及对半分成事宜,随后被告人邓鳄、邹燕峰在本市国储电脑城以人民币800元的价格购买了诈骗所需的工具电脑1台,并以人民币3500元的价格购买了从事诈骗活动所需的虚假教育机构网站,取名为“上品职称教育机构”，并在该网站上发布了信息准备实施诈骗，2017年4月18日，公安机关将被告人邹燕峰抓获，次日将被告人邓鳄抓获。
2017年4月18日,公安机关将被告人邹卫峰、邹利杰抓获。公安机关在被告人邹卫峰、邹燕峰、邓鳄租住的本市雨花区大塘公寓8栋406房当场起获诈骗所用的手机5台、银行卡17张(其中4张为被告人邹燕峰为被告人邹利杰保管使用的银行卡,包括户名为王某某、卡号为62×××72的农行卡)、黑色惠普牌一体机电脑1台、联想笔记本电脑3台、黑色电脑主机1台;在被告人邹利杰租住的湖南省长沙县博雅湘水湾15栋1单元1303房起获实施诈骗所用的黑色康柏牌笔记本电脑1台、手机6台。
被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄归案后均如实供述了自己的罪行。
另查明，2018年4月4日，被告人邹利杰、邹燕峰家属分别赔偿了被害人吴某损失人民币11707元，赔偿了被害人曾某损失人民币3800元，取得了被害人吴某、曾某的谅解。
2018年4月16日，被告人邹卫峰家属代被告人邹卫峰赔偿被害人俞某损失人民币34000元，获得被害人俞某的谅解。另在本院审理的邓某超、王某1等人的诈骗案中，邓某超家属赔偿被害人俞某损失人民币12000元；王某1光家属赔偿被害人俞某损失人民币38000元，均获得被害人俞某的谅解。被害人俞某损失84000元已全部赔偿完毕。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
第一组证据
1、物证:扣押的电脑、手机、银行卡等作案工具物证照片
证明：2017年4月18日,被告人邹卫峰、邹燕峰、邓鳄在实施诈骗的租住地本市雨花区大塘公寓8栋406被公安民警抓获,当场查获用于诈骗的手机、笔记本电脑,银行卡等作案工具。
2.书证:受案登记表、情况说明、传唤经过、搜查笔录、扣押物品、文件清单、交易信息、一本通/绿卡通交易明细、QQ聊天记录、委托代理协议、中国农业银行银行卡交易明细清单、360点晴实效平台信息、QQ聊天记录、被告人邹燕峰持有银行卡表格、通话详单、交易记录、建设银行活期账户交易明细、长沙市公安局天心分局裕南街派出所调自各银行驻湖南省打击电信诈骗中心服务站的银行流水、银行流水说明、户名为王某某的银行记录、户籍资料等
（1）受案登记表
证明：2017年2月，公安机关接报警称其被人电信诈骗，经过侦查发现被告人邹卫峰等人以给他人办证为由实施诈骗，并于2017年4月18日将被告人邹某等人抓获的事实。
（2）传唤经过
证明：2017年4月18日20时许，公安民警抓获被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰，次日抓获被告人邓鳄的事实。
（3）搜查笔录、扣押物品、文件清单
证明：2017年4月18日公安民警依法对被告人邹卫峰等人租住的长沙市雨花区大塘公寓8栋406房进行搜查，并依法扣押了手机5台、银行卡17张、黑色惠普牌一体机电脑1台、联想笔记本电脑3台、黑色电脑主机1台;在被告人邹利杰租住的湖南省长沙县博雅湘水湾15栋1单元1303房依法扣押实施诈骗所用的黑色康柏牌笔记本电脑1台、手机6台的事实。
（4）QQ聊天记录、委托代理协议
证明：被告人邹利杰以能帮助被害人吴某办理注册监理工程师证书为由，并签订委托代理协议书，骗取吴某钱财的事实。
（5）一本通/绿卡通交易明细
证明：被害人吴某通过ATM机转账的方式分四次向被告人邹利杰提供的银行卡号转账人民币共计11707元的事实。
（6）中国农业银行银行卡交易明细清单
证明被害人曾某通过网银转账的方式分三次向户名为王某某的账户转账共计3800元的事实。
（7）转账凭证、银行账户的交易明细、中国工商银行流水、中国邮政储蓄银行的交易流水等
证明：2017年1月22日，被害人俞某以支付宝转账方式向户名为何某某的账户转账1000元；2017年2月13日，被害人俞某以同样方式向户名为王某2的账户转账共计7次，共计转账23000元；次日转账1次，共计20000元。2017年2月14日，被害人俞某以同样方式向户名为庄某的账户转账20000元；同日，被害人俞某向账户名为范某的账户转账20000元。
（8）人口信息
证明：四被告人均已达到刑事责任年龄。
（9）刑事判决书
证明：邓某超、王某1光等已被本院于2018年3月15日以（2017）湘0103刑初638号刑事判决书判处刑罚。邓某超家属与被害人俞某达成刑事和解协议，赔偿被害人俞某损失人民币12000元，获得被害人俞某的谅解；王某1光家属赔偿被害人俞某损失人民币38000元，获得被害人俞某的谅解。
第二组证据：同案犯的供述和辩解
同案犯王某1光的供述
证明：同案犯王某1光在公安机关进行交代，称被告人邹卫峰负责接单，王某1光负责取所有的赃钱，期间诈骗所得的定金完全由邹卫峰和王某1光平分。在俞某诈骗案中，邹卫峰首先让被害人交了1500元或者2000元的定金，后来邹卫峰、王某1光又伙同邓某超以各种理由继续骗取被害人的后续资金共计83000元。
第三组证据：被害人陈述
1、被害人俞某的陈述
证明：2017年1月18日，被害人俞某通过浏览网站找到一个代办机构，网站名称为“青忧职称教育机构”，声称可以帮其代办教师资格证。对方称其代办教师资格证需要5000元代办费，提交资料预交首付20%，并转账给户名为何某某的邮政银行账户。被害人俞某通过转账1000元到何某某账户。2017年2月13日，被害人俞某接到业务员电话称其教师资格证已办好，并要求先支付余款4000元才能拿到证。后被害人俞某按对方要求陆续转账至对方指定的银行账户，共计84000元。在知道被骗后报警。
2、被害人吴某的陈述
证明：2016年11月份，被害人吴某通过浏览网站找到一个代办机构，名称为优福瑞教育文化有限公司，声称可以帮其代办监理工程师证。对方称其代办该证需要13800元代办费，提交资料预交首付30%，并转账给户名为王某某的银行账户。被害人吴某便转账了4000元到王某某账户。2016年11月29日，被害人吴某接到电话称其监理工程师证已办好，并要求先支付余款4000元才能拿到证。后被害人吴某按对方要求陆续转账至对方指定的银行账户，共计11707元。
3、被害人曾某的陈述
证明：2016年5月其在网上联系了一个办证的教育机构，网址名称为“诚林教育”，之后加了一个自称诚林教育客服的QQ号码，该客服称能帮曾某办理会计从业资格证，结果被骗了3800元的事实。
第四组证据：被告人的供述和辩解
证明：被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄的供述与本院查明的事实基本一致。
第五组证据：视听资料
证明：公安机关讯问被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄程序合法。
被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰向本院提交了下列证据并经庭审质证、认证予以证明：
1、收条、谅解书
证明：2018年4月4日，被告人邹利杰、邹燕峰家属分别赔偿了被害人吴某损失人民币11707元，赔偿了被害人曾某损失人民币3800元，取得了被害人吴某、曾某的谅解。
2、调解协议书、收条、谅解书
证明：2018年4月16日，被告人邹卫峰家属与被害人俞某达成了调解协议，被告人邹卫峰家属代被告人邹卫峰赔偿被害人俞某损失人民币34000元，获得被害人俞某的谅解。
本院认为，被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄以非法占有为目的,诈骗他人财物，其中被告人邹卫峰诈骗数额巨大；四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对四被告人的犯罪指控成立，对四被告人的行为依法应予以惩处。本案对被害人俞某实施诈骗的行为系共同犯罪，被告人邹卫峰起主要作用,系主犯。本案被告人邹利杰对被害人曾某、吴某实施诈骗的过程中，被告人邹燕峰帮助被告人邹利杰实施诈骗取款的行为系共同犯罪，被告人邹利杰系主犯，被告人邹燕峰系从犯，对被告人邹燕峰依法应当从轻处罚。本案指控的第三笔诈骗行为系共同犯罪，被告人邹燕峰、邓鳄均系主犯。被告人邹燕峰、邓鳄在实施第3笔犯罪行为时因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰、邓鳄归案后均能如实供述自己的犯罪事实,其在法庭审理阶段仍能如实供述,可认定为坦白，依法可从轻处罚。被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰家属代被告人邹卫峰、邹利杰、邹燕峰退赔相关被害人损失，并取得了各被害人的谅解，可视为三被告人有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人邓鳄犯罪较轻的情节和悔罪表现，对其适用缓刑不具有社会危害性，可以对被告人邓鳄适用缓刑。
被告人邹利杰辩护人提出，被告人邹利杰系初犯，有悔罪表现，具有坦白情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人邹卫峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2020年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人邹利杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人邹燕峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期39天。即自2018年5月9日起至2019年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人邓鳄犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
五、公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 袁 勇
人民陪审员 张文骥
人民陪审员 葛自力
二〇一八年五月二十二日
书 记 员 卿作英
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。