广东省潮州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤51刑终152号
原公诉机关潮州市潮安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林斌，男，1964年9月17日出生，出生地广东省汕头市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地汕头市金平区，住汕头市金平区。因本案于2015年4月2日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。
辩护人宋迈生、吴孟林，广东小何律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈海土，曾用名陈海加，男，1977年11月21日出生，出生地广东省潮州市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地潮州市潮安区，住潮州市潮安区。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。
辩护人辛挺，广东国源岭东律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈家鑫，绰号“角九”，男，1976年4月30日出生，出生地广东省潮州市，汉族，初中文化程度，农民，住潮州市潮安区。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。
原审被告人陈文河，男，1980年12月21日出生，出生地广东省潮州市，汉族，初中文化程度，农民，住潮州市潮安区。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。
原审被告人王忠弟，绰号“亚尾”、“尾兄”，男，1973年10月29日出生，出生地广东省潮州市，汉族，小学文化程度，无业，户籍地潮州市潮安区，住潮州市潮安区。因犯流氓罪、故意伤害罪，于1996年3月22日被判处有期徒刑九年，2000年4月14日被假释（假释考验期至2003年3月3日）。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。
原审被告人陈冬锦，绰号“冬弟”，男，1981年11月3日出生，出生地广东省潮州市，汉族，中专文化程度，农民，户籍地潮州市潮安区，住潮州市潮安区。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕，2016年11月11日被取保候审。
原审被告人陈永升，曾用名陈永生，绰号“老二弟”，男，1984年4月15日出生，出生地广东省潮州市，汉族，大专文化程度，农民，户籍地潮州市潮安区，住潮州市潮安区。因本案于2015年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月8日被逮捕，2016年11月11日被取保候审。
潮州市潮安区人民法院审理潮州市潮安区人民检察院指控原审被告人林斌、陈海土、陈家鑫、陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升犯开设赌场罪一案，于2016年11月10日作出（2015）潮安法刑初字第644号刑事判决。原审被告人林斌、陈海土、陈家鑫不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人林斌、陈海土、陈家鑫，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人林斌与其他同案人（另案处理）为非法营利，利用境外网络服务器，于2014年7月3日开始，合伙利用计算机互联网络经营“金锋六合彩外围码投注网”（网站域名：略），利用香港“六合彩”的开奖信息接受下级参赌人员投注，进行“六合彩”赌博活动。该赌博网站按赌博投注流程划分为五个层次，依次设立不同类型的帐号、权限、密码，招引参赌人员进行网络投注。林斌等人合伙经营的网络赌博网站是最高层次，负责该赌博网站的操控，并设立最高级别的“总监”级别账号，通过该帐号分发权限给下级代理，接受下级投注。网络赌博网站的第二层至第四层是网络赌博网站的代理，第五层是普通参赌人员；其中，第二层是“分公司”级别，第三层是“股东”级别，第四层是“总代理”级别，第五层是“普通会员”级别。上述五个层次一级向一级负责，由下级帐号逐级向上级帐号投注至“总监”级别帐号。各代理级别人员还通过收取下级投注后向上一级别投注并从中抽头渔利。每个级别的参赌人员，均应按其在赌博网站中的帐号和密码，通过互联网登陆后进行赌博。在各自帐号的赌博网页上，每一级别的人员可以浏览下级人员的赌博输赢情况，但不能浏览上一级别的赌博网页情况。至2014年12月18日晚被公安机关查获时止，林斌等人合伙经营的“总监”级别帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币795414600元。在“金锋六合彩外围码投注网”被公安机关查封后，林斌一伙将“六合彩”赌博网站更名为“金峰六合彩外围码投注网”（网站域名：略），继续利用香港“六合彩”的开奖信息接受下级参赌人员投注，进行“六合彩”赌博活动。该赌博网站跟被查封的赌博网站一样，按赌博投注流程划分为五个层次，依次设立不同类型的帐号、权限、密码，招引参赌人员进行网络投注。林斌与被告人陈海土、陈家鑫等人合伙经营该网络赌博网站的最高级别的“总监”级别账号，该账号自2015年2月1日至2015年4月2日共接受下级参赌人员网络投注金额人民币362037517元。事实列举如下：
（一）“总监”级别人员的作案行为
1、被告人林斌与其他同案人为非法营利，于2014年7月3日开始，合伙经营网络赌博网站“金锋六合彩外围码投注网”，利用香港“六合彩”开奖信息，通过该网络赌博网站共同实施网络赌博活动。在此过程中，林斌还提供赌博网站下级代理“分公司”级别账号给被告人陈海土等人，招募陈海土等人向上级“总监”级别帐号投注，投注后从中抽头渔利，此外还负责与陈海土一方进行赌资的结算。2014年7月3日至2014年12月18日期间，林斌利用上述网络赌博网站的“总监”级别账号接受下级参赌人员投注共计人民币795414600元。
2、被告人林斌、陈海土、陈家鑫与其他同案人为非法营利，于2015年2月1日开始，合伙经营网络赌博网站“金峰六合彩外围码投注网”，利用香港“六合彩”开奖信息，通过该网络赌博网站的“总监”级别账号接受下级参赌人员网络投注，共同实施网络赌博活动。2015年2月1日至2015年4月2日期间，林斌、陈海土、陈家鑫等人利用上述网络赌博网站的“总监”级别账号接受下级参赌人员投注共计人民币362037517元。
（二）“分公司”级别代理人员的作案行为
1、被告人陈海土为非法营利，于2014年7月份通过被告人林斌获得“金锋六合彩外围码投注网”的“总监”级别账号开通的“分公司”级别账号“dy336”，后与被告人陈家鑫、陈文河在潮州市潮安区庵埠镇亭厦村其家中等地，合伙经营该账号。陈海土一伙通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“dy336”帐号开设赌博网站的下级代理帐号，为赌博网站招募王忠弟、陈冬锦、陈永升等多名下级代理，并由下级代理接受投注后向其帐号投注，以及向赌博网站的“总监”级别帐号投注后抽头渔利，从事赌博活动。其中陈海土、陈家鑫负责“dy336”账号的赌资结算，陈文河负责开设下级代理账号，调整赔率、投注回扣率等方面的操控。2014年7月3日至2014年12月18日期间，陈海土、陈家鑫、陈文河通过上述“分公司”级别帐号“dy336”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币256584100元，从中非法获利共计人民币286670.8元。
2、被告人陈海土、陈家鑫、陈文河为非法营利，通过被告人林斌一方从“金峰六合彩外围码投注网”的“总监”级别账号开通“分公司”级别账号“tu13”后，于2015年2月1日起合伙在潮州市潮安区陈海土家中等地，合伙经营该账号。陈海土一伙通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“tu13”帐号开设赌博网站的下级代理帐号，为赌博网站招募王忠弟、陈永升等多名下级代理，并由下级代理接受投注后向其帐号投注，以及向赌博网站的“总监”级别帐号投注后抽头渔利，从事赌博活动。其中陈海土、陈家鑫负责“tu13”账号的赌资结算，陈文河负责开设下级代理账号，调整赔率、投注回扣率等方面的操控。2015年2月1日至2015年4月2日期间，陈海土、陈家鑫、陈文河通过上述“分公司”级别帐号“tu13”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币93617953元，从中非法获利共计人民币1750541.1元。
（三）“股东”级别代理人员的作案行为
1、被告人王忠弟为非法营利，于2014年7月份通过被告人陈海土一伙经营的“金锋六合彩外围码投注网”的“分公司”级别账号“dy336”开通的“股东”级别账号“aa0022”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa0022”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员的“六合彩”网络投注，从中抽头获利。2014年7月3日至2014年12月18日期间，王忠弟通过上述“股东”级别帐号“aa0022”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币27937326元。
被告人王忠弟为非法营利，通过被告人陈海土一伙经营的“金峰六合彩外围码投注网”的“分公司”级别账号“tu13”开通的“股东”级别账号“a16”，后于2015年2月1日在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“a16”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员的“六合彩”网络投注，从中抽头获利。2015年2月1日至2015年4月2日期间，王忠弟通过上述“股东”级别帐号“a16”接受下级参赌人员罗某、庄某（另作处理）等人网络投注金额共计人民币10407730元。
2、被告人陈冬锦为非法营利，于2014年7月份通过被告人陈海土一伙经营的“金锋六合彩外围码投注网”的“分公司”级别账号“dy336”开通的“股东”级别账号“aa0033”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa0033”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员的“六合彩”网络投注，从中抽头获利。2014年7月3日至2014年12月18日期间，陈冬锦通过上述“股东”级别帐号“aa0033”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币27412792元。
3、被告人陈永升为非法营利，于2014年10月份通过被告人陈海土一伙经营的“金锋六合彩外围码投注网”的“分公司”级别账号“dy336”开通的“股东”级别账号“aa543”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa543”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员的“六合彩”网络投注，从中抽头获利。2014年10月2日至2014年12月18日期间，陈永升通过上述“股东”级别帐号“aa543”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币11442869元。
被告人陈永升为非法营利，通过被告人陈海土一伙经营的“金峰六合彩外围码投注网”的“分公司”级别账号“tu13”开通的“股东”级别账号“a38”，后于2015年2月1日在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“a38”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员的“六合彩”网络投注，从中抽头获利。2015年2月1日至2015年4月2日期间，陈永升通过上述“股东”级别帐号“a38”接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币8244953元。
被告人林斌、陈海土、陈家鑫、陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升均于2015年4月2日被公安机关抓获归案。
原审判决根据公诉机关庭审出示的被告人供述、证人证言、电子数据报告、电子数据现场勘查取证、电子数据鉴定书、赌博网站的交收报表、各被告人在银行的帐户、搜查笔录、扣押物品清单、照片等证据认定上述事实，认为被告人林斌、陈海土、陈家鑫、陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升的行为均已构成开设赌场罪，情节严重。被告人林斌系主犯，应按其组织、实施的全部犯罪进行处罚。被告人陈海土、陈家鑫在“金峰六合彩外围码赌博网站”的赌博部分系主犯，应按其组织、实施的全部犯罪进行处罚；在“金锋六合彩外围码赌博网站”赌博部分系从犯，依法对此部分犯罪予以从轻处罚。被告人陈海土、陈家鑫归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升系从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。鉴于被告人陈冬锦、陈永升具备监管条件，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可予适用缓刑。
综上，该院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，作出如下判决：一、被告人林斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1500000元（对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人林斌在中国工商银行股份有限公司汕头汕樟支行的帐号为62×××40的存款账户中的款项人民币1765.03元予以扣划，与暂扣于潮州市公安局潮安分局的扣押款人民币3850元，一并抵缴罚金，余款人民币1494384.97元应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人陈家鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币600000元（已预交款项人民币30000元，余款人民币570000元应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人陈海土犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币600000元（对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人陈海土在中国银行潮州潮安广场支行的帐号为62×××58的存款账户中的款项人民币1356.98元，以及被告人陈海土存入于中国工商银行股份有限公司潮安庵埠支行户名为“陈汉润”、账号为62×××40的存款帐户中的款项人民币1748.47元均予以扣划，与暂扣于潮州市公安局潮安分局的扣押款人民币488000元，一并抵缴罚金，余款人民币108894.55元已预交）。四、被告人陈文河犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币250000元（对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人陈文河在中国农业银行股份有限公司潮安庵埠支行的帐号为62×××10的存款账户中的款项人民币622.10元，被告人陈文河在中国邮政储蓄银行股份有限公司潮安县支行的账号为62×××76的存款账户中的款项人民币434.27元，被告人陈文河在中国建设银行股份有限公司潮州庵埠支行的账号为62×××33的存款账户中的款项人民币21119.73元均予以扣划，与暂扣于潮州市公安局潮安分局的扣押款人民币25800元，一并抵缴罚金，已预交款项人民币60000元，余款人民币142023.9元应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人王忠弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人陈冬锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（暂扣于潮州市公安局潮安分局的款项人民币93650元抵缴罚金，余款人民币6350元已预交）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）七、被告人陈永升犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元（对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人陈永升在中国建设银行股份有限公司潮安支行的帐号为62×××44的存款账户中的款项人民币20181.79元，以及被告人陈永升在中国农业银行股份有限公司潮安庵埠支行的账号为62×××15的存款账户中的款项人民币1065.88元均予扣划，与暂扣于潮州市公安局潮安分局的扣押款人民币11200元，一并抵缴罚金，余款人民币67552.33元已预交）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）八、对潮州市公安局潮安分局冻结的户名为“郭捷群”、卡号为62×××43的中国工商银行股份有限公司汕头分行存款帐户中的款项人民币830.28元，予以扣划追缴，上缴国库。九、对潮州市公安局潮安分局冻结的户名为“郑秩良”、卡号为62×××81的中国工商银行股份有限公司潮安庵埠支行存款帐户中的款项人民币7430.93元，户名为“郑秩良”、卡号为62×××75的中国农业银行股份有限公司潮安庵埠支行存款帐户中的款项人民币2108.05元，均予以扣划追缴，上缴国库。十、对暂扣于潮州市公安局潮安分局的被告人陈家鑫的赃款现金人民币8500元予以没收，上缴国库。十一、对随案移送的作案工具手机17部，台式电脑1台、电脑主机3台、笔记本电脑4台、平板电脑3台，均予以没收，上缴国库。
上诉人林斌上诉称，原审认定本人与其他同案人合伙经营网络赌博网站的证据不足，认定本人系主犯错误。原审法院认定本人是赌博网站“总监”级别的经营者均是依据同案人陈海土、陈家鑫的供述，而本案系网络赌博案件，各被告人之间存在利害关系，不排除推卸责任的情形，单纯依据同案人上的口供认定事实，显然是孤证。对于“金峰”投注网，前期陈海土、陈家鑫无参与，本人否认指控事实，侦查机关不能确定本人有使用过网络赌博的账号、密码，也没有从本人电脑提取任何经营赌博网站的信息，电子数据现场勘查也不能得出本人就是“金锋”、“金峰”投注网的使用者。且本人的银行账号与陈海土、陈家鑫也无来往。特别是涉案的那个“郭捷群”账户，据陈海土交代是本人提供的，为何不能对此关键证据予以查清，确定是否与陈海土的供述相印证。此外，陈家鑫与本人并不认识，公安机关是如何组织辨认的？综上，本人仅是帮助陈海土与“外省”进行沟通，及协助双方进行结算，起辅助作用，应当认定为从犯，请依法减轻改判。
其辩护人辩护称，一、原审判决认定事实的证据不足。原审认定林斌是“金锋”、“金峰”赌博网站的经营者，是主犯，主要依据是被告人陈海土、陈家鑫的供述，但他们的供述均极不稳定，且内容前后矛盾。其与林斌的联系方式、地点、时间、结算方式等事实的指证均不能做到唯一性。且他们的指证，均是说“上线”、“联系人”，并没有明确说其是“金锋”、“金峰”赌博网站的经营者、股东。因此，认定林斌是赌博网站“金峰”、“金锋”的经营者、是主犯是错误的。二、本案关键证据缺失。本案没有证据证明林斌与陈海土、陈家鑫资金上存在联系。电子数据鉴定结果不能证明林斌是赌博网站的经营者。其随身携带的电脑没有检查出浏览赌博网站的痕迹，以及获取与赌博网站相关的信息。赌博网站的经营者不可能与网站半点不联系的，除非他不是老板，输赢与其无关。本案也没有提取三人之间的通话记录。针对本案的具体情况，被告人林斌应该认定为开设赌场犯罪的从犯，处三年以下有期徒刑，并处罚金。
上诉人陈海土上诉及其辩护人辩护称，上诉人在一审期间检举邹某犯罪行为，符合立功条件，且缴纳了全额罚金，有明显悔罪表现，依法应减轻刑罚。为此，上诉人依法上诉，请求二审法院依法改判二年以内刑期，或适用缓刑。
上诉人陈家鑫上诉称，本人是家里的唯一劳动力，孩子还小，父母年龄较大。念我是初犯，原判刑期太重，请求法官从轻处罚。
经审理查明，上诉人林斌于2014年7月初将网络投注赌博平台“金锋六合彩外围码投注网”（网站域名：略）(下称“金锋网”)介绍给上诉人陈海土、陈家鑫等人投注赌博。该赌博平台利用境外网络服务器和计算机互联网络，并利用香港“六合彩”的开奖信息接受下级参赌人员投注，进行“六合彩”赌博活动。该赌博平台按赌博投注平台地位权限和投注流程划分为五个层次，最高层次为“总监”级别账号，负责该赌博网站的操控和结算，并通过该帐号分发权限给下级代理，接受下级投注。第二层次是“分公司”级别，第三层次是“股东”级别，第四层次是“总代理”级别，第五层次是“普通会员”级别，会员为普通参赌人员。其中，各层级分别设立不同类型的帐号、权限、密码，由下一层次向上一层次负责，下级层次的帐号逐级向上级层次的帐号投注直至“总监”级别帐号。上级层次通过收取下级投注后向上一层次投注并从中抽头渔利。每个层级的参赌人员，均按其在赌博网站中的帐号和密码，通过互联网登陆后进行赌博。在各自帐号的赌博网页上，每一层级的人员可以浏览下级层次的赌博输赢情况，但不能浏览上一层级的赌博网页情况。
在“金锋网”被公安机关查封后，陈海土、陈家鑫与其他同案人于2015年2月1日合伙参与另一网络赌博平台“金峰六合彩外围码投注网”（网站域名：略）(下称“金峰网”)的赌博经营活动。该赌博平台按赌博投注流程也划分为总监、分公司、股东、总代理、普通会员五个层次，依次设立不同类型的帐号、权限、密码，招引参赌人员进行网络投注，其经营模式与操作程序均与上述被查封的赌博网站一样。事实列举如下：
一、“总监”级别人员的作案行为
1、上诉人林斌于2014年7月3日开始，将网络赌博赌博平台“金锋网”介绍给被告人陈海土、陈家鑫等人，并提供该赌博平台的下级代理“分公司”级别账号给上诉人陈海土、陈家鑫等人投注赌博，林斌与同案人(在逃)负责与陈海土、陈家鑫一方进行对数、赌资结算。自2014年7月3日至2014年12月18日被公安机关查办时止，该赌博平台的“总监”级别账号接受下级参赌人员投注共计人民币795414600元。
2、上诉人陈海土、陈家鑫与其他同案人为非法营利，于2015年2月1日开始，合伙参与网络赌博平台“金峰网”的赌博经营。自2015年2月1日至2015年4月2日被查获时止，该赌博平台的“总监”级别账号共接受下级参赌人员投注共计人民币362037517元。
二、“分公司”级别代理人员的作案行为
1、上诉人陈海土为非法营利，于2014年7月份在上诉人林斌处获得“金锋网”的“总监”级别账号后，开通了“分公司”级别账号“dy336”，后与上诉人陈家鑫、原审被告人陈文河在潮州市潮安区其家中等地，合伙经营“dy336”账号。陈海土一伙通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“dy336”帐号开设赌博网站的下级代理帐号，为赌博网站招募王忠弟、陈冬锦、陈永升等多名下级代理，并由下级代理接受投注后向其帐号投注，以及向赌博网站的“总监”级别帐号投注后抽头渔利，从事赌博活动。其中陈海土、陈家鑫负责“dy336”账号的赌资结算，陈文河负责开设下级代理账号，调整赔率、投注回扣率等方面的操控。自2014年7月3日至2014年12月18日期间，陈海土、陈家鑫、陈文河经营的“dy336”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币256584100元，从中非法获利共计人民币286670.8元。
2、上诉人陈海土、陈家鑫及原审被告人陈文河为非法营利，通过在“金峰网”的“总监”级别账号下开通“分公司”级别账号“tu13”后，于2015年2月1日起合伙在潮州市潮安区陈海土家中等地，合伙经营“tu13”账号。陈海土一伙通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“tu13”帐号开设赌博网站的下级代理帐号，为赌博网站招募王忠弟、陈永升等多名下级代理，并由下级代理接受投注后向其帐号投注，以及向赌博网站的“总监”级别帐号投注后抽头渔利，从事赌博活动。其中陈海土、陈家鑫负责“tu13”账号的赌资结算，陈文河负责开设下级代理账号，调整赔率、投注回扣率等方面的操控。自2015年2月1日至2015年4月2日期间，陈海土、陈家鑫、陈文河经营的“tu13”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币93617953元，从中非法获利共计人民币1750541.1元。
三、“股东”级别代理人员的作案行为
1、原审被告人王忠弟为非法营利，于2014年7月份通过陈海土一伙经营的“金锋网”的“分公司”级别账号“dy336”，开通了“股东”级别账号“aa0022”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa0022”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员进行“六合彩”网络投注，从中抽头获利。自2014年7月3日至2014年12月18日期间，王忠弟经营的“aa0022”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币27937326元。
原审被告人王忠弟为非法营利，陈海土一伙经营的“金峰网”的“分公司”级别账号“tu13”，开通了“股东”级别账号“a16”，后于2015年2月1日在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“a16”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员进行“六合彩”网络投注，从中抽头获利。自2015年2月1日至2015年4月2日期间，王忠弟经营的“a16”帐号接受下级参赌人员罗某、庄某（另作处理）等人网络投注金额共计人民币10407730元。
2、原审被告人陈冬锦为非法营利，于2014年7月份通过陈海土一伙经营的“金锋网”的“分公司”级别账号“dy336”，开通了“股东”级别账号“aa0033”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa0033”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员进行“六合彩”网络投注，从中抽头获利。自2014年7月3日至2014年12月18日期间，陈冬锦经营的“aa0033”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币27412792元。
3、原审被告人陈永升为非法营利，于2014年10月份通过陈海土一伙经营的“金锋网”的“分公司”级别账号“dy336”，开通了“股东”级别账号“aa543”，后在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“aa543”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员进行“六合彩”网络投注，从中抽头获利。自2014年10月2日至2014年12月18日期间，陈永升经营的“aa543”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币11442869元。
原审被告人陈永升为非法营利，通过陈海土一伙经营的“金峰网”的“分公司”级别账号“tu13”，开通了“股东”级别账号“a38”，后于2015年2月1日在潮州市潮安区其家中，通过电脑计算机接入互联网，登录账号及输入密码方式，利用“a38”帐号创建下级账号，接受下级参赌人员进行“六合彩”网络投注，从中抽头获利。自2015年2月1日至2015年4月2日期间，陈永升经营的“a38”帐号接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币8244953元。
上诉人林斌、陈海土、陈家鑫及原审被告人陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升均于2015年4月2日被公安机关抓获归案。
综上，上诉人林斌参与“金锋网”的“总监”级别账号并接受下级参赌人员投注金额共计人民币795414600元。上诉人陈海土、陈家鑫参与“金峰网”的“总监”级别账号，并开通“分公司”级别帐号“tu13”，接受下级参赌人员投注共计人民币362037517元，共同非法获利共计人民币1750541.1元；开通“金锋网”的“分公司”级别帐号“dy336”接受下级参赌人员投注金额共计人民币256584100元，共同非法获利共计人民币286670.8元。原审被告人陈文河参与“金锋网”的“分公司”级别帐号“dy336”并接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币256584100元，共同非法获利共计人民币286670.8元；参与“金峰网”的“分公司”级别账号“tu13”并接受下级参赌人员网络投注金额共计人民币93617953元，共同非法获利共计人民币1750541.1元。原审被告人王忠弟经营的“aa0022”和“a16”帐号共接受他人网络投注金额计人民币38345056元。被告人陈冬锦经营的“aa0033”帐号接受他人网络投注金额共计人民币27412792元。原审陈永升经营的“aa543”和“a38”帐号共接受他人网络投注金额计人民币19687822元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：
1、潮州市公安司法鉴定中心的电子数据现场勘查取证，证实公安机关对扣押的服务器、硬盘进行技术还原，通过使用网站管理账号登录并对“金锋网”的交收报表进行提取截图，相关报表的具体情况如下：
（1）总监交收报表：该账号自2014年7月3日至2014年12月18日收取下级分公司账号投注共计795414600元。陈海土、陈家鑫、陈文河均对上述报表进行确认。
（2）分公司“dy336”交收报表：该账号自2014年7月3日至2014年12月18日收取下级股东账号投注共计256584100元，从中获利286670.8元。陈海土、陈家鑫、陈文河均对上述报表进行确认。
（3）股东“aa0022”交收报表：该账号自2014年7月3日至2014年12月18日收取下级投注共计27937326元。王忠弟对上述报表进行确认。
（4）股东“aa0033”交收报表：该账号自2014年7月3日至2014年12月18日收取下级投注共计27412792元。陈冬锦对上述报表进行确认。
（5）股东“a542”交收报表：该账号自2014年10月2日至2014年12月18日收取下级投注共计11442869元。陈永升对上述报表进行确认。
2、经陈海土、陈家鑫、陈文河确认的“金峰网”的总监交收报表，证实该账号自2015年2月1日至2015年3月30日收取下级分公司账号投注共计362037517元，其中分公司“tu13”共投注93617953元。
3、经陈海土、陈家鑫、陈文河确认的“金峰网”的分公司“tu13”交收报表，证实该账号自2015年2月1日至2015年4月1日收取下级股东账号投注共计93617953元，从中获利1750541.1元；其中股东“a16”共投注10407730元、股东“a68”共投注8244953元。
4、经王忠弟确认的“金峰网”的股东“a16”交收报表，证实该账号自2015年2月1日至2015年4月1日收取下级投注共计10407730元。
5、经陈永升确认的“金峰网”的股东“a38”交收报表，证实该账号自2015年2月1日至2015年4月1日收取下级投注共计8244953元。
6、潮州市公安局潮安分局的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关从各被告人处扣押了作案工具、部分赃款、涉案银行账户等相关物品。
7、潮州市公安司法鉴定中心的电子数据鉴定书，证实公安机关从被告人陈海土处扣押的笔记本电脑发现登录涉案赌博网站及浏览相应网络赌博电子报表等内容。
8、上诉人林斌供述：其有帮陈海土向“外省”要了“金锋六合彩赌博网”的分公司账号，并帮陈海土和“外省”进行对数，提供银行账户供他们自行结算。其没在“金锋六合彩赌博网”占有股份，不清楚陈海土和“外省”的输赢具体情况。否认参与“金峰网”的赌博。
9、上诉人陈海土供述：2014年7月份林斌跟说他开设有一个“金锋网”站供他人网络赌博，其当时想赚点钱就向林斌拿了一个分公司账号，每逢星期一其跟下级就输赢情况进行对数，后其再跟林斌进行对数。后由于输钱太多，其就很少管理网站的事，由陈家鑫和林斌结算。至2014年12月份，公安机关抓了“金锋”网在汕头号的后台老板，“斌兄”就跟陈家鑫说老网不要用了，他开了个新网，那时其很少去理网站的事，都交给陈家鑫和陈文河去理，其占了新网5%的股份，陈家鑫也是每星期后就跟其说输赢情况。被告人陈海土对其他事实的供述与本院的认定事实基本一致。
10、上诉人陈家鑫供述：从2014年7、8月份就开始帮助陈海土参与六合彩外围码赌博。陈海土和林斌的输赢情况就由其和林斌或林斌雇佣的外省男子联系后以现金去结算，2014年12月20多日之后，陈海土的“金峰”网换网址之后，他和林斌的输赢情况就由其和林斌雇佣的一个外省男子以同样的方式结算。“金峰网”是林斌开设的，他是网站的总监。被告人陈家鑫对其他事实的供述与本院的认定事实基本一致。
11、原审被告人陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升作了与上述认定事实基本一致的供述。
12、证人罗某、庄某证实：2015年2月至4月期间，其二人均有通过赌博网站向王忠弟投注“六合彩”，双方以现金进行结算。经照片辨认，证人罗某、庄某均指认了被告人王忠弟。
13、证人郭某证实：其夫王忠弟从2014年７月份开始经营“六合彩”赌博，是陈海土和“角九”开账户给他经营，王忠弟和“角九”有时拿钱到其鞋铺进行结算。其和王忠弟的关系不是很好，双方经济独立，其和女儿王某没有帮助王忠弟经营六合彩网络赌博。经照片辨认，证人郭某指认了被告人王忠弟。
14、证人王某证实：其不清楚父亲王忠弟参与六合彩网络赌博的事，本人平时在母亲郭某的鞋铺帮忙，没有帮其父进行六合彩赌博。
15、证人杨某证实：其和陈永升结婚后就住在某某镇某某园的房屋，该房是其和陈永升的共同财产，使用银行账号为“32×××84”的建行账户办理按揭手续，账户的开户人是陈永升。上述银行账户里面有51000多元，其中有50000元是其向朋友吴某1借来还按揭房贷的。经照片辨认，证人杨某指认了吴某1。
16、证人吴某1证实：2015年3月20日左右，朋友杨某向其借款5万元，其通过银行转账到杨某提供的建行账户，具体账号记不得。经照片辨认，证人吴某1指认了杨某。
17、证人陈某证实：其子陈永升婚后住在某某镇某某园的房屋，其平时有空会和老婆过去那里。其在浮洋农业银行开了一本银行存折，该帐户系本人在使用，存折放在陈永升家，后被公安机关扣押，存折内的7万多元是本人的财产。
18、证人郑某证实：其系陈海土的表兄，本人没有赌“六合彩”，账号“62×××81”和“62×××75”的银行账户不是本人开设的，陈海土曾向其借身份证说要去开银行卡做生意。
19、证人李某、吴某2证实：其系陈海土的家属，陈海土身体有病，有申请对陈海土进行病情鉴定以及变更为取保候审。
20、证人王某证实：其夫林斌除被公安机关扣押的银行账户外，没有其他银行账户和存款。其家有两处房产和两辆汽车，一辆日产汽车是林斌购置的，一辆奥迪汽车是其购置的。其没有听林斌说过有“汕外”、“汕妹”的人，也没听他提起过郭捷群和林雪妮。
21、认定全案事实的证据还有现场图、现场照片，公安机关的抓获证实、破案经过、证实材料，被告人林斌、陈海土、陈家鑫、陈文河、王忠弟、陈冬锦、陈永升的户籍证明，被告人王忠弟的前科材料，被告人陈海土的检举材料及查证材料，参赌人员的行政处罚决定书，银行账户查询等相关书证。
关于上诉人林斌参与哪个网站赌博及作用地位问题。上诉人林斌及辩护人提出林斌不是“金锋”、“金峰”赌博网站的经营者，依法应认定为从犯。本院评判如下：首先，本案的主观言词证据很难认定“金锋网”“金峰网”的设立者或者主要经营者是林斌。据被告人陈海土供述“金锋网”“金峰网”是林斌开设的，陈家鑫则供述其与陈海土赌博的“金锋网”的上级是林斌。对于“金锋网”，根据陈海土、陈家鑫供述，是林斌直接在经营管理，由林斌与他们直接对数、结算和资金往来，但林斌否认“金锋网”是他的，称该网是一外省人的，其只是将该网介绍给陈海土赌博，帮外省人与陈海土、陈家鑫对数，转送输赢情况的信息，赌资往来由他们直接结算，凭上述三人的主观言词证据很难认定林斌在经营和操控“金锋网”。对于“金峰网”，根据陈海土、陈家鑫供述，“金峰网”开通后，林斌没有直接参与该网经营和运作，也没有与陈海土、陈家鑫等人进行对数和结算。而是由他们与林斌雇的‘外省’联系，“金峰网”也是“外省”人直接给他们的。陈海土、陈家鑫供述他们还向‘外省’要了5%的股份，其赌博输赢直接与“外省”“阿妹”对数、结算，盈亏现金也是其与“外省”派来的司机进行交接，而林斌则供述其没有参与“金峰网”的赌博，由外省人直接与陈海土他们联系、对数和结算。其不认识他们所说的妹子。可见，直接经营和操控“金峰网”的人是“外省”。至于“外省”和“阿妹”是否是林斌雇佣和指使的，由于他们没有归案，侦查机关没法对其进行调查核实。而对这两个网站，林斌是如何开设的，何时开设，在哪处开设或租用，被告人陈海土、陈家鑫均没有供述指证，因此，根据陈海土、陈家鑫二人的主观言词证据，认定“金锋网”“金峰网”的设立者或者主要经营者是林斌的证据不足。其次，认定“金锋网”“金峰网”的设立者或者主要经营者是林斌的客观性证据不足。其一、公安机关在上诉人林斌的住所查获了了三星笔记本NPR428电脑1台，诺基亚E52手机1部(号码139××××5839)，金士顿U盘1个（容量2GB），但在其电脑和U盘提取不到其浏览、发送有关赌博指令的信息、赌博报表、结算、赌博聊天记录、图片等涉案电子数据，在其手机也没有提取到其与陈海土、陈家鑫的通话记录。也没有提取到林斌开设或者租用“金锋网”“金峰网”的其他电子数据和其他客观性证据。其二、众所周知，参与赌博的最主要目的是非法获利，而结算和资金往来是实现获利的主要方式和途径，据陈海土、陈家鑫供述，林斌提供名郭洽群的帐户和一个含有“妮”字的账户与他们结算和进行资金划拨，但林斌予以否认，本案没有在林斌处提取到账户为郭洽群和含有“妮”的银行卡或者存折等银行账户资材，公诉机关也没能提供证据证实郭洽群和一个含有“妮”(林雪妮)字的账户是林斌占有或者使用。其三，侦查机关说明，公安机关查获221网络赌博案，通过对扣押的服务器进行电子勘察，发现该犯罪团伙共开发架设赌博网站199个，其中包括“金锋”的“六合彩”网络赌博网站。由此可见，在案现有证据认定“金锋网”是林斌开设的，尚没有充分的证据。因此，本案没有客观性证据证实林斌是“金锋网”“金峰网”的设立者或者主要经营者。综上所述，认定林斌是“金锋网”“金峰网”的设立者或者实际控制人、主要经营者的证据不足。上诉人林斌及辩护人提出林斌不是“金锋”、“金峰”赌博网站的经营者，予以采纳。
综上，在没有其他客观性证据材料相互印证且在林斌予以否认的情况下，仅凭两名同案人的主观言词证据，来认定林斌是经营或者参与“金峰网”的网络赌博，证据不足。鉴于林斌自认帮一外省人将“金锋网”和有关账号介绍给陈海土赌博，并帮外省人与陈海土、陈家鑫对数、发送输赢信息，可认定其参与“金峰网”的赌博。其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人林斌及辩护人提出林斌是从犯的理由依据不足，不予采纳。
上诉人陈海土上诉及其辩护人辩护称，上诉人在一审期间检举邹某犯罪行为，符合立功条件，要求减轻刑罚或适用缓刑。经查，上诉人陈海土对其检举的线索来源辩称系其前在潮州市区多次与邹某喝酒时，邹某跟其说过他有在贩卖毒品，邹某归案后则辩称其不认识陈海土，且双方均无法通过照片辨认出对方；被告人陈海土于2015年4月2日被羁押，其提出检举的时间是2016年4月13日，按被告人陈海土的检举，邹某贩卖毒陈某森时间应发生在2015年4月2日前，但从现有证据来看，邹某与陈某森均交代双方毒品交易时间为2016年4月中旬，可见邹某涉嫌贩卖毒品的犯罪不是陈海土所检举的内容。而被告人陈海土检举的其他购毒人员的情况，公安机关均未能查清他们的身份及抓捕到案。至于邹','2018-10-02
18:36:59',0,'web',NULL),(36076226,'6d1ba3da-6da5-491c-973f-e4d24e082fd1','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：78次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"海勃湾区\",\"法院ID\":\"478\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"4\",\"案号\":\"（2016）内0302民初2928号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"乌海市\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1479657600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"6d1ba3da-6da5-491c-973f-e4d24e082fd1\",\"案件名称\":\"垫富宝投资有限公司与刘占江合同纠纷一案一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"乌海市海勃湾区人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告垫富宝投资有限公司诉被告刘占江合同纠纷一案，本院于2016年8月24日立案后，依法进行审理\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"垫富宝投资有限公司与刘占江合同纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"垫富宝投资有限公司与刘占江合同纠纷一案一审民事裁定书
（2016）内0302民初2928号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6d1ba3da-6da5-491c-973f-e4d24e082fd1\");$(\"#hidCaseName\").val(\"垫富宝投资有限公司与刘占江合同纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）内0302民初2928号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"乌海市海勃湾区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"478\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"乌海市海勃湾区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-10-24\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"垫富宝投资有限公司,刘占江\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》\',Items:[{法条名称:\'第八条\',法条内容:\' 第八条
人民法院按照原告提供的被告的送达地址或者其他联系方式无法通知被告应诉的，应当按以下情况分别处理：
（一）原告提供了被告准确的送达地址，但人民法院无法向被告直接送达或者留置送达应诉通知书的，应当将案件转入普通程序审理；
（二）原告不能提供被告准确的送达地址，人民法院经查证后仍不能确定被告送达地址的，可以被告不明确为由裁定驳回原告起诉。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\'第一百一十九条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"垫富宝投资有限公司与刘占江合同纠纷一案一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-21\\\\\",\\\\\