辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）营刑一初字第00030号
公诉机关辽宁省营口市人民检察院。
被告人曹凯，别名“凯哥”，男，1973年5月1日出生，捕前暂住于辽宁省大石桥市，因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年10月18日被刑事拘留，11月25日被执行逮捕。
辩护人宋佳月，辽宁古塔律师事务所律师。
被告人高飞，男，1983年8月13日出生，捕前住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年10月18日被刑事拘留，11月25日被执行逮捕。
辩护人王高原，辽宁睿智律师事务所律师。
被告人李江，别名“大江”，男，1984年3月8日出生，捕前住辽宁省大石桥市。因涉嫌贩卖毒品罪于2014年10月19日被刑事拘留，11月25日被执行逮捕。
辩护人刘春雷，辽宁久和律师事务所律师。
被告人丁运增，别名“大辉”，男，1980年7月20日出生，捕前住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年10月19日被刑事拘留，11月25日以涉嫌容留他人吸毒罪被执行逮捕。
辩护人李柏林，辽宁元久律师事务所律师。
被告人刘双双，别名“刘娜”，女，1982年7月19日出生，捕前住辽宁省营口市站前区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年10月19日被刑事拘留，2014年11月25日被监视居住，2015年5月25日被取保候审。
被告人高峰，男，1962年10月5日出生，捕前住辽宁省营口市西市区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年10月30日被刑事拘留，12月4日以涉嫌犯非法持有毒品罪被执行逮捕。
辩护人吕作华，辽宁创越律师事务所律师。
营口市人民检察院于2015年7月22日以营检公刑诉[2015]17号起诉书指控被告人曹凯、高飞、李江、刘双双、高峰犯贩卖毒品罪，被告人丁运增犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭；于2015年11月17日、12月10日公开开庭进行了审理。营口市人民检察院指派检察员李一光、盖远铭出庭支持公诉，被告人刘双双、被告人曹凯等五人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年10月，被告人曹凯从“小强”（真实身份不详）处先后3次购买甲基苯丙胺（冰毒）合计1610余克，“小强”通过快递公司将毒品邮寄给曹凯；被告人高飞帮助曹凯租车并驾车载乘曹凯到快递公司领取装有毒品的邮包，后曹凯将毒品贩卖给被告人李江等人。10月14日，曹凯从“小强”处再次购买毒品。10月17日13时30分许，曹凯、高飞在营口市某圆通快递公司再次领取邮包时被公安机关抓获，当场缴获毒品并分别在曹凯、高飞身上缴获甲基苯丙胺8.9克、2.3克。经检验鉴定：邮包内毒品检出甲基苯丙胺，检材重499.4克，其中甲基苯丙胺含量为63.7%。
2.2014年10月，被告人李江先后3次从曹凯处购买甲基苯丙胺1185克，后贩卖给被告人丁运增等人。10月18日，李江被公安机关抓获。
3.2014年6月至10月间，被告人丁运增在其家中多次容留李江、刘双双、李某、刘某吸食毒品。
2014年10月，被告人丁运增、刘双双先后3次从被告人李江处购买甲基苯丙胺225克，后贩卖给被告人高峰、“二姐”等人。10月18日，丁运增、刘双双被公安机关抓获，从丁运增、刘双双身上分别缴获甲基苯丙胺1.8克、0.6克。
4.2013年9月至2014年10月间，被告人高峰多次贩卖给刘某1、丁某某、李某某甲基苯丙胺，合计3.5克。
2014年10月，被告人高峰从被告人刘双双处购买甲基苯丙胺25克，后贩卖给刁某某10余克。10月29日，高峰被公安机关抓获，从其身上缴获毒品。经检验鉴定：检材检出甲基苯丙胺，合计重25.3克。
公诉机关就上述指控事实向法庭出示了物证、书证、鉴定意见、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据予以证明。公诉机关认为，被告人曹凯、高飞、李江、丁运增、刘双双、高峰违反国家对毒品的管理制度，大肆进行毒品贩卖活动，社会危害严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任；被告人丁运增又在其家中多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当同时以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曹凯系主犯，被告人高飞系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条。被告人丁运增、刘双双系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人丁运增犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。
被告人曹凯当庭辩解，其去圆通公司取的是手表而没取过毒品，被抓捕那天没有去圆通公司，不认识李江，没有贩卖过毒品。其辩护人认为，公诉机关指控曹凯犯贩卖毒品罪事实不清，证据不足。1.涉案冰毒及数量只有曹凯口供，高飞也当庭否认，没有直接或间接证据证明毒品客观存在；2.现有证据不能证明李江往曹凯银行卡汇款2万元的事实；3.曹凯侦查笔录的取得涉嫌刑讯逼供，系非法证据，不能作为定案依据。
被告人高飞当庭辩解，其不知道替曹凯取的包裹里是毒品。其辩护人提出如下辩护意见：1.高飞是曹凯雇佣的司机，不明知所取邮包内有毒品；2.其取邮件行为若构成犯罪，由于其与曹凯没有贩毒共同犯意，应认定为运输毒品罪的从犯，且初犯。
被告人李江当庭辩解，没有从曹凯处购买过毒品，也没有向丁运增贩卖过毒品。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控李江贩卖冰毒1185克证据不足，只有同案犯曹凯、丁运增等人口供，且曹凯当庭翻供；2.如果认定犯罪，李江是初犯。
被告人丁运增承认四次从李江处购买20多克冰毒，但当庭辩解所买毒品与刘双双、李江、李某等人吸食了，没有向他人贩卖过毒品。其辩护人认为，指控丁运增犯贩卖毒品罪事实不清、证据不足，依法应以容留他人吸毒罪定罪量刑。
被告人刘双双当庭辩解，没有向他人贩卖过毒品。
被告人高峰承认其手包内查获的毒品系他人所赠，但当庭辩解没有向他人贩卖过毒品。其辩护人认为，公诉机关指控高峰犯贩卖毒品罪证据不足，应以非法持有毒品罪定罪量刑。1.侦查人员对高峰存在刑讯逼供，高峰供述应予排除；2.侦查人员抓捕高峰时从地上拾起的一包毒品来源不清、证据不足，不能认定系高峰所有；3.证人李某某的证言虚假，且与刁某某证言矛盾，左某出庭作证否认其前期证言，其余证人均系高峰朋友且曾向检察机关反映其前期证言失实，认定高峰犯贩卖毒品罪证据不足。
经审理查明：
（一）曹凯、高飞贩卖毒品事实
2014年10月份，被告人曹凯先后四次从“小强”（身份不详）购买甲基苯丙胺（冰毒）合计2100余克；被告人高飞帮助租车并驾车载乘曹凯到圆通速递领取藏匿毒品的邮包。被告人曹凯将毒品贩卖给被告人李江等人。2014年10月17日13时30分许，被告人曹凯、高飞第四次到营口市某圆通快递公司领取藏匿毒品的邮包时被公安机关抓获，其邮包被当场缴获；经检验鉴定，邮包内毒品重499.4克，甲基苯丙胺含量为63.7%。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：
1.侦查机关抓捕曹凯和高飞后现场讯问视频资料记载证明：2014年10月17日下午，公安机关在营口市老边区将前往圆通速递查领邮包的曹凯、高飞当场抓获；曹凯供认，白色5S苹果手机是其本人的，是别人让其按手机上接到的信息内容到圆通快递来取邮件；高飞供认，其租车载“凯哥（曹凯）”来圆通快递取邮件，是“凯哥”让其下车查询邮件情况。
2.白色5S苹果手机内信息、手机照片记载证明：“回、凯”；“收件人王某，单号V23×××××30，圆通，收件人电话”，“去取没有”；“收到了”。收发信息时间为10月17日周五06:26至15:00间；存有“亲人”电话号码”。
3.在圆通速递取包、拆包、称重视频资料及指认照片证明：在侦查机关控制下，曹凯按照其白色苹果手机内信息记载的货单号V23×××××30在圆通速递找到对应邮包，当场拆包、称重，从邮包内音响中查获冰毒疑似物0.5千克；曹凯当场对邮包内查获冰毒予以指认。
4.圆通速递监控录像及情况说明证明：（1）2014年10月13日14:29，被告人曹凯（白色轿车）到圆通速递领取邮包；（2）2014年10月15日13:56，被告人高飞（黑色轿车）到圆通速递领取邮包；（3）2014年10月16日17:30，被告人曹凯、高飞（黑色轿车）到圆通速递领取邮包。（4）2014年10月17日14:17至14:31，被告人曹凯（和高飞）到圆通速递领取邮包时被抓获，并当场取包、拆包、称重。
5.圆通速递送货单复印件、录像资料及照片证明：
（1）货单号为V23×××××03的快件，记载有始发地广州市，寄件人高某，联系电话，寄件地址广东省广州市；收件人王某某，联系电话，收件地址辽宁省营口市某圆通网点<自取>；“专线营口”，代收人签名“王某某”。
（2）货单号为V23×××××02的快件，记载有始发地广州市，寄件人高某，联系电话，寄件地址广东省广州市；收件人黄某，联系电话，收件地址辽宁省营口市某圆通网点<自取>；“专线营口”，收件人签名“高飞”，有备注。
（3）货单号为75××××××63的快件，记载有寄件人姓名高某，联系电话，寄件地址广东省广州市；收件人姓名黄某，联系电话，收件地址辽宁省营口市某圆通网点<自取>；目的地名称“营口”，“专线”，收件人签名“高飞”，有备注。
（4）货单号为V23×××××30的快件，记载有始发地广州市白云区，寄件人陈某，联系电话，寄件地址广东省广州市；收件人王某，联系电话，收件地址辽宁省营口市某圆通网点<自取>；“专线营口”。
6.扣押清单及情况说明、随案移送赃证款物品清单、上缴毒品情况表记载证明：
（1）侦查机关在圆通速递抓获被告人曹凯、高飞后，扣押曹凯、高飞所取货单号为V23×××××30的快递邮包1件，现场拆包发现两个圆形熊猫头音响内装有疑似冰毒白色晶体2包，外包装从外至内依次为方形纸盒、胶带纸、蓝色复印纸。
（2）扣押曹凯随身携带的白色5S苹果手机1部，身份证3张（姓名分别为曹凯、孙某某、黄某1），银行卡3张，农行动态口令卡1张，灰色背包内白色晶体盒、白色晶体1袋、粉色粉末2袋、红色片剂16粒、胶囊4粒，金边（有表扣）CARTIER手表1块。
（3）扣押高飞随身携带的黑色HTC牌直板智能手机1部、蓝色LX杂牌直板手机1部，棕色背包内白色晶体3包、白色粉末1包、银行卡2张、金边（表带无表扣）CARTIER手表1块。
以上物品均作为物证随案移送。
7.营口市公安司法鉴定中心检验报告、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人资格证书记载证明：
（1）经鉴定，被告人曹凯和高飞在圆通速递所查领邮包内的2袋白色晶体，检出甲基苯丙胺，含量为63.7%，重499.4克；
（2）经鉴定，被告人曹凯灰色背包内的1盒白色晶体，检出甲基苯丙胺，重1.2克；16粒红色片剂，检出甲基苯丙胺和咖啡因，重1.3克；2袋粉色粉末，检出甲基苯丙胺和咖啡因，重5.7克；1袋白色晶体检出甲基苯丙胺，重0.7克；4粒胶囊（重1.7克）内未检出毒品成分。
（3）经鉴定，被告人高飞棕色背包内的3袋白色晶体，检出甲基苯丙胺，重2.0克；1袋白色粉末，检出甲基苯丙胺、咖啡因，重0.3克。
8.中国农业银行记账凭证（2张）、银行交易明细，证明被告人曹凯于2014年10月6日至17日期间向广州汇款17笔，合计金额23.5万元。具体内容如下：
（1）被告人曹凯名下农行卡，于2014年10月6日至9日向黄某2名下的农行卡汇款7笔，合计金额9.4万元。其中，2014年10月7日20:12:26，被告人曹凯名下的中国农业银行卡向黄某2名下的农行卡转入金额7000.00元。
（2）被告人曹凯名下的农行卡，于2014年10月11日至16日向黄某2名下的农行卡汇款8笔，合计金额12.1万元。
（3）被告人曹凯名下的农行卡，于2014年10月16日、17日两次向袁某某名下的农行卡汇款2笔，金额合计2万元。
9.中国农业银行综合应用系统××××借记卡资料，证明被告人曹凯名下的中国农业银行账户于2014年10月5日至17日期间发生多笔大额“现存”、“转支”交易。其中：
（1）被告人曹凯名下的中国农业银行卡，于2014年10月7日09:57:32，收到网银转账7000.00元。
（2）被告人曹凯名下的中国农业银行卡，于2014年10月7日20:12:26，网银转支－7000.00元。
（3）被告人曹凯名下的中国农业银行卡，于2014年10月10日13:13:35，转存2900.00元，交易地点××××（某市支行）。
10.曹凯白色苹果手机内信息记载证明：“您尾号××××的农行账户于10月10日13时13分完成一笔转存交易，金额为2900.00，余额35173.40。【中国农业银行】”。
11.李江NOKIA手机内信息记载证明：
（1）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于10月7日09时57分完成一笔网银转账交易，金额为－7000.00，余额3000.00。发信人：95599；发送于2014年10月7日09:58:32。”
（2）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于10月10日13时13分完成一笔转支交易，金额为－2900.00，余额77.50。发信人：95599；发送于2014年10月10日13:14:36。”
（3）“+86156××××××30”；“回电话我是凯”。“发送于2014年10月4日12:07:02”。
12.李江智能手机内信息记载证明：“156××××××85”，“凯哥你干嘛呢”，“发送时间：2014-10-18，15：36”。
13.通话记录查询单证明：
（1）曹凯手机与（圆通速递货单上登记的收件人）的电话之间，于2014年10月5日至16日期间每天都有通话，合计约100次。其中，曹凯手机156××××××85与手机130××××××30，于2014年10月15日14:28:16主叫17秒，14:28:58被叫15秒；于2014年10月15日15:27:55至16:32:19时间段内通话10次，合计通话时长544秒（约9分钟）。
（2）曹凯手机156××××××85被叫与圆通速递货单上登记寄件人，2014年10月15日14:45:23通话47秒。
（3）李江两部手机与曹凯手机156××××××85之间，于2014年10月5日至16日期间每天都有通话。其中，曹凯手机156××××××85与李江手机133××××××49于2014年10月15日16:57:48至18:54:42时间段内通话12次，合计通话时长342秒（约6分钟）。
（4）曹凯两部手机与高飞手机于2014年10月8日至17日期间每天都有通话。
14.证人肖某某证言证明：2014年10月17日13时20分左右，在我、卞某某面前，警察当场拆开包裹，里面有两包白色晶体；那个男子说是冰毒，是他要取的。
15.证人卞某某证言证明：2014年10月17日13时20分左右，几个警察来到我们公司出示证件后说要抓罪犯。三五分钟后，一名穿运动服的30多岁男子进来查询有没有王某的快件，我向他索要快递号或收货地址，那男的说问一问就出去了。接着，我看见外面很多警察把穿运动服的男子抓住，也抓了另一名40多岁的男子。警察找到了收件人为王某的快件，当着我和被抓获的40多岁男子的面打开，里面是两包白色晶体；警察问那名男子里面是什么东西，那名男子回答说是冰毒。10月17日之前，这两名男子曾来我们快递公司查询5次，取过4次东西；9月中下旬没有查询到单子，9月末下午取走盖州“自提”纸壳盒子，10月13日取走王某某快件，10月15日下午开车取走黄某快件，10月16日17时取走黄某快件。
16.证人陈某某、吕某证言及汽车租赁合同书，综合证明高飞和曹凯于2014年到某汽车租赁公司租赁轿车的事实。具体内容如下：
（1）2014年10月3日租的是（黑色）丰田卡罗拉轿车（辽C×××××），租车方签字为高飞，联系电话为曹凯的电话；发车时间为2014年10月3日15时45分，回车时间为2014年10月11日9时30分，预定租期15天；剩1540元租金，4000元押金转天籁。
（2）2014年10月11日租的是（白色）尼桑天籁轿车（辽C×××××），租车方签字为高飞，联系电话为曹凯的电话；发车时间为2014年10月11日9时55分，回车时间为空白，预定租期15天，预收租金4540元。
（3）2014年10月15日租的是（黑色）丰田卡罗拉轿车（辽C×××××），租车方签字为高飞，联系电话为空白；发车时间为2014年10月14日18时24分，回车时间为空白。
17.被告人曹凯供述：2014年10月17日13时30分左右，我到某圆通快递公司取的冰毒500克，是从广东“小强”手里买的，小强是刘某2引荐的。我和高飞一起取的毒品，我找他帮我开车，平时供他吸食冰毒。10月14日17时左右，我给小强打电话说这边有人要货，小强说给我发往圆通快递500克，我给小强汇了1.5万元定金；10月15日9时左右，小强打电话说货已发，我又给小强汇了1万元；10月17日上午，小强打电话说货到了，并通过手机短信告诉我收货人姓名、快递单号、收货地址、电话。10月17日下午13时30分许，高飞开车拉我到圆通快递，我让高飞下车去取收件人叫王某的快件，我下车刚出超市门，上来几个警察，我跑了约100米就被抓了。
这之前小强还给我发过三次冰毒。第一次是2014年10月13日凌晨2点左右，小强打电话说在某圆通公司有500克冰毒，问我要不要，我说要；早上8时左右，小强通过短信把收货人姓名、快递单号、收货地址、电话发给我；下午2点左右，我和高飞开车去快递公司，我自己进快递公司取的冰毒。10月14日下午，我给小强汇了3万元；当晚，“大江”取走175克，每袋25克，一共7袋，当时给我17500元。10月15日“大江”又取走4袋25克的，一共100克，给了我人民币1万元。我还给“徐哥”2袋25克的，共50克，得款4000元。10月15日，我去锦州带了100克，给朋友们分了一部分，以2000元分别卖给陆某、崔某某每人一袋25克。我这次一共卖了35500元。
第二次是2014年10月13日，我给小强打电话要1000克冰毒，之前李江对我说他有销路。10月14日我给小强汇去3万元定金，10月15日小强发信息告诉我快递收件人姓名、快递单号、收货地址，并告诉我只发了840克；我和高飞开车到圆通快递由高飞取的冰毒，后到某宾馆313房拆的包；高飞把我带到他岳父家称重是815克，我拿出约5克自己留下。之后高飞开车拉我到某宾馆二部对面的停车场附近，我将取来的货交给李江，李江称重是810克。我让李江把冰毒给我拿到某宾馆，我俩找个地方又称重一次，我给小强打电话说少了，小强让我按810克收钱，我跟李江说按800克收钱；李江在宾馆内给了我2万元现金，回去往我卡上打了2万元，10月16日分两次给我4万元现金。这次我一共卖了8万元。剩下的冰毒，我和高飞抽了一部分，给了高飞一些。
第三次是2014年10月14日，小强打电话说有一批货300克，我给小强汇了9000元定金；10月16日，小强发信息告诉我快递收件人姓名、快递单号、收货地址、电话，我把余款9000元汇给小强；16日14时左右，我和高飞开车到圆通快递由高飞取的冰毒。当天李江打电话要100克，在某宾馆北1公里路边交的货，李江给我1万元；当晚陆某拿走150克，先给我5000元，说回家给我联系个女孩，剩下的给7000元，我同意了。
这四次，我一共从小强手里买了2115克冰毒，开始按每克65元，后来按每克60元卖给我，我一共花了12.3万元。这些钱，有的是在中国农业银行ATM机存的，有的是在ATM机上转账的，有的是在工商银行ATM机存的。我一共卖了1435克，其中卖给李江1185克，卖给徐哥50克，卖给陆某175克，卖给崔某某25克；一共卖了140500元。小强给我发快递的收货人姓名有王某、王某某、黄某。
18.被告人高飞供述：2014年10月初，我和曹凯认识后，他就打电话让我帮他租车、租房。2014年10月13日（过了几天）12时左右，曹凯打电话让我跟他去营口取一趟东西，他开车接上我直接到某圆通快递，因货未到我俩先吃了口饭洗了个澡；下午2点钟左右我俩再到圆通快递，他自己下车取了一个纸盒包裹，扔到后排座上啥也没说开车就走；到了大石桥外环，他说要去办点事扔下我开车就走了。
10月15日上午，曹凯打电话让我去上次取货的圆通快递取东西，我刚到圆通快递门口他也到了；曹凯说，“我给你发个信息，你按照信息上的方式取个包裹，收件人叫黄某，快递公司给我邮一个比上次大的包裹。”取完货我俩回大石桥，曹凯让我找个地方把东西称一称，说去宾馆里不方便，我就感觉到包裹里是见不得人的东西。我开车拉他去我岳父家里，拆开包裹发现三个音响里面是用胶带捆着的冰毒；曹凯从兜里掏出一小包冰毒，让我用冰壶装上顺便整两口，我就到外屋吸毒。过了10多分钟，曹凯从里屋拎着黑色塑料袋出来，一边打电话说“不是840吗？我称了，就810克呀，少了30克。”后来他又给大江打电话，但我没听清具体内容。他跟我一起吸了几口冰毒，问我能不能往外卖，想卖的话按本钱给我，我说卖不了。
10月16日中午2点左右，我开车拉曹凯去圆通快递取黄某的货，在车上曹凯把取来的包裹拆开，里面是一个黑色方形音响，音响里面有6个用胶带缠着的小包；他说一包冰毒50克，今天少，就300克；接着他从包裹里拿出两块手表，其中一块表带扣掉了，他让我修好了戴。
10月17日上午，曹凯打电话让我去某宾馆找他，我俩在宾馆313房间一起吸食冰毒；期间曹凯接完电话，说货到了；我开车拉曹凯到圆通快递门前，曹凯让我到里面去取收件人叫王某的快递；工作人员问我货单号，因为曹凯没告诉我，我就想回车里问曹凯；我刚出去还没走到车前，就被警察抓了。
我帮曹凯取快递，他有时免费给少量冰毒，还给过我一块手表；他还说过每月给我3000元钱工资，因为没到一个月还没给我开工资，也没给过额外的钱。以上四次取快递是一个地方。曹凯通过几次买卖冰毒有钱了，就新买了白色苹果手机，他之前用的黑色手机。我手机号是156××××××55，曹凯平时用156××××××85与我联系。
19.被告人李江供述：曹凯向我借过3000元，用比亚迪作抵押。2014年下半年的一天，我们约定在大石桥金桥道口返车还钱；见面还钱后，我问曹凯有没有冰毒，曹凯给我一克左右，用烟盒锡纸包装的；他不要钱，我硬扔给曹凯200元钱。冰毒我吸了。
20.辨认笔录及照片2张证明：经辨认，被告人曹凯、高飞分别指认高飞岳父家系曹凯对毒品称重地点。
（二）李江贩卖毒品事实
2014年10月份，被告人李江从被告人曹凯处购买甲基苯丙胺810克，后向被告人丁运增、刘双双等人贩卖。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：
1.关于扣押物品的情况说明记载：侦查机关从被告人李江身上扣押手机两部（NOKIA手机1部、黑色杂牌手机1部）、中国农业银行银联卡2张。
经庭审质证，李江确认以上所有物品系其本人所有，并确认其两部手机号码。
2.李江NOKIA（诺基亚）手机内短信记载：
（1）“【中国农业银行】尊敬的客户：您尾号××××的农行账户已于2014年10月7日09时40分签约我行消息服务业务。”
（2）“【中国农业银行】尊敬的李江，您已成功将此手机号码注册为中国农业银行安全认证手机号，该号码为您在我行预留的第二渠道认证方式，请妥善保管。发信人：10××××××99。发送于2014年10月7日09:28:16。”
（3）“发信人：+86181××××××22，622××××××××××××××××（系曹凯农行卡号），发送于2014年10月7日09:55:58。”
（4）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于10月7日09时57分完成一笔网银转账交易，金额为－7000.00，余额3000.00。发信人：95599；信息中心：+86138××××××06；发送于2014年10月7日09:58:32。”
（5）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月8日12时49分完成一笔转支交易，全额为－3000.00，余额0.00。”
（6）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月8日12时52分完成一笔转存交易，全额为4000.00，余额4000.00。”
（7）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月8日13时02分完成一笔转支交易，全额为－4000.00，余额0.00。”
（8）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月8日15时35分完成一笔手续费交易，全额为22.50，余额4477.50。”
（9）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月8日15时35分完成一笔转存交易，全额为4500.00，余额4500.00。”
（10）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于（2014年）10月9日14时42分完成一笔转支交易，全额为-1500.00，余额2977.50。”
（11）“【中国农业银行】您尾号××××的农行账户于10月10日13时13分完成一笔转支交易，金额为－2900.00，余额77.50。发信人：95599；信息中心：+86138××××××06；发送于2014年10月10日13:14:36。”
3.曹凯5S白色苹果手机内短信记载：“您尾号××××的农行账户于10月10日13时13分完成一笔转存交易，金额为2900.00，余额35173.40。【中国农业银行】”。
4.中国农业银行综合应用系统××××借记卡资料查询记载：被告人曹凯名下、尾号××××的农行卡，于2014年10月7日09:57:32，收到网银转账7000.00元；于2014年10月10日13:13:35，转存2900.00元，交易地点××××（某农行支行）。
5.李江黑色杂牌智能手机与丁运增灰色手机于2014年10月18日的往来信息记载：
（1）李江：“辉大爷钱能不能到了，都要急死了（14:04）”；
（2）丁运增：“没到啊（14:18）”；
（3）李江：“你快点啊，这都几点了？（14:18）”；
（4）李江：“别打电话发信息说，你快点把钱打过来（15:36）”；
（5）丁运增：“回电话（17:01）”；
（6）丁运增：“你给弄两个大的给你现钱（17:04）”。
6.通话记录、手机短信记载：
（1）李江两部手机与曹凯手机156××××××85于2014年10月5日至16日期间，每天都有通话或短信；其中李江手机（133××××××49）于2014年10月18日15时36分向曹凯手机（156××××××85）发送短信“曹哥你干嘛呢”。
（2）李江两部手机与丁运增手机151××××××44于2014年6月29日、30日，7月1日、2日、6日，9月14日、16日、29日、30日，10月1日至5日、7日至10日、12日至18日，均都有通讯。
（3）手机181××××××22（该号曾发送曹凯××××农行卡号），于2014年9月9日至10月8日期间与李江手机135××××××22联系133次；与李江手机133××××××49于2014年9月29日至10月2日期间联系6次。
7.银行账户交易明细（司法）、实名证件查账号/卡号（司法）记载：2014年10月15日，被告人曹凯名下、尾号××××的中国农业银行卡收到现金存入1.99万元。
8.被告人曹凯供述：2014年10月15日，小强告诉我只发了840克，因为之前李江给我说过他有销路、让我多要点；我和高飞开车到圆通快递取完冰毒回宾馆313房拆的包，后到高飞岳父家称重815克，我自己留下约5克；然后高飞开车拉我到某宾馆二部对面停车场附近将货交给李江，李江称重810克；我和李江又换个地方重新称重后，我给小强打电话说少了，小强说按810克收钱，我让李江按800克付钱；李江在宾馆给我2万元现金，回去后又往我卡上打了2万元；10月16日又给我4万元现金，这次一共卖了8万元。
9.被告人高飞供述：2014年10月15日中午（换完卡罗拉轿车的第二天），我和曹凯到圆通快递取完“黄某”的包裹，开车回岳父家里拆包称重；我在外屋吸毒约10多分钟后，曹凯拿着黑色塑料袋一边从里屋走出来一边打电话说，“不是840克吗？我称了，就810克，少了30克。”然后他又给大江打电话，但具体内容我没听清。
10.被告人丁运增供述：我通过“大仙”介绍认识的李江。我四次贩卖的毒品都是从李江手里买的。第一次是2014年10月6日左右，李江来我家，问我要不要冰毒，最后25克冰毒3600元左右卖我。李江让我上他的车，从汽车手扣里拿出一个塑料袋说是冰毒。回家我告诉刘双双是李江卖我的毒品，我开车带刘双双到营口某医院南面小区，刘双双说25克冰毒全卖了。回家后刘双双只拿出3600元，晚上在我家我把钱给了李江。第二次是2014年10月12日左右，我打电话向李江求购冰毒；15时许，在某村村口，李江开车过来给我150克冰毒，还是25克冰毒3600元。回家后我告诉刘双双150克冰毒是从李江那里购买的，并把50克冰毒给了刘双双，不清楚她卖给谁了，但给了我7200元钱，我当天就让李江来我家取走了。第三次是在10月15日15时左右，我开车带着刘双双回营口，到高坎时刘双双接个电话说有人买冰毒，我就给李江打电话要25克冰毒；李江从车窗外递给我一个塑料袋，说里面有25克冰毒，刘双双也看见了，我发现里面装了50克；刘双双让我开车到营口市内，把25克冰毒卖给了“二姐”，刘双双给我3600元。第二天，刘双双独自去营口卖掉剩下的25克冰毒，但这个人没给刘双双钱。第四次是10月18日凌晨3时许，李江到我家要毒资时拿出一袋冰毒，连袋称重12.97克，把其中8克冰毒给我卖；李某也在我家，他也看见李江给我冰毒了。
11.被告人刘双双供述：大江是我和大辉的贩毒上线，我们从大江手中，购买过3次冰毒。第一次是2014年9月末、10月初下午，大江送到大辉家一包约25克冰毒卖给我俩，而后我打车到营口某小区全卖给了二姐。第二次是10月中旬（第一次一周后），大辉回家给我50克冰毒（一大包里有两小包），他自己留了4个（100克）；大辉开车拉我去二姐家，以4000元卖给二姐25克；我让李某开车拉我去市内一宾馆，以4500元卖给高峰25克冰毒。最后一次也是10月中旬，大辉开着白色捷达车拉我从旗口往市里走，二姐给我打电话要25克冰毒，大辉给大江打电话约定在高坎见面；在高坎大江给大辉拿了50克冰毒，价款7200元，大辉先付了一二千元；大辉留了25克，给我25克，我马上打车去二姐家将这25克冰毒以4000元转手卖了，二姐事后向我邮政卡汇的钱。
（三）丁运增、刘双双贩卖毒品事实
2014年10月份，被告人丁运增、刘双双先后3次从被告人李江处购买甲基苯丙胺225克，后向被告人高峰等人贩卖。10月18日，丁运增、刘双双被公安机关抓获，从丁运增、刘双双身上分别缴获甲基苯丙胺1.8克、0.6克。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：
1.扣押清单及情况说明记载：
（1）侦查机关扣押丁运增疑似冰毒白色晶体2包，Lingwin牌深灰色直板手机1部，尾号分别为××××、××××的邮政银行卡2张，尾号分别为××××（丁某1）、××××（丁某2）、××××（丁运增）的邮政存折3本。
（2）侦查机关扣押刘双双身份证1张，邮政储蓄卡1张、农行卡2张，黑色Adsai牌电子称1个，白色联想牌直板、红色飞利浦牌翻盖手机各1部，疑似冰毒白色晶体1包、疑似冰毒黄色粉末1包。
经庭审质证，丁运增确认深灰色直板手机系其本人所用；刘双双确认两部手机系其本人所用。
2.营口市公安司法鉴定中心检验报告等记载：（1）从丁运增身上搜缴的2袋白色晶体检出甲基苯丙胺，重1.8克。（2）从刘双双身上搜缴的2袋白色晶体检出甲基苯丙胺，重0.6克。
3.通话记录、手机短信记载：
（1）李江两部手机与丁运增手机于2014年6月29日、30日，7月1日、2日、6日，9月14日、16日、29日、30日，10月1日至5日、7日至10日、12日至18日，均都有通讯。
（2）李江手机133××××××49与丁运增手机于2014年10月18日14：04至17：04收发短信，内容为“辉大爷钱能不能到了，都要急死了（李江）”…“你给弄两个大的给你现钱（丁运增）”（详细内容见李江证据5）。
（3）2014年8月至10月间，刘双双手机与高峰手机之间联系53次；其中，2014年10月份，刘双双手机与高峰手机之间联系6次。
（4）丁运增灰色手机内收件箱短信记载：
①“龙哥（133××××××45），2014-10-18，14:34，老弟能否帮我弄个小的，我在建立办事请人用，行的话我就过去取；2014-10-18，14:39，那先谢谢你了，我也没办法才找你帮忙，我那个朋友没回来，我也不愿跟他办，这你懂得，听你信多钱；2014-10-18，14:44，谢谢你老弟！我稍等一会就去。”
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