陕西省咸阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕04刑初21号
公诉机关咸阳市人民检察院。
被告人覃亮权，曾用名覃权权，男，1987年8月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住广西壮族自治区防城港口区，因涉嫌非法经营罪于2016年5月21日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人郑冰珊，陕西太柏律师事务所律师。
被告人孙连拔，男，1973年11月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省驻马店市西平县，住河南省西平县，因涉嫌犯非法经营罪，于2016年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，
辩护人张志刚，北京市百瑞律师事务所律师。
被告人肖文霞，女，1972年5月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省驻马店市西平县，住河南省西平县，因涉嫌犯非法经营罪于2016年9月8日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，
辩护人熊任农，陕西咸通律师事务所律师。
被告人朱亚雄，男，1985年10月28日出生，汉族，大学专科，户籍所在地北京市房山区，住北京市房山区，因涉嫌非法经营罪于2016年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，
辩护人王敏，陕西声远律师事务所律师。
辩护人李宇宁，陕西声远律师事务所律师。
被告人朱瑞柱，绰号猪仔，男，1993年2月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省滁州市定远县，住四川省内江市隆昌县，因涉嫌犯非法经营罪于2016年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕，
辩护人牛建，陕西鼎源律师事务所律师。
被告人柳森，男，1987年11月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省咸阳市渭城区，住陕西省咸阳市渭城区，因涉嫌犯非法经营罪于2016年5月19日被咸阳市公安局取保候审，2016年9月18日被咸阳市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，
辩护人刘静，陕西咸通律师事务所律师。
被告人徐波，男，1985年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市彭州市，住四川省成都市高新区，因涉嫌犯非法经营罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，
被告人曾凯，男，1987年2月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市彭州市，住四川省成都市彭州市。因未在当地烟草专卖批发企业进货，分别于2012年12月7日和2014年5月4日被四川省成都市彭州市烟草专卖局给予行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
辩护人杨红森，四川万帆律师事务所律师。
被告人杨建华，男，1993年10月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区防城港市东兴市，住广西壮族自治区防城港市东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2016年5月23日被刑事拘留，同年6月24日被咸阳市公安局逮捕，
辩护人莫玮峰，广西北仑律师事务所律师。
咸阳市人民检察院以咸检刑诉[2017]16号起诉书指控被告人覃亮权、孙连拔、肖文霞、朱亚雄、朱瑞柱、徐波、柳森、曾凯、杨建华犯非法经营罪一案，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月20日公开开庭进行了审理。咸阳市人民检察院指派检察员杨卫涛、杨艳出庭支持公诉，被告人覃亮权、孙连拔、肖文霞、朱亚雄、朱瑞柱、柳森、徐波、曾凯、杨建华及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
咸阳市人民检察院指控：为牟取非法利益，被告人覃亮权从2015年下半年至2016年5月份期间，违反国家烟草专卖制度，从非法渠道大量购买“ESSE”(爱喜)、“520”、“阿诗玛”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟，加价后利用自己或他人的银行卡、支付宝、微信等支付手段，通过快递、物流方式向被告人孙连拔、肖文霞、朱亚雄、李某1（另案）、柳森、朱瑞柱、徐波、曾凯等人销售。其中向被告人孙连拔、肖文霞销售卷烟金额2439173.00元，向李某1销售卷烟金额1073300.00元，向被告人曾凯销售卷烟金额760518.00元，向被告人朱瑞柱销售卷烟金额443710.00元，向被告人柳森销售卷烟金额351870.00元（其中16860.00元系咸阳烟草专卖局为破案所汇），向被告人朱亚雄销售卷烟金额335540.00元，向被告人徐波销售卷烟金额114535.00元。2016年5月22日，咸阳市公安局在被告人柳森配合下将被告人覃亮权抓获，并从其处查获“ESSE”（爱喜）、蓝白沙等品牌卷烟共计49条，价值5060元。被告人覃亮权非法经营烟草销售金额共计5523706.00元。
被告人孙连拔、肖文霞违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买ESSE”(爱喜)“520”、“阿诗玛”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟金额2439173.00元，再以加价的方式卖给石某、李某2、邱某、赵某1、孙某、马英子等人牟取非法利益。
被告人朱亚雄违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额335540.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟；数次从高某（另案）处非法购买金额645805.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，数次从邵某（另案）处非法购买金额639080.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，共计1620425.00元。除小部分自用外，再加价卖给李某4、李某5、赵某2、果某、宁某等下线牟取非法利益。
被告人柳森违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额335010.00元“ESSE（爱喜）”、“520”、“阿诗玛”等品牌卷烟；数次从被告人杨建华处非法购买金额102800.00元“ESSE（爱喜）”品牌卷烟；数次从郭某（另案）处非法购买金额265686.00元“ESSE（爱喜）”等品牌卷烟，共计703496.00元。购得卷烟后，再以每件加价的方式卖给万某等下线牟取非法利益。2016年5月17日咸阳市烟草专卖局专卖稽查支队在被告人柳森岳父家查获“ESSE”（爱喜）、“520”、“阿诗玛”等品牌卷烟共计975条，价值11.76万元。
被告人朱瑞柱在跟随李某1（另案）非法倒卖卷烟后，又独自违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额443710.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，再加价卖给严邦勇、刘某3等下线牟取非法利益。
被告人徐波违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额114535.00元“ESSE(爱喜)”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟。购得卷烟后再以每件加价方式卖给罗某、王某2均、王某1等下线牟取非法利益。
被告人曾凯自2015年开始，数次从被告人覃亮权、邵某处购买ESSE”(爱喜)、“520”、“阿诗玛”、“玉溪”、“云烟”等品牌卷烟。2016年4月7日其烟草专卖许可证届满未延续，被四川省成都市彭州市烟草专卖局注销后，仍然违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购得金额58115.00元的“ESSE（爱喜）”、“520”、“阿诗玛”、“玉溪”、“云烟”等品牌卷烟,再以每件加价方式卖给童某、葛某、陈某等下线牟取非法利益。2016年7月29日咸阳市公安局在被告人曾凯处查获“利群”、“硬中华”等品牌卷烟共计50条，价值22040元。
被告人杨建华从2016年4月至2016年5月期间，违反国家烟草专卖制度，从非法渠道大量购买“ESSE”(爱喜)等品牌卷烟，加价后利用支付宝、微信等支付手段，通过快递方式向被告人柳森销售，非法经营销售金额102800.00元。后在被告人柳森配合下,咸阳市公安局将被告人杨建华抓获。
认定上述事实的证据有：1.手机、卷烟、银行卡等物证；2.户籍信息、银行卡流水等书证3.证人万某、刘某1等的证言：4.各被告人的供述与辩解；5.手机、卷烟等的鉴定意见；6.检查、辨认等笔录；7.支付宝、微信交易转账电子数据等。
公诉机关咸阳市人民检察院认为，被告人覃亮权、孙连拔、肖文霞、朱亚雄、朱瑞柱、柳森、徐波、曾凯、杨建华等人违反国家烟草专卖制度，非法经营烟草，牟取非法利益，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人覃亮权及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但其认为被告人覃亮权在交易时有部分货物被查扣，现无法核实，请求在量刑时考虑，被告人认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人孙连拔及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但其认为他们的交易数额中包括覃亮权给孙连拔买过酒的钱，本案部分销售数额不清，同时被告人无前科，认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人肖文霞及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，其认为指控肖文霞的犯罪事实不清，肖文霞在本案中属从犯，同时家庭有老人和孩子要照顾，建议从轻处罚。
被告人朱亚雄及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出公诉机关以被告人购买香烟的数量认定其销售数额明显有误，被告人有自首行为，同时系初犯，偶犯，请求从轻处罚。
被告人柳森及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但其认为指控的非法经营数额有误，被告人有部分香烟自用和送人应予以扣减，被告人协助抓捕同案犯，系立功。同时被告人系初犯、偶犯，建议从轻处罚。
被告人朱瑞柱及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人属初犯、偶犯建议从轻处罚。
被告人徐波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人曾凯及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为现场查获的香烟应按照犯罪未遂处理，被告人曾凯认罪态度较好，建议从轻处罚。
被告人杨建华及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但其认为应扣除快递费用，同时被告人认罪态度较好，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人覃亮权为牟取非法利益，从2015年下半年至2016年5月份期间，违反国家烟草专卖制度，从非法渠道大量购买“ESSE”(爱喜)、“520”、“阿诗玛”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟，加价后利用自己或他人的银行卡、支付宝、微信等支付手段，通过快递、物流方式向被告人孙连拔、肖文霞、朱亚雄、李某1（另案）、柳森、朱瑞柱、徐波、曾凯等人销售。其中向被告人孙连拔、肖文霞销售卷烟金额2439173.00元，向被告人李某1销售卷烟金额1073300.00元，向被告人曾凯销售卷烟金额760518.00元，向被告人朱瑞柱销售卷烟金额443710.00元，向被告人柳森销售卷烟金额351870.00元（其中16860.00元系咸阳烟草专卖局为破案所汇），向被告人朱亚雄销售卷烟金额335540.00元，向被告人徐波销售卷烟金额114535.00元。2016年5月22日，咸阳市公安局在被告人柳森配合下将被告人覃亮权抓获，并从其处查获“ESSE”（爱喜）、蓝白沙等品牌卷烟共计49条，价值5060元。被告人覃亮权非法经营烟草销售金额共计5523706.00元。被告人孙连拔、肖文霞为牟取非法利益，违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买ESSE”(爱喜)“520”、“阿诗玛”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟金额24391730.00元，再以加价的方式卖给石某、李某2、邱某、赵某1、孙某、马英子等人出售。被告人朱亚雄为牟取非法利益，违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额335540.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟；数次从高某（另案）处非法购买金额645805.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，数次从邵某（另案）处非法购买金额639080.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，共计1620425.00元。除小部分自用外，再加价卖给李某4、李某5、赵某2、果某、宁某等下线牟取非法利益。被告人柳森为牟取非法利益，违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额335010.00元“ESSE（爱喜）”、“520”、“阿诗玛”等品牌卷烟；数次从被告人杨建华处非法购买金额102800.00元“ESSE（爱喜）”品牌卷烟；数次从郭某（另案）处非法购买金额265686.00元“ESSE（爱喜）”等品牌卷烟，共计703496.00元。购得卷烟后，再以每件加价的方式卖给万某等下线牟取非法利益。2016年5月17日咸阳市烟草专卖局专卖稽查支队在被告人柳森岳父家查获“ESSE”（爱喜）、“520”、“阿诗玛”等品牌卷烟共计975条，价值11.76万元。被告人朱瑞柱为牟取非法利益，在跟随李某1（另案）非法倒卖卷烟后，又独自违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额443710.00元“爱喜”、“玉溪”、“阿里山”、“云烟”等品牌卷烟，再加价卖给严邦勇、刘某3等下线销售。被告人徐波为牟取非法利益，违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购买金额114535.00元“ESSE(爱喜)”、“云烟”、“玉溪”等品牌卷烟。购得卷烟后再以每件加价方式卖给罗某、王某2均、王某1等下线销售。被告人曾凯为牟取非法利益，自2015年开始，数次从被告人覃亮权、邵某处购买ESSE”(爱喜)、“520”、“阿诗玛”、“玉溪”、“云烟”等品牌卷烟。2016年4月7日其烟草专卖许可证届满未延续，被四川省成都市彭州市烟草专卖局注销后，仍然违反国家烟草专卖制度，数次从被告人覃亮权处非法购得金额58115.00元的“ESSE（爱喜）”、“520”、“阿诗玛”、“玉溪”、“云烟”等品牌卷烟,再以每件加价方式卖给童某、葛某、陈某等下线牟取非法利益。2016年7月29日咸阳市公安局在被告人曾凯处查获“利群”、“硬中华”等品牌卷烟共计50条，价值22040元。被告人杨建华为牟取非法利益，从2016年4月至2016年5月期间，违反国家烟草专卖制度，从非法渠道大量购买“ESSE”(爱喜)、品牌卷烟，加价后利用支付宝、微信等支付手段，通过快递方式向被告人柳森销售，非法经营销售金额102800.00元。
上述事实，有如下证据予以证明：
1、接受刑事案登记表、立案决定书，证明2016年5月18日18时许，咸阳市烟草专卖局专卖稽查支队向咸阳市公安局移交案件称，2016年5月17日将非法经营烟草的柳森现场抓获，从其处查获“ESSE”（爱喜）、“520”、“阿诗玛”等品牌香烟共计975条，价值11.76万元。2016年5月19日咸阳市公安局决定对柳森非法经营案立案侦查。
2、咸阳市烟草专卖局案件移送函一份，证明咸阳烟草专卖局在柳森位于秦都区陈阳寨小王村的仓库内，查获的七匹狼（豪情）59条国产卷烟，“阿诗玛”（金）66条、“阿诗玛”（硬PK）50条、“阿诗玛”（细金）70条、“ESSE”（爱喜）670条、“520”60条为真品走私烟。涉案烟草专卖品核价共计11.76万元，秦都烟草专卖局对“ESSE（绿）“等6个牌号卷烟检验，检验为真烟。
3、咸阳市烟草专卖局证明一份，证明被告人柳森未取得烟草专卖零售许可证。
4、杜某银行卡信息，证明柳森通过使用杜某的银行卡向覃亮权汇款购买走私烟的事实。
5、拘留证及通知书、逮捕决定书，证明本案被告人覃亮权于2016年5月21日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕；被告人孙连拔2016年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕；被告人肖文霞于2016年9月8日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕；被告人朱亚雄于2016年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕；被告人柳森于2016年5月21日被取保候审，同年9月18日被刑事拘留，9月30日被逮捕；被告人朱瑞柱于2016年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕；被告人曾凯于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕；被告人徐波于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕；被告人杨建华于2016年5月23日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
6、烟草专卖证明，证明被告人覃亮权、孙连拔、肖文霞、朱亚雄、柳森、朱瑞柱、徐波、杨建华均未烟草专卖零售许可证，被告人曾凯2012年5月22日在彭州市烟草局申请烟草专卖零售许可证1510018205004266，2015年3月17日地址变更重新申领许可证510182104140，届满未延续，于2016年4月7日注销零售许可证，因未在当地烟草专卖批发企业进货，分别于2012年12月7日和2014年5月4日被四川省成都市彭州市烟草专卖局给予行政处罚。
7、到案经过，证明2016年5月18日侦查人员将柳森抓获，后在柳森的配合下将被告人覃亮权、杨建华抓获；2016年7月15日在成都市将被告人徐波、曾凯抓获；2016年9月6日在北京将被告人孙连拔、肖文霞抓获；2016年10月9日被告人朱亚雄到北京市公安局通州分局自首；2016年10月26日四川省内江市公安局抓获被告人朱瑞柱。
8、搜查证、扣押决定书，证明2016年5月19日侦查人员对覃亮权居住的防城港夏威夷小区7-29进行搜查，现场扣押爱喜16条、蓝白沙（出口）33条、天天快递单329张，车牌二副。
9、搜查笔录一份，证明2016年7月15日咸阳市公安局对徐波成都高新区仁和街39号13栋1401家搜查，扣押香烟50条(利群2条、硬中华48条)，价值22040，香烟移送秦都区烟草分局保存。
10、银行卡交易信息及支付宝、微信交易记录数据，证明被告人覃亮权用自己或他人的支付宝或银行卡收取孙连拔、肖文霞购烟款24391730元，收取李某1购烟款1073300元，向曾凯收取购烟款760518元，收取被告人柳森购烟款351870元，收取被告人朱瑞柱购烟款443710元，收取被告人徐波购烟款114535元。被告人杨建华利用支付宝收取被告人柳森购烟款102800元。被告人朱亚雄向高某支付购烟款645805元，向邵某支付购烟款639080元，被告人柳森向郭某支付购烟款265686元。
11、户籍信息，证明被告人覃亮权，男，1987年8月19日出生；被告人孙连拔，男，1972年5月26日出生；被告人肖文霞，女，1972年5月26日出生；被告人朱亚维，男，1985年10月28日出生；被告人柳森，男，1987年11月17日出生；被告人朱瑞柱，男，1993年2月13日出生；被告人曾凯，男，1987年2月9日出生；被告人杨建华，男，1993年10月5日出生；被告人徐波，男，1985年3月18日出生；其均属完全刑事责任能力。
12、现场查获覃亮权天天快递单，证明覃亮权使用天天快递从防城港发货到咸阳共计205件。
13、情况说明，证明被告人柳森到案后积极配合公安机关赴广西壮族自治区东兴市抓获杨建华、防城港市抓获覃亮权。
15、情况说明，证明秦都烟草为破案需要向覃亮权提供的覃冬华账户汇款16860.00元。
16、扣押清单一份，证明2016年5月18日扣押柳森白色华为手机1部、土豪金苹果手机1部。2016年5月22日覃亮权3部手机、工行卡4张、广西北部湾银行卡1张建行卡7张、携程建行卡1张、桂林银行卡1张工行卡1张、笔记本2本、手包一个、现金30140元，2016年9月6日扣押孙连拔笔记本电脑1台，9部手机、钱包1个、身份证1张。3张建行卡，2016年9月8日扣押肖文霞身份证1张、钱包1个、建行卡1张、笔记本电脑1台、手机1部。2016年7月15日扣押曾凯驾驶证2本、行驶证1本，港澳通行证1本，护照1本、手机2部、汽车1辆（2016年7月17日已返还)、笔记本电脑1部，U盘1个，利群烟2条，中华烟48条。2016年7月15日扣押徐波手机2部、电脑主机1台，身份证1张建行银行卡3张、农行银行卡2张、工行银行卡1张、成都银行卡1张、成都农商行1张、招行1张（已退）、从被告人杨建华处扣押手机一部。从刘某2处扣押快递单14张。从朱亚雄处扣押手机一部，建行信用卡1张。
17、提取笔录，证明2016年6月13日，侦查人员从被告人柳森被扣押手机内，发现其手机微信和支付宝内大量转账信息，侦查人员将2016年4月以来的交易通过手机截屏固定证据。证明柳森给杨建华微信“迷惘”烟款转账合计24690元、支付宝杨华（杨建华）烟款转账合计78110元，两人共合计102800元；柳森给覃亮权支付宝“小覃哥（覃亮权）”烟款转账合计285960元，2人共计388760.00元。覃亮权、杨建华支付宝实名认证截图各1张。2016年5月31日，侦查人员从被告人覃亮权被扣押手机（150××××8388）发现其手机微信和支付宝内大量转账信息，证明柳森给覃亮权支付宝转账烟款金额295860元。徐波通过被扣押的小米3手机，“感觉不对”支付宝向覃亮权支付宝以及覃亮权持有的刘某1的建设银行卡转账合计金额128400元。徐波的下线“王某2均”9960元“王日水”29700元、“名酒汇”12500元通过支付宝向徐波转账合计金额52160元。2016年8月12日从扣押王照通手机，提取了与徐波“感觉不对”支付宝转账信息，合计29700.00。王某1的支付宝ID：2088102048411449与徐波支付宝ID：2088902678241456，与手机信息一致。2016年5月31日，侦查人员从被告人杨建华被扣押苹果手机（139××××3696）证明柳森给杨建华通过微信转账烟款24690元、支付宝转账烟款78110元，合计102800元。
18、鉴定意见，陕西省西安市公安司法鉴定中心鉴定文书，证明对各被告人的手机通讯信息提取及恢复证实了指控的交易数额。对查获于防城港的覃亮权的16条爱喜，33条蓝白沙进行鉴定，结论为真烟。
19、辨认笔录，证明万某通过混杂辨认，辨认出给他销售香烟的人是柳森；柳森通过混杂辨认，辨认出给他销售香烟的人是覃亮权；柳森通过混杂辨认，辨认出他销售给万某销售过走私烟；覃亮权通过混杂辨认，辨认出从他处购买走私烟的人是柳森；覃亮权通过混杂辨认，辨认出他从薛清山购买走私香烟；庞某通过混杂辨认，辨认覃亮权在他经营的韵达快递公司发过货物；刘某2通过混杂辨认，辨认覃亮权在他经营的天天快递公司发过货物；邹某通过混杂辨认，覃亮权在他经营的中通快递公司发过货物；石某通过混杂辨认，孙连拨一直向他贩卖走私香烟；李某2通过混杂辨认，孙连拨卖给他过走私香烟；邱某通过混杂辨认，孙连拨卖给他过走私香烟；马某通过混杂辨认，孙连拨卖给他过走私香烟；孙某通过混杂辨认，孙连拨卖给他过走私烟；孙连拨通过混杂辨认，赵某1买过他走私香烟；孙连拨通过混杂辨认，马某买过他的走私香烟；孙连拨通过混杂辨认，孙某多次购买过他的走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，曾凯买过他的走私香烟；曾凯通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，徐波买过他的走私香烟；徐波通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；柳森通过混杂辨认；杨建华卖给他走私香烟；朱亚雄通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，朱瑞柱购买过他走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，李某1买过他走私香烟；李某1通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；朱瑞柱通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，朱瑞柱买过他走私香烟；刘某3通过混杂辨认，朱瑞柱卖给他走私香烟；严邦勇通过混杂辩认，朱瑞柱卖给他走私香烟；覃亮权通过混杂辨认，朱亚雄买过他走私香烟；朱亚雄通过混杂辨认，覃亮权卖给他走私香烟；赵某2、李某4、李某5、梁明详、果某通过混杂辩认，朱亚雄卖给他们走私香烟；朱亚雄通过混杂辩认宁某买过他走私香烟；宁某通过混杂辩认，朱亚雄卖过他走私香烟；高某通过混杂辩认，朱亚雄在广西参与交易走私烟卷；朱亚雄通过混杂辩认，高某卖给他走私香烟；曾凯通过混杂辨认，邵某卖给他走私香烟；邵某通过混杂辨认，曾凯、朱亚雄购买他的走私香烟；郭某通过混杂辨认，柳森卖给他走私香烟
20、证人万某证言，证明2016年2、3月份的时候，姓“柳”的男子通过他妹夫张晓（电话134××××1233）联系到他，他一直在做便利店，张晓就介绍姓“柳”的人说他能弄来“ESSE”香烟，价格比较低，他就和张晓开车在咸阳二号桥那边去见姓“柳”的，他拿出来“ESSE”香烟让他抽了几支，他抽完后觉得是真的，就让他帮忙弄些烟，他从姓“柳”的那里只拿过“ESSE”和“阿诗玛”两种品牌的香烟，“ESSE”每次少则拿几十条，多了拿一百来条，隔三差五的从他那买，最少能买一千多条，“阿诗玛”一共能买二三十条。具体交易基本上都是他给我打电话说需要烟的品牌和数量，他把烟送到西安东郊或西郊他们约好的地方，把烟放到他的车上，当面现金结算，有时也会在西安咸阳交界的路边，找个车少的地方把烟给他放到车上，他能卖六七百条，每条60元，获利五、六千元，一部分是帮朋友赵开开、田浩等人买的，不赚钱，再就是他自己抽。姓柳的咸阳人，他有一辆黑色迈腾车尾号是666。2016年4月给他抵过五、六十条七匹狼豪情，每条40元。都是开店时从外面收的真烟。
21、证人何某1证言，证明他是从2016年5月5日左右给表哥覃亮权看库房，还帮忙给往外邮寄的烟打包装，有十几件左右，具体邮到什么地方不知道，烟的来源不清楚，价值不清楚。他知道有2个仓库，一个库房在夏威夷小区，另一个在桃源街中通快递营业部旁边，烟的包装盒上都是英文，工钱说给他2000元，但一直没给。
22、证人刘某2证言，证明覃亮权发的东西都是打包好的，没打开检查过。方形的箱子外边用袋子包着，不知道发的什么，有时用三轮车送货过来，都是先记账，过一段时间结账，用支付宝和微信，覃亮权是从2015年12月开始在他这发货的，隔三差五的发货，有时一二十件，有时也发几件，总数说不清，大概有2万元左右运费，他总共挣运费六、七千元，快递单子是4联，发货人、发货快递部，收货人，收货快递部各一联。快递单快递部规定留一个月，没问题就当废品处理。存有十几天的底联。覃亮权最后一次是在2016年5月18日给咸阳发14件货，过了2、3天系统公告其中6单货被退回，5月22日系统公告，辖区公安了解收件人情况，并要求对此收件的货物进行拦截，请他们核实内物情况，要求尽快回复，5月22日该6件货被留仓，联系覃亮权没联系上，直到5月25日都没联系上，货被退回。
23、证人邹某证言，证明2015年1月认识戴眼镜的姓覃，小覃电话150××××8388，在快递部发过烟。是2016年后不久他说要发整箱烟，他没有同意，刚开始发的2、3条，最多4、5条。总共能发十几次烟，都是小包装，一次不会超过几十条，他发完货就把底联要走了，都是现金结运费账，快递单信息都是他自己填写，有发往北京、天津、四川等地方。
24、证人庞某证言，证明小覃在快递部发过烟，电话150××××8388，2016年4月来发越南特产的货，快递生意不好做，他就没有检查。4月初到4月底能发10次左右，每次都是他或马仔把包装好的货拿过来，有时1、2个包装，最后2次每次发十一、二个，总共能发30来件，包装都一样，他知道发的烟，有发往四川、重庆、陕西、北京等地方。快递单都是他自己填写，没给他底联。运费都是现金结算，共4、5千元。
25、证人袁某证言，证明车牌号桂Ａ×××××的黑色日产天籁是他的车，出租给广西博白县三滩镇守育村高墩田队013号，电话159××××5501，身份证452528198004013059的何庆猛。租车时间2016年4月19日，8800元每月，他们之前还租过一辆银色天籁桂Ａ×××××,当时来租车是2个人。
26、证人石某证言，证明2015年11月份至2016年5、6月份，他在孙连拨那里购买韩国“爱喜”牌香烟总共十五六件，一件50条，大概七八百条，刚开始时四十一二每条，后来涨到五十多点每条，价格不等，总共大概三万五到四万之间。交货方式是孙连拨送货，支付现金，他把买进的爱喜在自己店里零售，有烟草零售许可证。
27、证人李某2证言，证明2016春节后至6月份，他从孙连拨（电话135××××6378）处购买“绿爱”烟总共五十多条，每次数量不确定，少则5条，多则10条，价格每条42到45元不等，共支付孙连拔2000块烟钱，现金结算，他又以每条45-46元的价格对外销售，总共能挣一百多元钱。
28、证人邱某证言，证明2015年11月份，他从孙连拨处先后购买大概有400多条，每条55元左右，共支付孙连拨烟款2万2千元左右，现金结算。他将购进的“绿爱”烟在其店里零售，他有烟草零售许可证。
29、证人赵某1证言，证明他从孙连拨处购买“蓝爱”、“绿爱”烟900条，每次2、3箱，18件左右，2500元/件，支付烟款四万两千元左右，现金结算，他将这些烟在自己的店里零售。
30、证人马某证言，证明他从孙连拔处购买“蓝爱”、“绿爱”烟130条左右，支付烟款6500元左右，见面交易，他将这些烟在自己的店里零售。
31、证人孙某证言，证明他从孙连拔处购买“绿爱”烟累计百十条，共支付烟款五千元左右，见面交易，他将这些烟在自己的店里零售。
32、证人曾某证言，证明车牌号为川Ａ×××××的白色福特福克斯车是他的，该辆车平时是他和曾凯使用，曾凯使用多一些。
33、证人童某证言，证明大概是2015年11月份左右，他通过QQ在网上认识了一个发“爱喜”广告的“兔子”，就问了一句烟是真的还是假的，回答说是真品香烟。过了几天他给西安的老李送烟，老李问他能不能搞到“爱喜”，他就帮老李问问。后来他就在QQ里面问“爱喜”的价格，他当时说的是每条55左右，他就说是货到付款，收货人的姓名他一般写的是李斌、钟某、罗亚峰，偶尔也会写一些胡乱编造的名字。电话写的是186××××3385（是他妻子钟某的）和181××××5869（他家的，黑卡）发给他，让他发货，货到后快递员给他打电话，他就让快递员把货放到他们小区门口的超市替他保管，他再去超市取货，一般都会给超市每件货1元钱的保管费。他拿到货后就直接去老李那里，把货给他送过去，他将这些烟一分钱都不赚卖给老李，他只是给老李帮忙。他一共从“兔子”那里买过四次香烟，第一次给他发错货了，他联系“兔子”将第一批货退回去了，后来还买过三次，2016年春节前一共发了三次，春节后只发了一次，他从“兔子”处只买过绿色“爱喜”一种香烟，除了第一次退给“兔子”的之外，一共买了大概175条左右，一共通过银行卡转账方式给“兔子”支付了大概1万元左右烟款，给他转账用的是他自己的浦发银行卡，卡号是62×××91，“兔子”的收款银行有两张，分别是一张建设银行卡（卡号62×××47）和一张交通银行卡（卡号62×××60），这两张银行卡的开户人都是一个叫“曾某”的人。
34、证人钟某证言，证明她丈夫童某给她说，西安一叫“老李”（做烟草生意）要“爱喜”牌香烟，童某帮老李在网上买过，童某通过QQ在网上购买走私香烟，发货地址是钟燕家楼下，她一共接过两次货，第一次因香烟版本不对，童某联系卖家退货，后发货方让一个人从她的烟酒店里拿走，第二次她收到的是两个小箱子，她未打开，童某直接把两个小箱子拿给“老李”。
35、证人葛某证言，证明他通过QQ群中一个“甲乙丙丁”号码（3315441136）介绍认识兔子。从QQ昵称“兔子”处购买走私韩国绿色“爱喜”香烟16件左右，每件50条，每件2450元。他通过手机支付宝（葛某支付宝：187××××3323，姓名“葛某”，绑定7769自己工行卡6215593700011587769。兔子支付宝昵称“兔子”）向“兔子”转账，“兔子”通过快递发货给他，他的收货地址基本都写新店小区4排和三桥镇起航时代广场，收货人姓名写过王伟，也胡编名字，电话是187××××3323。他将购进的绿色“爱喜”以零售每盒10元，整条批发85元左右的价格全部卖完。每次交易完就删除支付宝记录。
36、证人陈某证言，证明2015年底，他从QQ群里认识一个QQ昵称“四川兔子”的人，他从“四川兔子”处购进走私烟绿色“爱喜”10多件，每件有50条，每条47元-49元之间。他大部分拿着现金从ATM机无卡存款汇给“四川兔子”，也使用本人的中国邮政银行卡（62×××17）给“四川兔子”转过账。“四川兔子”通过快递给陈某发货，他的收货地址大部分都是西安市未央区文景路16号青门新区，收货人有陈先生和陈军、“土夫子”，电话187××××1593，也留其老乡张某的姓名和电话（150××××8938），张某的地址是未央区纬29街税务局家属院。他将购进的绿色“爱喜”已卖完，其中他零售了一部分，大部分卖给西安其他烟酒店了，包括西安市朱宏路和纬26街十字西北角的“速8烟酒店”（不到一件）、在明光路和纬28街东南角超市里面的烟酒柜台（两件左右）、西门外面的八佳路的八佳花园小区门口的“宾利烟酒店”（三件左右）、西安市三爻村里福建人开的烟酒店（三件左右）。
37、证人张某证言，证明他曾两次帮陈某收货，因为陈某将收货地址、收件人姓名、联系电话写的都是他本人的，他不清楚自己所收的货物是香烟。
38、证人罗某证言，证明2016年5月份，他从徐波处共两次购进走私烟“爱喜”牌大约6件，每件50条，每条50元，他再以每条55-70元不等价格卖出。具体交易是第一次他把钱给徐波打过去，徐波让人给他把烟带过来，第二次是徐波自己送烟给他，他当面给徐波现金。
39、证人王某1证言，证明2016年3月底，他通过烟草QQ群（群号116207594）里发信息“问谁有走私烟？”，认识了四川省成都市一个QQ昵称为“阿波”（QQ：17×××86）的人，此人后来把昵称改成了“曾德帅”，通过聊天他确定“曾德帅”的烟是真的后，就和“曾德帅”谈好价格，从“曾德帅”那里购买走私软云香烟。他总共从“曾德帅”处购买过6次，第一次走私香烟，价格一般按件计算，总共买了29700元的香烟。2016年4月11日，他从“曾德帅”处购买了一条走私软云烟，价格是140元钱；第二次是2016年4月20日，他从“曾德帅”处购买了一件走私软云烟，价格是7000元钱，他分两次转给“曾德帅”，一次转了6500元，另一次转了500元；第三次是2016年4月24日，他从“曾德帅”处购买了一件走私紫云，价格是3150元钱；第四次是2016年4月28日，他从“曾德帅”处购买了一件走私软云烟，价格是6700元钱；第五次是2016年5月11日，他从“曾德帅”处购买了一件走私软云烟，价格是6700元钱；第六次是2016年5月13日，他从“曾德帅”处购买了20条走私和谐玉溪和10条走私花玉溪，价格是6010元钱。他所购买的走私紫云、软云、和谐玉溪、花玉溪一件50条，每条10盒，每盒20支，“曾德帅”将香烟从广东和广西通过快递发货给他，他留给“曾德帅”的地址是云南省楚雄州鹿城西路州食品药品检验所宿舍2栋402室，电话是186××××8005，收货人是他。他将购回的走私香烟大概一半都送人，一部分是其周围的朋友要帮着买的，还有一些他本人吸了。他除了用QQ和“曾德帅”联系外，还和“曾德帅”通过几次电话（135××××8617）。
40、证人王某2均证言，证明他与一个QQ昵称为“曾德帅”的四川男子在一个买卖烟草的QQ群里认识，2016年3、4月份，他在群里面发信息问谁有“爱喜”烟，“曾德帅”就主动通过QQ联系他说有爱喜烟，是走私的，价格是一件2400多元，先打钱后发货，他就定了一件，也就是50条爱喜烟，并把地址（“重庆市沙坪坝区大学城南路32号富力城2P芙蓉兴盛超市或重庆市沙坪坝区大学城南路32号付22号9栋30-6号，收货人留的是詹女士或詹先生，电话180××××0099”）通过QQ给“曾德帅”发过去，随后他又通过支付宝转账的方式将烟款给“曾德帅”转了过去，“曾德帅”通过中通快递从广西发货给王某2均。他总共从“曾德帅”处购买过三次“爱喜”牌香烟，一件绿“爱喜”50条，每条10盒，每盒10支。购买时间从俩人认识到今年5月中下旬，第一次买了一件，价格2400多元，第二次也买了一件，价格也是2400多元，第三次买了两件，每件2520元，总共5040元，前后总计购买了9840多元的走私烟。
41、证人詹某证言，证明2016年3月底4月初至5月中旬，她的丈夫王某2均大概有三四次从其他地方，通过中通快递购进绿“爱喜”。
42、证人李某3证言，证明她与朱瑞柱是中专同学，2015年确立恋爱关系，他和他舅李某1从广西一个姓覃的人手里倒卖香烟。她陪朱取过几次货，都是开她的蓝色北斗星车号川Ｍ×××××去取的，因为当时他和他舅知道违法，怕被公安发现，有时给快递留的是她的电话。朱瑞柱让她去的，也帮他给覃老板打过钱。取货是在隆昌县天天快递。在隆昌县及周边一些地方给广西覃老板汇钱，汇钱时的取款、汇钱都是朱瑞柱自己操作，她从来没记过卡号。取的货都是一包一包的，取回来的货都是交给他们，具体卖过谁不知道。
43、证人刘某3证言，证明她有烟草经营许可证，用她老公廖建明名字办的，经营的烟基本都是烟草公司统一配货，在2016年有一小伙给她卖过一次烟，到她店推销，20来岁，瘦瘦的，1.6米，当地人口音。他来开了一辆北斗面包车，紫云烟，每条82到83元左右，她同意后，过了半个月左右，他又开车来把烟带过来了，都是小箱子包装，是真烟，就拿了200条左右，付了一万六、七元现金后他就走了。
44、证人赵某2证言，证明他的手机保存为“外烟”电话130××××3206、137××××5237，是2016年刚过完年来店推销人的电话，说是真烟，价格便宜，第一次进了“爱喜”、“黑魔鬼”、“红梅”3个品牌，之后陆续进货。一共从他处能买25、26件左右的爱喜有“绿爱”、“蓝爱”，价格一样，开始45元每条，后来51元每条，上半年“爱喜”多些有20件，下半年5、6件，这些烟都在店里出售了。
45、证人李某4证言，证明他从微信一个名叫“大雄”处进的烟，他的电话137××××5237，2016年5月左右，他来店推销“爱喜”并说是走私烟价格低，10月份左右，他联系购买了2件“绿爱”，他开车送来的，每件2650元，现金支付5300元。
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