湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0124刑初629号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人张卫红，女，汉族，1971年11月1日出生，湖南省人，高中文化，宁乡市环卫局工作人员，住湖南省。2016年11月5日因赌博被原宁乡县公安局行政拘留十二日，并处罚款二千元。2017年7月15日因涉嫌赌博犯罪被原宁乡县公安局刑事拘留，2017年8月10日由原宁乡县公安局决定取保候审。2017年10月10日经原宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由原宁乡县公安局执行。2017年12月8日由宁乡市人民检察院决定逮捕，2017年12月12日由宁乡市公安局执行。现羁押于长沙市第四看守所。
被告人刘芬，女，汉族，1985年12月16日出生，湖南省人，初中文化，无业，住湖南省。2017年7月15日因涉嫌赌博犯罪被原宁乡县公安局刑事拘留，2017年7月28日由原宁乡县公安局决定取保候审。2017年10月10日经原宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由原宁乡县公安局执行。2017年12月22日因被告人怀孕，经本院决定继续取保候审。现在家。
被告人高竞明，又名高凡，女，汉族，1983年7月26日出生，湖南省人，初中文化，无业，住湖南省。2017年7月21日因涉嫌赌博犯罪由原宁乡县公安局决定取保候审。2017年10月10日经原宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由原宁乡县公安局执行。2017年12月8日由宁乡市人民检察院决定逮捕，2017年12月12日由宁乡市公安局执行。现羁押于长沙市第四看守所。
湖南省宁乡市人民检察院以宁乡市院公诉刑诉[2017]658号起诉书指控被告人张卫红、刘芬、高竞明犯赌博罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡县人民检察院指派检察员周某1、书某出庭支持公诉，被告人张卫红、刘芬、高竞明均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡市人民检察院指控：2017年1月份以来，被告人张卫红以营利为目的，在利用地下“六合彩”写庄赌博，发展下线被告人刘芬接受其投注，以特码12%、平码3%的分红标准返利给刘芬，刘芬发展下线被告人高竞明并接受其投注，以特码10%、平码2%的分红标准返利给高竞明。
截至2017年6月，被告人张卫红多次接受被告人刘芬的地下“六合彩”下单投注，部分码单自己当庄，获利达10余万元，部分码单报至其上线蔡建峰（另案处理）处，其中2017年6月15日当期刘芬投注总额为83190元、回水总额为4221.8元、总盈亏25043元。刘芬接受其下线被告人高竞明地下“六合彩”下单投注7万余元，接受陈某地下“六合彩”下单投注3万余元。高竞明在经营地下“六合彩”期间，接受周某2报单19967元、黄某报单900元、彭某报单36040元。
案发后，原宁乡县公安局分别扣押被告人张卫红违法所得人民币130000元、被告人刘芬违法所得人民币120000元、被告人高竞明违法所得人民币6000元。
公诉机关列举了：
1．物证：被告人张卫红苹果手机一台；2.书证：到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、招工登记表及工资套改审批表、银行流水账户、微信记录截图等；3.证人证言：证人陈某、彭某、周某2、黄某、刘某的证言；4.笔录：提取笔录、搜查笔录；5.视听资料：被告人张卫红的询问光碟一张；6.被告人的供述与辩解：被告人张卫红、刘芬、高竞明的供述与辩解等证据证明。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张卫红、刘芬、高竞明对宁乡市人民检察院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。
该院认为，被告人张卫红、刘芬、高竞明以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究三被告人刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因三被告人具有以下量刑情节：
1.三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。
2.被告人张卫红系国家工作人员，应当从重处罚；有行政处罚记录，应酌情从重处罚。
3.三被告人在公安机关主动退还违法所得，均可酌情从轻处罚。
4.三被告人均系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均可从轻处罚。
综合以上量刑情节，建议对被告人张卫红在二年以下有期徒刑幅度内量刑，对被告人刘芬在一年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，对被告人高竞明在一年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑，均并处罚金，均不建议适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
经审理查明：2017年1月份以来，被告人张卫红以营利为目的，在原宁乡县利用地下“六合彩”写庄赌博，发展下线被告人刘芬接受其投注，以特码12%、平码3%的分红标准返利给刘芬，刘芬发展下线被告人高竞明并接受其投注，以特码10%、平码2%的分红标准返利给高竞明。
截至2017年6月，被告人张卫红多次接受被告人刘芬的地下“六合彩”下单投注，刘芬每期向张卫红投注后，被告人张卫红与刘芬核对剔除刘芬中奖的奖金及返利后，由刘芬转账到被告人张卫红长沙银行的账户上。具体明细如下：
1.2017年2月6日，刘芬转了20785元到被告人张卫红长沙银行卡上。
2.2017年2月21日，刘芬转了9100元到被告人张卫红长沙银行卡上。
3.2017年2月23日，刘芬转了26700元到被告人张卫红长沙银行卡上。
4.2017年2月28日，刘芬转了25532元到被告人张卫红长沙银行卡上。
5.2017年3月4日，刘芬转了12950元到被告人张卫红长沙银行卡上。
6.2017年3月7日，刘芬转了16003元到被告人张卫红长沙银行卡上。
7.2017年3月9日，刘芬转了43036元到被告人张卫红长沙银行卡上。
8.2017年3月25日，刘芬转了13280元到被告人张卫红长沙银行卡上。
9.2017年4月6日，刘芬转了41456元到被告人张卫红长沙银行卡上。
10.2017年4月10日，刘芬转了10200元到被告人张卫红长沙银行卡上。
11.2017年5月23日，刘芬转了17266元到被告人张卫红长沙银行卡上。
12.2017年6月13日，刘芬转了12990元到被告人张卫红长沙银行卡上。
13.2017年6月15日，刘芬转了25043元到被告人张卫红长沙银行卡上。
14.2017年6月17日，刘芬转了25043元到被告人张卫红长沙银行卡上。
上述十四笔共计299384元，部分码单报至上线蔡建峰（另案处理）处，部分吃黑。
吃黑明细如下：
1.2017年2月28日25532元。2.2017年3月7日16003元。3.2017年3月9日43036元。4.2017年5月23日17266元。5.2017年6月17日25043元。共计是126880元。
其中：2017年6月15日当期刘芬投注总额为83190元、回水总额为4221.8元、总盈亏25043元。被告人刘芬向被告人张卫红写单投注经核对结算剔除中奖及返利后，转账给被告人张卫红。被告人刘芬对上述转账299384元的事实予以确认。其中，被告人刘芬接受其下线被告人高竞明地下“六合彩”下单投注7万余元，接受陈某地下“六合彩”下单投注3万余元。高竞明在经营地下“六合彩”期间，接受周某2报单19967元、黄某报单900元、彭某报单36040元。
案发后，公安机关分别扣押被告人张卫红违法所得人民币130000元、被告人刘芬违法所得人民币120000元、被告人高竞明违法所得人民币6000元。
经查实，被告人张卫红获利130000元；被告人刘芬获利80000余元；被告人高竞明获利6000余元。
2017年9月，被告人张卫红，举报他人非法持有枪支犯罪，经查证属实。
上述事实，有下列经开庭质证，并经审查核实的证据予以证明，本院予以确认：
1.物证：被告人张卫红苹果手机一台；2.书证：2017年7月14日，原宁乡县公安局将被告人张卫红、刘芬传唤到案，2017年7月21日将被告人高竞明传唤到案的到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、招工登记表及工资套改审批表、银行流水账户、微信记录截图等；3.证人证言：证人陈某、彭某、周某2、黄某、刘某的证言；4.笔录：提取笔录、搜查笔录；5.视听资料：被告人张卫红的询问光碟一张；6.被告人的供述与辩解：被告人张卫红、刘芬、高竞明的供述与辩解等证据。
本院认为，被告人张卫红、刘芬、高竞明以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，宁乡市人民检察院对其指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张卫红系国家工作人员，且有行政处罚记录，可酌情从重处罚。三被告人归案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以对三被告人从轻处罚。被告人张卫红举报他人非法持有枪支犯罪，经查证属实，系立功，依法可以对其从轻处罚。三被告人主动向公安机关退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人高竞明女儿尚幼，需加强监护，可酌情从轻处罚。三被告人的违法所得应予追缴，上缴国库。宁乡市人民检察院提出的对被告人张卫红在二年以下有期徒刑幅度内量刑，对被告人刘芬在一年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，对被告人高竞明在一年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑，均并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张卫红犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元。（此款限在本判决书生效起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押28天，即自2017年12月12日起至2018年9月13日止。）
被告人刘芬犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元。（由公安暂收款中转交）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押十五日。）
被告人高竞明犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元。（此款限在本判决书生效起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2018年2月11日止。）
二、追缴被告人张卫红违法所得人民币十三万元；追缴刘芬违法所得人民币八万元；追缴高竞明违法所得人民币六千元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丙岩
人民陪审员 宋国强
人民陪审员 朱福平
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 林 颖
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。