山东省泰安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁09刑终153号
原公诉机关东平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）田建省，男，1981年1月19日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，住濮阳市华龙区。2008年8月6日因犯敲诈勒索罪被河南省华龙区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2015年11月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。于2017年6月2日被逮捕。
辩护人田严冬，河南心力律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛宽杰（曾用名毛福），男，1978年9月8日出生于河南省范县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳市范县，住濮阳市华龙区。2007年1月10日因犯寻衅滋事罪被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2016年2月19日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月15日被取保候审。于2017年6月2日被逮捕。
辩护人靳元鑫，山东纵观律师事务所律师。
原审被告人靳庆华，男，1978年5月15日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省七台河市茄子河区，住七台河市茄子河区。2016年3月14日被抓获，同年3月16日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被东平县公安局刑事拘留，同年4月22日因涉嫌犯非法生产、买卖制毒物品罪被逮捕。
原审被告人ＸＸ民，男，1961年12月30日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地山东省济宁市梁山县，住济宁市梁山县。2015年9月22日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被东平县公安局刑事拘留，同年10月29日被取保候审。
原审被告人徐成飞，男，1991年6月30日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省郯城县，住郯城县。2015年12月6日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被东平县公安局刑事拘留，同年12月12日被取保候审。
山东省东平县人民法院审理山东省东平县检察院指控原审被告人靳庆华、ＸＸ民、田建省、毛宽杰犯非法买卖制毒物品罪，原审被告人徐成飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年5月12日作出（2016）鲁0923刑初395号刑事判决。原审被告人田建省、毛宽杰不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不需要开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人靳庆华、ＸＸ民非法买卖制毒物品、被告人徐成飞掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2010年7月23日，李某1、靳某（以上二人另案处理）等人合伙成立山东泰安鼎泰生物科技有限公司，2014年9月9日，变更公司名称为泰安义泽生物科技有限公司。
2014年8月份，李某1通过网络与李某2（另案处理）联系，商议与李某2等人合作生产邻氯苯基环戊酮、羟亚胺牟利。2014年12月，开始进行生产邻氯苯基环戊酮、羟亚胺的设备改造。因资金不足，靳某、李某1拉被告人靳庆华入伙，靳庆华投资14万余元，提供非法生产、买卖邻氯苯基环戊酮、羟亚胺所需部分资金。2015年3月，设备改造完毕，进行生产。
2015年4月，李某2联系李某3（另案处理）入伙，由李某3联系购买邻氯苯基环戊酮原料用于生产羟亚胺，并由其联系销售羟亚胺。2015年5月1日，李某3以每吨60万元的价格通过刘某（另案处理）联系购买邻氯苯基环戊酮1吨。靳庆华与李某1、靳某、于某等人购得该1吨邻氯苯基环戊酮后生产羟亚胺，至2015年5月7日生产出羟亚胺700千克。次日，靳某、于某等人将非法生产的700千克羟亚胺运输至临沂市，李某3伙同被告人徐成飞带领靳某等人将该批羟亚胺以物流方式发货给小胡（在逃），李某3得赃款100万元。后李某3安排徐成飞向靳某转帐支付赃款50万元，支付给李某2赃款20万元。
2015年6月，被告人靳庆华因投资后未见收益，遂撤出投资13万余元。靳某、李某1又拉被告人ＸＸ民投资20万元入伙。李某3以每吨62万元的价格通过刘某购买邻氯苯基环戊酮1吨。ＸＸ民与李某1、靳某等人购齐1吨邻氯苯基环戊酮后，于2015年9月14日开始生产羟亚胺，至9月21日案发，生产羟亚胺362.50千克，当日被公安机关扣押。
2015年10月10日，被告人徐成飞在明知李某3因涉嫌犯罪被公安机关抓获的情况下，从李某3使用的银行卡账户内取出现金67万元，将67万元交给李某3的妻子徐某。2015年12月12日，徐某到东平县公安局为李某3退缴赃款10万元。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
（1）鼎泰生物科技有限公司的公司基本资料、企业法人代表基本信息，企业变更情况证实，山东泰安鼎泰生物科技有限公司变更为泰安义泽生物科技有限公司，法定代表人由郝庆先后变更为郝文庆、靳某，2015年5月27日又变更为于某。
（2）银行账户交易明细证实，李树萍（靳庆华妻子）名下的账户于2015年5月11日至6月13日共收入14.2万元；张建忠（靳庆华使用）名下的账户于2015年1月29日至2015年7月1日共支出9.92万元。
（3）汇款收据证实，2015年12月12日徐某替李某3退缴赃款10万元。
（二）证人证言
（1）证人李某1的证言证实，2010年，其与靳某等人在东平县戴庙镇后张村成立鼎泰公司，2014年7、8月份，其在网上发布寻找合作伙伴的信息，通过网络认识了李某2，对方问其是否做邻酮、羟亚胺，其从网上查询得知羟亚胺可生产K粉。其与靳某商议，让于某顶头生产邻酮和羟亚胺，出了事由于某顶着。靳某找于某商谈的，于某答应当公司的法定代表人，顶头生产邻酮和羟亚胺。2014年11月，魏廷君到公司，答应提供制作邻酮后再加工为羟亚胺的技术、进货渠道、销售客户，并约定要定金6万元，每介绍一个客户给60万元好处费。同年12月，魏廷君提供了设备改造的图纸，其和靳某等人安排汤某按照图纸改造设备，至2015年3月，设备改造完毕。靳庆华来了两次，第一次是2014年下半年，第二次是2015年春节前的一两个月。这次来时其和靳某、李某2已经准备开始制造邻酮，然后再造羟亚胺的项目。靳庆华来后十来天，其和靳某商量着把制造邻酮、羟亚胺给靳庆华说明，让靳庆华在这个项目上投点钱，挣了钱之后分给他一点，二人商量好之后，就一起找的靳庆华。其给靳庆华说，现在改造设备要造的这个东西是邻酮和羟亚胺，这个东西是易制毒化学品，没有许可手续，制造是违法的，这个产品可以造麻醉剂，也可以造K粉，从网上也都能查到，造出来之后卖给谁去造什么，咱也不清楚，我们只是做加工，到时候产品有人来买，咱趁着春节前后，监管不严的空档，咱三个一起都投个10多万，生产一次，挣点钱，咱们平分。其说着的时候，靳某也给靳庆华说来，大体意思差不多。给靳庆华说完之后，其和靳某都表示说要干，记不清靳庆华是当时表态的还是停了两天后表的态，他也同意投钱跟着干。2015年春节后，靳庆华的钱才到位，投了不是12万元就是15万元，这些钱都给李某2买原料了。当时靳某私下里和其商量，以前我们已经投资了三百多万元，靳庆华才投资十几万元，就一样分红，我们都觉得亏，靳某说别给靳庆华说产品利润多少，给他少说点，比如挣50万元，就给他说挣了10万元或15万元，少分给靳庆华点钱，其也同意。靳某给靳庆华具体说的，当时靳某嘱咐利润和分钱的事让其少说，以免说漏了嘴。靳庆华大部分时间在厂子里，有时候帮忙给买个配件，车间生产的时候，也去车间转转，出去吃饭时，给其开开车。第一批产品生产完卖出去之后，靳某从临沂带回来50万元，其给靳庆华说只买了10来万元，分给靳庆华一两万元，其和靳某每人分了10万元，其余的钱，买原料准备造第二批。后来其和靳某说漏了嘴，靳庆华知道了真相，知道瞒着他分钱，就不想和我们一起干了，就开始和我们要钱，还说要告我们，最后没办法，其和靳某把他投入的本钱都给他了。当时商量好的我们三个每人出资15万元做这个项目。其和靳某也给靳庆华说了有于某顶名和给他利润的事，最后达成的意见是除去花费外，剩余的利润就是其和靳某、靳庆华三人平分。魏廷君第一次向我们要18万元的时候，靳庆华拿出来12万元，其和靳某拿出来6万元，凑够18万元，和于某一块在汶上县的一个工商银行将钱交给了魏廷君，后期生产邻酮的时候靳庆华具体操作着做做邻酮。后来李某2让我们来料加工羟亚胺的时候靳庆华也在厂子里，他知道这事，也知道我们这次是生产羟亚胺。我们将生产出来的700公斤羟亚胺给了李某3，他知道我们收了50万元钱，然后靳庆华就找靳某要12万元钱，靳庆华拿到12万元钱后就回东北了，之后的事情他就没再参与。我们最后在河南拉的3桶和2桶邻酮都是用的老杨的酒厂的司机的厢式货车，老杨也知道我们用的这个司机的车拉的货，老杨是否知道我们拉的是邻酮我就不清楚了。2015年8月，老杨就经常到我们厂子来玩，这期间靳某告诉其老杨给他了20万元钱算是入股，靳某称每卖出一批货物就给老杨分一部分钱，这些事都是靳某和老杨谈的，只知道老杨入股的事，不知道他从中如何分配利润。我们第二次生产羟亚胺的时候，老杨出资购买了两次氨水、两次乙酸乙酯，还出资购买了几次小配件等物品。其购买氨水和乙酸乙酯的时候，有时其向靳某要钱，靳某让其将卖家的银行账号发给老杨，让老杨给卖家打钱，靳某告诉其老杨打完钱之后他再取出钱来交给老杨。其给老杨说过我们生产的是油，生产这种东西是违法的。
（2）证人靳某的证言证实，靳庆华到鼎泰公司来过两趟，第一次是2014年10月份，第二次是2014年底快过春节的时候。2014年底李某1提出生产邻酮（当时称作“油”），其和李某1正在筹备尝试生产邻酮的事，筹备期间，资金缺口很大，靳庆华来的时候，正好赶上公司需用钱，其和李某1商量着把靳庆华拉进来，让他入股，到时候挣了钱分给他一点。2015年春节前后的一天，其和靳庆华、李某1三人在鼎泰公司宿舍里，其给靳庆华说公司正在改造设备，要造的产品是国家管控的违禁品，能造摇头丸，但是离着摇头丸还有好几步，每个人再投十来万元，事后挣了钱分给你点，李某1也是这样说的，当时靳庆华问其干吗，其说干，靳庆华后来也同意投钱一块干。过了没多久，靳庆华就向鼎泰公司投了钱，第一次给其不是8万就是10万，最后一共投了不是12万元就是15万元。靳庆华在鼎泰公司里跟着工人干活，有时候拉着李某1出门，原料来了卸货，给工人发工资，他也是投资人之一。第一批生产油的时候，靳庆华也在工厂帮忙，结果油也没生产出来，靳庆华也知道这个事，之后李某2开始做来料加工，用原料加工成胺，这期间靳庆华也在厂里，出产品之后，分钱的事情没有给靳庆华说实话，靳庆华就提出把钱要回去，之后其跟李某1就商量再找人入伙，用入伙的钱还靳庆华，就在梁山找到ＸＸ民，给他说我们在做摇头丸的原料，虽有风险但是有于某顶着，ＸＸ民同意入伙并拿出20万元，之后其把15万元还给了靳庆华。2015年5月，李某2通知靳某已联系好邻酮原料，由李某1、靳某二人分别开车去济宁西外环，靳某在梁山火车站接李某2后前往济宁西外环与李某3见面接1吨邻酮。李某2带领其和于某、李某1等人加工邻酮生产羟亚胺700余公斤。李某2联系李某3将该批羟亚胺拉走销售，得款70万元。李某3将其中20万元给李某2，给其50万元，其本人得利10万元，给李某110万元，剩余开工资等花费。去范县拉货时，第一次：李某1、于某、李某3开着ＸＸ民的瑞风商务车先去，靳某和ＸＸ民开靳某的车，ＸＸ民让其厂子司机开货车在后面跟随，到范县工业园拉货。到后，ＸＸ民、靳某在外等候，货车进去与于某、李某3、李某1等人碰头，原料装车后于某押车拉回。第二次：李某1、于某、李某3先去，靳某和ＸＸ民开靳某的车直接到范县工业园附近，ＸＸ民安排货车直接去与李某1等人碰头拉货，于某押货回厂。2015年7月，李云龙介绍李某3入伙，直接进货邻酮，加工生产羟亚胺。由李某3联系从河南购买邻酮。分两次，第一次3桶，找ＸＸ民厂子里的红色厢货拉回，于某、李某1、李某3去拉的货；第二次拉2桶，靳某找ＸＸ民酒厂里的车去拉货，给司机200元路费、两条烟。5桶货齐了之后，由李某1、于某管理生产，由汤某负责维修设备，9月21号生产出来，李某3要求包装，其去梁山印刷厂印的面膜标签。这次生产了14.5袋羟亚胺，计400公斤。
（3）证人李某2（外号“小王、二王”）证言证实，靳庆华(小东北)在化工厂作过投资。其在化工厂走的时候跟小东北说了一声,当时小东北还很生气,骂老靳、李某1他们，也是着急第二批货为什么不做，当时其还对他说：小东北，老板都不着急，我们为什么着急呢。当时小东北是不想再投资，想把他的钱抽回去，回东北做房地产项目。小东北是老靳的侄子，听老靳说小东北在工厂里有投资，投了多少不清楚。
（4）证人李某3的证言证实，李某2让其购买邻酮，其通过刘某购买了赵某的两次，共计2吨邻酮，与李某1、靳某、于某将货接回东平生产羟亚胺，其与李某2、靳某、于某送货至临沂，由其联系卖出，共得款67.5万元。从临沂发货到广东时,其支付货款用的银行卡是前妻弟徐成飞身份证办的卡,其中一张是建设银行的卡,一张是农村信用社的卡,里面有50万元,都是其借的高利贷,那天其车坏了是徐成飞拉着其去的,其让徐成飞用农村信用社的卡去给靳某转的账,当时徐成飞还问其是什么钱,其说是投资公司借贷的钱。当时转账用徐成飞的卡是因为其的银行账号被法院冻结了一部分,不敢用自己的身份证开卡,就用徐成的身份证开了几张银行卡用于周转资金。现在其用着四张徐成飞的名字的银行卡,有时也让徐成飞帮其汇款或者存钱取钱,但其做这些非法买卖徐成飞并不知情。其知道靳庆华是东北的,喊靳某叔叔,听李某1和靳某说靳庆华在东平这个厂子也有股份。
（5）证人于某的证言证实，靳某的侄子靳庆华在厂子里待过，他家是在东北的，他是2015年7月份走的，之前在厂子里待过，靳庆华和李某1、靳某闹矛盾要走的时候，还对其说：告诉你个事，这事你知道了能吓死你，也能气死你。具体是什么事也没讲，过了几天就离开了厂子。
（6）证人汤某的证言证实，自2014年11月其就在鼎泰生物科技有限公司。靳某的侄靳庆华，平时称他为小靳。老靳和李某1说过小靳给厂子投过钱。其在2015年6月给小靳说过李某1和靳某有事瞒着小靳，不让小靳跟着他们干，其问小靳投过钱，小靳说投了十八、九万不到二十万元，小靳听说李某1和靳某有事瞒着自己，就非常生气，其也劝小靳别干了，这个东西违法，你年轻轻的别干这个了。小靳就给李某1、靳某他们要钱不干了。6月份，其和小靳、黄景跃一起吃饭时，小靳给黄景跃说生产的是什么东西，没告诉其，其问黄景跃，黄景跃说你知道了没什么好处，就没说，反正是违法的事。
（7）证人李某某的证言证实，2014年夏天，靳某说他承包了个厂子，让靳庆华投资一起干化工厂，其跟着靳庆华一起到东平戴庙鼎泰生物有限科技公司看了看。开始靳某说投资的钱比较多，其就没同意，后来靳某说工厂挣钱回本很快，靳庆华就到戴庙靳某的厂子里。一开始靳庆华要带着钱来，并问他二叔犯法吗，他二叔说不犯法,靳庆华用他的手机给其看的化工厂营业执照的照片,其也不明白。开始来东平的时候靳庆华也没钱,靳庆华就先回来了,其在家给他借的钱。过了春节其问过靳庆华是什么情况,靳庆华说过了两个月了钱也没有回本。到了六月份靳庆华说钱不好要了,因为他二叔拿着钱不给他，就把他二叔骂了,还打110告靳某。
（8）证人徐某的证言证实，李某3曾经用徐成飞的名办了几张银行卡，有中国银行、工商银行和建设银行、民生银行的。李某3被拘留后，其让徐成飞从这几张卡里取出了60余万元现金，有10万元帮李某3退了。
（三）被告人的供述与辩解
（1）被告人靳庆华的供述证实，其叔叔靳某说让其投资化工厂做医药中间体，卖点设备啥的，其就投了十三四万元。他说特别挣钱，让其卖车、卖房、卖地给他投钱入股，其就投了十三四万。靳某开始说是他自己厂子的，后来又说是他和李某1他俩的，结果投钱一段时间之后一会开工干，一会又不干，后来靳某说赔钱了。其问他们什么时候干，他们也不说，今天干、明天干的，让等等。有一天其去化工厂车间后边跟老汤抬东西，从化工厂车间后边回来的时候，听见靳某给李某1说你啥事也别告诉庆华，让李某1少给其说话。其是奔着靳某来的，结果靳某什么事还都背着自己，其很生气，把靳某他们骂了。靳某他们平时也不再化工厂，把其扔在那里不管，化工厂有个于老头，是靳某的两桥，平时老头在厂子里，其骂了他们之后，于老头出去吃饭也不管其，打电话联系不上靳某，就给于老头说靳某他们要是不来，就举报你们，你们这厂子有危险品。其在化工厂吃住，听靳某和李某1说过厂子里有危险品，怕火，得注意安全。2015年4、5月份，化工厂里生产出来了一批产品，用牛皮纸袋包装的，里边是发白也有点发黄色的粉末状的东西，一包大概有四五十斤重，一共生产了有二十多包，用牛皮纸包装后，在装到一个大包里，那天黑天之后用一辆三轮车或四轮车拉走的，是靳某、李某1、老于他们几个一块帮着装的车，装好之后他们就走了。走后好几天才回来，回来什么也没说，其问靳某这东西拉走了卖没卖啊，他说你别问了，赔了，人家工人干活的钱也向他要，他就说赔钱了，往后推着不给其钱。
（2）被告人ＸＸ民的供述证实，其和靳某是从小的同学，2015年上半年，靳某给其说他们合伙的厂子干垮了，他把厂子接过来了。靳某说了不长时间，其还跟着靳某上济宁考察过化工项目。2015年6、7月份，靳某到梁山其酒厂里，他说有个化工类项目很挣钱，问参与吗，其没同意。后来靳某又去了好几次，劝其跟他合伙，其没同意，最后有一次，靳某说急等着用钱，让其投点钱，算一股。靳某给其做工作，说他这个化工厂有手续，生产的这种产品能制毒，这种产品再往下就是毒品，是干的擦边球的活，这种产品很值钱，这个化工厂把法人代表过到他前两桥身上去了，出什么事都有他担着，不用怕。他急等着用钱，其答应借给他20万元，靳某给了一个银行卡号，其从银行卡里给他一次性转过去了20万元。借给他20万元后，靳某说让其入股，又说这个项目多挣钱多挣钱，劝其入股，其也没表态。也就是这几天里，靳某、李某1和其几个一块吃饭时，李某1也说这个产品后期一加工就是毒品。后来，靳某让其帮他转了两次账。靳某让其找车上河南拉化工原料，说这种化工原料是什么航空油。其找的刘明坤，用他的厢式货车去台前拉的原料。去的时候，其在靳某车上，靳某的前两桥在刘明坤的厢货车上，李某1借走其的一辆瑞风商务车，李某1开车拉谁走的想不起来了。到了河南省台前西边一个地方，其和靳某在路边等着，等着靳某联系对方卖原料的车往我们这边车上装货，对方交了货之后其和靳某就回化工厂了，拉货的也回化工厂了。拉回来之后，其问刘明坤拉的什么东西啊这么麻烦，刘明坤也说怎么这么神秘啊，货车在路边等着，人家对方的车来了之后再往咱车上装。去河南那边拉了两次原料，第二次也是这种方式去拉的，其中一次是拉了三桶，一次是拉了二桶。这种桶能装二百多斤到三百斤，是蓝色的塑料桶，桶上也没有标志，好像是啥也没有，桶外边看着像是机油柴油样。其中有一次放其厂子里了两三桶，放到其酒厂院里一夜，第二天又拉到东平那边化工厂里去的。
（3）被告人徐成飞的供述证实，2015年天热的时候，其姐夫李某3买了一批货从物流发出去了，其开车拉着李某3去的物流，李某3让用其银行卡转账给那人50万块钱，转账时对方账户名是李建？，是三个字的名字。李某3买的这批货具体是什么我不知道，货是用桶装的，用轻卡厢货车拉来的。去年夏天，李某3让其拉着他往一个仓库间放了一批化工原料，桶装的，后李某3联系人拉走了。李某3出事被抓之后，才知道，其拉着买卖的那些货都是违禁品。李某3被抓后，其姐姐徐某让其把李某3使用的其名办的银行卡上的钱都取出来，钱都给徐某了。
（四）鉴定意见
泰安市公安局刑事科学技术研究所出具的泰公刑鉴（毒）字［2015］271号物证检验报告证实，在送检的东平县戴庙镇后张村鼎泰科技有限公司提取的检材，门口东排平房北数第二间内的淡黄色粉末中检出羟亚胺、氯胺酮成分。
（五）现场勘验笔录、辨认笔录
（1）现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，东平县戴庙镇后张村鼎泰科技有限公司现场情况。
（2）辨认笔录证实，李某2辨认出“小东北”即是靳庆华。徐成飞辨认出李某3、李某2。
二、被告人田建省、毛宽杰非法买卖制毒物品的事实
2014年9月，赵某和胥某（另案处理）商议合伙生产邻氯苯基环戊酮，销售后牟利。后胥某找被告人田建省合作，田建省又介绍被告人毛宽杰入伙，由胥某提供生产技术及销售渠道，田建省、毛宽杰提供资金，合伙生产邻氯苯基环戊酮销售后牟利，约定所得利润三人平分。田建省在河南省濮阳市范县杨集乡南李桥村黄河滩区租赁一废旧化工厂，胥某找工人改造生产邻氯苯基环戊酮的设备，2014年11月，设备改造完毕。购买生产原料后，胥某找黄某（另案处理）帮忙，胥某将生产邻氯苯基环戊酮的工艺教给黄某，由其具体负责生产，协助销售。生产销售期间，田建省安排李某4、毛宽杰安排边某协助生产、销售、运输。
2015年5月1日，胥某以每吨40万元的价格销售给赵某邻氯苯基环戊酮1吨，赵某扣除部分原料费用后，支付给胥某10万元，胥某交付给毛宽杰15万元。
2015年8月30日，赵某联系胥某以每吨40万元的价格购买邻氯苯基环戊酮1吨，赵某先支付5万元给胥某，胥某将5万元交付给毛宽杰后发货。次日，胥某等人安排李某4先交付600千克邻氯苯基环戊酮，赵某通过刘某联系将该600千克邻氯苯基环戊酮交付给李某3、李某1等人。同年9月14日，胥某等人再安排李某4、边某等人交付400千克邻氯苯基环戊酮，赵某通过刘某联系将该400千克邻氯苯基环戊酮交付给李某3、李某1等人。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
银行账户交易明细证实，2015年8月31日，胥某向毛宽杰的银行账户转款5万元。
（二）证人证言
（1）证人毕某的证言证实，刘某曾经三次租其蓝色跃进货车(鲁Ｍ×××××)运输化学品，而且化学品包装没有标识。
(2)证人胥某的证言证实，其和田建省、毛宽杰一共生产了四吨多邻酮，其和黄玉峰销售邻酮的事情田建省、毛宽杰都知道，一共生产了多少产品、卖掉了多少大家都有数，每次卖产品其都给田建省、毛宽杰说，买的时候其还会和毛宽杰他们说好怎么个卖法，拉到什么地方去，对方的电话，告诉他们后，毛宽杰再安排李某4、边爱力他们发货，将产品交给对方。第一次卖了1吨，赵某扣除他垫付的原料款后给了其10万元现金，其又凑了5万元，给了毛宽杰15万现金；第二次其联系赵某卖了600公斤邻酮，是2015年8月31号卖的，赵某先给其5万元，其当天把这5万打给了毛宽杰，毛宽杰再给边爱力、李某4他们说发货，这次发货是赵某那边的车到濮阳高速出口附近，等这边的人过去把车开到厂子里拉货后再给对方，那天其打电话问边爱力谁去来，边爱力说他在老家，李某4在濮阳市里，让李某4去开的车发的货；第三次其联系赵某卖了不是400公斤就是1吨，反正是两次相差两天左右，发一吨货之前赵某那边先给其50万元现金，扣除赵某垫付的原料款后，还差10万元。赵某给其现金50万元的第二天上午十点其到达濮阳，毛宽杰提前开好的宾馆，下午两三点毛宽杰、田建省去宾馆，其给毛宽杰3万元化工厂的租金，给毛宽杰1万元现金，是厂门卫的工资。第二天在那个宾馆，其打电话让李某4、边爱力、黄玉峰三人到宾馆，其给了他们每人两个月的工资，每人12000元现金。剩下的钱其回去之后结了部分工资。后来发的1吨或400公斤是李某4或边爱力他们两个发的，具体是谁不清楚。
(3)证人黄某的证言证实，最后一次卖400公斤是胥某联系的买家，李某4去濮阳开的车，李某4回到厂子后，装邻酮的时候没有插车装不上车，其和边爱力去帮忙装的车，李某4开车给对方送过去的，装完后其跟着边爱力修车去了。其曾经把收到的举报信给田建省、毛宽杰、李某4他们三个看，上面写着制毒物品，他们看后没有那么惊讶，看上去早就知道生产的是易制毒的化学品，其给他们看了举报信之后，田建省、李某4、毛福都跟其说，有老板在，不用担心。
（4）证人刘某的证言证实，2012年在聊城东阿与吴海波、张文刚合伙经营万昌化工厂，办手续正规生产邻酮，2013年年初开始生产，生产了一个多月，产出邻酮不到2.5吨。2013年底或2014年初，临沂李某3到厂子里联系买邻酮，因李没有合法手续没卖给他。到2014年秋天，其担心邻酮放坏了，便与吴海波、张文刚商量同意卖给临沂李某3，共卖给他2.4吨，卖了153万元。2015年5、6月份，李某3给其联系买邻酮1吨，其联系赵某购买邻酮，赵某安排送货。事后，李某3到其家中支付60万元。其支付给赵某52万元，自己赚8万元。2015年6、7月份，李某3联系问有邻酮吗，要1吨，其联系赵某问是否有货，赵某称有货。7月份，李某3到其家送62万元现金，自己赚10万元，52万元给赵某。
（5）证人边某的证言证实，其去化工厂干活的时候，听胥老板还有他的兄弟和另外两个老板毛宽杰、田建省他几个说话的时候，胥总说我们化工厂造的是除草剂，至于真实生产的是什么东西我也不知道。化工厂生产用的原料不知道谁联系买的，没见过原料有名称的，就见过一辆罐车拉着料去过厂子，罐车里拉的原料卸到南边罐里了，是胥总指挥着卸的料。生产的产品胥总联系卖给他的熟人了，生产的产品用三百多斤的桶装的，桶上什么也没有写。有一次是山东的过去买货，是胥总的弟弟老二（姓黄的人）出去厂子接的一辆六轮车斗后边没有厢是敞开式的车，拉走了多少桶不知道。
（6）证人李某4的证言证实，2014年下半年到2015年4、5月份，通过田建省介绍其到河南省范县杨集乡化工厂干活，这个化工厂所有事都是胥某说了算。其在化工厂干活的时候按照胥某安排，其去接过三四次原料，化工厂生产出来的东西其去送过一次。2015年春节后一两个月的一天，一辆罐车拉来过一次用四五米长的金属罐装的液体原料，胥某事先把罐车司机的手机号给其，说人家不知道地方，让其和罐车司机联系，其和司机联系后，开小车去濮城镇濮泰路带着那辆罐车回的化工厂。2015年春节后的一天，还有货车拉过两次蓝色塑料桶装的液体送到厂子里来的，也是胥某安排其去的，其和送货的司机联系后开车带着拉原料的货车从濮泰路来的化工厂。
（7）证人赵某的证言证实，2015年上半年，胥某说可以弄到邻酮，40万元/吨，其就给刘某联系，告诉他说48万元/吨，从中赚8万元好处费，刘某给其的现金。第一次刘某收到货后，其从成武农行给胥某打了10万元，让严小英打的款。其还给胥某联系了两种原料，一种是邻氯苯腈，另一种叫氯代环戊脘，货款是其付的。给胥某转了10万元之后不长时间，他说厂里资金紧张，其又用手机银行给胥某转的钱，总共给胥某53.4万元。2015年上半年，刘某又联系其买一吨货，其给刘某说的单价是52万元/吨，胥某给其还是40万元/吨，从中赚12万元差价。第二次这一吨货分了两次交的货，刘某给其说一次是三桶、一次是两桶，每桶200公斤。刘某给钱后，没发货前其从江阴胥某的老家给了胥某现金50万元，这次扣下了两万元钱。
（三）被告人供述与辩解
（1）被告人田建省的供述证实，2014年3、4月份，河南濮阳市濮城镇的杨二喜给其联系说有个化工项目不错，是生产医药中间体的，问干不干，其同意了。杨二喜带着一个身材较胖的人先跟我见的面，后来通过他们又认识了胥某。跟胥某见面后，其也问过胥某到底生产什么东西，胥某也是说生产医药中间体，叫“本甲酰氯”，当时杨二喜说那个项目很赚钱,胥某老家那边的人在濮城镇晏章林的厂子里生产过，其朋友王宪军在晏章林化工厂干过活,其也打听过他,王宪军说的也是生产医药中间体，很赚钱。跟胥某认识之后，胥某就一直找生产用的厂房，找了几个都觉得不合适。其说新建个化工厂,胥某不同意，他想找个化工厂，有现成的生产设备，改造一下设备直接生产就行。后来，其跟刘献党聊天的时候说有个化工项目找不到厂房，刘献党说他在范县杨集那边有个化工厂，让去那个化工厂看看,其就带着胥某看了看,胥某说改造改造就能用。之后，胥某就开始安排人在那个化工厂改造设备，改造设备的人是他在江苏老家那边找的。其跟胥某在准备合伙前，就说好了，设备及购买部分原料的钱其出，胥某提供技术、销路，生产的工人也由他负责找。改造设备其投了有50万块钱了，改造完设备后,就开始购买原料,其把钱打给胥某后他去买的，一共花了十几万块钱。买完原料后,其因欠毛福钱，就想让毛福也参与合伙，到时候挣了钱好顶欠他的账。其跟毛福说的也是生产医药中间体,毛福说他也听说过濮城镇那边生产的情况,就参与进来了。第一批原料五六天就买全了，胥某就带着工人开始在那个化工厂生产。其平时不在化工厂那边靠着，对胥某也是不大放心，就安排李某4在那边盯着,毛福安排一个叫“爱力”的在化工厂那边靠着。生产了二十天左右，就生产出了第一批产品，是在2015年春节之前生产出来的，也快过春节了。过完春节，2015年3月，胥某跟其说生产的第一批产品不合格，没有卖出去。之后，胥某又说有人要货，这次不用花钱买原料，可以赊账，等着生产出的产品达到要求后，从货款里把原料款扣除。胥某就开始在化工厂组织人生产第二批货，也是生产了二十多天，这次胥某跟其说是生产出来400公斤的产品。这些产品一直没有卖出去，到胥某被抓之前的十几天才卖出去，卖哪里去了我也不清楚。最初胥某找我合伙搞这个化工项目的时候就跟其说过，是生产国家管制的违禁品。并且我们开始找厂房的时候，也是专门找的比较偏远，容易跟当地老百姓协调关系的地方。开始是其和刘献党一块跟胥某合伙弄得那个化工厂，后来刘献党因为欠钱的事在去年腊月二十八左右跑了，找不到人了，过年之后其又把毛福拉进来一块投资的。刘献党跑了之后，之前跟刘献党一块合伙的人开始给我们那个化工厂收租金，一个月三万块钱，其就交了两个月的租金。在第二批生产了之后，胥某的弟弟还联系往外卖过一次货，卖了1吨。胥某被抓了之后，其才知道生产的违禁品是邻酮，在网上查过，邻酮可以用来生产毒品。其和毛福一共是分了50多万块钱，因其欠毛福钱，把该分的那些顶了欠毛福的账了。
（2）被告人毛宽杰于2016年2月19日的供述证实，2015年3、4月，田建省借了其40万块钱，给田建省要钱的时候，田建省说没钱，介绍其加入他和小胥这个化工厂，化工厂挣了钱之后先还给其这40万块钱。其参与进去之后又投了30多万元，田建省一分钱也没有还给其。合伙干化工的化工厂没有名，化工厂有一个车间，一个锅炉，一个院，租的谁的厂子不知道，生产没有办什么审批手续，是违法生产。生产的产品，小胥说是医药中间体，其问过小胥医药中间体是啥，小胥说是苯甲酰氯，说是给山东制药厂供货。其知道销售了两次，一次卖了一吨，一次卖了400公斤。卖的时候小胥、田建省和其商量好的，必须是先打过钱来才能往外出货，往外卖货的时候小胥必须给其和田建省说声，把钱打过来之后再出货。出货的时候其给边某打电话让他盯着看好出了多少桶货。具体卖货都是小胥负责安排。小胥和小胥带来的工人在化工厂生产产品，田建省派李某4在厂子里干，其派边某在厂子里干，他们两个都不干生产化工的活。其听边某说生产的时候，除了工人之外其他人都不允许进车间。
（四）鉴定意见
泰安市公安局刑事科学技术研究所高于2015年10月16日出具的泰公刑鉴（毒）字［2015］271号物证检验报告证实，在送检的范县杨集乡李桥村黄河滩上的工厂内提取的检材中检出氯离子、甲苯、邻酮成分。
（五）现场勘验笔录、辨认笔录
(1)现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，河南省范县杨集乡李桥村东南化工厂现场情况。
(2)辨认笔录证实，被告人田建省辨认出胥某、胥某的弟弟黄某、“爱力”（边某）、“毛福”（毛宽杰）；被告人毛宽杰辨认出李某4、田建省、胥某、黄某、赵某。
另查明：2016年2月19日，被告人毛宽杰到公安机关投案，未如实供述自己的犯罪事实。
2016年1月27日，被告人ＸＸ民退出赃款2378.50元。2016年5月25日，被告人田建省退出赃款499元。2016年3月15日，被告人毛宽杰退出赃款7万元（均未随案移交）。
全案事实，还有经原审庭审质证、认证的的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书证实，本案由东平县公安局禁毒部门于2015年8月27日在工作中发现，东平县公安局于2015年8月27日立案侦查。
（2）户籍证明5份证实，五被告人的身份信息情况。
（3）到案经过5份证实，被告人靳庆华、ＸＸ民、田建省、徐成飞均系被抓获归案，被告人毛宽杰于2016年2月19日到东平县公安局投案。
（4）扣押清单、现金交款单证实，2016年1月27日，被告人ＸＸ民退出赃款2378.50元。2016年5月25日，被告人田建省退出赃款499元。2016年3月15日，被告人毛宽杰退出赃款7万元。
（5）刑事判决书证实，被告人田建省、毛宽杰的前科情况。
（6）办案说明证实，公安机关经调查，未发现靳庆华的举报情况。
原审法院认为，被告人靳庆华、ＸＸ民、田建省、毛宽杰非法买卖制毒物品，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪，且均属非法买卖制毒物品数量大。被告人徐成飞明知系犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。田建省、毛宽杰有犯罪前科，酌情从重处罚。靳庆华、ＸＸ民在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
关于被告人靳庆华提出其不知道靳某、李某1生产易制毒物品的辩解，经审理认为，靳庆华被靳某、李某1拉入投资化工厂时，靳某、李某1就明确告知其化工厂是生产邻酮和羟亚胺的，并且，靳庆华吃住在化工厂数月，生产时也到车间去，故靳庆华对靳某、李某1化工厂生产邻酮和羟亚胺是明知的，其辩解不能成立。关于辩护人柴永新发表的起诉书指控靳庆华犯非法买卖制毒物品罪没有事实根据和法律依据；靳庆华的行为不构成非法买卖制毒物品罪，依法不应追究其刑事责任的辩护意见，经审理认为，靳庆华出资并适量参与生产邻酮和羟亚胺，其行为触犯了刑法，既有事实根据，也有法律依据，应追究其刑事责任。辩护人杨长顺发表的ＸＸ民系初犯、偶犯，系从犯的辩护意见成立，予以采纳；其发表的ＸＸ民是预备犯的辩护意见，经审理认为，ＸＸ民对于购买的1000千克邻酮的行为属于犯罪既遂，对于现场查扣的羟亚胺362.50千克属于犯罪预备；其发表的ＸＸ民具有坦白情节，建议对ＸＸ民减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，经审理认为，ＸＸ民到案后，没有如实供述自己的犯罪事实，不符合坦白的构成要件，不能认定其具有坦白情节，不能减轻处罚，且不能适用缓刑，该项辩护意见不能成立。关于辩护人冯晓、杨宝鹏发表的徐成飞具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，经审理认为，徐成飞到案后，没有如实供述自己的犯罪事实，不符合坦白的构成要件，不能认定其具有坦白情节，不能减轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百五十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人靳庆华犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人ＸＸ民犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人田建省犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；被告人毛宽杰犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人徐成飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二、没收被告人ＸＸ民退出的赃款2378.50元、被告人田建省退出的赃款499元、被告人毛宽杰退出的赃款7万元，由追缴单位上缴国库。
宣判后，原审被告人田建省、毛宽杰不服，提起上诉。
田建省的上诉理由为：1、原审判决认定上诉人田建省构成非法买卖制毒物品罪事实不清、证据不足。上诉人主观上没有生产买卖制毒物品的故意，客观上没有参与产品的生产的销售，上诉人不知道生产的产品是易制毒物品；认定涉案化工产品的数量与事实不符；认定涉案化工厂所生产的化工产品为易制毒物品的证据不确实不充分。2、退一步讲，即使上诉人构成非法买卖制毒物品罪，上诉人在整个参与过程中明显起辅助和次要作用，属从犯，并具有坦白情节，一审判决对上诉人量刑过重。请求查清事实后依法改判，对上诉人适用缓刑并降低罚金数额。其辩护人提出与上诉理由基本相同的辩护意见。
毛宽杰的上诉理由为:上诉人毛宽杰只是投资，化工厂的建设、生产、销售过程，都是胥某等一手操办的，上诉人毛宽杰都没有参与，更不知道生产的是制毒物品，上诉人至始至终都认为生产的是医药中间体。故上诉人的行为不构成非法买卖制毒物品罪，请求二审法院改判无罪。其辩护人提出的辩护意见为：1、上诉人毛宽杰的行为不构成非法买卖制毒物品罪，应以非法经营罪定性；2、上诉人毛宽杰具有自首情节，一审法院未予认定；3、上诉人毛宽杰具有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，并积极退赃7万元，一审量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
在二审期间，上诉人田建省、毛宽杰向本院递交了悔罪书，表示认罪悔罪，并分别主动缴纳罚金30000元。上述事实，有经检察机关质证的悔罪书、中国银行现金缴款单予以证实。检察机关认为，上诉人田建省、毛宽杰自愿认罪悔罪并自愿由亲属代交罚金，建议二审法院综合考虑全案事实、证据，以及上诉人的认罪悔罪表现酌情从轻处罚。
本院认为，上诉人田建省、毛宽杰，原审被告人靳庆华、ＸＸ民非法买卖制毒物品，其行为均构成非法买卖制毒物品罪。原审被告人徐成飞明知系犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人田建省、毛宽杰提出的“不知道生产的是制毒物品，其行为不构成非法买卖制毒物品罪”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，根据胥某的供述以及黄某的证言，结合建厂生产及产品销售过程，可以证实上诉人知道生产的物品是制毒物品，原审判决定罪准确。上诉人该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人田建省提出的“其属从犯，并具有坦白情节，一审判决对其量刑过重。”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，上诉人在犯罪过程中并非起辅助和次要作用，不属于从犯；上诉人田建省在侦查阶段、一审审理阶段一直否认自己知道生产的物品是制毒物品，不构成坦白。故该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人毛宽杰辩护人提出的“毛宽杰构成自首”的辩护意见，经查，上诉人毛宽杰虽主动到案，但并未如实供述犯罪事实，依法不能认定为自首，该辩护意见不能成立，不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，审判程序合法。鉴于二审期间上诉人田建省、毛宽杰认罪悔罪，并主动缴纳部分罚金，可对上诉人田建省、毛宽杰酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持东平县人民法院（2016）鲁0923刑初395号刑事判决第一项中对原审被告人靳庆华、ＸＸ民、徐成飞的定罪量刑，对上诉人田建省、毛宽杰的定罪部分，以及判决第二项。即“被告人靳庆华犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人ＸＸ民犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人徐成飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人田建省犯非法买卖制毒物品罪；被告人毛宽杰犯非法买卖制毒物品罪；没收被告人ＸＸ民退出的赃款2378.50元、被告人田建省退出的赃款499元、被告人毛宽杰退出的赃款7万元，由追缴单位上缴国库。”
二、撤销东平县人民法院（2016）鲁0923刑初395号刑事判决第一项中对上诉人田建省、毛宽杰的量刑部分，即“判处田建省有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；判处毛宽杰有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。”
三、上诉人田建省犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2020年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
上诉人毛宽杰犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2020年9月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周某某与叶某甲离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-01\\\\\",\\\\\