广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0605刑初1640号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人尹华生，男，1963年4月3日出生于江西省南昌市东湖区，汉族，大专文化，无固定职业，住东湖区，因本案于2015年7月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2016]1303号起诉书指控被告人尹华生犯合同诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员叶健祥、代理检察员唐兴宇出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月开始，被告人尹华生假冒“何某2”的名义，在佛山市南海区同徐某1等多名被害人签订、履行建筑施工等合同，骗取被害人财物，具体事实分述如下：
2012年6月，被告人尹华生将承接的大沥新都会西南门外墙等改造工程等项目转包给被害人徐某1，徐某1向尹华生缴纳工程保证金5万元，后于同月28日入场施工。同年10月，徐某1部分完成该工程。期间，尹华生只支付了15万元的工程款给徐某1。后徐某1因未能按照施工进度收到工程款而停止施工。直至尹华生逃匿，徐某1被骗保证金5万元、工程款158万元。
2012年6月，被告人尹华生同被害人王某1达成口头协议，转包承接的新都会涉及水泥施工工程给王某1，至工程完成都未能收取工程款46万元。同年8月中，尹华生虚构事实，谎称承接了信盈公司下属企业中盈国际贸易中心工程，收取王某1保证金54万元后逃匿。
2012年6月，被告人尹华生与被害人李某1达成口头协议，将大沥新都会广场的部分工程转包给其，但工程完成后，尹华生逃匿，李某1被骗工程款5万元。
2012年6月1日，被告人尹华生同被害人黎某签订《工程设计合同》，承接了中盈地产项目等工程设计。但在设计完成后，尹华生逃匿，骗取黎某设计费249309元。
2012年8月2日，被告人尹华生以转包中盈国际贸易中心的土石方工程为由与被害人何某1签订协议，收取其保证金10万元。后尹华生逃匿，何某1被骗取保证金10万元。
2012年9月初，被告人尹华生转包中盈国际贸易中心土石方工程给被害人黄某1，后双方签订合同，黄某1缴纳了保证金12.4万元。后尹华生逃匿，黄某1无法进场施工被骗。
2012年12月，被告人尹华生假冒“何某2”身份，以中达建设集团有限公司名义，欲与顺德区太平洋商业房地产开发有限公司、广东大壮集团有限公司分别就太平洋广场项目、大壮国际广场项目达成合作意向，但因需要在指定时间内缴纳巨额履约保证金，故无法正式签订承包合同拿到该项目。尹华生在明知其没有能力缴纳巨额保证金的情况下，仍然虚构事实，对被害人梁某、陈某1谎称已承包了太平洋广场建筑工程、大壮国际广场项目，并发出《中标通知书》，骗取梁某缴纳保证金100万元，骗取陈某1保证金29.15万元。得手后尹华生逃匿。
2012年12月26日，被告人尹华生同被害人杜某1签订《广东省佛山市室内装饰装修工程施工合同》，以包工包料的方式诱骗杜某1承接中信山语湖浅湾一路1号别墅的室内装饰工程。尹华生在收取杜某1支付的首期工程款33.9万元后，以施工人员未到位、材料未购好等为由拖延后逃匿。
2013年1月，被告人尹华生逃离佛山，并停止使用原手机号码，逃避被害人徐某1等人的追讨。后尹华生逃至湖南省长沙市，又冒用陈业明的身份进行行骗时被警察抓获。
公诉机关认为被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人尹华生辩称：1、2012年6月，其与徐某1签署合同并收取徐的保证金，后支付给徐某1二十多万的工程款，后因发包方没有支付工程款，所以其无法继续给徐某1工程款；2、2012年6月，其将新都会水泥工程交给王某1，王某1的工程大约完成了一半，但由于其没有从发包方信盈公司拿到工程款，所以没钱给王某1，其曾向王某1收了54万元的保证金，其中20万元交给中盈公司，另外34万元用于工程中；3、2012年6月，其收取李某1的5万元系双方约定由其收取的利润，并非工程款；4、2012年6月1日，其与黎某签订工程设计合同，黎某报价24多万元，但没有实际进场施工，所以合同履行数额大概只值几万元，其已支付了5万定金；5、2012年8月2日，其与何某1签订协议，后收取他10万元保证金，何某1尚未进场施工，10万元用于投标前期费用，所以没有退回；6、2012年9月，其将土石方工程给被害人黄某1，收取了12.4万元保证金，工程没有开工，保证金也没有退回，该12.4万元用于投标前期费用；7、2012年12月，太平洋广场项目工程已经签约，施工前期工作已经做好，其收了梁某的100万元保证金，收了陈某1的29.15万元保证金，均用于合同前期的投入。在签订太平洋广场项目合同前时，其知道要缴纳巨额的保证金，并已找到一家公司愿意缴纳1000万元的保证金。8、2012年12月26日，其收了杜某133.9万元的工程款，33.9万元用于买材料的订金，工程没有实际施工。其用“何某2”的名字是由于为了方便签署合同，被害人也知道其真实姓名。其怕被害人来某工程款，所以于2012年12月离开了佛山，改名为陈业明，并更改了手机号码，但其没有诈骗的故意，所有的合同都是金粤公司签订的，属公司正常的经营行为，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年6月开始，被告人尹华生假冒“何某2”名义，在明知其没有实际履行能力的情形下，在佛山市南海区同徐某1等多名被害人签订、履行建筑施工等合同，骗取被害人财物，具体事实分述如下：
2016年6月，被告人尹华生将承接的大沥新都会西南门外墙等改造工程等项目转包给被害人徐某1，并向徐某1收取保证金5万元。徐某1于同月28日入场施工并完成部分工程，后尹华生未按照施工进度支付工程款并逃逸。徐某1被骗保证金5万元。
2012年8月，被告人尹华生谎称其承接了信盈公司下属企业中盈国际贸易中心工程，以转包该工程给被害人王某1为由收取王某1保证金54万元后逃匿。
2012年6月，被告人尹华生同被害人黎某签订《工程设计合同》，约定由黎某负责中盈地产项目等工程设计，但在设计完成后，尹华生逃匿，骗取黎某设计费227509.097元。
2012年8月2日，被告人尹华生以转包中盈国际贸易中心的土石方工程为由与被害人何某1签订协议，收取何某1保证金10万元后逃匿。何某1无法进场施工，被骗保证金10万元。
2012年9月初，被告人尹华生转包中盈国际贸易中心土石方工程给被害人黄某1，后双方签订合同，黄某1缴纳了保证金12.4万元。后尹华生逃匿，黄某1无法进场施工被骗。
2012年12月，被告人尹华生假冒“何某2”身份，以中达建设集团有限公司名义，欲与顺德区太平洋商业房地产开发有限公司、广东大壮集团有限公司分别就太平洋广场项目、大壮国际广场项目达成合作意向，但因需要在指定时间内缴纳巨额履约保证金，故无法正式签订承包合同拿到该项目。尹华生在明知其没有能力缴纳巨额保证金的情况下，仍然虚构事实，对被害人梁某、陈某1谎称已承包了太平洋广场建筑工程、大壮国际广场项目，并发出《中标通知书》，骗取梁某缴纳保证金100万元，骗取陈某1保证金29.15万元。得手后尹华生逃匿。
2012年12月26日，被告人尹华生同被害人杜某1签订《广东省佛山市室内装饰装修工程施工合同》，以包工包料的方式承接中信山语湖浅湾一路1号别墅的室内装饰工程。尹华生在收取杜某1支付的首期工程款33.9万元后，以施工人员未到位、材料未购好等为由拖延后逃匿。
2013年1月，被告人尹华生逃离佛山，并停止使用原手机号码，逃避上述被害人等人的追讨。后尹华生逃至到湖南省长沙市，又冒用陈业明的身份进行行骗时被警察抓获。
上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：
被害人徐某1的陈述及辨认笔录，内容为：2012年6月，长期与我合作的唐某跟金粤公司的何某2签了合同，承接南海新都会的外墙装饰工程，唐某因自己的原因不想做，想转给我做，我做好后赚到钱分他一点，我同意。于是我就承接了这个工程。我和唐某知会了何某2后，2012年6月28日，我的施工队进场施工。由于之前签的合同是没有单价的，同年8月7日，我和唐某、何某2补签了一份《新都会西南门等工程清单价格表》，约定工程结束后结算的单价。同年10月1日，我的施工队停止施工，因为何某2在我施工期间只支付了我15万元工程款，我多次向他催收，他一直没有付。同年11月23日，何某2跟我签订了一份《工程款处理协议》。12月底，我再也联系不上何某2了，他一共欠我工程款约207.8万元（后补充：经过评估公司对工程进行评估，应收工程款金额为158万元）。在施工队进场施工的时候，我给了何某25万元保证金。我承接的工程是没有任何质量问题，并且已经在使用中，但由于何某2后来跑路的原因，还没有通过相关部门的验收。
被害人徐某1辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
2、被害人王某1的陈述及辨认笔录，内容为：2012年8月，何某2跟我说他准备承办中盈国际贸易中心的60多万立方的土石方工程和基坑支护工程，问我有无兴趣，我说有，他要我缴纳60万元保证金。8月17日，我拿了15万元现金去何某2办公室给他，他开立收据给我，8月25日，我拿5万元给他，他开立收据给我，9月7日，我又拿10万给他，他开立收据给我，11月27日，我拿12万元给他，他开立了收据给我，12月初，何某2再次催我交保证金，我又拿了12万元给他，他说出去办急事，后来何某2以资金紧张为由，问我借5000元生活费，我给了他。2013年1月，我在大沥镇新都会广场看到一块牌子，写着“尹华生，化名何某2，骗取了工程款逃跑”之类的话，我才知道被骗了。我和何某2没有签订承包合同，他欠我施工费46万元，保证金54万元，生活费5000元，所以共欠我100.5万元。
被害人王某1辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
3、被害人何某1的陈述，内容为：2012年8月2日我和老乡卢某1在金粤装饰工程公司与对方代表人何某2签了一份《土石方劳务分包合同》，我将10万元作为保证金给了该公司，何某2叫我等他电话开工。我从9月开始不断打电话问何某2什么时候开工，他每次都讲快了，我说不做了，要他把保证金退给我。12月我去他那里，见该处没有人在那里，我发觉被骗之后报警。
4、被害人黄某1的陈述，内容为：2012年9月，我通过老乡认识金粤公司的卢某1，他自称是金粤公司的业务经理，说金粤公司有很多工作做，问我是否有兴趣，我说有。2012年9月中，卢某1拿着一份金粤公司分包给卢某1做土石方工程的合同给我，说金粤公司已分包了大沥中盈国贸中心的土石方合同给他做，他提出如果我有兴趣就转包给我，我表示有兴趣做，他提出先交给他74000元定金，我大约在2012年10月在东方广场给了他74000元定金。他说工程开工会通知我，但是一直都没有开工。11月底我托人去问，但中盈国贸中心工地告知我没有承包任何工程给金粤公司和卢某1，我就发现被骗。也是在2012年9月中，卢某1对我说金粤公司有广告牌的生意问我有无兴趣，他带我到沥雄办公室找到了对外称是金粤公司老板何某2，何某2跟我说中盈地产给了大沥新都会广场的广告外墙工程给他做，他想分包出去，经过洽谈，何某2以18600元（应是186000元）的价钱分包了这个广告工程给我做。同年9月29日，我和何某2签订了一份施工队施工责任制的责任书，并交给了何某250000元定金。在同年11月22日，我觉得18600元（应是186000元）的价格做不下来这个工程，就找到何某2谈，何某2同意将工程造价提高到189000元，当天我们就补签了一份关于这个广告工程的合同书，何某2答应工程于12月初开工就会通知我。但是在2013年1月，新都会广场向外公布了和金粤公司没有任何关系，我就意识到被骗了。我打电话找何某2，他开始还接下电话，但就在电话里敷衍我，一直不肯出来见我，直到2013年1月8日，我才知道何某2是假名，他的真名叫尹华生。
5、被害人梁某的陈述及辨认笔录，内容为：2012年初，我和何某2在南海区大沥洽谈工程，后来何某2带我到顺德陈村镇太平洋工地现场考察。2012年12月13日，我们在广州天河区签订了《太平洋广场建筑安装工程—工程合作联营协议》，内容是关于分包工程给我们，总金额达5亿元。由于我实力有限，我找了邵某一起，于是邵某在中山转账30万元到何某2提供的户名为廖某1的账户62×××66。同月19日，我们又在南海区一品广场吃饭，我将现金70万元交给何某2，何某2当时给我们开了收据，并许诺会尽快带我们进驻顺德区陈村镇太平洋广场工地。但在后来，何某2提出要求我们拿多300万元作为保证金，因为我们谈好是400万元作为进场保证金，当时还没有进场，故我们就没有支付300万元，后来我们再联系何某2就一直联系不上了。经过我们到太平洋广场核实，顺德区太平洋广场工地的主管说《工程协议书-
太平洋广场1-1》由中达公司单方面违反，已被太平洋开发公司一早解除。
被害人梁某辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
6、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，内容为：我是佛山市禅城区路得商贸有限公司的法人代表，也是公司的拥有人和管理者。我第一次与尹华生接触是在2012年10月，那时卢某1带着我到金粤公司见尹华生，尹华生自称叫何某2，经营金粤公司，并称他是上海中达建设集团股份有限公司佛山分公司的总经理。见面后我与尹某华洽谈顺德陈村太平洋广场、广州萝岗大壮国际广场这两项目的土石方工程，尹华生还向我们出示了中达建设集团股份有限公司与佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司签定的工程协议书，这些合同书和协议书上都盖有“中达建设集团股份有限公司”和两个项目开发商的公章，而在中达公司的盖章处还签有何某2名字。我见尹华生出示了这些合同书就相信了他有这样的实力，随后就与他洽谈这两个广场项目中的土石方工程。经过洽谈，尹华生愿意将这两个项目的土石方工程以每立方30元的价格交给我公司来承包，但是尹华生提出需要我公司每个项目交纳30万元的合同履约保证金。但当时我见尹华生只是提供太平洋广场项目的工程协议书，并不是正式的施工合同书，而且他也不能提供该项目的总承包合同书，因而我就不敢接下太平洋广场项目的土石方工程来做，只是接下了大壮国际广场的。尹华生又向我提供了与广东大壮集团有限公司签定的大壮国际广场建筑安装工程的施工合同和总承包施工合同书后，2012年11月16日，在南海桂城的一间茶庄里，何某2以金粤公司的名义与我公司正式签定了大壮国际广场的《土石方工程施工承包合同》。2012年12月，大沥的新都会广场的一些装饰工程施工老板收不到工程款而与新都会产生了纠纷，而这些老板都是通过何某2来发包承接该工程的，新都会广场公布了承包人尹华生的资料，这样我才得知何某2的真实身份叫尹华生。金粤公司办公地点位于南海区大沥镇沥雄路农商银行的三楼，后来我了解过那里的地址是大沥镇沥雄路2号南楼三层。在三楼的门口只挂着中达建设集团股份有限公司佛山分公司的牌匾，但是对着门口就设有前台，前台后面的墙壁上面挂着佛山市金粤装饰工程有限公司的牌匾，因而一进门口就可以看到金粤公司的招牌。进去后就是一个开放式的会客室，左右两边分别是财务室和工程部室，经过这两间办公室就到了总经理室，尹华生每次与我们见面都是在这间总经理室里。金粤公司前台有两名女工作人员，而财务室也有两人，工程部室我进去看过也有两名男子。出事后，我再去金粤公司，发现只剩下财务室的两名女子，这两名女子说她们都是中达公司的员工，尹华生只是向中达公司租用了办公室办公。我总共给了29.15万元给尹华生作为合同履约保证金，都是按照尹华生的要求，以现金来交付给他，另外还借款2万元给卢某1。这29.15万元的现金是分开多次交付的。事情到后来的时候，我已经不是很相信这个工程能做得了，卢某1就向我提出，他之前向我借的2万元可以算到保证金里面，他会向尹华生说清楚，因而余下的8500元我就没有再给了。因为在与尹华生的金粤公司签定《大壮国际广场的土石方工程施工承包合同》之前，尹华生就一直要我们先行支付30万元的保证金，而我也不敢完全的相信他，因而在尹华生催得我急的时候才给一部分，直到尹华生提供了《大壮国际广场总承包施工合同书》及《建设工程施工合同》给我看过，我才将这29.15万元保证金分多次交给尹华生。当时尹华生出示与大壮集团有限公司签定的大壮国际国场建筑安装工程的《建设工程施工合同》、《大壮国际广场总承包施工合同书》给我们看，看过后我也曾要求将这两份合同复印下来，但是尹华生不愿意，只让我将两合同书第一页的标题页面复印，因而我只能提供这两页的复印件；我只能提供太平洋商业房地产开发有限公司与中达建设集团股份有限公司签定的《工程协议书》，这些我都是根据尹华生给我看的文本来复印的。另外，我还可以将金粤公司与我公司签定的大壮国际广场《土石方工程施工承包合同》复印件提供。尹华生一直以来都不能提供大壮国际广场的施工许可证给我，而这个施工许可证是需要有资质的施工公司去报建才能办理的，许可证办理不了，业主也不让人进场施工。我已经觉得这个工程很难做得下去，也向尹华生提出将钱退还给我们，但是尹华生一直推说在外面出差，而我们在这一段时间里天天到金粤公司找他也找不到。
被害人陈某1辨认出尹华生就是化名何某2的人。
7、被害人杜某1的陈述及辨认笔录，内容为：2012年6月，我通过朋友介绍认识何某2，10月25日，经协商我同何某2谈好装修总价113万元的合同，即《广东省佛山市室内装饰装修工程施工合同》，合同约定需33.9万元的首期工程款，我支付33.4万元和购买了5000元的石材，将33.4万元转到何某2指定的廖某2名下账户62×××19。2013年1月，我发现无法联系何某2被骗。
被害人杜某1辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
8、被害人黎某的陈述及辨认笔录，内容为：2012年6月，何某2请我为中盈地产营销中心等项目设计，项目的设计费用合计249309元，至今一分也没有收取过。之前在新都会广场的一个项目中，我跟何某2有过合作，设计费用是11万多，实际收取10多万元，何某2已分多次支付给我。我跟何某2做设计是有签订合同的，还有《设计费确认单》，上面有何某2的亲笔签名确认并盖有金粤公司的公章。
被害人黎某辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
9、被害人谢某的陈述，内容为：陈业明告诉我说他是金桥商贸城的总包方，2015年6月26日，我在长沙市雨花区签订施工合同，交了4万元给陈业明的行政秘书于秋凤，后来发现该陈业明不是湖南深利房产有限公司法人陈业明，发现被骗。
10、证人李某1的证言及辨认笔录，内容为：2012年5月，我和刘某1开始商谈新都会广场临街铺位的配电工程，刘某1说该项目是他和何某2一起合作的，经过我和刘某1的磋商，最后该配电工程的预算是169670元，由我包工包料，工期大概10天，但是由于工程需要一条电缆，而刘某1说他认识卖电缆的人，可以由他出资买该条电缆，作为支付我的预付款，最后他出资买的这条电缆价值68700元。我从2012年6月3日进场施工，期间刘某1还将新都会广场楼顶的部分包给我做，那部分的工程款造价是7519.12元，所以刘某1分包给我工程总造价为177189.12元。当我施工十天后，已完成该工程的大半部分，刘某1跟我说他觉得何某2不靠谱，他自己拿了钱垫支，而何某2却没钱拿出来，所以他和何某2解除合作关系，退出该工程，其余工程款待工程完成后找何某2结算。到了6月20日左右，该工程已全部竣工，并获得新都会广场开发商的验收，于是我去找何某2结算工程款，何某2需支付我123039.12元工程款，可是何某2说要交给商户使用并安装好电表后才跟我结算。过了大概半个月，我将商铺的电表都安装好给商户使用了，可何某2说开发商还没支付他的工程款，他没钱给我，他收到钱的时候再逐步支付给我。后来我一直找他催要，他才分多次支付了我7万元左右，还剩5万元工程款没给我。之后我得知何某2跑路了，他的金粤公司人去楼空，手机也关机了。我又去找新都会广场开发商要钱，但是开发商说已经将工程款给了何某2，所以我那5万元工程款无法收回。我可以提供《建设工程施工合同》等材料，但这些文件都没有任何人签字的。
证人李某1辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
11、证人卢某1的证言及辨认笔录，内容为：2012年7月，尹华生用何某2这个假身份，我陆续介绍了黄某1、蔡某1、陈某1、刘某2、李某2给何某2认识。尹华生告诉我们他是大沥广佛国际贸易中心、广州萝岗区大壮国际广场、顺德区陈村太平洋广场的工程总承包商，可以将工程分包给我们，然后收取我们的保证金等，然后卷款逃跑。
被害人卢某1辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
12、证人蔡某1的证言及辨认笔录，内容为：2012年10月初，卢某1联系公司法人陈某1说顺德的太平洋广场工地和广州萝岗区的大壮国际广场有土石方工程做，后卢某1带我们到中达建设集团佛山分公司的办公室找到何某2，卢某1说何某2是他老总，现何某2挂靠中达建设集团佛山分公司承包了很多工程项目，何某2说可以按38元每平方的价钱将上述二个工程的土石方分包给我们做，他还说分包给我们前要交40万元保证金，可分几期交，但进场施工后三天内交齐。之后，何某2还拿出二个广场的总承包合同给我们看。当天，何某2就与陈某1签订了承包工程合同。2012年10月，陈某1将11万元现金交给了何某2，何开了一张收据给陈某1。之后，陈某1还给了何某281500元保证金，但我不在场。到了11月，陈某1叫我再拿12万元给何某2，我就在桂城喜庆酒楼将12万元现金交给何某2。交了钱后，何某2一直没有通知陈某1开工。之后我们发现何某2是尹华生，而且太平洋广场和大壮国际广场的土石方工程根本没有承包给尹华生和中达公司做，但他人已不知去向。
证人蔡某1辨认出尹华生。
13、证人杨某1的证言及辨认笔录，内容为：其将南海区保利水城西街20号2栋商业503铺出租给金粤公司，是和廖某1、何姓男子商谈。
证人杨某1辨认出尹华生就是何姓男子。
14、证人岑某的证言，内容为：其于2010年12月将大沥镇沥雄路2号南楼出租给中达公司的一个经理林某。
15、证人徐某2（中达建设集团有限公司负责人）的证言及辨认笔录，内容为：顺德陈村太平洋项目是太平洋公司和我谈的，我们签订过意向书，但被上海的总部否决，之后我们和太平洋公司又签订了终止合作意向。在我们商谈期间，何某2也想参与进来，所以他也知道我们洽谈的情况。后来我们终止了，何某2跟太平洋公司在谈，他对外是以我们中达公司名义谈的，但我们从来就没有承认过他能代表我们公司。
证人徐某2辨认出被告人尹华生就是化名何某2的人。
16、证人黄某2（中达建设集团广州分公司和佛山分公司部门经理）的证言，内容为：我是中达建设集团股份有限公司广州分公司及佛山分公司的部门经理。何某2，男，年约50岁，自称是江西人，但是根据何某2提供给我公司的身份证复印件显示，何某2，生于1972年9月12日，户籍地址是广东省佛山市南海区桂城街道平洲平北新胜村，身份证号码：。何某2是金粤公司的老板，曾使用我中达公司佛山分公司位于大沥镇沥雄路2号南楼三层的办公场地作为金粤公司的办公场所。我们当时租用位于大沥镇沥雄路2号南楼三层的地址作为佛山分公司的办公场地，是为了办理分公司的营业执照及年检等手续，并且方便对外洽谈项目，但是实际我佛山分公司与广州分公司的人员都是主要在广州花都的广州分公司办公，佛山分公司平时只是留驻三四个工作人员作为分公司的联系人，佛山分公司的办公场地基本是空置的。所以何某2通过朋友找上我们时，我佛山分公司就同意了借用场地给何某2的金粤公司作为办公场所，何某2负责交纳水电费用，租金仍然是由我公司来缴交给房东。何某2使用大沥镇沥雄路2号南楼三层来办公后，三楼进门就是一个前台，前台后面的背景墙壁上就挂有中达建设集团股份有限公司佛山分公司的字样，前台旁边的墙壁挂有佛山市金粤装饰工程有限公司的泡沫塑料制造的字样，里面的办公室都全部交由何某2来使用，我公司当时只留下一个工作人员在前台负责接听或者接待与中达公司有关的业务或者来电。金粤公司在大沥镇沥雄路2号南楼三层来办公后大概有七八个员工，但是我不知道这些员工的姓名，也没有她们的联系电话。2012年期间，何某2曾与我中达公司联系称可以承接广东大壮集团有限公司开发的大壮国际广场、佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司开发的太平洋广场项目的施工工程，并要求将其经营的金粤公司挂靠在我中达公司名下，方便他以中达公司的营业执照等资料去洽谈工程，当时负责与何某2联系的是我中达公司广州分公司业务员林某，据我所知，后来何某2是拿到了我中达公司的授权委托书及中达总公司的营业执照等资料，并以此来与大壮国际广场、太平洋广场两个项目的进行洽谈，并分别以中达公司的名义与太平洋广场项目的开发商签定了三份协议，分别是太平洋广场1-1地块工程的《工程协议书太平洋广场1-1》（带资）、《工程协议书太平洋广场1-1》（不带资）、《工程协议书太平洋广场1-1》（美金壹仟万元），还有就是与大壮国际广场项目开发商签定的总承包合同和建设施工合同。后来在2013年1月的时候，太平洋广场项目的开发商与我广州分公司联系，称由于我中达公司未能依照协议约定支付太平洋项目的履约保证金，因而要解除由我公司授权委托何某2签定的上述三份协议。我公司得知此事后，经过核实，何某2是使用来自我公司授权的身份与对方洽谈并签定协议，后来我公司即委派林某到开发太平洋广场项目的太平洋商业房地产开发公司解除了这三份协议。而大壮国际广场项目方面，我只知道何某2曾使用我公司的授权委托书等中达总公司的资料与对方联系，其他的我就不清楚，向其他同事了解过，他们也不确定是否签定了合同。林某曾是我公司广州分公司经营科的业务员，但是在2013年春节后就已经离职了，是因为个人原因离职，并不是因为违反公司的规定而辞职。太平洋广场项目是我公司委派林某过去解除的，公章应该没有问题，如果不是公司的公章，公司也不用理会，至于大壮国际广场上的公章由于是复印件看不清楚，不能肯定。我公司与何某2的金粤公司签有一份《工程施工合作意向协议书》，协议书里的主要内容就是何某2可以获得我公司的授权对外以中达公司的名义承接工程，承接回来的工程自行由何某2一方安排承建，我公司负责为何某2承接的工程进行安全、施工质量等方面监管，并对施工成本进行控制，开发商支付的工程款项也是直接转入我公司账户里，并由我公司开具发票给开发商，我公司再根据与何某2的约定返还工程款给他。让金粤公司挂靠在我公司名下，我公司的利益在于收取工程总造价1.7%的管理费。我公司绝对没有与何某2和另外的第三方签定太平洋广场建筑安装工程的《工程合作联营协议》，太平洋广场项目只是签定了意向性的协议书，没有签定正式合同的时候，我公司拿什么去跟别人合作联营。而且我公司有足够的实力去完成大型的建筑项目，根本不需要和第三方联营。何某2是怎样联络承接了这两个项目的施工工程我不清楚，何某2也没有向我们详说，只是说承接了这两个项目，提出跟我中达公司联合承建，一起联营。我可以将与金粤公司签定的《工程施工合作意向协议》提供，这份协议上有何某2本人的签名，并盖有中达广州分公司和金粤公司的公章。
17、证人黄某3（中盈地产公司工程总监）的证言，内容为：我们中盈公司的大沥新都会广场在2012年5月开始装修，都是给金粤公司承包下来做，何某2再分包给别人，我们跟何某2签订合同总金额是26650000元，我们已经付款2043750元，还有何某2以支付分包施工队的工程款向我们老板借支了160万元，我们公司一共是给了何某23643750元。
证人黄某3辨认出被告人尹华生就是“何某2”。
18、证人蔡某2的证言，内容为：我是广东信盈投资有限公司（以下简称信盈公司）的财务人员，负责公司账目、资金的管理。我公司与何某2的第一次接触是在2012年5月，大沥新都会广场的西、北两个广场的电缆改造安装工程，当时公司制作的对外的工程报价单总共是128189.1元，但是后来何某2找上来，包工包料报价5万多元就承接了工程，而且使用的材料也是我公司指定品牌的产品，验收合格后公司才支付这5万元工程款。当时公司的管理层也知道以5万多元来做这个电缆改造工程，何某2肯定是要亏本的，单以公司指定要使用广东电缆厂的电缆已经需要8万多元，但不知为何，何某2主动要求低价做这个工程，并且按要求完成了工程。后来何某2又以18.6万元的价格承接了新都会南立面广告牌制作及安装的施工工程，同样是按照要求完成了。暂时我只能将当时电缆改造工程的《配电项目方案》、《工程预算汇总表》提供给你们，合同是验收后补签来方便申请支付工程款的，两项工程的合同暂时未找到。2012年6月8日，通过林显江名下的农业银行62×××12的账户，按照何某2的要求将电缆改造工程工程款转入到他提供的廖某1名下的农业银行62×××14账户里，应付工程款为5万元，由于按照约定，需要缴交2000元质量保证金给我公司，因而实付是4.8万元。而南立面广告牌制作及安装的工程款就是在2012年10月16日全额转账18.6万元支付，同样是转账到廖某1名下农业银行账户里。信盈公司下属的大沥新都会广场在2012年5月有部分场所需要重新装修，由于金粤公司的何某2之前承接的电缆改造工程要价低且符合质量要求，因而当何某2又来联系这些装修工程时，公司将11份施工合同的工程都给了何某2承接，并分别签定了：《南海新都会南面招牌钢结构除锈上油工程协议书》、《新都会室内装饰装修工程施工合同》（新都会七、八、九楼室内装修工程）、《新都会西南门室内装修改造工程》、《新都会西南门立牌制作及安装工程施工合同》、《新都会七楼卫生间改造及杂物房建设工程施工合同书》、《新都会外墙装饰装修工程施工合同》（七、八、九层外墙装修）、《新都会车道入口、西南门改造工程施工合同》、《中盈广场租售中心工程施工合同书》、《中盈广场室外标识制作安装工程施工合同》、《中盈广场写字楼装修工程施工合同》、《中盈广场酒店装修工程施工合同》。上述合同的签定均有何某2本人的亲笔签名及盖有金粤公司的公章。按照合同约定，是视施工进度和质量要求来分期支付工程款。这11份施工合同的合同总金额为2665万元，经核算统计，至今共支付给何某2的工程款合计有2083750元，其中银行转账到何某2指定的个人账户的有1693750元，到我公司收取现金的有20万元。何某2承接了11份施工工程后，由于部分工程是要他缴纳履约保证金的，但何某2以资金不够周转为由，向林治平分三次借支用于支付履约保证金，分别是在2012年7月25日和2012年7月30日两天，分两次各借款30万元，支付《中盈广场酒店装修工程施工合同》的履约保证金60万元，于2012年8月27日，借款100万元，用于支付《中盈广场写字楼装修工程施工合同》的履约保证金。后来在2012年8月29日，何某2应林治平要求，就写下了这张借条，而这笔借款是一直没有归还的。11份施工合同中，有余下的合同是缴纳了履约保证金，分别是：《中盈广场写字楼装修工程施工合同》、《中盈广场酒店装修工程施工合同》、《新都会车道入口、西南门改造工程施工合同》、《新都会外墙装饰装修工程施工合同》（七、八、九层外墙装修）。何某2自己缴纳到我公司的保证金总额为171万元。何某2承接了工程后，一直都没有交纳保证金，后来何某2才向林治平借款60万元，用于支付《中盈广场酒店装修工程施工合同》的履约保证金；借款100万元，用于支付《中盈广场写字楼装修工程施工合同》的履约保证金，另外深圳市南利装饰工程有限公司也为何某2代付了这个《中盈广场写字楼装修工程施工合同》的保证金50万元，因而这个合同的履约保证金总共是缴纳了150万元；《新都会车道入口、西南门改造工程施工合同》的履约保证金是在2012年6月21日支付进度工程款20.7万元中扣了7万元来缴纳；而《新都会外墙装饰装修工程施工合同》（七、八、九层外墙装修）的履约保证金是在2012年5月25日支付进度工程款9.2万元中扣了4万元来缴纳。这些保证金的缴纳，我公司都有登记做账，并开出盖有公司财务公章的收据给何某2，这些我公司开出的收据可以提供复印件。信盈公司支付工程款是需要何某2签收的。按照规定，何某2每次收取工程款时，都要开出收款收据给我公司，收据上还需要何某2签名确认，并盖上金粤公司的公章，然后我财务人员再持收款收据向上层申请支付工程款，一般是当天或隔天，上级审批后，我财务人员才能支出款项，支付工程款给何某2。何某2收取工程款有些是到我公司直接取现，有些是转账到其提供的银行账户里。何某2提供了一个户名为廖某1的农业银行帐户给我们，账号为62×××14，是何某2指定金粤公司收取工程款的账号。另外，何某2还提出申请，并提供了李某3、徐某1的账号，让我公司直接转帐了部分的工程款到他们两人的账号，分别是在2012年10月23日、24日，分别通过林显江农业银行的个人账户，分别转账10万元给李某3和徐某1。中盈国贸中心土石方和基坑支护工程在对外公开招标的时候，何某2及其金粤公司曾参与投标，但是何某2及其金粤公司并没有相关的建筑工程资质认证，他只是递交了一份简单的报价过来，因而在筛选的时候，何某2及其金粤公司已经不符合招标要求，因而在公开投标的时候何某2和金粤公司已经没资格参与，更谈不上中标。
19、证人向某的证言，内容为：我公司曾就太平洋广场项目和中达建设集团有限公司签订协议，太平洋广场的建筑项目要先交1000万元的保证金，但由于中达公司工程保证金不到位，因而我们之间解除了该协议，解除时间是在2013年1月5日。我们公司没有开出过《中标通知书》给中达公司。
20、证人陈某2的证言及辨认笔录，内容为：我是广东大壮集团有限公司采购部的经理，我公司与中达建设集团股份有限公司签订过大壮国际广场项目相关的建筑工程施工合同，中达公司当时是一名自称姓何的男子来洽谈，他介绍自己说是中达公司佛山分公司的总经理，我们和他签订了《大壮国际广场总承包施工合同书》、《建设工程施工合同》，合同签订后未履行，因为施工前要求中达公司要缴纳保证金，但何姓男子在约定时间内不能缴纳这个保证金，因此，在签订合同的一个月后，大概2012年11月8日，我就代表公司和姓何男子协商解除了合同。
证人陈某2辨认出被告人尹华生是何姓男子。
21、证人何某2的证言，内容为：我不认识尹华生，我与佛山市金粤装饰工程有限公司没有任何关系，我的身份证大概是在2011年的时候，在南海区里水镇丢失。
22、被害人黄某1提供的分包合同书等材料，被害人徐某1提供的钢结构工程分包合同书等材料，被害人王某1提供的收款收据，被害人何某1提供的收款收据、施工责任制、土石方分包合同等材料，李某1提供的合同，被害人黎某提供的工程设计合同、设计费确认单等，被害人梁某提供的中标通知书、工程协议书、工程合作联营协议、收据等材料，被害人陈某1提供的工程协议书、土石方工程承包合同、建设施工合同、收据等材料，被害人杜某1提供的工程预结算表、施工合同、收据等。
23、广东信盈投资有限公司提供的施工合同、付款收据、借条、工程款支付明细表等，内容为：从2012年5月25日至2013年1月23日，广东信盈投资有限公司共分22次，付款总额为2083750元。何某2向林治平借160万元用于新都会装修工程款及工人工资的专项资金。
24、证人杨某1、岑某提供的租赁合同等材料，内容为：2012年4月1日至2014年4月30日，廖细珍租赁了佛山市南海区保利水城西街20号2栋1梯503室；2010年12月，中达公司的一个经理林炜租赁了南海区大沥镇沥雄路2号南楼。
25、证人黄某2、向某、陈某2提供的工程施工合作意向协议等材料。
26、到案经过，内容为：2015年7月10日11时许，民警接谢某电话报警在长沙市雨花区香樟路与树木岭路交叉路口有纠纷，民警到场找到二名当事人，其中一名为报警人谢某，一名事主自报名陈业明，谢某怀疑陈业明用假名字假工程与其签订合同进行诈骗，后民警查询得知陈业明真实姓名为尹华生，尹因涉嫌合同诈骗被佛山市公安局南海分局网上追逃。
27、佛山市金粤装饰工程有限公司的企业登记材料。
28、银行交易流水，内容为：廖某2农业银行卡62×××19于2012年8月起流水、廖某1农业银行62×××14从2012年2月起流水，廖某1工商银行62×××66从2012年1月起流水。
29、通话清单，内容为：被告人尹华生所使用的手机号码136××××1999（户名陈伟东）、139××××2288（户名廖某1）于2013年1月8日停止使用。
30、本院（2013）佛南法刑初字第792、793、794、795、796号等民事判决书。
31、被告人尹华生的户籍材料，内容为：尹华生在2008年9月20日与禅城区兄壹弟五金店签订供货合同，由五金店供货18万元五金电器给尹华生装饰公司，尹华生公司只支付了2万元，余款153597.8元一直没有支付，同年12月7日，发现尹华生已逃跑。
31、被告人尹华生的供述及辨认笔录，内容为：我在大沥经营金粤公司的时候，当时使用的手机号码是136××××1999、139××××2288。我逃离大沥时没有再使用这两个手机号码，并在路上将两个电话号码的电话卡扔掉了。我逃离大沥的前后，没有和徐某1、黄某1等人联系。我有未支付给徐某1等人的工程款，以及收取了黄某1等人的合同保证金，因为我当时认为徐某1他们这些包工头都是已经为新都会做了工程，进行了施工，就算我离开了，林治平也不得不支付那些已施工工程的工程款给他们，所以我不主动与徐某1等人联系。卢某1并非我金粤公司的员工，但是我与他认识，卢某1知道我承接了一些施工工程，他只是介绍施工队过来承接我的工程。卢某1曾经从我手上承接了中盈国贸中心的土石方工程，后来我知道他是和黄某1、何某1一起承接了这个土石方工程。这个工程是卢某1和我签定了协议，并且卢某1以现金的方式交了10万元的工程保证金给我。后来黄某1通过卢某1知道我手上有新都会广场的广告外墙工程，然后黄某1与我签定了合同承接了这个广告外墙工程，并交纳了工程保证金给我，保证金只是几万元，具体多少我忘记了。另外，卢某1得知我手头上有顺德陈村太平洋广场、广州萝岗大壮国际广场两个项目的土石方工程后，又介绍了陈某1前来与我洽谈，陈某1后来承接了大壮国际广场项目的土石方工程，并与我签定了合同，同样，陈某1是有交纳工程保证金给我的，我有开收据给他。卢某1与这几单工程有关系，其他的都与他无关。卢某1一直认为我金粤公司是挂靠在中达公司下的，他使用中达公司佛山分公司业务经理的身份印制了名片对外使用，是为了方便在外面联系业务。他去印制这名片的时候是经过我同意的。我没有任何的好处给他，他的利益来自陈某1等人，他们接到了工程会给卢某1一些介绍费。我经营的金粤公司与广东信盈投资有限公司（以下简称信盈公司）签定的合同分别有：《南海新都会南面招牌钢结构除锈上油工程协议书》、《新都会室内装饰装修工程施工合同》（新都会七、八、九楼室内装修工程）、《新都会西南门室内装修改造工程》、《新都会西南门立牌制作及安装工程施工合同》、《新都会七楼卫生间改造及杂物房建设工程施工合同书》、《新都会外墙装饰装修工程施工合同》（七、八、九层外墙装修）、《新都会车道入口、西南门改造工程施工合同》、《中盈广场租售中心工程施工合同书》、《中盈广场室外标识制作安装工程施工合同》、《中盈广场写字楼装修工程施工合同》、《中盈广场酒店装修工程施工合同》。金粤公司是我本人使用何某2的名字在合同或协议上亲笔签名并盖上金粤公司的公章。我将上述合同的工程都分包了出去。其中（1）、徐某1分包的是钢结构施工工程，包括《新都会车道入口、西南门改造工程施工合同》、《中盈广场租售中心工程施工合同书》中的工程和新都会九楼室内的钢结构工程，还有就是《中盈广场租售中心工程施工合同书》中的工程，已全部完工。由于之前是已经与唐某签定了这些工程的施工合同，因而徐某1接手后，还是继续使用与唐某签定的合同，没有再重新签定合同，只是后来徐某1再与我签定了一份《工程款处理协议》。（2）、王某1分包的新都会里所有的砌墙、水泥等方面的泥水工程，包括有新都会七、八楼室内装修工程里的泥水施工。（3）、深圳南利装饰公司的张某分包了中盈广场的酒店内部装修工程，我离开时工程未动工。另外张某还承接了新都会的九楼室内装修工程，有施工但是同样未完工。（4）、黄某1分包的是新都会广场广告工程，有签定施工协议书，未完工。《中盈广场室外标识制作安装工程施工合同》、《新都会七楼卫生间改造及杂物房建设工程施工合同书》、《新都会西南门室内装修改造工程》、《中盈广场写字楼装修工程施工合同》、《新都会外墙装饰装修工程施工合同》（七、八、九层外墙装修）等合同中的工程是谁人承接的我忘记了。合同或者协议的主要内容是需要徐某1等分包商先行缴纳工程造价金额5%比例的保证金给我（但是实际上收取的保证金的多少也是和分包商协商来收取，并不是真正按照5%这个比例）然后分包商进场垫资施工，也是说分包商是包工包料来进行施工，我再按照施工进度来支付分包商的工程款。我将多项工程分包出去后，已完工的合同有《新都会西南门立牌制作及安装工程施工合同》、《新都会七楼卫生间改造及杂物房建设工程》、《中盈广场租售中心工程》、','2018-10-04
04:22:02',0,'web',NULL),(39489421,'08465617-1c85-4ed5-9a10-00dc4b7232ad','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：54次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2113\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附有关法律条文\\\n《中华人民共和国民法诉讼法》\\\n第一百一十九条起诉必须符合下列条件：\\\n（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；\\\n（二）有明确的被告；\\\n（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；\\\n（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。\\\n《中华人民共和国森林法》\\\n第十七条单位之间发生的林木、林地所有权和使用权争议，由县级以上人民政府依法处理。\\\n个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议，由当地县级或者乡级人民政府依法处理\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）沅民林初字第20号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"怀化市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"08465617-1c85-4ed5-9a10-00dc4b7232ad\",\"案件名称\":\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"沅陵县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"沅陵县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一案，本院依法进行了审理，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1413431080000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书
（2014）沅民林初字第20号\");$(\"#hidDocID\").val(\"08465617-1c85-4ed5-9a10-00dc4b7232ad\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）沅民林初字第20号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"沅陵县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2113\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"沅陵县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"财产损害赔偿纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-09-25\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"谭仕权,陈长元,全菊香\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国森林法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条单位之间发生的林木、林地所有权和使用权争议，由县级以上人民政府依法处理。[ly]
个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议，由当地县级或者乡级人民政府依法处理。[ly]
当事人对人民政府的处理决定不服的，可以在接到通知之日起一个月内，向人民法院起诉。[ly]
在林木、林地权属争议解决以前，任何一方不得砍伐有争议的林木。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国森林法（1998年）》\',Items:[{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条 单位之间发生的林木、林地所有权和使用权争议，由县级以上人民政府依法处理。[ly]
个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议，由当地县级或者乡级人民政府依法处理。[ly]
当事人对人民政府的处理决定不服的，可以在接到通知之日起一个月内，向人民法院起诉。[ly]
在林木、林地权属争议解决以前，任何一方不得砍伐有争议的林木。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\'
第一百一十九条 起诉必须符合下列条件：[ly][ly] （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；[ly] （二）有明确的被告；[ly]
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；[ly] （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告谭仕权与被告陈长元、全菊香财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-10-16\\\\\",\\\\\