湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0724刑初82号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人王某，女，1966年7月7日出生，汉族，辽宁省新民市人，专科文化，北京隆升网络科技有限公司法定代表人，住新民市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月21日被常德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现押于常德市看守所。
辩护人刘海燕，湖南高天律师事务所律师。
辩护人刘辉，湖南中思律师事务所律师。
被告人谭某，女，1983年1月8日出生，汉族，专科文化，北京隆升网络科技有限公司陕西第一分公司负责人，住周至县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月21日被常德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。2016年7月8日，经临澧县人民检察院决定对其变更为取保候审。2016年7月27日，本院重新对其办理了取保候审手续。现在居住地。
被告人潘某某，男，1964年10月1日出生，汉族，专科文化，北京隆升网络科技有限公司陕西第一分公司市场部负责人，住大荔县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月8日被陕西省西安市铁路公安处抓获，3月11日被常德市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕，2016年9月13日经本院决定被取保候审。现在居住地。
辩护人李坤，临澧县法律援助中心律师。
被告人杨某某，无业，住陕西省西安市碑林区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月8日被陕西省西安市铁路公安处抓获，3月11日被常德市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕，2016年9月13日经本院决定被取保候审。现在居住地。
辩护人周德芳、胡上就，湖南中思律师事务所律师。
被告人李冬良，男，1981年3月17日出生，汉族，初中文化，北京隆升网络科技有限公司陕西分公司网络主管，住泊头市。因犯非法获取公民个人信息罪，于2013年8月被北京市房山区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月21日被常德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现押于临澧县看守所。
被告人谈某某，男，1963年8月30日出生，汉族，高中文化，无业，住津市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月21日被常德市公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕，2016年9月13日经本院决定被取保候审。现在居住地。
辩护人李中春，广东水贝律师事务所律师。
临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2016]78号起诉书指控被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。常德市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员辛业甲参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员苏鹏担任法庭记录。临澧县人民检察院指派代检察员雷姗出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘海燕、刘辉，被告人潘某某及其辩护人李坤，被告人杨某某及其辩护人周德芳、胡上就，被告人谈某某及其辩护人李中春，被告人谭某、李冬良到庭参加诉讼。其间，公诉机关以补充侦查为由，于2016年10月10日向本院建议本案延期审理，本院于2016年10月10日决定延期审理一个月，2016年11月1日恢复审理。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控：2013年5月，被告人王某通过中介转得迪比奥资产管理（北京）有限公司并成为该公司法定代表人，2014年4月14日，公司名称变更为北京隆某网络科技有限公司。同年5月，王某经朋友介绍前往陕西省西安市，并于同年6月在西安市注册成立了北京隆某网络科技有限公司陕西分公司（实为公司市场部，内部称为南郊公司），以销售廉价的萨奇水等产品为名，开展传销活动。为逃避执法部门打击和加强对公司财务的监管，将公司财务部单独设立在自己租房内。2014年年底，王某结识了共同作案人桑某，经与桑商量后，决定利用网络传销的新模式，先后架设会员网站××和×××,采取会员缴纳会费入会的手段，设立分红奖励制度，大肆吸收会员进行传销活动。为了提高公司知名度和逃避打击，通过中介在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，陆续引进乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品为道具，并设立财务部、市场部、行政部、物流部、教育部以及专门负责网络维护人员等，聘请工作人员，专门为传销活动提供服务。其中被告人谭某为财务部主管，负责公司资金的管理，安排财务工作人员管理会员缴纳的会费、划拨电子币、对会员进行返现、转移资金等；被告人李冬良为网络主管，主要负责参与网络后台的建立制作、维护网络后台及修改数据等。
2015年6月，被告人王某认为桑某设立的分红奖励制度会员提现过多从而导致公司赢利较少，而此时被告人潘某某所在公司有大量的传销会员资源。在被告人杨某某的积极撮合下，王某与潘某某达成合作协议，采用潘某某提供的分红模式，成立以谭某为法定代表人的北京隆某网络科技有限公司陕西第一分公司（实为公司市场部，内部称为北郊公司），由潘某某、杨某某等人负责，并与南郊公司分开管理。潘某某同样采取会员缴纳会费入会的手段，并主导设立新的分红奖励制度和架设新的会员网站××，专门拓展市场业务，发展会员。南郊公司和北郊公司使用各自的会员网站发展会员，大肆进行传销活动。
2015年8、9月，被告人王某将南郊公司的场所再次搬迁，并将公司财务部转移，继续从事网络传销活动。2015年9月，王某聘请河北省邯郸市智创计算机信息技术有限公司架设新的会员网站××，继续沿用潘某某主导设立的分红奖励制度。后由被告人李冬良于2015年11月关停以前使用的会员网站，将会员的数据资料平移至新的会员网站，继续从事网络传销活动。
2015年9月，被告人谈某某通过共同作案人陈某了解到公司运营模式及分红奖励制度。后谈某某缴纳会费成为公司会员，并取得了发展会员的资格。为获取发展新会员而产生的分红奖励，谈某某在常德市鼎城区租赁私房作为工作室积极发展会员，并于2015年12月上旬邀请陈某在其工作室组织上课，鼓吹公司的发展前景及分红模式。
2015年10月，因被告人王某限制提现分红等，桑某、潘某某、杨某某与之产生分歧，并相继离开公司，由王某继续主导网络传销活动。2015年12月，王某注册成立中食味道（北京）健康管理股份有限公司陕西生物科技分公司，并聘请同案人梁某1负责公司事宜。公司为摆脱分红奖励过重的包袱，经王某联系后，梁某1与李冬良前往广东省广州市为公司联络架设新的会员网站××,该网站于2016年1月投入使用，公司逐步将××网站会员平移至该网站。
被告人王某等人采取会员缴纳会费入会的手段，设有明确分红奖励制度。缴纳会费后成为公司会员，获取登陆公司网站的会员账号和密码，会员账号设置复投币、激活币、奖金币等虚拟电子币账户，其中奖金币可以直接用于提现分红，会员的分红由系统自动以虚拟电子币设定的不同比例的形式自动分发至会员账户。同时公司在市场部设置一、二、三级报单中心，即高级会员，亦称代理商。报单中心享受公司的动态分红，可利用激活币对冲发展新的会员缴纳的会费来赢利，同时每激活一名新会员即可获得不同金额服务费。被告人潘某某、杨某某均为一级报单中心。
被告人王某等人被常德市公安局查获时，其会员网站××已经发展会员61层，102689人次，会员遍及全国大部分省、市、自治区。经司法会计鉴定，被告人王某传销组织在2015年1月1日至2016年1月20日期间，收取会员会费共计人民币215284991.42元，其中被告人潘某某、杨某某团队在2015年6月至8月期间，收取会员会费共计人民币24737466元。案发后，公安机关从被告人王某手中查扣传销资金共计人民币31271207.59元。被告人王某、谭某、杨某某、李冬良、谈某某归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
在法庭审理过程中，公诉人当庭宣读、出示了指控被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某犯罪的证人证言，常德市公安局搜查笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押的会员提现名单、财务报表、报单中心级别表、公司营业执照、合作协议等书证，收集的涉案银行账户交易明细、会员系谱图及会员花名册，物证电脑主机、笔记本电脑、手机，湖南德源司法鉴定所司法鉴定报告，常德市公安局电子数据检验分析报告、电子证物检查工作记录，临澧县公安局电子证物检查工作记录，湖南省非税收入缴款书，辨认笔录，办案民警出具的线索来源以及抓获经过、办案说明，同案人刘某1、梁某1供述，被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某的常住人口信息表、供述与辩解等证据。公诉机关以被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，在共同犯罪中，被告人王某、潘某某是主犯，被告人杨某某、李冬良、谭某、谈某某是从犯，被告人李冬良系累犯，被告人王某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某有坦白情节，被告人潘某某有当庭认罪情节为由，提请本院依法判处。
被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某对公诉机关指控的基本事实均供认属实，对指控的罪名无异议，均没有提出实质性辩护意见。
被告人王某的辩护人刘海燕提出的辩护意见是，被告人王某对制度理解不透彻，对公司的发展急于求成，受他人影响走上传销之路，可以酌定从轻处罚。
被告人潘某某的辩护人李坤提出的辩护意见是，被告人潘某某只是北京隆某网络科技有限公司陕西第一分公司市场部负责人，不是该公司股东、发起人和法定代表人，不负责公司全面工作，不是组织者，分红模式虽由他提供，但是否采用由王某决定，潘行使管理作用有限，所有费用交团队，潘没有自主权，其在共同犯罪中没有起主要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。归案后有坦白情节，亦可从轻处罚。
被告人杨某某的辩护人周德芳、胡上就提出的辩护意见是，被告人杨某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中仅起辅助、次要作用，是从犯；中途主动离开公司，有犯罪中止情节；案发后带领公安干警抓获被告人潘某某，有立功情节；归案后如实供述犯罪事实，应当从轻、减轻处罚。
被告人谈某某的辩护人李中春提出的辩护意见是，被告人谈某某无犯罪故意，其组织、领导传销活动没有达到构成犯罪的层级标准，其行为不构成组织、领导传销活动罪。
为查明本案事实，本院收集、调取了西安铁路公安处治安支队治安三大队民警出具的书面证明材料，常德市公安局协助冻结通知书（回执），共同作案人桑幼年的银行开户信息、交易记录等证据材料。
经审理查明，2013年5月，被告人王某通过中介转得迪比奥资产管理（北京）有限公司并成为该公司法定代表人，2014年4月14日，公司名称变更为北京隆某网络科技有限公司。同年5月，王某经其朋友介绍前往陕西省西安市，并于同年6月在西安市注册成立了北京隆某网络科技有限公司陕西分公司（实为公司市场部，内部称南郊公司），租房经营，以销售廉价的萨奇水等产品为名，开展传销活动。为逃避执法部门打击和加强对公司财务监管，将公司财务部单独设立在自己的租房内。因其采取传统模式发展会员，收益甚微。2014年年底，王某结识了共同作案人桑某（另案处理），经与桑商量后，决定采取网络传销的新模式，先后架设××和www.qk3699.com会员网站,采取名为购物消费实为缴纳会费入会的手段，设立分红奖励制度，大肆吸收会员进行传销活动。为了提高公司知名度和逃避打击，王某通过中介在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，引进乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品为道具发展会员，并设立财务部、市场部、行政部、物流部、教育部等部门，聘请工作人员，专门为传销活动提供服务。其中被告人谭某为财务部主管，负责公司资金管理，安排财务工作人员管理会员缴纳的会费、划拨电子币、对会员进行返现、转移资金等；被告人李冬良为网络主管，主要负责参与网络后台的建立制作、维护网络后台及修改数据等。
2015年6月，被告人王某认为桑某设立的分红奖励制度会员提现过多从而导致公司赢利较少，而此时被告人潘某某所在公司因运转困难有大量的传销会员资源没有公司依托。在被告人杨某某的撮合下，王某与潘某某达成合作协议，采用潘某某提供的分红模式，以被告人谭某为法定代表人成立北京隆某网络科技有限公司陕西第一分公司（实为公司市场部，内部称北郊公司），由潘某某、杨某某等人负责，并与南郊公司分开管理。潘某某同样采取会员缴纳会费入会的手段，主导设立新的分红奖励制度和架设新的会员网站××，拓展市场业务，发展会员。南郊公司和北郊公司使用各自的会员网站发展会员，大肆进行传销活动。
2015年8、9月，因公司规模扩大，被告人王某将南郊公司场所搬迁，并将公司财务部转移，继续从事网络传销活动。2015年9月，王某认为现有的会员网站设计有漏洞和瑕疵，同时会员分红提现过多，聘请河北省邯郸市智创计算机信息技术有限公司架设新的会员网站××，继续沿用潘某某主导设立的分红奖励制度。后由被告人李冬良于2015年11月关停以前使用的会员网站，将会员的数据资料平移至新的会员网站，继续从事网络传销活动。
2015年9月，被告人谈某某通过共同作案人陈某（另案处理）了解到公司运营模式及分红奖励制度。后谈某某缴纳会费成为公司会员（会员帐号为TCZC1688和TTZC1688），并取得了发展会员的资格。为获取发展新会员而产生的分红奖励，谈某某在常德市鼎城区租赁私房作为工作室积极发展会员，并于2015年12月上旬邀请陈某在其工作室组织上课，鼓吹公司的发展前景及分红模式。谈某某直接、间接发展会员达到3层30人。
2015年10月，因被告人王某采取限制提现分红等措施，桑某、潘某某、杨某某与之产生分歧，并相继离开公司，王某继续主导网络传销活动。2015年12月，王某注册成立中食味道（北京）健康管理股份有限公司陕西生物科技分公司，聘请共同作案人梁某1（另案处理）负责公司事宜。公司为摆脱分红奖励过重的包袱，经王某联系后，梁某1与李冬良前往广东省广州市为公司联络架设新的会员网站××,该网站于2016年1月投入使用，公司逐步将××网站会员平移至该网站。
被告人王某等人采取会员名为消费购物实为缴纳会费入会的手段开展传销活动，设有明确的分红奖励制度。有意入会的人员缴纳会费后成为公司会员，获取登陆公司网站的会员账号和密码，会员账号设置复投币、激活币、奖金币等虚拟电子币账户，其中奖金币可以直接用于提现分红，会员分红由系统设定不同比例以虚拟电子币的形式自动分发至会员账户。以会员网站××为例，一次或者累计消费5000元（前期为4000元）成为公司会员，就获得推荐新会员的资格，再次消费或者推荐新会员消费5000元后，该会员可得推荐奖300个奖金币，并且账户下自动生成两个分红点，享有公司静态分红180个奖金币。当公司有新的会员加入，系统会随机进行排列，如果排列在其分红点下，每增加一个新会员即可获得分红，新会员账户再生成两个分红点。以此类推，最终形成一个金字塔型的模式，排满五层后拿到22320个虚拟电子币的分红，第一轮出局；第二轮使用复活币和激活币激活账户下产生的第一轮第四层的八个分红点，并再次按照之前的规则，排满五层，拿到89280个虚拟电子币后，第二轮出局；同样第三轮使用复活币和激活币激活分红点，继续参与分红，并以此类推。同时公司在市场部设置一、二、三级报单中心，即高级会员，亦称代理商。报单中心享受公司的动态分红，可利用激活币对冲发展新的会员缴纳的会费来赢利，同时每激活一名新会员即可获得不同金额服务费。被告人潘某某、杨某某均为一级报单中心。
被告人王某等人被常德市公安局查获时，其会员网站××已经发展会员61层，102689人次，会员遍及全国大部分省、市、自治区。经司法会计鉴定，被告人王某传销组织在2015年1月1日至2016年1月20日期间，收取会员会费共计人民币215284991.42元，其中被告人潘某某、杨某某团队在2015年6月至8月期间，收取会员会费共计人民币24737466元。
在本案中，被告人王某明知其公司的会员分红奖金制度是国家法律禁止的传销模式，但受利益驱动仍然大力推行。被告人谭某作为公司的财务主管，明知王某等人发展会员进行传销活动，仍然积极负责财务部的日常事务，根据王某授意，为逃避银行监管和公安机关的打击，安排财务工作人员利用私人银行账户为公司收取会员会费、划拨电子币、为会员分红提现进行转账等，转移非法所得，并同意王某以其作为法定代表人成立北郊公司，开展传销活动。被告人潘某某经被告人杨某某介绍与王某合作设立了新的分红返利制度和新的会员网站，潘某某、杨某某拓展市场业务，发展会员，对王某领导的网络传销组织的迅速发展起到了重要作用。被告人李冬良为公司的网络主管，明知王某等人进行传销活动仍参与联系建立会员网站，修改数据、提供日常维护等技术服务，保证公司会员网站的正常运行。被告人谈某某明知王某等人进行传销活动而参与，并成立工作室积极发展会员。
案发后，公安机关从被告人王某手中查扣传销资金共计人民币31271207.59元，扣押共同作案人桑某（男，1962年6月11日出生，满族，黑龙江省哈尔滨市人，住哈尔滨市阿城区胜利街十二委一组）银行存款1469593.49元（即中国农业银行股份有限公司青岛黄浦江路分理处1140859.47元、中国建设银行股份有限公司泰安分行242109.7元、中国农业银行股份有限公司泰安岱岳支行86624.32元）。被告人王某、谭某、潘某某、杨某某、李冬良、谈某某被抓获归案后，均如实供述了自己的作案事实。其中被告人杨某某归案后，带领公安民警将被告人潘某某抓获。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，合议庭予以确认：
1、证人黄某5证言证明，王某公司经营酒、水、茶等保建产品，经营模式是会员制，采取公司在一定时间内将会员消费的钱逐步返还给会员的销售分红形式来吸引他人购买公司产品成为会员，然后会员也利用这个消费分红的经营模式来吸引周边的人加入公司，购买公司产品成为会员。黄某5等财务部人员根据财务总监谭某安排开展工作，会员将消费款打到公司提供的一些私人账户上之后，财务部人员再将这些钱转到另外一个总账户，然后再根据需要从总账户转到各自的打款账户，最后根据谭某提供的名细表从打款账户将钱打给会员。
2、证人王某7证言证明，公司财务部由谭某负责，还有王某7、黄某5、李某1，冯某、杨某1、张某1、谭某、熊某1、梁某2、刘某1等人，分别负责给会员打款、拨币、查询钱款到账情况、支出并报账、做账、给员工发工资等。会员的消费款打在公司提供的一些私人账户上，然后通过网上银行转入公司收款总账户。总账户的钱分几部分，一部分根据需要转到另外几张专门负责打款的打款账户上，再通过网上银行从打款账户将钱打给会员；一部分负责公司日常开支；一部分直接支付给供货商；一部分应王某的要求打入王指定的账户。公司员工为公司办的私人账户里面的钱由谭某决定打给谁，财务人员打款时会先给谭某汇报。
3、证人冯某、谭某、杨某1、张某1、梁某2、熊某1、李某1证言证明，他们是公司财务人员，公司老板王某，谭某是财务主管。梁某2、李某1负责拨币，杨某1、张某1从事客户服务工作，冯某、熊某1、谭某负责给会员打款。李某1、熊某1等财务人员还办理私人银行卡给公司使用。
4、证人李某2证言证明，根据董事长王某和财务室负责人谭某安排，李某2用自己的身份证办理了多家银行的银行卡，开通了网上银行，设置了银行卡密码及网上银行U盾密码，交由王某、谭某使用。王某说交5000元成为公司会员，可以拿到公司产品，成为会员后再发展两个会员就可以拿到97000元，新会员想拿到97000元也要继续发展会员，这样公司会员会一直发展。李某2成为会员后发展了两个会员，其中一个会员又发展了新会员。
5、证人付某,4证言证明，付某,4是公司物流部负责人，负责管理物流部仓库进货、财务报帐、根据付款情况给经销商下面的会员发货等。公司主要经营萨奇苦水、藤茶、乾坤可道酒，公司产品的销售价格远高于进货价格。公司以套餐的模式进行销售，即会员消费4000元或5000元，就可以买到套餐萨奇苦水、藤茶、乾坤可道酒。公司的经营模式是靠市场部的经销商做市场，通过他们不断发展会员在公司进行消费，会员通过消费可以获得分红，经销商通过发展会员获得更大的分红，发展的会员越多，获得的分红越大。
6、证人王某2、王某3证言证明，王某安排公司人员借用王某2、王某3的身份证并带两人到银行办理过几张银行卡，卡办完以后被公司的人拿走了。
7、证人李某3、鲁某、胡某3、吴某、王某4、蒋某、刘某2、游某、曹某、胡某2、王某5、张某2、罗某1、李某7、易某、阮某2、罗某2、张某3、熊某2、何某1、杨某2、李某4、张某4、何某2、贺某、张某5、李某5、江某、黄某3、刘某3证言，会员资料，微信聊天记录及辨认笔录证明，被告人谈某某缴纳会费成为公司会员后，为获取发展新会员而产生的分红奖励，在常德市租房成立工作室，大力宣传公司的发展前景及分红模式，积极发展会员达到3层30人。
8、邯郸市智创计算机信息技术有限公司法定代表人祁某1、该公司技术总监祁某2证言，智创公司营业执照、软件开发合同、××网站的源代码和数据库文件，李冬良发给祁某2的软件要求及智创公司制作的软件界面，祁某2辨认李冬良、王某的辨认笔录证明，2015年9月，北京隆某网络科技有限公司陕西分公司与邯郸市智创计算机信息技术有限公司签订合同，由智创公司为隆某公司开发软件进行网站设计。隆某公司的联系人李冬良和公司老板王某来过智创公司，主要说奖金制度规则和网站设计要求。祁某2制作的网站域名是××，服务器按照隆某公司要求放在了香港。这个会员网站有后台管理账号，具备最高管理权限，可以对网站上的所有操作进行使用。网站部署好之后，祁某2还将隆某公司以前使用的系统里面的会员导入了网站。在该网站内，新会员不能自己注册成为会员，需要上级在系统里帮忙进行注册，一个老会员账号可以无限制注册新会员，最终会形成一种多层次的上下级关系。
9、证人周某证言，公司营业执照，西安水庄往来账目明细表、公司记账凭证、萨奇水庄订货明细，北京萨奇恒丰贸易有限公司萨奇水庄加盟协议证明，北京唐天德兰贸易有限公司与北京萨奇恒丰贸易有限公司是一套班子，老板到员工都是一样的。北京隆某网络科技有限公司与北京萨奇恒丰贸易有限公司签订加盟协议，北京隆某网络科技有限公司加盟北京萨奇恒丰贸易有限公司，经销萨奇水庄产品。
10、证人徐某证言、贴牌加工合同书证明，北京隆某网络科技有限公司与武汉哲冠生命科技有限公司签订了《贴牌加工合同书》，武汉公司给隆某公司提供藤茶，每盒8元。
11、证人张某8证言、乾坤可道生产销售合作协议书、收据及出库单证明，江苏海之润酒业有限公司和王某的江苏乾坤可道有限公司签订《乾坤可道酒生产销售合作协议书》，江苏海之润酒业有限公司向江苏乾坤可道有限公司供应乾坤可道酒。
12、迪比奥资产管理（北京）有限公司公司资料证明，迪比奥资产管理（北京）有限公司于2011年11月成立，法定代表人张某7，后该公司被转让给王某，并于2013年5月变更法定代表人为王某，2014年4月，公司名称变更为北京隆某网络科技有限公司。
13、北京隆某网络科技有限公司陕西分公司和北京隆某网络科技有限公司陕西第一分公司资料证明，两家公司先后于2014年6月、2015年7月在西安市成立，负责人分别为王某和谭某，均隶属北京隆某网络科技有限公司。
14、江苏乾坤可道生物科技有限公司资料证明，该公司于2014年12月成立，法定代表人为王某6，住所地江苏省赣榆经济开发区宁波西路2号，2015年7月变更法定代表人为王某2。
15、中食味道（北京）健康管理股份有限公司陕西生物科技分公司资料证明，该分公司于2015年12月在西安成立，负责人为王某，隶属中食味道（北京）健康管理股份有限公司。
16、常德市公安局搜查笔录、扣押清单，常德市公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单，办案民警拍摄的扣押物品照片，发还物品、文件清单及随案移送物品、文件清单证明，侦查人员搜查被告人王某位于西安市未央区凤城一路十六号院310室的住处，扣押相关物品，将涉案电脑主机1台、三星手机2部、部分会员提现清单、中国乾坤可道市场通知、银行U盾、银行卡等物品随案移送。
17、常德市公安局搜查笔录、扣押物品清单，常德市公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单，办案民警拍摄的扣押物品照片，发还物品、文件清单及随案移送物品、文件清单证明,侦查人员搜查王某公司位于西安市碑林区长安大街三号小区6栋1606室的财务室，扣押相关物品，后随案移送。其中财务报表反映了北京隆某网络科技有限公司陕西分公司2014年度-2015年度的收支及利润情况，以及北京隆某网络科技有限公司陕西第一分公司2015年6月-11月的收支及利润情况；乾坤可道酒生产销售合作协议书及房屋（住所）租赁协议书证明，江苏赣榆海之润酒业有限公司（甲方）与江苏乾坤可道生物科技有限公司（乙方）签订合同，乙方在全国范围内专属经营“合安徐”牌海之润系列养生酒之“乾坤可道”酒产品，并租赁甲方公司办公楼一层（101-104室）作为销售“乾坤可道”酒办公之用；产品委托代工合同及收据证明江苏乾坤可道生物科技有限公司（甲方）与大兴安岭佰利食品有限公司（乙方）签订合同，甲方委托乙方代加工制造蓝莓浓缩原浆；报单中心级别表证明王某公司报单中心情况，其中会员编号pp0010，姓名为潘某某，报单中心级别为一级店铺，会员编号yhl369，姓名为杨某3，报单中心级别为一级店铺。消费分红模式中店铺资格分为：三级店铺、二级店铺和一级店铺三种级别，申请顺序是由三级店铺向上级升级，具体条件：三级店铺享受50元/单补助，个人伞下业绩累计达20万；二级店铺享受100元/单补助，个人伞下业绩累计达100万，即可升级；一级店铺享受200元/单补助，个人伞下业绩累计达200万，即可升级；营业执照证明北京隆某网络科技有限公司、北京隆某网络科技有限公司陕西分公司、江苏乾坤可道生物科技有限公司经营范围、公司类型、法定代表人等基本情况；银行卡开户资料证明被告人谭某在中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行，以及梁某2在中国建设银行开户情况；公司各办公地点、房屋租赁合同证明王某公司租房办公情况；谭某、王某7银行卡收款及付款回执，报单收款汇总及明细表，北京隆某公司、乾坤可道公司会员缴纳会费记录及提现记录、提现报告单、团队提现明细流水账证明王某7银行卡收款及付款情况及谭某招商银行卡转账汇款情况。北京隆某公司、乾坤可道公司以团队统计的方式向会员收取相关会费，公司有一套完整的提现审批流程。公司每日收取的款项均打入王某7等人的私人账户，汇总后分别被用于会员返现、转入王某支配的私人银行账户等。
18、常德市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，办案民警拍摄的扣押物品照片，发还物品、文件清单及随案移送物品、文件清单证明，常德市公安局对李冬良所持有的涉案物品进行扣押，并随案移送。其中合作协议证明，2015年6月1日，北京隆某网络科技有限公司（甲方）与北京隆某网络科技有限公司市场部（乙方）签订合作协议，乙方服从甲方安排，证照由甲方提供，公司财务由总部直接管理，由财务总监监督，2015年5月31日前加入的称为老会员，按照投资金额定拨回本，如果有新生业绩产生继续参与循环分红，如果老会员回本又不再产生业绩就不再产生分红。新会员按照公司分红继续。公司市场部经理为潘某某，高管有杨某4（杨某某）等，高管工资待遇月薪1万元，同时今后市场部业绩提成按市场总业绩纯利的5%计算。甲方王某签字，乙方潘某某、杨某4等人签字。
19、提取笔录，常德市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，照片，随案移交物品、文件清单证明，侦查人员依法扣押潘某某小米手机一部，刘某1TCL牌手机及华为牌手机各1部等涉案物品，均已随案移送。
20、常德市公安局搜查证、搜查笔录，常德市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，照片，随案移交物品、文件清单证明，侦查人员搜查谈某某位于常德市鼎城区丽江苑304号的住宅，对涉案物品进行扣押并随案移送。其中谈某某记录的发展会员名单证明了其发展会员情况。
21、常德市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，照片证明，侦查人员将黄某5持有的涉案物品依法予以扣押。其中银行信息表证明公司使用的银行卡信息；报单中心名册反映了公司部分报单中心情况；汇款记录反映了2015年4月至5月、7月至9月','2018-09-27
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第三十二条 男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
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1.1986年3月15日《婚姻登记办法》施行之前，未办结婚登记手续即以夫妻名义同居生活，群众也认为是夫妻关系的，一方向人民法院起诉“离婚”，如起诉时双方均符合结婚的法定条件，可认定为事实婚姻关系；如起诉时一方或双方不符合结婚的法定条件，应认定为非法同居关系。[ly]\'},{法条名称:\'第六条\',法条内容:\'
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