山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潞刑初字第76号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人王示伟，男，1970年6月29日出生，汉族，小学，农民，户籍所在地：山西省潞城市合室乡儒教村，住潞城市潞华办事处西贾村。1988年2月5日因犯抢劫罪被江苏省南京市下关区人民法院判处有期徒刑二年，1990年6月27日因犯盗窃罪被江苏省南京市玄武区人民法院判处有期徒刑九年，1999年2月2日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，2001年1月20日因犯盗窃罪被山西省忻州市人民法院判处有期徒刑三年，2004年1月15日因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑六年，2011年7月8日因犯盗窃罪、诈骗罪被贵州省贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑三年，2014年2月28日刑满释放。2014年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被潞城市公安局刑事拘留，2015年1月27日经潞城市人民检察院批准，当日由潞城市公安局执行逮捕，现羁押于潞城市看守所。
潞城市人民检察院以潞检公刑诉〔2015〕47号起诉书指控被告人王示伟犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员徐晖、马娇娇出庭支持公诉，被告人王示伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
潞城市人民检察院指控：2014年9月至12月，被告人王示伟以其与妻子离婚要转移财产，事后给予高额好处费等为名，多次骗取他人财物。
1、2014年9月28日，被告人王示伟在长治市从被害人王某某处骗取卡号为XX的建行卡、卡号为XX的农行卡各一张，同年9月28日至29日，其分别从卡中消费69173元和20950元。
2、2014年9月30日，被告人王示伟在长治市从被害人余某其处骗取卡号为XX的邮储银行卡一张，当日从卡中取现6900元。
3、2014年10月上旬，被告人王示伟在长治市、长治县、襄垣县四次骗取被害人牛某现金36400元。
4、2014年10月中旬，被告人王示伟在潞城市大酒店门口从被害人王某某处骗取卡号为XX的农行卡一张，同年10月16日至19日其从卡中消费29800元。
5、2014年10月下旬，被告人王示伟在襄垣县从被害人曹某某处骗取卡号为XX的建行卡一张，同年10月24日其从卡中取现2000元。
6、2014年10月下旬，被告人王示伟在襄垣县从被害人武某某处骗取卡号为XX的建行卡、卡号为XX的中行卡各一张，同年10月26日其分别从卡中取现33000元和30500元，并于当日骗取武某某现金60000元；10月29日，王示伟再次骗取武某某现金20000元。王示伟从武某某处共计骗取143500元。
7、2014年10月下旬，被告人王示伟在襄垣县从被害人许某某处骗取卡号为XX的邮储银行卡一张，同年10月27日其从卡中取现36000元，并于当日骗取许某某现金40000元（其中10000元汇入王示伟提供的户名为马建功，卡号为XX的建行卡）；10月29日，王示伟再次骗取许某某现金20000元。王示伟从许某某处共计骗取96000元。
8、2014年12月，被告人王示伟在潞城市从被害人章某处骗取卡号为XX的邮储银行卡、卡号为XX的工行卡、卡号为XX农行卡、户名为章某母亲李某某卡号XX的农行卡各一张，同年12月7日至12月19日，其分别从卡中取现19000元、73300元、17300元、26200元；12月22日，王示伟骗取章某现金20000元。王示伟从章某处共计骗取155800元。
以上，被告人王示伟8次骗取8名被害人共计560523元，并全部挥霍。
2014年12月25日，被告人王示伟检举并协助潞城市公安局抓获涉嫌贩卖毒品的被告人郝某某（另案起诉）。
就前述指控，公诉机关提供了受案登记表、抓获证明、银行流水账单等书证，被害人王某某、章某、许某某等人的陈述，被告人的供述与辩解等证据材料。认为被告人王示伟以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王示伟检举他人犯罪行为，查证属实，系立功；其刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应分别同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十五条第一款之规定。提请并建议在有期徒刑十三年至十五年之间予以判处，并处没收财产。
被告人王示伟对于公诉机关的指控，针对王某某，称其没有拿起诉书指控的那么多钱，其是和王某某一起去银行取的，从银行卡里取了大概64000元，项链等是其带着王某某的朋友拿着王某某的卡给她的朋友买的；针对牛某，其没有拿过她的钱，俩人在一起时伙用过、花过她的钱；针对曹某某，钱是其去银行取的，但是两人住宾馆时花了；针对武某某，其和武在一起还给她贴钱，建行卡里33000元和中行卡里30500元是其和武某某去取的，武某某用来交房款，其只花了一小部分。现金60000元和20000元其不知道，其骗她说过离婚要转移财产，钱是一起取的，但是钱是武某某花了；针对许某某，36000元是许某某自己用于办理取保候审，关于现金40000元，其没有打给马建功10000元，20000元现金其也没有拿，其没有取钱，也没有打钱，其没有拿过她的现金；针对章某，章某家里放了80000元现金，那就是银行卡里取出来的钱，其只是骗了章某妈妈两万多元钱，其中用来给章某买项链、耳环、戒指，自己花了一点，她妈妈的银行卡在章某处放着，其用来给章某买东西了，其跟章某一起去银行柜台上取过钱，其没有骗过章某的钱，在一起时其花过章某的钱，大概三四万。针对指控骗取余某某、王某某的事实及金额则无异议。
经审理查明：2014年9月至12月，被告人王示伟以其与妻子离婚要转移财产，事后给予高额好处费等为名，多次骗取他人财物。
1、2014年9月28日，被告人王示伟在长治市从被害人王某某处骗取卡号为XX的中国建设银行卡、卡号为XX的中国农业银行卡各一张，同年9月28日至29日，其分别从卡中消费、取现69173元和20950元。
2、2014年9月30日，被告人王示伟在长治市从被害人余某某处骗取卡号为XX的中国邮政储蓄银行卡一张，当日从卡中取现6900元。
3、2014年10月中旬，被告人王示伟在潞城市大酒店门口从被害人王某某处骗取卡号为XX的中国农业银行卡一张，同年10月16日至19日其从卡中取现、消费29800元。
4、2014年10月下旬，被告人王示伟在襄垣县从被害人曹某某处骗取卡号为XX的中国建设银行卡一张，同年10月24日其从卡中取现2000元。
5、2014年12月，被告人王示伟在潞城市从被害人章某处骗取户名为章某母亲李某某卡号为XX的中国农业银行卡一张，其从卡中取现26200元。
以上，被告人王示伟5次骗取5名被害人共计155023元，并全部挥霍。
2014年12月25日，被告人王示伟检举并协助潞城市公安局抓获涉嫌贩卖毒品的被告人郝某某（另案起诉）。
上述事实，有公诉机关及辩护人当庭宣读、出示的下列证据材料证明：
1、王某某的受案登记表
报案人：王某某
报案时间：2014年9月30日
主要内容：2014年9月30日，王某某来公安局报案称，其被一名陌生男子以帮该男子转移财产给好处费为名，诈骗王某某人民币9万元。
2、王某某的报案材料：和王某某在公安机关的陈述内容相同。
3、王某某的陈述：2014年9月27日13点30分左右，其在长治市北寨体育馆路边和王示伟认识的。
9月27日17点左右他来其家做客，他说他是湖北恩施的，开煤矿的，他说觉得其人不错，挺老实的，要其帮他个忙，他说他要跟他老婆离婚，有一笔私人财产需要转移，说是需要用下其的两张银行卡，往卡里转一下钱，其问他要转多少，他说最少有6500万，其看他穿戴的挺阔气，抽的是中华烟，戴的是金项链，金手链、金戒指、好手表，觉得他是干大买卖的，其就信了。
他说如果搞成了，事后会分给其350万元，但是，他说如果要往其的卡里打350万，其的另外两张卡里必要先要有一部分钱，当时其问他为什么，他说这是程序，而且必须用其的身份证再办一张建设银行卡，这张卡是将来要往里面给其打350万元用，其相信他了，同意决定按他说的帮他的忙，他说最少其自己先得往其的两张卡里打几万元，其就联系其家人给其的农业银行卡（XX）打了一万八千元，之后其就一个人去建设银行卡办了一张新的建设银行卡。
2014年9月28日下午16点，那个人回到小化家庄化西巷9号找到其，他跟其要上其的身份证和建设银行卡（长治市的卡XX）、农业银行卡（湖北恩施卡XX），说是要拿上其的卡去找建设银行的行长和农业银行的行长去证实一下，其就把其的身份证和建设银行卡、农业银行卡，还有新办的建设银行卡给了他，当时其建设银行卡里有4千多元钱，农业银行卡里有一千五百元，之后催其赶紧往卡里再打几万元钱，其说其已经联系其的家人了，但是不知道钱到了没有，那个人就说可以用他的手机登录手机银行帮其查一下钱到了没有，当时其也没有怀疑那个人是在骗其，其就在他的手机上输入了其的建设银行卡号、密码和农行卡的帐号、密码，其记得当时其的密码在他的手机上都有记录，其登陆上手机银行后，查了一下，钱还没有，那个人就把其的身份证给了其，但是又把其的建设银行卡、农业银行卡、新办的卡拿走了。说是要其赶紧联系其的家人打钱，9月28日下午17点左右其家人给其的中国建设银行卡（XX）打了6万5千元，当时其跟其家里人都是电话联系，也没有去银行查其的卡里钱到了没有，而且那个人还拿着其的建行卡和农行卡，当时银行也下班了，查不到了，之后那个人当天就没有再回来找其。
2014年9月29日中午13点左右，那个人提着一个深绿色的皮箱找到其，他说里面有350万元，说是先把这一皮箱钱放在其家里，他还把其的建设银行卡（XX）、农行卡（XX）给了其，其问他怎么不给其那张新的建设银行卡，他说要给其卡里汇350万，而且还说那放在其家里的350万让其零花。之后其和余某某打车去了国税大厦附近的建设银行，跟余某某到建设银行给余某某办新卡，又去工商银行办理了一张新卡，之后她俩回到家里把新办的两张卡都交给了那个男的，那个男的就走了。9月30日凌晨4点左右，那个人又来到其家找到其，说是要先帮其还从家里先借来的钱。之后他就去了其隔壁余某某家，到了6点多的时候那个人就又回到其住的家里刮了刮胡子就离开其家去了余某某家里。之后他打电话问其其家人的银行卡号和开户名，其就告了他其家人的两个卡号和两张卡的开户名，到了十一点多的时候，其就打了好几个电话要他回其家吃饭，他刚开始借了一个电话说在办事，后来就不接电话，其就觉得不对劲，其就拿着其的建设银行卡（XX）、农业银行卡（XX）去银行查，发现里面的钱都没有了，其就再给那个男的打电话，他刚开始是不接，后来他就直接关机了，其就来公安局报案了。
其建行卡上有7万元左右，农行卡里有2万元左右，一共被诈骗了9万元。
骗其的那个人其不认识，说的是普通话，他说他是湖北恩施的，他说他自己是开煤矿的，有50岁左右，身高一米七左右，小平头、长脸，眼睛不大，单眼皮，体态偏瘦，皮肤一般，有点驼背，右腹部有四五段两寸多长的刀疤，左下巴处有十几公分长的一道刀疤，上部的门牙全掉了。他上身穿一件枣红色的羊毛衫，下身穿黑颜色的灯芯绒裤子，黑颜色皮鞋，脖子上有一根小拇指粗的金链子，左手戴着手表，右手无名指上有一枚黄金戒指，他之前的手机号是1877122****，他这个手机号关机了，2014年9月29日下午14点左右，其给他办的那张电话卡的手机号是1870345****。
4、王某某的辨认笔录及照片：辨认出王示伟即是诈骗其钱的人。
5、王某某指认王示伟诈骗其钱时使用的旅行箱的照片。
6、王某某卡号为XX的中国建设银行卡流水：2014年9月28日17时左右分三次共收入65000元，2014年9月28日至2014年9月29日，分十次共取款、消费69173元。
7、王某某卡号为XX的中国农业银行卡流水：2014年9月28日转存19000元，并于当日消费20950元。
8、王示伟2014年9月28日在长治市八一大楼两次消费、刷卡的监控截图及王示伟在HK香港珠宝长治专卖店购买首饰的质保单两份，与王某某所有的卡号为XX中国建设银行卡的消费时间、地点、金额等相互吻合。
9、王示伟于2014年9月28日15时59分左右及2014年9月29日10时30分左右分别在长治市建设银行城北支行、长治市建设银行分理处营业厅取款时的全景、背部、面部、出钞口监控截图，与王某某所有的卡号为XX中国建设银行卡的取款时间、地点等相互吻合。
10、王示伟于2014年9月28日在长治市八一百货大楼底下的农业银行ATM自助机取款的监控截图，与王某某所有的卡号为XX的中国农业银行卡的取款时间等相互吻合。
11、余某某的报案材料：其叫余某某，女，现年39岁，湖南省南县人，现住长治市高新区小化家庄村，与王某某在同一院内居住，两人是好朋友。
2014年9月29日，中午1时左右，其好朋友王某某找到其，让其帮她的朋友办理两张银行卡，其答应了。当天下午4时许，王某某叫上其到工行高新区支行和建行高新区支行，分别办理了两张新的银行卡。
当天夜里，即30号凌晨4时许，王某某叫其到她家去，说有事商量，其到了王某某家，王某某的朋友说要到其家商量事情，其先回家，之后，他来到其家，交谈中，他问其除了新办的银行卡，还有无其他银行卡以及卡里是否有钱，其如实的说了，他在其家聊了近两个小时，他走的时候，让其把两张旧的且有存款的银行卡给他，说是他把他的钱存到卡上，再给其保管，其便将卡交给了他，他于30号早上6时左右，离开其家，再也没有回来，只是走后10分钟左右给其打了个电话问其手机里有无银行信息提示。
其于30日中午一时左右分别到发卡行查询所持有两张银行卡内余额，发现邮政储蓄卡7000元存款被他人已提取，另外一张建行卡内1000元存款仍在。
12、余某某的陈述：所述内容同报案材料的内容相同，另提到王某某的朋友来到其家后，他说要跟他老婆离婚，要分财产，需要用其的卡转移钱，要往其的银行卡上打钱，打上钱后会让其保管，他问其除了新办的银行卡，其身上还有没有其他的银行卡，并问其，其的其他银行卡里有多少钱，其都如实的告了他。之后他就又告其说他已经给王某某的家里打了几千万，其就相信了他。
那个人没有上面的门牙，上身穿的枣红色羊毛衫，下身穿的是黑色裤子，穿黑色皮鞋，体态偏瘦，长脸，短头发，小眼睛，有一米七左右，其他不知道。
其的邮政银行卡里有7000元。
13、余某某的辨认笔录及照片：辨认出王示伟即是诈骗其钱的人。
14、余某某卡号为XX的中国邮政储蓄银行卡的流水：2014年9月30日分六次共取款6900元。
15、王某某的陈述：2014年10月中旬的时候，其通过朋友牛某认识了王示伟，后来王示伟给其打电话说他是一个企业家，在湖北和潞城市都有产业，他说他有九千万资产，现在正跟他妻子闹离婚，他怕他妻子跟他离婚后分走他的财产，就提出用其的银行卡帮助他转移1500万资产，等他离婚后就把资金转回去，到时候给其30万元作为报酬。2014年10月中旬的一天，其在潞城市大酒店门口一辆黑色本田轿车（车牌号为：晋D400**）里把其的一张中国农业银行的银行卡给了王示伟，还把银行卡的密码告诉给了王示伟。第二天，其给王示伟打电话，他让其在晋城市等他，他把他的资产转移到其的卡里后，就过去把卡和报酬给其。后来，其再给王示伟打电话他一直推脱其，过了几天，其就联系不到王示伟了，其去银行查询其的银行卡流水，发现卡里的30000元钱被人取走了，才意识到自己上当了。
王示伟说他用其的卡转钱，需要其的密码，其就把银行卡的密码告诉了王示伟，王示伟专门问了其卡里有多少钱，其告诉了他。王示伟开始就让其给他提供有余额的旧银行卡，他说如果是没有余额的银行卡，如果一下打入那么多钱怕人怀疑，其还跟王示伟说其卡里的钱是其的全部家当，王示伟说让其放心，他有的是钱不稀罕其那点钱。后来，王示伟还给了其两张银行卡，他说这两张银行卡里一张有一千五百万元，另外一张有两千万元，把这两张银行卡放在其这里做抵押，其才把银行卡和密码告诉给王示伟。
其给王示伟的银行卡的帐号后四位是6412，户名是其本人，是一张农业银行卡。王示伟给其的两张银行卡，一张是华夏银行卡，账号是：XX，户名其不清楚；还有一张中国工商银行卡，账号是：XX，户名其不清楚。
骗其的人自称是王示伟，潞城市人，在湖北和潞城市都有产业，身高一米七左右，中等身材，短发，上排牙齿少几颗门牙，电话XX。
民警向王某某出示了两组王示伟于2014年9月29日10时30分左右银行取款机拍摄的照片，让其辨认是否有骗其钱的王示伟，其看后指出照片上的人就是骗其钱的王示伟。
16、王某某卡号为XX号的中国农业银行卡流水：2014年10月16日至2014年10月19日，分五次取现、消费共计29800元。
17、王某某的辨认笔录及照片：辨认出王示伟即是诈骗其钱的人。
18、王某某对其持有的王示伟交给其的两张银行卡的指认照片。
19、曹某某的报案材料：2014年10月下旬的一天，至今其被一名自称王示伟的潞城籍男子以转移资金为名，骗取现金2000元。
20、曹某某的陈述
（1）2014年11月3日的询问笔录：2014年10月下旬的一天（具体时间记不清了），牛某给其打电话说她有一个朋友有一个亿的资金要转移，她的卡容量只能存入2000万元，想往其卡里存入2000万元现金，随后可以给其100万元作为报酬，随后几天其和牛某陆陆续续跟那名自称王示伟的男子见了三、四面后，2014年10月20日左右的一天，王示伟给其打电话，约其在长治市襄垣县温州宾馆203房间见面，其把其的银行卡跟密码交给他，他还说等把2000万元钱存入其的卡内后就给其100万元的报酬，还问其认不认识其他朋友，可以帮忙转移资产，同样按比例给报酬，其把王示伟介绍给其朋友武某某，并且让其跟武某某说他是其弟弟的朋友，武某某又把王示伟介绍给“某某”。但是一直到了2014年11月1日，王示伟一直没有给我们报酬，我们给王示伟打电话，王示伟一直以各种理由推脱，今天王示伟说要给我们报酬，让我们在襄垣县高速路口等他，但是我们从早上9时等到11点都没有来，后来其给王示伟打电话一直关机，后来电话打通但是一直无人接听，我们意识到上当了，就来报案。
王示伟说他有一个亿的资金在他情人名下，现在他和他情人闹翻了，他怕情人吞掉那一亿元钱，想转移资金，需要几张银行卡，只要把银行卡借给他转移资金就给其100万元钱的报酬，其后来和王示伟见过几次面，王示伟出手比较大方，其就相信了他，把卡给了王示伟，而且王示伟还给了其和牛某两个旅行箱，说里面都是现金，把箱子抵押到其那里，今天（2014.11.3）中午我们把箱子撬开，发现里面都是废书。这两个箱子现在都在其家里。
其一共给了王示伟四张银行卡，一张邮政银行卡（XX），一张建设银行卡（XX），一张工商银行卡（XX），一张建设银行信用卡（XX），四张银行卡的户名都是其本人。那张建设银行卡里有2000元现金，其余卡里都没有钱。王示伟知道卡里的余额，其都告诉他了，他当时知道余额后没有什么反应，后来其把卡和密码给了王示伟的第二天，其手机短信通知其建设银行卡内的2000元钱被取走了，其给王示伟打电话问他怎么回事，王示伟说把钱取走，随后存入整三百万现金时方便，还说反正要给其一百万的报酬还在乎那2000元钱，其就没说什么。那张建设银行信用卡王示伟给了武某某，他告诉武某某那是一张金卡，其余三张银行卡应该在王示伟手中。
王示伟自称是长治市潞城人，今年46岁，说普通话，身高一米七左右，偏瘦，头顶头发稀少，电话：XX，他说他18岁就离开潞城市去了南方打拼，刚回到潞城市一个月的时间，他还说他潞城市有一个姐姐和一个弟弟，姐姐在潞城市开发房地产的，弟弟叫王某乙。
（2）2014年11月29日的询问笔录：其知道王示伟还骗过武某某（襄垣县人，是我朋友）16万元，骗了某某（姓什么我不清楚，武某某的朋友）8万元，骗了牛某（壶关县人，也是我的朋友）4万元，还骗了牛某的一个朋友（具体名字我不清楚）3万元。
他们也和其一样，都是以离婚需要转移资产为名骗了他们的。
他自称王示伟，潞城市人，有个在潞城市居住的弟弟叫王某乙，他自己在安徽做生意，开了好几家加盟店，身高一米七五左右，偏胖，其见他穿过一个红色毛衣，黄色西装外套，短发，有点秃顶，手腕上戴了一条金链子，手上戴一个方形金戒指，嘴附近有一条3厘米左右的伤疤。
民警向受害人出示两张2014年9月29日10时30分左右银行取款机拍摄的照片，曹某某辨认后指出照片上的人就是骗其钱的王示伟。
（3）2015年1月9日的询问笔录：其今天来公安局将王示伟诈骗其时放在其那的两个旅行箱提供给潞城市公安局，王示伟骗其钱的前十几天，牛某跟其说要把她朋友的两个旅行箱放在其这，其就同意了，后来我们发现我们被骗了，牛某才说这两个旅行箱是王示伟让她放在其这的。牛某给其这两个旅行箱时，没有告诉其箱子内放的是什么，她给其的时候就说是她朋友在其这放两个旅行箱暂时寄存一下。
当时发现被骗后，其和牛某、武某某、许某某一起把这个箱子撬开发现里面全放的是书。银色旅行箱内有63本书，纸张若干，咖啡色旅行箱内有91本书、纸张若干，对此其没有异议。
21、曹某某的辨认笔录及照片：辨认出王示伟即是诈骗其钱的人。
22、曹某某对王示伟诈骗其时使用的旅行箱进行指认的照片。
23、曹某某卡号为XX号的中国建设银行卡的流水：2014年10月24日取款2000元。
24、牛某的询问笔录：证明其和王示伟认识后，王示伟让其帮他找人，用他们的银行卡存钱，其将介绍王某某和曹某某介绍给了王示伟认识，并称王示伟要了曹某某的五张银行卡，其中一张是建设银行的信用卡，还有一张建设银行储蓄卡里面还有2200元，这2200元后来王示伟打电话给曹某某问密码被王示伟取走了。
25、章某的询问笔录：证明其和王示伟是男女朋友关系，其和王示伟于2014年12月初在其工作的天元加油站认识。王示伟今年45岁，他老家是潞城市合室乡儒教村。王示伟给其买过一条黄金项链，一对黄金耳环，一个黄金手链，还给其母亲买了一条黄金项链，其他零碎给小孩买吃的花过一点钱。王示伟以要跟他老婆离婚，财产数额比较大，需要转移财产为名，拿走其和其母亲的银行卡，案发后经查询发现其母亲的农行卡2014年12月14日左右被取走26200元。
26、章某母亲李某某卡号为XX号的中国农业银行卡的流水：分七次共取款26200元。
27、王示伟对章某的辨认笔录及照片：能够准确辨认出章某。
28、章某的辨认笔录及照片：辨认出王示伟即是骗其钱的人。
29、章某对王示伟诈骗其时使用的存折、旅行箱进行指认的照片。
30、潞城市公安局刑侦大队出具的抓获证明：2014年12月24日，其队民警王旺、张璐鹏在长治市公安局有关部门配合下，在潞城市府前广场潞城市土产公司烟花鞭炮销售中心将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王示伟抓获。
31、潞城市公安局刑侦大队出具的情况说明一份：2015年5月6日，其队民警在对犯罪嫌疑人王示伟进行询问时，将被害人许某某、王某某、曹某某、王某某、余某某的辨认照片交给王示伟辨认，王示伟称不能辨认出以上被害人。
32、潞城市公安局刑侦大队出具的情况说明一份：其队在侦办王示伟涉嫌诈骗一案过程中，根据被害人许某某等人银行卡流水账单，前往银行调取犯罪嫌疑人王示伟在银行取款监控视频时，由于银行监控硬盘存储已满，故无法调取王示伟在银行取款时监控视频并截取视频截图。
33、潞城市公安局刑侦大队出具的情况说明一份：2015年5月6日，其队民警王旺、张璐鹏前往潞城市看守所让犯罪嫌疑人王示伟指认其诈骗牛某等人时所使用的旅行箱，但王示伟拒绝承认该旅行箱是其所有。
34、立功材料
（1）潞城市公安局刑侦大队出具的证明：2014年12月25日，其队在侦办王示伟涉嫌诈骗一案的过程中，犯罪嫌疑人王示伟主动供述其曾伙同犯罪嫌疑人郝某某（另案处理）贩卖毒品，并表示愿意配合我队民警抓获郝某某。同日，民警在王示伟的指引和带领下，在潞城市府西南路公园尊邸小区郝某某住处将郝某某抓获。
（2）郝某某涉嫌贩卖毒品罪一案的立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、称重证明、送检证明、送检清单、长治市公安司法鉴定中心检验报告：证明在郝某某住处查获大量毒品，郝某某可能涉嫌构成贩卖毒品罪。
（3）潞城市公安局刑侦大队出具的情况说明一份：2014年12月25日，其队在侦办王示伟涉嫌诈骗一案的过程中，犯罪嫌疑人王示伟主动交代其曾伙同郝某某共同贩卖毒品，同日下午，在王示伟的带领和指引下，其队民警在潞城市府西南路公园尊邸小区郝某某住宅处将涉嫌贩卖毒品的郝某某抓获，后其队民警在郝某某住宅进行搜查，查获大量疑似毒品及吸毒工具，2014年12月26日，其队民警查获疑似毒品进行称重，疑似毒品重量共计为665.97克，2015年1月5日，其队民警将在郝某某住处查获的疑似毒品送往长治市公安司法鉴定中心进行毒品成分鉴定，鉴定结果为在郝某某住处查获的疑似毒品成分中检测出甲基苯丙胺成分、咖啡因成分及甲卡西酮成分。
35、潞城市看守所出具的关于王示伟羁押表现的情况说明、潞城市看守所工作人员秦鸿飞出具的情况说明、陆某某自书的情况说明和检查、陆某某自杀时使用的绳子的照片及提取、制作的陆某某自杀当晚监控视频的光盘一张：均证明2015年6月3日夜间11时许，与王示伟同监室在押人员陆某某用布条绳在电视架上上吊，王示伟发现后立即制止解救，并及时报告于当晚值班人员秦鸿飞，避免了一起事故的发生。
36、扣押清单，对涉案的相关物品予以扣押。
37、光盘一张及光盘制作说明。
38、王示伟的供述与辩解
（1）第一次讯问笔录：其认识曹某某、许某某、武某某、牛某，她们三人是卖淫小姐，有一个是我在南关旅店认识的，其他人都是通过这个小姐认识的。
其从武某某的银行卡里面取过两次钱，一共取了五六万元钱；其从其他人的卡里也取过钱，但具体取了多少钱记不清了，每次取钱的时候，都是她们和其一起去的银行。
其取的钱都让她们花了，其认识她们后，谎称其是一个大老板，其说她们卖淫挣不了钱，让她们打扮的漂亮点跟着其混，然后骗她们把银行里面的钱取出来花，这些钱其和她们一起花了。
2014年10月份左右的一天晚上，其在南关旅店住，认识一个叫牛某的卖淫女子，其骗她说其是大老板，有好几千万元的资产，如果她愿意跟着其混，其保证她每年挣几十万。为了让牛某相信其有钱，其还给了她5000元钱。
其没有几千万的资产，其对牛某说有几千万的资产，是因为牛某是卖淫的，其想让牛某再找几个卖淫的女人，和其一起去贵州卖淫，其也能从中挣钱。
后来牛某就把曹某某她们介绍给其，其为了让她们相信其是大老板，其就每天请她们住高档酒店，每天吃好的，没过多长时间，其的钱花完了，其就让她们把自己的钱拿出来我们一起花。其告诉她们打扮漂亮点才能挣钱，后来其准备带牛某她们往贵州走的时候，她们说没有见过其开奔驰车，其说其正在和妻子闹离婚，不敢花自己的钱，也不敢开奔驰。牛某她们就让其给她们八万元钱，其当时没有钱，她们就不和其去贵州了，还报了警。
其和她们说其和妻子离婚是因为她们当时怀疑其，其为了取得她们的信任，让她们相信其有钱，让她们能到贵州卖淫让其挣钱，其就骗她们说其正和妻子闹离婚，暂时不能花其的钱。
其还骗她们说其有一笔资产，其离婚以后，跟其在一起肯定享福。
（2）第三次讯问笔录：所述内容与第一次讯问笔录的内容相同，另陈述其的户籍所在地潞城市合室乡儒教村。其从她们手上拿的钱跟她们一起花了。
（3）第五次讯问笔录：其没有家人，对在拘留通知书上注明的情况其没有异议。
（4）第六次讯问笔录：公安机关扣押其驾驶的绿色福特越野车是其从贵州省贵阳市一家汽车租赁公司租的，那家公司叫什么其记不清了。其是2014年12月1日租的，租车共花了14000元，其中5000元押金，9000元是租金，共租二十多天，其租车用的是彭某某的身份证租的，彭某某是其在社会上认识的，她是贵阳人，40多岁，其他的情况不清楚。
（5）第七次讯问笔录：详细说明了一下他的家庭情况和违法犯罪前科。
其现在体内的两根针是其在贵阳南明区看守所服刑时，自己扎进去的，其在南京溧阳劳改农场及其他几个监狱（具体哪个记不清了）服刑时跳楼自杀过，其在贵阳南明区看守所自残时，贵州省法院、省高检责成南明区看守所给其看病，当时其弟弟王某乙看过其一次。
（6）第八次讯问笔录：其对逮捕无异议，其不知道其因为什么被逮捕的，其不想提是否认识许某某、武某某、曹某某、牛某，之前的笔录其已经说过，现在不想说了。
（7）第九次讯问笔录：其认识陵川籍女子王某某，通过她朋友认识的，其不能辨认出王某某，记不清是否从王某某处拿过钱。其认识湖北籍女子王某某，记不清怎么认识了，其从她那儿拿过六万元，事情经过其想不起来了，其只记得其拿了她六万元，其辨认不了王某某。其认识湖南籍女子余某某，余某某和王某某在一块住，其通过王某某认识的，其没有从余某某处拿过钱，不能辨认余某某。其认识章某，其从她那拿过两万，拒绝回答事情经过，其能辨认出章某，其没有拿过章某母亲的白金项链和彩金项链。
其是从曹某某、许某某、武某某、牛某四人的卡里取过钱，其从她们卡里取的钱有的钱给了她们，有的没有给，其记不清分别从她们卡里拿了多少钱，也记不清是什么时间取的钱了，其不能辨认出许某某、曹某某。
（8）第二次讯问笔录和第四次讯问笔录中王示伟交代了其吸食毒品的事实，详细陈述了其和“郝二娃”一起去河南、长治购买毒品以及其五次陪“郝二娃”去贩卖毒品的事情经过。
第四次讯问笔录中王示伟表示愿意配合民警抓捕“郝二娃”，交代说“郝二娃”住的那个小区在潞城市越人公园西门正对马路西边，小区里中间那栋小高层第一个单元13层出电梯左手拐的那一户。其和郝二娃是十几年前在阳泉监狱服刑时认识的。
（9）2015年6月5日在潞城市看守所的询问笔录：2015年6月3日晚上11时许，其同陆某某同在20号监室，其躺下准备休息，等了一会儿其听不见陆某某的动静，便扭头朝北一看，发现他在电视机架子上吊，双腿直蹬，其便赶紧起来，过去抱着他的腿，将他救了下来。后来，管教民警都赶过来，一起对他进行了救治。其事后和陆某某交流得知，陆某某嫌自己案情重大，思想压力大，因此一时想不开才上吊。看守所的管教民警及时对陆某某进行了思想教育，医护人员也针对性进行了医治，他现在状况稳定了。
39、户籍证明：由于嫌疑人没有户口本以及身份证，无法调取其书面身份信息，但是通过王示伟本人供述、其他被害人指认及刑事判决书可以证实王示伟本人的身份信息。
综上，根据被害人陈述、各被害人的银行卡流水、银行监控截图、被告人的供述与辩解等证据能够证明被告人王示伟通过虚构事实、隐瞒真相等方式骗取他人财物的犯罪事实。
本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构与妻子离婚需要转移财产，承诺事后给予高额好处费的事实，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人之行为已侵犯公民个人合法财产的所有权，依法应予惩处。针对公诉机关指控的被告人王示伟诈骗牛某现金36400元、分别骗取武某某、许某某、章某现金和银行卡取现共计143500元、96000元、129600元之事实，被告人王示伟始终否认其从牛某、武某某、许某某、章某四人手中收取过该现金，除四受害人自己的陈述之外，公诉机关未提供其他证据佐证王示伟曾经骗取过该四人的现金，故对于该事实本院无法认定。对于从武某某、许某某、章某银行卡中取现的钱，依据现有证据只能证明该钱被取出，但无法排除王示伟未如数占有使用该钱的合理怀疑，故亦无法认定。
被告人王示伟刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。同时，王示伟揭发他人的犯罪行为，查证属实，系立功，可对其从轻处罚。另，被告人王示伟诈骗多人多次，具有多次犯罪前科，应相应的增加刑罚量；被告人王示伟当庭自愿认罪，在看守所表现良好，阻止了他人的自杀行为，酌情可相应的减少其刑罚量。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王示伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月25日起至2021年12月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人王示伟违法所得155023元返还各被害人（返还王某某60123元；返还余某某6900元；返还王某乙29800元；返还曹某某2000元；返还章某26200元。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 靳林忠
审 判 员 李林虹
人民陪审员 张秀琴
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 曹燕某
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,','2018-10-03
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