广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）钦北刑初字第341号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人杨某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人张湘东，广西源群律师事务所律师。
被告人郭某，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人龙世军，广西源群律师事务所律师。
被告人张某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人杨南光，广西桂信律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人李某乙，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年5月8日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人谢钻，广西环洋律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2015）293号起诉书指控被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院指派检察员张德春出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人张湘东、被告人郭某及其辩护人龙世军、被告人张某甲及其辩护人杨南光、被告人李某甲、被告人李某乙及其辩护人谢钻到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院指控，被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙参与的“资本运作”传销模式为五级三阶制（按自已及下线总共购买的份额分级。1-2份、3-9份、10-64份、65-599份、600份以上分别对应一、二、三、四、五级平台，其中一、二、三级是一个晋升阶段，三、四级是一个晋升阶段，四、五级是一个晋升阶段），要晋升就必须发展下线，下线越多级别越高，工资和提成也就越多。被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙均为该传销组织的四、五级平台支点经理。被告人杨某甲负责整条体系全面的运作，安排讲课人员宣传“资本运作”，协调被告人李某甲的收钱工作，运作体系资金及发放工资。被告人郭某、张某甲、李某乙负责宣传“资本运作”和发放资料。被告人李某甲负责收取下线人员交的申购款，然后通过银行转帐方式统一汇款给五平台的侯某甲、李向前、刘洪国、付军营、段成本等人。
对指控的事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，五被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙以提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人杨某甲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称其没有负责整条体系全面的运作以及协调李某甲的收钱工作。
被告人杨某甲的辩护人提出的辩护意见主要是：对公诉机关指控被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪罪名没有异议。被告人杨某甲处在四平台，而不是五平台，也没有操控整个网络平台，是本案的从犯。杨某甲当庭自愿认罪，有坦白情节，建议从轻处罚。
被告人郭某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议。
被告人郭某的辩护人提出的辩护意见主要是：对公诉机关指控被告人郭某犯组织、领导传销活动罪罪名没有异议。被告人郭某的行为对社会危害性较小，没有达到五平台，所起的作用较小，是本案的从犯、又是初犯，建议从轻处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控的事实没有异议。辩称，其只得组织传销，不是领导者。
被告人张某甲辩护人提出的辩护意见主要是：对公诉机关指控被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。被告人张某甲在共同犯罪中，是从犯，也是受害者，是被付军营诱骗参与到本案中，对社会危害性较小。其归案后能如实供述，认罪态度较好，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。
被告人李某乙对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。
被告人李某乙的辩护人提出的辩护意见主要是：对公诉机关指控被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。被告人张某甲犯罪情节较轻，是从犯，所起作用较小，其发展的下线只有一个，且是自己的亲属，其是四平台的人，未达到五平台。李某乙在本案中并未获得任何利益，且也是本案的受害者，归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙参与的“资本运作”传销模式为五级三阶制（按自已及下线总共购买的份额分级。1-2份、3-9份、10-64份、65-599份、600份以上分别对应一、二、三、四、五级平台，其中一、二、三级是一个晋升阶段，三、四级是一个晋升阶段，四、五级是一个晋升阶段），要晋升就必须发展下线，下线越多级别越高，工资和提成也就越多。被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙均为该传销组织的四、五级平台支点经理。
被告人杨某甲负责整条体系全面的运作，安排讲课人员宣传“资本运作”，协调被告人李某甲的收钱工作，运作体系资金及发放工资。被告人郭某、张某甲、李某乙负责宣传“资本运作”和发放资料。被告人李某甲负责收取下线人员交的申购款，然后通过银行转帐方式统一汇款给五平台的侯某甲、李向前、刘洪国、付军营、段成本等人。
认定上述事实的主要证据有：
1、受案经过，立案决定书，证实2013年8月12日下午，经侦大队根据群众举报，在广西钦州市钦北区钦州湾大道华润万家超市旁将涉嫌组织、领导传销活动的杨某丁抓获，并当场搜出用于发放传销人员工资的现金576973元；2015年4月19日23时30分，陈某乙向公安机关报案称，2013年8月份，郭某、张某甲、李某甲等人来到钦州加入了“资本运作”这一传销组织，郭某和张某甲负责通过欺骗的手段拉拢自己的亲戚朋友加入传销组织，李某甲负责收取申购金，每月郭某、张某甲、李某甲等人按照申购金进行分红。2015年4月21日21时，武某丙报案称：杨某甲在广西钦州市钦北区北环西路有组织、领导传销活动。后公安机关立案侦查的事实；
2、抓获经过，证实2015年4月19日18时许，被告人李某甲被群众扭送至钦州市公安局红阳派出所；同日晚23时许，被告人张某甲、郭某被群众扭送至钦州市公安局红阳派出所。
3、传销网络结构图，证实侯某甲、郭某等人所画的传销网络结构图，证明该传销组织超过30人。
4、传销组织的下线名单及工资发放单、银行凭证、扣押物品清单，证实杨某丁、杨某甲、张某庚等人向其下线发放工资提成。
5、银行流水单、收款单、转账单、发放单、统计表，订购单、申购单，证实李某甲负责收取下线人员交的申购款，然后通过银行转账方式统一汇款给五平台的侯某甲、李向前、刘洪国、付军营、段成木等人。由付军营等人向张某甲、杨某甲、侯某甲、李向前等人转账下线的工资提成。由杨某甲等人向武某丙、杨遂芬、李占伟等人转账工资以及提成。黄小燕、梁某甲等人通过银行转账获得工资以及提成。
6、户籍证明，证实被告人杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙已达刑事责任年龄，应负本案完全刑事责任。
7、证人国某甲的证言，证实杨某甲于2013年8月份左右，组织、领导传销活动罪被钦州市公安局钦北分局刑拘审查，被刑拘审查之前，杨某甲是负责联系申购工作的，通常其下面有新人要申购“资本运作”，其就打电话给杨某甲汇报工作，然后杨某甲就联系收钱组的人李某甲、杨友行、赵国阳去收钱。李某甲是专门收钱的，杨友行、赵国阳负责写单或填申购表。
8、证人武某甲的证言，证实其后来觉得这个行业赚钱，其就补了20份，共66000元，当时是国某乙带着其去到钦州湾广场旁的建设银行打款，钱款是打进李某甲的建设银行账号里，李某甲的账号：62×××24，当时的银行回执单也被李某甲收走了。直到2015年4月初，其所在体系里面的人员跟其说，他们投资的钱都被杨某甲这些五平台的老总私吞了，根本就没有所谓的国家分红一事。
9、证人马某的证言，证实2014年11月份，其和表姐武某丙一起到钦州湾广场附近的农业银行和永福西大街邮政银行取了66000元钱，然后来到永福西大街建设银行以现金汇款的方式汇申购款到李某甲的账户上的，因为之前其已经申购了1份资本运作3800元钱，汇钱后，李某甲叫其拿汇钱的小票去到他的铁路小区住处交给他了，这样可以证明其的钱已经汇到他的账户上和申购成功。
10、证人乔某甲的证言，证实其知道在钦州的这个体系最顶层的五平台的老总是杨某甲。另外据其所知，杨某甲她上面的还有她的家里人。她是负责整条体系全面的运作，她主要的是负责发工资的工作，体系里每个月10到15号就是发工资的时间，都是杨某甲发的工资给我们，通常杨某甲都是通过银行转工资款给我们的。李某甲是专门收钱的，当时其的21份69800元钱就是他收的。
11、证人国某乙的证言，证实其买了一份共3800元，当时交的是现金，钱直接给了李某甲、赵国阳、杨友行。后来觉得这个行业赚钱，又补了20份，共66000元，当时是武晓磊带其到钦州湾广场旁的农业银行打款，钱就是打进杨友行的农行账号里。2015年4月29日晚，其才知道所投资的这个项目是传销，是国家严厉打击的，传销体系里面的朋友跟其说的，我们投资的钱都让杨某甲这些五平台的老总拿了，根本没有效益分红。
12、证人武某乙的证言，证实其投资了一份，交了3800元现金，当时是李某甲、赵国阳和杨友行他们三人一起来收钱。后来其觉得这个行业赚钱，还有利益分红，又补了20份，共66000元，当时是李某甲带着其和其老公一起去到钦州湾赛格广场的建设银行里去打的钱，银行账号也是李某甲提供给其的，银行账号已经不记得了。由于其觉得这个投资利润大，又是国家大力支持的，于是，其就叫上其老公国某乙，其姐武某丙，其哥武剑锋一起投资，钱都是打进李某甲和杨友行提供的账号里了。
13、证人乔某乙的证言，证实其加入体系以后，经过了一年多的发展，也发展了很多下线传销人员。直至今年2015年，体系里下面很多的传销人员都在议论纷纷的讨论我们做得这些项目都是违法行为。其听到这样的说法，于是，其就和十几个人就去找体系里面最顶层的五平台老总杨某甲讨个说法。今天我们就去民安街二巷31号三楼找老总杨某甲，但是杨某甲一直不开门，不肯见我们，所以我们这帮人就报警了。李某甲、杨友行、赵国阳这三人去收其的钱的。他们是这个体系的负责申购、收钱组的人，上面五平台的人安排他们去收钱，然后他们收到的钱就拿回去给杨某甲、或其他条线的五平台老总。
14、证人国某丙的证言，证实其当时觉得这个项目赚钱，其就投资了11份，36800元，是李某甲、杨友行、赵国阳过来收钱的，其把钱交给了赵国阳，杨友行写的申购单，但是他给其看了一下之后又把申购单拿回去了，第二个月给其返还了6800元，但是之后就一直没有任何的返还或者分红给其。
15、证人张某乙的证言，证实其买了3800元，当时是交的现金，钱直接交给李某甲、赵国阳和杨友行。后来觉得这个行业赚钱，其就补了20份，共66000元，也是把现金交给了李某甲、赵国阳和杨友行。李某甲是专门收钱的，杨友行和赵国阳负责写申购单、申购表。李某甲、杨友行和赵国阳他们是这个传销体系大网络另外一条旁支点的人，因为体系组织里有规定，支点线的收款人必须交叉分开去另外一条支点线收钱。
16、证人辛某的证言，证实2014年1月份，其就汇了7万元给其丈夫张某乙叫他帮其申购21份，汇钱没过几天其就把北京的工作辞了来钦州跟其丈夫一起从事这个项目了。直到6天前，体系里面的人员跟其说，我们投资的钱都被杨某甲这些五平台的老总私吞了，根本就没有所谓的国家分红一事。国某甲交代我们投资的这个项目确实是传销，我们投资的钱都交给杨某甲这些五平台的老总了。于是，我们要求国某甲带着我们去到杨某甲的住所向杨某甲要个交代，但是，杨某甲不回应。我们觉得杨某甲想跑路，所以那时我们打电话报警。
17、证人毕某的证言，证实其当时信以为真就申购21份69800元“资本运作”。这个传销体系是属于洛阳体系。我们组织实行五级三晋制，买至2份是第一平台级别，购买3至9份是第二平台级，购买0至64份是第三平台级，购买65至599份是第四平台级，购买600份以上是第五平台级。五平台是第一次出局，出局后就可以回家休闲式拿钱。
18、证人雷某甲的证言，证实其当时申购21份69800元“资本运作”。在体系里其这条线所知道的有一个支点人，和两个五平台老总。张雪平是其这条线的支点人，李金锁和李向前是其这条线的五平台老总。
19、证人张某丙的证言，证实2015年10月份，其购买了11份，张雪萍就带着其去到铁路小区去买份额，当时交的是现金交了36800元，将钱交给了李某甲和赵国阳、罗永恒他们了。到10月底，其又补了10份，是张雪萍带着其去钦州湾赛格广场的建设银行去转账的。其认识李某甲、赵国阳、罗永恒他们三人，主要负责收我们下线人员的申购款，负责提供银行账号。
20、证人雷某乙的证言，证实当时其信以为真就申购了21份69800元钱。杨友行是河南省洛阳人。杨友行在传销体系里是负责收下面新来传销人员申购款的。张雪平在体系里平常经常带我们下线人员串门走访交流，并且对我们洗脑讲课，鼓励我们多发展些下线人员来做这个“资本运作”项目。
21、证人刘某甲的证言，证实其买了21份。其认识李某甲、赵国阳、杨友行他们三人，主要负责收我们下线人员的申购款，负责提供银行账号。
22、证人李某丙的证言，证实其向他们购买了21份，总共69800元，当时其是交现金给他们的。他们在扬长利家里数完钱后，李某甲就拿走其的钱了。
23、证人王某甲的证言，证实2012年10月份，其来到钦州，是其小姨李某乙叫其来钦州这边做生意，然后其就自己一个人来到了钦州。她跟其说这个是国家扶贫项目，阳光工程，说这个项目是受到法律保护的，是政府支持的，这项目投资一份3800元，投资十一份36800元，投资二十一份69800元，若投资十一份以上一个月后就有返还，两年可以赚到380万元，国家会给分红。到了10月底，其小姨帮其出钱买了一份3800元，是以其的名字申购的，申购单是其小姨李某乙填写的，申购款交给了杨友行、赵国阳、珍珍这三个人，到了12月份左右，其又补了20份，交了66000元，是其妈李某丁帮其出的钱。
24、证人李某丁的证言，证实2012年10月份，其来到钦州的，是其妹妹李某乙打电话叫其过来的，说是钦州这边容易赚钱，于是其就来钦州，其到钦州后，其妹妹李某乙向其介绍了“资本运作”这个行业。该项目的发展方式就是发展下线人员加入要直接发展三个下线，然后再由下线分别去发展自己的下线。我们这个体系的支点是李某乙。王某甲、我、李素飘、许季鹏、王战伟的申购单都是李某乙负责写的。
25、证人梁某甲的证言，证实2013年7月底，其就买了21份共69800元。当时其的申购款是直接交给李某甲的，而其加入资本运作的申购单是李某乙写的，她是我们这条线的支点，负责体系里下线人员的日常生活、安排上课等工作。我们这个体系里的老总有侯占福、刘红国、段成木、付军营、付率兵、付军灵、李振涛、李某乙、郭某、张某甲、罗永恒、李向前、丁文学、杨长利、马昌昌、马耀坤、马兰兰、王少伟、王小娟、侯某乙、侯俊波。
26、证人梁某乙的证言，证实2013年5月底，其申购了一份，交了3800元。申购的时候，都是李某乙填写的申购单，钱也是李某乙安排人来收的。李某乙是五平台的老总，已经出局了，主要负责八班全面工作，安排下线人员去做新人的洗脑工作、串门走访，填写新人申购单，发放下线人员的工资，李某乙这条线的下线人员都是由李某乙来安排操作的。
27、证人王某乙的证言，证实不久之后，其就申购了21份69800元，就这样加入了这个传销体系。当时有三个人是收钱组的人来收其的钱。他们分别是李振涛、李某甲、杨友行，都是银行打款给他们的。然后把银行打款票据交给了杨友行办理申购，之后他们没有归还银行票据给其。
28、证人刘某乙的证言，证实其申购了21份69800元钱，就这样加入了“资本运作”这个生意。其认识的有李某乙、侯占福、刘洪国、段成木、付军营、付率兵、付军灵、李振涛等人，这些人是我们体系这条线的老总。
29、证人王某丙的证言，证实到了钦州之后，李振涛和李某乙安排刘某丙带着其去东兴、防城港和北海玩了几天，之后李振涛和李某乙就跟其说了资本运作这个项目。其申购了11份加入了资本运作。李振涛和李某乙主要负责操纵、策划、协调、安排日常传销人员走访串门交流经验，安排讲课人员宣传“资本运作”、“阳光工程”赚钱，例如说每个月的1到3号他们就会在鸿发市场对面的名典咖啡或者在年年丰五楼的KTV开支点会和督查会，开完会之后就会给我们传达一些应付公安或者工商查处我们的方法，另外还会安排我们去参加“家长培训”和“宏观调控”，每个月10至15号发工资的时候李振涛和李某乙会以口头形式通知我们。另外，接新人的时候负责安排策划开“会前会”，有时会安排体系里资历比较深的人来给我们讲工作。我当时加入资本运作交的申购金是现金，把钱交给了李振涛、李某甲和杨友行。上四平台之后，李某乙每个月都会给其发购物卡，李某乙还要求其两个月内要给大网络里面的人加三十桶食用油，每天都要帮新人讲工作，每个月都要参加6次以上的“家长培训”“宏观调控”“接新人细节”等会议，每个星期的星期一、三、五都要去“大串门”交流经验。
30、证人刘某丙的证言，证实其来的当晚，刘某乙和李某丁、李某乙就带我们去钦州湾广场和市政府广场，给我们说钦州正在大开发，有很多生意可以做。第二天有刘某乙和梁某乙带我们去北海、东兴一日游。回来之后李某乙、李某丁叫来了付军营给我们讲，说现在钦州这里有一个叫“消费资本运作”的项目。当时其觉得很好赚，就信以为真，就申购了21份69800元钱。19000元的返利是李某乙通过现金拿给其老公梁某甲的，当时其回家了，所以其老公帮其拿的。
31、证人吴某的证言，证实其到了钦州之后，李某乙安排人带着其去东兴、防城港玩了几天，之后李某乙就跟其说了资本运作这个项目，她跟其说这个是国家扶贫项目，阳光工程。到了2014年8月底，其就买了1份共3800元，我当时是把钱直接交给了李某乙。当时是李某乙教唆其加入资本运作，而且其的申购款是直接交给李某乙的。
32、证人胡某甲的证言，证实2014年6月12日14时左右，其接到张某甲电话通知，说我们2014年5月进行“资本运作”的工资已经得到了，并且其的父亲胡某乙录、母亲张凤芝、姐夫杨某乙及其的姐姐胡英燕的工资已经得到了，她要一起送来给其，于是，其就告诉她其现在在家中，于是，15时左右，她就过来到其的家中，接着她在她的一个白色的袋子中取出了55260元的现金给其。
33、证人胡某乙录的证言，证实2014年6月12日，有一个叫张某甲的女人联系其儿子，并且她将我们得到的工资送到其家给了其儿子胡某甲，后来其儿子联系杨某乙到其家中要现金，接着，其儿子到外面存钱。接着，公安人员就来到了，并且将我们抓住了。
34、证人刘某丁的证言，证实2014年1月12日，其和朋友胡某甲的爸爸来钦州找胡某甲，到胡某甲租住的房子一起住，到了晚上她们和其说了“资本消费运作”这个项目。其才申购了一份。其当时加入资本运作申购金是交的是现金，钱交给了杨友行。
35、证人杨某乙的证言，证实2014年6月12日，是发工资的时候，胡某甲打电话给其，叫其去到钦州市钦北区太阳城小区2栋4单元301室等他领钱了，今天领工资的总共有五个人，其工资是8740元，胡某乙录的工资14577元，胡某甲工资5343元，刘某戊工资19000元，胡英燕工资7600元，一共是55260元的工资款。
36、证人刘某戊的证言，证实其来之后，其儿子他们也跟其讲资本运作这个行业给其听。其儿子他们帮其申购了21份。今天，其儿子帮其丈夫胡某乙录领了14577元，帮其女婿领了8740元，帮其领了19000元，帮其女儿胡英燕领了7600元。
37、证人徐某甲的证言，证实其朋友ＸＸ带其到钦州市钦州湾大道的工商银行，然后其在工商银行转了69800元给一个叫李某甲的男子，让李某甲帮我申购了21份。其朋友ＸＸ的上线是段成木、付军营、付帅兵、郭某、张某甲、李赛赛。
38、证人徐某乙的证言，证实其在钦州市永福西大街的建设银行将69800元分两次打给一个名叫“李某甲”的男子。其总共得到了30000多元的提成，其知道就是“张某甲”那伙人负责发提成的，都是直接打到我们的农村信用社上的。张某甲的上线是郭倩，郭某的上线是付率兵，付率兵的上线是付军营。
39、证人康某的证言，证实陈保勇带我们到钦州市太阳城一个叫做李某甲的男子申购了11份，总共36800元，然后让其老公去农业银行转账到李某甲的账号上，后面其和老公陆续向李某甲多购买了21份，也是用同样的方式把钱转到李某甲的银行卡上的。陈保勇的上线是陈某乙、罗国强、罗永恒、张某甲、郭某、付帅兵、付军营。
40、证人陈某甲的证言，证实其当时第一次是交的现金，第二次是转账到陈某乙的账户上，然后再由陈某乙帮我转给李某甲，钱都是交给李某甲的。
41、证人陈某乙的证言，证实其第一份3800元人民币其是直接拿现金交给他（李某甲）的，其他申购金都是转账到李某甲建设银行的卡里面。
42、证人张某丁的证言，证实其2015年3月22日张某戊带其到钦州市钦州湾大道建设银行那里，然后其在建设银行转了3800元到李某甲的账号里，让李某甲帮其购买一份。到了2015年3月27日早上09时其和堂哥又来到钦州湾大道的建设银行，其向李某甲多购买了9份。当时其在建设建行那里转了29700元到李某甲的银行卡内。转完钱的小票李某甲也拿走了。
43、证人张某戊的证言，证实其第一次申购一份是在钦州市育才路把3800元现金叫给一名叫李某甲的男子，第二次是通过银行转账了66000元给李某甲。
44、证人张某己的证言，证实其申购了1份，并把3800元交给陈某甲。其自从申购了1份后，发现这个所谓的“消费资本运作”是骗人的。
45、证人杨某丙的证言，证实其申购了11份，交了36800元现金。当时其是把钱交给张某甲，然后张某甲就帮其申购了。
46、证人李某戊的证言，证实2013年9月份，其来钦州之后郭某和张某甲给其介绍说“资本运作”这个投资项目是国家和政府支持的项目，购买一份是3800元，购买十一份就是36800元。如果叫一个人过来参与资本运作生意的话，就可以得到570元的提成。发展满600份以上的话就是老总，两年就可以赚380万。于是其就在2013年9月底付帅兵带其到钦州市中金名苑一个叫做“张某甲”的女人申购了1份，总共3800元，当时其是交现金给“杨有行”的。其投资了11份（总共36800元）都是交给杨有行、李某甲他们一伙人。
张某甲、郭某他们两个目前在体系里是五平台的人。他们是2014年10月份升上五平台的，之前他们是支点人。张某甲、郭某在体系里主要负责培训、宣传“资本运作”、发“资本运作”资料等工作。张某甲在2014年5月份和6月份发过两次现金的工资，郭某2013年10月份发过一次现金工资，是替上线五平台的人代发给我们下线的。
47、证人王某丁的证言，证实张某甲和郭某主要负责操纵、策划、协调、安排日常传销人员走访串门交流经验，安排讲课人员宣传“消费资本运作”、“阳光工程”赚钱，例如说每个月的1到3号他们就会在鸿发市场对面的名典咖啡或者在华润超市对面的上岛咖啡开支点会和督查会，开完会之后就会给我们传达一些应付公安或者工商查处我们的方法，另外还会安排我们去参加“家长培训”和“宏观调控”，每个月10至15号发工资的时候郭某会以口头或者电话形式通知我们。另外，接新人的时候负责安排策划开“会前会”，有时会安排体系里资历比较深的人来给我们讲工作。我当时加入资本运作交的申购金是现金，把钱交给了李某甲、赵国阳和杨友行。
48、证人高某的证言，证实后来经洗脑七八天后，其就买了一份，花了3800元。2012年11月底，在葛松伟的劝说下又买了20份，3300元／份，花了66000元。2012年12月份其叫其妻子王相菊从河南过来，其妻子买了1份，花了3800元，后来又买了10份，3300元／份，花了33000元。我们夫妻俩共买了106600元。是葛松伟带我们去中金名苑分四次交给了刘峰、杨建新、王朝。都是以现金方式交的，没有收据开给我们。
49、证人李某己的证言，证实其一共交了69800元，购买了21份，加入了“消费资本运作”这个行业。其分别分三次进行申购。三次我分别将钱打进李某甲、赵国阳、杨友行三个人的银行账号。
50、证人杨某丁的证言，证实其来到钦州市后，吴光现就叫人向其介绍通过运转资本事情。他们还给书籍及光碟给其看。吴光现对其说有一种叫做资本运作作业项目，是国家巨资从国外引进运作项目，放在钦州做运作。其听到吴光现还说第一次买21份的话，以后发展成五等级就能领到更多的钱。其听到吴光现讲后，感觉能到赚钱很快且多，就花了69800元申购21份额。其为了完成发展三个人其便先发展其妹妹杨某甲加入。其妹妹杨某甲买了11份共计36800元，后来她陆续发展了其母亲凌会平等人。由于其己经算四等级平台的人，其的钱一般是直接打进其的工商银行卡里。其下线的钱则是由其上线分好钱装好让我拿去分给他们。由于其的下线的人其大部分不认识，一般都是让其妹妹杨某甲帮其拿去分给他们。
51、证人侯某甲的证言，证实其要发的钱给杨某丁一个人拿着是上线的意思，昨天让我们分好钱之后就让杨某丁拿去发。其与杨某丁、张某庚、王某戊.孙某、杨劝行都是昨天要发提成给下线的，杨某甲是杨某丁的妹妹是杨某丁的下线。其到钦州市参与传销活动以来总共非法获得了五万元。
52、证人王某戊的证言，证实其刚申购时我相信这些话是真的，但后来感到不可能这么容易赚钱的，后来其就迷糊的加入这个资本运作组织行业了，相信下线发展越多，其的提成就越多，赚到的钱就越多。今天是12号是我们约定给下线发工资的日子，今天下午其和其的同事杨某丁、孙某、杨某戊、侯某甲、张某庚还有一个偏胖的女性在阳光丽城准备给我们的下线发工资这个月我没有发展到下线没有提成，其是去帮杨某戊的忙（杨某戊让我帮他发工资），其和杨某戊刚到那里就被你们公安民警控制了，之后就被传唤到钦北分局了。杨某丁、孙某、杨某戊、侯某甲、张某庚．杨某甲等人都是我河南省伊川县老乡，我们都是同一个传销网络的，我们有共同的上线。
53、证人孙某的证言，证实其6月份是我刚刚满600份上第五个平台级，所以6月份是其负责去取钱分发给其的下线的，而其下线6月份共213674元人民币也是由其分发给我的下线的，其发给下线的单据已经被你们缴获了。到了7月份，杨某戊满600份上第五个平台级，所以7月份是杨某戊负责去取钱分发给大家，其中其的下线所得的共是72777元人民币.但是这次发的钱上面高层不知道为何集中在杨某丁那里再统一发放。但当2013年8月2日17时许，杨某丁带着我们这些人的钱到阳光丽城这边时被你们公安机关抓获了。
54、证人杨某戊、张某庚、侯某乙的证言，证实“资本运作”项目的赚钱方式是上线人员靠不断发展下线人员获得相应提成，发展方式为每个加入人员直接发展三个下线，然后再由下线分别发展自己的下线。该组织依据下线的发展数量实行五级三晋制，即一、二、三、四、五级平台，一、二、三级为一个晋升阶制（1-64份，组长）、三、四级又为一个晋升阶制（65-599份，经理），四、五级又为一个晋升阶制（600份以上，高管），如一个人参加资本运作传销，申购第1份为3800元（其中500元为入门费），第2份以后为3300元，一个人最多能购买21份总额为69800元，要晋升就要发展下线，发展下线越多，工资和提成就越多。
杨某甲、郭某、张某甲、李某甲、李某乙在传销组织中起到组织、领导作用。五平台老总杨某甲负责整条体系全面的运作，她主要负责发工资的工作，还负责安排传销人员走访交流经验，安排讲课人员宣传“商务商会运作”、“阳光工程”赚钱，协调四平台人（李某甲、杨友行、赵国阳）的收钱工作，操纵体系里面的资金及工资发放。张某甲、郭某于2014年10月份升上第五平台，二人在体系里主要负责培训、宣传、发放资料和工资的工作。其中，每个月的1到3号二人就会在鸿发市场对面的名典咖啡馆或者在华润超市对面的上岛咖啡馆开支点会和督查会，开完会之后就会给传销人员传达一些应付公安或者工商查处我们的方法。李某甲主要负责申购款的收取工作。李某乙主要负责介绍“资本运作”如何赚钱并负责申购单的填报工作。
55、被害人李某庚的陈述，证实其买了一份共3800元，当时钱直接打进了李某甲的建设银行账号里。其老公买了21份，共69800元，当时是乔某乙带着其和其老公到钦州湾广场旁的建设银行打款，钱款是打进李某甲的建设银行账号里，李某甲的账号其记不清了，当时的银行回执单也被李某甲收走了。
56、被害人武某丙的陈述，证实其投资了两份，把钱交给了其妹妹（武某乙），当时交的是现金。后来觉得这个行业赚钱，又补了19份，共62700元，当时是把钱打进李某甲账号里面。李某甲的银行账号我现在忘记了。由于其觉得这个投资利润大，又是国家大力支持的，于是，其就叫上其老公国某丙，其表哥乔某甲，表弟马某一起投资。钱都是打进李某甲和杨友行提供的账号里面了。杨某甲是平台的老总，已经出局了，负责八班全面工作，有新人要申购了也是杨某甲指定人员去收的申购款。
57、被告人杨某甲的供述笔录，证实我们的资本运作是五级三阶制的，即是一、二、三、四、五级平台，其中一、二、三级是一个晋升阶段，三、四级一个晋升阶段，四、五级是一个晋升阶段.每人只能发展三个下线，每人最多只能申购21份份额，最少要申购二份，这一份相当是入门的份额。我们资本运作的份额个人的第一份申购是3800元，这3800元包括3300元的纯投资，500元是入门的门票钱；第二份之后的份额全部都是3300元。我们的分配比例是这样的，3800元分成100%的比例，下线申购之后，这些钱全部存到工商银行里，到了每月发工资的时候，由第五平台的人取全部金额的55%的钱出来，然后按不同平台的不同比例将钱发给不同平台的人，由于计算的比例数字太多了，其记不清各个平台的分配比例。其的位置处于第四平台，其的上线是其哥杨某丁，其哥的上线是王某戊，其发展了三个下线，分别是凌红民、王义乐、凌会平。凌红民发展了下线他儿子凌国兴，凌会平发展了下线国某甲，国某甲也发展了下线杨雅青，凌国兴发展了下线他的妻子盈盈（名不详）。杨某丁是其哥，王某戊、张某庚、杨某戊、候战福、孙某他们都早我们河南伊川具的老乡，但具体情况其不清楚.其哥和王某戊、张某庚、杨某戊、候战福、杨某丁、孙某都是同一个传销网络里的，有共同的上线。本来其哥通知我们于昨天发提成给下线的，王某戊、张某庚、杨某戊、候战福、杨某丁、孙某他们也是来领钱发给下线的，但是我们都被抓了。其记得发过工资提成的人员有：国某甲、国某乙、马某、乔某甲、武某甲、武某丙、武某乙、张某乙、乔某乙等人，还有其他的其不记得了。其现在记得的约有这么多人。每次给下线人员发放的工资提成金额不同，具体详情要查其的那张用于发放“资本运作”工资的邮政银行卡62×××74的帐号详细流水信息才知道。
58、被告人郭某的供述笔录，证实2013年8月份，其来钦州主要从事“资本运作”项目的，目前在这个“资本运作”属于五平台。其有多少的下线份额其自己清楚，2014年8、9月份其被告知其已经可以上5平台了。在这个平台里其没有负责的具体工作，其只在自己家中接待过一些新来的传销人员，和他们谈谈心，说说“资本运作”的发展前景等。其发展了曲田田和王小红为下线，曲田田中购了21份，王小红申购了1份，曲田田和王小红是其的同学。其加入的“北部湾开发投资项目”（非法传悄）是按申购的份额提成，申购的份额越多，提成越多。其从第一等台级做到第四等级总共得了4万元人民币的回报。
59、被告人张某甲的供述笔录，证实2013年底，其从河南老家来到钦州从事“北部湾开发投资项目”，当时是其的一个叫李军的男性微信好友介绍其过来。其目前在这个“北部湾开发投资项目”属于第五平台级。这个平台级是其2014年11月份做到的，能做到第五平台级其名下申购的份顺大约有600份。其是负责给下线介绍“北部湾开发投资项目”（非法传销）以及培训的。其得到三万元左右的工资提成，第一次其申购11份得到了7600元的现金返还，其他的工资提成都是打进其工商银行工资卡里。
60、被告人李某甲的供述笔录，证实其目前在这个“资本运作”属于四平台，其下线份额达到180多份的份额，属于河南洛阳体系。其在这个体系中主要负责收钱工作（收下线传销人员申购款、数钱、还有写申购单据等）。其作为支点人员，如果有新人申购的话，新人的担保人向五平合老总汇报，由五平台老总联系我们收钱组（其和杨友往、赵国阳），然后五平台老总把我们的银行账号和联系电话提供给新人的担保人，新人担保人就把新人将申购份额的申购款就打入我们的银行卡号，我们收到申购款之后就将申购款汇给五平台老总。还有其作为支点人员，每个月五平台老总都会发信息给其要其去钦州湾年年丰KTV或名典咖啡集中开会，然后其再将信息发给其下线人员，通知下线人员也去到钦州湾年年丰KTV或名典咖啡集中开会，主要向下线人员强调、培训自律。其发展了李昌申购了11份、任向申购了21份，任向发展了张灿申购了11份，李昌发展了贾彦明申购了21份，贾彦明发展了姜格子申购了21份，姜格子发展了贾飞飞申购了21份、姜格子的J爸爸申购了11份，贾飞飞发展了康阳申购了21份。其得到过返利一万多块钱。五平台老总其认识的有：侯某甲、李向前、刘洪国，付军营、村率兵、郭某、张某甲、刘站峰、李金锁、张新强、王少伟、侯某乙。
61、被告人李某乙的供述笔录，证实2012年，其哥哥李振涛跟其说他在钦州拉土方，让其过来钦州这里帮忙记录车辆信息。于是2012年6月份左右，其就来钦州，其到钦州后，其哥哥李振涛就带其坐大巴车看一下钦州的市政府广场、北海银滩和自驾游去东兴市玩。当时其在钦州湾广场农村信用合作社那里上的大巴车，车子外面写着是旅游的大巴车。在大巴车上，他们就跟我们讲解到北部清开发的国家政策。其哥哥李振涛向其介绍了一种叫“BT”的项目，这个项目能挣钱，给老百姓翻身。只要投资3800元购买行业的一个份额就可以取得参加这个行业的资格，参加后每个人必须发展三个人进来参加行业工作成为自己下线人员，每个人可购买1-21份额个人购买多份的从第二份起价格为每份3300元。自己个人发展的下线人和间接下线人员所购买的行业份额数可累计到自己的名下作为自己的业绩，然后可根据业绩取得相应的报酬。该行业内采用五级三晋制，根据支付费用划分为五个级别，1-2级是实习业务员，3-9份是业务组长，10-64份是业务主任，65-599份是业务经理，600份以上是高级业务员，每个实习业务员要发展3名下线，形成直接下线，形成上下线关系，如此层层发展。上线可通过下线交付的费用来获取提成，发展一个实习业务员可获取3800元的15%直接提成，业务组长间接提成5%，业务主任间接提成10%，业务经理间接提成12%，高级业务员提成10%，发展人员越多得到的提成就越多。其加入该行业后，其哥哥李振涛就成为我的直接上线。之后其也发展了许乐、王某甲、李某丁等人。
62、辨认笔录，证实孙某、王某戊、张某庚、杨某戊、杨某丁辨认出杨某甲；杨某甲辨认孙某、侯某甲、王某戊、张某庚、杨某戊、杨某丁组织传销活动人员。
上述证据经庭审举证，质证，查证属实，本院予以确认，作为本案的定案依据。
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