福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1476号
原公诉机关福建省石狮市人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗甲甲，无业，住象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月16日被抓获，同月18日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
原审被告人罗甲乙，无业，住象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月28日被取保候审。
原审被告人罗甲丙，无业，住象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月3日被取保候审。
石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙犯诈骗罪一案，于2015年9月8日作出（2015）狮刑初字第680号刑事判决。原审被告人罗甲甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人罗甲甲，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙，以及陈甲甲、蔡甲甲、蔡甲乙、胡甲、罗甲丁、肖甲甲、张甲甲、裴甲、唐甲甲、周甲甲、黄甲甲、陈甲甲、唐甲、张甲乙、李甲甲、唐乙、唐丙等人（均分案起诉），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗活动。该诈骗犯罪团伙组织严密、分工明确，蔡甲乙负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆居民的固定电话；被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙与罗甲丁、张甲甲、裴甲、唐甲甲、唐乙、唐甲、陈甲甲、黄甲甲、张甲乙、李甲甲等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；蔡甲甲、胡甲、肖甲甲等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；陈甲甲及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官，陈甲甲并负责指导“一线”人员工作；周甲甲负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。诈骗团伙实行统一管理，统一支付机票、食宿等基本费用，一线人员每个月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的百分之五提成；二线人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七提成；三线人员按诈骗金额的百分之八提成。
前述人员相互配合，先由一线人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由二线人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给“三线”被告人；最后由三线被告人以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人转账或汇款至三线被告人指定的银行帐户。2014年3月24日至同年4月18日，先后有14名被害人上当受骗，共计被诈骗人民币（币种，下同）9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述被告人采用上述方式，骗取湖南省株洲市的被害人马某乙755905元；
2.2014年3月26日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人黄某477000元；
3.2014年3月28日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人杨某5600元；
4.2014年3月29日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省中山市的被害人卢某13965元；
5.2014年3月30日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人龚某20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人施某6174056.5元（其中一线人员为罗甲丁，二线人员为蔡甲甲、胡甲，三线人员为陈甲甲等人）；
7.2014年3月31日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人李某甲1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述被告人采用上述方式，骗取内蒙古自治区海拉尔市的被害人李某乙571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述被告人采用上述方式，骗取四川省成都市的被害人袁某1320415元；
10.2014年4月7日，上述被告人采用上述方式，欲骗取广东省深圳市的被害人何某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省泉州市的被害人彭某27500元；
12.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省深圳市的被害人林某6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人郭某146000元；
14.2014年4月10日，上述被告人采用上述方式，欲骗取福建省石狮市的被害人蔡甲丙财物，但未得逞。
2014年12月16日，被告人罗甲甲在广东省深圳市蛇口出入境边防检查站被公安人员抓获。2015年1月28日、2月3日，被告人罗甲乙、罗甲丙分别向公安机关投案。
案发后，被告人罗甲乙退出赃款3500元，被告人罗甲丙退出赃款2000元。同案犯陈甲甲退出赃款103136元，蔡甲甲退出赃款11000元，胡甲退出赃款5000元，罗甲丁退出赃款200000元，唐甲甲退出赃款3000元，黄甲甲退出赃款5150元，张甲乙退出赃款5000元，李甲甲退出赃款2000元，唐乙退出赃款7000元。公安人员并从陈甲甲处扣押金项链一条（重54.61克）、从蔡甲甲处扣押金项链一条（含挂坠，重60.91克），从涉案人张某处扣押赃款6000元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1、被害人马某乙（湖南省株洲市人）陈述：2014年3月24日，有个男子打电话说其家有线电视欠费2885元，并说是通过上海招商银行卡预支消费，其说没有办卡，对方就让其按02114号码查询上海市松江区公安局电话，其就用查来的号码021××××3618和对方联系，对方自称松江公安局刑侦大队长，说其涉嫌诈骗案件，金额高达数百万。说要进行资金调查，让其告诉家里的经济状况，接着叫其去工商银行新办一张银行卡并开通网上银行，再办理一个电子密码器，说他的手机号码是134××××7544，办好后告诉他并按他的指示在ATM机上操作，其分批次共存了123910元，对方让其打开工商银行电子密码器，然后按他说的在电子密码器上输入一长串数额，然后点确认。之后其还按他的指示给一个账户（账号62×××75）转了几次钱，3月24日至4月11日总共往这张卡里打了755910元，现在这卡里只有5元了，其余的钱全部被骗子取走了。
2、被害人黄某（广东省江门市人）陈述：3月25日其接到一个电话，对方自称是上海松江分局的警察林强，说其涉嫌刘俊洗黑钱、贩毒案件，后帮其转接警察丁俊，说要帮其查清嫌疑，并给其一个网站，其上网查看时输入自己的资料，发现有一张自己的通缉令，其就相信了。对方让其到银行将全部资产存到对方的资金公正清查账户内，完了之后会退钱。3月26日其就通过工商银行网上转账到对方工商银行账号，但没有成功，后来其又转账477000元到对方农业银行账户，后来才发现被骗。对方工商银行账号62×××75，农行账户62×××76，户名宁庆帅。
3、被害人杨某（广东省江门市人）陈述：2014年3月28日接到一个自称邮政局工作人员的电话说其有件快递没有收已经被退回，之后说帮其回转电话，有个自称韩智的男子接电话说有人用其资料登记汽车肇事逃逸并在银行开启洗黑钱，为了证明其清白，让其将银行卡内所有钱转到安全账户内检查，后其到工商银行柜员机汇出5600元，对方就将电话挂断，后其拨打了自称是韩智的电话，有人接听说没有这个人，其意识到被骗。对方工商银行账户户主＊安娜，账户62×××77。
4、被害人卢某（广东省中山市人）陈述：2014年3月29日接到一个自称邮政局工作人员的电话，说其透支交通银行信用卡未还，并说身份可能被冒用，对方就说帮忙转110。之后有个男子自称上海公安局松江分局的警察林青海说因为中山市某银行经理利用客户身份证私自办理银行卡，怀疑其也涉嫌洗钱，并说帮忙把案件移交检察院。之后有个女子叫其将银行卡的余额转到检察长吴永强的账户上，由吴永强作一个担保然后提交金融机构调查，这样其就可以不用拘留。其按对方指示在工商银行柜员机插入银行卡操作，按对方的要求按了多组数字操作了十分钟，之后其看到手里的凭条，发现自己转出13965元，这时才意识到被骗。
5、被害人龚某（福建省石狮市人）陈述：2014年3月30日上午10时许，接到一名男子电话称其办理一张信用卡欠银行8万元，并称其涉及到一起案件，后该男子提供一个电话号码并叫其与公安局联系。其遂联系上述电话号码与一名自称公安局的男子联系，对方要求其汇20000元至他们提供的银行账号，先把欠银行的钱还掉，其遂到石狮市新国泰对面的建设银行用现金汇了20000元至对方提供的账号。对方的联系电话有134××××9449、021-26585702；银行账号：62×××61，户名张波。
6、被害人施某（福建省石狮市人）证实其于2014年3月30日至4月18日被人以涉嫌“刘燕洗钱行贿案”为由骗走人民币6174150元。其陈述：2014年3月30日接到一个自称是中国邮政总局11××5服务热线的电话，说其有邮件未领，内容是其上海交通银行信用卡透支8万元。其说从未办过交通银行卡。对方说应向上海公安局报案，就将电话转给上海市松江公安局报案。电话转过去后，一个男子接通电话，其告诉对方身份被冒用办理信用卡，对方自称是柳警官，并称要转给经济调查科的张队负责。张队接过电话自称是经济调查科科长张春鹏，问了其身份证号码并让总台查询其金融账户及相关情况，接着称其涉嫌一宗刘燕行贿洗钱案，该案由上海市人民检察院温进检察官办理。张春鹏称刘燕供述每次通过其这张银行卡取一笔钱给其1万元回扣，要其配合他们调查并保密，他会第一时间将案件汇报给温进检察官，其要全力配合资金清查。之后，在这个张春鹏警官、温进检察官及陈旭检察长要求下，其办理了新的工商银行卡及电子密码器，进行密码激活，将其所有的银行账户告诉对方。温进及陈旭以要求提供庭外候审保证金、无犯罪保证金、财力证明、地保金、公证金、垫付赔偿金等为由要求其将一笔笔现金转入工商银行账户进行资金清查，至4月18日才发现被骗。对方使用的电话有11××5，上海松江公安局柳警官021××××3618，张春鹏134××××9449，温进办公室直通电话021××××5702，（总机转11找温进）021240××××0，陈旭147××××7525。对方使有用的卡号尾号分别是622658（吕昌苓）、622557、936377、340010（李建军）。
7、被害人李某甲（福建省石狮市人）陈述：2014年3月31日11时许，其接到一名自称是上海松江公安局人员的男子电话，称其身份证被一个叫刘艳的人冒用来办理中国银行信用卡透支8万元，且刘艳涉嫌洗黑钱，需要检察官来处理。后一名女子自称是检察官叫其汇款至一个银行账号，因该女子能说出其身份，其遂相信，并至石狮新国泰对面的建行ATM机转了1500元到该账号。对方的联系电话有021-5782×××8、021240××××0、134××××9449；银行账号62×××55。
8、被害人李某乙（内蒙古自治区海拉尔市人）陈述：2014年4月1日，其接到一名自称是上海市松江区公安局李杰队长的电话（号码＋021××××3618），称其参与一起毒品交易洗钱案，让其将现金存入对方指定的中国银行银行卡（卡号：62×××86，户名吴进），以查证其是否参与毒品交易洗钱案。其通过114查询发现对方使用的电话显示是上海市松江区公安局的电话，就相信对方，到中国银行呼伦贝尔分行营业部向对方提供的银行卡汇入87000元，之后又按对方要求继续向该卡分汇款129000元，向卡号62×××23（户名毛汇丽）的建行银行卡分两次共汇款255000元，向卡号62×××42（户名黄立坤）的建行银行卡汇款100000元，至4日共计被骗571000元。对方使用的电话号码有5782×××8、＋0196852201、131××××8745。
9、被害人袁某（四川省成都市人）陈述：2014年4月2日上午9时许，其接到一个女的打来电话称其在上海交通银行松江支行贷款8万元，可能有人冒用其身份信息，要其到松江派出所报案。之后那女的转了一个电话，一个自称叫江维的警官说他们确认其确实贷款8万元，并查到其参与一个叫刘艳的洗钱犯罪团伙，问其银行卡情况，其就如实说了。之后一个叫温进的检察官用0214079000的号码给其打电话，让其登陆网址65.55110.biz证实其确实参与刘艳洗钱团伙，之后让其开通K宝网银，登陆之前网页说要对其进行资金清查，其按对方指示操作，又登陆网址为01012309.in的网站。后来发现其银行卡上没钱了，一共被骗133万元左右。对方联系的电话号码有134××××9449、021240××××0、141××××0679、0216××××2、＋215782×××8等。
10、被害人何某（广东省深圳市人）陈述：2014年4月7日，其接到一名自称邮政局工作人员的电话说其银行卡透支8万元，如果不还款会被上海公安局民警关押，会留案底，并对其说如果往对方账户上汇款就可以不被关押，之后叫其打134××××9449电话联系，其就往对方提供的账户（账户62×××95，户名原庭庭）上汇款3000元。
11、被害人彭某（福建省泉州市人）陈述：2014年4月8日接到电话称其有一份邮政局信件要不要打开，称其在上海交通银行贷款8万元。后对方将电话转到上海松江公安局马警官处，马警官核实其身份后称其涉嫌金融诈骗、洗钱犯罪，叫其联系检察院检察官；其遂和宋杰检察官联系，宋杰遂向其介绍一个清查官，该名清查官叫其至银行输清查号码；其遂到银行按对方所说的做，后发现银行卡内现金被转走27500元，这时才发现被骗。宋杰电话021-266××××0，马警官电话134××××9449，对方银行户名张波，账号62×××61。
12、被害人林某（广东省阳江市人）陈述：2014年4月8日，其接到一个自称是邮政局工作人员的电话说其有一份邮件没有签收，其办理一张上海交通银行信用卡欠8万元没还，其不相信，邮政局工作人员说直接把电话转给上海市松江公安局，其有通过对方提供的021114查询松江公安局的号码，与对方的号码021××××3618号码一致，其就相信了。松江公安局的民警称其涉嫌洗钱，叫其打检察官的电话021240××××0，之后自称检察官的人问其有多少银行卡，里面有多少钱，平时有多少收入，说为了证明其清白，要对其进行资产清查，让其把工商银行的卡号及网上银行密码告诉检察官，其照做之后手机就收到取款短信，其问对方是不是把其的钱取走，对方说只是做资产清查，后来他们还要骗，其就报案了，共被骗走6050元。对方银行账号62×××58，户名朱政。
13、被害人郭某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月8日，其手机接到＋215782×××8的电话，说其有一笔8万元贷款已到期，其说没有贷过，对方就帮其转到公安机关报案。后就转到“周雄警官”处，“周雄警官”问了其个人身份情况、家人情况、是否党员等，之后说其涉嫌一起“刘燕洗钱行贿案”。4月9日9时，其打电话给“周雄警官”，他将电话帮转给上海市人民检察院，一个自称“李红检察官”的人称为了洗清其冤屈，必须将其所有的钱汇过去让他们调查，之后一个自称上海市人民检察院检察长温进的男子和其通话。4月9日其向对方报的卡号为62×××87户名为“吴永强”的工行账号转入17000元，4月10日又向“吴永强”的工行账号转入25800元，4月12日向上述工行账号转入40400元，4月15日向上述工行账号转入20000元、4月17日向上述工行账号转入12800元，向卡号为62×××32户名为“王江波”的工行账号转入30000元。共被骗146000元。对方共三男一女，使用的电话有＋215782×××8、0190×××3、021-26523820、021-26585702、021-24079000。
14、被害人蔡某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月10日早上8时许，其在家里接到一个自称是邮政公司的电话，称有三张检察院寄给其的信件被退回，对方说情况特殊问其要不要报警，其说要报警，对方帮其将电话转到江警官处，江警官查了一下银行信息后称其银行账户涉及一笔200多万元的黑钱，并给其一个号码021240××××0让其和检察院联系。一个自称李红的检察官让其统计下银行有多少钱并转到一张建设银行卡内，办理网上银行。其按她要求在酒店开了房间，登陆她提供的网站，找到网站看到其被公安部通缉的信息，其就相信她又按她的要求输入银行卡和密码，并在电脑上插入U盾，结果电脑就黑屏了，其以为电脑坏了。李红让其到银行把钱转入她提供的账号，户名为蔡明国，其意识到不对劲就报警了。其到银行查了一下才发现银行卡里少了10万元。但第二天发现被转走的10万元还处于建行7天保护账户里面，并没有被转走，该笔款项又转回其银行账户上。
（二）证人证言
1、同案犯证言
（1）陈甲甲证言：2014年3月20日，其和女友李甲甲及3男4女一起从广州出发，到肯尼亚内罗毕搞诈骗。其负责做三线，冒充一名叫温进的检察官，并教导一线工作。骗了200多万，台湾老板“小毛”跟大家说总共有骗了700万左右。老板是台湾人小毛和马克，刚去的时候小毛和马克都会叫新来的熟记稿子，安排熟练的人员（也就是其和汉哥）来教他们应对各种情况。我们对底下三线管理要求，在那里不能随意外出，也不能随意跟他人联系。
（2）蔡甲甲证言：“小毛”、“国哥”（即被告人陈甲甲）、“马克”、“大哥”四个人在管理。之前其有出去参加诈骗，后来其就带着女朋友（即被告人唐乙）和她的家人一起去，“马克”叫其在国内找地方一起住，然后一起去肯尼亚，其在厦门佳橙酒店开了几个房间，安排这些人住下，之后一起出国去肯尼亚。台湾人“阿明”（即被告人蔡甲乙）是电脑手，负责通过电脑发送电话号码给受害人以及其他一些公司需要通过电脑操作的事情。诈骗来的钱统一由老板进行管理，扣去吃住等基本花销后，一线人员每个月有五千底薪，如果有诈骗成功的话，还有诈骗金额的百分之五进行奖励，二线人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七抽成，三线按诈骗金额的百分之八抽成。参加诈骗的人都有包吃包住，这些花销也是从诈骗来的钱里面支出的。当时有骗到一个叫施某的女子，二线原本是“黑子”（即被告人胡甲）接听，但是“黑子”搞不定就把电话给其接听，其冒充的是上海松江区公安局张春鹏警官。施某这客户的三线是谁不是很清楚，三线都是国哥他们在做。其记得骗施某好像是380多万，具体数目不太精确，因为这钱不是其来负责转账。这个案件其分了3.5%，得13.3万，黑子分了3.5%。蔡甲甲辨认出“西西”系被告人李莎。
（3）蔡甲乙证言：其于2014年3月份由“小毛”带至肯尼亚参与电信诈骗活动，其作为电脑手，负责电脑及电话等技术工作，上班的时候负责让电脑自动拨打大陆的固定电话，受害人如果接听了，电话就会自动转到一线。并在离开肯尼亚后从中获得台币5万元，直接打到其银行账户上。
（4）胡甲证言：其到肯尼亚内罗毕参与“阿毛”等人诈骗团伙的电信诈骗活动，作为二线人员冒充上海市公安局的民警柳向阳诈骗被害人财物。这次骗成了一笔大额的和几笔小额的，共赚了115000元。这笔大额的情况是，当一线把施某转到二线后，跟她说其是上海市公安局松江分局的柳向阳警官，因她涉嫌一起刘燕洗钱案，要配合公安机关调查，再后来骗她下一步的工作由其队长张春鹏来负责，之后其就把电话转给冒充刑警队长张春鹏的“黑猫”（即被告人蔡甲甲），这起二线阶段由其和“黑猫”一起完成。
（5）罗甲丁证言：其与罗甲乙于2014年3月份由“马克”介绍至肯尼亚参与“阿毛”、“马克”等人诈骗团伙的电信诈骗活动。作为一线人员，负责冒充邮局工作人员接听电话诈骗，其中其曾诈骗到福建一名施姓女子（后由二线的“黑子”、“黑猫”接手），从中获得底薪5000元以提成共计20万元。“阿明”负责网络维护和电脑操作。
（6）肖甲甲证言：其经“小毛”介绍至肯尼亚内罗毕参与“小毛”等人组织的诈骗团伙的电信诈骗活动，作为二线人员负责冒充警察进行诈骗，分得提成3000元。“二线”没有底薪，按百分之七的抽成，其分得3000元，是回国后直接打到其建行卡上。
（7）张甲甲证言：2014年3月份，“马克”、“小毛”召集其到肯尼亚参加电信诈骗活动，其遂带被告人张甲乙一同前往，其与张甲乙均系一线人员，冒充邮局的工作人员接听电话，每天晚上公司人员会相互探讨、交流，公司也有发接听电话的应对稿件给诈骗人员。其共获得5000元底薪及3000元的补贴，张甲乙获得5000元。
（8）裴甲证言：2014年3月18日至4月，其由“淼淼”（即被告人唐乙）介绍至肯尼亚参与诈骗团伙的电信诈骗活动，作为一线人员冒充邮局工作人员接听电话，共骗成功两个人，一个是广东的，另一个记不得了，从中获得底薪5000元及抽成13000元，由公司发到其之前上报的银行账户内。上班时是“毛哥”、“国哥”等几个台湾男子在管理。裴甲辨认出被告人唐丙系一起参与诈骗的人。
（9）唐甲甲证言：2014年3月至4月间，其和女友唐丙由唐乙介绍至肯尼亚参与诈骗团伙的电信诈骗活动，作为一线人员负责冒充邮局工作人员接听电话，其从中获得底薪5000元及抽成6300元共11300元。唐甲甲分别辨认出唐丙、李莎系参与诈骗的人。
（10）周甲甲证言：其于2014年3月份到肯尼亚参与“小毛”、“马克”等人的电信诈骗活动，在二线学习，并负责将一线获取的受害人信息传递给二线、清扫卫生等工作，其未具体分到钱，但往返肯尼亚的机票钱都是“马克”出的。在肯尼亚每天晚上七点左右管理人员都会召集所有人开会，进行一些培训讲解。
（11）黄甲甲证言：其经“马克”介绍到肯尼亚内罗毕参与“小毛”、“国哥”、“汉哥”等人组织的诈骗团伙的电信诈骗活动，作为一线人员冒充邮政局工作人员进行诈骗，获得底薪5000元及提成150元。
（12）陈甲甲证言：其于2014年3月份经“小毛”介绍到肯尼亚参与电信诈骗活动，其作为一线人员，负责冒充邮局的工作人员接电话诈骗中国大陆的人，其未具体分到钱，但其往返肯尼亚的机票钱都是诈骗团伙出的。
（13）唐甲证言：其经妹妹唐乙介绍，于2014年3月至4月间，与唐乙及蔡甲甲、唐甲甲、唐丙等人到肯尼亚参与一个诈骗团伙的电信诈骗活动，路上事宜均由蔡甲甲安排，获得底薪5000元。
（14）张甲乙证言：其被“阿建”（即被告人张甲甲）带至肯尼亚参与台湾人“阿毛”诈骗团伙的电信诈骗活动，从中获得底薪5000元。
（15）李甲甲证言：其被陈甲甲带至肯尼亚参与台湾人“阿毛”诈骗团伙的电信诈骗活动，负责扮演邮电局客服人员接听电话，从中获得底薪5000元。但其在去之前并不知道是要参加电信诈骗活动。
（16）唐乙证言：2014年3月其和蔡甲甲、马克、“阿毛”、“和尚”、“阿德”、“国哥”、唐丙、唐甲、唐甲甲、“小可”等人二三十人去肯尼亚参与电信诈骗活动，到了那里，电脑手给每人发了一份稿子，让照着稿纸上的内容念，国哥有时会教我们怎么跟受害人讲。其负责一线，冒充邮政局工作人员接听电话，还负责在三线做杂工。福建石狮被诈骗这起，一线是小燕（即被告人罗甲丁），二线是黑子、蔡甲甲，三线是国哥、汉哥，其他的不清楚。一线人员会套问客户的身份证号及名字等信息，再由电脑手通过我们的电脑登陆网站，对客户的身份信息进行查询。其共获得底薪5000元及抽成共计6000余元。
2、证人张某证言，证实其自2012年10月至12月30日期间，开通约45张银行卡，后卖给一个叫吴某的湖南人。这些银行卡都有开通大额转账功能，有5张上海农商银行卡、6张工商银行卡、20张左右的农业银行卡、4张建设银行卡、2张民生银行卡、4张中国银行卡、4张邮政储蓄卡，其中民生银行、邮政储蓄、中国银行、农业银行各办了一张带U盾的银行卡，普通卡每张卖15元，有开通网上银行带U盾的每张30元。4月28日其接到021-635××××6的电话，一自称是工商银行的男子询问银行卡的情况，其担心卡被用来做违法的事情就将该卡号为6377的银行卡挂失，经查询另有一张工行卡内有9300余元，其就将钱取出，将该卡也挂失。吴某买卡时说用来刷淘宝信誉度。
3、证人马某甲（上海市福州路工商银行第一支行员工）证言，证实同年4月28日，因该银行的反洗钱系统发现一个户名为张某账号为62×××77的帐户网上交易频繁，遂通过电话021-635××××6联系开户电话136××××3069，对方称不记得有这张卡，并称会自己去银行将该卡挂失，后对方还回拨电话确认该处是否是银行。
4、证人吴某（时因涉嫌妨害作用卡管理罪被羁押于上海市金山区看守所）证言，证实2013年9月份的一天，朋友陈姓福建男子将一个行李箱寄放在其处，后其将该箱子拿回青浦区住处。2013年10月17日，民警至其住处从该箱子搜出银行卡。并述其未有收购、贩卖银行卡的行为，亦不认识张某。
（三）书证
1、石狮市公安局出具的工作说明，证实本案被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙的归案经过。象州县妇幼保健彩色超声检查报告单2份、石狮市医疗机构疾病证明书2份，证实被告人罗甲乙、罗甲丙在投案时，处于妊娠状态。
2、户籍证明，证实被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙的身份等基本情况。
3、出入境记录查询表，证实被告人罗甲甲于2014年3月20日离境前往肯尼亚，2014年4月17日入境中国；被告人罗甲乙于2014年3月15日离境前往肯尼亚，2014年4月19日入境中国；被告人罗甲丙于2014年3月15日离境前往肯尼亚，2014年4月17日入境中国。
4、扣押清单2份，证实被告人罗甲乙、罗甲丙分别退出赃款人民币3500元、2000元。
5、协查结果，证实身份网用户qoo0307的账号的注册信息、充值及核查记录，核查被害人施某、李某甲、彭某、蔡甲丙、郭某、黄某、杨某、卢某、林某、马某乙、何某的身份证信息。
6、工商银行转账记录，证实被害人郭某转账给户名为吴永强、王江波账号的情况（汇入吴永强帐户2014年4月9日17000元，10日25800元，12日40400元，15日20000元，17日12800元，4月17日汇入王江波30000元，共计146000元）。
7、李建军卡号为62×××10的工商银行帐户明细、朱政卡号为62×××58的工商银行帐户明细、张某卡号为62×××77的工商银行帐户明细、张明明卡号为62×××45的建行帐户明细、施某卡号为62×××78的工行帐户明细。证实（1）被害人施某前述帐户于2014年3月30日开户，至20某，期间入帐4973950元，出帐4973939.5元，其中，汇至张某工行帐户999640元，汇至朱政工行帐户1922430元，汇至李建军帐户1949675元，汇至张明明招商银行帐户101100元，手续费1097.5元；（2）林某卡号为62×××67的工商银行帐户于2014年4月8日向朱政前述帐号汇款人民币6050元。
8、施某卡号为43×××32的建行帐户明细，证实该卡于2014年4月9日、14日两次分别汇款人民币620000元、580067元至吕昌苓的建行帐户（尾数0043），手续费为50元。
9、中国工商银行个人客户挂失业务申请书，证实张某于2014年4月28日将其持有的卡号分别为62×××77、62×××93的帐户挂失。
10、马某乙提供的中国工商银行交易明细、汇款凭证，证实马某乙持有的卡号为62×××75的帐户于2014年3月24日开户并注册电子银行，身份证确认工具为电子密码器，至4月11日帐户余额为人民币5元，期间入帐人民币755910元，出帐人民币755905元。通话清单，证实马某乙持有的号码为187××××5216的手机号码于2014年3月24日至4月17日之间与号码134××××7544、0021××××3618多次联系。
11、李某乙提供的中国银行汇款申请书2份、中国建设银行存款凭条5份，证实被害人李某乙于2014年4月1日两次分别向吴进的中国银行帐户汇入人民币129000元、87000元；同日向毛会丽卡号为62×××23的帐户中存款190000元、转帐65000元；4月3日，向黄立坤卡号为62×××43两次各存入人民币36800元；4月4日，向前述帐户存入26400元。
12、蔡甲丙卡号为55×××55的银行帐户明细，证实该账户2014年4月10日无支出。
13、任安娜卡号为62×××77的工行帐户明细，证实2014年3月28日被害人杨某从ATM机向该卡存入人民币5600元。
14、吴永强卡号为62×××87的工行帐户明细，证实2014年3月29日被害人卢某通过ATM向该卡转入人民币13965元，汇入卡号为62×××96。
15、袁某卡号为62×××78、徐欢欢卡号为62×××72的银行帐户明细，证实2014年4月2日，袁某前述帐户两次分别转出人民币657000元、543385元，3日四次分别转出人民币10000元、9990元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。2014年4月2日，徐欢欢前述帐户入帐657000元，3日六次分别入帐人民币543385元、191380元、10000元、9900元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。
16、宁庆帅卡号为62×××76的农业银行帐户明细，证实该帐户于2014年3月26日通过网银转帐入帐人民币477000元。
17、刘阮欣卡号为62×××55的建行帐户明细，证实该帐户于2014年3月31日收到李某甲以ATM转帐方式转入的现金人民币1500元。
18、张波卡号为62×××61的建行帐户明细，证实该帐户于2014年3月30日收到龚某存入的人民币20000元；于2014年4月8日收到彭某通过ATM转帐转入的现金人民币27500元。
19、王峰卡号为62×××95的交通银行帐户明细，证实该帐户于2014年6月7日转入0.04元、7月1日扣年费0.04元，余额为0。
（四）被告人的供述及辨认笔录
1、被告人罗甲甲供述：其于2014年3月20日从广州机场乘飞机前往肯尼亚内罗毕，4月17日回国，是一个叫“马克”的人叫其去骗的，老板还有一个叫“汉哥”的台湾人，共有二十几个人。由电脑手通过系统设置自动拨号，其负责“一线”接听电话，冒充邮政局工作人员，告诉受害人有一封邮件没有签收，问受害人是否需要帮他查看邮件内容，如果受害人同意了，就会骗他说有一张信用卡到期未还款，如果受害人说没有办过信用卡，就会跟他说身份信息泄露要报警，直接把电话转给“二线”，由“二线”冒充警察继续诈骗，“二线”骗完再将电话转给“三线”，由三线冒充检察官继续骗被害人汇款。因为没有骗到钱，所以没有分到钱，但有拿到5000元的底薪。罗甲甲辨认出同案人员谭平、“马克”系徐梓锋、“汉哥”系许益诚。
2、被告人罗甲乙供述：2014年3月中旬，其和妹妹罗甲丁在网上认识“马克”，他让其到肯尼亚一个大型超市当销售，其和罗甲丁就从广州坐飞机到肯尼亚一个别墅里，到了那里休息了一个星期后，有一个叫“小毛”的管理人员拿了一张稿子让其念，稿子上写了一些邮政局之类的话，当时其就知道他们是骗子，因为护照在他们手上，其也只好接电话，到了4月中旬才回国。因为都没有骗成功，所以只有底薪5000元，其还砸坏了机顶盒，所以最后拿到600元美金。其学了大约23天，才开始去帮忙接电话的。罗甲乙辨认出一起参与诈骗的“黑猫”系蔡甲甲、“阿明”系蔡甲乙、“国哥”系陈甲甲、罗燕、罗金荣、“小敏”系罗甲甲、罗甲丙、“汉哥”系许益诚等人。
3、被告人罗甲丙供述：2014年3月中旬，其经“马克”介绍和罗甲乙、罗甲丁、罗燕、罗金荣一起从广州到肯尼亚，之后被一个黑人带到一幢别墅里面，有个叫“小毛”的台湾人接待他们，收了其的手机和护照，然后拿了一张稿子让其念熟，其就知道他们是要其诈骗，一开始其不同意，后来开始学接电话进行诈骗，主要是冒充邮政局的工作人员，等接到电话后告诉对方有未领取的信件，如果对方问询关于信件的内容，就会问他的名字骗对方说帮忙查一下，然后说里面涉及到银行帐单，就把电话接到二线，由二线冒充警察继续骗人。大概接了200多个电话，都没有骗成功，最后只拿到320元的美金。罗甲丙辨认出一起参与诈骗的“黑猫”系蔡甲甲、“国哥”系陈甲甲、“汉哥”系许益诚、“黑子”系胡甲等人。
原判认为，被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计9518991.5元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙伙同他人在实施诈骗被害人何某、蔡甲丙财物时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙受徐梓锋、“小毛”等人纠集参与诈骗，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。罗甲乙、罗甲丙案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法予以从轻或减轻处罚。罗甲甲归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人罗甲甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人罗甲乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；三、被告人罗甲丙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；四、责令被告人罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙及同案犯继续向被害人退赔赃款，连同扣押在石狮市公安局的赃款人民币104786元、扣押在案的二条金项链的折价款，分别发还被害人马某乙755905元、黄某477000元、杨某5600元、卢某13965元、龚某2万元、施某5926056.5元、李某甲1500元、李某乙571000元、袁某1320415元、彭某27500元、林某6050元、郭某146000元。
上诉人罗甲甲诉称：其系在不知情的情况下被老板马克骗到肯尼亚工作，在得知是诈骗之后即要求退出，但由于所有证件均被扣押且身无分文及身体原因，导致无法及时回国，并未参与本案的14起诈骗犯罪，对于该部分诈骗的内容及过程均不知情，5000元款项也是生活需要向马克所借；其只受雇于马克，其他犯罪团伙人员对其参与的情况并不清楚，对其指控属于无中生有。原判量刑过重，罚金过高，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”等人为首组织纠集上诉人罗甲甲、原审被告人罗甲乙、罗甲丙，以及陈甲甲、蔡甲甲、蔡甲乙、胡甲、罗甲丁、肖甲甲、张甲甲、裴甲、唐甲甲、周甲甲、黄甲甲、陈甲甲、唐甲、张甲乙、李甲甲、唐乙、唐丙等人，组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗活动。罗甲甲、罗甲乙、罗甲丙及罗甲丁、张甲甲等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；蔡甲甲、胡甲等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员，陈甲甲及徐梓锋等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官，陈甲甲并负责指导“一线”人员工作。该诈骗团伙实行统一管理，统一支付机票、食宿等基本费用，一线人员每个月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的百分之五提成；二线人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七提成；三线人员按诈骗金额的百分之八提成。前述人员相互配合，先由一线人员套取被害人的身份信息，再由二、三线人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉及需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由诱使被害人转账或汇款至指定的银行帐户。从2014年3月24日至同年4月18日，先后诈骗马某乙、黄某、杨某、卢某、龚某、施某、李某甲、李某乙、袁某、何某、彭某、林某、郭某、蔡甲丙等14名被害人钱款共计9518991.5元。
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