河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫1702刑初198号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人李某，男，1986年8月2日出生，汉族，大学本科文化，百世物流科技（中国）有限公司网管主管，住河南省郑州市管城回族区，因涉嫌犯诈骗罪，同年11月28日被刑事拘留，于2017年12月8日被执行逮捕。
辩护人李向军，河南小东律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2018）72号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员丛建钢出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人李向军到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2017年7月至10月期间，被告人李某担任百世物流科技（中国）有限公司（以下简称百世公司）员工期间，捏造公司收取意向金的名义，向驻马店市五个县区意向加盟商索要人民币共计83000元。具体如下：
1.2017年7月28日，被告人李某以捏造公司收取意向金的名义，向有意加盟百世公司的新蔡县被害人黄某索要费用20000元。后经黄某索要，李某退还10000元。
2.2017年8月2日，被告人李某以捏造公司收取意向金的名义，向有意加盟百世公司正阳县被害人杨某索要30000元，并以款项已交公司为由，拒不退还。
3.2017年8月17日、18日被告人李某以捏造公司收取意向金的名义，向有意加盟百世公司平舆县被害人王某索要人民币13000元。
4.2017年10月11日，被告人李某以捏造公司收取意向金的名义，向有意加盟百世公司的汝南县被害人雷某索要人民币10000元。
5.2017年10月16日、18日，被告人李某以捏造公司收取意向金的名义，向有意加盟百世公司的驻马店驿城区被害人高某索要人民币20000元。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人李某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李某当庭对公诉机关指控的数额不持异议；辩解所收取的费用是加盟费及押金，这些款项在加盟商开通公司系统之后将用于系统内部的充值。认为其不构成诈骗罪，仅构成职务侵占罪。
被告人李某的辩护人提出，李某不构成诈骗罪，应以职务侵占罪定罪处罚；李某存在自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好，积极退还被害人损失，并取得谅解。建议对其从轻处罚。
经审理查明，2017年7月至10月期间，被告人李某在由百世公司郑州分公司派往驻马店、信阳区域担任网管经理期间，虚构替公司收取加盟费、保证金等费用的事由，骗取他人信任，先后向五名意向加盟商收取钱财后据为己有，共计骗取钱财83000元。具体如下：
1.2017年7月28日，被告人李某在虚构事实取得新蔡县被害人黄某的信任后，骗取黄某20000元。后经黄某索要，李某返还人民币10000元。
2.2017年8月2日，被告人李某在虚构事实取得正阳县被害人杨某的信任后，骗取杨某30000元。后杨某要求李某返还，李某谎称笔款项已交给公司，拒不退还。
3.2017年8月17日、18日，被告人李某在虚构事实取得平舆县被害人王某的信任后，骗取王某13000元。后王某妻子田某要求李某返还，李某拒绝退还。
4.2017年10月11日，被告人李某在虚构事实取得汝南县被害人雷某的信任后，骗取雷某10000元。
5.2017年10月16日、18日，被告人李某在虚构事实取得驿城区被害人高某的信任后，骗取高某20000元。
另查明，案发后，被告人李某的家属代为退还五名被害人经济损失人民币83000元，并取得五名被害人谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人李某供述，证明他于2017年任职百世公司驻马店、信阳区域网管经理期间，在公司及有关领导均不知情的情况下，以公司名义在加盟商申请一级网点过程中，编造需要向公司缴纳加盟费、保证金等名义，从加盟商处收取钱财。具体数额如下：向新蔡县黄某收取20000元，后来黄某找他退钱，他退了10000元；向平舆县王某收取13000元；向驿城区高某收取20000元；向正阳县杨某收取30000元；向汝南县雷某收取10000元。以上共计83000元。他收的这些钱没有交给公司，而是用于了个人开销。
2、被害人陈述
（1）黄某陈述,证明2017年7月份他与李某联系欲加盟为百世公司站点，李某告知他交20000元意向金。后他通过微信转账的方式给李某10000元钱，又通过支付宝转账的方式给李某10000元钱。后他让李某退钱，李某开始不愿意，后因为他催的紧，只退给了他10000元。他曾打电话向百世公司河南分公司询问，百世公司称不允许下面网管经理收取任何费用，同时他将该情况向公司廉政部反映过。
（2）王某陈述，证明2017年7月份时，他想加盟为平舆县百世公司的站点，就找到了李某，经过协商，李某声称得先交给他20000元意向金，说这些钱是加盟百世公司的前提条件，公司不会退还。于是他于2017年8月17日通过微信向李某转5000元，于同月18日通过微信向李某转8000元。系统开通后他按照百世公司的要求向平台交了40000元。后百世公司派人下来调查时他得知公司仅收取了他所交的40000元，余下款项被李某个人私吞了。
（3）杨某陈述，证明2017年7月她想在正阳县做百世公司物流点，并和李某取得了联系。李某称加盟百世公司需要先交30000元意向金，她就于2017年8月2日通过支付宝向李某转了30000元。接着系统开通后她依照系统提示交了40000元。后她听平舆县王某说百世公司没有收取意向金这个说法，另得知李某收钱并没有固定标准。百世公司廉政监察部曾派人调查此事，她得知网管经理不能接触钱，并且公司没有收到交给李某的30000元钱。她曾打电话向李某索要，李某称这笔钱相当于加盟费，拒绝退还。
（4）雷某陈述，证明2017年10月份，他想在汝南县开设百世公司物流点，与李某取得联系后，李某先让其交10000元意向金，他就于2017年10月11日通过微信转账打给李某10000元。后他得知这10000元钱是李某为了个人使用索取的，百世公司不允许网管经理向加盟站点索要财物。但他因想加盟百世公司，害怕要求李某返还会得罪李某。
（5）高某陈述，证明2017年10月初，她想加盟百世驻马店市区的站点，和李某取得联系后，李某要求其现交20000元意向金，后来她于2017年10月16日和18日分两次向通过微信向李某转了20000元钱。后来她咨询百世河南省分公司，公司告知她网管经理依照规定是不能收钱的，才得知这笔钱被李某用了。
3、证人证言
（1）胡某证言，证明其系百世公司廉政监察部的廉政经理，负责内部员工违法违纪案件的调查工作。2017年11月5日，公司廉政监察部接到举报反映李某向驻马店下属县区加盟站点收取钱用于自己使用，随后公司派他对此事展开调查，后来发现李某涉嫌犯罪，所以来报案。根据公司的规章制度，派驻的网管经理是不能直接本人接触钱财的，所有的加盟站点交钱都应当交到公司的平台系统里。而且李某捏造替公司收取意向金的由头，经公司与系统里交费情况核对，发现系统里面根本没有这些款项。
（2）裴某证言，证明他是百世公司河南分公司负责公司河南省各片区网络发展的，是李某的上级。根据公司内部规定，片区网管经理不能接触任何钱财，所有新加盟的站点和新增的一级站点均由片区网络经理先审核资质，如符合条件就上报，然后省内给对应加盟的站点开通百世平台，站点自身通过百世的账户向平台内交付费用，根本不存在片区网管经理先收钱的情况。案件发生之后他也核查过平台上的记录，根据记录显示，平舆县王某交了四万元，正阳县杨某交了四万元，其余三名被害人因还未开通平台，因此没有记录。李某私自收取钱财的行为是不被公司允许的，收取的钱财也没有在公司账户上。
（3）孙某证言，证明他系百世公司河南分公司的负责人，李某是他的下属，主要负责驻马店片区的网管工作。公司对于加盟商加盟公司，需要先对加盟商的资格进行审查，如果符合公司规定就可以审批通过，审批通过后加盟商把加盟费和押金打到公司的对公账户内，不允许区域网管经理私自以任何借口向加盟商收取费用。
（4）魏某证言，证明他系百世物流驻马店市区二部的一级加盟商。他在百世物流驻马店分公司市区二部已经有三年多了，他没有交过而且从没有听说过加盟百世物流一级加盟商需要向片区网管经理缴纳加盟意向金或者保证金。今年也没有收到李某写给雷某的收据，更不存在转交给雷某一事。
5、书证
（1）受案登记表、报案材料、公司授权委托书，证明案发后，2017年11月18日由百世公司委托该公司员工胡某报警。
（2）公安局扣押、发还物品文件清单，证明李某骗取涉案赃款已经发还给五名被害人；百世公司出具谅解书及五名被害人出具谅解书，证明百世公司及五名被害人对被告人李某表示谅解。
（3）五名被害人与李某的聊天记录及转账记录，证明李某虚构事实向五名被害人索取钱财的事实。
（4）百世公司出具证明，证明对李某私自收取下级加盟商钱财一事百世公司不知情，也未曾授权李某收取钱财。
（5）被告人李某的辩护人提供的百世快运特许经营（加盟）格式合同二份，证明根据合同文本规定，加盟商应在合同签订之日起缴纳加盟费和保证金；百世公司应当对缴纳保证金出具收据；合同双方的结算应通过百世公司提供的结算管理系统进行。从侧面印证了被告人李某收受被害人的钱款违背公司规定，收款系其个人擅自所为。
（6）百世公司出具在职证明、李某工资明细、百世公司与李某签署的劳动合同，证明被告人李某系百世公司的员工。
（7）百世公司提供百世规章制度一份，证明公司制度规定禁止从其他员工或任何与公司有关人士处接受或索取钱财、贿赂、不正当的礼物或报酬。
6、抓获证明，证明被告人李某系被公司百世公司工作人员带至公安机关接受讯问。
7、被告人户籍证明，证明被告人李某的刑事责任年龄。
上述证据，相互印证部分，本院予以采信。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信任，向他人收取共计83000元据为己有，其行为已构成诈骗罪。关于被告人李某及其辩护人提出李某构成职务侵占罪的意见，本院认为，职务侵占罪的构成强调的是利用职务之便，将本单位所有的财物非法占为己有，而本案中，被告人李某据为己有的钱财系其虚构事实，骗取他人信任后从被害人处收取而来，被骗取的钱财并非百世公司所有，因此被告人不符合职务侵占罪的构成要件，故对该辩解意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李某具有自首情节的意见，经查与事实不符，故对该辩护意见亦不予采纳。鉴于被告人李某在案发后能够退赔五名被害人损失，并取得五名被害人谅解，可予酌情从轻处罚。根据被告人李某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月28日至2020年11月27日止)。
上述罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘志杰
审 判 员 蒋沛森
人民陪审员 王 英
二〇一八年四月二十日
书 记 员 江 鑫