安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖0422刑初18号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人林海峰，男，汉族，1969年8月5日出生于安徽省寿县，初中文化，住安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月25日被云南省公安厅民用机场公安局丽江分局民警抓获，寄押于丽江市看守所，2016年4月3日被寿县公安局刑事拘留，同年5月9日经寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
辩护人朱守根，安徽郢都律师事务所律师。
寿县人民检察院以寿检刑诉（2016）379号起诉书指控被告人林海峰犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月10日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派代理检察员李刚出庭支持公诉，被告人林海峰及其辩护人朱守根到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：
2012年以来，被告人林海峰编造“在寿县投资建厂生产工程门、工程资金周转”等虚假事由，骗得他人信任，骗取他人财物共计372.88万元。被告人林海峰所骗钱款主要用于发放高利贷、支付利息以及供自己挥霍。
1、2013年11月份，被告人林海峰编造在寿县投资建厂生产工程门的虚假事由，骗得被害人魏某、谈某、林某1的信任，让其投资入股分红，分别骗取魏某20万元、谈某23万元、林某120万元，共计63万元。
2、2014年7月份，被告人林海峰以让被害人程某2投资入股六安“柏林印象小区工程门生意”的方式，骗取程某210万元。
3、2014年5月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，并编造“工程需要资金周转”的虚假事由，骗取被害人林某26万元。
4、2012年12月至2013年12月，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，以让被害人张某1投资入股分红的方式，骗取张某160万元。
5、2014年5月份以来，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，以让被害人张某2投资入股分红并允诺支付利息的方式，先后骗取张某210万元、4万元、8万元、10万元、5万元、5万元，共计42万元。
6、2013年年底，被告人林海峰以高额利息骗取被害人王某1的信任，骗取王某18万元。
7、2013年10月份，被告人林海峰谎称自己在六安市的人防工程建设需要资金周转，并允诺工程完工后分得商铺给被害人朱某，骗取朱某40万元。
8、2014年，被告人林海峰冒用永康市鑫来佳工贸公司的名义，从寿县板桥开发商处骗取该公司工程款4.88万元。
9、2014年3、4月份，被告人林海峰编造其朋友工厂需资金周转等虚假事由，先后二次骗取被害人钱某10万元、1万元，共计11万元。
10、2013年6月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程防盗门生意，以让被害人余某投资入股分红等方式，先后骗取余某20万元、50万元、10万元，共计80万元。
11、2013年，被告人林海峰谎称自己拥有浙江省永康市鑫来佳工贸公司及金大门业有限公司的股份，并以高额利息骗取被害人杨某的信任，先后二次骗取杨某30万元、5万元，共计35万元。
12、2014年3月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，并编造“工程需要资金周转”的虚假事由，骗取被害人陈某110万元，骗取被害人陈某23万元。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了林海峰使用的手机、平板电脑、名片、银行卡等物证、受案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、公司登记注册信息、银行卡交易记录等书证、检查笔录、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人林海峰以非法占有为目的，编造虚假事由，骗取他人财物372.88万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林海峰对收取他人钱款的事实不持异议，辩称上述款项大部分是借款，不是诈骗。
辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控的大部分事实属借款，如认定被告人构成犯罪，应定性为非法吸收公众存款罪。被告人具有坦白情节，系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）、2013年7月，被告人林海峰以“拿钱投资做生意”为由，骗取张某130万元；2013年12月，被告人林海峰谎称自己在寿县做工程门生意，以让被害人张某1投资入股分红的方式，骗取张某120万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、张某1报案材料。证实：2015年6月30日，张某1向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以经营需要集资为由，并带其参观实际与他没有任何关系的相关企业，骗取报案人信任，于2013年11月28日、12月14日分别骗取其现金40万元、20万元。
（2）、林海峰向熊传花出具的借条二张。证实：2013年11月28日，林海峰向熊传花（张某1丈夫）出具40万元借条；2013年12月14日，林海峰向熊传花出具20万元借条。
2、被害人张某1陈述：2013年夏天，林海峰打电话给我问我手里可有闲钱，如果有拿给他投资做生意，赚钱了带我分红，亏了算他的，我就于2013年7月8日给林海峰转款30万元。2013年11月份林海峰在寿县老家办事后要回永康时，邀请我和老公熊传花一道去永康市玩。这样我和熊传花就跟林海峰一道去了永康。在永康林海峰带我们去了他的私人麻将馆，又带我们开车从金大门业，鑫来佳公司经过，并讲鑫来佳公司是他的，金大门业也有他的股份。后来林海峰还把我带到他老婆杜小波家里吃饭。期间因为借给了林海峰40万元（包括2012年借的10万元），我就要求林海峰给我打张条据，这样林海峰在他的私人麻将馆当着我和熊传花的面给我打了一张40万的借条。我和熊传花从永康回来还没有半个月的时间，林海峰就打电话讲他在寿县谈了一笔工程门的生意，想让我入股，每股20万元，并承诺即使是亏本，也还我20万元股本。这样在2013年12月14日晚，我在寿州宾馆交给林海峰20万元现金，林海峰给我打了一张20万元的借条。借钱后，我多次问林海峰工程干的怎么样了，林海峰讲正在干。2014年农历六月底的时候，我想买邻居的房子，就打电话给林海峰要20万元，林海峰答应讲等寿县的工程结了就给我钱，等到农历七月初的时候，林海峰的电话就打不通了，再后来就失踪了。
3、被告人林海峰的供述：我拿过他们夫妻的钱，具体多少钱记不清了，我记得张某1有一次在寿州宾馆给我送过20万元现金的，我拿他们的钱都打的有借条。开始的时候熊传花、张某1知道我是放高利贷的，就把手里的闲钱拿给我对外放，后来我又以做生意缺少资金为由找他们借过一些钱。我打给熊传花的二张借条都是真实的。他们的钱被我还账了，有的支付利息用掉了，有的被我日常消费用掉了。
（二）、2012年12月，被告人林海峰以做生意缺少资金为由，并许诺以每月按投入资金5%的比例分红，骗取被害人余某20万元；2013年7月份，被告人林海峰以自己在寿县做工程防盗门生意缺少资金为由，并许诺以每月按投入资金5%的比例分红，骗取被害人余某60万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、林海峰向余某出具的借条。证实：2013年9月1日，林海峰向余某出具80万元借条。
（2）、浙江泰隆商业银行转账回单13张。证实：2013年7月27日，余某向林海峰转账50万元；2013年8月2日，余某向林海峰转账7万元；2013年12月16日，余某向林海峰转账49999元。
2、被害人余某的陈述：2012年11月份，林海峰讲他要在永康做红酒生意缺少资金，让我借钱给他并允诺每月按投入资金的5%分红，这样我在12月初给林海峰转了20万元现金。2013年6月，在杭州，林海峰以在寿县做工程防盗门生意缺少资金为由向自己借钱，并允诺每月按投入资金的5%分红，2013年7月，通过转账的方式给林海峰转了50万元，之后，再次转给林海峰10万元，他给我打了一张80万元的借条。到了2014年8月份，林海峰的电话就打不通了。
3、被告人林海峰的供述与辩解：我问余某总共借了80万元，至于他分几次转给我的，我记不清了，我支付过20万元左右的利息给他，但80万元本金未付。我们之间就是单纯的借贷关系。我记得余某的钱用来还了一部分旧账，又对外放给别人一部分钱。
（三）、2013年，被告人林海峰谎称自己拥有浙江省永康市鑫来佳工贸公司及金大门业有限公司的股份，以做工程门生意缺少资金为由并以高额利息为诱饵，先后二次骗取杨某30万元、5万元，共计35万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、永康市鑫来佳工贸有限公司工商登记情况、浙江金大门业有限公司工商登记情况。证实：永康市鑫来佳工贸公司注册资本30万元，法定代表人为杜某，成立时间2010年6月28日，经营范围是不锈钢门、铜门、日用五金制品（不含计量器具）、户外休闲用品制造、日用杂品（不含危险物品）销售。浙江金大门业有限公司公司成立于2002年1月11日，法定代表人为崔英杰，其他投资人分别是黄山金马股份有限公司、徐美儿。上述两公司与被告人林海峰无任何关联。
（2）林蜜的农业银行卡交易明细。证实：2013年11月28日，林蜜的农业银行卡转支30万元。
2、被害人杨某的陈述：2013年林海峰邀请我们到永康玩，期间介绍讲鑫来佳工贸公司及金大门业有限公司有他的股份，并以对外放高利贷为由，让我们将手中的闲钱借给他使用，付4分的月利息。2013年11月28日，我通过林蜜的银行卡转账给林海峰30万元，另外5万元是在永康以现金交付的方式给林海峰的。
3、被告人林海峰的供述与辩解：我问杨某借了35万元，其中30万元是在我这放高利的，另外5万元，我当时以做工程门生意缺少资金为由，向他转借了5万元，我支付给他利息，本金至今未还。杨某的钱被我还账用掉一些，放给别人一些。
（四）、2013年10月份，被告人林海峰谎称自己在六安市的人防工程建设需要资金周转，并允诺工程完工后分得商铺给被害人朱某，骗取朱某40万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、林海峰向朱某出具的借条二张。证实：2013年10月8日、10月20日，林海峰分别向朱某出具20万元的借条。
（2）、建设银行、农业银行交易明细。证实：2013年10月21日，林海峰银行卡（尾号6477）收到转账20万元；2013年10月9日，林海峰银行卡（尾号6617）收到转账20万元。
2、被害人朱某的陈述：2013年9月份，林海峰交了3万元到永康温州企业联合会，因此，该联合会给林海峰挂了一个常务副会长的头衔。林海峰还租用了联合会办公场所的部分地方用作其意境鸿运办公的场所，林海峰租用该场地不到一年人就跑掉了。2013年10月份，林海峰以在六安有人防工程缺钱需要资金周转为由，向自己借钱，并允诺该工程完工后可以分商铺给自己。自己信以为真，先后二次转给林海峰20万元、20万元，合计40万元。后期，自己一直联系不上林海峰。
3、被告人林海峰的供述与辩解：我问朱某借了20万元，而且一直付利息给他。我借他的钱主要是放高利贷，只有少数钱用于支付利息和消费。
（五）、2013年11月份，被告人林海峰编造在寿县投资建厂生产工程门的虚假事由，骗得被害人魏某、谈某、林某1的信任，让其投资入股分红，分别骗取魏某20万元、谈某23万元、林某120万元，共计63万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、魏某报案材料。证实：2015年6月30日，魏某向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以经营需要集资为由，并带其参观实际与他没有任何关系的相关企业，骗取报案人信任，于2013年11月14日、2014年1月5日分别骗取其现金20万元、10万元。
（2）、林海峰向魏某出具的20万元借条。证实：2013年11月18日，林海峰向魏某出具20万元借条。
（3）、农行卡取款业务回单二张。证实：2013年11月14日，李慧向林海峰银行卡（尾号6617）转款20万元；2014年1月5日，魏某向林海峰银行卡（尾号1976）转款10万元。
（4）、谈某报案材料。证实：2015年6月30日，谈某向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以经营需要集资为由，并带其参观实际与他没有任何关系的相关企业，骗取报案人信任，于2014年7月12日骗取其现金3万元，后又骗取其现金20万元。
（5）、林海峰向谈某出具的20万元借条。证实：2013年11月23日，林海峰向谈某出具20万元借条。
（6）、银行卡转款回单。证实：2014年7月12日，林玲（谈某妻子）向林海峰银行卡（尾号1976）转款3万元。
（7）、林某1报案材料。证实：2015年7月3日，林某1向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以成立公司为由，编造虚假事实，骗取报案人信任，于2013年11月24日骗取其现金20万元。
（8）、林海峰向林某1出具的20万元借条。证实：2013年11月24日，林海峰向林某1出具20万元借条。
（9）、银行卡存款业务回单。证实：2013年11月24日，林海峰银行卡（尾号6617）收到银行转账存款20万元。
2、被害人魏某的陈述：2013年9月底10月初的时候，因自己认识一些干工程的老板，工程上需要一些门窗，就联系林海峰。林海峰提出在六安开办一家生产门的工厂，并让自己和谈某投资入股。后来，林某1知道此事要求入股，每股20万元，每人入1股（即20万元），并由自己帮谈某垫付了10万元。2013年11月14日，林海峰打电话告诉自己他拿下了金大门业的代理权，以需要保证金为由，让自己将入股的钱打给林海峰。林海峰允诺投资入股后公司盈利了分红，亏损了林海峰认2分利息。
3、被害人谈某的陈述：2013年，林海峰以其老婆及妻弟携几千万回家乡投资，准备在寿县成立一家生产工程门的公司为由，让自己和魏某投资入股，每股20万元。2013年11月中旬，林海峰打电话给我要入股的钱，我手里钱不够，给林海峰转了10万元，并与林海峰讲好由魏某为自己垫付了10万元投资款。2013年11月23日，林海峰在六安的曙光铂尊酒店给我打了一张20万元的借条。后来魏某在2014年元月份把我差的10万元入股钱转给了林海峰。2014年7月12日，林海峰以欠钱还账为由再次向自己借款3万元。后来，林海峰未将此款归还并失踪。
4、被害人林某1的陈述：2013年，林海峰回寿县告知自己准备在寿县开公司做工程门生意，并让自己投资入股，每股20万，允诺公司盈利了分红，亏损了认自己2分利息。2013年11月24日，林海峰来到我的店里催要投资款，并给我打了一张20万元的借条。我丈夫朱宏通过转账的方式转给林海峰20万元。2014年7、8月份，林海峰手机一直处于关机状态，人就失踪了。
5、被告人林海峰的供述：2013年我回寿县经过六安，当时魏某和谈某请我吃饭，我跟他俩讲寿县现在发展不错盖了不少楼盘，自己要在寿县干工程门的生意。当时魏某、谈某就表示想一道干。我们三人就约定20万元一股。这样过了月把时间，我打电话给谈某要入股的20万元，当时谈某没有这么多钱，就给我汇了10万元，后来谈某又给我汇了3万元。谈某差的10万元股金是魏某帮谈某垫上给我的。谈某的钱基本上被我还钱、付利息、请客及消费用掉了。
魏某给我汇了30万元。是分两次汇的，其中有10万元是他帮谈某垫付的投资款。魏某的钱被我还账及日常消费用掉了。
我在六安跟魏某、谈某谈合伙干生意的时候，林某1也在场，我就随口问林某1可跟我们一道干，20万元一股，当时林某1没有表态。后来我回寿县又到林某1家里，跟林某1夫妻俩谈起合伙干工程门的事，林某1就同意入股，并在我的要求下给我汇了20万元。林某1的钱也被我还账、付给别人利息及日常消费用掉了。
我给他们打借条，就是为了让他们放心。
（六）、2013年12月和2014年1月，被告人林海峰以“生意缺少资金周转”为由，分三次共骗取被害人王某1现金19万元，后被王某1追回11万元，剩余8万元被林海峰非法占有。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、手机短信照片。证实：林海峰将自己的银行卡号发给王某1，并让王某1打款的事实。
（2）、林海峰向王某1出具的20万元借条。证实：2013年12月26日，林海峰向王某1出具20万元借条。
（3）、银行卡存款业务回单。证实：2013年12月27日，林海峰银行卡（尾号6617）收到存款10万元。
2、被害人王某1的陈述：2013年12月份以来，林海峰以老板们年底需要拆借资金为由，向自己借钱。自己先后转给林海峰10万元、6万元、3万元，合计19万元，但是林海峰打的借条是20万元，双方并未约定利息。截止到目前，自己已经追回11万元，尚有9万元未追回。
3、被告人林海峰的供述：我拿了王某120万元，她是通过银行给我转账的，我给她打的有借条。我是以生意缺少资金周转为由找王某1借的，她的钱被我支付利息、还账及日常消费用掉了。
（七）、2014年2月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，并编造“工程需要资金周转”的虚假事由，骗取被害人陈某110万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、林海峰向林家国出具的10万元借条。证实：2014年2月22日，林海峰向林家国（陈某1丈夫）出具10万元借条。
2、被害人陈某1的陈述：2014年，林海峰以做工程门生意缺少资金为由，向自己借款10万元，自己从亲友处借了5万元加上自己存款5万元，共凑足10万元，通过农业银行转账的方式转给林海峰10万元。2014年9月份，我家需要用钱就打林海峰电话想把钱拿回来，结果怎么打都是关机。
3、被告人林海峰的供述：我认识陈某1，她是林家国的家属，我问他们借过10万元，截止目前，我没有还他们本金。
（八）、2014年3、4月份，被告人林海峰编造其朋友工厂需资金周转等虚假事由，骗取被害人钱某10万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、被害人钱某的陈述：2014年3、4月份，林海峰以朋友工厂缺资金周转为由向我借款10万元，我在林海峰经营的私人会所里将10万元交付给他。后期，林海峰又以缺钱用为由借走1万元，是以转账的方式转给林海峰的。这11万元林海峰一分钱都没还。
2、被告人林海峰的供述：我从钱某手里拿了10万元，这钱是他让我给他放高利贷用的。我付过几个月的利息给他，约定的利息不是3分就是5分，本金10万元我没有还给他。
（九）、2014年5月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做小区工程门生意，并编造“工程需要资金周转”的虚假事由，骗取被害人林某26万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、林某2的立案申请。证实：2015年7月15日，林某2向寿县公安局书面报案称：2014年初，林海峰通过熟人介绍认识后，谎称其有多家经济实体，目前向安徽拓展业务，鼓动报案人参与投资分红。2014年5月23日，自己通过民生银行向林海峰汇款6万元，并约定利息。2014年8月2日，林海峰藏匿消失，下落不明。
（2）、中国民生银行个人账户对账单。证实：2014年5月23日，林某2通过民生银行向林海峰网银转账6万元。
2、被害人林某2的陈述：2014年以来，林海峰以在寿县开公司办厂，要带老家亲戚投资入股分红为由，让自己投资入股，自己没答应，此后林海峰还曾带自己前往板桥、六安市区等地的工地，谎称工程上的工程门是由他提供。2014年“五一”前后，林海峰以做工程门需要资金周转为由，让自己拿些钱给他，说是要么算投资，要么算借款（认3分利息），2014年5月23日，自己通过民生银行转账给林海峰6万元。期间，林海峰支付过利息1800元现金，后期，林海峰联系不上。
3、被告人林海峰的供述：林某2给我汇了不是6万元就是7万元，他当时跟我讲他手里有点闲钱，让我帮他挣点生活费。我一共给了他五六千元的利息，本金没还。被我付给别人利息用掉了。
（十）、2013年12月份，被告人林海峰以“年底给工人发工资需要资金周转”为由，骗取被害人张某24万元。2014年5月份，被告人林海峰谎称自己在寿县做工程门生意，以让被害人张某2投资入股分红并允诺支付利息的方式，先后骗取张某28万元、10万元、5万元、5万元。以上共计32万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、张某2报案材料。证实：2015年7月6日，张某2向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以经营需要集资为由，并带其参观实际与他没有任何关系的相关企业，骗取报案人信任，先后六次骗取被害人现金共计42万元。
（2）、中国农业银行存款业务回单。证实：2013年12月30日，林海峰银行卡（尾号6617）收到银行转款4万元。
（3）、林海峰向张某2出具的借条4张。证实：2014年5月12日，林海峰向张某2出具8万元借条一张；2014年5月18日，林海峰向张某2出具10万元借条一张；2014年6月25日，林海峰向张某2出具5万元借条一张；2014年7月15日，林海峰向张某2出具5万元借条一张。
2、被害人张某2的陈述：2013年以来，林海峰分别以“年底支付厂里工人工资”、“在寿县投资做工程门生意入股分红”等理由，先后骗取自己4万元、8万元、10万元、5万元、5万元，合计32万元。
3、被告人林海峰的供述：我拿了表姐吴然红（张某2妻子）二三十万元左右，具体什么时间拿的记不清了。他们大多数给我的都是现金，反正我给他们打的都有借条。开始张某2夫妻俩也是拿钱给我放的，我给他们月息5分的利息。后来我到资金链断了，我就以做生意缺少资金为由找他们借的钱。他们的钱也是用于还账和日常的消费。
（十一）、2014年7月份，被告人林海峰以让被害人程某2投资入股六安“柏林印象小区工程门生意”的方式，骗取程某210万元。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、程某2报案材料。证实：2015年7月20日，程某2向寿县公安局递交报案材料称：2013年林海峰以经营需要集资为由，并带其参观实际与他没有任何关系的相关企业，骗取报案人信任，于2014年7月8日骗取被害人现金10万元。
（2）、“柏林印象钢质防火门”制作及安装合同书、中国银行汇款凭证。证实：“柏林印象小区工程门”合同的发包方是六安广元置业有限公司，委托代理人是袁某，承包方是浙江金大门业有限公司，委托代理人是胡志扬。工程款是由六安广元置业有限公司直接从银行汇款至浙江金大门业有限公司。
3、被害人陈述
（1）被害人程某2的陈述：2014年7月初，林海峰告诉我他谈好了六安的“柏林印象”小区工程门生意，让我投钱入股。后来，我和爱人王某2从亲友处借钱凑足10万元给了林海峰，当时没有打借据，之后林海峰讲回永康办事，自此再也联系不上林海峰。
（2）、被害人王某2的陈述。陈述了林海峰以让程某2投钱入股做门窗生意为由，骗取程某210万元，这10万元是自己和程某2从亲戚家借的，分别是程某2父亲程某11万元，妹妹王广娟2万元，大伯王仁理2万无，姨夫郭九传2万元，朋友沙正宏1万元，堂哥王益华1万元，姑姑王仁秀1万元。
4、证人证言
（1）、证人袁某证言。证实：六安“柏林印象”小区工程的工程门采购是经自己收采购的。2013年年底，自己与金大门业驻合肥办事处胡志扬签订了铜质防火门及安装合同，后期货款两清，货款是直接打到金大门业。柏林印象项目与林海峰没有任何业务往来。
（2）、证人程某1证言。证实：2014年7月份，三孩（林海峰）与程某2到自己家，以做门窗生意签合同需要资金为由，向自己借了1万元。一个月后，林海峰联系不到，钱未归还。
5、被告人林海峰的供述：对诈骗程某210万元的犯罪事实予以认可。
本案综合证据：
1、物证
（1）、被告人林海峰使用的手机2部、平板电脑1台。证实：被告人林海峰的犯罪工具。
（2）、被告人林海峰使用的“浙江意境鸿运企业”名片一张。证实：被告人林海峰诈骗用的工具。
2、书证
（1）、受案登记表、立案决定书。证实：2015年6月30日8时许，张某1向寿县公安局报案称：寿县迎河镇余楼村村民林海峰在2013年期间以投资入股为由，诈骗其60万元现金。该局经审查，于2015年7月29日以“安徽寿县林海峰诈骗案”立案侦查。
（2）、被告人林海峰的户籍证明。证实：被告人林海峰的身份情况。
（3）、抓获经过、寄押人员凭证。证实：被告人林海峰于2016年3月25日被云南省公安厅民用机场公安局丽江分局民警抓获，寄押于丽江市看守所。
（4）、前科证明。证实：被告人林海峰无犯罪前科。
（5）、在逃人员登记信息表、法定不批准出境人员通报备案通知书。证实：被告人林海峰被公安机关网上追逃，并作为不批准出境人员通报备案。
（6）、林海峰持有的卡号分别为：62×××17、62×××76的银行卡交易明细。证实：被告人林海峰持有上述银行卡接收被害人汇款、存款的事实。
（7）、永康市意境鸿运酒庄工商登记情况。证实：永康市意境鸿运酒庄成立日期是2013年4月11日，个体经营者为杜小波，注销时间是2014年8月8日。结合杜小波证言（卷四P62-663）：永康市意境鸿运会所是林海峰一手搞起来的，林海峰认为搞一个会所算是有实体的生意在做，这样的话别人也相信自己一些。投入的一百多万元基本上都是我给林海峰的，从成立开始就没有什么盈利，日常也没有什么生意。证实被告人林海峰收取被害人的钱款没有投入到生意中去。
（8）、乐清市意境二手车服务有限公司工商登记情况、乐清市蒲歧宝瑞通寄售行工商登记情况、乐清市宝瑞通汽车租赁公司工商登记情况、乐清市虹桥意境酒庄工商登记情况。证实：乐清市意境鸿运二手车服务有限公司成立于2012年7月13日，公司法定代表人为郑安球，投资人分别是胡成义、郑安球，该公司于2015午10月8日解散（股东会决议解散）。乐清市蒲岐宝瑞通寄售行成立于2011年3月15日，经营者为王建胜，2011年10月12日歇业。乐清市宝瑞通汽车租赁有限公司成立于2010年2月24日，法定代表人为王建胜，投资人分别是柯龙微、王建胜，公司于2011年3月9日解散（以股东会决议解散）。乐清市虹桥意境酒庄成立于2011年12月27日，经营者为陈金竹，2013年10月24日自行停业。被告人林海峰不是上述公司的股东或投资人。
（9）、钢制防盗门制作及安装合同书、钢制防盗门制作及安装合同补充协议、建设银行单位客户专用回单。证实：“寿县阳光欧洲城小区工程门”合同的需方是六安新天地置业有限公司，在合同上签字的是法定代表人是刘国敏，委托代理人是张洪诚；供方是浙江金大门业有限公司，在合同上签字的是委托代理人汪某、杜某。工程款是由六安新天地置业有限公司直接从银行汇款至浙江金大门业有限公司。
3、检查笔录、扣押清单、发还清单。证实：2016年4月3日2时8分至2时20分，在寿县公安局办案中心，侦查人员对林海峰随身携带的黑色皮包进行检查，对包内的手机、平板电脑、名片、手表等物品予以扣押。后将林海峰的私人物品予以发还。
4、讯问光盘。证实：侦查人员讯问被告人林海峰时，作了同步录音录像。
5、证人证言
（1）、证人李某证言：六安新天地置业有限公司在寿县开发了“阳光欧洲城”住宅小区，自己负责“阳光欧洲城”项目材料的采购，该小区采购的工程门品牌是“金大门业有限公司”生产的门。2014年6月20日，在寿县阳光欧洲城工程部，杜某代表浙江金大门业有限公司与新天地置业公司签订了钢制防盗门制作及安装合同，后期，杜某代表金大门业又与新天地置业有限公司签订了钢制防盗门制作及安装合同补充协议。自己并不认识叫林海峰或者叫林家山的这个人，而且该小区工程门的采购都是自己经手的。
（2）、证人汪某证言：2015年春节之前，自己一直在金大门业上班，2012年进入该公司的工程部工作，负责承接工程上的一些业务。2013年，鑫来佳工贸公司负责人杜某及其姐夫林海峰来金大门业，咨询关于在六安、寿县等地的工程上采购防盗门的合作事宜。杜某带着自己到寿县的阳光欧洲城项目及六安的柏林印象项目考察及项目开发商到金大门业公司实地考察后，双方达成意向，自己委托杜某以金大门业的名义与上述项目开发商签订了防盗门采购合同，而且在自己离开公司之前，该合同已履行完毕并货款两清。林海峰在自己面前谈过想拿金大门业代理权在寿县开公司销售金大门业的想法，但是自己对林海峰不是很了解就拒绝了林海峰的提议。杜小波、杜某姐弟俩在金大门业没有股份，杜小波曾经在金大门业工作过一段时间，只是里面的一个职工，后来就辞职不干了。
（3）、证人杜某证言：林海峰是自己的姐夫，是姐姐杜小波的丈夫。自己是永康市鑫来佳工贸有限公司的法人。2012年下半年姐姐杜小波通过QQ聊天认识了林海峰，后两人进一步交往发展成恋人。林海峰曾骗自己和姐姐杜小波说其在乐清市虹桥镇上有房产，并经营餐馆、拥有挖机做工程。2013年下半年，林海峰带自己去寿县考察市场，发现寿县新开发的房子需要大量的防盗门，林海峰通过老家的一些关系帮自己联系到了阳光欧洲城及柏林印象项目，自己回永康联系到永康金大门业，并以金大门业的名义与上述两个小区项目签订了采购合同，林海峰出于妻弟关系帮自己联系到了业务，并未拿取任何好处。据自己了解，林海峰在永康搞了一个酒庄（私人会所），其他没有任何投入，林海峰成立私人会所，骗杜小波说是帮别人融资，并让杜小波向身边的朋友借高利贷。林海峰提出在寿县设厂生产、代理金大防盗门，自己考察后觉得不适合就回绝了林海峰的提议。
关于起诉书指控被告人林海峰诈骗张某1的另外10万元，经查，据张某1陈述，该笔是在2012年，其女儿熊德林给其打电话讲林海峰缺钱想借10万元用，其考虑到林海峰比较照顾其女儿，又是亲戚，就在2012年12月17日通过银行转账转给林海峰10万元。由此可见，被告人林海峰取得该10万元，并未采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款。故对该10万元作为诈骗犯罪的指控，依法不予支持。
关于起诉书指控被告人林海峰诈骗陈某23万元，经查，据陈某2陈述，2014年3月下旬，其姐夫林家国让自己借些钱给林海峰作为周转资金使用，碍于姐夫林家国的情面，自己借给林海峰3万元，通过转账的方式转给林海峰银行卡里的。林海峰没有给其打借条，其一直也没有见过林海峰本人。侦查机关也没有就该笔指控讯问被告人林海峰。故该节指控不符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法不予支持。
关于起诉书指控被告人林海峰诈骗钱某的第二笔1万元，因证明该笔款项的证据仅有被害人钱某的陈述，无其他证据相印证，故证据不足，依法不予支持。
关于起诉书指控被告人林海峰诈骗张某2的第一笔10万元，因证明该笔款项的证据仅有被害人张某2的陈述，无其他证据相印证，故证据不足，依法不予支持。
关于起诉书指控的第8起事实，不符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法不予支持。
关于公诉机关提供的阮兴乐、周阿陆、刘小善、王建锋、胡志强、叶旭朋、胡成义等人出具的借条，因上述借条均未经过借款人的核实，其真实性存疑，故在本案中予以采信。
本院认为：被告人林海峰以非法占有为目的，通过虚构项目工程，以“投资入股分红”、“工程或做生意需要资金周转”等借口，骗取他人钱款合计344万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。
关于被告人林海峰提出“涉案款项大部分是借款，不是诈骗”的辩解意见，及其辩护人提出“起诉书指控的大部分事实属借款，如认定被告人构成犯罪，应定性为非法吸收公众存款罪”的辩护意见，与审理查明的事实不符且与法律','2018-10-02
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