广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第2954号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人孙玉萍，女，绰号巧巧，1968年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍地贵州省贵阳市南明区。因本案于2015年5月26日被羁押并被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。
辩护人高林，广东莱恩律师事务所律师。
被告人李朝刚李某刚，男，1976年10月23日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省凤阳县。因本案于2015年5月2日被羁押并被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。
辩护人汪新明，广东荆紫律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）2860号起诉书指控被告人孙玉萍、李朝刚李某刚犯集资诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明、代理检察院张亚萍出庭支持公诉，被告人孙玉萍及其辩护人高林、被告人李朝刚李某刚及其辩护人汪新明到庭参加诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院指控，2014年7月，吕朝阳（另案处理）租赁本市香洲区漾湖名居1栋1单元1101房作为办公地点，分别纠集曾某（已起诉）、��某（已起诉）及被告人孙玉萍、李朝刚李某刚等人设立虚拟的新加坡永利集团投资公司（以下简称永利公司），对外进行虚假项目融资，谎称可给予每日1%-3%高额投资分红或介绍新会员可获得10%奖励分红来骗取他人通过www.vip.uqaf.com网站向永利公司进行投资。
其中，被告人孙玉萍与吕朝阳对外以夫妻身份相称属同居关系，其在永利公司负责财务管理，并对会员分红进行转账支付、签订公司办公地点的租赁合同、支付公司推广会议的费用等事务。
被告人李朝刚李某刚作为永利公司的贵州片区负责人，其明知吕朝阳以虚假项目骗取他人，仍积极参与管理永利公司的融资项目，并从中获取提成。从2014年7月至12月，其分别诈骗被害人赵某2人民币8万元、石某人民币1.2万元、李某人民币3万元、唐某人民币3.6万元、梁某人民币6800元、张某1人民币6000元。
2015年5月2日，被告人李朝刚李某刚被抓获；同年5月26日被告人孙玉萍被抓获。
另查明，曾某担任永利公司的行政总监，主要负责处理第一级公司会员，郑某则以虚假的新加坡人林子麟的身份配合吕朝阳对外宣称是永利公司的实际经营负责人，主要负责应对全国公司会员。2014年7月至12月，曾某、郑某先后参与诈骗多名被害人，其中诈骗被害人刘某1人民币241500元、被害人张某2人民币199420元、被害人田某人民币约10万元，被害人冯某人民币49000元、被害人刘某2人民币约3万元、被害人刘某3人民币24万元，被害人戎某人民币约25万元、被害人马某42000元。针对上述指控，公诉人在法庭上出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证与书证、现场照片等证据，指控被告人孙玉萍、李朝刚李某刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人孙玉萍、李朝刚李某刚对指控的事实和罪名没有异议，希望法院从轻处罚。
被告人李朝刚李某刚对指控的事实没有异议，对指控的罪名没有异议，并取得部分被害人的谅解，请求法院从轻处罚。
被告人孙玉萍的辩护人提出：被告人孙玉萍自愿认罪作罪轻辩护，但被告人孙玉萍可能构成组织、领导传销活动罪；被告人孙玉萍不应该为全部犯罪金额负责；指控的部分被害人有下线会员。
被告人李朝刚李某刚的辩护人提出：1、同意被告人孙玉萍辩护人本案定性的问题；2、被告人李朝刚李某刚没有非法占有的目的，实际上被告人李朝刚李某刚也是被骗的，不是那种积极参与诈骗的行为，也没有积极参与并管理公司的项目，即使有罪也是轻微的，赵某2他��比其作用大得多；3、诈骗数额是没有证据来支撑的；综上请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年7月，吕朝阳（另案处理）租赁本市香洲区漾湖名居1栋1单元1101房作为办公地点，分别纠集曾某（已判决）、郑某（已判决）及被告人孙玉萍、李朝刚李某刚等人设立虚拟的新加坡永利集团投资公司（以下简称永利公司），对外进行虚假项目融资，谎称可给予每日1%-3%高额投资分红或介绍新会员可获得10%奖励分红来骗取他人通过www.vip.uqaf.com网站向永利公司进行投资。
其中，被告人孙玉萍与吕朝阳对外以夫妻身份相称属同居关系，其在永利公司负责财务管理，并对会员分红进行转账支付、签订公司办公地点的租赁合同、支付公司推广会议的费用等事务。
被告人李朝刚李某刚作为永利公司的贵州片区负责人，其明知吕朝阳���虚假项目骗取他人，仍积极参与管理永利公司的融资项目，并从中获取提成。从2014年7月至12月，其分别诈骗被害人赵某2人民币8万元、石某人民币1.2万元、李某人民币3万元、唐某人民币3.6万元、梁某人民币6800元、张某1人民币6000元。
2015年5月2日，被告人李朝刚李某刚被抓获；同年5月26日被告人孙玉萍被抓获。
以上事实被告人孙玉萍、李朝刚李某刚在庭审过程中没有异议，且有被害人赵某2的陈述及辨认笔录，被害人王某2、刘某3、刘某2、戎某的陈述，证人王某1、郑某、吕某的证言及辨认笔录，证人房某的证言，证人曾某的证言及辨认笔录，证人石某的证言，证人赵某1的证言及辨认笔录，证人李某、唐某、梁某、张某1的证言，抓获经过，调取证据通知书，调取证据清单，会议团队通知单，海泉湾维景国际大酒店房务结算账单，工商银行消费存��，开户资料、银行流水，永利环球基金被诈骗人员名单，临时寄押证明书，上网追逃人员登记表，在逃人员登记信息表、出所登记表，户籍资料，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，银行卡号交易流水明细，接受证据材料清单，委托书，房屋租赁合同，情况说明，关于查找投资被害人的情况说明，协助查询财产通知书，上网追逃人员登记表，永利公司非法集资案件受害人自述报案材料，侦查说明，2014年投资永利集团银行转账流水，交易明细查询表，情况说明，现场照片等证据予以证实，本院予以确认。
另查明，曾某、郑某等人明知吕朝阳以虚假项目骗取他人，仍积极参与管理永利公司的融资项目，并从中获取提成。其中曾某担任永利公司的行政总监，主要负责处理第一级公司会员，郑某则以虚假的新加坡人林子麟的身份配合吕朝阳对外宣称是永利公司的实际经营负责人，主要负责应对全国公司会员。2014年7月至12月，曾某、郑某先后参与诈骗多名被害人。具体如下：
（一）2014年7月，被害人田某和冯某开始向永利公司投资。冯某将投资款交给田某，由田某转入曾某的账户。经查，从2014年7月至同年12月期间，被害人田某共向吕朝阳指定的账户和曾某账户转入人民币213090元，永利公司向被害人田某的银行账户返还共计人民币157015元，向冯某的银行账户返还共计人民币85000元。2015年1月30日，田某等被害人在本市吉大南油酒店要求曾某、郑某返还投资款，曾某向田某返还人民币20000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人田某的陈述，主要内容为：2014年7月，我在深圳认识了吕朝阳，通过吕朝阳认识了曾姓男子（经查为曾某）和林姓男子（经查为郑某）。他们二人和吕朝阳在���圳让我投资一间新加坡永利集团公司，利用一种软件在炒外汇，利润比较高。林姓男子说是永利公司老板的兄弟是新加坡人，曾姓男子是负责大陆业务的总监是马来西亚人。他们说投资的最低起步300美金币，折合人民币1800元，投资后每天可以获得1%-3%利息，利息达到300美金币后就可以申请套现（比例是1：5换取人民币），对方就把人民币打到我的卡号上。利息累计达到本金三倍后（扣除35%作为复投和扣除手续费，计算可以得到本金15%利润），系统就会自动把我账号冻结（本金无法取回）。如果我想继续投资产生利息的话，就重新“复投”现金进去。于是我就在深圳按他们的方法投资。他们给我一个账户和网址，我将钱存进曾姓男子的卡号。我从2014年7月开始投资了12万人民币，6万打到吕朝阳指定的账户，6万打到曾姓男子账户。到了11月中，我收回成��后，复投了13.2万元现金进去，这些钱都汇到曾姓男子卡上。刚开始还能从产生利息里套现，但到了12月份中旬就没有产生利息了。我初算了一下，减去昨天曾姓男子给我的2万元人民币，我一共损失大概是人民币10万元。我有一部份钱在深圳汇的，一部份在陕西老家汇的。是通过农业银行62×××69汇到CHENSAWSEONG6228
---9979的卡号上。
冯某2014年8月通过我陆续给曾姓男子汇款大概12万元人民币，我不清楚冯某损失数额。
2014年10月份，吕朝阳曾经在珠海海泉湾组织了一次会员聚会。
田某辨认出曾某就是永利集团公司大陆市场总监曾总，郑某就是永利集团大陆市场总负责人林总。
2、被害人冯某的陈述，证实：其在2014年7月，通过田某认识了林姓男子和曾姓男子，自称是新加坡永利集团公司的部门总监，并要其投资永利公司。其总共投资人民币13万元，期间有约7万元的利息收入，还有人民币约6万元没有收回来。投资款是通过田某汇给曾姓男子的。
其本人将一张农业银行卡号为62×××19给了田某，让田某帮其注册了一个5000美元（对应人民币30000元）的账户。后来为了追求更大利润，获取介绍新会员的公司奖励，借用了周海涛、黄建武、于翠英、罗冬梅的银行卡分别注册了四个账户，其中周海涛、黄建武、于翠英都是5000美元的，罗冬梅是2000美元（对应人民币12000元）的。注册四个新会员投资的钱是在提款机直接将钱存到田某的银行账户上，然后田某将钱转到曾某的银行账户里，然后永利公司就会按照周海涛、黄建武、于翠英、罗冬梅的四个银行账户开通四个投资账户。其本人账户获取分红24000元，损失人民币6000元；周海涛投资账户获取分红19500元，损失了人民币10500元；黄建武投资账户获取分���19500元，损失人民币10500元，于翠英投资账户获取分红18500元，损失人民币11500元；罗冬梅投资账户获取分红1500元，损失人民币10500元。这些都是其投资的钱。
冯某辨认出曾某就是自称永利集团公司行政总监的曾总，郑某就是自称永利集团公司股东林总。
3、被害人刘某1的陈述，证实：其银行交易流水记录中，摘要项目显示的不特定数字，如1633、5973、2229等号码是指会员代码，是永利集团给的，只要加入永利集团公司，就会给会员代码。交易记录中的代码是提取现金时，公司转账给会员的代称。
4、证人杨某的陈述，证实：曾某、郑某于2014年7月租赁了本市前山港昌路903号漾湖名居1栋1单元1101房。
证人杨某辨认出曾某、郑某就是租房的人。
5、曾某的供述与辩解，主要内容为：2014年6月我受吕朝阳聘请到永利公司做行政总监。吕朝阳在之前筹备了新加坡永利投资公司这个虚构的项目，在2014年6月向其身边的朋友圈不特定的人推广运行。对外宣称有一个叫新加坡永利投资公司面向社会吸收会员股东。永利公司其实在新加坡、中国都没有注册，只是吕朝阳编造的，对客户宣称永利公司在新加坡做金融网络，在中国做网络商城。吕朝阳这样宣传的目的是让加入的客户相信这是投资分红，这样可以收集到客户加入会员时交纳的股权资金。吕朝阳在开始时向我们内部运作工作人员解释，先对外宣称有这些金融业务，等有会员入股收集到一定资金，再真的去投资澳门赌厅、网络商城、酒店等实业，就能赚到钱来分红运作永利投资公司这个虚拟项目。事实上，至2014年12月，永利公司网站关门，也没有开始实际投资赌厅、酒店、网络商场。不可能有实际的利润。给会员交来的钱返还一部份给会员��为红利奖，剩下的钱吕朝阳说是要投到百家乐赌台上，但事实他并没有投资到百家乐赌台。永利公司所收集的资金应该在吕朝阳手上，他比较喜欢赌博，应该给他赌博挥霍了。开始的客户都可以赚到钱，因为开始时分红会实现，但后来就难说了。因为公司没有实际投资，只能拿后来入会的钱去分红，到没有人入会时就肯定完蛋。所以，公司有一系列的措施，吸引和逼迫会员继续复投。客户35%的红利客户不能取出，会自动生成一个1000美元的该客户子会员账户，但公司又规定，这个强制复投的子会员账户，又要挂在一个该客户的有效母会员账户上才生效。这时客户拿到手的红利中又会选择拿出一部份投一个母账户（之前的母账户已冻结消除）。因为投一个母账户就会让那个复投子帐号生效，得到两个可以分红的会员账户。还有，必须有会员资格，才能作为介绍人去收取下家会员的分红奖励。所以会员不会轻易离开。预期的利益逼使继续交钱留下，并大力发展下线会员。公司使用注册币、现金币、激活币三种网络币道具。如果只使用一种币，那会员就会选择向吕朝阳的公司直接亏汇率套现。公司为了会员少点套现拿走公司依据得到的资金，所以让现金币可以转为激活币，用于为下家会员开户，实现更大价值的利益驱使会员找下家入会。而注册币只能向公司购买，每增加一个会员，必须向公司购买一半入会费以上的注册币，这样增加会员会让公司短时间内融到更多的资金。注册币的作用让公司融资，现金币可转激活币可以让会员少套现，这样会员就会多起来，公司的资金流入比支出多，这个泡沫就可以迟点爆。我们内部人员自己和吕朝阳聊时，他自己都称这个永利公司融资分红是个泡沫，但他又宣称有资金后，成功投资了赌场���商城，钱就像造血一样源源不断，是可以不让泡沫爆开的。后来我觉得赌场、商场迟迟不落实，也觉得不可能落实。
对外宣称郑某是永利公司总经理，是我的上司，实际上我和他都一样，受雇于吕朝阳，郑某还是我介绍进来的。我们工资一样每月10000元，业务提成激活币奖励为经手的5%。我本人主要帮吕朝阳处理第一级的部分会员。郑某主要是帮吕朝阳充当新加坡永利公司老板代表，应对应全国的会员。实际上我们都为整个吕朝阳的永利项目融资做管理，为整个项目融资出力。我主要经手来自田某、张某2、刘某1三个一级会员来的钱，至于他们汇给我的钱是谁的我不用管。给钱我就转给公司。我是用我农业银行账号为62×××79的账户收取投资款并转账给吕朝阳提供给我的农业银行账号为62×××78的账户，开户人是曹殿菊。我到现在转账给公司约有100万元��民币。
田某用其农业银行62×××69的账户转到我62×××79的账户中。张某2一般用支付宝转账给我，刘某1转账给我。
我已经领取4万元人民币工资和额外5%的激活币，大概有几万元美金，但不能套现。卖给郑某6000美金的激活币。
梁小青和我是恋人关系。梁小青那张中国农业银行卡（开户行在广州，卡号是62×××70）是我用来在支付宝上还信用卡的。因为如果有相熟的客户向我借钱买注册币，我就先用自己的钱垫付。因我账号上没有钱，所以我先用梁小青的钱借给买注册币的客户。等客户将钱还给我时，我再将钱转给梁小青。所以梁小青的账户不是用来收集集资款的账户。
6、郑某的供述与辩解，主要内容为：2014年7月经曾某介绍我进入吕朝阳公司工作。吕朝阳说永利集团公司是一间网络商场，还有网络赌博，如果收到会员的钱��在珠海开一间三星级酒店。但中国人不相信中国人，他带我去见客人只要跟客人说我是新加坡过来的，这间公司是新加坡公司，其他的事情我就不用理了。我在公司是永利集团公司的市场部的总经理，对外介绍叫林子麟。吕朝阳之后也介绍了一些团队的人员给我认识，之后这些人就自己跟着我做团队，他们将钱转入我的账号里面，由我转账给公司。到了2014年11月中旬，我发现情况有点不对，收了钱也没有发钱给别人，并且没有开商城，只在网站里开有网络赌博的网站，我就不做了。
周俊和廖崎有转款到我农业银行卡号62×××78的账户。
我从2014年9月开始领工资，每月1万元，共领20000元人民币，还从中领了5%的提成，提成大概人民币20000元，但都是以注册币的形式发还给我，我从该公司共获取人民币30000元许。
我以永利公司总经理林子麟及新加坡人的虚假身份，配合吕朝阳、曾某等公司骨干来骗取客户或会员信任，此外我也是公司的会员，可以发展自己的下线，从中提成和获利。永利公司没有固定办公点，我们接待客户或会员通常在酒店。我们平时开会在漾湖名居1栋1单元1101房，公司要求我们不能带客户回来这里。永利公司没有实体项目，曾某、吕朝阳等人没有和我谈过筹划网上商城的事宜，例如在哪里注册登记，起名等等。
2015年1月30日马某约我在吉大南油酒店水仙楼见面。田某、冯某叫我们将本金退回给他们。曾某向他的朋友借了2万元人民币给他们，跟着他们就打电话报警。
就我所知，梁小青是曾某的老婆，我不清楚梁小青是否使用中国农业银行账号收集集资款。我的银行账户与梁小青有资金往来是因为我刚到中国时没钱用，先向吕朝阳借款2万元。因为当时我不懂操作，就叫曾某帮我操作。曾某将梁小青的账户给我，于是我从自己的账户中转了1万多元到梁小青的账号上，由曾某在用梁小青的账号转回我马来西亚自己的账户上。
7、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录、被害人田某中国农业银行账号为62×××69交易记录，证实：2014年8月23日至2014年11月3日，田某通过其本人的农业银行账户共向曾某账户转款人民币104460元。
8、郑某中国农业银行账号为62×××78账户交易记录，证实：郑某自2014年8月8日开始使用该账户接受投资款并转入吕朝阳指定的户名为曹殿菊的账户，最后一笔转给曹殿菊的款项发生在2014年12月10日。
8、被害人田某中国农业银行账号为62×××69交易记录，证实：2014年7月期间，被害人田某共转出人民币108630元。2014年8月8日至2014年12月7日，田某共从永利公司提现人民币157015元。
9、冯某、周海涛、罗冬梅、于翠英、黄建武中国农业银行账户交易记录，证实：永利公司向上述账户返还人民币共计85000元。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
（二）2014年7月至2014年12月，被害人刘某1共向永利公司投资人民币468000元，期间永利公司向刘某1返还共计人民币226500元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某1的陈述，主要内容为：2014年7月曾某向我介绍永利公司，称该公司是经营房地产、教育、澳门赌场等业务，永利公司有一个UQAF分公司，通过股市每年盈利40%，现为了开拓市场，要在中国发展会员。曾某要我加入。后我给了曾某人民币1800元注册了一个铜级账户。提现时公司要收取5%的手续费，红利的35%转为复投，剩余60%按照1：5的比例折成人民币提现。提现达到注册资本的三倍后，会员号就被冻结。如果想要拿到复投资金的红利，就要激活原来的注册号，再交50%的会员注册费购买注册币，其余50%的激活币由复投的现金币转化而成，现金币转化为激活币公司还要收取5%的手续费。我自2014年8月10日至2015年1月3日共转账至曾某农业银行账户内人民币11×××00元，其中一部分是我自己的，其他是亲戚朋友的。他们委托我处理。我从永利公司会员账户中前后提取十多万元人民币的现金，但都让我复投进去注册会员资格了。我有四个钻石级会员资格（注册资金三万美金）、八个金级会员、九个银级会员。
我至今共投资永利公司人民币468000元，其中我自己共有7个账户，有6个是作为发展下线的账户，还用亲戚李汀文、李音、赖兰、刘卫家、刘有莲、王一鸣的身份证发展了6个下线账户，再用李汀文的身份证又发展了7个下线账户，用李青的身份证发展了2各下线账户，用赖兰的身份证发展了4各下线账户，用刘卫家的身份证又发展了1个下线账户，用刘有莲的身份证又发展了1个下线，所以我共有28个会员号。我总共拿回分红和提成226500元，在转账流水中都能见到，在流水中用数字表示转入我的账户的是永利公司返回的红利。所以我共损失人民币241500元。但我转出去的钱就查不清了，因为我银行账户转进曾某账户共人民币1151000元，因我还介绍其他人投资，也作为我发展的下线，他们都是通过我的账户转进曾某的账户里的，他们共投资人民币约470400元。具体如下：李杏贤人民币24000元、姚李文人民币12000元、何丽娟人民币12000元、曾锦铭人民币48000元、孙永惠人民币76800元、郑戈人民币18000元、王雁凤人民币15000元、关照熹人民币6000元、钟凤齐人民币1800元、何东明人民币1800元、高秋丽人民币6000元、杨仕顺人民币6000元、陈惠英人民币6000元、梁灿人民币6000元、王志清人民币37800元、董笑银人民币12000元、董荣柏12000元、张小云人民币6000元、潘亮人民币6000元、梁匡华人民币12000元、钟秀华人民币6000元、黄晓兰人民币90000元、殷穗花人民币49200元。我还在河北省张家口市发展了40多名的下线，有高空等人，共投资人民币213000元，现将名单和金额提供给你们。以上投资人加上我的投资总数是人民币1151000元许，但他们具体收回的红利是多少，输了多少我就不清楚了。
我银行交易流水记录中，摘要项目显示的不特定数字，如1633、5973、2229等号码是指会员代码，是永利集团给的，只要加入永利集团公司，就会给会员代码。我账号里面的号码具体指谁我现在已经忘记了，但这些号码是我的亲戚在永利公司注册的会员代码，我用他的身份资料注册的，我在使用的会员��码。交易记录中的代码是提取现金时，公司转账给会员的代称。
刘某1辨认了曾某、郑某。
2、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录，证实：刘某1共向该账户转款人民币11×××00元。
3、被害人刘某1的银行账户交易记录，证实：其交易记录中摘要项目显示为不特定数字的，共计转入人民币226500元。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
（三）2014年7月至2014年12月，被害人张某2陆续向永利公司投资共计人民币207420元，期间，永利公司向张某2返还共计人民币8000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某2的陈述，主要内容为：2014年7月，我经曾某介绍认识了一名林姓男子，他们二人叫我投资一间新加坡永利集团公司，林姓男子自称是永利公司派来中国负责大陆业务的总监。2014年7月下旬，我拿现金人民币5400元给曾某去帮我投资，之后又转了约人民币25000元给曾某。期间获得利息约人民币25000元，被骗的实际损失约人民币5000元。
我第一次注册会员是将5400元人民币给了曾某，有他代我注册三个铜级会议。之后我自己又注册了一些会员。这时我就将一半的注册费汇给曾某购买注册币，另一半用激活币支付。出局后的账号要重新激活也要用现金购买一半的注册币，另一半用激活币激活。我都是转账到曾某的农业银行账户，账号62×××79.激活币可以由分给复投的现金币转化成，还可以通过购买注册币后转化。我一共汇出人民币207420元给曾某，用来购买注册币。这些钱是我自己和亲戚朋友的，还有一部分是我从永利公司拿回的红利，又重新投入的。我们陆续从永利公司套取了5000元左右的现金。我还有二十几个会员账号，其中两个金级（2000美元），两个银级（1000美元），其余是铜级（300美元）。还有几百元现金币。
我被诈骗的金额是人民币199420元。我至今共投资永利公司207420元人民币，我自己共有4个会员账户，有3个是作为发展下线的账户，还用亲戚黄玉兴、张智邦、邹玉清、邓新好、刘建华、赵秋穗、李宗肃、陈穗华、符新曼、黎永东的身份证发展了30个下线账户，平均每人3个。我共收回人民币8000元。在我提供的流水账户里其中转入曾某的是通过网银转账的，而收回红利在流水中是通过数字表示转入的。
张某2辨认了郑某、曾某。
2、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录，证实：张某2共向该账户转款人民币207420元。
3、被害人张某2卡号为62×××70的银行账户交易记录，证实：永利公司共向其返还人民币8000元。
上列证据，经当庭举证��质证，本院予以确认。
（四）2014年7月至2014年12月，被害人刘某2向永利公司投资共计人民币98600元，永利公司共向其银行账户返还人民币94500元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某2的陈述，主要内容为：我被吕朝阳、郑某、曾某等人诈骗人民币3万元许。我在2014年7月初将我的一个农业银行储蓄卡的卡号交给了曾某，永利公司就帮我注册了三个300美元的投资账户，我投资了3600元人民币到这三个账户中。后来我为了追求更大的利润，就新开了二个5000美元、四个2000美元、二个1000美元的下一级新会员，投资了人民币95000元到这八个账户中。当这六个账户中有的满了300美元的红利后我就开始提现，这样我就从中提取红利共7万元人民币许。我又介绍了其他六七个人进行投资。我提供给公安机关银行流水中，用笔画了波浪条文的流��表示投资转入曾某的账号的金额，而流水中转账方式用数字表示的是永利公司转给我的红利金额。
2、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录，证实：刘某2共向该账户转款人民币427800元。
3、被害人刘某2卡号为62×××14中国农业银行账户交易记录，证实：永利公司共向其返现人民币94500元。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
（五）2014年7月至2014年12月，被害人刘某3向永利公司投资共计人民币346400元，期间，永利公司共向刘某3返还人民币118700元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某3的陈述，主要内容为：我自2014年7月底开始投资永利公司，先后共投资人民币345800元许，提取现金大概人民币118700元许，被骗人民币24万元许。我是将一张卡号为50×××05的平安银行储蓄卡和一个卡��为62×××40的工商银行储蓄卡交给曾某，让曾某帮其开设投资账户投资的。
我开始时是转账到曾某提供给我的珠海农行的账户里面，但是每次转账银行都要收取手续费。我就向曾某提出在广州银行开一个账户。曾某就用梁小青的名字在广州工商银行开了一个账号给我，之后我就将钱转到这个账户里面。梁小青是曾某的妻子。
2、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录，证实：刘某3共向该账户转款人民币80400元。
3、被害人刘某3账号为62×××40工商银行账户交易记录，证实：刘某3共向梁小青账号为62×××57的银行账户转款人民币266000元。从永利公司提现人民币7500元。
4、境内汇款查询，证实刘某3向梁小青银行账户汇款的事实。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
（六）2014年8月至同年12月，被害人戎某向永利公司投资共计人民币396000元，期间，永利公司向其返还人民币共计约140000元。
1、被害人戎某的陈述，主要内容为：我被曾某以投资新加坡永利集团公司的方式诈骗人民币约25万元。2014年8月我在广州认识了二名自称曾总、林总的男子，自称是新加坡永利公司的老总，介绍我投资永利公司。其后我陆续投资和“复投”一共约40万元人民币，减去回报差不多14万元，我一共损失大概26万元人民币左右。我是通过我民生银行手机银行卡号62×××45转账到一个CHENSAWSEONG6228
---9979的卡号上，还有两笔共9000元通过工商银行卡号62×××88网上转账给曾姓男子提供的另一个账号。
2、曾某中国农业银行账号为62×××79账户交易记录，被害人戎某中国民生银行账号为62×××45账户交易记录、交易明细查询，证实：戎某共向曾某账户转款人民币396000元。
3、被害人戎某中国工商银行账号为62×××88账户交易记录、明细查询、中国农业银行账号为62×××74明细对账单及个人网上银行对账单，证实：永利公司向戎某账户返还人民币共计81000元。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
其他证据：
1、被害人马某的陈述，证实：2014年10月其经人介绍认识了自称新加坡人的林总和马来西亚人曾总，他们向其许诺只要投资永利公司项目，每天就可以获得1%-3%的利息。2014年10月初，其在江苏省淮安市通过农行的网银转账人民币42000元给曾总。10月底永利资金盘公司请投资人来珠海海泉湾开会，介绍该公司的一些项目和业绩。12月份，网站上产生的利息无法提现，林总称是公司网站问题，并向其介绍投资“易点传媒”，许诺可以得到高额利润。其投资后一直没有拿到过利息，虽然网站上每���都能产生利息，但其无法体现。被骗的还有冯某、周小米、田某，冯某说她收了点回报，还有6、7万没收回，周小米说被骗1万。其被骗了42000元一分没收回。
马某辨认处曾某就是永利集团公司行政总监曾总，郑某就是永利集团公司股东林总。
2、接受证据材料清单、房屋出租委托书、租赁协议，证实：永利公司的办公地点本市前山漾湖名居1栋1单元1101房系孙玉萍签订租赁合同。
3、珠海市公安局九州港派出所出具的情况说明，证实：由于永利公司集团网址网站已关闭，拱北口岸公安分局公共信息网络安全监察大队无法调取后台数据。
4、珠海市公安局九州港派出所、拱北案审大队出具的侦查说明，证实：刘某1、刘某3、刘某2的下线人员情况，经办案民警电话通知，下线人员没有到派出所协助调查。
5、拱北案审大队出���的情况说明，证实：被害人收取红利的方式在流水中体现，转账方式是用数字表示的。
6、曾某、郑某身份证、通行证及前科对比表，证实二被告人的身份及前科情况。
7、抓获经过，证实曾某、郑某到案经过及被羁押的时间。
8、上网追逃人员登记表、在逃人员登记信息表，证实涉案的吕朝阳等人已被公安网上追逃。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
一、关于本案被害人被诈骗金额的认定问题。
1、关于被害人田某及冯某被诈骗数额的认定问题。
（1）关于被害人田某及冯某的投资数额的认定问题。结合现有证据，可以认定被害人田某和冯某共向永利公司投资人民币213090元：其一，现有证据能够认定田某和冯某曾向永利公司投资。田某的陈述及其银行交易记录证实其将投资款转入曾某账户。田某和冯某的陈述相互印证，证实冯某通过田某将投资款转给曾某，且冯某的银行账户交易记录显示永利公司共向其返还人民币85000元，亦印证了冯某向永利公司投资的事实。其二、根据现有证据，能够认定田某和冯某向吕朝阳指定的账户及曾某的账户转入投资款共计人民币213090元。田某陈述2014年7月向吕朝阳指定的账户及曾某账户分别转款人民币6万元，其银行交易记录显示，2014年7月期间，田某共向外转账人民币108630元，并自2014年8月8日开始从永利公司提现，印证了其自同年7月开始向永利公司投资的事实。但由于田某的银行交易记录显示其2014年7月共向外转出人民币108640元，因此仅能据此认定田某2014年7月转入永利公司的投资款为人民币108640元。此外，田某及曾某的银行交易记录证实，自2014年8月至同年11月期间，田某共向曾某账户转款人民币104460元。虽然田某陈述其在2014年8月后共复投人民币132000元，冯某陈述其通过田某投资人民币132000元，但二人所陈述的投资数额没有其他证据予以印证。按照存疑有利于被告人的原则，认定田某和冯某的投资数额为人民币213090元。
（2）关于永利公司向被害人田某及冯某返还的金额问题。经查，被害人刘某1证实，投资人银行交易记录中摘要项目显示的不特定数字，如1633、5973、2229等号码是指永利公司的会员代码，交易记录中的代码是提取现金时，公司转账给会员的代称。由此可以认定，被害人田某、冯某银行交易记录摘要项目显示不特定数字的，均是田某和冯某从永利公司提取的现金。田某的银行交易记录证实自2014年8月至12月，被害人田某共从永利公司提现人民币157015元。此外2015年1月30日，曾某向被害人田某返还人民币20000元。冯某、周海涛、罗冬梅、于翠英、黄建武的银行账户交易记录证实，永利公司向冯某返还人民币共计85000元。综上，永利公司共向田某、冯某返还262015元。
（3）根据现有证据无法具体区分田某和冯某的投资数额和返还数额。由于冯某是将投资款交给田某，由田某直接向永利公司投资，而田某、冯某的银行交易记录无法证实二人之间资金往来的具体情况，无法查实冯某交给田某投资款的具体数额，因此根据现有证据只能认定田某和冯某共同的投资数额和返还数额。
综上，根据现有证据，永利公司返还给被害人田某和冯某的金额已经超过二人投资的金额。
2、关于被害人刘某1被诈骗数额的认定问题。
经查，被害人刘某1陈述，其本人投资永利公司的金额为人民币468000元，其余为代他人投资的金额。曾某的银行交易记录证实刘某1共转入曾某账户人民币11×××00，由此可以认定，被害人刘某1的投资数额为人民币468000元。被害人刘某1陈述银行交易记录中摘要项目显示为不特定数字的，均为其从永利公司提取的收益及本金，其本人的银行交易记录证实，其中摘要项目显示为不特定数字的，共计转入人民币226500元。由此可以认定，永利公司向被害人刘某1返还的金额为人民币226500元。综上，被害人刘某1的被诈骗金额认定为人民币241500元。
3、关于被害人张某2被诈骗数额的认定问题。
经查，曾某的银行账户交易记录证实，被害人张某2共向其账户转款人民币207420元，被害人张某2的银行账户交易记录证实，其中摘要项目为不特定数字的，共计转入人民币8000元，由此可以证实，永利公司向张某2返还了人民币8000元。综上，被害人张某2被诈骗的金额为人民币199420元。
4、关于被害人刘某2被诈骗数额的认定问题。
经查，曾某的银行账户交易记录证实，被害人刘某2共向其账户转款人民币427800元，结合被害人刘某2陈述其投资金额为人民币98600元，可以认定刘某2投资的金额为人民币98600元。虽然被害人刘某2陈述其从永利公司提现人民币7万元，损失有人民币3万余元。但被害人刘某2的银行账户交易记录证实，其中摘要项目为不特定数字的，共计转入人民币94500元。按照存疑有利于被告人的原则，应认定永利公司向刘某2返还的金额为人民币94500元。综上，被害人刘某2被诈骗金额认定为人民币4100元。
5、关于被害人刘某3被诈骗数额的认定问题。
经查，被害人刘某3陈述其将投资款转入曾某和梁小青的账户，曾某和刘某3的银行账户交易记录证实，刘某3共向该二人账户转入人民币346400元，上述证据相互印证，可以证实被害人刘某3向永利公司投资共计人民币346400元。被害人刘某3账号为62×××40工商银行账户交易记录证实，永利公司向该账户返还人民币7500元。刘某3陈述其共从永利公司提现大概人民币118700元许。刘某3陈述的提现数额远远大于其银行账户证实的金额。按照存疑有利于被告人的原则，认定永利公司向被害人刘某3返还人民币118700元。综上，被害人刘某3被诈骗的金额为人民币227700元。
6、关于被害人戎某被诈骗金额的认定问题。
经查，曾某和被害人戎某的银行账户交易记录证实，戎某共向曾某转款人民币396000元。上述证据相互印证，证实戎某通过曾某的账户向永利公司投资人民币396000元。虽','2018-10-04
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