广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0204刑初196号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人苏俊飞，男，1990年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为广西宾阳县，住广东省珠海市香洲区。2016年5月12日因本案被抓获，同年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人李柏智，广东韶信律师事务所律师。
被告人苏宝，男，1989年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为广西宾阳县，住广东省珠海市香洲区。2016年5月12日因本案被抓获，同年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
被告人苏麒，男，1993年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为广西宾阳县，住广东省珠海市香洲区。2016年5月12日因本案被抓获，同年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人苏飞权，男，1996年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为广西宾阳县，住广东省珠海市香洲区。2016年5月12日因本案被抓获，同年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2016〕182号起诉书，指控被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员李慧萍出庭支持公诉，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权及被告人苏俊飞、苏宝的辩护人李柏智、甘友思到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年底，被告人苏俊飞、苏宝合谋实施QQ网络诈骗，随后在网上购买了木马病毒、诈骗话题脚本和银行卡账号，在广东珠海租用了出租屋为诈骗窝点，添置了电脑和手机以及用于作案的无线网卡、手机卡等设备，并纠集了被告人苏麒、苏飞权以及同案人“阿蓝”（另案处理）等人组成电信诈骗团伙进行诈骗，由苏麒、苏飞权负责申请QQ、发送木马病毒盗取QQ号码和密码，并筛选出有家人的QQ号码交给苏俊飞和苏宝，由苏俊飞、苏宝负责登陆QQ号冒充QQ号主人与QQ号中的家人（即被害人）联系，以学校要交培训费、资料费、专升本学费等为由要被害人把钱款汇入指定的账户内，且留下学校老师电话号码供被害人核实情况以及说明不能汇钱的原因，再由苏俊飞、苏宝冒充学校的老师与被害人通话骗取被害人的信任，骗取对方把钱款汇入指定的账户内。诈骗得逞后，由控制银行卡的同案人“阿蓝”等人负责将诈骗所得转移至不同账户，再找人取款并截取诈骗所得的10%20%作为报酬，后把余款现存给被告人苏俊飞等人。
被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法作案共14次，骗得人民币共计211500元（以下金额均为人民币），具体如下：1、2015年12月23日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得惠州市惠城区的被害人邱某19400元。2、2015年12月24日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得广州市白云区的被害人巴某25400元。3、2015年12月25日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得东莞市清溪镇的被害人龙某27900元。4、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得广州市白云区的被害人彭某9700元。5、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得深圳市龙岗区的被害人杨某19700元。6、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得肇庆市高要市的被害人苏某13000元。7、2016年1月11日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得韶关市浈江区的被害人郑某16800元。8、2016年3月16日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得茂名市茂南区的被害人朱某29700元。9、2016年3月24日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得中山市火炬开发区的被害人黄某51600元。10、2016年3月24日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得佛山市禅城区的被害人陈某9700元。11、2016年3月29日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得广州市荔湾区的被害人王某19700元。12、2016年4月21日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得广西藤县的被害人梁某119400元。13、2016年4月25日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得佛山市高明区的被害人谢某9700元。14、2016年5月10日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权采取上述手法，骗得肇庆市鼎湖区的被害人蔡某49800元。
2016年5月12日，公安民警在广东省珠海市香洲区南屏镇南泉路96号出租屋内抓获被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权，并从被告人苏俊飞处扣押到作案工具笔记本电脑五台、3G上网卡二个、4G无线终端一个、U盘一个、网银Ｕ盾三个、手机五部、银行卡五张、SIM卡十一张、身份证三张、联通充值卡一张；从被告人苏宝处扣押到身份证一张、银行卡两张、手机一部、租房押金单一张；从被告人苏麒处扣押到身份证一张、手机一部；从被告人苏飞权处扣押到身份证一张、银行卡两张、手机一部。
上述笔记本电脑、手机经电子物证检查、含被告人苏俊飞等人用于诈骗的木马病毒、诈骗话题脚本、银行卡账号以及诈骗短信和聊天记录等内容。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权，并出示了相关证据，据此认为被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权以非法占有为目的，结伙通过网络、电信设备以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人苏俊飞、苏宝在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏麒、苏飞权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。故提起公诉，请求依法判决。
被告人苏俊飞对罪名没有异议，并自愿认罪，但辩称自己只参与了一次，就是2016年5月10日的诈骗成功，其他的不是自己做的。
辩护人提出的辩护意见为：一、对指控诈骗罪的定性没有异议，并认可第14起诈骗事实，但对其余指控的第1至13起犯罪事实均有异议。辩护人认为公诉人指控的事实不足，本案只有间接证据，没有直接证据，间接证据不能形成证据链认定苏俊飞等人存在第1至13起犯罪事实。具体理据如下：1、电子物证，本案公安机关作出的电子物证检验，只有电话135××××9490被检出，其余13起的电话号码，没有电子物证证实在被扣押的手机曾存在使用电话卡的痕迹。公安机关现场扣押的手机卡除与蔡某4联系的手机卡外，其余手机卡均不在扣押清单之列，本案证据无法证实被害人陈述的来电的电话是苏俊飞或同案人在使用的。2、通过苏俊飞及同案人的陈述，扣押的诺基亚手机是二手机，是2016年3月份购得，手机被鉴定出来的相关记录不排除在之前有其他诈骗份子在使用。3、硬盘、U盘检出的txt文件、角本是通过网上购买所得，而且笔记本电脑均是在二手市场购买，不能排除其他人使用过，不能排除上述唯一的可能性。4、调取的相关通话记录，虽能证实有通话，但不能证实是苏俊飞等人在使用。5、银行转帐涉及阿蓝，相关记录显示多次出现覃某旭这个人，但调取苏俊飞的银行流水，不能证实被害人的钱流入覃某旭再入到苏俊飞帐号。综上，辩护人认为公诉机关指控的第1至13起犯罪事实，证据不足，不能成立。二、苏俊飞有以下酌定从轻情节，请求法院量刑时予以考虑。1、苏俊飞没有犯罪记录，系初犯；2、苏俊飞当庭认罪，有悔罪表现。
被告人苏宝自愿认罪，但辩称只成功诈骗2016年5月10日这一次。
辩护人提出的辩护意见为：一、对指控诈骗罪没有异议，但对犯罪事实有异。被告人苏宝庭上只承认第14起诈骗事实，其他第1至13起的事实不承认，辩护人认为本案证据不能证实另外的13起由被告人实施，虽有短信截图，但没有搜到手机卡。购买电话卡的时间和作案的时间不一致。前第七起的作案时间是1月份，但被告人说购买时间是春节期间，应是2月份，因此前七起可以排除是他们作案。二、本案中没有阿蓝领取赃款的视频，20多万赃款没有查出是四被告人取出的。三、覃某旭等人的银行卡号，据庭上讯问被告人，是领款人发过来的，卡并不在他们身上，阿蓝领钱可以帮其他人领，不能证实银行卡是专门由四被告人使用，不能认定相关款项打到这个卡就是他们作案。四、量刑方面，被告人没有前科，作案数额小，希望法庭考虑他们的情节适当量刑。
被告人苏麒自愿认罪，但辩称自己是2016年3月份才加入，3月份之后加入的部分都与自己有关，3月份之前的与自己无关，自己没有得过一分钱。
被告人苏飞权自愿认罪，但辩称自己也是2016年3月份才加入的，3月份之前的与自己无关，自己没有得过一分钱。
经审理查明：2015年底，被告人苏俊飞、苏宝合谋实施QQ网络诈骗，随后在网上购买了木马病毒、诈骗话题脚本和银行卡账号，在广东珠海租用出租屋，添置了电脑和手机以及用于作案的无线网卡、手机卡等设备，并纠集了被告人苏麒、苏飞权共同进行实施诈骗。其中由苏麒、苏飞权负责申请QQ、发送木马病毒盗取QQ号码和密码，并筛选出有家人的QQ号码交给苏俊飞和苏宝，由苏俊飞、苏宝负责登陆QQ号冒充QQ号主人与QQ号中的家人（即被害人）联系，以学校要交培训费、资料费、专升本学费等为由，留下学校老师电话号码供被害人核实情况以及说明不能汇钱的原因，再由苏俊飞、苏宝冒充学校的老师与被害人通话骗取被害人的信任，要求对方把钱款汇入指定的账户内。诈骗得逞后，由控制银行卡的相关人员负责将诈骗所得款项转移至不同账户，再找人取款并截取诈骗所得的10%20%作为报酬，后把余款现存给被告人苏俊飞、苏宝等人，再由苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权按照比列进行分配。具体诈骗犯罪事实如下：
一、2015年12月23日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取邱某儿子的QQ号码后，用邱某儿子的QQ号码向在惠州市惠城区的邱某索要培训费19400元，并发送覃某旭老师的手机号136××××5343给邱某骗取信任，经与136××××5343手机号联系后，邱某通过他人银行账号分两次将共计人民币19400元转账到覃某旭的工商银行62×××30帐号。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人邱某的陈述：2015年12月23日14时50分左右，我手机QQ上收到我儿子QQ号发来的信息，他说手机掉水里坏了，只能电脑登录QQ和我联系，说他需要交学费报名几项培训课程，今天下午16时30分前就截止，叫我赶紧转账给他老师的银行账号，转账后打电话给他老师说一下，并告诉了我他老师的手机号码。我就借同事的银行卡到银行转账了9700元人民币到他所说的银行账号，转账后我打电话给他老师，我儿子QQ号码又发信息来说还要培训其他课程，又叫我给他转多9700元人民币，我转账后联系我家人，才知道被骗了。我儿子的QQ号码是12×××84，我收到一条QQ信息称是他老师的手机号码，也打电话过去告知转账情况，手机号码是136××××5343，我被诈骗19400元人民币，我用我同事的银行卡在银行的柜员机转账的，分二次转账，每笔9700元，对方的银行账号：62×××30，户名：覃某旭，我同事的银行卡号码：62×××14，户名：曾素良。
2、卡号为62×××30（覃某旭）的工商银行银行卡的账户流水。
证实：邱某于2015年12月23日使用曾素良的工商银行银行卡转入19400元到覃某旭的账号上。
3、调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为136××××5343的通话记录。
证实：邱某使用的手机号码133××××2599于2015年12月23日与136××××5343通话二次，二次被叫。
二、2015年12月24日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了巴某儿子的QQ号码后，用巴某儿子的QQ号码向在广州白云区的巴某索要培训费16800元、课本费8600元，并用136××××5343，135××××9490两个电话号码冒充学校覃主任和黄老师骗取巴某的信任，经与136××××5343、135××××9490手机号联系后，巴某通过自己工商银行账号分两次将人民币共计25400元转账到覃某旭的工商银行62×××30帐号，期间135××××9490手机号还发信息给巴某。随即覃某旭账户通过网上银行分别转入16790元、8600元至他人的银行账号。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人巴某陈述：2015年12月24日10时许，我在家里广州市白云区向云西街563栋602用手机上网，此时接到我儿子QQ消息，称其需要参加学校的双学位培训，需要16800，并给了我一个“覃主任”和“黄老师”的电话和银行账号，让我与其联系并交纳费用，我打过去和覃主任和黄老师核实情况后便到石搓路380号的公司用网银向覃主任汇款16800元，然后我儿子又说还需要交资料费和课本费8600，也让我达到覃主任的账号里，我又打了8600元过去，然后又说8600他已经向同学借了交给老师了，说我交了他就不用交了，现其同学催其还钱，我说让其同学和我联系，告诉我一个QQ号码，让我加他，我加了那个QQ号码之后他便让我还钱，并给了我一个银行账号，我觉得不对劲，便打电话给我儿子询问情况，我儿子说根本没有这回事，他查看后发现QQ被盗了，是有人冒充他向我要钱，自称覃主任的账号信息：62×××30，户名覃某旭，开户行是工商银行广东省鹤山支行，另一个他同学的账号是62×××73，户名贝某1，开户行是揭阳河婆支行。
2、卡号为62×××30（覃某旭）的工商银行银行卡的账户流水。
证实：巴某于2015年12月24日使用工商银行银行卡分两次分别转入16800元和8600元共计25400元到覃某旭的账号上。随即覃某旭账户通过网上银行分别转入16790元、8600元至韦*庭、覃*广的银行账号。
3、调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为136××××5343、135××××9490的通话记录。
证实:巴某使用的手机号码139××××9138于2015年12月24日与136××××5343通话一次，发送短信一次、与135××××9490通话一次，发送短信两次。
三、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了杨某1女儿的QQ号码后，用其女儿QQ号码向在广东省深圳市的杨某1索要培训费9700元，并发送称为贝主任的手机号159××××0225和银行账号骗取杨某1的信任，经与159××××0225手机号联系后，（账号为杨某1通过自己的工商银行账号将人民币9700元转账到贝某1的农业银行62×××73账号。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某1陈述：2016年1月6日16时许，我接到自称是我女儿发来的QQ信息，说她的手机掉水里面，现在用不了，开不了机，然后我就叫她再买一部，然后她说先不用买，过几天再说，手机先不用担心，她说她们学校邀请英国剑桥大学资深教授来他们学校进行培训，目前最重要的是学校要我们培训商务英语、经济学、社会管理、现代课程等费用，这些是国家教育部和学校联合主办的，培训完了以后由国家颁发学位证书，毕业以后就可以拿到双学位，说这几天同学们都在报名，自己也想要报名，需要用钱，然后我就叫她也报名，钱我会打给她，然后我就问她需要多少钱，她说要9700元人民币，然后她说现在负责报名的是贝某1（贝主任），然后对方就把账号和电话号码都发给我了，我问她为什么要打到别人账号上面，她说自己上课，不方便查看，说直接打到我的贝某1（贝主任）的银行卡上面就可以了，然后当天下午16时46分许我就把9700元人民币转给了对方，然后自称手机我女儿的人又发来信息说终于报好了，但是过了一会儿她又发来一条信息说，刚刚贝某1（贝主任）说我刚刚转的9700人民币只够报商务英语。经济学两门课程的费用剩下的两门课程还需9700元人民币，四科一共需要19740人民币，我就怀疑是被骗了，然后我就打电话给我女儿去确认，她说我的QQ号昨天被盗了，没有叫我打钱。我们是通过QQ和电话联系的，我的QQ号码是52×××85，电话号码是137××××0655，对方的QQ号是19×××91，对方的电话是159××××0225，银行卡是中国农业银行储蓄卡，卡号是62×××73，户主是贝某1。
2、卡号为62×××73（贝某1）的中国农业银行银行卡开户至2016年5月18日的账户流水明细及开户信息。
证实：杨某1于2016年5月10日使用工商银行银行卡转入9700元到贝某1的账号上。
3、调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为159××××0225的中国移动卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。
证实：杨某1使用的手机号码137××××0655于2016年1月6日与159××××0225通话六次，前四次主叫，后两次被叫。
4、杨某1与QQ名为杨某2的QQ聊天记录截图。
证实：诈骗杨某1的过程。
四、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了苏某1女儿的QQ号码后，用其女儿QQ号码向在广东省肇庆市高要市的苏某1索要培训费9700元，并发送班主任的手机号159××××0225及银行账号骗取苏某1的信任，经与159××××0225手机号的联系后，苏某1向覃某旭的工商银行62×××30帐号存入人民币3000元。随即覃某旭账户通过网上银行转入2983元至覃承广中国银行62×××24的银行账户。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人苏某1陈述：2016年1月6日11时许，有人盗用我女儿的QQ发信息给我，告诉我要交培训费用9700元，她好想去学习，还发了一个自称是我女儿班主任的电话（159××××0225）和账号（62×××30账户名是覃某旭）给我，我马上打电话给我女儿，但我打不通我女儿电话。于是我打给了对方提供自称是我女儿班主任的电话，对方是一个男的接听，对方告诉我，这培训费可以分两次交，我女儿现在已经交了1800元，还差3000元，于是我就相信了对方，我就去了附近的工商银行汇钱过去了对方提供给我的账号。汇钱过去后，我打通了电话，女儿告诉我没有这回事，才发现我被人诈骗了。我共被诈骗3000元，我女儿的QQ账号是96×××47，账户是晴，我的账号是30×××41，账户名是小雪。
2、卡号为62×××30（覃某旭）的工商银行银行卡的账户流水。
证实：苏某1于2016年1月6日以ATM存款的方式存入3000元到覃某旭的账号上。随即覃某旭账户通过网上银行转入2983元至覃承广银行账户。
3、调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为159××××0225的中国移动卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。
证实：苏某1使用的手机号码158××××8242于2016年1月6日与159××××0225通话七次，前三次以及第五次、七次主叫，第四次、六次被叫。
五、2016年1月6日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了彭某女儿的QQ号码后，用彭某女儿QQ号码向在广州市白云区的彭某索要培训费9700元，并提供学校主任的银行账号，经与159××××0225手机号联系后，彭某通过他人银行账号将人民币9700元转账到覃某旭的工商银行62×××30帐号，期间159××××0225手机号还发信息给彭某。随即覃某旭账户通过网上银行将9690元转至林某62×××72的银行账户。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人彭某的陈述：2016年1月7日16时许，我妹妹说我女儿的手机丢了，叫我上QQ说我女儿有事找我，我就在住处用QQ和我女儿聊天，她说要交学费，叫我17时前打钱过去，不然就没有学位，报不了名，当时我感觉有点怀疑，我就打电话给我的妹妹确定一下情况，但是我妹妹也不知道情况，我就拨通我女儿以前同学的电话，但是这个同学是高中同学，他也不知道情况，我当时也着急了，也没想多了，就给我女儿发信息，我说把钱打你银行卡里，但是她叫我把钱打到她给我的账户，她说这是学校的主任的账户，我转了9700元人民币，我感觉不对劲我就拨通我女儿的电话，电话可以接通，我就问我女儿有没有这回事，我女儿说没有，我就报案了。是有人盗用了我女儿的QQ，在QQ上和我聊天的，我没有对方的信息资料，有个电话159××××0225，对方是用我女儿的QQ来诈骗的，QQ号码是31×××05，网名是灯火阑珊，对方的工商银行卡号是62×××30，持卡人覃某旭。
2、卡号为62×××30（覃某旭）的工商银行银行卡的账户流水。
证实：彭某于2016年1月6日使用李汝的中信银行银行卡转入9700元到覃某旭的账号上。随即覃某旭账户通过网上银行转入9690元至林某银行账户。
3、调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为159××××0225的中国移动卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。
证实：彭某使用的手机号码188××××9878于2016年1月7日与159××××0225通话两次，发送短信一次。
六、2016年1月11日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了郑某女儿的QQ号码后，用郑某女儿QQ号码向在韶关市浈江区的母亲郑某索要培训费16800元，并用159××××0225，135××××9490两个电话号码冒充学校覃某旭主任和黄老师骗取郑某的信任，经与159××××0225、135××××9490手机号联系后，郑某通过自己工商银行账号将人民币16800元转账到覃某旭的工商银行62×××30帐号，期间159××××0225手机号还发信息给郑某。随即覃某旭账户通过网上银行转入16790元至林某银行账户62×××72。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人郑某陈述：2016年1月11日9时许，我上班的时候手机上收到QQ的信息，信息是我女儿罗真发送过来的，信息内容是学校要向其收取培训费，要16800人民币，让我转钱到户名叫覃某旭的工商银行的账户上，覃某旭是其学校的主任，然后和我说其的手机坏了，然后给了我覃某旭主任的电话，然后我就拨打了该电话（159××××0225），电话接通后，对方催我转钱，我觉得可疑，然后对方又提供了一个电话给我（135××××9490）称这个电话是我女儿的班主任黄老师的电话，然后我就拨打了这个电话，对方在电话里对我说，是有向我女儿收取培训费的事情，然后催促我转账，然后我就在上班的地方通过网上银行将16800元人民币转给了对方，然后我就打电话给我女儿核实该事，电话拨通后我女儿称对这件事完全不知情，我这时意识到被骗了。我是通过网上银行向对方转账的，对方提供给我的账号是工商银行的账户，户名：覃某旭，开户行：广东鹤山支行，账号：62×××30，我女儿的QQ号是11×××23，现已被人盗用，我的QQ号码是83×××34。
2、卡号为62×××30（覃某旭）、的工商银行银行卡的账户流水。
证实：1、郑某于2016年1月11日使用工商银行银行卡转入16800元到覃某旭的账号上。随即覃某旭账户通过网上银行转入16790元至林某银行账户。
调取证据通知书、调取证据清单、中国移动广东分公司提供的号码为159××××0225、135××××9490、的中国移动卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。
证实：郑某使用的手机号码180××××9761与2016年1月11日与159××××0225通话三次，发送短信两次，三次均为159××××0225在珠海被叫；郑某使用的手机号码180××××9761与2016年1月11日与135××××9490通话一次，为135××××9490在珠海被叫。
4、手机短信截图。
证实：郑某和诈骗号码159××××0225的短信对话记录。
5、韶某（司）鉴（电子）字[2016]05001号电子物证检验鉴定书。
证实：品牌为Nokia的Nokia2610的手机SIM卡有与被害人姓名“郑某”相关的短信息。
七、2016年5月10日，被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权使用QQ木马盗取了蔡某4女儿的QQ号码后，用蔡某4女儿的QQ号码向在肇庆市鼎湖区的蔡某4索要学费19800元，并提供用131××××8331电话号码和7363××××5（昵称：苏某2）QQ号码冒充学校吴老师骗取蔡某4的信任，经与131××××8331手机号联系后，蔡某4通过自己农业银行账号将人民币9800元转账到吴某的农业银行62×××70账号。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人蔡某4陈述：2016年5月10日12：20时许，我的儿子蔡汯杰用打电话给我，说我女儿（蔡某杰的姐姐）蔡某2的手机掉水里了，不能用，现在她有急事要联系我，只能电脑上QQ，叫我加她的QQ号码，我听了以后，就按蔡某杰发过来的QQ加了对方，对方的头像和姓名都是蔡某2的，然后我和对方用文字聊天，对方说吴老师要求交19800学费，很急的，要么打钱到吴老师的账号，要么自己和吴老师说不能交费的情况，然后对方还用131××××8331的号码打给我，告诉我到了今天下午2点就截止报名，没有学位了，我看这样的情况，就按照QQ上面说的先打了9800过来，然后我又试着打了蔡某2的手机号码158××××6034告知她打了钱的事，蔡某2说根本没有坏手机，也没有叫蔡某杰加她的所谓QQ，我才知道被骗了。对方的QQ号码为7363××××5，头像签名为蔡某2，账户是农业银行的账号：62×××70，名字叫吴某。
2、卡号为62×××70（吴某）的中国农业银行银行卡开户至2016年5月18日的账户流水明细及开户信息。
证实：1、蔡某4于2016年5月10日使用农业银行银行银行卡转入9800元到吴某的账号上。
3、取证据通知书、调取证据清单，中国联通广东分公司提供的号码为131××××8331的中国联通卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。
证实：蔡某4使用的手机号码182××××3831于2016年5月10日与131××××8331通话六次，前三次和第六次主叫，第四、五次被叫。
4、蔡某4与QQ名为苏某2的QQ聊天记录截图。
证实：诈骗蔡某4的过程。
5、韶某（司）鉴（电子）字[2016]05001号电子物证检验鉴定书。
证实：品牌为HP的HPProbook4321s的褐色手提电脑的腾讯QQ号码为7363××××5的消息记录中含有使用蔡某2的身份向QQ号码为26×××63、QQ昵称为星（蔡某4）的账号实施诈骗的消息记录。
另查明，2016年1月11日，郑某向公安机关报案，韶关市公安局侦江分局于同日对案件进行立案侦查。此后，韶关市公安局刑事警察支队对涉案手机号码及涉案账号的数据流进行分析研判，掌握了犯罪窝点位于广东省珠海市香洲区南屏镇南泉路96号4栋2单元4A房。2016年5月12日，公安民警在广东省珠海市香洲区南屏镇南泉路96号4栋2单元4A出租屋内抓获被告人苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权，并从被告人苏俊飞处扣押到作案工具笔记本电脑五台(1、苏麒使用的品牌为ASUS的ASUSA43E红色笔记本电脑；2、苏俊飞使用的品牌为LENOVO的LENOVOY450黑色笔记本电脑；3、品牌为LENOVO的LENOVOE49AL黑色笔记本电脑；4、品牌为HP的HPHSTNNQ68C银色笔记本电脑；5、苏宝使用的品牌为HP的HPprobook4321s褐色笔记本电脑)、3G上网卡二个、4G无线终端一个、网银Ｕ盾三个、U盘一个、手机五部(1、小米手机一部，手机SIM卡号131××××8967；2、酷派黑色手机，手机无SIM卡；3、红色诺基亚一部，手机卡号为159××××0225；4、蓝色诺基亚一部，手机SIM卡号131××××8331；5、黑色IPONE5手机一部，手机卡号132××××1197)、银行卡五张（建行一张、农行一张、广东农某张）、SIM卡十一张【电信4572XS、4571XS，联通0038，移动83701（卡号为135××××9490），联通未使用132××××1825、132××××5521、131××××0194、131××××5313，联通已使用131××××8967、131××××8331，移动未使用159××××5307】、身份证三张(苏俊飞、岑某、杨某3)、联通充值卡一张。从被告人苏宝处扣押到苏宝身份证一张、银行卡两张（农行一张、建行一张）、手机一部（白色IPONE5手机一部，手机卡号13×××50）、租房押金单一张；从被告人苏麒处扣押到苏麒身份证一张、手机一部(白色IPONE5手机一部，手机卡号13×××83)；从被告人苏飞权处扣押到苏飞权身份证一张、银行卡两张（农行一张、建行一张）、手机一部(金色IPHONE6S手机一部，手机卡号18×××45)。
上述笔记本电脑、手机经电子物证检查，含用于诈骗的木马病毒、诈骗话题脚本、银行卡账号以及诈骗短信和聊天记录等内容。
苏俊飞确认其电脑里存有“卡”的txt文件包含账号信息有：1、吴某62×××70账号。2、覃承广62×××24账号。3、覃承广6221885890003426152账号。4、覃承广6217280602901787968账号。5、廖某6228480626550687273账号。6、林某62×××72账号。7、严某6228480128413090175账号。8、朱某16217971000018679463账号。
苏宝确认其电脑里存有“卡”的txt文件包含账号信息有：1、贝某26228481396684660070账号。2、覃承广62×××24账号。3、覃承广6221885890003426152账号。4、覃承广6217280602901787968账号。5、贝某26217995840002711166账号。6、贝某16212262019006347783账号。7、廖某6228480626550687273账号。8、林某62×××72账号。9、吴某62×××70账号。10、严某6228480128413090175账号。
针对全案事实，公诉机关还提交了经庭审质证、举证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书。证实：公安机关对郑某、蔡某4、巴某、彭某、杨某1、邱某、姚某、邓某1、谭某、程某、龙某2、朱某2、陈某、王某1、谢某等人被诈骗案立案及受理情况。
户籍证明、前科查询记录。证实：苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权案发时是成年人，具有完全刑事责任能力，无前科。
3、到案经过。证实：苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权的到案经过；苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权是被动归案。
4、扣押决定书、扣押清单。证实：公安机关从苏俊飞处、苏宝、苏麒苏飞权处扣押物品的情况。
5、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水。
（1）卡号为62×××30（覃某旭）、6212262012005846301（覃承广）、6212262019006347783（贝某1）的工商银行银行卡的账户流水。证实：姚某、龙某2、朱某2、黄某、王某1分别转账的相关情况。
（2）卡号为62×××76（李有利）、6228481396684660070（贝某2）、6228480838069198078（苏宝）、6228480626550687273（廖某）、62×××70（吴某）、6228480128413090175（严某）、6228480116493072775（苏俊飞）、62×××73（贝某1）的中国农业银行银行卡开户至2016年5月18日的账户流水明细及开户信息。证实：陈某、梁某2分别转账的相关情况。
6、调取证据通知书、调取证据清单，中国联通广东分公司提供的号码为131××××8331、131××××3440、13×××50、132××××0910、13×××83、132××××1197、131××××8967、132××××2912的中国联通卡2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。证实：梁某2使用的手机号码133××××7730于2016年4月20日与131××××3440通话的情况。谢某使用的手机号码131××××6828于2016年4月25日与131××××3440通话的情况。苏飞权使用的手机号132××××0910、苏麒使用的手机号13×××83、苏俊飞使用的手机号132××××1197、苏宝使用的手机号13×××50的入网情况。
8、调取证据通知书、调取证据清单，中国联通珠海分公司提供的中国联通SIM卡号89×××05所对应的电话号码及该号码2015年11月12日至2016年5月12日的通话记录。证实：SIM卡号所对应的电话号码为132××××0910，开户人为苏飞权，以及相关通话情况。
9、调取证据通知书、调取证据清单，中国电信珠海分公司提供的号码为181××××4068、181××××4071、181××××4069、189××××6175、133××××4837、181××××4451的开户资料、启用时间、充值记录。证实：相关开户、启用、充值情况。
10、苏宝确认其电脑里存有卡的txt文件。证实：其中包含接收款项的银行账户信息。
11、苏俊飞确认其电脑里存有卡的txt文件。证实：其中包含接收款项的银行账户信息。
12、被告人指认图片。证实：被告人指认用于诈骗的工具及用于诈骗的电脑的文本记录。
13、姚某提供的银行卡交易记录、QQ聊天记录。证实：姚某QQ名为姚钱树与QQ名为洛嘉敏的QQ聊天记录，对其的诈骗过程。2015年10月27日通过其同事谭育群的建设银行账户转账9600元到覃承广的工商银行账户。
二、被害人陈述
1、龙某2的陈述，证实：有人盗用其女儿QQ，与其取得联系，要求交培训费9700元，为此其在三星村万家福对面邮政柜员机处用本人一张邮政银行卡转账4700元到覃某旭账户，之后又到清溪镇请厦村工商银行柜员机转了3200元人民币到覃某旭账户。
2、朱某2的陈述。证实：其收到被盗用的儿子QQ发来信息，提出要交纳培训费，并提供覃主任的131××××3857手机号及账号，经电话联系后，为此其汇款9700元到覃某旭账号。
3、黄某的陈述。证实：其收被盗用的儿子QQ发来信息，提出要交纳培训费、资料费、交换生名额费，并提供覃主任的131××××3857手机号及账号，经电话及QQ联系后，其分别转账16800元、4800元、30000元共计51600元给对方提供的账号。
4、陈某的陈述。证实：其收到冒充其儿子的QQ发来的信息，提出要交纳培训学费，并提供覃主任131××××3857的电话号码及银行账号，为此其转账9700元到对方提供的贝某2账号。
5、王某1的陈述。证实：其姐姐收到被盗用的女儿QQ信息，提出要交纳培训学费，并提供老师的131××××8956电话，经电话联系后，其转转账9700元到覃某旭账号。
6、谢某的陈述。证实：其收到被盗用的儿子发来信息，提出要交纳9700元培训费，并提供严主任的131××××3440手机号码及银行账号，为此其转账9700元到严某账号。
7、梁某1的陈述。证实：其收到被盗用的侄女QQ发来的信息，提出增加学科需要交纳9700元，为此其通过支付宝往对方指定的账户转账9700元，此后对方称需要再交9700元，毕业时才能领到毕业证，并提供131××××3440的手机号，经电话联系后，其再次转账9700元到贝某2账号。
8、姚某、邓某2群、邓某1、程某、谭某、梁某2的陈述。证实被诈骗的相关情况。
三、证人证言
1、苏某3的证言：我是2016年5月4日来到珠海的，住在香洲区南泉路96号4栋2单元4A，房子是苏俊飞租的，这个房子一共有五个人住，分别是苏俊飞、苏宝、苏麒、苏飞权和我。我和苏宝是亲哥哥，苏麒是我亲弟弟，苏俊飞是我堂哥，苏飞权也是我堂哥，他们是今年过了年才来香洲区南泉路96号4栋2单元4A租房子的，他们来到珠海这里找房子租住做QQ诈骗，他们诈骗具体是怎么的流程我不是很清楚，有时候我会进去他们的“工作室”，我看到他们会进去QQ邮箱，然后复制里面的内容，里面的我不知道是什么内容，我看不懂，我不知道他们登录谁的QQ，他们用电脑都是在玩QQ和QQ邮箱。我不知道他们是如何诈骗别人的钱。他们没有固定的工作时间，都是基本上都是白天工作，我不知道他们四个人是怎样分工的，我看到他们四个人都有进去QQ邮箱，我没有注意QQ邮箱是什么的。
2、张某的证言：我的出租屋地址在珠海市香洲区南屏镇96号4栋2单元4A房，我是2016年3月10日租给四年轻人住，其中有两个年轻人用手机拍了他们的身份证，是广西的，另外两个年轻人我不知道是哪里人，双方没有签租赁合同，我以为拍了他们的身份证就可以了，不清楚这些租房子的手续，四个年轻人都是都是二三十岁的样子，我见到他们认识。现在这四个人我不清楚在何处，我联系不上他们了。这四个人租我房子他们说在附近打工，然后一起租住在这里，当时约定房租是1800一个月，押金2000元，水电按使用多少收多少，是3月10日交的押金和第一个月的房租，后来的租金水电是通过转账房租的，我银行卡短信显示是现金在ATM存进来的，3月10日租房子的时候，我写了我的银行卡账户给他，写在押金单的后面。我留给他们的是中国农业银行，卡号：62×××17。这四个人租我房子之前住什么地方，他们没有对我说，我也没有问过，他们找到我的手机号码是一个广西的电话，号码是155××××0705，我手机通讯录记载了他的电话，后来又换了一个珠海的号码132××××1197和我联系。我不知道他们租了我房子之后在干什么，在厕所旁边的卧室，我看到有笔记本电脑和手机，我没有认真去看。
3、ＸＸ的证言：我是珠海市香洲区南屏镇环屏路三街11号、三街13号出租屋的房东，我们查询了一下我们的租房记录，没有查询到苏麒、苏宝、苏俊飞和苏飞权的租房信息，大部分在我们这儿租房的人都会登记，但是也有些租房的人的信息是登记不到的，我查了一下我的手机，我手机上没有存有13×××50这个手机号码，所以我也不确定这是不是我租房的手机号。
四、被告人供述和辩解
1、苏俊飞的供述：我和苏宝、苏麒、苏飞权。4个人一起实施网络诈骗。2016年3月10日我和苏宝从广西老家请了两个工人（苏麒和苏飞权），通过苏麒和苏飞权添加一些学生为好友，然后他们负责给QQ好友发送木马病毒盗取他们的QQ号码和密码，然后苏麒和苏飞权登入进去盗取的QQ中，筛选出好友中含有父母QQ的号码，然后将筛选出来的QQ号码发给我和苏宝，接着由我和苏宝登入进去这些QQ扮演学生向家长发送信息聊天，扮演学生跟家长说：学校有邀请到哈佛大学和剑桥大学的老师过来学校培训，能学到很多东西，对学习很好。如果同意培训就让家长今天就要交学费（学费就是根据聊天内容中家长的语气，进行筛选对象开价，我跟家长开价一般都是两千多块人民币或者三千多块人民币，最多的也是开价八千多块人民币），然后就叫家长打电话给学校的张主任或者黄主任（电话号码我不记得了，一般这个号码卡都是装在你们公安机关今天抓获我时在我桌面上扣押的诺基亚手机上）那里有两台诺基亚手机，我和苏宝两个人负责扮演主任，谁发出去的号码就谁扮演主任接电话跟家长谈培训的事情，叫家长把学费打到指定卡账户上（大约有7个指定账户）。这些卡都是我和苏宝在网上买的，都绑定了网上银行（绑定网上银行方便网上处理转账），有钱进账的时候，卖卡人通过网上转账，转到另一张银行卡上，这张卡也是我在网上购买的以别人身份开的账户。这张银行卡在我手上，我就可以把钱取出来。我用来接收诈骗所得的银行卡账户大概7、8个，具体卡号我不记得了，这些卡用来接收诈骗所得的银行卡账号信息都在今天被公安机关抓获时被扣押的手提电脑（这台电脑平时是由我专门用来实施网络QQ诈骗的工作机）上，那些记载银行卡账号信息文件就放在我手提电脑桌面上，文件名字不记得是“卡”还是“卡号”。
我们实施诈骗没有成功得到过钱，我们如果诈骗成功，苏麒和苏飞权两个人加起来分成百分之十至百分之十五，其余所得我和苏宝平分。到目前为止苏麒和苏飞权的基本生活开支和住宿费用都是我和苏宝负责，实施网络诈骗所得都是我和苏宝去银行取款，我们一般不会去就近的地方取款，我们是通过中国电信无线网卡插入笔记本电脑，连接互联网进行网络QQ诈骗的，我们四个人，每个人桌面上都有一部笔记本电脑，用来连接互联网进行网络QQ诈骗的。我们用的无线网卡都是在电脑店买的，有两张是2016年4月份我在广东省珠海市电脑店买的，其他是我2016年3月份来广东钱在广西老家买的，具体有几张上网卡我记不','2018-10-03
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32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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