黑龙江省林甸县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)黑0623刑初75号
公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。
被告人李某,男,现住林甸县。2016年4月27日,因涉嫌诈骗被林甸县公安局刑事拘留,同年5月10日被逮捕,现羁押于林甸县看守所。
辩护人林宝昌,黑龙江灵泉律师事务所律师。
林甸县人民检察院于2016年10月12日,以黑林检诉刑诉〔2016〕66号起诉书向本院提起公诉,指控被告人李某犯诈骗罪。本院于当日受理。本院依法适用简易程序,公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员王岩、代理检察员李双润出庭支持公诉。被告人李某及辩护人林宝昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
林甸县人民检察院指控:2012年5月至2016年4月间,被告人李某虚构自己有能力为他人转包工程、办理各种保险、机动车驾驶证等名义,共作案19起,骗取被害人李某某等人共计人民币221800.00元,案发前李某先后返还被告人张某某、张某某1、马某某、王某某等人34457.00元,剩余187343.00元赃款被其挥霍。针对上述指控,公诉机关提交如下证据:1.书证,案件来源、发破案经过、户籍证明等;2.证人丁某某等人证言;3.被害人李某某等人的陈述;4.被告人供述与辩解。
公诉机关认为,被告人李某虚构事实,多次骗取被害人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人的辩护意见是:1.被告人李某在案发前已退还给被害人的34457.00元不应认定为犯罪数额;2.案发后李某的家属替他退还了骗取被害人李某某的60000.00元钱,被害人李某某出具了谅解书,可对李某从轻、减轻处罚;3.李某认罪态度好,确有悔罪表现,可从轻、减轻处罚。
经审理查明:1.2016年4月份,被告人李某伪造了一份与“大庆广电有限公司”的劳务承包合同书,加盖了伪造的公章,伪造了“吴某”签名。李某利用虚假的合同书骗取了被害人李某某的信任,与李某某签订了一份工程合同书,并骗取李某某人民币60000.00元。李某将骗来的钱用于偿还个人债务和车贷。
2.2016年3月份,李某伪造了虚假的施工合同,向丁某某谎称自己手里有龙江网络安装网络光纤的工程,并于2016年3月中旬与丁某某签订了施工合同,丁某某向李某交付20000.00元工程保证金。后丁某某经李某同意又把该工程转给了被害人李天奎,李某让李天奎将20000.00元保证金直接交给丁某某,又让李天奎交9000.00元工具费。后李某将所骗取29000.00元全部挥霍。
3.2012年4月,李某的同学被害人张某某1对李某说想租个商服楼做生意,李某谎称在林甸县二百楼下帮其租了一个商服楼,让张某某1先交4000.00元定金。张某某1将4000.00元钱交给李某,后被李某全部挥霍。
4.2012年12月份的一天,李某对张某某1谎称能办理电机厂下岗职工保险,每年交4500.00元钱,交够5年开工资,5年一次性交需18500.00元,张某某1同意,让李某从其以前欠她的20000.00元欠款中扣除。李某将所骗18500.00元钱全部挥霍。
5.2013年春天,李某对张某某1谎称能办理残疾人补助,需要交3000.00元钱,一年后开工资。张某某1同意并将3000.00元钱交给李某。后李某将所骗赃款全部挥霍。
6.2013年6月,张某某1的父亲患癌症,李某对张某某1谎称能通过熟人买到治癌症的特效药,需要7800.00元。张某某1称手上只有3500.00元,李某便谎称剩余的钱由其先垫付。张某某1将3500.00元钱交给李某,后被李某全部挥霍。
7.2013春天,李某对张某某1谎称能办理独生子女保险,交1200.00元就能办。张某某1将1200.00元钱交给李某,后被李某全部挥霍。
8.2012年5月份的一天,李某给被害人张某某打电话谎称能办驾驶证,张某某想办B2驾驶证,李某称需3800.00元钱。张某某将钱汇到李某账户。李某在网上制作了假证交给张某某。所骗赃款被李某全部挥霍。
9.2012年12月份,李某对被害人张某某谎称能办理电机厂下岗取工保险,每年交4500.00元,交满5年给开工资。张某某表示想办这个保险,先后交给李某18500.00元。所骗赃款被李某全部挥霍。
10.2013春天,李某对被害人张某某谎称能办理“单亲家庭补助”保险,先交5000.00元,之后每月返300元。张某某向李某账户汇了5000.00元钱。因张某某总催,李某便谎称保险办下来了,分两次向张某某父亲银行卡中汇了427元、2950.00元。其余所骗赃款被李某挥霍。
11.2012年12月份,李某对被害人张某某谎称能办理“周保全”保险,张某某因父亲张忠成患癌症表示想入这个保险。先后交给李某10500.00元钱。2013年3月,李某谎称“周全保”保险开工资了,向张忠成存折内汇款1600.00元。其余所骗赃款被李某挥霍。
12.2013年2月份的一天,李某对被害人张某某谎称能帮其母亲办理养老保险,交10000.00元后每月开1000.00元。张某某表示同意。因在此之前李某曾在张某某处借过10000.00元钱,张某某便让李某用这笔钱顶保险钱。所骗赃款被李某全部挥霍。
13.2013年初,李某对张某某谎称能办理残疾人补助,张某某想为其父亲办理。李某说需要交2700.00元钱。张某某将钱交给李某。后李某将所骗赃款全部挥霍。
14.2012年7月的一天,李某对给被害人张某某谎称能办理独生子女保险,每年交160.00元,一次性交10年,交完钱后每月可开400.00元。张某某同意办理,并向李某汇款1600.00元。所骗赃款全部被李某挥霍。
15.2012年7月的一天,李某给被害人张某某2打电话谎称能办理独生子女保险,每年交160.00元,一次性交10年,交完钱后每月可开400.00元。张某某2同意,表示与其丈夫赵某某一同办理,并于2012年10月19日向李某汇款3200.00元。所骗赃款全部被李某挥霍。
16.2012年11月的一天,李某对张某某2谎称能办理下岗职工保险,每年交4500.00元,交满5年每月开1000.00元。张某某2同意办理。张某某2先后交给李某18500.00元钱。所骗赃款全部被李某挥霍。
17.2012年8月份的一天,赵某某想办理B2驾驶证,李某谎称能办,需要4200.00元钱。2012年9月25日,赵某某给李某汇款4200.00元。所骗赃款全部被李某挥霍。
18.2013年2月份的一天,被害人马某在王某某处得知李某能办理“周全保”保险,马某表示想入该保险,就让王某某联系李某。几天后李某到王某某家将相关手续及7500.00元取走。之后李某又以各种理由让马某交了
4300.00元,共计骗取马某11800.00元。2013年9月1日,李某谎称所办的保险开工资了,给马某存折内汇了1480.00元。其余所骗赃款被李某挥霍。
19.2013年5月份的一天,李某听说王某某的母亲得了癌症,便给其打电话问是否办理“周全保”保险,王某某表示同意。王某某将8000.00元钱及相关手续交给李某,后王某某又交给李某保险费、体检费等4800.00元,共计12800.00元。所骗赃款全部被李某挥霍。
另查明,李某于2013年1月18日返还被害人张某某427.00元;于2013年8月9日返还张某某2950.00元、返还张某某11600.00元、返还马某1480.00元;于2015年7月返还王某某、马某18000.00元;于2016年4月返还张某某10000.00元。案发前,李某共计返还被害人34457.00元。综上,被告人李某共计作案19起,诈骗所得赃款共计187343.00元,全部被其挥霍。在本案审理期间,李某的家属向被害人李某某返还了60000.00元赃款,李某某对李某表示谅解。归案后李某对上述犯罪事实供认不讳。
上述事实,由下列经公诉机关举证,并经庭审质证的证据证明:
1.书证:案件来源、发破案经过、户籍证明等。证实本案的来源及被告人、被害人的自然身份、被告人归案情况。
2.证人证言:证人丁某某、吴某、汪某某、潘某的证言,均与被害人陈述、被告人供述与辩解相一致。
3.被害人陈述:被害人李某某、李某某1、张某某1、张某某、张某某2、王某某、马某、赵某某的陈述,均与证人证言、被告人供述与辩解相一致。
4.被告人供述与辩解:被告人李某的供述与辩解与证人证言、被害人陈述均一致。
本院认为,以上证据是公安机关依法取得,来源清楚,客观真实,收集程序合法有效,各证据之间能够相互印证,证实被告人李某的犯罪事实,且被告人李某及辩护人对以上证据均无异议,本院予以确认。本案事实清楚,证据确实充分,足以认定。
被告人李某的辩护人向法庭提交了以下证据:
被告人李某的家属为其偿还被害人李某某3万元现金的收条及3万元欠条;被害人李某某出具的对李某的谅解书。
公诉人对谅解书、收条及欠条均无异议,本院予以采信。
本院认为,被告人李某以非法占有为目的,诈骗他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。关于辩护人“被告人李某在案发前已退还给被害人的34457.00元不应认定为犯罪数额”的辩护意见,经查属实,本院予以采纳。关于辩护人“案发后李某的家属替他退还了骗取被害人李某某的60000.00元钱,被害人李某某出具了谅解书,李某认罪态度好,确有悔罪表现,可对李某从轻、减轻处罚”的辩护意见,经查属实,本院酌情从轻处罚。被告人李某诈骗数额巨大、多次诈骗,酌情从重处罚;李某到案后能够如实供述自己的罪行,确有悔罪表现,积极退还部分被害人损失,本院酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金30000.00元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月27日起至2021年4月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。)
二、责令被告人李某于本判决生效后十五日内退赔被害人李天奎29000.00元、被害人张某某128600.00元、被害人张某某38723.00元、被害人张某某220100.00元、被害人赵某某5800.00元、被害人马某2320.00元、被害人王某某2800.00元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本九份。
审判员 常 亮
二〇一六年十月二十六日
书记员 宋晓翠
本案所适用的法律条款:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。