江西省上饶市广丰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣1103刑初361号
公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
被告人汤明康，曾用名“汤红宝”，男，1965年1月11日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，水产养殖，家住上饶市余干县。曾因犯诈骗罪于2003年被余干县人民法院判处有期徒刑五年，于2006年12月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被抓获归案，次日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
委托辩护人徐贵锋，江西惟矩律师事务所律师。
被告人周英兰，女，1970年12月2日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，无业，家住乐平市。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
委托辩护人周小明，江西红源律师事务所律师。
江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2017]362号起诉书指控被告人汤明康、周英兰涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。根据上级法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员易云出庭支持公诉，被告人汤明康及其辩护人徐贵锋、被告人周英兰及其辩护人周小明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上饶市广丰区人民检察院指控：
被告人汤明康系诈骗团伙的组织者，同时又冒充司法人员、律师的角色进行诈骗；组织了被告人周英兰、汤某2燕（已起诉）、汤某3英（已起诉）、汤某4（已起诉）等人冒充富婆进行诈骗；汤明康从汤某1（另案处理）处购买魔音手机和手机卡，在外购买群发器；租用王某（另案处理）语音平台；雇佣了李某2（已起诉）、汤某5（已起诉）等人看守、操作群发器并向社会24小时不间断拨打诈骗电话。
当被害人接到群发器拨打的未接诈骗电话，回拨时就会听到一段语音内容为：你好！本人XXX，今年XX岁，嫁XX富豪，因丈夫丧失生育能力，为继承丈夫的巨额家产，现找一名健康男性与我共同生育一小孩，如有诚意我将先付XX万元订金，成功怀孕再付XXX万报酬，联系电话：ＸＸＸＸ××××ＸXX，被害人相信后就会按照语音中的电话号码与冒充的富婆联系，这样“富婆”和“律师”就会使用魔音手机及变号软件等作案工具相互交叉配合与被害人联系，以诚意金、公证费、保证金、办理共居证、过境费、海关管理费、个人所得税等各种理由，骗取被害人将钱汇入指定银行账户内，接着被告人汤明康会通过他人将诈骗得来的赃款用POS机套现出来，事后按之前商量好的分成比例进行分赃。
一、被告人周英兰、汤某2燕、汤某3英、汤某4等人冒充“富婆”实施诈骗的犯罪事实如下：
1、2016年4月23日，被害人祝某（男，身份证号：，户籍所在地：湖北省武汉市江汉区马场后街85号1栋1）的手机号为153××××7409电话收到汤某2燕使用的群发器呼叫信息，祝某回拨后听到汤某2燕找人录制好的冒充富婆“杨某2”重金求子语音，祝某用其153××××7409手机拨打了语音信息上预留的157××××9723电话，汤某2燕冒充富婆“杨某2”与祝某联系，找祝某借种，并承诺事成之后付给祝某100万元人民币。为了表现诚意汤某2燕让祝某交200元诚意金，祝某用支付宝（关联农业账户62×××74，账户名陈伟）向汤某2燕指定的杨某2的农业银行账户（账号为62×××78）汇入200元。4月24日，汤某2燕谎称到了武汉市五洲建材城旁的来悦酒店与祝某见面为由，要求祝某向汤某2燕指定的杨某2的农业银行账户（账号为62×××78）汇入500元，祝某就到武汉市汉口北五洲建材城的农业银行内在ATM向“杨某2”的农业银行现存了500元。后汤某2燕将祝某的信息提供给汤明康，汤明康就冒充相关部门的工作人员和祝某取得联系，以办理合法证件、人身安全保证金等多种理由要求祝某向其指定的乔某的农业银行账号（账号为：62×××76）、杨某2的农业银行账号（账号为：62×××77）汇钱。祝某用现存的方式于4月27日、5月11日、5月31日、6月9日、6月10日、7月8日分别向杨某2的农业银行账号汇入5000、5000、100、1500、500、100元；5月8日祝某用农业银行账号为62×××75向杨某2的农业银行账号汇入5990元；7月2日祝某支付宝（关联农业银行账号62×××74，账户名陈伟）向杨某2的农业账号汇入1000元；8月5日祝某向张某农业银行账号现存900元，以6228270051259646377的农行账号向张某农行账号汇800元；9月4日、9月6日，以622848023844649170汇入2000元。祝某于是产生怀疑，并于2016年10月2日向公安机关报案，2016年4月23日至9月24日，祝某分20次向汤明康、汤某2燕指定的账号内汇钱，祝某被汤明康、汤某2燕共诈骗人民币29810元。
2、2016年4月25日上午，被害人陈某1（男，身份证号：，户籍所在地：重庆市涪陵区焦石镇东泉村2组）的手机155××××6942收到汤某3英使用的群发器呼叫信息，陈某1回拨后听到汤某3英找人录制好的冒充富婆“洪某”重金求子语音，陈某1用其手机155××××6942拨打了语音信息上预留的187××××9107电话，汤某3英即冒充富婆“洪某”与陈某1联系，找陈某1借种，并承诺事成之后付给陈某1100万元人民币。陈某1要求汤某3英到重庆去见面，汤某3英要陈某1表示诚意打300元诚意金到其指定的名为洪某的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××11），4月26日陈某1通过手机转账（手机关联的陈某1邮政储蓄银行账号62×××83）汇了300元到洪某邮政银行账户。收到陈某1打来的诚意金，汤某3英用自己的生活手机号（183××××3380）打电话给汤明康，告诉汤明康请查收诚意金，并将陈某1的信息告诉汤明康。过了一两天，陈某1打电话问汤某3英何时到重庆，汤某3英骗陈某1说：已到重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆。并将汤明康事先查好的重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆信息发给陈某1，陈某1到当地宾馆内查，发现没有叫洪某的人入住，于是打电话给汤某3英，汤某3英说：她请了一名律师，具体事项由律师负责。并将汤明康用冒充律师的“俞光裕”的作案手机号（号码为184××××3041）留给了陈某1，于是陈某1打电话给184××××3041，汤明康就冒充律师“俞光裕”与陈某1联系，汤明康以富婆“洪某”重金求子要签订合同交纳合同费为由，要求陈某1向其指定的李某3武邮政储蓄银行账户（62×××53）内汇3800元合同费，4月28日陈某1通过手机银行转账（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇入3800元。4月30日，汤某3英冒充富婆“洪某”打电话给陈某1以要见面要交纳人身安全保证金为由，要求陈某1向其指定的洪某邮政储蓄银行汇6000元保证金，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了6000元；汤某3英以要给陈某1100万元需要开通全球通账户要交开户费，要求陈某1向其指定的洪某的邮政账号内打2800元开户费，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了2800元；汤某3英以要知道陈某1是否健康为由，要求陈某1交体检费3000元，于是陈某1向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了3000元。汤明康接着冒充律师“俞光裕”打电话给陈某1以要接收美国转款要交地税为由，要求陈某1交4860元地税，陈某1用手机银行手机关联的陈某1邮政账号：62×××83向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入4860元。5月1日，汤明康接着冒充律师“俞光裕”打电话给陈某1以要接收美国转款要交国税为由，要求陈某1交8000元国税，陈某1用手机银行（陈某1手机关联的陈某1邮政储蓄银行账号：62×××83）向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入8000元。5月2日，汤某3英打电话给陈某1，以还查一海关税为由要求陈某1汇钱，陈某1分两次用手机银行（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行汇入4500、1500元，随后汤明康打电话给陈某1要求其交余下的海关税为由汇钱，陈某1用手机银行（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行汇入4800元。后被陈某1妻子发现陈某1的钱不见，就追问此事，陈某1将受骗的事告知其妻子，之后陈某1向公安机关报案。2016年4月3日至5月9日，陈某1分11次向汤明康、汤某3英指定的洪某、李某3武邮政储蓄银行汇钱，陈某1被骗人民币41560元。
3、2016年5月下旬的一天下午，被害人燕某（男，身份证号：，户籍所在地：山东省广饶县大码头镇石碑村27号）的手机183××××6098收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“潘某”重金求子语音，燕某用其手机183××××6098拨打了语音信息上预留的150××××8047电话，周英兰即冒充富婆“潘某”与燕某联系，找燕某借种，事成之后支付给燕某500万元人民币。并承诺见面付给燕某100万元人民币。后周英兰约燕某在淄博见面，见面给100万元。但是要求燕某向浙江省一司法所缴纳500元人身安全提保金。5月27日，周英兰用150××××8047手机打电话给燕某，告诉浙江省某司法工作人员李主任的手机号184××××3041，让燕某与李主任联系，于是燕某联系汤明康冒充的“李主任”。汤明康以潘某（周英兰冒充）系大老板，外出要缴纳人身安全保证金为由，要求燕某向汤明康指定“司法所财务”的李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇5000元保证金，于是燕某在山东省广饶县佳乐超市南100米外的邮政储蓄银行的ATM机上用账号62×××02的银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政银行账号（账号为62×××53）内分二次汇入5000元（一次2200元、一次2800元），并告知汤明康钱已汇。汤明康用184××××3041手机号打电话给燕某，马上为其办理人身安全保险。5月28日，周英兰打电话给燕某说她到了山东省淄博。燕某随后坐车到了淄博市，周英兰打电话给燕某说100万元只能通过李主任转账（汤明康冒充）。于是燕某将本人的邮政储蓄银行账号和身份证号发给汤明康冒充的李主任手机上。然后，周英兰打电话燕某说只能收到钱后才能见面，并告诉燕某在淄博的张店区的世纪大酒店见面。之后，燕某联系汤明康冒充的“李主任”，汤明康说转账要手续费，让燕某打12000元到指定的李某3武的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××53）内。燕某说只有8000元。汤明康谎称要向局长商量了下后回答说8000元也行，但燕某卡内只有5000元，于是就用自己的邮政银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政储蓄银行账号汇了4390元。5月29日，汤明康发给燕某另外一个名为孙瑞玲的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××25）汇钱，燕某到银行汇钱时，无法汇入，并告知汤明康。汤明康又发了一个户名为吴某2的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××73），燕某向该账号汇入3600元。汇钱后，燕某打电话告知汤明康，汤明康谎称领导不同意，还需要打钱，燕某发现上当了，就把周英兰、汤明康用来作案的手机拉黑了。5月27日至5月29日，燕某分四次向汤明康、周英兰提供的李某3武、吴某2的邮政储蓄银行账号内汇入13590元。
4、2015年9月份的一天上午，被害人黄某（男，身份证号：，户籍所在地：贵州省毕节市七星关朱昌镇发启村坝脚组）的手机155××××3425收到周英兰使用的群发器呼叫信息，黄某回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“朱某”重金求子语音，黄某用其手机155××××3425拨打了语音信息上预留的183××××5692电话，周英兰即冒充富婆“朱某”与黄某联系，找黄某借种，事成之后支付给黄某500万元人民币。于是周英兰要黄某表示诚意为由要求黄某向其指定的账号汇钱，于是黄某向周英兰指定的银行账号汇入200元。9月12日左右，周英兰打电话给黄某谎称其到福建省龙岩市永定县洪山乡，要黄某打10000元人身安全保证金到其指定的账号，当时黄某说只有1000元。周英兰要求黄某打900元到指定的邮政储蓄银行吴某3的账户内（账号：62×××11）并要求黄某向吴某3账号内打齐10000元再见面。于是当天黄某在永定县凤城支行现存900元到吴某3的邮政储蓄银行账户内。9月18日，黄某通过其在邮政储蓄银行账号（62×××87）向邮政储蓄银行吴某3的账户（账号：62×××11）内分两次汇入9100元（一次4100元、一次5000元）。汇钱后，黄某打电话给周英兰，周英兰以交国家税收为由要求黄某向指定的账号内汇1300元。于是黄某又向周英兰指定的银行账号内汇入了1300元。后黄某打电话给周英兰的183××××5692手机，没人接，后该手机关机了。黄某就知道受骗了。黄某总共被骗人民币11500元。
5、2016年3月18日左右的一天，被害人柯某1（男，身份证号：，户籍所在地：湖北省大冶市罗家桥办事处桃花村许家咀1号）的手机138××××4170收到周英兰使用的群发器呼叫信息，柯某1回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“潘某”重金求子语音，柯某1用其手机138××××4170拨打了语音信息上预留的150××××6976电话，周英兰即冒充富婆“潘某”与柯某1联系，找柯某1借种，事成之后支付给柯某1500万元人民币。两天后，周英兰冒充潘磊对柯某1谎称其到了大冶市金湾大酒店，要求柯某1交1000元房费，柯某1通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了1000元。过了两天，周英兰再次要求柯某1交3000元房费，3月20日柯某1通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了3000元。同日周英兰以各种理由要求柯某1汇钱，柯某1又分三次以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了3800元、1800元、2800元。3月21日周英兰又以各种理由要求柯某1汇钱，柯某1又以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了6000元。后周英兰将柯某1的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局公证人朱某用183××××6417的手机号与柯某1联系，要求柯某1交7万元。柯某1以现存的方式向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）汇了68000元。后汤明康以要交手续费、接收国际汇款等各种理由要求柯某1汇钱，3月22日柯某1又分三次以现存的方式向汤明康指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了8400元、400元、30000元。3月26日柯某1以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。3月28日柯某1以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。后柯某1妻子发现家中钱不见了于3月30日向公安机关报案了。柯某1分14次以现存的方式向周英兰、汤明康指定的潘某、朱某的农业银行账户内汇入人民币165200元。
6、2015年9月15日左右的一天，被害人陈某2（男，身份照号：42020319591223555X，户籍所在地：湖北省襄阳市翼城县4区2组9号，住：新疆阿克苏市红旗坡水果批发市场居民区）的手机187××××0629收到周英兰使用的群发器呼叫信息，陈某2回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“朱某”重金求子语音，柯某1用其手机187××××0629拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富婆“朱某”与陈某2联系，找陈某2借种，事成之后支付给陈某2500万元人民币。周英兰以交押金为由要陈某2交钱，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向周英兰指的农业银行账号内汇了2000元。后周英兰将陈某2的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，汤明康以要得到300万元要交公证费要求陈某2交3000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了3000元。9月23日，汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以办理同居证为由要陈某2交4800元。陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了4800元，9月30日汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以要交个人所得税为由要陈某2交10000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了10000元。10月2日，汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以陈某2的卡有问题要清洗为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。10月5日汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以钱已打到陈某2的卡上，以交资金保护费为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。11月23日汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交8000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了8000元。2016年4月27日汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以挂年费要陈某2交20000元，陈某2说没有钱，汤明康谎称陈某2侵犯人权起诉陈某2。2016年7月26日，汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交20000元挂年费，7月27日陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。9月5日汤明康冒充司法局的“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交人身安全费28800元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了28800元。9月15日陈某2向汤明康的作案手机138××××7330打电话，该电话已停机。从2015年9月15日至2016年9月15日，陈某2分多次向周英兰、汤明康指定的账号内汇入115800元。
7、2015年10月的一天，被害人崔某春（男，身份证号：，户籍所在地：山东省莱芜市钢城区辛庄镇砟峪村）的手机152××××1765收到周英兰使用的群发器呼叫信息，崔某春回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“杨某2”重金求子语音，崔某春用其手机152××××1765拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富婆“杨某2”与崔某春联系，找崔某春借种，见面后先给100万元，事成之后支付给崔某春200万元人民币。为了表示诚意，周英兰要求崔某春向其使用的150××××8027充100元话费，于是崔某春向150××××8027手机充了100元话费。后周英兰对崔某春谎称其和于主任到莱芜来了，住在馨佰酒店，要想见面就要于主任弄个协议保证一切合法，并以要见面就得交20000元才能签协议。于是周英兰告知崔某春汤明康冒充的于主任的手机号是159××××0259，崔某春就和汤明康冒充的于主任联系了，在汤明康要崔某春向其指定的吴某3的工商银行账号（账号为62×××70）汇20000元，2015年11月30日、12月1日、12月4日分三次向吴某3的工商银行账号汇入20000元（分别是5000元、5000元、10000元）。后周英兰、汤明康以给崔某春100万元国际汇款要交取款费、走上款费等各种理由要崔某春汇钱，崔某春分多次汇钱给汤明康指定的吴某3的工商银行账号。直到2016年9月份，汤明康、周英兰的作案手机打不通为止。从2015年10月份至2016年7月份，崔某春分几十次向周英兰、汤明康指的吴某3工商银行账号内汇入74492元。
8、2015年10月17日，被害人谭某（男，身份证号：，户籍所在地：重庆市云阳县清水土家族乡大堰村1组12号，现暂住河北省廊坊市广阳区碾子营村）的手机138××××5063收到周英兰使用的群发器呼叫信息，谭某回拨189××××5340的号码后听到周英兰录制好的冒充做花卉生意的重金求子语音：说因个人问题不能生育孩子，需要找一个健康男士给她生一个孩子，见面先给100万元定金，怀孕之后一次性支付给谭某400万元分手费。谭某即用其手机138××××5063拨打了语音信息上预留的电话（号码为：151××××5306）与周英兰联系，谭某联系周英兰后，为了表示诚意，周英兰要求谭某交纳300元定金。2015年10月21日，周英兰对谭某谎称其到了廊坊中泰大酒店，并约定次日见面，但因见面酒店开房不安全为由，周英兰要求谭某预交10000元安全金，谭某于2015年10月22日在廊坊市广阳支行利用邮政银行账号（账号为：62×××47）向周英兰指定的潘磊邮政银行账号（账号为：62×××29）汇了10000元。汇款后周英兰又谎称要汇36000元在手续费后才会把100为由转账给谭某，同日，谭某分别使用邮政银行账号（62×××41）给周英兰指定的邮政银行账号（账号为：62×××29，户名：潘某）汇款5000元。又以邮政银行账号（账号为：62×××47）给周英兰指定的邮政银行账号（账号为：62×××29，户名：潘某）汇款10000元。后被银行工作人员发现可能被骗了，当日就到河北省廊坊市公安局广阳分局新开路派出所报案，谭某共被骗25000元。
9、2015年10月15日左右的一天，被害人李某1（男，身份证号：，户籍所在地：安徽省临泉县瓦店镇郑卞行政村郑卞7-2号）的手机158××××5388收到周英兰使用的群发器呼叫信息，李某1用手机号158××××5388回拨的号码后听到周英兰录制好的冒充做杭州富婆“朱某”的重金求子语音，李某1即用其手机158××××5388拨打了语音信息上预留的电话，与犯罪嫌疑人周英兰联系，周英兰即冒充富婆朱某向李某1借种，如果李某1同意，就给李某150万元诚意金，怀孕成功再给300万元。之后周英兰一直用手机与李某1联系。10月26日，周英兰为了让李某1表示诚意，让李某1向指定的朱某的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××24，户名：朱某）内汇500元。当日李某1以现存的方式在临泉县迎仙镇营业所向朱某的邮政储蓄银行账户汇入500元。之后汤明康冒充朱某公司经理吴某3和周英兰、另一冒充朱某母亲身份女子（身份不明）三人共同对李某1实施诈骗，以付给李某150万元钱要港澳资金转移手续费等多种理由，要李某1向指定的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××11，户名：吴某3）汇钱，10月27日、28日、29日，李某1分三次用自己邮政银行账户（账号为：62×××04）向吴某3的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××11）汇入52000元（一次10000元、一次12000元、一次30000元）。10月30日，李某1又用自己邮政银行账户（账号为：62×××04）向吴某3的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××11）汇钱50000元。后李某1知道受骗就没有与周英兰冒充的朱某联系了。2015年10月15日至10月30日，李某1总共被骗人民币102500元。
10、2016年3月份的一天，被害人苏某1（男，身份证号：，户籍所在地：四川省资阳市安岳县元坝镇西泉村9组，住：成都市温江区航天路）的手机158××××7863收到汤某4使用的群发器呼叫信息，苏某1回拨后听到汤某4录制好的冒充富婆“曹某”重金求子语音，苏某1用其手机158××××7863拨打了语音信息上预留的182××××4849电话。汤某4即冒充富婆“曹某”与苏某1联系，找苏某1借种，见面后先给100万元，事成之后支付给苏某1200万元人民币。为了表示诚意，汤某4要求苏某1交纳300元诚意金，3月24日，苏某1通过安岳县汇了300元给汤丽珍指定的农村合作银行的账号（账号为：62×××16）内。收到诚意金后，汤某4将苏某1的信息交给汤明康，汤明康冒充司法厅余主任与苏某1联系，汤明康以和富婆“曹某”见面要签订人身担保合同，并要交保证金为由，让苏某1往汤明康指定的银行账户汇钱，于是2016年3月26日，苏某1通过现存的方式在元坝镇信用社以现存的方式向汤明康指定的曹静农村合作银行的账号（账号为：62×××16）里汇入3800元。3月28日苏某1向曹静农村合作银行的账号里汇入2000元。之后汤明康以各种理由让苏某1汇钱，苏某1又在内江邮政和安岳县的银行向汤明康指定的账号分别汇入了2000元、2200元。苏某1总共被骗10300元。
（二）被告人汤明康雇佣李某2、汤某5看守寻呼机和向社会拨打诈骗电话犯罪事实。
1、2015年5月份，被告人汤明康雇佣汤某5、江某（另案处理）在山东省青岛市操作信息群发器，汤某5、江某将汤明康寄来的十组群发器、笔记本电脑、电话卡等连接好，组成群发系统，先后安放在青岛市的一小区5间出租房内，由江某操作群发器向全国发送“重金求子”诈骗信息进行诈骗，汤某5负责望风。一个月后，汤某5因不会操作电脑，提出不干，就走了。该期间汤某5、江某分别获利3000余元。
2、2015年9月份，李某2将被告人汤明康寄来的十二组群发器、笔记本电脑、电话卡等连接好，组成群发系统，先后安放在河南省洛阳市孟津县丽春西路鸿运小区、洛阳市涧西区洛铜38号院、洛阳市涧西区麻屯银溪河畔小区内。汤明康雇佣李某2在河南省洛阳市操作信息群发器并定期进行维护。汤明康按每组每月1000元向李某2支付工资，至2016年9月李某2共获利9万余元，非法所得用于生活开支。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了银行转账流水，技侦语音转化材料、技侦情况说明，通话记录详单，邮政储蓄银行流水明细，农某社银行流水明细，通话记录，扣押清单及物证照片，被害人柯某1的报案材料及转款给诈骗人员的银行流水清单，潘某的农行流水明细，李某3武的邮储银行流水，吴某3的工行银行流水明细，银行转账记录，汤明康农某社流水明细，农某社资金流水明细，情况说明、通话明细，技术侦查语音转化材料，扣押物品清单，搜查笔录及扣押清单，扣押物品清单，余干县公安局的群发器侦查实验报告，常住人口信息，刑事判决书，证人郑某、程某、王某、汤某1、吴某1、伍某的证言，被害人燕某、柯某1、陈某2、祝某、崔某春、陈某1、苏某1的陈述，同案犯汤某2燕、汤某3英、汤某4、汤某5、江某、李某2的供述与辩解，被告人汤明康的供述与辩解，被告人周英兰的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人汤明康、周英兰以“重金求子”的名义分别冒充“司法工作人员”、“律师”、和“富婆”等身份诈骗他人财物，现已查实被告人汤明康诈骗数额589752元，数额特别巨大，庭审调查阶段，被告人汤明康做了部分供述，其雇佣汤某2燕、汤某4等人冒充富婆，雇佣李某2、汤某5等人看护群发器。被告人周英兰明知被告人汤明康是从事诈骗活动，诈骗金额高达508080元，今天庭审中被告人周英兰做了部分如实供述，有技侦转化材料、扣押物品、被害人陈述等证据相互印证，可以证明被告人周英兰从2015年就开始从事诈骗活动，被告人周英兰本人供述的其从2016年开始从事诈骗活动是不属实的，其二人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。两被告人今天庭审中均做了部分如实供述，依法可以从轻处罚；被告人汤明康曾有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚。故建议对被告人汤明康犯诈骗罪，判处十二至十四年有期徒刑，并处罚金。故建议对被告人周英兰犯诈骗罪，判处十至十二年有期徒刑，并处罚金。
被告人汤明康对起诉书指控的犯罪事实辩解称汤某4跟我是五五分成。起诉书对其与汤某4的其它指控、对其与汤某2燕和汤某3英的指控属实。2015年其同周英兰是没有接触过本案相关事情，我是2016年跟周英兰有过金钱来往，只有一个燕某，周给了我30%，其它跟我没关系。对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是对公诉人指控的罪名无异议，部分犯罪事实清楚，部分证据充分，指控被告人汤明康对被害人祝某、陈某1、燕某、苏某1诈骗金额共计95260元，但庭审调查中，燕某的被骗金额为12990元，所以被告人汤明康总共诈骗金额为94660元；汤明康和周英兰之间不存在雇佣关系，五五分成，被害人黄某和谭某是对周英兰的单独指控，与汤明康无关；被害人柯某1、陈某2、崔某春、李某1受骗的指控，证据不足，潘某、朱某、吴某3三人账户去骗取，汤明康明确说了其没有用过这三人。115800元钱汇入汤明康指认的农行账户，庭审中公诉人没有举证说明汤明康使用过哪个农行账户；周英兰的第三次陈述中，其说她也扮演过律师六、七次，从黄某和谭某对周英兰的单独指控，说明周英兰可以单独实施整个诈骗活动。2016年3月份，周英兰开始从事诈骗活动，黄某和谭某的报案材料中是2015年被诈骗，周英兰单方陈述指控汤明康不能形成完整的证据链，而且汤明康说其汇给周英兰儿子程某的款项并非全部是本案赃款，不能直接归结为犯罪数额。综上，起诉汤明康诈骗的证据不充分，请法庭结合相关证据依法判处。
被告人周英兰对起诉书指控的犯罪事实辩解称我在2016年4月份开始从事诈骗的，之前没做过。柯某1、崔某春这两个电话我是帮被人接的，陈某2、谭某、李某1我不清楚。对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是对公诉人指控的罪名无异议，认定被告人周英兰的诈骗金额应当遵从有利于被告人的原则，应当酌情扣减。公诉机关对被害人黄某、陈某2、谭某、李某1的指控，事实不清，证据不足。公诉机关所出示的证据已经证实被告人周英兰是从2016年3月份开始从事诈骗活动，与被告人汤明康的供述相吻合，黄某等被害人的被骗时间均发生在周英兰从事诈骗活动之前，被告人汤明康的供述中也反映出被告人周英兰所使用的作案手机是被告人周英兰参与到诈骗活动中汤明康给她的，不能确认作案手机是否是她人之前使用过。公诉机关今天所出示的证据无法证实被害人汇入银行卡的钱是否为本案两被告人所实际支付、获取；公诉机关在庭审中出示两被告人针对犯罪事实的技侦语音转化材料，如果能够通过材料来反映两被告人的通话内容，为何不把被告人与被害人通话内容转化为文字，侦查机关有义务去通过技侦手段查得被害人当时在与谁沟通；被害人柯某1、崔某春的指控在被告人周英兰参与到诈骗之前，被害人所被骗的金额不能认定为周英兰的犯罪所得，在2016年3月份之前的金额公诉机关没有实际统计出来；周英兰在本案起辅助作用，系从犯，周英兰不是组织者，所扮演角色仅仅是实施者，所获赃款仅仅拿到一部分。综上，被告人周英兰犯罪数额不构成公诉机关所指控的特别巨大，同时具有从犯情节，恳请法庭对被告人判处三至五年有期徒刑。
经审理查明：
被告人汤明康系本案诈骗团伙的组织者，同时自己又冒充司法局工作人员、律师等身份角色进行诈骗。被告人汤明康组织了被告人周英兰与汤某2燕（已起诉）、汤某3英（已起诉）、汤某4（已起诉）等人冒充富婆进行诈骗；汤明康从汤某1（另案处理）处购买魔音手机和手机卡，在外购买电话群发器，租用王某（另案处理）语音平台，雇佣了李某2（已起诉）、江某（另案处理）、汤某5（已起诉）等人看守、管理、操作群发器并向社会24小时不间断拨打诈骗电话。
当被害人接到群发器拨打的未接诈骗电话，回拨时就会听到一段语音内容为：你好！本人XXX，今年XX岁，嫁XX富豪，因丈夫丧失生育能力，为继承丈夫的巨额家产，现找一名健康男性与我共同生育一小孩，如有诚意我将先付XX万元订金，成功怀孕再付XXX万报酬，联系电话：ＸＸＸＸ××××ＸXX，被害人相信后就会按照语音中的电话号码与冒充的富婆联系，这样“富婆”和“律师”等司法局工作人员就会使用魔音手机及变号软件等作案工具相互交叉配合与被害人联系，以诚意金、公证费、保证金、办理共居证、过境费、海关管理费、个人所得税等各种理由，骗取被害人将钱汇入指定银行账户内，接着被告人汤明康会通过他人将诈骗得来的赃款用POS机套现出来，事后按之前商量好的分成比例进行分赃。
（一）被告人周英兰与汤某2燕、汤某3英、汤某4等人冒充“富婆”同被告人汤明康共同实施“重金求子”诈骗的犯罪事实：
1.2016年4月23日，被害人祝某的号码153××××7409手机收到一个未接电话，祝某回拨后听到一个冒充“富婆”“杨某2”重金求子语音，祝某用其153××××7409手机拨打了语音信息上预留的157××××9723电话，同案犯汤某2燕冒充“富婆”“杨某2”与祝某联系，找祝某借种，并承诺事成之后付给祝某100万元人民币。为了表现诚意汤某2燕让祝某交200元诚意金，祝某用支付宝（关联农业银行账户62×××74，账户名陈伟）向汤某2燕指定的“杨某2”的农业银行账户（账号为62×××78）汇入200元。4月24日，汤某2燕谎称到了武汉市五洲建材城旁的“来悦酒店”与祝某见面为由，要求祝某向汤某2燕指定的“杨某2”的农业银行账户（账号为：62×××78）汇500元，祝某就到武汉市汉口北五洲建材城的农业银行内ATM机向“杨某2”的农业银行转存了500元现金。后汤某2燕将祝某的信息提供给被告人汤明康，汤明康就冒充司法局的工作人员和祝某取得联系，以办理合法证件、人身安全保证金等多种理由要求祝某向其指定的乔某的农业银行账号（账号为：62×××76）、杨某2的农业银行账号（账号为：62×××78）、张某农业银行账户（账号为：62×××77）汇钱。祝某用现存的方式于4月27日、5月11日、5月31日、6月9日、6月10日、7月8日分别向“杨某2”的农业银行账号汇入5000、5000、100、1500、500、100元；5月8日祝某用农业银行账号为62×××75向杨某2的农业银行账号汇入5990元；7月2日祝某用支付宝（关联农业银行账号62×××74，账户名陈伟）向“杨某2”的农业银行账号汇入1000元；8月5日祝某向张某农业银行账号现存900元，以6228270051259646377的农行账号向张某农业银行账号汇800元；9月4日、9月6日，以622848023844649170账号汇入2000元。祝某逐渐产生怀疑，并于2016年10月2日向公安机关报案。2016年4月23日至9月24日，祝某分20次向汤明康、汤某2燕指定的账号内汇钱，祝某被汤明康、汤某2燕诈骗人民币共29810元，汤某2燕与汤明康三七分成。
2.2016年4月25日上午，被害人陈某1的号码155××××6942手机收到一个未接电话，陈某1回拨后听到同案犯汤某3英找人录制好的冒充“富婆”“洪某”重金求子语音，陈某1用其手机155××××6942拨打了语音信息上预留的187××××9107电话，汤某3英即冒充“富婆”“洪某”与陈某1联系，找陈某1借种，并承诺事成之后付给陈某1100万元人民币。陈某1要求汤某3英到重庆去见面，汤某3英要陈某1表示诚意打300元诚意金到其指定的名为洪某的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××11），4月26日陈某1通过手机转账（手机关联的陈某1邮政储蓄银行账号62×××83）汇入300元到洪某邮政银行账户。收到陈某1打来的诚意金，汤某3英用自己的生活手机号码183××××3380打电话给汤明康，告诉汤明康查收诚意金，并将陈某1的信息告诉汤明康。过了一两天，陈某1打电话问汤某3英何时到重庆，汤某3英骗陈某1说：已到重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆。并将汤明康事先查好的重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆信息发给陈某1，陈某1到当地宾馆内查，发现没有叫洪某的人入住，于是打电话给汤某3英，汤某3英说：她请了一名律师，具体事项由律师负责。并将汤明康冒充律师的“俞光裕”的作案手机号（号码为184××××3041）留给了陈某1，于是陈某1打电话给184××××3041，汤明康就冒充律师“俞光裕”与陈某1联系，汤明康以“富婆”“洪某”“重金求子”要签订合同交纳合同费为由，要求陈某1向其指定的李某3武邮政储蓄银行账户（62×××53）内汇3800元合同费，4月28日陈某1通过手机银行转账（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇入3800元。4月30日，汤某3英冒充“富婆”“洪某”打电话给陈某1以要见面要交纳人身安全保证金为由，要求陈某1向其指定的洪某邮政储蓄银行汇6000元保证金，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了6000元；汤某3英以要给陈某1100万元需要开通全球通账户要交开户费，要求陈某1向其指定的洪某的邮政账号内打2800元开户费，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了2800元；汤某3英以要知道陈某1是否健康为由，要求陈某1交体检费3000元，于是陈某1向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了3000元。汤明康接着冒充律师“俞光裕”打电话给陈某1以要接收美国转款要交地税为由，要求陈某1交4860元地税，陈某1用手机银行手机关联的邮政账号：62×××83向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入4860元。5月1日，汤明康打电话给陈某1以要接收美国转款要交国税为由，要求陈某1交8000元国税，陈某1用手机银行关联的邮政储蓄银行账号：62×××83向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入8000元。5月2日，汤某3英打电话给陈某1，以还差海关税为由要求陈某1汇钱，陈某1分两次用手机银行（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行汇入4500元、1500元，随后汤明康打电话给陈某1要求其交余下的海关税为由汇钱，陈某1用手机银行（手机关联陈某1邮政账号：62×××83）向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行汇入4800元。后被陈某1妻子发现陈某1的钱不见了，就追问此事，陈某1将事情告知其妻子发觉被骗，随后向公安机关报案。2016年4月3日至5月9日，陈某1分11次向汤明康、汤某3英指定的洪某、李某3武邮政储蓄银行汇钱，陈某1被骗人民币41560元，汤某3英与汤明康三七分成。
3.2016年5月下旬的一天下午，被害人燕某183××××6098号码手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“潘某”重金求子语音，燕某用其手机183××××6098拨打了语音信息上预留的150××××8047电话，周英兰即冒充富婆“潘某”与燕某联系，找燕某“借种”，事成之后支付给燕某500万元人民币。并承诺见面付给燕某100万元人民币。后周英兰约燕某在山东省淄博市见面，见面给100万元。但是要求燕某向浙江省一司法所缴纳500元人身安全提保金。5月27日，周英兰用150××××8047手机打电话给燕某，告诉浙江省某司法局工作人员李主任的手机号184××××3041，让燕某与李主任联系，于是燕某联系汤明康冒充的“李主任”。汤明康以“潘某”（周英兰冒充）系大老板，外出要缴纳人身安全保证金为由，要求燕某向汤明康指定“司法所财务”李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇5000元保证金，于是燕某在家乡山东省广饶县“佳乐超市”南100米外的邮政储蓄银行的ATM机上用账号62×××02的银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政银行账号（账号为62×××53）内分两次汇入5000元（一次2200元、一次2800元），并告知汤明康钱已汇。汤明康用184××××3041手机号打电话给燕某，马上为其办理人身安全保险。5月28日，周英兰打电话给燕某说她到了山东省淄博市。燕某随后坐车到了淄博市，周英兰打电话给燕某说100万元只能通过李主任转账（汤明康冒充）。于是燕某将本人的邮政储蓄银行账号和身份证号发给汤明康冒充的李主任手机上。然后，周英兰打电话燕某说只能收到钱后才能见面，并告诉燕某在淄博的张店区的世纪大酒店见面。之后，燕某联系汤明康冒充的“李主任”，汤明康说转账要手续费，让燕某打12000元到指定的李某3武的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××53）内。燕某说只有8000元。汤明康谎称要向局长商量了下后回答说8000元也行，但燕某卡内只有5000元，于是就用自己的邮政银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政储蓄银行账号汇了4390元。5月29日，汤明康发给燕某另外一个名为孙瑞玲的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××25）汇钱，燕某到银行汇钱时，无法汇入，并告知汤明康。汤明康又发了一个户名为吴某2的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××73），燕某向该账号汇入3600元。汇钱后，燕某打电话告知汤明康，汤明康谎称领导不同意，还需要打钱，燕某发现上当了，就把周英兰、汤明康用来作案的手机拉黑了。5月27日至5月29日，被害人燕某分四次按被告人汤明康、周英兰意见向汤明康提供的李某3武、吴某2等名字的邮政储蓄银行账号内共汇入12990元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
4.2016年3月18日左右的一天，被害人柯某1138××××4170号码手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，柯某1回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“潘某”重金求子语音，柯某1用其手机138××××4170拨打了语音信息上预留的150××××6976电话，周英兰即冒充富婆“潘某”与柯某1联系，找柯某1“借种”，事成之后支付给柯某1500万元人民币。两天后，周英兰冒充潘磊对柯某1谎称其到了大冶市金湾大酒店，要求柯某1交1000元房费，柯某1通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了1000元。过了两天，周英兰再次要求柯某1交3000元房费，3月20日柯某1通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了3000元。同日周英兰以各种理由要求柯某1汇钱，柯某1又分三次以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了3800元、1800元、2800元。3月21日周英兰又以各种理由要求柯某1汇钱，柯某1又以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了6000元。后周英兰将柯某1的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局公证人用183××××6417的手机号与柯某1联系，要求柯某1交7万元。柯某1以现存的方式向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）汇了68000元。后汤明康以要交手续费、接收国际汇款等各种理由要求柯某1汇钱，3月22日柯某1又分三次以现存的方式向汤明康指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了8400元、400元、30000元。3月26日柯某1以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。3月28日柯某1以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。后柯某1妻子发现家中钱不见了于3月30日向公安机关报案了。被害人柯某1分14次以现存的方式向被告人周英兰、汤明康指定的潘某、朱某名字的农业银行账户内共汇入人民币165200元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
5.2015年9月15日左右的一天，被害人陈某2187××××0629号码手机收到周英兰使用的群发器呼叫信息，陈某2回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“朱某”重金求子语音，陈某2用其手机187××××0629拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富婆“朱某”与陈某2联系，找陈某2借种，事成之后支付给陈某2500万元人民币。周英兰以交押金为由要陈某2交钱，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向周英兰指的农业银行账号内汇了2000元。后周英兰将陈某2的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，汤明康以要得到300万元要交公证费要求陈某2交3000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了3000元。9月23日，汤明康冒充司法局“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以办理同居证为由要陈某2交4800元。陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了4800元，9月30日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以要交个人所得税为由要陈某2交10000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了10000元。10月2日，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以陈某2的卡有问题要清洗为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。10月5日汤明康又冒充司法局工作人员“于昌海”用138××××7330的手机号与陈某2联系，以钱已打到陈某2的卡上，以交资金保护费为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。11月23日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交8000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了8000元。2016年4月27日汤明康冒充司法局“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以挂年费要陈某2交20000元，陈某2说没有钱，汤明康谎称陈某2侵犯人权起诉陈某2。2016年7月26日，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交20000元挂年费，7月27日陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。9月5日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交人身安全费28800元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了28800元。9月15日陈某2向汤明康的作案手机138××××7330打电话，该电话已停机。从2015年9月15日至2016年9月15日，被害人陈某2分多次先后向被告人周英兰、汤明康指定的账号内共汇入115800元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
6.2015年10月的一天，被害人崔某春的号码152××××1765手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，崔某春回拨后听到周英兰录制好的冒充富婆“杨某2”重金求子语音，崔某春用其手机152××××1765拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富婆“杨某2”与崔某春联系，找崔某春“借种”，见面后先给100万元，事成之后支付给崔某春200万元人民币。为了表示诚意，周英兰要求崔某春向其使用的150××××8027充100元话费，于是崔某春向150××××8027手机充了100元话费。后周英兰对崔某春谎称其和律师“于主任”到莱芜来了，住在馨佰酒店，要想见面就要于主任弄个协议保证一切合法，并以要见面就得交20000元才能签协议。于是周英兰告知崔某春汤明康冒充的律师“于主任”的手机号是159××××0259，崔某春就和汤明康冒充的律师“于主任”联系了，在汤明康要崔某春向其指定的吴某3的工商银行账号（账号为62×××70）汇20000元，2015年11月30日、12月1日、12月4日分三次向吴某3的工商银行账号汇入20000元（分别是5000元、5000元、10000元）。后周英兰、汤明康以给崔某春100万元国际汇款要交取款费、走上款费等各种理由要崔某春汇钱，崔某春分多次汇钱给汤明康指定的吴某3的工商银行账号。直到2016年9月份，汤明康、周英兰的作案手机打不通为止。从2015年10月份至2016年7月份，被害人崔某春分几十次先后向被告人周英兰、汤明康指的吴某3工商银行账号内共汇入74492元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
7.2016年3月份的一天，被害人苏某1的手机158××××7863号码收到一个未接电话，苏某1用其手机158××××7863拨打了语音信息上预留的182××××4849电话。同案犯汤某4冒充“富婆”“曹某”与苏某1联系，找苏某1借种，见面后先付给100万元，事成之后支付给苏某1200万元人民币。为了表示诚意，汤某4要求苏某1交纳300元诚意金，3月24日，苏某1通过安岳县汇了300元给汤丽珍指定的农村合作银行的账号（账号为：62×××16）内。汤某4收到诚意金后就将苏某1的信息交给汤明康，汤明康冒充司法厅余主任与苏某1联系，让苏某1往汤明康指定的银行账户','2018-10-02
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