浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0382刑初803号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人陈图钿，男，1987年11月15日出生于广东省潮安县，汉族，初中文化，经商，住广东省潮州市潮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日被乐清市公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人胡秀云，浙江联英（乐清）律师事务所律师。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2017）715号起诉书指控被告人陈图钿犯合同诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年6月19日公开开庭进行了审理，乐清市人民检察院指派代理检察员季某出庭支持公诉，被告人陈图钿及其辩护人胡秀云到庭参加诉讼。因案情复杂于2017年8月18日经温州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，2017年11月7日本院向乐清市人民检察院建议补充证据，后乐清市人民检察院向本院建议延期审理，本院决定延期审理后于同年12月20日恢复审理，并于同年12月21日第二次公开开庭进行审理，乐清市人民检察院指派检察员蔡某1、代理检察员季某出庭支持公诉，被告人陈图钿及其辩护人胡秀云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乐清市人民检察院指控：
自2015年9月份开始，被告人陈图钿以非法占有为目的，通过微信与食品卖家、微商联系交易货物，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物或货款后逃匿，具体情况如下：
1.2015年10月11日，食品卖家张某1支付陈图钿货款4960元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后陈图钿妻子钟某1已偿还张某1货款。
2.2016年9月18日，食品卖家黄某1支付陈图钿货款5540元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后钟某1已偿还黄某1货款。
3.2015年12月13日，食品卖家黄某2支付陈图钿货款6150元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后钟某1已偿还黄某2货款。
4.2016年9月9日、10日，食品卖家张某2共支付陈图钿货款15940元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
5.2016年9月18日，食品卖家吴某支付陈图钿货款6900元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
6.2016年6月28日，食品卖家张某4支付陈图钿货款2580元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
7.2015年11月28日、30日，食品卖家蔡某2共支付陈图钿货款64000元购买货物，陈图钿收受款项后逃匿。
8.2015年9月23日，食品卖家钱某2共支付陈图钿货款11742元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
9.2016年9月20日、21日，食品卖家陈某共支付陈图钿货款3000元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
10.2016年9月4日，食品卖家方某支付陈图钿货款2900元购买货物，陈图钿收受货款后逃匿。
11.2016年8月3日，食品卖家冼超英支付陈图钿货款3720元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
12.2015年11月7日、9日、10日，食品卖家董某共支付陈图钿货款316900元购买货物，陈图钿收受货款后谎称已经发货，董某要求其提供物流单号，陈图钿编造快递员酒驾被抓等理由推脱，后又提供虚假物流单号，最后逃匿。
13.2016年5月中旬，食品卖家蒋某1发送价值34500元的货物给陈图钿，陈图钿支付2000元定金，其收到货物后未支付货款逃匿。
14.2015年11月份，食品卖家褚某发送价值5万余元的货物给陈图钿，陈图钿支付部分货款后，剩余26168元未支付逃匿。
综上，陈图钿共非法占有公私财物总计503000元，已赔偿16650元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了手机、银行交易明细、调解协议、微信、支付宝转账记录、户籍信息、前科情况核实证明、证人钟某1的证言、归案经过、被害人张某1、黄某1、黄某2、张某2、吴某、丁某1、蔡某2、钱某1、陈某、方某、冼超英、董某、蒋某1、褚某的陈述、被告人陈图钿的供述与辩解以及手机信息等证据。公诉机关认为被告人陈图钿以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人系初犯，部分赔偿，提请本院判处被告人陈图钿四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈图钿对起诉书指控其诈骗张某1、黄某1、黄某2、张某2、吴某、张某4、陈某、方某的犯罪事实没有异议，但对起诉书指控其诈骗蔡某2、钱某2、冼超英、董某、蒋某1、褚某这六起事实有异议，认为其与蔡某2、钱某2、冼超英之间是正常的交易，没有骗他们钱，董某的货物也全都交付了，其有欠蒋某1尾款，但后来蒋某1又从其处购买了麦片抵债，其只是欠褚某尾款未付。
辩护人提出如下辩护意见，被告人陈图钿的行为构成合同诈骗罪的定性没有异议，但是应当认定为单位犯罪；公诉机关指控的蔡某2、钱某2、董某、蒋某1以及褚某五起，存在事实不清、证据不足的情形，应当不予认定。
经审理查明：
自2015年9月份开始，被告人陈图钿以非法占有为目的，通过微信与食品卖家、微商联系交易货物，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物或货款后逃匿，具体情况如下：
1.2015年10月11日，食品买家张某1支付陈图钿货款4960元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后陈图钿妻子钟某1已偿还张某1货款。
2.2016年9月18日，食品买家黄某1支付陈图钿货款5540元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后钟某1已偿还黄某1货款。
3.2015年12月13日，食品买家黄某2支付陈图钿货款6150元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。案发后钟某1已偿还黄某2货款。
4.2016年9月9日、10日，食品买家张某2共支付陈图钿货款15940元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
5.2016年9月18日，食品买家吴某支付陈图钿货款6900元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
6.2016年6月28日，食品买家张某4支付陈图钿货款2580元购买货物，陈图钿收受款项后将其微信拉黑逃匿。
7.2015年9月23日，食品买家钱某2共支付陈图钿货款11742元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
8.2016年9月20日、21日，食品卖买陈某共支付陈图钿货款3000元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
9.2016年9月4日，食品买家方某支付陈图钿货款2900元购买货物，陈图钿收受货款后逃匿。
10.2016年8月3日，食品买家冼超英支付陈图钿货款3720元购买货物，陈图钿收受货款后将其微信拉黑逃匿。
11.2015年11月7日、9日、10日，食品买家董某共支付陈图钿货款316900元购买货物，陈图钿收受货款后谎称已经发货，后又提供虚假物流单号，最后逃匿。
12.2015年11月份，食品卖家褚某发送价值5万余元的货物给陈图钿，陈图钿支付部分货款后，剩余26168元未支付逃匿。
综上，陈图钿共非法占有公私财物总计406500元，已赔偿16650元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
1.手机一部，证实公安机关从被告人陈图钿处查获手机一部。
（二）书证
1.银行交易明细，陈图钿农行卡62×××15于2015年11月7日19时17分收到董某农行卡6228430339429271276款项102000元，交易明细摘要为“卡乐比”。
2.调解协议，证实2016年11月25日陈图钿妻子钟某1与被害人黄某1、黄某2、张某1达成调解协议，赔偿了三位被害人的损失，并取得谅解。
3.微信聊天记录截图、支付宝转账截图，证实陈图钿与各被害人之间微信、支付宝聊天以及转账情况：
其中a、被害人蔡某2提供的支付宝转账截图，证实被害人于2015年11月28日17时15分和11月30日15时16分向陈图钿支付26600元和37400元，共计64000元。
其中b、被害人钱某2提供的支付宝转账截图、微信聊天截图，证实被害人于2015年9月23日16时38分向陈图钿支付宝转账1742元，于当日16时48分转账10000元，钱某2在微信聊天中多次催过陈图钿发货，但陈图钿一直推脱，后来要求退钱以及称要报警解决，后微信被拉黑，信息被拒收。
其中c、被害人董某提交的微信聊天以及支付宝转账截图，2015年11月7日，被害人向陈图钿要求购买麦片2000包，陈图钿称要先钱打过来才能留得住货，并称打钱后最多四天内到温州，被害人当天支付货款102000元；11月8日被害人又向陈图钿购买麦某175克的8000包，85克的2000包，38克的2000包，后于2015年11月9日转账给陈图钿100000元，于11月10日转账给陈图钿104900元和10000元。
其中d、被害人蒋某1提交的微信聊天记录的截图，时间显示为2016年6月3日14时43分前一条信息，其中被害人提到“麦片35280块，鱼肠24750块，一共60030块，你欠我32000块，我要付你28030块，对吧？”，并向对方要支付宝号码，对方回某那个是蟹柳不是鱼肠”,并将钟某1的支付宝号码发给被害人，同时回某我之前差你32500你别搞错了”。
其中e、被害人褚某提交的微信聊天截图，被害人称“如果我知道阿某给了你货款，那我只能找你要了。但是我给你两天时间！周一中午，我如果见不到我的32000元货款进账，那我只能查这件事了”，对方回某怎么样星期一中午前都会给你的。”，另有一张安能物流的照片截图，寄件人是陈先生，手机号码是137××××4445，该号码是陈图钿使用，收件人是阿某，寄件时间是2015年11月11日。
其中f、被害人洗超英提交的微信聊天截图，2016年8月3日17时前一条信息，对方发微信“加多3件盒装3720”，被害人发微信“支付宝账号”，对方回某150××××4428支付宝账号户名钟某1”；8月7日前一条信息，被害人发微信“你们这里怎么回事，发了一箱海苔过来，运费还到付”，之后被害人语音呼叫对方，对方一直没有接通；8月10日，被害人发微信“我想问下，你这里发货没有，到底是存心骗我们，还是其他什么原因，如果我这里得不到回复，我马上报警”，但该信息被对方拒收，此后被害人微信无法在发出。另被害人提交了一张支付宝付款截图，交易金额是3720元，对方账户是丽丽（*少丽）150××××4428，时间是2016年8月3日17时57分。
4．户籍信息、前科情况核实证明，证实被告人陈图钿的身份情况，之前没有犯罪前科以及具有完全刑事责任能力。
（三）证人证言
1.证人钟某1的证言，其系陈图钿的妻子，其曾经申请了一个支付宝，因自己没有用，便被老公拿去用了，支付宝账号是150开头的，尾号是4428，其找了几个温州地区的受害人，并和受害人达成调解，赔偿了受害人的损失，并将相关的赔偿协议交给公安机关。
2.证人钱某1的陈述，其系钱某2的姐姐，钱某2的微信加了一个×××的人，这个人在微信上发布食品的信息，价格比市场上便宜一点。钱某2准备向对方购买，但怕被骗，就现让对方把照片、身份证、营业执照、银行卡等资料发过来，钱某2看了资料后于2015年9月23日用自己的支付宝向对方汇款了11742元（第一笔10000元，第二笔1742元）用于购买饼干。过了几天通过微信询问，对方说现在没有货，等几天再发。后来钱某2多次催问，对方还是说没货，钱某2让对方退钱，后来对方就把钱某2的微信删除了，到现在为止，货也没有收到。对方支付宝账号时×××，手机号码是137××××4445和×××、150××××5358。
3．证人杨某的证言，其是从2015年4月29日开始承租广州白云区新市镇紫薇花园2栋15号铺的，同年5月1日搬进，当时店铺已经清空，只有一些零碎的杂物。
4．情况说明，经公安机关与被害人褚某联系，褚某称其给陈图钿发货的金额是51168元，后来陈图钿汇了25000元，还有26168元未付，之前其来公安机关做笔录时将未付款金额错说成了29828元。
5.抓获经过，证实陈图钿于2016年10月20日晚19时许在广州市增城区被公安机关抓获。
（四）被害人的陈述
1．被害人蔡某2的陈述，其在微信上主要卖零食类的食品，2015年3月份的时候，有人添加其微信，微信号是×××，名字叫“文”。后在聊天过程中，对方说自己手头上有威化卖，价格与其的批发价一样，刚好市面上比较缺货，于是其向对方要求进货50箱，价格是64000元。2015年11月28日其通过支付宝向对方支付宝转账26600元，11月30日又通过支付宝转账37400元。转账后，其要求对方尽快发货，对方回复称已经发货，但其向对方索要物流单号时，对方没有给，后来再联系对方，对方始终没有回复，再后来直接将其拉黑，便再也联系不上了。其本人的支付宝账号是139××××7286，微信号是×××。对方的支付宝是×××，微信号也是×××，名字是文，手机号码也是这个，另外还有137××××4445，150××××4428。聊天记录已经被删除，只有支付宝转账记录的截图。
2．被害人钱某2的陈述，2015年9月份，其在微信上加了一个微信号为×××的人，这个人在微信上发布食品的信息，价格比市场上便宜一点，其准备向对方购买，但也怕被骗，就现让对方把照片、身份证、营业执照、银行卡等资料发过来，其看了资料之后，觉得都是真实的，便于2015年9月23日用自己的支付宝向陈图钿支付宝汇款了11742元用于购买饼干，钱是分两笔转的，一笔10000元，一笔1742元。过了几天其在微信上询问是否发货，对方说现在没有货要等几天再发。后来其多次询问，对方还是说没货，便让对方退钱，问了多次后，陈图钿便将其微信删除了，到现在为止，货也没有收到。其支付宝账号是139××××3682，陈图钿的支付宝账号是×××，微信号是×××，手机号码137××××4445和×××。
3．被害人冼超英的陈述，其通过同事推荐，添加了一个微信账号，后在微信上和该微商谈好要购买的食品种类数目和价格，其在2016年8月3日和该微商谈好购买6件盒装和4件袋装的马来西亚旧街场咖啡，总价是3720元。在当日17时57分通过个人的支付宝将款转给了对方的支付宝。后在8月7日收到了该微商寄来的一件廉价海苔，并没有谈好的马来西亚旧街咖啡，其当即通过电话与该微商联系，对方称过几天将咖啡寄过来。而后几天，其再与对方联系时，对方不接电话，并将微信拉黑，此后再也没有联系过。其自己的支付宝账号是×××，微信号是×××；对方的支付宝账号和手机是150××××4428，微信号是×××，名字叫进口食品。其与对方就只有这一次交易。
4．被害人董某的陈述，其在温州市区开了一家实体店，店里专卖进口食品，也有把食品放到网上去卖。2015年10月份，有人（陈图钿）主动加其微信，对方微信号是×××,微信名经常有变动，其中有叫“帅”，和“仙”。后陈图钿向其购买了6000元的进口食品，对方付款后，其也发货了，经过这次交易，对方在取得其信任后就在聊天中称自己也有货在卖，有些品种是其没有的，价格也相对优惠些。2015年11月7日，其向对方购买了2000包麦片和麦某，当时转账10万2千元至对方农行卡62×××15，账户名是陈图钿。过了一天其没有收到货，对方便称因海关或物流的原因拖延了。因为当时又有客户向其预定这些货物，其比较急，便就又向对方加单了，2015年11月9日通过自己支付宝向陈图钿手机号×××的支付宝支付了10万元，11月10日又向对方支付宝支付了114900元。三笔款项支付过后几天，其还是没有收到货物，对方一直以海关有问题的理由拖延，其便开始怀疑对方，就要求厂家的发货单、对应的发票等，对方也发了截图过来，但是其无法确定真实性。一直到2015年11月21日，其去广州和对方见面，对方说再过三天就可以收到货，并且在聊天中发现对方对食品行业很了解，其便继续等了。此后，对方还给了其物流单号，但经其查询发现，对方在拿别人的物流单忽悠。2015年12月份开始，其通过微信联系对方都没有回复，后来通过手机短信联系，对方说会把钱还给其，但从来没有还过，货物也没有收到，到了2016年2月份，就再也没有消息了。
5．被害人蒋某1的陈述，其在淘宝网上卖进口食品和日用品，其加入了一个微信群，群里都是做这个生意的，陈图钿也在这个群里。大概2015年下半年的时候，陈图钿添加了其微信号，当时陈图钿的微信号是×××，昵称是“文”。微信聊天时，陈图钿称自己手头上有麦片和鱼肠，报价也比较优惠。到了2016年5月份左右，陈图钿向其购买了价值32000元的洗衣液，当时其把货物通过快递发到了广州那边，但是陈图钿只支付了2000元，还欠3万元。其再次催讨，陈图钿称自己没有现金了，可以拿货物抵债。其只好让对方发价值3万元的麦片和鱼肠。2016年6、7月份，陈图钿给其发了价值2万元左右的麦片，但是其收到货物后发现这个麦片全是假的，包装也是假的，里面的麦片也有问题，这种问题麦片其是不能拿去卖的，只好全部扔掉了。其再去联系陈图钿时，发现对方已经把其微信删除了，无法再取得联系。其被骗后在微信群了说起这个事情，发现群里也有人被他骗了钱，有些人有他的身份证照片，还有些人和他见过面，所以其确认这个人叫陈图钿。其现在只有之前微信聊天内容的截图，其没有把物流单保留下来。
6．被害人褚某的陈述，其听说公安机关将陈图钿抓获，过来反映情况，其是博胜进出口贸易公司法定代表人，公司主要做日本货物的进口贸易。2015年10月底，其通过同行推荐了陈图钿，他的微信名叫“帅”。后其向陈图钿购买了日本麦片，其汇款后之后几天对方就发货了。到了2015年11月初的时候，其去深圳还和陈图钿见面了，在聊天中陈图钿称他有个瑞安的客户叫虞品安需要日本足贴，当时其手上刚好有货，陈图钿让把货通过货到付款的方式发给虞品安。其分两次发了价值51168元的足贴，第一次是39360元，第二次是11808元，物流单据都还有保存。虞品安收到货后用项宗翠的农行卡把钱付给了陈图钿62×××15的银行卡，账户名字是陈图钿。后其向陈图钿催讨货款，陈图钿称虞品安酒驾被抓了等各种理由拒绝付款，后经其多次催讨，陈图钿汇款了25000元，这些货款是通过支付宝和微信支付的，后来其再催要尾款时，陈图钿便不再接电话或找其他理由，最后便直接将其微信号删除了，电话也不接了，至今尚欠其29828元货款未付。
7．被害人张某1的陈述，其是专门在微信上卖零食的，2015年10月11日，有人电话联系其称有一批零食可以批发，后其加了对方的微信，经商谈后购买了80包德澳奶粉，价格4960元，其通过支付宝转账4960元到对方银行卡，对方承诺当天发货，但到目前为止没有发货，电话和微信也没有回复，所以前来报案。对方的手机号码是×××，微信号是×××，银行卡号是62×××36，户名是陈图钿。
8．被害人黄某1的陈述，其在微信上面卖沃龙每日坚果，2016年9月17日21时，有人加其微信称自己有每日坚果供果，经沟通，其向对方购买了168盒，每盒90元。对方要求其支付5400元的定金，其于次日13时40分通过支付宝转了5540元定金到对方支付宝，之后其多次催货，对方一直推脱，后对方将其微信拉黑，其没有办法故前来报案。其支付宝账号是137××××1700，对方支付宝账号是150××××4428，户名是钟某1，对方自称是广州市长海食品贸易有限公司的，手机号是150××××4428，微信号是×××。对方之前有拍过一个德邦的快递面单给其，但是其查不到，对方又说改换安能的快递了。
9.被害人黄某2的陈述，2015年11月份左右，有个卖食品的加其微信，大概在12月13日，对方称自己有一种市面上很缺的食品可以低价卖给其，于是其购买了6000元的货物，并用支付宝将6150元转到对方的银行卡（账号是62×××10，陈图钿），但是对方一直没有发货，现在已经联系不上了，其怀疑被骗，就过来报案了。对方电话为×××，微信号为×××。
10.被害人张某2的陈述，其在微商上卖零食类食品，2016年8月份有人加其微信好友，微信号是×××，名字叫龙凤食品，对方在聊天过程中称手头有坚果卖，其购买了20箱，一共14560元，并于2016年9月9日14时许通过微信把8000元转到对方微信，同日14时许通过支付宝转给对方6560元；9月10日，其又增加了2箱，并于当日18时许通过微信转账给对方1380元，总计款项为15940元。对方称自己发了德邦物流，并把快递单发给其，但经其核查，德邦公司说根本没有收到这个单号的货物，其再联系对方，但对方一直没有回复，直到后来将其拉黑，其便联系不到对方了。其支付宝账号是13×××76，微信号是13×××76，对方的支付宝是150××××4428。其与对方的聊天记录已经被其不小心按错删除了，但是微信转账记录和支付宝转账记录还在。
11.被害人吴某的陈述，其工作是在微信上卖食品，主要卖的食品是红枣加核桃之类食品的，2016年9月8日的时候，微信上原来一个叫“文”的人和其聊天，称自己这个号不用了，让其加另一个微信号，其就加了新的微信号×××，名字也叫“文”。因其之前和对方（老的微信号）有过交易，交易也正常，所以这次其也向对方购买货物，在2016年9月18日下午，其用微信转账给对方6900元，钱三笔都是2000元，第四笔是900元。此后两天，对方都没有发货，后被告知称仓库有点问题要等一下，后来其经常催货，但对方都没有回复，后来将其电话拉黑了，无法再联系到对方，对方的手机号码是×××。
12.被害人丁某2的陈述，其以前在无锡佳亦鑫商贸有限公司上班，2016年3月12日，公司老板张某4加了一个人的微信，对方的微信号是×××，名字叫一条鱼，对方经常在朋友圈发一些食品广告，张某4将对方的微信给了其，并让其关注对方的食品报价，但是一直没有发生业务往来。2016年6月25日，张某4让其订购卡乐比麦片，每包价格43元（含运费），一共60包，总价2580元。6月28日11时许，张某4让其通过支付宝把2580元转账到对方支付宝账号150××××4428，账户名是钟某1。后张某4让对方发货，但对方找各种理由拖延，7月16日，对方再也没有回复张某4，到7月31日，发现对方已经将张某4拉黑，其也联系不上对方。该款项是通过其本人的支付宝账号ｄｙ0×××＠163.ｃｏｍ支付的。
13.被害人陈某的陈述，其听说公安机关抓了一个叫钟某2的人，这个人曾骗过其钱，就过来报案了，其平时在微信上卖食品，2016年9月20日16时许，有人加其微信好友，微信号是×××，名字叫龙凤食品，后在与对方聊天过程中获知对方手头有印尼威化饼干和小老板海苔卖，因价格便宜点市场又缺货，其便向对方进货，其中威化饼干20箱是1920元，海苔10箱是1080元，总共3000元。其分别在9月20日16时许通过支付宝转给对方1920元，在9月21日通过支付宝转给对方1080元，付款之后，其要求对方发货，两三天后对方称已经发货，并发了一张德邦物流的快递单过来，第二天其跑到德邦提货，发现收到的是一罐薯片，其再联系对方，但没有回复，再后来发现对方已经将其拉黑。对方的支付宝是150××××4428。
14．被害人方某的陈述，2016年8月15日，一陌生人加其微信好友，并称自己是做进口食品批发的，其就询问相关食品的价格，因为对方的报价比较实惠，其于当天就定了一批日本食品，对方通过物流发货给其。8月24日，其又定了一批月饼，对方通过物流公司发货给其。9月4日，其又定了一批价格2900元的进口饼干，付款给对方后询问何时发货，对方一直没有回复，等到9月6日再询问时，对方答复称帮其问问，之后便一直联系不上对方，到了9月13日，其在支付宝上投诉了对方支付宝账号。其支付宝账号是13×××38，微信号是×××,对方的支付宝账号隐藏了，其现在看不到，对方的微信号也删除了，其与对方在支付宝上的聊天记录及转账凭证都在。
（五）被告人的供述与辩解
1.被告人陈图钿的供述和辩解，其在阿里巴巴食品批发网主动去联系买家，直接打电话或者加微信聊天，称自己有食品批发，价格实惠，询问买家是否需要。买家要的话，其就把自己的支付宝账号发给对方，让对方汇钱。其收到钱后就没有发货给买家，或者空的快递单填起来，把快递号发给客户看，但是快递并没有发出去，或者有时会邮寄一个样品过去给客户，接下去就将对方的账号和电话拉黑，这样对方就无法找到其。其大概是从2015年12月份开始这样做的，其有三个手机号码，一个号码150××××44288，注册的支付宝叫丽丽，绑定了一张其妻子名下的农行卡6228480086805891271,注册的微信号×××8；另一个号码×××9，注册的支付宝叫陈图钿，绑定了一张自己名下的农行62×××100和建行62×××366，注册的微信号×××9；第三个手机号137××××44455，关联的微信号×××0，名字叫“文”。
其大概骗过以下几个人：1、2015年10月份左右，乐清一个姓张的人向其购买德运奶粉，对方汇了4、5千元，其后来手头没有货就拉黑了对方电话；2、2016年9月份，乐清一个姓黄的女人向其购买每日坚果，对方汇了两笔款，一笔5000元，一笔540元，当时其就准备要骗对方，自己没有钱，手头也没有货；3、2015年12月，乐清另一位姓黄的人向其购买威化饼干，金额大概是六千一百多，其收到钱，因为广西卖家没货，自己又拿不到货，就没有给对方发货，后来就拉黑了对方；4、2016年9月份，温州苍南有一个买家叫陈细？（第三个字不会读，只知道右边像个又）向其购买了很多种类的货，每种都是少量的，其嫌对方麻烦就没有发货，并把对方拉黑；5、2016年9月份，乐清一个姓张的女士向其购买20多箱每日坚果，价值一万五千元左右，其当时没有货，就是想骗对方的钱；6、2016年6月份，江苏无锡一个姓丁的向其购买卡乐比麦片，10箱一共2580元，其收到钱后没有给对方发货，并将对方拉黑；7、乐清一个姓吴的人，当时和其联系的叫刘雪进，之前和其有多次生意，2016年9月份，其换了微信头像与对方联系，对方向其购买红枣和芒果干，一共汇了6900元，因为对方曾在淘宝上买东西出了问题，其出面帮忙解决，对方答应以后向其买东西，但实际上都没有向其购买，这次其就没有给对方发货。
其确有收到蔡某2彩64000元转账，但是没有诈骗对方的行为，具体什么情况已经想不起来。其方某新之间有交易，印象中没有欠他货款；其记得有冼超英这个人，但具体交易想不起来了；其想不起褚某文、蒋弈董某雪钱某2朋这些人了。
（六）电子数据
1．支付宝公司关于陈图钿支付宝账号交易记录，证实陈图钿关联手机号×××9的支付宝账号2015年11月9日21时06分收到款项100000元，2015年11月10日17时07分收到款项104900元，17时08分收到款项10000元；关联手机号×××9的支付宝账号于2015年11月28日17时16分收到款项26600元，于11月30日15时16分收到款项37400元。陈图钿关联手机150××××44288的支付宝账号于2016年8月3日17时57分收到款项3720元。
2.手机信息，证实乐清市公安局网警大队对陈图钿手机（号码×××9，IMEI358361060128075）中涉案信息进行电子证物提取，并形成了乐公（网警）勘（2017）07号电子证物检查记录，经过提取发现了该手机中一共有9个微信账号登陆记录，包括①仙（wxid_v704hzflkorb12）,关联手机159××××46066；②觉悟×××2），微信号×××9；③陈（wxid_8347803477911），其微信号×××8，关联qq39×××688；④文（wxid_wqqchflyzuoq12）,微信号×××0,关联QQ71×××666；⑤红双喜进口食品（wxid_tfvyeg366fjrl2）,微信号×××c，关联手机137××××10066等。
其中a、陈图钿微×××2(仙)与被害蔡某2彩微×××F的聊天内容显示：
2015年11月25日两人加为好友；
28日蔡某2彩发送收货地点，并要求发货时打电话给仓库联系，同时向陈图钿索要支付宝号码；陈图钿回复明某天发货；
29日早上9时蔡某2彩询问是否出发了，陈图钿称要下午四五点再过去蔡某2彩嘱咐今天内要到货，陈图钿回复在等朋友送货来，可能要晚点。期间，陈图钿有发信息被害人确定另60件要不要一起下单；
30日11时蔡某2彩称货款已付，可以发货了；陈图钿回复马上让人把60件送过来；13时27分蔡某2彩询问什么时候能出发；陈图钿回复货从中山拉过来，应该要差不多5点才过得去，问是否可以发物流蔡某2彩称一定要今天送过去，昨天就耽搁了一天，问是否车辆出了状况；陈图钿回复自己赚的都没有车多，开到那里也是晚上，发物流就明早八点，可以省一千来块；当天13时52分蔡某2彩询问中山的货拉出来了么；陈图钿回复拉出来了，四点多到蔡某2彩回复那就一起拉过去。
12月1日9时38分蔡某2彩询问今天中午能否到货；陈图钿在下午13时54分回复物流经理要三点半才上班；下午16时27分，陈图钿回复昨晚搭完木架太晚物流车走了，明早九点多十点物流会给他送到叫他记得留人收货蔡某2彩让陈图钿把物流电话给其，其让物流雇个车送货过去。
12月2日蔡某2彩询问物流为何还没到，并索要物流单号；陈图钿回复称一直在催了蔡某2彩称6点前没有确认就退款，陈图钿称好的；当晚23时50分蔡某2彩发微信问为何还没有转账。
此后一直到12月24日23时56分，陈图钿发微信“休息了么”；25日6时蔡某2彩回微信“我到广东了”，当天10时蔡某2彩发了一条广告；27日蔡某2彩发送了一条位置信息给陈图钿。
其中b、陈图钿微×××2(仙)与被害董某雪微×××0(Linda雪欧亦朵)的聊天内容显示：
2015年10月27日，被害人通过陈图钿申请加为好友，陈图钿询问被害商某格，表示要订购威化，同时向被害人推销卡乐比麦片麦某素；10月28日，被害人向陈图钿购买麦片2500包，后未成交，当天陈图钿向被害人订购10件威化，并向被害人支付宝付款了6240元，要求被害人注明发货人陈先137××××44455。11月4日，被害人向陈图钿订购3000包麦片，陈图钿称后天有货，并要求要钱先打过来才能留得住货；同时被害人向陈图钿询麦某素价格。11月8日，被害人发微信表示麦片加单麦某素总计175克的8000包，85克的2000包，38克的2000包；11月9日，陈图钿表示85克和38克的可以各拿3000包，被害人表示同意，陈图钿将账单发图片给被害人，共计214900元，并要求被害明某天安排货款，表示货一到就发过去；当天晚上，被害人发微信“麦片少点，再2000”，后表示“那就3000”；
11月10日凌晨，陈图钿发微信“差114900，麻烦明某天早点安排一下”，被害回某“把提关单给我吧明某天记得麦片图片给我，然后发货”；当日14时23日，陈图钿将麦片提单发给被害人，并答应晚上晚点发货；当日15时10分，被害人让陈图钿晚上发提供单号，陈图钿称发浙顺，两天到温州，另3000包周四五再发；当晚被害人向陈图钿索要2000包麦片的单号，陈图钿回复等工人将提单发过来再发给被害人；
11月11日13时，被害人询问昨天是否没有发出来，陈图钿回复昨晚出了不够数，等下2000包一起发，如果有多也一起去，到时再补款；当晚20时25分，陈图钿发微信“我看看晚点2000包发走还明某天5000一起给你发，运费我帮你包了”，被害回某“先发过来，我先分给他们”，陈图回某“今天双十一可能太晚物流走不了麦某素38克3000袋已经安排发了”；
12日16时，被害人询问昨天是否发货了，陈图钿回复物流车装满了，没有发货，今天装走；当日20时，陈图钿发微信“今天发麦片2000包，38麦某素3000包”；
16日14时，被害人发微信“人呢，货哪里了，被客人催死了”，陈图回某“在查，稍等我一下，他们在查了，晚点有消息告诉你放心吧，后面大包的星期三发”；
17日14时，被害人发微信“发的什么物流呀，今天也没有送过来，客人要退钱了”，陈图回某“发了安能，你和客户说稍微再等等，我今天晚上去物流对数，顺便看看”。
18日晚22时，被害人发微信“在么？去看了没有”“怎样了”“回答回答”。
19日13时，陈图回某“安能今天还没装车，今晚才装，星期六下午温州你和客人说下”，“最迟星期天上午派送”。
21日17时，陈图钿发微信麦某素大包今天出了，星期三四到温州”，被害回某“单号怎么没有啊”，陈图回某“清关出了直接发走的，明某天问问单号”，“175克85克全发了”；
22日13时，被害人发微信“说是今天到的也没到啊，人呢”，当日18时，陈图回某“在跟麦某素打包，麦片晚点查了告诉你”，被害人向陈图钿索要发货后的单号，陈图钿回复晚点截屏发过来，当晚19时，被害人称查过了安能没有自己收件人的货，20时，陈图钿将175克和85麦某素的单号发给被害人；被害人继续向陈图钿索要麦片麦某素的单号，陈图钿回复在查。
23日13时，被害人发微信“什么情况，麦片真没有的话麦片钱先退吧，我退给客人”，陈图钿回明某天补发175麦某素。
11月24日11时，被害发某那我都退款给客人了，你有货的货发来，没货的话麦某素了”，陈图钿回复称好；当日15时，被害人发微信“你什么情况，我问了安能的，他们说你给的单号收过地点在广东，不是发给我的，收货人王某鑫，不是我们仓库，折腾不起，退钱吧”，陈图回某“那里面有些mm豆是我这边的，一到就马上转去，你和客人说星期五会到你那边就可以了”，被害人问为何不分开发，陈图回某“黑河快递和我们这不一样，今天不发就要等三天，之前你说mm没人要就不敢给你，而且我加急广州比去你那快，时间上一样的”，被害回某“好吧，这个周五确定会到么，你要是这个星期不到，就要真的退款了”。
25日凌晨1时，被害人发微信问“货在那里？”陈图回某“在黑河”；当晚21时，被害人问“我麦某素呢，到广州了没有？”，陈图回某明某天下午应该到广州然后立马转过去”。
28日11时，被害人发微信“货到了没有，一个星期一个星期拖下去没完没了啦”。
29日9时，被害人发微信“怎么样了进度”，陈图回某“下午去提了发走”。
30日11时，被害人发微信“怎么样了”。
12月1日8时，陈图钿发微信麦某素已经全部打包好泡沫箱了，等下发好我再发单号过去”，被害回某“好”。
12月2日13时，被害人发微信“货发出来没有”并将自己温州收货地址发给陈图钿，此后再没有聊天记录。
其中c、陈图钿微×××2(觉悟)与被害蒋某1羿微×××3蒋某1羿？丰和株式会社？)的聊天内容显示：
2016年5月15日，陈图钿询问龙角散货在哪里、价格是否34元一盒，并表示各要两件，当天确定粉色、蓝色各发500，每盒34.5元，并表示因为是星期天转不了款，现微信转账2000元定金，后通过微信支付定金2000元，要求发物流到广州白云区增槎路，夏少生150××××44288，剩余货款物流代收或是等通知放货，被害人告知安能物流，陈图钿要求安能物流写广州市白云区增槎路嘉忠物流3号门；
5月16日，被害人通知陈图钿安排付款，并告知余款32500元，陈图钿承诺明早付款，并叫物流等通知放货；5月17日，被害人微信回复发货了，单号也已经给陈图钿了，并要求陈图钿是否方便付款，称货今天会到，但是快捷没有代收货款的业务，并称对方已经签收，要陈图钿询问下仓库；5月18日，被害人微信询问货款能否安排支付，陈图钿回复仓库货已经提到了，不是故意拖延付款，并表示歉意，表示最明某天中午打款，或者今天晚一点打款；5月19日，被害人再次要求陈图钿支付货款，陈图钿表示转好会发截图给被害人，并让对方放心；当天晚上，被害人表示也可以从陈图钿处拿麦片抵债，陈图钿表示同意被害人要求陈图钿第二天发货；5月21日，被害人讯问是否发货，陈图钿表明某天发货；5月23日，陈图钿表示当日晚些发货；
5月24日，陈图钿表示已发货记得查收，被害人索要单号，陈图钿发了一张快递单图片，表示发了60大件，10包一件，再向仓库核实；当天被害人向陈图钿询问蟹柳的价格，陈图钿回复5.5元，被害人表示购买50箱，一箱90个，一共4500个，并对货款进行结算“4500×5.5＝24750，你欠我32500，麦片是25500等于还欠我7000块，24750-7000＝17750。我再给你17750就可以了对吧”，陈图钿表示三天内发货；
5月26日，陈图钿回复蟹柳要周六日发去深圳，并让被害人加微×××0联系；此后到6月19日期间，双方并无微信聊天记录，6月19日和25日被害人向陈发了两条广告。
其中d、陈图钿微×××2(仙)与被害褚某文微×××9(博胜贸易-博文)的聊天内容显示：
2015年12月2日，被害人发微信给陈图钿，但陈图钿没有回应；12月7日，被害人发微信质问对方何时把货款付掉，并表明某天去广州找陈图钿；12月8日，陈图钿称现在没有钱，要周五才能付款；12月10日，被害人明某天就是周五明某天再收不到账就去找陈图钿，此后双方再没有聊天信息。
庭审过程中，控辩双方的争论焦点主要集中在以下方面：本案应定性为单位诈骗还是自然人诈骗；公诉机关指控的关蔡某2彩钱某2朋、冼超英董某雪蒋某1羿褚某文六节犯罪事实是否成立。针对上述争点，本院综合评判如下：
（一）关于本案的定性问题。单位诈骗和自然人诈骗的区别不在于自然人是否有成立公司，而在于是否以公司的名义实施诈骗以及诈骗所得是否归于公司所有，而从本案的证据分析，虽然被告人陈图钿认为自己有公司成立，但其与涉案被害人之间的交易均是以个人名义进行，相关的款项也是汇入其个人或者其配偶的账户，违法所得部分也是用于偿还房贷，故其实施的诈骗行为应认为个人行为，辩护人关于本案定性为单位诈骗的辩护意见，本院不予采纳。
（二）关蔡某2彩钱某2朋、冼超英董某雪蒋某1','2018-10-03
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