襄阳市樊城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂0606刑初355号
公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。
被告人刘某1，女，1958年6月2日出生，住襄阳市樊城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月16日向襄阳市公安局襄城区分局投案，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人张郁、张洛，湖北思扬律师事务所律师。
被告人李某1，女，1966年5月8日出生，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人王书英、肖学宁，湖北元领律师事务所律师。
被告人朱某1，女，1986年2月12日出生，住襄阳市高新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月5日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人熊仁富，湖北高见律师事务所律师。
被告人张某1，女，1962年6月13日出生，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月12日向襄阳市公安局高新技术产业开发区分局投案，同日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人张和声，湖北高见律师事务所律师。
被告人李某2，女，1954年7月18日出生，住襄阳市襄城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月11日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人路明乐、晏奎，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。
被告人王某1，女，1957年5月30日出生，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月11日向襄阳市公安局樊城区分局投案，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人杜菊香，湖北水镜律师事务所律师。
被告人王某2，女，1985年4月1日出生，住湖北省安陆市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月9日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人郑鹏、姜鹏，湖北亘恒律师事务所律师。
被告人刘某2，女，1943年6月19日出生，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月10向襄阳市公安局樊城区分局投案，2015年8月13日、2017年6月7日被襄阳市公安局樊城区分局监视居住。
辩护人骆修锋、王华敏，湖北长久律师事务所律师。
被告人李某3，女，1980年6月12日出生，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月10日向襄阳市公安局樊城区分局投案，次日被监视居住。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月7日被襄阳市公安局樊城区分局监视居住。
辩护人李元成，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。
襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2017〕280号起诉书指控被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、王某2、刘某2、李某3犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员徐迎黎出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人张郁、张洛，被告人李某1及其辩护人王书英、肖学宁，被告人朱某1及其辩护人熊仁富，被告人张某1及其辩护人张和声，被告人李某2及其辩护人路明乐、晏奎，被告人王某1及其辩护人杜菊香，被告人王某2及其辩护人郑鹏、姜鹏，被告人刘某2及其辩护人骆修锋、王华敏，被告人李某3及其辩护人李元成到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关因需要补充侦查两次申请延长审限，后又报市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。
经审理查明，2012年10月，熊某（已判刑）在襄阳市襄城区成立了一家饮料厂，后期因资金问题无法正常运转，遂起意向社会融资解决资金问题。2013年4月，熊某伙同袁某（已判刑）等人在襄阳市成立“襄阳X投资管理有限公司”（以下简称襄阳X公司），分别在襄城区军分区附近、樊城区“海润名都”、高新区“万紫千红”、二汽基地郭庄社区等处设立工作点，聘请被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某2等7人担任业务经理，被告人李某3、王某2先后担任财务经理，通过组织宣讲会、分发宣传册、口口相传等形式向社会公众宣传公司从事“火麻仁”饮料等项目、生产经营良好需要资金周转，以高息、红包等手段吸引社会公众对其投资，并以公司名义同被害人签订借款合同，承诺投资期限为9个月，每个月支付1%利息，期限届满后足额返还本金。2013年7月1日，襄阳X公司因未经许可从事食品经营活动，被襄阳市工商行政管理局予以没收违法所得、罚款人民币50万元处罚。2013年12月9日，熊某在广东注册成立“广东习派实业投资有限公司”，熊某为法定代表人。2014年6月9日，襄阳X公司因虚假宣传被襄阳市工商行政管理局责令停止违法行为、罚款人民币3万元。2014年7月，熊某在襄阳市襄州区注册成立“湖北习派服装实业有限公司”（以下简称湖北习派公司，实为广东习派公司的分公司），指使被告人刘某1等人以相同手段继续向社会吸收资金，将之前的借款合同改为“湖北习派服装实业有限公司股权转让出资合同书”，仍承诺投资期限9个月，每月支付1%的利息，期限届满后足额返还本金，以虚假转让股权的方式向社会公众吸收存款。经查明，截止2015年4月，被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某27人在担任业务经理期间，共向社会不特定对象408人吸收存款，其中与被害人签订合同金额为4674万元，被害人实际投资金额为3686.28万元，返利金额为152.07万元，返本金额为27.78万元，造成被害人实际损失3506.43万元。
其中，被告人刘某1于2013年5月左右加入X公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司在襄城片区的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，向社会公众非法吸收存款，后将客户转入湖北习派服装实业有限公司，并以“股权转让”给予高额回报为诱饵继续非法向公众吸收存款，期间，被告人刘某1与被害人张某3、陈某1等115人签订合同金额为1413万元，被害人实际投资金额为1257.57万元，返利金额为47.68万元，返本金额为1万元，造成被害人实际损失1208.89万元。2014年10月20日，刘某1作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人李某1于2014年9月加入湖北习派公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司襄阳市高新区“万紫千红”点的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，以“股权转让”给予高额回报为诱饵非法向公众吸收存款，期间，被告人李某1与被害人施某1、陈某2等62人签订合同金额为1388万元，被害人实际投资金额为742.2万元，返利金额为23.63万元，返本金额为19万元，造成被害人实际损失699.57万元。2014年10月20日，李某1作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人朱某1于2014年初加入X公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司在二汽片区的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，向社会公众非法吸收存款，后将客户转入湖北习派服装实业有限公司，并以“股权转让”给予高额回报为诱饵继续非法向公众吸收存款，期间，被告人朱某1与被害人郑某、刘某3等81人签订合同金额为648万元，被害人实际投资金额为595.6万元，返利金额为44.06万元，返本金额为7.78万元，造成被害人实际损失543.76万元。2014年10月20日，朱某1作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人张某1于2014年初加入X公司，后担任业务经理一职，负责该公司襄阳市高新区“万紫千红”点的客户投资，在熊某的指使下，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，向社会公众非法吸收存款，后将客户转入湖北习派服装实业有限公司，并以“股权转让”给予高额回报为诱饵继续非法向公众吸收存款，期间，被告人张某1与被害人黄某、韩某等21人签订合同金额为406万元，被害人实际投资金额为393.1万元，返利金额为12.49万元，造成被害人实际损失380.61万元。2014年10月20日，张某1作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人李某2于2014年10月加入湖北习派公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司襄阳市樊城区“海润名都”点的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，以“股权转让”给予高额回报为诱饵非法向公众吸收存款，期间，被告人李某2与被害人张某2、卢某等34人签订合同金额为425万元，被害人实际投资金额为345.49万元，返利金额为10.02万元，造成被害人实际损失335.47万元。2014年10月20日，李某2作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人王某1于2013年底加入X公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司襄阳市樊城区“海润名都”点的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，向社会公众非法吸收存款，后将客户转入湖北习派服装实业有限公司，并以“股权转让”给予高额回报为诱饵继续非法向公众吸收存款，期间，被告人王某1与被害人王某、陈某3等69人签订合同金额为233万元，被害人实际投资金额为207.9万元，返利金额为6.44万元，造成被害人实际损失201.46万元。2014年10月20日，王某1作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人刘某2于2013年8月加入X公司，后担任业务经理一职，在熊某的指使下，负责该公司襄阳市樊城区“海润名都”点的客户投资，通过口口相传、分发资料的方式向公众宣传该公司的投资项目和发展前景，向社会公众非法吸收存款，后将客户转入湖北习派服装实业有限公司，并以“股权转让”给予高额回报为诱饵继续非法向公众吸收存款，期间，被告人刘某2与被害人曹某、李某4等26人签订合同金额为161万元，被害人实际出资金额为144.42万元，返利金额为7.75万元，造成被害人实际损失136.67万元。2014年10月20日，刘某2作为主要的业务经理成为该公司股东。
被告人李某3于2014年3月加入X公司并担任财务经理一职，后任湖北习派公司财务经理，在熊某的指使下对公司的财务进行管理，将每天的客户投资款收支情况做表格报告给熊某，同时还负责各点财务人员管理、业务经理提成款核算等，明知该公司不具备金融从业资格的情况下，积极参与公司向公众吸收存款的活动，2014年11月李某3离开该公司。李某3在担任财务经理期间，该公司吸收客户投资资金共计1679.95万元。
被告人王某2于2014年7月加入X公司，2015年1月担任湖北习派公司财务经理，在熊某的指使下对公司的财务进行管理，将每天的客户投资款收支情况做表格报告给熊某和广东习派有限公司，同时还负责各点财务人员管理、业务经理提成款核算等，明知该公司不具备金融从业资格的情况下，积极参与公司向公众吸收存款的活动。王某2在担任财务经理期间，该公司吸收客户投资资金共计2015.83万元。
2015年4月16日，熊某因集资诈骗罪被广州警方抓获，被害人遂向公安机关报案，2015年5月，公安机关对本案立案侦查。
2015年6月4日，被告人李某1主动到襄东公安分局报称自己在湖北习派公司投资被骗，襄东公安分局随即将李某1移交樊城公安分局，樊城公安分局将李某1带回讯问，李某1如实供述了自己在湖北习派公司担任客户经理，并经手约60名客户在湖北习派公司投资的事实。2015年6月10日，被告人李某3、刘某2向公安机关投案。2015年6月11日，被告人李某2、王某1向公安机关投案。2015年6月12日，被告人张某1向公安机关投案。2015年6月16日，被告人刘某1向公安机关投案。
公安机关在侦办案件过程中，将湖北习派公司相关资产及被告人刘某1等人的资产进行了查封、扣押和冻结。具体如下：
1．襄城公安分局已将襄城区习派公司饮料厂的生产设备就地查封，地址襄城区X商业广场。
2．襄城区公安分局襄城公刑封字【2015】第2号查封决定书证实，于2015年6月25日已将刘某1名下房屋予以查封。
3．2015年7月13日,高新公安分局将襄阳X房地产开发有限公司在高新区清河店投资兴建的X搅拌站的设备予以查封。
4．2016年8月2日，高新公安分局将王某3名下的房屋予以查封。
5．樊城公安分局将李某1名下予以查封。
6．樊城公安分局将李某2名下的房屋予以查封。
7．樊城公安分局将王某1名下的房屋予以查封。
8．扣押物品清单显示，2015年9月18日，樊城公安分局将马富强购车款3万元予以扣押。
9．退赃笔录显示，2016年9月2日，樊城公安分局经侦中队民警张某4收到王某2丈夫朱某2代替王某2主动退出违法所得2.8万元。
10．扣押物品清单显示，2015年5月14日，樊城公安分局扣押习派公司电脑显示屏、主机4台。2015年10月14日，樊城公安分局扣押习派公司凤龙壶2个、虎耳罐1个、梅瓶4个、大梅瓶1个、人物罐1个、扁壶1个、青花罐2个。
11．扣押清单显示，2015年6月14日，高新公安分局将朱某1的鄂Ｆ×××××福特蒙迪欧轿车一辆及车钥匙两把予以扣押。2015年6月2日，高新公安分局扣押朱某1持有的习派公司电脑显示器、主机1套。
12．高新公安分局于2016年8月2日已将朱某1名下的房屋予以查封。
13．协助冻结财产通知书回执显示，2015年9月11日，樊城公安分局将李某1在中国平安人寿保险股份有限公司襄阳中心支公司保险合同9份，现金价值480765.54元予以冻结。2015年8月27日，樊城公安分局将李某1以李某5名义支付给襄阳X房地产开发有限公司在招商银行股份有限公司襄阳襄城支行71×××01账户内存款金额人民币135614元予以冻结。
本院审理期间，被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某2各主动退出违法所得人民币2万元，被告人李某3主动退出违法所得人民币3万元。
另查明，2017年3月31日，广东省广州市中级人民法院（2016）粤01刑初219号刑事判决书，证实熊某伙同他人在广东开设习派公司进行诈骗，因犯集资诈骗罪，以个人犯罪被广州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同时判处追缴被告人熊某的违法所得，按比例返还各被害人。此判决书并未涉及熊某在湖北习派公司的犯罪事实和数额。
上述事实，九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、到案经过、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、公司章程及营业执照、股权转让协议、熊某的刑事判决书、辨认笔录、查封、扣押、冻结手续、情况说明、宣传资料、行政处罚决定书、审计报告等证据证实，足以认定。
本院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，同时具备（一）未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途经向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金等四个条件，向社会公众吸收资金的，是非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款。本案中，被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某2作为湖北习派公司的业务经理，被告人王某2、李某3作为湖北习派公司的财务经理，在熊某的安排和指挥下，违反国家金融管理法律规定，明知湖北习派公司没有从事对外吸收公众存款的经营资质，仍向社会不特定对象吸收资金，并许诺在一定期限内还本付息，其行为扰乱了国家的金融秩序，属于变相吸收公众存款的行为，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。由于被告人刘某1、李某1、朱某1、李某2、张某1、王某1、刘某2、李某3、王某2非法吸收存款的行为致408名被害人的投资款至今未能追回，后果较为严重，依法应予惩处。
案发后，被告人刘某1、李某1、张某1、李某2、王某1、刘某2、李某3主动向公安机关投案，如实供述了自己所犯罪行，系自首，对被告人刘某1、李某1、张某1、李某2、王某1、李某3依法可以从轻处罚，被告人刘某2犯罪数额较小，可以减轻处罚。辩护人张郁、张洛、张和声、路明乐、晏奎、杜菊香、骆修锋、王华敏、李元成发表的被告人的行为构成自首、请求从轻或减轻处罚的辩护意见成立，予以支持。
被告人朱某1被抓获后，如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且主动退出用非法获利购买的轿车，依法可从轻处罚。审理中，被告人王某2认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
庭审中，被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某2认为，客户实际投资的金额与签订合同的金额有出入，实际投资金额要小于合同金额，部分投资人二次投入时，投入金额并不是如《审计报告》所显示的数额，《审计报告》所显示的数额中，包含了投资人第一次投资的利息等，而该部分利息等是非法所得，不应受法律保护，不应算作被告人非法吸收存款的数额，吸收存款的数额和损失的数额应以投资人实际存入被告人银行账户的数额为依据。因此，审计报告中没有完全将合同金额和实际投资金额区分清楚，影响了被告人的犯罪数额，应按投资人实际存入金额确定各被告人的犯罪数额。经查，被告人的辩解是非法吸收存款案件中的一个客观事实，但由于各被告人对各自吸收的实际金额没有记账明细，也没有向本院提交被害人的投资金额中哪些是实际投资数额、哪些是利息再投入，同时《审计报告》是依据各被害人的陈述及提交的相应材料等证据制作，符合本案客观实际，因此，各被告人犯罪数额的认定应以《审计报告》为基础，结合本案各被告人非法吸收存款的实际情况，进行合理确认。
辩护人张郁、张洛、熊仁富、张和声、路明乐、晏奎、杜菊香均提出本案为单位犯罪，应以此为基础对被告人定罪量刑。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。根据湖北习派公司设立人熊某的供述，其名下公司因资金问题不能运转，其在襄阳成立襄阳X公司、湖北习派公司的目的就是为了向社会公众融资，公司的主要经济来源和资金运转都依赖于对外吸收资金，因此，本案不以单位犯罪论。
辩护人熊仁富、张和声、路明乐、晏奎、郑鹏、姜鹏、骆修锋、王华敏、李元成均分别提出被告人朱某1、张某1、李某2、王某2、刘某2、李某3为从犯，应当从轻、减轻处罚。经查，被告人朱某1、张某1、李某2、刘某2均系湖北习派公司业务经理，明知自己所在单位没有从事对外吸收公众存款的经营资质，仍向社会不特定对象吸收资金，其行为扰乱了所在地正常的金融秩序，属于变相吸收公众存款的行为，且在违法犯罪活动中行为积极，作用明显，与其他被告人所处地位和所起作用一样，均起主要作用，系主犯，应对其非法吸收存款的犯罪数额承担刑事责任。所以，上述辩护人发表的被告人系从犯的辩护意见不成立，不予支持。被告人李某3、王某2作为湖北习派公司的财务经理，明知湖北习派公司的经营范围，仍伙同他人共同非法吸收公众存款，主观上具有共同犯罪故意，客观上又实施了经手财务管理的行为，应以非法吸收公众存款罪共犯论处，但由于其不直接向客户吸收存款，所从事工作对整个犯罪活动产生辅助作用，符合从犯条件，可以认定为从犯，应当减轻处罚。辩护人郑鹏、姜鹏、李元成发表的王某2、李某3系从犯、建议减轻处罚的辩护意见成立，予以支持。
辩护人王书英、肖学宁认为，被告人李某1的行为应当认定为自首，且李某3系李某1的姐姐，属于特定社会关系人，其投资数额35.7万元应从李某1犯罪数额中予以扣减。经查，2015年6月4日，被告人李某1主动到襄东公安分局报称自己在湖北习派公司投资被骗，襄东公安分局随即将李某1移交樊城公安分局，樊城公安分局将李某1带回讯问，李某1在第一时间内如实供述了自己在湖北习派公司担任客户经理，并经手约60余名客户在湖北习派公司投资的事实，且在庭审中自愿认罪，其行为符合投案自首的构成要件，应认定为自首，可以从轻处罚。李某3是李某1的姐姐，有亲属关系，不属于社会不特定人员，李某3在李某1处投资的数额不应认定为李某1的犯罪数额。所以，辩护人发表的李某1有自首情节、李某3的投资数额35.7万元予以扣减的辩护意见成立，本院予以支持。
辩护人张和声提出，施某2系被告人张某1的爱人，施某2投资30.9万元的时间系夫妻婚姻关系存续期间，施某2不属于社会不特定人员，其数额应从张某1犯罪数额中予以扣减，并提交了民政局查询档案材料、离婚证等相关资料予以证实。经查证，其辩护意见成立，本院予以支持。
辩护人杜菊香提出，被告人王某1的投资客户杨某合同投资数额为人民币3万元，实际投资数额为人民币2.7万元，但在案发前，杨某以有病为由从王某1处索回人民币1.8万元，该1.8万元人民币应从王某1犯罪数额中予以扣减。后经核实杨某（电话132××××0658），杨某承认已从王某1处索回1.8万元人民币，尚有9000元人民币未返还。经查证，其辩护意见成立，本院予以支持。
公安机关侦查期间，被告人王某2主动退出违法所得人民币2.8万元，本院审理期间，被告人刘某1、李某1、朱某1、张某1、李某2、王某1、刘某2主动退出违法所得人民币各2万元，被告人李某3主动退出违法所得人民币3万元，均可酌情从轻处罚。
被告人刘某2、李某3均系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，具有一定的监管条件，适用非监禁刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。辩护人骆修锋、王华敏、李元成请求对被告人刘某2、李某3适用缓刑的意见予以支持。
关于本案各被害人的损失追缴问题，本案9名被告人均供述其吸收的非法资金已交给湖北习派公司的设立人熊某，按照有关解释规定，应当由实际控制人熊某承担向各被害人的退赔责任，现熊某已被押解回襄阳等待审判，各被害人有权要求熊某承担退赔责任。
公安机关查封、扣押、冻结的涉案钱款、财物等，由熊某案一并处理。
综上，本院根据九名被告人的犯罪事实、性质、社会害程度以及在犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第一项、第三款规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2018年12月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2018年9月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人朱某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2018年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2018年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人李某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2018年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人王某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2018年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人王某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2018年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人刘某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人李某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十、本院审理期间，各被告人退出的违法所得，按比例返还各自被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李建平
审 判 员 冯少杰
审 判 员 张 挺
二〇一八年五月二十八日
法官助理 刘 方
书 记 员 闫亚仙