安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）巢刑初字第00319号
公诉机关巢湖市人民检察院。
被告人邢志甫，男，1979年3月15日出生于安徽省肥东县，汉族，大学文化，系肥东县烟草专卖局八斗烟草管理所市场监管员。被告人邢志甫因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月2日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审，2014年3月10日被巢湖市人民检察院取保候审，同年5月29日经巢湖市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人曹石明，安徽华人律师事务所律师。
被告人易跃华，男，1968年2月4日出生于湖南省桃江县，汉族，小学文化，无业。被告人易跃华因涉嫌犯非法经营罪，于2013年9月18日被合肥市公安局取保候审，2014年3月10日被巢湖市人民检察院取保候审，同年5月29日经巢湖市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人郭爱，安徽王良其律师事务所律师。
辩护人祁晨娉，安徽王良其律师事务所实习律师。
被告人易群，男，1989年7月28日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，无业。被告人易群因涉嫌犯非法经营罪，于2013年9月3日被湖南省长沙市公安局芙蓉分局抓获，2013年9月5日被合肥市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审，2014年3月11日被巢湖市人民检察院取保候审，同年5月29日经巢湖市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人江勇波，安徽王良其律师事务所律师。
被告人成X平，男，1973年8月7日出生于湖南省湘乡市，汉族，初中文化，无业。被告人成X平因涉嫌犯非法经营罪，于2013年9月2日被湖南省长沙市公安局芙蓉分局抓获，2013年9月5日被合肥市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审，2014年3月11日被巢湖市人民检察院取保候审，同年5月29日经巢湖市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人姚自德，安徽国天律师事务所律师。
辩护人胡卓林，湖南融夏律师事务所律师。
被告人罗X慎，男，1975年9月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业。被告人罗X慎因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月2日被合肥市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审，2014年3月10日被巢湖市人民检察院取保候审，同年5月29日经巢湖市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人夏满流，安徽国天律师事务所律师。
被告人贾X军，男，1984年10月20日出生于安徽省舒城县，汉族，小学文化，驾驶员。被告人贾X军因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月2日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审，2014年3月10日被巢湖市人民检察院取保候审。我院于2014年9月9日对其决定取保候审。
辩护人焦纪明，安徽焦纪明律师事务所律师
按照安徽省合肥市中级人民法院指定管辖的决定，巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2014）278号起诉书指控被告人邢志甫、易跃华、易群、成X平、罗X慎、贾X军犯非法经营罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员周修养出庭支持公诉，被告人邢志甫及其辩护人曹石明、被告人易跃华及其辩护人郭爱、祁晨娉、被告人易群及其辩护人江勇波、被告人成X平及其辩护人姚自德、胡卓林、被告人罗X慎及其辩护人夏满流、被告人贾X军及其辩护人焦纪明到庭参加诉讼。期间，依法延长审限一个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人邢志甫、易跃华、易群、贾X军均无烟草专卖零售许可证等许可证明。2012年5月，被告人邢志甫与在合肥市长江批发市场做生意的被告人易跃华结识，二人交谈中邢志甫得知“和天下”牌卷烟在湖南省长沙市比较畅销，遂从肥东县等地收购了20多条“和天下”牌卷烟以20000余元的价格卖给易跃华，易跃华将上述卷烟运至湖南省长沙市售出。2012年10月，邢志甫与易跃华再次取得联系，二人商定继续共同贩卖“和天下”牌卷烟，邢志甫在肥东县等地收购“和天下”牌卷烟，通过贾X军等人运至湖南省长沙市后再以每条加价10元的价格卖给易跃华，由易跃华加价将上述卷烟在长沙市售出。易群明知易跃华非法经营卷烟，仍协助易跃华将非法经营交易款通过银行转账给邢志甫。2013年2月，经易跃华介绍，邢志甫在合肥收购“白沙”等品牌卷烟，交由易群在长沙市销售。具体交易由邢志甫与易跃华联系后，将收购的“白沙”等品牌卷烟交由贾X军运送至湖南省长沙市。接货时间、卷烟数量等详情由易跃华转告易群，易群在长沙接货后将卷烟在长沙市卖出，再将卷烟交易款通过银行转账给邢志甫。2012年10月至2013年7月期间，被告人易跃华、易群通过银行转账汇给邢志甫非法经营卷烟交易款共计6201571元。
二、被告人罗X慎、成X平均没有烟草专卖零售许可证等许可证明。2012年夏天，被告人罗X慎从邢志甫处收购500余条“白沙”牌卷烟，并另外收购600余条“白沙”牌卷烟卖给成X平。成X平将5万余元卷烟交易款通过银行汇款给了罗X慎。2013年7月中下旬，邢志甫从罗X慎处得知成X平收购卷烟，遂从肥东等地收购2100条软盒“白沙”牌卷烟、580条硬盒“白沙”牌卷烟、200条硬盒“芙蓉王”牌卷烟交给被告人运送至湖南省长沙市卖给了成X平，成X平将168950元卷烟交易款通过银行转账给了邢志甫。2013年7月27日，被告人罗X慎将非法收购的424条“芙蓉王”牌卷烟以8万元的价格卖给邢志甫。2013年7月29日，经与成X平、贾X军事先联系后，邢志甫将从肥东县等地收购的4274条软盒“白沙”牌卷烟、904条硬盒“白沙”牌卷烟、1710条“芙蓉王”牌卷烟（包含从罗X慎处收购的424条），罗X慎将从肥东县等地收购的1119条软盒“白沙”牌卷烟、251条硬盒“白沙”牌卷烟分别交给贾X军，准备运往湖南长沙卖给成X平，后贾X军在肥东县徽商城停车场装载邢志甫非法经营的卷烟时被查获。经鉴定，现场查获的8258条卷烟均为真品卷烟，价值共计666770元。
三、2013年6、7月份，被告人邢志甫从湖南省长沙市两次收购软盒、硬盒“中华”牌卷烟让被告人贾X军运回合肥，后邢志甫在合肥市以软盒590元一条、硬盒395元一条的价格卖给音X勤软盒、硬盒“中华”牌卷烟各55条，以软盒590元一条、硬盒380元一条的价格卖给朱X玉软盒“中华”牌卷烟40条、硬盒“中华”牌卷烟20条，非法经营数额共计85400元。
案发后，被告人邢志甫、易跃华、罗X慎、贾X军主动至合肥市公安局投案，被告人成X平、易群被公安机关抓获归案。被告人易跃华、易群、成X平、罗X慎、贾X军分别退赃10000元、10000元、1500元、2000元、1600元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为，被告人邢志甫、易跃华、易群、成X平、罗X慎、贾X军违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中邢志甫非法经营卷烟数额为700余万元，易跃华非法经营卷烟数额为600余万元，易群非法经营卷烟数额为600余万元，成X平非法经营卷烟数额为80余万元，贾X军、罗X慎非法经营卷烟均超过100万支，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在第二节犯罪事实中，被告人成X平、贾X军欲以贩卖为目的收买、运输价值666770元的卷烟，因意志以外的原因致犯罪未能得逞，系犯罪未遂；被告人邢志甫、罗X慎、易跃华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人邢志甫、易跃华、易群、成X平、罗X慎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人贾X军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十七条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条予以处罚。
被告人邢志甫、易跃华、成X平、罗X慎、贾X军对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人易群认为其没有参与非法经营卷烟。
被告人邢志甫的辩护人对公诉机关的指控的事实及定性无异议，同时认为被告人邢志甫非法经营获利只有近7万元，有自首情节，建议在三年以下判处，并适用缓刑。
被告人易跃华的辩护人认为认定被告人易跃华犯非法经营罪没有达到“证据确实、充分，排除一切合理怀疑”的法律要求，本案只有购买行为，没有查清销售行为，同时银行转账记录只能证明资金流向，不能证明是易跃华非法经营的数额；非法经营卷烟是买与卖的关系，不能认定为共同犯罪，综合应当宣告被告人易跃华无罪。
被告人易群的辩护人认为认定被告人易群构成非法经营罪事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立。
被告人成X平的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为公诉机关指控成X平犯罪“情节特别严重”证据不足，对起诉书指控第二节事实中邢志甫、罗X慎发往湖南省长沙市的8258条卷烟是给成X平证据不足，同时认为成X平系共同犯罪中的从犯，建议对成X平宣告缓刑。
被告人罗X慎的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为公诉机关指控罗X慎犯罪“情节特别严重”证据不足，罗X慎系自首，2013年7月29日非法经营卷烟1370条系未遂，积极退赃，系初犯，建议对罗X慎在一年左右量刑，并适用缓刑。
被告人贾X军的辩护人对公诉机关的事实、定性不持异议，但认为贾X军只从事运输，不能适用“情节特别严重”，同时认为贾X军具有从犯、未遂、自首情节，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
一、被告人邢志甫、易跃华、易群、贾X军均无烟草专卖零售许可证等许可证明。2012年5月，被告人邢志甫与在合肥市长江批发市场做生意的被告人易跃华结识，二人交谈中邢志甫得知“和天下”牌卷烟在湖南省长沙市比较畅销，遂从肥东县等地收购了20多条“和天下”牌卷烟以20000余元的价格卖给易跃华，易跃华将上述卷烟运至湖南省长沙市售出。2012年10月，邢志甫与易跃华再次取得联系，二人商定继续共同贩卖“和天下”牌卷烟，邢志甫在肥东县等地收购“和天下”牌卷烟，通过贾X军等人运至湖南省长沙市后再以每条加价10元的价格卖给易跃华，由易跃华加价将上述卷烟在长沙市售出。被告人易群明知其父亲易跃华非法经营卷烟，仍协助易跃华将非法经营卷烟的交易款通过银行转账给邢志甫。为了方便通过网银汇款转账，被告人易群通过其表妹汪某在湖南省长沙县的工商银行星沙支行办理了一张户名为汪某，卡号为6222081901001323380的银行卡供自己使用。2013年2月，被告人邢志甫与被告人易跃华联系商量，由邢志甫在合肥收购“白沙”等品牌卷烟，通过物流运至长沙市交由被告人易群进行销售。具体交易由邢志甫与易跃华联系后，邢志甫将收购的“白沙”等品牌卷烟交由被告人贾X军等人运送至湖南省长沙市。接货时间、卷烟数量等详情由邢志甫与易跃华联系后，由易跃华转告易群，被告人易群在长沙市接货后将卷烟在长沙市卖出，再将卷烟交易款通过银行转账给邢志甫。期间，为了逃避运输途中检查，被告人邢志甫每次在通过物流运输卷烟时均发送部分白酒加以掩护，先后共计发送白酒价值近2万元。自2012年10月13日至2013年7月28日，被告人易群用其自己的工商银行卡号为6222081901000908074和汪某的工商银行卡号为6222081901001323380的银行卡账户给邢志甫工商银行卡号为6222021302019072551、6222021302021290936的二个账户转账88笔共计6026497元（包括2万元左右的白酒款）。
二、被告人罗X慎、成X平均没有烟草专卖零售许可证等许可证明。2012年夏天，被告人罗X慎从邢志甫处收购500余条“白沙”牌卷烟，并另外收购600余条“白沙”牌卷烟卖给被告人成X平。成X平将5万余元卷烟交易款通过银行汇款至被告人罗X慎妻子阚X玲的账户。2013年7月中下旬，被告人邢志甫从罗X慎处得知成X平贩卖卷烟，遂从肥东等地收购2100条软盒“白沙”牌卷烟、580条硬盒“白沙”牌卷烟、200条硬盒“芙蓉王”牌卷烟交给被告人贾X军运送至湖南省长沙市卖给了成X平，被告人成X平通过其哥哥成X强将168950元卷烟交易款通过银行转账到赵X华的账户转交给被告人邢志甫。2013年7月27日，被告人罗X慎将非法收购的424条“芙蓉王”牌卷烟以8万元的价格卖给邢志甫。2013年7月29日，被告人邢志甫、罗X慎分别与成X平、贾X军事先联系，后被告人邢志甫将从肥东县等地收购的4274条软盒“白沙”牌卷烟、904条硬盒“白沙”牌卷烟、1710条“芙蓉王”牌卷烟（其中包含从罗X慎处收购的424条）；被告人罗X慎将从肥东县等地收购的1119条软盒“白沙”牌卷烟、251条硬盒“白沙”牌卷烟分别交给被告人贾X军，由贾X军运往湖南省长沙市卖给被告人成X平，后贾X军在肥东县徽商城停车场装载邢志甫非法经营的卷烟时被合肥市包河区烟草局执法人员现场查扣。经鉴定，现场查获的8258条卷烟均为真品卷烟，价值共计666770元。
三、2013年6、7月份，被告人邢志甫从湖南省长沙市两次收购软盒、硬盒“中华”牌卷烟让被告人贾X军运回合肥，后邢志甫在合肥市以软盒590元一条、硬盒395元一条的价格卖给音X勤软盒、硬盒“中华”牌卷烟各55条，以软盒590元一条、硬盒380元一条的价格卖给朱X玉软盒“中华”牌卷烟40条、硬盒“中华”牌卷烟20条，非法经营数额共计85400元。
案发后，被告人邢志甫、易跃华、罗X慎、贾X军主动至合肥市公安局投案，被告人成X平、易群被公安机关抓获归案。被告人邢志甫、易跃华、易群、成X平、罗X慎、贾X军分别退出非法所得60000元、10000元、10000元、1500元、2000元、1600元。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证：案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实2013年7月30日，合肥市烟草专卖局将贾X军涉嫌非法经营卷烟一案移送至合肥市公安局，合肥市公安局予以受理，并于2013年8月1日予以立案，至此案发。
2、书证：归案经过、抓获经过，证实被告人邢志甫、易跃华、罗X慎、贾X军系主动至合肥市公安局投案，被告人成X平、易群先后于2013年9月3日和9月3日先后被湖南省长沙市公安局芙蓉分局抓获归案。
3、书证：户籍证明，证实被告人邢志甫出生于1979年3月15日，被告人易跃华出生于1968年2月4日，被告人易群出生于1989年7月28日，被告人成X平出生于1973年8月7日，被告人罗X慎出生于1975年9月1日，被告人贾X军出生于1984年10月20日，均具有完全刑事责任能力。
4、书证：证明六份，证实被告人贾X军驾驶的皖N277**号货车没有在合肥市烟草专卖局办理过转卖准运证。被告人罗X慎、邢志甫没有在合肥市烟草专卖局申领过烟草专卖零售许可证。被告人成X平、易跃华、易群没有在湖南省长沙市申领过烟草专卖零售许可证。
5、书证：证明一份，证实被告人邢志甫系安徽省肥东县烟草专卖局八斗管理所市场管理员。
6、书证：证据提取单、检查笔录、先行登记保存通知书，证实2013年7月29日，合肥市包河区烟草专卖局在肥东县徽商城停车场依法对被告人贾X军的皖N277**号货车进行了检查，对涉嫌非法经营的5393条软盒白沙卷烟、1155条硬盒白沙卷烟、1710条硬盒亚金芙蓉王卷烟予以先行登记保存。
7、书证：邢志甫、易群二人银行账号交易明细统计表，证实自2012年10月13日至2013年7月28日，易群用其自己卡号6222081901000908074的账户给邢志甫卡号6222021302019072551、6222021302021290936的二个账户转账22笔计1833441元；易群用汪某卡号6222081901001323380的账户给邢志甫卡号6222021302019072551、6222021302021290936的二个账户转账66笔计4193056元，共计6026497元（其中2013年3月份以后转账3446327元）。
8、书证：邢志甫银行账户（卡号：6222021302019072551、6222021302021290936）信息及交易明细，证实⑴被告人邢志甫于2012年10月13日在中国工商银行开户，卡号：6222021302019072551，自2012年10月13日至2013年4月12日期间，由卡号为6222081901000908074（指易群工商银行卡）的账户转入13笔款项共计1313594元；由卡号为6222081901001323380（指汪某工商银行卡）的账户转入34笔款项共计2390810元，合计为3704404元。⑵被告人邢志甫于2013年4月15日在中国工商银行开户，卡号：6222021302021290936，自2013年4月15日至2013年7月29日期间，由卡号为6222081901000908074（指易群工商银行卡）的账户转入11笔款项共计634921元；由卡号为6222081901001323380（指汪某工商银行卡）的账户转入34笔款项共计1882246元，合计为2517167元。
9、书证：易群银行账户（卡号：6222081901000908074）信息及交易明细，证实被告人易群于2011年6月30日在中国工商银行开户，自2013年2月22日至2013年8月22日期间的账户往来情况以及2013年3月3日至2013年8月15日由易群签名的8份银行卡存款单共计680155元。
10、书证：汪某银行账户（卡号：6222081901001323380）信息及交易明细，证实被告人易群用其表妹汪某的身份信息于2012年10月13日在中国工商银行开户，自2013年2月22日至2013年8月22日期间的账户资金往来情况以及2013年3月23日至2013年7月25日6份银行卡存款单及1份银行卡汇款单共计453398元，交易代理人均系易群。
11、书证：阚X玲（系罗X慎的妻子）银行账户（卡号：6222021302015088098）信息及交易明细，证实阚X玲于2011年9月10日在中国工商银行开户，分别于2012年7月14日、10月13日、10月13日、10月31日收到从卡号为6222081901001276760（指成X平的卡号）账户转入20000元、20000元、10000元、34000元。
12、书证：成X平银行账户（卡号：6222081901001276760）信息及交易明细，证实⑴成X平于2012年6月6日在中国工商银行开户，该账户自2013年2月22日至8月22日存取款明细；⑵个人业务凭证：成X平于2012年10月13日给阚X玲6222021302015088098卡汇款20000元、10000元。
13、书证：赵X华银行账户（卡号：6222021901020283717）信息及交易明细，证实赵X华于2013年3月18日中国工商银行开户，该账户2013年7月19日自账号6222081901001394324收到汇款168950元汇款；7月23日从自己账户取出179800元存入6222021302021290936（指邢志甫的账户）。邢志甫于2013年7月23日收到汇款179800元。
14、书证：中国工商银行个人业务凭证，证实成X强卡号为6222081901001394324的账户于2013年7月19日汇款168950元至卡号为6222021901020283717（指赵X华）的账户。
15、书证：易群手机存储短信记录，证实公安机关办案人员从扣押被告人易群的黑色苹果5手机中提取以下信息：⑴2013年6月20日至29日期间发送给易跃华18214733088号码部分短信：“邢、费各5万，已转”，“邢、李，6，4，已转”，“李、邢，各6，已好”；⑵发送给易跃华18274984575号码部分短信：“邢5万，好了”。
16、情况说明、拍卖委托书，证实合肥市公安局依法扣押的涉案香烟保存于合肥市烟草专卖局，因烟草制品属易变质物品，故本院依法委托合肥市烟草公司进行变卖。
17、收据，证实案发后，被告人邢志甫、易跃华、易群、成X平、罗X慎、贾X军分别退出非法所得60000元、10000元、10000元、1500元、2000元、1600元。
18、合肥市公安局治安支队、合肥市烟草专卖局情况说明、巢湖市人民检察院拍卖（变卖）委托书，证实因扣押卷烟属于易霉变、变质物品，已于2014年6月24日委托合肥市烟草公司变卖。
19、扣押物品清单、发还物品清单，证实⑴2013年8月2日，合肥市公安局依法对贾X军的皖N277**号解放牌汽车予以扣押，并于2013年12月31日发还给贾X军。⑵2013年9月3日，合肥市公安局依法对易群的湘A01Y**号现代牌胜达汽车、黑色苹果5手机、银行卡二张（户名为易群的卡号为6222081901000908074、户名为汪某的卡号为6222081901001323380）予以扣押，并于2014年4月28日将湘A01Y**号现代牌胜达汽车发还给易群。
20、检验报告、涉案卷烟申请价格鉴定明细表，证实⑴从被告人贾X军车上查扣的软盒白沙卷烟、硬盒白沙卷烟、硬盒亚金芙蓉王卷烟均系真品卷烟。⑵从被告人贾X军车上查扣的5393条软盒白沙卷烟价值215720元（40元／条）、1155条硬盒白沙卷烟57750元（50元／条）、1710条硬盒亚金芙蓉王卷烟393300元（230元／条），合计666770元。
21、辨认笔录，证实⑴证人王某辨认出罗X慎在2013年7月初曾放过东西在其肥东县石塘镇银剑棉业有限公司内。⑵证人白X霞辨认出邢志甫曾到其店收购过芙蓉王香烟。⑶被告人邢志甫辨认出罗X慎是与其共同非法经营烟草专卖品的“小罗”、辨认出贾X军是将其非法收购的香烟运输至长沙的货车驾驶员“小贾”、辨认出周X辉是其通过贾X军将卷烟运至长沙市出售给“姓周的”、辨认出易跃华是购买其香烟的“叶总”。⑷被告人罗X慎辨认出邢志甫是与其非法经营卷烟的人、辨认出周X辉是湖南那边收烟的“周总”、辨认出贾X军是帮其运输卷烟的货车司机“小贾”、辨认出成X平是与其共同非法经营烟草专卖品的“蛇总”。⑸被告人成X平辨认出贾X军是帮其将香烟运到长沙的“货车驾驶员”、辨认出罗X慎是向其出售香烟的“小罗”。⑹被告人贾X军辨认出成X平系2013年7月份邢志甫让其运输香烟到长沙市给的人。
22、证人汪某的证言，证实其是易群的表妹，易跃华是其姨夫。2013年10月份，其在易群家中玩，易跃华对其说需要一张银行卡，需要用其身份证去办。后其表哥易群带其到星沙工商银行用其身份证开户办理了一张银行卡，银行卡的尾号是23380。当时开通了网上银行和手机银行，使用的是工行U盾和电子密码器。银行卡办好后，所以东西都被易群拿走了。其从来没有使用过这张银行卡，银行卡上的交易记录都不是其交易的，银行卡一直在易群处。其在校期间没有做过生意。
23、证人刘某的证言，证实其是2013年8月份到长沙师范学院工作的，汪某是2011级学前教育系303班的学生，2014年毕业到深圳工作了，其是汪某的班主任。汪某的父母是在家务农，汪某平时在学校上课，基本没有请假，没有听说汪某做过生意。
24、证人成X强的证言，证实其是成X平的哥哥。2013年7月份，其替我弟弟成X平汇过一次款，其用自己工行卡（卡号：6222081901001394324）根据成X平提供的账户汇了168900多元，其听讲是购买香烟的货款。（辨认工行个人业务凭证）这是其帮我弟弟成X平在7月份汇的那次款的银行凭证，上面有我签的名字。还有一次是2013年8月份，其帮我弟弟汇了38000余元，汇给谁我不记得了，也是购买香烟的货款，二次都是在长沙汽车东站工商银行汇的款。其不知道弟弟是做香烟什么生意的，我只知道他让我汇的两次款是和香烟生意有关的钱，但具体是什么钱我没过问。
25、证人邢X年的证言，证实其是邢志甫的父亲。2013年7月27日左右的一天下午三点，邢志甫打电话要求其拿8万元该他朋友小罗（指罗X慎），其拿了8万元钱给了小罗，我也没问这些钱要干嘛用，是在烟草公司宿舍门口把钱给了小罗。2013年7月29日下午两点多，邢志甫又打电话给其说他准备贩卖到湖南的香烟在肥东徽商城被包河分局的汪局长查到了，要其去现场找汪局长说说情。其到达现场后，汪局长正带人把货车上的香烟往下搬。其就找到他说能不能少查点，不然其儿子就要倾家荡产了，汪局长就说这事跟你没关系，不要在这求情。之后其听说香烟被运到滨湖管理所了，邢志甫实在没有办法，就主动投案自首了。
26、证人音X勤的证言，证实邢志甫是其侄子。由于邢志甫在烟草局上班，其要求他帮其购买过二次香烟。第一次是2013年6月中旬的一天，我在邢志甫家门口处向他购买了25条左右软盒中华香烟，35条左右硬盒中华香烟；第二次是7月初的一天，其让邢志甫将我要购买的香烟送至合肥新站区宝文国际大厦我的办公室，当时我购买了30条左右软盒中华香烟，20条左右硬盒中华香烟。这两次购买的价格都是一样，软中华590元一条，硬中华395元一条，第一次共购买了28600元左右的中华香烟，第二次共购买了25600元左右的中华香烟。其不知道他从什么地方购买的香烟。
27、证人朱X玉，证实邢志甫是其老婆的侄儿，在肥东县烟草局工作。其是做工程的，其找过邢志甫买过两次中华香烟，第一次在2013年6月中旬，软中华590元一条，硬中华380元一条，当时他一共送来20条软中华、10条硬中华，其当场给了他15600元现金。第二次在7月中旬，其又要他帮其买了20条软中华、10条硬中华香烟。还是上次的价格，其给了他15600元。
28、证人张某的证言，证实贾X军是其丈夫。贾X军有一辆解放牌货车，平时我们以跑运输为生，主要往湖南、江西方向。2013年7月29日11时许，我们车在石塘龙城，有一辆小货车开过来，车上装着十几个纸箱，驾驶员说纸箱里就是日常百货，要运到湖南，之后，其和贾X军一起将这十几个牛皮纸箱装到我们车厢里面。装完货后，我跟车一起来到徽商城，然后一辆小货车来送货，送货的司机说要送一批百货到湖南，其老公跟开车的人一起把他车上的牛皮纸箱子搬到我们车上，这样先后运了三四次货均上到我们车上，其和老公一起用布将车厢盖上。这时，来了一辆车，车上下来人说是烟草公司的，要检查一下车上装的东西，后他们在我们的车上就查到那两个男的声称是百货的东西就是香烟。之后他们就把车上的这些箱子往下搬，当时我老公手机响了，他接了一个电话，没说几句就把手机摔了，具体为了什么我不知道。烟草局的人就把手机捡了起来，后来又陆续来了几辆车，把这些香烟运到滨湖管理所。经过清点，香烟一共是8000多条，之后他们给我们开了一份登记保存通知书，我们就离开了。
29、证人徐X芳的证言，证实2013年7月25日左右的一天，邢志甫来到其店里说想把一些货物暂时放在其仓库一下，其看他人不错平时也经常来我店里照顾生意就同意了，一直到29日中午，他又开车过来把这些货物都拉走了。其不知道具体是什么东西，就看见都是用黄色牛皮纸箱装着的，具体多少箱我也记不清了。
30、证人管X群的证言，证实其在梁园轧花厂工作，主要负责生产牛皮纸箱，上面印有黑色英文字母“Joobong”字样和一些其他英文字母。这种纸箱是肥东县城一家生产羽毛球的厂家跟我们定制的。2013年7月份有人买了几十个，这人长什么样记不清了。
31、证人王X的证言，证实其是肥东县石塘镇银剑棉业公司的职工。2013年7月初的时候，罗X慎打电话说有一些东西要放在其厂里，其答应了。其把罗X慎带到厂房的休息室里，然后给他一把房间钥匙，他什么时候把东西拿走的其不清楚。其没有见过罗X慎存的那些物品，也不知道是什么东西。
32、证人白X霞、李X乐、郭X安、曹X标、陆X英的证言，证实其在肥东县梁园镇经营烟酒百货批发零售。其有销售烟草的许可证，每次周二、周三进货，从网上下订单，周五烟草公司的人过来把烟送到店里来。每个月进“芙蓉王”香烟、“白沙”香烟等。邢志甫大概7月份到其商店收购过“芙蓉王”、“白沙”香烟，除了邢志甫以外，还有一个人，年龄30岁左右，身高180cm左右，体态较胖，背着一个包，经常过来收购香烟。邢志甫是肥东县烟草局的市管员。
33、被告人贾X军的供述与辩解，证实⑴其有一辆解放牌货车，牌照为皖N277**，主要跑湖南、江西方向运输。跑湖南线时认识的罗X慎，他让其帮他运输卷烟到湖南长沙。2012年的时候给罗X慎运过两次，大概是在夏天或者秋天，第一次大概1000条左右，运费500块钱左右，第二次数目不记得，第三次就是2013年7月29日被抓的这次，数量大概1000多条，运费还没有付，约好运费1000元。⑵从2013年6月份开始包括7月29日这次，其为姓邢的胖子一共运输了五次香烟去湖南长沙，具体的是6月十几号运输一次，运费是1200元；6月20号左右运输一次，运费是800元；7月初运输一次，运费是800元；7月20号运输一次，运费是2300元；还有7月29号被抓这次。前四次的数量都不大，只有7月29号下午这次数量最大。他们的香烟都是运输到湖南省长沙市，到了长沙后其再与对方接烟的人电话联系，由对方接烟的人到停车场将运费给其然后将香烟取走。另外，其还给邢志甫从湖南带两次香烟到合肥市的，一次6月份，一次7月，都是200条左右，运费每次200元。两次都是在合肥唐桥停车场将香烟交给姓邢的胖子。⑶2013年7月25日左右，罗X慎打电话给其说要带点香烟到长沙，后来邢志甫也给其打电话说要运烟到长沙。7月29日上午，其在市区先装了半车货，然后与罗X慎联系在肥东县石塘镇帮他装了一千多条香烟，是用十几箱用牛皮纸箱包装的。中午其与邢志甫联系在肥东徽商城停车场，他开着一辆银色厢式货车运了4、5次将所有的货运了过来，其将货装好。当天下午2点半左右，其刚盖上遮雨布，就有两辆车停在其货车的前后，车上下来的人自称是烟草局的。之后他们在车厢里发现了成条的香烟。后来烟草局的人都忙着把香烟往下搬。后来其被带到滨湖管理所，烟草局的人当我们的面将这些香烟进行了清点，有8258条，基本是白沙软盒、硬盒香烟和芙蓉王香烟，清点完毕后，他们又给其开了一份登记保存通知书，做了询问笔录后就让其离开了。⑷其和罗X慎、邢志甫都没有经营、运输烟草制品相关证件。其知道罗X慎、邢志甫在非法经营香烟。其每次接货、交货都是在不吸引人注意的地方，有时在高速公路路口，有时在小巷子里。就是为了赚钱才帮他们非法运输香烟。运输香烟是犯法的，要承担风险，价格比一般货物稍贵点。我们个体货车跑卷烟都是犯法的。
34、被告人罗X慎的供述与辩解，证实⑴2012年夏天开始，其在合肥这边收购香烟，然后趁成X平开大巴车路过合肥的时候给他回湖南去卖。其和成X平合作过三次，双方约好由成X平出本钱，其在合肥收烟，然后送到成X平车上。成X平分两次给其送货，每次都是1000条不到，估计加一起也就1000多条，都是白沙烟。这些香烟中有大概500多条是其从邢志甫那收的，大部分是其自己从小店里收的。还有一次就是2013年7月底，其打电话给成X平说有1000多条白沙烟，准备用大货车运给他，结果在合肥被查获了。⑵前两次的钱成X平是分两次汇款到其老婆阚X玲的银行卡上，第一次汇款20000元，第二次汇款34000元。⑶其和邢志甫是2012年6月份打牌时认识的，他2012年9月份开始从事非法买卖香烟的，司机小贾是其介绍给他的。2013年7月27日10时许，其从一个巢湖人那里收了424条芙蓉王香烟卖给邢志甫的，后小邢就让其到他父亲那里拿了8万元现金，其将巢湖那个人香烟收下给小邢送了过去。当天下午17时许，其开车把香烟送到肥东县西边龙东加油站附近小邢的一个小仓库里面。⑷2013年7月27号，其给一个跑货运运输的司机小贾打电话称其有一批货想让他帮运到成X平手里，小贾就同意了。29日10时许，小贾给其打电话说他在肥东县装货，后其就带他到龙城装货。后来其接到小邢电话，说他出事情了，后其到他家后，小邢说他有一批货给小贾运输，结果在肥东县徽商城被人查到了，其听了之后也说其也有一批货在上面，之后我们就商量自首了。⑸其总共让小贾带了13个箱子，共有1370条香烟，全部都是白沙烟，其中有1119条软盒白沙，251条硬盒白沙。烟是其分别从长丰、肥东、巢湖三个地方收购的。香烟准备运到湖南长沙的成X平手里，他电话是1887320****。⑹贾X军知道为其运输的是香烟，因为当时其告诉他其要运送的是香烟，而且香烟的运费比其它货物的运费高，基本上是1元钱每条的运费，但是其当时跟小贾说没赚到钱，所以只给他大概5毛钱一条的运费。其向邢志甫介绍了小贾，是小贾帮他运的。其伙同邢志甫、周X辉、成X平等人非法经营香烟共计获利大概3000元左右。“蛇总”就是成X平。
35、被告人成X平的供述与辩解，证实：⑴其在湖南以前是开大巴车的，专门跑长沙到无锡上海线路。其有个远房亲戚叫罗X慎住在安徽肥东。2012年夏天的时候，其与罗X慎商量由罗X慎在合肥这边收购香烟，然后其开大巴车路过合肥的时候将罗X慎收购的香烟带回湖南去卖。其和罗X慎合作过三次，双方约好由其出本钱，他在合肥收烟，然后由其运回湖南卖。罗X慎分两次给其送货，每次都是1000条不到，估计加一起也就1000多条，都是白沙烟。其带到长沙后就在周边市场每条烟加3毛钱直接卖掉了。还有一次就是今年7月底，罗X慎打电话给其说有1000多条白沙烟，准备用大货车运给其，结果在合肥被查获了。前两次的钱是分两次汇款到罗X慎老婆的银行卡上，第一次汇款20000元，第二次汇款34000元。⑵其和邢志甫就合作过两次，一次是2013年7月，邢志甫通过罗X慎打电话跟其说有一批烟运到长沙，由其给他代卖，双方谈了价格等交易细节，他总共给其发了芙蓉王200条左右，软白沙2100条左右，硬白沙600条左右，总共价值在十七万左右。其让自己的二哥成X强把钱打到了邢志甫指定的一个叫赵X华的银行卡上。第二次就是7月底被查获那次，当时邢志甫给其打电话讲“最近有批香烟发给你，大概有5000条左右白沙烟和1700多条芙蓉王，到时货车驾驶员会跟你联系”，后来小罗也给其打电话讲“我这边收购了软白沙约1000条、硬白沙约200条，已经装车发货了”，后来这批货一直没有到，其打小罗的电话也一直没有人接，这时其感觉估计是被查获了，然后其便换号码了。⑶其一般都是每条烟从合肥拿过来之后加个三毛钱左右卖掉。其和罗X慎三次一共3000条烟不到，都是软白沙和硬白沙，总价大概十万多，非法所得前两次也就300多元，第三次还没赚到钱。其和邢志甫两次一共9000多条烟，大部分是软白沙和硬白沙，芙蓉王总共2000条不到，总价大概70多万，总共加一起的话，包括7月底那次，总共12000多条烟，总价大概80多万，赚了1200多块钱。⑷合肥人将卷烟通过大货车托运到长沙，然后由货车司机给其打电话或者是合肥的老板给其打电话，让其去接货。接货的地点有时是在长沙市高桥物流中心有时是在离高速路口一两公里的路边。接货后，有时直接在接货地点将卷烟卖给下家，有时是将卷烟送到长沙市汽车东站卖给在那里的收烟贩子。⑸其没有许可证明，其从事的是非法经营烟草专卖品的违法犯罪行为。
36、被告人易群的供述与辩解，证实⑴其父亲易跃华从2011年下半年就开始经营香烟生意，当时他对其说他在做烟草生意，叫其帮他从银行转账。易跃华从安徽合肥的邢志甫那边非法收购卷烟，其帮父亲通过银行卡将货款转给邢志甫，从2012年7月份左右到2013年2月，其通过自己的工行卡和表妹汪某的银行卡，总共给邢志甫打过好几十次款。其都是通过工商银行的网银给邢志甫转账，有时候也去柜台直接办理。其和易跃华都没有办理烟草专卖零售许可证。⑵2012年夏天开始，其开始帮父亲去运货，大概零零散散不超过10次，一般都是父亲提前告诉地点，其就开面包车去把货拉回家。其一开始帮助易跃华打款和运货的时候，就知道都是卷烟，共给邢志甫打款200万左右。⑶2013年2月份的时候，邢志甫打电话要求其父亲在长沙市为他代卖香烟。其父亲易跃华看其在家里没有工作做，就让其在长沙市为邢志甫代卖香烟。其从2013年2月份跟邢志甫做倒卖香烟的生意，一直持续到7月份，大概五六个月的时间，每个月邢志甫都会给其发两到三批次香烟，后来邢志甫怕其做事不稳重，就不直接与其联系了，但是他每次都让其父亲传话，就这样其为他在长沙市代卖香烟。⑷2013年2月底到7月底，其共计为邢志甫代卖香烟40次左右，总价值在350万元左右。其中利润在5万元左右。其通过工商银行把钱汇给邢志甫，其手里有一张银行卡，开户人为汪某，卡号为6222081901001323380，还有一张银行卡，开户人是其本人，卡号为6222081901000908074，这两张卡都是工商银行卡。邢志甫有两张卡，都是工商银行的，第一张卡号我不记得了，其跟他这张卡交易的时间较短，第二张卡的尾号为0936，这张卡的交易时间较长。其怕查到就让表妹汪某办了一张银行卡给其用。2013年这两张卡就是专门与邢志甫交易用的。2012年10月至2013年7月期间，通过开户人为汪某，卡号为6222081901001323380、开户人是易群，卡号为6222081901000908074的二张工商银行卡转账给邢志甫共计6221571元，这些钱除了一、二万是酒钱之外，全部是其和父亲向邢志甫购买香烟的钱。⑸其知道倒卖烟草是违法犯罪行为，一开始的时候邢志甫就跟其说了。其和与父亲之间的短信，是易跃华发给其银行卡账号或者告诉其转账给谁，其转账之后告诉易跃华的。比如他打电话跟其说邢志甫转账5万，其转账完成之后，就会给易跃华发个短信，比如“邢5万，好了”就代表已经给邢志甫转账5万。
37、被告人易跃华的供述与辩解，证实⑴2012年5月份，其通过朋友介绍认','2018-10-04
04:26:46',0,'web',NULL),(39499008,'0bc4c64c-c96f-4f90-87e0-cb647879d872','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：56次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1541\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）市中民初字第1276号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"枣庄市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"0bc4c64c-c96f-4f90-87e0-cb647879d872\",\"案件名称\":\"李茂玉与山东天基建筑安装工程有限公司、枣庄乐园房地产开发有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"枣庄市市中区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"市中区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告李茂玉与被告山东天基建筑安装工程有限公司（以下简称天基公司）、枣庄乐园房地产开发有限公司（以下简称乐园公司）、被告王清祥、被告杨运冬劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李茂玉及其委托代理人蒋广伟、被告天基公司及被告乐园公司的共同委托代理人王东伟和纪寿臣、被告杨运冬到庭参加了诉讼，被告王清祥经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1465747200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"李茂玉与山东天基建筑安装工程有限公司、枣庄乐园房地产开发有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"李茂玉与山东天基建筑安装工程有限公司、枣庄乐园房地产开发有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书
（2014）市中民初字第1276号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0bc4c64c-c96f-4f90-87e0-cb647879d872\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李茂玉与山东天基建筑安装工程有限公司、枣庄乐园房地产开发有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）市中民初字第1276号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"枣庄市市中区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1541\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"枣庄市市中区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"劳务合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-12-23\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"李茂玉,山东天基建筑安装工程有限公司,枣庄乐园房地产开发有限公司,王清祥,杨运冬\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第二十六条第一款\',法条内容:\'
第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第一百零八条\',法条内容:\'
第一百零八条
债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'第六十四条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李茂玉与山东天基建筑安装工程有限公司、枣庄乐园房地产开发有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-13\\\\\",\\\\\