重庆市大足区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）足法刑初字第00500号
公诉机关重庆市大足区人民检察院。
被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司，单位地址，四川省遂宁市蓬溪县，法定代表人，童家禄。
诉讼代表人赵家国，男，1976年8月31日出生，系蓬溪蓬发房地产开发有限公司员工，住蓬溪蓬发房地产开发有限公司。
诉讼代表人刘建光，系蓬溪县政府法制办主任，蓬溪蓬发房地产开发有限公司破产重整清算组组长。
被告人童家禄，男，1961年2月2日出生，系蓬溪蓬发房地产开发有限公司法定代表人、四川省射洪县佳禄水泥有限公司法定代表人、重庆柴某2融资咨询服务有限公司（以下简称柴某2公司）实际控制人，2011年12月31日当选为四川省射洪县第十七届人大代表，童家禄因涉嫌虚开增值税发票，2014年2月20日，四川省遂宁市公安局向四川省射洪县人大常委会报请，停止童家禄的人大代表职务，户籍所在地：重庆市江津区，现住四川省遂宁市蓬溪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月17日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕，2015年7月30日被重庆市铜梁区公安局取保候审，经本院决定，于2016年9月20日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人张成，四川诚中成律师事务所律师。
辩护人杜宁，重庆润信律师事务所律师。
被告人何依烛，女1993年2月19日出生，系蓬溪蓬发房地产开发有限公司股东、出纳，住四川省遂宁市射洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月17日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，同年3月17日被重庆市铜梁区公安局取保候审，经本院决定，于2016年9月20日被逮捕，后经本院决定对其取保候审。现在家。
辩护人江伟，四川诚中成律师事务所律师。
辩护人黄忱夫，重庆润信律师事务所律师。
重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2015]3号起诉书指控被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司以及被告人童家禄、何依烛犯非法吸收公众存款罪一案，该案由重庆市第一中级人民法院指定本院管辖后，重庆市大足区人民检察院于2015年12月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察员唐浩等二人出庭支持公诉，被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司的诉讼代表人赵家国、刘建光、被告人童家禄、何依烛及二被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。因需要补充证据，公诉机关两次申请延期审理，辩护人两次申请延期审理后，本案恢复审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月1日，被告人童家禄出资1125万元，被告人何依烛出资125万元，将四川蓬溪县内的蓬溪蓬发房地产开发有限公司（以下简称蓬发公司）收购。其中，童家禄占90%的股份，何依烛占10%的股份。2013年，蓬发公司开发了蓬溪县“紫御中央”商品房项目。2014年7月左右，童家禄经营的项目缺少资金，童家禄给朋友柴某1谈到资金短缺问题。柴某1告诉童家禄其侄儿柴某2在重庆铜梁有一个柴某2公司一直未营业。经柴某1介绍后，童家禄收购了柴某2公司。2014年7月22日，童家禄将收购的柴某2公司法人代表由柴某2变更为佳禄水泥厂员工任某1，薛某1担任柴某2公司的股东。童家禄让任某1占柴某2公司51%的股份，薛某1占49%的股份。2014年8月，柴某2公司开业，先聘请滕某为柴某2公司总经理，薛某1为副总经理，并将宣传资料设计做好。2014年9月，童家禄经朋友推荐蒋某1当柴某2公司法律顾问，童家禄认为蒋某1当过原铜梁县政法委副书记，人脉关系较广，薛某1给童家禄提出由蒋某1担任柴某2公司总经理。2014年9月，童家禄聘请蒋某1为柴某2公司总经理兼法律顾问。
2014年10月至2015年1月，童家禄通过柴某2公司向社会107名不特定人员以月息1.4%-2.2%不等的利息非法吸收资金1652万元，并将所吸收资金用于蓬发公司“紫御中央”房地产开发项目。
2015年2月16日铜梁区公安局扣押童家禄现金51万元。
2015年10月30日，蓬发公司在见证方蓬溪县项目协调办、铜梁区打击非法金融活动工作办公室工作组的见证下，与柴某2公司中介的107户出资人签订由蓬发公司网签八处商业用房用于抵偿107户出资人共1652万元借款本金。
针对指控事实，公诉机关当庭举示了相关书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告单位及被告人童家禄、何依烛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位蓬发公司及被告人童家禄、何依烛的刑事责任，提请依法判处。
被告单位蓬发公司的诉讼代表人认为蓬发公司的行为系普通的民间借贷关系，没有对外公开进行宣传，吸收资金的对象绝大部分属特定对象，不属于特定对象的资金只有77万元，其行为不构成非法吸收公众存款罪。
被告人童家禄对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，认为童家禄系蓬发公司的法定代表人，该公司的主要负责人，蓬发公司有吸收资金的行为，但该行为属普通的民间借贷关系，公诉机关没有举示相应证据证明蓬发公司为了非法吸收公众存款而以自己的名义向社会公开进行宣传，同时，蓬发公司吸收资金的对象绝大部分属特定对象，不属于特定对象的资金只有77万元，其行为不构成非法吸收公众存款罪，故被告人童家禄亦不构成非法吸收公众存款罪。
被告人何依烛对公诉机关指控的事实和罪名有异议。辩解自己只是蓬发公司的一名出纳，其所有的蓬发公司10%的股份是童家禄购买蓬发公司后挂在其名下，自己没有得到任何收益。自己只知道蓬发公司向柴某2公司借过款，借款的用途是用于蓬发公司的项目建设和支付他人的利息。
其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，提出以下辩护意见：1、蓬发公司的行为属普通的民间借贷关系，不构成非法吸收公众存款罪，故何依烛亦不构成此罪；2、起诉书认定何依烛系蓬发公司的股东的身份有误，何依烛在蓬发公司10%的股份是童家禄安在何依烛头上的，何依烛没有实际出资和分红，只是一个挂名股东；3、即使蓬发公司构成非法吸收公众存款罪，何依烛在该案件中既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，不应追究其刑事责任，综上，建议对何依烛宣告无罪。
经审理查明，被告人童家禄系蓬发公司的法定代表人，2013年7月，童家禄从他人处收购了蓬发公司，并将10%的股份挂在何依烛名下。2013年，蓬发公司开发了蓬溪县“紫御中央”商品房项目。2014年7月左右，童家禄经营的项目缺少资金，其便跟朋友柴某1谈到资金短缺问题，柴某1告诉童家禄其侄儿柴某2在重庆铜梁的柴某2公司一直未营业。经柴某1介绍后，童家禄收购了柴某2公司。2014年7月22日，童家禄将收购的柴某2公司法人代表由柴某2变更为佳禄水泥厂员工任某1，薛某1该公司担任股东。童家禄让任某1占柴某2公司51%的股份，薛某1占49%的股份（柴某2公司的实际控制人仍为童家禄）。2014年8月，柴某2公司开业，先聘请滕波为柴某2公司总经理，薛某1为副总经理，并将宣传资料设计做好。2014年9月，童家禄经朋友推荐蒋某1当柴某2公司法律顾问，童家禄认为蒋某1当过原铜梁县政法委副书记，人脉关系较广，薛某1给童家禄提出由蒋某1担任柴某2公司总经理。2014年9月，童家禄聘请蒋某1为柴某2公司总经理兼法律顾问。2014年9月8日，童家禄、何依烛在蓬发公司的股东会上形成决议，由蓬发公司与共同出借代理人柴某1签订借款合同。2014年9月9日，蓬发公司与柴某1签订了铜柴某2借字（2014）第001号借款合同，借款总金额为1000万元；2014年11月18日签订的铜柴某2借字（2014）第002号借款合同的共同代理人为蒋某1，借款总金额为1100万元。然后蓬发公司全权委托柴某2公司向各实际出借人开具借款凭证，由各出借人与共同代理人（柴某1或蒋某1）签订出借业务委托书，蓬发公司向各出借人写明了账户确认书，柴某2公司与各出借人签订出借业务居间服务合同并由柴某2公司向各出借人出具出借款交付通知书及温馨提示，要求各出借人将出借款项打入指定借款转入账户（①蓬溪蓬发房地产开发有限公司，开户行：中国农业银行蓬溪迎宾大道分理处，账号为315301040000285；②童家禄，开户行：重庆农村商业银行长寿支行营业部，账号为6214651009024158）。各出借人凭转款凭证交付给居间人柴某2公司检验并由借款人蓬发公司向各出借人出具借款凭证，柴某2公司向各出借人出具风险承诺书，作出保证让各出借人按时收回借款本息的承诺。利息分月计算到每个月的14日并主要由任某2的农商行2001010125010689965账户向各出借人转入借款利息。
何依烛系蓬溪蓬发房地产开发公司的会计，负责直接和柴某2公司的财务部对接，落实具体资金，核对柴某2公司具体账目；负责录入或审核蓬发公司和佳禄水泥厂之间的资金往来情况；负责审查柴某2公司上报的费用，其在审核之后，将具体的数据上报给童家禄，在童家禄同意后再由何依烛从蓬发公司的账户上将钱转到柴某2公司的出纳任某2的账户上；与童家禄一起对柴某2员工工资、日常开销等进行审定发放；负责核对、确认每个出借人的月息，在确认无误后将利息转到任某2的私人账户，然后再由任某2将利息支付给每个出借人。
蓬发公司通过柴某2公司以融资理财为名，对外公开宣传，发放宣传资料，向社会107名不特定人员以月息1.4%—2.2%不等的高额利息为诱饵非法吸收资金1652万元，并将吸收的资金用于其在四川省遂宁市蓬溪县紫御中央房地产开发项目及该公司和童家禄个人债务偿还，蓬发公司向该107人总计支付利息588179.47元。后因资金链断裂，截止2015年1月后未再支付利息，未偿还本金。其具体犯罪事实如下：
1、胡某1于2014年10月13日向蓬发公司转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向胡某1支付利息共计3100元；
2、蒋某1于2014年10月13日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向蒋某1支付利息共计4200元；
3、蒋某2于2014年11月15日向蓬发公司转账20万元，后蓬发公司通过任某2的账户向蒋某2支付利息4000元；
4、周某1于2014年10月至11月间向蓬发公司转账2次共计14万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向周某1支付利息共计3946.67元；
5、孟某1于2014年10月三次向蓬发公司转账共计20万元，2014年11月至12月间向童家禄账户转款两次，共计金额为19万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向孟某1支付利息共计9173.34元；
6、杨某1于2014年10月向蓬发公司转账3次共计40万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某1支付利息共计16000元；
7、孔某某于2014年10月13日向蓬发公司转账13万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向孔某某支付利息共计8060元；
8、杨某2于2014年10月15日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某2支付利息共计6066.67元；
9、银某于2014年10月15日向蓬发公司转款27万元，于2014年11月3日向蓬发公司转账6万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向银某支付利息共计19260元；
10、郑某1于2014年10月15日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向郑某1支付利息共计6066.7元；
11、周某2于2014年10月15日向蓬发公司转款13万元，于2014年10月17日向蓬溪蓬发公司转款5万元，于2014年11月19日转款10万元，于2014年12月10日向蓬发公司转账23万元，后蓬发公司陆续向周某2支付利息共计9753.34元；
12、杨某3于2014年10月15日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某3支付利息共计6066.67元；
13、黄某1于2014年10月15日向蓬溪蓬发公司转款10万元，于2014年12月31日1向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向黄某1支付利息共计7066.67元；
14、熊某某于2014年10月17日向蓬溪蓬发公司转款26万元，于2014年10月20日向蓬溪蓬发公司转款9万元，于2014年12月30日向蓬溪蓬发公司转款19万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向熊某某支付利息共计13586.67元；
15、洪某于2014年10月17日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向洪某支付利息共计5933.33元；
16、符某于2014年10月20日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向符某支付利息共计5733.33元；
17、冯某于2014年10月20日向蓬发公司转账34万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向冯某支付利息共计12693.33元；
18、邓某于2014年10月20日向蓬溪彭发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向邓某支付利息共计5733.33元；
19、李某1于2014年10月20日向蓬发公司转账22万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某1支付利息共计12613.33元；
20、龚某某于2014年10月17日向蓬溪蓬发公司转款5万元，于2014年11月6日向蓬发公司转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向龚某某支付利息共计5793.33元；
21、王某1于2014年10月17日向蓬发公司转账33万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向王某1支付利息共计21538元；
22、刘某1于2014年10月21日向蓬发公司转账50万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向刘某1支付利息共计28333.33元；
23、黎某于2014年10月21日向蓬发公司转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向黎某支付利息共计2833.33元；
24、杨某4于2014年10月25日向童家禄转账30万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某4支付利息共计16200元；
25、陈某1于2014年10月27日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某1支付利息共计5266.67元；
26、李某2于2014年10月28日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某2支付利息共计5200元；
27、曾某1于2014年10月28日向蓬发公司转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向曾某1支付利息共计5200元；
28、张某1于2014年10月28日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向张某1支付利息共计5200元；
29、叶某1于2014年10月29日向童家禄转账10万元，后蓬发公司陆续向叶某1支付利息共计5133.33元；
30、钱某于2014年10月28日向童家禄转账15万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向钱某转账7800元；
31、李某3于2014年10月30日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某3转账5066.67元；
32、陈某2于2014年10月31日分别向童家禄和何依烛转账100万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某2支付利息共计10万元；
33、张某2于2014年11月4日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向张某2支付利息共计4733.33元；
34、易某某于2014年11月4日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向易某某支付利息共计4260元；
35、黄某2于2014年11月4日向童家禄转款20万元，于2014年11月20日向童家禄转账20万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向黄某2支付利息共计16800元；
36、段某某于2014年12月24日向童家禄转账11万元，蓬发公司未向段某某支付本金及利息；
37、陈某3于2014年11月5日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某3支付利息共计2333.33元；
38、郑某2于2014年11月13日向童家禄转款6万元，于2015年1月13日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户向郑某2支付利息1280元；
39、胡某2于2015年1月1日向童家禄转账3万元，后蓬发公司通过任某2的账户向胡某2支付利息252元；
40、李某4于2014年10月30日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某4支付利息共计5066.67元；
41、李某5于2014年11月5日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某5支付利息共计2333.33元；
42、沈某于2014年11月5日向童家禄转账6万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向沈某支付利息共计2800元；
43、王某2于2014年11月5日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向王某2支付利息共计4666.67元；
44、吴某于2014年10月17日向童家禄转账40万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向吴某支付利息共计26106.67元；
45、杨某5于2014年11月7日向童家禄转账9万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某5支付利息共计4080元；
46、张某3于2014年11月7日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向张某3支付利息共计4533.33元；
47、李某6于2014年11月12日向童家禄转账7万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某6支付利息共计2940元；
48、郭某于2014年11月14日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向郭某支付利息共计4066.67元；
49、杨某6于2014年11月14日向童家禄转款5万元，于2014年12月26日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向杨某6支付利息共计2700元；
50、陈某4于2014年11月16日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某4支付利息共计3933.33元；
51、唐某1于2014年11月16日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向唐某1支付利息共计3933.33元；
52、赵某某于2014年11月17日向童家禄转款6万元，于2014年12月21日向童家禄转款6万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向赵某某支付利息共计3320元；
53、周某3于2014年11月17日向童家禄转款6万元，于2014年12月22日向童家禄转款5万元万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向周某3支付利息共计3120元；
54、蒋某3于2014年12月22日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向蒋某3支付利息800元；
55、范某某于2014年11月17日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向范某某支付利息共计3866.67元；
56、王某3于2014年11月17日向童家禄转账20万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向王某3支付利息共计7733.33元；
57、李某7于2014年11月18日向童家禄转账二次共计10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某7支付利息共计3800元；
58、叶某2于2014年11月18日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向叶某2支付利息共计1900元；
59、叶某3于2014年11月19日向童家禄转账17万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向叶某3支付利息共计6346.67元；
60、叶某4于2014年11月19日向童家禄转账6万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向叶某4支付利息共计2016元；
61、甘某1于2014年11月19日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向甘某1支付利息共计3733.33元；
62、付某于2014年11月20日向童家禄转账9万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向付某支付利息共计3300元；
63、李某8于2014年11月20日向童家禄转款10万元，于2014年12月3日向童家禄转款3万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某8支付利息共计1834.67元；
64、胡某3于2014年11月21日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向胡某3支付利息共计3600元；
65、蒋某4于2014年11月24日向童家禄转账5万元，万某某、蒋某4于2014年11月25日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户向蒋某4支付利息700元，向万某某支付利息1333.33元；
66、刘某2于2014年11月25日向童家禄转账15万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向刘某2支付利息共计5000元；
67、叶某5于2014年11月28日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向叶某5支付利息3133.33元；
68、王某4于2014年11月30日向童家禄转账6万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向王某4支付利息共计1800元；
69、罗某于2014年11月29日向童家禄转款5万元，于2015年1月6日向童家禄转款5万元，于2015年1月11日向童家禄转款5万元万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向罗某支付利息共计1533.33元；
70、刘某3于2014年12月1日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向刘某3支付利息共计2933.33元；
71、何某1于2014年12月1日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向何某1支付利息共计2933.33元；
72、陈某5于2014年12月3日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某5支付利息共计2800元；
73、敖某某于2014年12月5日向童家禄转账13万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向敖某某支付利息共计3466.67元；
74、王某5于2014年12月4日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向王某5支付利息共计2733.33元；
75、梁某于2014年12月7日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向梁某支付利息共计1266.67元；
76、陈某6于2014年12月6日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向陈某6支付利息共计2340元；
77、万某某于2014年12月8日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向万某某支付利息共计1233.33元；
78、李某9（叶某6）于2014年12月8日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向叶某6支付利息共计2220元；
79、李某10于2014年12月11日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向李某10支付利息共计2400元；
80、杨某7于2014年12月13日向童家禄转账20万元，后蓬发公司通过任某2的账户向杨某7支付利息4400元；
81、李某11于2014年12月15日向童家禄转账5万元，后蓬发公司向李某11支付利息1033.33元；
82、胡某4于2014年12月17日向童家禄转账9万元，后蓬发公司向胡某4支付利息1680元；
83、刘某4于2014年12月17日向童家禄转账5万元，后蓬发公司向刘某4支付利息966.67元；
84、王某6于2014年12月18日向童家禄转账7万元，后蓬发公司向王某6支付利息1306.67元；
85、张某4于2014年12月18日向童家禄转款20万元，于2014年12月31日向童家禄转款20万元，后蓬发公司通过任某2的账户陆续向张某4支付利息共计5733.33元；
86、蒋某5于2014年12月19日向蓬发公司转账10万元，蓬发公司未向蒋某5支付利息及本金；
87、夏某某于2014年12月19日向童家禄转账10万元，后蓬发公司向夏贞绪支付利息1800元；
88、余某某于2014年12月22日向童家禄转账7万元，后蓬发公司向余丽华支付利息1120元；
89、甘某2于2014年12月22日向童家禄转账13万元，后蓬发公司未向甘某2支付利息及本金；
90、肖某某于2014年12月24日向童家禄转账5万元，后蓬发公司向肖某某支付利息733.33元；
91、张某5于2014年12月25日向童家禄转账20万元，后蓬发公司通过任某2的账户向张某5支付利息2800元；
92、李某12于2014年12月25日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向李某12支付利息700元；
93、刘某5于2014年12月25日向童家禄转账15万元，后蓬发公司向刘某5支付利息2100元；
94、陈某6于2014年12月26日向童家禄转账6万元，后蓬发公司通过任某2的账户向陈某6支付利息800元；
95、张某6于2014年12月26日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户向张某6支付利息1333.33元；
96、余某1于2014年12月29日向童家禄转账20万元，后蓬发公司向余某1支付利息2265.5元；
97、唐某2于2014年12月29日向童家禄转款二次共计10万元，后蓬发公司通过任某2的账户向唐某2支付利息963.33元；
98、何某2于2014年12月30日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向何某2支付利息426.67元；
99、李某13于2014年12月30日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向李某13支付利息533.33元；
100、冷某某于2014年12月30日向童家禄转账5万元，后蓬发公司通过任某2的账户向冷某某支付利息480元；
101、杨某8于2014年12月30日向童家禄转账5万元，后蓬发公司向杨某8支付利息533.33元；
102、廖某于2014年12月30日向童家禄转账8万元，后蓬发公司通过任某2的账户向廖某支付利息853.33元；
103、陈某8于2014年12月31日向童家禄转款二次共计15万元，后蓬发公司通过任某2的账户向陈某8支付利息1450元；
104、李某14于2015年1月1日向童家禄转账10万元，后蓬发公司向李某14支付利息933.33元；
105、杨某9于2015年1月6日向童家禄转账20万元，蓬发公司未向杨某9支付利息及本金；
106、曾某2于2015年1月6日向童家禄转账10万元，后蓬发公司通过任某2的账户向曾某2支付利息600元；
107、张某7于2015年1月12日向童家禄转账10万元，蓬发公司未向张某7支付利息及本金。
2015年2月16日，铜梁区公安局将童家禄、何依烛抓获，并在童家禄处扣押现金51万元。
2015年10月30日，蓬发公司在见证方蓬溪县项目协调办、铜梁区打击非法金融活动工作办公室工作组的见证下，与柴某2公司中介的107户出资人签订由蓬发公司网签八处商业用房用于抵偿107户出资人共1652万元借款本金，该抵偿协议未执行。
上述事实，被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司、被告人童家禄、何依烛及其辩护人在庭审中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，蓬溪蓬发房地产开发有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码、公司章程，柴某2公司的工商登记资料、柴某2公司情况、聘请合同、柴某2借款合同及抵押合同、土地他项权证书复印件、股东决议、扣押清单、营业执照、借款合同及担保合同及居间合同等书证、蒋某1提供的材料、柴某2工作人员提供的材料、薛某1提供的材料、柴某2培训资料、商品房买卖合同、最高额抵押合同及借款合同、蓬溪县国土局证明、抵押登记薄复印件、童家禄当选人大代表证书、办案情况说明、童家禄在南充市聚龙投资咨询有限公司借款的证实材料、童家禄在广安市宏伟投资咨询公司借款的证实材料、请愿书及结果说明、童家禄和何依烛交易明细、蓬发公司账目明细、协助查询通知书、宣传资料、借款合同、委托代开借款凭证的协议、账户确认书、借入资金委托书、借款业务居间服务合同、出借业务居间服务合同、出借业务委托书、借款凭证、出借资金统计表、蓬溪蓬发房地产开发有限公司的银行往来帐、蓬发公司情况、佳禄水泥厂情况、冻结说明、账户冻结情况、马祥云账户情况、童家禄账户情况、冻结及扣押清单、光盘制作说明及电子证据、客户签字后的告各位债权人书、重庆龙源会计师事务所司法鉴定意见书、户籍信息，证人任某1、柴某1、薛某1、蒋某1、任某2、邓清国、杨某1、孟某1、陈某5等人的证言，被害人胡某1、孟某1、蒋某2、周某1等人的陈述，被告人童家禄、何依烛的供述与辩解，抓获经过，被告人童家禄、何依烛的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人童家禄作为该单位的直接主管人员，被告人何依烛作为该单位的其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司和被告人童家禄、何依烛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司向社会吸收的资金属于违法所得，以吸收资金向集资参与人支付的利息应当依法予以追缴，集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报折抵本金。
对于被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司的诉讼代表人以及被告人童家禄、何依烛的辩护人提出蓬溪蓬发房地产开发有限公司的行为系普通的民间借贷，未向公众宣传，所吸收资金的对象绝大部分属特定对象，其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人童家禄系蓬溪蓬发房地产开发有限公司的法定代表人，因经营的项目缺少资金，为吸收资金，而收购柴某2公司，柴某2公司印制了吸收资金相关的宣传资料并对前来咨询的人员予以宣传。蓬溪蓬发房地产开发有限公司与柴某2公司的总经理蒋某1、副总经理柴某1为共同出借代理人签订借款合同，对外吸收资金。被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司的法定代表人童家禄收购柴某2公司的目的是为了对外吸收资金，蓬溪蓬发房地产开发有限公司以柴某2公司为融资平台，放任柴某2公司对外吸收资金，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，其行为不属于针对特定对象吸收资金，不是普通的民间借贷行为，故本院对被告单位以及被告人童家禄、何依烛的辩护人的前述辩护、辩解意见不予采纳。
对于被告人何依烛辩解其所拥有的蓬溪蓬发房地产开发有限公司10%的股份是被告人童家禄购买蓬溪蓬发房地产开发有限公司后挂在其名下，自己没有得到任何收益，以及其辩护人认为何依烛在蓬溪蓬发房地产开发有限公司10%的股份是童家禄安在何依烛头上的，何依烛没有实际出资和分红，只是一个挂名股东的辩解、辩护意见与本院查明的事实相符，该意见本院予以采纳，但本院审理查明何依烛是蓬溪蓬发房地产开发有限公司的财务人员，负责蓬溪蓬发房地产开发有限公司与柴某2公司的财务部对接，落实具体资金，核对柴某2公司具体账目，审查柴某2公司上报的费用，核对、确认每个出借人的月息等工作，同时就蓬溪蓬发房地产开发有限公司决定对外委托他人借款的事宜在股东会决议上签字，其身份应认定为蓬溪蓬发房地产开发有限公司的其他责任人员，故本院对何依烛的辩护人认为何依烛在该案件中既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，不应追究其刑事责任，建议对何依烛宣告无罪的辩护意见不予采纳。
被告人童家禄与被告人何依烛系共同犯罪，在犯罪过程中，童家禄起主要作用，系主犯，何依烛起辅助作用，属从犯，且其犯罪情节轻微，可不需要判处刑罚。童家禄到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；
（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人童家禄犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月20日起至2019年4月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人何依烛犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚；
四、责令被告单位蓬溪蓬发房地产开发有限公司在本判决生效后十日内退赔各集资参与人的借款（详见退赔清单）；
五、扣押在案的童家禄的现金纳入退赔金额中一并处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡孝松
人民陪审员 钱 斌
人民陪审员 陈邦芬
二〇一七年五月二十七日
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