江苏省丹阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏1181刑初324号
公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。
被告人周见尧，男，1987年10月1日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，暂住湖南省郴州市，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月28日被刑事拘留，11月3日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人吴丽，女，1990年5月10日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，暂住湖南省郴州市，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017月11月22日被刑事拘留，12月22日被取保候审。现在家候审。
丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）314号起诉书指控被告人周见尧、吴丽犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人周见尧、吴丽到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：2017年初开始，被告人周见尧通过购买笔记本电脑、手机、软件脚本及“赵某”、“黄某”、“刘某”的银行卡，在“快点8”、“便民网”注册账号发布私家侦探广告信息，诱使有定位寻人等需求的人主动联系，并收取定金、信息费等钱款，却不能够提供侦探信息而与客户切断联系。被告人周见尧使用前述方式，通过“赵某”、“黄某”银行卡收取被害人肖某、孙某、陆某、周某、叶某支付宝或微信转账付款共计人民币55700元。被告人吴丽明知丈夫周见尧进行虚假侦探活动获取钱款，仍帮助周见尧持“刘某”银行卡至ATM机取现，钱款用于共同生活花销。
同时查明：公安机关根据被害人报案及提供的广告信息，于2017年9月27日在湖南抓获被告人周见尧，扣押百元面额人民币21200元、作案所用笔记本电脑一台、OPPO手机二只。被告人吴丽在案发后自动投案，归案时如实供述了前述事实；全案赃款已退出。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被害人肖某的陈述，证明2017年7月底至8月初，其百度联系一私家侦探（手机号132××××8569）寻找家人，按要求向黄某工行卡支付宝转账定金、保证金及其他费用共17800元，没收到资料就联系不上对方，其报警。
2、被害人孙某的陈述，证明其百度联系一私家侦探，按要求于2017年7月1日向黄某工行卡支付宝转账1400元，对方收款后消失。
3、被害人陆某的陈述，证明2017年8月其百度联系一私家侦探寻找一朋友，按要求向黄某工行卡支付宝转账1000元定金，对方收款后消失。
4、被害人周某的陈述，证明2017年6月其百度联系一私家侦探寻找债务人，按要求向黄某工行卡支付宝转账三次计21500元，没收到资料。
5、被害人叶某的陈述，证明2017年5月其按私家侦探人要求，先微信转账4000元，后现金转账赵某工行卡两次计10000元，没收到调查资料。
6、支付宝账号信息、转账明细、转账记录、账单详情截图、银行卡交易明细等书证，印证前述五位被害人付款事实。
7、证人曾某的证言，证明2017年2月其将郴州市阳光金苑小区B幢1603室出租给被告人周见尧，周见尧自带笔记本电脑，要求住房信号好。该内容另有房屋租赁合同相印证。
8、证人尹某的证言及辨认材料，证���其系郴州市阳光金苑小区保安，辨认了住在小区B幢的一女子系被告人吴丽，并证明吴丽与老公、孩子住在一起。
9、“刘某”账户明细、交易查询结果及ATM机取款监控截图，证明被告人吴丽持刘某银行卡在ATM机取款的事实。
10、扣押钱款照片、“刘某”银行卡取款冠子号明细及情况说明，证明被告人周见尧、吴丽住处扣押钱款部分系吴丽持“刘某”银行卡在ATM机所取现金。
11、勘验笔录，证明被告人周见尧笔记本电脑硬盘储存“快点8”、“便民网”脚本、原始资料等文件，手机号码132××××8569，QQ、微信关联私家侦探、调查公司等数据内容。
12、被告人吴丽的供述，证明2017年上半年，其至被告人周见尧暂住地生活时发现周见尧假冒私家侦探进行网络诈骗，安排其戴上帽子或口罩持“刘某”的银行卡去取现，家人筹款帮助退出了全部赃款。退赃记录、扣押决定书等印证了退赃事实。
13、被告人周见尧的供述，证明其于2017年初开始购买手机、银行卡、软件等进行虚假私家侦探活动骗取客户钱款的具体经过及被公安机关查获的事实。
14、受案登记表、案件侦破经过，印证案发及抓获被告人周见尧、吴丽自动投案的情况。
前述各证据均经当庭举证质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人周见尧、吴丽以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，系共同犯罪。丹阳市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周见尧在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯，应按照参与的全部犯罪处罚；其当庭认罪，可从轻处罚。被告人吴丽在共同犯罪活动中起帮助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚；其于案发后主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人周见尧、吴丽已退出全部赃款，量刑时可酌情从轻处罚。根据本案具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，本院认为，对被告人吴丽应减轻处罚，并符合缓刑适用条件。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二��六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周见尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2020年9月27日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人吴丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。
三、扣押在丹阳市公安局笔记本电脑一台、OPPO手机二只予以没收；赃款计人民币55700元依法追缴后发还被害人(肖某17800元、孙某1400元、陆某1000元、周某21500元、叶某14000元)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱菊霞
人民陪审员 朱国英
人民陪审员 刘健岁
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 赵 烨
附本判决所适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、���导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首��节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一犯罪情节较轻；
(二有悔罪表现；
(三没有再犯罪的危险
(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。