福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第1134号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人黄彩鸣（化名玛丽），女，1975年2月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人许建义，福建嘉铠律师事务所律师。
辩护人蔡舒怀，福建嘉铠律师事务所实习律师。
被告人李巧丽（化名COCO），女，1985年2月12日出生于福建省华安县，汉族，小学文化，居民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人林文军，福建秦剑律师事务所律师。
被告人毛桂花（化名毛毛），女，1984年8月20日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑
事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人黄献琛、陈朝晖，福建弘信律师事务所律师。
被告人林某甲（化名果果），女，1990年2月4日出生于福建省洛江区，汉族，高中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人陈艺德，福建明证律师事务所律师。
被告人黄某甲（化名笑笑），女，1992年1月1日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人蔡颖瑜，福建闽仁律师事务所律师。
被告人叶某某（化名紫蕾），女，1989年9月13日出生于福建省浦城县，汉族，中专文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人林景川，福建南州律师事务所律师。
被告人蒋某某（化名樱子），女，1990年12月3日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
被告人黄某乙（化名娃娃），女，1991年2月6日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
被告人黄某丙（化名小奕），女，1990年8月28日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人谢海军，福建南州律师事务所律师。
被告人林某乙（化名萱萱），女，1978年11月17日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年5月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人林勇柱，福建秦剑律师事务所律师。
龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）822号起诉书指控被告人黄彩鸣、李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙、黄某丙、林某乙犯诈骗罪，于2013年11月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序审理，于2013年12月3日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2013年12月13日公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员王跃明、代理检察员刘慧瑛、高延湖出庭支持公诉。被告人黄彩鸣及其辩护人许建义、蔡舒怀，被告人李巧丽及其辩护人林文军、被告人毛桂花及其辩护人黄献琛、陈朝晖、被告人林某甲及其辩护人陈艺德、被告人黄某甲、被告人叶某某及其辩护人林景川、被告人蒋某某、黄某乙、黄某丙、被告人林某乙及其辩护人林勇柱到庭参加了诉讼。庭审结束后，被告人黄某甲的近亲属黄某戊委托辩护人蔡颖瑜为被告人黄某甲辩护，被告人黄某丙的近亲属黄某戊委托辩护人谢海军为被告人黄某丙辩护，辩护人蔡颖瑜、谢海军于2013年12月16日向我院提交委托手续，后又提交辩护词。现已审理终结。
龙海市人民检察院指控：2013年1月至5月16日间，被告人黄彩鸣伙同“周菲”、“侯”姓男子在厦门市思明区湖滨南路809号国际文化大厦2605室内，以厦门金资商务信息咨询有限公司的名义，通过网络、报纸先后雇请被告人李巧丽、林某甲、黄某甲、黄某丙、蒋某某、黄某乙、毛桂花、林某乙、叶某某等人担任电话秘书，并由被告人黄彩鸣对雇请人员进行培训，让她们熟悉有关台湾地区常识和骗人的“话术”等资料，提供台湾电话号码，让她们通过网络电话向台湾地区的男子拨打电话，冒充台湾女子先与之聊天骗取信任后，再以没钱交房租、生病没钱看病等理由为借口向台湾男子借钱。当台湾男子同意借钱后，9名电话秘书即将有关被骗台湾男子的信息报给被告人黄彩鸣，被告人黄彩鸣再与“侯”姓男子联系，“侯”姓男子在台湾再派女子与台湾男子相约见面骗钱，后被告人黄彩鸣再根据各个电话秘书的诈骗金额，按一定比例发放奖金。其间，该9名电话秘书共骗取台湾男子623.57万台币，折合人民币132.8848万元，其中，被告人李巧丽诈骗174.08万台币，折合人民币37.0829万元；被告人毛桂花诈骗91.2万台币，折合人民币19.4359万元；被告人林某甲诈骗75.27万台币，折合人民币16.0424万元；被告人黄某甲诈骗67.86万台币，折合人民币14.4279万元；被告人叶某某诈骗56.8万台币，折合人民币12.0995万元；被告人蒋某诈骗56.1万台币，折合人民币11.9691万元；被告人黄某乙诈骗49.4万台币，折合人民币10.5359万元；被告人黄某丙诈骗46.76万台币，折合人民币9.989万元；被告人林某乙诈骗6.1万台币，折合人民币1.3022万元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有月报表等书证；证人何某某、邱某某等证言；被害人吴某某、谭某某、黄某丁、陈某某、李某某、翁某等人的陈述；被告人黄彩鸣、李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙、黄某丙、林某乙的供述和辩解；现场勘验笔录及照片。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，以诈骗罪追究被告人黄彩鸣、李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某、黄某乙、黄某丙、林某乙的刑事责任。
被告人黄彩鸣对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人黄彩鸣的辩护人提出的辩护意见：1、被告人黄彩鸣相对于未归案的周菲等主犯，其所处的地位较低，所起的作用较小，情节较轻。2、被害人有一定的过错。3、被告人黄彩鸣归案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。4、被告人黄彩鸣表示将被查扣的款项作为退赔被害人的款项。综上，建议对被告人黄彩鸣在有期徒刑十二年以下从轻处罚。
被告人李巧丽对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人李巧丽的辩护人提出的辩护意见：1、被告人李巧丽自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被害人有一定的过错。综上，建议对被告人李巧丽减轻处罚，并在有期徒刑四年九个月以下量刑。
被告人毛桂花对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人毛桂花的辩护人提出的辩护意见：1、被告人毛桂花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人毛桂花归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，建议对被告人毛桂花减轻处罚，并适用缓刑。
被告人林某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人林某甲的辩护人提出的辩护意见：1、被告人林某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人林某甲归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、被害人有过错。综上，建议对被告人林某甲减轻处罚，并适用缓刑。
被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某甲的辩护人提出的辩护意见：1、被告人黄某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人黄某甲自愿认罪，归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、被告人黄某甲诈骗的时间比较短，造成的社会危害性较小。综上，建议对被告人黄某甲判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。
被告人叶某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人叶某某的辩护人提出的辩护意见：1、被告人叶某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人叶某某自愿认罪，归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、被害人有一定的过错。综上，建议对被告人叶某某判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。
被告人蒋某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某丙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某丙的辩护人提出的辩护意见：1、认定被告人黄某丙诈骗46.76万元新台币的事实不清，证据不足，因为只有查扣1-5月份的报表以及被告人黄某丙的供述为证，而报表没有制作报表的人的印证。2、被告人黄某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。3、被告人黄某丙自愿认罪，归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，建议对被告人黄某丙适用缓刑。
被告人林某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人林某乙的辩护人提出的辩护意见：1、被告人林某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人林某乙自愿认罪，归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、被害人有一定的过错。综上，建议对被告人林某乙从轻处罚。
经审理查明，2013年1月至同年5月16日间，被告人黄彩鸣伙同“周菲”、“侯”姓男子在厦门市思明区湖滨南路809号国际文化大厦2605室内，以厦门金资商务信息咨询有限公司的名义，通过网络、报纸先后雇请被告人李巧丽、林某甲、黄某甲、黄某丙、蒋某某、黄某乙、毛桂花、林某乙、叶某某等人担任电话秘书，并由被告人黄彩鸣对雇请人员进行培训，让她们熟悉有关台湾地区常识和骗人的“话术”等资料，提供台湾电话号码，让她们通过网络电话向台湾地区的男子拨打电话，冒充台湾女子先与之聊天骗取信任后，再以没钱交房租、生病没钱看病等理由为借口向台湾男子借钱。当台湾男子同意借钱后，被告人李巧丽、林某甲、黄某甲、黄某丙、蒋某某、黄某乙、毛桂花、林某乙、叶某某即将有关被骗台湾男子的信息报给被告人黄彩鸣，被告人黄彩鸣再与“侯”姓男子联系，“侯”姓男子在台湾再派女子与台湾男子相约见面骗钱，后被告人黄彩鸣再根据各被告人的诈骗金额，按一定比例发放奖金。其间，被告人李巧丽、林某甲、黄某甲、黄某丙、蒋某、黄某乙、毛桂花、林某乙、叶某某共骗取台湾男子623.57万台币，折合人民币132.8848万元，其中，被告人李巧丽诈骗174.08万台币，折合人民币37.0829万元；被告人毛桂花诈骗91.2万台币，折合人民币19.4359万元；被告人林某甲诈骗75.27万台币，折合人民币16.0424万元；被告人黄某甲诈骗67.86万台币，折合人民币14.4279万元；被告人叶某某诈骗56.8万台币，折合人民币12.0995万元；被告人蒋某诈骗56.1万台币，折合人民币11.9691万元；被告人黄某乙诈骗49.4万台币，折合人民币10.5359万元；被告人黄某丙诈骗46.76万台币，折合人民币9.989万元；被告人林某乙诈骗6.1万台币，折合人民币1.3022万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、书证
（1）福建省公安厅指定管辖决定书、漳州市公安局指定管辖决定书、龙海市公安局立案决定书、漳州市人民检察院指定管辖的函、漳州市中级人民法院指定管辖材料，证实福建省公安厅将本案指定漳州市公安局管辖、漳州市公安局指定龙海市公安局管辖。漳州市人民检察院指定龙海市人民检察院审查办理，漳州市中级人民法院指定龙海市人民法院管辖。
（2）公安机关出具的发破案报告书、抓获经过，证实本案系龙海市公安局刑侦大队根据漳州市公安局的指令于2013年5月16日15时许在厦门市思明区湖滨南路809号国际文化大厦2605室查获，并当场抓获被告人黄彩鸣、李巧丽、林某甲、黄某甲、黄某丙、蒋某某、黄某乙、毛桂花、林某乙、叶某某。
（3）公安机关出具的户籍证明、人员基本信息，证实十被告人的身份的基本情况。
（4）公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片、相关话术材料，证实现场搜出企业营业执照、税务登记证、固定电话、一台华硕ASUS笔记本电脑、一个蓝色Kingston优盘、两部路由器、两部网络模拟语音网关、一部无绳电话、一部无线网桥、七张银行卡、培训本等材料。
（5）协助查询财产通知书附查询明细、公安机关出具的情况说明，证实帐户×××7513截止2013年5月24日余额为28746.06元，“侯老板”、“周菲”、“冰冰”、“小雅”、“乐乐”、“籽含”、“CANDY”、“妍希”等人真实身份尚未查清。黄彩鸣的中国建设银行卡（卡号：×××7513），余额为28746.06元，该张银行卡被漳州市龙文区公安局冻结。
（6）中国电信股份有限公司龙海分公司出具的电话号码归属地查询结果及台湾移动电话号码前缀、受害者电话号码，证实被告人诈骗时使用的电话号码不属于中国大陆号码，可能是台湾地区号码。
（7）协助查询财产通知书附查询明细、扣押物品清单和福建省暂时扣留（或冻结）财物收据，证实卡号×××9027，截止2013年5月24日余额人民币76100.273元，并向被告人黄彩鸣暂扣人民币76100元。
（8）公安机关的扣押物品清单，证实于2013年5月16日向被告人黄彩鸣扣押人民币5650元、台币4500元。
（9）国家外汇管理局龙海支局出具的汇率换算情况说明，证实人民币兑新台币1-6月分别为4.6181元新台币／1元人民币、4.6152元新台币／1元人民币、4.7151元新台币／1元人民币、4.7521元新台币／1元人民币、4.7416元新台币／1元人民币、4.8056元新台币／1元人民币。
（10）厦门市思明区工商行政管理局的私营公司基本信息，证实厦门金资商务信息咨询有限公司，法定代表人范青，成立日期2008年5月5日，住所厦门市思明区湖滨南路825号705室。
（11）厦门市思明区社会保险管理中心出具查询结果，证实被告人毛桂花、黄某乙、黄某甲、林某甲、黄某丙、蒋某某、叶某某曾于2013年1月至2013年4月由厦门金资商务信息咨询有限公司申报参加社会保险缴费。
（12）金海岸房产租赁合同，证实被告人黄彩鸣向邱某某承租厦门市思明区湖滨南路809号2605室。
（13）公安机关出具的情况说明，证实①已对法人范青发出询问通知书，但范青至今未接受调查，现也无法联系上范青，将继续联系范青，并对其进一步调查；②在黄彩鸣提供的天晴QQ号码内，找不到小霸王QQ号码，因此无法调取相关聊天记录；③因被告人使用和拨打的诈骗电话均为台湾地区电话，公安机关已向台湾地区警方发出协查那些台湾电话号码通话清单，但至今未收到对方回复；④由福建省公安厅刑侦总队陈重副总队长带领漳州市公安局及各县公安局领导至台湾联系协调工作，并将台湾省警察寻找并制作的受害人笔录带回。
（14）提取笔录，证实提取被告人黄彩鸣放在厦门思明区湖滨南路809号国际大厦2605室办公桌的蓝色U盘内的月报表、薪资表、记录表等资料。
（15）从被告人黄彩鸣U盘提取的1-5月的月报表、1-4月的薪资表、1-4月业绩汇总表、1-5月业绩总额，证实1-5月被告人李巧丽的业绩174.08万台币，被告人毛桂花的业绩91.2万台币，被告人林某甲的业绩75.27万台币，被告人黄某甲的业绩67.86万台币，被告人叶某某的业绩56.8万台币，被告人蒋某某的业绩56.1万台币，被告人黄某乙诈骗49.4万台币，被告人黄某丙的业绩46.76万台币，被告人林某乙的业绩6.1万台币；证实1-4月被告人毛桂花获利人民币26780元，被告人林某甲获利人民币31762元，被告人黄某甲获利人民币31474元，被告人叶某某获利人民币26649元，被告人蒋某某获利人民币23354元，被告人黄某乙获利人民币18754元，被告人黄某丙获利人民币25902元，被告人林某乙获利人民币6180元。
（16）公司制度与福利、作业流程，证实公司的制度及福利、作业流程。
2、被害人陈述
（1）谭某某陈述，大约2012年11月中旬，其接到自称陈佳惠的28岁女子打来的电话，说要当其女友。隔几日打电话说，她母亲身体结石，开刀要借钱。2013年1月1日、1月16日、2月9日分别于桃园市中正路、台北市中山区松江路、台北市中山区长春路约其和她朋友见面，并各拿走2万元新台币。后来她又打电话说，向地下钱庄借新台币18万元，要其帮她付，其说没有办法。
（2）黄某某陈述，2013年4月间，其接到自称陈佳惠的电话，她说从事美粧工作，想要参加证照检定，但没钱去补习班，向其借款新台币4万元，在台中市的一家百货公司前其将钱交给她，后她又以遗失款为由向其借款新台币5万元，其很生气对她说是诈骗集团，她就没有再打电话。
（3）黄某丁陈述，大约2012年11、12月间，其接到自称陈雅芳的女子打来的电话，说要当其女友。没隔几日她说，她父亲中风就医开刀后死亡，因办理丧事向地下钱庄借钱，要向其借钱。2012年12月、2013年2月初、2月底、3月8日、4月8日、5月8日六次其分别拿给对方新台币9600元左右、11000元、11000元、15000元、30000元和18000元。
（4）陈某某陈述，大约2012年4、5月间，其接到自称南投女子打来的电话，说要当其女友，后说她欠地下钱庄、她母亲生病过逝没钱出殡和其他借口叫其汇款，其共被骗了新台币一百七、八十万元。
（5）李某某陈述，2012年10、11月间，其接到自称陈佩琪的电话，说要当其女友，后隔2、3个月后，她说母亲住院向其借钱，每次3-5万不等给她，共给她19万新台币。直到2013年3月底没再联络。
（6）翁某某陈述，2013年1月，其接到自称陈心怡的电话，说是其女友同事，女友之前有向她借钱，要其替女友还钱。第一次及第二次都是在2013年3、4月间约其在台北南京路交钱。第一次是新台币2万元，第二次是3万元，第三次是4月底约在芦洲区三民路见面，交她3万元，共新台币8万元。
（7）吴某某陈述，大约2012年7月间，其接到自称林进如的电话，她说曾在酒店认识其，之后，也就每天打电话给其，说要当其女友。自7月起以她妈生病高血压、她要整型、她妹妹出车祸要赔偿为由，陆续向其诈骗新台币80万元，当面交款。
（8）吴某某陈述，大约2012年11月23日，其接到自称花莲人林思雨的电话，说做美容准备要考美容师执照需要费用，跟其做过问卷调查，向其分期借钱，陆续跟其闲聊套交情。2012年12月7日、2013年1月7日、2月21日分别给她新台币各1万元。
（9）林某某陈述，大约2012年7-8月中旬，其接到自称林雅西女子的电话，说曾与其见过面，要当其女友，后以她母亲过世，急需钱办丧借钱，其没有借，2013年2、3月时，又电话推销甲鱼油，其订一组3盒新台币2.1万元。
（10）李某某陈述，大约2011年9、10月间，其接到自称台东人林美花的电话，说要与其交友。后共被骗新台币932000元。
3、证人证言
（1）何某某证实，其是来找叶某某的，因她还没下班，其就坐在叶某某旁边，叶某某座位旁有固定话机，期间她经常往台湾打电话，接台湾打来的电话。她是向不特定的人群打电话，假装熟人然后骗对方钱，具体怎么操作不清楚。
（2）邱某某证实，厦门湖滨南路809号国际文化大厦2605室是其以前的房子，房子后来卖掉了，房子最后一次出租是通过金海岸房中介介绍出租，时间从2013年1月4日开始，承租人其没有看到，签名时承租人也在租赁合同签了名，租金也委托中介拿给其，只有租房人身份证复印件，才知道承租人叫黄彩鸣。
4、现场勘验笔录及照片，证实本案实施诈骗的现场。
5、被告人的供述。
（1）被告人黄彩鸣曾供述，“侯老板”是“周菲”介绍其认识的，当时三人讲，“侯老板”是总老板，“周菲”是大陆总负责人，“周菲”负责与“侯老板”结算，“周菲”叫其负责现场，其向“周菲”汇报情况，其用天晴的QQ跟“侯老板”联系，“侯老板”昵称小霸王。办公场所是其和周菲一起看，她让其以自己的名字登记租房。其负责招聘人员，是通过网络、海峡导报发布招工信息，招聘的人员通过2605号房间内的固定电话拨打“侯老板”提供的电话清单（清单上有台湾地区人的名字、电话、地址），工人按其给的作业流程跟台湾人聊天，与台湾人产生感情，台湾人上钩后，把聊天情况告诉“侯老板”，他在台湾派人冒充找被骗的人，骗取金钱。2013年1月10日总共聘请15个人，剩下的9人一直做到被抓获。毛毛真名叫毛桂花，小奕叫黄某丙，樱子叫蒋某某，笑笑叫黄某甲，COCO叫李巧丽，果果叫林某甲，紫蕾叫叶某某，娃娃叫黄某乙，萱萱叫林某乙。骗得的钱“侯老板”得35%，“周菲”得65%，扣除费用后剩下的钱，其和“周菲”平分，“周菲”叫“侯老板”把钱打到其银行卡上，其总的分得15万元人民币左右。其用工行卡（×××9027，账户名是黄彩鸣）和建行卡（×××7513）结算，每次侯老板把钱打到其的工行卡，其都将侯老板的汇款记在一本蓝色的记事本里，记录都以人民币为单位。那两张银行卡上从2013年1月至5月存入的钱，除了一笔200元人民币外，都是“侯老板”汇的。2013年4月“侯老板”叫三个男子拿三次现金给其，分别是2万多、1万多、5千多人民币。除外，“侯老板”总汇入其建行卡约58万多元人民币，5月奖金部分没给其。侯老板把钱汇入建行卡，其把钱取出再存入工行卡内，后转账把底薪存入工人的工行卡内，奖金和福利是发现金，会叫工人确认签名。每个人的业绩、底薪、奖金都体现在被扣的一个蓝色U盘内的报表，报表中每项代表：“艺名”表示外号，“日期”表示汇钱日期，“客人”表示被骗的自报姓名，“电话”表示客人电话，“入账”表示被骗人汇款，“暂收”表示“侯老板”扣的钱，暂扣多少钱代表还给被骗的人的金额，有利下次再骗钱，备注表台湾安排被骗人见面女子外号。月报表内，“有S”表台湾安排的人有跟客户发生性关系，“暂收”表要还给客户的钱，“还款”表已退还客户的钱，“做后续”表台湾安排的人以后要跟客户发生性关系，“有扣车资”表台湾安排见面人扣的车费，“药钱”表台湾安排见面人花掉的医药费，这些字样后面的钱在侯老板那边，报表“入账”的金额是侯老板告诉其的。“侯老板”给的台湾电话号码有一些以前打过。雇请的人每人每天至少打50个电话诈骗。公司营业执照用“范青”登记的，是“周菲”拿给其的。租房的固定电话是“侯老板”装的，共26部，这些固定电话要通过互联网才可用，那些号码都是台湾号码，也是“侯老板”提供的。在公司大家叫其玛丽，每月报表体现的诈骗金额与实际诈骗金额一致，总诈骗金额为623.57万台币。庭审中，被告人黄彩鸣供述，现场被查扣的人民币5650元、台币4500元是其个人的钱，另外被扣押的人民币76100元，其中一笔200元是其个人的钱，其余的钱都是侯老板汇的赃款，其愿意将以上查扣的钱作为退赃款退赔被害人。
（2）被告人李巧丽曾供述，黄彩鸣给每人发一份作业流程，提供两部固话、台湾电话单，按名单打电话骗钱，骗到的钱都在台湾老板那边，每天拨100多新电话，和台湾人聊天，每天关心了解同一人，以家庭困难等理由骗钱，后黄彩鸣联系台湾老板叫人拿钱。听黄彩鸣讲老板叫侯老板，她负责招聘人员、管理工人和发工资。在公司大家叫其COCO。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其有退还吴肇营2000元新台币，实际诈骗金额为174.08万台币。
（3）被告人毛桂花曾供述，老板姓侯，玛丽是现场管理人员，负责招聘、管理工人和发放工资。2013年1月，其在网上看到招聘信息后到厦门湖滨南路809号国际大厦应聘，招聘其的是玛丽，第二天上班直至被抓。玛丽提供台湾电话号码，说主要工作是打台湾人电话，与其聊天，争取信任，建立虚拟感情，并骗钱，后将客人信息报台湾，由台湾那边处理。其使用自称小琪每天拨200个电话，说之前认识，后来换号码并叫对方留好电话，第二次询问客人基本信息，第三次主要是建立友情，第四暗示好感，第五次与台湾客人筑梦，第六次铺路或收钱。作完上述工作后填写定位单给玛丽，玛丽将定位单给台湾那边，其他由台湾那边处理。在公司领钱时的名是小毛。黄彩鸣给其那些台湾电话号码有一部分别人以前有打过了。在公司大家叫其毛毛。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为91.2万台币。
（4）被告人林某甲曾供述，2013年1月初，其网上找公司应聘并上班，主管黄彩鸣给其固话和一些台湾手机号，叫其拨打那些号，每天拨一百多个号码，按作业流程，先找话题，如是否要听乾坤磁场学、或是啤酒促销、卖茶叶时见过对方为话题先引起客户注意，多找对方聊天、了解对方的家庭背景、工作情况、兴趣爱好等建立友情，了解客户喜欢什么类型的女生，暗示聊的很开心，可以和对方见面、逛街，聊天熟悉后，以家人生病、平时生活不如意测试对方是否关心自己、假装和对方产生感情，后就以各种理由如要交学费、房租、生活费等向对方要钱，把同意拿钱的客户信息给黄彩鸣，黄彩鸣会在台湾安排一个类似客户喜欢的类型女子冒充其去和客户见面骗钱。现场管理的是黄彩鸣和“周菲”，台湾大老板叫什么，其不知道。在公司大家叫其果果。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其有退还被害人陈明和10000新台币，实际诈骗金额为75.27万台币。
（5）被告人黄某甲曾供述，2013年“菲菲”介绍其到玛丽那里上班，玛丽给其台湾电话号码，让其打这些电话号码，先聊天，取得信任，后谎称生活比较困难，请求出钱帮助，如果对方同意，玛丽教向对方要多少钱，当数目确定后，由玛丽汇报台湾老板派人与对方联系和接钱等。台湾老板与玛丽和小茉（也就是周菲）二主管联系，骗多少人、多少钱主管会说。在公司大家叫其笑笑。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为67.86万台币。
（6）被告人叶某某曾供述，2013年1月被黄彩鸣雇请到金资商务咨询有限公司参与诈骗。公司是黄彩鸣负责管理，台湾老板其没有见过。黄彩鸣制定作业流程，培训如何与客人拉关系骗钱，作业流程是：随意拨打黄彩鸣提供的台湾手机号，如果是女接就挂掉，如果是男接，谎称是以前见过面，向他套近乎，叫他常来电话联系，如果对方没主动联系，其就再打，主要聊生活习惯，掌握对方信息，向对方称自己如何艰辛，测试对方有否同情心，第三天、第四天、第五天聊一些生活、情感、家庭方面话题，从情感方面靠拢，挂电话之前以情人口吻道晚安，第六天，聊情感方面的话题称自己家里出事需钱、房租没钱交、生病需用钱等哭穷。对方表示愿意帮助，就与对方约见，并将该男信息给黄彩鸣，然后由黄彩鸣联系台湾老板安排其他女子当其替身见面、拿钱。在公司大家叫其紫蕾。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为56.8万台币。
（7）被告人蒋某某曾供述，公司老板是姓“侯”的台湾人，其没有见过，管理人员有黄彩鸣、“周菲”。2013年1月初，黄彩鸣给每人发一张作业流程表让其学习，其以在台湾那边工作身份拨打黄彩鸣给的台湾电话，以和对方处朋友为借口，套取对方工作、年龄等信息，取得对方信任后就以没钱交房租或生病没有钱看病等理由向对方借钱，如果对方同意借钱，就会将情况告诉黄彩鸣，由黄彩鸣通知台湾那边，台湾那边会有人安排以电话里的角色见面拿钱。在公司大家叫其樱子。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其有退还被害人李建良10000元新台币，实际诈骗金额为56.1万台币。
（8）被告人黄某乙曾供述，大陆这边是黄彩鸣和“周菲”在管理，台湾老板是谁其不知道。其是在2013年1月初通过报纸找公司应聘上班，主管叫玛丽，她会给员工一些台湾电话号码，员工按给的号码打电话，其自称李佩珍，伪造在台湾卖茶叶和他们认识，培养感情，为没钱交房租、要生活费等借口骗客户，向他们要钱，答应给钱的，就把客户信息报给玛丽，玛丽会通知台湾人和客户接触，骗到的钱就是业绩，每月按照业绩抽取奖金。填写的定位单给玛丽，玛丽将定位单给台湾那边，其他由台湾那边处理。台湾号码和固话是黄彩鸣提供的，其每天拨100个电话诈骗。在公司大家叫其娃娃。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其有退还被害人高文瑞1400元新台币，实际诈骗金额为49.4万台币。经辨认，确认10号（即被告人黄彩鸣）就是玛丽。
（9）被告人黄某丙曾供述，台湾大老板叫侯老板，现场管理是黄彩鸣。2013年1月，其开始上班，黄彩鸣发台湾电话号码、固定电话，其假装台湾女子，通过黄彩鸣派发的电话跟她提供的台湾客人联系，骗取台湾客人信任，以工作辛苦，个人经济困难等借口要钱，对方答应见面给钱，其就会把情况汇报给黄彩鸣，她就会跟台湾那边的人联系好，然后安排台湾那边的女孩子冒充其去跟台湾客人见面。新客是指档案里没有的，回客是指有记录的。在公司大家叫其小奕。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为46.76万台币。
（10）被告人林某乙曾供述，公司老板是台湾人，“玛丽”是主管，负责招聘职员、管理员工和发放工资。2013年1月初其参与诈骗，“玛丽”拿台湾地理书让其学习，提供台湾电话号码，让其打电话，其每天打200个电话，“玛丽”教其跟对方说家有爸妈，弟弟上学，经济困难，打工要给家里寄钱，骗对方自己做美容要考美容执照需要钱，叫对方资助，其会向客人介绍是做推销茶叶和美容用品，后来按“玛丽”教的谎言或自己找借口，骗取对方资助，把同意资助的客户信息给“玛丽”。在公司大家叫其萱萱。每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为6.1万台币。经辨认，确认第四组照片中第10号女子（即被告人黄彩鸣）就是玛丽。
被告人黄某丙的辩护人提出认定被告人黄某丙诈骗46.76万元新台币的事实不清，证据不足的书面辩护意见。经查，被告人黄某丙曾供述每月报表体现的诈骗金额与其实际诈骗金额一致，其没有退还被害人财物损失，实际诈骗金额为46.76万台币。被告人黄彩鸣曾供述，每个人的业绩、底薪、奖金都体现在被扣的一个蓝色U盘内的报表，每月报表体现的诈骗金额与实际诈骗金额一致。向被告人黄彩鸣U盘提取的1-5月的月报表体现，被告人黄某丙的业绩46.76万台币。故被告人黄某丙的辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人黄彩鸣伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款折合人民币132.8848万元，数额特别巨大；被告人李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款折合人民币分别为37.0829万元、19.4359万元、16.0424万元、14.4279万元、12.0995万元、11.9691万元、10.5359万元，数额巨大；被告人黄某丙、林某乙伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款折合人民币分别为9.989万元、1.3022万元，数额较大，十被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人黄彩鸣在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙、黄某丙、林某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄彩鸣、李巧丽、毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙、黄某丙、林某乙归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。审理中，被告人毛桂花、林某甲、黄某甲、叶某某、蒋某某、黄某乙、黄某丙、林某乙的亲属分别替各被告人预交了部分罚金，在量刑时予以综合考虑。被告人黄彩鸣、李巧丽的辩护人分别建议对各自当事人从轻处罚的意见，可以采纳，但建议对被告人黄彩鸣在有期徒刑十二年以下、对被告人李巧丽在有期徒刑四年九个月以下处刑的建议，与被告人黄彩鸣、李巧丽的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等不相适应，不予采纳。被告人毛桂花的辩护人建议对其减轻处罚并适用缓刑的意见，与被告人毛桂花的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等不相适应，不予采纳。被告人林某甲的辩护人建议对其减轻处罚的意见，可以采纳，但建议对其适用缓刑的意见，与被告人林某甲的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等不相适应，不予采纳。被告人黄某甲、叶某某的辩护人分别建议对各自当事人判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑的意见，与被告人黄某甲、叶某某的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等不相适应，不予采纳。被告人黄某丙的辩护人建议对其适用缓刑的意见，与被告人黄某丙的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等不相适应，不予采纳。公诉机关提出对被告人黄彩鸣在有期徒刑十二年至十四年、对被告人李巧丽在有期徒刑四年九个月至六年九个月、对被告人毛桂花在有期徒刑二年九个月至四年、对被告人林某甲在有期徒刑二年六个月至三年九个月、对被告人黄某甲在有期徒刑二年四个月至三年四个月、对被告人叶某某、蒋某某在有期徒刑二年二个月至三年二个月、对被告人黄某乙、黄某丙在有期徒刑二年至三年、对被告人林某乙在有期徒刑七个月至一年三个月的幅度内处刑的量刑建议适当，可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄彩鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金250000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2025年7月15日止。罚金限在判决生效后三十日内缴交）。
二、被告人李巧丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2018年11月15日止。罚金限在判决生效后三十日内缴交）。
三、被告人毛桂花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2016年8月15日止。罚金已交纳10000元，余款30000元限在判决生效后三十日内缴交）。
四、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金35000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2016年2月15日止。罚金已交纳10000元，余款25000元限在判决生效后三十日内缴交）。
五、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2015年12月15日止。罚金已交纳10000元，余款20000元限在判决生效后三十日内缴交）。
六、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金28000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2015年9月15日止。罚金已交纳10000元，余款18000元限在判决生效后三十日内缴交）。
七、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金28000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2015年9月15日止。罚金已交纳10000元，余款18000元限在判决生效后三十日内缴交）。
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第十二条第一款\',法条内容:\' 第十二条
中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。[ly]
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。[ly]\'},{法条名称:\'第五十七条第一款\',法条内容:\' 第五十七条
对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。[ly]
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。[ly]\'},{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：[ly] （一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；[ly]
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；[ly]
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
（一）阻止他人重大犯罪活动的；[ly] （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；[ly] （三）有发明创造或者重大技术革新的；[ly]
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；[ly] （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；[ly] （六）对国家和社会有其他重大贡献的。[ly]
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\'
第六条有期徒刑罪犯的减刑起始时间和间隔时间为：被判处五年以上有期徒刑的罪犯，一般在执行一年六个月以上方可减刑，两次减刑之间一般应当间隔一年以上。被判处不满五年有期徒刑的罪犯，可以比照上述规定，适当缩短起始和间隔时间。[ly]
确有重大立功表现的，可以不受上述减刑起始和间隔时间的限制。[ly]
有期徒刑的减刑起始时间自判决执行之日起计算。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'\',法条内容:\'
3、对死缓犯经过一次或几次减刑或者减刑后假释的，其实际执行的刑期不得少于十二年。死缓犯实际执行的刑期自死缓二年期满第二日起计算。[ly]
六、关于有期徒刑犯附加剥夺政治权利的，其附加刑可否随主刑的减刑缩减的问题[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释\',Items:[{法条名称:\'第四百四十九条第一款\',法条内容:\'
第四百四十九条 对减刑、假释案件，应当按照下列情形分别处理：[ly][ly]
（一）对被判处死刑缓期执行的罪犯的减刑，由罪犯服刑地的高级人民法院根据同级监狱管理机关审核同意的减刑建议书裁定；[ly]
（二）对被判处无期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的高级人民法院，在收到同级监狱管理机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（三）对被判处有期徒刑和被减为有期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的中级人民法院，在收到执行机关提出的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（四）对被判处拘役、管制的罪犯的减刑，由罪犯服刑地中级人民法院，在收到同级执行机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定。[ly]
对暂予监外执行罪犯的减刑，应当根据情况，分别适用前款的有关规定。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length
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