浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0881刑初396号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人余国卿，男，1981年2月15日出生于福建省建宁县，汉族，大专文化，无业，住福建省建宁县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人郑书高，浙江刚诚律师事务所律师。
辩护人陈照贤，福建远大联盟律师事务所律师。
被告人罗彬，男，1989年8月9日出生于江西省星子县，汉族，大专文化，无业，住江西省星子县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人郑建国，浙江郑建国律师事务所律师。
被告人吴鹏，男，1992年7月18日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，无业，住江西省高安市。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人罗贤勇，江西同茂律师事务所律师。
被告人曾欣星，女，1993年2月18日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市湖里区。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人姜丽莹，浙江远图律师事务所律师。
被告人吴佳平，男，1994年9月6日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，无业，住江西省高安市。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人王燕琴，浙江江商律师事务所律师。
被告人吴佐递，男，1989年9月27日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省尤溪县。因犯盗窃罪于2006年11月9日被福建省尤溪县人民法院判处罚金人民币3000元。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人余炜斌，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人黄志艺，男，1993年6月24日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙海市。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人林文朝，浙江万盛律师事务所律师。
被告人王华伟，男，1991年12月10日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人姜辉，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人吴佐庭，男，1990年11月3日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省尤溪县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人周淑蓉，浙江万盛律师事务所律师。
被告人郑建缙，男，1996年1月26日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，住福建省永春县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。现在家。
被告人陈同，男，1996年10月3日出生于安徽省石台县，汉族，中专文化，无业，住安徽省池州市石台县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。现在家。
被告人杨杰，男，1992年7月22日出生于贵州省榕江县，侗族，高中文化，无业，住贵州省榕江县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
被告人郑诗华，男，1995年1月31日出生福建省邵武市，汉族，中专文化，无业，住福建省邵武市。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。现在家。
被告人郑炜杨，男，1996年1月15日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月19日被取保候审。现在家。
被告人李婷，女，1996年9月28日出生于江西省，汉族，中专文化，无业，住江西省。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月19日被取保候审。现在家。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2016）389号起诉书指控被告人余国卿、罗彬、吴鹏、曾欣星、吴佳平、吴佐递、黄志艺、王华伟、吴佐庭、郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷犯诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，并于2016年12月19日公开开庭审理了本案。本案审理过程中，经江山市人民检察院建议，本院决定本案延期审理一次。江山市人民检察院指派检察员戴某、代理检察员叶某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：2015年3月，被告人余国卿购买软件，非法搭建“盛某电子订货系统”充当网络投资交易平某，以网络投资期货名义骗取他人钱财。具体诈骗手法为：余国卿以厦门股歌网络科技有限公司名义作为盛某平某的总代理商，并逐级发展“江西坤玺”、“耀曦投资”等众多代理商，再由代理商发展被害人汇钱进入平某，进行所谓“贵金属、硅化木、原油”等品种的网络投资交易。被害人汇入的资金进入余国卿掌控的“摩宝”账户，若被害人撤出资金，则通过该“摩宝”账户予以支付。余国卿与各代理商约定对于被害人亏损额由双方共同分赃，分赃比例维持在三七至二八之间。被告人罗彬担任厦门股歌公司经理，负责盛某平某的行情涨跌（幅度）数据操控，针对被害人购买方向，人为反向调控造成被害人亏损，或者与其他代理商合谋，发布“反向行情”对被害人进行欺诈引导，造成被害人亏损。罗彬可以获得厦门股歌公司所发展被害人损失额的6‰至1%、其他代理商所发展被害人损失额的2‰作为提成。被告人曾欣星担任厦门股歌公司客服，负责向代理商传递罗彬调控下发出的“反向行情”等涨跌信息、平某出金、利用女性身份帮助男性业务员诱骗被害人等事宜。曾欣星自2015年9月起，可以获得参与诱骗被害人损失额的3‰作为提成。2015年8月，因盛某平某被散布负面消息，余国卿停用盛某平某，非法搭建“琼亚电子订购系统”，继续沿用上述手法实施诈骗。2015年11月，余国卿又非法搭建“宏景天电子订购系统”沿用上述手法实施诈骗。截至案发，余国卿、罗彬、曾欣星利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某共计骗得人民币1734万余元。
被告人吴鹏历任厦门股歌公司业务主管、业务部主任，负责诱骗被害人入金、公司业务管理、业务员培训、传递“反向行情”等涨跌信息，并可获得公司所发展被害人损失额的5‰至1%作为提成。截至案发，吴鹏利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计337万余元。
被告人吴佳平、吴佐递历任厦门股歌公司业务员、业务主管，负责诱骗被害人入金、所属业务分部的业务管理、业务员培训、传递“反向行情”等涨跌信息，并可获得所属业务分部发展被害人损失额的5‰至8‰作为提成。截至案发，吴佳平利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计170万余元；吴佐递利用琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计86万余元。
被告人黄志艺、王华伟、吴佐庭、郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷系厦门股歌公司业务员，虚构女性身份，谎称掌握期货交易的内幕消息，以QQ聊天、微信、拨打电话等方式诱骗被害人入金，按被害人亏损数额不同，可获得所发展被害人损失额的4%至10%作为提成。截至案发，黄志艺参与诈骗被害人虞某、张某1，共计骗得725253元；王华伟参与诈骗被害人于某1，共计骗得194601元；吴佐庭参与诈骗被害人单某，共计骗得128360元；郑建缙参与诈骗被害人郑某1，共计骗得72790元；陈同参与诈骗被害人燕某，共计骗得69342元；杨杰参与诈骗被害人陈某1，共计骗得47151元；郑诗华参与诈骗被害人王某1，共计骗得27300元；郑炜杨参与诈骗被害人倪某，共计骗得25000元；李婷参与诈骗马某1，共计骗得20050元。
公诉机关认为被告人余国卿、罗彬、吴鹏、曾欣星、吴佳平、吴佐递、黄志艺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王华伟、吴佐庭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；被告人郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人分属共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。余国卿、罗彬、吴鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；曾欣星、吴佳平、吴佐递、黄志艺、王华伟、吴佐庭、郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。罗彬、吴鹏、曾欣星、吴佳平、吴佐递、黄志艺、王华伟、吴佐庭、郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。
被告人余国卿辩称：我没有参与经营的细节管理，调点是由罗彬负责的，我不太清楚，我对调点的概念有点模糊。其辩护人的辩护意见是：1.被告人余国卿不能作为诈骗罪的主体追究刑事责任，他所做的所有行为是代表公司进行的；2.余国卿等人通过盛某等软件采用保证金制度，以公开交易、集中交易的方式进行交易，并允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，其形式完全符合期货的基本特征。事实上，本案中所谓的交易，买卖双方的目的并不在于转移商品的所有权，而是在利用保证金制度的价格杠杆作用予以投机，并期望通过转移合约在价格波动中赚取差额利润。余国卿等人的行为属于未经国家主管部门批准擅自从事期货交易的非法经营行为；3.余国卿等人主观上虽存在以高利润为诱饵、通过反向提供操作信息、直接操作数据的方式损害交易客户利益从而获取非法利益的目的，但交易客户是否进行交易、作出何种交易、交易差额利润的多少和去向均具有不确定性，本质上是一种投机性、博弈性的市场投资行为。交易客户对余国卿等人非法从事期货交易以及投资交易需产生的手续费用和可能遭受的投资风险损失是明知的，并没有因陷入认识错误而自愿处分财物，不符合诈骗罪的构成特征；4.若本案定性为诈骗，则诈骗数额应以侦查机关已查证属实的被害人的损失进行计算，并应扣除自然人客户支付的佣金和摩宝公司收取的手续费及被害人账户内余额，摩宝账户中单位出入金也应予以剔除。琼亚平某对应的摩宝账户有太多的空白客户出入金，无法查证相应的客户，该部分金额亦应剔除；5.余国卿如实供述自己的罪行。
被告人罗彬对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人罗彬虽然在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但罗彬的主犯与余国卿的主犯是有相当大距离的，罗彬仅是一个打工者；2.罗彬如实供述自己的罪行，还检举了他人的犯罪行为。
被告人吴鹏辩称：我认为我的犯罪数额是211万元左右，我不是公司股东，也不是合伙人，我也没有决定权，我认为我不是主犯。其辩护人的辩护意见是：1.吴鹏在共同犯罪中的作用和曾欣星相当，在整个犯罪过程中起着辅助作用，也应认定为从犯；2.公诉机关认定吴鹏负责诱骗被害人入金不属实；3.公诉机关认定吴鹏参与诈骗337万余元不是事实，缺乏足够的证据认定；4.吴鹏认罪态度好，是初犯，并愿意退赃，依法可以从轻处罚。
被告人曾欣星辩称：我拿的提成没有代理商的。其辩护人的辩护意见是：1.被告人曾欣星于2015年3月份转做客服，开始负责发布行情，帮公司业务员接听电话。当时余国卿告知曾欣星接听电话主要是为了维护业务员与客户的关系，她在当时根本不知道她发布的行情是可人为反向调控的，亦不知道公司就是通过让客户投资并亏损来诈骗钱财。曾欣星所做的每一件事都基于是领导给的工作任务，不同于其他业务员是有目的性地诱骗被害人入金，她在发布行情及接听电话时都不以要求被害人入金为目的，仅仅是遵守员工的基本义务，听从公司领导及其他业务员的任务安排及工作调配；2.曾欣星在2015年7月份知道涉案平某可以人为操控，提出来辞职，但未能走成。这之后曾欣星开始帮公司出金，并于当年9月份开始获得被害人损失额的3‰作为提成，在其知晓诈骗行为之前及未领取提成的工作期间公司各业务员所发展的数额不能算到曾欣星的诈骗数额中；3.曾欣星的提成仅限于总公司发展的被害人损失额，因此，不应将相关代理商的诈骗数额计入曾欣星的诈骗犯罪数额。按照曾欣星提成6056元可以倒推出其涉案数额仅为200万元左右；4.曾欣星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；5.曾欣星归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人吴佳平对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴佳平在共同犯罪中属从犯；2.吴佳平归案后如实供述自己的罪行，并退出赃款8000元，可以从轻处罚；3.吴佳平系初犯、偶犯。
被告人吴佐递对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴佐递在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2.吴佐递归案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度好，可以从轻处罚；3.吴佐递积极退赃，依法可以从轻处罚。
被告人黄志艺辩称：我是在2015年10月份左右才知道这个平某是诈骗的。其辩护人的辩护意见是：1.本案诈骗数额上应进一步核实，黄志艺只是诱骗被害人加入平某，但如何让他们亏损黄志艺是无法控制的；2.黄志艺在共同犯罪中属从犯，应当依法从轻、减轻或免除处罚；3.黄志艺如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4.黄志艺系初犯、偶犯。
被告人王华伟对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王华伟在共同犯罪中所起的作用很小，不是犯罪的组织者、策划者和积极参与者，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2.王华伟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.王华伟案发前表现良好，主观上不存在犯罪恶意，现已退出部分赃款，具有积极的悔罪表现；4.王华伟符合适用缓刑的条件，并患有疾病，建议对王华伟适用缓刑。
被告人吴佐庭对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴佐庭归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2.吴佐庭系从犯；3.吴佐庭愿意将自己分得的赃款退还被害人；4.吴佐庭系初犯，认罪态度好，且有悔罪表现。建议对吴佐庭适用缓刑。
被告人郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明：2015年3月，被告人余国卿购买软件，非法搭建“盛某电子订货系统”（以下简称盛某平某）充当网络投资交易平某，以网络投资期货名义骗取他人钱财。具体诈骗手法为：余国卿以厦门股歌网络科技有限公司（以下简称厦门股歌公司）名义作为盛某平某的总代理商，并逐级发展“江西坤玺”、“耀曦投资”等众多代理商，再由代理商发展被害人汇钱进入平某，进行所谓“贵金属、硅化木、原油”等品种的网络投资交易。被害人汇入的资金（被告人称为入金）进入余国卿掌控的“摩宝”账户（系成某宝网络科技有限公司提供的第三方支付账户），若被害人撤出资金（被告人称为出金），则通过该“摩宝”账户予以支付。余国卿与各代理商约定对于被害人亏损额由双方共同分赃，分赃比例维持在三七至二八之间。被告人罗彬担任厦门股歌公司经理，负责盛某平某的行情涨跌（幅度）数据操控，针对被害人购买方向，人为反向调控造成被害人亏损，或者与其他代理商合谋，发布“反向行情”对被害人进行欺诈引导，造成被害人亏损。罗彬可以获得厦门股歌公司所发展被害人损失额的6‰至1%、其他代理商所发展被害人损失额的2‰作为提成。被告人曾欣星担任厦门股歌公司客服，负责向代理商传递罗彬调控下发出的“反向行情”等涨跌信息、平某出金、利用女性身份帮助男性业务员诱骗被害人等事宜。曾欣星自2015年9月起，可以获得参与诱骗被害人损失额的3‰作为提成。2015年8月，因盛某平某被散布负面消息，余国卿停用盛某平某，非法搭建“琼亚电子订购系统”（以下简称琼亚平某），继续沿用上述手法实施诈骗。2015年11月，余国卿又非法搭建“宏景天电子订购系统”（以下简称宏景天平某）沿用上述手法实施诈骗。截至案发，余国卿、罗彬、曾欣星利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某共计骗得人民币1734万余元。
被告人吴鹏历任厦门股歌公司业务主管、业务部主任，负责公司业务管理、业务员培训、传递“反向行情”等涨跌信息，并可获得公司所发展被害人损失额的5‰至1%作为提成。截至案发，吴鹏利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计337万余元。
被告人吴佳平、吴佐递历任厦门股歌公司业务员、业务主管，负责诱骗被害人入金、所属业务分部的业务管理、业务员培训、传递“反向行情”等涨跌信息，并可获得所属业务分部发展被害人损失额的5‰至8‰作为提成。截至案发，吴佳平利用盛某平某、琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计170万余元；吴佐递利用琼亚平某、宏景天平某参与诈骗共计86万余元。
被告人黄志艺、王华伟、吴佐庭、郑建缙、陈同、杨杰、郑诗华、郑炜杨、李婷系厦门股歌公司业务员，虚构女性身份，谎称掌握期货交易的内幕消息，以QQ聊天、微信、拨打电话等方式诱骗被害人入金，按被害人亏损数额不同，可获得所发展被害人损失额的4%至10%作为提成。截至案发，黄志艺参与诈骗被害人虞某、张某1，共计骗得725253元；王华伟参与诈骗被害人于某1，共计骗得194601元；吴佐庭参与诈骗被害人单某，共计骗得128360元；郑建缙参与诈骗被害人郑某1，共计骗得72790元；陈同参与诈骗被害人燕某，共计骗得69342元；杨杰参与诈骗被害人陈某1，共计骗得47151元；郑诗华参与诈骗被害人王某1，共计骗得27300元；郑炜杨参与诈骗被害人倪某，共计骗得25000元；李婷参与诈骗马某1，共计骗得20050元。
案发后，侦查机关在厦门股歌公司扣押了电脑、电话机、手机以及被告人余国卿所有的宝马轿车等物品，从余国卿处扣得赃款271200元，冻结涉案摩宝账户资金563149.07元；被告人吴鹏退出违法所得15000元；被告人吴佳平退出违法所得8000元；被告人吴佐递退出违法所得20000元；被告人黄志艺退出违法所得1900元；被告人王华伟退出违法所得12000元；被告人郑诗华退出违法所得12300元；被告人郑炜杨退赔给被害人倪某25000元；被告人李婷退赔被害人马某110000元并取得其谅解。在本案侦查阶段，被告人郑建缙退赔给被害人郑某110000元；被告人陈同退赔给被害人燕某10000元；被告人郑诗华退赔给被害人王某115000元；黄某2（另案处理）退赔给被害人张某210000元。
上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1.电脑主机34台、笔记本电脑1台、手表、汽车等。
2.受案表、立案书证实：2015年8月14日，公安机关通过向被害人郑建爱核实，发现“盛某商品”、“江西坤玺”平某涉嫌诈骗，并以“江山市郑建爱被诈骗案”立案侦查；2015年12月24日，江山市公安局以“江山市余国卿、罗彬等人诈骗”案立案侦查；对下级代理商耀曦投资、隆某投资立案侦查。
3.调取证据通知书、余国卿农业银行借记卡交易明细、Mo宝支付商户信息登记表及交易明细证实：1）涉案平某通过对接摩宝支付进行出入金。2015年3月12日，以新乡市名哲软件有限公司对接摩宝支付的联系人电子邮箱224×××＠ｑｑ.ｃｏｍ即为罗彬的QQ;2015年8月21日，以深圳市美光万地科技发展有限公司对接摩宝支付;2015年10月27日，以中山市湘拓电器制品有限公司对接摩宝支付。上述摩宝账户对接时间，分别于盛某、琼亚、宏景天平某启用时间吻合；2）记载的被害人出、入金情况与毛某（富某科技公司）提供的平某出入金详情、部分已核实被害人银行明细相互印证，证实诈骗数额来源、计算依据准确、客观。
4.从股歌公司扣押的“开发客户话术流程”证实：对相关业务员进行培训。
5.厦门股歌网络科技有限公司工资分布表证实：系从股歌公司扣押，与其他被告人供述印证，采取抽成制。
6.厦门股歌网络营销-微信营销证实：与被告人供述印证，业务员会虚构身份诱骗被害人投资。
7.厦门股歌网络科技有限公司工资表、业绩抽成表证实：相关被告人的抽成事实。
8.记载有代理商返佣账册的笔记本复印件证实：账册载明“消化”、“返佣”，各代理商返佣比例从70%-80%不等。
9.罗彬使用的QQ聊天记录证实：罗彬操控平某数据，客服曾欣星传递行情给代理商、业务员。在聊天记录中，有“消化”、“送金”、“背离”等行情信息。
10.转账凭证证实：2016年4月19日，郑建缙退赔1万元给郑某1；陈同退赔1万元给燕某；郑诗华退赔给王某11.5万元；黄某2退赔给张某21万元。
11.提成业绩单1张、账本3本、工资单21张、提成工资分布表、话术、客户开发流程、聊天技巧等、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书、逮捕证、拘留证。
12.证人于某2的证言证实：2015年8月到股歌公司，10月份诱骗吴某1到琼亚平某投资，后至吴某1亏损，在吴某1亏损后，吴鹏告诉其实情，公司可以操控数据涨跌，目的是为了让客户亏损。
13.证人黄某2的证言证实：于2015年8月初到股歌公司，诱骗张某2入金亏损5万多元。曾和杨杰交流过，告诉杨杰公司是为了把客户钱骗进来，把客户做亏损掉。
14.证人梁某、刘某1的证言证实：于2015年8月到股歌公司上班，知道公司是通过后台操控数据让客户亏损进行诈骗。
15.证人毛某的证言、接受证据清单、大银家软件购买协议、盛某、琼亚、宏景天平某出入金电子数据证实：系衢州富某网络科技有限公司法人，涉案盛某、琼亚、宏景天平某通过其公司的大银家贵金属交易软件系统搭建。三个平某性质一样，可以后台调整平某数据。2015年10月26日备份了盛某、琼亚平某数据；2015年12月3日备份了琼亚平某数据；2015年12月29日备份了宏景天平某数据，这些数据可以反映三个平某内客户的出入金情况，其已将这些数据提供给公安机关。
16.同案犯吴家豪的供述与辩解、辨认笔录证实：1）2014年9、10月进入股歌公司，2015年1、2月份被余国卿安排到长安大厦“峰泰”公司当主管。其除了基本工资，还可以在发展的客户亏损及其他业务员发展的客户亏损额的5‰作为提成；2）取得客户信任：由业务员、客服与客户交流感情，在模拟盘上让客户赚钱；3）如何使客户亏损：由罗彬作为操盘手进行涨跌控制，通过反向操作或者对客户进行反向指引方式让客户亏损。辨认笔录：辨认占闻宇、“吴某2”吴某3、李某3的身份信息。
17.同案犯黄挺福的供述与辩解证实：1）2015年5月，在股歌公司当业务员时知道盛某是黑平某，可以人为操控数据涨跌，2015年10月，其和占闻宇、严某出资组建腾瑞，代理盛某平某。对客户亏损额，腾瑞公司与股歌公司七三分成；2）如何诈骗：先取得客户信任，反向指引或者反向操作造成亏损。由罗彬进行调点操控数据。辨认笔录：辨认占闻宇、严某的身份信息。
18.同案犯占闻宇的供述与辩解证实：2015年9月，其出资3万元和黄挺福、严某出资组建腾瑞，代理盛某平某，利用平某后台可以人为操控数据涨跌功能，以客户亏损为盈利来源，骗取客户钱财。对客户亏损额，腾瑞公司与股歌公司七三分成。
19.被害人陈某1的陈述、中国工商银行理财金账户明细清单证实：1）系杨杰发展的客户；2）在琼亚平某投资损失。
20.被害人张某1、虞某的陈述、中国建设银行银行卡客户交易明细、身份证复印件证实：（系黄志艺发展的客户）投资宏景天平某，张某1亏损67万余元，虞某亏损5万余元。
21.被害人于某1的陈述、中国银行账户交易明细、身份证复印件证实：（系王华伟发展的客户）投资琼亚平某，亏损19万多元。
22.被害人倪某的陈述、中国工商银行账户交易明细、身份证复印件证实：（系郑炜杨发展的客户）投资琼亚平某，亏损25000元。
23.被害人郑某1的陈述、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细证实：（系郑建缙发展的客户）投资盛某平某，亏损7万多元。
24.被害人燕某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细证实：（系陈同发展的客户）投资琼亚平某，亏损7万余元。
25.被害人马某1的陈述、中国银行新线存款历史交易明细证实：（系李婷发展的客户）投资宏景天平某，亏损1.4万余元。
26.被害人王某1的陈述、中国农业银行银行卡交易明细证实：（系郑诗华发展的客户）投资琼亚平某，亏损2.7万余元。
27.被害人吴某1的陈述证实：（系于某2发展的客户）投资琼亚平某，亏损20多万元。
28.被害人张某2的陈述证实：（系黄某2发展的客户）投资琼亚平某，亏损6万余元。
29.被害人李某1、张某3的陈述、牡丹灵通卡账户历史明细清单银行卡客户交易查询证实：（系吴佐递发展的客户）李某1投资琼亚平某，亏损5万元不到；张某3投资琼亚平某，亏损30余万元。
30.被害人李某2、蒋某、易某、肖某的陈述、中国建设银行银行卡交易明细证实：（系吴佳平发展的客户）李某2投资盛某平某，亏损86166元；蒋某投资盛某，亏损245954元；易某投资盛某，亏损5万余元；肖某投资琼亚，亏损4万余元。
31.被害人单某的陈述、中国建设银行银行卡交易明细证实：（系吴佐庭发展的客户）投资琼亚平某，亏损128360元。
32.被害人罗某的陈述、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实：（系吴鹏发展的客户）投资琼亚平某，亏损5万余元。
33.被害人金某、艾某、高某、黄某1、宋某的陈述、中国建设银行银行卡交易明细、中国工商银行综合账户历史明细证实：投资盛某、琼亚平某亏损
34.被害人陈某2的陈述、中国建设银行银行卡交易明细、中国工商银行综合账户历史明细证实：投资宏景天，亏损34万余元。
35.被害人黄某1的陈述证实：投资盛某，用妻子陈新霞名义，亏损7万余元。
36.被害人胡某的陈述、身份证复印件、接受证据材料清单、中国工商银行账户交易明细证实：投资盛某平某，亏损182223元。
37.被害人郑某2的陈述证实：投资宏景天平某，由黄挺福发展，亏损5万余元。
38.被害人高某的陈述、接受证据材料清单、盛某平某截屏图片、QQ聊天记录截图照片、银行账户明细清单证实：在盛某平某损失17.7万余元，还给了吴家豪7000多元好处费。
39.被害人郑某3的陈述、中国工商银行帐户交易明细证实：在宏景天平某投入189000元，中间转出1万元，在2015年12月28日转出的5万元还没有到账。
40.被害人苏同斌的陈述、中国银行账户交易明细、身份证复印件证实：投资宏景天平某，亏损7万多元，账户还剩余45000余元.
41.被告人余国卿的供述与辩解、辨认笔录证实：1）系厦门股歌网络科技有限公司负责人，利用该公司2013年年底做虚假平某的代理商，之后通过操控虚假平某人为造成客户损失牟利；2015年上半年开始做虚假平某总代理->盛某、琼亚、宏景天，该虚假平某在网络上购买，可以后台“调点”；2）取得客户信任：由业务员、客服与客户交流感情，在模拟盘上让客户赚钱；3）如何使客户亏损：由其自己或者罗彬进行反向操作或者指使业务员对客户进行反向指引。
42.被告人罗彬的供述与辩解证实：1）任职经历：2014年5月到股歌公司上班，2015年年初担任经理。盛某、琼亚、宏景天是虚假平某；2）虚假平某操作模式：老板余国卿、经理罗彬、业务主管、业务组长、业务员、客服等组成；3）如何诈骗：先取得客户信任，反向指引或者反向操作造成亏损。调点是为了配合代理商以及本公司送金、消化客户；4）其可以得到公司盈利的千分之三，提成获得2、3万元，工资3、4万元；5）曾欣星在2014年11月左右进入公司，主要负责资金的核对、出入金，发行情给下级代理商，帮男业务员和客户沟通。吴鹏是主任，负责销售、培训业务员、带业务员；6）其诈骗时使用QQ22×××27，“半梦半醒”，自称“赵经理”。
43.被告人吴鹏的供述与辩解证实：1）2014年3、4月份进入股歌公司，2014年8月升任销售组长，2014年10月升任销售主管，2015年8月（搬到国峻大厦），销售部分为销售一部、二部，升为销售主任，负责销售部业绩、新员工培训；2）其自己开发戴光、罗某等7、8名被害人。获得提成4-5万元，总工资7-8万元；3）“消化”的意思就是罗彬或者余国卿通过后台操控数据，人为进行反向操作，大资金由余国卿决定，小资金由罗彬决定；另外就是以反向提供操作信息的方式让客户亏损；4）“送金”就是给客户正确的行情，让客户尝点甜头，目的是为了刺激客户投入更多的资金；5）“消化”行情，业务员向其汇报，其再汇报给余国卿、罗彬，如果决定消化，罗彬单独发给其一个消化行情，其把该行情给主管或者业务员。
44.被告人吴佐递的供述与辩解证实：1）系销售二部主管。2014年11月进入公司，2015年8月升任销售主管。在做盛某、琼亚、宏景天的时候，清楚公司是在操控数据欺骗客户，以客户亏损为盈利来源，仍发展了李某1、张某3等人；2）公司培训业务员，都是虚构一个女性身份，欺骗客户投资；3）获得4万元提成、3万元工资。
45.被告人吴佳平的供述与辩解证实：1）系销售一部主管。2015年3月进入公司，公司以客户亏损为目的。2015年10月升任销售一部主管；2）公司平时会有消化行情、送金行情，罗彬可以控制行情走向；3）使用的工作QQ是24×××34(雪恋红枫)；4）易某亏损前，罗彬发给其一个单独行情，易就很快亏损了；5）发展过易某、蒋某、肖某、李某2，获得提成2.3万元。
46.被告人曾欣星的供述与辩解证实：1）2014年8月进入股歌公司，个把月后转任客服，工作内容是发行情、打电话、出金；2）发行情：罗彬将消化行情、送金行情、背离行情发到745919675“行情客服”的QQ上面，有时罗彬也会单独发给其一个反向行情，让其发给主管；3）打电话：帮助男业务员用女性身份接听被害人电话；4）出金：被害人操作出金过程。
47.被告人黄志艺的供述与辩解证实：1）2015年5月在余国卿另外一个公司做盛某，是吴家豪在管的，当时就已经知道公司的诈骗模式，可以人为操控数据导致客户亏损，以客户亏损额计算提成；2）发展了虞某、张某1，获得提成1900余元；3）消化，就是让客户投资在平某上的钱亏掉，变成公司的盈利，消化行情会在QQ群里发送。
48.被告人王华伟的供述与辩解证实：1）2015年9月进入公司，公司平某从琼亚到宏景天，可以人为操控数据；2）消化，就是通过公司操作将反向行情给客户，让客户在交易平某上亏损。
49.被告人吴佐庭的供述与辩解证实：1）虚构女性身份和男性客户聊天，诱导他们入金。在模拟盘面提供行情让客户赚钱；在实盘盘面提供行情，先发送送金行情，让客户小赚，后公司采用人为操控、反向指引方式让客户亏损，以客户亏损为提成；2）“消化”就是通过后台操控数据，人为造成客户亏损，将客户亏损变为公司盈利；3)进入公司十多天，其就清楚公司人为操控造成客户亏损，是诈骗；4）其明知是诈骗。发展了单某，吴鹏传给其一个单独行情，导致单某亏损，骗得12万多元，其个人分得提成6000多元。
50.被告人杨杰的供述与辩解证实：1）其在进入公司半个月左右，即2015年9月，就知道公司可以操作后台数据；2）发展陈某1，导致亏损4.7万元，获得提成1700余元。
51.被告人郑炜杨的供述与辩解证实：1）公司通过人为控制数据、反向指引导致客户亏损，变成公司的盈利；2）进公司前就知道公司为人为操控数据导致客户亏损，发展倪某，致使亏损2.5万余元，可以获得提成1000元。
52.被告人郑建缙的供述与辩解证实：1）2015年4月进入公司，5、6月份时知道公司利用人为操控数据造成客户亏损，诈骗钱财；2）其发展郑某1后，郑入金10万元，先是让郑某1小赚一点，因为郑不再加金，吴鹏、吴佐递就对其说可以让郑亏损，吴鹏还说让郑亏7、8万元，留个2、3万元，不要全部弄亏；3）介绍郑炜杨到公司上班，并告知郑炜杨诈骗方法。
53.被告人陈同的供述与辩解证实：2015年8月进入公司，发展了刘某2、燕某，在发展燕某时明知公司可以人为操控数据导致客户亏损。
54.被告人李婷的供述与辩解证实：1）2015年10月9日到公司上班，一两个星期后怀疑公司操作模式有问题，11月底，问过陈同，明确得知是人为操控；2）2015年12月上旬，发展马某1，造成其亏损12000多元。
55.被告人郑诗华的供述与辩解证实：1）2015年8月进入公司上班，9月份知道公司可以人为操控数据造成客户亏损；2）发展王某1，亏损27000余元。
56.搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、清单、协助冻结财产通知书证实：2015年12月24日，江山市公安局对股歌公司进行搜查并扣押了相关电脑、账本等物证、书证。其中：在罗彬办公室查扣的电脑界面中，宏景天系统具有“爆仓设置”。扣押余国卿现金271200元。2015年12月24日冻结摩宝账户资金561139.7元（对应宏景天平某）+2007元（对应琼亚平某）+2.37元（对应盛某平某）。2016年6月22日冻结摩宝账户（对应宏景天平某）资金577462.17元。
57.电子证据检查笔录、电子证据清单、勘验检查照片、原始证据使用记录、光盘三张证实：1）江公（网警）勘（2016）02号--
罗彬联想笔记本电脑（在罗彬办公室扣押）；2）江公（网警）勘（2016）03号--曾欣星台式主机（在曾欣星办公室扣押）。提取了相关电子数据、QQ聊天记录等。
本案事实清楚，证据确实、充分。
针对本案控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：
关于本案各被告人行为定性的问题。经查，在案各被告人在侦查阶段的供述、证人毛某等人的证言及QQ聊天记录能够相互印证地证明余国卿等人利用虚拟期货交易平某，人为后台操控涉案平某数据、反向指引客户在涉案平某上操作的事实，足以认定。本案各涉案平某均系虚假的期货交易平某，根本无法像正规期货交易平某一样进行实物交割，无法起到正规交易平某所具有的融资功能，而仅仅是各被告人用于诈骗的手段。本案各被告人利用反向指引被害人、后台数据操控的手段制造被害人因操作错误而遭受损失的假象，并进而将被害人财物非法占为己有。该行为完全符合诈骗罪的罪状，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。相关辩护人曲解正规期货交易平某的主要职能，主观臆断本案被害人在涉案平某上交易的主观目的，其相关辩护意见不予采纳。
2.被告人余国卿辩称其不清楚涉案平某调点的辩解与在案罗彬等人的供述及其本人在侦查阶段的供述不相符，且与其作为组织者、策划者的身份不相符，也明确违反常理，不予采信。
3.本案虽以公司的组织模式进行犯罪活动，但依据全国人民代表大会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释，仍然应该按照刑法的规定对组织、策划、实施危害社会行为的人依法追究刑事责任，因此，本案依法追究各被告人的刑事责任于法有据，相关辩护意见不予采纳。
4.由于各被告人向被害人隐瞒了涉案平某系虚假的期货交易平某、人为操控数据的事实，使各被害人陷入认识错误，进而自愿交纳手续费和佣金，该过程也同样符合诈骗罪的罪状描述，因此，对于涉案的手续费和佣金也应计入相关被告人的犯罪数额，相关辩护意见不予采纳。
5.被告人曾欣星虽然仅按照股歌公司本部诈骗所得的金额分成，但其同时也为其他代理商的诈骗行为提供了帮助，代理商诈骗犯罪金额亦应计入其犯罪数额。相关辩护意见不予采纳。
6.关于本案各被告人在共同犯罪中的地位认定问题，审理认为，被告人罗彬具体负责涉案平某数据操控这一关键性事务，在共同犯罪中起到了主要作用，故应认定为主犯；纵观全案，被告人吴鹏在共同犯罪中也起到一定的组织、领导作用，不宜认定为从犯。
7.本案涉及的被害人人','2018-10-03
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