山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0107刑初221号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人许某甲，男，住山西省太原市。2014年10月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕;2015年4月28日被决定不起诉，同年4月29日被释放;2016年6月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被决定逮捕，同年6月11日被抓获，临时羁押在太原铁路公安局太原公安处看守所，6月14日被羁押于太原市第一看守所。
辩护人韩成海，山西晋浩律师事务所律师。
辩护人许某乙，系被告人叔叔，住北京市丰台区。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉〔2016〕212号起诉书指控被告人许某甲犯合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员刘莎莎出庭支持公诉，被告人许某甲及其辩护人，被害人的诉讼代理人江学平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2010年1月，被告人许某甲在没有实际履行能力的情况下，以公司经营运作需要资金为借口并以高额利息为诱饵，骗取了被害人张某的信任。同年1月至7月，被告人许某甲在本市迎泽区新建路132号农行晋阳大厦与被害人张某先后签订8份借款协议，骗取了被害人760.7万元，2012年9月被告人许某甲逃匿。
2012年6月20日，山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司经霍某（已判决）介绍与太原市国新能源有限公司在本市杏花岭区桃园二巷太原市乡镇企业招待所四楼签订煤炭购销合同，由财运通分公司代为履行太原市国新能源有限公司与安徽安粮实业发展有限公司签订的煤炭购销合同，后太原市国新能源有限公司分三次支付财运通分公司发煤款共计355万元。财运通分公司收到上述款项后未履行合同，经被告人许某甲同意，将该笔款项用于归还债务、给山东潍坊发煤等。2012年7月底后，被告人许某甲逃匿。
公诉机关认为，被告人许某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并当庭出示了书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人许某甲的供述和辩解等证据，予以证实。
被告人许某甲辩称，1、2010年1月，我公司跟爱迪尔公司签借款协议的时候，是我公司租爱迪尔公司的房子的时候，当时我们关系非常好，他们也看到我公司经营状况好。我们在古交的投资从2012年起，煤炭生意不好做，洗煤厂因为环保问题停产，后来想从煤炭上赚钱归还借款，只是没有还完。2、关于国新能源的事情，霍某本来是挂靠我们公司，和我们没有关系，他的资金来往原则上我们不管，他只是每一列煤交给我们管理费，别的不用我们管。另外，我就没有和国新能源签过合同。
辩护人的辩护意见是被告人不构成合同诈骗罪，1、关于指控许某甲诈骗张某760.7万元的事实，属于经济纠纷，不构成犯罪。许某甲承包经营古交、孝义等地的煤炭加工企业后资金困难，于2010年1至7月分8次向张某借款760.7万元，并由刘某担保或见证，后分十余次归还借款及利息500万元，由于古交洗煤厂被政府责令停业，加之煤炭市场价格下降，销售状况恶化，导致不能还款，不应认定为犯罪。2、关于指控许某甲诈骗太原市国新能源有限公司355万元的事实，主体错误。霍某2012年5月19日代表国新能源与安徽安粮公司签订煤炭购销合同，在签订合同中使用虚假的国新能源公章，霍某又代表国新能源与财运通万柏林分公司于2012年6月20日签订煤炭购销合同，霍某又加盖伪造的山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司合同专用章，涉案的355万元转入财运通万柏林分公司后，霍某用其中70余万元给其原来的业务对象大同王总开增值税票，还给了王总50万元现金，其余230万元也是用于霍某用于给其原来的客户往山东潍坊发煤。许某甲是山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司的承包人，霍某挂靠财运通万柏林分公司进行个人经营，按约定每发一列车煤向万柏林分公司交付3至5万元管理费。许某甲对霍某用款不干涉、不控制，不能认定为该业务主体。
经审理查明，2010年1月，被告人许某甲在没有实际履行能力的情况下，以公司经营运作需要资金为借口并以高额利息为诱饵，骗取了被害人张某的信任。同年1月至7月，许某甲在本市迎泽区新建路132号农行晋阳大厦与张某先后签订8份借款协议，骗取了被害人760.7万元，用于偿还个人债务。2012年9月，许某甲逃匿。
2010年5月20日,许某甲承包山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司。2012年6月20日，经霍某（已判决）介绍许某甲以山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司的名义与太原市国新能源有限公司签订煤炭购销合同，由财运通分公司代为履行太原市国新能源有限公司与安徽安粮实业发展有限公司签订的煤炭购销合同，后太原市国新能源有限公司分三次支付财运通分公司发煤款共计355万元。许某甲收到上述款项后未履行合同，将该笔款项用于归还债务、给山东潍坊发煤等。2012年7月底后，许某甲逃匿。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、太原市公安局迎泽分局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队侦破报告、抓获经过，在逃人员登记信息表、太原铁路公安处太原车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、太原铁路公安处看守所出具的证明，证实2014年5月27日，太原市公安局迎泽分局接到张某乙报案称其父张某在2010年1月到7月间被山西京融工贸有限公司法人许某甲骗取760.9万元。2014年8月8日以合同诈骗立案侦查，同年12月23日移送太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队。2014年6月15日，太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队接到太原市国新能源有限公司林某报案称其公司被山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司及该公司业务员霍某诈骗355万元；2014年8月29日，以合同诈骗立案侦查，同年9月20日在太原市小店区亲贤街太航大酒店附近将许某甲抓获。
2016年6月2日，许某甲因逃跑被上网逮捕追逃，同年6月11日，被太原铁路公安处太原车站派出所民警孟佳、薛智健抓获，同年6月12日至6月14日被临时羁押在太原铁路公安处看守所。
2、书证。
⑴被告人许某甲的身份证明，证实被告人的身份情况，已达刑事责任年龄。
⑵企业信息查询单两份,证实山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司，成立于2010年3月30日，负责人王某，住所太原市万柏林区千峰南路鸿峰住宅小区16幢6层17号，注册资本200万元，类型为其他有限责任公司分公司，经营范围是煤炭批发等，2010年度年检通过，2011年度未年检，2013年8月19日因不按照规定年检被吊销。
山西京融工贸有限公司，成立日期2006年8月28日，法定代表人许某甲，住所太原市迎泽区新建南路132号晋阳大厦9层904-910室，注册资本500万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），股东冀某出资20%，股东许某甲出资80%，从2006年至2012年均通过每年年检。
⑶《承包经营协议》及公司印件登记表，证实2010年5月20日，甲方王某与乙方许某甲、宫某签订《承包经营协议》，约定甲方同意乙方许某甲、宫某为财运通万柏林分公司承包人，期限三年，自2010年3月30日至2013年3月30日止。同时，乙方收到山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司公司印章、财务章法人名章等印鉴。
⑷《煤炭购销合同》两份，证实2012年6月，霍某作为太原市国新能源有限公司委托代理人与安徽安粮实业发展有限公司和财运通公司签订《煤炭购销合同》，后霍某又作为太原市国新能源有限公司和山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司的委托代理人，两家公司签订《煤炭购销合同》，由财运通万柏林分公司给安粮集团按照合同内容及期限发煤。
⑸太原市国新能源公司提供的人民银行支付系统专用凭证、招商银行业务委托书回单，证实2012年6月21日该公司账户收到安徽安粮实业发展有限公司357万元，2012年6月21日该公司账户向山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司账户汇煤款230万元，2012年6月25日该公司账户向山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司账户汇煤款80万元，2012年7月4日该公司账户向山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司账户汇煤款45万元。
⑹晋商银行太原市北大街支行交易明细两份。
①山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司112030000002855账户2012年6月至12月交易明细，证实2012年6月21日，该公司进账230万元，当日转出197万元、次日转出33万元；2012年6月25日进账80万元，当日转出80万元；2012年7月4日进账45万元，当日转出398060.6元及5万元。
②田某账户2012年交易明细，证实该账户开设于2012年6月25日，与山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司往来明细。
⑺借款协议八份、还款协议三份，证实被告人许某甲以山西京融工贸公司运营为由与张某签订借款协议八份，①2010年1月25日，借款30万元，期限2010年1月25日至2011年1月25日，月息1万元，担保人刘某，预先扣除1万元利息，实际借款29万元。②2010年2月2日，借款30万元，期限2010年2月1日至2011年2月1日，月息1.2万元，担保人刘某，实际借款28.8万元。③2010年2月2日，借款140万元，期限2010年2月1日至2011年2月1日，月息5.6万元，担保人刘某，预先扣除利息5.6万元，实际借款134.4万元。④2010年2月5日，借款100万元，期限2010年2月1日至2011年2月1日，月息4万元，担保人刘某，预先扣除利息4万元，实际借款96万元。⑤2010年3月8日，借款100万元，期限2010年3月1日至2011年3月1日，月息4万元，担保人刘某，预先扣除利息4万元，实际借款96万元。⑥2010年4月6日，借款100万元，期限2010年4月1日至2011年4月1日，月息4万元，担保人刘某，预先扣除利息4万元，实际借款96万元。⑦2010年4月16日，借款100万元，期限2010年4月10日至2010年7月10日，月息5.5万元，担保人刘某，预先扣除利息4万元，实际借款94.5万元。⑧2010年7月1日，借款200万元，期限2010年7月1日至2010年12月31日，月息7%，14万元，见证人刘某，预先扣除利息14万元，实际借款186万元。以上合计借款800万元，实际借款760.7万元。
还款协议三份，2010年9月13日，被告人许某甲为张某出具保证书一份，承诺9月14日归还全部利息，不然罚款2万，9月14日7点付1万，刘在场。2010年9月15日，被告人为张某出具还款计划一份，承诺9月22日还本金100万元，从9月10日起按月息5.5%，每天1833元；9月22日前付9月1日至30日的800万元的利息54万元；9月30日前付10月利息34万元；700万元本金条件允许分期支付。2013年6月30日，山西京融工贸有限公司出具便条一份，欠2012年3月1日至2013年6月30日的房租29万元。
⑻许某甲、刘某银行账户交易明细、交易回单，证实被告人许某甲建设银行×××卡号2010年4月6日进账96万元，×××卡号2010年3月8日进账96万元。被告人许某甲农业银行太原分行柳南支行×××卡号2010年1月25日活期转入24万元，2010年2月2日活期转入28.8万元，2010年2月5日活期转入86万元，2010年2月8日活期转入134.4万元；×××卡号2010年4月16日活期转入94.5万元，2010年7月2日转存入176万元。刘某农业银行太原分行柳南支行×××卡号2010年7月1日活期转入186万元，2010年7月2日转入许某甲该行×××卡号176万元。
⑼联营协议、关于收缴2009年联营房租费二次通告，证实爱迪尔公司将新建南路132号晋阳大厦写字楼九层12间作为投资与京融工贸联合经营市场业务，期限五年，从2006年9月1日至2011年8月31日，京融工贸每年付爱迪尔公司联营费142000元，每年8月31日前结算一次，逾期付违约金，根据联营协议共欠房租违约金159500元。
3、太原市公安司法鉴定中心（并）公（刑）鉴（文）字[2015]44号文件检验鉴定书，证实太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队送检的日期为2012年6月20日的煤炭购销合同一份，经鉴定，煤炭购销合同上的”山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司合同专用章”印文与办案单位提供的样本印文不是同一印章形成。
4、被害人张某陈述，我所在的单位即太原安迪尔科技有限公司在太原市新建南路132号山西省农行金阳大厦9层租住了该层全部房屋，租期三十年。许某甲来我公司租房，并成立山西京融工贸有限公司。从2010年1月25日开始许某甲先后多次以公司经营运作的需要，向我个人借款共计11765000元整。但此后分文未还，经了解，许某甲根本没有将前述款项用于公司业务，全部用于归还个人债务及挥霍享用。此后，许某甲杳无音讯，手机也关机，住处根本找不到本人。许某甲的行为看似民间借贷，实质是利用公司经营运作的需要为幌子进行诈骗，给我造成巨大经济损失，其行为已构成诈骗罪。
5、证人证言。
⑴林某证言节录，2012年3月21日，山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司业务经理霍某介绍安徽安粮事业发展有限公司来我公司签订合同编号为20120601的煤炭购销合同，合同约定我公司为安粮公司提供357万元的煤炭，我公司与安粮公司签订此合同之前就与霍某所在财运通万柏林分公司达成合作意向，我公司为安粮公司提供的煤炭由霍某所在财运通万柏林分公司负责组织煤源及发运。2012年6月21日，安粮公司将357万元煤款支付我公司。当日，霍某就以购买煤炭及前期运作需要费用为由，诱使我公司将230万元转入财运通万柏林分公司账户。因当时煤炭市场经营困难，我公司急于与安粮公司履行合同，听信财运通万柏林分公司王某及霍某的话，在同年6月25日、7月14日分别支付财运通80万、45万煤款，合计支付355万。财运通万柏林分公司向我公司提供了其营业执照、法人身份证、代码证、税务登记证及煤炭经营资格证，约定2012月6月给安粮公司发运两列煤，约6000吨，价值约400多万元，2012年7月至12月每月发运16200吨的后期合作煤炭项目。但财运通万柏林分公司至今未履行约定，我公司多次向该公司负责人王某及业务经理霍某提出退款要求，该公司都推脱或躲避不见，至今未发煤未退款。根据省政府相关规定，煤炭经营企业必须有煤炭经营资格证并在铁路设立专户。财运通万柏林分公司的王某、霍某均未向我公司说明其向我公司提供的煤炭经营资格证是财运通总公司的，也未说明财运通万柏林分公司是否有铁路专户，我公司之后才注意到该公司提供的是其总公司的资格证，该公司也未在铁路部门设立专户。
霍某不是我公司职工，也不是我公司聘用工作人员，霍某只是为我公司拉业务的，为我公司介绍客户谈合同，其个人在我公司楼上租有办公室。我公司没有授权霍某向客户收取货款，收取货款应由财务科出具收据指派专人收取。
2012年初，我公司具体办理的是霍某，山煤国际（山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司）由赵某乙办理。合作过两笔发运给山东的业务。2012年3月前后，经签订合同山煤国际将两笔煤款共计400万元，汇到公司财务账户。收到煤款后的1天至2天后，我公司就将这两笔煤款400万元汇入了山西省财运通煤焦有限公司万柏林分公司的账户，由财运通万柏林分公司负责给山煤国际的客户发运煤炭。霍某负责财运通万柏林分公司的业务，大概2012年底，发煤结束后山煤国际要求结算此次业务，财运通万柏林分公司没有给我公司开具相关的业务发票。经我公司领导同意，因财运通万柏林分公司无法给我公司开具相关票据，我公司只能先开具票据与山煤国际结算了此次业务。山东潍坊的业务是在这两笔业务中的一笔，但是具体向什么公司发煤，发运了多少煤炭，我记不得了，以签订的合同为准。我可以提供山东潍坊煤炭业务的相关合同及汇款票据。
⑵霍某证言节录，2012年6月份，我通过二宝认识了安粮公司业务经理王某乙，在桃园二巷我公司（指国新能源公司）的办公室里，王某乙跟我讲想让我帮安粮公司发些煤炭，我说可以操作，之后我们说好价钱，由王某乙代表安粮公司，我代表国新能源公司在我办公室签了供煤合同。签好合同后，拿给国新能源公司杨某甲看后同意后盖章，对方也是传回公司后盖章生效。我和国新能源公司是合作关系，我负责拉客户，做成之后我提取一定酬劳。因为我和国新能源公司有合作协议，由我拉上客户，谈好后，公司决定后，再盖章生效。我记得合同大致内容是到站地南阳鸭河口发电有限公司，第一个月先供两个列，7000吨左右，每吨750元，一直供到当年年底。当时，我和王某乙商议好，先预付煤款的70%，355万元左右，到站验货后再由安粮公司付余款，合同第一期二月份执行期自签合同之日起到当月月底。安粮公司打了355万，打到国新能源公司账户，国新能源公司又打到财运通万柏林分公司账户。给安粮公司发煤一事起先是我拉来的客户，之后具体操作时是由段某联系铁路上的计划，财运通万柏林分公司副经理张某甲负责财务，款项的进出由他决定，我们三个人具体就是这样操作的。合同签订后，段某去河南三门峡车站跑车皮计划，我把车皮计划（两个列）告给了王某乙，王某乙让我发煤，款到后王某乙突然告我先不要装煤，河南电厂的煤价格要降，让我等他电话。过了有两个月左右，王某乙告诉我价格不太合适不想做这笔煤了，让我把款给他退回去。因为当时财运通万柏林分公司的许某甲、张某甲已经把此笔挪用了，让我等一等，结果一直到现在都没给对方退过一分钱。当时，安粮公司的王某乙已经不和国新能源公司继续做煤了，我也没有告诉国新能源公司，因为我知道此笔款已被挪用，告了他们也没有用。因为许某甲、张某甲告诉我让等一段时间，凑好钱再说，所以我就没有讲。直到后来，安粮公司派人来找我，我不在，他们找到国新能源公司，这时该公司才知道这些，后来杨某甲打电话问我是怎么回事，我并没有告诉他此笔款已被挪用，退不了，我告他我想办法退吧。我想许某甲他们凑好钱退了就行了，所以没讲实情。这笔355万元的煤款我用了其中70万开了增值税票，用50万以转账方式退了大同做煤的王总，70万增值税票也是开给王总的，另外还有25万的现金是由财运通万柏林分公司的出纳小田在迎泽西大街给的我，我拿这笔钱给古交赵某甲发煤交了费用了，余下的钱都挪用了，但不知道干了什么，他们俩没跟我说。财运通万柏林分公司张某甲还先我从中给赵某甲打过100万煤款。许某甲与张某甲清楚这笔款是谁家的。段某也是财运通万柏林分公司的，具体干啥我也不太知道。财运通万柏林分公司的负责人是王某，许某甲与张某甲具体负责，我只与他俩联系，我认为是他俩运作这个公司，具体因为什么法定负责人是王某，而具体负责人是许某甲我不清楚，分公司并没有发煤资格，但是用财运通总公司的证，总公司在铁路上有专户，安粮公司这单生意就是由财运通万柏林分公司代发。
给大同王总开过一个72万余元的增值税票，因为我们之前给王总发煤未开票，补开的，这张税票是我找的郝某甲开的票。郝某甲找介休喜云洗煤厂，开了一张介休喜云增值基金票，面值72万余元。当时，正好山东潍坊的一个公司要煤，一个列，大约3600吨，这是我联系的业务。经许某甲同意后将此笔款中的额大约200万元用于此项业务，具体讲就是2012年7月份左右，款到之后，许某甲让我将其中的32万元汇入古交市忠鑫煤炭综合加工厂，其中30万元为煤款，2万为手续费，之后又打过100万元煤款给古交的赵某甲买煤。然后，我又将其中的近40万元汇到大秦铁路股份有限公司太原车务段古交站，这个是铁路运费，给了赵某丙17万元代发费，就是山东这列煤的代发费。我还给了赵某甲15万元，作为古交至潍坊的计划费，给了古交站9980元用作古交至潍坊的污染费。还有一笔25万元，我经许某甲同意借出来，用做漯河至新沟的铁路运费。以上大概有325万元左右，余下的钱我就不知道许某甲怎么花了。当时也就是临时挪用一下，但没料到这么长时间也解决不了。给山东潍坊发煤我们肯定收过煤款，但我记不清多少了，我联系的，将款直接打到公司财务上了。
发往山东潍坊的那列煤和国新能源没有关系，不是该公司的业务。发往山东潍坊的这列煤给公司打过款，这笔买卖是赵某乙直接联系的我。由于这笔煤款被挪作他用了，当时国新能源的款刚好进来就挪用了。
2012年，我揽上这笔买卖后（往山东潍坊发煤），由山煤国际的经理赵某乙来财运通万柏林分公司同张某甲签订了煤炭购销合同。签订合同后没几天，山煤国际直接将煤款打到财运通万柏林分公司账上，大概是200余万元。这期间对方也打了款，我们万柏林分公司也发过煤。后来，许某甲动用了一二百万元，有了亏空了，但山东煤的车皮计划已下来，正好进来国新能源公司的355万元，于是我们就动用了这笔钱发了一列煤，大概200余万元。许某甲动用了一二百万元煤款，是张某甲同我讲的，因为这个，两人还吵过架，但具体许某甲干什么用了，我就不知道了。
我在2011年给万柏林分公司拉回来的买卖，在做煤的过程中，签下大同王总的钱。在355万元进来之前，王总提出能否还一部分钱，我将这一情况告诉许某甲、张某甲，他俩同意。然后在355万元进来之后，就还了王总50万元欠款，还开了72万元的增值税票。
安粮公司与国新能源的合同是王某乙和我起草完毕后，交由双方负责人看完后盖章。财运通万柏林分公司和国新能源公司的合同是张某甲起草的，由他盖上万柏林分公司公章（这应该是经过许某甲同意的），拿上回到国新能源公司，让他们看完同意后，再盖上国新能源公司的公章。合同双方均有我的名字，我当时也没仔细看，可能是两面都是我牵线，就那样打上了，但是我们是以盖章生效为主，名字不是主要的，主要是单位公章。
我与财运通万柏林分公司的关系，就是给该公司拉些业务，当初，许某甲和张某甲都同我讲过，挣了利润分我一部分，但未分过。我们谈过我拉回来的业务，发一列煤，交给财运通万柏林分公司3万元，但是后来未形成文字性的东西，也从未履行过。山煤国际一开始都是通过国新能源转账的，后来业务做的多了，就直接给财运通万柏林分公司转账了。这笔款的去向我就不清楚了。
⑶张某甲陈述节录，我以前是山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司的业务经理，现在无业。大约2012年我代表山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司和国新能源公司签订了两次煤炭买卖合同，都在我们山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司办公室签订的，具体多少钱的合同我不记得了。我不清楚霍某是否曾经给过山西财运通煤焦有限公司300万银行承兑汇票，我不负责财务，具体的需要问许某甲，他负责财务，我听说霍某没有把三百万银行承兑汇票打进山西财运通煤焦有限公司的帐户，而是自己贴现了。大概是在2012年，国新能源公司还给过财运通公司三百五十五万煤款，这笔煤款霍某经过许某甲的同意将其中的五十万转走还给了大同的王总，剩下的钱可能发煤了，但是好像是发给山东的。2012年，赵某乙通过霍某从山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司个人借走130余万元，汇到赵某乙个人账户上了。直到现在也未归还过一分钱。具体用的哪笔钱，我就不清楚了。
山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司负责人是王某，后来通过宫某介绍承包给了许某甲，我以前就同许某甲在一块儿干，所以就一起到分公司干了，当时他们开会，定下领导班子，王某是顾问，许某甲为总经理，宫某为副总经理，我为业务经理，负责业务这块，这个是有文件的。公司遇有大事，王某、许某甲、宫某决定，具体运作由他们运作，我不参与开会。我们是用山西财运通煤焦有限公司的煤炭资格证书，我们分公司没有此证，公司允许我们用，这在承包协议上都有。霍某告诉我国新能源公司打过355万元煤款，给安徽的一个公司发煤。这笔生意是霍某拉来的，好像是我或霍某签的合同，合同是霍某拿回来的。这笔款当时打到我分公司晋商银行北大街支行的账户上，很快就转到一个叫田某的个人卡上了，因为公司当时有一些经济上的麻烦，怕有关部门冻结款项，为了保持款项，经许某甲同意，转到我们出纳田某卡上，目的就是不想让冻结。国新能源公司的煤款到帐后，发煤的情况主要是霍某操作的，但霍某曾给古交发过煤，用的就是355万元的钱，因为霍某代表国新能源公司，我也认为是国新能源公司让发的，据我所知，霍某向古交买了一列煤，大概3600吨，这列煤是发往山东的，不是安徽。霍某和我讲过已在河南三门峡通过段某报了车皮计划给安徽的公司发煤。霍某没有和我说过安徽的公司要求退款的事情。这355万元的煤款，给大同王总汇了50万元，从古交要了一列煤，发往山东，其他的需要查账才知道，款项的具体操作人是霍某和段某。
霍某伪造国新能源公司财务章从山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司收取300万元《银行承兑汇票》这件事我开始不知道，财运通万柏林分公司也没有进账过300万的《银行承兑汇票》。之后我问霍某这件事，才知道是霍某借财运通万柏林分公司的名义与国新能源公司合作为山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司发煤，这300万我听说霍某是自己贴现发煤用了，但用了多少发煤钱我不清楚。我公司不知道是不是给安徽安粮集团发煤，但是国新能源公司确实给我公司汇款355万元用于发煤，双方有合同。合同签订之后由拉来业务的霍某负责计划怎么履行合同发煤，霍某将计划告诉我需要怎么用钱及钱的去向，我确定流程正常之后报给许某甲，许某甲同意之后由财务负责汇款。霍某没有告诉过我已经有南阳鸭河口的车皮计划，他没有说过，我也不知道。后来国新能源公司的林经理来公司找，我才知道这笔355万元是安徽方面的煤款。355万元其中50万元霍某提议还;大同王总;的欠款我不同意，但经许某甲同意，还是用于偿还了;大同王总;的欠款。还有200多万用于由古交到山东潍坊发煤了。剩余的钱干什么用了不记得了。我不清楚国新能源公司因合同未履行，找到财运通万柏林分公司的时候霍某、许某甲是如何答复的，但是355万元确实用了，用途公司都是有账的。
财运通万柏林公司与国新能源公司签订355万元煤的购销合同不是我起草的，具体是谁我就不知道了。应该是霍某具体承办的，也是霍某签的。公章当时应该是宫某管着，签订这份合同之前我和他谈起过，他应该知道这个合同，公司的大事必须经过许某甲同意的。我不清楚为什么没有履行这份合同，霍某应该清楚。但是我们公司确实用了这笔钱了，用途就是我以前讲的。我记不清财运通万柏林分公司是否向山东潍坊发过煤。霍某一直给我们干，也给公司往回拉业务，我经许某甲同意，曾经跟霍某说过每发一列煤，交给财运通万柏林分公司3万元，但是从来没有交过。霍某做的业务基本赔钱，应该没有赚下什么钱。财运通万柏林分公司如果要支出钱款肯定都得经过财运通万柏林分公司总经理许某甲的同意才行，公司出纳田某支出355万元中的每一笔钱，都要经过许某甲的同意，所有的款要动都是这样的程序。他若不在，出纳田某就会给他打电话或发短信请示同意之后，才会动款。国新能源公司355万元煤款进来之前，我印象中我们公司的账户上是没有钱的，这个钱进来后才开始有钱的。财运通万柏林分公司的工商执照从2012年之后好像就没有年检过了。
⑷田某证言节录，我所知道的山西财运通煤焦集团有限公司万柏林分公司账户有晋商银行北大街支行，中信银行迎泽街支行，中国银行国际大厦支行，沙沟农村信用社。其中晋商银行北大街支行这个账户，是我2011年到了这家公司的时候，公司的负责人许某甲让我办的。我于2012年6月左右，许某甲还让我以个人名义在晋商银行北大街支行办理了个人账户供公司使用，账号×××。过了大概半个月左右，许某甲和张某甲经理告诉我有一大笔钱到了公司账户上，让我等钱到了公司账户上之后就把公司账户上的钱转到我开的个人账户上，我通过网银将公司账户上的钱转到我开的个人账户上，随后我通过网银将公司账户上的钱转到我的个人账户上，具体数记不清了，可以看流水。中信银行迎泽街支行是公司的负责人许某甲让我以公司的名义开的公户。晋商银行北大街支行账户上收到过太原市国新能源公司的货款，分三次共计是355万元，分别为：230万元、80万元、45万元，最早一笔是2012年6月22日。国新能源公司的所汇货款，是做什么用的我不清楚，是2012年6月22日，公司负责人许某甲告诉我有太原市国新能源公司汇入我公司晋商银行北大街支行账户230万元。让我等这笔钱到了就转到我供公司使用的个人账户上，之后还有两笔分别为80万元和45万元的货款汇入。同样许某甲也让我将其中的120万转到了我公司使用的个人账户上，还有5万元是许某甲让我从公司的账户上直接汇到霍某的个人账户上，后霍某给财务打条注明为该5万元为;煤款;。这355万元的货款具体的使用情况是：2012年7月2日，公司的负责人许某甲让我将其中的32万元汇入公司的晋商银行北大街支行账户，同日又将其中的30万元从公司的账户上汇到了古交市忠鑫煤炭综合加工厂。办理此项业务的为霍某，同时还因此事汇给霍某2万元手续费。2012年7月4日，许某甲和副总经理张某甲让我将其中的40万元汇入公司的晋商银行北大街支行的账户，同日又将这其中的398061.6元从公司的账户上汇到了大秦铁路股份有限公司太原车务段古交站。2012年6月22日，许某甲和经理张某甲让我从公司使用的个人账户上，提出25万元现金交给霍某，作为漯河至新沟铁路运费，由霍某打条。2012年6月22日，许某甲和张某甲让我从公司使用的个人账户汇入100万元煤款给赵某甲，由霍某打条。2012年6月25日，许某甲和张某甲让我从公司使用的个人账户汇17万元的代发费，给一个叫赵某丙的人，赵某丙的个人情况我不清楚。2012年6月25日，经许某甲和张某甲同意，借给霍某15万元用作古交至潍坊的计划费。2012年6月26日，经许某甲和张某甲同意，刘某乙借出727030元，用于;介休青云;的增值基金，汇款给刘某乙花费手续费20.5万元，刘某乙个人的使用情况我不清楚。这笔钱是从我的卡上直接打到刘某乙的个人卡上，由郝某甲打条，郝某甲的个人情况我不清楚。2012年6月28日，经许某甲和张某甲同意，业务员靳涛借出5万元，用做柳州至南关的汽运费。2012年7月4日，经许某甲和张某甲同意，借给霍某9980元用做古交至潍坊的污染费。2012年6月至12月的公司相关费用报销、员工工资、缴纳公司相关税费共计花费361597.54元。上述资金使用共计3488628.04元，剩余的6万余元，用于2013年我们公司的运作费用。我公司使用的个人账户最后就没有国新能源公司所汇的钱了，全部花了。这就是355万元的去向。我办理公司使用银行账户后没有其他资金入账。
2012年2月份左右至2013年5月份左右，我在山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司上班，担任出纳。国新能源公司汇入公司晋商银行北大街支行账户的这三笔钱都是许某甲通知我的。2012年6月打款之前的一天，许某甲总经理来到公司财务室告诉我国新能源公司将有一大笔钱汇入公司，让我等这笔钱到了就转到我供公司使用的个人账户上，具体怎么使用再听他安排，后面两笔也是这么说的。每笔资金的使用都要经过许某甲的同意。每笔资金的支出使用他都要先亲自跟我说，等到使用资金时，如果许某甲在就再核实一下，如果他不在，我就打电话或者发短信请示，得到他同意后我才会去办理，即使他不在，张某甲要动用钱款，我也要请示许某甲总经理同意后再办。
⑸苏某证言节录，爱迪尔公司的张某借给许某甲京融工贸公司的钱没有到公司账，都在许某甲个人的银行卡上。许某甲经营的公司用款时都需要有许某甲的签字，许某甲不在时，张某甲负责，回来补签字，每笔支出都是这样。
2010年初，我到了许某甲成立的山西京融工贸公司上班任公司的出纳，我接的是一个姓马的女孩的出纳工作。上班一段时间后又说要成立山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司，我也任财运通公司的出纳。财运通公司我只知道有一个中行的账户。2011年底，我接任了翟某的会计工作，包括京融公司和财运通公司。2012年8、9月，我离开许某甲的公司，会计工作交给了一个姓杨的女的，名字我不记得了，也没有联系方式，40岁左右，我任会计后，我的出纳工作是田某接的，当时京融公司已经没有什么业务了。
山西京融工贸有限公司法人许某甲，办公地址在太原市新建路132号农行晋阳支行大厦9层。我是在2010年初的时候，在人才市场应聘到这家公司上班的，2012年8、9月份的时候就离开公司了。我是财务室的出纳，主要负责公司的收款和付款，登记公司的现金账，每月和公司会计对现金账，我上班时间公司的财务章也是由我保管。我们公司是从事煤炭运输的业务，我去之后发现没有什么业务可做，我们的工资也有时发不了，连房租都欠人家的。我担任出纳期间，银行账户上的流动资金很少，主要是许某甲现金支付，一般都是许某甲给我现金，让我去银行付款，我就去，付现金了就支。大概是2010年左右的事情，当时许某甲每次向张某拿到钱，张某都打到许某甲个人的银行卡里，而且他们又没有签合同，钱一到账许某甲就口头告我们，张经理借给我们的钱登记上，张某分批借给许某甲的钱共计八百万左右，都是高额利息，打进来的钱全是扣掉利息的。一共有多少笔我不知道，总数是八百万左右，账面上都记的。后来本金一直没有给张经理，利息给了几个月也没给了，我记不清了。张经理就经常找许某甲，后来许某甲就找不见了。张经理来我们办公室说：;钱不还了，见人也算。;我当时看见张经理挺可怜的，钱要不上，房租没付，又不能把公司撵走。我们到了2011年年底的时候，许某甲就经常不在，公司没有业务，我们的工资也拖欠了三四个月发不了，经常有人来公司要账，当时就有人每天跟的他和他要钱，我们在公司里面没有啥干的，许某甲不声不响的就不见了，我们的工资还是和张经理要的，许某甲这个人不怎么样。2010年的时候，许某甲在公司里和我们讲的挺好，公司的前景远大，现在自愿拿出钱来投到公司，又有利息，利息是3%，我当时没有钱，投了3000元，后来我离开公司时，我连本带息都要上了。我知道会计翟某等人也投了。公司除了许某甲还有一个副总张某甲，办公室主任刘某。
许某甲合同诈骗案证据二卷第176页至188页是京融公司的账目，第176页至180页、187页、188页是我记的账，181页至186页不知道是谁记的账，我记的账目是真实的，不是我记的部分我不能确定。账目中记录的利息应该是支付给爱迪尔公司的张某了，我记账是看会计凭证记账的，与会计核对账目一致即可。如果记录的是支付给爱迪尔公司张某欠款，就是会计记账凭证上附的爱的人公司张某收条的原始凭单会计才记录的，我再根据会计的账记录。原始凭单是我给会计的，但记账的时候不会再看原始凭单，数额一致即可。
⑹王某乙（安粮公司能源部工作人员）证言节录，2012年6月份，我通过一个朋友认识霍某，男，50多岁，山西人，手机号码186XXXX****和1365354****。霍某说，他是太原市国新能源公司负责铁路的经理，能给我们发煤。我们当时正好同南阳鸭河口合作供煤，然后我们公司起草好煤炭购销合同后，我同另外两位同志就一起到太原，将此合同拿给对方，让他们也看了合同。我们当时接触的就两个人，一个是霍某，一个是姓林的主管，男，40多岁，戴个眼镜，太原市国新能源公司副总经理。他们看完后好像是姓林的盖好章，将合同交给我们，我们又盖了章给他们邮回去，一式四份。2012年6月21日，我公司打款之后，就再也见不到霍某了，打电话、发短信都不理我们，实际就是骗我们了。我没有同霍某讲过因电厂煤价下降而要求对方不发煤的话，我可以付法律责任。我不知道因为什么原因没有履行合同，霍某给我的答复是让我等，他在积极办，这可以看我给他发送的短信内容。我没有收到过他给我发的任何车皮计划号。我没有与发煤单位山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司有过接触。太原市国新能源有限公司已经将煤款退还我公司了，是通过诉讼后，退回来的。
⑺王某证言节录，我和宫某是普通朋友，2010年2、3月份，宫某找到我，他听说我和山西财运通煤焦有限公司的负责人认识，他让我帮他找山西财运通煤焦有限公司的负责人以我的名义办一个山西财运通煤焦有限公司分公司的营业执照。2010年5月份，营业执照办下来，经营范围是煤炭销售，我将营业执照交给宫某，我与宫某和许某甲还签订了一个承包合同，我只是山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司的挂名负责人（法人），具体公司运营我从不参与，由宫某和许某甲负责，开始我以为是宫某负责，2010年10月份以后我就知道实际上是许某甲负责。2012年10月份，山西财运通煤焦有限公司不同意万柏林分公司营业执照年检，万柏林分公司的营业执照就吊销了。因为我和宫某是朋友，山西财运通煤焦有限公司只对我，所以只能以我的名义来办，所以我就帮他办理了。我没有从中收取过好处，我不知道山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司和太原市国新能源公司签订的煤炭购销合同（卖往南阳鸭河口发电有限公司）的情况。我一直是挂名的法人，公司具体经营我一直都不参与，许某甲也从未跟我讲过经营方面的事情。我不认识霍某，只是山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司和广东湛江一家公司因为经济纠纷打官司的时候去公司见过这个人，具体他在公司干什么我不知道。
⑻段某证言节录，我认识霍某，他是山西灵石人，我和他在山西财运通煤焦有限公司万柏林分公司一块待过。他没有同我讲过一笔涉及金额355万元的供煤的事情，我根本不知道这件事。我在2012年2月份以前曾替他跑过车皮计划，这之后到现在我再也未跑过一次车皮计划，所以就不可能给他跑过355万元供煤车皮计划一事，这个我可以承担法律责任。我没有见过安粮公司与国新公司供煤合同，我也没有和他一起履行过这个合同，我也并未去河南三门峡车站给他跑过车皮计划。如果跑车皮计划，是交车皮计划订金，一般是3到10万元，然后通过工作再下计划，往哪儿发，车皮计划就下到哪儿，也是唯一、专项的。有的发煤人，为了让客户打款，也可能用别人的计划号或编一个计划号来哄对方，如果霍某要让我跑这个车皮计划（鸭河口电厂），他得先给我计划订金，他第一未给我计划订金，第二我也未给他去跑计划。我不认识安粮公司的王某乙。在2012年具体几月想不起来了，霍某在新建南路金阳大厦楼下给了我5万元，这个钱是他欠我的钱。
⑼张某乙证言节录，我是太原市爱迪尔文化传播有限公司法人兼总经理。我父亲张某是该公司的副总经理，现已去世。太原市爱迪尔文化传播有限公司，是1996年成立的，公司的地址在太原市新建路132号农行晋阳支行大厦9层。从1999年9月份起，由于我在北京又成立了一家公司，北京创新久合成科技有限公司，我就把爱迪尔公司的业务全权交给我父亲张某打理，包括公司的财务、日常运作。2010年1月初的时候，我父亲给我打电话说，租咱们房子的一个叫许某甲的人，是做煤炭生意的，我看他们现在的生意挺红火，前几天他和我提出想和我借30万元用于资金周转，就借用10天，之后连本带利还33万元，你看这事行不行。我在电话里跟我父亲讲，你可以先试试，看看他们的信用程度怎么样，反正他租咱们的房子了，应该不至于跑了。之后我父亲就以个人名义借给许某甲30万元，之后这笔钱许某甲也按照之前承诺的借款第10天连本带利还了我父亲33万元。2010年1月中旬的时候，我父亲又给我打电话说：许某甲又来借钱了，还是要借30万元，借款期限是1年，每月给利息1万元，然后当月利息先从30万元里面扣除，问我行不行。我和我父亲说：你先实地考察一下，看看许某甲这个人有没有实力。之后没过几天，我父亲又给我打电话：我现在在太原市火车站许某甲的大酒店里，据我了解许某甲有军方背景，他叔叔是国防大学的副院长，他老婆是军事科学院的干部，他平时也一直开的一辆军方的车，据他个人讲，他现在是北京军区师级干部，大校军衔，专门负责军队和地方合作的煤炭业务，说现在好多站点都让他买断了。我又询问我父亲这些情况是否属实？我父亲讲这些情况都是他亲眼所见，包括许某甲的军车、军装，还有许某甲老婆的军事科学院的工作证他都见过。我听完这些情况后，也觉得我父亲搞了一辈子财会工作，应该也比较谨慎，我就同意我父亲借款给许某甲了。在这之后，许某甲多次以用作公司资金周转为由找我父亲借款，一共借款总额是800万元（都有借款协议），我父亲实际给许某甲打款是760.7万元。许某甲为了达到借款的目的，还多次领我父亲去北京等地实地考察他所谓的一些个人资产，还多次请我父亲去北京周边旅游。每次我父亲借款给许某甲我都清楚，因为每次我父亲借款给许某甲之前都会给我打电话，而且我们在太原的公司太原市爱迪尔文化传播有限公司实际公司账户上也没有那么多钱，每次都是通过我在北京的公司把钱打到太原市爱迪尔文化传播有限公司账户上，再由爱迪尔公司把钱打到我父亲的个人账户上，最后由我父亲以个人的名义将钱借给许某甲。第一次借款是2010年1月25日，当时我父亲借给许某甲30万元，第二次借款是2010年2月2日，当时我父亲借款给许某甲30万元，第三次借款也是2010年2月2日，当时我父亲借给许某甲140万元，第四次借款是2010年2月5日，当时我父亲借给许某甲100万元，第五次借款是2010年3月8日，当时我父亲借给许某甲100万元，第六次是2010年4月6日，借给许某甲100万元，第七次借款是2010年4月16日，借给许某甲100万元，最后一次是2010年7月1日，借给许某甲200万元。每次借款的时候，许某甲都和我父亲签订了借款协议，协议明确写明了借款是用于许某甲公司的运营需要，并承诺高额的利息回报，而且每次签订协议都有许某甲本人签名，还有当时许某甲公司的办公室主任刘某做的担保。而且每份协议里面都详细说明了用款期限和还款的时间，但时至今日，也没有按照协议约定还款。联营协议的起因是因为，当时许某甲的公司要租赁我们的房屋，而我们的房屋是租赁的山西农行晋阳支行大厦的，我们和农行晋阳支行大厦签订租房协议的时候，规定这个房子只能由与我们公司相关的公司使用，而且许某甲当时去工商局注册公司的时候也需要提供公司地址的相关证明材料，所以当时就和许某甲签订了一份《联营协议》，实际我们公司和他们公司没有业务上的往来，这个协议的内容也只能算是一个租房的协议。许某甲公司的全称是山西京融工贸有限公司，主要业务是煤炭运输，公司的法人就是许某甲本人，公司的财务是许某甲的妻子董某，公司办公室主任是刘某，公司的办公地址是太原市新建路132号农行晋阳支行大厦9层，也就是我们租给他的房屋，联系电话：139XX****XX、133XX****XX。我只见过许某甲本人一次，那是2010年阴历4月21日，那天是我母亲70大寿。我父亲给我打电话说许某甲主动要给我母亲祝寿，要请我们大家吃饭，当天吃饭的时候我见了许某甲一次。许某甲看起来40多岁，身高1米78左右，圆脸大眼睛，身材较胖，左手戴一串佛珠，他自称信佛，我就见过他这一次。据我父亲和我讲，通过他的调查，所有这些我父亲借给许某甲的钱，许某甲都用于归还他个人的债务了，根本没有用于公司的运作，我父亲还让许某甲的财务写过一份资金去向说明，但是没有加盖许某甲公司的章，而且据许某甲公司的财务人员讲，所有我父亲借给许某甲的钱，许某甲都没有打到他公司的账户上，这些情况可以通过调查许某甲公司的账户信息了解。许某甲公司从2011年','2018-10-03
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