安徽省南陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）南刑初字第22号
公诉机关南陵县人民检察院。
被告人徐克成，男，汉族，1981年5月6日出生，汉族，安徽省芜湖市人，中专文化，2009年4月1日至2009年12月1日在交通银行太平洋信用卡中心芜湖办事处任业务员，住所地芜湖市。2010年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于南陵县看守所。
辩护人吴宗林，安徽银佳律师事务所律师。
被告人柏霖，男，1980年10月30日出生，汉族，南陵县人，高中文化，无业，住所地南陵县。2010年3月31日因本案被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于南陵县看守所。
辩护人吴焕澄，安徽籍山律师事务所律师。
被告人张长英，女，汉族，1967年7月27日出生，汉族，南陵县人，初中文化，无业，住所地南陵县。2010年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于南陵县看守所。
辩护人童年发，安徽春谷律师事务所律师。
被告人关勇，男，1978年2月3日出生，满族，辽宁省抚顺市人，高中文化，无业，住所地辽宁省抚顺市新抚区。2010年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于南陵县看守所。
辩护人王红纪，安徽徽仁律师事务所律师。
被告人施云云，女，1968年10月5日出生，汉族，南陵县人，小学文化，经营舞厅，住所地南陵县。2010年8月17日因本案被刑事拘留，同年9月15日被取保候审至今。
辩护人李建祥，安徽籍山律师事务所律师。
被告人张凤琴，女，1964年11月22日出生，汉族，南陵县人，初中文化，无业，住所地南陵县。2010年9月15日因本案被取保候审至今。
被告人丁国海，男，1976年11月29日出生，汉族，南陵县人，中专文化，南陵县运山公交公司职工，住所地南陵县。2010年8月16日因本案被刑事拘留，同年9月15日被取保候审至今。
被告人张力，男，1987年10月5日出生，汉族，安徽省定远县人，中专文化，务工，暂住地芜湖市。2010年7月21日因本案被刑事拘留，同年8月18日被取保候审至今。
辩护人王福生，男，1971年6月22日出生，南陵县籍山镇政府干部，住所地南陵县。
被告人沈爱和，女，1955年1月11日出生，汉族，南陵县人，初中文化，个体水暖器材经营户，住所地南陵县。2010年7月15日因本案被取保候审至今。
辩护人熊小平，安徽陵阳律师事务所律师。
被告人张玲玲，女，汉族，1984年5月15日出生，汉族，南陵县人，中专文化，住所地南陵县。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月1日被取保候审至今。
辩护人彭选能，安徽春谷律师事务所律师。
被告人张世辉，男，1957年11月11日出生，汉族，南陵县人，小学文化，农民，住所地南陵县。2010年4月25日因本案被取保候审至今。
南陵县人民检察院以南检刑诉字（2011）15号起诉书指控被告人徐克成、张长英、柏霖、关勇、施云云、张凤琴、丁国海犯信用卡诈骗罪，指控被告人张力、沈爱和犯非法经营罪，指控被告人张玲玲、张世辉犯帮助毁灭证据罪，于2011年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南陵县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，上列被告人及相应辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
南陵县人民检察院指控：
1、2009年4至11月份，被告人徐克成、柏霖先后伙同被告人施云云、张凤琴、丁国海、关勇，大量收集和骗得他人身份证复印件，分别冒充或虚构成南陵县长青矿业发展有限公司等十个单位的职工，出具职工虚假收入证明，由徐克成利用其交通银行太平洋信用卡中心芜湖办事处营销员的工作便利，向交通银行报送信用卡申请资料。然后，柏霖等人分别冒用上述单位名义，向电信公司申请安装固定电话，并大量购买移动、联通公司手机卡，将这些手机卡上的通信号码编造为信用卡资料申请人的联系方式，利用自己手机呼叫转移功能，通过固定电话骗得交通银行用电话问讯方式核对信用卡资料申请人的审查通过，从而获批信用卡。获批信用卡后，柏霖等人又冒充信用卡申请人单位，从邮政部门直接签收而持卡，然后通过ATM机、POS机进行透支、套现或刷卡消费。共计骗领信用卡220份，至案发时拖欠交通银行本金593248元。其中徐克成、柏霖参与上述犯罪全部数额，施云云参与上述39份信用卡计拖欠交通银行本金74825元，张凤琴参与上述20份信用卡计拖欠交通银行本金61261元，关勇参与上述55份信用卡计拖欠交通银行本金198841元，丁国海参与上述23份信用卡计拖欠交通银行本金74677元。
2、2009年7至11月份，被告人张长英、徐克成及魏某（另案处理）亦用上述同样手段骗领交通银行94份信用卡，至案发时拖欠交通银行本金635144元。
3、被告人张力为获取非法利益，在互联网上发布信用卡套现广告，于2009年4至7月间，利用“芜湖市旭琛墙纸经营部”的POS机，虚构交易，为徐克成、柏霖、张长英使用骗领的信用卡套现383300元，至案发时造成交通银行经济损失193916元。
4、被告人沈爱和利用其经营“沈爱和水暖店”所安装的POS机，多次以虚构交易的方式为柏霖、魏某等人使用骗领的信用卡套现134830元，至案发时造成交通银行经济损失134345元。
5、2009年11月底，被告人徐克成得知交通银行冻结了上述大量骗领的信用卡后，即与柏霖、张长英、关勇、魏某等人一起商量对策，张长英、魏某将持有的信用卡交给柏霖、柏霖将该卡及自己所持信用卡和相关资料置放于其在繁昌县城关所租住的房屋内。至2010年4月3日，当被告人张玲玲、张世辉得知柏霖因信用卡犯罪受到公安机关追究后，将柏霖存放在租住房屋内的信用卡、相关资料、伪造的公章等移至南陵县家中烧毁。
公诉机关就上述指控的事实，提出了证人证言、被告人供述、书证物证等证据材料，认为被告人徐克成、张长英、柏霖、关勇、施云云、丁国海、张凤琴的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项的规定，被告人张力、沈爱和的行为触犯第二百二十五条的规定，被告人张玲玲、张世辉的行为触犯第三百零七条第二款的规定，提请本院分别以信用卡诈骗罪、非法经营罪、帮助毁灭证据罪对各被告人定罪，并根据徐克成、张长英、柏霖诈骗数额特别巨大，关勇、施云云、丁国海、张凤琴诈骗数额巨大，柏霖系累犯，施云云、张凤琴、丁国海、沈爱和、张玲玲、张世辉系自首等情节，分别对各被告人定罪量刑。
被告人徐克成对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出：1、徐克成作为交行营销员，主观上为了完成推销信用卡任务而在本案的初始阶段不认真审查申领信用卡人资料，只是行业内司空见惯的违规操作，并没有非法占有的故意。2、本案后期，用后卡透支的钱去归还欠前卡的钱即所谓“以卡养卡”之行为不构成信用卡诈骗罪。3、起诉书指控的犯罪数额中包括有五十余人是亲持信用卡，而亲持信用卡人恶意透支后没有归还，显然与各被告人无关。4、适用法律方面，公诉机关指控徐克成触犯刑法第一百九十六条第一款第（一）项即“使用伪造的信用卡，或使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的”构成信用卡诈骗罪，徐克成等不属于“使用伪造的信用卡”，若认定为“使用以虚假的身份证明骗领信用卡”，但至2009年12月16日施行的两高司法解释中才有“违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡的，属于使用虚假的身份证明骗领信用卡”的规定，按照“从旧兼从轻”的原则，被告人徐克成亦不构成信用卡诈骗罪。
被告人张长英对公诉机关的指控未能提出异议。其辩护人除同意徐克成辩护人的观点外还补充提出：1、无论从主客观要件还是以非法占有的事实看，张长英的行为违反了刑法第一百九十六条第一款第（四）项的规定，属于恶意透支，而非公诉机关指控的第（一）项“使用虚假的身份证明骗领信用卡”，故法定刑应在五年以上十年以下。2、张长英的犯罪数额应扣减实际合法持有人、另案处理的魏某所用及当时委托柏霖归还给交通银行的等共计十余万元。
被告人柏霖辩称：我只能算是妨害信用卡管理，因代为办理的信用卡资金都给了别人，如张凤琴提供的养殖场、合作社职工资料所办信用卡等。现起诉书指控我信用卡诈骗罪，则该部分不应计算为我的犯罪数额。其辩护人提出：1、本案的基本事实是：柏霖与徐克成联系后，利用交通银行办理信用卡的业务平台，采取不同方式方法获得他人身份证信息而先后向银行申办了200余份信用卡，至案发时尚有部分信用卡资金未能归还。但柏霖本人亲力亲为所办32份信用卡至案发时均没有超过银行规定的信用额度，况且另有一部分是合法合规办卡。故公诉机关所提供的证据不能证实柏霖的犯罪数额特别巨大。2、其是从透支款中获得10%的手续费。透支后未按期归还行为是借款行为，不是对财产的非法占有和处分，因而其不构成信用卡诈骗罪。3、柏霖所办信用卡，大部分都将卡交给了持卡人，至今仍然有合法持卡人在使用，公诉机关不应将这一部分纳入指控范围。还有一部分没有找到受害人的，亦不应当计算为犯罪数额。
被告人关勇辩称：我为柏霖打工，受柏霖的指派参与收集他人身份证、到POS机上刷卡提现，然后拿工资，既没参与预谋，也没有分得赃款。其辩护人提出关勇与柏霖雇佣的没有受到刑事追究的其它多名打工仔一样，不应承担刑事责任。至于法律适用问题与徐克成辩护人的意见相同。
被告人施云云辩称：我只是收集两个单位职工的资料交给了柏霖，其它的事情都是柏霖搞的。其辩护人的辩护意见是：1、施云云涉案的39份信用卡均由柏霖占有、使用，其经手的6万元款项亦是为柏霖担保还款所用，不是施云云非法所得。2、施云云在不明知柏霖属犯罪行为的情况下为柏霖收集资料的行为最多只能认定为从犯，依法应减轻处罚并根据其自首情节适用缓刑。
被告人张凤琴对公诉机关的指控未提出异议。
被告人丁国海辩称，我向柏霖提供了一些单位职工的身份证资料，因此柏霖给了我几万块钱，后因银行向单位职工催款，我又代还了几万块钱。但我没有见到过信用卡。
被告人张力对公诉机关的指控未能提出异议。其辩护人提出：公诉机关指控张力犯非法经营罪仅有刑法二百二十五条第（四）项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”作为依据，而哪些是其他严重扰乱市场的非法经营行为，至2009年12月16日起施行的两高司法解释第七条才有规定。然据此规定，张力的违法行为未达犯罪数额，不构成犯罪。
被告人沈爱和的辩护人亦提出了与上述张力辩护人相同的辩护观点。
被告人张玲玲、张世辉对公诉机关的指控均未提出实质性异议。
经审理查明：一、2009年4月至11月间，被告人柏霖先后伙同被告人关勇、施云云、张凤琴、丁国海采用虚假宣传和诱骗的方法，或在当事人不知情的情况下，大量收集他人身份证复印件，分别将身份证复印件所载人员虚构或冒充为安徽省南陵县长青矿业发展有限公司、南陵县兴旺畜牧养殖有限公司、南陵县文龙滩涂水产养殖专业合作社、安徽省南陵县惠锋节能机械厂、芜湖顺诚塑件有限公司、南陵县正山养猪专业合作社、南陵运山出租车有限公司、南陵县文教广告印务有限公司、芜湖市绿之冠保健品有限公司、南陵县英伦玫瑰皇家女士养生会所等十个单位职工，编造虚假收入证明，整理成交通银行信用卡申办人申请资料。被告人徐克成则经柏霖事先与其联系商议后，明知柏霖等人的上述虚构行为，却利用其交通银行太平洋信用卡中心芜湖办事处营销员身份的便利，将该资料提供到交通银行信用卡中心申请办理交通银行信用卡。同时，柏霖等人分别冒用上述单位名义，向电信、铁通部门申请安装固定电话，且将固定电话安装在柏霖租住的所谓办卡门店内和施云云经营的舞厅等其所能接听、控制的地点，并到移动、联通等电信企业购买许多手机智能卡，将这些手机卡的通讯号码分别编造为申请该信用卡资料中申请人的联系方式，再用自己手机的呼叫转移功能，将这些号码呼叫转移到柏霖等人所持的手机上，当银行总部用电话审核信用卡人资料时柏霖或由关勇、施云云等人分别冒充上述单位人员以及信用卡申请人接听核实电话，骗得银行审核通过发卡。信用卡办下来后，柏霖等人冒充办卡单位，从邮政部门直接签收交通银行寄来的信用卡。信用卡到手后，利用信用卡可透支功能，通过银行ATM机取款、POS机刷卡套现的方式大量透支、套取现金或刷卡消费。从2009年4月至11月间，该徐克成、柏霖、关勇、施云云、张凤琴、丁国海合计利用上述方式骗领交通银行信用卡220张，造成银行欠款（本金）593248元至案发时尚未归还。其中被告人徐克成、柏霖参与上述全部593248元数额；被告人施云云参与以南陵县文龙滩涂水产养殖专业合作社、南陵县惠锋节能机械厂两个单位职工名义在2009年7月28日以前所办信用卡39张，至案发时欠银行（本金）74825元；被告人张凤琴参与以南陵县正山养猪专业合作社单位职工名义所办信用卡20张，至案发时欠银行（本金）61261元；被告人关勇参与以芜湖绿之冠保健品有限、南陵县英伦玫瑰皇家女士养生会所、南陵县文教广告印务有限公司三个单位职工名义所办信用卡55张，至案发时欠银行（本金）198841元；被告人丁国海参与以芜湖绿之冠保健品有限公司、南陵县兴旺畜牧养殖有限公司、南陵县正山养猪合作社、芜湖顺诚塑件有限公司四个单位职工名义所办信用卡23张某4案发时欠银行（本金）74677元。
二、2009年7月至11月间，被告人张长英、徐克成伙同魏某（另案处理）亦采用上述相同手段，冒用芜湖广某建筑集团有限公司南陵办事处、南陵县宏业粮食有限公司、芜湖佳兵管件有限公司共计三个单位职工名义，骗领交通银行信用卡94张，造成银行欠款（本金）635144元至案发时尚未归还。
以上实际尚拖欠交通银行（本金）共计12220892元（已扣除丁国海2010年7月归还的7500元）。
三、被告人张力为获取非法利益，在互联网上发布信用卡套现广告，并于2009年4月份与被告人徐克成、柏霖建立联系。在2009年4月至7月间，张力多次利用“芜湖市旭琛墙纸经营部”的POS机，以虚构交易的方式为徐克成、柏霖、张长英等使用骗领来的信用卡套取现金383300元，造成交通银行经济损失（本金）193916元；被告人沈爱和（系被告人柏霖之母）利用其经营“沈爱和水暖店”所申领的POS机，多次以虚构交易的方式为柏霖、魏某等人使用骗领来的信用卡套取现金134830元，造成交通银行经济损失（本金）134345元。以上套现计518130元，按2%手续费计非法所得10362元。
四、2009年11底，被告人徐克成因发现交通银行冻结了上述大量骗领的信用卡而感觉到要案发，随即与柏霖、张长英、关勇、魏某等人一起商量对策。张长英、魏某将其持有的信用卡交给柏霖。后柏霖将张长英、魏某所交信用卡和其自己所持信用卡及相关资料存放于在繁昌县城关镇租住房内，因欠款太多、无力还款，徐克成、柏霖、张长英等人对欠款置之不理。2010年3月底，南陵县公安局依法对柏霖等人刑事拘留，2010年4月3日左右，被告人张玲玲（柏霖之妻）、张世辉（柏霖岳父）在得知柏霖因信用卡犯罪被公安机关追究后，即到柏霖租住房内，将其存放的所有信用卡、相关资料及伪造的上述单位公章转移至南陵县并销毁。
案发后被告人施云云、张凤琴、丁国海、沈爱和、张玲玲、张世辉主动向公安机关投案。
另查明：被告人柏霖因犯抢劫罪于2003年被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑二年，2004年9月29日刑满释放。被告人张长英因犯开设赌场罪于2008年被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，缓刑考验期至2009年6月12日止。案发后，被告人丁国海于2010年7月归还银行7500元，故其所参与骗领23份信用卡尚欠银行本金66177元。
认定上述事实的证据有：
1、申办信用卡资料；交通银行出具的涉案信用卡交易清单；各被告人的户籍资料；被告人柏霖、张长英的前罪判决书；被销毁的信用卡残留物等物证、书证；
2、证人孙某、唐某、张某1、张某2、王某、李某、汪某1、汪某2、汪某3、汪某4、彭某、牧某、莫某、缪某、贝某、纪某等证人证言；
3、被告人徐克成、张长英、柏霖、关勇、施云云、张凤琴、丁国海、张力、沈爱和、张玲玲、张世辉的供述等。
4、其它书证。
以上证据，其来源合法，能够印证证明上述事实，现予确认。
关于徐克成、张长英、柏霖、关勇、施云云的辩护人均提出有一部分人系自愿提供身份证委托相应被告人办理信用卡或信用卡合法持有人透支而不应认定为犯罪或扣减犯罪数额问题，本院认为，在卷的证人证言、被告人在公安机关的多次供述、书证物证等印证证明，被告人柏霖、张长英、关勇、施云云均用隐瞒事实真相、进行虚假宣传介绍或用诱骗的手段先获得他人身份证复印件，后编造虚假收入证明，再由徐克成报交通银行办理的信用卡，绝大部分都是被各相应被告人进行透支套现、刷卡消费，其中确有一部分信用卡被相应被告人特别是柏霖先套现透支扣得10%“手续费”后给了合法持卡人，但在银行催款时，却又收回，用“以卡养卡”的方法进一步透支套现、刷卡消费，没有收回的部分所欠银行款项又转嫁给了合法持卡人，由合法持卡人予以归还。至今没有归还导致所欠银行款项如审理查明所述数额。故辩护人的这一辩护意见没有事实根据，不予采信。
关于张长英辩护人所提本案适用刑法第一百九十六条第一款第（四）项即恶意透支问题，本院认为，该条款所列恶意透支首先是指以真实身份和收入证明等资料申领到信用卡的合法持卡人，不包括合法持卡人及其委托人以外的其它人。而被告人张长英通过冒用单位名义、编造虚假收入证明、非法收集他人身份证复印件等行为，占有申领的信用卡进行透支套现，显然不属于合法持卡人。因而其辩护意见没有法律依据，不予支持。
关于关勇、施云云及其辩护人另提出的关勇系为柏霖打工、施云云没有非法占有的结果的辩解辩护意见，本院认为，被告人关勇先开始确系柏霖的一般雇工，但在明知柏霖进行犯罪活动后，积极参与非法收集他人身份证等资料、为柏霖等人套现取款且获得了雇工以外的经济利益的事实有充分的证据证明，其应当与柏霖、徐克成某成共同犯罪。被告人施云云的行为亦是如此，且获得的经济利益多于关勇。至于其辩解获得的经济利益用于为柏霖担保还债与定罪量刑没有刑法上的因果关系。故其辩解和辩护意见亦没有事实根据和法律依据，不予采纳。
本院认为，被告人徐克成、柏霖、张长英、关勇、施云云、张凤琴、丁国海纠集联络，通过虚假宣传甚至当事人毫不知情而非法获得他人身份证明，又通过编造收入证明、冒充或虚构单位资料向金融机构申领得信用卡后，进行透支套现或刷卡消费，显然属于以非法占有为目的、以虚假的身份证明骗领信用卡，其行为构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。其中徐克成、柏霖、张长英犯罪数额特别巨大，关勇、施云云、张凤琴、丁国海犯罪数额巨大。辩护人对此提出“从旧兼从轻”即应认定为妨害信用卡管理罪的刑法适用原则问题，本院认为，司法解释没有独立的时间效力，其依从于刑法而与刑法的时间效力一致。司法解释的施行时间是明确适用于其施行以后发生、施行以前发生但施行以后尚未审理和正在审理的案件，仅对施行前已生效判决不具有溯及力。只有施行前后有多个司法解释时，才遵照“从旧兼从轻”的刑罚适用原则而作出有利于被告人的判决。这一问题，2001年12月17日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》中已经明确。故辩护人认为徐克成、柏霖、张长英、关勇、施云云系犯妨害信用卡管理罪的辩护意见不正确，不予支持。关于有辩护人提出本案应划分主从犯问题，本院认为，被告人徐克成、柏霖、张长英、关勇、施云云、张凤琴、丁国海均各自为了自己的不法目的而一拍即合，沆瀣一气，但主要是徐克成和柏霖出谋划策，把持重要环节，作用和地位明显大于其他被告人，应为主犯。张长英、关勇、施云云、张凤琴、丁国海为从犯。被告人张力、沈爱和违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式分别为被告人徐克成、柏霖、张长英等骗领的信用卡透支提现，应认为是刑法二百二十五条第（四）项规定的其它扰乱金融市场秩序且情节严重，其行为构成非法经营罪。辩护人提出其未达犯罪数额不构成犯罪的辩护意见不予采纳。被告人张玲玲、张世辉为掩饰柏霖的犯罪行为而毁灭证据，其行为均构成帮助毁灭证据罪。被告人柏霖因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，2004年9月29日刑满释放，属于刑罚执行完毕后五年内再犯本案应当被判处有期徒刑刑罚之信用卡诈骗罪，是累犯，应从重处罚。被告人张长英因犯有前科，酌情从重处罚。被告人施云云、张凤琴、丁国海、沈爱和、张玲玲、张世辉犯罪后自动投案，如实供属犯罪事实，认定为自首，决定减轻处罚。综上，案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、二百二十五条第（四）项、三百零七条第二款、二十五条第一款、二十六条第一款、第四款、二十七条、六十五条第一款、七十二条、六十七条第一款、六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第七条第一、二款的规定，判决如下：
一、被告人徐克成犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。
二、被告人柏霖犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。
三、被告人张长英犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15万元。
四、被告人关勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。
五、被告人施云云犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币5万元。
六、被告人张凤琴犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5万元。
七、被告人丁国海犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5万元。
八、被告人张力犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币2万元。
九、被告人沈爱和犯非法经营罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5千元。
十、被告人张玲玲犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。
十一、被告人张世辉犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。
十二、被告人徐克成、柏霖、张长英、关勇、施云云、张凤琴、丁国海共同犯罪所得1220892元予以追缴，发还给交通银行。被告人张力、沈爱和的犯罪所得10362元予以追缴，上交国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐克成的刑期自2010年3月30日起至2020年6月29日止；被告人柏霖的刑期自2010年3月31日起至2020年6月30日止；被告人张长英的刑期自2010年3月30日起至2017年3月29日止；被告人关勇的刑期自2010年3月30日起至2014年3月29日止。被告人施云云、张凤琴、丁国海、张力、沈爱和、张玲玲、张世辉的缓刑考验期均自判决确定之日起。罚金均于判决确定之日起三日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 孙亦斌
人民陪审员 史光明
人民陪审员 肖语琦
二〇一一年四月二十九日
书 记 员 张 艳
法律链接：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款第（一）项：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
第二百二十五条第（四）项：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零七条第二款：帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条第一款：使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第七条第一、二款：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑','2018-10-03
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百二十八条第一款\',法条内容:\' 第一百二十八条
违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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