浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙02刑初63号
公诉机关浙江省宁波市人民检察院。
被告人彭国诗（小名“桥林”、绰号“马克”)，男，汉族，1980年11月25日出生于贵州省瓮安县，小学文化，农民，户籍地贵州省瓮安县。因吸毒分别于2013年4月15日、6月17日被贵州省瓮安县公安局决定行政拘留十五日、于同年7月2日被贵州省瓮安县公安局决定强制隔离戒毒二年。2016年5月18日因涉嫌犯贩卖毒品罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人周丽清，浙江杨柳风律师事务所律师。
被告人李祥发，男，汉族，1979年3月1日出生于贵州省福泉市，小学文化，农民，户籍地贵州省福泉市。2016年5月18日因涉嫌犯贩卖毒品罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人董旭东，浙江甬望律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。
被告人谢启平，女，汉族，1980年11月16日出生于贵州省瓮安县，小学文化，农民，户籍地贵州省瓮安县。2016年5月18日因涉嫌犯贩卖毒品罪被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人宋娇龄，浙江甬泰律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。
被告人赵芯欣，男，汉族，1993年9月15日出生于贵州省瓮安县，初中文化，农民，户籍地贵州省瓮安县。因吸毒于2016年5月24日被贵州省瓮安县公安局决定行政拘留十五日。2016年5月23日因涉嫌犯贩卖毒品罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人李红利，浙江合创律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。
被告人杨天兵，男，汉族，1993年4月28日出生于贵州省瓮安县，初中文化，农民，户籍地贵州省瓮安县。因吸毒于2016年5月24日被贵州省瓮安县公安局决定行政拘留十五日。2016年5月24日因涉嫌犯贩卖毒品罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人俞佳，浙江余慈律师事务所律师。
被告人胡鹏航（绰号“灰八”），男，汉族，1993年2月26日出生于贵州省瓮安县，初中文化，农民，户籍地贵州省瓮安县。因吸毒于2014年3月和2016年5月分别被贵州省瓮安县公安局行政拘留十��日；因吸毒于2014年8月被贵州省瓮安县公安局决定强制隔离戒毒二年；因吸毒于2016年5月25日被贵州省瓮安县公安局决定行政拘留十五日。2016年7月1日因涉嫌犯贩卖毒品罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人潘江锋、朱娜娜，北京盈科（宁波）律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。
浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉〔2017〕63号起诉书指控被告人彭国诗、李祥发、谢启平、赵芯欣、杨天兵、胡鹏航犯贩卖毒品罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派检察员时某、陈某1出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市人民检察院指控：
一、2016年1月至5月，被告人彭国诗、李祥发、谢启平等人在浙江省慈溪市，先电话联系、预收毒资，再指使肖某1（另案处理）、被告人赵芯欣等人将毒品扔掷到特定地点，然后通知购毒人员取走，将海洛因贩卖给华某1、孙某、陈某2等人。具体事实如下：
（一）2016年3月至4月初，被告人谢启平通过电话联系，确认毒资已经汇入指定的银行账户后，指使被告人赵芯欣、杨天兵等人将毒品掷于慈溪市某特定地点，再通知购毒人员取走毒品，多次将毒品贩卖给华某1、孙某、华某2、杨某1等人。
1.2016年3月25日，被告人谢启平在确认298元（币种人民币，下同）毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.3克海洛因掷于附海镇亮点美发店门口垃圾桶边，由华某1从该处取走毒品。
2.2016年3月28日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣、杨天兵将0.85克海洛因掷于��海镇荣兴螺丝超市附近的树下，由孙某从该处取走毒品。
3.2016年3月29日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇中国建设银行附近的电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
4.2016年3月30日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店旁边的电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
5.2016年3月30日，被告人谢启平在确认25000元毒资汇入后，指使他人将50克海洛因掷于附海镇顺鑫购物门口铁树下，由巨某（已判决）从该处取走毒品。
6.2016年3月31日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇中国农业银行门口电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
7.2016年3月底，被告人谢启平在确认200元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.2克海洛因掷于附海镇隆兴超市附近的树下，由华某2从该处取走毒品。
8.2016年3月底的一天，被告人谢启平在确认700元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.7克海洛因掷于附海镇宁波银行附近电线杆下，由杨某1从该处取走毒品。
9.2016年4月初的一天，被告人谢启平在确认700元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.7克海洛因掷于附海镇东南公司大门附近，由杨某1从该处取走毒品。
10.2016年4月2日，被告人谢启平在确认400元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.4克海洛因掷于附海镇芭比馒头店门口树下，由华某1从该处取走毒品。
11.2016年4月3日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.85克海洛因掷于附海镇中国工商银行北面巷子里的消防栓下，由孙某从该处取走毒品。
（二）2016年4月初至5月份间，被告人李祥发通过电话联系，确认毒资已经汇入指定的账户后，指使被告人赵芯欣、杨天兵及肖某1等将毒品掷于附海镇某特定地点，再通知购毒人员取走毒品，多次将毒品贩卖给陈某2、华某1、华某2、王某1、周某1、陈某3、付某、蒋某等。
1.2016年4月21日，被告人李祥发在确认580元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.6克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店旁边的电线杆下，由陈某2从该处取走毒品。
2.2016年4月27日，被告人李祥发在确认169元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇白玉兰网吧附近电线杆下配电箱旁，由华某1从该处取走毒品。
3.2016年4月28日，被告人李祥发在确认298元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.3克海洛因掷于附海镇中国建设银行门口电线杆下，由华某1从该处取走毒品。
4.2016年4月29日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇建龙超市门口电线杆下，由华某2从该处取走毒品。
5.2016年4月30日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇贝某厂门口消防栓下，由王某1从该处取走毒品。
6.2016年4月底一天，被告人李祥发在确认300元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.3克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店附近电线杆下，由陈某3从该处取走毒品。
7.2016年5月2日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店附近电线杆下，由周某1从该处取走毒品。
8.2016年5月10日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于附海镇嘉城机械厂附近电线杆下，由付某从该处取走毒品。
9.2016年5月12日，被告人李祥发在确认700元毒资汇入后，指使肖某1将0.7克海洛因掷于附海镇渤海门诊附近的一棵树下，由杨某1从该处取走毒品。
10.2016年5月13日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于中横线公路附海道口附近电线杆下，由付某从该处取走毒品。
11.2016年5月15日，被告人李祥发在确认278元毒资汇入后，指使肖某1将0.3克海洛因掷于附海镇先锋电器厂附近的树下，由华某1从该处取走毒品。
12.2016年5月17日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于附海镇一饭店门口的树下，由蒋某从该处取走毒品。
（三）2016年4月7日，王某4（另案处理）向被告人彭国诗购买毒品，彭国诗在确认25000元毒资汇入后，告知被告人李祥发，李祥发指使肖某1将50克海洛因掷于中横线附海道口附近铁栏栅下，由王某4指使“小飞”（另案处理）从该处取走毒品。
二、2016年5月初，被告人彭国诗支付给肖某2（另案处理）5000元好处费，让其帮忙购买毒品。同月8日，肖某2按照彭国诗的要求，从广东省东莞市购得100克甲基苯丙胺和169克海洛因送至慈溪市。彭国诗告知被告人李祥发，李祥发指使肖某1至附海镇白玉兰网吧附近，从肖某2处接收了该毒品。
同月14日19时许，王某2（另案处理）与被告人彭国诗联系购买甲基苯丙胺，彭国诗向王某2提供了被告人李祥发的联系方式。经电话联系，李祥发确认3000元人民币毒资汇入指定的银行账户后，指使肖某1将30克甲基苯丙胺掷于中横线公路附海道口附近的灯柱下，由王某2从该处取得毒品。
同月20日，公安机关在肖某1暂住的慈溪市附海镇观附公路512号白领公寓302室，��场查获海洛因155.84克、甲基苯丙胺1.39克。
综上所述，被告人彭国诗贩卖海洛因227.55克，甲基苯丙胺100克；被告人李祥发贩卖海洛因221克，甲基苯丙胺100克；被告人谢启平贩卖海洛因56.55克；被告人赵芯欣贩卖海洛因8.55克；被告人杨天兵贩卖海洛因5.9克；被告人胡鹏航贩卖海洛因1.1克。
2016年5月23日，被告人赵芯欣主动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实，并协助公安机关抓获了同案犯。
为证明指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、鉴定意见、搜查及辨认笔录、视听资料、电子数据以及被告人的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人彭国诗、李祥发、谢启平、赵芯欣、杨天兵、胡鹏航违反国家毒品管理规定，明知是毒品而予以贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定���应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭国诗、李祥发、谢启平系主犯，被告人赵芯欣、杨天兵、胡鹏航系从犯。被告人赵芯欣有自首情节和立功表现。提请本院依法予以判处。
被告人彭国诗对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩称没有贩卖毒品。其辩护人提出公诉机关指控彭国诗贩卖毒品的证据不足：1.指控彭国诗在2016年1-5月贩卖毒品的证据不足；2.指控彭国诗让肖某2代购毒品的证据不足；3.指控彭国诗向王某2贩卖30克甲基苯丙胺的证据不足。
被告人李祥发对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩称没有贩卖毒品。其辩护人提出如认定李祥发构成犯罪，李祥发还具有如下从轻或减轻处罚的情节：1.李祥发受人指使参与毒品交易，系从犯；2.指控李祥发贩卖毒品的数量证据不足；3.起诉书指控的涉案毒品海洛��，大部分被查获，没有流入社会。因此，请求对李祥发予以从轻、减轻处罚。
被告人谢启平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩称没有贩卖毒品。其辩护人提出公诉机关指控谢启平贩卖毒品的证据不足，如认定谢启平贩卖毒品罪名成立，因谢启平系初犯、需要照顾家庭，请求对谢启平予以从轻处罚。
被告人赵芯欣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.赵芯欣在毒品共同犯罪中系从犯，且有自首情节和立功表现；2.赵芯欣如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3.赵芯欣不是毒品犯罪的提议者，也不是毒品的所有者，贩毒获利较少；4.赵芯欣系初犯。因此，请求对赵芯欣予以减轻处罚。
被告人杨天兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.杨天兵受他人指使参与犯罪，不是毒品的所有者��来源者，系从犯；2.杨天兵归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；3.杨天兵主观恶性不太；4.杨天兵系初犯。因此，请求对杨天兵予以从轻、减轻处罚。
被告人胡鹏航对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.胡鹏航受他人指使参与犯罪，没有从中获利，系从犯；2.胡鹏航不是毒品犯罪的提议者和毒品的所有者；3.胡鹏航归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；4.胡鹏航主观恶性小，系初犯、偶犯。因此，请求对胡鹏航予以从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、2016年3月至4月初，被告人谢启平在浙江省慈溪市，通过指定银行账户预收购毒人员的毒资，指挥被告人赵芯欣、杨天兵等人将毒品放置于慈溪市某特定地点，在确认毒资已汇入指定的银行账户后，将毒品放置地点告知购毒人员，由购毒人员取走毒品，多次将毒���贩卖给华某1、孙某、华某2、杨某1等人。其中，被告人彭国诗指使被告人赵芯欣帮助被告人谢启平将毒品放置在特定地点。被告人赵芯欣又指使被告人杨天兵帮助被告人谢启平将毒品放置在特定地点。具体事实如下：
1.2016年3月25日，被告人谢启平在确认298元（币种人民币，下同）毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.3克海洛因掷于附海镇亮点美发店门口垃圾桶边，由华某1从该处取走毒品。
2.2016年3月28日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣、杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇荣兴螺丝超市附近的树下，由孙某从该处取走毒品。
3.2016年3月29日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇中国建设银行附近的电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
4.2016年3月30日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店旁边的电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
5.2016年3月30日，被告人谢启平在确认25000元毒资汇入后，指使他人将50克海洛因掷于附海镇顺鑫购物门口铁树下，由巨某（已判决）从该处取走毒品。
6.2016年3月31日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.85克海洛因掷于附海镇中国农业银行门口电线杆下，由孙某从该处取走毒品。
7.2016年3月底的一天，被告人谢启平在确认200元毒资汇入后，指使他人将0.2克海洛因掷于附海镇隆兴超市附近的树下，由华某2从该处取走毒品。
8.2016年3月底的一天，被告人谢启平在确认700元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.7克海洛因掷于附海镇宁波银行附近电线杆下，由杨某1从该处取走毒品。
9.2016年4月初的一天，被告人谢启平在确认700元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.7克海洛因掷于附海镇东南公司大门附近，由杨某1从该处取走毒品。
10.2016年4月2日，被告人谢启平在确认400元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.4克海洛因掷于附海镇芭比馒头店门口树下，由华某1从该处取走毒品。
11.2016年4月3日，被告人谢启平在确认800元毒资汇入后，指使被告人赵芯欣将0.85克海洛因掷于附海镇中国工商银行北面巷子里的消防栓下，由孙某从该处取走毒品。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人彭国诗的供述证明，其小名叫“桥林”，老乡叫其“马克”、“马某”。谢启平是其妻子，她使用两个手机号码：一个是131﹡﹡﹡﹡5276，另一个是156﹡﹡﹡﹡7333。李祥发是其姐夫。
2.被告人李祥发的供述证明，其手机号码是152﹡﹡﹡﹡1331，彭国诗的手机号码是185﹡﹡﹡﹡2678，其让弟弟李某1办过一张工商银行卡。
3.被告人赵芯欣的供述证明，2016年2月底，“马某”（彭国诗）叫其来浙江省慈溪市帮他“扔”毒品，报酬每月8000元。其到慈溪后，“强强”（李祥发）替其租房。其冒用“周某2刚”的身份证。后来，一个使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子打其电话，叫其到指定地点“捡”毒品（包装分黄、绿、红、黑）和“扔”毒品。同年4月初，使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子让其接受使用手机号码139﹡﹡﹡﹡8161的“强强”（李祥发）指挥“扔”毒品。使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子给过其三次报酬，分别是4000元（汇到其银行卡内）、4000元（汇到葛坤坤的银行卡）、4000元（汇到其银行卡内），“强强”给过其一次报酬即4000元。其接受指使扔毒品使用的手机号码是139﹡﹡﹡﹡8737。后来，其先后叫来杨天兵和胡鹏航一起帮忙“扔”毒品。
4.被告人杨天兵的供述证明，2016年3月底，赵芯欣叫其一起“扔”毒品。毒品海洛因包装分黄、绿、红、黑，不同颜色代表不同数量。最初，指挥赵芯欣扔毒品的是一个女的，后来换成“强哥”，“强哥”使用的手机号码是139﹡﹡﹡﹡8161。有一次，贩毒人给赵芯欣的报酬是其替赵芯欣取的，钱打到户名为葛坤坤的农行卡上。后来，赵芯欣叫来“灰八”“扔”毒品。
5.浙江省慈溪市公安局调取的户名为葛坤坤、卡号尾号为4872的农业银行卡（案发期间赵芯欣使用）的交易明细证明，2016年4月7日收到汇款2500元，6月19日收到汇款3000元。
6.浙江省慈溪市公安局调取的被告人赵芯欣使用的尾号为6457的工商银行卡交易明细和存款视频证明��2016年3月25日李某1尾号0977的工商银行账户转入4000元；4月1日现金存入2000元（被告人谢启平ATM机汇款视频截图）。
2016年4月25日现金存入4000元（彭国诗ATM机汇款视频截图）。
7.被告人谢启平所用的华为手机(号码182﹡﹡﹡﹡2656)中内存信息提取记录及照片证明，账户尾号为0977的工商银行短信提醒显示2016年5月18日共收入15笔（均为400元以下的款项），支出4笔均为5000元。该记录能够与李某1的工商银行卡进出资金的时间、数量相对应。
与“哦”139﹡﹡﹡﹡8161（李祥发）的短信，谢启平发送，均为三位数数字，共10条。短信数字与尾号为0977的工商银行短信提醒的收入金额及时间相对应。
8.证人肖某1的证言及毒品记账本证明，其手机号是159﹡﹡﹡﹡7421、138﹡﹡﹡﹡0359，“老陈”（李祥发）的电话是139﹡﹡﹡﹡8161，“马克”（彭国诗）的手机号是185﹡﹡﹡﹡2678。2016年3月，“马克”叫其帮“老陈”“包”毒品，报酬是每月4000元。“马克”和其是同一个村的，他姓彭，小名“桥林”。其到慈溪市后，“老陈”带其住进观附公路路边的白领公寓302房间，房间里面有电子秤、一些不同颜色包好的海洛因、白色塑料袋装着的冰毒，“老陈”教其把海洛因分别用不同颜色塑料垃圾袋剪开来分别包装，黑色的塑料袋包0.85克海洛因，红色塑料袋包0.4克海洛因，绿色塑料袋包0.3克海洛因，黄色塑料袋包0.2克海洛因，并说了黑色塑料袋包的卖700-800元，红色塑料袋包的卖400元，绿色塑料袋包的卖300元，黄色塑料袋包的卖200元。“老陈”告诉其让其扔的时候，他会打电话给其，其就按照他的要求包好相应数量的毒品扔到附海某一个地方，其扔好后再把扔的地方告诉他。其在笔记本上记录了分装和扔毒品的情况及数量���。
案发后，公安机关从肖某1住处扣押的账本，其中记载的内容显示：3月25日至4月26日期间，肖某1“扔”的“冷”、黑、红、黄、绿毒品的时间和数量。
9.证人谢启琴的证言和手机通讯录截图证明，谢启平系其妹妹，她的手机号码是157﹡﹡﹡﹡5505，其手机里存着“桂平”就是谢启平。谢启平平时用该号码联系其。
10.证人李某1的证言证明，其二哥是李祥发。其按照李祥发的要求以自己的身份在贵州省瓮安县马场坪宏富宾馆路口的工商银行办过一张银行卡，该卡被李祥发拿走并使用。
11.证人冯某1能的证言和辨认笔录证明，其于2015年12月22日将位于附海镇南园村西舍后横路8号106房间租给一个叫肖某1的人。两个月后，一个自称肖某1老乡的男子住进来。后肖某1的老乡带了自称是周某2刚的人住进来了。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，冯某1能确认8号照片中的男子（肖某1）就是肖某1。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，冯某1能确认6号照片中的男子（李祥发）就是肖某1的老乡。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，冯某1能确认2号照片中的男子（赵芯欣）就是自称是周某2刚的人。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，冯某1能确认10号照片中的男子（杨天兵）就是和自称是周某2刚的人一起住的小后生。
12.证人毛某的证言和辨认笔录证明，其于2016年过年后替自己的哥哥将位于慈溪市附海镇的白领公寓302房间租给一名女子。一个月后，其发现有一名男子住在里面。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，毛某确认7号照片中的男子（肖某1）就是住在白领公寓302房间的男子。
13.证人肖某1的辨认笔录证明，经对12张免冠男子的照片进行辨认，肖某1确认2号照片中的男子（李祥发）就是指挥其“抛”毒品的“老陈”。
14.被告人赵芯欣的辨认笔录证明，经对12张免冠男子的照片进行辨认，赵芯欣确认6号照片中的男子（彭国诗）就是介绍其到浙江省慈溪市做贩毒马仔的“马某”。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，赵芯欣确认11号照片中的男子（李祥发）就是“强强”，“强强”带其去租房。
经对12张免冠男子的照片进行辨认，赵芯欣确认10号照片中的男子（胡鹏航）就是其叫过来接手“扔”毒品的人。
15.被告人杨天兵的辨认笔录证明，经对12张免冠男子的照片进行辨认，杨天兵确认5号照片中的男子（胡鹏航）就是其离开慈溪时接手“扔”毒品的“灰八”。
16.证人华某1的证言证明，其使用的手机号码是137﹡﹡﹡﹡9948，其多次向一个使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子（贵州口音）求购毒品。其购毒方式是：其向贩毒女子指定的银行账号汇钱，贩毒女子确认收到钱后告知其藏毒地点，其到藏毒地点取走毒品。一般200元买0.2余克海洛因（黄色塑料纸包装），300元买0.3余克海洛因（绿色塑料纸包装），400元买0.4余克海洛因（红色塑料纸包装），700元买0.9余克海洛因（黑色塑料纸包装）。2016年3月25日，其联系贩毒女子要300元的海洛因并通过支付宝向户名为李某1的工行卡汇298元，随后，贩毒女子告知其毒品在附海镇亮点美发店门口北边的垃圾桶旁，其到上述地点取到用绿色塑料纸包装的海洛因。同年4月2日，其通过工行ATM机向户名为李某1的工行卡汇400元，随后，贩毒女子告知其毒品在附海芭比馒头门口的树下，其到上述地点取到用红色塑料纸包装的海洛因。
17.被告人的赵芯欣的供述证明，2016年3月下旬的一天下午，使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子指使其扔一个绿色包装的毒品，其将毒品扔到附海工商银行北面巷子进去第一个三叉路口右转进去亮点美发店的垃圾桶旁边，毒品扔好后其将毒品存放地点告知她。同年4月初的一天上午，使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子指使其扔一个红色包装的毒品，其将毒品扔到附海芭比馒头店门口，毒品扔好后其将毒品存放地点告知她。
18.浙江省慈溪市公安局调取的户名为李某1的工商银行账户交易详单证明，2016年3月25日华某1向户名为李某1、尾号为0977的工行账户汇款298元，同年4月2日李某1该账号收到汇款400元。
19.浙江省慈溪市公安局调取的手机通话记录证明，2016年3月至4月间，谢启平使用的手机号码157﹡﹡﹡﹡5505与华某1使用的手机号码137﹡﹡﹡﹡9948、赵芯欣使用的手机号码139﹡﹡﹡﹡8737有通话。李祥发使用的手机号码139﹡﹡﹡﹡8161与华某1使用的手机号码137﹡﹡﹡﹡9948、赵芯欣使用的手机号码139﹡﹡﹡﹡8737有通话。
20.证人孙某的证言证明，其使用的手机号码是135﹡﹡﹡﹡5555，其多次向一个使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子（贵州口音）求购海洛因。其购毒方式是：其向贩毒女子指定的银行账号（账户名“祥富”，外地账户）汇钱，贩毒女子确认收到钱后告知藏毒地点，其到藏毒地点取走毒品。2016年3月底的一天，其向贩毒女子求购毒品，其向“祥富”银行卡汇800元，后在附海迪航电器对面螺丝超市附近的一棵树下取得一“只”海洛因（外包白色餐巾纸、内包黑色塑料纸，一只约0.9克）。一二天后，其又以800元的价格向贩毒女子购得一只海洛因，取毒品地点在附海镇建设银行附近的电线杆下。一二天后，其又以800元的价格向贩毒女子购得一只海洛因，取毒品地点在附海镇幸福电动车销售店旁边的电线杆下。一二天后，其又以800元的价格向贩毒女子购得一只海洛因，取毒品地点在附海镇农村商业银行门口电线杆下。同年4月初，其又以800元的价格向贩毒女子购得一只海洛因，取毒品地点在附海镇中国工商银行北面巷子里的消防栓下。
21.浙江省慈溪市公安局调取的银行汇款凭证证明，2016年2月至4月4日期间，孙某共向李某1的工商银行账户汇款57次。其中，3月28日孙某转账800元、3月29日转账两次（分别为800元和700元）、3月30日转账两次（均为800元）、3月31日转账800元、4月3日转账两次（均为800元）。
22.浙江省慈溪市公安局制作的孙某指认取毒品地点笔录及照片证明，孙某带领侦查人员指认取海洛因的地点。
23.被告人赵芯欣的供述证明，2016年3月下旬的一天下午，使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的女子指使其扔一个黑色包装的毒品（外包装为白色纸巾），其和杨天兵一起将毒品扔在附海荣兴螺丝超市门口，毒品扔好后其将毒品存放地点告知她。同年4月初，使用手机号码139﹡﹡﹡﹡8161的男子指使其扔一个黑色包装的毒品（外包装为白色纸巾），其将毒品扔在工商银行北面巷子进去第一个消防栓下面，毒品扔好后其将毒品存放地点告知他。
24.被告人杨天兵的供述证明，2016年3月28日左右，受“老板”指使，其和赵芯欣将一包黑色塑料纸包装的海洛因扔在荣兴螺丝超市附近的一棵树下，由赵芯欣告知“老板”放毒品的具体地点。第二天，其将一包黑色塑料纸包装的海洛因扔在附海建设银行附近的电线杆下。又过了一天，其将一包黑色塑料纸包装的海洛因扔在附海幸福电动车销售店旁边的电线杆下。再过了一天，其将一包黑色塑料纸包装的海洛因扔在农业银行门��的电线杆下。
25.浙江省慈溪市公安局调取的手机通话记录证明，2016年3月底4月初，谢启平（手机号码157﹡﹡﹡﹡5505）与孙某(手机号码135﹡﹡﹡﹡5555)、赵芯欣（手机号码139﹡﹡﹡﹡8737）有多次通话。李祥发（手机号码）与孙某(手机号码135﹡﹡﹡﹡5555)、赵芯欣（手机号码139﹡﹡﹡﹡8737）有多次通话。
26.浙江省慈溪市公安局制作的支付宝转账记录照片证明，巨某通过支付宝分别向尾号为0977的工商银行账户（账户名李某1）转账7900元和10000元。
27.浙江省慈溪市公安局调取的尾号为0977的工商银行账户（账户名李某1）清单证明，该账户于2016年3月29日收到巨某的支付宝两次转账（金额分别为10000元和7900元），次日，又收到7100元汇款（现存）。
28.浙江省慈溪市公安局调取的手机通话记录证明，巨某(手机号码138﹡﹡﹡﹡7999)于2016年3��29日与谢启平（手机号码157﹡﹡﹡﹡5505）有通话。
29.浙江省慈溪市人民法院（2016）浙0282刑初1042号刑事判决书证明，巨某于2016年3月30日因运输海洛因50克被查获，于2016年7月29日被慈溪市人民法院以运输毒品罪判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一万元。
30.浙江省慈溪市公安局制作的搜查笔录、毒品称量记录、扣押清单等证明，2016年3月30日，侦查人员在镇海区四季永逸大饭店停车场抓获巨某，在其驾驶的轿车内搜获一只用黑色塑料袋包装的可疑物品、一台电子秤、用收费纸包的一小包疑似毒品并扣押、称重。
31.宁波市公安司法鉴定中心甬公鉴（理化）字(2016)1625号理化检验鉴定书证明，公安机关将从巨某处扣押的疑似毒品送检验鉴定，检验意见：1#可疑物块状1包净重49.9778克，2#可疑粉末1包净重30.8897克，3#可疑粉末1包净重0.2828克���1#、3#检材中均检出海洛因成份，2#检出烟酰胺成份。
32.证人巨某的证言证明，2016年3月30日，其向一个手机号码为157﹡﹡﹡﹡5505的贩毒女子求购50克海洛因，500元每克，总价25000元。其先后通过支付宝、ATM机向贩毒女子提供的账户（账号尾号0977，户名李某1）汇款25000元。贩毒女子确认收款后，告知其海洛因放在中横线道口附近的顺鑫购物门口右边铁树下面，其到该地点取走毒品。
33.证人华某2的证言证明，其手机号码是153﹡﹡﹡﹡1265，其多次向使用手机号码157﹡﹡﹡﹡5505的贩毒女子和使用手机号码139﹡﹡﹡﹡8161的贩毒男子购买毒品。2016年3月底左右的一天中午，其打电话给157﹡﹡﹡﹡5505贩毒女子求购200元的海洛因，其通过ATM机向尾号为0977、户名为“祥富”的工商银行账户汇200元，随后，贩毒女子告知其毒品放在附海隆兴超市对面的一棵小树下���，其在该地点找到了海洛因（外面用白色纸巾包装、里面用黄色塑料纸包装）。
34.被告人杨天兵的供述证明，2016年3月28日左右的一天下午，赵芯欣接到“老板”的电话说要一个黑的，然后其和赵芯欣就骑电动自行车到了一个电器厂，将毒品扔到荣兴螺丝超市门口左边第一棵树下面，随后，赵芯欣告知“老板”扔毒品的地点。
35.证人杨某1的证言证明，其多次向一个贵州口音的女子购买毒品，2016年1月，该名女子的手机号换成157﹡﹡﹡﹡5505，毒资账户换为户名为李某1、尾号为0977的工商银行账户。2016年3月底的一天，其向李某1的账户汇款700元，贩毒女子确认后，告知其海洛因放在附海宁波银行门口的电线杆下，其在该地点找到一只海洛因（外面用白纸包装，里面用黑色塑料纸包装）。同年4月的一天，其又向李某1的账户汇款700元，贩毒女子确认后，告知其海洛因放在附海镇建设银行对面东南公司的“东”字下面，其在该地点找到一只海洛因。
36.被告人杨天兵的供述证明，2016年3月底的一天下午，赵芯欣受“老板”指使，用黑色塑料纸包了一只海洛因，其和赵芯欣一起将海洛因扔在附海宁波银行门口的电线杆下面，扔好后，赵芯欣告知“老板”扔毒品的地点。4月初的一天中午，赵芯欣用黄色塑料纸包装了海洛因，其将海洛因扔在附海建设银行对面东南公司“东”字下面。
二、2016年4月初至5月间，被告人李祥发在浙江省慈溪市，通过指定银行账户预收购毒人员的毒资，指挥被告人杨天兵、胡鹏航及肖某1等人将毒品放置于慈溪市某特定地点，在确认毒资已汇入指定的银行账户后，将毒品放置地点告知购毒人员，由购毒人员取走毒品，多次将毒品贩卖给陈某2、华某1、华某2、王某1、周某1、陈某3、付某、蒋某等人。其中，被告人赵芯欣指使被告人杨天兵、胡鹏航帮助被告人李祥发将毒品放置在特定地点。具体事实如下：
1.2016年4月21日，被告人李祥发在确认580元毒资汇入后，指使他人将0.6克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店旁边的电线杆下，由陈某2从该处取走毒品。
2.2016年4月27日，被告人李祥发在确认169元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇白玉兰网吧附近电线杆下配电箱旁，由华某1从该处取走毒品。
3.2016年4月28日，被告人李祥发在确认298元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.3克海洛因掷于附海镇中国建设银行门口电线杆下，由华某1从该处取走毒品。
4.2016年4月29日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇建龙超市门口电线杆下，由华某2从该处取走毒品。
5.2016年4月30日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇贝某厂门口消防栓下，由王某1从该处取走毒品。
6.2016年4月底一天，被告人李祥发在确认300元毒资汇入后，指使被告人杨天兵将0.3克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店附近电线杆下，由陈某3从该处取走毒品。
7.2016年5月2日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使被告人胡鹏航将0.2克海洛因掷于附海镇幸福电动车销售店附近电线杆下，由周某1从该处取走毒品。
8.2016年5月10日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于附海镇嘉城机械厂附近电线杆下，由付某从该处取走毒品。
9.2016年5月12日，被告人李祥发在确认700元毒资汇入后，指使肖某1将0.7克海洛因掷于附海镇渤海门诊附近的一���树下，由杨某1从该处取走毒品。
10.2016年5月13日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于中横线公路附海道口附近电线杆下，由付某从该处取走毒品。
11.2016年5月15日，被告人李祥发在确认278元毒资汇入后，指使肖某1将0.3克海洛因掷于附海镇先锋电器厂附近的树下，由华某1从该处取走毒品。
12.2016年5月17日，被告人李祥发在确认200元毒资汇入后，指使肖某1将0.2克海洛因掷于附海镇一饭店门口的树下，由蒋某从该处取走毒品。
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