江苏省仪征市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仪刑初字第00212号
公诉机关江苏省仪征市人民检察院。
被告人宗某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年9月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年10月10日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
被告人张某甲，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年10月16日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
辩护人刘付利，山东天航（胶州）律师事务所律师。
被告人吕某甲，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年9月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年10月23日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
辩护人汪宝妹，江苏中立信律师事务所律师。
被告人方某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年9月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
辩护人周舰，山东国孚律师事务所律师。
被告人张某乙，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年8月12日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，同年10月14日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
辩护人李斌，山东瀛创律师事务所律师。
辩护人陈克平，江苏宗申律师事务所律师。
被告人杨某，无业。曾因犯非法经营罪，于2011年2月25日被安徽省霍邱县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年8月1日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年8月6日被该局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。
辩护人张海川，江苏立科律师事务所律师。
辩护人尤志明，江苏宗申律师事务所律师。
被告人胡某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年8月6日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，同年10月15日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
辩护人芮光辉，河南汇恒律师事务所律师。
被告人王某泉，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年11月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月3日被该局指定居所监视居住，同年12月13日被该局刑事拘留，同年12月19日被该局取保候审，2015年5月29日被本院取保候审。
辩护人彭定清，江西干越律师事务所律师。
辩护人刘承涛，江苏中立信律师事务所律师。
被告人王某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年7月3日被扬州市公安局刑事拘留，同年7月23日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年8月6日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。
辩护人孙建，江苏中立信律师事务所律师。
被告人崔某辉，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年3月11日被扬州市公安局取保候审，2015年12月15日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。
辩护人高虎存，江苏中立信律师事务所律师。
被告人沙某，1991年1月15日河南省舞阳县，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年6月17日被扬州市公安局刑事拘留，同年7月14日被该局取保候审，2015年5月25日被本院取保候审。
被告人余某甲，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年8月7日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人吴思扬，江西干越律师事务所律师。
辩护人吴福祥，江苏征远律师事务所律师。
被告人谭某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年7月3日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。
辩护人包志华，江苏东宇律师事务所律师。
被告人蔡某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年7月3日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。
辩护人陈伟峰，江苏宗申律师事务所律师。
被告人郭某，无业。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年9月15日被仪征市公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2015〕153号起诉书指控被告人宗某、张某甲、吕某甲犯盗窃罪、被告人方某犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人张某乙、杨某某、胡某、王某泉、王某、崔某辉、沙某、谭某、蔡某、郭某犯非法经营罪、被告人余某甲犯非法经营罪、非法拘禁罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院经扬州市中级人民法院指定管辖,于2015年5月21日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员郑志慧出庭支持公诉，被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某、张某乙、杨某某、胡某、王某泉、王某、崔某辉、沙某、余某甲、谭某、蔡某、郭某及辩护人刘付利、汪宝妹、周舰、李斌、陈克平、张海川、尤志明、芮光辉、彭定清、刘承涛、孙建、高虎存、吴思扬、吴福祥、包志华、陈伟峰均到庭参加了诉讼。公诉机关于2015年9月30日向本院建议延期审理，2015年10月30日建议本院恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2013年6月至2014年7月间，被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某等人时分时合，先后24次乘隙盗窃山东中烟济南卷烟厂烟丝10274斤、烟叶1350斤，共计价值人民币23万余元，后全部卖予被告人张某乙。2、2013年11月，被告人方某明知被告人张某甲等人销售的烟丝是赃物仍予以代为销售，价值人民币5400元。3、（1）2013年6月至2014年6月间，被告人张某乙违反国家法律规定，未经烟草专卖部门许可，从被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某处购得烟丝10274斤，烟叶1350斤后销售给被告人杨某某，涉案金额共计人民币37万余元。（2）2013年6月至2014年6月，被告人杨某某违反国家法律规定，未经烟草专卖部门许可，从被告人张某乙处购买上述烟丝、烟叶后销售给被告人王某泉，由被告人胡某代为运输，涉案金额共计人民币43万余元。（3）2013年11月至2014年6月间，被告人王某泉违反国家法律规定，未经烟草专卖部门许可，从被告人杨某某处购买烟丝、烟叶后，由被告人胡某运送至河南省漯河市舞阳县北舞渡镇河北街村回民居住区，雇用被告人余某甲、蔡某、郭某、谭某等人在地下烟草加工点生产各类品牌的假冒伪劣香烟，并通过被告人王某、同案人孙松松、王某甲等人予以销售。被告人余某甲、蔡某、谭某、郭某、胡某等人负责运送烟丝、烟叶、成品烟、负责联系下线等，其中被告人余某甲参与作案8次，涉案金额共计人民币21万余元；被告人蔡某参与作案2次，涉案金额共计人民币9万余元；被告人谭某、郭某参与作案1次，涉案金额共计人民币8万余元。（4）2013年7月至2014年3月间，被告人王某违反国家法律规定，未经烟草专卖部门许可，从他人或被告人王某泉处购买伪劣的香烟后，由被告人谭某、崔某辉、沙某等人在扬州市、西安市销售。其中，被告人王某参与作案17次，涉案金额共计人民币38万余元；被告人崔某辉、沙某参与作案16次，涉案金额共计人民币42万余元；被告人谭某参与作案1次，涉案金额共计人民币6万余元。4、2014年7月3日6时许，被告人余某甲与同案人彭永兴、周阳凡在江西省余干县余干宾馆6216房间，非法拘禁被害人李某丁并对其实施殴打、言语威胁。因担心被人发现，三人将被害人李某丁非法拘禁至余干县三塘乡源头村港边小组一无人居住的院落，直至被害人李某丁答应赔礼道歉后，三人将被害人李某丁弃于原地，驾车离开现场。经鉴定，被害人李某丁的损伤程度评定为轻微伤。为证明其指控成立，公诉机关举出了被告人供述、证人证言、相关书证等证据证实。公诉机关认为被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某以非法占有为目的，多次盗窃公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，均已构成盗窃罪；被告人张某甲明知是犯罪所得，仍予以代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张某乙、杨某某、胡某、王某泉、王某、崔某辉、沙某、余某甲、蔡某、郭某、谭某违反国家规定，未经烟草专卖部门许可，无证非法经营烟草制品，且经营的烟草制品系假冒伪劣制品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，均已构成非法经营罪；被告人余某甲非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪，建议对各被告人依法判处。
各被告人对公诉机关指控事实和罪名的辩解意见：
1、被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某、杨某某、胡某、沙某、余某甲、谭某、蔡某、郭某对公诉机关指控的主要事实和罪名均无异议。
2、被告人张某乙对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为不构成非法经营罪。
3、被告人王某泉对公诉机关指控其非法经营的事实提出异议，辩称其仅从杨某某处收购十余万元的烟丝，且在河南生产假烟后未向扬州、西安、北京销售过假烟。
4、被告人王某对公诉机关指控其于2013年7月向崔某辉销售假烟1次，涉案金额人民币7425元以及2014年3月10日左右向崔某辉销售假烟1次，涉案金额为人民币13500元的事实无异议，对其余指控事实均提出异议，辩称其未从王某泉处拿假烟向扬州、西安等地销售。
5、被告人崔某辉对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，辩称其帮助王某在扬州销售假烟，属于共同犯罪，其系从犯；其非法经营犯罪不属于情节特别严重。
各辩护人提出的主要辩护意见：
1、被告人张某甲的辩护人提出被告人张某甲在共同犯罪中作用较小，属于从犯，归案后坦白认罪态度较好，且退出违法所得，建议对其从宽处理并适用缓刑。
2、被告人吕某甲的辩护人提出被告人吕某甲在共同犯罪中作用较小，系从犯，归案后坦白认罪态度较好，具有立功表现，且退出违法所得，建议对其从宽处理并适用缓刑。
3、被告人方某的辩护人提出：（1）被告人方某在盗窃共同犯罪中系从犯；（2）被告人方某归案后主动交代了掩饰、隐瞒犯罪所得事实，属于自首，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪可以从轻处罚；（3）被告人方某归案后坦白认罪态度较好，且退出违法所得，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
4、被告人张某乙的辩护人提出：（1）公诉机关对被告人张某乙的定罪有误，应认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（2）被告人张某乙有检举揭发他人犯罪行为，具有立功表现；（3）被告人张某乙归案后坦白认罪态度较好，且退出人民币30万元，建议对其从轻处罚。
5、被告人杨某某的辩护人提出：（1）公诉机关指控被告人杨某某犯罪数额过高；（2）被告人杨某某、王某泉的行为应整体认定为共同犯罪，其行为构成生产销售伪劣产品罪、非法经营罪，由于生产销售伪劣产品罪与非法经营罪属于法条竞合，而前者属于特别法条，应适用特别法条来定罪量刑；（3）被告人杨某某在生产、销售伪劣卷烟过程中仅是提供原材料，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（4）其归案后坦白认罪态度较好，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。
6、被告人胡某的辩护人提出：（1）被告人胡某的违法所得仅人民币2600元，不属于情节特别严重；（2）被告人胡某在共同犯罪中系从犯，归案后坦白认罪态度较好，且退出人民币15万元，建议对其从宽处理并适用缓刑。
7、被告人王某泉、王某的辩护人均提出公诉机关指控被告人王某泉、王某犯非法经营罪的事实不清，证据不足，所指控罪名不能成立。
8、被告人崔某辉的辩护人提出被告人崔某辉非法经营属于情节严重，且在共同犯罪中负责帮助王某销售假烟，系从犯，且归案后坦白认罪态度较好，积极提供线索、协助公安机关抓捕被告人王某，具有立功表现，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
9、被告人余某甲的辩护人提出被告人余某甲在非法经营犯罪和非法拘禁犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后如实供述了自己的罪行，且取得了非法拘禁案被害人的谅解，建议对其从轻处罚。
10、被告人谭某的辩护人提出被告人谭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且所参与的销售假烟犯罪均系在假烟未销售的情况下被公安机关查获，属于非法经营罪犯罪未遂，且归案后如实供述了自己的罪行，退出违法所得1万元，建议对其从轻处罚。
11、被告人蔡某的辩护人提出被告人蔡某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后坦白认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、盗窃
2013年6月至2014年7月间，被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某等人时分时合，利用在山东济南卷烟厂工作的便利，先后实施盗窃作案24次，乘隙窃得山东济南卷烟厂烟丝5137公斤、烟叶675公斤，后将烟丝、烟叶销售给被告人张某乙，销售金额计人民币232180元。其中，被告人宗某参与作案22次，窃得烟丝4953公斤、烟叶675公斤，销售金额计人民币222980元；被告人张某甲参与作案18次，窃得烟丝4504公斤、烟叶675公斤，销售金额计人民币195450元；被告人吕某甲参与作案15次，窃得烟丝4320公斤、烟叶275公斤，销售金额计人民币178300元；被告人方某参与作案6次，窃得烟丝633公斤，销售金额计人民币36680元。具体分述如下：
1、2013年6月，被告人宗某、方某盗窃烟丝100公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币6000元。
2、2013年10月，被告人宗某、方某盗窃烟丝93公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币5580元。
3、2013年11月，被告人宗某、方某等人盗窃烟丝100公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币6000元。
4、2013年11月，被告人张某甲等人盗窃烟丝109公斤，后通过方某将烟丝销售给张某乙，得款人民币5400元。
5、2013年12月，被告人宗某、方某等人盗窃烟丝100公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币6000元。
6、2014年1月，被告人宗某、方某等人盗窃烟丝110公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币6600元。
7、2014年1月，被告人张某甲等人盗窃烟丝75公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币3750元。
8、2014年2月，被告人宗某、方某等人盗窃烟丝130公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币6500元。
9、2014年2月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝300公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币12000元。
10、2014年3月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝300公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币12000元。
11、2014年3月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝500公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币20000元。
12、2014年3月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝250公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币10000元。
13、2014年4月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝225公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币9000元。
14、2014年4月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝355公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币14200元。
15、2014年4月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝330公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币13200元。
16、2014年4月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝130公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币5200元。
17、2014年5月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝400公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币16000元。
18、2014年5月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟叶200公斤，后将烟叶销售给张某乙，得款人民币4000元。
19、2014年5月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟叶75公斤，后将烟叶销售给张某乙，得款人民币1500元。
20、2014年5月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝250公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币10000元。
21、2014年6月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝300公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币12000元。
22、2014年6月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝600公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币24000元。
23、2014年6月，被告人宗某、张某甲、吕某甲盗窃烟丝380公斤，后将烟丝销售给张某乙，得款人民币15200元。
24、2014年7月，被告人宗某、张某甲盗窃烟叶400公斤，后将烟叶销售给张某乙，得款人民币8000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年11月，被告人方某明知被告人张某甲等人让其帮忙销售的109公斤烟丝是赃物，仍代为销售给张某乙，销赃得款人民币5400元。
被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某归案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人吕某甲协助公安机关抓捕同案犯。公安机关扣押了被告人宗某、张某甲、方某各退出的人民币十万元，被告人吕某甲退出的人民币六万元，共计人民币三十六万元。
上述事实，被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某在开庭审理中均表示无异议，且有被告人张某乙供述、证人陈某、黄某、李某甲、吕某乙、袁某等人证言、辨认笔录、扣押发还物品文件清单、发破案经过说明、情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。
三、非法经营
1、2013年6月至2014年7月间，被告人张某乙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从被告人宗某、张某甲、吕某甲、方某处非法收购烟丝5137公斤、烟叶675公斤后通过物流公司运输并销售给被告人杨某某，先后销售20余次，销售金额共计人民币37万余元。
2、2013年6月至2014年7月间，被告人杨某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从被告人张某乙处非法收购烟丝5137公斤、烟叶675公斤（其中烟叶400公斤于2014年8月在河南省郑州市被公安机关起获扣押），后雇用被告人胡某从物流公司接收烟丝或者烟叶运送至河南省舞阳县北舞渡镇，销售给被告人王某泉，先后销售20余次，销售金额共计人民币43万余元。
3、2013年6月至2014年6月间，被告人王某泉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从被告人杨某某等人处非法收购烟丝、烟叶，并雇用余某甲、蔡某、谭某、郭某等人接收烟丝、烟叶等烟草制品，运至河南省舞阳县北舞渡镇某加工厂制成各类品牌的假冒伪劣卷烟（以下简称“假烟”），后雇用被告人胡某等人将假烟运至物流公司，并通过被告人王某、同案人王某甲（已判刑）等人将假烟销售至扬州、西安、北京等地，销售金额共计人民币30.7万余元。
2013年7月至2014年3月间，被告人王某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从被告人王某泉或他人处获得假烟后，通过物流运输方式将假烟发往扬州销售给被告人崔某辉，发往西安由被告人谭某、同案人孙松松（已判刑）帮助其销售，非法经营数额共计人民币38.3万余元（销售金额31.9万余元、未销售货值6.3万余元）。
其中，2013年10月至2014年2月间，被告人余某甲负责帮助被告人王某泉接收烟丝、烟叶、接听购买假烟者的电话、保管银行卡、发送假烟等，参与作案8次，涉案金额计人民币21.3万余元；2014年2月至7月间，被告人蔡某负责帮助被告人王某泉接听购买假烟者的电话、记账、接发货物、收取货款等，参与作案2次，涉案金额计人民币9.3万余元；2013年11月，被告人谭某在西安与孙松松等人帮助被告人王某销售假烟，参与作案1次，涉案金额计人民币6.3万余元；2014年3月至7月间，被告人谭某到河南省舞阳县帮助被告人王某泉接收、运输烟丝、烟叶等，参与作案1次，涉案金额计人民币8万余元，共计参与作案2次，涉案金额共计人民币14.3万余元；2014年5月至7月间，被告人郭某负责帮助被告人王某泉监督炒制烟丝、包装香烟等，参与作案1次，涉案金额计人民币8万余元。具体分述如下：
（1）2013年7月，被告人王某销售给被告人崔某辉软玉溪香烟26条、软珍品云烟香烟13条、五星红杉树苏烟香烟12条、软金砂苏烟香烟16条、软中华香烟40条、硬中华香烟8条，共计115条，销售金额计人民币7425元。
（2）2013年7月，被告人王某销售给被告人崔某辉五星红杉树苏烟香烟60条、软珍品云烟香烟60条、硬金芙蓉王香烟60条、软玉溪香烟120条、软中华香烟60条、硬中华香烟60条、软蓝黄鹤楼香烟60条，共计480条，销售金额计人民币27300元。
（3）2013年8月7日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉硬中华香烟60条、软玉溪香烟60条、软蓝黄鹤楼香烟60条，共计180条，销售金额计人民币10200元。
（4）2013年8月14日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉硬中华香烟60条、硬金芙蓉王香烟60条、软珍品云烟香烟60条、软玉溪香烟60条、九五南京香烟13条、软金沙苏烟香烟42条，共计295条，销售金额计人民币19670元。
（5）2013年8月24日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉软玉溪香烟120条、硬中华香烟60条、软中华香烟60条，共计240条，销售金额计人民币15600元。
（6）2013年8月31日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉软玉溪香烟120条、硬中华香烟120条，共计240条，销售金额计人民币15600元。
（7）2013年9月26日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉新版利群香烟27条、九五南京香烟19条、软玉溪香烟180条、硬金芙蓉王香烟120条、软蓝黄鹤楼香烟120条、软珍品云烟香烟120条、软金砂苏烟香烟60条，共计646条，销售金额计人民币36740元。
（8）2013年10月10日左右，被告人王某销售给被告人崔某辉硬中华香烟60条、软中华香烟60条、软玉溪香烟60条、软珍品云烟香烟120条、软蓝黄鹤楼香烟120条，共计420条，销售金额计人民币23700元。
（9）2013年11月19日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售硬中华香烟180条、软中华香烟60条、硬金芙蓉王香烟60条，共计300条，销售金额计人民币21600元。
（10）2013年11月25日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售五星红杉树苏烟香烟240条、软玉溪香烟120条、硬玉溪香烟60条，共计420条，销售金额计人民币19500元。
（11）2013年12月4日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售软玉溪香烟120条、新版利群香烟60条、硬中华香烟120条、软金砂苏烟香烟60条、软中华香烟60条，共计420条，销售金额计人民币27000元。
（12）2013年12月10日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售软玉溪香烟300条，销售金额计人民币16500元。
（13）2013年12月28日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售硬中华香烟180条、软玉溪香烟180条、软中华香烟120条、软蓝黄鹤楼香烟120条、硬金芙蓉王香烟60条、软珍品云烟香烟60条、软金砂苏烟香烟60条，共计780条，销售金额计人民币48600元。
（14）2014年1月5日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售软金砂苏烟香烟60条、硬中华香烟60条，共计120条，销售金额计人民币9000元。
（15）2014年1月14日左右，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，向被告人崔某辉销售软玉溪香烟60条、软中华香烟60条，共计120条，销售金额计人民币7800元。
（16）2014年3月9日，被告人王某从被告人王某泉、蔡某处取得假烟后，向被告人崔某辉销售软玉溪香烟120条、硬中华香烟60条、五星红杉树苏烟香烟60条，共计240条，销售金额计人民币13500元。当日下午，该批假烟被扬州市烟草专卖局查获并扣押。
（17）2013年11月，被告人王某从被告人王某泉、余某甲处取得假烟后，通过物流运输方式发货给被告人谭某、同案人孙松松（已判决）等人在西安市进行销售，其中硬芙蓉王香烟246条、硬中华香烟38条、软金砂苏烟香烟105条、五星红杉树苏烟香烟20条、吉祥好猫香烟82条、炫蓝好猫香烟13条、软珍品云烟香烟12条、软玉溪香烟47条、硬庄园玉溪香烟10条、软蓝黄鹤楼香烟134条、新版利群香烟105条、软大重九香烟6条、九五南京香烟38条，共计856条，货值金额计人民币6.3万余元。2013年11月25日，上述假烟在西安市被公安机关查获扣押。
（18）2014年6月，被告人王某泉、蔡某、谭某、郭某等人在河南省舞阳县生产假烟后，通过物流运输方式发货给同案人王某甲（已判刑）在北京市进行销售，其中九五南京香烟17条、软蓝芙蓉王香烟60条、软玉溪香烟193条、软精品中南海香烟198条、新版利群香烟54条、1951软中华香烟57条、硬玉溪香烟120条、软金砂苏烟香烟97条、硬芙蓉王香烟180条、硬中华香烟160条、软中华香烟218条、天叶黄金叶香烟9条、软大重九云烟香烟14条、特高中南海香烟138条、软珍品云烟香烟116条、软蓝香烟141条、五星红杉树苏烟香烟82条、蓝芙蓉王香烟51条，共计1905条，货值金额计人民币8万余元。2014年6月30日，上述假烟在北京市被公安机关查获扣押。
4、2013年7月至2014年1月间，被告人崔某辉、沙某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从被告人王某处购买假烟后，销售给扬州市市区多家烟酒商店，销售金额计人民币39万余元。此间，被告人沙某主要负责帮助崔某辉运送假烟、收取货款等。2014年3月9日，公安机关在扬州市运河南路鑫义物流公司及扬州市新盛花苑小区崔某辉暂住地查获并扣押了被告人崔某辉尚未销售的软玉溪香烟124条、硬中华香烟66.7条、五星红杉树苏烟香烟60条、软珍品云烟香烟47.8条、软蓝黄鹤楼香烟46.9条、软金砂苏烟香烟18条、软中华香烟4条，货值金额计人民币2万余元。
案发后，被告人沙某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人张某乙、杨某某、胡某、崔某辉、余某甲、谭某、蔡某、郭某归案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关扣押了被告人张某乙退出的人民币30万元、被告人王某泉退出的人民币5万元、被告人王某退出的人民币2万元、被告人胡某退出的人民币15万元、被告人谭某退出的人民币1万元。在审理过程中，被告人张某乙有揭发他人犯罪行为，查证属实。
上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、证人李某乙证言证实，王某是其丈夫，王某泉是王某父亲。其分别于2014年4月、6月到河南省舞阳县找王某并与谭某、蔡某、代某居住在一个地方，其得知王某泉从杨某某处购买烟丝并加工成假烟，向他人销售，包括在北京销售假烟的王某甲。蔡某、谭某、郭某帮助王某泉运送烟丝及假烟。2013年，王某曾向扬州发送假烟给一名崔姓人员。2014年7月2日，其与王某、谭某、蔡某、代某在河南省舞阳县北舞渡镇居住地被公安机关抓获。辨认笔录证实李某乙对王某甲、杨某某、郭某等人辨认情况。
2、证人代某证言证实，其与谭某是男女朋友，2013年6月，其跟随谭某到扬州帮助王某销售假烟，后来崔某辉、沙某接替谭某在扬州销售假烟，后谭某到西安与孙松松等人销售假烟。2014年5月，其到河南省舞阳县北舞渡镇找谭某并与王某、李某','2018-10-11
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第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
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