黑龙江省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑刑终235号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
上诉人（一审被告人）董波，男，汉族，1969年11月6日出生于黑龙江省逊克县，大专文化，系黑龙江银波投资咨询有限公司法定代表人，住哈尔滨市道里区。现在押。
辩护人何丽艳，黑龙江益朋律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理哈尔滨市人民检察院指控被告人董波犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2017年7月20日作出（2016）黑01刑初148号刑事判决。被告人董波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定：
一、诈骗事实
2015年5月，被告人董波以帮助被害人史某将其女儿安排到银行工作为由，骗取史某10万元。后经催要，董波返还史某3万元，实际骗得7万元。案发后，董波家属代为返还史某1万元。2015年10月19日，公安机关在哈尔滨市南岗区将董波抓获。
二、拒不支付劳动报酬事实
(一)2013年4月，被告人董波与刘某六合伙承包黑龙江融兴房地产开发有限公司开发的宾县宾州镇融兴府邸8号、11号楼及地下停车场工程。后刘某六与董波协商退出了合伙。2013年5月至2014年7月期间，董波将该工程的防水、水暖、塑钢窗、外墙保温、外墙涂料等项工程相继分包给张某三、徐某一、姜某、赵某、尚某一等人。前述工程竣工后，董波在有能力支付的情况下，仍不支付张某三、徐某一、姜某、赵某、尚某一等人的工程款，导致拖欠78名农民工工资共计124.284万元。宾县人力资源和社会保障局于2015年9月21日向董波下达劳动保障监察限期改正指令书后，董波在指定的期限内仍不支付。
（二）2013年5月，被告人董波将其承建的宾县宾州镇融兴府邸8号、11号楼的主体人工费分包给吴某三。工程竣工后，董波在有能力支付的情况下，仅支付了吴某三部分人工费，导致拖欠130余名农民工工资共计459.0704万余元。宾县人力资源和社会保障局于2015年10月8日向董波下达劳动保障监察限期改正指令书后，董波在指定的期限内仍不支付，造成部分农民工家庭的基本生活受到严重影响。
上述事实，有公安机关制作、调取的《案件来源》《到案经过》《户籍证明》《在逃人员登记/撤销表》，被害人史某陈述，证人黄某、张某三、徐某一、姜某、赵某、尚某一、杨某一、刘某六、于某四、王某四、刘某七、刘某二、陈某三、逯某、何某二、刘某四、高某、刘某五、李某三、孙某二、张某七、于某五、徐某四、何某一、陈某二、江某等人证言，工商档案、合同、欠据、收条、承认书、工资表、承诺书、银行账户明细、鉴定意见、民事判决书、执行裁定书，宾县人力资源和社会保障局制作的《涉嫌犯罪案件移送书》《劳动保障监察限期改正指令书》，被告人董波的供述等证据证实。
哈尔滨市中级人民法院认为，被告人董波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人史某数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪；有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，并造成严重后果，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。董波犯数罪，应予数罪并罚。董波诈骗史某犯罪所获赃款6万元，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第六十四条和经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条的规定，认定被告人董波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；责令被告人董波退赔被害人史某人民币六万元。
宣判后，被告人董波不服，以没有诈骗史某钱财，不构成诈骗罪，如构成犯罪，一审量刑过重；主观上没有非法占有劳动报酬的意图，不存在转移资产、逃匿情形，没有及时支付工资的原因是融兴公司没有按期付款，案发后法院判令融兴公司在没有支付工程款范围内承担给付工人工资、材料款的义务，融兴公司已给付570多万元，董波取得工人谅解，不构成拒不支付劳动报酬罪；如果其构成拒不支付劳动报酬罪，刘某六也构成该罪为理由，提出上诉。
辩护人以董波没有及时支付工人工资是由于融兴公司未按期支付董波工程款导致，董波投入2000多万元承建工程，是在丧失偿债能力情况下，无力支付工资和缴纳罚款，没有非法占有劳动报酬的意图，不存在转移资产、逃匿情形，不构成拒不支付劳动报酬罪，事发后，融兴公司已给付570多万元工资款，董波取得工人的谅解为理由，提出辩护意见。
经审理查明：
一、诈骗事实
2015年5月，上诉人董波以帮助被害人史某女儿安排工作为由，骗取史某人民币10万元（以下币种均为人民币）。后经催要，董波返还史某3万元。2016年4月6日，史某到公安机关报案。案发后，董波家属代为返还史某1万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.公安机关制作的《案件来源》《到案经过》证实史某向公安机关报案称被董波诈骗，公安机关破获案件的情况。
2.被害人史某的陈述证实：2015年5月10日左右，我学金融的女儿快大学毕业，我给表哥黄某打电话让他想办法，黄某说他朋友董波能办这事。董波通过黄某告诉说哈尔滨农商银行正在招人，让在网上报名。我们上网发现过了报名期限，我打电话告诉黄某。后来黄某反馈消息说董波认识农商银行行长，让我把女儿简历准备好，给董波拿10万元钱，孩子就能到农商银行上班。2015年5月18日，黄某打电话说董波要我女儿的简历和10万元钱，我和董波见面，把钱和女儿的简历交给董波，董波和黄某通了电话，让放心等上班的消息。后我让黄某催问董波几次，董波让等消息，说孩子工作的事肯定能办。2015年9月，我女儿毕业，还没有到农商银行上班的消息。2015年9月14日，董波给黄某手写一份承诺书，承诺9月16日还10万元钱。2015年10月前，黄某从董波处分两次要回3万元给了我，后来听说董波因诈骗被抓了。
3.证人黄某的证言证实：2015年5月10日左右，我弟弟史某打电话说他家孩子大学要毕业，问我能不能给安排到银行上班，我就问了当时和我在一起的董波，董波让在农商银行报名。两三天后，史某打电话说农商银行网上报名结束了，我给董波打电话说了一下情况。过了两天，董波告诉我想要安排到银行工作，准备10万元找关系办。我告诉史某，史某同意。2015年5月18日，董波打电话说孩子的事情说完了，要马上送钱。史某把10万元现金和孩子的简历给了董波。之后董波一直以正在办理为理由，让我们等。后来我们说不用办了，要退钱，董波给了3万元后就一直推托。2015年10月19日，我听朋友说董波因为诈骗被抓了。董波被抓后，董波母亲又还了1万元。
4.董波出具的承诺书证实：董波承诺于2015年9月16日还给黄某10万元。
5.收条证实：黄某于2016年6月16日收到董波母亲代还欠款1万元，尚欠6万元。
6.公安机关调取的《户籍证明》证实上诉人董波的基本情况。
7.上诉人董波的供述证实：我和黄某是朋友。2014年左右，我和黄某到伊春办事，他提起让我给他表弟的女儿办到信用社上班，我答应给想想办法。过了10多天，黄某又找我让我办孩子上班的事，还提出给我拿10万元钱，我就答应了。2015年5月份左右，黄某打电话让我和他表弟史某见面，史某把孩子的简历及10万元钱交给我，我让他回去等消息。我让史某的孩子在网上正常报考，我给办理上班的事情。过了不久，黄某打电话说他表弟的女儿已经在外贸上班了，到银行上班的事情不办了，让我把钱退给他。我当时手里没钱，就先给了黄某3万元钱，剩下的钱以后再给他。2015年9月14日，我给黄某出了一份承诺书。史某的10万元钱让我用在工地上了，我收到钱后一直没找人给办理工作，黄某问我办理的情况，我一直说还没开始办，有啥情况告诉他。因为他们没报上名，我就一直没给找人。
二、拒不支付劳动报酬事实
（一）2013年4月，上诉人董波与刘某六合伙承包黑龙江融兴房地产开发有限公司（下称融兴公司）开发的黑龙江省宾县宾州镇融兴府邸8号、11号楼及地下停车场工程，后刘某六退出合伙。2013年5月至2014年7月期间，董波将该工程的防水、水暖、塑钢窗、外墙保温、外墙涂料等项工程相继分包给张某三、徐某一、姜某、赵某、尚某一等人。上述工程竣工后，董波在有能力支付的情况下，未支付张某三、徐某一、姜某、赵某、尚某一等人的工程款，导致拖欠数十名农民工工资合计854940元。宾县人力资源和社会保障局于2015年9月21日向董波下达劳动保障监察限期改正指令书后，董波在指定的期限内仍不支付。
上述事实，有下列证据证实：
1.公安机关制作的《案件来源》《到案经过》《在逃人员登记/撤销表》，宾县人力资源和社会保障局制作的《涉嫌犯罪案件移送书》证实宾县人力资源和社会保障局将董波拒不支付劳动报酬案移送公安机关，公安机关抓获董波的情况。
2.证人张某三的证言证实：董波与刘某六在融兴府邸是大包的承建商，我通过刘某六认识董波，在他俩手上承包水暖活和防水活。2013年5月，刘某六找我干水暖活，约定给我70%的房子、30%的现金。2014年7月，我又向刘某六要了11号楼与8号楼之间的地库防水，两项工程总计107万余元。我和刘某六没有合同，只是口头协议。2014年9月，防水活完工，2015年6月，水暖活完工。2014年10月，我找刘某六要工程款，他一直拖没给钱。2014年12月，刘某六提出退场，他说帮我们把这事解决了，但也没有解决。我多次找董波要钱，他总是让等着。我有董波给我出的欠据，水暖活是78.0408万元，防水是29.4642万元，我还有刘某六给我出具的结算单。
3.证人徐某一的证言证实：2014年4月，刘某六找我干融兴府邸8号楼塑钢窗，口头协议每米380元钱。我和十几个工人在2014年4月进入工地，当年11月份完工，料钱和工钱共投入100.5746万元。我们找刘某六要钱，刘某六说用车和房子顶账，后刘某六说他已零利润退出，让找董波，董波给我们出了100.5746万元的欠条，并说2015年8月20日前结清，但一直没给。我们为此找过劳动部门，董波也没给我们工钱。我们找开发商杨某一，杨某一说他和董波、刘某六的账已结清。经我们了解，刘某六已经在政府套取了350万元工程款，还开出22套房子，房子被他抵押给王某四，抬款400万元。
4.证人姜某的证言证实：2014年4月份，我和徐某一、刘某三承包融兴府邸8号高层塑钢的活。我们跟刘某六口头约定工程总面积2646.7平方米，每平方米包工包料380元，共计100.5746万元，4月份开工，11月份交工，干到一半时给一辆奔驰车、40%的现金，余款给房子。完工后，我们多次向刘某六催要，他总支我们，后来他说他和董波共同承建的，他已零利润退场，让我们找董波。我们多次找董波要钱，他总是支我们，一直也没解决，后来我们上访了。我们拖欠人工费16.48万元。
5.证人赵某的证言证实：2014年6月，我在董波处承包宾县融兴府邸8号高层外墙保温材料和人工费，当时是口头约定。我们从2014年6月干到8月10日完工，工程结算是85.314万元。干活时大工18个人，小工7个人，我垫付材料费，人工费一天一结，我个人垫付有16万元左右，现在还欠苯板钱10万元、苯板胶钱1万元，工程临时借款30多万元。我多次向董波要钱，他总说等一等，就是不给钱。董波在2015年5月23日给我打了欠条，中间人刘某六签字。这套工程是董波和刘某六从杨某一手中承揽的，我干外墙保温是对董波说话，董波也是这么承诺的。开始干活时董波承诺给房子，但开发商已经给董波22套房子，董波把房子全部拿去贷款，没给我房子顶账，只是在2015年7月26日给我打个承认书。
6.证人尚某一的证言证实：我和于某三合伙干融兴府邸高层的外墙涂料，这活是刘某六介绍的，我和刘某六是口头协议。我们是2014年6月份开始干的，刘某六说工程完工就给钱，不给钱给楼房，但什么也没给，后来刘某六撤出，由董波支付，董波承认这事。董波共欠我们人工费40万元，材料款71万余元，董波给打了欠据，刘某六给出具了“承认”。干活的工人都是我找的，我支付了28万元人工费，后来没钱支付了，还欠12万元钱。我们向董波要过多次，他总是支我们，我们也知道杨某一把工程款都算完了。
7.张某三、徐某一、赵某、尚某一等人提供的欠据、欠条、承认书证实董波欠上述人员包括人工费在内的工程款情况。
8.张某三等人提供的融兴府邸8号、11号楼及地下停车场的防水、水暖、塑钢窗、外墙保温、外墙涂料工资表证实：董波拖欠70余名工人的工资总额为124.284万元。
9.哈尔滨公立司法鉴定所制作的《司法鉴定意见书》证实：董波欠宾县融兴府邸8号、11号楼及地下车库的防水、水暖、塑钢窗、外墙保温、外墙涂料等工程人工费124.284万元。
10.宾县人力资源和社会保障局出具的《劳动保障监察限期改正指令书》及送达回执证实：责令宾县融兴府邸8号、11号及地库建筑承包人董波于2015年9月25日前向张某三等支付工资款85.494万元；该指令书已于2015年9月21日张贴在黑龙江银波投资咨询有限公司办公室玻璃上并拍照。
11.黑龙江省宾县人民法院民事判决书、执行裁定书及执行款付款收据证实：徐某一、姜某、尚某一、于某三、赵某、张某三等人分别向宾县人民法院提起民事诉讼，要求融兴公司、哈尔滨龙州建筑工程有限公司、董波及刘某六给付所欠工程款，宾县人民法院分别依法作出民事判决后，于2016年11月15日分别从融兴公司在宾县财政局处收入（土地竞买保证金）内共提取333万余元，并于2017年1月至3月间将相应款项返还给徐某一等人。
12.证人杨某一的证言证实：我是融兴公司董事长。2013年3月，董波承包我公司建筑，属于大包工程一方。董波主要承建宾县融兴府邸8号与11号楼以及地库，当时是杨某二与董波签的合同，后来听说董波与刘某六是合伙。董波不具备建筑资质，我公司给他找的挂靠单位龙州建筑工程公司，该公司与我公司签订了挂靠合同，董波是项目负责人，负责项目施工、结算。工程总造价是4511.6916万元，我拨付董波房源价值1102.6625万元，剩下的都是现金，还多给他拨了700多万元。董波承建该工程，实际全部投入3700万元左右就能完工，除去拨款，董波实际投入现金500万元足够。该工程已经竣工，全部交付使用。在要进户时，董波和刘某六算账，董波欠刘某六750万元，出了一张还款协议，让我担保。
13.工程内部管理合同及施工单位挂靠费用明细证实：甲方为哈尔滨龙州建筑工程有限公司，乙方为融兴公司，乙方必须执行甲方与建设单位签订的施工合同条款及本工程相关的其他协议，乙方施工期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏，工程包括融兴府邸一期、二期工程等；融兴府邸一期、二期工程施工方包括董波等。
14.融兴公司于2017年6月7日出具的证明证实：融兴府邸小区8号、11号楼项目负责人为董波，主要负责该项目的工程款结算、工程质量及安全等。
15.建设工程施工合同证实：发包方融兴公司，承包方董波；工程地点宾县融兴府邸（原名称新宇现代城）8号、11号楼及8号、11号楼之间的地下停车场；工程内容融兴府邸（8号、11号楼建筑面积约19000平方米、地下停车场约3638平方米）的基础工程及楼房主体工程、地下停车场、外装饰装修工程；承包工程价款住宅部分按图纸建筑面积每平方米1900元计算，地下停车场部分按图纸建筑面积每平方米1700元计算；结算方式50%的工程款根据工程进度及达到双方约定工程质量标准后，以发包方的房产划给承包方抵顶；签订日期2013年4月9日。
16.融兴公司支付董波工程款明细、收据、借据、记账凭证及汇款凭证等材料证实：2013年8月26日至2015年7月12日期间，融兴公司通过转账或存入现金方式直接汇给董波994万元；通过代付工程款（经董波签字确认）或直接付董波现金方式支付给董波314.1万元，合计1308.1万元。该公司自2013年9月5日至2014年7月7日期间，通过转账或直接付现金方式支付给刘某六191万元；自2015年2月16日至2016年7月29日期间，通过转账方式直接汇给刘某六450万元，支付给刘某六合计641万元。此外，杨某一与董波于2014年12月31日签字确认的扣款明细记载，水暧、强电、消防、工地用电、挂靠费、建安税等项共计扣款1364.2546万元；2014年6月22日，融兴公司代为支付融兴府邸8号、11号楼电梯款93.4万元（经刘某六代董波签字确认）。上述款项共计3406.7546万元。
17.证人刘某六的证言证实：2013年，我和董波合伙干融兴府邸8号、11号高层及地库工程，建筑合同是董波和杨某一签的，我共投入750万元（其中包括抬款550万元的利息200万元）。因杨某一不拨款，工程干不下去，董波和杨某一找我协商，让我零利润退出，我同意了，正式退出是2015年7月份。2015年1月29日，我和董波算账，他答应10日内给我750万元，并签订协议，由杨某一担保，到2015年2月10日没给。后来我们上访，经政府协调，2015年8月份打到我的卡里400万元，我不知道是董波还是杨某一给打的款。董波让我在王某四处抬款365万元，开了22套房票作抵押，随时抬款，随时开的房票抵押。抬款时的欠条是我写的，钱都给董波了，算账时董波都担过去了。2011年，董波在宾县开设黑龙江省银波投资咨询有限公司宾县分公司，我给他做业务员，他多次向我借钱，现在还欠我钱，我起诉到宾县法院140万元。董波在2013年和2014年通过锦州银行给我转款63万元，是他还我的欠款，不是我俩合伙承建融兴府邸时打的工程款。
18.证人于某四的证言证实：我是刘某六母亲，关于刘某六和董波的账，董波没给钱。杨某一在2015年8月份给了400万元，其余部分由政府担保。
19.还款协议证实：董波、刘某六共同承包融兴府邸8号、11号楼工程项目，刘某六投资550万元，其中投资期间产生利息（约200万元），共计欠款金额为750万元（此款为董波欠款）。经双方协调同意，在2015年2月9日前将钱款一次性付清。投资人刘某六，欠款人董波，担保人杨某一。
20.证人王某四的证言证实：董波和刘某六在宾县融兴府邸合伙承建8号和11号高层，2014年5月10日至7月25日，刘某六分6次向我共借365万元，说是干融兴府邸8号和11号高层用。借款时都有借款协议，也都说抵押房子，有的是当时抵押的，有的是借款后给我送来的房票，共抵押22套房子，房票都是融兴府邸售楼处开出来的，其中18套房票是我的名，4套房票是刘某六的名。因刘某六违约，有一部分房子被我处理了。刘某六想把借我的65万元钱转移到董波身上，我没同意。刘某六从这个工程项目中零利润退出，所有的债权债务归董波的事我不知道。
21.王某四提供的借款协议及抵押房屋明细表证实：2014年5月10日至7月25日期间，刘某六分6次向王某四借款共计365万元；刘某六抵押给王某四的22套房屋中，位于9号楼的有18套，位于12号楼的有4套。
22.证人刘某七的证言证实：2014年5月上旬，董波通过刘某五找我说在宾县承建融兴府邸2栋高层，缺少建设资金，向我借款200万元，用2个月还款，适当给点利息。刘某五说他担保，可以用董波建的楼房当抵押。2014年5月15日，刘某五领我到宾县融兴府邸售楼处2楼开了8张房票，即8张收据、8份售楼合同，直接开我的名，董波让我把钱给刘某二，让刘某二再给他。我于2014年5月16日通过朋友徐某二往刘某二卡上打了194万元，又给6万现金，当日董波给我出了200万元的借据，约定2014年7月16日还款，刘某五在担保人栏签字。到期后我多次催要，董波都以工程款没有拨付为由推托。2015年1月5日，董波又通过刘某五找我说工地马上要交工，差部分门窗没有安装，向我再借50万元，安完门窗老百姓能进户，开发商给他算账，他就能把以前欠我的200万元一并还给我，还答应从现在开始每个月给我9万元利息，一直到还清为止。我又凑了31.8万元借给董波，他出了借据。工程结束后，老百姓进户了，我开始向董波讨债，他分别于2014年9月10日、2015年6月3日、6月4日给我开了4张转账支票，数额分别是68.8万元、100万元、20万元、30万元。我到银行发现转账支票都是空头的，每次发现支票空头，董波都说明天给我拿现金，一直推托我。2015年2月15日、4月12日、6月9日、7月15日我向董波要账时，他不给我本金，给我出了2张18万元、2张9万元的借据，说是给我的利息，但至今连本带息一分也没给我。我来融兴府邸小区考察，开发商杨某一已经把董波的工程款算清了。杨某一同意将董波抵押的8套房子为董波顶账，给我开了进户单，我卖房时还帮助我更名。
23.刘某七提供的董波出具的借据、承诺及转账支票等材料证实董波向刘某七借款，出具借据及开出空头支票等情况。
24.刘某七提供的融兴府邸进户确认单证实：2015年9月10日，融兴府邸9号楼3单元的8套施工抵账房，施工方董波同意刘某七进户。
25.证人刘某二的证言证实：我通过朋友刘某五认识董波。2014年5月，董波说承建宾县融兴府邸2栋高层需要资金，答应开发商拨款就还钱，共向我借款433.92万元，其中包括陈某三的80万元，这些钱都是本金。借款时，董波说开发商杨某一欠他4000多万元工程款，我们认为他有偿还能力，才借钱给他。董波在承建过程中，向我和陈某三说工程款没下来，没有资金承建外挂大理石，可能延误工期，工程款不能按时拨付，会影响偿还我们的借款，让我们干外挂大理石项目，他和杨某一算出工程款，就连借款一并还给我们。我们无奈干的这个项目，包工包料，总费用142.9597万元，工程完工后，董波在2014年12月1日出具了欠条。此外,董波向我哥刘某七借款280余万元，开了8套房子的房票。借款到期后，我们向董波催要，他给我们开好几张空头转账支票，银行把原件退还给我们。后来董波说融兴府邸的工程款没有拨给他，他没钱还。董波还出了还款承诺，但没兑现。2015年8月，我们找过融兴府邸开发商杨某一，杨某一说早都结清了，不欠董波工程款。后我们又找董波要过多次，董波还是说杨某一没给他结付工程款，后来董波就不接电话了。我听董波说，哈尔滨农垦家园开发商李某一欠他3000多万元，我还听说尚某二欠董波200万元，张某一欠董波300多万元，董波在哈尔滨经纬街有一套约300平方米的楼，这个房子有贷款，被法院查封了。我向公安机关提交的2张借据（董波由薛某担保向黑龙江恒隆房地产开发有限公司出借638.1407万元和703.5502万元），是董波让刘某五担保借款时，为了取得刘某五的信任给的复印件，说他有债权，刘某五转给了我，至于是否真实我不知道。
26.证人陈某三的证言证实：我和刘某二是合作伙伴，通过刘某二认识董波。2014年10月17日，刘某二借给董波200万元，其中有我的80万元，手续是董波跟刘某二办的，我把现金给刘某二，刘某二给董波转账。董波说借款用于某三设宾县融兴府邸的2栋高层8号楼和11号楼，过后不能白使，肯定能给点利息，当时刘某二到融兴府邸考察过。董波在承建过程中说干外挂大理石项目没有资金了，可能导致工程不能按期竣工，就还不了我和刘某二的钱，我们被逼无奈就干了这个项目。当时约定开发商给他结算工程款后，他连借我们的钱和该项目款一起给付。现在该项目早已交工，而且已经和董波结算了，但是董波没有钱，只给出了一张142.9597万元的欠条。我们向董波要过多次，他都说开发商没给他拨款，所以一直没有给付我们工程款，也没还我们的借款。我去找杨某一，杨某一说不欠董波工程款了，我再找董波，就找不到了。我还知道董波在刘某七处借了230多万元也没给。
27.刘某二提供的欠条、收据、借款合同、对公明细清单、锦州银行取款回单、转账支票存根、取款凭条及陈某三提供的欠条等材料证实董波借款、出具借条、签订借款合同，董波欠人工、材料费等情况。
28.证人逯某的证言证实：2014年4月，董波通过刘某五找我说在宾县承建融兴府邸2栋高层，缺少建设资金，向我借款100万元，约定2个月还款，月息3%，我让妻子王某二到银行给董波转款，董波出了借据，刘某五在担保人处签字。2个月后，我向董波要款，董波以工程款没有拨付为由没有还款，后来我多次催要，他一直没给。2014年7月20日，董波又向我借款25万元，20天后还了20万元，还欠我5万元。我一直向董波追款，他总是推托。2015年1月20日，我向董波要钱时，他没钱给我，说给我45万元利息，把这2张欠条收回，给我出了一张150万元的借据，他把原借条收回后撕了。2015年7月7日，我又向董波要钱，他没钱给我，说给我30万元利息，给我出了30万元的借条，还是不还本金，一直到他被公安机关抓获。我听说开发商已跟董波结清了工程款，并且他借我的钱根本没用在工地上。
29.逯某提供的借款借据、借条等材料证实董波借款及出具借条等情况。
30.证人何某二的证言证实：2012年四五月份，刘某五说他开公司的朋友董波挺有实力，现需要资金，他本人担保，我同意借钱给董波。我同刘某五到哈尔滨市果戈里大街董波公司办公室办的借款手续，董波填写一张借款借据，刘某五签的担保人，我给董波提供的卡号转了150万元。过了1个月左右，刘某五打电话说董波还需要150万元，我又和刘某五来到董波公司办公室，转给董波50万元，刘某五签的担保人。这两次借款，董波都说用几个月，3分利息，到期后我多次催要，董波都说没钱。2013年，刘某五说董波在宾县承建杨某一开发的融兴府邸2栋高层，暂时没钱给，可以给我接着算利息，并还向我借款投资融兴府邸建设，我从2013年5月31日起分15次往刘某五提供的董波银行卡里打款共628.985万元，每次打完款，都是通过刘某五把董波的欠条转给我，约定利息3分,由刘某五当担保人。在这期间，董波把2012年借我的200万元本金还给我了，说给我180万元利息，但一直没给，于2015年3月20日给我出了一张180万元的欠条。董波后借的这628.985万元，我多次催要，他都说开发商没有给他支付工程款，没钱还我借款，并于2014年9月21日给我出了一张900万元收条，说是628.985万元的利息，并把原来的15张借据都收回了。我打电话问董波钱的事，董波一直说开发商杨某一欠他钱，等杨某一还他钱再给我。后来我打听到杨某一不欠董波钱，之后董波就失踪了。另外，我借给董波的628.985万元里有我朋友刘某四的180万元，董波知道这个事。2015年8月11日，我们向董波要钱时，他没给我们，答应近期再付给我们252万元利息，给我们出了一张152万元的欠条、一张100万元的欠条，说等兑现100万元利息时收回这张100万元的欠条。
31.证人刘某四的证言证实：2013年6月，我朋友刘某五说董波在宾县融兴府邸建2栋高层用款，由刘某五从中担保，我借给董波180万元，刘某五让我把钱打到何某二的卡上，我听说董波给何某二出了借据，我和何某二算账。借款到期后，我通过刘某五找董波要钱，他一直推托。我听何某二说2014年9月21日，董波没有还款，算一下利息给何某二出了900万元的收条，其中包括我的180万元的本金和利息。2015年四五月份，刘某五带我到董波开办的银波投资有限公司找董波要钱，董波说钱紧，并说房子马上竣工，开发商还没结算，算完账马上还。后我多次催要，他就说没结算。2015年8月11日，我和刘某五再次向董波要钱，董波还是没给钱，又给我出了2张欠条，其中一张100万元，一张152万元，说是2014年9月21日欠我和何某二的900万元给的利息，并答应近期付给我100万元利息，但他至今没给。
32.何某二、刘某四提供的借款明细表、收据、欠条、锦州银行客户业务回单、取款凭条及董波锦州银行账户交易明细清单等材料证实董波借款、出具利息借据等情况。
33.证人高某的证言证实：2014年1月24日，董波说盖融兴府邸缺少50万元周转资金，我答应借给他，当时我的朋友刘某五在场。我给董波拿了32.1万元现金，又给董波银行卡转了17.9万元。董波给我出了欠条，期限为3个月。到期后，我打电话问董波钱的事，董波说房子没开始卖，暂时没钱给我，让我等几天。又过一段时间，我得知融兴府邸的房子已经开始卖了，再次给董波打电话问这50万元钱的事，董波说开发商杨某一欠他钱，等杨某一还他钱再给我。后来，我打听到杨某一不欠董波钱，我就问董波钱的事，董波骗我说杨某一一直欠他钱没给，让我继续等。之后我每隔一段时间就问董波钱的事，董波以各种理由不还我，直到2015年6月份左右，我再联系董波时，发现董波失踪了。
34.高某提供的锦州银行存款凭条、借款借据等材料证实董波借款的情况。
35.证人刘某五的证言证实：我和董波、刘某二、陈某三、刘某七都是朋友关系，董波通过我认识他们。2014年5月到2015年7月期间，董波以承建宾县融兴府邸工程用款为由向刘某二、陈某三、刘某七借款，其中向刘某二、陈某三借款430多万元，300万元转账到董波指定的账户，其余都是现金；向刘某七借款230多万元。董波借款过程中我给担过保，我都签了字。董波向刘某七借款时提供了8套房产作抵押，开发商杨某一也同意，并开到刘某七名下，写的买卖协议。刘某二的借款没约定利息，刘某七的借款约定月利息4.5%，每次跟刘某七算账，董波都出具利息借据。董波让我给他担保借钱时，给我拿过2张借据复印件，说他有债权，我给刘某二了。董波还通过我向逯某、何某二等人借过款，借款时也都说钱用于某三设融兴府邸高层。董波通过我担保向逯某借过2次款，共计125万元，董波还了20万元本金，还欠105万元本金。2015年1月20日，董波给逯某出了一张150万元的借据，说是给45万元利息，但是没给。2015年7月7日，又算了一次利息，董波给出具了一张30万元的借条。董波通过我担保向何某二借过款。2012年，董波向何某二借过200万元，还了本金，还款时出了180万元利息的欠条。2013年至2014年，董波向何某二和刘某四借款15次，合计628.985万元，这些钱一直没还。2014年9月21日，何某二向董波要钱时，董波给出了一张900万元的收据，说是628.985万元产生的本息，并把以前出的借条都收回了。2015年8月20日，董波给刘某四出了2张借据，一张100万元，一张152万元，共计252万元，说是900万元的利息。董波向刘某二等人借款时约定融兴府邸工程竣工结算就还款，但工程早已竣工，至今他也没还款。我向董波多次催要，他一直说工程未竣工，开发商未拨付工程款，没钱还。2015年8月，我们找到杨某一，杨某一说工程款早已给董波结清，都已经进户了。此外，我为董波担保还向其他人借过款。
36.证人李某三的证言证实：董波是黑龙江银波投资咨询有限公司总经理，我是他表妹，任业务经理，具体负责公司日常贷款业务，会计孙某二负责财务工作。公司原来有20多名员工，现在公司解体了。公司都是由董波一个人操作，债权债务都他一个人知道。我知道李某一、尚某二欠他钱，肇东还有个人欠他钱，具体欠多少钱不知道。
37.证人孙某二的证言证实：我于2006年至2015年6月在董波开的黑龙江银波投资咨询有限公司当会计，具体业务是月初报税，公司没有会计账。公司多的时候有20多名员工，少的时候就几个人，李某三帮助董波管理公司，公司平时的资金由董波自己管理。
38.证人张某七的证言证实：我于2012年至2015年9月在黑龙江银波投资咨询有限公司当文员，做过几天出纳员，董波是公司总经理，李某三是经理，孙某二是会计。我任出纳员期间就是经手购买办公用品等，1个月支出2000元左右，买完把票据给会计或董波了，没有大额支出。
39.黑龙江银波投资咨询有限公司工商档案证实该公司注册成立、经营范围等情况。
40.证人于某五的证言证实：我在锦州银行任办公室主任。我行在果戈里大街的南岗支行楼上4至7楼共890平方米一直出租。董波从2012年3月31日到2015年3月租过，用于开设银波投资咨询有限公司。我不知道董波公司的经营状况，董波2013年至2014年欠租金20万元，2014年至2015年欠整年租金63万元，后来支行的人说董波也不来了，房子收回来了。
41.房屋租赁合同证实黑龙江银波投资咨询有限公司董波租用房屋等情况。
42.证人徐某四的证言证实：我在上海市浦发大厦置业有限公司任招商主管。哈尔滨市的董波在浦发大厦23层租过房。2014年3月3日，我跟董波的上海银斌投资管理有限公司签了租房合同和车位使用合同，3月10日交房，4月1日入住，签了2年合同，租金按月交。董波当时没怎么装修，拉来点沙发和桌椅，他租了几个月后就不交租金，也联系不上了，办公用品被我们抵租金了，董波交的保证金也没退，抵租金和违约金了。董波的公司有营业执照、税务登记证和组织机构代码证。
43.证人何某一的证言证实：我在黑龙江银波投资咨询有限公司任保险部经理，董波是公司董事长。2013年下半年，我协助董波到上海办理上海银斌投资管理有限公司，2013年11月办完营业执照，公司成立后，在浦东新区的浦发大厦23层租了240多平方米的办公室。公司就我自己在这里管理，董波雇了代理记账会计，只负责报税，公司不设立账目。公司支出包括房租费、物业管理费、车位租赁费、往来客人的招待费、差旅费、我的工资等，装修费花了三四万元，办公用品是董波拉来的，其余费用都是董波直接支付，估计花费在200万元左右。公司没有开展业务，2014年11月份，我被调回哈尔滨，我走的时候办公用品都在办公室放着，后来怎么处理的我不知道。
44.证人陈某二的证言证实：2010年10月，我被董波招聘为员工，主要负责董波在大连开办的黑龙江银波投资咨询有限公司大连分公司的开车工作。2013年7月份，董波又在大连八七疗养院租房开设银波餐饮管理有限公司，我负责这个公司的所有业务，2013年开始运作，2014年8月20日办完营业执照。2013年交租金20万元，2014年又交租金4万元，装修费我经手花了24万元左右，家具是董波自己买的，花多少钱我不知道。公司没有对外营业，都是招待董波的朋友，最多时连厨师带服务员共8人，都是从哈尔滨市派来的。到2016年3月份，由于交不起租金，被疗养院收回房子，公司停业。公司营业以来得亏损130万元到150万元，公司现在没有会计账目了。这个公司用我的名字登记注册，实际上是董波的。餐饮公司成立前的几个月，董波还成立了上海银斌投资管理有限公司大连分公司，执照是2014年办下来的，以每年19.2万元租金租的办公室，交了1年半租金，还有押金5万元。这个公司没有业务，除了租金外还有4个员工的工资，从正式成立到停业得亏损30万元。董波在大连就有点办公家具（沙发、桌椅），没有别的资产。
45.大连银波餐饮管理有限公司工商档案、股权转让档案证实董波注册成立大连银波餐饮管理有限公司，在大连市租房等情况。
46.上海银斌投资管理有限公司工商档案证实董波注册成立上海银斌投资管理有限公司等情况。
47.房屋租赁及物业管理合同、车位使用合同、入住通知书、上海浦发大厦置业有限公司记账凭证等材料证实上海银斌投资管理有限公司租用浦发大厦23楼办公室和车位，交纳租金等情况。
48.大连市中山区市场监督管理局企业机读档案登记资料证实上海银斌投资管理有限公司大连分公司登记注册及被撤销等情况。
49.董波的锦州银行账户大额转账明细及锦州银行电汇凭证、取款凭条等材料证实董波账户于2013年5月至8月向刘某六、江某等人和单位转款共计237.1万元的情况。
50.董波的锦州银行账户网银转账明细证实董波账户于2013年2月至2014年4月向邵某、江某等人转款共计284.3万元的情况。
51.证人江某的证言证实：董波是我丈夫的朋友，他在五六年前开始向我借钱，边借边还，现在还欠我钱。2013年7月25日，董波给我转过10万元，2014年4月11日，董波给我转过6000元，都是还我的钱，董波在2013年又还给我1.61万元现金。
52.证人孟某的证言证实：我和董波是朋友。董波从2012年开始向我借钱，借过四五次，说是装修银波投资咨询有限公司用。2013年，董波通过锦州银行给我转7万元钱还借款。
53.证人成某的证言证实：我通过刘某五认识董波。2014年年初，董波通过刘某五向我借32万元钱。2014年2月20日，董波转给我32万元就是还的这笔欠款。
54.证人贾某的证言证实：我在宾县开钢材商店。2013年6月27日，董波给我打过来20万元订金，让我发70万元的钢材，我给他发过去钢材后，尾款他没给我，还欠我50万元钢材款。
55.证人刘某二提供的2张借据证实：黑龙江银波投资咨询有限公司于2012年10月10日借给黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司638.1407万元，还款期限为2012年12月10日，担保人薛某；黑龙江银波投资咨询有限公司于2012年7月10日借给黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司703.5502万元，还款期限为2013年2月9日。
56.证人孙某二提供的2张借据及借款利息计算表3份证实：借据内容与刘某二提供的2张借据内容相同；2012年7月10日的借款借据在借款人处盖有黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司财务专用章。
57.董波母亲韦明提供的1张借据及借款利息计算表1份证实：借据内容与刘某二提供的2012年10月10日借据内容相同。
58.证人李某一的证言证实：我公司名称是黑龙江恒隆房地产开发公司。2012年，董波帮助我公司贷款，当时答应帮助贷款4.9亿元，年利率6%，我给他拿了170万元中介费，董波出了收条，招待花掉约30万元，但事情没有办成。后来我公司需要资金，2013年6月份，我向董波借款500万元，给他出了一张500万元的借据，所以我公司还应该欠他300多万元本金。董波计算过利息，我公司财务总监张某四给他出过借据。公安机关出示的由刘某二提供的2张借据不是我公司出具的。我们跟董波开展业务是2012年11月份，2012年10月10日的借条是薛某签字担保的，我公司没有人签字。薛某开的公司叫黑龙江建筑工程有限公司，与我公司是甲、乙方关系，他是乙方，听说他有2亿多元外债，现在找不到他了。董波公司的会计孙某二曾拿着那张500万元的借条到我公司找我们，说董波欠她30万元，如果我公司给她30万元，就把这张欠条给我们，我们没同意。关于欠董波的300多万元外债，我们现在给不上，而且他给我公司造成了损失，应该赔偿我们，所以我公司不打算给董波钱了。
59.证人张某四的证言证实：我是恒隆房地产开发公司会计。2012年3月，董波为我公司融资，我公司分4次给董波拿了170万元中介费，事情没办成，中介费也没退。2012年6月11日，我公司因缺少资金，由薛某担保向董波借款500万元，也没还他，现在还欠他330万元。公安机关出示的由刘某二提供的2张借据中，2012年10月10日的638.1407万元借款借据是我公司借董波500万元到2012年10月10日的本息，2012年7月10日的借据我不知道。
60.张某四提供的收据4张证实：黑龙江银波投资咨询有限公司于2012年3月21日至4月26日期间共收到黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司支付的贷款代办费、贷款服务费共计170万元。
61.张某四提供的借据证实：黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司于2012年6月11日借款500万元，还款期限2012年8月10日，担保人薛某。
62.哈尔滨市住房保障和房产管理局档案信息中心档案查阅情况回执证实：产权人为董波的哈尔滨市道里区经纬二道街20号新阳名苑1栋24-25层2号房屋，已被抵押登记。
63.董波提起民事诉讼的相关材料证实：董波于2013年9月29日向肇东市人民法院提起民事诉讼，诉请判令张某一偿还借款250万元（借据记载借款期限为2013年5月28日至2013年9月28日），并申请诉讼保全，后撤回起诉。
64.在逃人员登记信息表证实：张某一因涉嫌犯罪于2014年10月16日被肇东市警方网上通缉。
65.证人李某二的证言证实：我和董波是生意伙伴。董波欠我425万元，有我俩合伙做生意他欠我的钱，有借我的现金，我还有一台车被他顶账了。董波给我出了一张383万元借据和一张42万元借据。董波的经理张某二给我出了保证书，用银波投资咨询有限公司楼上董波租房开的会所里所有的红木家具做抵押，有红木沙发、沙发桌等，大约价值100万元，当时口头约定抵押100万元。到期董波没还我钱，我就把这些家具拉到我的公司了，张某二、李某三、孙某二都知道这事。
66.李某二提供的借据和保证书证实：董波向李某二借款383万元，以公司的租让权和屋里的所有东西做抵押，到期不还钱（100万元），张某二配合拉东西、倒房子等。
67.上诉人董波的供述证实：我承建融兴府邸8号楼、11号楼及地库，2013年5月27日开工。我与杨某一签的合同，合同约定总建筑资金4000多万元，工程款结算是按工程进度，每3层拨这3层工程款的','2018-10-03
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caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1192\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附本判决适用的相关法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》
第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。 《中华人民共和国保险法》
第六十五条保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。 《中华人民共和国侵权责任法》
第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。
第四十九条因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。
《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十五条因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持：
（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用； （二）因车辆灭失或者无法修复，为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用；
（三）依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失；
（四）非经营性车辆因无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用。
第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：
（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿； （二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；
（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。
被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》
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[{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\' 第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
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第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十九条\',法条内容:\'
第十九条 侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。
\'},{法条名称:\'第四十九条\',法条内容:\' 第四十九条
因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。
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