安徽省滁州市琅琊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1102刑初82号
公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。
被告人陈某，男，汉族，1976年6月15日出生于安徽省全椒县，中专文化，原滁州市鼎盛房地产开发有限公司法定代表人，户籍地安徽省全椒县。因涉嫌犯职务侵占罪，被告人陈某于2015年4月20日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2015年4月21日被滁州市公安局琅琊分局取保候��，同年9月24日经滁州市琅琊区人民检察院决定取保候审。2016年3月18日经本院决定被取保候审。2016年10月11日经本院决定逮捕，因滁州市看守所拒绝收押，同日经本院决定被滁州市公安局琅琊分局取保候审。
辩护人张勇，安徽会峰律师事务所律师。
滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉[2016]60号起诉书指控被告人陈某犯挪用资金罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月2日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李友军出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张勇到庭参加诉讼。本案经检察机关申请延期审理。现已审理终结。
滁州市琅琊区人民检察院指控：2014年3月7日，被告人陈某和滁州市鼎盛房产公司作为甲乙双方签订协议，甲方为滁州市鼎盛房产公司，乙方为陈某。双方约定甲方洪某2持有30%原始股权转让给乙方，乙方承诺为公司带资金3000万元，月息按1.8%支付，不需要用公司任何资产作抵押。签字后一星期内到位500万元，同时财务审计结束。2500万根据双方约定时间及时到位。甲方同意乙方任甲方法定代表人且担任甲方总经理，乙方的500万元到位后行驶职权，并且甲、乙双方立即到工商部门办理股权转让、法人变更备案手续。2014年3月14日，陈某行使鼎盛公司法定代表人职权。
在任职期间，陈某多次以鼎盛房产公司的房产进行抵押借款5000余万元，并将其中的1220.7568万元用于其个人及其滁州智天电器设备制造有限公司使用。具体事实如下：
1、2014年3月18日，陈某和娄某签订房地产估价协议，以鼎盛房产公司在建房产作为抵押，向娄某借款800万。2014年3月19日、20日娄某实际共汇款728万（扣掉72万利息），娄某通过自己���皖东银行卡（卡号：62×××13）汇入鼎盛房产公司建行一般户（账号：34×××06），2014年3月19日汇入627万；2014年3月20日，汇入101万，计728万元。陈某收到娄某汇到鼎盛房产公司账户的728万后，立即汇入其智天公司建行账户（账号：34×××06）600万、汇入智天公司徽商银行账户（账号：24×××98）128万元；接着陈某又把600万元钱从智天公司建行账户（账号：34×××71）汇入智天公司徽商银行账户（账号：24×××98）。2014年3月20日，通过智天公司徽商银行账户（账号：24×××98），向王某2应账户（账号：62×××12）转账500万（根据双方协议陈某行使公司法定代表人职权，必须带资先打入公司账户500万元，陈某还先前向滁州市汇豪典当公司的王某2应借的钱），向孙某账户转入100万元，以还3月11日其进入鼎盛公司前个人借孙某的100万元。
2014年8月15日，陈某和娄某签订抵���借款协议向其借300万元，8月18日，娄某通过皖东银行（卡号：62×××13）分三次分别汇给鼎盛房产公司皖东银行账户（账号：20000389726910300000026）有220万、50万、30万。陈某收到300万元后，于2014年8月19日，私自还个人欠洪某1的248万元欠款。
2、2014年5月7日，陈某和彭某签订抵押借款协议，以鼎盛房产公司在建房产作为抵押，向彭某借款300万元。2014年5月8日，彭某通过农行卡（卡号：62×××16）分2次转账汇入陈某提供给彭某的鼎盛房产公司的皖东农村商业银行账户（账号：20000389726910300000026）200万元、100万元，共计300万元。陈某收到300万元后，于2014年5月8日，将其中200万元还其个人欠洪某1的钱。
3、2014年6月18日，陈某和张某2签订抵押借款协议，以鼎盛房产公司在建房产作为抵押，向其借款100万元，当时扣掉18万元作为3个月的利息。陈某实际拿到手82��元。2014年6月18日，陈某给张某2提供洪某1的中信银行账号，让张某2把82万元转给洪某1，用于还其个人欠洪某1的钱。
4、2014年10月22日，陈某以其滁州智天公司向滁州市兴祥小额贷款有限公司借款500万元，用来还智天公司欠徽商银行的贷款。借款合同约定借款期限一个月，月利息1.86%。2014年10月31日，陈某归还了兴祥小额贷款有限公司100万本金以及9.6万利息，还剩400万本金无力偿还，陈某利用职务上的便利将鼎盛房产公司的在售房产进行抵押借款，以还智天公司欠兴祥小额贷款有限公司的400万元借款。
5、2014年4月4日，陈某从鼎盛房产公司中行基本户17×××00中转入其个人建行卡62×××66中130万元，并用其中807568元支付其智天公司购买的定远县城门面房的过户相关费用。其中房屋过户缴纳契税224255元、120630元、291571元，共计636456元；缴纳住宅专项维修资金72892元、56053元、30157元，共计159112元；2014年4月18日，支付定远中安房地产评估咨询公司评估其定远过户门面房的评估费12000元。
6、2014年3月14日，洪某1和陈某在滁州市工商局完成股权变更手续，洪某1将自己所持有的30%鼎盛房产公司的股份（1500万元）转让给陈某。后陈某私自以鼎盛房产公司的在建房产对外抵押借款还洪某1股份转让钱。2014年5月8日，陈某用彭某抵押借款还款200万给洪某1；2014年6月20日，陈某从鼎盛房产公司中行基本户（账号：17×××00）转入自己建行账户（账号：62×××66）100万元，陈某将其中的70万元还款给洪某1；2014年9月23日，陈某将鼎盛房产公司房屋抵押款通过其徽商银行卡转账给洪某1建行卡40万元。
公诉机关认为，被告人陈某身为公司、企业人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行��触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。
被告人陈某对指控挪用807568元的事实无异议，辩称从孙某处借款100万元是用于滁州市鼎盛房地产开发有限公司的；其向娄某借款公司是知情的；对挪用滁州市鼎盛房地产开发有限公司640万元用于归还洪某1借款的指控，辩称其本人不欠洪某1的钱，是替滁州市鼎盛房地产开发有限公司还洪某1的；对挪用滁州市鼎盛房地产开发有限公司400万元为滁州智天电器设备制造有限公司归还借款的指控，辩称滁州市鼎盛房地产开发有限公司欠滁州智天电器设备制造有限公司400余万元，该400万元是还款。
被告人陈某的辩护人辩称部分指控不符合事实和法律规定，不构成犯罪，被告人陈某挪用资金的行为显著轻微，对社会危害不大，不应判处刑罚。被告人陈某系公司法定代表人，其��借和使用资金是本职工作，不存在利用职务上的便利，其主观上认为钱是自己借来的，不是公司的财产，自己也有权使用；客观上没有证据证明损害了公司资金使用权，给公司造成损失：1、被告人陈某向娄某借款728万元，只是借用滁州市鼎盛房地产开发有限公司的账户周转，滁州市鼎盛房地产开发有限公司开具给被告人陈某的借款收据和公司账目中没有此笔借款。2、指控挪用640万元支付洪某1股权转让款，缺乏事实和法律依据，洪某1对滁州市鼎盛房地产开发有限公司存在5000余万元的借款债权。（1）被告人陈某从公司账户支付给洪某1448万元是公司付款，洪某1和公司股东有重大利害关系，其证言应与其它证据相互印证后使用，洪某1与陈某在股权转让协议中对股权转让款的支付时间和方式均没有明确约定，却在同时签订的定远县绿园房产的买卖合同中对售房款的支付时间和方式有明确约定；公司股东已迫使被告人陈某返回了30%的股份，并赔偿了500万元；（2）被告人陈某向张某2、马某借款支付给洪某182万元和40万元，并没有进入公司账户，公司财务账目中也无此笔收入，即滁州市鼎盛房地产开发有限公司不认为此款为公司财产；（3）指控挪用70万元支付给洪某1，因被告人陈某系公司法定代表人，其付款行为可以作为公司还款。3、指控挪用400万元偿还滁州智天电器设备制造有限公司债务，因滁州市鼎盛房地产开发有限公司无此笔款项记载，之前滁州智天电器设备制造有限公司曾借款给滁州市鼎盛房地产开发有限公司，故只是被告人陈某滥用职权的行为，无挪用事实。4、指控挪用资金80余万元用于过户，虽然事实存在，但其目的是为了融资给滁州市鼎盛房地产开发有限公司使用，未给公司造成损失，社会危害性显著轻微，不应定罪量刑。综上，被告人陈某虽使用了滁州市鼎盛房地产开发有限公司的在建房屋抵押向外高息借款，违反了《股权转让协议》，给公司造成损失，但不构成挪用资金罪，且双方达成和解协议，损失已全额赔偿，获得公司谅解。挪用80余万元情节轻微，不构成挪用资金罪。建议对被告人陈某免予刑事处罚。
经审理查明：被告人陈某系滁州智天电器设备制造有限公司（以下简称智天公司）的实际经营人。滁州市鼎盛房地产开发有限公司（以下简称鼎盛公司）为引进资金，于2014年3月7日与被告人陈某签订协议书。双方约定洪某2持有（书面持有人为洪某2儿子洪某1）的鼎盛公司30%原始股权转让给被告人陈某，被告人陈某承诺为鼎盛公司融资2亿3000万元，其中首期融资3000万元，月息按1.8%支付，签字后一星期内到位500万元，2500万元根据需要及时到位；二期融资2亿元（用鼎盛公司土地证抵押），2014年5月底前到位。鼎盛公司同意被告人陈某任鼎盛公司法定代表人且担任鼎盛公司总经理，500万元到位后即行驶职权。2014年3月14日，被告人陈某与李某1、洪某1签订协议，以1500万元受让洪某1持有的鼎盛公司30%股权，但此时并未支付股权款给洪某1。后鼎盛公司至工商行政部门办理了相关变更手续，被告人陈某行使鼎盛公司法定代表人职权。
被告人陈某在任鼎盛公司法定代表人期间，在皖东农村商业银行白云支行另设公司账户，以鼎盛公司的名义签订抵押借款协议，以公司房产对外抵押借款，共计借款5000余万元。2015年3月，被告人陈某与鼎盛公司的实际股东达成和解，将持有的鼎盛公司30%股权分配给其他股东，并赔偿鼎盛公司经济损失500万元，由陈某为鼎盛公司开发的房地产项目进行电力工程施工予以相抵，���某某承担连带保证责任，保证期限为协议签订后2年。后被告人陈某在工商行政部门将持有的鼎盛公司的30%股权办理了变更手续。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、共同投资合作协议书证实，2010年9月12日，洪某2、鲍某、张某1、翁某1、刘某1经友好协商，共同出资委托李某1、洪某1竞拍土地，其中洪某2出资占投资总额的30%。
2、鼎盛公司工商登记档案及章程、变更材料证实，鼎盛公司工商登记及变更的情况，其中2013年7月25日，李某1将持有的鼎盛公司10%的股权转让给安徽省利民房地产开发有限公司。股东的姓名、出资方式及出资额如下：李某1，实缴资本3500万元；洪某1，实缴资本1000万元；安徽省利民房地产开发有限公司，实缴资本500万元。
3、���盛公司与陈某的协议书证实，2014年3月7日，被告人陈某和鼎盛公司签订协议书，双方约定洪某2持有的鼎盛公司30%原始股权转让给陈某，陈某承诺为鼎盛公司融资2亿3000万元，其中首期融资3000万元，月息按1.8%支付，签字后一星期内到位500万元，同时财务审计结束，2500万元根据需要及时到位；二期融资2亿元（用鼎盛公司土地证抵押），2014年5月底前到位。鼎盛公司同意陈某任鼎盛公司法定代表人且担任鼎盛公司总经理，陈某500万元到位后即行驶职权，并且鼎盛公司和陈某立即到工商部门办理股权转让、法人变更备案手续。
4、鼎盛公司股东会决议证实，2014年3月14日，鼎盛公司股东会就公司股权转让等事宜，作出如下决定：1、同意洪某1退出股东会。2、同意陈某加入股东会，为本公司股东。3、同意李某1将原持有的10%股权计500万元的出资以500万元��价格转让给陈某。同意洪某1将原持有的20%股权计1000万元的出资以1000万元的价格转让给陈某……5、变更后，公司注册资本和实收资本仍为5000万元。其中：李某1出资3000万元，占注册资本的60%；陈某出资1500万元，占注册资本的30%；安徽省利民房地产开发有限公司出资500万元，占注册资本的10%。李某1、洪某1、陈某在股东签名处签名。
5、陈某与李某1、洪某1的股权转让协议证实，2014年3月14日，李某1将持有的鼎盛公司10%股权共500万元的出资，以500万元的价格转让给陈某；洪某1将持有的鼎盛公司20%股权共1000万元的出资，以1000万元的价格转让给陈某。2014年3月31日前办妥相关转让手续。
6、鼎盛公司章程证实，2014年3月14日，股东的姓名、出资方式及出资额如下：陈某，实缴资本1500万元；李某1，实缴资本3000万元；安徽省利民房地��开发有限公司，实缴资本500万元。
7、鼎盛公司变更申请材料、营业执照证实，2014年3月14日，鼎盛公司法定代表人变更为陈某。
8、中国银行股份有限公司存款交易明细对账单证实，2014年3月14日，陈某汇入鼎盛公司中国银行账户500万元。
9、陈某提供的和解协议证实，2015年3月31日，陈某与安徽省利民房地产开发有限公司、李某1、鲍某、张某1达成和解协议：因陈某在担任鼎盛公司法人期间，私自以公司资产对外抵押贷款未入公司账户，给公司造成了债务和损失，双方自愿达成如下协议：陈某自愿将其在鼎盛公司享有的30%股权转让给对方作为赔偿；陈某自愿赔偿鼎盛公司经济损失500万元，由陈某为鼎盛公司开发的房地产项目进行电力工程施工予以相抵；宋某某自愿对500万元赔偿款承担连带保证责任，保证期限为协议签订后2年。鼎盛公���盖章，相关人员均签名。
10、鼎盛公司变更申请材料、股东会决议证实，2015年3月30日，陈某所持有的公司认缴到位的30%股权计1500万元，其中25.7%股权计1285万元的出资以1285万元转让给项某，4.3%股权计215万元的出资以215万元转让给安徽省利民房地产开发有限公司。李某1、陈某、项某在股东签名处签名。
（二）辨认笔录，张某1辨认确认陈某、魏某，鲍某辨认确认陈某、魏某。
（三）证人证言：
1、证人张某1证言证实，鼎盛公司成立时注册资金为5000万元，洪某1实际占有30%股份，其中10%名义上为李某1持有。他是鼎盛公司的股东之一，李某1持有的公司股份中有部分股份实际是他的。2014年3月14日，公司股东会决议将洪某130%的公司股份（1500万元）转让给陈某。按照鼎盛公司和陈某的协议，陈某进入公司是有条���的。后来，因客户买房时房产局无法审核，经过核实发现陈某私刻公司印章，另与魏某在皖东农村商业银行白云支行私设公司账户，以公司名义签订抵押借款协议，在借款协议上伪造李某1签字，涉及金额5800万元，已归还540万元，还有5260万元。按照公司章程规定，陈某无权私自使用公司财物。2015年3月31日，他和鼎盛公司的其他股东李某1、鲍某、安徽省利民房地产开发有限公司与陈某达成和解，陈某将公司30%股权按他们股东的持股比例分配给股东，并赔偿鼎盛公司500万元，宋某某承担连带保证责任。达成协议后，陈某还欠公司约2500万元。
2、证人刘某1证言证实，鼎盛公司成立、股份转让、陈某进入鼎盛公司的情况。他是安徽省利民房地产开发有限公司的委托代理人。陈某以公司名义签订抵押借款协议，涉及金额5800万元。2015年3月下旬，因为十几个债权人带着陈某到鼎盛公司，公司无奈与陈某于2015年3月31日签订了和解协议，是安徽省利民房地产开发有限公司和鼎盛公司的其他股东李某1、鲍某、张某1与陈某达成的和解，陈某将公司30%股权按他们股东的持股比例分配给股东，并赔偿鼎盛公司500万元，宋某某承担连带保证责任。
3、证人鲍某证言证实，鼎盛公司成立、股份转让、陈某进入鼎盛公司的情况。他是鼎盛公司的股东之一，李某1持有的公司股份中有部分股份实际是他的。洪某1是洪某2的小儿子，实际占有的30%公司股份是洪某2的，其中10%名义上为李某1持有，后这30%股份（1500万元）全部转让给陈某。陈某进入公司后，指使魏某私设公司账户，公司其他人均不知情，还以公司名义签订抵押借款协议，涉及金额5800万元，已归还540万元，还有5260万元。按照公司章程规定，陈某无权私自使用公司财物。2015年3月31日，他和鼎盛公司的其他股东李某1、张某1、安徽省利民房地产开发有限公司与陈某达成和解，陈某将公司30%股权按他们股东的持股比例分配给股东，并赔偿鼎盛公司500万元，宋某某承担连带保证责任。达成协议后，陈某还欠公司2500万元以上。
4、证人翁某1证言证实，鼎盛公司成立、股份转让、陈某进入鼎盛公司的情况。他是李某1岳父，因为公司法定代表人必须没有银行欠款，他们就让李某1担任鼎盛公司的法定代表人。实际他是鼎盛股东之一，李某1持有的公司股份中有部分股份是他的。洪某1实际持有鼎盛公司30%股份，其中10%名义上为李某1所有。2014年3月14日，公司股东会决议将洪某130%的公司股份（1500万元）转让给陈某。按照鼎盛公司和陈某的协议，陈某进入公司是有条件的。后来，因客户买房时房产局无法审核，经���核实发现陈某私设公司账户，以公司名义签订抵押借款协议，涉及金额5800万元。2015年3月31日，他和鼎盛公司的其他股东鲍某、张某1、安徽省利民房地产开发有限公司与陈某达成和解，陈某将公司30%股权按他们股东的持股比例分配给股东，并赔偿鼎盛公司500万元，宋某某承担连带保证责任。达成协议后，陈某还欠公司2500万元以上。
5、证人李某1证言证实，鼎盛公司成立、股份转让、陈某进入鼎盛公司的情况。他没有银行欠款，所以就做了鼎盛公司的法定代表人。他不参与鼎盛公司的具体经营活动，其股份实际占有人是其岳父翁某1，他只是帮忙办理鼎盛公司的相关手续。未经股东会同意，陈某没有权利私自使用公司财物抵押借款。
6、证人许某证言证实，他是鼎盛公司的后任总经理，2015年3月31日，鼎盛公司与陈某达成和解。
7、证��洪某1证言证实，鼎盛公司成立、股东之间投资协议的情况。他实际占有鼎盛公司30%的股份。他和洪某2将鼎盛公司30%股权以1500万元现金转给陈某，并于2014年3月14日在工商部门完成股权变更手续。
8、证人洪某2证言证实，鼎盛公司成立、股东之间投资协议的情况。他儿子洪某1实际占有鼎盛公司30%的股份。洪某1将鼎盛公司30%股权以1500万元现金转给陈某，并于2014年3月14日在工商部门完成股权变更手续。
9、证人王某1证言证实，陈某和王某某是夫妻关系，王某某80%的智天公司股份实际是和陈某两人共有。他和陈某、王某某之间没有股权转让协议，也没有支付转让费用，陈某只是暂时将智天公司80%的股权转让给他。
（四）被告人陈某供述与辩解，2014年3月7日，他和鼎盛公司签订协议，约定将洪某2的30%股权转让给他，他给公司带资。3月14日，洪某1将30%的股份转给他，他成为鼎盛公司法定代表人，30%股权（1500万元）只给了洪某1几万元现金，其他没有支付。他出资1500万元，占总股份30%。任职期间，他安排公司人员办理了鼎盛公司房屋的抵押借款，账面上显示借款金额5800万元，还了部分，实际上借款5260万元。抵押的相关书证中他的签字是本人签的，其他人员的签字他不清楚，他将公司账户上的钱转到个人卡上，然后给债权人支付利息。鼎盛公司的公章实际由他个人保管，抵押相关材料上的公章都是他安排盖的。办理抵押的事宜，开始没告知其他股东，至2014年10月份左右开股东会议时，他告知了参会股东。抵押收取的钱一部分转到他让公司财务总监魏某在皖东银行白云支行开设的公司账户上，其他股东、会计开始不知道，后来才知道的，具体时间记不得了。2015年3月31日，他与鼎盛公司股东李某1、鲍某、张某1签订和解协议，他将持有的30%鼎盛公司的股权转让给他们，并自愿赔偿鼎盛公司500万元。股权转让和损失赔偿后，股东不再追究他的刑事责任。这样他欠鼎盛公司不到1800万元。
他还是滁州智天电器设备制作有限公司的法定代表人。2013年7月12日，他将智天公司的股份变更为他妻子王某某80%，他20%，实际还由他负责公司全面经营。2015年3月10日，智天公司变更为王某1持有80%股份，他们和王某1之间没有股权转让协议，王某1也没有支付股权转让费用。
一、被告人陈某挪用鼎盛公司资金100万元的事实
2014年3月11日，被告人陈某在进入鼎盛公司前，向孙某借款100万元，该款汇入智天公司徽商银行账户。被告人陈某担任鼎盛公司法定代表人后，于2014年3月18日以鼎盛公司的名义和娄某签订房地产���价协议书，以鼎盛公司的门面房、住宅房作抵押，向娄某借款800万元。娄某扣掉72万元利息，于2014年3月19日汇入鼎盛公司建设银行账户627万元，于2014年3月20日汇入鼎盛公司建设银行账户101万元，共计汇入728万元。被告人陈某收到728万元后，立即汇入智天公司建设银行账户600万元、智天公司徽商银行账户128万元。接着被告人陈某又将智天公司建设银行账户的599.999万元汇入智天公司徽商银行账户。2014年3月20日，被告人陈某通过智天公司徽商银行账户向孙某账户汇入100万元，私自挪用鼎盛公司的资金100万元用于偿还孙某欠款。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、智天公司徽商银行账户交易明细证实，2014年3月11日，孙某从中国建设银行安徽分行账户汇入智天公司徽商银行账户100万元。
2、房地产估价协议书证实，2014年3月18日，鼎盛公司与娄某签订房地产估价协议书，以鼎盛公司门面房和住宅房作抵押，向娄某借款850万元。
3、滁州市房地产登记申请书、房地产登记价格确认书证实，2014年3月18日，鼎盛公司与娄某就所抵押的房产在房地产部门进行了抵押权登记，陈某签名。
4、娄某提供的与鼎盛公司之间的借款借据、汇款凭证、房地产他项权利证明证实，鼎盛公司与娄某签订自2014年3月19日起为期六个月、借款800万元的抵押借款借据，提现72万元，实际转款728万元，陈某签名，并在房地产部门进行了他项权利登记。
5、银行电子回单、银行流水及明细账证实，2014年3月19日，娄某汇入鼎盛公司建设银行账户627万元，同日鼎盛公司建设银行账户六次共转入智天公司建设银行账户600万元。2014年3月20日，娄某汇入鼎盛公司建设银行账户101万元，同日鼎盛公司建设银行账户分别转入68万元、60万元至智天公司徽商银行账户。
6、智天公司徽商银行账户交易明细证实，2014年3月19日，智天公司徽商银行账户余额为7445.49元。2014年3月20日，智天公司建设银行账户汇入智天公司徽商银行账户50万元、100万元、100万元、100万元、50万元、100万元、99.999万元，共计汇入599.999万元。
7、智天公司徽商银行账户交易明细证实，2014年3月20日，智天公司徽商银行账户汇给孙某100万元，鼎盛公司建设银行账户汇入智天公司徽商银行账户68万元、60万元。
（二）证人证言：
1、证人孙某证言证实，2014年3月初，陈某称智天公司需要资金经营，向她借100万元周转。3月11日，她通过自己的建行卡账户转账到智天公司徽商银行账户100万元。3月20日，陈某通过智天公司徽商银���账户将100万元还给她。
2、证人娄某证言证实，2014年3月初，她听说陈某缺钱，就和陈某谈好利息，于2014年3月18日借给陈某800万元，现场扣息72万元，3月19日汇到鼎盛公司建设银行账户627万元，3月20日汇到鼎盛公司建设银行账户101万元。2014年3月18日之前和陈某不熟悉，也没有经济往来。
3、证人徐某证言证实，她是鼎盛公司会计。对出示的娄某汇入鼎盛公司627万元和101万元、鼎盛公司汇入智天公司建行账户600万元、鼎盛公司汇入智天公司徽商银行账户68万和60万的书证，称智天公司是陈某的个人公司，陈某当时说这几笔款项是个人的，不是给公司的，借公司账户进行走账的。
（三）被告人陈某供述与辩解，对出示的鼎盛公司建设银行账户2014年3月19日娄某汇入627万元，2014年3月20日娄某汇入101万元的书证，称是2014年3月18日和娄某签订的房��产估价协议，娄某汇过来的钱，总共借了800万元，扣掉72万元利息，娄某实际汇过来共计728万元。
对出示的鼎盛公司建设银行账户2014年3月19日汇入智天公司建设银行账户六笔100万元计600万元，2014年3月20日汇入智天公司徽商银行账户中68万元、60万元的书证，称是走账用的。对出示的智天公司建设银行账户2014年3月20日汇入智天公司徽商银行账户中一笔99.999万元、两笔50万元、四笔100万元，共计599.999万元的书证，称智天公司徽商银行账户可以汇给私人，是走账用的。
二、被告人陈某挪用鼎盛公司资金807568元的事实
2014年4月4日，被告人陈某从鼎盛公司中国银行账户转账130万元至其个人的建设银行账户，并将其中的807568元私自挪用于支付智天公司购买的定远县绿园小区房屋过户的相关费用：房屋买卖缴纳税款224255元、120630元、291571元，共计636456元；住宅专项维修资金72892元、56063元、30157元，共计159112元；2014年4月18日，支付安徽中安房地产评估咨询公司对绿园小区抵押价值的评估费12000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、洪某2提供的商品房买卖合同三份、滁州市地方税务局销售不动产统一发票记账联三张、公证费发票、陈某出具的欠条三张证实，2014年4月2日，滁州市绿园房地产有限公司定远分公司将绿园小区销售给智天公司的情况。
2、鼎盛公司中国银行账户交易明细证实，2014年4月4日，鼎盛公司中国银行账户转账支出130万元给陈某。
3、陈某建设银行账户交易明细证实，2014年4月4日，鼎盛公司中国银行账户转入陈某建设银行账户130万元，同日陈某建设银行账户消费224255.52元、120630.72元、291571.20元，现金支取159112元。
4、定远县地方税务局提供的税收完税证明三张证实，2014年4月4日，智天公司因房屋买卖缴纳税款224255.52元、120630.72元、291571.20元。
5、定远县房地产管理局提供的商品房买卖登记、住宅专项维修基金专用收据三张证实，智天公司为绿园小区支付住宅专项维修基金72892元、56063元、30157元，共计159112元。
6、安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的情况说明证实，该公司于2014年4月18日收到智天公司评估费12000元，评估项目为定远绿园小区房地产的抵押价值评估。
7、定远县绿园小区房屋状况及产权人信息、房地产他项状况信息证实，2014年4月4日，智天公司通过买卖获得绿园小区，后抵押借款的情况。
（二）证人证言：
1、证人洪某2证言证实，2014年4月2日，他与陈某签订三份购房合同，陈某购买了他绿园房产在定远绿园小区的三十二间门面房。
2、证人洪某1证言证实，2014年4月2日，他父亲洪某2与陈某签订三份购房合同，陈某购买了绿园房产在定远绿园小区的三十二间门面房。
（三）被告人陈某供述与辩解，对出示的鼎盛公司中国银行账户2014年4月4日汇入他建行账户130万元、缴纳各项费用807568元的书证，称是他个人用于购买定远房子过户的费用，其中契税共636456元，维修基金共159112元，评估费12000元，共支付807568元。
三、被告人陈某挪用鼎盛公司资金200万元的事实
2014年5月7日，被告人陈某以鼎盛公司的名义和彭某签订抵押借款协议，以鼎盛公司的二十套商品房作抵押，向彭某借款300万元。2014年5月8日，彭某通过其农业银行账户汇入鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户200万元、100万元，共计汇入300万元。被告人陈某收到300万元后，立即将其中200万元汇入洪某1建设银行账户，私自挪用鼎盛公司资金200万元用于偿还欠洪某1的股权转让款。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、抵押借款协议证实，2014年5月7日，鼎盛公司与彭某签订抵押借款协议，以鼎盛公司二十套房产作抵押，向彭某借款300万元，陈某签名。
2、滁州市房地产登记申请书、房地产登记价格确认书证实，2014年5月7日，鼎盛公司与彭某就所抵押的房产在房地产部门进行了抵押权登记，陈某在房地产登记价格确认书上签名。
3、彭某提供的与鼎盛公司之间的抵押借款协议、个人结算业务申请书、房地产他项权利证明证实，鼎盛公司与彭某之间抵押借款的情况；2014年5月7日，彭某申请通过中国农业银���账户汇入鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户100万元、200万元。
4、银行客户对账单、记账凭证证实，2014年5月8日，鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户内进账200万元、100万元。
5、银行客户对账单、网上银行业务客户回单证实，2014年5月8日，鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户汇入洪某1中国建设银行股份有限公司滁州明光路支行账户200万元。
（二）证人证言：
1、证人彭某证言证实，2014年5月，陈某跟他说鼎盛公司盖房子缺资金，后陈某以鼎盛公司的二十套房产抵押，向他借款300万元，他于5月7日汇款200万元、5月8日汇款100万元到鼎盛公司皖东农村商业银行账户。后来陈某安排人带着鼎盛公司的章到房地产部门办理了相关手续。
2、证人张某1、鲍某、翁某1证言证实，鼎盛公司白云支行的账户是陈某私设，公司股东、会计、出纳均不知道情况。陈某支付给洪某1的钱是支付1500万元股权的。
3、证人洪某1、洪某2证言证实，洪某1和洪某2将鼎盛公司30%股权以1500万元转给陈某，并于2014年3月14日在工商部门完成股权变更手续。陈某用鼎盛公司的预售房作抵押获得的钱还欠洪某1的股权钱。2014年5月8日，陈某通过鼎盛公司皖东银行白云支行的账户转给洪某1200万元。
（三）被告人陈某供述与辩解，先供述他没有给洪某1股份钱，因为他和洪某1之间有口头协议，他用智天公司的部分股份和洪某1在鼎盛公司的股份进行兑换；后供述30%股权（1500万元）只给了洪某1几万元现金，其他没有支付。因鼎盛公司欠洪某2（洪某1）5000余万元，他担任鼎盛公司法定代表人期间还了洪某1700万元。他没有给洪某130%鼎盛房产股权的钱（1500万元），前段时��他将30%鼎盛公司股权（1500万元）抵给鼎盛公司的其他股东，他和洪某1商量过，答应给洪某1钱，洪某1就同意了。当庭供述称因为2014年房地产市场不行了，所以在与洪某1股权转让时没说股权价值。
对出示的彭某抵押借款协议，称200万元用于还洪某1欠款。对出示的鼎盛公司白云账户2014年5月8日转出金额200万元给洪某1的书证，称是还鼎盛公司借洪某1的钱。他没跟股东讲，不清楚他们是否知道。是用抵押借款的钱还洪某1的。
四、被告人陈某挪用鼎盛公司资金82万元的事实
2014年6月18日，被告人陈某以鼎盛公司的名义和张某2签订抵押借款协议，以鼎盛公司五套房产作抵押，向张某2借款100万元。张某2扣掉18万元利息，于2014年6月18日，按照被告人陈某要求将82万元汇入洪某1中信银行账户。被告人陈某私自挪用鼎盛公司资金82万元用于偿还欠���某1的股权转让款。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、张某2提供的借款合同证实，2014年6月18日，鼎盛公司与张某2签订抵押借款协议，以鼎盛公司五套房产作抵押，向张某2借款100万元，陈某签名。
2、滁州市房地产登记申请书、房地产登记价格确认书证实，2014年6月18日，鼎盛公司与张某2就所抵押的房地产在房地产部门进行了抵押权登记，陈某在房地产登记价格确认书上签名。
3、张某2提供的鼎盛公司抵押物清单、房地产他项权利证明证实，鼎盛公司办理抵押的抵押物清单，鼎盛公司与张某2在房地产部门进行了他项权利登记。
4、中信银行卡账户交易明细证实，2014年6月18日，中信银行账号75×××12转账给洪某1中信银行账户82万元。
（二）证人证言：
1、证人张某2证言证实，2014年6月，她听朋友说鼎盛公司的陈某缺钱，在拿房产抵押借款，她正好有闲钱，就和陈某谈好借款100万元。2014年6月18日，陈某以鼎盛房产五套房子抵押，向她借款100万元，她扣了三个月的利息18万元汇给陈某82万元，转到什么账户记不得了。陈某说借款用于房地产公司盖楼，借款之前她不认识陈某，没有经济往来。
2、证人洪某1证言证实，2014年6月18日，陈某通过张某2中信银行转到他中信银行卡82万元。
3、证人洪某2证言证实，2014年6月18日，陈某通过张某2中信银行转给洪某182万元。
（三）被告人陈某供述与辩解，对出示的张某2抵押借款协议的书证，称借款时现场扣掉利息三个月18万元，还欠本金50万元，钱记不清怎么用的了。当庭供述称是为鼎盛公司还欠洪某1的钱。
五、被告��陈某挪用鼎盛公司资金70万元的事实
2014年6月20日，被告人陈某从鼎盛公司中国银行账户转账100万元至其个人的建设银行账户，并将其中的70万元转账给洪某1，私自挪用鼎盛公司资金70万元偿还欠洪某1的股权转让款。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、鼎盛公司中国银行账户交易明细证实，2014年6月17日，鼎盛公司中国银行账户转账收入289万元，同年6月19日，该账户转账收入178万元，备注均为：鼎盛公司鼎盛鑫城1号楼、2号楼。
2、鼎盛公司中国银行账户交易明细证实，2014年6月20日，鼎盛公司中国银行账户转账支出100万元给陈某。
3、陈某建设银行账户交易明细证实，2014年6月20日前，陈某建设银行账户余额为1万余元，同年6月20日16时3分，鼎盛公司转账存入陈某建设银行账户100万元，同日16时15分，陈某建设银行账户转账支出70万元给洪某1。
（二）证人证言：
1、证人洪某1证言证实，陈某转到他建行卡70万元。
2、证人洪某2证言证实，2014年6月20日，陈某转给洪某170万元。
（三）被告人陈某供述和辩解，对出示鼎盛公司中国银行账户2014年6月20日汇入陈某建行卡100万元的书证，称是帮公司还欠洪某1的70万元。
六、被告人陈某挪用鼎盛公司资金248万元的事实
2014年8月15日，被告人陈某以鼎盛公司的名义和娄某签订抵押借款协议，以鼎盛公司的门面房作为抵押，向娄某借款300万元。同年8月18日，娄某分别汇入鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户220万元、50万元、30万元，共计汇入300万元。被告人陈某收到300万元后，于2014年8月19日，将其中248万元汇入洪���1建设银行账户，私自挪用鼎盛公司资金248万元用于偿还欠洪某1的股权转让款。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证：
1、抵押借款协议证实，2014年8月15日，鼎盛公司与娄某签订抵押借款协议，以鼎盛公司的门面房作抵押，向娄某借款300万元，陈某签名。
2、滁州市房地产登记申请书、房地产登记价格确认书证实，2014年8月15日，鼎盛公司与娄某就所抵押的房产在房地产部门进行了抵押权登记，陈某签名。
3、娄某提供的与鼎盛公司之间的借款借据、汇款凭证、房地产他项权利证明证实，2014年8月15日，鼎盛公司与娄某签订抵押借款借据，借款300万元，陈某签名，并在房地产部门进行了他项权利登记。
4、网上银行业务客户回单证实，2014年8月18日，娄某通���滁州皖东农村商业银行账户汇入鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户50万元、220万元，30万元。
5、大额支付往账凭证证实，2014年8月19日，鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户汇入洪某1中国建设银行股份有限公司滁州明光路支行账户248万元。
6、鼎盛公司借款说明及收据、洪某1出具的情况说明，2015年1月4日，鼎盛公司出具借款说明，称除30%股权的出资1500万元外，2011年至2013年，鼎盛公司共向洪某1借款5160万元。
（二）证人证言：
1、证人娄某证言证实，2014年8月15日借给陈某300万元，8月18日汇到鼎盛公司滁州皖东农村商业银行白云支行账户220万元、50万元、30万元，同日，陈某汇给她51万元利息。
2、证人洪某1、洪某2证言证实，2014年8月19日，陈某通过鼎盛公司皖东银行白云支行的账户转到洪某1建行卡248万元。
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