宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0303刑初24号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。
被告人郑新平，男，1964年10月18日出生于宁夏回族自治区石嘴山市惠农区，汉族，大学文化，系宁夏黄河农村商业银行股份有限公司原副行长，原银川市农村信用合作联社主任、理事长，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯受贿罪于2015年7月7日被宁夏回族自治区吴忠市人民检察院刑事拘留，2015年7月16日被宁夏回族自治区人民检察院决定逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人党建国，宁夏综义律师事务所律师。
被告人孟宪静，男，1962年9月10日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，系石嘴山市惠农区简泉农场场主，户籍地：宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区石嘴山市惠农区。因涉嫌犯受贿罪于2015年4月23日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院刑事拘留，2015年5月6日被该院取保候审，2016年3月18日被宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。2016年9月6日经本院决定被执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人陈科宁，宁夏合天律师事务所律师。
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检刑诉（2016）22号起诉书指控被告人郑新平犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院遵照宁夏回族自治区高级人民法院指定管辖决定受理后，在审理过程中，2016年5月9日宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以需要补充起诉为由建议延期审理，本院决定延期审理，2016年6月8日恢复审理，2016年6月16日，宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检刑变诉[2016]1号变更起诉决定书、吴红检刑追诉[2016]2号追加起诉决定书指控被告人郑新平、孟宪静犯非国家工作人员受贿罪。本院依法组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员郭生鹏、刘虎出庭支持公诉，被告人郑新平及其辩护人党建国、被告人孟宪静及其辩护人陈科宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指控：
2005年至2014年，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任、理事长，宁夏黄河农村商业银行党委委员、副行长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人人民币现金776万元、港币20万元、美元10万元、价值18万元墨玉挂件一个、价值77.8万元的营业房一套、价值57.252万元的住宅一套、价值44.868万元住房一套。具体事实分述如下：
（一）2005年6月份，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏汇江房地产开发公司董事长张某1为从银川市农村信用合作联社办理贷款，通过朋友孙某1介绍认识了郑新平，后找到郑新平，提出以宁夏汇江房地产开发公司名义贷款的请求，郑新平同意并让其上报贷款资料，在办理贷款过程中，张某1到郑新平的办公室送给郑新平现金人民币8万元，郑新平予以收受。2005年6月24日宁夏汇江房地产开发公司从银川市农村信用合作联社贷款300万元。2005年8、9月份的一天，张某1为感谢郑新平帮其从银川市农村信用合作联社贷款300万元，再次在郑新平的办公室送给郑新平人民币现金5万元，郑新平予以收受。
（二）2005年8月，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，个体经营者贾某为办理贷款，找到郑新平请求提供帮助，郑新平答应给予帮助，后来贾某在办理200万元贷款的过程中，得知郑新平想购买一辆价值45万元的丰田越野汽车，为了请求郑新平帮助加快办理贷款手续，贾某准备了45万元现金人民币，把郑新平约到银川丽景街上陵丰田4S店门口，将45万元现金交给郑新平，郑新平予以收受。
（三）2005年6月，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司为了在银川市农村信用合作联社办理贷款业务，公司董事长张某2找到郑新平请求给予帮助，郑新平答应后让张某2按照贷款程序上报申请贷款资料。后在银川市农村信用合作联社审批贷款的会议上，郑新平同意宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司的贷款670万元，2007年6月15日该贷款发放。为感谢郑新平在该笔贷款上的帮助，张某2将其公司开发的宁夏日用百货副食批发市场合同价格为77.8万元、建筑面积为96.29平方米的营业房一套送给郑新平，郑新平收受后将该营业房产权办理在朋友孟宪静名下进行出租。
（四）2006年年初，宁夏恒诺房地产开发有限公司在开发银川市月星家具城过程中，因资金紧张需要贷款，该公司董事长张某3遂通过他人介绍认识了孟宪静请其帮忙，孟宪静承诺为其介绍时任银川市农村信用合作联社主任郑新平认识并帮助其公司贷款，提出向郑新平支付贷款总额10％好处费的要求。通过孟宪静的介绍，张某3与被告人郑新平认识，张某3向郑新平提出在银川市农村信用合作联社为恒诺公司贷款的请求，郑新平表示同意帮忙，后郑新平在分别担任银川市农村信用合作联社主任、理事长期间帮助宁夏恒诺房地产开发有限公司办理贷款并通过孟宪静收受该公司董事长张某3所送人民币现金260万元，其中60万元由被告人孟宪静实际占有使用。具体事实分述如下：
1.2006年3月，宁夏恒诺房地产开发有限公司向银川市农村信用合作联社申请贷款2000万元，时任银川市农村信用合作联社主任郑新平利用职务之便，为宁夏恒诺房地产开发有限公司在银川市农村信用合作联社办理2000万元贷款。当年4月份，孟宪静按照之前与张某2之间的约定，从张某2处帮助郑新平收受现金人民币150万元，孟宪静按照被告人郑新平的指示，将收受的150万元以自己名义存入银行，一个月后孟宪静将其中100万元提取后交给郑新平。剩余50万元被其用于归还所欠债务。
2.2007年4月份，时任银川市农村信用合作联社理事长郑新平利用职务之便，为宁夏恒诺房地产开发有限公司在银川市农村信用合作联社的2000万元贷款办理了展期，孟宪静帮助被告人郑新平收受该公司董事长张某2所送的现金人民币100万元，孟宪静按照郑新平的指示，将收受的100万元现金送到郑新平家中，交给郑新平的妻子王某1。
3.2008年3月份，时任银川市农村信用合作联社理事长郑新平利用职务之便，为宁夏恒诺房地产开发有限公司在银川市农村信用合作联社办理了1900万元的贷款，后孟宪静帮助被告人郑新平收受该公司董事长张某3所送的现金人民币10万元。
（五）2006年，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司董事长徐某2为办理其公司在银川市农村信用合作联社的到期贷款展期业务和新增贷款业务，找到郑新平请求给予帮助，在郑新平的帮助下，徐某2先后于2005年5月30日办理贷款500万元；于2005年9月8日办理了1000万元的贷款延期；于2005年10月19日办理贷款600万元；于2006年5月17日办理贷款1000万元。为感谢郑新平在贷款及延期业务过程中为其提供的帮助，徐某2于2006年春节期间，委托其公司总经理徐某1，代表宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司到郑新平办公室送给郑新平港币10万元，郑新平予以收受。2007年春节期间，徐某2为感谢郑新平帮助其公司办理贷款业务，委托其公司总经理徐某1到郑新平办公室送给郑新平港币现金10万元，郑新平予以收受。
（六）2006年，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏利鑫置业有限公司董事长康某1为了给公司办理贷款，请求郑新平提供帮助。2006年的一天康某1和朋友贾某将郑新平约到银川一个洗脚店洗脚，郑新平带其妻子王某1一同前往。洗完脚后，康某1将事先准备好的装有70万元现金人民币的手提袋交给郑新平，郑新平予以收受。后在郑新平的帮助下，2006年5月26日宁夏利鑫置业有限公司从银川市农村信用合作联社贷款500万元。
（七）2006年下半年，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏捷兴恒碳素有限公司总经理陈某为了在银川市农村信用合作联社办理贷款业务，找到郑新平请求给予帮助。郑新平答应。2008年5月17日，在郑新平的帮助下陈某从银川市农村信用合作联社贷款200万元。该贷款办理好后的一天，陈某为感谢郑新平的帮助，在银川市兴庆区铁北巷送给郑新平人民币现金40万元，郑新平予以收受。
（八）2007年5月，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社理事长期间，宁夏恒诺房地产开发有限公司董事长祁某为了给公司贷款找到郑新平希望给予帮助，郑新平答应后，祁某到郑新平办公室送给郑新平10万元人民币现金，郑新平予以收受。后在郑新平的帮助下，银川市农村信用合作联社于2007年6月向宁夏恒诺房地产开发有限公司发放贷款2400万元。2009年8月，祁某为了感谢郑新平在贷款过程中对其公司提供的帮助，同时为了便于在之后的贷款业务中继续找郑新平帮忙，将其公司开发的×小区1号楼1单元702室送予郑新平，该房当时合同价值为572520元，郑新平为了隐瞒收受该房产的事实，将购房合同办理在杨某1名下，但未办理房屋产权登记手续。2014年9月，郑新平将该房屋以80万元的价格出售给高某1，高某1向郑新平支付了30万元的房款，剩余50万元高某1尚未支付。在郑新平的安排下，高某1并未向宁夏恒诺房地产开发有限公司支付房款，宁夏恒诺房地产开发有限公司为高某1开具了572520元的房款收据和1648元的物业储备金收据，撤销了与杨某1签订的购房合同，宁夏恒诺房地产开发有限公司重新与高某1签订了商品房买卖合同，高某1未办理房屋产权登记手续，目前该房由高某1居住使用。
（九）2008年12月，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社理事长期间，宁夏美洁纸业股份有限公司董事长周某为了给公司办理贷款业务，将郑新平约到银川市紫金花商务中心见面请求郑新平提供帮助，希望郑新平帮助尽快审批其公司申请的贷款，并将事先准备好的40万元现金人民币送给郑新平，郑新平予以收受并答应帮助，对宁夏美洁纸业股份有限公司申请的贷款快速审批同意办理。在郑新平的帮助下，2008年12月31日，宁夏美洁纸业股份有限公司从宁夏黄河农村商业银行办理了贷款4000万元。
（十）2011年3月，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长期间，利用副行长的职务便利和对下属单位的职位影响，通过向下属单位石嘴山市惠农区银川市农村信用合作联社理事长余某打招呼的方法，帮助宁夏新百禾商贸有限公司办理贷款业务。后来在余某的帮助下，宁夏新百禾商贸有限公司从石嘴山市惠农区银川市农村信用合作联社办理贷款1000万元。2011年3、4月份的一天，宁夏新百禾商贸有限公司董事长高某2为感谢郑新平的帮助，到郑新平办公室送给郑新平人民币现金10万元，郑新平予以收受。
（十一）2007年至2014年期间，银川新田国际贸易有限公司董事长邓某1为了感谢被告人郑新平在贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，先后以银川新田国际贸易有限公司的名义送给郑新平23万元人民币现金、5万美元、一块墨玉挂件（价值18万元），具体事实如下：
1.2007年春节前，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，邓某1为感谢郑新平在承兑汇票业务上对其公司提供的帮助，在郑新平的办公室送给郑新平10万元人民币现金，郑新平予以收受；
2.2011年3、4月份，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，邓某1找到郑新平，请求帮助在石嘴山市惠农区农村信用联社办理贷款，郑新平答应后，给石嘴山市惠农区农村信用联社主任余某打招呼，让余某在邓某1贷款一事上给予帮助，余某答应并提供了帮助，石嘴山市惠农区农村信用联社于2011年3月16日向邓某1发放贷款1000万元，后邓某1将此款全部用于银川新田国际贸易有限公司生产经营。邓某1为感谢郑新平在贷款过程中为其公司提供的帮助，代表其公司在郑新平的办公室送给郑新平10万元人民币现金，郑新平予以收受；
3.2011年4月，邓某1为感谢郑新平多年在贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，用公司的资金以李某1、钱某、郝某、白某、杨某2名义在中国银行兑换了5万美元，后到郑新平的办公室送给郑新平，郑新平全部予以收受，郑新平收受后将该5万美元存放在借用的邓某1的办公室保险柜中；
4.2011年9月3日，被告人郑新平和妻子王某1、邓某1等人在深圳旅游期间，郑新平在深圳市金百福珠宝首饰有限公司选购了一块价值18万元的墨玉挂件，邓某1为感谢郑新平多年来的帮助，用自己招商银行信用卡刷卡支付了墨玉挂件购物款。该墨玉挂件郑新平收受后随身佩戴，2015年4月后缴宁夏回族自治区纪委；
5.2014年春节前，银川新田国际贸易有限公司董事长邓某1为感谢郑新平多年在贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，代表其公司在郑新平的办公室送给郑新平3万元人民币现金，郑新平予以收受。
（十二）2012年11月，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，石嘴山市安泽煤炭有限公司法定代表人安某1向石嘴山市惠农区银川市农村信用合作联社提出了贷款申请，为了缩短贷款审批期限和提高贷款额度，安某1请求郑新平为其贷款提供帮助，后郑新平向时任惠农区银川市农村信用合作联社主任余某打招呼，让其帮助尽快给安某1办理贷款。在余某的帮助下，惠农区银川市农村信用合作联社于2013年1月向安某1个人发放贷款1000万元，安某1将1000万元贷款全部用于其石嘴山市安泽煤炭有限公司生产经营。2013年春节前，安某1为了感谢郑新平在其贷款上的帮助，代表公司到郑新平家里送给郑新平10万元人民币现金，郑新平予以收受。
（十三）2009年7月，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，宁夏新兴时代广场管理公司董事长马某为了请求郑新平帮助其公司办理贷款业务，在郑新平的办公室送给郑新平40万元现金人民币，郑新平予以收受。后在郑新平的帮助下，宁夏黄河农村商业银行于2009年10月向宁夏新兴时代广场管理公司发放贷款4500万元。
（十四）2005年，被告人郑新平在担任银川农村信用联社主任期间，宁夏通和房地产开发有限公司总经理刘某为了给本公司办理从银川农村信用联社贷款的业务，找到郑新平请求给予帮助，郑新平答应帮助后，于2005年8月4日帮助宁夏通和房地产开发有限公司办理了300万元的贷款业务。为了感谢郑新平的帮助，2006年春节期间，刘某在银川市农村信用合作联社门口将事先准备好的5万元现金人民币送给郑新平，郑新平予以收受。
（十五）2007年2月，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏华通达实业有限公司在银川市农村信用合作联社营业部办理贷款业务过程中，由于贷款手续办理速度较慢，公司董事长杨某1找到郑新平请求提供帮助。后在郑新平的帮助下，于2007年2月宁夏华通达实业有限公司在银川市农村信用合作联社营业部办理了1000万元的贷款业务。之后郑新平向杨某1提出购买其开发的银川市金凤区榕安苑小区的4号楼2单元402室住宅房，并称自己暂时没钱缴纳房款，让杨某1出资用其妻子王某1的名义先以现金形式缴纳该房的房款，将房屋产权证办理在王某1名下，以规避有关部门的追究。杨某1答应后，于2008年8月14日，将宁夏华通达实业有限公司的资金45万元，通过转账转入杨某1个人黄河农村商业银行的账户，然后支取现金。后郑新平安排王某1和杨某1一同办理了银川市金凤区榕安苑小区4号楼2单元402室住宅房的缴款手续，当时该房以王某1名义实际缴款448680元，后来王某1以自己的名义签订办理了购房合同等手续，房产证办理最后办在王某1名下，该房由郑新平、王某1居住使用。
（十六）2011年初，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，宁夏青春贸易集团有限公司董事长李某2为了从宁夏黄河农村商业银行办理贷款业务，找郑新平请求给予帮助，郑新平答应后向宁夏黄河农村商业银行的下属单位中卫市农村信用联社任孙某2打招呼，介绍李某2找孙某2从中卫市农村信用联社办理贷款。在办理该笔贷款的过程中，为了加快贷款的审批手续，请求郑新平帮助，2011年春节期间，宁夏青春贸易集团有限公司总经理金某1到郑新平办公室，将10万元现金人民币送给郑新平，郑新平予以收受。后在孙某2帮助下，李某2以下属子公司银川华丰盛达商贸有限公司名义，于2011年4月从中卫市农村信用联社办理贷款2000万元。
（十七）2011年4月，被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，其朋友张某4在贺兰县注册宁夏三圆小额贷款公司，注册资金不足，向郑新平提出借款500万，郑新平答应后，向其朋友山东省烟台国发投资管理有限公司法定代表人吕某提出借款300万元使用，吕某答应后，安排其妻子丛某于2011年4月28日用烟台市晟赢旅游开发投资公司（法人丛某）的账户将300万元，按照郑新平的要求转入张某4的账号。2011年5月24日张某4将500万元转入其三圆小额贷款公司法人庞波的黄河农村商业银行账户用于归还之前公司注册借他人的借款，在郑新平的要求下张某4安排庞波将其中的100万元转入丛某在招商银行的个人账户作为还款，之后张某4将另外200万元用现金形式交给郑新平，郑新平又将该200万元借给朋友徐某3使用。后郑新平向吕某承诺帮助办理有关银行业务并不予归还该笔款项。2015年4月，郑新平被宁夏回族自治区纪委双规期间，徐某3将200万元交到纪委。
（十八）2007年3月，银川市昆仑房地产开发有限公司向银川市农村信用合作联社正源信用社申请贷款850万元，该公司董事长党某1为使贷款申请尽快得到审批，找到时任银川市农村信用合作联社理事长的被告人郑新平，请郑新平在昆仑房地产公司贷款的事情上给予帮助，郑新平承诺尽快审批，2007年4月，在被告人郑新平的帮助下，银川市昆仑房地产开发有限公司获批贷款850万元。2009年春节期间，党某1为感谢郑新平在公司办理贷款过程中提供的帮助及为了继续与郑新平搞好关系，送给郑新平5万元美元，郑新平予以收受。
在宁夏回族自治区纪律检查委员会对郑新平立案审查期间，郑新平主动交代了组织尚未掌握的其涉嫌收受上述贿赂的全部事实，依纪追缴或由郑新平亲属代为退赔人民币7668464.5元、欧元1万、澳元1万、美元5万、港币30万元、价值18万元的墨玉挂件一件。
针对以上指控事实，公诉机关出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人郑新平在担任银川市农村信用合作联社主任、理事长期间，利用职务上的便利索取、非法收受他人财物，数额共计人民币672.92万元、港币20万，并为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，构成非国家工作人员受贿罪；被告人孟宪静帮助原银川市农村信用合作联社主任、理事长郑新平，利用郑新平职务上的便利，非法收受他人财物共计260万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，构成非国家工作人员受贿罪；被告人郑新平在担任宁夏黄河农村商业银行副行长期间，身为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，价值共计人民币301万元、美元5万元，并为他人谋取利益。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，构成受贿罪。被告人郑新平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郑新平有自首情节，可以从轻处罚。被告人孟宪静在非国家工作人员受贿罪共同犯罪中起次要作用，可以从轻或者减轻处罚。
被告人郑新平及其辩护人均提出如下辩解、辩护意见：1.被告人郑新平收受了张某3的200万元，其余60万元被告人郑新平并不知情，不应当计入郑新平的犯罪数额；2.被告人郑新平与吕某系借款关系，并非行贿受贿；3.被告人郑新平并未收受党某1的5万美元，郑新平只收受了一笔5万元美元，是邓某1的；4.被告人郑新平任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长后，其并不具有国家工作人员身份，故其不构成受贿罪；被告人郑新平具有立功情节。
被告人孟宪静及其辩护人均提出如下辩解、辩护意见：被告人孟宪静不具备非国家工作人员受贿的主体资格，没有侵犯非国家工作人员受贿的客体，故其行为不构成犯罪。
经审理查明：
（一）2005年6月份，被告人郑新平在担任原银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏汇江房地产开发有限公司董事长张某1为从银川市农村信用合作联社办理贷款，通过朋友孙某1介绍认识了郑新平，并找到郑新平，提出以宁夏汇江房地产开发有限公司名义贷款的请求，郑新平同意并让其上报贷款资料，在办理贷款过程中，张某1到郑新平的办公室送给郑新平人民币8万元，郑新平予以收受。2005年6月24日宁夏汇江房地产开发有限公司从银川市农村信用合作联社贷款300万元。2005年8、9月份的一天，张某1为感谢被告人郑新平帮其从银川市农村信用合作联社贷款300万元，再次在郑新平的办公室送给郑新平人民币5万元，郑新平予以收受。
2015年4月，被告人郑新平通过孙某1退给张某113万元，2015年7月3日，张某1向宁夏回族自治区监察厅上缴了13万元。
以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1.借款申请书、房地产抵押贷款承诺书、宁夏农村信用社贷款会办记录、贷款发放凭证、借款借据等书证，证实宁夏汇江房地产开发有限公司于2005年6月14日向银川市农村信用合作联社申请贷款300万元并以工业用房及土地作为抵押，银川市农村信用合作联社批准贷款300万元并发放；张某1系宁夏汇江房地产开发有限公司法定代表人；
2.宁夏汇江房地产开发有限公司2005年8月1日至2005年8月31日财务凭证，证实2005年8月16日、19日、23日、25日、26日、29日、30日刘玉琴共从宁夏汇江房地产开发有限公司支取16万元；
3.中国工商银行汇款凭证，证实2015年7月3日，张某1向宁夏回族自治区监察厅汇款13万元；
4.证人张某1证言，证实2002年至2010年其任宁夏汇江房地产开发有限公司董事长、法定代表人，2010年其将公司注销了；2005年，其在宁夏贺兰县德胜工业园区投资建设一个方便面厂，因为缺乏装修和配套设施建设的资金，就打算向银行贷款，当时给方便面厂供瓷砖的孙某1说认识银川农村信用联社的主任郑新平，可以把其引荐给郑新平，后来在孙某1的引荐下，其认识了郑新平，并以宁夏汇江房地产开发有限公司的名义向银川市农村信用合作联社申请抵押贷款，为了尽快让银川市农村信用合作联社把贷款批下来，2005年6、7月份的一天，其到郑新平在银川市农村信用合作联社的办公室给了郑新平8万元现金，并说希望郑新平能早点把贷款批下来，郑新平当时客气了几句就收下了；没过多长的时间，银川市农村信用合作联社就发放了300万元贷款；2005年下半年的一天，其到郑新平的办公室又给郑新平送了5万元现金，并说感谢郑新平帮其发放了这笔贷款，希望今后在贷款的事情上郑新平能够继续支持；这13万元现金都是宁夏汇江房地产开发有限公司平时供其用的备用金，宁夏汇江房地产开发有限公司2005年8月1日至2005年8月31日财务凭证中七张现金支票中的13万元其送给郑新平了；2015年4月下旬的一天，孙某1到其的办公室给了其13万元人民币现金，说是郑新平被纪委双规之前退回来的钱，后其将13万元交到纪委指定的账户里；
5.证人刘玉琴证言，证实2005年1月至2010年其任宁夏汇江房地产开发有限公司出纳；2005年，宁夏汇江房地产开发有限公司在银川市农村信用合作联社办理过300万元的贷款业务；宁夏汇江房地产开发有限公司2005年8月23日、8月30日财务凭证中，其通过现金支票的方式取的16万元交给公司总经理张某1；
6.证人孙某1证言，证实2005年，张某1需要贷款，其介绍张某1与银川农村信用社主任郑新平认识，张某1通过郑新平从银川农村信用联社办理了贷款，在办理贷款过程中张某1是否给郑新平送过钱其不知情；2015年4月份的一天，郑新平称联系不上张某1，让其帮忙联系，其打电话联系到张某1后，郑新平让其帮忙将一个包裹带给张某1，其将包裹送到张某1的办公室；
7.被告人郑新平供述，述称2005年，其在银川农村信用联社任担任主任，经朋友孙某1介绍认识了张某1，当时张某1开发项目缺资金，想从银川农村信用联社抵押贷款300万元，请其帮忙，后来在其的帮助下，张某1贷到了300万元，贷款放出去后，张某1在其办公室给其送了共计13万元现金人民币；张某1送给其13万元钱是为了感谢其在他们公司申请贷款过程中提供过帮助；2015年3月，自治区纪委在单位调查，其害怕就通过孙某1把13万元钱给张某1退还了。
（二）2005年8月，被告人郑新平在担任原银川市农村信用合作联社主任期间，贾某为办理贷款，找到郑新平请求提供帮助，郑新平答应给予帮助，后来贾某在办理200万元贷款的过程中，得知郑新平想购买一辆价值45万元的丰田越野汽车，为了请郑新平帮助加快办理贷款手续，贾某准备了45万元人民币，把郑新平约到银川丽景街上陵丰田4S店门口，将45万元交给郑新平，郑新平予以收受。
以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1.贷款申请、保证担保借款合同、贷款担保承诺书、贷审会会议记录、宁夏农村信用社贷款会办记录、借款借据、贷款发放凭证等书证，证实2005年4月，贾某以个人名义在银川市农村信用合作社贷款200万元；并由宁夏房地产综合开发有限公司担保；
2.建设工程施工合同、工程竣工验收备案表，证实宁夏奥康建设有限公司一分公司承建银川市西夏区梧桐花园11#楼；
3.宁夏奥康建设有限公司企业信息、企业变更信息，宁夏奥康建设有限公司一分公司企业信息，证实宁夏奥康建设有限公司一分公司成立于1997年7月16日，2011年4月27日公司决议解散并在工商行政部门登记注销；贾某系宁夏奥康建设有限公司一分公司的法定代表人；
4.宁夏黄河农村商业银行股份有限公司提供的账户明细信息及取款凭条，证实2005年4月7日，贾某名下宁夏黄河农村商业银行账户中取款40万元；
5.宁AB58**号小型普通客车信息，证实宁AB58**号小型普通客车于2005年8月18日注册登记，所有人为王某1；以及该车的基本情况；
6.机动车销售统一发票等书证，证实2005年8月15日，王某1在宁夏银川上陵丰田汽车销售服务有限公司以45万元人民币购买了一辆丰田牌汽车；
7.证人贾某证言，证实1997年7月，其成立了宁夏奥康建设有限公司一分公司，任公司负责人，2011年4月公司注销；2004年，奥康建设有限公司一分公司承建了宁夏利鑫房地产开发公司开发的梧桐花园小区的几栋住宅楼工程；2005年工程竣工结算的时候，因为支付建筑材料等工程费用资金周转不开，其就找到银川农村信用联社的主任郑新平，请郑新平帮忙在银川市农村信用合作联社贷款，郑新平就答应给其贷款200万元，在贷款审批过程中，其听郑新平说想买一辆车，其就问大概需要多少钱，郑新平说看上了一辆45万元的丰田越野车；为了让贷款尽快获得审批，其就在2005年4月份的一天准备了45万元，并约郑新平见面，其在银川上陵丰田汽车销售4S店门口将这45万元现金送给了郑新平，过了不到一个月的时间，200万元贷款就批下来了；送给郑新平的45万元，有40万元是其于2005年4月7日从农村信用社账户上支取的，5万元现金是凑的；
8.被告人郑新平供述，述称贾某是其在2005年担任银川市农村信用合作联社主任的时候因为业务关系认识的，双方比较熟悉，贾某是银川市农村信用合作联社的客户，贾某曾找其帮忙给他办理过贷款业务，其也给他提供了帮忙；2006年的时候，其准备买车，也准备了部分车款，贾某知道其想买车的想法，再加上其平时对他办理贷款业务的照顾，为了感谢其，贾某表示由他出资买车，其看的丰田普拉多价值45万元，贾某知道其想买这款车，有一天其告诉贾某其去买车，贾某就在上陵丰田4S店路边给其送了45万元，其就收下了，然后放到其单位保险柜里了，有的陆陆续续存到其的银行账户了，有的花掉了，因为保险柜还放着其他人送的钱，钱都混在一起，买车的时候用的钱其也说不清用的是哪笔钱；车户当时入在其爱人王某1的名下，车牌号是宁AB58**。
（三）2005年6月，被告人郑新平在担任原银川市农村信用合作联社主任期间，宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司为了在银川市农村信用合作联社办理贷款业务，公司董事长张某2找到郑新平请求给予帮助，郑新平答应后让张某2按照贷款程序上报申请贷款资料。后在郑新平的帮助下，宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司贷款670万元。为感谢郑新平在该笔贷款上的帮助，张某2将其公司开发的宁夏日用百货副食批发市场合同价格为77.8万元、建筑面积为96.29平方米的6—A—11号营业房送给郑新平，郑新平收受后将该营业房产权办理在朋友孟宪静名下进行出租。
以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1.宁夏黄河农村商业银行股份有限公司出具的情况说明，贷款发放凭证、借款借据、贷审会会议记录等书证，证实法定代表人为张某2的宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司于2005年6月在银川市农村信用合作社贷款460万元，2006年6月贷款700万元，2007年贷款670万元；
2.宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司出具的情况说明，商品房买卖合同、商品房买卖合同补充协议、现金缴款单、宁夏银川市商品房销售发票等书证，证实宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司将宁夏日用百货副食批发市场6幢A区11号出售给孟宪静，价格为77.8023万元；宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司并未实际收到该房房款，该公司为了做平账务，用自有现金于2005年9月7日交到了公司账户；
3.银川市房屋权属档案证明单，证实位于兴庆区宁夏日用百货副食批发市场6号楼A区11号营业房的登记所有人为孟宪静；
4.王某1提供的房屋所有权证、宁夏回族自治区房屋租赁合同书，证实位于兴庆区宁夏日用百货副食批发市场6号楼A区11号营业房的产权人为孟宪静，2014年12月9日，以孟宪静的名义将该套房屋出租给郭学风；
5.证人张某2证言，证实其系宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司董事长、法定代表人；2005年5、6月份，公司资金短缺，其就向银川市农村信用合作联社申请贷款，公司把贷款申请提交之后，银川市农村信用合作联社迟迟没有审批下来，2005年5、6月份的一天，其去郑新平的办公室说贷款的事，其给郑新平说，公司还有一些没有销售出去的营业房，如果郑新平能帮公司贷款，其就把公司开发的营业房送他一套，郑新平当时就答应了，过了几天郑新平给其打电话，让其过去把营业房的买卖合同签了，又过了几天其就去了郑新平的办公室把他签好的合同拿了回来，合同当时乙方签字是孟宪静，后面附有孟宪静的身份证复印件；在2005年6、7月份的时候，银川市农村信用合作联社就给公司发放贷款；郑新平说2005年就先放这么多，明后年再帮其公司办理贷款；2006年下半年的时候，其给郑新平打电话说营业房收拾好了，办房子的一些手续需要身份证原件，第二天郑新平派人把一张孟宪静身份证原件送到了其公司，其当时就安排公司的销售人员和财务人员把公司开发的宁夏日用百货副食批发市场6号楼A区11号营业房的销售合同签在了孟宪静的名下，并办理了房产证等手续，随后，其就把这套房子的房产证、销售发票及钥匙、水电卡等东西送给了郑新平；购房合同实际上是假合同，郑新平或孟宪静没有来其公司签订过这份合同，也没有交过购房款，为了做账，才签订了这份假合同；郑新平在2005年帮其公司贷款了大概500万，在2006年帮其公司贷款了大概700万元，在2007年帮其公司贷了670万元；
6.证人王某1证言，证实2006年前后，郑新平给其说朋友送了一套营业房，位于宁夏日用百货副食批发市场是6-A-11号，房屋产权办理在孟宪静名下，房产证由其本人保管；2014年其将该房屋出租给他人收益；
7.证人孟宪静证言，证实其与郑新平是朋友关系，10年前，郑新平曾借用其身份证办理过房产，位于兴庆区日用百货副食批发市场6号楼A区11号的营业房是郑新平借用其身份证','2018-10-03
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