广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初494号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人王某成，男，1972年5月2日出生，汉族，初中文化，禅城区金澜门诊部负责人，住福建省莆田市秀屿区，2016年11月29日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人张惠全，广东星英律师事务所律师。
辩护人陈嘉颖，广东星英律师事务所律师。
被告人陈某良，男，1979年2月7日出生，汉族，初中文化，住湖南省衡阳县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人颜永胜，广东毅隽达律师事务所律师。
被告人刘某丽，化名刘莉，女，1984年2月16日出生，汉族，小学文化，住湖南省衡阳县，2014年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同月21日被取保候审，2015年4月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人李晓斌，广东润正律师事务所律师。
被告人蔡某升，男，1986年6月7日出生，汉族，初中文化，禅城金澜门诊部主任，住福建省莆田市城厢区，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人廖国敏，广东凯行律师事务所律师。
被告人陈某田，男，1974年10月18日出生，汉族，小学文化，禅城金澜门诊部主任，住福建省仙游县，2016年11月29日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人马玉文，广东广鸿律师事务所律师。
辩护人陈华锋，广东广鸿律师事务所律师。
被告人刘某君，女，1985年12月16日出生，汉族，大专文化，禅城金澜门诊部“妇科主任”，住湖南省洞口县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人龙国华，广东龙堃律师事务所律师。
辩护人黄靖华，广东龙堃律师事务所律师。
被告人罗某梅，化名王璟，女，1980年10月25日出生，壮族，大专文化，禅城金澜门诊部“B超医生”，住广西壮族自治区融安县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
被告人陈某花，女，1991年4月16日出生，汉族，中专文化，禅城金澜门诊部医生助理，住江西省赣县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人赖伟标，广东都汇律师事务所律师。
辩护人阳梅娟，广东都汇律师事务所律师。
被告人胡某，女，1994年5月15日出生，汉族，大专文化，禅城金澜门诊部医生助理，住湖南省桃江县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人黄良春，湖南金剑律师事务所律师。
被告人易某容，曾用名易君容，女，1973年6月28日出生，汉族，中专文化，禅城金澜门诊部妇科医生，住湖北省松滋市，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人张艳军，广东古谷律师事务所律师。
被告人谢某超，男，1989年1月7日出生，汉族，中专文化，禅城金澜门诊部员工，住湖南省新田县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人朱临涑，广东厚生律师事务所律师。
被告人黄某华，女，1994年11月1日出生，汉族，大专文化，禅城金澜门诊部员工，住广东省云浮市云安区，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人杨景翔，广东宝慧律师事务所律师。
辩护人陈百伟，广东宝慧律师事务所律师。
被告人陈某某，化名杨紫，女，1991年1月24日出生，汉族，初中文化，住湖南省衡阳县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
被告人许某凤，曾用名许秋红，化名许燕，女，1988年9月3日出生，汉族，初中文化，住湖北省通山县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
被告人曾某，化名曾丽，女，1988年4月8日出生，汉族，初中文化，住湖南省衡阳县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人李穆娟，广东厚生律师事务所律师。
被告人凌某，化名李丽，女，1981年8月9日出生，汉族，大专文化，住湖南省衡阳市雁峰区，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人胡海发，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。
辩护人吴文华，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。
被告人许某华，曾用名许琼，化名许华，女，1974年9月18日出生，汉族，初中文化，住湖南省衡阳县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
被告人朱某嫒，化名朱婷，女，1988年10月19日出生，汉族，中专文化，住湖南省汝城县，2016年11月21日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人邓婉君、向左林，广东昊驰律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检少刑诉[2017]39号起诉书指控被告人王某成、陈某良、刘某丽、蔡某升、陈某田、刘某君、罗某梅、陈某花、胡某、易某容、谢某超、黄某华、陈某某、许某凤、曾某、凌某、许某华、朱某嫒犯诈骗罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员吴佩莲出庭支持公诉，被告人王某成及其辩护人张惠全，被告人陈某良及其辩护人颜永胜，被告人刘某丽及其辩护人李晓斌，被告人蔡某升及其辩护人廖国敏，被告人陈某田及其辩护人马玉文，被告人刘某君及其辩护人龙国华，被告人罗某梅，被告人陈某花及其辩护人赖伟标，被告人胡某及其辩护人黄良春，被告人易某容及其辩护人张艳军，被告人谢某超及其辩护人朱临涑，被告人黄某华及其辩护人陈百伟、杨景翔，被告人陈某某，被告人许某凤，被告人曾某及其辩护人李穆娟，被告人凌某及其辩护人胡海发，被告人许某华，被告人朱某嫒及其辩护人邓婉君、向左林到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、控辩双方的意见
公诉机关指控，2016年2月起，谢某其（另案处理）在佛山市禅城区金某南路经营禅城金某门诊部妇科期间，组织员工进行医托诈骗活动。其中，被告人王某成是金某门诊部负责人，管理门诊部全部事务；被告人陈某良、刘某丽是医托负责人，负责医托人员的工作安排、业务抽成；被告人陈某田、蔡某升先后担任门诊部主任，负责协助王某成进行管理，统计财务结算；被告人谢某超是后勤人员，监督财务统计；被告人黄某华是收银员，负责收取款项；被告人刘某丽、陈某某、许某凤、曾某、凌某、许某华、朱某嫒、王某2（另案处理）、凌某（另案处理）等人负责在正规医院妇科设骗局将被害人骗至金某门诊部妇科就诊；被告人刘某君借易某容之名冒充医生，负责对被骗来的被害人进行诊断，被告人罗某梅冒充B超医生王璟，被告人陈某花、胡某冒充医生助理，被告人易某容配合手术治疗，以夸大病情或无中生有的方式描述病情，继而对被害人进行不必要的检查、治疗，骗取被害人交纳诊疗费。经统计，截至2016年11月21日，上述被告人共骗取被害人陈某、温某等人诊疗费共人民币1313393元。
2016年11月21日9时，民警在金某门诊部抓获被告人蔡某升、刘某君、罗某梅、陈某花、胡某、易某容、黄某华，在佛山市第一人民医院抓获被告人谢某超、曾某、凌某、许某华，在佛山市妇幼保健院抓获被告人刘某丽、陈某某，在南海区人民医院抓获被告人许某凤、朱某嫒，在南海区怡海路壹品广场附近抓获被告人陈某良。2016年11月29日9时许，民警在广州市花都区七色酒店抓获被告人王某成、陈某田。
公诉机关认为，本案十八名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币1313393元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人王某成、陈某良、刘某丽在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其余十五名被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人刘某丽在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与本罪进行数罪并罚。
被告人王某成辩称：（一）对公诉机关的指控罪名与犯罪事实均无异议。（二）我在门诊部就是一个普通员工，金某门诊部的实际经营者与控制者是谢某其，我在过来后才知道医托的情况，为了高收入我才误入歧途，但我在2016年5月份就离开该门诊部。（三）我愿意上缴全部违法所得款项。（四）我患有严重的糖尿病，一直羁押在广州武警医院，我父母年岁已高，请求法庭轻判。
被告人王某成的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控被告人王某成的罪名无异议。（二）被告人王某成在共同犯罪中起次要作用，不是主犯，而是从犯。他是受谢某其所托，负责金某门诊部办公室日常管理工作，每月仅到门诊部一两次，其并非犯意提出者，诈骗模式均由谢某其确定，被告人王某成无决定权；被告人王某成每月收入固定工资12000元，无其他提成收益。（三）对指控的涉案金额有异议，不宜认定为“数额巨大”。根据在案证据，仅有34名受害人报案，报案金额为142088元。该门诊部具有医疗机构合法资质，部分医生具有医生执业资格，公诉机关指控仅凭查获的电子表格、微信对账单，累计计算涉案金额，并没有扣除门诊部正常门诊收入，不能排除合理怀疑。（四）医托带来的患者，也不能排除该患者确实存在相应的疾病。（五）被告人王某成是初犯偶犯，犯罪情节较轻，主观恶意不大，具有如实供述、当庭认罪等从轻情节，请求法庭对被告人王某成从轻处罚。
被告人陈某良辩称：（一）我的行为构成犯罪，但具体什么罪名由法庭认定。（二）我对指控的犯罪事实有意见，因为与我无关，医托女也不是我聘请过来的。
被告人陈某良的辩护人辩称：（一）该金某门诊部是合法的民营医院，医院老板为推广业务才找到被告人进行广告宣传，但陈某良并没有参与具体的诈骗业务，也不参与门诊部的诊断与收费细节。（二）被害人到门诊部就诊后，门诊部是否虚构被害人病情属是否构成诈骗罪的关键。在本案中仅有三名被害人在其他医院的诊断与门诊部的诊断报告结果不一致，因此也仅有三名被害人被诈骗的事实。（三）对指控涉案金额有异议，报表与微信聊天记录涉及具体人数与金额不具真实性。（四）被告人陈某良是从犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人刘某丽辩称：（一）对公诉机关的指控罪名无异议。（二）在本案中我只是一名医托，不是主犯。（三）我与本案第二被告人陈某良是夫妻，现我们二人均被关押，家里有三个小孩需要抚养，我已深刻认识到自己的错误，请求法庭对我从轻处罚。
被告人刘某丽的辩护人辩称：（一）公诉机关指控被告人刘某丽是主犯，缺乏事实与法律依据。金某门诊部实施诈骗的过程中，涉及医托、医疗部门、后勤部门等人员，他们都是辅助部门，真正的主犯是谢某其等人。（二）刘某丽起初不知道金某门诊部存在医托诈骗行为，是在陈某良安排之下，医托人员主动找刘某丽后，刘某丽才参与医托诈骗行为。刘某丽的具体工作也是在陈某良的安排下进行的，刘某丽没有介入具体医疗行为，不能左右门诊的病情诊断。（三）公诉机关指控的涉案总金额，缺乏充分的证据支持。（四）刘某丽主观恶性小，有退赃意愿，请求法庭对其从轻处罚。
被告人蔡某升辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）对指控我的职务有意见，我不是门诊部主任，而是后勤人员。（三）我2016年3月入职该门诊部从事广告工作，起初认为只是打一份工领一份工资而已，我有一个完整的家庭。（四）请求法庭对我轻判。
被告人蔡某升的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控被告人蔡某升的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）蔡某升涉案时间较短，协助王某成统计财务结算及担任门诊部主任时间不长，不应对全案金额承担责任。（三）蔡某升的工资与被称呼的职务是不对称的，他仅仅是后勤员工，不是主任。（四）蔡某升是从犯，依法应该予以减轻或免除处罚；他是初犯，主观恶性不大，具有如实供述情节；请求法庭对其从轻处罚。
被告人陈某田辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我都是按照门诊部老板的工作安排，在门诊部协助王某成做好医疗安全管理工作，我没有直接接触财务。（三）我是2016年6月15日-8月4日在该门诊部上班，时间比较短，不应该对全案金额负责。（四）我愿意通过家属上缴违法所得，家里有一老母亲需要照料，我妻子又没有工资，请求法庭对我轻判。
被告人陈某田的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控被告人陈某田的罪名无异议。（二）被告人陈某田系金某门诊部老板谢某其雇请的员工，收取固定薪资，听命于老板。他虽然作为门诊部主任，但仅负责医疗质量和安全事故两项内容。（三）陈某田2016年6月15日-8月4日在该门诊部上班，时间比较短，不应该对全案金额负责。同时，部分指控金额没有报案人陈述等关键证据，无法充分证实是否是属于诈骗金额，不应认定为诈骗金额。（四）陈某田是从犯、初犯，能如实供述，认罪态度较好，请求法庭对其进行轻判，并适用缓刑。
被告人刘某君辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我已认识到自己的行为给他人和社会造成了危害，请求法庭对我从轻处罚。
被告人刘某君的辩护人辩称：（一）对涉案金额有异议。起诉书指控金额中1313393元，其中仅涉及142441元有报案人材料等证据证实。认定诈骗金额应有被害人提供的发票或收据、被害人陈述等证据加以佐证，不能仅凭门诊流水账或日常报表来认定。（二）被告人刘某君实施犯罪行为，是由管理者王某成、蔡某升所教唆引导的，所有行为均受二人指挥。（三）被告人刘某君是从犯、初犯、偶犯，能如实供述，请求法庭对其轻判。
被告人罗某梅辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我没有收取提成，不知道医院总收入情况，也不知道如何治疗，我冒充王璟也是接受门诊主任的安排。（三）请求法庭对我从轻处罚。
被告人陈某花辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）因为法律意识薄弱，我犯下此罪行，深感后悔，很对不起家人与社会。（三）请求法庭对我从轻处罚。
被告人陈某花的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控被告人陈某花的罪名无异议。（二）公诉机关认定本案被告人刘某君是从犯，而陈某花是刘某君的助理，协助刘某君的工作，工资也由刘某君发放，其作用小于刘某君。（三）本案是单位犯罪。（四）公诉机关指控涉案金额为130万余元，证据不足，其中大部分金额缺少被害人报案印证，各证据之间没有形成完整证据链。（五）陈某花在该门诊部有两次离职，未在该门诊部工作时间合计有20天。（六）陈某花作为医生助理，参与妇科病人的工作是在B超检查之后，因此病人每次B超检查的费用与其无关。（七）被告人陈某花是初犯，具有如实供述、自愿认罪情节，请求法庭对其从轻处罚。
被告人胡某辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我是一名刚毕业的学生，正在自考本科，由于社会经验不足，选择工作单位不慎才触犯法律，我患有消化道疾病，请求法庭对我轻判，并适用缓刑。
被告人胡某的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控被告人胡某的罪名无异议。（二）被告人胡某在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。（三）公诉机关指控涉案金额为1313393元，证据不足，其中大部分缺少被害人材料，各证据之间没有形成完整证据链，不应认定为1313393元。（四）被告人胡某是初犯、偶犯，主观恶性小，能如实供述和当庭认罪，请求法庭对其轻判，建议适用缓刑。
被告人易某容辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）对部分事实有异议，我于中途入职，不应该对全案金额负责。（三）我家里有两个小孩需要抚养，母亲身患疾病，请求法庭对我从轻处罚。
被告人易某容的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控易某容的罪名与主要犯罪事实和主要证据无异议。（二）本案共有30名被害人报案，报案金额为14万余元。被告人易某容的涉案金额为58319元，仅属数额较大，不属数额特别巨大，更没有达到1313393元。（三）被告人易某容在该门诊部获得4个月固定工资，除了日常生活开支，基本没有动用，其表示愿意退赔。（四）易某容是从犯、初犯、偶犯，能如实供述和当庭认罪，她家里还有一对双胞胎女儿和一位年高病重的家婆需要她照顾，请求法庭对她从轻处罚，建议适用缓刑。
被告人谢某超辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我在门诊部担任后勤员工，从事打杂事务，与医疗行为没有直接关系。（三）我家庭困难，有三个子女需要抚养，请求法庭对我从轻处罚。
被告人谢某超的辩护人辩称：（一）对指控涉案金额有异议，因为证据不足。（二）被告人谢某超从事的是安保和司机工作，其工作均由门诊部领导安排。（三）谢某超收取固定工资，没有从诈骗款中提成。（四）谢某超有三个小孩需要抚养，请求法庭对他轻判。
被告人黄某华辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我在该门诊部仅5个月左右时间，请求法庭对我从轻处罚。
被告人黄某华的辩护人辩称：（一）对指控涉案金额有异议。现有证据不能充分证明涉案金额达到了130万余元，更应该扣减非医托病人的就医费用；对于被告人黄某华的涉案金额而言，还应扣减他入职前门诊部的涉案金额。（二）黄某华进入门诊部时间较短，每月仅领取固定工资3300元，没有其他分红。（三）被告人黄某华是从犯，与其他被告人相比犯罪情节较轻微，同时具有如实供述、当庭认罪等情节，请法庭对其轻判，建议适用缓刑。
被告人陈某某辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我于2016年9月才入职该门诊部，我本人是一个孤儿，身患疾病，请求法庭对我从轻处罚。
被告人许某凤辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我于2016年9月底才入职该门诊部，家里有一个4岁小孩需要照顾，请求法庭对我从轻处罚。
被告人曾某辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我对指控金额有意见，因为我是2016年9月中旬才入职，请求法庭对我从轻处罚。
被告人曾某的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控曾某的罪名无异议。（二）对指控曾某的涉案金额有异议。她于2016年9月11日入职，其入职前的涉案金额不应计入曾某的涉案金额；根据刘某丽与曾某的转账记录，2016年9月11日至11月9日间，刘某丽共转款16083元，其中还应该扣除曾某转给凌某等人分款款项。（三）曾某共获利5033元且已退赃。（四）曾某是初犯、偶犯、从犯，具有如实供述、自愿认罪、主动退赃等情节，请求法庭对她轻判，建议适用缓刑。
被告人凌某辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我家有两个年幼小孩需要照顾，请求法庭对我从轻处罚。
被告人凌某的辩护人辩称：（一）对公诉机关指控凌某的罪名无异议。（二）对指控的涉案金额有异议。公诉机关认定涉案金额为1313393元缺乏充分的证据，属错误认定。（三）凌某从事“医托”时间较短，仅2个月时间。（四）凌某是初犯、偶犯、从犯，具有如实供述、自愿认罪等情节，请求法庭对她轻判，建议适用缓刑。
被告人许某华辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我之前在工厂上班，大约于2016年11月1日入职门诊部，在职时间不到20天，请求法庭对我轻判。
被告人朱某嫒辩称：（一）对公诉机关指控我的罪名与基本犯罪事实无异议。（二）我家有两个年幼小孩需要照顾，请求法庭对我从轻处罚。
被告人朱某嫒的辩护人辩称：（一）对指控涉案金额有异议。公诉机关认定涉案金额为1313393元缺乏充分的证据，属错误认定，朱某嫒于2016年10月29日才入职该门诊部从事医托行为，中途又休息了一周左右时间，其实际工作时间仅半个月左右，涉案金额仅为23202元。（二）朱某嫒是初犯、偶犯、从犯，具有如实供述、自愿认罪等情节，获得少，有退赃意愿，请求法庭对她轻判，建议适用缓刑。
二、事实与证据认定
（一）经法庭审理查明的事实
2016年2月起，谢某其（另案处理）在佛山市禅城区金某南路经营禅城金某门诊部妇科期间，组织员工进行医托诈骗活动。其中，被告人王某成是金某门诊部负责人，管理门诊部全部事务；被告人陈某良、刘某丽是医托负责人，负责医托人员的工作安排、业务抽成；被告人陈某田、蔡某升先后担任门诊部主任，负责协助王某成进行管理，统计财务结算；被告人谢某超是后勤人员，监督财务统计；被告人黄某华是收银员，负责收取款项；被告人刘某丽、陈某某、许某凤、曾某、凌某、许某华、朱某嫒、王某2（另案处理）、凌某（另案处理）等人负责在正规医院妇科设骗局将被害人骗至金某门诊部妇科就诊；被告人刘某君借易某容之名冒充医生，负责对被骗来的被害人进行诊断，被告人罗某梅冒充B超医生王璟，被告人陈某花、胡某冒充医生助理，被告人易某容配合手术治疗，以夸大病情或无中生有的方式描述病情，继而对被害人进行不必要的检查、治疗，骗取被害人交纳诊疗费。
2016年11月21日9时，民警在金某门诊部抓获被告人蔡某升、刘某君、罗某梅、陈某花、胡某、易某容、黄某华，在佛山市第一人民医院抓获被告人谢某超、曾某、凌某、许某华，在佛山市妇幼保健院抓获被告人刘某丽、陈某某，在南海区人民医院抓获被告人许某凤、朱某嫒，在南海区怡海路壹品广场附近抓获被告人陈某良。2016年11月29日9时许，民警在广州市花都区七色酒店抓获被告人王某成、陈某田。
另查明：2017年2月28日，被告人朱某嫒家属代其向本院上缴违法所得款项人民币1800元；同年6月30日，被告人凌某家属代其向本院上缴违法所得款项人民币6000元；同年7月1日，被告人胡某家属代其向本院上缴违法所得款项人民币25700元；同年6月23日，被告人曾某家属代其向本院上缴违法所得款项人民币6000元；同年6月27日，被告人易某容家属代其向本院上缴违法所得款项人民币15000元；同年7月14日，被告人王某成家属代其向本院上缴违法所得款项人民币30000元；同年7月17日，被告人陈某田家属代其向本院上缴违法所得款项人民币20000元。
（二）据以定案的证据
1、物证、书证
（1）户籍材料。证明内容：各被告人的身份信息情况。
（2）抓获经过、归案情况说明。证明内容：各被告人的归案过程，均无自首与立功情节。
（3）刑事判决书。证明内容：被告人刘某丽于2015年4月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（4）扣押决定书、扣押清单、提取物品清单及照片等。主要证明内容：从王某成处扣押手机2台、人民币18000元；从陈某田处扣押手机2台；从蔡某升处扣押人民币5800元、手机2台、医生明细表4张、刷卡单据20张、报销单4沓；从蔡某升处提取手机相片共69张、患者到诊表电脑表格一批、金某门诊部工资表电脑表格4张及患者到诊报表1批、门诊内部报表1批、门诊人员工资表1批、电脑主机3台，扣押禅城金某门诊部执业许可证、组织机构代码证、公章、数字证书及电脑主机1台、银行卡2张、患者到诊报表等；从易某容处扣押手机1台、工作证1个、U盘1个；从刘某君处扣押门诊登记簿、处方笺各1本、手机3台、电脑主机1台；从罗某梅处扣押手机1台，罗某梅对其所使用的手机及微信截图；从谢某超处扣押手机1台；从黄某华处扣押门诊收据1本、手机1台、U盘3只、钥匙1串、POS机1台、药用注射液1批、产妇垫1批、消毒液1批、电脑主机1台、银行卡1张、POS机签购单20张、医生明细表4张；从陈某良处扣押手机1台、银行卡6张；从刘某丽处扣押手机1台、银行卡4张；从陈某某处扣押手机1台、银行卡5张；从凌某处扣押手机1台、银行卡1张；从曾某处扣押手机1台、银行卡1张；从许某凤处扣押手机1台、银行卡1张；从许某华处扣押手机1台；从朱某嫒处扣押手机1台、银行卡1张。
（5）门诊收费收据。证明内容：2016年3月至11月间患者在金某门诊部交费的部分收据，黄某华对上述收据进行确认。
（6）金某门诊部员工入职登记表。证明内容：罗某梅、陈某花、胡某、黄某华、黄金婵、廖某1入职金某门诊部的情况。
（7）工资表。主要证明内容：金某门诊部2016年10月员工工资发放情况。蔡某升、易某容、刘某君、谢某超、罗某梅、陈某花、胡某、黄某华、蔡某、黄金婵、廖某1对该工资表进行确认。
（8）手机通话记录。主要证明内容：被告人陈某良、刘某丽、陈某某、许某凤、刘某君等人于2016年8月至11月间的手机通话情况，陈某良、刘某丽与王某成、蔡某升之间有通话联系，刘某君使用的作案号码与被害人间有通话联系。
（9）违法所得退缴单据。主要证明内容：相关被告人向办案单位退缴违法所得情况。
（10）行政处罚告知书。主要证明内容：金澜门诊部于2016年6月29日因使用非卫生技术人员邓练丹从事医疗卫生技术工作及使用在该单位未取得处方权的人员易某容开具处方的行为被禅城区卫生和计划生育局处以行政处罚；于2016年11月17日因使用未取得处方权的人员开具处方再次被禅城区卫生和计划生育局处以行政处罚。陈某田、蔡某升分别对上述告知书进行了确认。
（11）银行开户资料及交易流水、转帐记录清单。主要证明内容：涉案银行账户资金往来情况。王某成、刘某君对涉案人员间的相关银行帐户转帐记录清单进行确认。
（12）处方单、病患登记簿。主要证明内容：易某容对处方单和病患登记簿确认，称是蔡某升要求其伪造以应付卫生局检查。
（13）妇科手术项目价格表。主要证明内容：金某门诊部妇科手术项目价格情况。刘某君、陈某花、胡某对该价格表进行了确认。
（14）数码电子阴道镜检查报告单、超声医学影像报告单、检验报告单。主要证明内容：金某门诊部患者的数码电子阴道镜检查、超声医学影像、检验等情况，在数码电子阴道镜检查报告单中均诊断有阴道炎、宫颈糜烂，在超声医学影像报告单中均诊断有盆腔积液。刘某君、胡某、罗某梅、陈某花对上述报告单进行确认。
（15）租赁资料。主要证明内容：中南仪表厂将禅城区金澜南路808、810号商铺出租给魏某，租期从2015年12月4日至2018年12月3日；将禅城区金澜南路810号二楼整层出租给曾某，租期从2014年3月16日至2017年3月15日。
（16）金某门诊租金、电费收据。主要证明内容：2016年8月、9月间金某门诊部交纳租金、电费的情况。
（17）患者到诊报表。从蔡某升处扣押到患者到诊表电脑表格及纸质表格共计9张。
一是“2016年6月未满患者报表（二）”显示有患者42人，记载每人的消费具体金额，共22674元；
二是“2016年6月已满患者报表（二）”显示有患者51人，未记载每人的消费金额，去除男科1人，未付费1人，应计人数49人，按医托每人1200元提成，共58800元；
三是“2016年7月已满患者报表（二）”显示有患者84人，未记载每人的消费具体金额，按医托每人1200元提成，共100800元；
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