广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1971刑初1718号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人刘拥宪，男，1972年7月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省德安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月11日被河北省无极限公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，同年11月17日被取保候审。2015年10月28日被东莞市公安局羁押并刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人余晓光，系广东智捷律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2016〕1553号起诉书指控被告人刘拥宪犯合同诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2016年8月25日、2017年4月27日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人刘拥宪及其辩护人余晓光到庭参加诉讼。在本案审理过程中，东莞市第一市区人民检察院于2016年10月12日以补充侦查为由建议本院延期审理，于2016年11月11日建议本院恢复审理；又于2017年2月10日以补充侦查为由建议本院延期审理，于2017年3月10日建议本院恢复审理。后经本院申请，东莞市中级人民法院同意本案延期审理三个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控称，2013年3月至5月，被告人刘拥宪以东莞市宝骏家具有限公司、东莞市托海进出口公司的名义向东莞市石排镇横山村委会佳力塑料实业有限公司购买海绵，共向佳力公司购买了价值78850元的海绵后不能支付货款。2013年7月20日刘拥宪向佳力公司支付了一张已注销的江西九江共青城市佛缘服饰有限公司的78850元的支票，佳力公司收到该张支票后未能入账收取货款，后刘拥宪潜逃。
2013年4月至5月，被告人刘拥宪以东莞市托海进出口有限公司经理的身份与无极县昊天皮革制品有限公司的总经理吴某1签署了皮革购销合同，共向昊天公司购买了价值402000元的皮革后不能支付货款。2013年7月5日刘拥宪向昊天公司支付了一张已注销的江西九江共青城市佛缘服饰有限公司的443647.38元的支票，昊天公司收到该张支票后未能入账收取货款，后刘拥宪潜逃。2014年11月17日，刘拥宪家属支付昊天公司全部所欠货款。
2015年10月28日23时许，公安机关在福建省惠安县东桥镇民友超市409房将刘拥宪抓获归案。
对上述的指控，公诉机关提供了如下证据予以证实：
（一）被害人陈述及辨认笔录
1、黄某（系佳力公司的业务员）：证实其是佳力公司的业务员。2013年3月份，林某1致说其老板刘拥宪想买材料，其就去到牛山工业园与刘谈。23日，刘拥宪以宝骏公司经理的身份与其公司签订海绵的购销合同。之后刘拥宪先后四次向其公司购买了价值78850元海绵，3月29日刘以宝骏厂的名义要求送货，由韦雪珍签收。4月3日刘以宝骏厂的名义要求送货，由韦雪珍签收。4月19日刘以托海公司的名义要求送货，由彭某签收。4月底其要求刘结算，刘说钱没到要求再送一次货然后结算。5月8日刘以托海公司的名义要求送货，由彭某签收。但到了约定的付款日期，刘拥宪以各种理由推脱拒绝支付货款。6月1日，其到刘拥宪的公司让刘写一份欠条（刘拥宪欠其的所有货款）。2013年7月20日，刘拥宪来到佳力公司并开具一张日期为2013年7月20日的江西九江共青城村镇银行转账支票（支票上有“共青城佛缘服装有限公司财务专用章”和“童某1花印”，支票期限为一个月），用来支付海绵货款，刘拥宪把这张支票交给了公司财务王某。由于当时刘拥宪就说这张支票是他老婆童某1花开的，支票上面的“共青城佛缘服装有限公司财务专用章”是他老婆开的公司，所以其公司财务当时就相信了刘拥宪的话，并约定继续提货。后其公司的出纳员王某便到银行入账，但得知无法入账。同年8月10日，其拿着支票来到九江共青城村银行查询，被告知该支票的账户已经注销，支票是假的，随后其公司一直无法联系到刘拥宪。后于2014年9月其从一些生意伙伴中得知刘拥宪被河北省无极县公安分局抓获了，其后从网上查询到刘拥宪确实被抓获了，随即报案。
在本案审理过程中，公安机关再次询问黄某，关于刘拥宪开具支票的过程，黄某称，当时其公司催刘拥宪支付货款，刘拥宪说他的钱在外地，他还叫其公司先继续供货给他，黄某遂对刘拥宪说如果没有支付之前的货款就给不了货。大概过了一个月，刘拥宪就过来佳力海绵厂并主动拿出支票说支付货款，当时支票是空白的，在厂里面才填写所欠的货款金额。刘拥宪说那张支票是他老婆公司的支票，是可以使用的，过15日左右就可以拿该支票到银行兑现了。
经辨认，黄某辨认出被告人刘拥宪。
2、吴某1（昊天皮革制品有限公司的法人代表）：其是无极县昊天皮革制品有限公司的法人代表、总经理。2013年4月1日刘拥宪以东莞市托海进出口有限公司经理的身份与其公司洽谈皮革购销业务，刘说其是法人并带了公章，随后二人在其公司签订了皮革购销合同（甲方为昊天公司，乙方为托海公司，其中交货方式为乙方到甲方的东莞厚街办事处提货或甲方将货送到乙方指定的地方，付款方式为乙方于28日前将本月的货款汇至甲方有效帐号）。后其公司于2013年4月2日、4月13日、4月17日、4月22日、5月19日、5月25日先后发货给刘拥宪，分别由林某1升、彭某、刘拥宪签收，期间刘拥宪耍赖不肯结款。5月25日刘拥宪又到其公司购买真皮，当时刘拥宪说这批货拿了之后就立马付清所有货款，于是其要求刘拥宪将其公司给他货的所有送货单再由他签字，后刘拥宪将以前林某1升、彭某签字的供货单收回并在所有送货单上签上他的名字。随后从6月份开始，其多次打电话向刘拥宪催款，但刘拥宪要么不接电话，要么以各种理由推脱，后又借口必须回江西九江银行才能给其公司转账。2013年7月5日，其通过要账公司向刘拥宪拿了一张出票日期为2013年8月8日的九江共青村镇银行转账支票，但该支票不存在，无法进账。后来其再也找不到刘拥宪，工厂的东西都搬走了。
此外，刘拥宪没有抵押过一辆汽车给其公司。后刘拥宪的父亲刘某2滚把刘拥宪欠的402000元货款（后经过其核实，有4万多的货刘拥宪没有收，所以跟其报案时的443647.38元不一致）全部还清，其就给刘拥宪出具了一份谅解书。
（二）证人证言及辨认笔录
1、王某（系佳力公司的财务员）：证实刘拥宪于2013年3月至5月多次向其公司的业务员黄某购买了共计78850元的海绵，后黄某多次向刘拥宪追讨货款。刘拥宪于2013年7月20日在其公司的办公室内交给了黄某一张九江共青村镇银行面额为78850元的转账支票（上面盖有共青城佛缘服饰有限公司财物专用章，还盖有童某1花印）。随后其与刘拥宪两人到石排镇横山村农村商业银行，并在该银行的VIP服务台咨询刘拥宪提供的支票的真伪。当时，该银行的工作人员表示该支票是跨省支票，该银行无法查询到支票的真伪。考虑到刘拥宪拖欠佳力公司的货款已有约一年，三个月的货款一直没有结算，他又说他自己没有收到客户的钱，还说一个月后肯定有钱入账，其就想着不管这支票是否有钱，拿了刘拥宪的支票后，以后就有凭证去向他追讨货款，其于是就收下刘拥宪的货款。同年8月21日，佳力公司的出纳王伟斌就拿着刘拥宪提供的支票到石排农业银行入票，但三、四天后，该银行弹票出来，得知刘拥宪那支票的银行账户没有钱。后黄某到过江西省九江市的银行咨询，得知刘拥宪的支票已经注销了银行户口。由于无法联系刘拥宪，黄某之后就报案。
经辨认，王某辨认出被告人刘拥宪。
2、林某1致（系被告人刘拥宪的司机）：证实2012年刘拥宪在厚街有个卖布的门市，当时其在那里干活。2012年底其进入宝骏公司工作，负责帮刘拥宪开车。后托海公司成立其就到托海工作，也是开车、打杂。2013年2月左右，刘拥宪在其介绍下认识佳力公司的业务员黄某。同年3月至5月期间，刘拥宪向黄某多次购买了价值78850元的海绵，后黄某向刘拥宪追讨货款，刘拥宪于同年7月在佳力公司的办公室里给了黄某一张面额为78850元的支票（票头为九江共青村镇银行转账支票，上面盖有共青城佛缘服饰有限公司财务专用章，还盖有童某1花印），但该支票无法取到钱。另外，刘拥宪在约4、5月份时进过昊天皮革的一批货，其中有一部分给了李某1的宝俊沙发厂，后刘拥宪跟李某1闹矛盾。此外，据其所知，托海公司的股东有刘拥宪（总经理）和饶某（管财务，法人），地点是占用李某1的宝俊沙发厂的地方。
在本案审理的过程中，公安机关再次询问林某1致，关于刘拥宪采购和使用海绵、皮革等的情况，林某1致称，刘拥宪在佳力厂采购了海绵（自2013年左右开始采购，大概采购了7、8万元的海绵），除此之外就没有其他东西了。刘拥宪所采购的海绵用于宝骏厂的皮凳等加工，但至于是不是全部海绵都用于此林某1致不清楚。另外，刘拥宪在东莞厚街昊天皮革公司采购了30-40万元左右的皮革，其中有部分用于宝骏家具的生产，也有部分是刘拥宪转手卖给了他人，但具体如何处理林某1致不清楚。
林某1致辨认出被告人刘拥宪。
3、李沛堂（系石排镇农村商业银行职员）：证实涉案的一张江西省九江市共青村镇银行的支票根据其判别是真的，但该支票账户里是否有足够的存款，又或者该支票的账户是否已经注销其暂时是确定不到的。
4、吴某2（系昊天皮革公司在东莞厚街的店面负责人）：证实2013年3月中旬左右，刘拥宪到其店面购买皮革，当时他自称是东莞市托海进出口有限公司的老板，并向其公司购买3万多元的皮革（该次货款已付清），并表示以后要从其公司长期拿货。2013年4月1日，刘拥宪跑到无极县和其公司老板吴某1签订了皮革购销合同，随后刘拥宪在4月至5月期间分六次购买了其公司的皮革（价值443647.38元），期间刘拥宪一直不肯按时支付货款。按照其公司和刘拥宪的约定，每月的货款应在28日前结清，于是5月25日刘拥宪在店面取货时，其要求他把以前送货单都换成他的签名。后刘拥宪还是没有支付货款，期间其多次打电话给刘拥宪，但刘要么不接电话，要么以各种理由推脱。到了2013年6月底、7月初的时候其就联系不上他了，他的公司也锁上大门没人了。后来其公司老板吴某1在刘拥宪处拿了一张转账支票，但该支票是假的，这之后老板吴某1也找不到刘拥宪了。刘拥宪对其说购买的皮革是托海做家具用的，其认识李某1（东莞宝骏家具有限公司老板），该人信誉不好，要是刘拥宪对其说购买的皮革是供宝俊家具公司使用，其会要求支付现款才能拿货。
此外，其听说刘拥宪从其公司以14元、14.2元每平方英尺拿到的货以13.8元每平方英尺卖到别的厂子以换回现金。刘拥宪并没有将一车辆抵押给其公司。
5、李某1（系东莞市宝骏家具有限公司股东、法人代表）：否认其和刘拥宪合伙注册过东莞市托海进出口有限公司，否认收过刘拥宪购买的涉案海绵、皮革。刘拥宪只跟其签署过一份房屋租赁合同，其将公司的一个仓库租给他，工商登记上的签字不是其本人签的。其不清楚任何有关东莞市托海进出口有限公司的事宜。法律上其公司的股东只有其和张治帛，但其和刘拥宪有个协议（2012年12月11日签订，要是刘拥宪名下的东莞市淦玥实业有限公司给其公司提供150万元的原材料，他就占其公司的30%股份），后来由于刘拥宪的一名叫童朝方的朋友出资130万元联合其和刘拥宪三方合作（刘拥宪负责采购原材料），随后该协议就作废了。2013年4月开始，陆续有供应商前来其公司收取货款，但其公司并没有欠其他供应商货款，当时其就联系刘拥宪处理，刘则推脱。后其公司于2013年5月开始停止跟刘拥宪合作，刘多次带人来收货款，其坚持要他拿出相关的单据，但他始终没有拿出来单据。随后其公司通过对账得知刘一共为宝骏公司供应了价值104万元的货，合作期间刘收取其公司对外销售产品的货款126万元，动用了公司公款12万元。其公司与托海公司的交易都有采购单、送货单、进仓单交给刘。2013年10月8日，四名男子过来称受刘拥宪委托来收300万货款，我就报警求助。此外，一名叫吴某2的供货商曾到其公司收取39万多的皮料货款，公司财务对不上这笔账，但其公司没有收到他的皮料。刘拥宪借过其公司7万多现金，到现在一直没还。2012年11月份左右，刘拥宪送过其公司两批皮革，后来就没有送过。
6、彭某（被告人刘拥宪外甥、系托海公司送货员、东莞市淦玥实业投资有限公司股东）：证实其在托海公司工作前是在宝俊公司负责送成品沙发，托海公司成立后和宝骏公司合作，随后其就被派到了托海公司，林某1致也在该公司负责收送货。在托海公司工作期间，其收到的货是昊天公司的皮革，其在送货单上签字，该些皮革都送到宝骏公司做沙发了。此外，其不清楚托海公司的股东情况，宝骏公司的老板是李某1，托海和宝骏都在牛山工业园。后来其听说刘拥宪跟李某1闹矛盾了，托海公司送给宝骏公司的货款没有收回来。
7、饶某（系托海进出口有限公司法人）：证实2012年11、12月份左右，其在一家公司做财务的时候认识了刘拥宪。后刘拥宪想成立托海进出口有限公司，并想让其入股，其同意。到了成立的时候刘拥宪又找了一个叫李某1的股东，即大概于2013年3月份，刘拥宪和李某1两人安排中介公司注册了“东莞市托海进出口有限公司”，法人代表是其，每个人占公司多少股份是随便写的（其出资1.2万元，刘拥宪和李某1一分钱也没出），办公地点在东城区牛山涡岭工业园第二栋办公室一楼（李某1的沙发厂也在这个地方），后其、刘拥宪和李某1三人一起在工商局签字。其于2013年阴历1月初十左右开始在托海上班，5月离开公司，其在公司管财务，刘是总经理，李挂副总不管事。期间其不清楚托海和昊天公司的业务，因为刘拥宪向昊天购买的皮革、布等原材料都是他的个人行为，和托海公司没有关系，托海公司是做进出业务的，不需要原材料。此外，托海公司在经营期间一单生意也没有做成，托海公司也没有收到过宝骏公司的货款，其也没有收到过刘的合同备案和货款。后刘拥宪跟李某1闹矛盾，随后其就离开托海了。彭某负责提货送货、林某1致负责开车。这两人不是托海的员工，是给刘私人干活的。
8、曲某（系粤赣皮茂有限公司的员工）：证实2013年10月8日，其跟着公司老板刘某1伟（陪同的还有侯某、冷某）去到宝骏家具厂与对方老板交谈关于货款一事（大约300万）。当时对方否认拖欠货款，于是冷某拿出一叠货款单据，但对方老板娘说该叠单据是伪造的，随后对方老板娘报警了。
9、刘某1伟（系粤赣皮茂有限公司的股东）：证实宝骏家具厂欠其公司约300万的货款。
10、臧某：2013年4月左右，其经过业务员黄灿平认识了刘拥宪，刘自称是宝骏沙发厂和托海进出口有限公司的老板。4月底，刘拥宪来到其厂与其谈妥一批皮料订单（价值139379.2元的货款）。其厂先后于5月5日、5月9日、5月11日送货到托海公司，但刘拥宪一直拖欠货款，期间还不接电话。后其在一个场合找到刘拥宪，刘就开了一张面额为10万元的转账支票（付款行名：九江共青村镇银行，出票人帐号：50×××59，票上印有“童某1花印”，“共青城佛缘服饰有限公司财务专用章”）给其。后其在银行兑现现金时被告知该支票的盖章单位已经销户，不能兑现。后其就再也找不到刘拥宪。
（三）书证
1、到案经过：证实被告人刘拥宪系被动归案，无自首情节。
2、常住人口基本信息、全国违法人员信息查询表、户籍信息：证实被告人刘拥宪已达刑事责任追究年龄，没有违法犯罪记录。
3、由被害人黄某提供的转账支票（NO：06930233）：证实被告人刘拥宪于2013年7月20日向东莞市佳力塑料实业有限公司开出面额为78850元的转账支票。
4、营业执照、报价单、对账请款单：证实东莞市佳力塑料实业有限公司的公司性质；黄某于2013年3月23日向东莞市宝骏家具有限公司“刘生”发出海绵的报价单，并约定当月月底对账，次月20日结款，上有“刘拥宪”的签名，但报价单没有宝骏公司的印章；东莞佳力塑料实业有限公司于2014年3月29日、3月31日、4月3日及4月19日向刘拥宪送货四次，货款合共67692.2元，5月7日“东莞托海进出口有限公司”向“东力海棉”采购11162元海绵，采购单有“刘拥宪”的签名，但未盖托海公司印章；其中3月份的请款单是“TO宝骏”，4月份的请款单是“TO托海”，均未盖宝骏公司或托海公司印章。
5、开立单位银行结算账户申请书、撤销银行结算账户申请书、交易记录、证明：证实共青城佛缘服饰有限公司于2010年7月26日向九江共青村镇银行开立账户；共青城佛缘服饰有限公司于2012年8月28日向该银行提出撤销银行账户的申请，该银行于当天同意撤销账户；共青城佛缘服饰有限公司自2011年9月21日至2012年8月28日仅有六笔发生额，且除利息外无其他转入款；共青城佛缘服饰有限公司于2012年8月28日向该银行出具证明，证实该公司转账支票（编号：0006930228-0006930250）已遗失。
6、东莞市东城区主山社区第一居民小组出示的证明一份：证实东莞市托海进出口有限公司与东莞市宝骏家具有限公司于2014年10月份已结业。其居民小组将牛山涡岭工业园第二栋办公楼1楼租给李某1，居民小组与托海公司没有发生过关系，托海公司也未在工业园挂牌。
7、共青城佛缘服饰有限公司注册资料：证实共青城佛缘服饰有限公司的法人是童某1花，股东是淦家桂和童某1花。
8、东莞市淦玥实业投资有限公司注册资料：证实该公司法人代表是童某2，股东是童某2和彭某。
9、东莞市托海进出口有限公司注册资料、租赁合同：证实饶某、李某1、刘拥宪共同委托谢某于2013年3月10日注册东莞市托海进出口有限公司，该公司的股东是饶某、李某1和刘拥宪，法人是饶某；李某1将东城区牛山涡岭工业园第二栋办公楼1楼租给托海公司使用。
10、东莞市宝骏家具有限公司注册资料、转租证明：证实李某1和张治帛共同委托练伟君于2012年7月3日注册东莞市宝骏家具有限公司，该公司法人是李某1，股东是李某1和张治帛；东城区主山涡岭股份经济合作社同意宝豪家具公司将牛山涡岭工业园第一栋办公楼三楼转租给宝骏公司使用。宝豪公司于2010年10月26日注册，该公司法人是李某1。
11、由被害人臧某提供的转账支票复印件、送货单复印件：证实刘拥宪使用一张面额为10万元的转账支票（付款行名：九江共青村镇银行，出票人帐号：50×××59，票上印有“童某1花印”，“共青城佛缘服饰有限公司财务专用章”）支付被害人臧某的价值139379.2元货款。
12、由被害人吴某1提供的转账支票：证实被告人刘拥宪2013年8月8日给吴某1开了一张40万元支票（付款行名：九江共青村镇银行，出票人帐号：50×××59，票上印有“童某1花印”，“共青城佛缘服饰有限公司财务专用章”）。该支票笔迹与给被害人黄某的支票笔迹不一致。
13、股东合作协议书：证实李某1（代表宝骏家具有限公司）与刘拥宪（代表淦玥实业有限公司）于2012年12月11日签订了一份股东合作协议成立宝骏家具有限公司，李某1为董事长，刘拥宪担任总经理。协议规定宝骏公司前期投入100万作为出资入股，占入股后新公司70%股权，淦玥实业有限公司供应150万原材料作为出资入股，占入股新公司30%股权。
14、取保候审决定书、解除取保候审决定书：证实被告人刘拥宪于2014年11月17日被无极县公安局作取保候审处理，并于2015年11月17日被解除取保候审。
15、企业法人营业执照、皮革购销合同、送货单复印件：证实无极县昊天皮革制品有限公司的公司性质，该公司与东莞市托海进出口有限公司签订了一份皮革购销合同，该合同约定托海公司于每月28日前将上月货款汇至昊天公司提供的有效帐号；昊天公司于2013年4月2日、4月13日、4月17日、4月22日、5月19日、5月25日先后发货给托海公司。送货单均有刘拥宪签名。
16、谅解书：证实刘拥宪委托其父刘某2滚将刘拥宪欠吴某1的货款全部还清，吴某1于2014年11月17日出具谅解书一份，对刘拥宪的行为作出谅解，并不追究刘拥宪任何法律责任。
17、被告人刘拥宪提供的送货单6份：证实托海公司先后于2013年4月17日送真皮8968.5元、19日送海绵15642元、21日送海绵787.5元、送真皮2178元、23日送真皮61665.63元、5月8日送海绵11162元给宝骏公司，但该些送货单没有宝骏公司的公章，签收人罗某，发货人彭某。合计海绵27591.5元，真皮72812.13元。
18、说明：证实公安机关未能找到证人童某1花核实是否告知刘拥宪已注销支票账户。宝骏公司已倒闭，未能找到公司老板李某1及仓管人员核实涉案海绵、皮革的去向，未能调取宝骏公司案发时的账本及进货单据。
19、保证书：证实2013年6月1日刘拥宪与佳力公司签订保证所欠3个月的海绵款78853.2元于2013年6月5日付清。
20、民事起诉状：证实佳力公司提交民事起诉状要求刘拥宪支付货款78853.2元。
21、银行明细、国税局证明：证实托海公司的银行账户为中国银行66×××15的账号，该账户开户日期为2013年3月27日，余额为0元，该账户没有发生过任何交易；刘拥宪的4个中国银行账户（尾号分别为0143、4825、3658、5529）的余额均为0元，且以上账号自2013年1月至今没有交易。
22、情况说明：东莞市公安局石排分局于2017年3月18日出具说明称，经联系，公安机关未能找到李某1、罗某、童某1花做询问笔录，找到林某1致、黄某做询问笔录。
（四）物证
支票。
（五）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市石排镇横山村委会佳力塑料实业有限公司、东莞市石排镇燕窝村湿地公园路段的情况。
（六）被告人供述和辩解
刘拥宪：对合同诈骗的犯罪行为拒不认罪，辩解是其帮宝骏公司签订合同，公司没支付货款。其供述和辩解的要点为：
1、关于宝骏家具有限公司的情况。宝骏公司由三个老板合伙经营，分别是刘拥宪、李某1以及一名广州男子（具体姓名不详），李某1是该厂的法人代表，刘拥宪兼任该厂的采购。由于宝骏厂于2012年欠刘拥宪货款，于是刘拥宪占有该厂30%的股份，李某1占50%，广州男子占20%。该公司地址在东莞市东城区牛山涡岭工业区。
2、关于托海进出口有限公司的情况。托海公司于2013年2、3月份左右成立，法人是饶某，股东有刘拥宪和李某1。刘拥宪是公司副总经理，负责公司的采购业务，地址在东莞市东城区牛山涡岭工业区一栋一楼。
3、佳力塑料实业有限公司被合同诈骗一案。2013年3月的一天，宝骏厂的业务员林某1致向几个老板提出，称石排佳力公司的海绵比较便宜，并建议向该公司采购。之后，由林某1致负责商谈该笔业务。不久后，佳力公司的黄某便到宝骏公司与刘拥宪签订采购合同（7.8万元货款），两天后佳力公司开始运送海绵到宝骏公司。当时，货物都是由宝骏公司的仓管罗门弟负责签收。在佳力公司送了几次海绵过来之后，宝骏公司的经营便出现问题，导致一直没有支付货款给佳力公司。直至2013年5月底，黄某便到宝骏公司追货款。同年7月的一天，刘拥宪与林某1致到佳力公司商讨还款事宜，在场的还有黄某与佳力公司的财务。刘拥宪向对方解释说宝骏公司最近确实没有钱归还货款，但刘拥宪身上有一张空白支票（盖有共青城佛缘服饰有限公司的财务专用章以及童某1花的私章），如果支票有用的话就可以用来支付货款。随后，刘拥宪四人一起前往佳力公司附近的银行查询该支票是否过期、是否真假以及能否使用等，得知该支票可以使用。接着，佳力公司的财务便自己填写了支票的数额，大约7万元，刘拥宪即把该支票给了佳力公司。大概过了半个月，黄某去了东城区同沙派出所报案，派出所的同志带刘拥宪回去了解情况，后来放了刘拥宪出来，佳力厂就没有联系刘拥宪。8月至12月刘拥宪在火炼树经营一酒庄（无执照），2014年1月份刘拥宪就回江西老家并换了手机号码。
4、昊天皮革制品有限公司被合同诈骗一案。2013年4月份，刘拥宪以托海进出口有限公司经理的身份与无极县昊天皮制品有限公司的总经理吴某1签署了皮革购销合同（由于吴某1不信任李某1，所以刘拥宪以托海公司名义签合同，拿货后给宝骏公司做家具），后昊天公司先后六次向托海公司供货（总价值44364.38元）。期间刘拥宪只支付了4万元给吴某1的二哥吴某2，当时吴某2给刘拥宪打了收条，现收条在刘拥宪大舅哥童年手中。后昊天的送货单都换成刘拥宪签的字。刘拥宪辩解之所以不及时支付剩下的货款，是因为2013年5月初刘拥宪与李某1闹分家，5月中旬刘拥宪就把吴某2叫到托海公司并跟他说剩下的货款由李某1支付，但吴某2不同意，并坚持要刘拥宪付款。2013年6月底，吴某1找了5个人让刘拥宪还货款，其中有个人在刘拥宪包里找到一张支票，这张支票当时是开好了的，那几个人就把这张支票拿走了，至于为何这张支票开40万元，刘拥宪就不记得了（后刘拥宪又称，当时吴某1带来的5个人当中的一个瘦子发现了支票后，当时支票是空白的，那5个人就叫刘拥宪开这张支票，当时刘拥宪跟对方说该支票不能用，开了也没有用，但对方的人坚持要刘拥宪开了该支票，刘拥宪就开了这张支票，那几个人并让刘拥宪在支票上写吴某3的名字）。
2013年刘拥宪和昊天公司做生意时用的电话号码是186××××2777，但这个号码后来不用了，因为这个号是托海公司买的，刘拥宪2013年5月10日离开公司时被收了回去。
5、关于佛缘公司的情况。江西九江共青城市佛缘服饰有限公司是于2007年由刘拥宪的妻子童某1花一人注册成立的，法人代表是童某1花。刘拥宪于该公司成立后曾帮童某1花接过一些单，但自2010年6月之后就再也没有帮她接单了。后来刘拥宪夫妻二人出现矛盾，刘拥宪就不在佛缘公司工作。该公司已经好几年没有经营了，应该是从2011年因为经营不善就不经营了。当时佛缘公司不经营是因为欠工人的工资，工人还曾到法院告过刘拥宪，但后来法院对佛缘公司采取什么措施刘拥宪就不清楚了（但在公安机关后面的讯问笔录中，关于佛缘公司，被告人刘拥宪又称其于2014年10月被刑事拘留后才知道佛缘公司的经营情况，因为刘拥宪和其妻子当时有矛盾，刘拥宪不在佛缘服饰公司后其妻子就没有跟刘拥宪讲过该公司的经营情况）。
6、关于涉案支票的情况。刘拥宪先供述是其叫妻子从江西寄过来的，当时已告诉黄某账号没有钱，等有钱了再告诉他银行行号。后供述2011年4月，刘拥宪从江西老家过来广东省之前从家里拿的，当时刘拥宪妻子童某1花也不知道刘拥宪拿了这张支票（盖有共青城佛缘服饰有限公司的财务专用章以及童某1花的私章）。这转账支票是不能兑现的，而且佛缘公司在九江共青村镇银行的账户也已经销户了，至于什么时候销户就记不清了。至于为何账户销户时不将剩余的支票交还银行刘拥宪也不清楚。之所以佛缘公司的转账支票不能兑付还开该支票，主要是拿该支票给客户看的，让客户相信刘拥宪在江西还有一个工厂。当时刘拥宪和广西的一个客户谈生意，刘拥宪准备让广西的那个客户看。
此外，刘拥宪将一辆车牌号为赣Ｇ×××××的起亚狮跑抵押给了吴某1，但没有收据或收条。查金平在托海公司管财务，他的帐号能证明当时刘拥宪和吴某1签合同时刘拥宪公司是有付款能力的。刘拥宪能提供托海公司给宝骏公司的6份送货单（皮革），但该些送货单没有宝骏公司的公章。东莞市淦玥实业投资有限公司大股东兼法人代表童某2口头承诺给10%的股份刘拥宪，刘拥宪帮忙跑业务。
在法庭上，被告人刘拥宪称其在托海公司任总经理，在宝骏公司任采购经理，向佳力公司采购海绵时，先是以宝骏公司的名义采购，后是以托海公司的名义采购；向昊天公司采购皮革时，是以托海公司名义采购。所采购的海绵供应给了宝骏公司，皮革部分给了宝骏公司，有部分不是供应给宝骏公司，具体的记不清楚了。
据此，公诉机关认为，被告人刘拥宪无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人刘拥宪辩解称其在支付两张支票的时候并不知道该两张支票是空头支票，在黄某向公安机关报警后，公安机关将其叫到派出所调查的时候，其才知道开出的支票是空头支票。其开出支票时也不知道佛缘公司已经注销了，但其使用支票确实并未经过佛缘公司的同意。
被告人刘拥宪的辩护人发表如下意见：一、关于佳力公司案：1、被告人在本宗不具有非法占有为目的，被告人没有以个人名义进行采购，而是以宝骏公司的名义与佳力公司洽谈及交易的；2、被告人在客观上没有骗取财物的行为，从佳力公司采购的货物均交付给了宝骏公司；3、被告人不是在采购时主动提供作废支票作为履约担保，而是被黄某追债时为了脱身而提供的，提供的支票无法进账，只能说明货款未能支付到位，而不能说明存在诈骗海绵货物的行为。二、关于昊天公司案：1、本宗犯罪事实不清，但根据现有证据可以证实，至少部分货物确实是给了宝骏公司的，而宝骏公司却没有支付货款给刘拥宪或托海公司，对此饶某、林某1致、彭某都予以确认，在此情况下，刘拥宪逃避支付昊天公司的货款是情有可原的；2、被告人有将自己的一辆车用于抵债，而且所欠货款其家属已经代为偿还，且取得昊天公司谅解；3、被告人并非在签约时主动开具支票，而是在被追债时被迫出具；4、被告人是初犯。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人刘拥宪无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人刘拥宪的辩解意见，经查：其一，关于佛缘公司的情况，被告人刘拥宪在公安机关讯问时述称佛缘公司因经营不善好几年没有经营了，而且具体陈述经营不善的原因系因为拖欠工人工资与工人发生法律纠纷；其二，关于涉案支票的情况时，被告人刘拥宪在公安机关讯问时述称其从2011年4月在妻子童某1花不知情的情况下拿走佛缘公司的支票，而这支票是不能兑现的，且佛缘公司在九江共青村镇银行的账户也已经销户，之所以还拿着佛缘公司的转账支票，主要是拿给客户看，让客户相信被告人刘拥宪在江西还有一个工厂；其三，关于其开出支票的过程，被告人刘拥宪在公安机关讯问时，述称2013年6月底，吴某1带来5名随同人员找其要账时，有一名随同人员发现其佛缘公司的支票，其还跟对方说该支票不能用，开了也没有用；其四，根据证人臧某的证言，其与被告人刘拥宪有业务往来关系，被告人刘拥宪并向其开具一张面额10万元的佛缘公司的转账支票，后发现该支票因销户而不能兑现，臧某并提供了该支票。综上证据，并结合本院已查明的事实可知，被告人刘拥宪关于是否知道其开出空头支票的问题前后供述和辩解不一，存在矛盾，但是从其陈述的佛缘公司情况、其取得佛缘公司转账支票的来龙去脉和用途、其辩解开具支票时有明确告知对方该支票不能用还有其前后多次开具空头支票给客户的情况来看，被告人刘拥宪主观上明知是空头支票而开具，故本院对其辩解意见不予采纳。
关于被告人刘拥宪辩护人提出的被告人刘拥宪本案的行为不构成合同诈骗罪的意见。经查：其一，根据证人李某1的证言，对于被告人刘拥宪对外以宝骏公司名义发展的业务，李某1并未予以确认，而是称宝骏公司与被告人刘拥宪是货物供应的合作关系，二者之间存在货款的结算关系，后来合作关系废止，而关于这合作关系一点，证人彭某的证言也可予以印证；其二，根据证人林某1致、彭某的证言，证实被告人刘拥宪从佳力公司、昊天公司采购皮革等货物后，转而供应给宝骏公司；其三，证人林某1致的证言和被告人刘拥宪在法庭上的供述可相互印证，被告人刘拥宪本案所采购的海绵、皮革货物中有部分货物并非供应给宝骏公司，而是用于他处；其四，证人李某1、饶某的证言和东莞市东城区主山社区第一居民小组出示的证明、国税局证明、银行明细等证据可相互印证，除了被告人刘拥宪以托海公司名义对外发生的业务往来之外，托海公司对外并未发生其他业务往来。综上证据情况，足以证实被告人刘拥宪向佳力公司、昊天公司采购海绵、皮革的业务往来，实质上是其个人或者其所在的托海公司的业务行为，而非宝骏公司的业务行为。同时，如前文所述，被告人刘拥宪主观上明知是空头支票而开具。另外，被害人黄某、吴某1的陈述可相互印证，证实佳力公司、昊天公司在付款期限届满后，在向被告人刘拥宪催款后，刘先是不接电话或借故推脱，后是联系不上，被告人刘拥宪也供述其离开托海公司后曾两次更换电话号码，并且后来在未清偿和处理好债务问题的情况下回到其江西老家。由上可见，本案现有证据可相互印证，足以证实被告人刘拥宪与他人订立合同并收到被害单位的货物后，在履行合同过程中需支付货款时，以非法占有为目的，为逃避其付款义务，明知是空头支票而向其客户开具，并且躲避潜逃，其行为构成合同诈骗罪。故本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
对辩护人提出的被告人刘拥宪已偿还被害单位昊天公司债务并取得谅解的问题，经查属实，本院予以采纳，本院在量刑时可对被告人刘拥宪酌情从轻处罚。
对辩护人提出的被告人刘拥宪为初犯的意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘拥宪无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘拥宪犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘拥宪案发后已支付拖欠被害单位昊天公司的货款，可酌情对其从轻处罚。
视被告人刘拥宪的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘拥宪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人刘拥宪被取保候审之前已羁押的68日一并折抵；即从2015年10月28日起至2018年11月20日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人刘拥宪退赔被害单位东莞市佳力塑料实业有限公司经济损失人民币78850元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李
审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 陈 彦
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 曾展聪
王健强
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者','2018-10-04
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