广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤刑终14号
原公诉机关广东省东莞市人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐和武（绰号阿斌），男，1968年10月5日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为江西省鄱阳县。因本案于2015年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人郭克顺，广东星啸律师事务所律师。
辩护人罗正兵，广东华文律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。
上诉人（原审被告人）施心塔（曾用名施新连），男，1974年8月19日出生，汉族，文化程度小学，商人，户籍所在地为福建省石狮市。因本案于2015年5月14日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人吴庆峰，福建中德律师事务所律师。
原审被告人洪连合，男，1969年5月16日出生，汉族，文化程度小学，农民工，户籍所在地为福建省晋江市。因本案于2015年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
广东省东莞市中级人民法院审理广东省东莞市人民检察院指控原审被告人徐和武犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪，被告人施心塔、洪连合犯走私毒品罪一案，于2017年10月17日作出（2016）粤19刑初76号刑事判决。原审被告人徐和武、施心塔不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人徐和武系毒品交易中的居间介绍人。2015年4月，“阿秒”联系徐和武，要其准备毒品甲基苯丙胺（冰毒，下同）的样品试货。徐和武遂联系毒品卖家李某3伟（另案处理），后李某3伟将“阿某1”提供的样品交给徐和武，徐将样品转交给“阿秒”一方的被告人施心塔。试货后，“阿秒”通过徐和武与李某3伟确定最终交易数量为460千克。与此同时，施心塔于同年3月底至4月底委托福建省石狮市香江路585号五金加工店对150个灭火器进行加工，用于包装甲基苯丙胺走私至菲律宾，并雇佣货车司机被告人洪连合。同年5月初，洪连合租下沙田镇阇西拐排二村11号一楼房间作为仓库，并按照施心塔的安排用货车(车牌号为粤Ａ×××××)将上述加工好的灭火器运入仓库。
2015年5月13日，施某在菲律宾“阿某2”的要求下，乘坐施心塔的车辆到厦门市外图厦门书城附近，将装有约700万元人民币购毒款的胶袋转交给“阿秒”和徐和武。“阿秒”和徐和武驾车携带上述钱款驶回东莞市。14日19时许，“阿秒”、徐和武和李某3伟在嘉华大酒店进行毒品交易。期间，李某3伟让胡某将从“阿某1”司机处拿回的货车钥匙被告人洪连合，洪则将已经装有甲基苯丙胺的货车开回沙田镇阇西拐排二村11号一楼仓库。“阿秒”按照约定在毒品验收前后分两次将毒资交给李某3伟。
2015年5月14日，福建警方在石狮市抓获施心塔，并从其处缴获甲基苯丙胺1.53克、手机11部等涉案物品一批；同日，深圳警方在深圳市抓获李某3伟等人，缴获人民币700万元等涉案款物一批。同月15日，东莞市警方在深圳市广深高速公路皇岗口岸收费站出口抓获徐和武，并从其处缴获人民币183000元、手枪状物体1支和子弹状物体10粒（经鉴定，枪形物品是以火药气体为推动力的枪支，子弹形物品均是弹药）等涉案款物一批；同日，东莞市警方在沙田镇阇西拐排二村11号一楼仓库内抓获洪连合，缴获甲基苯丙胺460.68千克（经检验，甲基苯丙胺含量为58.9%）、货车等涉案物品一批。
原判认定上述事实，有现场勘查笔录、搜查笔录、物证、书证、鉴定意见、视听资料、证人证言、被告人和同案人的供述与辩解等证据证实。
原判认为，被告人徐和武无视国法，贩卖毒品数量大，同时还违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已分别构成贩卖毒品罪和非法持有枪支罪。被告人施心塔、洪连合无视国法，结伙走私毒品数量大，其行为均已构成走私毒品罪。施心塔、洪连合已经着手实施走私毒品犯罪，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，施心塔积极参与作案，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。洪连合按施心塔的指示租赁毒品仓库、运输及藏匿毒品，起辅助作为，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。洪连合归案后认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。本案掌握的徐和武参与贩卖的毒品数量已达到判处死刑标准，鉴于徐和武并非毒品的所有人，其归案后坦白认罪，对其判处死刑，可不必立即执行。徐和武在判决宣告前触犯不同种罪名，依法应予数罪并罚。对扣押自被告人徐和武的粤Ｃ×××××起亚小车及被告人洪连合的粤Ａ×××××五十铃牌货车，应由公安机关发还给汽车的所有人。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项，第一百二十八条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十七条第一款，第六十九条，第四十七条之规定，作出判决：（一）被告人徐和武犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（二）被告人施心塔犯走私毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（三）被告人洪连合犯走私毒品罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20000元。（四）随案扣押自被告人徐和武的现金人民币183000元，由扣押机关东莞市公安局予以没收，上缴国库。（五）随案移送扣押自被告人徐和武、施心塔、洪连合的手机共27台、手机卡1张，视作作案工具，由本院予以没收，上缴国库。
上诉人
经审理查明：2015年4月，上诉人徐和武应“阿秒”的要求，联系毒品卖家李某3伟（另案处理）准备毒品甲基苯丙胺的样品试货。后李某3伟将“阿某1”提供的甲基苯丙胺样品交给徐和武，徐和武在广东省深圳市罗湖区将样品转交给上诉人施心塔。“阿秒”试货后同意交易，并通过徐和武与李某3伟确定最终交易数量为460千克。与此同时，施心塔于同年3月底至4月底委托福建省石狮市香江路585号五金加工店对150个灭火器进行加工，用于包装甲基苯丙胺准备走私至菲律宾，并雇佣货车司机原审被告人洪连合，让洪到东莞市租一间仓库。同年5月初，洪连合租下东莞市沙田镇阇西拐排二村11号一楼房间作为仓库，并按照施心塔的安排用货车(车牌号为粤Ａ×××××)将上述加工好的灭火器运入仓库。
2015年5月13日，施心塔驾驶车辆载人到厦门市外图厦门书城附近，将“阿某2”要人转交的装有约700万元人民币购毒款的胶袋转交给“阿秒”和徐和武。次日19时许，“阿秒”、徐和武和李某3伟在东莞市厚街镇嘉华大酒店进行毒品交易。期间，李某3伟让人将货车钥匙在东莞市沙田镇世纪豪庭酒店停车场内交给洪连合，洪连合则将已经装有甲基苯丙胺的货车开回东莞市沙田镇阇西拐排二村11号一楼仓库。“阿秒”按照约定分两次将毒资交给李某3伟。
2015年5月14日，福建警方在石狮市抓获施心塔，并从其处缴获甲基苯丙胺1.53克、手机11部等涉案物品一批；同日，深圳警方在深圳市抓获李某3伟等人，缴获人民币700万元等涉案款物一批。同月15日，东莞市警方在深圳市广深高速公路皇岗口岸收费站出口抓获徐和武，并从其处缴获人民币183000元、手枪状物体1支和子弹状物体10粒（经鉴定，枪形物品是以火药气体为推动力的枪支，子弹形物品均是弹药）等涉案款物一批。同日，东莞警方在东莞市沙田镇阇西拐排二村11号一楼仓库内抓获洪连合，缴获甲基苯丙胺460.68千克（经检验，甲基苯丙胺含量为58.9%）、货车等涉案物品一批。
以上事实，有下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录、搜查笔录
1.东莞市公安局厚街分局东公厚（刑）勘[2015]000454号现场勘验检查笔录、现场图、现场照片：证实涉案毒品仓库位于东莞市沙田镇阇西拐排二村11号。该建筑为钢筋混凝土结构，涉案仓库为一厅一房。在刚进仓库门口左边位置放有20个饲料蛇皮袋，打开饲料袋，袋里有用白色透明塑料袋装着的白色颗粒状晶体。每个蛇皮袋约装有10包颗粒状晶体。在仓库的右边放有若干个箱子。左边箱子内装有灭火器，每箱装有2个灭火器，灭火器下方底座上有切割的痕迹。右边的箱子装有喷管和喷头。在仓库大厅的1张粉红色凳子上放着2台手机。在大厅正中间靠墙侧摆放有一张白色的桌子，桌子上其它物品未见异常。
仓库的房间房门呈开启状，房门对里侧地面上见有若干饲料蛇皮袋，打开蛇皮袋，袋内见有若干包白色颗粒状晶体。在蛇皮袋旁有一个红色印有“囍”字的袋子，袋子内装有若干包白色颗粒状晶体。在蛇皮袋旁有1个行李箱。房门的右侧是1张床，床上未见其他异常物品。对仓库卫生间进行勘查，卫生间门的右侧是1个水泥台，台面上见有洗漱用品。门的左侧是蹲厕。其他未发现有价值的痕迹、物证。
2.搜查证、搜查笔录：证实（1）2015年5月15日公安人员在广东省深圳市广深高速黄岗出口收费站抓获徐和武后，对徐的人身进行搜查，未发现可疑物品。之后公安人员又搜查了徐停放于广深高速黄岗出口收费站的1辆白色起亚小轿车（粤Ｃ×××××），公安人员在小轿车的副驾驶座上发现5台手机（分别为黑色NOKIA，串号355935051939856，对应号码186××××6797；白色小米，串号866624024760928，对应号码137××××6535；银色三星，串号351891062643934，对应号码135××××7463；金色苹果，串号352021060146271，对应号码188××××3009；蓝色直板IPOD）和1个黑色的电脑包，电脑包里有9台手机（分别为白色直板三星，串号35154606208680301，对应号码188××××7307；黑色按键三星，串号357374050134814，对应号码150××××8787；黑色按键NOKIA，串号359971052185914，对应号码157××××0512；蓝色按键NOKIA，串号353655060381740，对应号码187××××7212；黑色按键NOKIA，串号353032067240552，对应号码136××××9277；白色苹果，串号013191005240595；红色按键NOKIA，串号359757043954728，对应号码137××××7329；黑色按键NOKIA，串号351942055648115，对应号码137××××5631；白色Blackberry，串号353887050314262）、3000元人民币、4张银行卡和1个手机卡；在后排的副驾驶座后座位上有1个黑色的腰包，在腰包里发现1支疑似手枪的物体和10粒疑似子弹的物体；在主驾驶座后座位上放有1个黑色的双肩背包，内有现金人民币180000元。
（2）2015年5月15日，公安人员在东莞市沙田镇阇西拐排二村11号一楼仓库抓获洪连合并对其人身进行搜查，在洪身上发现1张写有灭火器的单据（红色联，写有“菲律宾骏达货运公司，编号0000338字样”）和1张房租的收据。之后公安人员搜查了上述仓库，在仓库门口左边位置搜获20个米袋，米袋里装有用透明塑料袋装的透明颗粒状晶体，在仓库的右边放有75箱的灭火器、1箱喷管和1箱喷头，每箱里装有2个灭火器，共有150个灭火器，每箱喷管有49个喷管。在仓库大厅的一张粉红色凳子上放着2台手机（分别为黑色按键NOKIA，串号357781061405233，对应号码159××××4989；金色苹果，串号356996063932197，对应号码186××××2347），在一张桌子上放着1张中国农业银行卡。在房间里的地上搜获3个米袋和1个红色购物袋，红色购物袋里有1个黑色塑料袋，黑色塑料袋里装有10包用透明塑料袋装的透明颗粒状晶体。公安人员还搜查了停放于仓库门前的一辆白色五十铃货车（粤Ａ×××××），未发现车上有可疑物品。
3.搜查证、提取笔录：证实福建省泉州市公安机关于2015年5月15日凌晨2时15分许在石狮市宝盖镇杆头西宅新区村区36号3楼的1间卧室抓获施心塔，后对该房间进行搜查。当场在该卧室床头柜抽屉内的1包日本出品的香烟盒内查获1包用透明塑料袋包装的疑似毒品冰毒（毛重约1克）；在该卧室床头、施心塔所携带的挎包内查获手机11部，在挎包内查获中国工商银行卡1张、中国移动SIM卡1张，菲律宾移民签证申请表2张（申请人施心塔），动车票1张（乘坐人施心塔，日期为2015年4月30日11时32分，起点晋江，终点深圳北）、厦门市路桥通行收费发票1张（时间2015年5月13日12时26分）、国外电话SIM卡1张、中国移动服务密码卡1张及写有阿拉伯数字的纸条若干张等。
（二）鉴定意见
1.东莞市公安司法鉴定中心东公（司）鉴（痕）字[2015]78号痕迹检验报告：证实公安机关从徐和武处缴获并送检的枪形物品是1支境外产手枪，以火药气体为推动力，是枪支；送检的10枚子弹形物品是境外产9毫米手枪弹，均是弹药。
2.东莞市公安司法鉴定中心（东）公（司）鉴（化）字[2015]第573号、839号、1554号检验鉴定报告：证实（1）福建省公安机关在福建省石狮市宝盖镇杆头西宅新区36号施心塔住处缴获的可疑透明晶体1小包，检验出甲基苯丙胺成份。（2）东莞市公安机关在洪连合租用的位于东莞市沙田镇阇西村拐排二村11号的仓库内查获的可疑白色晶体238包，检验出甲基苯丙胺成份，甲基苯丙胺含量为58.9g/100g。
（三）物证
1.涉案毒品甲基苯丙胺：分别从涉案仓库、住处等地缴获，已依法上缴。
2.蛇皮袋、包装袋、灭火器、喷头等涉案物品一批：系公安机关从涉案现场缴获的毒品包装物和掩饰物。
3.涉案手枪1支、弹夹1个、子弹10粒：系从徐和武处缴获的涉案物品，已依法上缴。
4.货车1辆、汽车1辆：分别从洪连合和徐和武处扣押的涉案交通工具。
5.手机、手机卡、人民币183000、银行卡、身份证、单据、电脑包等款物一批：系缴获的涉案物品。
（四）书证
1.到案经过：证实徐和武、洪连合、施心塔均系被动归案，无自首情节。
2.常住人口信息登记卡、调查函、户籍证明、护照等：证实徐和武、洪连合、施心塔的身份情况。
3.菲律宾非移民签证申请表：证实施心塔曾于2014年11月10日入境菲律宾停留19天，2013年7月13日入境菲律宾停留28天。
4.公安行政处罚决定书：证实洪连合于2010年10月和2011年5月因赌博被福建省晋江市公安机关行政处罚的情况。
5.现场检验报告书：证实徐和武、施心塔、洪连合甲基安非他明类、吗啡类、氯胺酮类尿检均呈阴性。
6.扣押清单及扣押物品照片，证实：
（1）公安机关从徐和武处扣押手机14部，黑色、金属、长约23CM写有“TAURUS,PT911，MADEINBRAZIL”的手枪状物体1支，深绿色长约15CM的弹夹1个，黄色金属、子弹状物体10粒（其中有5粒在弹夹内卸出），人民币3000元，车牌号为粤Ｃ×××××的白色起亚小轿车1辆，黑色电脑包1个，黑色腰包1个，黑色双肩背包1个，卡号为62×××42的中国建设银行卡1张，卡号为62×××81的中国建设银行卡1张，卡号为62×××00的中国建设银行卡1张，卡号为62×××78的中国工商银行卡1张，卡上印有数字89860045191343033939的神州行手机卡1张。
（2）公安机关从施心塔处扣押金色iPhone6手机1部（串号358360063203729，对应号码138××××9600），蓝色诺基亚手机1部（串号359972057717990，对应号码150××××5148）、蓝色诺基亚手机1部（串号357781063102143，对应号码159××××9957）、蓝色诺基亚手机1部（串号356472067958174，对应号码150××××4703）、蓝色诺基亚手机1部（串号356472067957986，对应号码停机），黑色诺基亚手机1部（串号357797068949585，对应号码158××××4223），黑色诺基亚手机1部（串号357797068949403，对应号码158××××4287），黑色诺基亚手机1部（串号357797069531424，对应号码150××××4819），黑色诺基亚手机1部（串号357139067770961，对应号码150××××5457），黑色诺基亚手机1部（串号359726049223776），黑色Cherrymobile牌手机1部（串号868158015479105/868158016489103），卡号为62×××89的中国工商银卡1张，SIM卡号为13×××53的中国移动SIM卡1张，贴有“中恒动”13×××53”的中国移动服务密码卡1张，菲律宾移民签证申请表（申请人：施心塔）2张，动车票据（施心塔乘坐2015年4月30日11:32分晋江到深圳北）1张，标有“4.2-10850”等字样的纸张1张，标有“”00639177526789、09154149700”字样的纸张1张，标有“09178866621”字样的纸张1张，标有“白10、120、黄3、69、0”字样的纸张1张，施心塔从卡号62×××47取款10000元的中国建设银行取款凭条1张，厦门路桥集团车辆通行费发票1张，条形码号为4133369715996111的国外电话SIM卡1张，装于日本出品烟盒内的透明塑料袋包装的疑似毒品甲基苯丙胺1包。
（3）公安机关从洪连合处扣押红色联、菲律宾骏达货运公司、编号：0000338的单据1张；红色联、编号：880910的收据1张，在洪连合租赁的仓库处扣押手机2部，卡号为62×××75的中国农业银行卡1张，印有“南美白对虾配合饲料”的蛇皮袋17个，印有“科兴牌”的蛇皮袋2个，印有“泰山牌饲料”的蛇皮袋2个，印有“澳华饲料”的蛇皮袋2个，印有“囍”字的红色包袋1个，黑色塑料袋1个，塑料透明袋238个，透明颗粒状晶体一批（净重460.68千克），红色灭火器150个，黑色喷管49个，黑色喷头48个、五十铃牌货车1辆（车牌号码为粤Ａ×××××）。
7.暂扣扣留、冻结财务收据：证实公安机关从徐和武处缴获涉案毒资183000元（暂扣公安机关）。
8.收据1张：系从洪连合处扣押，编号880910，证实洪连合于2015年5月6日租赁涉案仓库交纳房租及押金共3000元的情况。
9.货运单据：系从洪连合处扣押，编号NO.0000338，证实菲律宾骏达货运公司（菲律宾办事处在马尼拉市，中国办事处在广州市白云区）于2015年3月27日运送33件灭火器给菲律宾的（收货人）陈某2。
10.纸条、车票、取款凭条等：系从施心塔处扣押，证实施心塔于2014年4月30日从福建省晋江市乘动车到广东省深圳市；于2014年10月17日从卡号为62×××47的建设银行卡取款10000元；于2015年5月13日在福建省厦门市乘坐汽车。
11.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片：证实公安机关从同案人李某3伟处扣押米灰色格子行李箱1个，现金240万元，大黑行李箱1个，现金460万元，红色塑料袋6个，iPhone6手机1台，银色三星手机4台，黑色三星手机1台，诺基亚手机1台等涉案款物一批；扣押了胡某1辆红色歌诗图小轿车（车牌号为BU17**）等涉案物品一批；扣押了林某11辆丰田锐志车（车牌号为粤Ｂ×××××）等涉案物品一批；扣押了李某1苹果手机1台。
12.情况说明：证实2015年5月15日公安机关在东莞市沙田镇阇西拐排二村11号查获238袋甲基苯丙胺，后经称量共重460.78kg（透明塑料袋和毒品的总重量），扣除238个塑料袋的重量（99.1915g）后，上述毒品净重约460.68kg。
13.毒品缴交收据：证实东莞市公安局厚街分局已将本案扣押的甲基苯丙胺，分别为460.68千克（取样1.5千克）、1.53克（取样0.1克）上缴东莞市公安局禁毒支队。
14.灭火器规格图：由证人吴某出具，证实施心塔委托吴某按规格图的要求加工灭火器，图示中标有“160”、“10”、“要求公母丝牙自配，丝牙要求×1.5”等字样。
15.调取证据清单及视频资料：证实东莞市公安机关向中国建设银行福建省石狮分行调取卡号为62×××55（户主为王某）的建设银行卡于2015年5月6日取款视频资料2份。
16.住宿登记表及身份材料：证实姓名为许哲玮的人于2015年5月13日登记入住东莞市厚街镇嘉华大酒店A1301房，登记证件为许哲玮的台湾身份证，身份证号码E120806941；徐和武于2015年5月13日登记入住嘉华大酒店A1302房，登记证件为徐和武的身份证；洪连合于2015年5月4日登记入住东莞市沙田宾海旅店，证件号码为35058219690516457X。
17.行车轨迹：由福建省泉州市公安局禁毒支队出具，证实洪连合驾驶的粤Ａ×××××货车于2015年5月2日至3日期间在福建省的行车轨迹，先后行经石狮市、晋江市、漳州高速。还证实徐和武驾驶的粤Ｃ×××××轿车于2015年5月11日至13日期间在福建省的行车轨迹，先后行经沈海高速、厦漳跨海大桥、厦门市海沧区、湖里区、集美区、同安区、沈海高速。
18.车辆信息：证实从施某处扣押的闽Ｃ×××××车辆为奔驰品牌S280车型，黑色，车辆识别码WDB2200631A197841，发动机号11292230961386，登记所有人为蔡世候，身份证号码：，住址福建省泉州市石狮市石彭田村；从洪连合处扣押的粤Ａ×××××的车辆为白色五十铃牌，发动机号：4R034716，机动车所有人：广州市至高运输有限公司，发牌日、发行驶证日和初次登记日期均为2015年3月25日；从徐和武处扣押的粤Ｃ×××××的车辆为白色起亚牌，发动机号：DW533410，机动车所有人：王有会，身份证号码：，暂住地为广东省珠海市香洲区梅溪村404号。
19.调取证据清单及银行流水：证实（1）公安机关从徐和武处扣押的卡号为62×××42的中国建设银行卡的持卡人为徐和武，该卡于2015年5月1日收到苏伟涵账户（62×××28）的转账款938650元，同日收到翁丽清账户（62×××47）的转账款61350元；卡号为62×××00的中国建设银行卡的持卡人为徐和武，该卡于2015年3月27日、4月9日分别收到周爱勤账户（62×××62）的2笔转账款261800元和137795元，于3月28日向李某1的账户（62×××64）转账261900元。
（2）公安机关从施心塔处扣押的卡号为62×××47的中国建设银行卡的持卡人为施心塔，该卡于2015年2月17日收到4笔许某账户（62×××72）的转账款共计184750元，同年3月12日销户，账户余款406160.2元转入其另一账户62×××87。
（3）公安机关从洪连合处扣押的卡号为62×××75的中国农业银行卡的持卡人为洪连合，该卡于2015年3月13日收到网银转账款100000元，于3月16日和17日分别消费支出10000元和50026元，于3月19日消费支出40000元，于3月30日收到网银转账款140000元，于4月1日现金支取100000元，于4月4日现金支取40000元，于5月4日收到网银转账50000元，于5月5日现金支取10000元。
20.调取证据清单及通话记录：证实（1）徐和武使用的手机号135××××7463与同案人李某3伟使用的手机号137××××5661在2015年4月30日至5月14日期间频繁通话；徐和武使用的手机号188××××3009与李某3伟使用的手机号137××××8777在2015年3月至5月期间有多次通话；徐和武使用的手机号137××××5631与洪连合使用的手机号186595512347在2015年5月8日至14日期间通话频繁。
（2）洪连合使用的手机号186××××2347与施心塔使用的手机号150××××4703在2015年3月和5月期间频繁通话，其中双方第一次通话发生在3月9日10时（洪连合被叫），通话地泉州；3月10日之后的通话地分别有广州、东莞、泉州。
21.涉案地点图片及说明：由东莞市公安局厚街分局三屯派出所出具，证实公安机关对本案在福建省范围内的5处涉案地点的具体名称予以说明并附照片，具体为福建省厦门市思明区湖宾南路809号厦门国际文化大厦外图厦门书城、福建省厦门市思明区西堤海湾公园内荣誉海鲜酒楼（海湾店）、福建省厦门市海沧区未来海岸小区碧海湾40号、福建省泉州市石狮市九二路威派龙大厦1层中国银行石狮群英支行、福建省石狮市宝盖镇杆头西宅口新区36号（即施心塔住址）。
22.情况说明及呈请延长传唤期限报告书：证实福建省泉州市禁毒支队依法对2015年5月14日到案的施心塔、许某延长传唤期限24小时，后将由泉州市公安局签发的，内容为对施心塔住处进行搜查的搜查证移送东莞市公安局。
23.检举信、讯问笔录及情况说明：证实徐和武检举的相关情况，公安机关对徐和武的检举材料进行核查，暂无法查证属实。
（五）视听资料
监控录像：证实王某于2015年5月6日在中国建设银行福建石狮分行和石狮九二路支行取款的情况。
（六）证人证言
1.施某的证言：2014年我在菲律宾马尼拉一个餐厅吃饭时，通过一个朋友认识阿某2，后互留电话（现在已不记得他的电话）。阿某2是菲律宾人，讲闽南话。阿某2说要在中国大陆做关于化工原料的生意，但在大陆不认识人，所以让我帮忙送钱给厂商。阿某2说给我一些跑腿费，但没有说多少，我说都是朋友，帮个忙无所谓，所以没有向他要，后来阿某2也没有给钱我。阿某2借给过我100万菲币，是因为之前我去菲律宾时身上没有菲币，只有人民币，他借给我用的。他让我先用着，到时候还给他。后来我被中国公安机关抓获，还通过律师让我小弟把钱还给阿某2，现在不清楚有没有还，也不知道他有没有找到阿某2。100万菲币折合人民币大约十三四万，我自己有生意做，不差这些钱。
我在中国大陆期间帮阿某2送的钱，我猜测是阿某2通过地下钱庄送来的，不然说不通钱是怎么来的，我也没有问他。阿某2把我的号码给了地下钱庄的人，对方在2015年5月左右联系我，说：“菲律宾有个肖老板有笔钱在我们这，你在哪里？我送给你。”我告诉他在厦门海湾公园的荣誉酒店旁，因为这地方比较好找，所以选择在这地方等他。后来我开自己的闽Ｃ×××××小车去到那里，对方一名男子开着白色的吉普车过来，从车上拿了六七包现金给我，我就把钱放在车尾箱。不知道具体有多少钱，每包包成四方形，长宽都是20厘米左右，估计有几百万。之后阿某2联系我，给了我一个号码（具体忘记了），让我送钱给用该号码的人，阿某2说这人叫山仔（音同）。我联系上山仔后，山仔说在厦门湖滨南路外图书店那里。我认识施心塔，是普通朋友关系，有时会跟他一起聊天喝茶。我给山仔送钱时施心塔也去了，当时刚好他来找我聊天，聊完天后他要开车回家，我就带上钱坐他的车去找山仔，但施心塔不知道我是去送钱的。到达上述地点后，山仔一方来了两名男子，他们说要开走施心塔的车把钱放下再回来，施心塔就把车给他们开走了，十几分钟后他们才把车开回来。
我没有想过阿某2做的是违法的事情，是公安抓到我后才想到阿某2做的可能是走私违法的生意，但没想到是毒品生意。如果能猜到是走私违法的生意，我怎么都不会做的。我与施心塔、阿某2等人的谈话中也没有提及过灭火器的事情。
辨认笔录:施某辨认出施心塔。
指认照片：施某指认出将钱交给两名男子的地点是在福建省厦门市外图厦门书城附近；指认出其从一名男子处取回七八包钱的地点是厦门市荣誉海鲜酒店附近。
2.王某的证言：2014年年底，我的朋友郭某1（男，30多岁，福建省石狮市人，在菲律宾生活）从菲律宾回到石狮，他让我开车载他到石狮杆头村找一个叫阿塔（经辨认系施心塔）的男子，所以从那时我认识了施心塔。因为我是在贸易公司做出纳的，经常跑银行，后来郭某1说他没有中国这边的银行卡，他信得过我，就把钱打到我的账户，让我取出来再送给别人或转账给别人。我不清楚为什么郭某1不叫他哥哥郭某2等人帮忙而叫我帮忙。我帮郭某1的忙没有收好处，纯粹是出于朋友义气。我帮郭某1送过两次钱给施心塔，分别在2015年3月份的一天及5月份的一天，郭某1打电话告诉我将会有钱汇进我的银行卡里，之后我的卡里就分别汇进了126万和128.8万，我按郭某1的吩咐把这些钱取出来拿给了施心塔。施心塔也曾经转过钱给我，大概几万块，他是分两次转的，郭某1还说施心塔欠了这么久还不汇过来。
2015年3月底，郭某1还联系过我，说他让人帮忙买了电话卡，让我付钱，后来一名开摩托车的男子分两次送了20张左右的卡过来。之后郭某1又让我送了一部分给施心塔，还交代我用其中1张卡打电话跟施心塔联系，用完那张卡就要扔掉。我不清楚他们买这些卡做什么。我曾听郭某1说菲律宾生意不好做，他有在菲律宾帮人带东西，并说看能不能从施心塔这边带点东西过去菲律宾。我被捕后没有对公安人员说过知道郭某1带的是毒品，也没想过郭某1他们要带什么东西到菲律宾，没想过郭某1会害我，我一直以为自己是帮朋友的忙。
辨认笔录:王某辨认出施心塔就是阿塔。
指认照片：王某指认出将128.8万元现金交给施心塔的地点是福建省泉州市石狮市九二路威派龙大厦1层中国银行石狮群英支行附近；指认出将126万交给施心塔的地点是施心塔的家，即福建省石狮市宝盖镇杆头西宅口新区36号。
3.李某1的证言：我租住在深圳市福田万科金色家园花园6栋1504房，该房间由我及2个小孩、我弟弟李某2居住，我堂兄李某3伟住在同栋1502房。2015年5月14日20时许，李某3伟打电话给我说等一下李某4会拿东西过来。过了一会儿嫂子陈某1上来跟我聊了一会儿天，没多久李某4和一名陌生男子（约40岁，中等身材，也是老乡）拉着一个黑色的拉杆大行李箱进来，陈某1直接带着李某4二人进了卧室将箱子放在里面就出来了。后我得知行李箱里装的是现金，便和陈某1、李某4和那名陌生男子四人在卧室里将箱子里的钱清点了一下，共360万元人民币，我们数完了又将钱放回箱子，然后陈某1就下去了。22时许，李某3伟拉着和李某4拿来的一样的黑色行李箱过来，直接放进了我的大房间。我对他说之前那个箱子里装的是360万元，李某3伟说这个箱子太大并问有没有小一点的箱子，我将一个卡其色的行李箱拿出来，按李某3伟说的将黑色行李箱的钱倒在地上。李某3伟将钱放在卡其色箱子里，剩下的钱放在另一个黑色行李箱里，然后将两个箱子放在我的床尾就离开了。李某3伟说钱是给人家的，但没有说钱的来源。
辨认笔录：李某1辨认出李某3伟、李某2、李某5、陈某1、李某4和林某1，其中林某1就是那名不知名的老乡。
指认照片：李某1指认出李某3伟拉到其住处的黑色拉杆行李箱；指认出被李某3伟用来装钱的卡其色小格子行李箱，指认出其所使用号码为137××××5126的手机。
4.陈某1的证言：证实清点李某4拿来的黑色行李箱的钱的经过与李某1的证言基本一致，表示其不清楚李某3伟拿来的钱的来源和用途，也不清楚李某3伟是否贩毒。
辨认笔录：陈某1辨认出李某3伟、李某1、李某2、李某5、李某4，辨认出林某1就是和李某4一起拿箱子送钱的陌生男子。
指认照片：陈某1指认出其在1504房见到的装了360万人民币的黑色箱子。
5.李某2的证言：2015年5月15日22时许，我从小区会所锻炼完后回到深圳市福田区景田万科金色家园6栋1504房的住所，当时见到我姐李某1和嫂子陈某1在客厅聊天。过了一会，我堂哥李某4和一个穿衬衣的陌生男子推了一个很沉重的大黑箱子进屋，然后又推进卧室，接着李某4、穿衬衣的男子、李某1、陈某1就都进了卧室并把门关上。过了一会他们四人都出来了，李某4和穿衬衣的男子就说肚子饿，嫂子陈某1就带着他们二人下到502房吃饭，我和李某1及李的两个小孩则留在1504房。我洗完澡后，发现李某1离开了，不久听到有人拉门，对方一开始说是物管，然后才出示了警察证说是警察。我开了门，然后一大堆警察押着我哥李某3伟进来，当着我及李某3伟的面搜查了整个房间。民警搜出了一个大黑箱子，一个较小的米灰色的格子箱子，该两个箱子里都有大量现金。经现场清点，黑色箱子里装了人民币共计460万元，米灰格子箱子里装了人民币240万元。
辨认笔录：李某2辨认出李某3伟、李某1、李某5、李某4、陈某1，辨认出林某1是和李某4一起拉大黑箱子过来的穿衬衣的男子。
指认照片：李某2指认出从1504房搜到的大黑箱子、灰格子箱子及两个箱子里装的现金。
6.吴某的证言：我在福建省石狮市香江路585号经营一家五金加工店。2015年3月底，“施塔”（经辨认系施心塔）拿一个旧的灭火器到我店里，问我能不能将灭火器割开，然后再加装螺干、螺母，可以将其固定起来。我说可以。一个礼拜后我加工好第一个样品给施心塔看，他说可以。过了几天即4月中旬，施心塔让人开一辆货车载了150个新的灭火器空瓶来加工。4月28日我加工好后就打电话给施心塔，说货加工好了，让他先算一些工钱给我。施心塔说放心，钱会全部算给我的。我加工一个灭火器的价格是150元，共加工150个，总价22500元。4月30日，施心塔将全部工钱22500元拿给我。5月2日，施心塔开了一辆面包车将加工好的灭火器全部载走。我不知道施心塔加工灭火器是用来做什么的，虽然觉得他加工的东西不对劲，但我只是负责帮人加工，也没问那么多，施心塔也没有讲。施心塔说加工好的这些东西要载去石狮杆头，具体载去什么地方我不知道。在我被抓前一个星期的一天，施心塔又来到我的店里说要再做一批，说出价要便宜，我因为忙没有具体和他谈，施心塔后来就走了。
辨认笔录：吴某辨认出施心塔就是让其加工150个灭火器的“施塔”。
7.许某的证言：我在福建省石狮市永宁镇我舅舅开的煤厂帮忙，自己也做煤炭生意。施心塔是我的表哥，平时做的是煤炭生意，也听说过他要做五金生意。因为我和施心塔曾合伙为石狮市五堡镇特斯仑丰无纺布厂提供煤炭，两年前二人之间有资金往来，一年一两次，一般是20万至30万不等的数额。我和施心塔都是从我舅舅王天生的煤炭厂里拉煤出来卖的，所卖的钱都要支付一部分给王天生，所以施心塔会把他煤厂的钱转到我的农村信用社的银行卡里，让我将钱转给王天生。
2015年4月底前后，我开车载着施心塔到石狮市五堡要煤炭生意上的账。后施心塔接到他朋友打来的电话，说有人要汇些货款给他，总共60多万，让我把银行卡借给他用，我就把自己中国建设银行卡（卡号62×××15）用手机拍下来通过微信发给施心塔。过了一二天，我的手机就收到钱到账的短信，数额是68万多，具体尾数忘记了。钱是下午到账的，第二天我就打电话给施心塔，并开车载施心塔到石狮市曾坑农村合作银行，将钱取出来交给了他。施心塔曾说他领这笔钱是要去买东西，人家要现金，具体买什么东西我不知道。我除了这次借银行卡给施心塔用外，没有借过给其他人了。
（七）同案人的供述与辩解
1.李某3伟的供述：2014年年底，我在广东省陆丰市甲子镇城内认识了一个老头（手机号137××××2095，在我的手机中储存为“安”）。2015年三四月份时，我回了陆丰老家，在甲子镇海边公路和老头一起喝酒，老头说他认识一个福建龙岩的制毒厂家叫阿某1，有毒品卖，并说要介绍我认识。过了没多久，我就通过老头认识了阿某1，还跟老头说以后如果做成了毒品生意会给他好处费。
同年4月底，阿斌（经辨认系徐和武）在深圳罗湖找到我，问是否有路子可以买到冰毒，我说要去了解一下。随后我给老头打电话，老头说阿某1那里有货，我让老头先带点阿某1的冰毒样品过来深圳看看质量怎样。5月3日，我第一次联系阿某1，表示要购买几百公斤冰毒，下家正在联系中，并询问“阿某1”有多少货，“阿某1”说有460公斤多一点。我和阿某1谈好这批货总价390万元。然后我电话联系徐和武说已有上线了，让他去找下线，看能否找到全收了460公斤冰毒的下家。上述期间我让徐和武过来找我，第二天我就和徐在我家楼下见面，把阿某1提供的一点冰毒样品给了他。徐和武就拿着这点样品回去了。过了两三天，徐和武打电话给我，说冰毒可以，过几天再决定买不买。又过了几天，徐和武又给我打电话，说要买了这400多公斤的冰毒，我们谈好总价共770万元。我和徐和武经过协商，讨价还价，决定徐和武一方先支付70万的定金，徐还要求必须在5月15日之前交货。之后我直接跟阿某1联系，问他能不能在5月15日之前交货，如果能，我们就做徐和武的这单生意，阿某1就说没问题，可以出货，但要先付钱给他，并说我现在有多少钱就给他多少钱。我便与林某1商量合伙向阿某1买这批货，再转卖给徐和武的事，林某1还叫了他的一个朋友一起合作。我们谈好每人出130万（共390万），到时候获得利润也是按这个比例分。接着我出20万，林某1及其朋友一方出了170万定金，加上徐和武此前交给我的70万，我一共凑集了260万定金。之后我要求徐和武自己找一辆车来拉货，他同意了，不久就通知我已经找到了一辆人货车（白色车身，广州车牌）。5月11日左右，徐和武找来的白色货车开到了东莞市世纪酒店附近路边，我就叫李某4把该车开到深圳市福田区汇邦大班水疗会所里的停车场。因阿某1提供的冰毒还不是100%的成品，需要进行最后一个环节的加工才能进入市场出售，徐和武就联系了广东省中山市三乡镇的一个加工厂帮忙加工，还给了我那加工厂的电话，说已经联系好了，福建的货过来就直接拉到三乡这个加工厂里。5月10日左右，我带着老头、阿某1来到三乡的加工厂，老头、阿某1二人带着那批冰毒进厂里交接，我则在外面等。交接完毕后，我在工厂外将260万定金交给了阿某1他们，然后我就开车回深圳了。此后的一两天，我有回去加工厂看冰毒的加工情况，当时工厂里有两三个工人，冰毒还在锅里加工，我问什么时候能交货，工人说还需要两天。
5月13日当天，冰毒已加工好，我让阿某1找人到中山三乡把那批冰毒拉到东莞市世纪豪庭酒店附近。5月14日18时许，我和徐和武在东莞市厚街镇嘉华酒店大厅见面，当时跟徐一起的还有一名我不认识的男子。我对徐说：“冰毒已经从中山装好拉过来了，现在等司机将车钥匙拿过来。”接着徐和武带了我们上酒店13楼的一个房间（1307或1301）。之后阿某1安排拉货的那个司机给我打电话，说到了嘉华酒店门口，我便出门口从他手上拿过钥匙，后把钥匙交给徐和武。徐和武把钥匙交给他的司机，并说先付一部分钱，等他司机验完货后再付另一部分。约十分钟后，徐和武的朋友提了一个黑色行李箱下来交给我，说这是一部分钱，我便让林某1、李某4过来把这个黑色行李箱拉走，并交代他们先回深圳。我和徐和武及他的下家在房间等了半个小时，之后我下楼回自己的车里。不久，徐和武通话我说可以了，他让我再等一下，他去拿钱。几分钟后，徐和武提了另一个黑色行李箱下来交给我。我便提了该黑色行李箱上了自己的本田车回深圳。从徐和武处拿走的两箱钱我都没有打开看过，后来都放在深圳万科金色家园1504房我妹妹的卧室里，我回去后让我妹数一下一共多少钱，但还没数完就被民警抓获。
辨认笔录：李某3伟辨认出李某4、林某1、陈某1（李某3伟妻子）、李某1，辨认出徐和武就是外号为“阿斌”的买毒品的下家。
指认照片：李某3伟指认出其开过的本田小车；指认出其号码为137××××8996、137××××2276、137××××5661、137××××2185、158××××7055的手机以及提包、钱包、银行卡、现金等物品。
2.林某1的供述：2015年5月14日11时许，我开车（粤Ｂ×××××）到李某4家，载上李某4一起从陆丰去深圳，想去我儿子林创辉在宝安流塘的铺头看看。14时许到深圳后，我和李某4先去了李某3伟的公司（罗湖区），三人在公司里聊天。傍晚时我和李某4开车出去，不久李某4接了李某3伟的电话，叫我和李某4去东莞沙田帮他拉一个行李箱回来。我便开车跟李某4去到东莞市沙田镇（具体地点不清楚），李某4下车搬了一个行李箱放在我的车后尾箱，之后我开车回到深圳福田景北金色家园，李某4搬出行李箱，我跟着李某4到了其中一栋15楼的李某3伟妹妹李某1家里。李某1打开行李箱，我看到里面全是一捆一捆一百元的人民币，之后李某1把行李箱放到房间去了。大约半个小时后，李某3伟也回来了，然后我们在场的几个人都被公安机关抓获。李某4和李某3伟是堂兄弟关系，我与李某3伟通过李某4介绍认识的，大概认识了两三个月时间，只是普通认识并没有合伙做生意。因为李某3伟是做金融投资的，当时我在李某1家里看到箱子里有那么多钱觉得有点奇怪和害怕，但没有多想，也没有问钱是怎么来的和做什么用。我和李某3伟之间没有资金和债务往来。
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