山西省晋城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
晋市法刑终字第32号
原公诉机关沁水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张志惠，男，1981年7月6日出生，汉族，山西省泽州县人，中专文化。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月13日被沁水县公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）侯金胜，男，1973年11月8日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，个体经营者。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年2月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年3月11日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕，2014年11月6日被沁水县人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）崔永承，男，1976年8月27日出生，汉族，山西省沁水县人，大专文化，中共党员。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2013年12月31日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月28日被依法逮捕，同年3月6日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕，2014年11月6日被沁水县人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）翟海瑞，男，1973年7月2日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，无业。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月8日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月28日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）张虎，男，1964年4月20日出生，汉族，山西省沁水县人，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，2013年12月31日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月28日被依法逮捕，同年3月7日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕，2014年11月6日被沁水县人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）原海旗，男，1971年2月10日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，个体经营者。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月6日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
辩护人李义龙，山西龙易律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王天强，男，1970年12月14日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，农民。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月5日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）丁黛玉，女，1961年12月29日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，无业。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2013年12月31日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月17日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
辩护人吕炳坤，山西碧峰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）倪长建，男，1963年11月22日出生，汉族，山西省沁水县人，高中文化，中共党员。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月27日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）李XX，女，1975年4月21日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，农民。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月3日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）段XX，男，1966年1月2日出生，汉族，山西省沁水县人，高中文化。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月27日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）郭XX，绰号“白旦”，男，1980年4月14日出生，汉族，山西省沁水县人，小学文化，农民。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月8日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
上诉人（原审被告人）王XX，男，1976年10月7日出生，汉族，山西省沁水县人，高中文化。1996年7月17日因犯盗窃罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年7月2日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
辩护人李才本，山西长宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王XA，男，1972年8月17日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，个体经营者。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月8日被沁水县公安局取保候审。
上诉人（原审被告人）郭XA，男，1968年8月6日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，个体经营者。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月8日被沁水县公安局取保候审。
原审被告人常XX，别名小于，男，1961年11月17日出生，汉族，山西省沁水县人，高中文化，个体经营者。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月9日被沁水县公安局取保候审。2014年11月6日经沁水县人民法院决定逮捕，沁水县公安局当日执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。
沁水县人民法院审理的沁水县人民检察院指控原审被告人张志惠、侯金胜、崔永承、翟海瑞、张虎、原海旗、王天强、丁黛玉、倪长建、李XX、段XX、郭XX、王XX、常XX、王XA、郭XA犯开设赌场罪一案，于2014年11月4日作出（2014）沁刑初字第32号刑事判决。宣判后，被告人被告人张志惠、侯金胜、崔永承、翟海瑞、张虎、原海旗、王天强、丁黛玉、倪长建、李XX、段XX、郭XX、王XX、王XA、郭XA不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明：2012年至2013年12月，被告人张志惠、侯金胜、崔永承、翟海瑞、张虎、原海旗、王天强、丁黛玉、倪长建、李XX、段XX、郭XX、王XX、常XX、王XA、郭XA为“阳光在线”（之前名为“蓝盾在线”、“诚信在线”）赌博网站担任代理，招揽赌客进行投注或者招募下级代理接受投注，从中非法获利。具体事实如下：
1、2013年2月至2013年11月，被告人张志惠从“念念”（个人情况不详）处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，然后招募侯金胜为其下级代理，侯金胜担任代理后又招募崔永承、翟海瑞、张虎、王天强、丁黛玉、郭XX、李XX、常XX、王XX为下级代理，其中崔永承又招募张虎、李XB、王天强、李XX、倪长建、段XX、王XA、郭XA为下级代理，张虎又招募原海旗为其下级代理，由下级代理招揽赌客参与网络赌博。被告人张志惠以占成74%的方式进行营利，张志惠与侯金胜之间采用现金交易和银行转账的方式进行赌资结算。张志惠共招募下级代理16人，由下级代理接受赌客的投注，张志惠与侯金胜之间的赌资累计4468400元，从中非法获利。
2、2012年3月至2013年12月，被告人侯金胜先后从王XB（另案处理）、张志惠处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，后招募崔永承、翟海瑞、张虎、王天强、丁黛玉、郭XX、李XX、常XX、王XX为其下级代理，其中崔永承、翟海瑞又招募张虎、李XB、王天强、李XX、倪长建、段XX、王XA、郭XA为下级代理；张虎又招募原海旗为其下级代理。由下级代理招揽赌客参与网络赌博。侯金胜以占成50%的方式从张志惠处分配利润，以赚取8‰洗码费的方式从王XB处分配利润，相互之间采取现金交易和银行转账的方式进行赌资结算。侯金胜与张虎之间的赌资流转计1046700元，与崔永承、翟海瑞之间赌资流转计930000元，与郭XX之间赌资流转计796200元（包括接受郭XX的投注748200元），与王XX之间赌资流转计618700元（包括接受王XX的投注514400元），与丁黛玉之间赌资流转计448500元，与王天强之间赌资流转计190400元，与常XX之间赌资流转计77500元，与李XX之间赌资流转计53000元。侯金胜本人接受段XX投注171700元、侯XX投注80000余元、任XX投注70000余元、郭XB投注70000元、崔XX投注63400元、丁XX投注40000元、张XX投注35700元、闫XX投注15000元、陈XX投注14000元、申XX投注10000余元、田XX投注7000元、常XX投注5000余元、柴X投注4000元、樊XX投注1000余元。被告人侯金胜共招募下级代理15人，由下级代理及本人共同接受赌客的投注，赌资累计4747800余元，从中非法获利。
3、2012年8月至2013年11月期间，被告人崔永承单独或者伙同翟海瑞从侯金胜、王X（另案处理）处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，崔永承、翟海瑞以占成25%的方式从中营利，二人合伙期间共负盈亏。崔、翟二人担任该代理后招募张虎、王天强、倪长建、李XX、段XX、王XA、郭XA、李XA（另案处理）为其下级代理，崔永承招募李XB为其下级代理，张虎又招募原海旗为其下级代理。由下级代理招揽赌客接受投注，张虎以返点5%的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润，王XA、郭XA、段XX、倪长建、王天强、李XX以赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润，李XB以赚取8‰洗码费的方式从崔永承处分配利润。崔永承、翟海瑞与张虎之间赌资流转计1172450元、与王天强之间赌资流转计675100元、与倪长建之间赌资累计239900元、与段XX之间赌资累计236100元、与李XX之间赌资流转计188650元、与李XA之间赌资流转计169299元、与王XA、郭XA之间赌资流转计56000元。崔永承与李XB之间的赌资流转计234400元。崔永承本人接受李XC投注189400元、侯XX投注90000余元、吴X投注48000元、崔XX投注30000余元、郭XA投注20000余元、郭XC投注20000余元、王XA投注8000余元、申XX投注2000元。崔永承、翟海瑞共招募下级代理9人；崔永承招募下级代理1人，接受8人投注；崔永承赌资累计3379299元，翟海瑞赌资累计2737499元，从中非法获利。
4、2012年至2013年11月期间，被告人张虎从崔永承、翟海瑞、侯金胜处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，其以返点5%的方式从崔永承、翟海瑞、侯金胜处分配利润。张虎担任该代理后招募原海旗为其下级代理，由下级代理招揽赌客接受投注。在张虎担任代理期间，原海旗为其接受投注1723150元；张虎本人接受申XX投注80000元、王XC投注80000元、贾XX投注80000余元、蔡XX投注60000余元、韩X投注50000余元、侯XA投注40000元、刁XX投注27000元、吴X投注24000元、郭XC投注20000元、原海旗投注20000余元、刘XX投注10000余元、牛XX投注5000元。张虎招募下级代理1人，由下级代理及本人共接受22人投注，与崔永承、翟海瑞之间赌资流转计1172450元，与侯金胜之间赌资流转计1046700元，涉案赌资累计2219150余元，从中非法获利。
5、2012年10月至2013年5月期间，被告人原海旗从张虎处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从张虎处分配利润。原海旗担任该代理后接受盖XX的投注1131150元、田XA投注250000余元、张XA投注180000元、冯XX投注60000余元、刁XX投注30000元、畅XX投注20000元、刘X投注16000元、豆XX投注15000元、王XD投注11000元、闫XA投注7000余元、郭XD投注3000余元。原海旗共接受11人投注，涉案赌资累计1723150余元，从中非法获利。
6、2013年3月至2013年11月期间，被告人王天强从侯金胜、崔永承、翟海瑞处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从侯金胜、崔永承、翟海瑞处分配利润。王天强担任该代理后接受魏XX投注174700元、刘XA投注75100元、刘X投注60000元、盖XX投注30000元、原XX投注23000元、秦XX投注6000余元、张XC投注3000元、闫XB投注3000元。王天强与侯金胜之间的赌资累计190400元，与崔永承、翟海瑞之间的赌资累计675100元。王天强共接受8人投注，涉案赌资共计865500元，从中非法获利。
7、2012年冬季至2013年2、3月期间，被告人丁黛玉从“大个子”（个人情况不详）处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从“大个子”处分配利润。丁黛玉担任该代理后接受丁XX投注46500元、丁X投注2300余元、任XA投注2300元、李XX投注700元，共计51800余元。2013年3月至12月期间，丁黛玉从王X、侯金胜处取得赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从王X、侯金胜处分配利润。担任该代理后丁黛玉接受王XD投注36000元、郑XX投注20000元、田XX投注20000余元、李XD投注10000余元、张XX投注3000元、张XD投注2000元、申XX投注1000元，丁黛玉与侯金胜之间的赌资累计448500元，丁黛玉与王X之间的赌资累计200000余元。丁黛玉共接受11人投注，赌资累计700300元，从中非法获利。
8、2013年5月至2013年9月期间，被告人李XX先后从崔永承、翟海瑞、侯金胜处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞、侯金胜处分配利润。李XX担任该代理后接受丁XX投注80000余元、杨XX投注70000元、郑XX投注60000余元、张XE投注14650元、孔XX投注10000元、丁XA投注7000余元。李XX共接受6人投注，与崔永承、翟海瑞之间赌资流转188650元，与侯金胜之间赌资累计53000元，涉案赌资共计241650余元，从中非法获利。
9、2012年年底至2013年11月期间，被告人倪长建从崔永承、翟海瑞处取得赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润。倪长建担任该代理后接受陈XA投注30000余元、牛XA投注20000余元、李XC投注15000余元、张XF投注2200余元、原XA投注1360元、文XX投注500余元、原XB投注300元以及其他人的投注。与崔永承、翟海瑞之间赌资累计239900元，从中非法获利。
10、2013年3月至11月期间，被告人段XX从崔永承、翟海瑞处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，其以赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润。段XX担任该代理后接受盖XX投注40000余元、吴X投注40000元以及其他人的投注。与崔永承、翟海瑞之间赌资累计236100元，从中非法获利。
11、2013年3月至2013年6月期间，被告人郭XX从“晋哥”（个人情况不详）处获取“阳光在线”赌博网站的代理权，其以赚取8‰洗码费的方式从“晋哥”处分配利润。郭XX担任该代理后接受冯XX投注100000元、田X投注20000余元、陈XB投注20000余元、张XG投注20000元、郭XE投注10000元、张X投注5000元，共计175000余元。2013年9月至11月期间，郭XX从侯金胜处获取“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取银行转账的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从侯金胜处分配利润。担任该代理后郭XX接受田X投注48000元。郭XX共接受6人投注，赌资累计223000元，从中非法获利。
12、2013年7月至2013年9月，被告人王XX从侯金胜处获取“阳光在线”赌博网站的代理权，其以赚取8‰洗码费的方式从侯金胜处分配利润，相互之间采取银行转账和现金交易的方式进行赌资结算。王XX担任该代理后接受张XH投注2000元、史XX投注1000元及其他人的投注。与侯金胜赌资累计104300元，从中非法获利。
13、2013年5月至2013年12月期间，被告人常XX从侯金胜处获取“阳光在线”赌博网站的代理权，相互之间采取现金交易的方式进行赌资结算，其以赚取8‰洗码费的方式从侯金胜处分配利润。常XX担任该代理后接受吴X投注40000元、丁XX投注28000元、侯XA投注6000元、丁X投注2000元、蔡XX投注1500元。常XX共接受5人投注，涉案赌资共计77500元，从中非法获利。
14、2013年3月至2013年5月期间，被告人王XA伙同被告人郭XA从崔永承、翟海瑞处取得“阳光在线”赌博网站的代理权。由王XA负责招揽赌客，郭XA负责管理赌博账号，相互之间采取现金交易的方式进行赌资结算。其二人以共同赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润，所得利润两人平分。王XA、郭XA担任该代理后接受吴X投注5000元、闫XC投注12000元、崔XX投注15000余元，二人共接受投注32000余元。2013年6月至8月期间，王XA单独从崔永承、翟海瑞处获取“阳光在线”赌博网站的代理权，其以赚取8‰洗码费的方式从崔永承、翟海瑞处分配利润，相互之间采取现金交易的方式进行赌资结算。王XA担任该代理后接受闫XC投注9000元、崔XX投注15000元，计24000元。王XA共接受3人投注涉案赌资共计56000元，从中非法获利；郭XA共接受3人投注，涉案赌资共计32000元，从中非法获利。
综上，被告人张志惠招募下级代理16人，接受他人投注，赌资累计4468400元；被告人侯金胜招募下级代理15人，接受他人投注，赌资累计4747800余元；被告人崔永承、翟海瑞招募下级代理9人，崔永承招募下级代理1人，赌资累计3379299元，翟海瑞赌资累计2737499元；被告人张虎招募下级代理1人，接受22人投注，赌资累计2219150余元；被告人原海旗担任代理接受11人投注，赌资累计1723150余元；被告人王天强担任代理接受8人投注，赌资累计865500元；被告人丁黛玉担任代理接受11人投注，赌资累计700300元；被告人李XX担任代理接受6人投注，赌资累计241650余元；被告人倪长建担任代理接受他人投注，赌资累计239900元；被告人段XX担任代理接受他人投注，赌资累计236100元；被告人郭XX担任代理接受6人投注，赌资累计223000余元；被告人王XX担任代理接受他人投注，赌资累计104300元；被告人常XX担任代理接受5人投注，赌资累计77500元；被告人王XA担任代理接受3人投注，赌资累计56000元；被告人郭XA担任代理接受3人投注，赌资累计32000元。
案发后，被告人侯金胜、崔永承、翟海瑞、原海旗、倪长建、常XX、王XA到沁水县公安局投案，如实供述了自己的罪行。被告人侯金胜提供侦破他人涉嫌信用卡诈骗罪重要线索，公安机关将该犯罪嫌疑人抓获。被告人崔永承检举、揭发了丁黛玉为赌博网站担任代理的罪行，公安机关将丁黛玉抓获归案。
认定上述事实的证据有：
一、被告人张志惠犯罪事实的证据
1、书证
（1）被告人张志惠的户籍证明证明：张志惠的个人基本情况。
（2）张志惠银行卡转账明细单及汇总表证明：2013年2月至9月期间，张志惠与侯金胜赌资流转总计665100元。
2、证人证言
（1）同案犯侯金胜的供述证明：2013年2月至2013年11月，张志惠为侯军胜提供“阳光在线”赌博网站的账号、密码，侯军胜招募崔永承等人为下级代理，并接受段XX等人投注的事实。
3、被告人张志惠的供述证明：2013年3月至10月，张志惠向侯金胜提供“阳光在线”赌博网站的管理账号、密码，双方采用银行转账和现金支付的方式进行结算，张志惠非法营利10万余元的事实。
4、辨认笔录证明：侯金胜对被告人张志惠进行指认的情况。
二、被告人侯金胜犯罪事实的证据
1、书证
（1）侯金胜的户籍证明证明：侯金胜的个人基本情况。
（2）投案登记表证明：侯金胜于2014年2月9日主动向沁水县公安局投案的事实。
（3）沁水县公安局民警出具的证明材料证明：根据侯金胜提供的重要线索，公安机关抓获网上在逃犯丁XB，该人涉嫌信用卡诈骗罪，应认定为立功。
（4）崔永承银行卡转账明细单及汇总表、翟海瑞银行卡转账明细单及汇总表证明：2013年5月至8月期间，崔永承与侯金胜进行赌资流转，赌资总额共计859000元。2013年4月至5月，翟海瑞与侯金胜进行赌资流转，赌资总额共计71000元。崔永承、翟海瑞同侯金胜赌资累计930000元。
（5）张虎、关X银行转账明细单及汇总表证明：2013年6月至8月期间，张虎同侯金胜赌资流转金额为1046700元。
（6）郭XX、董XA银行卡转账明细单及汇总表、梁XX农行卡、转账明细单及汇总表证明：2013年10月至12月期间，郭XX使用自己和董XA的银行卡与侯金胜进行赌资流转，赌资总额共计740500元。2013年11月13日，侯金胜使用梁XX的卡与郭XX进行赌资流转，赌资总额共计55700元。二人赌资累计796200元。
（7）段XX中国银行转账明细单及汇总表、段XX建设银行转账明细及汇总表证明：2012年10月至2013年10月，段XX与侯金胜赌资流转共计231700元（其中段XX还款60000元，其余171700元均为赌资流转）。
（8）王XX的银行交易明细证明：2013年4月至6月，王XX与侯金胜赌资流转金额为614400元（包括王XX借侯金胜7万元及还款3万元）；7月至10月双方赌资流转金额为144300元（包括借款及还款4万元）。
2、证人证言
（1）同案犯崔永承、翟海瑞的供述证明：2013年年初至8月，崔永承伙同翟海瑞通过侯金胜为其提供“阳光在线”赌博网站的账号、密码，并招募李XB、王天强等人为其下级代理，双方通过银行转账的方式进行赌资流转。
（3）同案犯张虎的供述证明：2012年至2013年11月，张虎从侯金胜处取得赌博网站的代理权，招募原海旗为其下级代理，自己接受蔡XX、刘XX等投注，张虎非法营利13万元的事实。
（4）同案犯王天强的供述证明：2013年3月至8月，王天强从侯金胜处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，接受盖XX、刘XA等人的投注，王天强非法营利。
（5）同案犯丁黛玉的供述证明：2013年夏季至2013年12月，丁黛玉通过侯金胜为其提供“阳光在线”网络赌博的账号、密码，接受丁XX、丁X等人的投注，丁黛玉非法营利。
（6）同案犯郭XX的供述证明：2013年8月至11月，郭XX通过侯金胜为其提供“阳光在线”网络赌博的账号、密码，接受田X的投注。从中非法营利。
（7）同案犯李XX的供述证明：2013年夏季，李XX从侯金胜处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，接受他人投注，李XX非法营利。
（8）同案犯常XX的供述证明：2013年5月至12月，常XX通过侯金胜向其提供“阳光在线”网络赌博的账号、密码，接受蔡XX等人赌博，常XX非法营利2000余元。同时，侯金胜接受常XX的投注，赌资共计5000元。
（9）同案犯王XX的供述证明：2013年8月，王XX从侯金胜处获得“阳光在线”网络赌博代理权后，接受他人投注，以获取8‰洗码费的方式从中非法获利。
（10）同案犯段XX的供述证明：2012年10月以来，侯金胜向段XX提供赌博网站的账号、密码，并接受其投注，共输现金10万元左右。
（11）证人侯XX的证言证明：2012年年初，侯金胜接受侯XX的投注，赌资共计8万余元。
（12）证人任XX的证言证明：2013年5月至10月，侯金胜接受任XX的投注，赌资共计7万余元。
（13）证人郭XB的证言证明：2012年5月至2012年年底，侯金胜接受郭XB的投注，赌资共计7万元。
（14）证人崔XX的证言证明：2012年10月至2012年年底，侯金胜接受崔XX的投注，双方通过银行转账的方式进行赌资流转，赌资共计6万多元。
（15）证人丁XX的证言证明：2012年上半年，侯金胜接受丁XX的投注，赌资共计4万元。
（16）证人张XX的证言证明：2013年年初，侯金胜接受张XX的投注，赌资共计19000元。
（17）证人闫XX的证言证明：2012年，侯金胜接受闰XX的投注，赌资共计15000元。
（18）证人陈XX的证言证明：2012年7、8月，陈XX通过丁军霞在侯金胜处取得赌博网站的账号、密码，赌资共计14000元。
（19）证人申XX的证言证明：2013年9月，侯金胜接受申XX的投注，赌资共计1万元。
（20）证人田XX的证言证明：2012年上半年，田XX在侯金胜处参与网络赌博，赌资共计7000元。
（21）证人柴X的证言证明：2013年2月，侯金胜接受柴X的投注，赌资共计4000元。
（22）证人樊XX的证言证明：侯金胜接受樊XX的投注，赌资共计1000元。
3、被告人的供述与辩解
被告人侯金胜的供述证明：2012年4、5月至2013年11月，其通过王XB和张志惠为其提供“阳光在线”网络赌博的账号、密码，以占成和赚取洗码费的方式从中营利，其招募崔永承、张虎、郭XX等人为下级代理，由下级代理组织赌客参与网络赌博，其也接受他人的投注，从中非法营利。
4、辨认笔录证明：李XX、郭XX、张虎、田XX对被告人侯金胜进行指认的情况。
三、被告人崔永承、翟海瑞犯罪事实的证据
1、书证
（1）崔永承、翟海瑞的户籍证明证明：崔永承、翟海瑞的个人基本情况。
（2）投案登记表证明：崔永承于2013年12月2日向沁水县公安局主动投案的事实。
（3）沁水县公安局刑侦大队董XB证明一份、抓获证明一份证明：翟海瑞于2013年12月在美国向沁水县公安局刑侦大队大队长董XB打电话投案，后翟海瑞在入境检查时被北京出入境边防检查总站工作人员抓获。
（4）沁水县公安局刑侦大队侦查人员出具的证明材料证明：根据崔永承的检举揭发，公安机关侦破丁黛玉涉嫌开设赌场犯罪案件。
（5）崔永承转账明细单及汇总表证明：2013年7月至8月期间，崔永承与张虎赌资累计300000元。
（6）翟海瑞、于XX转账明细单及汇总表、崔永承银行交易明细及汇总，证明：2013年6月至10月期间，李XC与崔永承赌资累计189400元。
2、证人证言
（1）同案犯张虎的供述证明：2012年至2013年11月，张虎从崔永承处取得赌博网站的代理权，张虎又招募原海旗为其下级代理，张虎、原海旗组织赌客进行赌博的事实。
（2）证人李XB的证言证明：2013年5月，李XB从崔永承处取得赌博网站的代理权，李XB接受他人投注。
（3）同案犯王天强的供述证明：2013年3月至8月，王天强从崔永承、翟海瑞处取得赌博网站的代理权，王天强接受他人投注的事实。
（4）同案犯倪长建的供述证明：2012年12月至2013年11月，倪长建在崔永承处取得“阳光在线”赌博网站的代理权，组织陈XA、牛XA等人赌博，倪长建从中非法营利的事实。
（5）同案犯李XX的供述证明：2013年4月，李XX从崔永承处取得赌博网站的代理权，李XX接受他人投注的事实。
（6）同案犯段XX的供述证明：2013年夏天，段XX从崔永承处取得赌博网站的代理权，接受吴X和盖XX的投注，从中非法营利1000余元的事实。
（7）同案犯王XA、郭XA的供述证明：2013年3月至4月，王XA伙同郭XA从崔永承、翟海瑞处获取赌博网站的代理权，以赚取8‰洗码费的方式从中营利，共同接受吴X、闫XC、崔XX的投注。2013年6月至7月，王XA单独从崔永承处代理，接受他人投注。王XA获利4000余元，郭XA获利1000余元。
（9）证人李XC的证言证明：2013年5、6月，崔永承接受李XC的投注，赌资共计2万余元的事实。
（10）证人侯XX的证言证明：2012年年底至2013年上半年，崔永承向侯XX提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计9万余元的事实。
（11）证人吴X的证言证明：2012年后半年，崔永承向吴X提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计48000元的事实。
（12）证人郭XC的证言证明：2013年5、6月，崔永承向郭XC提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计2万元左右的事实。
（13）证人申XX的证言证明：2013年5、6月，崔永承向申XX提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计2000元的事实。
3、被告人崔永承、翟海瑞的供述证明：2013年年初至11月，崔永承伙同翟海瑞通过王X、侯金胜为其提供“阳光在线”赌博网站的账号、密码，并招募李XB、王天强等人为下级代理接受投注。
4、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2014）5号电证检验报告证明：经鉴定，崔永承所持有的电脑硬盘未分配簇碎片中发现有安装或者访问过诚信在线应用程序的痕迹。
5、检查、辨认笔录
（1）搜查笔录及扣押清单、发还清单照片说明证明：侦查人员对崔永承住宅进行搜查的情况，依法扣押联想牌电脑主机。
（2）搜查笔录及扣押清单、发还清单、照片说明证明：侦查人员对翟海瑞住宅进行搜查的情况。
（3）辨认笔录证明：翟海瑞对王XB进行指认的情况。
（4）辨认笔录证明：吴X对被告人崔永承进行指认的情况。
四、被告人张虎犯罪事实的证据
1、书证
（1）张虎的户籍证明证明：张虎的个人基本情况。
（2）张虎中国银行卡转账明细单及汇总表证明：2012年8月，张虎接受贾XX的投注8万元。
（3）张虎、关X银行转账明细单及汇总表证明：2013年6月至8月期间，张虎同侯金胜赌资流转金额为1046700元。
2、证人证言
（1）同案犯原海旗的供述证明：2012年10月，原海旗在张虎处参与网络赌博，赌资共计2万元。后原海旗从张虎处取得“阳光在线”网络赌博的代理权，原海旗组织赌客进行赌博，双方通过银行转账的方式进行赌资流转的事实。
（2）证人申XX的证言证明：申XX在张虎处进行网络赌博，共输现金8万元。
（3）证人王XC的证言证明：2012年后半年，张虎向王XC提供“阳光在线”的账号、密码，接受其投注，赌资通过银行转账进行流转，赌资共计8万元左右。
（4）证人贾XX的证言证明：2012年8月，张虎向贾XX提供赌博网站的账号、密码，并接受其投注，双方通过银行转账的方式进行赌资结算。
（5）证人蔡XX的证言证明：2012年，张虎向蔡XX提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计6万元左右。
（6）证人韩X的证言证明：2013年3月至6月，张虎向韩X提供“阳光在线”的账号、密码，接受其投注，赌资通过银行转账或者现金结算进行流转，赌资共计5万元左右。
（7）证人侯XA的证言证明：2012年至2013年3、4月，张虎向侯XA提供“阳光在线”的账号、密码，接受其投注，赌资共计4万元左右。
（8）证人刁XX的证言证明：2012年，张虎向刁XX提供“阳光在线”的账号、密码，接受其投注，赌资共计27000元。
（9）证人吴X的证言证明：2012年上半年，张虎向吴X提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计24000元左右。
（10）证人郭XC的证言证明：2013年8、9月，张虎向郭XC提供“阳光在线”赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计2万元。
（11）证人刘XX的证言证明：2012年11月，张虎向刘XX提供赌博网站的账号、密码，接受其投注，赌资共计1万元。
3、被告人张虎的供述证明：2012年至2013年11月，张虎从崔永承、侯金胜处取得赌博网站的代理权，招募原海旗为其下级代理，自己接受蔡XX、刘XX等投注，张虎非法营利13万元的事实。
4、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2014）4号电证检验报告证明：经鉴定，张虎所持有的电脑硬盘和U盘中均发现有访问过诚信在线娱乐应用程序的痕迹。
5、搜查笔录及扣押清单、照片说明证明：侦查人员对张虎住宅进行搜查的情况，依法扣押联想牌一体机电脑一台、U盘一个。
五、被告人原海旗犯罪事实的证据
1、书证
（1）原海旗的户籍证明证明：原海旗的个人基本情况。
（2）投案登记表证明：原海旗于2013年12月17日主动向公安机关投案的事实。
（3）原海旗、苏XX、尚XX银行卡明细单及汇总表证明：2012年10月至2013年初，原海旗同盖XX之间通过银行转账的方式进行赌资流转，赌资共计590750元。
（4）张虎银行转账明细单及汇总表证明：2012年10月至2013年5月期间，张虎同盖XX赌资流转金额为540400元。
2、证人证言
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