湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1321刑初97号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人何里，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月31日经双峰县人民检察院院批准逮捕(在逃)，2016年12月26日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2017）89号起诉书指控被告人何里犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，与人民陪审员袁红心、邓湘黔参加的合议庭，于2017年6月19日、2017年9月14日公开开庭进行了审理，代理书记员左俏担任记录。双峰县人民检察院指派检察员杨硕林、代理检察员李艳齐出庭支持公诉,被告人何里到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2014年，被告人何里与王某6、王某7、何某1（均已判刑）商量搞短信诈骗。2014年7月18日，王某6、王某7、何某1、何里及何里同学毛某1(另案处理)5人来到广西壮族自治区桂林市，由王某6、何里共同出资通过互联网购买手机、手机卡和大量的银行卡，以“复制手机卡”的名义进行诈骗。因没骗到钱，从2014年8月份开始，五人以“办理信用卡”等方式进行诈骗，即通过群发信息的方式发送虚假短信到全国各地的手机用户，信息内容为“代办大额信用卡，5至50万”，并在信息中留了作案联系的手机卡号码。在诈骗过程中，由王某7、何某1、何里、毛某1充当各银行的接线员，由王某6充当送卡员。骗到钱以后由王某6、何某1、何里通知何某2(已判刑)取款，何某2在云南省建水县取款后从中抽取3％一5％的利益。由于开始准备诈骗的资金是王某6、何里所出，在此期间接线员王某7、何某1、何里、毛某1按各自骗到的钱得50％，王某6与何里共得50％(王某6与何里各得25％)。因与王某6利益分配不均，2014年10月底，何里伙同李某2良(已判刑)、贺某2达(另案处理)、“姐夫”(待查)等人在桂林市七星区另外租房进行诈骗。至案发期间，被告人何里共计诈骗17次，诈骗金额175375元。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月25日至27日，何里、李某2良、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了山东省蒙阴县的被害人刘某15800元。
2、2014年11月20日至27日，何里、王某6、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了吉林省梨树县的被害人潘某16000元。
3、2014年11月19日至21日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了内蒙古通辽市的被害人刘某232000元。
4、2014年9月2日至5日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了福建省福清县的被害人周某118000元。
5、2014年9月11日至16日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了南宁市青秀区的被害人林某8100元。
6、2014年9月10日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了上海市浦东新区的被害人俞某2000元。
7、2014年8月19日至21日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省新昌县的被害人徐某7500元。
8、2014年8月18日至21日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省新昌县的被害人陈某111000元。
9、2014年9月5日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了山东省德州市的被害人李某112000元。
10、2014年9月2日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省东阳市的被害人卢某4000元。
11、2014年9月22日至25日，王某7、何里、王某6、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了江苏省昆山市的被害人沈某14000元，其中由何某2在云南省红河建设银行建水支行取款4000元，其余的10000元被他人(待查)在湖南省衡阳市建设银行蒸湘支行取出。
l2、2014年10月10日，王某6、何里、王某7、何某1等人以办理信用卡为名，诈骗了江苏省无锡市的被害人姚某2000元。
13、2014年10月17日至20日，王某6、何里、王某7、何某1、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省台州市的被害人黄某5000元。
14、2014年10月8日至13日，王某6、何里、王某7、何某1、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了江苏省宿迁市的被害人王某116000元。
15、2014年10月21日，王某6、何里、王某7、何某1、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了福建省沙县的被害人王某219975元。
16、2014年10月17日至20日，何里、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了福建省厦门市的被害人陈某26000元。
17、2014年11月2O日至24日，何里、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了江苏省苏州市的被害人上某6000元。
二、妨害信用卡管理罪
2014年7月至11月，被告人何里同王某6、何某1等人共同准备了一些银行卡后通过快递邮寄给了何某2。2014年11月29日，公安机关扣押了何某2银行卡96张，其中未经他人授权的银行卡84张，分别为：
1、建设银行卡62×××57，户名于某；
2、建设银行卡62×××84，户名于某；
3、建设银行卡62×××37，户名李佳红；
4、建设银行卡62×××42，户名张壮；
5、建设银行卡62×××10，户名魏马先；
6、建设银行卡62×××06，卢名刘彩玲；
7、建设银行卡62×××24，户名李会民；
8、建设银行卡62×××32，户名蒋军桂；
9、建设银行卡62×××27O006206768，户名陈颖倩；
10、建设银行卡62×××28，户名周晶晶；
11、建设银行卡6217O07200009584643，户名何兆轩；
12、建设银行卡62×××99，户名周晶晶；
13、建设银行卡62×××71，户名谭豪；
14、建设银行卡62×××62，户名张某1；
15、建设银行卡62×××70O06269600，户名周晶晶；
16、建设银行卡62×××29，户名樊振好；
17、建设银行卡62×××56，户名杜土军；
18、建设银行卡62×××58，户名陈某3；
19、建设银行卡62×××07，户名杨向恒；
20、建设银行卡62×××70，户名阳璨；
21、建设银行卡62×××87，户名戴某1；
22、建设银行卡62×××16，户名侯某；
23、建设银行卡62×××54，户名黄开；
24、建设银行卡62×××74，户名冯叶文；
25、建设银行卡62×××42，户名田超杰；
26、建设银行卡62×××66，户名廖运元；
27、建设银行卡62×××60，户名杨柳；
28、建设银行卡62×××54，户名高妮；
29、建设银行卡62×××55，户名黎家俊；
30、建设银行卡62×××18，户名吕继峰；
31、建设银行卡62×××17，户名黄友杰；
32、建设银行卡62×××78，户名杨缘；
33、工商银行卡62×××62，户名肖慧；
34、工商银行卡62×××28，户名肖慧；
35、工商银行卡62×××13，户名李辉；
36、工商银行卡62×××06，户名刘中阳；
37、工商银行卡62×××45，户名罗伟风；
38、工商银行卡62×××92，户名陈景闪；
39、工商银行卡62×××75，户名张某1；
40、工商银行卡62×××71，户名叶帝木；
41、工商银行卡62×××32，户名李宝华；
42、工商银行卡62×××12，户名杨某1；
43、工商银行卡62×××06，户名黄胜；
44、工商银行卡62×××24O00081523546，户名田建林；
45、工商银行卡62×××24O00081523520，户名程龙朝；
46、工商银行卡62×××56O0，户名李佳红；
47、工商银行卡62×××13，户名曾少清；
48、工商银行卡62×××11，户名武某1；
49、工商银行卡62×××94，户名陈红；
50、工商银行卡62×××27，户名黄维达；
51、工商银行卡62×××01，户名张某1；
52、工商银行卡62×××61，户名余娥；
53、工商银行卡62×××64，户名陈先东；
54、工商银行卡62×××12O1102，户名张跃；
55、工商银行卡62×××08O03939340，户名王友良；
56、工商银行卡62×××08O03117871，户名黄胜；
57、工商银行卡62×××73，户名王盼；
58、工商银行卡62×××64，户名黄胜；
59、工商银行卡62×××82，户名黄胜；
60、工商银行卡62×××09，户名黄胜；
61、工商银行卡62×××07，户名罗某；
62、工商银行卡62×××22O10013194250，户名郭慧芳；
63、工商银行卡62×××92，户名向振兴；
64、工商银行卡62×××83，户名李港；
65、工商银行卡62×××20，户名王琴琴；
66、工商银行卡62×××43，户名张成；
67、工商银行卡62×××81，户名李志强；
68、农业银行卡62×××74，户名张某2；
69、农业银行卡62×××77，户名甘某；
70、农业银行卡62×××64，户名张亮；
71、农业银行卡62×××17，户名周某2；
72、农业银行卡62×××18O919377，户名袁某；
73、农业银行卡62×××72，户名甄某；
74、农业银行卡62×××71，户名余娥；’
75、农业银行卡62×××48O836047416166，户名陆某；
76、农业银行卡62×××77，户名胡源泉；
77、农业银行卡62×××78，户名唐梓清；
78、农业银行卡62×××79，户名余娥；
79、农业银行卡62×××79，户名王小安；
80、农业银行卡62×××73，户名刘鑫；
81、邮政银行卡62×××92，户名李志超；
82、邮政银行卡62×××14O005918585，户名李运勇；
83、邮政银行卡62×××01，户名涂乾；
84、中国银行卡62×××92，户名蒋金阴。
2016年12月26日，公安民警将被告人何里抓获归案。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1．破案经过、户籍资料、到案经过、扣押清单、通话记录、银行开户资料、银行交易记录、存款凭条、刑事判决书等书证；2．证人王某3、王某4、王某5、贺某1等人的证言；3．被害人刘某1、潘某1、刘某2等人的陈述；4．被告人何里及同案人王某6等人的供述与辩解；5．被扣押的作案工具银行卡照片、阳某所使用手机上的微信、短信内容照片；6．扣押、提取、辨认笔录；7．视听资料。
双峰县人民检察院认为，被告人何里伙同他人，以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何里系主犯；又系一人犯数罪。提请本院依法判处。
被告人何里辩称：1、他与王某6分开诈骗后王某6等人实施的诈骗事实与他没有关系；何某1诈骗的事实与他没有关系。2、信用卡不是他买的，他不知情，没有妨害信用卡管理。
经审理查明：2014年，被告人何里与王某6、王某7、何某1（均已判刑）商量搞短信诈骗。2014年7月18日，王某6、王某7、何某1、何里及何里同学毛某1(另案处理)5人来到广西壮族自治区桂林市，由王某6、何里共同出资通过互联网购买手机、手机卡和大量的银行卡，以“复制手机卡”的名义进行诈骗。因没骗到钱，从2014年8月份开始，五人以“办理信用卡”等方式进行诈骗，即通过群发信息的方式发送虚假短信到全国各地的手机用户，信息内容为“代办大额信用卡，5至50万”，并在信息中留了作案联系的手机卡号码。在诈骗过程中，由王某7、何某1、何里、毛某1充当各银行的接线员，由王某6充当送卡员。骗到钱以后由王某6、何某1、何里通知何某2(已判刑)取款，何某2在石南省建水县取款后从中抽取3％-5％的利益。由于开始准备诈骗的资金是王某6、何里所出，在此期间接线员王某7、何某1、何里、毛某1按各自骗到的钱得50％，王某6与何里共得50％(王某6与何里各得25％)。因与王某6利益分配不均，2014年10月底，何里伙同李某2良(已判刑)、贺某2达(另案处理)、“姐夫”(待查)等人在桂林市七星区另外租房进行诈骗。至案发期间，被告人何里共计诈骗15次，诈骗金额137375元。具体犯罪事买如下：
一、2014年11月25日至27日，何里、李某2良、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了山东省蒙阴县的被害人刘某15800元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、自动柜员机客户通知书，证明刘某1于2014年11月25日给62×××700062****1的账户存入2000元，于2014年11月27日给62×××700062****1的账户存入3800元。
2、建行卡交易查询，证明卡号为62×××41，户名为潘某2的账户于2014年11月25日ATM存款1990.05元，该账户于2014年11月27日ATM存款3781.09元（被扣除了一些手续费）。该两笔款分别于存款当日在中国建设银行建水支行取出2000元、3800元。
3、扣押物品清单，证明公安机关在李某2良手中扣押了黑色Wellphone手机一个，内有手机卡号18×××78；户名为潘某2、卡号为62×××41的建设银行卡于2014年11月29日在何某2处扣押。
4、被扣押银行卡照片，证明卡号为62×××41的建设银行卡上面粘有“何里”的名字。
5、领条，证明刘某1被骗的5800元已退还。
6、存款凭证，证明刘某1的账户上被汇入5800元。
7、被害人刘某1的陈述，证明2014年11月20日之前，他收到号码18×××78发来的办理信用卡的短信，他就打电话过去说办个10万元的信用卡，对方提出要2000元保障费并给他一个建行账号62×××41，户名潘某2。他就给该建行账号汇款2000元。同年11月27日，对方要他到新城路212号去拿卡，他到了之后，对方又发了之前那个账号要他交4000元。他打了3800元过去后一个自称王经理的让他再打10000元的人身安全保险费，他就没有再汇款。
8、同案人王某6的供述，证明2014年11月24日，李某2良骗了一个叫“刘先生”的4000元，是李某2良接的单，何里送的货。
9、同案人李某2良的供述，证明他在桂林和何里、“四哥”一起搞诈骗，他给何里打工，负责接电话，俗称接单。因他不太会接单，只骗到一个山东的“刘先生”6000元，但有没有打到何里的卡上不清楚，他还没有分到钱。当时他到桂林是住在桂林水晶郦城何里的工作室里，一起住的有何里、“四哥”及一个不认识的年轻男子。
10、同案人何某2的供述，证明2014年11月24日，户名潘某2，卡号为62×××41的建设银行卡骗了4000元，这张卡是何里的；同年11月27日该卡骗了3800元。
11、被告人何里的供述，证明2014年10月份左右，他在家里叫了李某2良、贺某2达到广西桂林，他在另外的地方租了一套房子，他们三个人重新开始做诈骗生意，然后和何某2联系好，由其提供卡号，他们如果接了单，就叫何某2去取钱，当时他们的房子里还住着毛某1和“姐夫”，毛某1和“姐夫”不是同他们一起做诈骗。在此期间他只做了6000元生意，李某2良也做了6000元生意，贺某2达做了多少他不知道。手机、手机卡都是王某6购买的，然后每人分几个，银行卡是由何某2提供的，另外他们用王某7的身份证开了一张银行卡，何某2在云南取的钱都要打到这张卡上。
12、（2015）双刑初字第322号刑事判决书、（2016）湘13刑终272号刑事判决书，证明判决书对上述事实予以了确认。
二、2014年9月2日至5日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了福建省福清县的被害人周某118000元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执，证明周某1于2014年9月5日到福清市公安局音西派出所报案称自己被诈骗18000元。
2、呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书、呈请查询存款/汇款报告书，证明福清市公安局已立案并进行侦查。
3、工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明户名为周某1、卡号为62×××03的账户于2014年9月2日现存6000元，于同日ATM转账6000元。
4、银行交易查询，证明卡号为62×××92，户名为罗某的工商银行卡上于2014年9月2日收到6000元，当日该款在建水被取出；卡号为62×××06户名为于某的账户于2014年9月5日收到卡号为62×××32、户名为周某1的账户ATM转账12000元；该账户于2014年9月5日在建行建水支行ATM取款12000元。
5、调取证据通知书、清单、视频资料，证明民警调取了卡号为62×××92，户名为罗某的工商银行卡在工商银行红河建水支行ATM机上取款的视频监控录像；卡号为62×××32、户名为周某1在建设银行建水支行的视频监控录像。2014年9月2日15时35分到15时39分，何某2使用户名为罗某的银行卡在工商银行建水支行ATM机上取款；9月5日12时15分到12时16分在建行建水支行ATM机上取款。
6、领条，证明被害人周某1于2015年4月2日收到公安机关所转其被骗的4500元。
7、存款凭条，证明周某1的账户上被汇入4475元，另有手续费22.38元。
8、被害人周某1的陈述，证明她于2014年8月30日QQ上收到一个号码为2221300274的人说可以办大额信用卡，对方收6%的佣金，她于同年9月1日与对方的135××××9658联系，对方要她汇款6000元。后她汇款6000元到对方提供的户名为罗某、卡号为62×××92的工商银行卡上。同年9月5日她通过ATM机转账12000元到户名为于某、卡号为62×××06的建设银行卡上。后知道被骗了。她本人的工商银行账户是62×××03，户名周某1；建行账户是62×××32，户名周某1。
9、同案人何某2的供述，证明他于2014年8月开始帮何某1、何里、王某6、王某7等人取钱，刚开始是3％的提成。中途何某1回老家带小孩，到9月13日才又去桂林，此时就提高到5％的提成。其取到钱后汇了30多万元在王某7的62×××71的农业银行卡上；汇了约10万到何某1的62×××73的农业银行卡上；汇了一些钱到王某4的62×××38的账号上，具体多少钱不记得了；还有9700元没来得及汇款。
10、同案人王某6的供述，证明2014年8月中旬以后，做信用卡诈骗，由王某7、何某1、“毛毛虫”、何里冒充客服接听电话并要被骗的人将身份信息发到邮箱账号上，接单的人就到银行官网上将信息录到网上。等被害人被骗后4人就让被害人打钱到指定的银行卡里，收取办理信用卡额度的2％的包装费后，何里用虚拟电话假冒银行的官方电话给被害人打电话。其再负责送货，要被害人再支付4％的工本费。骗到钱后其与何某1、何里通知何某2在建水取款，何某2抽5％的利益，剩下的钱由5人分配。因诈骗的本钱是其与何里出的，接线员按各自骗到的钱得剩下的50％，其与何里共得50％。在八九月份，其与何里诈骗了30多万，合伙搞到10月份后何里叫了李某2良、“四哥”、“姐夫”、“根大”另外租房搞诈骗，此时“毛毛虫”与何里吵了一架后走了。11月初何某1将何蓬勃喊到桂林加入，何蓬勃诈骗所得的钱算到何某1头上，结算时其得35％，何蓬勃得50％，何某1得15％；如果是何某1自己接的单其得35％，何某1得65％，这都是除掉何某2的提成后再分钱。
11、调取证据通知书、清单和视频资料，证明民警调取了62×××92(罗某)在工商银行红河建水支行ATM机上取款的视频监控录像；62×××06(于某)在建设银行建水支行的视频监控录像；卡号为62×××32、户名为周某1在建设银行建水支行的视频监控录像。2014年9月2日15时35分至15时39分，何某2使用罗某的银行卡在工行建水支行ATM机上取款；9月5日12时15分至16分在建行建水支行ATM机上取款。
12、（2015）双刑初字第322号刑事判决书、（2016）湘13刑终272号刑事判决书，证明判决书对上述事实予以了确认。
三、2014年9月11日至16日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了南宁市青秀区的被害人林某8100元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、客户凭条，证明林某于2014年9月11日给建行账户62×××*6存入2100元；于2014年9月16日给建行账户62×××*6分别存入2900元、1100元、800元。
2、情况说明，证明民警通过林某的打款账号发现林某应该被骗8100元，但林某的笔录前后矛盾，民警于2015年3月25日通过电话与林某联系后，林某称自己被骗8100元，报案时记载有误。
3、银行交易查询，证明户名为于某、卡号为62×××06的账户于2014年9月11日收到石狮滨海支行ATM存款2089.55元（另有手续费,合计2100元）；该账户于9月16日分别收到南宁云景路支行ATM存款2885.57元、1194.03元、796.02元，另有手续费，合计4900元；该账户分别于2014年9月11日、9月16日在建行建水支行ATM取款2100元、4000元、700元，网络ATM取款1200元。
4、通话详单，证明手机号码为135××××9658的机主于2014年9月9日至17日与被害人林某的手机号码138××××4872存在多次通话记录。
5、领条，证明林某收到公安机关退还的2025元。
6、工商银行凭证，证明公安机关已汇款2025元到林某的账户上。
7、被害人林某的陈述，证明2014年8月30日她手机上接到办理信用卡的信息后与对方的手机135××××9658进行了联系，后于2014年9月11日、9月16日分别打款2100元、2900元、1100元、1200元、800元到对方提供的户名为于某、卡号为62×××06的建设银行卡上。一共被骗了8100元，对方一个自称代办信用卡的电话是135××××9658，一个自称送卡的电话是159009768250。
8、（2015）双刑初字第322号刑事判决书、（2016）湘13刑终272号刑事判决书，证明判决书对上述事实予以了确认。
四、2014年9月10日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了上海市浦东新区的被害人俞某2000元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人俞某的陈述，证明他于2014年9月10日被人以办理信用卡的名义骗了2000元，对方的联系电话是137××××9368，对方的账户是62×××06。他的建行账号是43×××13，户名石某。
2、银行交易查询，证明卡号为62×××06，户名为于某的账户于2014年9月10日收到户名为石某、卡号为43×××13的账户ATM转账2000元；该账户于2014年9月10日在建行建水支行ATM取款2000元。
3、领条，证明俞某收到了公安机关所转的500元。
4、汇款凭证，证明俞某的账户上被汇入500元。
5、（2015）双刑初字第322号刑事判决书、（2016）湘13刑终272号刑事判决书，证明判决书对上述事实予以了确认。
五、2014年8月19日至21日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省新昌县的被害人徐某7500元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人徐某的陈述，证明他被人以办理信用卡的名义骗了7500元，他分别于2014年8月17日、21日汇款3000元、4500元到户名为于某、卡号为62×××06的建行账户上。他本人的建行账户是62×××41，对方的电话是159××××2818，QQ号是30×××67。
2、受案登记表、立案决定书，证明徐某于2014年8月21日到新昌市公安局城东派出所报案及新昌县公安局决定立案侦查的情况。
3、银行卡交易查询，证明卡号为62×××06，户名为于某的账户分别于2014年8月19日、21日收到卡号为62×××41、户名为徐某的账户转账3000元、4500元；该账户于2014年8月19日在建行建水支行ATM取款2900元、于8月21日在建行建水支行ATM取款4500元。
4、情况说明，证明民警多次联系徐某，但徐不相信民警并拒绝提供本人开户的银行账号，因此对本应退还的1875元暂扣。
5、一般缴款书，证明暂扣了本应退还给徐某的1875元。
6、视频资料，证明2014年8、9月取款的日期及取款的地点，结合银行卡交易记录，能够证实户名为于某，卡号为62×××06的建设银行卡被何某2使用过。
7、同案人何某2的供述，证明农某、于某等账号上的钱是王某6、何里、何某1、王某8等人一起骗的钱，具体怎么分配其不清楚，由王某6、何里、何某1打电话叫其取款，等几张银行卡上骗的钱多了，就将钱取出来将卡丢掉。
8、（2015）双刑初字第322号刑事判决书、（2016）湘13刑终272号刑事判决书，证明判决书对上述事实予以了确认。
六、2014年8月18日至21日，王某6、何里、王某7、何某2等人以办理信用卡为名，诈骗了浙江省新昌县的被害人陈某111000元。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人陈某1的陈述，证明他在2014年8月18日到21日被人以办理信用卡的名义骗了共11000元，钱是汇入对方提供的户名于某，卡号62×××06的建设银行账户上，对方的联系电话为159××××2818，还有一个送卡员的电话是187××××2518。
2、受案登记表、立案决定书，证明陈某1于2014年8月21日到新昌市公安局城东派出所报案及新昌县公安局决定立案侦查的情况。
3、银行卡交易查询，证明卡号为62×××06，户名为于某的账户于2014年8月18日ATM存款1990元，于8月21日ATM存款1990元、1492.54元、1492.54元（另有手续费）；该账户于2014年8月18日在建行建水支行ATM取款5000元；该账户于2014年8月21日在建行建水支行ATM取款2000元、1400元、1500元。
4、领条，证明陈某1收到了公安机关退还的2750元。
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