临夏回族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘29刑初23号
公诉机关临夏回族自治州人民检察院。
被告人马义龙，男，甘肃省东乡县人，生于1972年4月8日，东乡族，初中文化，农民，捕前住兰州市七里河区上西园**号。无前科。2015年5月9日因涉嫌犯运输毒品罪刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于广河县看守所。
辩护人高琴。
被告人马应清，男，甘肃省东乡县人，生于1980年8月7日，东乡族，小学文化，农民，捕前住东乡县车家湾乡车家湾村五社**号。无前科。2015年5月9日因涉嫌犯运输毒品罪刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于和政县看守所。
辩护人梁建平。
辩护人马正南。
被告人张小华，男，甘肃省广河县人，生于1988年2月14日，回族，初中文化，农民，捕前住广河县三甲集镇头家村头家**号。无前科。2015年5月9日因涉嫌犯运输毒品罪刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于临夏县看守所。
辩护人滑丽萍。
被告人牟维虎，男，甘肃省和政县人，生于1995年6月15日，东乡族，小学文化，农民，捕前住和政县达浪乡大庄村山庄社**号。无前科。2015年5月9日因涉嫌犯运输毒品罪刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于临夏县看守所。
辩护人张育胜。
被告人马努胡，男，甘肃省东乡县人，生于1991年7月8日，东乡族，小学文化，农民，捕前住东乡县车家湾乡车家湾村五社**号。无前科。2015年5月9日因涉嫌犯运输毒品罪刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于临夏县看守所。
辩护人曹莉。
临夏回族自治州人民检察院以临州检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人马义龙、马应清、牟维虎、张小华、马努胡犯运输毒品罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于2016年12月21日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临夏回族自治州人民检察院指派检察员马凌云出庭支持公诉，被告人马义龙及其辩护人高琴，被告人马应清及其辩护人梁建平、马正南，被告人张小华及其辩护人滑丽萍，被告人牟维虎及其辩护人张育胜，被告人马努胡及其辩护人曹莉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
临夏回族自治州人民检察院指控：2015年4月，被告人马义龙和”大个子”（另案处理）让马应清寻找前往去云南运输毒品的人员及前往境外充当欠款的人质，并允诺给付人质8万元，运毒人员90万元。经马应清联系，被告人牟维虎以5万元雇佣马文龙（又名木洒，另案处理）前往充当人质。马应清又联系尔萨（外号儿子，另案处理）寻找前往云南运输毒品的马仔。”尔萨”联系康哈三（另案处理）后，康哈三以20万元的运费雇佣被告人张小华前往云南运输毒品。”大个子”给付马应清8万元让其购置运毒车辆，马应清遂将”尔萨”用张小华身份证购买的一辆白色马自达M3轿车以6万元买下。4月28日，马应清又从广河县农村信用社滨河北路分社取出”大个子”汇入的4万元现金后交给”尔萨”做路费。同日，马义龙从兰州向缅甸人杨达旺和尹美焕两个银行账户各汇毒资25万元。5月1日，马应清指使妻子和被告人马努胡将”大个子”交付的10万元毒资从中国农业银行广河县支行三甲集分行汇入缅甸人杨达旺的账户上。同日，马应清安排牟维虎和马努胡将马文龙送到兰州中川机场。4月29日，”尔萨”、康哈三、张小华三人驾驶白色马自达轿车从广河出发，5月2日凌晨到达下关后，”尔萨”让康哈三和张小华住宿于银通酒店，后按照尔萨的安排张小华将车钥匙放到车上，车被开走。5月5日凌晨3时许，康哈三和张小华根据”尔萨”指使驾驶上停放在高速公路上装有毒品的马自达轿车前往甘肃。5月6日晨，马应清按照”大个子”的指使，安排马努胡和牟维虎驾驶×××帕萨特轿车前往陇南查看是否有警察检查，并给马努胡2000元现金作为费用；20时许，马义龙驾驶×××轿车在三甲集镇接上马应清，前往临洮县高速公路南收费站附近接应运输毒品车辆。5月7日凌晨，民警在渭源县会川镇罗家磨将张小华驾驶的马自达轿车截获，从该车后排地板处查获外用编织袋、内用军绿色挎包装的可疑毒品两包；后民警在临洮县高速公路南进口处抓获被告人牟维虎、马努胡，从临洮县高速公路南进口处一公里处抓获被告人马义龙、马应清。
经称量并鉴定：缴获的毒品可疑物共计79块，净重27.5816千克，均检出毒品海洛因成分，海洛因含量为52.35克/100克。
另，2014年3月中旬，被告人马应清、尕虎（另案处理）以一万元的运费雇佣马一布拉黑模（已判决）从云南省欲运送毒品到甘肃省。马一布拉黑模从大理火车站接上毒品后与马应清指派的马努海驾驶×××轿车前往甘肃，马应清和尕虎驾驶×××现代轿车在前探路。3月15日6时许，马一布拉黑模行至甘肃省定西高速公路出口时，被设卡的兰州市公安局七里河分局禁毒大队民警查获，从×××轿车后备箱查获藏匿在棕色拉杆箱内的毒品可疑物40块，民警在天定高速十八里铺服务区西一公里处，对被告人马应清和尕虎进行抓捕时，二人驾车冲卡逃脱。缴获的毒品可疑物净重19.91583千克，检出海洛因成分，海洛因含量为65.4克/100克。
公诉人当庭针对指控的犯罪事实出示毒品(照片)等物证;宣读了户籍证明、抓获经过等书证;提取、称量、扣押等勘验、检查、辨认笔录;理化检验鉴定意见书等鉴定意见;被告人供述与辩解等相关证据，认定被告人马义龙、马应清、牟维虎、张小华、马努胡的行为构成运输毒品罪，提请本院依法判处。
庭审中，被告人马义龙称指控的罪名和事实不正确。自己是受马某1指使陪其堂兄马么乃到银行汇款；从其驾驶的×××车上搜查出的现金都是马某1的，驾驶员座位左侧地板上查获的手机号为138****3859黑色诺基亚手机不知道是谁的。
辩护人提出，起诉书指控马义龙的事实不清，证据不足。在卷缺乏技侦部门提供锁定被告人马义龙的语音听音记录；除马应清之外，其余被告人、证人都没有指证马义龙；从在案视频资料、汇款凭证等分析，亦无法得出马义龙参与本次犯罪的定性结论；138****3859手机没有与马应清被抓获时查获的手机有通话记录。
被告人马应清称指控的犯罪事实和罪名正确。但对雇佣马一布拉黑模运毒一事予以否认。
第一辩护人提出，针对第一起犯罪事实，被告人马应清在该案中处于被指使、被安排的从犯地位，其所起的作用和主观恶性相对较小，社会危害性不大；到案后对本起指控供认不讳，认罪态度好，毒品未流入社会，请求从轻处罚。针对第二起犯罪事实，存在马一布拉黑模、马奴海将责任推给马应清的现实可能性；对于马应清和”尕虎”驾车冲卡逃脱的事实不清，证据不足，在没有其他证据证明的情况下不能依据现有证据对马应清定罪量刑。
第二辩护人提出马应清归案后如实供述了自己以及其他被告的犯罪事实，有一定的立功表现。
被告人张小华称指控的犯罪事实和罪名正确。
辩护人提出，被告人张小华系运输毒品共同犯罪的从犯；被告人家庭生活拮据，背负沉重债务，因高利诱惑铤而走险，系初犯、偶犯，如实坦白犯罪，认罪态度好且本案在公安的掌控中，毒品未流入社会请求从轻处罚。
被告人牟维虎称犯罪事实和罪名正确。
辩护人提出，对起诉书指控的被告人的定性没有异议。被告人受他人指使系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实且毒品未流入社会，请求从轻处罚。
被告人马努胡称指控的犯罪事实和罪名正确。
辩护人提出，被告人马努胡受马应清的安排参与犯罪，主观恶性不深，在本案中处于次要、辅助的地位；到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；被告人系初犯、偶犯，毒品未流入社会，请求从轻处罚。
经审理查明：2015年4月，被告人马义龙和”大个子”（另案处理）让马应清寻找前往去南运输毒品的人员及在境外充当欠款的人质，并允诺给付人质8万元，运毒人员90万元。经马应清联系，被告人牟维虎以5万元雇佣马文龙（又名木洒，另案处理）前往充当人质。马应清又联系尔萨（外号儿子，另案处理）寻找前往云南运输毒品马仔。”尔萨”联系康哈三（另案处理）后，康哈三以20万元的运费雇佣被告人张小华前往云南运输毒品。”大个子”给付马应清8万元让其购置运毒车辆，马应清遂将”尔萨”用张小华身份证购买的一辆海马M3轿车以6万元买下。4月28日，马应清又从广河县农村信用社滨河北路分社取出”大个子”汇入的4万元现金后交给”尔萨”做路费。同日，马义龙和马么乃从兰州向缅甸人杨达旺和尹美焕两个银行账户各汇毒资25万元。5月1日，马应清指使妻子和被告人马努胡将”大个子”交付的10万元毒资从中国农业银行广河县支行三甲集分行汇入缅甸人杨达旺的账户上。同日，马应清安排牟维虎和马努胡将马文龙送到兰州中川机场。4月29日，”尔萨”、康哈三、张小华三人驾驶海马M3轿车从广河出发，5月2日凌晨到达下关后，”尔萨”让康哈三和张小华住宿于银通酒店，后按照尔萨的安排张小华将车钥匙放到车上，车被开走。5月5日凌晨3时许，康哈三和张小华根据”尔萨”指使驾驶停放在高速公路上装有毒品的海马M3轿车前往甘肃。5月6日晨，马应清安排马努胡和牟维虎驾驶×××帕萨特轿车前往陇南查看是否有警察检查，并给马努胡2000元现金作为费用；20时许，马义龙驾驶×××轿车在三甲集镇接上马应清，前往临洮县高速公路南收费站附近接应运输毒品车辆。5月7日凌晨，民警在渭源县会川镇罗家磨将张小华驾驶的海马M3轿车截获，从该车后排地板处查获外用编织袋、内用军绿色挎包装的可疑毒品两包；后民警在临洮县高速公路南进口处抓获被告人牟维虎、马努胡，从临洮县高速公路南进口处一公里处抓获被告人马义龙、马应清。
经称量并鉴定：缴获的毒品可疑物共计79块，净重27.5816千克，均检出毒品海洛因成分，海洛因含量为52.35克/100克。
认定上述事实的主要证据有：
1、物证
查扣的毒品、车辆（照片）、作案中使用的手机。
2、书证
（1）线索来源、抓获经过说明证实：2015年2月份，广河县公安局发现马义龙（由布）有贩卖毒品的嫌疑，随后发现其与马应清（牙哈牙）联系频繁。5月6日广河县公安局根据线索在渭源县会川镇罗家磨设卡堵截，5月7日0时许民警在渭源县会川镇罗家磨将张小华驾驶的白色海南马自达轿车截获，抓获被告人张小华，从张小华驾驶的白色马自达轿车后排地板处查获两包外用编织袋、内用军绿色挎包装的可疑毒品两包，共计79块。随后在临洮县高速公路南进口处查获在前面探路的马努胡驾驶的×××帕萨特轿车，从车上抓获被告人牟维虎、马努胡，从临洮县高速公路南进口处一公里处从马义龙驾驶的×××白色本田思域轿上抓获被告人马义龙、马应清等。
（2）立案决定书、受案登记表证实:对马义龙、马应请、张小华等运输毒品案于2015年5月7日立案侦查。
（3）户籍证明证实:被告人马义龙出生于1972年4月8日，已达到刑事责任年龄且无前科；被告人马应清出生于1980年8月7日，已达到刑事责任年龄且无前科。被告人张小华，出生于1988年2月14日，已达到刑事责任年龄且无前科；被告人牟维虎出生于1995年6月15日，已达到刑事责任年龄且无前科；被告人马努胡出生于1991年7月8日，已达到刑事责任年龄且无前科。
（4）图像信息证明:×××轿车于2015年5月6日20:36:10通过康临路三甲集站。
（5）宾馆住宿登记证明:被告人张小华持何永志（1521*********8635身份证）于2015年4月30日、5月1日、5月2日、5月3日、2015年5月4日至5日登记住宿宾馆情况。马文龙在兰州登记住宿情况。
（6）银行信息查询证实：调取证据通知书及6228**********0779、6228**********0878账户开户信息及流水账单，6228**********0779、6228**********0878账户开户信息分别是尹美换（证件号（缅甸）13/MSD(N)042568）、杨达旺（缅证13/LYN(N)089675）,开卡日期均为2015年3月1日，2015年4月29日均现存25万元。
中国农业银行存款凭证：证实2015年4月29日马么乃（身份证6229**********2016，东乡县大板镇下科妥村12社6号）分别给上述两个账户存入25万元。2015年5月1日马努胡（6229**********2511）向杨达旺上述账户存入10万元（无客户签名）。
调取证据通知书及相关证明：6230**********8206开户信息及流水账单。马丽红，证件号6229**********0601。2015年4月28日16:45马应清（6229**********2532）兰州安宁区联社营业部从马丽红账户取现4万元。上述存取款凭证与马应清、牟维虎、马努胡所述的部分内容相互印证。
（7）登机记录证明：马文龙从兰州登机。
（8）在逃人员登记表证明:对在逃人员康哈三上网追逃。
（9）手机通话清单证明：甘肃电信分公司安全保卫部177****1622实际持有人牟维虎（入网信息马应虎）、180****4981马义龙持有（入网信息马明坤）、181****3344马应清持有（入网信息李洪霞）、153****4854（入网信息马明义）、181****1512马努胡持有（入网信息马哈麦得）。
移动甘肃分公司：150****7813马努胡持有（入网信息马哈白）、184****3529牟维虎持有（入网信息康正）、183****7322马应清持有（入网信息马应虎）、152****8666马某1持有（入网信息马哈三）、150****1744（入网信息龚成选）、150****4999（入网信息马义龙）、138****3859马应清供述马义龙持有（入网信息薛奥培）、152****8233马应清持有（入网信息张乾）与138****3859（马应清供述马义龙持有）在2015年4月29日至5月6日共计通话39次。188****4772（入网信息马福和）、139****1762马某1持有（入网信息李琴）、136****5591马某1持有（入网信息马么力克）、138****1190（马应清供述”大个子”持有，入网信息陈英龙）、187****2006张小华持有（入网信息马小岭）。
重庆移动公司铜梁分公司：183****5954（据马应清交待尔萨持有）、157****7655张小华持有（入网信息何永志）2015年4月1日至5月20日通话清单。2015年4月30日至5月7日183****5954分别与150****2022、136****8455、181****2011、187****8839、188****4772、157****7660各通话168次、10次、14次、1次、20次、1次。2015年4月30日至5月7日157****7655分别与188****4787、157****7660（康哈三持有、没有调取入网信息及话单）、182****0980、181****2011、872315****、182****0989各通话36次、59次、1次、27次、1次、1次。
（10）领条证明：车牌号为×××帕萨特轿车由马丽红领取。
（11）临洮中天汽车销售有限公司购车意向书证明：2015年1月29日，以张小华名下购得马自达M3轿车一辆。
（12）取保候审决定书证实：对犯罪嫌疑人马某1决定取保候审。
3、鉴定意见
（1）（临）公（理）鉴（毒）资[2015]102号、（甘）公（刑）鉴（理化）字[2015]307号鉴定意见书证实：经鉴定1-79号毒品可疑物中检出海洛因成分。检材中海洛因含量为52.35/100克。
（2）看守所收监体检表证明：5名羁押的被告人未发现身体异常。
4、勘验、检查、辨认笔录
（1）辨认笔录证明：
经混合辨认，马应清辨认出牟维虎、马努胡、马义龙；牟维虎辨认出马应清、马努胡、马文龙（又名木沙）；张小华辨认出康哈三、并辨认了被查扣的毒品可疑物。马某1辨认出马义龙、马应清；马努胡辨认出牟维虎、马应清、马文龙（又名木沙）。
（2）搜查证12份、搜查笔录13份、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各10份、提取笔录3份证实：广河县公安局民警依法分别从马义龙身上及驾驶的×××车上搜查出一百元面值人民币41000元、卡号分别为6230**********0096的信用社卡一张、6228**********4477农行卡一张、150****4999苹果手机一部、180****4981三星直板手机一部、从车辆后备箱查获面值一百元的人民币20000元，从驾驶员座位左侧地板查获卡号138****3859黑色诺基亚手机一部；从马应清身上搜出卡号181****3344三星翻盖手机一部，卡号188****4772、183****7322三星直板手机两部，卡号152****8233三星黑色翻盖手机一部，何成龙，号码6229**********6014假驾驶证一本、一百元面值人民币500元、雷达牌手表一块、卡号6230**********8206信用社卡一张；从牟维虎身上搜出居民身份证3张，两张为牟维虎，一张为马应虎、入网尾号38544的手机卡一张、卡号6230**********8417信用社卡一张、卡号6225**********5592招商银行卡一张、卡号184****3529的三星直板手机一部；从张小华驾驶的白色轿车后座地板上搜出外用蓝色编织袋包裹的可疑毒品两大包，共计79块、从其身上搜出居民身份证两张（张小华、何永志）、假驾驶证一本（马勺不6229**********7665）、白色翻盖手机一部（157****7655）、人民币1100元；从马努胡身上搜出一百元面值人民币1500元、卡号分别为181****1512、150****7813白色华为手机和苹果手机各一部、假驾驶证一本（马牙古，6229**********3016）、马努胡身份证一张；从马某1身上搜出卡号152****8666的索尼手机一部、诺基亚直板手机一部（139****1762、136****5551）、一百元面值人民币7000元。并对上述物品及车辆依法扣押。
（3）现场称量笔录证实：经对扣押的79块可疑毒品编号称量，总计净重27581.6克。
5、证人证言
（1）证人马某1证明：自己是马义龙打电话叫着吃饭过来的，马义龙从宗家加油站附近拉上了马应清，到临园吃饭后马应清对马义龙说到上面看一下，后马义龙开车我们来到临洮加油站处，他们两人说话，我睡了一会，大约十几分钟后往回走了一两公里就被抓了。他们去看什么我不知道。我有两部手机，号码是136****5591、152****8666、139****1762.马义龙知道我的后两个号，他用他的两个号（150****4999、180****4981）给我打过电话。
（2）证人马某2（系马应清妹妹）证言证明：2015年5月6日早上尕西木（牟维虎）来过我家，并将我和嫂子马法土麦带到祁家集街道，后我哥马应清、牟维虎、马努胡三人坐车往三甲集方向走了，当天（牟维虎来我家之前）我嫂子借了我的2000元钱，后将钱给了我哥马应清。
6、被告人的供述与辩解
（1）被告人马义龙的供述与辩解
2015年5月6日19时许自己驾驶×××白色本田思域轿车给马某1打电话到三甲集吃饭，之后我从兰州上了高速路往广河方向走，我们走到祁家集时一个人挡车，挡下后那个人问我临洮去不去，我跟那个人要了200元钱，那个人就答应了。那个人坐在了后排的座位我就开车往三甲集走，走到三甲集后我停下车和我车上坐的那两个人到一个饭馆去吃饭，我们从祁家集下面拉的那个人啥都没吃。吃完饭后我就开上车拉上那两个人往临洮走，走了一段路后我和我车上的那两个人被公安抓了。自己和马某1是做房地产生意认识的，另外一个人我不认识。2015年4月29日我没有给别人从兰州银行打过钱。从我车上驾驶员座位左侧地板上查获的手机号为138****3859黑色诺基亚手机是谁的我不知道。我驾驶的车是我兄弟马义祥买的车，我开了一年了。
（2）被告人马应清的供述与辩解
我是因为给”由布”（马义龙）和一个东乡的大个子人介绍运输毒品的人，以及我指挥运输毒品的人把毒品从云南运输到甘肃被抓的。一个月前我在兰州小西湖碰见马义龙，我们一起去吃饭，吃饭的时候马义龙和我说要找个人去缅甸抵押。饭后我们各自离开，当晚我接到马义龙的电话，他叫我到兰州白云宾馆门口来，我开车到了以后看见马义龙和一个大个子人在一起，我将车停放在宾馆附近，我们三个人步行到白塔山一无人处，在山上马义龙介绍我认识大个子，并说他和姑舅（指大个子）要从缅甸运些毒品到这里，但是钱不够需要一个去缅甸做抵押的人，问我能不能找上人，我当时说找一下看。之后我们三人分开后，我给姑舅牟维虎（尕西木）打电话，让他找个去缅甸当抵押的人。他说找找看，找上了给我回话。过了几天牟维虎给我来电话说找好了抵押的人，名字叫马文龙（木洒），人很老实。之后我打电话给马义龙，他让我到白云宾馆门口来，我开车到宾馆门口放下车后，马义龙、”大个子”和我三人还是去了白塔山一无人处，在山上我说找上了去缅甸抵押的人，”大个子”说要找两个去云南运货（运输毒品）的人，要找有文化、有驾照的，这次缅甸抵押的人给8万元好处费，你介绍人给2万元，运输毒品的人总共给90万元好处费。马义龙还说能平安把东西运到，他们不会亏待我（会给一定的好处费，具体多少没有说）。当时”大个子”把他的手机号码给我，号码尾号是6662（具体多少我想不起）。我们商量好后，我在回来的路上给”尔萨”打电话说了这个（运输毒品）事情，”尔萨”叫我到和政县城来见面说，我开车到和政县城的滨河路上见到”尔萨”和一个人（我不认识）在一起，他开着一辆广本轿车，他坐到我的车上，我说有人要从云南运输毒品，你能不能找上人去运货（运输毒品），有人出价90万，”尔萨”说可以。第二天”尔萨”给我来电话说去运货（运输毒品）的人找上了，啥时候走都可以。之后我打电话告诉了”大个子”去云南的人已经找好，随时能走，”大个子”说见面谈。后在兰州小西湖大唐宫附近见面，”大个子”给了我3000元钱，让我把去缅甸做抵押的人送走。过了几天”大个子”给我来电话说到小西湖见面谈事情，之后在小西湖立交桥底下，”大个子”给了我8万元钱，让我把钱给运输毒品的人，让他们买辆车运输毒品，并嘱咐车不要在四川买，容易出事，到汉中的时候再买车。说好后我回来和”尔萨”联系，在祁家集镇的铁桥附近见面后，我说要买辆运毒的车，”尔萨”说是他有一辆白色马自达车，新车还没有上户车价是6.08万元多，不用再买了这车可以，我就给”尔萨”6万元把他的车买下了，告诉他走的路上在汉中上车牌。在这期间牟维虎和做抵押的人马文龙一直在一起，他们在和政的一家宾馆和广河的一家宾馆住了几天。之后我联系上牟维虎和马文龙，在兰州市安宁区的一个宾馆登了一个房间让牟维虎和马文龙先住下，并打电话告诉”大个子”去缅甸的人到兰州了。”大个子”说去买第二天早上的兰州-
昆明-
丽江飞机票，之后我回到房间给了牟维虎2000元钱让他拿着马文龙的身份证去买飞机票，顺便给我买两张电话卡。我就开着车联系上马义龙后去见面，在小西湖老南站的附近拉上马义龙去了附近山上，马义龙给我看他往缅甸打了50万元的票据。我当时看是两个票据，具体每个票据多少钱我不知道。当时马义龙还给了我一张身份证，是马文龙的照片，名字是什么我不知道，让我给马文龙让他在缅甸时用这个身份证。在山上的时候我接到牟维虎的电话说是飞机票买好了，我告诉马义龙买的是兰州-
昆明-丽江的飞机票，马义龙给”大个子”打电话说买好飞机票的事情，结果”大个子”说是飞机票买错了，应该买兰州-昆明-
芒市的飞机票。我就给牟维虎打电话让他把机票退了。然后我开车从山上下来，在小西湖见到牟维虎，给他1000元钱，重新去买张飞机票（兰州-昆明-
芒市）。票买好后我和牟维虎在小西湖吃饭，完后把牟维虎送到安宁的那个宾馆，路上我给牟维虎2000元钱让他把钱给马文龙当路费用，之后我就回到安宁租住的房子里，接到马努胡的电话说他要过来，马努胡过来后我接上牟维虎，当晚我们三人住在安宁出租房。第二天早上马努胡开车拉着牟维虎和马文龙去飞机场。送走马文龙后，我、牟维虎、马努胡三人开车回家了。我把2000元钱给牟维虎让他给马文龙，这是我的钱，买飞机票的钱是”大个子”人给的。马文龙知道要去缅甸干什么，我当时说了。过了几天我接到”大个子”的电话，让我准备把运货（运输毒品）的人走给，给我的卡上（我的身上查扣的信用社卡，卡号我没有记住）上打了40000万钱说这是去运货（运输毒品）人的路费。我收到钱后，给”尔萨”打电话在广河县城见面，见面时我从新广场附近的一家信用社内取了40000元钱给尔萨，还给了一张叫何什么（具体想不起）的身份证，让他路上办电话卡用。”尔萨”说是要个探路的人，我说”大个子”给的90万元里全部包括，你找的话自己去找。”尔萨”说他自己找好了一个探路的，有一辆广本车车号是甘A多少的（具体车牌号没有说，我也不知道）。然后我让”尔萨”赶紧走，第二天早上六点多给我打来电话说他们走了。路上我们多次相互通电话，说路上的情况。期间我接到”尔萨”的电话说在成都给车做一个假牌子（具体这个假牌子是多少没有对我说），后又来电话说是他们已到云南下关，问我毒品什么时候到，之前出来探路的人因为从家出来时间长，急着要回家。我挂了电话后就给”大个子”打电话，说运毒品的人到了，毒品什么时候到，”大个子”说是让他们等着。之后的一天”大个子”给我来电话说是要给我打10万元钱，帮他把这些钱转给别人，让我给他发个银行卡号，我发给卡号后，到晚上20时多给我来电话说是先打了3.5万元，再没有打上，让我再给他发个银行卡号，当天打了6.5万，钱到账后”大个子”给我发过来一个银行卡号让我把着10万元打给，我让情妇（发发）去打钱。大概过了三天后，第四天”大个子”给我来电话，说是让他们准备好毒品今天到，还让约个和别人见面的地方。我就给”尔萨”打电话说毒品要到，让他们说个见面地方，有人来接他们，”尔萨”说了一个医院的名字（具体什么名字我记不起），我打电话告诉”大个子”。一直到晚上我接到”尔萨”的电话，说是让他们把毒品送到下关街道来，路上有检查站我们不敢拿。之后我给”大个子”打电话说这个事情，第二天我们还是互相打电话约到一个公路桥附近，到晚上时我接到”尔萨”打来的电话，说是毒品已拿上开始往回走。”尔萨”拿上毒品在回来的路上我们也时时互相打电话问路上的情况，一直到6日早上”尔萨”打来电话说是他们再有8个小时就到陇南，我挂了电话后给”大个子”打电话说毒品快到陇南的事，”大个子”让我找两个人开车到陇南高速路口看看有没有公安查车。当时我在和政牟维虎家，叫上他后他骑着摩托车，我开车从和政下来，路上打电话联系马努胡，让他开车去陇南看看有没有公安检查，马努胡答应后我让他到祁家集街道见面。这期间牟维虎骑着摩托车去了我妹妹（阿英社）家里，大概等了一会牟维虎骑着摩托车带着我的情妇（发发）和我的妹妹来到祁家集街道。我从妹妹手里借了2000元钱给马努胡，让他开着车上高速公路走临洮-
漳县-岷县-
陇南这条线。之后我和”尔萨”、马努胡相互通话问路上的情况。”尔萨”来电话说快到陇南高速出口了，有没有人来接，我告诉他有人看路，路上安全可以走。后我给”大个子”打电话告诉他快到陇南出口了。到晚上20时左右我接到马义龙的电话，问我在什么地方，他也要过来让我到祁家集街道上来，之后马义龙开着一辆白色广本车（×××）把我拉上后我们去了临园，当时车上还有马某1。我们三人在临园一饭馆吃饭，饭后马义龙叫我一起到临洮看看，我们三个人从新店铺上的高速公路往临洮走。这期间”尔萨”和马努胡都来电话，说路上安全具体走到什么地方的话。到晚上23时多我们准备又往回走的时候被抓获了。我总共用过5、6个电话卡了。”尕西木”在买飞机票那天给我办的电话卡我把话费用完后扔掉了，号码我不记得了。办这么多电话卡是为了这次毒品生意单线联系别人，也防止公安机关查找。在运输毒品的人走后，一直到回来这段时间马义龙给我打过两三次电话，问毒品有没有接上，走到什么地方，路上安全等。我开的是一辆土黄色帕萨特轿车，车号×××，是”发发”妹妹马丽红的，我只是借来用。牟维虎知道这次做毒品生意的这个事情，因为我每次打电话和”马义龙、”大个子”、”尔萨”等说的时候，他都在。马努胡是否知道运毒的这件事情我不清楚。马义龙电话号码是138****3859”大个子”姓包，最初认识时用的尾号2226的号码，之后用的是138****1190。
（3）被告人张小华的供述与辩解
2014年10月份我和康哈三对我说去不去云南拿毒品。我问他老板是哪里的，钱给多少。他说老板是谁你不要问，到时间你找我拿钱就行，我答应了。今年春节前20天左右，康哈三对我说我们买个车然后去云南拿毒品。第二天我和他一起到了临洮的”中天”车行看好了一辆白色的海马M3到付款的时候，他对我说：我没拿身份证，先用你的身份证把车买上。我们就用了我的身份证买了车，我们就把车开回了三甲集，到三甲集后他对我说：你先家里去，我今晚或者明天给你打电话我们出发。过了一个星期我在三甲集街道碰到了康哈三我问他车买上了去云南拿毒品的事情怎么样了，他说现在云南那边打仗，形势比较紧张去不了。2015年4月28日康哈三找到我说给我20万，明天出发。4月29日早上6点左右康哈三接上我，上车时车上还有一个人，我不认识，康哈三叫他”儿子”。”儿子”让我带上身份证，说车要在重庆上户。路上康哈三和”儿子”一直在商量着行车路线，时不时的会有人打来电话询问”儿子”走到什么地方，5月2日凌晨到大理下关。到云南后”儿子”让我们把车钥匙放到车里。5月4日晚上21点左右”儿子”打电话给康哈三，让我们往攀枝花走，快到攀枝花时有个高速路口，他让我们往高速上走，我们上高速步行了大概十公里，看到白色的海马M3在路边停着，这时候已经到5月5日凌晨3点了。车上没有人，在车后座的底板上放着两大包毒品，我和康哈三上了车，康哈三给”儿子”打电话说：”我们车开上了”。”儿子”说：”往攀枝花方向走，到了攀枝花就上G5高速往西昌成都方向走，上G5高速后把马力表恢复的0走上100公里后再给我打电话”。我们就开始走，上了G5高速我们把马力表恢复到了0走了100公里康哈三给”儿子”打电话说：”我们上了G5高速并且已经走了100公里”。”儿子”说：”你们往前走，走过成都后往绵阳方向走，走过成都给我打电话”。我们走过成都后又给”儿子”打电话说：”我们走过成都了”。”儿子”说：”你们继续往前走，有个科学城的出口你们从那里下高速，出去转上一圈还是从科学城上高速继续往绵阳方向走，走过绵阳有个G75高速往兰州方向走，高速通到武都呢，到了武都一直往兰州方向走就会到临洮路你们都知道，走到殪虎桥再给我打电话”。我们走到殪虎桥是康哈三给”儿子”打电话一直打了三四次都是无法接通，走到分水岭时才把”儿子”电话打通康哈三告诉他：”我们已经过殪虎桥现在走到分水岭了”。”儿子”对我们说你们走慢点小心点就挂了电话。我们走到一个泥泞路的弯子时被你们堵了，康哈三见车被堵就立刻从车上跳下跑了，我在开车被你们抓了，当场从我驾驶的白色海马M3后座的底板上查获了我们从云南拿上来的那两大包毒品，就把我带到公安局来了。
我在手机存的”阿峰”就是康哈三的号157****7660，在我手机通讯录中有个”梅花”就是”儿子”的打电话号码，是我们到重庆后我买了手机办了新号码后”儿子”给我说的号。住宿时是用一个叫何永志的身份证登记住宿的，每次都是登一个房间我们三个人住在一起。在到重庆我买了手机办卡时用何永志的身份证办了两张卡，其中157****7660这个号码我给了康哈三，157****7655这个号我自己用。
（4）被告人牟维虎的供述与辩解
四月二十几号左右的一天，马应清跟我说叫我找个人到云南当人质，他已经给云南的人打下去了50万元钱，人质下去没什么危险，他只要啥话都别说，坐着就行了，等白面（毒品）拉上来接上后他给云南人打上剩余的钱，人质就可以离开了。之后，我联系上了以前和我在新疆打工的木洒（马文龙），把他叫到和政，住在和政宁河宾馆。在宾馆里，我跟马文龙说了要干的工作就是到云南给贩卖毒品的人做人质，贩卖毒品的人在云南取毒品时钱不够需要一个人来做人质，把取上来的毒品卖掉后再把钱汇到云南那边，做人质的活结束了，做人质会有好处费的。当时我跟马文龙说完后他问我给他多少好处费，我说五万元（马应清给我承诺了八万，我给马文龙说如果事情成功的话就给他五万元，我在中间赚三万元），他说是敢做。第二天早上马应清给我打电话叫我到广河来，我和马文龙就去了广河，在广河宾馆登了房间。第四天中午12时许，马应清给我打电话叫我带着马文龙来兰州，准备让马文龙去云南。然后，我和马文龙去了兰州市，在安宁一个宾馆我们登记了房间让马文龙休息。后马应清叫我出去给马文龙买机票，当时马应清给我给了2000钱叫我用马文龙的身份证去买两张飞机票一张是兰州到昆明的，一张是昆明到丽江的，我买了两张5月1日的飞机票，之后我打电话给马应清说飞机票买上了，他听后说飞机票买错了，应该是昆明到芒市的机票，他叫我到安宁来取钱，再重新买一张，后他又给我给了1000元钱叫我去买飞机票，我又买了一张5月1日的昆明到芒市的机票。5月1日凌晨5时许马努胡给我打电话他开车要送我们去机场，我们把马文龙送到机场后两人开车回了家。5月5日，马应清来我家里，在我家马应清跟我说是从云南拉毒品的人上来了，他叫我和马努胡到陇南接应一下，给拉毒品的车探路，一路看看有没有警察检查的，如果有警察检查的要向他汇报。5月6日马应清在帕萨特轿车上吩咐我和马努胡抓紧往陇南走，车开快些，并给马努胡2000元钱，这个钱是一路上加油、吃饭用的。我们两人开着车上了三甲集高速，后我们在临洮下了高速往会川方向行驶，我们经过会川、岷县、宕昌一直往陇南走，一路上我们和马应清一直保持联系，基本是马应清给我们打来电话，问我们走到哪里了，路上啥情况（警察）有没有。我们到了陇南的梁水镇时马努胡接到马应清的电话，马应清让我们在那里吃饭，说拉毒品的车快到陇南了，叫我们吃完饭后开车原路返回在前面探路，拉毒品的车在我们后面。我们走过梁水镇后见一辆警车从我们车跟前经过，我打通了马应清的手机告诉他一辆警车经过了，马应清说是不要管继续往前走。我们两人换着开车，由于我不怎么会开车，车速很慢，这时马应清给马努胡打来电话责骂我们开车太慢，后面拉毒品的车快跟上了，我们是怎么探路的。之后，马努胡就自己开车，我们经过了宕昌、岷县、会川，一路上马应清给我们打电话问我们走到啥地方了，路上有没有情况（警察），我们到临洮高速入口准备去领卡时被你们公安局的人抓获了。马应清一路上在指挥我和马努胡两人，我估计是东西是马应清的。马应清的号码是188****4807、152****8233，我的手机号是184****3529、177****1622。
（5）被告人马努胡的供述与辩解
大概在4月29号或30号晚上九点多，我到安宁区马应清的家，我们两人坐着闲聊时牟维虎来了。马应清对我和牟维虎说：”你们明天早上六点半前送个人去中川机场”。凌晨四点半左右，我和牟维虎一起去开车，走到一宾馆楼下后，我去发车，过了一会儿，牟维虎和那个人一起下来坐上了车，我们把他送到了中川机场。2015年5月6日在祁家集街道马应清对我们两人说：”车上东西（毒品）拉上来了，你们两人开我的帕萨特车到武都附近的两水镇看去，如果有情况（意思是公安查车）的话给我来电话”，出发时马应清给了我们两千元钱，钱我拿上了，是在路途上加油、吃饭的。我们开上马应清开来的帕萨特轿车，在临园上了高速，一路上一直和马应清联系，到两水镇大概是下午六点多，我们在附近找了一家饭馆吃了晚饭。刚吃过饭时马应清给我来电话说：”你们原路返回，往家里走”，之后我把车给了牟维虎，让他开车往回走，走到两河口时马应清给我来电话说：”你们快些走，后面的车快跟上了”。我们继续开车往回走，刚走到临洮县高速南收费口时被你们公安人员抓了。东西指的是毒品，具体给多少钱的没有说。我有两个手机，号码是150****7813，另一个是181****1512。150****7813的这个卡我只跟马应清联系（专用），是马应清让我这么做的。我的手机中存的一个”佛”字的号码181****3344就是马应清的手机号码。2015年4月27日是马应清给我打电话让我和他尕媳妇（法吐麦）去三甲集农行打10万元钱并说还要用我的身份证把钱打过去。我不知道把钱具体打到了什么地方，什么人，我不识字只按了个手印。
7、视听资料
侦查机关对被告人在审讯过程、毒品称量时制作了同步录音录像。依法调取到的马义龙、马么乃在兰州农行汇款视频、被告人马努胡在银行汇款视频。
以上证据，均经法庭质证核实，来源合法，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人马义龙、马应清、张小华、牟维虎、马努胡为牟取非法利益，违反国家对毒品的禁止性规定，大肆运输毒品，其行为已构成运输毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。马义龙辩护人提出事实不清、证据不足，在卷缺乏技侦部门提供锁定被告人马义龙的语音听音记录；除马应清之外，其余被告人、证人都没有指证马义龙；从在案视频资料、汇款凭证等分析，亦无法得出马义龙参与本次犯罪的定性结论；138****3859手机没有与马应清被抓获时查获的手机有通话记录等辩护意见。经查，2015年4月，被告人马义龙和”大个子”（另案处理）找到马应清让其寻找前往去云南运输毒品的人员及前往境外充当欠款的人质，并确定报酬。虽然该情节只有马应清一个供述，但从其他证据分析来看，首先被告人马应清对其进行了辨认并对其犯罪事实进行了供述。被告人马义龙与马么乃向缅甸汇款后，给马应清看过汇款单据，马义龙虽对此予以否认，辩称是受马某1委托陪同马么乃到银行汇款，并没有见过马应清，但该情节有马应清供述及银行信息查询存款凭证及银行视频监控资料相印证。其次，马义龙驾驶×××白色本田思域轿车和马某1从兰州来到广河，在三甲集镇接上马应清，三人共同前往临洮县高速公路南收费站附近接应运输毒品的车辆。马义龙辩称并不认识马应清，马应清只是搭车的人，从其驾驶车辆驾驶员座位左侧地板上查获的号码为138****3859手机马义龙也予以否认。但138****3859手机与马应清152****8233四月份至案发前有通话记录，×××白色本田思域轿车一直也由其本人驾驶，故从其驾驶车辆驾驶员座位左侧地板上查获的138****3859手机应该确认系马义龙持有。马义龙一直作无罪供述，但马应清供述及其他证据可以认定马义龙犯运输毒品罪，其在本案中的地位、作用也相对突出。本案系共同犯罪，马义龙系本案主犯，被告人马义龙和”大个子”找到马应清让其组织运毒事宜并确定报酬，马义龙应属”老板”之一，其涉嫌运输毒品的事实清楚。但”大个子”、马某1、马么乃等人未到案，在卷缺乏技侦部门提供的马义龙与马应清及”大个子”之间关于购买、运输涉案毒品锁定被告人马义龙的语音听音记录，被告人马义龙也未对其犯罪事实进行供述且马义龙在庭审时供述自己是受马某1指使与马么乃一同汇款，查扣的现金也都是马某1的，但该供述无法查证核实。综合全案针对马义龙的犯罪证据还达不到判处死刑立即执行的证据要求，辩护人提出的合理意见本院予以采纳。
被告人马应清受马义龙、”大个子”等人指使，操纵、指挥牟维虎、马努胡、”尔萨”、”康哈三”等人，向缅甸方输送人质、购买运毒车辆、寻找运毒人员，安排人员向境外汇款，从云南运输毒品、派人探路望风、接应毒品，其行为已构成运输毒品罪。马应清第一辩护人提出，针对起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人马应清在该案中处于被指使、被安排的从犯地位，马应清所起的作用和主观恶性相对较小，社会危害性不大；到案后对本起指控供认不讳，认罪态度好，毒品未流入社会，请求从轻处罚。针对起诉书指控的第二起犯罪事实，存在马一布拉黑模、马奴海将责任推给马应清的现实可能性；对于马应清和”尕虎”驾车冲卡逃脱的事实不清，证据不足，在没有其','2018-10-03
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