广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤09刑初55号
公诉机关广东省茂名市人民检察院。
被告人李某乙，男，因本案于2015年12月23日被刑事拘留，原羁押于茂名市第一看守所，因患有肾癌于2015年12月30日被茂名市公安局变更强制措施为监视居住。
辩护人倪某某、黎远飞，均为广东海日律师事务所律师。
广东省茂名市人民检察院以茂检公一刑诉[2016]50号起诉书指控被告人李某乙犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院于2016年9月29日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年11月17日在本院公开开庭审理了本案。广东省茂名市人民检察院指派检察员罗文剑、邓海枚出庭支持公诉。被告人李某乙及其辩护人倪某某、被害人戴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李某乙投资手机生意失败欠下200万元，因无力偿还，从2014年开始，便虚构其同学官某在小米公司、三星公司和苹果公司内工作，可以大量采购低于市场价格的手机货源。李某10生意合作伙伴称其负责手机采购与销售，只需要出资就可以，所得利润与本金按时返还，如果需要验货，其就从华强北手机批发商罗某1文那里进货。在2015年，李某6罗某1文进货金额为10523885元。李某乙不断骗取被害人并取得信任，在被害人不需要验货的情况下，不断取得大量金额，从而达到拆东墙补西墙的目的。同时，李某4以生意大、需要大量资金为由，先后骗取多名被害人资金，涉案金额13738871元。所得钱财均用于日常生活开支及支付高额利息。因所欠金额越来越大，在资金无法再周转过来的情况下，李某52015年12月26日和妻子陈某4办理离婚手续后，潜逃外地，后于2015年12月22日投案自首。2014年至2015年间，李某乙与多名事主合伙做生意，截至2015年12月23日，欠事主货款如下：蔡某1170000元、林某436500元、何某129000元、李某12016100元、官某300000元、罗某1文234000元、车某东1980000元、凌某630000元、陈某1422400元、李某249000元、邹某及梁某500000元、陈某24675671元、黄某145000元、黄某221000元、张某1130000元、戴某130000元、陈某3234000元、黎某160000元、余某60000、颜某146200元、张某2200000元、张某3270000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人李某乙无视国家法律，以非法占有为目的，多次以合伙做生意、投资手机生意为由诈骗他人的金钱累计多达13738871元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提起公诉，提请本院依法判处。
被告人李某乙供认公诉机关指控其参与诈骗的犯罪事实，但辩称指控其涉案金额里面包含有利息在内，其所诈骗的本金只有五六百万元。请求本院对其从轻处罚。
被告人李某12辩护人提出如下辩护意见：1、李某52015年12月22日向公安机关投案自首，且在归案后如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，具有减轻或从轻处罚情节。2、李某乙诈骗的数额实际是500多万元，公诉机关指控其诈骗13738871元与客观事实严重不符，证据不足。3、李某乙在案发后积极退赃，具有退赃情节。4、李某乙是初犯、偶犯，认罪态度好，悔罪深刻，应当酌情予以从宽处罚。5、李某乙获得受害人戴某的谅解，具有谅解情节。请求对李某6轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人李某乙投资手机生意失败欠下人民币200万元，因无力偿还，便从2014年开始，虚构其同学官某在小米公司、三星公司和苹果公司内工作，可以大量采购低于市场价格的手机货源。李某10生意合作伙伴称其负责手机采购与销售，只需要出资就可以，所得利润与本金按时返还，如果需要验货，其就从华强北手机批发商罗某1文处进货。在2015年，李某6罗某1文处进货金额为人民币10523885元。李某乙不断骗取被害人并取得信任后，在被害人不需要验货的情况下，不断取得大量金额，从而达到“拆东墙补西墙”的目的。同时，李某4以生意大、需要大量资金为由，先后骗取多名被害人资金，涉案金额共人民币13738871元。所得钱财均用于日常生活开支及支付高额利息。由于所欠金额越来越大，在资金无法再周转过来的情况下，李某52015年12月26日和妻子陈某4办理离婚手续，后潜逃外地，于2015年12月22日到公安机关投案。具体的诈骗事实如下：
一、被告人李某62015年开始和被害人蔡某合伙做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗蔡某的货款共人民币1170000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）物证、书证
1.受案登记表及立案决定书。证实茂名市公安局于2015年12月3日接受被害人蔡某的报案，并于次日立案。
2.拘留证、释放通知书及监视居住决定书。证实被告人李某52015年12月23日被拘留，同年12月30日被采取监视居住措施并释放。
3.到案经过。证实被害人蔡某于2015年12月3日来报案，其从2014年5月份开始，与李某乙通过口头协议共同出资购买手机销售，所得利润对半分成，李某乙负责入货与销售。截至2015年11月25日，李某14欠其货款及利润1205900元，李某15失联，电话关机，其多次上门均找不到人。到2015年12月4日，茂名市公安局经审查，对李某乙诈骗案立案侦查。2015年12月22月李某乙到茂名市公安机关投案自首归案。
4.提讯提解证。证实侦查机关对李某乙合法提讯。
5.诊断证明书、诊断报告。证实李某乙被诊断为中医肾癌（脾肾气虚），西医右肾恶性肿瘤。
6.指认图片。证实李某乙指认照片中的银行卡就是资金往来的银行卡。
7.调取证据通知书。证实公安机关依法调取李某乙银行卡2015年交易流水。
8.搜查证及搜查笔录。证实侦查人员于2015年12月9日与当事人陈某4一起到达其居住的茂名市光华北路祥某阁B栋241梯701房，在当事人见证下，搜出纸质材料一批、印章13个、笔记本电脑1台。
9.蔡某与李某乙、陈某4关于东风悦达起亚K4小车协议。证实欠款及用小车抵债的情况。
10.蔡某与李某乙近三个月的微信聊天记录（微信号×××微信号×××）。证实经营手机生意、货款来往等情况。
11.蔡某卡号为62×××59与李某7号为62×××41、62×××66的转账汇款记录。证实共发生交易人民币2271200元。
12.李某7号为62×××41的中国建设银行卡2015年交易流水、李某7号为62×××66的中国工商银行卡2015年交易流水。证实发生交易情况。
（二）被害人陈述
被害人蔡某陈述：我和丈夫司某在2012年开了一家叫永利通讯器材经销部，我是法人代表，主要经营手机、手机配件的批发销售，我丈夫在2004年因工作认识李某乙，之后一直都互相有联系，2014年初，李某乙主动联系我丈夫，说他有低于市场价格的小米手机进货渠道，问我们是否需要，当时我们就开始从李某乙那里进货小米手机，是先付款，然后三到五天就有货过来，这种情况维持了两个月左右，到了2014年5月份左右，李某乙和我们说有更多的渠道可以低价批发到各种品牌的手机，同时他有渠道将这些批发来的手机大量销售出去，这样做比自营手机店销量大，而且资金回笼快，无需积压货物，但是他没有足够的钱去批发那么多的手机，想让我们一起出资做。我们夫妻经商量后，就同意和李某14同出资，各占一半，李某乙负责进出货，每批货投资钱李某乙通过微信发出品牌、数量、金额、利润给我，我就转账过去给他，每批货从转账到回款的周期为7-10天，数量从50、100、200、500台不等，每批金额从5万、10万、20万至100万不等。刚开始几次交易，李某8能按约定回款，后来就不能准时回款给我们，往往是第一批货款和利润到期还没有回款，李某4称第二批货到了要我们继续投资钱去拿货，然后等到第一批货回笼部分资金后，又称第三批货到了需要继续投资，出于对李某12信任，我们一直都按照他所说的做，就这样，我们投资进去的钱越来越多，到了2015年11月3日，李某9共欠我们投资款和利润共1418500元。到了2015年11月4日，李某乙说有一批三星手机，需要437500元的进货款，当时我们没有钱，11月5日，李某乙说有一批小米手机，需要60000元的进货款，还说如果我们的钱不够，可以先给一部分，剩下的钱用之前欠下的投资款来垫付，我于是在11月5日2次通过银行转账共转272500元给李某12账户，剩下的225000元就让他用之前欠我们的货款垫上，11月9日，李某4说有一批三星手机，需要进货款573500元，之后几天，我们一直催李某乙回款给我们，李某乙分几次转账给我合共520000元，但是还有117000元没还。11月25日我们通过电话联系上李某乙，他说第二天就回款，让我们放心，可是11月26日下午16时左右，李某乙使用的两个手机都关机了，联系不上，到了下午17时左右，李某12朋友何某打电话给我们，说联系不上李某乙，问我们是否与他联系，我们才觉得事情不妙，当天晚上，我和丈夫就一起过来茂名，去李某乙家找他，在李某乙家楼下遇到了不少来找李某12人，都是借了钱或者打了货款给李某12人，李某乙和他妻子都找不到，现在一直失联。李某乙说他有朋友在小米公司、三星公司、苹果公司工作，可以拿到货源，但是我们没有真正核实过，从合伙到现在，我都没有见过现货。我和李某乙通过银行转账交接货款的，李某12银行账号有两个，一个是中国建设银行，账号是62×××41，另一个是中国工商银行，账号是62×××66。还有一个户名是陈某6贵的中国工商银行账户，账号是62×××43，李某乙曾经几次让我把钱汇到这个账户。我付钱的账户有两个，一个是中国工商银行，账号是62×××59，另外一个是中国建设银行，账号是62×××76。直到现在，李某9共拖欠1171000元货款以及34900元利润，总共是1205900元。
（三）被告人供述和辩解
被告人李某乙供述：我是做手机生意批发生意的，因之前做手机生意失败，被人骗了200万，所以从2014年开始，我就不断以做手机需要大量资金周转的理由许以高息，向我的朋友借钱，以及向我的同行虚构有大量的手机货源合伙做手机生意的方式，向他们大量借钱直到2015年11月左右，我所欠的钱估计已经超过了800万，我无力偿还，担心他们追债，于是就在2015年11月26日选择潜逃，关掉手机，离开茂名，经过十多天的考虑，我委托律师帮我写了一份自首材料，帮我自首，然后再亲自来自首。我最早是从深圳的手机供货商那里取货，然后供应给茂名的手机批发商，一直有钱赚，但利润不多，到了2013年底左右我就增加了一种模式，就是利用节假日销售旺季，我提前购买大量手机囤货，然后到节日就通过下面的批发商销售出去，由于需要大量资金，我就游说我的同行一起出资进货，由我负责销售，我的合作伙伴是看不到现货的，所赚的利润按照约定分成，销售完毕我再把本金和利润打回给对方。从2014年8月份开始，我就和我的合作伙伴说需要大量资金进货，让对方打钱给我，实际我没有去拿货，而是把钱拿去还给其他人的利息，然后我又想办法从其他合作伙伴那里拿货款过来应付我到期该付利润的合作伙伴，所以我找来的合作伙伴越来越多，不断拆东墙补西墙，不断恶性循环下去，欠的钱越来越多。最早我和他们说我有同学在小米公司、三星公司、苹果公司工作，可以低于市场价格拿到手机，他们打款给我后，我就发现货给他们的，前几次都是正常交易，得到他们的信任后，然后又游说他们打资金给我运作，做手机期货生意。如果有人向我订货，我会让对方给全额，然后我想让深圳的供货商把货发给顺德的官某，让官某帮忙重新打包装再发货过来。从2015年起，我会使用其中的20%的资金拿去做手机生意，大部分的钱都拿去债权人周转还债，支付利息，还有一些事日常生活使用的。我和其他人的资金往来主要是通过银行转账，我的账号主要有三个，一个是中国建设银行，卡号是62×××41；一个是中国工商银行，卡号是62×××66；一个是农业银行，卡号是62×××19。我主要是通过微信对账，每次交易前我都会把手机的数量、型号、所赚的利润以及所需资金都通过微信发给对方，每次还钱我就看微信记录，我的微信号是×××，昵称是李某乙。我大概欠钱800万元，蔡某那里欠了100万左右的货款。我与蔡某重新核对被诈骗数目，共欠款1170000元。
（四）辨认笔录
证实侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人蔡某将全部照片认真仔细审视一遍过后，指出10号照片中的男子就是李某乙。
二、被告人李某62015年6月份开始和被害人林某合伙做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗林某的货款共人民币436500元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.招商银行转账清单。证实林某通过卡号为62×××57的银行卡向李某7号为62×××41的银行卡分别转账50000元、50000元、31400元；11月2日，通过尾号为7557的银行卡向李某乙尾号为9541的银行卡分别转账900元、50000元、50000元、45000元、50000元、50000元；11月3号，通过尾号7557的银行卡向李某乙尾号为9541的银行卡分别转账217500元、35000元。合计转账632500元。
2.李某7号为62×××41的中国建设银行卡2015年交易流水。证实2015年11月7日李某乙分别转给林某尾号为7557银行卡50000元、47000元；11月10号分别转给林某尾号为7557银行卡50000元、50000元。合计197000元。
（二）被害人陈述
被害人林某陈述：我是经朋友司某的介绍认识李某12，从2015年4月开始我从李某乙那里进货小米手机销售，先款后货的模式，货到后转卖赚取中间差价的方式获利，一般我们是电话上约定付款后到货时间为7天左右，货款通过银行转账到李某乙，至2015年6月期间我和他不定时做了几次交易，每次交易额都是在10万到20万之间，都是低于市场价格给货我。并且很依约守信，在交易过程中多次提到他有同学在小米手机公司工作，能拿到小米公司产品最优惠进货价，同时还有同学在顺德拥有自己的手机物流分销中心，还跟很多茂名、阳江、深圳等地的手机零售商家有业务合作关系，多次邀请我投资手机批发贸易。在取得我的信任后，2015年10月16号李某乙说原来的合作伙伴退出，他又购房等原因以致资金周转不够，要帮小米公司上班的同学完成销售任务等理由要我加大投资，具体流程就是将资金汇款至商家提货名之后通过进货再发货至商家，最后催商家还款，一周可以资金回流，我只是作为资金的运转平台，所有的业务由李某9手操办，他说他操作的利润比较高，有熟悉的关系链，并怂恿我将资金转账到他的账户，在11月1号到3号，我分四次向李某12账户共转了货款633500元，当时我和李某乙双方在电话上约定每台手机的利润和回款时间是8日以前，但他在7日回款97000元和10日回款100000元后就一直推脱以供货的渠道及深圳接货客户拖欠货款为由不回款，至11月26日，李某乙突然失联了，到现在都无法找到他，在我多方查找他的过程中发现也有很多同行在找他，大家沟通才发现原来李某乙叫我们合伙做生意是一个骗局。我和他一直都是电话联系，只是双方达成口头协议。开始他通过顺丰发货给我时，都是在顺德发出的，发货单上面没有发货人的姓名和地址，只留了一个物流公司的电话，每次问他都是以商业秘密为由没有回答我。后期他才告诉我，他那个在小米公司上班的同学叫官某，货是从他那里进的。但事后我了解到，官某并不是在小米公司工作的，他是在顺德做服装生意的。到目前为止，李某乙还欠我利润和款项共计有436500元
（三）被告人供述和辩解
被告人李某乙供述：我大概欠800多万元，林某40万左右的货款。我重新核对过被诈骗的数目，我欠林某款436500元。
（四）辨认笔录
证实侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人林某将全部照片认真仔细审视一遍过后，指出10号照片中的男子就是李某乙。
三、被告人李某62015年9月份开始和被害人何某合伙做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗何某的货款共人民币129000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
李某乙帐号为62×××41的中国建设银行卡2015年交易流水。证实2015年11月7日,何某转账177500元给李某乙；11月12日,转入59100元；11月16日,转入59000元;11月21日,李某乙转给何某20500元,11月24日转出15000元。
（二）被害人陈述
被害人何某陈述：我和李某乙是朋友关系，在2014年9月，李某乙电话联系我讲他准备低价从厂家批发各种品牌的手机，同时他有渠道将这些批发来的手机大量销售出去，但是他没有足够的钱去批发这么多手机，希望和我合作，由我出部分资金，到时利润按资金所占的比例分成，回款期限是一个星期。我同意了，之后每批货交易时，李某8打电话或见面和我说这批货的数量和品牌、需要的资金。我都通过转账的形式给钱，每次3万元、5万元、20万元不等，我刚开始几次交易，李某8能按约定回款，后来就不能准时回款给我们，往往是第一款货款和利润到期还没有回款，李某4称第二批货到了要我们继续投资钱去拿货，然后等到第一批货回笼部分资金后，又称第三批货到了需要继续投资，出于对李某12信任，我们一直都按照他说的做，就这样，我们投资进去的钱越来越多，至今李某9共欠我们的投资款和利润共计306500元。2015年11月4号，李某乙说有400台小米手机，每台利润30元，当时我没有钱，直到11月7号，李某乙电话催我，我才转账177500元给他，之后他又说有200台苹果手机4s,每台利润80元，我于是在11月12日、11月16日转账了60000元和59000元，我之后一直催他还款，在11月21日他才转账回款了55000元，之后李某乙使用的两个手机都关机了，联系不上了，李某焕给我电话说也联系不上李某乙，问我们是否和他联系，后来李某乙和他妻子都找不到，现在一直失联。我和李某9般通过手机银行转账的，有次是在农行的柜员机转行做那个的，李某12银行账号是中国建设银行，账号是62×××41，他的农行账号我忘了。还有一个户名叫陈某6贵的中国建设银行账户，账号是：62×××43。我的账号是中国建设银行，账号是62×××12。我是和李某乙口头谈好了每次货的数量、来货价、利润，与利润的分成，以及回款的期限。直到现在，李某9共拖欠了货款和利润306500元。
（三）被告人供述和辩解
被告人李某乙供述：我大概欠800多万元，何某11万，其中3万是私人借款，每天300元的利息。我重新核对过被诈骗的数目，我欠何某款129000元。
（四）辨认笔录
证实侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人何某将全部照片认真仔细审视一遍过后，指出8号照片中的男子就是李某乙。
四、被告人李某62014年开始和被害人李某1做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗李某1的货款共人民币2016100元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.李某1卡号为62×××77的中国农业银行2015年8月1日至12月3日交易明细清单。证实2015年11月20日转帐到李某乙尾号为0177的银行卡200000元货款。
2.李某1卡号为62×××43的中国建设银行2015年10月9日至10月11日、10月13日至11月9日的交易记录。证实2015年10月21日，转帐给李某乙尾号为9541的银行卡19700元，2015年10月30日转帐给李某乙80000元，2015年10月31日转帐给李某乙198000元。
3.李某1尾号为0377的银行卡转帐给李某乙尾号为0177的银行卡的交易截图。证实2015年10月5日转账给李某乙尾号为0177的银行卡100000元，2015年10月17日转账为117000元。
4.2015年11月13日官某转账给李某乙246000元的交易截图。证实转账交易情况。
5.以李某12名义发给李某1的顺丰快递单。证实货款月结情况。
6.李某1与李某13间的微信聊天记录。证实手机经营情况。
（三）被告人的供述和辩解
被告人李某乙供述：我大概欠800多万元，李某1200万左右，其中80万是货款，由120万是私人借款，每个月都有给利息，详细是多少我忘记了。我重新核对过被诈骗的数目，我欠李某1款2016100元。
（四）辨认笔录
证实侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人李某1将全部照片认真仔细审视一遍过后，指出8号照片中的男子就是李某乙。
五、被告人李某62014年开始向被害人官某借款，截至2015年12月3日，李某乙诈骗官某的货款共人民币300000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.杨某1与官某之间的快递单据。证实货款月结情况。
2.官某顺丰快递月结清单。证实货款月结情况。
3.官某卡号为62×××98的借记卡账户明细清单。证实货款月结情况。
4.官某卡号为62×××71的中国农业银行交易明细清单。证实货款结算共计539633元（转出给李某乙539633元，转入180000元）。
官某电子银行回单。证实货款月结情况。6
6.官某发给杨某2、莫某基的快递单。证实货款月结情况。
（二）被害人陈述
被害人官某陈述：李某乙是我的高中同学，我一直是做服装生意的，没有在手机公司工作过或手机相关行业工作过，公司名为佛山市顺德区戈雅服饰有限公司。李某乙没有和我做过手机生意，但是他通过我，利用顺丰快递收发手机。由于我和李某乙是高中同学，平时过年时都有聚会，聚会的时候，李某乙出手豪爽，同学们都以为他手机生意做得很大，我也相信他做手机生意挣的钱不少。2013年底（具体时间不记得了，也可能是2014年年初）后来他找到我，说他有大学同学在深圳小米公司内部上班，可以低于市场价格，能够大量提供小米手机，由于小米手机市场天天变，他说的手机通过从深圳进货，然后通过快递发回茂名，再由他发给他的生意伙伴商，时间要长一点，如果从深圳寄到我那里，通过我发给他的生意伙伴，时间可以省下一天左右，一天的时间，每台手机的利润他多出10元到20元左右，如果我答应帮他，以后的手机发到顺德我那里，然后转发到客户那里，可以保证时间和利润。基于是同学关系，加上那个顺丰公司有个收发点就在我公司附近，我说没问题就帮他了。李某乙说直接发给合作商，他这个中间商就没有存在的异议，合作商就会直接从供货商那里取货了。我帮李某乙收转发手机没有获利，他通过我转发快递，快递费用他还欠我不少，加上他向我借钱做生意，也欠我不少钱，通过我收发的手机全部是小米手机，今年主要是小米4和红米手机。如果有手机寄到我公司附近的顺丰快递处，顺丰快递公司该营业点和我平时业务往来比较多，双方比较熟，他们就会通知我，然后我把李某乙让我转发的地址发给他们，由顺丰快递包装转发出去，地址就写顺丰伦教，寄件人写李某乙，寄件人电话写李某乙153××××3333这个电话。所以收转发基本不用我上场，我记得有一次因为小米手机台数与单据差了一台，我去看过一次。手机一般是从深圳发过来，但是地址就写深圳，其他相关信息就是包装箱上有个网址，其他的我一般不留意，寄件人是罗某1文或杨某1，他两人是夫妻，寄出去的收件人主要是杨某2和莫某基两人，杨某2的地址是深圳市福某区华强北路新曼哈数码A座J420，莫某基的是深圳是福某区华强北路新曼哈数码1F+J123，阳江的我发过给司某，茂名和湛江的我也发过，但是阳江、茂名和湛江的发的次数很少。我和李某乙有资金上的往来主要是通过转账，我用的银行卡是工商银行为62×××98和农业银行卡为62×××71。李某乙使用的银行卡是建设银行的62×××41和农业银行62×××77。我转给他的钱大部分都是借给他的，收3.6%利息，出于这点，我才借给他的，其中我借给他的钱，还是我向我朋友丁某和邓某2借过来的，到目前为止，他还欠我32万左右，有些钱是借给他，不是发到他的帐号上，而是发到李某12生意伙伴帐号上，比如蔡某、罗某1文。有些记录是李某乙生意伙伴转过来的，我转回给他，比如陈某6贵转过现金给我，陈某6贵的帐号是62×××43，我从中扣除过李某乙欠我的钱，然后再转回给李某乙。如果李某12合作商赚钱到我的帐号，李某乙就催我转回给他，基本都是催得很紧的。最后一笔钱是通过工行卡转过去的，金额是3万。2015年11月13日我没有转过246000元给李某乙，这个我的银行流水可以证明。我借钱没有借据，前后加起来应该有100万左右，刚开始的时候，他跟我借5千元开始的，他能按时还，到了今年10月份后，就开始拖欠了。具体借了多少，要看我的农业银行卡62×××77，我农行的转到他账户的钱都是我借给他的。还款日说好是2015年11月21日的，也不见他电话，我只有每天不断的打电话催他还款，有时候他不接电话，他最后在11月24日的时候还8万给我，直到2015年11月26日。下午4点左右，打的电话已经关机了。我下午直接从顺德回到茂名他家里，但他夫妇早已经不再家里了，然后打电话问茂名的同学，其他的同学一坐下来说都有借钱给他。但他人我们已经找不到了。2015年11月26日，杨某1给过电话我，问过是否做手机生意的，通过和她通电话，我才发觉不妥了，因为杨某1是在深圳华强北做手机生意，基本不是小米公司的员工。加上我回茂名了解，原来很多做手机生意的商人都在找李某乙，李某15经欠了他们很多钱，李某乙对他们说我是做手机生意的，是提供低于市场价的供货商，我才知道，李某乙骗了我。李某62012年或2013年开始做手机，平时他出手豪爽，我以为他生意做得很大，所以一直不怀疑他。他的微信号是×××，QQ号70×××59。我借钱给李某12事情还有我老婆、丁某、邓某2知道。
（三）被告人的供述和辩解
被告人李某乙供述：如果有人向我订货，我会让对方给全额，然后我让深圳的供货商发给顺德的官某，然后让官某把货重新打包装再发货过来。我和别人说官某是小米公司的人，可以从他那里低价拿货，为了取得他们的信任，所以让官某重新打包装再发货过来。官某是做服装生意的，他纯粹是帮忙的，没有收取任何报酬，他也不知道内情，快递费是我每个月转给他的。我大概欠800多万元，官某30万左右的私人借款，每月是5分的利息。我在2014年对同行说过官某是小米公司的人，后来基本不说了。2015年，我从罗某1文那里进的货有约六七成是通过官某转发的，通过官某，大部分发给莫某基和杨某2，小部分发给李某1。我与他们重新核对过的被诈骗的数目，我欠官某款300000元。
（四）辨认笔录
证实侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人官某将全部照片认真仔细审视一遍过后，指出1照片中的男子就是李某乙。
六、被告人李某乙和被害人罗某1文做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗罗某1文的货款共人民币234000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.罗某1文与李某乙对账明细单。证实货款月结情况。
2.深圳佳联通讯的销售出库单。证实自2015年1月4日始，至2015年11月6日止，共进货10523885元。
3.李某乙尾号为9541的银行卡2015年交易流水。证实2015年11月10号，杨某1通过卡号62×××00的银行卡转入150000元。
（二）被害人陈述
被害人罗某1文陈述：我认识李某乙大约10年了，他和我做手机生意好长时间了，大概去年三四月份开始做手机生意，主要是小米和华为手机，先通过快递发货，三到七天内通过网上转账支付货款，我们间的交易额大概有五百万左右吧，早期发过一个叫许某的人，地址是佛山市顺德区伦教振兴南路D栋102-103，他的联系电话是186××××2055，发货一般是我老婆杨某1发的。我和我老婆，没有见过官某，发现李某乙不妥后，最近才和官某联系过，才知道官某是他同学，是做服装生意的，听说官某也给李某乙给骗了。我和李某乙以开始都是正常交易的，去年年底就有点不正常，李某乙开始拖欠货款，去年十月份，我公司员工和莫某基发现出现串码重复，手机是从深圳华强北发李某12，不久又回到深圳华强北，我店铺有时候会从莫某基那里调货，发现莫某基的货是以前我档口发给李某12，我老婆曾向李某乙了解过，他说发给茂名市移动公司，可能是移动公司搞活动，莫某基是茂名人，可能是莫某基收购回去的，加上那个做手机生意一直是我老婆打理，她当时也没有深入去调查。李某6我这里进货，批发价和零售价差价10%左右，我和李某乙合作，在正常批发价的前提下，李某乙多给10到15元利润我，至于李某乙是出多少钱出货给别人，我就不清楚了，但是李某乙肯定是亏本的，估计他要亏本30元一台。李某乙欠我有8.4万左右的货款，加上他向我老婆借款15万，这15万是2015年1月10日借的，以前李某乙也跟我老婆借过，他都按时归还的，最后一次他就不还了，所以加起来他欠我234000元左右。现在联系不上李某乙。
（三）被告人供述和辩解
被告人李某乙供述：2015年我主要从罗某1文和李某1那里进货，之后再发给他人，一直都是亏损。2015年10月份开始从罗某1文那里进货手机，罗某1文提供的深圳佳联通销售出货单属实，可以作为交易的详细依据。手机都是和别人合伙做生意向罗某1文购买的，我从罗某1文那里购买后，叫他发货给官某，然后我叫官某重新打包装发给我的合作伙伴的指定用户。我还欠罗某1文的8万元左右的货款没给，这是最后一次和罗某1文交易的货款，另外我还借了罗某1文的妻子杨某1的15万没还。2015年11月，我只从罗某1文手上进一到两批手机货品。我与他们重新核对过被诈骗的数目后，我欠罗某1文款234000元。
（四）辨认笔录
侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人罗某1全部照文认真仔细审视一遍过后，指出2号照片中的男子就是李某乙。
七、被告人李某62015年开始和被害人车某东合伙做手机生意，截至2015年12月3日，李某乙诈骗车某东的货款共人民币1980000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.车某东与李某12微信聊天记录。证实经营手机情况。
2.李某12银行交易流水。证实货款月结情况。
（二）被害人陈述
被害人车某东陈述：我认识李某乙9年多了，我2006年在茂名做三星手机地区代理时认识李某12，从今年9月份交易不正常开始，大概是在今年9月份至11月份期间大概诈骗我206万左右。从2012年5月份开始，李某乙经常问我借钱周转说做手机买卖生意，一般是借几万一次，借完后都能按约定时间内还钱，因为是短期借款，而且大家都是朋友，所以没有收他利息，给我感觉是他做生意做的很不错，渐渐的获得了我的信任。李某乙不断向我借钱后，并且游说我投资和他合伙做生意，说这样好赚钱，他说他有两大资源优势：一是小米手机货源，他有同学在小米厂家工作，进货价优惠且货源充足，二是三星手机货源，他有同学在顺德、海南地区有两三间三星生活体验馆，体验馆的大部分三星手机货源都由李某乙收购过来，而抛售给深圳批发市场的罗某1文和茂名汇通、汇丰等手机连锁零售店。我和李某乙大概是在2012年下半年正式开始合伙做生意，每次我只需要出钱给货款就行，我没有见到货源，具体手机的进货和出货工作都由他来运作，至于利润，每单扣除他自己应得的利润和相关费用，省下的便是应给我的利润，打回我的银行回款便是货款和利润，每做完一单，他都发条微信给我说明具体的手机数量和金额，货款是多少和利润多少，并把原来货款和我应得的利润一起以回款的方式转入我的银行账户。我和李某乙主要从事小米手机和三星手机的买卖，和李某乙合伙三年来交易一直正常，回款也按时。但到2015年9月后的交易流水账目就不按时了，截止到2015年11月25日李某乙总共拖欠我9单生意的回款（货款加利润）分别420554元、357137元、100000元、7500元、18300元、169700元、18000元、26250元加起来总共1417511元。我和李某12交易记录有很多，具体看我跟他的微信的聊天记录，现我把跟李某乙部分聊天记录提供给你们，主要是两种形式的交易方式计算回款：有时候以每台手机利润多少计算回款，有时候以总货款的百分之几的点数来计算利润而给回款，每单的详细交易的记录都在微信里有说明。李某乙还借了两笔钱：一笔是310000元、另一笔是335800元，两笔总共2063311元，两笔都写有借条。后来我见李某乙欠我的钱越来越多，尽量少打款给他了，也不断追他还钱，但他不断地以各种理由推迟还款，11月26日之后，李某乙失联了，直到现在一直都在失联中。从合伙到现在，我都没有见过现货，由于我一直对他比较信任，加上合伙以来一直有钱赚，回款也正常，所以一直任由他自己运作，没有看过现货，我和李某乙通过银行转账交接金钱，和李某乙口头谈好每次货的数量、来货价、贷款、利润利润的分成及回款的期限。
（三）被告人供述和辩解
被告人李某乙供述：我之前做生意失败，亏了200万，其中有100万是借车某东、冯某杰的，每个月要支付5分的利息给他们，车某东100万左右，其中有40万是贷款，另外60万是私人借款，每个月是5分的利息，写有60万左右的欠条。我与他们重新核对过被诈骗的数目，我欠车某东款1980000元。
（四）辨认笔录
侦查员事先准备好一组10张不同男性正面免冠照片，分别编号为1-10号，无规则的排列打印在一张A4纸上。被害人车某东将照片认真仔细审视一遍过后，指出2号照片中的男子就是李某乙。
八、被告人李某62015年开始和被害人凌某合伙做手机生意，截至2015年12月23日，李某乙诈骗凌某的货款共人民币630000元。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.凌某妻子李某珍个人报案材料。证实被害人报案情况。
2.李某珍卡号为62×××65银行交易记录。证实李某乙通过尾号为9541银行卡分别于2015年6月2日转入2250元、7月23日转入3150元、9月28日转入5200元、10月21日转入172500元、10月31日转入2250元、211月11日转入9300元、11月22日转入15000元、2250元；2015年9月2号转入李某乙尾号9541的银行卡190000元，2015年9月21日转入47750元，11月8日转入150000元，11月23日转入92100元。
（二）被害人陈述
被害人凌某陈述：2003年我和李某9同应聘进入广州鹰泰数码科技有限公司，2007年公司专营后我和他一起离职，之后李某6事手机批发业务，我在手机连锁店从事管理工作，我们一直都有联系。2015年9月份开始李某乙以合伙做生意为名，邀我和我老婆参与投资手机批发贸易，他说他与上游资源和下游渠道优势，开始以先提款货发货再销售最后回款的方式交易，在获取我的信任后，由他尽心全盘操作，只需将资金交由他运作就行，不断怂恿我加大投入，成功交易过一次后，就一直以各种原因拖欠回款，连利润也没有返还。直到2015年11月26日，李某乙突然失去联系，现在都没有找到他。李某乙欠我货款250000元，欠我老婆货款380000元，当时考虑到我和我老婆在两地工作，我们有各自的借贷关系，为方便管理我们就分开账户和李某乙交易。李某乙说他有同学官某在小米公司工作，能够拿到红米手机NOTE2最优惠进货价，同学官某还在顺德有自己私人的手机物流分销中心，他还说跟很多茂名、阳江、深圳等手机零售商家有业务合作关系。我和李某乙交易只有口头协议','2018-10-04
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