浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初2214号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人卢长达，男，1991年5月1日出生于黑龙江省铁力市，汉族，中专文化，住黑龙江省铁力市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人尹颖英，义乌市法律援助中心指派的浙江望朔律师事务所律师。
被告人陈亮，男，1988年1月11日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人方小妹，浙江欧凯律师事务所律师。
被告人张金宇，男，1993年4月2日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人许云峰，义乌市法律援助中心指派的浙江田美律师事务所律师。
被告人王兆吉，男，1993年3月6日出生于黑龙江省双城市，汉族，高中文化，住黑龙江省双城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人金天奇，义乌市法律援助中心指派的浙江国权明达律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1989年6月13日出生于黑龙江省泰来县，蒙古族，小学文化，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈青青，义乌市法律援助中心指派的浙江义元律师事务所律师。
被告人杨超，男，1989年2月27日出生于黑龙江省大庆市大同区，汉族，大学本科文化，住黑龙江省大庆市大同区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人周启顺，浙江国超律师事务所律师。
被告人陈洪波，男，1989年12月16日出生于黑龙江省双城市，汉族，小学文化，住黑龙江省双城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人金华海，义乌市法律援助中心指派的浙江五联律师事务所律师。
被告人尹锁城，男，1991年4月27日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人胡洛铭，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。
被告人姚金双，男，1990年10月24日出生于黑龙江省双城市，汉族，小学文化，住黑龙江省双城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人王颖，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。
被告人杨阳，男，1986年11月29日出生于辽宁省，满族，小学文化，住辽宁省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈欣，义乌市法律援助中心指派的浙江冠森律师事务所律师。
被告人杜丽丽，女，1990年9月27日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，住黑龙江省望奎县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月28日被义乌市公安局取保候审。
辩护人斯燕华，义乌市法律援助中心指派的浙江靖霖律师事务所律师。
被告人董梦雪，女，1995年10月5日出生于黑龙江省哈尔滨市道里区，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月2日被义乌市公安局取保候审。
辩护人毛建英，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]2184号起诉书指控被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽犯诈骗罪、被告人董梦雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强、黄志兵出庭支持公诉，被告人卢长达及辩护人尹颖英、被告人陈亮及辩护人方小妹、被告人张金宇及辩护人许云峰、被告人王兆吉及辩护人金天奇、被告人ＸＸ及辩护人陈青青、被告人杨超及辩护人周启顺、被告人陈洪波及辩护人金华海、被告然尹锁城及辩护人胡洛铭、被告人姚金双及辩护人王颖、被告人杨阳及辩护人陈欣、被告人杜丽丽及辩护人斯燕华、被告人董梦雪及辩护人毛建英到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2015年以来，被告人卢长达、陈亮出资并组织曹某1、曹某2（均另案处理）、被告人王兆吉、杜丽丽、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、张金宇、姚金双、杨阳等人，先后在哈尔滨市多处地点设立诈骗窝点。利用阿里巴巴1688批发网平台，冒充公司采购人员，以向商家采购货物，要求商家提高货物总金额，再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任，然后在线下支付过程中，采用错帐汇款的手段，将汇款后形成的交易界面进行PS（图片处理），并将该截图界面通过阿里旺旺聊天软件发送给相应的商家，同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人，达到被告人实际并未完成货款支付，而从商家骗取回扣的目地。被告人董梦雪在明知被告人卢长达实施诈骗，且交与其的现金为诈骗所得情况下，仍将人民币3万元予以保管。被告人卢长达、陈亮自2015年10月至案发组织该团伙实施诈骗，共计诈骗78起，涉案人民币154925元；被告人张金宇2016年3月参加该团伙，涉案人民币147055元；被告人ＸＸ、杨超、陈洪波、姚金双2016年4月参加该团伙，涉案人民币131408元；被告人杨阳2016年8月中旬参加该团伙，涉案人民币83660元；被告人王兆吉、杜丽丽、尹锁城2016年10月参加该团伙，涉案人民币55065元。
指控认为，被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽的行为均已构成诈骗罪、被告人董梦雪的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条条之规定予以惩处。
被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽、董梦雪均对指控事实及罪名无异议。
辩护人尹颖英对指控事实及罪名均无异议，提出被告人卢长达系初犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人方小妹对指控事实及罪名均无异议，提出被告人陈亮如实供述犯罪事实、有立功表现，请求从轻处罚。
辩护人许云峰对指控事实及罪名均无异议，提出被告人张金宇系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人金天奇对指控事实及罪名均无异议，提出被告人王兆吉系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人陈青青对指控事实及罪名均无异议，提出被告人ＸＸ系初犯、从犯、如实供述犯罪事实；被告人ＸＸ有中途离开，请求从轻处罚。
辩护人周启顺对指控事实及罪名均无异议，提出被告人杨超系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人金华海对指控事实及罪名均无异议，提出被告人陈洪波系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人胡洛铭对指控事实及罪名均无异议，提出被告人尹锁城系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人王颖对指控事实及罪名均无异议，提出被告人姚金双系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人陈欣对指控罪名无异议，提出被告人杨阳犯罪期间有回家，被告人离开期间不应算在其中，实际犯罪时间为二个半月；涉案团伙分工明确，操盘手之间不应相互承担责任，被告人杨阳涉案金额应认定为二万元；被告人杨阳系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚并适用缓刑。
辩护人斯燕华对指控事实及罪名均无异议，提出被告人杜丽丽系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚并适用缓刑。
辩护人毛建英对指控事实及罪名均无异议，提出被告人董梦雪系初犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年以来，被告人卢长达、陈亮出资并组织曹某1、曹某2（均另案处理）、被告人王兆吉、杜丽丽、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、张金宇、姚金双、杨阳等人，先后在哈尔滨市多处地点设立诈骗窝点。利用阿里巴巴1688批发网平台，冒充公司采购人员，以向商家采购货物，要求商家提高货物总金额，再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任，然后在线下支付过程中，采用错帐汇款的手段，将汇款后形成的交易界面进行PS（图片处理），并将该截图界面通过阿里旺旺聊天软件发送给相应的商家，同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人，达到被告人实际并未完成货款支付，而从商家骗取回扣的目地。被告人董梦雪在明知被告人卢长达实施诈骗，且交与其的现金为诈骗所得情况下，仍将人民币3万元予以保管。被告人卢长达、陈亮自2015年10月组织该团伙实施诈骗至案发，涉案人民币149655元；被告人张金宇2016年3月参加该团伙，涉案人民币148555元；被告人ＸＸ、杨超4月参加该团伙，涉案人民币132908元；被告人陈洪波、姚金双2016年4月底参加该团伙，涉案人民币119172元；被告人杨阳2016年8月中旬参加该团伙，涉案人民币87060元；被告人王兆吉、杜丽丽、尹锁城2016年10月参加该团伙，涉案人民币56965元。具体事实如下：
1、2016年2月21日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人张某1人民币1100元。
2、2016年3月1日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人范某1人民币1350元。
3、2016年3月4日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得中山市被害人梁某人民币2112元。
4、2016年3月5日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得丹阳市被害人陆某人民币2720元。
5、2016年3月15日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得浦江县被害人苏某人民币1500元。
6、2016年3月18日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人曾某人民币1260元。
7、2016年3月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人贾某人民币1380元。
8、2016年3月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得阜宁县被害人高某1人民币1485元。
9、2016年3月28日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人蒋某1人民币1370元。
10、2016年3月29日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人谭某人民币1200元。
11、2016年3月31日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人刘某3人民币1270元。
12、2016年4月21日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得永嘉县被害人林某1人民币2820元。
13、2016年4月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得邢台市被害人孙某人民币1380元。
14、2016年4月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得湘潭县被害人赵某人民币1300元。
15、2016年4月27日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得潍坊市被害人于某1人民币2796元。
16、2016年4月30日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得中山市被害人李某1人民币2640元。
17、2016年4月27日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人郭某人民币2800元。
18、2016年5月6日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得南昌市被害人彭某人民币1410元。
19、2016年5月16日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌被害人吴某1人民币1415元。
20、2016年5月21日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得镇江市被害人徐某1人民币1450元。
21、2016年5月27日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得虞城县被害人张某2人民币2572元。
22、2016年5月30日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得武义县被害人吴某2人民币1160元。
23、2016年6月16日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宁波市被害人姚某人民币1600元。
24、2016年6月23日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人朱某人民币1300元。
25、2016年6月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得慈溪市被害人徐某2人民币1630元。
26、2016年6月25日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人邱某1人民币1480元。
27、2016年10月19日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人尹某人民币1900元。
28、2016年7月2日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人黄某1人民币1395元。
29、2016年7月7日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人李某2人民币1300元。
30、2016年7月7日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得萧山区被害人王某1人民币2782元。
31、2016年7月8日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人郑某人民币1350元。
32、2016年7月13日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人蒋某2人民币2300元。
33、2016年7月15日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人吕某人民币1600元。
34、2016年7月19日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得徐州市被害人王某2人民币3000元。
35、2016年8月18日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得兰溪市被害人潘某人民币1550元。
36、2016年8月19日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得嘉兴市被害人范某2人民币2818元。
37、2016年8月25日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得广州市被害人杜某人民币3000元。
38、2016年9月1日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得寿光市被害人杨某1人民币1500元。
39、2016年9月5日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得高阳县被害人成某1人民币2800元。
40、2016年9月6日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得邢台市被害人王某3人民币1490元。
41、2016年9月6日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得潮州市被害人邱某2人民币2300元。
42、2016年9月7日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得佛山市被害人卢某人民币1610元。
43、2016年9月10日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人张某3人民币1480元。
44、2016年9月13日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人张某4人民币1600元。
45、2016年9月13日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得佛山市被害人肖某人民币1420元。
46、2016年9月21日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得揭阳市被害人王某4人民币1440元。
47、2016年9月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得慈溪市被害人刘某1人民币1700元。
48、2016年9月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东莞市被害人周某1人民币1290元。
49、2016年9月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得响水县被害人成某2人民币2700元。
50、2016年9月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得海丰县被害人陈某1人民币1280元。
51、2016年9月29日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人叶某人民币1500元。
52、2016年9月30日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人陈某2人民币2985元。
53、2016年10月4日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东阳市被害人吴某3人民币2800元。
54、2016年10月7日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得泰兴市被害人严某人民币1300元。
55、2016年10月8日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得衢州市被害人阮某人民币1510元。
56、2016年10月10日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得永康市被害人施某人民币3088元。
57、2016年10月7日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得胡某2市被害人胡某1人民币1300元。
58、2016年10月11日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得泰兴市被害人顾某人民币1520元。
59、2016年10月11日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东阳市被害人吴某4人民币1360元。
60、2016年10月12日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得稷山县被害人王某5人民币3000元。
61、2016年10月17日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人刘某2人民币2980元。
62、2016年10月17日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得临沂市被害人于某2人民币1600元。
63、2016年10月17日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宁波市被害人贺某人民币1350元。
64、2016年10月18日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人陈某3人民币1600元。
65、2016年10月18日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得南通市被害人王某6人民币3000元。
66、2016年10月18日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得长沙市被害人阳某人民币1500元。
67、2016年10月19日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得肇庆市被害人林某2人民币3000元。
68、2016年10月20日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人蔡某人民币3000元。
69、2016年10月22日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得玉环县被害人王某7人民币1280元。
70、2016年10月22日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宁波市被害人陈某4人民币1425元。
71、2016年10月22日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人马某人民币1675元。
72、2016年10月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得南宫市被害人田某人民币3000元。
73、2016年10月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得广州市被害人袁某人民币1622元。
74、2016年10月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人林某3人民币3000元。
75、2016年10月24日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人宁某人民币1600元。
76、2016年10月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得南安市被害人杨某2人民币3043元。
77、2016年10月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人崔某人民币1512元。
78、2016年10月26日，被告人卢长达、陈亮等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得新郑市被害人周某2人民币3000元。
2016年10月26日，被告人陈亮被抓获后协助公安机关抓获被告人张金宇、姚金双、陈洪波、尹锁城、王兆吉、杜丽丽。
公安机关从被告人卢长达处扣押电脑主机8台，从被告人陈亮处扣押电脑主机10台，从被告人ＸＸ处扣押硬盘1块，从被告人陈洪波处扣押人民币2100元，从被告人尹锁城处扣押人民币120元，从被告人姚金双处扣押人民币600元，从被告人董梦雪处扣押人民币30000元。
被告人王兆吉、杜丽丽之子王毅然于2017年3月25日出生。
认定上述事实的证据有：被害人张某5、范某1、梁某、陆某、苏某、曾某、贾某、高某2、蒋某1、谭某等78名被害人的陈述，扣押清单及扣押决定书，电脑MAC综合表，案件综合表，转账记录，账户信息查询，电子证物检查工作记录，搜查笔录，支付宝网络技术公司提供的查询数据、电子检查数据，立功表现认定意见书，到案经过，被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽、董梦雪的供述，户籍证明等。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。指控第17、27、57起事实时间有误，本院予以纠正，各被告人相应涉案金额计算有误，本院予以调整。
本院认为，被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙采用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人董梦雪明知是犯罪所得仍予以保管、使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人卢长达、陈亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈亮协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽、董梦雪归案后均如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，辩护人陈欣提出关于被告人杨阳犯罪数额的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳；各辩护人提出请求对各被告人从轻处罚的相关量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢长达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2020年12月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2020年4月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人张金宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2019年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人王兆吉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年10月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2019年4月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2019年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人陈洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2019年4月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人尹锁城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁','2018-10-03
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