浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭江刑初字第944号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人江某某，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人葛翔，浙江峰翔律师事务所律师。
被告人曾某某，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人王广，浙江英普律师事务所律师。
被告人林某甲，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人徐飞，浙江卓特律师事务所律师。
被告人林某某，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人黄春英，浙江海之星律师事务所律师。
被告人林某乙，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人胡江玥，浙江九恒律师事务所律师。
被告人张某甲（绰号“老虎”），农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人沈鹏飞，浙江尹天律师事务所律师。
被告人张某乙女玲，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审。经本院决定于2015年1月7日被取保候审。现在家。
辩护人袁小芳，浙江民衡律师事务所律师。
被告人张某丙，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人王越华，浙江坚定律师事务所律师。
被告人张某丁，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被取保候审。经本院决定于2015年1月7日被取保候审。现在家。
辩护人何王燕，浙江天复律师事务所律师。
被告人韩某某，广州市勤国跃发航空客货运输代理有限公司负责人。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人张某乙军军，浙江忆维律师事务所律师。
被告人李某，广州市勤国跃发航空客货运输代理有限公司工作人员。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人吕良勇，浙江铭广律师事务所律师。
被告人陈某某，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人沈克云，福建恒鸣律师事务所律师。
被告人傅某，货运司机。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月29日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人钟建松，福建朝华律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉（2014）1842号起诉书指控被告人江某某、曾某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某、陈某某、傅某分别犯非法经营罪、销售非法制造的注册商标标识罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员王瑛出庭支持公诉。被告人江某某、曾某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某、陈某某、傅某及辩护人葛翔、王广、徐飞、黄春英、胡江月、沈鹏飞、袁小芳、王越华、何王燕、张某乙军军、吕良勇、沈克云、钟建松到庭参加诉讼。经浙江省杭州市江干区人民检察院建议，本案于2015年2月26日、6月18日决定延期审理，后分别于同年3月25日、7月16日恢复审理。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：（一）非法经营犯罪事实：1、被告人江某某于2013年9月至2014年1月期间，在未取得烟草专卖许可的情况下，购入散装烟支、材料加工包装成假冒“利群”牌伪劣卷烟后，由被告人曾某某居间为交易双方转发假烟的品种、数量及指定账户，销售给被告人林某某、林某乙、林某甲，非法经营额共计人民币40万余元，2014年1月1日，在被告人江某某的住处查获假冒伪劣卷烟17条（价值人民币5660元）及农行卡2张某乙。2、被告人林某乙、林某某、林某甲在未取得烟草专卖许可的情况下，从福建等地或被告人江某某处购买“利群”牌假烟，经广州勤国跃发货运公司运至杭州后予以销售，其中被告人林某乙销售金额至少人民币20万余元，从暂住处查获“利群”牌伪劣卷烟100条（价值人民币8万余元）；被告人林某某销售金额至少人民币10万余元，从暂住处查获“中华”、“利群”等伪劣卷烟484.4条（价值人民币28万余元）；被告人林某甲销售金额至少人民币9.8万余元。2013年6月至12月销售“中华”牌伪劣卷烟给陈某乙计人民币96700元，在暂住处查获“中华”、“利群”等伪劣卷烟12.6条（价值人民币1970元）。3、被告人张某甲、张某乙女玲于2013年8月至9月，在广州市天河区出租房内雇佣被告人张某丙、张某丁在未取得烟草专卖许可的情况下，为被告人江某某加工“利群”牌假冒伪劣卷烟200余条，销售金额约人民币1万元，现场查获的伪劣卷烟共计人民币13万余元。4、被告人韩某某、李某于2013年11月至2014年1月期间，在未取得烟草准运许可的情况下，从广州非法运输卷烟至杭州、上海，违法所得运费共计人民币7万余元，现场查获假冒伪劣卷烟共计人民币43万余元。（二）、销售非法制造的注册商标标识犯罪事实：被告人陈某某于2013年7月起，雇佣被告人傅某购入多种品牌的卷烟包装材料后销售给被告人江某某等人，现场查获非法制造的卷烟注册商标标识共计80余万个。公诉机关为证明上述事实，当庭提供了证人证言，相关的书证等证据，据此认为被告人江某某、曾某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某的行为已构成非法经营罪，且被告人江某某、曾某某、林某某、林某乙、韩某某、李某情节特别严重，被告人林某甲、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁情节严重；被告人陈某某、傅某销售伪造的注册商标标识，情节特别严重，其行为已构成销售非法制造的注册商标标识罪；其中被告人江某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某部分犯罪系未遂，被告人陈某某、傅某系犯罪未遂，被告人张某乙女玲、张某丙、张某丁系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百一十五条、第二十三条、第二十七条之规定，予以惩处。
被告人江某某辩称：对指控构成非法经营罪有异议，其行为应构成销售伪劣产品罪；已销售的假烟数量为200条，销售金额1万余元。被告人曾某某辩称：只转发过一次被告人江某某的账号给被告人林某乙等人，双方交易的数额其不清楚。被告人林某某辩称：销售金额只有5、6万元，被查获的卷烟中“中华”、“利群”是自己抽或送礼的。被告人林某乙辩称：销售假烟的数额只有1万元，指控的20万元中有12万元是借给曾某某的。被告人张某甲辩称：被查获的物品中“1916”的木盒包装是准备退回给客户不予加工的。被告人林某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某、陈某某、傅某对指控的犯罪事实及证据无异议。
被告人江某某辩护人认为：指控被告人江某某销售金额为40万余元证据不足，其行为应认定为生产、销售伪劣产品罪，希从轻处罚。
被告人曾某某辩护人认为：1、被告人曾某某未收取报酬，指控其居间介绍假烟交易事实不清；2、指控犯罪数额为40万元证据不足，不属情节特别严重；3、主观恶性及社会危害性较小，认罪态度较好，希从轻处罚。
被告人林某甲辩护人认为：被告人林某甲部分犯罪系未遂，认罪态度较好，希从轻、减轻处罚。
被告人林某某辩护人认为：1、指控销售金额10万余元事实不清证据不足，扣押未销售的88条“利群”应从销售金额中扣除；2、查获的假烟数量应扣除其自吸的品牌，其余假烟的价值不应以零售价认定为28万余元，而应以进货价认定为12600余元，不属情节特别严重；3、部分犯罪未遂；4、认罪态度较好，希从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人林某乙辩护人认为：1、指控销售金额为20万余元证据不足，银行卡内的数额不能全部认定为假烟款；2、未销售的假烟不应以真烟的价格认定犯罪数额。
被告人张某甲辩护人认为：部分犯罪系未遂，从犯，认罪态度较好，希从轻处罚。
被告人张某乙女玲辩护人认为：被告人张某乙女玲系从犯，部分犯罪未遂，认罪态度较好，希从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人张某丙辩护人认为：被告人张某丙系从犯，部分犯罪未遂，认罪态度较好，希从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人张某丁辩护人认为：被告人张某丁系从犯，社会危害性较小，认罪态度较好，希从轻处罚并适用缓刑等非监禁刑。
被告人韩某某辩护人认为：被告人韩某某系从犯，未遂，且未遂的犯罪金额应按违法所得予以认定，认罪态度较好，希从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某辩护人认为：被告人李某系从犯，未遂，希减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某某辩护人认为：被告人陈某某系犯罪未遂，主观恶性及社会危害较小，情节较轻，认罪态度较好，希减轻处罚并适用缓刑。
被告人傅某辩护人认为：被告人傅某系从犯，对水松纸标识77万余个数额有异议，应属情节严重，系犯罪未遂，认罪态度较好，希减轻处罚。
经审理查明，被告人江某某于2013年9月至2014年1月期间，在未取得烟草专卖许可的情况下，从被告人陈波琏等人处分别购进低档散装烟支及假烟包装材料，交被告人张某甲等人拼接加工包装成假冒注册商标且伪劣的“利群”卷烟，并由被告人曾某某联系介绍下家，将假烟通过被告人韩某某经营的广州勤国跃发航空客货代理有限公司托运至杭州后，销售给被告人林某乙、林某某、林某甲，销售金额共计人民币40万余元。2014年1月1日，公安机关从被告人江某某位于广州市天河区天平花园71幢C座103室的暂住处查获假冒注册商标及伪劣的“中华”、“玉溪”等品牌的卷烟共计17条（货值金额为人民币5660元）及用于收取假烟款的农行卡2张某乙。具体销售环节如下：
被告人陈某某于2013年7月起，从上家处购入多种品牌卷烟的包装材料，包括印有非法制造的注册商标标识的条盒包装、小包盒包装、水松纸等，并雇佣被告人傅某运送上述物品销售给被告人江某某等人。2014年1月2日，公安机关在被告人陈某某租赁的广州市天河区荔枝岗大街14-1-103室查获非法制造的“黄鹤楼”、“玉溪”等注册商标的标识共计80余万个，其中条盒包装3千余个，小包盒包装1.9万余个，印字水松纸标识77万余个。
被告人张某甲在未取得烟草专卖许可的情况下，于2013年9月至2014年1月期间，在和其妻被告人张某乙女玲共同租住、使用的广州市天河区银利街35号平房3号104室、106室、108室、109室，接受来料加工委托，并雇佣被告人张某丙、张某丁在108室利用散装烟支及包装材料，按照工序加工包装成箱后收取加工费，被告人张某乙女玲也利用空闲时间帮助被告人张某甲包装假烟。期间被告人张某甲接受被告人江某某委托，为其包装假冒注册商标且伪劣的“利群”牌卷烟200余条用于销售，销售金额约人民币1万元。2014年1月1日，公安机关在上述房间内共查获假冒注册商标且伪劣的“黄鹤楼”、“利群”、“中华”等品牌卷烟183条、烟支128000支（货值金额共计人民币13万余元）。
被告人韩某某、李某于2013年11月至2014年1月期间，在未取得烟草准运许可且明知托运物品为卷烟的情况下，仍接受被告人江某某等人的委托，通过广州市勤国跃发航空客货运输代理有限公司非法运输卷烟至杭州、上海等地，期间违法所得运费共计人民币7万余元。2014年1月1日公安机关在该公司查获假冒注册商标且伪劣的“玉溪”、“利群”、“中华”等品牌的卷烟1347条（货值金额共计人民币43万余元）。
被告人曾某某在明知被告人江某某所售为假冒注册商标且伪劣卷烟的情况下，仍接受被告人林某乙、林某某、林某甲的委托，从三被告人处接收欲购假烟的品种、数量等信息后通过手机短信等方式转发给被告人江某某，同时将被告人江某某指定的农行账户名为“付玉金鹤”、“李传芳”等假烟款账户通过手机短信的方式转发给上述三被告人，其中被告人林某乙向上述账户存入假烟款共计人民币209400元，被告人林某某存入假烟款共计人民币109900元，被告人林某甲存入假烟款共计人民币98900元。
被告人林某乙、林某某、林某甲在未取得烟草专卖许可且明知系假冒注册商标且伪劣卷烟的情况下，分别多次从福建、广州等地购入假烟予以销售，期间于2013年9月至2014年1月期间，经被告人曾某某联系，从被告人江某某处购买假冒注册商标且伪劣的“利群”卷烟，上述假烟通过广州市勤国跃发航空客货运输代理有限公司托运至杭州后予以销售。其中被告人林某乙销售金额为人民币203000余元；被告人林某某销售金额为人民币105000余元；被告人林某甲销售金额为人民币98000余元。被告人林某甲又于2013年6月至12月期间将从福建等地购入的假冒注册商标且伪劣的“中华”卷烟销售给江苏省泗阳县的陈某乙（另案处理），销售金额共计人民币96700元。2014年1月1日公安机关从杭州市江干区笕桥镇笕桥村二区32号二楼被告人林某乙暂住处查获假冒注册商标且伪劣的“利群”卷烟100条（货值金额为人民币8万余元）；从杭州市江干区明桂北苑10幢2单元1002室被告人林某某暂住处查获假冒注册商标且伪劣的“中华”、“利群”等品牌卷烟共计484.4条（货值金额为人民币28万余元）；从杭州市江干区彭埠镇皋塘西二区102号7号被告人林某甲暂住处查获假冒注册商标且伪劣的“中华”、“利群”等品牌卷烟共计12.6条（货值金额为人民币1970元）。
综上所述，被告人江某某、曾某某销售假冒注册商标且伪劣的卷烟销售金额共计人民币40万余元，被告人江某某尚未销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币5660元；被告人林某甲销售假冒注册商标且伪劣的卷烟销售金额为人民币194000余元，尚未销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币1970元；被告人林某某销售假冒注册商标且伪劣的卷烟销售金额为人民币105000余元，尚未销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币28万余元；被告人林某乙销售假冒注册商标且伪劣的卷烟销售金额为人民币203000余元，尚未销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币8万余元；被告人张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁加工后销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售金额为人民币1万余元，尚未销售的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币13万余元；被告人韩某某、李某非法运输卷烟违法所得共计人民币7万余元，尚未运输的假冒注册商标且伪劣的卷烟货值金额为人民币43万余元。
认定上述事实，经庭审质证的证据有：
1、发生情况报告表及证人程某的证言，证明杭州市烟草专卖局于2013年11月19日向公安机关报案，称在工作中发现有福建籍售假人员在江干区凯旋路销售假冒“中华”、“利群”等卷烟，假烟来源于广州，其中一名批发商为被告人林某甲。
2、证人张某乙苏群的证言，证明其系被告人江某某的妻子，被告人江某某于2013年3月起在广州市天河区天平花园的住处经营假烟生意。
3、证人吴某的证言及辨认笔录，证明其在广州经营香烟店，将一些低档香烟卖给生产假烟的人，其中福建人“小江”于2013年10月份起从其处购买低档烟至少一千条，品种有哈德门、红梅、山茶等；并通过照片辨认，确认被告人江某某即购买香烟的福建男子“小江”。
4、证人沈某的证言及辨认笔录，证明被告人江某某于2013年下半年向其购买过云烟、玉溪卷烟的假外包装，云烟是70-80元一套（50条），玉溪一般50-60元一套，江某某拿货的数量记不清了，货款都是现金支付的；并通过照片辨认，确认被告人江某某的身份。
5、证人张某乙金建的证言及辨认笔录，证明其的工作是帮老板沈某送假烟外包装到各个买家处，其中一个买家叫“小江强”，购买的假烟外包装有“黄鹤楼1916”、“云烟”等，其送货的地点为天平花园大门口或东风学校门口（被告人张某甲住处）；并通过照片辨认，确认被告人江某某即“小江强”。
6、证人陈某甲的证言，证明其系被告人陈某某租住的荔枝岗14号的房东，陈某某做的是香烟外壳的生意，但其不知真假，该处还有两名帮工，房屋的租金由陈某某支付。
7、证人高某的证言，证明其系广州勤国跃发托运部的员工，托运部由被告人韩某某总负责，韩某某不在时由被告人李某管理广州总部。
8、证人韩某甲的证言，证明被告人韩某某系其母亲，也是勤国跃发托运公司的实际经营人，被告人李某是2010年到广州总部工作的。
9、证人韩某乙的证言，证明其系勤国跃发托运公司的法人，公司实际由其姐姐被告人韩某某管理。
10、证人陈某乙的证言，证明其向手机号码为159××××8895的人购买“中华”假烟，对方从福建发货到淮安，货到后其通过泗阳县农行把货款汇到“付玉金鹤”、“袁瑞”、“张某乙阿花”的银行卡内，且有退货时退货地址为杭州皋塘西二区。
11、证人江某的证言，证明其和丈夫陈某乙在泗阳县经营烟酒生意，2013年夏天经一个亲戚介绍开始与杭州联系卖假烟，假烟是从福建发货到淮安的，每次一、二箱共进了五、六次，都是陈某乙具体联系的。
12、证人林某乙的证言，证明其清楚丈夫被告人林某某在做假烟生意，假烟是通过快递从广东那边过来的，2013年8、9月份起快递的数量多起来了，2013年下半年其替林某某去农行汇过三、四次假烟款，每次是一万多元，卡号名字是林某某提供的，其中一张某乙卡的户名是“付玉金鹤”，其余卡的名字忘了。
13、证人叶某的证言及辨认笔录，证明其帮住在皋塘西二区和明桂北苑的二名男子从德胜路的汽配城提过货，住明桂北苑男子的货是送到地下室的一个小门处或一楼，皋塘西二区男子的货是直接送到家门口的，有时也帮他们把货送给下家；其帮明桂苑的男子是在2013年的8、9月份，皋塘西二区的男子时间还要再早点，每次运货都收取70元的运费；并通过照片辨认，确认被告人林某甲、林某某为让其拉货的男子。
14、搜查笔录及扣押清单，证明公安机关于2013年12月31日对广州市天河区天平花园71幢C座103室被告人江某某住处进行搜查，从该处查获硬盒“中华”卷烟11条、硬盒“中华”卷烟40包、软盒“玉溪”卷烟6条、硬盒“芙蓉王”卷烟9包、软盒“大重九”10包、硬“黄鹤楼”商标纸300张某乙、软盒“利群”商标纸200张某乙、印字水松纸一盘及银行卡、账单等物，后予以扣押；2014年1月1日22时许对被告人林某甲暂住的杭州市江干区彭埠镇皋塘西二区102号7号进行搜查，现场查获各类品牌香烟12.6条等物；同日23时在广州市天河区银利街35号平房2号109房、104房、平房3号106房进行搜查，查获香烟及香烟包装辅料；同日23时许，对杭州市江干区明桂北苑10幢2单元1002室被告人林某某住处进行搜查，现场查获各类品牌香烟484.4条等物；同日23时许对江干区笕桥镇笕桥村二区32号二楼被告人林某乙住处进行搜查，现场查获“利群”（休闲）香烟100条等物；后对上述物品予以扣押。同年1月2日对广州市白云区的广州勤国跃发货运部进行搜查，查获大量的“利群”等品牌卷烟，包装上有上海“小李”、杭州“朱生”等字样，在被告人李某办公室查获账单一批；同日1时起对广州市天河区荔枝岗大街14-1-103被告人傅某工作地进行搜查，发现“黄鹤楼”卷烟商标纸等香烟包装辅料，包括印字水松纸“品道”3盘、“天子”3盘、“黄鹤楼”4盘、“兰州”4盘等，并予以扣押。
15、扣押清单，证明从被告人江某某处扣押手机、租房合同等物；从被告人张某甲处扣押软盒“玉溪”卷烟商标纸100张某乙（条盒）、“黄鹤楼”卷烟12000支、“云烟大重九”2条、软盒“双喜”卷烟50条、“黄鹤楼”卷烟烟支10000支及包装辅料等；从被告人张某丙处扣押硬盒“黄鹤楼”25条、软盒“黄鹤楼”4条、软盒“大重九”1条、硬盒“南京”3条、软盒“玉溪”18条、“芙蓉王”5000支、“南京”15000支、“利群”15000支、“冬虫夏草”20000支、“中国梦”15000支等。从被告人李某处扣押软盒“玉溪”607条、硬盒“利群”（长嘴）110条、软盒“中华”150条、硬盒“中华”450条、软盒“利群”（阳光）30条及货运单4捆；从陈某乙处扣押软、硬“中华”牌香烟106.3条。
16、卷烟鉴别检验委托单、送样单、鉴别检验报告，证明查获的涉案卷烟经鉴定，均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
17、鉴定意见书，证明2014年5月7日经湖北中烟工业有限责任公司鉴定，涉案标有“黄鹤楼”标识的三种烟用接装纸属于假冒注册商标的产品，但由于产品结构调整已停止生产，公司与被告人陈某某等人没有业务往来也未授权；2014年5月9日经川渝中烟工业有限责任公司鉴定，涉案三种“娇子”标识的烟用接装纸属于假冒注册商标的产品，“传奇天子”接装纸系仿冒公司生产的产品图案；2014年5月12日经甘肃烟草工业有限责任公司鉴定，涉案标有“兰州”标识的烟用接装纸属于假冒注册商标的产品，公司与被告人陈某某等人没有业务往来也未授权。
18、委托检验函、检验结果证明，证明广州市烟草专卖局稽查支队委托广东省质量监督烟草检验站对从荔枝岗14号查获的21850张某乙卷烟商标纸、1074个商标盒、印字水松纸14盘进行真伪鉴别，确认上述物品并非用于包装相应真品卷烟的商标纸、条盒。
19、侦查实验笔录附光盘及情况说明，证明涉案水松纸经复盘机复盘后，按测量的实际总长度、各商标标识的间距据以计算，各纸盘包含的商标数量总计为770000余个，该复盘机由杭州华丰纸业有限公司提供。
20、调取证据清单、银行交易明细，证明从农业银行调取相关ATM机存、取款监控视频；陈某乙于2013年6月26日分别将3800元、1700元，6月30日将13450元，8月20日分两次每次10000元存入“袁瑞”银行卡；2013年9月17日先后将10400元、6050元存入“付玉金鹤”银行卡；2013年10月18日将20900元、12月27日先后将14400元、6000元存入“张某乙阿花”银行卡；上述三个账户涉及的款项共计人民币96700元，交易行号均为10-5051，即农行泗阳县支行。
21、监控录像及截图，证明被告人林某乙、林某甲、林某某等人向“付玉金鹤”的账户存款，该视频及截图显示的存款时间、地点、金额与银行交易明细相符，同时被告人江某某在广州农行从上述账户中取款。
22、扣押物品及现场照片，证明涉案被扣押的银行卡、卷烟等物品的外观特征及查获现场的环境；其中农行卡尾号为8579的户名为“付玉金鹤”，尾号为3714的户名为“李传芳”。
23、手机短信照片及截图，证明从被告人江某某使用的手机中查到被告人曾某某使用的尾号为3886的手机发送的短信，内容分别为“杭州136××××3454张某乙亚之”（林某某）、“杭州小林158××××4352”（林某某）、“杭州市187××××9381”（林某甲）；被告人江某某发给被告人曾某某的短信，内容包括“中国农业银行62284＊＊＊8579付玉金鹤、中国农业银行62284＊＊＊3174李传芳、62284＊＊＊9077袁瑞”等；陈某乙与被告人林某甲（159××××8895）互发手机短信，林某甲发送短信内容为：付玉金鹤、袁瑞、张某乙阿花农行账号；陈某乙发送短信内容为：江苏省泗阳县解放路阳光巴黎城15幢G34号联系电话182××××2998，淮安市淮阴区台州商城189××××7296。
24、农行活期子账户交易明细及开户信息，证明从被告人江某某处扣押的尾号为8579、户名为“付玉金鹤”账户与尾号为3174、户名为“李传芳”账户的交易明细。
25、货运单据，证明涉案货运单据的开单时间从2013年11月1日至2014年1月2日，单据上均未填写收货地址，仅在地址栏内填写了收货人“朱生”、“张某乙生”、“小林”、“张某乙亚之”等人的手机号码，相应的号码对应被告人林某甲、林某乙、林某某使用的手机号码。
26、托运单明细，证明从被告人李某处查获的香烟托运单上记载的时间、货物件数、运费金额等内容均经被告人韩某某确认，2013年11月6日至2014年1月2日从广州运往上海的香烟共计555件，运费为42290元，从广州运往杭州的香烟共计519件，运费33430元。
27、商标注册证、核准续展注册证明、注册商标转让证明、注册商标变更证明、商标使用许可合同、关于认定“黄鹤楼及图”商标为驰名商标的批复、关于认定“娇子”商标为驰名商标的批复、核准商标转让证明，证明涉案的香烟包装辅料上所涉及的品牌除“娇子（传奇天子）”外均为注册商标。
28、电子数据技术协助书，证明通过对扣押在案的8部手机进行数据提取，其中一手机通讯录中找到名为“龙”的联系人，号码为186××××3886，根据被告人江某某的短信来往，此号码应为被告人曾某某所使用，此号码与被告人林某乙、林某某、林某甲均有联系，而被告人江某某的号码与三林均无联系。
29、关于指定首批质量监督检验机构承担真假卷烟鉴别任务的通知，证明浙江省烟草质量监督检测站系被指定的首批承担真假卷烟鉴别任务的机构。
30、卷烟价格证明，证明涉案相关品牌卷烟的销售单价。
31、证明，证实被告人江某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、陈某某、傅某于2004年1月1日至2014年8月26日期间，没有在广州市烟草专卖局办理《烟草专卖零售许可证》的记录。
32、户籍证明，证明被告人江某某、曾某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某、陈某某、傅某的身份情况。
33、抓获经过，证明被告人江某某、曾某某、林某甲、林某某、林某乙、张某甲、张某乙女玲、张某丙、张某丁、韩某某、李某、陈某某、傅某均系抓捕归案。
34、被告人江某某的供述，证明其从2013年9月起从被告人陈波链处购买香烟包装盒，并从别处购买低价香烟后送到被告人张某甲处加工包装，后交由被告人李某所在的托运部，将假烟送到杭州销售给“小林”等买家。
35、被告人曾某某的供述，证明2013年9月左右，被告人林某某、林某乙、林某甲让其帮忙找做假烟的人，其就联系了假烟上家福建人“小江”，把林某某等三人要的假烟及邮寄方式通过其用短信转发给“小江”，“小江”把假烟托运到杭州后，其再把“小江”发给其的“付玉金鹤”、“李传芳”的账号转发给林某某等人，林某某等人收到假烟后再把钱打到这些账号上。
36、被告人林某甲的供述及辨认笔录，证明其通过福建人“光头”向上家购买假烟，汇给上家的假烟款的账号也是“光头”提供的，假烟通过托运部发到城东汽配城附近，托运单上的号码为152××××9251和187××××9381，其提货后销售给下家，货款汇到农行“付玉金鹤”的账户上，每次10000至15000元，共汇了五、六次；2013年6、7月份起，其帮江苏泗阳的一个客户从杭州“光头”处购买假“中华”烟，系货到付款，货款共计86700元，都是打到其发给泗阳客户的农行“袁瑞”、“付玉金鹤”、“张某乙阿花”的账户上，其是用159××××8895的号码与泗阳客户的182××××2998的号码联系；并通过照片辨认，确认被告人曾某某即其供述的“光头”。
37、被告人林某某的供述及辨认笔录，证明其通过“龙儿”向广州上家购买假烟，假烟款也是通过“龙儿”发给其的银行卡账号汇钱给上家的，货通过托运部发到杭州后由叶姓司机帮忙提货后予以销售，提货号码是其自己的136××××3454和150××××4151，打入“付玉金鹤”账户的均系假烟款；并通过照片辨认，确认被告人曾某某即为“龙儿”。
38、被告人林某乙的供述及辨认笔录，证明其于2013年10月开始卖假烟，是通过被告人曾某某从广州进货的，上家仅通知其取货但不直接联系假烟交易，假烟款也是打到曾某某告诉其的一张某乙“付玉金鹤”的农行卡内，汇入这个账户的全部是香烟款；并通过照片辨认，确认被告人曾某某的身份。
39、被告人张某甲的供述及辨认笔录，证明2013年9、10月份起，由被告人江某某提供香烟材料，让人送到其位于广州天河区银利街35号的住处，其和被告人张某乙女玲雇佣被告人张某丙、张某丁包装假烟，到被抓包装完已发货9箱假“利群”，另有4箱被查扣，每箱50条，江某某以每箱60元的加工费共付给其550元钱；同时被告人张某甲经照片辨认，确认被告人江某某即为让其加工假烟的“阿钳”，被告人傅某即为送香烟壳至其住处的男子。
40、被告人张某乙女玲的供述及辨认笔录，证明其和老公被告人张某甲雇佣被告人张某丙、张某丁（白）在暂住处包装假烟；并通过照片辨认，确认被告人张某丁即为张某乙小白，被告人张某丙即雇佣包装假烟的帮工之一。
41、被告人张某丙的供述及辨认笔录，证明其于2013年9月起在广州市银利街35号平房3号108房间被告人张某甲的住处包装假烟，假烟材料都是别人送来交给张某甲的，一起包装假烟的还有张某甲的老婆和被告人张某丁，工资按包装1件60元计费，一个月二千元左右；通过照片辨认，确认被告人张某甲、张某乙女玲的身份。
42、被告人张某丁的供述及辨认笔录，证明2013年10月底被告人张某甲的老婆让其帮忙一起做假香烟，工资是按件算的，每箱60元，做假烟的地点在广州天河区银利街35号，一起做的还有其弟弟被告人张某丙及被告人张某甲夫妻；并通过照片辨认，确认被告人张某甲、张某乙女玲、张某丙身份情况。
43、被告人陈某某的供述及辨认笔录，证明其于2013年10月起找了两个帮工开始做假烟外壳的生意，从上家处进货再卖给那些做假烟的人，赚一点差价，2013年10月起将假烟外壳卖给“老江”等人，货都是送到东风学校的；并通过照片辨认出帮工“桥东仔”即被告人傅某，“老江”即被告人江某某。
44、被告人李某的供述及辨认笔录，证明2013年4、5月份起有人从其所在的广州勤国跃发托运部托运香烟到杭州、上海，至杭州的运费为每箱60元，后从2013年12月中旬起至杭州的运费涨至每箱70元，托运香烟的单据以B字开头货号填写，且不填真实姓名、地址等，运费以现金方式在广州托运部付清；并通过照片辨认，确认被告人江某某曾有五、六次送香烟到托运部的情况；其在广州勤国跃发货运公司主要负责开单等事务，2013年4、5月份时被告人韩某某跟其讲了运输香烟的事，定了相关运费，并交待在香烟运输过程中要注意隐蔽。
45、被告人韩某某的供述，证明其系广州勤国跃发托运部的实际经营人，2013年5、6月间托运部开始运输香烟，运费由其决定，一般60、70元每件的货物肯定是香烟，香烟包装上一般不写地址只留一个电话号码，或留“小张某乙”、“小林”等姓名，运费由被告人李某管理，没有打入固定的账户，其隔一段时间去广州和李某结账，其也向李某及装卸工交待过运输香烟途中要注意安全，预防被查。
46、被告人傅某的供述及辨认笔录，证明其帮老板送货，2013年7月时知道运送的是假香烟壳，有几个收货人其能辨认出来；后通过照片辨认，确认被告人陈某某系老板，被告人江某某、张某甲为其送货的下家。
上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认。
关于被告人江某某提出销售金额仅为1万元，辩护人提出认定销售','2018-10-02
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