北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0105刑初880号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人田红锦，女，1966年7月24日出生，汉族，出生地山东省荣成市，大学本科文化，无业，户籍所在地山东省威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人谢阳，北京市亿达律师事务所律师。
被告人付镓铭，男，1981年9月14日出生，汉族，出生地山东省东明县，初中文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市东明县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人刘克滥，北京市中银律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2017〕824号起诉书指控被告人田红锦、付镓铭犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月24日向本院提起公诉并于2018年1月2日变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李长林出庭支持公诉，证人田某1、田某2、被告人田红锦及其辩护人谢阳、被告人付镓铭及其辩护人刘克滥到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人田红锦、付镓铭伙同李某1、潘某、李某2、南某、苏某、宋某1、王某1、黄某、史某等人（另案处理）于2012年至2015年间，以北京轩辕阁商务服务集团有限公司（以下简称轩辕阁公司）等相关公司的名义，在北京市朝阳区北三环东路19号2号楼15层XXXX等地，以投资养老助残等项目为由，向社会公开宣传，承诺保本并给予高额回报，吸收投资人资金共计人民币14亿余元。被告人田红锦于2016年8月1日经公安机关电话传唤自动到案，被告人付镓铭于2016年8月2日被公安机关查获。涉案赃款已部分冻结在案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：证人证言，书证，搜查笔录，被告人供述等。公诉机关认为被告人田红锦、付镓铭违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，鉴于二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，应当从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人田红锦当庭否认犯罪，当庭辩称其对轩辕阁公司非法吸收公众存款的行为并不知情。其辩护人的辩护意见为：1、田红锦只是向李某1介绍了XXXX养老院项目并且顺手帮忙转账，且没有任何获利，在案证据并不能证明田红锦主观上与李某1存在共同犯罪的故意，且田红锦客观上没有非法吸收公众存款的行为，故辩护人认为被告人田红锦不构成犯罪。2、查封在案的房产与本案无关应全部解除查封。3、田某2名下的车辆登记查封与本案无关，亦应解除查封。
被告人付镓铭当庭否认犯罪，辩称其对轩辕阁公司的融资模式并不明知，也没有参与过轩辕阁公司非法吸收公众存款的行为。其辩护人的辩护意见为：付镓铭帮助李某1注册轩辕阁公司、为公司进行零报税属于普通的代理行为，付镓铭与李某1之间的交易往来属于正常的投资理财行为，付镓铭为轩辕阁公司装修养老院也属于正常的工程承包行为，付镓铭主观上没有共同犯罪故意，客观上没有共同犯罪行为，综上，辩护人认为被告人付镓铭不构成犯罪。
经审理查明：2013年至2015年间，李某1（另案处理）在本市朝阳区等地，以轩辕阁公司等公司的名义，以投资养老助残事业及投资理财等为由，指使他人向社会公开宣传，承诺高额回报，非法吸收投资人资金。其中被告人田红锦明知轩辕阁公司属于非法集资的情况下仍向轩辕阁公司实际控制人李某1介绍XXXX房地产公司与轩辕阁公司合作XXXX养老院项目，供李某1等人进行非法集资宣传，并提供田红锦个人账户为李某1进行转账，后轩辕阁公司通过李某1及田红锦个人账户将人民币1.1亿元汇入XXXX房地产公司。被告人付镓铭在明知轩辕阁公司属于非法集资的情况下仍为李某1注册轩辕阁公司、北京天正银汇资本运营管理中心提供帮助，为轩辕阁公司成立大会联系场地，并负责轩辕阁公司所投资养老院的装修工程等，参与非法集资人民币13亿余元。后被告人田红锦经公安机关电话传唤自动到案，被告人付镓铭被公安机关抓获归案。涉案部分财产已被查封、冻结在案。另，案发后，被告人付镓铭的家属代为退缴人民币300万元在案。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）主体证据
1、轩辕阁公司工商注册登记材料证明：（1）2008年12月，李某1成立北京轩辕阁文化交流中心，组成形式为个体经营。（2）2013年3月，李某1、王某2共同出资设立北京轩辕阁商务服务有限公司。2013年5月，北京市工商行政管理局朝阳分局准予该公司设立，该公司法定代表人李某1，出资人李某1、王某2（各出资人民币5万元），注册资本10万元，李某1任公司执行董事、经理。（3）2013年7月，北京轩辕阁商务服务有限责任公司增加公司注册资本至人民币1亿元，实收资本人民币5000万元，其中李某1占股90%，王某2占10%。（4）2013年9月，公司变更名称为北京轩辕阁商务服务集团有限责任公司。该集团公司成员包括北京轩辕阁财务顾问有限责任公司、北京轩辕阁建筑工程设计有限责任公司、北京轩辕阁科技发展有限责任公司、北京轩辕阁资产管理有限责任公司、北京轩辕阁投资管理有限责任公司。（5）2014年1月，轩辕阁公司变更住所为北京市朝阳区北三环东路19号2号楼15层XXXX。
2、北京轩辕阁投资管理有限责任公司等工商注册资料证明：2013年7月至8月，轩辕阁公司、李某1出资注册成立北京轩辕阁投资管理有限公司、北京轩辕阁财务顾问有限责任公司、北京轩辕阁建筑设计有限责任公司、北京轩辕阁资产管理有限责任公司、北京轩辕阁科技发展有限责任公司，上述公司法定代表人、执行董事、经理均为李某1。
3、北京轩辕阁养老服务有限责任公司工商注册资料证明：2014年4月，轩辕阁公司设立北京轩辕阁养老服务有限公司，公司法定代表人、执行董事、经理为李某1，注册资本人民币500万元，经营范围：物业管理、为老年人提供生活照料服务（不含餐饮、医疗服务）等，住所地为北京市通州区宋庄镇XXXX。
4、北京天正银汇资本运营管理中心工商注册资料证明：2014年12月，轩辕阁公司、李某1出资注册成立北京天正银汇资本运营管理中心，注册资本人民币50万元，2015年1月，变更为人民币2亿元。其中李某1占股67%，法定代表人、执行董事为李某1，经营范围：项目投资、投资管理、资产管理等。
（二）投资人证言及相关书证
1、投资人狄某的报案材料证明：2015年2月，我通过朋友介绍知道轩辕阁公司投资回报很高，后我和朋友一起去了轩辕阁公司，经理赵某接待的我，她说公司办的是养老助残事业，北京有养老院，山东有福利院，并且投资金融及各行各业，规模很大，而且有国家政策支持，后带我参观了一个展室，有规划图和各种执照，给我感觉很正规，后我就在轩辕阁公司投资了20万元，但至今没有给我返过息。
2、安某等投资人的证言、报案材料及相关书证等证明：李某1等人以轩辕阁公司等公司的名义，以投资养老助残事业及投资理财等为由，与安某等报案投资人签订合同约定高额返利，向投资人进行融资并给投资人造成损失的事实。
（三）证人证言及相关书证
1、证人李某1的证言证明：2012年10月，我成立了轩辕阁公司，因为我是残疾人，所以成立这家公司想投资养老院项目和残疾人福利厂。轩辕阁公司以前没有叫过华北证券公司，轩辕阁公司成立后没有什么业务，到2013年3月轩辕阁商务服务有限公司成立后投资人才开始逐步进行投资。公司注册地在北京市朝阳区和平西桥蓝星大厦15层，注册资金5000万元，2013年办公地搬到了朝阳区麦子店一家艺术学校内。轩辕阁公司是我托付镓铭找的办证公司的人注册成立的，花了110万元，这些钱都是融资融来的。我是这个公司股东、法人、董事长，负责公司法人需要画押的事情，还把握公司经营方向，是公司实际控制人；王某2是我母亲，办照的人找我要身份证，我就拿了我母亲的身份证用来办照，我母亲在公司没有职务。轩辕阁公司由我和潘某、黄某负责，潘某和黄某都听我的。
轩辕阁公司向社会公众吸收资金没有向银监部门等政府机构备案也没有取得审批。轩辕阁公司举办养老院项目仅有北京轩辕阁养老服务公司的执照，没有在民政等相关政府部门备案或取得许可。轩辕阁公司向投资人承诺每月返给投资人本金10%的返利，到期返还本金，今后可以住养老院。10%的返利是潘某、黄某和我共同协商的，公司对外的融资模式也是我跟潘某、黄某一起商量决定的。投资人把钱打进公司或我的个人账户，然后再拿着合同去财务盖章。这些账户我自己控制，我账户进钱了就会有人给我打电话告诉我，此外我手机有短信通知，短信来了手机能自己读短信。
轩辕阁公司给投资人返利是用后面投资人的钱来返还前面投资人的本金和返利，就是拆东墙补西墙的方式进行资金滚动。轩辕阁公司除了向投资人融资之外，并没有其他个人款项的收入来源，也没有其他合法的业务。公安机关调取我的个人账户还有就是轩辕阁集团公司及下属子公司的账户汇入的个人款项都是投资人的投资款。轩辕阁公司由各业务部来负责招揽业务，总的来说就是像传销一样拉人头，靠口口相传来招揽业务，没有宣传资料，这样做比较隐蔽，不容易被发现。
2013年9月，轩辕阁公司在人民大会堂澳门厅办过一次庆典活动，那次应该是黄某联系的，庆典是宋某2主持的，宋某2所说的邀请到国务院、新华社等国家机关领导当时并没有出席。我之前没有和投资人说过“一线金融”，我从来不知道这是什么东西。
轩辕阁公司吸收的资金一小部分投资了通州宋庄养老院，那个养老院的楼是一个叫崔某的人租给我的，当时我在宋庄养老院交了一年租金470多万元，里面包括房租大概400万元左右，物业费70多万元，此外，这个养老院装修大概花了500万元。还有朝阳区十里居养老院花了近2000万元，这个地方是租的毛坯房，房东是北京XX**投资管理有限公司，当时一共交了定金1500万元，后期装修又花了大概500万元，装了一半的时候没有钱了就停工了。还有投资山东XX**轩辕阁养老院，我总共在那个项目上投资了1.1亿元，当时是和那边XXXX房地产公司一个姓丛的和一个姓赵的联系的，那个地方是通过田红锦介绍的。还有给我老家修路，花了大概120万元，当地的丁书记和镇长还有村委会王主任都知道这件事。还有每年过年的时候我给老家的残疾人和老人每人发500元。还有就是山东省滨州市XXXX区有个楼想卖，我们就想收了做养老院办公楼，2014年5、6月份，我们公司财务直接向XXXX区管委会的账户里汇了100万元定金，后来没签合同，对方找各种理由没给我们退钱。此外，我花了2300万元在昌平买了一个别墅，这2300万元都是公司融来的投资人的钱，当时他们说要搞居家式养老，买这个别墅就是想弄成居家式养老院的样板间。刘某是我买房子的房主。张某是我表弟，我借用过他的农行账户返投资人的钱，我让财务把钱转到他的账户后，我把这些钱再转给投资人。王某3是我在朝阳公司办公地点的房东，我给她转了800多万应该是房租。刘某2是我的司机，2013年刘某2在公司干了半年，2014年就走了，我给他账户转了200万，因为他当时走得不愉快，他说跟我一起创建的公司，不能白创立，他过来要200万我就给他了。杨某是济南分公司的经理，但是他没有融到资，我给他转账320万元，是在济南让他负责付房租和装修费。臧某是我表姐，因为她要买房子找我借过一百七八十万。李某5是我姐夫，因为要做水果生意所以向我借款60多万元。李某6是我亲哥哥，他因为做超市，可能向我借过53万元。其他大部分钱都用于给客户返还本金和利息了。
田红锦是轩辕阁公司投资人，在轩辕阁公司没有职务。我没有让田红锦在怀柔买过地，田红锦也没有说过她在修炼一种功夫，可以帮我加持怀柔项目，我也没有给过她1000万元。田红锦除了在我们公司投资，还有介绍购买XXXX房地产公司的地，其他就没做什么事情了。田红锦的账户是否买过理财我不清楚，我们公司没有买过理财产品。
轩辕阁公司因为承诺给投资人返利太高，没有后续资金跟进，无法兑付投资人的欠款，所以我想成立北京天正银汇资本运营管理中心用轩辕阁公司同样的融资手段和返利模式来向社会公众吸收资金来堵轩辕阁公司的资金窟窿，还轩辕阁公司投资人的钱。我让付稼铭帮我找的一个办工商执照的中介，对方帮我注册了北京天正银汇资本运营管理中心，注册资金是2亿元。2015年1月份，对方中介将北京天正银汇资本运营管理中心的工商营业执照交给了我，对我说注册资金2亿元已经抽出去了，注册资金实际为零。注册资金2个亿，是为了让社会投资人相信北京天正银汇资本运营管理中心有强大的资金实力，心甘情愿投资。我没有向投资人宣传过成立天正银行。北京天正银汇资本运营管理中心实际没有任何经营，更没有收入。天正银汇资本管理中心是北京的公司，但是我不想在北京干了，后来就搬到了大庆，这边公司还没有成立我就被抓了。
2、证人潘某的证言证明：2012年12月底，我去李某1公司投资，张学军接待的我，给我看了营业执照和金融许可证，具体是什么金融许可证不知道，注册资金6个亿，营业执照写公司名称是华北证券集团。后李某1和我说国家给的金融政策，就是公司是国家产品的批发商，公司花钱购买国家理财产品，再批发给其他机构，而且可以批发给银行，我们有30%的利润，给老百姓10%。2013年春节后，我到该公司上班，2013年4月份左右，公司就搬到了蓝星大厦15层，当时公司还是叫华北证券，大概有10多人，到了蓝星大厦之后，我就开始干业务经理了。2013年9月，轩辕阁公司成立大会在人民大会堂澳门厅召开，付镓铭给联系的，后来公司就开始弄养老院。付镓铭在公司没有什么职务，李某1说是国家工商局局长秘书，来公司帮忙筹建，是受领导委托过来的，付镓铭的办公室就在李某1办公室旁边，通州养老院开业就走了。这个人在公司挣钱了，公司养老院的项目都是他负责。轩辕阁公司投资过通州宋庄养老院项目，朝阳区十里居养老院项目，山东XX**轩辕阁养老院项目，还有山东滨州XXXX区有个项目就交了个定金，还有就是给他们村里修路了。我认识一个女的叫田红锦，她当时通过我投资了5万元，没多久就撤资了，后来她女儿田某2又投资了100万左右，当时三个月又撤资了，之后就不知道了。后来听说威海项目和她有关系，具体不清楚。
3、证人黄某的证言证明：2007年，我认识了李某1，轩辕阁公司最开始就李某1和张某，后来是我，后来张某就把苏某介绍来了，苏某之后就是潘某，慢慢人就多了。还有一个叫付稼铭的，他在公司不任职，在我理解付稼铭就是李某1背后的人，因为所有的办公地点、李某1的司机、保安包括人民大会堂开会全都是付稼铭安排的，还有在北京的两个敬老院也是付稼铭安排的，我们公司的照也是付稼铭办的。从一开始我是公司总经理，后来去后勤部当经理，再后来去业务部当经理，再后来就辞职了。
4、证人李某2的证言证明：我是2013年9月经朋友介绍到北京轩辕阁公司应聘担任财务，同年11月被公司任命为财务经理，负责给投资人做合同。我们财务部门一共四个人，武某负责合同登记，何某负责统计到期的合同，赵某负责算投资人的红利，我就负责盖章。轩辕阁公司的具体投资流程是一个投资人决定投资并成功转款后，由其负责的业务经理拿着投资人填好的合同，交到公司财务武某手中，由武某进行登记，然后武某将投资合同和转款凭证交给我，我再根据投资人的银行转款凭证，打电话给公司法人、董事长李某1确认是否收到投资款，等李某1确认收到投资款后，我在投资合同上盖上轩辕阁公司的合同专用章和李某1的人名章。最后将以上投资合同、收据等材料再交给公司的两个财务，由她们进行核算投资人和业务经理红利，到月底的时候，李某1会到财务室将当月的投资人的投资合同，转款凭证等材料全部拿走，这就是全部财务工作流程，偶尔有投资人交现金的情况，我们几个财务人员会多次清点，由李某1定期拿走。轩辕阁公司投资人的合同被李某1都拿走了，我们财务这只有红利核算的登记和投资人合同信息，都在公司财务电脑里，但后来被李某1的人搬走了。轩辕阁公司进账的钱都是投资人的钱。
5、证人丛某的证言证明：我是XXXX房地产公司负责人。2014年11月1日，李某1代表轩辕阁公司和我们公司签署了一份开发协议开发XXXX威海养老院，我公司出具一块地，由轩辕阁公司出资。我们公司和轩辕阁公司各占50%，但是那个养老院还没在工商注册。后于2014年底2015年初，李某1支付了38626万元的30%，大概1.1亿元左右。再后来，我们就联系不上李某1了，当时用于建设养老院的土地就闲着了。
相关书证：
轩辕阁公司与XXXX房地产公司合作开发协议及关于楼房高层、多层建设成本明细证明：2014年11月1日，XXXX房地产公司与轩辕阁公司签订合作开发协议合作开发XXXX商业地块项目（暂定XXXX威海养老院），约定由XXXX房地产公司提供其拥有的XXXX内商业地块约86亩土地作为开发项目用地，轩辕阁公司负责承担该地块上由主管部门批准开发项目所需投入的资金，项目建成后，双方以土地、地上建筑物和后期经营所得及税费承担各占50%的比例进行分配，双方对所得的建筑物均有使用权和产权。项目预计总投资38626万元。
6、证人田某2在侦查机关及当庭的证言证明：田红锦和我是母女关系。我和李某1见过一两次面，我在外国留学回国去北京找我母亲时和我母亲还有李某1一起吃过饭，李某1好像是做慈善类投资的。我不清楚我母亲理财的情况，就知道她在李某1公司做理财，我也不清楚我母亲是否在李某1公司任职。我个人名下有一张工行卡，2007年我出国留学时就把这张卡交给了我母亲，我没有给我母亲钱让她做投资理财，我不挣钱。
我母亲购买金茂府的房产时我并不清楚，我母亲之前也和我提到过购买房产，但具体的房产情况我不清楚，直到需要办理抵押手续时我才知道。当时我母亲说要把这套房子放在我的名下，但是没有说是给我买的。我名下有一辆宝马车被限制交易，这辆车是我婆婆全款购买的，我母亲没有出过钱。我曾经借给过XXXX房地产公司一次钱，因为整个公司都是我婆婆家那边的，他们那边需要，我就借钱过去了，我借给这个公司的钱都是我母亲给我的嫁妆，还有我爱人刘某3也给这个公司借过款，这些钱后来都还给我母亲了，当时我母亲说要买保险什么的，需要那笔钱，我就直接让公司打给我母亲了。我还有一辆车也卖给这个公司了，车钱后来给我母亲了，因为这辆车原来就是我母亲给我购买的。
7、证人田某1在侦查机关及法庭的证言证明：我和田红锦是亲姐妹关系，2013年底左右，田红锦让我让去投资挣点钱，给我年化收益24%的利息，我陆续通过我个人工行账户汇给她380万元左右，这些钱我也不知道她干什么用了。2015年左右，我着急用钱，她就把我的本金和利息大概400万元全部转给了我，这些钱我都用于平时生活开销了。
2005年5月，我休假时看到李某3在我们小区贴了一个销售房屋的电话，而后认识了李某3。查封在案的田红锦名下在威海市塔山东路的房产是2005年5月我从李某3手里以35万元的价格购买的，付的都是现金，李某3给我打了35万元的收条。我和李某3只有口头协议并没有书面的购房合同。付完款后，我和李某3一起去开发商那里，李某3和开发商说这套房子已经卖给我了，开发商也同意协助我将来办理过户手续。因为当时我回上海工作，田红锦在威海上班，而且她名下没有房产，所以我就让田红锦去办理了这个房屋的房产证了，这套房产是我给我父母买的，从购买至今一直是我父母在居住。关于开发商卖给李某3这套房屋的相关手续我去问过开发商，但开发商说他们早就重组了，现在所有的房屋交易底档都查不到了。
8、证人孙某的证言证明：我是山东省望海实业集团董事长、法人。2012年田红锦在我公司开发的小区购买了房屋，2014年7、8月份的时候，田红锦说原来购买的房屋面积小，想换一所大房子。在办理相关手续时，田红锦说北京有一家公司，她是这家公司副总，她们公司有一些养老助残的投资理财产品向我推荐，并说下次去北京时可以见见她们公司李总。同年9、10月份，我去北京，田红锦就安排了她们公司的负责人李某1和我见面，李某1向我介绍了公司的情况，我们就分开了。后田红锦又问我投资的事，我说你们老总是个盲人，我觉得不靠谱，我把钱借给你个人，之后你愿意怎么做是你个人的事情。只要到期能把你和我商量的24%年化收益正常给我就行，其余的部分都归你个人处理。同年10月，我借给田红锦1000万元，借款半年，到期后田红锦连本带息都返给我了，又过了三四个月，田红锦又找到我问我是否还投资，年化收益36%，我就又借给田红锦1000万元，后田红锦把本金还给了我，并付了我两个月的利息。
9、证人秦某的证言证明：2014年12月份，我通过工商注册代理陈某介绍，由陈某给轩辕阁公司和李某1两个股东在海淀注册新企业北京天正银汇资本运行管理中心，我按照陈某的要求提供给两个股东进行2亿元的资金走账。
（四）司法鉴定意见及相关书证
北京天正华会计师事务所出具的司法会计鉴定报告、银行交易明细证明：（1）2013年3月至2015年2月，在案李某1账户收到田红锦、田某账户人民币3.1亿余元，向田红锦、田某账户支款人民币4.7亿余元。（2）2014年1月至2015年4月，在案田红锦账户收到理财款项人民币4.1亿余元，支出理财款项人民币4.2亿余元。（3）2014年11月3日，在案李某1账户向田红锦账户支款人民币2430万元，同月6日，田红锦账户向XXXX房地产公司账户支款人民币2000万元；2014年12月6日，李某1账户向田红锦账户支款人民币2000万元，同日，田红锦账户向XXXX房地产公司账户支款人民币2000万元；2014年12月22日，李某1账户向田红锦账户支款人民币5000万元，次日，田红锦账户向XXXX房地产公司账户支款人民币5000万元。（4）2014年11月，李某1账户共向XXXX房地产公司账户支款人民币2000万元。（5）2014年10月27日、2014年12月2日及2015年2月27日，田红锦账户分别收到XXXX房地产公司账户人民币200万元、18万元、100万元。（6）2013年7月至2014年2月，在案李某1个人账户收到付镓铭账户人民币311万元，收到北京XX**中心账户人民币259万元，向付镓铭个人账户支款人民币1200万元。（7）2014年6月至2015年9月，田红锦账户向林某账户支款人民币1380余万元。（8）2013年1月至2016年7月，公安机关调取的涉案融资账户收到个人款项共计人民币14亿余元（包括报案投资人款项、销售经理款项及其他个人款项）。
（五）其他书证
1、查封、冻结手续证明：（1）北京XX**投资有限公司在北京市朝阳区广渠路XXXX号院XXXX的房产（房屋权属证书号：X京房权证朝字第XX**号）、田红锦在威海市海滨南路XXXX的房产（房屋所有权证号：XX**号）、塔山东路XXXX的房产（房屋所有权证号：XX**号）已被查封。（2）田红锦名下车牌号为×××的路虎牌汽车及田某2名下车牌号为×××的宝马牌汽车之车辆登记已被查封限制交易。（3）户名田红锦、账户尾号分别为8109及2823的中国工商银行账户已被冻结在案。（4）户名田红锦、账户尾号为9157的中国工商银行账户已被冻结在案。（5）户名付镓铭、账户尾号为1236的中国工商银行账户已被冻结在案。
2、案款收据，证明被告人付镓铭的家属代为缴纳人民币300万元在案。
3、房屋登记信息、北京市存量房屋买卖合同证明：（1）北京市朝阳区广渠路XXXX号院XXXX的房产所有权人为北京XX**投资有限公司，登记时间为2015年3月。2015年8月，该房屋设立抵押，抵押权人为田某2，被担保主债权最高债权数额为1400万元。（2）2014年6月9日，北京XX**投资有限公司与田红锦签订购房协议，约定将该公司位于北京市朝阳区广渠路XXXX号居住及公共服务设施项目（A4-10地块）XXXX住宅楼XXXX层XXXX单元XXXX室出售，买受人为田某2。出卖人签章为北京XX**投资有限公司，签字为林某，买受人签字为田红锦（代）。
4、人民大会堂管理局值班室出具的证明材料证明：2013年9月28日中午11时30分，轩辕阁公司在人民大会堂澳门厅举行了宴会，有194人参加了宴会，活动联系人付镓铭。
（六）被告人供述
1、被告人田红锦的供述证明：2013年3月份左右，我通过朋友介绍认识了潘某，又通过潘某介绍认识了轩辕阁公司董事长李某1。李某1说因为他是残疾人，享受国家金融政策的“一线金融”，具体是国家给李某1他们百分之30%到40%的利润，给我们投资人一部分，还有一部分是做其他项目。李某1想让我到他们公司做高管，我没有同意，只是有时他给我打电话咨询一些管理的事，我也就是义务帮忙。后我用我女儿田某2的账户投了5万元，我自己投资后就找朋友查李某1公司情况，结果发现李某1的公司是假的，最终我找到李某1，他们把我投资的5万元退给我了。过了几个月，我与潘某联系得知他们公司的业务越来越好，于是我就又陆续投了600万元左右。从2013年3月至2014年上半年，李某1给我的返利为月息10%至20%，2014年下半年，李某1给我的返利就都是10%了。除我自己投的钱外，我还从我姐姐田某1那里拿了400万元，从我朋友孙某那里拿了2000万元，还有吉某那里拿了400万元做投资，都是通过我个人账户投资的。我借这些人钱投资时并没有和他们说投资轩辕阁的事。李某1当时给我月息10%，我按照月息2%给他们返息，但当时吉某我给他也是10%的月息，另外两个人我每个月赚取8%的差额息，不过实际上李某1并没有按月给我利息。现在这些投资人的利息和本金都还给人家了。我女儿田某2名下有一张工行卡，这张卡她办好后就给了我，后来都是我一直在使用，田某2当时在国外，她自己没有投资过轩辕阁公司。
2013年5月份左右，李某1找到我说让我帮忙从怀柔买一块地，还说事成后给我一些好处费，我当时正在修炼一种功夫，他要我帮他加持一下，我答应他了。我就是和他在电话里聊了两句，说你要守住自己的价格底线，后来我又上正能量课程时祝福他能成功，后李某1告诉我事情办成了。2013年10月左右，李某1用他的个人账户给我个人账户打了1000万元（后当庭供称李某1因此事给其转账1600万元），算是给我的报酬，紧接着我又给他转回了1000万元，就算是我投资轩辕阁公司，月息10%，之后李某1每个月给我打利息，然后我再转给李某1作为再投资，这样利滚利，总共有大约几个亿的资金投入到了轩辕阁公司。现在我有和轩辕阁公司签的两份协议，一笔是1.59亿余元，一笔是4亿余元。1.59亿余元的那份投资协议都是我自己出资的，这些钱都是我个人的合法收入，这1.59亿余元是我投资的本金和利息。4亿余元的那份投资协议里有我自己投资的三笔钱的本息（2013年10月至12月，我分别投资80万元、800余万元以及700余万元本金），其余的都是李某1给我那1600万元的本息。我每次投资李某1都会把原来的投资协议收回，我也没有留备份。李某1说8000多个投资人都挣钱了，我刚开始不相信，后来轩辕阁公司又有执照又有批文我就相信这种投资模式是合法的了。
我所有的投资一共获利四五千万元。其中1400万元用于买XXXX的房子，还有一些尾款未付清，需等过户时再付。因为我没有北京户口，办不了房产证，所以现在房产证上不是我的名字，我当时是好像是通过林某购买的这所房子，林某是这所房子所登记公司的法定代表人，我跟他之前的交易往来就是购房款和物业费。还有300多万美元投到一个叫维塔斯的网络平台炒外汇了，现在都赔光了。
被查封的山东威海塔山东路的房子是2005年给我父母买的房子，我姐付的房款，因为当时我姐在外地，我名下没有房子，所以这所房子就用了我的名字；海滨南路的房子是我2009年买的；我个人还有一辆路虎车是我前夫2014年左右花了80多万元买的；我女儿田某2名下有一辆车牌号为×××的轿车是她婆婆给买的。
XXXX养老院项目是我介绍给李某1的，当时李某1找到的我，和我说他要在威海建养老院，我就帮他联系了石岛还有XXXX这块地。当时李某1先去了石岛，他当时没有看上就走了，后来到了XXXX那块地，就看上那块地了，之后就是他们再谈了。而且很快李某1就把第一笔钱6000万元人民币打到了对方公司账户上，后来第二笔款有点慢，我就催他，他就给我账户转了5000万元人民币，我帮着他给对方公司了。我不清楚李某1通过我打款给XXXX房地产公司的钱是哪里来的，我只知道这是李某1的钱。我个人工商银行账户一直是我使用的，没有借过别人。李某1在这个项目中没有给过我好处费。XXXX房地产公司打给我的318万元是还我的钱，因为我女儿田某2和女婿刘某3借给过XXXX房地产公司钱。我不清楚轩辕阁公司是否向公众募集资金。
2、被告人付镓铭的供述证明：2013年5月，我认识了李某1，我和李某1第一次见面就是他找我注册轩辕阁公司。李某1告诉我公司的名称和经营范围，并把注册地的房产证复印件还有他本人的身份证交给我，当时我记得他注册资本是5000万元我做不了，我就把这单生意转手卖给同行了。我收了李某170万元，都是支付的现金，后我给了办照的65万元，自己留了5万元。大概过了三四个月我把营业执照办好后，就把执照给李某1了。此外，李某1还让我帮助办理天正银汇资本运营管理中心的工商注册，但是这笔业务我也介绍给其他人了。
2013年7月份，我还帮助他做报税工作，当时李某1和我说每个月给我5000元油钱，需要我的时候，我就开着自己车接他办事，不用的话我也不用去。我就这样给他干了临时司机三个月，每月给我三五千元的报酬。我这三个月一共拉了他大概10次，每次都是去和一些年龄比较大的人吃饭，我感觉他当时和有些人也不认识，像是初次见面。李某1出去吃饭有时潘某也跟着一起去，他是李某1的秘书长。给李某1开车后，我问他公司是做什么的，他告诉我说他们公司是做黄金理财的，说的很大，我当时就分三次买了他们公司的理财。2013年7月至9月，我一共买了600万元的理财，李某1和我定月息15%，我一共做了三四个月，挣了200多万元的利息，当时我觉得他这事不太靠谱，我拿回我的投资本息后就不再投资也不给他开车了。（后当庭供称李某1给我打的1200万元都是返给我的投资本金和利息。）但是我每个月仍需要给他报税，如果没有税的话，我就给他零申报，一直到2015年3月，他们公司没有给我工程款我就不再报税了。他每个月支付我500元报税的费用，我给公司报税一共挣了1万元左右。
轩辕阁公司开业典礼我参加了，当时是在人民大会堂，我当时是他的司机。大会堂开会是李某1给了我一个电话让我联系的。李某1说都安排好了，让我联系一下就行了。后我找到大会堂的人，说是一个什么主任，30万元可以在大会堂吃饭，我就把30万元现金交给了这个主任，对方没有给我任何凭证，后来我们就在人民大会堂澳门厅组织了开业典礼。当时说的好像有180多名投资人去人民大会堂吃饭。我印象中主持人说了有新华社的领导，其他没记住。当时大概有七八个人，说是领导，我也不清楚，后来我搀着李某1进去的。从大会堂开完会去看表演，当时是李某1让找一个演出队，我就给找的。我找的我一个同学李某4，我当时让他找一些唱歌跳舞的，让他做一个演出，说是有400人看，场地他们挑的，一共支付演出费二三十万，场地费大概是3万元左右，我从中一分没挣。当时吃饭是180到200人，看演出是400多人，不知道怎么多出来200人。
2014年6月份，李某1要装修通州养老院。当时我想承包这个项目，潘某、黄某不想让我接，后来就找了黄某的朋友装修通州的养老院。装修不到一个月，装修质量很差，李某1就给我打电话让我做，我说我不做，但是可以监管，我当时收了20万元监管费，除了雇人还剩下10多万元。具体装修还是当时那个施工队做的，2014年8月就装修完了。2015年1月份，李某1要装修北京市朝阳区星火西路一个高端养老院，当时我通过竞标以1700多万竞标下这个装修项目。李某1就给我打了一个75万元的入场费，直接给我北京中冶盛邦装饰公司账户转的账，这些钱都用于购买材料了。我给他装修了三个月左右，李某1一直没有给我兑付装修款，也没有支付出租方的房租，房东就把我们都清出去不让施工了，后来李某1给我打了一个340万的欠条，一直到现在也没有给我，之后我就和他没联系了。
我个人没介绍过客户，李某1也没有介绍过我是工商总局的秘书。此外，我是2013年8月和黄某认识的，黄某是公司总经理，具体负责什么不清楚，装修养老院期间他会去养老院给我设置各种障碍，说我的材料有问题什么的。我印象中有一次喝酒，黄某说他是和李某1共同创立的公司。潘某应该是李某1的秘书。2013年以前，李某1和黄某就以华北证券集团公司的名义做养老投资理财，但我不清楚轩辕阁公司的融资模式。
（七）综合性证据
1、公安机关出具的到案经过证明：2016年8月1日，民警打电话让被告人田红锦到公安机关配合工作，后田红锦自行到公安机关配合调查。次日，民警在京港澳高速公路冀豫界收费站将被告人付镓铭抓获。
2、户籍材料证明：被告人田红锦、付镓铭的主体身份情况。
另，被告人田红锦的辩护人当庭提交了下列证据材料：
1、借款协议、借款单、现金缴款单、汇款凭证及田某2、刘某3书写的情况说明等书证用以证明：2014年9月，XXXX房地产公司向田某2、刘某3共借款人民币300万元，后该二人同意XXXX房地产公司将上述借款汇至田红锦账户。
2、机动车注册登记信息表用以证明：车牌号为×××的车辆原所有人为张某2，后变更为田某2，后又变更为XXXX房地产公司。
3、投资协议用以证明：被告人田红锦投资轩辕阁公司的情况。
4、购房款收条，内容为：今收到田某1买房款叁拾伍万元。收款人为李某3，日期为2005年5月20日。
5、李某3的证明材料，内容为田某1于2005年5月20日从李某3手中买入位于山东省威海市塔山东路XXXX室住房一套。（当时没有网签备案）共计人民币叁拾伍万元整。全部由田某1本人支付。
6、银行交易明细、购车发票证明：（1）2014年5月27日，田某2从XXXX汽车销售服务有限公司购买宝马牌轿车一辆，价值人民币64万元。（2）2014年5月23日及同月27日，丛某银行账户消费支出人民币67万余元。
上述证据材料，经庭审举证、质证，对于证据之间能够相互印证的部分，能够作为定案的依据，本院予以确认。关于被告人田红锦的辩护人所提交的购房款收条及李某3的证明材料，因无法核实李某3的身份，故本院对上述证据不予确认。
本院认为，被告人田红锦、付镓铭违反国家金融管理规定，为李某1等人向社会公众非法集资提供帮助，二被告人的行为均已触犯了刑法，构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法均应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人田红锦、付镓铭犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。关于被告人田红锦、付镓铭所参与的犯罪数额，本院结合证人孙某、李某1、潘某、黄某等人的证言、相关书证、鉴定意见及二被告人的供述综合予以认定。
被告人田红锦关于其无罪辩解及辩护人相关无罪辩护意见，经查，在案证人孙某、李某1等人的证言及相关书证等证据相互印证，足以证明被告人田红锦在明知轩辕阁公司向社会公众非法集资的情况下仍为轩辕阁公司实际控制人李某1介绍XXXX养老院项目供李某1等人进行非法集资宣传并提供银行账户为李某1转移投资款，被告人田红锦的上述行为已构成非法吸收公众存款罪，故被告人田红锦的无罪辩解及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人田红锦的辩护人关于在案查封房产均应解除查封的辩护意见，经查，在案房产均为登记在被告人田红锦名下的房产或者田红锦实际购买的房产，被告人田红锦在本案中承担退赔责任，故辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人田红锦的辩护人关于在案田某2名下的车辆登记查封与本案无关应解除查封的辩护意见，经查，在案证据不足以证明该田某2名下车辆与本案存在关联性，故上述田某2名下车之辆登记查封，退回北京市朝阳区人民检察院处理。
被告人付镓铭关于其无罪辩解及辩护人相关无罪辩护意见，经查，在案李某1、潘某、黄某等人的证言及被告人付镓铭的供述相互印证，足以证明被告人付镓铭参与了从为李某1注册成立轩辕阁公司、北京天正银汇资本运营管理中心提供帮助到帮助轩辕阁公司成立大会联系场地、负责轩辕阁公司养老院项目装修等整个过程，且其本人在接受李某1的投资宣传后亦对轩辕阁公司进行了投资，由此可见，被告人付镓铭对轩辕阁公司非法集资的行为主观上应认定为明知，其行为已构成非法吸收公众存款罪，故被告人付镓铭的无罪辩解及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。
鉴于被告人田红锦、付镓铭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人付镓铭积极退赔投资人经济损失，故本院对二被告人均依法予以从轻处罚。被告人田红锦主动到案之情节，本院在量刑时亦酌情予以考虑。责令二被告人退赔投资人经济损失。在案之财产一并予以处理。综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人田红锦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2019年7月31日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
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