湖南省新化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1322刑初90号
公诉机关湖南省新化县人民检察院。
被告人曾吴雄，男，1968年7月10日出生，汉族，大学文化，无业，湖南省新化县人。因犯挪用资金罪，于2013年7月10日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。又因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月23日被新化县公安局刑事拘留，6月29日经新化县人民检察院批准逮捕，次日由新化县公安局执行逮捕。现羁押在新化县看守所。
辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。
被告人吴凯，男，1973年9月10日出生，汉族，大学文学，无业，湖南省新化县人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月28日被新化县公安局刑事拘留，同年8月4日经新化县人民检察院批准逮捕，次日由新化县公安局执行逮捕。现羁押在新化县看守所。
辩护人曾斌，湖南如顺律师事务所律师。
湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2017]54号起诉书指控被告人曾吴雄、吴凯犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成由审判员游如彪担任审判长，人民陪审员冯武生、曾作甫参加的合议庭，于2017年5月19日公开开庭进行了审理。2017年6月6日新化县人民检察院建议延期审理，同日本院决定延期审理，6月20日本院恢复审理，本院于2017年6月23日由原合议庭组成人员第二次公开开庭审理了本案,代理书记员曹晶担任记录。新化县人民检察院检察员方东恩出庭支持公诉，被告人曾吴雄及其辩护人刘友艳，被告人吴凯及其辩护人曾斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省新化县人民检察院指控，2011年8月18日，被告人曾吴雄、吴凯两兄弟在新化县维山乡四都村成立了“新化县四都金银花种植专业合作社”（以下简称四都合作社），并聘请吴某甲为法人代表，先后聘用吴某乙、吴某丙等为工作人员，以向社员支付0.3%、0.6%、0.8%、1.2%、1.5%等不同的月红利为诱饵，采用口口相传的方式吸收社员“入社”，变相非法吸收公众存款。自2011年8月18日至2015年3月15日，曾吴雄、吴凯以合作社的名义共吸收了276位村民9886150元，其中支付本金6408353元，支付利息757568.4元，现尚有3477797元本金没有支付。
此外，2009年至2015年12月22日间，被告人曾吴雄独自在曾某甲等9人手上集资555700元；被告人吴凯独自在曹某甲等9人手上集资776000元。2016年6月27日，吴凯主动到新化县公安局投案。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证；证人吴某丁等多人的证言；被告人曾吴雄、吴凯的供述与辩解；鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人曾吴雄、吴凯非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，曾吴雄、吴凯均起主要作用；曾吴雄在缓刑考验期限内又犯新罪，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款、第七十七条第一款之规定提请本院依法判处。
被告人曾吴雄辩护称，四都合作社的前期工作是他拿了五个人的身份证去帮忙办理工商执照的，在四都合作社经手借了150多万元，但他从来没有参与管理和经营，也没有参加过会议。
其辩护人刘友艳辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称对指控的金额9886150元有异议，中间存在重复计算；对曾吴雄独自在曾某甲等九人手上集资555700元有异议，认为这九个人都是曾吴雄的亲戚朋友，不是社会上不特定的人员，属于正常的民间借贷，不应当列入非法吸收的资金。对被告人曾吴雄应当认定为从犯，因为他由始至终都没有参与经营与管理。
被告人吴凯对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。但独自在曹某甲等9人手上集资的776000元不应当计入非法吸收的金额内，这些人都是他的亲友。
其辩护人曾斌辩称，对指控的罪名没有异议，但指控的金额中存在重复计算，应当予以核减；吴凯在曹某甲等9人手上集资的776000元不应列入非法吸收公众存款的数额中；吴凯系主动到公安机关投案的，应当认定为自首。
经审理查明，2011年8月18日，被告人曾吴雄、吴凯两兄弟在新化县维山乡四都村成立了“新化县四都金银花种植专业合作社”，并聘请吴某甲为法人代表，先后聘用吴某乙、吴某丙等为工作人员，以向社员支付0.3%、0.6%、0.8%、1.2%、1.5%等不同的月红利为诱饵，采用口口相传的方式吸收社员“入社”，变相非法吸收公众存款。自2011年8月18日至2015年3月15日，曾吴雄、吴凯以合作社的名义共吸收了276位村民9886150元，其中支付本金6408353元，支付利息757568.4元，现尚有3477797元本金没有支付。
此外，2009年至2015年12月22日期间，被告人曾吴雄独自在曾某甲等9人手上集资555700元；被告人吴凯独自在曹某甲等9人手上集资776000元。2016年6月27日，吴凯主动到新化县公安局投案。
上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明：
1、书证
1)股金单复印件若干份证明，股金单复印都经入股人签名属实，股金单的内容有：户名、账号、金额、合作名称、合作社签单、入股日期、股期、年红利率（现有股金单利率均为14.4%）、起息日、到期日、自动转存、办理方式（均为凭证），总计金额200余万元；
2）吴某戊、孙某甲、谭某甲、袁某甲、曾某甲等人的借据金额50万左右；
3）公安机关提供的曾吴雄、吴凯融资明细表证明，债权人签字捺印确认曾吴雄、吴凯的融资明细表；
4）新化县四都金银花种植专业合作社营业执照证明，该合作成立于2011年4月，法定代表人为吴某甲，业务范围为组织采购、供应本社成员种植金银花所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；引进新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和咨询服务。
5）新化县工商局提供的企业登记注册档案共计24页证明，农民专业合作社成员名册、新化县四都金银花种植专业合作社设立大会纪要、合作社任职决定、经理任职决定、合作社章程、吴某丁出具的住所使用证明、受理通知书等。登记申请于2011年3月17日提出，经办人为彭某甲，合作社成员有吴某甲、曾某乙、曾某丙、吴某丁、吴某己各出资20万元，总出资100万元，理事会成员为吴某甲、曾某丙、吴某丁，吴某丁为经理，吴某甲为理事长、法人代表，由吴某丁免费提供住宅一楼作办公室地点。
6）吴某甲提供的复印属实的关于曾吴雄、吴凯提现金或转账明细表六页证明，曾吴雄合计提走1618520元，吴凯合计提走2950000元。两人共计提走4568520元。
7）2016年3月14日吴某甲提交的报告一份证明，要求查清曾吴雄、吴凯非法集资案。
8）四都合作社资金结余表5份证明，截止至2014年9月19日止，集资12082906元，退股金7305036元，股金结余为4777870元，退股分给735849.4元，业务费用为24188元。流向曾吴雄、吴凯共计8773620元，开支为1007277.1元，复印费收入2025元。
9）李某甲提供的承诺书复印件一份证明，新化县四都合作社于2011年8月成立，主要由曾吴雄、吴凯主办，聘请吴某甲做法人代表，并由吴某甲具体主持；截止2014年9月，合作社存款金额共4777870元，吴雄取走1500000元，吴凯取走3000000元（具体以提款单为准）；承诺书多处盖了刻有曾吴雄名字的私章。
10）两被告人的户籍资料证明，被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。
11）刑事判决书一份证明，被告人曾吴雄于2013年7月10日因犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，追缴被告人曾吴雄违法所得人民币二万五千元上缴国库。
12）四都金银花种植专业合作社账本一册证明，2011年8月18日至2015年3月15日四都金银花种植专业合作社入社和退社的具体明细情况，社员共276人，账面集资总额为12418250元。原始本金9886150元，付本金5089376元。
13）吴某甲提供的书证一份证明，2014年9月19日止，经吴凯、曾吴雄核对，共融资4777870元，支出1007277元，其中吴凯现金230000元，曾吴雄现金1866798元。
14）到案经过说明一份证明，曾吴雄于2016年5月23日传唤到新化县公安局；吴凯于2016年6月27日主动到新化县公安局投案。
15)报警案件登记表、受案登记表、立案决定书及拘留证、逮捕证共同证明本案立案时间及采取强制措施时间。
二、证人证言
1）吴某甲的证言证明，从2011年7、8月份至2014年9月份新化县四都金银花种植专业合作社共计从维山乡融资4777870元，他们把融资的钱都给了曾吴雄、吴凯。存钱3个月才有息，3至7个月是6厘；8至11个月是8厘；12个月是1分2；一次性存满10万元是1分5的月息。他虽然是法人代表，但实际的老板是曾吴雄、吴凯二兄弟，他只是领取一千多元工资的打工人员。
2）吴某乙的证言证明，新化县四都金银花种植专业合作社是2011年8月份左右成立的，法人代表是吴某甲，她于2012年1月至2014年9月在合作社任出纳。曾吴雄、吴凯负责整个合作社的一切事务，吴某丙是会计，负责存钱打票。她负责入账、出账。吴某甲就是个主管，负责日常事务，如有谁请假，他就帮忙顶上。曾吴雄、吴凯共计在合作社提走了4568520元人民币，其中曾吴雄提走1618520元人民币，吴凯提走295000元人民币，合作社成立以来共吸收了4777870元人民币。
3）吴某丙的证言证明，2013年2月她开始在合作社上班，她负责会计，有人来存钱，她负责打票出去。直到2014年9月份，合作社一共吸收了4777870元人民币的存款。
4）潘某甲的证言证明，他与吴凯是2005年认识的，在2010年至2011年左右，他帮吴凯在新化县科头乡马田村搞过金银花基地，帮他打工，他负责金银花基地的采购、开山、施肥、维护，做了一年多的时间，由于成本太高划不来就没有管事了。吴凯用他的身份证开卡是因为吴凯是公务员，不能用自己的名字做生意，就用他的身份证办了一张信用卡，一张邮政储蓄卡。
5）陈某甲的证言证明，他从2012年5月26日开始至2014年3月9日共计在新化县四都金银花种植专业合作社存款了61万元，至今还有28万元本金没有取出来，这28万元分别是2014年1月11日存款5万元，2014年3月9日存款3万元，2014年2月15日存款10万元，2014年2月25日存款10万元。
6）曾某丁的证言证明，他们村的佳信养殖场在几年前由科头乡农村信用社的吴凯等人种植金银花，由科头乡的潘某甲和曾某戊负责做事管事，曾某戊就喊他去金银花基地施肥、锄草，做了8个月的事，每月工资1500元。他只知道这个金银花基地是吴凯等人于2010年左右建的，大概建了一年多后，这个金银花基地就倒闭了，由潘某甲、曾某戊两人在具体负责的，由潘某甲付工钱给他。
7）吴某庚的证言证明，他是出于情面在合作社存了12000元，是交的现金。他没有收回任何本金及利息，利息约定是年利率百分之14.4，他只是在2015年12月8日在曾吴雄的养鸡场抓了价值600元的鸡。
8）李某甲的证言证明，他前后一共存了现金8万元在四都合作社，他没有收回任何本金及利息，他只是在2015年2月、4月份在曾吴雄的养鸡场抓了12只鸡，价值约1200元整。2016年1月22日找曾吴雄要钱，他当时把股金单转成借据。但借款至今一分钱也没有还。
9）吴某辛的证言证明，他一共在合作社存了217500元钱，其中以他的名义存款25000元，以他妻子刘某甲的名义存了122500元，以他儿媳曾某己的名义存了70000元。吴某甲在他们村宣传说到四都合作社存钱利息比银行要高，说10万以下的有1分2的月息，10万以上的1分5的月息，但他除了他儿媳那笔7万的股金领了5000元的利息外，其余几笔没有领过利息钱。
10）曾某庚的证言证明，他以他妹夫吴某壬的名义存了15万元在四都合作社。他知道存钱的还有曾某辛、陈某甲、吴某癸等人。
11）欧某甲的证言证明，她于2013年11月12日至2014年4月25日分五次共存了86000元现金在合作社，每存一笔钱都给他开具一张股金单。2014年他只在曾吴雄的养鸡场抓了价值2200元的鸡抵债。
12）吴某子的证言证明，他是通过刘某乙从2013年9月5日至2014年2月23日分四次共计存了45000元钱在合作社，有四张股金单，到至今为止没有领取任何息钱。他知道入股的人还有维山乡三峰村的谭某甲、欧某甲、吴某丑、刘某丙、刘某丁等人。
13）曾某壬的证言证明，她和其母亲一共存了10500元在合作社，年红利是14.4%，出具了四都合作社固定股金单，在2014年12月底讨回了2000元钱，没明确是本金还是利息。
14）吴某寅的证言证明，吴某甲到他家里讲：“存在他们合作社的钱比银行利息高，随时要随时有，年利息有百分之14.4”。他想赚点利息一共存了6000元在合作社，至今没有收回任何利息。
15）谭某乙的证言证明，2014年3月通过吴某甲讲利息比信用社高很多，随时可支取钱，于是在4月3日把家里仅有的一万钱元存入了合作社，至今没有拿到利息及本金。
16）吴某卯的证言证明，他听曾某癸说现在在四都金银花种植专业合作社存钱比在信用社存钱的利息高，他存了8000元钱在合作社，后经过多次讨债要回了3000元。
17）吴某辰的证言证明，他的家人通过吴某甲引荐在合作社存了钱，姐姐吴某巳存了4000元现金；表妹吴某午存了23000元现金。吴某未存了14000元现金；王某甲存了57000元现金；共计存了91000元现金。
18）吴某申的证言证明，他通过吴某甲引荐在合作社存了17000元现金，吴某酉存了2600元现金。他没有收回任何本息。只在2015年2月在曾吴雄的鸡场抓了10只鸡抵了1050元息钱。吴某酉没有收回任何本息。
19）何某甲的证言证明，她通过吴某甲引荐在合作社存了3000元，合作社给了一张股金单，至今没有领取过任何利息和本金。
20）吴某戌的证言证明，她母亲通过吴某甲引荐存了现金94000元在合作社，刘某戊存了10000元钱。他母亲没有领取过任何息钱，后来在曾吴雄的鸡场抓了200元的鸡抵息钱。
21）吴某亥的证言证明，他父亲通过吴某甲引荐存了20000元现金在合作社。
22）李某甲的证言证明，她通过吴某甲引荐于2014年4月20日存了10000元在合作社，至今没有收回任何本、息。
23）吴某一的证言证明，她母亲李某丙通过吴某甲引荐分两次在合作社存了5500元钱。邻居吴某二存了11400元钱。他们都是现金存款，她母亲没有领过一分钱利息。
24）肖某甲的证言证明，她是通过吴某甲引荐分两次合作社存了60000元钱。2015年1月24日在曾吴雄的养鸡场抓了价值4100元钱的鸡。
25）曾某子的证言证明，她是通过吴某甲引荐存了10000元钱在合作社。
26）孙某甲的证言证明，他通过吴某甲引荐存了20000元钱在合作社，通过曾某丑引荐借现金68000元钱给曾吴雄。在2015年12月22日到曾吴雄的鸡场抓了价值4343元钱的鸡。
27）吴某三的证言证明，他通过吴某甲引荐在合作社存了12000元钱，在2015年7月付了他一年的利息1700元，之后再没有付过钱了。
28）吴某四的证言证明，他通过吴某甲引荐在合作社分二次存了25500元钱。至今本金和利息都没有付过。
29）邓某甲的证言证明，她通过吴某甲引荐在合作社存了30000元钱，2014年要回了20000元钱的本金，是她表明不要利息才要回的。还有10000元钱在科头乡海龙养鸡场抓了3050元钱的鸡，折抵本金。
30）唐某甲的证言证明，她通过吴某甲引荐分五次存了34000元钱在合作社，一共有五张股金单。至今没有收回任何利息和本金。
31）袁某甲的证言证明，她通过曾某丑引荐在合作社分两次存了70000元钱，到了2014年6月14日她找曾吴雄要钱，曾吴雄没有钱就给她开了一张借据。
32）曾某寅的证言证明，他通过吴某甲引荐分两次在合作社存了20000元钱，没有收回一分利息和本金。
33）吴某五的证言证明，她通过吴某甲引荐在合作社分四次存了9000元钱，都是现金，其中收回了144元的利息，其余没有收回本金和利息。
34）曾某卯的证言证明，他于2014年5月24日存了20000元，有一张股金单，吴某六是2015年3月6日存了22880元，有两张股金单。他们都没有领回任何本金和利息。
35）曾某辰的证言证明，合作社吴某甲是法人代表，曾吴雄、吴凯是幕后老板，吴某乙是出纳，操作员是吴某丙，是吴某乙负责收钱，吴某丙负责开票。他的妻子吴某七2014年1月27日存了20000元钱，吴某八2014年4月10日存了6000元钱，他们只有一张股金单，他们都没有领回任何利息和本金。
36）吴某九的证言证明，四都合作社是开在赶集的地方，成立了几年的时间，他就住在附近，吴某甲多次要他存钱到合作社，但他没有存。
37）吴某十的证言证明，他在合作社存了18000元，他儿子吴某东存了10000元钱，至今没有领一分钱的息钱。
38）邓某乙的证言证明，她通过吴某甲引荐2014年5月4日存了4000元在合作社，2015年5月29日要回了200元利息。她还知道刘某巳于2014年4月6日存了5000元钱在合作社，要回了500元利息。
39）曾某巳的证言证明，她通过吴某丙引荐在合作社存了20000元钱，她没有领取任何息钱，在2014年11月在曾吴雄的鸡场抓了价值1000元的鸡。
40）吴某香的证言证明，她通过吴某甲引荐分三次存了48000元钱在合作社，2014年8月份收回了2000元的利息。
41）吴某全的证言证明，他2014年2月份去广州之前放了5000元钱在易某甲那里，说在他回来之前还给他就行了，回来后才知道易某甲2014年3月13日把钱存到了合作社，她自己也存了7000元钱，他们都没有收回本金和利息。
42）曾某午的证言证明，她儿子在合作社存了10000元钱，但那个钱是她的，在四都合作社收回了1000元的息钱。
43）吴某珍的证言证明，她于2014年3月5日在合作社存了一万块钱，股金单上标明年利率为14.4。在2015年3月27日付息100元，5月4日付息300元，6月27日付息300元，12月19日，她跟一些群众在曾吴雄的养鸡场捉了十只鸡抵1280元息钱。
44）袁某乙的证言证明，她通过吴某甲引荐分二次在合作社存了4万块钱。第一次2012年存的一万钱在2013年12月19日付了1440元钱息钱，然后本金再转存。后面的那三万块钱在2015年12月2日付了他1075元的息钱，是以鸡钱抵扣的。
45）曹某乙的证言证明，她存了7000元现金到合作社，在2014年下半年他母亲去世急需要钱拿回了4000元钱，后来又在曾吴雄的鸡场抓了十只鸡抵了1100元钱的息钱。
46）吴某智的证言证明，他通过吴某甲引荐分多次在合作社存了135000元钱，他的邻居吴某梅也存了6000元钱，他只要回了5000元钱的本金。吴某梅没有要回任何本息，她后来在曾吴雄的养鸡场内要回价值1314元钱的鸡。
47）曾某未的证言证明，她和曾吴雄、吴凯是表兄妹，她私人借了137000元钱给曾吴雄、吴凯。她没有要回任何本金，利息也没有要回一分钱。还在科头信用社通过吴凯做担保帮曾吴雄借了5万块钱。
48）李某丁的证言证明，他通过吴某甲的介绍存了25000元钱在合作社。
49）吴某戊的证言证明，他通过吴某甲引荐分两次借了十一万元钱给曾吴雄，一次一万，一次十万，那次十万的借据上写他女儿吴某芳的名字，但钱是他的，过了三个月后，他找吴某甲要钱，吴某甲讲“资金一下子周转不过来，暂时没有！”，他就逼吴某甲还钱，吴某甲没有办法就带他去了海逸宾馆七楼找到了吴凯，曾吴雄后来也来了。他坚持要曾吴雄、吴凯还钱，但是他们没有钱。实在没有办法就在他们吃了饭后打了两张借据，那天是2014年8月19日。他在合作社没有存一分钱，他是私人借款给吴凯。后来于2014年8月从吴某甲那要回300元钱的息钱。吴某甲曾多次要我介绍他的亲戚朋友把钱存入他们那，但是他没有喊亲戚朋友存钱进去。
50)曾某申的证言证明，2010年的时候，曾吴雄任维山乡四都信用社的主任，曾吴雄跟他丈夫讲一个户口本可以借5万元钱，当时她姐姐曾某酉开煤矿正需要钱，于是她就拿了她丈夫袁某丙和徐某甲的户口本给了曾吴雄，当天他们签了字，但是钱没有下来，到了第二天曾吴雄对他们讲：“你们的钱（10万），我拿到石冲口煤矿那边发工资，只用三天！”，但是后来过了十多天后曾吴雄讲钱被他用掉了，说她们如果需要钱就另外拿户口本再帮忙借钱。于是她就拿了肖某乙夫妇的户口本又去找曾吴雄在信用社借了5万元，那5万元他给了姐姐曾某酉就没有管事，到了2013年信用社的人就来找她们，说他们在信用社借了5万块钱一直没有还息钱，为了这事她找过曾吴雄，曾吴雄说他来想办法。2015年中旬为了这事她们还通过了法院开了一次庭。曾吴雄在法庭上写了借条，但是落款日期是2010年8月15日，这是曾吴雄在开庭时补的借条。她在合作社没有存一分钱，只是曾吴雄以她们的名义在四都信用社借了钱。她们在信用社借了10万元，她借了5万，徐某甲借了5万，还有肖某乙借了5万，钱是曾吴雄用了，是曾吴雄帮她们办下来的借款。肖某乙的5万元钱已经还了。只有她及徐某甲各有5万元钱没有还。
51）徐某甲的证言证明，他和袁某丙是朋友关系，2010年8月15日袁某丙打他电话讲要他帮他一个忙，拿户口本去信用社帮他姨姐夫借钱搞藕煤厂，他因为出于朋友关系就答应了，他当时跟袁某丙讲了：“我在信用社没有关系可能借不到！”，于是他就带了户口本和袁某丙到了四都信用社，他和袁某丙在信用社签了字及按了手印，还照了相，手续办好后，曾吴雄讲信用社到了下午没有钱了，他只认袁某丙名义借了5万元钱，但钱曾吴雄没有给的。2015年下半年打曾吴雄电话要他将信用社的钱还清，但是曾吴雄说没有钱，他就要曾吴雄写借条，曾吴雄就写了的，但是落款的日期是在信用社借钱的日期。
52）曾某甲的证言证明，他是通过曾某未认识曾吴雄的，说存钱到他的合作社能给一分五的利息，他私人借了2万块钱给曾吴雄，但至今没有拿到任何利息，本金也没有归还。
53）吴某云的证言证明，曾吴雄在她不知情的情况下要他签字在信用社借了5万元钱。那时四都合作社还没有成立，曾吴雄只是对她讲过：“你的亲戚朋友如果有钱的话可以存到我这儿，我给你1分5的月息，你给别人1分的月息”，但是她没有帮曾吴雄借钱。
54）曾某辛的证言证明，他和他妻子在合作社存了共计294264元，当时是他和妻子一起去的，但在存钱的时候他们分别用了各自的名字存钱。存钱的时间从2013年开始至2015年。他从吴某甲那拿了400元钱的息钱，还从曾吴雄那分别拿了1600元钱本金和600元的息钱，另一次是1000元，这1000元没有说是利息还是本钱。另外他哥哥曾某戌也存了钱在合作社。
56）罗某甲的证言证明，她通过曾某亥介绍存了10000元钱在合作社，当时是给的现金给曾某亥去存的，曾某亥给了一张四都合作社的股金单给她，至今没有要回一分钱。
57）吴某和的证言证明，2010年曾吴雄找他租了两个门面，约定租金8000元一年，当时曾吴雄讲是租门面搞合作社，具体是做什么他不清楚。从2013年下半年开始合作社撤销改为手机店了。他们合作社曾对外面送挂历，推广他们四都合作社，是种植金银花的。
58）曾某一的证言证明，他通过吴某甲介绍于2013年1月份开始分两次共计存了58304元钱在合作社，没有要回任何本金和息钱。当时存的全部是现金。
59）吴秀某的证言证明，他在合作社分七次存了43000元钱，每一张都有股金单，至今没有要回一分钱的本金及利息，在2014年年底在曾吴雄的鸡场抓了价值820元钱的鸡。当时存钱一年以上就是一分二的月息，一年的利息就是每一万块钱有1440元钱的利息，他还喊了他们村的邻居曾某二存了18000元钱在合作社。
60）吴某丁的证言证明，他的身份证、户口本经常拿给他哥哥曾吴雄，除了知道曾吴雄曾经拿去办医保外，不知道还办过其他的事情，他到现在才知道他是四都合作社的股东，他也从未参与分红。他认识合作社的其余四名股东，曾某乙是他舅舅，其余三人是其院子里的人。
61）吴某己的证言证明，2011年曾吴雄在四都信用社任主任，当年曾吴雄主动问他是否办银行借款，他就把身份证、户口本借给了曾吴雄，借了一个星期，后来曾吴雄也给其办下了五万元的借款。至于曾吴雄还拿其他身份证做了什么不清楚。他到现在才知道自己是合作社的股东。他的身份证、户口本另外没有借过其他人。
62）曾某丙的证言证明，2011年的一天，曾吴雄找他借户口本和身份证去搞一个包田包土种蔬菜的合作社，说还有国家补助，他就把户口本和身份证借给曾吴雄了。过了一个多月就归还了。曾吴雄说要五个身份证办一个合作社。他根本不知道有金银花种植合作社，更别说他是里面的股东了。
63）曾某三的证言证明，2014年9月15日，存了2.5万元在四都金银花种植专业合作社，年红利率14.4，股金单编号1322208。出纳吴某乙、操作员吴某丙，他是通过曾某四介绍存钱到那的。2014年10月份找曾吴雄要回了4000元。2014年11月27日曾吴雄口述了一份承诺书，由李某甲代写的，写完后曾吴雄看完后就签字认可并盖了自己的私章。
64）陈某甲的证言证明，他儿子曾某五2013年11月4日在四都合作社存了20000元。
65）李某戊的证言证明，她于2014年1月6日至2014年5月14日分四次存了共计21000元在四都合作社。四都合作社给过几百元的息钱，本金没有归来。
66）曾某六的证言证明，他于2014年2月20日存了3万元到四都合作社，合作社是开在四都赶集的地方。合作社法人代表是吴某甲、出纳是吴某乙、操作员吴某丙。
67）曾某四的证言证明，他于2014年2月10日至8月20日分三次存了2.28万元到四都合作社，他领了400元的息钱。合作社的法人代表是吴某甲、出纳是吴某乙、操作员吴某丙。
68）曾某七的证言证明，吴凯搞过金银花基地，曾吴雄没有参与，但到基地来过。吴凯只投资了几万元，金银花基地没有产生效益，搞了一年就没有再投产了。他帮吴凯借了4万元。
69）刘某庚的证言证明，他岳母王某乙帮曾吴雄在信用社借了5万元给曾吴雄，后来曾吴雄打了一张7万元的借条，他帮曾吴雄偿还了6.9万元到信用社。
70）曾某八的证言证明，他于2011年12月25日先后在四都合作社存款共计15.5万元，现还有5.156万元没有拿回来。四都合作社是开在四都赶集的地方。当初是吴某甲介绍他去那里存钱的。
71）吴某子的证言证明，他于2013年9月5日至2014年2月23日分四次存了4.5万元到四都合作社。
72）吴某辛的证言证明，他先后以他和妻子刘某甲，儿媳曾某己的名义共计存款21.75万到四都合作社，他领了400元的息钱。
73）吴某凡的证言证明，他于2014年2月5日至4月4日分四次存了6万元到四都合作社，是吴某甲上门讲要他们存钱的。
74）刘某辛的证言证明，她于2014年2月25日借了7万元给吴凯，当时吴凯是科头信用社主任，她是信贷员，借条上写月息2分，按半年期计息。另她还知道曹某甲、袁某丁、李某己、罗某乙、刘某壬每人借了5万左右给吴凯。吴凯支付了她2万本金，没有付利息，借条也没有改。
75）袁某戊的证言证明，他于2014年6月12日借了7万元给吴凯，当时吴凯在科头信用社上班，是吴凯来他家里借的，2015年2月10日吴凯还了2万元，吴凯还在他村袁某己手上借了5万元。
76）李某己的证言证明，她于2012年6月14日借了2万元给吴凯，当时吴凯是科头信用社主任，她也在信用社工作。另外她还知道她弟媳邹某甲借了3万元给吴凯。她还帮吴凯在廖某甲手上借了7万元，分三次还给了廖某甲。她还知曹某甲、彭某乙、刘某辛、罗某乙每人借了5万左右给吴凯。
77）彭某乙的证言证明，吴凯拿他的信用卡透支了5.6万元，是用其三张卡透支的。
78）曹某甲的证言证明，她于2013年6月19日借了5万元给吴凯，当时吴凯是科头信用社主任，她是工作人员，另外她还知道袁某丁、李某己、罗某乙及刘某壬等人每人借了5万左右给吴凯。吴凯没有支付利息和本金。借条上写月息2分，按半年期计息。
79）潘某乙的证言证明，她于2011年2月1日借了6万元给曾吴雄，写了利息是2%，付了她2.1万元的利息。
80）罗某丙的证言证明，她分三次于2013年7月30日至10月11日借了5.5万元给曾吴雄，写了利息是2%，付了他0.24万元的利息。
81）廖某乙的证言证明，2013年6月19日，他通过罗某丙介绍借了2万元给吴凯，吴凯付了一年利息4800元。上面约定月息2分，期限一年，每年付一次。
82）吴某元的证言证明，2010年她通过其妹曾某八借了5万元给吴凯。月息算一分，付了她1.5万元利息。
83）曾某八的证言证明，她分二次于2014年4月14日至2015年2月17日借了21万元给吴凯，写了利息是1%、1.5%。她和吴凯是朋友关系。
84）刘某壬的证言证明，2014年4月20日，她借了5万元给吴凯，吴凯支付了她3000元的利息。她还知道吴凯借了刘某辛的钱，刘某辛也是在信用社上班的，她们关系比较好。
85）刘某癸的证言证明，2009年9月28日，曾吴雄找他帮忙在大石信用社借了25万元，曾吴雄说用来完成大石信用社2009年的利息任务。至今曾吴雄只给了他4.7万元，2013年11月4日曾吴雄写了份字据给他。他是以刘某子、刘某丑、伍某甲、刘某寅、伍某乙五人的名义，每人借款5万元给曾吴雄的。
86）龙某甲的证言证明，2013年10月23日他通过他姐夫介绍借了20万元现金给吴凯，吴凯付了七个月利息共3.5万元。
三、被告人的供述与辩解
1）被告人曾吴雄的供述证明，他2011年至2012年是四都信用社的主任。2012年因挪用资金罪被判处缓刑就没有在单位上班了。2011年上半年的时候，那时他在经营新化县上梅镇重庆富侨足浴城，虽然店里生意比较红但是开支太大了，他就到处筹资金，当时主要筹集资金的方式就是到亲戚朋友、银行借钱，他到亲戚朋友那借钱是承诺利息的。他到维山四都信用社上班期间，他和吴某甲讲过：“现在国家对合作社比较提倡，你们农民现在可以搞合作社，看你们自己有没有什么想法？”吴某甲当时具体讲了什么他记不清了，只是吴某甲同意了的，后来吴某甲给了他一个身份证原件及户口本，他就给了他姨父彭某丙，他只是作为介绍人，介绍吴某甲去办的，吴某甲是法人代表。因为那段时间全国金银花市场比较红火，吴某甲他们搞合作社的名称就是“新化县四都金银花种植专业合作社”，合作社工作人员都是吴某甲安排的，但是租门面是他写的合同，是吴某甲喊他去签的租房合同。四都合作社五名股东他只认识吴某甲、吴某丁（弟弟）、曾某乙（舅舅）三人。他与四都合作社的账目往来主要是这张卡，但是不止四都合作社给他打款，还有其它的一些周转资金也打到这卡里面。四都合作社成立后，他先后以银行转款和提取现金的方式在那拿走了160多万元。他提取的资金主要投资于新化县科头乡海龙桥家禽养殖基地的生产。
2）被告人吴凯的供述证明，2009年下半年，他和他哥哥曾吴雄看好中药材金银花市场，于是他和曾吴雄就联系到科头乡马田村的曾某七，与他口头达成协议租用他的荒山搞金银花，他和曾吴雄就安排了潘某甲具体负责管理，进行土地平整，种植金银花，投入了资金50多万元。到2010年底的一天，他和曾吴雄谈论认为金银花市场比较红火，想扩大再生产，但没有资金了，想到如何融资，当时国家鼓励搞农村合作社，他们兄弟俩一拍即合认为办合作社融资最好，当时因为他们兄弟俩都有单位不能出面去搞这个事，曾吴雄就找到了叔叔吴某甲，他们兄弟俩就和吴某甲商量，由吴某甲出面去搞合作社融资，融来的资金归他和曾吴雄使用。合作社手续主要是曾吴雄去办的，他没插手。后来他、曾吴雄、吴某甲三人商量了吴某甲及四都合作社工作人员的待遇问题及合作社以何种模式运作，他从网上定购了200多元的股金单，交给吴某甲，四都合作社工作人员的事就由曾吴雄和吴某甲去办的，到了2011年8月份四都合作社就挂牌营业了。他只记得他姨父彭某丙最开始时也安排了一个人来四都合作社上班，只上了2个月，之后的工作人员就全部是吴某甲安排的。
他们请吴某甲当合作社的负责人，是因为吴某甲是当地的老村长，人品好，大家都相信他；然后他们在四都管区集市区租了两个门面，挂了四都专业合作','2018-10-11
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