河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫1628刑初776号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人张永威，曾用名张荣威，男，1972年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月23日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人张成志，系河南真源律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2017）372号起诉书指控被告人张永威犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人张永威及其辩护人张成志、被害人刘某2、范某、刘某3、徐某1、王某3到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：自2015年4月至2015年11月，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与刘某3、吴某、范某、徐某2、刘某2、王某3签订工程承包协议，共骗取刘某3、吴某等6人111万元人民币。
1、2015年4月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人刘某3签订工程承包协议，骗取刘某3工程定金40万元。
2、2015年6月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍将所谓的工程承包给被害人吴某，骗取吴某承包工程定金1万元。
3、2015年7月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人范某签订工程承包协议，骗取范某工程定金20万元。
4、2015年7月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与徐某2签订工程承包协议，骗取徐某2工程定金10万元。
5、2015年10月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍将所谓的工程承包给被害人刘某2，骗取刘某220万元。
6、2015年11月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人王某3签订工程承包协议，骗取王某3工程定金20万元。
鹿邑县人民检察院认为，被告人张永威诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被害人要求依法追究被告人张永威的刑事责任并从重处罚。
被告人张永威辩称其不是个人诈骗，是公司的行为，其并不知道项目无法实施。收取的全部定金都交给泰国投资方了。泰国人给了其80000元购买办公家具。其行为不构成犯罪，请求法院公正判决。
辩护人认为在案证据不能证明被告人有非法占有的目的，也不能证明被告人虚构了事实或者隐瞒真相。本案涉案的工程承包定金均汇入公司账户，并且全部定金都由泰国投资方取走，而被告人系履行职务行为，不是犯罪。
经审理查明：
自2015年4月至2015年11月，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与刘某3、吴某、范某、徐某2、刘某2、王某3签订工程承包协议，共骗取刘某3、吴某等6人111万元人民币。
1、2015年4月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人刘某3签订工程承包协议，骗取刘某3工程定金40万元。
2、2015年6月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍将所谓的工程承包给被害人吴某，骗取吴某承包工程定金1万元。
3、2015年7月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人范某签订工程承包协议，骗取范某工程定金20万元。
4、2015年7月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与徐某2签订工程承包协议，骗取徐某2工程定金10万元。
5、2015年10月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍将所谓的工程承包给被害人刘某2，骗取刘某220万元。
6、2015年11月份，被告人张永威明知河南中泰红叶食品有限公司在鹿邑县产业集聚区准备投资的项目无法实施，仍委托王某1与被害人王某3签订工程承包协议，骗取王某3工程定金20万元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人张永威供述与辩解。
（1）2017年2月23日的供述与辩解，河南中泰红叶食品有限公司是2014年5月份在鹿邑县注册的。注册地址是鹿邑县产业集聚区。该企业系泰国独资企业，泰国的投资一直没有到位，鹿邑县政府不给土地，企业没有施工建设。是2014年6、7月份，河南中泰红叶食品有限公司和泰国的倪卡亚康贝99公司与鹿邑县人民政府签订的投资合同书。当时鹿邑县人民政府要求河南中泰红叶食品有限公司自签订合同之日起十五个工作日拿出5000万元人民币土地出让金。当时也没有书面说怎么处理，李建华副县长说：“你赶紧催催协调，要不然你就违约了。”我一直去泰国催促投资款，泰国投资方说：“给你们投资。”但是泰国的投资一直不到位。后来李建华副县长说：“你能不能扩大投资？”我就又到泰国协调，泰国那边也同意扩大投资，我就回国又与鹿邑县人民政府签订了补充投资合同。之后泰国方面也来鹿邑看看，但是泰国投资方就是不真实投资。我去泰国协调后，泰国投资方也来鹿邑看看并说：“投资人没有给授权密码，等回去再商量。”我一直催对方，对方也一直推脱，最终河南中泰红叶食品有限公司也没有履行合同。我作为河南中泰红叶食品有限公司的法人代表，我没有收到鹿邑县人民政府或鹿邑县人民政府的哪个部门通知我解除合同。河南中泰红叶食品有限公司是在2015年夏季聘请王某1做公司的法律顾问，当时公司给王某1有委托书。河南中泰红叶食品有限公司与他们签订的是公司厂房、消防工程、钢结构等方面的投资意向，都是王某1出面签订的投资意向，投资意向书上加盖的有河南中泰红叶食品有限公司的公章。河南中泰红叶食品有限公司收取王某320万元的订金，收取徐某210万元订金、收取范某20万元订金、收取吴某1万元订金、收取刘某210万元订金、收取刘某340万元订金。王某3、徐某2、范某、吴某、刘某2和刘某3交的承包工程定金是汇到河南中泰红叶食品有限公司的账户（中国农业银行账户）上了，吴某和刘某2的订金汇到我聘请的财务人员王某2银行卡上了，该银行卡后来交给泰国人了。当时泰国方面问投资工程的订金到没有，我给他们说到了，泰国投资方说资金要交到总公司去，我就和王某2一起将账户上的钱取出来交给泰国投资方了。我没有拿到地，我也没有土地保证金的收据，我没有让他们看公司的土地保证金的收据。王某3、徐某2他们投资时我领着他们去鹿邑县人民政府准备给河南中泰红叶食品有限公司的那片地，并给他们说：“这就是县政府准备给公司的建设用地。”签投资合同时是鹿邑县人民政府副县长李建华出面签订的，签订过合同后，鹿邑县招商局出面协调此事。
王某2是当时公司聘请的财务，她做的有十个月左右就不干了。刘某1也是公司聘请的财务，她干了两个月就不干了。我把钱交给泰国投资方时王某2在场。取钱时需要盖公司的财务章，红叶食品有限公司的章由我保管，财务公章交由泰国投资方保管。我取的王某3等人的承包工程订金都交给泰国投资方了。2015年冬季，泰国投资方让我组织召开的资质审查会，我就让他们参加资质审查会了。我向薛某借钱的目的是给公司买辆车，结果我又被人骗了，我借薛某20万元钱，并给他打有借条。王某1给王某3、徐某2、范某、吴某、刘某2等人说，如果投资不成，公司给你们3分的利息。
（2）2017年3月1日供述与辩解：当时河南中泰红叶食品有限公司聘请王某1为公司的法律顾问，让他全权代表公司签订协议，王某1与他人签订了工程承包协议。
河南中泰红叶食品有限公司与刘某3和范某签订协议盖章我在场，是王某1盖的章。因为河南省中泰红叶食品有限公司的公章放在王某1那里几个月，河南省中泰红叶食品有限公司与王某3他们签订协议盖章都是王某1盖的，盖章后之后王某1给我打电话说一声。刘某3、王某3、徐某2、范某、吴某和刘某2向我们账户上汇钱时都是王某1给我打电话说的，我们知道钱到账后，当天或者第二天就将钱取出来。我取出的钱都给泰国投资方了，我取刘某3和王某3的钱时泰国投资方的人在鹿邑，我取出来就将钱交给他们了。其余的都是我取出来后等泰国投资方的人来了又交给他们的，最后泰国投资方的人就留十几万元钱购买办公用品了。我取出来的钱都交给泰国投资方“安查亚”(音）了，我现在想不起来“安查亚”的个人信息了。我将钱交给“安查亚”时，王某2在场。河南省中泰红叶食品有限公司在鹿邑县投资是鹿邑县招商局的项目，与鹿邑县人民政府签订投资合同后，主要有鹿邑县招商局负责协调的。2014年10月9日河南省中泰红叶食品有限公司与鹿邑县人民政府签订之日起，乙方河南中泰红叶食品有限公司在7日内将土地保证金5000万元人民币汇入甲方鹿邑县人民政府县财政账户。因为泰国投资方没有真正投资，河南中泰红叶食品有限公司没有履行合同中的这项规定。河南中泰红叶食品有限公司没有履行投资合同，鹿邑县招商局既没有书面解除投资合同也没有口头通知解除合同，他们一直催促我们赶紧投资。河南中泰红叶食品有限公司的法人是我，我把钱取出来交给泰国投资方，因为河南中泰红叶食品有限公司的投资方是泰国，泰国投资方说账户上的钱都应交给他们，所以公司账户上刘某3等人的定金我都取出来交给泰国投资方了。2014年5月底，河南中泰红叶食品有限公司注册后，公司财务专用章刻好后，我就把河南中泰红叶食品有限公司的财务专用章给泰国投资方送去了，该公章一直由泰国投资方保管着。我们去银行取钱时，泰国投资方的人跟我们一起去银行取的钱。2014年和2015年泰国投资方到鹿邑县来了三次，其余的都在郑州住着，他们几乎每隔一个月都来一趟。刘某3等人与河南中泰红叶食品有限公司签订工程承包合同前我没有领他们去我们公司看过，要去就是王某1领着他们去的。河南中泰红叶食品有限公司与鹿邑县人民政府签订的投资合同原件我把一份原件忘在薛某那里一份，鹿邑县人民政府留一份，鹿邑县招商局留存一份，其余的都交给泰国投资方了。刘某3可能交了40万定金、王某3交了20万，范某交了20万，徐某2交了10万，刘某2交了10万元，是我借他去钱，吴某交了1份元，也是我借他的。
（3）2017年3月31日供述与辩解，2015年鹿邑县招商局已经终止与河南中泰红叶食品有限公司的合作，我没有见过这份三方会议纪要，我也不知道三方会议纪要是不是真实的。
我和王某2不知道编号03467327、03467332、03467333和03467334的现金支票怎么填写的，这四张支票上的内容都是农业银行的工作人员帮助我们填写的，支票上的公司印章和私人印章也都是我把公司印章和私人印章交给银行的工作人员让他们帮我加盖的，支票上“王某2”的签名也都是王某2本人签的。编号03467328现金支票上的内容也是银行的工作人员帮我们填写的，公司印章和私人印章也是我让银行的工作人员帮我们加盖的，刘某1的签名是刘某1本人签的。编号03467330的现金支票上的内容也是银行的工作人员帮我填写的，公司印章和私人印章也是我让银行的工作人员帮我加盖的。张荣威的签名也是我本人签的。王某2是2014年开始在我们公司工作的，我们公司给王某2承诺每个月给她2400元钱，但是一直没有给她兑现。王某2是公司的会计，我给公司取钱，我们没有给她过好处费。我是否用过王某2的身份证办理过一张农业银行的银行卡，我记不住了。
（4）2017年4月3日供述与辩解，我根本不知道三方会议纪要的事情，我也没有通过手机发给王某1。河南中泰红叶有限公司与王某3、徐某2、刘某3、范某等人签订的协议书、补充协议书、承包意向书和合作备忘录都是王某1起草制定的，王某1代表公司与他们签订的。之后王某1打电话给我说的。这些文书，有我签名的都是我加盖公司公章，没有我签名的都是王某1加盖的公章，因为公司的印章有时候在王某1那里放着。
（5）2017年5月20日的供述与辩解，2015年10月份的一天，王某1给我打电话让我去周口市公安局刑科所找他。后来吴来福和王某1介绍一个男子叫刘某2，说刘某2是干临建活的老板，他已经和刘某2谈得差不多了。我给王某1说：“你给他谈好了，你看着弄就好了”。大概过了十来天，王某1给我打电话说准备让刘某2交人民币10万元的保证金，我给王某1说：“你要保把就弄”，大概过了一个星期，王某1在周口给我打电话说：“我跟来福和刘老板联系好了，他准备交钱的，你过来一趟”，我说：“让他把钱直接交给你就行了”。王某1说：“把钱交给我人家不放心”。第二天中午，在王某1办公室，我当着吴来福、刘某2、王某1三个人的面给泰国投资方打电话说交钱的事，泰方说把钱打到王某2的账户上。之后我、吴来福、王某1去周口一家农业银行通过ATM机把10万元钱打到王某2的账户上。刘某2交的那10万元钱，我没有给刘某2打条子，但是王某1有没有给他打条子我就不清楚了。刘某2交的钱之所以打到王某2的账户是因为那个账户虽然是以王某2的名义开的户，但是那个账户是我们公司使用的出纳账户。因为工程的事刘某2没有再给我交过钱了，但是我在北京住院的时候我让刘某2给我转过2万元钱，这2万元钱是我找刘某2借的用于住院的。还有一次我在郑州碰着别人的车，让刘某2给我转过6万元钱，这6万元钱也是我找刘某2借的。这8万元钱后来我要给刘某2打借条，但是刘某2没有让我打。我在周口开招标会，是用我自己的钱，我没有让刘某2给我拿钱。我没有以开业的理由让刘某2在中国建设银行鹿邑县支行给我拿过钱。我也没有以订车或者车牌号的理由让刘某2给我拿过钱。也没有以办事或者其他理由找刘某2拿过钱。我带着刘某2去泰国待了一个星期左右，但是还没有见到投资方刘某2就着急回来了。我不知道王某1具体给刘某2多少活，我就知道让刘某2干临建的活了。刘某2没有给我签订过合同，也没有给我们公司签订过合同，但是刘某2有没有给王某1签过合同我不清楚。刘某2承接的临建的工程没有实际施工。
2.被害人刘某3陈述，在2015年4月份，我们公司与中泰红叶食品有限公司的法人张荣威及法律顾问王某1进行工程谈判，商谈关于承接建设地点为河南鹿邑县涡北镇工业园区中（河南中泰红叶食品有限公司）厂房及办公楼和宿舍工程。签订了两份合作备忘录，一份时间是2015年4月13号签的，另一份是2015年4月19号签订的。根据协议内容2015年5月30日前领取施工图纸，7月31号之前进厂施工。两份合作备忘录是两个标段，每个标段我们公司给河南中泰红叶食品有限公司打20万元定金，这两个标段我们公司一共给河南中泰红叶食品有限公司打了40万元的定金。河南中泰红叶食品有限公司给我们公司打的有收据，盖的有河南中泰红叶食品有限公司的财务章。按照备忘录的约定，我公司领取图纸、进厂施工后签订施工合同时，该40万定金转为合同履约保证金。实际上，我们公司没有领到图纸，也没有进厂施工。张荣威领着我们到鹿邑县涡北镇工业园区的一片地说是他的工地，还说他已经给政府交了5千万元的定金，他还给我出示了一份5千万元的收据。我一看都还种着麦的，张荣威说一个半月之后就可以开工，我们就相信了。到了9月中旬我们也没拿到图纸也没进入工地，我们公司就和张荣威说解除合约，退还40万元定金。张荣威答复我们过了10月1日国庆节之后退还我们公司定金，但是过了国庆节也没退还我们定金。后来我们多次找张荣威退定金，张荣威一直推脱到现在也没退我们公司一分钱，到了2016年8月之后我们就和张荣威联系不上了。后来我就找王某1顾问，王某1顾问也联系不上张荣威了。我和王某1是朋友关系，这个工程就是王某1介绍的，当时王某1是河南中泰红叶食品有限公司的法律顾问。
3.被害人吴某陈述，我和刘某2是朋友关系。刘某2被骗的事情我知道，我也被张荣威骗了1万元。我听刘某2说被张荣威骗30多万元钱，具体我就知道12万。2013年6月份左右，我通过刘挺振认识的张荣威，那时候我跟张荣威接触的也不多。到了2015年6月份左右，张荣威给我打电话说：“有个活你可干？”我说：“啥活？”张荣威说：“河南中泰红叶有限公司厂内的路。”我说：“干”张荣威说：“你要干就来找我，我在迎君国际酒店我们见面说。”后来我就去找他，见到张荣威，张荣威给我拿出来“河南中泰红叶有限公司”的营业执照还有他的电脑内建厂的规划图纸，并且说：“河南中泰红叶有限公司厂内的路800平米就交给你施工，你交3万元钱保证金。”我说：“现在没有钱，我回去考虑考虑。”之后我就走了。后来张荣威跟我打电话说：“你到底干不干，现在接修路活的人多。”我说：“我现在就一万。”张荣威说：“一万元钱也中。”我们说好后我就去见他，准备把一万元钱交给他。张荣威说：“我不收钱，我公司聘请周口的法律顾问王某1，你把钱交给王某1，由王某1负责打手续签合同。”之后张荣威就开车拉着我去周口公安局刑科所找到王某1，我把钱交给王某1，王某1给我打了一个收到条。当时张荣威和我签了一份修路合同，合同一式二份。签好合同后，张荣威说：“你看你朋友有准备搞临建的没有。”我说：“我回去问问。”我从周口回来后就联系刘某2，我跟刘某2说：“河南中泰红叶有限公司有临建工程干不干？”刘某2说：“要干咱俩个一块干。”之后我在鹿邑把张荣威给刘某2介绍认识。张荣威让刘某2交30万元钱的保证金，刘某2说：“30万元钱的保证金太多，交10万元钱行不行。”张荣威不同意，他们两个就没有谈成，后来我又给张荣威沟通一下，张荣威就同意了。然后我又告诉刘某2张荣威同意交10万元钱一事。到了2015年10月份左右，张荣威通知我说：“你们要干就抓紧时间来周口交钱。”我挂了电话就跟刘某2联系，我记的我先去的周口，刘某2后去的，在周口公安局刑科所内张荣威和刘某2签了“临建”合同。张荣威承诺“河南中泰红叶有限公司”临建工地只交给刘某2一个人，刘某2把10万元钱交给王某1，王某1给刘某2打了一条收到条，之后我和刘某2就回鹿邑了。没过多久张荣威开车拉着我和刘某2去周口开招标会，开会期间张荣威给刘某2要了2万元钱。从周口跑回来后张荣威的招标会也没有订谁中标。我和刘某2就问张荣威什么时间开工，张荣威说：“马上，不会往后推。”到了2016年9月份左右，张荣威就联系不上，情况就这样。张荣威的河南中泰红叶有限公司就没有工地。我之前和张荣威、王某1、刘某2之间没有经济纠纷和其他纠纷。刘某2和张荣威、王某1之间没有经济纠纷和其他纠纷，刘某2之前就不认识张荣威、王某1。
4.被害人范某的陈述，2015年7月份，我通过王某1介绍认识了张荣威，王某1给我说：“有个工程你干不干？”然后王某1给我介绍了河南中泰红叶食品有限公司的情况，我听后说：“我接了工程将来给你点经费。”2015年7月23日上午，在王某1的担保下我与河南中泰红叶食品有限公司签订了消防工程承包意向书。我承包该公司的所有消防工程，工程量约四万平方米，预交承包定金二十万元，当时张荣威说收完秋就开工。之后我就给张荣威索要工程图纸，张荣威一直往后拖没有给图纸，因为没有图纸无法办理各种手续。到2016年1月份，河南中泰红叶食品有限公司给我一份邀标函，我在周口金汇大酒店参加了张荣威的会。张荣威给我说：“你交钱交的早，特殊照顾，内部已经定了，但手续要走。”在会上张荣威也没有谈什么公司的事。之后工程一直没有开工，我就给王某1联系。王某1说：“给张荣威联系，他说在北京治病。”今年8月中旬，张荣威给我联系说：“在北京治病需要两万元钱，公司外汇没有兑换成人民币，我就用三天。”我就给张荣威的建行卡上汇款两万元，过了三天我给张荣威联系他就推脱。这时我就感觉不对劲，后来我要求退款，王某1一直给他联系。直到2016年10月底王某1给我们说：“10月19日张荣威说回来退款，之后联系不上了。”这时我们发现被骗了。因为是王某1担保，我也没有实地考察该公司。2015年7月24日和8月10日我是通过转账向河南中泰红叶食品有限公司账户交的定金，每次转账人民币十万元。2016年8月份我在建行自助取款机上给张荣威的个人账户存的现金人民币1.99万元。
5.被害人徐某2的陈述，2015年7月份，我通过刘汝国介绍认识了周口市公安局的王某1局长，我又通过打听王某1确实是周口市公安局的老领导。王某1给我们说：“我有个学生张荣威，他在鹿邑县有个河南中泰红叶食品有限公司的建筑工程，是张荣威和泰国的老板直接操作的，工程百分之百是真的，你们投资百分之百赚钱。”因我们对王某1很信任，他介绍的事我们都认为绝对不假。之后我们通过王某1就与河南中泰红叶食品有限公司签订了协议书，我们承包四栋建筑的38400平方米的钢结构工程，按要求预交承包定金40万元，签订协议先交10万元。协议书上我和刘汝国签名，王某1做担保人。王某1就给我们写了河南中泰红叶食品有限公司的公司账号（账号56×××67）。2015年7月30日我们签订协议书，当天我们就向河南中泰红叶食品有限公司账户转账人民币10万元。转账后我们和王某1一起吃的饭，之后王某1就把我们签订的协议书拿走了。过了有一周的时间，王某1将盖有河南中泰红叶食品有限公司公章的协议书又给我们一份。当时我们签协议时，王某1给我们说：“一个月开工，也就2015年8月30日之前开工，”到期后一直没有开工。我们来到鹿邑县后张荣威领着我们去了一个地方，他指着给我们说：“工程就是在这个地方。”开始张荣威说：“因为老百姓太孬要的土地钱太高，没有协商成，正在协商中。”到2015年年底张荣威又在周口一家酒店里开一次资质认证会，我们投资方都拿着各自的资质去。之后张荣威又给我打电话签订临建合同（公司临时建筑合同），当时我没有去鹿邑签这个合同。到2016年张荣威给我们说：“泰方违约了，目前三方（鹿邑县人民政府、河南省人民政府外事办和泰王国妮坦娅康培99公司）又协商好了。”之后张荣威又发过来一份三方会谈纪要。直到2016年10月份王某1给我们说：“投资河南中泰红叶食品有限公司的事可能被张荣威骗了”，我们也感觉到被骗了。当时这个工程是我们四个合伙人合伙投资的，其中有我、武新颖、徐如昌和崔何来，我们是用武新颖的账号给河南中泰红叶食品有限公司账号转的账，转账时间是2015年7月30日。我们向河南中泰红叶食品有限公司账户转账人民币10万元，当时王某1还给我们打张收款条，目的说明代表河南中泰红叶食品有限公司收到钱了。
6.被害人刘某2的陈述，2015年10月份我朋友吴来福给我打电话说有个生意，我就去王皮留镇找吴来福。我们在王皮留镇街上见面后吴来福说：“鹿邑县河南中泰红叶有限公司有个活你可干？”我说：“啥活？”吴来福说：“临建”我说：“干”吴来福说：“要干，需要交人民币30万元的保证金。”我说：“交30万保证金我就不干了。”吴来福说：“我再给人家老板说说。”我说：“老板是谁？”吴来福说：“张荣威”之后我就走了。过了几天吴来福给我打电话说：“你来南关我们跟老板见见面说说，看保证金能不能再少点。”我接了电话就去南关找吴来福。我见到吴来福之后，吴来福指着车上的一个人说：“他就是张总”然后我就和吴来福上张总车上。在车上张总说：“临建房子有1万多平方，总造价人民币500多万元，你和吴来福关系不错我相信你。”我说：“保证金能不能少点？”张总说：“既然想干得交人民币30万元，”我说：“交10万元保证金行不行？”张总说：“不行”。我看张总这样说，我就说：“钱太多了我干不成”接着我就准备走，临走时我向张总要手机号码，张总说：“我的手机号码从不给外人”。到了2015年10月11日的一天中午，吴来福给我打电话说：“你回来吧已经说好了交10万元保证金。”我说：“要干就我们俩个，不干就算了。”吴来福说：“咱俩干，”我说：“你的钱准备好吗？”吴来福说：“准备好了，我现在在周口，我们在周口见面。”接过电话，我就搭车去了周口。第二天吴来福给我打电话让我去周口市公安局刑科所和王某1、张荣威见面。我见到吴来福、王某1、张荣威就开始谈临建之事。吴来福说：“没有拿钱，”我说：“我不干了。”王某1给我说：“要不你先给来福垫上，”话刚说完，张荣威就开始吵吴来福。王某1给我说：“人民币10万元保证金以后工地开始会返还给你，生意要是干不成也返还给你。”我看王某1这样说了，我就交给王某1人民币10万元钱，王某1给我打了一个收到条子后来我和吴来福就回去了。到了12月16日吴来福通知我让我18日去周口开招标会，我接过电话就和吴来福见面了。吴来福说：“今天和张总一块去，”之后我和吴来福就去西关张荣威家附近找张荣威。我们见面后就坐上张荣威的车，在车上张荣威给我说：“18号开招标会我们提前去一下找一个场地，招标会费用我还没有准备，干林你现在有钱没有？”我说：“需要多少？”张荣威说：“3万块钱，”我说：“我身上没有这么多要回去拿。”接着张荣威就开车拉着我回家了，我从家里拿了人民币3万块钱，在车上交给张荣威。到了周口的第二天，张荣威说：“3万块钱不够，你再拿2万块钱。”我又交给张荣威人民币2万元。当天在周口一家宾馆开了招标会，当时22家公司参与招标，从那之后，我就相信张荣威的工程。后来张荣威以各种理由给我要钱，2015年10月26日张荣威以办事的理由让我给他转账人民币6万元。2015年12月29日张荣威以开业的理由让我去鹿邑县中国建设银行大厅找他，在鹿邑县中国建设银行大厅里我交给张荣威现金人民币11万元。2016年1月29日，张荣威以去北京看病的理由让我给他转人民币2万元，我通过中国建设银行卡号62×××48转了人民币2万元。2016年2月25日张荣威又以办事的理由又让我给他转账人民币2万元。到了2016年3月28日张荣威领着我去郑州，在郑州张荣威说：“我订了一辆三百多万的车，现在需要订车牌号需要人民币11万元，你先给我拿人民币5万元，”当时我又交给他人民币5万元现金。3月29日张荣威又给我要钱，我又交给他人民币4万元现金。3月30日，张荣威又给我要钱，当时我有一点烦，我就说：“我现在没钱了，你从其他地方拿2万块钱吧。”张荣威说：“从其他地方拿钱麻烦，你再找2万块钱。”后来我就又交给他人民币2万元现金。当天我就和张荣威去了泰国和泰国的投资商见面，在泰国八天没有见到泰国的投资商，我们就从泰国回来了。回来后我感觉张荣威是个骗子，我就开始给张荣威要钱。刚开始张荣威还给我见面，张荣威还说给我钱。后来我一直给张荣威要钱，最后张荣威也不给我见面，打电话也不接，情况就这样。我一共给张荣威人民币37万元。
7.被害人王某3的陈述，我与张荣威也是老乡，以前张荣威上访，我在周口市公安局信访上工作，认识张荣威的。2015年11月份，我通过王某1介绍了解关于河南中泰红叶食品有限公司的事情，当时王某1说这个公司的工程是百分之百真的。之后我又见到张荣威，张荣威说：“工程绝对是真的，你不相信我，你还不相信王局长（指王某1）吗？”通过王某1的一再推荐最终我也相信张荣威这个公司了。2015年11月9日我与张荣威的河南中泰红叶食品有限公司签订协议并有王某1做担保人，我承包该公司钢结构厂房57600平方米工程并预交承包定金人民币20万元。当天我就通过银行转账向河南中泰红叶食品有限公司账户（56×××67）转账人民币20万元，当时张荣威说一个月后开工。到2016年1月份河南中泰红叶食品有限公司通知我到周口市金汇大酒店召开招标会。当时张荣威就给我们一份邀标函并说之前已经签订过协议，之后会就结束了，从此我们再也没有见过张荣威。后来我们电话联系张荣威，张荣威都是说：“我在北京3**医院住院，不能回去，等我回去再协商”。后来再联系张荣威，他就说：“我从北京回去就办理退款。”一直到2016年10月底王某1给我们说：“10月19日张荣威说从北京回来立即退款”，但是从那以后再也联系不上张荣威了。这时我们感觉被骗了。
8.证人王某1证言,我来报案，我被张荣威骗了。我与张荣威是老乡，他以前到周口市公安局找我给他帮过忙。因为我在搞研究项目，张荣威知道我的研究项目需要研究经费。2015年4月份张荣威找到我说：“在鹿邑县我引进的泰国独资公司，你给我帮忙，我给你资助点研究经费。”当时我正准备拍十集电视连续剧，张荣威就说：“我给泰国老板说说给你资助点。”然后张荣威就聘请我做他公司的法律顾问，张荣威也让我看看他的企业（河南中泰红叶食品有限公司）的营业执照、机构代码证、税务登记证等所有证件以及鹿邑县人民政府与他的企业签订的合同、五千万元购地票据、鹿邑县发改委备案资料等。他在委托授权书中全权委托我代表他的公司给别人签订合同。后来通过我介绍浙江兴华公司、河南绿飞景观设计有限公司经理徐某2、王某3、范某、吴某和刘某2等人与张荣威的河南中泰红叶食品有限公司签订工程承包协议并向张荣威支付近一百万元的定金。张荣威收到定金后，他们等着工程开工，但是张荣威一直说还与鹿邑县人民政府协调。我跟张荣威电话联系让他退给人家钱，张荣威一直说在北京3**医院住院的不能回去，等回去后就退给他们钱。今年9月份我听说在鹿邑县涡北产业集聚区没有张荣威的河南中泰红叶食品有限公司。2016年10月19日我与张荣威联系，张荣威说：“我在回去的路上，回去后我就将钱退给他们。”结果从此我与张荣威再也联系不上了，我就跟浙江兴华公司、河南绿飞景观设计有限公司经理徐某2、王某3、范某、吴某和刘某2等人联系说明可能被骗了，我们就来你们这里报案了。
浙江兴华公司承包张荣威的公司的楼房主体工程，交给张荣威的公司40万元定金；河南绿飞景观设计有限公司承包张荣威的公司的钢结构工程，交给张荣威的公司定金10万元；王某3承包张荣威的公司的钢结构厂房交给张荣威定金20万元；范某承包张荣威的公司的工程施工道路，交给张荣威公司20万元；吴某承包张荣威的公司的工程施工道路，交给张荣威公司定金1万元；刘某2承包张荣威的公司的临时房屋工程，交给张荣威公司定金10万元；他们总共交给张荣威公司工程定金101万多元。浙江兴华公司、徐某2、王某3、范某、吴某、刘某2等人与张荣威的公司签订合同都是我出面与他们签订的，他们的定金都通过银行转账交给河南中泰红叶食品有限公司账户上了。徐某2等人与张荣威的公司签订合同上盖的公司的公章都是张荣威盖的，公司的公章张荣威随身携带着的。河南省红叶食品有限公司的法人代表是张荣威，他公司的财务人员张荣威说是泰国的奥姆。
9.证人蔡某证言，2013年因一次事故我认识张荣威，2014年以他的名字注册一家‘河南中泰食品有限公司’的企业。张荣威注册这家‘河南中泰食品有限公司’是张荣威给县政府先期谈的，政府协助张荣威办理有关前期事务，最后张荣威才注册成这家公司。开始张荣威给我说：“我有泰国的朋友，他能过来投资，到时你们负责里面的项目管理经理。”我就说：“那中，你让他们过来，咱们看看。”之后张荣威确实领来泰国的人，据说是泰国的公主、将军等，我就出面招待他们。当时咱们县政府也出面招待泰国的人了，但是具体张荣威、泰国的人和县政府怎么谈的我并不知道。后来政府协助张荣威注册了‘河南中泰食品有限公司’并与张荣威签订了投资合同。当时‘河南中泰食品有限公司’分为三块，一块是风情园，一块是农副产品，另外一块是发电厂。我看张荣威与县政府谈的越来越大，我就感觉不靠谱了，我就提出分开，我们就协商我负责风情园管理。最后张荣威就办出来‘食品加工’的证件。张荣威与县政府怎么谈的我就不知道了，他怎么运作的我不知道，我就知道张荣威给政府许诺投资很多钱，但是没有实际投资钱，政府也没有给张荣威提供土地。2015年年初我发现张荣威说的越来越大，我就提出给他分开了，张荣威称他做电厂，之后他怎么运作的我就不知道了。我、张荣威和翻译是2014年6月份去泰国考察张荣威说的投资情况，对方主张在鹿邑县种植红薯并进行加工投资，当时翻译说投资几个亿，具体泰国的人说多少钱我听不懂。我和张荣威一起到泰国考察后，张荣威就列出投资计划，但是我们再见张荣威的面就少了，整天也不见张荣威的面，后来资金一直不到位，我就感觉不对劲并于2015年年初提出与张荣威分开。从此再也见不到张荣威了，他的手机号经常换，给他联系有时在北京，有时在上海，反正就一直在外边。河南中泰食品有限公司在鹿邑县没有征到土地，因为投资资金没有到位，该企业没有拿到土地。河南中泰食品有限公司法人是张荣威，因为都是张荣威办理的，企业的手续都在张荣威那里，公章也在张荣威那里。当时说的让我管财务，因为外资没有到位，所以没有管。他们签订的投资合同都在张荣威手里，他也没有让我们看过，据听说合同签订投资的钱不少，具体多少钱我不知道。因为张荣威招商的招待、路费、租房子等大部分是我们前期投资的，张荣威出资不出资我不知道。张荣威家是太康县的，他的妻子是鹿邑县的，他手机号是151××××2332。我最后一次见张荣威是2015年农历八月十五日前面，我说：“你要办就办，不办就把企业注销了。”之后我再也没有见过张荣威了。
10.证人王某2证言，我没有在他的公司上过班，我也不知道张永威的公司在哪里，他也没有领我去他的公司。我印象中我帮助张永威取过三、四次钱。因为我们相互认识，他说他开办公司，让我帮他取公司里的钱，我就帮他取钱了。开始我不知道是什么钱，后来我问张永威：“这取的是什么钱？”他说：“这是人家向公司投资的钱。”具体什么钱我也不清楚。平时我们很少联系，都是张永威取钱时给我打电话让我帮他取钱，取钱用的我的私章也是张永威给我说到刻章的地方刻的。取钱时张永威给银行的人说：“这是我们的会计。”当时我就想我就不认识字，我咋是你的会计。我帮他取钱后，他将钱全部拿走了，具体他弄哪里去了我也不知道。我帮张永威取钱时，从来没有见过有泰国人在场。不是取钱时，张永威领我见过一次泰国人。我们取钱时用的公司的公章和他的私章都是张永威拿出来的，我没有听说过他将取的钱交给泰国人了。平时张永威就随身携带他的公司的所有公章。我帮张永威取多少钱我不知道，每次取钱都是张永威领着我，他自己填写单子并盖章，我就帮他签个我的名字，取钱后张永威都装起来拿走了。我帮张永威取钱的前几次都是上午取的钱，最后一次是我在涡北考驾照科目四时他给我联系，取钱是下午取的。最后一次取过钱，我还给张永威说：“你的公司要是开不了，你就把钱退给人家，要不然你就还不起这些钱，我也不知道你这些钱从哪里来的，我只是提醒你。”张永威说：“我知道。”我帮他取的钱都是张永威填写的公司支票取的钱。我没有帮张永威用银行卡取过钱，不过张永威用我的身份证办理过一张中国农业银行的银行卡。那张银行卡张永威自己拿着，密码也是他自己设的，我也不知道他用那张卡取过钱没有，反正我没有用银行卡取过钱。张永威用我的身份证办理的银行卡就是我帮他取钱的那一年办理的，具体什么时间我记不清了。我在鹿邑县办理过三张银行卡，有两张是我两个儿子上学用的，一张被张永威拿走了。以前我不知道张永威是干什么的，自从我认识他，我就感觉他说话不靠谱，嘴很会说。我看到他从银行取出钱的表现，我看他就是没有见过大钱的人。我帮张永威取过钱张永威就把钱拿走了，我也就去鞋厂上班去了，他什么好处都没有给我。我听张永威说企业与红薯有关系，具体干什么的我也不知道，他也没有领我去过他的企业。张永威从来没有领我去过他的企业，也没有让我去过他的办公室，我就不知道在哪里办公，我就听他说有企业。取钱时，张永威让我在支票上签名我就签名了，我又不识字，我就签个我的名字。
11.证人刘某1证言，我认识张永威。2014年年底我在郑州一家宾馆前台工作，张荣威在那里住宿我们认识了。2015年年初我生病，张荣威帮我找医生，当时我觉得他这人还比较靠谱。到2015年3、4月份，张荣威给我说：“我有个公司准备招人，你到我公司里工作。”他还问我学什么专业的，我说：“我学计算机的。”后来我来鹿邑三次，有一次张荣威带我去一片空地（用铁皮围起来的）看，他说：“这就是准备建工厂的地，资金已到位就开始建厂。”我记得我在鹿邑和郑州，张荣威还带我见到泰国的朋友了。张荣威的泰国朋友里面有一个女的，她的普通话比较好，她好像是翻译，我都叫她‘陈姐’。2016年陈姐给我打电话说她被张荣威骗走钱了，让我帮她找张荣威，我给她说我也不知道张荣威的联系方式。张荣威给我说他的公司是做红薯粉的，从紫薯提取天然色素，主要出口泰国。张荣威让我来给他公司做会计，我来鹿邑张荣威从来没有领我去他的公司办公室。张荣威就口头上说说让我做会计，我也是口头答应他，我说：“你公司做好了，我就辞职去你公司。”其实我跟没有做他公司的会计，我从来都没有见过他公司的财务专用章和公司印章。2015年5月1日前，具体哪一天我记不起来了，张荣威给我说：“你用支票帮我取一下钱，购买办公室用品。”我说：“你自己拿着不就取了吗。”张荣威说：“支票取钱，本人不能取，必须要另外一个人取钱。”因为我也没有用支票取过钱，我也不知道怎么回事，我就同意帮张荣威取钱了。我们一起到鹿邑县北关鹿邑饭店对面的农业银行取的钱，在银行里张荣威与银行里工作人员聊天。过一会张荣威叫我过去签个名，我就在支票上签个名字，其他的我都没有填写，当时张荣威取了10万元钱，取过钱张荣威直接将其钱拿走了。我帮张荣威取那10万元时，张荣威的泰国朋友就没有在鹿邑，我印象中张荣威那年5月1日期间去泰国了。我见张荣威用信封袋装着几个印章，具体什么印章我不知道。编号03467328现金支票，右侧这个签名像我的字，其他的都不是我写的，身份证号码也不是我写的，那个我的名字印章也不是我刻的，我也不知道这个印章张荣威从哪里弄的。我印象就是我帮张荣威取钱时，我来鹿邑住在鹿邑饭店了，我回到郑州时我发现我的身份证不见了。我就给张荣威打电话说：“你帮我到鹿邑饭店问一下我的身份证是不是忘在那里。”张荣威说：“是的，你的身份证往鹿邑饭店了。”我说：“你来郑州给我捎过来。”过几天张荣威来郑州他把我的身份证给我捎过去了。我帮张永威取钱他没有给我好处，都是朋友他说出来了我就帮他了，我也不知道张荣威是骗人家的钱。我印象中是2015年5月1日前后，我和张荣威等几个朋友一起去的泰国，在泰国是张荣威的泰国朋友招待的，他们带着我们就玩一玩。我也没看到他们谈什么生意的事，在泰国我也没有见到张荣威把钱给泰国投资人。我印象中从那以后我就很少给张荣威联系了。我听他说是河南中泰红叶食品公司，是泰国投资的。2016年11月份前后，张荣威给我打电话向我借钱。我问他：“你在哪里？”张荣威说：“我在云南。”我说：“我没有钱。”张荣威说：“你生病时，我怎么帮你的，我遇到困难了，你也不帮帮我。”我说：“你要多少钱，等我发工资了我打给你。”张荣威说：“2000元钱。”我说：“好。”之后张荣威也没有给我联系。
12.证人邱某的证言，张永威是我前夫，我们是去年8月份在太康县民政局协议离婚了。我不知道张永威在鹿邑县产业集聚区投资企业的事，我也没有听他说过。我和张永威在一起生活时，张永威从来都不进家。我给他联系他总是说‘在泰国做生意。’但是我从来没有见过他挣的钱，他也没有给我钱。在我们离婚之前，张永威经常不进家，我总以为他在外边又结婚有孩子了。2015年我从来没有见过张永威的现金或者存款，他从来就没有往家里拿过钱，他的钱都花到找女人身上了。
13.证人张某的证言，签这份合同的时候我就出差了，但是起草这份合同我都知道，投资方的中方法定代表人张荣威。张荣威来我们单位商量投资事宜，因为这个，张荣威这个投资涉及外资，所以我们很重视、很谨慎。后来经过研究决定要求投资方按规定时间向县财政局缴纳人民币5000万元土地保证金。投资合同签订后投资方一直没有履约，后来我们通知张荣威解约并让人把投资合同原件交给我们。但是张荣威就给就给了我们一份合同，他手里保存的应该还有合同。我认识张禾，他是泰国投资方的翻译，泰国投资方来鹿邑县考察期间，是由张禾翻译的。在整个洽谈投资事宜中，ＸＸ和刘俊明我不认识，也没有听说这两个人的名字。
2015年夏天，我通知张荣威把投资合同原件送到招商局的，具体时间我现在想不起来了。我印象中是四、五月份左右，张荣威把投资合同原件送达招商局的。按照投资合同的约定，在张荣威把投资合同原件送到招商局之前投资合同就已经解除了，张荣威没有按照合同约定履约后我们也多次通过电话通知张荣威解除合同。2015年四五月份是张荣威送回合同原件的时间。合同中有约定：“合同签订后，并在Nitayacompieex99co.ltD将投资款汇入河南中泰红叶食品有限公司的账户后7日内由河南中泰红叶食品有限公司向县财政交付土地保证金5000万元人民币”。但是在合同签订后张荣威没有在约定时间内交付土地保证金，所以投资合同从张荣威违约时就可以解除了。张荣威违约后我们多次电话催促张荣威尽快交土地保证金，但是张荣威一直拖着没有交付土地出让金。从张荣威违约后大概两三个月，我就通过电话正式通知张荣威解除合同。外资进入国内都会通过外管会。合同签订后，我们多次催促张荣威交土地保证金，有好几次张荣威都说外资已经到了，但是我们在外汇管理局都没有查到外资进入河南中泰红叶食品有限公司账户的到账记录。到后来我们就通知张荣威解除合同了。
14.证人李某的证言，我认识张荣威，张荣威和俺弟弟李四卷关系很好，张荣威在涡北办企业的事情我没有参与。当时张荣威和我弟弟李四卷关系不错，张荣威还劝我让我投资点钱，到时候给我弄个经理干干，我也没理他。到后来张荣威陆续给我借钱，我分多少次借给他的我也忘了，大概有人民币10万元。我没有见过泰国的投资商，我记得有一次我孙子过生日，在城里饭店吃饭，我们进去正好碰见张荣威和一个女的出来。张荣威还给我说那个女的就是泰国人，我也没理他，我也不知道那个女的是不是泰国人。我借给张荣威的钱，张荣威没有给我打手续。就在今年大概三月份，张荣威还给我借1000元钱说有急用。张荣威说事办成后给我弄个经理干，我不认识张禾。有时候我到我弟弟家，见到张荣威，他让我先借他点钱他上泰国跑公司有急用。我就借给他了，一般是现金。
15.证人薛某的证言，以前我不认识张荣威，是俺朋友介绍我认识他的，当时张荣威说他在涡北有企业。我也到咱县商务局问了，张荣威确实有企业，我就相信他了。他让我给他帮忙，我就跟着他帮忙。他的企业没有开业，他借我的钱说的是他提过来车后泰国的投资到了就还了，我就借给他人民币22.2万元，他说我就差这么多钱提不出来车。开始他的企业在商务局还能查到，目前他的企业在商务局也查不到了。2016年5月27日我借给他钱时，张荣威给我打一张借条。借条内容为今借薛某现金人民币22.2万元整，用途为河南中泰红叶食品有限公司提车用。我向你们提供的公证书等都是张荣威忘我那里的。他将文件忘我那里后，他还给我打一次电话说：“我那些手续呢，北京的看呢。”我说：“在家里呢，你过来拿也。”之后张荣威也没有过来拿，我给他打电话他也不接了，大概两个月前我就再也联系不上他了。我当时借他钱时，我也是拿别人的钱，当时张荣威说用两个月，到期后我给他联系他说马上就还给你，后来就联系不上他了。我最后见他是2016年7月份，中间我都是电话联系，或者微信联系，他都是说在北京或在泰国。
16.证人孔某证言，我的小名叫“辉辉”，我以前是干建筑的。张永威他说在涡北镇准备干中泰红叶有限公司，他让我给他搞建筑，我们才认识的。张永威的厂子一直没盖，我以前在北关杨园还有个户口叫孔傲云，现在这个户口已经删了。我和张永威一起到郑州买过车，那是去年四、五月份的时候去的，不过车没买成。我帮张永威买过车，后来车没买成，公司扣了张永威一部分违约金，剩下的退给张永威了。
17.河南中泰红叶食品有限公司公司章程、企业名称预先核准通知书、外商投资企业设立登记申请书、外国投资者法律文件送达授权委托书董事、监事、经理情况表，证实，河南中泰红叶食品有限公司公司章程，时间2014年4月22日，法定代表人姓名：Lt,Gensupachotkittikemmin,独资公司投资总额9000万美元。股东认缴注册资本：4000万美元。公司股东认缴注册资本自营业执照签发之日起12个月内二次全部缴付。张荣威为执行董事；张禾为监事；李某为经理。
18.户籍证明、注销证明、前科证明，证实张永威现在所用户籍名叫张永威，张荣威注销，以前无违法犯罪记录。
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