河南省南阳市宛城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宛刑初字第752号
公诉机关南阳市宛城区人民检察院。
被告人马琳寿，男，1986年1月3日出生，汉族，小学肄业，无业，住广西宾阳县宾州镇陆村村委会马一村。因犯盗窃罪，于2010年5月27日被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元，2012年8月31日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年6月6日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人叶显端，广西颂诚律师事务所律师。
被告人罗儒胜，男，1983年1月8日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县宾州镇顾明村委会大罗村九队。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人尹凎宇，河南昊宏律师事务所律师。
被告人施长康，男，1990年12月14日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县中华镇上施村委会下施村。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人张超硕，河南隆翔律师事务所律师。
被告人施盛风，男，1994年1月15日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县中华镇上施村委会下施村。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人朗建勇，河南梅溪律师事务所律师。
被告人芮金芳，男，1968年11月18日出生，汉族，小学毕业，苏州坤永商贸有限公司法人，住苏州市吴中区横泾镇后巷居委会高庄。因犯诈骗罪，于2007年7月24日被福建省浦城县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金50000元，2012年9月28日刑满释放。因涉嫌诈骗，2015年5月24日至5月30日被羁押于苏州市第二看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月30日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人孙君梁、刘云瑞，河南定信律师事务所律师。
被告人陈树平，女，1986年4月23日出生，汉族，大专毕业，无业，住江苏省连云港市灌南县长茂镇。因涉嫌诈骗，2015年5月27日至5月29日羁押于苏州市第四看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月30日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人边喜峰，河南怡和律师事务所律师。
被告人赵惠平，女，1987年10月12日出生，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区天等县龙茗镇龙英村贪玖屯。因涉嫌诈骗，2015年5月28日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人刘一琴，广西欣源律师事务所律师。
被告人潘礼康，男，1990年11月23日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县中华镇三军村委会甫村。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
被告人潘可添，男，1970年9月10日出生，汉族，小学毕业，无业，住广西宾阳县中华镇三军村委会古垢村。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。
被告人潘可强，男，1964年10月27日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西宾阳县中华镇三军村委会古垢村。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人刘新旺、赵辉，河南隆翔律师事务所律师。
被告人黄春祥，男，1962年6月1日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西宾阳县武陵镇云岭村委会大岭村。因涉嫌诈骗，2015年5月24日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人王俊敏，广西创想律师事务所律师。
被告人施瑞强，男，1993年6月20日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西南宁市宾阳县中华镇上施村委会下施村。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人贾天涛、刘淼，河南梅溪律师事务所律师。
被告人张某某，男，1992年2月4日出生，汉族，本科毕业，无业，住广西玉林市玉州区福绵镇新江村坭窝。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人唐开建，北京市京国（南阳）律师事务所。
被告人班某某，男，1993年4月6日出生，壮族，本科毕业，无业，住广西南宁市良庆区南晓镇晓元村古元坡。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人朱晓东，河南问鼎律师事务所律师。
被告人苏某某，男，1993年10月6日出生，汉族，专科毕业，广西大学在校学生，住广西南宁市江南区苏圩镇和平街。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人张敬明，河南问鼎律师事务所律师。
被告人肖乾，男，1987年9月10日出生，汉族，专科毕业，无业，住广西宾阳县新桥镇大林村委会科甲村。因涉嫌诈骗，2015年6月29日被羁押于吉林省双辽市看守所，2015年7月1日被南阳市公安局解回。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
辩护人周鸿，河南有道律师事务所律师。
被告人肖某某，男，1982年5月25日出生，汉族，高中毕业，无业，住广西省宾阳县宾州镇临浦街。因涉嫌诈骗，2015年6月29日被羁押于吉林省双辽市看守所，2015年7月1日被南阳市公安局解回。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
被告人张勉，男，1991年1月12日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省新野县王庄镇毛寨村小乔庄。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
被告人位时某，男，1991年5月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省新野县王庄镇毛寨村小乔庄。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市第一看守所。
被告人黄某某，男，1980年10月19日出生，汉族，高中毕业，无业，住广东省深圳市龙华区三联路。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。因患疾病，于2015年10月1日被南阳市公安局仲景分局取保候审。
被告人马琳寿、罗儒胜等诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2015）645号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宛城区人民检察院指派检察员尹硕出庭支持公诉。被告人马琳寿、罗儒胜、施长康等全部被告及辩护人到庭参加诉讼。被告人肖乾的辩护人庭后递交了代理手续及辩护意见。现已审理终结。
宛城区人民检察院指控：
2015年4至6月间，被告人肖乾、肖某某驾驶载有伪基站的轿车途经云南省、四川省、陕西省、河南省、河北省、黑龙江等地，向不特定人员发送含有木马链接的短信，并以每小时500元的价格承接他人含有木马链接的短信业务。
2015年5月11日，肖健春（另案处理）、肖景成（另案处理）等人通过发送含有木马链接的短信，控制南阳市立信咨询公司吕国立的手机，向冯某某催要借款500万元后，于2015年5月12日用该手机向冯某某手机发送短息让其汇款到指定账户（6212264000034448478，黄某某）。当天，冯某某向指定账户汇款500万元。肖健春等人就联系被告人马琳寿实施洗钱，并商定给马琳寿35%提成，马琳寿又联系被告人罗儒胜、施长康、施盛风三人实施洗钱，并商定给罗儒胜三人32%的提成，施盛风又联系被告人赵惠平通过赵惠平提供的POS机转账78万元并给赵惠平10%提成。被告人施长康又联系被告人芮金芳实施洗钱，并商定给芮金芳10%提成，芮金芳安排陈树平通过陆雷刚（另案处理）提供的POS机转账400余万元，陈树平获利2万余元，芮金芳获利40万元。后芮金芳告知施长康钱已洗白，施长康通过被告人潘可添、潘礼康等人提供账号取现，潘礼康取现95万元给施长康并获利1万元，潘可添找到被告人潘可强、黄春祥提供账号取现，潘可强取现150万元给潘可添，黄春祥取现60万元给潘可添，又取现50万元用于个人开支，潘可添将取现210万元给施长康后获利2万元。施盛风通过被告人施瑞强联系被告人苏某某、班某某、张某某提供卡号转账，施瑞强、苏某某、班某某、张某某明知所转钱款来路不正，为谋取私利仍积极提供卡号转账并取现。施瑞强提供三张卡转账取现12万元，获利8000元；苏某某提供4张卡转账取现32万元，获利1200元；班某某提供5张卡转账取现28万元，获利1200元；张某某提供5张卡转账取现17.79万元，获利1200元。施长康将上述取现现金及施盛风取现现金分次交给马琳寿340万元。余款被被告人罗儒胜、施长康、施盛风分获。
被告人张勉、位时某明知他人买卖银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次买卖银行卡及替他人收、发银行卡。被告人黄某某明知他人收买银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次出售自己银行卡。
案发后，被告人赵惠平于2015年5月26日到南宁市刑警队投案。2015年6月26日，南阳市仲景分局民警电话通知施瑞强、张某某、班某某、苏某某到南宁市公安局接受讯问，四人到案后如实供述了自己的罪行。
公诉机关以被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘礼康、潘可添、施瑞强构成诈骗罪，被告人潘可强、黄春祥、班某某、张某某、苏某某、黄某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人肖乾、肖某某构成破坏计算机信息系统罪，被告人张勉、位时某构成妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。认定被告人马琳寿、芮金芳系累犯，被告人赵惠平、施瑞强、张某某、班某某、苏某某系自首。请求依法判处。
为指控犯罪，公诉机关当庭出示以下证据：1、被告人马琳寿等人的供述；2、被害人冯某某的陈述；3、证人覃某某等人的证言；4、扣押物品清单及相关银行凭证；5、到案经过及身份证明等。
被告人马琳寿辩称自己应属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人马琳寿辩护人辩称马琳寿未参与诈骗活动，没有证据证实马琳寿与实施诈骗的肖景成、肖健春事先有通谋。其犯罪应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人罗儒胜、施长康、施盛风均没有辩护意见。其辩护人意见均为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人芮金芳辩称自己属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。事实方面约定给的好处费是两个点，自己实际得到的好处费是将近8万元。
被告人芮金芳的辩护人辩称芮金芳行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。
被告人陈树平辩称自己事先不知道，认为不应该构成诈骗罪。被告人陈树平辩护人辩称陈树平是芮金芳利用的工具，对其诈骗犯罪不知情没有诈骗犯罪的主观动机和目的。有投案自首情况。
被告人赵惠平辩称起诉指控不属实，不是诈骗，不知道钱的来历。
被告人赵惠平辩护人辩称起诉指控罪名不成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。
被告人潘礼康辩称自己不构成诈骗罪。没有跟诈骗团伙有联系，没有参与任何诈骗行为。
被告人潘可添辩称事实对，但没有诈骗。是合法的钱。
被告人潘可添辩护人辩称不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人潘可强辩称不知道是诈骗。不知道打入自己账户的钱是违法所得，潘可添欠自己一万元。
被告人潘可强辩护人辩称对起诉指控潘可强构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议。
被告人黄春祥辩称潘可添欠自己90多万元钱，不知道这个钱是诈骗来的。现在认罪，愿意把赃款和罚金缴上。
被告人黄春祥辩护人辩称黄春祥不可能知道这个钱是诈骗来的。
被告人施瑞强辩称是警察打电话，我主动去的。确实不知道钱有问题。
被告人施瑞强辩护人辩称施瑞强没有实施诈骗他人钱财的行为。
被告人张某某对指控的罪名、事实及出示的证据均无异议。
被告人张某某辩护人辩称张某某系在校大学生，没有犯罪故意，对其所取的钱款应推定为应知，明显比明知危害小。
被告人班某某对指控的罪名、事实及出示的证据均无异议。
其辩护人辩称班某某系在校学生，且对其羁押时间有异议。
被告人苏某某辩称自己取了28万元给施瑞强，不是32万，获利只有700元。
其辩护人辩称苏系在校学生，社会认知能力较低。
被告人肖乾当庭供述在5月1日至6月12日开有伪基站的车中间有两个月，发短信三千多条。
被告人肖某某、张勉、位时某、黄某某对公诉机关起诉指控的罪名事实及出示的证据均无异议。
经审理查明：2015年4至6月间，被告人肖乾、肖某某驾驶载有伪基站的轿车途经云南省、四川省、陕西省、河南省、河北省、黑龙江等地，向不特定人员发送含有木马链接的短信三千余条，并以每小时500元的价格承接他人含有木马链接的短信业务。
2015年5月11日，肖健春（另案处理）、肖景成（另案处理）等人通过发送含有木马链接的短信，控制南阳市立信咨询公司吕国立的手机，向冯某某催要借款500万元后，于2015年5月12日用该手机向冯某某手机发送短息让其汇款到指定账户（6212264000034448478，黄某某）。当天，冯某某向指定账户汇款500万元。肖健春等人就联系被告人马琳寿实施洗钱，并商定给马琳寿35%提成，马琳寿又联系被告人罗儒胜、施长康、施盛风三人实施洗钱，并商定给罗儒胜三人32%的提成，施盛风又联系被告人赵惠平通过赵惠平提供的POS机转账78万元并给赵惠平10%提成。被告人施长康又联系被告人芮金芳实施洗钱，并商定给芮金芳10%提成，芮金芳安排陈树平通过陆雷刚（另案处理）提供的POS机转账400余万元，陈树平获利2万余元，芮金芳获利40万元。后芮金芳告知施长康钱已洗白，施长康通过被告人潘可添、潘礼康等人提供账号取现，潘礼康取现95万元给施长康并获利1万元，潘可添找到被告人潘可强、黄春祥提供账号取现，潘可强取现150万元给潘可添，黄春祥取现60万元给潘可添，又取现50万元用于个人开支，潘可添将取现210万元给施长康后获利2万元。施盛风通过被告人施瑞强联系被告人苏某某、班某某、张某某提供卡号转账，施瑞强、苏某某、班某某、张某某明知所转钱款来路不正，为谋取私利仍积极提供卡号转账并取现。施瑞强提供三张卡转账取现12万元，获利8000元；苏某某提供4张卡转账取现32万元，获利1200元；班某某提供5张卡转账取现28万元，获利1200元；张某某提供5张卡转账取现17.79万元，获利1200元。施长康将上述取现现金及施盛风取现现金分次交给马琳寿340万元。余款被被告人罗儒胜、施长康、施盛风分获。
被告人张勉、位时某明知他人买卖银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次买卖银行卡及替他人收、发银行卡。案发时，公安机关在张勉处查扣其非法持有的他人银行卡76套。
被告人黄某某明知他人收买银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次出售自己银行卡。
案发后，被告人赵惠平于2015年5月26日到南宁市刑警队投案；被告人陈树平于2015年5月27日到公安机关投案自首。2015年6月26日，南阳市仲景分局民警电话通知施瑞强、张某某、班某某、苏某某到南宁市公安局接受讯问，四人到案后如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人马琳寿退赃款15万元，被告人潘礼康退款1万元，被告人潘可添退赃款1万元，被告人潘可强退赃款1万元，被告人黄春祥退赃款10.2万元，被告人陈树平退赃款9.936万元，被告人施盛风退赃款3万元，被告人赵惠平退赃款1万元，被告人施瑞强退赃款8000元，被告人张某某、班某某、苏某某各退赃款1200元。
认定上述事实的证据有：
1、书证、物证及技术鉴定
（1）被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘礼康、潘可添、潘可强、黄春祥、覃某某、张勉、位时某、黄某某个人身份证明。
（2）南阳市公安局仲景分局调取相关银行开户资料、转款资料，证实被害人冯某某受骗后将款转入被告人控制的账户后，该笔资金在不同银行、不同账户之间转汇、支取的情况。
（3）南阳市公安局仲景分局出具扣押物品清单，证实被告人被抓获归案时，被扣押的财、物详情。
（4）南阳市公安局仲景分局证明：赵惠平于2015年5月26日到南宁市刑警队投案（摘自证据卷六P102）。2015年6月26日在南宁市公安局电话通知施瑞强、张某某、班某某、苏某某到公安局接受讯问。2015年5月27日陈树平投案自首证明。
（4）被告人张勉、位时某被抓获时，所非法持有的76份银行卡登记清单。
（5）南阳市公安局仲景分局2015年6月23日出具情况说明，证实在侦查中利用技术手段发现涉案一级卡开卡人黄某某的银行卡经收卡人张勉、位时某之手发货到江西南宁“老江”（在逃）处，又通过“老江”卖给被告人“长毛”（在逃）等人手中实施犯罪。
（6）仲景分局退款情况说明
马琳寿退款15万元；潘礼康退款1万元；潘可添退款1万元；潘可强退款1万元；黄春祥退款10.2万元；陈树平退款9.936万元；
（7）通缉令摘自证据卷六P95
证明：通缉肖健春、肖景成。
（8）苏州市第二、四看守所寄押证，深圳市宝安区看守所临时羁押证明，南宁市第一看守所临时羁押证明，吉林省双辽市看守所羁押证明等。摘自诉讼文书卷P84-P116
2、证人证言
（1）证人覃某某供述，与施长康是男女朋友，施长康让自己办卡，自己帮施长康从卡上取现10万元，不知道钱的来历，问过会不会犯法，没有获利，5月18日和施长康出去旅游返回的路上被抓。
（2）证人章云培供述，赵惠平租用自己两部POS机，5月12日两部机器刷卡转入40余万，自己按赵惠平安排将款转入何英户和潘礼康户，自己从中收取手续费。
（3）证人肖文证言：摘自证据材料卷一P10—14
我们村（也叫火烧村）上有很多人都是做QQ以及手机木马之类诈骗的，平时骗到钱了，我们都称为“单子”，今年五月份的时候村上有人做了一笔五百多万的大单子。马村的“阿牛”就是因为接了这个单子，上个月被你们河南的警方抓走了。我们村上好多人都知道了。后来我听肖景亮说五百万大单子是我们村“长毛”、“阿纳”、和“肥一”做的。他们三个走的很近。而且他们三个以前在家做QQ诈骗的时候，我都见过，都是他们三个一起做的。今年清明节前后，“肥一”还找我借过钱，想问我借2000元，我以为他们是买软件做基站诈骗用的。“长毛”叫肖景成；“阿纳”叫肖健春；“肥一”叫肖乾。
（4）吕国立2015年5月14日在南阳市公安局仲景分局作证：摘自证据卷六P30——32
我与冯某某的公司有业务往来，所以比较熟悉。5月初，冯某某公司向我公司借款500万元，5月12日到期。5月11日下午我给冯某某发短信问“妹子明天500，给你发那个行卡号？”，冯某某没回短信。5月12日下午14时许，我给冯某某打电话问什么时间给我汇钱，冯某某说中午已经打给我了，我说没收到钱。冯某某就将一条短信截图发给我，我说没收到你发来让我看的短信，我也没给你发过往黄某某卡上打钱的短信，冯某某发现被骗就报警了。5月11日晚，我手机一个短信、一个电话也没有接到，第二天我司机说我手机打不通，我当时没在意，想着是不是碰着哪了，拿到移动营业厅，工作人员说我手机被打开了呼叫转移，我想着可能是碰着哪里了，还没有在意，近期用手机打开过两个链接，我也没有在意。
3、被害人陈述
冯某某（女，33岁，华中石油公司财务主管）2015年5月12日在南阳市公安局仲景分局陈述：摘自证据卷六P26——28
2015年5月11日下午7点35分，我收到吕国立短信，说我以前借的500万的款明天需要还，5月12日上午8点10分，我回复说有你的卡号，直接给你打过去，对方回复直接让打到（6212264000034448478，黄某某）的卡上，8点22分，我接到吕国立电话，我说短信已收到，下午3点之前款打到，8点28分，我用短信通知出纳薛白转款，前后分3笔款转款500万，下午14点34分，对方出纳吕晓萌问我为啥不转款，我说已经转完了，对方说没收到。我说转到吕国立给我发的账号上。然后我和吕国立联系，他说今天没给我发短信，我发现被骗了，就赶紧报警。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人马琳寿供述：这几年在我们宾阳县，兴起利用短信、QQ、木马诈骗，这不是什么秘密，诈骗来的钱入账后，嫌疑人不敢直接取钱，需要找人把账户上的钱一级一级转账、或用POS机消费套现等方法把钱取出来，这就是洗钱，我们把一个业务称为单子，每一级经手的都要按照比例拿好处费。
5月12日中午，“长毛”打电话说诈骗来500万，委托自己洗钱，并约定可得35%的好处费，马琳寿遂联系罗儒胜洗钱，并商定罗得32%好处费，自己得3%好处费，罗儒胜遂联系施长康洗钱，施长康将两个账户交给马琳寿用于接收诈骗款，赃款到帐后，施长康洗钱后取现交给马琳寿，马琳寿将钱交给“长毛”。
（2）被告人罗儒胜供述，马琳寿找自己洗钱，并商定提成32%，自己联系施长康、施盛风具体负责，按约定可获利160万，但需要给下线分10%利润，可得110万，自己与施长康、施盛风平分因钱还未完全取现完毕，暂分得现金20万元。
（3）被告人施长康供述，马琳寿委托罗儒胜洗钱500万，罗安排自己和施盛风负责，三人可得32%的好处费，罗儒胜让自己联系芮金芳洗钱，给其10%的好处费，芮金芳把钱洗净后留下40余万，洗净的钱转给自己，自己委托覃某某、潘礼康取现，交给马琳寿340万。最终罗儒胜实得35万，自己实得17万，施盛风实得3万。
\--被告人施长康供述，芮金芳把钱洗净后，分别转到覃某某、潘礼康账户，自己委托覃某某、潘礼康、潘可添取现，告诉他们取的是洗干净的钱，给潘礼康1万元好处费，给潘可添2万元好处费。潘可添的下线黄春祥账上有一笔50万没取出来。
（4）被告人施盛风供述，马琳寿委托施长康洗钱500万，施长康联系芮金芳洗钱，芮金芳收取10%的好处费，洗好的钱转回施长康提供的账户。自己通过赵惠平联系了5个POS机，马琳寿用这5个POS机刷给自己78.8万元，自己将款分别转给潘礼康、张某某、班某某、苏小洁，委托上述人取现，取现后自己转交施长康。自己和施长康、罗儒胜应得22%的好处费，因其中70万左右被一个洗钱的下线赌博输掉，实得30万，罗儒胜分得20余万，施长康分得十余万，自己分得3万元。
\--被告人施盛风供述，自己用赵惠平的五台P**机洗钱，用POS机刷了78.8万元，赵惠平得到10%的好处费8万余元。
\--被告人施盛风供述，为自己洗钱提供POS及的赵惠平知道钱来路不正，并得到10%的好处费，自己委托提供账户并取现的张某某、班某某、苏小洁、潘礼康也明知钱来路不正，心照不宣，每人得到2000元好处费。
（5）被告人芮金芳供述，施长康之前和自己约定用自己公司的POS转账，把钱洗干净，并给抽成，还交给自己两张银行卡。5月12日，施长康让自己洗钱400余万，将钱转到之前的两张卡上，自己不知道是什么钱，但知道是不合法的。自己既安排陈树平转账，并将钱转回施长康提供的两个新账号，为证明钱已洗净，用自己的卡取现20万给施长康，自己得到8万好处费，应施长康要求存入班某某卡32万。
\--被告人芮金芳供述，施长康让自己洗钱400万给2%的提成，自己通过陈树平的POS转账，并取现20万，给其好处费1.6万元，通过陆雷刚取现20万，没给好处费。
（6）被告人陈树平供述，芮资助自己开公司，办理了转账机，在芮金芳电话指挥下用转账机转款400万左右，芮金芳说可获利10个点，自己得到2万余元，还有10万存放在自己手中，芮金芳告诉自己钱是安全的，正常的，没问题，可以用。
被告人陈树平2015年6月16日在南阳市看守所供述：摘自证据卷四P32——34
在这件事之前，我和芮金芳去过南宁，和他谈生意的我只认识阿牛（施长康）。转账前芮金芳打电话说一会儿有钱到，让我去拿转账机，记不清芮金芳给我是三张卡还是两张卡，卡内金额400多万，然后通过转账机转到我和陆雷刚名下，各转了200多万，然后芮金芳电话指挥往别的卡转钱，陆雷刚不会操作，是我操作的，到最后我卡里还剩22万左右，当天芮金芳让我取现20000元转给他工行卡，第二天我又取现20万，其中的5万转到她老婆卡里，还有1万我转账给了他公司的会计，其余的钱我俩就取现零花了，还剩10万他让我存到别人的卡里，我就先存到崔亚东卡上，然后转账到我妹陈艳的卡上，这10万当时我说要给他，芮金芳说先放我这里。之前芮金芳给我的卡他都拿走了。芮金芳当时说把这些钱扣除10个点后，其他的转出去，意思就是这10个点是芮金芳的，其中我花掉大概有2万多左右（含一部手机），其他的都是他的了。
（7）被告人赵惠平供述，与施盛风、罗儒胜、施长康吃过饭，听到三人说木马编程。施盛风拿走自己五个POS机用于转款，自己帮他转过，通过章云培操作，约好自己得10%的好处，实得2%，5月12日，帮施盛风转款40余万，转到潘礼康账户，自己留下3.9万，辩称出事后才知钱不合法。
（8）被告人潘礼康供述，施长康让自己办了四个银行卡用来转款，并帮助施长康取现一百余万，得到1万元报酬，询问过钱是否干净，知道应该是来路不正的钱通过洗钱变现。
（9）被告人潘可添供述，施长康让自己提供账号转款并帮忙取钱，因担心钱来路不正，就没用自己的卡，将黄春祥、潘可强的卡号发给施长康，黄春祥卡转入110万，黄取现60万后失去联系；潘可强卡转入150万全部取出，自己将取出的钱交给施长康，与潘可强各得1万元。
（10）被告人潘可强供述，潘可添使用自己银行卡转来150万，自己帮助全部取现，没有询问钱的来历，取完后看钱多，既向潘可添借款1万。
（11）被告人黄春祥供述，潘可添使用自己银行卡转款110万，自己帮助取现60万给潘可添，下余50万潘可添同意借给自己，自用用于还了赌债，自己没问钱的来历，但想到潘可添的钱来路不正。
（12）被告人施瑞强供述，施盛风让自己帮忙提供卡号转账并取现，许诺每月给自己1.5万，或每取一次500元报酬，自己感觉钱有问题，但还是帮忙，并找到班某某、张某某、苏某某等人办理银行卡帮助转账取现，施瑞强获利8000元，班某某、张某某、苏某某各获利1200元。
（13）被告人张某某供述，今年四、五月份，施瑞强既介绍自己和班某某帮别人取钱，取一次给500元，过了五一节后，施瑞强安排自己多办银行卡，自己新办六张，加上原有的一张共七张提供给施瑞强，随后自己帮助取款几十万，得好处三千元左右，自己因为想赚每次500元好处，所以没问是怎么回事，心里知道肯定是不对的。
（14）被告人班某某供述，施瑞强让自己提供账户转款取现，中间许诺每次给帮忙取钱的自己、张某某、苏某某每次500元，但实际只给自己500元，自己提供四个账户，其中有一个是为转款特意办理，自己帮助取现三十万左右。
（15）被告人苏某某供述，施瑞强找自己给他朋友提供银行卡并取现，承诺每次给自己500元，但实际只给自己700元，自己提供四张银行卡，帮助取现二、三十万，担心钱有问题，取完后还担心是诈骗的，但施瑞强说钱是干净的，证实班某某、张某某也帮助取过钱。
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