河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫1702刑初1068号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人蔡某某，男，1989年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因犯诈骗罪于2015年4月15日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2015年6月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被南宁市公安局经济技术开发区派出所抓获后羁押于南宁市第一看守所，同年6月30日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
辩护人刘瑜飞、赫春祥，河南同立律师事务所律师。
被告人覃某某，男，1997年7月15日出生，壮族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被南宁市公安局经济技术开发区派出所抓获后羁押于南宁市第一看守所，同年6月30日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
辩护人韦吉喆，广西智森律师事务所律师。
指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检未检刑诉(2017)87号起诉书指控被告人蔡某某、覃某某犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院检察员陈岩，被告人蔡某某及其辩护人刘瑜飞、赫春祥，被告人覃某某及其辩护人韦吉喆、何银富到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月，被告人蔡某某事先持有多张用于为他人实施电信诈骗取款的银行卡，在接到上家的取款指示后，先后多次安排被告人覃某某、黄某（另案处理）持卡从ATM机取款共计54800元。蔡某某将二人所取现金的3%留作提成，后将其中三分之一分给覃某某、黄某。具体事实如下：
一、2017年6月20日，有人电话冒充被害人张某单位领导，以暂时让张某转款办事为由骗取信任，张某于当日10：37分在驻马店市驿城区文明路与通达路交叉口的建设银行ATM机处，以实时到帐的方式，向对方指定的账户转款20000元，该款被POS消费方式结算到账号为62×××12的银行卡后，又被分别转入被告人蔡某某事先持有的两张银行卡（账号分别为62×××47、62×××16）。当日11时许，蔡某某接其上家指示后，安排被告人覃某某、黄某持上述两张银行卡在广西大学研究生公寓楼下ATM机处取款20000元。蔡某某留得所取款项的3%作为提成，从中给覃某某、黄某三分之一作为好处费。案发后，蔡某某的亲属代其退出赃款20000元，现已发还被害人张某，张某对蔡某某表示谅解。
二、2017年6月23日，有人电话冒充被害人陈某所在的广西兴业县领导干部，以急用钱为由骗取陈某信任，陈某让其朋友谭某向对方指定帐户通过手机银行转账的方式转款共计15000元。该款被POS消费方式结算到账号为62×××79、62×××77的银行卡后，又被分别转入被告人蔡某某事先持有的两张银行卡（账号分别为62×××95、62×××69）。当日蔡某某接其上家指示后，安排被告人覃某某、黄某持上述两张银行卡在广西南宁市西乡塘区高新大道55号ATM机处取款15000元。蔡某某留得所取款项的3%作为提成，从中给覃某某、黄某三分之一作为好处费。
三、2017年6月23日，有人电话冒充被害人李某2单位领导，以急用钱为由骗取李某2信任，李某2于当日在哈尔滨市南岗区哈工大一校区院内的建设银行向对方指定账户汇款共计20万元，该款内的10万元被POS消费方式结算到账号为62×××77的银行卡后，又被分别转入其他5个不同的银行卡账户及被告人蔡某某事先持有的账号为62×××95的银行卡账户。当日蔡某某接其上家指示后，安排被告人覃某某、黄某持账号为62×××95的银行卡在广西南宁市西乡塘区高新大道55号ATM机处取款7800元。蔡某某留得所取款项的3%作为提成，从中给覃某某、黄某三分之一作为好处费。
四、2017年6月25日，有人电话冒充被害人李某3单位领导，以急用钱为由骗取李某3信任，李某3即于次日在商丘市梁园区锦绣路西路工商银行向对方指定的账户汇款共计12000元，该款被POS消费方式结算到账号为62×××64的银行卡后，又被转入被告人蔡某某事先持有的账号为62×××89的银行卡。当日蔡某某接其上家指示后，安排被告人覃某某、黄某持账号为62×××89的银行卡在广西南宁市西乡塘区高新大道55号ATM机处取款12000元。蔡某某留得所取款项的3%作为提成，从中给覃某某、黄某三分之一作为好处费。
另查明，在本院审理过程中，被告人蔡某某的亲属代其退出赃款24800元，被告人覃某某的亲属代其退出赃款10000元。上述款项现已分别发还被害人陈某15000元，发还被害人李某27800元，发还被害人李某312000元，上述三名被害人均对蔡某某、覃某某表示谅解。
还查明，被告人蔡某某曾因事先持有转移诈骗犯罪赃款的银行卡为他人诈骗得逞后转移赃款，于2015年4月15日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年零一个月，2015年6月6日刑满释放。
上述事实，被告人蔡某某、覃某某在开庭审理过程中亦无异议，并有取款视频截图、交易明细表、转账凭证、被骗资金流向情况说明、扣押物品清单及照片、已生效的刑事判决书、户籍证明、发还赃款凭证及截图、证人黄某、蔡某、李某1、谭某的证言、被害人张某、陈某、李某2、李某3的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蔡某某明知他人实施电信诈骗犯罪，仍以非法占有为目的与他人结伙，事先持有转移诈骗犯罪赃款的银行卡，后多次指使被告人覃某某等人为诈骗犯罪帮助取现共计54800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人覃某某明知是他人诈骗犯罪所得而多次受蔡某某指使帮助取现54800元并收取好处费，系共同诈骗犯罪，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关对二被告人犯诈骗罪的指控成立，应予支持。在共同诈骗犯罪中，蔡某某事先持有取现用银行卡，受上家指使帮助取款并获取赃款3%的提成，覃某某等人受蔡某某指使帮助取现并从蔡某某处获取其提成的三分之一，起帮助作用，均系从犯，依法均应减轻处罚，但蔡某某相对覃某某的作用较大，可在量刑时予以区别。蔡某某曾因作案手段相同的诈骗犯罪被判处有期徒刑，此次系在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。二被告人多次实施诈骗，可作为影响量刑的情节考虑。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，现已退还全部赃款并取得被害人的谅解，可作为酌情从轻处罚的情节考虑。对辩护人分别提出的二被告人具备从犯、坦白、退赔赃款等从轻处罚情节的意见，予以采纳。
根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2019年4月27日止）。
二、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2018年8月27日止）。
三、对已经扣押在案的三张涉案银行卡（62×××95、62×××89、62×××69），依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 峰
审 判 员 蒋沛森
人民陪审员 王 英
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 孙晓光