江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）睢刑初字第655号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人韩保亚，曾用名韩宝亚，男，1958年7月5日出生，汉族，大学专科文化，原任睢宁县鸿发客运有限公司董事长，住江苏省睢宁县。被告人韩保亚因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪，于2015年7月29日经睢宁县人民检察院决定刑事拘留，当日由睢宁县公安局执行刑事拘留，同年8月6日经徐州市人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。
辩护人王磊，江苏凯高律师事务所律师。
辩护人冯苏言，江苏凯高律师事务所实习律师。
被告人刘保华，男，1959年8月7日出生，汉族，高中文化，原任睢宁县鸿发客运有限公司总经理，住江苏省睢宁县。被告人刘保华因涉嫌犯贪污罪，于2015年7月22日经睢宁县人民检察院决定刑事拘留，次日由睢宁县公安局执行刑事拘留，同年8月6日经徐州市人民检察院决定逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。
辩护人朱春，江苏仁台律师事务所律师。
被告人庄奇学，女，1974年8月11日出生，汉族，大学专科文化，原任睢宁县鸿发客运有限��司财务科长兼现金会计，住江苏省睢宁县。被告人庄奇学因涉嫌犯挪用公款罪、贪污罪，于2015年7月23日经睢宁县人民检察院决定刑事拘留，当日由睢宁县公安局执行刑事拘留，同年8月6日经徐州市人民检察院决定逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。
辩护人吴治中，江苏仁台律师事务所律师。
被告人邱绍苏，男，1960年5月22日出生，汉族，高中文化，睢宁县鸿发客运有限公司黄圩班线车队队长，住江苏省睢宁县。被告人邱绍苏因涉嫌犯贪污罪，于2015年7月24日被取保候审，2016年7月24日再次被取保候审。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2015〕617号起诉书指控被告人韩保亚犯挪用公款罪、受贿罪，被告人刘保华犯挪用公款罪、贪污罪、受贿罪，被告人庄奇学犯挪用公款罪、贪污罪，被告人邱绍苏犯贪污罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。���院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员张一心出庭支持公诉，被告人韩保亚及其辩护人王磊、被告人刘保华及其辩护人朱春、被告人庄奇学及其辩护人吴治中、被告人邱绍苏到庭参加诉讼。诉讼中，睢宁县人民检察院建议本院延期审理，本院予以准许。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
睢宁县人民检察院指控：
一、挪用公款
1.2011年6月28日，被告人韩保亚为帮助睢宁县农村合作银行文学路支行工作人员余健完成存款任务，利用职务便利，指使被告人庄奇学将睢宁县鸿发客运有限公司（以下简称鸿发公司）农村客运车辆燃油补贴专项资金等公款300万元挪出，存至被告人庄奇学在该行的个人账户内，至同年9月22日归还。期间，被告人庄奇学收受余健所给付的好处费现金12000元。其中，被告人韩保亚分得8000元，被告人庄奇学分得4000元。
2.2013年2月底，被告人庄奇学为帮助中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行工作人员刘某1完成存款任务，利用职务便利，将鸿发公司燃油补贴资金400万元挪出，分别存入在该银行沙集、朱集、西郊营业所以被告人庄奇学丈夫梁峰名义所开设的个人账户内，至同年3月20日归还。期间，被告人庄奇学收受刘某1所给付的好处费现金8000元。
3.2013年3月7日至12日间，被告人庄奇学利用职务便利，将鸿发公司燃油补贴资金1324374.2元挪归个人使用，分别借给陈某1、魏某进行营利活动，于同年3月8日、18日分别归还，并收受陈某1、魏某给付好处费现金计12000元。
4.2006年2月份的一天，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，将鸿发公司售票款15万元挪归个人使用，以个人名义借给孙某2进行营利活动，并于同年3月7日归还。
二、贪污
2011年2月至9月间，被告人刘保华在担任鸿发公司总经理期间，与被告人庄奇学及睢宁至黄圩农班线车主被告人邱绍苏共谋，利用被告人刘保华审核燃油补贴申请以及被告人庄奇学管理、发放燃油补贴的职务便利，安排被告人邱绍苏两次伪造睢宁至泗县省际班车苏Ｃ×××××号客车（依规定不得享受燃油补贴）燃油补贴申请材料并上报，骗取燃油补贴计41000元并私分，其中被告人刘保华、庄奇学各分得15000元，被告人邱绍苏分得11000元。
三、受贿
（一）2006年至2015年间，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长兼任睢宁县汽车货运公司法人代表的职务便利，多次收受班线营运人孙淑英、张显浩、王斗争、吕某、侯某等人所送钱物共计价值人民币29.1万元，并为上述人员在客车营运、承揽工程及相关人��工作等方面谋取利益。具体分述如下：
1.2006年至2008年，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，先后两次分别收受班线营运人孙淑英所送贿赂计人民币30000元，并为孙淑英在办理农班线路客车营运证等方面谋取利益。
2.2009年初的一天，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，收受睢宁县汽车西站承建商吕某所送贿赂徐州市百货大楼购物卡计人民币10000元，并为其在工程款拨付等方面谋取利益。
3.2009年底的一天，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，收受睢宁大禹文化传媒有限公司董事长孙某1所送贿赂人民币10000元，并为该公司在承揽睢宁县农班车车体广告等方面谋取利益。
4.2011年底至2013年7、8月份，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长兼任睢宁县汽车货运公司法人代表的职务便利，先��两次分别收受个体经营户杨云所送贿赂计人民币15000元，并为其在承租货运公司场地等方面谋取利益。
5.2011年至2015年间，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，先后多次收受班线营运人侯某所送贿赂计人民币40000元，并为其在线路客运经营等方面谋取利益。
6.2010年至2015年间，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，先后多次收受班线营运人张显浩所送贿赂计人民币110000元，并为其在线路客运经营等方面谋取利益。
7.2010年至2015年间，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，先后多次收受班线营运人王斗争所送贿赂百盛润家超市购物卡计50000元，并为其在线路客运经营等方面谋取利益。
8.2010年至2015年间，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，先后多次收受班线营运人付义刚所送贿赂人民币计6000元，并为其在该线路客运经营等方面谋取利益。
9.2014年年初，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，收受班线路营运人姚和军所送贿赂人民币10000元，并为其在处理线路车辆违章罚款事宜等方面谋取利益。
10.2014年初的一天，被告人韩保亚利用担任鸿发公司董事长的职务便利，收受侯某代张成军所送贿赂人民币10000元，并为张成军家人工作安排等方面谋取利益。
（二）2010年至2015年间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，先后多次收受班线营运人张格顺、陈某3、刘某2等人所送贿赂折合人民币计53584元，并为上述人员在线路营运管理、管理费收取及申报、领取报废车辆补贴等方面谋取利益。具体分述如下：
1.2011年至2015年间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，先���多次收受刘圩农班线路负责人张格顺所送贿赂折合人民币计10000元，并为该线路营运人在客运经营等方面谋取利益。
2.2010年至2013年间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，先后多次收受睢宁县高山再生资源有限公司法人代表陈某3所送贿赂计人民币10000元，并为其在申报、领取报废车辆补贴过程中谋取利益。
3.2011年至2014年间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，先后多次收受鸿发公司房屋承租人刘某2所送贿赂计人民币14000元，并为其在减免租金等方面提供帮助。
4.2013年9月至2015年2月间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，先后多次收受班线营运人侯某所送贿赂计人民币8000元，并为其在常熟班线客车事故处理等方面谋取利益。
5.2011年至2015年间，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务之便，先后多次收受班线营运人邱绍苏所送现金、购物卡等贿赂计人民币11584元，并为其在客运经营等方面谋取利益。
2015年6月，被告人庄奇学在睢宁县纪律检查委员会协助调查期间，主动供述了上述犯罪事实；并主动检举他人犯罪线索，均已查证属实。
2015年6月，被告人韩保亚、刘保华、邱绍苏在被睢宁县纪律检查委员会调查期间，如实供述了上述犯罪事实。
为支持上述指控，公诉机关提供了睢宁县鸿发公司账户明细、睢宁县交通局党委会议记录等书证，证人李某1、刘某1、魏某、李某2、侯某等人证言，被告人韩保亚、庄奇学、刘保华供述等证据。公诉机关认为，被告人韩保亚身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，进行营利活动；非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为分别触犯了《中���人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人刘保华韩保亚身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物；挪用公款数额较大，进行营利活动；非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人庄奇学身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物；挪用公款数额巨大，进行营利活动，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第��款、第三百八十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人邱邵苏与国家工作人员勾结，伙同贪污，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人韩保亚、刘保华、庄奇学、邱绍苏分别实施共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人庄奇学、邱绍苏在贪污共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人韩保亚、庄奇学、刘保华均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人庄奇学揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人韩保亚有坦白情节，在提起公诉前已全部退赃，可以从轻处罚。被告人庄奇学在纪委调查韩保亚违纪违法案件期间，主动交代了挪用公款、贪污的事实，应当认定为自首，已全部退赃，且其系贪污罪从犯，又具有立功表现，建议减轻处罚。被告人邱绍苏在提起公诉前积极退赃，且系从犯，可以从轻或者减轻处罚。请法院依法判处。
被告人韩保亚辩解：对起诉书指控挪用公款有异议，存款账户是公司正常使用的，庄奇学向其请示时，其问有没有问题，并没有指使庄奇学挪用公款，指控其分得8000元，因时间比较长记不清了；对起诉书指控受贿的事实和罪名没有异议。
被告人刘保华辩解：孙某2借钱时，其把孙某2带到财务科，由孙某2出具借条，后来还钱的时候直接还到财务科，只是打电话告诉其一声；对私分苏Ｃ×××××车的油补款没有异议，个人分得1.5万元，但其没有骗取该笔油补款，该车事实上经营农用班线，对该车油补款如何申报不知道，直到公示的时候才知道；对起诉书指控���第1、3、5受贿事实没有异议，但对其收受陈某3钱款的数额有异议，其也没有为常熟班线提供多少方便，收受侯某8000元不应当作为犯罪处理。
被告人庄奇学对起诉书指控的事实和罪名没有异议。
被告人邱绍苏对起诉书指控的事实和罪名没有异议，辩解其系听从刘保华安排。
辩护人王磊的辩护意见为：被告人韩保亚的行为是职务行为，指控挪用公款罪不成立，被告人韩保亚允许庄奇学在睢宁县农商银行文学路支行设立账户是其职权范围内的职务行为，公款私存行为不属于“挪用”，没有侵害公款的占有、收益、使用的法益，没有使公款脱离单位的控制而进入流通领域，公款本身没有造成实际危害。《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项规定的挪用公款存入银行属于挪用公款进行营利活动，应理解为以获取利息收益为目的将公款存入银行，而被告人系帮助他人完成储蓄任务，并非获取公款利息，客观上本金并未脱离公司的管理控制且没有获利，不属于挪用公款进行营利活动。即使构成犯罪，考虑款项已全部归还，建议从轻处罚或者免除处罚。被告人韩保亚在春节、中秋期间收受的部分钱款请托事项不明，含人情成份，特别是春节期间收受的购物卡，不应当作犯罪金额计算。被告人韩保亚在办案机关尚未掌握其受贿线索时主动、如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首，且系初犯、已全部退赃，请求从轻或者减轻处罚。
辩护人朱春的辩护意见为：起诉书指控的15万元借款的使用者是徐州市东旺米业有限公司，孙某2是法定代表人，被告人刘保华知道孙某2的身份及借款用途，孙某2的行为是公司行为，东旺公司是借款人；借款前孙某2就知道该款是鸿发公司的公款，借款时孙某2直接向庄奇学出具借条，庄奇学直接将15万元交付给孙某2，还款时孙某2直接交给庄奇学，庄奇学代表的是鸿发公司，所以该笔借款系以鸿发公司名义出借；刘保华个人决定出借，但没有谋取个人利益，不构成挪用公款罪。苏Ｃ×××××号车在2009年度也曾作为睢宁至黄圩农班车获得油补，公诉机关指控刘保华两次安排邱绍苏伪造该车材料骗取油补的事实不能认定。被告人刘保华如实供述收受张格顺、刘某2、邱绍苏贿赂的事实，未受过刑事处分，已全部退赃，建议从轻处罚。
辩护人吴治中的辩护意见为：起诉书指控被告人庄奇学四次挪用公款合计800余万元，对第三、四次没有异议，但第一、二次不构成犯罪。被告人庄奇学作为会计将油补资金从江苏银行提出转存于农商银行文学路支行、睢宁邮储银行的个人账户，��性质属于公款私存，被挪用的款项并没有为个人私用，仍在被告人及其单位掌控之中，其行为不是挪用而是违反财经纪律的行为，公司法定代表人对开立和使用个人账户的行为是知晓的，且公司也实际使用了其个人账户发放油补，虽然个人账户上存在利息，但公款私存的主观目的显然不是为了获取这些利息，该行为不构成挪用公款罪。第一起私存行为是由鸿发公司副经理李某1向被告人庄奇学提议，庄奇学向韩保亚请示，由韩保亚同意并决定，最终由庄奇学办理，从实施过程看，并非个人决定，而是集体研究结果，依法不宜认定犯罪。即使认定为犯罪，庄奇学也是起到次要作用，应认定从犯。挪用时间比较短，所挪用公款没有实际使用，不存在任何安全隐患，案发前均已归还，主观上系为亲友帮忙，并非以盈利为目的。被告人庄奇学具有自首情节、系贪污从犯，有��大立功表现，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、挪用公款
1.2011年6月28日，被告人韩保亚与被告人庄奇学共谋，利用职务便利，将鸿发公司农村客运车辆燃油补贴专项资金等公款人民币300万元挪出，存至被告人庄奇学在江苏睢宁农村合作银行文学路支行的个人账户内，帮助该行工作人员余健完成存款任务，至同年9月22日归还。被告人庄奇学收受余健好处费现金人民币12000元，被告人韩保亚分得人民币8000元，被告人庄奇学分得人民币4000元。
2.2013年2月底，被告人庄奇学为帮助中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行工作人员刘某1完成存款任务、收取好处费，利用职务便利，将鸿发公司燃油补贴资金人民币400万元挪出，分别存入以被告人庄奇学丈夫梁峰的名义在该银行沙集、朱集、西郊营业所开设的个人账���内，同年3月20日归还。被告人庄奇学收受刘某1好处费现金人民币8000元。
3.2013年3月7日、3月12日，被告人庄奇学利用职务便利，将鸿发公司燃油补贴资金人民币1324374.2元挪归个人使用，分别出借给陈某1人民币824374.2元、魏某人民币500000元进行营利活动，后该二笔借款分别于同年3月8日、18日归还。被告人庄奇学收受陈某1好处费现金人民币2000元、魏某好处费现金人民币10000元。
4.2006年2月份的一天，被告人刘保华利用其担任鸿发公司总经理的职务便利，将鸿发公司售票款15万元挪归个人使用，出借给孙某2进行营利活动，后于同年3月7日归还。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人庄奇学的供述，证实：（1）关于其与被告人韩保亚挪用公款300万元的事实。2011年第一次发油补大概300万，鸿发公司副总李某1���其能不能帮朋友拉储蓄，每100万元存款给4000元好处费，其就向韩保亚汇报，韩保亚问是否稳妥，其说是正规银行，存在其个人账户中，下个月初就将钱转存到公司账户，韩保亚就同意了。后来其从公司账户中将295万元的油补款和几万块钱票款合计300万元转入其在文学路信用社开户的卡中，几天后，其就把油补款发放给各农班线了。过了几天，李某1在其办公室给其12000元，其将钱拿到韩保亚办公室，韩保亚拿了8000元，给其4000元。
（2）关于其挪用公款400万元的事实。2013年2月份，县财政局拨给鸿发公司油补款600多万元，其根据韩保亚安排将这600多万元油补款转入公司在农商银行文学路支行的一般账户（账号3203240201201000034071，用于存票款）中。睢宁县邮政储蓄银行工作人员刘某1找其拉储蓄，每存100万给2000元好处费，其将丈夫梁峰的身份证复印件给刘某1，��某1用梁峰身份证办了三张邮政储蓄卡。2013年2月19日，其从公司一般账户转账149万元到其个人农商行账户，再加自己的1万元转到梁峰的朱集邮政储蓄卡中，共150万元；2月20日，其从公司一般账户中转账149万元到其个人农商行账户，后又将这149万转到梁峰的沙集邮储卡中；2月21日，其从公司一般账户中转账102万元到其个人农商行账户，再将其中100万元转到梁峰的西郊邮储卡中，又向梁峰那张已经存款149万元的沙集邮储卡中转了1万元，凑够150万元，留下剩余1万元折抵其于2月19日向梁峰的朱集邮储卡转账时个人支付部分。其向梁峰三个邮储银行账户共计存款400万元，后来这三张邮储卡都销户了，刘某1给其8000元好处费。
（3）关于其挪用公款1324374.2元的事实。2013年3月，魏某向其借款50万元周转，利息1万元。其将50万元从农商银行的个人账户中转到了魏某的账户���过了六天，魏某将50万元转回来，后来给其10000元利息。
2013年3月份的一天，陈某1向其借款80多万元帮朋友还贷款利息，只用一天，给2000元利息，其从农商银行个人账户中的油补款中转了82万多元到陈某1建设银行账户。第二天，陈某1还其5万元现金和2000元利息，又向其农商银行个人账户转账77万多元，其把5万元现金存进农商银行账户。
（4）关于刘保华挪用公款15万元的事实。2006年春运的时候，刘保华说想借15万元现金给同学使用，说是在凌城开米厂，如果还不上钱就由他来还，后来刘保华带着他同学到其办公室打了一张借条，刘保华也在借条上签字，其从当天收取的票款中拿出15万元给刘保华同学，中间隔了一个多月，刘保华同学找其还款。
2006年1月30日到2月13日一共收到票款现金1936447元，从2006年2月3日到2月13日存入公司账户1567748元��有368699元没有及时入公司账，直到2006年3月7日才存入公司账户。刘保华就是利用这个时间让其把公司的15万元钱借给他同学使用的。
2.被告人韩保亚的供述，证实：2011年，庄奇学说公司燃油补贴下来了，有人要拉300万元存款，有好处费，其就同意了。过了一段时间，庄奇学说上次帮人拉储蓄的300万元已经回到公司账上，人家给了12000元好处费，其说分给自己8000元，剩下4000元给庄奇学，后来庄奇学给其8000元现金。
3.被告人刘保华供述，证实：2006年春节之后，其同学东旺米业有限公司厂长孙某2找其借款，记不清楚是借钱还贷的还是米厂周转的，因其个人没有钱，孙某2就提出鸿发公司有没有钱出借，其考虑到公司有一部分春运售票款，两个月以后才会交，可以打一个时间差，便安排庄奇学从春运票款中借15万元给孙某2使用。孙某2打了借条，其给担保，大概过了一个半月以后才把15万元还回来。
4.证人证言
（1）证人李某1证言，证实：2011年上半年的时候，其朋友孙某1找其帮银行朋友完成存款任务，每存100万元给4000元好处费。其找到公司会计庄奇学，把每存100万元给4000元好处的条件告诉庄奇学，几天后庄奇学说可以。后来其和庄奇学到睢宁农商行文学路支行办理存款，存在庄奇学名下。过了几天，孙某1给其12000元钱，其转交给庄奇学。
（2）证人孙某1证言，证实：2011年上半年，其朋友张某找其拉存款，承诺每100万元存款给4000元好处费。其找到李某1，后来听张某说拉了300万元存款到农商银行文学路支行。过了几天，张某给其12000元好处费，其又把这12000元钱送给李某1。
（3）证人张某证言，证实：2011年6月下旬，农商银行文学路支行行长余健找其帮忙拉一部分存款，每100万元存款给4000元好处费，其找到朋友孙某1，孙某1说能帮忙拉300万元存款。第二天有一个女的过来存款300万元，余健说好处费下个月初再给，7月1日余健给其12000元现金，其交给了孙某1。
（4）证人余某证言，证实：2011年6月下旬，其联系张某帮忙拉存款，每100万元存款给4000元好处费，张某说能拉300万元存款。后来张某给其看了存款小票，存款银行就是文学路支行，存款金额是300万元。7月初，其给张某12000元现金。
（5）证人刘某1证言，证实：2013年2月份，其找庄奇学拉存储，每存100万元给2000元好处费，庄奇学给其一张梁峰的身份证复印件，让其以梁峰名义开卡。其分别交给邮政储蓄沙集支行何某、朱集营业所鲍某和西郊营业所杨某去开户办卡。其让庄奇学在沙集支行和朱集营业所分别存款150万元，西郊营业所存100万元，总共400万元。十多天后，���款转回庄奇学的账户，其到鸿发公司庄奇学办公室给庄奇学8000元。
（6）证人鲍某证言，证实：2013年2月下旬，其找刘某1帮忙拉储蓄，刘某1给其一张梁峰的身份证复印件，要求每存100万元给2000元好处费，其用梁峰的名字开设了账户，隔了两天左右，150万元就到账了，3月初又转走了，其到刘某1办公室给了刘某13000元钱。
（7）证人何某证言，证实：2013年2、3月份的时候，其找刘某1局长帮忙拉储蓄，刘某1说每拉100万元存款，要给2000元好处费。刘某1给其一张梁峰的身份证复印件，其用梁峰的名字办了一张卡，然后把卡交给刘某1。过几天，这张卡存入了150万元。后来其到刘某1办公室给刘某13000元好处费。
（8）证人杨某证言，证实：2013年2月份的时候，其找刘某1局长拉存储，刘某1说存100万元要给储户2000元好处费。后刘某1给其一张梁峰的��份证复印件，其用这张身份证复印件在西郊储蓄所办了张卡交给刘某1。大概2月下旬，西郊营业所收到了100万元存款，其拿了2000元现金给刘某1。3月初，这100万元转走了。
（9）证人陈某1证言，证实：其于2012年3月份在睢宁县信用联社做了一笔80万元的贷款，2013年3月份贷款到期，其找庄奇学借钱周转，2013年3月7号，庄奇学转给其信用联社账户82万多元。第二天，其从万基公司账户转了82万多元到其个人信用联社账户，然后转给庄奇学账户77万多元，又交给庄奇学5万元现金，同时给庄奇学2000元利息。
（10）证人魏某证言，证实：2013年3月份左右，为工程资金周转向庄奇学借款50万元，承诺支付利息1万元，后庄奇学转款50万元到其账户，大约过了一星期，其转款50万元归还庄奇学，并给庄奇学现金1万元作为利息。
（11）证人孙某2证言，证实：2006年春节前后，其因经营徐州市东旺米业有限公司收购稻子并加工销售，欠别人粮款，资金周转出现困难，其找鸿发公司经理刘保华借钱周转。刘保华说从鸿发公司营业款里拿出一部分钱借给其使用，刘保华带其到鸿发公司财务室，其打了一张15万元的借条，刘保华也在上面签字，因为刘保华是公司经理，不签字会计不敢给其借钱，然后会计就拿出来15万元现金交给其。后来刘保华打电话催要，其凑了15万元现金送到鸿发公司财务室会计手里。
5.鸿发公司记账凭证、财政性资金直接支付凭证、收据、中国人民银行支付系统专用凭证（汇兑凭证）、江苏睢宁农村合作银行汇兑凭证、存取款凭条，庄奇学在江苏省农村信用社的账号为32×××63账户及账号为3203240201101001000976账户的交易明细，证实：睢宁县财政局于2011年6月13日向鸿发公司的江苏银行账户（60×××39）���付2010年成品油价格改革财政补贴资金2957800元。2011年6月28日，鸿发公司的江苏银行账户（60×××39）向庄奇学在江苏省农村信用社账号为32×××63的个人账户转款人民币300万元，后以每笔100万元，分三次存入庄奇学在江苏省农村信用社账号为3203240201101001000976的个人账户。
6.鸿发公司收据以及进账单、转账凭条和电子交易回单、鸿发公司32032402012010000340071账户明细，庄奇学6224522011001604046账户明细以及以梁峰名义办理的邮政储蓄账户明细，证实：（1）2013年2月1日，鸿发公司在江苏省农村信用合作银行睢宁支行的账号3203240101201000022728收到2012年度预拨农村道路燃油补贴款676万元，该账户于2013年2月6日转款6551202.03元到鸿发公司32032402012010000340071账户。32032402012010000340071账户又于2013年2月13日-2013年2月28日间先后六次转款计580万元到庄奇学个人账户，其中庄奇学个人6224522011001604046账户分别于2013年2月19日、20日、21日向梁峰的邮政储蓄银行账号为62×××97、62×××06、62×××25的账户转款149万、149万、100万，于2013年2月20日提现2万元。梁峰的62×××97、62×××06账户另有卡存现金1万元。梁峰三张邮储账户均于3月8日销户。2013年3月20日，庄奇学6224522011001604046账户转款580万元到鸿发公司32032402012010000340071账户。
（2）庄奇学6224522011001604046账户于2013年3月7日转款824374.2元到陈某16223242018000320590账户，次日，陈某1账户转款774374.2元至庄奇学账户。
（3）庄奇学6224522011001604046账户于2013年3月12日转款50万元到魏某6224522011003386881账户，魏某账户于2013年3月18日转款50万元到庄奇学账户。
7.庄奇学日记本、鸿发公司现金日记账、银行存款日记账、记账凭证等书证，证实：2006年1月30日至2月13日间，庄奇学累计收取票款现金达1936447元，存入鸿发公司银行账户计1567748元，余现金368699元在手，于2006年3月7日存入公司账户。
以上证据，能够相互印证，足以认定上述挪用公款的犯罪事实。
二、贪污
2011年2月至9月间，被告人刘保华与被告人庄奇学及睢宁至黄圩农班线负责人被告人邱绍苏共谋，利用被告人刘保华分管鸿发公司营运科、财务科以及被告人庄奇学直接管理、发放燃油补贴的职务便利，由被告人邱绍苏将实际运营睢宁至泗县省际班线的苏Ｃ×××××号客车冒称睢宁至黄圩班线农班车申报燃油补贴，骗取燃油补贴计41901.2元，后由被告人刘保华安排庄奇学私分给三人，其中被告人刘保华分得15490元、被告人庄奇学分得15411.2元、被告人邱绍苏分得11000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人刘保华的供述，证实：陈剑的车牌照是苏Ｃ×××××，经营的班线是睢宁至黄圩。2011年的四五月份，其在鸿发宾馆楼下公示栏发现黄圩班线2010年的燃油补贴稍微有些偏高，其查资料查发现苏Ｃ×××××号车也有燃油补贴。因为这台车没有交管理费，其就让营运科长纪君和财务科长庄奇学注意这台车的油补。后听说陈剑没有消息了，就有了不好的思想。2011年7、8月份，2010年度第一批油补下来以后，邱绍苏知道苏Ｃ×××××号车油补下来了，怕邱绍苏说出去，就安排庄奇学从陈剑苏Ｃ×××××号车的油补中给邱绍苏60**元钱，一个月左右，第二批油补下来了，其又安排庄奇学从陈剑苏Ｃ×××××号车的油补中给邱绍苏50**元，剩下的款项都扣在庄奇学处，其告诉邱绍苏“不要在外面乱说”。2013年3、4月份，其动议将苏Ｃ×××××号车剩余的油补款私分，庄奇学分两次向其账户打款，第一次9790元，第二次5700元。
2.被告人庄奇学供述，证实：刘保华是鸿发公司总经理，营运科、财务科归他分管，统计、上报油补数据由营运科负责，油补款发放由财务科负责。发放2010年度油补款前的一天，刘保华对其说黄圩班线苏Ｃ×××××号车已经报废，公司报油补的时候把这辆车也报上去了，让其发油补的时候把这辆车的扣出来，给黄圩的班线负责人邱绍苏50**元，剩下的由其保管。2011年7月份，邱绍苏领取黄圩班线油补款，邱绍苏说刘保华已经说了，按照刘保华的指示办。邱绍苏当时签字领了包括苏Ｃ×××××号车在内的全部16辆车的油补款，其将苏Ｃ×××××号车油补款中的5000元连同其它车的油补款一起打到邱绍苏农商行卡上，剩下11000元左右被其扣下来。2011年9、10月份，发放2010年度第二次油补款，刘保华让其从苏Ｃ×××××号车的油补款中给邱绍苏60**元，其扣了20000元左右，邱邵苏签字显示把全部油补钱领走。两次给邱邵苏分了11000元钱，剩下31000元左右放在其手里，到2013年3月份或5月份，刘保华说可以分这笔钱，其分两次转给刘保华邮储银行账户，第一次9790元、第二次5700元，剩下的15000元被其使用了。韩保亚被纪委调查后，刘保华说邱绍苏办事很稳，和他又是同学关系，已经叮嘱邱绍苏把这件事担下来。
记账凭证能够证实这两笔油补款拨下来的时间和金额，分配表显示邱绍苏第一次领款261138.6元，第二次领款409295元，包括苏Ｃ×××××号车的油补款，实际给邱绍苏打款二次，2011年7月6日249817.4元，2011年9月22日389715元，第一次扣了11321.2元，第二次扣了19580元，共计30901.2元，后被其与刘保华分了，邱绍苏两次一共分得11000元。
3.被告人邱绍苏供述，证实：苏Ｃ×××××号车的实际车主是陈剑，陈剑的哥哥负责日常运营。这���车一直是用睢宁至泗县的临时营运线路牌，经过黄圩，但不是黄圩班线的车辆。2011年初，刘保华对其说，陈剑经营苏Ｃ×××××号车一直是临时营运，现在已经停运了，陈剑也跑了，可以与黄圩班线15辆一起申报2010年度燃油补贴，为公司弄点机动费用。后来其将苏Ｃ×××××号车一起申报了。2011年6、7月份，刘保华说燃油补贴下来了，其到刘保华办公室，刘保华说已经和财务科庄奇学说好了，让其把苏Ｃ×××××号车的油补款和黄圩班线的15辆车油补款一起办理领款签字手续，这台车里先给其5000块钱，剩下的钱由庄奇学直接扣下来。后来其到财务科办了领款签字手续，16台车的油补款总共二十六万多元，庄奇学给其转账二十四万多元，其中含有分给其的5000元。2011年9、10月份，刘保华说这次油补比上次多，会多分给其一千元左右，后其到财务科庄奇学那里办了领款手续，16台车燃油补贴共计四十多万元，实际收到三十八万多元。
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