山西省临汾市中级人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋10刑终421号
原公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑文博，男，1987年1月8日出生于甘肃省庆阳市，汉族，大学本科，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人郭劭颋，山西金贝（临汾）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郑龙博，男，1993年8月16日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分��刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人张磊，甘肃锦晟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨凯，男，1988年8月3日出生于山东省枣庄市，汉族，大学本科，住山东省枣庄市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）杜海鹏，男，1991年8月2日出生于甘肃省庆阳市，汉族，大专文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）张永亮，男，1990年12月6日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）刘妮，女，1993年5月1日出生于甘肃省庆阳市，汉族，中专文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人韩晶、王玲慧，山西金贝（临汾）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）魏重华，男，1995年8月20日出生于河北省保定市，汉族，小学文化，住河北省保定市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）李欢，男，1994年2月20日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）蔡宪洪，男，1994年8月23日出生于四川省达州市，汉族，中专，住四川省达州市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审。2017年5月14日经临汾市尧都区人民法院决定被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
上诉人（原审被告人）周敬伟，男，1993年4月12日出生于云南省昆明市，汉族，小学文化，住云南省昆明市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人徐海玲，女，1989年11月14日出生于甘肃省庆阳市，汉族，中专文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人李娟，女，1989年2月8日出生于甘肃省庆阳市，汉族，大专文化，户口所在地湖南省长沙市，家庭住址甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人ＸＸ，男，1995年8月15日出生于甘肃省庆阳市，汉族，甘肃武威职业学院学生，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人仇永杰，男，1988年12月18日出生于甘肃省平凉市，汉族，��中文化，住甘肃省平凉市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人朱海洲，男，1989年6月13日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，2016年9月30日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人杨俊，男，1995年3月22日出生于河北省保定市，汉族，中专文化，住河北省保定市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，同年9月26日被取保候审，2017年5月14日经临汾市尧都区人民法院决定，被逮捕。2017年11月6日被取保候审。
原审被告人李朋，男，1995年5月21日出生于河北省保定市，汉族，中专文化，住河北省保定市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2017年经临汾市尧都区人民法院决定取保候审。
原审被告人李乾钱，男，1992年10月7日出生于甘肃省天水市，汉族，高中文化，住甘肃省天水市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人任婧婧，男，1990年2月12日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人韩亚涛，男，1995年7月20日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化。住甘肃省庆阳市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，2016年9月24日被取保候审，2017年5月14日经临汾市尧都区人民法院决定被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
原审被告人朱建伟，男，1990年1月29日出生于河南省三门峡市，汉族，初中文化，住河南省三门峡市。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
临汾市尧都区人民法院审理临汾市尧都��人民检察院指控原审被告人郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、杨俊、李朋、蔡宪洪、李乾钱、任婧婧、韩亚涛、朱建伟、周敬伟犯诈骗罪一案，于2017年10月12日作出（2017）晋1002刑初255号刑事判决。原审被告人郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、刘妮、魏重华、李欢、蔡宪洪、周敬伟不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人并听取上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。现已审理终结。
原判认定：2014年被告人郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、朱建伟、朱海洲、李朋、张永亮、蔡宪洪、韩亚涛、刘妮、徐海玲、李娟等人一起从榆次来临汾以传销的方式进行诈骗。2015年，由被告人郑文博提出并进行培训其他被告人，让各寝室的被告人在婚恋网站发送婚恋信息，以谈对象的方式骗取他人财物。
被告人郑文博、郑龙博组织、领导杨凯、杜海鹏、张永亮等二十一人利用电信网络对社会不特定人群实施了诈骗行为。在该电信诈骗团伙中，郑文博负责组织、领导、策划全面工作，掌控钱财，被告人郑龙博在该犯罪集团中的级别仅次于被告人郑文博，作用是负责传达郑文博交待的全面工作，在该集团中讲课传授犯罪方法、收取所骗钱财，二被告人为该犯罪团伙的首要分子。杨凯、杜海鹏、张永亮分别负责给所管寝室人员讲课传授犯罪方法、工资发放、所骗钱财的收取与提现等日常事务。截至到2016年7月，通过银行调取流水记录查证，该团伙共计诈骗所得钱款1117682元。通过腾讯公司和网监部门调取被告人所使用的微信和QQ号码，查明该犯罪团伙共向社会不特定人群发送微信诈骗信息222088条，QQ诈骗信息196701条。各被告人参与的具体犯罪事实如下：
一、2014年4��至2016年7月，被告人杜海鹏、化名张锋，作为电信诈骗团伙临纺寝室负责人，负责对成员李乾钱、任婧婧、韩亚涛、刘妮、徐海玲、蔡宪洪、李娟、杨俊的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己银行账号供犯罪团伙使用，并对诈骗所得钱款进行提取。该寝室人员共计诈骗钱财155125元。该寝室共计发送微信诈骗信息33433条，QQ诈骗信息53732条。
二、2014年4月至2016年7月，被告人杨凯作为电信诈骗团伙孟家庄寝室负责人，负责对成员李欢、朱海洲、仇永杰、ＸＸ、魏重华的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己的建设���行账户供团伙人员使用。该寝室人员共计诈骗钱财64095元，杨凯发送QQ诈骗信息13351条。该寝室共计发送微信诈骗信息184946条，QQ诈骗信息102904条。
三、2014年4月至2016年7月，被告人张永亮，作为电信诈骗团伙屯里寝室负责人，负责对成员李朋、周敬伟、朱建伟的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，收取下属诈骗的钱款。该寝室人员共计诈骗16070元，张永亮发微信诈骗信息4494条，QQ诈骗信息2841条。该寝室共发送微信诈骗信息136658条，QQ诈骗信息40013条。
四、2015年7月5日，被告人郑文博提议为了提高李朋的业绩，让李朋虚构和李锦要结婚的事骗取其父被害人李某钱款，被告人郑龙博冒充李锦的表哥和李某见面，后李某给李朋转68000元，郑龙博负责取款。期间李朋和其父李某住在郑龙博负责的下樊寝室。被告人李朋共计诈骗68000元。
五、2014年11月12日，被告人郑文博为了提高的业绩，提议并伙同朱建伟虚构朱建伟因手部骨折需做手术为名骗取��方国现金22000元，郑龙博将钱取出，期间被告人朱建伟住在郑文博的寝室。被告人朱建伟采取冒充女性以谈对象为名对多名被害人实施诈骗，骗取现金16000元，期间被告人朱建伟住在张永亮的寝室。被告人朱建伟共计诈骗38000元。
六、2015年7月至2016年7月，被告人刘妮为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗其他多名被害人20000余元。刘妮受他人指使以谈对象和翟某见面在临汾见面时，翟某给刘妮买了一条价值5000元的金项链。期间，被害人翟某给刘妮的邮政银行卡转款共计34675元。刘妮发微信诈骗信息7289条，QQ诈骗信息8509条。涉及诈骗数额共计59675元。
七、2015年7月，被告人ＸＸ为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人赵某的信任，伙同李锦骗取赵某为其购买一条价值5200元的金项链，为其购买一部价值2500元的手机。ＸＸ发送微信诈骗信息26889条，QQ诈骗信息4808条。诈骗数额共计7700元，所骗取钱财全部转给杨凯，杨凯交给郑文博。
八、2015年6月，被告人魏重华为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人王某2900元，以同样手段骗取被害人张某14800元。魏重华发送诈骗微信信息8113条，QQ诈骗信息66055条。诈骗数额共计7700元。所骗取钱财全部转给杨凯。
九、2014年4月至2016年7月，被告人任婧婧为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人现金5000元。任婧婧发送诈骗微信信息1008条，QQ诈骗信息4546条。诈骗数额共计5000元。
十、2016年4月至2016年7月，被告人杨俊为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取3名被害人9850元。杨俊发送诈骗微信信息444条，QQ诈骗信息52条。诈骗数额共计9850元，所骗取钱财以微信红包收取，全部转给杨凯。
十一、2016年3月，被告人蔡宪洪冒充女性以谈对象为名骗取被害人袁某3000元；2015年12月冒充女性以谈对象为名骗取一名四川被害人1000元；2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人杨某1600元。2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人包某1200元。2015年12月冒充女性以谈对象为名骗取被害人张某2300元。2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人徐某2500元。2013年12月，被告人郑文博鼓动蔡宪洪提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，蔡宪洪共骗取家人40000元，共计诈骗49600元，将所骗钱财交给郑文博。蔡宪洪发送微信诈骗信息525条，QQ诈骗信息2962条。
十二、2016年3月至2016年7月，被告人韩亚涛为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人6000元。2014年，郑文��鼓动韩亚涛骗取韩某1万元，上交给郑文博，期间韩亚涛住在郑文博的寝室。诈骗数额共计16000元。
十三、2014年6月，被告人朱海洲为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，以过生日买礼物为名共骗取现金18120元；以做生意为名骗取其父被害人朱某115000元；2013年7月，被告人郑文博鼓动朱海洲提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，随后朱海洲伙同李娟编造朱海洲手骨折做手术需要钱的虚假理由，骗取朱海洲父亲朱某1人民币15000元。共计骗取他人钱财48120元，所骗��钱款全部上交郑文博。
十四、2014年4月至2016年7月，被告人徐海玲为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗多名被害人10000余元，在伙同他人诈骗时提供帮助出面接电话和见面。诈骗数额共计10000元。
十五、2014年4月至2016年7月，被告人李娟为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名进行诈��，在伙同他人诈骗时提供帮助出面接电话和见面，李娟发送微信诈骗信息6082条，QQ诈骗信息3297条。被告人李娟帮助朱海洲诈骗其父15000元。诈骗数额共计15000元。
十六、2014年10月，被告人仇永杰为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信息，将两名甘肃籍男子骗至临汾由杜海鹏和郑文博安排刘妮接待。仇永杰发送诈骗微信信息43522条，QQ诈骗信息17253条。
十七、2016年4月，被告人周敬伟为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人为其充话费70元。发送诈骗微信信息26094条，QQ诈骗信息37172条。
十八、2016年3月，被告人李欢、别名李强为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，骗取现金575元。发送诈骗微信信息106422条，QQ诈骗信息14788条。
十九、2016年3月，被告人李乾钱为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取他人钱财，发送诈骗微信信息18085条，QQ诈骗信息34418条。
另，侦查机关在郑文博处扣押19张银行卡，其中自2014年被告人刘妮账户金额共362750.61元；被告人郑文博账户金额239200元；被告人仇永杰账户金额9881.75元；被告人朱建伟账户金额20600元；被告人李朋账户金额81508.84元；被告人ＸＸ账户金额45109.69元；被告人郑龙博账户金额132659元；被告人郑文博账户金额46200元；被告人任婧婧账户金额45800元；被告人韩亚涛账户金额15124.32元；被告人李乾钱账户金额2822元；被告人杨凯账户金额63286.84元；被告人魏重华账户金额70元；被告人徐海玲账户金额52633元。以上总计金额1117682元。现已追回161777.42元，其余赃款已挥霍。
被告人李朋的父亲李某对李朋表示谅解，被告人朱海洲的父亲朱某1对朱海洲、李娟表示谅解。
原判采信的证据有：
1、被告人郑文博在侦查机关及当庭供述证实，2014年在榆次做传销，夏天来临汾，有杨凯、杜海鹏、郑龙博、李娟。其负责一个点，杨凯、杜海鹏各负责一个点，收钱的事其负责。一共骗了100多万，其中30多万还了家里贷款，自己花了一部分，还有一部分发了工资。共骗了7、8条金项链，共计三、四万元。其管理的这些人员银行卡都由其保管，他们通过互联网骗别人的钱转入到其保管的银行卡，其安排人到银行取钱，他们再把钱给其，其按比例分配。他们在婚恋网或者QQ注册信息，以谈对象的方式骗钱。主要由其培训，让他们通过互联网在类似婚姻网站认识陌生人，然后以谈对象的方式骗取财物。其安排杨凯、杜海鹏、岳蓉蓉取钱。
2、被告人郑龙博在侦查机关及当庭供述证实，2014年其和郑文博、杨凯、杜海鹏、朱建伟、朱海洲、李朋、张永亮、蔡宪洪、韩亚涛、刘妮、徐海玲、李娟等人一起从榆次来临汾，其管理的是南焦堡寝室、杨凯负责一个寝室。其负责收过加入人员交的2900元。寝室成员骗来的钱都以红包、银行转账等方式转给寝室的负责人有杨凯、杜海鹏和其。来的时间长的还给新来的授课，张永亮他们��个人养鸡、种菜。刘妮、徐海玲、李娟三个女的，就是有寝室骗来人，她们去见面，她们骗对方加入团伙，寝室成员骗下钱之后，往她们银行卡上打。2015年7月，其冒充李锦的舅舅骗李朋父亲66000元。其卡里钱是寝室里的人骗来转到其卡里的。卡在郑文博那里。钱其没有动过。
3、被告人杨凯在侦查机关及当庭供述证实，2012年在山西榆次做传销，认识郑文博、郑龙博、杜海鹏，郑文博是领导。2013年5月，其和郑文博、郑龙博、杜海鹏、刘妮、徐海玲、李娟等人到了临汾。其负责孟家庄，在郑文博、郑龙博下边的级别。寝室的人以QQ红包和微信红包骗来的钱、现金，上交给其，其之后会转给郑文博、郑龙博。郑文博让郑龙博传达传销中的一些事情，安排工作。
4、被告人杜海鹏在侦查机关及当庭供述证实，2013年到山西榆次传销组织。2014年一天，其和郑文博、郑龙博、杨凯还有几个女的到了临汾。其负责临纺寝室，里面有李乾钱、赵某、任婧婧、韩亚涛、刘妮、徐海玲（之前在杨凯寝室）、蔡宪洪、李娟、杨俊。郑文博是负责人，骗来的钱全部交给其。郑龙博是寝室的领导。团伙是打着做化妆品的名义，让新人交2900元，然后教会新加入的人如何假装女性去用微信或者QQ跟陌��人聊天，然后谈感情为主，将其骗入组织。
5、被告人张永亮在侦查机关及当庭供述证实，在婚恋网上用手机号码注册，以女性身份找对象骗对方来临汾参与传销。其和李朋、周敬伟、朱建伟在屯里寝室。郑龙博安排工作。
6、被告人徐海玲在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，团伙的领导是郑文博，比郑龙博的级别高。2014年11月，其在郑文博负责的寝室，张永亮冒充女性在网上骗男的来见面，郑文博安排其和对方见面。寝室的男的骗来人，杨凯都安排其去接。2015年11月，在郑文博负责的寝室，在QQ上加上好友聊天，处对象，还给其打了400元。陆续用这种方式，共骗了1万余元。其农商行的银行卡是在杨凯的寝室时，和刘妮一起办的，用于团伙诈骗时使用。
7、被告人李娟在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2013年在榆次加入传销组织，2014年4月来临汾，注册婚恋网站以谈对象的名义骗人钱财，QQ号、微信号都是其自己申请的。郑龙博是寝��的领导。其的银行卡用于团伙成员冒充女性在网上骗取对方钱款时，让对方将钱打入这个账户。郑文博指使其帮助朱海洲骗家人钱财。
8、被告人刘妮在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，郑龙博主要负责收钱，郑文博比他级别高。其大约骗了10个人左右，共计20000元，2016年3月在郑龙博负责的下樊村，骗了深圳人5000元。其银行卡在郑文博那里，其中有7000元是其本人骗取他人的，其余的不知道了。和翟某见面时，翟某给其买了项链，其回来交给了郑文博。
9、被告人魏重华在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年6月份被骗到临汾做传销，杨凯和杜海鹏讲课，其在三个网站以女性身份注册信息，以处对象为由骗人来加入组织。张永亮在康庄寝室给其讲课，郑龙博是其在临运驾校附近寝室的领导，负责收钱。郑文博是团伙领导。杨凯是其在孟家庄的负责人，寝室骗来的钱全都交给他。杜海鹏是寝室的负责人。其银行卡都交给了郑文博，其共诈骗10000元左右，打入了刘妮和李锦卡上。
10、被告人ＸＸ在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年7月来临汾，后以李锦的名义注册QQ号，冒充女人搞对象约好友，骗他们加入传销组织。郑文博、郑龙博负责收钱，杨凯是寝室负责人，杜海鹏是临纺寝室的负责人，张永亮上过课。微信红包骗到钱转给杨凯了。
11、被告人仇永杰在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年9月底到临汾加入传销组织，其的2900元交给郑文博。2015年2月底到郑文博的寝室，在网上注册女性信息骗钱。
12、被告人李欢在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月底到临汾加入传销组织，其的2900元交给了郑龙博，杜海鹏、杨凯给讲课，后来到了杜海鹏的寝室。在网上注册女性信息骗钱。
13、被告人杨俊在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月底到临汾加入传销组织，杨凯让其用他的网站用女性的身份注册，用手机号、微信号加好友来临汾，有三个人用微信给其转过大概1万元，其全部转给杨凯。杨凯和张峰是主任。主任负责寝室人吃住，培训骗人的方式方法。
14、被告人李朋在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、朱海洲、蔡宪洪、任婧婧等40人一起来临汾，7、8月开始一直在网站聊天骗人。7月，郑文博给其出主意，让其和李锦以结婚为由，欺骗其父亲李某68000元，郑龙博冒充李锦的表哥。钱打到其的卡上，郑龙博取的。
15、被告人蔡宪洪在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、朱海洲、任婧婧、朱建伟、李朋等人一起来临汾，在网站聊天骗人，共骗了9600元。2013年12月以做手术骗家里，其舅舅给打了1万元，2015年7月骗其舅舅和堂哥3万元。
16、被告人李乾钱在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月来���汾加入传销组织，先是在郑龙博的寝室，6月份到了杜海鹏的寝室。其2400元交给郑龙博，用手机号、QQ号网上注册女性信息骗他人钱财。郑龙博和杜海鹏负责收骗来的钱和窝点的生活。
17、被告人任婧婧在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、朱海洲、蔡宪洪、朱建伟、岳绒绒、韩亚涛一起来临汾。郑文博是领导，各个寝室的钱都交给他。郑龙博是收各个寝室的钱。杨凯、杜海鹏是寝室的负责人。其在婚恋网上冒充女性注册了四个身份骗取他人钱���。
18、被告人韩亚涛在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年6月来临汾，以做生意为由骗其父韩某1万元，上交给郑文博，期间其住在郑文博的寝室。用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财，共骗取6000元。
19、被告人朱建伟在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑���博、杨凯、杜海鹏、张永亮、刘妮、ＸＸ、朱海洲、蔡宪洪、任婧婧来临汾，有三部手机，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。2015年在郑文博的寝室时，他让其以骨折做手术为由骗家人22000元，郑龙博将钱从其的卡上取走。2014年8月开始，和十几个人聊过，骗了5、6个人，以微信红包和银行转账的形式共骗了18120元，全部转给了寝室领导张永亮。
20、被告人周敬伟在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年9月来临汾，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。同住的四个人其与张永亮、朱建伟、李���。
21、被告人朱海洲在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，
2015年9月来临汾，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。住过四个地方，康庄负责人杨凯，南焦堡的负责人郑龙博，西王村的负责人杜海鹏，孟家庄负责人杨凯。团伙的最高领导是郑文博和郑龙博兄弟。所骗的钱都转给寝室负责人了。以做手术为由骗其家人3万元。2014年6月骗取多名被害人共计17120元。2015年5月份到2016年2月份以李娟的名义分6次骗郭某15000元，转到李娟和任婧婧的卡上，收到钱就让李娟用她手机回复一下。
22、被害人姬某的报案材料及询问笔录证实，2016年3月，微信加了女性好友李晓娟。共被骗400余元。同年7月5日，其来临汾和李晓娟见面，甘肃口音，感觉和聊天的不是同一个人，给她买了价值240元的化妆品。
23、被害人翟某的报案材料、询问笔录及聊天记录、转账凭证证实，2015年5月至2016年，在网上被叫刘妮骗了大概5万余元。同年7月15日，其来临汾见刘妮，在临汾广场附近的金店给刘妮买了价值5000元左右的项链。其在支付宝上给账号1446的陈卫强自2016年1月1日至8月10日转款17231元，给刘妮的邮政银行卡上转款34675元，其中8月10日之后，给刘妮的邮政卡转款2500元。
24、证人吴某、蔡某1、蔡某2的证言及银行转账凭证证实，2013年5月蔡宪洪给家里打电话说���做手术，给他打了1万元，2015年6月，给家里打电话，说是在临汾做生意，给他打了2万元。蔡某1给他打了1万元。
25、证人韩某的证言证实，2015年4月，韩亚涛说和他表哥在临汾开啤酒门市部，其给他转了1万元。
26、证人朱某1、朱某2的证言证实，2014年接到朱海洲的电话，是个叫李娟的说朱海洲住院了需要钱，给他卡上打了15000元；做生意为由给他转了15000元。
27、被害人郭某的报案材料、询问笔录及微信、转账凭证证实，2015年在QQ上加了一个叫李娟的，开始处对象，给她的银行卡共转了15000元左右。
28、证人李某询问笔录及微信、转账凭证证实，2015年7月初，其儿子李朋在临汾处了对象，其给他的卡上打了68000元。
29、证人赵某的证言证实，2015年10月份，在平阳广场的金店给李锦买了一条金项链5200元，后又给李锦买了2500元的手机。
30、被害人翟某微信转账记录，翟某与刘妮的QQ聊天记录，翟某招商银行账户历史交易明细，翟某提供的被告人刘妮照片。
31、被告人郑文博、李朋、魏重华、ＸＸ、朱海洲通讯记录。
32、被告人刘妮邮政尾号（1719）账户流水及账户金额209129元、建设尾号（8147）账户流水及账户金额46862.21元、农商尾号（6327）账户流水及账户金额106759.4元；被告人郑文博农商尾号（6742）账户流水及账户金额239200元；被告人仇永杰邮政尾号（0146）账户流水及账户金额9881.75元；被告人朱建伟邮政尾号（1255）账户流水��账户金额20600元；被告人李朋邮政尾号（1305）账户流水及账户金额81508.84元；被告人ＸＸ邮政尾号（1584）账户流水及账户金额45109.69元；被告人郑龙博邮政尾号（0570）账户流水及账户金额132659元；被告人郑文博邮政尾号（9649）号账户流水及账户金额46200元；被告人任婧婧邮政尾号（8647）账户流水及账户金额45800元；被告人韩亚涛邮政尾号（1207）账户流水及账户金额15124.32元；被告人李乾钱邮政尾号（3035）账户流水及账户金额2822元；被告人杨凯建设尾号（7398）账户流水及账户金额63286.84元；被告人魏重华建设尾号（5465）账户流水及账户金额70元；被告人徐海玲农商尾号（6319）账户流水及账户金额52633元。以上总计金额1117682元。
33、临汾市公安局经济技术开发区分局协助冻结财产通知书回执：中国建设银行股份有限公司临汾车站街支行、中国建设银行股份有限公司临汾尧贤街支行、中国农业银行股份有限公司山西省分行、山西省农业信用社联合社、中国工商银行股份有限公司山西省分行、中国邮政储存银行股份有限公司山西省临汾市分行、中国农业银行股份有限公司临汾高科技支行。临汾市公安局经济技术开发区分局协助查询财产通知书回执：中国银行股份有限公司开江支行。临汾市公安局经济技术开发区分局协助查询财产通知书邮政储蓄银行。
34、临汾市公安局电子数据检验鉴定中心（临）公（物）堪（电）字[2016]003号电子数据勘验记录报告。
35、临汾市公安局经济技术开发区分局提取笔录、扣押物品、文件清单及照片：李乾钱、蔡宪洪、杨俊、任婧婧、李娟、徐海玲、刘妮、杜海鹏、张永亮、朱建伟、周敬伟、李朋、郑文博、ＸＸ、杨凯、仇永杰、魏重华、朱海洲、李欢的作案工具。
36、7.19电信诈骗案证据索引列表。
37、临汾市公安局经济技术开发区分局情况说明证实，郑文博、郑龙博等人诈骗案中，其它涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人与其余受害人情况，现无法查证落实。
38��被告人郑文博、郑龙博、杨凯、杜海鹏、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、杨俊、李朋、蔡宪洪、李乾钱、任婧婧、韩亚涛、朱建伟、周敬伟户籍信息。
原判认为，被告人郑文博、郑龙博组织、领导被告人杜海鹏、杨凯、张永亮、徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、杨俊、李朋、蔡宪洪、李乾钱、任婧婧、韩亚涛、朱建伟、周敬伟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，通过组织团伙人员在网络注册，使用QQ及微信向不特定的人群发送婚恋信息骗��他人财物，被告人郑文博控制所有诈骗所得钱物，被告人郑文博、郑龙博均为该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，该集团共计骗取钱物1117682元，数额特别巨大，该犯罪集团共向社会不特定人群发送微信诈骗信息222088条，QQ诈骗信息196701条；被告人杜海鹏、杨凯、张永亮为该犯罪集团中各寝室的负责人，负责给所管理的寝室人员讲课传授犯罪方法、工资发放、所骗钱财的收取与提现等日常事务，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐海玲、李娟、刘妮、魏重华、ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、杨俊、李朋、蔡宪洪、李乾钱、任婧婧、韩亚涛、朱建伟、周敬伟均为受他人组织、指使，诈骗方法都是接受培训而来，具体在网络微信联系被害人进行诈骗，所诈骗财物均交给被告人郑文博掌控，各被告人只是按照比例获得返点，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应以其个人诈骗的数额或者帮助他人诈骗数额、发送微信诈骗信息条数，QQ诈骗信息条数处罚。被告人杜海鹏负责的寝室涉及诈骗数额155125元，数额巨大，该寝室共计发送微信诈骗信息33433条，QQ诈骗信息53732条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人杨凯负责的寝室共计发送微信诈骗信息184946条，QQ诈骗信息102904条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人张永亮负责的寝室涉及诈骗数额16070元，数额较大，该寝室共计发送微信诈骗信息136658条，QQ诈骗信息40013条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人刘妮诈骗数额59675元，数额巨大，发送微信诈骗信息7289条，QQ诈骗信息8509条；被告人徐海玲诈骗数额10000元，数额较大；被告人李娟帮助他人诈骗亲属15000元，数额较大，发送微信诈骗信息6082条，QQ诈骗信息3297条；被告人魏重华诈���数额7700元，数额较大，发送微信诈骗信息8113条，QQ诈骗信息66055条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人ＸＸ诈骗数额7700元，数额较大，发送微信诈骗信息26889条，QQ诈骗信息4808条；被告人仇永杰发送微信诈骗信息43522条，QQ诈骗信息17253条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人李欢发送微信诈骗信息106422条，QQ诈骗信息14788条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人朱海洲诈骗数额48120元，数额巨大；被告人杨俊诈骗数额9850元，数额较大，发送微信诈骗信息444条，QQ诈骗信息52条；被告人李朋诈骗数额68000元，数额巨大；被告人蔡宪洪诈骗数额49600元，数额巨大，发送微信诈骗信息525条，QQ诈骗信息2962条；被告人李乾钱发送微信诈骗信息18085条，QQ诈骗信息34418条，发送信息数符合其他特别严重情节；被告人任婧婧诈骗数额5000元，数额较大，发送微信���骗信息1008条，QQ诈骗信息4546条；被告人韩亚涛诈骗数额16000元，数额较大；被告人朱建伟诈骗数额38000元，数额巨大；被告人周敬伟发送微信诈骗信息26094条，QQ诈骗信息37172条，发送信息数符合其他特别严重情节。二十一被告人的行为均已构成诈骗罪。
二十一名被告人在庭审中均能如实供述主要罪行，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人郑龙博在该犯罪集团中所起作用相对较小，依法予以酌情从轻处罚。被告人张永亮、魏重华、ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、李乾钱、周敬伟系犯罪未遂，予减轻处罚。被告人徐海玲、李娟、魏重华���ＸＸ、仇永杰、李欢、朱海洲、杨俊、李乾钱、任婧婧、韩亚涛、周敬伟、李朋、刘妮、蔡宪洪、朱建伟系从犯，应当减轻处罚。被告人李朋、朱建伟、朱海洲、蔡宪洪、韩亚涛诈骗其亲属财物，酌情从宽处罚。该犯罪集团犯罪所得全部钱物，全部由被告人郑文博掌控，应由其退赔。结合本案的犯罪事实、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第九十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第四款、第四条第一款、第六条第一款之规定，判决：一、被告人郑文博犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元；二、被告人郑龙博犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元；三、被告人杜海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元；四、被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；五、被告人张永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；六、被告人刘妮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；七、被告人徐海玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；八、被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；九、被告人魏重华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；十、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；十一、被告人仇永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；十二、���告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；十三、被告人朱海洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；十四、被告人李朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元；十五、被告人李乾钱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；十六、被告人任婧婧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；十七、被告人朱建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；十八、被告人周敬伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；十九、被告人蔡宪洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；二十、被告人韩亚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；二十一、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；二十二、责令被告人郑文博退赔被害人955904.58元。扣押在侦查机关161777.42元由扣押单位发还给被害人。
上诉人郑文博的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：1、原判部分事实不清，对犯罪数额的认定缺乏依据。2、量刑明显过重。请求二审从轻处罚。
上诉人郑龙博的上诉理由其辩护人的辩护意见为：1、原判对诈骗总数额、发送微信诈骗信息及QQ诈骗信息的认定不客观、不真实。2、上诉人郑龙博不属于犯罪集团的首要分子，原判量刑畸重、罚金数额过高。请求二审从轻处罚。
上诉人杨凯的上诉理由为：原判中所提及的其在犯罪集团中负责所管理的寝室人员工次发放、所骗钱财的收取与提现，均未发生，其只负责孟家庄寝室人员的起居，教授课程属于正常的业务培训，并非传授诈骗技巧，在整个犯罪过程中的行为均系他人指使，应认定为从犯而非主犯，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好。请求二审从轻处罚。
上诉人杜海鹏的上诉理由为：其于2013年12月份加入组织，不是寝室领导，郑文博鼓动蔡宪洪骗取家人4万元，与其无关，应从犯罪数额中扣减，认定为115125元。原判量刑过重，请求二审从轻处罚。
上诉人张永亮的上诉理由为：其从未做过寝室负责人，没有给寝室成员传授犯罪方法进行培训，一审认定上诉人收取下属诈骗钱款106070元、发送诈骗信息数量与事实不符，原判量刑过重，请求二审依法改判。
上诉人刘妮的上诉','2018-09-29
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