河南省正阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第364号
公诉机关正阳县人民检察院。
被告人雷军伟，男，1974年11月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省正阳县。因涉嫌诈骗于2014年10月22日被正阳县公安局执行刑事拘留（在逃），于2015年1月20日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局抓获并羁押于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第二看守所，于2015年2月1日被正阳县公安局解回后刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月10日经正阳县人民检察院批准逮捕，次日被正阳县公安局执行逮捕。现羁押于正阳县看守所。
辩护人卢勇，河南文苑律师事务所律师。
正阳县人民检察院以正检刑诉（2015）343号起诉书指控被告人雷军伟犯诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，正阳县人民检察院于2016月1月28日以补充侦查为由申请延期审理，后补充侦查终结，本案恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员闵洁、代理检察员袁子静出庭支持公诉，被告人雷军伟及辩护人卢勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
正阳县人民检察院指控：
1、2013年11月28日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构其父雷某某同意用自己房产证作抵押借款的事实，编造虚假用款事由，骗取被害人张某某人民币20万元。2014年1月15日，被告人雷军伟编造虚假借款事由，伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的虚假土地使用证，并以此作为抵押骗取被害人张某某人民币10万元。
2、2014年3月17日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的虚假土地使用证，并以此作为抵押，骗取被害人丰某某人民币18.8万元。
3、2014年4月4日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的虚假土地使用证，并以此作为抵押，骗取被害人李某某人民币30万元。
4、2014年5月26日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，骗取被害人田某某人民币40万元。
5、2014年1月1日和1月5日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，分两次共骗取被害人赵某某人民币41.25万元，后退还给赵某某人民币13.5万元。
6、2014年4月中旬和2014年5月11日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，分两次骗取被害人李某甲人民币20万元。
7、2013年12月10日、2013年12月24日和2014年3月8日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，分三次骗取被害人陈某某人民币共计25万元，后退还给陈某某人民币10万元。
8、2013年11月11日、2013年11月19日和2014年1月23日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，分三次骗取被害人余某某人民币共计60万元，后退还被害人余某某人民币16万元。
9、2014年1月13日和2014年1月19日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，分两次骗取被害人王某某人民币共计3万元，后退还被害人王某某人民币2万元。
10、2014年1月5日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，骗取被害人杨某某人民币15万元。
2014年6月份，被告人雷军伟逃匿至新疆乌鲁木齐市。
公诉机关认为，被告人雷军伟以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人雷军伟的辩护意见是：借款的时候打的有借条，利息一直在支付，钱一直在还着，属于借贷关系。
辩护人卢勇的辩护意见是：对指控的第二起犯罪事实不持异议，但应认定其具有自首情节。其余指控诈骗罪的犯罪事实不能成立，被告人主观上没有诈骗的故意，借款后一直在积极还款，部分债务已起诉到法院，并实际执行了很多款项，同时借款中包括利息，计算时应将利息扣除。
经审理查明：
一、2013年11月28日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构其贩卖烟草需要借款的事实，并谎称其父雷某某同意用自己房产证作抵押，以此方式骗取被害人张某某人民币20万元。2014年1月15日，被告人雷军伟虚构其贩卖烟草需要借款的事实，并伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的土地使用证作为抵押，以此方式诈骗被害人张某某人民币9.6万元（10万元中的4千元作为利息当场支付）。后被告人雷军伟分别于2014年3月5日和2014年3月14日向被害人张某某打款1万元和4千元，剩余28.2万元被告人雷军伟未还并逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人张某某的陈述，证实2013年11月10日左右，雷军伟给我打电话，说他贩烟很赚钱，想借我30万元钱，当时我说弄不到钱。之后他又多次给我说借钱的事，并且说他在烟草局东面和真阳镇斜王都有房子。我说借钱必须得有东西抵押，还得有人担保，最多可以给他弄20万元钱。他说借钱用五个月挣了钱忘不了我，当时没有说借钱利息的事情。2013年11月28日下午，雷军伟给我打电话说他拿着他的烟草局房子的房产证，并且找了一个他单位的同事做担保人，找我借钱，我说可以但我得找个见证人，他也同意了。他说他在“天源酒店”等着我，之后我就掂着20万元钱现金喊着陈某某到了“天源酒店”三楼的一个房间。雷军伟在里面等着我们，他把房产证给我了，我一看上面是他爸雷某某的名字，我说这不行房产证上是他爸的名字，他说他爸知道这事。这时我才和雷军伟签了房屋买卖合同，见证人陈某某也在上面签了名字。之后他给我写了一个借款20万元的借条，当时担保人没有在场，雷军伟说担保人过两天就回来再签字，我这才把20万元钱给雷军伟。过了两天后雷军伟给我联系说担保人回来了，之后他领着担保人彭某某找我，我和陈某某拿着借条开着我的车在顺河花园门口等他。他领着彭某某来到我车上，我给彭某某说雷军伟不还钱我可找他啊，彭某某同意，并在借条上签字按手印后就下车了，我和陈某某就开车走了。
2014年1月份，雷军伟又给我打电话说贩烟很挣钱，还想再借点，按月息4分的利息给我，只用一个月。我说我手里没有钱，得给他借，他得找人做担保。之后雷军伟又给我打电话还说借钱的事情，还说把正阳县真阳镇斜王的土地使用证抵押给我，我就从朋友那儿借了10万元钱。2014年1月15日，雷军伟又给我联系借钱的事情，我和陈某某开着我的车拿着10万元钱现金到了烟草局门前，雷军伟拿着土地使用证来到我车上，他开始说让他妹子给我担保，但他说他妹子不在正阳，又找其他人为他担保，那人不同意担保，之后他说还让彭某某给他担保。他在车上写了借条，把土地使用证给我，他说用10万元钱用一个月，月息4分，我给他10万元钱时他就给了我4千元钱利息。过了两三天后雷军伟又领着彭某某在借条上担保人栏签了名字按了手印。彭某某签字前我给他说，他以前就担保20万元钱了，这又担保10万元钱，雷军伟不还钱我可真找他还钱，他说知道。2014年2月15日，我找雷军伟要钱，他开始说烟押那儿了，后来又说卖房子还我钱，但一直推托就不还。2014年端午节前一天，我就联系不上雷军伟了，他领着老婆孩子跑了。之后我到雷军伟家要钱时，发现其他找他要钱的人拿的也有和我同样的土地使用证。我到土管局问，他们说雷军伟给我的土地使用证是假的。我到他家找他爸说烟草局东侧房子的事，他爸说不知道这件事，并说这个房产证是雷军伟偷的，他不同意把房子抵押给我。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年左右的时候，我拿我爸的房产证（房子位置在烟草局东家属院）和我弄的一个假的土地使用证做抵押，以做烟草生意为借口一共借了我一个亲戚张某某的30万块钱，这个钱我自己用了，一直到现在也没有还。当时我爸的房产证是工房，产权不是百分之百，只占百分之七十，所以我又拿了一个假的土地使用证做抵押了。
3、证人雷某甲的证言，证实我哥雷军伟从张某某处借钱时，用父亲雷某某在正阳县烟草局东侧的房产证作为抵押，把这个房产证给张某某，这件事情我爸雷某某不知情。我哥雷军伟借张某某钱时我们家人都不知道。我哥雷军伟在真阳镇邹楼村斜王村民组有一个四层的楼房，这个楼房所占的土地是我爸买的，办手续时写的是我哥雷军伟的名字，楼房也是我爸和我哥一起找人盖的，盖好之后房子都卖了。雷军伟在正阳县“黄金叶”洗浴中心投资的也有钱，具体投资多少钱我不知道。雷军伟卖给陈某甲房子协议上见证人是我签的名字。
4、证人陈某某的证言，证实雷军伟共分两次借张某某30万元钱，第一次借张某某20万元钱时，他把他烟草局东侧的房子抵押给了张某某，并且和张某某签了一个房产买卖合同，并且把房产证给了张某某，当时我也在场。第二次借张某某10万元钱时，他把他斜王的土地使用证抵押给了张某某。这两次借款都是雷军伟的同事彭某某为他担保的，彭某某在借条上签名字时都是他本人签的。
5、借条二份，证实雷军伟分别于2013年11月28日和2014年1月15日以建房为由向张某某借款20万元和10万元，担保人彭某某。
6、房屋买卖合同、房屋所有权证，证实2013年11月28日，雷军伟向张某某借款20万元，拟用其父亲雷某某的房产作抵押的相关手续。
7、接受证据材料清单，国有土地使用证复印件、驻马店市公安局刑事技术研究所文件检验鉴定意见书，证实2014年1月15日，雷军伟向张某某借款10万元时用其位于慎水乡邹楼村斜王庄的土地使用证提供担保，后经鉴定土地使用证上的印章系伪造。
对于被告人雷军伟辩护人提交的向被害人张某某打款14000元的记录，经查，该两次打款时间发生在指控犯罪事实之后，被害人张某某称雷军伟急用钱的时候从其手中借过10000元、4000元，没有打借条，借了之后及时归还，没有相关证据证实，根据有利于被告人的原则，该14000元应从指控数额中扣除。
二、2014年3月17日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借钱做生意的事实，并伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的土地使用证作为抵押，以此方式骗取被害人丰某某人民币18.8万元（20万元中的1.2元作为利息当场支付）后逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人丰某某的陈述，证实2014年3月15日上午，雷军伟找他舅秦某某借20万元钱，秦某某手中只有10万元钱，我和秦某某在一起比较熟，他知道当时我手中有10万元钱闲钱，便给我打电话说他外甥雷军伟在正阳县烟草局上班，做生意想借20万元钱，并用他的房产做抵押，借款利息为月息2分，他手中只有10万元钱，再用我10万元钱，以我的名义借给雷军伟20万元钱，之后让我给秦某某出个手续。我听了之后便打电话问问烟草局确实有这个人，我到了秦某某家中，雷军伟也在那儿。经过秦某某介绍我才认识雷军伟，雷军伟说他在“黄金叶”洗浴中心有股份，还和别人在一起搞房地产，急等着用20万元钱，只用三个月，月息2分，并且用他的房产作抵押，并让我看看他房产的土地使用证，我说得去看看他的房子，雷军伟也同意了。当天下午我和秦某某到了石油公司家属院西侧南北路中段路东雷军伟房子处，当时雷军伟的父母都在家里，秦某某对雷军伟父亲说，雷军伟想借我20万元钱，用房产作抵押，他带着我来看看房子，之后雷军伟的父亲把雷军伟叫了过来，并问雷军伟又借钱干啥，雷军伟说他借钱想存点烟，雷军伟的父亲便开始怪他，我一看弄不成事，我和秦某某便走了。2014年3月16日或17日，雷军伟的父亲给秦某某打电话说，你们借给雷军伟钱吧，之后秦某某把这个情况给我说了。2014年3月17日上午，秦某某领着雷军伟到了我家，我问雷军伟借我20万元钱，他老婆是否知道，雷军伟说他老婆知道，我说得让他老婆过来，给我复印身份证并且签字，他便让他老婆徐某某拿着身份证到了我家，我们便开始办理借款抵押合同。办完后雷军伟又给我打了个20万元的借条，之后雷军伟、徐某某、秦某某都在借款抵押合同和借条上签了名字、按了手印。我又问徐某某是否同意雷军伟借我20万元钱，徐某某说同意，然后就在身份证复印件后面签了字。之后我和雷军伟一起到了三小南侧食品厂对面农商银行，秦某某直接回家了，我从我农商银行卡上转了94000元钱到雷军伟卡上。转完钱后，我和雷军伟一起到了秦某某家中，秦某某给雷军伟拿了94000元现金，雷军伟把以他名字的土地使用证原件给了我。之后雷军伟就走了，我又给秦某某打了个借款10万元钱的借条。2014年6月初，我听说雷军伟跑了，我和雷军伟也联系不上，我便喊着秦某某到雷军伟家中去，到那儿后邻居说雷军伟父母搬走了，之后我通过关系找到雷军伟父母，他说不知道雷军伟到哪儿去了。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年左右的时候，我通过我舅秦某某介绍，我认识了丰某某。我对丰某某说我需要钱贩卖烟，然后和丰某某谈好借他20万，我付给他每月2分的利息。我又用一份假的土地使用证做抵押，他给了我20万块钱，我给他打了个20万的借条。当时借条上我和我老婆徐某某都签了字，然后我们又签了一个借款抵押合同，合同上我们两口和丰某某都签了字，秦某某作为见证人也签了字。这个钱我拿到手后自己用了，一直没有还他。这个事我老婆徐某某她不知道内情，只是在上面签了个字，她不知道抵押的土地使用证是假的。
3、证人秦某某的证言及担保书，证实2014年3月中旬，雷军伟给我打电话说借我20万元钱，我对他说没有那么多钱，我一个朋友丰某某手里有闲钱，我问问他是否愿意借给雷军伟。之后我给丰某某打电话说这个事，他说手里没有那么多钱给雷军伟，我对丰某某说我拿出10万元凑出20万元借给雷军伟，丰某某就同意了并说借钱得付月息2分的利息，用雷军伟斜王的土地使用证作为抵押。第二天雷军伟拿着他位于真阳镇邹楼村斜王的土地使用证找到我，我又领着他找到了丰某某，丰某某看了土地使用证后同意借钱给他。雷军伟把土地使用证给我后就走了。我给丰某某说领他去看看这个土地使用证上盖的房子，丰某某看后比较满意，之后我俩就走了。第二天雷军伟又找到我，我领着他找丰某某，我们三个人一起签了一个借款三个月的抵押合同，我作为证明人在合同上签了字。之后我和丰某某每人给雷军伟10万元，雷军伟给我俩每人付了三个月利息6千元。雷军伟走后，丰某某又给我打了一个10万元的借条，因为雷军伟借20万元时，借款合同上显示的是借丰某某20万元钱，实际上这20万元中有我出的10万元，雷军伟没有给我出手续。2014年6月钱到期了，雷军伟跑了也不归还那20万元，丰某某找到我让我给他出证明，证明雷军伟借他的20万元钱，雷军伟不归还，我承担10万元钱，雷军伟归还此条作废。当时我和丰某某都认为土地使用证是真的，雷军伟不归还后丰某某到公安局报案，立案后我们才知道土地使用证是假的。当时我俩要是知道这个土地使用证是假的就不会给雷军伟钱。
4、房屋买卖合同、借条、身份证复印件，证实雷军伟于2014年3月17日以正阳县慎水乡邹楼村斜王组的土地使用证作为抵押向丰某某借款20万元，借款期限三个月，月息二分，其妻子徐某某为借款提供担保。
5、接受证据材料清单、国有土地使用证复印件、驻马店市公安局刑事技术研究所文件检验鉴定意见书，证实雷军伟向丰某某借款时用其位于慎水乡邹楼村斜王庄的土地使用证提供担保，后经鉴定土地使用证上的印章系伪造。
三、2014年4月4日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借钱做生意的事实，并伪造正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组的虚假土地使用证作为抵押，骗取被害人李某某人民币30万元后逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人李某某的陈述，证实我在正阳县农商银行工作，闲时在正阳县城南环路“金信银通”担保公司帮忙。雷军伟以前是正阳县烟草局职工，我认识他将近十年了，他是正阳县真阳镇人。2014年3月底，雷军伟给我打电话说他想借我30万元钱进烟，我在外地。2014年4月4日，雷军伟到我公司里找我借钱，说用我的钱给我拿利息，我说借款必须得有固定资产抵押，利息按月息2分。雷军伟同意了，并说借我30万元，借款期限两个月，用他在正阳县真阳镇斜王的门面房及门面房后面两间两层带院楼房作为抵押，这些房子他有土地使用证。之后我跟着雷军伟去看看他的门面房及楼房，一看这些房子值30万元钱，我才同意借给雷军伟人民币30万元钱。并对他说签合同时，必须再签一份房屋买卖合同并把土地使用证原件给我，还要求他拿着结婚证和他老婆一起去签字，如果借款期限到了，雷军伟不归还我钱的话，这些房子就是我的，雷军伟也同意了。雷军伟当时借钱很急，我跟着他看了房子后，他就跟着我到了我公司里借钱，并让他老婆也去了，我让他给我打了一个借条，写了一个收条，并让他老婆在这两个条上面签了名字按了手印。之后又和他签了一份房屋买卖合同，并让他老婆在上面签了名字按了手印。这些手续都办好后，他把土地使用证原件给了我，我才给他30万元钱。雷军伟收到钱后说用一个月，最长不超过两个月。2014年5月初，我打雷军伟电话打不通，便到他在正阳县真阳镇斜王的房子内找要他钱，发现其他人在那房子里住，并说雷军伟把房子卖给他了，我找雷军伟也找不到。雷军伟借款本金利息都没有归还我，当时他借我个人钱时，手续都是在“金信银通”担保公司办的，他想着是借担保公司的钱，实际上他借的是我个人的钱。他借钱签的合同及出具的借条收条都是给我个人签的，给我个人出具的。这钱与“金信银通”担保公司无关。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年左右的时候，我用担保在“金信银通”借了一笔钱，好像是20万。后来钱没有还完，我又用一个假的土地使用证借了第二笔钱，我记得好像是十几万块钱，这些钱我都用了，到现在也没有还。
3、房屋买卖合同、借条、收条、身份证复印件，证实雷军伟于2014年4月4日以正阳县慎水乡邹楼村斜王组的土地使用证作为抵押向李某某借款30万元，借款期限二个月，月息二分。
4、驻马店市公安局刑事技术研究所文件检验鉴定意见书，证实雷军伟向李某某借款时提供的其位于慎水乡邹楼村斜王庄的房屋作为担保，后经鉴定房屋土地使用证上的印章系伪造。
对于被告人的辩护人提供的向李某某的打款凭证，经查，打款时间均发生在案发之前，与本案无关，不予采信。
四、2014年5月26日，被告人雷军伟以非法占有为目的，编造虚假借款理由，骗取被害人田某某人民币40万元后逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人田某某的陈述，证实2014年5月中旬，雷军伟给我打电话说要借我四五十万元钱，用两三个月。他说他在烟草局工作，并且开的还有“黄金叶”洗浴中心，在烟草局对面还有一套房子，在五小西边还有门面，还说做的有烟生意、猪场生意，我当时没有同意。后来雷军伟多次找我，还拿了两个土地使用证，我没有同意。2014年5月26日上午雷军伟又到我家里找我，我碍于情面借他一个月，也没有说利息的事。2014年5月26日下午，雷军伟和我一起到县农商银行、农业银行、邮政储蓄银行里取钱，再加上我自己的现金共计40万元钱。我把这40万元钱都给了雷军伟，雷军伟说用我的钱不会亏了我，给我打了个借条。我借给雷军伟40万元钱之后，我就到郑州给我爸看病去了。2014年6月10日左右我回到正阳，我给雷军伟打电话要钱他不接电话了，我又到他家里找他，发现他家里住个老婆，老婆说雷军伟的房子卖给她了。我便给雷军伟发信息问他在哪儿，他回信息说在外地，后来又回信息说在追债，我又给他发信息说他怎么骗我，把他的房子卖了，之后雷军伟就不理我了，打他手机也打不通了，我到他单位也找不到他。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年左右，我向我的了邻居田某某借钱，借钱理由是贩烟，总共借了大概30多万元钱，这些钱我也用了，现在也没有还她。
3、借条一份，证实雷军伟于2014年5月26日向田某某出具借款40万元的借款手续。
4、控告信一份，证实田某某控告雷军伟借款后逃匿不还，要求追究其刑事责任。
对于被告人的辩护人提供的正阳县人民法院民事判决书及相关审理手续，经查，判决书内容显示本案指控的40万元诈骗款项已由正阳县人民法院判决认定，对该部分证据，予以采信。
对于被告人的辩护人提供的向田某某的打款凭据及借条，经查，借条时间及打款时间均在指控犯罪事实之前，只能证实被告人与被害人之间原有债权债务关系，与本案无关，不予采信。
五、2014年1月1日和1月5日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借钱做生意的事实，分两次向被害人赵某某借款41.25万元，后归还赵某某13.5万元，余款27.75万元未还并逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人赵某某的陈述，证实2013年12月中旬，雷军伟给我说他在倒烟，快过年了生意好他需要资金周转，想借我100万元钱，并说按月息2分给我，我说没有那么多钱。当时我正在贷款盖房子，他总是去找我借钱，他说他在烟草局上班，还有房子，他说就用一个月，过了年就还给我了，再加上他多次去找我，我碍于情面才于2014年1月1日借给他32.75万元钱。他说挣了钱后给我2分的利息，他说多给我点利息，之后他给我打个借条。我借给他这笔钱后，他又到我家里找我借钱并说只一个月，天天缠我，我又分两次借给他了3.5万元钱和5万元钱，借给他钱时我说还按月息2分的利息，2014年1月5日他给我打了个借条。他就在过年之前给我人民币5300元钱利息，之后就再没有给过我利息了。过了年后我找他要钱要急了，他才分三次还我本金人民币3.5万元、7万元、3我万元，共计13.5万元，还有27.75万元没有归还我。2014年端午节之前三五天我就联系不上他了，他老婆孩子也不见了。我和他是多年的邻居了，他以前开“黄金叶”洗浴中心给我拿过票，他单位好工资高，家里又有房产，又不赌博，人也老实，借钱时就说用一个月，并且说给我付2分的月息，他找我借钱时给我拿两条烟，再加上他又多次找我借钱，我碍于情面才借给他的。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年至2014年的时候，我向我的邻居赵某某借钱，理由是贩烟，总共借了40多万元钱，我还了他一部分，还剩30多万没有还他，这钱我也用了，现在也没有还他。
3、借条两份，证实雷军伟于2014年1月1日和2014年1月5日向赵某某出具借款32.75万元和8.5万元的借款手续。
六、2014年4月中旬和2014年5月11日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借钱做生意的事实，分两次骗取被害人李某甲人民币20万元后逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人李某甲的陈述，证实我和雷军伟是初中同学，我们关系很好，他是正阳县烟草局职工。2014年4月中旬（具体时间记不住了），雷军伟对我说，他干妹子杨某甲在县城建局楼下开小吃店，他手中没有钱，向我借5万元钱支持他干妹子开店，我说我只有4万元钱，他向我借这笔钱时我俩都没有说借款利息的事，之后我就把4万元钱借给了他，他也没有给我打借条。2014年5月上旬（具体时间记不住了），雷军伟又向我借20万元钱，说他倒烟需要用钱，因为这次他借的钱多当时我没有同意借给他，之后他又多次给我说这事，我不放心又到他家里看看他的房子。2014年5月11日，雷军伟又给我说我借20万元钱用于倒烟的事情，我问他用多长时间，他说快的话七天，最迟不超过十天就还我。因为以前他就借了我4万元钱没有还给我，我说只能借给他16万元钱，他也同意了。之后我就到正阳县邮政储蓄银行从我卡上给他转了人民币16万元，借这笔钱时我俩也没有说借款利息的事。他收到这笔钱后，我让他给我打个借条。五六天后我打雷军伟手机要钱，手机通了没有人接听，大约十天后我又打雷军伟手机要我的钱，他的手机关机，之后我就到烟草局找他，他们单位领导说雷军伟一个多月没有上班了也联系不上他，准备开除他。我又到他家找他，才发现雷军伟没有在那房子里住了。
2、被告人雷军伟的供述，证实2014年的时候我给我战友李某甲说做生意需要借他的钱，总共借了他20万元钱，一直到现在也没有还。
3、借条一份，证实雷军伟于2014年5月11日向李某甲出具20万元的借款手续。
七、2013年12月10日、2013年12月24日和2014年3月8日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借款做生意的事实，分三次向被害人陈某某借款共计25万元，后退还给陈某某10万元，余款15万元未还并逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人陈某某的陈述，证实2013年12月10日下午，张某某给我打电话说雷军伟倒烟急用钱，他不在县城让我先凑10万元钱借给他，他回县城后再把这钱给我。我当时只凑了6万元钱，我把这情况给他说了，之后雷军伟给我打电话说借钱的事，我让他到招待所西侧的农商银行门前找我，我先到那儿的，之后雷军伟也去了，他说急等着到驻马店搞烟，借我的钱就用一个月左右，挣了钱亏不了我。我说我只有6万元钱借给他，雷军伟说6万也行。之后我在招待所西侧的农商银行取了4万元钱，加上朋友送过来的2万元钱，共计6万元钱我都给雷军伟了，他收到钱之后给我打个借条。2013年12月24日下午，张某某给我打电话说雷军伟倒烟还差几万元钱，他不在县城让我先凑几万元钱借给他，具体数额没有说，凑的钱越多越好，他回县城后再把这钱给我。我当时只凑了4万元钱，我把这情况给他说了。之后雷军伟给我打电话说借钱的事，并让我带着钱到烟草局门前，我带着4万元钱开着车到了烟草局门前，我和雷军伟联系后，他骑着电动车从其他地方过来了，他坐到我车上说，快过年了倒烟的生意好，多弄点钱进烟，挣到钱肯定不会亏了我，借我的钱只用一个月，他身上带的还有几万元钱还让我看看。我说只有4万元钱借给他，他也同意了。然后我把4万元钱给他，他给我打个借条，之后他就走了。2014年1月份，我开始找雷军伟要我借给他的钱，他说进100多万元钱的烟都押那了，上面查的严不能出手，我问他烟在哪儿，他不告诉我，之后就一直推托不还我钱。2014年3月上旬，雷军伟又找到我还想借20万元钱只用一个星期，并说用这钱进点烟存着，张某某也给我打电话说这事，我碍于张某某的情面，对雷军伟说可以借给他钱，但他必须找有工作单位的担保人，他还让烟草局的彭某某给他担保，我不同意。因为雷军伟借张某某30万元钱时彭某某担保的，我让他找其他担保人，他找了公安局的余某某给他担保，我才同意借给他钱。2014年3月8日，雷军伟领着余某某找我借钱，我事先准备好了一份空白借条，我给他说我就有15万元钱借给他，他说就用一个星期，我对余某某说你担保可得负责任，雷军伟还不上我可找你还钱，之后我把借条部分的内容填好，借条上写的借款期限是一个月，借款用途是建房。雷军伟在借款人栏签了名字和手机号，余某某在担保人处写了个人情况，在担保人栏签了名字按了手印，写了借条后的第二天或者第三天，我从朋友处借了15万元钱，把这些现金都给了雷军伟。这些钱雷军伟总共归还给我10万元，还付给过我6千元利息，剩余的一直没有还我。2014年6月份我找雷军伟要钱时发现他跑了。
2、被告人雷军伟的供述，证实2013年左右的时候，我向朋友陈某某借了大概十几万元，当时我就对他说急着用钱，给他拿利息，他就借给我了。当时是余某某担保的，这个钱我自己用了，一直没有还。我借这些私人的钱大都说时做生意、贩烟，但是这都是借口，都是假的。我开“黄金叶”洗浴中心做生意赔了，我投资的钱都是借的，后来我没有钱了就想办法弄钱，借的钱利息都很高，我没有挣钱的门路，就这样一直借钱补窟窿，一直发展到今天这种地步。
3、借条三份，证实雷军伟分别于2013年12月10日、2013年12月24日和2014年3月8日向李某甲出具共计25万元的借款手续。
八、2013年11月11日、2013年11月19日和2014年1月23日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借款做生意的事实，分三次向被害人余某某借款共计60万元，后归还被害人余某某16万元，余款44万元未还并逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人余某某的陈述，证实2013年11月上旬，雷军伟找我说他正在做猪生意、收粮食生意、倒烟生意，需要钱周转，想向我借点钱，我问他和谁一起做生意，他不给我说，只是说用我的钱给我拿利息。过了两天我就把20万元给了雷军伟，他收到前后给我打了收到钱后给我打了一张借条。过了几天雷军伟又给我打电话说，他在生意还缺点钱，还需要10万元钱，并说用我的钱给我利息，我从朋友处借了10万元钱。2013年11月19日我把现金10万元给了雷军伟，雷军伟一张借条。2014年1月下旬，雷军伟又给我打电话说和别人合伙开发房子，需要30万元只用3个月，还说用我的钱给我拿利息，并说把他斜王的土地使用证抵押给我，后来我也没有要他的土地使用证，我从朋友处借了30万元钱打到了雷军伟的卡上。这三笔款共计60万元，雷军伟没有给我借款利息。这60万元钱我多次找雷军伟催要，他总是推脱说钱在生意上没有周转过来，一直没有归还我，直到2014年的五六月份我找不到雷军伟了，我通过了解才知道他没有做过以上生意。
2013年年初至2014年1月份之间，雷军伟分多次向我借了100多万元，每次打的都有借条。有时候全部归还后又借的，有时候归还一部分，他归还我钱时没有抽走借条。现在还剩44万没有归还给我。
2、被告人雷军伟的供述，证实我认识余某某，以做生意需要钱周转为名借过余某某的钱，借了多少记不住了，打的有条。借余某某的钱比较多，每一笔钱都约定借款利息。我归还过余某某利息，也归还过本金，至今归还多少记不住了。我给余某某打的三张60万元的借条属实，跑之前归还了16万，还有44万没有归还。
3、借条三份，证实雷军伟分别于2013年11月11日、2013年11月19日和2014年1月23日向余某某出具共计60万元的借款手续。
对于被告人辩护人提供的雷军伟向余某某打款的凭证及借条，经查，被害人余某某另提供了四份雷军伟出具的欠条，数额超过雷军伟打款凭证的总额，该部分证据只能证实被告人雷军伟与余某某之间原有过债权债务关系，故对该部分证据，不予采信。
九、2014年1月13日和2014年1月19日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构借钱做生意的事实，分两次向被害人王某某借款共计3万元，后归还被害人王某某2万元，余款1万元未还并逃匿。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人王某某的陈述，证实2011年7月我在正阳县城西关经营“旺达电脑”店时，雷军伟总是到我店里玩，玩的次数多了我们就熟悉了，他是正阳县烟草局职工。雷军伟分两次共借我人民币3万元钱，都是以做生意急等着用钱周转一下的名义向我借钱的。他从来没有给我付过借款利息。他归还我的2万元钱，就是借叶某某的2万元。当时雷军伟找我借钱，我没钱向我亲戚叶某某借的。还了这笔钱后，他打的借条也没有抽走，他还有1万元钱没有还我。
2、被告人雷军伟的供述，证实2014年1月19日借现金一万元整的借条和2014年1月13日借叶某某现金贰万元整的借条都是我出具的。两万元钱已经归还，没有抽借条，还有一万元钱没有归还。
3、借条二份，证实雷军伟分别于2014年1月13日、2014年1月19日出具的共计3万元的借款手续。
认定上述犯罪事实的综合证据有：
1、被告人雷军伟的供述，证实我于2012年或2013年就开始欠别人的债，但是那是欠的钱少，具体数额记不清了，借借还还。到了2013年下半年，我以高息借别人的钱，归还以前的债务，越借越多，到最后形成一个大窟窿，我没有能力归还这些借款便跑了。在2013年下半年我工资高，用我的工资还可以还这些贷款，最后工资也还不起了，便跑了。我用四份假的土地使用证分别骗了丰某某20万元，张某某30万元，融进仓储20万元，金信银通20万元。另外我还骗杨某乙30万元，李某甲15万元，田某某30万元，徐某甲10万元，陈某某十几万元，赵某某40多万元，其它的应该还有，但是这些人都没有找我要过。
2、证人叶某甲的证言，证实我住的位于正阳县真阳镇邹楼村斜王的房子是我妹妹叶某乙于2011年12月4日从雷军伟手中买的。房款15万元已全部付清，买房子时与雷军伟签的有房产买卖合同，雷军伟给了我房子的土地使用证复印件。
3、证人张某甲的证言，证实我在正阳县城从雷军伟手中买了一套房子，房子位于正阳县真阳镇斜王南侧一个四层楼上北单元二楼，房款已全部付清。买房子时同雷军伟签的有房产买卖合同，雷军伟给了房子的土地使用证复印件。当时是我公公王某甲负责办理的。我小姑王某乙也从雷军伟手中买了一套，一起付的房款。她一直在外打工，买的房子没有住在空着，买房子的事朱某某知道。
4、证人王某甲的证言，证实我和雷军伟的爸雷某某是老表。我给小儿子买了一套雷军伟房子，雷军伟和小儿媳张某甲签的购房合同，我给了雷军伟15万元房款，雷军伟给了一张土地使用证复印件。我妹子王某乙和侄子王某丙也都买了雷军伟的一套房子，房款也付清了。买房子时朱某某也知道这事，雷军伟卖的房子位于县城老球铁厂大门往南那条路路东，四层楼面朝西，一楼是四间门面，二楼到四楼为商品房都是套房，一层两套。
5、证人肖某某的证言，证实我于2011年8月19日在正阳县城以15万元钱从雷军伟手中买了一套房子，买的房子是一个四层楼的北侧三楼，面积为80平方米左右，房款已全部付清，买房子时同雷军伟签的有房产买卖合同，雷军伟给了其房子的土地使用证复印件，买房子的事朱某某知道。
6、证人王某乙的证言，证实2011年8月19日，我哥王某甲领着我和侄媳妇张某甲、侄媳妇肖某某一起去县城看房子，看了之后张某甲、肖某某和我一起与雷军伟签了购房合同，每套房子价格都是人民币15万元，我买的是南单元三楼，签了合同之后我就把15万元房款付给雷军伟了，雷军伟把房子钥匙给了我，之后我就外出打工了，我把房子钥匙给我哥王某甲了，委托他给我装修房子。我和雷军伟签了一份购房合同，他把房子的土地使用证复印件给了我一份。
6、朱某某的证言，证实王某甲、肖某某、王某乙买房子时我在场，并在公证人栏签字了，他们的钱都付清了。
7、证人孙某某的证言，证实我住的两间两层带院的楼房是我儿子丁某某今年夏天从雷军伟手中买的，在住房西侧雷军伟还盖了四层楼，一楼是四间门面房，二楼到四楼每层两套商品房，一楼的四间门面我儿子丁某某也一起买走了。这四层楼二楼到三楼的商品房雷军伟也都卖完了。
8、证人史某某的证言，证实2011年5月23日，我三弟史某甲以14.8万元的价格从雷军伟手中买了一套房子。面积80平方米左右，位于正阳县真阳镇邹楼村斜王村民组路东，史某甲购买的是四楼北户的套房及楼顶的一间小房子。
9、证人陈某甲的证言，证实我以90万元的价格购买雷军伟的四间仓库和一处两间两层一个院的房屋。
10、证人刘某某的证言，证实我现任正阳县烟草局专卖科科长。从事烟草经营需要有固定的经营场所、经营资金和规定的其他条件。本单位职工不允许从事烟草经营。
11、证人孙某甲的证言，证实雷军伟于2012年10月份在正阳县“黄金叶”洗浴中心投资20多万元钱。2013年下半年雷军伟想把投资的20万元钱要回去，但是洗浴中心从开业至今一直在赔钱，所以这些钱没有给他。
12、证人彭某某的证言，证实2013年6月或9月，雷军伟在融金仓储贷款26万元，我去给他担保的。之后雷军伟又在融金仓储贷款9万元，并且说他之前的贷款已经连本带息全部归还，还让我给他担保，我又去给他担保了。2013年12月或2014年1月，雷军伟在金信银通担保公司贷款，让我去那给他担保，我又去给他担保了。之后雷军伟还在金信银通贷款，并且说他之前的贷款已经连本带息归还完毕，还让我给他担保，我又去给他担保了。雷军伟还在通园担保公司贷款，具体贷款时间记不清了，我也给他担保了。雷军伟每次贷款都拿房产证抵押。
13、证人徐某某的证言，证实我丈夫雷军伟借款的事我都不清楚，担保用的土地使用证我也没见过。有几次雷军伟借钱让我签字我就签了，但我不知道内容。雷军伟在真阳镇邹楼村斜王有一个四层的楼房，盖好就卖出去了。他在“黄金叶”洗浴中心投资的还有钱，具体投资多少我不知道，其他没有什么财产了。我们家的生活来源只有雷军伟的工资，我在超市上班，每个月1500元，家里没有什么钱，也没有做生意。
14、房屋买卖合同五份及土地使用证复印件，证实被告人雷军伟将位于正阳县真阳镇邹楼村斜王的房屋卖给叶某甲、张某甲等人所办理的相关手续。
15、正阳县烟草局专卖科证明，证实烟草专卖零售系统正常经营商户中无雷军伟和徐某某两人的信息。
16、正阳县工商局注册股证明，证实经查询徐某某、雷军伟未在正阳县工商局办理过营业执照。
17、驻马店市烟草公司正阳县分公司解除雷军伟劳动合同的相关决议、文件，证实雷军伟已被驻马店市烟草公司正阳县分公司解除劳动合同。
18、正阳县公安局刑警大队出具的情况说明，证实正阳县公安局民警多次到国行担保公司、融金仓储调取雷军伟的借款合同和真实的土地使用证，两公司不予提供。
19、户籍证明，证实被告人雷军伟出生于1974年11月15日，案发时具备完全刑事责任能力。
20、前科证明，证实被告人雷军伟无违法犯罪前科。
21、抓获证明，证实2015年1月20日11时许，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局经济技术开发区头屯河区分局中亚南路派出所民警在乌市新市区康尔佳超市附近一小区内将被告人雷军伟抓获。
22、乌鲁木齐市公安局提讯证，证实被告人雷军伟于2015年1月20日被羁押于乌鲁木齐市公安局第二看守所。
以上证据经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。
对于被告人的辩护人提供的向案外人苗莫某、张某乙等人的打款记录，经查，与本案无关，不予采信。
本院认为，被告人雷军伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物224.75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。
对于公诉机关指控第十起：2014年1月5日，被告人雷军伟以非法占有为目的，虚构事实，编造虚假借款理由，骗取被害人杨某某人民币15万元的内容，经查，被告人雷军伟的辩护人提供了16张向杨某某的打款凭证，数额371500元，均发生在指控日期之后，且没有证据证实双方之间存在债权债务关系，证据之间不能相互印证，根据有利于被告人的原则，对公诉机关该起指控，不予支持。
对于被告人及辩护人辩称，指控借款属借贷关系，被告人主观上没有诈骗的故意，一直在积极还款，借款中应将利息扣除的意见，经查，被告人编造虚假的借款理由向他人借款，即使前期一直在积极偿还，后期明知自己没有偿还能力，仍向他人借款，以贷还贷，后逃匿至外地，致使被害人无法联系，主观上已具有诈骗的故意；因被告人向他人借款时出具的借款手续，借款手续','2018-09-28
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