新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌中刑二初字第48号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告人吴贵星，男，1960年3月10日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化,系新疆汇金通投资担保有限公司法定代表人，在本市无固定住址。2014年11月14日因本案被刑事拘留,同年12月18日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
指定辩护人王晓刚，新疆鸿华律师事务所律师。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2015）194号起诉书指控被告人吴贵星、吴兵兵（在逃）犯集资诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。因被告人吴兵兵在监视居住期间脱离监管，公安机关已对被告人吴兵兵进行网上追逃，本院对被告人吴兵兵中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市人民检察院指派检察员史帅、刘涛出庭支持公诉，被告人吴贵星及其指定辩护人王晓刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月，被告人吴贵星在乌鲁木齐市注册成立新疆汇金通投资担保有限公司，由吴贵星担任公司法定代表人，张红玉（在逃）担任财务总监，公司成立后通过LED滚动显示屏、张贴广告和发放宣传单等方式，以承诺高额利息为诱饵，以虚构的他人为借款人，与投资群众签订借款投资合同。2014年1月，被告人吴贵星、张红玉又在新疆昌吉市、五家渠市成立两家新疆汇金通投资担保公司分公司在两地使用同样手段进行非法吸收公众存款。2015年5月，新疆汇金通投资担保公司被公安机关依法查封后，被告人吴贵星、张红玉又利用他人身份证件注册成立新疆贵鑫通投资有限公司、新疆金佳通房地产投资公司继续在乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市三地继续以同样手段非法吸收公众存款。2013年3月至2014年10月之间，被告人吴贵星、张红玉以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资用途、夸大公司实力，冒用刘某强、吕某、刘某祥、梁某尊的名义，与被害人签订借款担保合同，并用收到的后期投资款兑现约定利息，骗取客户信任，采用上述方式骗取乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市等三地不特定对象220人，吸收金额53,858,520元，支付利息及退款共计6,374,739元，造成投资人损失共计47,483,781元。骗取的巨额集资款除小部分投资人支付利息外，其余均打入吴贵星、张红玉、吴兵兵、本人或者由本人控制的个人账户，由被告人吴贵星、张红玉、吴兵兵占有、支配，主要用于自己归还个人欠款、购买高档汽车、个人消费等。
公诉机关就上述事实向法庭出示、宣读了被告人供述、证人证言、被害人陈述、物证、书证、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人吴贵星、吴兵兵无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，诈骗他人共计人民币47,483,781元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请公诉，请依法判处。
被告人吴贵星辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但我认为不构成集资诈骗罪。其辩护人提出，1.被告人吴贵星的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，根据我国相关法律规定应构成非法吸收公众存款罪。2.被告人吴贵星系口头传唤至公安机关，并如实供述相关犯罪事实，其行为符合自首构成要件。3.被告人吴贵星认罪态度好，没有犯罪前科，可酌情从轻处罚。综上，请求法院依法公正判决。
经审理查明，2013年7月2日，被告人吴贵星在乌鲁木齐市注册成立新疆汇金通投资担保有限公司，由吴贵星担任公司法定代表人，张红玉（在逃）担任财务总监。公司成立后，通过LED滚动显示屏、张贴广告和发放宣传单等方式，以承诺高额利息为诱饵，冒用他人名义为借款人，面向社会不特定对象吸纳资金。2014年1月，被告人吴贵星、张红玉又在新疆昌吉市、五家渠市成立两家新疆汇金通投资担保公司分公司，并在上述两地使用同样方式面向社会不特定对象吸纳资金。2014年7月6日，被告人吴贵星以张某成的名义注册成立新疆贵鑫通投资担保公司。2014年9月13日，被告人吴贵星以蒙某玉的名义注册成立新疆金佳通房地产投资有限公司，继续以同样方式面向社会不特定对象吸纳资金。2013年3月至2014年10月之间，被告人吴贵星以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资用途，冒用刘某强、吕某、刘某祥、梁某尊的名义，在三地共计与220名被害人签订借款担保合同，非法吸收资金53,815,000元，将所得款项直接打入吴贵星、张红玉、吴兵兵或其本人实际控制的银行账户内。上述款项，除向被害人支付利息及退款共计6,588,458元外,大部分客户资金用于归还个人欠款、购买高档汽车、个人挥霍等，致使投资客户资金共计47,226,542元无法返还。案发后，公安机关扣押部分涉案款物。
上述事实有下列证据证实：
（一）被害人陈述
被害人的陈述、报案材料及签订的借款担保合同及其附件等资料证实，2013年10月至2014年10月，犯罪嫌疑人吴贵星等人以新疆汇金通投资担保公司、新疆贵鑫通投资公司、新疆金佳通房地产投资有限公司的名义，向葛某成等220人受害群众吸收存款53,815,000元。该公司向客户返还利息及退款共计6,588,458元，现造成经济损失共计47,226,542元无法返还。
（二）证人证言
1.证人蔡某荣的证言证实，2013年11月1日，其到汇金通公司工作担任理财业务经理。该公司于2013年7月1日成立，董事长是吴贵星、副董事长是王某德、公司主管是金某、财务主管是张红玉、财务人员是王某君和一个姓蒙的女孩。其知道该公司在昌吉还有两个分公司，公司是通过彩页或者电话宣传公司的产品，也有客户自己到公司进行投资理财。客户投资款的返还利润比例是14.4%至18%，存款时间越长利润越高。大多数的客户是通过公司的POS机支付投资款，但投资款的去向其并不知道，这都是由张红玉进行负责管理的。其与自己的亲属、朋友也在该公司投资了巨额款项。吴贵星、王某德很少来公司，他们二人来公司待一会就走了。张红玉是管理财务的，还负责给员工发工资。其要与客户签定合同时就找张红玉。其在该公司拿了2万元左右的工资，提成拿了7,000多元，总共收入大概3万元。
2.证人王某君的证言证实，2014年3月，其到汇金通公司工作，该公司的法人是吴贵星、总经理是王某德、财务总监是张红玉。公司是于2013年7月成立，还在伊犁、五家渠市、昌吉市下设了分公司。该公司主要办理投资理财业务，就是客户将投资款存入公司，业务经理与客户签订一份借款投资合同，然后公司给客户进行返利，月利率是1.2%，年利率是14.4%。其在公司主要负责每个月给客户返还利息，张红玉汇总所有客户的资料，并于每个月19号交给其一个U盾，由其通过网银转账的方式给公司客户汇返利息钱，每次给客户返利大概30万元左右。公司老总不在的时候，都是张红玉负责公司全盘工作，客户的合同和投资款都是由张红玉进行保管。
3.证人马某桃的证言证实,其在汇金通公司负责前台接待工作，汇金通公司的董事长是吴贵星，吴贵星不在公司的时候，都是由张红玉负责。金某是公司的副总，王某德是公司的总经理。其听说在昌吉市和伊犁各有一个分公司，但具体谁负责管理不清楚。投资客户有的人是通过POS机刷卡支付，有的人是通过网上银行转账支付，有的人是拿现金支付。其听说这些投资款都用于房地产投资了，客户投资5万元的年利率是14%，存10万元的年利率是15%左右。
4.证人杨某的证言证实，2013年10月，其开始在汇金通公司担任业务员，介绍了多少客户记不清了，其与自己的亲戚、好友都在该公司投资了巨额款项。该公司的法定代表人是吴贵星、总经理是王某德、副总经理是金某、财务总监是张红玉。该公司没有具体的投资产品，就是让客户到公司来投资资金，然后公司再负责放贷给他人，公司给客户返还的利率在14.4%至18%之间。
5.证人唐某平的证言证实，2013年11月，其在汇金通公司担任业务经理，其所接待的客户都是自己到公司来投资的，大概十七、八个客户，其自己也在该公司投资了25万元。公司的法定代表人是吴贵星、财务总监是张红玉、业务经理有金某、王某德、蔡某荣等人。公司给投资客户返还利率是14.4%，但借款方给公司给付的利率是30%，所以公司就是通过赚取中间的利率差价获利。
6.证人蒙某玉的证言证实，其在汇金通公司才上了几天的班，当时其是由王某德招聘的。王某德当时给其说该公司是做投资、理财产品，每月给其发2,000元的工资。其因为刚来公司，所以还没有领过工资。
7.证人刘某华的证言证实，2013年8月，其到汇金通公司担任业务经理，主要负责跟客户进行沟通和洽谈。该公司的法人是吴贵星，主管是金某，财务总监是张红玉。该公司主要做理财投资，通过高利息回报的方式进行理财。投资客户到公司了解情况，其就会通过公司印发的宣传彩页进行讲解，然后给客户看营业执照、税务登记证，并说每月可按利率1.2%，年利率14.4%至18%进行返利息。当客户与其签订完合同后，客户就会到金某那里刷卡付账。吴贵星不在的时候，金某和张红玉负责公司的全盘工作。
8.证人陶某的证言证实，2013年10月，其在汇金通公司开始当业务员，职责是介绍客户到公司投资。该公司的董事长是吴贵星、总经理是王某德、财务主管是张红玉、副总经理是金某。吴贵星和王某德很少来公司，平时是张红玉管理公司财务，金某负责给员工打考勤。其以公司名义跟客户签订好一式两份的借款合同，之后带着客户到财务上找张红玉，张红玉在借款合同上加盖公司印章。一份合同交给投资客户，另一份合同由张红玉留存。客户是通过公司的POS机刷卡或者交纳现金的方式将资金投入公司。2015年5月15日，王某德和吴贵星分别给其打电话问在干什么，其说去派出所接受调查，吴贵星说放心不会有事，让其等着。其在公司的工资总共收入大概是18,000元左右。其与亲戚、朋友都在该公司投入了巨额款项。
9.证人王某德的证言证实,2013年6月，其通过王平认识了吴贵星，并陪着吴贵星在乌鲁木齐市犁铧街40号找的房子。吴贵星说准备要开投资发展银行。当时公司因为要装修，所以吴贵星让其帮忙看着。后来吴贵星让其当公司总经理，其说自己不懂金融，但吴贵星说不用管太多，让其把人招呼好就行了。于是其就担任了汇金通公司的总经理，负责管理公司的团队，解决外围事务，但吴贵星不允许其进财务室，不能插手任何业务上的事。公司宣传的事情其也没有参与，好像是金某联系厂家印的宣传单，每个业务经理把自己的名字和电话号码印在宣传单上，然后再向外发放。公司的经营模式就是客户来投资，公司再将投资款转投给第三方公司，然后每月给客户返利息。根据客户投资的金额、期限不同，返还的利润也不同。第三方也就是借款方，一个是吴贵星的腾盛置业公司，吴贵星还在伊川县附近开发了度假村的项目。其在该公司期间总共收入了4万元左右。2014年3月份，其和吴贵星、张红玉一起去买了一辆二手宝马X5，价格85万元，吴贵星将这辆车落在了张红玉的名下。2014年5月，汇金通公司被查封后，这辆车被开回伊川县，后来张红玉和吴贵星问其借钱。2014年11月27日，其来到伊川县将这辆车开走。因为当时有一个叫赵宏的客户问张红玉退钱，不让张红玉走，于是张红玉找到其将自己的一辆三菱欧蓝德越野车车押给赵宏，而且张红玉还欠其60万元，所以其不愿意将宝马车交给公安机关处理。
10.证人金某的证言证实，2013年7月，其到汇金通公司担任业务经理。2014年1月，其负责公司的人事管理、招聘、介绍客户、打考勤、卫生等事情。王某德是公司的总经理，张红玉负责公司的财务。公司的业务经理有杨某、蔡某荣、唐正平、刘某华。公司主要是做理财产品，具体就是客户到公司投入资金，然后公司选择投资项目，将钱投资给项目人，定期给客户按照年利率14.4%给返还利润。公司与客户签订一式两份的投资合同，客户留存一份合同，另一份合同留在公司财务那里。其与自己的亲戚、朋友也在该公司投入了巨额款项，而其在公司工作期间总共收入就13万元左右。
11.证人杜某强的证言证实，其和吴贵星是老乡，吴贵星在建设天翔小区的时候向其借了60万元，后来吴贵星到乌鲁木齐市开汇金通公司又向其借了32万元。吴贵星在盖滕胜阁小区的时候，又借了自己弟弟杜甲强150万元，后来其将这笔钱还给了杜甲强。所以吴贵星就给其还这150万元的本金和利息。2013年11月至2014年4月，吴贵星给其账上打过150多万元。据其所知，吴贵星还向伊川县宏大超市的老板借过几百万元。
12.证人王某然的证言证实，2013年7月，其在乌鲁木齐市开了一家投资担保公司，在开公司期间，吴贵星多次向其借钱，主要原因是他的资金周转不过来，要给客户退单。后来这些钱吴贵星都还给其了。
13.证人王某彬的证言证实，2013年11月至2014年3月，其分三次向吴贵星借款80万元。2014年，其将80万元都还给吴贵星的妻子武某芳了，他们也给其打了收条。
14.证人唐某明的证言证实，2011年4月30日，其将自己租的南街村一块地转租给了吴贵星，方案是他给其补偿350万元、再给四套房子。后来吴贵星陆续给其了335万，现在还差15万元。
15.证人郭某超的证言证实，2011年4月，其将自己租的南街村一块地转租给了吴贵星开发房地产。方案是吴贵星给其补偿928,000元，后来吴贵星陆续给其了75万元。
16.证人吴某峰的证言证实，2014年2月，吴贵星租了该村67亩土地，支付了276,000元的费用。当时是李某乐签的合同，因为杨某学当时承包了吴贵星的工程，吴贵星出事后就没有支付工程款，所以现在杨某学将这块地占了大多半。
17.证人王某石、崔某卫的证言证实，二人承建了吴贵星古城村养殖场的建设项目，吴贵星给王某石支付了一部分钱，给崔某卫支付了22万元。
18.证人李某乐的证言证实，吴贵星当时开发天翔小区的时候没有钱，从那时起吴贵星就开始借钱。吴贵星在盖滕胜阁工程的时候，吴贵星把主体工程包给刘某印，问刘某印收了600万元的工程保证金。后来吴贵星想以养殖场的名义建一个生态酒店，吴贵星当时是古城村的村长不方便，就让其签的协议。2014年1月16日，其建行卡上给李某业转账150万元，应该是吴贵星给洛阳市一家投资担保公司还的借款，利息是五分。2014年1月18日，其给王某坤转账20万元是归还的工程款。2014年3月5日，其转给周某江转账50万元，应该是给焦某娇还的账，其他的款项也基本上都是还账了。
19.证人唐某坡的证言证实，2012年6月至9月，因吴贵星盖滕胜阁小区资金紧张，其给吴贵星借了共计120万元。2013年8月至2014年5月，吴贵星共给其转款157万元，是给其的借款本金和利息。
20.证人范某辉的证言证实，其介绍朋友李某峰借给吴贵星80万元，王某伟借给吴贵星30万元。2013年9月至10月，吴贵星给其转的款就是还给李某峰、王某伟的钱，共24万元。
21.证人吴某国的证言证实，2012年10月份，吴贵星盖滕胜阁小区缺钱向其借款50万元。2013年11月15日，吴贵星向其归还了50万元。
22.证人马某伟的证言证实，2011年底，吴贵星将其租的伊川县北街村的一块3.5亩地征用，当时双方谈的费用是212万元，但至今没给其付过钱，也没付过利息。后来吴贵星将滕胜阁工程转给了李某娃、钟某武、焦某娇，他们三人把费用承担了。
23.证人郭某奇的证言证实，2014年1月4日至1月20日，吴贵星向其卡上转了150万元，其中80万元付给了解志刚，20万元付给了焦某娇，50万元付给了钟某武。因为吴贵星欠他们的钱，其做的担保，所以这些钱打到了其的卡上了。
24.证人钟某武的证言证实，2010年，吴贵星因为承建天翔小区资金紧张向其借钱。其就陆续给吴贵星借钱，后来因为吴贵星无钱偿还其债务，所以吴贵星就将承建的滕胜阁小区地下两层、地上十层和土地一并转转让给其与李某娃、焦某娇。双方在一起对过账，吴贵星欠其937万元，欠李某娃2,000多万元，欠焦某娇1,000万元。当时吴贵星欠郭某川1,000万元，这个债务由其与李某娃承担，所以吴贵星将这块地抵押给其与李某娃，现在这块地属于其和李某娃。
25.证人姜某的证言证实，2013年，吴贵星说用其的身份证办张银行卡，其就将自己的身份证给他了，至于吴贵星办的什么卡并不知道。
26.证人郭某现的证言证实，2012年，吴贵星借其20万元，2014年1月28日吴贵星给其转账20万元，归还其的借款。
27.证人武某鑫的证言证实，其是伊川县德诚小额担保公司出纳。2012年5月，吴贵星在其公司申请期限四个月的款50万元，目前已支付利息348,000元。
28.证人郭某红的证言证实,2011年3月,其借给吴贵星100万元，后又借了62万元，月息三分左右。2013年10月，双方通过法院调解，吴贵星给其还了162万元。2014年2月，吴贵星又给其至付了20万元的利息。
29.证人亓某民的证言证实，2014年6月15日，其给吴贵星的养殖公司安装过变压器，对方给其银行转账10万元，其余款项付的是现金，具体数额记不清了。
30.证人郭某辉的证言证实，2011年3月，吴贵星为盖滕胜阁小区向其借过100多万元，现在还欠其5万元。2013年8月至10月，给其转过63万元。2013年12月10日至2014年5月1日，给其转过114万元（转到王某晓的卡上）。
31.证人胡某卫的证言证实，2014年4月，吴贵星向其购买了123,000元的食用油。因为其没有建设银行卡，所以就用了白伟欣的银行卡倒了一次账。
32.证人李某娃的证言证实，2008年至2009年，其和吴贵星合作开发天翔小区，由其出土地、吴贵星负责工程大包。当时建小区时吴贵星就是借的钱，而且是高息。吴贵星盖了两年多的时间，还本付息他应该没挣上钱。在天翔小区完工后，其又陆续给吴贵星借了700万元，他就在天翔小区旁买了块地，开始建滕胜阁小区。在滕胜阁小区两栋楼建到十层的时候，因为没钱就停工了。2013年7月，吴贵星和其、钟某武、焦某娇三人签了转让协议，将已经建成的两栋楼的主体和上面的近10亩地进行转让，转让费是4,226万元，吴贵星以前的债务其三人不承担。吴贵星欠其2,226万元，欠其他两人1,000万元。吴贵星欠郭某川1，000万元,这个债务转给了其和钟某武，所以滕胜阁下面的那块地现在属于其和钟某武。其向吴兵兵陆续借款302万元，但2013年1月24日，吴贵星向其借了2,733,000元，所以其和吴兵兵的这笔债务应该一笔勾销了。
33.证人王某坤的证言证实，2011年8月，其承建吴贵星开发的滕胜阁小区，当时其给吴贵星交了150万元的工程保证金。后来因为工程停工了，吴贵星也没给其退保证金、也没支付工程款，加起来大概350万元。2014年1月至5月，吴贵星给其转了70万元，这是吴贵星退其的钱，不包含350万元之中。
34.证人宋某、纪某轩的证言证实，2013年6月，宋沁将乌鲁木齐市水磨沟区犁铧街40号租给了吴贵星，租金每年128万元，押金10万元；纪某轩租了吴贵星一间门面房，每年24万元租金，纪某轩向吴贵星付了一年半36万的租金。
35.证人汪某的证言证实，其是新疆汇鑫通投资公司五家渠分公司的总经理，因为总公司的法人吴贵星被当地公安机关刑事拘留，客户在其分公司投资的钱以及应支付利息现在无法兑现。公司按照正常经营是在每月19日就要向投资人支付利息，总公司会在每月中旬就会将利息款打到公司出纳的账户上，但是现在一直到都没有打过来。其就到总公司询问此事，当时王某德告诉其一、两天资金就会到账，于是其就没有再管。但是其等到18日钱都没有到账，这时王某德才告诉其吴贵星被公安机关抓了，让其在等几天一定会把利息打到账户上，但到这个月21日还没有打到公司账户上。其总公司的名称叫新疆贵鑫通投资有限公司，地址在乌鲁木齐市水磨沟区犁铧街附近，分公司在五家渠市前进西街国际丽瑞大厦南侧一楼门面房。公司主要经营是吸纳客户资金来投资。分公司于2014年1月4日注册成立，法人是其本人。该分公司从成立后至今，吸收了客户资金共计1,300余万元。公司根据客户的投资金额确定利息高低，按照年利率14.4%、16.6%、18%三个档给客户返还利息。当时听吴贵星说这些资金用于他自己的房地产开发公司里，公司的名字叫腾盛置业开发有限公司。分公司投资人都是通过总公司所提供的POS机刷卡支付投资款，这些投资款都直接到了吴贵星的账户上。其分公司与客户都签订投资借款合同，一式两份，客户一份，分公司留存一份，之后总公司会派人来到其分公司把这些合同拿走。其主要管理下面的业务员，自己也做业务，然后总公司再按照业务量的大小支付相应的提成。
36.证人张某月的证言证实，2014年6月，其应聘进到五家渠贵鑫通分公司工作。其主要是向朋友、社会上不认识的人吸收存款，然后将这些存款给公司，每个月在公司拿工资和提成。公司每个月都有任务，如果向社会吸收180万元，就可以成为正式员工，每个月3,000元。业务提成一般是客户存一年10万元，就给其1万元提成。其最多的时候吸收了一次120万元，存期1个月，但是公司只给其了2万余元。迄今为止其吸收了6人，共计300万元。公司要与投资客户签订借款担保合同，给客户的利率是由吴贵星确定的，投资客户的利率从年息15%至18%不等。
37.证人张某东的证言证实，2014年年初，其到五家渠汇金通公司当业务员。当时汪某说每个季度完成180万元的任务之后，每月工资3,500元,于是其就开始在公司工作了。因为公司不让员工存款，所以其就用刘芳的身份证复印件存了10万元，后来以妻子、女儿的名义共投资了260万元，收了多少利息记不清了。其还介绍朋友投了10万元，石某投了10万元。这些钱本金都没取出来，公司就出事了。分公司的负责人是汪某，总公司负责人是吴贵新，还有一个叫王某德的副董事长。公司与客户都签订了借款投资合同，给客户的利率是公司确定的，年利息15%至18%不等。
38.证人陈某丽的证言证实，其在五家渠汇金通公司主要从事公司出纳，一般都是业务员把客户领到其办公室交款，其把客户的投资款直接打给总公司法定代表人的个人账户或者是法定代表人亲属的个人账户内。公司收到客户的存款后，每月20日给客户按照年利率14.4%至20%返还利润。公司每月给其3,000元工资。其也向外界吸收一些资金，公司也给些提成。一般吸收5万元给500元的提成。分公司所吸收的客户投资款，其都打给总公司的人了。其给吴贵星、张红玉以及他们的亲属都打过钱，一般张红玉让其打给谁，其就打给谁。
39.证人徐某建、代某敏的证言证实，2013年12月，徐某健、秦某建、代某敏三人将五家渠市前进西街765号租给了吴贵星，开了一家新疆贵鑫通投资担保公司。三人一共收到381,000元的租金。
40.证人谭某文的证言证实,2014年10月,其通过朋友介绍到金佳通房产投资公司担任出纳。吴贵星让其负责公司的日常内部开支，比如水电费等的支付和记账，还有根据账本计算每个月的利息，然后再报给张红玉审核，由张红玉将现金给其，其再到银行柜台上给客户汇利息。再有就是吴贵星让其在客户签合同时代填写合同和盖公司公章及借款人私章。当时其到公司之后，张红玉讲帐不要太专业，就让其记流水账就可以，所以其就用流水账的形式汇的帐。其到公司上班后，才知道公司就是将客户的钱吸收到公司里，公司再将这些钱投资到房地产或者放贷款出去投资。合同中的借款人是谁其并不知道，其是接的蒙某玉的工作，蒙某玉教我填写合同，用刘某强的私章以及公司的公章。这些章子也都是蒙某玉交给其的。公司的董事长是吴贵星，张红玉是吴贵星的女朋友。
41.证人陈某的证言证实，2014年2月，其通过招聘进入汇金通公司工作，公司位于昌吉市长宁南路瑞银大厦一楼。2014年9月换了金佳通房产公司的牌子。公司印有宣传单，让业务员外出散发宣传单，拉客户来存钱并给客户承诺高于银行的利息，三个月年利息是14.4%，六个月的年利息是15.6%，一年的年利息是16.6%，没有到期就按照银行的活期利息支付。客户存到公司的钱用于投资到房地产项目上，公司的实力雄厚，在银监会有4,000万元的保证金。合同都是公司印好的，签合同时从财务室拿出来，合同上的借款人是刘强、刘某强，都是需要签订合同时才用私章盖在合同上的。这两个人其也没见过，也不知道有没有这两个人。其也问过吴贵星，但吴贵星告诉其不要多问，做好业务就行了。吴贵星是公司的董事长，王某德是新疆片区总经理，张红玉是整个金佳通公司的财务总监。其是两个店的总经理，蒙某玉是张某成的女朋友，并负责看店。张某成是张红玉的弟弟，每天就在店里吃住看着我们这些工作人员。其与汪燕、王海艳都是客户经理，吴贵星是公司的实际负责人。
42.证人唐某燕的证言证实，2014年8月应聘到汇金通公司工作，吴贵星说让其拉业务，可以获得提成。公司是通过宣传单、公司门口LED显示屏以及业务员进行宣传业务。其到汇金通公司没有几天，吴贵星说要更换公司的营业执照，后来就将汇金通公司变更为新疆金佳通房地产投资公司。吴贵星是公司的董事长，王某德是新疆片区的总经理，张红玉是整个汇金通公司的财务总监，陈某是昌吉市汇金通公司两个店的总经理，蒙某玉是金佳通房地产投资公司的法定代表人。公司的财务是由张红玉和蒙某玉负责，都是由这二人收取客户支付的存款。
43.证人张某成的证言证实，2014年4月，张红玉给其打电话让到新疆汇金通投资担保公司上班，其到后就在昌吉市亚中店里上班。吴贵星让其在店里负责早上开门，平时浇花喂鱼，每个月给3，000元。公司另外给其和蒙某玉发1,000元生活费。2014年9月，公司的牌子换成了金佳通房地产投资公司，公司的法定代表人是蒙某玉。2014年6月，张红玉给其说用一下蒙某玉的身份证，并让其给吴贵星送过去，当时其问干什么用，但张红玉说就是用一下又不会害人。当公司营业执照办下来，其才知道用蒙某玉的身份证注册了公司。其在公司没有参与业务，但其知道公司在从事非法吸收存款。公司通过发放宣传单、印有宣传资料的手提袋、餐巾纸盒、业务员当面宣传等多种方式宣传业务。蒙某玉刚开始和其一样负责店里的开门和锁门，后来张红玉因为生小孩，就让蒙某玉帮着给客户打了两个月的利息。
44.证人蒙某玉的证言证实，2014年3月，吴贵星让其到新疆昌吉汇金通投资担保公司工作，并负责前台工作。从2014年3月至5月，其听说公安机关在打击如汇金通投资担保公司类型的公司，其告诉吴贵星自己不想干了。吴贵星说张红玉要生小孩，让其留下来一面工作一面照顾张红玉。其听了以后就没走。2014年7月，吴贵星要用其的身份证，其没多想就给了吴贵星。到了9月份，吴贵星把注册的金佳通房地产投资公司的营业执照拿到瑞银大厦公司里，其问吴贵星为何要用自己的身份证注册公司，吴贵星说没事就是注册个公司。到了10月份，其就回家结婚没有在公司干了。公司的运营就是吴贵星让业务员去拉客户，公司给客户承诺，客户将钱存在公司，公司按照三个月利息14.4%、六个月15.6%、一年16.6%给客户支付利息，如果合同不到期就支取钱，按照银行活期利息支付。公司的老板是吴贵星，所有的事情都是吴贵星说了算，大多数时候是吴贵星通知张红玉，张红玉再安排下去。张红玉负责昌吉公司两个店的工作，收取客户的存款，安排其或者会计给客户支付利息，张某成负责看店。公司和客户签订借款担保合同都是事先印好的，上面借款人是刘强或者刘某强，出借人是客户，公司作为担保人。实际上其没见过刘强、刘某强这两个人，吴贵星说公司收的钱都用在他老家的房地产项目上了。客户用现金支付投资款，就通知张红玉来收现金。如果张红玉不来，就会给会计账号，让会计收上现金再打到张红玉指定的账号里。但客户投资款大多数是用POS机刷卡支付的。
45.证人朱某林的证言证实，2014年2月21日，其和吴贵星在昌吉市长宁路瑞银大厦签了商铺转让协议，商铺位于昌吉市瑞银大厦康泰人寿保险公司营业部东侧。其是2013年10月从业主手里租的，后来不想经营了就转租给了吴贵星。其在吴贵星不交纳房租后，到商铺去才发现吴贵星的汇金通公司名称变更为新疆金佳通房地产投资公司。
46.证人伍某的证言证实，2014年2月，其将位于昌吉市亚中美食一条街的门面房租给了吴贵星。当时吴贵星让张红玉给其银行卡汇了12万元房租。当时吴贵星告诉其他是开金融担保公司的，在乌鲁木齐市有总公司，在银监局有6,000万元的保证金，实力雄厚。在签完合同后，其去乌鲁木齐市水磨沟区查看过吴贵星的公司，确实有一个叫新疆汇金通投资担保公司存在。
47.证人张红玉的证言证实，2013年6月，其到新疆汇金通投资担保公司上班，主要负责财务主管、采购。该公司的董事长是吴贵星、总经理是王某德、副总经理张红玉、金某、咨询部长是杨某，业务经理有陶某、唐某平、蔡某荣、刘某华等。该公司主要业务是借款投资担保，甲方是投资客户、丙方是其公司（担保方），乙方是借款人。投资客户是通过POS机刷卡把钱转到其账户上。客户投资期限分为三个月、六个月、十二个月。该公司所集资的钱都是其通过中信银行的账号转给吴贵星的农业银行卡内。公司与投资客户签订一式两份的合同，一份合同给客户，另一份合同留在公司。留在公司的合同都被我销毁了。2014年4月，有个客户到公司，他说其公司没有融资许可证，要退钱。后来，其害怕有人来公司检查，就把所有的合同都销毁了。刘某强是伊犁投资房地产的，吴贵星跟刘某强签订了借款合同，将300万元借给了刘某强，期限三个月。刘某强已将钱还给了汇金通公司，吕某和梁某尊的具体情况不了解。汇金通公司一共有两台易宝支付POS，还有四台随行付POS机。这些POS机的商户名称等信息是套用别人信息办理，但绑定的银行卡是其本人的。2014年5月13日，公司被公安机关检查后，就给客户退了一大笔钱。当时其账户上还有700多万元，给吴兵兵转了500万元，给吴兵兵的媳妇陈晓敬转了221万元。公司吸收客户资金的流向，一部分转到吴贵星的中国银行账户内，一部分钱按吴贵星的要求转到他指定的吴兵兵、唐某坡、张某其、吕某彬、郭某辉、杜某强、石某娟、董某安、李某乐、武某云账户中，还有的钱给客户支付利息、退本金以及给员工发工资和其日常生活开支。吴贵星给其买了一辆白色宝马车（新****99），但是其没开过。2014年7月9日，吴贵星用其弟弟张某成的身份信息，注册成立了新疆贵鑫通投资公司，吴贵星是公司的实际负责人，其主要是负责财务。新疆贵鑫通公司的客户基本上都是吴贵星进行管理，吴贵星让张某成办了一张建设银行卡，卡办好后交给了吴贵星，吴贵星让客户将钱转到了该张建设银行卡上。昌吉市还有一家叫新疆金佳通房地产投资有限公司，法定代表人是其弟弟张某成的女朋友蒙某玉，五家渠市有一家叫新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司，由其主要负责全面业务。这几家公司跟汇金通公司的经营模式都一样的。
（三）被告人供述与辩解
1.被告人吴贵星的供述与辩解证实，2011年，其因为在河南省伊川县建设房产项目需要大量的资金，到了2013年其没有钱投资到房产项目上了，听朋友说开投资担保公司筹集资金比较快，其所以就来乌鲁木齐市开立投资担保公司了。2013年7月，其在乌鲁木齐市水磨沟区犁铧街40号成立了新疆汇金通投资担保公司，经营方式是甲方出资人投资，乙方借款人借款，丙方是汇金通公司，汇金通公司做甲方和乙方的担保，每月给甲方利息。投资客户没有特定对象，有人是自己路过公司来咨询，业务经理就向顾客宣传介绍投资，有人是在街上收到汇金通公司的宣传单后来公司投资的，有人就是业务经理的亲戚、朋友。乙方借款人是梁某尊、吕某、刘某祥、刘某强。梁某尊是其朋友，吕某、刘某祥、刘某强三人的名字是其自己编的。实际上客户投资款并没有给借款人，而是被用在伊川县腾盛置业有限公司的房产项目工程上，以及其儿子吴兵兵的洛阳新伊平古养殖有限公司项目上。因为其既是新疆汇金通公司的法人，也是伊川县腾盛置业有限公司的法人，所以同时在合同中出现的这两个公司不方便，于是合同中乙方借款人的印章是其让公司员工刻的，然后盖在合同中。王某德是汇金通公司的总经理，其不在的时候他负责，张红玉全面负责公司业务以及财务工作。张红玉将吸收了一部分资金给客户付利息，一部分钱给员工发工资，其余的都转到其与儿子吴兵兵的个人账户上了。新疆贵金通投资公司是其用张某成的身份信息注册的，然后将新疆汇金通投资担保公司的门牌换成疆贵金通投资担保公司继续营业。因为当时汇金通公司被公安机关查封后，许多客户找其退钱，于是其就想换个公司名称来应付要退钱的客户，让客户相信公司还在继续营业，并让张红玉在原来汇金通的借款合同上盖了贵金通公司的公章。2013年3月，其在昌吉市开了一家金佳通房地产开发投资公司，让蒙某玉做该公司的法定代表人。2014年1月份，其在五家渠市又开了一家汇金通分公司，后来更名贵鑫通五家渠分公司。其当时让汪某负责五家渠分公司的业务，汪某将吸收的钱全部打到总公司账户里，汪某没有支配资金的权利。在乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市三家公司所吸收的资金，都打入了张红玉的中信银行卡、建设银行卡，武云云的建设银行卡中。这些银行卡都在其手中，资金由其来掌握支配。其将所吸收客户的大部分资金都用于还账支付高息，其他资金用于支付投资人的利息，以及古城村养殖场的平地、挖水塘、盖房子、建桥，购置车辆、置办分公司的房租装修、办公家具和员工的工资提成。
2.被告人吴兵兵的供述与辩解证实，2013年7月，其父亲吴贵星在乌鲁木齐市开始成立投资担保公司，面向社会老百姓吸收资金，并且每月向客户支付利息。吴贵星将其中1,500万元左右的资金转到了其建设银行卡中。这些钱都用在工地和购买养殖场的地上了。工地就是伊川县人民大街西路植物园东边正在建的滕胜阁小区，这个小区按图纸应该盖5栋高层，现在两栋30层的高层已封顶。目前该小区是否属于其父亲不清楚。购买的养殖场在古城村，有八十多亩地，具体多少钱买的其不知道，这块地周边围起了围墙，挖了一块一亩地大的鱼塘，有栋办公楼盖好了第一层，有30个房间。其是洛阳新伊平古养殖责任有限公司的法定代表人，但实际上该公司的事情都是由其父亲吴贵星操作的。腾盛置业的第一个项目是伊川县城关镇人民大街西路路口的天翔小区，这块地是县城一个姓李的人的，其父亲当时和他合伙开发了天翔小区，吴贵星负责投资建设，小区建成后给姓李的人分了一些小区的住房。当时投资的钱是其父亲向朋友及小额贷款公司高息借款。后来，其父亲又在天翔小区旁边买了一块地建设滕胜阁小区，当时只支付了一部分钱，到目前是否付清余款不清楚。其还知道买了几辆车，2013年10月贷款购买了一辆白色现代越野车。一辆黑色宝马525，购买手续办完花费将近52万元左右。一辆白色宝马越野车，这辆车是在乌鲁木齐市买的，但具体情况其不知道。2014年4月，其母亲武某芳让吴贵星给她买辆车，于是吴贵星给其一个张红玉建设银行卡，其和武某芳就去洛阳市购买了一辆奔驰车，落户在武某芳的名下，办完手续大概花费51万元左右。2013年11月7日至2014年1月，汇金通公司向其建设银行行卡内转账1,298,000万元,是因为当时吴贵星让其给西安的客户退还本金和支付利息。向农业银行卡内转的300多万元也是用于给客户退还本金和支付利息了。
（四）书证
1.涉案公司的企业法人营业执照、税务登记证、工商档案资料证实，2013年7月2日，新疆汇金通投资担保公司注册成立，该公司法定代表人为吴贵星；2014年1月2日，新疆汇金通投资担保公司五家渠分公司注册成立，负责人汪某，上级企业新疆汇金通投资担保公司；2014年7月9日,新疆贵鑫通投资有限公司注册成立，该公司法定代表人为张某成；2014年8月15日，新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司注册成立，负责人张红玉，上级企业新疆贵鑫通投资有限公司；2014年9月3日，新疆金佳通房地产投资有限公司注册成立，该公司法定代表人为蒙某玉。
2.POS机流水消费情况，银行卡查询明细证实，吴贵星、吴兵兵、张红玉等人的大额资金流入流出情况。
3.检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单、移送清单证实,2014年5月13日经对汇金通公司依法搜查，扣押张红玉POS机三部、电脑5台、借款合同24份原件、现金2,000元、POS机刷卡小票256张、银行网银转账凭证366张。2015年5月14日扣押吴兵兵现金9万元。2014年11月21日扣押汪某台式电脑、显示器6台；印章8枚；接受陈某丽提交的凭证6本、POS机小票2本。2014年12月3日，侦查机关对新疆金佳通房地产投资公司位于瑞银大厦8号门面房进行搜查在一楼柜台左侧发现2个宣传袋和3个笔记本，一个李晓琳私章和其他相关材料3份。在公司二楼财务室办公桌左侧柜子里发现1个文件夹及相关材料2份。在总经理办公室发现公司相关文件1份。又在一楼靠西侧办公室内的门中柜子里发现有关凭证28张和棕色笔记本1个，在办公桌右下角抽屉里发现陈某私章1枚及笔记本2个，意见本和光碟各1个。在一楼东侧办公室的办公桌中间抽屉里发现金鑫通公司管理制度2册和金佳通公司收据1张，在二楼发现金佳通公司宣传单和宣传的纸巾盒。同日在金佳通公司位于昌吉亚中饮食街32号办公地点进行搜查，在一楼大厅柜台左侧柜子发现磁盘2张、工号牌2个、名片21张。在一楼西侧办公室发现宣传材料共330份，在一楼东侧办公室地上发现营业执照3个，组织机构代码证2个、企业法人税务登记证3个。在二楼会计室桌子右侧发现相关资料10张。（详见附件一）。
4.抓获经过、政协伊川县委员会文件证实,2014年11月4日，公安机关口头传唤被告人吴贵星到派出所接受调查，当日公安机关将其刑事拘留，其对犯罪事实供认不讳。2015年2月12日，河南省伊川县政协委员会撤销其委员会委员资格。
5.兵团第六师公安局移送案件通知书证实,2014年12月17日，将新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司涉嫌非法吸收公众存款案移交乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局。
6.身份信息证实，被告人吴贵星出生于1960年3月10日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
上述证据经庭审举证质证，其来源合法，内容真实，本院予以确认。
本院认为，被告人吴贵星以非法占有为目的，以支付高息为诱饵，虚构事实，采用非法集资的方式骗取他人钱财47,226,542元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。但指控被告人吴贵星的犯罪数额有误，本院予以纠正。
关于被告人吴贵星及其辩护人提出其不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见。经查，被告人吴贵星在乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市成立多家投资担保公司，以高额回报为诱饵进行虚假宣传，冒用及虚构他人的名义，面向社会不特定的对象非法集资。并将吸收来的客户资金直接打入其个人银行账户或由其实际控制的他人银行账户内进行占有、支配，致使大额集资款无法返还。故被告人吴贵星在主观上具有非法占有的目的，客观上采取让客户经理虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人投资，并致大额集资款无法返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。被告人吴贵星及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人吴贵星系公安机关口头传唤到案，并如实供述其犯罪事实，符合自首构成要件。故被告人吴贵星的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。但鉴于被告人吴贵星诈骗数额特别巨大，涉案客户投资款项基本未能退赔或予以追回，故其虽有自首情节、认罪态度好，但亦不足以从轻或者减轻处罚。
综上，本院根据已查明被告人吴贵星的犯罪事实、情节、对社会的危害性以及认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第四条第二款第（八）项、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴贵星犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、扣押在案的赃物涉案部分折价后与涉案赃款按比例发还被害人。不足部分继续予以追缴后退赔被害人。（在案扣押赃款、赃物清单详见附件一）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹 军
代理审判员 周晓栋
人民陪审员 高立菊
二〇一七年一月二十四日','2018-09-27
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执行机关江西省洪都监狱认为该犯在服刑期间确有悔改表现，于2016年7月1日提出减刑建议书，同月4日报送本院审理。本院依法组成合议庭，对该犯在服刑期间的表现进行了审核。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1481644800000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"易细牙盗窃刑罚变更刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"易细牙盗窃刑罚变更刑事裁定书
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
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