湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0681刑初111号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人陈兆发，男，1978年1月12日出，住广东省深圳市。2016年10月28日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定，由汨罗市公安局执行逮捕。2017年6月16日经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
辩护人曹湘京，湖南百信律师事务所律师。
被告人蔡智祥，男，1977年3月10日出生，住广东省深圳市。2016年11月1日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。2017年6月27日，经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
辩护人刘世宇，湖南百信律师事务所律师。
被告人蔡润桥，男，1971年7月2日出生于广东省深圳市，住广东省深圳市。2016年8月14日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。2017年6月14日经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
被告人袁宝星，男，1987年4月25日出生，广东省深圳市。2016年10月27日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。2017年6月16日经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
辩护人张伟根，湖南百信律师事务所律师。
被告人汪华，曾用名汪满英，女，1982年12月27日出生，住广东省惠州市。2016年9月27日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。2017年7月21日经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
辩护人刘斌雷，湖南百信律师事务所律师。
被告人蔡家成，男，1994年10月2日出生，住广东省深圳市。2016年11月1日，因涉嫌犯开设赌场罪经汨罗市公安局决定并执行取保候审。2017年6月7日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。2017年6月16日经本院决定、由汨罗市公安局执行取保候审。
辩护人周志勇，湖南百信律师事务所律师。
汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）108号起诉书指控被告人陈兆发、蔡智祥、蔡润桥、袁宝星、汪华、蔡家成犯开设赌场罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年8月31日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人陈兆发及其辩护人曹湘京、被告人蔡智祥及其辩护人刘世宇、被告人蔡润桥、被告人袁宝星及其辩护人张伟根、被告人汪华及其辩护人刘斌雷、被告人蔡家成及其辩护人周志勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院指控：
1、被告人陈兆发在2014年至2015年7月期间，伙同蔡智灵租用US网络赌博公司的服务器，在互联网上建立“联信2”（后改为“顺盈”）赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”赌博的形式招募下级代理并接受投注。陈兆发在赌博网站占二成，蔡智灵占八成，二人共同经营，按比例共负盈亏。被告人陈兆发通过该网站给自己开设大股东账号1个、给“潮州仔”开设大股东账号两个。陈兆发给自己的大股东账号发展“阿健”、“牛坚”、“阿辉”三位总代理及“阿皮”、“鸡哥”、“拖仔”、“阿牛”、“阿星”等多名直属会员，又通过这三位总代理发展下线人员十余名。2013年底至2015年7月份，被告人陈兆发还为“皇冠”赌球赌博网站担任代理并接受投注，发展了“鸡哥”、“浮光”、“东莞仔”、“肥仔”等多名直属会员，并通过赌球投注、占成做庄及赚取佣金获利。2014年9月至2015年7月份，被告人陈兆发还通过蔡智灵获得“长城”赌马网站的总代理账户，通过赌马投注获利。2013年至2015年7月间，被告人陈兆发使用的专用账户共计接收、流转以上三种赌博方式所涉赌资77850252.5元。
2、被告人蔡润桥从2013年4月开始在陈兆发和蔡智灵经营的地下“六合彩”赌博网站获得会员账号，后获得大股东级别的代理账号，发展了“伟”一名直属总代理及付家国、“辉”、“阿超”、“梅”等多名总代理，通过在赌博网站占一成获利。被告人蔡润桥使用账户共计接收、流转赌资54480477元。
3、被告人袁宝星从2013年初开始在蔡智灵经营的地下“六合彩”赌博网站获得总代理级别的赌博账户，后发展为大股东级别，发展了“红哥”一名股东及“鸡老”、“康哥”、“华哥”、袁某等二十多名直属会员，通过在赌博网站占二成来获利。被告人袁宝星与上线蔡智灵使用的赌博专用账户之间接收、流转赌资共计9560437.5元，与下线人员的赌博账户之间接收、流转赌资38119389元。
4、被告人蔡智祥于2013年初在蔡智灵设置的地下“六合彩”赌博网站获得大股东级别的赌博账号，发展了“阿东”、“阿明”两名股东及“阿安”、“阿强”、“阿伟”三名直属会员，通过在赌博网站占一成获利。被告人蔡智祥使用文某2的银行账户与上线赌博专用账户之间接收、流转赌资21783190元，被告人蔡智祥还提供自己的银行账户给蔡智灵作为赌博专用账户，为蔡智灵接收、流转赌资265074407元。
5、被告人汪华伙同前任男朋友文某从2013年初开始在蔡智灵处获得总代理级别的赌博账号，后发展为大股东级别的赌博账号。汪华伙同文某发展了王某、“锅仔”等直属代理及江某1、曾某、“十六”等多名直属会员，再通过直属代理王某等人发展了十余名会员，通过赚取佣金差额获利。2014年王某被抓，文某退出，赌博账号由汪华使用，被告人汪华与上线蔡智灵的赌博专用账户之间共计接收、流转赌资26568837.5元。
6、被告人蔡家成2014年底开始受蔡智灵聘用，以每月3000元至5000元的月薪担任蔡智灵赌博网站的操盘手，利用自己所学电脑专业知识对赌博网站进行开盘、封盘、打码、吃单、补货等操作，从蔡智灵处获取非法报酬4万余元。
六被告人均主动到公安机关投案。被告人陈兆发退缴犯罪所得132万元，被告人蔡润桥退缴犯罪所得160万元，被告人袁宝星退缴犯罪所得122万元，被告人蔡智祥退缴犯罪所得114万元，四被告人积极退缴犯罪所得共计528万元。
公诉机关就上述事实提供了陈兆发等六被告人的户籍材料、到案经过、手机短信息、银行流水账目、扣押物品决定书、缴款书、勘验、检查、辨认、侦查实验、辨认笔录、证人蔡智灵的证言、陈兆发等六被告人的供述等证据证明。
公诉机关认为，被告人陈兆发、蔡润桥、袁宝星、蔡智祥、汪华、蔡家成开设赌场，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任。被告人陈兆发、蔡家成与蔡智灵构成共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人陈兆发起主要作用，系主犯，被告人蔡家成起次要、辅助作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈兆发、蔡润桥、袁宝星、蔡智祥、汪华、蔡家成对起诉书指控的事实均无异议。
被告人陈兆发的辩护人曹湘京提出，陈兆发只自己赌马，没有发展下线，赌马不构成开设赌场罪。
被告人蔡智祥的辩护人刘世宇提出：蔡智灵一审判决认定犯罪金额1.4个亿，包括蔡智祥提供账户结算的部分，而起诉书认定蔡智祥为蔡智灵提供银行账户接受、流转赌资2.6个多亿，可能存在重复评价的可能。蔡智祥对2.6个亿应系从犯，蔡智祥只提供了账户，罚金相应从轻处罚。蔡智祥主动投案，积极退赃，请法院对蔡智祥宣告缓刑。
被告人汪华的辩护人刘斌雷提出：被告人汪华只能对文某退出后的赌博流转赌资承担刑事责任。流转赌资包括转入、转出，不是单纯接受。汪华获利按0.05%计算，按起诉书认定的犯罪金额计算只有13284元，本案其他被告人获利按提成，汪华罚金不应太高。汪华系初犯，在其前男友蛊惑下参与，请法院对汪华从轻处罚，并宣告缓刑。
被告人蔡家成的辩护人周志勇提出：蔡家成主动投案，应减轻处罚。蔡家成系从犯，依法可以从轻处罚。蔡家成无前科，应酌定从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人陈兆发开设赌场的事实
被告人陈兆发从2013年3月开始网络赌博，2014年至2015年7月期间，伙同蔡智灵（已判决）租用US网络赌博公司的服务器，在互联网上建立“联信2”（后改为“顺盈”）赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”的形式招募下级代理并接受投注。被告人陈兆发在该赌博网站占二成、蔡智灵占八成，二人共同经营，按比例共负盈亏。该网站下设大股东、股东，股东下设总代理、代理、会员。
被告人陈兆发通过该网站给自己开设了一个大股东账号、给“潮州仔”开设了两个大股东账号。陈兆发通过自己持有的大股东账号占九成获利，并发展一个总代理“阿肥”、三个代理“阿健”、“牛坚”、“阿辉”及“阿皮”、“鸡哥”、“拖仔”、“阿牛”、“阿星”等多名直属会员。陈兆发的下线又发展下线会员十余人。
2013年底至2015年7月份，被告人陈兆发还为“皇冠”赌球赌博网站担任代理并接受投注，发展了“鸡哥”、“浮光”、“东莞仔”、“肥仔”等多名直属会员，并通过占成做庄、赚取佣金获利。
2014年9月至2015年7月份，被告人陈兆发还通过蔡智灵获得“长城”赌马网站的总代理资格，并发展六七个代理及会员，通过赌马投注获利。
2013年至2015年7月间，被告人陈兆发使用其专用账户共计流转上述三种赌博方式所涉赌资77750252.5万元。
二、被告人蔡智祥开设赌场的事实
被告人蔡智祥于2013年开始在蔡智灵处进行线下赌博，后在蔡智灵“联信2”赌博网站获得大股东级别的赌博账号，发展了“阿东”、“阿明”两名股东，其本人也开设一个股东账号，并在该股东账号下再开了三个直属总代理账号，给“阿江”、“阿新”及其本人。被告人蔡智祥在其代理账号下发展了“阿安”、“阿强”、“阿伟”三名直属会员。被告人蔡智祥通过在赌博网站占一成获利。被告人蔡智祥使用文某2、蔡某5、邓某1、邓某2、蔡某6等人的银行账户与上线蔡智灵赌博专用账户之间流转赌资21783190元。
同案犯蔡智灵开设赌博网站害怕公安机关查，经常换银行账户用于赌博资金结算，为此，被告人蔡智祥还提供自己农业银行尾数为888316、农商银行尾数为92003537账户给蔡智灵作为赌博专用账户，蔡智灵用此账号流转赌资265074407元。在庭审过程中，公诉人提出被告人蔡智祥提供账户给蔡智灵赌博资金结算金额265074407元，同案犯蔡智灵认定的犯罪总金额只有1.4亿，对蔡智祥的这笔犯罪金额同意按照主犯蔡智灵的数额1.4亿认定。故被告人蔡智祥出借账户涉案金额为1.4亿。
三、被告人蔡润桥开设赌场的事实
被告人蔡润桥从2014年开始在陈兆发和蔡智灵经营的“联信2”赌博网站获得会员账号，后获得大股东级别的代理账号，发展了“伟”一名直属总代理及付家国、“辉”、“阿超”、“梅”等多名总代理，通过在赌博网站占一成获利。被告人蔡润桥使用其账户流转赌资48529478元。
四、被告人袁宝星开设赌场的事实
被告人袁宝星从2012年开始在蔡智灵处进行地下“六合彩”赌博，2014年下半年在蔡智灵经营的“联信2”赌博网站获得总代理级别的赌博账户，后发展为大股东级别，发展了“红哥”一名股东及“鸡老”、“康哥”、“华哥”、袁某等二十多名直属会员，通过在赌博网站占二成获利。被告人袁宝星赌博账户流转赌资38119389元。
五、被告人汪华开设赌场的事实
被告人汪华伙同前男朋友文某从2013年开始在蔡智灵处获得总代理级别的赌博账号，后发展为大股东。汪华伙同文某发展了王某、“郭仔”等直属代理及江某1、曾某、“十六”等多名直属会员，直属代理王某等人又发展了十余名会员。被告人汪华通过赚取佣金差额获利。2014年王某被抓，文某退出，赌博账号由汪华使用。被告人汪华与上线蔡智灵的赌博专用账户之间共计流转赌资23106637.5元。
六、被告人蔡家成开设赌场的事实
被告人蔡家成2014年底开始受蔡智灵聘用，以每月3000元至5000元的月薪担任蔡智灵赌博网站的操盘手，利用自己所学电脑专业知识对赌博网站进行开盘、封盘、打码、吃单、补货等操作，从蔡智灵处获取非法报酬4万余元。
陈兆发等六被告人均在案发后主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、六被告人的户籍材料及到案经过。证明陈兆发等六被告人身份情款及犯罪时均达刑事责任年龄。被告人陈兆发、蔡智祥、蔡润桥、袁宝星、汪华、蔡家成均系主动向汨罗市公安局投案。
2、被告人陈兆发、蔡润桥、蔡智祥、汪华、袁宝星五被告人本人及使用他人银行账户的流水记录。证明陈兆发等五被告人赌资流转等事实。
3、蔡智灵使用的其本人名字开户的农商银行账户、蔡某1、沈某2、蔡某2、蔡某3、蔡某4、钟某、沈某1等人银行账户的资金往来明细等。证明同案犯蔡智灵与陈兆发及下线蔡智祥、蔡润桥、袁宝星、汪华之间赌资往来情况等。
4、公安机关制作的蔡智灵与蔡智祥等五下线涉案账户赌资结算表及对应的银行流水。证明被告人陈兆发、蔡智祥、蔡润桥、袁宝星、汪华与同案犯蔡智灵赌博资金往来情况等。
5、陈兆发等六被告人的手机短信。证明被告人陈兆发、蔡智祥、蔡润桥、袁宝星、汪华与上下线之间收发赌博网站账号密码、结算赌资等。被告人蔡家成的手机短信内容证明其收到顺盈前台、后台登陆账号密码等。
6、蔡智灵的手机短信。证明蔡智灵开设赌博网站、发展会员、接受投注等事实。
7、辨认笔录。系被告人汪华对文某、江某2、彭某进行了辨认。
8、扣押决定书、扣押物品清单、缴款书。证明公安机关扣押蔡润桥人民币l60万元、扣押袁宝星人民币l22万元、扣押陈兆发人民币l32万元、扣押蔡智祥人民币ll4万元。
9、（2015）汨刑初字第257号刑事判决书。证明同案犯蔡智灵等犯罪事实。
10、同案犯蔡智灵供述：从2013年3月开始地下“六合彩”网络赌博。在2014年3、4月份他和陈兆发一起合伙经营，他在网站上占八成，陈兆发占二成，陈兆发有后台管理账号，盈亏他们按比例占成。陈兆发借过他的钱。他们请了一个操盘手，他们每人都有一个另外补货的网站，自己吃不下就报给其他人，分担他们做庄的风险。补货一般都是他和陈兆发两个人一起做主，主要是他操作。下线有蔡润桥、蔡智祥、汪华、袁宝星。
2014年7月开始他拉蔡润桥进来作股东，蔡润桥给他们网站发展了三十多个下线代理、会员，每期蔡润桥报上来的投注三四十万，每期蔡润桥吃单的份额不同。跟他结算有时候用现金，有时候用银行卡。蔡润桥的信用额度也是300万。他们之间的账目除了地下六合彩没有任何其他经济往来，所有账目都是赌博资金。最后一次交易是2016年5月29日，收受蔡润桥十多万投注。多期一共结算三十万，是转账到他蔡某3账户。蔡润桥还欠他8到10万。
他哥哥蔡智祥从2014年8月份开始做地下“六合彩”网络赌博，他下面有十五六个会员，他吃单不固定，有时九成，有时六七成。蔡智祥每期报给他的有五六万，多时十万，少时三四万，这个是减掉了蔡智祥自己吃单的部分。他们之间的账目要么是地下六合彩投注的钱，要么是他借钱用于六合彩周转的资金，再通过蔡智祥投注后抵扣给蔡智祥。蔡智祥最后一次2015年6月30日在他这里投注十万左右，他赚了三四万的样子，那期没有结账。
汪华是江某2介绍认识的。开始他给汪华一个股东账户，五万额度，后来越做越大，他就给她大股东账号，她发展了三十多个下线，每期她的投注有二十万，她吃单不多。他们都是银行转账，他们之间的账目往来都是地下“六合彩”赌博结算。他记得最后一次交易是2015年6月29日，他收到二三十万的投注，结算时他通过蔡某3账户转给汪华8万多元。到星期一她赢了十万多，他又转了一万多给汪华。
2014年下半年袁宝星找到他要做地下六合彩，他给了袁宝星一个股东账户，之后袁宝星发展了十多个会员，每期袁宝星有十多万投注，每期袁宝星吃三到四成。到2015年3月份，袁宝星升级为大股东，有二十多个会员，信用额度300万。他跟袁宝星之间的账目都是地下“六合彩”赌博资金往来，没有别的经济手续。
他和陈兆发请了一个操盘手蔡家成，他是2013年10月份开始请蔡家成帮他操盘，他们是亲戚。他不在的时候帮他开盘，登陆账号，接受投注，调整网上的赔率，对比一下其他补货网站上的赔率确定自己的赔率。他每个月开五千元的工资给蔡家成。蔡家成有时帮他补货。
赌马网站他是股东账号，他的下线有总代理、代理、会员。他下面有四个总代理账号，他自己、“长安强哥”、“东沙头”、陈兆发。陈兆发是2014年9月给他的总代理账号，他下面有六七个代理和会员，陈兆发通过他报给上线每周至少有30多万赌马资金的投注，每月至少有120万投注。
11、被告人陈兆发供述：从2013年3月开始从事地下“六合彩”网络赌博，2014年开始与蔡智灵合伙经营“联信2”（后改成“顺盈”）赌博网站，直到2015年7月蔡智灵被抓为止。
2014年在蔡智灵租赁的顺盈赌博网站蔡智灵开设了一个子账号给他，他正式与蔡智灵合伙经营，他在蔡智灵的赌博公司占两成股，蔡智灵占八成。他还要蔡智灵开了三个大股东账号和一个股东账号给他。他只知道在网站上核对账目，操盘和运营都是蔡智灵请人。他与蔡智灵按月结算收支，一个月的开支包括请人、租赁网站2万左右。
网站中蔡智灵和他是总公司，他们下面有大股东、股东、总代理、代理、会员。他还有三个大股东账号，他自己持有一个，额度150万，占九成（他收来的地下六合彩投注总数，他自己吃掉九成做庄赌输赢，其余一成报给他和蔡智灵的总公司）。其余两个给了“潮州仔”，额度都是200万。他的股东账号他开设了直属会员七八个。
他的大股东账号每期30万左右的投注额，投注100期左右，总共有2000多万元的投注。“潮州仔”两个大股东账号每期投注平均40万左右，至2015年7月共90多期，总额3000多万元。他的股东账号平均每期投注七八万，总共投注金额1000多万。
他大股东下面发展的总代理是“肥仔”、三个代理“阿健”、“牛坚”、“阿辉”，其他的就是他们自己发展的下线会员，大概有十几个。
他向“阿皮”、“鸡哥”等九个直属会员发送过地下六合彩赌博信息。
2013年底到2015年7月，他参与“皇冠”赌球网站，股东级别，他下面可设立总代理、代理以及会员。他在蔡智灵那里拿了一个股东账号，独立经营，他和蔡智灵是平级，他通过蔡智灵交易，他不与上线交易，账是蔡智灵帮他走的。他有时占五成，有时两三成，剩余部分他全部上报。他通过赚取下线投注的回佣、从自己总代理账号中占成、吃自己的会员和代理的投注来做庄获利。他自己的代理账号下开设过5个会员账号：“鸡哥”，每月有12、13万的赌球资金投注，每月至少50万，他参与八个月共400万元投注；“浮光”，一周五六万，总共200万元；“东莞仔”，每周六七万，总共70万元；“肥仔”，每周四五万，总共60万元。其余记不起来了。赌博资金有时现金交易，有时银行转账。
他参与了“长城”网络赌马。赌马他是自己赌博，都报给了蔡智灵，他没有收受别人的投注。部分是现金，部分是转账。赌马他输了三十多万。
他总共参与网络赌博流转五六千万元，具体要看银行交易记录。他自己使用的73个银行账户与蔡智灵的专用赌博资金结算账户之间的结算都是他与蔡智灵网络赌博结算的赌资。其中陈信兴工商银行33459账户交易是借款，他与蔡智灵账户之间的借款往来累计大概有100多万元。
蔡某1、沈某2等12人的账户都是蔡智灵用来与他专用赌博资金结算的账户。
12、被告人蔡智祥供述：2013年之前他线下赌博，在弟弟蔡智灵手里赌。2013年初，他弟弟蔡智灵转到网上作六合彩网站，他从他弟弟那里获得了一个大股东账号，自己在网上发展下线，一直到2015年7月份的他弟弟蔡智灵被抓。
刚开始他的大股东账号他占一成，因为输了钱，到了2015年3月他就不占成了。他的大股东账户信用额度是500万，因为每期投注超过了500万，他要蔡智灵将他额度调到了1000万。
他开设了三个股东账号，给“阿东”、“阿明”，还有一个他自己用。他通过他的股东账号再开了三个直属总代理账号，给“阿江”、“阿新”，还有他自己。他通过自己的总代理账号开设了两个代理账号，给“阿光”和他自己。他通过自己的代理账号发展了三个会员“阿安”、“阿强”、“阿伟”。他还给他自己开了一个直属会员账户用于自己投注。
公安机关出示的11个电话号码都是他六合彩大股东账户的下线人员。他跟他们的对账信息中，为了逃避公安机关打击，每笔数字后面都少了2个0，如收你13，就是收1300元，信息里的A代表千元。网站变更他也是通过信息发给下线。
他的大股东账户下面有多少会员在投注他没注意过，比较多。他和蔡智灵之前的资金是通过银行转账的方式流转，他自己还提供了两个账户给他弟弟蔡智灵走账，账号尾数是农业银行888316、农商银行92003537。因为搞网络赌博怕公安机关查，要经常换银行账户走账。他提供账户给蔡智灵的时候他知道蔡智灵是用于网络赌博走账。
他使用的文某2、蔡某5、邓某1、邓某2三个、蔡某6的八个账户与他弟弟蔡智灵使用的19个账户间的结算都是他跟蔡智灵之间的赌资的结算。只是在2013年之前是线下赌博赌资，2013年之后是网络六合彩赌博资金。
13、被告人蔡润桥供述：因为之前做手写单太麻烦，2013年4月他就找到蔡智灵要了会员账号，后来他下线也要账号，他就找蔡智灵调成股东级别，并在他下面发展了一个总代理、八个代理。他的股东占成10%，直到2015年7月2日蔡智灵被抓就没搞了。刚加入时网站名“联信2”，2014年8月改为“顺盈”。
他每期从他下面的五个总代理那里收取地下六合彩报单三四十万，两年多时间金额累计六千万以上。总代理“伟”，每期几万元，有时二三十万，总共投注100多万；代理付家国，每期几千元，总共三四十万元；代理“辉”，每期三万到五万，总共投注400多万；代理“阿超”，每期一两万，总共三百多万；代理“梅”，每期三四千元，总共七十余万。还有几个代理记不起来了。这些下线都是他从事地下六合彩手工写单时发展的，拿到账号后就发展成他网络赌博下线了。他在赌博网站占成10%，佣金虽然有12.5%，但他都给了下线代理们。开码后他与下线进行结算。
他通过他本人银行账号与上线、下线进行结算，他有建行卡、农行卡、农商行卡，就是公安机关调取的账户，都是他本人拿身份证办理用来交易网络赌博资金的。2014年12月1日与蔡智灵账户发生的交易389500元，2015年5月23日177700元，他能够确认这是他与蔡智灵之间发生的网络赌博交易资金。与蔡智灵使用蔡某3账户9笔2613100元、与蔡智灵使用沈某2账户2笔200000元、与蔡智灵使用蔡某2账户590000元、与蔡智灵使用沈嘉欣账户3笔697700元、1笔200000元，他确认都是赌博资金往来。共计18笔，4868000元。
14、被告人袁宝星供述：他2012年开始在蔡智灵那里投注地下六合彩，到了2014年下半年在蔡智灵处拿了一个额度100万的股东账号，2015年初升级为大股东，直到2015年7月蔡智灵被抓。网站域名先是“联信2”，后改为“顺盈”。
他的大股东账号占二成股份，大股东可以开设股东、直属代理、直属会员账号，可以设置和修改他们的额度。
他下面有两个股东他自己和“红哥”梁某，他下面发展了二十多个人员，他信用额度是200万。他也发展了二十多个直属会员，大部分都是他朋友“鸡佬”、“康哥”、“华哥”，其他记不起来了。
梁某那里一期最高40多万投注，最少有20多万。他这里最高20到30万，最少7到8万，累计100多期，共接受投注3000多万。蔡智灵给他11%的水钱他都给了下线。他就赚取占成部分的输赢。2015年初盈利30多万，后来全亏掉了。
赌博资金有些是银行转账，有些现金。他使用自己信息开的农商行尾数为1554卡、平安银行尾数为8551卡都是他与蔡智灵转账结算赌资账户。他使用过袁某账户是因为袁某是他下线直属会员，有时候资金流转他直接给袁某的账户给蔡智灵，让蔡智灵将钱打给袁某，或者他将蔡智灵转发给他的结算账户告知袁某，让袁某将结算后的赌博资金直接转往蔡智灵指定的账户上。
公安机关出示的14笔金额12268937.5元大部分是他与蔡智灵地下六合彩赌博结算资金。但是2012年至2014年他是线下投注，金额有100多万，他刚开始参加网络赌博资金困难也借蔡智灵的钱，后来收了码单再与蔡智灵冲抵，这部分有150万左右。除此之外，他与蔡智灵之间的赌博资金结算金额应该在900万元左右。
15、被告人汪华供述：2013年7月她从蔡智灵处拿了地下六合彩赌博的网络盘给前男朋友文某，文的下线是王某。文某占成亏了钱，后来就全部报给蔡智灵，自己赚取水钱，并每月从蔡智灵处拿1万元工资。
因为蔡智灵和江某2只认她，在银行转账的时候，文某用她的账户与王某他们直接转账，然后文某通过银行转账到她的账号，她再转账给江某2或蔡智灵。后来她又从蔡智灵处搞了网盘自己收单报给蔡智灵。2014年10月份王某被抓文某就没做了，她自己还是用那个账号继续发展下线做地下六合彩赌博。
蔡智灵给她的是总代理级别账号，后来升为大股东账号，但她还是使用总代理账号。他们从总代理开了两个代理账号，一个给王某，一个给“郭仔”。她使用总代理子账号，开码后她使用子账号对账，文某使用总代理账号。
王某那里有十几个会员，“郭仔”有四五个会员。“郭仔”叫彭某，湖南衡阳县人。她自己还发展了几个会员：江某1、曾某、她朋友老公“十六”、“十六”的朋友、还有一个不知道名字。她总共收取王某那里投注金额1千多万元，从“郭仔”那里收取七百多万元，两个代理账号总共1700多万元。她的几个会员做得比较小，累计投注大概四五十万元。蔡智灵给他们13.7%的水钱，他们给下线13.5%，水钱很少，每个月赚几百元钱。她们都是通过银行转账的形式往来赌博资金的，每周记一次账。她使用的她自己的银行账户，农行账号尾数1478、6774；建行账号尾数6210；农商行账号尾数0717、1577。还有些是她直接将下线账户发给蔡智灵要他直接转账的。
短信都是她发送赌博账号、密码、安全码以及赌资计算情况给下线。
她与蔡智灵之间使用自己账户、用下线账户结算的赌博资金累计24235437.5元，她与江某2之间银行转账的赌博资金16297760元。共计40533197.5元。
她自己收受的投注很小，大部分都是前男友文某的赌博资金流转。因为文某的赌博网盘是从江某2处搞来的，实际是他收受赌博投注，她给他报给上线。大部分通过她账户走，小部分她告诉文某账户后他自己直接转。她起担保作用。他自己实际参与赌博的资金流转应该只有两千万左右。
2014年6月份世界杯的时候，他从江某2那里拿了三个赌球账号，开始参与赌球活动，直到2014年7月赛事结束就很少赌球了。她没直接收受投注，只赚了水钱。江某2给她19.5%，她给文某19%，她只赚取百分之零点五。文某与江某2之间的账目往来一般都是通过她，她在中间起一个担保的作用。与江某2之间的赌博资金都是通过银行转账的，她使用上述四个账号。赌球收受的投注要看她与江某2的银行交易记录，以及文某与江某2的银行交易记录。
她参与赌马的时间比较短，2014年9月份开始，她从江某2那里参与赌马，江某2将网址、网站通过手机发给她之后，她就转发给别人，大概只做了一个月。她从江某2那里拿了赌马账号发给了“泰哥”、“坤哥”两人。她没有盈利，只是牵线搭桥提供担保。大部','2018-10-11
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