湖北省黄冈市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂11刑终61号
原公诉机关湖北省浠水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈日云，男，1964年4月19日出生于海南省海口市，汉族，专科文化，个体户，户籍所在地海南省海口市美兰区。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕，2016年9月1日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审,经浠水县人民法院决定，浠水县公安局对其2017年9月15日执行逮捕。现羁押在浠水县看守所。
辩护人孙洪清，湖北文赤壁律师事务所律师。
辩护人黄浩，湖北华浩诚信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈燕芳，女，1988年1月2日出生于江西省安远县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地江西省安远县，现住广东省佛山市南海区。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，因怀孕未执行并于2016年5月1日被浠水县公安局监视居住（指定居所浠水县清泉镇市府宾馆9103室），2016年6月4日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审，2017年11月3日浠水县人民法院决定逮捕时，因其妊娠期内，又于当日对其取保候审，现在户籍地。
辩护人马春艳，湖北中鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李红，女，1968年1月1日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，务工，住浠水县室。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕，2016年9月2日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审,经浠水县人民法院决定，浠水县公安局对其2017年9月8日执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。
辩护人龙银林，湖北文海律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陶云，又名陶荣，女，1981年2月16日出生湖北省浠水县，汉族，中专文化，务工，住址浠水县。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕，2016年9月2日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审,经浠水县人民法院决定，浠水县公安局对其2017年9月8日执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。
辩护人陈兴旺，湖北文海律师事务所律师。
原审被告人罗文英，又名罗珮荧，女，1970年10月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，现住广东省深圳市罗湖区。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，2016年8月23日被逮捕，2017年1月23日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审。现在住所地。
原审被告人何小花，女，1983年6月20日出生于湖南省双牌县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地湖南省双牌县，现住址湖南省道县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，2017年6月3日被逮捕，2017年9月2日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审。现在住所地。
原审被告人汪春娟，女，1975年4月8日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，务工，住址浠水县。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕，2016年6月17日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审。现在住所地。
原审被告人杨国光，男，1973年2月8日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省黄石市阳新县，现住浠水县。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕，2016年8月18日被浠水县公安局取保候审。2017年4月24日浠水县人民法院决定对其继续取保候审。现在住所地。
湖北省浠水县人民法院审理湖北省浠水县人民检察院指控原审被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、陶云、何小花、汪春娟、杨国光犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一七年十一月二十一日作出（2017）鄂1125刑初102号刑事判决。宣判后，原审被告人陈日云、陈燕芳、李红、陶云不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，讯问了原审被告人罗文英、何小花、汪春娟、杨国光，对原审被告人陈日云、陈燕芳、李红、陶云进行公开开庭审理。黄冈市人民检察院指派检察员高健、胡曼李出庭履行职务，原审被告人罗文英、何小花、汪春娟、杨国光及辩护人孙洪清、黄浩、马春艳、龙银林某陈兴旺出庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：马来西亚MBI集团的MFC理财网站及其APP、Mmall网上商城为“MFC游戏理财”（以下简称MFC)提供了交易平台。MFC收益分静态投资和动态投资。静态投资有广告位AP、赠送的美金换取易物点GRC、分红点SP，收益主要来源于GRC每年定期成倍数拆分，GRC可以转换成M币以1:7的比例挂卖,也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态投资分为三种奖励，第一种是广告奖，也称为直推奖，即MFC会员每推荐一个新会员，公司提取新会员注册费用的6-10%予以奖励；第二种是平衡奖，也称为对碰奖，即MFC会员账号下左右两边市场，公司赠送相应的PV,通过PV对碰，日结算奖金，大区不清零；第三种是游戏奖，也称为管理奖，即MFC会员能够享受下线对碰奖金的4%提成。依照MFC的理财游戏规则，会员通过买卖虚拟币“易物点”盈利，一年后利润可达投资额一倍以上；参加者必须通过上线缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元等以7为倍数的不同档位的会员费，才能获得加入资格；每个会员可以有无数个账号，且每个账号下面有两个会员账号，形成左、右两条线，呈双轨制，并以此组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和奖金结算返利依据。无论哪种投资，回馈积分为M币，M币变现成为投资者的最终目的，但MFC的游戏规则是只能提取变现后的55%，余下30%须用于继续购买GRC，10%须作为交易手续费，5%须用于购买Mmall商城的物品，且M币挂卖价格只能托高不能压低，其实质是通过发展下线为不断涨价的GRC接盘。
2014年7月，被告人陈日云在广东省深圳市经李子凤（另案处理）介绍加入MFC,后与李某2等人成立“大爱团队”。被告人陈日云发展了第二层级被告人罗文英等下线；2014年10月，被告人罗文英发展了第三层级被告人陈燕芳等下线；2015年6月，被告人陈燕芳发展了第四层级被告人李红以及陈某1等下线；2015年7月，被告人李红回浠水县，发展了第五层级被告人陶云以及李某3等下线人员137人，其中李某3发展下线3层12人，陈某1亦发展了第五层级被告人何小花等下线；被告人陶云发展了第六层级被告人汪春娟以及胡某1等下线人员115人；被告人汪春娟发展了第七层级被告人杨国光以及李某1等下线人员92人；被告人杨国光与李某1等人继续发展下线，其中李某1发展下线巫某等4层32人，巫某再发展下线张某1等人。以被告人陈日云为第一层级至被告人杨国光第七层级的MFC传销组织，参与浠水MFC传销活动的人员，累计达227人。
2015年11月，被告人陈日云、陈燕芳共同出资3万元，支持被告人李红在浠水县帝元大酒店512室成立浠水县双贸电子商务有限公司（下简称浠水双贸公司），对外宣传MFC，成员有被告人陶云、汪春娟、杨国光等人。其中，被告人李红负责日常管理及会员资金转账；被告人陶云负责会员账户注册与操作、会员资金转账、讲解MFC奖励制度等；被告人汪春娟、杨国光参与组织管理活动，为会员讲解MFC理财及奖励制度等。2015年12月，被告人陈燕芳注册成立深圳双贸电子商务有限公司（下简称深圳双贸公司），实际负责人仍为被告人陈日云，成员还有被告人罗文英、何小花等人，制作PPT和视频课件等宣传品大力宣传MFC。此外，被告人陈日云、陈燕芳、何小花还多次到达浠水县，指导被告人李红等人宣传MFC理财，或为浠水区域会员现场宣传MFC理财。期间，被告人陈日云、陈燕芳、李红等人为吸引更多人加入MFC，多次组织浠水区域的会员到深圳、马来西亚等地旅游、学习。
截止2016年5月，被告人陈日云的账户收到浠水区域MFC会员缴纳的资金达10812126.00元，除李某1等人通过被告人陈燕芳转账或越级直接向陈日云转账外，被告人李红直接向陈日云、陈燕芳转账的会员资金达4040143.00元，被告人陶云直接向被告人陈日云、陈燕芳转账的会员资金达4996524.00元。被告人陈日云除通过其控制的包某等银行账户向上线李某2指定的账户转入会员资金外，还指使被告人陈燕芳向李某2指定的账户转入会员资金。
同时认定，案发后，浠水县公安局冻结被告人陈日云及上线银行账户中会员缴纳的资金3,742,245.06元、被告人罗文英银行账户中会员缴纳的资金47.3万元。后被告人陈日云及其亲属向浠水县公安局缴纳了案件暂存款1080万元。
还认定，2016年10月17日，被告人陈燕芳生育一女。2017年11月3日，浠水县公安局依法对被告人陈燕芳进行体检，其处于妊娠期。
上述事实，公诉机关当庭提交了下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明。证明陈日云、罗文英、陈燕芳、何小花、李红、陶云、汪春娟、杨国光的基本身份信息，均具有完全刑事责任能力。
（2）查获经过。证明陈日云、罗文英、陈燕芳、何小花、李红、陶云、汪春娟、杨国光的到案经过。
（3）网络层级图、浠水MFC部分会员名单。证明被告人陈日云的下线是罗文英；被告人罗文英的下线是陈燕芳；被告人陈燕芳的下线是李红和陈某1，陈某1的下线是被告人何小花；被告人李红的下线是陶云；被告人陶云的下线是汪春娟；被告人汪春娟的下线是杨国光、李某1；被告人杨国光和李某1再发展下线。浠水部分会员名册223人，其中被告人李红团队137人，己取证49人；陶云团队115人，己取证41人；汪春娟团队92人，己取证32人；李某1团队32人，己取证15人。
（4）账户明细清单、被告人陈日云和陈燕芳收浠水线传销资金汇总表、银行流水清单、情况说明、汇总表、协助冻结财产通知书等。证明被告人陈日云、陈燕芳的银行账户收到浠水区域会员李红、周某1、陶云、李某1、韦某兰、南慧丽、胡某4、胡某1、涂建飞、魏某等10人23个账户汇入的会员缴纳资金合计10812126.00元，其中陈日云的账户收款3194870.00元、陈燕芳的账户收款7617256.00元；陈日云向上线李某2指定账户TANHAN尾数6776农行卡累计转入资金53579943.00元，冻结该卡余额3533988.00元；冻结陈日云控制使用的包某尾数1074农行卡传销资金208257.06元；冻结被告人罗文英用于向陈日云转账的尾数1202工行卡传销资金47.3万元。
（5）资金流向图。证明被告人陈日云向其上线李某2指定的账户转账总额为9599万元;被告人陈燕芳向陈日云的账户转入会员资金1569万元、向李某2指定的账户转入会员资金340万元;被告人李红直接向陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金4040143.00元;被告人陶云直接向被告人陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金4996524.00元;李某1向直接陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金1275862.00元。
（6）公司证照。①统一社会信用代码91440300359427430Q营业执照、变更通知书，证明深圳双贸公司系自然人独资有限责任公司，法定代表人陈燕芳，地址由深圳市罗湖区东门街道人民南路联华大厦14楼B房变更为南湖街道友谊路庐山酒店806房。②统一社会信用代码91421125MA487X712N营业执照，证明浠水双贸公司为自然人独资公司，2015年11月26日成立，法定代表人是李红，住所浠水县清泉镇丽文路380号。
（7）笔记本及夹页等。①被告人陈燕芳笔记本及夹页。证明陈燕芳参加宣传MBI的日程、内容、人员、会员账号、网络图及心得等，其中特训人员有汪春娟、杨国光、胡某1、王某1等人，以及组织人员旅游、浠水区域部分会员投资及加单的情况等。②浠水双贸公司记事本、被告人李红笔记散页和值班表。证明王某1等16人发微信朋友圈的基本情况与心得，年会签到派发礼品，李某3发展下线共3层12人；李红记录的刘某1等40余人的会员信息及浠水双贸公司日常流程管理等情况。③李某3笔记本及夹页。证明李某3直接发展下线9人、下线再发展下线2人，包括本人共3层12人；发展会员的部分工作流程。④被告人陶云的6个笔记本。共记载浠水会员200余人，其中：粉红色便签本记录2016年3月2日至2016年4月27日期间，李某1等70余人购买易物点的基本情况；草绿色薄本记录2016年2月3日至2016年4月期间，汤某1等80余人的会员升级和加单基本情况；封面为G00DLUCKNOTE淡青色本记录綦仲飞等40余人的会员身份证号、银行卡号、手机号、电子邮箱、直推人等信息；封面为A6SHENSHI绿色本记录方某1等120余人的会员个人信息、直推人、购买易物点记录、陈日云及汪春娟等人的银行卡号；黑色A5本记录MBI、MFC相关网站的网址、被告人陶云账户购买易物点情况、胡某1等17人帐号、李某1等18人转币、张某1等6人手机奖励方案编号明细等情况；红边硬壳A5笔记本记录MBI公司的基本情况、MFC跟直销的区别、MBI游戏币五大钱途、收益算法、陈燕芳等人的银行卡号、汪春娟和杨国光等8人帐号与密码等基本情况。⑤被告人汪春娟笔记本。证明汪春娟直接发展下线李某1等27人。⑥被告人何小花笔记本及夹页。证明何小花宣传MBI的内容、发展的下线人员信息和以100-35000美金不等数额的8种账号类型。
（8）情况说明。MBI公司的服务器设在境外，该公司组织架构等情况无法获取；MFC通过广告奖、平衡奖、领导奖引诱参加者继续发展他人参加，加入者需交纳700元至35000元不等的入门费用以获取资格；通过拉人头发展人员组成层级关系，收益由静态加动态组成，但动态收益即拉人头发展会员是吸收新资金进入的唯一渠道。被告人陈日云的上线李某2以及张某3、吉某、陈蝶均另案处理，其中李某2、陈蝶已被网上追逃。
（9）搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查现场照片。证明公安机关从深圳双贸公司及被告人陈燕芳、何小花、陈日云、浠水双贸公司及被告人李红、陶云、汪春娟、杨国光处，扣押了公司印章、电脑、U盘、投影仪、MBI手机、口令卡、密码器、银行卡、MBI宣传手册、个人笔记本、会员注册信息、学习资料等物品。
（10）湖北省非税收入一般缴款书（回单）。证明被告人陈日云及其亲属向浠水县公安局缴纳了案件暂存款1080万元。
（11）佛山市南海区第二人民医院疾病证明、出院小结。证明被告人陈燕芳2016年10月17日生育一女。
（12）黄冈市黄州区人民医院体检表，证明2017年11月3日被告人陈燕芳体检时属妊娠期。
2、证人证言
(1)蔡鑫萍证言：2015年10月，汪春娟在帝元工作室介绍我加入MBI理财，我交了2100元现金，杨国光帮我注册3个账号。后来我还去过工作室，陶云讲奖金制度，投资等拆分赚钱，发展人进来有直推奖、对碰奖等。
(2)陈宝琴证言：2016年清明节前，汤某1介绍我加入MBI,我以丈夫喻某的身份投资8400元、以姐姐陈某2的身份投资8400元、以干女儿方某2的身份投资2100元，返了我几百块钱。我的账户拆分，赚了七、八千元钱。
(3)陈慧雄证言：2015年腊月，同学汪春娟介绍我加入MBI,帮我注册了一个账号，还说发展下线可以赚钱。我听过几次课，总共投资14800元，收到微信返利的126元，没有发展下线。
(4)陈锦锋证言：2015年10月，汪春娟对我介绍MBI公司的理财平台，陶云帮我注册账户。她和李红、陶云等人说，投进去的钱比银行利息高，如果介绍人进来，可获得对碰奖等奖励，赚更多的钱。我第一次投资的9100元交给陶云，腊月二十三日追加的35000元交给陈燕芳。我没发展下线，也没有收益。
(5)陈晓兰证言：2015年9月17日，李红介绍我去威尔顿酒店听课，他们说投资5000美金买13055币，拆分就会变1.8倍，币数变23499个，每月均涨3分，一个月可挣4934元，第二次拆分每月可挣8882元，第三次拆分每月可挣15988元，每年拆分2次，如此递增。我听了心动，当时就投了5000美金，买了一个点位。杨国光在我手机上安装了一个MFC软件，注册会员账号进行后台操作，后我又交了36400元给陈燕芳，配两个脚形成三角峰。2015年12月，临近拆分时，李红、陈燕芳动员我继续投黄金单，每月可分红1000元，每年还可额外分红19次，到了一年可以退回本金，我就又投了21万元买了2个黄金单。我总共投资246400元，赚的钱都复投进去了，取到手的现金只有四千多元。浠水分支机构在帝元酒店五楼，李红是负责人，平时在微信上通知大家去帝元酒店上课，陶云配合李红专门收账和讲课，汪春娟讲课也发展下线，杨国光和陈燕芳也讲课。公司组织大家去月山、深圳、马来西亚等地学习，我没有参加。李红让我发展下线，我邀过别人，但没人相信。
(6)陈向红证言：2016年3月，我在表姐李某3的介绍下，买了700元的MBI广告位。帝元酒店512房可以查看MBI公司情况，总部在马来西亚，广告点升值就有钱赚，介绍其他人加入就有奖励。
(7)陈言华证言：2015年7月，陶云向我介绍MBI互联网金融公司，叫我投资赚钱。我因为私人关系接送她去MBI工作室，她说每月给我一千元，我没要，她就帮我垫8400元买了一单，说一年后可赚1万多元。2016年2月，我在微信圈看到其他人都说投资MBI理财赚了好多钱，我又投入3500元，通过银行转账给陈燕芳。李红是MBI帝元酒店五楼工作室的负责人，陶云、杨国光、汪春娟、陈燕芳讲课，都说公司项目很赚钱，国家支持。
(8)程海琴证言：2016年2月，郭娅介绍我参与双贸电子MBI传销，我投入2100元，没去听课，也没有下线。
(9)程丽华证言：2015年下半年，汪春娟介绍我加入MBI理财，别人帮我注册和操作账号。MBI赚钱的方式有买卖虚拟币、发展人得提成及各种奖励。我共投资了两、三万元，赚的一千多块钱也都复投进去了。我还介绍了表妹游兴华及婶子王国珍各投资2100元。浠水工作室在帝元酒店五楼，我听了一次陈燕芳讲的课。
(10)董某证言：巫某介绍我加入MBI,带我去帝元酒店“电子商务中心”听课，负责人是李红，讲师是陶云。MBI以理财产品为主，规格从300美金到5000美金，兑换比例是1:7，一年后回报本金的1至1.5倍。2016年2月，我听了两次课，就交给巫某2100元，买了一个300美金的账号。我没有发展下线。
(11)郭娅证言：2015年下半年，我参加李红在威尔顿酒店召开的MFC理财介绍会，后来又去MFC帝元工作室听课。李红、陶云、汪春娟、杨国光是浠水工作室的人，陈燕芳是浠水团队的领导。杨国光说MFC主要是静态投资，等拆分卖币，发展人还可拿直推奖。我投入8400元，陶云帮我在巫某下面注册了三个账号。我发展程琴赚了200元。
(12)何某2证言：2016年4月1日，我给李红700元，她帮我注册了一个100美金配套的账号hlhOOl。新会员要提供身份证、电话号码、银行卡号、电子邮箱，缴纳700元至35000元六个档次的会费,由MBI老客户帮忙注册。发展会员可得注册费用的6%，我没发展会员。我到帝元酒店工作室听过李红和陶云讲的课。
(13)何七零证言：MBI浠水工作室在帝元酒店五楼，工作人员有李红、陶云、汪春娟、胡某1等人。2015年10月，汪春娟、陈燕芳跟我说MBI投资比银行利息高些，发展人加入能赚更多的钱。我就交给汪春娟8400元，陈燕芳当场帮我注册账号hqlOOll。我目前没收益，也没发展下线。
(14)黄红梅证言:汪春娟跟我说投资MBI可以赚钱，2016年4月25日,我给她7700元，她作为直推人帮我注册了两个账号。李红的电子商务公司在帝元酒店，陶云也在那里。
(15)胡某1证言：MFC理财平台有三个网址××、www.mfcclub.net、www.mfcclub.info，可以注册会员，查看会员信息、隶属关系、层级关系图、奖金、易货点交易等。新会员需提供身份证、银行卡、电话、邮箱，缴纳700元到35000元六个档次的会费，由老会员帮助注册即可。MBI主要盈利方式是拉新会员入会和老会员追加投资，奖励制度有三种，一是广告奖金即直推奖，就是直推一个人奖励10%的注册资金费用；二是娱乐奖金即对碰奖，我们左右两边市场，公司均会赠送相应的PV，通过PV对碰来结算奖金，大区不清零；三是游戏奖金即团队管理奖，能够享受伙伴对碰奖金的提成。2015年9月15日，直推人陶云帮我注册了1000美金配套即7000元的账号hxl0081，我总共投资了113400元，卖了10000个GRC币，成功提现5500元左右。李红的MFC工作室在帝元酒店5楼，主要是陶云和杨国光讲课。2016年元月，我和汪春娟以及几个浠水会员到深圳去对接一个店，见到陈日云、陈燕芳、何小花等人，他们组成大爱团队，浠水会员属于大爱团队。
(16)孔某证言：2016年2月，李某1跟我绍一个理财产品，说可以利益最大化，我就给她36400元，由她帮我注册与管理。后来我急需用钱，找她要钱，她说要一年之后才能拿回来。我没有获利，也没发展下线。
(17)ＸＸ证言：2016年2月，我听说MBI项目赚钱，就到帝元酒店工作室听课，主要内容是MBI赚钱方式分静态投资和动态投资。我一共投入35000元，其中有3万元是转账给陶云的，我的上线是龚群。我没有收益，也没发展下线。
(18)李文化证言：2015年12月，张某4向我介绍一个女人，这个女人让我投资什么币，我就给她36400元。后来张某4给我发了126元的微信红包。
(19)李某4证言：2015年9月，李红介绍我去威尔顿酒店听课，陈燕芳和江西女子讲解MBI如何赚钱，静态投资是拆币，一年后增值卖出赚钱；动态投资是介绍的人越多，上线拿的钱越多。我投资2100元，但我没拿回钱也没赚到钱。浠水分支机构办公地点在帝元酒店，由李红负责，公司还组织人去马来西亚旅游，我没参加，听说有个女人回来卖房子去投资。
(20)李某3证言：2015年10月，李红向我介绍MBI理财产品，我以自己和女儿李志红的名义，一共买了十几万元。在帝元酒店，陶云、杨国光叫我们发展下线，发展越多，奖金越多。我只介绍表妹陈向红加入，不记得她买了多少。李红的MBI账号是她儿子周某1，我的三个账号都在周某1下面。我去过马来西亚，MBI公司确有实力。
(21)刘某2证言：2016年元旦，李某1向我介绍MBI理财产品，我通过威尔顿酒店阐述会，了解到MBI公司总部在马来西亚，如果投入8400元钱，次年会有1万多元回报，每介绍一个人，还有10%即840元的提成。我就投资8400元，由陶云帮我注册账号。浠水MBI分支机构在帝元酒店五楼，李红是负责人，陶云讲课，还有几个从深圳来的人，汪春娟发展的人比较多。
(22)南敏先证言：2015年10月，汪春娟叫我一起投资赚钱，还可以分红，我就给她23000元，由她帮我操作。过年时我想退出，她不让我退，还要我发展下线赚钱。我没有获利，但汪春娟说我的账户有赚的钱。
(23)潘秋平证言：2016年1月，我听说MBI赚钱，就在网上注册账户，投资8400元买了3000多个易物点，张融给我发了126元的微信红包。
(24)饶春容证言：2016年3月中旬，涂玲叫我跟她去帝元酒店五楼了解理财项目MBI。工作室挂了营业执照，法人是李红。有个年轻女人介绍MFC理财制度分静态收益和动态收益，我听了心动，当晚就给邻居汤某115400元现金，她帮我注册了3个账户。我没有发展会员，也没有赚到钱，我的直推人是涂玲。
(25)孙国清证言：2015年11月，朋友聊MBI传销组织，说每年有19次分红，11年后就可以成为百万富翁。我投资2100元，目前没有收益。浠水分支机构负责人是李红，由汪春娟、杨国光讲课。我参加过公司组织去月山玩的活动。
(26)孙秋香证言：2015年10月，汪春娟叫我投资MBI公司，享受每年分红，我就投了2100元。她说我如果继续投，收益就更快，并承诺一年之后把本金给我，账户里的钱可以继续赚钱，发展下线，我也可从中获利。我跟别人说，没人相信，说是传销。
(27)汤某1证言：2015年10月，李某1介绍我参与MBI传销，11月15日我投资15400元，由她帮我注册开户，她得了1000元左右的返利。12月18日，我在网站上卖了10000个U点，抽出现金10395元。2016年1月，我用txl0083注册直推账号txl004,并投入7000元，开户账号txl0081有一个对碰奖112元。我发展了丈夫艾某、妹妹汤某2、哥哥汤某3、表妹华伶丽、朋友汪某2和喻某等人，汪某2直推了周某2红，喻某直推了方某2和陈某2。MBI在浠水帝元酒店五楼设有双贸电子公司，李红是负责人，主要由陶云或杨国光讲MFC拆分、奖金制度等，汪春娟偶尔也会讲课，我和李某1、巫某都去听了课。MFC分为静态收益和动态收益，其中静态收益是等拆分赚钱，动态收益是去发展人赚钱，并且还有直推奖、对碰奖和管理奖等三种奖励。我的静态收益赚了3万元，动态收益约赚8000元。2016年4月24日晚，我、李某1、巫某、张某1等人从深圳直飞马来西亚公司总部，4月30日返回。浠水案发后，我用盈利退还了方某2、陈某2、周某2红每人8400元的本钱。
(28)涂玲证言：2015年11月，汤某1介绍我加入MFC理财，收益比银行高。我一共投资8400元，由她帮我注册三个账号。我没有发展其他人，也没有赚到钱。
(29)万某证言：2016年10月，杨琼介绍我参加一个投资活动，我跟投2100元后就没管，只知道陶云比我高一个级别。
(30)汪恒于证言：我女儿汪春娟是陶云介绍进入MBI公司，她再介绍我进入。MBI在帝元酒店五楼有办公室，李红是负责人，我女儿、陶云、杨国光负责讲课。MBI的赚钱模式，一是我投进去购买M币，等公司回收M币时，我就以1.5倍的价格卖出，赚取差价；二是发展下线，我的账号挂在女儿账号下，女儿就有直推奖和对碰奖。2015年我投资8000元，赚了1万余元，我又将钱投进去，并追加2万余元，账号内应该有3.4万元。我没发展下线，也没参与公司活动。
(31)汪某2证言：2016年4月，汤某1说MFC理财很赚钱，并带我去帝元酒店工作室。我往李红的银行卡号投入15400元，陶云帮我注册，账号由汤某1帮我管。MFC静态收益就是等拆分赚钱，动态收益分三种奖励，其中直推奖是发展下线按照一定比例给我奖励，对碰奖是我下面发展的两条线要平衡，也有一定比例奖励，管理奖是我直推的人再发展下线，我也会有提成。我发展了周某2红，浠水出事后，汤某1把这8400元退给她了。李红、陶云、汪春娟、杨国光等人常在帝元酒店五楼值班，陶云、杨国光和汪春娟讲课。
(32)王某1证言：2016年正月，汪春娟向我介绍MBI公司，只要交700元钱就可以把商品拿到MBI电子商城上去卖。我通过微信红包转给她700元，由她操作账号。我一共投资4200元，相当于美金700元，赚了400美金，但账户上是显示多少易物点，而不是美金。我介绍了下线张某2，她投了2100元，我得了180元的返点，后来她又追加了7000元。帝元酒店五楼有营业执照，我听课时顺便把王带兄也带去了，汪春娟、陶云介绍MBI公司的情况，说国家支持互联网产业，平台上卖的都是国际品牌。
(33)王某2证言：2016年2月，我通过李某1介绍加入MBI,从银行卡转2100元给汪春娟，由她帮我注册账号。在帝元酒店讲课的主要是李红、汪春娟，其他参与者我只认识巫某。
(34)巫某证言：2015年12月，李某1向我介绍MBI,像股票一样，但没有股票的风险，只涨不跌，提成比例是4%-10%,如果下线投入36400元以上，直推人可以获得10%的提成，我再发展下线，她也能得提成。我一共给李红现金51100元，大概赚了1万多元，都已提现。我发展了周某3、董某、张某1三人。MBI在浠水帝元酒店设有工作室，李红是负责人，陶云、汪春娟、杨国光等人讲课。
(35)肖金元证言：2015年底，胡某1向我介绍MBI公司，说陶云在公司里面，叫我投资赚钱，我给她700元钱加入MBI，并和她去威尔顿大酒店听一个年轻女人讲课。我没有获利，也没发展下线。
(36)闫凤琴证言：2016年正月，汪桂云拉我注册投资MBI，我用136×××＠163.ｃｏｍ邮箱登陆会员账号，3月转账投入1万元，赚了2000元。我不清楚浠水分支机构的情况。
(37)闫瑞林证言：2016年元月，汪春娟向我介绍MBI理财，一是投资买卖虚拟币赚钱，二是发展团队有各种奖励，人越多越好。刚好她欠我5000元，我同意以欠款投资，她就带我去帝元酒店五楼注册了账号，当时李红也在那儿。
(38)杨爱容证言：2016年2月，胡某1向我介绍MBI非常赚钱，让我给她凑个人头。我将手机号和身份证号发给她，她发给我账号hbyar081和密码053042,但我没操作过。4月，我介绍姑姑陆小容和胡某1见面，姑姑买了一个300美元的账号，挂在我的账号下面，由胡某1操作。我去过胡某1在帝元酒店设立的工作室，还有个女人叫李红。4月我们一起去月山玩了。
(39)杨喜旺证言：2015年10月，王某1介绍我投资MFC理财，说李红、陶云等人赚了很多钱，投资一年后就有三倍的回报，本钱还可以在里面继续滚利，发展新会员还有直推奖、对碰奖等奖励。我投资了2000元，由陶云帮我注册会员号。王某1是汪春娟发展的，她再发展了我、孙某等人，我没发展下线。浠水工作室原先在李红家，后来换到帝元酒店五楼，李红负责宣传洗脑，陈燕芳、陶云、汪春娟负责讲课，陶云还负责收钱和登记，杨国光负责新会员注册。
(40)杨琼证言：2015年7月，张某4带我和万某一起去红某一户人家，对方介绍一个网上产品。后来，胡某1就一直找我投资，我就投了2100元，她要给我100元，但我没要。胡某1是我的上线，她的上线是陶云。
(41)杨元球证言：2015年10月，李红跟我介绍MBI公司，投资1万元，一年可净增2万元，还有19次分红，一年后可以取走本金，她已赚了好几万元。我就投了11200元，陶云帮我在手机上安装软件并注册会员账号进行后台操作。之后，李红还鼓动我继续投钱和发展下线，被我拒绝了。浠水分支机构在帝元酒店五楼，李红是主要负责人，她一般在微信群里通知上课，我只知道讲课老师是深圳的陈燕芳。我多次打电话李红要求退本，她说别人投了几十万元都没退，我不用着急。公司组织过很多活动，比如去江西、深圳、马来西亚旅游，我都没去。
(42)游兴花证言：2015年10月，表姐程丽华向我介绍MBI理财，投资比银行利息高些，发展人也有提成。我就和她一起去李红家，交给汪春娟2100元，她表弟帮我注册账号。我没有收益，也没有发展人。
(43)余腊花证言：2016年3月，王某1带我到帝元酒店了解MBI,陶云给我播放介绍MBI的幻灯片和浠水人到马来西亚考察旅游、深圳消费的照片，当时李红、杨国光也在。一周后，王某1指导我存1400元到陶云的工行卡里，由陶云在王某1账号下帮我注册了两个账号。我没有发展人，也没有赚到钱，汪春娟是王某1的直推人。
(44)余某1证言：2016年2月，李某1跟我介绍投资项目，说投资36400元一年回本并可分红，我就给她36400元现金，由她帮我注册账号。我没有获利，也没参加公司活动。
(45)占小燕证言：2016年2月，李某3跟我介绍MBI如何赚钱，一年可以回本，并帮我注册了100美金的账号。我只知道浠水分支机构是李红从深圳带回来发展的，陶云和汪春娟讲课，杨国光注册账号和操作电脑。我一共投资2100元，陶云通过微信红包给我发了70元的对碰奖。
(46)张某2证言：MBI有三种奖励制度，直推一个人提取注册费用的7%是直推奖；一个账号下面左、右区业绩对碰，取业绩的7%是对碰奖；拿下线账号的对碰奖的4%，就是管理奖。2015年11月，我交8400元给直推人王某1，注册了三个账号。平时我们就在李红帝元酒店工作室交流，由陶云、杨国光介绍公司前景、商城对接、奖金制度等。MBI理财有微信群，我加入了“李红群”、“汪春娟群”。
(47)张某4证言：浠水MBI工作室在帝元酒店五楼，负责人是李红。MBI赚钱方式有两种，一种是静态的，比如投资1万元，一年后可以赚到一万多元；另一种是动态的，就是发展下线做市场，会有奖励。2015年底，胡某1介绍我加入MBI理财，我投入了1400元，由她帮我注册和操作账号。后来我介绍了杨琼和李文化，杨琼又介绍了万某，我得了几百元的提成。
(48)张某1证言：2015年12月，我听巫某说帝元酒店五楼有公司搞网上理财，我就去了解情况，有个女人接待我，并介绍不同的投资档次。过了两、三天，我交给那个女人8400元现金，买了一个1000美金和两个100美金的配套，她说本金不动，一年后可以分红1万多元。2016年2月，公司组织我们去深圳玩。我没有获利，也没有介绍人。
(49)章腊花证言：2016年3月，我女儿汪春娟介绍我加入MBI，她说很多人做MBI，卖虚拟币可以赚钱，发展人进来也有提成和各种奖励，我就投入2100元，由她注册账号和操作。我没赚到钱，也没发展人，只晓得浠水工作室在帝元酒店，发展人是李红。
(50)周某3证言：2016年2月24日，巫某向我介绍MBI，说马云也投了资，我就投资36400元，她现场奖励我500元，当天带我去帝元酒店五楼，让杨某帮我注册三个账号用于提现、购物和留存本金，她还说一年后可以退还本金，每年分红19次，鼓动我发展下线，第二天给我发了126元的微信红包。巫某还发展了平安保险的员工，我没有发展下线。4月巫某通知我去丁司垱镇苏冲府山庄听深圳人讲课，她的上线是浠水负责人李红。
(51)周某2红证言：2016年4月，汪某2向我介绍MFC理财，带我去帝元酒店工作室听讲解，我就投了8400元，陶云帮我注册账号。杨国光讲MFC赚钱分为静态收益和动态收益，静态就是等拆分赚钱，动态是就是发展人赚钱。我没发展人，也没收益，案发后汤某1退给我8400元。
(52)李某1证言：2015年11月，汪春娟向我介绍MBI投资回报高，投入3万元，一年回本，再发展人又可获得直推奖等奖励，并带我去李红家听陈燕芳讲解。我一共注册了44个账号，前后投资一百四、五十万元，其中有9万元的提成转为投资，我直接给李红十几万现金，还有100多万元她叫我直接转给陈日云、陈燕芳。我的下线有巫某、刘某2、汤某1、孔某、余某1、余某2、王某2等7人。巫某、汤某1、王某2、刘某2都发展了下线，孔某、余某1、余某2没有下线。我还以女儿周某4、丈夫周某5、夫弟周和平的名义，买了3个点位，都是2100元。我不清楚浠水城区有多少人参与MBI投资，我只知道李红注册电子商务，陈日云、陈燕芳都出了房租和经费，管理层中汪春娟、杨国光、陶云讲课，陈日云和陈燕芳也讲了课。我参加了三次MFC的旅游活动，一次是去深圳，两次是去马来西亚，目的都是宣传MFC发展新会员。
(53)周某1证言：我母亲李红做MBI理财产品，2015年7月至2016年3月，她通过我的支付宝转给陈燕芳598531元、转给陈日云961**元，这些钱都是MFC会员投资的钱。
(54)符荣证言：我与陈日云是夫妻关系，愿意帮助他退还他收到的赃款850万元。
3、被告人的供述
(1)陈日云供述：MFC理财是资源整合的平台，通过花钱购买广告位，附赠限量发行的易物点进行增值，之后通过拆分挂卖赚钱，可以对接商城和实体店进行消费，也可以对接国家VISA，到其他国家消费。MFC有三个网站，分别是www.mfcclub.Com、www.mfcclb.net、www.mfcclub.Info，可注册会员、查看会员信息、资金、积分、挂卖易物点和拿易物点去Mmall购物。MFC理财静态收益就是注册之后不用管，等拆分自动升值，一年至少能翻一倍；动态收益就是发展下线赚钱，六层以内都有管理奖。MFC平台限量发行6000万个易物点，易物点在会员中间不断流转，升值后卖给新会员赚钱。公司规定易物点每按照一个价格卖完，就升值1分钱，新会员必须经过老会员帮助，并提供身份证、手机号码、银行卡号、电子邮箱，然后用现金或者通过转账向老会员购买GRC（易物点），才能注册新账号。单个账号的级别有六种，分别是100美金配套（对应人民币700元）、200美金配套（对应人民币1400元）、500美金配套（对应人民币3500元）、1000美金配套（对应人民币7000元）、2000美金配套（对应人民币14000元）、5000美金配套（对应人民币35000元），对应的MFC奖励比例不同。MFC有三种奖金制度，一是广告奖（直推奖），推荐一个新会员，就有新会员注册费用的6%到10%作为奖励。二是娱乐奖（对碰奖），会员账号下面有左、右两边市场，凡是下面的伙伴，不管是不是直推的，公司都会赠送相应的PV，100美金是赠送60PV,5000美金赠送3000PV,以此类推，通过PV对碰来结算奖金，日结算，大区不清零。三是游戏奖（团队管理奖），能够享受伙伴对碰奖金4%的提成。直推奖和团队管理奖不封顶，娱乐奖的封顶额度为自己单个账号的投资额。MBI所有奖金兑现都是电子币形式的消费积分（类似于易物点）。一个身份信息可以注册无数个会员账号，但不能重复，每个账号（点位）下面只能放两个会员账号，多余的账号必须往下排，发展的会员越多，公司给的各种奖励就越多。我依次注册了Cry001、Cry002等60多个账号，没有投放市场，做静态收益，等GRC拆分的时候翻倍赚钱。
MBI公司在大陆没有搞组织活动，半年进行一次嘉年华和每年一次年会，每月在香港M商学院培训，还在马来西来和泰国组织培训。2014年，我通过李某2加入吉某在深圳罗湖国贸写字楼成立的“佳佳工作室”。2014年11月，我、张某3、李某2在罗湖联华大厦成立“大爱团队”，罗文英、蓝县文、陈燕芳等人陆续加入。2015年年底，我带着罗文英、蓝县文、陈燕芳成立深圳双贸公司，以公司为依托来发展MBI。公司地址开始是联华大厦，后来搬到罗湖区庐山酒店806室，我是总负责，法人是陈燕芳，何小花主要协助陈燕芳开拓市场和进行MFC的培训。我直推发展了罗文英、蓝县文、洪某、陈蝶、包某；罗文英直推陈燕芳，她在广西发展会员较多；蓝县文在广东发展会员较多；陈燕芳直推李红，在浠水发展会员较多。何小花是陈燕芳下面的人发展起来的，那人后来不做了。李某2等人属财务自由，不需开拓市场，坐在家里就能收钱。
2015年6月，我将李红推荐给陈燕芳，她在八、九月时邀请陈燕芳到浠水讲课，并在11月把浠水市场做起来了。李红跟我说，浠水的MFC会员发展速度很快，有个老太婆投入几十万元，她家人说我们是传销，要去报案。我叫李红处理好，如果老太婆提出退单，我们一定要退，后来老太婆没有退单。我在报纸上看到福建警方查处MFC平台的新闻，知道MFC平台是非法的，要求陈燕芳和李红低调点，把办公室撤掉，但她们没有这么做。我们经常旅游，学习宣传MFC理财，2016年1月和4月，我、陈燕芳、何小花、李红、陶云及其他浠水人去马来西亚、泰国等地考察培训。
下线注册时，缴纳会员费某推人，直推人如果有易物点，就把会员费收下，如果没有易物点，就把会员费打给上线，上线也是一样的，直到把钱打给我。我同样可以用自己的易物点把会员费收下来，也可以往上越级转账，李红、陶云和张某5就越级向我转过钱。我有8个账户用于收取会员投资理财款，分别是尾数5376农行卡、8011建行卡、4281平安银行卡、7010工行卡、7353中行卡、3907邮政银行卡、3018招商银行卡及户名包某的1074农行卡。5367卡主要是用于陈燕芳、李红、罗文英、蓝县文、何小花等人转账，其他几张卡收到的钱统一转到这张卡上，再往李某2指定的账户转账，除了她本人的平安银行卡外，还有邝俊均1176农行卡、冯某3070农行卡、LIMKINGIAN6371农行卡、TANHAN6776农行卡。我还以儿子陈昌祺的名义开办了一张招商银行卡，转了七、八十万元到李某2指定的几个账户上。我不知道李某2的资金再往哪儿走，我每两天就往外转出48.75万元，具体转账以银行记录为准。
我一共投资了几十万元，获利200万元，2016年2月花120万元买了一辆二手路虎车粤Ｂ×××××,另外七、八十万元平时自己花销了。扣押的笔记本电脑、移动硬盘、U盘里面，存储的MBI相关资料有的是包某在网上下载的，有的是公司搞活动时自己录的，PPT课件是包某和陈燕芳收集资料后制作的，都是用于向新会员介绍和宣传MBI公司。
(2)罗文英供述：2014年7月，陈日云通过李某2开始做MFC，并介绍给我。深圳罗湖区国贸大厦7楼的“佳佳姐”吉红梅的工作室还有李某2、张某3等人，后来陈日云、张某3、李某2、闵某、苹果姐五人成立大爱团队。我通过微信认识陈燕芳，介绍她加入MFC,她分享市场做得很好，陈日云就亲自带她，后来陈燕芳发展了何小花。陈燕芳主做浠水市场，李红就是她的下线。我发展了相某、何某1等人，都是做静态收益。我、蓝县文、陈燕芳、何小花属大爱团队成员，工作室在罗湖庐山酒店。
MFC有三个网站，分别是www.mfcclub.Com、www.mfcclb.net、www.mfcclub.Info，可以注册会员，查看会员信息、积分、挂卖易物点等情况。新会员需提供姓名、身份证号、手机号码、银行卡、电子邮','2018-09-28
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