甘肃省白银市平川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0403刑初151号
公诉机关白银市平川区人民检察院。
被告人赵某一。1999年8月18日，因犯盗窃罪被甘肃省会宁县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月21日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。
辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。
被告人赵某二。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月25日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。
辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。
被告人赵某三。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月23日被白银市公安局平川分局取保候审，同年4月6日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。
辩护人郝小彦，白银市平川区法律援助中心律师。
白银市平川区人民检察院以平检刑诉［2016］363号起诉书指控被告人赵某一、赵某二、赵某三犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉，本院于2017年3月1日作出（2016）甘0403刑初368号《刑事判决书》。宣判后，被告人赵某一、赵某二、赵某三提出上诉。受理后，白银市中级人民法院于2017年5月27日作出（2017）甘04刑终47号《刑事裁定书》，以原审判决事实不清，证据不足，撤销上述判决，发回本院重新审理。本院受理后。另行组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭进行了审理，白银市平川区人民检察院指派代理检察员冯英出庭支持公诉。被告人赵某一及其辩护人高国珍、被告人赵某二及其辩护人王进彩、被告人赵某三及辩护人郝小彦均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
白银市平川区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪事实
（一）2012年8月，被告人赵某一从赵某二处得知靖远煤业集团有限公司白银热电厂（以下简称白银热电厂）正在招工，便开始以此为由骗取他人钱财。2013年8、9月，赵某二称只要交3万元，填写一张表，其就能办成。后赵某一复印了大量的由赵某二提供的《靖煤集团有限责任公司新招工人确认审批表》，并伪造靖远煤业集团有限公司部门及财务主管人员印章，以能为他人办理靖远煤业集团白银热电厂工作为由，骗取被害人钱款共计195.32万元。赵某一将其中18万元给了赵某二。案发前赵某一退还被害人共计46万元。现分述如下：
1、2012年8月，被告人赵某一谎称其能为被害人苏某一大儿子苏某二办理工作，骗取苏某一8万元。2013年4月至2014年1月，赵某一又以能够为苏某一小儿子苏某三办理白银热电厂工作为由，骗取苏某一8.6万元。共骗取被害人苏某一16.6万元。
2、2013年10月，被告人赵某一谎称白银热电厂正在招工，其能够安排他人在此工作，被害人吴某一便委托赵某一帮忙为其家人和亲友或亲友子女办理工作，骗取被害人共计105.1万元。案发前赵某一向被害人共退款23.5万元。具体如下：
⑴2013年10月，被告人赵某一以能为被害人杨某一女儿杨某二办理白银热电厂的工作为由，骗取杨某一5万元。
⑵2014年5月，被告人赵某一以能为被害人吴某一女儿吴某二办理白银热电厂工作为由，骗取吴某一7万元。
⑶2014年6月，被告人赵某一以能为被害人陈某一儿子陈某二办理白银热电厂工作为由，骗取陈某一4.5万元。
⑷2014年6月，被告人赵某一以能为被害人吴某三儿子王某一办理白银热电厂工作为由，骗取吴某三4.5万元。
⑸2014年6月，被告人赵某一以能为被害人张某一儿子张某二办理白银热电厂工作为由，骗取张某一4.5万元。
⑹2014年6月，被告人赵某一以能为被害人吴某四小舅子陶某办理白银热电厂工作为由，骗取吴某四4.5万元。
⑺2014年6月、8月，被告人赵某一以能为被害人陈某三子女罗某一、罗某二办理白银热电厂的工作为由，骗取陈某三9万元。
⑻2014年7月，被告人赵某一以能为被害人王某二儿子王某三办理白银热电厂的工作为由，骗取王某二4.3万元。
⑼2014年7月，被告人赵某一以能为被害人王某四女儿王某五办理白银热电厂的工作为由，骗取王某四4.3万元。
⑽2014年7月，被告人赵某一以能为被害人张某三办理白银热电厂的工作为由，骗取张某三4.5万元。
⑾2014年7月，被告人赵某一以能为被害人王某六儿子王某七办理白银热电厂工作为由，骗取王某六4.5万元。
⑿2014年7月，被告人赵某一以能为被害人郝某某办理白银热电厂的工作为由，骗取郝某某4.5万元。
⒀2014年8月，被告人赵某一以能为被害人马某一儿子马某二办理白银热电厂的工作为由，骗取马某一5万元。
⒁2014年8月，被告人赵某一以能为被害人李某一办理白银热电厂的工作为由，骗取李某一6万元。该款在案发前已全部退还。
⒂2014年8月，被告人赵某一以能为被害人李某二办理白银热电厂的工作为由，骗取李某二6万元,该款在案发前全部退还。
⒃2014年10月，被告人赵某一以能为被害人刘某一办理白银热电厂工作为由，骗取刘某一4.5万元。
⒄2014年11月，被告人赵某一以能为被害人高某一儿子高某二办理白银热电厂工作为由，骗取高某一5.5万元。2015年7、8月，赵某某将该款全部退还高某一。
⒅2014年11月，被告人赵某一以能为被害人李某三儿子李某四办理白银热电厂的工作为由，骗取李某三5万元。
⒆2014年12月，被告人赵某一以能为被害人魏某一女儿魏某二办理白银热电厂工作为由，骗取魏某一6万元。2015年7月，赵某一将该款全部退还魏某一。
⒇2015年5月，被告人赵某一以能为被害人刘某二女儿刘某三办理白银热电厂工作为由，骗取刘某二6万元。
3、2013年10月，被告人赵某一谎称白银热电厂正在招工，其能够安排他人在此工作，被害人周某某便委托赵某一帮忙为其家人及亲友子女办理工作，骗取被害人共计6万元。具体如下：
⑴2013年10月，被告人赵某一以能为被害人周某某儿媳高某三办理白银热电厂的工作为由，骗取周某某1万元。
⑵2013年10月，被告人赵某一称其以能为被害人徐某一女儿徐某二、徐某三办理白银热电厂的工作为由，骗取徐某一2万元。
⑶2013年10月，被告人赵某一以能为被害人马某三儿子韩某某和其外甥王某八办理白银热电厂的工作为由，骗取马某三2万元。
⑷2013年10月，被告人赵某一以能为被害人徐某四女儿张某四办理白银热电厂工作为由，骗取徐某四1万元。
4、2014年5月，被告人赵某一以能为被害人毛某一儿子毛某二办理白银热电厂工作为由，骗取毛某一3.5万元。
5、2014年6月，被告人赵某一以能为被害人何某某儿子李某五办理白银热电厂工作为由，骗取何某某4万元。
6、2015年3月，被告人赵某一称白银热电厂正在招工，其能够安排他人在此工作，张某五便委托赵某一帮忙为其亲友子女办理工作，赵某一以此为由骗取被害人共计15万元,具体如下：
⑴2015年3月，被告人赵某一以能为被害人张某六儿子武某某办理白银热电厂工作为由，骗取张某六4万元。
⑵2015年3月，被告人赵某一以能为被害人罗某三办理白银热电厂工作为由，骗取罗某三5万元。
⑶2015年3月，被告人赵某一以能为被害人张某七办理白银热电厂工作为由，骗取张某七3.5万元。
（二）2013年3月至2014年1月，被告人赵某二谎称白银热电厂正在招工，其能够安排他人在此工作，共骗取被害人13.5万元。具体如下：
1、2013年3月，被告人赵某二谎称其有能力将被害人王某九亲友调动到白银热电厂工作，骗取王某九6.5万元。案发前向王某九退还2.5万元。
2、2013年11月，被告人赵某二以能为被害人谢某某儿子裴某办理白银热电厂工作为由，骗取谢某某5万元。
3、2014年1月，被告人赵某二以能为马某四哥哥马某五办理白银热电厂工作为由，骗取马某四2万元。
（三）2014年4月，被告人赵某三通过其丈夫认识了赵某一，赵某一称白银热电厂正在招工，其能够安排他人在此工作，二人商定赵某三向每一位被害人收取5万元费用，可从中抽取5000元作为辛苦费。2014年5月起，赵某三谎称通过赵某一能安排他人在白银电厂工作为由，收取被害人钱款共计77万，后交给赵某一共计45万元。案发前仅退还被害人党某一5万元。剩余钱款被赵某三以好处费方式自己留存、花销。2016年2月19日，被害人张某八、李某六等十多人在赵某三家中，要求赵某三、赵某一退钱，赵某一又谎称其委托甘肃省煤炭局副局长祁某正在办理，张某八便要求赵某一必须当面打电话给祁某，赵某一推脱，并称第二天会带被害人到兰州见祁某。次日，赵某一叫来顾某某冒充祁某，被李某六识破。后返回平川，张某八等人在赵某一家中发现大量毕业证、户口本、身份证复印件或原件、申请书、审批表及多枚印章，遂报案。后赵某一向被害人张某八退还20万元。张某八将其中16万元又退还被害人陈某四、陈某五、李某六及刘某四各4万元。具体如下：
1、2014年5月，被告人赵某三以能为被害人郭某某儿子张某九办理白银热电厂工作为由，骗取郭某某5万元。
2、2014年8月，被告人赵某三以能为被害人张某十办理白银热电厂工作为由，骗取张某十6万元。
3、2014年8月，被告人赵某三以能为被害人徐某五女儿徐某六办理白银热电厂工作为由，骗取徐某五5万元。
4、2014年8月，被告人赵某三以能为被害人党某一女儿党某二办理白银热电厂工作为由，骗取党某一5万元，2016年2月，赵某三将该钱款全部退还党某一。
5、2014年11月，被告人赵某三以能为被害人张某八儿子张某十一办理白银热电厂工作为由，骗取张某八10万元。
6、2014年11月，被告人赵某三以能为被害人陈某四女儿陈某六办理白银热电厂工作为由，骗取陈某四10万元。
7、2014年12月，被告人赵某三以能为被害人陈某五办理白银热电厂工作为由，骗取陈某五10万元。
8、2015年9月，被告人赵某三以能为被害人李某六儿子李某七办理白银热电厂工作为由，骗取李某六10万元。
9、2015年11月，被告人赵某三以能为被害人马某六女儿马某七办理白银热电厂工作为由，骗取马某六6万元。
10、2015年12月，被告人赵某三以能为被害人刘某四女儿陈某七办理白银热电厂工作为由，骗取刘某四10万元。
二、贷款诈骗犯罪事实
2015年12月，被告人赵某一伪造个人住房借款合同、工资收入证明等材料，与”民信阿里信息咨询有限公司兰州分公司”签订借款合同，合同约定借款期数为12期，每期还款本息共4378.44元，骗取贷款4万元。2016年1月4日，赵某一还款4525.75元，其余钱款被其挥霍，未向该公司还款。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人赵某一的行为已触犯了刑法，构成诈骗罪、贷款诈骗罪，被告人赵某三、赵某二的行为构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人赵某一具有如实供述和多次诈骗的量刑情节，建议对其诈骗罪，判处十三年以上十四年六个月以下有期徒刑，并处没收财产，建议对其贷款诈骗罪判处三个月至六个月拘役，并处罚金，数罪并罚，建议判处赵某一十三年六个月以上十四年六个月以下有期徒刑，没收财产。被告人赵某二具有从犯、多次诈骗的量刑情节，建议对其判处八年六个月以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某三具有从犯、如实供述、多次诈骗的量刑情节，建议判处其七年以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人赵某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人高国珍辩称，起诉书指控的贷款诈骗中没有证据证实民信阿里信息咨询有限公司兰州分公司属于金融机构，该公司没有贷款业务，被告人赵某一的行为构成合同诈骗罪。被告人赵某一到案后能如实供述犯罪事实，且退赔了部分受害人的经济损失，应从轻处罚。
被告人赵某二辩称，其没有参与赵某一诈骗的犯罪事实，其没有给赵某一提供过招工审批表。其和赵某一有14万元的借款，赵某一骗人的事其不知道。
辩护人王进彩辩称，被告人赵某二与被告人赵某一不构成诈骗罪的共犯，被告人赵某二不应为赵某一的诈骗行为承担刑事责任；指控的骗取谢某某的事实，谢某某已向法院提起民事诉讼，故该起事实也不应认定为诈骗事实；公安机关传唤赵某二到案，赵某二如实供述其诈骗王某九的犯罪事实，故被告人赵某二的行为构成自首。
被告人赵某三辩称，其也是受害者，其不知道赵某一没有办工作的能力，钱都给赵某一了。
辩护人郝小彦辩称，被告人赵某三、赵某一之间不构成共同犯罪。被告人赵某三具有自首情节，赔偿了部分被害人损失并取得谅解，应从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗的犯罪事实
（一）2012年8月，被告人赵某一从被告人赵某二处得知靖远煤业集团公司白银热电厂正在招收工人，于是便谎称其能为他人在白银热电厂办理工作，开始向他人骗取钱财。2013年8、9月，赵某二告诉赵某一，只要交3万元，填写一张审批表，其就能办成在白银热电厂的工作。之后，赵某一复印了大量的由赵某二提供的《靖煤集团有限责任公司新招工人确认审批表》，并伪造了靖远煤业集团有限公司部门及财务主管人员印章，购买了收据，以能为他人办理靖远煤业集团白银热电厂工作为由，骗取被害人吴某一、杨某一等30人钱款150.2万元，赵某一给付赵某二16万元。案发前，赵某一向被害人退还26万元。
2014年4月，被告人赵某三认识了赵某一。后赵某三向其朋友说赵某一认识矿务局领导，能够安排他人在白银热电厂工作。赵某三和赵某一商定，赵某三向每位被害人收取5万元费用，其中赵某一收取4.5万元，赵某三收取5000元作为辛苦费。2014年5月起，赵某三谎称通过赵某一能安排他人在白银热电厂工作为由，骗取郭某某、徐某五、党某一各5万元。为了获得更大利益，赵某三增大了收取的费用数额，以每人收取6万、10万元不等，骗取了张某八、陈某四等七人钱款62万元。上述共计骗取他人办理工作费用77万元，赵某三按约定交给赵某一共计45万元（案发前赵某一退还20万元）。剩余32万元被赵某三自己留存（案发前退还5万元）。
上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人苏某一陈述，证实2012年至2014年，赵某一以能为其儿子苏某二、苏某三办理白银电厂的工作为由，骗去16.6万元。
被害人杨某一的陈述，证实2013年10月份，其通过吴某一为其女儿杨某二办理白银电厂工作，给了吴某一5万元。
被害人吴某一陈述，证实2014年5、6月份时，赵某一说白银电厂正在招工，他有亲戚在矿务局当领导，安排工作很容易。后其为女儿吴某二办工作，给了赵某一7万元。其又介绍亲戚朋友共21人，105.5万元被赵某一骗走，被抓前退还23.5万元。吴某四朋友的孩子高某四5.5万元（已退），吴某四朋友孩子魏某二6万（已退），李某一6万元已退，李某二6万元已退。每次找赵某一办理工作，他收到钱后会出据一张印有”靖煤集团白银热电有限公司财务专用章”的收据。2015年8、9月份，其找到赵某一问他现在这么多孩子的工作到底办的怎么样了，赵某一就开车拉着其找到赵某二，当时他们二人在车上说办工作的事情，赵某一就问赵某二现在收了这么多人的钱了，工作的事情到底办的怎么样了，赵某二说不要着急，再等一等，过几天就能办下来。除了这一次见面外，再没有见过赵某二。其没有见过赵某一给赵某二给钱，但是赵某一说给孩子办工作的事情他把钱给赵某二都给到位了，具体给了多少钱其不知道。
被害人陈某一陈述，证实2014年6月份，通过吴某一介绍，赵某一以能帮助办理其儿子陈某二到靖远电厂工作，骗取其4.5万元。
被害人吴某三的陈述，证实2014年6月，其听说吴某一通过他人能办理白银电厂的工作，给了吴某一4.5万元。
被害人张某一的陈述，证实2014年6月，其通过吴某一介绍，为了给儿子张某二找工作，被赵某一骗取4.5万元。
被害人吴某四的陈述，证实2014年6月，其通过吴某一认识了赵某一，后给了赵某一4.5万元，给其小舅子陶某办理白银电厂工作。
被害人陈某三的陈述，证实2014年6月和8月，其通过吴某一让赵某一帮助办理儿子和女儿办理白银电厂工作，被骗9万元。
被害人王某二的陈述，证实2014年7月，其通过吴某一介绍认识赵某一，赵某一以能为其儿子王某三办理白银电厂工作，骗取4.3万元。
被害人王某四的陈述，证实2014年7月，其听说吴某一通过别人能办上工作，便给了吴某一4.3万元，让给其女儿王某五办工作。
被害人张某三的陈述，证实2014年7月，其通过吴某一介绍认识赵某一，赵某一以帮助其办理白银热电厂工作，骗取4.5万元。
被害人王某六的陈述，证实2014年7月，其委托赵某一为其儿子王某七办理白银电厂的工作，给了赵某一4.5万元。
被害人郝某某的陈述，证实2014年7月，其与同学刘某一得知吴某一认识一个姓赵的能办到白银电厂工作，后其给了吴某一4.5万元。
被害人马某一的陈述，证实2014年8月，其为儿子马某二办理工作，将5万元通过吴某一交给一姓赵的人，姓赵的说他的一个亲戚是靖煤公司副总，有能力办成工作。
被害人刘某一的陈述，证实其听说吴某一通过一个叫赵某一的人可以办理靖煤公司白银电厂的工作，便将4.5万元及其身份证、毕业证、户口本复印件等材料交给吴某一，为其办理电厂工作。
被害人高某一陈述，证实2014年11月份，其通过吴某一委托一姓赵男子为其儿子高某二办理白银热电厂工作，将5.5万元通过吴某一交给姓赵男子。后工作未办成姓赵的将5.5万元退还了。
被害人李某三的陈述，证实2014年11月左右，张某十二说通过吴某一花了5万元给自己儿子办理靖煤公司白银电厂的工作。
被害人魏某一的陈述，证实2014年12月份，经李某八介绍，其委托吴某四为其女儿魏某三办理白银电厂的工作，给了吴某四6万元，之后多次询问工作办理情况时，吴某四说他委托的人正在办理。2015年7月，其便将6万元钱要回。
被害人刘某二的陈述，证实2015年5月10日，其为女儿刘某三办理靖煤公司白银热电厂工作被赵某一骗了6万元。
被害人周某某的陈述，证实2013年10月份，赵某一告诉其白银电厂招收煤炭学校毕业且专业对口的学生，而且都是正式工作，其便告诉了亲戚朋友，后徐某一（为其女儿徐某二、徐某三）、徐某四为其女儿张某四、马某三为其儿子韩某某、外甥王某八办理工作，其为儿媳高某三办理工作，将6万元现金(每人1万元)及相关证件材料交给了赵某一。
被害人徐某一的陈述，证实2014年10月，其为了给女儿徐某二、徐某二办理工作，前期交了2万元办理费和400元体检费给周某某，让周某某认识的一个人去办理。但工作一直没有办成，钱也没有退还。
被害人马某三陈述，证实2013年10月，其通过周某某委托赵某一为其儿子韩某某和其外甥王某八办理白银电厂工作，一共给了周某某8.84万元。后多次询问办理情况，对方以各种理由推脱。2016年3月2日，周某某向其退还7.8万元，其中4万元退还给王某八。还有1.04万元没有退还。
被害人徐某四的陈述，证实2014年10月，其通过周某某委托别人为其女儿张某四办理白银电厂的工作被骗4万元，直到2016年3月3日周某某给其退还3万元。周某某说当时办理工作时只给了对方1万元，剩余3万元等工作办成后再给。
被害人毛某一的陈述，证实其委托王某十同学帮忙为其儿子毛某二办理靖煤公司白银热电厂的工作，将3.5万元给了王某十同学（赵某一）。
被害人何某某的陈述，证实2014年6月，其通过李某九介绍，给了赵某一4万元让为其儿子李某五办工作。
被害人张某六的陈述，证实2015年3月份，其通过张某五委托赵某一为其儿子武某某办理白银电厂工作，给了赵某一5万元，后退回1万元。
被害人罗某三的陈述，证实2015年3月，其通过张某五委托别人帮其办理工作，给了对方5万元。
被害人郭某某的陈述，证实2014年5月，赵某三说她能通过熟人为其儿子张某九办理白银电厂的工作，其交给赵某三5万元。
被害人张某十的陈述，证实2014年8月，赵某三以能办理靖煤集团白银电厂办理工作为由骗取其6万元。
被害人徐某五的陈述，证实2014年8月，赵某三称其认识矿务局的大领导，能够办理孩子的工作，其便委托赵某三为其女儿徐某六办理工作，给了赵某三5万元。
被害人党某一的陈述，证实2014年8月，其委托赵伟萍帮忙为其女儿党盼黎安排工作，交给赵伟萍5万元及其女相关证件材料，并填写了招工审批表。后工作未办成，赵伟萍将5万元退还。
被害人张某八的陈述，证实2014年11月份通过别人认识了赵某三，赵某三称其认识矿务局的大领导，能安排其儿子到白银电厂工作，其向赵某三的账户打款10万元（案发前退还4万元）。
被害人陈某五、陈某四、刘某四、李某六陈述，均证实赵某三以给孩子办理工作为由骗取他们各10万元（案发前各退还4万元）。
被害人马某六陈述，证实2015年11月，其将6万元现金交给徐某五，让徐通过他朋友为其女儿马某七办理白银电厂的工作。
2、证人证言
证人张某十二的证言，证实2014年6月，通过吴某一介绍，赵某一帮其儿子张某十三办理白银电厂工作，便将4.02万元打入赵某一尾号为7214银行账户，几天后从吴某一处拿到一张岗前培训费2万元的收据。2014年8月份，同事王某六为给其儿子王某七办理工作，通过张某十二和吴某一将4.5万元交给了赵某一，赵某一给了一张岗前培训费2万元的收据。后因张某十二儿子不愿回来工作，李某三提议用其儿子李某五顶缺，但吴某一告诉张某十二办理工作需要5万元，后李某三交给张某十二5万元，张某十二扣除4万元，将一万元交给吴某一，吴某一后交给李某三一张岗前培训费2万元的收据，将张某十二的收据收回。
证人张某五的证言，证实2015年3、4月份，其委托赵某一帮张某六儿子、其表弟罗某三、其妹妹张某七办理过白银电厂的工作，共花了15万元，都是通过银行转账方式给的，后来退回2.5万元，其中1.5万元退给张某七，1万元退给张某六。
证人李某十的证言，证实2015年5月份，其听到赵某一跟别人的电话内容，知道赵某一在帮人办理矿务局的工作。后其朋友张某五为其亲戚办理工作，向赵某一账户打款13.5万元。赵某一总共收了160多万元。赵某一自己并没能力办成工作，他是委托赵某二办理的。每次当别人问赵某一工作办理情况时，赵某一就打电话问赵某二，得到的回话是工作的事情正在办理、再等等。
证人王某十证言，证实2014年6、7月份，毛某一要给其儿子办理工作，其便介绍了同学赵某一，后毛某一将3.5万元钱通过农行转账交给了赵某一，其中1.5万元是其垫付的。
证人何某二的证言，证实2014年6月，其嫂子吴某三托吴某一给儿子王某一办理工作被骗取了4.5万元。
3、被告人供述
被告人赵某一的供述，2012年8、9月份，其从赵某二处得知靖煤公司白银热电厂在招收工人，其便以能为他人办理白银热电厂的工作为由开始收钱。2013年2、3月份，其找赵某二帮忙办理，赵某二答应了但是要让其等等再说。2013年8、9月份，其和赵某二一起喝酒时，赵某二说靖远煤业公司和电厂要招工，过了几天他说事情属实，填一张表，交3万元钱就可以了，于是其就向赵某二要了招工表。其自己没有能力办理工作，赵某二说他可以做到，于是其就开始收集别人的身份资料，并且私刻公章盖在审批表上，让别人相信其可以办成这件事。私刻公章赵某二不知道。其找过赵某二几次，赵某二都说办工作没有问题，就是时间长点，正在办理，具体得多长时间说不上，其找赵某二办理工作给赵某二16万元。其从2012年8月开始以帮别人介绍工作为由，总共骗了60多人，200多万元。吴某一给其带来20多人的身份信息，按照4至5万元收费，赵某三给其带来14人的身份信息，每人按4.5万元收费，其给赵某三每人给5000元好处费。其给办理工作的人出具了收条及《靖远煤业有限责任公司新招供审批表》，其委托赵某二办理工作的事只有吴某一和其妻子李某十知道。
被告人赵某二的供述，2015年赵某一委托其帮张某九办理工作，赵某一给其2万元，但其没要。其将张某九安排到大水头煤矿上班，但张某九没去。其并没有给赵某一提供过审批表。赵某一从来没有提及过帮人办理工作的事情，其也不知道赵某一给别人办理工作的事。其从赵某一处借款14万元。赵宗望弟弟赵某四来找其希望其帮赵某四朋友把工作办到白银热电厂，给其6.5万元钱，于是其就找了朋友办理这件事，其给了朋友4万元，后退还了2.5万元。2015年马某四委托其帮忙为马某五调动工作（煤一公司项目部调到靖煤公司热电联），但其没有收过马某四2万元钱，只告诉对方要写个调动工作的申请书。
被告人赵某三的供述，2014年4月份左右，有一次其丈夫和赵某一到单位给其送饭时，赵某一看其工作环境不好，就说想办法将其调出来。其和朋友聊天中说赵某一认识矿务局领导，可以办理工作。后其通过赵某一给别人介绍办理靖煤公司白银热电厂的工作，商定每人按5万元收费，每介绍一人赵某一给其5000元好处费，其共向赵某一介绍了13人，收取了99万。其将其中的58.5万元交给了赵某一。剩下40.5万元自己用了。向被害人收取8万、10万是其自己要的，多出来的钱就是其自己的，目的就是从中获取更大的利益。
4、工商银行打款凭证，证实2014年11月30日，张某八向赵某三尾号为5476工商银行账户转账10万元。2015年12月1日，刘某四向赵某三尾号为5476的工商银行账户转账10万元。2015年9月9日，李某六向赵某三尾号为5476的工商银行账户打款10万元。2014年6月4日，张某十二向赵某一尾号为7214账户打款1.02万元。2012年8月21日，苏某一向赵某一尾号为7214账户存款8万元，2013年4月26日，向赵某一账户存款1万元；2013年5月2日，向赵某一存款3.5万元，2013年4月15日，苏某一向赵某一尾号为6040的工商银行账户汇款3000元，2013年4月22日，向赵某一尾号为6040的工商银行账户存款5000元。2014年5月15日毛某一向赵宗望农行账号打款3.5万元。
5、收据，证实被告人赵某一收取被害人办理工作款后向王某一、吴某二（吴某）、刘某一、杨某二、张某二、李某四、陈某二、王某三、王某五、王某一、张某三、罗某一、罗某四、马某一、高某二、高某一、王某十一、郝某某出具了岗前培训费用2万元整的收据。
6、收条，证实2013年11月10日，赵某一收到周某某现金5万元，2014年3月29日赵某一收到周某某1万元现金。2013年10月15日吴某一收到杨某一5万元。
7、借条，证实赵某一于2015年5月20日向刘某二出具的借条一张，内容为借刘某二人民币6万元整，至2015年7月31日归还。
8、扣押物品清单，证实2016年2月21日，侦查人员依法从赵某一处扣押罗某三、武某某、张某七、苏某二招工审批表，苏某二申请书，李某五就业报到证、职业技能合格证，徐某七、徐某八、陈某二、苏某二择业通知书，李某十一、苏某二、苏某三、刘某五、李某十二检验报告单、体格检查表，罗某一、李某十三、徐某八、李某一、陈某二、王某一、王某三、王某五、苏某二、张某四、徐某七、韩某某、张某二毕业证、冯某某、李某四、李某十四、马某七、党某一、徐某六、刘某三、张某十、刘某六、陈某五、魏某二、张某七、陈某六、韩某某、徐某三（曾用名徐某八）、高某二、孙某某、徐某二（曾用名为徐某七）、李某十三、张某三、王某三、罗某四、王某七、郝某某、王某一、张某十三、陶某、苏某二、罗某一、陈某二、杨某二、刘某一、徐某八、苏某二、李某一、张某四、李某二、张某二、周某一、毛某三、李某十一、李某五、罗某某、冯某某、王某五身份证、户口本，伪造的印章7枚。
9、辨认笔录及照片，证实2016年2月25日被害人吴某一辨认出赵某一委托帮别人办理工作的就是被告人赵某二。被告人赵某一对犯罪时所用物证毕业证、印章、收款凭据进行了辨认。被告人赵某三辨认出赵某一。被告人赵某一辨认出赵某三、赵某二；被告人赵某二辨认出赵某一。
10、户籍证明等证据。
上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。
（二）2013年3月至2014年1月，被告人赵某二谎称白银热电厂正在招收工人，其能够安排他人在此工作，骗取被害人王某九6.5万元。骗取谢某某5万元，骗取马某四2万元，共计13.5万元，案发前退还王某九2.5万元。
上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人王某九的陈述，证实2013年3月份，其通过赵某四、赵某一的介绍，认识了赵某二，委托赵某二为其小舅子马某八及朋友杨某三妻子调动工作，给了赵某二6.5万元。但之后多次询问工作办理情况时，都是以正在办理或领导不在推脱着。后赵某一被抓，其就来找赵某二，赵某二当场向其退还2.5万元。
被害人谢某某陈述，证实2013年11月，赵某一称能为其儿子裴某办理白银热电厂的工作，但需要5万元的办理费用。其于2014年1月24日，交给赵某二现金5万元，后赵某二让其儿子填写了招工审批表。但之后多次询问赵某二工作办理情况时，赵某二均以正在办理或领导不在为由推脱。
被害人马某四陈述，证实2014年1月份，赵某二称其能通过靖煤集团的一负责人办理白银热电厂的工作，其于2015年2月、3月分两次将2万元交给赵某二，给其哥马某五办理工作，后多次询问工作办理情况，赵某二以正在办理等理由推脱。
2、证人证言
证人赵某四证言，证实2013年3月，王某九交给赵某二6.5万元，委托赵某二调动工作，后退还2.5万元。
证人赵某五的证言，证实靖煤三区王矿基地1号楼3单元301室房子是于2014年11月份从别人跟前花13.4万元购买的二手房，当时其父亲赵某二出了7万元，自己出资4万元，其余是其母亲出钱。房子后期的装修和家具都是其父亲出钱。
3、被告人赵某二的供述，赵某一弟弟赵某四找其帮忙将朋友工作调动到白银热电厂，并给其6.5万元，其将4万元给了其委托的朋友。2016年2月24日，其退还赵某四朋友2.5万元。2015年马某四委托其帮忙将马永五调动工作，但其并没有收取过马某四2万元钱。只告诉对方要写个调动工作的申请书。其没有诈骗的犯罪事实，只是帮别人办事。
上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。
综上，被告人赵某一参与诈骗195.20万元（案发前退还46万元），被告人赵某二参与诈骗208.70元（案发前退还48.50万元），被告人赵某三参与诈骗77万元（案发前退还25万元）。
二、合同诈骗事实
2015年12月，被告人赵某一伪造个人住房借款','2018-09-28
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违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
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