河南省西峡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1323刑初114号
公诉机关河南省西峡县人民检察院。
被告人张国胜，男。因犯非法占用农用地罪于2015年1月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因违反社区矫正监督管理规定于2015年8月20日被本院裁定撤销缓刑，决定执行原判有期徒刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月22日被西峡县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。
辩护人杜建设，河南框正律师事务所律师。
被告人冯秀茹，女。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月20日被西峡县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。
辩护人贾黎，西峡县法律援助中心律师。
被告人高丹，女。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月11日被西峡县公安局取保候审。
辩护人杜冰，河南龙城律师事务所律师。
西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人张国胜、冯秀茹、高丹犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院根据全国人民代表大会常务委员会《关于授权在部分地区开展人民陪审员制度改革试点工作的决定》和最高人民法院、司法部关于印发《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》的通知。依法由审判员张让江、王建涛、李琳和人民陪审员陈文华、李洁、张伟、张波组成合议庭，于2016年9月13日、2017年3月30日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉，被告人张国胜、冯秀茹、高丹及辩护人杜建设、贾黎、杜冰等均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关因案件需要补充侦查而延期审理二次。现已审理终结。
西峡县人民检察院指控：2008年11月11日，西峡县佛光独阜岭欢乐谷游乐休闲有限公司（以下简称欢乐谷公司）在西峡县工商机关注册成立，贾文会为法人代表，张国胜为公司监事，另一股东为张喜庆，公司注册资本90万元，经营范围为：景区开发（凭此证办理有关资质，不得从事经营活动）；2010年2月1日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，公司变更法人代表为张国胜；2012年9月26日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，贾文会将股权转让给张国胜后退出，张喜庆为公司监事；2013年8月12日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，张喜庆将股权转让给张国胜、高丹后退出，高丹为公司监事；2014年8月21日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，公司注册资本由90万元变更为5000万元，增资后张国胜认缴4990万元，高丹认缴10万元；2014年10月28日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，张国胜将部分股权转让给王萍，高丹为公司监事，张国胜仍为公司法人代表，公司经营范围不变。
欢乐谷公司成立后租住西峡县城关镇西环路与一中路交叉口附近民房为办事处。2012年，为扩大景区建设，被告人张国胜以欢乐谷公司的名义，在办事处设立资金流转营业部面向社会公众筹集资金，并依存款期限和数额允诺支付2至5分不等的月息。公司初期面向内部员工以入股形式吸收资金，后经内部员工口口相传扩大至社会公众，并向公司拉存款业务的人员发放提成。
2012年至2013年10月底，被告人高丹受张国胜指派，负责公司吸储业务和开支，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款3329,6950元；2013年11月，被告人冯秀茹进入公司后，受被告人张国胜指派负责公司部分吸储业务，至2014年3月底，高、冯二人分别经手吸储业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款1876,1600元；2014年4月至2015年5月底，被告人冯秀茹全面接管公司的吸储业务，高丹只负责公司支出业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款9966,2545元。
2015年4月，欢乐谷公司因资不抵债，无法向群众兑付，导致群众陆续到公安机关报案。经司法鉴定：欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5821,2095元，退还本金7778，8775元，支付利息3274,0683.5元，支付提成187,7776元，下欠社会公众存款本金8042,3320元。剩余款项用于公司工程开支及张国胜个人消费等。
案发后，被告人张国胜被抓获，冯秀茹、高丹主动到公安机关投案。公安机关将被告人张国胜、欢乐谷公司所涉款物查封、扣押、冻结。
审理过程中，公诉机关补充变更上述部分事实为：欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5909,8669元，支付利息32495743.5元，下欠社会公众存款本金7837,9810元，其中新增报案人员6人金额56,6574元及李文武增报32,0000元，新增总额86,6574元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了欢乐谷公司工商注册材料、账簿及报案材料等书证，证某、王某1、刘某1、刘某2等人证言，被告人张国胜、冯秀茹、高丹供述，鉴定意见，现场照片，户籍证明、报案、到案证明等证据。据此认为，被告人张国胜、冯秀茹、高丹非法吸收社会公众存款，扰乱社会金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张国胜系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚；被告人冯秀茹、高丹系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；被告人冯秀茹、高丹主动到案，并能如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；开庭审理中确认冯秀茹没有主动投案，不能认定为自首；被告人张国胜到案后，如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。提请依','2018-09-29
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