浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0781刑初287号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人汤某某，浙江省兰溪市，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月8日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年11月13日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。
辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。
辩护人潘锡瑜，浙江齐正律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2016〕309号起诉书指控被告人汤某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员何洁出庭支持公诉，被告人汤某某及其辩护人龚锦娟、潘锡瑜到庭参加讼诉。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，“云数贸联盟”是以宁夏云数贸贸易有限公司发展起来的传销组织。参加者被要求购买云数贸股票和发展下线，通过发展下线出售电子币的形式，从中骗取财物。兰溪市云数贸贸易有限公司由宁夏云数贸贸易有限公司授权成立，被告人汤某某担任法定代表人。2013年10月份至2015年8月期间，被告人汤某某经吴寿清发展成为云数贸联盟会员，之后伙同陆丽萍等人在兰溪市以投资云数贸联盟可以获得高额收益等经营活动为名，引诱吴素妹等44人以500元的价格购买云数贸会员盘原始股、引诱周庆云等11人以3万元至10万元不等的价格购买董事盘股票的方式投资云数贸，形成层级至少在9层以上。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；被害人陈述；证人证言；被告人供述和辩解；视听资料、电子数据等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人汤某某组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人汤某某对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。
辩护人龚锦娟提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人汤某某的罪名及基本犯罪事实没有异议。2、被告人汤某某在本案中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人汤某某轻信云数贸的宣传且有实体店经营。4、被告人汤某某伙同他人发展下级造成的后果并非很严重，也没有限制他人人身自由和造成精神损害。5、被告人汤某某没有前科。
经审理查明，“云数贸联盟”（又称云商联盟）网站平台要求参加者购买会员盘股票、董事盘股票，注册成为“云数贸联盟”会员，并按照顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量作为获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等报酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2013年下半年，江赛文（在逃）发展下线陆丽萍（另案处理）、吴一娟为“云数贸联盟”会员，吴一娟发展下线徐桂琴，徐桂琴发展下线吴友松（另案处理），吴友松发展下线吴寿清（另案处理）。2013年10月，吴寿清发展被告人汤某某为“云数贸联盟”会员，被告人汤某某继续发展下线。2014年10月20日，被告人汤某某在浙江省兰溪市注册登记兰溪市云数贸贸易有限公司并担任法定代表人，吴寿清为总监，陆丽萍、吴寿清、龚志新、胡秀凤等人为股东并发展下线。2015年1月1日，被告人汤某某被授权为宁夏云数贸贸易有限公司驻浙江省兰溪市日用百货分公司日常管理上的全权代表。
2013年10月至2015年8月期间，被告人汤某某伙同陆丽萍、姚月娥、吴友松、吴寿清、龚志新、盛仕旺（另案处理）等人在浙江省兰溪市云山街道福兴路70号“和意养正堂”、云山街道莲花路86号“云数贸商城”，以加入“云数贸联盟”会员可以获取高额收益、回报为诱饵，直接或间接引诱吴素妹、周庆云、李永明、戴永良、李桂芳、戴惠红、叶龙仙、吴金妹、樊杏弟、陈肖平、孙惠英、范小仙、吴慧姣、章梅生、陈顺龙、章锡宾、杨秋弟、陈秋花、唐赛萍、唐赛芬、方明牛、章维元、鲍美云、唐云花、夏三洪、丁立春、张云仙、董锦泉、王桂凤、应玉梅、章秀娥、黄赛球、徐卿云、胡秀凤、江云珠、舒秋香、舒卸香、金翠娇、卢美莲、董雪月、黄云仙、杜良娥、叶航燕、洪晓仙共44人，以人民币500元的价格购买“云数贸联盟”会员盘股票；引诱吴素妹、周庆云、姚敏、应玉梅、洪土友、胡秀凤、杨汝泉、黄云仙、杜良娥、叶航燕、何卫平共11人，以人民币3万至10万元不等的价格购买“云数贸联盟”董事盘股票。被告人汤某某系“云数贸联盟”组织内部的人员，为骗取财物，在获得加入资格后继续发展他人参加，直接或间接以发展下线人员的数量作为获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等报酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，上下层级在九级以上。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人汤某某的供述；2、证人陆丽萍、龚志新、姚月娥、吴寿清、吴友松、吴素妹、周庆云、李永明、戴永良、李桂芳、戴惠红、叶龙仙、龚晓虎、吴金妹、樊杏弟、陈和仓、孙菊妹、孙惠英、吴慧姣、章梅生、曹建军、陈顺龙、章锡宾、杨秋弟、陈秋花、唐赛萍、周岳仙、王撮奶、邱秋菊、汤云翠、方明牛、章维元、鲍美云、唐云花、钱新华、方妹仂、虞丽娟、夏三洪、陈小妹、朱圣良、丁立春、翁秋香、张云仙、董锦泉、唐赛芳、范小仙、严志明、严彬、徐喜明、王桂凤、严志元、章秀娥、应玉梅、黄赛球、徐卿云、姚敏、汤素姣、洪土友、吕观凤、胡秀凤、江云珠、舒秋香、舒卸香、金翠娇、金翠娇、杨汝泉、卢美莲、董雪月、黄云仙、杜良娥、叶航燕、洪晓仙、陈肖平、汤润清、何卫平的证言；3、兰溪市市场监督管理局认定被告人汤某某从事“云数贸联盟”经营为传销行为；4、宁夏云数贸贸易有限公司营业执照复印件及公司授权委托书、兰溪市云数贸贸易有限公司营业执照复印件；5、周庆云提供的会员账目；6、深圳云数贸贸易有限公司股权证明；7、兰溪市云数贸贸易有限公司的现场检查照片；8、会员盘网络图、董事盘网络图、抱团董事盘加入总单数；9、抱团董事盘直推点位统计；10、吴友松口供材料补充说明；11、扣押清单及杂志；12、何卫平提供的董事盘账户；13、银行交易；14、视频资料；15、云商联盟管理系统数据截屏；16、抓获经过；17、被告人汤某某的户籍信息。
本院认为，被告人汤某某组织、领导以注册成为“云数贸联盟”会员的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人汤某某伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人汤某某在法庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人汤某某的犯罪情节及犯罪后的悔罪表现，对被告人汤某某可以适用缓刑。辩护人龚锦娟提出被告人汤某某在本案中起次要作用，是从犯；被告人汤某某轻信云数贸的宣传；被告人汤某某伙同他人发展下级造成的后果并非很严重的辩护意见不符合本案的法律事实，本院不予以采信。辩护人龚锦娟提出的其他辩护意见符合本案的法律事实，本院予以采信。为严肃国法，维护经济社会秩序和保护公民的财产所有权。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：
被告人汤某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 冯美琴
人民陪审员 吴国荣
二〇一六年八月十日
代书 记员 范澎青