贵州省龙里县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2730刑初28号
公诉机关贵州省龙里县人民检察院。
被告人江海浪，男，1959年5月25日出生，汉族，高中文化，江西省德兴市人，住德兴市。因本案于2016年6月8日被抓获，临时羁押于杭州铁路看守所，同月16日被刑事拘留，2016年7月1日被逮捕，现羁押于龙里县看守所。
被告人刘政伶，女，1964年12月16日出生，汉族，高中文化，贵州省龙里县人，住龙里县。因本案于2016年4月13日被刑事拘留，2016年5月19日被逮捕，2017年5月12日被取保候审，并于当日释放。
委托辩护人杨宗睿，贵州驰援律师事务所律师。
龙里县人民检察院以龙检公诉刑诉（2017）30号起诉书指控被告人江海浪、刘政伶犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙里县人民检察院检察员曹正芳出庭支持公诉，被告人江海浪、刘政伶，辩护人杨宗睿均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司（以下简称国玺惠州分公司）的母公司是深圳国玺华商文化发展有限公司（以下简称国玺华商公司），该公司于2016年3月份更名为深圳圣天实业集团股份有限公司圣山富民基金管理有限公司（以下简称圣山富民公司），国玺惠州分公司归属该公司名下并继续经营，总公司负责人从赵某换成侯某，其他方面不变。
2015年12月5日，国玺惠州分公司的总经理江海浪，个人出资在龙某2城成立了国玺惠州分公司龙里办事处（以下简称龙里办事处），并任命刘政伶为龙里办事处主任，陈某1为办事处副主任、刘某1为大堂经理。2016年3月26日，龙里办事处被圣山富民公司认可成为圣山富民公司二分公司（以下简称二分公司），授权刘政伶为负责人，全权处理二分公司与圣山富民公司一切业务事宜。
龙里办事处在租赁的门面内通过播放宣传视频、朋友互相介绍及网络聊天平台向投资者介绍公司的富民就业工程，全民创业，扶贫助困，宣传该公司有中国道德文化基金，在全国有教育培训、微电影基地，深圳女王谷美容产品，矿山、宾馆等很多产业，但事实上并无实际经营项目。投资者只要投资一万元，就可以成为公司的员工，并签订所谓的劳动合同，且每天可得一百元工资，200天投资期满后劳动合同自动终止，资本就可以翻倍。投资者可以通过现金、转账等方式，将资金转入江海浪的个人账户，后再由惠州分公司的财务人员从江海浪的个人账户转入侯某的个人账户中。之后每天就会按照投资人的投资金额的百分之一把钱转账到投资人的建设银行的账户。截止2016年4月3日，龙里办事处（二分公司）共与投资人签订325份劳务合同，投资金额合计人民币743万元。
被告人刘政伶、江海浪违法国家法律规定非法吸收公众存款人民币743万元，数额巨大，扰乱金融秩序，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二人刑事责任。
被告人江海浪辩称，我们采取的是爱心、互助、合作共赢的循环合作模式，老百姓存钱到我公司100天是存取自由的，我们每天让老百姓减少1%的风险，100天以后本金就领完了。我们让消费者转换为兼职员工，给老百姓一定的回报，325份合同中很多是超过100天，本金已经领走了，只是我们没有给他回报。我们公司属于中国社会基金会二级企业，中国福利基金会应该是通过中国人民银行的，公司采取的是消费资本论的模式，我们公司和合同是合法的，就算有扰乱社会市场经济，也只能算在总公司的头上。国玺华商和圣山富民是两个公司，不是起诉书所指控的更换。手续不全和我们没关系，办手续是董事长的职责，不能追究我们的责任。龙里分公司4月份资金断链的主要原因不是我们公司资金断链，而是赵某和侯某的矛盾造成的。综上所述：1、我们公司与投资的人不是投资关系而是合作关系；2、我们公司是合法的公司；3、我们公司的经营行为没有扰乱金融秩序。因此，我的行为不构成犯罪。
被告人刘政伶辩称，对指控的犯罪事实有异议，我的行为不构成犯罪。1、国玺华商公司是得到相关部门和上级领导的批准的，该公司在开业时有很多权威人士出席，可以证实该公司是合法的；2、江海浪任命我为办事处主任是江海浪的个人行为，我并不知道；3、2016年3月26日我被圣山授权任命为二公司总经理，我没有在任命书上签字。我只是一个投资者，和其他投资者一样，投资多少得多少，我没有得过多余的钱。因此，我的行为不构成犯罪。
辩护人杨宗睿的辩护意见为，公诉机关指控被告人刘政伶的罪名不成立。1、刘政伶所参与投资的公司都是赵某、侯某等人依法向工商登记部门、资金管理部门依法申请，系合法经营主体，他们是在经营范围内所实施；2、从刘政伶与公司的经营行为关系上看，公诉人认定被告系从犯，但是需有主犯才有从犯，根据公司的经营方式来看，刘政伶只参与公司的部门经营行为，这种行为应当认定为单位或法人犯罪，才能认定参与人的犯罪地位，公诉机关出具的证据并不能证明国玺、圣山等公司及其直接责任人构成犯罪；3、犯罪是主观和客观的统一，刘政伶并不知道公司的行为是否构成犯罪，他只是看了公司的证件才进行投资，他只是一个投资者，不能认定其是管理者；4、从我国的金融管理体制上看导致大量民间资本无法盘活，习总书记在各类会议上也提出要盘活民间资本，我们不能打击敢于在经济运行中的创新精神。综上，被告人刘政伶不构成非法吸收公众存款罪，请法庭宣告无罪。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
第一组证据：物证
（1）扣押清单证实：龙里县公安局于2016年4月13日，从被告人刘政伶处扣押：银行卡10张、苹果6SPlus手机1部、白色金立手机1部、白色联想手机1部。
（2）接受证据材料清单证实：杨某提交女王谷涂抹式修复水某3盒、纸巾宣传品40包、女王谷保湿精华水精华乳1套、2瓶。
第二组证据证实：龙里办事处形成的过程，被告人刘政伶、江海浪符合非法吸收公众存款罪主体要件。
1、书证
（1）常住人口基本信息、人员基本信息证实：案发时被告人江海浪、刘政伶均已达完全刑事责任年龄。
（2）授权书证实：江海浪于2015年12月5日以个人名义授权刘政伶为龙里办事处主任，陈某1为办事处副主任、刘某1为办事处大堂经理；圣山富民公司行政部，于2016年3月22日授权刘政伶为二公司负责人，全权处理二公司一切业务事宜。
（3）营业执照副本证实：圣山富民公司法定代表人侯某，成立日期2016年3月3日。营业执照中的重要提示：经营范围中属于法律、法规规定应当取得批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关的经营活动。
（4）机构信用代码证证实：圣山富民公司机构信用代码证的代码为：G1044030113665640R。
（5）营业执照副本证实：国玺惠州分公司负责人赵某，成立日期2015年6月2日。经营范围，从事上级法人经营范围内委托的业务。
（6）圣山富民公司行政员工工作测算表--二分公司证实：二分公司负责人刘政伶、业务经理王某3、大堂经理刘某1、会计杨某、出纳吴尚榄的日薪情况。
（7）归案情况说明证实：江海浪于2016年6月8日被铁路公安民警抓获归案；龙里县公安局办案人员于2016年4月13日，传唤刘政伶到案。
2、证人证言证实：龙里办事处办公室主任是刘政伶
（1）陈某1证言证实：国某华商公司因为内部矛盾，后转为圣山富民公司以后，就委托刘政伶在龙某2当主要负责人。
（2）岑某1证言证实：龙里办事处主任是刘政伶，公司在龙里这边的事情都是她打理；江海浪是惠州分公司的负责人，前段时间他来龙里筹备搞公司时，见过几次面。
（3）刘某1证言证实：惠州公司的负责人是江海浪；龙里办事处主任是刘政伶，刘政伶主要负责维护龙里办事处的客源，如果有人要在公司投钱，刘政伶负责联系江海浪，打钱过去，登记账目，发放公司产品。
（4）杨某证言证实：刘政伶是龙里办事处的负责人，很多都是经她介绍进来的。
第三组证据：证明被告人江海浪、刘政伶具体实施非法吸收公众存款的犯罪行为。
1、书证：
（1）检举信证实：龙里县公安局收到受害者莫某举报信，举报龙里办事处涉嫌使用传销的方式诈骗100多人，诈骗钱财100多万元。
（2）扣押清单证实：龙里县公安局于2016年4月13日，从被告人刘政伶处扣押贵阳银行存款凭条2张（存入40000元、30000元）；工商银行存款凭条一张（存入40000元）。
（3）圣山富民公司简介证实：圣山富民公司是侯某于2015年4月在广西南宁成功运行之后，于2015年9月在深圳注册为深圳圣天实业集团有限公司，是从事专业文化经济策划和民间资金管理的实业公司，公司市值63亿。该公司的投资模式：投入一万元，每天回一百元，一百天回一万再投进去，就等于投了二万元，每天就可回二百元……（不断的循环下去，每天回收的金额不断的增加，回收投资的周期不断缩短）。即非法吸收公众存款的方式。
（4）产品及合同签收表证实：截止到2016年4月12日，龙里办事处以投资为名，向325人次的存款人非法吸收存款748万元。
（5）圣山富民公司（贵州龙里）分公司投资者投资情况表证实：截止到2016年4月12日前，龙里公司以投资为名，非法吸收公众存款的人员名单，投资的时间、金额。
（6）工资发放表证实：龙里办事处（二分公司）每天按实际投资者投资额1%的金额，以发工资为名返利给存款人的情况。
（7）银行回执单证实：投资者资金汇入江海浪62×××29的建设银行账户内情况，以及发放每天1%返利到投资者账户的情况。
（8）银行流水证实：刘政伶、陈某1、江海浪、侯某等人银行账户资金出入情况。
（9）富民日结统计表证实：龙里办事处（二分公司）资金日结情况。
（10）收据证实：龙里办事处（二分公司）以收货款为名，向投资者开具收据，收到交款人的现金金额的情况。即，证实了被告人刘政伶、江海浪非法吸收公众存款的事实及具体金额。
（11）宣传资料证实：龙里办事处（二分公司）的宣传内容。即，国玺华商公司以宣传道德文化为名，利用图片、讲座、名人等形式，宣传富民就业工程。所谓富民就业工程就是以就业为名，变相的非法吸收公众存款。即：“公司与你签订劳动合同，把你从消费者变成公司员工，第二天就给你发工资。工资发放的标准是以你购买公司的商品总金额的１％来计算。如：你消费公司产品２万元，公司每天发放200元工资，发放200个工作日，让你的投资放大一倍后结束”。
（12）投资返利票据证实：国玺华商公司返利情况。
（13）杨某银行流水证实：截止到2016年4月3日，杨某当天通过其中国建设银行龙里支行的账户：62×××87向存款人发放1%返利的总金额为74300元，可知非法吸收的资金总额为7430000元，即非法吸收公众存款的总金额为7430000元。
（14）劳动合同证实：龙里办事处（二分公司）代表国玺华商公司或圣山富民公司与存款人签订名义上的劳动合同，劳动合同并无真实的劳动岗位、劳动职责、劳动报酬，是一份虚假的劳动合同。龙里办事处（二分公司）总共签订劳动合同325份。
（15）中国银行监督管理委员会惠州监管分局出具的情况函证实：惠州银监分局从未向国玺惠州分公司颁发《金融许可证》。
（16）国玺华商公司行政人员工资发放表证实：2016年2月14日至2016年3月19日，被告人江海浪以国玺华商惠州分公司总经理的名议，在惠州分公司领取工资的情况。
(17)黔南银监分局龙里办事处回函证实：圣山富民公司不属于在龙某2辖区域内，经银行业监督管理机构批准设立并监管的吸引公众存款的金融机构。
（18）门面租赁合同、收据、证人楼某的证言证实：2015年12月8日陈某1与楼某签订门面租赁合同，陈某1从2015年12月10日至2016年12月9日租用楼某位于龙某2冠山街道办事处铁龙路中兴嘉园一期A1栋17号门面，年租金48000元。即，龙里办事处办公地点的来历。
（19）现场辨认笔录证实：2015年12月10日，龙里办事处租用的办公地点现场位于龙某2冠山街道铁龙路中兴嘉园一期A1栋17号门面。
2、证人证言
（1）杨某证言摘录：龙里办事处是2015年底成立的，直到2016年3月以前隶属于国玺惠州分公司，2016年3月以后龙里办事处全体并入圣山富民公司。国玺公司老总是赵某，圣山富民公司的老总是侯某，龙里办事处的所有账目也一起从国玺分出来了，并入圣山公司。实际上不管是国玺还是圣山，在龙里办事处投资人的工资最终都是由龙里办事处发给大家，并没有因为隶属关系发生变化而受到影响。刘政伶是龙里办事处的负责人，我是她儿子，任龙里办事处的会计。圣山富民公司（贵州龙里）分公司的账目表格，每天我都要维护这份表格上的入单情况，涉及到给大家发工资的利益，加上办事处还使用一个电脑财务系统来对账，所以肯定不会出错，这份表格最后一栏的数字是7480000，也就意味着，截止到2016年4月5日，在龙里办事处共有7480000元的投资额。只要个人办理一张建设银行的银行卡，提交身份证和银行卡的照片，把钱交给刘政伶后，她就会把别人投资的情况反馈给我，我会按照上述的程序反馈给公司总部，在投资的第二天，公司总部就会按成员所缴纳的1%作为工资打给我母亲，最终由我发给大家，直到发满200天为止。
公司与投资人签订劳动合同，投资人名义上是公司的“富民员工”，表面上是公司的人，实质上是一种操作模式，公司并没有向他们安排工作任务。龙里办事处共吸收了200多人的钱，总的金额是7480000元。这些钱全部由我母亲刘政伶转账到侯某的账号上去，我们把这些钱交给总部集中后，由总部做投资。但是，总部做了什么投资，我并没有亲眼所见。
（2）陈某1的证言摘录：我是通过朋友李金秀的介绍认识国玺惠州分公司的总经理江海浪的，江海浪到龙里给我和老婆刘政伶介绍公司的情况后，他给我老婆说让她在龙里搞个办事处，方便交流，传递信息。他说从交钱后的第二天就可以领取工资，合同要由总公司审核以后才能签合同，审核通过后就属于公司的员工，公司就会按你投钱本金的1%发工资给你。我就到龙里分公司投资五万元，合同期200天满后，我可以连本带利获得五万元。我介绍了三个人向公司投资，具体人我记不清了。国玺华商公司因内部闹矛盾，后转为圣山富民公司以后就委托刘政伶在龙某2当主要负责人。我在公司里面什么都没有负责，就是一个投资者的身份。
（3）周某1证言证实：2016年初我母亲彭昌碧在龙里办事处，以2180元的价格购买一股名为“云数贸”投资产品，我母亲还将彭某1、彭昌梅拉去，每人花2180元购买一股“云数贸”投资产品，我母亲获得2180元的返利，后又以周某1的名义买了一股。我认为这个是非法集资，故在龙里县人民政府网站投诉栏目留言反映此事。
（4）刘某1证言证实：2015年11月24日，经刘政伶介绍我拿了一万元现金给刘政伶，投资第二天起就收到公司汇款100元。约一周后就收到公司安排人员代替我与公司签订的劳动合同，并由刘政伶发放公司赠送的三盒酵素和九支水某。2015年12月，我向刘政伶给的江海浪个人账户转了一万元作为第二次投资。2016年1月的一天，以同样的方式把一万元现金拿给刘政伶，作为我的第三次投资。第二、三次投资我同样得到了公司赠送的三盒酵素和九支水某以及他人代替与公司签订的劳动合同。投资三万元后，江海浪就说我已经是公司的员工了，就安排我任龙里办事处的大堂经理，但是我只是负责打扫卫生和接待客人，经济上的事情我不参与。后来我介绍赵秀华和宋某投资，赵秀华投资一万元，宋某投资一万元，我因介绍两人得到公司的介绍费1000元。
（5）向某证言证实：其经朋友周某4介绍曾到龙里办事处去了解过情况，但没有投资。
（6）莫某的证言证实：2016年4月1日，我到盛隆小区河边的“就业富民基金管理有限公司”，陈某1给我介绍这个项目后我投资2万元，4天得利息共计800元。到4月6日，我老公发现合同是无效的，我去退钱她们说系统升级，过两天就可以退了，过两天后她们就关门了。在二分公司的微信群中，陈某1、邱某、黄某、王某4等人叫我不要去报警，如果谁去的话，就找谁麻烦。
（7）胡某的证言证实：2016年4月2日，我经朋友罗其凤介绍，在圣山富民公司投资2万元，得3天利息600元，到4月6日就没有得到返利了。
（8）岑某1的证言证实：我在国玺华商公司投资了36万元，刚开始投资1万元，后面看到公司效益比较好，而且都很准时的把我投资的资金1%返给我，我就陆陆续续的投资36万元。另外用我女儿岑杨的名字投资1万元，用我侄女王琴的名字投资8万元，总的投资45万元，收到283200元返利。
（9）周某2的证言证实：2015年12月，我路过龙里办事处，进去与刘政伶打招呼，经刘政伶、江海浪介绍后，通过贵州银行汇款方式，向账号为62×××*3的账户转入2万元进行投资，并从2015年12月13日我每天收到200元返利，共计收到返利9000余元。2015年12月中旬，收到别人代签的一份劳动合同、六合女王谷牌的酵素和十八支水某。
（10）陆某证言证实：我无意间看到一个门面，就是国玺华商公司，出于好奇我进去看了一下。经刘政伶介绍公司情况后，我于2015年11月11日投入13万元，本钱现基本上都已收回来了，具体是多少我也不清楚。后来我给刘政伶签了一份不愿退钱自愿书，亏损自己负责。
（11）陈某2证言证实：经朋友刘某1的介绍，我在国玺公司龙里办事处投资10万元，收到返利52900元。
（12）陈某3证言证实：经岑国德介绍我在国玺华商公司先后以自己的名义投资5万元，以我儿子田源的名义投资3万元，总共投入8万元，其中4万元签订合同，4万元没有签订合同。该公司的投资链断了，我就没有领到公司返还的工资。
（13）王某3证言证实：我路过铁龙路中心嘉园的时候，见一家公司门口挂有党旗、国旗，我进去看见墙上粘贴的一些制度，公司营业执照齐全，觉得可行，投资了一万元。投资后公司每天以投资额的百分之一返还工资给我，我连本带利获得2万元后，又将这2万元投入到国某华商公司。
（14）张某1证言证实：经陈某1介绍，我在国某华商公司投资一万元，后该公司改名为圣山富民公司后我又投入三万元。投资几天后，公司的资金链就断了，我们就没有领到投资返还的钱了。
（15）龙某1证言证实：我总共投资2万元在国玺华商公司，刚开始投资一万元，领到4500元返还的工资；第二次投资一万元，得到3500元的返还的工资，到4月6日后就没有领到公司的工资了。
（16）李某证言证实：我无意中在国玺华商公司看见以前的同事陈某1，经陈某1介绍我先后投资7万元，获得返利23900元。其中1万元以其女儿李乾月、1万元以其侄女罗佳煜的名义投资。
（17）罗某证言证实：经刘桥秀介绍我在国玺华商公司投资1万元，获得3500元的返利。
（18）粟永兰证言证实：经岑某1介绍我在国玺华商公司投资5万元，获得返利10400元。
（19）王某4证言证实：我路过国玺华商公司进去了解后，于2015年12月30日投资2万元，后陆续投入资金，总共投入8万元，其中1万元是以我老公张光勋的名义投资，获得返利4万元。我曾介绍5个朋友投资。
（20）王某5证言证实：经刘政伶介绍我投入国玺华商公司5万元，获返利25800元，并介绍莫某、岑某2、彭某2投资。
（21）刘某4证言证实：叫我弟弟刘俊林到国玺公司投资1万元，获得返利4500元。
（22）周某3证言证实：经朋友刘某2介绍我到国玺华商公司投资11万元，收到返利88900元。
（23）付某证言证实：经刘政伶介绍我投资2万元到国玺华商公司，收到21000元返利。
（24）徐某证言证实：经陈某3介绍我在国玺华商公司投资2万元，获得7400元返利。
（25）谭某证言证实：经李国玲介绍我于2016年3月13日在国玺华商公司投资1万元，收到2300元返利。
（26）刘某2证言证实：经刘政伶介绍我于2016年1月份投资2万元，得到16600元返利，并介绍周某3投资。
（27）王某1证言证实：经岑某1介绍我在国玺华商公司投资1万元，之后又用女儿杨喆的名字投资5万元，用父亲王律清的名字投资3万元，共投资9万元，收到35000元的返利。
（28）肖某证言证实：经王某3介绍我在国玺华商公司投资2万元，获得14000元返利，并介绍王鹰投资。
（29）王某6证言证实：有一天我从中心嘉园路过，看一家公司的门口挂有国旗、党旗，公司里面人又多，特别热闹，我进去后见到很多熟人，里面的工作人员向我介绍这个公司的富民就业的工程。后来我就投资3万元，得到24000元返利。
（30）张某2证言证实：我路过龙里办事处，经办事处工作人员的介绍后，我投资5万元，获得返利34300元。
（31）柴永兰证言证实：我路过龙里办事处，经办事处的工作人员的宣传、介绍后，我投资2万元，获得3000元返利。
（32）曾某1证言证实：经龙里办事处的工作人员的宣传、介绍后，我投资2万元，获得返利3400元。
（33）宋某证言证实：经朋友刘某1介绍国玺华商公司正在对外集资，公司的回报很高。我就投资3万元，公司按投资的数目的比例每天通过银行把钱打给我。
（34）夏某证言证实：经陆静介绍我在龙里办事处投资2万元，收到4200元返的利。
（35）证人刘某3的证言证实：我们的公司是国玺惠州分公司，国某华商公司从3月份更名为圣山富民公司，我们分公司也就归属圣山富民公司名下，总公司负责从赵某换成侯某，其他方面都不变。惠州分公司的总经理从2015年5月至2015年9月是我本人，2015年10月到2016年4月4日是江海浪，2016年4月4日之后到现在我是临时负责人。公司的富民就业工程，投资一万元（上不封顶），每天可得100元，200天投资期满后合同自动终止，资本就可以翻倍。投资的资金转账到国玺公司尾号943的建设银行的账户上。我也觉得公司的这些项目也赚不到这么多的钱，听说公司老板赵某、侯某有很多钱。总公司要求投资人每投资一万元，就有一份公司旗下的深圳女王谷产品发给投资人，其中有水某、酵素、洗面奶等美容产品，投资人的收据上写着是货款，这样做的目的估计是为了逃避打击。龙里办事处是江海浪发展的，跟惠州分公司没有关系，惠州分公司没有给刘政伶下发过授权委托书。龙里办事处好像在2016年2月升格为分公司。龙里办事处刚成立的时候不太懂会计业务，江海浪指示他们把投资款打到惠州分公司江海浪建设银行的个人账户上，由会计王某2代打到深圳总公司，并每天帮龙里办事处的投资人代发工资金，做了一段时间后，王某2说做不了这么多的事，龙里办事处派人来惠州分公司学习会计业务后，才独立账户跟深圳总公司对接。龙里办事处的投资款打到惠州分公司后，又将龙里的投资款打到深圳总公司侯某账户上。
（36）证人王某2的证言证实：我从2015年11月到惠州分公司上班，职务是公司会计。惠州分公司的总经理从2015年5月至2015年9月是刘某3，2015年10月到2016年4月4日是江海浪。我每天把账算好后，将投资款转账到国玺公司尾号943的建设银行的账户上。龙里办事处是江海浪发展的，与国某惠州分公司没有关系。龙里办事处今年一、二月份成立时没有人懂会计业务，江海浪指示他们把投资款打到惠州分公司江海浪的建设银行个人账户，由我代为打到深圳总公司，并把每天投资人的工资总额打给龙里办事处的负责人刘政伶，做了一段时间后，江海浪指示龙里办事处派刘政伶的儿子杨某来惠州分公司学习会计业务之后，到3月中旬才独立跟深圳总部直接对接。龙里办事处的投资款打到惠州分公司之后，就流到深圳总公司侯某的账户。公司的资金用途、资金流向、利润是否真实、项目是真是假我都不清楚。
（37）证人侯某的证言证实：经营的“富民就业工程”，就是你投资一万元到国玺华商公司，公司和你签一份劳动合同，给你一份化妆品和保健品，然后每天给你百分之一的工资，期限是200天，如果你投资一万元，200天后你连本带利收回二万元。我是2014年4月14日到国玺华商公司南宁分公司做负责人，到2015年9月赵某任命我为国玺华商公司的总裁，管理富民就业工程全国的业务。我接手后全国有十几家分公司在做富民就业的工程业务，所有的资金就由我控制，当时赵某的债务也就是投资人的金额有二、三个亿，每天要支付二、三百万的工资。我认为赵某设置的工资返点太高，风险太大，于是我就想自己成立公司继续经营，所以才成立圣天实业有限公司。2015年12月，我新成立的深圳圣天实业有限公司和圣山富民公司，不再使用国玺华商公司对外经营，这些新公司和赵某没有任何关系。
赵某从2013年开始做富民就业工程，他没有实际经营，对外宣传他自己的公司在上海交易市场上市，他名下有十座金矿，资金雄厚，但实际上他没有拿出钱来，都是用新投资人的资金在支付每天的富民工资。他还用股票投资的方法让投资人购买他的股票，股票投资后的收益再让投资人投入到富民工程，是这样来维持资金的运作。我经营的富民工程收取的资金，用新投资的资金支付每天全国各家分公司和员工的工资、费用，每天大概要支付一千万的工资。我成立的深圳圣天实业有限公司和圣山富民公司还是和之前一样发展“富民就业工程”，就是换个公司名称，在深圳和全国各地都设有分公司，其中惠州有一个分部。
3、被告人的供述与辩解
（1）刘政伶的供述与辩解摘录：富民就业就是龙里办事处让那些需要投资的人来我们这里投资，投资金额起底是一万元，投资人把钱交给我们以后，我们会以投资金额向他们发放产品。如果投资一万元，我们会发放九支“女王谷”牌的水某和三盒酵素或者三盒精华液精华乳，并且还会安排公司的员工开具一张所缴纳金额多少货款收据，请员工代替投资者与公司签订一份“劳动合同”，该合同一式两份，我们留存一份，另一份交还给投资者。从投资者缴纳投资的第二天起，公司每天会以投资额的1%，返点给投资人，直到返满200天止，投资者投多少，就会赚取多少。
在2016年3月3日之前，龙里办事处隶属于国玺华商公司，2016年3月3日后，隶属于圣山富民公司，虽然隶属关系变了，但我们一直是在侯某的领导下。龙里办事处是在2015年12月份成立的，是江海浪任命我当龙里的负责人的，同时还任命陈某1为办事处副主任，刘某1为大堂经理。我主持龙里办事处的全面工作，大小事情我都在管，有人前来咨询，我会给他们讲解、宣传、解释，消除他们的疑惑和顾虑。我儿子杨某是会计，他是2016年3月2日才到龙里办事处工作的，3月7号，他去惠州培训一周后就直接上岗。杨某在龙里办事处有两块工作：一、如果有人入单（投资），我收到投资人的投资额后，我会给杨某说，并报给深圳圣山总部，这块工作他和张某3、党某用微信对接。然后他会把每天的入单情况，也就是要发的钱用电脑做好表，报给我签字，再用打印机扫描纸质表格形成电子图片后，用微信传给张某3、党某；二、他还要向“富民员工”（投资人）“发工资”。“发工资”也只是名义上的讲法，他们又不上班，和公司又没有产生真实的劳动关系。“发工资”也就是每天把投资人投资金额的百分之一打款还给他们。这个流程是，深圳总部会在当日21时至次日9时之间把要发的钱转账到我的建设银行银行卡上，我收到钱以后，我接着会把这笔钱转给杨某的建设银行卡。然后他会把这笔钱通过电脑网上批量转账给在黔南州范围内建设银行开户的投资人。对于黔南州范围外开户建行卡的投资人，他会用手机建行的软件逐一转账给投资人。在2016年3月26日以前，在龙里办事处投资人的工资都是由惠州那边直接发放，杨某开展这块工作的时间只是2016年3月26日至2016年4月5日，4月6日那天资金链断裂了，他就停止了这块工作。
我是经黄某介绍的，她说侯某比较靠得住，后来我自己就投40000元先试一试，我看公司都兑现了承诺，每天都打400元钱给我，在两百天以后，我还可以赚取40000元，比银行利息高很多，我觉得这是一件好事，可以在龙里推广，让大家投资，有钱大家一起赚。在这个过程中，我认识了江海浪，2015年12月8日，江海浪和我一起到龙里伯爵后面，把办公场所租了，然后江海浪提出让我做国玺华商公司龙里办事处的主任，我看大家投资人也拥护我，我就决定承担公司在龙里的这份责任的。后来我又陆陆续续和陈某1投资了一些钱，总共40多万。期间也介绍了岑某1，刘某1，沙常德，周某2，周某4等人投资，公司也兑现了承诺，但是他们的具体投资额我记不清楚了。就这样，一人带一人的，渐渐的，投资的人就多了，我们的龙里办事处就逐步成规模了。后来，侯某和赵某发生经济纠纷，候风山就把他直接经营管理的这颗线带到他自己成立的圣山富民公司旗下，我们就不再隶属于国玺公司了。直到2016年4月6日资金链断的时候，我们龙里办事处的投资额有七百多万元了。昨天杨某给你们的那份账目上就有具体的介绍人，你们可以参考那份表，那份表是最准的，因为涉及介绍人的差旅费发放，所以工作中是不允许出错的。差旅费是每一个投资人投资每一万元，介绍投资人投资的人就会得到500元的差旅费，只有在投资人第一次投资的时候，介绍人才会有差旅费。
这些员工所交的1万元以上的金额主要打在惠州分公司总经理江海浪的对公账户上，现在的对公账户是建行62×××29，以前的账户好像是工行6222084000007950150。公司的盈利是集中员工进入公司缴纳的那笔钱后，有了大量的资金，然后进行投资实业，盈利了以后，每天发给大家员工。
我们龙某2这里已经有两百多个人加入圣山富民基金了，这些人都是可以成为介绍人的。2016年3月26日起，所有的成员要投钱都统一把钱打入我的账户上，我收到钱后，会在每天下午五点前通过建行的手机银行（客户端）将钱打入侯某的个人账户，并不是向以前一样打钱到江海浪的账户上了。而我会在每日白天通过建行的手机银行（客户端）将每日的工资转给大家。现在和当时在国某的时候是一样的，也是需要签订合同的，一样的也送投钱的人女王谷的水某，精华素，洗面奶等等。
（2）江海浪的供述与辩解摘录：2014年到2015年，我和刘政伶是通过贵远国际微信群认识的，之后贵远国际没有启动起来，觉得有点亏欠刘政伶和陈某1，我就在贵远微信群里给她们介绍了国玺华商公司，她们说也想开个分公司，我说想开分公司首先本人要投资15万元以上才有资格申请参与领导的权利，有了这个权利必须达到300万以上的筹资业绩才有开分公司的权利，如果她们想开这个分公司，我可以帮助她们，2015年我自己拿私人的钱给她们开了龙里办事处。2015年12月5日我以个人名义私自给刘政伶、陈某1、刘某1三人下了一个授权书，分别授权刘政伶为龙里办事处主任，陈某1为龙里办事处副主任，刘某1为龙里办事处大堂经理。就这样龙里办事处就成立了。
我是加入的早，我介绍了1个人来投资，这个人又发展了他们认识的人来投资这个富民就业工程，业务量发展起来后，国玺华商公司就任命我为惠州分公司的总经理。国玺总公司有规定，钱必须要转到总经理的账户上，再转到侯某的账上，我在3月份被免职了，有些投资人不信任新上任的总经理，一部分人就继续把钱转到我的账户，具体的业务量我不清楚，因为我的卡是会计和出纳在保管。
因为龙里办事处是我们私自弄的，总公司是不认可的，龙里办事处没有自己银行账户，要以国玺惠州分公司账户为准。投资者的资金都是通过刘政伶，把投资资金打到国玺惠州分公司的账户上的。国玺惠州分公司的账户是以我个人名义开的户。我给总公司的营运总裁说了龙里办事处的情况后，以个人名义向营运总裁担保后，总公司就正式授权刘政伶为二分公司负责人，全权处理二分公司与圣山富民公司一切业务事宜。
被告人江海浪、刘政伶，辩护人杨宗睿均未提交证据。
被告人江海浪的质证意见为：刘某5说的不对，我们的产品为什么写货，是因为要把证据给总部，并不是逃避搜查。我们是针对四类人群作宣传，并不是针对不特定主体作宣传。
被告人刘政伶的质证意见为：我只知道我投资多少得到多少，可以从我的工资册上看我是否得钱，龙里分公司授权的事情，我没有签字，这是他们的个人行为，我不认可，也不接受。
辩护人杨宗睿的质证意见为：证据合法性、真实性、关联性不持异议。但第三、四组证据不能证明刘政伶犯非法吸收公众存款罪，没有核实的数据不能作为刘政伶的犯罪金额，证据与被告人刘政伶构成非法吸收公众存款罪没有直接因果关系。尽管公安机关对刘某5等采取措施，但是这些证据不能证明公司的行为系犯罪行为及其这些人已经受到刑事追究，这些证据均不能证明公司的行为和其直接责任人构成犯罪。
本院认为，杨某银行流水客观、真实的反映了被告人江海浪、刘政伶非法吸收公众存款的数额，得到了证人杨某的确认，与被告人刘政伶供述确认的数额基本吻合，故辩护人杨宗睿对非法吸收公众存款的数额提出的质证意见，本院不予采纳。被告人江海浪、刘政伶，辩护人杨宗睿对公诉机关出示证据的合法性、真实性，关联性未提出异议，上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，综合证实了公诉机关指控的犯罪事实，上述证据将予以采用，作为本案的定案依据。
审理查明，国玺惠州分公司的母公司是国玺华商公司，该公司于2016年3月更名为深圳圣天实业集团股份有限公司圣山富民公司，国玺惠州分公司归属该公司名下并继续经营，总公司负责人从赵某换成侯某，其他方面不变。
2015年12月5日，国玺惠州分公司的总经理被告人江海浪在龙某2成立了国玺惠州分公司龙里办事处，任命被告人刘政伶为龙里办事处主任，陈某1为办事处副主任，刘某1为办事处大堂经理。江海浪个人出资租用龙某2','2018-09-30
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有下列情形之一的，中止诉讼：[ly][ly] （一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的；[ly]
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第一百五十四条 裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly]
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