浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0481刑初599号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人戴春武。2009年9月5日因随意殴打他人经浙江省杭州市公安局余杭区分局决定被行政拘留十四日。因犯开设赌场罪，2011年8月5日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万三千元，2011年11月27日刑满释放。因本案，2015年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人吴金龙、吴鋆，浙江潮乡律师事务所律师。
被告人陈某甲。2009年6月8日因赌博经海宁市公安局盐仓派出所决定被处以罚款二百元，并收缴赌资。2013年5月24日因赌博经海宁市公安局决定被行政拘留十四日并处罚款五百元，并收缴赌资。2015年1月7日因赌博经海宁市公安局决定被处以罚款四百元，并收缴赌资。因本案，2015年11月7日被取保候审。
辩护人曹东浩，浙江康恒律师事务所律师。
被告人舒文来。因犯抢劫罪，2003年4月7日被民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金五千元，2011年1月9日刑满释放。因本案，2015年10月30日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人周某。因本案，2016年2月23日被取保候审。
被告人邬某。因本案，2016年1月5日被刑事拘留，同年2月5日被取保候审。
辩护人王慧萍，浙江康恒律师事务所律师。
被告人舒某。因本案，2015年10月30日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
被告人金某。2015年1月7日因赌博经海宁市公安局决定被处以罚款四百元，并收缴赌资。因本案，2015年11月13日被取保候审。
被告人朱某。2007年12月8日因赌博经海宁市公安局盐仓派出所决定被处以罚款三百元。2009年6月8日因赌博经海宁市公安局盐仓派出所决定被处以罚款二百元，并收缴赌资。2015年1月7日因赌博经海宁市公安局决定被处以罚款四百元，并收缴赌资。因本案，2015年11月12日被取保候审。
被告人董某。因本案，2016年2月19日被取保候审。
被告人沈某甲。因本案，2016年2月22日被取保候审。
被告人顾某。因本案，2015年11月21日被取保候审。
被告人吴某甲。因本案，2016年3月9日被取保候审。
被告人沈某乙。因本案，2016年2月23日被取保候审。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2016]621号起诉书指控被告人戴春武、陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙犯开设赌场罪，被告人陈某甲、金某、朱某、舒文来、周某、董某、沈某甲犯赌博罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月28日至29日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平及高诗云出庭支持公诉。上列被告人及辩护人吴金龙、吴鋆、曹东浩、王慧萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省海宁市人民检察院指控：
（一）开设赌场罪
2015年中秋节至国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某及戴某某等人，组织他人采用打“小九”的方式，分别在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人金某父母家、海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人吴某甲的废品摊简易房、海宁市长安镇红色村袁家坝被告人沈某甲的鱼塘简易棚、海宁市长安镇红色村袁家坝XXX号被告人顾某家、海宁市许村镇巷东村沈家坝XX号被告人顾某父母家、海宁市长安镇红色村钱家XX号被告人沈某乙家车库，穿插开设赌场至少31次，抽头获利至少98200元。其中，被告人戴春武、邬某负责抽头，被告人陈某甲负责联系场地和参赌人员，被告人舒文来、周某、舒某负责放哨，戴某某等人负责护场。被告人金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙明知他人从事赌博犯罪活动仍分别提供场地并从中获利。
（二）赌博罪
2015年10月的一天下午，被告人陈某甲、金某结伙被告人舒文来、周某及戴某某等人，在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号，组织他人采用打“小九”的方式聚众赌博1次，抽头获利至少1700元。由被告人金某提供场地，被告人舒文来、周某负责放哨，戴某某等人负责护场。
2015年10月期间，被告人陈某甲、金某、朱某结伙被告人舒文来、周某及戴某某等人，分别在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号、海宁市长安镇红色村袁家坝被告人沈某甲的鱼塘简易棚，组织他人采用打“小九”的方式聚众赌博4次，抽头获利至少14300元。其中，被告人董某、沈某甲明知他人从事赌博犯罪活动仍联系、提供场地，涉及抽头获利至少6900元。
据此认为，被告人戴春武、陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人戴春武、陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某参与31次，抽头数额至少98200元，情节严重；被告人董某、沈某甲参与10次，抽头数额至少37000元；被告人顾某参与9次，抽头数额至少24500元；被告人金某参与5次，抽头数额至少14700元；被告人吴某甲参与5次，抽头数额至少15000元；被告人沈某乙参与2次，抽头数额至少7000元。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人戴春武在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙起次要或者辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告人陈某甲、金某、朱某、舒文来、周某、董某、沈某甲以营利为目的，结伙聚众赌博，其中被告人陈某甲、金某、舒文来、周某参与5次，抽头数额至少16000元；被告人朱某参与4次，抽头数额至少14300元；被告人董某、沈某甲参与2次，抽头数额至少6900元。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、金某、朱某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人舒文来、周某、董某、沈某甲起次要或者辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈某甲、舒文来、周某、金某、董某、沈某甲同时犯有开设赌场罪和赌博罪，应当实行数罪并罚。
被告人陈某甲、周某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邬某、舒某、金某、朱某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲到案后检举揭发他人犯罪，经查证属实，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人戴春武、舒文来曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人郁某、褚某、佘某等人的证言、辨认笔录及照片、抓获经过和到案经过、户籍证明、刑事判决书及释放证明书、立功材料等证据，诉请本院对各被告人分别予以判处。
被告人金某、朱某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙就起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并表示自愿认罪。被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、董某就起诉书指控的基本或主要犯罪事实不持异议，但对指控其开设赌场31次（其中指控董某10次）分别提出意见，认为没有参与那么多场次。被告人舒文来还对认定其开设赌场罪的罪名提出异议，并提出其不是合伙人，只获得少量好处，因而对其也按抽头数额计算有意见。
被告人戴春武就起诉书指控的抽头数额及罪名均提出异议，认为赌场不是其组织，其也没有抽头，是参赌人员自己到其开设的棋牌室来赌博，棋牌室的全部数额只有三、四万，跟本案相关的只有一万五千至一万六千元，实际到手只有三千余元，钱都是参赌人员随便给一点，每天就一、二百元，有时候三百元，场地是参赌人员自己找的，放哨的人是参赌人员叫他们去的。同时，被告人戴春武要求法庭对公安机关制作的、其本人辨认其他同案人的辨认笔录进行笔迹鉴定，提出该辨认笔录非其本人签字和捺印，辨认的时间应该是2016年4月25日而非3月7日，是公安机关故意进行陷害等。此外，被告人戴春武提出陈某甲在场子上什么都没做；其女婿邬某没有抽头，只是在其上厕所时帮忙抽一下；其妻舒某在管小孩，其没有让她放哨等。
被告人戴春武的辩护人提出如下辩护意见：（一）就公诉机关指控被告人戴春武的行为构成犯罪不持异议，但对认定被告人戴春武的行为构成开设赌场罪的定性有异议。公诉机关的认定涉及到被告人戴春武有六个场地，所以赌博场所是不确定的，时间也比较短，具有临时性，赌博活动没有常态化，参赌人员也基本固定，并非招揽不特定人员进行赌博，未发现有人提供资金或者约定抽头比例等，因而不符合开设赌场罪的特征。辩护人不否认被告人戴春武在聚众赌博过程中有分工，有人抽头，有人放哨，有人护场子，但这些人都是被告人的亲属、情人，属于家庭型，所谓的分工也不符合开设赌场罪的犯罪特征。而且，公诉机关在起诉书中指控的后五节犯罪事实即被告人陈某甲等人开设的场子是定赌博罪的，该五节是因为被告人戴春武回老家去了，被告人陈某甲等人为了保持之前场子的连续性而又进行了五场，但公诉机关称该部分事实不能算常态化。同样的模式公诉机关以不同的罪名认定，辩护人认为这一认定不符合刑法的统一性。（二）关于被告人戴春武涉嫌赌博抽头数额的问题。如果最后认定是赌博，那么数额的研究意义不大，但仍希望法庭能够结合本案事实就低认定。（三）关于被告人戴春武提出鉴定证据真假的问题。辩护人认为该证据对本案定罪的意义不大，但为了保障被告人戴春武的人权，还其一个清白，希望法庭能委托相关机构进行鉴定。（四）被告人戴春武是累犯，但后来因害怕有犯罪中止的情节，而且也有退赃行为，希望法庭能予以考虑。
被告人陈某甲的辩护人提出如下辩护意见：（一）事实及定性。1、起诉书第一部分开设赌场的事实，应当以赌博罪定罪处罚。对照场所的固定性、规模、持久性和稳定性，以及隐蔽性等特点，本案中赌博没有固定的场所，往往是临时性，且参赌人员相对固定，在一次赌博结束后，下一次赌博需要重新安排时间和地点，没有固定的组织规章制度等。同时，被告人陈某甲后阶段赌博罪的情形与这一部分的情节等均相符。因此本案构成赌博罪。2、有关赌博次数、金额请求法庭从有利于被告人的角度从轻就低认定。（二）地位作用及量刑情节等：1、被告人陈某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。被告人陈某甲仅仅联系了本地的几个女的或者在提供场地方面有所帮助，因为其是本地人，与被告人戴春武有特殊关系，出于情理上的帮忙。2、被告人陈某甲在犯罪后能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首。3、被告人陈某甲具有立功情节。4、被告人陈某甲系初犯、偶犯。5、被告人陈某甲能主动退赃，认罪、悔罪态度明显等。综上，建议法庭对被告人陈某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人邬某的辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人邬某的行为比较符合赌博罪而不是开设赌场罪。1、结合本案主要证据，无论是被告人陈述还是证人证言，均一致证明被告人戴春武等人的行为更符合聚众赌博的主要特征而非开设赌场。首先，被告人戴春武为赌博提供六个场地，利用自己的人际关系在小范围内组织他人赌博，即聚众赌博中的“赌头”；其次，参赌人员相对固定，吸引其参赌的作用主要是被告人戴春武发挥的，而非某个赌博场所的作用；再次，这些赌博具有临时性、短暂性的特点，这次结束后下一次须再行组织；最后，被告人戴春武仅提供场所，不提供筹码、资金，不设定赌博方式等。被告人邬某等人的行为也只是在聚众赌博时提供的帮助行为，没有参与对抽头所得的分配，获利都是被告人戴春武一人所得。2、本案中被告人陈某甲、金某、朱某三人的抽头获利行为被公诉机关以赌博罪提起公诉，而三人的聚众赌博行为与被告人戴春武聚众赌博的行为基本相同，只是抽头人不同而已，故本案应同样以赌博罪对被告人戴春武等十二人进行认定。（二）被告人邬某具有以下减轻或者从轻处罚的情节：1、被告人邬某只是帮助被告人戴春武抽头，抽头所得如数交给被告人戴春武，违法所得仅2100元，且已全部退赃，在整个共同犯罪中的作用较小，犯罪情节轻，社会危害性小，系从犯。2、被告人邬某从被抓获之日起，就如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。3、关于赌场次数及抽头数额问题：根据相关法律规定，因被告人邬某系从犯，应当按照其实际参与的赌场次数及抽头数额予以认定。4、被告人邬某系初犯、偶犯，犯罪后深感后悔，愿意改过自新等。综上，建议法庭对被告人邬某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）开设赌场
被告人戴春武于2015年3、4月间在海宁市长安镇红色村无证经营棋牌室，并吸纳他人在其棋牌室从事棋牌类活动。此间，被告人戴春武利用在其棋牌室已经聚集的部分人员自身有赌博需求，即起意并结伙被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某及戴某某（另行处理）等人陆续招揽并组织他人开设赌场以从中获利。其中，被告人戴春武负责管理赌场、安排工作人员、联系赌博场所并保管、支配抽头获利款项，被告人陈某甲协助联系参赌人员和部分赌博场所，被告人邬某协助抽头，被告人舒文来、周某、舒某协助放哨，戴某某等人协助维护赌场秩序。被告人戴春武等人为确保赌场持续稳定运行，还物色到多个赌博场所交叉供参赌人员进行赌博活动，以防范公安机关的检查。
2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武一伙分别在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人金某父母家、海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人吴某甲用作废品收购生意的简易房、海宁市长安镇红色村袁家坝被告人沈某甲家鱼塘、海宁市长安镇红色村袁家坝XXX号被告人顾某家、海宁市许村镇巷东村沈家坝XX号被告人顾某父母家、海宁市长安镇红色村钱家XX号被告人沈某乙家车库，先后三十一次组织郁某、褚某、佘某、王某、姚某、陈某甲、金某、朱某、顾某、董某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计98200余元。被告人金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙明知被告人戴春武一伙系组织或参与赌博活动仍为其提供场所或帮助联系场所，并从中获利。具体分述如下：
1、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人金某父母家，先后五次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计14700余元。此间，被告人金某积极提供场所，计获利1500元。
2、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人吴某甲用作废品收购生意的简易房内，先后五次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计15000余元。此间，被告人吴某甲积极提供场所，计获利1500元。
3、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市长安镇红色村袁家坝被告人沈某甲家鱼塘，先后十次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计37000余元。此间，被告人董某积极帮助联系场所，被告人沈某甲自愿提供场所，获利1500元归被告人沈某甲所得。
4、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市长安镇红色村袁家坝XXX号被告人顾某家，先后五次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计14000余元。此间，被告人顾某积极提供场所，计获利1600元。
5、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市许村镇巷东村沈家坝XX号被告人顾某父母家，先后四次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计10500余元。此间，被告人顾某积极提供场所，计获利900元。
6、2015年9月至10月国庆节期间，被告人戴春武结伙被告人陈某甲、邬某、舒文来、周某、舒某等人在海宁市长安镇红色村钱家XX号被告人沈某乙家车库，先后二次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计7000余元。此间，被告人沈某乙积极提供场所，计获利600元。
（二）赌博
2015年10月国庆节之后的数天，在被告人戴春武等人离开海宁回湖南老家之际，被告人陈某甲、金某、朱某结伙被告人舒文来、周某等人在海宁市长安镇红色村吴家谷XX号被告人金某父母家、海宁市长安镇红色村袁家坝被告人沈某甲家鱼塘，先后多次组织郁某、褚某、佘某等人以打“小九”的形式进行赌博活动，从中抽头获利共计16000余元。其中，被告人陈某甲、金某以股东身份参与五次，涉及抽头获利16000余元；被告人朱某以股东身份参与四次，涉及抽头获利14300余元；被告人舒文来、周某协助放哨五次，涉及抽头获利16000余元；被告人董某、沈某甲分别帮助联系或提供场所二次，涉及抽头获利6900元。
事后，被告人陈某甲共计获利3800元，被告人舒文来共计获利2000元，被告人周某共计获利1500元，被告人邬某获利2100元，被告人金某共计获利5000元，被告人朱某获利2800元，被告人沈某甲共计获利1500元，被告人顾某获利2500元，被告人吴某甲获利1500元，被告人沈某乙获利600元，被告人董某未实际获利。其余抽头获利款项由被告人戴春武支配，其中32000元被告人戴春武交予被告人舒某。
2015年11月7日、2016年2月23日，被告人陈某甲、周某先后主动到公安机关投案，并如实供述上述基本犯罪事实。
被告人陈某甲到案后检举揭发他人犯罪行为，并经公安机关查证属实。
本案审理期间，被告人戴春武、舒某共同退出违法所得10000元，被告人陈某甲退出违法所得3800元，被告人周某退出违法所得1500元，被告人邬某退出违法所得2100元，被告人金某退出违法所得5000元，被告人朱某退出违法所得2800元，被告人沈某甲退出违法所得1500元，被告人吴某甲退出违法所得1500元，被告人沈某乙退出违法所得600元，合计28800元。
上述事实，由经当庭举证、质证并为本院确认的下列证据证实：
1、证人郁某、褚某、佘某、王某、姚某等人的证言及被告人陈某甲、金某、朱某等人作为参赌者所作的证言，分别证明其在由被告人戴春武或陈某甲、金某、朱某等人组织，被告人邬某协助抽头，被告人舒文来、周某、舒某参与放哨的赌场内组织数十次赌场活动的时间、地点、赌博方式、赌博场次、人员组成、输赢情况及抽头金额等事实。同时证明赌博地点系由被告人金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙等人提供的情况。
其中，证人郁某的证言证明，其自2015年5、6月就开始在戴春武的场子里赌博，赌得最凶的是2015年中秋节至国庆节左右，共赌了30余场次，抽头最多的一场在海峰鱼塘，金额达14000至15000元，最少是中秋节那天公安人员抓赌，仅3000多元，其余场次平均在4000元至5000元以上。其中被告人邬某与戴春武轮流在场子上抽头，被告人舒文来、周某、舒某放哨等。同时证明其在陈某甲、金某、朱某等人组织的场子内五次参与赌博的事实。
证人褚某的证言证明，其在2015年8月份起一直在戴春武的场子里赌博，至9月份最火爆，共赌了30余场次（鱼塘至少10场），抽头金额最多时有13000元至14000元，至少也有3000元，其余场次从3000元至10000元不等。同时证明其在陈某甲、金某、朱某等人组织的场子内五次参与赌博的事实。另证明被告人邬某均在场子上，或与戴春武轮流抽头，或帮助看着场子等。
证人佘某的证言证明，其在2015年中秋节前至国庆节期间，共赌了30余场次（鱼塘至少10场），抽头金额最多时至少10000元，最少是在顾某娘家一次，约2500元，其余场次平均在3000元至5000元以上。同时证明其在陈某甲、金某、朱某等人组织的场子内五次参与赌博的事实。
证人王某的证言证明，戴春武的场子约开了四、五个月。其在2015年中秋节前至国庆节期间，共赌了近20场次（鱼塘至少10场），抽头金额最多时至少15000元，最少平均约5000元。同时证明被告人邬某在场子内抽头或帮助看看场子等情况。
证人姚某的证言，证明2015年6月份开始在戴春武的场子里赌钱，其是陈某甲叫去参与赌博。因为参与较多，具体情况已经记不清楚，其中在鱼塘、顾某家、沈某乙家有三场赌博抽头都在10000元以上等等。场子上老板戴春武和他的女婿轮着抽头，戴春武的老婆他们几个人在放哨。
证人陈某甲的证言，证明2015年3月份之后，戴春武在海宁市长安镇红色村租房子开了棋牌室。至8月初开始戴春武先后在其家中及其他六个地方开赌博场子，抽头金额在3000元以上，有的场次抽头在4000元至8000元不等，其有时亦参与赌博等情况。
证人金某的证言，证明其从2015年8、9月开始在戴春武的场子内参与赌博的事实，共在六个地方赌钱，平均抽头在3000元或5000元以上。被告人陈某甲天天在该赌博场子里。
证人朱某的证言，证明其经陈某甲电话联系后到戴春武的数个场子内参与部分赌博的事实，其中记忆较清楚的几场抽头金额均在10000多元。同时证明被告人邬某在场子内抽头或看看场子等。该赌场最多时有二三十个人在参与赌博。
证人董某的证言，证明2015年9月份左右，戴春武在红色村的赌博场子开得比较热闹，其经常去该赌博场子赌钱等情况。
证人顾某的证言，证明2015年7、8月份，戴春武在海宁市长安镇红色村包括陈某甲家等好几个地方摆赌博场子，赌钱的人好多是长安本地人，也有在盐仓的外地人，其亦参与赌博等事实。
2、证人陈某乙、吴某乙的证言，证明涉及沈某乙、吴某甲提供场地部分的获利金额及去向等情况。
3、辨认笔录及照片，证明相关被告人及参赌人员相互之间进行辨认并予确认的情况。
4、抓获经过和到案经过，证明各被告人的归案过程，其中被告人陈某甲、周某系自动投案。
5、户籍证明及常住人口基本信息等，证明各被告人的年龄及身份等情况。
6、刑事判决书、释放证明书及行政处罚决定书等，证明被告人戴春武、舒文来的犯罪前科及被告人陈某甲、朱某、金某、董某的违法劣迹情况。
7、检举材料及强制措施凭证等，证明被告人陈某甲有检举揭发他人犯罪的事实。
8、执法暂扣款票据，证明相关被告人退出违法所得的情况。
被告人陈某甲、周某、邬某、舒某、金某、朱某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙对基本或主要犯罪事实均供述在案，被告人舒文来在侦查阶段对基本犯罪事实未作供述，庭审中供述了基本犯罪事实，且所供与上述证据互为印证。
针对相关被告人及辩护人就起诉书所指控开设赌场部分的参与次数或犯罪数额等事实所持异议。首先，关于本案开设赌场次数的认定问题。经查，有关被告人戴春武结伙其他被告人开设赌场三十一次以从中渔利的事实，不仅有被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙等人供述为证，且有各参赌人员的证言加以佐证，证据之间已经形成完整的锁链，足以认定。其中，被告人陈某甲从戴春武的赌场设立之初即帮助联系人员及部分赌博场所并参与赌博，使赌场得以持续运作，且证据亦显示被告人陈某甲一直在戴春武的场子上协助相关事宜；被告人邬某在侦查阶段的供述称其丈人戴春武的赌场主要开设时间在2015年9月初至10月初，其于2015年9月份因没有工作而被戴春武叫去帮忙抽头，其中能记得清楚参与抽头的是十六场。而本案诸多证据证明，被告人邬某在赌场与戴春武轮流抽头或者在赌场内协助其他事宜，包括帮助接送人员等；被告人周某、舒文来、舒某当庭辩称其有时不在场，仅参与十几次或二十多次，但本案一系列证据包括被告人周某、舒某本人在侦查阶段的供述均证明其三人一直在该赌场担任放哨的角色；被告人董某称开设赌场部分只有七、八场，没有十场。对此，公诉人当庭同样提供了相应的证据加以印证。综上，相关被告人及辩护人就参与次数问题所提出的意见本院不予采纳。其次，关于抽头数额的认定问题。起诉书中所认定的犯罪数额原则上系按直接参与抽头的被告人邬某的供述结合被告人陈某甲、金某、董某、顾某等人供述及证人证言综合加以认定。事实上，有关本案所涉赌博场次及金额等基本事实，公诉机关坚持按照刑事诉讼证据规则，本着有利于被告人的原则，只对证据较为充分的事实作出认定，而对其余证据相对欠缺的事实未作认定，从总体上已经作出了就低认定。故公诉机关的指控合理合法且符合客观实际，本院予以确认。
针对被告人戴春武当庭所作辩解。首先，由于被告人戴春武对其在侦查阶段由公安人员所制作的讯问笔录提出质疑，公诉人当庭已对其供述不作采信，未作为基本证据使用，故对其供述不作评判。庭审中，被告人戴春武一再申辩称，本案所涉赌场非其组织亦未从中抽头等。对此，本院认为，被告人戴春武对于起诉书认定参赌人员在其主持的场子内赌博的事实及场次不持异议，但其辩解的内容与本案其他一系列证据相左。参赌人员固然有赌博意愿甚至有的自愿被抽取头钱，但此节并不能否定被告人戴春武借机利用并伙同其他被告人招揽人员进行赌博的事实。其次，被告人戴春武对由公安机关制作的、其本人对同案人董某、周某、顾某进行辨认的辨认笔录之真伪提出质疑，认为该辨认笔录上的签名及捺印非自己所留。对此本院认为，该辨认笔录不涉及基本事实，无论采纳与否均不影响对案件事实的认定。何况相关被告人董某、周某、顾某均对参与犯罪的事实供述在案。故被告人戴春武要求笔迹鉴定及所谓公安机关对其进行陷害的意见均不予支持。另，被告人戴春武在法庭质证过程中，意图为被告人陈某甲、舒某、邬某等人开脱，但其说辞甚至不能得到其妻舒某、其女婿邬某、其舅舅舒文来及具有特殊关系的被告人陈某甲的印证。据此，被告人戴春武所作辩解不具有可采性，本院不予支持。
综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人戴春武、陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人戴春武、陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某参与三十一次，涉及抽头渔利98200余元，属情节严重；被告人董某、沈某甲参与十次，涉及抽头渔利37000余元；被告人顾某参与九次，涉及抽头渔利24500余元；被告人金某参与五次，涉及抽头渔利14700余元；被告人吴某甲参与五次，涉及抽头渔利15000余元；被告人沈某乙参与二次，涉及抽头渔利7000余元。各被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人陈某甲、金某、朱某、舒文来、周某、董某、沈某甲以营利为目的，结伙聚众赌博，其中被告人陈某甲、金某、舒文来、周某参与五次，涉及抽头渔利16000余元；被告人朱某参与四次，涉及抽头渔利14300余元；被告人董某、沈某甲参与二次，涉及抽头渔利6900元。各被告人的行为均已构成赌博罪。对被告人陈某甲、舒文来、周某、金某、董某、沈某甲应实行数罪并罚。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。
针对被告人戴春武、舒文来及被告人戴春武、陈某甲、邬某的辩护人就开设赌场罪之定性问题所持异议。本院认为，根据刑法相关规定结合司法实践，开设赌场与聚众赌博的根本区别在于赌博活动的组织性和常态化。一般而言，聚众赌博具有临时性、随意性等特点，且组织形式相对松散。而开设赌场则需要综合考虑时间的连续性、场所的相对确定性、组织分工的相对严密和明确性，同时具备一定的规模和社会影响，并招引不特定人参与赌博。当然，开设赌场者出于逃避抓捕等目的往往也会变动赌博地点，因而判断是否属于“赌场”，重点还在于场所的社会影响，在一定范围内能否为外人所知悉，并能招引其前往参与赌博活动。该种地点场所的变化并不影响赌场对参赌人员的吸引，且其功能仍然是为延续并保证赌场的运作而变动。本案中，被告人戴春武所开设的赌场内部组织分工相对明确，并在较长时间内持续运行，吸引并招揽了所在地区相当一部分人员参赌，且赌资输赢额较大，已形成一定的规模和影响。至于被告人戴春武对赌场地点的更换，其目的正是为了确保赌场的持续长久运作，从而防止公安机关的打击。因此，公诉机关对被告人戴春武组织他人进行的赌博活动以开设赌场罪认定，符合该罪名所应具备的主客观要件，且不违背司法实践精神。被告人及各辩护人所提相关意见本院不予采纳。至于起诉书中对被告人陈某甲等三人临时起意并继续运作该赌场的行为以赌博罪认定，是基于对其组织赌博行为中常态化要素的考量，不违背刑法的基本理论和司法实践要求，本院同样予以确认。另，针对被告人舒文来等人对起诉书按照全部抽头金额认定其犯罪数额所提出的意见。结合刑法有关“部分实行，全部责任”的共同犯罪理论，本院对公诉机关所作认定予以确认。鉴于公诉机关当庭已经阐明相关精神，在此不再详述。
在被告人戴春武组织的共同开设赌场犯罪中，被告人戴春武起主要作用，系主犯，依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、舒文来、周某、邬某、舒某、金某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙分别起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
在被告人陈某甲、金某或被告人陈某甲、金某、朱某共同组织的赌博犯罪中，被告人陈某甲、金某、朱某系主犯，依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人周某、舒文来、董某、沈某甲系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
被告人陈某甲、周某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人邬某、舒某、金某、朱某、董某、沈某甲、顾某、吴某甲、沈某乙归案后能如实供述自己的基本或主要罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人舒文来自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈某甲到案后有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、周某、邬某、金某、朱某、沈某甲、吴某甲、沈某乙均退出全部违法所得，戴春武、舒某退出部分违法所得，被告人董某未实际获利，可分别酌情从轻处罚。各辩护人所提相关辩护意见均可予以采纳。但是，被告人陈某甲、邬某等人参与犯罪的次数多、金额大，具有较大的主观恶性和社会危害性，故辩护人要求对被告人陈某甲、邬某适用缓刑的意见不予采纳。被告人戴春武曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，被告人舒文来曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某甲、朱某因赌博多次被行政处罚，被告人金某、董某亦因赌博被行政处罚，可分别酌情从重处罚。
综上，为保障正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人戴春武犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2019年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2018年9月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人舒文来犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万三千元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2018年7月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元；犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2018年6月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人邬某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2018年5月5日止。已折抵先行羁押的三十二日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
','2018-09-28
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