宁波市奉化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0213刑初677号
公诉机关宁波市奉化区人民检察院。
被告人田海军，男，1988年2月26日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，于2017年4月14日被抓获，于同月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人陈刚，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人刘国蓉，女，1992年5月20日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月16日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人周微，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人刘国锋，男，1989年10月27日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月14日被抓获，于同月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人何晴，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人胡涛，男，1995年4月29日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月16日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人姚志杰，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
被告人田涛，男，1991年6月3日出生于湖北省巴东县，土家族，文盲，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月14日被抓获，于同月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人王莹，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人张君，男，1978年2月24日出生于湖北省巴东县，汉族，文化程度初中，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月21日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人胡亮，男，1994年11月12日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人马利琼，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人向国红，男，1967年2月15日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，农民，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。
宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2017）604号起诉书指控被告人田海军犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人刘国蓉、刘国锋、胡涛、田涛、张君犯诈骗罪、被告人张杨某3犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人胡亮、向国红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月8日向本院提起公诉，以甬奉检刑诉（2017）6号追加起诉决定书于2017年11月27日追加起诉。本院于2017年10月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在案件审理过程中，被告人张杨某3因患严重疾病无法出庭，本院于2017年12月22日裁定被告人张杨某3诈骗、妨害信用卡管理案中止审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员姜利剑、鲁大海出庭支持公诉，被告人田海军及其辩护人陈刚、被告人刘国蓉及其辩护人周微、被告人刘国锋及其辩护人何晴、被告人胡涛及其辩护人姚志杰、被告人田涛及其辩护人王莹、被告人张君及其辩护人张珂颖、被告人胡亮及其辩护人马利琼、被告人向国红及其辩护人向国红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2016年10月至2016年12月初，被告人田海军与他人结成团伙，假冒信用卡办理中心工作人员，以办理信用卡支付办卡费、信用卡激活等方法，骗取被害人吴某1人民币5300元、梁某1人民币12200元、郭某1人民币12200元、陈某1人民币6000元、杨某1人民币2000元、王某2人民币5000元、彭某1人民币18300元、高某1人民币2400元、陈某6人民币2000元、邱某人民币6200元、张某3人民币36260元、常某（杨永毛）人民币6200元、王某3人民币13990元、朱某2人民币6200元、高某2人民币2800元、杨某2人民币1200元、潘某1人民币27900元、汪某人民币1200元，共计骗取人民币167350元。
2、2016年12月中旬至2017年1月，被告人田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛等人结成团伙，租赁湖北省武汉市洪山区红旗欣居1-2-1503室为窝点，采用上述同样方法，骗取被害人朱某1人民币1000元、左某人民币1000元、郭宗利人民币300元、成美晋人民币7500元、林某人民币1000元、成某人民币8000元、江某人民币31300元、李某1人民币2400元、纪某人民币4200元、梁某2人民币4200元、徐某11000元、刘某1人民币7200元、卜某人民币18200元、周某人民币14.4万元、张某1人民币1200元、王某1人民币1200元、姬某人民币12200元、陈某2人民币2198元、董某1人民币1200元、曾某人民币12145元、符某人民币6200元、施某人民币29000元、金某人民币14400元、刘某2人民币2400元、蒋某人民币1200元、庄某人民币18000元，共计骗取人民币332643元。
3、2017年2月至3月上旬，被告人田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛、张杨某3、田涛等人结成团伙，租赁湖北省武汉市洪山区万科金色城市小区1701幢2单元1603室、湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道398号桥机新村302室为窝点，采用上述同样方法，骗取阎某1人民币10.24万元、张某4人民币1199元、胡某1人民币2400元、刘某6军人民币200元、熊某1人民币1200元、戴某人民币5200元、杜某1人民币6300元、史某1人民币5500元，共计骗取人民币124399元。3月下旬至4月14日，被告人田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛、张杨某3、田涛、张君等人结成团伙，骗取被害人潘某2人民币2400元、王某4人民币6200元、陈某3人民币22200元、李某2人民币1200元、石某人民币10200元、陈某4人民币1200元、袁某1人民币4200元、李某3人民币200元、郑某人民币200元、贺某人民币10200元、屠某人民币1200元、黄城人民币6200元、韦某2人民币1200元、雷某人民币200元、熊某3人民币6000元、刘某5人民币200元、何某人民币2200元、程某人民币2200元、宋某人民币1200元、潘某3就人民币11100元、徐某2人民币24200元、唐某1人民币5200元、韦某1人民币23200元、黄某1人民币3200元、陈某5人民币24400元、孙某人民币4200元、许某人民币6200元、陈某7人民币84000元、袁某2人民币6200元、樊某人民币10000元、张某8人民币2400元、任某人民币200元、张某9人民币500元、潘某4人民币2200元、张某10人民币4200元、熊某2人民币1200元、蔡某11200元，共计骗取人民币292600元。
2017年2月28日至3月7日，该犯罪团伙从奉化阎某1处骗得人民币10.24万元，其中部分赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向某1的建设银行卡内。被告人胡亮、向国红明知向某1建设银行卡内的钱系诈骗所得，仍持该卡于2017年3月7日在湖北省建设银行孝感分行取现49900元。
2017年3月2日至6日，邓某在海南省海口市被他人以上述同样方法骗取人民币16500元，其中10000元赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向某1的邮政储蓄银行卡内。被告人胡亮明知该卡内的钱系诈骗所得，仍伙同胡某2（另案处理）于2017年3月7日在湖北省孝感市营业所取现。
4、2015年11月至2016年1月，被告人张君与他人结成团伙，租凭湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道392号3楼为窝点，采用上述同样方法，骗取被害人鲁某1人民币9200元、董某2人民币34000元、刘某4人民币2400元、张某6人民币1200元、匡某人民币1200元、韩某人民币7200元、李某4均人民币1200元、顾某人民币7400元、魏某2人民币4200元、张某14人民币1000元、郭某2人民币1000元、陈某8人民币10000元、叶某人民币24000元、李某5同人民币7000元、王维人民币1200元，骗取人民币共计112200元。
二、侵犯公民个人信息罪
2016年10月至2017年4月，被告人田海军从网上非法购买蔡某2、吴某2、唐某2等人共1万余条公民个人信息，包括公民个人姓名，身份证号码、手机号、住址等信息内容，并使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪活动。
公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人田海军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条第一款、第三款的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人田海军有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以侵犯公民个人信息罪，判处被告人田海军有期徒刑一年至二年，并处罚金，数罪并罚。公诉机关认为被告人刘国蓉、刘国锋、胡涛、田涛、张君的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任，建议判处被告人刘国蓉、刘国锋、张君有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人胡涛、田涛有期徒刑五年六个月至七年，并处罚金。公诉机关认为被告人胡亮、向国红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人胡亮、向国红有期徒刑八个月至一年，并处罚金。
被告人田海军对公诉机关指控其犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪没有异议，其辩称在2016年10至12月公诉机关指控的诈骗第一阶段其只是在学习；在2016年12月中旬至2017年1月第二阶段其也是在打工，不应认定为主犯，其比主犯要轻。辩护人提出如下辩护意见：一、对被告人的部分指控事实不清，部分犯罪中的地位有待商榷。在公诉机关指控的第一部分事实中没有同案人，多起犯罪事实没有被害人指证，如陈某7、樊某、何某等。二、被告人田海军对部分犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人刘国蓉对公诉机关指控的2017年3月下旬至4月14日的犯罪事实不予认可，辩称其没有参与，对公诉机关指控的其他犯罪事实予以认可，并辩称应考虑其在2016年12月至2017年1月这一诈骗阶段有学习的情节。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人刘国蓉在整个犯罪过程中仅参与了前两个环节，即骗取一两百元的资料费和信用卡额度2%的代办费，其直接经手骗得的数额较小，在其中仅起到次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二、被告人刘国蓉具有如实供述情节，依法可以从轻处罚。三、被告人刘国蓉无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，可以从轻、减轻处罚。辩护人要求对被告人刘国蓉减轻处罚。
被告人刘国锋辩称其没有参与公诉机关指控的2017年3月下旬至4月14日的诈骗犯罪活动，对发生在鹦鹉大道398号桥机新村302室的犯罪活动不知情，应考虑其在2016年12月至2017年1月这一诈骗阶段有学习的情节，对公诉机关指控的其他犯罪活动表示认可。辩护人提出如下辩护意见：被告人刘国锋系初犯、偶犯，在共同犯罪中居从犯地位，到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，要求对被告人刘国锋从轻、减轻处罚。
被告人胡涛对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，并辩称其在2016年12月中旬至2017年1月系学习阶段，对发生在鹦鹉大道398号桥机新村302室的犯罪活动不知情，其在犯罪过程中也是受雇打工的。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人胡涛参与的诈骗数额存疑。没有充分证据证明胡涛参与诈骗的起始时间在2016年12月中旬至2017年1月；被告人田海军实际组织了两个诈骗团伙，一是田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛四人，一是田海军和田涛、张杨某3几人，将两个团伙的诈骗金额混合计算没有充分依据；被害人阎某1、史某1、成某是被一个女性打电话诈骗的，被害人江某系被一北方口音人员诈骗的，胡涛没有北方口音，这四笔诈骗与胡涛无关；黄城、韦某2、雷某等人无报案记录，不应认定为本案诈骗金额。二、被告人胡涛仅参与了拨打电话的前一阶段，涉及资料费、代办费，金额较低，未参与其他阶段或环节，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应减轻处罚。三、被告人胡涛到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪、悔罪，应从轻处罚。
被告人田涛对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，辩称没有参与公诉机关指控的诈骗活动。辩护人辩称公诉机关指控胡涛犯诈骗罪的事实不清，证据不足。
被告人张君辩称其没有参与公诉机关指控的2017年3月下旬至4月14日的诈骗活动，认可在2015年11月至2016年1月实施了诈骗活动，但辩称其中的董某2、陈某8、叶某、李某5同四人姓名不在其笔记本中，其没有诈骗四人。
辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关认定被告人张君系2017年3月下旬至4月14日诈骗犯罪活动的从犯证据不足。被告人张君系处出于帮助老乡才为张杨森租了房子，租房当时其对张杨某3租房为了实施诈骗活动不知情；被告人张君仅去过租住的房子三次，帮忙开了二次车也收取了相应的费用，田海军、张某7、田涛均未明确告知张君其从事诈骗活动，不能认定张君为犯罪提供了犯罪场所。二、对公诉机关指控被告人张君在2015年11月至2016年1月实施了诈骗活动无异议，但对诈骗金额有异议，应根据被害人陈述、转账记录、被告人供述综合认定。三、张君系初犯、偶犯、有悔罪态度。辩护人要求对被告人张君从轻处罚。
被告人胡亮对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。辩护人提出如下辩护意见：被告人胡亮到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，系初犯，主观恶性较小，悔罪态度较好。辩护人要求对被告人胡亮从轻处罚，并适用缓刑。
被告人向国红对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。辩护人提出被告人向国红系初犯，主观恶性小，到案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪态度好，系犯罪中止，可以从轻处罚，建议对被告人向国红判处有期徒刑十个月以下刑罚。
经审理查明：
一、被告人田海军、刘国锋、刘国蓉、胡涛、田涛的诈骗犯罪事实及被告人田海军侵犯公民个人信息犯罪事实。
1、2016年10月至2016年12月初，被告人田海军与他人结成团伙，假冒信用卡办理中心工作人员，以办理信用卡支付办卡费、信用卡激活等方法，骗取被害人吴某1人民币5300元、梁某1人民币12200元、郭某1人民币12200元、陈某1人民币6000元、杨某1人民币2000元、王某2人民币5000元、彭某1人民币18300元、高某1人民币2400元、陈某6人民币2000元、邱某人民币6200元、张某3人民币36260元、常某人民币6200元、王某3人民币13990元、朱某2人民币6200元、高某2人民币2800元、杨某2人民币1200元、潘某1人民币27900元、汪某人民币1200元、刘某22400元、曾某12145元，共计骗取人民币181895元。
2、2016年12月中旬至2017年1月，被告人田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛等人结成团伙，租赁湖北省武汉市洪山区红旗欣居1-2-1503室为窝点，采用上述同样方法，骗取被害人朱某1人民币1000元、左某人民币1000元、郭宗利人民币300元、成美晋人民币7500元、林某人民币1000元、成某人民币8000元、江某人民币31300元、李某1人民币2400元、纪某人民币4200元、梁某2人民币4200元、徐某1人民币1000元、刘某1人民币7200元、卜某人民币18200元、周某人民币14.4万元、张某1人民币1200元、王某1人民币1200元、姬某人民币12200元、陈某2人民币2198元、董某1人民币1200元、符某人民币6200元、施某人民币29000元、金某人民币14400元、蒋某人民币1200元、庄某18000元，共计骗取人民币318098元。
3、2017年2月至4月14日，被告人田海军、刘国蓉、刘国锋、胡涛、田涛等人结成团伙，租赁湖北省武汉市洪山区万科金色城市小区1701幢2单元1603室、湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道398号桥机新村302室为窝点，采用上述同样方法，骗取阎某1人民币10.24万元、张某4人民币1199元、胡某1人民币2400元、刘建军人民币200元、熊某1人民币1200元、戴某人民币5200元、杜某1人民币6300元、史某1人民币5500元、潘某2人民币2400元、王某4人民币6200元、陈某3人民币22200元、李某2人民币1200元、石某人民币10200元、陈某4人民币1200元、袁某1人民币4200元、李某3人民币200元、郑某人民币200元、贺某人民币10200元、屠某人民币1200元、黄城人民币6200元、韦光荣人民币1200元、雷荣义人民币200元、熊某3人民币6000元、刘慧人民币200元、何小顺人民币2200元、程春良人民币2200元、宋某人民币1200元、潘某3就人民币11100元、徐某2人民币24200元、唐某1人民币5200元、韦某1人民币23200元、黄某1人民币3200元、陈某5人民币24400元、孙某人民币4200元、许某人民币6200元、陈昌义人民币84000元、袁远琴人民币6200元、樊庆春人民币10000元、张东人民币2400元、任建国人民币200元、张金虎人民币500元、潘卓人民币2200元、张前云处骗得人民币4200元、熊某2人民币1200元、蔡某11200元，共计骗取人民币416999元。
2016年10月至2017年4月，被告人田海军从网上非法购买蔡某2、吴某2、唐某2、梁某1、郭某1、陈某1等人共1万余条公民个人信息，包括公民个人姓名、身份证号码、手机号、住址等信息内容，并使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪活动。
公安机关于2017年4月14日在武汉市洪山区万科金色城市小区1701幢2单元1603室抓获被告人刘国锋，在武汉市汉阳区鹦鹉大道边的一饭店内抓获田涛、田海军。2017年4月16日中午，公安机关在武汉市武昌区丁字桥路涂家岭8村抓获胡涛，当日晚上，在武汉市洪山区红旗欣居1-2-1503室抓获被告人刘国蓉。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人成某的陈述，证实：2016年12月初的时候，成某接到一个电话问其是否需要办理信用卡。之后其被对方以交办卡手续费、介绍费及激活信用卡刷流水的名义所骗，将8000元分两次转账到户名叫张某11的农业银行卡上，卡号62×××77。
2、被害人江某的陈述，证实：2016年12月被对方以交办卡手续费、介绍费及激活信用卡刷流水的名义骗取31300多元。钱是转给户名为张某11的邮政储蓄银行卡，卡号62×××27。
3、被害人左某的陈述，证实：2016年12月份左右，左某被对方以办理信用卡支付工本费等名义所骗，将钱通过工商银行账户汇给了给对方。
4、被害人李某1的陈述，证实：2016年12月，李某1被对方以办理信用卡支付回扣及信息费的名义所骗，向对方汇款200元、2200元。是通过支付宝转账到对方的农业银行账户，账户名彭某2，卡号62×××73。
5、被害人纪某的陈述，证实：2017年1月，纪某被对方以办理信用卡支付费用的名义所骗，分三次汇款200元、1000元、3000元到对方的建设银行账户，对方账户名彭某2，卡号尾号为3911。
6、被害人梁某2的陈述，证实：2016年12月，梁某2被对方以办理信用卡支付手续费、刷流水的名义所骗，分三次汇款200元、1000元、3000元到对方的农业银行账户，账户名彭某2，卡号尾号为0873。
7、被害人徐某1的陈述，证实：2016年12月，徐某1被对方以办理信用卡支付手续费的名义骗取了钱财。
8、被害人刘某1的陈述，证实：2016年12月，刘某1被对方以办理信用卡支付手续费、开卡费的名义所骗，三次汇款200元、2000元、5000元到对方的农业银行账户。
9、被害人卜某的陈述，证实：2017年1月，卜某被对方以办理信用卡支付激活费的名义所骗，先后向对方汇款合计18200元。对方农业银行账户名彭某2，卡号为62×××74。
10、被害人周某的陈述，证实：2016年12月，周某接到一个叫彭某2的电话，称可以帮其提升信用卡额度，要其转账测试其有无偿还能力，在12月20日至25日期间，其被骗先后十次汇款共计人民币144400元到对方的工商银行账户，卡号为62×××85。
11、被害人张某1的陈述，证实：2016年12月，张某1被对方以办理信用卡支付工本费、激活费的名义所骗，通过支付宝转账给一个尾号为7792户名叫彭某2的建设银行账户1200元。
12、被害人王某1的陈述，证实：2016年12月，王某1被对方以办理信用卡支付工本费、激活费的名义所骗，通过支付宝转账给一个尾号为7792户名叫彭某2的建设银行账户1200元。
13、被害人姬某的陈述，证实：姬某被对方以办理信用卡支付手续费、激活费的名义所骗，于1月9日转账给对方200元，1月14日转账对方12000元。对方是一个叫彭某2的农业银行账户，卡号62×××74。
14、被害人陈某2的陈述，证实：陈某2被对方以办理信用卡支付资料费、开卡费的名义所骗，于2017年1月8日转账给对方200元，1月12日转账对方2000元。对方是一个叫彭某2的建设银行账户，卡号62×××11。
15、被害人吴某1的陈述，证实：2016年11月中旬被对方以办理信用卡支付手续费、激活费的名义所骗，第一次是汇了200元到62×××76冯某的农业银行账户上，后又汇款到62×××70陈某10的农业银行账户上。
16、被害人梁某1的陈述，证实：2016年11月中旬被对方以办理信用卡支付包装费、激活费的名义所骗，转入一个卡号为62×××70的银行账户12200元，账户名陈某10。
17、被害人张某2的陈述，证实：2016年11月5日到12日，被对方以办理信用卡支付资料费、手续费、征信费的名义所骗，将6200元钱转到一个叫冯某的工商银行账户，卡号62×××72。
18、被害人汪某的陈述，证实：2016年11月9日到12日，被对方以办理信用卡支付开卡费、激活费的名义所骗，转账200元给一个叫冯某的建设银行账户，卡号62×××65，转账1000元给一个叫陈某10的建设银行账户，卡号62×××27。
19、被害人郭某1的陈述，证实：2016年11月11日到16日，被对方以办理信用卡支付手续费、激活费的名义所骗，转账200元给一个叫冯某的建设银行账户，卡号62×××65，转账12000元给一个叫陈某10的建设银行账户，卡号62×××27。
20、被害人陈某1的陈述，证实：2016年11月10日，陈某1被对方以办理信用卡支付手续费、激活费的名义所骗，通过自己的重庆农业商业银行卡向对方转账1000元，后又转账5000元给一个叫冯某的建设银行账户，卡号62×××65。
21、被害人杨某1的陈述，证实：2016年11月10日，杨某1被对方以办理信用卡支付激活费的名义，通过支付宝向一个叫陈某10的建设银行账户转账2000元，该账户尾号为5427。
22、被害人王某2的陈述，证实：2016年11月被对方以办理信用卡支付手续费、点费、激活费的名义所骗，先后给多次给对方的邮政银行账户汇款，对方账户名陈某10，卡号62×××03。
23、被害人彭某1的陈述，证实：2016年11月被对方以办卡支付手续费、点费、激活费的名义所骗，通过ATM机向对方转账6000元一次、2000元三次、2100元三次，对方账户名陈某10，卡号62×××03。
24、被害人高某1的陈述，证实：2016年11月，高某1被对方以办理信用卡的名义所骗，向对方转账2400元。
25、被害人董某1的陈述，证实：2016年下半年，董某1被对方以办理信用卡支付手续费的名义所骗，通过手机银行向对方转账1200元。
26、被害人邱某的陈述，证实：2016年11月24日左右，邱某在网上填写了信用卡申请信息后，过两天接到对方电话，后被对方以办理信用卡支付工本费、好处费、激活费的名义所骗，通过支付宝向对方转账200元、1000元、5000元。对方账户名陈某9，是建设银行卡，尾数为6797。
27、被害人张某3的陈述，证实：2016年11月30日至12月2日，张某3被对方以办理信用卡支付工本费、好处费、激活费的名义所骗，先后多次通过手机网上银行向对方转账共计36260元。对方账户名陈某10，卡号62×××53。
28、被害人常某的陈述，证实：2016年11月底至12月初，常某被对方以办理信用卡支付手续费、服务费、激活费的名义所骗，先后三次通过支付宝向对方转账200元、1000元、5000元。对方账户名陈某10，卡号62×××76。
29、被害人曾某的陈述，证实：2016年底，曾某被对方以办理信用卡支付手续费、流水费、激活费的名义所骗，通过ATM存款向对方转账汇款。
30、被害人王某3的陈述，证实：2016年10月20日左右，王某3被对方以办理信用卡支付包装费、刷流水激活卡的名义所骗，通过ATM存款向对方多次转账汇款。
31、被害人朱某2的陈述，证实：2016年下半年，朱某2被对方以办理信用卡支付代办费、信用验证费的名义所骗，通过手机银行及ATM存款的方式向对方转账200元、3000元、3000元。对方的账户名马某2，卡号62×××72。
32、被害人高某2的陈述，证实：2016年11月，高某2被对方以办理信用卡的名义所骗，向对方转账800元、2000元，对方账户名马某2。
33、被害人符某的陈述，证实：2017年1月，符某被对方以办理信用卡支付资料费、手续费、刷流水激活的名义所骗，向对方转账200元、1000元、5000元。对方的账户名马某2，卡号62×××20。
34、被害人施某的陈述，证实：2016年12月，施某被对方以办理信用卡支付代办费、手续费、刷流水激活的名义所骗，通过银行向对方汇款合计30200。对方的账户名马某2，卡号62×××20，账户名李某5霞，卡号62×××31。
35、被害人杨某2的陈述，证实：被对方以办理信用卡支付手续费的名义，通过支付宝向对方汇款200元、1000元。
36、被害人金某的陈述，证实：2017年1月，被对方以办理信用卡支付档案费、代办费的名义所骗，通过支付宝向对方汇款400元、4000元、4000元、6000元。对方是农业银行的账户，账户名彭某2，尾号1774。
37、被害人潘某1的陈述，证实：2016年10月底，被对方以办理信用卡支付手续费、验证还款能力及提高信用卡额度的名义所骗，向对方汇款27000余元。对方是农业银行的账户，账户名吕某，卡号62×××73。
38、被害人刘某2的陈述，证实：2016年11月，被对方以办理信用卡支付手续费的名义所骗，向对方汇款2400元。对方账户名马某1，卡号62×××72。
39、被害人蒋某的陈述，证实：2017年1月9日至13日，被对方以办理信用卡支付手续费的名义所骗，通过支付宝向对方汇款1200元。对方账户名彭某2，尾号1714。
40、被害人庄某的陈述，证实：2017年1月被对方以办理信用卡支付手续费的名义所骗，通过支付宝向对方汇款七次共计18000元。对方账户名彭某2，尾号1714。
41、被害人阎某1的陈述，证实：2017年3月接到一个电话问其是否需要办理信用卡，之后阎某1被对方以交办卡手续费、介绍费及激活信用卡刷流水的名义骗去102400元。其中2万元是通过ATM机现存，54400元是通过支付宝转账，上述74400元均转到户名为张某11的工商银行卡上，卡号62×××04，另外28000元转给张某11的邮政储蓄银行卡上，卡号62×××27。
42、被害人张某4的陈述，证实：2017年3月1日至6日，张某4被对方以办理信用卡支付资料费及手续费的名义所骗，向一个户名为张某11、卡号为62×××04的工商银行账户转账200元和999元。
43、被害人胡某1的陈述，证实：2017年3月，胡某1被对方以办理信用卡支付手续费及劳务费的名义所骗，向一个户名为张某11卡号为62×××77的农业银行账户汇款400元、2000元。
44、被害人潘某2的陈述，证实：潘某2于2017年4月其被对方以办理信用卡支付手续费及劳务费的名义所骗，向一个户名为田某卡号为62×××72的农业银行账户汇款400元、2000元。
45、被害人王某4的陈述，证实：2017年3月底至4月初，王某4被对方以办理信用卡支付包装费、手续费及保证金的名义所骗，先后三次汇款200元、1000元、5000元。钱是汇到一个叫田某的账户的，其中一个是工商银行账户，银行卡尾号是8024，一个是农业银行账户，银行卡尾号是3672。
46、被害人陈某3的陈述，证实：2017年3月底至4月6日，陈某3被对方以办理信用卡支付包装费、手续费及刷流水激活卡的名义所骗，向对方先后汇款200元、1000元、3000元、6000元、6000元、6000元，其中200元是陈某3通过自己的支付宝汇的，其余的钱是通过其嫂子申燕的支付宝汇的，钱是汇到一个叫田某的工商银行账户的，卡号为62×××24。
47、被害人李某2的陈述，证实：2017年3月份，李某2被对方以办理信用卡支付手续费的名义所骗，向对方汇款1200元，对方户名为田某，卡号62×××27。
48、被害人石某的陈述，证实：2017年3月底至4月初，石某被对方以办理信用卡刷流水激活卡的名义所骗，三次向对方汇款1000元、3000元、6000元，钱是汇到一个户名为田某的建设银行账户的，尾号是1401。
49、被害人陈某4的陈述，证实：2017年3月底至4月初，陈某4被对方以办理信用卡支付手续费、介绍费的名义所骗，向对方汇款1200元，钱是汇到一个户名为田某的农业银行账户的，尾号是3672。
50、被害人袁某1的陈述，证实：2017年3月底至4月初，袁某1被对方以办理信用卡支付手续费、保证金等名义所骗，向对方汇款200元、1000元、3000元，钱是汇到一个户名为田某的建设银行账户的，尾号是1401。
51、被害人李某3的陈述，证实：2017年3月，李某3被对方以办理信用卡支付手续费名义所骗，向对方汇款200元。
52、被害人郑某的陈述，证实：2017年3月底，郑某被对方以办理信用卡支付手续费名义所骗，向对方汇款200元，钱是通过支付宝转账到对方农业银行账户，账户名田某，尾号3672。
53、被害人贺某的陈述，证实：2017年3月底至4月初，贺某被对方以办理信用卡支付手续费、刷流水激活信用卡的名义所骗，向对方汇款10200元，对方账户名田某，尾号3672。
54、被害人屠某的陈述，证实：20','2018-09-27
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