天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015)武刑初字第383号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人唐超，男，1984年3月17日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因本案于2015年2月6日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2015年3月11日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人赵广芹，天津嘉权律师事务所律师。
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2015]316号起诉书指控被告人唐超犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市武清区人民检察院指派代理检察员代广洋出庭支持公诉，被告人唐超及辩护人赵广芹均到庭参加诉讼。在2015年10月16日开庭审理过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，建议延期审理，合议庭同意。2015年11月16日公诉机关将补充收集的证据移送人民法院，并提请恢复法庭审理。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人唐超于2014年5月间，虚构车队老板的身份、离异等事实，以谈恋爱为名结交被害人杨某后，于2014年6月至2015年1月间，在天津市武清区杨村街道办事处被害人杨某家楼下等处，先后编造自己车队资金周转不开、购买宝马汽车等事实，以借款为名，骗取被害人杨某某人民币105000元。后将其中部分赃款用于偿还购买马自达牌小型汽车的借款。
被告人唐超于2014年6月份左右，以上述虚构身份及事实，通过手机微信与被害人王某结识，后于2014年9月至2015年1月间，在武清区东蒲洼街道办事处亨通花园小区附近等地，先后多次编造自己经营的车队资金周转不开、母亲住院看病、自己做手术、为被害人办理贷款等事实，以借款缴纳手续费等为名，骗取被害人王某人民币104500余元。
被告人唐超于2015年2月3日晚，在东蒲洼街道办事处亨通花园小区，以车队验资需要房产证为由骗得被害人王某家的房产证。后被告人唐超告知被害人王某其虚构的用该证办理抵押贷款并已缴纳手续费的事实，被害人王某不同意欲取回该证，被告人唐超以取消贷款给其造成损失为由，采用言语相威胁的手段，向被害人王某索要人民币20000元。后因被害人王某报警而未果。
被告人唐超后被抓获。其余赃款已挥霍。
对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人唐超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人唐超的刑事责任；被告人唐超已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，其行为同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。请依法判处。
庭审中，被告人唐超对公诉机关指控其虚构购买宝马车的事实诈骗杨某9万元提出异议，发表了其跟杨某处对象期间，先后为杨某家消费了9万元，杨某给其写了9万元的欠条，其跟杨某借9万元买宝马车是折抵先前其为杨某家支付的9万元的辩解意见。其对公诉机关指控的罪名及当庭宣读出示的主要证据均无异议。
被告人唐超的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控被告人唐超诈骗杨某9万元购买宝马车的事实提出异议，发表了被告人唐超与杨某交往期间就存在债权债务关系，且有杨某书写的欠被告人唐超万元的欠条佐证，公诉机关指控被告人唐超诈骗杨某9万元的犯罪事实证据不足，就该起事实被告人唐超不构成犯罪，并发表了被告人唐超系初犯、自愿认罪、其敲诈勒索行为系犯罪未遂，希望法庭对被告人唐超从轻、减轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人唐超于2014年6月份左右，虚构其是车队老板、夫妻离异等事实，通过手机微信与被害人王某结识，后于2014年9月至2015年1月间，在天津市武清区东蒲洼街道办事处亨通花园小区附近等地，先后多次编造自己经营的车队资金周转不开、母亲住院看病、自己做手术、为被害人办理贷款等事实，骗取被害人王某人民币104500元。
被告人唐超于2015年2月3日晚，在天津市武清区东蒲洼街道办事处亨通花园小区，以车队验资需要房产证抵押贷款为由骗得被害人王某家的房产证。后被告人唐超告知被害人王某其虚构的用该证办理抵押贷款并已缴纳手续费的事实，被害人王某不同意被告人唐超用自家房产证办理抵押贷款，并向被告人唐超索要该房产证。被告人唐超以取消抵押贷款给其造成损失为由，采用言语相威胁的手段，向被害人王某索要人民币20000元。后因被害人王某报警而未果。被告人唐超后被抓获。
上述事实，被告人唐超及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。
经审理还查明，被告人唐超于2014年5月间，虚构其是车队老板、夫妻离异等事实，以谈恋爱为名结交被害人杨某，后于2014年6月至2015年1月间，在天津市武清区杨村街道办事处被害人杨某家楼下等处，先后编造自己车队资金周转不开、购买宝马汽车差钱等事实，以借款为名，先后两次骗取被害人杨某人民币105000元。后将其中部分赃款挥霍、部分赃款用于偿还其购买的马自达牌小型汽车的借款。
对于上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示的下列证据予以证明：
1.案件来源及到案经过，证明2015年2月6日，王某报警称唐超以做生意、看病、办理贷款为由诈骗其现金10万元。还称唐超虚构理由将其的房屋产权证骗走，后王某向唐超要房屋产权证时，唐超以找人收王某的房子为由，威胁王某，向王某索要2万元，因故未果。民警于当日上午将唐超抓获。经审讯，唐超对其诈骗王某钱财的事实供认不讳。侦查人员在问其驾驶的车辆来源时，其称是向杨某借钱购买的。后民警找杨某了解情况，发现杨某也是被唐超诈骗的受害人。
2.被害人杨某陈述，证明其与唐超在2014年5月10日经同事介绍认识的。唐超说自己离婚了，还养大车有一个车队，在杨村保利小区、五一阳光小区都有房。2014年6月底左右，唐超说车队资金周转不开向其借2万元，随后其将其父亲从银行支取的2万元给了唐超。2014年12月份左右，唐超时不时就要跟其分手，还说在和其处对象期间给其和家人花了大约9万多元。其不想分手就给唐超写了1张9万的欠条。之后唐超说想换辆宝马车，首付还差9万，让其帮忙借钱去。其跟母亲把这事说了，其母亲找亲戚借了9万元。2015年1月一天晚上，在唐超驾驶的红色马自达6轿车里其和其母亲给了唐超9万元。唐超拿出5000元让其母亲过年买点东西，其母亲没要，唐超就把5000元给其了。
3.证人翟某证言，证明其系杨某的母亲。2014年5月杨某通过同事介绍认识了唐超。唐超说自己有个车队，平时拉钢材，在杨村有房。2014年6月份一天，杨某说唐超资金周转不开了，想借2万元，当时正好有钱，就让杨某把2万元钱给了唐超。2015年1月份，杨某说唐超想买1辆宝马车，首付还差9万元，想让其帮他出这部分钱。其就找亲属借了9万元，其与杨某在其家楼下给了唐超，唐超说这钱他一定还其。还给了其5000元说是过年用，其没要。后来唐超把5000元给杨某了。
4.证人杨某证言，证明其系杨某的父亲。杨某通过同事介绍认识了唐超。2014年6月，杨某说唐超车队资金周转不开，需要2万元钱。其从银行取了2万元，让杨某给了唐超。2015年1月左右，杨某说唐超想买个新的宝马车，但还差9万元，找其借钱。其妻子找亲戚凑了9万元，在其家楼下，其妻子和杨某将9万元给了唐超。
5.证人王某证言，证明其系唐超妻子。唐超根本没钱，没养过大车。平时就住村里，在杨村没有楼房。唐超以前有1辆黑色中华轿车，2014年冬天用这辆中华轿车加上唐超借的钱一共花了8万多置换了1辆红色马自达6型轿车。当时唐超说向别人借钱买的，借谁的钱还没还上其不清楚。
6.证人郭某证言，证明其系唐超的养母。其丈夫因病去世了。其跟唐超三年没联系了，平时各过各的。其身体一直都很好。
7.被告人唐超所作多次供述，证明2014年5月份，其跟杨某通过朋友介绍开始谈对象。其骗杨某说其是养大车的，有自己的车队。2014年6月份，其手头缺钱花，就想骗杨某点钱，其说车队资金周转不开，需要2万元周转资金，杨某就跟父母说了。杨某的父母借给其2万元钱，之后其就把钱花了。到了2014年12月份，其总跟杨某打架，想跟她分手，让她退其给她的花销，其算了算一共9万元。杨某不同意分手，其就让她写了张9万元的欠条。后来其说想换辆宝马车，首付还差9万元，杨某说给其借钱去。2015年1月份，在杨某家楼下，杨某和她母亲拿着9万元给了其。后来杨某问其怎么没有买宝马车，其说9万元钱用在车队生意上了。
对于公诉机关指控的事实，被告人唐超的辩护人当庭提供了以下证据：
1.欠条1张，内容为杨某欠唐超九万元，欠款人杨某，2014.12.27。
对于公诉机关指控的事实，法庭调取并在庭审中出示了以下证据：
1.被害人杨陈述，证明唐超先后两次一共诈骗了其105000元。第一次以他车队资金周转不开骗了其2万；第二次以要购买宝马车为由骗了其8.5万元。其给唐超写过1张9万元的欠条，但是其根本不欠唐超钱。其跟唐超在一起，唐超花其的钱，其也花他的钱。2014年末，唐超说要换车，还差9万元，让其帮忙借9万元买车。其跟母亲翟某商量这事，其母亲找亲戚朋友借了9万元。当时给唐超9万元时，唐超还说给写张借条。其母亲说大家都这么熟了，就没让唐超写。唐超说9万元是借我们的，最迟2015年4、5月份就还。唐超还从9万元中抽出5000元给其母亲，让其母亲买点年货衣服。其母亲没要，唐超就给了其。后来其还向唐超要之前其写的9万元的欠条，唐超说欠条撕了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成较完整的证据锁链关系，本院均予以采信。对于被告人唐超及辩护人发表的唐超借杨某9万元购买宝马车是折抵之前唐超为杨某家消费支付的9万元，唐超无诈骗故意的意见，因被告人唐超先前为杨某家消费支付9万元与虚构购买宝马车向杨某借9万元属于不同的法律关系，故不予采纳。
本院认为，被告人唐超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系多次诈骗。被告人唐超以非法占有为目的，采取言语威胁的手段，索取他人财物，且数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人唐超在实施敲诈勒索犯罪过程中，因其意志以外的原因，未能得逞，系犯罪未遂，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。对被告人唐超的辩护人发表的被告人系初犯，自愿认罪，其敲诈勒索行为系犯罪未遂，希望法庭对被告人唐超从轻处罚的辩护意见，本院予以考虑。被告人唐超对部分犯罪事实自愿认罪，对此依法可酌情从轻处罚。被告人唐超犯诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应实行数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，被告人唐超犯诈骗罪的法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯敲诈勒索罪的法定量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对公诉人综合本案情况发表的建议对被告人唐超以诈骗罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人唐超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币210000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币220000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年二月六日起至二○二一年六月五日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳)；
二、责令被告人唐超退赔被害人王某被骗赃款人民币104500元，责令被告人唐超退赔被害人杨某被骗赃款人民币105000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李宗莲
代理审判员 ＸＸＸ
人民陪审员 肖玉霞
二〇一六年二月十六日
书 记 员 常忠圆
速 录 员 张 敬
附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条：已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。