宁夏回族自治区灵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0181刑初217号
公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
被告人沈勤，男，1951年12月12日出生，汉族，高中文化，原系某银行后勤人员，户籍所在地宁夏灵武市，现住宁夏灵武市。2016年1月25日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留。同年3月2日经灵武市人民检察院批准，由银川市公安局宁东公安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2016）206号起诉书指控被告人沈勤犯诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员马晶晶出庭支持公诉。被告人沈勤到庭参加诉讼。本案因部分事实不清，证据不足，灵武市人民检察院二次建议延期审理，本院决定延长审理期限。现已审理终结。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人沈勤于2008年开始担任灵武市临河镇黄河农村商业银行后勤人员。自2012年至2015年期间，沈勤以李某甲、余某某、杨某甲等人用钱的名义，许诺高额利息，向徐某甲、李某乙、姬某某、张某甲、李某丙、肖某甲、孙某某、唐某某、马某甲、付某某、黄某某、徐某乙、高某甲、杨某乙、代某某、杜某某、张某乙、李某丁、许某某、张某丙、曹某甲、曹某乙、张某丁、张某戊、李某丙、肖某乙、张某己、杨某丙、屈某甲等人借款。被告人沈勤以非法占有为目的，虚构帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行工作人员借款、帮助灵武市临河镇下桥村村民借款等事实，隐瞒没有还款能力的真相，以高额利息为诱饵，骗取多名被害人人民币共计2756830元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈勤犯罪后，自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。
适用的证据如下：户籍证明、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。
被告人沈勤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人沈勤于2008年开始担任灵武市临河镇黄河农村商业银行后勤人员。自2012年至2015年期间，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行工作人员倒款等理由，先后骗取多名被害人人民币共计2739530元。2016年1月25日，被告人沈勤主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2016年6月8日，公安机关从贾某某处追回赃款5万元。其中：
（一）2012年9月6日，被告人沈勤以借款为由，许诺高额利息，骗取被害人徐某乙人民币3万元。经徐某乙催要，沈勤三次向徐某乙还款共计8000元。下剩2.2万元被告人沈勤一直借口推脱，关闭手机逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.灵武市人民法院案件移送函，证实灵武市人民法院在审理张某丙诉沈勤民间借贷纠纷一案中，案外人杜某某、曹某丙、王某甲等多人提供借条，金额共计260.56万元。在审理中认为沈勤可能构成诈骗罪，移交银川市公安局宁东公安分局处理。
2.户籍信息，证实被告人沈勤犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。
3.到案经过，证实被告人沈勤于2016年1月25日主动到灵武市公安局东塔派出所投案自首，并于当日被银川市公安局宁东公安分局民警带至临河派出所接受讯问。
4.扣押决定书、扣押清单，证实2016年6月8日，银川市公安局宁东公安分局民警从贾某某处扣押赃款5万元。
5.灵武市房屋产权产籍监理所出具的证明一份，证实经查询，被告人沈勤、刘某甲、长子沈某丙名下无房产。
6.灵武市房屋产权产籍监理所出具的灵武市房屋过户单一份，证实2013年7月17日，被告人沈勤的次子沈某甲将其位于灵武市××园的房产转让。
7.情况说明、查询财产通知书，证实被告人沈勤在中国农业银行、中国银行、交通银行没有开户信息。其妻子刘某甲在建设银行、宁夏银行、石嘴山银行没有开户信息。
8.证人余某某的证言，证实2011年至2015年期间，余某某担任灵武市临河镇黄河农村信用社主任，被告人沈勤任信用社保安。期间，余某某并未委托沈勤帮忙借款和倒款，也并未委托沈勤向高某甲、孙某某、杨某丁等人借款。沈勤上班期间，临河镇村民经常有找沈勤的，每次沈勤都会把村民带到宿舍去。
9.证人李某甲（灵武市临河镇信用社职员）的证言，证实李某甲介绍沈勤到信用社打扫卫生以及沈勤的妻子到信用社做饭。李某甲并没有委托沈勤帮忙向付某某、李某戊等人借款，李某甲与沈勤之间也没有经济往来。
10.证人杨某甲的证言，证实杨某甲并没有委托被告人沈勤向许某某、杨某乙、曹某乙、王某甲、高某甲等人借款。杨某甲与沈勤之间也没有经济往来，其也并未雇佣沈勤担任其公司的会计。
11.证人刘某甲（被告人沈勤的前妻）的证言，证实2015年5、6月时，因被告人沈勤向他人借款，好多人来家里要钱，刘某甲问沈勤借钱的用途，沈勤也不回答，所以就与沈勤离婚了。沈勤承诺每月支付刘某甲及沈勤父母生活费1500元，但是离婚后并没有给过。离婚之前，刘某甲并不清楚沈勤向别人借钱的事情。沈勤在宿舍向杨某乙借钱的时候，刘某甲并不在现场。肖某乙向刘某甲核实过钱是否打到过刘某甲的账户上。付某某问沈勤要钱时，沈勤从宿舍床底下拿出了李某甲的包和银行卡，付某某看了一眼就离开了。刘某甲与沈勤离婚后，也再没有和沈勤联系过。刘某甲儿子的贷款都是自己还的，沈勤没有还过，自己家没有栽过树苗，也没有买过树苗。
12.证人沈某丙的证言（系被告人沈勤的长子），证实2015年5月，陆续有人找到沈某丙的母亲刘某甲和弟弟沈某甲家，向其索要沈勤的债务。沈某丙得知后，就联系沈勤，沈勤称借钱的事情不让他们管。后来来要钱的人越来越多，听说金额有几百万。但是在事发之前，沈某丙对于沈勤借钱的事情并不之情，沈勤家中没有大额开销。沈某丙、沈某甲、沈某丁三人买房、买车、开彩票店时，沈勤也没有给过钱。沈勤平时除了买彩票外，没有其他恶习。
13.证人沈某甲的证言（系被告人沈勤的次子）证实2015年5月，突然有一个姓杨的人找到沈某甲，称其父亲沈勤欠了他的钱，要求沈某甲还钱。沈某甲向沈勤核实后，沈勤称借钱帮他人倒款了。后来，其哥哥沈某丙、姐姐沈某丁也向被告人沈勤核实借钱的事情，沈勤未回应。之后，找沈某甲、沈某丙、沈某丁要钱的人越来越多，金额达200-300万，这些人还去报案了。过了一段时间，沈勤就去公安机关投案自首了。沈勤家中并没有大额开销，沈某甲、沈某丙、沈某丁三人买房、买车、开彩票店被告人沈勤均未给过钱。沈勤除了买彩票外，也没有恶习。
14.证人沈某丁的证言（系被告人沈勤的长女），证实2015年6月底，刘某甲把沈某甲、沈某丙和沈某丁叫到家里，说其父亲沈勤在外面借了好多钱，并许诺给他人利息，别人来家里要钱时，沈勤已经找不到了。另外，沈勤家中没有大额开销，沈周春、沈某丙和沈某丁买房、买车、开彩票店时，沈勤也没有给过钱。沈勤除了平时喜欢买彩票外，再未发现其有其他恶习。
15.证人沈某戊的证言（系被告人沈勤的妹妹）证实灵武市××镇的房屋产权是沈某戊的。现在由沈勤及其父母共同居住，主要目的是为了让沈勤照顾父母，等以后父母过世后，沈勤把房子归还沈某戊。这套房子因为是补偿的房子，没有房产证。据沈某戊所知，沈勤没有购买过房产或者大额财产。其也不知道沈勤借钱做什么了。
16.证人张某庚的证言，证实张某庚自2002年开始，在灵武市宁安医院对面经营一彩票店。其间，经常有一个临河镇二道沟村叫沈勤的人购买彩票，沈勤称自己在临河镇黄河农村商业银行上班。这个人在其店里买彩票有三、四年的时间，主要购买中国福利彩票的双色球和3D，中国体育彩票的大乐透和七星彩，每次购买的金额少则50-60元，多则200-300元，平均一周购买一、两次。
17.证人沈某己的证言，证实沈某己自2000年开始，在灵武市灵武市国巨百货楼下经营一彩票店。其间，经常有一个临河镇二道沟村叫沈勤的人购买彩票。这个人在其店里买彩票有五、六年的时间，主要购买中国福利彩票的双色球和3D，中国体育彩票的大乐透和七星彩，每次一般购买的金额为100元，多则200-300元，平均一周购买一、两次。
18.证人贾某某的证言，证实贾某某在灵武市大唐足浴作足疗技师，其与被告人沈勤于2011年认识后交往，二人有经济上的往来。2011年至2015年期间，沈勤向贾某某借款二、三十次。贾某某总共向沈勤提供借款14万元左右，沈勤给过贾某某零花钱1万余元。从2014年年初开始，沈勤将其建设银行卡（工资卡）交给贾某某使用，贾某某一共使用了不到3万多元。贾某某还使用过沈勤的一张信用卡，用于生活开销，总共透支约2000-3000元。贾某某称自己不知道沈勤多次骗取他人钱财的事情，更不知道自己使用的沈勤的钱是赃款。2016年1月7日，贾某某与沈勤最后一次见面，当时借用沈勤的身份证进行邮寄。2016年1月10日二人最后一次通过电话联系，但是没有见面。
19.证人郑某某的证言（系证人贾某某的丈夫），证实贾某某自1998年去宁夏打工，2010年-2014年期间，贾某某从事足浴技术和卖完美化妆品，每年收入25万-30万元。贾某某向郑某某的卡上打过两三次款，每次为50万元。其家中四川省成都市蓝光锦绣成5-21-05的房子是于2010年花费70万元购买，房款一次性结清。
20.借条一份，证实被告人沈勤于2012年9月6日向被害人徐某乙借款3万元，2014年5月15日还利息3000元、2014年5月19日还利息3000元、2015年1月30日还利息2000元。
21.被害人徐某乙（1957年2月25日出生）的陈述，证实2012年9月6日，被告人沈勤以还款为由，许诺每月支付2.5分的高额利息，在灵武市临河镇农村信用社骗取被害人徐某乙3万元。后于2014年5月15日、5月19日和2015年1月30日分别向徐某乙偿还利息3000元、3000元和2000元。期间，徐某乙一直向沈勤催要欠款，直到2015年5月沈勤关机后，徐某乙便再也无法联系到沈勤。
22.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人徐某乙现金人民币3万元，借款用于个人消费、购买彩票以及给别人还账。
（二）2012年9月10日，被告人沈勤以帮助其儿子经营彩票店需要资金为由，许诺高额利息，骗取被害人肖某乙6万元。期间，沈勤向肖某乙还款4万元，支付利息1.4万元。下剩6000元肖某乙多次催要，沈勤一直借口推脱，避而不见逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2013年10月8日向被害人肖某乙借款2万元。
2.被告人沈勤银行卡（卡号1）交易明细，证实2012年9月10日肖某乙向沈勤转账六万。
3.被害人肖某乙（1966年1月20日出生）的陈述，证实2012年10月上旬的一天，被告人沈勤以帮助儿子开彩票店借款为名义，向被害人肖某乙借款6万元，后偿还其本金4万元及利息14000元。下剩6000元经肖某乙多次向沈勤催款未果。
4.被告人沈勤的供述，证实2015年10月的一天，被告人沈勤向被害人肖某乙借款7万元，后经肖某乙催款，沈勤还款5万元。
（三）2012年至2013年，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行主任倒款为由，许诺高额利息，先后三次骗取被害人屈某甲人民币共计22万元。经屈某甲催要，沈勤向屈某甲偿还7万元，并陆续支付利息3万元。下剩12万元被告人沈勤一直借口推脱，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实2013年8月17日被告人沈勤欠屈某乙人民币15万元。
2.银行卡（卡号1）交易明细，证实2012年11月17日屈某甲向沈勤转账101000元。
3.被害人屈某甲（1942年10月14日出生）的陈述，证实2011年，被告人沈勤以帮信用社主任倒款为由，两次向屈某甲借款3万元和1万元，沈勤付过大约2万元利息。2012年12月，沈勤又以信用社主任倒款为由向屈某甲借款十几万元，加上之前未还的4万元本金以及还有利息，算了22万元，沈勤给屈某甲出具了一张22万元的借条。几天后，屈某甲问沈勤要回7万元。沈勤又给其出具一张15万元的借条，因为屈某甲年迈行动不便，就让沈勤把这15万元的借条换成借其儿子屈某乙15万元的借条，并注明以其享通苑5号楼的住房作为抵押。后经多次催要，沈勤一直未还款。借钱的事情妻子刘某乙和儿子屈某乙都清楚，借条现在由儿子屈某乙保管。
4.证人刘某乙（屈某甲的妻子）的证言，证实沈勤一共向屈某甲借款22万元，偿还7万元，尚有15万元没有偿还。刘某乙听屈某甲说，沈勤是在2013年8月12日，在临河镇农村信用社以开彩票室为由，向屈某甲借款22万元。后来刘某乙频繁去信用社找沈勤催款，8月17日，沈勤偿还刘某乙7万元。当日，沈勤找到刘某乙称屈某甲年纪大了，做事不方便，就让李广东、赵四海、屈某甲和刘某乙作证。在屈某乙经营的诊所内，重新出具了一张借条，借条上的名字是屈某乙。刘某乙再去催款时，沈勤称会支付3分钱的利息，本金半年左右就可以还清。期间，沈勤偿还过屈某甲利息约3万元。还款期限届满后，沈勤一直以各种理由拒绝还钱。
5.证人屈某乙的证言，证实大约从2012年开始，被告人沈勤陆续向屈某乙的父亲屈某甲借款共计约15万元。后来沈勤提出屈某甲年纪大了，耳朵不好，就把所有的借条重新打了一张，借条时间为2014年8月17日，被借款人为屈某乙。
6.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义向屈某甲借款20多万元，后来还了一部分，并出具金额为15万元的借条一张。所借钱款用于给别人偿还借款及个人开销。
（四）2012年至2015年3月20日，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行工作人员李某甲、龙建华倒款为由，许诺高额利息，先后三次骗取被害人李某戊人民币共计9万元。经李某戊催要，沈勤陆续向李某甲支付利息1.2万元。下剩7.8万元被告人沈勤一直借口推脱，关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2012年8月22日和2015年3月20日向被害人李某戊借款5万元和4万元。
2.银行卡（卡号1）交易明细，证实2012年5月20日李某戊向沈勤转账9万元。
3.被害人李某戊（1974年11月22日出生）的陈述，证实2012年3月，被告人沈勤以给李某甲倒款为名义，许诺高额利息，分两次向李某戊借款5万元，第一次借款3万元，第二次借款2万元，并承诺当年8月22日前还款。期间，沈勤支付李某戊利息12000元。2015年3月20日，沈勤又以给龙建华倒款为名义，向李某戊借款4万元。李某戊催款时，沈勤一直推辞，直到2015年6月，沈勤电话关机，无法取得联系。
（五）2013年1月至2013年9月，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇下桥村村民杨某甲倒款为由，许诺高额利息，先后三次骗取被害人张某丁人民币共计9万元。期间，沈勤向张某丁支付利息共计1.35万元。下剩7.65万元张某丁多次催要，沈勤一直借口推脱，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2014年6月25日向被害人张某丁借款9万元。
2.存款回单及银行卡交易明细，证实2013年1月25日，张某丁向沈勤的账户内汇款4万元、5月19日汇款4万元、9月29日汇款1万元。
3.被害人张某丁（1970年4月8日出生）的陈述，证实2013年1月，被告人沈勤以借款为名义，骗取被害人张某丁现金4万元。2013年5月，沈勤又以帮杨某甲倒款为名义，向张某丁借款4万元。2013年9月29日，沈勤再次向张某丁借款1万元。期间，沈勤共向张某丁支付过两次利息，一次为4500元，一次为9000元。直到2015年年初，张某丁就无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实2015年的一天，被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人张某丁人民币7万元。并已经付清利息，但是数额记不清楚了。借款用于偿还个人债务及购买彩票。
（六）2013年4月17日，被告人沈勤以其儿子开店需要资金为由，许诺高额利息，骗取被害人姬某某人民币10万元。期间，沈勤陆续向姬某某支付利息共计3.6万元。下剩6.4万元被害人姬某某多次催要，沈勤一直借口推脱，关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2013年4月17日向被害人姬某某借款10万元。
2.被害人姬某某（1957年12月28日出生）的陈述，证实2013年4月17日，被告人沈勤以借款为名义，骗取被害人姬某某现金10万元，并许诺每月利息3000元，沈勤陆续向姬某某支付利息36000元。姬某某多次催款未果，经打听得知沈勤接了很多人的钱，就报案了。
3.被告人沈勤的供述，证实2014年的一天，被告人沈勤假借帮他人倒款的名义，骗取被害人姬某某人民币10万元。
（七）2013年5月2日，被告人沈勤以借款为由，并许诺高额利息，通过灵武市临河镇龙王庙庙管会副会长张某己，骗取龙王庙庙管会人民币3万元。经张某己催要，沈勤支付利息7200元。下剩2.28万元沈勤一直借口推脱，并关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2013年5月2日通过张某己、张某辛向临河龙王庙借款3万元。
2.证人张某己（系灵武市临河镇龙王庙庙管会副会长）的证言，证实2013年5月2日，被告人沈勤找到灵武市临河镇龙王庙庙管会副会长张某己和张某辛，向灵武市临河镇龙王庙庙借款3万元。2014年5月，经张某己催款，沈勤偿还龙王庙利息7200元。之后，张某己多次向沈勤催款未果，直到后来就无法与沈勤取得联系。
3.证人张某辛（系灵武市临河镇龙王庙庙管会副会长）的证言，证实2013年5月2日，被告人沈勤通过张某辛和张某己向灵武市龙王庙借款3万元。2014年5月，经张某辛催款，沈勤支付龙王庙利息7200元，汇款至龙王庙管委会账户。2015年5月，张某辛和张某己再次向沈勤催款。后来就无法与沈勤取得联系了。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤以借款名义向临河镇龙王庙负责人张某己借款3万元，一年后支付利息7200元。清利息时，庙管会会计张某辛在借条上签了字。
（八）2013年5月6日，被告人沈勤以栽树需要资金为由，许诺高额利息，两次骗取被害人徐某甲人民币13万元，已归还3万元。下剩10万元经徐某甲多次催要，被告人沈勤一直借口推脱，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一份，证实被告人沈勤于2014年5月6日向被害人徐某甲借款12.76万元。
2.银行卡（卡号1）交易记录，证实2013年5月6日，徐某甲向沈勤的银行卡内转账10万元；6月9日，徐某甲向沈勤银行卡内转账3万元。
3.被害人徐某甲（1958年11月9日出生）的陈述，证实2013年5月6日被告人沈勤向徐某甲借款10万元，6月9日向沈勤转款3万元，该3万元本金已归还。并计算利息3600元，但并未实际支付。后来徐某甲向沈勤催款10万元时，沈勤又给其计算利息2.4万元，加上之前的3600元利息，沈勤打了一张12.76万元的借条。但后来，沈勤并未归还这10万元本金和2.76万元利息。
4.被告人沈勤的供述，证实2014年的一天，被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人徐某甲人民币10万元。因未清利息，故向徐某甲重新出具一张12万余元的借条。
（九）2013年6月19日，被告人沈勤以帮助家人偿还贷款利息为由，许诺高额利息，骗取被害人黄某某人民币3万元。经黄某某催要，沈勤向黄某某还款9000元。下剩2.1万元沈勤一直借口推脱，关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一份，证实被告人沈勤于2013年6月19日向被害人黄某某借款3万元，已付息9000元。
2.被害人黄某某（1946年3月11日出生，别名黄宝）的陈述，证实2012年6月19日，被告人沈勤以帮儿媳还贷款利息为由，向黄某某借款3万元，沈勤向黄某某偿还利息9000元。之后，黄某某一直向沈勤催款，一直到2015年3月，黄某某无法与沈勤取得联系。
3.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤以借款名义，骗取被害人黄某某人民币计3万元，并支付利息9000元。
（十）2013年7月7日，被告人沈勤以灵武市临河镇黄河农村商业银行主任的哥哥承包工程，需要资金为由，许诺高额利息，骗取被害人孙某某人民币10万元。经孙某某多次催要，沈勤向孙某某还款1万元。下剩9万元沈勤一直借口推脱，关闭手机，避而不见逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一份，证实被告人沈勤于2014年7月7日向被害人孙某某借款10万元，2014年11月7日已付息1万元。
2.银行卡（卡号1）交易明细，证实2013年3月7日，孙某某向沈勤转账10万元。
3.被害人孙某某（1947年3月3日出生）的陈述，证实2013年，被告人沈勤向孙某某借款10万元，并许诺月息2.5分，2014年沈勤向孙某某支付利息1万元，所以借条上的借款时间更改为2014年7月7日。孙某某多次催促沈勤还息未果。直到2015年5、6月时，孙某某已无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人孙某某人民币10万元。
（十一）2013年9月11日，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行主任倒款为由，许诺高额利息，骗取被害人李某丁人民币3.4万元，并当场向李某丁偿还利息300元。经李某丁催要，沈勤又向李某丁偿还利息共计6120元。下剩27580元沈勤一直借口推脱，关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实2016年6月14日，李某丁到银川市公安局宁东公安分局报案称被告人沈勤于2013年9月11日以帮他人倒款为由骗取其人民币3.4万元。
2.借条一张，证实2013年9月11日，被告人沈勤向被害人李某丁借款3万元，并于2013年9月11日偿还利息300元、2013年12月11日偿还利息2040元、2014年3月11日偿还利息2040元、2014年6月11偿还利息2040元。
3.被害人李某丁（1967年5月12日出生）的陈述，证实2013年9月11日，被告人沈勤以帮信用社主任倒款为由向被害人李某丁借款3.4万元，并许诺月息2分钱，后当场支付利息300元。同年12月11日，2014年3月11日及三个月后的一天，李某丁三次向沈勤催款时，沈勤共计支付李某丁利息6120元。之后，李某丁就无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实2013年，被告人沈勤以借款为名义，骗取被害人李某丁人民币3.4万元。之后沈勤给李某丁还过利息。
（十二）2013年12月8日和2014年1月28日，被告人沈勤以栽树需要资金为由，许诺高额利息，两次骗取被害人李某乙人民币共计4万元。李某乙多次催要，沈勤一直借口推脱，关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条二张，证实被告人沈勤于2013年12月8日借款3万元，2014年1月28日向被害人李某乙借款2万元。
2.被告人沈勤银行卡交易明细，证实2014年1月28日李某乙向沈勤转款2万元。
3.被害人李某乙（1955年2月4日出生）的陈述，证实2013年12月8日，被告人沈勤以帮儿子栽树为名义，并许诺月利息2分，向被害人李某乙借款2万元，李某乙给沈勤现金2万元。2014年1月28日，沈勤又以借款名义，骗取李某乙现金3万元。被告人沈勤未向李某乙偿还本金和利息。
4.被告人沈勤的供述，证实2014年的一天，被告人沈勤以借款名义，骗取被害人李某乙人民币4万元。
（十三）2014年2月23日，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行主任借款为由，许诺高额利息，骗取被害人杨某戊人民币10万元。期间，沈勤先后支付杨某戊利息共计2万元。同年4月30日，被告人沈勤又以给他人顶账，需要资金为由，许诺高额利息，骗取被害人杨某丁（杨某戊的儿子）人民币6万元，并当场支付利息5000元。下剩13.5万元经被害人杨某丁多次催要，沈勤一直借口推脱，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条二张，证实被告人沈勤于2014年2月23日和4月30日向被害人杨某丁借款10万元和6万元。
2.银行卡（卡号1）交易明细，证实被害人杨某丁于2014年2月23日向沈勤转账7万元，于4月30日向沈勤转账5.5万元。被告人沈勤于2014年9月28日向杨某丁转账1万元。
3.被害人杨某丁的陈述，证实2014年4月，被告人沈勤以信用社主任需要用钱为由，向杨某丁的父亲杨某戊借款10万元，其中7万元为转账，3万元为现金。并承诺一个月利息2000元。一周后，杨某丁找到沈勤，沈勤向其出具一张10万元的借条。杨某丁于2014年4月30日向沈勤借款6万元时，承诺每月利息1800元，杨某丁向沈勤转账5.5万元，因沈勤称先支付5000元的利息，故打了一张6万元的借条。5月份，沈勤还通过他人给杨某丁转过1万元利息。9月28日沈勤向其账户内打款的1万元为利息。之后，杨某丁多次催促沈勤还款，沈勤以各种理由推脱。直到2015年3月，沈勤电话无法接通，杨某丁无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人杨某戊人民币10万元，当时将借条打给了其儿子杨某丁。另外，沈勤还以帮助他人倒款的名义，骗取被害人杨某丁人民币5万或者6万元。
（十四）2014年3月至11月期间，被告人沈勤以支付他人树苗款以及与灵武市临河镇下桥村村民杨某甲共同承包工程，需要资金等为由，许诺高额利息，先后三次骗取被害人高某甲人民币共计28万元。期间，沈勤陆续向高某甲支付利息共计6.4万元。下剩21.6万元被害人高某甲多次催要，沈勤一直借口推脱，并关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条三张，证实2014年3月13日被告人沈勤向被害人高某甲借款5万元、约定月利息1250元；2014年4月1日被告人沈勤向被害人高某甲借款20万元，约定月利息4000元；2014年11月19日被告人沈勤向被害人高某甲借款3万元，约定月利息600元。
2.银行卡（卡号1）交易明细，证实2014年4月1日高某甲向沈勤转账20万、2015年2月8日沈勤向高某甲转款2万
3.被害人高某甲（1952年7月8日出生）的陈述，证实2014年3月13日，沈勤又以与杨某甲合干工程为名义，向高某甲借款5万元，并许诺每月2.5分利息。2013年11月19日的一天，被告人沈勤以支付他人树苗款为名义，向被害人高某甲借款3万元，并许诺每月2分利息。2014年4月1日，沈勤又以给信用社倒款为名义，向高某甲借款20万元。沈勤向高某甲所借的3万元，并未向高某甲支付利息。所借的5万元支付过4000元利息。所借的20万元支付过6万元利息。其中2万元系通过转账支付的，其余系通过现金支付的。之后，高某甲多次向沈勤催款，沈勤一直推脱。一直到2014年6月17日，沈勤电话关系，高某甲无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，分别骗取被害人高某甲人民币5万元和20万元。因借款较多，以其向高某甲的借款数额以借条为准，借条均由其本人出具，其愿意认可。
（十五）2013年4月20日，被告人沈勤以栽树需要资金为由，许诺高额利息，骗取被害人张某戊人民币3万元。经张某戊催要，沈勤支付张某戊利息1万元。下剩2万元沈勤一直借口推脱，并关闭手机，避而不见逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一份，证实被告人沈勤于2013年4月20日向被害人张某戊借款3万元。
2.被害人张某戊（1962年7月21日出生）的陈述，证实2013年4月，被告人沈勤以家中栽树需要用钱为名义，向被害人张某戊借款3万元，并许诺月利息900元。同年12月，经张某戊催要，沈勤向张某戊支付利息1万元。之后，沈勤就再未给张某戊还钱。
3.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人张某戊人民币3万元，已还1万元。
（十六）2014年5月27日，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行信贷员倒款为由，许诺高额利息，骗取被害人张某甲人民币3万元，当场向张某甲支付利息2700元。经张某甲催要，沈勤陆续向张某甲支付利息3600元。下剩23700元沈勤一直借口推脱，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2014年5月27日向被害人张某甲借款3万元，已付息2700元。
2.被害人张某甲（1971年6月30日出生）的陈述，证实2014年5月27日，被告人沈勤以帮银行信贷员倒款为由向张某甲借款3万元，借款期限3个月，张某甲收到利息2700元。经张某甲催款，沈勤于2014年10月27日再次向张某甲还息1800元。借款的事情是由张某甲的妻子经手的。
3.证人王某乙（系被害人张某甲的妻子）的证言，证实2014年5月27日，王某乙将3万元现金交给沈勤，并当场支付利息2700元。8月27日，王某乙向沈勤催款时，沈勤有支付其利息1800元。10月27日，王某乙再次向沈勤催款，沈勤又支付其利息1800元。之后，王某乙就无法与沈勤取得联系。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人张某甲人民币3万元。这3万元钱是由张某甲的妻子送给沈勤的。骗来的钱都用于买彩票、还债及个人消费。
（十七）2014年6月16日，被告人沈勤以借款为由，许诺高额利息，骗取被害人李某己人民币3万元，当场向李某己支付利息1500元。经李某己催要，沈勤又向李某己支付利息1500元。下剩2.7万元沈勤一直借口推脱，并关闭手机，避而不见逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2014年6月16日向被害人陈某某借款3万元，当日付利息1500元，2014年8月20日付利息1500元。
2.户籍证明，证实李某己与陈某某系夫妻关系。
3.被害人李某己（1962年12月27日出生）的陈述，证实2014年6月16日，被告人沈勤以借款为名义，骗取被害人李某己现金3万元，并当场支付利息1500元，李某己让沈勤把借条写给其丈夫陈某某。后经李某己催款，沈勤又支付李某己利息1500元。
4.证人李某丙（系被害人李某己的哥哥）的证言，证实2016年6月，被告人沈勤通过李某丙联系，向被害人李某己借款3万元，并当场支付利息1500元。当时借条上写的是借李某己的丈夫陈某某的钱。
5.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人李某丙的妹妹人民币3万元。沈勤将骗来的钱自己用以及给别人清息还本。
（十八）2014年6月，被告人沈勤分别以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行主任借款、帮助沈勤儿子还贷款、帮助灵武市临河镇下桥村村民杨某甲倒款为由，许诺高额利息，先后四次骗取被害人杨某乙人民币共计14万元，支付利息10500元，下剩12.95万元杨某乙多次催要，沈勤一直借口推脱，并关闭手机，避而不见逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条四张，证实2014年6月16日被告人沈勤向被害人杨某乙借款3万元，付利息1800元、2014年8月18日付息2700元、2014年9月17号付利息3600元；2014年6月20日被告人沈勤向被害人杨某乙借款3万元，付利息900元；2014年10月14日被告人沈勤向被害人杨某乙借款5万元、付利息1500元；2014年12月25日被告人沈勤向被害人杨某乙借款3万元。
2.被害人杨某乙（1964年1月1日出生）的陈述，证实2014年6月16日，被告人沈勤以帮助银行主任小于借款为由，向被害人杨某乙借款3万元，约定月利息900元，当场支付利息1800元。同年6月18日，沈勤又以帮儿子还贷款为由，向杨某乙借款3万元，当场支付利息900元。同年6月25日，沈勤又以自己用钱为名义，向杨某乙借款3万元。同年10月14日，沈勤又以帮杨某甲借款为名义，向杨某乙借款5万元，当场支付1500元利息。之后，杨某乙多次向沈勤催款。直到2015年6月17日，沈勤电话关机，杨某乙无法与其取得联系。
3.辨认笔录，证实经被害人杨某乙从12张不同男性照片中辨认出，9号照片中的男子就是以帮助灵武市临河镇商业银行前主任余某某倒款、给儿子还贷款、自己急用、帮助下桥村村书记杨某甲倒款为由借走其14万元的人，即本案被告人沈勤。
4.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤向杨某乙借款14万元，并出具借条，借款后归还5万元。
（十九）2014年7月9日，被告人沈勤以装修急需资金为由，骗取被害人张某乙人民币3万元。经张某乙催要，沈勤向张某乙支付利息6600元。下剩23400元沈勤一直借口推脱，并关闭手机，逃避债务。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条一张，证实被告人沈勤于2014年7月9日向被害人张某乙借款3万元，已还利息6600元。
2.被害人张某乙（1958年6月24日出生）的陈述，证实2014年7月9日，被告人沈勤以装修房子，急用钱为名义，向被害人张某乙借款3万元，并许诺月利2分。2015年2月，经张某乙催款，沈勤支付张某乙利息6600元。之后，张某乙再无法与沈勤取得联系。
3.被告人沈勤的供述，证实被告人沈勤假借帮助他人倒款的名义，骗取被害人张某乙人民币3万元。
（二十）2014年8月，被告人沈勤以帮助灵武市临河镇黄河农村商业银行工作人员倒款等理由，许诺高额利息，先后两次骗取被害人李某','2018-09-30
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