湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）雨刑初字第301号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人陈某某（英文名：CHANWAIKAN），男，1976年11月20日出生。因本案于2012年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2013年8月23日被取保候审。现在家。
辩护人龙青某，湖南炜某律师事务所律师。
辩护人何迪明，湖南潇湘律师事务所律师。
被告人罗某某（曾用名罗丹），男，1980年10月7日出生。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月19日被监视居住，同年8月30日被逮捕，2013年8月24日被取保候审。现在家。
被告人谢某，男，1975年12月22日出生。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月21日被监视居住。现在家。
被告人罗某某（曾用名罗超），男，1978年8月24日出生。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月13日被监视居住。现在家。
被告人周某，男，1980年2月1日出生。因犯故意伤害罪于1999年3月2日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯故意伤害罪于2006年3月6日被湖南省高级人民法院判处有期徒刑三年，同年12月17日减刑释放。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月13日被监视居住。现在家。
被告人陆某某，男，1962年7月1日出生。因犯盗窃罪于1986年6月30日被原长沙市北区人民法院判处有期徒刑十四年，1993年11月9日减刑释放。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月13日被监视居住。现在家。
被告人朱某某（曾用名朱勇），男，1981年12月17日出生。因本案于2012年7月3日被刑事拘留，同年7月13日被监视居住。现在家。
被告人朱某，男，1985年8月27日出生。因本案于2012年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2013年6月28日被取保候审。现在家。
辩护人全黎明，湖南潇湘律师事务所律师。
辩护人赵婧，湖南潇湘律师事务所律师。
被告人某某，男，1977年4月4日出生。因本案于2012年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2013年6月28日被取保候审。现在家。
辩护人黄中华，湖南潇湘律师事务所律师。
被告人邓某，男，1980年12月1日出生。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月21日被监视居住。现在家。
被告人张某某，男，1969年2月24日出生于湖南省津市市，汉族，初中文化，无业，住湖南省津市市蔡家河社区居委会***号。因本案于2012年6月25日被刑事拘留，同年7月13日被监视居住。现在家。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2013）278号起诉书指控被告人陈某某、罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某、朱某、某某、邓某、张某某犯开设赌场罪，于2013年5月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员陶涛出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人龙青某、何迪明，被告人罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某，被告人朱某及其辩护人全黎明、赵婧，被告人某某及其辩护人黄中华，被告人邓某、张某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，2011年10月份至案发，被告人陈某某在“皇冠”和“永利高”赌博网站申请账号担任总代理，并分设账号，以占成及分“水钱”的方式招募下级代理，开设网络赌场，接受他人赌球投注。后被告人朱某、某某及杨某某（另案处理）受雇于被告人陈某某，为其开设的网络赌场服务，其中，被告人朱某负责接收下级代理的网络投注、对相关的赌博网站进行管理，根据被告人陈某某的要求与下级客户代理核对投注额及对账；被告人某某则根据被告人陈某某的要求负责赌场资金的收取与支付，管理赌场的资金流向。
2012年5月份，被告人陈某某以支付盈利总额的10%作为“水钱”的方式发展被告人罗某某为下级代理，并通过被告人朱某从“皇冠”赌博网站的总代理账号KN007中分出kn0655、kc6123、kc0605、kc0655四个二级代理账号交由被告人罗某某管理。后被告人罗某某从上述4个代理账号内设立帐号dkc05666（登录账号是tg65666）、dkc09669（登录账号是tg68666），并将该2个帐号交由谭某某（另案处理）进行投注赌博。期间，谭某某通过其自有的中国建设银行账户向被告人罗某某提供的户名为徐某某的中国建设银行账户内转入涉赌款项共计人民币4862500元。被告人罗某某则通过徐某某的中国建设银行账户向被告人陈某某提供的户名为周某某、杨某某的中国建设银行账户内转入涉赌款项共计人民币2161100元。
2011年10月份和2012年5月份，被告人陈某某以双方占成（被告人陈某某占1.5成，被告人罗某某占8.5成）的方式发展被告人罗某某为下级代理，并通过被告人朱某从“永利高”赌博网站的总代理账号KA802中分出LD605、LD606、LD607三个二级代理账号交由被告人罗某某管理。后被告人罗某某通过占成（被告人罗某某占2成、被告人陆某某占8成）的方式发展被告人陆某某为下级代理并将LD605交由被告人陆某某管理，被告人陆某某将该账号完全交由被告人谢某管理。被告人谢某接手后在该账号内开通ld00008、ld33333、ld99998、ld99999四个三级代理账号，并发展胡某某（另案处理）为其下线，后被告人谢某与被告人陆某某及胡某某约定以占成的方式共同管理，接受他人投注（ld00008、ld33333、ld99998被告人谢某占1成，被告人陆某某占2成，胡某某占7成；ld99999被告人谢某占3成、被告人陆某某占2成，胡某某占5成）。
被告人罗某某得到LD607账号后开通了cld19105、bld61010、cld61011三个会员账号，接受他人赌球投注。后被告人罗某某以各占5成的方式将cld61011账户交由被告人陆某某管理并接受他人赌球投注。在此期间，被告人罗某某通过户名为周某的中国建设银行账户向被告人陈某某提供的户名为张某某、杨某、张某、某某某的中国建设银行账户内共计转入涉赌款项人民币678000元；被告人罗某某、谢某分别通过户名为周某及李某、黄某的中国建设银行账户向被告人陆某某中国建设银行账户内分别转入涉赌款项人民币40200元和148200元；被告人陈某某通过户名为张某某、洪某某的中国建设银行账户及被告人陆某某通过其在中国建设银行账户向被告人罗某某提供的户名为周某的中国建设银行账户内分别转入涉赌款项人民币140000元和160400元；被告人陆某某通过其在中国建设银行账户向被告人谢某提供的其在中国建设银行账户转入涉赌款项共计人民币19900元。
2012年4月份，被告人谢某通过“胖子”（另案处理）得到“永利高”赌博网站的W2284总代理账号，后被告人谢某以占成及分“水钱”的方式从W2284账户内设立子账户并发展被告人周某等人为二级代理接受他人投注，具体事实如下：
1、被告人谢某以占成（被告人周某占7成、被告人谢某占3成）的方式将其中一个子账户W211705交由被告人周某管理，后被告人周某雇佣被告人张某某协助其对该账户的投注进行管理及对账工作，并在欧洲杯开赛后在该账户内开通aw217770、bw216662等6个会员号接受他人投注。经查，自2012年6月11日至24日，W211705账号共接受赌球投注466注，下注金额为人民币1232600元，有效投注金额为人民币1018206.6元。
2、被告人谢某以占成（被告人朱某某占2成、被告人谢某占8成）的方式将其中一个子账号W211708交由被告人朱某某管理，被告人朱某某在该账户内开通cw211708、bw210089等12个会员号接受他人投注。经查，自2012年6月11日至24日，W211708账号共接受赌球投注1022注，下注金额为人民币831011元，有效投注金额为人民币674375.2元。
3、被告人邓某从被告人谢某处得到2个账号W211702、W211703后，将上述2个账号交由他人（具体身份信息不详，在逃）直接进行网络赌球的投注，被告人邓某则在此期间从被告人谢某处共非法获利人民币12000元。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了手机、银行卡、电脑等物证；银行流水明细、抓获经过、户籍证明等书证；证人罗某、王某、谭某某等人的证言；被告人陈某某、罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某、朱某、某某、邓某、张某某等人的供述与辩解；司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某开设赌场进行赌博犯罪活动，情节严重；被告人朱某、某某明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，情节严重；被告人邓某、张某某明知他人实施赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯，被告人罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某、朱某、某某、邓某、张某某均起次要作用，均系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定。
被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。被告人陈某某的辩护人龙青某辩称被告人陈某某认罪态度较好，案发后积极退赃，本案社会危害性相对较小，请求法院对被告人陈某某从轻判处。被告人陈某某的辩护人何迪明辩称本案涉赌款项应为人民币2839100元，公安机关多扣押的人民币382263元应退还被告人陈某某。
被告人罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某、邓某、张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
被告人朱某、某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，2被告人的辩护人辩称2被告人系从犯、认罪态度较好、有悔罪表现、本案社会危害性相对较小，请求法院对2被告人从轻判处。
经审理查明，2011年10月份至案发，被告人陈某某在“皇冠”和“永利高”赌博网站申请账号担任总代理，并分设账号，以占成及分“水钱”的方式招募下级代理，开设网络赌场，接受他人赌球投注。后被告人朱某、某某及杨某某（具体身份信息不详，在逃）以每月报酬人民币4000元受雇于被告人陈某某，为其开设的网络赌场提供帮助。其中，被告人朱某负责对下线的赌博帐号进行管理，根据被告人陈某某的要求与下线代理核对投注额及对账；被告人某某则根据被告人陈某某的要求负责赌场资金的收付、管理赌场资金的流向。
2012年5月份，被告人陈某某以支付盈利总额的10%作为“水钱”的方式发展被告人罗某某为下级代理，并让被告人朱某从“皇冠”赌博网站的总代理账号KN007中分出kn0655、kc6123、kc0605、kc0655四个二级代理账号交由被告人罗某某管理。后被告人罗某某从上述4个二级代理账号内设立dkc05666（登录账号是tg65666）和dkc09669（登录账号是tg68666）2个帐号交由谭某某（另案处理）进行赌博投注。谭某某向被告人罗某某账户内共计转入赌资人民币4862500元，被告人罗某某向谭某某账户内转入赌资人民币1428000元，被告人罗某某向被告人陈某某账户内转入赌资共计人民币2161100元，被告人陈某某向被告人罗某某账户内转入赌资人民币122800元。
2011年10月份和2012年5月份，被告人陈某某以双方占成（被告人陈某某占1.5成，被告人罗某某占8.5成）的方式发展被告人罗某某为下级代理，并让被告人朱某从“永利高”赌博网站的总代理账号KA802中分出LD605、LD606、LD607三个二级代理账号交由被告人罗某某管理。后被告人罗某某通过被告人陆某某以占成（被告人罗某某占2成、被告人谢某占8成，0.75%“水钱”由被告人谢某取得）的方式发展被告人谢某为下级代理并将帐号LD605交由被告人谢某管理。被告人谢某在该账号内开通ld00008、ld33333、ld99998、ld99999四个三级代理账号，并发展胡某某（具体身份信息不详，在逃）为其下线，后被告人谢某与被告人陆某某及胡某某约定以占成的方式共同管理上述4个三级代理账号接受他人投注（ld00008、ld33333、ld99998帐号中被告人谢某占1成，被告人陆某某占2成，胡某某占7成；ld99999被告人谢某占3成、被告人陆某某占2成，胡某某占5成）。LD605共接受投注2941注、投注金额人民币1985696元。
被告人罗某某得到LD607账号后开通了LD12333和LD64666两个分代理账号，在LD12333账号内分设cld19105供自己投注，赢人民币36265元加“水钱”人民币3786.7元共计人民币40051.7元。在LD64666账号内分设bld61010供自己投注，共投注人民币45400元；分设cld61011由被告人陈某某、罗某某、陆某某占成（被告人陈某某占1.5成，被告人罗某某占3.5成，被告人陆某某占5成）并接受他人投注人民币411115元，被告人陆某某得“水钱”人民币5万元左右，被告人罗某某得“水钱”人民币3万元左右。
被告人罗某某向被告人陈某某账户内转入赌资共计人民币678000元；被告人罗某某、谢某分别向被告人陆某某账户内转入赌资人民币40200元和148200元；被告人陈某某、陆某某分别向被告人罗某某账户内转入赌资人民币140000元和160400元；被告人陆某某向被告人谢某账户内转入赌资共计人民币19900元。LD605、LD607账号共赢人民币192400元。本案在侦查阶段，被告人罗某某自愿退缴非法所得人民币20万元，被告人陆某某自愿退缴非法所得人民币16万元。
2012年4月份，被告人谢某通过“胖子”（具体身份信息不详，在逃）得到“永利高”赌博网站的总代理账号W2284，后被告人谢某以占成及分“水钱”的方式从W2284账户内设立子账户并发展被告人周某等人为下级代理接受他人投注，被告人谢某共得“水钱”人民币38149元。本案在侦查阶段，被告人谢某自愿退缴非法所得人民币20万元。具体事实如下：
1、被告人谢某以占成（被告人周某占7成并拿0.75%的“水钱”、被告人谢某占3成）的方式将子账户W211705交由被告人周某管理，后被告人周某雇请被告人张某某协助其对该账户的投注进行管理及对账工作，并在欧洲杯开赛后在该账户内开通aw217770、bw216662等6个会员号接受他人投注。自2012年6月11日至24日止，W211705账号共接受赌球投注466注、有效投注金额为人民币1018206.6元。被告人周某得“水钱”人民币9200元加上aw217770账号赢人民币39000元共计人民币48200元。本案在侦查阶段，被告人周某自愿退缴非法所得人民币5万元。
2、被告人谢某以占成（被告人谢某、朱某某各占3成，“胖子”占4成，2.25%的“水钱”由被告人朱某某取得）的方式将子账号W211708交由被告人朱某某管理，被告人朱某某在该账户内开通cw211708、bw210089等12个会员号接受他人投注。自2012年6月11日至24日，W211708账号共接受赌球投注1022注、有效投注金额为人民币674375.2元。本案在侦查阶段，被告人朱某某自愿退缴非法所得人民币5万元。
3、被告人邓某从被告人谢某处得到2个账号W211702、W211703后，将上述2个账号交由他人（具体身份信息不详，在逃）直接进行网络赌球的投注，被告人邓某则在此期间从被告人谢某处共非法获利人民币12000元。本案在侦查阶段，被告人邓某自愿退缴非法所得人民币10万元。
被告人邓某向被告人谢某共计转入赌资人民币274900元；被告人谢某向被告人邓某转入赌资人民币540780元；被告人谢某向被告人朱某某转入赌资人民币14700元。
2012年6月25日2时30分许，公安机关在长沙市雨花区劳动东路“鑫天鑫城”小区5栋1单元1101房抓获被告人罗某某，并当场扣押非法所得人民币35400元、用于网络赌博的“苹果”ipad平板电脑1台。同日3时许，公安机关在长沙市开福区菜场坪巷抓获被告人罗某某，并当场扣押被告人罗某某用于网络赌博的“SONY”牌笔记本电脑1台、银行卡1张、笔记本1本、下注单据2张及非法所得人民币1万元。同日3时5分许，公安机关在长沙市雨花区“东方新世界”2栋13032房间抓获被告人陆某某，并当场扣押被告人陆某某用于网络赌博的“CompaqPresario”牌V3000型灰色手提电脑1台、“Lenovo”牌G460EX型黑色手提电脑1台、笔记本1本及赌资人民币2千元。同日3时15分许，公安机关在长沙市雨花区“中江佳境天成”小区7栋101号房间抓获被告人谢某，当场扣押被告人谢某用于网络赌博的银行卡9张、电脑主机1台、U盾3个、账单1张、笔记本4本及赌资人民币14000元。同日3时30分许，公安机关在长沙市芙蓉区“丽景新贵小区”2栋5单元412房间抓获被告人邓某，当场扣押被告人邓某用于网络赌球的银行卡2张、“DELL”牌笔记本电脑1台、便签本1本、便笺纸1张、账单1张及非法所得人民币12000元，“K粉”1小包，面值为人民币100元现金1张（吸毒用）。同日3时30分许，公安机关在长沙市芙蓉区“富丽华大酒店”6218房抓获被告人周某、张某某，并当场扣押被告人周某用于网络赌球的“MacBookAir”牌笔记本电脑1台、记账本3本、银行卡1张及赌资人民币7800元，“麻古”58粒、“冰毒”1小包、吸瓶3个、塑料吸管25根、锡箔纸2卷、塑料圆珠4袋；在被告人周某见证下在其入住的房间内扣押“麻古”57粒、“冰毒”2小包。同年7月2日13时许，公安机关在长沙市天心区新姚路“博某金谷”A8栋707房将被告人朱某某抓获，并当场扣押被告人朱某某用于网络赌球的银行卡2张、“SONY”牌笔记本电脑1台、便签本1本。同年7月21日，公安机关在广东省深圳市罗湖区洪湖一街“合正锦湖逸园”1座C单元2102室抓获被告人陈某某，并当场扣押被告人陈某某用于网络赌球的“诺基亚”手机2部、银行卡2张、非法所得人民币80万元及旅行箱1个。同年7月22日，公安机关在广东省深圳市罗湖区“佳宁娜小区”D座804房间抓获被告人朱某、某某，并当场扣押被告人朱某“HTC”手机1部及用于网络赌球的记账本2本、记账便条5张、U盘1个、银行卡8张、“诺基亚”手机2部及非法所得人民币3万元；在被告人朱某的见证下从同案犯杨某某房间内扣押了用于网络赌博的银行卡53张、U盘1个、“Lenovo”牌笔记本电脑1台；扣押被告人某某“iphone”4手机1部、“诺基亚”手机4部、网上银行U盾4个及用于网络赌球的银行卡10张、网上银行U盾26个、“Lenovo”牌笔记本电脑1台、“诺基亚”手机3部、笔记本3本。
本案在侦查阶段，被告人陈某某2次供认其因网络赌球非法获利人民币七八十万元。被告人陈某某、朱某、某某供认从被告人朱某、某某及杨某某处扣押的银行卡内余额系被告人陈某某因网络赌球转账往来赌资结余。公安机关已冻结从被告人朱某、某某及杨某某处扣押的被告人陈某某用于网络赌球赌资转账交易的银行卡内存款人民币3221288元。
本案在审理过程中，案外人邱某某提出抓获当场从被告人陈某某随身携带旅行箱中扣押的人民币80万元系其所有的主张，后书面撤回其主张。案外人邱某某及被告人陈某某均供认该笔现金系被告人陈某某所有，且被告人陈某某明确表示系开设赌场的非法获利款。
本案在审理过程中，被告人谢某、罗某某、陆某某、朱某某、朱某、某某、邓某、张某某所在基层组织均具函表示愿意对各被告人进行社区矫正。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过，证明公安机关抓获各被告人的经过。
2、搜查笔录及现场照片、长沙市公安局直属分局扣押物品、文件清单及照片以及网络赌博登录网页截图照片，证明公安机关抓获各被告人当场搜查并扣押的非法所得、赌资、作案工具等物品的情况及扣押的电脑是用于网络赌博的事实。
3、辨认笔录，证明被告人陈某某、朱某、某某辨认出被告人罗某某；被告人朱某辨认出被告人陈某某；被告人陈某某辨认出同案犯杨某某。被告人陆某某辨认出被告人罗某某。被告人罗某某辨认出被告人陈某某。证人谭某某辨认出被告人罗某某。被告人谢某辨认出被告人朱某某。被告人周某辨认出被告人谢某。
4、银行交易流水明细，证明被告人罗某某使用户名为徐某某的建设银行账户与被告人陈某某使用的建设银行账户、谭某某银行账户、被告人罗某某使用的周某等人账户相互转账的交易记录。被告人罗某某使用的户名为周某的建设银行银行卡多次与被告人陆某某、罗某某及陈某某持有的账户转账记录。被告人谢某使用的建设银行账户有多次与陆某某等人账户的相互转账记录。
5、湖南省天平司法鉴定所湘天鉴字（2013）第004号《对陈某某、罗某某、罗某某、陆某某、谢某通过赌博网站“皇冠”和“永利高”涉嫌非法赌球情况的司法鉴定意见书》，证明①罗某某于2012年通过罗某某持有的徐某某的账户向谭某某账户内转入款项共计人民币1428000元；谭某某于2012年向徐某某账户内转入款项共计人民币4862500元；②罗某某于2012年通过徐某某的账户向陈某某提供的户名为周某某的账户内转入款项共计人民币1569300元，向陈某某提供的户名为杨某某的账户内转入款项共计人民币591800元；陈某某于2012年通过杨某的账户向罗某某提供的徐某某账户内转入款项人民币122800元；③陈某某于2012年通过张某某、洪某某的账户向罗某某提供的户名为周某账户内转入款项人民币140000元；罗某某于2012年通过周某的账户向陈某某提供的户名为张某某、杨某、张某、某某某账户内转入款项共计人民币678000元；④罗某某于2012年通过周某的账户向陆某某账户内转入款项共计人民币40200元；陆某某于2012年通过其自有账户向罗某某提供的户名为周某账户转入款项共计人民币160400元；⑤谢某于2012年通过李某、黄某的账户向陆某某账户内转入款项共计人民币148200元；陆某某向谢某提供的自有账户内转入款项共计人民币19900元。
根据对陈某某、罗某某、罗某某、陆某某、谢某等人的银行转账情况统计，上述5人于2012年通过境外赌博网站“皇冠”和“永利高”涉嫌非法赌球的涉案金额共计人民币9761100元。
6、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字（2012）754、755号《物证鉴定书》，证明从被告人周某处查获的红色药丸净重5.619克，白色晶体净重2.89克，从中检测出甲基苯丙胺成分。公安机关从“富丽华大酒店”6218房间查获的红色药丸净重6.45克，白色晶体净重10.411克，从中检测出甲基苯丙胺成分。
7、长沙市公安局特巡警支队雨花大队出具的情况说明，证明被告人陈某某户籍在香港特别行政区英皇道，公安机关未能调取被告人陈某某的前科、户籍及现实表现材料等证据。
8、长沙市公安局直属分局长公（直）决字（2012）第1008、1009、1031、1219、1293号《公安行政处罚决定书》，长沙市公安局直属分局长公（直）缴字（2012）第539、548号《追缴物品清单》，长沙市公安局直属分局长公（直）缴字（2012）第538、540、547号《收缴物品清单》，证明参赌人员李某、罗某、王某、朱某、夏某等人因赌博被行政处罚以及赌资被收缴的事实。
9、湘长公禁毒尿检（巡）字第2012117、2012118、2012119、2012120号《尿样毒品成份检测报告》，证明被告人邓某氯胺酮毒品筛选检测结果为阳性；被告人周某甲基安非他命毒品筛选检测结果为阳性；被告人张某某甲基安非他命毒品筛选检测结果为阳性；罗某甲基安非他命毒品筛选试验尿样检测结果为阳性的事实。
10、委托书及收条，证明被告人陈某某于2012年7月22日委托蔡某某将其个人所有的车牌号为PC64**“路虎”揽胜汽车1辆领走的事实。
11、户籍证明及前科身份情况，证明被告人陈某某、罗某某、谢某、罗某某、周某、陆某某、朱某某、朱某、某某、邓某、张某某住所、刑事责任年龄等事实。原长沙市北区人民法院（86）北法刑字第61号《刑事判决书》及湖南省女子监狱狱政科出具的证明，证明被告人陆某某因犯盗窃罪于1986年6月30日被原长沙市北区人民法院判处有期徒刑十四年，1993年11月9日减刑释放；湖南省高级人民法院（2005）湘高法刑一终字第178号《刑事附带民事判决书》及长沙市第二看守所长公释字（2006）00219号《刑满释放证明书》，证明被告人周某因犯故意伤害罪于2006年3月6日被湖南省高级人民法院判处有期徒刑三年，同年12月17日刑满释放。其他人无前科。
12、证人谭某某的证言，证明欧锦赛开赛后，罗某某给我“皇冠”赌博网站tg65666、tg68666二个账号。我让周某当操盘手帮我在电脑上操作，没有给他报酬。从2012年6月5日到17日，tg65666的账号总结算下来赢了18场共计人民币131.95万元，输了22场共计人民币176万元；tg68666赢了20场共计人民币311.308万元，输了27场共计人民币435万元。
我记得有一次在“佳程大酒店”一楼茶室将输的人民币22万元现金给了罗某某，2012年6月20日，我又在白沙路招商银行给罗某某的一个招商银行账户内存入了人民币80万元。
13、证人周某的证言，证明我自己不赌球，我只是帮谭某某在网上投注。“皇冠”赌博网站账号tg68666、tg65666是罗某某给谭某某的，罗某某是一个赌博网站的下线。买的球队和金额都是谭某某自己决定，从2012年6月5日到17日，tg68666账号在“皇冠”赌博网站上投注赌球共赢人民币311.308万元，输人民币435万元；tg65666账号在“皇冠”赌博网站上投注共赢了人民币131.95万元，输了人民币176万元。
14、证人吴某某的证言，证明我是在2012年7月22日早上和蔡某某、“阿勤”（系被告人陈某某）、邱某某等人一起从泉州开车到深圳之后陪同陈某某在深圳市罗湖区洪湖一街陈某某的住处一起被公安机关抓获的事实。
15、证人蔡某某的证言，证明2012年7月22日早上，我和陈某某、陈某某的老婆以及他的孩子、邱某某以及他的一个朋友共6个人从泉州开车至深圳，刚到洪湖一街陈某某住处放下行李之后就被民警抓获。我们开了2台车，1台“路虎”是陈某某的，“奔驰”是邱某某的。民警抓获我们时扣押了1个黑色旅行包，包应该是陈某某的，一直是他提着的，从到达他住的地方下车后都是陈某某本人提着上下楼的，民警打开之后我才知道里面是钱。
16、证人邱某某的证言，证明我是今天早上从福建开车到深圳，之后就到了朋友陈某某家里，之后公安民警就到了，我们就被带到了公安机关。我是和蔡某某、吴某某、陈某某以及他的老婆和孩子，以及他的一个朋友一起来的，当时开了两台车，“奔驰”车是我的。公安机关抓获陈某某时从陈某某身上扣押的现金人民币80万元是陈某某本人的。
17、证人罗某的证言，证明2012年6月25日3时许，我和周某、张某某在长沙市“富丽华大酒店”6218房间内看欧洲杯足球赛时被公安机关抓获。周某是搞网络赌球的，有1个帐号是W211705，张某某给他帮忙接电话、写投注单，我也在周某处投注赌博。我们3人一起吸食过毒品，抓获当场扣押的部分毒品是我们的，公安机关扣押我的现金人民币4815元是赌资，通过赌球我大概赢了4万元的事实。
18、证人王某的证言，证明我在周某处投注赌球，我是电话告诉他投注的球队，输赢是当晚或者是第二天现金对账，我共投注7场球赛。前6场球赛我赢了人民币113700元，第7场投注人民币39000元，还没有对账周某就被抓了的事实。
19、证人朱某的证言，证明今年欧洲杯期间，大概6月20号左右，我从朱某某处拿了1个网络赌球的分账号bw210057进行赌球，我共投注3场球赛32注，总共赢了人民币5470元，跟朱某某对账后拿了人民币5400元的事实。
20、证人夏某的证言，证明今年欧洲杯期间，大概是2012年6月20号左右，我从朱某处要了一个网络赌球帐号bw210066，我共赌球8场输了人民币6500元的事实。
21、被告人陈某某的供述，证明2011年12月初，我找到“阿群”开设了总代理级别的“皇冠”赌博网站的KN007、KA007账号和“永利高”赌博网站的KA802账号，我找到朱某、杨某某、某某帮我做事。朱某负责管理大陆地区帐号，及时向我汇报各地级代理商的输赢情况；杨某某负责资金帐户管理，负责我与客户帐户之间交收管理，管理网络赌球银行卡；某某负责往来输赢的及时交收管理（输赢达到一百万时点），主要是协助杨某某做事。
我让朱某从KN007总代理帐号中给罗某某分设了4个地区级代理帐号（1个二级代理账号，3个三级代理账号），具体分设的操作和管理是朱某负责的。罗某某占我给他开设“皇冠”代理账号的5成，我占3成，“阿群”占2成。朱某通过我的KN007帐号查看罗某某账号内的下注及输赢，罗某某将他用来网络赌球的银行帐号发给朱某，朱某向我汇报我再指示杨某某与罗某某进行银行账号结算。罗某某通过银行账号向我转账赌资超过人民币2161100元，我向罗某某转账人民币122800元。“皇冠”给我的佣金是我的网络赌球下线投注总额的1.3%，但我要分出去佣金给下线，譬如说我给罗某某就分了1%的佣金，在罗某某的帐号中我自己赚了0.3%的佣金。
2011年12月底的时候，罗某某从我这里开设了网络赌球帐号，我交给朱某处理，让他从我的KA007分了一个信用额度为人民币50万元的账号。罗某某向我转账人民币67.8万元。我向罗某某转账人民币14万元。
公安机关抓获某某时他随身携带的银行账号、网银都是我网络赌球的交易账号，里面的存款都是往来赌资的结余。我用来转账的帐户名不记得了，以朱某、某某为准。
我通过赌球非法获利人民币七八十万元。公安机关抓获我的时候扣押的黑色旅行包内的人民币80万元是我赌球的非法所得。
22、被告人朱某的供述，证明2011年9月份，我来到深圳，陈某某给了我“皇冠”赌博网站帐号KN007和“永利高”赌博网站帐号KA802，让我通过这2个管理帐号查看下家赌球情况，并接听电话投注然后报单给他。我每月工资4000元，和我一起做事的还有有某某和杨某某。某某主要负责与地区代理之间的输赢的银行转账。杨某某管理公司的银行账户，负责公司的账务往来，某某也只是协助杨某某进行银行转账。我只负责账号输赢情况的对账，再报给某某或者杨某某进行转账。
我主要负责罗某某和罗某某。陈某某让我从他KN0007帐号里面先后分4个总代理号kn0655、kc6123、kc0605、kc0655给罗某某。罗某某通过我转账给陈某某的就一笔是人民币591800元，直接找陈某某转账的我记得的只有1次是罗某某转给陈某某人民币120万元。陈某某转给罗某某我知道的有3次共计人民币776400元。罗某某转账给陈某某的钱就是陈某某赌球赢的钱。转给罗某某的钱是罗某某账号赌球赢的钱。
陈某某与下级代理之间是用银行卡进行转账，我知道的户名有杨某、某某某、张某某、张某、杨某某、杨宝山和洪某某等人，银行卡由杨某某保管，每张卡对应的U盾是由杨某某和某某使用的。
给罗某某的是“永利高”KA802下面分设的LD605、LD606、LD607。LD605是2011年10月份左右给罗某某的，LD606罗某某一直没用，LD607是欧洲杯开赛前才给他的。这3个账号公司只占1.5成，公司按照公司盈利的10%-20%返点给罗某某。公司向罗某某转账人民币44万元，罗某某转给公司共人民币67.8万元。
公安机关抓获我的时候从杨某某房间内扣押的53张银行卡都是陈某某用于网络赌球资金结算往来用的，里面的存款都是网络赌球往来结余。
23、被告人林某的供述，证明2012年1月份，陈某某叫我来做事的，我与杨某某一起负责陈某某的网络赌球网上银行资金往来的操作。杨某某是陈某某网络赌球公司财务主管，我是协助杨某某根据陈某某以及朱某的交代与下级庄家进行银行对帐、转账。我每月工资人民币4000元。
朱某是陈某某请来查看网络赌球帐号输赢情况，然后他根据陈某某的交待，通知我和杨某某与网络赌球的下级庄家进行银行转帐。我掌握的帐号户名主要有杨某、杨某某、张某某、洪某某、张某。我记得的下线户名有徐某某。
公安机关抓获我的时候扣押的笔记本电脑1台、诺基亚手机3部、记账本3本、U盾30个都是用于网络赌球的；30个网银证书中有4个是我个人的，其它26个都是公司的，6个已经坏了。对应的20张银行卡及公司其余银行卡共计53张在杨某某那里。查获的20个银行账户内共计人民币3227015元，都是陈某某网络赌球的往来赌资。
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