新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2801刑初462号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人易康明，男，1974年1月24日出生于四川省内江市，汉族，初中文化程度，销售员，户籍所在地：四川省内江市，住库尔勒市，2015年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留；同年12月24日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，并由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人孙素华，新疆天擎律师事务所律师。
被告人刘光文，男，1990年4月9日出生于新疆尉犁县，汉族，专科文化程度，中国人寿保险公司员工，户籍所在地及住址：库尔勒市石化大道10号40号楼2单元102室，2015年11月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局取保候审。2016年8月12日经本院决定取保候审。
辩护人王庆，新疆梨城律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2016]第461号起诉书指控被告人易康明、刘光文犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派助理检察员石庆军出庭支持公诉，被告人易康明及其辩护人孙素华、被告人刘光文及其辩护人王庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，2015年7月，被告人刘光文通过他人介绍加入中国蒙商成为会员后，向被告人易康明和郭莉君介绍：中国蒙商是内蒙古的企业，主要销售内蒙古的土特产及农副产品更，中国蒙商公司在全国招收50万名员工，只要缴纳365元，就能够成为中国蒙商公司的实习员工，从次月开始，能够得到中国蒙商公司三个月，每个月200元的广告补贴，共计600元，成为实习员工后如果在三个月内直接发展15人，同时间接发展12人就能够成为正式员工，成为正式员工之后就能够得到每月3200元的永久保底工资，如果多发展1人就可以在3200永久保底工资的基础上加200元，以此类推。成为中国蒙商公司的正式员工后，直接或者间接发展75人就能够成为公司的市场督导，市场督导除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以享受团队3%的管理奖金；直接或者间接发展195人加入中国蒙商，就能够成为市场总监，市场总监除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以拿团队5%的管理奖金；直接或者间接发展575人加入中国蒙商，能够成为公司的股东，公司股东除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以享受公司全国连锁超市总业绩5%的分红；直接或者间接发展1715人加入中国蒙商，能够成为公司的执行董事，执行董事除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以领取企业利润30%的分红；如果发展下线达到一定人数，中国蒙商的网站就会将自己的级别自动升级。后将其二人发展成为会员。
2015年7月至2015年11月期间，被告人易康明积极发展会员以投资中国蒙商成为实习员工或正式员工有高额回报为名，引诱他人投资。易康明积极发展下线卞丽、刘玉梅、伍鹏等34人，层级达四层，涉案金额113355元，获利3100元；被告人刘光文发展下线会员36人，层级达五级，涉案金额123720元，获利2304元。案发后侦查机关从易康明处追缴赃款17400元。
公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、电子数据了等证据。
公诉机关认为，被告人易康明、刘光文以高额返利为引诱，积极发展下线会员加入中国蒙商传销组织，骗取下线人员钱财。易康明自参与传销组织后积极发展下线人数达34人，层级达四级，涉案金额113355元，追缴赃款17400元，获利3100元；刘光文自参与传销组织后积极发展下线人数达36人，层级达五级，涉案金额123720元，获利2304元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘光文自动投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条属自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关当庭发表意见，因二被告人具有以下量刑情节，1、刘光文有自首情节可以从轻或减轻处罚；2、刘光文全额赔偿姜某、袁福损失并取得二人谅解，可从轻处罚；3、易康明退赔马利丽损失，可从轻处罚；4、易康明自愿认罪，可从轻处罚。建议判处二被告人三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人易康明对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人的意见，被告人易康明主观恶性较小，犯罪情节轻微，未造成严重的社会后果。系初犯偶犯，认罪态度较好，建议对被告人易康明判处一年以下有期徒刑。
被告人刘光文对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人的意见，1、被告人刘光文仅发展了一个下线易康明，但第二被告人态度积极，发展了几十个下线，考虑刘光文主观恶性及社会危害性，应当按主客观相一致的原则，结合其具体情节，不按犯罪处理或判处较轻处罚。2、被告人属于初犯、偶犯，并有自首情节和受害人的谅解。3、被告人能当庭自愿认罪，愿意交纳罚金表达悔罪诚意；4、被告人自身也是被引诱或欺骗、误导参加传销活动中，其本身也是该案件的受害者，应相对减轻被告人的责任。5、社会危害后果较轻，其实际只发展了被告人易康明一个直接下线，并没有继续积极发展下线人员，客观上未对社会不特定的公众造成危害。刘光文所谓下线只是冒用家人、朋友或他人的信息注册，被冒用人并不知情，只是个人为了所谓的业绩自掏腰包投入4-5万元才得到2000元收入，属于典型的受害人型犯罪。6、被告人因从小患有强直性脊柱炎，无法与正常人一样参与劳动，没有生活来源，且要负担高昂的医疗费用，生活一直是家人照顾，刘光文作为成年人，也想自食其力，才会掉进网络传销的陷阱。请求法庭本着”教育为主、惩罚为辅”的原则，给被告人一个改过自新的信心和机会，对被告人刘光文从轻处罚有利于其实现更多的家庭责任。建议法庭对被告人刘光文免于刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明，2015年7月，被告人刘光文通过他人介绍加入中国蒙商成为会员后，向被告人易康明和郭莉君介绍：中国蒙商是内蒙古的企业，主要销售内蒙古的土特产及农副产品更，中国蒙商公司在全国招收50万名员工，只要缴纳365元，就能够成为中国蒙商公司的实习员工，从次月开始，能够得到中国蒙商公司三个月，每个月200元的广告补贴，共计600元，成为实习员工后如果在三个月内直接发展15人，同时间接发展12人就能够成为正式员工，成为正式员工之后就能够得到每月3200元的永久保底工资，如果多发展1人就可以在3200元永久保底工资的基础上加200元，以此类推。成为中国蒙商公司的正式员工后，直接或者间接发展75人就能够成为公司的市场督导，市场督导除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以享受团队3%的管理奖金；直接或者间接发展195人加入中国蒙商，就能够成为市场总监，市场总监除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以拿团队5%的管理奖金；直接或者间接发展575人加入中国蒙商，能够成为公词的股东，公司股东除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以享受公司全国连锁超市总业绩5%的分红；直接或者间接发展12-15人加入中国蒙商，能够成为公司的执行董事，执行董事除了每个月可以领取3200元的永久保底工资外，还可以领取企业利润30%的分红；如果发展下线达到一定人数，中国蒙商的网站就会将自己的级别自动升级。后将其二人发展成为会员。
2015年7月至2015年11月期间，被告人易康明积极发展会员以投资中国蒙商成为实习员工或正式员工有高额回报为名，引诱他人投资。易康明积极发展下线卞丽、伍鹏、魏新华等34人，层级达四层，涉案金额117375元，获利3100元；被告刘光文发展下线会员36人，层级达五层，涉案金额127375元，获利2304元。案发后侦查机关从易康明处追缴赃款17400元。
认定以上事实的证据有：
(1)受案登记表证实：本案案件来源为群众报案，2015年11月17日20时许，群众姜某等人将易康明扭送至团结路派出所金三角警务室。
(2)到案经过证实，被告人易康明被群众扭送至团结路派出所；被告人刘光文主动到公安机关投案。
(3)银行存折（卡）交易明细证实，易康明下线刘玉梅于2015年7月13日至9月10日期间陆续向易康英建设银行账户转账10笔，共计10950元，结合易康明的供述证实此款项均为刘玉梅参与中国蒙商传销组织所交费用。王建萍2015年9月8日向易康明工行卡打款3315元。
(4)手机取证分析报告证实，被告人易康明与其下线人员刘玉梅、卞丽、史冬青、杨雪梅联系频繁。
(5)刘光文、易康明组织领导传销活动关联图证实，库尔勒市公安局对刘光文、易康明涉嫌组织领导传销活动犯罪的下线人员及关系予以认定，并用图表说明。
(6)巴州工商管理局涉嫌犯罪案件移送书证实，巴州工商局会同库尔勒市公安局对易康明利用中国蒙商商城网络平台从事经营活动进行调查，发现本案中易康明涉嫌组织领导传销活动犯罪，并将案件移交库尔勒市公安局处理。
(7)调取证据清单证实，侦查机关从被告人易康明处调取作案工具记录本、手机、笔记本电脑、鼠标。其中记录本上记录了其发展下线人员名单。
(8)扣押清单证实，库尔勒市公安局依法扣押易康明案款17400元。
(9)谅解书证实，姜某、袁福已收到刘光文及其家人全部赔偿，请求人民法院对被告人刘光文免于刑事处罚或适用缓刑。
(11)6本黑色封皮笔记本证实，侦查机关依法从易康明处扣押的被告人笔记本记录的中国蒙商会员注册账号、会员之间的关系进行标注及会员获利情况。
(12)巴州工商局涉嫌犯罪案件移送书证实，巴州工商局对易康明利用中国蒙商商城网络平台从事经营活动进行调查，发现易康明涉嫌犯罪，并将该案移交库尔勒市公安局处理。
(13)远程勘验工作记录证实，经巴州网监支队远程勘验：易康明直接下线34人，其中有公司股东易康英一人，市场督导陈芳一人，实习员工32人；易康英下线15人，其中公司股东刘玉梅一人，市场督导卞丽、王建萍二人，正式员工姚周华一人，陈芳下线15人，正式员工朱学科、伍鹏二人。刘光文下线34人，其中公司股东易康明一人；市场督导张宸松，杨淑兰二人，实习员工31人。
(14)辨认笔录，2015年11月18日经孔福英辨认1号男子（易康明）就是发展其参与中国蒙商的人。
(15)郭莉君陈述称，2015年9月份左右，我的朋友刘光文在微信上给我介绍中国蒙商公司。说投资365元成为公司的实习员工，前三个月每个月可以拿200元的广告补贴。之后我就给刘光文微信转账了365元，刘光文在微信上发了一个链接，我点进去就自己注册了，注册后刘光文给我一个激活码。我激活后就成为公司的实习员工了，但是我成为实习员工后没收到过一分钱，我发现这是传销，所以就到公安机关报案了。我的用户名是MAI1559682，密码忘记了。我没有发展人，没有收到钱。
(16)姜某证言陈述称，我当时加入了中国蒙商，易康明给我垫付了365元，后面我拿宣传单总共招了17个人，其中一个人自己交了365元，剩下的16个人的钱我先垫付的，钱都交给了易总，易总收到钱后也没打条子。我垫付他们的加入费，公司本来应该给我三个月的底薪600元，但公司一分钱没给我。我当时加入10个人的365元垫付后，易总给我退了2400元现金，我又垫付6个人的365元2190元。
(17)袁福陈述称，2015年8月初，我和姜某认识，8月底姜某把我介绍给易康明。易康明收了我365元，没有给我打条子，但是他笔记本上有记录，我看见了，而且我还看见别人的名字，还挺多的。
(18)王建萍陈述称，2015年8月份，我是因为要办理信用卡通过朋友介绍认识的易康明，当时易康明问我要了身份证复印件，并且给我说等把信用卡办理下来之后，我给他600元钱的办卡费用，之后易康明又给我介绍了中国蒙商，说投资365元钱加入中国蒙商公司成为实习员工，前三个月每个月可以领取200元钱的广告费，成为公司的实习员工之后介绍他人加入公司，每个人投资365元，如果直接推荐15个人间接推荐12个人就可以成为公司的正式员工，成为正式员工后，可以每个月拿到3200元的永久保底工资，如果多介绍一个人，3200元的保底工资再加200元，以此类推。我就给了易康明365元现金，后我又把我的家人加入到中国蒙商公司，我一共交了3650元现金给易康明，后我发现中国蒙商是传销，所以我就到公安机关报案了。我发展了我的妹妹王建英，我一共投资了5500元，收到两个月的工资6400元，没有损失。
(19)马利丽陈述称，2015年8月份王建萍到我们学校给我介绍中国蒙商介绍完后我给了王建萍365元加入中国蒙商公司成为实习员工，之后她给我发了中国蒙商用户名和密码，后面我也没有收到200元的广告费，我就给王建萍说把钱退回来吧，之后王建萍就把我投资的365元退给我了，后面听说是传销，我就到公安机关报案了。
(20)卞丽陈述称，2015年3月，我通过秒赚平台认识易康明了。2015年7月份，易康明介绍我加入中国蒙商，我成为了易康明的下线，我在库尔勒市发展了史冬青和王振生，史冬青和王振生又发展其他人到蒙商公司投资，同时我自己也贴过钱，找的别人的身份证在网站注册了用户名和密码，就这样成为了市场督导。我的账号×××，密码：一级BL654321.，二级密码：BL654321，三级没有。一级是登陆查询信息使用，二级是更改资料使用，二级密码登陆后可以看见我会员账号下发展的人，三级转账使用。我直接发展了13人，这13个人的钱都是我垫付的，还有一个叫史冬青的是她把钱交给易康明了，后面史冬青成为公司的正式员工了，王振生把钱给易康明了，王振生也是中国蒙商的正式员工，但是史冬青和王振生具体发展了多少人我不清楚，周娜也把钱给易康明了。之前登陆后进我的员工可以看见我的下线情况，但是从2015年12月3日开始我登陆系统发现我的员工那个模块没有了，也看不见我的下线情况了。张建华是刘光文的上线，刘光文是易康明的上线。我一共给易康明交了8475元钱，其中我直接推荐的13个人的钱是我垫付的，后面我又追加了6个人的钱也是我交的。都是以现金的形式给易康明的，没有凭据。因为就交了365元，如果介绍到15个人我能成为正式会员，每个月可以拿到3200元，我就相信了。
(21)史冬青陈述称，2015年7月份，我的朋友卞丽给我说有个好事情，投资不大，只需要投资365元钱，说易康明叫我到他家里去，之后我就和卞丽一起去易康明家里，易康明就给我介绍了中国蒙商，易康明是搞秒赚和做中国蒙商的。易康朗给我介绍中国蒙商是内蒙古的公司，总部设立在内蒙古呼伦贝尔雅克布市，公司老板是胡正耀，公司是卖内蒙古有机绿色产品的，公司在全国要发展50万员工，只要加入或者介绍他人加入中国蒙商公司都能挣钱，而且投资低，风险小。公司的经营模式有两种，一种是静态模式，一种是动态模式。静态模式就是自己投资365元到中国蒙商，可以拿3个月的收益，每个月可以拿到200元，一共是600元。动态模式就是介绍他人加入公司成为实习员工，每个人投资365元，如果直接推荐15个人间接推荐12个人就可以成为公司的正式员工，成为正式员工后，可以每个月拿到3200元的永久保底工资，如果多介绍一个人，3200元的保底工资再加200元，以此类推。第一层级，成为公司的实习员工后，可以拿三个月的钱，每个月200元，一共是600元。第二层级，成为正式员工后，终身每个月可以拿3200元；第三层级，成为市场督导后，终身每个月可以拿3200元的工资，同时可以拿团队3%的管理奖金；第四层级，成为市场总监后，终身每个月可以拿3200元的工资，同时可以拿团队5%的管理奖金；第五层级，成为公司股东，终身每个月可以拿3200元的工资，享受公司全国连锁超市总业绩5%的分红；第六层级，成为公司执行董事后，终身每个月可以拿3200元的工资，企业利润30%的分红。我是公司的正式员工。我通过卞丽的介绍，成为卞丽的下线，然后我自己垫了部分单子，还有几个人通过我的介绍把钱给易康明了，我就成为中国蒙商公司的正式员工了。直接登录百度搜索，输入中国蒙商官方网就可以进入中国蒙商的网页了。MAG0808842，密码：一级SDQ654321；二级密码：SDQ654321；三级密码：SDQ654321。一级是登陆查询信息使用，二级是可以看见我发展的人，二级密码登陆后可以看见我会员账号下发展的人，三级转账使用。我发展了20个人左右，这20多个人都是我垫的钱，杨晓红、丁萍、马英、杜红、黄志刚都是他们掏的钱。之前登陆后进我的员工可以看见我的下线情况，但是现在我登陆系统发现我的员工那个模块没有了，也看不见我的下线情况了。张建华是刘光文的上线，刘光文是易康明的上线。我陆续给易康明交了7300元钱，这些钱都是我给别人垫的。都是以现金的形式给易康明的。我就介绍了杨晓红、丁萍、马英、杜红、黄志刚。我一共投资7300元钱，没有收到钱，损失了7300元钱。
(22)丁萍陈述称，2015年6月份左右，我的朋友史冬青给我打电话介绍中国蒙商，7月份史冬青让我去她家，到了之后还有另外一个女的也在史冬青家里，史冬青就给我介绍中国蒙商，说投资365元成为公司的实习员工，前三个月每个月可以拿200元。成为实习员工之后如果直接推荐15个人间接推荐12个人就可以成为公司的正式员工，成为正式员工后，可以每个月拿到3200元的永久保底工资，如果多介绍一个人，3200元的保底工资再加200元，以此类推，当时我就给史冬青了365元，我就走了。之后史冬青给我打电话让我发展人，说只有发展成为正式员工才能拿公司每个月3200元的保底工资，后面我又陆续垫了15个人的365元钱给易胜志了，到现在我没有收到过一分钱，我发现这是传销，所以我就到公安机关报案了。易胜志的还有个名字叫易康明，他是做中国蒙商的，我后面陆续垫的15单的钱也都是给易胜志的。史冬青给我说中国蒙商公司在内蒙古，公司是在网上卖东西的，公司在全国要发展50万员工，只要加入或者介绍他人加入中国蒙商公司都能挣钱。我的账号×××，三级密码都是ding929328。一级密码是登陆查询信息使用，二级密码是可以看见我发展的人，三级转账使用。我一共发展了15个人，其中包括丁婷婷、丁亚宁、张琨、徐恒利、马叶婷、杨瑶瑶、田欣瑶、唐林、陈雪梅、赵艳、罗海川、杨雄、丁传侠、丁传光，丁传亮，这15个人的钱都是我用的他们的身份证，他们的钱都是我垫的，这15个人均不知情。我注册会员的365元钱交给史冬青了，后面我垫的15个人的钱都给易胜志了。我的上线是史冬青，史冬青的上线是谁我不清楚。我共投资5840元钱，没有收到钱，实际损失了5840元钱。
(23)杨晓红陈述称，2015年7月11日我通过史冬青认识了易康明，并且投资了5100元。7月12日我给易康明365元注册了公司实习员工，他给我说钱交给刘光文了，刘光文将钱交给公司了。刘光文是易康明的上线。我交钱就是冲着公司发放的3200元工资去的，我找到了曾庆萍，然后又拿自己家人的身份证注册了14个实习员工，曾庆萍也找到了12个人，也是曾庆萍自己垫付的钱，这样我就成为正式员工。我发展的14个人都是我的家人，他们的钱都是我垫付的，他们都不知情。
(24)马英陈述称，2015年6月左右，史冬青打电话给我让我去金三角找她并带我到小易（易康明）家里面，史冬青在小易家给我介绍了中国蒙商，说中国蒙商公司在内蒙古，主要销售内蒙古的农副产品，中国蒙商要招收员工，只要投资365元就能成为中国蒙商的实习员工，史冬青说前三个月每个月可以领取公司发放的200元。当时我没有带钱，史冬青就帮垫了365元钱给小易，过了半个月之后我就把史冬青垫的365元钱还了，但是我到现在没有收到一份钱，后面我听说这是传销，所以我到公安机关报案。我的上线是史冬青，史冬青的上线是谁我不知道。实际投入365元钱，没有收回钱，实际损失365元钱。
(25)王睿陈述称，2015年6月初，史冬青给我发了中国蒙商的链接，我给史冬青打电话问了中国蒙商的事情，史冬青就约我到易胜志的出租房去，到了房子后，易胜志就给我介绍中国蒙商。后面史冬青给我打电话说她收到蒙商公司的钱了，我觉得这个事情是真的，后面我垫了9个人的单子，我也收到易胜志给我的800元。但是后面易胜志就一直没给我返钱，我发现这是传销就到公安局报警了。我直接发展了10个人，但是李小可是自己交的钱，剩下的9个人都是我垫付的。我陆续给易胜志交了3650元。是以现金或者微信转账的形式给易胜志的。易胜志在他的一个小本子上登记了，没有给我凭证。
(26)李小可陈述称，2015年8月中旬左右，朋友王睿给我介绍了中国蒙商，之后我没有加入，王睿就经常和我说中国蒙商，说的次数多了我就觉得还行。2015年9月8日左右，我给王睿了365元钱，王睿把我加入中国蒙商，以后王睿给我了一个中国蒙商的员工工号和密码，王睿还用手机在我面前演示怎么操作，但是我一直没有登录过我的用户名和密码，2015年10月15日，在中国蒙商的微信群里，有人发信息说中国蒙商不发工资了，当时我也没有当回事，后面我听说库尔勒市有很多人被骗了，我就来公安机关报案了。王睿给我说中国蒙商公司在内蒙古，主要销售大米、豆子、木耳、蘑菇、只要加入或者介绍他人加入中国蒙商公司都能挣钱，也有可能赔钱，而且投资低，风险小。我知道的一种就是自己投资365元加入中国蒙商，可以拿3个月的实习员工工资，每个月可以拿到200元，一共是600元。还有一种就是自己为实习员工后介绍他人加入中国蒙商公司成为实习员工，每个人投资365元，如果直接推荐15个人间接推荐12个人就可以成为公司的正式员工，成为正式员工后，公司会给我发工资，但是具体发多少钱王睿也没有给我说。缴纳365元就能成为中国蒙商公司的实习员工；直接发展15人，间接发展12人就能成为中国蒙商公司正式员工；剩下的级别我就不清楚了。成为公司的实习员工后，可以拿三个月的钱，每个月200元，一共是600元。成为实习员工后直接介绍15人，间接介绍12个就能成为正式员工，成为正式员工公司会发工资，但是具体发多少我不清楚。我是实习员工。王睿给我注册的，当时王睿给我注册号后，在手机上给我操作了下，给我发了张截图，截图上显示的账号是：×××，密码我不知道是什么。我见过王睿在手机上操作过。当时王睿给我用户名的时候我登陆过一次，之后就再也没有登陆过。我一共给王睿交了365元现金。上线是王睿，没有发展下线。
(27)王振生陈述称，2015年9月份，我是通过卞丽认识易康明的，易康明还有一个名字叫易胜志，易康明是做中国蒙商的。卞丽也是中国蒙商的会员。我直接发展了15个人，我又把姜群贤的女儿张东岳放到间接的15个人里面，姜群贤又把自己放到张东岳间接发展的14个人里面了，我们一共发展了44个人，这44个人的身份信息是我们凑的，钱是我和姜群贤一人掏了一半，我一共出了8030元，姜群贤出了8030元。我在蒙商网站的用户名和密码是：AG2117413，密码：一级MAG2117413，二级密码：WZS652828，三级WZS65282828。一级是登陆查询信息使用，二级是更改资料使用，二级密码登陆后可以看见我会员账号下发展的人，三级转账使用。我和姜群贤的女儿是正式员工，姜群贤是实习员工。钱都是以现金的形式给易康明的。我的上线是卞丽，卞丽的上线是谁我不清楚。我就介绍了姜群贤和曹建军加入中国蒙商。我和姜群贤每人投资了8030元，没有收到钱，实际损失8030元。
(28)曹建军陈述称，2015年10月份，王振生给我介绍中国蒙商，说投资365元钱，可以拿三个月每个月200元钱，如果再拉10个人，就能成为蒙商公司的正式员工，成为正式员工之后每个月可以拿3200元的永久保底工资，当时我不相信，之后王振生说把钱给我垫上，然后把我加入到中国蒙商，把我放到他的下线，大概过了10天左右的时间，我就把365元钱给王振生了，后面我也没有收到200元的工资，我发现这是传销，所以就到公安机关报案了。王振生给我介绍如果投资365元钱加入到中国蒙商成为公司的实习员工，可以拿三个月每个月的200元，如果介绍10个人到中国蒙商工资投资，就可以拿每个月3200元的保底工资。易胜志还有个名字叫易康明，王振生给我说易胜志是做中国蒙商的。王振生给我说注册用户名的事情，但是具体我不清楚。
(29)周娜陈述称，2015年9月28日，卞丽给我介绍中国蒙商，说中国蒙商公司在内蒙古，主要销售内蒙古的农副产品，中国蒙商要拓收员工，只要投资365元就能成为中国蒙商的实习员工，前三个月每个月可以领取公司发放的200元，还可以介绍其他人加入中国蒙商公司，之后卞丽就给我垫了365元钱，就成为蒙商公司的实习员工，过了一段时间，卞丽把我带到一个叫易康明的家里面，我又在易康明家里给易康明了2555元现金，易康明帮我注册了7个会员账号，但是我到现在没有收到任何返利，所以我到公安机关报案。账号是：×××，密码是zn654321我直接发展了7人，但是我只是问这7人要了他们的身份证号、姓名和电话号码。实际投入2555元钱，没有收回钱，实际损失2555元钱。
(30)伍鹏陈述称，我是在2015年5月份，通过秒赚认识易康明，他跟我说了中国蒙商的事，说必须要先交钱没然后在网上抢注条码后才能激活注册。我第一次购买了10单，以现金方式给了易康明3650元。一个星期后我又购买了6单，以现金方式给了易康明2190元。就这样我加入了中国蒙商。加上我自己的一共给易康明交了6570元，收回3200元，损失3370元。我帮徐爱琴、张琼、唐先卫、孔福英等17人垫资。其他参与还有刘玉梅、王文安和魏新江。
(31)唐先卫陈述称，2015年6月份左右，伍鹏给我介绍中国蒙商，介绍完之后伍鹏把我的身份证号要走了，把我注册成为中国蒙商公司的实习员工，8月份左右我看见好几个人在易胜志家里领钱，成为实习员工后我一直没有拿上广告补贴。易胜志告诉我说我的广告补贴在伍鹏手里，当时我也没有要。我一共给伍鹏交了730元钱，实际损失730元。但是有一个人的钱是我垫付的，叫古莲。给我打电话说他的朋友伍鹏在做一个中国蒙商的投资，后面伍鹏给我打电话介绍中国蒙商。之后伍鹏把我的身份证号要走了，把我注册成为中国蒙商公司的实习员工。2015年9月15日左右伍鹏又给我打电话说让我发展15个人，如果不发展15个人就成为不了正式员工，拿不了3200元的底薪，当天我就找了10个人的身份证号码，伍鹏让我和易胜志联系，我就把10个人的身份证号和3650元钱通过微信转账给易胜志。后面我又找了8个人的身份证，把易胜志给我返的钱全部投进去了。
(32)古莲陈述称，2015年8月14日，唐先卫给我介绍了中国蒙商，之后伍鹛就把我的身份证号要走了，把我注册成为中国蒙商实习员工。2015年9月15日左右，伍鹏又给我打电话说让我发展15个人，如果不发展15个人就成为不了正式员工，拿不了3200元的底薪，当天我就找了10个人的身份证号码，然后伍鹏让我和易胜志联系，我就把10个人的身份证号码和3650元钱给易胜志了，通过微信转账的。后面我又找了8个人的身份证，把易胜志给我返的钱全部又投进去了，我发现这是传销，所以到公安机关报案。我没有发展人，但是有18个人的钱是我垫付的。我的上线是唐先卫，唐先卫的上线是伍鹏，伍鹏的上线是谁我不清楚。
(33)柯付营陈述称，2015年6月我通过我的一个朋友知道易胜志处可以办理信用卡，之后我就和易胜志电话联系，到了易胜志家里后，他说完之后又给我说中国蒙商的事情。我一共给易康明交了600元钱，没有收回钱，实际损失600元。
(34)任义芳陈述称，2015年8月12日，易胜志给我介绍中国蒙商，说只要投入265元就能成为中国蒙商的实习员工，前三个月每个月可以领取公司发放的200元，之后我就去我弟弟任义彪哪里借了730元给了易胜志。后来我到现在也没收到任何返利。
(35)李兴盛陈述称，2015年7月7月8日，经刘玉梅和一个叫易胜志的给我介绍中国蒙商，当天我就给了易胜志365元，过了几天就把注册账号给我了。2015年9月份我从内地回来，刘玉梅让我到易胜志家里去领工资，易胜志给了我200块钱，我看确实能发工资，我就陆续自己垫付了14个人的单子，我垫付完单子之后就再也没返过钱了，所以我就报案了。我投入了5475元，收回200元，损失了5275元。
(36)李平陈述称，2015年8月份，经刘玉梅和一个叫易胜志的给我介绍中国蒙商，介绍完之后为了成为正式员工，就采取借他人身份信息垫钱的方式，陆续在易胜志那里注册了27个人的会员，但是易胜志一分钱都没有给我返，后面我发现这是传销，所以我就到公安机关报案了。我发展了27个人，其中27个人都是我垫的钱，这27个人都有李卫国、苏兆明、姜迎松、刘花萍、童梅、范文华、郭桂阳、贾风羽、李梅、李娜、李忠强、马勇、陶洁、铁晶萍、冯玉梅、贵礼刚、杨春香、张海波、赵斌、朱北远、刘江增、刘新增、全丽、程利、张军。我一共投资9855元，没有收回钱。
(37)纪力陈述称，2015年夏天，经刘玉梅和一个叫易康明的给我介绍中国蒙商，说蒙商公司在全国招50万员工，需要每个人投资365元成为公司的实习员工，成为实习员工之后再介绍15个人投资中国蒙商，我就能成为正式员工，可以拿永久每个月3200元的保底工资，后面我就把我的家人和朋友发展成为我的下线，我成为公司的正式员工，后面我发现中国蒙商是传销，所以就来公安机关报案了。我发展的26个人都是我的家人和朋友，我发展的这些人的钱都是我掏的，我给他们说了用他们的身份证。我一共给刘玉梅交了9855元钱，钱都是我掏的。我投资了9855元，没有收到钱。
(38)夏小莉陈述称，2015年8月3日，我的姑姑夏金花和一个叫易胜志的，给我介绍一个叫中国蒙商的，说投资365元成为公司的实习员工，前三个月每个月可以拿200元的广告补贴，一共是600元，成为实习员工之后如果直接推荐15个人，间接推荐12个人就可以成为公司的正式员工，成为正式员工后，可以每个月拿到3200元的永久保底工资，如果多介绍一个人，3200元的保底工资再加200元，以此类推，当时我没有给易胜志交钱投资。后面我就陆续到易胜志家中给易胜志交了4745元钱，收到了易胜志给我的返利2600元钱，但是从9月15日返钱之后我就再也没有拿到蒙商公司给我发的工资，我发现这是传销，所以到公安机关报案了。我在蒙商网站的用户名和密码是：MAH0359158；XXL654321。我发展了12个人，除了张瑞的钱，剩下的钱都是我自己垫付的。一共投资4745元钱，收到2600元钱。
(39)魏新华陈述称，2015年7月份我报纸上看到中国蒙商的广告，就电话联系易康明，他给我介绍了中国蒙商的基本情况。我当时就给了易康明365元现金加入了中国蒙商，投资完之后一个月我就收到了200元的返利。我觉得可以就介绍朋友夏金花参加中国蒙商，之后我还适用家人的身份证又购买了中国蒙商会员，前前后后用家人和朋友的身份证号码总共注册了10个会员账号，投资了3650元。我发展了10个人，除了夏金花是把钱给我的之外剩下的钱都是我垫付的。我一共投资了3650元，收回3000元。
(40)孔福英陈述称，2015年7月中旬，在人民西路德丰商厦对面的亿丰服装店后面的小区内给易胜志365元。因为要成为公司员工要在三个月内找到15个人，并且本人要投入365元，我没有找齐15个人所以没成为会司的员工。
(41)钟玉柱陈述称，我给了易胜志600元钱让他给我办理信用卡，一张信用卡是200元，但是后面易胜志就给我办理了一张信用卡，剩下的钱他把我加入到中国蒙商了。易胜志是在我的商店给我介绍中国蒙商的，当时刘超也在，易胜志把刘超也介绍加入中国蒙商了。
(42)刘超陈述称，我是在我朋友钟玉柱的商店认识易胜志的。易胜志是办理信用卡和做中国蒙商的。我当时主要是想办理信用卡，易胜志讲的时候我大概听了一下，他说：”加入到中国蒙商，投资365元钱，中国蒙商公司分三个月，每个月给我返200元。”我一共给易胜志交了365元钱，都是以现金的形式给易胜志的。给钱的时候钟玉柱在场。我不知道我的上线是谁，我只知道易胜志。易胜志把钟玉柱也介绍加入中国蒙商了。因为就交了365元，投资不多，我就相信了。
(43)任重爱陈述称，2015年7月19日左右，我是通过易康明，加入中国蒙商的，用户名是MAG1993451，密码我记不住了。我投入了365元，收回200元。
(44)杨雪梅陈述称，2015年9月中旬，我用手机上网在网上看见中国蒙商公司，只要投资365元就能成为该公司实习员工，间接介绍12个人就能成为正式员工后，每月可以拿到3200元永久保底工资，如果再介绍一个人，在这个基础上再加200元，以此类推。后面我通过客服知道库尔勒的负责人叫易康明，就在他那里注册了18个实习员工，这18个人的365元都是我垫的，一共365元，这些钱都退给我了。
(45)陈新伟陈述称，2015年9月9日，经杨雪梅和易康明给我介绍一个挣钱的项目叫”中国蒙商”只要投资365元可以领取三个月收益，每个月200元，一共600元。还给我介绍说找15个人加入公司的事情。我给易康明交了365元，用户名是：MAH1889410，密码我不知道。
(46)康丽娜陈述称，2015年7、8月份，我在库尔勒市金三角逛街，发现一个叫易总（易康明）的人在宣传中国蒙商公司，说只要投资365元就能成为该公司实习员工，直接推荐15个人间接介绍12个人就能成为正式员工后，每月可以拿到3200元永久保底工资，如果再介绍一个人，在这个基础上再加200元，以此类推。我就交给易康明365元，成为该公司正式会员，后面我又陆续垫了14个人的，每个人365元，但是一分钱也没有给我返，我发现这是传销，就报案了。钱都是以现金方式给的易康明，给了5840元。
(47)王春萍陈述称，2015月8份，我通过刘喜玲和易康明介绍加入了中国蒙商公司，开始投了一个单子，帐号是×××，密码是WCP654321，我发展了4个人，其中3个人都是我垫的钱，张国松、曲秀芳、李玉荣，李元文的钱是他自己给易康明的。我陆续交给易康明1460元，以现金方式给的，收回190元。
(48)李元文陈述称，2015年9月份，我经王春萍和易胜志介绍中国蒙商公司，给了易胜志365元，加入该公司。帐号是×××，密码忘记了，我没有发展人，我没有收回钱。
(49)张育豪陈述称，经朋友毕时麦把我带到易康明家里，易康明给我介绍了中国蒙商公司，之后我给了易康明365元成为该公司会员，注册的帐号和密码记不清了，之后给我退还了190元，损失了175元。
(50)梁其英陈述称，2015年7月份左右，我通过秒赚认识了小易（易康明），通过加入小易的微信知道他可以办信用卡，之后我就给小易交了365元办信用卡，小易还给我介绍过中国蒙商公司，但是我主要想办信用卡，也就没参与，但是到现在小易也没有给我办理一张信用卡。
(51)被告人刘光文供述称，张建华和我父母是多年的朋友，2015年7月份，张建华从乌鲁木齐来我们家吃饭，吃饭的过程中，张建华给我介绍说中国蒙商是中央政府、内蒙古政府、呼伦贝尔政府支持的互联网企业，开启落地式超市和网上商城，主要销售内蒙古的有机大米、蜂蜜、牛肉、木耳、茶叶、酒、饮料等，全国招收50万名员工，每人缴纳365元，能够成为公司的实习员工，从次月开始，能够得到每月200元的广告补贴费，200元的广告费可以拿3个月，共计600元，如果在三个月期间直接发展15人，这15个人再发展12个人就能够成为正式员工，成为正式员工之后就能够得到每月3200元永久的保底工资，发展的人数达到一定数量系统就可以将自己的级别自动升级，张建华给我介绍完之后，我就给了张建华365元现金。之后，我有些东西不太清楚，就给张建华打电话，他说如果有什么问题直接给王艳侠打电话，之后，我就一直在和王艳侠联系。王艳侠，女，哈密人，50多岁，我和王艳侠也没有见过面，电话号码是哈密的。王艳侠是张建华的上线，但是王艳侠具体是干什么的我也不清楚。我和她平时都是电话联系和微信联系。手机号186XXXX****，微信账号：×××-xyx，昵称：慧果。中国蒙商的全称叫”中国草原蒙商公司”，公司的总部在上海，公司的地址在内蒙古自治区，公司老板叫胡振耀，公司注册资金2000万元，别的我就不清楚了。获利方式：静态就是给公司投资365元成为公司的实习员工，每个月可以拿到200元资金，一共三个月是600元。动态就是介绍他人到公司进行投资，根据介绍人数可以成为公司不同的层级获利。第一层级是实习员工、第二层级是正式员工、第三层级是市场督导、第四层级是市场总监、第五层级是公司股东、第六层级是执行董事。第一层级实习员工，必须要缴纳365元成为公司的实习员工；第二层级正式员工，首先必须是公司的实习员工，之后直接介绍发展15人，每人到蒙商公司投资365元，发展的15人又间接发展12人就能够成为公司的正式员工；第三屡级，成为正式员工后，直接或者间接发展75人就能够成为公司的市场督导级别；第四层级，成为市场督导后，直接或者间接发展195人加入中国蒙商，能够成为市场总监级别；第五层级，成为市场总监后，直接或者间接发展575人加入中国蒙商，能够成为公司的股东；第六层级，成为市场股东后，直接或者间接发展1715人加入中国蒙商，能够成为公司的执行董事。第一层级，成为公司的实习员工后，可以拿三个月的钱，每个月200元，一共是600元。第二层级，成为正式员工后，终身每个月可以拿3200元；第三层级，成为市场督导后，终身每个月可以拿3200元的工资，同时可以拿团队3%的管理奖金；第四层级，成为市场总监后，终身每个月可以拿3200元的工资，同时可以拿团队5%的管理奖金；第五层级，成为公司股东，终身每个月可以拿3200元的工资，享受公司全国连锁超市总业绩5%的分红；第六层级，成为公司执行董事后，终身每个月可以拿3200元的工资，企业利润30%的分红。我是公司股东。张建华介绍我加入中国蒙商，我成为了张建华的下线。我在库尔勒市发展了易康明，易康明又发展人到蒙商公司投资，同时我自己也贴过钱，找的别人的身份证在网站注册了用户名和密码，就这样成为了公司的股东。我在蒙商网站的用户名和密码是：MAF2344286，密码：一级lgw4361770.，二级密码：4361770，三级密码：lgw4361770。一级是登陆查询信息使用，二级是更政资料使用，三级转账使用。我直接发展了34人，间接多少人我不知道，因为都是我的下线易康明和张宸松发展的。我实际直接发展的人只有易康明，其他的人我是为了完成业绩找的朋友的身份证在网站注册登记的，他们都不知道。可以从网站上看出来，实习员工每个人都是365元，还有我给上家汇款的凭据，微信转账可以看出来。我把钱交给王艳侠了。因为张建华让我和王艳侠联系，我就和王艳侠联系了，而且要注册抢条形码，内地的网速比新疆快，我就把钱给了王艳侠，让她帮我抢条形码，我给她转账。通过银行卡转账和微信转账。农业银行卡号：×××，账户名王艳侠；农业银行卡号：×××，账户名王艳侠；工商银行卡号：×××，账户名我忘记了。我的工商银行卡号：×××，账户名刘光文。我领取过两个月的工资，2015年8月、9月的工资，一共是5000元左右。因为第一个月没有成为正式员工，只拿到2000元左右，第二个月成为正式员工后，就在中国蒙商的网站上绑定了我的一张中国工商银行的借记卡，等中国蒙商公司发工资的时候，就把这2304元工资打到我的用户名下了，在我用户名下，进入系统点提现按钮，这2304元的工资就直接打到我的中国工商银行卡了。我提现要扫除20%的资金到网站购物使用，就剩下2560元，还要扣除5%的手续费，我一共提现2304元。2015年5月份，我在库尔勒市卖保健品，易康明从我这里买过保健品，我们是这样认识的。2015年7月份易康明成为我的下线。他的用户名是MAF2510261或者是MAF2510263，密码我不知道。他发展的下线，只能是他从他的网站账户看见，我看不见。都是易康明把钱准备好，他给我钱，我再把钱转账给王艳侠。有微信转账，现金给的都有。我收取了郭莉君的365元钱，还有易康明介绍的人的钱。
(52)被告人易康明供述称，我是2015年6月25日通过刘光文的介绍加入中国蒙商的。刘光文是中国蒙商的股东级别的员工，他是我的上线，2014年下半年的时候认识的，刘光文是推销保健品，我购买了保健品后，就认识他了。缴纳365元，是实习员工级别；发展15人加入，能够成为实习员工；发展27人加入，能够成为正式员工；发展75人加入，能够成为督导级别；发展195人加入，能够成为总监级别；发展575人加入，能够成为股东级别；直接推荐人中有3人为股东级别后，自己就能成为执行董事。中国蒙商是中央政府、内蒙古政府、呼伦贝尔政府支持的互联网企业，开启落地式超市和网上商城（具体我记不清楚了），主要销售内蒙古的有机大米、蜂蜜、牛肉、木耳、茶叶、饮料等，全国招收50万名员工，每人缴纳365元，能够成','2018-09-28
10:54:40',0,'web',NULL),(28784113,'e2da583f-7781-4aa2-ba34-78205d494b9b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":null,\"法院ID\":\"1057\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2012）浙杭民终字第3290号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"杭州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1400221265000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"e2da583f-7781-4aa2-ba34-78205d494b9b\",\"案件名称\":\"马吉庆与安邦财产保险股份有限公司浙江分公司、屈艳磊等道路交通事故人身损害赔偿纠纷二审民事判决书\",\"法院名称\":\"浙江省杭州市中级人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"上诉人安邦财产保险股份有限公司浙江分公司（以下简称安邦财保浙江分公司）因与被上诉人马吉庆、屈艳磊、杭州胜德出租汽车有限公司（以下简称胜德公司）机动车交通事故责任纠纷一案，不服杭州市江干区人民法院（2012）杭江民初字第1956号民事判决，向本院提出上诉。本院于2012年12月19日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"马吉庆与安邦财产保险股份有限公司浙江分公司、屈艳磊等道路交通事故人身损害赔偿纠纷二审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"马吉庆与安邦财产保险股份有限公司浙江分公司、屈艳磊等道路交通事故人身损害赔偿纠纷二审民事判决书
（2012）浙杭民终字第3290号\");$(\"#hidDocID\").val(\"e2da583f-7781-4aa2-ba34-78205d494b9b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"马吉庆与安邦财产保险股份有限公司浙江分公司、屈艳磊等道路交通事故人身损害赔偿纠纷二审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2012）浙杭民终字第3290号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"浙江省杭州市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1057\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"浙江省杭州市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2013-01-17\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"安邦财产保险股份有限公司浙江分公司,马吉庆,屈艳磊,杭州胜德出租汽车有限公司\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条第一款\',法条内容:\' 第一百七十条
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；[ly]
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"马吉庆与安邦财产保险股份有限公司浙江分公司、屈艳磊等道路交通事故人身损害赔偿纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-05-16\\\\\",\\\\\