北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京0105刑初724号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人万屹，男，1987年10月11日出生，出生地北京市，大学文化，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人范庆祝，北京市中元律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）670号起诉书及京朝检公诉刑变诉（2017）3号变更起诉决定书指控被告人万屹犯合同诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张欣、张福增出庭支持公诉，被告人万屹及其辩护人范庆祝到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人万屹于2015年1月份，以低价团费为诱饵，与被害人牛某（女，33岁，北京市人）、郭某（女，32岁，北京市人）签订《出境旅游合同》、《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人牛某在北京市朝阳区惠新东街、和平里地区及丰台地区永善里小区等地支付的人民币8万元，骗取郭某在北京市朝阳区惠新东街支付的人民币3万元。
二、被告人万屹于2015年3月至4月，以低价团费为诱饵，与被害人滕某（女，37岁，四川省人）签订《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人滕某在北京市朝阳区青年路附近支付的人民币10万元。
三、被告人万屹于2015年3月至4月，以低价团费为诱饵，与被害人张某1（女，38岁，北京市人）签订《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人张某1在北京市朝阳区青年路附近支付的人民币10万元。
四、被告人万屹于2015年3月，以低价团费为诱饵，与被害人庄某（女，35岁，湖北省人）签订《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人庄某在北京市朝阳区青年路附近支付的人民币5万元。
五、被告人万屹于2015年4月，以低价团费为诱饵，与被害人哈某（女，31岁，内蒙古人）签订《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人哈某在北京市大兴区支付的人民币15万元。
六、被告人万屹于2015年4月，以低价团费为诱饵，与被害人石某（男，49岁，山东省人）签订《出境旅游合同》、《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人石某在北京市丰台区支付的人民币25万元。
七、被告人万屹于2015年4月，以低价团费为诱饵，与被害人王某（女，37岁，四川省人）签订《出境旅游合同》、《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人王某在北京市丰台区支付的人民币10万元。
八、被告人万屹于2015年5月，以低价团费为诱饵，与被害人井某（女，30岁，湖北省人）达成协议，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人井某在北京市朝阳区麦子店红磨咖啡店支付的人民币3万元。立案后，万屹的父亲代为退还井某3万元。
九、被告人万屹于2015年4月至5月，以低价团费为诱饵，与被害人赵某（女，35岁，四川省人）签订《出境旅游合同》、《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人赵某在北京市丰台区支付的人民币12万元。
十、被告人万屹于2015年6月，以低价团费为诱饵，与被害人张某2（男，25岁，河北省人）签订《保证金协议》，以出国旅游保证金的名义，骗取被害人张某2在北京市朝阳区团结湖支付的人民币59400元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、证人证言、书证等，公诉机关认为被告人万屹的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。
被告人万屹当庭辩称：其与国旅天通苑店是合作关系,为旅行社介绍客户，其已经明确告知被害人，要用被害人所交的保证金去做生意挣钱，不存在欺诈，只是因为资金没有周转过来，没能及时归还保证金，故不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、被告人万屹主观上不具有非法占有他人财物的目的,收取保证金的行为是利用旅游业惯例,在实际运作过程中由于资金周转不畅,不能及时归还,其只是延长收取保证金的时间,并非占有保证金不予归还；2、被告人万屹实际为被害人提供了真实的旅游服务，支出了高额的经营成本，其经营行为并非虚构；3、被告人万屹收取保证金后没有逃避行为，与被害人始终保持沟通，并动员家属帮助其偿还保证金。故公诉机关指控被告人万屹犯合同诈骗罪证据不足，被告人万屹无罪。
经审理查明：
一、2015年1月份，被告人万屹以零团费赴日本旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人牛某（女，33岁）、郭某（女，32岁）在北京市朝阳区惠新东街附近签订保证金协议，骗取牛某、郭某保证金各人民币3万元，后又以低价团费赴普吉岛旅游为诱饵，与被害人牛某在朝阳区惠新东街附近签订保证金协议，骗取牛某保证金人民币5万元。赃款均被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人牛某的陈述证实，2014年9月中旬，一个朋友通过万屹报旅游团出国旅游，玩的不错，价格比正常的团费低很多，觉得很合适，就介绍我认识了万屹。我跟万屹只是通过电话和微信联系，没有见过面，后我通过万屹报名去了澳大利亚、新西兰旅游，万屹收了四、五万元的保证金，等我旅游回来，万屹就把保证金如数退给我了，之后我和万屹就没怎么再联系了。2015年1月份，我接到万屹的电话，问我去不去日本，不要钱，只要交3万元的保证金，回国一周内退还。我问他为什么不要钱，万屹说位置已经定了，必须得有人顶上，我就相信了万屹。我和郭某一起去日本，去之前我们在朝阳区惠新东街北京银行取了6万元现金给了万屹，万屹给了我一份由北京创志睿远文化传播有限责任公司盖章的保证金协议，并和我签订了出境旅游合同。后万屹又问我去不去普吉岛，不收我团费，我朋友只需交2000元的团费，但每人要交4万元保证金。我在万屹的游说下，决定和表妹刘某一起去普吉岛，由于我之前已经交了去日本的保证金3万元，所以只需要补交1万元的保证金，刘某需要交2000元的团费及4万元的保证金。2015年1月30日我在丰台区我家中通过支付宝向某的工商银行账户（×××）中转款1万元，在朝阳区和平里工行向某工行账户内转账42000元，后也和万屹签订了保证金协议和出境旅游合同。2015年2月4日至2月8日我和郭某去了日本，2月20日至2月26日我和刘某去了普吉岛。回国后我就开始催万屹退保证金，催了很多次，万屹每次都说没问题，但钱就是迟迟不退。到了2015年8月份我就联系不到万屹了，听说他被抓了。万屹没有和我说过要拿我交的保证金去挣钱、做生意，我也不知道这个事。
2、被害人郭某所写的情况说明证实，2015年1月，同事牛某接到之前认识的万屹的微信，说有个日本团空了几个位子，只需要每人交3万元保证金，其他费用都不用交，我和牛某就决定去。后万屹和中国国旅的一名男子一起来朝阳区惠新东街找我们，万屹带着保证金协议，旅行社的男子带着旅游合同，说交完保证金就可以签合同。我们就去北京银行取钱，我取了3万元现金交给了万屹，牛某也把钱直接交给了万屹，然后我们回办公室签订了保证金协议和旅游合同。2015年2月4日至2月8日我和牛某去了日本，回国后就开始催万屹退还保证金，但万屹以各种理由推诿，说再等等，但一直没还。
3、支付宝转账电子回单证实，牛某的支付宝账户于2015年1月30日0时30分许向某的中国工商银行卡（×××）内转账共人民币1万元；2015年1月30日12时许牛某的银行卡向某的中国工商银行卡（×××）内转账人民币42000元。
4、中国工商银行出具的账户明细证实，万屹的账户（×××）于2015年1月30日通过牛某的支付宝分2次入账共计人民币1万元，当日另有牛某汇款入账人民币42000元。
5、保证金协议证实，兹有客人郭某、牛某参加我公司组织的2015年2月4日赴日本旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币陆万元整。我公司承诺在客人归国后80个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年2月10日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
6、保证金协议证实，兹有客人牛某、刘某参加我公司组织的2015年2月20日赴普吉旅游团。经双方协商，每名客人交予我公司旅游保证金人民币肆万元整。我公司承诺在客人归国后2个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年3月2日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
7、团队出境旅游合同二份证实，旅游者牛某、郭某于2015年2月4日至2月8日参加赴日本旅游，每人旅游费7999元。盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。另一份证实，旅游者牛某、刘某于2015年2月20日至2月26日参加赴普吉旅游，每人旅游费10500元。盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。
8、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，牛某、郭某的旅游线路为日本，参团费用每人7580元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。牛某、刘某的旅游线路是普吉岛，参团费用每人10500元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
二、2015年3月至4月间，被告人万屹以低价团费出国旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人滕某（女，37岁）在北京市朝阳区等地签订保证金协议，先后骗取滕某保证金共计人民币10万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人滕某的陈述证实，2015年3月15日我通过微信朋友圈认识了万屹，他通过朋友圈发布有关出国旅游的信息，我通过微信联系他，了解有关旅游业务，他自称跟中国国际旅行社有关系，能够拿到国旅的尾单，人均1500元去日本，500元去迪拜，2000元去马尔代夫，但是要在出发前交给他5万元作为保证金，旅行回来后全数退还。2015年3月18日，我就通过网银给万屹转账5万元并报名参加日本旅行团。当日下午，万屹的同事找我收取护照及费用，我给了对方1500元及护照。2015年3月25日，我随团去了日本。回国后我联系万屹想让他退我5万元，万屹说，还有一个去迪拜的旅行团，让我去玩玩，回来再退5万元。于是我就又报名去了迪拜的旅行团，交纳了500元的旅行费用。从迪拜回来后我让万屹退还押金，万屹又推荐我去马尔代夫，我比较感兴趣，于是就找万屹签了一份赴马尔代夫旅游的保证金协议，这次我丈夫也去，我就又通过网银转给万屹5万元的保证金，当时还有另三人也去，我们签订了一份五人的保证金协议。万屹告诉我们5月26日出发，但是到约定日期后，万屹说他们公司与国旅的合作出现了问题，三天后可以出发，但是三天后还是没有消息，我就要求万屹退还保证金，万屹说他的资金出现了问题，让我等待消息，之后万屹总以各种理由推脱，后来我就联系不上万屹了。万屹说这个尾单是他们公司拿到的，风险由他们公司承担，所以他们公司收取保证金，还称他们公司与中国国际旅行社是合作关系。我是在朝阳区青年路小悦中心3号楼张某1的单位签的协议，通过手机给万屹转的款。我不知道万屹拿着我交的保证金去挣钱、做生意，如果知道，我肯定不会交保证金。
2、中国民生银行支付业务回单证实，2015年3月18日滕某向某的账户（×××）内付款人民币5万元，2015年4月26日向某的账户内付款人民币1万元，2015年4月27日向某的账户内付款人民币4万元。
3、交通银行出具的交易清单证实，万屹的账户（×××）于2015年3月18日通过个人网银入账人民币5万元，2015年4月26日通过个人网银入账人民币1万元，2015年4月27日通过个人网银入账人民币4万元。
4、保证金协议证实，兹有客人滕某、陈某、张某1、庄某、白某参加我公司组织的2015年5月26日赴马尔代夫旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币贰拾伍万元整。我公司承诺在客人归国后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年6月12日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
5、团队出境旅游合同证实，旅游者滕某、邱某于2015年4月18日至4月25日参加迪拜旅游，每人旅游费7000元。盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。参团人为滕某、邱某、滕某1、哈某、金某。
6、押金收据证实，今收到滕某民生银行转账伍万元整。庄某招商银行转账伍万元整。张某1招商银行转账伍万元整。岳某现金伍万元整。盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章，万屹印章，日期为2015年3月。
7、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，滕某及其丈夫未从我社报名参加马尔代夫旅游团。
8、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，我社根据参加日本团客人提供的个人签证资料的真实性和稳定性来决定是否收取客人防滞留押金，由于参团人滕某所提供的日本签证的真实性存在问题，我社收取了滕某5万元防滞留押金（由万屹本人支付），该防滞留押金已经在回团后退还给万屹。
9、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，滕某的旅游线路为日本，参团费用每人7999元，团费支付者为万屹，旅行社收取5万元旅游保证金。滕某的旅游线路为迪拜，参团费用每人7999元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
10、微信记录证实，2015年7月27日滕某谴责万屹，催促其还款的情况。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
三、2015年3月至4月间，被告人万屹以低价团费赴日本、马尔代夫旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人张某1（女，38岁）在北京市朝阳区等地签订保证金协议，先后骗取张某1保证金共计人民币10万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某1的陈述证实，2015年3月，我通过微信朋友圈认识了万屹，该人称和中国国际旅行社有合作关系，可以低价办理出国旅游。我通过万屹的介绍去了日本旅游，交了5万元保证金，在朝阳区小悦中心3号楼签的保证金协议，通过手机网银付的款。从日本回来后万屹向我介绍去马尔代夫旅游，旅行费用是2000元，需要交纳5万元的保证金，和万屹商量好去日本的保证金不退了，转为去马尔代夫的保证金，旅游结束后全数退回。我和滕某、庄某、陈某、白某一起报的名，协议签在一起，是我和滕某于2015年4月28日在朝阳区石佛营和万屹签的。我通过网银替白某交了5万元的保证金。2015年5月26日到了约定出发的日子，万屹告诉我们延迟几天。后来我就让万屹退还保证金，但是万屹说手头没钱，让我再等等，一直往后推到了6月24日，万屹的电话没人接听，微信不回。7月初，手机就关机了，联系不上了。万屹没和我说过拿我的保证金去挣钱、做生意，我也不知道这事。
2、招商银行转账汇款业务回单证实，2015年3月17日张某1向某的账户（×××）内汇款人民币5万元，2015年4月9日汇款人民币5万元。
3、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，张某1和白某未从我社报名参加马尔代夫旅游团。
4、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，张某1的旅游线路为日本，参团费用每人7999元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
四、2015年3月至4月间，被告人万屹以低价团费赴日本、马尔代夫旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，在朝阳区与被害人庄某（女，35岁）签订保证金协议，骗取被害人庄某保证金人民币5万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人庄某的陈述证实，2015年3月17日我通过朋友知道一名叫万屹的男子在网上发布旅游的信息，团费非常便宜，我打电话和万屹联系，说想去日本，万屹说团费每人3000元，交5万元的出国保证金。我与对方签订了保证金合约，2015年4月25日我参加了万屹介绍的日本旅行团，回国后我又报名参加马尔代夫旅行团，是和滕某、张某1等几个朋友一起去，保证金协议是滕某、张某1代表我们和万屹签订的，是在朝阳区石佛营晚枫亭餐厅签的,和万屹商量好去日本的保证金直接作为去马尔代夫的保证金。5月26日，万屹通知我马尔代夫旅行团出了点问题，暂时出发不了，让我等消息。后来我让万屹退还5万元保证金，却发现万屹联系不上了。万屹为什么收取保证金我不清楚，他让交我就交了。我不知道万屹拿我的保证金去挣钱、做生意，如果知道，我不会交保证金。
2、招商银行转账汇款业务回单证实，庄某于2015年3月17日向某的银行账户内转账人民币5万元。
3、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，庄某未从我社报名参加马尔代夫旅游团。
4、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，庄某的旅游线路为日本，参团费用每人7799元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
五、2015年4月，被告人万屹以低价团费赴迪拜旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人哈某（女，31岁）在北京市大兴区签订保证金协议，骗取哈某保证金人民币15万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人哈某的陈述证实，2015年3月29日我通过朋友知道一名叫万屹的男子可以找到很便宜的旅行团，我就和万屹进行了微信联系，万屹给我发了一个迪拜旅行团的信息，团费每人500元。4月1日我和万屹签约，万屹让每人交5万元的出国保证金，我就通过手机给万屹转账15万元，是我和我父母的，并且给了万屹团费1500元现金。4月25日我们从迪拜回国后就跟万屹联系不上了。万屹说保证金是他们公司自己收取的，因为是他们公司拿到的旅游资源，他们公司承担风险，所以他们要收取保证金。万屹没和我说过要拿我的保证金去挣钱、做生意，我也不知道这事。
2、中国民生银行电子银行业务回单证实，哈某于2015年4月1日向某的账户（×××）内转账人民币15万元。
3、中国民生银行出具的账户明细证实，万屹的账户（×××）于2015年4月1日通过手机转账（对方户名：哈某）入账人民币15万元。
4、保证金协议证实，兹有客人哈某、金某、佟某参加我公司组织的2015年4月18日赴迪拜旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币壹拾伍万元整。客人缴纳本保证金即可参加本司所组织的特价旅游活动。我公司承诺在客人归国后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年5月11日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章及万屹的签字。
5、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，哈某三人的旅游线路为迪拜，参团费用每人6999元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
六、2015年4月，被告人万屹以低价团费赴迪拜、日本旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人石某（男，49岁）在北京市丰台区签订保证金协议，骗取石某保证金共计人民币25万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人石某的陈述证实，2015年4月20日我通过朋友知道一名叫万屹的男子可以找到便宜的旅游团，我就和万屹进行了联系，他给我发了一个迪拜团的信息，团费每人500元。4月21日万屹到我办公室签约时说每人还要交5万元的出国保证金，我就通过手机给万屹转账151500元，是我和我爱人、孩子的，我们签了一份保证金协议及出境旅游合同，约定5月2日出发。当天我还帮朋友和万屹签了一份保证金协议，我朋友是2个人去日本，团费每人500元，保证金每人5万元，我把101000元也转到万屹的农业银行账户上，钱是我垫上的，约定4月28日出发。4月30日我们去了迪拜旅游，5月9日回国，我朋友是5月2日回国。我在6月份跟万屹联系，要他退保证金，万屹说暂时没钱。7月1日万屹就停机了，我跟他就联系不上了。
2、中国农业银行电子银行实时转账交易回单证实，石某于2015年4月20日向某的银行账户内转账人民币151500元，4月21日向某的银行账户内转账人民币101000元。
3、收据2张证实，今收到石某赴迪拜旅游的押金人民币151500元，收到张某赴日本旅游押金人民币102000元，收款人签名均是万屹，盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章，日期为2015年4月21日。
4、保证金协议证实，兹有客人石某参加我公司组织的2015年5月2日赴迪拜旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币拾伍万元整。客人缴纳本保证金即可参加本司所组织的特价旅游活动。我公司承诺在客人归国后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年5月22日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。另一份保证金协议内容为，兹有客人张某参加我公司组织的2015年4月28日赴日本旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币拾万元整。客人缴纳本保证金即可参加本司所组织的特价旅游活动。我公司承诺在客人归国后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年5月15日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
5、团队出境旅游合同证实，旅游者石某、李某、石某于2015年5月2日至5月9日参加旅游，每人旅游费人民币7999元。盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。
6、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，石某、李某、石某的旅游线路为迪拜，参团费用每人7999元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
7、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，张某、朱某的旅游线路为日本，参团费用每人10499元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
七、2015年4月，被告人万屹以低价团费赴日本、马尔代夫旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人王某（女，37岁）在北京市西三环附近签订保证金协议，骗取王某保证金人民币10万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王某的陈述证实，2015年3月，我通过微信朋友圈认识了一个叫万屹的男子，该人自称和中国国际旅行社有合作关系，可以低价办理出国旅游业务，我就联系了万屹，对方向我介绍去日本旅游的项目，旅行费用是每人1000元，需要交5万元的保证金，旅行结束退回。我报了名，还帮我朋友林某报了名，我通过支付宝给万屹转账人民币10万元。4月29日我和林某参加了赴日旅游，回国后我要万屹退保证金，万屹又给我介绍了马尔代夫游，我和林某决定去马尔代夫，回来再退保证金。2015年5月26日到了约定去马尔代夫的日子，万屹说去不了了，延迟几天。后来我让万屹退保证金，但是都联系不上他。万屹称他与国旅的合作出现风险由他承担，所以他要收取保证金。万屹没和我说过他要拿我的保证金去挣钱、做生意，我要知道也不会去参加这个旅行团，我不能让他拿着我的钱去挣钱。
2、支付宝（中国）网络技术有限公司电子客户回单证实，王某于2015年4月16日向某账户内转账人民币102000元。
3、保证金协议证实，兹有客人林某、王某参加我公司组织的2015年4月29日赴日本旅游。经双方协商，每名客人交予我公司旅游保证金人民币伍万元整。我公司承诺在客人归国后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年5月18日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
4、团队出境旅游合同证实，旅游者浦某、王某等4人于2015年4月29日至5月3日参加旅游，每人旅游费人民币10380元。盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。
5、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，王某未从我社报名参加马尔代夫旅游团。
6、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，王某、林某的旅游线路为日本，参团费用每人9180元，团费支付者为万屹，旅行社收取每人6万元旅游保证金。
7、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，我社根据参加日本团客人提供的个人签证资料的真实性和稳定性来决定是否收取客人防滞留押金，由于参团人王某和林某所提供的日本签证的真实性存在问题，我社收取了王某和林某12万元防滞留押金（由万屹本人支付），该防滞留押金已经在回团后退还给万屹。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
八、2015年5月，被告人万屹对被害人井某（女，30岁）谎称赴日本旅游有低价团但要收取保证金，骗取被害人井某在北京市朝阳区麦子店红磨咖啡店向其支付保证金人民币3万元。赃款被其挥霍。后被告人万屹的父亲退还井某人民币11000元。万屹归案后，其父亲又退还井某人民币20000元。井某对被告人万屹的行为表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人井某的陈述证实，2015年5月15日，我经朋友介绍认识一名叫万屹的男子，万屹用微信和我联系，他说与中国国际旅行社有关系，能让我花1000元参加原价7988元的日本6日游，但需要交3万元押金，我就相信了。我于2015年5月17日和18日分两次在朝阳区麦子店红磨咖啡厅通过手机转账的方式向某提供的招商银行储蓄卡内转账31000元，并将我的护照及签证材料交给万屹的助手小仲。但那之后我未能参加赴日本旅游，也联系不上万屹，我问旅行社，旅行社说赴日本旅游不需要提交押金，也从未收到我提交的1000元团费，发现被骗后，我给万屹打电话，他不接电话，我就报案了。后来万屹的父亲找到我，向我赔礼道歉，赔偿我的经济损失，万屹的父亲已经给了我11000元，后又一次性的赔偿了我20000元，我就原谅万屹了，不再追究其责任。
2、证人齐某的证言及辨认笔录证实，2015年5月，我朋友万屹用微信给我发了一条信息，说因为旅游团有人退团，去日本旅游1000元，然后我将这条信息发给我的朋友，井某说她想去，我就把万屹的微信给了井某，让他们直接联系。5月底的时候，井某给我打电话，说她交给万屹3万元押金，后她去旅行社问了,旅行社说没有收到团款。我就给万屹打电话问怎么回事,万屹说井某的材料交晚了,去不了了,回头把钱退给井某。之后我就一直催万屹还钱,万屹以各种理由推脱,后来电话就关机了。齐某辨认出被告人万屹。
3、招商银行出具的账户历史明细证实，2015年5月17日，井某向某的账户（×××）内汇款人民币5000元，5月18日，井某向某的账户内汇款人民币26000元。
4、收条及调解协议证实，井某收到万屹的父亲万某退回的保证金人民币31000元，不再追究万屹的刑事、民事责任。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
九、2015年4月至5月，被告人万屹以低价团费赴迪拜旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人赵某（女，35岁）在北京市丰台区签订保证金协议，骗取被害人赵某保证金人民币12万元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某的陈述证实，2015年4月5日左右，我通过朋友知道一名叫万屹的男子在网上发布旅游的信息，团费非常便宜，我就进行了简单的了解，后来找到万屹的手机号，跟他进行了联系。万屹说了几个团，我选择了去迪拜的团，是给我父母报的名。万屹说团费每人500元，每人还要交5万元的保证金。我和万屹约定在朋友石某的办公室见面，4月9日见面当天我和万屹签订了出境旅游合同和保证金协议，合同上的印章是中国国际旅行社的，万屹作为代表签字，旅游者写的是我父母的名字，保证金协议是以北京创志睿远文化传播有限责任公司的名义和我父母的名义签的。我当场给万屹农行账户内转账101000元，还将我父母的护照信息给了他。合同约定5月2日出发，后来因为家中有事不能去了，我就提前告诉了万屹，万屹说等我有时间了再去。5月20日我联系万屹还是选择去迪拜，让我孩子跟着一起去，问万屹能不能不交保证金了，只交一个团费。万屹说让我交2万元保证金，不用交团费了。于是我就又给万屹建设银行账户内转账2万元，约定6月5日出发。5月26日的时候，我知道有朋友被他骗了，交钱后去不了。于是我就跟万屹联系，说我听说这件事，不想去了，他就说把钱退给我，但一直拖着，直到7月3日我联系不上他了。
2、电子渠道来往账信息查询及浦发银行个人网银互联汇出回单证实，2015年4月9日赵某利用个人网银向某的账户内转账人民币101000元，5月20日向某的账户内汇款人民币2万元。
3、保证金协议证实，兹有客人赵某、衡某参加我公司组织的2015年5月2日赴迪拜旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币壹拾万元整，客人缴纳本保证金即可参加本司所组织的特价旅游活动。本协议为保密协议，客人与我司均不得向第三方告知此协议内容。我公司承诺在客人旅游后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年5月22日。该协议盖有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
4、团队出境旅游合同证实，旅游者赵某、衡某参加2015年5月2日至5月9日的旅游活动，每人旅游费人民币7999元，合同盖有中国国际旅行社总社有限公司出境游专用章。
5、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的万屹客户参团明细证实，赵某、衡某旅游线路为迪拜，参团费用每人7999元，团费支付者为万屹，旅行社没有收取旅游保证金。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
十、2015年6月，被告人万屹以零团费赴澳大利亚、新西兰旅游为诱饵，收取旅游保证金为名，与被害人张某2（男，25岁）签订保证金协议，骗取被害人张某2在北京市朝阳区团结湖附近支付的人民币59400元。赃款被其挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某2的陈述证实，2015年1月我通过朋友认识万屹，万屹称自己和旅行社有合作，自己有公司专门做旅游业务，可以拿到特别低的旅游价格。2月份，万屹说他手里有一个日本游的团，还剩几个名额，如果名额不满，没法发团，所以他要找人把名额占满，所以不交纳团费，只需要交6万元的保证金，我就报名了。通过银行和支付宝给万屹转账6万元，双方签订了保证金协议和出境游合同。旅游回来后，在我的催促下，万屹将6万元退还我了。2015年6月，万屹又给我打电话，说有一个澳大利亚新西兰出国游的团，有买一送一的优惠，还不需要交团费，只需要交7万元保证金，我就报了名。因为去日本回来后，万屹的保证金退还不及时，应该给我600元的滞纳金，我就和万屹说这600元滞纳金算作这次的保证金，2015年6月15日至6月21日期间，我多次在朝阳区团结湖住处用手机支付宝给万屹的支付宝转账59400元。2015年6月18日我和万屹签订了保证金协议，万屹说剩下的1万元保证金等签订旅游合同后再支付，之后我就联系不上万屹了。后来我向旅行社了解，旅行社根本不收取保证金，我意识到被骗了。
2、保证金协议证实，兹有客人李某3、张某2参加我公司组织的2015年7月18日赴澳大利亚、新西兰旅游团。经双方协商，客人交予我公司旅游保证金人民币柒万元整。我公司承诺在客人旅游后10个工作日退还客人全部保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。保证金退还日期为2015年8月17日。该协议有北京创志睿远文化传播有限责任公司的公章。
3、支付宝交易记录证实，2015年6月15日至6月21日期间，张某2向某的支付宝账户内转账共计人民币59400元。
4、微信聊天记录证实，张某2与万屹之间就保证金转账一事的聊天记录。
5、中国国际旅行社总社有限公司北京天通苑门市部出具的说明证实，张某2、李某3未从我社报名参加澳大利亚、新西兰旅游团，张某2未从我社报名参加日本旅游团。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
另，上述事实，还有以下综合证据予以证实：
1、证人马某的证言证实，我是中国国际旅行社天通苑门店的店长，和万屹以前是同事，后来成为朋友。万屹算是我的一个客户，2015年2月份万屹联系我，说有几个朋友想出境游，问能不能通过我们旅行社走团，我说可以。这样万屹的一些朋友就通过我们旅行社参加了日本、迪拜、普吉岛的出境游，我们没有给过万屹任何佣金或好处，就是作为朋友拉了几个客户。团费都是按照合同约定收取，一般去迪拜是6999元或7999元，去日本在7000元至1万余元之间，普吉岛平日6000元左右，春节期间1万余元。实际团费从来没有低于合同约定的情况。我们只收取了滕某、林某、王某去日本游的押金，其他人没有收取过押金。而且押金都退还给了万屹，有一部分没有打到万屹的账户上，是因为万屹要求部分押金折算为团费了。万屹介绍的游客的团费、保证金都是万屹支付的，基本上是银行卡转账。
我绝对没有和万屹说过不管去哪里都收保证金的话,也没有让万屹以低价吸引客人,我们旅行社都是高端团,不做低端的,没有低价团，我开始不知道万屹收取客人的保证金,后来客人来投诉,给我们打电话,我才知道万屹以低价吸引客人,收取保证金。我也不可能和万屹说,让他在合理的时间内利用保证金为自己的公司经营,我都不知道万屹的公司是什么公司。旅行社有尾单的情况,但是很少,通常就是降价处理,降到成本价,万屹给我们旅行社的客人没有尾单的情况。
2、中国国旅天通苑门市出具的证明材料证实，我门市有一员工与万屹认识，万屹手里正好有客人参加旅游团，所以就来我们门市报名参加迪拜与日本旅游团，我公司并未与万屹之间有任何委托合作关系，只是万屹有客人通过我门市以正常手续参加旅游团。我门市从开业至今未出现过500元游迪拜，1000元游日本等低价团费旅游。我门市迪拜团不收取客人押金，日本团视客人提供的个人签证资料的真实性和稳定性来决定是否收取客人防滞留押金，如果有收取客人防滞留押金的情况，也会在客人回国后第一时间退还给交款人。万屹在我门市参团的日本客人有19人，其中12人未收取押金，剩余7人由于个人签证资料提供的真实性存在疑问等问题分别收取防滞留押金。
3、通话记录证实，被告人万屹的手机在2015年6月至8月6日的通话情况。
4、银行出具的账户明细证实被告人万屹的银行账户交易情况。
5、支付宝交易明细证实，被告人万屹支付宝账户交易的情况。
6、企业法人营业执照证实，北京创志睿远文化传播有限责任公司的性质。
7、北京市公安局朝阳分局刑侦支队出具的到案经过，证实被告人万屹归案的情况。
8、公安机关出具的户籍证明证实被告人万屹的身份情况。
9、被告人万屹在公安机关的供述证实：
2015年3月，我与中国国际旅行社天通苑门市合作，我负责拉客人，旅行社给我返点，我就以远远低于旅行社给我的价格吸引客人，同时让客人交一定数额的保证金，我尽量给客人安排旅行，但保证金被我挪作他用，我没将保证金退还给客人。
2014年9月，我通过朋友介绍认识了牛某，她最开始通过','2018-09-28
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