内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0502刑初383号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人林梓宾，男，1994年6月11日出生，汉族，小学文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：广东省汕头市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月16日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人孙东方，内蒙古众求律师事务所律师。
被告人王振东，男，1987年6月15日出生，满族，大学文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。曾因无故殴打他人于2014年12月12日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局行政拘留15日，并处罚款1000元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人吴咏頔，北京市众朋律师事务所律师。
被告人刘昊旭，男，1983年5月17日出生，满族，大学文化，系通辽市监狱工作人员，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月14日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人高峰，男，1982年8月9日出生，汉族，高中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人李雪莲，内蒙古擎正律师事务所律师。
被告人林梓龙，男，1992年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：广东省汕头市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月16日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人李有金，男，1987年2月19日出生，汉族，小学文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。曾因犯妨害公务罪于2014年4月17日被彰武县人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人格日乐图，内蒙古瀛沁律师事务所律师。
被告人穆娜，女，1985年3月27日出生，汉族，中专文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月22日被通辽市公安局刑事拘留，于2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人于梦迪，内蒙古巨鼎（奈曼）律师事务所律师。
被告人任俊安，男，1984年4月9日出生，汉族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2008年8月6日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑四年，2010年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月20日被通辽市公安局刑事拘留；2016年8月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人关俊义，内蒙古巨鼎律师事务所律师。
被告人王海豹，男，1986年9月29日出生，汉族，高中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月19日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月18日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人杨敬锐，男，1990年2月25日出生，蒙古族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月18日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人王传悦，内蒙古金利律师事务所律师。
被告人杨浩，男，1987年12月31日出生，蒙古族，高中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月19日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月18日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人李丹，女，1988年2月7日出生，汉族，大学文化，系通辽市医院门诊注射室护士，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月21日被通辽市公安局刑事拘留，2016年8月3日被取保候审，于2017年5月23日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人张立涛，内蒙古典鉴律师事务所律师。
被告人刘那日苏，男，1995年9月14日出生，蒙古族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人管健，男，1993年2月5日出生，蒙古族，专科文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月15日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人赵鹏，男，1993年10月23日出生，蒙古族，初中文化，系通辽市科尔沁区众鑫汽车店长，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。曾因犯盗窃罪于2013年11月14日被沈阳市沈河区人民法院判处罚金人民币四千八百元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月18日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月18日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人刘畅，女，1993年10月29日出生，汉族，大专文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月12日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月23日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人张昊，男，1986年2月2日出生，汉族，专科毕业，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月16日被通辽市公安局刑事拘留，2017年3月3日被取保候审，于2017年5月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人王丽华，内蒙古巨鼎律师事务所律师。
被告人胡龙，男，1989年8月30日出生，满族，初中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月20日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月18日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人白青龙，男，1990年6月3日出生，蒙古族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月1日被通辽市公安局取保候审，于2017年5月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人李雪，女，1993年4月29日出生，汉族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月31日被通辽市公安局刑事拘留，2016年9月8日被取保候审，于2017年5月19日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人王辉，内蒙古义源律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）311号起诉书指控被告人林梓宾、林梓龙、刘昊旭、高峰、任俊安、穆娜、王振东、李有金、李丹、李雪、刘那日苏、管健、赵鹏、杨敬锐、杨浩、王海豹、张昊、胡龙、刘畅、白青龙犯开设赌场罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月15日、2017年11月13日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员张敏、李冰出庭支持公诉，被告人林梓宾及其辩护人孙东方、被告人王振东及其辩护人吴咏頔、被告人高峰及其辩护人李雪莲、被告人李有金及其辩护人格日乐图、被告人穆娜及其辩护人于梦迪、被告人任俊安及其辩护人关俊义、被告人杨敬锐及其辩护人王传锐、被告人李丹及其辩护人张立涛、被告人张昊及其辩护人王丽华、被告人李雪及其辩护人王辉、被告人林梓龙、被告人刘昊旭、被告人刘那日苏、被告人管健、被告人赵鹏、被告人杨浩、被告人王海豹、被告人胡龙、被告人刘畅、被告人白青龙到庭参加诉讼，现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2016年2月至2016年7月期间，被告人林梓宾通过在网络上租赁服务器开设名为”宝轩”、”天上人间”的赌博网站，该网站以官方福彩”北京赛车PK拾”的开奖结果为依托，通过提高中奖赔率、返还现金等方式招募玩家，通过微信联系玩家并给玩家在赌博网站平台上建账号注册为会员的方式进入平台，玩家以人民币1元对应1积分充值的形式在该赌博网站上获得积分，使用自己及林梓龙、谭某等人名下支付宝、微信、银行卡转账等形式接受投注和返奖、提现等方式运营赌博活动。在林梓宾开设赌博网站接受投注期间，被告人林梓龙为林梓宾的赌博网站注册的玩家进行收款、充积分等服务，提供并使用支付宝、微信、银行卡三种支付方式为林梓宾开设的赌场进行赌资流转。
被告人刘昊旭、高峰、王振东为林梓宾所开设的赌博网站的三名下家，该三人依托林梓宾所开设的赌博网站，分别建立数个微信群，并雇佣人员利用微信接受玩家投注，采取支付宝、微信红包、银行卡转账流转赌资的方式赚取赔率差额和返点。具体事实如下：
一、被告人刘昊旭于2016年2月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，分别在通辽市科尔沁区兴月商务会馆、朋来宾馆等地运营赌博活动接受参赌人员投注，被告人任俊安为该微信赌博群记账、统计等，被告人刘畅为该微信赌博群派包员，被告人穆娜、贾东（在逃）为该微信赌博群中的收包员、派包员，收包时负责接受群内参赌人员押注的赌资，派包时发给群内参赌人员赢取的资金；穆娜等人同时提供相关支付宝账户及银行卡给刘昊旭等人用于赌资流转；被告人胡龙、张昊为该微信赌博群的操盘手，负责将群内参赌人员的投注信息录入赌博网站。
?经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细（本案中涉及的钱款均为人民币），2016年2月至6月期间，刘昊旭支付宝账号向谭某支付宝账号共转账191笔，累计金额1996793.00元；2016年3月至6月期间，穆娜父亲穆友仁支付宝账号向谭某支付宝账号共转账85笔，累计金额484458.00元；2016年3月至2016年4月期间，贾东支付宝账号向谭某支付宝账号共转账2笔，累计金额13000.00元；2016年3月8日，刘昊旭农行卡向谭某农行卡转账1笔，金额30000.00元。被告人刘昊旭等人向林梓宾总计汇出赌资2524251.00元。
二、被告人高峰于2016年2月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，在通辽市科尔沁区北国之春小区、信枫田园小区内运营赌博活动接受参赌人员投注，被告人赵鹏在该微信群负责统计群内参赌人员的押注信息并读号提供给被告人管健；管健为该微信赌博群的操盘手，负责将群内参赌人员的押注信息录入赌博网站，统计每日账目往来；被告人白青龙、刘那日苏相继为该微信赌博群中的收包员，负责接受群内参赌人员押注的赌资；被告人李雪为该微信赌博群中的派包员，负责发给群内参赌人员赢取的资金，并将其支付宝账户提供给高峰用于其开设微信赌博群的赌资流转；被告人李丹?在李雪繁忙时帮助其发包并将自己的支付宝账号等提供给高峰用于赌资流转。
经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细，2016年2月至2016年3月期间高峰支付宝账号向谭某支付宝账号共转账50笔，累计转账金额306196.30元；2016年7月1日至7月12日，李丹支付宝账户接收多个支付宝账户转账193笔，累计金额145446.00元。高峰等人共计汇出和收取赌资累计451642.30元。
三、被告人王振东于2016年3月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，在通辽市科尔沁区元昊宾馆后院日租房、鑫达小区等地运营赌博活动接受参赌人员投注，被告人李有金为该微信赌博群的收包员，负责接受群内参赌人员押注的赌资并发布开奖走势图等；被告人王海豹为该微信赌博群的派包员，负责发给群内参赌人员赢取的资金；被告人杨浩、杨敬锐为该微信赌博群的操盘手，负责将群内参赌人员的押注信息录入赌博网站。
经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细，2016年3月至2016年7月期间，王振东支付宝账号向谭某支付宝账号共转账435笔，累计金额4989662.00元；2016年6月至2016年7月期间王振东支付宝账号?向林梓龙支付宝账号共转账27笔，累计金额186017.00元；2016年7月8日至2016年7月14日期间，王振东建设银行卡向林梓龙建设银行卡转账共计21笔，累计金额142500.00元；2016年7月2日、3日，王振东工商银行卡向林梓龙平安银行卡共转账2笔，累计金额52090.00元；2016年7月3日、4日，王振东工商银行卡向林梓龙工商银行卡共转账2笔，累计金额40076.00元。
被告人王振东等人向林梓宾总计汇出赌资金额为5410345.00元。被告人王海豹上缴非法所得15000.00元，被告人李雪母亲代其上缴非法所得12100.00元。
案发后，被告人林梓宾、林梓龙，刘昊旭、高峰、王振东、穆娜、李有金、任俊安、张昊、赵鹏、管健、刘那日苏、李雪被抓获到案。被告人杨敬锐、刘畅、白青龙、李丹、胡龙被依法传唤到案。被告人王海豹、杨浩主动向公安机关投案。
为证明上述指控，公诉机关提供了户籍证明、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、抓获经过及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人林梓宾、林梓龙使用赌博网站并接受投注，赌资累计金额8386238.30元，情节严重；被告人刘昊旭、高峰、王振东为赌博网站下级建立微信群组并接受投注；被告人刘昊旭涉案赌资累计金额2524251.00元，情节严重；被告人任俊安、穆娜、刘畅、张昊、胡龙明知被告人刘昊旭建立微信群组接受投注而为其提供帮助，其中被告人穆娜涉案赌资累计金额484458.00元，情节严重；被告人高峰涉案赌资累计金额451642.30元，情节严重；被告人李丹、李雪、管健、刘那日苏、赵鹏、白青龙明知被告人高峰建立微信群组接受投注而为其提供帮助，其中被告人李丹、管健、刘那日苏、赵鹏涉案赌资累计金额145446.00元；被告人李有金、王海豹、杨浩、杨敬锐明知被告人王振东建立微信群组接受投注而为其提供帮助，被告人王振东、李有金、王海豹、杨浩、杨敬锐涉案赌资金额为5410345.00元，情节严重；被告人林梓宾、林梓龙、刘昊旭、高峰、王振东、任俊安、穆娜、刘畅、张昊、胡龙、李丹、李雪、管健、刘那日苏、赵鹏、白青龙、李有金、王海豹、杨浩、杨敬锐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。系部分共同犯罪，被告人林梓宾、林梓龙、刘昊旭、高峰、王振东在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人任俊安、穆娜、刘畅、张昊、胡龙、李丹、李雪、管健、刘那日苏、赵鹏、白青龙、李有金、王海豹、杨浩、杨敬锐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人杨浩、王海豹案发后主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。
被告人林梓宾对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但认为林梓龙在共同犯罪中起不到主要作用，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人林梓龙对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但认为在共同犯罪中只是帮助林梓宾，当庭表示自愿认罪。
被告人刘昊旭对起诉书指控的罪名没有异议，对事实有异议，认为支付宝里199万多元是自己赌博而非用于开设赌场，对其他事实没有异议。
被告人高峰对起诉书指控的事实及罪名有异议，认为是在李丹不知情的情况用的支付宝的14万元，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人任俊安对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人穆娜对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人王振东对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人李有金对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人李丹对起诉书指控的事实及罪名无异议，但辩解确实不知道14万元是怎么一回事儿，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人李雪对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名无异议。
被告人刘那日苏对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人管健对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人赵鹏对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人杨敬锐对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名均无异议。
被告人杨浩对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人王海豹对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人张昊对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对指控的事实及罪名无异议。
被告人胡龙对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人刘畅对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人白青龙对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明，被告人林梓宾系被告人林梓龙的弟弟。被告人刘昊旭与被告人穆娜、任俊安、刘畅、张昊、胡龙系朋友关系。被告人高峰与被告人李丹是男女朋友关系，与被告人李雪、管健、刘那日苏、赵鹏、白青龙系朋友关系。被告人王振东与被告人李有金、王海豹、杨浩、杨敬锐系朋友关系。
2016年2月至2016年7月期间，林梓宾通过在网络上租赁服务器开设名为”宝轩”、”天上人间”的赌博网站，该网站以官方福彩”北京赛车PK拾”的开奖结果为依托，通过提高中奖赔率、投注?金额1万元返还现金或者等价值平台积分等方式招募玩家，通过微信联系玩家并给玩家在赌博网站平台上建立账号注册为网站会员的方式进入平台，玩家以人民币1元对应1积分充值的形式在该赌博网站上获得积分，林梓宾使用自己及林梓龙、谭某（林梓宾母亲）等人名下的支付宝、微信、银行卡三种转账等形式接受投注和返奖、提现等方式运营赌博活动。林梓宾开设赌博网站接受投注期间，林梓龙在林梓宾繁忙或有事期间为林梓宾的赌博网站注册的玩家进行收款、充积分等帮助服务，并使用支付宝、微信红包、银行卡三种方式为林梓宾开设的赌场进行赌资流转。
被告人刘昊旭、高峰、王振东为林梓宾所开设的赌博网站的三名下家，该三人依托林梓宾所开设的赌博网站，分别建立数个微信群，并雇佣人员利用微信接受玩家投注，采取支付宝、微信红包、银行卡转账流转赌资的方式赚取赔率差额和返点。具体事实如下：
一、被告人刘昊旭于2016年2月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，分别在通辽市科尔沁区兴月商务会馆、朋来宾馆、天时宾馆、宜家宾馆等地运营赌博活动接受参赌人员投注，任俊安为该赌博群记账、统计等，刘畅为该微信赌博群派包员，穆娜、贾东（在逃）为该微信赌博群中的收包员、派包员，收包时负责接受群内参赌人员押注的赌资，派包时发给群内参赌人员赢取的资金；穆娜等人同时提供相关支付宝账户及银行卡给刘昊旭等人用于开设微信赌博群的赌资流转；胡龙、张昊为该微信赌博群的操盘手，负责将群内参赌人员的投注信息录入赌博网站。
?经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细，2016年2月26日至2016年6月22日期间，刘昊旭支付宝账号向谭某支付宝账号转账191笔，累计金额1996793.00元；2016年3月27日至2016年6月19日期间，穆娜用父亲穆友仁支付宝账号向谭某支付宝账号转账85笔，累计金额484458.00元；2016年3月28日至2016年4月3日期间，贾东支付宝账号向谭某支付宝账号转账2笔，累计金额13000.00元；2016年3月8日，刘昊旭农行卡向谭某农行卡转账1笔，金额30000.00元；刘昊旭等人向林梓宾总计汇出赌资2524251.00元。
二、被告人高峰于2016年2月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，在通辽市科尔沁区北国之春小区、信枫田园小区4号楼2单元431室内运营赌博活动接受参赌人员投注，赵鹏在该微信群负责统计群内参赌人员的押注信息并读号提供给管健；管健为该微信赌博群的操盘手，负责将群内参赌人员的押注信息录入赌博网站，统计每日账目往来；白青龙、刘那日苏相继为该微信赌博群中的收包员，负责接受群内参赌人员押注的赌资；李雪为该微信赌博群中的派包员，负责发给群内参赌人员赢取的资金，并将其支付宝账户提供给高峰用于其开设微信赌博群的赌资流转；李丹?在李雪繁忙时帮助其发包并将自己的支付宝等提供给高峰用于赌资流转。
经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细，2016年2月23日至2016年3月26日期间高峰支付宝账号向谭某支付宝账号转账50笔，累计金额306196.30元；2016年7月1日至2016年7月12日，李丹支付宝账户接收多个支付宝账户转账193笔，累计金额145446.00元。高峰等人共计汇出和收取赌资累计451642.30元。
三、被告人王振东于2016年3月组织开设”北京赛车PK拾”微信赌博群，在通辽市科尔沁区民族楼对面元昊宾馆后院日租房、鑫达小区、通辽经济技术开发区亲水人家小区、永茂国际小区等地运营赌博活动接受参赌人员投注，李有金为该微信赌博群中的收包员，负责接受群内参赌人员押注的赌资并发布开奖走势图等；王海豹为该微信赌博群中的派包员，负责发给群内参赌人员赢取的资金；杨浩、杨敬锐为该微信赌博群中的操盘手，负责将群内参赌人员的押注信息录入赌博网站。
经公安机关依法调取涉案人的支付宝电子数据及银行账目明细，2016年3月22日至2016年7月2日期间，王振东支付宝账号向谭某支付宝账号转账435笔，累计金额4989662.00元；2016年6月30日至2016年7月8日期间王振东支付宝账号?向林梓龙支付宝账号转账27笔，累计金额186017.00元；2016年7月8日至2016年7月14日期间，王振东建设银行卡向林梓龙建设银行卡转账21笔，累计金额142500.00元；2016年7月2日、2016年7月3日，王振东工商银行卡向林梓龙平安银行卡转账2笔，累计金额52090.00元；2016年7月3日、2016年7月4日，王振东工商银行卡向林梓龙工商银行卡转账2笔，累计金额40076.00元。
被告人王振东等人向林梓宾总计汇出赌资金额为5410345.00元。王海豹上缴非法所得15000.00元，李雪母亲代其上缴非法所得12100.00元。
案发后，被告人林梓宾、林梓龙、刘昊旭、高峰、王振东、穆娜、李有金、任俊安、张昊、赵鹏、管健、刘那日苏、李雪被公安机关抓获到案。
被告人杨敬锐、刘畅、白青龙、李丹、胡龙被依法传唤到案。被告人王海豹、杨浩主动向公安机关投案。
案发后，公安机关依法从刘昊旭处扣押现金24212.00元、从王振东处扣押现金6400.00元；收缴李雪非法所得12100.00元、王海豹非法所得15000.00元，以上现金扣押于公安机关；依法冻结林梓宾、林梓龙、谭某、林某1、高峰、刘昊旭、李丹、任俊安、史桂芹等涉案银行卡、支付宝、微信账户内钱款。
另查明，2016年7月15日任俊安因开设赌场被行政拘留5日，2016年7月20日转为刑事拘留。
2017年11月17日，林梓宾、林梓龙亲属向法院缴纳416400.00元涉案款。
（一）公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.物证，公安机关依法扣押涉案手机及计算机主机等物品。
2.搜查证及搜查笔录，证明通辽市公安局搜查林梓宾住所，扣押银行卡、台式电脑等物品。
3.协助冻结财产通知书等法律文书，证明公安机关通知相关银行扣押涉案人银行卡内资金的情况。
4.公安机关办案说明，证明公安机关根据调取到的账户明细对涉案金额进行汇总并证实了涉案赌资情况。
5.扣押清单及发还清单，证明扣押、发还贾某、高峰等人涉案银行卡及涉案物品。
6.户籍证明，证明各被告人自然情况。
7.搜查笔录，证明公安机关从刘昊旭、穆娜处扣押相关物品。
8.行政执行回执及证明材料，证明任俊安于2016年7月15日至2016年7月20日因开设赌场被行政拘留5日，于2016年7月20日转为刑事拘留。
9.指认笔录及照片，证明在侦查人、见证人在场的情况下，王海豹、杨敬锐指认作案地点为元昊宾馆、永茂小区内居民楼、亲水人家小区内居民楼等。
10.玩家宋某1微信账号、转账截图及提供的王振东微信账号图片，证明玩家宋某1在王振东开设赌场赌博的事实
11.扣押清单，证明扣押王海豹15000.00元、扣押李雪12100.00元。
12.通辽监狱证明材料，证明任俊安因罪获刑于2010年11月5日被刑满释放。
13.刑事判决书，证明赵鹏因犯盗窃罪于2013年11月14日被沈阳市沈河区人民法院判处罚金人民币四千八百元；李有金因犯妨害公务罪于2014年4月17日被辽宁省彰武县人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。
14.搜查证，证明公安机关依法搜查了刘昊旭、穆娜住所。
15.办案说明，证明公安机关对此案中相关人员涉案财物暂由公安机关保管。
16.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、传唤证等法律文书，证明案件的程序性事实及对被告人采取强制措施的情况。
17.银行卡明细，证明汕头工商银行、通辽包商银行、通辽农业银行、中国银行通辽分行、工商银行通辽分行、中国建设银行证明涉案嫌疑人的银行卡账目往来明细。
18.北京赛车相关问题释义的说明材料，证明由通辽市福彩发行管理中心出具的对于北京赛车不是内蒙古自治区境内发行的国家正规彩票。它相似于在北京市范围内发行的”PK拾”彩种，但名称不一。即使如此依照我国《彩票管理条例》第七条第四款通辽市公安局提供情况的人员是未经彩票发行机构和销售机构委托，所以系非法彩票。如若涉案人员均是我市或除北京市辖区以外地区作案（经销北京赛车）均是未经国家任何部门同意的非法彩票。
19.调取证据通知书及协助冻结财产通知书，证明公安机关通知相关机构调取证据的程序事实。
20.刑事判决书，证明任俊安因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2008年8月6日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑四年。
21.宾馆入住记录，证明2016年3月至2016年6月期间，以张昊名义入住朋来宾馆、天时宾馆、宜家宾馆等；2016年1月至2016年4月期间，以贾东的名义入住鑫达国际酒店、朋来宾馆等；2016年1月至2016年3月期间，以穆娜名义入住金泰宾馆、天时宾馆等；2016年1月至2016年6月期间，以任俊安、刘昊旭的名义入住宜家宾馆、鑫达国际酒店等。
22.内蒙古自治区通辽监狱证明材料，证明刘昊旭系该单位工勤人员，非中共党员，原工作岗位通辽监狱防暴队队员。
23.证明材料，证明杨敬锐、王海豹、管健、李雪、刘那日苏、刘畅、高峰、杨浩、林梓宾、林梓龙未发现其他违法行为；李丹系通辽市医院非在编合同制职工，在注射室任护士职务，非中共党员。
24.扣押、发还清单，证明扣押发还张昊物品的事实。
25.抓获经过，证明杨浩、王海豹系自动投案；李丹、刘畅、胡龙系传唤到案；其余人员为被公安机关民警抓获归案。
26.情况说明，证明赵鹏曾因打人被公安机关行政处罚。
27.证明材料，证明张昊、白青龙、胡龙无其他违法行为。
28.证明材料，证明王振东曾因打人被公安机关行政拘留15日。
29.账目汇总说明，证明公安机关根据银行账目等调取的材料汇总出涉案金额。
30.在逃人员信息表及撤销表，证明贾东系网逃人员；张昊的网逃信息表及撤销表。
31.行政处罚决定书，证明2014年12月12日王振东因无故殴打足疗店老板，被公安机关行政拘留十五日，并处罚款1000元。
32.起诉意见书，证明公安机关追加张昊等人移送审查起诉的事实。
33.证人贾某（系任俊安妻子）证言，证明通过微信拉入一个叫小汽车群，看到群里其他人玩才知道玩法，是从1-10任选一个数字。
34.证人武某证言，证明通过手机微信群扫二维码进入”北京赛车PK拾”微信群，进群知道有的押单、双号，有的押大、小号，也有押单一号的不同玩法，玩了4、5天，输了200多元后就退群了。
35.证人雷某证言，证明雷某是被别人拉进群里，名字类似”北京赛车”，有三种玩法，玩的人经常变动有五、六十人，经常玩的有二十多人，后来将好友删除也联系不上。
36.证人王某证言，证明王某参与微信群并知道有二种玩法，一种是押数字的大、小，另一种是押任意一个数字，只玩了二天，但不知道是赌博性质。
37.被告人刘昊旭供述，对公诉机关指控的事实予以否认，认为自己是玩家，钱款是赌博所用，微信群里拉进的人是参与赌博的。
38.被告人任俊安供述，供述认可公诉机关的指控，供述是在监狱服刑期间与刘昊旭认识的，是大旭（指刘昊旭）找我干”北京赛车PK拾”的，说是正规福彩，后来干了十多天发现不对，知道有三种玩法，说是高峰教他玩的并且高峰也在组织人员玩。任俊安供述自己参与之前穆娜、张昊已经在帮助刘昊旭了。
39.被告人穆娜供述，供述认可公诉机关的指控，刘昊旭是组织者，负责和上家联系，任俊安负责记账，张昊是操盘手，一个叫东子的人负责派包，自己负责收包，有时和东子也变换角色，刘昊旭给发工资。
40.被告人刘畅供述，供述刘畅通过朋友认识的刘昊旭并确立恋爱关系，刘昊旭说网上有点生意缺人手让帮忙。一共五个人，有刘昊旭、刘畅、贾东、张昊、任俊安，刘畅负责发红包，贾东负责收包，张昊负责操作电脑、刘昊旭指挥大家具体做什么，不知道任俊安做什么。后来与刘昊旭分手后就不参与了。
41.被告人张昊供述，供述刘昊旭找到张昊并让在”北京赛车”的赌博群里帮忙。后来有任俊安、贾东等人加入，张昊负责操作电脑，贾东负责收包，刘昊旭、任俊安负责收包和记账，过几天来了一个叫穆娜的，负责发包，大家分工不同。大家一直在宾馆里运行赌博微信群，大概一、二天换一个宾馆并用张昊的身份证进行登记过。
42.被告人胡龙供述，供述胡龙在刘昊旭建立的”北京赛车火力全开”赌博群里负责操作电脑，还有一个叫”战友情深”的微信群，刘昊旭让胡龙在”战友情深”假押注并在每天收盘里给胡龙100-300元。穆娜和贾东负责发包、刘昊旭负责资金、发工资，任俊安总来但不清楚做什么，刘昊旭在每天收盘时会给大家发工资。
43.证人张某1（系赵鹏女朋友）证言，证明赵鹏无职业，搞赛车群，是赌博群，具体怎么操作不清楚，管健、那日苏、赵鹏他们三人每人一台电脑，他们都听高峰的，看见他们念过号码。
44.证人张某2（与管健是小学同学）证言，证明管健介绍张某2到高峰出租屋里做饭和打扫卫生。平时工作的有高峰、管健、那日苏、赵鹏。高峰是老板，赵鹏负责念微信群里玩家押注号码，管健负责将','2018-09-30
03:11:26',0,'web',NULL),(32229292,'87560ec7-c61a-43bd-b547-a85a00db4fbd','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：107次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2460\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）渝0101民初7636号\",\"法院地市\":\"重庆市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"重庆\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"87560ec7-c61a-43bd-b547-a85a00db4fbd\",\"案件名称\":\"北京首欣物业管理有限责任公司重庆分公司重庆万硕房地产开发有限公司物业服务合同纠纷一审民事调解书（一审普通程序用人民法院主持调解用）\",\"法院名称\":\"重庆市万州区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"万州区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1514736000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\"});$(document).attr(\"title\",\"北京首欣物业管理有限责任公司重庆分公司重庆万硕房地产开发有限公司物业服务合同纠纷一审民事调解书（一审普通程序用人民法院主持调解用）\");$(\"#tdSource\").html(\"北京首欣物业管理有限责任公司重庆分公司重庆万硕房地产开发有限公司物业服务合同纠纷一审民事调解书（一审普通程序用人民法院主持调解用）
（2017）渝0101民初7636号\");$(\"#hidDocID\").val(\"87560ec7-c61a-43bd-b547-a85a00db4fbd\");$(\"#hidCaseName\").val(\"北京首欣物业管理有限责任公司重庆分公司重庆万硕房地产开发有限公司物业服务合同纠纷一审民事调解书（一审普通程序用人民法院主持调解用）\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）渝0101民初7636号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"重庆市万州区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2460\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"重庆市万州区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-12-29\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京首欣物业管理有限责任公司重庆分公司重庆万硕房地产开发有限公司物业服务合同纠纷一审民事调解书（一审普通程序用人民法院主持调解用）\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-01\\\\\",\\\\\