浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙杭刑初字第22号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人俞大伟。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年1月31日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人廖枝君。
被告人张莲娣。2002年3月7因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，2005年11月5日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年10月28日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人肖琳。
被告人陈志荣。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年2月4日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人李映波。
被告人赵建尧。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人刘智慧。
被告人黄国平。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于淳安县看守所。
辩护人ＸＸ。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2013）123号起诉书指控被告人俞大伟、张莲娣、陈志荣、赵建尧、黄国平犯合同诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派代理检察员赵梅梅及蔡晨星出庭支持公诉，被告人俞大伟及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人廖枝君；被告人张莲娣、陈志荣、赵建尧、黄国平及其委托的辩护人肖琳、李映波、刘智慧、ＸＸ到庭参加诉讼。本案于2014年3月20日经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
浙江省杭州市人民检察院指控：
（一）被告人俞大伟、张莲娣、陈志荣、赵建尧、黄国平合同诈骗事实
2011年6月至2012年10月期间，被告人张莲娣、赵建尧、俞大伟、陈志荣、黄国平以非法占有为目的，经事先预谋，欲通过租赁钢管变卖套现的方式获取海淳公司厂房建设资金，遂以该厂房建设需要钢管、扣件为由，先后与杭州市西湖区宏联钢管租赁站、浙江海盛建筑设备有限公司、杭州市西湖区三坝钢管租赁站等九家钢管租赁公司签订了钢管租赁合同，被告人陈志荣、赵建尧等人负责提货、押运钢管、扣件，共计从上述钢管租赁公司租得钢管819634.3米，扣件374195只，价值人民币12527213元。
被告人张莲娣等人将租赁的钢管、扣件中的部分运至嘉兴市嘉善县西塘镇废旧钢材收购市场等地转卖给他人，所得赃款用于厂房建设、钢管租金、归还债务及个人挥霍等，其中支付钢管租、押金共计人民币88.2万元；部分钢管、扣件运至被告人张莲娣、俞大伟、黄国平的工地；尚有部分钢管、扣件去向不明。后被害人自行拉回及被告人黄国平退回的钢管、扣件共计价值人民币1273232元，实际造成被害人损失人民币1037余万元。
其中被告人张莲娣共计从九家钢管租赁公司租得钢管819634.3米，扣件374195只，价值人民币12527213元；被告人赵建尧共计从七家钢管租赁公司租得钢管789022.9米，扣件357395只，价值人民币12018600元；被告人黄国平共计从6家钢管租赁公司租得钢管427263.7米，扣件209355只，价值人民币6554985元；被告人俞大伟、陈志荣共计从5家钢管租赁公司租得钢管380516.4米，扣件163860个，价值人民币5766111元。
（二）被告人俞大伟、陈志荣合同诈骗事实
2011年11月至2013年1月期间，被告人俞大伟、陈志荣以非法占有为目的，经事先预谋，又以杭州鑫兆建设有限公司承建湖州市怡和家园脚手架工程为由，先后与杭州沃达建筑设备租赁有限公司、杭州市拱墅区乐友建材经营部签订钢管、扣件租赁合同，共租得钢管1041103.5米、扣件514560个，价值人民币16230413元。后被告人俞大伟指令被告人陈志荣等人将租赁的钢管、扣件中的部分运至嘉善县西塘镇等地变卖，所得赃款用于公司经营、钢管租金及个人挥霍等，其中支付钢管押、租金共计人民币60万元；部分钢管、扣件以实物形式偿还给租赁公司，用于弥补其先前变卖钢管产生的空缺；部分钢管、扣件运至湖州市怡和家园工地，现湖州市怡和家园工地尚遗留有部分钢管、扣件。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人金某甲、陈某丙、李某甲等人的陈述，证人荣某、唐某、钱某等人的证言，价格鉴定结论，搜查笔录、扣押物品清单、钢管租赁合同、发货单等书证，户籍证明，抓获经过及被告人供述等证据。认为被告人俞大伟、张莲娣、陈志荣、赵建尧、黄国平的行为均已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人俞大伟、张莲娣、陈志荣、赵建尧对指控的事实无异议。
被告人黄国平提出：金某甲这里只有3车，以后其没有参与了；陈某丙其不认识，其只是签了个字；李某丙处其只知道2车；施某这里，当初答应是4车，但是他发了5车。施某这里的钢管都在工地上没有动，后来其他租赁站的人过来把这些钢管拿走了，应该是张莲娣的其他债务；徐某丙处其没有参与；胡某丁处其只是陪同，合同都是张莲娣他们签的。
被告人俞大伟的辩护人提出：被告人俞大伟将租赁来的钢管用于工地的，不属诈骗犯罪；被告人俞大伟有自首情节，且有一定悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人张莲娣的辩护人提出：被告人黄国平于2012年9月3日从施某处骗取的4490米钢管、8000只扣件及9月19日从金某甲处骗取的价值人民币132131.84元钢管，系黄国平归还自己的债务，不应认定张莲娣犯罪；本案属单位犯罪；被告人张莲娣认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人陈志荣的辩护人提出：被告人陈志荣在本案中系从犯，且有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人赵建尧的辩护人提出：被告人赵建尧系从犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人黄国平的辩护人提出：针对诈骗杭州市西湖区宏联钢管租赁站一节，被告人黄国平仅参与前3次；被告人黄国平没有参与针对浙江海盛建筑设备有限公司的诈骗；针对杭州市西湖区三坝钢管出租服务部一节，不宜认定为犯罪；针对杭州市西湖区中立建筑钢管租赁站一节，应认定被告人黄国平诈骗五车钢管，计67128.3米、扣件42625只，且系未遂；针对淳安千岛湖镇建安钢管扣件租赁站的诈骗，属犯罪未遂；被告人黄国平在本案中系从犯，归案后如实供述，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2011年6月至2012年10月期间，被告人俞大伟、张莲娣、赵建尧、陈志荣、黄国平以非法占有为目的，经事先预谋后，决定通过租赁钢管变卖套现的方式获取杭州千岛湖海淳实业有限公司（以下简称海淳公司）厂房建设资金，遂以该厂房建设需要钢管、扣件为由，先后与九家钢管租赁公司签订了钢管租赁合同，被告人陈志荣、赵建尧等人负责提货、押运钢管、扣件，被告人张莲娣等人将租赁的钢管、扣件中的部分运至嘉兴市嘉善县西塘镇废旧钢材收购市场等地转卖给他人，所得赃款用于厂房建设、钢管租金、归还个人债务及挥霍等。具体如下：
1、2011年6月24日，被告人黄国平以杭州环宇建筑工程有限公司（以下简称环宇公司）千岛湖海淳实业公司厂房建设项目部的名义与杭州市西湖区宏联钢管租赁站的金某甲签订钢管租赁合同，后被告人张莲娣、赵建尧共同前往杭州市西湖区宏联钢管租赁站，被告人张莲娣又以海淳公司法定代表人的名义作为担保方在钢管租赁合同上签名。2011年6月24日至2011年11月6日期间，被告人张莲娣、俞大伟指令被告人赵建尧、陈志荣负责提货，共向杭州市西湖区宏联钢管租赁站提货钢管、扣件13车次，总计钢管106516.2米、扣件及接管30980只，价值人民币1599977元。期间，被告人张莲娣共支付被害人金云某、租金人民币33万元。
2.2011年8月18日，被告人赵建尧以环宇公司千岛湖海淳实业公司厂房建设项目部的名义与浙江海盛建筑设备有限公司的陈某丙签订钢管租赁合同，被告人张莲娣以海淳公司法定代表人的名义作为合同的担保方，后被告人黄国平在合同上补签名字，被告人俞大伟负责钢管的出售。2011年8月23日至2012年1月14日期间，由被告人陈志荣负责提货，共向浙江海盛建筑设备有限公司提货钢管、扣件15车次，总计钢管155864米，扣件77550只，价值人民币2371522元。期间，被告人张莲娣共支付被害人陈善某、租金人民币12.5万元；被告人退回钢管19450.6米、扣件3000只，价值人民币256736元。
3．2012年3月9日，被告人张莲娣、赵建尧以海淳公司法定代表人的名义与杭州市西湖区三坝钢管出租服务部的李某丙签订钢管租赁合同。2012年3月12日至2012年9月27日，被告人张莲娣、俞大伟指令被告人陈志荣、赵建华（在逃）和高某甲负责提货，共向杭州市西湖区三坝钢管租赁服务部提货钢管、扣件13车次，总计钢管138501.8米，扣件65350只，价值人民币2324332元。期间，被告人张莲娣、黄国平共支付给被害人李某乙、租金人民币20.6万元；被害人李某丙追回钢管、扣件21.99吨，价值人民币82584元；被告人黄国平退还钢管5209.5米、扣件1600只，价值人民币63540元。
其中被告人俞大伟、陈志荣参与提货4车次，总计钢管24198.8米、扣件11120只，价值人民币416521元；被告人黄国平参与提货2车次，总计钢管22203.3米、扣件13200只，价值人民币354941元。
4.2012年3月13日，被告人张莲娣、赵建尧以海淳公司法定代表人的名义与杭州市江干区龙泽钢管租赁服务部的胡某丙签订钢管租赁合同。2012年3月15日至2012年5月15日，被告人张莲娣、俞大伟指令被告人赵建华和陈志荣负责提货，共向杭州市江干区龙泽钢管租赁服务部提货钢管、扣件9车次，总计钢管105532.8米、扣件44480只，价值人民币1575991元。期间，被告人张莲娣共支付给被害人胡承某、租金人民币10万元；被害人胡某丙追回钢管4851.2米及钢管、扣件67.79吨，价值人民币317778元。
其中被告人俞大伟、陈志荣参与提货6车次，总计钢管67637.8米、扣件31000只，价值人民币1022604元。
5.2012年3月25日，被告人张莲娣、赵建尧以海淳公司法定代表人的名义与杭州市拱墅区港涛钢管出租站的高某丙签订钢管租赁合同。2012年3月30日至2012年6月30日，被告人张莲娣、俞大伟指令被告人陈志荣和赵建华负责提货，共向杭州市拱墅区港涛钢管出租站提货钢管、扣件10车次，总计钢管108370米、扣件37210只，价值人民币1456585元。期间，被告人张莲娣共支付给被害人高萍某3万元；被害人高某丙追回钢管49.02吨，价值人民币176472元。
其中由被告人俞大伟、陈志荣参与提货3车次，总计钢管26299.6米、扣件13210只，价值人民币355487元。
6、2012年5月12日，被告人张莲娣、赵建尧以海淳公司法定代表人的名义与杭州市西湖区中立建筑钢管租赁站的施某签订钢管租赁合同。期间在施某停止发货的情况下，被告人黄国平明知张莲娣将租赁的钢管用于贩卖的情况下，仍骗取施某的信任，要求继续发货。2012年5月28日至2012年10月18日，被告人张莲娣、黄国平指令赵建华和高某甲负责提货，共向杭州市西湖区中立建筑钢管租赁站提货钢管、扣件11车次，总计钢管140713.6米、扣件82825只，价值人民币2157802元。期间，被告人张莲娣、黄国平共支付给被害人施某押金9万元人民币；被害人施某追回钢管、扣件21.99吨，价值人民币82584元。
其中，被告人黄国平参与提货9车次，总计钢管112068.6米、扣件70825只，价值人民币1719932元。
7、2012年7月21日，被告人张莲娣、赵建尧以海淳公司法定代表人的名义与杭州市西湖区新联钢管租赁站的王某丁签订钢管租赁合同。2012年7月28日至2012年8月4日，被告人张莲娣、赵建尧指令被告人赵建华负责提货，共向杭州市西湖区新联钢管租赁站提货钢管、扣件3车次，总计钢管33524.5米、扣件19000只，价值人民币532391元。期间，被告人张莲娣共支付给被害人王某丁租金1000元；被王某丁追回钢管、扣件21.17吨，价值人民币81612元。
8、2012年9月12日，被告人张莲娣、黄国平以海淳公司法定代表人的名义与富阳市恒峰钢管出租站的徐某丙签署钢管租赁合同。2012年9月20日，由高某甲负责提货，向富阳市恒峰钢管出租站提货钢管、扣件1车次，其中钢管11300米、扣件8000只，价值人民币198987元。
9、2012年10月12日，被告人张莲娣、黄国平以海淳公司法定代表人的名义与淳安县千岛湖镇建安钢管扣件租赁站的胡某丁签订钢管租赁合同。2012年10月15日至2012年10月19日，分别由高某甲和胡某甲负责提货，共向淳安县千岛湖镇建安钢管扣件租赁站提货钢管、扣件5车次，共计钢管19311.6米、扣件8800只，价值人民币309626元。期间，被受害人胡某丁追回钢管、扣件53.22吨，价值人民币211926元。
综上，被告人张莲娣参与诈骗钢管819634.3米、扣件374195只，价值人民币12527213元；被告人赵建尧参与诈骗钢管789022.9米、扣件357395只，价值人民币12018600元；被告人黄国平参与诈骗钢管427263.7米、扣件209355只，价值人民币6554985元；被告人俞大伟、陈志荣参与诈骗钢管380516.4米、扣件163860个，价值人民币5766111元。
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：
1）被害人金某甲陈述证明，其是杭州市西湖区宏联钢管租赁站的老板，2011年6月到11月份期间，张莲娣从其那里租了426吨钢管和30180只扣件、800只套管，每次来提货和押车的人是陈志荣。张连娣前后一共就付了20万元押金，13万元租金。其钢管站的标准是钢管250米一吨，扣件1000只为一吨。
赵建尧以负责临岐工地的名义在租赁合同上签名，后钢管运完后，赵建尧也在结算单上签名确认。
2）证人徐某甲的证言证明，其是香港凯利有限公司总经理助理，和张莲娣是多年的朋友，2011年其曾应张莲娣的请求，帮助张莲娣联系了杭州余杭老板姓金的一家钢管租赁公司，后张莲娣与该公司签订了租赁合同。其听说这家钢管租赁公司之前与杭州环宇公司也签订过一份合同，后来终止。
3）证人王某甲的证言证明，海淳公司工地于2011年6月至10月期间，向金某甲经营的宏联钢管租赁公司共租了钢管102316.2米、接管800个、扣件30180个。并且其于2011年6月25日随车押运钢管到海淳公司工地时，发现之前从金某甲处运去的钢管、扣件堆放在工地上，工地还没动工，连活动板房也没建造。其于2011年11月4日到千岛湖镇鼓山工业园区黄国平的工地上核对账目，黄国平承认从金某甲处拉的钢管、扣件都在他位于鼓山的建筑工地上，核对的账目自2011年6月24日到10月31日止的，由赵建尧在租费清单上签字。
4）被害人金某甲提供的钢管租赁合同、钢管扣件发货清单、转账支票、付费某、租费单证实，其与海淳公司工地签订钢管租赁合同，当时合同是和黄国平签订的，并盖有环宇公司海淳公司厂房建设项目部及海淳公司的公章，自2011年6月24日起至2011年11月6日止，累计发货钢管106516.2米和30180只扣件、800只套管，张莲娣付款共33万元（押金20万，租金13万），其中张莲娣用于支付押金的10万元转账支票因账面上没钱，导致该支票取款无效，张莲娣另外通过银行账号转账20万元押金。钢管租费单证实海淳公司工地所承租的钢管扣件累计拖欠租费共38万余元。
5）被害人陈某丙陈述证明，其是浙江海盛建筑设备有限公司老板，2011年8月到2012年1月份期间，张莲娣先后从其处租了500多吨钢管和7万多只扣件，每次来提货和押车的人均是陈志荣。张连娣至今支付了押金5000元，租金12万元，尚拖欠租金100余万元，违约金39万余元。张莲娣在2012年5月16日和6月29日分别归还了部分钢管、扣件。
赵建尧以城建临岐工地的名义与张莲娣一起在租赁合同上签名，后其发现赵建尧并非项目经理，就让真正的项目经理黄国平在租赁合同上补签了姓名，而且签订合同时，具体所需钢管数量、规格等由赵建尧和其洽谈。
6）被害人陈某丙提供的钢管扣件租赁合同、海盛建筑设备公司发料单、租费结算明细、违约金明细、客户付款清单、海盛建筑设备公司收料单证实，其与张莲娣、黄国平等签订钢管扣件租赁合同，并向海淳公司工地发货共155864米钢管，77550只扣件，累计付款5000元押金，12万元租金。2012年5月16日和6月29日分别收到海淳公司归还的钢管及扣件的事实。
7）承诺书两份证明，2012年4月26日，被告人张莲娣承诺至2012年9月底之前，分次归还向浙江海盛建筑设备有限公司租赁的部分钢管并将租金全部付清。2012年11月1日，被告人俞大伟承诺张莲娣在浙江海盛建筑设备有限公司所租钢管的租金及材料由杭州鑫兆建设有限公司负责支付和退还。
8）被害人李某丙陈述证明，其是西湖区三坝钢管出租服务部法人代表，2012年3月到9月份期间，张莲娣从其处租了554吨钢管和6万多只扣件、500只套管，每次来提货和押车的人是陈志荣、赵建华、高某甲，其中陈志荣在2012年3月至4月期间，一共来公司装运走钢管四次，计24000多米的钢管和11000多只钢管，到了4月底由赵建华来装钢管，至9月份又由高某甲负责装钢管。张连娣至今尚欠租金13万余元，张莲娣累计支付15万元租金和1000元押金。
赵建尧以建筑方的身份与其洽谈租赁合同细节，后其把合同交给姐姐李某甲做。李某甲发货后发现工地尚未开工，赵建尧还和张莲娣一起骗取李某甲的信任，让李某甲继续发货。
9）被害人李某甲陈述证明，其是被害人李某丙的姐姐，现在李某丙的杭州西湖区三坝钢管出租服务部里管仓库。2012年3月至9月，张莲娣公司的员工陈志荣、赵建华、高某甲向其弟弟的公司租赁钢管等物件，张莲娣累计租赁钢管138501.8米、扣件65350只，套接管500个，张莲娣已支付租金15万元。2012年10月份，其得知张莲娣将租来的钢管拿去变卖的事情，就和施某从张莲娣工地拿回钢管扣件共43.98吨由其和施某平分的。
租赁合同系其弟弟和海淳公司张莲娣签订的，后因为临岐工地未开工，其就停止发货，赵建尧就跟其商量，说张莲娣资金雄厚，让其放心，后其就继续发货了。2012年12月其和施某从临岐工地上拉回部分钢管后，临岐工地就没钢管、扣件了。
黄国平归还云顺钢管出租站钢管收料单证明，2012年8月开始，黄国平负责临岐工地的管理，同年9月17日和28日张莲娣、黄国平等人从其钢管租赁站拉走了两车钢管。2013年7月14日黄国平归还了一车钢管5209.5米、扣件1600只，还支付了5.5万元租金。
10）被害人李某丙提供的钢管扣件租赁合同、钢管发料单、租费单证实，其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货钢管138501.8米、扣件65350只及套接管500个。租费单，证实张莲娣累计拖欠租费28万余元，其中张莲娣已累计预付15.1万余元的租金及押金。
11）证明及施某、李某甲从张莲娣工地上运回钢管扣件的过磅单证实，高某丙、王某丁、胡某丙三人出具证明，同意海淳公司项目部上现有的钢管由杭州市西湖区三坝钢管出租服务部、杭州中立钢管租赁站两家平分。2012年12月，被害人施某与李某甲从张莲娣的工地上运走钢管、扣件共计43.98吨。
12）被害人胡某丙陈述证明，其是杭州江干区龙泽钢管租赁公司负责人，2012年3月到7月份期间，张莲娣从其处租了105532.8米钢管和44480只扣件，先后运了9车，前六车由陈志荣押运，后三车由赵建华押运，张莲娣支付过5万元押金和5万元租金，之后一直拖欠剩余租金十几万元。2012年10月11日，其从张莲娣的工地拿回钢管4851.2米，10月14日，其又从张莲娣工地拿回钢管、扣件67.79吨。
钢管租赁合同由海淳公司法人代表张莲娣和其签订，但均由赵建尧和其谈。通知发货也基本上都是赵建尧和张莲娣负责。
13）被害人胡某丙提供的钢管扣件租赁合同、发货单、租费单、过磅记录单、收料单等证实，其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货钢管105532.8米、扣件44480个。截止至2012年8月31日，张莲娣已拖欠租金21万余元，扣除已付5万租金，仍拖欠16万余元的租金。2012年10月11日胡某丙收回钢管4851.2米。
14）协议及胡某丙从张莲娣工地上运回钢管扣件的过磅单证实，2012年10月14日，张莲娣出具协议同意高某丙、王某丁、胡某丙三家钢管租赁站将现场约250吨左右钢管运回，具体数额以实际过磅单为准。同日，被害人胡某丙从临岐工地运回两车钢管、扣件，分别为23.27吨和44.52吨，共计67.79吨。
15）被害人高某丙陈述证明，其是杭州拱墅区港涛钢管租赁站负责人，2012年3月到6月份期间，张莲娣从其处租了108369.8米钢管和37210只扣件，每次来提货和押车的人是陈志荣、赵建华、赵建尧，运了九次货物，至2012年8月，张莲娣已支付押金3万元，尚欠租金10万余元。2012年8月29日张莲娣曾给其一张转账支票用于支付租金，后因账户余额不足退票。2012年10月14日，其从张莲娣的工地上运回钢管49.02吨。
钢管租赁合同是张莲娣以业主方的名义和其签订，当时俞大伟、赵建尧陪同，合同上的提货人为陈志荣、赵建尧和赵建华，陈志荣提货前都由张莲娣事先报货，赵建华提货时都由赵建尧报货。
16）被害人高某丙提供的钢管扣件租赁合同、发货单、租费单、进账单证实，2012年3月25日其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货钢管108369.8米、37210只扣件。至2012年8月1日张莲娣拖欠租费10万余元。张莲娣于2012年3月30日支付押金3万元。
17）被害人施某的陈述证明，其是杭州西湖区中立钢管租赁站负责人，2012年5月12日其和张莲娣签订了钢管租赁合同，谈好月租金70元一吨。2012年5月至10月间，其公司总共发了11车货，前两次由赵建华提货，后9次由高某甲提货，总数为140713.6米钢管和82825只扣件、800只套管。张莲娣只支付了5万押金。2012年12月份的时候，其和李某甲从张莲娣工地上拿回钢管扣件共43.98吨（其中扣件共3800个左右），两人平分。
其经朋友介绍，与张莲娣签订钢管租赁合同，赵建尧承建张莲娣厂房，具体租赁细节由赵建尧与其商谈，每次提货前赵建尧会打电话给其报货。2012年12月份，其和李某甲去临岐工地上拉了部分钢管后，临岐工地上已经没有钢管、扣件。
租赁合同最初由张莲娣和赵建尧签订，后因临岐工地没有动工，拉了两车钢管后就停掉了。2012年8月20日，黄国平、张莲娣及高某甲再次至钢管租赁租赁站要求重新供货，其同意了。后经与黄国平联系，又送了9车钢管。2013年2月黄国平支付了租费4万元，补签了租赁合同和部分出货单。
18）被害人施某提供的钢管扣件租赁合同、发货单、租费清单、银行业务凭证证实，2012年5月12日其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货11车，共计140713.6米钢管和82825只扣件、800只套管；至2012年10月31日张莲娣累计拖欠中立建筑钢管租赁站租金12万余元及张莲娣支付5万元押金。黄国平于2013年5、6月份支付给施某钢管租赁费用5万元（其中1万元施某给了李某甲）。
19）被害人王某丁陈述证明，其是杭州西湖区新联钢管租赁站负责人，2012年7月份与张莲娣签订钢管租赁合同，从7月28日起至8月4日止，累计共向张莲娣出租钢管扣件三车，均由赵建华负责装运，共计钢管33524.5米、扣件19000个。张莲娣只支付了1000元租金。2012年10月14日的时候，其去张莲娣的工地上拿回钢管扣件共21.17吨（其中扣件3000个左右，扣件一般一公斤一个）。
其和张莲娣签订了钢管租赁合同，赵建尧承包建造张莲娣厂房，合同上写明由赵建华提货，每次提货前都由赵建尧和张莲娣事先和其联系。
20）被害人王某丁提供的钢管扣件租赁合同、发货单证实，其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货三车，共计钢管33524.5米、扣件19000个。
协议及王某丁从张莲娣工地上运回钢管扣件的过磅单证实，2012年10月14日，张莲娣出具协议同意高某丙、王某丁、胡某丙三家钢管租赁站将现场约250吨左右钢管运回，具体数额以实际过磅单为准。同日，被害人王某丁从临岐工地运回两车钢管、扣件，分别为9.8吨和11.37吨，共计21.17吨。
21）被害人徐某丙陈述证明，其是富阳市恒峰钢管出租站的老板，2012年9月12日与张莲娣签订钢管租赁合同，2012年9月20日张莲娣和高某甲从其站内运走11300米钢管和8000只扣件，其还垫付了830元装车工资，租金和押金张莲娣至今未付。
22）被害人徐某丙提供的设备租赁合同、发货单证实，2012年9月12日，其与张莲娣签订钢管租赁合同，并于9月20日向海淳公司发货钢管11300米、扣件8000只，由高某甲签字确认。
23）被害人胡某丁陈述证明，其是千岛湖建安钢管租赁站负责人，2012年10月15日其与张莲娣签订钢管租赁合同并向张莲娣发货5次共计6车，总计钢管19311.6米、扣件8000只、接头800只，由高某甲负责装运。2012年11月7日，其从张莲娣的工地上拿回钢管扣件等物件53.22吨，至今张莲娣没有支付过租金。
24）被害人胡某丁提供钢管扣件租赁合同、设备出库清单证实，2012年10月15日，其与张莲娣签订钢管租赁合同，并累计向张莲娣发货钢管19311.6米、扣件8000只、接头800只。钢管、扣件过磅单证实，被害人胡某丁从张莲娣位于临岐的工地上运回的钢管、扣件共计53.22吨。
25）证人郑某甲证言证明，2010年至2011年过年前，其给黄国平开车，并认识了张莲娣、俞大伟等人。其认为当时临岐工地有点不正常，经常有钢管等建筑材料运进运出，工地也不怎么动。当时俞大伟有威胁过黄国平，2011年8、9月份其看到俞大伟和黄国平在千岛湖海外海大酒店一楼茶吧吵架。黄国平外面欠债很多，其知道的就有一百多万。
26）证人荣某证言证明，其系货车驾驶员，2012年10月12日，其根据老板唐贞强的安排驾驶浙J×××××货车装运过一车钢管扣件（50多吨）从杭州到嘉善陶庄的一个废品收购站。配货单上是送到嘉善西塘，但货主却让其先往千岛湖方向开，再往嘉善方向开。
27）证人唐某证言证明，其和父亲唐贞强开运输公司，2012年10月12日其公司驾驶员荣某驾驶浙J×××××货车从杭州装运过一车钢管去嘉善陶庄。
28）证人钱某证言证明，其在杭州川汇物流公司上班，从2012年8月28日到9月27日，一个自称张大姐的女子的使用186××××9363的手机号码联系其公司，从其公司租赁过9次车子，运送钢管、扣件，后其听驾驶员说运货的实际地点与出货单地址不一致。
29）证人潘某的证言及辨认笔录证明，2012年9月初的一天，杭州川汇物资有限公司的钱某让其将一车货从杭州运输到建德，后其驾驶皖J×××××货车装运钢管扣件，在杭州三墩装上车，卸货的地方也在三墩附近，但运费按照杭州到建德算。经照片辨认，当时跟车的是高某甲、当时在场的黄老板就是黄国平。
30）证人徐某乙的证言及辨认笔录证明，2012年9月份的一天，其驾驶浙H×××××挂的货车（车头车牌浙H×××××）给女货主（张莲娣）运过一车钢管扣件（53吨），原先约定把钢管运到临岐，后来又临时改变运到嘉善西塘镇的一个钢材收购市场。经照片辨认，女货主就是张莲娣。高某甲就是当时跟车的男子。
31）证人余某的证言证明，其自己有辆货车，挂靠在江西镇江浩天物流有限公司景德镇运输分公司，2012年9、月份，其经钱某的介绍帮人拉钢管、扣件，其和一个女子电话联系后，驾驶赣H×××××货车从杭州三墩的一家钢管租赁站装运一车钢管到嘉善的一家钢材市场卖掉了，原先说好是运到临岐的，后来在当年10月份的一天，那个女子又电话联系其，其又在前一次的钢管租赁站装运了一次钢管到嘉善那边。每次大概30吨。
32）证人段某的证言及辨认笔录证明，2011年至2012年7月期间，其曾受老陈指示多次装运过钢管扣件。到杭州、衢州、余杭的很多家钢管租赁公司运送到萧山瓜沥的一个工地以及千岛湖临岐的工地去。运送钢管扣件的货车有豫P×××××和浙F×××××。经照片辨认，确认赵建华曾在2012年4、5月份之后联系其用货车运货；老陈即陈志荣。
33）证人段长久证言及辨认笔录证明，2011年至2012年期间，其曾驾驶豫P×××××和豫P×××××货车给一个姓陈的装运过钢管扣件，这些钢管扣件都是从钢管租赁公司运出来的，大部分运到嘉善的钢材市场卖掉。从2012年4、5月份之后，就给一个姓赵的人运过。经照片辨认，确认被告人陈志荣就是那个姓陈的人，赵建华就是姓赵的人。
34）证人齐某证言及辨认笔录证明，其在杭州石大路货运市场开货车，2012年4、5月份，经老乡段长久的介绍，其驾驶豫P×××××和豫P×××××挂车给一个姓赵的人装运钢管扣件，总共运过四车，是从三墩的一家钢管租赁公司运出的，其中两车运到嘉善的一个钢材市场，一车运到衢州的一家钢管租赁站，还有一车运到临安的一个工地。经照片辨认，确认姓赵的人就是赵建华。
35）证人刘某证言及辨认笔录证明，其是货运司机，2011年7、8月份开始，其帮一个叫老陈的人装运过钢管、扣件十来车，其中从衢州的一家钢管租赁公司运了7、8车，剩下的是从杭州三墩的一家租赁公司运的，最后一次老陈还配了个小伙子负责押车，装运的钢管除一两车运到萧山的一个工地上，其他都运到嘉善钢材市场上去的，一般每车都是30吨。经照片辨认，确认被告人陈志荣就是“老陈”，赵建华就是“老陈”叫去的跟车人。
36）证人吴某证言及辨认笔录证明，2012年9月底之前其在嘉善县西塘镇收购废旧钢材的。2012年9月上旬的时候，一个自称张秀芳的女的和一个男的驾驶员到其的收购站里来，说她公司工地上有一批废旧的钢管、扣件，问其要不要。其说收的。过了几天她就运了一货车钢管、扣件过来，前后来了4车，有三次都是那个女的自己来的，她运来的每车大概40吨左右，每吨的收购价格是3000多元。经照片辨认，确认向其变卖钢管的女的系被告人张莲娣。
2012年9、10月份，被告人张莲娣向其收购站出售钢管、扣件，货款基本上都是付现金，有一两次是通过其农业银行卡转给一个叫张某乙的农行卡上的，张莲娣称出售的钢管等是她自己工地上的。
37）证人蒲某证言及辨认笔录证明，2012年3、4月份，其在嘉善县西塘镇收购废旧钢材的。一个自称老陈收购站里来，要卖一批废旧的钢管、扣件。前后一共收了至少7、8车钢管扣件，其中一、两车是小车装运的，其他的都是大车，大车每次的重量大概四五十吨左右，小车的重量10吨左右，共计300多吨，平均收购价格3400元每吨。到了5月份，因钢管一直掉价，其收购的钢管积压在仓库里，其就不再收购了。
货款有些是根据老陈报的数量提前支付部分，有些是第二天支付的，有的是付现金的，有的是通过我老婆柯碧君的农行账号汇款到老陈指定的农行账号的。
老陈变卖钢管、扣件的时间段大概是2011年8、9月份到2012年下半年8、9月份这段时间。小赵变卖钢管、扣件的时间段大概是2012年4、5月份到2012年7、8月份这段时间。这些钢管都卖出去了，都卖到了钢管租赁公司或者工地上，有卖在本地的，也有卖在外地的。老陈和小赵卖给其的价格是以二手钢管市场的价格为标准的，比二手钢管市场价格低100元到200元一吨，二手扣件市场价格是4元到4.5元的样子。
2012年的上半年，还认识一个叫张大姐的，她说她自己有一块土地，自己工地上有一批钢管要出售给我，和张大姐一起来的赵总，他说自己是建筑公司的，是帮张大姐建房子的。2012年7、8月份的时候，张大姐又打电话给了我一个农行账号，是一个叫张某乙的账号，她叫我以后的货款汇到这张农行账号上。这个账号上我用我老婆柯碧君的银行卡汇过两次货款，因为当时钢管市场不景气，收来的钢管卖不出去，我就不收他们的钢管了。
经照片辨认，确认被告人陈志荣就是到他的废旧收购站出售钢管、扣件的男子，同时辨认出赵建华曾经押运钢管、扣件到收购站出售过。被告人张莲娣就是其在证言中所称的张大姐。
38）证人张某甲证言及辨认笔录证明，2011年7、8月份，其在嘉善县西塘镇收购废旧钢材的，其从一个自称是老陈的人那里多次收购了废旧的钢管、扣件。总计数量有多少不记得。
经照片辨认，确认被告人陈志荣就是到他的废旧收购站出售钢管、扣件的男子。
39）证人卢某证言证明，其是淳安县农村信用合作社员工，2011年10月，张莲娣曾以再建厂房的名义向临岐信用社申请贷款300万元，但是不符合放贷条件，所以贷款没成功，即使符合在建工程抵押贷款的条件，能够获得最多不超过在建工程评估价值的60%。
40）证人夏某证言证明，其是杭州环宇建筑有限公司的副总经理，其同意黄国平将千岛湖临岐的那个工地挂靠在环宇公司名下，这个事情其和夏荣万说过，还给了黄国平一张盖有环宇公司公章的空白授权委托书，但公章是未经允许私刻的，委托书上的签名是黄国平拿回去自己签的。
41）证人方某证言证明，其平时是在临岐镇溪口工业园区帮忙管管事，张莲娣前后从杭州三家钢管租赁公司租了1000多吨钢管扣件来，其中一家公司的老板叫胡某丙。后来这些公司发现自己被骗，就一起到张莲娣的工地上把剩余的180吨左右的钢管扣件装走了。赵建华是张莲娣工地施工的项目经理也将工地的钢管卖掉了一部分，说是用来支付民工工资。
42）证人高某甲证言证明，从2012年8月28日到10月18日，其负责给张莲娣从杭州、富阳、千岛湖运钢管的，总共15次，其主要是从杭州中立钢管租赁公司、富阳横峰租赁公司、西湖区三坝租赁服务部等地押运钢管和扣件。每次都是张莲娣联系的。最近三次都运到了临岐的工地上，以前的有一半运到了工地上，也有一半没有运到工地上的。因为有好几次张莲娣叫其半路下车的，钢管运到哪里就不知道了，其押运到目的地的都是在临岐。
发货单15份证明，其从杭州中立租赁公司、西湖区云顺钢管出租站、富阳市恒峰钢管出租站、西湖区三坝钢管租赁服务部、千岛湖建安钢管、扣件公司，共计押运15次钢管、扣件的情况，有两张清单上有黄国平的签名。
43）证人胡某甲证言证明，2012年9月以来，其负责帮张莲娣公司建房工地拉水泥、钢筋等，其曾听说张莲娣从杭州好多家钢管租赁公司租赁了上千吨钢管，后来钢管不知道到哪里去了，但自从其到工地上之后就没有看到工地再装进过钢管。后来那些老板就到工地上来把部分钢管拿回去了。2012年10月份，其还受张莲娣委托，到千岛湖建安钢管扣件租赁站胡某丁运过两次钢管扣件到临岐工地上，这些东西一直还堆在工地上。2012年11月7日，其又帮胡某丁从张莲娣的工地上运钢管扣件回千岛湖胡某丁的租赁站。
44）证人陈某甲的证言证明，其承建张莲娣位于临岐的工地。但后来听说张莲娣根本没钱，张莲娣是想通过把钢管骗来卖掉再把厂房建起来，之后再把建好的厂房卖掉支付工程款。但就算按张莲娣的设想，她仍然有将近700万的缺口无法补起。至今工程款和工人工资都由其垫付，共160多万元。
45）证人郑某乙证言及辨认笔录证明，张莲娣的工地上经常有人运送钢管来。特别是2011年8、9月份期间，头天装来的钢管扣件第二天就装走。2011年9、10月份的时候，还看到过一个姓俞的老板运过几车钢管扣件到工地，也见过俞老板从张莲娣的工地上运走过钢管、扣件。
辨认笔录：经辨认被告人俞大伟就是那个姓俞的老板。
46）证人胡某乙证言及辨认笔录证明，其曾帮赵建华在溪口工业园区的工地上装卸过钢管扣件，后来才知道这个工地的负责人是一个姓张的老板。从2012年3月开始，其先后帮赵建华卸过6、7车，每车50吨左右，装了至少9车的钢管、扣件，每车有7、8吨，其听姓张的老板说工地上的很多钢管、扣件被赵建华私自卖掉了。
经照片辨认，确认被告人张莲娣就是其所说的姓张的老板，赵建华就是其帮忙装卸钢管、扣件的人。
47）证人张某乙的证言证明，2012年6月份，其应妹妹张莲娣的要求，在绍兴县钱清镇钱清农业银行以自己的身份证办理了一张农业银行卡，并交由张莲娣使用。同年11月，其因知道张莲娣被抓了，就注销了该卡，并将卡剩的7000元钱取出交给了张莲娣的女儿。
48）证人高某乙证言证明，其有两张中国农业银行卡，一张自用，一张卡号为62×××15的在2011年至2012年夏天其借给母亲张莲娣使用，借卡时卡里没有钱，张莲娣还给其的卡里还有几千元。其后张莲娣还向该卡汇过约12万元，让其汇给郑月萍，用于偿还张莲娣对郑月萍的借款，其本人并未用该卡刷卡消费过。
49）淳安县价格认证中心出具的价格鉴定结论书证实，本案涉案钢管、扣件的价值。
50）对张莲娣的搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单，证明，从被告人张莲娣扣押了海淳公司生产基地建筑设计方案一本、厂房岩土工程勘察报告一本、法院执行裁定书和执行通知书共等物品。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"尹小虎、余忠扬寻衅滋事一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-24\\\\\",\\\\\