上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初4071号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人章某某(代号“可可”)，女，1989年11月24日出生，汉族，户籍地福建省建瓯市。
辩护人李泽山，北京盈科(上海)律师事务所律师。
辩护人郭凤丽，上海中夏旭波律师事务所律师。
被告人裴某某(代号“多多”)，女，1986年1月24日出生，汉族，户籍地广东省东莞市。
辩护人邢环中，上海金茂凯德律师事务所律师。
被告人杨1(代号“小易”)，女，1992年8月7日出生，侗族，户籍地贵州省。
辩护人傅荣，上海瀛东律师事务所律师。
辩护人李超，上海瀛东律师事务所律师。
被告人李某某(代号“小李”)，男，1981年2月3日出生，汉族，户籍地福建省福清市。
辩护人姜广播，上海闰德律师事务所律师。
被告人王某2(代号“阿龙”)，男，1994年5月9日出生，汉族，户籍地湖南省。
辩护人卢进初，湖南天迪律师事务所律师。
被告人刘某2(曾用名刘恒，男，1991年4月5日出生，汉族，户籍地湖南省冷水江市。
辩护人郑斐戈，上海九泽律师事务所律师。
被告人杨某2(代号“阿坚”)，男，1991年3月14日出生，汉族，户籍地湖南省冷水江市。
辩护人张爱文，上海九泽律师事务所律师。
被告人刘某3(曾用名刘鹏，男，1988年12月13日出生，汉族，户籍地湖南省冷水江市。
被告人谢某(代号“小步”、“阿步”)，男，1982年10月3日出生，汉族，户籍地福建省建瓯市。
被告人程某(代号“苹果”)，女，1992年8月13日出生，汉族，户籍地湖南省。
被告人罗某(代号“小丽”)，女，1992年7月24日出生，汉族，户籍地湖南省洪江市。
辩护人陈海洲，上海汉盛律师事务所律师。
辩护人张琦，上海汉盛律师事务所律师。
被告人贺某(代号“阿豪”)，男，1991年1月18日出生，汉族，户籍地湖南省冷水江市。
被告人刘4(代号“小磊”)，男，1985年3月30日出生，汉族，户籍地福建省南平市。
辩护人朱志远，上海德禾翰通律师事务所律师。
被告人曹某1(代号“阿进”)，男，1984年9月24日出生，汉族，户籍地湖南省。
被告人曹某2(代号“阿文”)，男，1991年12月30日出生，汉族，户籍地湖南省娄底市。
辩护人罗昉，上海九泽律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2016]3198号起诉书指控被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员傅某出庭支持公诉，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2及辩护人李泽山、郭凤丽、邢环中、傅荣、姜广播、郑斐戈、张爱文、张琦、朱志远、罗昉到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经公诉机关申请，本院延期审理。
上海市浦东新区人民检察院指控：
2015年4月底至2015年10月19日间，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2等受人招募，在印度尼西亚共和国泗水市一别墅内通过网络电话、网关等设备使用拨号、改号软件针对全国各个地区不特定用户拨打电话，由被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2充当话务员，采取“短线”或“长线”的方法骗取被害人钱款，分述如下：
短线：话务员冒充“苏宁易购”、“永乐票务”、“银泰网”等电商客服人员，以被害人银行卡操作失败为由，将电话转至被害人银行卡所属的银行，由其余话务员冒充银行工作人员诱使被害人进行所谓的“取消扣款”操作后，从而骗取被害人银行账户内的钱款。
长线：话务员冒充银行客服人员，谎称被害人银行卡被他人冒用建议报案，再由其余话务员冒充公安局民警等，以被害人涉嫌犯罪为由诱使被害人将账户内的钱款转至所谓的“安全账户”进行保管，从而骗取被害人银行账户内的钱款。
2015年4月底至10月19日期间，章某某等15名被告人用上述方法，共计骗得许某某、刘某1、陆某某、牟玉琴等120名被害人财物共计人民币200多万元(以下币种同)，其中被告人章某某涉案金额为190多万元，被告人杨1涉案金额为50余万元，被告人李某某、王某2、刘某2、杨某2涉案金额为40余万元，被告人刘某3涉案金额为20余万元，被告人裴某某涉案金额为10万余元，被告人谢某、程某、贺某、罗某、刘4、曹某1、曹某2涉案金额为2万余元。
2015年10月20日凌晨，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2在印度尼西亚共和国泗水市CIPUTRA宾馆被抓获，到案后被告人王某2否认参与犯罪，其余被告人均如实供述了上述事实。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人许某某、刘某1、陆某某等人的陈述、银行转账凭证、同案关系人刘鸿君、文小成等人的证言、辨认笔录、物品移送函、行动报告、情况说明、被告人的工资单、话术资料、案发经过、现场照片等。公诉机关认为，上列被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中被告人章某某、杨1诈骗数额特别巨大，被告人李某某、王某2、刘某2、杨某2情节特别严重，被告人裴某某、刘某3诈骗数额巨大，被告人谢某、程某、贺某、罗某、刘4、曹某1、曹某2诈骗数额较大；15名被告人均系从犯，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2到案后能如实供述犯罪事实，对被告人可依法从轻或减轻处罚。提请本院对各名被告人依法定罪处罚。
被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2对参与诈骗犯罪没有异议，对于公诉机关指控的诈骗金额有异议，并均提出系在被诱骗的情况下实施的犯罪行为。
被告人王某2提出，没有参与诈骗犯罪。
被告人章某某的辩护人提出：1、本案120名被害人的损失金额不能认定系在案被告人所在的团伙作案；2、案件的主犯未到案，诈骗数额的认定事实不清；3、章某某系最底层的销售人员，进入团伙后即被限制人身自由，客观上无法脱离犯罪团伙，建议法庭参照“胁从犯”处理；4、章某某到案后能如实供述犯罪事实，积极提供同案犯的线索，系初犯，建议法庭从轻处罚；5、对于章某某犯罪数额的认定，应扣除下列金额：章某某不在印尼工作期间的犯罪数额为32.5万余元，没有银行流水的犯罪金额为63.8万余元，公安登记与被害人陈述之间相比较多计算的9.3万余元，被害人陈述中反映的系男性客服接待的涉及57.8万余元，转账金额不清的12.2万余元。
被告人裴某某的辩护人提出：1、被告人参与的犯罪数额的认定存疑；2、裴某某系从犯，受到一定的欺骗、胁迫参与犯罪，虽然不能认定为胁从犯，但其参与犯罪具有一定的被动性，且获利较少；3、裴某某系初犯，愿意退赔违法所得；建议对其从轻处罚，宣告缓刑。
被告人杨1的辩护人提出：1、本案的犯罪金额未查清，证据无法一一对应，公诉机关无法证明本案被害人的损失金额系被告人所为；2、被告人杨1仅拿取底薪，犯罪金额较低，系受胁迫的从犯；建议法庭对其减轻处罚，宣告缓刑。
被告人李某某的辩护人提出，本案的犯罪金额需要进一步核实，被告人李某某系受诱骗、胁迫实施犯罪，李某某系坦白、初犯、从犯，建议对其减轻处罚，宣告缓刑。
被告人刘某2的辩护人提出，现有证据无法确定被告人刘某2的犯罪数额，公诉机关以“时间”来倒推认定被告人的犯罪数额不妥；被告人李某某被限制人身自由实施犯罪，宜认定为胁从犯。
被告人杨某2的辩护人提出，认定杨某2犯罪数额为40多万元证据不足；杨某2系从犯，且在被限制人身自由、受诱骗的情况下实施犯罪，具有“胁从犯”的性质；杨某2如实供述犯罪事实，有较好的认罪态度；建议对其判处3年以下有期徒刑并宣告缓刑。
被告人罗某的辩护人提出，罗某参与犯罪情节轻微，参与时间短，受诱骗参与犯罪，有一定的被胁迫性；本案犯罪数额的认定证据不够。
被告人刘4的辩护人提出，刘4系胁从犯，主观恶性小，犯罪行为消极，且参与犯罪时间仅4日，系初犯、偶犯。
被告人曹某2的辩护人提出，曹某2系受骗至犯罪地，其本某实施的诈骗行为没有真正骗得被害人钱财，具有胁从犯的性质；且诈骗数额的认定没有关联性。建议对曹某2宣告缓刑。
经审理查明，2015年4月底至2015年10月，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2等人接受台湾籍人员招募，先后出境至印度尼西亚共和国泗水市市郊别墅等处充当话务员，向我国各地不特定用户拨打电话，实施诈骗，共计骗取100多名被害人钱款合计200余万元。
其间，被告人通过以下方式骗取被害人钱款：
被告人冒充“苏宁易购”、“永乐票务”、“银泰网”等电商客服人员拨打被害人电话，向被害人谎称电商误将被害人默认成批发商，将由银行工作人员为其取消“批发商的自动扣款业务”；之后，再由被告人冒充银行工作人员拨打电话，指示被害人在ATM机或通过网银等方式进行转账操作，骗取被害人钱款。
被告人冒充银行工作人员拨打被害人电话，向被害人谎称被他人冒用信息办理信用卡并建议其报案，又谎称与公安部门联网，可以直接将电话转入公安系统，再由被告人冒充公安人员指示被害人进行转账操作，骗取被害人钱款。
上列各名被告人在出入印度尼西亚期间伙同犯罪团伙人员实施诈骗的数额分述如下：
1、被告人章某某于2015年4月底至2015年8月19日、2015年9月19日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为190余万元；
2、被告人裴某某于2015年9月初至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为17万余元；
3、被告人杨1于2015年4月至2015年6月18日、2015年10月11日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为50余万元；
4、被告人李某某于2015年8月初至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为40余万元；
5、被告人王某2于2015年8月5日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为40余万元；
6、被告人刘某2于2015年8月12日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为40万余元；
7、被告人杨某2于2015年8月12日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为40万余元；
8、被告人刘某3于2015年8月12日至2015年8月30日、2015年9月17日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为24万余元；
9、被告人谢某于2015年9月11日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
10、被告人程某于2015年10月初至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
11、被告人贺某于2015年9月17日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
12、被告人罗某于2015年9月30日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
13、被告人刘4于2015年10月11日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
14、被告人曹某1于2015年10月11日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元；
15、被告人曹某2于2015年10月11日至2015年10月19日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗活动，伙同其他被告人等人诈骗被害人钱款合计为2万余元。
2015年10月19日晚，被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、王某2、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某1、曹某2等人为逃避查处，在台湾籍组织人员的安排下，离开印度尼西亚泗水市KupangIndahNo.20作案地点至泗水市CIPUTRA酒店。10月20日凌晨，中国警方在印尼警方的配合下，在该宾馆抓获了上列各名被告人。
被告人章某某、裴某某、杨1、李某某、刘某2、杨某2、刘某3、谢某、程某、罗某、贺某、刘4、曹某2到案后如实供述了上述参与诈骗的事实；被告人曹某1在公安侦查阶段未能如实供述，后在审查起诉阶段如实供述了参与诈骗的事实；被告人王某2始终否认参与诈骗活动。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、书证
1、案发经过(上海市公安局刑事侦查总队出具)，证实2015年9月下旬，公安部获悉印尼境内发现数个向中国境内实施电信诈骗的窝点，在公安部刑侦局的统一指挥下，公安部于10月8日派出工作组赶赴印尼，与上海等地警方联手，通过与印尼警方合作，在印尼开展“清扫行动”。2015年10月20日凌晨，中国警方在印尼井里汶地区抓获了41名犯罪嫌疑人，在泗水市一宾馆内抓获章某某等32名犯罪嫌疑人。
冷水江市公安局巡特警大队出具的案发经过，证实2016年6月17日民警在冷水江市“自由国度”网吧抓获网上逃犯曹某2。
2、印尼警方的证物移交报告2份，证实2015年10月22日中午12时许(马来西亚时间)，印尼警方将搜查到的疑似用于电信诈骗的工具交付给珠海警方，其中有：手提电脑7台、VOIP网关87台、座机电话、路由器、计算器、闪存盘、手机等物品。
3、印尼警察刑警总队经济和特殊犯罪处物品移交函，证实2015年10月22日印尼西部时间12点，印尼警方向上海市公安局移交于泗水CIPUTRA酒店罪案现场发现的物品，具体有：24本护照、40部手机、2部DVR、41，700，000印尼盾、37000台币、520元港币。
4、上海市公安局浦东分局出具的情况说明，证实印尼警方在对涉案地址KupangIndahNo.20的建筑物进行检查时，在建筑物内发现姓名为“程某”的身份证1张。
5、印尼警方的任务行动报告，证实印尼警方跟踪犯罪嫌疑人从KUPANGINDAH20号以及OPAK路XXX号两处地方出发到CIPUTRA饭店，并在CIPUTRA饭店实行抓捕。该任务报告的附件1中显示，IP：180.178.109.198落脚地址为KUPANGINDAH20号，该址为各名被告人在案发前实施电信诈骗的作案地点。
6、工作情况(上海市公安局浦东分局审理支队出具)及附表，证实涉案主叫IP：180.178.109.198共牵出服务器5个，其中1个服务器IP：98.126.32.186涉及主叫IP：180.178.109.198的数据发现2015年10月18日8：43至9：41主叫了XXXXXXXXXXX号码，进而查找到被害人刘某1，当日刘某1通过ATM转账至“XXXXXXXXXXX”人民币21，000元，警方通过该方法查找到被害人陆某某、牟玉琴、陈鹏、张金明、王红梅、张俊奇、张芳、邱丽文，上述9名被害人合计被骗金额为22万余元。
7、出入境记录，证实：
章某某：2015年4月27日蛇口入印尼，2015年8月20日深圳湾入境香港，2015年9月19日深圳湾入印尼；
裴某某于2014年10月28日皇岗入印尼，2015年2月11日皇岗入境，2015年3月6日蛇口入印尼，2015年6月3日皇岗入境，2015年8月27日深圳湾入印尼；
杨1于2015年3月18日从福州机场到印尼，2015年6月19日福州机场入境，2015年6月28日皇岗到泰国，2015年6月30日皇岗入境，2015年10月11日皇岗到印尼；
李某某：2015年5月13日蛇口入印尼；
王某2：2015年3月5日蛇口入印尼，2015年4月17日深圳湾入境香港，2015年8月5日皇岗入印尼；
刘某2：2015年8月12日深圳湾入印尼；
杨某2：2015年8月12日深圳湾入印尼；
刘某3：2015年8月12日深圳湾入印尼，2015年8月31日罗湖入境，2015年9月17日皇岗入印尼；
谢某：2015年9月11日皇岗入印尼。
程某：2015年5月18日白云机场入印尼，2015年6月17日白云机场入境，2015年7月15日皇岗入印尼；
罗某：2015年9月30日皇岗入印尼；
贺某：2015年9月17日皇岗入印尼；
刘4：2015年10月11日皇岗入印尼；
曹某1：2015年10月11日皇岗入印尼；
曹某2：2015年10月11日皇岗入印尼。
二、勘验、检查笔录
1、电子证物检查工作笔录，2015年10月珠海市公安局香洲分局网安大队对印尼警方移交的7台手提电脑(编号为1---
7)进行了检查，在编号分别为1(ASUSX550C黑色手提电脑)、3(ASUSX550C黑色手提电脑)、5(HPprobook4331S银色手提电脑)、6(HPprobook6550b银色手提电脑)电脑中发现相关涉案文件，并将从上述4台电脑中发现的文件刻录到光碟中。
2、广东省珠海市人民检察院司法鉴定中心的检验鉴定文件，证实2015年11月鉴定中心对上述7台电脑硬盘中删除的文档文件进行恢复，并提取了与案件有关联的信息。其中：
编号1的电脑硬盘中检出符合要求的文件2个；
编号3的电脑硬盘中检出符合要求的文件43个；
编号4的电脑硬盘中检出符合要求的文件49个；
编号5的电脑硬盘中检出符合要求的文件159个；
编号6的电脑硬盘中检出符合要求的文件338个；
编号7的电脑硬盘中检出符合要求的文件91个(有大量文件名称为苏宁、苏宁易购、天猫、银泰网等)；
上述检出的数据文件刻录于相关的光盘中。
3、珠海市公安局香洲分局网安大队出具的电子证物检查工作记录，证实2015年10月对涉案的VOIP网关电话进行远程检查，提取了自2015年8月1日的电话记录。
三、电子数据
1、规章制度(编号5电脑中的文件截图)，证实诈骗团伙制定规章，对团伙人员工作考勤、作息、卫生、请假等方面进行规定，对团伙人员进行规范化管理。
2、“天猫”、“苏宁”、“京东”等工作表、部分客户信息附表(编号5电脑中的文件截图)，记载了包含有客户姓名、电话、地址、购物商家名称等。
3、电子凭证(编号6电脑中的文件截图)，显示“最高人民检察院电子凭证检察官：姚旭辉”等内容。
4、银行账户信息(编号6电脑中的文件截图)，记载了银行名称、姓名、账号等信息。
5、话术单(编号1电脑中的文件截图)，记载了“一线稿”，记载了“您好！……我们这边是xx商城的”等等冒充商城客服告知对方可通过银行取消“批发商业务”的内容。
6、摘自珠海警方获取的电信诈骗团伙电脑中的数据材料，记录显示7月份，可可的实领钱款为15219元；9月份，小步的实领钱款为161元；诈骗团伙人员名单中显示有：小名可可的姓名为章某某，小名小步的姓名为谢某，小名阿乐的姓名为刘祖杰，小名小火的姓名为郑鸿君，小名阿玉的姓名为文小成；记载有日期、姓名、性别、商城、手机、银行账户、地址、被骗金额、一线、二线人员小名的附表(涉及70名被害人，其中在一、二线人员中均记载有“可可”，其中部分被害人信息与在卷的被害人信息附表所列的相符)。
7、上海市公安局浦东分局出具的被害人信息附表，记载了111名被害人的姓名、联系电话、被骗时间、金额等；浦东分局注明：上述被害人信息系在珠海警方提供的信息中查找到的。
二、被害人的陈述
1、被害人张1的陈述，张1陈述2015年8月21日接到电话(来电号码为XXX****-659)，对方是男性，自称是运动磁场(网店)工作人员，我之前在该店铺购买过运动鞋，对方称我的信息被登记成批发商信息，每月需要扣费500至600元的费用，接着说银行工作人员会联系我，帮我取消批发商信息；接着接到XXXXXXXX的电话，对方称是银行工作人员，我按照他电话里的要求拿着我的工商银行储蓄卡和招商银行信用卡，在ATM机上操作了，当时ATM机上显示的是英文，我也看不懂，操作后我储蓄卡里的余额只有272元，原来卡里有28000元，对方称资金被冻结，会把钱转回来的。回家后，我感觉不对，打了运动磁场店铺的电话，他们说我被骗了。经过查询交易明细，我被骗28311.3元，其中24.3元是银行手续费，资金分3笔转出去的，对方的账户显示是XXXXXXXXXXX。
2、被害人任某某的陈述，任某某陈述2015年8月23日接到自称苏宁易购工作人员，称我被编入批发商名册，批发商要扣费，需要我配合将个人信息从批发商名册中撤销；然后又有+XXXXXXX的来电，对方在电话里指示我在ATM机上操作，我用工行卡、邮政卡转入对方账户资金3笔共计3410元。后来，我朋友提醒我，得与工行打电话确认一下，我打了工行电话，才知道被骗。
3、被害人王1的陈述，王1陈述2015年8月24日接到苏宁易购工作人员电话，称被列入苏宁易购批发商，之后根据对方电话在ATM机上操作，转账汇入对方账户7000元。
4、被害人张2的陈述，张2陈述2015年8月27日下午接到苏宁易购电话称需要取消批发商资格，后招行客服与我联系，我按照流程转账汇入对方账户38885元。
5、被害人刘某1的陈述，刘某1陈述2015年10月18日上午接到“020---
95588”电话，对方自称是工行广东分行信用卡中心客服人员，称我有15860元的消费款未还，对方让我114查询上海市黄浦区分局，我挂断电话后对方又打来电话自称是黄浦区公安分局陈警官，我称没有开过信用卡，对方报了我的身份证号，称所开信用卡涉及犯罪，让我去银行核查，我按照对方的意见到工行柜员机上操作，输入无卡转账，并输入英文，操作完后我收到一条关于扣款21400元的短信，我发现被骗。
6、被害人李祯、孙连月、朱佳琳等多名被害人的陈述证实分别在2015年5月至9月间，接到苏宁、永乐票务、佐丹奴、银泰网、商品网等电商客服电话，称被商家误认为“批发商”而会遭扣款，将由银行工作人员为其取消“批发商”业务；之后，即有人自称系银行工作人员与其电话联系，并根据电话提示操作，导致钱款被骗。
相关的银行账户交易明细、客户凭证、支付宝转账回单等，印证了上述部分被害人所陈述的被骗金额。
三、同案关系人的供述
1、同案关系人郑鸿君的供述及辨认笔录，郑鸿君供述我在2015年9月11日至10月23日在印尼泗水市郊的一个别墅参与电信诈骗，这个团伙的管理层是以“四哥”为首的台湾籍男子，还有“三哥”、马克等，下来是管理员，再接下来就是打电话实施诈骗的一线、二线电话组成员，一线主要负责冒充天猫、淘宝等电商客服，二线是负责冒充银行工作人员。2015年9月10日，我和谢某(谢某就是小步)等人一起在福州乘坐火车到深圳，再至香港，从香港飞到印尼泗水；谢某是做一线的，在这个窝点做了大概半个月的时间，之后马克到我们这个窝点招人，谢某就跟着马克到另一个窝点去了。
2、同案关系人文小成的供述及辨认笔录，文小成供述我是2015年8月11日到印尼泗水一别墅参与电信诈骗，10月20日左右听说“出事了”，公司就安排去了巴厘岛，10月21日回国。谢某、林祥龙(阿杰就是林祥龙)是团伙成员，谢某和林祥龙都是一线人员。(文小成所供述的诈骗团伙的架构、人员的配备等与郑鸿君供述一致)
文小成还供述，实施诈骗的方式是，团伙的电脑手负责记载有姓名、电话、地址、在电商平台购买商品信息、购买日期等信息交给一线人员，由一线人员冒充电商客服人员拨打被害人电话，谎称可以帮忙联系银行取消相关扣费，在获取被害人信任后，将电话转入二线，即有二线人员冒充银行客服进一步实施诈骗。
3、同案关系人刘祖杰的供述及辨认笔录，刘祖杰供述2015年9月5日我与5名男子从香港飞到印尼泗水，被带到市郊一别墅里，我被安排做一线打电话给被害人进行诈骗，10月18日公司让我们停止打电话，说公司的另一个窝点被查，之后公司安排我们到巴厘岛旅游并分批安排回国。谢某是这个诈骗团伙的一线人员。(刘祖杰所供述的诈骗团伙的架构、人员的配备等与郑鸿君供述一致，所供述的诈骗流程与文小成所述一致)
4、同案关系人刘4霞的供述及辨认笔录，刘4霞供述2015年9月11日我与小步等人从香港飞到印尼泗水，被带到一别墅里参与电信诈骗，我到别墅时，阿杰已经在别墅里了，大约在10月1日左右，别墅之前的管理员马克来别墅“挖人”，带走了阿杰、小步和可可。
5、同案关系人林祥龙的供述及辨认笔录，林祥龙供述我去过印尼2次，分别是2015年3月和8月份。
2015年3月18日中午我飞到印尼雅加达，第二天跟着十多人再飞到印尼泗水，然后被送进一栋别墅，在这栋别墅里我负责厨师工作，为别墅里的30多人烧饭，我知道别墅里的人是在电信诈骗，我听见他们打电话称苏宁、扣钱什么的，在这个别墅里做了4、5天后别墅管理员小P通知我们搬家，我们就来到另一别墅，我在这里做了3个月后我就回国了，3个月的收入是2.1万元。别墅的小老板是马克等人。
2015年8月21日或22日，我和另2个人一起再到泗水的第二个别墅，这次马克让我学习打电话，冒充苏宁客服扣费骗钱，我学了3、4天后开始做短线的活，这个窝点当时有5、60人，马克经常来鼓励我们多干活；后来9月份中秋节的前1、2天，我和小布、可可又到了第三栋别墅，我们3人做一线人员，就是冒充银行客服人员告知被害人银行卡恶意透支，建议其报警，然后电话转入二线，由二线人员冒充公安人员继续行骗，10月15日开始我又做厨师工作，又参加一线的活，10月18日，马克说印尼警方要抓非法劳工，通知我们整理东西撤退，10月19日，我们在泗水宾馆被抓获。
第二次去印尼，8月份、9月份的工资收入都没有拿到。我在第3个别墅工作时，每天会拿到5张纸，每张纸上有20个电话，一共100个电话，规定每月有150个电话转入二线就可以拿1万元底薪，骗到钱可以拿4%的提成。
经林祥龙辨认：
程某，代号苹果，2015年8月第二次到印尼时一起的同伙，是一线人员；
杨1，代号小易，是2015年3月、8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
裴某某，代号多多，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
罗某，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
谢某，代号阿布，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员，与我住同一房间；
刘某2、刘某3、杨某2、王某2、曹某1，都是我2015年8月到印尼时一起的同伙；
曹某2，代号可能是小文，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
贺某，代号阿豪，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
章某某，代号可可，在2015年3月、8月到印尼时一起的同伙，是一线人员；
李某某，代号小李，在2015年3月、8月到印尼时一起的同伙，是二线人员；
刘4，代号小磊，2015年8月到印尼时一起的同伙，是一线人员，与我住同一房间。
四、被告人的供述(侦查阶段)
1、被告人章某某的供述及辨认笔录，章某某供述我参与诈骗先后去过印尼2次，第一次是2015年4月27日去到8月20日回国，这次做短线；第二次是2015年9月19日去的，这次做长线。
2015年4月28日下午我到泗水一别墅，4月29日上午接受台湾人小P的培训后就开始拨打电话，我做的是短线，短线保底工资是1万元，我共做了4个月，拿了4万元的工资。我每天拨打电话50至60个，接通率在90%以上，这次我到泗水工作时，杨1、林祥龙已经在别墅里了，一星期后小李也过来了，但是这段时间林祥龙没有打电话，主要在做厨师工作。章某某所供述的短线工作内容与杨1一致。
2015年9月14日台湾老板“四哥”让电脑手“阿勇”打我电话，问我能不能再去印尼做事，我答应了。9月20日我到泗水别墅继续做短线工作。9月25日晚上，台湾人马克让我到另外一个别墅去做长线，然后我和阿布、林祥龙就一起到另一个别墅里做长线工作了。当时多多、小李、阿坚、阿石、阿龙已经在做长线的别墅里了，10月初罗某、程某也来了，10月12日杨1、刘4、阿文、阿进也来了。9月26日开始我参与长线工作，我是一线人员负责冒充工商银行客服，二线人员冒充警察，一线人员有程某、阿文、小易、多多、小丽、阿杰、李明等，二线人员有小布、阿坚、阿石、阿豪等，我每天接通电话5、60个，接通率在90%以上，这段时间成功骗到钱的有3个，被害人都是广州市的，其中一笔是1000元。
章某某所述的一、二线人员的拨打电话进行诈骗的情况、作为长线一线人员的收入情况以及被抓获的情况与后述杨1所述一致。
经章某某辨认：
程某，是一线人员，工作二十多天；
杨海娜，刚来第二天就被抓；
杨1，代号小易，是一线人员，工作七天；
裴某某，代号多多，是一线人员，10月2日马克离开后由多','2018-09-29
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