湖南省常德市鼎城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0703刑初100号
公诉机关常德市鼎城区人民检察院。
被告人李某某，男，51岁，汉族，陕西省西安市人,本科文化，深圳恒远善行电子商务有限公司财务总监，户籍所在地陕西省西安市新城区万寿中路，住广东省深圳市龙华区民沿街道；因犯职务侵占罪，2014年8月25日被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2016年1月29日由常德市鼎城区人民检察院取保候审，经本院决定，2016年7月26日由常德市鼎城区公安局执行逮捕；现押于常德市鼎城区看守所。
被告人张某某，男，50岁,汉族，广东省中山市人，大专文化，深圳恒远善行电子商务有限公司商学院负责人，住广东省中山市坦洲镇汇林路;因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年9月11日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
辩护人胡建保，湖南云济律师事务所律师。
被告人田某，男，43岁，满族，辽宁省北镇市人，大专文化，深圳市星联帮股份有限公司董事长，户籍所在地辽宁省北镇市廖屯镇，住广东省深圳市宝安区春华世纪园；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年10月26日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人黄某某，男，50岁，汉族，福建省南安市人，初中文化，个体经营户，住福建省南安市溪美镇；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年9月10日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
辩护人邵攀君，湖南先锋律师事务所律师。
被告人苏某，男，60岁，汉族，四川省宜宾市人，本科文化，无业，住广东省深圳市罗湖区建设路；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年9月11日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年10月16日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年10月30日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人麻某某，男，46岁，汉族，山西省晋中市人，初中文化，务农，住山西省晋中市榆次区蕴华景苑；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年9月11日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人黄甲，男，45岁，汉族，福建省厦门市思明区人，中专文化，经商，住厦门市思明区金榜路；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年8月10日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
辩护人程兰英，湖南天思律师事务所律师。
被告人刘某某，女，47岁，汉族，广西壮族自治区岑溪市人，初中文化，务工，户籍所在地广东省龙川县通衢镇，住深圳市龙岗区龙岗街道；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年9月3日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人李甲，女，54岁，汉族，湖南省临湘市人，大专文化，务工，户籍所在地湖南省临湘市长安街道办，住天津市津南区双港镇；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2016年1月29日由常德市鼎城区人民检察院取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人谢某某，女，47岁，汉族，湖南省常德市武陵区人，高中文化，无业，住湖南省常德市武陵区七里桥村；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年8月18日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
被告人周某某，女，35岁，土家族，湖南省常德市鼎城区人，中专文化，个体经营户，住湖南省常德市鼎城区双桥坪镇；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2015年8月15日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，2015年8月18日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2016年5月16日决定对其监视居住，现在家候审。
常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2016）91号起诉书指控被告人李某某、刘甲、张某某、田某、黄某某、苏某、麻某某、黄甲、刘某某、李甲、谢某某、周某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员陈志新、助理检察员张敏出庭支持公诉，被告人李某某、刘甲、张某某、田某、黄某某、苏某、麻某某、黄甲、刘某某、李甲、谢某某、周某某及被告人刘甲的辩护人粟斌、被告人张某某的辩护人胡建保、被告人黄某某的辩护人邵攀君、被告人黄甲的辩护人程兰英到庭参加诉讼。期间，因被告人李某某脱逃，不到庭接受审判，本院于2016年5月17日裁定中止审理本案。后被告人李某某被抓获到案，本院于2016年8月29日裁定恢复审理本案。后因被告人刘甲脱逃，不到庭接受宣判，本院于2016年12月16日裁定中止对被告人刘甲的审理。本案现已审理终结。
常德市鼎城区人民检察院指控：2014年以来，谢甲(益阳警方处理)任法人的“深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司”以购买产品、拉人头、发展下线、收取会费的方式主要销售谢甲任法人的“深圳市恒远生物科技有限公司”(以下简称恒远生物公司)的产品。为了进一步迷惑群众，吸引更多的人员参与该公司的传销活动，2014年12月谢甲以“深圳恒远善行电子商务有限公司”(以下简称恒远公司)为基础筹建了恒远商城网上购物平台，同时对公司的组织机构和人员进行了大面积调整。公司由谢甲任法人和董事长，负责公司全部工作；聘请奉某某(益阳警方处理)为公司总裁，负责境外市场开拓；聘请被告人李某某、刘某某、张某某、田某、黄某某、李甲等人负责管理、协调和宣传培训工作。同时为了公司的正常运转和管理，公司下设行政部、财务部、采购部、物流部、客服部、品牌部、招商部、内训部、市场部、项目部10个部门，分别负责公司的相关工作。为了不断扩大公司传销规模，保证公司的市场秩序，帮助公司进行管理，督促公司规模运营，公司把开发市场有影响的人设定为公司常委，公司下设由各省级网头组成的十三个常委，由各市级网头组成的99个管委，共同负责公司市场的推广。至案发止，为发展和管理公司会员，公司形成了“鹏程”、“尚德”、“朝阳”、“海川”、“纵横”遍布全国的五大会员系统，分别由不同的常委管理。恒远公司对公司和公司购进的饮水机、保健品、护肤品等伪劣产品进行虚假宣传和推销，形成了以恒远商城为依托和平台，以购买公司产品成为公司会员和发展下线会员后可以获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入传销模式，同时公司还收取会员地面加盟费、对会员销售公司股权。根据查获的恒远公司会员后台数据显示，截止2015年7月案发，该公司共计发展会员人数已达17万余人，涉案资金6亿多元，己形成遍布全国的庞大网络传销组织。
案发后，公安机关冻结涉案谢甲父亲谢乙账户资金2603712.00元、公司出纳吕某某账户资金3949229.01元、公司中山产业园会计丁某账户资金200800.00元、公司会计刘某某账户资金206.05元、网头林某某账户资金3669077.23元;暂扣涉案人员违法所得人民币183万元。
被告人李某某、张某某、田某、李甲、黄某某、苏某、麻某某、谢某某和周某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实;案发后，被告人刘某某和黄甲均主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人田某积极规劝同案人邱某(不诉处理)到案，可视为立功。
为证明上述事实，公诉机关提交了证人证言、鉴定意见书及相关书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李某某、张某某、田某、黄某某、苏某、麻某某、黄甲、刘某某、李甲、谢某某、周某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，特提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，予以判处，并建议对被告人李某某判决撤销缓刑，合并执行六至七年有期徒刑；判处被告人张某某五至六年有期徒刑、判处被告人田某二至三年有期徒刑；分别判处被告人黄某某、苏某、麻某某、黄甲、刘某某、李甲一至二年有期徒刑；分别判处被告人谢某某、周某某六个月拘役至一年有期徒刑，均并处罚金。
被告人李某某辩称：自己没有负责公司资金的调配，只是负责公司财务的处理，公司的物流、采购都由专人负责，应不构成组织、领导传销活动罪。
被告人张某某及其辩护人辩称：张某某的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故公诉机关指控张某某犯组织、领导传销活动罪不能成立；假设张某某的行为构成组织、领导传销活动罪，张某某只是应会员的邀请讲了二次课，拿了一个月二万元的工资，应认定为从犯，加上其自愿认罪，并积极退缴违法所得，系初犯、偶犯，具有从轻、减轻或免除处罚的情节，恳请法院对张某某从轻、减轻或免除处罚，判处缓刑。
被告人田某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，但自己有立功的情节，恳请法院对其予以从轻处罚，判处缓刑。
被告人黄某某及其辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，黄某某已向公安机关退缴赃款30万元，但实际的违法所得只有5.8万元左右，黄某某自愿认罪，请求法院对其予以从轻处罚，判处缓刑。
被告人苏某辩称：自己加入非法的传销公司，也是受害者，现在身患冠心病，需要长期吃药，已向公安机关退缴25万元，特请法院对其免予刑事处罚。
被告人麻某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，已向公安机关退缴赃款20万元，自愿认罪，请求法院对其予以从轻处罚，判处缓刑。
被告人黄甲辩称：是否构成组织、领导传销活动罪，由法院进行认定，已向公安机关退缴赃款35万元，加上自己又是主动投案自首的，请求法院对其予以从轻处罚。被告人黄甲的辩护人辩称：没有确实、充分的证据证明黄甲已构成组织、领导传销活动罪，加上黄甲的悔罪态度明显，恳请法院本着疑罪从无、罪刑法定的原则，判决黄甲无罪。
被告人刘某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，案发后主动投案自首，请求法院对其予以从轻处罚，判处缓刑。
被告人李甲辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，自己只是负责公司内部员工的培训，工资每月6000元，自愿认罪，请求法院对其予以从轻处罚，判处缓刑。
被告人谢某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但是否已构成组织、领导传销活动罪，本人接受法院的裁决，请求法院对其免予刑事处罚。
被告人周某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名都没有异议，自己自愿认罪，请求法院对其予以从轻处罚。
经审理查明：2014年以来，谢甲任法人的“深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司”以购买产品、拉人头、发展下线、收取会费的方式主要销售谢甲任法人的“深圳市恒远生物科技有限公司”的产品。为了吸引更多的人员参与该公司的传销活动，2014年12月谢甲以“深圳恒远善行电子商务有限公司”为基础筹建了恒远商城网上购物平台，同时对公司的组织机构和人员进行了大面积调整。公司由谢甲任法人和董事长，负责公司全部工作；聘请奉某某(益阳警方处理)为公司总裁，负责境外市场开拓；聘请被告人李某某、刘某某、张某某、田某、黄某某、李甲等人负责管理、协调和宣传培训工作。其中，被告人李某某为公司财务总监；被告人刘某某先后为公司财务总监、财务人员，负责公司财务管理;被告人张某某为公司商学院院长，负责公司会员的发展、培训;被告人田某为公司行政总监，协助总裁工作;被告人黄某某为公司物流部负责人，负责会员产品的发货;被告人李甲为公司内训部经理，负责公司员工培训、市场宣传，讲解公司运营模式、介绍公司产品。同时为了公司的正常运转和管理，公司下设行政部、财务部、采购部、物流部、客服部、品牌部、招商部、内训部、市场部、项目部10个部门，分别负责公司的相关工作。为了不断扩大公司传销规模，公司把开发市场有影响的人设定为公司常委，公司下设由各省级网头组成的十三个常委，由各市级网头组成的99个管委，共同负责公司市场的推广。至案发止，为发展和管理公司会员，公司形成了“鹏程”、“尚德”、“朝阳”、“海川”、“纵横”遍布全国的五大会员系统，分别由不同的常委管理。恒远公司对公司和公司购进的饮水机、保健品、护肤品等产品进行虚假宣传和推销，形成了以恒远商城为依托和平台，以购买公司产品成为公司会员和发展下线会员后可以获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的如下传销模式:
1.普通人加盟恒远商城需要经过恒远商城正式会员推荐(即推荐消费价值3600元、10800元或36000元的产品)，并用该正式会员的电子币激活以后才能用申请的账号、密码登录会员系统，正式加入后，正式会员的等级分为三级，按照消费的金额分别为初级会员、中级会员和高级会员；
2.会员通过消费加盟商城后，可以获得分红，分红分为每天的固定分红和推广销售分红。固定分红按照会员等级分为三种，分别是初级会员20元/天、中级会员60元/天、高级会员200元/天(扣除15%的复投+15%的复消+5%的税，实际每天返到会员账户的固定分红分别是初级会员13元/天、中级会员39元/天、高级会员130元/天)；
3.推广销售分红包括直接推荐奖(直接推荐下线会员加入，按本人级别，可获下线会员消费金额8%、9%或10%)、对碰奖(会员的两个下线分支名额全部激活，可获两个下线会员加盟总金额的8%)、培育奖、感恩奖、见顶奖；
4.为多发展下线会员，同时也让正式会员获得更多的奖励分红，正式会员可以选择放弃其中一条下线分支来获得一个空白的下线名额，然后用新获得的空白名额来发展新会员，即一个正式会员获取高额分红的步骤是:发展满两个下线会员→获取对应的推荐奖→放弃其中一个下线会员并产生一个空白下线名额→然后再利用新的下线空白名额发展第二代下线会员→获取第二代的推荐奖→放弃其中一个下线会员并产生一个空白下线名额......(一直如此重复)。
同时公司还收取会员地面加盟费、对会员销售公司股权。根据查获的恒远公司会员后台数据显示，截止2015年7月案发，该公司共发展会员人数达17万余人，涉案资金6亿多元。
各被告人的具体犯罪事实如下:
1.被告人李某某自2015年3月进入恒远公司任财务总监，管理恒远商城财务，负责恒远商城的物流、货物的采购和人员工资等，月工资3万元。被告人李某某在熟知恒远公司营销模式的情况下，在恒远公司承担资金结算、财务管理的重要职责，为恒远公司的正常运转提供条件，系传销活动中承担管理职责的人员。
2.被告人张某某自2015年5月进入恒远公司任商学院负责人，负责公司宣传、会员培训，对公司会员和非会员进行讲课、宣传，月工资3万元，实得工资2万元。被告人张某某进入公司以来，对公司及本人进行虚假包装、宣传，其手机微信显示其自称:国家一级培训师、北大恒远商学院院长等虚假头衔。2015年5月应重庆、山西传销人员的要求到两地对会员进行宣讲，得到会员的好评，业绩大增，对恒远公司的发展、壮大起极大作用，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。被告人张某某到案后退缴违法所得2万元（实得工资）。
3.被告人田某自2015年5月进入恒远公司任行政总监，即执行总裁，协助总裁谢甲工作，主要负责公司的行政、招商、企划、客服等部门，主持公司的日常工作，决定公司的人员调配、更换，岗位分工，协调公司与其他部门的关系，月工资3万元。同时，田某按公司奉某某的要求积极发展会员，截止2015年7月，田某共计发展自己亲友20多人为恒远公司会员，系传销活动中承担管理、协调职责及对传销活动的实施起关键作用的人员。
4.被告人黄某某自2015年4月进入恒远公司任公司物流部负责人，也是公司会员“纵横系统”的负责人，公司十三个常委之一，月薪8000元。被告人黄某某进入公司后积极发展会员，作为恒远公司常委和物流部负责人，黄某某还积极接待前来公司考察的会员，负责公司“纵横系统”会员所需产品的发放。截止2015年7月，黄某某共发展下线会员100多人，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。被告人黄某某到案后积极退缴违法所得30万元。
5.被告人苏某系恒远公司十三个常委之一、公司经理人管理委员会主任。2014年10月，被告人苏某通过微信朋友圈了解到“深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司”是直销公司，系互联网创新模式，如购买3600元的产品即成为公司会员，每天能得到产品分红，而且发展下线后还可以按发展的人数多少和层级关系分得相应的奖金。为了证明该信息的真实性，被告人苏某亲自到该公司考察，并与谢甲、奉某某当面核实情况。谢甲讲该公司是互联网公司，有没有直销牌照都不要紧。同时奉某某讲参加公司的会员按时间的先后分成两个区，下级会员的所有业绩累加总和为上级会员的业绩。见到有利可图，被告人苏某当天就购买了两份3600元的产品成为公司会员。2015年初，谢甲将公司变更为“深圳恒远善行电子商务有限公司”,苏某在明知公司没有直销牌照的情况下，积极通过微信、微信朋友圈等多种方式发展吴某某、张甲、卢某、毛某某等人为下线。苏某担任公司经理人管理委员会主任期间，制定了《恒远集团·恒远商城经理人管理委员会章程》，积极为公司业务发展服务，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。被告人苏某到案后积极退缴违法所得25万元。
6.被告人麻某某系恒远公司十三个常委之一。2014年12月3日，被告人麻某某经过恒远公司网站了解到只要给公司交3600元就能成为公司初级会员，而且发展下线还可以获利。麻某某便交款36000元成为公司高级会员，并积极发展下线会员。作为恒远公司常委，麻某某还积极接待前来公司考察的会员。截止2015年7月，麻某某共发展下线100余人，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。被告人麻某某到案后积极退缴违法所得20万元。
7.被告人黄甲系恒远公司十三个常委之一。2014年11月，被告人黄甲经人介绍，加入恒远公司成为其会员就能得到高额返利，黄甲便到恒远公司深圳总部进行考察，并与谢甲、奉某某见面，得知只要向公司缴纳3600元、10800元、36000元会费成为公司会员后再积极发展下线就能得到返奖。随后被告人黄甲交了3600元会费成为公司会员并积极发展下线会员。作为恒远公司常委，黄甲还积极接待前来公司考察的会员。截止2015年7月，被告人黄甲共发展下线1000多人，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。被告人黄甲到案后主动退缴违法所得35万元。
8.被告人刘某某自2014年11月1日至2015年5月31日期间，前后任恒远生物公司、恒远公司财务总监、财务人员，负责产品收发、统计账目、工资发放。2014年4月，被告人刘某某经朋友介绍加入谢甲的恒远生物公司任销售员。同年11月，奉某某加入公司后与谢甲积极成立恒远公司从事传销活动，被告人刘某某明知该公司没有直销牌照是传销组织的情况下，积极为公司传销活动服务，在担任公司财务总监和财务人员期间，提供自己的资金账户供传销组织使用，并负责收取部分会员费和股权费用、发放工资及公司的日常开支，系对传销活动的实施起关键作用的人员。
9.被告人李甲自2015年3月进入恒远公司任内训部经理，负责员工培训、产品介绍、公司宣传，隶属公司的商学院，月工资6000元。被告人李甲进入公司以来，主要负责公司内部员工的培训和公司产品的推销、对前来公司考察的人员讲解公司的营销模式，夸大介绍公司的产品功能，吸引更多人成为恒远公司会员，系在传销活动承担宣传、培训职责的人员。
10.被告人谢某某系恒远公司常德地区负责人。2015年初，奉某某到常德进行公司市场推广，联系上常德籍被告人谢某某，邀其加入恒远公司成为会员，并将谢某某介绍给公司湖南省的总代理赵秀平(在逃)，成为赵秀平的下线会员，由公司常委柯某某(益阳警方处理)领导。为了尽快发展会员，被告人谢某某邀集常德籍人员约20余人由赵秀平带领到深圳公司考察。2015年5月还邀请柯某某到常德市河洑为准备入会的30余人上课。截止2015年7月，被告人谢某某共发展下线会员8层，100多人，自己还加入了恒远公司的地面加盟店，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。
11.被告人周某某系恒远公司常德会所报单组组长。2015年3月7日被告人周某某经朋友介绍认识恒远公司罗某某(益阳警方处理)，被告人周某某交款成为公司会员后，在常德积极发展会员，多次与罗某某联系，由罗某某到常德为周某某的会员讲课，周某某还带会员到深圳公司考察。同时，周某某还联系恒远公司总部的柯某某到常德市河洑为其会员上课。截止2015年7月，被告人周某某共计发展下线会员7层，100多人，系对传销活动的实施、扩大起关键作用的人员。
案发后，公安机关冻结涉案谢甲父亲谢乙账户资金2603712.00元、公司出纳吕某某账户资金3954365.2元、公司中山产业园会计丁某账户资金200800.00元、网头林某某账户资金3671859.62元；暂扣涉案人员违法所得人民币183万元。
被告人李某某、张某某、田某、李甲、黄某某、苏某、麻某某、谢某某和周某某到案后，均如实供述了自己的犯罪事实;案发后，被告人刘某某和黄甲均主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人田某积极规劝同案人邱某(不诉处理)到案，可视为立功。
另查明，被告人李某某因涉嫌犯职务侵占罪，2014年4月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年5月23日被取保候审，羁押一个月五日；又因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月9日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2016年1月29日由常德市鼎城区人民检察院取保候审，羁押六个月二十一日，两次共羁押七个月二十六日。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证明：
1.关于周某某、谢某某、谢甲进行传销活动的举报信，证明案发的经过；
2.深圳市市场监督管理局政府信息公开深圳市恒远生物科技有限公司企业档案情况及相关书证包括(内资)公司设立登记申请书、股东指定代表或者共同委托代理人的证明、公司设立登记申请表、公司全体股东(发起人)出资情况表、深圳市恒远生物科技有限公司章程、深圳市恒远生物科技有限公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理任职书、深圳市恒远生物科技有限公司章程修正案、股权转让协议书、股权转让见证书、深圳市恒远生物科技有限公司的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、卫生许可证、招商部工作周报、产品价格表和商城奖金制度,证明深圳市恒远生物科技有限公司的相关情况；
3.中国儒商研究院文件、深圳恒远善行资产管理有限公司企业法人营业执照副本，证明同案人谢甲任中国儒商研究院深圳分院院长，谢甲是深圳恒远善行资产管理有限公司法定代表人的事实；
4.恒远商城物流部工作流程书、2015年6月报单产品供应商价格明细表、恒远商城论坛会场经管委值班表、签到表、恒远商城020地面体验店加盟方案、客服常见问题、会议报备申请书、市场会议物资申请书、恒远网上商城论坛分坛管理公约、恒远集团恒远商城经理人管理委员会章程、恒远商城2015招商办法及流程、恒远公司网业提供的宣传资料、谢甲公司结构情况图、深圳恒远善行电子商务公司组成模式图、深圳恒远善行电子商务有限公司文件、恒远商城字(2015)第004号关于各部门统一工作邮箱事宜、恒远商城字(2015)第005号关于各部门下月费用预算审批流程规定，证明恒远公司的相关规定、制度；
5.深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司企业设立登记申请、深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司章程、深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司董事、监事、执行董事、公司经理任职书，证明深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司的相关情况；
6.深圳恒远善行酒店管理有限公司深圳市企业设立登记申请书、深圳恒远善行酒店管理有限公司章程、深圳恒远善行酒店管理有限公司董事、监事、执行董事、经理任职书，证明深圳恒远善行酒店管理有限公司的情况；
7.深圳恒远善行资产管理有限公司深圳市企业设立登记申请书、深圳恒远善行资产管理有限公司章程、深圳恒远善行资产管理有限公司董事、监事、执行董事、经理任职书，证明深圳恒远善行资产管理有限公司的情况；
8.深圳恒远善行电子商务有限公司深圳市企业设立登记申请书、深圳恒远善行电子商务有限公司章程、深圳恒远善行电子商务有限公司董事、监事、执行董事、经理任职书，证明深圳恒远善行电子商务有限公司的情况；
9.常委、管委名单、需补办聘书常管委名单、申请书、常委、管委通讯录、恒远集团通讯录、恒远商城通讯录、深圳恒远善行电子商务有限公司花名册、恒远集团组织架构图、公司历史遗留资料，证明恒远善行电子商务有限公司的人员构成和联系方式；
10.被告人田某确认的会议记录、笔记本记录，证明恒远公司会议的情况；
11.关于深圳恒远善行电子商务有限公司等公司直销许可情况的说明，证明深圳恒远善行电子商务有限公司及其海南分公司、深圳市恒远生物科技有限公司、深圳恒远善行酒店管理有限公司等公司并没有提交直销经营许可申请，商务部也并未向上述公司颁发《直销经营许可证》的事实；
12.深圳市恒远生物科技有限公司和中山市叠泉生态园有限公司商城供应商合作协议、深圳恒远善行资产管理有限公司和中山市叠泉生态园有限公司租赁协议、深圳恒远善行资产管理有限公司授权委托书、中山市叠泉生态园有限公司营业执照副本，证明恒远公司与中山市叠泉生态园有限公司商城供应商合作的情况；
13.常德市鼎城区公安局扣押物品清单、恒远集团组织架构图、谢甲安排转账单、谢乙退股转账单、转账投资款和报销费用单、会员登记表、020保证金表、招商部所有商家统计表、物流问题及解决方案表、新操作方案表、020采购流程表、岗位调整及人事任免通知、2015年5月报单产品供应商价格明细表、恒远集团送货单、深圳市恒远生物科技有限公司深圳增值税专用发票、深圳我的梦科技股份有限公司向恒远集团说明情况书及发出货物明细表、股权购买名单、谢乙账户的银行交易记录、物流系统的销售明细，证明公安机关从李某某在恒远公司的办公室扣押相关资料的事实；
14.恒远集团·恒远商城经理人管理委员会章程，证明该章程由苏某起草的事实；
15.周某某对常德市鑫沙若苑商务中心进行注册登记的资料、深圳恒远善行电子商务有限公司给鑫沙若苑商务中心的授权书、恒远商城常德会所各组职责材料、深圳恒远善行电子商务有限公司的企业法人营业执照，证明周某某作为恒远公司常德会所负责人的情况；
16.部门提货申请表(成员明细)，证明会员购买恒远公司产品的情况；会员签写的自愿加盟宝丽消费会员须知，证明会员发展的情况；
17.会员名单，证明被告人田某发展的会员情况；情况说明及会员资料，证明公安机关从涉案人员吴甲某电脑中提取的黄某某发展会员的资料情况；苏某下线层级结构图，证明苏某下线层级已有十层，下线具体会员的情况；麻某某发展会员的数据资料，证明麻某某发展下线会员的情况；用户编号cn19836878发展下线的明细，证明黄甲发展会员层级有十级，会员具体人数的情况；
18.谢某某发展下线会员的层级关系图和上线的层级关系图，证明谢某某共发展下线会员层级8层，会员人数为123人的事实；
19.周某某自己绘制的发展会员树状图、通过后台数据提取的周某某发展下线会员的层级关系图，证明周某某发展的下线会员层级为7层，会员人数为134人的事实；
20.“6.26网络传销案”会员非法获利说明，证明会员获利情况的计算方法；
21.会员数据，证明恒远公司的会员情况；
22.中国工商银行电子银行回单，证明恒远公司吕某某给张某某汇二万元工资、给田某汇三万元工工资的事实；
23.刘某某银行账户的资金流水，证明刘某某任恒远公司财务人员，负责恒远公司日常财务支出的情况；
24.苏某银行卡号622846012000XXXX015和卡号4367427200912XXXX70往来明细、银行账户明细查询，证明苏某银行账户交款汇款情况及在7月8日、9日连续两日向其妻张乙汇款40万的事实；
25.证人张乙银行账号400002380110XXXX568活期历史明细清单，证明张乙银行账户交款汇款情况及在7月8日、9日连续两日收款40万的事实；
26.中国建设银行的账户流水详单，证明麻某某在银行里资金去向的明细；
27.柯某某的银行卡转账明细、柯某某的常住人口信息，证明2015年2月6日，柯某某转款1万元至谢某某的银行账户，作为湖南地区人员去深圳公司考察的车费开支;2015年3月3日至6月24日，谢某某汇入柯某某的银行账户11笔会员费共计141370元的事实;
28.谢某某的银行流水明细、下线会员的返奖明细，证明谢某某银行资金的情况；往来明细，证明罗某某与周某某、林甲和何甲资金往来明细，林某某与柯某某、黄乙的账户往来明细的情况；银行客户信息查询和银行账户交易明细，证明吕甲和谢乙的银行账户信息和银行交易记录;
29.检查笔录、扣押物品清单，证明公安机关对被告人张某某的办公室进行检查，并依法扣押U盘、SD卡、电脑主机、度假宣传资料、卡美尔水机清单、宣传讲稿、手机、银行卡的情况；
30.从张某某手机号码为189233X****的微信上下载的聊天记录、恒远集团商学院大爱世界物联天下训练师大爱工程、商城奖金制度、高峰参会领导人名单、收发货名单、40天总业绩300万的名单、7月31日之前各群完成的业绩额表、香港高峰会会议流程，证明张某某作为恒远公司商学院的负责人，在恒远公司从事宣传、培训活动的情况；
31.同案人谢甲、奉某某、叶甲、罗甲的供述，证明恒远公司进行传销的运行模式及个人具体分工的情况；
32.证人林乙的证言，证明恒远公司租建昇大夏B座五楼办公的事实；
33.证人赵甲、谢丙、刘乙、邓某某、邓甲、王某某、徐某某的证言，证明恒远商城不生产产品，只是一个交易平台及公司主要人员分工的情况；
34.证人胡某某的证言，证明恒远公司与胡某某的女儿张丙合伙成立中山市恒源善行生态旅游开发有限公司的情况；
35.证人丁某的证言，证明卡号62284801060XXXXX470是奉某某要其开的，该卡一直是恒远公司在使用的事实；
36.证人包某某、龙某某、赵甲的证言，证明张某某作为商学院负责人负责公司的培训，对准备加入会员的人进行洗脑提高业绩；田某作为恒远公司执行总裁，负责公司行政、招商、企划等工作，组织协调公司重大事务；李甲在恒远公司负责人员培训、市场宣传，讲解公司运营模式，介绍产品的事实；
37.证人俞某某的证言，证明俞某某通过黄某某成为恒远公司会员的经过；
38.证人张乙的证言，证明苏某作为恒远公司常委、经理人管理委员会主任的事实;
39.证人王甲、车某某、吕乙、麻甲、麻乙的证言，证明麻某某进入恒远公司后积极发展会员的事实；
40.证人陈甲、冯甲、钟某某、包甲、莫某某、张丁、朱某某、颜某某、许某某、朴某某、陈乙某、黄丙某、文某某、陈丙、陈丁某、姜某某、夏某某、蒋某某、吴某某、阙某某、张丁某、蒋甲某、李乙某、石某某、庄某某、谢丁某、唐某某、李丙某、赵乙某、向某某、周甲某、彭某某、杨某某的证言，身份证和银行卡复印件，以上三十三名证人均是恒远公司的会员，证明谢某某作为恒远公司在常德地区的负责人，为恒远公司积极发展会员的情况;
41.证人徐甲某、骆某某、陈戊某、皇甫某某、刘丙、梅某某、铁某某、周乙、肖某、龙甲某、黄丁某、陈己某、张戊某、赵丙某、周丙某、郑某某、谭某某的证言，证人身份证复印件、电脑屏幕截图、收据、快递单复印件、产品照片，以上十七名证人均是恒远公司的会员，证明周某某作为恒远公司常德会所的负责人，为恒远公司积极发展会员的情况;
42.证人吴甲某、陈庚、柯某某的证言，证明吴甲某为恒远公司开发系统的事实；
43.证人候某某的证言(证人系深圳史密欧净水设备有限公司法人代表)、候某某的身份证复印件及企业法人营业执照、深圳市恒远生物科技有限公司与深圳卡尔冈炭素有限公司的委托加工生产合同、网上转账记录、水机订购预付款收据、订单出库单和采购申请单，证明恒远生物科技有限公司向深圳卡尔冈炭素有限公司采购净水机和销售的情况;
44.证人张己某的证言(证人系深圳我的梦科技股份有限公司总经理)、深圳我的梦科技股份有限公司情况说明、深圳我的梦科技股份有限公司企业法人营业执照、中信银行交易明细电子凭证、佛山市顺德区任发电器实业有限公司营业执照、佛山市顺德区任发电器实业有限公司与深圳我的梦科技股份有限公司之间的电器购销合同书、料理机的包装图片、深圳我的梦科技股份有限公司为恒远生物科技有限公司的客户发货的部分记录、深圳我的梦科技股份有限公司企业档案情况、企业设立登记申请书、核发证照(通知书)情况记录表、','2018-09-29
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