湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0124刑初501号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人张磊，男，1984年6月7日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市沭阳县。2017年2月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月24日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
辩护人冯晓辉，湖南芙蓉律师事务所律师。
被告人焦某某，男，1989年8月4日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化，无业，住江苏省连云港市灌云县。2017年1月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月24日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
辩护人黄靖，湖南严明律师事务所律师。
湖南省宁乡市人民检察院于2017年11月3日以宁乡市院公诉刑诉[2017]517号刑事起诉书指控被告人霍某3、焦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用简易程序；在审理的过程中发现不宜适用简易程序，转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员鲁某、代理检察员陈某出庭支持公诉。被告人张磊及其辩护人冯晓辉、被告人焦某某及其辩护人黄靖均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡市人民检察院指控：2016年7月以来，霍某1（另案处理）组织贺某4、夏某、霍某2、周某2、王某（均另案处理）等人和被告人张磊、焦某某在江西省余干县、广东省广州市花都区、湖南省长沙、株洲、广东茂名等地“洗料”（盗刷他人银行卡中间的取款环节）。在明知其上线“料主”是通过非法途径窃取、骗取他人银行卡信息、密码后复制银行卡，仍主动使用复制的银行卡帮助取现、转账、POS消费等方式将赃款取出。其中霍某1为组织者，负责组织人员取款、安排取款人员的衣食住行，联系上线“料主”，谈妥取款所得提成，购买用于取款的银行卡（空卡）。霍某2负责携带保证金与霍某1一同与“料主”见面，并负责看管保证金的安全。周某2负责保管、分配取款的银行卡、提供车辆、取款，被告人张磊、焦某某及贺某4、王某、夏某负责取款。霍某1获取总取款额的10%作为报酬，其他人的报酬由霍某1分配，获取款额的2%作为报酬。
2016年8月，霍某1与上线联系好取款事宜后，于2016年8月18日带领周某2、霍某2、王某和被告人张磊驾驶周某2提供的白色凯美瑞小车从广州花都来到江西省余干县，其中周某2仅到达南昌就被霍某1安排回花都取款。2016年8月19日霍某2与“料主”、“机主”（提供POS机刷卡的人）等人在江西省余干县见面，由霍某2向“料主”代表、“机主”方出示保证金。一方面，“机主”方使用复制、伪造的被害人张某、黄某、贺某1的银行卡在POS机分别刷卡35万元、1万元、1.29万元，随后分笔转账到霍某1提供的银行卡内，由霍某1安排王某和被告人张磊在ATM机上进行取款，张磊分发取款的银行卡给王某，并回收王某取出的现金，其中王某取款、转账数额共计人民币200?500元，被告人张磊取款、转账数额共计人民币170200元；另一方面，“料主”将部分小额银行卡的信息发给霍某1，霍某1安排人复制、伪造被害人贺某1（2张）、钟某、周某1、罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某的银行卡，被告人焦某某帮助周某2测试用于转账的银行卡是否能够正常运转。周某2在广州市花都区使用伪造的被害人贺某1建设银行、工商银行的银行卡以及罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某的银行卡进行转账、取现操作，共计盗刷人民币87340元。被告人张磊在江西省余干县使用伪造的被害人钟某、周某1的银行卡取现人民币11700元。
其中被告人焦某某于2016年8月19日14时44分许使用卡号为62×××75银行卡取款100元，以确认该卡能够正常使用。周某2于2016年8月19日使用被害人贺某1卡号为62×××44的银行卡转账50?000元至尾号为9375的银行卡，再利用该卡以转账、取现的方式掩饰、隐瞒犯罪所得。
为证明上述事实，公诉机关列举了如下证据：户籍证明，到案经过，涉案银行卡的银联数据和银行交易明细，银行监控视频、视听资料说明书，证人霍某1、丁某、刘某3、孙某、霍某2、周某2的证言，被害人贺某3、钟某、周某1、罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某、张某、黄某的陈述，被告人张磊、焦某某的供述与辩解。
该院认为，被告人张磊、焦某某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人张磊情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人焦某某在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人张磊判处四年以上、五年以下有期徒刑，对被告人焦某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张磊对公诉机关起诉指控的罪名无异议，但辩称：其犯罪金额只有7万，是从犯。
被告人张磊的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称：1、对张磊在江西余干县取款的金额有异议，未成功转账及取款的部分应当在指控的犯罪金额中予以核减。2、被告人张磊在共同犯罪中应当认定为从犯，不宜认定为主犯。3、张磊是初犯、偶犯、认罪态度较好、有悔罪表现。
被告人张磊及其辩护人均未向法庭提供证据证明其辩解及辩护意见。
被告人焦某某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均没有异议。
经审理查明：2016年7月以来，霍某1（另案处理）组织周某2、王某（均已判刑）等人和被告人张磊、焦某某在江西省余干县、广东省广州市花都区等地“洗料”（盗刷他人银行卡中间的取款环节）。在明知其上线“料主”是通过非法途径窃取、骗取他人银行卡信息、密码后复制银行卡，仍主动使用复制的银行卡帮助取现、转账等方式将赃款取出。其中霍某1为组织者，负责组织人员取款、安排取款人员的衣食住行，联系上线“料主”（具有非法获取的他人银行卡密码等信息资源的人），谈妥取款所得提成，购买用于取款的银行卡（空卡）。被告人张磊、焦某某及周某2、王某等人负责取款。霍某1获取总取款额的10%作为报酬，其他人的报酬由霍某1分配，获取取款额的2%作为报酬。
2016年8月，霍某1与上线联系好取款事宜后，于2016年8月18日带领霍某2、王某和被告人张磊等人驾车来到江西省余干县。2016年8月19日，霍某2与“料主”、“机主”（提供POS机刷卡的人）等人在江西省余干县见面，由霍某2向“料主”代表、“机主”方出示保证金。“机主”方使用复制、伪造的被害人张某、黄某、贺某1的银行卡在POS机分别刷卡35万元、1万元、1.29万元，随后分笔转账到霍某1提供的银行卡内，由霍某1安排王某和被告人张磊持霍某1提供的银行卡一同在余干县各银行的ATM机上进行取款。其中，被告人张磊单独或伙同王某直接取款、转账的金额共计人民币170200元，其具体转账、取现情况如下：在ATM（15123233）机上持62×××63银行卡于2016年8月19日19:24-27时段内成功转账20?100元，取现20?000元；在ATM（15123233）机上持62×××06银行卡于2016年8月19日19:30-31时段成功转账20?100元，取现20?000元；在ATM（15123233）机持62×××59银行卡于2016年8月19日19:36-37时段内共计取现20000元；在ATM（15123235）机持62×××59银行卡于2016年8月19日22:58-59时段内共计成功转账40?000元；在ATM（15123132）机持62×××59银行卡于2016年8月19日23时28分时段内成功转账10?000元，于2016年8月20日00:11-12时段内取现20000元。
另一方面，“料主”将部分小额银行卡的信息发给霍某1，霍某1安排人复制、伪造被害人贺某1（2张）、钟某、周某1、罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某的银行卡。被告人张磊在江西省余干县使用伪造的被害人钟某、周某1的银行卡取现人民币11?700元，具体情况如下：2016年8月19日，在ATM（15123132）机持伪造的被害人周某1的银行卡于当日23：36分时段内取现7100元；在ATM（15123132）机持伪造的被害人钟某的银行卡于当日23：37分时段内取现4600元。
2016年8月19日，周某2在广州市花都区使用伪造的被害人贺某1、罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某的银行卡进行转账、取现操作共计盗刷人民币87340元；被告人焦某某帮助周某2测试用于转账的银行卡是否能够正常运转，于2016年8月19日14时44分许使用卡号为62×××75银行卡取款100元，以确认该卡能够正常使用。周某2于2016年8月19日使用被害人贺某1卡号为62×××44的银行卡转账50000元至尾号为62×××75银行卡，再利用该卡以转账、取现的方式掩饰、隐瞒犯罪所得。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：
（1）被害人张某、黄某、贺某1、罗某、刘某1、刘某2、贺某2、马某、钟某、周某1的陈述证明：其用各自的银行卡在POS机刷卡消费后被他人取现或转账的金额、时间。
（2）证人丁某、刘某3的证言证明：丁某受他人雇用在宁乡滨江国际城、楚天科技对面的安置小区等小区内做买油送米的促销销售，参与购买的客户必须用POS机结算；刘某3证明其系丁某的丈夫，丁某所做的促销及结算方式均属实。
（3）证人周某2、王某、霍某2的证言证明：其受霍某1的组织，和张磊、焦某某等人一起帮助霍某1在广东省花都区、江西省余干县等地用霍某1提供的卡在ATM机和POS机上取现或转账，从中获得取现或转账金额的2%的报酬。
（4）证人霍某1的证言证明：其与上线“料主”洽谈为“料主”提供的卡中取现或转账的事宜，并收取取现或转账金额10%的报酬，并组织霍某2为其保管与“料主”洽谈时出示保证金等事宜；组织王某、周某2、张磊、焦某某等人将其提供卡中的资金在ATM机和POS机上取现或转账，并给予各自取现或转账金额的2%作为报酬。
（5）ATM机的视频截图、ATM机的视频监控资料及说明、涉案银行卡客户信息、银行交易流水及及银联数据证明：涉案银行卡被取现或转账的时间、地点及金额；在涉案银行卡被取现或转账的相应时间段，张磊等人正在执行取现或者转账的ATM机上进行操作。
（6）扣押物品清单、辨认笔录及照片在卷。
（7）户籍证明、刑事判决书在卷。
（8）到案经过证明：张磊系于2017年2月10日到案，焦某某系于2017年1月17日到案。
（9）被告人张磊、焦某某的供述和辩解证明：其对上述审理查明的事实均有供述。
上述证据确实、充分，且能形成证据锁链，足以证明全案的犯罪事实。
本院认为，被告人张磊、焦某某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人张磊情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院指控被告人张磊、焦某某的罪名成立，本院予以支持。起诉书指控被告人张磊在共同犯罪中系主犯。经查：综合本案具体情节，被告人张磊在共同掩饰、隐瞒犯罪的中起次要作用，应认定为从犯；被告人焦某某在共同犯罪中起帮助作用，亦系从犯，应依法对被告人张磊、焦某某从轻、减轻处罚。被告人张磊、焦某某到案后均如实供述了其主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。综合本案具体情节，本院决定对被告人张磊、焦某某从轻处罚。
被告人张磊辩称：其犯罪金额只有7万，是从犯。被告人张磊的辩护人辩称：1、对张磊在江西余干县取款的金额有异议，未成功转账及取款的部分应当在指控的犯罪金额中予以核减。2、被告人张磊在共同犯罪中应当认定为从犯，不宜认定为主犯。3、张磊是初犯、偶犯、认罪态度较好、有悔罪表现。经查：（1）张磊于2016年8月19日晚至次日凌晨在江西余干县取现及成功转账金额为170200元。ATM机视频监控资料及涉案银行卡的银联数据证明，当涉案银行卡被取现或转账共计170200元的相应时间段，张磊正在对具体执行取现或者转账的ATM机进行操作，被告人张磊亦当庭予以供认；对于张磊进行了操作但未成功转账及取款的部分，未计入起诉书指控的170?200元之中。（2）张磊在本案中虽系掩饰、隐瞒犯罪所得的实行行为的实行者，但其系受霍某1的统一指挥、安排，在全案中系起次要作用，故可以认定为从犯。（3）被告人张磊认罪态度较好，有酌定从轻处罚的情节。综上，对被告人张磊及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院部分予以采纳。
公诉机关提出如下量刑建议：对被告人张磊判处四年以上、五年以下有期徒刑；对被告人焦某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院认为，公诉机关对被告人焦某某的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，予以采纳；对被告人张磊判处三年左右的有期徒刑更符合本案具体情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人张磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（此款限在本判决书生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日至2020年2月9日止）
被告人焦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（此款限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日至2018年2月16日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁晓河
人民陪审员 吴跃波
人民陪审员 柳 欢
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 张 芸
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。