江西省上饶市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣11刑终21号
原公诉机关江西省婺源县人民检察院。
上诉人（原审被告人）位中良，男，1990年3月13日出生于河南省项城市，汉族，高中文化，农民，住河南省项城市；因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月16日被江西省婺源县公安局刑事拘留，2015年1月21日经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，同日由江西省婺源县公安局执行逮捕，现羁押于江西省婺源县看守所。
辩护人高少华、周慧敏，北京市盈科(南昌)律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭建平，男，1986年12月14日出生于福建省德化县，汉族，中专文化，无业，住福建省德化县；因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月7日被江西省婺源县公安局刑事拘留，同年3月12日经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，同日由江西省婺源县公安局执行逮捕，现羁押于江西省婺源县看守所。
原审被告人孙琴琴，女，1981年1月2日出生于河南省项城市，汉族，高中文化，原杭州创阳投资咨询有限公司员工，住河南省项城市；因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月16日被抓获，同年1月20日被江西省婺源县公安局刑事拘留，同年1月28日经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，同年1月29日由江西省婺源县公安局执行逮捕，2016年6月15日被江西省婺源县人民法院取保候审，现在家。
江西省婺源县人民法院审理江西省婺源县人民检察院指控原审被告人位中良、郭建平、孙琴琴犯诈骗罪一案，于2016年5月19日作出(2015)婺刑初字第202号刑事判决，原审被告人位中良不服，提出上诉，本院于2016年8月30日以(2016)赣11刑终203号刑事裁定书裁定：撤销(2015)婺刑初字第202号刑事判决，发回江西省婺源县人民法院重新审判。江西省婺源县人民法院依法另行组成合议庭，重新审理了本案，于2016年12月16日作出（2016）赣1130刑初142号刑事判决。原审被告人位中良、郭建平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省上饶市人民检察院指派检察员周宗路出庭履行职务。上诉人（原审被告人）位中良及其辩护人高少华、周慧敏，上诉人（原审被告人）郭建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年6月至12月，被告人位中良先后从被告人郭建平处租用了可修改后台数据的贵金属投资平台，分别为“西藏玉龙有色金属在线订货系统”(以下简称西藏玉龙投资平台)和“山东招远有色金属在线订货系统”(以下简称山东招远投资平台)，并由被告人郭建平联系了第三方支付平台上海汇潮支付有限公司(以下简称汇潮公司)。被告人郭建平先后收取被告人位中良支付的租赁及维护费用共计15.4万元。汇潮公司根据要求为被告人位中良设定了两个商户号19×××020×××75，投资者进入西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台的资金都是进入这两个商户号。接着，被告人位中良以“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)的名义先后招聘到被告人孙琴琴和赵某2、周某等人(均另案处理)做业务员，负责通过QQ方式寻找贵金属投资客户，以模拟操作时让客户盈利、提供专业分析人员和高额回报等诱使客户将资金投入上述两个虚假贵金属投资平台。被告人位中良则根据被告人郭建平所教的方法修改投资平台后台数据，人为操控贵金属行情走势，造成客户投入的资金“亏损”的假象，进而达到骗取客户资金的目的。截止至案发时，商户号19×××020×××75账户入金合计39895675.48元，出金合计39667144.51元，出金中通过汇潮公司转入被告人位中良私人账户金额合计28404500元。目前有证据证明的被害人51位，诈骗金额3612643.9元：
1、2014年8月，汪某1在西藏玉龙投资平台投资140800元，除归还25639.5元，被骗115160.5元；
2、2014年7月，薛某在西藏玉龙投资平台投资19010元，除归还4446元，被骗14564元；
3、2014年7-8月，聂某在西藏玉龙投资平台投资43852元，除归还2278.5元，被骗41573.5元；
4、2014年7-8月，石某在西藏玉龙投资平台投资270000元，除归还791.5元，被骗269208.5元；
5、2014年10月，遵耀杰在山东招远投资平台投资5001元，除归还612元，被骗4389元；
6、2014年7月，何某1在西藏玉龙投资平台投资6800元，除归还338元，被骗6462元；
7、2014年10月，沈某在山东招远投资平台投资154601元，除归还52127元，被骗102474元；
8、2014年8-9月，马某在西藏玉龙投资平台投资28900元，除归还8610元，被骗20290元；
9、2014年11月，逄某在山东招远投资平台投资87000元，除归还7285.5元，被骗79714.5元；
10、2014年9月，任某1在山东招远投资平台投资18000元，除归还12357.8元，被骗5642.2元；
11、2014年7-9月，栗丹在西藏玉龙投资平台投资102601元，除归还1936元，被骗100665元；
12、2014年7-8月，张某1在西藏玉龙投资平台投资90000元，除归还13825元，被骗76175元；
13、2014年11月，徐某在山东招远投资平台投资30000元，除归还716.5元，被骗29283.5元；
14、2014年11月，朱某1在山东招远投资平台投资30100元，除归还1136元，被骗28964元；
15、2014年10-11月，李某1在山东招远投资平台投资210000元，除归还70800元，被骗139200元；
16、2014年7-10月，李某2在西藏玉龙投资平台投资330500元，除归还42331.8元，被骗288168.2元；
17、2014年7-9月，张某2以妻子倪敬波名义在西藏玉龙投资平台投资161998元，除归还66044.5元，被骗95953.5元；
18、2014年10-11月，王某1在山东招远投资平台投资82400元，除归还3376元，被骗79024元；
19、2014年11月，王某2在山东招远投资平台投资28100元，除归还4714元，被骗23386元；
20、2014年11月，陈某1在西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台投资210000元，除归还110069.99元，被骗99930.01元；
21、2014年10-11月，吴某1以朱某3名义在西藏玉龙投资平台投资64900元，除归还5922.5元，被骗58977.5元；
22、2014年10-11月，高某在山东招远投资平台投资115000元，除归还5609元，被骗109391元；
23、2014年6月，李某3在山东招远投资平台投资160000元，除归还18273元，被骗141727元；
24、2014年11月，张某3在山东招远投资平台投资17600元，除归还568.8元，被骗17031.2元；
25、2014年12月，赵某1在山东招远投资平台投资227100元，除归还100元，被骗227000元；
26、2014年9-11月，潘某在西藏玉龙投资平台投资12300元，除归还823.21元，被骗11476.79元；
27、2014年8-11月，朱某2在西藏玉龙投资平台投资548010元，除归还234719元，被骗313291元；
28、2014年7月，刘某1在西藏玉龙投资平台投资11000元，除归还1461元，被骗9539元；
29、2014年7月，童某在西藏玉龙投资平台投资85001元，除归还2591元，被骗82410元；
30、2014年7-8月，赖某在西藏玉龙投资平台投资36001元，除归还363元，被骗35638元；
31、2014年9月，陈某2在西藏玉龙投资平台投资20800元，除归还1597.5元，被骗19202.5元；
32、2014年11月，孙某1在西藏玉龙投资平台投资40001元，除归还5125.5元，被骗34875.5元；
33、2014年8-11月，艾某1提托合提·麦提如则在西藏玉龙投资平台投资116841元，除归还50067元，被骗66774元；
34、2014年7-9月，吴某2在西藏玉龙投资平台投资124500元，除归还3707元，被骗120793元；
35、2014年9-10月，顾某1在山东招远投资平台投资20000元，除归还1412元，被骗18588元；
36、2014年10月，冀某在山东招远投资平台投资40005元，除归还24502元，被骗15503元；
37、2014年10-11月，张某4在山东招远投资平台投资90300元，除归还1448.5元，被骗88851.5元；
38、2014年11月，陈某3在山东招远投资平台投资36200元，除归还8880元，被骗27320元；
39、2014年10-11月，黄某在山东招远投资平台投资254951元，除归还136684.5元，被骗118266.5元；
40、2014年10月，李某4在山东招远投资平台投资15100元，除归还100元，被骗15000元；
41、2014年11月，任某2在山东招远投资平台投资56000元，除归还26056.5元，被骗29943.5元；
42、2014年11月，王某3以王善杰名义在山东招远投资平台投资78010元，除归还26409元，被骗51601元；
43、2014年10月，舒某在山东招远投资平台投资17000元，除归还4334元，被骗12666元；
44、2014年10月，李某5在山东招远投资平台投资85100元，除归还13012元，被骗72088元；
45、2014年11月，张某5在山东招远投资平台投资26500元，除归还313元，被骗26187元；
46、2014年10月，左某在山东招远投资平台投资5510元，除归还2560元，被骗2950元；
47、2014年10-11月，田某在山东招远投资平台投资193943元，除归还631.5元，被骗193311.5元；
48、2014年11月，吕某1在山东招远投资平台投资41338元，除归还8099元，被骗33239元；
49、2014年10月，姜某1以父姜泽国在山东招远投资平台投资15000元，除归还453元，被骗14547元；
50、2014年11月，范某在山东招远投资平台投资6437.24元，除归还857.24元，被骗5580元；
51、2014年11月，唐某在山东招远投资平台投资20500元，除归还1852元，被骗18648元。
另查明，被告人位中良、郭建平、孙琴琴被抓获归案后，均如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，被告人位中良供述山东招远平台的诈骗事实时公安机关尚未掌握该事实；公安机关已扣缴被告人位中良银行账户中的财产1320万元(其中一笔50万元是通过汇潮公司转入婺源县财政局账户)；被告人郭建平的非法所得为7.7万元，已退出赃款3万元；被告人孙琴琴参与诈骗汪某1的赃款11.5万元已被追缴并发还给汪某1。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人及同案犯的供述、辨认笔录
(1)被告人位中良在侦查机关的供述和辨认笔录，证实：①2014年5月，其以“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)名义招聘员工，向被告人郭建平租用虚假的西藏玉龙投资平台软件并建立宣传网站，同时由被告人郭建平联系汇潮公司作为第三方支付平台。后来因为西藏玉龙投资平台在网上有一些负面消息，所以又向被告人郭建平租用虚假的山东招远投资平台软件。②其让被告人孙琴琴、刘某2等人通过QQ方式在全国范围内联系投资客户，以欺骗的方法诱使客户进入虚假的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台投资，自己直接修改投资平台后台数据，造成客户投资亏损的假象，进而达到骗取客户全部或部分投资资金的目的。③骗取客户钱的方式主要是收取手续费、利用后台控制数据想办法“爆仓”，一次性洗光客户的钱。汇潮公司将其麻袋账户和商户账号进行绑定，银行卡放入麻袋账户进行管理。客户打钱到投资交易平台就是进入汇潮公司的账户，然后由汇潮公司将钱打入商户账户，其再用麻袋账户对商户账户进行管理，钱由自己支配，即客户购买贵金属的钱从未进行实质的交易。
(2)被告人郭建平在侦查机关的供述，证实：①2014年5月开始，被告人位中良先后向其租用虚假的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台，由其帮忙联系第三方支付平台上海汇潮公司，并帮其进行日常的平台维护，收取费用共计15.4万元的事实(第一笔费用支付时间是2014年6月3日)。②其得知长沙华某电子商务有限公司做的投资平台软件可以进行后台操作(即可以做内盘)后就与该公司联系，约定推销该公司软件，并委托吴建军代为签订《UTS通用贵金属外汇交易系统销售代理合同》。内盘的这类平台软件获利方式包括收取手续费、收取隔夜利息即过夜费、操控行情进行获利。其提供给被告人位中良的两个投资平台软件来自长沙华某电子商务有限公司。
(3)被告人孙琴琴的供述，证实：2014年5月，其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)，在知道公司推出的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ联系方式帮助被告人位中良招揽汪某1等全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成汪某1等人被骗，从中非法获利及还有赵某3、刘某2等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。
(4)同案犯赵某2的证言和辨认笔录，证实：①其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)。2014年5月，被告人位中良推出西藏玉龙投资平台，之后又推出山东招远投资平台。在知道这两个投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ联系方式帮助被告人位中良招揽全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成投资客户被骗，从中非法获利及还有被告人孙琴琴、刘某2等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。②被告人孙琴琴在公司上班时使用网名“现货投资-
孙某2”，公司赚取客户的钱的方式主要有三种，分别是收取手续费、收取过夜费、通过后台操控行情，最狠的就是“爆仓”，那样客户基本上一分钱都没了。
(5)同案犯刘某2的证言，证实：①2014年7月，其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)，在知道公司推出的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ联系方式帮助被告人位中良招揽全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成投资客户被骗，从中非法获利及还有被告人孙琴琴、周某等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。②平台数据由被告人位中良控制，被告人位中良一般先让客户赚点钱，接着让客户损失钱，一直到“爆仓”将客户钱转走。
(6)同案犯张畅畅的证言，证实：2014年6月，其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)，在知道公司推出的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ联系方式帮助被告人位中良招揽全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成投资客户被骗，从中非法获利及还有被告人孙琴琴、周某等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。
(7)同案犯徐亚杰的证言，证实：①2014年8月，其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳投资咨询有限公司”(项城分公司)，在知道公司推出山东招远投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ联系方式帮助被告人位中良招揽全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成投资客户被骗，从中非法获利及还有被告人孙琴琴(网名“现货－孙某2”)、周某等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。②客户按其等人发的信息买涨或跌，前期都会盈利，但加大投资资金后公司就会通过后台控制涨跌走势骗取客户的钱。
(8)同案犯周某的证言和辨认笔录，证实：①2014年7月，其应聘进入被告人位中良成立的“杭州创阳项城分公司”(项城分公司)，在知道公司推出山东招远投资平台是虚假的情况下，仍通过QQ方式帮助被告人位中良招揽全国各地网上投资客户，由被告人位中良修改后台数据，造成投资客户被骗，从中非法获利及还有被告人孙琴琴(网名现货－孙某2)、周某等人与其同样为被告人位中良招揽客户从中非法获利的事实。②被告人位中良教其等人如何喊单，一般新开通实盘账户的客户，会把单喊准一点，通过眼前的收益诱惑客户上钩，投入更多资金。
2、被害人陈述、银行账单、汇潮公司出金凭证
(1)被害人汪某1的陈述、尾号9975银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年8月中旬，通过QQ联系方式，网名“现货投资-
孙某2”(被告人孙琴琴)介绍其在西藏玉龙投资平台进行现货铜期货投资。其第一次投资是在8月21日，先后进入该平台投资三次，总计投入14.08万元。②汇潮公司出金凭证显示出金25639.5元。
(2)被害人薛某的陈述、尾号6316银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台进行投资。其先后进入该平台投资二次共3万元。②银行账单显示二次投资(以消费方式显示)3万元，汇潮公司出金凭证显示出金4446元。
(3)被害人聂某的陈述、尾号2714的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7、8月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投入资金。②银行账单显示六次投资(以消费方式显示)4.385万元，汇潮公司出金凭证显示出金2278.5元。
(4)被害人石某的陈述、尾号4408的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年6月，有人通过QQ联系方式，让其在西藏玉龙投资平台投资，7月28日其正式进入该平台投资，先后投入资金27万元。②汇潮公司出金凭证显示出金791.5元。
(5)被害人遵耀杰的陈述、尾号0899的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月，在网上有人介绍让其在山东招远投资平台投资，10月16日其正式进入该平台投资5001元。②汇潮公司出金凭证显示出金612元。
(6)被害人何某1的陈述、尾号2547的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7月通过QQ联系方式，其在西藏玉投资平台投入0.68万元。②汇潮公司出金凭证显示出金338元。
(7)被害人沈某的陈述、尾号6108的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入154601元，汇潮公司出金凭证显示出金52127元。
(8)被害人马某的陈述、尾号6901的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年8月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入资金共计2.89万元，汇潮公司出金凭证显示出金8610元。
(9)被害人逄某的陈述、尾号4147建设银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台多次投入资金。②长沙华某公司备份数据显示投入资金8.7万元，汇潮公司出金凭证显示出金7285.5元。
(10)被害人任某1的陈述、尾号1378的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年9月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入资金。②银行账单显示投入资金1.8万元，汇潮公司出金凭证显示出金12357.8元。
(11)被害人栗丹的陈述、尾号9867的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7月至9月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台先后十二次投入102601元。②汇潮公司出金凭证显示出金1936元。
(12)被害人张某1的陈述、尾号1867银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7月至8月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投入9万元。②汇潮公司出金凭证显示出金13825元。
(13)被害人徐某的陈述、尾号4689的中国银行账单、汇潮公司出金凭证，长沙华某公司数据备份，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入3万元。②汇潮公司出金凭证显示出金716.5元。
(14)被害人朱某1的陈述、尾号2817的农业银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入3.01万元。②汇潮公司出金凭证显示出金1136元。
(15)被害人李某1的陈述、尾号3664的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月至11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台先后投入21万元。②汇潮公司出金凭证显示出金70800元。
(16)被害人李某2的陈述、尾号6471的农业银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年7-10月，通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台先后投入33.05万元。②汇潮公司出金凭证显示出金42331.8元。
(17)被害人张某2的陈述、户籍情况、尾号0872银行账单，汇潮公司出金凭证、汇潮公司19×××06账户入金凭证，证实：①2014年7-9月，通过QQ联系方式，其以妻子倪敬波名字在西藏玉龙投资平台投资。②汇潮公司19×××06入金凭证与银行账单对应部分显示投资161998元，汇潮公司出金凭证显示出金66044.5元。
(18)被害人王某1的陈述、尾号0680的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入8.24万元。②汇潮公司出金凭证显示出金3376元。
(19)被害人王某2的陈述、尾号5443的工商银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月，其通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入2.81万元。②汇潮公司出金凭证显示出金4714元。
(20)被害人陈某1的陈述、尾号5083的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年8月通过QQ联系，后其在西藏玉龙投资平台投资3万元，亏损后又在山东招远投资平台投资18万元。②汇潮公司出金凭证显示出金110069.99元.
(21)被害人吴某1的陈述、证人朱某3的证言、尾号5071的农业银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其以外甥朱某3的名字在西藏玉龙投资平台投资64900元。②汇潮公司出金凭证显示出金5922.5元。
(22)被害人高某的陈述、尾号1581的建设银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资11.5万元。②汇潮公司出金凭证显示出金5609元。
(23)被害人李某3的陈述、尾号4977的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年6月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入16万元。②汇潮公司出金凭证显示出金18273元。
(24)被害人张某3的陈述、尾号7976的农业银行账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台投入17600元。②汇潮公司出金凭证显示出金568.8元。
(25)被害人赵某1的陈述、尾号3366的银行账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年12月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台先后投入22.71万元。②汇潮公司出金凭证显示出金100元。
(26)被害人潘某的陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年9-11月，通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资12300元。②汇潮公司出金凭证显示出金823.21元。
(27)被害人朱某2的陈述、尾号0837的建设银行账单、尾号0593的客户报表账单、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年8-11月，通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资548010元。②汇潮公司出金凭证显示出金234719元。
(28)被害人刘某1的陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年7月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资1.1万元。②汇潮公司出金凭证显示出金1461元。
(29)被害人童某的陈述、网银账单、汇潮公司出金凭证，证实：①2014年7月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投入85001元。②汇潮公司出金凭证显示出金2591元。
(30)被害人赖某的陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年7-8月，通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资36001元。②汇潮公司出金凭证显示出金363元。
(31)被害人陈某2的陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年9月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资20800元。②汇潮公司出金凭证显示出金1597.5元。
(32)被害人孙某1陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台投资40001元。②汇潮公司出金凭证显示出金5125.5元。
(33)被害人艾某1提托合提·麦提如则陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年8-11月通过QQ联系方式在西藏玉龙投资平台投资。②长沙华某公司备份数据显示投入116841元，汇潮公司出金凭证显示出金50067元。
(34)被害人吴某2陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年7-9月，通过QQ联系方式，其在西藏玉龙投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入124500元，汇潮公司出金凭证显示出金3707元。
(35)被害人顾某1陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年9-10月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入2万元，汇潮公司出金凭证显示出金1412元。
(36)被害人冀某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入40005元，汇潮公司出金凭证显示出金24502元。
(37)被害人张某4陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入90300元，汇潮公司出金凭证显示出金1448.5元。
(38)被害人陈某3陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司显示投入36200元，汇潮公司出金凭证显示出金8880元。
(39)被害人黄某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入254951元，汇潮公司出金凭证显示出金136684.5元。
(40)被害人李某4陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入15100元，汇潮公司出金凭证显示出金100元。
(41)被害人任某2陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入5.6万元，汇潮公司出金凭证显示出金26056.5元。
(42)被害人王某3陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其以弟弟王善杰的名字在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入78010元，汇潮公司出金凭证显示出金26409元。
(43)被害人舒某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入1.7万元，汇潮公司出金凭证显示出金4334元。
(44)被害人李某5陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入85100元，汇潮公司出金凭证显示出金13012元。
(45)被害人张某5陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入26500元，汇潮公司出金凭证显示出金313元。
(46)被害人左某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入5510元，汇潮公司出金凭证显示出金2560元。
(47)被害人田某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10-11月，通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入193943元，汇潮公司出金凭证显示出金631.5元。
(48)被害人吕某1陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入41338元，汇潮公司出金凭证显示出金8099元。
(49)被害人姜某1陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年10月通过QQ联系方式，其以父亲姜泽国的名字在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入1.5万元，汇潮公司出金凭证显示出金453元。
(50)被害人范某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行过投资。②长沙华某公司备份数据显示投入6437.24元，汇潮公司出金凭证显示出金857.24元。
(51)被害人唐某陈述、汇潮公司出金凭证、长沙华某公司备份数据，证实：①2014年11月通过QQ联系方式，其在山东招远投资平台进行投资。②长沙华某公司备份数据显示投入2.05万元，汇潮公司出金凭证显示出金1852元。
3、证人谭某的证言，证实：①长沙华某公司在2014年5月应代理商和客户的要求提供了西藏玉龙投资平台的软件系统，系统运行中若出现问题，由代理商或客户与公司的技术员联系对系统进行维护。②西藏玉龙投资平台的软件系统可以进行后台操作，控制软件是交给客户自己去调控，公司对西藏玉龙投资平台的数据每日进行了备份。
4、物证照片(被告人位中良等人使用的电脑、公章等物品)，证实被告人位中良等人利用虚假投资平台进行诈骗所使用的场所、电脑、公章等物品基本特征。
5、书证
(1)汪某1、薛美容、赵某1等33人提供的银行账单明细表，证实汪某1、薛美容、赵某1等33人在被告人位中良开设的西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台投资情况。
(2)扣押清单3份及涉案电脑截取的图片3张，证实：①公安机关对被告人位中良涉案的办公场所和项城市标东南角四楼401室、项城市光武大道加油站对面的住宅，以及被告人郭建平位于福建省德化县涌口移民小区9号楼B楼303室住宅进行搜查，对涉案的QQ资料、工资表、电脑、银行卡等物品进行依法扣押。②涉案电脑中西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台软件及软件界面内容基本信息。
(3)汇潮公司提供的被告人位中良的商户管理信息(20×××719×××06)和交易明细记录，证实：①客户通过西藏玉龙投资平台账户入金总计711.251068万元、出金合计约707.52万元，山东招远投资平台入金合计约3278.32万元、出金合计约3259.2万元(其中一笔50万元是在2014年12月16日转入婺源县财政局)，两个平台入金总计约3989.57万元，出金合计约3966.72万元。②西藏玉龙投资平台账户(19×××06)转入被告人位中良个人账户(农行尾号8878账户、工行尾号5138账户)467.05万元，山东招远投资平台账户(20×××75)转出到被告人位中良个人账户2373.4万元，合计2840.45万元。同时，被告人位中良通过这两个平台账户发放员工工资情况及支付被告人郭建平相关费用合计15.4万元。③西藏玉龙投资平台账户(19×××06)第一次投资时间为2014年5月14日。山东招远投资平台账户(20×××75)第一次投资时间为2014年6月13日。
(4)被告人郭建平尾号8523的中国银行卡、尾号9877的建设银行卡存取明细，证实被告人郭建平于2014年6月3日开始收到被告人位中良前后多次转账来的租用费用共计15.4万元的事实。
(5)长沙华某公司的营业执照复印件，证实该公司经营范围包括计算机软硬件开、零售，计算机技术服务(涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营)。
(6)婺源县公安局调取的证据清单1份，证实安徽省工商行政管理局没有“安徽贵浩贵金属投资有限公司”的注册信息；河南周口市工商行政管理局出具的证明1份，证实被告人位中良未在河南省登记注册“杭州创阳投资咨询有限公司”。
(7)婺源县公安局出具的在全国公安机关跨区域申请外地公安机关协助调查被害人函，证实：通过全国公安机关跨区域办案协作平台，婺源县公安局根据被害人所在地信息，申请当地公安机关协助调查，发布函件471件，部分显示回复，部分未显示回复的事实。
(8)英德市公安局等外省市出具协作调查情况、说明或证明37份，证实英德市公安局等其他外省公安机关根据婺源县公安局发来的协助调查函，经调查未找到被害人，给婺源县公安局回复了相关情况说明的事实。
(9)汪某1提供的收条1张，证实案发后，婺源县公安局帮其追回被骗的11.5万元的事实。
(10)被告人位中良出具的委托书及其持有的名下5张银行卡被冻结、解除冻结凭证，证实案发后婺源县公安局对被告人位中良持有涉案赃款1320万元进行依法冻结，在被告人位中良提供相关的委托手续后，婺源县公安局将这1320万元以暂扣款名义上缴至婺源县财政局专用账户的事实。
(11)被告人郭建平退赃凭证1份，证实被告人郭建平于2015年4月1日退缴赃款3万元到婺源县公安局。
(12)被告人位中良、郭建平、孙琴琴的户籍证明材料及无违法犯罪记录证明，证实被告人位中良、郭建平、孙琴琴的个人基本信息情况，均具有完全刑事责任能力及案发前无违法犯罪记录的事实。
(13)刑事案件受理登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明和关于抓获孙琴琴、郭建平的情况说明，证实本案由被害人汪某1报案而案发，婺源县公安局于2014年9月25日立案侦查以及被告人位中良、郭建平、孙琴琴被抓获归案的事实。
原审法院认为，被告人位中良、孙琴琴以非法占有为目的，利用虚假的投资平台诱使他人投资并骗取财物，被告人郭建平明知被告人位中良租赁平台是用于骗取他人钱财，仍向其提供投资平台软件服务，三被告人的行为均已构成诈骗罪。三被告人共同故意犯诈骗罪，系共同犯罪。被告人位中良在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按所参与的全部犯罪金额361余万元即数额特别巨大进行处罚。被告人郭建平和孙琴琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人位中良、郭建平、孙琴琴归案后均能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人位中良具有如实供述同种罪行较重的行为，应当从轻处罚。被告人郭建平提供软件服务获取租赁费用7.7万元，已退赃3万元，可酌情从轻处罚。被告人孙琴琴参与诈骗数额11万余元属于数额巨大，骗取的被害人汪某1的款项已被追回且积极交纳了罚金，可酌情从轻处罚。通过汇潮公司转入被告人位中良私人账户的28404500元为违法所得，应予追缴。公安机关已扣缴的1320万元应优先退赔已查实的被害人，其他违法所得应继续追缴。已查实的被害人51人，汪某1的已退赔，仍应退赔其他50人3497483.4元。综上，对被告人位中良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，对被告人郭建平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，对被告人孙琴琴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人位中良犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；
二、被告人郭建平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；
三、被告人孙琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。
四、对被告人位中良的违法所得二千八百四十万四千五百元应予追缴，未追缴部分继续追缴。除应退赔薛某等50人人民币共计三百四十九万七千四百八十三元四角外，对其余违法所得上缴国库。
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