湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鄂0902刑初5号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人雷寿兵，男，1965年7月12日出生，汉族，湖北省广水市人，初中文化，户籍所在地广水市，住广水市。2017年9月24日，因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被广水市公安局抓获送广水市看守所临时羁押，同年9月25日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，9月28日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人高明国，湖北印台律师事务所律师。
孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检刑诉﹝2017﹞370号起诉书指控被告人雷寿兵犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年1月10日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人雷寿兵及其辩护人高明国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年11月至2015年10月，被告人雷寿兵先后聘请官学成、杨某、沈某1等24名工人在湖北远大建设集团有限公司星河天街项目泥工组务工，至工期结束时尚拖欠上述民工工资317000余元。2016年2月，湖北远大建设集团有限公司向被告人雷寿兵的孝感农村商业银行账户转账40万元，约定用于支付其所拖欠的工人工资，但被告人雷寿兵违背承诺，将该款项用于他处。2016年4月，在孝感市孝南区人力资源和社会保障局向被告人雷寿兵下达《劳动监察限期改正指令书》后，且经孝南区劳动保障监察局多次通知的情况下，被告人雷寿兵仍拒不按照规定时间到指定地点接受调查，以逃匿的方式逃避支付劳动者劳动报酬。
为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.人口信息、银行账户明细、抓获经过、办案说明、接受证据清单等书证；2.证人官学成、杨某、沈某1、严某等人的证言；3.视听资料；4.被告人雷寿兵的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人雷寿兵以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。
被告人雷寿兵对公诉机关指控罪名及犯罪事实均有异议，辩解其未收到劳动部门的《劳动监察限期改正指令书》，且只是拖欠工人工资，不是拒不支付。
辩护人的辩护意见是：1.被告人雷寿兵没有收到劳动部门的《劳动监察限期改正指令书》且没有逃匿行为；2.被告人雷寿兵于2017年5月20日分别支付给官学成、沈某1二人各一万元，不是拒不支付。综上，被告人的行为不构成拒不支付劳动报酬罪。
经审理查明：2014年11月至2015年10月，被告人雷寿兵先后聘请官学成、杨某、沈某1等24名工人在湖北远大建设集团有限公司星河天街项目泥工组务工，至工期结束时尚欠上述民工工资31万余元。2016年2月，湖北远大建设集团有限公司向被告人雷寿兵的孝感农村商业银行账户转账40万元用于支付其所欠的工人工资，但被告人雷寿兵违背承诺，将该款项用于他处。2016年4月，在孝感市孝南区人力资源和社会保障局向被告人雷寿兵下达《劳动监察限期改正指令书》后，且经孝南区劳动保障监察局多次通知的情况下，被告人雷寿兵仍拒不按照规定时间到指定地点接受调查，以逃匿的方式逃避支付劳动者劳动报酬。
另查明，被告人雷寿兵于2017年5月支付给官学成工资9800元。
上述事实，有以下经庭审质证的下列证据证实：
1.广水市公安局应山派出所民警周某鸿、苏红涛出具的抓获经过，证明该局民警于2017年9月24日10时30份在广水市应山办事处西正街“金海湾”宾馆抓获网上在逃人员雷寿兵的事实；
2.孝感市公安局信访局治安管理大队出具的把说明办案说明，证明2016年6月15日，该局接孝南区人力资源和社会保障局移送案件称：湖北远大建设集团有限公司星河天街项目泥工承包人雷寿兵自2014年11月至2015年8月聘请官学成、杨某、沈某1等24名工人务工，后拖欠民工工资32万元，在远大建设集团有限公司向其支付40万工资款的情况下，又经孝南区人社局向其下达《劳动监察限期改正指令书》后，其仍不支付人工工资，且经劳动保障监察局多次通知拒不按照规定时间到指定地点接受调查，具有逃跑、藏匿行为，涉嫌拒下支付劳动报酬罪，要求公安机关查处；该局于2016年6月17日对雷寿兵拒不支付劳动报酬案立案侦查，2016年6月21日将犯罪嫌疑人雷寿兵列为网上逃犯，犯罪嫌疑人雷寿兵于2017年9月24日被广水市公安局抓获，现羁押在孝感市第一看守所的事实；
3.接受证据清单，证明孝感市孝南区劳动保障监察局已于2016年6月15日向孝感市公安局孝南分局治安管理大队提交的雷寿兵涉嫌拒不支付劳动报酬案件的涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、投诉登记表、被诉人信息、投诉人证明材料、立案审批表、询问通知书、送达回执、补充证据、限期改正指令书、送达回执、移送审批表等证据的事实；
4.被告人雷寿兵人口信息，证明被告人雷寿兵出生于1965年7月12日的事实；
5.银行账户明细，证明户名雷寿兵的孝感农村商业银行股份有限公司高新区支行81×××87账户于2016年2月5日08时11分转入40万元，同日10时12分该账户转出40万元的事实；
6.证人官学成的证言，证明2014年11月25日，其受雷寿兵雇请带领班组到湖北远大集团有限公司星河天街C6、C7号楼切砖，2015年8月20日完工后经结算，雷寿兵下欠其班组24万多元未付及2017年5月雷寿兵通过银行转账方式支付9800元工资的事实；
7.证人杨某的证言，证明2015年2月，其受雷寿兵雇请带领班组到湖北远大集团有限公司星河天街项目做泥工活，2015年7月底完工后经结算，雷寿兵下欠其班组38000元工资未付的事实；
8.证人沈某1的证言，证明2015年8月，其受雷寿兵雇请带领的班组到湖北远大集团有限公司星河天街项目做屋面贴砖工作，2015年10月底完工后经结算，雷寿兵下欠其班组33035元工资未付的事实；
9.证人严某的证言，证明其于2016年4月26日签收了劳动部门送达给湖北远大公司星河天街项目部《劳动监察限期改正指令书》，在拨打雷寿兵电话没有接通的情况下，其将该指令书贴在雷寿兵办公室门上并拍照后通过手机传送给雷寿兵持有的158××××8809手机的事实；
10.证人胡某的证言，证明其系湖北远大建设集团有限公司孝感华庆星河天街项目部会计，该公司于2016年2月4日支付给雷寿兵40万元工资款支付工人工资，第二天雷寿兵就联系不上的事实；
11.视听资料,证明孝感市孝南区劳动保障监察局工作人员多次以电话及手机短信方式告知被告人雷寿兵到指定地点接受调查，其拒不按照孝感市孝南区劳动保障监察局工作人员要求到指定地点接受调查的事实；
12.被告人雷寿兵的供述，证明其于2014年10月承包湖北远大建设集团有限公司孝感华庆星河天街项目部C6、C7、号楼二次结构和C8号楼的屋面防水过程，其当时雇请官学成、杨某、沈某1等二十多人在工地做事，工程完工后经结算，下欠工人工资32万元，2016年2月，其收到湖北远大建设集团有限公司用于支付官学成、杨某、沈某1等人工资款40万元后将该款挪用到其他工地支付工人工资，及孝感市孝南区人力资源和社会保障局工作人员、湖北远大建设集团有限公司工作人员严某已电话告知其《劳动监察限期改正指令书》内容的事实。
对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：
1.关于被告人雷寿兵及辩护人提出未收到孝感市孝南区人力资源和社会保障局制作的《劳动保障监察限期改正指令书》的辩解及辩护意见。
经查，经庭审质证的证人证言、被告人雷寿兵供述及孝感市孝南区人力资源和社会保障局工作人员拍摄的照片等证据能够形成证据链证明被告人雷寿兵知晓孝感市孝南区人力资源和社会保障局制作的《劳动保障监察限期改正指令书》内容，对该辩解及辩护意见不予采纳。
2.关于被告人雷寿兵及辩护人提出被告人只是拖欠工人工资，不是拒不支付且被告人未逃匿及被告人行为不构成拒不支付劳动报酬罪的辩解及辩护意见。
经查，经庭审质证的被害人陈述、证人证言、银行账户明细、被告人出具的承诺书及供述等证据能够佐证被告人雷寿兵在收到湖北远大建设集团有限公司用于支付工人工资的款项后有能力支付却没有按承诺支付工人工资，且离开孝感华庆星河天街项目部办公地点无法联系及将该款项挪作他用，经政府有关部门责令仍不支付的事实，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，对该辩解及辩护意见不予采纳。
3.关于辩护人提出被告人于2017年5月20日分别支付给官学成、沈某1二人各一万元的辩护意见。
经查，经庭审质证的被害人陈述及被告人供述能够证明被告人雷寿兵在公安机关立案后向被害人官学成支付近一万元工资的事实，但被告人及被害人对支付沈某1工资数额有较大分歧，且公诉机关未提供相关证据佐证被害人陈述，辩护人亦未提供相关证据支持其辩护意见，故对该辩护意见予以部分采纳。
综上，本院认为，被告人雷寿兵以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控被告人雷寿兵犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人雷寿兵以拒不支付劳动报酬罪定罪处罚的意见予以采纳。案发后，被告人雷寿兵支付劳动者部分劳动报酬，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人雷寿兵犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日起至2019年3月23日止，扣减羁押期1日，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏克林
人民陪审员 刘玉兰
人民陪审员 程 思
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 董珅旖
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。