湖南省道县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1124刑初543号
公诉机关湖南省道县人民检察院。
被告人羊健祥，男，1958年10月25日出生,湖南省道县人，汉族，大专文化，原道县县委办副主任，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月26日被湖南省道县公安局刑事拘留，因不宜羁押于当日被湖南省道县公安局取保候审，湖南省道县人民检察院于2017年1月7日决定对其取保候审，当日由湖南省道县公安局执行。2017年7月5日经本院决定对其取保候审。
辩护人李兴华，湖南中航律师事务所律师。
湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2017）445号起诉书指控被告人羊健祥犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院于2017年7月5日立案受理后，依法组成由审判员张适担任审判长，人民陪审员张明清、何茂明参加的合议庭，于2017年8月21日公开开庭进行了审理。代理书记员莫立婷担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人羊健祥及其辩护人李兴华到庭参加诉讼。湖南省道县人民检察院因补充侦查建议本案延期审理一次，本案现已审理终结。
湖南省道县人民检察院指控，2013年12月3日，道县天宇投资有限公司在道县工商局注册成立，法人代表肖某云，注册资金100万元。公司的实际控制人为周某金，被告人羊健祥受周某金的雇佣于2013年12月为周某金的春泽房地产公司融资，被告人羊健祥以高息为诱饵，以个人名义共向62名社会公众吸收存款共计17088700元；至案发时已退还本金9568700元，支付借款人利息3201600元，支付“顺泽天成”项目开支3687300元，支付周某金个人开支1924200元。具体情况如下：
1、2015年4月8日，被告人羊健祥以月息2分向丁某路借款30万元，2015年10月15日还本金10万元，以上借款共支付利息44000元给丁某路。
2、2014年10月31日，被告人羊健祥以月息3分，向丁某品、王某勇二人借款70万元，2015年4月9日归还本金10万元，2014年9月3日归还本金20万元；以上借款共支付利息196000元。
3.2015年6月14日，被告人羊健祥以月息2分向蒋某军借款10万元；2015年6月17日被告人羊健祥以月息2分向蒋某军借款6万元，之后付蒋某军利息10500元。
4、2014年11月18日，被告人羊健祥以月息7000元向杨某信夫妻借款30万元，2014年12月25日，以月息10000元向杨某信借款40万元，之后归还杨某信20万元本金，以上借款共支付利息177000元。
5、被告人羊健祥以2分的月息，分别于2014年4月26日、2014年5月5日、2015年3月10日、2015年4月28日、2015年5月12日向黄某借款50万元、20万元、30万元、30万元、20万元；2014年7月5日归还本金40万元，2015年5月15日归还本金5万元，2015年6月12日归还本金30万元，2015年6月15日归还本金10万元，2016年5月25日归还本金10万元，合计归还本金95万元；以上借款共支付利息156000元给黄某。
6、2014年4月22日，被告人羊健祥以月息2分向何某桂借款40万元，之后支付利息152000元。
7、2014年2月15日，被告人羊健祥以月息2分向彭某华借款10万元，2014年8月10日被告人羊健祥以月息2分向彭某华借款20万元，2014年9月27日被告人羊健祥以月息2分向彭某华借款30万元，2014年10月27日归还本金10万元，以上借款共支付利息15万元给彭某华。
8、2014年7月5日，被告人羊健祥以月息2分向郭某翠丈夫杨某太（已去逝）借款20万元，支付利息68000元给郭某翠。
9、2014年4月24日，被告人羊健祥以月息2分向文某满借款15万元，以上借款共支付利息51000元给文某满。
10、2013年12月24日，被告人羊健祥以2分的月息向彭某月借款5万元，2014年1月6日向彭某月借款10万元，2014年9月24日归还本金5万元，共支付利息53000元给彭某月。因无法归还本金，于2014年9月6日将原借条的价款时间改写为2014年9月6日。
11、2014年5月11日，被告人羊健祥以月息2分向郑某娟借款10万元，之后支付利息4万元。因无法归还本金，2015年6月12日将原借条的借款时间改写为2015年6月12日。
12,2014年3月24日，被告人羊健祥以月息2分向蒋某新借款30万元，之后支付利息108000元。
13、2015年7月9日，被告人羊健祥向何某太借款10万元，当天转款时扣除利息2500元。
14、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年6月18日、2014年7月20日，2015年7月1日向杨某秀借款10万元，合计30万元。2015年7月11日归还本金10万元，以上借款共支付利息88000元。
15、2014年6月18日，被告人羊健祥以月息2分向陈某萍借款10万元，2014年7月21日被告人羊健祥以月息2分向陈某萍借款10万元，2015年1月22日归还本金10万元，以上借款共支付利息48000元。
16、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年4月23日、2014年4月26日、2014年8月1日向何某峪借款10万元、10万元、5万元，于2015年4月29日归还本金20万元，以上借款共付利息75000元给何某峪。
17、2015年1月28日，被告人羊健祥以月息2分向邓某秀借款10万元，之后支付利息44000元。
18、2014年8月8日，被告人羊健祥以2分的月息向徐某借款30万元，于2014年11月10日归还本金30万元。2015年6月24日，被告人羊健祥以2分的月息向徐某借款30万元，以上借款共支付利息42000元。
19、2014年4月16日，被告人羊健祥以2分5厘的月息向赵某鹏、李某明夫妻借款10万元；2014年6月10日向赵某鹏、李某明借款5万元；2014年7月7日向赵某鹏、李某明借款5万元；2014年9月16日向赵某鹏、李某明借款20万元；2015年3月24日向赵某鹏、李某明借款10万元；2015年7月30日向赵某鹏、李某明借款10万元；2015年8月6日向赵某鹏、李某明借款10万元，以上合计70万元。于2014年9月5日归还本金10万元，2014年12月9日归还本金20万元，2015年3月11日归还本金10万元，以上借款共支付利息91300元。
20、2014年10月27日，被告人羊健祥以2分的月息向邓某月借款10万元，之后支付利息24000元。
21、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年1月6日、9日向胡某借款5万元，合计10万元，2014年8月9日退还本金5万元，以上借款共支付利息3万元。
22、2015年6月28日，被告人羊健祥以2分5厘的月息向黄某生借款25万元，以上借款共支付利息15000元。
23、2015年4月28日，被告人羊健祥向唐某借款20万元，以上借款共支付利息3万元。
24、2014年2月20日，被告人羊健祥向赵某英借款30万元，以上借款共支付利息92000元。
25、被告人羊健祥以2分的月息于2015年6月12日向周某龙借款35万元，于2015年9月6日向向周某龙借款20万元，于2015年9月8日向周某龙借款10万元，以上借款共支付利息27000元。
26、2014年1月22日，被告人羊健祥向唐某秋借款20万元，2014年6月23日向唐某秋借款40万元，2015年3月21日向唐某秋借款10万元，合计70万元。2014年5月20日归还本金20万元，2014年8月18日归还本金10万元，以上借款共支付利息13万元。
27、被告人羊健祥以2分的月息于2015年3月2日向朱某华借款50万元，以上借款共支付利息70000元给朱某华。
28、2014年9月5日，被告人羊健祥以2分的月息向叶某民借款41万元，2014年12月4日退本金4万元，2015年1月7日退本金5万元，2015年4月5日退本金15万元，合计退本金24万元，以上借款共支付利息81800元给叶某民。
29、2015年4月28日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某玉借款20万元，以上借款共支付利息35000元，
30、2014年8月8日，被告人羊健祥以3分的月息向何某昌借款50万元，于2014年11月8日归还本金30万元，2014年11月20日归还本金20万元。以上共支付利息50000元。
31、2014年5月4日，被告人羊健祥以2分的月息向杨某群借款60万元，2014年8月11日退本金60万元，以上借款共付利息39000元给杨某群。
32、2013年12月10日，被告人羊健祥以2分的月息向肖某莲借款20万元，2014年11月10日被告人羊健祥以2分的月息向肖某莲借款8万元，于2014年12月11日归还本金11万元，2015年5月12日归还本金17万元，以上借款共支付利息78600元给肖某莲。
33、2014年3月10日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某勇借款5万元，于2014年10月9日归还本金5万元，以上借款共支付利息7000元。
34、2013年12月13日，被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款8万元，2014年3月12日被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款2万元，2014年4月28日被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款15万元，合计25万元，于2014年7月14日归还本金10万元，2014年10月31日归还本金15万元，合计25万元。以上借款共支付利息30800元。
35、2014年3月5日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某章借款10万元，之后归还本金10万元，以上借款共支付利息23000元。
36、2014年4月25日，被告人羊健祥以2分的月息向朱某借款5万元，于2014年6月27日归还，以上借款共支付利息2000元。
37、2014年3月18日，被告人羊健祥以2分的月息向文某彩借款10万元，2015年5月17日归还本金10万元，以上借款共支付利息28000元。
38、2014年2月22日，被告人羊健祥以2分的月息向廖某花借款10万元，2015年4月22日归还本金10万元。以上借款共支付利息28000元。
39、2014年5月19日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某青借款20万元，2014年12月25日归还本金20万元，以上借款共支付利息28000元。
40、2014年5月6日，被告人羊健祥以2分的月息向何某傧借款15万元，2015年4月28日归还本金15万元，以上借款共支付利息33000元。
41、2014年5月22日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某娟借款20万元，2015年1月9日、2月3日分别归还本金10万元，以上借款共支付利息33500元。
42、2014年7月5日，被告人羊健祥以2分的月息向邓某平借款20万元，2014年8月4日归还本金20万元，以上借款共支付利息4000元。
43、2014年7月8日，被告人羊健祥以2分的月息向陈某借款20万元，2015年9月6日归还本金20万元，支付利息56000元。
44、2014年2月27日，被告人羊健祥以2分的月息向唐某辉借款20万元，2014年3月27日归还本金20万元，以上借款共支付利息4000元。
45、被告人羊健祥以2分的月息向何某芳借款58700元，以上借款共支付利息11600元。
46.2014年2月27日，被告人羊健祥以2分的月息向何某松借款15万元，2015年1月28日归还本金10万元，2015年2月3日归还本金5万元，以上借款共支付利息5300元。
47、2014年11月10日，被告人羊健祥以2分的月息向张某借款3万元，2015年3月9日归还本金3万元，以上借款共支付利息2400元。
48、2014年11月20日，被告人羊健祥以2分的月息向张某嫒借款30万元，2015年6月24日归还本金15万元，2015年6月28日归还本金15万元，以上借款共支付利息42000元。
49、2015年1月8日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某借款20万元，2015年2月13日归还本金5万元，17日归还本金10万元，2015年3月8日归还本金5万元，以上借款共支付利息4000元。
50、2015年6月14日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某娟借款10万元，以上借款共支付利息20000元。
另外，被告人羊健祥向丁某冬借款20万元，支付利息28000元；向何某英借款35万元，支付利息57000元；向张某借款3万元，支付利息1800元；向李某富借款10万元，支付利息8000元；向周某清借款6万元，支付利息12500元；向酉某松借款20万元，支付利息3万元；向羊某借款9万元，支付利息30600元；向杨某刚20万元，支付利息4000元；向蒋某意借款40万元，支付利息34000元；向何某春借款10万元，支付利息2000元。
公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人羊健祥的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人羊健祥依法判处。
被告人羊健祥对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。
被告人羊健祥的辩护人李兴华提出的辩护意见是：被告人羊健祥受聘于周某金，为周某金“顺泽天成”项目向社会公众融资，归案后如实供述了自己的罪行，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年12月3日，道县天宇投资有限公司在道县工商局注册成立，法人代表肖某云，注册资金100万元。公司的实际控制人为周某金，经营范围为法律法规允许的项目投资及实业投资，资本运营及投资管理；商业营运管理与商务咨询等项目，无金融主管部门审批资料。被告人周某金在道县金通商贸城门面开办道县天宇投资有限公司，未经金融主管部门批准，聘用羊健祥为道县天宇投资有限公司管理人员，被告人羊健祥以“顺泽天成”房产项目急需建设资金的名目，以委托投资理财的形式于2013年12月为周某金的春泽房地产公司融资，以高息为诱饵，以个人名义向自己的妻子丁某芳、亲属何某桂、朋友蒋某新、唐某、何某太、黄某生、彭某华以及社会不特定对象丁某品、丁某路等人非法吸收存款总计金额达1504.87万元。共归还投资理财本金770.87万元，支付确认借款部分投资理财利息为285.79万元。未归还确认借款部分本金为710万元。给众多集资参与人造成实际损失424.21万元，该损失已经本院（2017）湘1124刑初498号刑事判决书判决由资金实际使用者周某金退赔。具体情况如下：
1、2015年4月8日，被告人羊健祥以月息2分向丁某路借款30万元，2015年10月15日还本金10万元，以上借款共支付利息44000元给丁某路。
2、2014年10月31日，被告人羊健祥以月息3分，向丁某品、王某勇二人借款70万元，2015年4月9日归还本金10万元，2014年9月3日归还本金20万元；以上借款共支付利息196000元。
3.2015年2月3日，被告人羊健祥以月息2分向杨某刚借款20万元；还本17万元，之后付杨某刚利息4000元。
4、2014年11月18日，被告人羊健祥以月息7000元向杨某信夫妻借款30万元，2014年12月25日，以月息10000元向杨某信借款40万元，之后归还杨某信20万元本金，以上借款共支付利息177000元。
5、被告人羊健祥以2分的月息，分别于2014年4月26日、2014年5月5日、2015年3月10日、2015年4月28日、2015年5月12日向黄某借款50万元、20万元、30万元、30万元、20万元；2014年7月5日归还本金40万元，2015年5月15日归还本金5万元，2015年6月12日归还本金30万元，2015年6月15日归还本金10万元，2016年5月25日归还本金10万元，合计归还本金95万元；以上借款共支付利息156000元给黄某。
6、2014年4月22日，被告人羊健祥以月息2分向亲属何某桂借款40万元，之后支付利息152000元。
7、2014年2月15日，被告人羊健祥以月息2分向朋友彭某华借款10万元，2014年8月10日被告人羊健祥以月息2分向彭某华借款20万元，2014年9月27日被告人羊健祥以月息2分向彭某华借款30万元，2014年10月27日归还本金10万元，以上借款共支付利息15万元给彭某华。
8、2014年7月5日，被告人羊健祥以月息2分向郭某翠丈夫杨某太（已去逝）借款20万元，支付利息68000元给郭某翠。
9、2014年4月24日，被告人羊健祥以月息2分向文某满借款15万元，以上借款共支付利息51000元给文某满。
10、2013年周某金以2分的月息向被告人羊健祥的妻子丁某芳借款77万元，归还本金42万元，共支付利息199100元。
11、2014年5月11日，被告人羊健祥以月息2分向郑某娟借款10万元，之后支付利息4万元。因无法归还本金，2015年6月12日将原借条的借款时间改写为2015年6月12日。
12,2014年3月24日，被告人羊健祥以月息2分向朋友蒋某新借款30万元，之后支付利息108000元。
13、2015年7月9日，被告人羊健祥向朋友何某太借款10万元，当天转款时扣除利息2500元。
14、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年6月18日、2014年7月20日，2015年7月1日向杨某秀借款10万元，合计30万元。2015年7月11日归还本金10万元，以上借款共支付利息88000元。
15、2014年6月18日，被告人羊健祥以月息2分向陈某萍借款10万元，2014年7月21日被告人羊健祥以月息2分向陈某萍借款10万元，2015年1月22日归还本金10万元，以上借款共支付利息48000元。
16、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年4月23日、2014年4月26日、2014年8月1日向何某峪借款10万元、10万元、5万元，于2015年4月29日归还本金20万元，以上借款共付利息75000元给何某峪。
17、2015年1月28日，被告人羊健祥以月息2分向邓某秀借款10万元，之后支付利息44000元。
18、2014年8月8日，被告人羊健祥以2分的月息向徐某借款30万元，于2014年11月10日归还本金30万元。2015年6月24日，被告人羊健祥以2分的月息向徐某借款30万元，以上借款共支付利息42000元。
19、2014年4月16日，被告人羊健祥以2分5厘的月息向同事赵某鹏、李某明夫妻借款10万元；2014年6月10日向赵某鹏、李某明借款5万元；2014年7月7日向赵某鹏、李某明借款5万元；2014年9月16日向赵某鹏、李某明借款20万元；2015年3月24日向赵某鹏、李某明借款10万元；2015年7月30日向赵某鹏、李某明借款10万元，以上合计60万元。于2014年9月5日归还本金10万元，2014年12月9日归还本金20万元，2015年3月11日归还本金10万元，以上借款共支付利息91300元。
20、2014年10月27日，被告人羊健祥以2分的月息向邓某月借款10万元，之后支付利息24000元。
21、被告人羊健祥以2分的月息分别于2014年1月6日、9日向胡某借款5万元，合计10万元，2014年8月9日退还本金5万元，以上借款共支付利息3万元。
22、2015年6月28日，被告人羊健祥以2分5厘的月息向朋友黄某生借款25万元，以上借款共支付利息15000元。
23、2015年4月28日，被告人羊健祥向朋友唐某借款20万元，以上借款共支付利息3万元。
24、2014年2月20日，被告人羊健祥向赵某英借款30万元，以上借款共支付利息92000元。
25、被告人羊健祥以2分的月息于2015年6月12日向周某龙借款35万元，于2015年9月6日向向周某龙借款20万元，于2015年9月8日向周某龙借款10万元，以上借款共支付利息27000元。
26、2014年1月22日，被告人羊健祥向唐某秋借款20万元，2014年6月23日向唐某秋借款40万元，2015年3月21日向唐某秋借款10万元，合计70万元。2014年5月20日归还本金20万元，2014年8月18日归还本金10万元，以上借款共支付利息13万元。
27、被告人羊健祥以2分的月息于2015年3月2日向朱某华借款50万元，以上借款共支付利息70000元给朱某华。
28、2014年9月5日，被告人羊健祥以2分的月息向叶某民借款41万元，2014年12月4日退本金4万元，2015年1月7日退本金5万元，2015年4月5日退本金15万元，合计退本金24万元，以上借款共支付利息81800元给叶某民。
29、2015年4月28日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某玉借款20万元，以上借款共支付利息35000元，
30、2014年8月8日，被告人羊健祥以3分的月息向何某昌借款50万元，于2014年11月8日归还本金30万元，2014年11月20日归还本金20万元。以上共支付利息50000元。
31、2014年5月4日，被告人羊健祥以2分的月息向杨某群借款60万元，2014年8月11日退本金60万元，以上借款共付利息39000元给杨某群。
32、2013年12月10日，被告人羊健祥以2分的月息向肖某莲借款20万元，2014年11月10日被告人羊健祥以2分的月息向肖某莲借款8万元，于2014年12月11日归还本金11万元，2015年5月12日归还本金17万元，以上借款共支付利息78600元给肖某莲。
33、2014年3月10日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某勇借款5万元，于2014年10月9日归还本金5万元，以上借款共支付利息7000元。
34、2013年12月13日，被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款8万元，2014年3月12日被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款2万元，2014年4月28日被告人羊健祥以2分的月息向何某花借款15万元，合计25万元，于2014年7月14日归还本金10万元，2014年10月31日归还本金15万元，合计25万元。以上借款共支付利息30800元。
35、2014年3月5日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某章借款10万元，之后归还本金10万元，以上借款共支付利息23000元。
36、2014年4月25日，被告人羊健祥以2分的月息向朱某借款5万元，于2014年6月27日归还，以上借款共支付利息2000元。
37、2014年3月18日，被告人羊健祥以2分的月息向文某彩借款10万元，2015年5月17日归还本金10万元，以上借款共支付利息28000元。
38、2014年2月22日，被告人羊健祥以2分的月息向廖某花借款10万元，2015年4月22日归还本金10万元。以上借款共支付利息28000元。
39、2014年5月19日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某青借款20万元，2014年12月25日归还本金20万元，以上借款共支付利息28000元。
40、2014年5月6日，被告人羊健祥以2分的月息向何某傧借款15万元，2015年4月28日归还本金15万元，以上借款共支付利息33000元。
41、2014年5月22日，被告人羊健祥以2分的月息向黄某娟借款20万元，2015年1月9日、2月3日分别归还本金10万元，以上借款共支付利息33500元。
42、2014年7月5日，被告人羊健祥以2分的月息向邓某平借款20万元，2014年8月4日归还本金20万元，以上借款共支付利息4000元。
43、2014年7月8日，被告人羊健祥以2分的月息向陈某借款20万元，2015年9月6日归还本金20万元，支付利息56000元。
44、2014年2月27日，被告人羊健祥以2分的月息向唐某辉借款20万元，2014年3月27日归还本金20万元，以上借款共支付利息4000元。
45、被告人羊健祥以2分的月息向何某芳借款58700元，以上借款共支付利息11600元。
46.2014年2月27日，被告人羊健祥以2分的月息向何某松借款15万元，2015年1月28日归还本金10万元，2015年2月3日归还本金5万元，以上借款共支付利息5300元。
47、2014年11月10日，被告人羊健祥以2分的月息向张某借款3万元，2015年3月9日归还本金3万元，以上借款共支付利息2400元。
48、2014年11月20日，被告人羊健祥以2分的月息向张某嫒借款30万元，2015年6月24日归还本金15万元，2015年6月28日归还本金15万元，以上借款共支付利息42000元。
49、2015年1月8日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某借款20万元，2015年2月13日归还本金5万元，17日归还本金10万元，2015年3月8日归还本金5万元，以上借款共支付利息4000元。
50、2015年6月14日，被告人羊健祥以2分的月息向蒋某娟借款10万元，以上借款共支付利息20000元。
另外，道县天宇投资管理有限公司从多名集资参与人吸收的资金形成的违法所得支付利息导致部分集资参与人从道县天宇投资管理有限公司领取的资金超过本金合计43.22万元。
周某金以永州市春泽房地产开发有限公司的名义在“天宇投资公司”以各种名目支取368.74万元，以个人名义在该公司支取192.43万元。
案发后，被告人羊健祥于2016年12月26日主动到道县公安局投案。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
(1)、户籍证明一份，证实被告人羊健祥出生于1958年10月25日，年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
(2）、内资企业登记基本情况表、税务登记证、组织机构代码、营业执照，证明了道县天宇投资管理有限公司成立于2013年12月3日以及开户资料，股东为肖某云、熊某林，委托代理人信息为周某金，经营范围为法律法规允许的项目投资及实业投资，资本运营及投资管理；商业营运管理与商务咨询等项目（以上不含行政审批项目），无金融主管部门审批资料。
(3）、由羊健强出具的借条，证实：羊健祥向众多集资参与人吸收存款的情况。
(4)、转账凭条、银行卡交易清单，证实：众多集资参与人转账给羊健祥621499299001XXXX卡、9105230000827014XXXX卡等交易情况。
(5）、由周某金出具，羊健祥担保借条，证实：2014年12月25日周某金借杨某信40万元，借期6个月，月息10000元，第一个月利息已支付。
(6）、由羊健祥、周某金共同出具借条，证实：2015年5月18日羊健强、周某金借刘某红30万元，借期6个月，月息7000元，第一个月利息已支付。2015年4月29日借黄某30万元，借期6个月，月息6000元，第一个利息已支付。2015年5月12日借黄某20万元，借期6个月，月息4000元，第一个月利息已支付。
(7)、存款凭证，证实：2013年12月11日周某金621539201105000XXXX账号转账存入196000元。
(8)、天宇投资吸收存款统计表，证实：各债权人详细借款时间及金额，以及天宇公司归还部分债权人的本金及时间。
（10）羊健祥提供的《顺泽天成（羊健祥）债权债务统计表》、《资金流转明细表》和银行流水资料，证实羊健祥经手管理的道县天宇投资有限公司的资金流转情况。
（11）道县天宇投资公司在金通院内办公门面的照片，证实案发现场的情况。
（12）道县公安局出具《到案经过》。证实2016年12月26日，被告人羊健祥主动到道县公安局经侦大队投案自首的事实。
（13）道县人民法院（2017）湘1124刑初498号刑事判决书，证明了本案给众多集资参与人造成实际损失424.21万元已经本院（2017）湘1124刑初498号刑事判决书判决由资金实际使用者周某金退赔。
2、鉴定意见
（一）2017年5月2日，永州市诚信联合会计事务所出具关于永州市春泽房地产开发有限公司“顺泽天成”项目周某金非法吸收公众存款案永诚信审鉴字（2017）第01号《司法会计鉴定报告书》，鉴定结论证明：
（1）永州市春泽房地产开发有限公司“顺泽天成”项目至2016年9月30日止在“天宇投资公司”支取各项开发支出368.74万元。
（2）周某金个人在“天宇投资公司”支取资金192.43万元。
（二）2017年6月5日，永州市诚信联合会计事务所出具关于永州市春泽房地产开发有限公司“顺泽天成”项目周某金非法吸收公众存款案永诚信审鉴字（2017）第02号《司法会计鉴定报告书》，鉴定结论为：
（1）道县天宇投资管理有限公司于2013年12月至2016年12月共收到投资理财本金合计1504.87万元（根据财务清理明细表统计金额为1846.87万元，其中已经确认金额1504.87万元；未确认金额342.00万元），共50人。
（2）道县天宇投资管理有限公司于2013年12月至2016年12月止共归还投资理财本金770.87万元。
（3）道县天宇投资管理有限公司于2013年12月至2016年12月止尚未归还投资理财本金金额为710万元（根据债权人供述未还款金额为697万元），共31人。（审核确认未归还投资理财本金余额710万元是以借款人提供的借条金额，按已确认借款金额减已确认还款金额计算确认。）
（4）道县天宇投资管理有限公司于2013年12月至2016年12月止支付投资理财利息为320.16万元（其中支付未确认借款部分利息34.37万元。道县天宇投资管理有限公司从多名集资参与人吸收的资金形成的违法所得支付利息导致部分集资参与人从道县天宇投资管理有限公司领取的资金超过本金合计43.22万元。
（5）道县天宇投资管理有限公司于2013年12月至2016年12月止资金来源及去向统计金额为1937.99万元（财务清理统计数据）。
（6）道县天宇投资管理有限公司截止至2016年12月31日止财务状况：资产负债情况：资产合计5834587.51元。负债合计8900000.00元，为其他应付款余额，系吸收投资未归还余额。净资产合计-3065412.49元，为未分配利润余额，系累计经营亏损。
该份会计鉴定综合侦查机关调查取证的材料，运用会计方法对道县天宇投资公司资金的来源于去向有比较严谨、详细的鉴定，与证人证言、书证等证据能相互印证，证明力较高。
3、证人证言
(1）证人何某芳2017年1月5日的证言，证明了道县天宇投资管理有限公司是2011年11月30日开始营业的。法人代表是','2018-10-11
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