四川省达州市达川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1703刑初173号
公诉机关达州市达川区人民检察院。
被告人谢辉，绰号“光头”，男，生于1983年9月11日，汉族，初中文化，无业，户籍四川省达州市达川区，现住四川省达州市达川区。因犯开设赌场罪，于2010年8月15日被原达县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，2010年11月23日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2017年1月11日被达州市公安局达川区分局抓获，次日被达州市公安局达川区分局刑事拘留。2017年2月17日被达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。
辩护人唐隆茂，四川法之缘律师事务所律师。
辩护人吴辉兵，四川法之缘律师事务所律师。
被告人田仕珍，绰号“田姐”，女，生于1970年3月10日，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月13日被达州市公安局达川区分局抓获，同日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2016年11月18日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行，2017年4月26日，被达州市达川区人民检察院决定取保候审，同日由达州市公安局达川区分局执行。
辩护人廖江辉，四川天仁和律师事务所律师。
被告人谢志琼，绰号“二姐”，女，生于1981年1月22日，汉族，高中文化，“X”健身房员工，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月29日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2017年1月4日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，次日由达州市公安局达川区分局执行，2017年4月26日，被达州市达川区人民检察院决定取保候审，同日由达州市公安局达川区分局执行。
达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2017）159号起诉书指控被告人谢辉、田仕珍、谢志琼犯开设赌场罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员余川担任审判长与审判员黄勇智、人民陪审员王黎英组成合议庭，适用普通程序，于2017年8月7日、2017年10月20日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员王成出庭支持公诉，被告人谢辉及其辩护人唐隆茂、吴辉兵，被告人田仕珍及其辩护人廖江辉，被告人谢志琼均到庭参加诉讼。现已审理终结。
达州市达川区人民检察院指控：2016年1月末，被告人谢辉从他人处承租了达州市达川区X镇X路X大厦X楼X号住房，在里面设置赌博游戏机，聘请被告人田仕珍、谢志琼具体负责经营管理，开设赌场供人赌博渔利。按照被告人谢辉的安排，被告人田仕珍负责赌场的开门、关门、收取赌资，为参赌人员上分、下分和结算，交纳气费等工作；被告人谢志琼负责每天与被告人田仕珍核算赌场输赢数额，赢时收取当天赢取的资金转交给被告人谢辉，输时从被告人谢辉处拿钱给被告人田仕珍补齐赌场准备金。2016年10月13日13时许，该赌场正在供他人赌博之时，被民警查获，现场抓获被告人田仕珍和12名参赌人员，扣押赌博机24台，收缴赌资人民币10029.5元。
另查明，该赌场2016年1月29日至2016年2月28日期间，共计赢利29240元；2016年5月3日至2016年10月2日通过微信转账和收红包的方式共计收取赌资578627元。
公诉机关当庭出示受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息，强制措施法律文书，辨认笔录，认定意见书，鉴定意见书，通话记录，微信转账照片及收支一览表，证人杜某等人的证言以及被告人谢辉、田仕珍、谢志琼等人的供述等证据，认为被告人谢辉、田仕珍、谢志琼开设赌场，设置赌博机24台，赌资数额累计达617896.5元，情节严重，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。被告人田仕珍、谢志琼在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人谢辉及辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，对赌资数额有异议，对于侦查机关没有查证属实的金额应扣除，不应作为犯罪金额予以认定。
被告人田仕珍及其辩护人辩称，对公诉机关指控罪名无异议。对指控的犯罪金额有异议。
被告人谢志琼辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。自己因法律知识淡薄，不知自身行为已触犯法律，自己是初犯，希望法院从轻处罚。
经审理查明，2016年1月，被告人谢辉从他人处承租了达州市达川区X镇X路X大厦X楼X号住房，在里面设置赌博游戏机，分别以每月2000元、1000元的工资聘请被告人田仕珍、谢志琼具体负责赌场经营管理，开设赌场供人赌博渔利。按照被告人谢辉的安排，被告人田仕珍负责赌场的开门、关门、收取赌资，为参赌人员上分、下分和结算，交纳气费等工作；被告人谢志琼负责每天与被告人田仕珍核算赌场输赢数额，赢时收取当天赢取的资金转交给被告人谢辉，输时从被告人谢辉处拿钱给被告人田仕珍补齐赌场准备金。2016年10月13日13时许，该赌场正在供他人赌博之时，被民警查获，现场抓获被告人田仕珍和12名参赌人员，扣押赌博机24台，收缴赌资人民币10029.5元，该赌资于2016年10月17日由达州市公安局达川区分局上交达州市达川区财政局（账13×××70）。
同时查明，该赌场2016年1月29日至2016年2月28日期间，共计盈利29240元；2016年5月3日至2016年10月2日通过微信转账和收红包的方式共计收取赌资466437元。
另查明，被告人谢辉因聚众赌博，曾受过行政处罚，因犯开设赌场罪，于2010年8月15日被原达县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，2010年11月23日刑满释放。被告人田仕珍因经营游戏厅，曾受过行政处罚。
被告人谢辉的亲属代其于2017年10月12日退缴2016年1月29日至2016年2月28日期间赌场违法所得29240元以及部分赌资70000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有:
一、书证
1.受案登记表、立案决定书。证实本案来源。
2.抓获经过，证实被告人谢辉于2017年1月17日被公安机关抓获；被告人田仕珍于2016年10月13日被公安机关抓获；被告人谢志琼于2016年11月28日被公安机关抓获。
3.被告人谢辉、田仕珍、谢志琼的户籍信息。证实三被告人系完全刑事责任能力人。
4.行政处罚决定书、判决书、刑满释放证明。综合证实被告人谢辉因聚众诈“金华”进行赌博，于2009年7月29日被原达县公安局作出行政处罚决定罚款200元，因以“龙虎斗”方式聚众赌博，于2009年12月11日被原达县公安局作出行政处罚决定行政拘留15日罚款3000元，因开设赌场罪于2010年8月15日被原达县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，2010年11月23日刑满释放。被告人田仕珍因经营游戏厅为他人赌博提供条件，于2012年10月8日被原达县公安局作出行政处罚决定行政拘留3日，因向赌博人员提供条件并牟利，于2012年12月4日被原达县公安局作出行政处罚决定行政拘留10日并处罚款500元，因经营赌博机，于2013年3月17日被达州市公安局达川区分局作出行政处罚决定行政拘留10日并处罚款500元。
5.拘留证、逮捕证。证实被告人谢辉、田仕珍、谢志琼被采取强制措施情况。
6.搜查笔录及扣押清单。综合证实2016年11月28日23时许，达州市公安局达川区分局民警对被告人谢志琼位于达州市达川区X巷X号X幢X单元X楼X号住房进行搜查，并现场扣押手机五部、工作笔记本两本、门市租用协议一张、借条四张、一元硬币若干、钥匙九把。
7.扣押清单。证实达州市公安局达川区分局于2016年10月13日扣押人民币现金10029.5元、工作手册一本、香烟纸壳牌一张、纸片一张、钥匙五把、挎包一个、MEIZU牌手机两部（号码分别133××××8225、180××××1990）。
8.X站字样工作笔记本。证实被告人田仕珍记录2016年1月29日至2016年2月28日期间，赌场共计赢利29240元。
9.房屋租赁合同，证人李某1于2014年5月5日将达川区X花园X号楼X号房屋以年租金12000元的价格出租给李某2，租期从2014年5月10日至2015年5月5日。
10.提取笔录。证实2016年12月1日达州市公安局达川区分局对被告人田仕珍所有的MEIZU手机（手机号133××××8225）中关于其微信（微信名：XX，微信×××1）转账交易、红包收支记录、微信好友及信息进行了提取，将全部转账交易记录、红包收发记录、微信好友及信息拍照并打印成册。
11.被告人田仕珍微信转账、红包收发照片。证实2016年4月至2016年10月被告人田仕珍所有的微信（微信名：X，微信号×××1）收到微信名为“XXXX”、“XXXX”、“XXX”等转账、红包收入共计578627元。
12.现金缴款单及没收违法所得意见书。综合证实达州市公安局达川区分局将2016年10月13日在四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号开设的游戏厅赌博场所现场查获的涉赌资金14914元，于2016年10月17日上交达州市达川区财政局（账13×××70）。
13.缴款书。证实被告人谢辉的亲属代其于2017年10月12日退出2016年1月29日至2016年2月28日期间赌场违法所得29240元以及部分赌资70000元。
二、证人证言
1.证人杜某的证言及辨认笔录，证实谢辉在XX医院旁边的X大厦X楼X号开设游戏厅，同时以每月2000元的工资聘请我的家属田仕珍去帮忙管理这个游戏厅。游戏厅有三台赌博机，每台赌博机有八个位置可以操作赌博，这个游戏厅主要是我家属田仕珍在管理，她有事或者轮休，我就去帮忙看下，谢辉每天为游戏厅预留5000元本钱，如果游戏厅赢了钱我们就交给谢志琼，输了钱谢志琼就给我们送钱过来。我和田仕珍两人跟谢辉、谢志琼除了游戏厅输赢上的经济往来外，没有其他经济往来。
2.参赌人员卢某等人的证言。综合证实位于达州市达川区X镇X路X大厦X楼X号房屋为游戏赌博场所，该赌场老板是谢辉，外号“光头”，平时是一名叫“田姐”约40多岁的女性在管理该赌场，该赌场内共有三台游戏机，一台“鲨鱼机”，两台“捕鱼机”，我们到赌场后，以现金、微信转账、微信红包方式把钱给田姐，田姐收到钱后，按照“鲨鱼机”现金100元换4000分的比例、“捕鱼机”现金100元换20000分的比例将所兑换分数上到我们每人所要操作赌博的位置上去。如果我们分数输完了就要再交现金或者发红包给田姐，如果我们不玩了，田姐就将我们剩余的分数兑换成钱，以现金、微信转账、微信红包方式给我们。我们给田姐的微信转账或者微信红包的钱就是用来进行游戏赌博的钱。
3.证人唐某的证言，证实我在达川区X街X号开了一家名叫“XXXXX”的餐馆，我向达川区X斜对面一个住家户三楼送过几次饭，送饭的时候，我看到这个住家户是个游戏厅。一般是在里面打游戏的给我打电话，我就去送饭，电话号码是这个游戏厅老板娘给他们的，这个游戏厅我就看到这个老板娘在负责。
4.证人李某1的证言，证实我的房子在达州市达川区X花园X号楼X楼X号，2014年5月5日，我以每年12000元的价格出租给李某2，2015年4月份的一天，我去收第二年房租，就是从何某手里收的12000元，2016年4月份的一天，我去收租金，房内摆了三台游戏机，租金就是从房内开设游戏厅的一田姓女工作人员收的12000元，当时田姓工作人员称其不是老板，给另一名女性打了个电话，这名女性的微信名字是“XXXX”，电话号码133××××5055，打完电话后，这个姓田工作人员就和我一起到南外XX斜对面的XX银行取了12000元现金给我，我向她打了收条。这个房子我听说是李某2住了半年左右，何某就接着住了一两个月，然后就转给现在这个老板的，这个老板接房子的时候还给了何某8000元钱，计算下时间，何某应该是在2015年12份左右就把房子转给现在这个女老板的。
5.证人李某2的证言，证实我与2014年5月5日从李某1处租到达州市达川区X路X大厦X楼X号住房，住了约半年，我和男友分手后，将房屋转租给我男友的舅舅何某。
三、被告人供述和辩解
1.被告人谢辉的供述，证实2016年1月我在四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号开设了游戏厅赌博场，这个赌场就我一个老板。该游戏厅内有三台赌博机，每台赌博机有八个赌位，是我在X省X市X区以每台45**元的价格购买的。我的游戏厅有两名工作人员，分别是田仕珍和谢志琼，田仕珍的工资是每个月2000元，谢志琼的工资是每个月1000元。田仕珍负责游戏厅内每天的日常经营，如开门、上分、下分、结账，整理每天的营业台账和收集营业款项，然后再与谢志琼核对账目，将当天的营业款交给谢志琼；谢志琼负责找田仕珍算账并收取每天的营业款，然后将营业款交给我。游戏厅每天的准备金是2000元或者3000元，参赌人员来赌博，按照换分比例把钱给田仕珍，田仕珍就给他们上分，然后再根据分数结算，如果游戏厅输了钱，就由我或者谢志琼送钱给田姐。
2.被告人田仕珍的供述，证实位于四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号的游戏厅赌博场是谢辉开设的，赌博机是谢辉提供的，这个赌场老板是谢辉。2016年4月份房东老板来收过一次租金12000元，是谢志琼叫我取给房东老板，我和房东老板一起到银行去取的租金。这个游戏厅具体开设时间我不知道，我是2016年4、5月份来这里上班的，谢辉每个月给我工资2000元，给谢志琼每月工资1000元，谢志琼是谢辉的二姐。平时我负责游戏厅的开门，给赌客上分、下分，结算分数和现金，收取游戏厅营业款，以及和谢志琼交接赌场账目和营业款，每天谢辉给游戏厅留下3000元或5000元本金，每天游戏厅赢了，我就把钱转给谢志琼，游戏厅输了就由谢志琼给我送钱过来或者微信转账过来。该游戏厅内有两台捕鱼机，一台鲨鱼机，共计三台赌博机，每台赌博机有八个赌位，平时这些赌博机是我在管理。赌客来赌博，按照“鲨鱼机”现金100元换4000分的比例、“捕鱼机”现金100元换20000分的比例从我这里上分，上分的钱可以以现金、微信转账、微信红包给我，从我MEIZU手机里提取的与微信名“XXXX”、“XXXX”等人的转账是打游戏赌博的资金往来转账，我给他们转账或者发红包就表示游戏厅输了，他们给我转账就表示游戏厅赢了，里面有一些转账如“XXXX”、“XXXX”等人我想不清楚是谁。“鲨鱼机”每次最低押10分，最高押2000分，该机器上有燕子、鸽子、孔雀等八种动物，每种动物对应不同的倍数，押中哪种动物即赢得对应倍数的分数，“捕鱼机”每次最低押50分，最高押1000分，该机器有不同种类的“鱼”，这些“鱼”对应不同分数，捕到相应的“鱼”即获得对应分数。公安机关在谢志琼家搜查出有新车站字样的工作笔记本，上面的文字是我写的，记录的内容就是游戏厅的流水账目。
3.被告人谢志琼的供述，证实我的外号叫“二姐”，微信名是“XXXX”，位于四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号的游戏厅赌博场所是我弟弟谢辉开设的，赌博机是谢辉提供的，这个赌场老板是谢辉。该赌场内有两台捕鱼机，一台鲨鱼机，共计三台赌博机，我是2016年4月份去该游戏厅上班的，谢辉每个月给我工资1000元，给田姐每月工资2000元，我负责游戏厅的账目核算、管理和赌资来往的核算和管理，具体是跟田姐核算游戏厅的收入情况，游戏厅赢了我就从田姐处收钱，有时通过微信转账或者微信红包的方式收钱，游戏厅输了我就把钱给田姐送去，有时也通过微信转账或者微信红包的方式给田姐，最后将每天的账目做好，再把赢的钱给谢辉。你们在我家里收到的上面写有车站字样的工作笔记本，上面记录的是赌客打渔的记录，里面我只认识XXX和XX，笔记本上的字不是我的字。
四、鉴定意见
1.鉴定书。证实经达州市公安局物证鉴定所鉴定，2016年11月28日23时许，达州市公安局达川区分局民警对被告人谢志琼位于达州市达川区X巷X号X幢X单元X楼X号住房搜查扣押的有新车站字样的工作笔记本，上面记录赌场2016年1月29日至2016年2月28日期间资金流水的字迹为被告人田仕珍的字迹。
2.认定意见书，证实经达州市公安局认定，2016年10月13日13时，达州市公安局达川区分局在达州市达川区X路X大厦X楼X号房间内查获的“网开渔面”机1部8台、“QQ企鹅”机1部8台、“金鲨银鲨”机1部8台，共计24台均属于国家禁止设置和使用的具有上分、下分、加分、扣分、选定赔率、倍数押分、荧屏计分、以小博大等赌博功能的赌博机。
五、勘验、辨认笔录
1.现场勘验笔录及照片，证实达州市达川区X镇X路X大厦X楼X号的房屋位于达州市达川区X路X号及房屋内有赌博机3台共计24个操作位。
2.被告人田仕珍的辨认笔录。证实被告人田仕珍能够准确辨认出位于四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号的游戏厅赌博场所的老板，外号“光头”的被告人谢辉，同时，能够准确辨认出与自己交接赌场账目和营业款的被告人谢志琼。
3.被告人谢志琼辨认笔录。证实被告人谢志琼能够准确辨认出位于四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号的游戏厅赌博场所内负责上分、收钱的“田姐”即被告人田仕珍。
4.参赌人员蒲某等人的辨认笔录。综合证实参赌人员能够准确辨认出位于四川省达州市达川区X路X大厦X楼X号的游戏厅赌博场所老板外号“光头”的被告人谢辉、管理者“田姐”即被告人田仕珍，同时辨认出在该游戏厅赌博场所内出现过的被告人谢志琼。
本院认为，被告人谢辉、田仕珍、谢志琼开设赌场，设置赌博机24台，赌资数额累计达505706.5元，情节严重，三被告人行为均已构成开设赌场罪，应依法予刑事处罚。公诉机关指控被告人谢辉、田仕珍、谢志琼犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。被告人谢辉及其辩护人提出侦查机关未核实金额应当从赌资金额中扣除的意见，经查，侦查机关从被告人田仕珍手机中提取的微信转账、微信红包记录中，其中未向微信名为“XXX”、“XXXX”等微信转账人和微信红包发送人核实的部分金额共计112190元，证明此部分金额为赌资的证据不充分，故对此部分金额112190元应当从赌资金额中予以扣除，赌资金额应为505706.5元，本院对该意见予以采纳。被告人谢辉作为开设赌场的出资者，并雇佣他人负责日常管理工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，可以从重处罚，被告人谢辉曾因聚众赌博被行政处罚以及因开设赌场罪被刑事处罚，可以酌定从重处罚。被告人谢辉在归案后主动退缴违法所得29240元，可以酌定从轻处罚，被告人谢辉在归案后主动退缴部分赌资70000元，可以酌定从轻处罚。被告人谢辉在案件审理期间，认罪、悔罪并愿意缴纳罚金，可依法对其适用缓刑。被告人田仕珍曾因经营赌场被行政处罚，可以酌定从重处罚，其受被告人谢辉雇佣，负责赌场日常管理工作，在共同犯罪起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚，其在共同犯罪中，情节较轻，认罪态度较好，并愿意缴纳罚金，符合缓刑的适用条件。被告人谢志琼受雇于被告人谢辉，负责赌场营业额核算等工作，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，其在共同犯罪中，情节较轻，认罪态度较好，并愿意缴纳罚金，符合缓刑的适用条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人谢辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人田仕珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金12000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人谢志琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）
四、对剩余赌资406466.5元继续予以追缴（其中10029.5元赌资已于2016年10月17日由达州市公安局达川区分局上交达州市达川区财政局）；
五、对扣押在案的赌博机3部24台予以没收，对扣押在案的其他物品，由达州市公安局达川区分局依法处理；
六、对被告人田仕珍为犯罪所使用的手机两部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 余 川
审 判 员 黄勇智
人民陪审员 王黎英
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 邹书剑
书 记 员 李玉华