湖南省宁远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1126刑初29号
公诉机关湖南省宁远县人民检察院。
被告人蒋钲泰，男，汉族，湖南省岳阳市岳阳楼区人，大学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。
辩护人龚智，湖南舜源泽律师事务所律师。
被告人许潇，女，汉族，湖南省岳阳市岳阳楼区人，大学��化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院不批准逮捕，同日由宁远县公安局决定取保候审，2017年9月6日经宁远县人民检察院决定取保候审，同日由宁远县公安局执行取保候审。
辩护人宋顺生，湖南垦业律师事务所律师。
被告人潘少奇，男，湖南省岳阳市岳阳楼区人，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，2018年3月7日经宁远县人民法院决定取保候审。
被告人魏未波，男，汉族，湖南省岳阳市岳阳县人，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，2018年3月7日经宁远县人民法院决定取保候审。
被告人石琪，男，汉族，湖南省岳阳市岳阳楼区人，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，2018年3月7日经宁远县人民法院决定取保候审。
辩护人杨伍平，湖南泰宗律师事务所律师。
被告人方大海，男，汉族，湖南省岳阳市岳阳楼区人，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，2018年3月7日经宁远县人民法院决定取保候审。
被告人李思敏，女，汉族，湖南省岳阳市岳阳县人，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县��民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，2018年2月8日经宁远县人民法院决定取保候审。
被告人许明霞，女，汉族，湖南省岳阳市岳阳县人，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月30日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年7月5日经宁远县人民检察院不批准逮捕，同日由宁远县公安局决定取保候审，2017年9月6日经宁远县人民检察院取保候审，同时由宁远县公安局执行取保候审。
湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2018）18号起诉书，指控被告人蒋钲泰、许潇、魏未波、潘少奇、石琪、李思敏、方大海、许明霞犯诈骗罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员周友义担任审判长，与审判员胡进辉、人民陪审员谢冒仔组成合议庭，代理书记员张孟国担任庭审记录，适用普通程序于2018年3月6日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员何云芳出庭支持公诉。被告人蒋钲泰及其辩护人龚智，被告人许潇及其辩护人宋顺生，被告人潘少奇、魏未波，被告人石琪及辩护人杨伍平，被告人方大海、李思敏、许明霞到庭参加诉讼。现己审理终结。
宁远县人民检察院指控
2017年3月至4月期间，被告人蒋钲泰、许潇、潘少奇、石琪、魏未波、方大海、李思敏、许明霞在宁远县世纪联华超市三楼，由被告人蒋钲泰以授课形式向被害人郑某娟、马某培等200余人宣讲苗宝圣酒的功能等知识，由被告人许潇负责管账，由被告人魏未波负责播放视频，由被告人潘少奇、石琪、方大海、李思敏、许明霞负责现场秩序及发放礼品，以先发小红包、小礼品骗取参加宣传活动人员的信任，后再以4900元的价格办理信誉卡并承诺第二天返还同等价值的财物的方式，��取被害人郑文娟、马长培等200余人100余万元。
案发后，被告人蒋钲泰、许潇、魏未波、石琪、方大海、李叫敏、许明霞于2017年5月27日被任丘市公安局抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为被告人蒋钲泰、许潇、潘少奇、石琪、魏未波、方大海、李思敏、许明霞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人蒋钲泰、许潇起到了主要作用，系主犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚；被告人潘少奇、石琪、魏未波、方大海、李思敏、许明霞起次要作用，系从犯，对���适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚，特请本院依法判处。
被告人蒋钲泰、许潇、潘少奇、魏未波、石珙、方大海、李思敏、许明霞对指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。
被告人蒋钲泰的辩护人提出的辩护意见称：1、本案跟一般的诈骗有明显的本质区别、首先被告人蒋钲泰为销售苗宝圣酒依法设立保健品店；其次销售的苗宝圣酒是真酒不是假酒，实际获利不足3000元；再次，被告人在推售苗宝圣酒过程中只有夸大其功效，并没有虚构事实，被害人与被告人都存在一定的不可预控的风险。最后，被告人销售苗宝圣酒后并没有规避责任。2、在认定犯罪的金额时应将被告人投入的成本进行核减；3、被告人蒋钲泰被抓获后，其家属已代其退出违法所得45万元，在法院退出违法所得6万元，取得了150多名购酒人的谅解，购酒人得到了相应的补偿；4、被告人以前表现一贯很好，无前简直劣迹，无违法犯罪记录，应认定为初犯、偶犯；5、被告人认罪态度好，确有悔解表现。
被告人许潇的辩护人提出的辩护意见称：1、对犯罪的事实不持异议；2、该案应定组织领导传销罪；3、被告人许潇具有从轻、减轻情节：（1）、被告人系从犯；（2）、认罪、悔罪态度好；（3）、被告人积极退赃并交纳罚金；（4）、被告人取得被害人谅解；4、被告人与其丈夫系同案犯，两人同时关押不利于小孩的抚养；
被告人石琪的辩护人提出辩护意见称：1、对于公诉机关指控被告人石琪犯诈骗罪不持异议；2、被告人具有法定或者酌定从轻或者减轻情节：（1）被告人系从犯；（2）被告人到案后如实供述自已的罪行，系坦白；（3）被告人是初犯、偶犯，而且社会表现良好，本案的主犯已经退出大部分的赃款；（4）、被告人的家属主动退还部分赃款，并缴纳了罚金。以上情节应适用缓刑。
经审理查明，2017年3月至4月期间，被告人蒋钲泰、许潇、潘少奇、石琪、魏未波、方大海、李思敏、许明霞在宁远县世纪联华超市三楼，由被告人蒋钲泰以授课形式向被害人郑文娟、马长培等200余人宣讲苗宝圣酒的功能等知识，由被告人许潇负责管账，由被告人魏未波负责播放视频，由被告人潘少奇、石琪、方大海、李思敏、许明霞负责现场秩序及发放礼品，以先发小红包、小礼品骗取参加宣传活动人员的信任，后再以4900元的价格办理信誉卡并承诺第二天返还同等价值的财物的方式，先后发放181张信誉卡，每张信誉卡为4900元，在发放信誉卡时给付一个信誉袋，每个信誉袋装了300元返还给被害人，同时每个信誉卡给付两箱苗宝圣酒，骗取被��人郑文娟、马长培等人83.26万元。
案发后，被告人蒋钲泰、许潇、魏未波、石琪、方大海、李思敏、许明霞于2017年5月27日被任丘市公安局抓获
案发后，被告人许潇、蒋钲泰主动退还赃款45万元人民币。宁远县公安局扣押被告人蒋钲泰所有越野小汽车一台。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、书证
(1)、受案登记表，证实2017年5月22日14时许，郑文娟报警，称其本人在宁远县舜陵镇世纪年华超市三楼溜冰场被蒋钲泰等人诈骗了9800元，向公安机关报案的情况以及公安机关处理的情况。
(2)、立案决定书，拘留证，拘留通知书，批准逮捕决定书，不批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书，证实侦查程序合法。
(3)、抓获经过，证实2017年5月27日被告人蒋钲泰、潘少奇、石琪、魏未波、方大海、李��敏、许明霞被任丘市公安局抓获。2017年5月29日被宁远县公安局解走。
(4)、户籍证明，证实被告人蒋钲泰于1985年5月27出生，被告人许潇于1986年1月6日出生，被告人潘少奇于1984年9月19出生，被告人魏未波于1991年5月16日，被告人石琪于1991年4月7出生，被告人方大海于1989年9月12日出生，被告人李思敏于1997年10月26出生，被告人许明霞于1970年4月23日出生，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
(5)、场地租赁合同，证实犯罪的地点。
(6)、魏未波于2017年2月23日在宁远县仁德一品堂店申请的营业执照。
（7）、扣押决定书及清单，证实宁远县公安局民警在马长培等人处扣押的信誉卡181张及其他物品。
（8）、郑文娟、樊长凤等216人的联名控告书。
（9）、宁远县公安局民警在被告人蒋钲泰、许潇、魏未波、潘少奇、许明霞、石琪、李思敏、方大海处扣押的营业执照。
（10）、缴款书，证实宁远县公安局于2017年7月3日收缴被告人蒋钲泰45万元。
2、被害人的陈述
(1)、被害人邓某平的陈述，证实于2017年4月2日在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
(2)、被害人樊某宏的陈述，证实于2017年4月3日在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了4900元，其后在2017年4月5日领回一个装着300元现金的信誉袋。
(3)、被害人李某荣的陈述，证实于2017年4月2日在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
（4）、被害人谢某妹的陈述，证实于2017年在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了10000元，其后在2017年4月5日领回一个装着300元现金的信誉袋。
（5）、被害人蒋某萍的陈���，证实于2017年4月在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了14700元。
（6）、被害人蒋某友的陈述，证实于2017年4月在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了14800元。
（7）、被害人雷某云的陈述，证实于2017年在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了4900元。
（8）、被害人郑某娟的陈述，证实于2017年在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
（9）、被害人马某培的陈述，证实2017年3月13日早上5点半左右我与我老婆一起去世纪联华三楼参加仁德一品堂养生开业欢庆会，我们每个人送了8个鸡蛋；活动第三天，蒋钲泰说现在有一个止痒魔膏疗效很好，每瓶要交20元钱信誉金，并给每个人一个信誉卡，告诉我们凭信誉证把钱全部退给我们，我们每人领取了1、2瓶。第二���开会的时候蒋钲泰就给每人退了20元钱。到2017年3月18日上午6点开会的时候，又跟我们讲送营养粉给我们，每瓶交60元信誉金。2017年3月19日上午开会的时候蒋钲泰叫人把装着62元钱的信誉袋发给我们每个有信誉卡的人。2017年3月22日上午开会的时候蒋钲泰讲有8个茶雕，先到先得，还是同样每个茶雕交1200元的信誉金，然后领取一张信誉卡，第二天凭卡给大家“关爱”。2017年3月23日开会时买了8个茶雕的人，凭信誉卡每人领取了信誉袋内装的1280元钱。2017年3月25日上午开会时蒋钲泰跟我们讲宣传多次的苗宝圣酒到货了，但只有4件，每件2箱。每箱6瓶共计48瓶，要领取的话每份要交4900元的信誉金，蒋钲泰说让我们摇号领取，交了四份的钱，每份4900元，并承诺第二天退给我们“关爱”。到第二天上午开会时几个领取到苗宝圣酒的人凭信誉卡每人获得信誉袋装着的5010元钱。到2017年3月28日上午开会的时候蒋钲泰又跟我们说有四台空气净化器可以让给大家用，还是每台交4900元的信誉金，第二天会获得“关爱”。第二天开会时蒋钲泰照旧叫工作人员给在信誉卡的人发给我们信誉袋内装有5230元的钱。2017年4月1日，每件还是同样交4900元价格的信誉金，第二天以同样的方式给我们4900元，2017年4月5日我们每个人凭卡领取一个茶雕、一盒化妆品，还有一个装有300元现金的信誉袋，我被骗4900元。
（10）、被害人黄某富的陈述，证实2017年3月11日开始，仁德一品堂的负责人蒋钲泰等人邀请了年龄60-80岁以上的老人家500余人在宁远县世纪联华三楼搞药酒宣传活动。当天就是宣传药酒的功效，当天去参加活动的每个人还送了8个鸡蛋，然后告诉我们第二天继续来参加宣传活动。陆续几天每天都送了小礼品，直到5、6天后开始送药酒，当时有4个人上台去���酒的时候每个人交2000元钱，然后领了一张信誉卡，第二天可以凭信誉卡拿回2000元钱，还有小红包，还可以得到小礼品。之后搞了几天，我们发现第二天确实退钱了。2017年4月5日，这时候领酒交钱换信誉卡的人相当多，当天有216个人去领了信誉卡，这次是4900元一张的信誉卡，我被骗4600元，当天我领了300元信誉金。
（11）、被害人樊某凤的陈述，证实于2017年4月在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
（12）、被害人谭某成的陈述，证实于2017年4月在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
（13）、被害人欧阳某运的陈述，证实于2017年在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了10000元。
（14）、被害人李某忠的陈述，证实于2017年4月在宁远县世纪联华三楼被蒋钲泰等人以会销的名义诈骗了9800元。
3、证人证言
（1）证人邓某春的证言，证实2017年3月20日左右，有三个男子过来找我租溜冰场给老人开养生会所，我是以700元每天的价格租给他们的，其中一个叫方大海，一个叫蒋钲泰，一个叫魏未波。
（2）、证人陈某荣、周某春、何某贵的证言，证实被被告人蒋钲泰等八人在湖南省岳阳市以同样的模式诈骗了财物。
4、现场勘验笔录
宁远县公安局刑侦大队于2017年5月23日9时41分在宁远县世纪联华超市三楼溜冰场进行现场勘查，未在现场发现相关痕迹物证。
5、辨认笔录
（1）、2017年4月20日，辨认人马某培在宁远县公安局刑侦大队在见证人王海涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出7号相片即蒋钲泰就是诈骗其钱财的男子。
（2）、2017年4月20日，辨认人马某培在宁远县公安局刑侦大队在见证人王海涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出11号相片即魏未波就是诈骗其钱财的小魏。
（3）、2017年4月20日，辨认人马某培在宁远县公安局刑侦大队在见证人王海涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出4号相片即石琪就是诈骗其钱财的小石。
（4）、2017年4月20日，辨认人马某培在宁远县公安局刑侦大队在见证人王海涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出9号相片即潘少奇就是诈骗其钱财的小潘。
（5）、2017年4月20日，辨认人郑某娟在宁远县公安局刑侦大队在见证人王海涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指���12号照片即魏未波就是诈骗其钱财的男子。
（6）、2017年4月20日，辨认人郑某娟在宁远县公安局刑侦大队在见证人王某涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出3号照片即石琪就是诈骗其钱财的男子小石。
（7）、2017年4月20日，辨认人郑某娟在宁远县公安局刑侦大队在见证人王某涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出6号照片即蒋钲泰就是诈骗其钱财的男子。
（8）、2017年4月20日，辨认人郑某娟在宁远县公安局刑侦大队在见证人王某涛的见证下，对侦查人员李铸辉、张星杰提供的12张不同男性相片进行辨认，指出8号照片即潘少奇就是诈骗其钱财的男子
6、被告人的供述与辩解
（1）、被告人蒋钲泰的供述与辩解，证实2017年3月12日左右的时��，我和许潇、石琪、方大海、李思敏、魏未波、潘少奇、许明霞等8个人就都来到宁远县，在宁远县世纪联华4楼开始我们的“会议宣传”销售“苗宝圣酒”。最开始的时候，因为来参加我们“会议宣传”的群众比较少，所以我们就准备了很多生鸡蛋以及面条，凡是来参加我们“会议宣传”的群众我们就散发8个到10个不等的鸡蛋以及面条等礼物。就这样我们的活动，通过送礼物的方式很快的就吸引了大量的群众到现场来参加我们的“会议宣传”，多的时候每天有400多人，少的时候也有100多人。此期间，我老婆许潇是管帐的，石琪、李思敏、魏未波、潘少奇有时充当我们活动的报幕员，以及散发礼物的工作人员，方大海就负责维持现场的秩序。2017年3月16日左右。我们就开始销售我们代理的产品，先后有皮肤膏（价值20元）、银杏茶（价值60元两盒）、蛋白粉（价值60元两桶）、茶雕（1200元）、空气净化器（价值4900元）等产品，另外我们还提供免费一两的“苗宝圣酒”供部分的老人品尝。在我们销售这些产品的同时，我们向这些老人宣称我们销售的产品都是为了给公司打广告，让这些老人给公司打广告同时公司就把打广告费用礼物的方式还给他们。于是老人们从我这里购买商品后，我就马上向他们提供一张“信誉卡”，第二天老人们凭“信誉卡”领取一定价值的礼物。礼物有油、米、体检费、旅游费等物品。皮肤膏我们返回的礼物是价值20元的油、银杏茶我们返回的礼物是价值60元的米、蛋白粉我们返回的礼物是价值60元的米。茶雕我们返回的礼物是价值1280元的医院体检费、空气净化器我们返回的礼物是价值5000元左右的旅游费，我们之所以返回这些礼物的目的，就是为了取得老人们的信任地，让他们相信我们没有骗他们购买我们的商品。大规模的返回我们根本受不了，于是我就把所有东西都限制了购买名额，便宜的东西的名额较多，贵的东西名额较少。另外，为了让老人免费品尝酒帮我做宣传酒，我还销售了20元一张的的“品尝卡”，为了确定购买酒的人数我们还发售了10元一张的“统计卡”。拿着“品尝卡”的老人每天都可以免费品尝一两的酒，我们这样宣传持续了10多天，最后在2017年4月1日左右的时间，我们最后销售了一笔总共价值70多万元的业务后，我和所有的员工就离开了宁远县。我们把价值300多元一件的“苗宝圣酒”以2450元的价格卖给这些老人（必须最低买两件）。老人以4900元的价格购买了两件酒以后，我们再以空气净化器、茶雕等物品折抵4900元日返给他们。实际上，除去返还礼物的成本我每销售一单元（两件共计12瓶，除去买酒的成本600多元、礼物的成本2000多元），我可以净��2000元左右；2017年3月24日左右，为了取得人们的信任，我总共销售了八件“苗宝圣酒”。四位老人购买以后，我通过旅游的形式向他们返还了4900元，2017年4月份的时候，我们一共销售了150多份销售协议，价值70多万元，所有签订协议的我按4900元两件酒给了他们。我是总负责人，我老婆许潇管账。石琪、李思敏、魏未波、潘少奇为员工，主要工作包括发礼物、维持秩序，许明霞主要负责就是做饭。
（2）、被告人许潇的供述与辩解，证实方大海、魏未波、潘少奇来宁远县做前期工作，魏未波去找宣传场地租，然后蒋钲泰带我们到了宁远县。到了以后，蒋钲泰就让我和魏未波、石琪等人去发宣传单。第二天我就在世纪联华进行活动，并以购买信誉卡礼品和金钱的方式误导老人进行购买，搞了几天活动后，有大约一百五六十个老人用钱和我们换取了信誉卡和苗宝���酒，我们带着70多万元现金离开了宁远县。蒋钲泰为主导，我负责每天采购物品，计划每天的工作流程，并负责收钱记账。蒋钲泰负责演讲和推广。石琪负责辅助蒋钲泰，方大海和魏未波、潘少奇负责前期考察办理工商执照和租房子，在活动开展时候，魏未波负责电脑和视频，潘少奇负责活动现场维持秩序，方大海负责现场接待，许明霞和李思敏负责活动现场的门口接待和发放礼品。许明霞除了平时给我们煮饭外，还负责在会销的门口给老人们做引导与接待，会议结束后给老人们发卡片，许明霞和我们在别的城市也开展过不同模式的会销。我们还在吉林的珲春、延边自治州、何定市、内江市、岳阳等地方做过会销。
（3）、被告人潘少奇的供述与辩解，证实我与蒋钲泰是去年年底认识的，他让我跟他做事，有事的话一个月3000元钱，没事做的时候一个月1500元钱，我感觉还可以就跟他做事了，我刚进入团队蒋钲泰就安排我和魏未波、方大海三个人到宁远县来，我们来到宁远县以后，就在宁远县莲花华天大酒店旁边找了一栋出租房租了两层房子，后来魏未波和方大海又去宁远县一中边上租了一个门脸房。花了一个星期左右的时间把门脸房弄好以后，蒋钲泰就带着许潇、许明霞、石琪、李思敏一起开着蒋钲泰的一个凯迪拉克越野车来到了宁远县，他们来了和我会合以后，等了两天，蒋钲泰租下世纪联华楼上溜冰场的场地以后就在宁远县一中对面的一个广告点印刷了一些宣传单，然后就请了宁远县本地的7个人跟我们一起去街上发传单。传单上的内容我记不清了，我只记得上面写了第二天上午7点半我们在溜冰场搞活动，只要来参加活动的人都会有8个鸡蛋送，但是具体是什么活动宣传什么东西我都不知道，蒋钲泰也没有跟我���我也没有问。我们一群人拿着宣传单在街上发，我发了几张以后就拿着传单去网吧上网了，到了第二天早上活动开始以后，我就在会场维持秩序，蒋钲泰就在会场给前来参加活动的中老年人讲课，至于蒋钲泰跟这些中老年人讲什么内容我就没有注意听，第一天主要就是蒋钲泰负责讲课，其他人都是维持秩序，到活动结束以后就给前来参加活动的中老年人发礼物，我记得第一天给大家发的礼物就是每个人8个鸡蛋。我们在宁远县世纪联华超市上的溜冰场做了大概25、26天活动，每天参加活动的中老年人都有一百多到两百多人。在这段时间里，我主要就是在蒋钲泰的安排下去采购给这些参加活动的中老年人的礼物，蒋钲泰就负责讲课，讲课的内容我一句都没有记住；许潇负责收钱，我买东西也是从许潇那里拿钱；方大海就负责会场外的秩序；许明霞就负责给我们八个人做饭，偶尔也会去会场帮忙；魏未波负责播放视频、发礼物；石琪负责维持场内秩序，活动开始之前带老人做保健操；李思敏负责维持秩序。我们开始做这个活动的时候就是向老人们推销营养粉、空气净化器、苗宝圣酒这些东西，然后有很多来参观活动的中老年人就会到许潇那里交钱买这些东西，但是这些人并没有真正交钱，只是让老人把钱拿过去给许潇看一下就马上退给老人们了。最后在卖苗宝圣酒的时候才收每个买酒的人3900元钱，收到这些老人家买酒的钱后，蒋钲泰就说活动结束，后我们就回岳阳了。
（4）、被告人魏未波的供述与辩解，证实2017年2月中旬，我与潘少奇、方大海三人到宁远县来租门面和住房，门面租在宁远县一中的娥皇路上教师宿舍的一楼门面，店名叫仁德一品堂，并用我的名字注册办理工商执照。2017年3月份，蒋钲泰才到宁远县世纪��华超讪三楼鼎极溜冰场搞产品推广活动。3月份的一天，我、潘少奇、石琪、方大海四个人在宁远县文庙广场向中老年人发宣传单。活动由蒋钲泰负责主持，我。潘少奇负责音响话筒灯光调试，活动结束后还给到场人员发放礼品，许明霞、李思敏维持秩序，发送礼品的卡片，老人凭卡片领取礼品、方大海、石琪一般维持秩序，许潇负责收钱。每次活动结束要发上千元的礼品。蒋钲泰在推广产品之初，就信誉卡和信誉袋，目的是让人家相信他，交保证金领产品去推广产品，而后拿信誉卡和信誉袋来退钱，而且还能得到更多的关爱。就在前几次退钱时，在原来交的金额上加了一些钱再退给老人，老人们就相信不疑，最后一次交钱领产品时，就让老人们一份交4900元，领4箱苗宝圣酒回去，另外还赠送空气净化器等一些礼品。我的工资每个月3000元，没有事是1500元。
（5）、被告人石琪的供述与辩解，证实2017年3月中旬，蒋钲泰叫我和我女朋友到永州市宁远县帮助蒋钲泰开店子的。我和女朋友到宁远后就蒋钲泰叫到世纪年华三楼的一个溜冰场。当时正在搞活动，我和我女朋友在门口和会场维持秩序，负责音响是魏未波，许潇管账，主要宣传苗宝圣酒的功效，活动结束后发一些礼品，第二天和第三天以宣传养生知识为主的庆典活动，我们发放礼品的目的想获得老人们的相信，卖的东西还承诺第二天退还，同时还给买东西的老人们办理信誉卡和信誉袋，到时候可以拿信誉卡来退钱，而且一次比一次价格多，我们还会增加退钱的金额，到快要结束的前一两天的时候，那天来民四百多人，蒋钲泰在讲课时就宣讲和鼓吹老人家们购买才到货的苗宝圣酒，4900元每箱，当天许多老人认为卖了可以退货的，老人们都来买，收了一百多万元，每��活动都送一些礼品。我们每个人工资3000元，一共6000元，这钱是蒋钲泰、许潇开给我们的。
（6）、被告人方大海的供述与辩解，证实2017年2月份左右。我表姐夫蒋钲泰见我无工作就让我为他做事，一个月3500元钱工资包吃包住，一天工作4、5小时，后叫我先到宁远县联系一个能容纳300多人的场地，我与魏未波先到宁远县租了一个溜冰场和一个门面，办理好执照，魏未波又去广告店印制了传单，同时我又去农贸市场批发大量的鸡蛋和面条、洗衣粉等做这次宣传会的礼品，第二天其他人来到宁远县了由我、魏未波、石琪、李思敏、潘少奇加上花钱请的6个扫地阿姨上街发传单，下午布置宣传会的场地。我们的产品宣传活动总共搞了22天左右，产品宣传会开始4天后就开始给苗宝圣酒给老人品尝，最后一个星期的时候，我们就开始卖苗宝圣酒，卖酒的时候蒋钲泰弄了���个供销协议，协议要子女老伴签字才能购买苗宝圣酒，酒的价格是4900元钱1件6瓶，但是买一件就送一件，相当于4900元买了2件，有些老人家因为子女老伴不同意，买了之后就来退款，有些没来退，3天后蒋钲泰就说这边没什么事了，叫我们回岳阳，然后过了一两天，就给我发了3500元钱现金当工资。我们是由蒋钲泰组织并且分配工作的，我们刚到宁远县来租房子租场地的钱也是他出的，他还负责给买我们产品的老人家介绍苗宝圣酒产品的来源及宣传苗宝圣酒的保健功效。我是负责在产品宣传会的楼下维持秩序保证老人安全的，我还负责采购鸡蛋、大米、食用油等礼品发放给老人家。魏未波负责办理健康证与我们卖酒的仁德一品堂营业执照（这些证件都是以他的名字办理的），偶尔魏未波还去调下宣传会的音响和麦克风，他还负责将我采购的鸡蛋大米等礼品分成1小份给每个参加我们宣传会的老人。许潇是负责管帐的，她负责收老人买苗宝圣酒的钱，我采购都是从她那里支钱的。许明霞负责给我们买菜煮饭，偶尔也到溜冰场帮我们发信誉卡、帮老人家倒酒。石琪负责教老人做保健操以及教授一些保健知识，有时候也帮忙发信誉卡、发礼品、维持现场秩序。李思敏负责帮忙发信誉卡、发礼品、维持现场秩序。潘少奇负责帮忙发信誉卡、发礼品、维持现场秩序、帮老人家倒酒等。
（7）被告人李思敏的供述与辩解，证实2017年3月份左右。蒋钲泰联系我男朋友叫我们快点到宁远县。我们到宁远县后，蒋钲泰请大家吃饭，在吃饭中蒋钲泰给我安排明天早上在宁远世纪联华超市边的溜冰场门口发礼物。我们搞活动是分几个阶段的，开始三、四天我们在现场就是免费的送鸡蛋给老人，不收取老人的任何费用；到第二阶段的时候，开始就是用苗宝圣酒倒着给老人，酒倒酒杯里，酒和酒杯都是免费送给老人；第三阶段就是要老人用20元钱买卡进入大厅，走的时候还可以领取面条，老人买卡的20元钱退给老人；第四阶段，就是让老人用几百元买卡，我们请老人吃饭，到了第二天我们又把老人买卡的钱退给老人；第五阶段，我们让老人去买卡交2900元钱，送一个空气净化器，到第二天还可以将买卡的2900元退给老人，空气净化器就送给老人了；再后来让老人们用4600元买卡送苗宝圣酒，蒋钲泰在台前宣传苗宝圣酒的好处，我们和蒋钲泰在大厅里一起收钱，收到的钱全部交给许潇，我们告诉老人4600元第二天可以退，并且以乒乓球的方式抽取老人卡号码，抽到的号码，我们还免费送酒给他，到第二天我们把钱退给老人4600元，药酒也送给老人；最后阶段也是买卡送酒，老人们买一张卡4900元，我们送两件苗宝圣酒（一件六瓶），采取宣传苗宝圣酒的方式，那天差不多有200人左右，收完就交给许潇，第二天、第三天我们还做了一些活动送一些米、油、茶雕给老人们，老人们以为收了免费的东西还可以退钱，到了第四天我们活动没有做就跑起走了，钱也没有退给那些老人了，回到岳阳蒋钲泰给了我3000元、给了许明霞4000元，给了石琪7000元，方大海、魏未波、潘少奇拿年薪的。蒋钲泰负责全盘工作和给老人家讲课、许潇是负责收钱工作、石琪在大厅里负责接待老人和解释工作、方大海负责在楼下宣传和接待工作、魏未波和潘少奇也在大厅负责接待老人和解释工作。许明霞在我们租的地方负责做饭，早上也会在大厅里门口和我们一起送礼物给老人。
（8）被告人许明霞的供述与辩解，证实2017年农历二月初十左右，我被许潇接到宁远县，第二天我就与魏未波、潘少奇、方大海、石琪、李思敏到宁远县城发传单了，第三天早上五时我们八人就去了宁远县世纪联华超市三楼的一个溜冰场里搞一个讲座活动，主要宣传苗宝圣酒，当时我是在入口处发放鸡蛋，每进一个人发一袋，蒋钲泰讲解苗宝圣酒的功效，许潇、潘少奇、李思敏负责维持秩序，方大海负责安保，第四天的工作与第三天相同。第五天讲课结束后，蒋钲泰在约卖了四五十只止痛膏，每支二十元，而且每位购买的人都会领到一张信誉卡，第六天凭信誉卡就可以领到荣誉袋，荣誉袋里装有22元钱，后来以推出营养粉，每袋营养粉卖60元，凡是买营养粉也都会领取信誉卡，第二天每个人再凭信誉卡领取信誉袋，信誉袋中有66元，之后又以同样的方式以1200元的价格卖茶雕，这次信誉袋装了1280元。接下来就是让老人们尝酒提出可以卖几件“苗宝圣酒”卖4900元，并承诺凡是购买的一件酒的���都能领到一张信誉卡，第二天凭信誉卡领到信誉袋，这次信誉袋里上有5000元，当天许多老人都来购买，具体多少钱我不清楚。
上述证据，经庭审举证、质证、能相互印证，本院予以确认。
被告人蒋钲泰的辩护人在庭审中向本院提供下列证据：
营业执照。
贵州苗宝保健酒业有限公司的证明，证实贵州苗宝保健酒业有限公司将产品苗宝圣酒，于2017年2月20日以进货价80元一瓶的价格给蒋钲泰，数量2800瓶。
贵州苗宝保健酒业有限公司营业执照，证实企业是合法的。
被告人的缴款书。
150多个被害人的谅解书。
上述证据客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人蒋钲泰、许潇、潘少奇、魏未波、方大海、石琪、李思敏、许明霞以非法占有为目的，用虚构事实，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控八被告人犯诈骗罪罪名成立。本院予以支持。在共同犯罪中，被告人蒋钲泰起主要作用，系主犯；被告人许潇、魏未波、方大海、石琪、刘思敏、许明霞在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本案对其适用减轻处罚。对于公诉机关指控被告人许潇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，经查实，被告人许潇从事管钱管账，只是共同犯罪的辅助性工作，并不是决策者和指挥者，故其指控意见本院不予采纳。被告人许潇在共同犯罪中所起作用与其他从犯相比要大些，主观恶性要深些。但八被告人到案后，能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好。本院依法可以从轻处罚。被告人蒋钲泰在被告人许潇的协助退出大部分的赃款，可以从轻处罚；被告人许潇等七人主动退出赃款并缴纳罚金，可以���情从轻处罚。对于被告人蒋钲泰的辩护人提出的“1、被告人蒋钲泰被抓获后，其家属已代其退出违法所得45万元，在法院退出违法所得6万元，取得了150多名购酒人的谅解，购酒人得到了相应的补偿；2、被告人以前表现一贯很好，此前无劣迹，无违法犯罪记录，应认定为初犯、偶犯；3、被告人认罪态度好，确有悔罪表现”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对于被告人蒋钲泰的辩护人提出的“1、本案跟一般的诈骗有明显的本质区别、首先被告人蒋钲泰为销售苗宝圣酒依法设立保健品店；其次销售的苗宝圣酒是真实的，实际获利不足3000元；再次，被告人在推售苗宝圣酒过程中只有夸大其功效，并没有虚构事实，被告人进行前期投入，被害人与被告人都存在一定的不可预控的风险；最后，被告人销售苗宝圣酒后江没有规避责任。2、在认定犯罪的金额时应将被告��投入的成本进行核减”的辩护意见，经查实被告人办理营业执照，设立保健店，夸大苗宝圣酒的功效，前期投入资金，购买商品的目的都是为了取得被害人的信任，虚构事实诈骗被害人的财物，符合诈骗罪的构成要件，故对其意见本院不予采纳；对于被告人许潇的辩护人提出的“被告人许潇所涉罪名应定组织领导传销罪，而不是诈骗罪”的辩护意见，经查组织领导传销活动要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加骗取财物，本案不具有这些特征，被告人虚构事实，骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，故对其辩护意见本院不予采纳；对于被告人许潇的辩护人提出的“被告人许潇具有从轻、减轻情节：（1）、被告人系从犯��（2）、认罪、悔罪态度好；（3）、被告人积极退赃并交纳罚金；（4）、被告人取得被害人谅解；（5）、被告人与其丈夫系同案犯，两人同时关押不利于小孩的抚养”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对于被告人石琪的辩护人提出的“被告人具有法定或者酌定从轻或者减轻情节：（1）被告人系从犯；（2）被告人到案后如实供述自已的罪行，系坦白；（3）被告人是初犯、偶犯，而且社会表现良好，本案的主犯已经退出大部分的赃款；（4）、被告人的家属主动退还部分赃款，并缴纳了罚金”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人许潇、魏未波、潘少奇、石琪、方大海、李思敏、许明霞犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑，根据本案的事实和情节，对被告人蒋钲泰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款之规定；对被告人许潇、魏未波、方大海、石琪、潘少奇、李思敏、许明霞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第二款、第四款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"付雅丽与中国人寿财产保险股份有限公司十堰市中心支公司、张青机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-02-16\\\\\",\\\\\