湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3127刑初60号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人陈木有，曾用名陈木存，绰号“船长”，男，1981年9月27日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业。户籍地福建省泉州市安溪县长坑乡云集村一选区17号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月29日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年1月19日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月4日被取保候审。现在家。
辩护人吴尚伟，湖南生元律师事务所律师。
被告人洪子琛，男，1983年4月12日出生，汉族，福建省南安市人，初中文化，经商，户籍地福建省泉州市南安市英都镇芸林村乌石66号。因涉嫌开设赌场罪，2016年11月29日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2016年12月2日被永顺县公安局逮捕。经永顺县公安局决定，同年12月2日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月17日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月8日被取保候审。现在家。
辩护人施林兵，湖南湘龙律师事务所律师。
被告人苏义财，男，1984年10月10日出生，汉族，福建省仙游县人，初中文化，经商。因涉嫌开设赌场罪，2016年8月28日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年9月14日被逮捕，经永顺县公安局决定，同年10月20日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，同年11月1日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕,同年6月21日被取保候审。现在家。
辩护人李远政，湖南湘龙律师事务所律师。
被告人王泽波，男，1991年5月15日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县长坑村竿林20号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月29日被永顺县公安局逮捕。经永顺县公安局决定，2016年10月26日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，2016年11月1日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月4日被取保候审。现在家。
辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。
辩护人王建波，福建顺济（厦门）律师事务所实习律师。
被告人张南生，化名“阿生”，男，1981年8月24日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2016年12月1日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
辩护人吴朝双，湖南新世纪律师事务所律师。
被告人王春金，男，1978年1月24日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县长坑乡长坑村竿林18号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2016年12月1日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
被告人陈永根，男，1980年12月19日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年1月19日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
被告人陈双辉，男，1979年6月2日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月29日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年1月20日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
被告人王良河，男，1979年2月19日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年1月19日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
被告人陈文河，男，1977年9月22日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月23日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月29日被永顺县公安局逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年1月20日被取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕，同年5月12日被取保候审。现在家。
被告人谢建平，男，1980年5月24日出生，汉族，福建省建宁县人，初中文化，务工，户籍地福建省建宁县濉溪镇南坑路吴家坑3号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县公安局决定，同年9月19日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，同年11月1日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕。经本院决定，2017年6月26日被取保候审，现在家。
辩护人覃雄，湖南三页律师事务所律师。
被告人冷天宇，男，1988年12月1日出生，汉族，江西省修水县人，本科文化，务工，户籍地福建省厦门市湖里区华昌路135号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局逮捕。经永顺县公安局决定，同年9月14日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，同年11月1日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被逮捕。经本院决定，2017年6月26日被取保候审，现在家。
辩护人彭轶谷，湖南三页律师事务所律师。
被告人明水莲，女，1981年4月3日出生，满族，河南省叶县人，初中文化，经商，户籍地河南省平顶山市叶县辛店乡柿园村张庄1号。因涉嫌开设赌场罪，2016年6月22日被湘西土家族苗族自治州公安局直属公安分局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，同年7月30日被永顺县公安局以掩饰犯罪所得罪执行逮捕。经永顺县公安局决定，同年9月22日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，同年11月1日被继续取保候审。经本院决定，2017年4月27日被继续取保候审。现在家。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）56号起诉书指控被告人陈木有、苏义财、王泽波、张南生、王春金、陈永根、陈双辉、王良河、陈文河犯开设赌场罪，谢建平、冷天宇、明水莲犯掩饰犯罪所得罪；以湘永检公诉刑诉（2017）57号起诉书指控被告人洪子琛犯开设赌场罪，均于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，决定合并审理，并于2017年6月20日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员杨柳青、书记员丁宁宁出庭支持公诉。被告人陈木有及其辩护人吴尚伟、被告人洪子琛及其辩护人施林兵、被告人苏义财及其辩护人李远政、被告人王泽波及其辩护人谢永美、被告人张南生及其辩护人吴朝双、被告人谢建平及其辩护人覃雄、被告人冷天宇及其辩护人彭轶谷、被告人王春金、陈永根、陈双辉、王良河、陈文河、明水莲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，2014以来，被告人陈木有租用境外赌博网络平台设立网站赌博，被告人王泽波帮忙管理。被告人陈木有先后购买了博狗娱乐城、皇冠7188(www.hg7188.com)等网站开设真人视频百家乐、足球、篮球、六合彩、时时彩等赌博内容，利用互联网开设赌场在国内发展赌民，获取非法利益。被告人陈木有在柬埔寨木牌省皇冠酒店租用房间作为网络赌博的工作点，招募陈某6、陈某7、陈某8、张某5等人负责赌博网站在线服务、网银转账、资金结算。2014年初，被告人王春金受聘于陈木有，在柬埔寨木牌省皇冠酒店的网络赌博工作点为工作人员发放工资、生活开支并负责各赌博网站收支情况的汇总及国内赌博网站收支情况的汇总。在国内，被告人陈木有在东莞市注册成立“东莞市晶点网络科技有限公司”，由王泽波招募人员在该公司内推广赌博网站。2014年底，被告人陈木有招募被告人张南生为其赌博网站进行优化和推广。2015年初，陈木有成立“武汉匡盈网络科技有限公司”，委派张南生做赌博网站的优化和推广工作。张南生先后招聘薛某、阿亮（化名）、小雨（化名）、唐某7、苏某3、陈某25、陈某26、苏某4等人对陈木有的银河国际城（www.yh333.com）赌博网站进行优化和推广。
为逃避打击，王泽波经常在网上通过域名交易平台、购买域名，更换赌博网站的网址。为了赌博网站的资金流转，王泽波通过QQ群、百度贴吧，自己联系或者通过陈永根联系出售银行卡的人员，并购买大量银行卡，陈某6通过网银转账支付。为方便参赌人员充值和给参赌人员返款，被告人王泽波在网上购买了深圳市励君盛电子商务有限公司、深圳市里兹科技有限公司、深圳市仕达屋科技有限公司等公司的第三方账号。
被告人苏义财此前同朋友组建了一个名叫“名车汇”的微信赌博群，利用“北京PC蛋蛋”网页、“加拿大PC”网页公布的开奖结果进行赌博。2015年9月，苏义财同陈木有及洪子琛提出共同经营“PC蛋蛋”微信赌博群，后因股份和分红意见不统一，未果。洪子琛、陈木有二人便决定自行尝试。后张南生同此前负责推广陈木有开设的银河赌博网站的苏某3、陈某25、陈某26、苏某4等人就在武汉匡盈网络科技有限公司“PC蛋蛋”微信赌博群，建了个“东方红”微信赌博群，洪子琛、陈木有各占50%的股份。
2015年10月，陈木有指派张南生带领苏某3、苏某4、陈某25等人去柬埔寨木牌省皇冠酒店从事网络赌博的工作点，招募人员，专门从事和管理“PC蛋蛋”微信赌博群。陈木有还单独建立“三国风云”（又名“风云”）、“雀神”、“英雄联盟”微信赌博群。2016年4月，陈木有分给洪子琛“三国风云”微信赌博群的20%股份。洪子琛则负责拉人进微信赌博群赌博。2016年初，苏义财将此前自己经营管理的“名车汇”微信赌博群更名为“特种部队”，2016年2月底，苏义财将“特种部队”并入陈木有的赌博团队，交由张南生带人经营管理。因该群内微信好友太多，“特种部队”群友分出一部分另建立“九五至尊”的微信赌博群。“特种部队”、“九五至尊”股份：苏义财均占34%，洪子琛均占26%，杨翔峰均占20%，陈木有均占20%。
2015年下半年，陈文河受王泽波邀约来到东莞市长安镇同陈永根推广赌博网站。2016年3月以来，被告人王泽波招募高某、李某1、谭某1等人在东莞市长安镇健逸天地雍景阁B座705、706房负责推广赌博网站。被告人陈双辉负责安排工作人员的生活起居，同时监督工作人员的工作情况，协助陈永根存取赌博公司小额资金。被告人王良河早在2015年就被其堂弟王泽波叫来赌博公司做事，后被派往武汉匡盈网络科技有限公司协助被告人张南生等人宣传推广“银河”赌博网站。2016年5月底，王泽波再次邀请王良河来东莞市长安镇推广赌博网站。2016年3月，王泽波通过QQ联系到生产扑克牌、鼠标垫的生产厂家，叫陈永根同这些厂家联系，印制好所要推广的网站的网址，同时指派陈文河外出推广。陈文河同小苏（化名）、阿发（化名）在湖南省宁乡县、益阳市街头给路人免费发放印制有“www.7267777.com”及各种游戏的扑克牌、鼠标垫、烟灰缸。
陈木有等人的赌博网站、微信群盈利后，陈某6就会通知国内的王泽波，由王泽波联系地下钱庄提现。
2015年底，谢建平受陈某1（另案处理）指使和安排，在厦门市帮助陈某1从各个银行提现并转移资金。根据资金额度的大小，每提现一次有100至500元的好处费。2015年10月份，谢建平邀约冷天宇一同提现。谢建平在陈某1指使下单独或伙同冷天宇、钟某给陈木有的赌博公司从银行提现并转移资金650.04万元；冷天宇和谢建平在陈某1的指使下给陈木有的赌博公司从银行提现并转移资金253.85万元。
2015年底，被告人王泽波联系谢金镇，由谢金镇帮助王泽波等人从地下钱庄提现。王泽波、陈永根从谢金镇处取得现金后，除留出开支外，线上赌博盈利资金交给陈木有，微信赌博资金按照张南生提供的各个微信赌博群中各个股东所占股份交给陈木有和洪子琛，洪子琛再按照苏义财和杨翔峰所占股份给二人分红。
2016年3月以来，被告人明水莲为其前夫被告人陈木有保管、使用、转移赌资，王泽波指使陈永根及谢金镇经常将陈木有从赌场中所得的赌资交给明水莲。
就此，公诉机关举出了如下证据：东莞市晶点网络科技有限公司内的电脑、电话卡、身份证、手机，121套身份证、银行卡及开户凭证等，深圳市里兹科技有限公司内的电脑、U盘等，明水莲、陈木有购买的丰田牌小汽车等物证；报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、湘西自治州公安局直属公安分局移送案件通知书（回执），搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，湖南省非税收入一般缴款书，被扣手机、银行卡、笔记本等照片，调取证据通知书及调取证据清单，银行交易流水，银行取款凭条，www.6427．com的过户信息、www．6247．com在易名中国的交易记录，郑某6提供的手机转账资料，印制有仕达屋娱乐城、网址www.7267777.com的扑克牌，项某提供的QQ聊天记录三张、仕达屋“扑克订货合同单”及印制有“仕达屋娱乐城www.7267777.com”的扑克牌样本图片，鼠标垫定做批发（邱某）与QQ3434560582，昵称乾坤一掷（注：陈永根的QQ号及昵称）、与QQ纪(2535188188)的聊天记录、印制有“仕达屋娱乐城网址：www.7267777．com”的鼠标垫样本图片、邱某与纪188188淘宝交易记录5张，扣押的身份证及配套银行卡花名册、扣押的居民身份证、银行卡、业务凭证照片，对陈木有、明水莲、王泽波等人房产查处情况，协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书，被告人的身份信息，抓获经过、归案情况说明，武汉匡盈网络科技有限公司、深圳市里兹科技有限公司、东莞市晶点网络科技有限公司相关资料等书证；证人洪某1、王某1、高某、李某1、谭某1、谭某2、唐某、刘某3、盛某、陈某2、江某、陈某3、洪某2、许某、胡某、高某、刘某3、李某2、林某、王某2等人证言；被告人陈木有、洪子琛、苏义财、王泽波、张南生、王春金、陈永根、王良河、陈双辉、陈文河、谢建平、冷天宇、明水莲及洪子琛的供述和辩解；鉴定意见、辨认笔录、侦查实验笔录，审讯光碟、远程勘验视频光碟，谢建平、冷天宇取现账号汇总光碟，监控视频光碟、湖南省公安厅鉴定中心鉴定意见载体U盘，支付宝、迅付、宝付交易明细光碟、调取的银行账户光碟。
该院认为，被告人陈木有租用境外赌博网络平台设立赌博网站进行赌博，指派被告人王泽波、张南生、王春金为其经营、管理；2015年10月又先后伙同被告人苏义财及洪子琛等人建立赌博微信群，参照北京PC蛋蛋开奖形式，组织微信群内人员赌博。赌资盈利共计人民币52030115元（其中洪子琛涉及赌资盈利额22265863.7元、苏义财涉及赌资盈利额5919151.1元）。陈木有、王泽波先后又聘请陈永根负责从地下钱庄收取赌博资金及管理国内账目，聘请王良河、陈双辉、陈文河等人为其网络赌博的网站进行宣传、推广。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对其均应以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人陈木有、洪子琛、苏义财、王泽波、张南生、王春金均起主要作用，均系本案主犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定予以处罚；被告人陈永根、王良河、陈双辉、陈文河起次要或辅助作用，均系本案从犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。被告人明水莲明知被告人陈木有、王泽波等人从事网络赌博，仍为陈木有保管、使用、转移赌博资金，共计1382.599万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢建平、冷天宇明知陈某1指使、安排其从银行提现和转移的资金系开设赌场的资金，为了赚取少量手续费，仍帮助陈某1提现和转移赌资。其中，被告人谢建平提现、转移赌资650.04万元；被告人冷天宇提现、转移赌资253.85万元。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人谢建平、冷天宇起次要作用，系从犯，对其应结合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。
被告人陈木有对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人吴尚伟辩称：1、盈利数额有异议，公诉机关没有确实证据证明有5200万元的盈利，王春金是账目存在错、漏，账目不完全。PC蛋蛋群获利3300多万元，证据不全，获利的情形与几被告人的供述不一致，亦无股东的签字认可。王春金做账的材料是月汇总，没有每天的交易明细。以现有的材料不能确定获利的金额。没有远程勘验佐证。被告人陈木有多次供述及王春金供述中可以得出，实际盈利2100万元（PC蛋蛋盈利1200余万元，网络赌博800余万元）比较客观，且与公安机关查获的明水莲、陈木有的消费支出相吻合。2、认同公诉人提出的陈木有、明水莲、王泽波规劝4名同案犯投案，有立功表现。3、陈木有认罪态度较好，积极退缴赃款，缴纳罚金，有悔罪表现，系初犯、偶犯，建议从轻处罚、适用缓刑。
被告人洪子琛对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人施林兵辩称：被告人洪子琛系自首，积极退交赃款，系初犯、偶犯，被人利诱犯罪，建议从轻处罚。
被告人苏义财对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人李远政辩称：1、对本案定性无异议，对指控的数额有异议；2、被告人苏义财系初犯、偶犯，如实供述，积极退赃，建议从轻处罚、适用缓刑。
被告人王泽波对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人谢永美辩称：1、对定性无异议，但盈利的金额应该是300万元左右；2、被告人王泽波有立功表现，应从轻或者减轻处罚；3、被告人王泽波系初犯、偶犯，在整个开设赌场的过程中，受雇于他人，不是股东，处于被支配的地位，其次要作用；4、如实供述和辩解，认罪态度较好；5、积极退缴赃款和缴纳罚金。综上建议对被告人王泽波从轻处罚并适用缓刑。
被告人张南生对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人吴朝双辩称：1、不能认定为指控的犯罪金额，应该以实际的供述金额为准；2、从陈木有处借款100万元用于购买房屋，后被查获，在整个过程中，获利不多；3、在整个过程中起从属地位，应认定为从犯；4、系初犯、偶犯，认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人王春金对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但辩称实际获利没有那么多，纯盈利大概网络赌博800万元，PC蛋蛋1600万元。自己妻子的一张农村信用社卡和自己农业银行卡中合计有10多万元钱，是合法来源，建议解冻。
被告人陈永根对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但辩称自己所有的平安银行卡中的几万元钱是准备给孩子上学用的，建议解冻。
被告人陈双辉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人王良河对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人陈文河对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人谢建平对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人覃雄辩称：1、对本案定性无异议；2、被告人谢建平积极退缴全部赃款，认罪态度好，自愿认罪、悔罪，量刑时应从轻、减轻处罚；3、系偶犯、初犯，对社会危害性不大。综上，建议从轻处罚，适用缓刑或者罚金刑。
被告人冷天宇对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人彭轶谷辩称：1、对本案定性无异议；2、被告人冷天宇在本案中起从属地位，系从犯，无前科，涉及的金额少、时间短；3、积极退缴赃款，如实坦白，并悔罪。综上，建议对被告人冷天宇从轻处罚并适用缓刑。
被告人明水莲对公诉机关指控的主要犯罪事实和定性均无异议。但辩称自己经手的数字不是1300多万元，公诉机关计算的是总的支出，但其中包括了自己个人做生意得到的钱。从2016年开始，明水莲开始记账，有明细，共计1071万元。
经审理查明，2014以来，被告人陈木有租用境外赌博网络平台设立网站赌博，因不懂管理网站，遂委托表弟被告人王泽波帮忙管理赌博网站。被告人陈木有先后购买了博狗娱乐城、皇冠7188(www.hg7188.com)，金界(www.jj9.com，励骏会娱乐城(www.ljh88.com)，仕达屋娱乐城(www.sdw17.com，里兹俱乐部(www．995502.com)，皇冠3037(www.hg3037.com)。2015年被告人陈木有又购买了皇冠5308(www.hg5308.com)、皇冠7388（www．hg7388.com），银河国际城(www.yh333．com)等网站，利用互联网开设赌场在国内发展赌民，获取非法利益。上述赌博网站赌博种类主要有：真人视频百家乐、足球、篮球、六合彩、时时彩等，参赌人员通过网站注册成为会员，然后通过网上银行、第三方支付、现金存入等多种方式现金充值，兑换成等额的游戏筹码在赌博平台投注，产生输赢后通过赌博平台的提现功能将游戏筹码通过网银转账取回到注册时绑定的银行卡内。被告人陈木有在柬埔寨木牌省皇冠酒店租用房间作为网络赌博的工作点，招募有陈某6（化名阿森）、陈某7（化名阿泽）、陈某8、张某5（四人均另案处理）等人负责赌博网站在线服务、网银转账、资金结算。2014年初，被告人王春金受聘于陈木有，在柬埔寨木牌省皇冠酒店陈木有网络赌博工作点为工作人员发放工资、生活开支并对陈木有各赌博网站收支情况的汇总及国内陈木有赌博网站开支情况的汇总；在国内，被告人陈木有在东莞市以张某5之名注册成立“东莞市晶点网络科技有限公司”，由王泽波招募人员在该公司内推广赌博网站；2014年底，被告人陈木有招募被告人张南生为其赌博网站进行优化和推广。2015年初，陈木有在武汉光谷广场成立了“武汉匡盈网络科技有限公司”，委派张南生去“武汉匡盈网络科技有限公司”做赌博网站的优化和推广工作，张南生于是先后招聘薛某、阿亮（化名）、小雨（化名）、唐某7、苏某3、陈某25、陈某26、苏某4等人对陈木有的银河国际城（www.yh333.com）赌博网站进行优化和推广。张南生给所招募人员提供手机，注册微信号，用微信搜索附近的人员，推广、介绍网络赌博网站的广告，并发给其网络赌博网站的网址，让更多的网友知道并进入陈木有开设的网络赌博网站里登记注册、充值，进行网络赌博。
被告人王泽波及后来在东莞市长安镇陈木有赌博公司招聘上班的陈永根购买电脑、手机和手机卡，交给招聘人员利用QQ、微信、陌陌等聊天平台，拉网友进入陈木有开设的赌博网站注册、充值赌博。为逃避国家对赌博网站的打击，王泽波经常在网上通过62．com域名交易平台、金名网、爱名网平台购买域名，经常更换赌博网站的网址。为了赌博网站的收款、返款、资金转移及给柬埔寨赌博工作点发放工资，王泽波通过QQ群、百度贴吧，找到专门卖银行卡的联系方式，自己联系或者将这些卖银行卡的联系方式告知陈永根，联系好之后，通知在柬埔寨网络赌博工作点的陈某6通过网银转账购买银行卡（含银行卡、身份证原件、U盾一整套）。同时，为了方便参赌人员充值和给参赌人员返款，被告人王泽波通过网上还购买了深圳市励君盛电子商务有限公司、深圳市里兹科技有限公司、深圳市仕达屋科技有限公司等公司的第三方账号。
被告人苏义财此前同朋友组建了一个名叫“名车汇”的微信赌博群，利用一个开奖网站进行开奖，白天参照“北京PC蛋蛋”网页，晚上参照一个叫“加拿大PC”的网页公布开奖结果。白天五分钟开一次奖、晚上三分钟开一次奖。具体以0至27随意开一个数字，0至13为小、14至27为大，赌客可押大、押小、押单、押双等，赔率l：l、1：3、1：12不等。玩家要加入微信群成为微信好友，根据客服人员在群里发布的下注规则和收款账号，通过银行卡、支付宝、微信转账等方式把钱转入客服人员提供的账户里，客服人员按1：1的比例（1元／1分）给赌客账户上分。赌客在开奖前下注，有专门的客服负责统计，开奖后按照各自的赔率扣除或增加赌客账户中的分数。赌客在微信群账户上需要返款只需在群内说一下，客服会按照1元／1分，通过银行转账的方式将钱转给赌客提供的账户中。因资金有限，苏义财一直未能将“PC蛋蛋”微信赌博群做起来（正常经营并盈利）。2015年9月，苏义财给被告人洪子琛及陈木有介绍“PC蛋蛋”微信赌博群，并提出共同经营，因为股份和分红意见不统一，没有谈成。洪子琛、被告人陈木有见“PC蛋蛋”微信赌博群有利可图，于是陈木有同洪子琛及洪子琛所带的此前操作过“PC蛋蛋”微信赌博群的几个人来到张南生（帮助陈木有推广优化赌博网站）管理的武汉匡盈网络科技有限公司，由洪子琛所带的人教张南生等人操作“PC蛋蛋”的流程。后张南生同此前负责推广陈木有开设的银河赌博网站的苏某3、陈某25、陈某26、苏某4等人在武汉匡盈网络科技有限公司尝试“PC蛋蛋”微信赌博，建立“东方红”微信赌博群，洪子琛、陈木有各占50%的股份。
2015年10月，陈木有见张南生等人在武汉匡盈网络科技有限公司优化和推广银河赌博网站效果不理想，一直处于亏损，于是决定关闭该公司。同时担心在国内建立和经营的微信赌博群会被公安机关查处，于是指派张南生带领苏某3、苏某4、陈某25等人去柬埔寨木牌省皇冠酒店自己从事网络赌博的工作点，招募人员，专门从事和管理“PC蛋蛋”微信赌博群。王泽波（帮助陈木有经营管理整个赌博公司）遂从柬埔寨网络赌博工作点专门分出一间房子供张南生等人从事“PC蛋蛋”微信赌博群。与此同时陈木有还单独建立“三国风云”（又名“风云”）、“雀神”、“英雄联盟”微信赌博群。2016年4月，陈木有分给洪子琛“三国风云”微信赌博群的20%股份，洪子琛则负责拉人进微信赌博群赌博。2016年初，苏义财将此前自己经营管理的“名车汇”微信赌博群更名为“特种部队”，得知洪子琛、陈木有在柬埔寨经营“PC蛋蛋”微信赌博群，且已建立“东方红”等微信赌博群，并有专门的团队进行经营管理，于是苏义财就想同陈木有一起合作。因从事微信赌博群，最重要的是赌客资源，恰好苏义财的赌客资源丰富，陈木有便同意与苏义财合作。2016年2月底，苏义财将其“特种部队”并入陈木有的赌博团队，交由张南生带人经营管理。鉴于“特种部队”群内微信好友太多，苏义财、洪子琛、陈木有、杨翔峰（另案处理）将“特种部队”群友分出一部分另建立“九五至尊”微信赌博群。“特种部队”、“九五至尊”股份占比为：苏义财均占34%，洪子琛均占26%，杨翔峰均占20%，陈木有均占20%。苏义财除拉好友入群赌博外，还每天查看自己参股的两个微信赌博群的盈利情况。
据此，陈木有的赌博团队在柬埔寨分为两大块：一块从事网络赌博（线上赌博），陈某6、陈某7等人每天统计好各个赌博网站会员的收、返款情况，做一份账目交给被告人王春金（帮助陈木有记录赌博公司的总账目）；另一块从事“PC蛋蛋”微信赌博，由张南生负责管理，每天进行统计后交给王春金。网络赌博盈利达50万元以上，陈某6就会通知国内的王泽波，由王泽波联系地下钱庄提现，王泽波或陈永根从地下钱庄取得现金后就会将地下钱庄给其提供的账号发给陈某6，由陈某6将从地下钱庄提现的金额连同手续费一并转给地下钱庄。张南生经营管理的“PC蛋蛋”微信赌博群的出款方式同网络赌博的出款方式。
2015年底，陈木有的赌博公司逐渐盈利，遂在福建省厦门市联系地下钱庄提现。此时，谢建平受陈某1指使和安排，在厦门市帮助陈某1从各个银行提现并转移资金。根据资金额度的大小，每提现一次有100至500元的好处费。每次谢建平用自己或亲友身份证事前在厦门市各个银行开好银行卡，交给陈某1，待其账户内资金进账后，陈某1将银行卡交给谢建平，谢建平便去指定的银行提现，尔后将现金交给陈某1或陈某1指定的人。2015年10月份，谢建平将自己帮助陈某1从银行提现有好处费一事告知同其一起在欧意橱柜打工的冷天宇及做加装业务结识的钟某。冷天宇见有钱可赚，欣然同意与谢建平一同提现。同样，冷天宇用自己或家人身份证先在厦门市不同的银行开好银行卡，将银行卡交由谢建平保管，待有资金到帐后，谢建平便同冷天宇去银行提现，冷天宇取得现金后交给谢建平，谢建平的上线陈某1告诉谢建平一个口头密码，便于接头和送钱。谢建平送完钱后将取钱的好处费付给冷天宇。随着提现金额的增大和提现频率的加快，谢建平、冷天宇二人便询问陈某1所取资金的来源，得知是开设赌场的资金，但为了赚取提现的好处费，三人仍然在陈某1的指使和安排下，不停地在各个银行办理银行卡，提现并送钱。至2016年5月，二人未再帮助陈某1从银行提现并转移资金。被告人谢建平在陈某1指使下单独或伙同冷天宇、钟某给陈木有的赌博公司从银行提现并转移资金650.04万元；冷天宇和谢建平在陈某1的指使下给陈木有的赌博公司从银行提现并转移资金253.85万元。
2015年底，王泽波在东莞市结识了福建省安溪县人谢金镇（外号“镇长”），谢金镇得知王泽波在柬埔寨做线上赌博（网络赌博），便告知王泽波称其可以帮助王泽波出款（通过地下钱庄提现），并留下了取现的电话号码，约定：每提现100万元支付手续费1.5万至2万元。陈木有、王泽波见通过谢金镇提现手续费更低，遂决定今后在柬埔寨线上赌博或“PC蛋蛋”微信赌博群需要出款便找谢金镇。2016年以后，柬埔寨线上赌博、“PC蛋蛋”微信群赌博盈利达50万元以上，就通知国内的王泽波，王泽波就联系谢金镇。王泽波或陈永根（陈木有赌博公司聘用人员）从谢金镇处取得现金后，王泽波通知陈某6将所出款及手续费一并转给谢金镇提供的账户中。王泽波、陈永根从谢金镇处取得现金后，除留出在国内的开支外，线上赌博盈利资金就交给陈木有。“PC蛋蛋”微信赌博盈利资金按照张南生提供的各个微信赌博群各股东所占的股份所计算出的金额，交给陈木有和洪子琛，洪子琛再按照苏义财和杨翔峰所占的股份交给苏、杨二人应得的金额。2016年3月份，陈永根受王泽波安排从谢金镇处取钱，收得的钱除交给陈木有、洪子琛，余下用于国内人员工资、日常生活开支、购买手机、手机卡、银行卡等支出，陈永根将国内一切开支记录在笔记本里，每个月再将这些开支统计到王泽波提供的excel表格内，并按要求转给柬埔寨的王春金，以便王春金做整个赌博公司的总账目（国内、国外，线上赌博和“PC蛋蛋”微信赌博群）。
为了继续推广陈木有开设的赌博网站，拉人进网站和所建立的“英雄联盟”等微信赌博群进行赌博，被告人王泽波于2016年3月以来，招募高某、李某1（化名小佩）、谭某1（化名小丽）等人在东莞市长安镇健逸天地雍景阁B座705、706房负责推广赌博网站。被告人陈双辉被王泽波招募来东莞市长安镇健逸天地雍景阁B座705室，负责安排工作人员生活起居，同时监督工作情况。2016年后，陈双辉又协助陈永根存取赌博公司小额资金。被告人王良河早在2015年就被其堂弟王泽波叫来赌博公司做事，后被派往武汉匡盈网络科技有限公司协助被告人张南生等人宣传推广“银河”赌博网站，不久便回福','2018-10-11
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