江苏省太仓市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0585刑初500号
公诉机关江苏省太仓市人民检察院。
被告人徐晨，男，1995年11月4日生，汉族，初中文化，无业，住太仓市。2017年3月22日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
被告人闵建国，男，1988年9月1日生，汉族，初中文化，无业，住太仓市。2008年1月28日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2009年7月14日刑满释放。2016年12月16日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人顾齐红，江苏德龙律师事务所律师。
被告人吴永强，男，1994年2月6日生，汉族，中专文化，无业，住太仓市。2014年7月17日因吸毒被太仓市公安局决定行政拘留十日。2016年8月16日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
被告人邵宇凡，男，1997年4月30日生，汉族，职高文化，在校学生，住太仓市。2016年11月1日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人王金其，江苏广浩律师事务所律师。
被告人顾顺豪，男，1996年11月21日生，汉族，中专文化，无业，住太仓市。2016年11月29日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人曹秋生，江苏广浩律师事务所律师。
被告人齐恋恋，男，1995年1月15日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省定远县。2016年8月16日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
被告人史飞，男，1997年6月3日生，汉族，中专文化，无业，住太仓市。2016年8月16日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人单辉，江苏周瑞昌律师事务所律师。
江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2017〕531号起诉书指控被告人徐晨、闵建国、吴永强、邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员张雷、代理检察员李会出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省太仓市人民检察院指控：被告人徐晨、吴永强、邵宇凡、闵建国、齐恋恋、史飞、顾顺豪、苏某（另案处理）组成相对较为固定的团伙，结伙朱某2（另案处理）等人以非法占有为目的，或分或合，分工配合，利用未成年人涉世不深，对民间借贷不懂的弱点，采用隐瞒借款归还义务的方法，诱骗被害人李某1、周某、庄某1、顾某1、顾某2写下借条，后以介绍费等理由拿回大部分借款进行分赃，再持借条使用威胁、���迫的方法让被害人或其家属归还借条金额的借款，致使被害人父母共计损失人民币133000元。其中被告人徐晨参与4次造成损失人民币110000元，吴永强参与7次造成损失人民币123000元，闵建国参与2次造成损失人民币79000元，邵宇凡参与5次造成损失人民币59000元，齐恋恋参与5次造成损失人民币72000元,顾顺豪参与2次造成损失人民币79000元，史飞参与3次造成损失人民币44000元。公诉机关认为，被告人徐晨、闵建国、吴永强、邵宇凡、齐恋恋、史飞、顾顺豪共同以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人徐晨、闵建国、吴永强、顾顺豪、齐恋恋数额巨大，被告人邵宇凡、史飞数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐晨、闵建国、吴永强、邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞均起主要作用，均系主犯。被告人顾顺豪系自首，可以从轻或者减轻处罚。被��人邵宇凡、齐恋恋、史飞如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
庭审中，被告人徐晨、邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞对被指控的主要犯罪事实不持异议，被告人闵建国辩称自己未参与第一次诈骗周某，被告人吴永强辩称自己未收到顾某2归还的3万元。
被告人闵建国的辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人闵建国参与诈骗周某5.5万元的证据不充分。2、被告人闵建国在共同犯罪中作用相对较小。3、被告人闵建国对被害人进行赔偿，取得谅解。
被告人邵宇凡的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人邵宇凡如实供述罪行。2、被告人邵宇凡取得了被害人的谅解。3、被告人邵宇凡系初犯，其本身也是受害者。
被告人顾顺豪的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人顾顺豪具有自首情节。2、被告人顾顺豪在共同犯罪中作用相对较小。3、��告人顾顺豪系初犯，退出赃款，取得被害人的谅解。
被告人史飞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人史飞在共同犯罪中的参与程度较小。2、被告人史飞系初犯，到案后如实供述罪行。3、被告人史飞对相关被害人进行赔偿，取得谅解。
经审理查明，被告人徐晨、吴永强、邵宇凡、闵建国、齐恋恋、史飞、顾顺豪、苏某（另案处理）组成相对较为固定的团伙，结伙朱某2（另案处理）等人以非法占有为目的，或分或合，分工配合，利用未成年人涉世不深，对民间借贷不懂的弱点，采用隐瞒借款归还义务的方法，诱骗被害人李某1、周某、庄某1、顾某1、顾某2写下借条，后以介绍费、保险金、利息等理由拿回大部分借款进行分赃，再持借条使用威胁、逼迫的方法让被害人或其家属归还借条金额的借款，致使被害人父母共计损失人民币133000元。其中被告人徐晨参与4次造成损失人民币110000元，吴永强参与7次造成损失人民币123000元，闵建国参与2次造成损失人民币79000元，邵宇凡参与5次造成损失人民币59000元，齐恋恋参与5次造成损失人民币72000元,顾顺豪参与2次造成损失人民币79000元，史飞参与3次造成损失人民币44000元。具体分述如下：
1、2016年4月至6月间，被告人吴永强、齐恋恋、邵宇凡伙同他人以借钱不还的手段，先后诱骗被害人李某1分别向邵宇凡、俞某2写下借条，累计金额人民币35000元，后上述被告人持借条向被害人李某1的父亲李某3索债未果。
2、2016年4月至5月间，在被告人闵建国等人的指使下，由被告人顾顺豪与苏某、沈某2虚构借钱不用还可以拿好处费的理由，对被害人周某进行游说，诱骗周某至被告人徐晨、吴永强处借款，被害人周某向徐晨写下一张借款55000元的借条，徐晨给周某人���币20000元，后全部被被告人闵建国索要去进行分赃，闵建国、顾顺豪、苏某、沈某2等人分到人民币1000元至4000元不等，被害人周某仅拿到人民币4000元。后被告人闵建国、徐晨、吴永强持借条向周某父亲沈某1索要人民币55000元，沈某1支付给徐晨人民币55000元。
3、2016年6月1日左右，被告人闵建国、顾顺豪、苏某、沈某2、邵宇凡经预谋后，在闵建国的指使安排下，由闵建国、苏某、沈某2、顾顺豪以出面帮助沈某2借款，不用归还的方法再次诱骗周某借款。经被告人邵宇凡与徐晨、吴永强联络后，约定让周某向徐晨写下人民币30000元借条，徐晨放款人民币12000元，后朱某2、苏某、沈某2将被害人周某带至双凤镇被告人徐晨、吴永强、齐恋恋处借款，被害人周某在不知情的情况下，按照闵建国、邵宇凡与徐晨、吴永强等人约定好的金额向吴永强写了一张金额为人民��30000元的借条，徐晨、吴永强给周某人民币12000元，被告人齐恋恋以介绍费的名义向周某索要人民币2000元，后周某拿到人民币11000元，被闵建国、邵宇凡、苏某、沈某2、顾顺豪、朱某2分赃，被害人周某仅拿到人民币2000元。后被告人吴永强等人持借条向被害人周某父亲沈某1索要人民币30000元，沈某1支付吴永强人民币30000元。
4、2016年7月2日，在被告人徐晨、吴永强、邵宇凡的指使下，齐恋恋、史飞、高某故意隐瞒还款义务的真相，以借钱不用还的手段诱骗丁某1、浦某1向徐晨、吴永强、邵宇凡借款未果后，又以介绍人过来借款并可以拿到好处费的方式，诱骗丁某1、浦某1介绍被害人庄某1前来借款，被害人庄某1在齐恋恋、史飞、高某的诱骗下，向徐晨写了一张借款人民币55000元的借条，丁某1、浦某1为担保人。被告人徐晨、邵宇凡、吴永强以收取利息、保险金���由，仅将人民币21000元的借款交给被害人庄某1，后在徐晨的授意下齐恋恋等人从庄某1处拿走大部分借款，由齐恋恋、史飞、高某等人分赃，丁某1、浦某1作为担保人各拿到人民币650元的好处费，被害人庄某1仅拿到人民币4000元。事后，徐晨、邵宇凡等人持借条向被害人庄某1、丁某1、浦某1三家讨要人民币30000元，庄某1的父亲庄某2、丁某1的爷爷丁某2、浦某1的父亲浦某2为息事宁人，共计支付徐晨人民币26300元。
5、2016年7月3日，被告人邵宇凡、徐晨、苏某、刘某2（另案处理）、邵某（另案处理），采用上述方法诱骗被害人顾某1向徐晨、邵宇凡借款，被害人顾某1写了一张借款人民币55000元的借条，徐晨、邵宇凡以利息、保险金为由仅支付人民币20000给顾某1，后被告人苏某、刘某2、邵某将顾某1借到的人民币20000元进行分赃。同年7月13日，被告人徐晨、邵宇凡、刘某2、苏某向顾某1索债，徐晨以借条损毁、丢失为由，让被害人顾某1重新向其写下两张借条，借款金额分别为人民币25000元、30000元，被告人徐晨、邵宇凡、刘某2、苏某等人，持重写的两张借条多次向被害顾某1父亲索要人民币55000元，顾某1父亲李某2为了息事宁人，支付徐晨人民币10000元。
6、2016年7月13日，被告人吴永强、齐恋恋、史飞采用上述方法诱骗刘某1、朱某1借钱未果后，又以介绍人过来借钱并可以拿到好处费的方式，诱骗刘某1、朱某1介绍被害人顾某2前来借钱。被害人顾某2在吴永强、齐恋恋、史飞的诱骗下向吴永强写了一张金额为人民币30000元的借条，被告人吴永强、齐恋恋以利息、保险金的理由仅给付被害人顾某2人民币9000元，后齐恋恋、史飞等人又以介绍费等理由从被害人顾某2处要走3000元，刘某1、朱某1得到介绍费各1500元，被害人顾某2��拿到人民币4000元。后被告人吴永强多次向顾某2追债未果后，以朱某1、刘某1系被害人顾某2介绍人的理由向朱某1、刘某1索要人民币30000元，后朱某1、刘某1支付吴永强人民币30000元。
7、2016年7月14日，被告人吴永强、齐恋恋、史飞、邵宇凡等人以同样的方法再次诱骗被害人顾某2向邵宇凡写下一张借款人民币30000元的借条，被告人邵宇凡以利息为由，交给被害人顾某2人民币21000元，后被告人邵宇凡、齐恋恋、史飞、吴永强等人以各种借口拿走16500元进行分赃，被害人顾某2仅拿到人民币4500元。被告人邵宇凡等人持借条向被害人顾某2家人索债未果。
2016年11月29日，被告人顾顺豪至太仓市公安局城中派出所投案，并如实供述罪行；被告人徐晨、闵建国、邵宇凡、顾顺豪及其他参与人员共同对被害人周某进行了赔偿，并取得被害人周某的谅解；被害人庄某1、丁某1、浦某1的损失已由其他参与人员赔偿，被害人庄某1、丁某1对被告人邵宇凡表示谅解；被告人邵宇凡已对被害人顾某1进行赔偿，并取得谅解；被告人史飞赔偿被害人朱某1人民币7500元，并取得其谅解；被害人庄某1、丁某1对被告人齐恋恋表示谅解。
上述事实有公诉人举证的，并经法庭质证的未到庭被害人李某1、周某、庄某1、顾某1、顾某2、刘某1、朱某1、丁某1、浦某1的陈述及相关辨认笔录；未到庭证人李某3、庄某2、浦某2、丁某2、陈某1、李某2、姚某、杨某、齐某、沈某1、顾某3、沈某3、俞某1、朱某2、高某、陈某2、沈某2、苏某、刘某2、邵某的证言；本案的发破案经过、抓获经过、提取笔录及微信聊天照片；相关监控截图、借条、协议及收条；相关暂扣款收据、赔偿及谅解材料；相关刑事判决书及行政处罚决定书；被告人徐晨、闵建国、吴永强���邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞的供述、相关辨认笔录及身份材料等证据证实。
上述证据取证合法，经过庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人闵建国提出其未参与第一次诈骗周某的辩解及其辩护人提出的指控该节犯罪证据不足的辩护意见，经查，相关被告人的供述及证人证言均可证明被告人闵建国系该节诈骗犯罪的组织策划者，故现有证据足以认定被告人闵建国参与了此次犯罪，相关辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人吴永强提出的其未收到顾某2归还的3万元的辩解，经查，被害人朱某1、刘某1的陈述均可证明该二人代替顾某2将该3万元归还吴永强，且该陈述有证人证言予以佐证，故本院对该辩解不予采信。
本院认为，被告人徐晨、闵建国、吴永强、邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人徐晨、闵建国、吴永强、顾顺豪、齐恋恋诈骗数额巨大，被告人邵宇凡、史飞诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人徐晨、闵建国、吴永强、邵宇凡、顾顺豪、齐恋恋、史飞均起主要作用，均系主犯。被告人顾顺豪系自首，依法减轻处罚；被告人邵宇凡、齐恋恋、史飞如实供述罪行，依法从轻处罚；被告人徐晨当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人徐晨、闵建国、邵宇凡、顾顺豪、史飞积极赔偿被害人，并取得谅解，采纳辩护人的相应辩护意见，酌情从轻处罚；被告人齐恋恋取得相关被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人闵建国曾因犯罪受到刑事处罚，酌情从重处罚。据此，对被告人徐晨、闵建国、吴永强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第���十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人邵宇凡、齐恋恋、史飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人顾顺豪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2020年11月21日止）。
二、被告人闵建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行���押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年6月15日止）。
三、被告人吴永强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2020年10月15日止）。
四、被告人邵宇凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2018年7月31日止）。
五、被告人顾顺豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2019年2月28日止）。
六、被告人齐恋恋犯诈骗罪，判处有期徒刑三���，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2019年8月15日止）。
七、被告人史飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2018年1月15日止）。
八、责令被告人吴永强、齐恋恋、史飞退赔赃款人民币15500元，分别发还被害人朱某、刘某。
上述罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 光
人民陪审员 宣彩萍
人民陪审员 谷兆军
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 许心仪