安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）明刑初字第00210号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人陈文华，无业。2015年4月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被重庆市公安局巴南区分局抓获，并被临时羁押于重庆市巴南区看守所。2015年4月22日被明光市公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人王继明，安徽洪武律师事务所律师。
被告人杨某，无业。2015年4月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被重庆市公安局巴南区分局抓获，并被临时羁押于重庆市巴南区看守所。2015年4月22日被明光市公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。
辩护人贺兆伟，安徽马玉真律师事务所律师。
安徽省明光市人民检察院以明检刑诉（2015）188号起诉书指控被告人陈文华、杨某犯合同诈骗罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省明光市人民检察院指派代理检察员滕浩出庭支持公诉，被告人陈文华及其辩护人王继明、被告人杨某及其辩护人马玉真到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省明光市人民检察院指控：2014年12月至2015年1月，被告人陈文华单独或伙同被告人杨某通过在互联网上冒用他人身份信息、虚构经营地址等资料的方式注册公司，并在无任何实际生产经营的情况下，在互联网上发布各种类型产品资料。当买家按照网页上提供的联系方式与陈文华、杨某联系后，二人便与买家签订买卖合同，在买家支付货款或预付款后，二人便不再与买家取得任何的联系，以此骗取他人财物，具体事实如下：
一、2014年12月16日至2015年1月5日，被告人陈文华通过其注册的“杭州晶众塑胶有限公司”骗取本市居民葛某购货款139200元，骗取潍坊嘉易国际贸易有限公司预付款27900元，骗取湛江市康达塑料有限公司购货款17200元，骗取浙江红雨医药用品有限公司购货款7500元，骗取江苏海乐塑胶有限公司购货款2400元。
二、2015年3月22日至4月25日，被告人陈文华通过其注册的“宁波久鑫塑胶有限公司”骗取台州欧菲亚模塑有限公司购货款32000元，骗取泰兴市勤劳模具加工厂负责人张某购货款10500元。
三、2015年3月16日至4月16日，被告人陈文华、杨某通过“青岛市永成亨塑胶有限公司”骗取潍坊欣宇环保工程有限公司购货款39000元，骗取潍坊明远橡塑有限公司购货款53500元，骗取江苏广旭热管科技有限公司购货款1800元，骗取张石林购货款6500元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了笔记本电脑、手机等物证；数据光盘等视听资料；销售合同书、中行网银电子回单、网页资料、开户资料、交易明细、案发经过、到案经过等书证；被害人张某、葛某等人的陈述；证人李某甲均、丁某、李某乙、郑某甲、陈某、郑某乙、高某、徐某、费某等人的证言；被告人陈文华、杨某的供述等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人陈文华、杨某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈文华对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人陈文华的辩护人认为：一、关于犯罪事实方面：起诉书指控被告人陈文华骗取张石林6500元货款的事实不能成立。二、关于量刑方面：被告人陈文华始终认罪、悔罪，无前科劣迹，并在案发后主动要求亲友为其退缴了14万元赃款，故请求对其从轻处罚。
被告人杨某辩称：其对起诉书指控的罪名无异议，但对指控其诈骗张石林6500元货款的事实有异议。
被告人杨某的辩护人认为：一、关于犯罪事实方面：被告人杨某涉嫌合同诈骗的数额属于“数额较大”，不构成“数额巨大”，因为公诉机关指控被告人杨某诈骗张石林6500元货款事实不清、证据不足，故此数额应予扣除。二、关于量刑方面：1.被告人杨某系从犯，且犯罪情节较轻；2.被告人杨某如实供述自己的罪行并自愿认罪；3.被告人杨某积极退赃；4.被告人杨某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人杨某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2014年12月至2015年4月期间，被告人陈文华单独或伙同被告人杨某利用陈文华在互联网上冒用他人身份信息、虚构经营场所等方式所注册的公司，在无任何实际生产经营的情况下，通过互联网发布各种类型的产品信息。当买家按照网页上提供的联系方式与其进行联系时，陈文华或杨某就利用虚假的联系人身份通过打电话或QQ聊天的方式与买家就产品及价格等内容进行商谈，在骗取买家的信任后，便以电子或口头的形式与买家订立相关销售合同。当买家按照约定支付货款或预付款后，陈文华、杨某便不再与买家进行任何的联系，以此骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
一、2014年12月26日至2015年1月5日，被告人陈文华通过其虚假注册的“杭州晶众塑胶有限公司”骗取本市居民葛某购货款139200元，骗取潍坊嘉易国际贸易有限公司预付款27900元，骗取浙江红雨医药用品有限公司购货款7500元，骗取江苏海乐塑胶有限公司购货款2400元，共计177000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.网上截屏材料：袁中清的QQ资料；“杭州晶众塑胶有限公司”的互联网主页（联系人为袁中清）；葛某与“杭州晶众塑胶有限公司”商谈购买工业原料的聊天记录；“杭州晶众塑胶有限公司”的基本情况。
2.销售合同书：2015年1月4日，“杭州晶众塑胶有限公司”与被害人葛某就销售PP-R（塑料颗粒）签订合同一份，总价款为139200元；2014年12月31日，“杭州晶众塑胶有限公司”与浙江红雨医药用品有限公司就销售热塑性橡胶签订合同一份，总价款为7500元；2014年12月25日，“杭州晶众塑胶有限公司”与潍坊嘉易国际贸易有限公司就销售“兰州石化LLDPE”签订合同一份，总价款为279000元。
3.转账汇款凭证：2014年12月26日、2015年1月4日，葛某两次分别向“杭州晶众塑胶有限公司”的银行账户上汇去93800元和45400元，共计139200元；2015年1月3日，浙江红雨医药用品有限公司通过中国银行网上银行汇给“杭州晶众塑胶有限公司”7500元；2014年12月26日，潍坊嘉易国际贸易有限公司通过中国银行汇给“杭州晶众塑胶有限公司”27900元；2015年1月5日，江苏海乐塑胶有限公司通过台州银行网上银行汇给“杭州晶众塑胶有限公司”2400元。
4.重庆市垫江县公安局太平派出所情况说明：傅冬成不认识袁中清，也不知晓自己是“杭州晶众塑胶有限公司”的法人身份，其身份证以前丢失过。
5.“杭州晶众塑胶有限公司”开户资料（开立单位银行结算账户申请书、单位账户业务授权委托书、开户许可证、机构信用代码证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件）：“杭州晶众塑胶有限公司”在华夏银行杭州分行城北支行开立单位账户，公司地址为杭州市滨江区长河街道长一社区花园周302号，法定代表人为傅冬成，公司登记机关为杭州市工商局高新区（滨江）分局。
6.杭州市滨江区长河街道长一社区居民委员会证明：长河街道长一社区居民郑永明原居住于花园周302号，2011年后因拆迁，花园周302号门牌号已不存在。
7.“杭州晶众塑胶有限公司”的银行转账凭证及银行交易明细：犯罪嫌疑人利用“杭州晶众塑胶有限公司”进行合同诈骗的情况。其中，2015年1月5日江苏海乐塑胶有限公司转账2400元；2014年12月26日、2015年1月4日葛某各转账93800、45400元；2015年1月3日浙江红雨医药用品有限公司转账7500元；2014年12月26日潍坊嘉易国际贸易有限公司转账27900元。同时该账户信息可以看出，被害人钱款到账后即被取走。
8.“杭州晶众塑胶有限公司”工商登记资料：该公司在杭州市工商局滨江分局的设立情况，其中傅冬成为执行董事兼经理，袁中清为监事。
9.被害人葛某的陈述：其和侄子葛瑞冬在明光明东工业园准备投资办一个“东宇管业有限公司”，企业生产的产品主要就是PVC管，需要的原材料就是PP-
R塑料颗粒。于是其在筹备企业期间，通过互联网来了解有关生产销售PP-
R塑料颗粒的企业，目的就是为了进货。后来其在互联网上发现浙江省杭州市一家叫“晶众塑胶有限公司”就是专门生产PP-
R塑料颗粒的企业，于是根据这家企业在互联网上留的电话号码和这个企业叫袁中清的销售经理联系上了，而后其和对方通过电话和QQ的方式就购买原材料的事情进行了商谈。在电话里双方约定其以每吨9280元的价格从“杭州晶众有限公司”购买PP-
R塑料颗粒15吨。而后他通过QQ发送文件的方式给其发送了一份销售合同书，通过合同约定了其从“晶众公司”购买塑胶颗粒的单价为每吨9280元，共购买15吨的PP-
R颗粒，合同总价款为139200元。签订合同后，其就根据合同的要求分两次于2014年12月26日和2015年1月4日向“杭州晶众塑胶有限公司”的银行账户上汇去了139200元。之后，其就通过QQ的方式告诉了“晶众公司”的销售经理袁中清，他得知其汇款后就告诉其，他会在当天给其发货。这次联系以后也就是1月4日，其就没再和袁中清有过联系了。到2015年1月5日中午，其再联系袁中清想问是否给其发货时，他的电话就一直联系不上了。1月6日早上，其又给他打电话，发短信和通过QQ留言，他也不回。所以其感觉受骗，遂报案。
10.证人李某乙的证言：其系山东潍坊嘉易国际贸易有限公司业务经理。2014年12月下旬，其在网上通过搜索“兰州石化7042N”，后来出现了“杭州晶众公司”，遂通过网页上的信息和袁中清联系购买这种材料，他给出的价格比其公司之前买的每吨要低100元，后来双方就谈好买30吨，并于12月26日向对方打货款的10%，就是27900元，袁中清和其说27号发货，并给了其配货驾驶员的号码。27号其打电话给驾驶员，驾驶员说货要经过邯郸，其当时觉得不对，因为货不会从这里走的。后来其再联系袁中清时，他说车子快到潍坊了，还让其打剩下的钱款，其没有同意，意思到已被骗。
11.证人丁某的证言：其为浙江红雨医药用品有限公司网络销售人员。2014年12月底，其公司需购进一批热塑性橡胶，用于生产，其遂在互联网上搜索相关信息，后来搜索到一家叫“杭州晶众塑胶有限公司”的企业网页，看过该公司的网页后发现该公司有其公司需要的热塑性橡胶，于是其就根据该网页上所留的业务经理袁中清联系电话和这个袁中清进行联系。在电话里他告诉其他们公司有其公司需要的热塑性橡胶，同时说如果其公司需要他可以以很优惠的价格销售。其请示公司相关领导后，就在电话里和这个自称叫袁中清的人约定以每公斤15元的价格购买500公斤的热塑性橡胶。后这个袁中清就通过QQ给其传了一份电子合同来。2015年1月3日，通过其公司的网上电子银行给这个“晶众塑胶有限公司”的公司账户上按照合同约定转去了购货款共7500元，并且在转过款以后其告知了那个叫袁中清的经理，他回复其第二天就发货。第二天，其没见他把发货的物流单号告诉其，便打电话给他，他也不接，同时双方加的QQ好友也不见他在线。就这样一直拖了有一个星期，他要么是不接电话，要么是关机，到后来就彻底停机。
12.证人郑某甲的证言：其系江苏海乐塑胶公司的财务人员。该公司需要购买“乙烯低聚物”，其在互联网上搜索时发现了“杭州晶众公司”，于是按照公司上面的电话联系一个叫袁中清的人，并购买200公斤的货物作为样品。对方说要先付款才发货，其当时觉得这点钱对方不至于骗其，就通过网银给对方打了2400元钱，但是对方到第二天还没有发货，等其再打电话时对方就不接电话了。当时也没有签订书面合同，就是在电话里约定的。
13.被告人陈文华的供述：“晶众公司”登记法人为傅冬成、股东袁中清，在“晶众公司”登记注册时，其仅给代办公司提供了两个人的身份证和公司的经营范围，除了这些，登记公司需要的资料都是由代办公司自己做的。而这些资料他们是怎么弄来的其不清楚，这个公司的法人傅冬成和股东袁中清，其都不认识。在找代办公司做公司登记之前，其通过互联网购买了这两个人的身份证，而后其把这两人的身份证提供给了代办工商登记的公司，而后代办公司就以这两人的名义登记注册了“杭州市晶众塑胶有限公司”。其开办公司的目的就是为了在互联网上能骗钱财。如果用自己真实身份的话，其骗过以后，那些被骗的人就能够找到其，而冒用他人身份就可以逃避打击了。在“晶众公司”所做的公司网页上，留的联系人是袁中清。所以这些被骗企业和个人和其联系时，其都是冒用的袁中清这个名字。利用“晶众公司”实施诈骗活动时，就其一个人，因为这个事情人多也没用。“晶众公司”的银行开户是都是工商登记代办公司一手给其办好的，他们把公司工商登记和银行开户办好以后，通过快递邮寄给其。
“晶众公司”银行账户交易明细中反映出的货款，都是其利用该公司，在取得这些企业和个人的信任后，让他们转账进来的购买原材料的货款，也就是都是其骗取来的货款。他们购买的各种原材料其一样都没有，没法给他们发货，其办公司的目的就是骗钱。交易明细中反映出“晶众公司”账户上的这些钱在进到公司账户后，就分别被转账到陈立胜、潘卫亮、许文婧、王林、王智迅等五人个人账户上，这五个人其一个人都不认识。这五个人的银行账户都是那个专门帮其提款的“小提”给的，其骗取来的钱进入公司账户后，这个“小提”给其一些银行卡卡号，其通过公司网银账户转账，就分别再把钱转入到这些人账户上，钱转入这些人账户以后的事就不需要其办了。那个“小提”就会通过银行的自动柜员机把这些钱提取出来现金，然后他再把现金存入其给他的银行账户上。这样钱进入其账户上以后，整个过程就结束了。那个“小提”通过自动柜员机提取出现金以后，一般都是在银行柜台把该给其的钱以现金的方式存入到其给他的银行账户里。
上述证据，均经庭审质证，真实、合法、有效，本院依法予以确认。
二、2015年4月10日至2015年4月14日，被告人陈文华通过其虚假注册的“宁波久鑫塑胶有限公司”骗取台州欧菲亚模塑有限公司购货款32000元，骗取泰兴市勤劳模具加工厂负责人张某购货款10500元，共计42500元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.接受案件回执单：2015年4月22日，陈某报案，称其32000元被骗。
2.转账凭证：2015年4月14日，台州欧菲亚模塑有限公司通过网上银行向“宁波久鑫塑胶有限公司”付款32000元；
3.“宁波久鑫塑胶有限公司”互联网网页：该公司基本情况及产品介绍；销售联系人为蒋杰。
4.“宁波久鑫塑胶有限公司”在中国建行宁波南大支行的开户资料及交易明细：该公司在该行设立公司账户，且2015年4月14日台州欧菲亚模塑公司转账32000元；2015年4月10日张某转账10500元。
5.证人李某甲均的证言：2015年1月，其帮忙注册了“宁波久鑫塑胶公司”。一个30多岁的男的打电话给其，并且提供了两个股东的身份证原件、注册的地址，委托其注册的这个人不是身份证上的两个人，其就负责帮他到工商局注册营业执照、组织机构代码证、税务登记证，还有帮他们去银行开户，开通网上银行。
6.证人陈某的证言：其系台州欧菲亚模具公司的职工。2015年4月14日，其通过互联网发现“宁波久鑫塑胶有限公司”，就联系对方一个叫蒋杰的人，自称公司经理，之后其问对方有没有美国陶氏POE8150的货，对方称有，价格为1.6万元每吨，其就买了2吨。其就通过网银转账给对方3.2万元，但是之后就联系不上了，其去宁波看，也没有这个公司。
7.证人张某的证言：其系泰兴市勤劳模具加工厂负责人。2015年4月8日，其通过在百度上搜“PPR塑料”，找到了很多卖这种塑料的公司，在4月10日上午，其联系了“宁波久鑫塑胶有限公司”，根据该公司网页上显示的号码联系到一个自称姓蒋的人，双方谈好购买一吨的“PPR塑料”，对方称先付款后第二天发货，开始对方给其一个私人账户，后来才给一个公司账户，11点多的时候其就在鼓楼北路的建行想该公司账户上汇款10500元，之后对方说马上会发货。下午3点23分左右，姓蒋的打电话给其说材料是进口的，一吨的话海关那边不发货，要5吨才行，后来又让其给2吨的钱再发货，其不同意，对方说退钱给其，但是后来就再也联系不上他了。其让宁波的亲戚去打听，刚汇过去就被转走了，而且网上的地址不存在这个公司。
8.被告人陈文华的供述：“宁波久鑫塑胶有限公司”也是其通过网上的代办公司虚设的，其给代办公司提供了两个人的身份证和公司的经营范围，除了这些登记公司需要的资料都是由代办公司自己做的，而这些资料他们是怎么弄来的其不清楚。之后，其就以这个“久鑫公司”名义在互联网上实施诈骗。在找代办公司做公司登记之前，其通过互联网购买了高玥这个人的身份证，而后其把两个人的身份证提供给了代办工商登记的公司，而后代办公司就以这两人的名义登记注册了“宁波久鑫塑胶有限公司”。在“久鑫公司”所做的公司网页上，留的联系人叫蒋杰，所以那些被骗的公司和个人都是和所谓的蒋杰联系，实际上这个蒋杰并不存在。都是其在以蒋杰的身份和那些被骗企业及个人通过电话或者有过QQ交流。
2015年3月22日至2015年4月22日，其利用虚设的“久鑫公司”一共收取了台州欧菲亚模塑有限公司货款32000元、张某货款10500元。这些给其转账进来的企业向其购买原材料，而其收取这些钱以后实际上并没有给这些企业和个人发出过购买的原材料。“久鑫公司”账户上的钱到账后，就分别被转账到李德路和王中个人账户上，这两人的账户也是“小提”给的，转账过程和“晶众公司”一样。
上述证据，均经庭审质证，真实、合法、有效，本院依法予以确认。
三、2015年3月18日至2015年4月14日，被告人陈文华、杨某通过陈文华虚假注册的“青岛市永成亨塑胶有限公司”骗取潍坊欣宇环保工程有限公司购货款39000元，骗取潍坊明远橡塑有限公司购货款53500元，骗取江苏广旭热管科技有限公司购货款1800元，共计94300元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.报案记录：2015年3月25日，郑某乙向青岛市公安机关报案称其被“青岛永成亨塑胶有限公司”骗取39000元购货款。
2.聊天记录：潍坊欣宇环保工程有限公司与“青岛永成亨塑胶有限公司”就购买“PP聚丙烯”商谈的过程情况；江苏广旭热管科技有限公司与“青岛永成亨塑胶有限公司”就购买重铬酸钾的商谈过程。
3.销售合同书：2015年3月18日，潍坊欣宇环保工程有限公司与“青岛永成亨塑胶有限公司”就购买“PP聚丙烯”达成协议，共购买5吨，总价款为39000元；2015年4月2日，潍坊明远橡塑有限公司与“青岛永成亨塑胶有限公司”就购买丁苯橡胶签订合同两份，合同价款分别为22000元和53500元。
4.汇款凭证：2015年3月18日，潍坊欣宇环保工程有限公司通过农商行向“青岛永成亨塑胶有限公司”汇款39000元；2015年4月2日、4月3日，潍坊明远橡塑有限公司分别向“青岛永成亨塑胶有限公司”汇款22000元和31500元，共计53500元；2015年4月13日、4月14日，江苏广旭热管科技有限公司分两次向“青岛永成亨塑胶有限公司”各汇款900元，共计1800元。
5.营业执照、税务登记证、组织机构代码证：“青岛永成亨塑胶有限公司”的法定代表人为查继群；经营范围为塑料原料、塑胶原料、塑胶制品、橡胶制品等。
6.“青岛永成亨塑胶有限公司”互联网网页：联系人为王波。
7.“青岛市永成亨塑胶有限公司”在中国建行青岛高科技工业园支行的所有交易明细及开户资料：2015年3月18日潍坊欣宇环保工程有限公司转账39000元；2015年4月2日、4月3日潍坊明远橡塑有限公司转账22000元、315000元；2015年4月13、14日江苏广旭热管科技有限公司先后汇款各900元。
8.企业登记资料：“青岛市永成亨塑胶有限公司”在青岛市城阳区工商行政管理局登记的相关情况。该公司法定代表人为查继群，同时任执行董事、经理；唐小英为该公司监事。
9.证人郑某乙的证言：其系潍坊欣宇环保公司员工。2015年3月17日，其通过百度搜索“聚丙烯”找到“青岛永成亨塑胶有限公司”，通过网站上的电话找到王波，后来双方商谈好购买5吨聚丙烯，价格为39000元，后来还通过QQ确定了材料型号和合同问题。当天下午其就去临朐县农商行给对方的建行账户汇款了。之后对方一再推辞发货日期，后来又推辞退款日期，打电话也不接，其用别的号码打的话他会接，但是一听是其就挂了，其按照合同上的地址来找也没有找到这个公司。
10.证人高某的证言：其系潍坊明远橡塑有限公司采购经理。2015年4月2日13时左右，其通过网络搜索发现“青岛永成亨公司”出售丁苯橡胶，就联系网页上的一个叫王波的手机号码，双方各自拿出了各自公司的证明材料，得到确认后并签署了购买合同，过了大约十分钟，就通过工行账户给对方建行账户汇去材料款22000元。3日上午10时左右，其又给对方汇去31500元，之后其就等着发货，但是在这期间其打对方电话一直没打通，就报警了，后来其和公司经理还去了青岛找这个公司，但是没找到。
11.证人徐某的证言：其系江苏广旭热管科技有限公司采购员。2015年4月11日，其在网上搜索到“青岛永成亨公司”，后来达成了购买重烙酸钾协议，先后共购买100公斤，并两次各汇款900元给对方，共计1800元，但是对方并未发货，后来再联系就不接电话了。
12.被告人陈文华的供述：“青岛永成亨塑胶有限公司”登记法人查继群、股东唐小英其都不认识，在找代办公司做公司登记之前，其通过互联网购买了这两个人的身份证，而后其把这两人的身份证提供给了代办工商登记的公司，之后代办公司就以这两人的名义登记注册了“青岛市永成亨塑胶有限公司”。这两个人的身份证是其在互联网上购买的，他们不知道身份已经被其冒用。虚设该公司后，其就以这个该公司名义在互联网上实施诈骗。在“永成亨公司”登记注册时，其就给代办公司提供了两个人的身份证和公司的经营范围，除了这些登记公司需要的资料都是由代办公司自己做的。
在“永成亨公司”所做的公司网页上，留的联系人叫王波，而这个“永成亨公司”是其和杨某两个人一起在做。所以那些被骗的公司和个人都是和所谓的王波联系。实际上这个王波并不存在。其和杨某都以王波的身份和那些被骗企业及个人通过电话或者有过QQ交流。做“永成亨公司”时，杨某刚刚要加入进来，于是其就让杨某跟在其后面学如何打电话、如何聊QQ来获取被骗企业和个人的信任，让他们能先把货款转来。
从2015年3月16日至2015年4月16日，“永成亨公司”公司账户一共收取了潍坊欣宇环保工程有限公司货款39000元、潍坊明远橡塑有限公司两笔货款共计53500元、江苏广旭热管科技有限公司两笔货款共计1800元。他们购买的各种原材料其一样都没有，没法给他们发货，所以其办公司的目的就是骗钱。该公司账户上的钱进来后，就分别被转到秦士福的个人账户上，这个账户也是“小提”给的，转账过程和“晶众公司”一样。
“永成亨公司”是2015年1月份在青岛市注册的。这个公司注册以后，其就一直没有使用。大概2015年3月份的时候杨某要跟在其后面入伙，由于他原来就没干过这些事，对如何操作和如何和人通过电话以及QQ交流取得他人信任是一点不懂，于是其就把“永成亨公司”拿出来交给他来做，他做的时候其就在旁边教他。同时和他约定，这个公司搞来的钱在去掉前期注册公司和网站以及请人提款的费用后其两人一人一半，利用这个公司实施诈骗的时间在2015年3月份。
利用“永成亨公司”来搞钱，是杨某要和其一起干的，而他以前一点经验没有，其为了教他，也更为了好分账才拿“永成亨公司”出来做的，这样其自己做的公司就不用分钱给他，而其二人就只能从“永成亨公司”来分账，所以杨某参与了利用“青岛市永成亨塑胶有限公司”所有的诈骗活动。利用这个公司其二人一共骗取来了大约在9万多，除掉前期的费用，其和杨某大概每个人分了有2万多元，其他的4万多元都付费用了。这些费用包括前期注册公司、银行开户、购买身份证、银行卡、公司网页建立和维护、百度推广费以及请人提款等等。从账户上来说，不论怎么说，只要是转款进来的，都是被骗的。
13.被告人杨某的供述：在其2015年3月16日辞职前2、3天的时候就知道陈文华是专门做这个事的，于是其辞职后找到陈文华，想让他带其做生意。陈文华见其想和他学做生意，遂告诉其他做的生意，而后其就跟在陈文华后面开始学习如何利用网络来骗钱。具体就是这些受害企业和个人通过互联网搜索到其二人虚设公司的网页以后，如果想购买网页上所提供的货物，就会打网页上留的电话。这时其二人就要在电话上或者通过QQ和他们交流，通过这些方式让他们感觉到其二人虚设的公司是正规的销售化工产品的公司，取得他们的信任以后，通过QQ或者其他方法传给他们购货合同，同时在合同上约定购货的品名、价格，而后就要求他们先付货款，只要他们把货款支付给后，其二人就不再接对方公司和个人的电话，同时也不会把对方需要的货物给他们，因为其二人根本就没有这些货，目的就是为了骗取对方的钱财。其听陈文华介绍后，感觉这样来钱很快，并且还轻松，便让他带其一起干，就这样其在2015年3月的时候加入到陈文华的诈骗犯罪中去的。
刚开始，陈文华让其负责一个叫“青岛永成亨塑胶有限公司”的事情。其负责接听电话，谈价格，会让买家给30%的预付款或定金，当买家准备付钱的时候其会让陈文华接电话，陈文华就告诉对方银行卡，只要买家将钱打进银行卡后就不接电话了，或者关机，因为压根就没有所谓的化工产品给对方，就是骗钱。操作流程就是接电话
--谈价格--交付预付款或定金--消失。
这个公司的网页是陈文华在网络上购买的，是他具体操作的，这个网页是骗钱的最重要的一环，买家都是通过网页上面的联系电话和其联系的。网页上显示的联系人是李军，是个假名。
在其接电话时，陈文华教其该如何骗取对方信任，如何让对方给其打款。至于其他的管理公司账户这类事都由陈文华自己负责。至于诈骗到哪些受害企业和个人其都不清楚，这些都是陈文华在负责。因为公司开始的账户管理都在他那里，哪些企业和个人被骗转账进来就只有他知道。这个“永成亨公司”骗取来的货款在扣除相关费用以后，其二人一人一半平分。其他的公司他自己做，就不给其分成了。从开始参与到抓获的这一段时间，陈文华一共分给其大约1.7万元左右。都是现金。除了他给其的1.7万元左右外，另外他在平时还陆陆续续给了其大约四五千元，这些钱都用于两人在外开宾馆和吃饭以及车辆加油了。他说的付费用4万多元钱，这个帐就他一个人知道。至于虚设的公司账户由被骗的企业和个人打款进去以后，如何把骗来的货款转走，又是如何进到其账户上的，这些其也不清楚，陈文华还没有教到其这一步。
其的华硕电脑是用来查询资料的，还有一些公司的资料，这些公司的资料是陈文华给的，主要是让其多学习一下，熟悉公司情况的。这个电脑里面存的主要是“青岛永成亨塑胶有限公司”的资料，因为其从一开始就是负责这个公司的，所以就把资料存在里面方便其学习。
上述证据，均经庭审质证，真实、合法、有效，本院依法予以确认。
另查明：案发后，被告人陈文华的亲友为其向公安机关退缴赃款14万元；被告人杨某的亲属为其向公安机关退缴赃款5万元。
本案被告人陈文华、杨某的案发经过、自然身份等事实尚有以下证据证实：
1.电子物证检查工作记录及光盘资料：该份电子数据内容主要来自被扣押的用于诈骗的联想、华硕电脑，电子数据显示被告人用于诈骗的多种文本资料，提取涉案的excel文件、txt文档、word文档、exe应用程序文件等，含报价单、合同、税务登记证、组织机构代码证等，证实被告人在网络上实施诈骗。
2.作案物品及扣押、移送清单：2015年4月18日，办案民警从犯罪嫌疑人杨某、陈文华处分别扣押了用于合同诈骗的笔记本电脑、手机、身份证、U盾、银行卡、无线上网卡、营业执照、印章等作案物品，后将扣押物品随案移送。
3.无违法犯罪记录证明：2015年7月28日前，辖区派出所未发现被告人杨某有违法犯罪记录。
4.案发经过：2015年1月6日9时许，明光市明东街道办事处居民葛某到明光市公安局经侦大队报案称：2014年12月26日，其通过互联网和自称“杭州市晶众塑胶有限公司”的销售经理袁中清联系上，双方根据QQ聊天确定了葛某以每吨9800元的价格购买该公司PP-
R塑料颗粒15吨，同时双方还经过网络签订了销售合同。后葛某于2014年12月26日、2015年1月4日两次汇款给“杭州市晶众塑胶有限公司”共计139200元，袁中清接到汇款后就联系不上。该局经过审查，于2015年1月12日立案侦查。经侦查，2015年4月10日，该局决定对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人陈文华、杨某刑事拘留并网上追逃。2015年4月17日，犯罪嫌疑人陈文华、杨某被重庆市公安局巴南分局惠民派出所民警抓获。同年4月22日两人被该局带回后刑事拘留。
5.抓获经过：2015年4月17日晚，重庆市公安局巴南区分局惠民派出所民警经过仔细摸排，周密侦查，在巴南区渝南大道宗申动力城小区13栋20楼8号将在逃人员陈文华抓获；当晚，该所民警在巴南区巡逻盘查中发现在逃人员杨某，遂将其控制带回审查。
6.临时羁押证明书：2015年4月18日14时至2015年4月21日9时，犯罪嫌疑人陈文华被临时羁押于重庆市巴南区看守所；2015年4月18日13时至2015年4月21日9时，犯罪嫌疑人杨某被临时羁押于重庆市巴南区看守所。
7.户籍证明：被告人陈文华、杨某的自然身份情况。
8.领条：2015年8月19日，葛某从明光市公安局领取了被骗货款83000元。
9.中国建行明光支行关于陈文华持有的建行银行卡的相关查询记录：开户名称分别为陈文华、唐万芝、张朋飞、王亮、王中、秦土福、查继群、杨琼琼、费某；开户地点为江苏苏州、江苏昆山、深圳、乌海、成县、重庆南坪、福建福州等地。
10.中国工商银行明光支行关于陈文华持有的工行卡的相关查询记录：开户名称分别为董霞、李达、郑炎燃、韩旭、杨军；地点为重庆、深圳、乌鲁木齐、杭州、大理，其中户名为董霞的工行卡已被领回。
11.中国农业银行明光支行关于陈文华持有的农行卡的相关查询记录，开户名称分别为周晓兰、甘明敏、吕彩云、许文靖、王智汛、王林、邱斯佳、王佳慧、王二楠、侯建兵、夏祖亚等；开户地点为上海、广东、甘肃、陕西等地。
12.中国银行明光支行关于陈文华持有的中行卡相关查询记录：开户名称分别为陈文华、陈立胜、潘卫亮、王志和；开户地点为重庆、北京、陕西西安、甘肃兰州。
13.退赃凭证：2015年4月27日，被告人陈文华妻子唐万芝为陈文华向公安机关退缴赃款4万元；同日，被告人杨某妻子李腾跃为杨某退缴赃款1万元；2015年6月8日，李腾跃为杨某退缴赃款4万元；同日，陈文华女朋友董霞为陈文华退缴赃款两次，分别为5万元，共计10万元。
14.被告人陈文华的供述：其虚设公司的情况是：现在互联网上有很多的代办公司，不用见面，只要给他们提供身份证，并把需要办理的费用通过网银转账给他以后，这些代办公司就能给其从公司登记注册到银行账户开设这一套手续办理下来。其所开的公司都是在58同城网上找代办公司注册的人帮忙的。办理好后，这些代理公司就根据其提供给他的一个快递地址，他就把办公司登记注册、银行开户以及公司公章等所有的手续邮寄给其。之后，其再在互联网上联系专门做网站的人员，通过网络聊天约定做一个网页和一个服务器的价格后，把登记公司的相关资料给他，他就可以把这个虚设公司的网页做好，这样再通过互联网搜索，就可以看到其虚设公司的网页，网页里有公司的虚设地址、经营范围、联系方式等等。这些人还负责帮其找到服务器，登记注册一个公司需要付给代办公司7000元到8000元，做一个网页需要700元。其在互联网上作了一些经营销售化工产品的公司网页，客户看见后就通过其留在网页上的电话和QQ信息联系其，双方联系好之后就把其虚拟的购货合同传给对方，签合同后就让对方先把购货款打过来，这些厂家打过钱后其就不再接电话或者关机，并没有按照对方需要的货物发货，说到底其就是在互联网上做的假公司来骗钱。这些受害人的货款转账到虚设公司的账户上以后，其就立即通过网银把这些钱转走。其转入的账户都是一个福建人（登记的电话簿名字叫“小提”）提供的，每次每个公司他都提供给其不同的多个账户，其把公司骗取的货款分别转到这些账户里后，其他的事情就由这个人来完成。也就是这些钱转到他提供给其的账户后，他负责为其提取现金。他提取现金扣除8%的手续费以后，再把其应得的钱转到其个人银行卡上，这样整个骗取他人货款的过程就完成了。
其在重庆被扣押的LENOVO电脑是其平时用于实施诈骗活动的工作电脑，储存了一些其用于诈骗的公司相关资料。被扣押的14部手机都是其买的，在骗取他人时用于联系，实施完诈骗后，这些公司的手机就不用了。被扣押的上网卡和银行的U盾用于笔记本电脑上网等，被扣押的26张银行卡主要是为了其实施诈骗时用于转移骗取来的赃款。
上述证据，经庭审质证，真实、合法、有效，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人陈文华骗取湛江市康达塑料有限公司购货款17200元的事实。经查，公诉机关在庭审中所举证据仅能证实湛江市康达塑料有限公司曾向“杭州晶众塑胶有限公司”两次汇款17200元的事实，但对被告人陈文华如何通过签订销售合同骗取湛江市康达塑料有限公司货款以及17200元汇款的性质等事实则缺乏证据予以证实，故公诉机关的该项指控事实不清，证据不足，本院不予认定。
关于被告人杨某及被告人陈文华、杨某的辩护人认为公诉机关指控两名被告人骗取张石林6500元货款事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。经查，公诉机关在庭审中所举证据仅能证实2015年4月16日有人曾以张石林的名义向“青岛市永成亨塑胶有限公司”汇款6500元的事实，但对张石林的实际身份情况、两名被告人通过与张石林签订销售合同骗取其货款以及6500元汇款的性质等事实均缺乏证据予以证实，故该起指控事实不清，证据不足，本院不予支持，被告人杨某及两名被告人辩护人的此项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人杨某的辩护人认为杨某在本案中系从犯的辩护意见，经查，公诉机关在庭审中出示的证据能够证实被告人陈文华为教授被告人杨某合同诈骗技能，单独拿出其虚设的“青岛永成亨塑胶有限公司”让被告人杨某负责，然后被告人杨某根据所学内容与买家进行沟通、商谈，并让买家支付货款或预付款，具体实施合同诈骗行为，并且两名被告人还约定扣除前期注册公司和网站以及请人提款的费用后对犯罪所得赃款进行平均分配，所以在共同犯罪中，两名被告人作用相当，并无明显主次之分，系一般的共同犯罪，但被告人陈文华所起作用相对较大，故被告人杨某辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人陈文华单独或伙同被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其中被告人陈文华诈骗数额为313800元，数额巨大；被告人杨某诈骗数额为94300元，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈文华、杨某作用相当，无明显主次之分，系一般共同犯罪，但被告人陈文华所起作用相对较大。案发后，被告人陈文华、杨某如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人陈文华、杨某退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。对于两名被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人陈文华、杨某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈文华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金八万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈文华的刑期从2015年4月17日起至2019年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押','2018-09-29
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走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
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（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
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（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
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第十四条 明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
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有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
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有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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