广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1322刑初809号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人杨耿丙东，男，1972年4月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省芷江县，系惠州市奥国伟业机械配件有限公司法定代表人、经理、执行董事。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年1月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年1月30日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
辩护人陈ＸＸ，广东大篆律师事务所律师。
辩护人王冬梅，广东大篆律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2016〕675号起诉书指控被告人杨耿丙东犯合同诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人杨耿丙东及其辩护人陈ＸＸ、王冬梅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月间，被告人杨耿丙东在香港注册成立了奥国伟业（香港）投资控股集团有限公司（以下简称“奥国香港公司”），系该公司的唯一股东、董事。同年11月，杨耿丙东以该公司名义与王某1代表的广东省惠州市业基建筑检测有限公司（以下简称“业基公司”）名义签订《项目合作合同》，在业基公司提供的博罗县柏塘镇水陂村南光组湖勺庙地块上，由杨耿丙东以奥国香港公司名义开发“奥国伟业汽车电子产品项目”。2014年1月，杨耿丙东与蒲某二人注册成立惠州市奥国伟业机械配件有限公司（以下简称“奥国惠州公司”），注册资本人民币200万元，由杨耿丙东担任该公司的法定代表人、经理、执行董事。同年4月开始，杨耿丙东在未办理任何项目用地及规划报建手续的情况下，明知无合同履行能力，仍提供内容为中国机床总公司广州公司投资人民币7000万元给奥国香港公司建设奥国伟业工业园项目的虚假合作合同，以奥国惠州公司名义与被害人刘某1等8人签订工程建设合同或达成口头协议，将上述同一工程建设项目（造价约1亿元人民币）重复发包，以收取图纸押金、议标保证金、合同履约保证金、需要打点“总公司”奥国香港公司的关系及政府关系等名义为由，共骗取刘某1等8人人民币768.2万元、苹果6S手机3部、苹果6手机5部、苹果5S手机7部，后明知合同仍不可能履行，又以签发空头支票等方式，不退还收取的钱款和财物。具体如下：
1、2014年5月至2015年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人刘某1签订合同协议书和补充条款，以打点公司关系和政府关系为由，共骗取刘某1人民币195万元。
2、同年6月至2014年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人张某1签订建设工程施工合同和补充协议，以收取议标押金、合同履约保证金、打点“总公司”关系和政府关系为由，共骗取张某1人民币202万元、苹果6S手机3部。
3、同年11月至2015年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人何某签订合同协议书，以收取图纸费、合同保证金、打点“总公司”关系和政府关系为由，共骗取何某人民币72万元。
4、同年10月至2015年11月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人刘某2达成口头协议，以收取图纸押金、工程保证金为由，共骗取刘某2人民币24万元。
5、同年12月至同年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人雷某1签订合同和补充协议书，以收取图纸押金、合同履约保证金和索要红包为由，共骗取雷某2人民币118万元、苹果6手机5部。
6、2015年1月至2015年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人李某1签订合同协议书，以收取图纸押金、工程保证金为由，共骗取李某1人民币75万元。
7、同年3月至2015年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人张某2签订合同协议书，以收取图纸押金、招标资料费和索要红包为由，共骗取张某2人民币20.2万元。
8、同年7月至同年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人黄某1签订施工合同书，以收取图纸押金、工程保证金和索要好处费为由,骗取黄某1人民币62万元、苹果5S手机7部。
2016年1月1日，公安民警在深圳市南头同乐检查站一大巴车上抓获杨耿丙东。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人杨耿丙东的行为已构成合同诈骗罪。建议对被告人判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨耿丙东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。辩称：1、骗取刘某1不是195万元，应该不超过50万元。2、关于张某1这宗，也通过张某1指定的账户转账给“陈某1”的账户8万元。3、我也通过银行转账给何某4万元，我只骗取何某六七十万元。4、关于雷某2案，我已经还款10万元给他，我骗取他的金额不超过110万元。5、在案发前通过银行转账到李某1指定的账户，已经归还4万元给李某1。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的合同诈骗罪不持异议，但辩护人认为被告人属于单位犯罪的直接责任人。1、惠州市奥国伟业机械配件有限公司负责运营整个项目，是典型的公司行为。2、被告人成立该公司并非是以诈骗为目的，是想运营好该项目，直至被告人被公安机关拘留为止，该公司都在正常运作。3、被告人将所得资金均用来运作工程项目，其主观目的是想让工程能正常运转，而不是将款项占为已有，是职务行为。二、根据本案证据证实被告人涉嫌合同诈骗罪的金额为599.2万元。1、认定刘某1的金额应为50万元。2、认定张某1的金额应为200万元，没有收取手机3部及现金2万元。3、认定雷某2的金额应为96万元。4、被告人没有收取黄某1的苹果5S手机7部。5、确认诈骗何某、刘某2李某1、张某2、黄某1的金额。三、被告人有法定及酌定的从轻处罚情节。1、被告人是初犯偶犯，归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现。综上，辩护人认为被告人属于单位犯罪的直接责任人，应依照单位犯罪的数额标准进行定量刑，给予被告人十年以下的刑事处罚。
经审理查明：2013年8月间，被告人杨耿丙东在香港注册成立了奥国伟业（香港）投资控股集团有限公司（以下简称“奥国香港公司”），系该公司的唯一股东、董事。同年11月，杨耿丙东以该公司名义与王某1代表的广东省惠州市业基建筑检测有限公司（以下简称“业基公司”）名义签订《项目合作合同》，在业基公司提供的博罗县柏塘镇水陂村南光组湖勺庙地块上，由杨耿丙东以奥国香港公司名义开发“奥国伟业汽车电子产品项目”。2014年1月，杨耿丙东与蒲某二人注册成立惠州市奥国伟业机械配件有限公司（以下简称“奥国惠州公司”），注册资本人民币200万元，由杨耿丙东担任该公司的法定代表人、经理、执行董事。同年4月开始，杨耿丙东在未办理任何项目用地及规划报建手续的情况下，明知无合同履行能力，仍提供内容为中国机床总公司广州公司投资人民币7000万元给奥国香港公司建设奥国伟业工业园项目的虚假合作合同，以奥国惠州公司名义与被害人刘某1等8人签订工程建设合同或达成口头协议，将上述同一工程建设项目（造价约1亿元人民币）重复发包，以收取图纸押金、议标保证金、合同履约保证金、需要打点“总公司”奥国香港公司的关系及政府关系等名义为由，共骗取刘某1等8人人民币768.2万元、苹果6S手机3部、苹果6手机5部、苹果5S手机7部，后明知合同仍不可能履行，又以签发空头支票等方式，不退还收取的钱款和财物。具体如下：
1、2014年5月至2015年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人刘某1签订合同协议书和补充条款，以打点公司关系和政府关系为由，共骗取刘某1人民币130万元。
2、同年6月至2014年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人张某1签订建设工程施工合同和补充协议，以收取议标押金、合同履约保证金、打点“总公司”关系和政府关系为由，共骗取张某1人民币194万元、苹果6S手机3部。
3、同年11月至2015年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人何某签订合同协议书，以收取图纸费、合同保证金、打点“总公司”关系和政府关系为由，共骗取何某人民币68万元。
4、同年10月至2015年11月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人刘某2达成口头协议，以收取图纸押金、工程保证金为由，共骗取刘某2人民币24万元。
5、同年12月至同年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人雷某1签订合同和补充协议书，以收取图纸押金、合同履约保证金和索要红包为由，共骗取雷某2人民币118万元、苹果6手机5部。
6、2015年1月至2015年10月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人李某1签订合同协议书，以收取图纸押金、工程保证金为由，共骗取李某1人民币71万元。
7、同年3月至2015年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人张某2签订合同协议书，以收取图纸押金、招标资料费和索要红包为由，共骗取张某2人民币20.2万元。
8、同年7月至同年12月期间，被告人杨耿丙东以奥国惠州公司名义与被害人黄某1签订施工合同书，以收取图纸押金、工程保证金和索要好处费为由,骗取黄某1人民币62万元。
2016年1月1日，公安民警在深圳市南头同乐检查站一大巴车上抓获杨耿丙东。
上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关分别接刘某1、李某1、张某2、何某、雷某2、刘某2等人报案后依法受理、立案。
2、抓获经过，证实深圳市南头派出所民警于2016年1月1日在辖区内同乐检查站盘查一大巴车上人员时，发现网逃人员杨耿丙东并将其抓获。
3、被害人陈述
(1)何某述称：我于2015年10月16日报案。我于2014年11月认识杨耿丙东，因他有工程项目对外发包，我交了4万元图纸费，有收据。2015年1月31日签订项目施工合同。2015年2月6日转了50万元保证金到杨耿丙东指定的公司账户。后杨耿丙东以各种理由拖延进场施工，并答应先退还部分。2015年9月20日，他给了我一张50万元的支票，承兑日期是2015年9月28日，到期时杨耿丙东公司的财务告诉我说账户没钱。2015年10月16日发现被骗。一共支付的钱是：转账到奥国公司账户54万元、杨耿丙东私人账户现金和有单据的23万元，奥国公司人员去长沙考察费用我出了50万元左右，电话可以联系，但不肯见面。
(2)雷某2述称：我于2015年10月19日报案。我2014年12月认识了杨耿丙东，后交了4万元围标押金给他，接着收到中标通知书。2015年2月2日签合同及补充协议书，2015年2月5日付了100万元到奥国公司账户。后几经催促，2015年8月5日，奥国惠州公司开了一张100万元支票给我，兑票时，银行说该公司不能开100万元一张的支票，最多只能开50万元一张。2015年8月20日，奥国惠州公司开了3张支票，分别是30万元、35万元、35万元给我，兑票时，银行说对方账户余额不足，支票都作了退票处理。杨耿丙东说现在没钱，让我再等等，后来杨耿丙东通过他私人账户分五次转回15万元给我。后来就联系不上了，直到2015年10月16日，我知道杨耿丙东重复发包，所以报案。还在杨耿丙东身上花了60多万元，其中唱歌、送礼物等，有凭据，包红包的没有凭据。
我提供的《博罗奥国伟业费用明细表》当中：
（1）2014年12月8日，付押金5万元，是杨耿丙东跟我说一定会让我中标，让我给他弄10万元花一下，我就让陈春桦转了5万元给我，我又转了给杨耿丙东。
（2）2014年12月8日，付押金5万元，是我另外又通过我名下账号转了5万元押金给杨耿丙东。
（3）2014年12月9日，唐维转入杨耿丙东5万元，这是杨耿丙东说他要买个手表送给他的董事长，让我给他5万元，后来我叫我表妹唐维转了5万元给我，我又转给了杨耿丙东。
(4)2014年12月15日，周某送苹果6手机5部。这是杨耿丙东说他要送手机给他的员工，让我买5台手机给他，我就跟周某一起去买了5部苹果6手机，亲自送到杨耿丙东办公室。
(5)2014年12月22日，中盛交资料费押金5000元。这是我找了中盛公司去投标，我转账转了5000元到杨耿丙东公司账户。
（6）2014年12月23日，建帮兴业押金5000元。这是我找了建帮公司去投标，我转账转了5000元到杨耿丙东公司账户。
（7）2014年12月26日，转账2万元给杨耿丙东。这是杨耿丙东跟我说没有钱花了，让我再转些钱给他，我就转了钱到他私人账号。
（8）2015年1月1日，转账3万元到杨耿丙东的中国银行账户。这是杨耿丙东跟我说没有钱花了，让我再转些钱给他，我就转了钱到他私人账号。
（9）2015年2月11日，建行网上转账5万元到杨耿丙东的账户。这是杨耿丙东跟我说没有钱花了，让我再转些钱给他，我就转了钱到他私人账号。
（10）2015年3月10日，刘某3中国银行转账5万元。这是杨耿丙东跟我说没有钱花了，让我再转些钱给他，我就让我合伙人刘某3转了5万元给耿丙东。
（11）2015年3月25日，支付杨耿丙东生日红包2万元。这是杨耿丙东过生日，让我包红包给他，我就让刘某3包了2万元红包，由我直接送给杨耿丙东的。
上述款项不包含在100万元保证金内的。
(3)刘某2述称：2014年10月经人介绍认识杨耿丙东。因要承包杨耿丙东的工程项目，我于2015年3月26日交了2万元现金给杨耿丙东。我要求他签订合同，他要我交50万元。2015年3月31日、4月17日，我通过网银转账20万元、2万元到杨耿丙62×××99。但之后他不肯签合同。2015年10月杨耿丙东手机关机，联系不上。我还被杨耿丙东骗吃骗喝10万元左右。
(5)刘某1述称：我被骗人民币共195多万元。2014年5月认识杨耿丙东，他说他有工程发包，问我有无兴趣，并以打点关系等理由，以现金及银行存现金等方式，收了我40多万元。2014年11月，双方签订合同，杨耿丙东以打点关系为由，要了我l0万元。因我公司不能报建，2015年7月，我以其他公司名义又与他签订合同，他又以打点关系为由，向我要了15万元现金。杨耿丙东发了进场通知给我，但一直没有安排我进场。2015年11月，杨耿丙东以办项目环评、报建等手续为由，又骗了我130万元现金。后来问他的开工时间，并要他写了一张130万元的借条给我。2015年12月15日后，我打电话发信息给他，他都不接不回，于是报案。
(6)张某2述称：2015年3月经人介绍认识杨耿丙东。我提出要承包他的工程项目，他以各种理由向我提出各种经费，前前后后我给了杨耿丙东20.2万元，吃饭唱歌买烟酒找小妹约8万元。其中有单据的6万元，另外的都是给现金的。2015年10月，双方签订项目合同，我挂靠雷祖云的公司签的。合同签订后，杨耿丙东以各种理由拖延开工。2016年1月发现杨耿丙东手机关机。
（7）周九妹述称：我是张某2的合作伙伴，给杨耿丙东的每一笔钱，都是我和张某2给的，二人都在场。给杨耿丙东的款项情况：汇款和现金共20.2万元，另买烟酒给他、请他吃喝、为他找小妹、买手机等花去8万元，自己的车旅费12万元。
(8)李某1述称：2015年1月，经人介绍认识杨耿丙东。2015年2月，双方签订工程项目承建合同。合同签订后，他要求我交工程保证金，之后我通过我老婆刘某6账号转了68万元、通过我账号转了5万元到杨耿丙东私人账号62×××99，并交了2万元图纸押金。2015年8月3日，杨耿丙东发了进场开工通知书给我，但又说具体日期待定。2015年9月3日，快递了一封信和一张借条给我，说如果不能开工就退回钱给我，但一直无退钱。之后我打电话发短信他都不回。
(9)张某1述称：2014年6月经人介绍认识杨耿丙东，他称自己有项目已通过博罗县发改局立项和建设部门规划许可，向我出示项目备案证、规划许可证和镇政府项目情况统计表复印件。2014年7月，杨耿丙东告诉我作为入围单位，要交议标押金。2014年8月5日，我通过城乡建筑公司账户向奥国公司转账50万元议标押金。杨耿丙东以活动经费为由，向我要活动经费。2014年10月23日我通过陈某1账户向杨耿丙东个人账户转账50万元。杨耿丙东还向我索要了三部苹果6S手机和2万元现金。2014年10月签订施工合同和补充协议。2014年11月我通过城乡建筑公司转账98万元、现金付款2万元，与之前50万元议标押金，合共150万元作为履约保证金。骗取了我一共204万元。
我送了3部苹果6S(64G)是因为杨耿丙东跟我索要的，他说要方便办事，要送手机给某些领导，当时是我和朋友陈某1在博罗鸿鹄大厦杨耿丙东办公室送给他的。我送2万元给杨耿丙东是因为他说准备过年了，要请领导吃饭，要我给5万元给他，我说没那么多钱，2万元就有，所以我就通过银行现金转账2万元到杨耿丙东中国银行的私人账户了，时间是2014年11月18日11时1O分，我已提供转账凭证了。
(10)黄某1述称：我被惠州市奥国伟业机械配件有限公司的杨耿丙东诈骗了62万元。2015年7月认识杨耿丙东，他说他有工程项目要发包，问我有无兴趣。我先交了2万元图纸押金。2015年9月，又按他的要求交了30万元作为工程保证金。2015年9月，签订合同。2015年10月，又按杨耿丙东要求，打了30万元工程保证金。还按要求买了7部手机3.5万元及买烟酒、唱歌供花了l0多万元。但杨耿丙东一直无让我进场开工，连电话也打不通。
我给杨耿丙东的7部手机，是因为他要我买7部手机给他及他手下员工，所以我就买了7部苹果5s给他，当时是我员工在深圳市宝安区沙井街道拿给他的。
4、被告人的供述及辩解
被告人杨耿丙东供认：我是惠州市奥国伟业机械配件有限公司的法人代表。
2013年11月份左右，我公司租赁了惠州市业基建筑检测有限公司位于博罗县柏塘镇广汕路边的土地，约54000平方米，并打算在这块地上建厂房。2014年1月，我代表公司与何某签订了奥国伟业汽车电子产品项目工程合同，合同约定工程由何某负责承包施工承建。按合同要求，我要何某交50万元保证金。过了一个多月，何某才从银行转账50万元到我公司账号。2014年2月份，因何某一直没有交保证金，我又和雷某2签订了奥国伟业汽车电子产品项目工程合同，又收了雷某2100万元保证金。之后，由于该工程报建手续一直没有批下来，导致工程一直无法正常开工。何某、雷某2就开始催我还款，之后我分别还了雷某21O多万元(具体金额记不清了)，何某4万元。
收到何某及雷某2的保证金共15O万元，大部分的钱被我用来交地租及写字楼的管理费用了，其余的就还了何某4万元、雷某210多万元。我与何某及雷某2所签订的合同标的物、内容是有所差别的，签订的时间不一样。因为我知道该工程报建手续不能批下来后，我都告诉何某、雷某2，他们就让我先把保证金退回给他们，因为我已经把保证金用了大部分，我就跟他们说了实际情况并分别打了欠条给他俩，我也有做还款计划给他俩。
惠州市奥国伟业机械配件有限公司发包了奥国伟业汽车电子产品项目给何某、雷某2，该工程是由我奥国伟业(香港)控股集团有限公司与中国机床总公司广州公司合作的项目，工程所在地是在博罗县柏塘镇，工程总造价是9800万元。该工程已经在博罗县发改委立项，至于报建，因出租土地方有部分土地没有办到国土证，所以至今也没有批下报建手续。
我跟刘某2没有签订合同。我与刘某2是谈过奥国伟业汽车电子产品项目，我也收了他2万元图纸押金、22万元的工程保证金，但我一直没有与他签订合同。因为我有打算退回给他保证金，但至今也没有把保证金退回给刘某2。我在收了刘某224万元后都用在地租及公司管理费用上了。
我自己开了一张21万元的支票给王某1作为支付地租使用，这张21万元的支票没有兑票成功。因为公司账号余额不足，所以没有兑票成功。我有通知王某1不要去兑票，并要求他拿回给我，但王某1不愿意给回我。
我把奥国伟业汽车产品项目工程发包给了海力控股集团有限公司惠州分公司的刘某1，前前后后大约收了刘某15O万元左右。具体有转账到我账号，也有现金给我的。我之所以有写给刘某1一张130万元的借条，那是他找了一帮人围着我逼我写的。
我把奥国伟业汽车产品项目工程发包给了福建省恒基建设股份有限公司的张某2，前前后后也是收了张某220多万元，具体有转账到我账号，也有现金给我的。
我把奥国伟业汽车产品项目工程发包给了中国第四冶金建设有限公司珠海分公司的李某1，也是收了李某175万元，他都是转账到我的账号上。
刘某1、张某2、李某1三人的钱都被我花到其它方面去了。我还有把奥国伟业汽车产品项目发包给其它人，但我想不起来他们的名字了。我之所以把一个工程项目发包给多人，是因为自己没有资金来源，自己实际上没有合同履行能力，就是想快点把项目搞起来，才选择走了这条路。而收到的钱都被我花到其它方面去了。
奥国伟业香港公司的老板就是我，香港公司是我注册的。我就是以图纸押金、工程保证金、打点关系等名义向他们要钱的。因为资金紧张，只要账户有钱进来我就会支取出来把钱都花到其它地方了。
奥国惠州公司的股东是我和蒲某，但蒲某只是挂名股东、监事，没有参与实际经营。奥国香港公司与奥国惠州公司是没有关系的。曾海锋代表中国机床总公司广州公司与我代表的奥国伟业投资控股集团有限公司签订的《合作合同》是真的。项目的土地有报建，但没有办下来。以议标名义收了钱后，实际上没有公开招投标，是我说了算。
我基本上一个套路就是：先是让他们交图纸押金、之后再让他们交议标保证金，再之后让他们交合同保证金，再之后跟他们说要去香港总公司、政府部门打点关系要用钱，再就是借去考察他们工地、过生日名义收取他们红包等。
我与黄某1签订有合同，收了他2万元图纸费、30万元中标保证金、30万元合同保证金，共62万元。其中2万元是现金，60万是汇款，没有收他的手机。与张某1签订有合同，收取他议标保证金50万，打点关系费50万，履约保证金100万（其中2万元是现金），收过他三部苹果手机，但还了他十几二十万。我过生日时，雷某2包了2万元给我。后来我还给了雷某215万到他指定的刘运边名下账户。我收了何某4万图纸费，后退回给他5万元（其中4万元转帐到他指定的肖贤平的账户，1万元现金）。
《联系会议纪要》、《回复函》、《通知书》这些材料都是曾某提供给我的，提供的都是复印件，我问他要原件，他说不用啦，我也不知道是否真实的，我把这些材料提供给各承包人，用以推迟开工时间。我不知道“中国机床总公司”的印章哪里来的。
5、证人证言
(1)陈某1的证言，证实其和张某1一起到博罗县鸿鹄大厦杨耿丙东办公室送了3台苹果手机给杨耿丙东。
(2)刘某3的证言，证实其于2015年3月l0日按照雷某2要求转账了5万元给杨耿丙东、于2015年3月25日包了2万元红包拿给雷某2送给杨耿丙东过生日。
(3)周某的证言，证实其带着雷某2跟其认识的熟人买了5部苹果6手机，一起送到杨耿丙东办公室，送给了杨耿丙东。其还看见过雷某2送过10万元现金给杨耿丙东，这是双方初次见面认识时送的。
(4)王某1的证言，证实2013年11月，我公司与奥国伟业（香港）公司签订合同，将我公司土地出租，月租金93943.7元。约定第一年免租。2014年11月起，该公司每月只支付部分租金，至2015年11月欠279434元。2015年7月，奥国公司曾开一张21万元支票给我，但因对方余额不足，被银行退票。杨耿丙东开了空头支票给我后，他又支付了16、17万元给我，后来直到案发都没有再支付余下的地租给我。现在我不想追究杨耿丙东开具空头支票的责任了。
6、证人王某1提供的广东省惠州市业基建筑检测有限公司与奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司签订的《项目合作合同》l份、《建设用地许可证证》、《土地保障金附表》1张、支票1张、建设用地规划许可证1张、惠州市奥国伟业机械配件有限公司《说明》1份、《承诺书1份))，《通知》1份、《土地使用权证))1份复印件、报案材料1份、支票彩色复印件1张：
（1）广东省惠州市业基建筑检测有限公司与奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司签订的《项目合作合同》1份、《建设用地许可证证》、《土地保障金附表》，证明广东省惠州市业基建筑检测有限公司以土地入股、奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司投入全部建设资金，双方进行“机械零部件生产项目”的合作，除前12个月外，业基公司每月可从奥国公司处取得“保障金”，投入生产后，还可取得纯利润的10％。在建设、生产过程出现的问题，由奥国公司负责。
（2）支票1张，证实2015年8月14日奥国公司给王某1开出21万元人民币的支票一张。
（3）报案材料1份，证实惠州市业基建筑检测有限公司法人代表王某1报案称，奥国公司在合同履行过程中，向其开具不能兑现的期票21万元。
7、被害人雷某2提供的惠州市奥国伟业机械配件有限公司与江苏中盛建设集团有限公司签订的《补充协议书》1份、惠州农村商业银行支票和电子汇划凭证各3张、收款收据1张、奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司《通知))1份、奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司和中国机床总公司《联席会议纪要》1份、惠州市奥国伟业机械配件有限公司《情况说明》1份、惠州
农村商业银行支票和银行进账单各一张，惠州市奥国伟业机械配件有限公司“税务登记证》、《组织机构代码证》、《营业执照》、《通知书))2份、《中标通知书》1份等材料2P.64—101，一次补充侦查卷P．27—34，二次补充侦查卷P．31-80；雷某2提供建设银行江门杜阮支行客户刘运连(雷某2老婆)的银行流水，在一次补充侦查卷
（1）惠州市奥国伟业机械配件有限公司与江苏中盛建设集团有限公司签订的《补充协议书》1份，证实2015年2月2日，杨耿丙东代表惠州市奥国伟业机械配件有限公司与江苏中盛建设集团有限公司约定，奥国公司将奥国伟业汽车电子产品项目(总建筑面积93700平方米，工程造价暂定人民币9800万元)发包给江苏中盛公司，合同签订时，承包方需缴纳合同履约保证金人民币100万元。
（2）惠州农村商业银行支票，证实2015年8月26日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司开具收款人为蓬某区德来装修部、金额为人民币35万元的支票2张、金额为人民币30万元的支票1张共3张支票，同年8月27日，因奥国公司账户余额不足，3张支票被退票。
（3）收款收据1张，证实2015年2月5日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到江苏中盛建设集团有限公司合同履约金100万元。
（4）奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司《通知》1份，证实：2015年7月24日，杨耿丙东通知江苏中盛建设公司，同意退还该公司所交保证金，将于2015年8月20日前一次性退还。
（5）奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司和中国机床总公司《联席会议纪要》1份，证实中国机床总公司于2015年7月13日称在2015年8月份内下拨首期投资款人民币1400万元。
（6）惠州市奥国伟业机械配件有限公司《情况说明》1份，证实2015年6月18日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司向江苏中盛建设工程有限公司称，将在7月份安排开工事宜，如在7月lO日前不能安排进场，将先行退还合同履约保证金。
（7）惠州市奥国伟业机械配件有限公司《情况说明))1份，证实奥国公司于20l5年5月6日称正办理欠证部分土地的相关证件。
（8）惠州农村商业银行支票和银行进账单各1张，证明：2015年8月5日，蓬江区德来装修部（中国建设银行账户44×××70）收到惠州市奥国伟业机械配件有限公司（惠州农村商业银行营业部账号80×××67）开具的人民币100万元的支票，无法承兑。
（9）《博罗奥国伟业费用明细表》5页，证实与雷某2所陈述的数额相符。
（10）银行转账凭证等票据，证实：雷某2除付款给杨耿丙东部100元外，另还通过转账或现金的方式支付给杨耿丙东33万。
（11）广东省建设工程施工合同、补充协议书，证实杨耿丙东代表的惠州市奥国伟业机械配件有限公司与孟庆利(雷某2)代表的江苏中盛建设集团有限公司就柏塘项目签订的合同。(其中宣称“工程立项批准文件号：141322372500384”)
8、被害人何某提供的中国机床总公司《回复函》1份、农业银行个人结算业务申请书1份、奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司和中国机床总公司《联席会议纪要》1份、《居间合同》1份、《情况说明》2份、《通某》1份，中国机床总公司《回复函》1份，惠州市奥国伟业机械配件有限公司《说明》1份，惠州市奥国伟业机械配件有限公司与东莞市胜隆建筑工程有限公司签订的《合同协议书》1份，中国机床总公司广州公司与奥国伟业投资控股集团有限公司签订的《合作合同》1份，广东省惠州市业基建筑检测有限公司与奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司签订的《项目合作合同》1份，中国农业银行转账回单2张，中国建设银行转账凭条1张，收款收据5张，惠州市奥国伟业机械配件有限公司《通知书》1份，中国银行客户回单3张等材料：
（1）农业银行个人结算业务申请书1份，证实2015年2月6日，尹岳峰农业银行账户付款30万元人民币到惠州市奥国伟业机械配件有限公司的惠州农村商业银行账户
80×××67。
（2）奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司和中国机床总公司《联席会议纪要)1份，证明中国机床总公司于2015年7月13日称在2015年8月份内下拨首期投资款人民币1400万元。
（3）居间合同，证实何某等二人委托唐某、曹某二人，居间促成与奥国伟业机械配件有限公司就柏塘生产基地项目签订承建合同。
（4）《情况说明》证实：奥国公司于2015年4月22日称正办理欠证部分土地的相关证件。
（5）《情况说明》证实：奥国公司于2015年6月18日称将在七月份安排进场开工。
（6）《通某》证实：奥国公司于20l5年7月28日称拟在八月份安排进场。
（7）中国机床总公司《回复函))1份，证实：中国机床总公司于2015年9月11日向奥国公司称，因项目的建设公司规划许可证未完善，按原计划额度的一半拨付资金。
（8）惠州市奥国伟业机械配件有限公司《说明》证实：惠州市奥国伟业机械配件有限公司于2015年8月7日称如果8月份不能安排施工单位进场，将在9月份退还保证金。
（9）惠州市奥国伟业机械配件有限公司与东莞市胜隆建筑工程有限公司签订的《合同协议书》证实：2015年1月31日，杨耿丙东代表甲方惠州市奥国伟业机械配件有限公司，与何某代表乙方东莞市胜隆建筑工程有限公司，签订协议，约定奥国公司将奥国伟业汽车电子产品项目的施工工程发包给胜隆公司，合同签订后，乙方需向甲方缴纳合同履约保证金100万元人民币。
（10）中国机床总公司广州公司与奥国伟业投资控股集团有限公司签订的《合作合同》证实：2013年12月18日，曾海锋代表甲方中国机床总公司广州公司与杨耿丙东代表奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司约定，甲方就乙方在博罗县柏塘镇的“奥国伟业工业园项目”投资人民币7000万元。
（11）广东省惠州市业基建筑检测有限公司与奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司签订的《项目合作合同》证实：2013年11月29日签订，王某1代表的广东省惠州市业基建筑检测有限公司以土地入股、杨耿丙东代表的奥国伟业(香港)投资控股集团有限公司投入全部建设资金，双方进行“机械零部件生产项目”的合作，除前12个月外，业基公司每月可从奥国公司处取得“保障金”，投入生产后，还可取得纯利润的10％。
（12）收款收据证实，2014年12月5日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到东莞市胜隆建筑工程有限公司图纸押金2万元。经手人“朱”。
（13）收款收据，转账凭条1张：2014年12月5日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到广东三穗建筑工程有限公司图纸押金2万元。经手人“朱”。
（14）中国建设银行转账凭条1张，证实2015年1月7日，何某中国建设银行账户62×××24转账到6217003170011237379一笔人民币20万元。
（15）收款收据，证实20l5年1月7日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到东莞市胜隆建筑工程有限公司议标保证金10万元。经手人“朱”。
（16）收款收据，证实2015年1月7日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到广东三穗建筑工程有限公司议标保证金10万元。经手人“朱”。
（17）中国农业银行转账回单1张，证明：20l5年2月6日，尹海峰中国农业银行账户62×××12转账到惠州市奥国伟业机械配件有限公司惠州农村商业银行账户80×××67一笔人民币30万元。
（18）收款收据1张，证实2015年2月6日，惠州市奥国伟业机械配件有限公司收到东莞市胜隆建筑工程有限公司合同履约金30万元。经手人“朱”。
（19）中国银行客户回单1张，证实2014年12月24日，何某中国银行账户59×××77转账到杨耿丙东账户72×××62一笔5万元；
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