河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1626刑初135号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人邱加齐，男，1961年7月7日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗，于2015年4月9日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2015年5月15日经淮阳县人民检察院批准，于次日被淮阳县公安局逮捕。
辩护人陈卫东，河南××律师事务所律师。
淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉（2016）87号起诉书指控被告人邱加齐犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员谢峰、刘祥东出庭支持公诉，被告人邱加齐及辩护人陈卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：2012年4、5月份至2015年1月份期间，被告人邱加齐以能够为他人办理“退休养老保险”、“特殊工种”等社会保险为由，先后骗取任某、许某乙、程某等50余人共计2288300元，用于个人开支。
被告人邱加齐辩称：指控我犯诈骗罪没有异议，但对指控的数额有异议。1、经雷某、王某甲、刘某甲三人收取的钱应当以我们四人于2015年1月6日算清账后，我打的总条为准，且打过条之后，我退给雷某的有钱，应当减去。2、我没有收杨某甲的钱，其他我直接收取的钱，我都承认。
辩护人辩称：一、被告人邱加齐的行为构成诈骗罪，但公诉机关指控数额不准，其实际数额应为160万多元。其理由是：一、河南华颖会计师事务所有限公司（2016）司法鉴定006号意见书所作的会计鉴定结果不准确，没有客观反映涉案数额。二、被告人邱加齐认罪态度较好，当庭有悔罪情节，可以依法从轻处罚。
经审理查明：2012年4、5月份至2015年1月份期间，被告人邱加齐以能够为他人办理“退休养老保险”、“特殊工种”等社会保险为由，先后骗取任某、许某乙、程某等50余人共计1816300元。期间邱加齐向雷某（即史某甲）的账户里退款74000元，经谭某甲退回赃款16000元，其余赃款用于个人开支。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下证据予以证实：
1.书证
（1）被告人邱加齐户籍证明。
（2）侦查机关调取涉案人员在相关银行的开户及账户明细。
（3）侦查机关扣押相关银行卡、现金等物品清单。
（4）涉案相关收条、名单、银行凭条等相关书证。
（5）淮阳县教师进修学校2015年10月22日证明：经核实，邱加齐、高某甲不是我校教职工。
（6）涉案钱款汇入涉案银行卡的银行明细。
（7）雷某向侦查机关提供的经手收取相关被害人钱款的统计表。
（8）周口市房地产产权产籍监理处2016年3月16日证明：周口市公务员小区在我单位未办理产权初始登记。
（9）张某甲（素）灵、王某甲与邱加齐通话记录。
2.证人证言
（1）证人李某癸证言。
我女儿李某乙，两、三年之前开始给我办的退休养老保险，具体情况我都不清楚。我先是拿了四千元钱，后来又拿了三万多元钱，具体钱数我忘记了。
（2）证人姚某证言。
2014年七月份我女儿杨某甲给我说，她找一个淮阳的人给我办的退休养老保险。我一共拿了四万三千八百元钱给杨某甲了。杨某甲还给她老公公赵铁办的有退休养老保险。俺俩交的一样都是四万三千八百元钱。
（3）证人王某乙的证言。
我和夏某甲是母女关系，2012年夏某甲是通过雷某办理的退休养老保险，钱是夏某甲给我拿的。夏某甲交给雷某多少钱我不知道，俺庄的徐某丙和宋某乙也是通过雷某办的退休养老保险。
（4）证人董某丙证言。
证实：2014年农历11月中旬，俺妻子李某丙的朋友给俺妻子说邱加齐能办理退休养老保险。让我们先交一万元钱的手续费，后李某丙直接给邱加齐了一万元钱的现金。由于相信庞某也就没有让邱加齐打条子。
（5）证人郭某戊证言。
我母亲高某丁办理退休养老保险是经侯某介绍找的雷某办的。我们交了七万七千八百元钱，都交给雷某了。其中的一万四千元钱没有打条。我听俺妈说雷某找那个人叫老邱。
（6）证人郭某甲证言。
与证人郭某戊证实内容一致。
（7）证人黄某戊证言。
2014年腊月具体时间我忘记了，俺母亲黄某甲的同学庞某领着邱加齐让俺妈办理退休养老保险，邱加齐说他劳动局有熟人，他手里有办理退休养老保险的指标，还说保险一定能办成。最后俺母亲黄某甲交给邱加齐一万元现金，也没有让邱加齐开条。俺阿姨刘某乙也给邱加齐交了一万元钱。
（8）证人张某壬证言。
我就是对外出租车，邱加齐啥时候用车就给我打电话，邱加齐是干什么的我不知道。我在周口金泰王朝接过他，邱加齐在那干什么我不知道。我认识淮阳大连张竹园的张某乙。当时是邱加齐给我打电话联系让我在周口金泰王朝大门口那等张某乙，后来我拉着张某乙回淮阳了，邱加齐没有回去。我拉着邱加齐去过西华县人民医院，邱加齐和一个女的说了有十来钟的话，那女的就走了。我以前的车是一辆红色夏利，车牌号是豫P×××××。我的这辆起亚车是2015年2月份刚换的。
（9）证人高某丙证言。
我和老表杨某甲一起见过邱加齐一次，具体时间忘记了，那天中午十二点我在西华人民医院大门口那，杨某甲坐邱加齐的车走了。后来我听杨某甲给我说过她找邱加齐办理高考替考给他了三万元钱，后来杨某甲又找邱加齐办理她妈姚某和她老公公赵铁的退休养老保险交了九万元钱。
（10）证人娄某证言。
娄某现任淮阳县人社局副局长。证实：邱加齐我不认识，我没和邱加齐单独说过事。办理退休养老有单位和个人两种，单位就是单位统一办理，个人就是以前各种工厂的职工只要有职工档案，个人可以申请办理，但是也是有限定的，女的不能超过40岁，男的不能超过45岁，如果没有职工档案肯定是办理不成的。
（11）证人崔某证言。
崔某系邱加齐妻子。证实：邱加齐以前在葛店粮管所上班，不干后我们回邱张庄种地，2007年到淮阳县城租房子住。邱加齐给人家办理退休养老保险这件事我不知道，邱加齐没有能力给人家办理退休养老保险。雷某来俺家找邱加齐退钱，我见邱加齐和雷某两人在一块算账。邱加齐给人家办理退休养老保险收人家多少钱我不知道，邱加齐从来也没有给我说过他收人家的钱弄哪去了。我和邱加齐离婚了。
3.被害人陈述
（1）被害人任某陈述。我是在2014年开始找邱加齐一共办理了四个人的退休保险，有俺岳父钱某丁、俺姑姑钱某甲、杨某乙及石某的父亲。钱某甲和杨某乙的钱是我给他们拿的。石某给他父亲办理退休养老保险的三万元钱是石某自己拿的。一共给邱加齐拿了十三万多元钱。办理钱某丁的退休保险，交给邱加齐一万元的好处费，有邱加齐打的收条。后来邱加齐骗我办好了，需要交保险金。2014年11月2日，又给他三万二千六百元。邱加齐给我一张开好的行政事业收费专用票据，还给我写了收条。钱某甲的肆万叁千捌佰元某让我打到工商银行一个叫杨某丁的账户上人。杨某乙的叁万贰仟陆百元钱是现金给了邱加齐，邱加齐给我出具了一份总欠条。邱某甲还给我了一张行政事业专用票据，票据上面是钱某甲所交的肆万叁仟捌佰元钱。2014年10月25日我给了邱加齐两万元钱的好处费，是邱加齐办理钱某甲和杨某乙两人退休保险的。邱加齐给我出具了一份欠条。在2014年10月21日我把办理石某父亲退休养老保险的好处费三万元给了邱加齐，邱加齐也给我出具了一份欠条。这些欠条和收据都能提供。2015年春节前，我拿着邱加齐给我开具的票据到淮阳县劳动局去咨询，劳动局的工作人员给我查询后给我说，这张票据是假的。我才发现自己被邱加齐骗了。
（2）被害人邱某乙陈述。
我和邱加齐是堂兄弟。邱加齐给我说给我找个人办一个五七工。不是2011年12月份就是2012年1月份，我先给他三千元钱，邱加齐没有给我打条。邱加齐后来说，办好了，让我把四万元钱某丙到邱加齐给我提供的一个账户内，开户人叫杨某丁，我有汇款的凭证。快过2015年春节的时候，我听俺庄上的人说邱加齐是一个骗子。我就开始给邱加齐要钱，后来他往我银行账户里打了两万元钱。我记得就是我交完钱之后，我给俺侄媳妇庞某我找邱加齐办理退休养老保险已经办好。庞某她们也找邱加齐了，办理的是什么退休养老保险也没有给我说。
（3）被害人雷某陈述。
我是2012年4、5月份通过朋友张某丙认识了邱加齐。邱加齐说可以给我前夫李某丁办理带病返乡。我就给他三千元现金，直到现在也没有办好。后来邱加齐还给李某丁跑了工作，什么样的工作我也不知道，具体哪个单位的我不知道，邱加齐只说在周口新东区土管局上班，李某丁也领工资了，一个月领一千八百六十元钱，领了不到一年。2014年7月我和李某丁离婚了。我们一共交给邱加齐六万元钱。剩余的两万元钱是李某丁给邱加齐买购物券、衣服和鞋花了。在这期间我又陆续交给邱加齐，办理“带病返乡”的钱有：王某戊的3000元、李某戊的3000元、李某己的3000元、邓某的3000元、单某甲的6000元；办理“特殊工种”的有：张素玲（灵）2万元，董某丁1.9万元，侯某2.6万元；安排军人专业工作的有：康春光的8.5万元，李某丁（我前夫）的8万元；办理养老保险的有：高某丁7.38万元，张某丁7.3万元，宋某甲琴3.78万元、王某乙3.78万元、徐某甲芹4.08万元、李某庚3.68万元、司某3.68万元、史某乙3.78万元、徐某乙3.58万元，林某甲2.78万元，王某丙5.8万元（已经要回4万元，还有1.8万元没有给）。经我的手给邱加齐的，和经我介绍我的亲戚朋友通过转账汇款形式给邱加齐的钱一共是73.22万元。我保留所有汇款凭证的复印件，原件邱加齐给我们要走了。我们的手续费都是现金，都是交给邱加齐了。后来退休保险费用我们汇到邱加齐提供给我们一个叫杨某丁的账户内了。账号是：62×××06。邱加齐当时给我说的是每人交手续费八千。邱加齐让交多少钱我就通知他们交多少钱，他们再通过银行汇给邱加齐。邱加齐办理的“带兵返乡”，“特殊工种”，养老保险，没有办成。邱加齐一直都说，如果事办不成钱一分不少的退回，这才一直都相信他。我还介绍了王某甲、刘某甲等人让邱加齐办理退休养老保险，王某甲、刘某甲下边多少人办理退休养老保险我就不知道了。2015年元月6日，我和王某甲、刘某甲和邱加齐四人在邱加齐女儿家算的账。他打了一个总收条，当时算的只是汇款凭证上的钱还有手续费，以及我们买工龄的钱，我们三个人所有的钱的总收条，收条内容是：收到雷某、王某甲、刘某甲养老保险金壹佰壹拾捌万玖仟肆佰元整；2015年元月20号之前办不成退款，落款是邱加齐签名。
给邱加齐找这么多人办理退休养老保险，邱加齐没有给我提成。当时俺丈夫李某丁领着工资呢，我就想着这是真的，再说邱加齐给我们的有劳动局交钱后给的票据，我也就放心了。2014年5月份邱加齐在俺家让我通知王某甲和刘某甲来俺家看看劳动局出具的票据。邱加齐当时让我们看完票据就要把票据收走说是放档案里，不让自己保存。邱加齐给我们留下了复印件，但是还不是全部人员的。这些票据和汇款的票据我们都提供出来。史某甲，这也是我本人。我用史某甲的身份证办了一张工商银行的储蓄卡。以前我介绍的人找邱加齐办理退休养老保险的，不想办了，邱加齐也退给人家钱了，当时邱加齐退到我史某甲的卡里边了。
（4）被害人王某甲陈述。
我找邱加齐办理退休养老保险，被邱加齐骗了三十三万八千八百元。2013年，我听我外甥媳妇雷某说找邱加齐给俺外甥李某丁找好工作了。邱加齐说，先交活动经费，批下来后再往劳动局交保险金。我是给亲戚们办理养老保险的，我办理的有：李某壬、张某子、胡某、叶某、李某辛、方某乙、董某乙七人的养老保险，这七个人是我从2013年初到2015年4月份陆陆续续办理的。我先后给邱加齐三十三万八千八百元钱，这些钱中李某壬的保险费是我在工商银行汇给杨某丁，账号是62×××06，给他汇了四万三千八百元钱；张某子汇了四万三千八百元钱；胡某汇了三万二千八百元钱；叶某汇了三万三千八百元钱；李某辛汇了三万零八百元钱；方某乙汇了三万三千八百元钱。后来我先后给邱加齐活动经费李某壬的分两次给他两万九千二百元，第一次我先给邱加齐八千元钱，后来他给我说李某壬这个可以增加工龄，我又给邱加齐拿了二万一千二百元钱买的工龄；张某子也是为了给他买工龄我给了邱加齐二万五千元钱；胡某和叶某我是直接给邱加齐每人八千元的活动经费；李某辛和方某乙我给邱加齐每人四千元的活动经费；董某乙的四万一千八百元是我直接给邱加齐的现金，我先是给邱加齐了三万伍仟元现金，这个现金邱加齐给我打的有欠条，可以提供。后来邱加齐给我说董某乙的办齐了，又让我给他了六千八百元钱。这个钱是2015年1月6日我在雷某家给邱加齐的，邱加齐没有给我打条。汇款的凭证原件被邱加齐收走了，我们保存的只是复印件。邱加齐也不给我们开票，我们给他要的次数多了，他就给我开了五张票据，其中张某子的四万三千八百元、方某乙的三万二千八百元、叶某的三万二千八百元、李某壬的四万三千八百元及胡某的三万二千八百元都给开的是行政事业性收费基金专用票据。后来我多次要见劳动局的人，邱加齐就让我到周口金某王朝十三楼1305房间见了一个人，邱加齐叫这个人张主任。这个张主任给我说：“你们办的已经批了，是在2014年7月份批的。”这个张主任还说他在劳动局大厅里上班。
2015年元月六日邱加齐和我、雷某、刘某甲四人在邱加齐女儿家算的账。我们给邱加齐汇钱交钱，雷某记的都有帐，我们每交多少钱，雷某都会记账上，所以我们四人就在那算了一共交给邱加齐多少钱，经过计算我们三人先后交给邱加齐一百一十八万九千四百元钱，然后邱加齐给我们三人出具一份总收条。这个总条不包括董某乙那四万一千八百元钱。后来我听雷某说邱加齐退给雷某三笔钱，一共是六万多元钱。但是我交的钱邱加齐没有退给我。活动经费我都是给邱加齐和雷某现金。邱加齐啥凭证也没有给我们，我们保存的只有银行的汇款凭证复印件，邱加齐给我们要走了。在我们汇款之前邱加齐还拿了一份劳动局的批文，批文里边有我们办理退休这些人员的名字，上面盖的还有劳动局的红某，我们看见批文才给邱加齐汇的钱。给我们送三联单的那人是就是杨某丁，当时不让我们复印。我们把三联单上的编号给抄下来了。
（5）被害人王某丁陈述。
与王某甲证言相互印证，并证实：我是通过俺母亲王某甲给我婆婆李某辛及婆姑李某壬二人办理的退休养老保险，被邱加齐骗了十万七千八百元钱。另外我听俺母亲说她办这事还给邱加齐三千元钱的路某。
（6）被害人张某癸陈述。
与王某甲证实内容一致，通过王某甲找邱加齐办理病退，结果被邱加齐骗了四万元钱。2014年3月29日交给邱加齐的现金，邱加齐给我开具了一份欠条。
（7）被害人董某乙陈述。
2013年底，我大舅的女儿王某甲给我托人办一个养老保险，还求她为我垫款，等办好了再给我子女要钱。2014年夏天，王某甲说有个姓邱的能给办，王某甲给我交了41800元钱。姓邱的打的有收条，至今也未办好。
（8）被害人刘某甲陈述。
我是通过雷某认识的邱加齐。邱加齐以给刘某丙、刘某丁、郭某乙、郭某丙、黄某乙他们五人办理养老保险的名义骗的钱。其中刘某丙、刘某丁是我父母，其他三个人都是我的亲戚，一共被骗了三十万零五千元钱。2012年8、9月的时候说是每人交八千元钱的建档费，我们把这五个人的四万元钱给了雷某。后来我交的是我父母及黄某丙的钱，我向杨某丁账户转账是十九万五千元，郭某乙、郭某丙转账七万元钱，一共转账二十六万五千元。我们交了钱之后是雷某给我们打的这二十六万五的条，那四万我们现在手里没有什么字据。
（9）被害人刘某丙陈述。
与其儿子刘某甲证实内容一致。
（10）被害人刘某庚陈述。
与其儿子刘某甲证实内容一致。
（11）被害人郭某丁陈述。
2013年3月份我通过我女婿刘某戊的哥哥刘某甲认识雷某。雷某给我儿子康春光找工作交给她八万五千元，雷某打了两张收到条。给我办养老保险的七万三千元，我女婿刘某戊给邱加齐三千元没有条子。六万五千元现金交给雷某，雷某往一个姓杨的账户上汇了四万多元钱，具体她汇多少我就不知道。一共是十五万八千元。
（12）被害人郭某乙陈述。
与刘某甲证实内容一致，并证实：俺妹妹郭某丁的女婿刘某戊认识雷某，我找雷某办理退休养老保险被她骗了四万三千元。
（13）被害人刘某己陈述。
与刘某甲证实内容一致，并证实：雷某和我哥刘某甲是朋友。我父母刘某丙、刘某庚及岳母黄某乙办理退休养老保险的事是俺大哥刘某甲具体操办的。俺岳母黄某乙的钱是我拿的。邱加齐一共骗我四万三千元。
（14）被害人喻某乙陈述。
我在新华保险公司上班的时候认识了邱加齐。2013年具体时间我忘记了，我是给俺父亲张某卯的退休养老保险，钱是我和我丈夫单某丙两人拿的。俺同事许某乙、李某乙也找邱加齐办了。我先给了邱加齐三千元现金的好处费，邱加齐没有打条。后来2014年8月份，我和许某乙到润德西南角工商银行，我汇了二万六千九百元钱，许某乙汇了三万八千六百元钱，都汇到邱加齐给的一个叫杨某丁62×××75的账户里，用的我的身份证汇的款。李某乙给我们说她汇了三万一千七百元钱。后来邱加齐给我、许某乙、李某乙三人每人打了一张收条，收条上面显示的就是我们汇款的钱，没有显示三千元钱的好处费。
（15）被害人单某丙陈述。
与喻某乙系夫妻，与喻某乙证实内容一致。
（16）被害人李某乙陈述。
与喻某乙证实内容一致。并证实：邱加齐以给我爸爸李某癸办理退休养老金的名义，骗了我35700元人民币。先交给邱加齐四千元跑关系的手续费，没有给我出什么手续。2014年8月21日，我又给一个工商银行账号为62×××75用户名为杨某丁的汇去了31700元人民币，有汇款凭证。
（17）被害人许某乙陈述。
与李某乙、喻某乙证实内容相互印证，并证实：我给俺姐姐许某甲办理养老保险被邱加齐一共骗了我四万三千六百元钱。其中给邱加齐五千元钱的经费，没有开具收条。通过汇款的方式往杨某丁的工商银行62×××75我自己存了三万八千六百元钱。有汇款的凭证。
（18）被害人张某甲（素）灵陈述。
证实被邱加齐和雷某骗了两万元钱。2012年10月底，雷某说：能给我办理特殊工种提前退休，让我拿两万就行了，她给我打的条。
（19）被害人康某甲（康某乙）陈述。
我被邱加齐诈骗了八万元。我是通过庞某认识的邱加齐，我给自己、俺丈夫孙某、我弟妹赵某、我妹夫王梅某，还有俺三弟康车还有我两个朋友周某、黄某丁，这些人的退休和特殊工种都是我自己和邱加齐联系办理的。我们八个人，每人一万元钱。这八万元钱是我直接给的邱加齐。当时庞某不让打条，她说有她担保。后来我不愿意，邱加齐给我打了两张收条。其中2015年1月18日收条上面显示的内容是：收到康某乙人民币陆万元整。2015年01月30日这张收条上面显示的是：收到现金壹万玖仟元整。这两张收条我可以提供。庞某介绍的有我、翟某、陈某甲、李某丙、黄某甲。
（20）被害人杨某甲陈述。
2014年刚过了春节，通过我表妹高某丙认识的邱加齐。我先是给三万元钱我女儿高考替考的费用，后来又给邱加齐八万七千六百元钱是俺妈和俺老公公办理退休养老保险金的费用。我给邱加齐的都是现金，邱加齐接钱后也没有给我打收条。后来他只是给我两张劳动局出具的票据，后来邱加齐又给我要走了。
（21）被害人陈某乙陈述。
我通过我大姑陈某甲认识他的，邱加齐说他能办理重大疾病证和残疾证，办理重症证三千元，办理残疾证一千五百元。我交给他七千伍佰元钱，有我妈的三千元，我妻子的一千五百元，还有我舅的三千元。他没有开票，也没有给我什么手续，什么都没有给我办成。
（22）被害人陈某甲陈述。
俺侄子陈某乙找邱加齐办理“残疾证”之类事情交给邱加齐七千五百元钱。邱加齐什么也没给我们。
（23）被害人张某子陈述。
我找王某甲办理的养老保险，一共被骗了六万八千八百元，其中四万三千八打到了王某甲提供的杨某丁账户62×××70上，有汇款单，有两万五的跑事的钱给王某甲了。王某甲给我说全部交给邱加齐了。王某甲又给我一张印有“河南省行政事业性收费基金专用票据”复印件交给我，票据上是肆万叁仟捌佰元。汇款单的原件我给王某甲了。
（24）证人叶某陈述。
2012年农历9月份我表姑王某甲让我办理职工养老保险。她让先交8000元的费用，后来我又把32000元钱某丙到了王某甲的账户上了，我有手续，还剩下1800元钱，她给我垫上了。王某甲给我打了一个借条。
（25）被害人张某丑陈述。
我找王某甲办理俺丈夫胡某的养老保险，她给我说一个姓邱的人能办。2012年10月26日，先交给王某甲八千元的好处费，2014年3月份又交给王某甲三万二千八百元，王某甲给我打的都有收条。2014年7月份王某甲给我了一份河南省行政事业性收费基金专用票据的复印件，金额是三万二千八百元。
（26）被害人方某乙陈述。
我找王某甲办理退休养老保险，王某甲给我说她是找的一个叫老邱的人给我办的。我被骗了三万七千八百元钱。先交给王某甲四千元钱的活动费。后来我往王某甲提供给我的杨某丁62×××06汇了三万三千八百元钱，汇款的凭证现在只剩下复印件。
（27）被害人程某陈述。
2015年一月份，我给我的亲戚刘某辛办理养老保险金被邱加齐诈骗了我一万元钱。邱加齐给我打的有收条，我听康某乙、陈某甲说她们找邱加齐办的养老保险。
（28）被害人宋某乙陈述。
我办理退休养老保险被邱加齐骗了三万七千八百元钱。我和雷某是亲戚，2012年8、9月份的时候雷某说让我拿五千元钱让老邱跑事用。2014年03月30日雷某说办好了，让我再交三万二千八百元，给我一个叫杨某丁的账号。我有汇款凭证的复印件。我还给我丈夫王某戊交了三千元钱给雷某办理俺丈夫的带病返乡。没有给我打条，当时办理带病返乡的还有俺兄弟媳妇李春霞的娘家哥，也是交三千元钱给雷某。
（29）被害人侯某陈述。
我和高某丁、雷某一起打工。雷某给我们说邱加齐有能力给我们办理退休。我找雷某先是办理的一工一农后来我看病退办理的快，而且交钱少我就让雷某给我办理了病退，我给雷某交了四万元钱，她给我打的有条，雷某还得再给我退一万四千元钱。雷某不退，在后来高某丁交钱的时候，雷某把高某丁交的钱中抽出来一万四千元钱给我了，扣除高某丁的一万四千元钱我交给雷某两万六千元钱。
（30）被害人高某丁陈述。
与侯某的陈述内容一致。证实其和侯某都是通过雷某办理的，雷某给我说她是找邱加齐给办理的退休养老保险。我一共交给雷某七万七千八百元钱，其中雷某给我打收到条有六万七千八百元钱。雷某给的劳动局票据上面显示我只交了四万三千八百元钱，其实我交了四万七千八百元钱。
（31）被害人夏某甲陈述。
我是给我母亲王某乙办理的退休养老保险，被一个叫邱加齐的人骗了三万七千八百元钱。我和雷某是亲戚，她给我说她就是找邱加齐办理的，我把五千元钱的活动经费直接交到雷某手里了，没有给我开收据。2014年3月26日雷某说，要交养老保险钱三万两千八百元。我和雷某的丈夫李某丁到工商银行，用夏某乙的身份证把这三万二千八百元钱某丙到一个叫杨某丁的账户里，账户是：62×××06。我有汇款凭证的复印件。我还知道俺妗子徐某丙也是通过雷某办理的退休养老保险。
（32）被害人徐某丙陈述。
与夏某甲的证言一致，证实通过雷某办理退休养老保险没有办成。先交雷某8000元的跑事费，打的有收到条。后其大儿子王某己又汇了32800元钱，有汇款的凭证，汇款账户名字叫杨某丁。
（33）被害人张某丁陈述。
雷某给我办理的养老保险，我一共被她骗了73000元钱。我先交8000元钱，2014年年初，雷某又让我交六万五千元。2014年阳历3月26日，交给雷某现金21200元，另外转账转了43800元，汇款保留的有凭证。
（34）证人史某乙证言。
雷某是俺弟媳妇的娘家妹妹。2012年找雷某办理的我和我丈夫林某甲退休养老保险是俺弟媳妇给我介绍的。我们共交给雷某七万九千元，雷某她没有给我们开收据。汇款时保留的有汇款凭证，其中林某甲汇款二万三千八百元钱，我本人汇款三万二千八百元钱。
（35）被害人林某乙陈述。
与史某乙证言证实内容一致。并证实：我通过雷某给我父亲林某甲、母亲史某乙办理退休养老保险，结果被一个叫老邱的人骗了六万五千六百元钱。其中有一次是我和雷某的丈夫李某丁，还有另外办退休的李某庚和其他一共五个人到工行，李某丁用他的身份证把我的二万七千元汇给了一个叫杨某丁的账户上。
（36）被害人李某庚陈述。
我找雷某办理的单位职工退休保险，雷某是俺三婶的亲妹，史某乙的弟媳妇。我先交雷某八千元钱的活动经费，还有三万六千元钱是雷某的丈夫李某丁领着我用他的身份证把我这三万二千八百元钱某丙给了杨某丁（62×××06）。剩余的三千二百元钱雷某和李某丁自己落了。我有汇款凭证的复印件。我知道史某乙两口子办了，还有司某办了。
（37）被害人司某陈述。
雷某是我儿媳妇林静的亲姨。雷某给我办的单位职工退休养老保险，及给我儿子马某办理的军残，我听雷某说，她找老邱办理的。给我办退休养老保险刚开始交了八千元钱活动经费，后来交了四万元钱。给俺儿子办军残交了三万五千元钱。这些钱都没有给我们打收条，也没有给我们出具票据。其中给杨某丁汇了三万二千八百元钱，有汇款凭证。其中近五万元我把钱都交给雷某了，她给谁我不知道。
（38）被害人董某丁陈述。
2012年的7，8月份雷某说她能在劳动局办理“特殊工种”，需要两万元。同年九月份，我和宋某丙一起交给了她两万元现金，没有给我打条，也没有办成事，我不知道雷某把钱交给谁了。
（39）被害人宋某丙陈述。
雷某骗了我3000元钱。开始说是低保的形式，后来我才知道是部队的带病返乡。雷某说她把钱给邱加齐了，一直没有办成。期间2013年春天里我还交给邱加齐十万元钱让他给俺三个亲戚办军残，在第二年我就给邱加齐要过来了。
（40）被害人徐某丁陈述。
雷某是我的亲弟媳，她给我和俺丈夫李某戊办理退休。一共交给雷某八千元，其中我的五千元、我丈夫的三千元，没有出手续。她说她把我们的八千元钱都交给一个姓邱的人了。
（41）被害人庞某陈述。
我和邱加齐同村，喊他叔。他说他能办理“特处工种”我就想着给我的两个外甥女办一个，他让交两万元跑事的钱。当时交给他两万元时我的朋友翟某，康某乙也在场。翟某、康某乙、陈某甲、李某丙、黄某甲，后来他们也办理了退休养老保险、钱都是他们自己交给邱加齐的。后来他一直推，没有办成也不退钱，我知道是受骗了。康某乙交给邱加齐两万元钱，翟某、陈某甲和黄某甲各交给邱加齐一万元。
（42）被害人李某丙陈述。
与被害人庞某、证人董某丙证实内容一致，证实被邱加齐骗了一万元。邱加齐没有打条。
（43）被害人黄某甲陈述。
与庞某证实内容一致，证实被邱加齐以能为其办理退休养老保险金为由骗了一万元。没有收据。
（44）被害人谢某陈述。
与庞某、黄某甲证实内容一致，证实被邱加齐以能为其母亲刘某乙办理退休养老保险金为由骗了一万元。没有收据。
（45）被害人翟某证言。
具体时间我忘记了，我当时和某、康某乙、陈某甲、李某丙和李某丙的丈夫遇见邱加齐，邱加齐说他能办理退休养老保险。我想给自己办一个。过了几天，康某乙和某在我车里边当场把钱交给邱加齐了，具体交多少钱我忘记了，我将一万元钱的现金交给了邱加齐。陈某甲和李某丙也找邱加齐办理的退休养老保险。我们想着庞某和邱加齐是亲戚，也就没有想着向邱加齐要条。
（46）被害人杨某丁陈述。
我是通过我同学邱峰认识邱加齐的。我听说邱加齐给人家办理退休养老时诈骗人家钱了。我有两张银行卡，都是工商银行的。其中一张卡的卡号为62×××75，是在2014年8月13日开的户。另外一张卡的卡号62×××06，是2014年3月份开的户。我的两张银行卡都被邱加齐借走了。62×××75这张卡是2014年8月13日邱加齐借走的，邱加齐借62×××06卡的时间我记得是2014年的3月份。2015年2月5日把我的两张银行卡还给我了，他还给我写了两份证明，证明从他借走我银行卡期间承担一切责任，与我无关。他是用来干什么的我不知道。他给我说的就是借我的卡用来转账和买车用的。出事后我才知道邱加齐给人办理退休养老保险用我的银行卡让人家给他汇钱用了。
（47）被害人张某寅陈述。
证实：其和邱加齐是高中同学。邱加齐是干什么的不知道。我和他也不联系。2015年1月6日我见到过邱加齐。我记得那天我在凯悦食府有个喜事，后来邱加齐就来到凯悦食府门前找我，俺们两个在凯悦门口有站着说会话，他就走了。那天邱加齐没有给我什么东西。我当时任淮阳县劳动局副局长，不过我2012年4月份退休后我就上班了。
（48）被害人张某乙陈述。
和邱加齐俺俩就是一般的朋友关系。张某壬是开出租车的，邱加齐来回坐张某壬的车。2014年腊月份，具体时间我记不清了，那天我联系的邱加齐，他给我说：“我有个棘手的事，有个老婆正向我要账呢，你去帮我说说解解围。”后来我先坐公交车到周口，等到邱加齐来后。俺俩一块到金泰王朝小区的一个房间。邱加齐给我说这个房子是他朋友的。他下去有二十分钟领着一个老婆上来了。这个老婆看起来有六十多岁，白发，身材较瘦。邱加齐和那个老婆来回的争论办退休和钱的事。中间我还劝那个老婆，我给老婆说：“大娘，现在这个事既然这样了，你得相信他，啥事过了年再说。”说完他们又争论了一会就走了。后来张某壬上来了，我坐张某壬的出租车就回来了。
（49）被害人谭某丙陈述。
我是通过我的一个朋友认识邱加齐的。以前我是在周口地区塑料厂上班，退休后我就到淮阳县城建局环卫组上班，也不是正式的职工。邱加齐让我给别人办理过八个五七工，五七工就是一个家庭只要有人在这个厂里上班，就可以给家属办理退休，每月能领三、四百元钱。我不能给别人办理五七工，邱加齐给我钱只是让我帮忙问问，要是能办就把他给我的钱给人交上去，办不成这些钱还是邱加齐的。邱加齐是干什么的我不知道。他一共给我二万四千元钱。我给邱加齐说这事真办不成，他说先试试，钱某乙我这。后来邱加齐给我说有三个人不办了，让我退给他钱。然后我就退给邱加齐八千元钱。我现在还有一万六千元钱可以提供给公安机关。
被告人邱加齐的供述。
我不能办理别人退休养老保险的事，我收人家钱没有办成过。
我是诈骗，我是先给雷某办的，王某甲和刘某甲是通过雷某办的，雷某一共就给我一百一十八万九千四百元，这些钱是刘某甲、王某甲、雷某三人给人办理退休养老保险的钱。我给他们三人打了一个总条。我也不知道雷某怎么找这么多人办理退休养老保险，这些钱包括雷某、王某甲、刘某甲交的那些活动经费和往杨某丁账户里边的银行转账。他们三人给我这一百多万元就是让我给这些人办理退休养老保险、带病还乡、找工作、民师等。这一百多万元我没有交给谁，我有病花了，做生意赔了，养猪赔了。当时雷某找的我，她给我说她给我找人，我给他们办退休养老保险。我没有给雷某提成。我给雷某说要办一个退休养老保险，一个人先交三、四千元钱。雷某让别人拿七、八千元钱，然后雷某给我三、四千元钱其余的她自己落了。雷某给我多少钱我就给雷某打多少钱的条，至于她收人家多少钱我不知道。雷某介绍办理退休养老保险的人我都不认识，都是通过雷某找的人，让我给人家办的。雷某给我交钱的那些人我没有办成。我亲手接的钱我都给人家打条。给人的河南省行政事业性收费基金专用票据是我买的，我就买了十来张。用几张我就买几张。给雷某、王某甲、刘某甲一个假的房产证，她们逼着我向我要我退钱，我也没办法就买了一个假房产证给她们抵押。所收的钱这些钱我养猪花了一部分，还给人退了一部分，剩余的我花了。我把退给人家的钱某丙给雷某，还有一个叫史某甲两人的账户里了。账户是建行和工商银行，我汇款的也有，转账的也有，我是用邱加齐和杨某丁的卡转的和汇的款。
庭审中邱加齐供述：
所有经雷某、王某甲、刘某甲手的我们已经结算过了，应以总欠条为准。其他直接给我钱的我没有异议。
5.鉴定意见：
（1）淮阳县公安局刑事科学技术室文件检验鉴定书：受害人任某提供的编号为NO1921466的“河南省行政事业型收费基金专用票据”与公安机关调取的“淮阳县企业养老保险中心财务专用章”的印章印文不是同一枚印章盖印。
（2）淮阳县公安局刑事科学技术室笔迹鉴定意见书：任某提供的署名为邱加齐的收','2018-09-28
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