河南省焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0803刑初79号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被告人陶小科，男，1979年2月12日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业,住河南省武陟县（户籍所在地，河南省武陟县西陶镇陶村护国寺路19号），个体经营者。因犯诈骗罪于2004年10月18日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑九个月，2004年11月18日刑满释放。因犯诈骗罪，于2017年4月12日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑四年，因犯诈骗罪，于2017年12月13日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金8000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金28000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被焦作市公安局中站分局办理临时离监押回审理。
指定辩护人杨秀攀，河南纳圣律师事务所律师。
被告人陶志科，男，1996年8月14日出生于河南省武陟县，汉族，中专文化程度，住河南省武陟县，无业。因犯诈骗罪，于2017年4月12日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年，因犯诈骗罪，于2017年12月13日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金8000元，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金28000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月1日被焦作市公安局中站分局办理临时离监押回审理。
指定辩护人宋黎明，河南纳圣律师事务所律师。
被告人高小闯，男，1997年10月20日出生，汉族，中专文化程度,住河南省武陟县，无业。因犯诈骗罪，于2017年4月12日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年，2017年11月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月20日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，经焦作市中站区人民检察院批准，于2017年12月27日被焦作市公安局中站分局逮捕。
指定辩护人韩知晓，河南纳圣律师事务所律师。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人陶小科、陶志科和高小闯犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员张爱霞、杜聪聪出庭支持公诉，三被告人及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控：2015年7月份左右，被告人陶小科与陶志科经预谋后，在焦作市武陟县先后成立焦作市××电子商务有限公司、焦作××商贸有限公司，以开办淘宝加盟店为由诈骗他人钱财。2015年7月份左右至2016年6月份左右，公司在经营期间，先后拉拢被告人高小闯、王帅帅（已判决）、王金超（已判决）、高立波（已判决）、高爽（已判决）、王三宝（已判决）、王坷坷（已判决）、刘森（已判决）、王天鹏（已判决）等人入伙。公司结构为，陶小科、陶志科是公司老板，下设两个经理，陶志科任公司老板同时又担任公司经理，另一经理是王帅帅。陶志科和王帅帅分别带领一个业务员团队。其中王帅帅带领团队为游龙队，游龙队下设直属队、远航队、精英队等三个小队。直属队负责人为王帅帅本人，远航队负责人为主管高小闯，队员有高立波、高爽、王三宝、王坷坷等人，精英队负责人为主管王金超，队员有刘森、王天鹏等人。
2015年7月份左右至2016年6月份左右，公司在经营期间。公司业务员先以女性第三方身份，通过QQ等互联网社交平台上，寻找男性被害人，以谈朋友为手段，骗取被害人信任，再向被害人提供淘宝加盟公司的QQ号码，公司业务员再以该淘宝加盟公司工作人员的身份诱使被害人在网上经营淘宝加盟店，骗取被害人加盟费、装修费、推广费、情侣链接费等费用。上述费用最终交给公司，由陶小科、陶志科支配，其中业务员每出一单（成功诈骗一个被害人），公司给业务员40%的提成，业务员所在团队的主管10%的提成，业务员所在团队经理10%的提成；主管每出一单，公司给50%提成，主管所在团队经理10%提成；经理每出一单，公司给60%提成。公司经理、主管对本团队内的业务员负责培训指导等工作。
具体犯罪事实如下：
1、2015年7月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，使用85×××16等QQ号码与被害人庄某（男）聊天，获取庄某信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取庄震1900元，该费用分别转至王帅帅、陶志科159××××2986、ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户。
2、2015年7、8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，自称蔡文文使用74×××25、85×××16等QQ号码与被害人莫某（男）聊天，获取莫某信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取莫某1480元，该费用转至王帅帅159××××2986支付宝账户。
3、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码70×××61等QQ号码与被害人陈某1（男）聊天，获取陈某1信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取陈某11880元。该费用转至陶志科使用的26×××36QQ账户。
4、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码为23×××10、70×××61等QQ号码与被害人武某（男）聊天，获取武某信任后，骗其加盟淘宝网店，骗取武某共计2479.99元。该费用转至王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户和高立波使用号码为23×××10的QQ账户上。
5、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，使用85×××16等QQ号码与被害人刘某（男）聊天，获取刘某信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取刘某1880元，该费用转至李某1工商银行62×××04账户。
6、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性与被害人王某1（男）聊天，获取王某1信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费、推广费为由骗取王某1共计3075元，该费用转至陶志科ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户、王帅帅159××××2986支付宝账户。
7、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码为23×××10、70×××61等QQ号码与被害人费某（男）聊天，获取费某信任后，骗其加盟淘宝网店，以交加盟费、情侣链接费等为由骗取费某共计3360.2元。该费用转至王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户、李某1邮政储蓄银行62×××80账户。
8、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称“璐璐”使用48×××56等QQ号码与被害人揭某（男，23岁）聊天，获取被害人信任后，骗其加盟开淘宝网店，骗取揭某1900元钱，该费用转至李某1交通银行62×××64账户。
9、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称刘露露与被害人陈某2（男）聊天，获取陈某2信任后，骗其加盟开淘宝网店，骗取陈某23528元，该费用转至李某1工商银行62×××04账户、陶志科lin×××@163支付宝账户和王帅帅159××××2986支付宝账户。
10、2015年10月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称“璐璐”与被害人秦某（男）聊天，获取被害人信任后，骗其加盟淘宝网店，骗取秦某共计2480元钱，该费用转至王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户。
11、2016年1月，王帅帅团队，主管王金超下属队员刘森冒充女性，自称李馨与被害人韦某（男）聊天，获取韦某信任后，骗其加盟淘宝网店，骗取韦某3760元，该费用转至王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户。
12、2016年3月份，王帅帅团队，主管王金超下属队员刘森冒充女性，自称李馨，使用55×××82、73×××09等QQ号与被害人阙某（男）聊天，获取阙某信任后，骗其加盟淘宝网店，以交加盟费、链接费为由骗取阙某4000元钱，该费用转至陶志科182××××1321支付宝账户。
13、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管王金超下属队员王天鹏冒充女性，自称苏丹与被害人夏某（男）聊天，获取夏某信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费、保证金等为由骗取夏某3560元钱，该费用转至陶志科182××××1321支付宝账户和李某1工商银行62×××04账户。
14、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管王金超下属队员王天鹏冒充女性，自称苏丹，使用70×××23等QQ号码与被害人尚某聊天，获取尚某信任后，骗其加盟开淘宝网店，骗取尚某10781元，该费用转至陶志科182××××1321、ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户、李某1工商银行62×××04账户、任某农业银行62×××76账户。
15、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码70×××61等QQ号码与被害人王某2（男）聊天，获取王某2信任后，骗其加盟淘宝网店，以交加盟费、升级费、情侣链接费、流量费等为由骗取王某2共计3980元。该费用转至陶志科182××××1321支付宝账号。
16、2016年5月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王坷坷冒充女性，自称刘兰馨，使用15×××12等QQ号与被害人郭某（男）聊天，获取郭某信任后，骗其加盟淘宝网店，以交加盟费为由骗取郭某共计6160元，该费用转至陶志科ge×××微信账户。
17、2016年5月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王坷坷冒充女性，自称刘兰馨与被害人张某（男）聊天，获取被害人信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费、推广费为由骗取张某共计3360元，该费用转至陶志科263×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户。
综上，被告人陶小科、陶志科涉案金额共计58564.2元；被告人高小闯涉案金额共计36463.2元。
上述犯罪指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为被告人陶小科、陶志科和高小闯以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。三被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陶小科、陶志科系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高小闯系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人陶小科、陶志科三年有期徒刑并处罚金；判处被告人高小闯二年有期徒刑并处罚金。
被告人陶小科对起诉书指控的罪名无异议。辩称自己并没有指挥诈骗活动，且是自己主动关停公司，在前两次判决中积极退赃，到案后如实供述，请求法院从轻处罚。辩护人辩称，被告人有正当职业，并没有直接从事诈骗活动，对诈骗手段和危害性存在认识错误，建议法庭合理判决。
被告人陶志科对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人在第一次判决时有立功表现，武陟法院第二次判决时也予以认定，建议法庭此次判决时予以认定；被告人的主观恶性较小，认罪态度好，建议法庭判处被告人有期徒刑一年，合并执行有期徒刑四年。
被告人高小闯对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称被告人刚踏入社会，系初犯，认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实，愿意退赃并缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：2015年7月份左右，被告人陶小科与陶志科经预谋后，在焦作市武陟县先后成立焦作市××电子商务有限公司、焦作××商贸有限公司，以开办淘宝加盟店为由诈骗他人钱财。2015年7月份左右至2016年6月份左右，公司在经营期间，先后拉拢被告人高小闯、王帅帅（已判决）、王金超（已判决）、高立波（已判决）、高爽（已判决）、王三宝（已判决）、王坷坷（已判决）、刘森（已判决）、王天鹏（已判决）等人入伙。公司结构为，陶小科、陶志科是公司老板，下设两个经理，陶志科任公司老板同时又担任公司经理，另一经理是王帅帅。陶志科和王帅帅分别带领一个业务员团队。其中王帅帅带领团队为游龙队，游龙队下设直属队、远航队、精英队等三个小队。直属队负责人为王帅帅本人，远航队负责人为主管高小闯，队员有高立波、高爽、王三宝、王坷坷等人，精英队负责人为主管王金超，队员有刘森、王天鹏等人。
2015年7月份左右至2016年6月份左右，公司在经营期间。公司业务员先以女性第三方身份，通过QQ等互联网社交平台上，寻找男性被害人，以谈朋友为手段，骗取被害人信任，再向被害人提供淘宝加盟公司的QQ号码，公司业务员再以该淘宝加盟公司工作人员的身份诱使被害人在网上经营淘宝加盟店，骗取被害人加盟费、装修费、推广费、情侣链接费等费用。上述费用最终交给公司，由陶小科、陶志科支配，其中业务员每出一单（成功诈骗一个被害人），公司给业务员40%的提成，业务员所在团队的主管10%的提成，业务员所在团队经理10%的提成；主管每出一单，公司给50%提成，主管所在团队经理10%提成；经理每出一单，公司给60%提成。公司经理、主管对本团队内的业务员负责培训指导等工作。
具体犯罪事实如下：
1、2015年7月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，使用85×××16等QQ号码与被害人庄某（男）聊天，获取庄某信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取庄某1900元，该费用分别于2015年8月22日和26日转至王帅帅、陶志科的159××××2986和ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人庄某的陈述，证实2015年7月份左右，庄某与QQ号为85×××16的网友聊天，对方让自己开网店，后结识QQ号17×××05的淘宝指导，并通过支付宝向对方转账，交钱之后无法取得联系。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人庄某向王帅帅、陶志科的159××××2986和ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户转账1900元。
2、2015年7、8月份，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，自称蔡文文使用74×××25、85×××16等QQ号码与被害人莫某（男，29岁）聊天，获取莫某信任后，骗其加盟开淘宝网店，被害人莫某于2015年9月5日、8日，通过支付宝向王帅帅（159××××2986）账户转账1480元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人莫某的陈述，证实2015年7、8月份左右，被害人莫某与自称叫蔡文文QQ号为74×××25的人聊天，后者骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取莫某1400多元，该费用转至对方提供的支付宝账户。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人莫某于2015年9月5日和8日向王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1480元。
3、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码70×××61等QQ号码与被害人陈某1（男，25岁）聊天，获取陈某1信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费为由骗取陈某11880元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人陈某1的陈述，证实被害人陈某1与自称叫“李璐”的聊天，对方让自己加盟开淘宝店并推荐了26×××36（淘宝加盟）和70×××61（淘宝加盟金牌），陈某1向26×××36付款1880元用于开设网店，但一直没有生意，对方还将自己拉黑。
（2）被告人高立波的供述，证实高立波曾骗了一个叫“陈某1”的被害人。
4、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码为23×××10、70×××61等QQ号码与被害人武某（男，20岁）聊天，获取武某信任后，武某于2015年11月19日转至王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户1580元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人武某的陈述，证实被害人武某与自称叫李璐的QQ号23×××10和70×××61聊天，诱骗被害人加盟淘宝，被害人向加盟公司支付1880元，借给“李璐”1000元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人武某于2015年11月19日向王帅帅账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账1580元。
5、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高爽冒充女性，使用85×××16等QQ号码与被害人刘某（男，22岁）聊天，获取刘某信任后，骗其加盟开淘宝网店，被害人刘某2015年8月29日向62×××04账户（户名李某1）转账1880元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人刘某的陈述，证实2015年8月29日，被害人刘某与QQ号码85×××16的人聊天，骗刘某信任后，刘某向卡号为62×××04的银行卡转账1880元。开设的网店没人管理，也没客户。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人刘某于2015年8月29日向62×××04账户转账1880元。
6、2015年8月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性与被害人王某1（男，40岁）聊天，获取王某1信任后，骗其加盟开淘宝网店，以交加盟费、推广费为由骗取王某1共计3075元，该费用于2015年8月25日、28日和9月4日、14日分四次转至陶志科ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ和王帅帅159××××2986支付宝账户。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人王某1的陈述，证实被害人王某1与23×××19、28×××57和17×××10三个QQ号聊天，获取王某1信任后，骗其加盟开淘宝网店，王某1向后两个名字叫王帅帅、陶志科的支付宝账户转账5000余元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人王某1于2015年8月25日到和9月14日分四次向陶志科ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ和王帅帅159××××2986支付宝账户转账3075元。
（3）QQ聊天记录，证实王三宝用其自己的QQ号12×××45向QQ号17×××58汇报的信息中，有被害人有王某1。
7、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码为23×××10、70×××61等QQ号码与被害人费某（男，32岁）聊天，获取费某信任后，骗其加盟淘宝网店，被害人费某于2015年10月12日和12月1日向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户转账880.2元，于2015年10月12日向邮政储蓄银行62×××80账户（户名李某1）转账2480元，共计3360.2元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人费某的陈述，证实被害人费某与QQ号为23×××10，自称叫李璐的女性聊天，对方介绍焦作××电子商务有限公司开设网店，又与QQ号为70×××61的聊天，对方以加盟淘宝店为由，骗取费某3880元，该费用转至王帅帅的支付宝。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人费某证实2015年10月12日、12月1日，费某通过支付宝向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账880.2元。
（3）邮政储蓄银行转账记录，证实2015年10月12日，费某向62×××80账户（户名李某1）转账2480元。
8、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称“璐璐”使用48×××56等QQ号码与被害人揭某（男，23岁）聊天，获取被害人信任后，骗其加盟开淘宝网店，骗取揭某1900元钱，该费用于2015年9月16日转至交通银行62×××74（户名李某1）账户。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人揭某的陈述，证实2015年9月左右，被害人揭某通过兴趣部落交友平台认识QQ号48×××56（网名：璐璐）的女性，聊天过程中此人说服自己加盟淘宝网店。通过交通银行的账户（账号62×××02，户名：揭某）向对方转账。
网店开通后没有生意，对方又让自己交推广费，共计向对方转账2300元。
（2）揭某的交通银行（账号62×××02）明细，证实2015年9月16日转至交通银行62×××74（户名李某1）1900元。
9、2015年9月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称刘露露与被害人陈某2（男，28岁）聊天，获取陈某2信任后，骗其加盟开淘宝网店，被害人陈某2于2015年9月14日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账1880元，9月19日至10月4日分5次向陶志科lin×××@163和王帅帅159××××2986支付宝账户转账1648元，共计3528元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人陈某2的陈述，证实2015年9月左右，被害人陈某2与自称叫刘露露的网友聊天，后又与自称叫高小闯的业务员通话，对方说服自己加盟淘宝网店，先后向对方提供的账号转账3586元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人陈某2于2015年9月19日至10月4日分5次向陶志科lin×××@163和王帅帅159××××2986支付宝账户转账1648元。
（3）银行转账明细，证实被害人陈某2于2015年9月14日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账1880元。
10、2015年10月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王三宝冒充女性，自称“璐璐”与被害人秦某（男）聊天，获取被害人信任后，骗其加盟淘宝网店，被害人秦某于2015年10月20日和23日向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户共计转账2480元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人秦某的陈述，证实被害人与自称叫“璐璐”的聊天时，对方说服自己加盟淘宝网店，先后向对方提供的账号转账2480元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人秦某于2015年10月20日和23日向向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户共计转账2480元。
（3）合同复印件一份，证实陶小科代表焦作××电子商务有限公司和秦某签订合同的事实。
11、2016年1月，王帅帅团队，主管王金超下属队员刘森冒充女性，自称李馨与被害人韦某（男，24岁）聊天，获取韦某信任后，骗其加盟淘宝网店，被害人韦某于2016年1月13日向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户转账3760元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人韦某的陈述，证实被害人韦某与自称叫李馨的女性聊天，对方以淘宝赚钱为由，骗取韦某加盟网店，韦某向对方转账4000元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单和淘宝转账凭证，证实被害人韦某2016年1月13日向王帅帅431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户转账3760元。
12、2016年3月份，王帅帅团队，主管王金超下属队员刘森冒充女性，自称李馨，使用55×××82、73×××09等QQ号与被害人阙某（男，27岁）聊天，获取阙某信任后，骗其加盟淘宝网店，被害人阙某于2016年3月17日和18日向陶志科182××××1321支付宝账户转账4000元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人阙某的陈述，证实被害人阙某与QQ号55×××82，昵称不言初，自称叫李染的女性聊天，对方以淘宝赚钱为由，骗取阙某加盟淘宝店，后又与73×××09等QQ号联系，共向对方转账4000元。后来店铺一直没生意，对方又让交推广费，自己知道受骗了。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人阙某于2016年3月17日和18日向陶志科182××××1321支付宝账户转账4000元。
13、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管王金超下属队员王天鹏冒充女性，自称苏丹与被害人夏某（男，21岁）聊天，获取夏某信任后，骗其加盟开淘宝网店，被害人夏某于2016年3月9日和11日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账2480元，2016年3月23日和26日向陶志科182××××1321支付宝账户转账1080元，共计3560元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人夏某的陈述，证实被害人夏某2016年3月与自称叫苏丹的女子聊天，对方以淘宝赚钱为由，骗取夏某加盟淘宝店，后又与73×××09等QQ号联系，先后以加盟费、推广费、保证金等形式向对方转账3560元，网店根本没生意。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人夏某于2016年3月23日和26日向陶志科182××××1321支付宝账户转账1080元。
（3）银行转账单，证实被害人夏某于2016年3月9日和11日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账2480元。
14、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管王金超下属队员王天鹏冒充女性，自称苏丹，使用70×××23等QQ号码与被害人尚某聊天，获取尚某信任后，骗其加盟开淘宝网店，被害人尚某于2016年3月9日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账2800元，2016年3月25、4月2日和5月23日向陶志科182××××1321和ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户转账5301元，于2016年3月20日向农业银行62×××76账户（户名任某）转账2680元，共计10781元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人尚某的陈述，证实2016年3月被害人尚某与自称叫苏丹的女子聊天，对方以淘宝赚钱为由，骗取尚某加盟淘宝店，对方以加盟费、宣传费等为由，先后骗取自己10780元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人尚某于2016年3月25、4月2日和5月23日向陶志科182××××1321和ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户转账5301元。
（3）银行转账明细，证实被害人尚某于2016年3月9日向工商银行62×××04账户（户名李某1）转账2800元，于2016年3月20日向农业银行62×××76账户（户名任某）转账2680元。
15、2016年3月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员高立波冒充女性，自称李璐使用号码70×××61等QQ号码与被害人王某2（男，23岁）聊天，获取王某2信任后，以交加盟费、升级费、情侣链接费、流量费等为由骗其加盟淘宝网店，被害人王某2于2016年3月15日和3月30日向陶志科182××××1321支付宝账号转账3980元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人王某2的陈述，证实被害人王某2与焦作市××电子商务有限公司自称叫李璐的女子聊天，对方推荐加盟该公司的淘宝网店，共向该公司指定账户转账3980元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人王某2于2016年3月15日和3月30日向陶志科182××××1321支付宝账号转账3980元。
16、2016年5月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王珂坷冒充女性，自称刘兰馨，使用15×××12等QQ号与被害人郭某（男，29岁）聊天，获取郭某信任后，骗其加盟淘宝网店，被害人郭某于2016年5月10日向陶志科ge×××微信账户转账6160元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人郭某的陈述，证实2016年5月10日中午，一个自称“刘兰馨”的女子在网上通过QQ昵称“无言以对”和自己聊天称一起合作开淘宝店，她能联系到服装厂家，能以低价进货，让自己加盟和她合作开淘宝店，然后自己就分两次向微信名“Ge×××”的账号转账2480元和3680元作为加盟费。
（2）被害人郭某的微信支付转账凭证，证实被害人郭某于2016年5月10日向陶志科ge×××微信账户转账6160元。
17、2016年5月份左右，王帅帅团队，主管高小闯下属队员王珂坷冒充女性，自称刘兰馨与被害人张某（男，27岁）聊天，获取被害人信任后，以交加盟费、推广费为由骗其加盟开淘宝网店，被害人张某于2016年5月30日和31日向陶志科263×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户转账共计3360元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人张某的陈述，证实2016年5月，被害人张某通过一个叫刘兰馨的女子网上聊天，对方骗其加盟淘宝网店，共向对方账户转账3360元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人张某于2016年5月30日和31日向陶志科263×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户转账共计3360元。
综上，被告人陶小科、陶志科的涉案金额共计58564.2元；被告人高小闯的涉案金额36463.2元。
另查明，2016年8月29日被告人陶志科归案后，协助公安机关将王帅帅、高小闯抓获归案。本案中被害人被诈骗的金额已由本院（2017）豫0803刑初430号判决书中的被告人予以退赔。
综合证据：
1、被告人陶小科的供述与辩解，证实陶小科伙同陶志科在武陟县经营一家××电子商务有限公司，陶小科与陶志科为老板，下有王帅帅为经理，高小闯、王金超为主管招募业务员，冒充女性及淘宝工作人员以开设淘宝店收取加盟费等费用为由骗取他人钱财。业务员如果出一单后，业务员自己提40%左右，业务员所在的小队的主管提其中的10%，主管的经理提10%。如果是主管本人出的单，主管提50%，经理提其中的10%，如果是经理本人出的单，经理提60%。也就是说，不管员工、主管、经理怎么提成，公司最后留下40%左右。客户的网店销量都不好，盈利比较小。2016年3月份左右，将焦作市××电子商务有限公司注销，重新注册焦作市××电子商务有限公司，法人代表是陶某（陶小科的表妹），骗取被害人的钱是通过陶志科和王帅帅的支付宝打钱，还有李某1的银行卡转账、还有qq财付通和微信支付。最后这些钱都回到陶志科支付宝账上，再将这些钱汇到李某1一张银行卡上，这些钱由陶小科或着陶志科取出来，给每个员工发过提成工资后，除下其余的花销，剩下的钱由陶小科和陶志科平分。
2、被告人陶志科的供述与辩解，证实陶小科伙同陶志科在武陟县经营一家××电子商务有限公司，陶小科与陶志科为老板，下有王帅帅为经理，下有两个主管高小闯和王金超为主管人数不固定，王金超下面有刘森，王宁。陶志科下有许其其和郑小林两个主管。一般业务员都是两个QQ，一个是冒充女性的第三方QQ，自己的第三方QQ网名“终究不过如此”自称“李婷”；另一个是公司的业务QQ昵称淘宝加盟，QQ号就是自己的支付宝绑定的邮箱号码的QQ号，263开头。冒充女性及淘宝工作人员以开设淘宝店收取加盟费等费用为由骗取他人钱财。被害人客户交的加盟费用很少一部分用于服务客户，平均100元左右。业务员成功骗取客户加盟费后，叫出单，业务员每出一单，他可以提取加盟费的40%，业务员的主管可以提取10%，主管的经理也提取10%，剩余的钱都交给公司，公司要付公司房租、水电、以及客户开店的少量费用，另外我们偶尔奖励出单的业务员少量现金，一般20块钱。除下这些钱，陶志科和陶小科就将剩余的钱平分。客户都是通过支付宝、银行转账、微信支付，QQ财付通等方式。其中支付宝是陶志科和王帅帅的，都是王帅帅、陶志科二人手机绑定的，银行卡主要是李某1的，微信支付和qq财付通主要是陶志科手机182××××1321注册的微信，QQ财付通是公司业务号，号码忘了。陶志科的支付宝是用手机182××××1321绑定的，另外这个手机还把绑定了两个邮箱，分别是ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ和263×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。王帅帅的支付宝上收到客户加盟费后，王帅帅再将钱通过支付宝转给陶志科的支付宝上，然后陶志科再将钱都转给陶小科的支付宝或则财付通、微信上面。陶小科将钱全部取出后，按照每个员工的出单情况进行分提成。公司是2015年6月份左右在武陟县工商局注册的，法人代表是陶小科。公司地点就在武陟县黄河大道。2016年春节前后，陶志科在网上看到有贴子称：××公司以做淘宝为由骗别人的加盟费用。陶志科与陶小科在2016年3月份左右，将公司改为焦作名陶商贸有限公司，法人代表是陶志科的姐姐陶某。公司在武陟县西马区一个家户内。到2016年6月份左右，陶志科听说公安到处找查电信诈骗的商务公司，于是陶志科和陶小科就将公司解散了。
3、另案被告人王帅帅的供述与辩解，证实业务员的提成及被害人转账情况同陶志科和陶小科，王帅帅两个QQ号，第一个是负责冒充女性在网上找客户用的，QQ号是30×××22，另外那个QQ是冒充加盟商用的，QQ号43×××34。公司有业务部和技术部两个部门。老板是陶小科和陶志科，老板下面是业务部经理。陶志科既是老板也是经理，王帅帅一开始是业务部主管，后来也升为业务部经理了。陶志科手下有郑小林和许琦两个主管，王帅帅的团队自称游龙队，手下有精英队（主管王金超）、远航队（主管高小闯）和直属队（郝瑞、陶敬一、朱志远）。主管下面是业务员，高小闯手下有：高小奔、王珂、高立波3个。王金超手下的业务员有：王天鹏、刘森、刘云云、王宁、王宇5个。技术部门就两个技术员，名字不知道。
4、被告人高小闯的供述与辩解，证实被告人高小闯于2015年7月至2016年4月在该公司上班，期间使用第三方QQ号54×××97，网名“人走茶未凉”和QQ号91×××33，网名“烟花很美”，这两个号高小闯自称叫王若馨。业务QQ号39×××97，网××宝加盟。陶小科是老板，陶志科、王帅帅是经理，高小闯是王帅帅的业务员。业务员冒充女性和淘宝工作人员和被害人聊天。业务员每出一单，业务员提40%，主管提10%，经理提10%。主管出单的话主管提50%，经理提10%。高小闯手下有：王科、王天奇、高小奔、王普、秦昭、王三宝等。
5、另案被告人高爽的供述与辩解，证实被告人高爽在陶小科的电子商务公司打工，团队叫远航队，上级是经理王帅帅，王帅帅给了一个第三方女性QQ,自己用QQ扮演女性在互联网上的交友平台上发帖子，留言，内容大部分都是找个男朋友或则是否有人加盟网店等类似的话。有人加好友后，大部分都是聊男女朋友，聊熟后，自称是开网店的，骗对方也去开网店。后来王帅帅又给了一个业务号，自己冒充女性和淘宝加盟店的工作人员两个角色发展客户。客户有开网店意向就通过支付宝、银行卡转账、QQ财付通等支付方式付款。一般都是陶志科的支付宝、QQ财付通、还有王帅帅的支付宝，还有银行卡。在公司期间，陶小科是老板，陶志科、王帅帅是经理，高小闯带领远航队，自己是远航队成员，自己QQ网名“不萌不哭不撒娇”，自称蔡文文。业务QQ85×××16，74×××25的QQ是王帅帅给的，网名“不萌不哭不撒娇”，QQ号26×××31是客户“庄某”，骗了1880元。QQ号16×××03是客户“刘某”，骗了他1880元。QQ号64×××71是客户“莫某”，骗了他700元定金，后来别人（可能是王帅帅或则高小闯）又骗他一部分钱，具体多少不清楚。
6、另案被告人高立波的供述与辩解，证实被告人高立波在2015年8月份左右，通过高小闯到焦作市××电子商务公司，陶小科是公司老板，王帅帅和陶志科是经理，高小闯是王帅帅团队内的一个主管，王帅帅和高小闯对自己进行了培训，就是用一个女性QQ号冒充女性和男性网友聊天，然后逐步骗对方让其开淘宝加盟店。自己在高小闯的远航队工作，高小闯给23×××10的QQ号昵称有时是“我妈的女儿真漂亮”，有时是“装不出来的淑女范儿”自己用这个QQ号以找男朋友的名义在“相亲部落”、“世纪佳缘”等交友平台上发帖子，如果有男性加好友后，就用这个QQ和对方聊天，对方认为自己是女生，时间长了以后，关系就很好，自称自己开网店很挣钱，诱骗对方也去开网店，对方有开网店以后，就把客户推到业务号上，也就是说把业务号（假冒淘宝加盟公司的工作人员QQ联系方式）介绍给客户，让客户给业务号联系，后来高小闯给了一个业务号，号码70×××61，昵称是“淘宝金牌加盟（官方）”。自己既扮演第三方女性，同时还扮演淘宝加盟公司的工作人员。陶志科给了一个“文本”，内容是回答那些有意向开网店的客户关于开设网店的问话。客户将加盟套餐通过支付宝、银行卡转账、QQ财付通、微信等支付方式付款。一般都是陶志科的支付宝、QQ财付通、微信支付，还有王帅帅的支付宝，还有陶某的银行卡等。网店基本都','2018-10-09
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第二百二十五条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
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