广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤13刑终119号
原公诉机关广东省惠东县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄忠育，绰号土林，男，居民身份证号码：×××141X，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
上诉人（原审被告人）邓华新，绰号狗子，男，居民身份证号码：×××1434，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
原审被告人黄庚可，男，居民身份证号码：×××1438，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
原审被告人罗猛，男，居民身份证号码：×××1415，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
原审被告人黄某甲，男，居民身份证号码×××1414，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
原审被告人黄某乙，男，1979年8月5日出生，居民身份证号码：460003197908051411，汉族，初中文化，住海南省儋州市。
上述六名上诉人、原审被告人，因涉嫌诈骗罪，于2015年9月22日被抓获，同年9月24日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于2015年10月29日被惠东县公安局逮捕。现均羁押于惠东县看守所。
广东省惠东县人民法院审理惠东县人民检察院指控被告人黄庚可、黄忠育、罗猛、邓华新、黄某甲、黄某乙犯诈骗罪一案，于2016年1月8日作出（2015）惠东法刑二初字第314号刑事判决。宣判后，上诉人黄忠育、邓华新不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原判认定：被告人黄庚可于2015年3月份开始召集被告人黄忠育（2015年6月20日加入）、黄某甲（2015年7月28日加入）、罗猛（2015年7月9日加入）、邓华新（2015年3、4月份）加入和“阿水”、陈卫浩、“阿峰”（均在逃）等人在海南省儋州市那大镇亚澜湾小区7栋401房内进行电信诈骗。黄庚可筹备诈骗用的手机和手机卡及电脑，大量全国各地的个人资料和手机号，由黄某甲负责操作群发中奖短信和拨打诈骗电话，向被害人谎称其已在《中国好声音》、淘宝公司抽奖等活动中中奖。当被害人收到短信或接到电话以为中奖后，就会在黄庚可诈骗团伙提供的虚假中奖网站填写个人资料信息，黄庚可等人掌握被害人个人信息后，先由黄忠育、罗猛、邓华新、“阿水”、陈某甲、“阿某甲”负责拨打诈骗电话，要求事主以交税或保险金为名交款几千到几万元不等，当被害人未交付款项时，黄某甲等人就冒充政府工作人员或法院、律师、政法部门工作人员介入，打电话或发信息威胁被害人汇款。被害人被骗或被迫汇款至黄庚可等人指定的，由被告人黄某乙与游某甲强（另案处理）联系取得的，游某甲强等人在惠东县等地开户的银行账号后（户名为黎某甲贤、冯某乙浩、钟某乙清、陈某乙等），黄庚可马上通知黄某乙，由黄某乙联系游某甲强，游某甲强即指挥张某丁、钟某丙锋（另案处理）持这些银行卡到惠州市惠阳区的银行ATM机取款。每次成功取款后，游某甲强和黄某乙就将百分之十作为手续费，其余的钱通过户名黄某霞62××××31和户名黄某曼62××××82的卡号（卡均已缴获）汇给黄庚可。同年9月初，黄庚可搬至海南省海口市美兰区群上路美舍名家4楼F号的出租房，继续实施诈骗。同月22日，公安机关将黄庚可等人抓获，从上述租房内缴获用于诈骗的手提电脑、作案用手机和号码卡、大量全国各地个人联系方式的客户资料等物品。公安机关在惠州市惠阳区抓获游某甲强、张某丙波、钟某乙峰等取款团伙成员，在其等人身上和住处缴获作案用的手机和户名为钟某乙清、黎某甲贤、陈某乙等的银行卡四十多张。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月24日至7月25日，骗得夏回族自治区固原市被害人马某甲23100元。
2、2015年8月7日至8月9日，骗得贵州省铜仁市玉屏县被害人杨某甲12700元。
3、2015年8月7日至8月10日，骗得河南省息县被害人尹某乙31100元。
4、2015年9月19日至9月20日，骗得广东省信宜市东镇被害人梁某甲6965.17元。
原判认定上述犯罪事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表，证实公安机关接报后对本案立案侦查。
2、现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片，证实案发现场概貌。
3、扣押物品清单，证实公安机关从被告人黄庚可等人处扣押到手机和电话卡、客户清单等证据。其中被害人杨某丙、尹某丙、马某乙陈述的犯罪嫌疑人的手机号码130××××6137、130××××8611被扣押。被害人梁某丙的信息资料在客户清单中有反映。
4、扣押物品清单，证实本案四名被害人存钱的银行卡（卡号62×××12、62×××78、62×××76、62×××88）已在抓获另案被告人张某丁、钟某丙锋时被缴获。
5、被害人陈述和相应的银行存款和相应的转帐存款记录
（1）被害人马某甲的陈述，证实其于2015年7月24日，马某乙在宁夏回族自治区固原市接到短信，告知其中了“中国好声音”节目抽奖活动，并点击登陆对方提供的网页链接，填写了个人信息，然后接到自称是中国好声音的客服电话（号码：4006973966）。其到三营邮政储蓄银行打了23100元过去（户名陈某丙、卡号为62×××12的邮政账号）。打完后，对方还向其要钱，而且有自称法院的人打电话说不继续打钱会立案起诉，其感觉被骗了。
（2）银行交易记录：自2015年7月24日至7月25日，被害人马某乙先后在宁夏回族自治区固原市三营镇支行、固原市营头镇营业所自助银行、固原市文化街支行向被告人作案使用的邮政银行卡（户名：陈某丙，卡号：62×××12）分十次，共人民币23100元。
（3）被害人杨某甲陈述，证实其于2015年8月7日，在贵州省铜仁市玉屏县收到136××××6349发来一条“好声音”的中奖诈骗信息，被害人登陆提供的网站填写了个人资料信息。8月9日就接到130××××6137的电话要求付保险金等费用才能领奖，被害人就分别汇了4次钱到户名黎某乙、卡号为62×××78的账号，共被骗去12700元。
（4）银行交易记录：2015年8月9日，被害人杨某丙在贵州省以现金存款的方式向被告人作案使用的农业银行卡（户名：黎某乙，卡号：62×××78）分四次，共存入人民币12700元。
（5）被害人尹某乙陈述，证实其于2015年8月7日，在河南省息县收到手机号码为：150××××3364发来的“好声音”中奖诈骗短信，被害人就登陆了所提供的网站填写了个人信息。8月10日，一陌生男生使用手机号码130××××6137的手机打电话给被害人，要求交纳手续费才能领奖，其就根据指示向户名黎×贤，卡号62×××76汇入二次共31100元。
（6）银行交易记录：2015年8月10日，被害人尹某丙在中国邮政储蓄银行在河南省息县张陶乡支行自助服务区使用邮政银行卡（卡号：62×××66）向被告人作案使用的邮政储蓄银行卡（户名：黎×贤、卡号：62×××76）汇入两笔，共人民币31100元。
（7）被害人梁某甲陈述，证实其于2015年9月19日，在广东省信宜市收到156××××9864发来的淘宝中奖诈骗信息，并登陆提供的网页链接进行相关步骤登记。9月20日，接到冒充北京法院律师和淘宝公司工作人员打来的电话（电话号码：132××××8955，以各种理由要求被害人付钱，后梁某丙在信宜市分二次汇了7000元到户名钟×清、卡号为62×××88账号，被骗去7000元。后其感觉被骗了就报警。
（8）银行交易记录：2015年9月20日，被害人梁某丙在建设银行广东省信宜市新里分理处以现金存款的方式向被告人作案使用的建设银行卡（户名：钟某丁清，卡号：62×××88）分两笔，共存入人民币6965.17元。
6、另案犯罪嫌疑人的供述和辨认
（1）犯罪嫌疑人徐某的供述，证实徐某归案后交代：我没有实施电信网络诈骗，出租屋是用我的身份证登记的，一开始我不知道他们用租房的目的，后来听他们打电话才知道他们是电话诈骗。房租是黄庚可提供的，一个月3200元，我和黄庚可是男女朋友关系，我们一起两年，比较少在一起，我有出去找工作。租房加上我有6个人一起居住，我们搬进房子后有三个人分别是“勇哥”、“爵哥”、还有一个不认识的男子（穿红色衣服）来过。其中穿红色衣服的男子去过1次，勇哥去过3次，爵哥去过3次。他们都是分开来的，爵哥是来研究福利彩票的，勇哥和红色衣服男子我不清楚他们来干嘛。我是无意中听到特们打电话才知道他们在实施电信诈骗。他们不停打电话、接电话，并告诉别人说“你中奖了”、让别人领取奖金并让别人汇款过来，后面的我不清楚。除了我之外，他们其他人都有接打电话。我在出租屋只是负责日常的起居饮食，他们工作时间不固定，有电话就接。有时候一天都不接电话，反正一有电话就接，并对电话里头的人说“你中奖了”。让别人相信后就让对方汇钱过来。他们没有给我工资，日常消费都是黄庚可给我的。我不清楚黄庚可之前有无做过电信诈骗，我只去过1-2次大镇西部医院对面的出租屋，每次去到人数都不固定，其中有“布丁”等其他人都是他们同村的。我没有问过黄庚可为何要做电信诈骗。
辨认笔录：
徐某辨认出2号（罗猛）就是实施诈骗的人员罗猛。
徐某辨认出5号（黄某乙）就是和我们一起被公安机关抓获的黄庚可的朋友。
徐某辨认出8号（邓华新）就是实施诈骗的人员“狗子”。
徐某辨认出5号（黄某甲）就是实施诈骗的人员“小孩”。
徐某辨认出10号（黄忠育）就是实施诈骗的人员“布丁”。
徐某辨认出11号（黄庚可）就是实施诈骗的人员黄庚可。
（2）另案犯罪嫌疑人游某乙强的供述，证实游某乙强归案后交代：我负责提供银行卡口给海南的那些诈骗的人去诈骗，然后用这些银行卡帮他们将那些诈骗成功的钱取出来，再存回给诈骗的人。
是这样的，主要那些诈骗的人要我们帮他们取那些他们诈骗得来的钱，就会联系我，然后让我发一些我持有的银行卡的银行卡号给他们，然后他们就会拿我给他们的这些银行卡口去诈骗，那些被骗的人就会把钱某甲进我的那些银行卡号里，然后那些诈骗的人就会打电话通知我用那些银行卡将钱取出来，我们取出钱某乙之后就扣除一定的点数，然后再把这些钱某甲到那些诈骗的人提供给我的银行卡号上。我是和张某丁、钟某丙峰、黄常可一起取钱的。我提供的用于诈骗的银行卡，己得的就有户名叫陈某丙的一套银行卡，户名叫冯某丙的一套银行卡，户名叫钟某丁清的一套银行卡，户名叫黎某乙的一套银行卡，户名叫游某乙红的银行卡等等。我有帮黄某乙、“水哥”、赖某、光头辉、还有一个我不知道名字的老板取过诈骗的钱。从今年2015年7月下旬开始帮黄某乙取钱的，我记得我提供过黎某乙、陈某丙、冯某丙、钟某丁清、黄某丙的卡给黄某乙的，每次他们那边用这些银行卡号诈骗到钱之后，就会让黄某乙用号码为134××××4223的电话打电话给我叫我去取钱，然后我和张某丁、钟某丙锋就会马上随机到附近的一些ATM机上把钱取出来，有时我会去取，有时我会打电话叫张某丁或钟某丙锋去取，取到后扣除我们所得的款项我们每次能得到所取款项的百分之七的钱作为报酬，然后再把那些钱某甲到黄某乙给我的他们的一个账号，每次都不同的卡号，我现在只记得其中有一个是叫黄某丁的银行卡，其他的记不起。现在我帮黄某乙取了多少次钱我都记不清了，反正很多次了，就在2015年9月23日中午我还打电话叫钟某丙锋用钟某丁清那套卡取了两次钱。
今年8月份中下旬，赖某打电话给我叫我发些银行卡给他，时叫我去帮他取钱，每次给我百分之十的点数钱我赚，我就同意了，就发了冯某丙的那套银行卡给他们，然后每次他们骗到钱后赖某就会用他的号码为152××××3332的电话打给我叫我用冯某丙那个扭行的银行卡取钱然后我就会打电话叫张某丁、钟敞锋去ATM机上把钱取出来，然后扣除所取款项的百分之十后，再将钱某甲回去给赖某提供给我们的卡号（具体卡号记不清了）上。我就帮赖某取过几天的钱，大约有几万元钱，我所得的报酬就由我和张某丁、钟某丙锋三人平分。
辨认笔录：游某乙强辨认出10号（黄某乙）就是叫我帮他取钱的人。
7、被告人的供述和辨认
（1）被告人黄庚可的供述，2015年3月起，我在海南省儋州市亚澜湾小区7栋1单元4楼401房开始从事电信诈骗的。我从网上的QQ群认识了一个QQ昵称为：“咔咔机房”（QQ号码不记得）了解到从事电信诈骗可以快速的挣钱，所以我就动了做电信诈骗的念头。我通过“阿某乙”（男，26岁左右，海南临高人）在海南省就业园烧烤档认识了陈某甲（男，26岁左右，海南临高人）、“阿水”（男，25岁左右，海南临高人）和“阿某乙”、陈某甲、“阿水”一起做电信诈骗。我向“咔咔机房”购买了淘宝的客户资料（包括姓1名、手机号码、身份证号码、住址等等）、诈骗短信的模版、群发诈骗平台给我。我安排“阿某乙”、陈某甲、“阿水”都是负责打诈骗电话及群发诈骗短信的。“阿某乙”、陈某甲、“阿水”会根据我购买回来的淘宝客户资料对事主拨打电话进行诈骗，以淘宝公司的名义告知事主他在淘宝公司举办的抽奖活动中奖了，要求事主交纳“保证金”（实际就是我们要诈骗的款项），然后就把发短信给事主，让事主把钱转到我们指定的卡里，事主告知我们已经转账后，我就让“阿某乙”去安排取款的事情。黄某乙是我的堂哥，他在电信诈骗犯罪活动中为我安排取款、转账的人员。邓华新、黄忠育、罗猛、黄某甲是跟我从事电信诈骗的人员，是我的手下。邓华新、黄忠育是新加入跟我做电信诈骗的，安排他们负责打诈骗电话的。罗猛是在电信诈骗犯罪活动中负责为我打诈骗电话的。黄某甲在电信诈骗犯罪活动中是负责为我群发诈骗短信的。徐某是我的女朋友，负责照顾我的起居生活。
2015年3月至8月，我和“阿某乙”、陈某甲、“阿水”一起实施电信诈骗，2015年6月以后，我就把取款转账的环节交给黄某乙负责，“阿某乙”不再负责安排取款转账。2015年9月，我租用了海南省海口市美兰区海府一横路美舍名家小区2栋4楼用来实施电信诈骗，邓华新、黄忠育、罗猛开始跟我实施电信诈骗。我就安排了邓华新、黄忠育、罗猛打电话去诈骗事主，黄某甲负责发诈骗短信诈骗事主。等有钱进入实施诈骗的卡，我就打（我的电话号码是：157××××8177）电话或微信通知黄某乙什么卡进了多少钱，让他去安排取款的事情。诈骗的方式方法就和我、“阿某乙”、陈某甲、“阿水”实施诈骗的时候一样。我的QQ号码是25×××50，昵称是狼族。登录密码是kebu168168，我是通过“阿某乙”介绍进入一个QQ群认识了QQ昵称是“咔咔机房”。2015年9月份以后我和“阿某乙”、陈某甲、“阿水”就没在一起事实电信诈骗了。2015年6月份以后，我实施诈骗的时候要求事主汇款、转账的卡号是黄某乙提供给我的，卡号不记得了，但黄某乙给我用于诈骗的银行卡开户人姓名有黄某丙、钟某丁清、冯某丙、陈某丙。黄某丙、钟某丁清开户的银行卡涉及工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、建设银行。冯某丙、陈某丙开户的银行卡涉及工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、农村信用社。诈骗的款项是我这边得90%，黄某乙得10%，比如说成功诈骗了事主100元的话，我这边就得90元，黄某乙得10元。我指挥“阿某乙”、陈某甲、“阿水”实施诈骗的时候，因为黄某乙已分得10%，所以我再分给“阿某乙”、陈某甲、“阿水”三人共40%，因为“阿某乙”还负责发诈骗短信，“阿某乙”在分得10%，我自己实际得40%。我先用开户人为黄某丁的海南省邮政银行卡、开户人为黄庚曼的海南省建设银行卡去银行取了现金，再把钱发给邓华新、黄忠育、罗猛、黄某甲的。我比较常去海南省儋州市亚澜湾小区、海口市美兰区海府一横路美舍名家小区附近的工商银行和邮政银行取款和无卡现存。我以每一万条客户资料1300-1400元人民币，向QQ昵称为“咔咔机房”的人购买用于电信诈骗的相关资料。每天最少要购买3-5万条客户资料，一般每次都购买3-5万条。是“咔咔机房”要求我这样购买，否则不给我接，我向他购买的一万条客户资料，只有30条客户资料是完整的，包括有身份证号码、手机号码、姓名、工作单位、住址等信息，其他9970条客户资料只有电话号码。我们诈骗的对象都是有完整客户资料的对象。我是用无卡现存的方式把钱某甲给“咔咔机房”。公安机关抓获我时，在我身上查获了开户人为黄某丁的邮政银行卡一张、开户人为黄庚曼的建没银行卡一张，在出租屋查获了我用于实施电信诈骗的手机十部左右，电话卡数十张，客户资料几份，笔记本电脑等等。我会让负责拨打诈骗电话的人员使用这十部手机和这数十张电话卡，一般来说，一张电话卡会一直使用，直到成功诈骗了事主或者电话卡没有话费了，我们就停用该卡，换一张新卡使用。是“阿某乙”介绍了一个淘宝网站给我，我在该淘宝网站上购买了用于实施诈骗的手机和电话卡。
第一步，我会向QQ好友“咔咔机房”购买客户信息。“咔咔机房”会用网络冒用淘宝公司的名义群发中奖短信给不特定对象，短信附有一个网址。短信是：你已中了淘宝公司的奖项，如果需要领奖就请登陆网站并完善中奖的个人信息。第二步，如果有受害者登陆了网站填写了自己的个人信息，“咔咔机房”在网络后台会把这些个人信息收集起来，再通过QQ把这些个人信息发给我。第三步，我把这些想领奖的人的个人信息用打印机打印出来，分发给负责打诈骗电话的邓华新、黄忠育、罗猛等人。第四步，负责打诈骗电话的人员就会根据这些个人信息，打诈骗电话给受害者，我是淘宝公司的工作人员，近期你中了我们公司的某某奖项，领奖需要交保证金、手续费共计4800元（即我们想要诈骗的款项），请你把费用打到某某账号。如果你不领奖，我们会以涉嫌违约向法院起诉你。第五步，如果受害人拒绝“领奖”不肯把钱打到指定的账户、我就会让黄某甲以法院的名义发短信给受害人，告知对方我们法院接到一个涉嫌违约的案件，将会对受害人进行违约的起诉，威胁受害人要把钱打到指定账户，完成“领奖”的过程，否则会对受害人处以五万至十万的罚金。诈骗的方式方法就和我、“阿某乙”、陈某甲、“阿水”实施诈骗的时候方式一样，只是人员构成不同。
辨认笔录：
黄庚可辨认出7号（黄某甲）就是负责发中奖信息给受害人的人。
黄庚可辨认出6号（罗猛）就是负责打电话给受害人的人。
黄庚可辨认出5号（黄忠育）就是负责打电话给受害人的人。
黄庚可辨认出2号（黄某乙）就是和我一起参与电信诈骗的人，他负责取款。
黄庚可辨认出9号（邓华新）就是负责打电话给受害人的人。
黄庚可辨认出10号（徐某）就是我的女朋友徐某。
（2）被告人黄某乙的供述：2015年5月份的一天，我和游某乙强聊天时，游某乙强说可以提供一批银行卡给我们使用，我得3%，他得7%，我说行。黄庚可打电话给我说：他现在开始要做了，让我准备好一套银行卡给他，于是我马上通知游某乙强提供一套银行卡，过了十来天游某乙强用手机信息发了一套银行卡的卡号、户名以及密码给我，我收到信息以后就转发给黄庚可。到了6月中旬我就接到黄庚可的电话说有钱到了，让我去取钱，于是我就打电话给游某乙强告诉他有钱到取钱吧。过来二十多分钟游某乙强打电话告诉我钱已经取到了，并约好在淡水体育馆把钱给我。当天我一共接到黄庚可两次电话说搞到钱。我只要黄庚可打电话通知我说搞到钱让我取钱。我就会通知游某乙强去取钱，游某乙强取到钱抽取提成后，我有空的就由我直接把钱某丙给黄庚可，我没空时就由游某乙强把钱某丙给黄庚可，6月份作案至今我大约得到提成5000元。先由黄庚可负责购买受害人的个人信息，利用网络平台给受害人发送一条中奖的信息，然后打电话给受害人称其中奖了，可是需要先交税费才能领取奖品的方式让受害人汇款到指定的账户，骗到钱后，黄庚可就会通知我，让我去取款，接着我就通知游某乙强说钱已经到了，让其去取钱，取到钱后，就会抽取7%的提成，我得3%的提成，剩下的赃款由我或者游某乙强汇款给黄庚可。黄庚可大约通知我去取钱有40次。除了游某乙强，还有张某丁、阿某乙和勇哥去取钱，还有无其他人我就不知道。又叫游某乙强提供过三套银行卡给黄庚可作案，第一套是6月中旬，第二套卡在7月中旬提供的，第三套卡是这个月15号提供的。
辨认笔录：
黄某乙辨认出8号（游某乙强）就是游某乙强。
黄某乙辨认出9号（黄庚可）就是黄庚可。
（3）被告人黄忠育的供述：和我一起实施诈骗行为的有罗猛，邓华新，黄某甲和黄庚可，我、罗猛、邓华新和黄某甲负责打电话，黄庚可负责在电脑里联系上家，取得事主的电话号码等信息（包括名字、电话号码、蛾，漫、身份证号码、银行账户、开户行）。我是从今年四月份开始实施诈骗的，当时黄庚可打电话叫我（188××××1767）过去海南省儋州市哪大镇西部医院对面的亚兰湾小区7栋2单元402房帮忙（是指实施电信诈骗）我就同意了，黄庚可是在那里长住的。一开始我过去到就看他们怎么打电话，后来我学会了就开始自己打电话联系事主，让他们相信我们的诈骗短信（之前会有人发送信息告知他们中奖了），从而骗取他们的信任，再骗取他们的保险金或押金（我们骗受害人，如果他们按照我们规定的去做，她们交上来的钱是可以退回的）。一开始我们都是在海南省儋州市哪大镇西部医院对面的亚兰湾小区7栋2单元402房进行电信诈骗行为的，后来在2015年9月初我们转移到海南省海口市美色桥美色家园某栋4楼继续进行诈骗，因为我是9月19日才过去那边打电话诈骗他人，具体哪栋楼我记不得了。黄庚可每次提供每人一张A4纸上面写着8个事主的电话号码等信息和每人一部手机给我们几个打电话的人，同时还会给我们一个银行卡账户，银行卡账户都是几个号码轮换，具体是什么账户名我记不清了，我们拿到信息后就拨打电话给事主，一般我们会先确定事主身份，问事主他们是否中奖了说他们中奖了为什么不领取奖品，现在他们已经成为了毁约用户了，现在联系他们补办领奖手续，如果他们不办理领取奖品的手续我们会威胁他们说将会冻结他们的银行账户，并提供他们的身份证以及地址等信息给受害人的当地公安机关，让受害人的当地公安机关去抓他们。有些相信的我们就会跟他们说办理领取奖品的手续需要收取保险金，因为这些奖品是贵重物品，必须先收取保险金、办理完领取奖品的手续后就会给与退还。然后我们会向事主提供银行卡账户，收取3800至4800的保险金，我们就是通过这样的方式诈骗他人的。当天在黄庚可家里拨打电话的一般会留在他家过夜，因为我们的老家都离得比较远。黄庚可给我们的号码是她在电脑上联系购买的，具体是跟谁购买我不清楚，我一天可以拨打20-30个号码左右，黄庚可一般负责跟电脑上的人联系，购买得事主手机号码等信息，偶尔会打电话联系取款人去取款，他还拿电话清单给我们拨打。诈骗得到的钱我们打电话的能分到20%-30%，取款的人和黄庚可他们分到多少钱我不清楚，钱是两天结一次。我不清楚诈骗得到的钱是如何转账操作的，都是黄庚可处理的，王某是否有参与电信诈骗我不清楚，我只知道黄庚爵、徐某是没有参与电信诈骗的，黄某乙是2015年过年后就离开海南省，我不清楚他是否有参与电信诈骗。我们从儋州市转移到海口市作案是黄庚可自己决定的，我不知道原因。他也没有跟我们说过，每一次结账拿钱都是黄庚可和我结账拿钱给我的，黄某甲、邓华新和罗猛各分得多少钱我不清楚。
辨认笔录：
黄忠育辨认出3号（黄庚可）就是与我一起参与电信诈骗的黄庚可，他负责组织诈骗团伙。
黄忠育辨认出6号（罗猛）就是与我一起参与电信诈骗的罗猛，他负责打电话诈骗事主。
黄忠育辨认出3号（黄某甲）就是与我一起参与电信诈骗的黄某甲，他负责打电话诈骗事主。
黄忠育辨认出7号（邓华新）就是与我一起参与电信诈骗的邓华新，他负责打电话骗事主。
（4）被告人罗猛的供述：我是在2015年7月初开始跟黄庚可进行电信诈骗的，当时是我认识的“狗仔”邓华新已经跟黄庚可在一起做，我觉得不如也跟他们一起做，就和邓华新一起去找黄庚可，黄庚可就同意并安排我跟着他们开始打电话进行电信诈骗。黄庚可、邓华新、黄忠育、黄某甲以及我一起进行电信诈骗，“小婷”负责做饭或者买外卖给我们吃，到9月份我们这些人刚搬到海口美舍名家进行电信诈骗几天就被抓获了。据我了解，已经有他人在网上发布给受害人中奖信息并引导受害者填表登记后将这些资料信息转卖给黄庚可，黄庚可打印出来分给我们，然后我就根据表格上的信息和电话号码逐一打电话，打通电话后，我自称是“中国好声音”客服人员或者淘宝中奖公司的工作人员，告诉对方已经中了幸运二等奖，奖品是188000元或者158000元或者88000元和一台苹果笔记本电脑，问对方是否要领取。对方不领取的话将移送法院起诉，如果对方不相信就会挂断电话，对方如果相信想要领取奖品的话，我就告诉他需要交保证金4800元或者5800元，对方问我为什么要交保证金时，我就回答这是公司需要收取的，属于太平洋保险金，对方答应交保证金的话，我就会提供一个银行卡号给对方，让对方按照我们要求的数额把钱某丙到这个卡号上。黄庚可是老板，每天我们开工时他就会发给我们每人一部直板手机和两页表格资料及一个银行账号，让我们按照资料上的电话号码逐一拨打进行诈骗。7月份我们是在海南儋州市那大镇亚兰湾小区7栋1单元401房里面打电话的。9月份我们刚搬到海口市美舍名家进行电信诈骗几天就被公安机关抓获了。如有受害者汇款进入我们指定账号，黄庚可就会收到短信通知并由其自己通知其他人取款。之后，我们则按照黄庚可记账认定各人诈骗得手数额的30%（儋州）或40%（海口）提成分给我们。那些表格是黄庚可准备好给我的，是他买来的，具体从何某不清楚。我是用黄庚可准备好的手机来打诈骗电话的，手机的具体号码我不知道。黄庚可说，做多就多得，没做就没得，在儋州就按照30%提成，在海口则40%提成。都是黄庚可来进行查询并统计诈骗所得。我是在7月初开始与他们一起进行电信诈骗的，他们在我加入之前是什么时候开始电信诈骗的我不知道。
（5）被告人邓华新的供述：公安机关抓获我的时候在我身上缴获一部诺基亚手机，有九张客户资料信息，还有两张银行账号资料，这两张银行卡账号资料上的银行卡号是用来骗钱的，我让客户把钱打到这银行卡号里面。一开始在网上群发短信给客户，告诉他们中奖，而且还附带有一个网址，对方打开了网址之后就要输入他们的个人信息，我就根据他们在网站上输入的个人信息打电话过去给他们，告知对方中奖问他要不要领取，如果对方要领奖，就告诉他们领奖需要交6000元保证金，并且把银行卡号发送给对方，让他把保证金汇到这些银行卡里；如果对方不领奖，我就冒充法院打电话给对方，高速他如果不领奖解除协议要赔偿1万至3万元，否则就要起诉对方，我就通过这样的方式要求对方把钱某丙到这些银行卡里。我从今年3月份在海南省××××镇开始参加电信诈骗的，到今年9月分为止。我只知道黄庚可、罗猛、黄忠育一起做电信诈骗的，其他的人我不清楚。是黄庚可在网上买来客户信息并且群发诈骗短信，具体操作我不清楚。黄庚可在网上记录到客户资料之后会用A4纸打印出来，我和罗猛、黄忠育就负责根据黄庚可打印出来的这些客户资料打电话给对方，骗对方把钱打到这些银行卡里。谁打电话骗到钱某丁可就会给他百分之二十的提成。那大镇亚南湾出租屋大概运作了3个月左右，7月份我就回家了，到9月份我打电话问黄庚可有没有电信诈骗的工作可以做，黄庚可就叫我去海口，我才知道他们搬到了海口。我实施诈骗的电话是用黄庚可提供的手机，是一部三星直板手机。3月份诈骗至今我大概换了三个电话号码。都是黄庚可提供银行卡账号和手机卡给我用。
黄庚可女朋友没有工作，平时很少跟我们来往，有时会在诈骗的地方帮我们买菜做饭。她是知道我们在实施犯罪行为，我不认识“阿水”和陈某甲，如果是我主动打电话给客户骗到钱我就分得四成，其余的归黄庚可；如果是对方主动打电话来领奖诈骗到钱我就分两成，其余的归黄庚可，一般情况下是我们主动打电话骗到的比较多。
辨认笔录：
邓华新辨认出10号（黄庚可）就是与我一起参与电信诈骗的黄庚可，他负责组织诈骗团伙。
邓华新辨认出6号（罗猛）就是与我一起参与电信诈骗的罗猛。
邓华新辨认出3号（黄忠育）就是与我一起参与电信诈骗的黄忠育。
（6）被告人黄某甲的供述：一开始只有我和黄庚可、邓华新、黄忠育四个人参与电信诈骗。2015年7月，罗猛才开始参与电信诈骗，2015年9月中旬，我们将实施电信诈骗的地点转移到海口市，王某才开始参与电信诈骗，黄庚可的女朋友才来负责做饭。黄庚可是我们电信诈骗团伙的头目，除了负责拿客户手机号码资料给我们布置诈骗任务外，还分开单独培训我们怎么打电话与客户沟通，另外还专门培训我怎么通过互联网平台发信息到客户的手机号，并亲自打电话诈骗；我除了负责发信息诈骗，有时还负责打电话诈骗；邓华新和罗猛两人专门负责打电话诈骗；黄忠育和王某专门负责接听诈骗成功的客户打回来的电话。2015年3月份刚开始时，我们一直都是在海南省儋州市亚阑弯17栋单元401室实施电信诈骗，不过五、六月份我没有实施电信诈骗，七月份我又有实施电信诈骗；直至2015年9月中旬才开始在海南省海口市海府一横路美宿名家402室实施电信诈骗至2015年9月22日被抓。
黄庚可包我们吃住，我们没有固定工资，只有提成，诈骗成功就按赃款的比例分钱，打电话诈骗成功的可以分到赃款的百分之三十，发诈骗信息成功以及接听被诈骗上当的可以分到赃款的百分之二十，黄庚可得赃款的百分之三十，我们都是黄庚可统一分钱的，我们假称是淘宝公司或《中国好声音》栏目组或《爸爸去哪儿》栏目组或《奔跑吧兄弟》栏目组，第一步由黄庚可打电话骗客户说：我是淘宝公司或《中国好声音》栏目组或《爸爸去哪儿》栏目组或《奔跑吧兄弟》栏目组的客服人员，你已中奖，要在网上填写客户信息，然后回拨客户电话核实客户信息，然后告知客户要交保险金和税费，由客户选定银行，再报银行卡号给客户；第一步如果不成功，第二天就进入第二步，由我、邓华新、罗猛三个人打电话骗客户说：这里是北京市朝阳区中级人民法院某某律师，淘宝公司或《中国好声音》或《爸爸去哪儿》或《奔跑吧兄弟》已移交你个人详细资料到我方法院起诉你本人，经由本院跟你的淘宝公司，《中国好声音》或《爸爸去哪儿》或《奔跑吧兄弟》签署合约（稍会领取奖金奖品），导致颁奖部门系统后台无法正常运行，现在他们要你交违约赔偿金五至十万人民币，本次回拨你的电话这笔奖金奖品是否还要领取，如不领取，下达起诉传票赔偿违约金五至十万人民币，如要领取，先缴纳保险金和税费，你的奖金和奖品通过邮寄方式下发，奖金下发到客户的银行卡上，奖品由快递邮寄；第二步如果不成功，第三天就进入第三步，由我通过互联网平台下发短信，短信内容：由于你在某年某月某日登陆淘宝公司或《中国好声野》或《爸爸去哪儿》或《奔跑吧兄弟》，填写递交一份领奖协议，经由本院核实填写递交领奖协议未领取，导致颁奖部门系统后台无法正常运行，现由淘宝公司或《中国好声音》或《爸爸去哪儿》或《奔跑吧兄弟》移交你个人详细资料以及起诉档案到本院，请尽快解除合同，联系电话：010一5023XXXX（已绑定买来的北京手机号码）；第三步如果成功，就进入第四步，黄忠育和王某接听被骗客户打回来的电话，向客户说要解除合同就要交二至三千元的律师费，将律师费交到法院律师财务资金账户，然后将银行卡号告知对方。那个发信息的互联网平台是我通过QQ好友得知注册的，充值五百元人民币，之后就可以发短信，每条短信扣费0.57元。发短信的费用是黄庚可支付银行卡号也是黄庚可给我的，因为我是在2015年9月才开始发诈骗短信，有两个文本，所以我发出去的诈骗短信大约有200多条。
8、抓获被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新的经过，证实2015年9月22日，公安机关将被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新抓获。
9、被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新的户籍资料，证实被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新的户籍信息情况。
关于公诉机关认定本案21名被害人是否是黄庚可团伙作案的问题，因黄庚可团伙使用的作案银行卡是游某乙强提供的，游某乙强供述这些银行卡也有给其他作案团伙使用，因此，凭缴获的银行卡认定本案被害人的财物是被黄庚可团伙事实的证据不足。但本案被害人尹某丙、马某乙、杨某丙陈述犯罪嫌疑人的手机号码在抓获被告人黄庚可等人时已被缴获，上述被害人也是向游某乙强提供的银行卡汇款或转账的，说明上述被害人的财物是被被告人黄庚可团伙骗取的。抓获被告人黄庚可等人时缴获的客户资料中有被害人梁某丙等被害人的身份证号码、手机号码等信息资料，被害人梁某丙也是向游某乙强提供的银行卡汇款或转账的，作案使用的银行卡已在抓获游某乙强等人时被缴获，说明被害人梁某丙的财物是被被告人黄庚可团伙骗取的。因此，可以认定被害人尹某丙、马某乙、杨某丙、梁某丙的财物是被黄庚可团伙骗取的。具体的犯罪数额以被害人陈述的交易账户的交易记录为准。公诉机关指控的其他被害人的财物被骗，因缺乏直接证据证实是黄庚可团伙实施的即关联性证据不足，认定被告人黄庚可等人实施了其他被害人财物被骗的犯罪证据不足，原审法院不予认定，待有充分证据证实仍可追究相应的刑事责任。公诉人在开庭时发表的认定各被告人的犯罪数额以各被告人在公安机关的供述和其他证据为准，因庭审时各被告人对自己的犯罪数额供述有变化，因此公诉人的意见与事实和法律对刑事案件认定事实应重证据不轻信口供的规定不符，原审法院不予采纳。公诉人开庭时认为，根据公安机关侦查时掌握到的被告人黄庚可使用的手机号码与被告人黄某乙使用的手机号码的通话时间等来确定相关的被害人财物被骗是黄庚可犯罪团伙实施的。经查，公诉人主张的黄庚可的手机号码没有被缴获，黄庚可也没有承认使用过该号码。黄某乙开庭时陈述，除了作案与黄庚可有通话外，也有与黄庚可电话闲聊，因此，公诉人主张凭通话记录时间等认定相关被害人的财物是黄庚可团伙实施的，证据不足，原审法院不予采纳。综上，对被告人和辩护人的辩解，合理、合法的部分，予以采纳，与本案事实、证据不符的部分，予以驳回。
原判认为，被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，其中被告人黄庚可、黄某乙、黄忠育、罗猛、邓华新犯罪数额巨大。被告人黄某甲系2015年7月28日加入犯罪团伙的，其应对犯罪团伙在2015年7月28日之后的犯罪行为负责，黄某甲犯罪数额较大，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄庚可在犯罪中起组织、领导作用，是本案主犯。被告人黄某乙在犯罪中受黄庚可指使作案，且只参与通知游某乙强取款的环节，没有参与发诈骗短信、电话威胁被害人等犯罪环节，分得的赃款比例明显比其他被告人少，在共同犯罪中作用较小，是从犯，依法应减轻处罚。被告人黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新在犯罪中也是受黄庚可指使作案，但其直接参与发短信诈骗被害人或拨打威胁电话威胁被害人，不是本案从犯，量刑时可以考虑其作用大小的因素。被告人黄庚可等人采用发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，予以从重处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，作出判决如下：
一、被告人黄庚可犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人黄忠育犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人罗猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
四、被告人邓华新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
五、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。
六、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四千元。
七、被告人黄庚可、黄某乙、黄忠育、罗猛、邓华新共同退赔杨某甲12700元、尹某乙31100元、梁某甲6965.17元；被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新共同退赔被害人马某甲23100元。
八、随案移送的作案工具手机25部、wifi一个、无线网卡一个、手提电脑一台、ifhone6机一台、移动U盘一个，予以没收上缴国库；户名为黄庚曼、黄某丁的银行卡两张、SIM卡26张予以没收销毁；黄某乙的戒指一枚、人民币2790元折抵罚金；黄某甲的现金17元折抵罚金；罗猛的现金100元折抵罚金；其他物品退回给惠东县公安局处理。
上诉人黄忠育上诉提出：其不是组织者，是受人指使负责接听诈骗电话，偶尔有拨打电话，参与诈骗金额没有那么多，起辅助作用，是从犯；其到案后如实供述，依法应当从轻或者减轻处罚。
上诉人邓华新上诉提出：其在2015年5、6月份离开诈骗团伙至9月份回到团伙；原审认定其参与4宗诈骗、诈骗数额巨大，与指控的21宗诈骗却认定数额较大，存在逻辑错误；其受指使负责拨打诈骗电话，不是组织者，起辅助作用，是从犯；到案后如实供述，应从轻或减轻处罚。
经二审审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
本院认为，上诉人黄忠育、邓华新、原审被告人黄庚可、黄某乙、黄某甲、罗猛，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中原审被告人黄庚可、黄某乙、黄忠育、罗猛、邓华新犯罪数额巨大；原审被告人黄某甲对其2015年7月28日加入后的团伙的犯罪行为负责，犯罪数额较大。原审被告人黄庚可在犯罪中起组织、领导作用，是主犯。原审被告人黄某乙受黄庚可指使作案，只参与通知游某乙强取款的环节，分得的赃款比例明显较少，在共同犯罪中作用较小，是从犯，依法应减轻处罚。原审被告人黄某甲、黄忠育、罗猛、邓华新在犯罪中受黄庚可指使作案，但直接参与发短信诈骗或拨打威胁电话威胁被害人，不应当认定为从犯，量刑应综合考虑其作用大小。原审被告人黄庚可等人采用发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，予以从重处罚。
对于上诉人黄忠育的上诉意见，经查，上诉人黄忠育在诈骗团伙中直接参与拨打电话诈骗被害人，不属于从犯；其参与团伙诈骗犯罪，应对加入期间的团伙诈骗总额作为诈骗数额进行认定，故上诉人黄忠育提出“是从犯以及原审认定数额有误”的意见，据理不足，本院不予采纳。
对于上诉人邓华新的上诉意见，经查，上诉人邓华新原审时对起诉书指控的诈骗犯罪事实（时间跨度为3-9月）无异议，并且二审提讯同案被告人黄忠育、黄庚可及罗猛的供述均证实邓华新7月份有参与诈骗，故上诉人提出其在5、6月份已离开团伙至9月份才回来诈骗的上诉意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。上诉人邓华新在侦查阶段供述承认3、4月份开始加入诈骗团伙，应按其加入后参与的团伙诈骗总额认定为数额巨大，故上诉人提出原审认定诈骗数额有误的上诉意见，据理不足，不予采纳。上诉人在犯罪中直接实施拨打诈骗电话，不应认定为从犯，故上诉人提出是从犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。
综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData
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