安徽省淮南市八公山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖0405刑初142号
公诉机关淮南市八公山区人民检察院。
被告单位淮南大大资产管理有限公司，住所地安徽省淮南市田家庵区，法定代表人单士诚。
诉讼代表人刘甲，系淮南大大资产管理有限公司片区业务经理。
被告人单士诚，男，1983年9月24日出生，系淮南大大资产管理有限公司总经理、法人代表，现住上海市长宁区。2016年1月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被抓获并临时羁押于衢州市看守所，2016年2月2日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年3月10日经淮南市八公山区人民检察院批准逮捕，当日被淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人李慧，安徽舜耕山律师事务所律师。
淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉[2016]145号起诉书指控被告单位淮南大大资产管理有限公司、被告人单士诚犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依照淮南市中级人民法院指定管辖决定于当日立案受理，并依法组成合议庭，分别于2017年1月12日、2月21日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告单位淮南大大资产管理有限公司诉讼代表人刘甲、被告人单士诚及其辩护人李慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮南市八公山区人民检察院指控：2015年8月至2016年1月间，被告单位淮南大大资产管理有限公司（以下简称淮南大大公司）在未经有关部门批准的情况下，以高薪为诱饵，面对社会公众大肆招聘员工，后由销售管理部门对新员工进行集中培训，大力宣传其代销的“CTC全国大学生创业就业实战营投资基金”、“吉林省东北亚创新金融资产交易中心股权投资基金”等理财产品及“大大宝”线上理财产品，承诺根据投资时间长短兑现年率为6％至12％不等的收益，并规定员工转正必须完成5万至10万不等的业务额。为成为淮南大大公司的正式员工，新聘员工纷纷自己或介绍亲友购买公司代销的理财产品。
被告人单士诚在明知淮南大大公司未经有关部门批准的情况下，全面负责该公司的日常经营活动及集资活动。其通过在本市设立区公司、支公司来扩大公司规模，招录员工并发展为公司客户，以投资入股的方式累计吸收社会公众64人共计680万元资金。
公诉机关针对上述指控向法庭出示了以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。
公诉机关认为：被告单位淮南大大公司在未获得相关部门批准的情况下，对外以投资理财名义吸收社会不特定公众资金并承诺还本付息，数额巨大，被告人单士诚全面负责该公司的日常经营及集资活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告单位对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人单士诚辩称：1、单位不构成非法吸收公众存款罪；2、其本人并不全面负责单位工作。
辩护人辩称：1、被告单位未向社会公开吸收存款；2、被告人单士诚并非淮南大大公司的实际管理者；依法应当认定被告人无罪。
经审理查明：2015年8月至2016年1月间，被告单位淮南大大资产管理有限公司（以下简称淮南大大公司）在未经有关部门批准的情况下，以高薪为诱饵，面对社会公众大肆招聘员工，后由销售管理部门对新员工进行集中培训，大力宣传其代销的“CTC全国大学生创业就业实战营投资基金”（以下简称“CTC”）、“吉林省东北亚创新金融资产交易中心股权投资基金”(以下简称“东金所”)等理财产品，承诺根据投资时间长短兑现年率为6％至12％不等的收益，并规定员工转正必须完成5万至10万不等的业务额。为成为淮南大大公司的正式员工，新聘员工纷纷自己或介绍亲友购买公司代销的理财产品。
被告人单士诚在明知淮南大大公司未经有关部门批准的情况下，全面负责该公司的日常经营活动及集资活动。其通过在本市设立区公司、支公司来扩大公司规模，招录员工并发展为公司客户，以投资入股的方式累计吸收社会公众64人共计680万元资金。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
(1)被害人刘甲签订的入伙协议、认缴确认书、手机银行转账记录证实：其先后于2016年11月6日、11月7日、12月10日先后签订西藏浦新投资管理企业入伙协议，共投资15万元购买“CTC基金”。
(2)被害人纪某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易明细证实：2015年9月21日其签订湖州普钰管理合伙企业入伙协议，投资“彤心农业”10万元。
(3)诸某甲(诸某乙妹妹)签订的入伙协议、认缴出资确认书、手机银行转账记录证实：2015年11月24日其签订上海赞荣投资管理合伙企业入伙协议，投资“东金所”1O万元。
(4)黄某甲(黄某父亲)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月18日其签订上海金锭投资管理合伙企业入伙协议，投资“东金所”5万元。
(5)被害人周某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月27日其签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，向“CTC”项目投资30万元。
(6)被害人吴某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：其分别于2015年11月28日、11月21日签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，共计投资“CTC”项目10万元。
(7)被害人刘乙(邱某某代用)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行汇款记录证实：邱某某以刘乙的名义先后于2015年11月13日、11月24日、11月30日签订上海赞荣投资管理合伙企业签订入伙协议，分别向“CTC”项目投资30万、3O万、5万，共计65万元。
(8)被害人王甲甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账记录证实：2015年11月4日其签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，购买“CTC”项目1O万元。
(9)被害人黄某甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账记录证实：2015年10月21日其购买上海赞荣投资管理合伙企业入伙协议，购买“东金所”lO万元，2015年11月20日签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，向“CTC”项目投入5万元。
(10)被害人司某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、手机银行转账记录证实：2015年10月26日其签订上海赞荣投资管理合伙企业入伙协议，向“东金所”项目出资1O万元。
(11)被害人顾某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、朱莉(顾某某妻子)银行汇款凭证证实：2015年10月30日其签订上海赞荣投资管理合伙企业入伙协议，向“东金所”项目出资10万元。
(12)被害人方某某签订的认购书、认缴出资确认书、银行转账记录证实：其于2015年10月23日通过大大投资上海赞荣投资管理公司的投资项目1O万元。
(13)被害人宗某签订的入伙协议、手机银行转账记录证实：2015年11月28日其签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，向“CTC”项目出资1万元。
(14)被害人施某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账记录证实：2015年12月7日其签订西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议，购买“CTC”1OO万元。
(15)被害人赵某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账回执证实：2015年11月30日其向西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议项目出资1万元。
(16)被害人王甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月23日其向西藏浦新投资管理合伙企业入伙协议项目出资1万元。
(17)被害人袁某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账回执证实：2015年12月10日其向西藏浦新投资管理合伙企业“CTC”项目出资5万元。
(18)被害人朱某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账回执证实：2015年11月13日其向西藏浦新投资管理合伙企业“CTC”项目出资5万元。
(19)被害人王甲乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账回执证实：2015年11月13日其向西藏浦新投资管理合伙企业“CTC”项目出资5万元；2015年11月29日向西藏浦新投资管理合伙企业“CTC”项目出资1万元。
(20)被害人李甲甲认缴出资确认书、银行转账回执证实：2015年11月30日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(21)被害人孙某甲认缴出资函、转账记录证实：2015年11月30日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(22)被害人尹某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账记录证实：2015年11月29日其向西藏新浦投资管理合伙企业的项目出资1万元。
(23)被害人李甲签订的认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月30日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资10万元。
(24)被害人郑某某(郑立勇妹妹)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账记录证实：2015年11月2日其向上海仁亚投资管理合伙企业的项目出资10万元。
(25)被害人李甲乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月18日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资3万元。
(26)被害人黄某乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月5日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资10万元。
(27)被害人张某甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月19日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(28)被害人王乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月13日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资2万元。
(29)被害人周某某签订的入伙协议2份、认缴出资确认书、银行转账凭证证实：2015年11月30日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资10万元。
(30)被害人李甲乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月6日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(31)被害人孙某乙签订的入伙协议、银行交易记录证实：2015年11月9日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(32)被害人郑某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月8日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(33)被害人洪某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月3日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(34)被害人唐某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月17日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(35)被害人尹某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月16日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(36)被害人李甲丙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月9日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(37)被害人程乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记证实：2015年12月10日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(38)被害人李乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年12月21日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资29万元。
(39)被害人舒某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月6日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元；2015年11月27日通过大大公司向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(40)被害人李丙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月23日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资3万元；2015年11月26日向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资2万元。
(41)被害人程甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月9日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(42)被害人钱龙(刘妹婷文夫)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月26日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(43)被害人陈晨(马某妻子)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年9月10日其向上海金绽投资管理合伙企业的项目出资30万元；2015年10月30日向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资2万元。
(44)被害人张某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月10日、11月19日、11月30日其分别向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资1万元、4万元、1万元。
(45)被害人周某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月9日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(46)被害人刘某丁签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月30日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目出资3万元。
(47)被害人李丁签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月6日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目出资5万元。
(48)被害人郑某和郑义文(郑某父亲)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年10月14日和11月30日其通过向上海赞荣投资管理合伙企业的项目分别投资了10万元的“万象和”、5万元“东金所”。
(49)被害人杨某签订的入伙协议、银行交易记录证实：2015年11月6日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目投资5万元。
(5O)被害人朱某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月6日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资3万元。
(51)被害人吕某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月20日其通过向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资2万元。
(52)被害人陈甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月18日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资2万元。
(53)被害人潘某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月8日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资1万元。
(54)被害人钱某某入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年12月10日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资5万元。
(55)被害人张某乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月15日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资1万元。
(56)被害人陈甲甲签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月27日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资5万元，2015年12月10日向西藏浦嘉投资管理合伙企业项目投资1O万元。
(57)被害人吴某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月30日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资l万元。
(58)被害人陈甲乙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月18日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目投资3万元。
(59)被害人胡某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月12日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资5万元。
(60)被害人王某丙签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月30日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资2万元。
(61)被害人郭某某签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月30日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目投资5万元。
(62)被害人杨玥(黄乙女儿)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年10月26日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目投资10万元。
(63)被害人杨腾霄(吴某某儿子)签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年10月26日其向上海赞荣投资管理合伙企业的项目投资1O万元。
(64)被害人王某丁签订的入伙协议、认缴出资确认书、银行交易记录证实：2015年11月15日其向西藏浦新投资管理合伙企业的项目投资5万元。
（65）淮南市大大资产管理有限公司参保人员发名册证实：该公司部分员工参保情况。
(66)户籍信息证实：被告人单士诚犯罪时年满十八周岁。
(67)归案情况说明证实:被告人单士诚于2016年1月29日11时许在杭州铁路衢州站被该站派出所民警抓获归案。
(68)羁押证明证实:被告人单士诚于2016年1月29日被临时羁押于衢州市看守所，2月2日被带出该所。
(69)企业注册信息查询单证实：淮南大大资产管理有限公司注册资本1000万，住所为淮南市田家庵区朝阳中路瑞鑫大厦1801-1808，经营范围为资产管理、投资管理、创业投资、实业投资，并注明：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。公司法定代表人、负责人为单士诚，股东为安徽大大资产管理有限公司。
(70)公司设立登记提交材料证实：2015年8月22日安徽大大资产管理有限公司设立淮南大大资产管理有限公司，决定聘任单士诚为执行董事(法人代表)兼经理，黄菁菁为监事。
(71)协助冻结财产通知书证实：2016年1月22日，淮南市公安局八公山分局将淮南大大资产管理公司532元资产予以冻结。
(72)起诉意见书证实：2016年6月22日上海市公安局以单位犯罪(上海申彤投资管理有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司)对马某某、陈尚坤、单某、许英义、刘文俊、汤某等20人以非法吸收公众存款罪移送上海市检察院第一分院。
(73)上海申彤案司法鉴定情况汇报材料证实：上海申彤投资集团有限公司自2014年7月起至案发陆续以自营销售理财产品为累计吸收社会公众存款99.64亿元，该集团还以代销所谓理财产品的名义，累计向社会公众吸收36.83亿元资金。其操作手法包括：(一)出资人购买理财产品。“申彤集团”自营的理财产品有18个是对外销售的，每个理财产品对有一家对应的有限合伙制公司，购买者名义上成为公司的有限合伙股东，但不办理工商登记变更手续，“投资者”实际上是谋取固定回报的出资者。(二)获取理财产品销售款的去向。“申彤集团”投资设立上海申彤大大资产管理有限公司，并由该公司在全国28个省市(292个城市)都设有分公司，分公司及下属的支公司在销售自营理财产品的合同上规定购买者必须将款项划入指定的有限合伙公司的银行账号，也约定到期兑付时划回购买者的银行账号。所有分公司只负责销售产品，款项由各个有限合伙公司归集后统一划到申彤集团下属上海大大资产管理有限公司的制定银行账号，然后根据“申彤集团”指示用于兑付到期本息、下拨给下属各分公司、支公司用于员工业绩奖励、公司运营开支、甚至还有大量非理财产品的投资项目投资。(三)代销项目的操作与自营类似，这些产品也有固定收益率，有约定期限，资金也是集中使用。
2．被害人陈述
(1)被害人刘甲的陈述证实:刘甲系淮南大大公司第三分公司经理。大大集团的主要任务就是向社会私募资金，再投入大大集团总部联系的项目账号上面。大大公司有线上和线下两种方式，线上是“大大宝”，线下是“东金所”、“CTC全国大学生创业基金”、“西藏矿业投资基金”三个项目。淮南公司总负责人是单士诚，公司宣传项目是跟客户一对一介绍，他们募集资金不允许公开发售，不允许发短信、发传单，他们都是通过门店接待，留电话咨询，在微信朋友圈发集团链接，转摘慈善活动宣传，有兴趣的朋友会联系他们。客户投资是通过线下的银行账户转账，投资时每个项目都会签订合同，合同上面会标注项目的账户户名和账号。转到投资项目的对公账户上面，然后把转账凭证拍照传回省公司。他们每个项目的收益按投资期限分为四种：三十天的预计年收益率百分之六，九十天的预计年收益率是百分之七，一百八十天的预计年收益率是百分之八，三百六十天的预计年收益率是百分之九。淮南大大及其各分公司没有自己的账户，没有固定资产。
他是投简历到大大公司的，试用期一个月，任务量1O万元。2015年11月份左右，他了解公司后自己投资1O万元购买了“CTC大学生创业基金项目”，至今未兑付。他们很多员工完成不了任务，如果信任公司，就自己投资购买公司项目或者大大宝产品，到目前为止还没有获得收益。
他们单位员工进单位的有部分人签了劳动合同，也有没签的，签过合同后都交给公司保管了，现在公司不经营了，公司资料也不知道放哪了，但是有部分员工在淮南社保局购买了保险。
(2)被害人纪某的陈述证实：他是2015年9月21日通过朋友黄菁菁(大大公司的业务员)投资10万元，产品是“彤心农业”，年化收益9％。当时黄菁菁说如果她完不成业绩就要被公司开除，目前为止，资金未兑付。
(3)被害人诸荣荣的陈述证实：诸荣荣系淮南大大公司第一分公司经理。淮南大大公司法人是单士诚，公司下设五个分公司，五个分公司下设五个支公司。公司主要业务是私募基金，主要做“CTC全国大学生创业基金”和“西藏矿业基金”。就是这两个项目面向社会募集资金，把募集资金的钱打到大大集团总部联系的项目对公账户上面。他们通过在58同城、前程无忧网上发布招聘信息，员工开始试用期一个月，必须每个月完成10万元业绩才能转正，完成不了就辞退。她们公司员工都购买了公司产品，员工进入到公司后经过培训，也就是介绍公司的情况，员工在信任公司的情况下，也就购买了公司的产品。
2015年10月她购买了30万的“东金所”，11月份购买了10万的“东金所”，都是用她妹妹朱艳艳的网银转账的，至今都没有兑付。
(4)被害人黄某的陈述证实：黄某系淮南大大公司第二分公司第二支部业务经理。淮南大大公司法人是单士诚，负责淮南公司所有事情。他们公司员工都购买了公司的产品，从2015年12月开始公司要求新进员工必须带单入职，公司员工也是客户。公司里还流传着这样一种说法“不是公司的客户，就是公司的员工”。他2015年11月18日购买了公司的“东金所”项目的产品，购买了5万，是用他父亲黄某甲的名字购买的，至今未兑付。
(5)被害人周某的陈述证实：周某系淮南大大公司销售管理部经理。淮南大大公司法人是单士诚，公司所有的事情都归他管。她们公司主要业务就是私募资金，公司主要在网站上发布招聘信息招聘员工，她们销售部门按照公司下发的课件负责对新员工进行培训，接受她们企业文化，介绍他们公司产品。公司员工大部分都购买了公司的产品。公司招聘的底薪是6000元，必须完成10万元年化业绩才可以转正。她个人没有成功发展过客户，就自己投资了30万，至今未兑付。
(6)被害人吴某某的陈述证实：吴某某系淮南大大公司第二分公司业务经理。他们公司法人是单士诚，公司给员工定的任务是每月拉来10万的投资。如果完不成任务就要被辞退。他为了完成任务分别于2015年11月18日、11月21日购买了5万元的“CTC”基金，还介绍了一个叫宋红的朋友于2015年12月1O日买了20万，至今未兑付。
(7)被害人邱某某的陈述证实：邱某某系淮南大大公司第二子公司总经理。单士诚负责大大公司的全面工作。她们公司转正的员工都购买了产品。她在2015年9月25日、11月30日分两次共购买了60万的“CTC”，2015年11月中旬购买了5万元的“东金所”产品。都是用刘乙的身份信息买的，至今未兑付。
(8)被害人王甲甲的陈述证实：2015年11月4日经大大公司员工郑立勇介绍，她到大大公司购买了1O万元的“CTC”，360天，年化利率9％的，至今未兑付。
(9)被害人黄某甲的陈述证实：他一个侄女黄友红和一个远房亲戚说他们应聘到淮南大大公司上班，搞私募资金，员工购买公司产品的话可以提前转正，工资比较高可以拿到6000至8000元，他为了帮他们转正就于2015年10月21日购买了10万元一年的“东北亚”(东金所)，利息9%左右，11月20日购买了5万元期限三个月的“CTC”，利息7%，至今未兑付。
(10)被害人司某某的陈述证实：
2015年10月26日，她购买了10万元的“东北亚”投资基金，利息是5％左右。一个月后退回。
(11)被害人顾某某的陈述证实：他为了转为正式员工，用他老婆朱莉的名字于2015年1O月底购买了1O万元，期限一年的“东金所”基金，年利12％，至今没有兑付。
(12)被害人方某某的陈述证实：为了他儿子方强能在淮南大大公司顺利转正，他于2015年10月23日购买了一份大大集团的“东北亚”理财产品，至今没有兑付。
(13)被害人宗某的陈述证实：他表弟武帆当时讲如果这个月没有业绩，就没有办法在大大公司上班了，为了帮他表弟完成业绩，他就于2015年11月28日购买了大大集团的理财产品“CTC”价值1万元，至今没有兑付。
(14)被害人施某某的陈述证实：2015年12月7日，他通过朋友在淮南大大集团购买了1OO万的理财产品，是“CTC”投资基金,期限一个月，一个月后本息已经退回。
(15)被害人赵某某的陈述证实：2015年11月30日她到大大集团购买了l万元的理财产品。
(16)被害人王甲的陈述证实：2015年11月23日他在淮南大大集团购买了1万元的理财产品，期限90天，年利率7％。
(17)被害人袁某的陈述证实：她之前在网上投了简历，后来到淮南大大上班的，公司要求新进员工必须购买公司产品，如果购买了可以就提前转正为正式员工。她于2015年12月10日在淮南大大集团购买了5万元的一年期“CTC”理财产品。
(18)被害人朱某某的陈述证实：2015年11月份，她在淮南大大集团购买了5万元的“CTC”理财产品。
(19)被害人王甲乙的陈述证实：2015年11月13日、11月29日，她分别在淮南大大集团购买了5万元和1万元的“CTC”理财产品。之所以购买产品一方面是为了转正，拿到全额工资，另一方面觉得公司产品利息高。
(20)被害人李甲甲的陈述证实：她进淮南大大公司没几天，公司要求她出单，她没有出单就于2015年11月30日自己购买了5万元“东北亚”理财产品，至今没兑付。
(21)被害人孙某甲的陈述证实：她儿子在淮南大大公司上班，说只要购买公司产品就可以转为正式员工，不购买就会被辞退。她为了帮儿子搞个正式工作，于2015年11月30日，在淮南大大集团购买了5万元“东北亚”理财产品，至今未兑付。
(22)被害人尹某的陈述证实：2015年11月29日，他同学替他在淮南大大集团购买了1万元“CTC”理财产品，一年期限。
(23)被害人李甲的陈述证实：2015年11月30日，她在淮南大大集团购买了10万元“东北亚”理财产品，一年期限，至今没有兑付。
(24)被害人郑立勇的陈述证实：他为了能够转正，以他妹妹郑某某的名义于2015年11月2日在淮南大大集团购买了10万元“山东东健”理财产品，期限360天，至今未兑付。
(25)被害人李甲乙的陈述证实：2015年11月18日，她在淮南大大集团购买了3万元“CTC”理财产品,至今未兑付。
(26)被害人黄某乙的陈述证实：2015年11月5日，她在淮南大大集团购买了1O万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(27)被害人张某甲的陈述证实：2015年11月19日，她在淮南大大集团购买了5万元“东北亚”理财产品，至今未兑付。
(28)被害人王乙的陈述证实：2015年11月13日，她在淮南大大集团购买了2万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(29)被害人周某某的陈述证实：2015年11月30日，她在淮南大大集团购买了两份一共价值10万元“东北亚”理财产品，至今未兑付。
(30)被害人李甲乙的陈述证实：为了帮她外甥转正，她于2015年11月6日在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(31)被害人孙某乙的陈述证实：2015年11月9日，他购买了价值五万元的“CTC”理财产品，12月2日购买了价值1万元的，12月6日购买价值9万元的理财产品，都是30天投资期限，至今都没有兑付。
(32)被害人郑某的陈述证实：他老婆用他的名字于2015年11月8日在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(33)被害人洪某某的陈述证实：她于2015年11月6日在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(34)被害人唐某某的陈述证实：2015年11月17日，他在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(35)被害人尹某某的陈述证实：2015年11月6日，她在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(36)被害人程甲的陈述证实：2015年11月9日，她在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(37)被害人李甲丙的陈述证实：2015年11月9日，他在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(38)被害人程乙的陈述证实：2015年12月10日，她在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(39)被害人李乙的陈述证实：2015年12月11日，她在淮南大大集团购买了29万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(40)被害人舒某某的陈述证实：他在2015年11月6日在淮南大大集团购买了5万元“CTC”理财产品；2015年11月27日购买了5万元“东金所”理财产品，至今未兑付。
(41)被害人李丙的陈述证实：她是带单入职淮南大大公司的，公司鼓励员工购买公司产品，2015年11月23日，她在淮南大大集团购买了3万元“CTC”理财产品，2015年11月26日购买了2万元“CTC”理财产品，至今未兑付。
(42)被害人刘某丙的陈述证实：大大公司强调公司产品属于私募资金，不能对外公开宣传，如果她们不购买公司的产品，就会','2018-10-09
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