湖南省湘潭市岳塘区人民法院
执 行 裁 定 书
(2015)岳执异字第21号
异议人（第三人）邹城市宏瑞置业有限公司，住所地邹城市郭里镇政府驻地。
法定代表人陈士民。
委托代理人刘纯学，山东锦心源律师事务所律师。
申请执行人湖南华菱线缆股份有限公司，住所地湖南省湘潭市岳塘区建设南路1号。
法定代表人易佐，董事长。
委托代理人郑立军，湖南百舸律师事务所律师。
被执行人邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处，住所地山东省邹城市峄山路中段***号。
法定代表人陈西峰，经理。
被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会，住所地山东省邹城市郭里镇侍玉村。
负责人陈士标，主任。
被执行人邹城市财政局，住所地山东省邹城市铁山路778号。
法定代表人张忠堂，局长。
被执行人（追加的被执行人）陈士民，又名陈勇，男，汉族，山东省邹城市人，邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处实际经营者，住山东省邹城市郭里镇侍玉村。
本院在执行申请执行人湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）与被执行人邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处（以下简称恒帝物资供应处）、被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会、被执行人邹城市财政局承揽合同纠纷一案中，因被执行人恒帝物资供应处实际负责人陈士民（陈勇）多次将大笔资金付至第三人邹城市宏瑞置业有限公司（以下简称邹城宏瑞公司）银行账户，以追回被隐匿的财产为由，裁定冻结、划拨第三人邹城宏瑞公司银行存款3904005.99元，并扣划第三人邹城宏瑞公司在中国银行股份有限公司邹城平阳路支行账户银行存款125000元，还对该账户进行了冻结。异议人邹城宏瑞公司对此提出执行异议，要求中止执行，解除对异议人邹城宏瑞公司银行账户的查封。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。
异议人邹城宏瑞公司称：异议人邹城宏瑞公司与被执行人恒帝物资供应处无任何关系，公司的人员、住所、财产均与被执行人恒帝物资供应处无关，湘潭市岳塘区人民法院（以下简称岳塘法院）对异议人邹城宏瑞公司的财产进行冻结、划拨无任何事实和法律依据，特提出异议，请岳塘法院中止对异议人邹城宏瑞公司财产的执行，解除对其银行账户的查封。
异议人邹城宏瑞公司为支持其异议请求，向本院提交证据如下：
证据1、组织机构代码证1份、营业执照1份、法定代表人身份证明书1份，拟证明异议人邹城宏瑞公司是一个独立的法人。
申请执行人华菱线缆公司称：1、异议人邹城宏瑞公司未就异议主张向法院提出任何相关证据予以证实，其异议主张缺乏证据支持，不能成立；2、异议人邹城宏瑞公司是由陈士民担任法定代表人，陈士民与异议人邹城宏瑞公司之间资金往来频繁、数量多、金额大，仅2015年4月，陈士民转入异议人邹城宏瑞公司账户的资金就有625万元，这种资金转移致使陈士民达到了隐匿财产、规避执行的目的，岳塘法院依法冻结、划拨异议人邹城宏瑞公司银行存款3904005.99元有理有据，依法成立；3、异议人邹城宏瑞公司的异议请求不能成立，岳塘法院的执行符合法律规定，并无不当，请求岳塘法院依法驳回异议人邹城宏瑞公司的异议请求。
申请执行人华菱线缆公司为支持其主张，向本院提交证据如下:
证据2、陈士民的开户信息资料、银行流水两份、异议人邹城宏瑞公司的银行流水一套，拟证明陈士民与异议人邹城宏瑞公司之间资金往来非常频繁、资产混同，所以岳塘法院执行异议人邹城宏瑞公司有法律依据。
经审查查明：陈士民与陈勇同属一人，1999年8月20日，陈士民用陈西峰的身份证注册成立了邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处，主管部门邹城市郭里镇侍玉村村民委员会，2010年，邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处更名为“邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处”（即被执行人恒帝物资供应处），经营范围为工矿机械配件、钢材、建筑材料、电缆、电线、电器设备、五金电料销售。2007年7月24日，陈士民又注册成立了山东宏益投资有限公司，股东为陈士民、张凤（陈士民占股80%、张凤占股20%）；法定代表人登记为陈勇（即陈士民），张凤任监事。2008年6月7日，法定代表人由陈勇更名为陈士民，2012年11月26日，山东宏益投资有限公司更名为“山东宏益煤矿物资供应有限公司”。陈士民个人资产与被执行人恒帝物资供应处资产及山东宏益煤矿物资供应有限公司资产混同，财务工作均由张凤、娄艳完成，张凤、娄艳均出借银行账户给被执行人恒帝物资供应处及山东宏益煤矿物资供应有限公司使用。2014年7月24日，陈士民成立了邹城宏瑞公司，陈士民任法定代表人。陈士民在异议人邹城宏瑞公司经营期间，多次通过自己在中国银行账户向异议人邹城宏瑞公司银行账户付款，仅2015年4月付款高达750万元，陈士民从异议人邹城宏瑞公司收款50万元。
2011年10月9日，申请执行人华菱线缆公司因承揽合同纠纷案将被执行人恒帝物资供应处（当时名称为邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处）、邹城市郭里镇侍玉村村民委员会、邹城市财政局诉至岳塘法院，2012年6月13日，岳塘法院一审判决被执行人恒帝物资供应处支付申请执行人华菱线缆公司加工款2987479.59元、赔偿违约金671252元、其他损失38467元，合计3697198.59元；被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会在出资不实的500000元范围内对上述债务承担连带责任；被执行人恒帝物资供应处、邹城市郭里镇侍玉村村民委员会的财产不足以清偿所付申请执行人华菱线缆公司债务的，被执行人邹城市财政局在500000元范围内对上述债务承担赔偿责任。案件受理费42080元由被执行人恒帝物资供应处承担。因被执行人邹城市财政局不服一审判决，上诉至湘潭市中级人民法院，湘潭市中级人民法院经审理认定原判事实清楚、适用法律正确，于2012年11月18日裁定驳回上诉、维持原判。
判决生效后，因三被执行人未按判决履行义务，申请执行人华菱线缆公司于2013年1月21日向岳塘法院申请执行，在执行过程中，被执行人邹城市财政局的义务已履行完毕；而被执行人恒帝物资供应处一直未履行义务。后本院查明被执行人恒帝物资供应处与山东宏益煤矿物资供应有限公司、陈士民资产混同，本院以（2013）岳执字第25-4号裁定追加山东宏益煤矿物资供应有限公司、陈士民（陈勇）为被执行人，因查明陈士民（陈勇）屡次将资金转移至第三人邹城宏瑞公司账户，本院认为陈士民（陈勇）的行为属于执行中规避执行、隐匿财产，本院以需追回被隐匿的财产为由，以（2013）岳执字第25-5号裁定冻结、划拨第三人邹城宏瑞公司银行存款3904005.99元，或查封、扣押、冻结其同等价值的财产。2015年5月2日，本院根据上述裁定扣划了第三人邹城宏瑞公司银行存款125000元，并冻结其银行账户存款350万元（因余额不足，当时实际冻结金额459.8元）。第三人邹城宏瑞公司据此提出上述执行异议。在异议案件审查过程中，异议人邹城宏瑞公司至今未向本院释明陈士民转入其账户的巨额款项性质、缘由。
本院认为，《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》第20条规定，有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产，就本案而言，被执行人陈士民已因与被执行人恒帝物资供应处资产混同被追加为被执行人，应与被执行人恒帝物资供应处共同向申请执行人华菱线缆公司承担支付承揽合同款义务，因被执行人陈士民将资金无缘由转入异议人邹城宏瑞公司账户，属于转移资产、规避执行，人民法院可依法追回，本院以追回财产为由裁定冻结、划拨第三人邹城宏瑞公司银行存款3904005.99元，或查封、扣押、冻结其同等价值的财产并无不妥，异议人邹城宏瑞公司的异议申请，本院应予以驳回。
综上，本院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第一款、第十七条（一）项之规定，裁定如下：
驳回异议人（第三人）邹城市宏瑞置业有限公司的异议申请。
如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向湘潭市中级人民法院申请复议。逾期不申请复议，本裁定即发生法律效力。
审 判 长 李湘蓉
审 判 员 许艳红
人民陪审员 任 达
二〇一六年七月二十日
代理书记员 唐 皓
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。
《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》
20．依法变更追加被执行主体或者告知申请执行人另行起诉。有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。
《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》
第十六条人民法院依照民事诉讼法第二百二十五条规定作出裁定时，应当告知相关权利人申请复议的权利和期限。
人民法院依照民事诉讼法第二百二十七条规定作出裁定时，应当告知相关权利人提起执行异议之诉的权利和期限。
人民法院作出其他裁定和决定时，法律、司法解释规定了相关权利人申请复议的权利和期限的，应当进行告知。
第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：
（一）异议不成立的，裁定驳回异议；
（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；
（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；
（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。