陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)陕08刑终244号
原公诉机关靖边县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李一，男，汉族，小学文化，无业，广东省人，家住广东省茂名市，2015年4月25日因涉嫌诈骗罪被靖边县公安局刑事拘留，同年5月29日经靖边县人民检察院批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。
辩护人程杰，陕西东源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李二,男，汉族，小学文化，无业，广东省人，家住广东省茂名市。该李曾因犯诈骗罪于1985年7月30日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年，于1986年2月6日刑满释放。2015年4月25日因涉嫌诈骗罪被靖边县公安局刑事拘留，同年5月29日经靖边县人民检察院批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。
辩护人张军、任玉澎，陕西格道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李三，男，汉族，大专文化，无业，家住广东省茂名市，2015年4月25日因涉嫌诈骗罪被靖边县公安局刑事拘留，同年5月29日经靖边县人民检察院批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。
辩护人李娜，陕西格道律师事务所律师。
靖边县人民法院审理靖边县人民检察院指控原审被告人李一、李二、李三犯诈骗罪一案，于2016年4月29日作出（2016）陕0824刑初44号刑事判决。宣判后，原审被告人李一、李二、李三不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李一、李二、李三所属的电信诈骗团伙分工负责，其中一组负责拨打电话行骗，待受害人将钱汇到指定账户内，再由另一组人将账户上的钱进行分级转账、取款，各组人员之间互不联系，统一服从于电信诈骗团伙的上线，由上线与各组人员之间单线联系。李一、李二、李三为了牟取利益，为电信诈骗团伙实施分级转账、取款，三被告人每次取款抽取百分之十、转账抽取百分之五的利润，所得利润由三人平均分配。其中李一主要负责联系电信诈骗团伙的上线、取钱并将赃款返还给上线，李三主要负责转账，李二负责开车和取款。2015年3月10日至3月25日期间，该电信诈骗团伙诈骗被害人延某70000元（其中发还2万元）；诈骗被害人欧某23500元；诈骗被害人林某6000元；诈骗被害人李某10000元；诈骗被害人杨某30000元；诈骗被害人黄某5000元；诈骗被害人娄某15000元；诈骗被害人孟某10000元；诈骗被害人李四3000元；诈骗被害人张二40000元；诈骗被害人张三68000元。该电信诈骗团伙所骗取的上述钱财均由三被告人转账或者提现后转交给上线。
综上，被告人李一、李二、李三共实施诈骗十一次，诈骗数额共计人民币280500元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍信息、犯罪证明、破案报告、抓捕经过、羁押证明、冻结存款通知书、返还被害人延某被骗财物的情况说明、银行卡客户交易查询记录单、银行卡的开户信息及交易明细单、打款及转账凭证、汇款记录、调取证据通知书及银行卡交易明细单、拉卡拉支付有限公司刷卡交易记录单、协助查询财产通知书、未找到相关证人的情况说明，证人孔某、邱某、等人的证言，被害人延某、欧某、林某、李某、杨某、黄某、张二、娄某、孟某、张三、李四的陈述，被告人李二、李一、李三的供述，搜查证及搜查笔录、扣押笔录、发还笔录、提取笔录，取款监控视频等证据证实，足以认定。
另查明，被告人李二曾因犯诈骗罪于1985年7月30日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年（刑期从1985年2月7日起至1986年2月6日止）。1986年2月6日其刑满释放。
上述事实，被告人李二在开庭审理过程中亦无异议，且有书证刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定。
据此，原审法院认为，被告人李一、李二、李三伙同他人以非法占有为目的，在他人拨打电话进行诈骗过程中，三被告人进行分级转账、取款，并抽取报酬，共同骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李一、李二、李三犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法予以支持。在本案的共同犯罪中，三被告人分工负责、平均分赃、积极参与犯罪，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。三被告人所在的诈骗组织通过拨打电话向不特定的多数人实施诈骗，依法应予严惩。被告人李二曾因犯诈骗罪被判处一年有期徒刑，其在刑满释放后又犯诈骗之罪，具有前科劣迹，依法可酌情从严惩处。三被告人当庭均能自愿认罪，有悔罪表现，故均可对其酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、量刑情节，以及对于社会的危害程度，对被告人李一、李二、李三在法定刑幅度内予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李二犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。二、被告人李一犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。三、被告人李三犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。四、责令三被告人退赔被害人经济损失260500元。
李一上诉辩称，其三人行为应属掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三人在诈骗犯罪过程中起次要辅助作用，均属从犯，故原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
李一辩护人持同上理由辩护。
李二、李三上诉辩称，其二人在诈骗犯罪过程中仅起次要辅助作用，应属从犯，且归案后如实供述自己罪行，故原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
李二辩护人、李三辩护人持同上理由辩护。
经二审审理查明，原审判决认定上诉人李一、李二、李三伙同他人以非法占有为目的，在他人拨打电话进行诈骗后，进行分级转账、取款，并抽取报酬，共同骗取被害人财物280500元的事实正确清楚，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、户籍信息证明，被告人李一生于1981年11月，被告人李二生于1960年3月，被告人李三生于1992年6月；三被告人均系完全刑事责任能力人。
2、犯罪证明证实，被告人李一、李三没有违法犯罪记录；被告人李二于1985年7月30日因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年。
3、刑事判决书及释放证明证实，被告人李二于1985年7月30日因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年，于1986年2月6日刑满释放。
4、破案报告、抓捕经过证明，2015年3月25日受害人延某向靖边县公安局报案称：2015年3月25日其被一名陌生男子打电话诈骗了7万元。接警后民警迅速展开调查，并于2015年3月25日对延某被诈骗案立案侦查。立案后，民警立即调取了嫌疑人银行账户的银行交易记录，迅速冻结了嫌疑人通过拉卡拉支付有限公司转账的20400元诈骗赃款，后侦查员赶赴海南、广东等地，查清了被诈骗资金的流向，并在广东省茂名市电白县调取了嫌疑人最后在邮政银行龙山营业所取被诈骗赃款时的监控视频，掌握了取款嫌疑人的体貌特征及取款人的行动轨迹。2015年4月24日15时民警接特情耳目举报，在广东省茂名市电白县水东镇三角玗325国道旁的二手车市场内将被告人李二抓获。2015年4月24日16时许，民警接特请耳目举报，在电白县旦场镇红花村李五家将被告人李一、李三抓获。
5、羁押证明证实，被告人李一、李二、李三于2015年4月26日至2015年4月29日羁押于茂名市第一看守所。
6、冻结犯罪嫌疑人存款通知书证明，钟某在拉卡拉支付有限公司储蓄所的通过建行卡（6236****1897）跨行还款到他公司的储蓄存款2万元已冻结。
7、情况说明证明，靖边县公安局民警将冻结的钟某的2万元打入受害人延某的建行卡内。
8、延某银行卡客户交易查询记录证明，2015年3月25日，延某给户名是钟某的卡打款两笔，分别是2万元和5万元。
9、林某的打款凭证证明，林某给卡号是6236***1897的打款凭条5000元、1000元各一张。
10、钟某的银行卡客户交易查询证明，2015年3月25日收到延某的打款两笔，分别是2万元和5万元。后通过拉卡拉支付有限公司转走，2万元转走19980元，5万元分四次转账，分别是20020元、9520元、10000元、10440元。2015年3月21日收到林二打款两笔，分别是5000元和1000元，后通过拉卡拉转走（证明延某、林某分别被诈骗）。
11、被害人欧某打款账号及打入银行卡的开户信息及交易明细证明，户名是欧某，卡号是6221****0608的邮政储蓄卡的开户行是四川省邛崃市水口镇支行，开户日是2007年12月17日。2015年3月20日，欧某将23500元汇到户名是徐某的邮政储蓄卡上，分别是10000、2000、8000、3500元各一笔，共计23500元，后被转走（证明欧某被诈骗）。
12、被害人李某汇款记录证明，户名是钟某的邮政卡的交易明细。2015年3月20日，李某给此卡转入10000元，后被转出（证明李某被骗）。
13、李四的打款凭证证明，李四通过丈夫刘某给户名是钟某网银转账3000元。
14、调取证据通知书A105号及银行卡交易明细证明，2015年3月20日，户名是钟某的农行卡通过网银进账3000元，后被转走（证明李四被诈骗）。
15、调取证据通知书A31号及银行卡交易明细证明，户名是王一的工行卡的开户行是广州南沙金岭路支行，2015年3月21日，此卡转入40000元，后被拉卡拉转出（证明张二被诈骗）。
16、娄某的转账凭证证明，娄某给户名是何一，卡号是6212***6958转账15000元。
17、何一的开户信息及交易明细证明，户名是何一的工行，2015年3月11日，户名是董某的账号给此账号转入15000元，后被消费（证明娄某被诈骗）。
18、调取证据通知书及交易明细证明，户名是徐某的建行卡，2015年3月11日，黄某通过账号6227****5736给此账号转入5000元，后被拉卡拉转走（证明黄某被诈骗）。
19、杨某的打款凭证证明，杨某给卡号是6227****8667的打款凭条30000元一张。
20、调取证据通知书A016号及交易明细证明，户名是王一的建行卡，2015年3月18日，杨某给其账号转入30000元（证明杨某被诈骗）。
21、孟某的打款凭条证明，给账号是6212***3746的卡内转日1万元。
22、调取证据通知书A56号及银行卡开户信息及交易明细证明，户名是孔二，卡号是6212****3746的工行卡，于2015年3月20日，孟某给此帐内转入10000元，后通过拉卡拉转账。（证明孟某被骗）
23、孙志辉的户主信息及交易明细证明，户主是孙志辉的农村商业银行账号是6224****9279，2015年3月23日，张三给此账号转入两笔，分别为15000元、33000元，后被取走（证明张三被骗）。
24、张三的打款凭证证明，张三于2015年3月23日给户名是何鑫的账户打入2万元。
25、提取笔录及提取到的户名是黄二的中国银行卡转账汇款记录证明，民警于2015年8月19日通过李三提供的此账号手机银行账户密码，登陆手机银行，查询到该账户的转账汇款记录46条，并拍照固定。
26、在拉卡拉支付有限公司西安分公司调取的卡号为62166****5597的中国银行账户通过拉卡拉支付有限公司进行交易的记录（3月11日、12日、18日、19日、20日、21日、23日）。
27、户名是黄二的转账记录、农行卡的交易明细。
28、户名是钟某的建行卡、工行卡、农行卡的账号交易明细
29、协助查询财产通知书1、10号证明，户名是黄二在中国银行开设的账户为621661****5597的开户信息及账户明细：在海南三亚分行办理。
中国银行支付系统收付款通知书证明，2015.3.25,户名是黄二给户名是徐某转账20000万元；给户名是徐某转账19000万元、20150元；给户名是徐某转账20100万元；给户名是徐某转账20000万元。
30、协助查询财产通知书证明，户名是徐某的的邮政卡开户行是佛山市平洲支行；户名是徐某的邮政卡的开户行是佛山市黄岐支行；户名曾二的开户行是佛山市盐步支行；以及以上三个账号的交易流水。
31、调取证据通知书30号证明，民警在拉卡拉支付有限公司广州分公司调取6216****5597（中国银行）、6215****3454（储蓄）、6221****0786（邮政）三个银行账户于2015年3月1日至今通过拉卡拉支付有限公司汇入、转出、消费等资金流转信息。
32、调取证据通知书48号证明，在拉卡拉支付有限公司调取的6236***1897、6216***5597、6228***6279、6215***3454、6215***3895、6221***0786、621***6769七个账户通过拉卡拉机器从2015年1月1日至今转账汇款、消费的交易明细。
33、调取证据通知书及银行卡账号明细证明，徐某、曾二、陈二、杨二、邱二、李二等人的银行卡的账号明细。
34、情况说明证明，由连州市公安局城南派出所出具的情况说明证实民警无法联系到黄二。由五华县公安局双头派出所出具的情况说明证实曾二不在家，曾随父亲一起到广州市务工，电话联系到其父亲后，称曾二不方便回去，以前丢失过一张身份证和邮政卡（在佛山市办理的，卡里没有钱）。由茂名县公安局电白分局出具的情况说明证实，民警联系不到杨二、陈二、杨二，均在外地务工。三嫌疑人将被害人打入电信诈骗团伙指定的初级账户中的钱，通过拉卡拉等方式经过几次分级转到不同的银行卡中，后将部分钱有的转给电信诈骗上线提供的陈二、曾二等人的卡中，有的部分取现，以现金方式交给上线，并留下自己的抽水。
35、证人孔二证明，他没有办理过工行卡，办理过几张农行卡。2011年1月份丢失过身份证。
36、证人邱二证明，没有办理过银行卡业务，也没有出售过银行卡。
37、证人刘二证明，2015年3月20日，帮妻子李四向一账号6228****5974（户名是钟某）打了3000元。
38、被害人延某陈述，2015年3月24日下午16时许，她在家接到一个陌生电话，自称是领导。她问是不是皮经理，那名男子说是。那名男子叫他第二天早上来他办公室谈事情。第二天早晨，她刚走到皮经理的办公室门口的时候，那个电话又打到了她的手机上，说自己现在和别人谈事，叫她先不要过来。随后又说自己有事情让她给自己打20000元，并说中午就给她还钱。她答应后，那名男子就往她的手机上发过来一个建行银行的卡号。她随后就去靖边县城长庆路建设银行在ATM机上给那个卡上转了20000元钱。当时钱转过去以后，她又给自称是皮经理的男子打了电话，说钱转过去了，那名男子说好的，他中午就还。她回到家一会儿后，那个手机号又给她打电话20000元不够用，叫她再给打50000元，并说一会儿就找她还钱。她就又去长庆路建设银行在柜台上用她的卡给那个陌生卡号打过去50000元，没有打款凭证。钱打过去后她老公觉得不对劲，就给领导皮经理打电话问是不是要钱了？皮经理说他没有要，她才知道受骗了。后靖边县公安局冻结了对方账户，2015年4月17日拉卡拉支付有限公司向她的建设银行卡代付退款2万元，
39、被害人欧某陈述，2015年3月19日晚，一个冒充是水口政府领导的人给他打电话称给他家办房子灾后重建的手续。3月20日，陆续向他要了23500元，他分四次（1万元、8000元、2000元、3500元）给打在了户名是徐某的邮政卡上。
40、被害人林某陈述，2015年3月20日晚上，一个陌生人冒充他一个姓刘的朋友跟我借钱，他于3月21日白天在西安浐灞区给户名是钟某打过去了6000元（分两次打的，一次是5000元，一次是1000元）。
41、被害人李某陈述，2015年3月20日，一个陌生人给他打电话说他朋友在西安因为嫖娼被抓了，要2万元，他用自己的银行卡先给银行卡卡号是6217***8773的银行卡打了1万元。后知道自己被骗，再没打钱，当时没报案。
42、被害人杨某陈述，2015年3月17日下午，一个陌生电话冒充是他的领导，让他第二天到他的办公室，第二天早上又给他打电话，说急用钱跟他借钱，他就于13点给对方提供的账户6227***8667的建行卡内打了30000元。后知道自己被骗了。
43、被害人黄某陈述，2015年3月10日，一个陌生号码冒充他领导崔彦波让第二天早上找自己。第二天早上9点时，对方又打来电话说让他帮他取钱，并说已经向他的账户转过了，可能没到账，让他先帮垫些钱。后他给户名是徐某的卡内转了5000元，对方还要1万元，他感觉被骗了就报警了。
44、被害人张二陈述，2015年3月20日下去，他和东原商业的王经理谈事情，当时王经理很忙，没有谈成，说有空给他回电话。当天晚上一个自称王经理的给他打电话让他第二天早上到自己办公室谈，第二天上午，又称自己很忙，急需用钱，给他一个王一的账号，他就用银行卡给打了4万元，打了后王经理还让打5万，他发现被骗了。
45、被害人娄某陈述，2015年3月10日，她接到一个陌生电话谎称是前一天见面的医生，说第二天见面。到了第二天，他让准备两个信封说是给领导包红包，后又说收现金不方面，让她转账。她就给他提供的户名是何一的工行账户转账15000元（分两次，10000元和5000元），是用董某的工行卡转账的，卡号是6222****2110。
46、被害人孟某陈述，2015年3月20日，一个陌生电话冒充是她的领导，跟她借1万元，她就给户名是孔二转了1万元。
47、被害人张三陈述，2015年3月22日，她接到一个陌生号码给她打电话冒充史建军。23日早上，这个电话来电话说他的车把被人的车碰了，要赔别人4.8万元，他的银行卡取不出来钱，让她给他打过去。她就分二次（1.5万、3.3万）通过自己的信用社折子汇到了他提供的户名是孙志辉的卡上；后又要2万元，她就分二次（1万、1万）打在了他提供的户名是何鑫的卡上。后知道自己被骗了。
48、被害人李四陈述，2015年3月20日早上，一个电话给她打电话自称是厂办公室副主任钱立根，让她给他帮忙给两个领导送两个红包，说红包不方面让往对方卡里打，她就让她丈夫刘二通过网银往他提供的卡号6228***5974打了3000元。
49、上诉人李一供述，他通过一个吸毒朋友认识的老板（没见过面，名字不知道，是电话联系的）。银行卡是老板通过快递寄给他的，老板电话随时变换，他也记不清了，老板寄给他银行卡，告诉他密码，他拿卡到外面取款，按照约定扣留百分之十的水金（报酬），其余的都按照老板提供的帐号打款过去就好了，老板的帐号不记得，每次都换。电信诈骗就是老板安排一组人出去购买个人信息，把信息再安排给一组人打电话行骗，一组人办理各个银行的银联卡，行骗成功后，让受骗的人把钱汇到指定的账户，再一组人去取款，他就是负责取款的，他们各组之间都相互不认识也无法联系，都是老板在后面单线联系，指挥各组人办事。别人怎么分取报酬他不知道，他就是取现金，拿百分之十的报酬，其余的给老板。老板给了他4张卡，两张是农行卡，两张是邮政卡。他们取钱是三个人，他和李二、李三。
2015年3月21日，他老板给我打电话说卡里面进钱了，他记得是一张黄二的中行卡里面转进去四万五千块，还有一张钟某的建行卡转进六千余元，后李三将钟某建行里的钱通过拉卡拉转在黄二的中行里，由于黄二的中行卡绑定了手机网银，李三通过手机网银又将黄二的中行卡内的钱向户名为徐某的邮政卡内转了四万五千元，又通过拉卡拉将钱转入老板的一张户名为陈二的邮政卡内。第二天李三又通过手机银行将黄二的中行卡内剩余的一万余元转入了徐某的邮政卡内。第三天，他和李二开车到银行取钱，他拿徐某的银行卡到ATM机上取了五千元，又到邮政银行电白龙山镇的营业厅的ATM取款机上分两次取了六千元，钱取出来后扣下他们三人的三千余元，当天下午五点多，老板派阿狗到他家把他们扣过抽水剩下的八千元钱取走了。
2015年3月24日17时许，老板的马仔林二（手机一直换，他记不清了）给他1322661****的号码打电话说让送卡过来，后来林二送到了他们红花村路口，他去取的卡，当时给他了两张银行卡，一张是建行卡、一张是信合卡（卡号都记不清了），户主都是钟某，他拿到卡后林二就骑摩托车走了（没有牌照），他把这两张银行卡拿回去后放在了李二家。到了第二天（2015年3月25日）10时许，电信诈骗团伙的老板给他尾号0553的手机打电话说受害人给他拿那张钟某的建行卡打来了20000元，让他们去取款，然后他就到了李二家，叫李三将这20000元通过拉卡拉转到黄二的中国银行卡上（卡号记不清，开户行是海南的），这20000元后来转不出去，交易受限了，后来过了一个小时左右，老板又打来电话钟某的这张建行卡受害人又打来了50000元，让他们去取款，他就让李三将这50000元通过拉卡拉也转到了黄二的中国银行卡上，后来这张中国银行卡上又转过来30000元，也让他取款。他记得这天早上，林二还送来过一张银行卡，说是老板让送来的，卡里有20000元也让他取了，然后他让李三将这20000元通过拉卡拉也转到了黄二的这张中行卡上。黄二的中行卡上当天共到账了10万元，后来他叫李三将这10万元分5次每笔约2万元分别转到了徐某的一张农行卡和三张邮政银行卡上，具体怎样转账他不清楚，是李三操作的，转到徐某农行卡上的20000元后来他让李三又通过拉卡拉转到了老板提供的户主叫陈二的邮政银行卡里面转了8000多元，陈二的这张邮政银行卡也在老板手上，李二取完钱把取来的20000元给了他。当天下午16时许，他和李二又去树仔邮政银行营业所去取了12000元，取完款他给林二打电话约好在树仔见面，最后他在树仔的公路边将这天他们取的30000多元给了林二。林二拿上钱后走了，剩下的几千元是他们抽水的钱，不知是他还是李二取的。
50、上诉人李二供述，2015年1月份，他堂弟李一问他是否帮电话诈骗公司取钱，抽成时百分之十，问他干不干，他就同意了。后来李一又让他儿子李三协助在电脑转账，并每个月给他开工资，工资按照生意的多少给开。从2015年3月份他们就开始在电白县范围内给电信诈骗取款，一般都是他开车带李一取款，有时李一把银行卡给他，他自己一个人去取款。到了2015年3月10日以后，李一说他儿子李三转账挺辛苦的，说以后赚的钱三人平分。他们取款的银行卡大概二十张左右，共有五个银行的卡，有农业银行的、工商银行的、邮政储蓄的、信合行的、中国银行的。这些银行卡有的是用他们的钱自己花钱买的，有的是诈骗公司提供的，都是李一联系搞的。一般电话诈骗公司骗到钱后就和李一联系，把钱转到他们取款的银行卡上，超过2万元的，李一就叫李三把这些钱转到几张卡上，1万元以下的有时候就直接拿银行卡去取。他们取钱都是拿银行卡到电白县范围内的各个银行网点的自动取款机去取，取钱有时候是李一把银行卡和密码（常用的有两个，258258和138333）给他，他一个人开车去取，有时候他们一块去取。他们取到钱后，有时候李一直接把钱汇给上线的银行卡，有时候是上线派人来取，他和李一直接把现金送到存款路边给人家。上线派来的人让没见过，每次都是李一和人家接头。转账一般是李一、李三两人弄，他不清楚。他自己单独共取过五六次，共取了4万元，他和李一一起共取过六次左右，他负责开车，李一负责取款，他俩一块共取了约5万元，李一单独去取的他就不知道了。他们共抽成了15000元，他和李一每人大概分6000元，李三分了3000元。2015年3月25日，这天转账、取款的数目比较大，说2万元转不出来，要赔钱给诈骗公司，赔了1万多元。上午11时许，他用李一给他的银行卡取了16300元现金，下午，李一和李三去取钱了，取了多少我不知道，他们该给上线转账了，那天他们一共赚了7000多元。自己垫了1万多元，筹够2万元给了上线的电话诈骗公司。取款开的是他自己的车，是一辆蓝色的别克凯越轿车，车牌号是粤CEB7**,所有人是他儿子李三。
51、上诉人李三供述，2014年12月一天，李一给他和他爸说了电信诈骗的事情，很赚钱，他们就同意了。之后他们就开始购买转账需要的电脑、智能手机等、5部拉卡拉（3部刷卡用的，2部收款用的，都是用我们三人的钱买的）、一部支付宝、一部华夏还有四、五部其他品牌的刷卡器等。具体操作是：李一将进了钱的银行卡交给他，然后他用这张卡在拉卡啦刷到另一个银行账户里，当然这个账户也是他所持有的，然后他通过手机银行、网上银行将这些钱再转给最后那一个用户，转过去后李一和他爸爸去取钱，一般能取多少取多少，然后再分钱。一开始是按月给他支付工资，大概每月四五千元，支付了两个月后，他们三人就平分。共分给他15000-20000元。他大概是从2015年1月正式开始的，一月份他转了40-60次左右，二月份50-70次左右，三月份80次左右，四月份大概30次左右。总共差不多200次左右。涉案价值100多万吧。他们大概有四五十张银行卡，身份证有六张，都是李一给的。2015年3月份通过王一建行卡转过账，也用过黄龙的建行卡、何一的工行卡、孔二的工行卡转过钱。
52、搜查证、搜查笔录证明，民警在李一、李二、李三的住所进行搜查，未发现可疑物品。
53、扣押笔录证明，2015年4月25日，民警扣押李一随身财物：黄金戒指一个、诺基亚灰色直板1200手机一部、黑色铁包一个（内装100元面值一张）、李一身份证一张、邮政储蓄卡一张、李一港澳通行证一张。后附照片。2015年4月25日，扣押李二随身财物：手表、项链、手链、手机两部、平板电脑一部、身份证等，银行卡12张。2015年4月25日，扣押李三随身财物：白色苹果手机、手表一块、优盘一个。
54、发还笔录证明，民警将扣押的东西发还给三被告人，由看守所代为保管。
55、调取证据通知书及取款监控视频证明，民警在茂名市城区农村信用合作联社调取6215****3454、6210****6769、6221*****0786三个账户的取款监控视频：2015年3月12日、18日、19日、23、31日，李一在电白县各信用社的多次取款视频。在中国农业银行调取6210****6769、6221****0786两个账户在电白水东支行的的两次取款视频，取款时间为2015年3月11日。在电白农村信用合作联社调取6228****6279取款的视频监控：2015年3月10日、16日、20日、31日，李一、李二的取款视频。在建行调取的卡号6215****3895广东省中山市坦洲镇建行中山银兴支行跨行取款的监控视频，取款时间从2015年3月25日21时2分至21时29分。以上四张监控证明三被告人将电信诈骗所得钱财后，经过层层转账，将部分转账的钱取款的视频。
另查明，上诉人李二曾因犯诈骗罪于1985年7月30日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年（刑期从1985年2月7日起至1986年2月6日止）。1986年2月6日其刑满释放。
本院认为，上诉人李一、李二、李三以非法占有为目的，在电信诈骗过程中，分别负责实施分级转账、取款，并抽取报酬，共同骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪。三上诉人在共同犯罪中积极参与、分工明确，且平均分赃，作用、地位相当，均系主犯，应当按照其三人所参与的全部犯罪处罚。故三上诉人所持从犯之辩解理由及三辩护人所持该辩护意见，不予采纳。上诉人李二曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后再犯诈骗之罪，具有前科劣迹，依法可酌情从严惩处。其三人明知他人实施诈骗活动而统一服从于电信诈骗团伙的上线，为电信诈骗团伙实施分级转账、取款，应属于电信诈骗团伙中的共犯。故上诉人李一所持其行为应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解理由，不予采纳。原判根据三上诉人的犯罪事实及情节在法定刑幅度内对其三人定罪处罚，并无不当。故其请求从轻处罚之理由，亦不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘建标
代理审判员 马 验
代理审判员 张 浩
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 刘宝霞