湖南省洪江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1281刑初9号
公诉机关洪江市人民检察院。
被告人陈某，退休职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月27日被洪江市公安局刑事拘留，2014年1月21日变更强制措施为取保候审，因违反取保候审规定，2015年8月13日被刑事拘留，同年9月24日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。
洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉（2016）10号起诉书指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院于2016年1月20日立案，并依法组成合议庭，2016年2月1日进行了公开开庭审理，洪江市人民检察院指派代理检察员杨霖出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪江市人民检察院指控：
2008年1月，尹某与刘某甲（已判刑）合伙创办黑龙江省宗博堂众生医疗技术开发有限公司（以下简称宗博堂公司），经营医疗技术开发、技术咨询，许可销售众生北药牌唐克胶囊。2009年10月16日，尹某退股，刘某甲任公司董事长、法人代表。2012年7月17日，刘某甲申请变更宗博堂公司的经营范围，其中许可经营项目：批发兼零售预包装食品（不含保健品），一般经营项目：医疗技术开发、技术咨询，企业投资咨询（法律、行政法规禁止的项目除外）。宗博堂公司经营的吸闻康系列产品主要原材料中草药成分来自辽宁省葫芦岛市闻剂中药专利人单文周手中，购买价格800元每公斤，即每克0.8元人民币，宗博堂吸闻康每瓶包装仅1.2克粉剂，销售给会员的价格为：通用型400元每瓶、胃肠疾病型400元每瓶、内外痔疮型400元每瓶、无菌炎症型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺复原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延缓衰老型600元每瓶、颈椎疏通型800元每瓶、脑梗中风型850元每瓶。同时，刘某甲分别以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的价格从彭淑英手中购买明丽胶囊、辅酶酵素Q10、三文鱼油、液体钙、超级卵磷脂，然后分别以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的价格销售给宗博堂会员。
感恩营销模式即“传统代理店＋会员返还积分”的模式。公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准。连锁店的标准是会员达到15人，其中直推3人，销售业绩达到5万元，提供3个真实病例；连锁店升旗舰店的标准是会员达到20人，销售业绩达到15万元，提供6个真实病例；旗舰店升县级代理的标准是团队销售业绩达到60万元，直推3个旗舰店；县级代理升市级代理的标准是团队销售业绩达到300万元，直推3个县级代理，或者是直推2个旗舰店和2个县级代理，团队业绩达到800万元；3个市级代理可升级为地市级代理；3个地市级代理可升级为省级代理。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理可获得群体消费总额的折扣，分别为3%、5%、8%、11%、14%、17%。各级别的代理店可以申请报单中心，报单中心可获得会员消费吸闻康产品1%的报单费。各级别的代理店还可以获得销售额的1%作为门店补贴，门店补贴以公司规定的标准为限，不能超过标准。但会员购买产品的金额必须由各级代理店（报单中心）全额上交给宗博堂公司，公司以奖励相应积分的方式作为各级别代理店获得的折扣和报单中心获得的报单费，奖励积分可以提现。
会员消费返还积分的情况：宗博堂会员分为铜卡、银卡、金卡三个级别，消费3300元（3000元吸闻康产品，300元口服产品），即成为宗博堂的铜卡会员；消费6600元（6000元吸闻康产品，600元口服产品），再直推两名铜卡会员，即可成为银卡会员；消费13200元（12000元吸闻康产品，1200元口服产品）的宗博堂产品，再直推三名铜卡会员即可成为宗博堂的金卡会员。每个会员入会后，在宗博堂网站上都有自己的用户名和密码，公司给每个会员每日一定的积分，返还积分数额根据公司每天的销售额来定，没有销售额，就没有返还积分。每个级别会员的积分返还幅度不同，铜卡、银卡、金卡分别为0-50积分、0-100积分、0-200积分，三级会员累计最高积分分别为4500、9000、18000，三至四个月积分达到封顶，1积分价值等同于人民币1元，积分可以再消费产品，也可以提现，但提现必须在公司网站上先提出申请，经公司审核同意，扣除一定比例的手续费后，其所得返利的金额由公司转到会员绑定的邮政储蓄银行账户上，公司扣除手续费的比例为1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），实际上是鼓励会员消费，限制提现。同时，宗博堂公司鼓励会员发展会员，每发展一名铜卡、银卡、金卡会员，介绍人可分别获得公司150PV、300PV、600PV的奖励，PV为公司的期权，如果当时申请提现，公司按2倍回购，介绍人分别获得300积分、600积分、1200积分的奖励；也可以在被介绍人的积分涨至封顶时，公司按3倍回购，介绍人获得奖励的积分分别为450、900、1800积分。积分提现也必须向公司提出申请，经公司审核同意扣除相应手续费后，所得金额由公司转账到该会员的邮政储蓄银行账号上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩营销模式，采取超高额返利方式利诱他人进行消费，要求参加者购买商品、发展会员的方式获得加入资格，并按入会资格和发展会员的人数、销售商品的数额组成铜卡会员、银卡会员、金卡会员、连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理、宗博堂公司管理层等层级。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局认定宗博堂公司的感恩营销模式属于传销，对其处以没收违法所得123万元、罚款200万元的处罚。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述经营模式在全国发展会员总数14万余人，收取会员款2.39亿元人民币。
被告人陈某于2012年9月通过他人介绍缴纳3300元购买宗博堂产品，办理了铜卡会员。之后，陈某在辽宁省抚顺市顺城区汪清街17号楼101室开设“宗博堂”专店，开始经营宗博堂公司的产品，发展会员，并先后升级为旗舰店、县代理、市代理。2012年9月至2013年10月期间，陈某直接发展会员60余人，在其名下会员1872人，非法获利109225元。
就上述指控事实，洪江市人民检察院提供了工商资料、提现记录、银行流水等书证，证人刘某甲、李某甲、范某等人的证言，被告人的供述与辩解，价格鉴定、电子物证鉴定、司法会计鉴定，现场勘验笔录等证据。该院认为，被告人陈某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一。在组织、领导传销活动中，被告人陈某系情节严重。全案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈某的刑事责任。请依法判处。
被告人陈某对洪江市人民检察院指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
2008年1月，尹某与刘某甲（已判刑）合伙创办黑龙江省宗博堂众生医疗技术开发有限公司（以下简称宗博堂公司），经营医疗技术开发、技术咨询，许可销售众生北药牌唐克胶囊。2009年10月16日，尹某退股，刘某甲任公司董事长、法人代表。宗博堂公司主要经营吸闻康系列产品和明丽胶囊、辅酶酵素Q10、三文鱼油、液体钙、超级卵磷脂等产品。宗博堂公司经营的吸闻康系列产品主要原材料中草药成分来自辽宁省葫芦岛市闻剂中药专利人单文周手中，购买价格800元每公斤，即每克0.8元人民币，宗博堂吸闻康每瓶包装仅1.2克粉剂，销售给会员的价格为：通用型400元每瓶、胃肠疾病型400元每瓶、内外痔疮型400元每瓶、无菌炎症型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺复原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延缓衰老型600元每瓶、颈椎疏通型800元每瓶、脑梗中风型850元每瓶。同时，刘某甲分别以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的价格从彭淑英手中购买明丽胶囊、辅酶酵素Q10、三文鱼油、液体钙、超级卵磷脂，然后分别以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的价格销售给宗博堂会员。而该公司向会员宣传的吸闻康系列产品系三无产品，且吸闻康系列产品价格虚高，该产品不能食用，只能通过鼻呼吸。
2012年3月1日，被告人刘某甲与杨雪涛（已判刑）签订《吸闻康系列产品市场运作合同》，对宗博堂公司经营的产品进行感恩营销模式。感恩营销模式即“传统代理店＋会员返还积分”的模式，公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准。会员开设连锁店的标准是消费者人数达到15人，其中直推3人，销售业绩达到5万元，提供3个真实病例；连锁店升旗舰店的标准是消费者人数达到20人，销售业绩达到15万元，提供6个真实病例；旗舰店升县级代理的标准是团队销售业绩达到60万元，直推3个旗舰店；县级代理升市级代理的标准是团队销售业绩达到300万元，直推3个县级代理，或者是直推2个旗舰店和2个县级代理，团队业绩达到800万元；3个市级代理可升级为地市级代理；3个地市级代理可升级为省级代理。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理、市场总监可获得群体消费总额的折扣，分别为3%、5%、8%、11%、14%、17%、20%。各级别的代理店可以申请报单中心，报单中心可获得会员消费吸闻康产品1%的报单费。各级别的代理店还可以获得销售额的1%作为门店补贴（门店补贴以公司规定的标准为限，不能超过标准）。但会员购买产品的金额必须由各级代理店（报单中心）全额上交给宗博堂公司，公司以奖励相应积分的方式作为各级别代理店获得的折扣和报单中心获得的报单费，奖励积分可以提现。会员的注册会员资金到公司账户后，公司就将部分资金兑换成注册币以及同值的套餐币（即会员购买产品的电子币，积分返还和PV奖励都是以电子币形式返还和奖励，会员只能在会员管理系统中用电子币购物、提现），同时还会返还给会员相应等级的积分，注册币在给会员注册后就消耗完了，公司将注册币充值到会员所在的报单中心后，还会给会员充值等值的套餐币，会员可以用套餐币购买公司产品，后又制作网上平台将积分转换为购物币。会员消费返还积分的模式是：宗博堂会员分为铜卡、银卡、金卡三个级别，消费3300元（3000元吸闻康产品，300元口服产品），即成为宗博堂的铜卡会员；消费6600元（6000元吸闻康产品，600元口服产品），再直推两名铜卡会员，即可成为银卡会员；消费13200元（12000元吸闻康产品，1200元口服产品）的宗博堂产品，再直推三名铜卡会员即可成为宗博堂的金卡会员。每个会员入会后，在宗博堂网站上都有自己的用户名和密码，公司给每个会员每日一定的积分，返还积分数额根据公司每天的销售额来定。每个级别会员的积分返还幅度不同，铜卡、银卡、金卡分别为0-50积分、0-100积分、0-200积分，三级会员累计最高返还积分分别为4500、9000、18000，三至四个月积分达到封顶，1积分价值等同于人民币1元，积分可以再消费产品，也可以提现，但提现必须在公司网站上先提出申请，经公司审核同意，扣除一定比例的手续费后，其所得返利的金额由公司转到会员绑定的邮政储蓄银行账户上，公司扣除手续费的比例为1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），实际上是鼓励会员消费产品，限制提现。同时，宗博堂公司鼓励会员发展会员，每发展一名铜卡、银卡、金卡会员，介绍人可分别获得公司150PV、300PV、600PV的奖励（PV为公司的期权），如果当时申请提现，公司按2倍回购，介绍人分别获得300积分、600积分、1200积分的奖励；也可以在被介绍人的积分涨至封顶时，公司按3倍回购，介绍人获得奖励的积分分别为450、900、1800积分。积分提现也必须向公司提出申请，经公司审核同意扣除相应手续费后，所得金额由公司转账到该会员的邮政储蓄银行账户上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩营销模式，采取超高额返利方式利诱他人进行消费，要求参加者购买商品、发展会员的方式获得加入资格，并按入会资格和发展会员的人数、销售商品的数额组成铜卡会员、银卡会员、金卡会员、连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理、宗博堂公司管理层等层级。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局认定宗博堂公司的感恩营销模式属于传销，对其处以没收违法所得123万元、罚款200万元的处罚。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述经营模式在全国发展会员总数14万余人，收取会员款2.39亿元人民币。
被告人陈某于2012年9月通过他人介绍缴纳3300元购买宗博堂产品，办理了铜卡会员，会员账号是cyju2008。之后，陈某在辽宁省抚顺市顺城区汪清街17号楼101室开办抚顺市顺城区宗博堂食品河东专卖店，开始经营宗博堂公司的产品，发展会员，并先后升级为旗舰店、县级代理、市级代理。2012年9月至2013年10月期间，陈某直接发展会员60余人，在其名下会员1825人，非法获利109225元。
被告人陈某于2013年12月21日被辽宁省沈阳市公安局和平分局北市场派出所民警抓获归案，同年12月27日被湖南省洪江市公安局刑事拘留，2014年1月21日被取保候审，因违反取保候审的规定，2015年8月13日被辽宁省抚顺市公安局便衣侦查支队民警抓获。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明，本院予以确认：
1、证人证言
（1）证人李某甲的证言：证明其经刘某介绍交了3300元钱购买宗博堂的产品，注册了铜卡会员。其知道会员消费后公司以积分方式返利给会员，大概4个月时间会员消费的金额就能回本，还能多得一定的奖励，如消费3300元的产品，可得4500元的回报。并用其儿子的身份证注册了会员，另发展了二个会员，其中其代纪某垫交了会员费的情况；
（2）证人纪某、王某甲的证言：均证明经李某甲介绍，讲宗博堂的产品功效好，会员买了可以治病，还能赚钱，如消费3300元的产品，可得4500元的回报，后购买了宗博堂的产品，成为宗博堂会员的情况；
（3）证人范某的证言：证明其经王某乙介绍，交3300元钱购买宗博堂的产品，注册了铜卡会员，其知道宗博堂公司的感恩营销模式是会员消费后，公司以积分的方式返利给会员，大概4个月时间就能回本，如消费3300元产品，4个月可得4500元回报的情况；
（4）证人周某甲、周某乙、黄某甲的证言：均证明在刘某丙的介绍下，到陈某的家里花3300元购买了宗博堂的“吸闻康”产品，注册成为宗博堂公司会员，并到陈某家里听了一次课，讲宗博堂的产品功效好，会员买了可以治病，还能赚钱。其中黄某甲还用其老公的身份证注册了会员的情况；
（5）证人赵某、黄某乙的证言：证明经黄某甲介绍购买宗博堂产品成为会员，知道宗博堂公司的感恩营销模式是会员消费后，公司以积分的方式返利给会员，大概4个月时间就能回本，如消费3300元产品，4个月可得4500元回报的情况；
（6）证人刘某乙的证言：证明其经杨丽佳介绍，花3300元购买了宗博堂的产品，成为会员，其知道宗博堂的营销模式是会员消费返积分的感恩营销模式，即会员消费后公司以积分方式返利给会员，大概4个月时间会员消费的金额就能回本，还能多得一定的奖励，如消费3300元的产品，可得4500元的回报，以及其发展了4个会员的情况；
（7）证人韩某、朴某、孔某甲、刘某丙的证言：均证明经刘某乙介绍到陈某家里买了3300元的宗博堂产品，注册了会员，宗博堂公司的营销模式是会员消费返积分的感恩营销模式，公司以积分的方式返利给会员，4个月可得4500元回报的情况；
（8）证人孔某乙的证言：证明其经妹妹孔某甲介绍到陈某家里购买了宗博堂公司的产品，成为会员，并到陈某家里听了一次课，讲宗博堂的产品功效好，会员买了可以治病，还能赚钱的情况；
（9）证人刘某丁的证言：证明王涛给其推荐宗博堂吸闻康系列产品药效好，买了还可以返利，其就购买产品加入会员，其会员账号返点到3000多点后，就用儿子袁某的身份证注册了一单，实际其和其儿子的两份产品只花了3300元的情况；
（10）证人袁某的证言：证明其母亲刘某丁用其身份证注册了宗博堂会员的情况；
（11）证人叶某的证言：证明其女儿刘某丁介绍其加入宗博堂会员的情况；
（12）证人曹某的证言：证明其母亲刘某用其身份证注册了宗博堂公司的会员的情况；
（13）证人张某甲的证言：证明其经邹某介绍，到陈某家里听了一次课，讲宗博堂的产品功效好，会员买了可以治病，还能赚钱。其花钱购买了宗博堂的产品，成为铜卡会员，后又用其儿子和侄女的身份证分别购买了产品，另发展了于某成为会员的情况；
（14）证人于某的证言：证明其通过张某甲介绍购买宗博堂的产品，成员会员，后又用其老公、弟弟和女儿的身份证购买产品，注册了会员。其知道会员消费3300元后，4个月可得到4500元的回报的情况；
（15）证人戴某、刘某戊、应某、樊某、王某乙、刘某己、李某乙的证言：均证明经人介绍到陈某家里听课，讲宗博堂的产品功效好，会员买了可以治病，还能赚钱，后购买宗博堂的产品，成为会员的情况；
（16）证人包殿勇的证言：证明其妻子应某给其注册了宗博堂会员的情况；
（17）证人郑某的证言：证明其经人介绍加入宗博堂会员，然后其用丈夫魏人民、女儿张某丁、张某乙、张某丙及表姐等人的身份证注册了宗博堂的7个会员的情况；
（18）证人张某丁、张某丙、张某乙的证言：均证明其母亲郑某用他们的身份证注册了宗博堂公司会员的情况；
（19）证人魏某的证言：证明其经王某丙介绍，宗博堂的药品疗效好，成为会员可以返利，就是吃药不用花钱，还能赚钱，后购买6600元产品成为会员的情况。
2、同案人的供述与辩解
（1）同案人刘某甲的供述与辩解：供述了其是宗博堂公司的法人代表和董事长，总经理杨雪涛、副总经理兼教育部总监郝某（已判刑），下设区级代理、市级代理、县级代理、旗舰店、连锁店、会员。感恩模式是2012年4月份开始运营，是传统代理店＋会员返还积分的模式。购买公司的产品可以成为公司的会员，会员分三个等级，有铜卡会员、银卡会员、金卡会员。一次性或累计购买3300元宗博堂公司的产品可以成为宗博堂公司的铜卡会员，成为会员后，公司给予为他服务的人奖励150pv，公司如果当场回购，就要2倍回购150pv，为他服务的人将获得300积分，如果不当场回购，会员的积分涨到封顶时，公司按3倍回购，奖励的150pv变为450积分，铜卡会员的积分每天赠送0-50积分。铜卡会员的积分通过一定的周期，可以涨到4500积分封顶，每天赠送的积分和封顶周期不固定。积分封顶前可以重复消费换购产品、换购产品，1积分等于1元，换购产品后剩余的积分继续积累或提现，继续积累积分又可以涨到4500积分，提现必须经公司审批后，扣除一定比例的手续费（500元以下是20%、500-1000元是10%、1000-1999元是5%、2000-2999元是3%、6000元以上是1%）后汇到会员绑定的银行卡上。提现受公司严格控制，主要是促进重复消费（重复消费就是积分累积到4500积分时，可以拿出其中的3300积分换购产品，同时为他服务的人获得公司给予的150pv奖励，铜卡会员剩余的1200积分可以继续积累，也可以要求提现，经公司批准，扣除一定比例的手续费后，现金就打到铜卡会员的银行卡上。1200积分积累又可以涨到4500积分封顶，封顶前，还可以换购产品，剩余积分又可以积累，循环下去，只要公司正常运转，会员可以永远享受我们公司的积分和产品），4500积分不重复消费的话，公司规定给予出局，让他不再具有会员资格，如果他还想成为会员的话，必须另外购买宗博堂产品，成为会员。银卡会员、金卡会员的情况以铜卡会员的情况类推。连锁店的资格标准是所在的团队消费额达到5万元以上，服务的人员达到15人以上，还要提供3名××受益者的病例。旗舰店的资格标准是所在的团队消费额达到15万元以上，服务的人员达到20人以上，还要提供6名××受益者的病例。县级代理具备的资格是所在的团队消费额一次进货50万元以上，累计进货80万元。市级代理具备的资格是所在的团队消费额一次进货100万元以上，累计进货200万元。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、区级代理他们分别获得公司给予销售吸闻康产品总额的3%、5%、8%、11%、14%的折扣返利。如果这些级别的代理店是报单中心，他们还有销售吸闻康产品1%的报单费，还有消费额1%的租房补贴的情况；
（2）同案人郝某的供述与辩解：供述了其在宗博堂公司任副总经理兼培训部总监，负责公司培训部的全面工作，其中包括准店长管理，外勤团队培训，实体店相关事宜管理，对实体店进行监督、检查、指导，组织培训部人员进行学习，负责员工的思想工作，调动员工积极性，培养员工爱岗敬业精神，协调各部门工作，处理工作中的矛盾和问题。其知道宗博堂公司的营销模式就是传统连锁店加会员积分返利，当人数和团队的业绩达到一定要求就可以申请成立一家连锁店、旗舰店的情况。
3、被告人陈某的供述与辩解：供述了2012年8月，其听人说宗博堂公司的产品好，其便于2012年9月4日到黑龙江省哈尔滨市宗博堂总部缴纳3300元购买宗博堂产品，办理了铜卡会员，会员账号是cyju2008。之后在辽宁省抚顺市顺城区汪清街17号楼101室开办抚顺市顺城区宗博堂食品河东专卖店，开始经营宗博堂公司的产品，发展会员，并先后升级为旗舰店、县级代理、市级代理。2012年9月至2013年10月期间，其直接发展会员60余人，并拿了王玉清、张桂华、陈凤兰、吉路全、郝艳福的身份证办理了会员，在其名下会员有1千多人，宗博堂公司返到其62×××95邮政储蓄银行账号的钱有24笔计109225元。其清楚宗博堂公司的营销模式是感恩营销模式，个人消费积分返还（静态方式）为铜卡会员每日最高返还50积分、银卡会员最高返还100积分、金卡会员最高返还200积分，积分随时可兑换公司任一款商品，用不完可以变现；服务客户即发展会员（动态方式）为介绍一个铜卡会员可获得150积分（当被介绍人积分达到4500积分时，可获得450积分），介绍一个银卡会员可获得300积分（当被介绍人积分达到9000积分时，可获得9000积分），介绍一个金卡会员可获得600积分（当被介绍人积分达到18000积分时，可获得1800积分）；连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、区级代理他们分别获得公司给予销售吸闻康产品总额的3%、5%、8%、11%、14%的折扣返利。如果这些级别的代理店是报单中心，还有销售吸闻康产品1%的报单费，开店费用报销；连锁店的资格标准是所在的团队消费额达到5万元以上，服务的人员达到15人以上，旗舰店的资格标准是所在的团队消费额达到15万元以上，服务的人员达到20人以上；提现扣除一定比例的手续费（6000元以上是1%、4000-6000元是2%、2000-4000元是3%、2000元以下是5%、）等事实与经过。
4、书证
（1）名称预先核准通知书、食品流通许可证：证明被告人陈某在辽宁省抚顺市顺城区汪清街17号楼开办宗博堂食品河东专卖店的情况；
（2）会员结构图、宗博堂旗舰报单中心审批表、授权委托书：证明被告人陈某开办宗博堂连锁店，且取得刘某甲的授权，并申报报单中心等情况；
（3）提取笔录、扣押清单、湖南省非税收入一般缴款书：证明公安机关依法提取并扣押了被告人陈某的违法所得4万元的情况；
（4）会员账户资料、会员明细：证明被告人陈某的会员账户为cyju2008，以及在其会员名下登记的会员为1825人的情况；
（5）本院（2014）洪法刑初字第107号刑事判书、黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院（2015）尖刑初字第20号刑事判决书：证明被告人刘某甲与杨雪涛（已判刑）签订《吸闻康系列产品市场运作合同》，对宗博堂公司经营的产品进行感恩营销模式。感恩营销模式即“传统代理店＋会员返还积分”的模式，公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准。会员开设连锁店的标准是消费者人数达到15人，其中直推3人，销售业绩达到5万元，提供3个真实病例；连锁店升旗舰店的标准是消费者人数达到20人，销售业绩达到15万元，提供6个真实病例；旗舰店升县级代理的标准是团队销售业绩达到60万元，直推3个旗舰店；县级代理升市级代理的标准是团队销售业绩达到300万元，直推3个县级代理，或者是直推2个旗舰店和2个县级代理，团队业绩达到800万元；3个市级代理可升级为地市级代理；3个地市级代理可升级为省级代理。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理、市场总监可获得群体消费总额的折扣，分别为3%、5%、8%、11%、14%、17%、20%。各级别的代理店可以申请报单中心，报单中心可获得会员消费吸闻康产品1%的报单费。各级别的代理店还可以获得销售额的1%作为门店补贴（门店补贴以公司规定的标准为限，不能超过标准）。但会员购买产品的金额必须由各级代理店（报单中心）全额上交给宗博堂公司，公司以奖励相应积分的方式作为各级别代理店获得的折扣和报单中心获得的报单费，奖励积分可以提现。会员的注册会员资金到公司账户后，公司就将部分资金兑换成注册币以及同值的套餐币（即会员购买产品的电子币，积分返还和PV奖励都是以电子币形式返还和奖励，会员只能在会员管理系统中用电子币购物、提现），同时还会返还给会员相应等级的积分，注册币在给会员注册后就消耗完了，公司将注册币充值到会员所在的报单中心后，还会给会员充值等值的套餐币，会员可以用套餐币购买公司产品，后又制作网上平台将积分转换为购物币。会员消费返还积分的模式是：宗博堂会员分为铜卡、银卡、金卡三个级别，消费3300元（3000元吸闻康产品，300元口服产品），即成为宗博堂的铜卡会员；消费6600元（6000元吸闻康产品，600元口服产品），再直推两名铜卡会员，即可成为银卡会员；消费13200元（12000元吸闻康产品，1200元口服产品）的宗博堂产品，再直推三名铜卡会员即可成为宗博堂的金卡会员。每个会员入会后，在宗博堂网站上都有自己的用户名和密码，公司给每个会员每日一定的积分，返还积分数额根据公司每天的销售额来定。每个级别会员的积分返还幅度不同，铜卡、银卡、金卡分别为0-50积分、0-100积分、0-200积分，三级会员累计最高返还积分分别为4500、9000、18000，三至四个月积分达到封顶，1积分价值等同于人民币1元，积分可以再消费产品，也可以提现，但提现必须在公司网站上先提出申请，经公司审核同意，扣除一定比例的手续费后，其所得返利的金额由公司转到会员绑定的邮政储蓄银行账户上，公司扣除手续费的比例为1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），实际上是鼓励会员消费产品，限制提现。同时，宗博堂公司鼓励会员发展会员，每发展一名铜卡、银卡、金卡会员，介绍人可分别获得公司150PV、300PV、600PV的奖励（PV为公司的期权），如果当时申请提现，公司按2倍回购，介绍人分别获得300积分、600积分、1200积分的奖励；也可以在被介绍人的积分涨至封顶时，公司按3倍回购，介绍人获得奖励的积分分别为450、900、1800积分。积分提现也必须向公司提出申请，经公司审核同意扣除相应手续费后，所得金额由公司转账到该会员的邮政储蓄银行账户上。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局认定宗博堂公司的感恩营销模式属于传销，对其处以没收违法所得123万元、罚款200万元的处罚。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述经营模式在全国发展会员总数14万余人，收取会员款2.39亿元人民币。以及刘某甲、杨雪涛、郝某、唐晓东、曲延玲、陈拥军等人分别被判刑的情况；
（6）银行开销户登记、交易明细、提现记录明细表：证明被告人陈某的62×××95邮政储蓄银行账户的交易明细，及提现情况；
（7）抓捕经过、到案经过、释放证明书、证明：证明被告人陈某于2013年12月21日被辽宁省沈阳市公安局和平分局北市场派出所民警抓获归案，同年12月27日被湖南省洪江市公安局刑事拘留，2014年1月21日被取保候审，因违反取保候审的规定，2015年8月13日被辽宁省抚顺市公安局便衣侦查支队民警抓获的情况；
（8）人口信息：证明被告人陈某的基本身份信息的情况；
（9）调查评估意见书：证明经社区矫正部门调查评估，建议对被告人陈某可以采用非法监禁刑罚的情况。
5、现场勘验检查笔录、照片：证明被告人陈某开设宗博堂专店的现场及有关情况。
6、鉴定意见
（1）湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见书：证明在组织、领导传销活动中宗博堂公司注册会员达143681人的情况；
（2）湖南省怀化市泰信司法鉴定所司法会计鉴定意见书：证明被告人陈某收到宗博堂公司返还款109225元的情况。
本院认为：刘某甲、杨雪涛等人利用宗博堂公司作幌子，以推销价格虚高的道具产品即吸闻康系列产品为名，混淆食品、保健品、药品的区别，并通过返还积分和给予推介PV期权奖励获利的方式，虚构、夸大产品功效和盈利前景，引诱、欺骗参加者缴纳费用购买吸闻康系列产品和口服产品获得加入资格，并在宗博堂公司网站注册成为会员获得注册币，按照铜卡会员、银卡会员、金卡会员、连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理等顺序组成层级，掩饰计酬、返利真实来源，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，获得积分奖励，从而利诱参加者继续发展他人参加，获得更多的积分奖励，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，已构成了组织、领导传销活动罪，而被告人陈某在刘某甲、杨雪涛等人利用宗博堂公司进行的网络传销活动中，在辽宁省抚顺市顺城区对刘某甲、杨雪涛等人利用宗博堂公司进行的传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，在其所在地区的传销活动中系发起人、决策人、操纵人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。本案被告人陈某在组织、领导传销活动中，其会员名下注册的会员达到了1825人，但因注册的会员中存在系借用父母、子女、亲朋好友的身份证虚拟注册，且本案中没有对被告人陈某收取会员的传销资金数额进行鉴定，故认定被告人陈某系情节严重的行为证据欠充足，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项的规定，被告人陈某的行为认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”不宜，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。对于被告人陈某的违法所得应依法予以追缴，没收上缴国库。被告人陈某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陈某退缴了部分违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈某的犯罪情节、悔罪表现以及调查评估意见，其符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十四条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、对被告人陈某退缴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库，其余违法所得继续予以追缴并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 林安华
人民陪审员 瞿素梅
人民陪审员 向志民
二〇一六年二月一日
代理书记员 李小洁
附：本判决书引用的法律条文
（一）《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。
对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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