广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）揭东法刑初字第322号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人卢某甲，男，1959年11月6日出生于广东省揭东县，汉族，高中文化，中共党员，原任揭阳市揭东区蓝城桂岭镇某村党总支书记兼村委会主任，住揭阳市揭东区蓝城。因本案于2014年12月26日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
辩护人许洁伟，广东冠法律师事务所律师。
被告人夏某甲，男，1958年9月8日出生于广东省揭东县，汉族，小学文化，农民，住揭阳市揭东区。因本案于2014年12月26日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
辩护人林小丽、郭贤专，广东榕江律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉（2015）302号起诉书指控被告人卢某甲犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被告人夏某甲犯对非国家工作人员行贿罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员廖俊忠出庭支持公诉，被告人卢某甲及其辩护人许洁伟，被告人夏某甲及其辩护人林小丽、郭贤专均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、职务侵占罪
1、在2011年至2012年揭阳市揭东区（原揭东县，下同）蓝城桂岭镇某村A学校建设期间，被告人卢某甲利用其作为某村书记的职务便利，先以“学校建设”费用为名向某村财务卢某乙支取了人民币（下同）20万元并写借条一张给卢某乙，接着在A学校配套工程施工方陈某甲一次向某村预支工程款时，以其向“陈某甲”借款为由交代财务卢某乙少支付20万元给陈某甲（即当时账面是支付给陈某甲50万元，而实际上支出30万元），然后从卢某乙处拿回原先20万元借款条并撕掉，从而将该20万元款项非法占为己有。现赃款未能追回。
2、2012年及2013年期间，被告人卢某甲利用其作为桂岭镇某村书记的职务便利，以“中秋送礼”为名非法将该村集体款项30000元占为己有。现赃款未能追回。
二、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪
2011年至2012年期间，揭阳市揭东区蓝城桂岭镇某村进行A学校建设，工程完成后付还工程款前，某村副书记卢某丙（另案处理）以某村二委在建校过程中付出辛苦为由向学校配套工程承包方被告人夏某甲（没有合法工程建筑资质）索取人民币10万元作为给某村二委的“辛苦费”，在场的被告人卢某甲没有反对，后夏某甲将10万元拿到卢某甲办公室，卢某甲主持将10万元发给该村二委成员及其他该村工作人员，卢某甲本人分得人民币1万元。现赃款未能追回。
公诉机关向法庭提供了被告人供述，证人证言，勘查、检查材料，辨认材料，书证等证据。
公诉机关认为，被告人卢某甲无视国家法律，身为村集体经济组织工作人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；利用职务便利索取他人贿赂，数额较大，应以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人夏某甲无视国家法律，为谋取不正当利益，给予村集体组织工作人员财物，数额较大，应以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人卢某甲能自愿认罪，可从轻处罚。被告人夏某甲在被追诉前能主动交代行贿行为，可减轻或免除处罚，请依法判处。
被告人卢某甲辩称其没有利用职务侵占23万元，其也没有索贿。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人卢某甲犯职务侵占罪事实不清，证据不足，该指控不能成立；对公诉机关指控被告人卢某甲犯非国家工作人员受贿罪无异议，但被告人卢某甲是从犯，依法可从轻或减轻处罚；被告人卢某甲已将涉案赃款退清，涉案全部赃款也已退清，依法可予从轻处罚；被告人卢某甲归案后能坦白交待自己的犯罪事实，依法可从轻。
被告人夏某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护提出的辩护意见是，被告人夏某甲在被追诉前能主动交待行贿行为，其犯罪情节较轻，可对被告人夏某甲免除处罚、减轻处罚或适用缓刑。
经审理查明：（一）挪用资金
2011年7月，揭阳市揭东区蓝城桂岭镇某村A学校开工建设时，时任某村书记兼村委会主任的被告人卢某甲利用职务便利，先以“学校建设费用”为名向某村财务人员卢某乙支取了村集体的资金20万元，并写借条1张交卢某乙。2012年4月6日，A学校配套工程建设施工人员陈某甲向某村预支工程款50万元时，被告人卢某甲与陈某甲及卢某乙一起确认由卢某乙少支付现金20万元给陈某甲，以该方式向陈某甲借款20万元冲抵被告人卢某甲原向某村的借款20万元，然后被告人卢某甲从卢某乙处取回之前20万元的借条。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人陈某甲的证言。证实自己是霖磐建筑公司的施工技术员。2011年7月份，霖磐建筑公司中标承建桂岭镇A学校的主体工程，我在现场负责施工和管理，A学校主体工程包括1栋综合楼和3栋教学楼。开始建设A学校附属配套工程时，我和王某甲、夏某甲3人口头约定合股承建。我参与建设A学校主体工程和增加项目及附属配套工程建设。主体工程总造价5705000元，增加项目总造价852125.09元。在建设期间，有一次我向某村财务卢某乙预支工程款50万元时，村书记卢某甲批准后悄悄跟我说，先将20万元借给他用，等工程结算后再付还，我表示同意，卢某甲就跟卢某乙说“你少付给陈某甲20万元，这20万元是他借给我的”。等工程结束时，我总共向财务卢某乙预支工程款150万元，其中20万元已借给卢某甲，我实际收到工程款130万元，工程结束一个月后，夏某甲一次性给我现金80万元，及我向A学校总共领取230万元整。我和王某甲各分得工资6万元，其余的款项付还材料款和工人工资。我借给卢某甲20万元，夏某甲和王某甲是不知道的。附属配套工程结算初议价格时我有参与，后来工程款的确认是夏某甲与某村二委决定。工程结束后，我到村委会向卢某甲要工程欠款时，卢某甲说是夏某甲向村签订建设合同的，夏某甲是老板，有事找夏某甲就好，我听后很生气，所以后来我就没有再提卢某甲借钱的事。
2.证人卢某乙的证言。证实自己于2007年1月份开始在桂岭镇某村村委会上班，任该村计生专干，2010年3月份至2012年11月底兼任某村财务。2011年9月16日至12月20日期间，玉白经联社从银行公户拨付4笔工程款共359万元给霖磐建筑公司，同年9月27日至11月12日，揭东县财政局拨款9笔共202万元给霖磐建筑公司，2012年5月我从自己的账户付给霖磐建筑公司32万元，霖磐建筑公司收到上述款项后将收款凭证交给我入账，我将入账情况登记在1张稿纸上。在该稿纸里面有记录借单，借单是建A学校配套工程时，现场施工人员陈某甲向我预支工程款时我所做的记录，陈某甲总共向我预支4笔工程款（分别是2012年4月6日50万元，2012年6月4日40万元，2012年7月6日40万元，2012年8月17日20万元）共150万元。我汇给陈某甲4笔款分别是：2012年4月6日汇30万元，2012年6月4日汇40万元，2012年7月6日汇40万元，2012年8月17日汇20万元。因为卢某甲在A学校开工建设（2011年7月份）时，先向我借取20万元说是用于A学校开工建设的费用，当时卢某甲有写1张借条给我作凭证。那次汇款30万元给陈某甲的时候，是陈某甲拿了1张50万元的借条向我支取工程款，卢某甲叫我少支付20万元给陈某甲，村算预支款50万元给陈某甲，卢某甲就用少付陈某甲20万元的工程款来抵掉之前向我借20万元的欠款，当时卢某甲有向我要回借20万元的借条，我也有交还卢某甲这张借条。所以陈某甲在我这里实际支取的工程款现金是130万元。
3.证人夏某甲的证言。证实A学校主体工程是以公开招标形式，由霖磐建筑工程公司中标承建。A学校附属配套工程是由我承建的，陈某甲负责现场施工日常管理。学校主体工程是2011年7月份开始建设，附属配套工程是2012年2月开始至2012年9月1日前完工。我共收到某村的工程款140万元，后霖磐建筑公司刘某甲经理帮我们协调解决给陈某甲80万元工程款，某村扣留的11万元工程保修金归我所有。
4.证人王某甲的证言。证实自己在霖磐建筑公司工作，2011年我参加建设A学校，我是以项目技术负责人身份参加建设的。A学校的配套工程是陈某甲1个人做的。我听陈某甲说在某村财务卢某乙预支的150万元工程中，被卢某甲借走20万元。陈某甲收到工程款后有给我6万元作为工资。
5.证人刘某甲的证言。证实自己是霖磐建筑公司的经理及法人代表。2011年度，我公司中标承建A学校的主体工程。A学校的配套工程建设是由陈某甲和夏某甲等人承建的，我听陈某甲说配套工程建设过程，陈某甲有向某村财务预支150万元工程款。
6.证人卢某丁的证言。证实自己是桂岭镇城建办副主任，2010年至2012年参加镇工作组进驻某村任工作组成员。某村村书记卢某甲跟我谈过该村有1华侨要来村捐款建学校，我听后表示赞成，并表示要支持华侨来家乡捐款建学校。后来那个要捐款的华侨也有到某村。但我没有参与接待，也不清楚该华侨是否有捐款。
7.户籍证明及公安机关证明。证实被告人卢某甲的身份及无犯罪记录等情况。
8.辨认材料。经辨认，被告人卢某甲确认了涉案的A学校；陈某甲确认了夏某甲和被告人卢某甲以及A学校；证人卢某乙确认了证人陈某甲以及其亲笔所记录的支付A学校建设工程款的清单。
9.现场勘查材料。反映涉案A学校位于揭阳市揭东区蓝城桂岭镇某村。
10.证实材料及预算材料。证实2012年1月，揭阳市弘业工程造价咨询有限公司接受桂岭镇某村委会委托对A学校建设工程进行预算的情况。
11.个人银行活期明细查询。证实刘某甲在揭阳市农村商业银行股份有限公司仙桥支行的账户流水情况。
12．岗位证。证实陈某甲的施工技术资格。
13.桂岭镇组织办证明。证实被告人卢某甲的任职情况。
14.付款清单及记账单。证实截至2012年12月9日，某村已付给霖磐建筑工程公司学校工程队827万元，其中霖磐建筑工程公司出具收据13单，共677万元，借据4单150万元，该清单由卢某甲、卢某乙、夏某甲、陈某甲签名确认。
15.抓获经过、情况说明。反映揭阳市公安局蓝城分局于2014年12月10日接揭阳市蓝城区纪委移交卢某甲违法材料后，于当晚对卢某甲、夏某甲2人进行传唤调查，次日，该局对卢某甲伪造使用印章行为处以行政拘留15日，对夏某甲伪造证明文件的行为处以行政拘留15日。2014年12月26日，该局决定对卢某甲非国家工作人员受贿案立案侦查，同日对其刑事拘留；2014年12月26日决定对夏某甲非国家工作人员行贿案立案侦查，同日对其刑事拘留，2015年1月20日该局决定对卢某甲职务侵占案立案侦查的案件来源及侦破经过。
16.被告人卢某甲的供述。供述自己于2010年5月份开始先后担任桂岭镇某村党总支副书记、书记、村委会主任，中共党员、揭东区第五届人大代表。在我担任某村书记期间，A学校是2011年8月份开始建设，该学校于2012年8月份完工。A学校由揭东县霖磐建筑工程公司中标负责建设，A学校的建设资金主要来源是上级政府补助资金180万元，个人捐资130多万元，其他都是村的土地款。A学校的建设包括主体工程及增加项目建设，共用了6557125.09元，学校建设用款情况如下：应付数9999619.71元，已付数8233400元，应扣保修金110000元，结欠1656219.71元。A学校的其他工程配套设施建设经过建校理事会、村委会、村民代表大会讨论决定，没有公开招标，由霖磐建筑工程公司的夏某甲负责，当时是我和夏某甲签订合同。建校开始时，我村有1旅居柬埔寨华侨卢某戊，他答应建校如果资金不足，剩下的建校资金全部由他负责，我当时估计卢某戊至少捐款500万元，过后，卢某戊从柬埔寨回到某村实地考察，卢某戊的侄子卢某己就来村向我要求，他叔父卢某戊来村考察期间，接待费用由卢某己负责，为了方便出行接待，卢某己要求我先支付他20万元购买1辆轿车及其他招待费用。在A学校的开工建设前，我就向村财务卢某乙借款20万元作为该接待费用。后来陈某甲向村财务卢某乙预支50万元工程款时，我交待卢某乙支付给陈某甲30万元，剩下的20万元当作我向陈某甲借款，用来抵扣我原来向村借款20万元，随后我向卢某乙要回借款20万元的借条。
以上证据能相互印证，足资认定。
二、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿
2012年12月，A学校建设程完工后，某村委会在跟承建方结算工程款过程，时任某村副书记的卢某丙（另案处理）以某村二委在建校过程中付出辛苦为由向学校配套工程承包方被告人夏某甲（没有合法工程建筑资质）索取10万元作为给某村二委的“辛苦费”，时任白玉村党总支书记及村委会主任的被告人卢某甲在场默许。后被告人夏某甲为了领取A学校配套工程的全部款项，将10万元拿到被告人卢某甲办公室作为给某村二委的“辛苦费”，由被告人卢某甲主持将10万元发给该村二委成员及其他该村工作人员，卢某甲本人分得1万元。案发后，涉案赃款已退回7万元在霖磐镇财政所。
案在审理期间，被告人卢某甲已退清赃款1万元，其他涉案人员卢某辰等12人也已退回赃款2万元。
上述事实，有控、辩双方提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．证人卢某丙的证言。证实自己从1982年3月份开始在桂岭镇某村村委会工作至今，任某村村副书记，2014年6月份开始接管某村的财政工作。A小学的主体工程是2010年8月份开始平整土地，2011年2月份在揭东县建设局公开招标，由霖磐建筑工程公司中标，2011年4月份招标完成后由霖磐建筑工程公司的工程队施工，2012年8月份工程完工，2012年12月某村二委与施工方结算，当时是由霖磐建筑工程公司的陈某甲、王某甲、夏某甲3人与某村进行结算的。当时陈某甲、王某甲、夏某甲3人提供的结算清单虚增建材材料数量和价格，价格高得离奇，故此某村二委就提出质疑，当时我提出工程的材料价格数量不符合当时的实际情况，村二委向陈某甲、王某甲、夏某甲3人提出每一项减少的款数包括主体工程附属增加项目，逐项进行核实后减少材料费和施工费，具体每项砍减多少钱现已记不清。结算前，除卢某甲外，我和村二委其他成员在卢某甲办公室门外私下商量，村建校工程量这么大，夏某甲应该赚了不少，村二委都很辛苦，要叫夏某甲拿些钱来给我们做辛苦费，叫夏某甲至少拿10万元才够二委分，后大家叫我向夏某甲提这个问题。我们商量后就进入卢某甲的办公室，我当着村二委全部成员和陈某甲、王某甲的面对夏某甲说“你承建的工程量这么大，村二委都恨辛苦，你至少拿10万元来给村二委成员作辛苦费”。当时卢某甲表示同意，夏某甲在场听后表示同意。2012年12月份，A学校工程结算款后的10多天，卢某甲通知我们村二委人员到他办公室，我们二委人员到齐后，我看到卢某甲办公桌上放有1个黑色薄膜袋，卢某甲从薄膜袋里拿出10万元并说这是夏某甲拿来给大家的建校辛苦费，当时我建议每人先发3000元，剩下的钱留到春节再发比较合适，但村二委的人都不同意，说钱拿到手才是自己的。接着我和村二委成员卢某甲、卢某庚、卢某辛、卢某壬、卢某癸、袁某甲、卢某子，各分得1万元，剩下2万元分给卢某丑、卢某寅、卢某卯、卢某辰、卢某巳、卢某午、卢某未、卢某申、卢某乙、卢某酉等10人，其中卢某乙、卢某酉是我分给她们的。当时是卢某甲建议分的，分钱没有做会议记录和签名。
2.证人卢某庚的证言。证实自己从2005年7月份开始在某村村委工作至今，现任某村村委会副主任、组织委员。桂岭镇A小学的工程是2011年4月份招标工作完成后，由霖磐建筑工程公司的工程施工队进场施工，2012年8月份A小学的主体工程和附属工程完工，2012年12月份，施工方和某村村二委结算工程款。当时是霖磐建筑工程公司的陈某甲、王某甲、夏某甲3人与某村的二委人员在卢某甲的办公室内进行结算。陈某甲、王某甲、夏某甲3人提供结算清单虚增建材材料数量和价格，价格太高，故某村二委成员提出质问并拒绝在收款收据上签名核实，村二委成员提出要每一项进行核实后减少材料费和施工费，在形成减价协议后，当时村的副书记卢某丙就提议说要工程施工方拿些出来给村二委人员，因村二委成员在建校过程都很辛苦，现场的村二委成员听后都表示同意。2012年12月份，A学校工程结算款完后的10多天，卢某甲通知我们村二委人员到他的办公室，夏某甲拿了1个黑色袋进来对我们说“这里10万元给你们作辛苦费”，说完把黑色袋放在卢某甲的办公桌上，坐一会后，夏某甲就先自离开。村二委成员到齐后，卢某甲从黑色袋内拿出10万元并说夏某甲拿来给大家建校的辛苦费，当时有村委建议每人先发3000元，剩下的钱留到春节再发比较合适，但其他成员都不同意，表示钱拿到手才是自己的。当时我和卢某甲、卢某丙、卢某辛、卢某壬、卢某癸、袁某甲、卢某子，各分得1万元，剩下2万元分给卢某丑、卢某寅、卢某卯、卢某辰、卢某巳、卢某午、卢某未、卢某申、卢某乙、卢某酉等10人。分钱是卢某甲建议分的。
3.证人卢某壬的证言。证实自己于2011年担任某村村委，2014年换届选举后任某村二委成员兼任第六村民小组组长和某村财务出纳。我与某村二委成员卢某甲、卢某丙、卢某辛、卢某庚、卢某癸、袁某甲、卢某子每人分得夏某甲拿的辛苦费1万元，剩下2万元分给村其他成员的事实与证人卢某庚的证言内容相一致。
4.证人卢某乙的证言。证实2012年年底临近春节的1天，我在某村村公所上班时，村副书记卢某丙拿了2500元给我，并跟我说快春节了，这2500元拿去补贴家用，听后我就接过这2500元。
5.证人卢某癸的证言。证实自己于2010年担任某村村总支副书记兼任第三村民小组组长。A学校是2011年7月份开始建设，2012年9月1日前完工。A学校该建设完工后，村副书记卢某丙要工程承包方夏某甲拿10万元给村委二委人员作为辛苦费以及村二委成员每人分得1万元辛苦费等事实与证人卢某庚的证言内容相一致。
6、证人袁某甲的证言。证实自己系某村二委成员兼任第四村村民小组组长。A学校该建设完工后，村副书记卢某丙要工程承包方夏某甲拿10万元给村委二委人员作为辛苦费以及村二委成员每人分得1万元辛苦费等事实与证人卢某庚的证言内容相一致。
7.证人卢某丑的证言。2014年12月26日开始证实自己是某村治保主任。2012年年底临近春节的1天，村副书记卢某丙拿了6000元现金给我，说这6000元其中2000元是给我的，剩下的4000元分给村治安员，我听后就接过这6000元。事后我拿了4000元分给某村的治安人员，自己留2000元用于平时花费。
8.证人卢某子的证言。证实自己于2010年8月份开始在某村村委工作，列席二委，享受村二委待遇。A学校该建设完工后，村副书记卢某丙要工程承包方夏某甲拿10万元给村委二委人员辛苦费以及村二委成员每人分得1万元辛苦费等事实与证人卢某庚的证言内容相一致。
9、证人卢某辛的证言。证实自己从1997年开始在某村村委会工作至今，主要负责村民政业务。A学校该建设完工后，村副书记卢某丙要工程承包方夏某甲拿10万元给村委二委人员作为辛苦费以及村二委成员每人分得1万元辛苦费等事实与证人卢某庚的证言内容相一致。
10.证人卢某酉的证言。证实自己从2011年10月开始至今在某村村委工作，任计划生育专干。2012年年底春节前的1天，我在村公所上班，村副书记卢某丙拿了2500元给我，说是春节补贴，我听后接过2500元，后拿去花费了。
11.证人卢某辰的证言。证实自己从1997年1月至今在某村村委工作，任会计。2012年年底临近春节的1天，我在某村村公所做事，村副书记卢某丙拿了3000元现金给我，说是春节的补贴，我听后就接过她的3000元，后用于平时花费。
12.证人卢林辉的证言。证实自己于2010年至2011年清明节前曾任某村治安员。2012年年底临近春节前，我在某村公所上班，村副书记卢某丙拿了800元现金给我，并说是春节补贴，我就拿了这800元去花费。
13.证人卢某卯的证言。证实自己于2010年至2013年在桂林镇某村一单元任单元长。2012年年底临近春节的1天，村副书记卢某丙叫我到村公所，卢某丙拿了3000元给我，说是给我补身体，我接过她的钱，没有签名。
14.户籍证明及公安机关证明。证实被告人夏某甲的身份及无犯罪情况等情况。
15.辨认材料。经辨认，被告人卢某甲、夏某甲相互进行了确认；被告人卢某甲、夏某甲确认了作案现场以及涉案A学校；证人卢某壬、刘某甲、陈某甲确认了被告人夏某甲；证人陈某甲确认了被告人卢某甲及A学校；
16.现场勘查材料。反映涉案A学校位于揭阳市揭东区蓝城桂岭镇某村。
17.受案登记表、公安机关情况说明、抓获经过、综合报告。反映揭阳市公安局蓝城分局于2014年12月10日接揭阳市蓝城区纪委移交卢某甲违法材料后，于当晚对卢某甲、夏某甲2人进行传唤调查，次日，该局对卢某甲伪造使用印章行为处以行政拘留15日，对夏某甲伪造证明文件的行为处以行政拘留15日。2014年12月26日，该局决定对卢某甲非国家工作人员受贿案立案侦查，同日对其刑事拘留；2014年12月26日决定对夏某甲非国家工作人员行贿案立案侦查，同日对其刑事拘留，2015年1月20日该局决定对卢某甲职务侵占案立案侦查。
18.收款收据。证实侨胞卢某戊、卢集兴及被告人卢某甲捐资建设A学校的事实，被告人卢某甲向某村福利会捐款10000元的事实。
19.行政处罚决定书。证实被告人卢某甲因伪造使用印章行为被处行政拘留15日，被告人夏某甲因伪造证明文件的行为被处以行政拘留15日。
20.某村委会证明。证实卢某子系某村五村小组长，列席二委，享受某村二委待遇。
21.桂岭镇组织宣传办公室的证明。证明某村干部卢某丙、卢某癸、卢某庚、卢某辛、卢某壬、袁某甲的任职情况。
22.住建局证明。证实在揭东区住建局报建项目中未出现夏某甲，在揭东建筑企业法定代表人中也无出现夏某甲。
23.退款条、缴款通知书及非税收入票据。证实在审理过程，被告人卢某甲已退清赃款1万元，涉案其他白玉村干部已退清赃款共2万元，其中卢某辰3000元、卢某乙3000元、卢某丑3000元、卢某卯3000元、卢某酉3000元、卢某巳1800元、卢某寅1200元、卢某午400元、卢森丰400元、卢某未400元、卢某申400元、卢锡文400元。
24.桂岭镇人民政府情况说明。证实案发后，某村干部卢某丙、卢某癸、卢某庚、卢某壬、卢某辛、卢某子、袁某甲等7人已将涉案赃款每人1万元共7万元上缴桂岭镇财政所。
25.A学校综合楼、教学楼合同外增加项目汇总表及收款收据。证实A学校A学校综合楼、教学楼相关配套建设的费用情况。
26.结算清单、收支明细、A小学工程收付一览表、出入账通知书、结算领款单、专用完税证、大额来账凭证、税票。证实A学校建设工程的建设工程款及支付情况。
27.财务流水账。证实霖磐建筑工程公司收取A学校工程款的情况。
28.农村商业银行存折及交易明细、流水账。证实被告人夏某甲于2012年6月至9月29日期间在农村商业银行锡场支行账户的交易明细。
29.请求书。证实某村委会认为卢某甲在任职期间表现优异，请求对卢某甲从轻处罚。
30.被告人卢某甲的供述。供述2012年12月份，A学校工程款结算完过后的10天左右的1天，村委会二委的卢某丙、卢某癸、卢某庚、袁某甲在我办公室内闲聊，夏某甲拿着1个黑色袋走进我的办公室并将黑色袋放在我的办公桌上说“这里有10万元现金，你们自己安排”，夏某甲说完坐了一会儿就离开了。夏某甲离开后我就跟卢某丙说“姐，这钱你安排下。”卢某丙听完后就说先发3000元给大家，剩下的钱等过春节时再发给大家。卢某癸听后说大家这一年都这么辛苦，村二委人员都各分1万元。在场的其他二委成员都附和，随后我交待卢某丙分给村委二委人员各1万元，剩下的2万元我就交待卢某丙分给村其他工作人员。我说我分5000元，5000元分给卢某丑，因卢某丑是村治保主任，比较辛苦。村委会离开后，我就叫卢某丑到我办公室，我跟卢某丑说村的治安任务比较多，这5000元你自己安排一下，可以给和村治安员吃饭或买烟，卢某丑接过5000元现金后就走了。事后，我将剩余的5000元加上我身上的5000元共1万元放在村的福利组。
32.被告人夏某甲的供述。供述A学校主体工程是以公开招标形式，由霖磐建筑工程公司中标承建。A学校附属配套工程是由我承建的，陈某甲负责现场施工日常管理。学校主体工程是2011年7月份开始建设，附属配套工程是2012年2月开始至2012年9月1日前完工。2012年A学校建成后，我交待陈某甲、王某甲核算工程造价出具1份附属配套工程结算单和1份合同外主体工程增加项结算单给某村二委，某村聘请卢哲波对A学校附属配套工程和合同外主体工程增加项进行核算，核算结果工程造价低于陈某甲、王某甲核算的造价，某村二委成员及列席二委成员要以卢哲波核算的造价跟我结算，我不同意，最后某村二委以卢哲波酸和的造价跟我结算，我与某村二委敲定结算金额后，工程验收完工并结算后，某村欠我140万元。我找村书记卢某甲讨工程款140万元，卢某甲对我说“我们是战友，你要向村讨工程款最好找村二委的卢某丙、卢某庚、卢某癸他们3人比较好”，后我到村找卢某丙、卢某庚、卢某癸他们3人几次后，卢某丙要求我拿10万元给村二委成员做辛苦费，后我找卢某甲反映这一情况，并说我不同意拿出这10万元，卢某甲听后对我说“既然村二委成员有这样说，你就按他们说的办就好”，我听后很不满意就离开。后来我考虑如果村不把140万元工程款给我，拖欠太久的话，利息都不止10万元，我不如拿10万元给某村二委成员，所以我找卢某甲和卢某丙谈，如果我拿10万元给某村二委成员，某村要将140万元工程款全部付还我，卢某甲和卢某丙表示同意。过几天后，某村财务就将140万元工程款以转账形式转到我在霖磐信用社的账户上，我就从信用社提取10万元现金送到某村书记卢某甲的办公室，某村二委成员都在现场，卢某甲叫在场的二委成员清点现金数额后，卢某甲叫我离开。
以上证据能相互印证，足资认定。
另外，公诉机关指控2012年及2013年期间，被告人卢某甲利用其作桂岭镇某村书记的职务便利，以“中秋送礼”为名非法将该村集体款项30000元占为己有的职务侵占行为。
公诉机关对上述指控提供下列证据：
1.证人卢某壬的证言。证实2012年12月份，我接手某村财务工作后，卢某乙移交给我的欠数204200元，这款项是村里已付现金的了。桂岭镇某村A学校建设结算工程款是我经手的，根据书记卢某甲开给我的清单，应付款9999619.71元，已付款8233400元，应扣保险金11万元，最后应付出1656219.71元。当时夏某甲拿一个银行账号给我，我通过某村的银行公户以转账方式将140万元转到到夏某甲的账户上。大约过了十来天，我就问卢某甲剩下欠夏某甲的256219.71元怎么办，卢某甲说“不要管他，你先把村里原来没有凭证的支出款项冲账”，我就用剩下的工程款256219.71元去抵减卢某乙移交给我的欠数（包括支付某村原上诉陈财费用、付国土所、付雨污分流各3000元，共9000元，付卢某丙借解决历史遗留问题17万元，付2012年中秋送礼25200元，共204200元），剩下52019.71元，2013年3月份开始我又以现金方式支付给宏军补老彭1万元，中秋送礼3万元，计育任务款12300元，相抵后，超出欠数281元是我本人先垫的。对于应付还夏某甲的工程款256219.71元，卢某甲、卢某丙、卢某癸、卢某庚与夏某甲协商后，卢某甲跟我说这笔工程款不用还夏某甲了。2013年“中秋送礼”3万元是原书记卢某甲拿去送礼的，我当面交给卢某甲3万元，卢某甲没有留下单据凭证，我也不清楚他拿去送给谁。
2.证人卢某丙的证言。证实2013年中秋节前，卢某甲安排中秋节送礼，我拿了8000元去送礼，名单也是卢某甲给我的，送完礼后我将名单撕掉了。
3.证人卢某癸、卢某庚的证言。均证实2013年中秋节前，有听卢某甲说要安排些钱作为中秋送礼的费用，但具体安排多少都不清楚。
4.记账备忘清单。该单系某村财务人员卢某壬自己记录的学校建设工程款剩余资金256219.71元的开支情况，其中有中秋送礼2笔，分别为25200元和30000元。
5.被告人卢某甲的供述。供述A学校配套工程剩下的256219.71元的去向中，我不清楚有“中秋送礼”3万元的事，我没有经手过这笔款，我也从来没有安排中秋送礼的事。
对公诉机关的上述指控及提供的证据，本院评析如下：
公诉机关指控被告人卢某甲以“中秋送礼”名义侵占该村集体款项3万元，提供了证人卢某壬、卢某丙、卢某乙、卢某癸、卢某庚的证言及卢某壬自己的记账备忘清单，但证人卢某壬证实2012年度“中秋送礼”25200元是卢某乙移交的数据，其证实2013年度“中秋送礼”30000元是自己交给卢某甲。证人卢某乙证实2012年度“中秋送礼”25200元是卢某甲叫其拿给卢某丙，且25200元系卢某乙交给卢某丙，卢某丙证实2012年度和2013年度中秋节前都各拿8000元去送礼，该证言对于2013年度的8000元从何处拿取未明确，该证言与本案缺乏关联性。被告人卢某甲对此均予以否认。对于卢某壬的记账备忘清单仅是其个人的记录，并无被告人卢某甲的签名确认，此仅是卢某壬的个人行为；证人卢某癸、卢某庚仅证实听说2012年度和2013年度有安排中秋送礼，内容不具体明确，且又是传来证据，应结合其他证据才能作认定。故公诉机关指控被告人卢某甲利用村书记的职务之便以“中秋送礼”名义侵占村集体财产30000元的事实不清，证据不足，指控不能成立。
本院认为，被告人卢某甲身为村党总支书记兼村委会主任，利用职务便利，以借用名义挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人卢某甲利用职务便利，结伙索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。对被告人卢某甲依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人卢某甲所犯的非国家工作人员受贿罪罪名成立，本院予以支持。被告人夏某甲为谋取不正当利益，给予村基层组织成员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控被告人夏某甲所犯罪名成立，本院予以支持。被告人卢某甲在非国家工作人员受贿的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人夏某甲在被追诉前主动交待行贿行为，依法可予免除刑事处罚。
被告人卢某甲挪用的资金已全部归还本单位，未造成本单位财产损失，对被告人卢某甲可予酌情从轻处罚。被告人卢某甲归案后能如实供述自己利用职务便利受贿的犯罪事实，是坦白，且已退清赃款，涉案受贿款也已全部退清，故对被告人卢某甲所犯的非国家工作人员受贿罪可予从轻处罚。
公诉机关指控被告人卢某甲以“学校建设”费用名义将某村公款20万元非法占为己有，经查，公诉机关的这一指控事实不清，证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人卢某甲以“中秋送礼”名义将某村公款3万元非法占为己有，经查，这一指控事实不清，证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人卢某甲的行为构成职务侵占罪的罪名不能成立。
被告人卢某甲辩称其没有利用职务侵占23万元以及其辩护人提出公诉机关指控被告人','2018-10-09
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