广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)佛顺法刑初字第3672号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人杨某，男，土家族，小学文化，无业，户籍地贵州省思南县。2007年9月25日因犯抢劫罪被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑三年，2009年7月29日刑满释放。因本案于2015年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人杨承志，男，土家族，小学文化，无业，户籍地贵州省思南县。2010年5月28日因犯盗窃罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑八年，2014年11月13日刑满释放。因本案于2015年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2015]3707号起诉书指控被告人杨某、杨承志犯诈骗罪，于2015年10月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查认为，本案不宜适用简易程序，于2015年11月9日将本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员曾婉珊出庭支持公诉，被告人杨某、杨承志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人杨某与杨承志合谋，采用一人掉钱，一人捡钱然后跟被害人平某的方式进行诈骗，具体犯罪事实如下：
1.2015年5月初的一天8时许，被告人杨某、杨承志各驾驶一辆助力车去到佛山市顺德区伦教街道某大路某某厂路段时，见被害人李某步行在路上，杨某就开助力车从李某身边经过，并把一包绑好的人民币6000元丢在李某面前约二米处的地方，随后杨承志开助力车到丢钱的地方把钱捡起来，声称与李某平某该款。之后，被告人杨承志搭载被害人李某去到附近一处地方停车，这时被告人杨某也开助力车来到，故意问杨承志和李某有否捡到其丢的钱，两人均答无，杨某又说其丢了人民币6000多元和一张银行卡（内存一万多元），怀疑是杨承志和李某捡了其的银行卡后把钱取去，叫两人把银行卡给其，由其打电话给银行的客服查询。于是被害人李某就把一个包（内有现金人民币900元、1部联想牌手机（无法核价）、一张邮政储蓄银行卡）交给了被告人杨某，并告知了银行卡密码。随后，被告人杨某说钱是其老板的，要被告人杨承志与其一起找老板证明其掉钱的事实。之后被告人杨某、杨承志各驾驶一辆助力车离开现场。得手后，被告人杨某、杨承志去到顺德区勒流镇上涌农商行柜员机处用上述银行卡提取了人民币1100元。赃款由被告人杨某和杨承志平某，其余物品丢弃。
2.2015年5月13日8时许，被告人杨某、杨承志用上述手段在顺德区伦教街道某大路诈骗了被害人欧某现金人民币550元、1部三星牌手机（经鉴定价值人民币1260元）和1张农商行的银行卡。得手后，被告人杨某和杨承志去到勒流镇江义农商行柜员机处用上述银行卡提取了人民币8700元。赃款由被告人杨某和杨承志平某，三星牌手机由被告人杨某使用，破案后起回归还被害人欧某。
针对以上指控事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人李某的陈述；被害人欧某的陈述及辨认、指认笔录；被告人杨某、杨承志的供述及辨认、指认笔录；户籍证明及前科材料；银行账户开户资料及交易明细；搜查笔录及扣押、移交、发还、处理物品清单；伦教派出所出具的说明；价格鉴定结论书；现场勘查笔录；视听资料。
公诉机关据此认为，被告人杨某、杨承志无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨承志在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。公诉机关建议对被告人杨某、杨承志判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人杨某、杨承志对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。
经审理查明，公诉机关指控被告人杨某、杨承志犯罪事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某、杨承志无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，二被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人杨某、杨承志犯诈骗罪不当，应于纠正。被告人杨承志在有期徒刑刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨某、杨承志归案后，如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。鉴于案发后，起诉书指控的第2宗犯罪事实中的手机已被起回并发还被害人，对被告人杨某、杨承志酌情均予以从轻处罚。公诉机关对被告人杨某、杨承志的量刑建议，与本院认定的罪名不同，本院均不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年2月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
二、被告人杨承志犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年4月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 棠
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 尤惠璇
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 董少金
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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