黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑06刑初64号
公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。
被告人崔建伟，男，1982年5月15日出生，汉族，初中文化，系北京佳某和房地产经纪有限公司法定代表人。2015年12月21日因本案被刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人张意，黑龙江四维律师事务所律师。
大庆市人民检察院以庆检诉刑诉〔2016〕62号起诉书指控被告人崔建伟犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派代理检察员张杰、孟捷出庭支持公诉，被告人崔建伟及其辩护人张意到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市人民检察院指控：
1.2015年2月至11月间，被告人崔建伟以能低价购买有正规手续的海关扣押车为由骗取购车款，其中，骗取被害人沈某胜人民币（以下币种同）690万元、赵某全200万元、肖某艳720万元、杨某军568万元。案发前，崔建伟返给��某军40万元；崔建伟妻子赵某双以崔建伟购买的保时捷迈凯车抵价40万元返给肖某艳。
2.2014年3月至2015年9月间，崔建伟以其设立的北京佳伟和公司缺乏周转资金为由，诱以高额利息，骗取被害人沈某胜1585万，返还400万元；骗取赵某全44.7万元，返还17万元；骗取江某文80万元，返还20万元；骗取张某云1**万元，返还60万元。崔建伟在骗局无法继续下去时，变卖财产、更换联系方式、携赃款逃匿。
综上，崔建伟共诈骗3410.7万元，骗取款项主要用于崔建伟本人的奢侈消费、挥霍、转给密切关系人等，以及支付崔建伟开办公司的房租、装修费、人工费等费用。
经侦查，崔建伟于2015年11月19日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春路蓝调一品小区被公安机关抓获。
案发后，公安机关扣押崔建伟涉案款项2051451.89元；银行卡18张；冻结李某薇中国工商银行6222020200117403077账户存款10.54万元；查封李某薇河北省霸州市书香苑小区21-3-302室房产一处；扣押崔建伟所有在祁某妍名下的黑色奥迪A8轿车（新A888**）一辆；扣押崔建伟购买的劳力士手表一块、迪奥女士手表一块、黑色威图手机一部、女士绿色LV皮包一个、女士咖啡色LV皮包一个、男士黑色LV手提包一个、男士藏蓝色LV手提包一个、棕色LV钱包一个、酷奇男式黑色手包一个、腰带两条（黑色爱马仕一条、棕色LV一条）、苹果6S手机（无卡）一部。
认定上述事实，公诉机关当庭出示了书证发破案经过、扣押物品文件清单、银行卡交易明细、汇款凭证、取款凭证、购车协议、佳伟和公司设立材料、车辆询价单、会计凭证、会计账簿、户籍证明等；证人左某、沈某林、祁某妍、李某薇、刘某、周某财、栾某宝等人的证言；被害人沈某胜、赵某全、肖��艳、杨某军、江某文、张某云的陈述；被告人崔建伟的供述与辩解；鉴定意见等证据。
大庆市人民检察院认为，被告人崔建伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔建伟对自己的犯罪行为，不作辩解。
其辩护人认为本案的诈骗数额应认定1530万元。其中诈骗杨某军568万元的事实不清，证据不足；指控的第二项犯罪共计1880.7万元是民间借款，不应认定诈骗。被告人认罪态度好，请求给予从轻处罚。
经审理查明：
1.2015年2月至11月间，崔建伟以能低价购买到有正规手续的海关扣押车为由骗取被害人购车款，其中，骗取沈某胜690万元、赵某全200万元、肖某艳720万元、杨某军568万元。案���前，崔建伟返给杨某军40万元；崔建伟妻子赵某双以崔建伟购买的保时捷迈凯车抵价40万元返给肖某艳。
2.2014年3月至2015年9月间，崔建伟以其设立的北京佳伟和公司缺乏周转资金为由，诱以高额利息，骗取被害人沈某胜1585万，返还400万元；骗取被害人赵某全44.7万元，返还17万元；骗取被害人江某文80万元，返还20万元；骗取被害人张某云1**万元，返还60万元。崔建伟在骗局无法继续下去时，变卖财产、更换联系方式、携赃款逃匿。
综上，崔建伟诈骗钱款共计3410.7万元，骗取款项主要用于崔建伟本人的奢侈消费、挥霍、转给密切关系人等，以及支付崔建伟开办公司的房租、装修费、人工费等费用。
经侦查，崔建伟于2015年11月19日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春路蓝调一品小区被公安机关抓获。
案发后，公安机关扣押��建伟涉案赃款2051451.89元；银行卡18张；冻结李某薇中国工商银行6222020200117403077账户存款10.54万元；查封李某薇河北省霸州市书香苑小区21-3-302室房产一处；扣押崔建伟所有在祁某妍名下的黑色奥迪A8轿车（新A888**）一辆；扣押崔建伟购买的劳力士手表一块、迪奥女士手表一块、黑色威图手机一部、女士绿色LV皮包一个、女士咖啡色LV皮包一个、男士黑色LV手提包一个、男士藏蓝色LV手提包一个、棕色LV钱包一个、酷奇男式黑色手包一个、腰带两条（黑色爱马仕一条、棕色LV一条）、苹果6S手机（无卡）一部。
认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采纳：
1.书证
银行卡记录查询单：
1沈某胜于2014年至2015年间用自己、沈某恒、范某华等
人的工商银行、中国银行、建设银行等银行卡向崔建伟的银行卡汇款共计2275万元。
⑵赵某全于2014年至2015年间使用建设银行、交通银行卡向崔建伟的银行卡汇款共计244.7万元。
⑶肖某艳、杨某于2015年间使用交通银行、龙江银行、哈尔滨银行卡向崔建伟及赵某全的银行卡汇款共计720万元。
⑷杨某军于2013年至2015年间使用杜某英、高某利的龙江银行、招商银行卡向崔建伟、沈某林的银行卡汇款共计568万元。
⑸江某文于2015年间使用广发银行、兴业银行、邮政储蓄银行、建设银行卡向崔建伟、沈某林的银行卡汇款共计80万元。
⑹张某云于2014年9月向张某冰的工商银行卡汇款共计100万元。
⑺崔建伟的建设银行卡于2015年6月至2015年10月返还给沈某胜、沈某恒共计382万元。
⑻崔建伟的建设银行卡于2015年6月至2015年11月返还给江某文共计51.16万元。
��崔建伟的建设银行卡于2015年6月至2015年11月间返还给赵某全共计17万元。
⑽崔建伟于2015年6月至9月间通过自己的多个银行卡给李某薇汇款共计63万元。
⑾李某薇用崔建伟转来的款项在中国工商银行霸州支行将个人贷款于2015年7月16结清证明。
⑿侦查机于2016年3月8日在工商银行冻结李某薇6222020200117403077账户内存款105400元。
⒀祁某妍建设银行6217000010012236686账户对账单，2015年11月19日，崔建伟分四笔转账存入共计129.28万元。
⒁崔建伟邮政储蓄银行卡、建设银行卡、工商银行卡、中国银行卡、北京农商银行卡、交通银行卡银行对账单，证实其资金账户中钱款的往来情况。
⒂崔建伟消费凭证原件共39张，取款、汇款凭证原件共266张，证实其使用诈骗款项情况。
⒃购车协议书九份，证实崔建伟使用诈骗款购买车辆情况。
⒄房屋租赁合同一份，证实祁某为崔建伟租乌鲁木齐市长春路蓝调一品1号楼1单元5A10室的情况。
⒅借款合同，证实张某云于2014年9月21日与崔建伟签订的100万元借款合同。
⒆营业执照，证实崔建伟注册的北京佳伟和房产经济有限公司第一分公司、第二分公司、北京佳伟和餐饮管理有限公司、大庆市伟林房地产中介服务有限公司成立的时间、地点、法定代表人、注册资本、营业范围等情况。
⒇户籍证明,证实崔建伟的自然概况，其犯罪时系成年人。
2.侦查机关查封、扣押物品、返还物品文件清单：
⑴侦查机关在李某薇处查封河北省霸州市书香苑小区21-3-802室住宅一处。
2侦查机关在祁某妍处扣押24600元。
3侦查机关扣押奥迪A8L轿车一辆。
4侦查机关将所有扣押崔建伟涉案��项存入黑龙江财政账
户共计2051451.89元证明。
⑸侦查机关返还祁某妍8200元。
3．被害人陈述
⑴沈某胜的陈述，证实其于2015年4月3日至11月17日间向崔建伟汇款购买汽车共计690万元。从2014年10月至2015年10月，其通过自己和沈某恒的银行卡，借给崔建伟共计1585万元，崔建伟支付利息400万元，还差1185万元未还。沈某胜向侦查机关提供了汇款凭证、车辆明细、收据、北京佳伟和房地产经纪有限公司合作协议、微信聊天截图、报案材料、大庆市博诚汽车经销有限公司注册登记材料等。范某华、沈某恒的陈述与沈某胜的陈述内容一致。
⑵肖某艳、赵某全的陈述，证实赵某全于2015年7月至2015年11月间，向崔建伟支付购车款共计200万元，肖某艳支付720万元。赵某全借给崔建伟44.7万元，返还17万元；赵某全向侦查机关提供了汇款银行记录明细查询，转账凭条，大庆京福伟二手车销售有限公司营业执照、车行照片、车辆照片、车辆询价单、车辆明细、购车协议书（空白）等。肖某艳提供转账凭证、抵账协议等。
⑶杨某军的陈述，证实杨某军于2014年3月6日至2015年
9月2日间向崔建伟支付购买北京房产带北京户口（后变为购买汽车）的款项共计568万元，返回40万元。2014年初崔建伟到北京开公司没有资金，杨某军借给崔建伟300万元，杨某军向侦查机关提供了报案材料，银行汇款凭证等。高某利的证言与杨某军一致。
5江某文的陈述，证实2015年2月10日至2015年5月6
日间，借款给崔建伟80万元，崔建伟陆续还款20万元。江某文向侦查机关提供了汇款凭证、借据、借款合同、报案材料。
⑹张某云的陈述，证实2014年9月21日通过张某冰借给崔建伟100万元，拿回本金60万元。张某冰的证言与张某云的陈述内容一致。张某云向侦查机关提供了借款合同。
4.证人证言
⑴张树泉的证言，证实2014年6月将北京市朝阳区松榆北里3号楼一商服出租给崔建伟，租期一年，房租28万元，崔建伟将商服装修后，开佳伟和房产中介公司。
⑵杨某会的证言，证实2015年4月中旬，将北京市朝阳区世纪东方嘉园201楼1单元102室楼下的商服租给姓崔的，签订三年的租赁合同，每年房租是25万元，对方交了半年的房租12.5万元，进行了简单的装修,2015年10月中旬就不租了。
⑶洪某的证言，证实2013年12月2日将北京市朝阳区美景东方小区底商2-C-101室租给崔建伟开佳伟和房产中介公司，签了三年的合同，每年房租是26.4万元，共支付50.6万元，2015年11月份不租的。
⑷程某斌的证言，证实2015年3月22日将北京市朝阳区翠成小区302��楼底的装饰公司租给崔建伟，房租每年22万元。
⑸白某梅的证言，证实2014年12月1日将北京市朝阳区金蝉南里4号楼-1至1曾03的商服租给崔建伟，每年房租56万元，崔建伟支付了60.6万元的租金，2015年11月中旬不租的。
6王某东的证言，证实北京佳伟和房产经纪有限公司2014
年11月10日租用君天大厦5007室，每季度的房租是151896元，2015年11月25日离开。
7王某的证言，证实将北京市朝阳区金蝉南里4号楼1层02
号租给崔建伟开房产中介公司，后改饭店，共付160万元，2015年12月找不到崔建伟。
8王某的证言，证实2014年8、9月份将北京市朝阳区农光
里中社区201号楼1层106号租给崔建伟开佳伟和房产中介公司，付半年房租23万元，2015年5月份不租的。
⑼刘某的证言，证实农光里的店装修花20多万元，潘家园的店���修花10多万元，剩下三家房产公司装修4、5万元，君天大厦装修20万元左右。饭店都装修过两次，房产总部装修花40万元左右，改成菜馆装修用40多万元，其中改燃气花10多万元；美容院装修40多万元，没几个月改成烤肉店花40多万元装修。2014年圣诞节，组织全公司员工在江浙会内搞联欢花10万左右。崔建伟到海南，让刘某和周某财去海南找他，六七天花几万元。
⑽陈某震的证言，证实崔建伟是北京佳伟和房产公司的老板，在欢乐谷附近经营了两家饭店，北京市朝阳区金蝉南里四号楼的饭店叫东北特色菜馆，菜馆的前身是佳伟和房产公司的总部，后来崔建伟在君天大厦又租了一个总部，将这儿改成东北特色菜馆；另一家饭店叫兄弟情烤肉，之前是一家美容院，经营了四个多月改成烤肉店。特色菜馆2015年5月份开业，装修花了50多万，美容院是2014年四五月份开业，装修花20多万元，饭店不盈利，美容院因不挣钱改成饭店的。
⑾宁某廷的证言，证实从大庆伟林房产公司到北京佳伟和房屋中介公司，其负责房屋维修、室内设施的采买工作，开销的程序是向公司财务报，由公司后勤经理张某勇和总经理刘某签字后，到财务领钱。崔建伟在北京开的佳伟和房产公司，又陆续在朝阳区开了四家店，还在欢乐谷开了两家饭店，崔建伟开过汉兰达、奥迪车、宝马车和路虎车，穿戴都是大牌，消费奢侈，常领着公司的人去歌厅、饭店，每次消费都一两万元，去的都是北京的高档会所，他在北京美景东方、华侨城租过房子，那里的租金每年七八万元。2015年在阿一会馆开年会花了10多万元。和崔建伟去过三次常州，把在北京买的保时捷车送给常州的崔某亮。
⑿周某财的证言，证实2014年6、7月份到佳伟和公司，饭店的费用都���崔建伟自己管理，房屋中介、饭店不赚钱，崔建伟开过奥迪、宝马、路虎车。两个饭店的房租、装修都得100多万元，都不走账，房产公司每个地方每年房租也得几十万，装修也得20万左右，佳伟和公司没有大笔进出账，都是零碎开销，大笔的钱都向崔建伟要，崔建伟用的东西都是大牌，消费奢侈，经常领着员工去歌厅、饭店，他在北京美景东方、华侨城都租过房子，每年得七八万元，他身边还有两三个女人，没少花钱。2015年夏天和崔建伟等四人一起开车到大庆，崔建伟和他大舅哥在大庆万宝大市场见面，说要在这里搞车行。2015年在阿一会馆开年会、两次去常州、给崔某亮送保时捷车的情况与宁某廷的证言一致。年会的钱和五家房产公司、两家饭店的投资没有用公司财务的钱。
⒀刘某的证言，证实2014年6月任佳伟和公司总经理，负责房产中介业务。崔建伟根本不上心生意，欢乐谷的美容院装修花了很多钱，没过几个月就改成饭店又进行装修，五家房产公司的收入只能支付日常的花销，房租和人员开支都是崔建伟拿现金支付，大概每月都赔40多万元。崔建伟说沈某林是他雇佣管理大庆伟林房产公司的。崔建伟每天消费都很高，在2014年房产公司开业时，他每天的事就是下午起床召集人喝酒，再到京浙会、保利大厦等高档会所消费，估计每天最少都得3万元钱，几乎每天都是这样，他不关心房产公司的业务，赔钱挣钱不过问。公司开一次年会都得花几十万元。经常换各种名车，在女人身上也没少花钱，有个叫祁某妍，穿戴用品都是高档奢侈品，崔建伟消费的钱不经过公司财务，公司的财务只管理房产公司的日常收入，负责日常开销，大额钱都由崔建伟管理。
⒁证人栾某宝的证言，证实2014年4月到佳伟和公司，给��建伟开车，崔建伟说过买便宜车跟崔建伟大舅哥和沈某胜一起做车生意的事。沈某胜来北京两次，我开车接左某和沈某胜见面。崔建伟经营的五家房产公司和两家饭店我认为不赢利，因为崔建伟不上心管理，每天都下午起床就开始约人吃饭，吃饭到晚上十点多钟开始去夜场玩，玩到凌晨四五点钟，大部分都在京浙会、保利大厦、大东海、九号温泉几个地方消费，在保利大厦有一次消费30多万元，一次10万、20万的消费很正常，开年会发手机作奖励，崔建伟每天消费都很大，看着很有钱，他在女人身上花钱也不少，有祁某妍、李某薇、徐某等，还有好几个叫不上名字，领她们上娱乐场所、出去旅游，我替他给李某薇打过三四十万元钱。我给崔建伟开过宝马730、奔驰房车、路虎等车。2015年8、9月份，沈某胜来北京和崔建伟谈买便宜车的事。2015年11月中旬，崔建伟让我将路虎车和公司的凯美瑞、速腾三辆车一起卖了，共卖120万元，100万元直接打到崔建伟的尾号是2391的工商银行卡里，17万元打到祁某妍的6686建行卡里，剩下3万元现金。公司管财务的是周某财，公司流动资金没有多少，钱都在崔建伟自己的卡里，崔建伟买各种好车，给祁某妍花48万元买一辆跑车，就开了4次没到一个月32万元就卖了。崔建伟一双鞋就1万多元，买手机6万元钱。崔建伟说出去一个月，让我帮忙照看他妈，我给他买了一张170的手机卡。后就联系不上了。崔建伟在北京市丰台区的花乡二手车市场盛名车行花60万左右买的保时捷车，说是给崔某亮买的后送到崔某亮手里。
⒂陈某的证言，证实2015年8月来佳伟和公司工作，之前有个张姓的会计交给我两本账本，记到2015年7月30日，我一看这家公司一直在赔钱。听说崔建伟非常有钱，老板都是到高档地方消费。公司也不盈利，每月都赔几十万元，公司的账户在招商银行。两家饭店那边给记一些总账，饭店报过来的花销记一下，到月我给核算一下员工工资，崔建伟没有大笔款项记载在公司账里。
⒃颜某清的证言，证实其负责房产公司现金的收取与支出，公司的流动资金就是房产公司收取的房租，最多时不超过10万元，很快就支出去了。员工工资都是崔建伟准备的现金，每月20-30万元。公司账户在招商银行，从来没用过。记录公司账目的电脑不知道在哪，饭店的收入没管理过，其为饭店支出过物业费和房租。佳伟和公司不盈利，盈利的钱不够正常支出。崔建伟经常换好车，经常有不同的女人跟在他身边，有时也领员工一起到高档会所。
⒄张某永的证言，证实2014年2月18日至2015年11月20
日间负责佳伟和公司的人员招聘、网络管理、广告宣传等，崔建伟非常有钱，经常换高档车，常带员工到京浙会、保利大厦等高档会所玩，每次都花几万元，身边的女人也总换，崔建伟不总在公司，一个月也就能来一两次。
⒅王某微的证言，证实其通过左某来到佳伟和公司工作，五
个公司店面房租翠城店每年21万元，美景东方店每年23万元，潘家园店每年28万元，农光里店每年45万元，世纪东方城每年25万元。五家店开业后的工资开销每月将近20万元左右，员工大约有30多人。
⒆杨某彬的证言，证实2015年5、6月份，崔建伟将美容店改成烤肉店，其与崔建伟合伙不投资，装修垫过4万元材料钱，崔建伟欠钱逃跑后，其将烤肉店出兑，得款10万元，用于员工开工资、水电费、物业费等，还有其垫付的4万元。烤肉店是崔建伟的表妹崔某负责收款，收的款都被崔建伟拿走，其没拿过钱。崔建伟平时消费非常高，每���都上夜总会，每天在夜总会花费都得三万元左右，还经常买车，有三个女的，一个新疆的，一个山东的，一个本地的，在她们身上也没少花钱。
⒇崔某亮的证言，证实我与别人合伙经营金莎会馆，我爱人赵某投资的。2015年崔建伟出20万元，我出20万元，赵飞飞出20万元，通过崔建伟购买了保时捷车，车主是赵某飞，车牌号苏DS93**，赵某飞以为是崔建伟出了40万元，崔建伟没给过
自己钱，也没给过父母钱。
（21）张某全的证言，证实与崔某亮合伙投资经营金沙会馆，2012年6月营业，其为法定代表人，崔某亮占40%的股份，是赵某飞投资60万元，崔建伟没投资过。
（22）赵某配的证言，证实通过崔某亮介绍，给崔建伟借款两三次，每次10万元，利息每天500元，打到崔建伟农业银行卡上，最后一次是2015年6月4日，用了半个月，崔某亮还的钱。
（23）刘某侠的证言，证实崔建伟没给其大额财物，给过几次两三千的生活费，崔某亮多年接济崔建伟，崔某亮在常州的生意是赵某飞投资的，崔建伟离开的时候没有留下大额财物。
（24）赵某双的证言，证实北京的佳伟和房产公司是崔建伟开的，他大约每半年从北京回来一次，给孩子留2000多元，共有一万多元。2015年8月，崔建伟开回一辆保时捷迈凯车（黑EVK5**）接孩子用。2015年10月份，和其哥哥赵某全路过万宝昌升大市场，赵某全说以后大伟倒海关罚没车在这卖。2015年8月，崔建伟回来送保时捷车时，说要从北京往回倒海关罚没车给赵某全和肖某艳。崔建伟找不到后，赵某全说肖某艳找他要钱，其把保时捷以40万元钱的价格顶给肖某艳。
（25）李某薇的证言，证实2015年夏天认识崔建伟，与其是男女朋友关系。在大东海、九号��泉都住过，还去过江苏二三次。崔建伟每次去京浙会都消费2、3万元，每次去消费我们每人给1000元，多的时候7、8个人，消费都是7、8千元，少的时候，消费是4、5千元，都是现金，每周崔建伟得去4、5天，他每次喝几十瓶啤酒，每瓶啤酒100多元。崔建伟给其建设银行卡转过一次20万元，中国银行卡转过一次20万元，这40万元其转到一张工商银行卡里，付在河北省霸州市书香苑小区21-3-802房子的贷款，用这40万元把贷款还清了。还给过其几次有5万、3万的，剩下钱在工商银行卡里还有10多万元。
（26）祁某妍的证言，证实与崔建伟从北京回新疆住在蓝调一品C区1号楼1单元5A10室，是其母亲给租的房子，崔建伟称其经营的山庄出现问题，不想让人找到。离开北京当天，崔建伟往其工商银行卡尾号6650里存86万多元，建设银行卡尾号6686里分4次存130万元左右，工商银行卡里的86万元，买乌鲁木齐呈信铂晶湾小区9号楼1901室付款423170元，在这个小区花284842元买了一个车位，用的是建行卡的钱。工商行卡剩425265.78元，建行卡剩1023471.88元。2015年11月19日在二手车市场买了一台黑色奥迪A8L轿车花68万元，落到我名下，号牌是新A888**。崔建伟共给过我五六万元零花钱，还有手表、首饰等，侦查机关在客厅茶几抽屉里扣押16400元钱。崔建伟在奥龙广场大厦13层租了一个办公用房，租五年，第一年租金284842元，租金是从建行卡支付的，房主路某燕返回18万元的租房款已交给公安机关。2014年11月崔建伟在北京新光天地花5万元给其买迪奥手表一块，2014年10月在北京望京购物商城花8000多元买LV绿色女士背包，花八九千元买了一个LV咖啡色女士手提包，还送过一个绿色带咖啡色的鳄鱼石头挂坠。2015年11月份，崔建伟花4万多元给其母亲买了一块女士欧米伽手表，顶其母亲给租房的钱了。
（27）祁某的证言，证实崔建伟和祁某妍回到新疆前，其在蓝调一品给他们租的房子，每月3600元，共花2万元。祁某妍说崔建伟给她216万元，他们在铂晶湾花40多万买一个房子，崔建伟还购买了一辆奥迪A8车落在祁某妍名下，崔建伟来乌鲁木齐后送一块女士欧米伽手表，价值4.6万元，房租是其支付的，崔建伟给其手表顶了，手表卖25000元顶房租的钱了。
（28）徐某的证言，证实崔建伟从2014年底开始在京浙会消费，每周最少得去5天，他有自己固定的包房，包房费4800元，每天喝200瓶啤酒，每瓶150元，给服务员每人1000元，每天消费在3万元左右。有一次崔建伟和他的司机到山东莱阳，带来10多条中华牌、荷花牌香烟，还有5、6箱自产白酒。
（29）沈某林的的证言，证实2012年与崔建伟合伙开公司，2014年崔建伟去北京开公司，口头上说有其股份，崔建伟资金周转困难时，从大庆伟林公司给他拿钱，也从亲属、朋友处给他借钱，有500多万，还了200多万元，还有300多万元没还。2015年其和沈某胜去北京，崔建伟说他能在北京弄到海关扣押车，拿二手车行的营业执照，他能从国务院批下来手续。崔建伟让沈某胜在大庆开二手车行，负责把卖车手续批下来。崔建伟的佳伟和房产中介公司没有沈某胜的股份。其到北京崔建伟都安排吃住比较高档的场所。崔建伟给大庆伟林房产公司购买过一辆速腾车，2014年底开回北京，又买回一辆捷达车给伟林公司使用，这两个车抵给公司司机赵某旗的工资和公司借他的欠款了。其和崔建伟还购买过一辆汉兰达车，首付是崔建伟的，贷款是其还的，后15万元抵给沈某胜，崔建伟到北京后给其打款三四百万元，用于归还通过其借别人的高利贷的本息。2016年6月16日��2015年1月9日杨某军通过其龙江银行卡6228600280757998转给崔建伟60万元和90万元。
（30）左某的证言，证实2015年1月份崔建伟对我说他老家来朋友要找他买车。让我给托一下别给说漏了。晚上6点多钟崔建伟的亲属来了，崔建伟说他以前开的宝马730车和现在开的路虎车都是我给弄的，说我在北京做大生意，还说我在北京的人脉关系好，能联系到海关罚没车，这些车能落牌子并有海关罚没证，我当时就哼哈答应。2015年5月份的一天，让我向他的亲属提交车辆预付款，钱数不用我管，还让我说这点预付款提这么多车已经很优惠了，还让我说我只对崔建伟一个人，其他少说话。在君天大厦，崔建伟和他老家亲属谈车的事，我按照崔建伟教我的和他老家亲属说了。我后来问过崔建伟给老家亲属的车是否弄了，崔建伟说不用我管。到2015年9月份的一天，崔建伟让我对他老家��说车的事情没有问题，就是时间的问题。在君天大厦，我按照崔建伟教我说的，我对崔建伟家人说了，下周肯定提车。崔建伟拿出一个单子交给他老家的人，那人又把单子给我，我没看是什么单子就说是。后来又过了7、8天，有人给我打电话，问我车到哪儿了？我就给崔建伟打电话，崔建伟对我说车已经发出去了。那人又给我打几个电话，我说联系不上崔建伟，说崔建伟也给我骗了。有事给崔建伟的大舅哥打电话。
2015年6月份的一天，崔建伟说他大舅哥来了，让我说能弄到300辆海关扣押车，说我在北京的人脉关系好，在崔建伟的美容店见到他大舅哥，还有一个女的，我按照崔建伟教的说了，后就走了。2015年10月份的一天，崔建伟说他大舅哥来北京问车的情况，让我说车正发呢。在吃饭时，崔建伟的大舅哥问我车的事，我说车马上就发。崔建伟消费非常大，开路虎车，每次去歌厅都花几万元，据他公司的人说，他常去高档场所消费，他的一个中介公司和美容店装修都花几十万说拆就拆。
5.被告人的供述和辩解，2014年3月份我在北京市朝阳区松俞南路开佳伟和房产公司，后共开五家店，分别在潘家园、农光里、世纪东方城、华侨城、美景东方五个地方，总部开始在华侨城，后来迁到君天大厦5007室。沈某胜是我的一个远房亲属，赵某全是我大舅哥，肖某艳是我大舅哥的朋友。
我与沈某林在大庆开房地产公司，2014年初，在北京开房屋中介公司，2014年5、6月份沈某胜加入公司。沈某胜向公司投资几百万元，入公司财务账。向沈某胜借款有的没记账。一般都是银行卡转账再将钱款转给公司。向赵某全借过300多万，通过赵某全向肖某艳借款500多万元，都是个人借款，没有给左某1400万。三次与沈某胜、赵某全��肖某艳说过海关罚没车的事情。买数部豪车，都是高价买低价卖，所得钱款用于付利息、交房租、其他奢侈消费等。
大庆伟林公司和北京佳伟和公司、两家饭店都是和沈某林合伙的。2015年8月沈某胜投资二三百万元，剩下的是其与沈某林一起向他人借贷的，其中在沈某胜处借款约1000万元，在赵某全和肖某艳处借款1000万元，在杨某军处借贷有400万元，在江某文处借贷几十万，在张某冰处借贷100多万元，利息有四分的、有五分的。这些钱主要用在投资五家房产公司和两家饭店一部分，吃喝穿戴消费一部分，返利息约200万。
高额利息借款用于投资房产、饭店，分别为2000万元和300万元。用尾号3226建行卡先后三次向李某薇建行卡汇款48万元，通过尾号2391工商银行卡汇款15万元，共计63万元，花3万元钱给李某薇买过两个包，花10万元给李某薇购买过手表，���两次旅游花3万元。给祁某妍200万元，给徐某6、7万元，给赵某双购买保时捷车花50万元。2015年5月向江某文借款80万元，返还20万元；2014年向杨某军借款300万元，返回几十万元利息；2012年向张某冰借的款，返息100多万元；2013年花22万元买劳力士手表，2015年花6万元买威图手机；2015年春节花10万元在阿一会馆办年会。2014-2015在北京京浙会消费20多万元，在九号温泉消费几万元，刷卡和现金都有，没入账，低于购买价格共卖了10多辆车。2013年杨某军拿过300万元作为第一个北京佳伟和公司美景东方的启动资金。
2014年3月份我到北京开的房产公司，第一个店是在北京朝阳区美景东方开的，装修时认识左某，他当时管防火验收。当时公司需要钱我向沈某林借了50万元钱，按月利一分五给的利息，用了一个月还了。2014年9月份，沈某林和沈某胜带着孩子来北京，我和沈某胜就熟悉了，我领他们参观了我在北京市朝阳区的佳伟和房产公司，我和沈某胜介绍说北京的房地产如何挣钱，利润在50%左右，我让沈某胜有钱就投到我的公司来，我和沈某胜说我和一个朋友正投资海关罚没车，只需要投资30%加上车辆购置税就能提车，让沈某胜也投资，我知道没有这种车，后来我总给沈某胜打电话告诉他往罚没车上投资。到2014年11月25日，和沈某胜签订了投资合作协议，我让沈某胜投资200万，占公司股份30%，就想骗沈某胜钱用在我自己公司经营，我让沈某胜在大庆市注册一个汽车销售有限公司，陆续朝沈某胜借钱说用于前期罚没车的关系处理，沈某胜从2014年9月份开始到2015年9月份往我的建设银行、工商银行、交通银行、农业银行卡里面打钱。我的建设银行卡号是4340621022917888，沈某胜往我的建设
银行打了四次款共175万，我的工���银行卡有两张，一张卡号是6222080200022148194，沈某胜分五次给我打了466万元，另外一张工商卡卡号是6215590200013162391，沈某胜分9次给我打了609万。我的农业银行卡号是6228481590797813317，沈某胜给我打了一次款是50万元。还有一张是交通银行的卡，卡号是6222620910006350502，沈某胜给我打了两次款一共是79万。这些卡都是我的名字，还有10万给的现金，我陆续从沈某胜那骗了1379万元。为了让沈某胜相信我，还和左某商量骗沈某胜。2015年1月份，我介绍沈某胜认识了左某，我说左某就能弄到车，说我以前开的宝马730车和现在开的路虎都是左某给我弄的，价格非常便宜，实际上是我在北京二手车市场花正常价钱买的。左某承诺给沈某胜弄车，但只对我一个人，就想骗沈某胜。2015年4月骗沈某胜到北京说左某让交车的定金，我、左某和沈某胜见面后，左某骗沈某胜先交300万元车辆的���金，沈某胜分三次往我的中国银行卡里打了300万元，卡号是6217900100007714861。2015年7月,我又让沈某胜来北京，说左某继续让交定金，沈某胜说不交了，要把上次交的300万也退回来，我就和沈某胜商量说已经交这么多了，再交300万，沈某胜负责100万元，我负责交剩下200万元，实际上根本没有这事，沈某胜又往我的工商银行卡打了100万元，卡号是6215590200013162391。后沈某胜总催要车，我就天天拖。2015年的9月底，我又让沈某胜见左某一面，我还拿出一张单子里面有车型和种类，让沈某胜放心。在2015年11月初我又让沈某胜打了190万订车款，骗他是最后一笔定金，沈某胜打到我的一张建行卡里，一共骗沈某胜1869万元。
我大舅哥赵某全有点钱，在2014年11月份我给赵某全打电话，说我在北京能弄到国务院海关扣押车辆，让赵某全在大庆开一个汽车经销公司，卖我弄到进���汽车，利润是新车4S店的六折。赵某全来到北京，我说运作这个事先要用钱，赵某全就取了45万现金给我。2014年底我领左某回大同介绍给赵某全。2015年6月赵某全找肖某艳合伙一起干这事，他俩来北京，我和左某商量好骗他们，一起见的赵某全和肖某艳，左某承诺给他们弄300辆进口车，我说左某在北京人脉广，让他们打款过来，左某告诉他们整车这事就对我自己，让他们把钱交给我1000万元，第一次交300万，第二次交700万，车到大庆卖完后再给我返钱。肖某艳就用网银给我的建设银行卡里打了300万元，账户号码6217000010053433226，过了几天赵某全通过网银给我的建设银行卡里打了200万元，账户还是6217000010053433226，打完这500万元后，2015年10月份赵某全和肖某艳来北京，我骗他们还要交车辆购置税500万才能提车，让他们交340万元，剩下的160万元我想办法。当时肖某艳给我的���设银行卡的账户里打了340万，我又给赵某全打电话说我那160万元周转不开，肖某艳就又给我的建行卡里面打了100万元，赵某全又给我分两次打了50万元钱，我以各种借口骗他们，最后还以交车辆运费骗赵某全8万元，钱打到我的建行卡里面，卡号是6217000010053433226。我一共骗赵某全和肖某艳1043万元。
因为沈某胜、赵某全、肖某艳总向我要钱要车，看诈骗的事情要瞒不住了，我就在2015年的11月21日到新疆，在蓝调一品C区1号楼1单元5A10室租了房子，把手机号换了。祁某妍不知道诈骗的事。我给祁某妍的一张工行卡里面打了86万，一张建行卡里面打了130万，我俩用工行卡里面的钱首付购买了信铂晶湾小区9号楼1901室花了42.317万元，又买了一台奥迪A8轿车花了68万元，车落户到祁某妍名下，车牌号新A888**。
我一共买了9辆车，其中一辆是给赵某飞买的，一辆��给赵某全买的，剩下的7辆是我自己买的，2014年4月花42万元买的奥迪Q7越野车，是一辆事故车，不到一个月以32万元的价格卖了；2014年5月花62万元购买宝马730轿车，2014年8月以50万元的价格卖了。去北京之前，还购买了丰田凯美瑞轿车和大众速腾轿车，后来在北京使用，2015年11月这两辆车和路虎揽胜一起卖了。
6.大庆隆利司法审字[2016]第009号鉴定意见，证实北京佳伟和房地产有限公司截至2015年经营亏损8278184.93元，资产总额1444774.9元，负债总额9722335.23元。
本院认为，被告人崔建伟以非法占有为目的，采用虚构给付被害人高额利息、能以低价购买海关扣押车的事实，隐瞒事实真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的本案诈骗数额认定不准确，有部分是民间借款，不应认定诈���犯罪的辩护理由，经查，被告人崔建伟在收到被害人款项后，没有将款用在生意经营上，而将骗取的钱款不入账，肆意挥霍进行个人高档消费、包养情人、短时间内高价买车低价卖车，从钱款的去向看，其主观上具有非法占有目的；从其客观行为上看，其采用虚构给付被害人高额利息、能以低价购买海关扣押车的事实，欺骗被害人多次汇款，骗取被害人钱款数额特别巨大，故辩护人的此项辩护理由不成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人认罪态度好，请求给予从轻处罚的辩护意见，经查，被告人认罪态度较好，但本案给被害人造成的损失巨大，此情节不足以对其从轻处罚，辩护人的辩护意见不予采纳。扣押、冻结的被害人财产应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十七条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院��最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，判决如下：
一、被告人崔建伟犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利
终身，并处罚金人民币50万元。（罚金从判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、赃款人民币2051451.89万元按照各被害人实际损失
占总诈骗款的比例返还。（清单附后）
三、在案扣押的赃物变价后并入本判决主文第二项执行。
（清单附后）
四、将冻结的李某薇河北省霸州市书香苑小区21-3-802室
购买的住宅楼一套的变价款及李某薇工商银行卡（6220202001740307）中的105400元共同扣除63万元并入判决主文第二项执行，如有剩余款项返还李某薇。
五、责令被告人崔建伟将诈骗款中已返还被害人款项扣除
后的剩余部分退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过
本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于雪雁
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