湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汨刑初字第257号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人蔡某甲，男，1979年8月9日出生于广东省深圳市宝安区，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月6日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人周大山，湖南巴陵律师事务所律师。
被告人蔡某乙，男，1966年5月20日出生于广东省深圳市宝安区，汉族，小学文化，经商，户籍所在地香港特别行政区，住广东省深圳市宝安区。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月6日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人蔡某丙，男，1984年1月21日出生于广东省深圳市宝安区，汉族，中专文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2011年9月2日，因犯非法经营罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕。现羁押于汨罗市看守��。
辩护人冯秋，湖南碧灏律师事务所律师。
被告人江某甲，男，1973年4月24日出生于广东省深圳市宝安区，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月18日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人邱某，男，1981年5月26日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年3月23日，经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人胡可，湖南大义律师事务所律师。
被告人杨某，男，1987年3月14日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，无业，住广东省陆丰市。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年4月14日，经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人王宇，湖南大义律师事务所律师。
被告人欧某甲，男，1987年5月24日出生于广东省清新县，汉族，初中文化，无业，住广东省清远市清新县。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月6日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人蔡某丁，男，1966年5月7日出生广东省深圳市宝安区，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月5日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人聂拥军，湖南律言律师事务所律师。
被告人谭某，男，1974年8月17日出生广东省阳江市江城区，汉族，初中文化，无业，住广东省阳江市。2015年7月4日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年8月11日被逮捕；2016年2月4日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人江某乙，男，1980年11月19日出生于广东省深圳市宝安区，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年8月30日，因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年10月1日被逮捕；2016年2月6日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人郑超，湖南大义律师事务所律师。
被告人江某丙，男，1974年8月27日出生广东省深圳市宝安区，汉族，高中文化，无业，住广东省深圳市宝安区。2015年8月30日，因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年10月1日被逮捕；2016年2月3日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2015]278号起诉书指控被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某犯开设赌场罪，被告人江某乙、江某丙犯赌博罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月7日、1月27日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、夏芸、周琳出庭支持公诉，被告人蔡某甲及其辩护人周大山，被告人蔡某丙及其辩护人冯秋，被告人邱某及其辩护人胡可，被告人杨某及其辩护人王宇，被告人蔡某丁及其辩护人聂拥军，被告人江某乙及其辩护人郑超，被告人蔡某乙、江某甲、欧某甲、谭某、江某丙均到庭参加了诉讼。因案情复杂，湖南省岳阳市中级人民法院于2016年2月29日批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
湖南省汨罗市人民检察院指控：
一、开设赌场罪
1、2013年初至2015年7月2日，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）在XX网络赌博公司以三万至五万元的月租金租用一个位于深圳的服务器，建立了一个名为“联信2”的赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。被告人蔡某甲���陈某甲将网站层级分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六级，层层发展下线接受投注，下线成员除会员外，其余五级成员均按比例参与赌博网站的利润分成及亏损承担。为方便网站运营，蔡某甲雇佣蔡某戊（在逃）为该网站的操盘手。为逃避司法机关打击，网站名称后变更为“顺盈”，且多次更换网址。被告人蔡某甲通过该网站发展了被告人蔡某乙、邱某、蔡某丙与袁某、蔡某己、欧某乙（均在逃）等六个下线大股东及多名直属股东，直属代理和直属会员，并通过收受其所发展的下线的投注款做庄牟利。
2013年3月，被告人蔡某甲通过XX网络赌博公司介绍加入“皇冠”赌球网站获得股东账号，后发展了陈某甲一个股东、被告人江某甲与“新仔”、“长安强某”、欧某乙（均在逃）等四个总代理及多个代理和会员，并通过从发展的下线投注中赚取0.15%的“水钱”牟利。
2014年9月，被告人蔡某甲经被告人蔡某乙发展成为“长城”、“富盈国际”、“AA”赌马网站的股东。在“长城”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了“长安强某”、陈某甲、“东沙头”（均在逃）等三个总代理，被告人江某甲、蔡某丙等二个代理及多个会员。在“富盈国际”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了被告人蔡某丙一个代理及多个会员，并通过按比例占成做庄的方式牟利。
以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某甲均使用22个赌博资金专用账户（详见附件一）与上、下线人员进行结算。经查证，2013年至今，蔡某甲与被告人蔡某乙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资52345100元；与被告人蔡某丙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资13192570元；与被告人邱某提供赌博资金结算账号共接收、流转赌资41502770元；与江某甲提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资40326500元，共计共接收、流转赌资147366940元。
2、2013年6月，被告人蔡某乙经被告人蔡某甲发展成为“联信2”（后更名为“顺盈”）网络赌博组织的大股东。被告人蔡某乙则伙同庄某甲（在逃）利用该赌博网站发展了庄某乙、刘某甲（均在逃）等十名股��及蔡某庚、蔡某辛（均在逃）等七名直属会员。同时招募被告人欧某甲为操盘手。被告人蔡某乙收受下线投注后，通过按比例占成做庄的方式牟利。
2013年6月份，被告人蔡某乙在“皇冠”赌球网站中申请了一个股东账号，并发展了蔡某壬（A朱）、“B618”、“B1明”、文某甲（B拉叔）、胡某甲（A977）等多名会员，并通过层层接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。
2013年6月，被告人蔡某乙经人发展成为“AA”、“长城”、“富盈”三家赌马网站股东，随后发展了“A朱”、“粗鲁”等多名会员，通过接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。2014年9月，被告人蔡某乙帮被告人蔡某甲在上述三个赌马网站上分别申请了三个股东账号，与蔡某甲按比例占成。
以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某乙均使用7个赌博资金专用账户（详见附件一）与上、下线人员进行结算。经查证：以上账户从2013年至今共接收下线流转赌资94429154.26元。
3、2013年初，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲发展加入“联信2”网络赌博网站，获得股东及大股东账户后，与蔡某甲约定蔡某甲占八成，蔡某丙占二成，共同经营，共负盈亏。后被告人蔡某丙在该网站发展了文某乙、许某、赖某（均在逃）等总代理及多个代理和会员，通过接受下线人员投注，按比例占成做庄的方式牟利。
2015年1月，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲发展成为“长城”、“富盈”赌马网站代理，并利用该网站发展了“高周安”、“啊牛山门”、“傻佬坚”、“啊灿”、“啊牛黄田”、“细叔”等多名会员。被告人蔡某丙通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。
上述二种赌博方式，被告人蔡某丙均使用3个赌博资金专用账户（详见附件一）与下线17个赌博结算账号（详见附表）经查证：2013年至今共接收、流转赌资13851690元。
4、2013年初，被告人邱某经蔡某己（在逃）发展加入被告人蔡某甲经营的“联信2”网络赌博组织进行地下“六合彩”网络赌博，获得代理账号，后升至总代理、股东、至2015年1月份获得大股东账号（XX78），在该网络赌博组织中，被告人邱某发展了明某（kk）、廖某（jj）、聂某（qq）三个股东、一名总代理、一名代理及多个会员，聘请李某（在逃）与下线人员进行地下“六合彩”网络赌博资金的收取、转账和结算，并使用3个赌博资金专用账户（详见附表）与下线提供的41个赌博资金结算账户（详见附件一）进行结算，经查证，2013年至今共接收下线流转赌资48364735元。
5、2013年初，被告人江某甲经蔡某甲发展加入“皇冠”赌球赌博组织，以会员身份接受他人赌球投注,逐步升为代理和总代理，并发展了被告人江某乙、江某丙与汪某、陈某乙、江某辛、陈某丙、江某壬等多名会员，被告人江某甲接受下线人员的赌球投注后转报给蔡某甲，蔡某甲按接受的投注额收取2%的水钱给江某甲，江某甲除返1.8%给下线外，其余0.2%作为自己的利润，同时还可通过按比例占成做庄的方式牟利。
2014年5月份，被告人江某甲经蔡某甲发展加入“长城”赌马网络组织，获得代理资格后，被告人江某甲发展了汪某、江某乙、“阿营”三名会员，通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。
以上二种赌博方式，被告人江某甲均使用3个赌博资金专用结算账户（详见附件一）与下线提供的79个账户进行赌资结算。经查证：从2013年至今共接受下线流转赌资121921170元。
6、2013年3月，被告人欧某甲受被告人蔡某乙雇佣成为被告人蔡某乙进行地下“六合彩”、赌马、赌球等网络赌博活动的“操盘手”，在被告人蔡某乙位于深圳市宝安区松岗镇沙浦二路七星K百货二楼201室的家中“操盘”，通过“调整赔率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”、每月赌资结算、对账等手段帮助被告人蔡某乙开展赌博犯罪活动，从中领取每月2000元的固定薪水，累计非法获利5万余元。
7、2014年5月下旬的一天，王某乙（已判刑）向被告人杨某提出想搞一个网络赌博盘，自己从中做代理赚钱，要被告人杨某帮忙联系地下“六��彩”的赌博网站，后被告人杨某通过朋友介绍从林某（在逃）处取得被告人蔡某甲经营的“联信2”网络赌博组织代理账号、密码，并交给王某乙，由王某乙通过该账户接受下线投注。王某乙获得账号后，发展颜某、曹某甲、易某、曹某乙、苏某、王某丙（已判决）等多名会员，并通过该账号收受下线会员的地下“六合彩”投注。被告人杨某在王某乙的代理账户上开设一个代理分账号，方便自己从王某乙接受的投注中抽到5%做庄牟利，同时被告人杨某还从王某乙接受投注额的1%的返水中，提成25%。2013年至2014年10月22日期间，王某乙累计接受下线地下“六合彩”投注500余万元，被告人杨某从中非法获利1万余元。
8、被告人蔡某丁在明知被告人蔡某乙从事网络赌博，在网上收受他人地下“六合彩”赌博、赌马、赌球投注的情况下，仍使用自己的身份证在深圳农村商业银行开设一个账号为6026的账户，在工商银行开设一个账号为4062（卡号：6291）的账户给被告人蔡某乙专门进行网络赌博赌资流转、结算。在借账号给蔡某乙使用期间，先后四次按照蔡某乙的安排陪同蔡某乙雇用的操盘手被告人欧某甲到银行提取赌资共计40万元，从中获利5000元。经查证：以上2个账户2013年1月2日至2015年9月2日帮助蔡某乙收取赌资共计24587296元。
9、2014年8月份，被告人蔡某乙要被告人谭某提供一个账户给他用于网络赌博转账用，被告人谭某知道蔡某乙在网上接受他人地下“六合彩”赌博、赌马、赌球的投注，虽然心有顾虑，仍跟他的妻子罗某谎称��己做生意需要账户，后使用罗某的身份信息到深圳农商银行开设了一个账户（账号：6003），并办理了U盾，后谭某将该账户存折、U盾交予蔡某乙的操盘手欧某甲，供蔡某乙用于网络赌博资金的收取、支付。经查证，该账户2014年8月14日至2015年6月29日帮助蔡某乙收取赌资共计6128466元。
针对上述指控，公诉机关提供并当庭宣读或出示了下列证据：证据提取工作记录、情况说明、蔡某甲等九被告人手机通讯录、短信数据恢复内容、涉案赌资结算账户银行交易流水明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案赌博网站的网页截屏资料等相关书证；蔡某甲等九被告人的到案经过及户籍材料；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书辨认笔录；证人罗某的证言；蔡某甲等被告人的供述。
二、赌博罪
1、2014年5、6月份，被告人江某乙从被告人江某甲处获得“皇冠”赌球网站的账号和密码后，进入该网站接受下线投注，并将从江某甲处获得的三个会员账号提供给黄某（外号西门庆）、陈某丁、江某癸等人进行网上赌球投注，被告人江某乙收受下线投注后转报给上线江某甲，从江某甲处接受投注额2%的返水中赚取0.3%作为利润，以上收受的投注款，被告人江某乙均通过其深圳建设银行开设的账户(6215)及深圳农商银行开设的账户(6288)进行结算，经查证，该账户从2014年5月至今，共收受黄某、陈某丁、江某癸投注款8871500元。
2、2014年5、6月份，被告人江某丙从被告人江某甲处获得“皇冠”赌球网站的账号和密码后，进入该网站接受下线江某戊、江某丁、江某��、梁某、江某庚、江耀冲等下线投注，其中：收受江某戊投注款4万元；收受江某丁投注款约5万元；收受陈国投注款1万元；收受江某己投注款4万元；收受梁某投注款20万元；收受江某庚投注款2000元；收受江耀冲投注款约5万元，共计收受投注款392000余元。从中赚取2%的水钱返利，非法获利约8万元。
针对上述指控，公诉机关提供并当庭宣读或出示了被告人江某乙、江某丙的手机通讯记录、短信等数据恢复内容、涉案赌资结算账户银行交易流水明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；辨认笔录；证人江某丁、江某戊、梁某、江某己、江某庚的证言及同案犯江某甲的供述；被告人江某乙、江某丙的供述等证据。
公诉机关认为，被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、杨某、江某甲、欧某甲、谭某、蔡某丁开设赌场，情节严重；被告人江某丙、江某乙以营利为目的，利用赌球网站进行赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、杨某、江某甲、欧某甲、谭某、蔡某丁的刑事责任，以赌博罪追究被告人江某丙、江某乙的刑事责任。被告人蔡某丙缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条规定的量刑情节。被告人蔡某乙、蔡某丁、欧某甲、谭某是共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人蔡某乙起主要作用，系主犯，被告人蔡某丁、欧某甲、谭某起次要作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款规定的量刑情节���故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人蔡某甲对公诉机关的指控供认不讳。
被告人蔡某甲的辩护人周大山对公诉机关指控被告人蔡某甲开设赌场的犯罪事实及法律的适用均没有异议。但提出：1、被告人蔡某甲接收、流转赌资的金额，应收与支、进与出互为冲抵，不宜双向计数。2、被告人蔡某甲的认罪态度好，能坦白交待，过去无不良记录，且表示自愿承担财产刑罚金，希望法庭对被告人蔡某甲从轻处罚，并适用缓刑。
被告人蔡某乙对公诉机关的指控供认不讳。
被告人蔡某丙对公诉机关的指控供认不讳。
被告人蔡某丙的辩护人冯秋对公诉机关指控被告人蔡某丙犯开设赌场罪没有异议。但提出：1、开设赌场的犯意不是被告人蔡某丙提出的，其在本案中没有获利反而出现了亏损，大股东账户也只具有查询的权限，没有参与占成。因此，被告人蔡某丙在本案中起相对次要的辅助作用，可以比照从犯从轻处罚。2、被告人蔡某丙到案后检举、揭发同案的犯罪事实，并协助抓获了同案犯赖某，应当认定有立功情节。3、被告人蔡某丙具有坦白量刑情节，还有强烈的悔罪表现，表示愿意接受财产刑的处罚，可以从轻处罚。4、被告人蔡某丙虽在缓刑考验期限内犯新罪，但新罪的发现是缓刑考验期满后才发现的，不属于法律明文规定需要撤销缓刑的情况，因此不应当撤销缓刑，只对新罪作出判决。
被告人江某甲对公诉机关的指控供认不讳。
被告人邱某对公诉机关的指控供认不讳。
被告人邱某的辩护人胡可提出：1、被告人邱某获得大股东的身份不长，由于没有参与占成坐庄，所以涉案流转的赌资比较大。2、被告人邱某到案后，能如实供述自己的罪行，其表示愿意承担罚金处罚，希望法庭对被告人邱某依法从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨某辩称公诉机关指控他介绍王某乙从林某那里拿过“六合彩”赌博网站属实，但他只参与过几期就退了出来。他参与的时候该网站名叫“全盈”，后改叫“金成”，网址一直是WWW.1.9688.XX没有变。但王某乙参与的“联信2”赌博网站不是他提供的。
被告人杨某的辩护人王宇对公诉机关指控被告人杨某的行��构成开设赌场没有异议。提出：1、被告人杨某与王某乙、林某系共同犯罪，在共同犯罪过程中所起的作用较小，属从犯，应当从轻或减轻处罚。2、被告人杨某在王某乙所收受的投注额中坐庄占5%的成，应系参赌行为，而非开设赌场罪的构成。3、被告人杨某参与的时间少，参与度底，获利少，到案后，能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，希望法庭依法从轻、减轻处罚。
被告人欧某甲对公诉机关的指控供认不讳。
被告人蔡某丁对公诉机关的指控供认不讳。
被告人蔡某丁的辩护人聂拥军对公诉机关指控被告人蔡某丁为他人犯罪提供两个银行账号，并四次帮助他人到银行提起现金的犯罪事实没有异议。但提出被告人蔡某丁没有主动积极参与他人组织的犯罪，在共��犯罪中所起的作用不大，犯罪主观恶意较浅，处于从犯地位，到案后，能积极主动坦白自己的罪行。希望法庭依法对被告人蔡某丁从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。
被告人谭某对公诉机关的指控供认不讳。
被告人江某乙对公诉机关的指控供认不讳。
被告人江某乙的辩护人郑超对公诉机关指控被告人江某乙的行为构成赌博罪不持异议。提出被告人江某乙犯罪的主观恶性较小，没有犯罪记录，一贯表现良好，到案后，认罪悔罪的态度较好，希望法庭对其从轻处罚，并宣告缓刑。
被告人江某丙对公诉机关的指控供认不讳。
经审理查明：2013年3月至2015年7月期间，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）租用XX网络赌博公司的服务器，在互联网上建立“联信2”（后改为“顺盈”）赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”赌博的形式招募下级代理并接受投注，同时还为“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、AA”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注。上述三种赌博方式，被告人蔡某甲通过蔡某甲及蔡树坚等22个银行账户（详见：附件一）流转赌博资金共计147366940元。被告人蔡某乙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、AA”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代���，并招募被告人欧某甲为操盘手。被告人蔡某乙还通过被告人蔡某丁、谭某等人提供的7个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金94429154.26元，其中，通过被告人蔡某丁的两个银行账户流转赌博资金24587296元，通过被告人谭某提供其妻罗某的银行账户流转赌博资金6128466元。被告人蔡某丙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“长城、富盈国际”两家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代理。被告人蔡某丙通过蔡某丙等3个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金13851690元。被告人邱某为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人邱某通过其妻子雷某甲、叔岳父雷某乙的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金48364735元。被告人江某甲被蔡某甲招募为“皇冠”赌球、“长城”赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人江某甲通过江某甲的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金121921170元。被告人杨某将王某乙（已判刑）介绍招募为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站的下级代理，并通过从王某乙接受的投注中占成和“返水”获利。王某乙通过该赌博网站接受下线赌博资金500余万元。被告人江某乙通过“长城”赌马、“皇冠”赌球赌博网站接受他人投注8871500元并��报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。被告人江某丙通过“皇冠”赌球赌博网站接受梁某等人投注372000元并上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。
2015年12月15日，本院依法将被告人蔡某甲、江某甲等被告人用于赌博资金流转的银行账户及陈某己、官某等涉案银行账户共计193个内的违法资金75662442.6元（详见附件二）及孳息予以冻结，同时还对何某、薛某、莫某等25个涉案银行账户（详见附件三）予以冻结。
侦查机关将被告人蔡某甲涉案的三星（白色）DUOS手机、vivo(白色)手机、诺基亚（黑色）手机、三星（白色）手机各一部，被告人蔡某乙涉案的诺基亚（黑色）手机一部，被告人蔡某丙涉案的苹果5S（白色）手机两部，被告人江���甲涉案的苹果5S（灰色）手机一部，被告人江某丙涉案的苹果5（白色）手机一部，被告人邱某涉案的苹果5S、苹果6（土豪金色）酷派（白色）手机各一部，被告人杨某涉案的苹果5（白色）手机一部，同时将被告人蔡某丁的苹果5（白色）手机等共计14部手机予以扣押并随案移交至本院。同时还将被告人蔡某乙的两台电脑主机、邱某的一台电脑一体机予以扣押并随案移交至本院。
本院另查明，被告人蔡某丙到案后，向侦查机关提供其下线犯罪嫌疑人赖某的具体住址及活动范围，侦查机关据此将犯罪嫌疑人赖某抓获归案并刑事拘留。
被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、谭某、蔡某丁开设赌场的具体事实，被告人江某乙、江某丙赌博的具体事实如下：
一、被告人蔡某甲开设赌场的事实
2013年3月初至2015年7月2日，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）在XX网络赌博公司以三万至五万元的月租金租用一个位于深圳的服务器，建立了一个名为“联信2”的赌博网站，该网站的网址为“nn61.ff58.XX”，利用“香港六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。2014年12月1日，被告人蔡某甲将该网站更名为“顺盈”，网址改为“x.9688.XX”（其中x可以分别代表1,2,3,4,5）。2015年6月1日，被告人蔡某甲再次将“顺盈”赌博网站的网址改为“1.s5678.ws,1.aa28.net”。在该赌博网站中被告��蔡某甲占80%的股份，陈某甲占20%的股份。被告人蔡某甲与陈某甲将网站层级分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六级，层层发展下线接受投注，下线成员除会员外，其余五级成员均可按比例参与赌博网站的利润分成及亏损承担。被告人蔡某甲与陈某甲属总公司级别，赌博网站的管理员，可以进行设定赌博方式、接受参赌会员投注、调整赔率、“补货”等操作，还可以看到整个赌博网站的投注情况，并要求分公司、股东、总代理、代理的投注总额最少要将5％的份额给总公司。分公司、股东、总代理、代理、会员等级别只能从前台登陆进行自己的投注和看到自己下线网站的投注情况。
为方便网站运营，被告人蔡某甲雇佣蔡某戊（在逃）为网站操盘手，操盘手通过网站后台“调整赔率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”，并通过手机发送赌博网站网址、网址变更、每期赌资结算信息等来帮助蔡某甲组织开展赌博犯罪活动。为逃避司法机关打击，被告人蔡某甲经常更换该赌博网站名称及网址。
被告人蔡某甲通过该网站发展了被告人蔡某乙、邱某、蔡某丙与袁某、蔡某己、欧某乙（均在逃）等六个下线大股东及多名直属股东、直属代理和直属会员，并通过收受其所发展的下线的投注款做庄牟利。
2013年3月，被告人蔡某甲通过XX网络赌博公司介绍加入http://www.8833555.com“皇冠”赌球网站获得股东账号，并介绍陈某甲成为该网站的股东。被告人蔡某甲通过该网站的股东账号发展了被告人江某甲与“新仔”、“长安强某”、欧某乙（均在逃）等四个总代理及多个代理与会员，并通过从发展的下线投注款中赚取0.15%的“水钱”牟利。
2014年9月，被告人蔡某甲经被告人蔡某乙发展成为“长城”、“富盈国际”、“AA”赌马网站的股东。被告人蔡某甲将“AA”网站上的股东账号专门用来“补货”。在“长城”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了“长安强某”、陈某甲、“东沙头”（均在逃）等三个总代理，发展了被告���江某甲、蔡某丙等二个代理及多个会员。在“富盈国际”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了被告人蔡某丙一个代理及多个会员，并通过按比例占成做庄的方式牟利。
以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某甲通过使用蔡树坚、蔡某甲、蔡某某丙、沈某乙、蔡巧玲、沈某甲、钟嘉敏、蔡笑茹、蔡某戊、蔡智祥、钟秋华、文剑锋等人22个银行账户与上、下线人员进行结算。经查证，2013年至案发，被告人蔡某甲与被告人蔡某乙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资52345100元；与被告人蔡某丙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资13192570元；与被告人邱某提供赌博资金结算账号共接收、流转赌资41502770元；与被告人江某甲提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资40326500元，共计接收、流转赌资147366940元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被告人蔡某甲的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人蔡某甲的个人基本情况与庭审查明的一致，系抓获到案。
2、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关从被告人蔡某甲的身上及住宅进行搜查时发现了涉案手机和银行卡等涉案物品并依法予以扣押。
3、被告人蔡某甲的手机（1582628、1351959、1843895、1356233）的通讯录、短信内容。证明被告人蔡某甲下线的联系电话及双方相互通过手机短信接收、发送“联信2”（后变更名称为“顺盈”）网络赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码��XX网站租金结算及上下线赌博资金流转的银行账号、结算的赌资等信息，还证明了该赌博网站名称及网址变更的情况。
4、户名为蔡某甲、蔡智祥、钟嘉敏等22个银行交易流水明细。证明被告人蔡某甲从2013年1月至2015年7月2日期间，与被告人蔡某乙持有的7个银行账户发生网络赌博资金流转52345100元；有8个账号与被告人邱某持有的2个银行账户发生网络赌博资金流转41502770元；有16个账号与被告人蔡某丙持有的3个银行账户发生网络赌博资金流转13192570元；与被告人江某甲持有的2个银行账户发生网络赌博资金流转40326500元。共计：147366940元。
5、被告人蔡某乙的供述。证明他跟蔡某甲是三十多年的朋友，2013年的6月份的时候，蔡某甲在做地下“六合彩”网络赌博，他便找到蔡某甲商议，要���蔡某甲给个地下“六合彩”网络赌博的账户，于是蔡某甲就给了他一个大股东账户，最大信用额度2000万元，他就利用这个账户在网上发展下线收受投注。该网站名最先叫“联信”，后来改成“联信2”，现在叫“顺盈”，“顺盈”是今年春节后更改的网站名。网站结构呈“金字塔”形式分布，分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六个级别。网站名称、网址每次更改蔡某甲都会用手机（通讯录备注名为“A苏1”）发信息给他，他再安排欧某甲操作，将变更信息发给下线股东和直属会员。他一般是通过“2.9688.XX”这个网址进入网站的次数比较��，到了5月31日晚，他的手机收到蔡某甲的一条内容为“顺盈1.s5678.ws、1.aa228.net安码12928要等1号才可以登录”的短信，该网站的网址又更改了。同时还证明2014年他帮蔡某甲在“AA”、“长城”、“富盈”三家赌马网站分别申请了一个八成股东账户，信任额度为一千万。他在蔡某甲的股东账户中有10％占成。并使用蔡某丁、罗某等7个银行账户与蔡某甲提供的银行账户进行赌博资金流转。
6、被告人蔡某丙的供述。证明他与蔡某甲是同一个村的人，从小就熟悉，关系一直很好。2012年蔡某甲告诉他在一个地下“六合彩”的赌博网站里有一个总代理账户，要他一起合伙，让他占一到二成，在一年多的时间里分给他将近��十万元。到2013年年底的时候，蔡某甲告诉他说另外租了一个网站，自己做老板，要他当股东，去发展人员到网站里投注，他在网站里占投注额的一到二成。那个网站现在叫“顺盈”，以前叫“联信2”。因他2014年亏了钱，2015年元月份就没有占成，后来看见出现盈利，6月份又找蔡某甲占了0.5成。他还知道蔡某甲在做“长城”和“富盈国际”两个赌马网站，在2015年1月份的时候，他便找到蔡某甲要了两个代理账号，分别发展下线投注。他是使用自己和他父亲蔡某某乙的3个银行账户与蔡某甲进行赌博资金流转。网站的变更、密码等信息都是蔡某甲','2018-10-09
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