山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1428刑初113号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人陈文杰，乳名老虎、小老虎，男，1985年6月24日出生于山东省武城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，住武城县。2017年6月19日因涉嫌开设赌场被武城县公安局刑事拘留；2017年7月26日因涉嫌抢劫罪、赌博罪经武城县人民检察院批准，于2017年7月27日被武城县公安局逮捕。
被告人李永华，乳名华子，男，1978年11月17日出生于山东省临沂市兰山区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省临沂市兰山区，住武城县。2016年11月24日因涉嫌赌博罪被武城县公安局取保候审，2017年9月19日被武城县人民检察院取保候审，2017年10月31日被本院取保候审。
被告人尹兴孔，乳名万强，男，1989年10月7日出生于山东省武城县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地山东省武城县，住武城县城区。2016年11月23日因涉嫌赌博罪被武城县公安局取保候审，2017年9月19日被武城县人民检察院取保候审，2017年10月31日被本院取保候审。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]96号起诉书指控被告人陈文杰犯敲诈勒索罪、赌博罪，被告人李永华、尹兴孔犯赌博罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员陈奂芳出庭支持公诉，被告人陈文杰、李永华、尹兴孔到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
一、敲诈勒索罪
2013年6月份，被告人陈文杰在刘某1（另案处理）的纠集下，来到兴隆花园小区姜某3的棋牌室，以张某2、姜某3等人赌博作弊为由，使用棒球棍对张某2、姜某3进行殴打，并当场要回尹兴孔等人被骗赌资17000余元，后刘某1、陈文杰等人又逼迫被害人姜某3写下6万元欠条，并将姜某3的捷达车开走，第二天姜某3分两次交给刘某1财物合计58000元，被告人陈文杰分得赃款4000元。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县公安局办案说明、到案经过等书证；2.证人王某1、谭某等的证言；3.被害人姜某3等的陈述；4.被告人陈文杰的供述和辩解；5.辨认等笔录。
二、赌博罪
1.2014年9月份左右，被告人陈文杰在武城县城区国泰小区北侧一厂房内、广运街道办事处姜官屯村孙某4家中刘某1组织的赌局上为赌博人员提供资金高息放贷，放贷赚取利息共计6万余元。
2.2014年5、6月份，被告人李永华以非法营利为目的，组织林某1、王某3和、任某2、谈某等多人先后在武城县城区金马商城、武城县城区兴隆小区“扒鸡洪”家中，以推牌九的方式进行赌博。被告人李永华从中抽头渔利且高息放贷，抽头渔利累计金额达2万余元。
3.2014年11、12月份，被告人尹兴孔以非法营利为目的，多次组织林某1、王某3和、刘某2、寇某等人在武城县城区电业局家属楼以打PASS的方式进行赌博，被告人尹兴孔从中抽头渔利累计金额达1万余元。
针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.证人李某、张某1等的证言；2.被告人陈文杰、李永华、尹兴孔的供述和辩解；3.武城县公安局现场勘验、辨认等笔录。
公诉机关认为，被告人陈文杰伙同他人以非法占有为目的，对被害人采取暴力手段，强行索取他人财物58000余元，数额较大；且明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人李永华、尹兴孔以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院对被告人陈文杰、李永华、尹兴孔依法判处。
被告人陈文杰辩称，自己没有参与敲诈勒索的事情，承认赌博，但是数额没有指控的这么多。
被告人李永华、尹兴孔对指控的犯罪事实供认不讳，对自己的行为表示后悔，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
一、敲诈勒索
2013年6月份，被告人陈文杰在刘某1（另案处理）的纠集下，来到兴隆花园小区姜某3的棋牌室，以张某2、姜某3等人赌博作弊为由，使用棒球棍对张某2、姜某3进行殴打，并当场要回尹兴孔等人被骗赌资17000余元，后刘某1、陈文杰等人又逼迫被害人姜某3写下6万元欠条，并将姜某3的捷达车开走。第二天姜某3分两次交给刘某1财物合计58000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
(1)武城县公安局办案说明。证实陈文杰一案中涉案人员张训龙多次查找暂未找到。
(2)户籍证明信一份。证实陈文杰出生于1985年6月24日，案发时达到刑事责任年龄。
(3)德州市劳动教养管理委员劳动教养决定书一份，德劳决定[2006]第294号。证实2006年5月25日陈文杰因滋事被劳动教养一年。
(4)夏津县公安局特巡警大队民警出具的到案经过一份。证实2017年6月19日10时30分陈文杰在夏津县开发区新车站附近被抓获归案。
2、被害人陈述
姜某3的陈述证实，2013年6月底，孙某1介绍了一个会作弊的夏津人到姜某3麻将馆推牌九。麻将馆是朱某和姜某3合伙开的，因麻将馆还没装修好，姜某3让朱某联系人先去朱某家推牌九，赢钱后姜某3、朱某、夏津人三人平分，姜某3出了10000元钱交给夏津人。第二天朱某媳妇就联系了万强、姜向勇等人在朱某家推牌九，夏津人赢了1700元钱。第三天晚上姜某3交给夏津人10000元钱在朱某家继续赌博，后因停电就去了麻将馆，大约十点左右，刘某1带着七、八个人来到麻将馆，有三、四个人拿着棍子，直接去了推牌九的屋子，林某1验牌九说有问题，陈文杰和另一个人用棍子打夏津人。刘某1问推牌九每个人的输赢情况，后陈文杰把姜某3叫到屋里打了10多下，刘某1进来后叫姜某3把钱掏出来，姜某3掏出一万七、八千块钱，刘某1说钱不够，让姜某3再拿6万块钱，说兄弟们不能白来，姜某3没钱，刘某1让姜某3打了一张“今欠刘某16万元整”的欠条，并将姜某3的车开走，叫姜某3明天十二点前把钱凑齐再提车。第二天姜某3在借钱回武城的路上，刘某1打电话让在尚庄等他，当时钱没凑够，姜某3把凑到的钱给了刘某1，刘某1领着的人又打了姜某3，晚上，姜某3让卢会峰把差的钱给刘某1送去了。一共给了刘某1五万八、九千块钱（包含两千块钱的购物卡）。
3、证人证言
(1)王某2的证言。证实2013年或2014年夏天的时候，陈文杰打电话叫王某2到大马集合，说有人推牌九骗钱，集合后刘某1、王某2、小张（手持棍子）、华子、陈文杰（手持棍子）来到兴隆花园西边棋牌室，林某1、王某3和在棋牌室屋里，林某1发现是眼镜牌，陈文杰和小张将夏津人弄到南边单间打了两、三分钟，具体怎么打的没见到，王某2走进南边单间从夏津人眼上摘下了一个蓝色的隐形眼镜。姜某3承认是他把夏津人带来的，后姜某3与刘某1商量怎么解决，他们具体怎么谈的不知道，是否给姜某3和夏津人要钱不知道，只看到离开时刘某1抓着约一万块钱的人民币。在这个事上以刘某1为首，事后没有分钱，也没有再与刘某1给姜某3要钱。
(2)林某1的证言。证实2013年7月份左右的一天晚上，刘某1给李永华打电话说万强和小寇被人骗了，李永华拉着林某1和张驯龙去了大马路口与刘某1、王某2、陈文杰集合后来到兴隆小区棋牌室，陈文杰和张驯龙每人手持一个棍子，刘某1给林某1一副眼镜，林某1一验是眼镜牌，王某2将作弊的人拽入单间殴打，五分钟后王某2手拿一个透视镜出来，对方承认作弊，接着陈文杰、张驯龙、王某2开始殴打作弊的人，作弊的人说和老板姜某3是一伙的，老板不承认，陈文杰开始殴打老板，刘某1问万强和小寇输了多少钱，万强说当天输了1万多，小寇说输了4000多，刘某1让作弊的人把他俩输的钱退回了事，王某2从作弊的人身上掏出1万元左右，作弊的人给老板说“你身上多少钱先给我，把钱给他们”老板自己掏出7、8千元。后刘某1说钱不够，让老板打条作保，老板同意，王某2和陈文杰说打条得多打，不能这帮人白来，具体打了多少钱的条林某1忘了，只记得比万强和小寇输得多。老板打条后，刘某1说用老板的车抵押，老板同意。第二天晚上，李永华给张驯龙和林某1每人1000元钱。
(3)王某3和的证言。证实2013年夏天的一个晚上，刘某1开车拉着王某3和回东方花园，到大马附近，刘某1接完电话说万强在兴隆花园小区推牌九被夏津几个人骗了，刘某1又给李永华打电话，刘某1和王某3和到兴隆花园后，陈文杰、王某2、李永华、张驯龙、林某1也来了，陈文杰和王某2手持棍子，姜某3开门后，陈文杰、王某2往东边推牌九的屋里去了，王某3和听见推牌九的屋里有打人的声音，打了一会，王某2、陈文杰、张驯龙又推夏津人在大厅西南角打人，夏津人承认作弊的情况，王某2将夏津人的隐形透视镜弄下来，林某1也看牌九说牌九有问题，陈文杰用棍子打姜某3，刘某1问输了多少钱，小泉说输了2万元钱，其他人说的忘了，他们算了算一共输了4万元钱。刘某1给姜某3要钱，姜某3掏出1万元左右，刘某1说万强输了4万元钱，要求姜某3掏出6万元钱，第二天中午交上，并将姜某3的车扣走，是否打条其不知道。刘某1等人主要是给姜某3要钱，因为是姜某3将夏津的人喊来的，王某3和觉得万强他们输不了4万元钱，其事后听刘某1、李永华说姜某3从夏津拿来的钱，在夏津到武城的路上把钱给刘某1、李永华他们了，并将钱分了，具体给多少钱王某3和不知道，可能是6万左右。
(4)寇某的证言。证实2013年5、6月份，在朱某家中推牌九两次，第一次有寇某、万强、“歪七”、张某2、姜向勇，后来又来了两、三个人，玩的是有时500元一锅、有时1000元一锅，寇某输了2000多块钱。第二次是晚上八点左右，有寇某、万强、“歪七”、张某2。后来因为停电，去了兴隆花园小区棋牌室推牌九，寇某输了不到2000元钱，后万强打电话让人送钱来，接着刘某1、陈文杰、林某1、王某3和等六、七个人来了，有人手里拿着棍子，林某1验牌后说牌上有字，张某2眼里的透视镜被摘出来了，陈文杰将张某2拽到南边屋里，寇某听见张某2叫唤，刘某1问参赌的人输了多少钱，万强说输了1万元钱，别人说输了多少钱记不清了。张某2、姜某3两人把身上的钱掏出来了，刘某1说不够，让姜某3打了一张五万或六万的欠条。后刘某1说钱要回来了，给了寇某4000元钱。
(5)王某1的证言。证实2013年6月份，姜某3让王某1联系小寇或万强在王某1家中推牌九，牌九是姜某3提供的，姜某3抽水，并给了王某12000块钱，说是抽水的钱，加赢的钱一共挣了几千块钱。第二天几个人在王某1家推牌九，没电后去了兴隆棋牌室，后来进来7、8个人，有刘某1、华子、林某1、夜生、“老虎”等人，有几个拿着棍子的，叫“老虎”的人拿着棍子，来后就打起来了，具体打的谁不知道，林某1用透视镜验牌说是眼镜牌，后在大厅里有人打姜某3，姜某3将身上的大约一万元钱掏出来，刘某1让姜某3打了五、六万元的欠条，因为姜某3让张某2来的，所以找姜某3要钱，来的人以刘某1为主，都听刘某1的。不知道刘某1是否扣了姜某3的汽车。
（6）张某2的证言。证实2013年6、7月份的时候，其朋友孙某1说他武城的朋友开了个棋牌室，孙某1开车拉着张某2和一个女的到了武城，吃饭时张某2说带了一副作弊的牌，姜某3说赢了钱，张某2、姜某3、朱某平均分。晚上，姜某3给了张某210000元钱，张某2和四、五个人在中医院东路北胡同的一个平房里推牌九赢了一千八、九百块钱，交给了姜某3，姜某3给了六、七百块钱。第二天晚上，姜某3借给张某25000块钱，在平房玩的推牌九，后因为停电去了姜某3的棋牌室。4、5个人在东面的屋里玩，后一个年轻人打电话说“我输钱了，给我送点钱来”，时间不长，玩的牌九的屋里进来10多个人，有2、3个人拿着棒球棍，还有人拿着砍刀，一个挺胖的拿着棒球棍的人说谁也别动，一个挺瘦的男的说先验验牌，看看是不是“眼镜牌”，看了一会，为首的问是不是，那个人说看不出来。挺胖的拿着棒球棍的人将张某2拽到南边屋里，和一个挺高瘦的男的，轮流着打张某2，打了五、六分钟后，挺胖的把张某2身上的4000元钱翻走了，后挺胖的人把姜某3叫到屋里殴打，挺胖的拿棒球棍的人别人叫他“小老虎”，为首的让姜某3和张某2凑钱，说是他的弟兄们输了8万元钱，为首的让姜某3拿钱，意思是张某2在姜某3的棋牌室作弊，张某2没钱就叫姜某3补上。姜某3将身上的钱拿出来，又打了一张6万元的欠条，并把姜某3的车开走，让姜某3凑够了钱把车赎出来。
(7)朱某的证言。证实2013年下半年一天晚上十点多，刘某1带着林某1、王某3和、陈文杰等7、8个人，拿着棍子来到姜某3的麻将馆，打姜某3和张某2，有人验牌说是眼镜牌，有人说把张某2的隐形眼镜摘下来，刘某1问参赌的人输了多少钱，有人报输了2000元，有人报输了5000元，大约一共20000元钱，刘某1把姜某3身上的钱要走了，把姜某3的捷达车扣了，又让姜某3打了五、六万元钱的条，让姜某33天内还钱。从姜某3身上拿出来的钱听姜某3说大约是2万元钱左右。因为张某2出老千骗人，张某2是姜某3请来的，所以给姜某3要钱，打人要钱的事以刘某1为首，都听他的，条也是姜某3给刘某1写的，最后钱也是给刘某1。后朱某拉着姜某3去夏津借钱，在回武城的路上，刘某1问姜某3在哪里，并在左王庄截住了车，姜某3给刘某12万元钱，刘某1以及其带去的人又把姜某3打了一顿，姜某3至少还了3次才还完。
(8)孙某2的证言。证实2013年6、7月份，刘某1领着七、八个人来到姜某3棋牌室，有的还拿着棒球棍，林某1验牌说是眼镜牌，陈文杰将夏津人拽到南边屋里殴打，大约过了四、五分钟，孙某2看到客厅的桌子上放着一片隐形眼镜，还看见陈文杰用棒球棍戳姜某3的胸脯。夏津人和姜某3一共掏出了1万多块钱，刘某1还说兄弟们不能白来，并让姜某3打了一张6万元钱的欠条。
(9)谭某的证言。证实2013年具体日期想不清了，姜某3打电话给谭某推牌九，寇某、万强、孙某2、姜某2、张某2玩的是300元一锅的，因一直输钱，万强给刘某1打电话，过了十几分钟，刘某1、陈文杰、王某2、王某3和、林某1等人就来了。王某2、陈文杰、华子手里拿着棍子，林某1验牌说是眼镜牌，谭某听见夏津人在屋子里被打的喊叫，夏津人拿出了六、七千元钱，然后谭某就离开了，几个输钱的大约不到两万元，事后刘某1给了谭某一千元钱。
(10)鲁某的证言。证实2013年或2014年的时候，姜某3给鲁某说其领着夏津的一个人在武城推牌九，夏津人用透视牌被人家看出来了，刘某1让姜某3赔那些人输的钱，姜某3不敢送去，让鲁某给刘某1送去四万多块钱还有两千块钱的超市购物卡，在这之前，姜某3已经给刘某1一次钱了，这样差一、两千元把钱凑齐。
(11)孙某3的证言。证实2013年7、8月份，姜某3打电话给孙某3借钱，说有急用，孙某3先后3次借给姜某3计5万元，最后一次给姜某3送钱时姜某3说他的棋牌室有玩牌九作弊的，他自己也挨揍了。
(12)姜某1的证言。证实2013年秋天，姜某3以母亲生病要去北京查病借其2万元钱，其借给姜某318000块钱。
(13)李永华的证言。证实2014年秋天一个晚上，刘某1说：“兴隆花园小区旁边的棋牌室有推牌九的，咱去看看热闹去。”李永华就开着自己红色克鲁兹轿车拉着张训龙跟着刘某1的凯迪拉克轿车去了，到了棋牌室门口，那里还停着一辆车，车上下来“小老虎”和王某2。“小老虎”拿着一根橡胶辊，王某2拿着木头棍子，林某1也在，他是怎么去的记不清了，应该是刘某1让林某1拿着能检验牌九的透视镜去的，这样他们就进到屋子里。到了屋子里，刘某1带着就去了东边推牌九的屋，在那赌博的有万强、小寇、一个夏津的男的，这个男的会手法，还有棋牌室的老板姜三。刘某1就问万强和小寇：“赢了输了？”他们说输了。刘某1就让林某1验牌，林某1验完之后说是透视牌。刘某1就在东边屋子里给姜三和夏津的人谈，刘某1说他们会手法让他们退钱之类的，李永华看见“小老虎”用棍子打夏津的人，王某2应该也动手打了，夏津的人趴在地上老是叫唤，看了一会李永华就出来了。过了一会，他俩又把夏津男的拽到棋牌室南边的小屋，王某2朝他脸上扇了两巴掌，把他眼睛的透视镜取了出来，还拿给大厅里的人看了。在南边这个屋，“小老虎”又踢夏津的人来。刘某1让姜三和夏津的人把身上的钱全部取出来，他们分别拿出来多少记不清了，一共拿出来一万多，刘某1把钱都收着了。好像刘某1还问了赌博的小寇、万强还有参与赌博的4、5个人一共输了多少钱，李永华记得他们说了一共4、5万左右，李永华认为他们说的比实际输的要多，也是为了多要些钱。最后刘某1还把姜三叫到棋牌室南边的小屋，让姜三给他开了一张欠条，印象中好像是6万，还把姜三的捷达车扣下开走了，刘某1给姜三说：“明天把欠条的钱凑够了，去赎车。”这样他们就走了。那天张训龙拿着一根棒球棍，不知道有没有打人，打人的主要是“小老虎”。李永华没有看到姜三挨揍，他听说姜三把欠条的钱给刘某1了，什么时候给的不知道，自己没有分到钱，之后的事情李永华就不清楚了。
(13)尹兴孔的证言。证实2014年夏天，兴隆花园小区旁的棋牌室姓姜的老板打电话让去玩推牌九，先在博爱医院东一个胡同玩了两天，最后一天因停电挪到姓姜的棋牌室接着推，因和夏津人玩一直输钱，怀疑他用手法，于是给刘某1打了个电话，刘某1带着陈文杰、李永华、林某1等10多人来到棋牌室，陈文杰拿着棍子把夏津人拽到屋里打他，因这个夏津人和姓姜的是一伙的，有几个人用棍子打姓姜的，刘某1问了问参与推牌九的人输了多少钱，让夏津那个男的和姓姜的把身上的钱拿出来，他俩一共拿出来20000来块钱，钱刘某1拿走了。刘某1又让姓姜的老板打了一张六万元的欠条，临走把姓姜的老板的捷达轿车开走了，刘某1给姓姜的老板说明天拿六万元赎车，之后的事自己就不知道了，第二天刘某1给了自己一万三、四千元钱。刘某1好像说过今晚上不能让弟兄们白来之类的话。
(14)姜某2的证言。证实2013年6月份一天晚上8点左右姜某2到了姜某3兴隆西街棋牌室，接着刘某1、陈文杰、王某2、王某3和、寇某等6、7人进来，“小老虎”手里拿着棒球棍，一个不高挺瘦的男的验牌说牌上有字，后这些人先后打了张某2、姜某3，并把其两人身上的钱掏出来了，一万多元钱，刘某1可能让姜某3打了个五万元的欠条，并把姜某3的车扣了，要姜某3明天中午十二点之前把钱凑齐。当时刘某1问参赌的人输了多少钱，最后他们说总共输了7万多，刘某1没有动手，他带来的人都听他的，“小老虎”打张某2、姜某3了。
(15)孙某1的证言。证实2013年6、7月份，其开车拉着张某2还有一个朋友找姜某3，介绍张某2在姜某3棋牌室玩玩，吃完饭后其回夏津了，张某2留在了武城，对后续的事其不知道，张某2在姜某3棋牌室出老千这个事当时不知道，后来听说姜某3和张某2还因为这个事挨揍了。
(16)王某4的证言。证实2013年6月份其将兴隆花园小区的门市楼租赁给姜某3，姜某3租了大约3个月，将门市楼断成一间一间的了，断了4个小间。
4.被告人的供述和辩解
被告人陈文杰供述，2013年一天晚上，刘某1打电话喊着陈文杰、李永华等人来到兴隆花园小区门口西面的棋牌室，到了之后陈文杰才知道是老姜组织的赌局上夏津的人作弊，万强输了钱，他们来帮忙要钱的。当时陈文杰拿橡胶棒，打了夏津的人和老姜，后刘某1让老姜把骗的钱拿出来，姓姜就把钱拿了出来给了刘某1，看着刘某1的手里攥着一些现金，大约1万来块钱。姓姜的一直说钱不够，他们说是姓姜的凑钱的事、打欠条的事，具体怎么说的没听清楚。第二天刘某1给了陈文杰4000元钱，陈文杰称这些钱是自己给刘某1借的请朋友吃饭的钱。至于当时刘某1要回多少钱、怎么扯扯的打欠条的事情、是否扣押了车不清楚。陈文杰也没有听见刘某1说“弟兄们不能白来”之类的话。庭审时被告人陈文杰辩称自己曾替刘某1在济南修车,是报销的修车钱。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(1)姜某3对林某1的辨认笔录。证实长发瘦矮男子是林某1。
(2)姜某3对王某3和的辨认笔录。证实向其要钱的刘某1等人中五十岁左右的男子是王某3和。
(3)姜某3对尹兴孔的辨认笔录。证实尹兴孔就是在其麻将馆推牌九的万强。
(4)姜某3对陈文杰的辨认笔录。证实向其要钱的刘某1等人中的“老虎”即是陈文杰。
(5)姜某3对刘某1的辨认笔录。证实向其要钱的人即是刘某1。
(6)张某2辨认在兴隆小区西侧棋牌室玩牌九被敲诈勒索时参与敲诈勒索他的人员、棋牌室老板及棋牌室参赌人员的辨认。证实刘某1就是带领一伙人打他并向他要钱为首的人；陈文杰就是身材偏胖拿着棒球棍殴打他的人；王某2就是抠出其隐形眼镜和打他的人；林某1是验牌的人；王某3和就是在棋牌室跟他要钱的人之一；寇某、尹兴孔、孙某2就是在棋牌室参与赌博的人；姜某3就是棋牌室的老板。
(7)陈文杰对姜某3、张某2的辨认笔录。证实2013年在兴隆花园小区门口西一棋牌室内用橡胶棍殴打的姓姜的人是姜某3；陈文杰没有辨认出张某2。
(8)现场照片及平面图。
以上证据被告人陈文杰没有异议，但刘某1曾给他的4000元，是否是敲诈勒索的分赃款，无刘某1的证言，其本人没有供认过收到的是分赃款，亦无其他证据证明该款为敲诈勒索的分赃款，按照有利于被告人的原则，不认定为分赃款。
二、赌博
（一）2014年9月份左右，被告人陈文杰在武城县城区国泰小区北侧一厂房内、广运街道办事处姜官屯村孙某4家中刘某1组织的赌局上为赌博人员提供资金高息放贷，刘某1与陈文杰商定放贷挣的钱一人一半，放贷赚取利息共计6万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.书证
(1)房屋出租协议。证实刘某1于2015年1月1日租赁的马某位于漳南街北古贝路东的房子，租期一年。
2.证人证言
(1)刘某1的证言。证实2014年9月份其组织多人在武城县城区国泰名都小区北一个厂房、姜官屯小学南孙某4家、尚庄的一个配货站开了20天赌局。陈文杰放贷，放贷的钱是陈文杰的，具体放贷多少不清楚，一共抽水8、9万块钱，万强找的两个小孩负责抽水、开门、接人、伺候局。
(2)张某1的证言。证实张某1在孙某4家、尚庄刘某1设的赌局上和复兴负责抽头，一共干了八天，抽头的钱刘某1拿走，平均一天能抽一万多块钱，“老虎”（陈文杰）负责放贷,“老虎”往外放贷的钱是谁的不知道，借钱的人向“老虎”借钱时就是一万一万的借，“老虎”记到本上，赢了的就把钱还给“老虎”，输了的就以后还钱。
(3)林某1的证言。证实2014年9月份，刘某1组织多人在国泰名都北边一个厂房里设局推牌九，陈文杰放贷，姓张的小伙子（胖乎的）负责抽水，一共玩了七、八天，林某1去了三天输了2000多块钱。在姜官屯孙某4家刘某1开设赌场推牌九，陈文杰放贷，一共玩了10天左右，林某1去了四次输了4000多块钱。刘某1抽水平均一天10000元左右，陈文杰放贷，10000块钱一天300块钱的利息。
(4)王某3和的证言。证实2014年8、9月份，刘某1和“老虎”先后组织多人在国泰名都小区厂房、姜官屯孙某4家、尚庄开设赌局，一共开了20多天，是连着开的。赌局是刘某1和“老虎”开的，但是在赌局上“老虎”还是听刘某1的。一开始刘某1说放贷的钱是“老虎”的，后来都明开了，放贷的钱是刘某1和“老虎”两人的。在厂房、孙某4家一锅抽水200块钱，放贷10000块钱一天200块钱的利息，在尚庄赌局就开了一天。
(5)寇某的证言。证实2014年9月份左右的时候，刘某1先后在国泰名都北侧厂房设局6、7天，在孙某4家设局5、6天，在尚庄设局1天。国泰名都小区厂房、孙某4家均有一个二十八、九的男的负责抽水、打扫卫生、跑腿。“老虎”、刘某1给提供现金贷款，一次5000元或10000元贷，利息按5000元抽200元算。
(6)刘某2的证言。证实2014年8、9月份，与刘某1、老虎、寇某、林某1、万强等人在国泰名都小区厂房、姜官屯推牌九，赌局是刘某1和“老虎”组织的，“老虎”放贷，10000块钱一天300块钱的利息，一个二十二、三岁的男的抽水、开大门。刘某2在厂房和姜官屯一共输了3万元左右。
(7)孙某2的证言。证实2014年9月份，刘某1先后在国泰名都小区厂房开赌局1星期左右、开招手停的小伙子负责抽水、开门，在姜官屯孙某4家开赌局1个月左右、有两个小伙子负责抽水，在尚庄开设赌局1天。“老虎”在赌局上放贷，每10000元钱里扣500元钱，在赌局上的人都贷过“老虎”的钱，但具体贷过多少不清楚。在赌局上孙某2共贷款8、9万块钱。
(8)林某2的证言。证实2014年10月份左右，刘某1在国泰名都小区厂房开设赌场，“老虎”放贷、借两千元扣一百的利息，自己一共借过三次，每次借两千元，一个小伙子负责抽水，赌博的有万强、林某1、小寇、刘三、刘某2还有河北的几个人。
(9)苏某的证言。证实2014年秋天的时候，其在姜官屯小学南边的胡同中间位置，朝南的大门的一个院子里在客厅里玩的推牌九，觉得是刘某1组织的局，“老虎”放贷，怎么借利息怎么算不清楚，一个小伙子负责抽水，赌博的有小迪、小寇、“夜生”、“秃子”、刘某1有时候玩，还有2、3个河北的。不知道赌局具体开了多长时间。
(10)任某1的证言。证实2014年8月份跟林某1到国泰名都小区北边的厂房及孙某4家转悠玩，看到刘某1、“老虎”、林某1、“夜生”、林某2、林某3等人玩推牌九，两次赌局是谁组织的不清楚，是否有人抽水、放贷不清楚，只看到有人向“老虎”借钱。
(11)孙某4的证言。证实刘某1组织六、七人在孙某4姜官屯村的平房里推牌九7、8天左右，有个二十多岁的男子负责开关门，参与赌博的人认识的有刘某1和“老虎”，还有一个叫小杰的，其余的不认识。是否有人从里面抽钱和放钱不知道。
(12)尹兴孔的证言。证实2014年9、10月份刘某1和陈文杰组织多人在国泰名都北边的厂房开赌局十三、四天，在蒋官屯孙某4家七、八天，在尚庄一个厂子两、三天。尹兴孔帮着找了李某和张某1在赌局上帮着打扫卫生、接送赌博的人、跑腿、帮忙抽水。在赌局上，每锅抽水100或者200元，陈文杰放贷，每10000元扣500元利息，每天能放贷六、七万。
(13)李某的证言。证实李某在国泰名都北边的厂房、姜官屯孙某4家、尚庄一个厂子的赌局上打扫卫生、跑腿、有时帮忙抽水，是万强（尹兴孔）介绍去的，听说赌局是刘某1开的。在赌局上，每锅抽水100或者200元，虎哥（陈文杰）放贷，具体怎么放贷、每天能放贷多少不清楚。李某抽水的时候每天能抽水四、五千元。
(14)林某3的证言。证实林某1带自己去刘某1开的赌局上玩过，是个平房小院，三间北房，就是玩推牌九，在刘某1的赌局上自己玩过两三次，在赌局上“老虎”和另处两个小孩负责抽水，一锅抽百分之十放到一个铁盒子里，“老虎”管着放贷，一万元一天五百元的利息。
(15)赵某1的证言。证实2014年9月份“老虎”给赵某1打电话，赵某1去五中西边这个地方赌过五、六次，这个局开了有半个月左右，谁开的不清楚，去尚庄赌过一次，赵某1见“老虎”向外借过钱。
(16)刘某1的证言。证实刘某1认识“小老虎”，2014年9月份一天下午3点“小老虎”带着10多个人到自己历亭路与省道254交汇处北300米路西的物流公司来过，自己走了他们把门锁了，自己下午5点回来他们就走了，不知道他们来干什么，走了后地上都是烟把。“小老虎”没提在这里赌博的事。
(17)马某的证言。证实2015年1月1日至2016年1月1日刘某1租的马某武城县城区漳南东街国泰名都小区北门口往西30米路北侧的房子。四间北房，北房南侧是封闭式300米的厂房租赁时是空房子，2015年6月15日公安机关对房屋检查时发现的老板台、发射器、赌博用的塞子不是马某的。
3.被告人的供述与辩解
被告人陈文杰供认，2014年9、10月份，陈文杰和刘某1一起在国泰名都北面的厂房、蒋官屯村孙某4家组织多人合开赌局十六天左右。陈文杰负责放贷，放贷的钱是刘某1出的，因刘某1欠陈文杰钱，所以其中10万元两人商量好算是陈文杰入股的钱，每放10000元，扣除利息500元，每天放贷多的时候十几万，少的时候三、四万，每天能赚3千到5千的利息钱，放贷挣的钱两人平分，但最后陈文杰与刘某1发生矛盾，刘某1也没有给陈文杰钱。抽水钱归刘某1所有。
4.现场勘验笔录
（1）公安机关对山东省武城县城区漳东街刘某1租房处（国泰名都北侧）的现场勘验，勘查号：K3714280000002015060065，附现场图及现场照片。证实该租房处写字台北侧靠西墙木柜抽屉内的纸盒内有17个透明的骰子。床箱内侧有一白色的纸盒，纸盒中有23个骰子，其中12个骰子在自封袋中。
（2）公安机关对山东省武城县广运街道办事处姜官屯村孙某4家的现场勘验，勘查号：K3714280000002015060064，附现场图及现场照片。证实经勘验现场未见异常。
（3）刘某1顺通物流办公室现场照片5张。
（4）辨认笔录七份。
①让林某1辨认刘某1在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县厂运街道办事处姜百屯村孙某4家开设赌局时负责抽水的男子。证实林某1辨认在刘某1设的赌局上抽水男子之一为李某。
②让林某1辨认刘某1武城县厂运街道办事处姜官屯村孙某4家开设赌局时负责抽水的男子。证实经林某1辨认在刘某1设的赌局上抽水男子之一为张某1。
③让王某3和辨认刘某1武城县厂运街道办事处姜官屯村孙某4家开设赌局时负责抽水的两名男子的身份。证实经王某3和辨认在刘某1设的赌局上抽水男子为李某和张某1。
④让刘某1辨认其在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县厂运街道办事处姜百屯村孙某4家开设赌局时负责抽水的男子。证实经刘某1辨认在自己设的赌局上抽水男子之一为李某。
⑤让刘某1辨认其在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县厂运街道办事处姜百屯村孙某4家开设赌局时负责抽水的男子。证实经刘某1辨认在自己设的赌局上抽水男子之一为张某1。
⑥让孙某2辨认刘某1在厂房及孙某4家开设赌局时负责抽水的两名男子的身份。证实经孙某2辨认在刘某1设的赌局上抽水的两名男子为李某和张某1。
⑦让李某辨认在国泰名都小区北边的厂房等地开设赌局的人、在姜官屯赌局上的健哥以及放贷的虎哥、抽水的老张。证实经李某辨认刘某1即是在国泰名都小区北边的厂房里、姜官屯健哥家、武城县尚庄一个停车场里开设赌局的涛哥；陈文杰即在赌局上放贷的虎哥；张某1即在赌局上抽水的老张。
以上证据证明被告人陈文杰赌博的事实，但对于非法所得的数额，被告人不承认得到钱，刘某1亦无相关证言，其获利多少无法认定。
（二）2014年5、6月份，被告人李永华以非法营利为目的，组织林某1、王某3和、任某2、谈某等多人先后在武城县城区金马商城、武城县城区兴隆小区扒鸡洪家中，以推牌九的方式进行赌博。被告人李永华从中抽头渔利且高息放贷，抽头渔利累计金额达2万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
1.书证
(1)武城县公安局侦查员出具的抓获经过一份。证实2016年11月24日9时李永华到武城县公安局投案自首。
(2)武城县公安局取保候审决定书一份。证实2012年5月14日李永华因涉嫌寻衅滋事被武城县公安局取保候审。
(3)常住人口基本信息一份。证实李永华于1978年11月17日出生，案发时已达到刑事责任年龄。
2.证人证言
(1)尹兴孔的证言。证实2014年夏天，李永华在金马商城一个门市上的三楼和兴隆小区西面路东“扒鸡洪”的一个沿街门市的二楼开过赌局。李永华在金马开了10多天，尹兴孔参赌7天，李永华和一个姓王的河北人抽水放贷，一天抽2000元左右，放贷约2、3万元；李永华在“扒鸡洪”这里开了10多天，尹兴孔参赌4天，林某1抽水，老冯放贷，一天抽1000元左右，放贷3万元左右。
(2)黄某的证言。证实2014年夏天自己在金马一个二楼玩过PASS，这个赌局可能是李永华和河北人合着开的，设了20多天，自己玩了10多天，输了4.9万元，他们一天抽水1万多。
(3)赵某2的证言。证实2014年夏天自己在金马李永华组织的赌局上玩过5、6次，共输了8万元，最后欠李永华6万元。这个赌局可能是李永华和河北人合伙开的，李永华说了算，开了多长时间不清楚，他们一天抽水、放贷多少不清楚，多的时候一把就抽1000－2000千元，一个玩家能放1万元。
(4)林某1的证言。证实2014年10月份自己在兴隆小区十字路口南的一个楼上李永华组织的赌局上帮着他抽水，一共设了8天，一天能抽3000元左右，李永华每天给自己200元或300元，他每天放贷一天也能收1、2千元；另外2014年李永华在金马开的赌局上自己去过8、9次，玩过4、5次，这个赌局开了10多天，不到20天，在这个赌局上李永华找的河北姓王的帮忙抽水，一天能抽3、4千元，水钱李永华要了，一天放贷算上来回倒的能放4、5万元，最后实际贷出去也就1、2万元。
(5)王某3和的证言。证实2014年李永华在金马组织的赌局上自己去过5、6次，这个赌局开了10多天，这个赌局可能李永华和河北姓王的合伙开的，他们抽水一天能抽6、7千元。李永华在“扒鸡洪”那里开赌局自己玩过4、5次，这是开了多长时间不知道，一天能抽多少不清楚。
(6)任某2的证言。证实武城认识自己的人都叫自己王新，2014年11月份自己在“扒鸡洪”家李永华设的赌局上玩过三次，一共输了3万元，当时还借过李永华2000元当天还了，没给利息。李永华具体抽了多少钱不清楚。
(7)林某3的证言。证实自己小名叫小申，2014年10月份，林某1喊着自己和林某2去李永华在兴隆小区西边往南的沿街门市设的赌局上玩过一次，在这里林某1管着抽水，一天能抽1、2千元，赌局开了超过10天。
(8)林某2的证言。证实2014年8、9月份自己在兴隆小区西门角沿街门市李永华设的赌局上玩过五、六天，这个赌局开了十多天。在这里林某1管着抽水，一下午能抽1千元左右。
(9)谈某的证言。证实2014年自己去李永华在金马商城里面一个门市二楼开的赌局玩过两、三次，李永华找的河北的朋友帮忙抽水，李永华也抽水，李永华在赌局上放贷，他一天能抽多少不知道，一天能放贷3、4万元，他开了多长时间不清楚，在这个赌局上自己输了5000元。
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