江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)阜刑二初字第00053号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人裴某，无业，住阜宁县益林镇益东小区(户籍地阜宁县益林镇建新中路***号)。因犯敲诈勒索罪，于2011年8月15日被本院判处有期徒刑三年六个月，2013年9月20日释放。因本案，于2014年3月15日被阜宁县公安局刑事拘留，同月28日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人王海梅，无业。
辩护人周向荣，江苏兴宇律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2014]418号起诉书指控被告人裴某犯敲诈勒索罪，于2014年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2014年12月15日作出（2014）阜刑二初字第0095号刑事判决，被告人裴某不服提起上诉。盐城市中级人民法院于2015年6月4日作出（2015)盐刑二终字第00028号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员蒋晓忠出庭支持公诉，被告人裴某及其辩护人王海梅、周向荣到庭参加诉讼。经阜宁县人民检察院建议，本院于2015年8月3日依法决定对本案延期审理，2015年9月2日依法决定对本案恢复审理。经盐城市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2010年5月至2013年10月期间，被告人裴某在阜宁县益林镇境内，采取威胁手段向他人索要钱财4起，共索得人民币31000元。具体分述如下：
1．2010年5月份左右，被告人裴某得知陆某准备在阜宁县益林镇益东居委会办公楼对面宅基地开发20间（实际建成21间）小产权房，遂以陆某土地手续不规范其欲向有关部门举报相威胁，向陆某索要钱财。在该工程施工期间，被告人裴某又对陆某进行威胁。2010年10月6日，陆某被迫付给被告人裴某人民币20000元；
2．2011年1月份，被告人裴某以带人到益林镇益北居委会闹事相威胁，向益北居委会书记陈某甲索要益东居委会支付给益北居委会的益东商场拍卖款，陈某甲被迫于2011年1月19日让益北居委会会计刘某付给被告人裴某人民币5000元；
3．2011年1月下旬，被告人裴某以生活困难没钱过年欲到益北居委会书记陈某甲家过年相威胁，向陈某甲索要钱财，陈某甲被迫于2011年1月30日左右让益北居委会会计刘某付给被告人裴某人民币5000元；
4．2013年10月中旬左右，被告人裴某以刚坐牢出来没钱生活欲上访闹事威胁益北居委会书记陈某甲，向陈某甲索要钱财，陈某甲被迫于2013年10月19日让益北居委会会计刘某付给被告人裴某人民币1000元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人裴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。提请本院依法判处。
被告人裴某提出的辩解意见为，1、其从陆某、益北居委会共领取31000元是事实，其中，2010年10月6日领取陆某的20000元是夜间值班工资，2011年1月19日从益北居委会领取的5000元是土地补偿费、大楼拍卖金，2013年10月19日从益北居委会领取的1000元是赔偿款，另于2010年分2次领取的合计5000元是其作为村民代表参与理财应得的劳动报酬，上述总计31000元均是其合法收入。2、起诉书第3节指控的5000元其没有领取，该节事实不成立。
被告人裴某的辩护人提出的辩护意见为，被告人裴某既没有敲诈勒索的故意，也没有敲诈勒索的行为，被告人裴某无罪。
经审理查明：
一、关于被告人裴某敲诈勒索陆某钱财的事实
2010年5月份左右，被告人裴某得知陆某准备在阜宁县益林镇益东居委会办公楼对面宅基地开发20间（实际建成21间）小产权房，遂以自己苦不到钱，两小孩读书花费很大，想要与陆某合伙为由向陆某索要钱财，在该工程施工期间又多次以土地手续不规范欲向有关部门举报相威胁、要挟向陆某要钱。2010年10月6日，被告人裴某以“夜间值班工资（10个月）看工地”的名义出具收条，强行向陆某索要人民币20000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人陆某陈述证实，2010年5月份左右，其开发益东居委会对面小产权房。一天晚上其在清园酒店和宋某等人吃饭时，裴某打来电话说他也要开发，其问他拿什么开发，裴说自己没能力开发，但小孩读书花费大，认为其开发益东居委会对面小产权房发大财了要照顾他，裴说其土地手续不规范，不给钱就到国土等部门举报。其假意答应给点钱给他，接完电话后就将这事与在一旁的宋某讲了，过了一两天其又将此事告诉了张某甲。之后其找裴某谈，裴说小孩读书花费大，其叫裴某到其工地上照应，开个高工资，裴同意。但裴某没到工地值班。6月份时裴某到工地要钱，其说给个万把块钱。裴看其同意给钱就没到工地找麻烦，但经常打电话向其要钱，还提及其土地手续不规范，不把钱就到国土部门举报。当年10月初裴某找其要钱，其准备给1万（万把）元，但裴某不同意，说至少2万元，否则就到有关部门举报。
其还证实，因为裴某经常上访闹事，一般人不敢惹他，哪家开发工地他就举报告状，工地就不能施工了，之前裴某在陈六祥开发的工地上敲诈了3万元，当时其工地没有结束怕他找麻烦。其所开发的益东居委会南21间商品房当时没有手续，属于违规建筑，其害怕裴某像到国土局举报陈六祥一样举报自己。如果裴某举报到国土局，其工地就没有办法施工了，其为了施工没有办法只好给2万元给裴某。当时，裴从口袋中掏1张收据给其，收据上注“夜间值班工资（看工地）10个月计20000元”，并盖了他的私章。
另还证实，其所开发的21间房子分两次补办的许可证，一次是在2010年底，另一次是在2013年，都是在房子砌好后补办的。
2.证人宋某的证言证实，2010年5月份左右的一天晚上，陆某在益林清园饭店请朋友吃饭，其作陪。期间陆某接到裴某电话，裴某在电话里说也要开发益东居委会对面20间房子，陆某问他拿什么开发，裴某说他是没有什么可开发，但家里两个小孩在外读书费用大，他苦不到钱，陆某开发益东居委会对面小产权房发大财，就不能照顾照顾他？陆某问凭什么照顾，裴某说陆某开发的房子土地手续不规范，若不把钱就到国土等部门举报。陆某说把点钱给他。陆某接裴某电话时，当时在场的就吃饭桌子上3人，全都不说话注意力集中在电话上了。其见陆某接完电话蛮生气的，骂裴某，并说裴某为益东居委会对面20间房子敲竹杠。到10月份时，陆某说给了裴某2万元。裴某没资金、资质，没实力开发房地产，也从没开发过房子。
还证实，其因为也在益林开发商品房，而且裴某之前为益东居委会的事情到处上访闹事，其也怕被敲诈，所以这件事记得比较清楚。
3.证人张某甲（益东居委会书记）的证言证实，益东居委会研究确定益东居委会办公楼由陆某垫资建设，作为补偿，办公楼对面20间宅基地（实际建设了21间）交由陆某开发。于2010年6月2日签订施工协议书，2010年6月开工建设，2011年1月完工。21间房屋土地是集体土地，开发的是小产权房，土地手续不完备，国家政策规定是不允许开发的。2010年5月份时，张某甲在居委会工地碰到陆某，陆某说裴某打电话给他，为开发居委会对面21间房子的事，裴某向陆某要万把块钱。至于后来陆某是否给裴某钱、给多少、什么时候给的其不清楚。
还证实，陈六祥于2010年在益东居委开发过22间小产权房，工地开工比陆某的工地早个把月，当时裴某到陈六祥工地上闹，陈六祥被裴某敲诈了30000元。
4.证人王某、茆如和、茆长岭、邱某、茆翠章的证言证实，其几个人从2010年下半年均一直在益东村部陆某的工地上做瓦工或做小工，其中王某是包工头，工期从2010年6月至2011年1月，村部及对面20间小产权房工地上看工地的是姚某和孙某甲，白天和晚上都是他们，没有其他人看工地。公安人员出示照片上的人（裴某）没有看工地或打工。并且如有人打工都需要经王某同意的。
5.证人陈某乙的证言证实，其是瓦工工头，其和王某分别包工益东居委会南边一块和益东居委会村部对面一块，但也互相搭配，2010年6月开工至2011年1月结束，孙某甲和姚某看工地，白天和晚上都是他们，没有其他人，其不认识裴某。
6.证人姚某、孙某甲的证言证实，其两人一直在益东居委会对面陆某的工地上看管工地，姚某一般白天在工地值班，晚上是孙某甲，没有其他人巡逻值班。其2人在工地上看到过陆某和裴某二人在车上说话，后裴某下车走了，其向陆某打听裴某来做什么，陆说是来要钱的，说裴某会敲竹杠，不给钱就会到处举报，工地没办法施工，所以给了裴某2万元。
7.证人顾某的证言证实，其担任阜宁县益林镇村镇建设服务中心主任职务，益林镇农（居）民在自己的宅基地上建设房屋，需个人申请，经村同意上报，再由村建中心审核，报镇、县相关部门审批，在取得“一书三证”（规划选址意见书、集体土地使用证、建设工程施工许可证、建设工程规划许可证）后，才可开工建设。陆某没有资格建设益居委会对面20间房屋。当时陆某和益东居委签协议建设，是因为当时益东居委会建新村部，没有资金，居委会就以对面宅基作为补偿，让陆某出资建设村部。陆某在对面20间房屋“一书三证”手续不齐全的情况下动工建设，如查证属实，将责令停工，待手续齐全才可开工。如不补办手续，对已砌好建筑可以申请法院强制拆除。
8.证人朱某的证言证实，其于2010年3月至今在益林国土分局工作，担任分局长职务。小产权房通常指在集体所有的土地上建设用于销售的住房，国家不允许开发小产权房。集体土地建房需“一书三证”，取得“一书三证”后方可开工建设。益东居委会对面20间土地是集体土地，只能在集体土地使用证办下后才能动工，陆某于2013年10月至11月间才办下11间土地使用证。陆某建这20间房屋时，如有人到分局举报，分局会派人到现场责令停工，等手续办下来后再开工。裴某于2010年到分局举报过陈六祥在益东居委会四组建筑22间房屋土地手续不规范，分局责令陈六祥停工，后听说陈六祥被裴某敲诈了3万元。裴某得钱后再没到分局举报陈六祥。陈六祥工地比陆某工地早开工一个多月，裴某没有举报过陆某。
9.证人陶某、孙某乙的证言证实，陶某担任益林国土分局土管员，孙某乙担任益林国土分局综合股股长，其二人的证言与证人朱某的证言大致相同。
10.证人高某的证言证实，其置换的房子是由陆某开发的位于益东居委会办公楼对面的房子，建筑许可证和土地使用证用的是家属金秀英的名字，该房子是在2012年底才开始办证，一直到2013年年底才拿到证。证都是由陆某办的。
11.裴某给陆某的收据证实，2010年10月6日陆某付给裴某现金2万元，收据载明的收款事由为夜间值班工资（看工地）10个月计20000元，有裴某签字盖章。
12.阜宁县公安局调取的个人住宅建设及施工申请表和工程建设许可证存根、村镇建设工程规划许可证申请表证实，由陆某开发的位于益林镇益东社区三组的21间房屋，其建设、施工行政审批许可手续于2010年10月20日申请，签批时间陆续在2010年12月29日和2013年1月5日。日期为“2010年6月18日”的工程建设许可证存根显示系“补证”。
13.阜宁县公安局调取的户籍证明，证实了被告人裴某的身份信息。
14.2014年1月12日阜宁县公安局“清盘”行动实施方案、开展“清盘”行动工作责任状、阜宁县公安局“清盘”行动工作总结、阜宁县公安局益林派出所于2014年2月28日的“清盘行动”排查登记表、阜宁县公安局出具的案发经过、办案说明等书证，证实在阜宁县公安局统一开展的“清盘”行动中，阜宁县公安局益林派出所经排查并经初步回访被害人等调查，排查出裴某找陆某敲诈案以及排查出另两起漏人、漏罪案件一并上报县公安局，并证实本案发破案情况及被告人裴某到案情况。
上列证据，被告人及其辩护人未提出实质性异议，均合法有效，且相互印证，应予采信。
二、关于被告人裴某敲诈勒索益林镇益北居委会财物的事实
2011年1月至2013年10月期间，被告人裴某利用阜宁县益林镇益北居委会书记陈某甲害怕其一贯缠访闹事的心理，以生活困难没钱过年、索要土地补偿款、大楼拍卖款为由，以带人闹事、上访等言语相威胁，强行向阜宁县益林镇益北居委会索要钱财3起，合计人民币11000元。具体分述如下：
1．2011年1月份，被告人裴某以带人到益林镇益北居委会闹事相威胁，向阜宁县益林镇益北居委会书记陈某甲强行索要益东居委会支付给益北居委会的益东商场拍卖款，陈某甲被迫于2011年1月19日让会计刘某从益北居委会帐上付给被告人裴某人民币5000元；
2．2011年1月下旬，被告人裴某以生活困难没钱过年为由，并以欲到阜宁县益林镇益北居委会书记陈某甲家过年相威胁，向阜宁县益林镇益北居委会强行索要钱财，陈某甲被迫于2011年1月30日左右让会计刘某从阜宁县益林镇益北居委会帐上付给被告人裴某人民币5000元；
3．2013年10月中旬左右，被告人裴某以刚坐牢出来没钱生活欲上访闹事相威胁，向阜宁县益林镇益北居委会强行索要钱财，陈某甲被迫于2013年10月19日让会计刘某从益北居委会帐上付给被告人裴某人民币1000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.证人陈某甲的证言证实，2013年10月10日左右，裴某到其办公室要钱时，嘴里讲带威胁性的话，说他被判坐牢不服气，要杀人，还说要上访闹事，提出要1万元，叫其看着办。其看裴某坐牢才出来，不敢惹他，怕他到村里闹，怕他挑拔“尖头”群众到益北居委会找麻烦，为搞好社区稳定，不想给政府添麻烦，后让会计刘某给了裴某1000元。
还证实，益东商场于2010年9月份拍卖得312万元，益东居委会从拍卖的钱中支付部分给居住在益东、益西、益北居委会的原益东村七组村民，益东居委会付给益北居委会部分钱由益北居委会发放给益北居民，后钱不够经其与益东居委会书记张某甲协调益东又给益北12万多元。期间，益东的裴某向其要钱，说这些钱是他向张某甲要的，至少分2万元给他。其说裴某住在益东已在益东领了补助，钱是其自己跟益东协调来的，裴要求不合理，益北不好再发钱，裴某不同意。一周后裴某又来要钱，并威胁说不给钱就带人来闹，并在其办公室胡搅蛮缠，其没办法让会计给了裴某5000元，裴某以原益东七组土地补偿款、大楼拍卖金名义打了收条，日期是2011年元月19日。2011年1月28日前，裴某多次给其打电话说快过年了，他没钱用叫其忙些钱给他，因为益东有钱在益北，给不给钱看着办，其一直没答应。1月28日下午，裴某将其堵在办公室要钱，说不给钱就到其家过年，其被追得不得安身，于1月30日让会计刘某给了裴某5000元，由裴某在益北居委会日常杂费开支中签了名字。益北居委会不差裴某任何钱，3次共被他敲诈了11000元。
2.证人刘某的证言证实，2011年1月20日左右，陈某甲叫其给裴某安排5000元，其说裴不该在益北居委会领钱，陈某甲说不给他钱他就会到村部闹。裴某领取5000元时打了收条，以领取益东七组土地补偿费、大楼拍卖金名义打的条子。2011年1月底，陈某甲又说裴某缠住要钱，如不给钱他就到陈某甲家过年，为了花钱求平安，陈某甲让其在发放杂工的账目清单上加了裴某的名字给他安排5000元，当天裴某就在账目清单上签名领了5000元。2013年10月中旬，裴某又要钱，陈某甲又叫其安排钱给裴某，最后给裴某1000元，裴某打了收条，日期是2013年10月19日。益北居委不差裴某钱，也不应该给他钱；每次陈某甲都说裴某这人不好惹，为了稳定，给钱保平安。
3.证人周某的证言证实，其担任益林镇益北居委会主任职务，从2008年起一直在益北居委会工作，2011年的时候其还不是村支委，当时担任村副主任。裴某住益东居委会，是“尖头”社员。2011年1月份左右，裴某经常到益北居委会找书记陈某甲，没找到陈某甲时就发脾气骂陈某甲。裴某找到陈某甲后在办公室谈话内容其不清楚，但有时开会时听陈某甲说裴某来益北居委会是要钱的，后来听陈某甲说益北居委会给了裴某11000元。
4.证人魏某、张某乙的证言证实，益东商城的出售款，村民户籍在哪个居委会，就在哪个居委会领取，不能重复领钱。
5.阜宁县公安局调取的由裴某出具的领条、收条以及由裴某签字领款的领款清单，证实裴某先后3次从益北居委会或打收条或签字分别领取5000元、5000元、1000元，合计11000元。
6.刑事判决书、释放证明证实，被告人裴某曾因犯敲诈勒索罪，于2011年8月15日被阜宁县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年9月20日释放。
上列证据，被告人及其辩护人未提出实质性异议，均合法有效，且相互印证，应予采信。
本院认为，被告人裴某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的手段，强行索取公私财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人裴某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
对于被告人裴某的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，1、关于被告人裴某从陆某、益北居委会取得钱财的事实。被告人裴某对其于2010年10月6日从陆某处取得20000元，2011年1月19日、2013年10月19日先后从益北居委会取得5000元、1000元的事实供认不讳，并得到了相关证人证言、被告人裴某出具的领（收）款条据印证，应予认定。对于起诉书第3节指控被告人裴某于2011年1月30日左右从益北居委会取得5000元的事实，有证人陈某甲、刘某的证言、以及被告人裴某签字领款的领款清单等证据证实，足可认定。至于被告人裴某辩解意见中所述，其曾2次从益北居委会计领取5000元系其作为村民代表参与理财合法的劳动收入，经查，该事实与本案无关联。综上，公诉机关指控被告人裴某取得陆某、益北居委会钱财计31000元的事实成立。2、关于被告人裴某取得公诉机关指控的31000元的行为性质。经查，被害人陈述、相关证人证言证实，被告人裴某对陆某以揭发违规用地相要挟，对陈某甲以闹事相威胁，使被害人产生恐惧心理，为了保护自己更大的利益而给被告人裴某钱财。被告人裴某取得的该31000元显然不是其合法收入；其主观上具有非法占有的故意，客观上使用威胁或要挟等手段，迫使被害人交出数额较大的钱财，其行为符合敲诈勒索犯罪的特征，应以敲诈勒索罪对其定罪处罚。综上所述，被告人裴某的辩解意见及其辩护人的辩护意见，不符合本案事实，本院不予采纳。
为保护公私财物的所有权以及公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人裴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年３月15日起至2016年3月14日止。罚金人民币一万元，限本判决生效后30日内缴纳。）
二、继续追缴被告人裴某犯罪所得人民币三万一千元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 季益岭
审判员 谢爱红
审判员 顾 标
二〇一六年二月二十六日
书记员 陈炫铭
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。