广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）银刑初字第33号
公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。
被告人孙月娥（曾用名孙越），女，1978年11月27日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省天台县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月1日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局取保候审，同年10月13日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人吴松周，广西海望律师事务所律师。
被告人高克军，男，1976年8月28日出生于河北省高碑店市，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省高碑店市，住北京市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年10月20日变更强制措施为取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2015年1月27日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人ＸＸ才，广西海鑫律师事务所律师。
被告人孙尚龙，男，1970年4月2日出生浙江省天台县，汉族，大专文化，无业，户籍地浙江省天台县，捕前暂住广东省广州市番禺区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人苏浩德，广西嘉友律师事务所律师。
被告人许风华，女，1979年2月23日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，无业，户籍地浙江省杭州市西湖区，捕前暂住广东省广州市番禺区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，同年11月6日变更强制措施为取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2015年1月27日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人欧小燕，广西嘉友律师事务所律师。
被告人许峭峰，男，1977年4月1日出生浙江省天台县，汉族，大专文化，无业，户籍地浙江省天台县，捕前暂住广东省广州市番禺区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，同年11月6日变更强制措施为取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2015年1月27日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人刘婵影，广西嘉友律师事务所北海分所律师。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2015〕12号起诉书指控被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月2日公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员潘世芳出庭支持公诉，被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰及辩护人吴松周、ＸＸ才、欧小燕、苏浩德、刘婵影到庭参加诉讼。本案经北海市银海区人民检察院申请延期审理二次，并报经北海市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：
被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰经他人介绍或相互介绍先后加入传销组织，其中，被告人孙月娥于2010年通过林某介绍（绰号“娜娜”，在逃）到北海市自己出资69800元加入传销组织后，孙月娥先后发展高克亮、徐某1（两人均另案处理）及被告人孙尚龙作为直接下线；高克亮直接发展了被告人高克军及孙尚月等人作为其下线；被告人高克军直接或间接发展了李某3、刘某1、于某等人作为其下线；被告人孙尚龙直接或间接发展了被告人许风华、许峭峰等人加入传销组织。
至2014年6月，被告人孙月娥直接或间接发展传销下线人数累计超过125人，且层级超过三级，直接或间接收取的传销申购款超过250万元以上，并从中非法获利超过50万元。另至案发时，被告人高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰分别直接或间接发展的下线人数累计超过90人、80人、66人、58人，但均没有超过125人，且层级超过三级，均达到老总级别，四被告人从中分别非法获利超过30万元、21万元、20万元、19万元。
2014年5月，公安机关从被告人许风华、许峭峰租住的广州市番禺区祈福新村康怡二街7座3A家中收缴了申购款现金人民币911700元。另被告人高克军、许风华分别以非法所得购买宝马牌汽车各一辆，被告人孙尚龙以非法所得购买奔驰牌汽车一辆，均已被扣押。
案发后，被告人孙月娥于2014年10月13日主动向北海市公安局投案。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰以“消费投融资”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人孙月娥的行为属情节严重。提请本院依法判处。
被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰对公诉机关的指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，均当庭自愿认罪。
被告人高克军、孙尚龙、许风华的辩护人提出：被公安机关扣押的分别登记在被告人高克军、孙尚龙、许风华名下的小汽车各一辆，因不是被告人以非法所得所购，故汽车不应作为赃物被没收，应予返还。
被告人孙月娥的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控“被告人孙月娥发展下线人数超过125人、直接或间接收取的申购款超过250万元及非法所得超过50万元”的事实不清，证据不足；被告人孙月娥的犯罪情节较轻、悔罪表现好，且自首，请求给予被告人孙月娥从轻处罚并适用缓刑。
被告人高克军的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控“被告人高克军负责下线的申购资金收集工作，其直接或间接发展了下线累计达到90人以上没有超过125人，非法获利超过30万元”与事实不符；被告人高克军是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶意和社会危害性小，且当庭自愿认罪，请求给予被告人高克军从轻处罚并适用缓刑。
被告人孙尚龙的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人孙尚龙直接或间接发展累计超过80人，非法获得超过21万元，证据不足；被告人孙尚龙无前科，系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，悔罪态度好，请求给予被告人孙尚龙从轻处罚并适用缓刑。
被告人许风华、许峭峰的辩护人提出的辩护意见是：被告人许峭峰、许峭峰是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，且悔罪表现好，请求给予被告人许峭峰、许峭峰从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
所谓“资本运作”，是一个无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为Al、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。每引诱一名参加者加入传销组织后，上线将会得到1448元、2235元等不同金额的提成。
2010年，被告人孙月娥通过林某介绍（绰号“娜娜”，在逃）到北海市自己出资69800元加入该传销组织后，先后发展高克亮、徐某1（两人均另案处理）及被告人孙尚龙作为直接下线。上述三人加入传销组织后，积极发展下线人员，通过拉人头交纳申购款的方式获取提成。至2014年6月，被告人孙月娥直接或间接发展传销下线人数累计超过120人，且层级超过三级，其直接或间接收取的传销申购款超过250万元以上。被告人孙月娥从中非法获利超过50万元。
高克亮加入传销组织后，直接发展了被告人高克军及孙尚月等人加入传销组织。被告人高克军于2010年6月加入传销组织后，积极发展下线，并负责下线的申购资金收集工作，其直接或间接发展了下线李某3、刘某1、于某等人加入传销组织，至案发时，其直接或间接发展的下线累计达到90人以上没有超过120人，且层级超过三级，其本人于2013年5月晋升为老总级别，从中非法获利超过30万元。2014年5月11日晚8时许，被告人高克军在北海市银海区侨港镇“蒙古大营”饭店参与下线人员李某1组织传销人员的聚会时被抓获归案。
被告人孙尚龙加入该传销组织后，直接或间接发展了被告人许风华、许峭峰等人，上述三人加入传销组织后积极发展下线，在传销活动中承担申购资金的收集等工作。至案发时，上述三人直接或间接发展了下线许某3、许某7等人。其中被告人孙尚龙直接或间接发展的下线累计超过80人，被告人许风华发展直接或间接下线超过66人，被告人许峭峰发展下线超过58人，但均没有超过120人，且层级超过三级，均达到老总级别。至案发时，孙尚龙非法获利超过21万元、许风华非法获利超过20万元、许峭峰非法获利超过19万元。2014年5月高克军等人被查处后，许风华、许峭峰帮助孙月娥、高克亮保管下线的银行卡44张，并按上述两人的要求为下线发放提成，从上述银行卡中提取申购款现金人民币911700元存放于其租住的广州市番禺区祈福新村康怡二街7座3A家中，后被查获时一并收缴归案。
案发后，被告人孙月娥于2014年10月13日主动向北海市公安局经济犯罪侦查支队投案。被告人高克军、许风华、孙尚龙、许峭峰分别以非法所得购买的粤Ｂ×××××宝马牌小型汽车、浙Ａ×××××宝马牌小型汽车、粤Ｅ×××××奔驰牌汽车、浙Ｊ×××××宝马牌小型汽车各一辆，均已被北海市公安局经济犯罪侦查支队扣押。
上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、呈请案件侦查终结报告书，证实本案的来源情况。
2、户籍证明，证实各被告人的身份基本情况，案发时均已达到刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实2014年6月20日15时许，北海市民警在广州警方配合，对居住在同一所房间内的许风华、朱某1、许峭峰等人进行搜查，再根据提取的证据依法传唤孙尚龙、龚某等人到北海。孙尚龙于6月21日经传唤到案。孙月娥于2014年10月13日到北海市公安局经济犯罪侦查支队投案。
4、扣押款专用票据，证实所扣押的赃款人民币91.17万元已于2014年6月21日已经交到北海市公安局专户。
5、车辆信息情况，证实粤Ｂ×××××宝马牌小型汽车的所有权人为高克军；粤Ｅ×××××奔驰牌小型汽车的所有权人为孙尚龙；浙Ａ×××××宝马牌小型汽车的所有权人为许风华；浙Ｊ×××××宝马牌小型汽车的所有权人为许峭峰。
6、情况说明，证实被扣押的车辆均停放在北海市新世纪大道以南和上海路上的北海交警支队涉案车辆浩轩停车场；其他扣押的涉案物品现存放在北海市打击传销专业队涉案财物保管室。
7、总传销体系图，证实以被告人孙月娥为首的传销体系，该体系图根据被告人供述、证人证言及被告人、证人各自绘制的传销体系图总结得出。
工资表，该表是从许风华住处的保险箱内提取，许风华、朱某1、许峭峰均签字确认，工资表上面记载有114名体系人员的名字及工资卡号及银行卡的户名、所应得的金额及所属的A级老总。从该工资表里统计得出在许风华名下还有许某8、许某92人在体系图里没有反映；朱某2的间接下线张某9还有3人没有在体系图里反映；上述工资表里所列的31名下线人员均是许峭峰、许风华、孙尚龙发展的下线，并且在收缴的银行卡里均有部分人员的名字。
许风华、许峭峰所绘的体系图及工资表里反映出许风华的下线达到62人以上，许峭峰的下线达到61人以上。孙尚龙的名下发展的直接或间接下线达到78人以上。
属于高克军间接发展的下线，在体系图里没有反映，而在工资表里有反映，具体是：在郭某2艳的名下有宋某、陈某1、周某1等14名下线没有在体系图里反映，但在工资表里有反映，郭某2艳是李某1的间接下线。刘某1名下工资表里有反映的共8名下线：刘某2、梁某1、潘某2、潘某3、马某2、张某4、李某4、刘某3；胡某2（同音）名下有李某51人体系图里没有名字。龚某在工资表里的还有邓某1君1名下线在体系图里没有反映。郭某2连名下有马某3云、蒋某2人。李某1名下有卢某、许某1刘某4、郭某34人。康某1张某5、张某6名下有2人。李某2名下：黄某1、黄某22人。上述34人在体系图里是没有名字，但工资表里有名字。高克军名下体系图加上述34人，人数达到91人以上。
8、许风华62×××09帐户的明细，该帐户于2006年2月27日开户至2012年底该帐户只有一笔1000元是由孙月娥帐户转入，至2012年12月21日，该帐户余额为102.44元，而从2013年6月至12月，该帐户频繁与孙月娥、高克亮、许峭峰的帐户有转入转出资金往来，并且数额较大，到12月29日，该帐户余额有29.76274万元。2014年1月至6月间有高克亮、孙月娥帐户转入其帐户6笔，共计27.6511万元，其向和诚之宝汽车销售公司转入款2笔，共56万元，证实其购买车是从该帐户支出。其向许峭峰转出款2笔，共19.8万元。其向高克军帐户转出款3笔，分别是1750元、1470元、5000元。证实其与高克亮、孙月娥之间有帐上的往来，但其承认只有42330元这笔款是高克亮转给其的提成。但其供述称购车的首付20万元是其用提成购买的。其在银行卡流水帐里确认的提成金额只有48235元，并且在其农业银行的明细里有多笔共计30656的款转入，这些金额与工资表上反映的提成的数额是一致的，合计是78891元。
许风华农业银行62×××14明细4389元、1516元指出该钱为传销体系转给其的资金。另外还有许某7、刘某5两人向其帐户转入3笔钱，其中许某7转入2953元，刘某5转入3671元、2953元2笔钱。上述两人在许峭峰的传销体系图里都有反映，均是许峭峰的下线，而这2笔数额在工资表里有反映，也是提成所得。
9、工商银行孙惠菲帐户的银行卡，证实其有1笔1448元的收入。
10、孙月娥工商银行尾号为2970的银行卡2013年6月1日至2014年6月9日存入工商银行的帐户为7万元倍数的金额：2014年12月5日存入42万元；2014年4月11日存入21万元；2013年6月13日存入7万元；2014年1月3日、2月14日共存入70万元；大笔数额：2014年1月3日存入42.69万元；2014年1月5日存入52万元，共计94.69万元；2013年1月5日存入42万元，上述合计112万元。
11、高克亮尾号为7738的工商银行银行卡从2013年6月1日至6月9日存入7万元倍数为金额：2013年6月27日存入35万元，7月3日存入56万元，2014年5月14日存入14万元；0982尾号2014年2月14日存入7万元，共112万元。2013年4月5日存入49万元。孙月娥、高克亮的帐户存入7万元倍数的总额为112×2+49=273万元为孙月娥收取的传销款的基数。
12、高克军尾号为07211的用于支取工资的工商银行卡号，高克军确认的传销体系转给其的资金：2013年8月5日存入2万元，2013年9月7日存入2万元，2013年9月11日存入1.5万元，2013年10月30日存入1.9万元，2013年12月19日存入2万元，2014年1月11日存入3万元，2014年2月7日存入2万元，2014年3月20日存入7万元，合计21.4万元。
13、孙尚龙确认的银行流水提成，共计25.04697万元。
14、许峭峰确认的其用于领取提成的银行明细帐，证实该银行卡共收入19.9083万元，该款为其非法获利。
15、银行存根，证实许风华、朱某1、许峭峰对每张凭证均签字予以确认。
①转账凭证，证实有向陈某2、潘某2、孙某1、许某5、马某4、张某4、王某1、许照迭、张某1、郭某3、张某7、孙新产、许某11、郑某、梁某2、许某4、崔某1、徐丹阳、许某12、许某13、贾某舰、庞某、崔某2、许某14、李某4、罗某1、马某5、周某2、金某1斌、陈仙桃、刘某2、杨某1、姚某1、许某3、范某1、王某2、李某6、许某6、姚某2、曹某、王某3、徐教全、全某、潘某3、许某9、许蓬延、陆某2娥、王某4、梁某3、陆某3、周某3、戴某、孙某2、金某2、张某5、徐略荣、梁某1等59人转账凭证。
②取款回单，证实从王某4、许某9、许某14等33人的账户取款。
③业务收费凭证，证实扣除闫宝军、吕某、李某5、陈某3、卢某、周某4、范某2、陈某4、马某3红等账户的转账手续费。
④许风华记账凭证，证实2014年4月11日，由其两次各转账60万元。
⑤一本通交易明细
A、许风华账号，证实其账号62×××81于2014年5月6日收到账号62×××59的汇款62万元；同日向账号62×××53汇出62万元。
B、许峭峰账号，证实其账号62×××31于2014年6月13日汇入11600元，同日取走11600元。
⑥工行流水明细，证实孙尚龙、高克亮、孙月娥、许风华。
许峭峰、朱某1、龚某、周某5、宋某、刘某6、刘某7、刘某8、孙某3、孙某4、刘某9、谭某、李某7、黄某1、倪某、柳某、邓某1君、王某5、黄某2、蒋某、许某15、周某6、孙尚月、黄某3的工行账户流水明细。证实有与工资表内反映的数额的款存入。
⑦农行信息查询，证实王某6的账户收到郭某2莲、陈某3、杨某3、邓某2以及其本人另一个账户存入的款项。郭华丽账户收到孙尚龙、龚某、朱某1、杨某2、马某3红、邓某2、胡金菊、马某3云及其本人其他账户的转入款项。索大荣的账户收到吕某的款项，并将该笔款项转出到王某6账户。杨某3的账户收到高某、刘某10的转入款项。而上述转入的金额与工资表里反映的数额一致。
⑧建行个人信息查询，证实许某8账户向许风华、马某3红账户转出小笔款项，收到许峭峰存入的5万元。许丰华账户收到许风华、孙月娥、高克军、许峭峰、许某16等人的存入款项；向高克亮、孙月娥、许风华等账户支出过款项。
⑨个人客户账户主档查询，许风华账户，证实其账号62×××14收到周某7、许某7、刘某5等人的转存，向徐某1账户转支。孙某2账户，证实其账号62×××72收到黄某4威、杜某等人的转存。许某13账户，证实其账号62×××71收到许某1的转存张某8的转存。戴某账户，证实其账号62×××16收到其本人另一张某8的转存。王某4账户，证实其账号62×××73收到其本人另一账户的转存。王某1账户，证实其账号为62×××73。
16、徐某1自制的表格，证实孙尚龙有许风华、朱某2、周某8三名直接下线，朱某2名下有朱某1、梁某4、梁某5、朱某3、张某9、赵某、武某等下线人员；证实许峭峰是许风华的直接下线，许峭峰的下面有许某7、刘某5、何某1、陆某1、陆彩娥、许仙、陆某3、许某17、许某18、余某、刘某11等下线人员。
17、提取笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单
①提取笔录、工资表、转账凭证等，证实从许风华、许峭峰、朱某1共同住所提取，A、工资表，第一页上面写有“此文件从我房内的保险箱里找到，保险箱为高克亮”，有许风华、许峭峰、朱某1三人签字。B、银行转账凭条。
②2014年6月20日在广东省广州市番禺区祈福新村康怡二街7座3A室许风华、许峭峰、朱某1的共同住所进行搜查，搜查到笔记本电脑两台，一个保险柜及一些涉传书籍，经民警询问，许风华称保险柜属于高克亮。从保险柜内扣押到中国农业银行广东省分行卡转账凭证等，中国农业银行卡、中国建行卡、中国工商银行卡等。从保险柜内搜缴到现金人民币91.17万元。从被告人许风华处提取身份证一张、银行卡15张、宝马车1辆、手机2台、蓝色华硕笔记本1台。从许峭峰处提取到银行卡11张、身份证、驾驶证各1张、宝马汽车1辆、苹果手机1部、黑色联想笔记本电脑1台。
③2014年6月20日，在广东省番禺区新福新村半山区倚天居1座607室提取到孙尚龙手机2部、奔驰车1辆、身份证1张、银行卡13张。
④2014年6月20日在广东省番禺区碧桂园71栋401室提取龚某携带的手机2部、驾驶证1张、身份证1张。
⑤民警扣押高克军手上三星手机1部，从徐某1身上提取其自制的体系图表格两份。
二、证人证言
1、证人龚某的证言，证实其是2012年4月跟着其推荐人徐某1到北海的，徐某1的上线是孙月娥，其发展了三个直接下线，唐某、刘某12及其妈妈刘某13，到其被公安机关抓获的时候，其下线总共有15人。唐某发展了罗某2，罗某2发展了何小海；刘某12发展了刘祥宇和张巧妹，刘祥宇发展了谭某，谭某发展了廖鸿燕；张巧妹发展了邓新先，刘某13发展了屈某、杨某2；杨某2发展了侯艳秋，侯艳秋发展了屈军生。徐某1升为老总了，徐告诉其是孙月娥叫徐来做传销的。这个体系没有产品。其是A级老总级别。其妈刘某13不知情，是其帮其妈办理的，其跟其妈说拿钱做生意。其还没有达到一定资格，不知道许风华是不是给体系人发工资的。
2、证人朱某1的证言，证实2014年6月21日，其是2011年11月被妹妹朱某2打电话喊来北海从事传销活动的，朱某2的上线是孙尚龙。其发展了三个直接下线，一个是田某，另一个是其梁某4，第三个是拿老乡的身份证加入的。朱某2已经升总了，其也升总了。升总需要28个下线，包括本人在内共29人。其还认识许风华、许峭峰、孙尚龙、朱某2等老总。附手绘体系图关系：朱某2—朱某1—田某、梁某4；田某—田五；梁某4—梁某5。
3、证人许某1的证言，证实2014年6月22日，其直接上线是陆某2娥，陆某2娥的直接上线是陆某3，陆某3的直接上线是陆彩娥，陆彩娥的直接上线是陆某1。其没有发展下线。其知道其表哥许峭峰、表姐许风华也在“消费投融资”团队里，两人的级别都比较高。都是通过缴纳69800元的申购款，获得发展下线的资格。其缴纳了69800元，第二个月获利19800元。附手绘体系图关系：陆某1—陆彩娥—陆某3—陆某2娥—许某1。
4、证人何某1的证言，证实其因参加“消费投融资”的传销活动被带到公安机关。许某7是其上线，许峭峰是许某7的上线。其发展王某7和朋友丁某两个直接下线，间接下线有何某2娟。附手绘体系图关系：许峭峰一许某7一何某1一丁某、王某7—何某2娟。
5、证人许某2的证言，证实2014年6月22日，其到北海是帮许风华做饭的，没有加入传销。
6、证人许某3的证言，证实2012年9月，其妻子许风华说北海发展不错，和孙月娥在北海做项目，其来北海后发现许风华和孙月娥在做传销。是许风华拿其身份证帮其交钱加入传销的，加入的时候其并不知道。传销体系的获利就是不断地拉新人加入，没有产品。其还没有发展下线。
7、证人洪某的证言，证实“消费投融资”就是以拉人头的方式拿到高额的返利。金某2是其上线给交了7万元给金某2，陆某1是金某2的上线。其是2014年6月份才加入的，还没有发展下线。附手绘体系图关系：陆某1—金某2—洪某。
8、证人许某4的证言，证实2013年6月中旬，被其兄弟许某5叫来北海旅游，后来介绍加入了传销组织。许某5是其上线，其又发展了许某6。这个项目没有产品，主要是靠拉人头交入门费的方式从中提成。附手绘体系图：许某5—许某4—许某6。
9、证人陆某1的证言，证实是其姐夫许某7推荐其加入传销组织的，其是2013年11月10日来到北海，其发展了二姐陆彩娥和朋友许某17。陆彩娥发展了陆某3和许某5。附手绘体系图关系：许风华—许峭峰—许某7—何某1、陆某1—许某17、陆彩娥—陆某3、许某5；陆某3—陆某2娥；许某5—许某4—许某6。
10、证人许某5的证言，证实其舅舅陆某1于2014年2月份叫其来北海参与“消费投融资”行业，该行业是以发展下线获得提成的，发展2个直接下线就可以成为经理。其推荐了许某4加入该传销体系。许某4的下线是许某6。其上线是其妈妈陆彩娥，其妈妈的上线是陆某1。附手绘体系图关系：陆某1—陆彩娥—许某5—许某4—许某6。
11、证人许某6的证言，证实其侄女许某4于2014年将其带到北海市参与“消费投融资”的传销组织，其缴纳了69800元购买了21份额，获得返还19800元，然后就成为主任级别。通过发展下线的方式获取提成，发展一个直接下线可获利6000元。其没有发展下线，其是许某4的下线。
12、证人徐某1的证言，证实2011年3月孙越（即孙月娥）叫其来北海市参与传销组织，申购款是7万元或69800元。其在体系里用的是徐峰这个名字，其下线有55人，其所得的提成或工资是高克亮通过网银转账给其工行的工资卡。其上线是孙越，在该体系里其认识的老总有高克军和高克亮。其下线有龚某、徐某2和张某10。在其身上搜查到两张写有名字的表格，该2张传销体系图是其自己制作的。系其和高克军、刘某1、李某1、李某2、胡某1等老总聊天时记录下来的。制作该表格是为了管理好团队和下线传销人员。该表格上的名字及数字代表上下线的姓名及人数。表格累计至2014年4月总数是527人。其发展一个下线，就有人把钱打到其卡里面。其在体系里是A1老总。其认识李某1、刘某1、高克军、龚某、屈某，都上总了。
13、证人刘某1的证言，证实2012年11月高克军叫其来参加“消费投融资”传销组织，这个组织是没有任何产品的，其交纳了69800元成了会员，只要带新人加入交69800元钱得6000元，该下线再往下发展一级上线就有5000元提成。2013年7月，其发展了李某1收了7万元，李某1发展了郭华丽、李某2。其在中国农业银行办理了一张卡号为62×××10农业银行卡，只要下线发展了下线，高克军就会往该卡里转入工资。其获利3万元左右。附手绘体系图关系：高克军—刘某1—于某—李某1—马会先。
14、证人李某1的证言，证实2013年月4月，刘某1叫其来北海做“消费投融资”，其交纳了69800元申购款后次月得到19800元钱返利，发展3个下线是第二层，每发展一个下线就得到6030元钱提成，第二层总共发展了3个下线是郭某4、其妻子郭华丽和其堂妹李某2，总共获得18000多元的提成；之后，郭某4、郭华丽和李某2三个人分别发展的下线是第三层，每发展一个第三层下线其就可以从中得到1500多元提成。加入传销体系总共获得6万元多元提成。刘某1的上线是高克军。郭某4把单转给了郭某1。郭某1是其直接下线。李某2发展了胡某1。如果有新人加入了每月中旬都会有提成转到其名下的中国建设银行卡以及中国农业银行卡上面。
15、证人郭某1的证言，证实其是李某1和郭某4叫来北海从事一个叫“消费投融资”的传销组织，这个组织是没有任何产品的，就是拉人头，其是大经理级别。其交纳了69800元，发展了直接下线郭某2莲和邵某，这两人的69800元都是通过建行转账给其的。新人加入交69800元就得6000元。发展29个下线升为老总。我知道体系内的其他老总有刘某1、高克军、李某1。参与消费投融资获利12000元，到时间工资卡就出现这笔钱了。附自绘体系图关系：李某1—郭某4—郭某1—郭某2莲、邵某；邵某—王俊玲；郭某2莲—郭某2英—郭某2艳。
16、证人李某2的证言，证实李某1是其上线，李某1的上线是刘某1，刘某1的上线是高克军，其发展有胡某1、刘某8、马某1。胡某1发展了康某1、庞某，刘某8发展了黄某3，马某1发展了马玉萍。这个体系是打着开发北部湾的旗号去骗取他人参加，发展下线获得回报，每发展一个人就得6030元，现在是老总级别，下线有83人。发展一个下线就有人把钱打到其卡里面，卡号是62×××11。其从该传销体系中得30多万元。附手绘体系图关系：高克军—刘某1—李某1—李某2—胡某1、刘某8、马某1；①胡某1—康某1、庞某；②刘某8—黄某3；③马某1—马玉萍。
17、证人康某1的证言，证实2013年8月，其跟着胡某1一起到北海的加入“资本运作”，后来就以拉人头方式叫亲戚朋友过来参加，这个体系没有产品。刘某14、张某1、李某8系其发展的下线，三人均向其交纳了69800元作为申购款。已经是老总级别，伞下有35人。其直接上线是胡某1，发展29个下线就可以升为老总。其伞下的都人交了7万元块钱，发展一个新人可获得6000元。该体系是五级三进制。其知道其体系内最大的老总是李某2。
18、证人胡某1的证言，证实其于2012年7月由李某2叫来北海搞资本运作，通过转帐方式将7万元钱交给李某2，其直接发展了康某1、庞某、姚某1，康某1发展了张某1、刘某14、李某8，庞某发展了杨某4、胡某3，姚某1发展了李某6。杨某4又发展了杨宝月，胡某3又发展了史秀霞，李某6又发展了陈某3。该体系是没有产品的。每发展一个直接下线能得到6000多元提成，就是直接打到其银行卡上，其不清楚是谁打的。
19、证人庞某的证言，证实其是李恒叫做资本运作的，下线是闫宝军，闫宝军下线是闫宝月。其上述是胡某1，胡某1的下线除了其还有姚某1和康某1，胡某1上线是李某2。
20、证人张某1的证言，证实其直接上线是康某1，其发展了3个人。附自绘体系图关系：其三个下线为张某5、康某2（其妻子）、张某11；康某2—和淑香—张某2—王某8、王某9、张某12；王某9—张某13—张某14、姚某3。
21、证人张某2的证言，证实其妻子系王某9，2012年11月，康某1介绍其到北海的，其上线是和淑香，其发展了王某9、王某8、张某12、张某14、康某3梅、康某3叶，这个项目没有产品，就是发展下线后再发展下线。
22、证人张某3的证言，证实其直接上线是张某2，其没有直接下线。
23、证人马某1的证言，证实其上线是李某2，下线有其妹妹马玉萍，马玉萍下线是李德江，体系没有实物商品。
三、被告人的供述与辩解
被告人孙月娥、高克军、孙尚龙、许风华、许峭峰的供述，共同供认其各自所参与的“消费投融资”是无任何产品，而是以投资国家高回报项目为名，让新人缴纳69800元获得组织内成员身份，随后便可发展下线获得提成，每人可以发展三名直接下线，发展前两个直接下线均可获得提成6030元，发展第三名直接下线可获得提成10000多元，第二层下线每多一名可获得提成2000多元，第三层下线每多一名可获得提成1000多元，发展第四层下线不再获得提成。当名下直接和间接下线达到29人，且有两名直接下线为经理级别以上，便可以升为老总，使用新的银行卡作为老总工资卡，专门领取老总工资。成为老总后，每发展一名下线，提成10500元。新人缴纳69800元即为主任级别，再发展两名直接下线便成为经理级别。根据该传销组织发展下线的规则，发展三级最多只有28名下线，因此，如下线超过三十人，层级就达三级以上。
1、被告人孙月娥的供述，供述其于2010年通过娜娜介绍加入了资本运作的传销组织，交了70000元，这个组织是以拉人头来得提成的。2012年其发展了3个直接下线高克亮、孙尚龙和徐某1。交纳了7万元申购款后次月就得到19800元钱的返利，发展的3个下线是第二层，每发展一个下线就得到6030元的提成，发展第三个直接下线得到1000多元的提成。到案发，共发展了100多人加入到这个体系。2012年其升总以后离开北海到了广州，就和娜娜失去联系，由其自已负责管理这个团队，负责收取下线缴纳的申购款，然后按一定比例分配提成给下线，剩余的自己留下作为自己的获利，共获利50多万元。2014年5月因高克军在北海市被抓了，其就和丈夫高克亮商量把下线交的申购款处理掉，然后就把三四十张银行卡交给许风华，交代许把这些卡里的钱处理掉，一部分用来发下线的工资，剩余的叫许风华放到其居住屋里的保险柜里，后被公安查获了，约有八、九十万元。当时其将有一张下线的名单、工资银行卡号和发放工资的数额给许风华。交给许风华的工资表是6月份的，这份表上面有下线的人名、银行卡号及发放工资的数额。
2、被告人高克军的供述，供述其于2010年由高克亮叫来北海参加一个叫“消费投融资”项目，共交了69800元，高克亮是他的上线，孙月娥是高克亮的上线，这个体系是通过发展人来获得提成的，发展29个人就升为老总，加入这个传销体系每人要交纳69800万元或70000元，其于7月份发展了下线刘伟，12月份发展了李某3，其这一条线共发展的人数有70人，其已经是1代老总。其负责日常管理其下面的团队，整个大团队的都是由孙月娥管理。当其下面的人发展到25人后就不用管理了。按照传销组织的规定申购款是要一层层往上交的，有些下线也是直接交给孙月娥的。参与这个体系共获利有20多到30万元之间，所驾驶的粤Ｂ×××××宝马轿车是2013年5月晋升老总时用体系里面的钱付了21万元。尾号为0211的中国工商银行卡是我参加传销组织后用来领取工资的银行卡。
3、被告人孙尚龙的供述，供述其于2009年8月通过孙月娥介绍加入了一个名为“消费投融资”传销组织，当时其共交了69800元的申购款。其加入传销体系后发展了3个直接下线，一个是其朋友朱某2、另一个是许风华，第三个是周某8。上述三人都交了69800元的。朱某2发展了朱某1、朱某4和虚单3个人。朱某1发展了梁某4、朱某3和田某。梁某4发展了儿子梁','2018-10-09
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