山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终26号
抗诉机关山西省万荣县人民检察院。
上诉人（原审被告人）牛犇，男，1990年5月16日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省南阳市镇平县，住南阳市镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月17日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于河津市看守所。
辩护人���淑芳、张高静，山西瀛航律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）甘冲冲，男，1988年3月25日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月14日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
上诉人（原审被告人）谢飞，男，1988年12月28日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人梅玉贤，北京市中银律师事务所律师。
原审被告人朱军伟，男，1989年7月2日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市郑东新区。因犯强奸罪，2004年10月被郑州市中级人民法院判处有期徒刑8年，2010年11月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。2016年9月18日被万荣县公安局取保候审。2017年3月2日被万荣县人民法院取保候审。
原审被告人杨中辉，男，1990年5月10日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人杨鹏，山西瀛航律师事务所律师。
万荣县人民法院审理万荣县人民检察院指控原审被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱军伟、杨中辉犯诈骗罪一案，于2017年10月25日作出（2017）晋0822刑初28号刑事判决。判后，万荣县人民检���院向本院提出抗诉，原审被告人牛犇、甘冲冲、谢飞向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判查明：2015年11月份，经被告人牛犇提议、被告人甘冲冲、谢飞与周雷（在逃）共同预谋成立一推荐股票公司，并商定公司主要由被告人牛犇和周雷投资，被告人牛犇负责公司的销售，被告人谢飞负责公司的客户服务，被告人甘冲冲主要负责公司有关对外事务的办理。同时约定“公司分红”被告人牛犇占50%，谢飞占20%（公司成立第一个月，谢飞占15%）,周雷和甘冲冲各占15%。公司日常经营主要由牛犇和谢飞负责。
之后，由被告人甘冲冲提供了名为“李某2”的身份证，被告人牛犇与周雷利用李某2身份证通过郑州三元财物管理有限公司代理在郑州市二七区工商局注册成立了“郑州大洪源信息技术有限公司”，法定代表人登记为“李某2”，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。同时被告人牛犇在互联网上建立大洪源财经网站，在公司简介上发布“大洪源财经是一家专业的证券服务信息机构，专注于证券投资多年，拥有一批高素质的研究、分析、操作专业人士”等虚假信息。之后又以李某2、段某的名义办理了工商银行卡、中信银行卡及邮政银行卡，用于收取客户所汇入的“会员费”。
同时，被告人牛犇等人与他人签订房屋租赁协议，先后租用郑州市二七区的一套住宅及中建大厦B座1603房作为公司办公场所。公司开始运营后，雇佣30多名员工，员工分为销售和客服两部分，销售又分三个团队，雇用销售人员30余人，每个队设队长1人，队员10人左右。首先由销售人员在网上建立QQ群并将他人加入其QQ群，再将从财经网上看到的股票建仓信息、以及客户和客服的对话截图、客户盈利股票交割单，还有宣传公司有专业人员，保证客户盈利等信息发布到QQ群内，吸引客户发言，并借此向客户介绍公司及公司所提供的服务，进而使客户愿意成为公司的会员，向公司交纳32000元、65000元、96000元不等的会员费。之后销售人员再将客户的资料发给客服人员，由客服人员给客户推荐股票并发送股票大盘走势分析等信息。
公司成立之初，客服负责人及客服人员是被告人谢飞一人担任，2016年3月初经被告人谢飞��绍，被告人杨中辉、朱军伟先后进入公司成为客服人员。公司规定销售队长底薪每月2000元，加上团队业绩（会员费）1%-2%的提成，销售队员底薪是1600元，按照业绩（会员费）20%-30%进行提成。客服人员每月工资6000元。
还查明，被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱军伟、杨中辉及其员工均不具有股票从业资质，其向客户提供的信息均是从财经网上等处所下载。自2015年11月6日该公司开始运营至2016年5月该公司被公安机关查处，被告人牛犇等人通过李某2工行卡、中信银行卡、段某中信银行卡共收取会员费480.3万元；其中2016年3月至案发收取会员费282.28万元。所收取的会员费除支付公司人工工资、提成及其他开支外，由被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、及同案犯周雷等人予以分赃。
同时查明，公��机关于2016年9月、2017年6月两次通过公安部刑侦五局向被害人所在省市发布核查取证及移交案件材料通知，截止2017年9月30日共收到协查回复23条，取得20名被害人的陈述及其交纳会员费的有关证据,以及雅安市公安局雨城区分局、天津市公安局河东分局、青岛市公安局市南分局情况说明各1份。其中雅安市公安局雨城区分局的情况说明中被害人付某称其未被诈骗。另外除被害人杨某、王某1所陈述交纳会员费的数额与收取会员费的李某2银行卡交易记录数额不一致外，其余被害人陈述的被骗会员费数额均与户名为李某2银行卡交易记录一致。经查对户名为李某2，卡号为62×××93的工行银行卡交易明细显示：2016年2月16日杨某的卡号为62×××30的银行卡给该卡汇入6000元；户名为李某2，卡号为62×××66中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日收到王某1两笔汇款共计65000元，2016年4月22���、25日、26日收到付某三次汇款共计65000元，2016年4月8日收到王某2汇款32000元，2016年1月18日收到张某5汇款两笔共96000元。以上该23名被害人共被诈骗1008800元。其余被害人的相关证据未能调取。
还查明，2016年5月23日，被害人张某1向万荣县公安局报案，同年5月24日万荣县公安局决定对本案立案侦查。2016年6月13日、15日、16日先后将被告人甘冲冲、谢飞、朱军伟、牛犇抓获。同年6月16日经被告人谢飞电话联系杨中辉，公安机关将被告人杨中辉抓获。
之后，被告人谢飞、朱军伟、杨中辉的家属主动共同退赔了被害人张某1的损失8万元，被告人甘冲冲的家属还退赔了被害人张某1的损失6.8万元，张某1对上述四被告人的行为表示谅解，请求本院从其从轻处罚。
侦查阶段公��机关冻结了户名为李某2的工商银行卡（卡号62×××93）银行存款138834元、户名为李某2的中信银行卡（卡号62×××66）银行存款12182.04元、户名为段某的中信银行卡（卡号为62×××89）银行存款214465.99元。本案审理期间，依法将上述款项续行冻结。侦查阶段，公安机关还扣押了被告人牛犇等人的电脑显示屏39台（其中AOC牌22台、飞利浦牌14台、宏基牌3台）、电脑主机（空壳）37台、电脑键盘、鼠标各39个、桌子39张、椅子43把、空调柜机1台、挂机3台。扣押被告人牛犇华为直板手机一部、现金9202元、被告人甘冲冲三星翻盖手机一部、扣押被告人杨中辉华为直板手机一部。上述财产已移送至一审法院。
上述事实，公诉机关提供了以下证据：
受案登记表及立案决定书，主要证明：2016年5月23日盐湖区居民张某1报案称，其于今年3月份被他人以提供内幕信息的股票为由骗取其65000元。同年5月24日公安机关决定立案侦查。
抓获经过，主要证明：2016年6月13日，万荣县公安人员在河南省郑州市三全路、文化路“孙某1”二手车附近将甘冲冲抓获。
2016年6月15日，万荣县公安人员在河南省郑州市郑东新区博学路贾岗社区66号楼1802房将谢飞、朱军伟抓获。6月16日，谢飞通过电话联系杨中辉，在郑州市中建大厦B座楼下将杨中辉抓获。
2016年6月16日，万荣县公安人员在河南省南阳市镇平县人民公园南500米牛德军家将牛犇抓获。
扣押决定书及扣押清单8份，主要内容：2016年6月28日，万荣县公安局从被告人谢飞处扣押电脑显示��、键盘、鼠标各39个、桌子39张、电脑主机空壳37台、椅子43把、空调4套。2017年7月18日移送至本院。
2016年7月12日，从被告人朱军伟处扣押纸张一张，其上记载有：张老师QQ号47×××45及密码，王老师QQ号41×××31及密码，翟老师QQ号78×××45及密码。
2016年7月12日从谢飞处扣押纸张一张，其上记载有多个人姓名及QQ号码。
2016年10月19日从被告人牛犇手扣押华为直板手机一部（串号863846021698691）、人民币9202元。
2016年10月28日从被告人甘冲冲手扣押三星手机一部
（串号352195053025393）。
2016年10月20日从被告人杨中辉处扣押华为直板手机一部（串号860076039628861）。
以上扣押的手机及人民币9202元已移送至本院。
4、协助冻结存款通知书，主要内容：2016年5月24日公安机关冻结了李某2名下工行卡（卡号62×××93）存款余额138834元及李某2名下中信银行卡（卡号62×××66）存款12182.04元、段某中信银行卡存款214465.99元。
户名为李某2的工商银行开户信息及账户交易记录，主要证明：2015年11月-2016年5月户名为李某2、卡号为62×××93的账户交易明细。
户名为李某2的中信银行开户信息及账户交易记录，主要证明：2015年12月-2016年5月李某2中信银行卡卡号62×××66账户的交易明细。
户名为段某的中信银行开户信息及账户交易记录，主要证实：段某中信银行卡62×××89的交易明细。
上述银行卡共计收取会员费480.8万元，其中自2016年3月至案发共收取会员费282.28万元。
6、以段某、李某2名义在中信银行郑州东风路支行的开户业务凭证及取款业务凭证、该行相关监控视频，主要证实：2016年1月4日在李某2中信卡支取现金44.3万元、1月23日支取现金51万元、1月31日支取现金14.86万元、3月26日支取现金46.5万元、3月5日支取现金48.97万元、4月14日支取现金35万元、3月31日支取现金27万元；2016年5月16日在段某中信银行卡支取现金44.9万元；4月29日支取现金86.3万元。取款签名的客户分别为李某1、甘冲冲，有一次是李某2。上述共计支取现金398.83万元。
7、大洪源财经网页，主要证实：公安机关网监大队调取的被告人牛犇等人设立的郑州大洪源信息技术有限公司���立的网站，其在公司简介上提供虚假信息，谎称是专业的证券信息服务机构、拥有高素质的研究、分析、操作专业人士。
8、公司设立登记资料、营业执照等，主要证实被告人以“李某2”名义注册成立郑州大洪源技术信息有限公司。
9、房屋租赁协议书，主要证实被告人以“ＸＸ昌”名义租赁位于中建大厦B座1603房作为“郑州大洪源技术信息有限公司”住所地。
10、谅解书，主要内容：2016年9月10日，被告人谢飞、朱军伟、杨中辉家属退赔被害人张某18万元，张某1对该三人的行为表示谅解。
2016年9月21日，被告人甘冲冲的家属退赔被害人张某1的损失，���某1对被告人甘冲冲的行为表示谅解。
11、(被害人张某1的陈述，主要内容：今年3月份，我在网上不知道怎么被拉进了一个QQ群，那是一个股票交流群，群主好像叫“大道至简”，里面有好几个群主助理，群里面每天都会推荐股票，有一个群主助理单独加我QQ和我聊天，告诉我他们是洪源财经公司的，公司在郑州，成立专业的股票操盘中心，有专业的分析师团队，及时的内参消息，成功率在85%以上，让我购买他们公司的机构版服务，服务费是32000元。3月24日我将32000元转过去之后，有个老师加我QQ，指导我购买股票，结果买下后第二天没有涨还跌了，我问那个助理怎么回事，助理让我不要着急，等等就会涨的。3月25日那个助理让我升级到至尊版，我又给对方汇款33000元，之后他们给我换了一个指导老师，��新给我提供了一只股票，我买了后，和上次一样，没有涨反而跌了。我问助理怎么回事，他以各种理由推辞，我让她将我的钱退了，刚开始她说联系一下总部，后又说等停盘后给我退钱，最后就联系不上了。
联系我的群主助理的QQ号是64×××67，头像是一名女子。第一个指导老师的QQ号是64×××67，网名是洪源张老师；第二个指导老师的QQ号是78×××45，网名是洪源翟老师。那个助理给我提供的是一张工商银行卡，户名是李某2，卡号是62×××93.
(银行汇款电子回单两张，主要证实2016年3月24日张某1以介世星银行卡（卡号62×××49）给李某2工行卡汇款32000元，3月25日汇款33000元。
12、(被害人郭某的陈述（2016年7月11日在海南省乐东县公安局九所边防派出所的问话笔录），��要内容：2016年4月1日，我在家里上网浏览腾讯财经的新闻，看到有一条168股票交流群，我点击这个信息，就自动加入了这个群。群里在讨论一些股票的消息，还有一些股票大盘的信息。过了一个星期，群里有一个网名叫助理-
金听枫的人用QQ联系我，她问我炒股做得怎么样，我就说做的不好，亏了很多钱，后我们互相留了电话号码。之后她就给我打电话给我介绍他们的炒股公司-
大洪源财经公司，并说让我加入他们公司的会员，就会有专业的老师指导我来炒股，保证我赚钱，会员费最低是32000元，我说我只有40000元交了会员费就没钱炒股了，她就天天打电话给我，说找领导商量了，让我先交半年的费用试试，炒股不赚钱会退还我的会员费，并给了我一个户主为李某2的中信银行卡号。2016年5月3日我把钱打了，大概到5月3日下午，168股票交流群就把我踢出群，助理告诉我会���一个专业老师指导我，然后有一个网名为“洪源翟老师”的人加了我的QQ，之后这个翟老师指导我做了两只股票，一支赚了500元，一支亏了7000元。大概一个星期后我就联系助理要求退款，她就说再给我换好的老师，我不同意，她就不理我了。
(被害人郭某与金听枫助理（洪源财经）的手机聊天记录，主要证实：网名为洪源财经金听枫助理给郭某发送的有会员加入、赚钱的股票交割单，推荐的股票等信息。诱使郭某加入洪源财经公司的会员。
(查询银行汇款明细复制件一份，主要证实2016年5月3日郭某通过手机银行（卡号62×××87）向李某2中信银行卡汇款20000元。
13、(被害人罗某的陈述（2016年6月20日在湖北省兴山县公安局的问话笔录），主要内容：2016年3月份，我被拉入一个大洪源财经QQ群，每天开盘前有分析，还推荐股票，时不时还发布有人入会的消息，还附有银行汇款的截图，我观察了几天，发现还很准。过了一段时间，我在群里问了问，然后就有个人联系我，具体给我介绍了加入会员的要求和会员费的交纳，以及入会后有哪些方面的内容等，我就决定加入会员了。2016年4月13日我通过建设银行手机银行给对方户名为李某2的中信银行账户62×××66转了32000元。之后群里有一个自称是翟老师（QQ号为19×××09、78×××45）的人主动联系我，每天给我发当天对股市的分析，以及指导我如何操作。过了一个多月，突然就没有联系了，我多次在QQ上留言，但对方没有回话，电话也打不通，我才发现被骗了。
(中国建设银行客户交易明细查询单，主要证实罗某于2016年4月13日（卡号62×××58）向李某2中信银行卡汇款32000元。
14、(被害人许某的陈述（2016年7月12日在浙江省东阳市吴宁派出所的询问笔录），主要内容：我有一个炒股票的交流群。今年4月份时候，群里一个昵称叫王奇的人加我为好友，经常给我发一些有关炒股的信息，并让我加入大洪源财经公司的会员，还说成为会员后，会给我一些内参消息，还会派一名老师指导我炒股，保证我赚钱。后来我就心动了，并汇钱过去成为会员。对方刚开始让我加入会员的QQ号是85×××71，我加入会员后，对方就派了一个叫翟老师的人指导我炒股，QQ号码是19×××09。公司给我推荐的股票，刚买就跌了，我说他们是骗人的，他们说还会涨的。结果十天就停了，我给他们发信息也没有回过。
(被害人许某的手机聊天记录复制件，主要证实网名为“记忆永恒”给被害人许某发送的股票信息，及李某2银行卡，诱使被害人许某成为他们的会员。
(中国农业银行电子银行交易回单，主要证实2016年4月29日许某（卡号62×××73）给户名为李某2的账户62×××66汇款32000元。
15、(被害人张某2的陈述（2016年10月18日在牙克石市公安局的询问笔录），主要内容：2015年11月30日14时许，我在网上聊天，一个叫王雪的人主动加了我，每天给我推荐一些股票信息让我关注，还给我介绍如何加入团队、如何在网上操作买股票，他说加入团队需要缴纳年费，分为普通版、至尊版、VIP版三种。我当时选了普通版，年费是32000元。王雪给了我一个李某2的工商银行卡号，我通过ATM机转账汇款。之后一个叫“洪源王老师”的人单独加我为好友，领我操作，给我推荐第一只股票挣了900元，之后推荐的都赔了，我后期投入的3万元全都赔光了。之后我联系对方退钱，结果对方不搭理我，我也联系不上对方。我有和对方的聊天记录。
(手机聊天记录截图、借记卡账户历史明细清单，主要证实被害人张某2与洪源财经公司工作人员的聊天内容及2015年12月14日张某2（卡号62×××98）给李某2工行卡转账32000元。
16、被害人李某3的陈述（2016年10月24日在云南省文山市公安局的询问笔录），主要内容：2016年3、4月份，我和朋友尹某在家电脑上网，发现一家可以推荐股票的公司网站，因为平时我朋友也在网上炒股，他们看了这家公司的资料之后就说想炒这家公司推荐的股票，然后我们几个就一起凑钱，用尹某的账户统一炒股，我凑了8000元。后来我听我朋友说投资炒股的钱可能收不回了，可能是被骗了，我也就没再管这件事。
17、被害人尹某的陈述（2016年10月24日在云南省文山市公安局的询问笔录），主要内容：2016年3、4月份的一天，我们在李某3家上网，被拉进一个叫“大洪源财经网”的推荐群，群主助理要求我入会，在群主的推荐下，我们几个朋友凑了32000元，成为普通版会员。之后一个姓张的老师负责推荐股票，但是我们交了钱之后就联系不上对方了我们就知道肯定被骗了。交会员费是用我的建设银行卡（卡号62×××27）网络转账到对方的一张银行卡上，卡号我记不得了。
18、(被害人陈某1的陈述（2016年10月25日在浙江省瑞安市其家中的询问笔录），主要内容：2015年12月左右我上网时被拉进一个荐股群，之后被一名群主助理（该助理QQ号86×××76）单独加我为好友，我被拉到群里后看到这个群里每天都会推荐股票给我们，而且都有大幅度的涨幅。之后我在助理的推荐下交了年费，普通版32000元。在我加入会员时，该公司的员工说保证我赚钱，之后由洪源张老师指导，没什么盈亏。当时交年费是由我朋友翁某帮我汇钱的，具体汇款情况他知道。我要求退过年费，但对方不再理我了。
(手机微信截图，主要证明陈某1提供的其与洪源公司群主助理“风轻云淡”的微信聊天内容。
19、(证人翁某的证言（2016年10月25日在浙江省瑞安市其家中的询问笔录），主要内容：大概2016年4月份左右，我朋友陈某1打电话给我说，他人在外地，让我帮他汇一笔款，我就用我自己的农行卡（卡号62×××76）给陈某1提供的银行卡号汇了一笔钱，当时是手工银行操作的。我可以去银行将这笔汇款记录打印出来。
(中国农业银行银行卡交易明细清单，主要证实2016年4月14日翁某用自己农行卡62×××76给李某2中信银行卡62×××66转账32000元。
20、(被害人张某3的陈述（2016年10月18日在河北省邯郸市彭家寨刑警队的询问笔录），主要内容：我在网上被人以推荐股票为由骗过，是大洪源财经公司，法人代表是李某2。2015年12月30日，我在网上进入一个股票的QQ群，我不知道具体名称和号码了。我记得是被其他人拉进去聊天的，后来有个翟老师（QQ19×××09）单独带我做股票,有一个管理员叫星光负责让我缴纳年费，一次性交给她32000元普通版，我从自己的工行账号转给他钱，收款人是李某2。我中途没有换过指导���师，他们一直在群里发截图说那个股票涨的好，有内幕，就让我们去买。后来我交了年费后就跟着翟老师买股票。后来他们的QQ群就解散了。
(工商银行邯郸光华支行转账回单，主要证明2015年12月30日张某3从卡号为62×××73银行卡给李某2卡号62×××93汇款32000元。
21、(被害人张某4的陈述（2016年10月25日在浙江省临安市锦北派出所的询问笔录），主要内容：2016年3月10日左右，我接到一个来自河南郑州的电话，是个女的，说他们可以给我推荐股票，他们推荐的股票都会涨的，然后她就用一个QQ号加了我，之后每天给我推荐一些股票。2016年5月23日，那个女的又来找我说要我加入他们公司的会员，会员有很多档次，最高96000元，是一对一服务，可以免费为我们提供一年的股票，我听了之后就动心了，就向一个叫李某2的工行卡汇了96000元，对方把我拉进一个名为“大洪源财经”的群，进了群之后，就看见群里面都是推荐一些股票，还有很多成员在说自己赚到钱。下午洪源王老师加了我，说是为我一对一服务。后来在他们指导下，我赚了30000多元。
(转账记录照片，主要证实2016年5月23日张某4账号62×××15给李某2账号62×××93转款96000元。
22、福建省尤溪县公安局受案登记表、立案决定书、被害人纪某的陈述（在尤溪县公安局刑侦大队的询问笔录）及纪某与对方的手机聊天记录，主要证明：2016年5月，被害人纪某通过QQ上网时，被人拉进一个荐股群，之后一个自称赵老师的群主助理向其推荐股票并让其加入会员，要其交纳会员费32000元，期限一年。交了会员费之后，另一个自称“翟老师”的人单独加其QQ，并向其推荐股票，再之后就没有推荐股票了，其也联系不上“翟老师”了，此时才意识到被骗了。联系其的两个人QQ号分别是：“赵老师”784498768，“翟老师”78×××45。其汇款的建行卡号是62×××26，户主纪某，对方卡号是62×××66，户主李某2，开户行中信银行郑州东风支行。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年5月23日纪某给该卡汇款32000元。
23、被害人吕某1的陈述（湖北省应城市公安局刑侦大队询问笔录）及手机QQ聊天记录截图，主要证明：2016年1月的一天，其在一个QQ群内，有个网名为“聆听”的人加其为好友，自称���大洪源财经公司客户经理，向其推荐炒股赚钱。2016年1月6日其交纳了32000元年费，聆听安排另一个老师给其推荐股票，刚开始推荐的股票行情还可以，聆听又提出期间爱那个普通版会员升级为至尊版，2016年4月27日，其又汇款22000元，结果再联系对方，对方不理睬，大洪源财经网站也进不去。其汇款的账号是62×××53，对方户名是李某2，卡号尾数是1966。我有与对方的QQ聊天记录。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年1月6日、2016年4月27日吕某1分别给该卡汇款32000元、22000元。
24、被害人曾某的陈述及汇款回单复印件，主要证明：2016年年初，其在上网时被加入一QQ群，之后该网友给其发送股票信息及荐股公司的情况，后来又让其交会员费，并发送了账号。2016年5月23日，其通��网银给对方汇入32000元，之后该人又给其发送了很多股票信息，接着就把其踢出群了。对方承诺只要成为会员，就包其赚钱。对方的银行账号是62×××66，户名李某2，其本人账号是62×××05，户名曾某。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年5月23日曾某给该卡汇款32000元。
25、被害人车小霞的陈述及中国银行交易流水明细清单，主要证明：2016年3月份，其被拉入一个QQ群，向其推荐股票，再接着让其成为对方公司的会员，说可以推荐好的股票，成为公司会员后，每个月推荐的股票很少，就发现被骗了，汇会员费的卡号都不记得了，QQ聊天记录也找不到了，户名为李某2。
户名李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年1月2日车小霞给该卡汇款19800元。
26、长沙市公安局芙蓉分局接报案登记表、立案决定书、被害人陈某2的陈述，主要证明：2016年5月其被拉入一个QQ群，好友称其是大洪源财经公司的可以操作涨停的股票，并让其交纳会员费成为公司的会员。2016年5月13日、5月18日其分别给户名为李某2的卡号为62×××66的银行卡汇入两笔32000元共64000元。之后对方给了我指导老师的QQ号，由该老师对其一对一指导，但进过两次指导，其就发现被骗了。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日、2016年5月18日陈某2分别给该卡汇款32000元、64000元。
27、天水市公安局秦州分局受案登记表、立案决定书、被害人杜某的陈述及杜某手机收到的荐股信息，主要证明：2016年4月其被拉入一个群后，向其推荐股票，其给对方提供的银行卡汇入会员费20000元。之后由“翟老师”给其推荐股票，推荐的两个股票一直在跌，最后还是去联系了。
卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年4月28日杜某给该卡汇款20000元。
28、被害人王某1的陈述，主要证明：2016年4月底，其被拉入一个荐股群，在群里发一些股票收益截图，后来其就加入公司的会员，一共交了5万元。之后在他们的指导下，没有盈利都赔了
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日王某1分别给该卡汇款50000元、15000元。
29、被害人程某的陈述及中国建设银行发送的汇款短信提醒照片，主要证明��2016年1月，其被拉入一个荐股群，后在群主助理推荐下交会员费20000元，按指导老师推荐的股票买进卖出，没有任何收益，再后来还联系不上指导老师，才知道受骗了。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年3月31日程某给该卡汇款两笔各10000元共计20000元。
30、青岛市公安局市北分局受案登记表、立案决定书、被害人孙某2的陈述、汇款回单及手机聊天记录截图，主要证明：2016年4、5月份，其在网上被拉入一个QQ群，后在群主助理推荐下交会员费65000元。所推荐的股票有涨有跌，其大概赚了10000元，之后就联系不上人，也无法要求退年费。其汇款的工行卡号是62×××72，户名是孙某2，汇入的卡号是62×××93户名是李某2。2016年4月30日转了32000元，2016年5月6日转了33000元。
户名为李某2，卡号为62×××93的工行银行卡交易明细显示：2016年5月6日、2016年4月30日卡号为62×××72的银行卡给该卡（62×××93）分别汇入33000元、32000元。
31、义乌市公安局受案登记表、立案决定书、被害人杨某的陈述，主要证明：2016年2月份，其被拉入一个QQ群鼓励其学习炒股，之后其交了16000元，第一次交了10000元，第二次交了6000元，对方的卡号记不清了。其汇款的卡号是62×××30。从被骗到现在，我换了手机，相关的记录都找不到了。
户名为李某2，卡号为62×××93的工商银行卡交易明细显示：2016年2月16日卡号为62×××30的银行卡给该卡（62×××93）汇入6000元。
32、被害人吕某2的陈述（湖北省英山县公安局刑侦大队），主要证明：2015年5月份，其在QQ上被一个网友拉进群，是个推荐股票的群，之后经过推荐加入了会员，交了32000元会员费。按荐股老师的指导刚开始赚了一点，之后就开始赔钱，其就知道被骗了。最后要求退会费，他们就不理。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年2月17日吕某2给该卡汇款32000元。
33、天津市公安局河东分局情况说明，主要证明：根据山西省关于甘冲冲团伙系列网上荐股开展核查取证及移交材料工作的通知，我局经联系王某2，其称已不在天津居住，现居住北京，有网上荐股被骗情况，愿意配合民警调查取证，希望北京市相关单位接待。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年4月8日收到王某2给该卡汇款32000元。
34、青岛市公安局市南分局情况说明，主要证明：接到山西省运城市甘冲冲系列电信诈骗开展核案取证的通知后，2017年8月30日通过办公电话6657×××3拨打张某5电话136××××2728，该称几年前是在网上投资买过股票，但时间太长了，投资多少钱记不清了。因在外地不到派出所报案做笔录了。
卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年1月18日收到张某5给该卡汇款两笔，分别是47000元、49000元共计96000元。
35、雅安市公安局雨城区分局情况说明，主要证明：经查询，受害人付某住雅安市雨城区东大街108号1单元7号，联系电话189××××1329，其称未被诈骗。
户名为李某2，卡号为62×××66的中信银行卡交易明细显示：2016年4月22日、25日、26日收到付某分三次给该卡汇款65000元。
36、证人段某的证言，（2016年6月13日15时00分至16时11分）主要内容：主要证明：我现是郑州强孙汽车销售公司员工。强孙汽车销售有限公司是甘冲冲和我战友孙某1合伙开办的，2015年4月份孙某1打电话让我到他开办的公司上班。我总共办了三张银行卡，分别是工行、光大银行、中信银行。中信银行卡给了老板甘冲冲。2015年4月份的一天，甘冲冲和孙某1、我三人在店里的办公室，甘冲冲对我说让我用我的身份证去银行办张卡给他，我问他为什么办卡，他没说干什么只是让我办就行了。因他是我老板，我就计划给他办。第二天早上甘冲冲让店里的员工李某1带我到中信银行，到银行后我给甘冲冲打了个电话，他给我发了个手机号码，让我办卡时预留，还有一个六位数的密码，并让我办卡时开通网上银行���U盾、手机银行。随后我拿着我的身份证去办卡，银行工作人员说甘冲冲给我的手机号码不能用，我就给甘冲冲打电话，甘冲冲说先留我的手机号，然后我就留了我的手机号。办完卡到店里我就将卡给了甘冲冲，他还将我的身份证也要走，并说让我另补办一个。之后我也没有收到过短信提醒。他当时说给我2000元好处费，后来也没给。
37、证人李某1的证言（2016年6月13日15时20分至16时33分）主要内容：2015年3、4月份我开始在强孙汽车销售有限公司上班，同年10月份，甘冲冲入股该公司，我就认识了甘冲冲，我是甘冲冲和孙某1的员工。我一共给甘冲冲取了五、六次钱，具体钱数记不清了，每次都是甘冲冲说取多少我就取多少，先后大概取了将近300万元。
第一次是2016年年初甘冲冲和我一起去郑州金水��东风路中信银行取钱，走时甘冲冲让我带上身份证，到银行大厅后，甘冲冲给了我一张李某2的身份张和银行卡，我排队取钱，甘冲冲在大厅等我，这次我记得取了40多万，办手续时我在代理人名字后面签了我的名字。取完钱后我将钱和李某2银行卡、身份证全部给了甘冲冲。第二次取钱是第一次取钱的一个月内，还是甘冲冲叫得我，到银行是我取的钱，取了40多万，取的钱给了甘冲冲。剩下的那几次都是今年取的，具体时间记不起了。每次都是甘冲冲让我带上身份证，甘冲冲把李某2的银行卡和身份证给我让我取钱。我记得最后两次取钱，甘冲冲给我的是段某的身份证和银行卡，时间大概是2016年5月份，一次是80多万，最后一次是44万。每次都是我在代理人后面签名。我问过甘冲冲这钱的来源，他没告诉我。
（2016年6月15日16时11分至16���54分）主要内容：我取出的钱都给了甘冲冲，基本上都是和甘冲冲取钱，有一次甘冲冲不在，他让我和另外一个人取的。我当时想甘冲冲怎么会有这么多钱，再没多想。
证人孙某1的证言，主要证明：我现在河南省郑州市北环经营一家强孙汽车销售公司。甘冲冲和我一起经营强孙汽车销售公司。大概2016年4月份的一天我听甘冲冲说他和别人开了一个公司，卖股票软件的，我就说这是骗人的，甘冲冲没有说什么。我知道甘冲冲给段某要过一次身份证，让段某给他办理银行卡，最后办没办我就不清楚了。
证人冯某的证言，主要证明：中建大厦B座1603房是我的，我租给了别人。租给了一个叫ＸＸ昌的人。当时和ＸＸ昌一起来租房的人还有三四个人，最后是我和ＸＸ昌签的协议。
证人侯某1的证言，主要证明：2015年8月到2016年2月，我在郑州三元财物管理有限公司工作。该公司的业务就是帮别人注册公司和代理记账。大概2015年11月份的时候，代理注册过郑州大洪源信息技术有限公司。当时我在代理注册该公司期间，工商局的工作人员要求该公司的法人和监事必须到场签字，后来该公司的法人和监事拿着身份证去工商局签字了，我当时也没有看该公司的法人和监事是不是与身份证上的人是同一人。注册公司时需要提供公司财务人员的信息，这个公司的财务人员应当是我们三元公司会计部的员工。三元公司的老板叫侯某2。
证人侯某2的证言，主要证明：我现在郑州经营三元财物管理有限公司，是公司的老板。公司的主要业务就是代理注册公司和代理记账。2015年11月份的时候代理注册过大洪源信息技术���限公司，具体是谁联系的记不清了。
证人李某2的证言，主要证明：我现在郑州新乡医学院三全学院教务部工作。我从来没有在工行任何一个网点、中信银行任何一个网点、邮政储蓄任何一个网点开过户办过银行卡，也没有注册过公司。牛犇、甘冲冲、周雷、谢飞等人我都不认识。我的身份证没有借给过别人，但是丢过几次，之后都补办了。至于怎么丢的记不得了。
被告人牛犇的供述（2016年6月17日9时38分至14时20分），主要内容：我和周雷、谢飞、甘冲冲合伙开了一家名叫大洪源信息技术有限公司。在公司我主要负责内部的销售，谢飞负责维护客户，甘冲冲称自己在社会上有关系负责摆平公司外部的事，周雷在公司成立时投资了一些钱，就是月底来公司拿分红。公司刚开始在郑州市北辰商务公��办公。2016年2月份甘冲冲联系了中建大厦物业，后就搬到了中建大厦B座16层西南角。公司我占股50%,甘冲冲占15%，周雷占15%，谢飞第一个月占15%，第二个月我把我股份的5%给了谢飞，因为平时我和谢飞在具体负责，干的工作最多，周雷和甘冲冲平常来公司比较少，所以我给谢飞增股。2016年5月底的一天，我们发现公司的账户被公安机关冻结了，公司就给员工放假了，公司门锁了，各自躲避了。北辰公寓的房子是谢飞租的，中建的房子是甘冲冲拿着ＸＸ昌的身份证和房东签的协议租期一年，交了半年房租。公司的宽带是甘冲冲找人办的，用我的身份证注册的。网站是我花2000元找人做的。公司是用李某2身份证办了三张银行卡，分别是中信、工行、邮政，用段某身份证办了一张中信卡。银行卡都是甘冲冲办的，他说最好不用自己身份信息，听说公安机关查过该类公司。
公司一共有四把钥匙，一般都是哪个销售去得早，钥匙就在谁手上。公司的电脑在2016年5月底被格式化了。端午节前，谢飞向我要钥匙，说公司放假时间长了，要用电脑维护客户，我就把钥匙给了谢飞，当晚甘冲冲打电话说事态比较严重，先不要维护客户，电脑不能在公司放了。我就给谢飞说了情况，让谢飞把钥匙给甘冲冲，让甘冲冲把电脑搬走，后来觉得搬电脑不方便，就把电脑硬盘全部拆除然后销毁。
公司的架构是：员工分销售和客服两个部分。我负责销售，销售分三个队，分别是奇迹队、队长李会儒，手下有十个队员左右；精英队，队长袁奇奇，队员10人左右；巅峰队，队长刘春辉，队员10人左右。谢飞负责客服。
公司的业务流程是：为���让客户相信公司的实力，销售自己在网上买级别较高的QQ号及资料，加为好友，邀请到自己建的QQ群里，每个销售手上都有两三个群，群名由销售自己起，一般是和股票相关联。每天八点上班后，我和队长都会从财经类网站上找一些股市消息或者看同行群里发的股市消息，通过员工群发给销售，他们再转发到自己的群里。到九点半之前，我会发三只股票给销售，他们再转发到自己的群里。九点半开盘后，群主把客户赚钱的截图发到自己群里以及客户赚钱的交割单截图等发到自己的群里，群里的股民发言多的，群主助理就单独找他们聊，给他们说公司有内参消息，周末减仓会有大布局等话语，经公司的服务，吸引股民交会费。给他们讲成为会员后会有专业的老师进行购买股票的指导，成为公司的会员，获得收益。客户交了会员费后，再由客服把会员加为好友，平时从���经网站上找一些信息发给客户，一个星期或者半个月给客户推荐一只股票。员工的工资是销售队长底薪是2000元，加上团队业绩（会员费1%-2%的提成），销售队长底薪是1600元，按照业绩会员费20%-30%提成，客服是死工资，每月6000元。
公司员工群我是群主，群名叫“炫彩2016”。群现在已解散。我以前也在类似的股票公司干过，认识一些销售队长，我就给认识的队长打电话，我们四个股东和三个队长商量后就把开公司的事定下了。每个队长手下都有队员，队员都是队长带到公司的。客户的会费大多数都打到李某2在工行和中信的银行卡里，卡平时在我跟前，三张卡的网银都绑在一个手机上，平时只用于接收银行的短信提示，钱到了后甘冲冲去取钱，我不放心，和他一起去，我一般在车上等他。钱一般都在中信银行东风路支行取。每个月月底由我把钱分给他们。我分了50多万，周雷、甘冲冲、谢飞每人各分了30多万。
朱军伟和杨中辉大概是三月初到公司，两人相隔大概一个星期。
（2016年7月13日9时32分至11时50分），主要内容：公司的业务就是收取会员费，给会员提供股票服务。公司分销售部和客服部，销售部有30个人左右，客服只有三个人。客服部我只找了谢飞，另外两个员工是谢飞介绍来到公司的。客户成为我们的员工后，我们怕他们赔钱了或者赚钱少了会在群里闹情绪，另外怕成交的客户通过群里联系已经成交的会员，影响公司的营销，所以客户成为会员后就被移出股票交流群。销售员工群和客户私聊期间，会发一些关于公司的宣传信息。推荐一些股票，发一些大盘股市分析信息，��有客户盈利后的股票交割单，还有一些关于建仓的信息。这些信息由我、谢飞或者销售队长参考一些名人的博客信息，结合自己的经验判断提供给销售员工，由销售员工发到群里或客户。客户盈利的股票交割单，有一些是公司会员盈利后的股票交割单，有一些是销售员工让他们手里的老客户给发的盈利交割单。因为销售员工以前在别的公司也干过，跟一些老客户还有联系。关于股票建仓的信息有一些是复制同行群里转发的信息，有一些','2018-09-30
02:27:26',0,'web',NULL),(32153342,'9c2669ad-
ab78-4824-8f7c-a8aa00fae2e8','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：78次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"名山区\",\"法院ID\":\"2630\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2018）川1803民初206号\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"法院地市\":\"雅安市\",\"法院省份\":\"四川\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1521561600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"9c2669ad-
ab78-4824-8f7c-a8aa00fae2e8\",\"案件名称\":\"郭锡久与白玛拉姆离婚纠纷\",\"法院名称\":\"雅安市名山区人民法院\",\"补正文书\":null,\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"郭锡久与白玛拉姆离婚纠纷\");$(\"#tdSource\").html(\"郭锡久与白玛拉姆离婚纠纷
（2018）川1803民初206号\");$(\"#hidDocID\").val(\"9c2669ad-
ab78-4824-8f7c-a8aa00fae2e8\");$(\"#hidCaseName\").val(\"郭锡久与白玛拉姆离婚纠纷\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）川1803民初206号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"雅安市名山区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2630\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"雅安市名山区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-01-30\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"郭锡久与白玛拉姆离婚纠纷\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-21\\\\\",\\\\\