浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0681刑初799号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人蔡丽梅，女，1982年4月12日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，初中文化，经商，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月16日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月21日转为取保候审。经本院决定于2016年11月4日被逮捕。
辩护人周潮荣，浙江越晖律师事务所律师。
被告人解浪，男，1986年3月5日出生于湖南省长沙市，汉族，大学文化，经商，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。
辩护人罗浩，浙江博凡律师事务所律师。
被告人姜天龙，男，1989年2月22日出生于湖南省株洲市天元区，汉族，大专文化，农民，住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月28日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月17日被依法逮捕。
辩护人李卫民、陈炜，浙江博凡律师事务所律师。
被告人李亮，男，1988年8月16日出生于江西省安福县，汉族，小学文化，农民，住江西省安福县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕。
辩护人王建平，北京大成（南昌）律师事务所律师。
辩护人汤立琼，浙江博凡律师事务所律师。
被告人周正朗，男，1990年7月28日出生于湖南省湘潭市雨湖区，汉族，初中文化，农民，住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月30日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月9日被依法逮捕。
辩护人黄科松，浙江信顺律师事务所律师。
被告人李明广，男，1987年4月23日出生于河南省叶县，回族，大专文化，农民，住河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月17日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审。
被告人王海灵，女，1989年2月7日出生于河南省鲁山县，汉族，大专文化，农民，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月13日被取保候审。
被告人刘小歌，女，1989年7月15日出生于河南省叶县，汉族，大专文化，农民，住河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月13日被取保候审。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2016）786号起诉书指控被告人蔡丽梅、解浪、姜天龙、李亮、周正朗、李明广、王海灵、刘小歌犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉，本院于2016年7月4日立案。并依法组成合议庭，于2016年7月20日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员周锋等出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：
（一）2013年11月至2014年4月，张洲成立长沙市水镜商务信息咨询有限公司,购买现货平台软件，在网络上非法架设华中农产品交易市场平台（以下简称“华中平台”），招募朱建军、王正、蔡礼晖、郑江武、毕磊、潘从良、张利山作为一级代理商，王正、毕磊、潘从良又分别招募杨晓龙、朱俊宝、朱自强作为二级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后朱建军等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到华中平台开户，参与淡水珍珠等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲雇佣被告人解浪负责操盘，雇佣被告人蔡丽梅及周哲负责招募代理商，雇佣被告人姜天龙及郑珂、盛巧梅等负责后台开户、结算，雇佣熊杉、王絲蕾、吴勇、张杨、孙文静等人负责打单。被告人蔡丽梅、解浪、姜天龙伙同张洲、黄河等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币346余万元。
被告人刘小歌以成都城投科技有限公司的名义成为华中平台的代理商，诱骗客户投资，通过先“送金”后“杀客”的方式从被害人周某1处骗得人民币3万余元。
被告人李明广、王海灵以深圳隆通投资管理有限公司的名义成为华中平台的代理商，诱骗客户投资，通过先“送金”后“杀客”的方式从被害人吴某处骗得人民币7.4万余元。
（二）2014年4月至2014年6月，张洲注册成立湖南软银商贸有限公司,购买现货平台软件，在网络上非法架设软银农产品交易市场平台（以下简称“软银平台”），招募王正、蔡礼晖、付奎、郑江武、毕磊、潘从良及“王经理”作为一级代理商，毕磊、潘从良又分别招募朱俊宝、杨俊涛作为二级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后郑江武等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到软银平台开户，参与贡菊花等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲雇佣周哲、熊杉等人负责操盘、喊单，雇佣雷思贵及粟晓惠、王丽绒等人负责后台开户、结算，雇佣被告人周正朗及雷磊、张杨、吴勇、倪亮、姜路中等人负责打单。张洲等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币308万余元。
（三）2014年4月至2014年6月，被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河购买现货平台软件，在网络上非法架设天瑞商贸市场市场平台（以下简称“天瑞平台”），招募朱建军、郑江武等人作为一级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后朱建军、郑江武等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到天瑞平台开户，参与棕榈子等平台内虚拟商品的交易。期间，被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河雇佣郑珂、盛巧梅负责后台开户、结算，雇佣王絲蕾、赵科及郭顺梓等人负责打单。被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币66万余元。
（四）2014年9月至2014年10月，张洲伙同被告人李亮以武汉鸿运汇投资信息咨询有限公司名义购买现货平台软件，在网络上非法架设中亿商品贸易市场平台（以下简称“中亿平台”），招募“刘总”、“黄明”作为一级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后“刘总”、“黄明”等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到中亿平台开户，参与人参等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲负责招募代理商，在江西吉安设立办公地点，雇佣曹漫、“小米”等人负责开户，邓春花负责后台结算、返佣等财务工作。通过被告人周正朗传递指令，由被告人李亮及其招募的打单员控制大盘涨跌。张洲及被告人李亮在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币91万余元。
2016年2月28日，被告人姜天龙主动到湖南省株洲县公安局投案，并如实供述主要犯罪事实；2016年3月17日，被告人李亮到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；2016年3月18日，5月30日，被告人解浪、周正朗主动到诸暨市公安局投案，并如实供述主要犯罪事实。
为证明上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人蔡丽梅、解浪、姜天龙、李亮、周正朗、李明广、王海灵、刘小歌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人蔡丽梅、解浪、姜天龙、李亮、周正朗诈骗数额特别巨大，被告人李明广、王海灵、刘小歌诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人周正朗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人解浪、姜天龙、周正朗犯罪后能自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对上述被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人蔡丽梅辩称其未参与华中平台和天瑞平台的诈骗犯罪。在华中平台时，其不是业务主管，没有联系客户，也没有获得过工资报酬。在天瑞平台，其不是老板，实际是受张洲指使，将张洲给其的10万元投资到天瑞平台，对天瑞平台的架设、运作也不知情，后来取得的12万元是黄河等人分给其的。
其辩护人提出以下辩护意见：1、证据不充分，除了被告人张洲等人的供述之外，没有其他证据证实蔡丽梅参与诈骗；2、没有蔡丽梅招募代理商的具体清单；3、被告人蔡丽梅并不清楚如何实施诈骗，只是作为张洲的女朋友参与一些事情；4、在华中平台中，被告人蔡丽梅只是普通职工，没有获得好处，也没有参与诈骗；5、被告人蔡丽梅对自己的行为悔过，愿意改过自新；6、被告人蔡丽梅平时表现较好；7、被告人蔡丽梅患有严重疾病，在看守所羁押期间多次晕倒。并向本院提交医疗体检报告一份，用以证实被告人蔡丽梅身体情况，心脏有重大疾病。
被告人解浪对起诉指控的罪名无异议，对部分事实提出异议。辩称其未合伙设立天瑞平台，在天瑞平台没有股份，只有分红和奖金。
其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人解浪系自首，在案发后主动投案并如实供述了全部罪行。被告人解浪在庭审中的辩解是因其对分红和股份的理解有误，后还是能如实供述罪行，应当认定为自首；2、被告人解浪已经退还全部违法所得；3、被告人解浪在本案中起次要作用，应认定为从犯。解浪在两个平台均是普通员工，而非负责人，对其他员工没有行政上的管理职权。其没有与其他被告人预谋设立天瑞平台，后因可以分红参与该平台，期间也并未实际取得提成；4、被告人解浪系初犯、偶犯，犯罪主观恶性较小，认罪态度好。请求法院对被告人解浪减轻处罚并适用缓刑。并向本院提交退缴票据一份，用以证实已向本院退缴赃款25000元。
被告人姜天龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。
其辩护人对起诉书的指控没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人姜天龙的犯罪主观恶性相对不深，在劳务市场被招聘时并不知道该公司从事诈骗活动；2、被告人开始从事软件维护工作，没有参与诈骗，后来知道是诈骗公司后因为心存侥幸心理而继续在公司上班，从事的开户结算并不是整个公司的盈亏结算；3、被告人在华中平台中起次要作用，应认定为从犯，如果没有认定从犯也应当与其他主犯予以区分。被告人姜天龙的工作没有造成被害人直接经济损失，属于技术工作；4、天瑞平台是由蔡丽梅、黄河创办的，被告人姜天龙是受雇佣为之工作，没有真正拥有天瑞平台所有权。被告人姜天龙在天瑞平台接受蔡丽梅的指示工作，每个月工资只有5000元。蔡丽梅虽然承诺给被告人姜天龙股份，但姜天龙并未实际取得股东地位，只有分红权益而没有管理职权，且被告人姜天龙未实际取得分红；5、被告人姜天龙具有自首情节，已经主动退还赃款；6、被告人姜天龙系初犯、偶犯，认罪态度较好。请求法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。并向本院提交退缴票据一份，用以证实已向本院退缴赃款16000元。
被告人李亮辩称与张洲、周正朗、邓春花没有合伙关系，其接受张洲的雇佣，张洲给其钱用于租赁场地、招聘员工、购买设备、生活开销等，后按照张洲和周正朗的指示进行操盘，未分得实际好处。
其辩护人王建平认为被告人李亮无罪。具体提出以下辩护意见：1、指控张洲伙同李亮购买软件架设中亿平台与事实相悖。双方没有签订任何协议，也没有证据证实李亮参与购买平台软件，武汉鸿运汇投资公司也不是李亮的；2、起诉指控的诈骗91万元与李亮无关，没有直接证据证实这些被诈骗的事实与李亮有关；3、被告人李亮在本案中不是主犯，李亮归案前的其他被告人讯问笔录中都未提及李亮，刘总究竟是不是李亮值得怀疑，在李亮家找到的物证不能证实其就是主犯。
其辩护人汤立琼对起诉书的指控没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人李亮是张洲雇佣的员工，不是合伙人，李亮受张洲、周正朗指使，只拿工资，没有分红，对如何实施诈骗不知情；2、被告人李亮事先不知道中亿平台是诈骗平台，应当认定为从犯；3、被告人李亮主动到案，因为其认知错误不知道中亿平台是诈骗平台才没有供述该事实；4、被告人李亮在庭审中能如实供述自己的行为；5、被告人李亮系初犯、偶犯，以前表现较好。请求法院从轻处罚。
被告人周正朗对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称在中亿平台其没有指挥操盘，是传达张洲的指示。代理商均是张洲和李亮招募，其只是在群里和代理商聊天。
其辩护人发表以下辩护意见：1、被告人周正朗诈骗的金额不应当认定为数额特别巨大，其受雇于张洲，是辅助性工作，不能将全部平台诈骗的金额认定为其犯罪金额；2、被告人周正朗实际参与二平台的时间只有二个月，不能将其余时间的诈骗金额认定为其犯罪金额；3、被告人周正朗工资只有3500元；4、被告人周正朗系自首，认罪态度较好；5、被告人周正朗系从犯，没有前科。
被告人李明广对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其和王海灵在四月份就分开，不再一同实施诈骗，案发后向公安机关退缴50000元，请求法院从轻处罚。并向本院提交退缴票据证明一份，用以证实其向诸暨市公安局退缴赃款50000元。
被告人王海灵对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称自己系哺乳期妇女，已经向公安机关退缴赃款10000元，请求法院从轻处罚。并向本院提交出生医学证明一份，用以证实其于2016年7月21日产下一女；提交退缴票据证明一份，用以证实其向诸暨市公安局退缴赃款10000元。
被告人刘小歌对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求法院从轻处罚。并提交退缴票据证明一份，用以证实其向诸暨市公安局退缴赃款30000元。
经审理查明：
一、2013年11月至2014年4月，张洲成立长沙市水镜商务信息咨询有限公司,购买现货平台软件，在网络上非法架设华中农产品交易市场平台（以下简称“华中平台”），招募朱建军、王正、蔡礼晖、郑江武、毕磊、潘从良、张利山作为一级代理商，王正、毕磊、潘从良又分别招募杨晓龙、朱俊宝、朱自强作为二级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后朱建军等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到华中平台开户，参与淡水珍珠等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲雇佣被告人解浪负责操盘，雇佣蔡丽梅及周哲负责招募代理商，雇佣被告人姜天龙及郑珂、盛巧梅等负责后台开户、结算，雇佣熊杉、王絲蕾、吴勇、张杨、孙文静等人负责打单。被告人蔡丽梅、解浪、姜天龙伙同张洲、黄河等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币346余万元。
被告人刘小歌以成都城投科技有限公司的名义成为华中平台的代理商，诱骗客户投资，通过先“送金”后“杀客”的方式从被害人周某1处骗得人民币3万余元。
被告人李明广、王海灵以深圳隆通投资管理有限公司的名义成为华中平台的代理商，诱骗客户投资，通过先“送金”后“杀客”的方式从被害人吴某处骗得人民币7.4万余元。
二、2014年4月至2014年6月，张洲注册成立湖南软银商贸有限公司,购买现货平台软件，在网络上非法架设软银农产品交易市场平台（以下简称“软银平台”），招募王正、蔡礼晖、付奎、郑江武、毕磊、潘从良及“王经理”作为一级代理商，毕磊、潘从良又分别招募朱俊宝、杨俊涛作为二级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后郑江武等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到软银平台开户，参与贡菊花等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲雇佣周哲、熊杉等人负责操盘、喊单，雇佣雷思贵及粟晓惠、王丽绒等人负责后台开户、结算，雇佣被告人周正朗及雷磊、张杨、吴勇、倪亮、姜路中等人负责打单。张洲等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币308万余元。
三、2014年4月至2014年6月，被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河在网络上非法架设天瑞商贸市场平台（以下简称“天瑞平台”），招募朱建军、郑江武等人作为一级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后朱建军、郑江武等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到天瑞平台开户，参与棕榈子等平台内虚拟商品的交易。期间，被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河雇佣郑珂、盛巧梅负责后台开户、结算，雇佣王絲蕾、赵科及郭顺梓等人负责打单。被告人蔡丽梅、姜天龙、解浪及黄河等人在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币66万余元。
四、2014年9月至2014年10月，张洲购买现货平台软件，伙同被告人李亮在网络上非法架设中亿商品贸易市场平台（以下简称“中亿平台”），招募“刘总”、“黄明”作为一级代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。后“刘总”、“黄明”等代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到中亿平台开户，参与人参等平台内虚拟商品的交易。期间，张洲负责招募代理商，在江西吉安设立办公地点，雇佣曹漫、“小米”等人负责开户，邓春花负责后台结算、返佣等财务工作。通过被告人周正朗传递指令，由被告人李亮及其招募的打单员控制大盘涨跌。张洲及被告人李亮在后台控制平台交易品种价格走势，通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金，共计骗取人民币91万余元。
2016年2月28日，被告人姜天龙主动到湖南省株洲县公安局投案，并如实供述主要犯罪事实；2016年3月18日，5月30日，被告人解浪、周正朗主动到诸暨市公安局投案，并如实供述主要犯罪事实。
2014年11月21日，诸暨市公安局从贺某（被告人李亮妻子）处扣押笔记本电脑一台、手机三部、员工照片十张、身份证四张、电话卡六张、银行卡四十六张、U盾二十六只、印章五枚。
案发后被告人蔡丽梅向诸暨市公安局退缴违法所得人民币50000元；被告人解浪向本院退缴违法所得人民币25000元；被告人姜天龙向本院退缴违法所得人民币16000元；被告人李明广向诸暨市公安局退缴违法所得人民币50000元；被告人王海灵向诸暨市公安局退缴违法所得人民币10000元；被告人刘小歌向诸暨市公安局退缴违法所得人民币30000元。
另查明，被告人王海灵于2016年7月21日产下一女，现系哺乳期妇女。
上述事实，有公诉机关和辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人、同案犯的供述和辩解及证人证言：
（1）被告人蔡丽梅的供述和辩解，证实2013年其到张洲的公司帮忙，用QQ加入一些有关现货交易的群发广告。黄河等人离开公司后，张洲威胁指使其联系黄河等人，并给其10万元用于开设新的平台。后其与黄河、解浪、姜天龙开了天瑞平台，其占50%股份，但什么都没有负责。后其分得12万元，用于还债看病等，还剩5万元。
（2）被告人解浪的供述和辩解，证实其于2013年到张洲的公司上班，其在技术部，主要工作是送金，即根据黄河的意见，控制K线图的涨跌，因为工资低，其4月份离开了公司。4月底蔡丽梅打电话给其，称开了新的公司，给其5000元月薪，5月初其就到新公司即天瑞平台上班，其还是负责技术部。发了一个月工资后，蔡丽梅答应，其和姜天龙、黄河分享公司50%股份。
（3）被告人姜天龙的供述和辩解，证实其在2013年到张洲的公司上班。其在后台部工作，从事网络系统维护管理与小额网络转账，2014年元旦前担任后台部主管，2014年3月底其离职。4月底，蔡丽梅让其去新公司上班，其负责后台部，黄河解浪负责技术部，业务由蔡丽梅负责。发了一个月工资后，蔡丽梅答应，给其和黄河、解浪分享公司50%的股份。
（4）被告人李亮的供述和辩解，证实2014年9月，张洲打电话给其想开公司，后与周正朗到其老家安吉，让其招聘人来上班。其找了6个人，还租了办公场地，购买电脑设备等。之后张洲、周正朗对其和这6个人进行培训，主要是使用软件绘制K线图，控制点位控制K线图走势，然后中亿平台就开始运作。其负责操盘、打单，按照指令要求打单员打好K线走势，以此杀金。张洲负责业务，周正朗是传递张洲消息的。张洲叫其“刘总”，其用于购买设备、租赁场地、招人的费用都是张洲给其的，总共5万元左右。
（5）被告人周正朗的供述和辩解，证实2014年5月其到软银平台上班，在技术部负责打单，在软银平台上班1个月左右。8月份张洲叫其做事，9月份与张洲一起到安吉，一个叫“刘总”（被告人李亮）的人租赁了办公场地，购买了电脑设备并招了六个员工。其和张洲对六个员工进行培训，后中亿平台开设后，其担任中转作用，张洲给其指令，其传给下面的员工进行操作。
（6）被告人李明广的供述和辩解，证实其在2014年2月份与王海灵、刘鹏飞一起在华中平台做代理商，由其提供空壳公司的营业执照，4月份时发展到一个叫吴某的客户，骗了8万元左右的钱，返佣给其大概5万元。
（7）被告人王海灵的供述和辩解，证实2014年，其与李明广、刘鹏飞一起到华中平台做代理商，后来3月份刘鹏飞就不做了，一个叫吴某的客户被骗了几万元，但其没有分到钱。
（8）被告人刘小歌的供述和辩解，证实2014年，其到华中平台做二级代理商，谈好返佣70%，一直到8月份，其赚了5万余元钱。
（9）同案犯张洲的供述和辩解，证实其在网上建立平台用于诈骗，通过代理商拉客户到平台上投资。以控制点位信息的方式让客户亏损赚钱。首先由平台为代理商拉来的客户开户，平台给代理商提供产品的点位信息，代理商拉客户在平台上投资交易，一开始为了取得客户的信任，让客户加大资金投入，会故意让客户赚点钱，让客户按照其提供的点位信息做多或者做空，等到取得了客户的信任之后，就让客户去投资杠杆比例大的产品，等到客户投足资金以后，其就反向操作，客户买涨，其就让点位下跌，客户买跌，其就让点位上涨，让客户亏钱，之后其公司和代理商再通过之前商量好的比例进行对客损的分成。
中亿平台是其做的最后一个平台，是其以前的一个代理商“刘总”打电话给其，称想一起合作开一个诈骗平台。8月份其和“刘总”商量好开一个中亿平台，前期投入都是其负责的。2014年8、9月份，其和周正朗去安吉给“刘总”及招募的一批员工进行了培训，后其和“刘总”一起经营这个平台，但实际是“刘总”负责。“刘总”的真实名字后来其知道叫李亮。
（10）同案犯邓春花的供述和辩解，证实其系被告人张洲妻子，被告人张洲先后建立用于诈骗的华中、软银、中亿等平台，操作商品行情走势、发展代理商，由代理商诱骗客户到这些平台上投资，然后通过反向操作让客户亏钱，其参与中亿平台，负责结算等工作。
（11）同案犯黄河的供述和辩解，证实2013年11月份，张洲建立华中平台，公司的董事长为张洲，下面三个部门，分别是技术部、业务部、后台部。技术部主要负责打单、做单;业务部主管蔡丽梅，主要负责招代理商，代理商招到客户以后，把客户资料发给业务部，业务部负责帮客户开户；后台主管是姜天龙，负责跟代理商之间结算账目。公司的经济由张洲一个人控制。其跟解浪负责技术部，下面的员工有熊杉、张杨、吴勇、王絲蕾、唐夕云等，业务部的主管是蔡丽梅，她手下的员工是周哲，后台主管是姜天龙，手下员工是盛巧梅、郑珂。华中平台上的产品与市场不挂钩，k线波动都是由员工打出来，由平台操控的，以后台操控的方式使客户亏钱。2014年5月份，蔡丽梅开发了一个天瑞平台，并叫其一起干，其与解浪、姜天龙有50%的股份，蔡丽梅一个人50%的股份。该平台跟张洲的公司一样，都是通过把客户做单，客户亏损的钱就是公司赚的钱，还有一笔是客户操作交易时的手续费。其跟解浪还是负责技术部，手下是王絲蕾跟赵科，天瑞平台总共就做了十几二十几单，其中入金十万元的两单，其杀金一般是杀到60%到70%，另外的都是入金一两万或两三万的，更少的还有五六千。
（12）同案犯熊杉、周哲、吴勇、张洋、雷磊、雷思贵、姜路中、倪亮、孙文静的供述和辩解，证实其均在张洲的公司上班，从事拉代理商、打单、喊单、结算等工作，通过代理商拉客户到平台投资，然后平台通过后台操控的方式使客户亏钱。
（13）同案犯王絲蕾、盛巧梅、郑珂、赵科的供述和辩解，证实王絲蕾、盛巧梅、郑珂在张洲的公司上班。负责打单、喊单等工作，控制一个产品的价格走势。4月底5月初，到蔡丽梅开的天瑞平台工作。2014年5月初，赵科到蔡丽梅的天瑞平台工作，负责打单，控制交易平台的点位信息。
（14）同案犯朱建军、朱忠良、朱得胜、邱波、付奎、肖思杨、蔡颗、王正、郑江武、吴永生、毕磊、潘从良、张利山、杨俊涛、朱自强的供述和辩解，证实其系华中平台代理商或二级代理商，均是通过直接招揽客户或发展二级代理商到该平台上投资，实施诈骗获取返利。
（15）证人贺志远、贺某等人的证言，证实贺某系被告人李亮妻子，被公安机关查扣的包及里面的物品是李亮带回家的。
（16）证人蒋某的证言，证实其系被告人姜天龙父亲，2月28日带姜天龙到公安机关投案。
二、被害人被骗的具体证据：
（1）被害人傅某的陈述，QQ聊天记录，银行账户明细，证实其在华中平台开户投资，一个QQ昵称为深圳首华财经网的王艳对其进行指导，其在该平台被骗人民币3.5万元。
（2）被害人边某的陈述，被害人边某和被告人朱建军聊天记录，牡丹灵通卡账户历史清单，理财金账户历史明细清单，银行卡交易明细账，农产品价格信息咨询系统交易情况，聊天记录，操作视频，证实其在华中平台上开户投资。2014年2月26日至28日，当其投入小额资金时，交易平台让其赚了一万左右，之后其加大投入，2014年3月3日，当其投入“淡水珍珠3号”90万元时，平台行情下跌，其一次性亏损80万元左右。
（3）被害人杨某1的陈述，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其被介绍到华中平台上投资，一开始其在姓高的业务员指导下赚了4000多块钱。后该业务员让其加大投入，其就入金了100万元，买了“槟榔果”，结果突然暴跌，一下亏了90多万，其总共亏了92万的样子。
（4）被害人周某2的陈述，银行交易明细，视听资料，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其被人骗到华中平台上投资，当日盈利4千元左右。2014年4月3日，其投入26万元时，行情突然下跌，使其26万元全部亏掉。事后经其自我维权从水镜公司讨回24万元，尚有2万元未追回。
（5）被害人关长梅的陈述，开户申请表，银行账户清单，证实其在华中平台开户投资，被骗0.5万元。
（6）被害人张某的陈述，QQ聊天记录，银行交易清单，证实其在华中平台上开户投资，被骗7万元。
（7）被害人王某1的陈述，建设银行账单，QQ聊天记录，证实其在华中平台上开户投资，被骗22万元。
（8）被害人姜某1的陈述，建设银行账单，QQ聊天记录，清单记录，证实其在华中平台上开户投资，被骗5.1万元。
（9）被害人姜某2的陈述，建设银行账单，证实其在华中平台上开户投资，被骗2.5万元。
（10）被害人韩某的陈述，银行帐单明细，QQ聊天记录，证实其在华中平台上开户投资，被骗2万元。
（11）被害人丁某的陈述，银行帐单明细，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗27万余元。
（12）被害人蔡某的陈述，银行帐单明细，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗5万元。
（13）被害人于某1的陈述，QQ聊天记录，银行帐单明细，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗14万元。
（14）被害人温某的陈述，银行交易帐单，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗4万余元。
（15）被害人陆某的陈述，开户银行卡交易记录，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗4万元。
（16）被害人刘某1的陈述，通话记录，银行帐户明细，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗4.1万元。
（17）被害人贾某1的陈述，银行帐户明细，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其在华中平台上开户投资，被骗38万元。
（18）被害人吴某的陈述，张洲笔记本电脑结算报表，证实其在华中平台上开户投资，根据介绍其开户的人的指导买进卖出，总共被骗7.4万元。
（19）被害人周某1的陈述，华中农产品开户申请表，张洲笔记本电脑结算报表，银行账户明细，证实其在华中平台上开户投资，根据指导老师的指导买进卖出，在加大资金投入后被骗3万元。
（20）被害人刘某2的陈述，银行帐户明细，电子银行回单，中国工商银行个人业务凭证，联网核查结果证明，视频照片，证实其在软银平台上开户投资，陆续入金200万元，后以做生意需要现金周转的方式，追回其中的100万元。
（21）被害人王某2的陈述，QQ聊天记录，被害人王某2的银行转账记录，证实其在软银平台上开户投资，被骗2.5万元。
（22）被害人陈某1的陈述，QQ聊天记录，平台操作记录及账户信息，银行账户明细对账单，中国电信通话详单，证实其在软银平台上开户投资，被骗12.44万元。
（23）被害人贾某2的陈述，开户申请表，牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实其在软银平台上开户投资，被骗2.1万元。
（24）被害人黄某的陈述，被害人在诈骗平台上的登陆账号和密码情况，银行卡转账明细，软银平台入出金明细，QQ聊天记录其在软银平台上开户投资，被骗2万元。
（25）被害人刘某3的陈述，通话信息祥单，银行交易明细清单，证实其在软银平台上开户投资，被骗5.5万元。
（26）被害人邓某的陈述，银行帐单明细，QQ聊天记录，证实其在软银平台、天瑞平台上开户投资，在软银平台被骗6万元，在天瑞平台被骗8万元。
（27）被害人姚某的陈述，被害人姚某的开户银行卡交易记录，QQ聊天记录，代理商散户资料，证实其在软银平台上开户投资，被骗1万元。
（28）被害人赵某的陈述，平台软件页面，证实其在软银平台上开户投资，被骗6万元。
（29）被害人饶某的陈述，银行帐户明细，通话记录，QQ聊天记录，平台软件页面，证实其在软银平台上开户投资，被骗3.5万元。
（30）被害人杨某2的陈述，银行帐户明细，证实其在软银平台上开户投资，被骗7.6万元。
（31）被害人王某3的陈述，银行帐户明细，证实其在软银平台上开户投资，被骗8.6万元。
（32）被害人王某4的陈述，银行帐户明细，代理商散户资料，证实其在软银平台上开户投资，被骗5万元。
（33）被害人尤某的陈述，银行帐户明细，代理商散户资料，证实其在软银平台上开户投资，被骗6.2万元。
（34）被害人罗某的陈述，银行帐户明细，证实其在软银平台上开户投资，被骗5.1万元。
（35）被害人陈某2的陈述，银行帐户明细，代理商散户资料，证实其在软银平台上开户投资，被骗5.6万元。
（36）被害人王某5的陈述，银行帐户明细，代理商散户资料，证实其在软银平台上开户投资，被骗5.45万元。
（37）被害人朱某的陈述，银行账户历史明细，被害人朱某与张姓老师的QQ聊天记录，软银农产品贸易系统界面截图，通话记录，证实其在软银平台上开户投资，被骗24万元。
（38）被害人王某6的陈述，牡丹灵通卡帐户历史明细清单，证实2014年5月下旬，其被到天瑞平台上投资，根据指导操作共被骗68400元。后其自己向天瑞公司追回68400元钱。
（39）被害人佟学亮的陈述，交通银行帐户明细，中国移动通信帐户详单，证实其在天瑞平台上开户投资，被骗3万元。
（40）被害人袁某的陈述，中国农业银行明细对帐单，通话记录，公司帐本，证实其在天瑞平台上开户投资，被骗1.3万元。
（41）被害人邹某的陈述，银行帐户明细对帐单，QQ聊天记录，证实其在天瑞平台上开户投资，被骗3.4万元。
（42）被害人叶某的陈述，农业银行帐单明细，天瑞商品贸易系统页面，证实其在天瑞平台上开户投资，被骗0.5万元。
（43）被害人杨某3的陈述，银行帐单明细，QQ聊天记录，证实其在天瑞平台上开户投资，被骗34.5万元。
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