广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）银刑初字第23号
公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。
被告人郭某，退休工人，2014年7月9日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人陈世锋，广西唐程律师事务所律师。
被告人徐某某，无业，2014年7月9日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。
被告人佘某某，退休工人，2014年7月9日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人陈源莲，广西唐程律师事务所律师。
被告人马某，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月9日被取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2014年12月30日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人汤震强，广西海城律师事务所律师。
被告人伍某，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月11日被取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2014年12月30日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人周志勇，广西桂三力律师事务所北海分所律师。
被告人朱某甲，无业，2014年7月11日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人苏子涵，广西先导联合律师事务所律师。
被告人张某甲，无业，2014年7月10日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人杨锐、张永萍，广西盛力律师事务所律师。
被告人徐某甲，无业，2014年7月10日被抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
被告人佘某，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月8日被取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2014年12月30日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人熊平榕，广西海盟律师事务所律师。
被告人王某甲，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月21日被取保候审，本院受理本案后决定逮捕，于2014年12月30日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。
辩护人曾强，广西海盟律师事务所律师。
本案由北海市中级人民法院指定本院管辖，北海市银海区人民检察院以北银检刑诉（2014）199号起诉书指控被告人郭某、徐某某、马某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、张某甲、徐某甲、王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月3日公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派代理检察员卢前、黎维富出庭支持公诉，被告人郭某、徐某某、马某、伍某、佘某某、朱某甲、张某甲、徐某甲、佘某、王某甲及辩护人陈世锋、林国斌、汤震强、周志勇、陈源莲、熊平榕、苏子涵、杨锐、张永萍、曾强到庭参加诉讼。审理期间，北海市银海区人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：2011年3月，范某某（另案处理）出资加入“资本运作”传销组织后，先后发展了被告人郭某和张某某（另案处理）等人。被告人郭某和张某通过拉人头发展下线抽取提成的方式，非法获利超过一千万元。
被告人郭某加入该传销组织后，积极发展下线，其在2011年至2014年期间，直接或间接发展了被告人佘某某、佘某、徐某某、马某、王某甲、朱某甲、张某甲等人。到案发前，其伞下人员超过两百人，个人非法获利超过五百万元。被告人佘某某、佘某、徐某某、马某等人加入传销组织后，也积极发展下线，直接或间接发展的下线人员均已超过30名，层级超过三级，并达到老总级别。被告人朱某甲、王某甲、张某甲等人加入传销组织后，积极发展下线人员，并分别在传销活动中承担组织培训、生活管理，申购资料收集等职责。
张某某于2011年至2014年期间，直接或间接发展了被告人伍某、徐某甲、莫某和夏某甲（两人另案处理）等人，其中被告人伍某和夏某甲加入传销组织后，积极发展下线，直接或间接发展的下线人员已超过30人，层级超过三级，并达到老总级别。莫某加入传销组织后，发展的直接或间接下线已超过30人，层级超过三级。被告人徐某甲加入传销组织后，积极发展下线人员，并在传销活动中承担申购资料收集的职责。
案发后，被告人佘某、马某、伍某、王某甲分别于2014年10月8日、10月9日、10月11日、10月21日自动向北海市公安局投案。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人郭某、徐某某、马某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、张某甲、徐某甲、王某甲等人组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭新生发展下线超过120人，非法获利超过250万元，属情节严重。被告人伍某、马某、佘某、王某甲具有自首情节。被告人佘某投案后，在取保候审期间动员被告人伍某、王某甲等人到公安机关投案自首，具有立功情节。对扣押或冻结被告人郭某、徐某某、朱某甲、徐某甲等人的手机和银行存款等涉案物品和非法所得予以没收。提请本院依法判处。
被告人郭某、徐某某、马某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、张某甲、徐某甲、王某甲对公诉机关的指控，均当庭自愿认罪。
被告人郭某的辩护人提出的辩护意见是：郭某没有直接发展下线传销人员，没有实施对传销组织进行管理、领导行为，其只为传销组织的组织、领导者提供帮助，指控郭某犯组织、领导传销活动罪情节严重不成立。
被告人徐某某的辩护人提出的辩护意见是：徐某某犯罪的主观恶性小，没有限制传销人员的人身自由，没有造成他人人身伤害及恶劣影响，其归案后坦白交待犯罪事实，认罪态度较好，且是初犯，请求给予徐某某从轻处罚，宣告缓刑。
被告人马某的辩护人提出的辩护意见是：马某犯罪的主观恶性小，没有限制他人的人身自由，其犯罪后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，且是初犯、偶犯，请求给予徐先胜从轻处罚宣告缓刑。
被告人伍某的辩护人提出的辩护意见是：伍某受他人蒙骗加入传销组织，犯罪主观恶性较小，社会危害性小，其犯罪后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，请求给予伍某减轻处罚，适用缓刑。
被告人佘某某的辩护人提出的辩护意见是：佘某某犯罪的主观恶性小，没有限制他人的人身自由，社会危害性不大，其归案后如实供述犯罪事实，主动承认苏A×××××宝马牌小轿车是用违法所得购买的赃物，认罪态度较好，又是初犯，偶犯，请求给予佘某某从轻处罚宣告缓刑。
被告人朱某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、朱某甲于2014年7月12日上午在公安机关没有对其采取强制措施的情况下，主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；2、朱某甲提供传销人员名单，公安机关根据该名单找到并带回21名传销人员询问进行取证，应当认定为有立功情节；3、朱某甲依据范秀霞的指示，从事传销中的培训组织工作，没有获利；4、朱某甲系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好。综上，请求给予朱某甲减轻或从轻处罚，适用缓刑或者单处罚金。
被告人张某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、张某甲在传销活动中只做了短期的申购资料汇总，是具体的事务性统计，不属于“在传销活动中承担管理、协调等职责的人员”，不应认定为传销活动的组织者、领导者；2、张某甲在公安机关未确定为犯罪嫌疑人，未受到讯问，未采取强制措施时，主动交待自己参与传销并承担资料汇总的事实，应当视为自动投案。
被告人佘某的辩护人提出的辩护意见是：佘某犯罪的主观恶性小，犯罪情节较轻，犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，并劝说他人投案自首，有立功表现，请求给予佘某从轻处罚适用缓刑。
被告人王某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、王某甲参与传销活动是经理级别，其帮佘某收集过一次短暂的申购资料，不是传销犯罪中严格意义上的组织、领导者，其行为尚未构成组织、领导传销活动罪；2、王某甲在其表哥佘某的动员和陪同下到公安机关投案并如实供述，当庭认罪，这是其对法律的认识错误，不影响对其行为的定性和评价。
经审理查明：
所谓“资本运作”，是一个无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为Al、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。
2011年3月，范某某出资加入资本运作传销组织后，先后发展了被告人郭某和张某某等人。
被告人郭某加入该传销组织后，积极发展下线，其在2011年至2014年期间，直接或间接发展了被告人佘某某、佘某、徐某某、马某、王某甲、朱某甲、张某甲等人，至案发时，其伞下人员超过120人。被告人佘某某、佘某、徐某某、马某等人加入传销组织后，也积极发展下线，其中被告人徐某某直接发展了周某、徐某、郑某，被告人佘某某直接发展了刘某乙、佘某、秦某，被告人马某直接发展了廖某、吴某，被告人佘某直接发展了王某甲等人。被告人徐某某、佘某某、马某、佘某等人直接或间接发展的下线人员均已超过30人但未达120人，层级超过三级，并达到老总级别。被告人朱某甲、王某甲、张某甲等人加入传销组织后，积极发展下线人员，其中被告人朱某甲直接发展了赵某、常某、陈某，被告人张某甲直接发展了徐正某、陈圆某、汪某，被告人王某甲直接发展了段某等人。被告人朱某甲、张某甲、王某甲等人分别在传销活动中承担组织培训、生活管理，申购资料收集等职责。
张某某加入传销组织后，积极发展下线，其在2011年至2014年期间，直接或间接发展了被告人伍某、徐某甲及莫某、夏某甲等人。被告人伍某加入传销组织后，积极发展下线，直接发展了陈某乙等人，其直接或间接发展的下线人员已超过30人但未达120人，层级超过三级，并达到老总级别。被告人徐某甲加入传销组织后，积极发展下线人员，直接发展了王某、李某、徐某，并在传销活动中承担申购资料收集的职责。
被告人郭某在获取非法利益后用部分违法所得购买理财产品，被告人徐某某用违法所得购买苏A×××××宝马汽车一辆、被告人佘某某用违法所得购买苏A×××××宝马汽车一辆。
案发后，被告人郭某、徐某某、佘某某、朱某甲、张某甲、徐某甲分别于2014年7月9日、7月9日、7月9日、7月11日、7月10日、7月10日被抓获归案。被告人佘某、马某分别于2014年10月8日、10月9日到北海市公安局投案。被告人佘某投案后，在取保候审期间动员被告人伍某、王某甲等人分别于2014年10月11日、10月21日到公安机关投案。被告人朱某甲归案后，主动提供参加传销人员名单，公安机关根据该名单找到并带回21名传销下线人员进行询问，配合公安机关侦查。
另查明，在本案侦查过程中，侦查机关扣押并随案移送被告人郭某的GT-N7102三星手机、T9119HTC手机各一台及标有小米、优优、依玲字样的U盘各一个，被告人徐某某的GT-I8558三星手机一台，被告人朱某甲的GT-I9500三星手机一台及ipad电脑一台，被告人张某甲的U盘一个，被告人徐某甲的苹果ipad一台等物品。冻结了被告人郭某名下的平安银行南京分行营业部（账户：62×××06）存款人民币2099230.44元，理财产品875740.35元，中国工商银行股份有限公司南宁市银海支行（卡号：62×××83，基本账户账号21×××38）存款人民币448355.84元；徐某某名下中国工商银行股份有限公司北海市重庆路支行（卡号62×××96，基本账户账号21×××52）存款人民币6523.60元，中国工商银行股份有限公司南京江东中路支行（卡号62×××65，基本账户账号43×××01）存款人民币151846.74元，中国工商银行股份有限公司南宁市银海支行（卡号62×××24，基本账户账号：21×××55）存款人民币47772.04元；马某名下的中国农业银行股份有限公司北海银河支行（主卡卡号62×××15，客户号：1632121329791849）存款人民币436970.88元，中国工商银行股份有限公司南宁市朝阳支行（账号／卡号62×××63）存款人民币104.59元；佘某某名下中国工商银行股份有限公司北海分行营业部（基本账户账号21×××37，卡号：62×××93）存款人民币218800.16元，中国农业银行股份有限公司北海北京路支行（主卡卡号62×××19，客户号：1632503330197399）存款人民币1009.74元，中国银行股份有限公司北海市上海路支行（卡号62×××46，账号：62×××09）存款人民币527567.31元，中国工商银行股份有限公司南宁市银海支行（卡号62×××55，基本账户账号21×××44）存款人民币42268.22元，中国工商银行股份有限公司南宁市莱茵湖畔支行（账号／卡号62×××58）存款人民币333.78元；伍某名下中国工商银行股份有限公司北海分行营业部（卡号62×××47，基本账户账号21×××44）存款人民币2746.45元，中国农业银行股份有限公司北海金穗支行（主卡卡号62×××77，客户号1632531658971918）存款人民币225940.85元，中国银行股份有限公司北海市北京路支行（卡号62×××01，帐号62×××15）存款人民币506841.75元，中国工商银行股份有限公司南宁市银海支行（卡号62×××69，基本账户账号21×××70）存款人民币162069.61元；佘某名下中国工商银行股份有限公司南宁市莱茵湖畔支行（账号／卡号62×××15）存款人民币74.24元；徐某甲名下中国工商银行股份有限公司北海市南珠支行（卡号62×××48，基本账户账号21×××43）存款人民币14350.32元。
上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、提取、扣押的物品
1、提取扣押郭某手机2部（型号：GT－N7102、HTC）、传销资料笔记本4本，电子存储移动U盘3个，分别粘贴“小米”、“依玲”、“优优”字样标签，银行卡7张。
2、提取扣押徐某某手机2部（型号：G－18555、A330）及银行卡2张。
3、提取扣押徐某甲手机（型号：HMNOTE）、笔记本电脑（型号：联想Z360）、汽车（起亚牌小轿车K2、车牌号苏A×××××）、白色苹果ipad各1台。
4、提取扣押朱某甲手机1部（三星GT-I9500）、ipad电脑1台。
5、提取扣押张某甲手机2部、U盘1个、沃尔沃汽车1辆。
6、提取扣押佘某某涉传销资料一批、银行凭证6张、银行卡5张、手机1台（型号：SCH－N719）。
7、提取扣押张某承诺书、银行业务回单各1张。
8、提取扣押夏某乙手机3台（品牌型号：佳城宇通JY－188、诺基亚E63、语信T32）、银行卡3张；
9、提取扣押杨金兵白色手机1台、账户历史明细清单2张、渉传销资料1份、银行卡2张。
上述提取、扣押的物证及书证，证实本案“资本运作”传销组织的加入资格、组织管理及各被告人组织、领导传销活动的情况等事实。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书、呈请案件侦查终结报告书，证实本案的来源。
2、到案经过和情况说明，证实各被告人归案的情况。
3、户籍证明，证实各被告人的身份基本情况。
4、银行流水查询，证实郭某升总后的工资卡62×××83（中国工商银行）、徐先胜升总后工资卡62×××24（中国工商银行）、马某名下银行卡62×××63（中国工商银行）、伍某升总后工资卡62×××69（中国工商银行）、佘某某升总后工资卡62×××55（中国工商银行），在传销活动期间，均有多次通过网络转账的方式向卡内转入金额为10500元倍数等反映传销人员升总后提成等特征的资金往来情况。
5、协助查封通知书、机动车销售统一发票等，证实徐某某名下的一辆宝马汽车（苏A×××××）购于2013年6月29日，车辆识别代号LBVCU3103DSH19626；佘建琴名下的一辆宝马汽车（苏A×××××）购于2013年11月26日，车辆识别代号LBV5S1100ESH53429。
三、证人证言
1、证人鲁某的证言，证实其于2013年6月份经石永华（音译）介绍加入传销组织，于2013年6月22日分两次共计14万元转账给郭新生。
2、证人邹某的证言，证实其于2012年8月经朱某甲、常虹介绍加入传销组织，其上线是常虹、下线是张某甲。常虹升总后于2013年（几月份忘了）让张某甲负责大团队申购款管理工作。其还认识叫“徐达”（徐先胜）的老总。
3、证人王某乙的证言，证实2013年7月，其被女儿王云叫来北海加入传销组织，其知道传销体系里有一个大老总叫徐达（徐先胜）。
4、证人李某的证言，证实2013年李扣弟介绍其来北海参加传销活动，其知道他们这个传销体系中有一个行业名叫“徐达”（徐先胜）的男性老总。
5、证人薛某的证言，证实2012年12月，经其老乡李某介绍参加传销活动，他们这个传销体系有一个行业名叫徐达（徐先胜）的人是他们这一支体系的老总。
6、证人彭某的证言，证实2013年5月，李某介绍其来北海参加传销活动，其知道他们这个传销体系中一个行业名叫徐达（徐先胜）的男性老总。
7、证人王某丙的证言，证实2013年3、4月，其朋友徐卉（音译）叫其来北海加入传销组织，其上上线是徐达，徐达的真实姓名是徐先胜。
8、证人何某甲的证言，证实2013年6月，其被父亲何金培叫来北海加入传销组织，其上上线是徐达，真名叫徐先胜，其认识体系里的张某甲（行业名小米）。
9、证人何某乙的证言，证实2013年6月，其婶婶展银华介绍其参加传销活动，其上上线是徐达，真名叫徐先胜。其认识体系里的大经理张某甲（行业名小米）。
10、证人张某乙的证言，证实2014年2月，丙雪松（行业名雪村）叫其来北海加入传销组织，其上上线叫徐达（徐先胜）。
11、证人陈某甲的证言，证实2014年4月，其经丙雪松的介绍加入了“资本运作”，行业名叫正平，还没有发展下线，其的上线是丙雪松。
12、证人赵某的证言，证实2013年12月，其朋友张某丙（行业名叫会子）叫其来北海参加传销活动，当时是张某丙叫其把申购款转账给一个叫马某的传销人员。
13、证人王某丁的证言，证实2014年4月，传销体系行业里面一个叫顾红霞（行业名红玉）的人叫其过来北海加入传销，听顾红霞说过上面有个老总，行业名叫徐达（徐先胜）。
14、证人张某丙的证言，证实2013年初，其朋友郑国庆叫其来北海加入传销组织，其上上线是徐达（徐先胜），徐达是行业名，徐达的上线是一个姓范的女子，行业名叫范文。
15、证人杨某甲的证言，证实2012年11月，其被刘召娟叫来北海加入传销组织，其知道有个行业名叫徐达（徐先胜）的人是刘召娟上线，但不是直接上线，应该是刘召娟的上上线。
16、证人刘某甲的证言，证实其于2014年3月经刘纪尧介绍加入传销组织，其知道所在这支传销团队的上线有一个行业名叫做徐达（徐先胜）的人，徐达是他们这个团队的老总。
17、证人陈某乙的证言，证实其于2012年1月经“张惠妹”介绍加入传销组织，被安排在行业名叫“梦玉”（伍某）的下面。
18、证人刘某乙的证言，证实其于2012年4月份经其爱人佘某某的介绍加入传销组织，具体由佘建琴操作，其线下有四名传销人员均是佘建琴安排的。
19、证人周某的证言，证实2013年2月25日其跟随佘某某到工商银行缴纳70000元到佘某某的账户加入传销，体系中最大的老总是佘某某。
20、证人查某的证言，证实2013年2月经其朋友陆平的介绍加入传销组织，听陆平的同行朋友讲，他们的上线是行业名叫“琴天”（佘建琴）的人。
21、证人曹某的证言，证实2013年6月，其大嫂邓建梅叫其来北海参加“资本运作”，其的上上线叫做洪城的人，他的真名叫朱某甲，平时他们体系的学习培训以及日常的管理都是由朱某甲负责的。
22、证人杨某乙的证言，证实2014年6月，张金介绍其来北海参加传销活动，其知道他们这支传销体系中一个行业名叫朱永（朱某甲）的大经理，平时由朱永负责他们这个传销团队的学习、培训和管理。
23、证人程某的证言，证实2013年1月，其一个叫徐长春的朋友叫其来北海从事资本运作，其直接上线是徐长春，徐长春的上线是肖月（常某），肖月的上线是朱某甲。
24、证人常某的证言，证实2011年10月加入传销，行业名叫肖月，其母亲范冬英是其直接上线，2012年转单给朱某甲，朱某甲上线是常虹。
25、证人徐某乙的证言，证实2013年12月，其在重庆一个建设银行通过转账的方式给常某的卡里转了7万元钱加入传销组织，其上线是常某，常某的上线是朱某甲。
26、证人童某的证言，证实2013年10月传销体系行业里面一个叫汪漓（行业名小优）的人叫其来的，汪漓的上线是张某甲，他们这条线是张某甲管理的，包括：开会、培训，其见过传销体系中行业名叫朱永的人，朱永的真实名字叫朱某甲。
27、证人俞某甲的证言，证实2013年5月，其经张某丁介绍加入传销，张某丁的上线是其母亲李金凤（李又），李又上线是徐某甲，北海这边都是徐某甲负责组织管理。
28、证人张某丁的证言，证实2013年3月交7万元加入传销组织，介绍人是其表妹徐某甲。
29、证人张某戊、汪某的证言，证实2013年7月份，其二人经张彤介绍加入传销组织，张彤的上线是孔雨，孔雨的上线是王朝，王朝的上线是行业名叫王册或优优（徐某甲）。
30、证人张某己的证言，证实其到北海才知道女儿徐某甲从事传销活动。
31、证人莫某的证言，证实其于2011年4月经范秀芳和张美芳的介绍加入传销组织，申购款汇入张美芳的工商银行账上，其上线是张美芳，行业名叫张君，张美芳的上线是范秀芳，其下线是夏某甲、张娟、杨秀华，其认识的郭新生、范秀霞、王鲁宁、徐先胜、佘建琴等已经达到老总级别。
32、证人夏某甲的证言，证实其于2011年10月份经范秀芳和张美芳介绍加入传销组织，范秀芳安排其在莫某的线下，其发展陆军、夏某乙和小严三个直接下线。
33、证人夏某乙的证言，证实2012年3月，其加入传销组织的介绍人是直接上线夏某甲，夏某甲的上线是莫某（莫言）、莫某上线是张某某，张某某伞下还有一个叫徐某甲的女人。
34、证人曾某的证言，证实其加入传销组织的推荐人是行业名叫ＸＸ的人，其行业名叫曾宝仪，于2011年负责收传销体系的申购款，后来不做了。
35、证人俞某乙的证言，证实其于2010年5月加入传销组织，行业名叫“余成”，其推荐人是戴文君。其是2012年3、4月份升为A1老总级别，伞下有100多人，获利100万元。其认识“范姐”、“成龙”、“ＸＸ”、“张君”都是体系内的大老总。还证实其加入的“资本运作”传销活动行业没有任何产品，主要是靠拉人头交申购款领取提成和工资，运作模式是遵循传销的五级三阶制，就是从最初的业务员到组长到主任到经理到老总，这五个级别递增，到老总又分为4个级别，从低到高依次排序A1、A2、A3、A4，最高的级别是A4老总。只需要交纳3800元申购款就可以达到业务员级别，主任则需要交纳3800元＋3300元×20份=69800元的申购款，直接升为主任级别。要想升级成为经理，本人直接发展2个下线就可以升到经理级别，发展到第三个直接下线也是经理。从经理升级到老总需要发展28个下线，包括本人在内总共29个人，并且需要本人的3个直接下线都是经理，还要等上面的人通知后离开北海，这样才能够晋升为老总级别。升总后，传销体系中的下线每发展一位下线，也就是一个人交纳7万元申购款后，可以获得10500元提成
36、证人朱某乙证言，证实2014年3月，其经张明桃的介绍加入传销组织，其直接上线是张明桃（行业名叫张凡），张明桃的上线是张会（行业名），张会的上线是张君（张美芳）。
37、证人刘某丙的证言，证实2012年9月其妻子张美芳经绰号叫老马的人介绍，缴纳70000元加入传销，张美芳的下线有张华、莫某、徐某甲、庄健、王建国、李金凤。
38、证人严某的证言，证实2012年3月，经其母亲朱兴贤的介绍加入传销组织，认识老总徐某甲。
四、被告人的供述
1、被告人郭某供述，供述其与妻子范某某于2011年3月份加入传销组织，范某某是其直接上线，她的行业名叫“范姐”。其发展佘某某、范某、“李坤”三个直接下线，2012年7、8月份在广州升老总。其在南京城西支行购买的“平安理财”是其开的账户，但卡交给范某某保管，里面的钱是范某某打进去的，其不清楚有多少钱，表示上交国库，依法处理。其有一张老总工资卡，尾号是8583。除了退休金之外，其没有其他合法收入。另对其北海工商银行卡62×××49转入62×××06这张卡在南京市平安银行的290万元，供述是范某某使用，其不清楚里面的钱。
2、被告人徐某某供述，供述其于2011月8月份，经王玉年介绍交纳69800元加入传销组织，其行业名叫“徐达”，后王玉年不做离开，其转到王鲁宁的线下。其直接发展周某、徐某、郑某三个下线，共发展有100多个下线。其于2013年6月在深圳升为老总A1级别，晋升老总后，在南宁开有一张工商银行卡，尾号为9424。加入传销组织获利100多万元，除了购买一辆宝马车（苏A×××××）花了50多万外，其余用于生活日常消费。
3、被告人马某供述，供述其于2011年11月份经徐先林的介绍加入传销组织，行业名叫“马云”。其上线是徐某，徐某的上线是徐某某，还有上线范某、陈某、李某，其发展了廖某、吴某两个人，其于2013年10月升总，直接或间接发展下线30多个人，加入传销组织其获利大概有20几万。侦查机关冻结的北海农业银行尾号4315卡内的435881.77元，该卡是其开户后交给常虹使用。其共办了4张工行卡，其中2张在北海办的，另外2张是南宁办的，其记得刚加入“资本运作”时开的第一张卡的卡号好像是62×××66，这张卡和一张升总后的工资卡是其在用，其他两张是常虹在用，建行也办两张卡交给常虹使用。其认识张某甲，张某甲的行业名叫“小米”，是常虹团队下的人，负责管理申购款工作。其认识老总级别的人有范某某、范某、徐某某、张某某、郭某等人。
4、被告人伍某供述，供述其于2012年3月份经张惠妹介绍加入传销组织，其行业名叫“梦玉”。因其很难发展下线，张惠妹就帮其安排下线，其中一个叫陈某乙，另两个只知道行业名是“晓月”、“小红”，其于2013年底晋升为老总级别，下面发展人数有30多个人。其一共开了四张银行卡交给张惠妹，在北海开了三张（工行尾号0647、农业银行尾号0977、中国银行尾号4201），南宁开了一张工行卡尾号为8669，这四张卡均不是其合法所有，希望予以收缴，2013年年底升总后，张美芳将工行尾号为8669的老总工资卡交给其，其取过10万元左右给其母亲治病外，剩下的钱被银行冻结。还供述其名下银行卡21×××44（北海工商银行）由其交给张华或张俊从事传销活动。
5、被告人佘某某供述，供述“资本运作”传销活动是运用五级三阶制的运作模式，级别从低到高排序依次是业务员、组长、主任、经理、老总，老总从低到高依次又分为A1、A2、A3、A4，A4就是准备出局的。交纳7万元申购款后，直接升到主任级别，当发展了2个直接下线后便升级到经理级别，当发展了28个下线后便可升级到老总级别。当交缴了7万元申购款后，次月可获得19700元的返利，当发展第一个和第二个直接下线便可分别获得6030元的提成……。2012年2月份，其经范某某和郭某的动员加入传销组织，其行业名叫“琴天”，其上线是郭新生，发展三个直接下线分别是刘某乙、佘某、秦心顺，其于2013年10月升老总，同年12月离开北海到广州。其下线共有100多个人。其工资卡是在北海工商银行办理，尾号“0825”，老总工资卡是在南宁工商银行办理，尾号4855。其升总获利90多万元，其中用50多万元购买一辆宝马轿车，车牌号为苏A×××××。还供述其名下的银行卡21×××37（北海工商银行）、62×××46（北海中国银行）、62×××19（北海农业银行），均由其交给上线从事传销活动。
6、被告人佘某供述，供述其于2012年3月或4月经其姑妈佘建琴介绍加入传销组织，2014年4月升为老总级别，其直接下线是王某甲、“小乔”、“玲玲”。其参加传销组织一共办理了两张银行卡，一张是北海工商银行卡，另一张是南宁工商银行卡，是老总工资卡。其加入传销组织一共获利二、三十万元，具体数目以工商银行流水账单为准。
7、被告人朱某甲供述，供述其是2012年4月经其妻子常虹介绍加入“资本运作”传销组织，其行业名叫“朱勇”，常虹是其上线，常虹的上线是范秀霞。其先后发展赵邦全、常某、陈渝三个直接下线，其下线有30多人，其大概是2013年6月份升老总，但没有接总，在南宁所开的工商银行卡在体系内的老总手里。其获利大概是八、九万元。其是江苏支队团队行业的大家长，负责给行业的人安排学习，目的是为了发展新人。张某甲也是团队的大经理，负责新人申购款这块工作，她的工作由谁安排其不知道，其的工作是由小姨范秀霞安排的。其所用的ipad3平板电脑的WPS文件夹里的人员名单、学习开会等材料是2014年6月份做的，纸质材料已销毁，升总人员资料不归其管理。其认识老总级别的有范秀霞、范秀芳等人。
8、被告人张某甲供述，供述2012年9月份，其高中同学常虹叫其到北海加入传销组织，其行业名叫“小米”，直接上线是邹某，邹某的上线是常虹，常虹的上线是范秀霞，其下线是徐正明、陈圆圆、汪漓，至今其发展下线总人数有29人以上，够升总条件，只是没有通知离开北海。今年3月份，朱某甲告诉其升为大经理级别，朱某甲也是大经理级别，他专门负责行政管理工作。“大哥”安排其管理新人申购款工作，并提供马某、常虹、徐先林6个银行卡账号给新加入的传销人员打款，3-5月份都有20多个新人申购，6月份有30多个人加入。6月份其按“大哥”的要求将新人的资料做成电子档资料，并通知徐某甲也按要求做成电子档资料，其将6月份做的电子资料和徐某甲做的电子资料交给“大哥”安排过来拿的一个女人，这女人其不','2018-10-09
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