广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深中法刑二初字第347号
（2016）粤03刑初75号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人曹某舒，女。现羁押于深圳市第三看守所。
辩护人王某潼，广东XX律师事务所律师。
辩护人王某梅，广东XX律师事务所律师。
被告人董某萍，女。现羁押于深圳市第三看守所。
辩护人吴某郡，山东XX律师事务所律师。
辩护人袁某迅，女。（公民代理）
被告人邓某林，男。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人石某波，广东XX律师事务所律师。
被告人梁某琼，女。现羁押于深圳市第三看守所。
辩护人李某波，广东XX律师事务所律师。
辩护人汪某亮，广东XX律师事务所律师。
广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉[2015]485号起诉书指控被告人曹某舒犯集资诈骗罪于2015年11月4日向本院提起公诉。又于2016年1月29日以深检刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控被告人董某萍、邓某林、梁某琼犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，于2015年12月23日、2016年5月13日、2016年9月7日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人曹某舒及其辩护人王某潼、王某梅、被告人董某萍及其辩护人吴某郡、被告人邓某林及其辩护人石某波、被告人梁某琼及其辩护人李某波到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省深圳市人民检察院指控：2011年5月，被告人曹某舒以黑龙江XX清洁燃料有限责任公司（下称黑龙江XX公司）的名义在黑龙江省XX山市黑龙江某矿业集团股份有限公司租下了一个油库。2012年3月，被告人曹某舒在深圳罗湖区租下某国际大厦，成立深圳市XX股权投资基金管理有限公司（下称深圳XX公司），2013年3月在深圳注册成立黑龙江XX清洁燃料有限责任公司深圳分公司，自任分公司负责人。被告人曹某舒伙同其丈夫赵某春（另案处理）、儿子赵某航（另案处理）、郑某书（化名郑某，另案处理）等人进行非法集资。
被告人曹某舒利用伪造的XX山市发改委的“双发改备案(2012)36号文”制作宣传资料，在深圳召开宣传推介会，大肆宣传、鼓吹其公司的清洁燃料有很好的前景，并以月利息为1.8-2.2分的高回报来吸引中老年人投资。被告人曹某舒还组织部分客户到XX山市黑龙江XX公司考察（实际上黑龙江XX公司并没有生产清洁燃料，只是利用一个可以加汽油的小型加油站和空罐的油库作为门面蒙骗客户），对于拉到客户到该公司投资的业务员、业务经理给予业绩10%以上的提成。被告人曹某舒共吸引了99名中老年人到其公司投资，投资金额为人民币4408.7万元，只返利人民币671.608万元，骗取客户的投资款人民币3737.136万元后，被告人曹某舒不履行协议、不支付利息和本金给投资的中老年人，并要求投资者将投资款转为股票、或者直接购买其公司的“股票”，并虚构其公司要在美国纳斯达克上市。被告人曹某舒等人于2013年将公司搬到深圳市罗湖区某华商业大厦10楼，2014年搬到罗湖区某洋大厦19楼办公，2014年12月，被告人曹某舒等人逃匿。
被告人董某萍于2012年进入深圳XX公司担任公司财务，其在公司负责收取客户的现金投资款、转账及签订合同，宣传公司有发展前景骗取客户到其公司投资，从中获取利益。经查明，2012年12月4日，被告人曹某舒将人民币20万元分给被告人董某萍（转账至被告人董某萍建设银行个人账户中，已被董某萍取现），2013年6月被告人董某萍逃匿。
被告人邓某林于2012年6月进入深圳XX公司任业务经理，其在该公司担任业务经理期间，亲自发展了4名受害人到其公司共投资人民币329.67万元。其手下业务员梁某琼发展了7名投资者到公司投资共计人民币365万元，被告人邓某林共发展11名受害人到其公司投资合计人民币694.67万元。被告人邓某林共领取人民币30余万元的业绩提成。被告人邓某林于2013年4月逃匿，赃款已被被告人邓某林挥霍。
被告人梁某琼于2012年6月进入深圳XX公司做业务员，其在该公司做业务员期间以高回报为诱饵，发展了7名投资者到其公司投资，共计人民币365万元。其交代可以分得提成人民币30多万元，已经领取了提成款人民币20多万元，尚有人民币10多万元的提成款未领取。被告人梁某琼于2013年4月逃匿，赃款已被被告人梁某琼挥霍。
为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：立案决定书、受案登记表、被告人户籍资料及照片、抓获经过、国家知识产权局等部门证明材料、仓储合同、宣传资料、统计表、情况说明、涉案银行资金交易明细及通话清单、报案材料、工商注册资料、账本等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录；宣传光盘等。
公诉机关认为，被告人曹某舒无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某萍、邓某林、梁某琼三人无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人曹某舒不认罪，辩称其没有诈骗，公司收到的投资款均用于生产、经营、房屋设备、道路维修、装修改造、设备购置，没有用于其个人的消费和挥霍；公司的投资款其不是不想归还，因受到国际油价的影响，公司只要生产一吨油就要赔上千元，导致公司不能正常的生产，导致资金链断裂；其有还款行为，已经还款68万多元。其辩护人的辩护意见是：被告人曹某舒不具有非法占有的目的及客观行为，没有使用诈骗方法；曹某舒的借款行为没有面向社会公众；曹某舒被指控的部分行为应为公司行为。曹某舒的行为应属于民间借贷纠纷，请求法庭对曹某舒作出无罪判决。
被告人董某萍不认罪，辩称其没有非法吸收公众存款，其来到这个公司是因为好朋友曹某舒需要帮忙。其只是管理办公室的文件，在没有人的情况下帮着收款，其没有拉客户进公司投资，也没有得到分红，其每个月工资是2500元至3000元。其辩护人的辩护意见是：被告人董某萍的行为虽有过错，但不构成非法吸收公众存款罪，董某萍将银行卡提供给曹某舒使用只是出于朋友关系，没有证据可以证明曹某舒转账到董某萍账户的20万元是分与董某萍的好处；董某萍只是财务室的普通工作人员，没有参与公司的决策，没有起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用。
被告人邓某林认罪，对起诉书指控的事实经过没有异议，但辩称其不知道是犯罪才做的。其辩护人的辩护意见是：被告人邓某林、梁某琼分别于2013年4月就先后离职，该二人具体的从事非法吸收公众存款的犯罪行为已随其离职而终止，被害人在2013年4月以后与涉案的深圳XX公司其他业务人员或公司高层直接接触并做出的投资行为理应认定与被告人梁某琼、邓某林没有任何法律关系，应当从该二人的犯罪数额中扣除；关于梁某琼发展的6名客户，因邓某林系2012年12月底才升任业务经理，在2012年12月底以前业务经理另有他人，2012年5月底到2012年12月底期间梁某琼与邓某林只是同事关系，期间梁某琼涉案的金额不应计算在邓某林头上。从相关银行转账记录显示2012年12月底到2013年4月梁某琼并没有非法吸收到客户的相关存款。故：邓某林的涉嫌非法吸收公众存款的犯罪总金额应为276.67万，而非694.67万。被告人邓某林系从犯，主观恶性较小，归案后亦能主动交待犯罪事实，具有坦白情节，请求法庭从轻判处。
被告人梁某琼认罪，对起诉书指控的事实经过没有异议，但辩称该公司的实际情况与其当初所了解的并不一样，其没有逃匿，其是因为怀孕了才离开公司的。其辩护人的辩护意见是：被告人梁某琼的涉案金额是96万元，而并非365万元，梁某琼20**年4月离职后的客户投资款项不应计算在内；梁某琼是公司最底层的业务员，在本案当中作用比较小，是从犯，应给予从轻或者减轻处罚；梁某琼能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；梁某琼并无前科劣迹，是初犯，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2011年5月，被告人曹某舒以黑龙江XX清洁燃料有限责任公司（下称黑龙江XX公司）的名义在黑龙江省XX山市黑龙江某矿业集团股份有限公司租下了一个油库。2012年3月，被告人曹某舒在深圳市罗湖区租下某国际大厦3105房，成立深圳XX股权投资基金管理有限公司（下称深圳XX公司），2013年3月在深圳注册成立黑龙江XX清洁燃料有限责任公司深圳分公司，自任分公司负责人。被告人曹某舒伙同其丈夫赵某春（另案处理）、儿子赵某航（另案处理）、郑某书（化名郑某，另案处理）等人进行非法集资。
被告人曹某舒利用XX山市发改委出具的“双发改备案(2012)36号文”制作宣传资料，在深圳召开宣传推介会，大肆宣传、鼓吹其公司的清洁燃料有很好的前景，并以月利息为1.8-2.2分的高回报来吸引中老年人投资。被告人曹某舒还组织部分客户到XX山市黑龙江XX公司考察（实际上黑龙江XX公司并没有生产清洁燃料，只是利用一个可以加汽油的小型加油站和空罐的油库作为门面蒙骗客户），对于拉到客户到该公司投资的业务员、业务经理给予业绩10%以上的提成。被告人曹某舒共吸引了99名中老年人到其公司投资，投资金额为人民币4400余万元，只返利人民币670余万元，骗取客户的投资款人民币3700余万元后，被告人曹某舒不履行协议、不支付利息和本金给投资人，并要求投资者将投资款转为股票、或者直接购买其公司的“股票”，并虚构其公司要在美国纳斯达克上市的事实。被告人曹某舒等人于2013年将公司搬到深圳市罗湖区某华商业大厦10楼，后又于2014年搬到罗湖区某洋大厦19楼办公。2014年12月，被告人曹某舒等人逃匿。
被告人董某萍于2012年进入深圳XX公司担任公司财务，其在公司负责收取客户的现金投资款、转账及签订合同，宣传公司有发展前景骗取客户到其公司投资，从中获取利益。经查明，2012年12月4日，被告人曹某舒将人民币20万元转账至被告人董某萍建设银行个人账户中（已被取现），2013年6月被告人董某萍逃匿。
被告人邓某林于2012年6月进入深圳XX公司任业务经理，期间亲自发展了4名受害人到其公司。被告人邓某林在职期间以上4名投资人共计投资约人民币270万元。
被告人邓某林手下业务员梁某琼于2012年6月进入深圳XX公司做业务员，其在该公司做业务员期间以高回报为诱饵，发展了7名投资者到公司投资，被告人梁某琼在职期间以上7名投资者共计投资人民币96万元。被告人梁某琼交代可以分得提成人民币30余万元，已经领取了人民币20余万元，尚有人民币10余万元未领取。被告人梁某琼于2013年4月逃匿。
被告人邓某林及其业务员梁某琼共发展11名受害人到其公司投资，投资款共计约人民币366万元。被告人邓某林共领取人民币30余万元的业绩提成。被告人邓某林于2013年4月逃匿。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.立案决定书、受案登记表。证明：本案的受立案情况。2014年11月10日受害人赵某玲向深圳市公安局罗湖分局报案称，2013年7月，位于本市罗湖区某国际A座31楼3105室的深圳XX股权投资基金有限公司以投资新能源高效清洁燃料为名，承诺给予投资者22%的高额利润，非法吸收受害人投资款人民币100万元，现深圳XX公司已经人去楼空。深圳市公安局罗湖分局于2014年12月4日对曹某舒案立案侦查。
2.被告人曹某舒、董某萍、邓某林、梁某琼的户籍资料。证明：各被告人身份情况。
3.抓获经过。证明：2015年1月13日曹某舒由罗湖出境被罗湖出入境边防检查站查获并移交深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队。2015年5月1日民警在哈尔滨东站实名制检票口开展查缉工作时，发现董某萍，即将其抓获传唤至公安值班室。2015年6月4日，深圳铁路公安处深圳车站派出所民警在火车站值勤时将邓某林抓获。2015年4月10日安康铁路公安处固站派出所在陕西省西乡县古城镇古城五村五组梁某琼家中将梁某琼抓获。
4.深圳XX物业管理有限公司出具的证明。证明：深圳市罗湖区嘉宾路某洋商贸大厦19A2房深圳市XX清洁燃料有限公司因拖欠租金，且经常无人办公，业主在2014年12月11日强行收回房屋。
5.国家知识产权局证明材料。证明：赵某春、曹某舒于2011年4月份曾递交过发明专利请求书，但其未在规定时间内缴纳相关费用，该申请视为撤回。即曹某舒并没有获得国家知识产权局授予的发明专利。
6.大庆市产品质量监督检验所出具的证明。证明：该单位未出具过“（2011）国认监认定（474）”检测报告；国家石油化工产品质量监督检验中心（大庆）挂靠在大庆市产品质量监督检验所，国家石油化工产品质量检测中心（大庆）与大庆市产品质量监督检验所没有任何关系。
7.黑龙江XX公司员工联系电话表、资产负债表、利润表、黑龙江某矿业集团股份有限公司双鸭山分公司和黑龙江XX公司租赁合同。证明：黑龙江XX公司的厂长是赵某春，黑龙江清洁燃料有限公司的油库场地为黑龙江某矿业集团股份有限公司双鸭山分公司所有。
8.仓储合同。证明：深圳市XX清洁燃料有限公司租赁江门市某源石油化工有限公司7000平方米液体化工罐。
9.厂房及油罐照片。证明：黑龙江省XX清洁燃料有限责任公司现场照片（侦查机关备注：油罐是空的，厂区是租来的）。
10.X田清洁燃料有限公司、深圳XX股权投资基金管理有限公司的宣传画册，宣传画册内有“XX山市企业投资备案确认书”。
11.曹某舒集资诈骗案被害人名单及被诈骗数额统计表。依据被害人报案情况，截至2015年7月23日，统计表显示，被告人曹某舒共吸引了103名受害人到其公司投资，投资金额为人民币4507.7114万元，只返利人民币688.3678万元，骗取客户的投资款人民币3819.3436万元。
12.涉案银行资金交易明细及通话清单。证明：涉案银行账户的交易明细及涉案电话的通话清单情况，其中账号442015327XXX账户的交易明细，及开户资料显示该账号为XX股权投资基金管理有限公司所有，该账户有与各被害人的转账记录以及该账户将资金转入黑龙江XX公司的转账记录。
账号173954670XXX账户的交易明细及开户资料显示该账号为黑龙江XX公司所有，法定代表人为曹某舒，该账户有多笔大额款项由XX股权投资基金管理有限公司转入，并有多笔大额差旅费的支取。
13.被害人报案材料。内有报案表、被害人身份证明，银行转账记录，XX股权投资基金股权凭证，黑龙江XX公司出具的承诺书，XX投资基金管理有限公司出具的收款收据，被害人与XX股权投资基金管理有限公司的委托投资协议等。
14.黑龙江XX公司的工商注册资料。证明：黑龙江XX公司于2002年3月12日注册登记，法定代表人是曹某舒。股东为曹某舒、赵某航、赵某春。经营项目为生产加工代替汽油、柴油的清洁燃料。
15.深圳XX公司工商注册资料。证明：深圳XX公司2012年3月28日注册登记，2012年3月28日，曹某舒担任公司监事。2012年4月18日，公司法定代表人为曹某舒，并且曹某舒任公司执行董事和经理。
16.黑龙江XX公司深圳分公司工商注册资料。证明：黑龙江XX公司深圳分公司于2013年3月27日注册登记，法定代表人是曹某舒。股东为曹某舒、赵某航、赵某春。经营项目为生产加工代替汽油、柴油的清洁燃料。
17.江门市某源石油化工有限公司工商资料。证明：江门市某源石油化工有限公司的法定代表人为李某波。
18.报告。证明：叶某光向某源公司领导提出XX公司租用其公司油罐并未实际运作使用，建议公司暂停收取其租金，以其油料进库之日起计算租金。
19.补充协议。证明：2013年9月份，某源石油化工有限公司和X信清洁燃料有限公司达成补充协议，罐容从7000立方米调整为8000立方米。
20.关于终止保管合同的函。证明：某源石油化工有限公司与X信清洁燃料有限公司自2013年10月1日起中止执行《仓储保管合同》及《补充协议》。
21.曹某舒银行账户。证明：曹某舒有6个工商银行账号，余额为2095.15元。
董某萍银行账户资料。证明：董某萍的621081720XXXX建设银行卡在2014年12月4日收到XX股权有限公司共计转账20万元，同日现金取出20万元。
其他人员银行流水。证明：王某、赵某航银行账户及流水情况。
22.账本。证明：黑龙江XX公司的账目明细，由公司财务许某傲提供并签字确认。
23.接受证据清单。证明：深圳市公安局罗湖分局经侦大队依法接收本案的U盘一个，电子账册一套。
24.由罗湖公安分局经侦大队出具的《关于被告人邓某林、梁某琼涉嫌非法吸收公众存款的数额认定说明》。证明：被告人梁某琼发展客户7名，投资款合计人民币365万元。
被告人邓某林亲自发展了4名客户，投资款合计人民币329.67万元。加上其下级业务员梁某琼发展的7名客户，邓某林共发展了11名客户到公司投资，投资款共计为人民币694.67万元。
25.证人许某傲（黑龙江XX公司财务）的证言：我是2013年10月应聘到黑龙江XX公司做兼职财务的，每月工资1600元。公司每个月营业额少的时候几千元，多的时候一万元左右。公司已经两个月没有发工资了。公司场地是2012年租的，加油站开开停停，生意不好。我不知道公司要在美国纳斯达克上市。公司三个账户，两个被冻结，未冻结的余额为人民币3213.57元。公司的账单都给了公司的出纳，账本也给了赵某晶。我手上有公司2013年、2014年、2015年的电子记账本。我从账上发现，曹某舒记入公司的款几乎都转到了深圳的账户，而曹某舒并没有将深圳的资金投入双鸭山的公司用于生产。
26.证人赵某晶（黑龙江XX公司员工）的证言：我是2012年到黑龙江XX公司做文秘的。公司法定代表人曹某舒，总经理赵某春，公司现在有六个人。公司由赵某春负责经营。我公司经营加油站，只卖汽油、柴油，半年前开始停售。加油站每天营业额有时400-500元，有时一天都没人来加油，一个月营业额也就大约一万多元。公司财务是许某傲，公司财务账在她那里。公司现在没有生产清洁燃料汽油或柴油，油库没有油。公司的办公场所是租的。公司没有炼油厂，只有一个调和的车间，将原材料往罐里调和就完成了。我不知道公司油站给别人加的油从哪里来的，是赵某春从外面叫人运来的。我不知道公司要在美国纳斯达克上市的事。公司2012年就没有炼油了。我每个月工资1500元人民币。公司通讯录上有21名员工，但陆陆续续在减少，目前只剩5、6名，两个月没有发工资了，通讯录上红笔打钩的是在职员工，其他都早已离开。公司每个月交税是一千多元。我公司除了欠员工工资外，还欠贷款公司的钱，哈尔滨银行的贷款，每月公司还要还款。
27.证人叶某光（江门市某源石油化工有限公司商务部经理）的证言：我是2011年应聘到江门市某源石油化工有限公司商务部任经理的。曹某舒不是我们公司的股东或者合伙人，她只是我们公司以前的一个客户。她在2013年曾租过我公司的油罐。她租我们公司的油罐并没有使用。2013年7月份期间，深圳市XX清洁燃料有限公司的业务员问我是否有油库出租，接着XX公司的老板曹某舒带了三四个人来我公司考察，洽谈租赁油罐的问题，然后他们就回深圳了。2013年8月12日，曹某舒来我公司与我公司的负责人签订了租赁油罐的合同，租赁我公司的三个油罐，共7000立方米。租金每月14万元人民币。曹某舒租了我公司的油罐后并没有储存燃料，空置在那里。2013年9月份她又和我公司签订了补充协议，调整为租赁10个油罐，共计8000立方米，租金不变。合同至2016年8月14日止。曹某舒租了我公司的油罐后，她租了一辆大巴把深圳的客户都是些老人家拉来我公司，曹某舒要求我公司的负责人出来接待她的客户，让她的客户进入我公司的油库参观。我公司负责人没有接待他们，并拒绝让他们入库参观。曹某舒租了我公司的油罐一直没有使用，只交了两个月的租金。我与曹某舒联系，问她为什么会这样，她说石油行情不好，所以没有进油。由于曹某舒没有交租金，她于2013年9月15日提出与我公司终止合同。曹某舒没有与我公司合作生产汽油或者柴油。
28.毛某益（另案处理。已起诉）的陈述：我是2013年4月到深圳XX股权投资有限公司工作，任市场部副总经理。我们公司的法人代表是曹某舒，老板是曹某舒，赵某航是公司的财务，市场部总监是郑某书，董某萍是公司的会计。市场部下面设市场部的经理，有很多经理，经理手下有业务员，市场部的经理有一名姓侯的男子，叫侯某松，外号叫“猴子”，他是公司业绩最好的，邓某林、孙某锋、业绩不多，邓某林的业绩多一点。业务员有梁某琼，“胖子”、梁某。我在公司主要负责到银行提“市场费”，当时公司的部分工资是从我账上过的。我们公司是做融资业务的，公司业务员到外面拉60岁以上的老年人来公司投资，公司以借款返利的方式吸引老年人来投资，月息为2分，公司在深圳XX海容酒店召开公司的推介会，说公司要在美国上市，有时还请老年人到酒楼喝茶，引诱老年人投资，业务员拉到客户到公司投资后，公司给予提成，我拿市场部总数的2%的提成。市场部经理及业务员共拿约20%的提成。提成款郑某书负责发放，发给我的提成是转账的。转到我在深圳市的工商银行账户上。给市场部及业务员的提成是发现金的，由郑某书负责发放。董某萍也清楚。我一共拿了提成有13万元人民币。转到我工行账上的钱有400多万元人民币。这些钱我大部分给了郑某书，由他发现金给业务经理及业务员。我公司的业绩提成由郑某书负责发放。郑某书至少可以拿到百分之十九的提成。我在XX公司没有固定的工资，是靠业绩拿提成的。提成的点数是由郑某书与曹某舒谈好的。
29.王某燕（另案处理，已起诉）的陈述：我是2013年3月底到深圳XX公司任业务员，上面的负责人是郑某，平时我们都叫他“郑光头”。公司是做招商引资的，以股权的方式吸引顾客投资。我不清楚深圳XX公司的人员分工，组织架构等情况，只知道公司的老板叫曹某舒，财务室董财务，市场部总经理是“郑光头”，还有专门讲项目和给我们业务员培训的肖总。我只知道财务姓董，具体叫什么名字我不清楚，她在公司专门负责收取客户的投资款的。我不知道公司的网页是谁负责设置的。公司是用这样的方法吸引客户的：我公司邀请客户到公司开项目说明会、宣传黑龙江XX公司有发展前景，以高利息回报为由吸引客户到公司投资、并带部分客户到双鸭山的黑龙江XX公司考察。我发展的客户蔡某桂就到双鸭山的黑龙江XX公司考察过。还有“郑光头”说曹某舒在大亚湾有油厂，是她自己买的。我发展客户到公司投资，公司给客户的利息是每月2%，分半年期、一年期和两年期。期满退回本金，公司承诺给我投资款11%的提成，我拿了约7万的提成，提成是有“郑光头”发放给我的，他直接拿现金给我，每月给我一次。公司没有给我发工资，拉到客户来投资，公司按比例给提成。
30.被害人林某的陈述：曹某舒策划“深圳XX股权投资基金管理有限公司”是以曹某舒家族企业黑龙江清洁燃料有限公司为出发，宣称X田油厂是黑龙江火炬计划龙头企业，拥有四项清洁燃料专利技术和年产200万吨的国家批文，并在公司内在美国那斯克主板上市，股价可达3-5美元/股。集资方式有2种：委托投资协议及认购X田油厂原始股票。我在2013年4月份左右经朋友介绍到公司见到侯某松，经他推销，于2013年4月28日汇款45万元，认购20万股，后来侯某松说公司要送6000股，遂于2013年6月4日又汇款4.2万元，凑整认购股权22万股。2014年1月曹某舒说在香港挂牌，很快去美国路演，有大资金投入，我信以为真，又汇23.7万元，认购股权10万股，共计32万股。
31.被害人卢某深的陈述：深圳市XX公司法人曹某舒以在深圳发行股票为名实施诈骗，在2013年11月底的一次活动中，曹某舒说最迟在2014年4月可在纽约交易所挂牌上司，报价约3-5美元，还说已和美国华纳公司签署了上市协议书，但到2014年5月，还未见股票上市，当我们问及此事，曹某舒给我发短信，说6月底将公布股票代码和日报价。曹某舒每次组织投资人活动，都在会上吹嘘XX公司的大好形势和在美国上市的前景，起到了很大的鼓动作用。
32.被害人王某芬的陈述：2012年12月份，曹某舒和郑总等人在深圳俊X苑搞集资活动，当时她宣传的是新能源清洁燃料，承诺投资高额回报。我就投了70万元给曹某舒的公司XX公司。但两年快过去了，今年的5月份，曹某舒还让人发来信息称六月份要公布在美国上市的股票代码和股价。结果却是XX公司人去楼空，郑总（郑某）找不到人，毛总（毛某清）以及前台小姐也跑了，曹某舒和她的儿子赵某航（XX财务后任董事长）也不见踪影。
33.被害人张某良的陈述：2013年6月30日曹某舒停止返还本金和红利，多次给董事长曹某舒打电话不接，办公室无人。
34.被害人刁某华的陈述：曹某舒谎称公司要上市，正在路演，骗我投资了50万元，事后证明这一切都是骗局。我醒悟之后，向其追逃本金和利息，刚开始还敷衍我们一定还，后来干脆连电话也不接，短信也不回。
35.被害人赵某玲的陈述：2013年7月2日，我经朋友刘某林介绍说，深圳XX股权投资基金管理有限公司有一个投资新能源高效清洁燃料的项目不错，每年有百分之二十二的利息回报，于是我和刘某林就前往XX公司去了解，到公司后XX公司的法人曹某舒、郑某就给我介绍该项目的前景很好，回报快，并且给我宣传资料。于是当天我就和曹某舒在办公室签订了《委托投资协议》，协议期限是一年回本金，第二天我到建设银行转款100万到XX公司账户里，后我就到公司去曹某舒的儿子赵某航开具了收据给我。2013年7月25日我还去了黑龙江XX山市（具体地址不详）考察了油库，曹某舒称该油库是她和她丈夫赵某春的，深圳有几个加油站（具体地址不详）的油是她供的，第二天我就回来了。从投资的第一个月开始，曹某舒就没有按时支付过利息给我，直到今天为止她支付了一年的利息22万给我，但100万本金没给我就逃跑了。XX公司法人曹某舒，副总经理郑某，财务总监赵某航。
36.被害人田某启的陈述：2012年10月26日我经别人介绍投资深圳XX公司，现金人民币二十万元整，合同是两年期，分月两年还完。该公司还到六个月就不按时还款了，从2013年6月份至今分文没给，打电话不接，人也找不到。该公司的法定代表人是曹某舒，同伙是赵某航、肖某权、赵某春、董某萍、邓某书。
37.被害人张某良的陈述：我在2012年10月26日投了30万元，2013年4月30日投了10万元，2013年5月31日投了123万元，每月返还本金及红利。2013年6月30日停止返还本金及红利。之后给董事长曹某舒打电话不接，办公室无人，钱要不到。梁某琼是业务员。我总共投资了163万元人民币，损失了153万元人民币，是梁某琼介绍我去投资的，我的投资款是转账到曹某舒的账上。我见过财务董某萍。也见过邓某林。
38.被害人黄某娣的陈述：我在深圳XX公司投资了6.2万元人民币。是深圳XX公司业务员梁某琼介绍我到该公司投资的。2011年我在XX红果业有限公司深圳分公司认识了该公司业务员梁某琼。2012年梁某琼到了深圳XX公司做业务员，她就叫我到了深圳XX公司投资，我投资了5万元人民币，2013年我还投资了1.2万元人民币购买股权，一共投资了6.2万元人民币，深圳XX公司只返利3000元，后来停止返利。
39.被害人何某凯的陈述：2012年6月初，我原来在XX红公司认识的叫梁某琼的女子到我家找我，叫我到深圳XX公司来投资，她介绍说黑龙江XX清洁能源有限公司业绩很好，有前景，每月利息有20%，每投资10万元人民币每月可以连本带利返还6200元人民币，投资10万元人民币送黑龙江XX公司的股票10000股。该股票如果花钱，要3元人民币1股。我在梁某琼的推介下，就同意到该公司投资，我先后于2012年6月5日、11月12日到深圳XX公司与该公司的老板曹某舒签订投资协议，她投资了人民币10万元。2012年12月17日，我叫我外孙女何某月到深圳XX公司投资，她与曹某舒签订了投资协议，向该公司投资了30万元人民币，其中投资20万元X信基金，10万元买黑龙江XX公司的股票。
我和我家人在深圳XX公司投资后，该公司开始能够每月支付利息及本金，到了2013年7月份该公司停止支付我的利息及本金。我打电话给老板曹某舒，曹某舒有时候接电话有时候不接电话，就是拖着不付款。曹某舒通知我她公司在2013年12月5日在江门搞活动。我们的投资款都是通过转账转账到曹某舒的个人在建设银行城建支行的账户。曹某舒也是通过转账支付利息及本金给我们的。深圳XX公司在罗湖区某国际投资管理有限公司A座31楼3105，现在搬到了罗湖区某华大厦10楼。我见过邓某林，邓某林是梁某琼的经理。
40.被害人邱某莲的陈述：2012年4月，我经朋友介绍，认识梁某琼，经她游说，在2013年4月投了二十万元到她公司，她承诺年息22%，每月返还，我只收到三个月的利息就再也没有收到了，我一共损失189000元。
41.被害人周某吾的陈述：董某萍是X信的财务，我投资的钱是交给董某萍的，2013年3月28日投了5万，2013年12月19日投了13万，用现金买了股票壹拾贰万肆仟，以上现金全是董某萍经手的。
42.被害人周某冬的陈述：董某萍是XX公司的会计，签订合同2012年从9月至2013年3月，我有交现金及银行转账的都是由她经手的，合同也是由她签的，她在我们面前说曹某舒很好，配合曹某舒骗我们。还有个50多岁的男的，号称是青岛电视台的人来帮曹做宣传，他叫钱锴。
43.被害人范某慧的陈述：董某萍（财务）协助曹某舒欺诈我们，说：“曹是慈善家，支援很多北大、清华学生，很艰苦节俭，你们钱投入到这里不会错，她一定能把钱用到正地方、用好，并把钱生产油，会把利息准时给你们的，她是高科技企业，最有发展前途。”我们觉得董把曹说的这么好，我们便更加相信曹某舒了。董还让我们积极买股票。其实董也完全知道曹来深圳就是为骗钱的，曹的目的她非常清楚明白，但还是极力协助曹说那么多吸引老人的话。所以说，董某萍同样是诈骗，专门说假话说假事协助曹骗大家钱财。董某萍和赵某航收现金，买股票是32250元，为了凑够多少股，还硬要我把钱包里带的2250元凑够32250元，真的好狠心，董明知股票是假的，还要我把钱包的钱都拿出来。
44.被害人彭某辉的陈述：董某萍是X信的财务会计，她说她与曹某舒是多年的好朋友，都是学会计的。我投资的钱都是现金。我总共投了41万现金都是董某萍经手的。2012年12月10日交现金15万，2012年10月25日交现金10万，2013年4月13日交10万，2013年2月28日交现金6万，还有3万是买股票交给她的。她主要就是帮XX公司收款定合同的。
45.被害人邱某英的陈述：X信的主谋人肖某权（松），男，50岁左右，他是本案策划人，他把投资人的资金用于在深圳开了十多家“X号猪肉店”，在蛇口的店已经搬走，总公司在南山区科技大楼。
46.被害人廖某凤的陈述：深圳XX股权投资基金管理有限公司的财物人赵某航（是法定代表人曹某舒的儿子）是于2014年6月份就把我们股资的全部钱拿走了，去成立了另一个有限公司。深圳X信股资基金管理有限公司现住在嘉宾路某洋大厦19A2，但曹某舒一直是走到北京、黑龙江或赵某航那里去了，一直不返给大家所投入的利息和本金。
47.被害人陈某良的陈述：深圳XX股权投资基金管理有限公司的财物人赵某航（是法定代表人曹某舒的儿子）是于2014年6月份就把我们股资的全部钱拿走了，去成立了另一个有限公司。深圳X信股资基金管理有限公司现住在嘉宾路某洋大厦19A2，但曹某舒一直是走到北京、黑龙江或赵某航那里去了，一直不返给大家所投入的利息和本金。本人共打了70万元进入X信账户，还给我们的利率后还欠63万元，后来一直不返我们的钱了。
48.被告人曹某舒的供述和辩解：我于2002年成立黑龙江XX公司，2012年成立深圳XX股权投资基金管理有限公司，2013年成立深圳X信清洁燃料有限公司。XX股权投资基金管理有限公司主要经营生产代替汽油和柴油的清洁燃料。公司在深圳市罗湖区XX国际A座31楼3105，我是公司的法人。公司财务是董某萍，主要管理财务，郑某和侯建林是业务经理，主要负责拉客户和与客户洽谈合作。我们的客户可以投资深圳XX股权投资基金管理有限公司的新能源高效清洁燃料，我们公司承诺年利息百分之18至22的返利。大约有40多个投资客，金额大概400万元人民币左右。我们有向客户返利，但是由于资金链问题从2013年10月份开始就没有返了。投资客和我们公司签订合同后就把投资款通过银行转账转到我公司指定的银行账户里，而我公司给客户的返利也是直接打到客户指定的银行账户里。我们返利的时间不一定，有些是每个月返，有些是每个季度返，看客户的需求。我公司的新能源高效清洁燃料项目主要在黑龙江双鸭山，深圳大亚湾和广东江门。
深圳XX公司、黑龙江XX公司、黑龙江XX公司深圳分公司的实际负责人都是我。深圳XX公司分财务部、业务部，一共有六个人，财务部由董某萍负责，业务部由欧建立负责。郑某是我们公司的业务经理。赵某春是我丈夫，赵某航是我的儿子。赵某春负责双鸭山黑龙江XX公司的运作。
我是在2012年开始非法吸收公众存款的。我公司大约有30多名客户，吸收的存款大约有100万元左右，没有返利的有100多万元。我们公司原来有做账，之后就没有了，账本开始在董会计那，之后在杨会计那。我给投资者的月利息是1.8-2.2分不等，是以转账为主，也有少部分是给现金的。我收取的款项都用于广东江门租赁的油罐、黑龙江XX公司的改造、办公室的租赁费、研发。
我给经理、业务员的底薪都是1000元，他们每拉到10万元的投资，我给他们1万元的提成。也就是我给他们10%的提成，也有部分给5%的。
我们公司有生产清洁燃料的专利，专利在我丈夫和我的名下。我是在2012年申请清洁燃料专利的，是向沈阳市专利局申请的，以邮寄的方式递交，沈阳专利局受理，到了国家专利局也受理，国家专利局在检查过程中出现差错，没有将申请专利的结果寄给我。
我们公司没有在美国纳斯达克上市，正在筹备，原定在2015年4月上市，这个是美国华纳资本财务集团与我公司联系的。
我公司每年有30多万的利润，2014年没有利润。公司没有履行合约按时支付利息给客户，因为工厂效益不好。以前都有将合约到期的客户本金退还，到了2014年12月就没有给。
黑龙江XX公司有7个人，现在经营加油站，但是没有车来加油。工厂没有生产、油罐也没有油，是空的。公司没有欠其他银行的债务，有欠双鸭山的个人借款100多万，我用了我的房产做抵押。我家有一台沃尔沃小汽车，是黑龙江J牌，2007年买的，车在双鸭山，赵某春使用。
在大亚湾、江门的投资项目都是真的，我在大亚湾和别人合作生产清洁燃料，合作人的姓名、公司我都记不住了，厂房是别人的，其实不是我的，现在没有合作，停了。我在江门市湖景镇的一家公司有合作，公司名字我不知道，负责人的姓名我也记不住了，现在已经没有合作。
我公司收取客户的投资款后，这些款用于退换部分利息、本金，发业务员的工资，提成，厂房维修，设备购置，交办公场所的房租。我公司投资的项目是黑龙江XX公司，地址在XX山市四方区，厂房是租赁XX山市矿务局的，这个项目有投资进去购置了设备，投资了人民币800万元。
49.被告人董某萍的供述和辩解：我2012年至2013年在深圳市XX股权基金管理有限公司做办公室主任。我与曹某舒是朋友关系。我在XX公司什么事情都管，买办公用品，安排客人吃饭。客户交的现金投资款是曹某舒的儿子赵某航收的。曹某舒每月给我2500元工资，发现金给我。工资表有时候曹某舒做，有时候她儿子做。我办过一张建设银行深圳分行的银行卡，但是没有用过。曹某舒用我的证件办过一张工商银行的金卡，她于2013年6月15日给回我。我在离开深圳XX公司时，曹某舒转账到我建设银行卡账户内的20万元是曹某舒叫我取现金，还吴莫菲本金的。我去建设银行取了本金，然后钱给曹某舒了，我不认识吴莫菲。我没有为公司做财务帐，我在深圳与曹某舒一起住，住在某华大厦后面的公寓。深圳XX公司曹某舒任董事长、赵某航任副董事长。
50.被告人邓某林的供述和辩解：我在2012年3月至2013年7月在深圳XX公司任业务经理，我手下的业务员就一个，是梁某琼。深圳市XX股权投资基金有限公司法定代表人、总经理是曹某舒。财务部先后由吴亚菲、董某萍、赵某航负责。公司的工作人员有一部分使用假名。董某萍是公司的财务，在公司负责收发款项，做财务帐，他离开公司后由赵某航接替，赵某航是曹某舒的儿子。我们公司的实际控制人是曹某舒。我们公司是做集资、招商引资，说难听一点就是非法集资。我们公司邀请有钱的人，主要面对中老年人开项目说明会，请他们参观考察，宣传黑龙江XX公司有发展前景，以高利息回报为由吸引客户到公司投资。客户到双鸭山的黑龙江清洁燃料有限公司考察时，曹某舒说工厂是她买下来的，她在双鸭山还有1400多亩蔬菜基地、700多平方米的写字楼。公司没有工资，业务部拿投资款15%的业务提成。我自己发展了四名客户到公司投资，梁某琼是我手下的业务员，她的客户我也有提成，她发展了七八个客户到公司投资。公司给客户的利息是每月利息2%，年底退回本金。还有一种方式是每月','2018-10-09
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