广东省恩平市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0785刑初176号
公诉机关恩平市人民检察院。
被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司，组织机构代码98112781,单位地址恩平市圣堂镇龙塘村委会龙塘村边,法定代表人张展能。
诉讼代表人张展能，男,1988年6月29日出生，恩平市精通农业机械装备有限公司法定代表人。
辩护人张桐枫,广东金硕律师事务所律师。
被告人李才敏,男,1987年11月10日出生，汉族，文化程度高中，恩平市精通农业机械装备有限公司负责人，户籍所在地及现住址广东省阳江市阳春市。2016年10月27日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于恩平市看守所。
恩平市人民检察院以恩检诉刑诉（2017）174号起诉书指控被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司、被告人李才敏犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。2017年10月20日，恩平市人民检察院建议延期审理一次,并于同年11月17日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员梁健峰出庭支持公诉，被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司的诉讼代表人张展能及辩护人张桐枫、被告人李才敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
恩平市人民检察院指控：2014年7月4日,被告人李才敏伙同张展能在恩平市圣堂镇龙塘村委会共同开设恩平市精通农业机械装备有限公司,由张展能担任该公司的法人代表,李才敏负责公司的经营和管理。2014年8月至2015年期间，被告人李才敏以经营恩平市精通农业机械装备有限公司需资金周转为由，承诺支付2.5%至6%不等的月息或者好处费作为回报,先后向社会不特定对象梁某3、吴某1、冯某7荣、何某5进、陈某4新、何某5杨、黄某2民、梁某9明、冯某7棠等人非法集资人民币248.6万元。得款后,被告人李才敏将集资款用于偿还高额利息及生产经营花光。
另查明，从2015年4月起,被告人李才敏伙经营的恩平市精通农业机械装备有限公司资金链断裂，无力偿还高息借款。被告人李才敏在没有实际履行能力的情况下，骗取被害人区某、李某1、冯某1、梁某1、钟某1、江某1、陈某1、冯某2、何某1、卓某1、梁某2、岑某1、唐某1的信任，以恩平市精通农业机械装备有限公司的名义先后与上述十三名被害人达成订购农业机械协议，收取上述被害人订金合共人民币85.9万。后将上述订金大部分用于偿还高息借款，其余用于日常生活花光。事后,被告人李才敏为逃避上述被害人的追讨，更换联系电话逃匿至湖南省凤凰县。
对指控的上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关书证；证人贺某1等5人的证言；被害人梁某3、吴某1等22人的陈述；被告人李才敏的供述与辩解；勘验检查、辨认笔录及照片等证据，认为被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司及被告人李才敏的行为均已构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，提请依法判处。鉴于被告人李才敏归案后能如实供述其罪行，依法可以轻处罚。建议以合同诈骗罪判处被告单位罚金，判处被告人李才敏有期徒刑一至二年，并处罚金；以非法吸收公众存款罪判处被告单位罚金，判处被告人李才敏有期徒刑一年至一年半，并处罚金。数罪并罚,判处被告单位罚金，判处被告人李才敏有期徒刑二年半至三年，并处罚金。
被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩称,本案两被告的行为不构成非法吸收公众存款罪，因为两被告没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，同时，李才敏借款对象都是己相识的朋友,不是社会不持定对象，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，两被告的行为不符合非法吸收公众存款罪的法定构成要件，不构成该罪。被告单位的法人是张展能,被告人李才敏擅自利用公司公章签订合同，收取的订金归为自己使用,被告单位无任何获利,是被告人李才敏的个人行为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，本案不应认定为单位犯罪。
被告人李才敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2014年7月4日,被告人李才敏与张展能共同投资登记成立恩平市精通农业机械装备有限公司,地址在恩平市圣堂镇龙塘村委会龙塘村边，由张展能担任该公司的法人代表,李才敏负责公司的经营和管理。2014年8月至2015年期间，被告人李才敏以经营恩平市精通农业机械装备有限公司需资金周转为由，承诺支付2.5%至6%不等的月息或者好处费作为回报,以个人名义向社会不特定对象梁某6等7人非法集资人民币173.6万元。得款后,被告人李才敏将集资款用于偿还高额利息及其他用途花光。具体事实如下：
1、2014年8月26日和9月26日，被告人李才敏出具借据，向梁某6借人民币30万元，合共支付利息12.3万元。
2、2014年7月12日和11月29日，被告人李才敏出具借据，向何某4借款人民币35万元，后偿还了本金11万元。案发后，恩平市精通农业机械装备有限公司股东张展能代李才敏偿还12.6万元给何某4。
3、2015年4月26日，被告人李才敏出具借据，向冯某6借款人民币35万元，后偿还了12万元。
4、2015年7月1日，被告人李才敏出具借据，向何某3借款人民币24.6万元。
5、2015年10月31日，被告人李才敏出具借据，向陈某3借款人民币16万元，后支付利息3万元给陈某3。
6、2015年12月1日，被告人李才敏出具借据，向梁某7借款人民币20万元。
7、2015年12月3日和15日，被告人李才敏出具借据，向冯某5借款人民币13万元。
另查明，从2015年4月起,被告人李才敏经营的恩平市精通农业机械装备有限公司在没有实际履行能力的情况下，为骗取被害人区某、李某2、冯某3、梁某4、钟某2、江某2、陈某2、冯某4、何某2、卓某2、梁某5、岑某2、唐某2的信任，以恩平市精通农业机械装备有限公司的名义先后与上述十三名被害人达成订购农业机械协议，收取上述被害人订金合共人民币85.9万(其中区某被骗人民币4万、李某2被骗人民币17万、冯某3被骗人民币3万、梁某4被骗人民币3万、钟某2被骗人民币4.1万、江某2被骗人民币10万、陈某2被骗人民币4万、冯某4被骗人民币3万、何某2被骗人民币3万、卓某2被骗人民币18.5万、梁某5被骗人民币7.1万、岑某2被骗人民币5万、唐某2被骗人民币4.2万)。后将上述订金大部分用于偿还高息借款及挪作他用，其余用于日常生活花光。事后,被告人李才敏为逃避上述被害人的追讨，更换联系电话逃匿至湖南省凤凰县。
案发后,恩平市精通农业机械装备有限公司的法人张展能与被害人梁某4、冯某4达成协议，由梁某4、冯某4以补差价形式取得其它型号的拖拉机；另张展能代表公司退回人民币3万元给何某2，退回人民币3万元给梁某5。
上述事实，有下列证据证实：
第一组：综合证据
1、相关书证
(1)人口信息查询表、基本情况、户籍证明，证实被告人李才敏的身份情况。
(2)社会危险性情况证据表，证实被告人是初犯、偶犯。
(3)违法犯罪经历情况查询证明、无犯罪记录证明书，证实被告人无前科。
(4)营业执照，证实恩平市精通农业机械装备有限公司于2014年7月4日登记成立，法定代表人为张展能。
(5)档案登记资料，证实恩平市精通农业机械装备有限公司投资者为张展能、李才敏。
(6)开户许可证、税务登记证、营业执照、章程，证实恩平市精通农业机械装备有限公司符合开户条件,批准在中国工商银行开户；并证实该公司依法成立，股东2个,分别为张展能、李才敏。
(7)常住人口信息，证实被害人、证人的身份情况。
(8)受案登记表、回执、立案决定书、告知书，证实本案被害人报案后,公安机关立案侦查，破案后,将案件侦破情况告知被害人。
(9)抓获、破案经过，证实被告人李才敏于2016年10月27日下午16时许，在湖南省凤凰县虹桥下江边8090酒吧被公安机关抓获，无自首情节。
(10)出所登记表，证实被告人李才敏于2016年10月27日下午16时许被湖南省凤凰县公安人员抓获，送往凤凰县看守所关押,于同月29日被恩平市公安局带走。
(11)上网追逃人员登记、撤销表，证实被告人被上网追逃,被抓获后撤销追逃。
(12)扣押、发还物品清单，证实抓获被告人李才敏时扣押的银行卡、U盾、苹果6S、苹果5、假身份证等己被扣押，后公安机关将银行卡、U盾、苹果6S、苹果5等物品发还给张展能。
(13)账本,证实恩平市精通农业机械装备有限公司的收支情况。
(14)银行记录，证实被害人转账给被告人的情况。
(15)协议及证明，证实恩平市精通农业机械装备有限公司的法人张展能与被害人梁某4、冯某4、何某2、梁某5完成交付及退赔协议。
(16)民事诉讼文书,证实被告人李才敏在兴农药(中国)有限公司牛某分公司工作期间挪用公司资金107135.39元被提起民事诉讼。
(17)情况说明、信息查询、常住人口基本信息，证实缴获被告人的驾驶证及身份证均系伪造。
2、证人证言
(1)证人贺某2的证言，证实其湖南省洪江市人,在湖南省凤凰县沱江镇的似水年华酒吧工作,在酒吧认识从江门来的＂华哥＂，后一起在凤凰县沱江镇虹桥中路的8090酒吧工作，并一起租住在凤凰县沱江镇虹桥中路东北饺子店旁边出租屋3楼。
(2)证人张展能的证言，证实其是恩平市精通农业机械装备有限公司的法人，经营范围是经销农业机械，业务主要由李才敏负责。其与李才敏系股东，雇用两名员工负责日常经营，由公司发工资。2016年1月5日左右，有很多农户到公司找其要求交付农业机械，才知道李才敏瞒着其收了农户许多订购农业机械的钱。另外，公司也没有向他人借款的，但2015年初，公司在山东订购了一批二手机械需要人民币一百多万,其就与李才敏以个人名义向屋主梁某7借款人民币45万元,按照每月2.5%的利息计算，分月已偿还了4万元。后听梁某7讲,李才敏又向其借了人民币20万元，但不是公司借的,是李才敏个人行为。因为李才敏以公司的名义实施诈骗，其作为法人代表，想尽办法与农户解决,目前,其己将农业机械交付冯某4、梁某4，退还订金各3万元给何某2、梁某5。另外,其还于2016年3月13日代李才敏偿还12.6万元给何某4。
(3)证人唐某3的证言，证实其是恩平市精通农业机械装备有限公司的员工,2015年12月底李才敏失踪之后,很多农户上门到公司向李才敏追讨订金和农业机械时,才知道李才敏在外面收取了很多农户的钱而没有向农户交付农业机械的事。同时,许多债主到公司找李才敏还钱,才知道李才敏在外还借了许多债。
(4)证人王某的证言，证实李才敏是她儿子，在恩平市做一些化肥生意，后又做农业机械生意。他平时很少回家，不知借了多少债务，也有人上门追过债。
(5)证人张某的证言,证实其在2014年4月份开始至2015年12月份,在恩平市精通农业机械装备有限公司担任兼职会计,月工资600元,平时不在公司上班，到每月需向税务部门报账时，才给公司报账。其根据李才敏提供的数据，2014年度,公司亏损了3469.9元,2015年度,公司盈利了11964.2元。
3、被告人李才敏的供述与辩解，证实其与张展能于2014年7月成立恩平市精通农业机械装备有限公司，由其负责公司的日常经营，为了扩大生意规模,借了一大笔高利贷经营生意,由于生意产生的利润已抵不上偿还高利贷利息，就产生诈骗农户购买农业机械的订金来偿还高利贷本金及利息。期间，其以恩平市精通农业机械装备有限公司的名义与13名农户签订购机协议，骗取他们的订金,具体有：区某4万元、李某217万元、冯某33万元、梁某43万元、钟某24.1万元、江某210万元、陈某24万元、冯某43万元、何某23万元、卓某218.5万元、梁某57.1万元、岑某25万元、唐某24.2万元。合共85.9万元。得款后，大部分用于偿还高利贷本息，小部分用于日常生活花光。
另外，由于自己想扩大公司的经营规模,因资金不足,承诺给予月息2.5%至6%好处,向社会上的人员借款，其见到熟人就开口借,还要求他人介绍别人借款给其，其借款是以个人名义借的，每次借款都写有借据，其向何某4借35万，借冯某513万，借梁某630万，借冯某635万，借梁某765万，借黄某110万，借陈某316万，借何某324.6万，借吴某320万。借款后，也曾偿还部分本息给债权人,还用部分偿还旧债及个人生活开支花光。由于借了很多债无法偿还，又骗了农户的订金，没有机械交付他们使用,于2015年12月28日晚上潜逃到阳西县,期间,还骗取了岑某25万元订金，后又逃至湖南省凤凰县匿藏。
4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(1)现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于恩平市圣堂镇龙塘村委会精通农业机械装备有限公司，现场西侧是恩平市圣堂镇龙塘村委会龙塘村，东侧是恩平市圣堂镇龙塘村委会新星洗水厂。
(2)指认现场笔录及照片，证实被告人带领公安人员到案发现场恩平市精通农业机械装备有限公司作现场指认。
(3)扣押物品照片，证实抓获被告人时缴获的旅行袋、印章、银行卡、U盾、假身份证、假驾驶证、手机等物品已被扣押。
第二组：合同诈骗罪的证据
1、骗取被害人区某4万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年3、4月份,其收取区某购买久保田柴油插秧机的订金4万元，没有为区某订购插秧机，而是将订金的大部分偿还了高利贷本金和利息，小部分用来日常使用花光。
(2)被害人区某的陈述，证实其于2015年3月25日去到恩平市精通农业机械装备有限公司找李才敏购买久保田柴油插秧机，李才敏讲需要7.2万元,其就讲先交4万元订金，剩余的货到后再支付。同年4月17日下午,其与李才敏去到君堂镇邮政银行，向他提供的账号汇款4万元给他。后回到精通公司，李才敏就写了一张购机协议，但从同年6月至12月，其多次打电话给李才敏催要插秧机，李才敏每次都讲厂家没有发货,至2016年1月2日晚上，打李才敏电话，处于关机状态，于是报警。
(3)相关书证：购机协议，证实恩平市精通农业机械装备有限公司与区某签订购买插秧机协议，约定区某交付订金4万元,精通公司要在2015年6月23日交付农业机械；银行记录，证实区某于2015年4月17日向卡号60×××11汇款4万元的事实；汇款收据，证实收款人为李才敏，汇款人为区某。
2、骗取被害人李某217万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年6、7月份，李某2来到其公司，要求订购插秧机、收割机，其收到李某2汇入订金17万元后,一直没有帮他订购农业机械，将资金用作公司营运周转。
(2)被害人李某2的陈述，证实其于2015年6月18日来到恩平市精通农业机械装备有限公司，要购买拖拉机一辆及插秧机二台，当时李才敏、公司法人张展能及一名女职员在场与其谈价钱，商定交定金17万,李才敏要求其将钱汇入指定的账号，并与李才敏签订了购机协议，约定同年7月15日前交付机械，但过后一直收不到机械。
(3)相关书证：购机协议，证实恩平市精通农业机械装备有限公司与李某2签订购买插秧机、拖拉机协议；银行记录，证实李某2向李才敏汇款17万元的事实；帐户明细查询，证实李某2汇款给李才敏的时间及金额。
3、骗取被害人冯某33万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年9月底,冯某3来到其公司想订购雷沃804拖拉机，其就要求冯某3先交3万元订金，后冯某3叫梁某8拿3万元到公司交给其,其就写了一份购机协议叫梁某8交给冯某3，后将收取的3万元支付种植马铃薯的工人工资及一些货款，余下的支付高利贷的利息。
(2)被害人冯某3的陈述，证实其于2015年9月底，与恩平市精通农业机械装备有限公司李才敏签订购机协议，向李才敏订购一台雷沃804拖拉机，委托朋友梁某8交了3万元订金给李才敏，但之后一直没有收到拖拉机，至2016年1月初,李才敏关机并失去联系，才知被骗。
(3)证人梁某8的证言,证实其于2015年10月2日,受朋友冯某3委托，到李才敏的公司将3万元订金交给李才敏。
(4)相关书证：购机协议，证实李才敏代表恩平市精通农业机械装备有限公司与冯某3于2015年10月2日签订一份购机协议，预收订金3万元。
4、骗取被害人梁某43万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份,其以恩平市精通农业机械装备有限公司名义与梁某4签订购机协议，收取梁某4订金人民币3万元，大部分用于偿还高利贷本息，剩下小部分用于日常使用花光。
(2)被害人梁某4的陈述，证实其于2015年11月6日,去到恩平市精通农业机械装备有限公司,与李才敏签订一份购机协议，汇款3万元给李才敏作订金，到了2016年1月6日，打李才敏电话，一直关机,于是报警。
(3)相关书证：购机协议，证实李才敏以恩平市精通农业机械装备有限公司名义与梁某4签订购机协议；订购合同，证实张展能与梁某4于2016年6月24日签订订购合同，以补差价形式，将农业机械交付梁某4，梁某4与精通公司债权债务关系己结清；银行记录及汇款收据，证实梁某4于2015年12月9日汇款3万元李才敏邮政银行卡号60×××34，该款汇款方是梁某4,收款方是李才敏。
5、骗取被害人钟某24.1万元货款的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份的一天,钟某2拿4.1万元到其公司，想购一台二手拖拉机，其收取钟某2的货款后，写了一张收据给他,过了三至五天,其将该款大部分用于偿还高利贷本息，剩下小部分用于日常使用花光。
(2)被害人钟某2的陈述，证实其于2015年11月9日，去到恩平市精通农业机械装备有限公司找李才敏，想购一台二手的东方红MG704带耙拖拉机，李才敏讲有一台,价格4.1万元，其就当即拿出4.1万元交给李才敏，李才敏写了一张收据给其。至12月份,多次打李才敏的电话，一直关机,于是报警。
(3)相关书证：收据，证实李才敏于2015年11月9日代表精通公司收取钟某2货款4.1万元。
6、骗取被害人江某210万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年10月初的一天(具体日期忘记了)，江某2来到精通农业机械装备有限公司,想购买一台乐星拖拉机，其就要江某2先交10万元订金，其收到订金后,没有为江订购机械,将订金用掉了。
(2)被害人江某2的陈述，证实其于2015年11月11日去到精通农业机械装备有限公司,与李才敏洽谈，想购买一台乐星拖拉机，并签订购机协议，后分三次交付了10万元给李才敏，至2015年11月20日，李才敏在其公司写了一张收据给其，并讲26号交付拖拉机,至26日，其去到公司，李才敏没有拖拉机交付给其。至2016年1月初,多次打李才敏电话,均关机，到其公司也找不到他。
(3)相关书证：银行记录、交易明细表，证实江某2于2015年11月11日通过邮政银行汇款7万元给李才敏；欠据,证实李才敏收取江某2人民币10万元。
7、骗取被害人陈某24万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份的一天,有两名男子到公司找其,想购买一台久保田688Q收割机，其就要求那男子先交订金6万元，那男子讲没有这么多,只可交4万元，并当即拿出1万元交给其，其就与那男子写了张购机协议，第二天,又收到那男子汇的3万元。收到款后,将该款用于偿还高利贷本金和利息，签订购机协议时才知道那男子叫陈某2。
(2)被害人陈某2的陈述，证实其于2015年11月12日与儿子一起来到李才敏的公司,想购买一台久保田688Q收割机，李才敏讲先交6万元订金，其讲交4万可以吗？李才敏讲可以，其当场交了现金1万元给李才敏,李才敏写了份购机协议，第二天,其又汇了3万元给李才敏。2016年1月，打电话给李才敏,电话关机,就报警。
(3)相关书证：购机协议，证实被害人陈某2于2015年11月12日与精通农业机械装备有限公司签订购机协议，己收取订金1万元；银行记录，证实被害人陈某2通过邮政银行汇款3万元给李才敏。
8、骗取被害人冯某43万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份的一天,其收取冯某4交来订购拖拉机的订金后,将钱用于支付高利贷利息及日常生活花去。
(2)被害人冯某4的陈述，证实2015年11月18日,其去到精通农业机械装备有限公司找李才敏，想购一台二手拖拉机，并将3万元订金交给李才敏，李才敏写了份购机协议，之后多次打电话给李才敏，每次都叫其等几天。至2016年1月8日打李才敏电话均关机，于是报警。
(3)相关书证：购机协议，证实精通农业机械装备有限公司与冯某4于2015年11月18日订立购机协议，冯某4支付订金3万元；协议书，证实精通农业机械装备有限公司法人张展能与冯某4于2016年1月17日达成协议，双方同意冯某4原订购的704型农机,更换成754型拖拉机，价格42000元,冯某4已提货，并将余款12000元交付公司；情况说明，办案机关证明冯某4交付订金3万元给李才敏，是现金支付，李才敏也没有写收据，只写一份购机协议。
9、骗取被害人何某23万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份的一天，何某2要其订购一台雷沃牌704拖拉机，交给其订金人民币3万元，其将订金用于日常开支及偿还高息借款花光了。
(2)被害人何某2的陈述，证实2015年11月24日，其去到精通农业机械装备有限公司找李才敏，想购买一台雷沃牌704拖拉机，并将3万元订金交给李才敏，李才敏写了份购机协议，加盖公司印章。至12月份，多次打电话给李才敏，他讲机械未回来,2016年1月2日再次打电话给他，电话处于关机状态,于是报警。后2016年4月份，公司法人张展能找到其，分两次支付3万元给其。
(3)相关书证：购机协议，证实精通农业机械装备有限公司与何某2于2015年11月24日订立购机协议，何某2支付订金3万元。
10、骗取被害人严某185000元货款的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月份，严某来到其公司，要购买两台一样的烘干机，其与严某商量价格是185000元。后其收到严某汇款185000元，当天用10万元偿还了一部分本金和利息，余下的85000元,过了一段时间，又偿还了一部分本金和利息及用于日常开支花光了。
(2)被害人严某的陈述，证实其于2015年11月份，到精通农业机械装备有限公司要购买两台烘干机，其与李才敏商量价格，张展能也在场，经商量，两台烘干机价值185000元。其于2015年11月26日汇款185000元李才敏的卡上。讲好2016年3月发货,后听老乡讲打李才敏的电话关机。其于2016年1月8日打电话张展能，张展能讲也找不到李才敏，于是报警。
(3)相关书证：身份证、银行卡复印件，证实严某的身份情况及用于汇款的银行卡；银行记录，证实严某汇款185000元给李才敏的转账记录；电子回单,证实严某汇款给李才敏的凭证。
11、骗取被害人梁某571000元货款的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2015年11月底至12月初的一天，一名叫梁某5的良西人到其公司找其,想购一台雷沃804拖拉机，其对梁某5讲价格为71000元，梁某5同意并拿出71000元交给其，其就写了一份购机协议，注明收到梁某571000元货款。收款后当天用40000元偿还了一部分高利贷本金和利息，第二天把剩下的31000无偿还其他厂的货款。
(2)被害人梁某5的陈述，证实其于2015年12月份的一天,去到精通农业机械装备有限公司找李才敏购买拖拉机，讲好价格是71000元，其与李才敏签订购机协议后，将71000元货款给李才敏，讲好一个月交货，后打李才敏电话，均关机,发觉被骗，于是报警。后精通农业机械装备有限公司法人张展能退回30000元给其。
(3)相关书证：购机协议，证实精通农业机械装备有限公司与梁某5订立购机协议，梁某5支付货款71000元。
12、骗取被害人岑某25万元订金的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实其于2015年12月28日之前诈骗农户的钱,觉得很快败露，就潜逃阳西县躲藏，因无钱用,想起潜逃前岑某2曾想购买一台东方红100拖拉机的意愿，就拨打岑某2的电话，讲其有一台东方红100拖拉机，价格10万元，需付订金5万元，第二天,岑某2打电话给其同意购买，其就发中国银行卡号给岑某2，岑某2就汇了5万元给其。收到款后,将3万元用于偿还了一部分高利贷本金和利息，剩下的2万元全部提现,用于做潜逃费用。
(2)被害人岑某2的陈述，证实其曾叫李才敏留意东方红100的行情,如有合适的其想购买。2016年1月5日，其接到李才敏的电话，讲有一台东方红100的货源,要订购的就汇5万元给他。其就汇了5万元给李才敏，之后，见李才敏没有交付拖拉机，就打电话给他，但无法打通。
(3)相关书证：银行记录、客户回单，证实岑某2于2016年1月5日汇款5万元给李才敏。
13、骗取被害人唐某242000元货款的相关证据
(1)李才敏的供述与辩解，证实2016年4月底到5月初,因潜逃到湖南省凤凰县一段时间了,没有生活费用，就想起以前做农业机械生意认识的江苏籍男子,编造其手上有一台二手乐星804拖拉机转让，问他是否需要，并发一些乐星804拖拉机照片给他看,他看中一台后要其以42000元人民币转让给他，其讲可以并发银行卡号给那男子，第二天,就收到那男子汇入的42000元,收到后全部提现,用于日常生活花去。
(2)被害人唐某2的陈述，证实2016年4月22日，其在微信上和李才敏聊天,他说有一台拖拉机要卖，其与他谈好42000元，先付款后发货，当天其合伙人谷某从平明信用社打款42000元给李才敏，正常4月25日应该到货，其催他,他说到安徽了,第二天就联系不到他，感觉被骗，就报警。
(3)相关书证：聊天记录，证实李才敏与唐某2在微信上达成口头买卖拖拉机协议；银行汇款单回执及记录，证实李才敏顺德农商行卡号62×××11于2016年4月22日收到汇款转账42000元；辨认笔录，证实辨认人唐某2在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认李才敏。
第三组：非法吸收公众存款罪的证据
1、相关书证
(1)情况说明，恩平市公安局圣堂派出所出具证明，证实办案人员多次通知何某3、何某6、冯某5、陈某3、吴某3、梁某6到圣堂派出所对李才敏进行辨认，但上述人员均未到圣堂派出所对李才敏进行辨认。
(2)情况说明，恩平市公安局圣堂派出所出具证明，证实办案人员多次通知冯某6、何某3、吴某3、梁某6等人提供汇款支付凭证，但上述人员均未向圣堂派出所提供。
2、被告人的供述与辩解、被害人的陈述及相关联的书证：
(1)李才敏的供述与辩解，证实其在经营恩平市精通农业机械装备有限公司期间，为了扩大经营，其以个人名义,承诺每月支付2.5%至6%不等的利息，向社会上不特定人员借款。这些人有的是熟人,有的是叫熟人介绍借款，其向冯某5借款人民币13万元；向梁某6借款人民币30万元；向冯某6借款人民币35万元；向梁某7借款人民币65万元，其中有20万元是自己借的，当时转账是18万元,有2万元当作扣屋租，另外45万元是与张展能一起借的,用于公司经营，收到款项是42万元，有3万元当作扣屋租；向黄某1借款人民币10万元；向陈某3借款人民币16万元；向何某3借款人民币24.6万元；向吴某3借款人民币20万元；向何某4借款人民币35万元。借款后，其也向债权人支付过利息，但具体多少，以在公安机关交代的为准。其写给冯某6的借据35万元，只有5万元是借款，另外30万元是冯某6出资与其合作做生意的货款。
(2)被害人梁某6的陈述及相关书证，证实其于2014年8月26日，借人民币20万元给李才敏，每月利息6000元，后其又将一台旧拖拉机交由李才敏代售,得款6万元，其再借4万元给李才敏，连同6万元，当作再借10万元给他。其收到李才敏利息共12.3万元。借据及收据证实被告人李才敏于2014年8月26日、9月26日向梁某6借款人民币共30万元。
(3)被害人冯某5的陈述及相关书证，证实其于2015年12月3日和15日借款8万元和5万元给李才敏，约定于2016年1月5日和10日还清，还款时约定每笔借款利息5000元。但后来本息均没有偿还。相关书证证实被告人李才敏出具借款凭证及收到款项的凭证。
(4)被害人何某3的陈述及相关书证，证实其于2015年7月1日借人民币26万元给李才敏，约定借3个月，扣押预付利息14000元，实际转账24.6万元给李才敏。相关书证证实被告人李才敏出具借款凭证向何某3借款26万元的事实。
(5)被害人陈某3的陈述及相关书证，证实其于2015年年中,经朋友黎悦明介绍，借款人民币16万元给李才敏，月息3.125%，一共收到李才敏支付利息3万元。2015年年底，其到李才敏公司追讨本息，发现他己逃跑。相关书证证实被告人李才敏出具借款凭证向陈某3借款16万元的事实。
(6)被害人何某4的陈述及相关书证，证实其于2014年11月份和2015年7月份，共借款人民币35万元给李才敏，共收到李才敏支付利息7万元及偿还本金4万元。相关书证证实被告人李才敏出具借款凭证向何某4借款35万元的事实。
(7)被害人黄某1的陈述及相关书证，证实其于2015年11月20日借人民币10万元给李才敏，约定借期一个月，利息2500元。李才敏是以精通公司的名义借款的，在借据上盖精通公司的印章，钱是转账入李才敏的账号。至12月下旬,打李才敏的电话已关机了。相关书证证实被告人李才敏出具借据向黄某1借款及收到黄某1交付款项的凭证。
(8)被害人梁某7的陈述及相关书证，证实其于2015年3月7日借人民币30万元给恩平市精通农业机械装备有限公司，同年11月8日又借15万元给该公司，该两笔借款是李才敏及张展能经手的。第一笔借款只转账27万元给李才敏的账户，因为该公司欠其屋租3万元,所以扣除；另外，2015年12月1日，李才敏以个人名义又向其借款人民币20万元，由于该公司又欠其屋租2万元，所以只转账18万元给李才敏的账户。以公司的名义所借的款,公司共支付利息2.8万元及偿还本金4万元，李才敏自己所借的20万元，没有还过本息。相关书证证实恩平市精通农业机械装备有限公司李才敏及张展能出具借据向梁某7借款45万元及李才敏卡号收到42万元转账凭证；另证实李才敏出具借据向梁某7借款20万元及李才敏卡号收到18万元转账凭证。
(9)被害人冯某6的陈述及相关书证，证实其于2015年1月份，借人民币5万元给李才敏周转，后来，其又与李才敏合作做6台拖拉机生意，其汇款30万元李才敏卡号，由李才敏出面将6台拖拉机购回，将拖拉机出售后,李才敏没有将货款及利润给回其,只写了一张35万元的借据，后陆陆续续偿还人民币12万元，仍欠23万元。相关书证证实李才敏出具借据借冯某635万元及冯某6妻子黎玉娇于2015年1月26日汇款30万元给李才敏的凭证。
2、辨认笔录，证实辨认人冯某6在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出李才敏；辨认人梁某7在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出李才敏；辨认人李才敏在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出何某3、冯某5、梁某7、吴某3、梁某6、黄某1、陈某3；辨认人黄某1在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出李才敏。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审的质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司无视国家法律，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，被告人李才敏作为单位直接负责的主管人员，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人李才敏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位恩平市精通农业机械装备有限公司构成非法吸收公众存款罪，对这项指控，经查，被告人李才敏虽然是恩平市精通农业机械装备有限公司的主管人员，但其对外吸收公众存款，是以个人名义实施,单位亦无在借据上盖章,所吸收款项亦未转入公司账户，故公诉机关认定该行为属单位犯罪不当。另指控以单位名义向吴某3(20万)、黄某1(10万)、梁某7(45万)借款，因盖有单位公章或法人张展能经知及认可，该三单借款属单位行为，但涉案数额未达到追诉标准，不予认定为单位犯罪，受害人的损失，可另行提起民事诉讼解决。对被告单位的辩护人提出其单位不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查,被告人李才敏是以恩平市精通农业机械装备有限公司的名义与被害人签订购机协议，且被告单位又是经营农机生意，虽然公司无获利,但李才敏是代表单位签订协议，属单位犯罪,故辩护人提出被告单位不构成合同诈骗罪的辩解意见理由不充分，不予采纳；另辩称被告人李才敏对外借款，是以个人名义实施,单位不应负刑事责任，故辩护人提出被告单位不构成非法吸收公众存款的辩解意见理由充分，应予采纳。公诉机关对被告单位及李才敏合同诈骗罪的量刑建议恰当，应予采纳；对被告单位及李才敏吸收公众存款罪的量刑建议不当,应予调整。被告人李才敏犯有数罪,应实行数罪并罚。鉴于被告人李才敏归案后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
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