四川省遂宁市安居区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川0904刑初5号
公诉机关遂宁市安居区人民检察院。
被告单位四川弘地房地产开发有限公司，组织机构代码07141595，住所地遂宁市安居区遂内高速连接线南侧，法定代表人柯金宏，系该公司董事长。
诉讼代表人程琦，男，现年52岁，系四川弘地房地产开发有限公司员工。
被告单位遂宁乾宏纺织有限公司，组织机构代码57529675-4，住所地遂宁市安居区工业集中区纺织工业园，法定代表人柯金宏。
诉讼代表人何绍涛，男，现年54岁，系遂宁乾宏纺织有限公司员工。
被告人柯金宏，男，1960年12月8日出生，汉族，重庆市渝北区人，大学文化，案发前系四川弘地房地产开发有限公司董事长，住重庆市渝北区。2015年4月6日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局刑事拘留；同年5月12日由遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。2016年7月6日被本院取保候审；2017年1月5日，本院决定对其继续取保候审；2017年7月6日，本院决定对其继续取保候审。
辩护人何伟，重庆君融律师事务所律师。
遂宁市安居区人民检察院以遂安检公刑诉（2016）5号起诉书、遂安检公刑补诉（2016）1号补充起诉决定书、遂安检公刑变诉（2016）2号变更起诉决定书指控被告单位四川弘地房地产开发有限公司、遂宁乾宏纺织有限公司、被告人柯金宏犯非法吸收公众存款罪，分别于2016年1月20日、2016年9月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年11月17日公开开庭进行了审理。遂宁市安居区人民检察院指派检察员刘鑫出庭支持公诉，被告单位遂四川弘地房地产开发有限公司的诉讼代表人程琦、被告单位遂宁乾宏纺织有限公司的诉讼代表人何绍涛、被告人柯金宏及其辩护人何伟均到庭参加诉讼。审理中公诉机关申请延期审理二次；因提交审委会讨论，扣减审限35天。2016年4月4日、2016年11月7日、2017年7月20日分别经遂宁市中级人民法院决定延长审限三个月。现已审理终结。
遂宁市安居区人民检察院指控，2011年5月，被告人柯金宏以重庆乾宏房地产开发有限公司（后更名为重庆乾宏置业集团公司）的名义与遂宁市安居区人民政府签定投资协议书，新建20万锭赛络纺纱、500台喷气织布及配套项目，后被告人柯金宏于2011年6月成立遂宁乾宏纺织有限公司。为建设西部国际轻纺城，被告人柯金宏于2013年6月成立四川弘地房地产开发有限公司（以下简称弘地公司），注册资金5000万，被告人柯金宏担任法人代表及董事长。
2013年10月，弘地公司开始对西部国际轻纺城的1-4号楼及9号楼商铺所有权进行销售。为方便销售，被告人柯金宏于2013年11月成立遂宁弘光市场管理有限公司（以下简称弘光公司），负责西部国际轻纺城的市场管理、招商以及返利。在商铺所有权销售过程中，弘地公司及弘光公司先后分别与客户签订《商铺买卖合同》、《商铺委托经营管理合同》。《商铺买卖合同》约定客户一次性付清全部房款，弘地公司受客户书面委托在规定时间内办理《房屋所有权证》及《国有土地使用证》；《商铺委托经营管理合同》约定由客户委托弘光公司负责对其购买的商铺进行经营管理，弘光公司按约定向客户支付租金，期限为5年。租金每年按照客户购买商铺所有权价格的8%、9%、10%、11%、12%逐年递增，每季度支付一次租金。5年委托期满后，客户可根据自身情况将该商铺转让给弘光公司，弘光公司按照客户购买商铺实际支付金额1.1倍回购。商铺所有权销售的资金全部进入弘地公司提供的账户。
2014年农历春节后，因商铺所有权销售情况不够理想，未达到预期效果，为增大销售力度，更快筹集资金，2014年4月，弘地公司决定对西部国际轻纺城4、5、9号楼商铺的经营权进行转让。在商铺经营权转让过程中，弘地公司及弘光公司先后分别与客户签订《商铺经营权转让合同》、《商铺经营权委托经营管理合同》。《商铺经营权转让合同》约定弘地公司将该商铺3年的经营权转让给客户，客户一次性付清商铺经营权转让款，3年期满后弘地公司按照合同金额的1.1倍回购该商铺经营权；《商铺经营权委托经营管理合同》约定客户将商铺经营权委托给弘光公司管理经营，弘光公司每年按照客户购买商铺经营权金额的17%返利给客户，期限3年。3年到期后弘光公司将该商铺经营权退还客户。按此模式，弘地公司共向300余名社会公众销售600余个商铺经营权，非法吸收公众资金76329227.22元。至案发时，所有资金均未归还。
2013年1月及2014年1月，经被告人柯金宏授意并出资，分别成立了成都乾宏汇投资咨询有限公司和重庆灏贯投资咨询有限公司，并于成都、重庆、广安、宜宾等地确定合作人作为中介机构。通过上述中介机构在当地宣传遂宁乾宏纺织有限公司二期工程项目和四川弘地房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，以高于银行存款利息引诱，采取口口相传的方式，向860位社会不特定对象吸收资金14963.5万元。案发时，尚有本金12245.865万元未退还。
公诉机关认为，被告单位四川弘地房地产开发有限公司、遂宁乾宏纺织有限公司、被告人柯金宏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条之规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人柯金宏到案后如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
诉讼代表人程琦、何绍涛对指控的事实和罪名均无异议。
被告人柯金宏对指控的事实有异议，罪名无异议。辩解认为其未授意成立成都乾宏汇公司，其具有自首情节，积极对企业进行生产自救，挽回集资参与人的损失，希望法庭从轻处理。
辩护人何伟对指控的事实有异议，罪名无异议。辩护认为被告人未授意成立乾宏汇公司，被告人具有自首情节，与集资参与人达成和解协议，正在进行生产自救，希望对其适用缓刑。
经审理查明，2011年5月，被告人柯金宏以重庆乾宏房地产开发有限公司（后更名为重庆乾宏置业集团公司）的名义与遂宁市安居区人民政府签定投资协议书，新建20万锭赛络纺纱、500台喷气织布及配套项目，后被告人柯金宏于2011年6月成立遂宁乾宏纺织有限公司。为建设西部国际轻纺城，被告人柯金宏于2013年6月成立四川弘地房地产开发有限公司（以下简称弘地公司），注册资金5000万，被告人柯金宏担任法人代表及董事长。成都奥莱斯特房地产顾问有限公司与四川弘地房地产开发有限公司签订代理协议，负责项目建设和项目销售控制等工作，按照销售额的2%向收取代理费。四川弘地房地产开发有限公司委托成都广晟合投资咨询顾问有限公司全程独家销售西部国际轻纺城，佣金为销售金额的9%。
2013年10月，弘地公司开始对西部国际轻纺城的1-4号楼及9号楼商铺所有权进行销售。为方便销售，被告人柯金宏于2013年11月成立遂宁弘光市场管理有限公司（以下简称弘光公司），负责西部国际轻纺城的市场管理、招商以及返利。商铺所有权销售的资金全部进入弘地公司提供的账户。
2014年农历春节后，因商铺所有权销售情况不够理想，未达到预期效果，为增大销售力度，更快筹集资金，2014年4月，弘地公司决定对西部国际轻纺城4、5、9号楼商铺的经营权进行转让。在商铺经营权转让过程中，弘地公司及弘光公司先后分别与客户签订《商铺经营权转让合同》、《商铺经营权委托经营管理合同》。《商铺经营权转让合同》约定弘地公司将该商铺3年的经营权转让给客户，客户一次性付清商铺经营权转让款，3年期满后弘地公司按照合同金额的1.1倍回购该商铺经营权；《商铺经营权委托经营管理合同》约定客户将商铺经营权委托给弘光公司管理经营，弘光公司每年按照客户购买商铺经营权金额的17%返利给客户，期限3年。3年到期后弘光公司将该商铺经营权退还客户。按此模式，弘地公司共向300余名社会公众销售600余个商铺经营权，非法吸收公众资金76329227.22元。至案发时，所有资金均未归还。
2013年1月及2014年1月，经被告人柯金宏授意并出资，分别成立了成都乾宏汇投资咨询有限公司和重庆灏贯投资咨询有限公司，并于成都、重庆、广安、宜宾等地确定合作人作为中介机构。通过上述中介机构在当地宣传遂宁乾宏纺织有限公司二期工程项目和四川弘地房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，以高于银行存款利息引诱，采取口口相传的方式，向860位社会不特定对象吸收资金14963.5万元。案发时，尚有本金12245.865万元未退还。
2015年3月16日，公安机关对四川弘地房地产开发公司非法吸收公众存款罪案立案侦查。同年4月6日，经公安机关电话通知后，被告人柯金宏到遂宁市公安局安居区分局接受调查。2016年7月1日，被告人柯金宏被取保候审后，积极对其企业进行生产自救，形成的资产能够偿还集资参与人的债务并与大部分集资参与人达成和解协议，取得谅解。
案发后，公安机关依法对四川弘地房地产开发有限公司的土地、房产进行了查封、卡宴车一辆进行了扣押；对遂宁乾宏纺织有限公司的土地、房产、机器设备进行了查封。
上述事实，公诉机关向法庭出示的证据有：
一、西部国际轻纺城销售经营权的证据
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书：证实本案案发情况及遂宁市公安局安居区分局依法立案侦查并对被告人柯金宏采取强制措施的事实。
（2）遂宁弘光市场管理公司工商资料：证实该公司成立时间2013年11月14日，注册资本100万，法人代表喻某，企业投资方：喻某70万、陈某530万。经营范围及方式为承办弘光市场及市场管理，上市商品为电子商务、五金交电、建筑材料。
（3）四川弘地房地产开发有限公司工商资料：证实该公司成立时间2013年6月20日，注册资本1000万，法人代表柯金宏，企业投资方：重庆乾宏置业集团有限公司740万、邹某210万、柯某150万。经营范围及方式为房地产开发经营；从事房地产经纪业务；销售；建筑材料、机械设备、电子产品、机电设备、五金交电。
（4）遂宁乾宏纺织有限公司工商资料：证实该公司成立时间2011年6月14日，注册资本5000万，法人代表柯金宏，企业投资方：重庆乾宏置业集团有限公司2550万、柯金宏1950万、王锐500万。经营范围及方式为研发、生产、销售纺织原料、布料、服装。
（5）成都奥莱斯特房地产顾问有限公司工商资料：证实该公司成立时间2011年2月12日，注册资本100万，法人代表陈某1，注册时股东为陈某180万元、陈某520万元，后变更为陈某160万元、陈某520万元、姚某120万。经营范围：房地产策划、房地产销售代理、房地产咨询。
（6）成都晟泰非融资担保有限公司工商资料：证实该公司成立时间2014年4月21日，注册资本3000万，法人代表易某，股东易某1530万元、罗某11470万元。经营范围：财产保全担保；诉讼保全担保；投标担保；预付款担保；工程履约担保；工程支付担保等。
（7）成都广晟合投资咨询顾问有限公司工商资料：证实该公司成立时间2013年10月，注册资本50万，法人代表人胡某，股东胡某45万元、白某15万元。经营范围：投资咨询、房地产策划、房地产销售代理、房地产投资管理、房地产经纪、国内信息咨询。
（8）四川弘地房地产开发有限公司成都分公司工商资料：证实该公司成立时间2013年8月6日，负责人张某1，经营范围：房地产经纪；销售；建筑材料、机械设备、电子产品、机电设备、五金交电。
（9）西部国际轻纺城建设项目投资协议书及补充协议：2013年7月5日四川弘地房地产开发有限公司与遂宁市安居区工业集中发展区管委会签订协议，项目名称为西部国际轻纺城建设项目，项目占地总面积约330亩，一期用地约176亩，二期预留用地约54亩，用地性质为国有土地、商服用地，土地使用年限40年。
（10）重庆乾宏房地产开发有限公司投资协议书：2011年5月11日重庆乾弘地房地产开发有限公司与遂宁市安居区人民政府签订协议，协议重庆乾弘房地产开发有限公司在安居投资新建20万锭赛络纺纱（60S以上）、500台喷气织布及配套项目。
（11）房地产项目开发代理协议及补充协议：2013年3月2日，成都奥莱斯特房地产顾问有限公司与遂宁乾宏纺织有限公司签订代理协议，代理协议包括安居国际纺织城（暂定名）项目开发的前期工作；项目建设工作；项目销售控制工作；项目开发的其他工作。协议约定当项目开始销售后，遂宁乾宏纺织有限公司按照销售额的2%向成都奥莱斯特房地产顾问有限公司支付代理费。四川弘地房地产开发有限公司成立后，2013年11月1日成都奥莱斯特房地产顾问有限公司又与其签订补充协议，按照原合同执行。2014年11月8日，双方解除合同。
（12）西部国际轻纺城销售及工程建设管理工作2014年6、7、8、9月月报：证实了成都奥莱斯特房地产顾问有限公司在履行协议职责，向四川弘地房地产公司提供报告。
（13）西部国际轻纺城项目全程销售代理合同、补充协议及合同终止协议书：证实了四川弘地房地产开发有限公司委托成都广晟合投资咨询顾问有限公司全程独家销售代理弘地公司开发的西部国际轻纺城。合同约定，乙方根据项目实际情况以书面形式向甲方提交销售方案，根据项目的销售要求，制定并执行甲方同意的销售方案，代理佣金为销售总额的9%。补充协议对新增经营权模式进行了补充约定，销售佣金仍按照原合同执行即销售合同金额9%支付。双方于2014年11月18日终止合同。
（14）“西部国际轻纺城”项目营销代理委托合同：证实了四川弘地房地产开发有限公司与成都中置房地产经纪有限公司于2014年12月19日签订合同，由中置公司对西部国际轻纺城进行独家营销代理。
（15）代持股说明和代持股委托书：委托邹某、柯某2代柯金宏持有四川弘地房地产开发有限公司部分股份，该股份所有的权利和义务由柯金宏承担，与邹某、柯昌全无关。
（16）西部国际轻纺城营销方案、商铺买卖合同、商铺委托经营管理合同、商铺经营权转让合同、商铺经营权委托经营合同：奥莱斯特公司姚某1提供，网名为董灰灰（广晟合销售公司董某）的人通过QQ邮件向其发送的相关资料，后由公安机关依法提取。
（17）协助查询财产通知书及附件：通过银行查询柯金宏、徐某2、许某1、陈某4、陈某3、刘某2、熊某1、贾某、邹某、姚某1等人银行账户及四川弘地房地产开发有限公司、成都广晟合投资咨询有限公司、成都奥莱斯特房地产顾问有限公司银行账户的交易明细，证明各个账户之间的资金流向。
（18）西部国际轻纺城广告、宣传资料：证实成都广晟合公司为销售轻纺城商铺（包括产权和经营权）委托印刷公司制作的相关宣传资料。
（19）成都广晟合公司提供支付成都云信通科技有限公司、成都某2立德广告公司、成都百年传承文化传播有限公司、成都金某文化传播有限公司、成都风行天下广告公司等相关短信公司、印刷公司的广告费用的网上银行电子回单等相关票据：证实广晟合公司为更好的销售西部轻纺城商铺的产权和经营权而进行的广告宣传。
（20）广告制作合同书、广告发布合同书：证实了四川弘地房地产开发有限公司与四川鹏达广告有限公司卫星桥分公司发布签订广告合同，要求鹏达公司通过墙体看牌、小区框架、灯箱、站台等发布西部国际轻纺城、安居海宁皮革城广告。
（21）扣押、查封清单：证实了公安机关扣押了陈某1持有人民币150万元、陈某1持有的凯宴B5WP1AG282汽车一辆、吴某1持有人民币100万元、董某持有人民币60万元、王某1持有人民币50万元以及对四川弘地房地产开发有限公司的土地、房产、遂宁乾宏纺织有限公司的土地、房产、机器设备进行了查封。检察机关扣押了成都广晟合投资咨询有限公司人民币383万9288元1角9分的事实。
（22）弘地公司文件：四川弘地发（2014）12号文件，2014年3月13日成立四川弘地房地产开发有限公司董事会，股东为柯金宏、邹某、陈某1、罗某1、陈某2为第一届董事会董事，选举柯金宏为董事会董事长，邹某为副董事长，推举罗某1为董事会监事。四川弘地发（2014）13号文件，2014年3月13日聘请陈某1为总经理，主持公司日常工作，分管工程建设，物业管理、招商、销售等工作；副董事长邹某，在董事长授权内行使董事长权利，分管财务、审计、公司项目对外协调工作。董事罗某1，协助总经理工作，分管人力、行政工作及“乾宏汇”工作。董事陈某2，兼任公司财务总监，主管财务中心工作，日常财务管理、资金计划和调度、协助做好融资工作。四川弘地发（2013）15号文件，2013年10月23日四川弘地房地产公司关于遂宁弘光市场管理公司工商注册向遂宁市安居区商务局报备。四川弘地发（2014）34号文件,2014年7月25日，免去柯金宏四川弘地房地产开发有限公司执行董事及法定代表人职务，解聘公司经理职务。选举柯某1为四川弘地房地产开发有限公司执行董事，并担任法定代表人；聘任柯某1为公司经理。四川弘地董（2014）2号文件,2014年7月3日，任命邹某为四川弘地房地产开发有限公司总经理，负责全面工作。任命陈某1为四川弘地房地产开发有限公司常务副总经理，协助总经理工作，分管工程建设、房屋销售工作。
（23）柯金宏民生银行卡交易记录：证实了柯金宏用西部国际轻纺城销售经营权的收入支付成都广晟合投资咨询顾问有限公司销售佣金和成都奥莱斯特房地产顾问有限公司销售代理费的事实。
2.证人证言
（1）证人邹某（四川弘地房地产开发有限公司总经理）
证言：证实弘地公司销售商铺经营权的及销售收入的去向等事实。
（2）证人陈某1（成都奥莱斯特房地产顾问有限公司法人）：证实奥莱斯特公司与乾宏纺织公司及宏地公司的协作关系及其在经营权销售方面所起的作用等事实。
（3）证人董某（广晟合公司代理销售西部国际轻纺城项目负责人）证言：证实负责销售安居国际轻纺城商铺产权及经营权的事实。
（4）证人张某1证言：证实了乾宏汇公司、弘地公司、弘光公司的成立过程及担任弘地公司总经理期间公司资金情况。
（5）证人魏某1证言：证实了弘地公司请成都奥莱斯特公司进行管理的过程及确定房地产销售公司的过程。
（6）证人陈某2（四川弘地公司财务总监）证言：证实公司决定销售经营权的经过的事实。
（7）证人罗某1（弘地房地产开发有限公司副总）证言：证实弘地公司销售经营权的事实。
（8）证人王某1（广晟合投资咨询顾问有限公司销售经理）证言：证实按照公司决定销售西部轻纺城商铺产权和经营权的事实。
（9）证人喻某（遂宁弘光市场管理有限公司法人代表）证言：证实其受柯金宏指派成为弘光公司法人代表的事实。
（10）证人陈某3（重庆灏惯投资咨询有限公司法人代表）证言：证实其受柯金宏指派成为重庆灏惯投资咨询有限公司法人代表并为其管理10个账户的资金流向的事实。
（11）证人冉某（四川弘地房地产开发有限公司会计）证言：证实弘地房地产开发有限公司与弘光市场管理公司的关系及西部国际轻纺城的经营权收人及去向的事实。
（12）证人赵某（四川弘地房地产有限公司会计）证言：证实西部国际轻纺城商铺产权销售的事实。
（13）证人杨某1（四川弘地房地产开发有限公司会计）证言：证实出售经营权的款项因柯金宏指示，将钱打入了柯金宏和邹某的私人账户的事实。
（14）证人贾某（四川弘地房地产开发有限公司出纳）证言：证实其管理的公司账户及柯金宏等人的个人账户相关情况及公司收入的支出情况的事实。
（15）证人刘某2（重庆乾宏置业集团驾驶员）、熊某1（重庆乾宏置业集团职员）、陈某4（重庆乾宏置业集团职员）证言：证实其柯金宏安排办理银行卡公司使用的事实。
（16）证人徐某1（重庆乾宏置业集团会计）证言：证实柯金宏安排办理银行卡公司使用及卡上资金流转的事实。
（17）证人徐某2证言：证实其在乾宏汇融资公司专职负责打利息的事实。
（18）证人刘某3（重庆乾宏集团财务总监）的证言：证实了重庆乾宏集团资金来往情况。
（19）证人康某（四川弘地房地产开发有限公司西部国际轻纺城项目出纳）证言：证实公司财务审批流程的事实。
（20）证人尹某（四川弘地房地产开发有限公司收银员）证言：证实其销售国际轻纺城商铺的事实。
（21）证人姚某1（成都奥莱斯特房地产顾问有限公司的销售经理）证言：证实奥莱斯特协助乾宏纺织公司及弘地公司建设管理及其负责销售管理的事实。
（22）证人熊某2（成都奥莱斯特房地产顾问有限公司工程部经理）证言：证实其作为奥莱斯特公司员工负责工程管理的事实。
（23）证人陈某5（成都奥莱斯特公司副总）的证言：证实了成都奥莱斯特公司参与西部国际轻纺城的工程管理和其他工作及其代持弘光公司股份的事实。
（24）证人吴某1（广晟合公司实际出资人）证言：证实成某3晟合公司代理销售安居国际轻纺城的事实。
（25）证人白某1证言：证实其代吴某1持有广晟合公司股份的事实。
（26）证人胡某证言：证实情况同白某1。
（27）证人易某（重庆市乾弘置业（集团）有限公司办公室主任）证言：证实柯金宏安排其在晟泰非融资担保有限责任公司任法人的事实。
（28）证人柯某1（柯金宏的弟弟）证言：证实了其帮哥哥柯金宏代为持有四川弘地房地产开发有限公司6%的股份。
（29）证人黄某1（四川弘地房地产公司职员）证言：证实了其担任弘光公司法人的过程。
（30）证人程琦（遂宁弘光市场管理有限公司总经理）证言：证实其应聘成为遂宁弘光市场管理有限公司经理的事实。
（31）证人唐某（成都聚兴源科技有限公司负责人）证言：证实其公司为广晟合公司作短信宣传的事实。
（32）证人高某（成都百年传承文化传播有限公司负责人）证言：证实其公司为广晟合公司作短信宣传的事实。
（33）证人寇某（成都高飞印务设计有限公司负责人）证言：证实其为广晟合公司印刷海报和画册的事实。
（34）证人胥某（美姑县渝美实业发展有限公司法人代表）证言：证实其渝美实业与乾宏纺织公司及宏地公司的债务关系的事实。
（35）证人黄某2（重庆坤达生态农业发展有限公司法人代表）证言：证实坤达农业其公司与宏地公司的债务关系的事实。
3.集资参与人李琼、蒲杰、张金桂、简小容、徐红等三百余人的陈述及相关合同资料：证实其购买安居国际轻纺城商铺经营权的事实。
4.被告人柯金宏的供述：证实了其在安居投资了纺织厂、西部国际轻纺城和高管楼。为了融资，其指定张某1在成都成立了成都乾宏汇投资咨询有限公司，在重庆成立了重庆灏贯融资有限公司。因西部国际轻纺城的产权销售不理想，其同意销售西部国际轻纺城经营权。并对其公司的资金流入流出进行了供述的事实。
5.鉴定意见：四川中衡安信会计事务所审计报告：证实遂宁市弘地房地产开发有限公司2013年6月成立至2015年1月期间的收支情况，也证明了弘地公司非法吸收公众存款的具体金额。
6.视听资料:公安机关对被告人柯金宏讯问时的光盘一张；公安机关依法调取董某提供的光盘一张，内含广晟合公司为遂宁轻纺城项目销售宣传制作画册、传单电子档。
二、成都乾宏汇公司、重庆灏贯公司证据
（一）柯金宏授意成立了乾宏汇和灏贯公司的相关证据
1.被告人柯金宏的供述：证实了其因为缺少资金指定张某1在成都成立了乾宏汇投资咨询有限公司，总共融资2个多亿。后其又指定张某1在重庆成立的重庆灏贯融资公司，总共融资2500万左右的事实。
2.证人张某1证言：证实了柯金宏在成都成立了乾宏汇公司进行融资的事实。
3.证人魏某1的证言：证实了余某持有乾宏汇公司股份是帮其代持的。乾宏汇公司是由柯金宏决定成立的，只有柯金宏可以调配资金的事实。
4.证人余某的证言：证实了其帮魏某1代持乾宏汇股份的事实。
5.证人李某1（乾宏纺织成都办事处财务）证言：证实了2013年5月份成都乾弘汇投资咨询有限公司正式挂牌运行，乾宏汇公司就是给遂宁乾弘纺织有限公司融资的事实。
6.证人祖某1（乾宏汇公司财务）证言：证实了乾宏汇公司是柯金宏在控制，是为遂宁乾宏纺织项目和西部国际轻纺城项目融资的平台。乾宏汇公司有个人投资和广安、宜宾、自贡等地的机构代为融资。乾宏汇公司只认这些机构的事实。另证实了重庆灏贯公司实际是由柯金宏出资成立的事实。
7.证人徐某1（灏贯融资公司会计）证言：证实了重庆灏贯融资公司的融资流程。2014年底公司歇业，共融资2000万左右的事实。另证实了重庆灏贯公司实际是由柯金宏出资成立，由柯金宏实际控制的事实。
8.证人章某（乾宏汇公司财务）证言：证实了其2014年9月接替祖某1的工作，乾宏汇融资的款都是由柯金宏在支配，每天融资情况要向柯金宏汇报的事实。
9.证人徐某2（乾宏汇公司工作人员）证言：证实了其通过网上银行给集资参与人打利息的事实。
10.证人李某2（乾宏汇公司文员）证言：证实了乾宏汇公司主要为乾宏纺织和西部国际轻纺城项目融资以及乾宏汇公司融资流程的事实。
11.证人苟某（乾宏汇公司财务助理）证言：证实了乾宏汇公司客户分机构和个人以及融资期限、利息等事实。
12.证人贾某证言：证实情况同苟某、祖某1。
13.证人郝某（灏贯公司财务）证言：证实了重庆灏贯公司的融资流程及相关返点的事实。
14.证人陈某3证言：证实了为给乾宏置业集团的项目融资，柯金宏授意成立重庆灏贯公司，由谭某负责经营管理。庆灏贯公司在重庆地区吸收了大概2000余万元民间资金，均流向了遂宁乾宏纺织公司和西部国际轻纺城的事实。
15.证人谭某证言：证实了重庆灏贯公司由柯金宏授意成立并实际控制的事实。
16.证人周某1证言：证实了其将乾宏汇公司的财务资料交给公安机关的事实。
（二）各地机构负责人和出资人的相关证据
1.广安地区
(1)证人左某证言：证实了其在成都乾宏汇公司融资的过程及介绍了约150多人到乾宏汇公司投资，金额2300万元左右并负责向这些投资人打利息的事实。
(2)证人罗某2、张某2、周某2证言：证实了其通过左某的介绍向乾宏汇公司投资的事实。
(3)证人李某3、饶某1、陈某6证言：证实其通过左某的介绍在成都乾宏汇公司投了资，后又介绍了一些熟人到左某那里投资，左某给他们提成的事实。
(4)证人夏某证言：证实了其看到左某宣传成都乾宏汇公司在遂宁有纺织、轻工业等项目后，投资15万元的事实。
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