湖南省岳阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘06刑终367号
原公诉机关湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵晓梅，女，1992年11月15日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地广西壮族自治区平南县；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）叶明俊，男，1988年7月15日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地广西壮族自治区来宾市兴宾区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）黄启明，男，1992年7月1日出生于广东省英德市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住所地广东省英德市；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）陈小波，男，1983年11月14日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地四川省自贡市大安区；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）杨杭，男，1990年4月7日出生于四川省蓬安县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住所地四川省蓬安县；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）陈房坤，男，1990年4月11日出生于广东省英德市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地广东省英德市；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）黄应冬，男，1996年10月14日出生于江西省九江县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地江西省九江县；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
上诉人（原审被告人）刘兴奉，男，1990年12月28日出生于四川省广元市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地四川省广元市元坝区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月8日被取保候审；2016年4月15日，经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定对其逮捕；。
原审被告人邱明铃，女，1993年11月5日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地四川省大竹县；因涉嫌犯抢劫罪，于2015年9月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人韦新宣，女，1986年6月7日出生于广西壮族自治区河池市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地广西壮族自治区河池市金城江区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人阮尚溪，男，1986年4月18日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，中专文化，无职业，户籍所在地及住所地广西壮族自治区南宁市邕宁区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人殷士华，男，1990年12月25日出生于安徽省太湖县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住所地安徽省太湖县；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕；。
原审被告人童小萍，女，1996年8月5日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地江西省鄱阳县；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月18日，岳阳市岳阳楼区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于同日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；2016年4月15日，由湖南省岳阳楼区人民法院决定对其逮捕；。
原审被告人刘文绅，男，1989年8月13日出生于甘肃省靖远县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住所地甘肃省靖远县；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人谢涛，男，1987年7月8日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地四川省大竹县；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人位金磊，男，1990年2月19日出生于河南省项城市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地河南省项城市；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人赖过房，男，1986年3月15日出生于江西省石城县，汉族，农民，户籍所在地及住所地江西省石城县；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人刘钟毯，男，1986年12月10日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地广西壮族自治区南宁市青秀区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；。
原审被告人罗锐，女，1984年3月17日出生于陕西省西安市长安区，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地及住所地陕西省西安市长安区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月20日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日，湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于同日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；2016年4月19日，经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定继续被取保候审；现在家候审。
原审被告人邓荣英，女，1981年7月19日出生于湖南省永州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌犯抢劫罪于2015年9月19日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；2016年11月16日经湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院决定对其取保候审；现在家候审。
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人赵晓梅、邱明铃、叶明俊、韦新宣、阮尚溪、黄启明、殷士华、陈小波、杨杭、陈房坤、黄应冬、童小萍、刘文绅、谢涛、位金磊、赖过房、邱清丽、刘兴奉、刘钟毯、罗锐、邓荣英分别犯抢劫罪、非法拘禁罪一案，于二O一六年十月十二日作出（2016）湘0602刑初156号刑事判决。原审被告人赵晓梅、叶明俊、黄启明、陈小波、杨杭、陈房坤、黄应冬、刘兴奉不服，提出上诉。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院于二O一六年十一月二十八日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：自2013年8月以来，被告人赵晓梅、陈小波、黄启明、殷士华、杨杭、陈房坤、黄应冬、童小萍、邱明铃、叶明俊、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、刘兴奉、谢涛、刘钟毯、赖过房、罗锐、位金磊、邓荣英及邱清丽先后在湖南省衡阳市、岳阳市加入传销组织“天津天狮生物发展有限公司”。自2015年2月24日至9月6日，在经理蔡旺发（在逃）的指挥下，被告人赵晓梅、陈小波、黄启明、殷士华、杨杭、陈房坤、黄应冬、童小萍、邱明铃、叶明俊、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、刘兴奉、谢涛、刘钟毯、赖过房、罗锐、位金磊、邓荣英及邱清丽在湖南省汨罗市、岳阳市岳阳楼区的6个传销窝点结伙分别对被害王某康陈某1海金某荣李某强刘某2辉韦某江和谢涛、赖过房罗某2刚刘某3兴姚某文秦某健戚某林实施抢劫或非法拘禁。其作案手段为：该传销组织通过网络聊天的方式，以谈恋爱或找工作为名将被害人骗至本市，再安排人员将被害人带入传销窝点，后安排2名传销人员控制住被害人的人身，专人扮演“超哥”对被害人搜身，搜走身份证、银行卡、手机、现金代为保管，其他人员现场造势对被害人进行威慑，之后采取上课洗脑和做俯卧撑、灌自来水的体罚手段，软硬兼施逼问被害人银行卡密码，获取密码后取出被害人的存款，强迫被害人购买2800元/套的“产品”至少1套，加入传销组织。或者逼问出被害人银行卡密码后将卡内现金取出，将被害人送出岳阳威胁其不准返回报警。该传销组织层级分明，从下至上分为业务助理、业务代表（均为老板级别），业务主任（主任级别），经理、高级经理。被告人赵晓梅、邱明铃和黎大亮、黎伟权（真名李伟全）、周杰昌（真实姓名不详，均在逃）属于主任级别，被告人赵晓梅和周杰昌先后共同担任洛王社区传销窝点、奇家岭金仙组传销窝点的“家长”，负责窝点全面工作。黎大亮、黎伟权担任湖南理工学院东院传销窝点（岳阳市岳阳楼区奇家岭街123号南栋5楼东户）、花板桥传销窝点（岳阳市药材市场A栋六楼602室）的“家长”，被告人邱明铃负责上述两个窝点的财务工作。其他被告人均为老板级别。在每次犯罪中，经“家长”临时分工，被告人赵晓梅、邱明铃、韦新宣、罗锐及邱清丽负责将被害人骗来和将被害人带入传销窝点，被告人陈小波、黄启明、殷士华、杨杭、陈房坤、黄应冬、童小萍、叶明俊、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、刘兴奉、谢涛、刘钟毯、赖过房、位金磊、邓荣英及邱清丽分别负责扮演“超哥”搜身，控制被害人人身、现场造势、看守、逼问密码。其中，被告人赵晓梅抢劫3次，抢劫金额250756.8元，非法拘禁2次；被告人邱明铃抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁4次；被告人叶明俊抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁3次；被告人韦新宣抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁2次；被告人阮尚溪抢劫3次，抢劫金额46600元，非法拘禁1次；被告人黄启明、殷士华均抢劫2次，抢劫金额209756.8元，非法拘禁2次；被告人陈小波抢劫3次，抢劫金额250756.8元，非法拘禁2次；被告人杨杭、黄应冬抢劫2次，抢劫金额209756.8元；被告人陈房坤抢劫2次，抢劫金额209756.8元，非法拘禁1次；被告人童小萍抢劫1次，抢劫金额167518.5元，非法拘禁1次；被告人刘文绅抢劫2次，抢劫金额5600元，非法拘禁2次；被告人谢涛抢劫2次，抢劫金额5600元，非法拘禁1次；被告人位金磊、赖过房抢劫2次，抢劫金额5600元；被告人刘兴奉抢劫1次，抢劫金额2800元，非法拘禁2次；被告人刘钟毯、罗锐抢劫1次，抢劫金额2800元，非法拘禁1次；被告人邓荣英抢劫1次，抢劫金额2800元。
在案件审理过程中，被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华的近亲属共同向被害金某荣退还了全部损失人民币42000元，被害金某荣对被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华予以谅解，并请求对其从轻处罚；被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华、童小萍的近亲属共同向被害陈某1海赔偿了人民币95000元，挽回了被害陈某1海的部分经济损失，被害陈某1海对被告人陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华、童小萍予以谅解，对被告人杨杭未予谅解。
针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证、认证的证罗某1萍张某星梁某武将、福全等人的证言，被害王某康陈某1海金某荣李某强刘某2辉韦某江罗某2刚刘某3兴等人的陈述及辩认笔录，同案犯马永杰、何贤力、杜吉昌、仇晓、蒙强、刘灵的供述，赵晓梅取款视频截图、银行交易明细、大润发超市提供的购物证券详单，岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心出具的岳楼价认鉴字[2016]343号价格鉴定结论书，现场勘验、检察笔录，收条、谅解书及被告人的供述等证据予以证明。
据此，原审法院判决：被告人赵晓梅犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年。
被告人邱明铃犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年。
被告人叶明俊犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元。
被告人韦新宣犯抢劫罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三千元。
被告人阮尚溪犯抢劫罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三千元。
被告人黄启明犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元。
被告人殷士华犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元。
被告人陈小波犯抢劫罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元。
被告人杨杭犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
被告人陈房坤犯抢劫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。
被告人黄应冬犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元。
被告人童小萍犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元。
被告人刘文绅犯抢劫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
被告人谢涛犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。
被告人位金磊犯抢劫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
被告人赖过房犯抢劫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
被告人刘兴奉犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
被告人刘钟毯犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
被告人罗锐犯抢劫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
被告人邓荣英犯抢劫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
原审被告人赵晓梅上诉提出：何小劲才是主犯，其所做的事情都是何小劲安排的，且所获赃款都交给了上线何小劲，一审认定其为主犯量刑过重，请示二审对其从轻处罚。
原审被告人叶明俊上诉提出：其也是被骗后被逼加入传销组织的，在本案中所起作用较小，没有非法占有他人财物的目的，也没有对被害人采取暴力手段相威胁，没有犯罪的故意，且其到案后认罪态度好，认罪、悔罪，主动缴纳罚金，请二审法院依法对其从轻处罚。
原审被告人黄启明上诉提出：其没有对被害人实施暴力行为，也没有实际获得被害人的财物，一审对其量刑过重，请求二审依法对其从轻处罚。
原审被告人陈小波上诉提出：其是被逼加入传销组织，所起作用较小，且原公诉机关只指控了上诉人两次抢劫犯罪事实，一审认定上诉人参与三次抢劫属认定事实错误，对上诉人量刑过重，请求二审法院依法查明案件事实，对上诉人从轻处罚。
原审被告人杨杭上诉提出：其是被骗加入传销组织，在案件中所起作用较小，也没有实际占有被害人的财物，到案后能主动交待自己的犯罪事实，一审量刑过重，请求二审依法对其从轻处罚。
原审被告人陈房坤上诉提出：其是被骗加入传销组织，在案件中所起作用较小，没有分得赃款和赃物，且取得被害人的谅解，一审对其量刑过重，请求对其从轻处罚。
原审被告人黄应冬上诉提出：上诉人没有非法占有他人财物的目的，被抢的财物上诉人也没有占有使用，上诉人在案件中所起作用较小，到案后能主动交待犯罪事实，请求对其从轻处罚。
原审被告人刘兴奉上诉提出：其被骗加入传销组织，在案件中所起作用较小，一审对其量刑过重，请求对其从轻处罚。
经审理查明：自2013年8月以来，上诉人赵晓梅、陈小波、叶明俊、黄启明、杨杭、陈房坤、黄应冬、刘兴奉与原审被告人殷士华、童小萍、邱明铃、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、谢涛、刘钟毯、赖过房、罗锐、位金磊、邓荣英及邱清丽先后在湖南省衡阳市、岳阳市加入传销组织“天津天狮生物发展有限公司”。自2015年2月24日至9月6日，在经理蔡旺发（在逃）的指挥下，上诉人赵晓梅、叶明俊、陈小波、黄启明、杨杭、陈房坤、黄应冬、刘兴奉与原审被告人殷士华、童小萍、邱明铃、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、谢涛、刘钟毯、赖过房、罗锐、位金磊、邓荣英及邱清丽在湖南省汨罗市、岳阳市岳阳楼区的6个传销窝点结伙分别对被害王某康陈某1海金某荣李某强刘某2辉韦某江和谢涛、赖过房、被害罗某2刚刘某3兴姚某文秦某健戚某林实施抢劫或非法拘禁。其作案手段为：该传销组织通过网络聊天的方式，以谈恋爱或找工作为名将被害人骗至本市，再安排人员将被害人带入传销窝点，后安排2名传销人员控制住被害人的人身，专人扮演“超哥”即对被害人搜身，搜走身份证、银行卡、手机、现金代为保管，其他人员现场造势对被害人进行威慑，之后采取上课洗脑和做俯卧撑、灌自来水的体罚手段，软硬兼施逼问被害人银行卡密码，获取密码后取出被害人的存款，强迫被害人购买2800元/套的“产品”至少1套，加入传销组织。或者逼问出被害人银行卡密码后将卡内现金取出，将被害人送出岳阳威胁其不准返回报警。该传销组织层级分明，从下至上分为业务助理、业务代表（均为老板级别），业务主任（主任级别），经理、高级经理。上诉人赵晓梅、原审被告人邱明铃和黎大亮、黎伟权（真名李伟全）、周杰昌（真实姓名不详，均在逃）属于主任级别，上诉人赵晓梅和周杰昌先后共同担任洛王社区传销窝点、奇家岭金仙组传销窝点的“家长”，负责窝点全面工作。黎大亮、黎伟权担任湖南理工学院东院传销窝点（奇家岭街123号南栋5楼东户）、花板桥传销窝点（药材市场A栋六楼602室）的“家长”，原审被告人邱明铃负责上述两个窝点的财务工作。其他上诉人与原审被告人均为老板级别。在每次犯罪中，经“家长”临时分工，上诉人赵晓梅与原审被告人邱明铃、韦新宣、罗锐及邱清丽负责将被害人骗来和将被害人带入传销窝点，上诉人叶明俊、陈小波、黄启明、杨杭、陈房坤、黄应冬、刘兴奉与原审被告人殷士华、童小萍、韦新宣、阮尚溪、刘文绅、谢涛、刘钟毯、赖过房、位金磊、邓荣英及邱清丽分别负责扮演“超哥”搜身，控制被害人人身、现场造势、看守、逼问密码。其中，上诉人赵晓梅抢劫3次，抢劫金额250756.8元，非法拘禁2次；原审被告人邱明铃抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁4次；上诉人叶明俊抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁3次；原审被告人韦新宣抢劫3次，抢劫金额8400元，非法拘禁2次；原审被告人阮尚溪抢劫3次，抢劫金额46600元，非法拘禁1次；上诉人黄启明、殷士华均抢劫2次，抢劫金额209756.8元，非法拘禁2次；上诉人陈小波抢劫2次，抢劫金额208518.5元，非法拘禁2次；上诉人杨杭、黄应冬抢劫2次，抢劫金额209756.8元；上诉人陈房坤抢劫2次，抢劫金额209756.8元，非法拘禁1次；原审被告人童小萍抢劫1次，抢劫金额167518.5元，非法拘禁1次；原审被告人刘文绅抢劫2次，抢劫金额5600元，非法拘禁2次；原审被告人谢涛抢劫2次，抢劫金额5600元，非法拘禁1次；原审被告人位金磊、赖过房抢劫2次，抢劫金额5600元；上诉人被告人刘兴奉抢劫1次，抢劫金额2800元，非法拘禁2次；原审被告人刘钟毯、罗锐抢劫1次，抢劫金额2800元，非法拘禁1次；原审被告人邓荣英抢劫1次，抢劫金额2800元。具体事实如下：
一、抢劫
（一）2015年2月24日，被害王某康被刘灵艳(已判刑)以“相亲见女方父母”为由骗至湖南省汩罗市建设东路“大都汇KTV”后面传销窝点。刘灵艳事先向马永杰、何贤力(已判刑)和被告人赵晓梅汇报后，上诉人赵晓梅等人商量策划后进行分工，由何贤力、刘灵艳接人，何贤力和上诉人赵晓梅事先安排“老板”级别的成员上诉人陈小波、原审被告人阮尚溪等人在房间里埋伏。当天中午12时许，被害王某康被带至传销窝点后发现情况不对想逃跑并大声呼救，上诉人陈小波等人上前将被害王某康按倒在地，用毛巾捂住王的嘴巴，强行将被害王某康身上的现金、手机、身份证、银行卡等物品搜走并交给马永杰。随后何贤力和赵晓梅安排陈小波、阮尚溪等人轮流看守被害王某康，对其上课“洗脑”。3月4日被害王某康被迫说出银行卡密码，马永杰安排何贤力将被害王某康银行卡内现金41000元取出。案发后赃款已经全部追回并返还给被害王某康。
（二）2015年7月15日，上诉人赵晓梅以恋爱为名将被害陈某1海骗至岳阳，带至本市洛王社区的传销窝点。在周杰昌、和上诉人赵晓梅的安排下，上诉人杨杭、黄启明、黄应冬与原审被告人殷士华、童小萍等人现场造势，上诉人陈小波搜身，搜走被害陈某1海现金1000元、黄金项链1根27.17克（经鉴定价值7553元）、身份证、银行卡等物品，随后由上诉人陈房坤负责看守。7月24日，周杰昌与上诉人赵晓梅以灌自来水的方式对被害陈某1海进行体罚，以此逼问其银行卡密码，上诉人杨杭、陈小波、黄启明、黄应冬与原审被告人殷士华、童小萍等人在旁造势，被害陈某1海被迫将银行卡密码告诉上诉人赵晓梅。周杰昌和上诉人赵晓梅分别于7月25日、7月31日从被害陈某1海的杭州银行卡、邮政储蓄卡上取走现金159965.5元，被害陈某1海财物损失共计167518.5元。7月31日，周杰昌和上诉人陈小波将被害陈某1海送上火车，威胁其不准返回岳阳报警。
（三）2015年8月6日，刘茂珍(在逃)通过微信将被害金某荣骗至岳阳，刘茂珍和邱清丽将其带入本市奇家岭金仙组传销窝点。事先，上诉人赵晓梅对窝点内成员进行了分工。被害金某荣进入房间后，黎伟权现场指挥，原审被告人殷士华、黄启明在左右两边架住被害金某荣的胳膊，上诉人陈房坤搜身，搜出现金500元、手机3台、银行卡、身份证等物品，由上诉人杨杭、黄应冬对被害金某荣进行看守。8月8日，上诉人赵晓梅、杨杭、黄应冬逼问出银行卡密码后，由赵晓梅分别取出、消费被害金某荣的邮政储蓄卡、江西农村信用卡、建设银行卡、建设银行信用卡上现金40253.3元。8月8日晚22时许，周杰昌和陈小波将被害金某荣送上火车威胁其不准返回岳阳报警，并退回手机1台。被害金某荣被抢现金40753.3元，华为牌G730型手机现值711元、VIVO牌Y913型手机现值774元，财物总计42238.3元。
（四）2015年8月27日，上诉人刘兴奉在微信上冒充女性，以恋爱为名将被害李某强骗至岳阳，黎伟权安排原审被告人韦新宣将其接入本市湖南理工学院东院传销窝点。黎大亮现场指挥，上诉人叶明俊刘某3兴（另案处理）分左右将被害李某强的手架住，原审被告人赖过房、阮尚溪在场造势，原审被告人位金磊搜身，搜出现金、手机、身份证等物品，之后上诉人叶明俊、刘兴奉与谢涛看守被害李某强并对其上课洗脑。被害李某强被迫交纳2800元购买1套产品，黎伟权按规定将钱交给了被告人邱明铃。
（五）2015年9月6日，原审被告人韦新宣以恋爱为名将被害刘某2辉骗至岳阳，黎大亮安排被告人韦新宣等人将其接至本市花板桥传销窝点。黎大亮现场指挥对被害刘某2辉进行搜身检查，原审被告人位金磊等人现场造势，原审被告人谢涛、刘文绅在左右抓住刘的手将其架起来，原审被告人阮尚溪搜身，搜出现金、银行卡、手机。随后原审被告人位金磊、阮尚溪、叶明俊等人轮流看守被害刘某2辉并对其上课洗脑。被害刘某2辉被迫交纳2800元购买1套产品，黎大亮按规定将钱交给了原审被告人邱明铃。
（六）2015年9月7日，原审被告人韦新宣以恋爱为名将被害韦某江骗至岳阳，黎大亮安排原审被告人韦新宣、罗锐将其接至本市湖南理工学院东院传销窝点。黎大亮现场指挥，被害韦某江得知被带入传销组织起身准备离开，原审被告人刘钟毯、叶明俊在左右将其控制住，韦某江反抗激烈，在场传销人员一拥而上将其按倒在地，原审被告人赖过房抓住其左臂，原审被告人韦新宣、罗锐按韦某江的腿，上诉人叶明俊用毛巾捂韦某江的嘴，原审被告人刘钟毯用脚踩韦某江右臂，原审被告人邓荣英上前韦某江的包，黎大亮脱韦某江的鞋并对其搜身，韦某江的钱包、手机等物品搜走。之后上诉人叶明俊与原审被告人刘文绅对被害韦某江进行看守，用韦的袜子强行堵住韦的嘴巴逼迫其睡觉。原审被告人刘钟毯、赖过房、邓荣英等人对被害韦某江上课洗脑，黎伟权体韦某江做俯卧撑、深蹲。被害韦某江被迫交纳2800元购买1套产品加入传销组织，黎伟权按规定将钱交给了被告人邱明铃。
另查明：在本案审理过程中，2016年9月26日，上诉人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明与原审被告人殷士华的近亲属共同向被害金某荣退还了全部损失人民币42000元，被害金某荣对上诉人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明与原审被告人殷士华予以谅解，并请求对其从轻处罚；2016年10月9日，上诉人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明与原审被告人殷士华、童小萍的近亲属共同向被害陈某1海赔偿了人民币95000元，挽回了被害陈某1海的部分经济损失，被害陈某1海对上诉人陈房坤、黄应冬、黄启明与原审被告人殷士华、童小萍予以谅解，对上诉人杨杭未予谅解。
上述事实有经一审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明:
1、被害王某康的陈述。证明2015年2月24日，他被刘灵艳以“相亲见女方父母”为由骗至湖南省汩罗市建设东路“大都汇KTV”后面传销窝点。当天12时许，他被刘灵艳与何贤力带至传销窝点后发现情况不对想逃跑并大声呼救，陈小波等人上前将他按倒在地，用毛巾捂住王的嘴巴，强行将他身上的现金、手机、身份证、银行卡等物品搜走并交给马永杰。随后，陈小波、阮尚溪等人轮流看守他，对其上课“洗脑”。3月4日他被迫说出银行卡密码，他银行卡内的现金41000元被取出。案发后，他的41000元钱被追回并返还给他。
2、被害陈某1海的陈述及辨认笔录。证明2015年7月15日他来到岳阳与网友赵晓唯（即赵晓梅）见面，后赵晓梅带她去了其所在的传销窝点。他进入窝点后，一个男子守住门不让他离开，其他人围住他，接着有人搜走他的现金1000元、净重27.17克的黄金项链1根、身份证、银行卡、手机等物品，然后在房间里陈小波、陈房坤、黄启明、黄应冬、殷士华、杨杭、童小萍轮流对他进行看守。7月24日，周杰昌以灌自来水的方式对他进行体罚，逼问银行卡密码。他被迫把密码告诉了赵晓梅。周杰昌和赵晓梅分别于7月25日、7月31日从他的杭州银行卡、邮政储蓄卡上取走现金159985.5元。7月31日23时许，周杰昌和陈小波将他送上火车，威胁他不准返回岳阳报警。经他辨认，分别指认出赵晓梅、黄启明、黄应冬、陈房坤、殷士华、杨杭、童小萍及周昌杰等人即为在传销窝点对他进行恐吓、体罚，逼迫他交钱购买“产品”的人。
3、被害金某荣的陈述及辨认笔录。证明2015年7月上旬，他通过微信认识了一个叫刘茂珍的朋友。8月6日，他从江西坐车来岳阳找刘茂珍。19时许，他与刘茂珍及刘茂珍的朋友邱清丽三人在岳阳火车站见了面，他们一起吃过东西后，刘茂珍和邱清丽带他到了刘的住的地方，他进房间后，邱清丽就将房门反锁，他想离开时，房间里的7、8个人便围住他，这些人将他的包拿下来，跟他说话，后来黎主任到房间来了，跟他介绍房里人的名字，还说陈房坤绰号“超哥”以前是混黑社会的，并要他将手机、钱物交出来由他们保管。黎主任说完后，殷士华、黄启明便架住他的胳膊，他挣扎了几下，黎主任、陈房坤就跟他说狠话，然后陈房坤就搜了他的身，将他的500元现金、三台手机、身份证、银行卡等物品搜出来放在桌上，由黄应冬、杨杭跟着他，要他交钱加入传销组织。期间，他通过电话告诉其朋梁某武将自己被人绑了。8月8日15时许，他的手机上接到了公安局110指挥中心的电话，他在窝点领导赵晓梅及杨杭、黄应冬在场的情况下接听了电话，因害怕自己的人身安全没有告诉公安民警自己被骗入传销窝点的事情。赵晓梅见有人报警找他，便跟他说要他交56000元的“产品费”，然后放他离开。赵晓梅问出他的银行卡密码后，拿着他的银行卡去了银行取钱。赵晓梅取钱回来后，周杰昌来了，并让他离开。然后周杰昌、陈小波将他的背包和一台苹果手机还给他，并给他买了岳阳到武汉的高铁票让他离开。他经过辨认，指认赵晓梅、陈小波、杨杭、黄启明、陈房坤、殷士华、黄应冬及邱清丽、周杰昌、等人是将他骗入传销窝点并逼迫他交钱购买“产品”的人。
4、被害李某强的陈述。证明2015年8月份，他在微信上认识了一个朋友即（韦新宣），8月27日他到岳阳来找韦新宣，然后韦新宣带他到了一栋楼的六楼去，他进房间后，韦新宣就将房门反锁了，然后叶明俊刘某3兴、位金磊、阮尚溪、刘兴奉、赖过房等人就出来了，后来黎大亮也来了房间并跟他说进他们公司有规定要先搜身，叶明俊、赖过房、阮尚溪在旁边围着他，叶明俊架住他的右手刘某3兴架的左手，位金磊搜他的身，搜出现金、手机、身份证等物品。之后叶明俊、刘兴奉、谢涛看守他并对他上课洗脑。7、8天后，他被迫交纳2800元购买了1套产品。此后，他一直被控制在传销窝点里直至被公安民警解救。他经过辨认，指认刘兴奉刘某3兴、刘文绅、谢涛、刘钟毯是在其所在的传销窝点里的传销人员。
5、被害刘某2辉的陈述。证明2015年9月6日，他被韦新宣以恋爱为名将骗至岳阳的传销窝点，他进入房间后，韦新宣和罗锐就把房门反锁了，然后刘文绅、位金磊、谢涛、阮尚溪、谢涛等人就从房间里出来围着他，后来黎大亮来了，对他说要没收他的手机，他因害怕将手机交了出来，然后刘文绅和另一名男子抓住他的手将他架起来，阮尚溪搜他的身，搜出现金、银行卡、手机。随后，位金磊、阮尚溪、叶明俊等人轮流看守他并对其上课洗脑。他被迫交纳2800元购买1套产品。此后，他一直被控制在传销窝点里直至被公安民警解救。他经过辨认，指认韦新宣、刘文绅、谢涛、位金磊、叶明俊是将他骗入传销组织并逼迫他购买“产品”的传销人员。
6、被害韦某江的陈述。证明2015年8月份，他在网上认识了一个名叫“韦新”（即韦新宣）的女子，韦新宣以谈恋爱为名约他来岳阳见面。2015年9月7日，他来岳阳后被韦新宣骗至位于岳阳市岳阳楼区花板桥药材市场的传销窝点内，他进房后见情况不对想离开，叶明俊、刘钟毯拉住他，然后黎大亮就到房间里来了，跟他说话，他知道被骗了就挣扎想离开，叶明俊就用毛巾捂住他的嘴，刘钟毯用脚踩住他的右臂，赖过房抓住其左臂，罗锐按住他的腿，还有其他人也按住他，黎大亮脱掉他的鞋并对他搜身，将他的钱包、手机等物品搜走。之后叶明俊、刘文绅对他进行看守，并用他的袜子强行堵住他的嘴巴逼迫他睡觉。刘钟毯、赖过房、邓荣英等人对他上课洗脑，黎伟权体罚他做俯卧撑、深蹲。9月16日，他被迫交纳2800元购买了1套产品，他购买产品的钱由黎伟权交给了邱明铃。
7、证罗某1萍的证言。证明她于2015年6月9日被一个名叫何华的男子骗入位于岳阳的传销窝点。她进入窝点后被一男一女抓住手臂，那名女子搜了她的身，把她的手机、钱包、身份证及银行卡全部搜走，此后，一直有人守着她直至一星期后，她购买了一套“产品”。8月份，她被调至理工学院菜市场附近的传销窝点，黎伟权是这个窝点的主任。9月份的一天，一个韦某江的男子被骗入她们窝点韦某江来时她不在场，后来她们窝点主任安排刘钟毯、叶明俊韦某江进行看守，几天韦某江被迫出了2800元购买了一套“产品”。她一直待在传销组织里直至被公安民警解救。
8、证张某星的证言。证明她是岳阳大润发超市内中国黄金店的工作人员。2015年8月8日19时许，有一个20多岁手提红色塑料袋的年轻女子在她们店里购买了一条价值4186元的黄金项链。她经过辨认，指认赵晓梅就是当天在店里购买那条黄金项链的女子。
9、证梁某武将的证言。证明2015年8月6日他金某荣打电话金某荣告知他其不在高安市内。次日，他多次拨金某荣的电话，一直无人接听，直至8日1时许金某荣接电话用家乡话告诉他，其被人绑架了。他与朋友鲁刚、兰立恒等人向岳阳公安机关报了警。
10、证刘某1全的证言。证明他侄子刘兴奉以开店子为由，向他借了两万元钱，并从刘兴奉家里拿了两万三千元钱。
11、同案犯马永杰、何贤力、杜吉昌、仇晓、蒙强、刘灵艳的供述。证明他们是以“天津天狮生物科技有限公司”产品名义做传销的传销组织成员，马永杰（总负责）、何贤力、蔡旺发和赵晓梅都是汨罗片区的主任，马永杰与蔡旺发，何贤力、赵晓梅各分管一个“家”。2015年正月初三，刘灵艳向马永杰、何贤力、赵晓梅汇报其以谈恋爱见家长的名义将一个名王某康的人骗至汨罗。2月24日王某康到了汨罗，马永杰、赵晓梅、何贤力便安排由刘灵艳与何贤力一同前去接人，其他人在家里等着埋伏好王某康进门后，见情况不对想离开，陈小波等人上前王某康按倒在地，用毛巾捂住王的嘴巴，强行王某康身上的现金、手机、身份证、银行卡等物品搜走并交给马永杰。随后何贤力和赵晓梅安排陈小波、阮尚溪等人轮流看王某康，对其上课“洗脑”。3月4王某康被迫说出银行卡密码，马永杰安排何贤力王某康银行卡内现金41000元取出。
12、被告人赵晓梅取款视频截图、银行交易明细、大润发超市提供的购物详单。证明被害陈某2书的杭州银行卡7月15日至7月27日先后被取款共计46900元、邮政储蓄卡7月30日至7月31日先后被取款共计113065.5元；被害金某荣的邮政储蓄卡8月8日当天被取款共计17251.6元、建设银行信用卡8月9日被取款及消费6922.2元、建设银行卡8月9日被取款15979.5元、江西农村信用社存储卡8月8日被取款100元；被告人赵晓梅于2015年8月8日使用被害金某荣的信用卡进行取款、消费的情况。
13、岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心岳楼价认鉴字[2016]343号价格鉴定结论书。证明被害金某荣被抢华为牌G730型手机现值711元、VIVO牌Y913型手机现值774元；被害陈某1海被抢黄金项链现值人民币7553元。
14、现场勘验、检查笔录。证明位于岳阳市岳阳楼区奇家岭金仙组及本市花板桥的传销窝点内部情况。
15、收条、谅解书。证明2016年9月26日，被害金某荣领取了由被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华家属共同退还的人民币42000元，五名被告人人均退还8400元。被害金某荣对被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华予以谅解，并请求对其从轻处罚；2016年10月9日，被害陈某1海领取了被告人杨杭、陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华、童小萍家属共同退还的人民币95000元，其中被告人杨杭退还11600元、被告人陈房坤退还6600元、被告人黄应冬退还21600元、被告人黄启明退还18600元、被告人殷士华退还16600元、被告人童小萍退还20000元。被害陈某1海分别对被告人陈房坤、黄应冬、黄启明、殷士华、童小萍予以谅解，对被告人杨杭未予谅解。
16、原审被告人赵晓梅、邱明铃、陈小波、韦新宣、阮尚溪、殷士华、刘钟毯、黄启明、叶明俊、黄应冬、赖过房、杨杭、位金磊、陈房坤、刘兴奉、刘文坤、童小萍、谢涛、邓荣英的供述。
17、湖','2018-10-09
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