浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍越刑初字第243号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人王平。
被告人王某乙。2007年9月4日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月15日变更为取保候审。2014年4月14日，本院决定对其逮捕。
指定辩护人李卫彪。
被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月14日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人徐丽霞。
被告人苏某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人赵中涛。
被告人苏某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人赵凤海。
被告人苏某丙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人赵秋月。
被告人杨某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人俞薇薇。
被告人易某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年8月15日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人张丽英。
被告人苏某丁。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人徐萍。
被告人易某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年7月19日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人徐晓军。
被告人冯某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人王吉祥。
被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人施颖颖。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2014）126号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、刘某、苏某甲、苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲、陈某犯诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭适用简易程序审理，在审理过程中因发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，本院于2014年3月17日将本案转为普通程序，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员袁伟英出庭支持公诉，上列十二被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2013年3-5月，被告人苏某甲在江西省景德镇市组织被告人苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲冒充房管局、教育局工作人员实施电话诈骗。被告人陈某在福建省福州市冒充公安机关工作人员、六合彩销售内部人员实施电话诈骗。被告人刘某以牟利为目的，利用电脑和短信群发器，为被告人陈某群发虚假六合彩特码短信8000余条。被告人王某甲、王某乙明知他人实施诈骗犯罪，仍为诈骗团伙提供银行账户帮助他人实施诈骗行为，并在诈骗团伙骗得钱款后负责取现、转账。期间，被告人王某甲、王某乙共为诈骗团伙取现、转账5次，涉案金额合计人民币175580元；被告人苏某甲共组织人员成功诈骗5次，涉案金额合计人民币56081元；被告人苏某乙、苏某丙、杨某甲共成功诈骗3次，涉案金额合计人民币34580元；被告人易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲共成功诈骗2次，涉案金额合计人民币21501元；被告人陈某成功诈骗1次，涉案金额人民币9000元。2013年5月15日，被告人王某甲、苏某甲、易某甲、易某乙、苏某丁、冯某甲、苏某乙、杨某甲、苏某丙被分别抓获归案；次日，被告人陈某、刘某被分别抓获归案；2013年8月9日，被告人王某乙主动到公安机关投案。案发后，部分赃款已被追回并发还给被害人。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为被告人王某甲、王某乙、苏某甲、苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲、陈某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，部分系共同犯罪，其中被告人王某甲、王某乙诈骗数额巨大，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲、陈某诈骗数额较大；被告人刘某、陈某以非法占有为目的，利用发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗信息在五千条以上，具有其他严重情节，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某在部分犯罪中、被告人刘某在犯罪中因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人苏某甲在共同犯罪中、被告人陈某在部分共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人王某甲、王某乙、苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲分别在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人王某乙在犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定判处。
上列十二被告人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，被告人苏某丙、苏某丁、易某乙、冯某甲请求从轻处罚。
被告人王某甲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人王某甲系初犯、从犯，主观恶性小，犯罪获利数额较少，且积极退赔，辩护人据此请求对被告人王某甲判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人王某乙的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人王某乙犯罪情节较轻，犯罪获利数额较少，系从犯，且在犯罪后自首，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，辩护人据此请求对被告人王某乙判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人刘某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人刘某系犯罪未遂，且系初犯、从犯，此次犯罪的主观恶性较小，且有悔罪表现，辩护人据此请求对被告人刘某减轻处罚并适用缓刑。
被告人苏某甲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人苏某甲系初犯、偶犯，认罪态度较好，且积极退赃，辩护人据此请求对被告人苏某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人苏某乙的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出起诉书指控被告人苏某乙于2013年4月25日诈骗被害人何某乙人民币20801元的证据不足。被告人苏某乙未冒充教育局工作人员进行诈骗，在诈骗过程中亦未领取保底工资。被告人苏某乙作为接听诈骗电话的角色，仅凭记账本无法证明诈骗既遂的事实。同时，辩护人还提出被告人苏某乙系初犯、从犯，具有退赃情节，并据此请求对被告人苏某乙从轻处罚，并适用缓刑。辩护人还向法庭提交了证明1份，要求证明被告人苏某乙的平时表现及家庭情况。
被告人苏某丙的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人苏某丙在诈骗过程中未领取保底工资。同时，辩护人还提出被告人苏某丙系初犯、从犯，未实际分得赃款，也能够自愿认罪，请求对被告人苏某丙免予刑事处罚。
被告人杨某甲的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人杨某甲在诈骗过程中未领取保底工资，且被告人杨某甲系从犯，在本案中以整个犯罪团伙的诈骗数额认定被告人杨某甲的犯罪数额明显不当。同时，辩护人依据被告人杨某甲系初犯、从犯，认罪态度较好，本案主犯已退清赃款的事实请求对被告人杨某甲从轻处罚。
被告人易某甲的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人易某甲在犯罪小组中并非组织者、管理者的角色，被告人易某甲系初犯、从犯，且积极退赃，认罪态度较好，同时被告人易某甲具有要求其家属劝说被告人王某乙自首的立功情节，辩护人据此请求对被告人易某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人苏某丁的辩护人对起诉书指控罪名无异议，但提出被害人张某甲、朱某将钱款存入账户的所有人、使用人不明确，因此不能确认存入该账户的钱款系被告人苏某丁小组诈骗所得。辩护人还提出被告人苏某丁系初犯、从犯，具有退赃情节，其犯罪具有一定的被动性，社会危害性较小，认罪、悔罪态度较好，并据此请求对被告人苏某丁从轻处罚，并适用缓刑。辩护人还向法庭提交证明2份，要求证明被告人苏某丁的家庭情况及平时表现。
被告人易某乙的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人易某乙系初犯、从犯，认罪、悔罪态度较好，且积极退赃，辩护人据此请求对被告人易某乙从轻处罚并适用缓刑。辩护人还向法庭提交证明1份，要求证明被告人易某乙患有糖尿病。
被告人冯某甲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出向不特定人员拨打诈骗电话不属于从重处罚情节，被告人冯某甲系初犯、从犯，犯罪获利较少，具有退赃情节，且认罪、悔罪态度较好，辩护人据此请求对被告人冯某甲从轻处罚。辩护人还向法庭提交证明1份，要求证明被告人冯某甲平时表现良好。
被告人陈某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人陈某虽向不特定多数人发送诈骗短信，但并未诈骗成功，不能据此认定其行为具有其他严重情节。被告人陈某系初犯，认罪态度较好，且本次犯罪情节并不严重，并据此请求对被告人陈某从轻处罚。
经审理查明，2013年3-5月期间，被告人苏某甲在江西省景德镇市组织被告人苏某乙、苏某丙、杨某甲、易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲分为两个小组冒充房管局、教育局工作人员实施电话诈骗。被告人陈某伙同他人在福建省福州市冒充公安人员、六合彩销售内部人员实施电话诈骗，被告人刘某以牟利为目的，利用电脑和短信群发器，为被告人陈某群发虚构的“六合彩”特码短信8000余条。被告人王某甲、王某乙明知上述人员及其他团伙实施诈骗犯罪，仍为其提供银行账户供他人诈骗使用，并在诈骗团伙骗得钱款后负责取钱、转账。现查明，被告人王某甲、王某乙共为诈骗团伙取钱、转账5次，涉案金额共计人民币约173068元；被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、杨某甲诈骗小组共成功诈骗3次，合计骗得人民币约34581元；被告人苏某甲组织的由被告人易某甲、苏某丁、易某乙、冯某甲组成的诈骗小组共成功诈骗2次，合计骗得人民币约21501元；被告人陈某共成功诈骗1次，骗得人民币9000余元；被告人刘某在共同诈骗犯罪中共计非法获利3000余元。具体为：
1．2013年3月19日，某诈骗团伙虚构被害人冯某乙的身份证被人冒用办理信用卡并透支的事实，向被害人冯某乙提供报警电话让其报警，冯信以为真。后该诈骗团伙又冒充公安民警接听电话，以需要在银行卡内秘密安装定位系统为由，让冯将银行卡内的129487.49元人民币（不计银行手续费损失）转入被告人王某甲、王某乙提供给该诈骗团伙的银行账户。嗣后，被告人王某甲、王某乙扣留诈骗金额的10%后将剩余钱款通过王某丙（另案处理）在福建省安溪县交给该诈骗团伙。案发后，被害人冯某乙已挽回损失人民币57422元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人冯某乙的陈述，证实2013年3月19日14时16分左右，其接到一个语音电话告诉其说其的一张建行卡要被封了，并让其拨打83888314咨询。其拨通上述号码后，一自称建行工作人员的女子对其说有人冒用其身份证办理了一张能透支10万元的信用卡，目前已透支69800元，并让其拨打83886470报警。其拨通报警电话后，一自称林警官的男子告诉其需要在其银行卡里秘密安装定位系统，其在该男子的指引下将132000元人民币存入了该男子提供的账户，后其觉得不对就报了警。其自己的账户为43×××61。
（2）银行账户查询明细，证实被害人冯某乙于2013年3月19日在绍兴昌安支行将其43×××61账户内的49×××85元转入账户62×××71。同时，其在上述账户内取款9万元后存入账户62×××71、62×××84、62×××06共计人民币79502.49元，上述转账未包括银行扣除的手续费损失。银行账户查询明细还证实上述三账户在东莞市樟木头支行的取款及转账情况。
（3）调取证据清单及取款、存款视频，证实被告人王某乙、王某甲取款、存款以及王某丙取款的情况。
（4）被告人王某甲的供述，证实2013年3月其与王某乙在东莞市建设银行樟木头支行通过用七八张银行卡转账的方式为安溪的一个诈骗团伙取款13万余元，二人扣除了取款金额的10%作为取款费。由于该诈骗团伙要现金交付，其就将钱存入自己的账户，然后让其儿子王某丙取出后在安溪魁斗镇蓬庭桥头交给诈骗团伙。
（5）被告人王某乙的供述，证实2013年3月其和王某甲用约七张银行卡在东莞樟木头为一诈骗团伙取款人民币13万多元，其分得好处费6500元。
（6）证人王某丙的证言，证实2013年3月19日、20日两天其根据其父亲王某甲的指示将人民币12万元在魁斗镇蓬庭村的一座桥上交给了一个男的，钱是其父亲存到其身上的一张银行卡上的。
（7）扣押、发还清单及收条，证实公安机关从被告人王某甲处扣押的人民币2422元，从王某丙处扣押的人民币25000元均已发还给被害人冯某乙，被告人王某乙向被害人冯某乙退赔人民币30000元。
2．2013年4月25日，被告人陈某通过他人群发语音电话实施诈骗，被害人杨某乙收到语音电话后信以为真遂拨打语音中的公安联系电话，被告人陈某即冒充公安民警接听该电话，并以银行信息被泄露，需要清户后将其账户冻结为由，诱骗被害人杨某乙将银行卡内的人民币9000元转入被告人王某甲、王某乙提供给其的银行账户。嗣后，被告人王某甲、王某乙扣留诈骗金额的10%后将剩余钱款转入被告人陈某的账户。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人杨某乙的陈述，证实2013年4月25日10时40分，其接到一个自称广东省阳江市公安局的语音电话，说其可能被骗，让其拨打02066657373查询，其拨通上述号码后，对方告诉其说其的银行信息泄露了，让其把银行卡里的钱转到对方指定的账户以清户冻结。其在和翔花园门口的建设银行从自己的账户取款20×××00元，并向对方账户存入9000元后觉得不对，遂找银行工作人员查询相关情况，在意识到被骗后即报警。其的电话号码为136××××4840。
（2）被告人陈某的供述，证实其曾找人帮其群发诈骗语音短信，短信内容大概是对方银行信息泄露，让对方联系其以广东某公安局名义提供的固定电话，这个电话其已呼叫转移到自己的手机上。有一个妇女收到语音短信后信以为真，其就让她把钱存入假冒的公安账户62×××43，这个账户由联系电话为134××××2179的人事先提供给其，并为其提供取款服务。当时，那个妇女往上述银行卡内存入了9000元，其马上通知取钱的人帮其取钱，并将自己的账户62×××11给取款的人，取款的人往其卡上打了7860元左右，取钱的人扣除了取款金额10%的手续费，其他的钱银行扣除手续费了。
（3）被告人王某甲的供述，证实134××××2179的电话是其专门与诈骗团伙联系用的，公安机关已从其处扣押了该手机。
（4）存款凭证，证实被害人杨某乙于2013年4月25日向账户62×××43存入人民币9000元。
（5）通话记录，证实被害人杨合某136××××4840手机与号码为137××××0870的通话情况。
（6）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人陈某处扣押了记录有账号62×××43信息的书写纸及号码为137××××0870的手机。公安机关还从被告人王某甲处扣押了号码为134××××2179的手机。
（7）银行账户查询明细，证实62×××43账户在2013年4月25日的取款记录，被告人陈某银行账号62×××11在2013年4月25日的存取款情况。
（8）取款、存款视频，证实被告人王某甲取款、转账给被告人陈某的情况。
3.2013年3月以来，被告人刘某利用电脑和短信群发器为诈骗团伙大量群发诈骗短信。其中，其为被告人陈某群发虚假“六合彩”特码短信8000余条，共计非法获利3000余元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人刘某的供述，证实2013年3月以来，其利用电脑和短信群发器为别人发送诈骗短信，短信内容有好几种。其发短信的价格是每条四五分钱，与诈骗上家联系用的手机号是158××××0192，QQ号是17×××26。其给一个手机号为157××××3326，QQ号为54×××69的人发送过三次六合彩诈骗短信，每次对方要其发的大概有10000个号码，但其只随机选择二三千个号码群发，三次总共发送了8000多条。
（2）被告人陈某的供述，证实其做过群发短信、群发语音的诈骗，群发短信包括提供假冒的六合彩特码，诈骗短信其是让一个联系电话为158××××0192，QQ为17×××26的人群发的，其自己的QQ是54×××69，其用过的手机号码包括157××××3326。其找人发送的诈骗短信至少上万条，每条大概四五分钱。
（3）电子数据资料，证实被告人刘某作案电脑硬盘数据资料显示其曾为他人大量群发诈骗短信。
（4）QQ聊天记录，证实陈某与刘某通过QQ商议群发六合彩诈骗短信的情况。
4．2013年4月间，被告人苏某甲组织被告人苏某乙、苏某丙、杨某甲组成诈骗小组，并提供诈骗对象联系方式、作案工具以及食宿保障，采用由被告人苏某丙、杨某甲以领取教育补贴、房屋补贴名义向被害人拨打诈骗电话，后某被告人苏某乙冒充财政局工作人员接听被害人的咨询号码，并假借领取补贴的方式，诱骗被害人将钱款转入被告人王某甲、王某乙提供给该诈骗小组的银行账户。嗣后，被告人王某甲、王某乙扣留诈骗金额的10%后将剩余钱款转账给被告人苏某甲，再由被告人苏某甲在小组内按比例分配。该诈骗小组共成功诈骗3次，共骗得人民币约34581元（不计银行手续费损失）。具体为：
4-1.2013年4月22日，该诈骗小组采用上述方式，由被告人杨某甲以领取房屋补贴名义拨打诈骗电话，骗得被害人周某人民币约9901元。嗣后，被告人王某甲、王某乙将上述钱款取出并扣留10%后转账给被告人苏某甲。案发后，被害人周某的损失已挽回。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人周某的陈述，证实2013年4月22日15时左右，其接到一个电话说其家可以领取廉租房补助金，其拨通对方提供的156××××0861联系电话后，对方让其到中国银行ATM机按照对方的指示操作以领取2680元的补助金，其按照对方指示操作后，其银行卡上的9900元就被转走了。其当时使用的电话是153××××8110。
（2）通话记录，证实被害人周某使用的153××××8110号码与苏某乙使用的156××××0861号码在2013年4月22日有多次联系。
（3）银行账户查询明细，证实2013年4月22日被害人周某的132006076159账户转账9901元到62×××95账号。
（4）记账本复印件，证实2013年4月22日被告人杨某甲打电话骗到9800元，该记账本由被告人苏某乙记录。
（5）调取证据清单、银行账户查询明细、取款视频，证实被告人王某甲、王某乙于2013年4月22日使用账号62×××95取款的情况。
（6）存款凭证，证实为退赔被害人周某的损失，被告人家属以办案民警名义于2013年8月16日向被害人周某的132006076159账户存入人民币9900元，银行扣除手续费，实际到账9850.5元。
4-2.2013年4月25日，该诈骗小组采用上述方式，由被告人苏某丙以领取房屋补贴名义拨打诈骗电话，骗得被害人何某乙人民币20801元。嗣后，被告人王某甲、王某乙将上述钱款取出并扣留10%后转账给被告人苏某甲。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人何某乙的陈述，证实2013年4月25日早上9时左右，其母亲让其拨打财政局的156××××0759电话领取住房补贴，其用135××××7026的电话拨打了上述号码，对方一女性告诉其家有2600多元补贴可以领取，让其到建行取款机上操作领取补贴，其按照对方要求操作，结果被骗了20000多元。
（2）银行账户交易明细，证实2013年4月25日被害人何某乙的6217007140000439910账户在建行贵州毕节分行转出人民币20801元，银行扣除手续费50元。同日，62×××22账户收到从建行上述网点转入的20801元。
（3）调取证据清单、银行账户交易明细、取款视频，证实2013年4月25日被告人王某乙在东莞清溪罗马三新百货ATM机使用账户62×××22取款的情况。
（4）记账本复印件，证实2013年4月25日被告人苏某丙打电话骗到20600元，该记账本由被告人苏某乙记录。
4-3.2013年4月26日，该诈骗小组采用上述方式，由被告人苏某丙以领取房屋补贴名义拨打诈骗电话，骗得被害人张某乙人民币3879元。嗣后，被告人王某甲、王某乙将上述钱款取出并扣留10%后转账给被告人苏某甲。案发后，被害人张某乙已挽回损失。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人张某乙的陈述，证实2013年4月26日14左右，一自称房产局工作人员的男子打电话告诉其家里涉及拆迁的房屋有三四千元的补贴，让其到附近的中行柜员机上操作领取，该男子还告诉其一个财政局的电话号码，对其说如果不会操作，可以拨打上述号码咨询。其到了七星关区政府对面的中国银行后就拨打上述财政局的电话，其就在对方的指示下进行了相关操作。2013年5月27日，其接到浙江公安的电话说其可能被骗了3879元，其到银行查询后发现卡上的3879元不见了，银行工作人员告诉其钱已经转到别人的账户上了。
（2）银行账户查询清单，证实2013年4月26日被害人张某乙的银行账户转账3879元给账户62×××95。
（3）调取证据清单、银行账户明细、取款视频，证实2013年4月26日被告人王某乙使用账户62×××95在东莞清溪罗马三新百货ATM机上取款的情况。
（4）记账本复印件，证实2013年4月26日被告人苏某丙打电话骗到3800元，该记账本由被告人苏某乙记录。
（5）存款凭证，证实为退赔被害人张某乙的损失，被告人家属以办案民警名义于2013年7月19日向被害人张某乙的银行账户存入人民币3859元，银行收取手续费19.3元。
上述事实，还有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人苏某甲的供述，证实其组织的诈骗团伙有两个小组，其自己负责的小组成员有苏某乙、苏某丙、杨某甲，苏某乙负责接电话，杨某甲、苏某丙则是按照其提供的名单打电话，骗到的钱由其或苏某乙联系取款的人，取款都其自己去的。该小组既有以教育局工作人员的名义进行诈骗，也有冒充房管处工作人员的名义进行诈骗。其在诈骗中只负责管理，提供作案用的手机、手机卡以及诈骗对象的联系方式等。转账用的银行卡是其从网上买的，小组成员领取骗到金额10%的提成。其记得4月20多号，骗到的钱中有一笔是9000多元，还有一笔是20000元左右，其他的记不清楚了。
（2）被告人苏某乙的供述，证实刚开始其所在诈骗小组是以领取义务教育补贴名义诈骗的，由于骗不到钱，则改为以领取廉租房补贴的名义进行诈骗，其负责接听电话，告诉对方到银行ATM机上操作转账业务领取补贴，其让对方输入的财政局编号实际上是诈骗用的银行卡号，让对方输入的程序编号实际上是转账金额，对方按确认键后，诈骗即成功。诈骗用手机、账号及诈骗人员的食宿等都由苏某甲负责，其4月份用的诈骗电话是156××××0861。骗到钱后其会打电话给取款的人，骗到的钱取款的人拿10%，打电话的人拿10%，其余的由苏某甲拿走。4月20日左右，杨某甲骗到一笔9900元的，回福建前一两天，苏某丙骗到一笔20000元左右的，一笔3800多元的，都是贵州毕节地区的。
（3）被告人苏某丙的供述，证实4月17、18号的样子苏某乙叫其到景德镇诈骗，月工资3000元，吃住由苏某甲、苏某乙负责，苏某甲主要负责租房、买作案用手机、手机卡、提供诈骗对象联系方式等，其和杨某甲按照苏某甲提供的名单以房管局名义打电话给受害人，苏某乙则以财政局名义接听被害人电话，让被害人往指定账户打钱。其4月20多号打电话骗到一笔20600元的钱，4月底骗到毕节一个老头子3800多元。
（4）被告人杨某甲的供述，证实刚开始其所在诈骗小组是以领取义务教育补贴名义拨打诈骗电话的，后来苏某甲让其以领取廉租房补贴的名义进行诈骗，诈骗对象的联系方式由苏某甲提供，诈骗小组的后勤保障也由苏某甲、苏某乙负责。其拨打电话曾骗到一笔八九千元的现金，其和苏某丙都是按照诈骗金额10%的比例提成的。
5.2013年5月间，被告人苏某甲组织被告人易某甲、易某乙、苏某丁、冯某甲组成诈骗小组，并提供作案工具、诈骗对象联系方式及食宿后勤保障等，并由被告人易某甲具体负责管理该组，采用由被告人易某乙、冯某甲以“领取义务教育补贴”名义拨打诈骗电话，被告人苏某丁接听被害人咨询电话，并假借领取补贴的方式，诱骗被害人将钱款转入指定银行账户，后诈骗成员按比例分成。该诈骗小组共成功诈骗2次，共计骗得人民币约21501元。具体为：
5-1.2013年5月9日，该诈骗小组采用上述方式，由被告人易某乙拨打电话骗得被害人张某甲人民币约16490元。案发后，被害人损失已挽回。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人张某甲的陈述，证实2013年5月9日9点多，其接到156000390271自称教育局工作人员的电话，告诉其儿子以前的学费根据政策可以退还，让其到自动取款机上操作领取，其信以为真，就带着邮政储蓄卡到了洛集街上的邮政储蓄自动取款机前，然后拨打之前打给其的电话，另一人接听了电话，其按照对方的提示在取款机上操作直至对方说可以了。之后其查询卡里的余额，发现钱没有了，对方的电话再也打不通了。后其查询得知，其的16490元钱转入了账户62×××18。
（2）邮政储蓄卡对账单，证实被害人张某甲丈夫段东良的邮政储蓄卡于2013年5月9日转账16490.11元给账户62×××18，银行扣除手续费10元。
（3）收条、证明，证实被告人苏某甲、易某甲、易某乙家属已退赔人民币16490元给被害人张某甲夫妇。
5-2.2013年5月15日，该诈骗小组采用上述方式，由被告人冯某甲拨打电话骗得被害人朱某人民币约5011元。案发后，被害人损失已挽回。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人朱某的陈述，证实2013年5月15日，其接到186××××6329打来的电话，一自称教育局工作人员的人对其说其女儿有助学金可以领取，让其到银行自动取款机上操作，并让其拨打156××××0703电话咨询。其到何营乡邮政储蓄银行取款机后，拨打上述电话，在对方的指引下，其将借用的用户名为刘后仁的银行卡上的5011元转给了对方的62×××18账户。
（2）证人何某甲的证言，证实2013年5月15日朱某借了其的邮政储蓄卡，并从其卡上转了5011元给一个诈骗团伙，其的邮政储蓄卡用户名是刘后仁。
（3）邮政储蓄卡对账单，证实2013年5月15日刘后仁的邮政储蓄账户转账5011.22元到账户62×××18。
（4）通话记录，证实被害人朱某的手机号码在2013年5月15日与号码156××××0703有多次通话记录。
（5）收条，证实2013年7月19日被害人朱某收到被告人苏某甲、易某甲、易某乙家属的退赔款人民币5011元。
上述事实，还有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人苏某甲的供述，证实其组织的另一个诈骗小组的成员有易某甲、易某乙、苏某丁、冯某甲，这个小组由易某甲负责监督管理、组员的日常生活以及取款等，但费用由其支出。作案工具、作案对象的联系方式由其提供，该小组中易某乙、冯某甲负责按其提供的名单打电话，苏某丁负责接听被害人打过来的电话，易某甲、苏某丁各领取诈骗金额20%的提成，易某乙、冯某甲各领取诈骗金额10%的提成。5月的时候该小组骗到一笔16000元左右的，其他的其记不清楚了。
（2）被告人易某甲的供述，证实其所在诈骗小组是以教育局名义诈骗的，苏某甲是老板，负责提供作案用的手机、手机卡、作案对象的联系方式，其主要负责管理，监督打电话的易某乙、冯某甲及接电话的苏某丁，其还安排平时的食宿、与取款人联系及取钱。其记得该小组在五月至少骗到一笔16400元及一笔5100元的钱，前一笔不记得是谁打的电话，后一笔是冯某甲打的电话。骗到的钱其和苏某丁分别拿20%，易某乙和冯某甲领取骗到钱10%的提成。
（3）被告人苏某丁的供述，证实其和冯某甲都是苏某乙叫过来帮苏某甲实施诈骗行为的，其所在诈骗小组的成员有易某甲、易某乙、冯某甲，上面有老板苏某甲。该小组以领取义务教育学杂费补贴的名义进行诈骗，易某乙、冯某甲负责打电话，其则以教育部工作人员名义接听电话，让对方到银行ATM机上操作领取补贴，其实是让对方按其指示将钱转到诈骗账户。2013年5月5日到5月15日，其记得骗到一笔16000元左右，一笔5000元左右，后一笔是冯某甲打的电话。其拿诈骗金额的20%，易某乙、冯某甲只能拿10%，但包吃住。其用的都是以156×××9开头的手机号码。
（4）被告人易某乙的供述，证实其与易某甲、苏某丁、冯某甲以教育局名义诈骗，由易某甲负责管理，其拨打电话后都让对方拨打156×××9xxxx的电话咨询。5月8、9日的样子，易某甲告诉其骗到一笔16000多元的，对方好像是河南的一个女的。
（5）被告人冯某甲的供述，证实苏某丁让其一起到景德镇实施诈骗，诈骗小组成员有易某甲、易某乙、苏某丁，是以教育局的名义进行诈骗的，其告诉对方教育部的咨询电话是156×××9xxxx，苏某丁负责接听电话并让对方往诈骗账户转账。其和易某乙都是10%的提成，5月还没分过钱，其不清楚是否有骗到钱。
（6）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实邮政储蓄账号62×××18系取款人员提供给苏某甲团伙诈骗使用。
证明本案事实的还有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人王某甲的供述，证实其和被告人王某乙一起为多个诈骗团伙取钱，二人收取取款金额10%的取款费，然后五五分成。二人事先将多个银行的账户通过号码为134××××2179的专用手机发送给诈骗团伙，然后诈骗团伙诱骗被害人将钱存入二人提供的账户，再由二人将钱取出转账或现金支付给诈骗团伙。
（2）被告人王某乙的供述，证实2013年3月开始，其和王某甲到东莞合伙为诈骗团伙取钱。二人将事先准备好的银行卡账号发送给诈骗团伙，诈骗团伙骗到钱后某二人取款，二人收取取款金额10%的提成，然后两人平分。
（3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从各被告人处扣押的作案工具情况，包括短信群发器、笔记本电脑、台式电脑硬盘、银行卡、手机、手机卡、记事本等。
（4）户籍证明，证实各被告人的身份情况。
2013年5月15日，被告人王某甲在广东省东莞市被抓获归案；同日，被告人苏某甲、易某甲、易某乙、苏某丁、冯某甲、苏某乙、杨某甲、苏某丙在江西省景德镇市被抓获归案；2013年5月16日，被告人陈某在福建省福州市被抓获归案；同日，被告人刘某在广东省东莞市被抓获归案；2013年8月9日，被告人王某乙主动到绍兴市公安局越城区分局投案并如实交代了其主要犯罪事实。上述事实由抓获经过、到案经过及被告人王某乙到案后第一次供述笔录予以证实。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"徐国正与戴君琴、徐国志民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-21\\\\\",\\\\\