山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第882号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人阎慧云，女，1970年12月7日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市南区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年1月4日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。
辩护人刁玉芬，山东青大泽汇律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2015]713号起诉书指控被告人阎慧云犯非法经营罪、行贿罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员黄旻、张芹出庭支持公诉，被告人阎慧云及其辩护人刁玉芬到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因需补充侦查，公诉机关建议本院延期审理二次，并二次提请本院恢复审理，又经青岛市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控,2011年5月至2012年9月期间，被告人阎慧云在没有烟台某药业有限公司授权的情况下，使用伪造的烟台某药业有限公司的相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站销售药品，销售金额共计人民币1528788元。
月期间，被告人阎慧云在没有某山东医药有限公司授权的情况下，使用伪造的某山东医药有限公司相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品，销售金额共计人民币978944.4元。后被查获。月期间，被告人阎慧云在没有某山东医药有限公司授权的情况下，使用伪造的某山东医药有限公司相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品，销售金额共计人民币978944.4元。后被查获。
被告人阎慧云到案后，主动交代该于2014年11月，因涉嫌非法经营罪被青岛市公安局市北分局立案侦查并通缉，为逃避处罚，通过王某（另案处理）介绍，于2014年12月至2015年1月，先后向原青岛市公安局市北分局民警骆某行贿人民币20万元，为其办理取保候审、减轻刑事处罚等事宜。
公诉机关认为，被告人阎慧云违反国家规定，未经许可，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节特别严重；又为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百八十九条，应当以非法经营罪、行贿罪追究其刑事责任。其行贿犯罪系主动交代。
被告人阎慧云对起诉书指控的事实予以供认。该辩解称，其将人民币20万元给了王某而不是给了骆某。其被司法机关羁押后就告诉王某不需给其办理了。
辩护人提出的辩护意见是，对于行贿犯罪，阎慧云给王某钱时并不知道王某将钱交给何人，由何人为其办理。其也不知道自己的行为能否办理取保候审。阎慧云到案后主动供述了包括骆某在内的相关犯罪线索，望人民法院对其减轻处罚。
经审理查明，（一）非法经营的事实
2011年5月至2012年9月期间，被告人阎慧云在未取得烟台某药业有限公司授权的情况下，使用伪造的烟台某药业有限公司的相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站销售药品，销售金额共计人民币1528788元。
月期间，被告人阎慧云在未取得某山东医药有限公司授权的情况下，使用伪造的某山东医药有限公司相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品，销售金额共计人民币978944.4元。后被公安机关查获到案。月期间，被告人阎慧云在未取得某山东医药有限公司授权的情况下，使用伪造的某山东医药有限公司相关资质证明向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品，销售金额共计人民币978944.4元。后被公安机关查获到案。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、公安机关的发破案经过、抓获经过证实，本案案发情况以及被告人阎慧云被抓获的经过。
2、食品药品行政处罚文书扣押物品清单证实，青岛市食品药品监督管理局向某社区卫生服务站扣押药品的情况。
3、公安综合查询系统信息查询记录证实，被告人阎慧云的户籍信息情况。
4、接受证据材料清单及相关书证证实，证人高某向侦查机关提供某山东医药公司药品销售资质证明文件8份。
5、证人邵某提供华阳路诊所供货商为某山东医药公司的药品实价入库单4份证实，相关药品交易情况。
6、证人马某提供的洛阳路诊所供货商为某山东医药公司的药品实价入库单6份证实，相关药品交易情况。
7、交通银行转账凭条、付款、取款凭条、转账支票及进账单等证实，青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站的王某佑、陈某华向阎慧云支付货款的情况。以及青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所的高某向阎慧云支付货款的情况。
8、工商银行电子银行回单7张证实，被告人阎慧云付给魏某人民币27510元，付给陈某宇人民币6万元的情况。
9、证人陈某宇提供的某山东医药送药单据查询单40张、烟台市某医药有限公司药品销售资质相关证明文件、某社区卫生服务站相关证件8份、手写送货单32份、某公司供货明细等证实，阎慧云向青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站销售药品的情况。
院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品的情况。（二）证人证言1、证人陈某1的证言证实，其系青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站药房主任。被告人阎慧云于2011年5月至2012年9月以烟台某药业月期间以某山东医药有限公司业务员的身份向其所在卫生服务站销售药的
11、烟台市食品药品稽查支队出具复函证实，阎慧云不是烟台某药业有限公司业务员。
12、接受证据材料清单及高某向侦查机关提供的相关山东增值税普通发票、销售合同单等证实，阎慧云向青岛市四方区某医院洛阳路诊所、青岛市市北区某医院华阳路诊所销售药品的情况。
（二）证人证言
某社区卫生服务站的院长，负责对服务站的全面管理，陈某1负责药品采购，收验货品、保管和记账，原由魏某负责，后由刘某负责，其按照陈某1、魏某、刘某提供的供货单给供货商结账、付款。其给供货商结账是通过其本人或者陈某华的交通银行账户转账给对方。
2、证人刘某程的证言，其于2014年2月到某路街道某社区卫生服务站工作的，负责药品仓库管理。阎慧云是以某山东医药有限公司的名义给其所在卫生服务站送药的。刘某程对被告人阎慧云进行了辨认、确认。
3、证人王某佑的证言证实，其系某社区卫生服务站的院长，负责对服务站的全面管理，陈某宇负责药品采购，收验货品、保管和记账，原由魏某负责，后由刘某程负责，其按照陈某宇、魏某、刘某程提供的供货单给供货商结账、付款。其给供货商结账是通过其本人或者陈某华的交通银行账户转账给对方。阎慧云是某山东医药有限公司的业务员，其给她转过账，付过购药的货款。其转给阎慧云的都是她送药的货款，其与阎慧云之间没有别的经济来往。阎慧云开始的时候是以烟台某药业有限公司的名义供药，后期用某药业名义卖经营。王某佑对被告人阎慧云进行了辨认、确认。
4、证人高某的证言证实，其系青岛市市北区某医院华阳路诊所和青岛市市北区某医院洛阳路诊所的法人。其没有见过某山东医药有限公司的业务员，在办理转账的业务中才知道某山东医药有限公司的业务员叫阎慧云。其诊所内有当时某山东医药有限公司送药的明细，送货商送到诊所的药品、数量、金额与送货的明细都是一致的。
5、证人高某的证言证实，其在青岛四方某医院洛阳路诊所工作，主要负责采购，市北区某医院华阳路诊所的采购也由其负责。其向某山东医药有限公司采购过两次药品，洛阳路诊所一次，华阳路诊所一次。
6、证人邵某的证言证实，其系市北区某医院华阳路诊所护士。2014年9月或10月一天，其所在诊所来了一名某山东医药有限公司的工作人员，她说是送药的，因为当时诊所药师不在，其就帮忙接了药。送货清单显示药品价值大约有12000元左右，具体记不清了。经邵某辨认，确认被告人阎慧云是以某山东医药有限公司名义给华阳路诊所送药的业务员
7、证人马某的证言证实，其系四方区某医院洛阳路诊所护士，其所在诊所的药品购自瑞朗、九州通、某山东等公司。其记得某山东医药公司的业务员是个女的，不知道名字，她只在2014年8、9月份往我们诊所送过一次，药品金额在19000余元。经马某辨认，确认被告人阎慧云是以某山东医药有限公司名义给华阳路诊所送药的业务员。
（三）被告人的供述与辩解
青岛市四方某医院洛阳路诊所品价值人民币19381.5元，2014年10月21日卖给青岛市市北某医院华阳路诊所药品价值人民币18321.4元。每次青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站药房主任“陈某1”给其打电话或发短信告诉其需要的药品种类和数量，其就按照他说的药品种类，到本市医院周围从收购药品的那里购进，然后将虚开一份高额的某山东医药有限公司的销售合同单、一份手写的送货单连同药品送到青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站，服务站的药房主任“陈某1”或工作人员验收并在送货单上签字确认，次月15号至20号之间青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站院长“王某佑”就按照手写送货单上药品金额通过银行转账将药品款项转入其的交通银行账户内。青岛市四方区某医院洛阳路诊所，青岛市市北区某医院华阳路诊所是同一个法人，名字叫“高某光”，其把药品送去后“高某光”两次通过支票转账的方式把药钱转入其交通银行账户内。公安给其看的那些手写的送货单是其开的，这是其卖给某卫生服务站药品的一部分。其与青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所，青岛市市北区某医院华阳路诊所均没有经济来往，他们三家转入其交通银行账户里的钱都是其卖给他们三家药品的钱，其与他们不存在其他的经济来往。其是以某山东医药有限公司、烟台某药业有限公司名义给卖给青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、以某山东医药有限公司名义卖给青岛市四方区某医院洛阳路诊所，青岛市市北区某医院华阳路诊所药品的。其用于作案的那套假的“某医药”供药资质是叫张某立的人给其的，张某立以
其与青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、青岛市四方区某医院洛阳路诊所，青岛市市北区某医院华阳路诊所均没有经济来往，他们三家转入其交通银行账户里的钱都是其卖给他们三家药品的钱，其与他们不存在其他的经济来往。其是以某山东医药有限公司、烟台某药业有限公司名义给卖给青岛市市北区某路街道某社区卫生服务站、以某山东医药有限公司名义卖给青岛市四方区某医院洛阳路诊所，青岛市市北区某医院华阳路诊所药品的。
其用于作案的那套假的“某医药”供药资质是叫张某立的人给其的，张某立以前是东惠医药公司的业务员。其与张文立之间有过串货的关系。其向某医院供货时所用的发票，都是张文立给其的，张某立按票面价额6%向其收取开票费，具体张某立从哪开出来的发票，她没告诉其。
其和其丈夫万某给赵某的资金都是其向赵某进药的钱，赵某是个专门收药的。其向社区服务站销售的药主要是由赵某那购进的，2011年时进了一些，2014年其的绝大部分货是赵某供的。另外其从王某三那购进的药比较多，主要品种也是波立维、拜糖平、立普妥、代文等列入大病保险的药。其之所以销售这一类的药，是因为这一类药社区服务站需求量大。其还从徐某龙处进过几千块钱的药。徐某龙还向栾某供货，徐某龙的货主要是从南京、上海那边进的，有些是厂家的，有些是回收的。其们圈里都知道，栾某都是以现金结账的。
经阎慧云辨认陈某宇提供给公安机关的烟台某药业有限公司售药的相关资质证明复印件，其表示这些是其提供给青岛市市北区某路街道某卫生服务站的。
2012年至2014年期间王某佑和陈某华向其转账的购药款金额其记不起来了，除了其给陈某宇的好处费60000元和给魏某的好处费27500元，剩下的都是其卖药的实际金额，就是他们付给其的实际购药款。
青岛市市北区某路街道某卫生服务站给其转账的都是其卖给他们药品的钱。双方之间没有其他的经济往来。
阎慧云对证人魏某、陈某宇、刘某程均进行了辨认、确认。
以上证据均经过庭审举证、质证，均能相互印证。
（二）行贿的事实
2014年11月，被告人阎慧云因涉嫌非法经营犯罪被青岛市公安局市北分局立案侦查并通缉。为逃避处罚不被羁押，该于2014年12月至2015年1月期间，通过王某（另案处理）介绍，数次向担任青岛市公安局市北分局某派出所负责查处辖区内治安案件和刑事案件的治安民警骆某（另案处理）行贿人民币20万元，为其办理取保候审、减轻刑事处罚等事宜。
2015年1月4日，阎慧云因涉嫌非法经营犯罪被公安机关刑事拘留。骆某将其收取的20万元中的2000元委托他人存到阎慧云在看守所的账户上。后因阎慧云的亲属通过王某向骆某索要行贿款，被告人骆某于2015年2月的一天退还给王某人民币3万元。
被告人阎慧云因涉嫌非法经营犯罪被查获后，主动交代了该为逃避处罚不被羁押，通过王某向骆某行贿的事实。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、检察机关的发破案经过证实，被告人阎慧云因涉嫌非法经营犯罪被查获后主动交代了向他人行贿的事实。
2、调取的万某工商银行以及建设银行账户明细证实，被告人阎慧云向骆某行贿的资金来源情况。
3、证人王某手写的4万元收据以及保证阎慧云不判实刑的承诺书证实，王某收到阎慧云20万元，以及该资金用于给阎慧云办理不判实刑的情况。
4、在逃人员登记/撤销表证实，被告人阎慧云于2014年11月13日被列为网上逃犯，上有阎慧云基本信息、涉嫌非法经营犯罪罪名以及涉嫌的犯罪事实，其内容与骆某供述的内容以及阎慧云证实骆给其看的文书内容一致。
5、阎慧云涉嫌犯罪的诉讼程序文书证实，阎慧云因涉嫌非法经营犯罪被青岛市公安局市北分局立案侦查，办案部门系某新区派出所。
6、骆某的干部任免表证实，其系青岛市公安局某分局民警。
7、青岛市公安局市北分局情况说明证实，骆某系某派出所治安民警，负责辖区内治安案件和一般刑事案件等工作职责。
8、青岛市公安局市北分局情况说明证实，骆某受贿案案发系因阎慧云举报其向骆某行贿。
9、相关证明材料证实，赵某甲系青岛市公安局市北分局某派出所社区辅警。
（二）证人证言
时利用自己的电脑插上单位给配备的办案用的数字证书，在公安信息网上查找了阎慧云的个人信息。网上信息显示她因涉嫌非法经营罪被公安机关列为网上逃犯，办案机关是市北分局某新区派出所，其看完后还把这张网上逃犯信息表给打印并保存起来，打印的信息表后来还给阎慧云当面看过。其找了某派出所的协警赵某，让赵某给问一下，并且告诉他阎慧云的办案部门是某新区派出所，能否帮忙给阎慧云办理取保候审，赵某当时听后说帮忙给问问。过了一两天，赵某跟其说他打听了他的一个同学，像阎慧云涉嫌的案子的情况如果办取保候审的话，需要20万元费用打点关系。随后其就打电话跟王某说了其从公安网上查到的关于阎慧云涉案以及被网上追逃的相关信息，并且告诉王某其找人打听了，要帮助阎慧云办理取保候审的话需要20万元钱打点关系，让他跟阎慧云说说。大约12月初的一天的傍晚，其收到王某给其送来的给阎慧云办事准备的14或者15万元钱。后于12月一个周六或周日的晚上，其与王某、阎慧云在海云庵附近的某酒店见了面。同年12月中下旬的一个晚上，王某又给其送来给阎慧云办事的3万元。2015年1月4日23时，王某给其打电话称阎慧云已经被公安机关抓走了，让其再帮忙想想办法，其约了赵某。晚上其和王某先到的，王某又给其给阎慧云办事的3万元，后来赵某就来了。其就问赵某是否认识办案部门的人，赵某说他认识某新区派出所的
大约12月初的一天的傍晚，其收到王某给其送来的给阎慧云办事准备的14或者15万元钱。后于12月一个周六或周日的晚上，其与王某、阎慧云在海云庵附近的某酒店见了面。同年12月中下旬的一个晚上，王某又给其送来给阎慧云办事的3万元。
以王某的名义到看守所给阎慧云存上，作为阎慧云在看守所的花费使用。当天上午赵某给其打电话说，他已经跟某新区派出所的所长和办案人已经说好了，但没有具体说对方怎么承诺的，只是说跟办案部门的领导和办案人打好招呼以便他们能够在取证以及认定事实上予以照顾以减轻阎慧云的犯罪数额，以帮助阎慧云减轻处罚。后来赵某还告诉其给阎慧云认定的提请报捕的数额
第二天上午，其在家给赵某甲打电话让他到其家来，其把32000或者33000元给了赵某甲，3万元钱让他拿去打点关系，剩下的钱让他以王某的名义到看守所给阎慧云存上，作为阎慧云在看守所的花费使用。当天上午赵某甲给其打电话说，他已经跟某新区派出所的所长和办案人已经说好了，但没有具体说对方怎么承诺的，只是说跟办案部门的领导和办案人打好招呼以便他们能够在取证以及认定事实上予以照顾以减轻阎慧云的犯罪数额，以帮助阎慧云减轻处罚。后来赵某甲还告诉其给阎慧云认定的提请报捕的数额和批捕的数额都比以前少了。
阎慧云被抓后几天王某跟其打电话说，阎慧云家属想把钱要回来，其就说现在正在给阎慧云办理减轻犯罪数额的事情，减轻了犯罪数额就能判缓刑。后来其给了王某5万元钱，让他把这5万元钱退给阎慧云的家属。
2、证人王某的证言证实，2014年11月下旬的一天，其朋友徐某龙找到其，跟其说他的下级药品销售商阎慧云因为非法出售药品涉嫌非法经营犯罪，公安机关正在抓她，想一起商量这件事怎么办。后来徐某龙约其和阎慧云见了面，当天晚上其就给阎慧云打电话说她的事情其可以给她操作，其告诉阎慧云说其姑父是市北分局派出所的一名警察，让其姑父再想办法，阎慧云同意了。
阎慧云后来给其打电话，让其再找其姑孙某和姑父骆某想办法，能保证不让她因非法经营被判实刑。其当时答应帮她问问，而且其和阎慧云说其姑夫以前曾经办理过类似的事情。有一天晚上，其和其姑夫吃饭的时候其就跟其姑夫简单提了一下阎慧云的事情，并表示阎慧云想找其姑夫帮忙，阎慧云的要求是不判实刑就可以，其姑父骆某当场答应帮助其给问一问。后其姑父骆某就让其给阎慧云传个话，说如果办不实刑的话，他可以找人帮忙办理这个事情，但是找人办事需要送礼、打点关系花费20万元钱。其就给阎慧云打电话说了，阎慧云在电话中说20万钱要的太多，她目前顶多只能凑出15、6万，其说先拿这些钱。2014年12月至2015年1月期间阎慧云分两次给其20万元，其分三次给其姑父骆某，期间还安排阎慧云与其姑父见过面。
3、证人赵某甲的证言证实，骆某是青岛市公安局市北分局某派出所的治安民警，其系某派出所的协警员，其平时的工作就是在民警的领导下从事辅助工作，骆某算是其的上级，其跟骆某的关系也很好。大概2014年11月底或者12月初的一天，骆某找到其说他的一个侄女婿的朋友阎慧云因为非法经营、销售药品涉嫌非法经营罪被公安机关通缉，涉案数额大概180多万，办案部门是某新区派出所，骆某找其想让其帮忙打听一下像阎慧云这样的情况，如果花钱找人打点关系能否办理取保候审和缓刑的事。骆某找到其其也不好拒绝，骆某跟其说这件事后的一两天，其正好跟市局法制处的人一起吃饭，吃饭的过程中其就把骆某托其打听的事情跟市局法制处的人说了，他们当时就说现在要办这种事情，花钱打点关系差不多要10万、20万才能办。其就把其打听的情况跟骆某说了。骆某找其打听办理肯定是通过正常的法律程序不可能办理取保候审，所以阎慧云肯定不符合办理取保候审的规定。
2015年1月初的一天晚上，骆某给其打电话说他上次找其帮忙打听的阎慧云被公安抓了，晚上让其出来一起想想对策，其答应了。其与骆某见面后，骆某跟其介绍另一个男的叫王某，是骆某的侄女婿。其说阎慧云被抓了，只能找找办案部门的人在案件证据、事实的认定上帮忙，帮她减轻犯罪数额。其说其认识某新区派出所的所长，可以跟所长打招呼让他帮忙办理减轻犯罪数额的事。但其没有找过所长，因为其跟所长不熟。
其找了该所一个叫许某的民警，其把阎慧云的事跟许某说了，问能不能帮忙给她办理取保候审。许某说阎慧云已经被刑事拘留了，马上就要送到看守所了，其一听没法办取保候审了，其就和许某说麻烦他帮忙照顾一下阎慧云，然后其和陈某2就走了。过了两天骆某问其给阎慧云办的怎么样了，其就跟骆某说其已经找了办案的民警，让他先等等。4、证人许某的证言证实，大概2015年1月份，其同事青岛市公安局市北分局某派出所的民警陈某2曾经带着一个人到某新区派出所找其打听过阎慧云案的一些情况。当时其正好在所里值班，陈某2跟其说他带去的这个人是他的一个伙计，是某派出所的，问阎慧云案的情况并问其能否给阎慧云办理取保候审。其就找案件的办案人问了一下这个案子的情况，办案人说阎慧云已经被刑事拘留，马上就送看守所羁押了，而且还说这个案子是市北分局食药大队侦办的案子，其就答复陈某2说阎慧云已经被拘留了，要送看守
羁押了，这个案子具体由食药大队侦办，然后陈某2就他们就走了。其是某新区派出所巡逻中队中队长，具体负责辖区内社区、户口工作。陈某2带去的这个人其就见过
个人一次，其不清初他的具体情况。其当时绝对没有他答复在阎慧云办案中给阎慧云予以照顾，而且其也不分管刑事案件无法给他答复。5、证人陈某2的证言证实，大概在2015年1月份，当时其在哈尔滨路上的刑警队帮忙工作，赵某给其打电话，说他媳妇的一个朋友因为非法出售药品涉嫌非法经营罪被某新区派出所给刑事拘留了，他问其是否认识某新区派出所的民警，想让其帮忙打听一下她媳妇朋友案子的
其是某新区派出所巡逻中队中队长，具体负责辖区内社区、户口工作。陈某顺带去的这个人其就见过这个人一次，其不清初他的具体情况。
其当时绝对没有他答复在阎慧云办案中给阎慧云予以照顾，而且其也不分管刑事案件无法给他答复。
是其的一个伙计，是某派出所的，他有个朋友被某新区派出所拘留了，今天过来想了解一下情况。然后赵某就把他要问的案子情况跟许某详细讲了讲，并问许某能否办理取保候审的事情，其记得当时许某就说人已经被拘留了，已经送看守所了，后其就和赵某离开了某新区派出所。因为其对赵某打听的这个案子的具体情况也不清楚，所以当时也未在意他和许某具体说了些什么。其就跟许某说这是其的一个伙计，是某派出所的，没有和许某说他是正式民警还是辅警。6、证人万某的证言证实，其和阎某大概2010年左右结婚，阎某从事个体销售药品的工作，去年年底的时候阎某因为非法出售药品被药监部门以及公安机关调查。当时其听阎某跟其说她通过朋友认识一个叫王凯的人，王凯跟她说他姑夫是公安人员，可以帮助阎某把她的案子摆平给阎某销案，并且帮助阎某办理取保候审的事情，前期都是阎某和王凯联系的。大概去年12月的一天，阎某跟其说王凯通知给她办取保候审打点关系需
其就跟许某说这是其的一个伙计，是某派出所的，没有和许某说他是正式民警还是辅警。
6、证人万某的证言证实，其和阎某大概2010年左右结婚，阎某从事个体销售药品的工作，去年年底的时候阎某因为非法出售药品被药监部门以及公安机关调查。当时其听阎某跟其说她通过朋友认识一个叫王凯的人，王凯跟她说他姑夫是公安人员，可以帮助阎某把她的案子摆平给阎某销案，并且帮助阎某办理取保候审的事情，前期都是阎某和王凯联系的。大概去年12月的一天，阎某跟其说王凯通知给她办取保候审打点关系需要20万元现金，其和阎某就开始凑钱。去年11月阎某被药监部门调查后，其就从其某银行存折里取了76000元钱，这76000元钱一直放在家里，就这样给王凯凑了16万元钱。这些钱用报纸简单一包放在一个袋子里，阎某和王凯联系的见面地点和时间。去年12月一天的晚上7、8点钟，其和阎某抱着孩子打车到海云庵附近的某超市门口与王凯见的面，其先到了一会，王凯就骑着一个摩托车就到了，见面之后阎某就让其把装袋子的钱给王凯，王凯拿到钱后也没有点，他把钱放在座位底下的箱子里，他说这就把钱给他姑夫送过去，然后他就骑着摩托车走了，其和阎某抱着孩子回家了。
其看过公安机关出示的其的某银行账户，确认就是其取钱的建行存折，2014年11月11日其从某行取了76000元钱，这笔钱一直放在家里。某银行卡就是其当时为了万某甲转款方便其新开设的银行卡，2014年12月1日，万某甲6222XXX9126的银行卡给其的工行卡里转了10万元钱，其于12月2日从银行提现了10万元钱，上述16万元钱就是其与阎某交给王凯的16万元钱。
给王凯16万元现金后的几天，阎某跟其说她和王凯的姑夫见过面了，但没有和其说具体见面的情况，只是说16万元钱还不够，还得再凑4万元钱。大概12月中、下旬的一天晚上，阎某给了其27000元现金，让其给王凯送钱。阎某把王凯的手机号给了其，见面时间和地点都是阎某和王凯联系的，这些钱用报纸包着放在一个袋子里。当时是在长沙路与南昌路路口附近的某银行门口见的面，其先到了一会，王凯后到的，到了之后，其把钱给了王凯。王凯跟其说你和阎某等着好消息就行了，然后他就骑着摩托车走了。又过了几天的一个晚上，阎某又给了其13000元现金，让其给王凯送钱，见面时间和地点也是阎某和王凯联系的。这些钱用报纸包着放在一个袋子里，当时也是在长沙路与南昌路路口附近的某银行门口见的面，也是其先到的，王凯后到了之后，其把钱给了王凯，王凯拿到钱后就骑着摩托车走了。
王凯知道其的手机号，这两次给王凯送钱的其中一次，其到了后曾经给王凯打过电话跟他联系过，所以王凯肯定知道其的手机号。这两次给王凯送27000元和13000元钱的其中一次，当天晚上天很冷，其看到王凯骑着摩托车但是没有戴手套，其就把其的一个黑色皮手套送给了王凯。
王凯曾经给其开过收到27000元和13000元的收条。其给王凯送13000元现金的那次，王凯收到钱后，接着就给了其两张收条，王凯说这是阎某让他开的，其就把收条收下了。收条上写收到“颜姐”人民币27000元和13000元，“颜”写错了，应该是“阎”，落款时间一个是2014年12月22月，一个是2014年12月24日，这两个收条是给他13000元时，王凯一起给其的。
2015年1月4日上午，阎某在其租住的市北区洛阳路X号某小区X号楼的住处被公安机关抓走了。阎某被抓走后其接着给王凯打电话，告诉他阎某被公安机关抓走了，问他怎么办，王凯当时说给问问。阎某被抓走的当天晚上，王凯给其打电话约其见面，在楼下的马路上，其给王凯打电话，王凯说他已经到了。一会其就看到一个白色轿车朝其开过来在其身边停下，王凯坐在车的后排，并让其上了车的后排。上车后其看到车的前排还有两个人，一个男的开着车，还有一个男的坐在副驾驶的位置，其不认识这两个人，但是上车后王凯指着副驾驶位置的男的说这是他姑夫，另一个人的身份其不清楚。这两个人曾经有一个问过其阎某取保候审的事情还办不办，其说办，他们就说阎某的事情他们负责办，不用其操心，这两个人还说阎某明天就被送到看守所了，如果公安机关找其，该签字就签字，别的什么都不用管。
其没有见过王凯的姑夫，只是听阎某说过王凯的姑夫是个警察，当天晚上见面后王凯指着副驾驶位置的男的说那个人就是他姑夫。
阎某被抓后，其给阎某请了律师，律师会见阎某后告诉其说阎某让其向王凯要回20万元钱。其就给王凯打电话，问他事情办理的怎么样了，王凯就说正在办理中，说阎某过年之前就能放出来。后来阎某被检察机关批捕了，其就向王凯要钱。大概2月下旬的一天，其和阎某的母亲、阎某的大姐电话跟王凯联系见面，后来约在麦德龙靠近重庆南路的十字路口见的面。见面后王凯说他正在给阎某办理不判实刑的事情，他说钱已经花的差不多了，办不成的话，钱就退给其。在其再三要求下，王凯给其写了一个收条和保证说明，意思就是他收到阎某的20万元，如果阎某被判实刑立即执行的话，将把收到的全部活动经费如数奉还。
阎某最早的时候跟其说王凯可以找他姑夫把阎某的案子给销了，再后来就说给阎某办理取保候审、不判实刑。
阎某被抓后，其和阎某的母亲、姐姐一直向王凯要钱。大概2015年春节之前的一天，王凯跟其打电话联系说要给其点钱，并说到其家给其送钱。后王凯就到了洛阳路X号中某小区X号楼的住处，王凯给了其1万元现金，大体意思就是这1万元钱就是阎某给他的钱中他退回来的，再就是阎某被抓后，其到看守所给阎某存生活费，曾在看守所的存款记录中看到以王凯的名义给阎某存了2000元钱，王凯也跟其说过他给阎某在看守所存了2000元钱。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人阎慧云的供述，2014年10月下旬，其非法出售药品给社区卫生服务站的事情被药监部门发现、调查，某社区卫生服务站打电话跟其说药监局到他们那里检查说其的药品不是从医药公司销售的货，这时其知道其非法出售药品的行为被药监局调查。11月下旬的时候，有个做药品销售姓肖的朋友，他向某社区卫生服务站送药的时候，听某社区卫生服务站的工作人员讲其非法出售药品的行为已经被移送到公安机关了，为了确认此事，其就给朋友胡某打电话让他帮其问一下其非法出售药品的行为是否被移交给公安机关了，他打听好后告诉其说其已经被公安机关立案侦查并且被公安机关列为网上逃犯了，其就和做药品销售的同行徐某联系希望他帮助其想想办法。后来其和胡某以及徐某约定晚上七、八点钟在南京路、延吉路路口向南附近的某饺子店（南京路）对面马路上见的面，当时徐某带着王凯一起来的，其和胡某不认识王凯。徐某跟其说这是他的一个朋友，让他一块听听这个事情，其当时也想让他帮忙出出主意也好，其们四个就在马路上，其把其的事情跟他们讲了一遍，讲完后王凯主动说其这个事情好办，他可以给其办理取保候审手续并且可以帮忙把其的网上追逃给撤了，其当时不明白什么叫取保候审，他就给其解释取保候审就是其不用进看守所羁押了，当时徐某跟其说王凯以前办过跟其类似的事情，其当时就信任王凯了。王凯接着说他可以让其先从一个公司进一批老酒，以此让这个公司给其开具证明证实其是这家公司的药品销售员，这样其就有药品销售的资质，然后再从这个公司开具一些发票，就能证实其向门诊销售的药品都是来源于这个公司，其的行为就不是非法经营了。其当时问过王凯其卖的是药品，而且冒用的是某山东医药有限公司的名义出售的药品，他给其从别的公司进老酒然后开具发票的事情能否可行，他说这个能行，具体操作不用其管，其当时表示其考虑一下，然后就各自回家了，当时其与王凯互相留下了电话。
其对法律程序不懂，就是把其的事情向他们说了之后，让他们帮忙看看怎么办，当时王凯主动提出可以给其办理取保候审手续。商量完后，其、徐某、王凯就在马路对面的某饺子馆吃的水饺。
当天晚上回家之后，王凯主动跟其联系说他找人打听清楚了，他说的办法可以操作，让其给他2万元钱，他可以从她姑的公司购买老酒，而且他当时还说他要请办事的朋友吃饭，让其给他几千元钱请客钱，其同意了。第二天上午，其和王凯电话联系在四方区洛阳路的某广场见面，王凯骑着摩托车过来了，见面后其把3000块钱或者5000元给了王凯让王凯请帮忙的朋友吃饭，王凯说他今晚请帮忙的朋友吃饭商议其的事情，商议完了给其电话，然后他就走了。当天晚上，王凯给其打电话说这个事情可以操作，让其给他2万元钱，他拿这个钱从他姑的公司进老酒，然后让其准备一张身份证复印件以办理法人授权委托经营书用。大概第二天上午，其在南昌路和长沙路路口某银行门口给了王凯2万元钱，都是百元面值，用报纸包着的现金，王凯拿着钱后就和其说他今天晚上就把钱给他姑进老酒，同时去办法人授权委托经营书，然后其与王凯就各自走了。大概过了五、六天，其给王凯打电话联系问他这个事情办的怎么样了，王凯说咱们见面谈吧，他让其到他家去谈这个事情，其就叫着其的朋友胡某一起去他位于重庆南路某成品的家里，他当时在楼下等着，之后其到了他的家里。交谈的时候，王凯说他的姑认识其，其就问他姑是谁，他说他姑叫孙某，其这才知道他姑就是其以前在四方某公司的同事，孙某当时在公司任会计，但其跟孙某不是很熟悉，王凯当时还说他的姑夫是个警察，王凯说可以让其先把买发票的钱给孙某，孙某收到钱后就会给其开发票，王凯说开发票要6万元钱，让其给他6万元钱，如果开发票的事情办不好，他可以再找他姑父从公安内部在想办法，其同意了。其就让胡某开车拉其到郑州路某银行取了5.5万元钱，这个钱是其借胡某的钱，胡某从他的银行卡里帮其取的钱，他当时卡里只有5.5万元钱，其就给王凯打电话说只有5.5万元钱了，王凯说他帮其垫5000元钱，当天晚上，其在开平路早市附近的一个路口给了王凯5.5万元现金，这些钱用报纸包着放在一个商场的购物袋里。晚上回到家后，其想其本身已经构成犯罪了，再购买发票就是罪上加罪了，第二天其主动给王凯打电话，把其的想法跟王凯说了，但还没有等其讲完，王凯说已经把钱汇到了孙某的帐户上了，其就说汇就汇吧，这些钱让你姑和姑父拿着钱想想办法，王凯说好的。
过了大约一周，11月底或者12月初的一天，其主动和王凯联系问他办的怎么样了，王凯说他的姑夫以前帮别人办理过跟其类似的事情，当时也是一个人','2018-10-08
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