江西省上饶市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣11刑终143号
原公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
上诉人（原审被告人）汤明康，曾用名“汤红宝”，男，1965年1月11日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，水产养殖，家住江西省余干县。曾因犯诈骗罪于2003年12月22日被江西省余干县人民法院判处有期徒刑五年，于2006年12月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被抓获归案，次日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
上诉人（原审被告人）周英兰，女，1970年12月2日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，无业，家住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
江西省上饶市广丰区人民法院审理江西省上饶市广丰区人民检察院指控原审被告人汤明康、周英兰犯诈骗罪一案，于2018年2月12日作出（2017）赣1103刑初361号刑事判决。宣判后，原审被告人汤明康、周英兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉状，依法讯问了汤明康、周英兰，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判决认定：
被告人汤明康系本案诈骗团伙的组织者，同时自己又冒充司法局工作人员、律师等身份角色进行诈骗。被告人汤明康组织了被告人周英兰与汤某2燕（已起诉）、汤某3英（已起诉）、汤某4（已起诉）等人冒充富某进行诈骗；汤明康从汤某1（另案处理）处购买魔音手机和手机卡，在外购买电话群发器，租用王某（另案处理）语音平台，雇佣了李某2（已起诉）、江某（另案处理）、汤某5达（已起诉）等人看守、管理、操作群发器并向社会24小时不间断拨打诈骗电话。
当被害人接到群发器拨打的未接诈骗电话，回拨时就会听到一段语音内容为：你好！本人XXX，今年XX岁，嫁XX富豪，因丈夫丧失生育能力，为继承丈夫的巨额家产，现找一名健康男性与我共同生育一小孩，如有诚意我将先付XX万元订金，成功怀孕再付XXX万报酬，联系电话：ＸＸＸＸ××××ＸXX，被害人相信后就会按照语音中的电话号码与冒充的富某联系，这样“富婆”和“律师”等司法局工作人员就会使用魔音手机及变号软件等作案工具相互交叉配合与被害人联系，以诚意金、公证费、保证金、办理共居证、过境费、海关管理费、个人所得税等各种理由，骗取被害人将钱汇入指定银行账户内，接着被告人汤明康会通过他人将诈骗得来的赃款用POS机套现出来，事后按之前商量好的分成比例进行分赃。
（一）被告人周英兰与汤某2燕、汤某3英、汤某4等人冒充“富某”同被告人汤明康共同实施“重金求子”诈骗的犯罪事实：
1.2016年4月23日，被害人祝某的号码153××××7409手机收到一个未接电话，祝某回拨后听到一个冒充“富某”“杨某2”的重金求子语音，祝某用其153××××7409手机拨打了语音信息上预留的157××××9723电话，同案犯汤某2燕冒充“富某”“杨某2”与祝某联系，找祝某借种，并承诺事成之后付给祝某100万元人民币。为了表现诚意，汤某2燕让祝某交200元诚意金，祝某用支付宝（关联农业银行账户62×××74，账户名陈伟）向汤某2燕指定的“杨某2”的农业银行账户（账号为：62×××78）汇入200元。4月24日，汤某2燕谎称到了武汉市五洲建材城旁的“来悦酒店”，以与祝某见面为由，要求祝某向汤某2燕指定的“杨某2”的农业银行账户（账号为：62×××78）汇500元，祝某就到武汉市汉口北五洲建材城的农业银行内ATM机向“杨某2”的农业银行转存了500元现金。后汤某2燕将祝某的信息提供给被告人汤明康，汤明康就冒充司法局的工作人员和祝某取得联系，以办理合法证件、人身安全保证金等多种理由要求祝某向其指定的乔某1的农业银行账号（账号为：62×××76）、杨某2的农业银行账号（账号为：62×××78）、张某农业银行账户（账号为：62×××77）汇钱。祝某用现存的方式于4月27日、5月11日、5月31日、6月9日、6月10日、7月8日分别向“杨某2”的农业银行账号汇入5000、5000、100、1500、500、100元；5月8日祝某用农业银行账号为62×××75向杨某2的农业银行账号汇入5990元；7月2日祝某用支付宝（关联农业银行账号62×××74，账户名陈伟）向“杨某2”的农业银行账号汇入1000元；8月5日祝某向张某农业银行账号现存900元，以6228270051259646377的农行账号向张某农业银行账号汇800元；9月4日、9月6日，以622848023844649170账号汇入2000元。祝某逐渐产生怀疑，并于2016年10月2日向公安机关报案。2016年4月23日至9月24日，祝某分20次向汤明康、汤某2燕指定的账号内汇钱，祝某被汤明康、汤某2燕诈骗人民币共29810元，汤某2燕与汤明康三七分成。
2.2016年4月25日上午，被害人陈某1的号码155××××6942的手机收到一个未接电话，陈某1回拨后听到同案犯汤某3英找人录制好的冒充“富某”“洪某”的重金求子语音，陈某1用其手机155××××6942拨打了语音信息上预留的187××××9107电话，汤某3英即冒充“富某”“洪某”与陈某1联系，找陈某1借种，并承诺事成之后付给陈某1100万元人民币。陈某1要求汤某3英到重庆去见面，汤某3英要陈某1表示诚意打300元诚意金到其指定的名为洪某的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××11），4月26日陈某1通过手机转账（手机关联的陈某1邮政储蓄银行账号62×××83）汇入300元到洪某邮政银行账户。收到陈某1打来的诚意金，汤某3英用自己的生活手机号码183××××3380打电话给汤明康，告诉汤明康查收诚意金，并将陈某1的信息告诉汤明康。过了一两天，陈某1打电话问汤某3英何时到重庆，汤某3英骗陈某1说：已到重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆。并将汤明康事先查好的重庆市涪陵区焦石镇旭瑞宾馆信息发给陈某1，陈某1到当地宾馆内查，发现没有叫洪某的人入住，于是打电话给汤某3英，汤某3英说：她请了一名律师，具体事项由律师负责。并将汤明康冒充律师的“俞光裕”的作案手机号（号码为184××××3041）留给了陈某1，于是陈某1打电话给184××××3041，汤明康就冒充律师“俞光裕”与陈某1联系，汤明康以“富某”“洪某”“重金求子”要签订合同交纳合同费为由，要求陈某1向其指定的李某3武邮政储蓄银行账户（62×××53）内汇3800元合同费，4月28日陈某1通过手机银行转账（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇入3800元。4月30日，汤某3英冒充“富某”“洪某”打电话给陈某1以要见面要交纳人身安全保证金为由，要求陈某1向其指定的洪某邮政储蓄银行汇6000元保证金，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了6000元；汤某3英以要给陈某1100万元需要开通全球通账户要交开户费，要求陈某1向其指定的洪某的邮政账号内打2800元开户费，于是陈某1通过手机银行向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了2800元；汤某3英以要知道陈某1是否健康为由，要求陈某1交体检费3000元，于是陈某1向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行账户内汇了3000元。汤明康接着冒充律师“俞光裕”打电话给陈某1以要接收美国转款要交地税为由，要求陈某1交4860元地税，陈某1用手机银行手机关联的邮政账号：62×××83向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入4860元。5月1日，汤明康打电话给陈某1以要接收美国转款要交国税为由，要求陈某1交8000元国税，陈某1用手机银行关联的邮政储蓄银行账号：62×××83向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行账户内汇入8000元。5月2日，汤某3英打电话给陈某1，以还差海关税为由要求陈某1汇钱，陈某1分两次用手机银行（手机关联的陈某1邮政账号：62×××83）向汤某3英指定的洪某邮政储蓄银行汇入4500元、1500元，随后汤明康打电话给陈某1要求其交余下的海关税为由汇钱，陈某1用手机银行（手机关联陈某1邮政账号：62×××83）向汤明康指定的李某3武邮政储蓄银行汇入4800元。后被陈某1妻子发现陈某1的钱不见了，就追问此事，陈某1将事情告知其妻子发觉被骗，随后向公安机关报案。2016年4月3日至5月9日，陈某1分11次向汤明康、汤某3英指定的洪某、李某3武邮政储蓄银行汇钱，陈某1被骗人民币41560元，汤某3英与汤明康三七分成。
3.2016年5月下旬的一天下午，被害人燕某183××××6098号码手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，回拨后听到周英兰录制好的冒充富某“潘某”重金求子语音，燕某用其手机183××××6098拨打了语音信息上预留的150××××8047电话，周英兰即冒充富某“潘某”与燕某联系，找燕某“借种”，事成之后支付给燕某500万元人民币。并承诺见面付给燕某100万元人民币。后周英兰约燕某在山东省淄博市见面，见面给100万元。但是要求燕某向浙江省一司法所缴纳500元人身安全提保金。5月27日，周英兰用150××××8047手机打电话给燕某，告诉浙江省某司法局工作人员李主任的手机号184××××3041，让燕某与李主任联系，于是燕某联系汤明康冒充的“李主任”。汤明康以“潘某”（周英兰冒充）系大老板，外出要缴纳人身安全保证金为由，要求燕某向汤明康指定“司法所财务”李某3武的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××53）汇5000元保证金，于是燕某在家乡山东省广饶县“佳乐超市”南100米外的邮政储蓄银行的ATM机上用账号62×××02的银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政银行账号（账号为62×××53）内分两次汇入5000元（一次2200元、一次2800元），并告知汤明康钱已汇。汤明康用184××××3041手机号打电话给燕某，马上为其办理人身安全保险。5月28日，周英兰打电话给燕某说她到了山东省淄博市。燕某随后坐车到了淄博市，周英兰打电话给燕某说100万元只能通过李主任转账（汤明康冒充）。于是燕某将本人的邮政储蓄银行账号和身份证号发给汤明康冒充的李主任手机上。然后，周英兰打电话燕某说只能收到钱后才能见面，并告诉燕某在淄博的张店区的世纪大酒店见面。之后，燕某联系汤明康冒充的“李主任”，汤明康说转账要手续费，让燕某打12000元到指定的李某3武的邮政储蓄银行账户内（账号为：62×××53）内。燕某说只有8000元。汤明康谎称要向局长商量了下后回答说8000元也行，但燕某卡内只有5000元，于是就用自己的邮政银行卡向汤明康指定的李某3武的邮政储蓄银行账号汇了4390元。5月29日，汤明康发给燕某另外一个名为孙瑞玲的邮政储蓄银行账户（账号为：62×××25）汇钱，燕某到银行汇钱时，无法汇入，并告知汤明康。汤明康又发了一个户名为吴某2的邮政储蓄银行账号（账号为：62×××73），燕某向该账号汇入3600元。汇钱后，燕某打电话告知汤明康，汤明康谎称领导不同意，还需要打钱，燕某发现上当了，就把周英兰、汤明康用来作案的手机拉黑了。5月27日至5月29日，被害人燕某分四次按被告人汤明康、周英兰意见向汤明康提供的李某3武、吴某2等名字的邮政储蓄银行账号内共汇入12990元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
4.2016年3月18日左右的一天，被害人柯某家138××××4170号码手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，柯某家回拨后听到周英兰录制好的冒充富某“潘某”重金求子语音，柯某家用其手机138××××4170拨打了语音信息上预留的150××××6976电话，周英兰即冒充富某“潘某”与柯某家联系，找柯某家“借种”，事成之后支付给柯某家500万元人民币。两天后，周英兰冒充潘磊对柯某家谎称其到了大冶市金湾大酒店，要求柯某家交1000元房费，柯某家通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了1000元。过了两天，周英兰再次要求柯某家交3000元房费，3月20日柯某家通过现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了3000元。同日周英兰以各种理由要求柯某家汇钱，柯某家又分三次以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了3800元、1800元、2800元。3月21日周英兰又以各种理由要求柯某家汇钱，柯某家又以现存的方式向周英兰指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）汇了6000元。后周英兰将柯某家的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局公证人用183××××6417的手机号与柯某家联系，要求柯某家交7万元。柯某家以现存的方式向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）汇了68000元。后汤明康以要交手续费、接收国际汇款等各种理由要求柯某家汇钱，3月22日柯某家又分三次以现存的方式向汤明康指定的潘某农业银行账号（账号为：62×××72）分别汇了8400元、400元、30000元。3月26日柯某家以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。3月28日柯某家以现存的方式分两次向汤明康指定的朱某农业银行账号（账号为：62×××70）分别汇了10000元、10000元。后柯某家妻子发现家中钱不见了于3月30日向公安机关报案了。被害人柯某家分14次以现存的方式向被告人周英兰、汤明康指定的潘某、朱某名字的农业银行账户内共汇入人民币165200元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
5.2015年9月15日左右的一天，被害人陈某2187××××0629号码手机收到周英兰使用的群发器呼叫信息，陈某2回拨后听到周英兰录制好的冒充富某“朱某”重金求子语音，陈某2用其手机187××××0629拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富某“朱某”与陈某2联系，找陈某2借种，事成之后支付给陈某2500万元人民币。周英兰以交押金为由要陈某2交钱，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向周英兰指的农业银行账号内汇了2000元。后周英兰将陈某2的信息交给汤明康，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，汤明康以要得到300万元要交公证费要求陈某2交3000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了3000元。9月23日，汤明康冒充司法局“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以办理同居证为由要陈某2交4800元。陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了4800元，9月30日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以要交个人所得税为由要陈某2交10000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了10000元。10月2日，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以陈某2的卡有问题要清洗为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。10月5日汤明康又冒充司法局工作人员“于昌海”用138××××7330的手机号与陈某2联系，以钱已打到陈某2的卡上，以交资金保护费为由要陈某2交20000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。11月23日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交8000元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了8000元。2016年4月27日汤明康冒充司法局“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，以挂年费要陈某2交20000元，陈某2说没有钱，汤明康谎称陈某2侵犯人权起诉陈某2。2016年7月26日，汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交20000元挂年费，7月27日陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了20000元。9月5日汤明康冒充司法局工作人员“于某”用138××××7330的手机与陈某2联系，要陈某2交人身安全费28800元，陈某2以现存的方式在阿克苏市民主路的农业银行ATM机上向汤明康指定的农业银行账号内汇了28800元。9月15日陈某2向汤明康的作案手机138××××7330打电话，该电话已停机。从2015年9月15日至2016年9月15日，被害人陈某2分多次先后向被告人周英兰、汤明康指定的账号内共汇入115800元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
6.2015年10月的一天，被害人崔某春的号码152××××1765手机收到被告人周英兰使用的群发器呼叫信息，崔某春回拨后听到周英兰录制好的冒充富某“杨某2”重金求子语音，崔某春用其手机152××××1765拨打了语音信息上预留的150××××8027电话，周英兰即冒充富某“杨某2”与崔某春联系，找崔某春“借种”，见面后先给100万元，事成之后支付给崔某春200万元人民币。为了表示诚意，周英兰要求崔某春向其使用的150××××8027充100元话费，于是崔某春向150××××8027手机充了100元话费。后周英兰对崔某春谎称其和律师“于主任”到莱芜来了，住在馨佰酒店，要想见面就要于主任弄个协议保证一切合法，并以要见面就得交20000元才能签协议。于是周英兰告知崔某春汤明康冒充的律师“于主任”的手机号是159××××0259，崔某春就和汤明康冒充的律师“于主任”联系了，在汤明康要崔某春向其指定的吴某3的工商银行账号（账号为62×××70）汇20000元，2015年11月30日、12月1日、12月4日分三次向吴某3的工商银行账号汇入20000元（分别是5000元、5000元、10000元）。后周英兰、汤明康以给崔某春100万元国际汇款要交取款费、走上款费等各种理由要崔某春汇钱，崔某春分多次汇钱给汤明康指定的吴某3的工商银行账号。直到2016年9月份，汤明康、周英兰的作案手机打不通为止。从2015年10月份至2016年7月份，被害人崔某春分几十次先后向被告人周英兰、汤明康指的吴某3工商银行账号内共汇入74492元。诈骗所得款项全部由被告人汤明康收纳，后汤按两人约定部分转入被告人周英兰儿子程某名下账户。
7.2016年3月份的一天，被害人苏某1的手机158××××7863号码收到一个未接电话，苏某1用其手机158××××7863拨打了语音信息上预留的182××××4849电话。同案犯汤某4冒充“富某”“曹某”与苏某1联系，找苏某1借种，见面后先付给100万元，事成之后支付给苏某1200万元人民币。为了表示诚意，汤某4要求苏某1交纳300元诚意金，3月24日，苏某1通过安岳县汇了300元给汤丽珍指定的农村合作银行的账号（账号为：62×××16）内。汤某4收到诚意金后就将苏某1的信息交给汤明康，汤明康冒充司法厅余主任与苏某1联系，让苏某1往汤明康指定的银行账户汇钱，于是2016年3月26日，苏某1通过现存的方式在元坝镇信用社以现存的方式向汤明康指定的“曹静”农村合作银行的账号（账号为：62×××16）里汇入3800元。3月28日苏某1向“曹静”农村合作银行的账号里汇入2000元。之后汤明康以各种理由让苏某1汇钱，苏某1又在内江县邮政银行和安岳县农业银行向汤明康指定的账号分别汇入了2000元、2200元。苏某1总共被骗10300元，汤某4与汤明康三七分成。
（二）被告人汤明康雇佣李某2、江某、汤某5达等管理电话群发器、电脑、电话寻呼机及向社会拨打诈骗电话犯罪事实：
1.2015年5月份，被告人汤明康雇佣同乡同案犯汤福达与江国正（另案处理）两人在山东省青岛市管理操作电话群发器。汤福达、江国正两人去青岛市郊区租好房后，将汤明康先寄来的六组电话群发器、笔记本电脑、电话卡等连接好，组成群发系统，先后安放在青岛市的一小区5间出租房内，由江某操作群发器向全国发送“重金求子”诈骗信息进行诈骗，汤某5达负责看门望风。20来天后，汤某5达因不会操作电脑独自先行离开。该期间汤明康分别向汤某5达、江某支付报酬3000元。江某管理、操作汤明康后续又寄来的四组群发器共十组电话群发器。至案发时止，汤明康向江某支付报酬十多万元。
2.2015年9月份，同案犯李某2将被告人汤明康先后寄来的十二组电话群发器、笔记本电脑、电话卡等连接好组成电话群发系统，先后安放在河南省洛阳市孟津县丽春西路“鸿运”小区、洛阳市涧西区洛铜38号院、洛阳市涧西区马屯“银溪河畔”小区内。汤明康雇佣李某2在河南省洛阳市操作电话、信息群发器并定期进行维护。汤明康按每组群发器每月1000元向李某2支付管理操作机器报酬；至2016年9月案发时李某2至少获利五万余元。
每台电话群发器的一张电话卡约每10秒钟拨打一次，每张卡一个小时拨打电话138个。正常工作情况下，一台插有32张卡的群发器在24小时内能拨打预订设置好的全国多地省市不同的手机号码10.6万次左右。
认定上述犯罪事实的证据有：
1.银行转账流水，证明被害人祝某向乔某1、张某、杨某1下的农业银行账户汇款29810元人民币的事实。
2.技侦语音转化材料、技侦情况说明，证明2016年7月3日，被告人汤明康与同案犯汤某2燕通话，称姓祝的打了1000元钱过来，可通过银行流水反映，2016年5月2日，祝某告诉汤明康4000元已打到银行账户，同日15时05分，汤明康与汤某2燕联系，告诉汤某2燕收到4000元钱的事实。
3.通话记录详单，证明被害人祝某手机号153××××7409与诈骗人员作案手机号157××××9723之间的通话记录的事实。
4.邮政储蓄银行流水明细，证明“洪某”和“李某3武”的邮政储蓄银行流水显示被害人陈某1向两账户汇款41560元人民币的事实。
5.农某社银行流水明细，证明被害人苏某1于2016年3月份向账户名为“曹某”的农某社银行账户打款的事实。
6.通话记录，证明被害人苏某1的手机号码与作案手机号码在2016年3月25日至4月14日的通话记录的事实。
7.扣押清单及物证照片，证明同案犯汤某4的笔记本上记载了苏某1的手机号、方便诈骗使用的住宿信息以及诈骗时使用的四个账户名为“曹某”的银行账户的事实。
8.被害人柯某家的报案材料及转款给诈骗人员的银行流水清单，证明报案材料包含柯某家本人照片及汇款存折流水照片的事实。
9.潘某的农行流水明细，证明2016年3月17日至22日，被害人柯某家向潘某账户汇款57200元的事实。
10.李某3武的邮储银行流水，证明被害人燕某于2016年5月27日、28日向李某3武名字邮政储蓄银行账户汇款9390元的事实。
11.吴某3的工行银行流水明细，证明被害人崔某春于2015年11月30日至2016年7月11日间向吴某3工商银行账户汇款共计74492元人民币的事实。
12.银行转账记录，证明2015年9月27日至2016年9月1日，被告人汤明康向李某2妻子吴某1的银行账户共汇款93080元人民币的事实。
13.汤明康农某社流水明细，证明2015年9月27日至2016年9月1日间汤明康共向李某2妻子吴某1汇款93080元，2015年12月11日至2016年8月2日间，共向周英兰儿子程某汇款344280元的事实。
14.农某社资金流水明细，证明汤明康向林琼（王某提供账户）汇款8000元购买语音平台的事实。
15.情况说明、通话明细，证明被告人汤明康使用了号码为184××××3135、182××××0167手机作案，被告人周英兰使用了号码为150××××8047、150××××6976手机作案的事实。
16.技术侦查语音转化材料（1），证明2016年3月24日，汤明康与周英兰的通话内容的事实。
技术侦查语音转化材料（2），证明汤明康与周英兰电话语音内容说：昨天的71520元已转账到账，汤于2016年3月23日（4万元）、24日（31520元）分两次转款，程某的银行流水也显示在当天转入71520元的事实。
技术侦查语音转化材料（3），证明2016年3月28日，汤明康对周英兰说，杨先生准备办理，柯某家9000元钱汇入朱某的银行账户里。
技术侦查语音转化材料（4），证明2016年4月8日，汤明康打电话叫周英兰把银行卡和身份证全部换掉的事实。
技术侦查语音转化材料（5），证明2016年4月29日，汤明康对周英兰说“刘能贵”汇了2500元到朱某的银行卡，汤问还有没有“猪”，周说没有的事实。
技术侦查语音转化材料（6），证明2016年5月7日，汤明康对周英兰说潘某的银行卡进账1100元的事实。
17.扣押物品清单，证明侦查机关扣押的李某2的“华为”手机里检测到有汤明康的生活手机号136××××7177，两人之间手机信息上有关于群发器诈骗区域的事实。
18.搜查笔录及扣押清单，证明搜查并扣押了9个手机（包含了作案手机）、一张身份证（周英兰）、一本黄色封面笔记本的事实。
19.扣押物品清单，证明侦查机关从周英兰处扣押的笔记本上周本人书写记载了9月8日至9月19日诈骗屈兴和、钱某等多名被害人的钱财；扣押的周英兰使用手机里面存有被害人柯某家手机号138××××4170、崔某（炎）春手机号152××××1765、陈某2（华）手机号187××××0629以及发送给被害人陈某2的银行账号：朱某（农业银行账号62×××70）和发送给其它被害人的潘某邮政银行、吴某3农业银行账号的事实。
20.余干县公安局的群发器侦查实验报告，证明每张卡1个小时拨打电话约138条，一台32张卡的电话群发器在运行正常的情况下，一天拨打电话106××0条的事实。
21.常住人口信息，证明被告人汤明康及被告人周英兰本案犯罪时均已达到完全刑事责任年龄的事实。
22.刑事判决书，证明被告人汤明康于2003年曾因犯诈骗罪被江西省余干县人民法院判处有期徒刑五年，减刑后于2006年12月27日刑满释放的事实。
23.证人郑小女的证言，证明其与汤明康是情人关系，汤雇佣汤某3英、汤某2燕、周英兰等人实施“重金求子”方式诈骗，周英兰是从2015年开始与汤明康共同从事诈骗活动的事实。
证人程某的证言，证明2016年4月，母亲周英兰将其名字的一张银行卡及密码叫其取钱，并说钱“不干净”。于是其每次用手捂住脸到银行取钱，分别在后港矿务局农业银行ATM机等处先后在4月取过1次、5月取过3次、6月取过2次，共取款16900多元。其银行卡平时都是放在周英兰那里的事实。
证人王某的证言，证明一个183××××4413的手机号的男人向其租用语音平台的事实。
证人汤某1的证言，证明被告人汤明康向其购买了魔音手机及电话卡可能用于“重金求子”诈骗的事实。
证人吴某1的证言，证明其丈夫李某2受汤明康雇佣从2015年10月份开始看护管理操作电话群发器，发送诈骗电话，所得看守操作群发器的工资全部打入其卡上的事实。
证人伍某的证言，证明其妻子汤某4受汤明康雇佣于2016年3月份开始冒充富某“曹某”从事重金求子活动的事实。
24.被害人燕某的陈述，证明其被自称富某“潘某”用手机号150××××8047和手机号184××××3041的司法局工作人员“李主任”在2016年5月以“重金求子”方式诈骗13590元的事实。
被害人柯某家的陈述，证明其被自称富某“潘某”和司法局公证员“朱某”的人在2016年2月下旬起至3月以“重金求子”方式共诈骗了164800元的事实。
被害人陈某2的陈述，证明其被手机号为150××××8027的富某“朱某”和手机尾号为7330的司法局工作人员“于某”在2015年9月至2016年9月以“重金求子”方式共诈骗了115800元的事实。
被害人祝某的陈述，证明2016年4月23日至2016年9月24日，其被一个冒充“杨某2”的富某和一个冒充司法工作人员的男子以“重金求子”的方式诈骗29810元的事实。
被害人崔某春的陈述，证明其被自称富某“杨某2”尾号8047手机和国家干部“于主任”尾号0259手机在2015年10月份至2016年9月份以“重金求子”方式共诈骗十五万多元的事实。
被害人陈某1的陈述，证明其在2016年4月25日接到一个号码为187××××9107的电话，对方自称是“洪某”，其被富某“洪某”和律师俞某某以“重金求子”方式诈骗41560元的事实。
被害人苏某1的陈述，证明其被一个叫“曹某”的人和司法厅“李主任”诈骗10300元，“曹某”电话是182××××4849的事实。
25.同案犯汤某2燕的供述与辩解，证明其冒充富某“张某”从2016年端午节前后至7月底，伙同冒充司法厅“余主任”的汤明康参与“重金求子”方式诈骗，作案手机号为157××××9723，汤给了三个名为“张某”的银行卡账号，共大概诈骗4万元钱，两人三七分成，其个人分得12000元左右的事实。
同案犯汤某3英的供述与辩解，证明其冒充富某“洪某”从2016年3月份至6月份受雇被告人汤明康从事“重金求子”活动，作案手机号为187××××9101，在2016年4月下旬诈骗了一个重庆男子3-4万元，其与汤明康二八分成，其个人诈骗所得一万七八千元的事实。
同案犯汤某4的供述与辩解，证明其从2016年3月至8月冒充富某“曹某”伙同被告人汤明康以“重金求子”的名义诈骗一个叫苏某1的男人，作案手机号为182××××3422及182××××4849，四张作案银行卡均是汤明康提供的，其与汤明康是三七分成，其个人获利一万余元的事实。
同案犯汤某5达的供述与辩解，证明其于2015年5月份受被告人汤明康的雇佣到青岛帮忙看护电话群发器，其找来了江某一起租房，江组装管理电话群发器，其负责望风，6台群发器正常工作了20多天，其获利3000元的事实。
同案犯江某的供述与辩解，证明其接到汤某5达电话，从2015年5月份到2016年4月份期间到青岛帮汤明康操作电话群发器，5个房间共放置了十组呼机，每组呼机有16个手机卡卡槽，汤明康总共向其打款十余万元的事实。
同案犯李某2的供述与辩解，证明其自2015年10月起受汤明康雇佣看守群发器，2015年11月，汤明康寄了2台，2016年3月，汤陆陆续续寄来8台，到2016年4月份，设备达到12台，管理操作一台群发器汤明康每月支付工资1000元的事实。
26.被告人汤明康的供述与辩解（开庭审理），证明被告人汤明康自认其与汤某2燕、汤某3英、汤某4、周英兰共同以“重金求子”方式骗取被害人祝某、陈某1、苏某1、燕某四人钱财的事实。
27.被告人周英兰的供述与辩解，证明其自2016年4月起，其受汤明康雇佣冒充富某“潘某”和“朱某”从事“重金求子”诈骗活动，诈骗所得按三七分成，每月大概能分到1万元，其共获利5万元左右，分红汤明康是打给其儿子程某的银行卡的。150××××8407的手机号码一直是其自己个人使用的，朱某的183××××5692用了一个多月。侦查机关从其处扣押了9部手机、1张身份证、1本自己书写记录内容的笔记本（周英兰自己书写了潘某、崔某（炎）春、柯某家等人姓名）、1页记账纸，两部折叠手机是用来冒充“富某”使用，作案银行卡号是汤明康发给其记录在作案手机上的事实。
28.辨认笔录，证明江某与汤某5达相互辨认确认对方系本案在青岛为汤明康操作看守电话群发器行为人身份样貌的事实；同案人汤某2燕、汤某3英、汤某4、伍某、汤某5达、李某2、汤某1、吴某1均辨认确认被告人汤明康系本案诈骗行为组织人身份样貌的事实。
29.视听资料，证明侦查机关取证程序合法，两被告人在侦查机关系自由供述的事实。
原审法院认为，被告人汤明康无视国法，以非法占有为目的，购买电话群发器及语音手机等物品，组织雇佣李某2、江某、汤某5达等人在数地操作、管理电话群发器，组织被告人周英兰等多名女性冒充富某，以“重金求子”方式共同诈骗全国各地多名被害人钱财。被告人周英兰冒充富某“潘某”、“朱某”，在假冒司法机关工作人员或律师的被告人汤明康合作配合下，共同对被害人实施“重金求子”方式的金钱诈骗。两被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人汤明康在本案诈骗犯罪团伙中起组织、指挥作用，并控制诈骗犯罪所得资金分配，系整个犯罪团伙主犯无疑，应依法对其组织参与的全部犯罪处罚。被告人周英兰在与汤明康的共同诈骗犯罪活动中，积极主动冒充“富某”参与实施诈骗犯罪，其“富某”身份不可或缺，参与环节较多，在诈骗活动中所起作用较大，亦不宜认定为共同犯罪从犯，应认定为主犯而按其在共同犯罪中的作用、性质、分赃数额对其所参与犯罪进行处罚。汤明康组织本案电信诈骗团伙犯罪，并由自己冒充司法机关工作人员与周英兰等人共同实施参与的本案电信诈骗犯罪所得金额合计为450152元，应依法认定为犯罪数额特别巨大，且汤明康雇佣他人管理操作电话群发器拨打诈骗电话远远超过五千次，数量惊人，也应当认定为具有法律规定诈骗罪的其他特别严重情节，上述均应依法对其从重处罚。但被告人组织雇佣他人管理操作电话群发器这一犯罪事实，可依法认定为犯罪未遂，而对其本次犯罪行为从轻或减轻处罚。被告人汤明康有诈骗犯罪前科，应依法酌情对其从重处罚。被告人周英兰冒充“富某”参与对被害人柯某家、崔某春、燕某、陈某2的诈骗犯罪金额合计为368482元，诈骗数额巨大，应依法对其从重处罚。被告人周英兰系初犯，在庭审中承认了其在汤明康组织下从2016年4月起冒充富某“潘某”、“朱某”以“重金求子”方式骗取被害人燕某、崔某春、柯某家三人金钱的犯罪事实，可依法对其酌情适度从轻处罚。被告人周英兰及其辩护人辩解周英兰是2016年4月以后接手汤明康手下另一女性“娇娇”继续对被害人崔某春、柯某家诈骗的意见，与被害人柯某家被骗钱款全部发生在2016年3月下旬时段的客观事实矛盾，被害人崔某春、陈某2均报案陈述对其实施诈骗的“富某”所用手机号为150××××8027，被告人周英兰本人也多次供述其个人一直使用150××××8027的手机号码，且被告人周英兰自己手机电话簿中存着被害人崔某（炎）春、陈某2（华）、柯某家等人姓名及手机号码，还存储有其发送给被害人陈某2（华）等人“朱某”的收款银行账号，另有被害人陈述及被害人转款凭证、流水明细、收款银行账户、扣押物证手机等多项证据印证，足以认定被害人崔某春、陈某2、柯某家等人被骗系被告人周英兰与被告人汤明康共同所为，而并非被告人周英兰自己辩解的只是从2016年4月后才接手“娇娇”（周英兰指控的汤明康另一手下“化名”）骗了崔某春、柯某家两人，且从不认识陈某2及对陈某2被骗不知情的情形，本院对被告人周英兰及其辩护人此项辩解不予采纳。被告人汤明康在开庭审理法庭调查中承认了起诉书指控其组织雇佣汤某3英、汤某2燕、汤某4“重金求子”诈骗犯罪行为及金额，承认了其和被告人周英兰共同诈骗燕某的犯罪事实，否认了起诉书其余指控。但被告人周英兰在侦查机关多次供述及当庭指证其系受被告人汤明康组织雇佣冒充“富某”，汤明康自己冒充律师或其他司法机关工作人员共同对被害人实施诈骗。其从被害人燕某、崔某春、柯某家等人诈骗所得均先由被害人打入汤明康向其提供的“潘某”、“朱某”、“吴某3”等各银行账户或直接汇入汤自己冒充人员指定账户，由汤明康掌握全部犯罪所得资金并按其与汤三七比例分成汇入周英兰儿子账号，其只有汤明康提供的银行账户，所有账户的银行卡均在汤明康处。被告人周英兰对被告人汤明康组织本案诈骗犯罪的指证还有被告人汤明康与被告人周英兰儿子程某之间银行转账流水明细、证人程某的证言及通过技术侦查手段获取的两被告人之间通话内容、开庭审理对两被告人单独讯问及当庭对质时矛盾的回答供述可以证实，有各被害人陈述其与“富某”联系后被“律师”等司法工作人员如出一辙的欺诈方式、雷同的收款人名字账户等佐证，有被告人汤明康当庭自认的与其共同诈骗的同案犯汤某2燕、汤某3英、汤某4等人指证：汤明康雇佣汤某2燕等人冒充富某共同诈骗被害人祝某、陈某1、苏某1等人的作案手法一致印证，足以认定被告人汤明康组织指挥被告人周英兰与汤某2燕、汤某3英、汤某4等人冒充“富某”，汤明康本人冒充“律师”或其他司法机关工作人员共同以“重金求子”方式诈骗被害人祝某、陈某1、燕某、崔某春、柯某家、陈某2、苏某1钱财，其中被告人周英兰冒充“富某”参与诈骗了被害人燕某、崔某春、柯某家、陈某2钱财的事实。两被告人辩护人的相关辩解意见不符合本案事实与法律规定，本院均不予采纳。关于起诉书指控被告人周英兰用“重金求子”方式诈骗被害人黄某与谭某钱财，指控被告人汤明康、周英兰共同诈骗李某1钱财，公诉机关仅提供了三被害人陈述及三人受骗汇款转入“潘某”、“朱某”、“吴某3”银行账号等证据缺乏关联性，不能认为被害人谭某被“富某”“潘某”欺骗、被害人黄某与李某1被“富某”“朱某”欺骗，金钱汇入潘某、朱某、吴某3三人银行账号，就简单认定为该三名被害人被骗系被告人周英兰所为或其与被告人汤明康共同所为，公诉机关关于两被告人对被害人黄某、谭某、李某1实施诈骗的相关指控证据不充足，根据疑点利益归于被告人的刑事司法原则现不予支持。为保护良好的社会生活秩序，保障公民合法财产权益不受非法侵害，现根据被告人汤明康、周英兰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第二、三、四条之规定，判决：一、被告人汤明康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；二、被告人周英兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；三、继续追缴被告人汤明康、周英兰违法所得资金及时返还各被害人。
上诉人汤明康提出：对一审判决认定的其和汤某2燕诈骗祝某，和汤某3英诈骗陈某1，和周英兰诈骗燕某，和汤某4诈骗苏某1的犯罪事实没有异议，但是其没有和周英兰共同诈骗过柯某家、陈某2、崔某春的钱财，一审判决认定的“潘某”、“朱某”、“吴某3”的银行卡其没有用过，那三起诈骗是周英兰单独做的；看守群发器的李某2、汤某5达等人都是自己到其家，要求多看几台群发器，根本谈不上其雇佣他们；汤某2燕、汤某3英、汤某4、周英兰他们自己也会当“律师”，不是其雇佣的，“富某”的户名的银行卡，全部都是她们自己购买的，其和周英兰合作过，但是没有骗到钱；一审判决罚金三十万元，其认为量刑过重。综上，请求二审法院从轻处罚。
上诉人周英兰提出：其从2016年3月份开始从事冒充“富某”，2016年3月份之前，150××××8027和150××××6976的手机号并未使用，2016年3月份之后是代人接听，与汤明康按比例三七分成，其拿三成。其与汤明康只是雇佣关系，除了冒充“富某”并未冒充其他任何人员，并没有参与环节较多问题，故不能认定为主犯。综上所述，一审判决量刑过重，请求二审法院依法认定其为从犯，从轻处罚。
本院经审理查明的事实与一审认定的事实一致，原审判决认定的事实与证据均经过一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容相互印证，能够证明本案的事实，本院审核后予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）汤明康以非法占有为目的，购买电话群发器、语音手机、银行卡等作案根据，组织雇佣李某2、江某、汤某5达等人在数地操作、管理电话群发器，组织上诉人（原审被告人）周英兰等多名女性冒充“富某”，以“重金求子”的方式共同诈骗全国各地多名被害人的钱财。周英兰冒充富某“潘某”、“朱某”、“杨某2”，在假冒司法机关工作人员或律师的汤明康的合作配合下，共同对被害人实施“重金求子”方式的金钱诈骗。两上诉人的行为均已构成诈骗罪。汤明康在本案诈骗犯罪团伙中起组织、指挥作用，并控制诈骗犯罪所得资金分配，系整个犯罪团伙的主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；周英兰在与汤明康的共同诈骗犯罪活动中，积极主动冒充“富某”参与实施诈骗行为，在诈骗活动中所起作用较大，也应认定为主犯，按照其在共同犯罪中的作用、性质、分赃数额对其所参与犯罪进行处罚。汤明康组织本案电信诈骗团伙犯罪，并由自己冒充司法机关工作人员或者律师与周英兰等人共同实施参与的本案电信诈骗犯罪，诈骗数额合计为450152元，且汤明康曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，因此其犯罪数额应当认定为“诈骗数额特别巨大”，汤明康雇佣他人管理操作电话群发器拨打诈骗电话远远超过五千次，数量惊人，也应当认定为诈骗犯罪的“其他特别严重情节”。但汤明康组织雇佣他人管理操作电话群发器这一犯罪事实，可以认定为诈骗犯罪未遂，依法可以从轻处罚。周英兰冒充“富某”对被害人柯某家、崔某春、燕某、陈某2实施诈骗，诈骗数额合计为368482元，属于“犯罪数额巨大”。鉴于其系初犯，在一审庭审中承认在汤明康组织下从2016年4月起冒充富某“潘某”、“朱某”以“重金求子”的方式骗取被害人燕某、崔某春、柯某家三人钱财的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。
关于上诉人汤明康提出一审判决认定的“潘某”、“朱某”、“吴某3”的银行卡其没有用过，其没有和周英兰共同诈骗过柯某家、陈某2、崔某春的钱财，该三起诈骗犯罪是周英兰单独实施的，周英兰、李某2、汤某5达等人不是其雇佣的意见。经查，1.上诉人周英兰及其同案犯汤某2燕、汤某3英、汤某4等人均指认本案诈骗团伙以上诉人汤明康为首，汤明康是老板，雇佣她们冒充“富某”一起从事诈骗活动，汤明康购买手机群发器、作案手机（魔音手机）及银行卡等作案工具，在外地雇佣人看守群发器发送诈骗信息，把购买的手机交给充当“富某”负责接电话的人进行诈骗，并给她们几个和冒充身份相对应的银行账号，冒充“富某”的人是没有银行卡的，银行卡都在汤明康手里，汤明康在诈骗过程中充当“余主任”（律师）等角色，被害人把钱汇入诈骗银行账号后，汤明康就找专门的人利用POS机刷卡套现的事实；2.同案犯汤某5达、江某、李某2等均指认汤明康雇佣他们在外地看守并操作电话群发器，并向他们支付工资报酬的事实；3.证人郑小女也证实汤明康从事“重金求子”诈骗活动，汤明康是老板，在诈骗过程中扮演律师“余主任”，汤明康雇佣了汤某4、周英兰（乐平人，汤明康的小姨）、汤某3英等人冒充“富某”，还雇佣了汤某5达等人在外地看呼机，周英兰是从2015年开始与汤明康共同从事诈骗活动的事实。以上证据均能够相互印证，且汤明康一审庭审期间自认其和汤某2燕、汤某3英、汤某4、周英兰共同诈骗祝某、陈某1、苏某1、燕某的钱财，该四起犯罪事实与汤明康和周英兰共同诈骗柯某家、陈某2、崔某春钱财的事实在作案手法、冒充的“律师”等方面均一致。此外，根据汤明康与周英兰儿子程某之间的银行转账明细，程某的证言以及通过技术侦查手段获取的汤明康与周英兰之间的通话内容等证据，足以证实汤明康雇佣并组织周英兰冒充“富某”，汤明康本人冒充“律师”或者其他司法机关工作人员，共同以“重金求子”的方式诈骗被害人燕某、崔某春、柯某家、陈某2钱财的犯罪事实。故汤明康的上诉意见与事实证据不符，不予采纳。
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