安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖03刑终45号
原公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。
原审附带民事诉讼原告人朱某1，女，1974年4月1日出生于安徽省五河县，汉族，文盲，个体经营户，住五河县。系本案被害人。
上诉人（原审被告人）马连，男，1963年11月27日出生于五河县，汉族，初中肄业，无固定职业，住蚌埠市蚌山区。2002年6月19日因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑六年六个月，2005年12月24日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马磊磊，乳名“磊磊”，男，1990年3月15日出生于五河县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马正会，男，1953年11月7日出生于五河县，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马正超，男，1950年11月16日出生于五河县，汉族，文盲，案发前系蚌埠市淮上区沫河口镇马放营村党支部书记，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年6月22日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年7月30日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）石彩英，乳名“三红”，女，1977年6月23日出生于五河县，汉族，初中文化，蚌埠鑫爱物业公司法定代表人，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯包庇罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人万钧，安徽径桥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马井付，男，1972年8月12日出生于五河县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马井章，男，1979年9月17日出生于五河县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马景海，又名马胜利，男，1970年11月11日出生于五河县，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市淮上区。2002年6月19日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年六个月，2003年12月12日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年10月23日被蚌埠市公安局淮上分局监视居住，2016年9月22日经本院决定并由蚌埠市公安局淮上分局执行取保候审，2017年12月28日经龙子湖法院决定并由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）高建坤，绰号“马坤”，男，1976年10月10日出生于五河县，汉族，初中文化，农民，住五河县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年5月15日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人周鸿文，安徽易润律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）肖振泽，绰号“真理”，男，1980年11月15日出生于五河县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地固镇县，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月3日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李青，乳名“小青”，男，1979年4月26日出生于五河县，汉族，小学文化，个体经营户，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年9月13日被临时羁押于扬州市看守所，同年9月16日被押解回蚌埠市并被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年10月16日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人杨平，安徽史怀畅律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张飞，乳名“飞飞”,男，1990年10月10日出生于五河县，汉族，文盲，农民，住蚌埠市淮上区。2012年12月29日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期至2015年11月28日。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年6月12日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年7月17日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人蒋鹏飞，安徽乐业律师事务所律师。
辩护人管启飞，安徽乐业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人)石松，男，1983年7月22日出生于五河县，汉族，初中文化，农民，住蚌埠市淮上区。2007年12月20日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，2008年5月5日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年5月12日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
上诉人（原审被告人）董国军，男，1971年5月8日出生于五河县，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
上诉人（原审被告人）马井仁，乳名“小四”，男，1973年4月18日出生于五河县，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年9月13日被临时羁押于扬州市看守所，同年9月16日被押解回蚌埠市并被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年10月16日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
辩护人吕木素，安徽冠亚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘金六，男，1969年8月29日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广丰县，住江苏省泗洪县。2009年6月7日因犯伪造金融票证罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，2009年7月1日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年5月28日被蚌埠市公安局淮上分局监视居住，同年9月19日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年10月23日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人吴杰，安徽史怀畅律师事务所律师。
原审被告人董学明，绰号“好嘴”，男，1945年7月5日出生于五河县，汉族，文盲，农民，住蚌埠市淮上区。2014年9月19日因犯滥伐林木罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元，缓刑考验期至2018年10月7日。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年5月15日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
原审被告人吴广林，男，1967年2月2日出生于五河县，汉族，初中文化，农民，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
原审被告人马静龙，乳名“马静静”、“静静”，男，1989年12月31日出生于五河县，汉族，初中文化，驾驶员，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年5月12日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月3日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
原审被告人高乃奎，男，1972年10月19日出生于蚌埠市，汉族，初中文化，个体经营户，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯窝藏罪，于2015年6月16日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年7月17日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
原审被告人朱春，男，1987年7月22日出生于五河县，汉族，高中文化，无固定职业，住蚌埠市淮上区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准，于同年6月4日被蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现取保候审。
蚌埠市龙子湖区人民法院审理蚌埠市人民检察院指控原审被告人马连、马磊磊、马正会、马正超、石彩英、马井付、马井章、马景海、高建坤、肖振泽、李青、张飞、石松、董学明、吴广林、董国军、马静龙、马井仁、高乃奎、朱春、刘金六等人犯组、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、合同诈骗罪、妨害作证罪、非法占用农用地罪、行贿罪等罪一案，于2017年12月31日作出（2016）皖0302刑初125号刑事判决。宣判后，原审被告人马连、马磊磊、马正会、马正超、石彩英、马井付、马井章、马景海、高建坤、肖振泽、李青、张飞、石松、董国军、马井仁、刘金六不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审查明，一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实
自1992年起，被告人马连经营五河县董马窑厂。1998年前后，胡某、吴某1从马连处接手经营董马窑厂并出资对窑厂重新修建。修建完成后，马连指使手下徐某1、被告人董学明等人通过殴打、威胁窑厂工人，阻挠他人从窑厂购砖等方式干扰窑厂生产经营，迫使胡某将董马窑厂低价转让给马连。后马连通过拦截、殴打、威胁从外地运砖至周边的司机，垄断当地的砖头供应市场，积累了一定经济实力。期间马连网罗被告人马景海与李某1、徐某1等人在沫河口境内大肆实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，逐渐形成了以马连为首的恶势力，马连因此有了恶名。2001年，以马连为首的恶势力团伙受到打击，马连被判刑入狱。马连服刑期间，被告人石彩英（系马连之妻）、马正会（系马连二哥）共同经营董马窑厂，为马连进一步积累了经济实力。
2005年12月，马连刑满释放。自2006年起，马连利用其恶名和经营董马窑厂积累的经济实力，以经营董马窑厂、承建村村通工程、新农村建设等工程为依托，笼络家族成员被告人马磊磊（系马连之子）、马正会、马正超（系马连大哥）、石彩英、马井付（系马正会之子）、马井章（系马正超之子）、肖振泽（系马连女婿）、李青（系马正会女婿）、石松（系石彩英之弟）、张飞（系石彩英侄子）、吴广林（系马连表弟）、董国军（系马磊磊之舅）等人并网罗被告人马景海、高建坤、董学明、马静龙、马井仁等人，为谋取经济利益，大肆实施违法犯罪活动，形成黑社会性质组织，在行业内产生重大影响。
该组织以血缘、姻亲、地缘关系为纽带，马连作为该组织的组织者、领导者，负责决策和指挥整个组织的运转。马磊磊、马正会、马正超、石彩英、马井付、马井章、马景海、高建坤为该组织骨干成员，肖振泽、李青、张飞、石松、董学明、吴广林、董国军、马静龙、马井仁为一般参加者。其中石彩英管理组织财务，并与马正会共同经营董马窑厂；马正超利用其担任马某5营村党支部书记的身份，与马连相互支持，在当地树立非法权威；吴广林、董国军负责工程施工；马磊磊负责执行马连指示，并与其他骨干成员、参加者以暴力、威胁等手段为该组织利益提供保障。
该组织除通过有组织地实施合同诈骗、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动直接敛财，还通过暴力犯罪排挤、打击竞争对手，攫取巨额经济利益，“以黑护商”，并依托经营董马窑厂、承建村村通工程、新农村建设工程等经营活动豢养组织成员，“以商养黑”，具有较强的经济实力。为笼络、控制组织成员，马连将部分财产用于奖励组织成员、扶持组织成员做生意、提供赔偿费用等。
为攫取并维护非法利益、树立非法权威，排除市场竞争，该组织大肆采取暴力、胁迫等手段，相继有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、合同诈骗、妨害作证等一系列违法犯罪行为，为非作恶，欺压群众。
该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在周边砖头供应、工程建设领域、稻米收购行业形成重大影响，干扰、破坏公司、企业的正常生产、经营，致使多名群众利益受损后不敢举报、控告，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。
二、黑社会性质组织形成、发展过程中实施的违法犯罪事实
（一）聚众斗殴事实
1、2006年12月21日17时许，被害人王某1、王某2等人乘车行驶至沫河口镇石王村村村通公路时，因道路通行问题与被告人董国军、马磊磊等人发生口角，继而厮打。被告人董国军电话告知马连，被告人马连随即邀集被告人马井章、高建坤、马井付、李青、马景海等人到现场，被告人马井付邀集马景某、王某4、马某6等人，被告人高建坤携带砍刀、被告人李青携带多根锨把前往石某1路斗殴。到达现场后，马连指使马井章、高建坤、马磊磊、李青等人殴打王某1、王某2等人，高建坤持砍刀砍王某1背部、马磊磊持石头打伤王某1头部，王某1之弟被害人王某3见状上前制止，被李青、马井章等人追打至河中，李青持锨把击打王某3头部致王某3晕倒在河中。时被告人马景海在现场持刀欲砍对方，被马连喊回。事后，马连赔偿王某3等人7000元。
2、2008年春季的一天，被害人马某1、刘某1带怀远县人王某5到所在的收购水稻。从事水稻收购生意的被告人马井付，为打击同行，控制当地的水稻收购，邀集被告人马正会、李青、马井仁等人殴打马某1、刘某1，致刘某1头部、身上多处受伤。数日后，马某1、刘某1带怀远县人常某等人在董某1收购粮食时，刘某1与李青发生矛盾，李青将情况告知马井付并让其邀集人员前来斗殴。被告人马井付遂邀集马正会、马井仁、马井章、华某等人，并携带刀具、铁锨等器械与李青找到常某，李青持刀将常某拖拉机上捆绑粮袋的麻绳砍断，将盛装粮食的包装袋砍烂，威胁常某等人不要再来收购粮食。随后马正会、马井付、李青、马井仁等人持砍刀、铁锨等器械欲堵截马某1、刘某1。马某1、刘某1逃到家中躲避，马井付等人遂以持械围堵马某1家门的方式聚众摆势，并进行辱骂。约半小时后，马连赶到现场，让马井付、马正会等人离开。
3、2008年11月1日12时许，被害人刘某2、刘某3与朱某2等人驾驶货车行至曹某时，被告人吴广林、肖振泽等人以道路不具备通行条件为由，阻止刘某2、刘某3等人通行，双方因此发生争执。肖振泽等人遂邀集马磊磊等人前来斗殴。马磊磊、孙国徽等人欲扣留对方车辆，遭到刘某2等人的拒绝后，马磊磊、吴广林、肖振泽便持木棍等物殴打刘某3、刘某2、朱某2。被害人刘某2逃至附近巷子时，被马磊磊、肖振泽、吴广林等人追上，马磊磊等人持木板、砖头将刘某2头部和左腿砸伤。2016年1月6日，经五河县公安局刑事科学技术室鉴定：刘某2头皮血肿、右颞骨骨折、左眼钝挫伤、左腓骨下段骨折，头部、左下肢的损伤程度均为轻伤二级，左眼损伤属轻微伤；刘某3头顶部挫裂伤伴有一2.5cm皮肤裂伤、左眼钝挫伤，损伤程度为轻微伤。2008年12月9日，马连代马磊磊、吴广林、肖振泽与刘某2、刘某3达成赔偿谅解协议，赔偿对方人民币43000元，并取得其谅解。
4、被告人马连与朱某3因合作开发五河县浍南镇安子口2011-2地块产生纠纷，引发矛盾。为防止朱某3及其家人阻挠该项目开工，被告人马连、马磊磊、马井付邀集多方人员于2013年7月18日前往开工现场架势。当日早上，受马连、马磊磊、马井付等人邀集的人员逐渐在蚌埠市沫河口镇马放营村集合，并在马连的带领下，一同前往工地。当日上午，工地准备开工时，朱某3的妻子王某6、妹妹朱某1等人上前理论、阻挠。马连、马磊磊、马井付指使张飞等人殴打王某6、朱某1等人，双方进而发生厮打。被告人张飞、马磊磊、马井付、肖振泽、董学明、石松等人对王某6、朱某1、刘某4梅、朱某3等人拳打脚踢，导致朱某1、王某6等人不同程度受伤。
5、固镇县陈渡村新农村建设三期工程因实际用地项目与规划项目不符，引起村民不满。2014年1月4日，为防止村民阻挠工程开工仪式的进行，被告人马连邀集张飞、马某7、张功利及一伙社会青年到工地现场，对村民进行威慑，安排到场的社会青年守住工地出入口，阻拦村民进入工地，并指挥社会青年对进入工地阻止施工的村民进行殴打，意图强行开工。期间，陈某1及被告人马磊磊等人对村民撕拽、推搡、殴打，致伤村民李云翠。到场的公安民警见场面失控，遂鸣枪警告，此后李云翠被送往固镇县中心卫生院治疗，被告人马连、马磊磊一伙逐渐离开现场。
6、2014年1月12日19时许，在蚌埠市淮上区沫河口镇马放营村五河县信丰米业有限公司（以下简称“信丰米厂”）内，被告人马正会因李某2与他人清算货款一事，与李某2发生争执，双方厮打。随后马正会打电话将此事告知其子马井付，让马井付前来殴斗。当时马井付（已被判决）正在其经营的万民米厂内，马井付遂将马正会被打一事告知厂里人员，肖某、杨某2（均已被判决）及被告人马井仁等人在场。随后马井付开车带着肖某、杨某2前往信丰米厂。在马井仁催促下，马正旭等人乘坐马井仁驾驶的车辆赶到信丰米厂。途中，马井付又通过电话邀约被告人马磊磊等人前去斗殴。在信丰米厂院内，马井付、肖某、杨某2、马正会与李某2、李某2的弟弟马某8、李某2之子马某9厮打，马某8受伤。被人拉开后，马某8拿出菜刀等工具。马正会、马井付一伙见状离开米厂，马井付驾车取来数根木棍。马井仁持木棍站在信丰米厂院外，马正会、马磊磊、马井付等人持木棍欲与对方殴斗，被人劝阻。后双方在信丰米厂院外对峙，互相辱骂，马正会、马磊磊、马井付等人向信丰米厂院内投掷砖块。之后马正会、马井付等人回到万民米厂，与赶到该米厂的马正超、马连等人商讨此事，并表示“要干服”信丰米厂。案发后，经蚌埠市公安司法鉴定中心鉴定：马某8左侧鼻骨骨折，左侧上颌骨额突骨折，其损伤程度为轻伤二级。
（二）寻衅滋事事实
2006年7月14日，时任党支部书记的被告人马正超，对被害人马某2、周某1等村民不缴纳村级相关费用非常不满，又因自己家的树曾被砍，怀疑是马某2家人所为，遂召集马正会（本起中的马正会系马放营村村干部，非本案被告人）、马某3等村干部及家人在家中召开会议，要求“吵仗也要把钱收上来”。会后，马井章将欲借故殴打马某2的事情告诉马磊磊，邀马磊磊同去，马磊磊同意。当天午后，被告人马正超、马井章、马磊磊与马正会、马某3、马连、陈某2等人向村民逐户收取费用。被告人马井章、马磊磊以被害人周某1不配合缴费为由，对周某1拳打脚踢。随后，二人赶赴马某2家，被告人马井章以被害人马某2要求开收据为由对马某2拳打脚踢。2006年7月26日，经五河县公安局刑事科学技术室鉴定：马某2鼻骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤。2015年5月8日，五河县公安局刑事科学技术室补充说明：马某2鼻部留有一2.6cm长疤痕，鼻骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤二级。事后，马正超、马井章赔偿马某2经济损失1.8万元。
（三）合同诈骗、妨害作证事实
2011年九十月份，被害人朱某3通过马某7介绍，找被告人马连合伙竞拍原五河县安子口乡政府地块（即WH2011-85号地块），进行商业开发，马连同意。后被告人马连借用方大公司资质运作参加竞拍。期间，方大公司法定代表人马长才提出该公司与马连合作竞拍、开发上述地块，并与马连达成合作意向。2011年10月14日方大公司缴纳竞拍保证金90万元。2011年10月16日，为筹集与马连合伙竞买土地的资金，朱某3与其朋友王国兵签订共同投资开发上述地块的协议。2011年10月19日，马连与朱某3就合伙竞拍土地再次协商，朱某3向马连书面保证，其愿和马连共同投资竞标原五河县安子口乡政府6.02亩地块，并委托何某（方大公司股东）代理报名竞标。双方约定举牌价低于300万元，朱某3和马连各半投资，风险各半承担，如高于300万至400万元左右，高出的100万元左右由朱某3承担。
2011年10月20日，被告人马连与何某等人至竞拍现场，以方大公司的名义参加竞拍，并以360万元报价竞得安子口乡政府地块。2011年11月1日，被告人马连与方大公司签订了合作开发上述地块的合同，约定马连出资182.4万元，占出资比例48%，方大公司出资197.6万元，占出资比例52%。
竞拍前后，朱某3按照与马连的合伙约定，于2011年10月17日、同年11月23日和12月1日通过转账及支付现金的方式交给马连共计137万元（其中朱某3让王国兵直接转款给马连37万元）。因朱某3无力继续付款，被告人马连提出帮朱某3向陈某3（另案处理）借款。2011年12月1日，马连、陈某3、马某7、朱某3见面，朱某3书写了一张向陈某3借款60万元、期限为一个月的借条，并注明朱某3到期不还，用付给马连的土地款作为抵押还给陈某3，马连作为担保人在借条上签名。同时，朱某3又出具了上述借款一个月利息6万元的欠条一张。马连与朱某3、陈某3还口头约定，该60万元由陈某3直接交给马连作为朱某3投资款。后被告人马连与陈某3勾结，虚构陈某3已交付60万元借款给马连的事实。2011年12月16日，朱某3将付陈某3的利息2万元交给马某7。“借款”到期后，被告人马连勾结陈某3一同找朱某3索要“借款”及利息。因工程迟迟未开工，朱某3无力偿还60万元“借款”及高额利息。被告人马连又勾结陈某3，虚构至2013年7月12日马连已经替朱某3向陈某3偿还借款本息108万元的事实，将朱某3交给马连的137万投资款冲抵60万借款的本金和利息。
2013年11月13日，方大公司与马连、戴元红就原安子口乡政府地块签订合作开发协议，进行施工。三方约定方大公司出资197.6万元，占出资比例42.95%，马连出资182.4万元，占出资比例39.65%，戴某出资80万元，占出资比例17.39%。
朱某3得知马连与方大公司合作，并将自己的137万投资款冲抵借款本息，不再承认自己的投资份额后，多次阻止开工。2013年12月19日，朱某3以合同纠纷为由向蚌埠市蚌山区人民法院起诉马连和方大公司，请求法院确认其在安子口项目中的投资份额。法庭审理期间，被告人马连不仅向法庭提供了其替朱某3偿还借款的虚假收条等书证，还指使陈某3、马某7、高乃奎、许某1等人就朱某3借款60万元及其代为偿还借款本息108万元的虚假事实向法庭作伪证，以掩盖其侵吞朱某3投资款137万元的事实。
（四）敲诈勒索事实
芜湖市金马建筑安装工程有限公司（以下简称芜湖金马公司）王启朋于2011年1月通过竞拍的方式以2890万元竞得沫河口镇满口香食品厂地块（挂牌编号为WH2010-78）。后芜湖金马公司在五河县成立了五河金马地产置业有限公司、芜湖市金马建筑安装工程有限公司五河分公司（以下简称芜湖金马五河分公司）对WH2010-78地块进行开发，项目名称为沫河口商贸城。被告人马连在沫河口工商所原所长王某7的帮助下，于2012年2月17日承揽了沫河口商贸城项目工程，随即将该工程转包给刘金六承建。后刘金六因在工程款结算、材料供应、施工人员选择等方面受制于马连，于2012年11月份左右被迫退场，致使沫河口商贸城项目工程停工。因马连不按照合同组织继续施工，王某8遂协调马连退场，由自己的公司接手继续施工。马连采取既不施工也不退场作为要挟手段，迫使王某8同意支付补偿款和虚假单据载明的费用共计129.75万元。后芜湖金马五河分公司才得以接手工程恢复施工。在马连向芜湖金马五河分公司强索钱财过程中，被告人马磊磊负责核算、收取资金，并出具收据。具体事实如下：
1、被告人马连以王某8曾保证自己承建沫河口商贸城工程每平方米30元利润为由，向芜湖金马五河分公司负责人王某8索要经济损失共计85.05万元，王某8为尽快恢复施工被迫同意。后王某8安排其公司工作人员于2013年4月8日向马连的银行卡转款20万元，于2013年7月26日，将余款65.05万元冲抵马连购买沫河口商贸城6号楼2单元301、302、401、402住宅及6-110号商铺的首付款，被告人马磊磊出具了结算收条。
2、刘金六退场前，按照马磊磊分别与刘金六、洪某签订的沫河口商贸城水电施工合同，被告人马连、马磊磊父子通过转包水电施工工程赚取每平方米9元的差价。王某8协商马连退场过程中，马连要求王某8就沫河口商贸城尚未施工的水电工程量按每平方米9元的标准支付补偿款，王某8被迫同意。后马磊磊按照上述标准与芜湖金马五河分公司的工作人员吴某2亮核算后确定补偿金额为11.7万元。2013年5月和同年7月，吴某2亮将11.7万元和应付马磊磊的其他款项合在一起通过支付现金、冲抵马连购买沫河口商贸城6号楼2单元301、302、401、402住宅及6-1-10号商铺的首付款的方式分两次结算给马连、马磊磊。
3、在王某8协商马连退场过程中，被告人马连于2013年1月的一天，带被告人马景海、刘金六与李某1到蚌埠市火车站旁金都浴池，被告人马连授意被告人刘金六为其书写关于沫河口商贸城工程施工支出费用的虚假单据以向芜湖金马五河分公司索取钱财。刘金六按照马连要求为其书写了单据、证明共三张，分别为欠马胜利挖掘机施工款5万元单据一张、欠许如强7万元借款单据一张和借李某121万元用于工程支付明细证明一张。后马连以结清刘金六书写的上述单据、证明载明的款项作为其退场条件，要求芜湖金马五河分公司负责人王某8支付上述款项。王某8知道马连提供的单据、证明不真实，但为了尽快恢复施工，顺利完成项目建设，被迫同意并安排吴某2亮于2013年2月4日与马连、刘金六签订了《解除合同协议》。后因芜湖金马五河分公司拖延支付上述款项，被告人马景海和李某1在马连授意下逼迫芜湖金马五河分公司，王某8被迫安排其公司工作人员于2013年3月1日转款21万给李某1，于2013年5月和同年7月，通过支付现金、冲抵马连购买沫河口商贸城住宅及商铺的首付款的方式，将5万元挖掘机施工款、7万元借款与其他款项合在一起分两次结算给马连、马磊磊。
（五）强迫交易事实
1、被告人马连于2011年2月17日将其承揽的沫河口商贸城项目工程整体转包给刘金六。刘金六承接工程后，组织施工班组准备施工。其间，刘金六将沫河口商贸城项目中的水电工程以市场价（纯人工清包为17-18元/m2，自带工具和辅料为23元/m2）交给从事水电工程安装的陈某4施工。双方约定待沫河口商贸城项目正式开工后签订合同。按照刘金六要求，陈某4安排其子陈某5带工人先期对工地搭建的活动板房进行水电施工。沫河口商贸城项目正式开工后，被告人马连明知刘金六已将水电工程承包给他人施工的情况下，强行要求刘金六以明显高于市场价的25元/m2清包工价格将水电工程交给被告人马磊磊承建，刘金六迫于马连的施压，被迫让陈某4父子退出水电工程施工。其间，洪集村从事水电施工的洪某通过亲戚找到马连，欲承接商贸城项目的水电工程。被告人马连经与洪某商谈，将水电工程以清包工16元/m2的价格交给洪某承揽。在马连安排下，被告人马磊磊于2011年3月18日分别与刘金六、洪某签订水电施工合同。被告人马连、马磊磊父子从水电工程中获取每平方米9元的差价。截至刘金六从沫河口商贸城项目工程停工退场，刘金六共计支付水电工费用22万元，马连、马磊磊从中获得转包水电工程差价款7万元，余款15万元支付给负责水电施工的洪某。
2、刘金六因在工程款结算、材料供应、施工人员选择等方面受制于马连，于2012年11月份左右退场，致使沫河口商贸城项目工程停工。因马连不按照合同组织继续施工，芜湖金马五河分公司负责人王某8遂协商马连退场，由自己的公司接手继续施工。马连为获取非法利益采取既不施工也不退场作为要挟手段，于2013年2月迫使芜湖金马五河分公司接受其提出的要求。其间，马连要求王某8将沫河口商贸城6号楼2单元301、302、401、402住宅及6号楼1-10号商铺以明显低于市场价出售给自己，其中四套住宅建筑面积为412.28平方米，每平方米2700元，价格合计1113156元，一套商铺面积为166.16平方米，每平方米7600元，价格1262816元。王某8为工程顺利施工被迫以马连要求的价格将上述房屋出售给马连。2013年7月，被告人马连安排石彩英以石某2、董某2、许某2、姚某1等人的名义办理了购买上述住宅和商铺的手续。芜湖金马五河分公司从应付马磊磊材料款和被迫同意支付马连、马磊磊补偿款中支付了上述房产首付款共计984564元，石彩英以石彩红、董玉梅、许宏云、姚丽平四人名义在五河县农村信用联社沫河口信用社办理了剩余房款的贷款。
2016年4月，经蚌埠市物价局价格认证中心鉴定，涉案商铺及住宅在2013年7月的价格合计为2667315.36元，其中6-1-10商铺市场销售单价为8480元/m2，总价为1409036.8元；6-2-301、302住宅的市场销售单价为3102元/m2，总价为639446.28元；6-2-401、402住宅的市场销售单价为3002元/m2，总价为618832.28元。芜湖金马五河分公司直接经济损失291343.36元。
（六）非法占用农用地事实
1、被告人马连承包经营原五河县马某5营村的董马窑厂，2001年马连因犯罪服刑后，该窑厂由被告人石彩英、马正会共同经营管理，2006年马连刑满释放后继续出任窑厂负责人，与石彩英、马正会共同经营、管理，并扩大生产经营规模。被告人马连、石彩英、马正会在经营窑厂期间，未经相关部门审批，通过与村民置换、买卖等手段，非法获取农用地，取土烧制粘土红砖，造成耕地大量毁坏。案发后，经蚌埠市国土资源局认定：该地块规划用途为农用地，实际占用土地面积31.16亩，其中耕地面积21.22亩（其中基本农用面积15.52亩）、坑塘水面面积7.67亩、沟渠面积0.86亩、采矿用地面积1.41亩。该地块中耕地部分21.22亩已被挖成水塘，实际占用土地耕作层已严重毁坏。认定造成耕地严重毁坏面积达21.2亩，其中有基本农田面积15.52亩。
2、2009年，原五河县马某5营村书记马正超与其弟弟马连，以新农村建设为由，在马某5营村通过购买、置换等方式筹得土地。后马连在未经相关部门审批的情况下，非法开发建设房屋、兴建厂房等，造成耕地大量毁坏。案发后，经蚌埠市国土资源局认定：该地块位于淮上区沫河口镇马放营村境内，占用土地属马某5营村集体所有，实际占用土地面积39.56亩（其中耕地面积27.37亩，农村道路4.35亩，农田水利7.84亩），宗地内已建成道路、房屋和房屋基础，实际占用土地17.08亩耕作层已严重毁坏。认定造成耕地严重毁坏面积达17.08亩。
（七）行贿事实
蚌埠市淮上区市场监督管理所原所长王某7利用其职务便利，于2012年2月帮助不具备建筑资质的被告人马连以约850元/m2的价格从芜湖金马五河分公司处承包沫河口商贸城项目。被告人马连随即以830元/m2的价格将该工程转包给刘金六。为感谢王某7的帮助，被告人马连分别安排刘金六、芜湖金马五河分公司从其应得工程款中，分四次向王某7的中国农业银行账户存款、汇款共计19万元。
（八）黑社会性质组织的违法事实
1、2008年前后的一日22时许，马磊磊等人因琐事在辱骂、殴打陈猛。
2、2012年下半年，被告人马连与刘金六在沫河口商贸城项目部办公室核算工程材料款时发生纠纷，马连指使随行的被告人马景海当场殴打刘金六。
3、因徐某2、汤某在经营的慧慧蛋糕店与陈某2（马正超女婿）经营的蛋糕生意存在同业竞争，2012年10月，被告人马井章、马磊磊、朱春与陈某2等人至慧慧蛋糕店滋事，肆意辱骂、恐吓徐某2、汤某等人。
4、2013年，被告人马连、马磊磊为继续承包董马窑厂土地，通过被告人董国军、董学明等人将董马村村民董国防、董斌、董国庆、董学让等村民带至蚌埠市，胁迫董国防、董某3等人在土地承包合同上签字。
5、2013年4月，被告人马连等人因蚌埠市罗曼丽舍饭店拖欠蚌埠基业房产开发公司房款及物业费，安排被告人马景海邀集数十名老人以分别占座就餐的方式妨害罗曼丽舍饭店正常营业，被告人高建坤支付餐费。
6、2014年10月4日，被告人石松、石彩英、马磊磊、马井章、肖振泽、马正会、马静龙等人相互邀集至董马窑厂旁董某6经营的塑料厂，以砖头缺失为由辱骂、恐吓董某6、董某7。
7、因承包董马窑厂地块一事，2015年1月2日被告人马连在沫河口镇马放营村卫生室通过电话恐吓、威胁、辱骂董跃。同月15日，被告人马磊磊通过电话辱骂、恐吓、威胁董某8。
三、黑社会性质组织以外个人实施的犯罪事实
（一）聚众斗殴事实
1、2007年11月17日，在原五河县加油站内，朱某4与被害人杨某1因琐事发生口角，被人劝开。朱某4随即驾车邀集其子朱春、朱某5及侄子朱某6，返回至加油站欲殴打杨某1。因杨某1已驾驶拖拉机离开，朱某4等人持木锨等工具驾车追撵杨某1至上，被告人朱春持木锨砸向杨某1，未砸到，杨某1丢下拖拉机逃跑。四人持械继续追赶杨某1，在轧花厂附近一住户家中，朱某5、朱某6持木棍、木椅将杨某1打倒在地，并对其拳打脚踢，随后在轧花厂附近的路边，二人继续殴打杨某1，朱某5持酒瓶将杨某1头部砸伤倒地。后被告人朱春和朱某4持木锨赶到现场欲殴打杨某1，见杨某1已离开，遂继续追撵未果。事后，朱某4赔偿杨某1经济损失7000元。
2、2014年10月26日，朱某7、朱某8、朱某9因争抢工程与李某3邀约斗殴。当日，朱某7邀集了朱某10、梁某、邓某、姚某2（均已判刑）等人，被告人马静龙受朱某9之托，邀集被告人肖振泽以及马某10、马盼盼、马喜欢、马某11巧（均已判刑）等人。当日晚，数十人陆续在蚌埠市淮上区金芒果KTV门前聚集，朱某7、朱某11等人准备枪支、铁锨、刀、叉子、锨把、白手套等作案工具，并向斗殴人员分发，随后朱永水指挥在场人员分乘汽车至沫河口镇沫河口村渡口处淮河大坝，手持凶器等待对方。当晚8时许，李某3一方开车到达沫河口大坝，邓言滔持枪，梁某、姚某2等人持刀、木棍、铁锨等凶器一起由大坝东侧向西侧冲向对方，邓某持枪朝天连开三枪恐吓对方。李某3等人听到枪响后，弃车四散逃跑，被告人肖振泽等人将李某3一方所乘汽车砸毁三辆。2014年12月10日，经蚌埠市物价局价格认证中心鉴定，被毁车辆损失共计价值7199元。2015年1月30日，经蚌埠市公安司法鉴定中心鉴定，朱某7投案时携带的疑似枪支是以火药为动力发射金属弹丸的枪支。
（二）窝藏事实
1、肖振泽因2014年10月26日在蚌埠市淮上区沫河口镇沫河口村渡口处淮河大坝参与斗殴，于2015年3月12日被蚌埠市公安局淮上分局网上追捕。2015年3月中旬，被告人石彩英应肖振泽的要求，通过其亲戚查询得知肖振泽已被公安机关网上通缉后，将该信息告知肖振泽，便于肖振泽躲避公安机关追捕，并向公安机关隐瞒肖振泽的新手机号码。
2、2015年5月，被告人高乃奎在明知张飞因涉嫌犯罪被公安机关追捕的情况下，将张飞安排在蚌埠市火车站附近的“金都汗蒸足疗店”15号包房住宿，并承担张飞藏匿期间的住宿费用以及向张飞提供生活费用2000余元。
另查实，被告人马连、马磊磊、马正会、石彩英、马井付、马井章、肖振泽、吴广林、董国军、朱春于2015年4月27日被公安机关抓获归案；同年5月11日，被告人马静龙被公安机关抓获归案，同日被告人石松被公安机关拘传到案；同年5月14日，被告人高建坤被公安机关抓获归案，同日被告人董学明被公安机关拘传到案；同年5月27日，被告人刘金六被公安机关抓获归案；同年6月12日，被告人张飞被公安机关抓获归案；同年6月15日，被告人高乃奎经公安机关电话通知到案；同年6月22日，被告人马正超被公安机关抓获归案；同年9月13日，被告人李青、马井仁被公安机关抓获归案；同年10月23日，被告人马景海主动到公安机关投案。
被告人马井付曾因本案组织内聚众斗殴第6起事实于2014年12月15日被蚌埠市淮上区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。判决生效后，在本案审理期间，蚌埠市人民检察院对该判决向蚌埠市中级人民法院提出抗诉，蚌埠市中级人民法院受理后，指令蚌埠市淮上区人民法院进行再审。后蚌埠市淮上区人民法院以（2017）皖0311刑再1号刑事判决，撤销原判，以聚众斗殴罪判处马井付有期徒刑二年。该判决现已生效。
被告人马连归案后，如实供述其妨害作证和行贿的事实；被告人马正会归案后，如实供述组织内聚众斗殴第6起事实；被告人马井章归案后，如实供述其寻衅滋事的事实，对聚众斗殴罪当庭自愿认罪；被告人马景海、高乃奎归案后，如实供述其罪行；被告人马景海协助公安机关抓捕多名其他犯罪嫌疑人；被告人高建坤、张飞、马静龙、朱春归案后，如实供述其聚众斗殴的事实；被告人肖振泽如实供述组织外聚众斗殴第2起的事实，辩解不构成聚众斗殴罪；被告人吴广林对聚众斗殴罪当庭自愿认罪。
原判依据鉴定意见，物证、相关书证、证人证言，被害人陈述，辨认笔录，现场勘验笔录，被告人供述和辩解等证据认定上述事实后认为，被告人马连组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人马磊磊、马正会、马正超、石彩英、马井付、马井章、马景海、高建坤积极参加黑社会性质组织，被告人肖振泽、李青、张飞、石松、董学明、吴广林、董国军、马静龙、马井仁参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，对上述被告人均应依法惩处，并应依法追缴该组织违法所得及组织成立以后取得的财产。公诉机关指控上述被告人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪成立。被告人马连作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅直接组织、策划、指挥、参与实施违法犯罪活动外，还默许、纵容组织成员为排除竞争对手、确立强势地位、维护非法权威而实施违法犯罪活动，除承担组织、领导黑社会性质组织的刑事责任外，还应当对黑社会性质组织所犯全部罪行承担刑事责任。其余黑社会性质组织成员除承担参加黑社会性质组织的刑事责任外，还应对各自参与的黑社会性质组织犯罪行为承担刑事责任。
被告人马连、马磊磊、马正会、马井付、马井章、马景海、高建坤、肖振泽、李青、张飞、石松、董学明、吴广林、董国军、马静龙、马井仁、朱春聚众斗殴，扰乱社会秩序，其行为均构成聚众斗殴罪。其中被告人马连、马磊磊、马正会、马井付、马井章、马景海、高建坤、肖振泽、李青、吴广林、董国军、马静龙、马井仁、朱春属持械聚众斗殴，公诉机关指控罪名成立。其中：被告人马磊磊实施组织内聚众斗殴第1、3、4、5、6起，且在第4起中系首要分子，在其他四起中均系积极参加者，其中第1、3、6起属持械聚众斗殴。被告人马正会实施组织内聚众斗殴第2、6起，且在第6起中系首要分子，第2起中系积极参加者，均属于持械聚众斗殴。被告人马井付实施组织内聚众斗殴第1、2、4起，均系首要分子，其中第1、2起属持械聚众斗殴。被告人马井章实施组织内聚众斗殴第1起且系积极参加者，属于持械聚众斗殴。被告人马景海实施组织内聚众斗殴第1起且系积极参加者，属于持械聚众斗殴。被告人高建坤、董国军实施组织内聚众斗殴第1起且系积极参加者，属于持械聚众斗殴。被告人肖振泽实施组织内聚众斗殴第3、4起，在第3起中系首要分子，','2018-09-26
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