安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)皖18刑终71号
原公诉机关安徽省宁国市人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡万宁，男，1966年8月9日出生于安徽省宁国市，汉族，小学文化，安徽地茂农业开发有限公司法定代表人，住宁国市，户籍所在地宁国市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年11月21日被宁国市公安局刑事拘留，同年12月24日因宁国市人民检察院不批准逮捕，同日经宁国市公安局决定被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年7月8日经原审法院决定解除取保候审并逮捕，于2015年7月10日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人孙一虎，上海市震旦律师事务所律师。
安徽省宁国市人民法院审理安徽省宁国市人民检察院指控被告人胡万宁犯敲诈勒索罪一案，于2015年7月8日作出（2014）宁刑初字第00311号刑事判决。宣判后，被告人胡万宁提出上诉。2015年10月23日，宣城市中级人民法院作出（2015）宣中刑终字第00170号刑事裁定：撤销原判，发回重审。宁国市人民法院于2017年12月28日作出(2015)宁刑初字第00242号刑事判决。宣判后，胡万宁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于2018年4月24日公开开庭进行了审理。宣城市人民检察院指派检察员唐某1、梁某出庭履行职务，上诉人胡万宁及其辩护人孙一虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院查明：2011年下半年，被告人胡万宁在原宁国市国土资源局用地科长张某某的介绍下与安徽金光生态农业发展有限公司（以下简称“金光公司”）建立了业务合作关系，其业务主要为金光公司对外组合山场和承包该公司土地复垦工程。2013年4、5月份，被告人胡万宁与金光公司副总王艮树产生矛盾，同时其认为金光公司在他承揽的土地复垦过程中没有给予相应的利润，遂在掌握了金光公司违规操作获得国家建设用地指标的情况之后找到张某某，告知自己不想在金光公司干了，要用自己的方式跟金光公司算账，并要到南京国土资源督察局举报金光公司。金光公司总经理胡某得知情况后担心金光公司被举报，于2013年7月初指派公司员工查某、唐某2、金光公司副总经理施某与胡万宁谈判。
在结算谈判中，胡万宁提出其承包组合的宣州区杨某2乡的412亩山场须另增加10万元人民币的佣金，又以其介绍组合的宁国市汪溪办事处姚高村周高村民组的168亩土地、宁国市河沥溪办事处长虹村熬家冲水库尾的一块土地及河沥溪办事处长虹村的另一块200亩土地均从中起了协调作用为由，要求金光公司支付13.72万元人民币酬金。2013年7月8日，胡万宁与施某、查某、唐某2拟定结算账目清单，胡万宁将其组合的位于宁国市甲路、霞西等处的355亩土地资源移交给金光公司，实际垫资32.78万元加上税款1.48万元共计34.26万元，由金光公司支付给胡万宁；该清单上载明“杨某2已组合412亩，同意增补10万费用”、“姚高160亩，胡万宁提出在1000元/亩组合费用外增加400元/亩费用，另65000元林业造林押金要求退税（已开票）”、“长虹敖家冲（炮竹厂仓库对面），胡万宁提出要求在组合费用外增加3万元”、“长虹村长虹铺后期组合约200亩，胡万宁提出在1000元/亩外增加200元/亩。另50000元定金要求退税（已开票）”、“2013年林地复垦项目按1000元/亩利润结算”，并载明“炮竹场30000元，168亩×400元：67200元；吴友斌约200亩（手续基本已拿到公司），200亩×200=40000元；杨某2100000元（部分未完成手续由施某负责跟进）；炼山钱1000元，计238200元”，金光公司副总经理施某在该清单上签署意见“以上数据本人确认”并签名，金光公司参与结算人员查某、唐某2在该清单上签名，并将情况向胡某作了汇报。2013年7月17日，经金光公司财务总监审核、总经理胡某审批，施某向金光公司申请付款24.51万元（杨某210万＋炮竹厂3万＋周某26.72万＋吴友斌4万＋烧山工资0、1万＋税）至胡万宁指定的李某1账户中。
被告人胡万宁在将宁国市甲路、霞西等处组合的共355亩土地资源移交给金光公司过程中，胡万宁提出按1000元/亩计算利润。经谈判，金光公司同意接收355亩土地资源，于2013年7月18日支付了胡万宁林地复垦垫资款34.26万元（含税），于7月25日由查某填写付款申请单、财务总监审核、总经理胡某审批付款18.54万元至胡万宁指定的李某1账户中，付款事由是复垦地块佣金（355亩×1000元/亩，一半佣金17.75万＋税0.79万），付款申请单上注明“本次付一半”。被告人胡万宁在得到一半的利润17.75万元人民币后，于7月26日带着举报金光公司的材料找到宁国市政府原某领导，要求其带话给胡某将欠其的款项予以支付，不然就去举报。
金光公司总经理胡杰在知晓被告人胡万宁找到宁国市政府原某领导后，再次约其商谈，并于2013年8月11日晚在施某、查某和被告人胡万宁的舅舅李某某的见证下，胡某代表金光公司与被告人胡万宁签订了由金光公司拟稿的谅解书，谅解书内容“在亲朋好友共同调解见证下，胡万宁与金光公司之间一切恩怨纠葛，从今日起彻底了结，双方一致达成谅解如下：1、8月12日，在双方前期达成共识的基础上，金光公司再向胡万宁支付350亩林地复垦预期利润17.5万元，并支付汪某2采石场两个增减挂项目再启动资金30万元。2、汪某2增减挂项目原合同约定内的石坎石坝工程，金光公司不再要求胡万宁完成，由此承担的工程费用由金光公司承担，金光公司在实施此项工作时，胡万宁有义务负责协调维护好施工环境。3、汪某2增减挂项目原合同约定内的耕作客土运输摊铺工程，由胡万宁自行与当地群众协商，如当地群众愿意施工，则余下55万元工程款，在该项目施工完毕并通过省国土厅验收后7日内，由金光公司一次性支付给胡万宁，如当地群众不愿意施工，则胡万宁与金光公司按当地市场造价，由金光公司自行施工，在该项目施工完毕并通过省国土厅验收后7日内，由金光公司扣除上述施工费用后，将余款一次性支付给胡万宁。4、自今日起，胡万宁不得再有任何不利于金光公司的言行，反之，金光公司不得再有任何不利于胡万宁的言行。以上约定，双方善意遵行……。双方签字：胡某、胡万宁，亲友见证：施某、查某、李某2发。”同时，由金光公司员工查某代表金光公司当场在该谅解书上备注“以上金光公司所付胡万宁所有款项，均为胡万宁合法所得，不涉及敲诈勒索”。2013年8月12日，根据双方达成的上述谅解书，由施某填写付款申请单、财务总监审核、总经理胡某审批付款47.5万元（汪某2采石场两个增减挂项目再启动资金30万元＋350亩林地复垦预期利润即另一半佣金17.5万元）至胡万宁指定的李某1账户中。2013年9月26日，金光公司支付胡万宁（人民法院执行）2012年工程暂扣款10万元；2013年10月14日，金光公司支付胡万宁周高160亩耕山机机械费10万元。
2013年9月的一天，金光公司员工李俊因为私下帮胡万宁测绘被胡某知道后，胡某要求李俊辞职，胡万宁即找到唐某2说开除李俊是不给他面子，另外王艮树讲胡万宁坏话也让他没面子；同年10月，被告人胡万宁电话告知唐某2自己带着举报金光公司的材料在宁国市政府六楼，无奈之余，胡某约见胡万宁提出如何才能罢休。胡万宁提出其经手的几个项目公司赚钱了，其要求把王艮树股份名下所得的利润拿出给他，并要让王艮树一年不当公司副总等，唐某2将此事告诉了胡某。同年10月，胡某约见胡万宁提出如何才能就此罢休，被告人胡万宁提出给其现金105万元（100万元利润，5万元税）。过了几日，被告人胡万宁提出他不要105万元现金，要求金光公司帮其上报100亩土地复垦计划，或者金光公司转让给他100亩土地复垦计划。2013年11月13日，金光公司向公安机关报案。
另查明：2013年11月20日6时许，公安机关书面传唤被告人胡万宁到案；在此前后，被告人胡万宁将金光公司涉嫌骗取国家资金情况陆续向有关单位进行举报，其中被告人胡万宁在2013年12月24日被取保候审后，仍向宁国市纪律检查委员会等有关单位举报金光公司、胡某等涉嫌骗取国家资金犯罪问题；2014年4月24日，宁国市公安局受理宁国市纪律检查委员会移交的金光公司、胡某等涉嫌骗取国家资金犯罪线索，决定立案侦查。2015年6月12日，检察机关对被告单位金光公司及被告人胡某、王艮树、汪某1、唐某2、查某合同诈骗一案提起公诉。2017年5月31日，郎溪县人民法院以被告单位金光公司，被告人胡某、王艮树、唐某3、查某犯合同诈骗罪，判处被告单位金光公司罚金人民币200万元，被告人胡某等有期徒刑三年六个月并处罚金人民币30万元至有期徒刑三年、缓刑五年并处罚金人民币5万元不等的刑罚；2017年9月18日，宣城市中级人民法院作出二审裁定：“驳回上诉，维持原判”。该二审裁定现已发生法律效力。
一审法院认定上述事实的证据有：
（一）控方证据
1、被告人胡万宁的供述与辩解，证实：2011年下半年，胡万宁与金光公司建立合作关系，主要负责土地组合、复垦工程，就是以公司或者自己名义去各乡镇寻找符合条件的闲置建设土地，协调租用完毕后，按照金光公司的施工标准对土地进行复垦，包括实施国家出台的“增减挂”政策。胡万宁帮公司对外组合山场，公司给其一定的收益。在与金光公司合作期间，胡万宁为该公司组合的土地有宁国汪某2姚高周某2160亩山场、长虹炮竹厂附近一块200亩山场、宣城杨某2一块412亩山场，另金光公司在敖家冲水库已经组合好的一块80多亩山场，因施工难度大，胡某让胡万宁去当地协调，胡万宁协调好并垫付了1万元左右用于开支。宣城杨某2的412亩林场，是胡万宁找到并垫资十几万元，当时胡某告诉胡万宁先把林场盘下来，胡万宁称给段某佣金按300元/亩计算，至于胡万宁的佣金都没有谈到。后胡某提出这片山场由胡万宁负责，胡万宁提出300元/亩的价格太低，且这些佣金是给段某的，胡某说胡万宁的佣金以后再算，不会让胡万宁吃亏。在找这些山场之前，胡某说只要胡万宁将山场的复垦工程搞好，不会让其吃亏，所以双方没有签订协议，也多数没有达成口头协议，金光公司也没有组合山场价格标准；后期因为胡某在胡万宁组合山场、承揽土地复垦过程中没有给予相应的利润，加上与金光公司副总王艮树的关系不和，彼此矛盾加大，期间王艮树没有给所承诺的1000元烧山钱，还打了胡万宁。尔后胡万宁发现金光公司存在违规操作获得国土指标的事情，于是不想在金光公司干了，要用自己的方式跟金光公司算工程帐。之后胡万宁收集到了金光公司违规操作获得土地指标的材料，他要在与金光公司断绝合作关系前将自己出面协调下来的山场交给胡某。2013年7月，胡某约胡万宁到银碟咖啡厅谈他手上协调过来的山场，提出山场复垦价格按去年的3000元/亩计算，另外杨某2山场的佣金按300元/亩支付。过了一段时间，唐某2、施某、查某为此事到胡万宁的办公室，大家谈了一个小时达成了共识：金光公司支付胡万宁周某2160亩山场的介绍协调费6.72万元、敖家冲水库土地协调介绍费3万元、伍某200亩山场的协调介绍费4万元、宣城杨某2412亩山场介绍协调费10万元、1000元的烧山钱以及税款，合计24万余元。这些都是胡万宁和查某、唐某2、施某一起算出来的。金光公司支付该笔钱后，胡万宁提出组合350亩山场复垦工程的事情，这些山场胡万宁都委托人去协调，为此胡万宁花费了十几万元。胡万宁要将这些组合好的土地转给金光公司，提出除给其前期垫付的成本外，每亩按1000元的利润计算，共计35万元的利润，但是胡某只同意先给胡万宁一半的款项17.5万元。当时金光公司没有将全部款项汇入胡万宁指定的李某1账户上，于是胡万宁带着金光公司违规操作的材料到了凤阳找到宁国原副市长杨某1，目的是要杨某1递话给胡某，好让胡某快点将钱转给他。之后的一天晚上，胡某约胡万宁到永盛宾馆谈工程款的事，在支付350亩山场另一半利润17.5万元之外，胡万宁又提出汪某2采石厂“增减挂”工程量太大，之前金光公司投入的55万元都给了组合人陈某，另外胡万宁自己投入了20万元工程启动资金，也给了陈某，采石厂的石坎石坝工程太难搞了，迁坟费用也较大，所以提出增加10万元给陈某，再给他20万元投入款，还有让王艮树给他赔礼道歉，这些条件胡某都同意了。第二天晚上在梦缘饭店，胡万宁和胡某以及在场见证人都在谅解书上签了名，当场由查某在谅解书中注明“以上与金光公司所结款项不属于敲诈勒索”的字样。在取款的那段时间，胡万宁带着金光公司违规材料找到开发区财政局副局长徐某1，目的是告诉徐某1胡某有违规操作收购土地的行为，认为徐某1知道情况后应该会慎重考虑向金光公司付“增减挂”工程的款项，但是没想到徐某1将情况告诉了杨某1的弟弟，很快胡某知道了。胡某怕胡万宁举报，即将胡万宁约到名爵茶楼说“不要再拿着材料到处跑了”，意思是不要去举报金光公司，并问“怎样心里才能平衡”，胡万宁说王艮树打了他，他要王在金光公司的股份效益，让王一年不当副总。胡某让胡万宁一次性开个价，当时胡万宁没有提出实际数目。两天后胡某再次约胡万宁至名爵茶楼，胡万宁说要105万元，至于怎么付款让唐某2跟他谈。后唐某2问其105万元怎么付款时，胡万宁告诉唐某2不要105万元现金了，要金光公司、胡某帮他报100亩山场的复垦计划，即便争取不到也叫胡某让他100亩复垦计划，胡某就答应帮忙看一看，不能完全打包票。之后的一天，胡万宁告诉唐某2自己带着材料准备到市政府举报，后来在市政府楼上被唐某2和查某拦住了。过了几天他就发短信、打电话给原副市长刘发明，告诉他金光公司违规操作的事情，刘副市长让他找国土局谭局长。2013年11月20日早晨，胡万宁被公安机关抓获。2013年5月至8月，胡万宁将胡某虚报土地指标、私盖公章的情况向张某2、徐某1等人举报，之后又将有关材料提交给了省地市人大、纪委、政法委、检察院以及国家土地督察局南京局，但在向省纪委和国家土地督察局南京局举报时用的是实名举报，向其余单位举报时匿名为“一个有良知的公务员”；其中在被公安机关取保候审后，其也用寄匿名信等方式向纪委等单位举报金光公司及胡某等，在被公安机关抓获后也向公安机关举报金光公司及胡某等。
2、被害人陈述
（1）金光公司报案材料及总经理胡某的陈述，证实：金光公司主要业务是土地复垦、土地测绘、土地规划修编等业务。2011年下半年，张某2介绍胡万宁给金光公司做中介业务，就是为公司寻找土地资源以及承揽一些工程；2011年至2012期间给金光公司组合了5块山场，施工完毕公司已按照协议支付款项。2013年6月张某2打电话说胡万宁有金光公司的黑材料，胡某知道后就约胡万宁谈了合作项目上的事情，胡万宁提出其组合的一些林地复垦项目要是按3000元/亩的话赚不到钱，要适当加一点，胡某认为可以谈，说可以按3000元的价格先做，到了年底会一次性给胡万宁20、30万元的奖励资金。杨某2的山场能拿下来对公司是有好处的，组合成功给胡万宁10万元佣金。后胡万宁与查某、施某、唐某2一起谈了个把星期，查某、唐某2跟胡某汇报时说胡万宁讲“公司有违规行为，要包括税钱给他24.51万元”，其因为害怕胡万宁向相关部门举报被迫于7月17日将钱汇至公司副总施某的丈夫李某1的账户上。汇款之后，胡万宁跟施某、查某、唐某2又谈了一块地，这是胡万宁在给公司做中介时谈好的一块350亩的资源，现在胡万宁不做了，但之前已经投入的钱和开销等要由金光公司承担，双方算出来一共是34.26万元。这些钱不算在是胡万宁敲诈公司的，但胡万宁提出如果这些资源他做的话有1000元/亩的利润，现在他不做了要给他35万元的利润，否则就去南京举报。胡某没办法就找胡万宁谈，提出各自让一点，先支付一半，等工程结束了再付另一半，胡万宁也同意了，这样7月26日支付了一半的款18.54万元（含税）至李某1账户。可是钱付过没多久，胡万宁去凤阳找到杨某1，并给杨某1看了金光公司违规操作的材料，说要到南京督察局以及新华社去举报。8月10日晚在永盛茶楼，胡某问胡万宁有什么要求，胡万宁提出汪某2采石厂资源项目要加30万元，另外上次谈的350亩的另一半17.5万元要一次性支付，合计47.5万元。8月11日，胡某、胡万宁及见证人在谅解书上签字后，8月12日付款47.5万元。过了一个星期，胡万宁又找到宁国开发区财政局副局长徐某1，把材料给徐某1看了，意思是要举报金光公司。第二天胡某就约胡万宁出来谈谈，施某也保证找胡万宁不要这么搞了，后来施某称找到胡万宁拿到材料并让胡万宁写了一个保证书，这样事情就歇下来了。9月19日中秋节前，胡某发现施某的侄子测绘员李俊在帮胡万宁公司做测绘，胡某让李俊辞职，并和施某彻底闹翻。过了三、四天，胡万宁找到唐某2说开除李俊是不给他面子，另外王艮树讲胡万宁用女人的钱让他也没面子，要求将王艮树在金光公司的股份给他。10月20日胡万宁打电话称要到土地局找谭局长，当晚胡某约胡万宁去了名爵茶楼，胡万宁讲今年他找的增减挂工程的利润全部给他，王艮树名下股份的利润也要全部给他，并说只要满足条件，他再也不搞了。第二天胡万宁向唐某2称要105万元，晚上在名爵茶楼胡万宁明确说要105万元就绝对不会再有下次了。之后的一段时间胡万宁先是找他们要105万，后来又说给他报几百亩计划，又重新提出要求免掉王艮树副总的职务，并将王艮树的车放在工行门口停一年，一直这样反反复复。后胡万宁又提出他有一辆推土机，要以40万元的价格卖给公司，其被逼报案。
（2）金光公司副总经理王艮树的陈述及报案材料，证实：金光公司主要经营土地复垦、土地规划设计、土地测绘等业务，2013年7至10月，与金光公司有合作关系的胡万宁敲诈该公司90余万元。具体情况是胡万宁在长虹炮竹厂找到80亩山场、在周某2找到168亩山场、在汪某2找到一块200亩山场、在杨某2找到一块地；又在方塘、霞西、河沥溪找到三块总面积约355亩的地、在汪某2殷白石场找到一块面积50多亩的山场，而胡万宁只取得这些地少部分的承租权，大部分山场也只起到介绍作用，根本没有进行土地开垦、复垦工程，但是胡万宁以山场名义多次找胡某、查某要钱，因为胡万宁事先没有与公司签订土地开垦、复垦工程承包合同，又没有实际实施，所以公司不同意他的要求。胡某为了防止造成不良影响委托施某、查某、唐某2与胡万宁谈判，他和胡某认为只要胡万宁不去举报，就答应胡万宁提出的要求，于是2013年7月17日公司转账24.51万元至李某1账上。过了两天，胡万宁对查某、唐某2说介绍了方塘、霞西、河沥溪的山场，公司应该给钱，不然就举报，他和胡某商定再次委托查某、唐某2、施某与胡万宁谈判。谈判中，胡万宁提出按1000元/亩计算，给他355亩山场土地开垦、复垦预付款，共35万元，胡某同意付一半的款子17.5万元，2013年7月26日公司转账17.5万元至李某1账上；过了段时间，胡万宁又提出要额外追加殷白山场30万元，加上之前没有支付的另一半款项，要支付给他47.5万元。上述90余万元，是胡万宁以掌握金光公司和市政府违规操作得到国土指标来要挟公司支付的。第三次付款后，胡万宁提出要王艮树在公司的股份利润，10月20日，胡万宁对胡某称如果不支付上述款，就到土地局局长办公室见，胡某当晚与胡万宁协商，第二天胡万宁对唐某3称要给他105万元的现金，后胡万宁听了施某的劝解，讲要这个钱是敲诈，过了几天就对唐某3称要公司将王艮树的副总职务拿掉，车停用一年；后经过朋友协商，王艮树又到胡万宁家，当着唐某3以及胡万宁朋友何某的面向胡万宁道歉，次日又请胡万宁吃饭，胡万宁当面承诺其二人冲突一笔勾销，不再找王艮树的麻烦，但之后王艮树又听说胡万宁让金光公司让100亩复垦计划给他，以及要将其一台推土机以40万元卖给金光公司。
3、证人证言
（1）证人查某的证言（金光公司项目经理），证实：胡万宁与金光公司是合作关系，主要是在外面寻找土地资源，做土地工程复垦项目。金光公司没有对外组合山场、复垦土地的流程规定，公司只要和组合人谈好就行了，没有具体的组合山场价格表。2013年6、7月份，胡某从张某2处得知胡万宁掌握了金光公司一些违规材料，担心胡万宁会举报。7月4日，胡某找胡万宁谈业务方面的问题，但是胡万宁不愿意和胡某谈，查某便喊来施某与胡万宁谈了姚高周某2、长虹、敖家冲水库、杨某2山场土地复垦工程，当晚没有谈拢。接下来几天，胡某就委托查某、唐某2和施某找胡万宁谈判，胡万宁提出杨某2412亩山场的佣金都给了段某，他要求金光公司给他10万元；河沥溪长虹200亩的地要每亩增加200元共4万元；汪某2姚高周某2组合的168亩林地每亩增加400元共6.72万元；长虹敖家冲水库土地复垦费增加3万元，加上税一共24.51万元。同时胡万宁又将在方塘、霞西、汪某2、甲路的土地复垦工程提出来（胡万宁将这四个山场的租赁合同签下来了，进行了山场组合，胡某口头答应只要胡万宁将山场的荒山复垦工程实施完毕并通过验收，金光公司可以按1000元/亩计算利润，但没有正式签订协议），谈判中他们就提出可以接下这350亩的荒山复垦工程，但要等到公司对这些山场施工完毕再结算，胡万宁当时也同意了。其将这些情况向胡某汇报，胡某考虑胡万宁掌握了违规材料，于是通过银行转账24.51万元至李某1的账户上。期间，胡万宁与金光公司还保持着业务关系，一天胡万宁对他和唐某2说采石场的“增减挂”工程需要再增加30万元，同时又将350亩的荒山复垦工程提出来，要金光公司把其协调的350亩地按1000元/亩的价格回收，最后谈判的结果是先付一半的复垦工程费17.5万元，加上税一共18.54万元。7月底、8月初，胡万宁再次提出汪某2两块采石场的“增减挂”工程要增加30万元，这是胡万宁20**年年底组合的，并委托陈某对这两块地进行实施，胡某与胡万宁签订了工程承揽合同，胡万宁将前期公司用于该工程的35万元用完后，这个工程就停下来了。在公司支付第一笔24.51万元后不久，胡万宁和陈某找到查某、唐某2、施某提出要继续启动汪某2采石场“增减挂”工程，但没有资金垫付，要求公司从110万元协议款中提前支出20万元，胡万宁他们之前已经在工程上垫付了10万元，合作人陈某如果启动这一工程需要10万元，胡某也同意了。8月10日晚，胡某约胡万宁在永盛酒店谈判，结果是汪某2采石场110万元的土地复垦工程再增加30万元，把剩下的复垦工程款17.5万元付清，还要求胡某写了份谅解书，查某在谅解书上当场写了“以上金光公司所付胡万宁所有款项，均为胡万宁合法所得，不涉及敲诈勒索”。8月12日公司支付了47.5万元至李某1账户。后金光公司员工李俊因为私下帮胡万宁测绘被胡某知道了，胡某将李俊开除，胡万宁讲胡某不给他面子，胡某怕胡万宁会去举报就又找胡万宁谈，之后其听说胡万宁提出来一次性补偿他100万元，加上税费一共是105万元等其他要求。
（2）证人唐某2的证言，证实：金光公司主要经营土地复垦等业务。金光公司对外组合、复垦土地的一般流程是公司寻找一位合作伙伴即组合人，由组合人去组合山场，并负责山场组合的全部事务，山场组合完毕后，该组合人和公司签订转让、转卖协议并将组合好的山场交付给公司进行土地复垦，在这之前双方都是口头协议；金光公司没有关于组合人转卖组合山场的价格。胡万宁不是金光公司员工，其帮金光公司组合山场或复垦土地，2011年下半年至2012年，胡万宁帮公司组合了四大块山场，在这之前，胡万宁向金光公司承包了三大块土地复垦项目工程。2013年4、5月份，胡万宁与公司副总王艮树为河沥溪长虹一山场烧山的事情产生矛盾，继而与总经理胡某产生矛盾。6月份的一天，其听说胡万宁手上掌握金光公司违规操作的材料。没过多久，胡某就委托他、查某、施某协调看能否让胡万宁交出材料。一两天后，他、施某、查某、胡万宁在公司办公室里，胡万宁提出杨某2山场佣金增加10万元、姚高168亩的林地复垦在原1000元/亩的价格上增加400元/亩、长虹炮竹厂林地复垦项目增加3万元，另外提出2013年他组合的355亩山场项目不做了，这些项目要卖给公司，胡万宁提交了垫资清单，提出利润是1000元/亩，这些他们都记下来并签字的。后向胡某汇报，金光公司向胡万宁支付了这笔钱（垫资款是一次性付清的，收益是分二次付的）。不过胡万宁得到这笔钱后并没有交出举报材料，而是向政府的有关人员说公司存在违规的问题。8、9月份的时候，胡某要他和胡万宁展开谈判，要求先稳住胡万宁。有一次胡万宁打电话说其在市政府六楼常委办公室，当时他就和查显松去了市政府六楼将胡万宁劝下楼。在他答应胡某直接找胡万宁谈判后，他陆续联系胡万宁六、七次，见面有四、五次，都是围绕增加组合山场款的事，每次胡万宁都说如果谈不好的话，就拿相关材料去举报。最后二、三次胡万宁谈到要105万、100亩土地复垦指标以及要卖推土机给金光公司等。2013年9月的一天，胡万宁称其经手的几个项目公司赚钱了，要求给其王艮树所得利润，唐某2称要算一下王艮树在公司里的所占股份和利润，并将此事告诉了胡某，胡某让继续和胡万宁谈。第二天胡万宁说给其105万元，这样心理才能平衡，胡某称“如果胡万宁拿了105万元不举报或者交出材料，不是不可以，尽量将105万元压低一点”，后来其听胡某说胡万宁除了要105万，还提出帮他报100亩的土地复垦计划，胡某当时只承诺帮胡万宁问一下。过了一两天，胡万宁说105万他不要了。又过了一两天，胡某让他转告胡万宁1**亩计划报不了，胡万宁说报不了你们让100亩计划。接着胡万宁又打电话说要将自己的一辆推土机卖给公司，价格40万元。后来胡万宁发短信给刘发明副市长，胡某没有办法只好报案。
（3）证人施某的证言，证实：胡万宁给金光公司提供土地资源中介服务。胡某最初给胡万宁的价格让胡万宁没有钱赚，甚至亏本，2013年5、6月份，胡万宁与金光公司在收购组合山场的价格问题上产生矛盾，加上金光公司副总王艮树拒付1000元的烧山工资以及平时胡某讲话也让胡万宁很伤自尊，这些原因导致胡万宁和胡某之间矛盾加深。后来听胡某说胡万宁拿公司的一些材料以欲向有关部门举报的形式向其要工程款，但其本人从来没有听胡万宁说过要以举报的形式来讨要工程款，即便是，胡万宁要的钱也是其应得的合法工程款，因为这些钱都是由她、查某、唐某2、胡万宁等人计算出来的，三人签字再由胡某认可才支付的。在其与唐某2、查某一起找胡万宁谈之前，胡某就准备要跟胡万宁算账（如工程款、佣金以及之前垫付的钱款），他们一直认为胡万宁前两年没赚到钱，付出也多，有些地块多给点就算奖励或补贴前面的，胡某曾问她杨某2项目可以追加给胡万宁多少钱，其意思是在原佣金基础上可以再加两三百元钱每亩，胡某当时也是这个想法，于是她和唐某2、查某按胡某的这个意思找胡万宁谈的，谈了很长时间，因为这里面还要找到胡万宁下面的组合人，最后谈拢追加10万元。至于胡万宁掌握的公司违规操作的材料，在她按胡某的意思与胡万宁谈的过程中，胡万宁交了一份复印的材料给她，还有一份保证书，意思是以后不再去举报了，其认为胡万宁拿材料举报公司和到公司结算工程款是两回事。另外她和胡万宁有债务关系，胡万宁陆续向其借款用于组合山场，所以金光公司向胡万宁支付的三笔款项（24.51万元＋18.54万元＋47.5万元）大部分都转给她了；47.5万元当中，其拿了30万元给陈某；胡万宁组合355亩山场先期垫资的30多万元也是向其借的。
（4）证人张某1的证言，证实胡万宁主要为金光公司做土地组合、施工、协调工作，在金光公司有办公室，但公司不给胡万宁发工资。
（5）证人程某1的证言（金光公司的财务总监），证实胡万宁不是金光公司的职工，2012年下半年进入公司帮公司找土地资源的经纪人，也就是胡万宁在外组合山场土地，组合好后再转给公司，或者在组合山场中起介绍作用；组合山场、复垦土地的价格都是按照实际需要确定，公司没有关于这方面的价格表。
（6）证人李某1的证言，证实施某在处理金光公司和胡万宁之间的事情时，胡万宁写了一份保证书给施某，意思是只要金光公司不再做不利于胡万宁本人及公司的行为，胡万宁不会首先违反与金光公司达成的谅解内容。
（7）证人刘某1的证言，证实：胡万宁并非金光公司员工，胡万宁主要帮助金光公司寻找土地资源；2013年夏天，胡万宁在金光公司的办公室被撤掉，胡万宁曾向刘某1提出其结不到工程款、胡某等人欺负他的话。
（8）证人程某2的证言（2013年任宁国市国土资源局土地开发整理中心主任），证实：宁国市土地复垦流程及审核、验收程序。
（9）证人陈某的证言，证实：胡万宁是金光公司的代表，工程上的事都是按胡万宁要求做。2013年年初，胡万宁将汪某2采石场总共70亩的工程以110万元承包给陈某，双方签订了土地复垦工程协议，陈某的利润在110万元中取得，至于胡万宁怎么取得利润其不知道。按照协议是先付款再施工，工程前期胡万宁给了其35万元启动资金，工程前期比较顺利，但到了夏天工地上开始长草，还有几十棺坟没有起，老百姓坐地要价，其向胡万宁反映了这些问题并提出垫资，胡万宁通过金光公司员工施某垫资了20万元到其账户上。经过一段时间，施工进度比较慢，难度大，其便向胡万宁提出工程总价需增加30万元，不然没有利润可赚，胡万宁答应了但要等到整个工程施工完毕后再支付。该工程中还包含了一个石坎工程，6月份的时候其告诉胡万宁做完肯定要亏，胡万宁就口头说石坎工程不做了，由金光公司自己搞。另外甲路玉屏山也是其帮胡万宁组合的，面积有100亩左右，当时其和胡万宁达成口头协议，胡万宁按3000元/亩的承包价让其去组合和复垦这片山场，其中1000元/亩是组合款、1000元/亩是施工款、剩下1000元/亩就是利润，胡万宁从中提出600元来计算利润（包含税金），剩下400元/亩的利润由其来赚。
（10）证人周某1的证言，证实：其帮金光公司寻找的土地资源有姚高周某2168亩地和长虹敖家冲水库附近炮竹厂仓库边的地。具体情况是其和周新叁、伍某将周某2168亩的地交给金光公司，跟金光公司签订了佣金协议，公司按1000元/亩的价格回收，其和伍某每人拿4万，其余钱是周新叁跟公司算；期间这块地因为林业站的人不同意他们搞，所以伍某联系了胡万宁，是胡万宁协调的，而且胡万宁自己也垫了一些钱，至于胡万宁怎么跟公司结算其不知道。长虹敖家冲那块地，一开始金光公司是跟别人联系的，但工程做到一半又需要征炮竹厂仓库边的一块十几亩的地，当地人就不同意，胡万宁便找到周某1及其老舅吴某，跟老百姓谈好后金光公司给了他们3万多元劳动报酬，至于金光公司跟胡万宁怎么结算其也不知道。
（11）证人伍某的证言，证实：2012年胡万宁委托伍某在姚高组合了54亩荒山。2013年上半年，周新叁说和周某1在姚高周某2承包了160亩的山场想被复垦，让他一起办这件事。他们三人主要工作就是与当地老百姓进行协调，谈好后，他就联系胡万宁问能不能组合160亩的荒山，胡万宁看了山场又让金光公司的工作人员来测量定位，最后答复这片山可以作耕地土复垦工程。后来他们三人和胡万宁谈价格，胡万宁提出按照1000元/亩的价格付给他们三人16万元佣金，也和金光公司签订了佣金协议，但他们的一切事务只和胡万宁联系，胡万宁怎么与金光公司谈他就不清楚了；2013年5月份，其朋友李刚在河沥溪长虹有一块山场，胡万宁让李刚他们去组合（估算有200亩左右），李刚和生产队长将山场组合好后，金光公司给了李刚5万元山场组合费用。
（12）证人段某的证言，证实：2013年春，胡万宁让他帮忙在宣城块山场，承诺如果他将山场组合下来，金光公司会给他500元/亩的佣金。之后他就出面与当地老百姓协调，经协调他将山场从原山场承包人刘某2处转包过来，该山场面积是413.5亩，总转让金115.78万元，签订协议是412亩。后他又代表金光公司与刘某2、杨某2村委会签订林业经营承包转让合同，金光公司支付了90多万山场转让费，还有20万元需要等到他将林权证过户到金光公司后才支付。后来胡万宁说之前谈好给他的佣金要降为300元/亩，这样佣金总共12万多，胡万宁先给了他7万元左右的现金，并说等到山场林权证过户后公司就会把剩下的佣金给他。另外胡万宁让他帮忙找山场，陆续给了他5-10万元，在协调山场过程中，其和胡万宁一起承担了相应的开支，至于胡万宁为金光公司组合山场如何获得利润他不清楚。
（11）证人徐某1的证言，证实：2013年5月份的一天，胡万宁到他办公室说金光公司欠其工程款，算出来有60多万元，他便问胡万宁是否有相关凭证，可以直接拿着相关依据和凭证找金光公司，这属于胡万宁与金光公司的债务问题；2013年8月份的一天下午，胡万宁又到他的办公室，直接告诉他金光公司平整的土地指标与实际不符，金光公司获得的土地指标要比建设的多一些，并说要拿手中的东西去举报金光公司。
（12）证人张某2的证言，证实：2011年下半年，经他介绍胡万宁进入胡某经营的金光公司，主要负责土地复垦工程。2013年夏天的一天，胡万宁打电话说胡某帐算的太厉害，不想在金光公司干了。几天后，胡万宁到他办公室，说为金光公司搞土地复垦工程，要用自己的方式算账，还说掌握了关于金光公司违规操作获得土地指标的证据，要去南京举报。
（13）证人杨某1的证言，证实：2013年6月份的一天，胡万宁打电话说其在胡某的金光公司做工程，胡某不给其工程款，还说金光公司土地复垦面积有问题，要他跟胡某说如果不给其工程款就要向上面反映这些问题。过了两天，他打电话给胡某，问与胡万宁之间有什么事，胡某说胡万宁要从金光公司提前拿到工程款。2013年7月26日，胡万宁到他办公室拿出一堆材料说这是胡某造假的东西，其可随时拿着材料到南京去举报。
4、书证
（1）刑事控告书、受案登记表各一份，证实：2013年11月13日金光公司向公安机关报案，控告胡万宁采用恐吓、胁迫的方式数次对其公司实施敲诈勒索，公安机关于2014年11月14日依法受理。
（2）保证书照片一份，证实：公安机关从施某的丈夫李某1处提取到2013年8月21日被告人胡万宁写给施某的一份保证书照片，内容为“因本人近期行事未仔细考虑，很多行为不利于公司发展，经慎重考虑，决定以后万事多与他人商量，三思而后行。若金光公司按照谅解书中内容，不再做不利于本人及公司行为，本人绝对不首先违反与金光公司达成的谅解书中相关内容，若金光公司及公司其他人员做出违背承诺的事情，了解属实后，先向施某汇报，后采取必要的回击手段，如致电杨某1、将手中的材料上交至国家土地督察南京局等。保证人：胡万宁，2013年8月21日”。
（3）公安机关从中国工商银行宁国市支行调取账号为……8282的存取款记录及开户信息材料，从宁国市银光信用社调取的……0024账户于2013年1月1日—12月31日的存取转款情况，证实：该2个账号用户均系李某1。2013年7月18日、19日、26日，账号为……1850分别向……8282账户转账24.51万元、34.26万元、18.54万元；2013年8月14日……8282账户向……8188（陈某）账户中汇入10万元；另外2013年8月12日……0024账户中有一笔47.5万元的进账。
（4）公安机关从胡万宁处扣押的书面材料
①扣押决定书及胡万宁与金光公司员工施某、查某、唐某2进行结算的账目清单，证实：2013年7月8日，胡万宁移交甲路、霞西等355亩土地资源时，列出其实际垫资32.78万元，并有经手人和款项详细用途，另加上税款1.48万元，共计为34.26万元；清单上载明“杨某2已组合412亩，同意增补10万费用。新组合100余亩，胡万宁提出按500元/亩支付组合费用”、“姚高160亩，胡万宁提出在1000元/亩组合费用外增加400元/亩费用，另65000元林业造林押金要求退税（已开票）”、“长虹敖家冲（炮竹厂仓库对面），胡万宁提出要求在组合费用外增加3万元”、“长虹村长虹铺后期组合约200亩，胡万宁提出在1000元/亩外增加200元/亩。另50000元定金要求退税（已开票）”、“2013年林地复垦项目按1000元/亩利润结算”…。并载明“炮竹场30000元，168亩×400元.67200元；吴友斌约200亩（手续基本已拿到公司），200亩×200=40000元；杨某2100000元（部分未完成手续由施某负责跟进）；炼山钱1000元，计238200元”，金光公司员工施某在该清单上签署意见“以上数据本人确认”并签名，金光公司参与结算人员查某、唐某2在该清单上签名。双方之前谈判的敖家冲水库、汪溪姚高村、长虹村以及杨某2这四个地块已交接给金光公司。
②落款2013年10月10日、署名为“胡万宁”的举报信，说明，项目图斑超限面积调查表，松林月忠窑厂经营权转让合同书，市政府与金光公司签订的城乡建设用地增减挂项目合作协议及土地置换项目合作协议、市经济开发区管委会与金光公司签订的城乡建设用地增减挂项目合作协议，金光公司薪酬制度、付款报销制度及管理流程、综合制度、组织结构及岗位职责，手持“合肥九华测绘技术院土地勘测定界专用章”照片，张某3、左某等人的毕业证书、资格证书，证实：被告人胡万宁声称举报、掌握金光公司违规操作国土指标的材料。该举报信记载“金光公司在土地置换项目、先行复垦置换建设用地项目、增减挂项目中蓄意造假，金额达2千万元左右，骗取建设用地指标、私刻多村村委会印章、私刻合肥九华测绘技术院印章、弄虚作假涂改伪造他人资格证书……”。
（5）金光公司向公安机关提供的谅解书一份，证实：2013年8月11日晚，在金光公司员工施某、查某和被告人胡万宁的舅舅李某2发的见证下，金光公司总经理胡某代表金光公司与被告人胡万宁签订了谅解书，谅解书内容“在亲朋好友共同调解见证下，胡万宁与金光公司之间一切恩怨纠葛，从今日起彻底了结，双方一致达成谅解如下：1、8月12日，在双方前期达成共识的基础上，金光公司再向胡万宁支付350亩林地复垦预期利润17.5万元，并支付汪某2采石场两个增减挂项目再启动资金30万元。2、汪某2增减挂项目原合同约定内的石坎石坝工程，金光公司不再要求胡万宁完成，由此承担的工程费用由金光公司承担，金光公司在实施此项工作时，胡万宁有义务负责协调维护好施工环境。3、汪某2增减挂项目原合同约定内的耕作客土运输摊铺工程，由胡万宁自行与当地群众协商，如当地群众愿意施工，则余下55万元工程款，在该项目施工完毕并通过省国土厅验收后7日内，由金光公司一次性支付给胡万宁，如当地群众不愿意施工，则胡万宁与金光公司按当地市场造价，由金光公司自行施工，在该项目施工完毕并通过省国土厅验收后7日内，由金光公司扣除上述施工费用后，将余款一次性支付给胡万宁。4、自今日起，胡万宁不得再有任何不利于金光公司的言行反之，金光公司不得再有任何不利于胡万宁的言行。以上约定，双方善意遵行，双方亲友共同监督，如有违反，人神共愤，天打雷轰。双方签字：胡某、胡万宁，亲友见证：施某、查某、李某2发。”同时，由金光公司员工查某代表金光公司当场在该谅解书上备注“以上金光公司所付胡万宁所有款项，均为胡万宁合法所得，不涉及敲诈勒索”。
（6）金光公司付款申请单、转账存根，证实：经财务总监审核、总经理胡某审批，2013年7月17日施某向金光公司申请付款24.51万元至李某1工商银行账户中（付款事由是炮竹厂3万元、周某2168亩6.72万元、吴友斌200亩4万元、杨某210万元、烧山工资1000元及税）；7月25日，查某经财务总监审核、总经理胡某审批，申请付款18.54万元至李某1工商银行账户中（付款事由是复垦地块佣金355亩×1000元/亩、一半佣金，工程款17.75万元+税费7900元，本次付一半）；8月12日，施某向金光公司申请付款47.5万元至李某1农村信用合作社账户中（付款事由是复垦地块佣金，实际是殷白采石场工程款30万元+355亩土地复垦另一半佣金17.5万元），上述三笔付款与转账存根相印证。
（7）短信，证实：被告人胡万宁与金光公司结算期间，被告人胡万宁与金光公司经理胡某之间有短信联系，胡某知道被告人胡万宁掌握金光公司的违规材料后，通过手机短信与胡万宁交涉希望能够一次性做个了结。
（8）金光公司出具的2013年向胡万宁支付的付款明细表，证实：自2013年1月11日至2013年10月14日期间，因胡万宁组合山场、复垦工程等原因，金光公司先后14次向胡万宁支付了271.16万元，其中6月18日通过查某支付杨某2林场佣金的一半6.18万元；7月18日通过李某1账户支付24.51万元；7月26日向李某1账户支付355亩林地复垦佣金的一半加税款共计18.54万元；8月12日向李某1账户支付殷白采石场30万元及林地复垦另一半佣金17.5万元共计47.5万元；9月26日支付胡万宁（人民法院执行）2012年工程暂扣款10万元；10月14日支付胡万宁周高160亩耕山机机械费10万元等。
（9）金光公司向公安机关提交的其他证据材料
①杨某2山场承包合同、转让合同、付款明细表、林业经营承包转让合同、佣金协议、退伙协议、补充协议、收据、付款申请单、进账单等，证实：2013年杨某2山场承包、转让、组合及相关款项收支情况；
②汪某2工程沙石场工程款明细表、工程承揽合同、付款申请表、收据、转账存根、发票等，证实：2013年胡万宁与金光公司签订汪溪街道殷白村大、小两块采石场的工程承揽合同即总价、增补及佣金支付情况；
③长虹山场土地复垦承包合同、付款申请单、收据、转账存根、发票等，证实：2012年金光公司签订该片山场的土地复垦承包合同及履行情况。
④周某2山场复垦项目佣金协议、费用明细、付款申请单、领条等，证实:2013王艮树代表金光公司签订了周某2山场复垦项目佣金协议费用支付情况。
⑤汪某2、方塘、霞西、350亩山场林地复垦项目表、项目合作协议、山场租赁合同、收据等，证实:2013年被告人胡万宁签订项目合作协议，方塘葛村三组组合租赁可供其复垦地块2500元/亩，朱村徐村村民组的山场租赁费用167元/亩/年、1200元/亩包括砍灌炼山、租金，甲路庄上玉屏山山场租赁费用80元/亩/年、组合1000元/亩、施工1300元/亩，筲箕坪村民组山场租赁费用150元/亩/年、组合包施工2000元/亩，双村山场租赁从事开发复垦项目租期3年，费用为15000元/亩。胡万宁实际支付上述各组合人以及修路等其他费用共计32.78万元，其内容与代表金光公司与胡万宁交涉的唐某2、查某、施某共同签字的结算清单基本一致。
⑥复垦项目佣金协议，证实：甲方金光公司与乙方李刚约定由乙方在河沥溪街道长虹村易干村民组组合租赁一处可供甲方复垦的地块，山场面积约150亩，佣金按1000元/亩，水田面积约15亩，佣金按500元/亩计算。
⑦工程承揽合同，证实：甲方金光公司与乙方伍某签订工程承揽合同，地点在汪溪街道姚高村，小地名熊家冲，面积30亩，乙方按3000元/亩承揽项目内容。
（10）合同付款明细表、工程承包合同及付款单据等，证实:2011年9月至2012年9月，胡万宁跟金光公司签订了5份工程承包合同，双方均按协议内容履行完毕。
（11）收条和投资款清单（系施某提供），证实：被告人胡万宁向施某借款，借款事由为“汪某2、殷白增减挂项目工程周转”等。
（12）收条二份，证实:2013年7月17日陈某向胡万宁出具20万元收条一份，系殷白采石场增减挂工程款，并注明其中10万元为增补款；2013年4月20日陈某向胡万宁出具25万元收条一份，该款系殷白工地工程款。
（13）户籍证明及私营企业基本注册信息查询单，证实:被告人胡万宁的个人身份情况，并系2013年7月15日成立的安徽地茂农业开发有限公司法定代表人。
（14）企业法人营业执照，证实:金光公司与安徽金瀜农业投资有限公司注册成立及法定代表人等企业基本信息。
（15）归案说明，证实:2013年11月20日6时许，侦查机关民警在宁国金宁锦绣家园小区6幢楼下，书面传唤被告人胡万宁到案。
（16）信访材料，证实:2014年5月4日安徽省委政法委将落款为2014年3月7日、署名为“一个有良知公务员”的举报信转宣城市公安局，宣城市公安局于同年5月14日转宁国市公安局的事实；该举报信主要内容为“举报胡某及金光公司犯罪问题：1、虚构事实，骗取国家资金2000余万元、骗取建设用地指标；2、私刻村委会印章、私刻合肥九华测绘技术院业务章；3、胡某及其公司控制土地局及乡镇，多位领导得干股等。……”。
（17）来信标签、受案登记表、立案决定书、情况说明，证实:2014年4月23日，宁国市纪律检查委员会接到署名为“一个有良知的公务员”的匿名来信，反映胡某、金光公司涉及有关犯罪问题，主要内容为“1、虚构事实，骗取国家资金2000余万元；2、私刻印章；3、胡某及其公司控制土地局及乡镇，多位领导得干股等”。同年4月24日，宁国市公安局受理了宁国市纪律检查委员会移交的反映胡某、金光公司有骗取国家资金情况的案件线索，该局于次日决定立案侦查。
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