成都市温江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温江刑初字第507号
公诉机关成都市温江区人民检察院。
被告人王某华，女，1968年4月21日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无业。2015年3月31日因本案被羁押于乌鲁木齐市第三看守所，2015年4月8日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年5月7日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。
辩护人申金杯，四川联一律师事务所律师。
被告人王某，男，1979年12月4日出生于北京市崇文区，汉族，高中文化，无业。2015年4月2日因本案被羁押于北京市通州区看守所，2015年4月27日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年5月7日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现场羁押于成都市温江区看守所。
辩护人曹秋菊，四川蜀天律师事务所律师。
被告人孟某隆，男，1956年3月19日出生于北京市海淀区，汉族，初中文化，无业。2015年4月2日因本案被羁押于北京市通州区看守所，2015年4月12日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年5月7日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。
辩护人谢文强，四川蜀天律师事务所律师。
辩护人甘哲楚，四川蜀天律师事务所律师。
被告人刘某让，男，1962年11月12日出生于陕西省三原县，汉族，高中文化，无业。2015年4月1日因本案被羁押于北京市通州区看守所，2015年4月12日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年5月7日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。
辩护人李绿玖，北京市中银（成都）律师事务所律师。
成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2015）496号起诉书指控被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，经成都市温江区人民检察院建议，本院于2015年3月17日决定延期审理，于2015年4月15日决定恢复审理。成都市温江区人民检察院指派代理检察员蔡泽轩、书记员文佳星出庭支持公诉，被告人王某华及其辩护人申金杯、被告人王某及其辩护人曹秋菊、被告人孟某隆及其辩护人谢文强、甘哲楚、被告人刘某让及其辩护人李绿玖到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都市温江区人民检察院指控，2012年以来，被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让等人以资本运作为名，以高额回报为诱饵，在成都市温江区组织多人开展传销活动。该组织以高级业务员(A级400份以上)、业务经理(B级65-399份)、业务主任（C级10-64份)、业务员(D级3-9份)、实习业务员(E级1-2份)组成“五级三晋制”传销模式，要求每个传销人员发展3名直接下线，再由每名下线发展3名自己的直接下线，以此类推形成一个金字塔式的传销网络组织结构。加入该传销组织每人必须购买1个份额，最多购买21个份额，购买满21份才有资格发展下线，第1份的为人民币3800元，之后每1份为人民币3300元。成员取得资格后，通过拉人头的方式获利。
在此过程中，被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让组织领导人员达3层以上，人数为30人以上，均达到高级业务员级别。其中，被告人王某华组织、领导传销人员68人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币3037000元；被告人王某组织、领导传销人员43人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2333800元；被告人孟某隆组织、领导传销人员41人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2194200元；被告人刘某让组织、领导传销人员34人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币1891000元。
为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示的证据有证人证言、书证、搜查笔录、辨认笔录、被告人供述及辩解等证据予以证实。并认为，被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让以投资经营为名，组织、领导参加者以缴纳费用获得加入资格，并以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。其中，被告人王某华犯罪数额累计达人民币250万元以上，属情节严重。
被告人王某华表示认罪，但辩称胡某斌只是挂靠在自己的名下，自己未获利，其发展的人员及金额不应计算在自己的名下；孟某隆、刘某让在2012年9月升为A1后，自己已经出局，其发展的人员及金额均不应计算在自己的名下。
被告人王某、孟某隆、刘某让对指控的事实无异议，并认罪。
被告人王某华的辩护人提出以下主要辩护意见；1、胡某斌只是挂在王某华的线下，其线下人员及金额不应计算在王某华名下；2、李某兆的申购款系王某华支付，王某华仅借用了李某兆的名义，故李某兆也不应计算在王某华名下。3、刘某让成为A1后，王某华已出局，其发展的15人及金额不应计算在王某华下面。4、王某华协助公安机关规劝在逃的肖某仁、胡某斌归案，应当认定为立功表现，5、王某华归案后如实供述，建议对王某华从轻处罚。
被告人王某的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人王某归案后如实供述；2、王某增2013年5月7日成为A1后，王某已出局，其账上的涉案款项，不能算在王某涉案金额里面；3、被告人王某在本案中属于从犯，建议从轻处罚。
被告人孟某隆的辩护人提出以下主要辩护意见：被告人孟某隆是从犯，归案后如实供述，建议对其适用缓刑。
被告人刘某让的辩护人提出以下主要辩护意见：被告人刘某让发展的人员相对较少，归案后如实供述，有悔罪表现，建议宣告缓刑。
经审理查明，2012年以来，被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让等人以资本运作为名，以高额回报为诱饵，在成都市温江区组织多人开展传销活动。该组织以高级业务员(A级400份以上)、业务经理(B级65-399份)、业务主任（C级10-64份)、业务员(D级3-9份)、实习业务员(E级1-2份)组成“五级三晋制”传销模式，要求每个传销人员发展3名直接下线，再由每名下线发展3名自己的直接下线，以此类推形成一个金字塔式的传销网络组织结构。加入该传销组织每人必须购买1个份额，最多购买21个份额，购买满21份才有资格发展下线，第1份的为人民币3800元，之后每1份为人民币3300元。成员取得资格后，通过拉人头的方式获利。
在此过程中，被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让组织领导传销人员层级达3层以上，人数为30人以上，均达到高级业务员级别。其中，被告人王某华组织、领导传销人员67人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2967200元；被告人王某组织、领导传销人员42人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2264000元；被告人孟某隆组织、领导传销人员40人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2124400元；被告人刘某让组织、领导传销人员33人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币1821200元。
另查明，王某华归案后，告诉民警可以由其丈夫张某生规劝胡某斌、肖某仁归案，后民警将该情况转达给了张某生。经张某生规劝，胡某斌于2015年5月18日到公安机关投案。肖某仁经其妻子胡某斌做工作，于2015年5月22日到公安机关投案。胡某斌、肖某仁涉嫌组织、领导传销活动犯罪的事实公安机关尚在进行侦查。审理过程中，被告人王某华的亲属代其预缴罚金人民币300000元；刘某让的亲属代其预缴罚金人民币100000元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。
2、被告人王某华、王某、孟某隆、刘某让的户籍信息，证实四被告人的身份情况。
3、到案经过、提押证、出所登记表及临时寄押证明书、情况说明，证实被告人王某华于2015年3月30日11时许被抓获，于次日被寄押于乌鲁木齐市第三看守所；被告人王某、孟某隆均于2015年4月2日12时许被抓获，于当日被临时寄押于北京市通州区看守所；被告人刘某让于2015年4月1日13时许被抓获，于当日被临时寄押于北京市通州区看守所。王某华羁押在看守所后，提出可以帮助公安机关规劝胡某斌、肖某仁归案，可以由其丈夫张某生去规劝胡某斌、肖某仁归案，民警将王某华的意思转达给张某生。被告人胡某斌经过张某生做工作，于2015年5月18日到公安机关投案。被告人肖某仁经其妻子胡某斌做工作，于2015年5月22日到公安机关投案。
4、民警出具的情况说明，证实公安机关尚在对犯罪嫌疑人胡某斌、肖某仁涉嫌组织、领导传销活动犯罪的传销人数进行侦查。
5、产品订购单及银行存款业务回单，证实王某星脱离王某华团队后发展人员情况。
6、证明协议，证实2014年3月29日，王某华、王某一方与庞某霞、王某星一方约定签字生效之日起，庞某霞、王某星与王某华、王某一方彼此再无利益关系。
7、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关在庞某霞的暂住地房间内查获朱某明、朱某娟、付某、王某英、朱某华、侯某凯6人的产品申购单，空白申购须知90份、空白协议书17份、空白产品订购单1本、工资发放表3张、培训记录7页、笔记本1本、蒋某海与王某华签订的协议书1份。
8、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关在庞某霞处扣押了14张银行卡及其他物品；从孟某隆处扣押了5张银行卡；从王某华处扣押了银行卡11张及人民币5480元。
9、银行帐户明细及业务凭证，证实王某华、孟某隆、刘某让、王某星、肖某仁、胡某斌、王某增、赵某兰收取传销款的情况。
10、公证书，证实公证机关对何某晓提供的手机里的下列内容进行了公证：名称为“孟某隆2”的人发送的短信内容为“孟某隆2：共计十八人正。我马上向金豆提供全名。孟某隆。”时间是2014年12月27日下午7：48。名称为“王某”的人发送的短信内容为“王某：金豆430，金秀200，金山200，刘为民70，王阳100。”时间是2014年9月15日上午11：21。
11、资金往来结算票据，证实王某华的亲属代其预缴罚金人民币300000元；刘某让的亲属代其预缴罚金人民币100000元。
二、证人证言
1、杨某的证言，证实我是2012年10月经胡某月介绍到成都市温江区来加入资本运作。我交了69800元，是分两次转账到王某华的卡上的，我是胡某月的下线。我们团队上了老总级别的人有肖某仁、胡某斌、王某华。我们团队收钱的账户还有肖某仁、胡某斌的银行账号。我化名“毛毛”。连锁经营运作模式是“五级三晋制”，五个级别分为业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-399份）、高级业务员（400份以上）。三个晋升阶段是指业务员晋升到业务主任，业务主任晋升到业务经理，业务经理晋升到高级业务员。业务员晋升业务主任是当日晋升，业务主任晋升业务经理是次月1日晋升，业务经理晋升高级业务员是隔月1日晋升。新加入的人交款3800元购买第一份份额取得加入资格，第二份以后每申购一份交款3300元，必须交款69800元购买21份份额成为业务主任才具有发展下线的资格，才会收到发展下线人头的提成或者返利。当加入者同时发展两条下线，累计到65份就晋升到业务经理。成为业务经理后，必须同时发展三条下线，累计到400份，会成为高级业务员。高级业务员有四级，一级为A1，二级为A2、三级为A3，再往后就成功出局了。提成的方式是新加入者交69800元正式加入的第二个月，高级业务员会返19000元给新加入者，作为新人日常生活、租房、通讯等发展下线的开支。剩下的50800元，要被上面直接线上的2个业务主任、4个业务经理、3个高级业务员分掉。3个高级业务员分别拿10500元，4个业务经理中的前3个人拿2200元，最后一个拿1050元，业务主任直接发展拿6200元，间接的拿1200元。我跟祁某利、孙丽、张颖、徐某举、房某住在温江区学府美地的*栋*单元**号。
附杨某手绘的传销组织结构图，共37人。
2、张某莹的证言、辨认笔录及照片，证实我和丈夫杨某从2012年10月份开始做资本运作，后来发现是传销。我们大体系内有500多人，我见过的人大概有200人，我们体系太大了，有很多分支，但是差不多都是王某华伞下的。
张某莹共辨认出74人参加了资本运作团队。
3、祁某利的证言、辨认笔录及照片，证实我是经杨某介绍到温江区参加资本运作，也叫希望阳光工程。2012年12月初，我交了69800元转账到王某华（网名金豆）的农业银行账户上加入。胡某月（网名娇娇）、志民（网名）发过工资。加入这个行业一般都是先到银行交钱，将银行回执单交给网管，然后要填一个申购单，填完了就算正式加入，可以发展下线了。我是杨某的下线，我加入后，我就必须发展下线人员加入，才能获得返利或者提成。收钱的账户还有肖某仁的农业银行账户、胡某斌的工商银行账户。我给你们画张图，更直观，图里面用括号标注的是网名，其他的名字都是真实姓名。我的化名叫“琪琪”。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附祁某利手绘的传销组织结构图，共77人。
祁某利辨认出76人参加了资本运作团队。
4、孙某的证言，证实祁某利让我到温江找她。在温江，祁某利带我在温江区走访了很多做资本运作的家庭。这些家庭的人都告诉我很挣钱，投入69800元，最后可以赚920万。2014年9月底，我以徐某举的名义交了17000元买了5份份额。然后开始做。我的钱是存到胡某斌的农业银行账户上的。发过工资的人有胡某月（网名：娇娇）、志民（网名）。祁某利是以他老公（房某）的名义买的，我现在是房某的下线。我们团队上了老总级别的人有胡某斌、肖某仁、王某华。他们三人是我直接线上老总，分别是A1、A2、A3。我跟祁某利、杨某、徐某举、房某住在温江区学府美地*栋*单元**号。另证实的运作模式与杨某证实一致。
4、王某颖的证言，证实我经祁某利介绍到成都市温江区考察资本运作，投入69800元，最后可以赚920万。2013年7月11日，我交了17000元，2013年7月15日，将剩下的钱52800元补齐，然后开始做。祁某利是以他老公（房某）的名义买的，我现在是房某的下线。我的钱是分两次转账到肖某仁的工商银行卡上的。另外，我们团队收钱的账户还有王某华和胡某斌的银行账号。我化名“金兰”。我现在跟祁某利、孙某、杨某、徐某举、房某住在成都市温江区学府美的*栋*单元**号。网管有胡某月（网名娇娇）、志民（网名）发过钱。我们团队上了老总级别的人有胡某斌、肖某仁、王某华。他们三人是我直接线上老总，分别是A1、A2、A3。我跟祁某利、孙某、杨某、徐某举、房某住在温江区学府美地*栋*单元**号。
附王某颖手绘的传销组织结构图，共38人。
5、舒某娟的证言、辨认笔录及照片，证实我是2013年8月经李某明介绍到成都市温江区做资本运作，也叫希望阳光工程。考察后，我分两次一共交了69800元加入。我是李某明的下线。我的钱是转账到肖某仁的工商银行账户上的，收钱的账户还有胡某斌的农业银行帐户。我们这个行业是A1开卡收钱，A2、A3、A4分别掌管两位密码，所以开卡收钱的人随时在变。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附舒某娟手绘的传销组织结构图，共15人。
舒某娟辨认出有28人参加了资本运作团队。
6、刘某林的证言，证实我是经郭某义（网名：枷鑫）介绍到成都市温江区考察资本运作项目。考察后，在2013年5月27日左右，我先交了17000元，后又交了50800元，一共69800元。我是郭某义的下线。我是转账到王某星的农业银行账户上的。我听说我们团队上了老总级别的人有王某、王某华（金豆），王某星（金鹏）、庞某霞（金玉）、孟某隆、刘某让，其中王某星是我的直接上线老总。另证实的运作模式与杨某证实一致。
7、郭某义的证言、辨认笔录及照片，证实我是经李某伶（网名：金地）介绍到成都市温江区考察资本运作项目的。在2013年4月20日左右，我交了69800元加入。我购买了2份，每份花了69800元，其中一份是我的，另一个是我父亲郭某余的，我是李某伶的下线。我是转账到王某星的农业银行账户上的。我听说我们团队上了老总级别的人有王某、王某华（金豆），王某星（金鹏）、庞某霞（金玉）、孟某隆、刘某让，其中王某星是我的直接上线老总。我的网名叫“枷鑫”。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附郭某义手绘的传销组织结构图，共19人。
郭某义辨认出6人参加了资本运作团队。
8、孟某丽的证言、辨认笔录及照片，证实我是经于某霞邀请到温江区考察资本运作项目的。考察后，我决定加入。2013年7月初，我交了69800元，钱是转账到孟某隆的农业银行账户上。我挂在于某霞老公的下面，他老公姓魏。我们团队上老总级别的人有王某、王某华、孟某隆。我发展了李某凤。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附孟某丽手绘的传销组织结构图，共10人。
孟某丽辨认出了5人参加了资本运作团队。
9、李某京的证言，证实我是经刘某让介绍到温江考察资本运作，在2012年5月30日，我交了69800元到王某华的农业银行的账户上加入。返利的方式是现金发放，由老总将工资计算好后，交给一个专门发工资的人，我们称之为网管，网管有胡某月（网名：娇娇）、志民（网名）。刘某让的网名叫金山，他已经上了老总平台，我进来后挂在孟某隆下面，他的网名叫金龙。孟某隆的上线是金鹏（网名），金鹏上面是王某华（网名：金豆）。我们这个团队收钱有规律，就是谁是A1，谁就开设银行卡，Al、A2、A3分别掌握两位密码，所以说开卡的人随时在换。我知道我们团队上了老总级别的人有刘某让、孟某隆、金鹏（网名）、王某增（网名：景增）、刘某洋（网名）、白雪（网名）、王某华。我的化名叫“海全”。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附李某京手绘的传销组织结构图，共47人。
李某京辨认出了14人参加了资本运作团队。
10、何某晓的证言、辨认笔录及照片，证实我是我丈夫刘某让的下线，我下面有4个人，我网名叫金可。2012年4月，孟某隆喊刘某让到温江，刘某让申购后也把我申购了。目前我们下面大概有40余人，包括一些用别人身份证做的空单。我和刘某让一共买了11单，都是申购的69800元，全存到王某华的银行卡上。有时存的是70000元。刘某让第一根线是我，我第一根线是张某燕，张某燕第一根线是郝某年，郝某年第一根线是郝某嘉，郝某嘉第一根线是闫某。刘某让第二根线是我儿子刘某通，刘某通第一根线是我妈妈孟某华，孟某华第一根线是我父亲何某远，何某远第一根线是我姑姑何某叶，何某叶下面是刘某义，刘某义下面是我大嫂，我大嫂下面是我二嫂，何某远第二根线是马某云，马某云下面是张某朋，张某朋下面是任某波，任某波下面是耿某平，耿某平下面的记不清了。何某远第三根线是肖某壁，肖某壁第一根线是陈某君，陈某君第一根线是张某佳，张某佳第一根线是张某思，张某佳第二根线是姚某嘉。张某佳下面有10多个人，名字记不清了。刘某通第二根线是一个远方亲戚，下面还有一个人，刘某通第三根线是我另一个亲戚。刘某让第三根线是王某增，王某增第一根线是天增，天增下面是海霞，海霞下面不知道了，他第二根线是他儿子，他儿子下面好像没人，他第三根线是翟某庆，翟某庆下面是刘某龙，刘某龙下面是赵某兰（网名白雪），赵某兰下面是董某骁（网名树人），董某骁下面不知道了。刘某让被抓后，我也不想再做了，就给张某佳打电话，打算将他们挂在王恩和的下面去做，但他们不愿意去，他们自己投奔了金宝。我交的几份材料，一份是关于刘某让手机短信的说明，一共是两条短信，一条是在2014年9月15日王某发给刘某让的，一条是孟某隆2014年12月27日发给刘某让的，两条短信的内容都谈的是关于传销内部管理的事，主要想说明直到2014年12月27日，王某华、王某、孟某隆还在管理着刘某让以及他线下的传销人员，并且还从这些人中受益。第二份是一份公证书，就是对短信内容的真实性进行了公证。2013年1月份开始王某增就没让刘某让再从他线下受益了，到了2014年3月王某增才和刘某让签了分离协议，但这个协议被王某华撕掉了。王某增和刘某让签这个协议的时候，庞某霞、王某星也和王某华、王某签了分离协议。王某华管理着整个传销团队的公积金，而且她还拿赚到的钱买了一辆车，而王某只是后来在刘某通这条线出局不再分成，孟某隆就一直没有出局。我认识闫某、王某刚、李某兆。李某兆是王某华下面的人。
附何某晓手绘的传销组织结构图，共32人。
何某晓辨认出了闫某、王某刚、李某兆。
11、王某燕的证言、辨认笔录及照片，证实2013年9月，彭某武被盛益红喊到成都市温江区考察资本运作。彭某武自己投了钱，给我打电话让我也买一些，我就花了69800元买了21份。另外我还给我的老公朱某春买了21份。彭某武还给他妻子买了21份。相当于我和彭某武两家人买了84份。我投资后，2014年3月份才抽时间到温江来，我待了一个多月，在这个期间，我叫秦某香、吴某平来参加，他们各买了5个份额，各17000元。2014年8月份，我感觉这个行业是传销，我就没有继续做下去。我是彭某武的下线。我的钱279200元（包括彭某武、郭某丽、我、朱某春4人申购款）是通过工商银行转账到赵某兰（网名白雪）的中国农业银行账户上的，目前我知道还有董某骁的农业银行账户收钱。我知道我们这个团队上了老总级别的人有刘某洋、王某增，他们是我直接线上老总。我化名树舟。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附王某燕手绘的传销组织结构图，共12人。
王某燕辨认出8人参加了资本运作团队。
12、张某思的证言、辨认笔录及照片，证实2013年10月，张某佳找到我，我没做。2014年6月，她又跟我说做成功后，可以赚到920万。后我跟着她来到温江，7月27日我正式申购，一直到现在。上半年刘某让被抓后，何某晓把我们安排在卢某柱下面，之后我带了13个人去卢某柱下面。我当时存的是70000元，因为上面的老总说69800元太敏感，今年开始上面的人要求我们分两个银行存钱。我记得给我们讲课的有张某星、婷婷、赵某金、飞翔、赵某佳等。我化名家宝。刘某让是我们团队的老大，负责培训我们，我们伞下的人的钱全部打入他的卡中，奖金由他控制，何某晓负责定工作，她自己也会讲课。刘某让不会帮下线垫钱，除非下线人员筹到50000元时，他会垫，但第二个月下线的19000元返利他会直接拿走。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附张某思手绘的传销组织结构图，共22人。
张某思辨认出24人参加了传销组织。
13、张某楠的证言，证实2014年10月我姐姐叫我过来，了解了几天交了69800元，我直接将钱打到了刘某让银行账户，他是我们这个团队的A1。我的下线是以我母亲张某婷、老公陆某军的名义分别交了69800元，2015年1月又拉了我表哥聂某有进来，他自己交了69800元。聂某有后来发展了站某喜，但站某喜的钱打给了卢某柱，因为刘某让被抓，我姐姐的上线张某佳说卢某柱成为我们团队的A1，站某喜就被张某佳带着把钱打给卢某柱，但我们的钱都是打给刘某让的。另证实的运作模式与杨某证实一致。
附张某楠手绘的传销组织结构图，共13人。
14、张某统的证言，证实2014年11月14日，张某楠邀约我到温江，带我走访很多家庭，我觉得能赚钱就交钱加入。我只有一个下线侯某华。我的上线是张某楠，她上线是张某思。我投了69800元，是张某楠拿着钱存到刘某让卡上的，时间是2014年11月23日。我网名叫家阳。另证实的运作模式与杨某证实一致。
15、侯某华的证言，证实2014年11月，张某统邀约我到温江，11月27日我转2万元给我表姐张某思，她帮我申购，12月底我又拿了5万现金给张某思，她帮我存进刘某让的账户。我没有下线，我上线是张某统，他上面是张某楠，张某楠上面是张某思。我网名叫家坤。另证实的运作模式与杨某证实一致。
16、王某增的证言，证实2011年5月，刘某让跟我介绍资本运作，主要就是交钱，然后发展下线，说白了就是拉人头。我交了69800在王某华卡上。我现在是A1级别，是2013年7月升的，升了以后就出去旅游了。我的直接上线是刘某让，刘某让上面是孟某隆，孟某隆上面是王某、再上面就不知道了，我们这个团队最上面的人叫王某华。我直接发展的下线有吴某军、王某林、还有我儿子王某伟，王某伟是我补的单，吴某军发展了翟某庆、翟某庆发展了刘某龙。我当上A1开了卡，开的是农行和建行的卡，这些卡按行规都拿给刘某让了，当时是孟某隆给我们发工资。我是2013年10月份，当时温江公安局集中打击了一批传销，当时我被带到了派出所，后来我就回去了，走的时候我找到刘某让签过一份协议，当时在场有王某华、孟某隆、王某还有一个叫做金秀的，协议的内容是我不做这行业了，我带领我下面的人回家，然后在场的人都在上面签字了。另证实的运作模式与杨某证实一致。
18、胡某斌的证言，证实我是王某华劝我来公安机关自首的。2011年年底，一位叫刘某中的人叫我和王某华从广西北海到成都市温江区来的，来了后，我和王某华为他的下线。在2012年年底我和王某华一起离开了刘某中，后我和王某华加入一个叫刘某的人的团队，在刘某团队待了几个月，我和王某华就出来自己做团队，因为我发展的人比较少，平时王某华帮我管理，但是我和王某华没有直接的利益关系。我之前在北海做资本运作时，我的上线是唐某，因为按照资本运作的组织构架，我当时的级别不够，我就和唐某商量用我老公肖某仁的身份证顶唐某的身份，所以我到温江和王某华自己做团队的时候，肖某仁就是我的上线，但是他没有做这个，我只是用他的身份在做，其实是我在操作，我就自己在带团队。我的下线有胡某月和于某燕，还有一条线是空单。胡某月的下线有李某光和张某莹，也只有两条线，李某光下面是胡某月的舅舅和姨妈，张某莹下面是祁某利，祁某利的下线有王某颖，其他的我就不清楚了。于某燕下面有李某明、马某贺，李某明下面有舒某娟、金瑶，舒某娟下面就是唐某健、舒某华。我们这条线是王某华帮我计算该发多少钱，然后我给他们发放，因为王某华帮我管理，但是和王某华没有关系。我伞下大概就是10多个人。新人进来后会填写申购单，然后他们到银行存到我的账户上，银行会给他们一个回单，然后他们把回单和申购单交给我，我就把这些委托王某华帮我保管。
19、肖某仁的证言，证实我老婆胡某斌叫我到成都市温江区公安局来，说警察找我有事。我在2013年1月来过温江。我老婆叫我带上小孩到四川来玩。到温江的第三天我们就去了九寨沟、黄龙、乐山大佛，玩了大概4天，回到温江又呆了3天我就和我儿子回辽宁营口了，后再也没有来过温江。我听胡某斌说她是在温江做节电设备。2013年1月份来的时候，胡某斌叫我去办一张银行卡，她说她做生意要用，她就和我一起去温江的一个银行办理了一张银行卡，卡我交给了胡某斌。我不认识王某华，我就一直在辽宁打工。
20、庞某霞的证言，证实2012年1月我到了温江后决定加入王某华的团队，同年4、5月份我叫上王某星一起到温江，当时我申购了2个单14万，王某华把我放在她女儿下面，她女儿姓张，其实也是王某华在操控，我发展王某星，王某星发展王某的父亲和他妹妹王某华，王某的父亲发展孟某隆，但王某的父亲后来没做这个，是王某在做，孟某隆又发展刘某让，刘某让下面有王某增、何某晓，还有一个什么燕。在王某华团队时是她在发钱，我离开后就是我自己在发钱。2014年3月29日，我和王某华签订了协议，脱离了王某华团队，以后我和王某星单干。在王某华团队时，我伞下有多少不太清楚，王某下面来人都不给我们说。王某华在保管申购单。王某华的出局只是意味着她不再参与这条线的分钱，但她还是在管理着整个团队，这个团队的事情都由她说了算，所以我们出来单干必须要她同意才行。比如说给下面的人发工资，一直是她在算，直到我脱离她后，她才没算，另外谁可以上级别了，网管人员的确定，什么时候发工资，相当于她就是这个传销网络体系的大主管。在我脱离后，我知道也是她在管理，不过在半年后，我听说她和孟某隆、王某离开温江了，也许那时她才没管，这个网就由刘某让和他爱人接手。我只知道王某星、王某、孟某隆、刘某让等人发展的下线有一个叫王某增的。王某增后来和刘某让分开出来单干了，王某增和我提过此事。我和王某星于2012年8月成为王某这条线的A4过后，新发展的其他两条线的下线人员，王某华要分钱，一直到2014年3月份我们签了协议，她才不分钱。我知道虽然王某星当时发展的下线是把钱打到他的账户上，但这些钱他要再拿给王某华，再由王某华来决定给谁分多少。肖某仁、胡某斌是王某华的下线人员，他们两个是夫妻，肖某仁前期没怎么来温江，他要照顾他们的小孩，后来胡某斌当上老总后，肖某仁就一直在温江和胡某斌一起住，一直到2014年底，胡某斌、肖某仁和王某华、王某、孟某隆差不多一起也离开温江了，好像刘某让没走，但刘某让的团队当时还在。在胡某斌没走之前，王某华一直是这条线的A2、A3，一直在分钱的。王某是王某华的跟班，他相当于王某华的司机和跟班，王某华他们几个有什么事情要商量都会在王某租住房里商量，王某对传销网里的事情都知晓的。另证实的运作模式与杨某证实一致。
21、王某星的证言证实的内容与庞某霞证言证实的内容一致。
三、被告人的供述
1、王某华的供述，证实我因从事资本运作被带到了公安机关，资本运作模式是按照“五级三晋制”（略，与杨某证实一致。）进行奖金分配的。发放返利时，除了高级业务员以外，要扣除一定的税收，大概就几百块钱，不过这个钱并没有实际交税，是被高级业务员分掉了，所谓的税收是欺骗下线人员的。我现在是A3。2011年下半年，李某萍打电话邀请我到广西北海做电子产品生意。我到北海后，才发现是资本运作。我交了69800元一起做资本运作了。我在北海直接发展了两条下线，分别是庞某霞、胡某斌。2012年初，我们从北海搬到了温江区，我在这边又发展了一条下线赵某金，这个人的钱是我自己出的，挂的他的名字。胡某斌的网名叫金秀，他伞下大概有十来个人；赵某金叫李某兆，他伞下有四、五个人；庞某霞（金玉）这条线发展的不错，人不少。庞某霞（金玉）下面是王某星，王某星（金鹏）下面是陈某辉，陈某辉下面是（小辉），陈某辉下面是孟某隆，孟某隆（老孟）下面是刘某让，刘某让（金山）下面是王某增，王某增（景增）下面是刘某龙，刘某龙（刘某洋）下面是赵某兰，赵某兰（白雪）下面是董某骁。我们的模式是每一条线的Al开银行卡，A2、A3掌管密码，A3来计算工资。我在北海时上线是李某萍，在成都温江以后就挂在刘某勇下面，刘某勇上面是李某刚，李某刚上面我就不清楚了，刘某勇还是王恩和的上线。我从事资本运作以来，大概挣了三、四十万。2012年4月到2012年底，我们体系是刘某勇在发放工资，2013年初到2013年底，是我在收申购单，计算、发放工资，之后就是各个A3老总自己计算、发放工资。王某上老总后，把我顶出去我就没有钱拿了。但肖某仁和赵某金这两条线我没有出局，有人进来，我还有钱拿。我尾号为29**的建设银行卡和尾号为64**的农业银行卡上面的钱都是我收的申购款。王某和孟某隆上A1时，他们不会算，前期我帮忙算过一段时间，后来他们会了就是自己计算工资。肖某仁和胡某斌是夫妻，肖某仁基本没做，只是挂了个名，平时都是胡某斌在做，胡某斌是跟我从北海过来的，当时我们都是刘某勇伞下的，是平行的，来温江后，胡某斌自己带几个人来，我来时只有两根线，胡某斌伞下的是她独立管理，我并不分钱。之前我说要分钱是说错了。下线人员申购需交纳69800元，但我的卡上会有70000元是因为整数好计算，我们会返现金200元给他们，还有人先交纳17000元，然后再补单52800元。我的银行卡里有多笔向自己卡转账的记录，一种是借给别人的钱，别人还我转到卡上的，还有一种是下面有人想申购，没钱我垫的钱，后来也没有还我。我的银行卡中还有多笔刘某让、孟某隆转给我的大额金额，这是他们还我的钱，有时我们老总之间有私人事情需要借钱周转。2012年4月我建立这个传销组织，到同年7月我就成为庞某霞这条的A4被顶出局。庞某霞和王某星早在2012年8月成为这条线的A4被顶出局了，到了2014年3月庞某霞、王某星这个团队决定不再和我的团队互动，签了一份证明协议，退出我的传销组织，这份协议王某也签字见证了。王某这时还在参与我们的传销活动。赵某金（网名）是我直接下线，但这条线下人员包括赵某金全是我出的钱，虽然他们人都过来了，这些人名字记不得了，只记得网名叫贵贵、珊瑚、玲玲，一共有5、6个人，到2014年年初发展不动了我就把人解散了。王某、孟某隆、刘某让、王某星、庞某霞自加入我的传销组织后，到2014年王某、孟某隆离开了，几月份记不得了，刘某让、王某星、庞某霞一直在温江干。庞某霞和王某星应该是2012年10月成为王某这条线的A4出局，但出局只是意味着庞某霞和王某星不再参与刘某让线下新发展人员的分成，他们两个人还是留在我的团队中，一直到2014年3月才完全脱离。庞某霞、王某星在这个时间离开我之后，庞某霞另外的两条线我没分过钱，王某星除去王某这条线，他另外两条线我还要分钱，而且庞某霞也要分钱。刘某让发展的下线有刘某通、何某晓、王某增，这些人我能确定，都来过温江，我见过的，其他的人我就不知道了。王某增在2014年初和刘某让分离了，时间好像是在我和庞某霞他们签协议之前不久。我曾劝肖某仁、胡某斌来投案，有一天钱博警察来提讯我，说还差肖某仁和胡某斌没归案，我就说可以打电话给她们劝她们来投案，但没打通，我就说可以打我老公的电话，我老公可以劝她们来投案，钱警官同意了，事情就是这样的。
2、王某的供述，证实2012年3月，孟某隆说带我到成都市温江区来做一个项目。2012年5月4日，我和我老婆陈某辉就来到了温江，孟某隆就带我学习，学习完以后，我就以我的名义申购了一份69800元的单子，当时钱不够，就向王某星借了69800元，然后他帮我把单子申购了，不久我就把钱还给了王某星，我就成了王某星的下线，当时还有一个情况，就是孟某隆和我爸爸的关系特别好，也很照顾我，他给我说，他直接把我提到他的上线，要是能挣钱，大家就一起挣，所以孟某隆申购单上面的推荐人就写的我的名字，孟某隆就变成了我的下线，然后我和孟某隆就开始发展。我当时以我老婆陈某辉的名义申购了一单，陈某辉就成了我的下线，陈某辉下面又以我母亲谷某华的名义又买了一单，还以我表姑王某娥名义买了一单，我以我小姨谷某雪的名义又买了一单，所以陈某辉、孟某隆，谷某雪是我的下线，谷某华、王某娥是陈某辉的下线，因为必须要有三条直接下线才可以上平台，上了平台再发展下线，或者下线发展的下线我就能提成。但是谷某雪、谷某华、王某娥都没有实际参与这个事情，都是我用他们的身份证补的单子。孟某隆下面的直接三根线，分别是刘某让、赵某春、于某霞。刘某让下面是王某增、刘某龙、赵某兰、董某骁，但是顺序我不清楚，于某霞下面是孟某丽和李晓风。赵某春下面没有人。我的直接上线是王某星，行业名叫金鹏，王某星上面是庞某霞，王某星的上线时王某华，化名金豆，我们这条线是王某华在计算工资，返利是在开会时发放，事先王某华把钱算好装在信封里，然后我们几个轮流发放，王某华发过钱，我也发过，上了老总的都发过。王某华保管申购单。我交钱后，我就必须发展下线人员加入，才能获得返利或者提成，我因为没有发展了什么人，就自己以亲戚的名义申购了4个单，我的下线孟某隆和他的下线刘某让发展的还可以，特别是刘某让发展的最好，直到刘某让发展了下线王某增以后，他们发展的下线我就没有返利了。我自己一共申购了5个单子，有3个单子是存入了王某华的账户，1个单子存入王某星的账户，还有1个单子存入孟某隆的账户。我的行业名叫小辉，我老婆叫陈某辉。我们这条线以前是王某华在统一管理，但是后来有人提出来，说她不能一个人管理，后来就是自己的下线自己管理。我从事资本运作以来，我挣到了5、6万块钱。庞某霞和王某星在2012年底被顶出局了，到2014年3月份和我及王某华签了分离协议。我用过13******853这个号码。
3、孟某隆的供述，证实2012年2月份，王东祥和我一起来温江考察项目，王东祥介绍我认识了一个叫王某星的男子，王某星介绍他在温江做资本运作项目。我在温江待了5天，王某星找了很多同样是搞资本运作的人给我讲课，我便交了69800元一起做资本运作了。之后我也按照他们的方式，找了很多亲戚朋友，让他们加入资本运作。我的引荐人是王某星，我直接发展了三条下线，分别是刘某让、赵某春、于某霞，后来我还发展了我媳妇沈俊梅、我女儿孟杰、我姑爷刘大明。刘某让发展了何某晓（行业名：金可）、王某增、张某燕（行业名：金燕），后来他们还发展了李某京、孟小丽、李晓风、白雪、刘某洋等人。我来了后就把我侄儿王某叫来，让他在我上面，陈某辉和王某是夫妻，他们算王某星下线，我算王某下线。王某星上面是金玉（行业名），金玉上面就是王某华。我从事资本运作以来，挣了大概20多万元。我们返利的方式一般是将下线人员集中开会时，由高层人员安排专人发放，交钱放入信封中当众交给他们。最先是王某华安排发钱，我上老总后有些我下线发展的新人就把钱打在我的农行卡上，然后我再把钱取出来交给王某华，王某华安排人来计算分利，我就和王某华一起开始发钱。新人加入一般先到银行交款，然后填写申购单，然后推荐人将申购单和银行交款回单收起交给管理资金的高级业务员。卡号尾号为17**的农业银行卡是我用来收取下线的申购款的卡，上面向我存钱的全是我伞下的人。我的下线于某霞下面是孟某丽，下面是李某凤，我的下线刘某让发展了王某增、何某晓、张某燕，王某增发展了刘某龙、赵某兰、树人（行业名）等人。我认识王某林、董某骁、刘某龙、赵某兰、贺某生、孟某丽、李某凤、何某晓、张某颖、王某增、刘某让这些人，如果这些人给我和刘某让、王某增卡里存钱，就是我们的下线。我退赵某森5万元，贺某生也退了5万元，海某泉也退了6000元。','2018-10-09
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以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
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精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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