浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 刑 事 判 决 书
（2015）杭拱刑初字第652号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人陈猛虎，农民。2004年6月24日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年；2006年1月5日因犯抢劫罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2007年11月20日因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金20000元，于2012年1月23日刑满释放。因本案于2014年12月11日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人杨宝琴，浙江通纬律师事务所律师。
被告人朱彬彬，农民。2004年4月因犯抢劫罪被民法院判处有期徒刑三年六个月；2007年9月13日因犯聚众斗殴罪被民法院判处有期徒刑四年，于2010年6月20日刑满释放。因本案于2014年12月11日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人李志强，浙江东孚律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
被告人单怀跃，农民。因本案于2014年12月10日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人徐徐，浙江朗铭律师事务所律师。
被告人杨绪东，农民。因本案于2014年12月11日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人蓝吴飞，浙江士宝律师事务所律师。
被告人徐某（绰号“疯子”），无业。因本案于2015年7月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审。2015年12月21日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）605号起诉书，指控被告人陈猛虎、朱彬彬犯敲诈勒索罪、盗窃罪、被告人单怀跃、杨绪东、徐某犯敲诈勒索罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派代理检察员李坚等二人出庭支持公诉，被告人陈猛虎及其辩护人杨宝琴、被告人单怀跃及其辩护人徐徐、被告人朱彬彬及其辩护人李志强、被告人杨绪东及其辩护人蓝吴飞到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2015年12月1日延期审理，并于同年12月11日恢复审理。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：（一）敲诈勒索部分
2014年8月至12月期间，被告人陈猛虎、单怀跃、朱彬彬、杨绪东、徐某经事先商量，多次在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店、湖州街纳德自由酒店等地，采用和被害人签订合同，约定通过为被害人车辆安装GPS用以定位的方式向被害人发放贷款（以下简称“不押车借贷”）。之后，上述各被告人在仅支付约定的部分贷款甚至未支付贷款的情况下，将被害人车辆以安装GPS为由开走，并以不能让被害人知晓GPS安装位置为由拒绝被害人一同前往。各被告人在取得被害人车辆后再以各种理由称被害人违约，擅自将被害人的车辆扣留，并以此要挟被害人，以赔偿违约金的名义向被害人强行索要高额钱款。期间，各被告人将其中部分车辆进行转押变现。具体事实如下：
1、2014年8月12日，被告人陈猛虎、单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖墅北路一两岸咖啡店内，与被害人许某商定以车牌号为浙A×××××的奔驰牌汽车进行不押车借贷人民币15万元。合同签订后，上述被告人仅支付了5万元，后将车开走并扣留，然后向许某强行索要8万元钱款。在双方谈判期间，各被告人将该车辆擅自转押给他人，得款14万元。至同年12月17日，被告人家属在收取了许某的相关款项后归还车辆。
2、2014年9月2日，被告人单怀跃、徐某、朱彬彬、陈猛虎、杨绪东在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人孙某商定以孙某女友杨某甲名下一辆车牌号为浙A×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，上述被告人仅支付了30800元，后将车开走并扣留，然后向孙某、杨某甲强行索要10万元钱款。在双方谈判期间，各被告人将该车辆擅自转押给他人，得款10万元。同年9月16日，被害人杨某甲被迫支付10万元，拿回其车辆。
3、2014年9月，被告人陈猛虎、单怀跃、杨绪东与被害人蒋某商定以车牌号为浙A×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币10万元。合同签订后，上述被告人仅支付了6.9万元，将车以安装GPS的名义开走，一段时间后归还。十数天后，蒋某驾车外出购物，后发现车辆不见，遂打电话给上述被告人要求定位，被告人称车辆已被其开回，并向蒋某强行索要11万元。后蒋某被迫支付11万元，拿回其车辆。
4、2014年9月30日，被告人陈猛虎、朱彬彬至本市拱墅区运河广场附近与被害人夏某商定以车牌号为浙A×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币20万元。合同签订后，被告人仅支付10万元，后将车开走并扣留，然后向夏某强行索要13万元钱款。在双方谈判期间，各被告人将车辆擅自转押给他人，得款23万元。至2015年3月11日，公安机关找到并扣押了夏某的车辆。
5、2014年10月7日，被告人陈猛虎、朱彬彬、单怀跃在本市拱墅区纳德自由酒店内，与被害人柯某商定以车牌号为浙A×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，被告人仅支付3.9万元，后将车开走并扣留，然后向柯某强行索要8万元钱款。双方谈判期间，各被告人将车辆擅自转押给他人，得款9万元，致使车辆目前无法找回。
6、2014年10月12日，被告人单怀跃、杨绪东、杜某定（已判决）在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人吴某商定以车牌号为浙C×××××的江淮牌汽车进行不押车借贷人民币3万元。合同签订后，被告人未支付借款，后将车开走并扣留，然后向吴某强行索要钱款。同年11月的一天，吴某被迫支付6000元，拿回其车辆。
7、2014年10月，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区康桥街道，与被害人李某商定以车牌号为浙A×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币5万元。合同签订后，被告人仅支付3万元，后将车开走并扣留，然后向李某强行索要钱款。后李某被迫支付3.3万元，拿回其车辆。
8、2014年11月，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人汪某商定以车牌号为浙F×××××的现代牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付40200元，后将车开走并扣留，然后向汪某强行索要6.5万元钱款。同年11月22日，汪某被迫支付6.5万元，拿回其车辆。
9、2014年11月8日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人张某商定以车牌号为浙A×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人支付4.5万元（其中5000元系疏忽而多付），后将车开走并扣留，然后向张某强行索要9万元。同年11月21日，张某通过朋友找回其车。后被告人上门索要钱款，张某支付4.8万元。
10、2014年11月20日，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人赵某商定以车牌号为浙G×××××的起亚牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，被告人仅支付26800元，后将车开走并扣留，然后向赵某强行索要8.5万元钱款。后公安机关找到并扣押了赵某的车辆。
11、2014年11月26日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区半山街道某酒店内，与被害人钟某商定以车牌号为浙A×××××的三菱牌汽车进行押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人仅支付2万元，将车开走称去停车入库，后以车辆已抵押过为由从钟某处拿回2万元，并将钟某带至某KTV，强行索要人民币2万元。至同年12月13日，被告人家属收取钟某相关费用后归还车辆。
12、2014年11月27日，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人马某商定以车牌号为浙D×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币12万元。合同签订后，被告人仅支付4万元，将车开走，后被告人以车上已安装有GPS为由从马某处拿回4万元，扣留车辆，并向马某强行索要13万元钱款。至同年12月13日，被告人家属将车辆归还马某。
13、2014年12月4日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区半山街道一汽车4S店门口，与被害人周某商定以车牌号为浙A×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付3.5万元，后将车开走并扣留，然后向周某强行索要8.2万元。至同年12月13日，被告人家属收取周某相关费用后归还车辆。
（二）盗窃部分
2014年3月，被告人陈猛虎以151000元的价格将车牌号为浙A×××××的雪佛兰牌汽车卖给被害人冯某丙并收取足额购车款，双方约定过户时间及地点后，冯某丙将车开走。同年3月21日下午，冯某丙驾驶上述车辆至约定的本市拱墅区杭州汽车城准备过户。被告人陈猛虎谎称有过户需要的资料没有拿，将冯某丙骗上其驾驶的另一辆汽车后驶离汽车城，并指使被告人朱彬彬使用备用钥匙将雪佛兰牌汽车窃回。后被告人陈猛虎以137000元的价格将车辆卖掉并过户。
为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人许某、杨某甲、冯某丙、吴某等人的陈述及辨认笔录、证人杨某甲、谈某、曹某、朱某、刘某、毛某、杨某乙、蔡某、黄某等人的证言、账户明细清单、调取证据清单及车辆抵押手续、接受证据清单及借款合同、收条、谈话录音、刑事判决书、刑满释放证明、户籍证明、抓获经过、相关人员杜某定的供述、各被告人的供述、辩解及辨认笔录等证据，认为被告人陈猛虎、朱彬彬的行为均已构成敲诈勒索罪、盗窃罪，被告人单怀跃、杨绪东、徐某的行为均已构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。
被告人陈猛虎对公诉机关的指控有异议，提出：（1）敲诈勒索部分中，其没有参与第二节；其未参与第三节，蒋某的车辆是在其与蒋某签好合同后，未付款前，开车去检查GPS的时候被江苏人抢走，而非蒋某所说系某一天被人偷开走，后来其与蒋某及江苏人在下城区泽和大酒店协商过一次，不欢而散了；第五节中，其一共支付给柯某6.9万元；第十三节中，其没有勒索8.2万元，具体金额记不清了。（2）盗窃部分中，其提出朱彬彬当时开车的时候冯某丙是知道的，而且其与冯某丙之间系民事纠纷。辩护人对于事实部分的异议与陈猛虎一致，同时提出：被告人陈猛虎与冯某丙之间系民事纠纷，被告人陈猛虎认罪态度较好，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚。
被告人单怀跃对公诉机关的指控有异议，提出：（1）敲诈勒索的第三节中，其只是在某一天接到陈猛虎电话后和杨绪东等赶到了本市下城区泽和大酒店，见到了一帮江苏人及车辆的所有人，具体陈猛虎与车辆所有人之间的纠纷，其不清楚；其没有参与第五节；第十节中，其支付给被害人赵某5万元；第十二节中，其只向对方索要合同约定的30%的违约金，即3.6万元。辩护人对于事实部分的异议与单怀跃一致，同时提出：被告人单怀跃系初犯、偶犯，实施敲诈勒索的行为中有未遂的部分，积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现，并提供了被害人许某、马某的谅解书，请求对被告人从轻、减轻处罚。
被告人朱彬彬对公诉机关的指控有异议，提出：（1）敲诈勒索的第二节中，陈猛虎、杨绪东均没有参加；第五节中，单怀跃没有参加；第十三节中，最后双方协商确定的金额是5万元；盗窃部分中，其知道陈猛虎与冯某丙之间存在交易，具体怎么约定，价款有没有全部支付，其不清楚，陈猛虎只是让其去开车，之后车辆怎么处理的，其也不知道。辩护人对于事实部分的异议与朱彬彬一致，同时提出：被告人朱彬彬参与的敲诈勒索中有犯罪未遂的部分，归案后认罪态度较好；公诉机关指控被告人朱彬彬构成盗窃罪的证据不足，理由：其与被告人陈猛虎没有犯罪的共谋，其事先不知道车辆已出售。
被告人杨绪东对公诉机关的指控有异议，提出：（1）敲诈勒索部分，其没有参与第二节；第三节中，公安机关从其处扣押的蒋某签字的合同是有一天晚上其与单怀跃赶到本市下城区泽和大酒店，见到了陈猛虎、一批江苏人及车主，陈猛虎交给其的，但是合同上约定的金额有没有支付给车主，其就不知道了；第十节中，其等人支付赵某5万元。辩护人对事实部分的异议与被告人杨绪东一致，但提出被告人杨绪东系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人徐某对公诉机关指控其参与第二节没有异议，但提出该节中，被告人陈猛虎没有参与，同时提供了杨某甲的谅解书。
经审理查明：（一）敲诈勒索部分
2014年8月至12月期间，被告人陈猛虎、单怀跃、朱彬彬、杨绪东、徐某经事先商量，多次在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店、湖州街纳德自由酒店等地，采用和被害人签订合同，约定通过为被害人车辆安装GPS用以定位的方式向被害人发放贷款（以下简称“不押车借贷”）。之后，上述各被告人在仅支付约定的部分贷款甚至未支付贷款的情况下，将被害人车辆以安装GPS为由开走，并以不能让被害人知晓GPS安装位置为由拒绝被害人一同前往。各被告人在取得被害人车辆后再以各种理由称被害人违约，擅自将被害人的车辆扣留，并以此要挟被害人，以赔偿违约金的名义向被害人强行索要高额钱款。期间，各被告人将其中部分车辆进行转押变现。具体事实如下：
1、2014年8月12日，被告人陈猛虎、单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖墅北路一两岸咖啡店内，与被害人许某商定以车牌号为浙A×××××的奔驰牌汽车进行不押车借贷人民币15万元。合同签订后，上述被告人仅支付了5万元，后将车开走并扣留，然后向许某强行索要8万元钱款。在双方谈判期间，各被告人将该车辆擅自转押给他人，得款14万元。同年12月17日，被告人家属在收取了许某的相关款项后归还车辆。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人许某的陈述，证明其陈述：其在钱江新城开有棋牌房，一个叫“小山”（经辨认即被告人单怀跃）的人经常到其棋牌房看别人玩，自称做贷款生意的。2014年8月11日晚，其和“小山”联系谈借款的事情，对方来了三个人，除了“小山”还有陈猛虎及一个黄头发的男子（经辨认即被告人杨绪东）。双方谈好借款15万，用其自己的奔驰车作抵押，不需要押车，但要在车上安装GPS。次日中午，双方见面，“小山”和黄头发的男子先离开给其转账，说好先转5万元，后来该二人就没有再回来。期间，其工商银行账户收到了5万元。陈猛虎和其签订了合同并让其写了15万元的收条、借条，并拿走其车钥匙去安装GPS，称另外10万元要之后去公司取。之后，其等了很久也不见对方回来，遂打电话给陈猛虎，陈猛虎称这件事情被公司知道了，他已经被公司开除了，车子在公司里，以后不要找他了，遂给了其一个电话号码，称是公司的夏经理。后对方称要其给15万才还车，经过多次交谈，对方提出要其拿出8万元。2014年12月16日，“小山”的家人通过中间人找到了其，让其支付了3万元，并将车子还给了其，因当时车子被对方开走时，其一只黄金手镯放在了车上，后来丢失了，因此对方折价赔偿其2万元。其陈述得到了其提供的银行交易明细的印证。
（2）证人茹某的证言，证明2014年8月12日，陈猛虎有一辆车主抵押给他们的浙A牌照的白色奔驰车，由杨绪东和单怀跃来具体谈抵押借款的事宜，二人还带来了原车主的信息（车主姓名是许某）及原车主与他们签订的借贷合同，提出要抵押15万元，其后来贷给对方14万，钱转账到杨绪东的银行账户，合同是与杨绪东签的。第一份合同落款是2014年8月12日，已经还给杨绪东了，其向公安机关提供的是第二份合同，落款是2014年9月19日。其证言得到了调取证据清单及车辆抵押手续的印证。
（3）被告人陈猛虎、单怀跃、杨绪东的供述，证明三被告人在公安机关对该节进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。
（4）谅解书（辩护人提供），证明被害人许某对被告人单怀跃的行为表示谅解。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
2、2014年9月2日，被告人单怀跃、徐某、朱彬彬在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人孙某商定以孙某女友杨某甲名下一辆车牌号为浙A×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，上述被告人仅支付了30800元，后将车开走并扣留，然后向孙某、杨某甲强行索要10万元钱款。在双方谈判期间，被告人单怀跃、徐某、朱彬彬、杨绪东将该车辆擅自转押给他人，得款10万元。同年9月16日，被害人杨某甲被迫支付10万元，拿回其车辆。所得款项被被告人单怀跃、徐某、朱彬彬、杨绪东瓜分。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人孙某的陈述及辨认笔录，证明其陈述：2014年9月一天，其因为缺钱在中介的介绍下找到一帮人借款。当时其与这帮人在湖州街纳德酒店两岸咖啡商谈，对方有三人，一人自称是“老板”（经辨认即被告人单怀跃），另一人自称叫“徐某”（经辨认即被告人徐某），还有一名不怎么讲话的男子（经辨认即被告人朱彬彬）。双方约定好用孙某女友杨某甲车牌号浙A×××××宝马320汽车抵押借款7万元，车辆可以让孙某开走，但需要在车上安装GPS。之后，自称老板的男子给了其1万元现金，并将20800元打到银行卡中。另外3万元，对方说取了再给其。后徐某及另一名男子先带孙某去安装GPS。众人驾车到了下城区灯塔豪园小区门口，徐某称要到地下车库安装GPS，并以不能让孙某知道GPS位置为由让其在小区门口等，后其车辆被徐某等人开走。其再联系徐某等人时，对方称车子不在孙某名下，需要押车，并称到期不还钱就要将其车变卖，后孙某女友杨某甲以10万元拿回汽车。
（2）证人杨某甲的证言及辨认笔录，证明孙某在将其的宝马轿车抵押借款的时候，事先并没有告诉其，其是在贷款方扣留了车辆后，才知道真相。之后，其出面和对方谈要回车子的事情，最后其以10万元将车拿回，钱是打到一个叫“单怀跃”的账户内的。后对方将身份证、驾驶证、以及合同都还给了其。当时谈判的时候对方有好几个人参与（经辨认有被告人陈猛虎、朱彬彬），但是其只认识徐某及其老板（经辨认即被告人单怀跃）。
（3）被告人徐某的供述，证明其在公安机关供称：2014年9月份，单怀跃给其打电话称有一辆宝马3系轿车要抵押借款，要其到绿风酒店等他。之后，其与单怀跃、朱彬彬三人碰头，驾驶单怀跃的宝马车到了湖州街纳德酒店两岸咖啡，对方一个借款人、一个中介，单怀跃与对方洽谈之后发现该车车主是借款人的女朋友的，单怀跃要求提高利息，并问借款人是否有欠款情况，借款人说自己欠债10多万。单怀跃说可以借款，只要安装GPS就可以将车开回，但是要求签订两份合同，一份是借款人签字的合同，另一份是借款人以其女朋友名义签订的合同（该份有借款人代签其女友名字）。签订合同之前，其和朱彬彬去查看了行驶证和车辆情况。合同签订后，单怀跃给了对方现金1万元，对方实际需要借款10万元，单怀跃说其余的钱转账给借款人，并先行离开了，中介与他一起离开的。其与朱彬彬、借款人驾驶借款人的汽车离开。在车上的时候，单怀跃电话联系其给对方转账20800元，其就使用农行手机银行转账到对方农行卡上。之后，其等人到了一个小区，朱彬彬就跟借款人说安装GPS的师傅在地下车库，不方便借款人跟去。其二人就将借款人放下车后，驾车直接离开小区到了绿风酒店停车场。第二天早上，其、朱彬彬驾驶借款人的车，单怀跃、杨绪东驾驶单怀跃自己的汽车到了一个小区门口将车以10万元转押给一家公司，当时还是以其名义转押的。当天晚上，这10万元转到了其农行卡上，到账后其就将钱转给了单怀跃。半个月之后，借款人找不到了，其等人就联系了车主，要求对方准备10万元钱赎车，后来对方以转账的方式转到单怀跃卡上10万元。
（4）被告人朱彬彬的供述，证明其在公安机关供称：2014年天还热的时候，其和单怀跃、“疯子”（即被告人徐某）三个人过去和一个男子谈汽车抵押借款的事情，该男子开着一辆白色宝马3系汽车。双方谈好是以给汽车安装GPS不用押车的方式借款。单怀跃离开去给对方打款，疯子和其带着车主一起开着车主的车至下城区灯塔豪园小区，后让车主离开，其开着车去地下车库安装GPS。后来“疯子”打电话给借款人的女友（系真正车主），女友称不知情且告知其男友有赌博行为，其遂决定不再安装GPS，而是直接扣车。之后，其与单怀跃、疯子三人一同将该车抵押给朱某。大概过了一个月，单怀跃称已和对方车主谈好价格，对方车主付了10万元拿回了车。其、“疯子”、杨绪东各拿到8000多元，陈猛虎拿到了几千元。其当庭供称：该节陈猛虎没有参与，其等人当时在西湖区红缨宾馆与杨某甲进行协商的时候，陈猛虎恰好在该宾馆吃饭，但是陈猛虎没有参与与杨某甲的谈判过程。
（5）被告人单怀跃的供述，证明其在公安机关供称：2014年9月或者10月的时候，朱彬彬或者陈猛虎打电话给其称有一辆宝马车的车主要借10万，让其打钱，其让他们谈好再打钱，之后朱彬彬或者陈猛虎到其处拿了三五万现金。二十多天后，其、朱彬彬、杨绪东、可能还有陈猛虎来到了西湖区红缨宾馆两岸咖啡找对方拿钱，对方一个女子给了朱彬彬大概8万元钱，其拿回本金后还多拿了几千元钱，对方的车是宝马320。其当庭供称：该节参与人为其与徐某、朱彬彬、杨绪东。签合同是徐某和朱彬彬去的，其去给被害人转钱的，杨绪东是在向被害人拿钱的时候过去的。
（6）谅解书（辩护人提供），证明被害人杨某甲对被告人徐某的行为表示谅解。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
3、2014年9月30日，被告人陈猛虎、朱彬彬至本市拱墅区运河广场附近与被害人夏某商谈以车牌号为浙A×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币20万元。合同签订后，被告人仅支付10万元，后将车开走并扣留，然后向夏某强行索要13万元钱款。在双方谈判期间，各被告人将车辆擅自转押给他人，得款23万元。2015年3月11日，公安机关找到并扣押了夏某的车辆。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人夏某的陈述，证明：2014年9月30日下午，其通过他人认识了一个姓陈的男子（经辨认即被告人陈猛虎）。后其和陈猛虎在金华路运河广场附近商谈借钱事宜，其向陈猛虎借款20万元钱，系无抵押借款，但对方需在其汽车上安装一个GPS，其遂在借款协议上签字，后陈猛虎在旁边一个农业银行ATM机上给其转账10万元钱。之后，双方开车去汽车城东门口安装GPS，陈猛虎称不能让其知道GPS安装在哪里，遂将其车开走，并不归还。同年10月底，其又与对方（经辨认被告人朱彬彬参与其中）商谈，对方称要13万才能将车拿回。其陈述得到了证人谈某、曹某证言的印证。
（2）证人朱某的证言，证明：陈猛虎曾抵押汽车给其，其中一辆是宝马7系。2014年10月6日晚，陈猛虎和其联系说要抵押一辆车给其，并将车开到了广银大酒店楼下，陈猛虎拿出转账10万元给车主夏某的记录、交付夏某现金几万元的照片及他们签订合同的照片。陈猛虎称车辆是夏某抵押的，要以25万元抵给其，其最后给了陈猛虎23万元，其将车停在萧山一小区停车库内，之后被公安机关查扣了。其证言得到了接受证据清单及借款合同的印证。
（3）银行明细，证明户名为夏某，尾号为446072的农行账户于2014年9月30日收到他人现存款共10万元。
（4）扣押清单，证明公安机关扣押了涉案的夏某名下的车辆。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
4、2014年10月7日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区纳德自由酒店内，与被害人柯某商定以车牌号为浙A×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，被告人仅支付3.9万元，后将车开走并扣留，然后向柯某强行索要8万元钱款。双方谈判期间，被告人陈猛虎将车辆擅自转押给他人，得款9万元，致使车辆目前无法找回。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人柯某的陈述，证明其陈述：2014年10月份，其由于急需用钱，通过赵利民找到一个自称“朱海滨”（经辨认即被告人朱彬彬）的男子借款。10月7日中午，其和朱彬彬等三名男子（经辨认其中一人为被告人单怀跃）在纳德假日酒店大厅签合同，约定好合同上借款金额为8万，实际为7万，另1万元作为保证金。合同签好后，朱彬彬叫陈猛虎（经辨认）去柜员机给其打钱，陈猛虎给其打了29900元，朱彬彬让其取出2万元作为保证金及利息，并给了其之前少存的100元。之后，朱彬彬拿了其浙A×××××的丰田车钥匙说去安装GPS，其在纳德酒店的两岸咖啡店等候，期间其收到短信显示其卡中收到2万元。后对方未将其车开回，其遂给朱彬彬打电话，对方称老板要押车才能借款，其表示不借钱了，对方不肯，还往其卡中又打了9000元钱，其实际收到对方钱款39000元。其陈述得到了银行账户明细及其与陈猛虎谈话录音的印证。
（2）证人朱某的证言，证明：2014年10月份，陈猛虎联系其说要抵押一辆车，并将一辆丰田车开到了广银大厦。陈猛虎提出要抵押10万元，并出示了他和车主之间的借款合同及打款明细等手续。之后，其就以10万元的价格收下了这辆车，扣除一些费用后，陈猛虎拿到了9.5万元。
（3）被告人陈猛虎的供述，证明其在公安机关供称：2014年10月7日，柯某联系朱彬彬要贷款，双方约定好在湖州街的纳德酒店见面，当时谈好借款七八万，然后签订了合同，合同上的金额比实际借款金额多了1万元，作为利息、手续费和保证金。之后，其给对方打了6万元，并将柯某的车开到了广银大酒店，让朱某检查。朱某检查出该车上安装有GPS，且该车上还有赌博工具，其遂打电话质问柯某，柯某承认之前在赌场里押车借过钱，其遂对柯某说要押车，柯不同意，让其将车还他，他将钱还给其，其称退款可以，但是利息钱不退，对方后来也同意押车了，其又给对方打了9000元钱。后其将车辆转押给了朱某，得款9万元。
（4）被告人朱彬彬的陈述，证明其在公安机关供称：2014年10月6日，柯某和陈猛虎联系要汽车抵押贷款。后其和陈猛虎一起去湖州街纳德酒店和柯某谈好借款8万元，给车子安装GPS。陈猛虎给对方打了5万元，其存了9000元。陈猛虎开车去安装GPS，其有事就离开了。后陈猛虎打电话给其称在车上发现赌博工具，遂决定扣车。柯某不同意，后来其让柯某拿8.5万来赎车。之后，陈猛虎将车抵押给了朱某，得款9万元。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
5、2014年10月12日，被告人单怀跃、杨绪东与杜某定在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人吴某商定以车牌号为浙C×××××的江淮牌汽车进行不押车借贷人民币3万元。合同签订后，被告人未支付借款，后将车开走并扣留，然后向吴某强行索要钱款。同年11月的一天，吴某被迫支付6000元，拿回其车辆。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明其陈述：2014年10月11日中午，其通过陌陌加了一个做汽车抵押贷款的人。次日，对方联系其问要借款多少钱并说要借钱去百瑞运河大饭店见面，其遂于10月12日14时开车至百瑞运河大饭店。对方来了两名男子，其中一名烫头发的男子（经辨认即被告人杨绪东）和其谈贷款事宜，最后谈成借款金额为3万元，并签订了合同，由于其开的车是其妹妹的，其还将其妹妹吴丹丹的身份证及自己的身份证等给了对方。杨绪东给其3万元现金，并对其拿钱的动作拍了照，后又以公司不能给现金为由将钱要回，并让吴某提供银行卡账号，称立即转账给其。之后，对方又以要给车辆安装GPS为由，另一名男子（经辨认即杜某定）将车开走。一段时间后，对方打电话给其称其车上已经装有GPS，属于违约行为，并给其妹妹吴丹丹及其女友黄玲打电话，让其还钱。后其联系对方，对方称要还4万元钱，不还就将车子卖掉，2014年11月，其通过与对方协商后给了对方6000元钱，对方才将车子还给其。
（2）证人刘某的证言及辨认笔录，证明其陈述：2014年11月份的时候，吴某对其讲要将车辆赎回来，要其一起去。当时，其已经知道之前吴某的汽车因为抵押的事情被对方扣下了。一天中午，其与吴某到了一个叫勾庄的地方，旁边有个水产市场，对方来了一个人（经辨认即被告人单怀跃），吴彬彬将6000元现金给了对方，对方拿出合同撕毁了，然后将车辆还给了吴某。
（3）被告人杨绪东的供述，证明其供称：2014年10月份，其通过中介接了一辆江淮车的抵押业务，车主叫吴某。该业务是单怀跃让其与“阿三”（即杜某定）一起去处理的，并给了其3万元现金让其去办理。这辆车的车主不是吴某本人，而是他妹妹，所以当晚没有签合同，而是去了吴的家里了解情况。第二天，其与杜某定和吴某在百瑞运河大饭店见面并签订了合同，其拿出3万元现金交给吴某，然后拍了照片，并且在合同上备注“已收现金3万元”。杜某定将江淮车开到南庄兜附近的金恒德汽配城去了。其给单怀跃打了个电话，单让其将3万元现金拿回来，其就从被害人吴某处将3万元拿了回来，并将备注及照片都删掉了。接着，杜某定打电话来说该车上有一个老款的GPS，必须将车扣押下来。之后，其就没有将车还给吴某，并把单怀跃的电话给了吴某，后来的事情是单与吴联系的。
（4）被告人单怀跃的供述，证明其在公安机关供称：江淮车的合同当时是杨绪东与“阿三”签的，其不在现场。“阿三”问其有没有钱，其给“阿三”3万元现金。在验车的时候，“阿三”给其打电话说车上有GPS，其说先带车主去确认掉，然后按合同办事。后来，杨绪东将车子开了过来，说当时没有给车主现金，因为车上有GPS，就把车开走了。过了几天，“阿三”将车的钥匙给了其。最后，对方过来拿车的时候，给了其5000元违约金。
（5）相关人员杜某定的供述，证明其在公安机关供称：2014年10月中旬的一天，杨绪东让其陪他到一个江淮车的车主厂里去一趟，该江淮车的车主哥哥跟其等人一起去的。当时，还不让其等人出声，其与杨绪东看了一下就离开了。第二天，其将杨绪东送到了百瑞运河大饭店，在酒店的大堂里，杨绪东与其及该江淮车车主的哥哥商量车辆抵押贷款的事情，对方要贷款3万元，双方签订了合同。其在旁边看着，之后就睡着了。醒来时，他们已经谈好了，对方说钱何时可以到账，其说这点钱不会少他的。之后，其和杨绪东将江淮车开到了勾庄的一个停车场。后面的事情其就不知道了。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
6、2014年10月，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区康桥街道，与被害人李某约定以车牌号为浙A×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币5万元。合同签订后，被告人仅支付3万元，后将车开走并扣留，然后向李某强行索要钱款。后李某被迫支付3.3万元，拿回其车辆。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人李某的陈述，证明：2014年10月的时候，其在余杭崇贤附近马路上看见贴有借款的小广告，遂拨打上面的电话借款，约定好汽车可以不抵押，只要安装了GPS就能借款。之后双方在康桥吴家墩东苑门口见面，对方来了两个人，查看了其浙A×××××宝莱车后称可以借款5万元，其中一人（经辨认即被告人朱彬彬）给其转账5万元并要求其拿出2万元给其，称安装完GPS之后再给其2万元，其照做，后双方签订了借款合同。之后，其等人至百瑞运河大饭店，由一名男子开走其车，其与另一人在酒店里等候。过了一段时间后，其被告知车辆曾抵押过，来了一个自称经理的人（经辨认即被告人陈猛虎），说其骗钱，要求其带他们去看其上班和暂住的地方。在发现其暂住的是旅馆之后，对方称汽车借款不能办理了，并称借款的事情第二天再谈。第二天，其称不要借款了，要求将车辆拿回来，对方称让其按照合同还5万元钱，称其已经收到了5万元，其遂报警。派出所称是经济纠纷，让去法院处理，其遂通过社会上的人与对方私了，最后其支付给对方3.3万元将车拿回。合同在对方的要求下在车辆拿回之后由其撕掉了。其陈述得到了银行交易明细的印证。
（2）被告人朱彬彬的供述，证明在公安机关供称：2014年一天，一个叫李某的联系陈猛虎要借款5万元，其与陈猛虎和对方在康桥签订了合同，约定不押车但给车安装GPS。后其给李某打款5万元，向其拿回2万元，说要等车辆安装好GPS后再给剩余的钱。后来陈猛虎将车开走后说该车卖不到5万元，遂和李某说如果押车就可以借款5万元，李某同意。但后来陈猛虎没有将2万元送过去给李某，李某遂报警。之后，李某支付3.3万元拿回了车辆。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
7、2014年11月，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人汪某商定以车牌号为浙F×××××的现代牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付40200元，后将车开走并扣留，然后向汪某强行索要6.5万元钱款。同年11月22日，汪某被迫支付6.5万元，拿回其车辆。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人汪某的陈述，证明2014年11月初的一天，其通过散发的小名片联系到一个做贷款的人，谈好给车辆安装GPS，不用押车就可以借款，并约好在百瑞运河大饭店见面。其开着浙F×××××北京现代索纳塔到了约定地点，对方有三个人，其与其中一个叫杨绪东（经辨认）的人谈了具体的贷款事宜，双方约定好借款6万元，之后双方签订了合同，杨绪东叫人给其打款。其在收到6万元现金后取出19800元给杨绪东作为对方所称的保证金、利息和手续费等费用，杨绪东将其车开走去安装GPS。由于过了很久，其也没有见杨绪东回来，遂给杨绪东打电话，对方让其与对方的经理联系，并给了其电话号码。其打过去后该经理称没有安装GPS这回事，就是要押车的，其遂提出不借钱了，对方称其违约需要支付本金加违约金共7.8万元。后来其通过其叔叔找人和对方谈，谈好以6.5万元将车拿回。2014年11月22日，其在本市西湖区古墩路的红缨宾馆旁的两岸咖啡和杨绪东及其经理（经辨认即被告人单怀跃）见面，其转账给对方6.5万元钱，单怀跃以“张洪飞”的名义出具收条并还车。
（2）被告人单怀跃的供述，证明其在公安机关供称：2014年10月，杨绪东打电话给其称手上有一辆现代索纳塔8的车，车主喜欢赌博，车辆借贷合同已签，并已给车主六七万元，因车主喜欢赌博，杨绪东将车辆扣下，要其帮做善后工作，其遂同意。后其和车主取得联系，由于车主只肯退收到的钱，不肯承担利息及费用，遂没有谈好。后来双方谈好车主出6.5万元将车拿回。之后，双方就在天亿大厦收钱还车，其给对方出具了署名“张洪飞”的收据。
（3）被告人杨绪东的供述，证明其在公安机关供称：一个安徽小伙来抵押其一辆索纳塔8系的车子，当时是在九堡做的，其只记得那天钱打给对方后，对方取了2万元给其，其就管自己去上网了。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
8、2014年11月8日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区金华路百瑞运河大饭店内，与被害人张某商定以车牌号为浙A×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人支付45000元，后将车开走并扣留，然后向张某强行索要9万元。同年11月21日，张某通过朋友找回其车。后被告人上门索要钱款，张某支付48000元。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人张某的陈述，证明：2014年11月5日，一刘姓男子主动给其打电','2018-09-26
06:43:13',0,'web',NULL),(19739114,'d1dd4559-986a-48c4-b713-9851e59ff62b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：72次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-26
06:43:13',0,'web',NULL),(19739115,'bd15221c-78ca-47c5-a98c-4a4624f45e9c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：44次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3100\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2015）吴堡执字第00124号\",\"法院地市\":\"榆林市\",\"法院省份\":\"陕西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"案件名称\":\"宋宏亮与李飞民间借贷纠纷执行裁定书\",\"文书ID\":\"bd15221c-78ca-47c5-a98c-4a4624f45e9c\",\"法院名称\":\"吴堡县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"吴堡县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"否\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1448346385000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"附加原文\":null});$(document).attr(\"title\",\"宋宏亮与李飞民间借贷纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"宋宏亮与李飞民间借贷纠纷执行裁定书
（2015）吴堡执字第00124号\");$(\"#hidDocID\").val(\"bd15221c-78ca-47c5-a98c-4a4624f45e9c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"宋宏亮与李飞民间借贷纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）吴堡执字第00124号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"吴堡县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3100\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"吴堡县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-08-20\" },],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"宋宏亮与李飞民间借贷纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-11-24\\\\\",\\\\\