广东省信宜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂信法刑初字第295号
公诉机关信宜市人民检察院。
被告人陈标（绰号“阿财”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
被告人阮康周（绰号“阿周”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
被告人梁昌森（绰号“阿表”、“神野”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
辩护人梁智峰，广东瑞轩律师事务所律师。
被告人裴权旺（绰号“阿旺”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
辩护人黎文富，广东法申律师事务所律师。
被告人林迎（绰号“阿狗”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
辩护人吕小虎，广东法申律师事务所律师。
被告人张梅（绰号“张姨”）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被信宜市公安局民警抓获，于2015年1月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
辩护人吴靖飞，广东诚挚律师事务所律师。
被告人李华（绰号“阿奇”），广西北流市大伦镇六岑村垌心组012号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月3日被广西北流市公安局松花派出所抓获，于2015年3月5日被信宜市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于信宜市看守所。
被告人许某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月20日被信宜市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押信宜市看守所。
信宜市人民检察院以信检公诉刑诉（2015）290号起诉书指控被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华、许某犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信宜市人民检察院指派代理检察员毛志军出庭支持公诉，被告人陈标、阮康周、梁昌森及其辩护人梁智峰、裴权旺及其辩护人黎文富、林迎及其辩护人吕小虎、张梅及其辩护人吴靖飞、李华、许某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2014年10月至2015年1月期间，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华、许某等人经事前预谋，由裴权旺、林迎驾驶小轿车分别到信宜市池洞镇和朱砂镇等地建筑工地物色诈骗对象，然后以谈工程生意为由将被害人骗至预先确定的饭店，而事先到达饭店的阮康周、张梅、许某等人虚构自己是某单位干部的身份，梁昌森则随后以中了六合彩的“米老板”身份出现，共同设局引诱事主参与赌博，待梁昌森等人将赌注加大后，陈标便以六合彩庄家的身份出现，借钱给事主赌博并要求事主写下欠条，梁昌森等人在赌博过程中采取欺诈手段赢取被害人财物后，陈标就安排李华等人搭载事主回家或到银行取钱，取到钱后带回到陈标租住的位于信宜市新里路酷车地带二楼201号租住房内分赃。陈标等人通过上述方式，先后多次实施诈骗。
1、2014年10月6日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人何某、黄某骗到信宜市朱砂镇旺沙新桥饭店，然后通过设局赌博的方式骗取何某现金人民币30000元。
2、2014年10月24日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人罗某、冯某甲骗到信宜市池洞镇旭生饭店，然后通过设局赌博的方式骗取罗某、冯某甲二人现金合计人民币48000元。
3、2014年11月22日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人万某骗到信宜市池洞镇邓屋饭店，然后以设局赌博的方式骗取万某现金人民币20000元。
4、2014年11月25日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人冯某乙、冯某丙、冯某丁三人骗到信宜市池洞镇发邦饭店，然后以设局赌博的方式骗取冯某乙、冯某丙、冯某丁三人现金合计人民币112500元。
5、2015年1月10日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人严某、王某骗到信宜市朱砂镇福缘楼饭店，然后以设局赌博的方式骗取严某、王某二人现金合计人民币68000元。
6、2015年1月11日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人吴某甲、吴某乙骗到信宜市朱砂镇朱砂饭店，然后以设局赌博的方式骗取吴某甲、吴某乙二人现金合计人民币40000元。
7、2015年1月17日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、许某、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人曹某骗到信宜市朱砂镇旺沙桥头阁饭店，然后以设局赌博的方式骗取曹某现金人民币26500元。
8、2015年1月19日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人郭某、农某骗到信宜市朱砂镇旺沙新桥饭店，准备通过设局赌博的方式对二人实施诈骗时被民警当场抓获。
综上所述，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎共参与诈骗8次，共骗取人民币345000元；被告人张梅参与诈骗6次，共骗取人民币318500元；被告人李华参与诈骗4次，共骗取人民币199000元；被告人许某参与诈骗1次，骗取人民币26500元。
以上事实有物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、现场勘验笔录等证据证实，各被告人对其犯罪事实亦供认不讳。
公诉机关认为，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人许某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈标辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。我已经触犯了法律，要受到国家法律的制裁，对于第一被告人的问题，每一次着手犯罪前，都不是我事先密谋或组织好的，每一次都是由他们先物色到对象，然后再叫我一起去，在他们没有约我之前，我对一切并不知情。之所以在我的住所分赃，因为在我们几个人当中只有我在东镇有住所，所以有时在我的住所分赃，更多时候，我们是在车上分赃后，各行各路，且在每一次获利后，都是去物色对象的人分得赃款最多，每次都是我分得比较少的一个，我不是作主的人，也不是组织者、带头人，所以我认为将我列为第一被告人，似乎不是很合理。另外在案发后，我对每次的作案经过作了坦白交代，且积极退清了所得赃款，希望法官给我重新做人的机会，我会努力改造，请求法官从轻处理。
被告人阮康周辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人梁昌森辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人梁昌森的辩护人梁智峰辩称：一、关于本案的事实和定性问题。根据法庭庭审查明的事实，以及辩护人阅卷，被告人梁昌森主观上有诈骗的故意，客观上有诈骗的行为，被告人梁昌森对自己的犯罪事实也已承认并表示自愿认罪，辩护人对公诉机关指控的被告人梁昌森的违法犯罪事实和犯诈骗罪的定性没有异议。二、关于本案的量刑问题。（一）被告人梁昌森有以下从轻减轻的情节：1、本案的组织者和策划者并不是梁昌森，被告人梁昌森在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，情节不严重。犯罪行为上，根据被告人的口供和其他被害人的询问笔录，予以证实被告人梁昌森只是在诈骗过程中玩“话事牌”中起发牌作用，根本没有参与寻找被害人作为诈骗目标，或者要求被害人写下欠条，更没有追讨被害人的钱物等，而梁昌森仅负责发牌，因此，其行为在诈骗行为只起次要的辅助作用。依据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第31条规定，对于一般共同犯罪案件，应当充分考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用，以及在主观恶性和人身危险性方面的不同，根据事实和证据能分清主从犯的，都应认定主从犯，有多名主犯的，应在主犯中进一步区分出罪行最为严重者。根据《广东省高级人民法院﹤人民法院量刑指导意见（试行）﹥实施细则（试行）》的规定，未区分主从犯的，但对于作用相对较小的被告人，可以减少基准刑的10%-30%，对于共同犯罪中作用相对较小的主犯，可以减少基准刑的10%-20%，因此辩护人建议合议庭在减少基准刑30%的幅度予以从宽处罚。2、被告人梁昌森对指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪，被告人梁昌森归案后，全面如实地供述了自己的罪行，彻底坦白，特别是对作案手段、作案经过做了详细交代，便于本案的彻底查明，对自己的犯罪确有悔罪表现，庭审中，被告人梁昌森当庭认罪，根据规定，对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的犯罪，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，根据坦白罪行的轻重以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的20%以下；对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下，依法认定自首、坦白除外，辩护人建议合议庭在减少基准刑10%的幅度予以从宽处罚。3、被告人梁昌森家庭生活困难，被告人于1979年9月30日出生，今年36周岁，至今没有结婚生儿育女，被告人是一时糊涂才会走上歪路，参与实施诈骗，被告人梁昌森被抓捕归案后，认识到自己犯罪对社会带来的危害性，确有悔罪表现。4、被告人梁昌森属于初犯、偶犯、没有前科，认罪态度较好，根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的规定，对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。5、被告人梁昌森愿意积极缴纳法院判处罚金，应酌情予以从轻处罚。三、关于对被告人梁昌森并处附加刑的问题。根据刑法的规定，对被告人梁昌森判处主刑的同时，还应并处罚金。至于并处罚金的具体数额，请合议庭根据对被告人梁昌森适用的主刑并结合被告人梁昌森父母年迈、没有收入、需要照顾的家庭具体情况，酌情从轻确定罚金数额。四、关于本案中被扣押的灰色锐志丰田粤A×××××号牌小轿车的问题。本案中的粤A×××××号牌小轿车，信宜市公安局作出扣押决定书，予以扣押，一直未归还车主，根据梁昌森的口供及庭审提问，证实了该车是梁昌森的朋友从广州二手车行购买的，尚未办理转户手续。根据刑法第六十四条的规定，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，本案被告人涉嫌诈骗罪，如果他使用本人或者犯罪同伙或团体的交通工作，即应为犯罪工具。但本案中被告人使用的是借用朋友的车辆，因此粤A×××××号牌小轿车不应被认定为犯罪工具予以扣押没收。根据《民法通则》第七十五条：“公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收”的规定，及《物权法》第四条：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯”的规定，望合议庭注意这个案外人的个人财产问题，作出公正判决，维护案外人的个人合法财产权益。综上，被告人梁昌森主观上有诈骗的故意，客观上有诈骗的行为，其本人对自己的犯罪事实也已承认，对指控其犯诈骗罪的定性没有异议。但被告人梁昌森在本案的诈骗罪中只是起次要辅助作用，是因家庭生活困难，一时糊涂才会参与实施诈骗，之前并没有任何违法犯罪记录，属于偶犯初犯。其归案后，如实的交代了诈骗犯罪事实，全部供述了自己的罪行，特别是对作案手段、作案经过做了详细交代，便于本案的彻底查明，建议合议庭根据被告人梁昌森的犯罪原因、认罪态度、悔罪表现及其家庭状况，依法酌定从轻处罚，以体现宽严相济的刑事政策。
被告人裴权旺辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人裴权旺的辩护人黎文富辩称：一、辩护人对起诉书指控被告人裴权旺构成诈骗罪的犯罪事实没有异议。二、被告人裴权旺具有以下从轻、减轻处罚的情节。1、从各被告人的供述和今天的庭审可知，被告人裴权旺不是本案诈骗的提议者和组织者，也不是作案工具的提供者和赃款的分配者，在饭店实施诈骗的关键环节中，被告人裴权旺只是陪赌的角色或在门口望风，被告人裴权旺的角色在本案中不是必须具备的和起主要作用的，其可以由林迎代替。因此，与其他在本案中起关键性作用和主要作用的同案犯相比，被告人裴权旺在共同犯罪中只起到次要、辅助作用。根据《刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”的规定，应认定被告人裴权旺为从犯，在量刑时应对其从轻、减轻处罚。2、被告人裴权旺在庭审中当庭认罪，被告人裴权旺对自身的犯罪行为有深刻的反省，被告人裴权旺认罪悔罪态度良好。辩护人请求合议庭根据最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”之规定，对被告人裴权旺酌情予以从轻处罚。3、被告人裴权旺在庭审中表示愿意退赃，缴纳罚金，其行为反映其在主观上具有真诚悔过的决心，有利于改造犯罪，请合议庭在量刑时考虑该情节，对其从轻处罚。4、被告人裴权旺系初犯，此前没有刑事前科，恳请法院考虑当事人的平时表示，在量刑时应对其从轻处罚。5、起诉书指控的第八次犯罪属犯罪预备。被告人梁昌森、张梅等人的供述可知，各被告人在饭店准备吃饭时被抓获，而不是在实施赌博的过程中被捉获，即是各被告人只是在为诈骗的实施制造条件。根据《刑法》第二十二条：“为犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比较既遂犯从轻处罚。
被告人林迎辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人林迎的辩护人吕小虎辩称：一、公诉机关指控被告人构成诈骗罪，被告人也认罪，辩护人无异议。二、本案几次作案，被告人林迎都是被动的，其他被告人通知才去参加，且分得的钱也是较少，作为从犯应从轻减轻处罚。虽然几次作案，被告人林迎都到场，但只是在饭店门口望风或在车上睡觉，从来没有参与打牌或出千去骗人，因此，比照其他积极、主动犯罪应减轻或从轻处罚。三、被告人归案后能主动交代自己的罪行，且积极动员家属退赃和交纳罚金，减少被害人损失，被告人有悔改的决心和表现，应从轻处罚。四、被告人参与的第八次诈骗，应为未遂，或者不构成诈骗，因为诈骗都是以结果而定罪，被告人虽然参加本次诈骗，但是没有造成被害人受害，是意志之外的原因，没有诈骗成功。因此，第八次不应以诈骗追究其责任。综上，由于被告人林迎是初犯，且在作案中是被动的，应以从犯减轻处罚。被告人归案后能坦白交代自己的罪行，有悔改的决心，且第八次诈骗为未遂，应从轻处罚。建议给予三年以下有期徒刑。
被告人张梅辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人张梅辩护人吴靖飞辩称：辩护人对公诉机关指控被告人张梅犯诈骗罪的定性没有异议。对第八宗诈骗认定为犯罪未遂有异议，辩护人认为张梅在本案中犯罪中犯罪地位属于从犯，且在案件侦查期间其家属已于2015年4月7日为其退赃45000元整，具有从轻处罚的法定与酌情情节。一、辩护人认为，被告人张梅在本案诈骗中起辅助作用，根据刑法第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。1、被告人张梅没有参与事前预谋，每次都是他人开车搭其去现场，事前并不知道要去何地，对何人诈骗。2、其在诈骗过程中承担角色是由他人随机安排，其身份是由同案人向被害人介绍而定，事前并没有预谋确定。3、被害人黄某、何某、冯某甲等及其他被告人在庭上供述，张梅仅是在同案人之间打牌，并没有参与对被害人的诈骗，没有直接参与诈骗当事人。4、对所得赃款，是由其他同案人扣除车油费、吃饭、房租后分配，张梅当庭承认在本案中分得约42000元。二、从犯相对主犯而言的，从犯的刑事处罚应当按其本人参与犯罪部分进行处罚，根据刑法第二十七条第二款及第二百六十六条的规定，被告人张梅应按从犯并按诈骗所得数额较大的幅度范围内予以刑事处罚。被告人在本案犯罪中属从犯，其当庭承认诈骗所得金额约为42000元，其他被告人也承认每次所得款平均分赃，而且其家属在案件侦查期间已超额退赃45000元，对被告人张梅行为应适用刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的规定。三、公诉机关指控被告人张梅参与的2015年1月19日第八宗的诈骗未遂不当，该宗不属于诈骗行为，不符合诈骗罪行为犯的特征构成，是犯罪预备，被告人张梅实际参与诈骗宗数为公诉机关认定的六宗。诈骗罪属于行为犯，只要实施了诈骗行为，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。诈骗罪的基本构造为：行为人实施诈骗（欺诈）行为-
对方（受骗者）产生错误认识-基于错误认识处分财产-行为人取得财产-
被害人遭受财产损失。根据抓获经过与本案事实以及当事人郭某、农某陈述，本案被告人正与郭某、农某吃饭时就被公安机关抓获，尚未开始实施欺诈的诈骗行为，本案第八宗事件的特征不构成诈骗犯罪未遂，不符合犯罪未遂的规定，不应认定被告人张梅涉及第八宗的犯罪，仅是犯罪预备，应免予刑事处罚。四、被告人张梅有酌情从轻处罚的情节，依据最高人民法院关于量刑指导意见，从犯、坦白、退赃、当庭认罪的可以在基准刑幅度内再减刑，从轻处罚。1、被告人张梅的丈夫赖志成已为其退清赃款；2、如实供述了其参与诈骗他人钱款的事实，没有犯罪前科。3、虽然对法律规定诈骗犯罪认识不足，但承认其所作的笔录与供述是事实，当庭表示认罪悔罪。综上，建议对被告人以刑法第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的规定进行定罪量刑。同时，根据信宜市中医院于2015年9月14日对张梅出具的疾病诊断证明书证明张梅患有××2型、高血压，建议对张梅进行门诊服药治疗。依据宽严相济的刑事政策，对被告人张梅的量刑时应适当考虑张梅的患病状况，参照刑事诉讼法第六十五条第一款第三项取保候审的规定，对被告人张梅予以从轻或减轻处罚。
被告人李华辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
被告人许某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及适用法律法规没有意见，我自愿认罪。
经审理查明：2014年10月至2015年1月期间，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华、许某等人经事前预谋，由裴权旺、林迎驾驶小轿车分别到信宜市池洞镇和朱砂镇等地建筑工地物色诈骗对象，然后以谈工程生意为由将被害人骗至预先确定的饭店，而事先到达饭店的阮康周、张梅、许某等人虚构自己是工程老板或某单位干部的身份，梁昌森则随后以中了六合彩的“米老板”身份出现，共同设局引诱被害人参与赌博，待梁昌森等人将赌注加大后，陈标便以六合彩庄家的身份出现，借钱给被害人赌博并要求被害人写下欠条，梁昌森等人在赌博过程中采取出千的手段赢取被害人钱财后，陈标就安排李华等人搭载被害人回家或到银行取钱偿还欠款，取到钱后在车上或回到陈标租住的位于信宜市新里路酷车地带二楼201号租住房内分赃。陈标等人通过上述方式，先后多次实施诈骗。
1、2014年10月6日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人何某、黄某骗到信宜市朱砂镇旺沙新桥饭店，然后设局赌博通过出千的方式让何某、黄某输钱并让何某、黄某各签下30000元的欠条，后逼迫何某、黄某回家或到银行取钱偿还欠款。骗得何某现金人民币30000元。
2、2014年10月24日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人罗某、冯某甲骗到信宜市池洞镇旭生饭店，然后设局赌博通过出千的方式让被害人罗某、冯某甲输钱并签下48000元的欠条，后由人搭载罗某、冯某甲回家取存折后到银行取钱偿还欠款。骗得罗某、冯某甲二人现金合计人民币48000元。
3、2014年11月22日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人万某骗到信宜市池洞镇邓屋饭店，然后设局赌博通过出千的方式，让被害人万某输了23000元，后由人搭载被害人万某回家取钱偿还欠款。骗得万某现金人民币20000元。
4、2014年11月25日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人冯某乙、冯某丙、冯某丁三人骗到信宜市池洞镇发邦饭店，然后设局赌博通过出千的方式让被害人冯某乙、冯某丙、冯某丁输钱并签下112500元的欠条，后由人搭载冯某乙、冯某丙、冯某丁回家后取存折后到银行取钱偿还欠款。骗得冯某乙、冯某丙、冯某丁三人现金合计人民币112500元。
5、2015年1月10日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人严某、王某骗到信宜市朱砂镇福缘楼饭店，然后设局赌博通过出千的方式让被害人严某、王某输钱并签下68000元的欠条，后由人搭载严某、王某回家后取存折后到银行取钱偿还欠款。骗得严某、王某二人现金合计人民币68000元。
6、2015年1月11日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人吴某甲、吴某乙骗到信宜市朱砂镇朱砂饭店，然后设局赌博通过出千的方式让被害人吴某甲、吴某乙输钱并让吴某甲、吴某乙各签下40000元的欠条，后逼迫吴某甲、吴某乙回家取钱偿还欠款。骗得吴某乙现金人民币40000元。
7、2015年1月17日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、许某、李华经事前预谋，以谈工程为由，将被害人曹某骗到信宜市朱砂镇旺沙桥头阁饭店，然后设局赌博通过出千的方式让曹某输钱并签下47000元的欠条，后逼迫曹某回家及到银行取钱偿还欠款。骗得曹某现金人民币25000元。
8、2015年1月19日，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎、张梅经事前预谋，以谈工程为由，将被害人郭某、农某骗到信宜市朱砂镇旺沙新桥饭店，准备通过设局赌博的方式对二人实施诈骗时被民警当场抓获。
综上所述，被告人陈标、阮康周、梁昌森、裴权旺、林迎共参与诈骗8次，骗取人民币343500元；被告人张梅参与诈骗7次，骗取人民币318500元；被告人李华参与诈骗4次，骗取人民币197500元；被告人许某参与诈骗1次，骗取人民币25000元。
另查明，信宜市公安局于2015年1月19日现场扣押了以下款物并随案移送至本院：1、持有人为阮康周的粤K×××××号牌白色马自达小车一辆（发动机号为823216）；2、持有人为裴权旺粤K×××××号牌白色海马小车一辆（发动机号为FP839577）；3、持有人为梁昌森粤A×××××号牌灰色丰田锐志小车一辆（车架号为LFMBEC4D4D0160331）；4、持有人为梁昌森的钓鱼牌扑克牌一副共52张；5、持有人为裴权旺的白色三星手机一部（手机号码为13×××53）；6、陈标身上的现金20000元；7、梁昌森身上的现金3800元；8、裴权旺身上的现金2000元；9、张梅身上的现金3130元；10、阮康周身上的现金2100元；11、林迎身上的现金131元。
再查明，2015年4月7日，赖志成代张梅向信宜市公安局刑侦一中队退出违法所得45000元；和雪凤代陈标向信宜市公安局刑侦一中队退出违法所得49000元；信宜市公安局已将该两笔违法所得款随案移送至本院。本院在审理本案的过程中，梁昌森的家属代梁昌森退出违法所得35000元；裴权旺家属代裴权旺退出违法所得3000元；林迎家属代林迎向本院退出违法所得38000元；李华家属代李华向本院退出违法所得3200元；许某家属代许某退出违法所得3500元。
再查明，被告人阮康周的妻子李单平于2015年10月8日向本院提交取保候审申请书申请本院对被告人阮康周变更强制措施为取保候审，本院于2015年10月9日作出告知书告知申请人李单平：对阮康周不予办理取保候审。同时，本院于2015年10月8日作出（2015）茂信法刑初字第239号刑事判决，对被告人阮康周犯开设赌场罪判处有期徒刑一年（刑期自2015年4月13日起至2016年4月12日止），并处罚金人民币3000元，罚金至今未缴纳。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、物证
（1）搜查证、搜查现场照片、搜查笔录扣押清单各1份，借据1张：证实公安机关在信宜市中兴五路李坤自建屋二楼201房（陈标租住处）搜查到并扣押借款人为曹某的借据1张、钓鱼牌扑克牌4副、车牌2块、信宜市广播电视台票据2张。
（2）扣押笔录3份、扣押决定书3份、扣押清单9份、随案移送清单1份：证实信宜市公安局从裴权旺处扣押白色海马小轿车（粤K×××××）1辆、白色三星手机（号码为139××××7373）1部；从阮康周处扣押白色马自达小轿车（粤K×××××）1辆；从梁昌森处扣押钓鱼牌扑克牌1副、灰色丰田锐志小轿车（粤A×××××）1辆；从林迎、裴权旺、阮康周、张梅、陈标、梁昌森身上分别扣押到现金131元、2000元、2100元、3130元、20000元、3800元。以上财物及张梅退赃款45000元，陈标退赃款49000元均随案移送。
2、书证：
（1）受案登记表、立案决定书各12份：该案发生、报案以及处理的过程。
（2）户籍证明8份：证实被告人林迎、裴权旺、阮康周、张梅、陈标、梁昌森、李华、许某已达刑事责任年龄。
（3）抓获经过3份：证实各被告人被抓获的经过。
（4）何某农村信用社存折交易流水记录：证实何某2014年10月7日分别取款18289.37元和6000元。
（5）冯某乙农村信用社存折交易流水记录、调取证据通知书、调取证据清单、农村信用社交易清单：证实冯某乙于2014年11月25日在信宜市农村信用合作联社支取现金115000元。
（6）严某中国邮政储蓄银行利息清单贰张、广东农村信用社客户回单、李琼和严某的农村信用社存折复印件：证实严某于2014年1月10日在邮政储蓄银行支取现金共计50000元，户名为李琼的农村信用社账户被支取现金21526.67元。
（7）曹某广东农村信用社客户回单：证实曹某于2015年1月17日支取现金10036.47元。
（8）上网追逃人员登记表1张：证实许某被上网追逃。
（9）调取通知书、中国移动通信客户详单2份，办案说明1份：证实公安机关向电信部门调取了手机号码13×××53、136××××8016（作案用手机号码）的通话记录情况。
（10）收据2份：证实赖志成为张梅交出退赃款45000元；和雪凤为陈标交出退赃款49000元。
（11）办案说明1份：证实陈标、李华供述的作案同伙人“阿凤”无法查实。
（12）证明6份、无违法犯罪记录证明6份、违法犯罪记录查询登记表4份：证实各被害人及李华无违法犯罪记录的情况。
（13）当庭提交的（2015）茂信法刑初字第239号刑事判决书1份。证实被告人阮康周因犯开设赌场罪被信宜市人民法院判处有期徒刑一年。
3、证人证言：
（1）林成新的证言：2014年1月的一天下午，我和林树庆被一名男子以做工程看工地为由带至信宜市池洞饭店吃饭，期间他们说要分钱，我就觉得不对路，看了工地之后我就觉得他们全是骗子，之后我就和林树庆离开了，我的手机因遗留在吃饭的地方也被他们拿去了。
（2）李坤容的证言：我现居住的楼房二楼201房是于2014年8月份起租给一个40多岁的男子，他说他女儿在华侨中学读书。我曾看到一名卷毛的妇女入201房。
4、被害人陈述：
（1）黄某的陈述：2014年10月份的一天，我和何某被一名年轻人以做工程看工地的名义开车带到信宜市旺沙新桥头饭店包厢内，后在包厢内被介绍为“女老板”的一名女人、“朱砂计生办干部”的一名男人、“米商”的一名男人设局赌博并引诱我和何某参与，后又有一名男子（放数佬）走进包厢，赌局叫大后，女老板说可以向“放数佬”借钱，后我与何某签下60000元欠条（每人30000元），输钱后，被三名的男青年（其中一个男青年持刀）挟持去拿钱，何某回家拿了存折去信用社取了钱给他们，后三名男子就开车带我回家叫我拿存折取钱就离开了。
（2）何某的陈述：其陈述与黄某陈述基本一致，其被骗取30000元，黄某签了一张30000元的欠条。
（3）万某的陈述：2014年11月20日，我和同村“华仔”在信宜市池洞大坡村做建筑时被一名陌生青年男子以“找工人”为由留下电话。2014年11月22日，这个陌生青年男子打电话给我并带我和“华仔”到信宜市池洞镇一间食惯嘴饭店吃饭，在饭店内，被介绍为“工地的女老板也是池洞镇政府书记”的一个女人、“池洞计生办主任”的一个男人、“米佬”的一个男人通过玩扑克牌进行赌博，并让我和华仔参与，我向在场的“庄家”借了23000元进行赌博，我输了23000元后，“庄家”叫我上了一辆小车（该小车原已有三人），车上的人搭我回家取钱，我从家里拿了20000元给他们。
（4）冯某丙的陈述：2014年11月25日，我和同村的冯某乙、冯某丁被一名开白色小车男青年以看工地为由带到信宜市池洞镇发邦饭店吃饭，在饭店内，一名妇女（自称是在政府工作的）、一名男子（自称姓陈、在政府计生办工作的）及自称是“米老”的一名男子设局赌博并引诱我们参加，后自称是“六合彩庄家”的一名男子进来，后我们输了11万多元，他们说输钱属于我们的，叫我们签下112500元的欠条，后庄家叫两名男青年开小车搭我们回家取存折后再搭我们到信宜市中兴大道的农村信用社取钱，我们取了112500元给他们。
（5）冯某丁的陈述：与冯某乙所述的基本一致。
（6）冯某乙的陈述：与冯某乙所述的基本一致。
（7）罗某的陈述：2014年10月24日中午12时，我和冯某甲被一名自称是“梁老板”的男青年以看工地为由带到信宜市池洞镇旭生饭店4号房吃饭，饭店内，一名妇女（被介绍在是池洞镇政府工作的）、一名中年男子（被介绍是在池洞镇政府工作的）、一名35岁左右的男青年及“梁老板”开始玩牌，后来他们叫我们参与，玩扑克期间有三名男子（被介绍是六合彩庄家）来到房间，其中一名年纪较大的六合彩庄家称可以借钱给我们赌博，我们向六合彩庄家借了46000元，玩牌时全输了，年纪较大的庄家便叫我们签下48000元的欠条，两名年纪较轻的六合彩庄家开车搭我们回家拿存折后到银行取钱给他们。
（8）冯某甲的陈述：与罗某所述的基本一致，我们被骗去了48000元。
（9）严某的陈述：2015年1月10日中午11时许，我和王某被一名男子以做工程为由骗至朱砂镇福缘楼饭店吃饭，饭店房间内一名妇女、一名男子、后来进来的一名男子（被介绍是供米给学校的“米佬”），他们开始玩牌并劝我们参与其中，玩牌过程中来了两名男子（一名被介绍是六合彩庄家、另一名是庄家的马仔），我们向六合彩庄家借钱玩牌并签下68000元的签单，输钱后，米佬拿走了桌上的钱后便与其他人走了，庄家的马仔将我们带上一辆黑色的小车（车上原已有两名男青年坐着），他们叫我们拿钱还给庄家，我和王某回家取存折后去银行取了68000元给他们。
（10）王某的陈述：与严某所述的基本一致。
（11）吴某乙的陈述：2015年1月11日10时许，我和吴某甲被一个陌生男子以做工程为由带至朱砂饭店吃饭，饭店里已有一女子（被介绍是工程的老板也是朱砂镇政府工作人员）、一男子（被介绍是单位的工作人员），后来进来一名男子（被介绍是供应朱砂学校米的“米佬”），他们开始玩牌并劝我们参与，在玩牌期间，又来了一名男子（被介绍是六合彩庄家），我们没有带钱去，在玩牌跟赌注时向六合彩庄家借钱，输钱后我与吴某甲各签下40000元的欠单。米佬等人走后，来了两名男青年，两名男青年从庄家拿了欠单后带我们上了一辆黑色小车并叫我们还钱给庄家，其中一名男子还从车上取出一把勾刀称不取钱还就砍了我们的手。后我回家取存折后到银行取了40000元给他们，吴某甲回家后因没有钱，就没有给他们，仅是签下一张40000元的欠单。
（12）吴某甲的陈述：与吴某乙所述的基本一致。
（13）曹某的陈述：2015年1月17日10时许，我被2名年轻人以做建筑工程看工地为由骗至旺沙桥头不远的一间饭店吃饭，饭店里一名妇女（被介绍是年轻人要做工程的亚婶）、一名男子（被介绍是朱砂计生办的），后来又来了一名男子（被介绍是供应朱砂学校米的米佬），他们开始玩牌，期间来了一名男子（妇女介绍他是六合彩的庄家），后来说带我去看工地的年轻人说去厕所，叫我帮他看牌并说输赢是他的，计生办的那个人说我的那份不够要拿出身上的钱，我给了身上的千几元，后来他们有人向庄家借钱，我在跟牌过程中，不知道怎样就签下了47000元的签单给庄家，后来我输了。我说他们设局害我。庄家就骂我说我借钱不还，并叫了三个人（后来进来的）跟我去拿钱，如果不还钱就打断我手脚，那三个人推我下楼后挟我上了一辆小车，后我回家拿了家里的钱及借的钱25000元共给了给他们，他们说我还欠22000元。
（14）郭某的陈述：2015年1月19日中午10时30分，我和我老婆被一名年轻人（自称是在信宜市国土局上班的）以做工程看工地为由带至旺沙新桥头饭店吃饭，在饭店，年轻人说拿证件给一名女的，该名女子说先吃饭，到饭店房间里已有一个人（被介绍是在计生办工作的），聊天时，女子说自己是六合彩收单的，之后又来了一名男子（女子介绍说是供米的米老板），汤上来，我们开始喝汤就有公安民警来到现场。
（15）农某的陈述：与郭某所述的基本一致。
5、被告人的供述和辩解：
（1）陈标（绰号“阿财”）的供述和辩解：我所知道阿周和张梅早识得如何骗他人钱财，在我与他们交往过程中，才慢慢定下如何做的。也没有一起商量的情况，其他人如何定下身份，我也忘记了。一般是由“阿旺”到乡镇物色骗取钱财的对象，通过介绍工作给工人做工的方式骗取他们的信任，并谎称自己有工作让工人做生意并留下联系电话，当工人打电话回头后，“阿旺”就约好时间去接工人，接到工人后谎称有朋友请吃饭而叫其一同到饭店吃饭后再去看工程。在饭店吃饭时，一般由“阿周”自称某部门干部，“阿兰”或张梅自称是六合彩收单投注的人，“阿森”就是赢了六合彩的钱，后让工人一起用扑克牌来以“话事牌”方式赌博，我就以六合彩庄家的身份进入房间，将“阿森”通过“阿兰”或张梅买的六合彩赢我的钱送过去。在赌钱的过程中，由“阿森”通过换牌的手法赢取“阿周”和其他工人的钱，由“阿周”先向我借钱，带动工人也向我借钱，我便借钱给他们。最后，“阿周”和工人输钱后，就写欠条给我。我将欠条给“阿光”让“阿光”带工人去取钱，取到钱后我们就平均分。1、2015年1月19日10时许，因之前“阿旺”讲在旺沙找到骗钱的对象了，我和“阿森”、“阿九”三人来到旺沙镇新侨饭店的路边等候，不久张梅打电话告诉我，她和“阿周”、“阿旺”在1号房，就叫“阿森”去房间里，“阿森”上去之后，我就和“阿九”在车上等，不久民警就突然过来将我们带回公安局。2、2015年1月17日上午，我们在旺沙镇桥头阁饭店内诈骗到一名男子的25000元，我和“阿兰”、“阿周”、“阿旺”、“阿森”、“阿光”和“阿九”共七个人每人分到3500元钱。“阿兰”只是参与了这次，当时因张梅没有空，其他的都是张梅参加的。3、2015年1月份的一天，我们在朱砂一间饭店内诈骗到两名男子共40000元钱，我和张梅、“阿森”、“阿周”、“阿旺”、“阿九”、“阿光”七个人每人约分得5000多元钱。4、2014年1','2018-09-25
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