广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0606刑初3409号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人李某某（自报），女，1973年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市。因本案于2016年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。
辩护人温强，湖北立丰律师事务所律师。
被告人杨某某（自报，曾用名杨梅武），男，1971年9月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省天门市。因本案于2016年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。
辩护人刘刚，湖北立丰律师事务所律师。
被告人刘某某（自报），女，1986年11月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2016年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。
辩护人陈宏立，湖北立丰律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]3487号起诉书指控被告人李某某、杨某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员吴洁祯、刘晓晴出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人温强律师、被告人杨某某及其辩护人刘刚律师、被告人刘某某及其辩护人陈宏立律师到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查为由，于2016年12月21日建议延期审理，并于同年12月27日建议恢复审理，本院均予准许。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年11月开始，被告人李某某以湖北省仙桃市福星城七栋三单元1104房为据点，假借网上招嫖的名义诈骗他人财物。2016年3月份，被告人杨某某、刘某某加入实施诈骗。
被告人李某某等人的作案方式如下：被告人李某某提供电脑、QQ、手机、电话卡、银行卡等作案工具，然后在网上发布招嫖信息并留下联系方式，声称可以提供卖淫服务。待嫖娼人员主动打电话联系后，被告人刘某某、杨某某、李某某分别假扮前台工作人员、经理、卖淫人员，以预先缴纳订金、卖淫人员安全保证金、服装费、道具费等名义要求嫖娼人员将指定款项以银行转账或支付宝转账、微信转账、QQ转账等方式支付。部分嫖娼人员在支付上述款项后发现卖淫服务没有兑现，即要求退款，被告人李某某等就以只有大额支票可以用于退款为由，要求嫖娼人员再支付相应金额，使支付总金额凑够退款支票面额。在骗取嫖娼人员的财物后，被告人李某某等没有提供卖淫服务，也未进行退款。
从2015年11月至案发，被告人李某某共诈骗22人，共骗取人民币167880元。从2016年3月至案发，被告人杨某某、刘某某共诈骗14人，共骗取人民币119860元。具体犯罪事实如下：
1.2015年11月14日，被告人李某某诈骗被害人王某人民币200元。
2.2015年12月2日，被告人李某某诈骗被害人陈某人民币400元。
3.2015年12月21日，被告人李某某诈骗被害人彭某人民币900元。
4.2016年1月2日，被告人李某某诈骗被害人侯某人民币200元。
5.2016年1月7日，被告人李某某诈骗被害人赵某人民币200元。
6.2016年1月6日，被告人李某某诈骗被害人甘某人民币200元。
7.2016年2月9日至2月10日期间，被告人李某某诈骗被害人谭某人民币30120元。
8.2016年2月20日至2月21日期间，被告人李某某诈骗被害人李某1人民币15800元。
9.2016年3月14日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人岳某人民币200元。
10.2016年3月14日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人李某2人民币400元。
11.2016年4月的一天，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人司某人民币200元。
12.2016年4月4日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人李某3人民币2100元。
13.2016年4月9日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人黄某人民币2200元。
14.2016年4月11日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人戴某人民币14860元。
15.2016年4月30日至5月13日期间，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人梁某1人民币74000元。
16.2016年6月1日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人胡某人民币3200元。
17.2016年6月12日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人俞某人民币8900元。
18.2016年6月14日左右的一天，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人薛某人民币200元。
19.2016年6月16日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人曾某人民币3000元。
20.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人何某人民币8200元。
21.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人任某人民币2200元。
22.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人梁某2人民币200元。
2016年6月19日，公安机关在湖北省仙桃市福星城7栋3单元1104房抓获被告人李某某、杨某某、刘某某，现场缴获作案工具电脑、移动电话、银行卡若干及现金人民币10600元。破案后，公安机关发还被害人何某赃款人民币8200元，发还被害人任某赃款人民币2200元，发还被害人梁某2赃款人民币200元，其余被害人的赃款无法起回。
公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人王某、陈某、彭某等人的陈述；被告人李某某、杨某某、刘某某的供述，相互辨认笔录，对作案地点、作案工具及相关视讯截图等的指认笔录；搜查笔录、扣押及发还物品清单；通话清单；银行账户流水等。
公诉机关据此认为被告人李某某、杨某某、刘某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人李某某辩解称，我没有参与起诉书指控的第15宗作案，我只是借卡给别人使用，我也没有收过钱。
被告人杨某某辩解称，我没有参与起诉书指控的第15宗作案，我也不知情。
被告人刘某某辩解称，5月1日至15日期间，我母亲在武汉住院，我过去探望，没有作案；6月1日我和儿子在游乐园玩，6月12日我儿子发烧，我带他去医院看病，这两天我也没有参与作案；对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
被告人李某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对于起诉书指控的第15宗作案的犯罪数额有异议，不能全部认定；在量刑方面辩称，被告人李某某是初犯，认罪、悔罪；请法庭对被告人从轻处罚。
被告人杨某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但被告人杨某某对起诉书指控的第15宗作案并不知情，不能认定其参与该宗作案；在量刑方面辩称，被告人杨某某在犯罪中只是协助作案；建议法庭对被告人杨某某在有期徒刑一年以下量刑。
被告人刘某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为起诉书指控的第15宗作案与被告人刘某某无关，且该宗作案的犯罪数额没有相关依据；在量刑方面辩称，被告人刘某某是初犯、偶犯，在犯罪中作用较轻、获得少，属从犯；建议法庭对被告人刘某某在有期徒刑一年以下量刑。
经审理查明：
2015年11月开始，被告人李某某以湖北省仙桃市福星城七栋三单元1104房为据点，假借网上招嫖的名义诈骗他人财物。2016年3月份，被告人杨某某、刘某某加入实施诈骗。
被告人李某某等人的作案方式如下：被告人李某某提供电脑、QQ、手机、电话卡、银行卡等作案工具，然后在网上发布招嫖信息并留下联系方式，声称可以提供卖淫服务。当嫖娼人员主动打电话联系后，被告人刘某某、杨某某、李某某分别假扮前台工作人员、经理、卖淫人员，以预先缴纳订金、卖淫人员安全保证金、服装费、道具费等名义要求嫖娼人员将指定款项以银行转账或支付宝转账、微信转账、QQ转账等方式先行支付。部分嫖娼人员在支付上述款项后发现卖淫服务没有兑现，即要求退款，被告人李某某等人就以只有大额支票可以用于退款为由，要求嫖娼人员再支付相应金额，使支付总金额凑够退款支票面额。在骗取嫖娼人员的财物后，被告人李某某等没有提供卖淫服务，也未进行退款。
从2015年11月起至案发，被告人李某某共诈骗21人，犯罪数额为人民币93880元；从2016年3月起至案发，被告人杨某某、刘某某共诈骗13人，犯罪数额均为人民币45860元。
三被告人实施诈骗的具体犯罪事实如下：
1.2015年11月14日，被告人李某某诈骗被害人王某（广东东莞）人民币200元。
2.2015年12月2日，被告人李某某诈骗被害人陈某（广东东莞）人民币400元。
3.2015年12月21日，被告人李某某诈骗被害人彭某（广东黄江镇）人民币900元。
4.2016年1月2日，被告人李某某诈骗被害人侯某（广东中山）人民币200元。
5.2016年1月7日，被告人李某某诈骗被害人赵某（广东惠州）人民币200元。
6.2016年1月6日，被告人李某某诈骗被害人甘某（广东广州）人民币200元。
7.2016年2月9日至2月10日期间，被告人李某某诈骗被害人谭某（广东广州）人民币30120元。
8.2016年2月20日至2月21日期间，被告人李某某诈骗被害人李某1（江苏南京）人民币15800元。
9.2016年3月14日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人岳某（河南郑州）人民币200元。
10.2016年3月14日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人李某2（贵州贵阳）人民币400元。
11.2016年4月的一天，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人司某（广东江门）人民币200元。
12.2016年4月4日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人李某3（广东广州）人民币2100元。
13.2016年4月9日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人黄某（福建厦门）人民币2200元。
14.2016年4月11日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人戴某（广东博罗）人民币14860元。
15.2016年6月1日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人胡某（四川重庆）人民币3200元。
16.2016年6月12日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人俞某（贵州贵阳）人民币8900元。
17.2016年6月14日左右的一天，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人薛某（湖南）人民币200元。
18.2016年6月16日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人曾某（广东广州）人民币3000元。
19.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人何某（广东佛山顺德）人民币8200元。
20.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人任某（江苏南京）人民币2200元。
21.2016年6月18日，被告人李某某、杨某某、刘某某结伙诈骗被害人梁某2（广东佛山顺德）人民币200元。
2016年6月19日，公安机关在湖北省仙桃市福星城7栋3单元1104房抓获被告人李某某、杨某某、刘某某，现场缴获作案工具电脑、移动电话、银行卡若干及现金人民币10600元。破案后，公安机关发还被害人何某赃款人民币8200元，发还被害人任某赃款人民币2200元，发还被害人梁某2赃款人民币200元，其余被害人的赃款无法起回。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证明，本院予以确认：
一、被害人的陈述
1.被害人王某的陈述：我于2015年11月14日被人以招嫖的名义诈骗了人民币200元，对方提供给我的工商银行卡号是62×××19。
2.被害人陈某的陈述：我于2015年12月2日被人以招嫖的名义诈骗了人民币400元，对方提供给我的邮政储蓄银行的账号62×××41。我通过转账给QQ红包的方式转了400元。
3.被害人彭某的陈述：我于2015年12月21日被人以招嫖名义诈骗了900元，对方提供的中国邮政卡号是62×××02。
4.被害人侯某的陈述：我于2016年1月2日晚上被人招嫖诈骗200元，对方提供一个尾号为8628的工商银行卡给我转账。
5.被害人赵某的陈述：我于2016年1月7日被人以招嫖的名义诈骗了200元，对方提供一个工商银行的账号给我。
6.被害人甘某的陈述：我于2016年1月16日被人以招嫖的名义诈骗了200元，对方给我提供的邮政储蓄银行卡号是62×××41。
7.被害人谭某的陈述：我于2016年2月10日凌晨被人以招嫖的名义诈骗了人民币30120元，对方提供一个中国银行账号给我6217……3856，户名为陈国耀，我通过支付宝及中国银行柜员机共转账30120元。
8.被害人李某1的陈述：我于2016年2月20日晚至21日凌晨被人以招嫖的名义诈骗了15800元，对方是提供一个邮政储蓄银行账号给我，我分别通过银行柜员机及微信转账。
9.被害人岳某的陈述：我于2016年3月14日被人以招嫖的名义诈骗了200元，对方提供一个建设银行的卡号621……909给我，中间的号码我记不清楚了。
10.被害人李某2的陈述：我于2016年3月14日晚上被人以招嫖的名义诈骗了400元，对方提供一个户名叫王子雄的工商银行卡号给我，6215591813001588484。
被害人李某2对其提交的银行账户交易明细进行了指认。
11.被害人司某的陈述：我于2016年4月份被人以招嫖的名义诈骗了200元，对方的QQ号码是98×××62，手机号码是185××××1155，我是通过QQ红包支付的。
12.被害人李某3的陈述：我于2016年4月4日被人以招嫖的名义诈骗了2100元，对方的手机号码是185××××1155，对方账号为62×××41。我通过邮政储蓄及QQ红包转账的。
13.被害人黄某的陈述：我于2016年4月9日被人招嫖诈骗2200元，对方手机号码185××××8228、185××××6655，对方账号是建设银行的62×××76，户名王明亮。
14.被害人戴某的陈述：我于2016年4月11日凌晨被人诈骗14860元，对方微信号叫张静，发信息说办理定金业务，叫我打钱给他办理业务。由于我当晚喝酒太多不记得怎么被骗。
15.被害人胡某的陈述：我于2016年6月1日被人以招嫖的名义诈骗了3200元。
16.被害人俞某的陈述：我于2016年6月12日晚上被人以招嫖的名义诈骗了8900元。
17.被害人薛某的陈述：我于2016年6月14日左右被人以招嫖的名义诈骗了200元，对方手机号码185××××0883。
18.被害人曾某的陈述：我于2016年6月16日凌晨被人以招嫖的名义诈骗了骗3000元，对方手机号码185××××0883。
19.被害人何某的陈述：我于2016年6月18日晚上，我在北滘用手机上网，看到有“小姐上门185××××1155”字眼的广告，便拨打该号码意欲嫖娼。接电话的女子要求我支付订金200元，并用短信发了一个账号给我（账号62×××75，户名：林齐）。我便去到北滘镇新城区中国农业银行柜员机通过无卡转账的方式向上述账号转款人民币200元。不久，有一名男子使用185××××2225的号码拨打我电话，自称是“小姐”的经理，让我再交2000元保证金，称怕我打小姐，我又采用同样方式向上述账号转账人民币2000元。之后，一名自称“小姐”的女子使用185××××7778联系我，说要收取4000元服装费，我便第三次向上述账号转账人民币4000元。接着“小姐”用185××××2225的号码再次联系我，让我再汇4800元的道具费，我跟对方讲价到2000元，接着便第四次转款2000元到对方账户。但是，接下来一直没有小姐过来，我才意识到被骗了，于是报警。我共计被诈骗人民币8200元。
被害人梁某3提供了四次银行转账凭证，并作了指认。
20.被害人任某的陈述：我于2016年6月18日晚上被人以招嫖的名义诈骗了2200元。
21.被害人梁某2的陈述：我于2016年6与18日晚上被人以招嫖的名义诈骗了人民币200元，对方提供一个户名为ＸＸ的交通银行卡62×××74给我。
被害人梁某2提供了相应银行交易凭证，并作了指认。
二、被告人的供述和辩解
1.被告人李某某的供述和辩解：我在网上发布信息，假称有小姐上门提供性服务，并留下电话。待有人打电话过来后，我就会以收取订金、安全保证金、服装费、道具费等名义要求对方陆续把钱打到我指定的银行卡内。对方打钱后，我是不会安排小姐提供上门服务的。每个月我大约诈骗几十名男子，诈骗金额都不固定。
我与杨某某是情人关系，自2016年2月杨就开始与我一起合伙诈骗，我每月会随意支付几千元给杨；刘某某是我自2016年4月份开始，以每月4000元雇请过来一起进行诈骗的，主要负责接电话的。
2016年6月18日晚上，我们三人在福星城七栋三单元1104房子里诈骗了四个人。对其中第二个人的诈骗过程如下：22时许，第二个男子打电话过来，从该男子发的短信可以看出对方身处佛山。我先用收取订金为由让对方转账人民币200元；然后杨某某以经理的身份打电话过去，收安全保证金2000元，称该笔款项用于保证小姐安全，保证对方在嫖宿过程中不拍裸照，不打小姐，并称这个钱事后能退还，对方同样把钱转到同一张农行卡上面。十五分钟后，刘某某打电话过去，收取4000元服装费，对方照样把钱转过来农行卡里；最后，我以小姐身份打电话（尾数“2225”）过去的，要求对方支付道具费4800元，对方说没有那么多钱了，最后只支付2000元，同样是把钱转到农行卡里。最后这个男子没再打电话过来了。当晚实施诈骗的另外三个人，其中一个存入我们的一张交通银行卡人民币200元，一个微信转了人民币200元，一个微信转了人民币2200元。
用于骗人的电话和银行卡都是从网上买的，电话号码是220元一个，银行卡是300元一张，一套买的话就1500元五张，分别是中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行。骗到钱后一般都是我去银行把钱取出来，有时候我也会叫杨某某去取钱。
我共计骗得约有10万元，除去一些成本，自己赚到6万元，已经全部用来还债了。2016年6月18日所诈骗得来的人民币10800元中，我已经将人民币10600从银行卡中取出来交给了警察扣押了，另外还有人民币200元在交通银行卡里面，案发前我已经将这200元转到自己的中国工商银行卡里面了。
我是从2015年11月份开始诈骗他人的，开始我是自己一个人实施诈骗的，杨某某应该是2016年3月加入诈骗的，刘某某是2016年4月加入诈骗的。我作案用的银行卡，就只将户名王子雄的工商银行卡借过一次给一个叫“萧萧”的女孩子，是在2016年4月至5月，借了2天，我当时知道“萧萧”是用来收她招嫖诈骗得到的钱的，我不清楚她那次骗了多少钱。
在实施诈骗过程中主要使用了十来张银行卡，都是买来的；电话号码买过6、7个，诈骗常用的是4、5个；诈骗所用的QQ号、微信号也是买来的，买过几十个；支付宝买过3个。这些诈骗工具我没有丢弃过，都放在住所内。
被告人李某某在审查起诉阶段的供述与辩解：我与杨某某、刘某某自2016年3月中旬开始实施诈骗，我们一共骗了几十个人，共骗了约六、七万元。
被告人李某某在庭上的供述与辩解：起诉书指控的第15起诈骗行为，我没有做过，我只是借过王子雄的卡给一名叫“萧萧”的人使用。那笔74000元的诈骗所得不是我骗来的
被告人在庭后的补充讯问笔录：一名叫“萧萧”的女子曾借过我所持有的王子雄的银行卡来使用，我是在后来才知道“萧萧”用该张银行卡诈骗。
被告人李某某对被告人刘某某、杨某某进行了辨认，对涉案手机、银行卡、电脑主机、笔记、信笺纸张、身份证、作案地点以及实施诈骗的微信对话截图进行了指认。
2.被告人杨某某的供述和辩解：我自2016年3月份开始伙同李某某实施诈骗。2016年6月18日22时许，我们三人跟往常一样待在仙桃市福星城七栋三单元1104的房子内接电话骗人。先是一名男子被李某某骗到200元，接着又有一名男子被李某某和我诈骗了2200元。第三名男子打电话过来时，先由李某某骗取对方200元订金，接着我以经理身份让对方支付2000元安全保证金，随后李某某、刘某某继续诈骗对方，以服装费名义骗取对方4000元，以道具费名义又骗了该男子2000元。
银行卡是网上买的，买一套1300元，有五大银行，就是中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行。电话卡也是从网上买的，具体我不清楚。这些都是李某某买的。银行卡都是李某某保管着，骗回来的钱都是由她去银行取出来的。他们每个月支付刘某某3000多元，剩下的都是我和李某某一起用，我没问李某某拿过钱，都是她保管的。
被告人杨某某在审查起诉阶段的供述与辩解：我从2016年3月开始伙同李某某实施诈骗，银行卡等作案工具都是李某某提供的，还有同伙刘某某。我每个月拿3000元，诈骗得来的钱都是李某某保管。2016年8月18日22时，李某某先后骗了三名男子，其中第三名男子先由李某某骗了200元，接着我以保证金为由骗了他2000元，后来李某某、刘某某以服装费等名义骗了他400元、以道具费名义骗了他200元。
被告人杨某某在庭上的供述与辩解：我不知道涉案银行卡的具体流水情况。
被告人杨某某对被告人刘某某、李某某进行了辨认，对涉案手机、银行卡、电脑主机、笔记、信笺纸张、身份证以及作案地点进行了指认。
3.被告人刘某某的供述和辩解：2016年3月初，我受杨哥、李姐以每月4000元的价格雇请参与到诈骗中，每骗到一个人还给我100元的提成。诈骗过程中，我主要负责接嫖客电话，假装是前台工作人员，并让嫖客以微信或转账的方式汇200元做订金；李姐负责假扮卖淫女，并以交服装费、道具费的名义要求嫖客汇钱；杨哥就负责假扮经理或主管，并以交安全保证金的方式要嫖客汇钱。有时我也负责假扮小姐。
我用来作案用的主要是四台手机，都是黑色三星手机，是杨哥和李姐买的，用来接嫖客电话及接受微信转账。其中一台号码是185××××7778，一个号码是185××××8118，另外还有一个电话号码是尾号为“1155”的，第四个电话号码我不记得了。那些银行卡都是杨哥、李姐使用的，具体的情况我不太了解。
6月18日晚上，他们骗了一个男子人民币8200元。当时李姐假扮前台接电话的，以交订金的方式骗了该男子200元，然后杨哥假扮成韩经理以安全费的名义骗了那个男子2000元，之后我假扮成小姐，先以服装费的名义骗了他4000元，然后我又以道具费的名义骗了该男子2000元。这样共骗了该男子8200元。这些钱汇到杨哥和李姐提供的银行卡内了。另外昨天晚上在骗得8200元之前，还骗了一个男子2200元。当时李姐假扮前台接的电话，骗了那个男子200元订金，之后杨哥假扮成韩主管让那个男子交了2000元安全保证金。之后再让对方交钱，对方就不交了。当晚还骗了另外一个人200元。
被告人刘某某在审查起诉阶段的供述与辩解：我于2016年农历三月与李某某、杨某某开始实施诈骗，我只负责接电话，不清楚骗了多少人，也不清楚骗了多少钱。
被告人刘某某在庭上的供述与辩解：我于2016年3月参与作案，每个月收4000元，每个月休息2天。在作案过程中，我都没有做过超过1万元的，我只做前台接电话。李某某没有告诉过我，她借银行卡给别人用过。
被告人刘某某对被告人杨某某（杨哥）、李某某（李姐）进行了辨认，对涉案手机、银行卡、电脑主机、笔记、信笺纸张、身份证以及作案地点进行了指认。
三、相关书证
1.抓获经过，证实：于2016年6月19日10时20分，佛山市顺德区北滘派出所民警通过侦查，在湖北省仙桃市福星城7栋3单元1104房抓获三名实施“2016年6月18日何某被诈骗案”的被告人杨某某、李某某、刘某某，并当场在1104房中搜出一批银行卡、手机等作案工具；民警将上述作案工具全部扣押，并将三人带回当地派出所作进一步调查。
2.前科查询表，证实：被告人李某某、杨某某、刘某某无前科。
3.搜查笔录、扣押及发还物品清单，证实：公安机关在湖北省仙桃市福星城7栋3单元1104房现场搜获了中国农业银行卡11张（其中有被害人何某汇入款项的账号）、广发银行卡1张、交通银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡7张、中国建设银行卡5张、浦发银行卡1张、中国银行卡7张、中国工商银行卡7张、招商银行卡3张、湖北农村信用社卡2张、中信银行卡1张、兴业银行卡2张、中国光大银行卡1张、中国民生银行卡1张、居民身份证2张、移动电话13部、电脑主机2台、笔记簿2本、纸张4张、现金人民币10600元，并发还被害人何某8200元，发还被害人任某2200元，发还被害人梁某2200元，其他物品暂扣于佛山市顺德区公安局。
4.通话清单，证实：被告人李某某等与被害人电话联系的情况。
5.银行账户流水，证实：被害人因本案被诈骗而转账的情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
此外，公诉机关还提供如下证据予以庭审质证：
1.被害人梁某1的陈述：我是在2016年4月30日到5月中旬被骗的。2016年4月30日凌晨1时左右，我在惠州大亚湾西区的住所，通过QQ联系了一名自称大唐会所的前台客服找小姐，对方用手机（号码为185××××7916）发了一个支付宝账号（账号名称为大唐会所，账号为18×××06），我就用我的支付宝（账号是13×××55）支付了600元的服务费，然后分别支付了3000元的安全保证金、5000元的器材费和5000元的道具费。转账后，我已经很累了，就睡着了。同日下午，我意识到对方可能是骗子，就要求对方退钱，对方称只有18000元的支票，要我补充4400元凑够18000元才退款给我。我就用支付宝转了4400元。5月11日，我打对方电话185××××7916，接电话的是一个女子，对方女子接电话后就把手机交给财务经理，财务经理是个男的，自称叫王经理，他称公司现在只有45000元的支票，所以我还要补充交27000元才可以退钱。因为我当时支付宝转不了钱，对方就说可以用银行卡转账，并发了一个工商银行卡的账户给我（卡号62×××04，户名为陈文）我就分三笔（两次10000元，一次7000元）一共转了27000元到对方提供的账户。5月12日，自称王经理的人打电话给我，说他们公司支票不多了，很多地方都要用钱，退钱的事不好办，王经理用185××××6655的手机发了一个账号（工商银行卡，卡号62×××81，户名为王子雄）给我，于是我给对方“王经理”转了5000元的好处费让他尽快退款；之后对方称刚好有一张57000元的支票，要我补交12000元凑够57000元就可以马上退钱给我了；于是我又转账给对方12000元。5月13日，对方“王经理”说我转的12000元转错了，我又再转了12000元到对方提供的另一个账户（卡号62×××04，户名为陈文）。即总共被骗人民币74000元，对方的手机号码185××××7916、185××××6655。
2.账户为陈文、王子雄的银行账户交易流水，证明被害人梁某1于2016年5月12日向账户62×××81王子雄ATM转账两次，金额分别是5000元和12000元；证实被害人梁某1于2016年5月12日向账户62×××04陈文ATM转账7000元，2016年5月13日向账户62×××04陈文ATM转账12000元。
3.公安机关出具的情况说明，证明无法调取被害人梁某1被骗一案的相关支付宝、微信交易明细。
本院认为，被告人李某某、杨某某、刘某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙多次虚构事实骗取他人财物，被告人李某某的犯罪数额为人民币93880元、被告人杨某某及刘某某的犯罪数额均为人民币45860元，均数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李某某、杨某某、刘某某犯诈骗罪,均罪名成立。被告人李某某在共同犯罪中起策划、组织等作用，系主犯；被告人杨某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的犯罪，依法可从轻处罚。鉴于本案部分赃款已被起回并发还被害人，对三被告人可酌情从轻处罚。三被告人有退赔被害人的意愿且有悔罪表现，在量刑时予以考虑。因涉案在押作案工具可能涉及其他犯罪案件，本案不宜对此直接作出处理，由公安机关依法处理。
对于起诉书指控的第15起诈骗事实的认定问题。经查，被害人梁某1的陈述反映，他被诈骗的时间自2016年4月30日至5月13日，期间被害人使用13×××55的手机号码与诈骗人员联系，并通过支付宝及工商银行卡转账的方式给诈骗人员共转了人民币74000元，诈骗人员使用的手机号码共两个（18×××06、185××××6655）、收取款项的支付宝账号一个（户名为“大唐会所”的账号18×××06）及工商银行卡两张（户名为“陈文”的账号62×××04，户名为“王子雄”的账号62×××81）；相关银行流水反映，涉及被害人梁某1转账的部分有户名为“陈文”的银行卡于2016年5月11日的转账款人民币7000元、5月13日的转账款人民币12000元，及户名为“王子雄”的银行卡于2016年5月12日的转账款人民币17000元，共计人民币36000元；三被告人的供述反映，涉案银行卡均由被告人李某某准备、保管，被告人李某某辩解作案所用的银行卡、电话卡已被全部缴获，但搜查笔录、扣押清单反映，被害人梁某1所称诈骗人员使用的上述两个手机号码及户名为“陈文”的工商银行卡均未能起回；被告人李某某辩解户名为“王子雄”的银行卡曾借给“萧萧”使用，她于事后才知道“萧萧”用于诈骗。综合本案现有证据，被告人李某某曾承认在借银行卡给“萧萧”时已知道她用于诈骗，但后来否认知情，被害人梁某1提及的有关诈骗两个电话号码及一张银行卡均未能从被告人处缴获，相关银行流水的金额与被害人梁某1陈述的损失数额亦存在出入，虽被告人李某某无法提供“萧萧”的相关身份情况、联系方式、去向存在不尽合理的地方，但公诉机关未能提供证据佐证三被告人存在实施诈骗犯罪的主观犯意、客观行为，并从有利于被告人的原则出发，起诉书指控的第15起关于三被告人诈骗被害人梁某174000元的行为证据不足，无法认定。三被告人及其辩护人提出的三被告人没有参与起诉书指控的第15起作案的意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。
对于被告人刘某某提出的自己没有参与6月1日及12日的作案的意见。经查，首先被告人刘某某未提供证据证明其所称属实；其次，三被告人的供述反映，被告人刘某某与同伙长期多次骗取他人财物，每次诈骗手法相同、彼此分工明确、相互配合；被告人辩解未参与上述两天的作案，但该两天的作案无论在手法、金额方面均未超出三被告人诈骗的合意范围，且被告人参与事后分赃（收取工资），属共同犯罪，被告人应承担相应责任。综上分析，被告人刘某某的该点辩解意见缺乏理据，本院不予采纳。
对于被告人杨某某、刘某某的辩护人提出在有期徒刑一年以下量刑的建议，与上述二被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。
对于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。
综合考虑三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元；
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《中华人民共和国民法通则》 第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。 《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见》
７３．对于重大误解或者显失公平的民事行为，当事人请求变更的，人民法院应当予以变更；当事人请求撤销的，人民法院可以酌情予以变更或者撤销。
可变更或者可撤销��民事行为，自行为成立时起超过一年当事人才请求变更或撤销的，人民法院不予保护。 《中华人民共和国合同法》
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
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