安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖0422刑初194号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人陶传昌，男，汉族，1973年9月9日出生于安徽省寿县，初中文化，农民，住安徽省寿县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年3月11日被寿县公安局刑事拘留，同年4月14日被该局取保候审,2017年4月28日被寿县人民检察院取保候审，同年7月6日被本院取保候审。
被告人陶应格，女，汉族，1974年10月10日出生于安徽省寿县，初中文化，农民，住安徽省寿县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年3月11日被寿县公安局刑事拘留，同年3月25日被该局取保候审,2017年4月28日被寿县人民检察院取保候审，同年7月6日被本院取保候审。
被告人张世根，男，汉族，1974年5月5日出生于安徽省寿县，小学文化，农民，住安徽省寿县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年3月29日被寿县公安局刑事拘留，同年4月14日被该局取保候审,2017年4月28日被寿县人民检察院取保候审，同年7月6日被本院取保候审。
寿县人民检察院以寿检刑诉[2017]175号起诉书指控被告人陶传昌、陶应格、张世根犯非法拘禁罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月29日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李民出庭支持公诉，被告人陶传昌、陶应格、张世根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：2016年2月29日晚20时许，被告人陶传昌、陶应格、张某3(在逃)等人和被害人王某1、方某1、李某1、李某2在寿县保义镇张祠村岗南组毕某家中以推牌九形式进行赌博。当晚23时许，有人发现王某1、李某1、李某2等人在推牌九过程中用假骰子赌博，随后陶传昌、陶应格、张某3等人以此为由，不准王某1、方某1、李某1、李某2四人离开，并威胁、殴打，向王某1等四人索要赌博账款，在获得王某1等人给付的五万余元赌博账款后，陶传昌等人依然不让被害人离开。3月1日凌晨2时许，张某3又电话邀约被告人张世根等人到毕某家中继续向被害人王某1等人索要赌博账款，张世根到达现场后，持木棍、菜刀威胁方某1等人，并和陶传昌、陶应格、张某3等人一起扣押四名被害人，不让离开毕某家。直至2016年3月1日8时许，寿县公安局保义派出所民警接到报案后赶到现场，王某1等四人才得以离开毕某家。
针对指控的事实，公诉机关提供了户籍证明、归案情况说明、银行卡交易清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、扣押笔录等证据。公诉机关认为，被告人陶传昌、张世根、陶应格为索要赌债，非法拘禁他人并殴打，三被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究三被告人刑事责任。被告人陶传昌、张世根、陶应格属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。
被告人陶传昌、陶应格、张世根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。
经审理查明：2016年2月29日晚20时许，被告人陶传昌、陶应格、张某3(在逃)等人和被害人王某1、方某1、李某1、李某2在寿县保义镇张祠村岗南组毕某家中以推牌九形式进行赌博。当晚23时许，有人发现王某1、李某1、李某2等人在推牌九过程中用假骰子赌博，随后陶传昌、陶应格、张某3等人以此为由，不准王某1、方某1、李某1、李某2四人离开，并威胁、殴打，向王某1等四人索要赌博账款，在获得王某1等人给付的五万余元赌博账款后，陶传昌等人依然不让被害人离开。3月1日凌晨2时许，张某3又电话邀约被告人张世根等人到毕某家中继续向被害人王某1等人索要赌博账款。张世根到达现场后，持木棍、菜刀威胁方某1等人，并和陶传昌、陶应格、张某3等人一起扣押四名被害人，不让离开毕某家。直至2016年3月1日8时许，寿县公安局保义派出所民警接到报案后赶到现场，王某1等四人才得以离开毕某家。
上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、受案登记表、立案决定书。证实：2016年3月10日15时15分，寿县公安局保义派出所民警在办理毕某家赌博案中发现，2016年2月29日，王某1、李某1、李某2等人在安徽寿县保义镇朱岗村岗南组毕某家中参与赌博，参赌人员陶传昌、陶应格、张某3等人以推牌九参假为由，非法剥夺王某1、李某1、李某2等人人身自由，并采取威胁、殴打手段向其三人索要赌博赔偿款五万多元。陶传昌等人的行为涉嫌非法拘禁，寿县公安局予以受案登记，并于当日决定立案侦查。
（2）、被告人陶传昌、张世根、陶应格户籍信息及基本情况。证实：三被告人的身份情况；三被告人没有犯罪前科。
（3）、被告人陶传昌、陶应格、张世根归案情况说明。证实：被告人陶传昌、陶应格于2016年3月10日被寿县公安局民警依法传唤至寿县公安局执法办案中心进行讯问，并于次日被执行刑事拘留；被告人张世根于2016年3月29日10时被寿县公安局民警抓获并传唤至公安机关接受讯问，并于当日被执行刑事拘留。
（4）、安徽省寿县县医院伤情介绍。证实：被害人王某12016年3月2日入院，经诊断为全身多处软组织挫伤。
（5）、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：卡号62×××74、户名陶传昌的银行卡于2016年3月1日存入二笔钱款，一笔5000元，另一笔10000元，此二笔钱款又于当日取出。
（6）、寿县公安局保义派出所出具的情况说明。证实：2016年3月1日8时许，该所接到报警称有人赌博，民警遂赶往现场处置。
2、证人证言
（1）、证人祝某应证言。证实：2016年3月1日凌晨一点多的时候，其外甥陶传昌打电话讲他们把王某1、方某1等人抓住在毕某家，让其过去看看可能把以前赌输的钱要来。随后其与妻子程晋萍一起到毕某家，看到王某1、方某1、李某1、李某2都在堂屋里，陶传昌等人说他们赌博玩假骰子，要求他们赔钱。后来一直到早上七点多保义派出所来人，方某1等四人才离开。
（2）、证人王某2证言。证实：2016年2月底的一天夜里，其到毕某家看推牌九，过了一会，有人讲玩假骰子，陶传昌、张某3等人就扣押了四个人，要求他们退钱。陶传昌两口子和张某3还上前殴打那几个人，后来其就离开现场了。
（3）、证人夏某1证言。证实：案发当晚在赌博过程中，有人讲玩假骰子，张某3、陶传昌等人殴打王某1等人，并让他们赔钱，陆续赔了五万多块钱，后来在凌晨三、四点钟，张某2等人又来了，仍不让王某1等人走，一直到早晨九点多民警来了，王某1等人才能离开。
（4）、证人方某2证言。证实:2016年3月1日凌晨一点多，王某1让其送钱到保义，到现场后看到王某1等人被困在一处平房里不给走，其一共给了18600元，让带的钱都给了，仍然不让王某1走，后来其先离开了。
（5）、证人张某1证言。证实:2016年3月1日凌晨三、四点钟时，张某3打电话讲方某1赌钱玩假，都被关在毕某家。随后其与张某2、张世根开车去毕某家，到时看到方某1等人被限制在毕某家，其一行人要求方某1等人赔偿二十万，张世根还拿菜刀威胁方某1等人。
（6）、证人张某2证言。证实:2016年3月1日凌晨四点多钟，张某1打电话给其，讲张某3打电话讲有事，让其开车带他们去“大桂某”家，其与张某1、张世根一起开车去了“大桂某”家。到后，张某3讲方某1等四人出假骰子，然后让他们退钱。到早上八点多警察来了，才让方某1等人离开。
3、被害人陈述
（1）、被害人李某1陈述。证实:2016年2月29日晚，其和李某2、王某1到保义镇朱岗村一户人家赌钱，赌钱时有人讲他们三人出老千，随后赌场里的人就打他们，并把王某1身上的20000多块钱搜去了，不让他们离开。后来王某1又打电话让人送了18600元给他们，其也打电话让其父亲通过银行转账15000元给陶传昌。直到第二天早晨8点多警察来后，其与李某2、王某1等人才离开。
（2）、被害人方某1陈述。证实：2016年2月29日晚，其和朋友江宝到保义镇毕某家赌钱，赌钱过程中，有人发现王某1等三人玩假，就上去打他们三人，还把其及王某1等几人身上的钱也搜去了，并且不让离开，要求赔他们钱。当时有陶传昌两口子上前殴打王某1等三人，之后就一直在毕某家里看着不让其及王某1等四人离开。第二天早上，其用手机报警后警察来了才离开的。
（3）、被害人李某2陈述。证实:2016年2月29日晚，其和李某1、王某1到保义镇毕某家赌钱，赌钱过程中有人讲其三人玩假，就把房门关上不让出去，让其三人赔钱，有人上去殴打其三人，并且将其三人身上的钱抢去。到下半夜王某1又给了18600元，李某1通过银行转账15000元给陶传昌，但他们仍不让其三人离开，直到第二天早上8点多民警来后才离开。
（4）、被害人王某1陈述。证实:2016年2月29日晚，其和李某2、李某1到保义镇毕某家赌钱，在赌钱时有人说其三人出老千，随后就有几个人殴打其并把其口袋里的18000块钱抢去了，其中陶传昌夫妻俩殴打并抢钱，然后让其几人赔钱。后来其让方某2送来18600元，李某1家人转账了15000元，但这些人仍讲还要赔钱不让走，后来又来了几个人要钱，其中一个人还拿的菜刀威胁，一直到派出所民警来他们才跑掉。
4、被告人供述
（1）、被告人陶传昌供述：对公诉机关指控对犯罪事实予以供认。
（2）、被告人陶应格供述：对公诉机关指控对犯罪事实予以供认。
（3）、被告人张世根供述：对公诉机关指控对犯罪事实予以供认。
5、辨认笔录
（1）、证人王某2辨认被告人陶应格的笔录。证实:2017年3月20日15时02分至15时13分，王某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年女性正面免冠照片中，指出6号照片中的人就是陶传昌的老婆。被辨认人身份情况说明载明:6号正是被告人陶应格。
（2）、证人张某2辨认被害人王某1的笔录。证实:2016年3月29日15时10分至15时25分，张某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张男性正面免冠照片中，指出8号照片中的人就是2016年3月1日在“大桂某”家玩假被其看管的人之一。被辨认人身份情况说明载明:8号正是被害人王某1。
（3）、证人张某2辨认被害人方某1的笔录。证实:2016年3月29日15时25分至15时35分，张某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张男性正面免冠照片中，指出7号照片中的人就是2016年3月1日在“大桂某”家玩假被其看管的人之一。被辨认人身份情况说明载明:7号正是被害人方某1。
（4）、证人张某2辨认被害人李某1的笔录。证实:2016年3月29日15时35分至15时45分，张某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张男性正面免冠照片中，指出7号照片中的人就是2016年3月1日在“大桂某”家玩假被其看管的人之一。被辨认人身份情况说明载明:7号正是被害人李某1。
（5）、证人张某2辨认被告人陶传昌的笔录。证实:2016年3月29日15时45分至15时56分，张某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张男性正面免冠照片中，指出3号照片中的人就是2016年3月1日在“大桂某”家看管玩假的人之一。被辨认人身份情况说明载明:3号正是被告人陶传昌。
（6）、被害人李某1辨认被告人陶应格的笔录。证实:2016年3月4日15时14分至15时25分，在寿县拘留所提询室，李某1在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年女性正面免冠照片中，指出7号照片中的人就是陶传昌的老婆。被辨认人身份情况说明载明:7号正是被告人陶应格。
（7）、被害人李某2辨认被告人陶传昌的笔录。证实:2016年3月4日15时25分至15时30分，在寿县拘留所提询室，李某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出5号照片中的人就是在2016年2月29日晚参与赌博并殴打王某1、收取李某1家人向其银行卡汇款15000元、并不让当事人等人离开赌博现场的人。被辨认人身份情况说明载明:5号正是被告人陶传昌。
（8）、被害人李某2辨认被告人陶应格的笔录。证实:2016年3月4日15时35至15时45分，在寿县拘留所提询室，李某2在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年女性正面免冠照片中，指出7号照片中的人就是在2016年2月29日晚上参与赌博并殴打王某1等人，并采取非法拘禁措施的人。被辨认人身份情况说明载明:7号正是被告人陶应格。
（9）、被害人王某1辨认被告人陶应格的笔录。证实:2016年3月3日15时10分至15时20分，在寿县公安局保义派出所询问室，王某1在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年女性正面免冠照片中，指出2号照片中的女人就是其讲的2016年2月29日晚上那对夫妻中的女的。被辨认人身份情况说明载明:2号正是被告人陶应格。
（10）、被害人王某1辨认被告人陶传昌的笔录。证实:2016年3月3日15时21分至15时34分，在寿县公安局保义派出所询问室，王某1在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出12号照片中的男子就是其讲的那对夫妻中的男的。被辨认人身份情况说明载明:12号正是被告人陶传昌。
（11）、被告人陶传昌辨认被害人李某1的笔录。证实:2017年3月16日17时23分至17时35分，在寿县公安局执法办案中心，陶传昌在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出11号照片中的人就是案发当晚其打了一巴掌并不让离开的被害人。被辨认人身份情况说明载明:11号正是被害人李某1。
（12）、被告人陶传昌辨认被害人李某2的笔录。证实:2017年3月16日17时37分至17时50分，在寿县公安局执法办案中心，陶传昌在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出9号照片中的人就是案发当晚其不让离开的被害人之一。被辨认人身份情况说明载明:9号正是被害人李某2。
（13）、被告人陶应格辨认被告人张世根的笔录。证实:2016年3月25日10时21分至10时30分，在淮南市看守所2号提审室，陶应格在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出12号照片中的人就是2016年2月29日晚上和张某2一起到“大桂某”家的人，这个人手里拿着铁叉和菜刀。被辨认人身份情况说明载明:12号正是被告人张世根。
（14）、被告人陶应格辨认被害人王某1的笔录。证实:2017年3月16日13时45分至13时57分，在寿县公安局执法办案中心，陶应格在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出3号照片中的人就是案发当晚其不让离开的被害人之一。被辨认人身份情况说明载明:3号正是被害人王某1。
（15）、被告人陶应格辨认被害人李某2的笔录。证实:2017年3月16日14时00分至14时10分，在寿县公安局执法办案中心，陶应格在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出9号照片中的人就是案发当晚其不让离开的被害人之一。被辨认人身份情况说明载明:9号正是被害人李某2。
（16）、被告人陶应格辨认被害人李某1的笔录。证实:2017年3月16日14时13分至14时22分，在寿县公安局执法办案中心，陶应格在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出11号照片中的人就是案发当晚给其丈夫陶传昌银行卡上转入15000元并一直未能离开的人。被辨认人身份情况说明载明:11号正是被害人李某1。
（17）、被告人陶应格辨认被害人方某1的笔录。证实:2017年3月16日14时25分至14时35分，在寿县公安局执法办案中心，陶应格在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出2号照片中的人就是案发当晚一直在场未能离开的“建子”。被辨认人身份情况说明载明:2号正是被害人方某1。
（18）、被告人张世根辨认被害人方某1的笔录。证实:2016年3月29日13时08分至13时19分，在寿县公安局保义派出所讯问室，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出4号照片中的人就是2016年2月29日夜里在毕某家中看到的叫“建子”的人。被辨认人身份情况说明载明:4号正是被害人方某1。
（19）、被告人张世根辨认被害人王某1的笔录。证实:2016年3月29日13时35分至13时48分，在寿县公安局保义派出所讯问室，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出5号照片中的人就是2016年2月29日夜里在毕某家中看到的腿受伤的人。被辨认人身份情况说明载明:5号正是被害人王某1。
（20）、被告人张世根辨认被害人李某2的笔录。证实:2016年3月29日13时50分至14时03分，在寿县公安局保义派出所讯问室，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出9号照片中的人就是2016年2月29日在毕某家赌博玩假的人。被辨认人身份情况说明载明:9号正是被害人李某2。
（21）、被告人张世根辨认被害人李某1的笔录。证实:2017年3月17日12时04分至12时12分，在寿县公安局执法办案中心，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出11号照片中的人就是2016年3月1日凌晨其不让离开的人。被辨认人身份情况说明载明:11号正是被害人李某1。
（22）、被告人张世根辨认被告人陶传昌的笔录。证实:2016年3月29日13时20分至13时33分，在寿县公安局保义派出所讯问室，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张成年男性正面免冠照片中，指出5号照片中的人就是2016年2月29日夜里在毕某家中看到的祝某应的外甥女婿。被辨认人身份情况说明载明:5号正是被告人陶传昌。
（23）、被告人张世根辨认被告人陶应格的笔录。证实:2017年3月17日11时50分至12时00分，在寿县公安局执法办案中心，张世根在侦查人员提供的无规则打印在同一张A4纸上一组12张女性正面免冠照片中，指出5号照片中的人就是2016年3月1日凌晨在毕某家的陶传昌老婆。被辨认人身份情况说明载明:5号正是被告人陶应格。
6、寿县公安局扣押决定书、扣押清单及扣押笔录。证实:2016年4月15日，寿县公安局民警对被害人李某1父亲转账给被告人陶传昌银行卡中的15000元依法予以扣押。
7、现场勘验笔录。证实：拘禁现场毕某家的现场方位及原始状况。
本院认为:被告人陶传昌、张世根、陶应格为索要赌债，非法限制他人人身自由，且被告人陶传昌、陶应格有殴打他人行为，被告人张世根有威胁他人行为，三被告人的行为触犯刑法，构成非法拘禁罪，且属共同犯罪。公诉机关指控成立，依法应予以支持。被告人陶传昌、陶应格具有殴打情节，依法应当从重处罚。鉴于三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。综上，根据三被告人犯罪的事实、情节及社会危害性，结合其主观恶性程度，认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人陶传昌犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陶应格犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人张世根犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑八个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李显中
审 判 员 李 卫
人民陪审员 陈 宏
二〇一七年九月七日
书 记 员 洪训阳
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前两款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。