重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）渝01刑终909号
原公诉机关重庆市璧山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄进华，男，1960年2月15日出生于重庆市璧山区，汉族，小学文化，农民，住重庆市璧山区。2004年10月28日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，合并执行十二年，2012年12月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）巫传先，男，1957年1月19日出生于重庆市璧山区，汉族，小学文化，农民，住重庆市璧山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。
原审被告人潘明德，男，1947年4月27日出生于四川省巴中市，汉族，小学文化，农民，住四川省巴中市巴州区。2002年1月14日因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
重庆市璧山区人民法院审理重庆市璧山区人民检察院指控原审被告人黄进华、巫传先、潘明德、周某1（已死亡，对其终止审理）犯诈骗罪一案，于2016年8月18日作出（2015）璧法刑初字第00401号刑事判决。宣判后，原审被告人黄进华、巫传先不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人黄进华、巫传先，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2012年上半年的一天，被告人潘明德在四川省成都市某茶馆内与朋友吴某1相遇。吴某1称其有民国时期的军官遗留下来的香港汇丰银行和美国花旗银行的几张存款单，总额有上万亿美元，可以通过解冻民族资产的方式取出来，并能得到10%的提成。被告人潘明德明知是假，还于2013年介绍黄进华给吴某1，后吴某1与黄进华共谋“跑大业”诈骗业务。2013年以来，黄进华在四川省成都市、重庆市璧山区先后纠集被告人巫传先、周某1等人实施“跑大业”诈骗业务，由吴某1提供诈骗道具，潘明德为吴某1和黄进华的中间人，由黄进华成立空壳的“重庆涛代融投资责任公司”（以下简称涛代公司）为幌子，黄进华任命周某1为涛代公司璧山分公司经理，任命巫传先为涛代公司永川分公司经理。黄进华等人打着解冻民族资产的旗号，利用吴某1、潘明德等人提供的虚假的“李某1伍”花旗银行存款单、委托书及虚假的国家文件为诈骗道具，隐瞒自身普通无业人员真实身份，编造“国民党中将李某1伍在香港花旗银行、汇丰银行分别存有7600亿美元、6800亿美元”等谎言，虚构“解冻民族资产是国家及政府领导人支持许可的扶贫项目，由黄进华专门负责解冻李某1伍的民族资产用于扶贫”的事实，以“交2106元加入涛代公司即可上班，领取每月3200元工资享受其他待遇”、“办五军证乘公交免费、坐火车20元、坐飞机200元”以及“涛代公司开办化肥厂、医院招工享受福利待遇”、“公司任职享受特殊待遇”等虚假承诺为诱饵，同时还纠集陈某1、雷某1、谢某等人共同大肆吹嘘蛊惑，对广大普通群众实施诈骗行为。
被告人黄进华、巫传先、周某1等人在四川省成都市区、重庆市璧山区等地多次作案，受骗人数达470余人，其中黄进华诈骗钱款共计84万余元，黄进华将其中的36.6万元交给吴某1用作购买相关诈骗工具费用；巫传先、雷某1等人帮助黄进华诈骗群众钱款58万余元；周某1帮助黄进华诈骗群众钱款8万余元；潘明德从黄进华处获得好处费8000余元。具体事实如下：
1、2015年4月的一天，黄某1在四川省成都市驷马桥互助路附近一茶馆内被黄进华以解冻李某1伍在香港花旗、汇丰银行巨额存款为由先后3次诈骗现金共计6000元。
2、2015年1月至5月期间，王某1在四川省成都市武侯区智谷中财公司被黄进华以解冻民族资产可以进行高额投资为由先后5次诈骗现金和银行转账共计4.5万元。
3、2014年8月的一天，何某1在四川省成都市昭清路水云间茶楼内被黄进华、潘明德以投资解冻李某1伍存款可以获取巨大利益为由诈骗现金1.5万元。
4、2014年8、9月的一天，黄某2在成都市昭清路水云间茶楼被黄进华、潘明德以投资解冻李某1伍存款为由诈骗1.5万元。
5、2013年上半年一天，陈某2在璧山林园被黄进华以邀请加入公司为由诈骗1800元。
6、2014年10月一天，范某被黄进华以交1696元即可加入涛代公司办理五军证为由诈骗1696元。
7、2014年7月的一天，张某1被黄进华以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗660元。
8、2014年5月期间，雷某2在重庆市璧山区被黄进华以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗2万元。
9、2014年期间，李某21在重庆市璧山区被黄进华、周某1、巫传先、雷某1、谢某（黄进华的女友）等人以加入“涛代公司”可以获得巨大利益和办理“五军证”可以获得优待为由多次诈骗现金74450元。具体为：（1）被周某1以加入涛代公司可成为会员并每月领取工资为由骗取19720元，以办理五军证可优惠坐车、坐飞机为由骗取1000元；（2）被巫传先、雷某1、陈某1以加入涛代公司可成为会员并每月领取工资为由骗取10530元；（3）被黄进华、谢某以加入涛代公司多交钱多享受利润分红为由骗取43200元。
10、2014年7、8月份期间，艾某1在重庆市壁山区被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益和办理五军证可以享受特殊待遇为由，多次诈骗现金3958元；在此期间，艾某1被黄进华、谢某以加入涛代公司多交钱多享受利润分红为由骗取19800元。
11、2014年7月份的一天，刘某1在重庆市璧山区被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益和办理五军证可以享受特殊待遇为由，诈骗现金34590元。
12、2014年7月至2015年4月期间，帅某在重庆市璧山区被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益和办理五军证可以享受特殊待遇为由，诈骗现金28378元。
13、2014年6、7月的一天，向某1在重庆市璧山区被黄进华、巫传先、陈某1等人以解冻民族资产交钱加入涛代公司为由，诈骗27378元。
14、2014年6月的一天，汪某在重庆市璧山区被黄进华、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗17742元。
15、2014年上半年的一天，向某2在八塘镇敢英村x组家里被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2016元加入公司就可领取3200元工资为由诈骗2016元。
16、2014年6月的一天，唐某1在皮革小区陈某1家里被黄进华、巫传先、陈某1等人以交钱加入涛代公司上班即可领取6000元工资为由诈骗2016元。
17、2014年的一天，王某2在陈某1家里被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2108元加入涛代公司就可领取3200元工资为由诈骗2108元。
18、2014年6月的一天，马某在皮革小区被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司由诈骗2100元。
19、2014年6月的一天，陈某3在璧山皮革小区一门市被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司由诈骗2100元。
20、2014年的一天，徐某1在陈某1家被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2108元加入涛代公司即可领取高工资为由骗取2108元。
21、2014年6月的一天，贺某在璧山皮革小区被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2108元加入涛代公司上班即可领取高工资为由诈骗4200元。
22、2014年5月的一天，彭某在皮革小区门市部被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司上班领高薪及办五军证可享受交通优惠为由诈骗7824元。
23、2014年5月的一天，冷某在皮革小区璧泉中学附近被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司领3000元退休金为由诈骗6318元。
24、2014年7月的一天，刘某2在陈某1家被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2108元加入涛代公司即可领取3200元工资和办五军证为由诈骗9932元。
25、2014年7月一天，李某22在皮革二区被黄进华、巫传先等人以加入涛代公司上班领高薪、购买副经理职务、办理五军证等为由诈骗22236元。
26、2014年3月的一天，张某2在丹凤茶馆被黄进华、巫传先以交1006元即可加入涛代公司领取养老金为由诈骗425元。
27、2014年2、3月的一天，李某3在璧山区大兴镇长龙村巫传先家里被黄进华、巫传先以交1716元即可加入涛代公司领取3200元工资为由诈骗1716元。
28、2014年7月的一天，魏某1在璧山区皮革小区内被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2016元即可成为涛代公司会员领取6000元工资为由诈骗2106元。
29、2014年6月的一天，艾某2在璧山区皮革小区内被黄进华、巫传先、陈某1等人以交2106元即可成为涛代公司会员到工厂上班并领取6000元工资为由诈骗2106元。
30、2014年7月的一天，谭某1在皮革二区一门市被黄进华、巫传先、雷某1等人以购买保险后可领取3000元工资由诈骗2100元。
31、2014年7、8月的一天，吕某1在皮革二区一门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司每月可领取3000元工资为由诈骗2108元。
32、2014年7月的一天，吕某2在皮革二区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司、购买职务、办理五军证为由诈骗20090元。
33、2014年7月的一天，吴某2被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司每月返成为由诈骗2106元。
34、2014年6月的一天，周某2被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以投2108元建厂领3200元工资为由诈骗2108元。
35、2015年1月的一天，雷某3被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元加入涛代公司就可每月领取3200元工资为由诈骗2108元。
36、2014年7、8月的一天，雷某4在陈某1家被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元进工厂上班领取工资为由诈骗2108元。
37、2014年4、5月的一天，蔡某1被黄进华、巫传先、雷某1、陈某1等人以交2108元投资即可上班、每月领取工资为由诈骗2108元。
38、2014年6、7月的一天，李某24在皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2120元就可每月领取工资为由诈骗2120元。
39、2014年6月一天，林某在皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以投资2200元加入涛代公司即可领得2万多元的回报为由诈骗2200元。
40、2014年5、6月的一天，邓某1在璧山皮革小区门市、被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1以交2108元加入涛代公司为由诈骗2108元。
41、2014年7月的一天，蔡某2被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元加入涛代公司就可每月领取3200元工资为由诈骗4212元。
42、2014年6、7月，鲁某在皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以投2108元建厂领3200元工资及办五军证为由诈骗5712元。
43、2014年7、8月的一天，谭某2在皮革小区被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元加入涛代公司就可每月领取3200元工资为由诈骗6324元。
44、2014年6月一天，吴某3在皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以投2108元建厂领3200元工资及办五军证为由诈骗13530元。
45、2014年6、7月份一天，彭某2在皮革小区璧泉中学附近小卖部被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元后在9月即可返2万余元为由诈骗2108元。
46、2014年6、7月的一天，彭某3在皮革小区璧泉中学附近小卖部被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元后在9月即可返2万余元为由诈骗2108元。
47、2014年8、9月一天，魏某2被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2016元即可每月领取3200元为由诈骗2016元。
48、2014年7月一天，皮某被黄进华、巫传先、雷某1等人交2016元即可加入涛代公司领取3200元工资为由诈骗2016元。
49、2014年7月的一天，许某被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入“涛代公司”可以获得巨大利益为由诈骗现金2106元。
50、2014年8月份的一天，戴某在璧山区公园路3栋附1号门市内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2106元即可加入涛代公司每月领取3200元为由诈骗2106元。
51、2014年的一天，周某3在大兴街一茶馆内被黄进华、巫传先等人以交2800元即可加入涛代公司享受优厚待遇，并办理五军证为由诈骗2800元。
52、2014年7月的一天，刘某3在重庆市璧山区皮革2区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入“涛代公司”可以获得巨大利益和多交钱在公司任职可以拿更高工资为由诈骗现金共13212元。
53、2014年7月的一天，彭某4在重庆市璧山区皮革2区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入“涛代公司”可以获得巨大利益为由诈骗现金共14136元。
54、2014年的一天，苏某在璧山天怡街附近一茶楼里被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元即可参加民族资产解冻组织分到巨额钱财为由诈骗2108元。
55、2014年的一天，王某3在皮革小区一门面内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2106元加入中华涛代公司享受3200元工资为由诈骗2106元。
56、2014年4月初，王某4在璧山区皮鞋小区一门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元就可享受缴费后第一个月返还1万多元，以后每月返还100多元为由诈骗2108元。
57、2014年7月的一天，魏某3在皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司上班每月领3200元工资、办理五军证为由诈骗24688元。
58、2014年5月的一天，代某1在璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1以加入涛代公司可以上班领工资为由诈骗2108元。
59、2014年5月的一天，韩某在璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1以加入涛代公司可以上班领工资为由诈骗现金共计2108元。
60、2014年5月的一天，欧某在璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可上班领工资为由诈骗2108元。
61、2014年7月13日，黄某3在璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可上班领工资为由诈骗现金2108元。
62、2014年7月的一天，夏某在璧山区做皮鞋的一条街里被黄进华、巫传先等人以交2106元就可享受每月3200元工资为由诈骗10530元。
63、2014年6月的一天，唐某2在铜梁区旧县镇石砚村10组X号家里被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交1740元入股一个公司就可领取3200元工资为由诈骗1740元。
64、2014年5月间，任某在皮革小区内被黄进华、巫传先等人以交1740元就可领取3200元工资为由诈骗1740元。
65、2014年5、6月份的一天，王某5在璧山区被黄进华、巫传先等人以交1740元就可享受每月3200元工资为由诈骗5962元。
66、2014年4月间，白某1在璧城街道一门市内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2018元即可进厂工作并领取丰厚工资、福利为由诈骗2108元。
67、2015年5月间，白某2在璧城街道一门市内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2018元即可享受每月3200元工资为由诈骗4216元。
68、2014年7月间，白某3在璧城街道皮鞋小区内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元就可领取每月3200元工资为由诈骗4216元。
69、2015年5月的一天，吴某4在青杠陆某家里被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2018元即可享受每月3200元工资为由诈骗6324元。
70、2014年7月的一天，白某4在璧城街道皮鞋小区内被黄进华、巫传先、雷某1等人以交2108元就可领取每月3200元工资为由诈骗10924元。
71、2014年7月的一天，白某5在皮革小区一门市内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元即可享受每月3200元工资为由诈骗13032元。
72、2014年7、8月的一天，向某3在璧泉中学附近一房间内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2018元即可到大足化肥厂上班领取3200元工资为由诈骗4036元。
73、2014年6月的一天，王某6被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗2108元。
74、2014年5月的一天，陈某4在重庆市璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗8424元。
75、2014年7月的一天，陆某在璧泉中学对面一门面被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司上班、购买职务、办理五军证为由诈骗24364元。
76、2014年中秋节期间，傅某在重庆市壁山区皮鞋小区一门市被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益和办五军证为由诈骗现金共计2106元。
77、2014年6、7月份的一天，张某3在重庆市璧山区皮革小区某门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金2108元。
78、2014年6、7月的一天，石某1在青杠街道白云西湖被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以参加涛代公司每月领取3200元工资为由诈骗4216元。
79、2014年4、5月的一天，邹某1在青杠街道白云西湖被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以参加涛代公司每月领取3200元工资为由诈骗6324元。
80、2014年上半年的一天，魏某4在璧山区皮革小区一门面内被黄进华、巫传先、雷某1等人以交2000元即可加入涛代公司领取工资为由诈骗2000元。
81、2014年的一天，杨某1在家中被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2100元加入公司即可每月领取3000元工资为由诈骗2100元。
82、2014年7、8月左右的一天，邓某2在皮鞋小区璧泉中学附近一门市被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金2107元。
83、2014年夏天的一天，廖某1在皮革小区一门市内被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2100元就可领取3200元工资为由诈骗2200元。
84、2014年6、7月份的一天，符某在重庆市璧山区皮鞋小区某门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金4212元。
85、2014年6、7月份的一天，孙某1在重庆市璧山区皮革二区陈某1门市被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金4216元。
86、2013年下半年的一天，陈某5在皮革小区一门市被黄进华、巫传先、雷某1以加入涛代公司可获得工资为由诈骗4212元。
87、2014年3、4月份的一天，廖某2在重庆市璧山区皮革2区陈某1门市被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1诈骗现金2016元；在璧山区工人俱乐部被黄进华、周某1诈骗986元；被黄进华及案外人雷某2诈骗3000元。
88、2014年7、8月份的一天，胡某在陈某1家中被黄进华、巫传先、陈某1以加入涛代公司可以获得巨大利益和办五军证为由诈骗现金共计7844元。
89、2014年8、9月份的一天，袁某在大城广场一茶楼内被黄进华、巫传先等人以交3608元就可领取3200元工资、办理五军证为由诈骗12324元。
90、2014年7月一天，李某25在重庆市璧山区皮革小区陈某1门市被黄进华、巫传先、雷某1以加入涛代公司可获得巨大利益和办五军证为由诈骗现金共计20136元。
91、2014年8月的一天，何某2被黄进华、巫传先等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金共计2108元。
92、2014年上半年的一天，张某4在璧山皮革小区被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗4212元。
93、2014年上半年，王某7在皮革小区被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金2000元。
94、2014年7月的一天，张某5在皮革小区被黄进华、巫传先、雷某1等人以交2108元加入涛代公司就可每月领取3200元工资为由诈骗2108元。
95、2014年7、8月的一天，廖某3在璧山皮革小区被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以交2108元加入涛代公司可上班享受待遇为由诈骗2106元。
96、2014年10月的一天，陈某6被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金共计4000元。
97、2014年下半年的一天，冉某被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金共计14756元。
98、2014年10月份的一天，王某8被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2016元。
99、2014年7月至10月间，赵某1被黄进华、巫传先、雷某1、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由分两次诈骗现金共计4160元。
100、2014年7月的一天，陈某7被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金2108元。
101、2014年7月的一天，张某6被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2000元。
102、2014年6月一天，龙某被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗2108元。
103、2014年9月的一天，白某6被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金共计2108元。
104、2014年下半年的一天，谭某3被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金4216元。
105、2014年的一天，王某9被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金2108元。
106、2014年7月的一天，罗某1被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2108元。
107、2014年7月的一天，王某10被黄进华、巫传先、陈某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗4216元。
108、2014年7月的一天，颜某被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2106元。
109、2014年7月的一天，谭某4被黄进华、巫传先、陈某1、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2106元。
110、2014年7月的一天，王某11被黄进华、巫传先等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2106元。
111、2014年7月的一天，王某12被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗1608元。
112、2014年7月的一天，罗某2被黄进华、巫传先、雷某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗1606元。
113、2014年的一天，王某13被黄进华、巫传先等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗986元。
114、2014年上半年的一天，张某4在璧山新世纪巷口被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2400元。
115、2014年9月的一天，荣某被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗880元。
116、2014年的一天，张某8被黄进华、周某1以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗986元。
117、2014年2月的一天，周某4被黄进华、周某1以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗212元。
118、2014年2月的一天，周某5被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗212元。
119、2014年的一天，周某6被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗212元。
120、2014年的一天，周某7被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗106元。
121、2014年10月的一天，杨某2被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现108元。
122、2014年的一天，王某14被黄进华、周某1以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗100元。
123、2014年的一天，陈某8被黄进华、周某1以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗880元。
124、2013年9月的一天，代某2被黄进华、周某1以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗880元。
125、2014年5月期间，雷某2在重庆市璧山区被周某1以加入涛代公司可以获得利益为由骗取986元。
126、2014年6月的一天，郭某在璧山民主路工人俱乐部里被黄进华、周某1等人以加入涛代公司和办五军证为由诈骗2800元。
127、2013年上半年的一天，曾某在璧山工人俱乐部被黄进华、周某1等人以加入涛代公司上班领高薪为由诈骗3000元。
128、2014年的一天，徐某1在工人俱乐部被周某1以交986元加入涛代公司即可领取3200元工资为由诈骗986元。
129、2014年7、8月的一天，李某26在璧山老重百背后餐馆被黄进华、周某1等人以加入涛代公司上班领高薪为由诈骗3520元。
130、2014年8月的一天，艾某3在璧山被黄进华、周某1以交988元即可成为涛代公司会员领取6000元工资为由诈骗988元。
131、2014年5、6月的一天，巫某在北街农贸市场被黄进华、周某1等人以交888元即可每月领取3200工资为由诈骗880元。
132、2014年上半年的一天，艾某4被黄进华、周某1以参加国家扶贫项目交纳880元可领取3200元工资为由诈骗980元。
133、2014年的一天，邓某3在璧城街道某茶楼被黄进华、周某1等人以交880元、106元加入公司、办理工作证为由诈骗1866元。
134、2014年5、6月的一天，邓某1在璧山工人俱乐部被黄进华、周某1以交880元加入公司为由诈骗880元。
135、2014年下半年一天，雷某5被黄进华、周某1等人以邀请加入公司为由诈骗100元。
136、2014年上半年一天，赵某2在壁山河边茶馆被黄进华、周某1等人以加入公司为由诈骗1000元。
137、2013年11月的一天，陈某9在工人俱乐部被黄进华、周某1以加入公司、办理五军证为由诈骗3216元。
138、2014年6、7月的一天，石某2在一天门茶馆被黄进华、周某1等人以加入公司享受待遇为由诈骗2958元。
139、2014年6、7月的一天，黄某4在一天门茶馆被黄进华、周某1等人以加入公司享受待遇、办理五军证为由诈骗5100元。
140、2014年下半年的一天，唐某3在璧城街道金三角附近周平家里被黄进华、周某1等人以交880元加入涛代公司享受3200元的补助金为由诈骗986元。
141、2013年下半年的一天，赵某3在工人俱乐部里被黄进华、周某1等人以交300元即可到工厂上班领取高额工资为由诈骗300元。
142、2013年下半年的一天，吴某5在工人俱乐部里被黄进华、周某1等人以交1000元即可领取3000元工资为由诈骗1000元。
143、2013年下半年的一天，吴某6在璧山区工人俱乐部被黄进华、周某1等人以交1180元即可免费使用一工厂生产的肥料，药品为由诈骗1180元。
144、2013年5月的一天，黄某5在重庆市璧山区大成广场附近的工人俱乐部茶馆被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗现金600元。
145、2013年11月的一天，孙某2在璧山某被黄进华、周某1等人以交880元就可以在璧山安排工作和房子住宿为由诈骗880元。
146、2013年11月份，郑某先后在七塘镇三步梯村3组10号家里及璧山区北街一茶楼内被黄进华、周某1等人以加入涛代公司和办理五军证为由诈骗3480元。
147、2014年1月左右的一天，陈某10在重庆市璧山区皮革二区陈某1门市附近一楼房中被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗400元。
148、2013年10月左右的一天，邓某4在重庆市璧山区正兴某茶馆被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金406元。
149、2013年10月左右，邓某5在重庆市璧山区正兴某茶馆被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可以获得巨大利益为由诈骗现金406元。
150、2014年4月份的一天，袁某在大成广场一茶楼内被黄进华、周某1等人以交880元即可分到400万元为由诈骗880元。
151、2014年下半年的一天，徐某2被黄进华、周某1等人以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗1092元。
152、2013年8月的一天，李某27被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得巨大利益为由诈骗2640元。
153、2013年下半年的一天，陈某5在重庆市壁山区工人俱乐部被黄进华、周某1以加入涛代公司可获得工资为由诈骗880元。
154、2013年10月的一天，伍某在璧山广场茶楼被黄进华、周某1等人以交880元加入涛代公司可享受3200元的工资为由诈骗4930元。
被告人黄进华、巫传先、潘明德到案后如实供述了诈骗的犯罪事实。被告人黄进华到案后，协助公安机关捉获了同案犯潘明德、吴某1。被告人潘明德于2015年6月30日主动向璧山区公安局退赃8000元，现暂扣于璧山区公安局。公安机关于2015年6月10日在谢某处扣押了赃款3000元、茅台酒6箱；于2015年7月10日在邹某2（涛代公司成都分公司员工）处扣押3万元。被告人巫传先系残疾人，其左前臂曾被机械绞伤。被告人潘明德平时表现良好，其所在村委会愿意对其加强管教，且被告人潘明德患有胃溃疡、腰椎间盘突出等病症。被告人周某1于2016年8月4日死亡。
原判认定上述事实，有经一审庭审质证、认证的户籍证明、抓获经过、情况说明、办案说明、刑事判决书、刑满释放证明、收据、周某1持有的相关费用记录及收据、虚假宣传用存款单、宣传材料、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易明细、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、诈骗团伙案件梳理及组织结构图表、追赃统计表、赃款确认单、诊断证明、病历、出院证、死亡注销户口证明、证人证言、被害人陈述及四被告人的供述等证据予以证实。
原判认为，被告人黄进华、巫传先、潘明德以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人黄进华在共同犯罪中起组织领导作用，绝大部分赃款均由其收取并支配，系主犯，依法应对所有诈骗犯罪承担责任；曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；到案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚；帮助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可从轻或减轻处罚，综上决定对其从轻处罚。被告人巫传先在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；到案后能如实供述罪行，可从轻处罚，综上决定对其减轻处罚。被告人潘明德在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；到案后能如实供述罪行，可从轻处罚；有犯罪前科，可酌情从重处罚；主动退缴所获赃款，可酌情从轻处罚，综上决定对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第六十三条、第六十四条之规定，判决：被告人黄进华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十万元；被告人巫传先犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；被告人潘明德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；责令被告人黄进华、潘明德、巫传先退赔被害人经济损失八十四万一千零二十八元；公安机关扣押的赃款四万一千元、茅台酒6箱予以没收后上缴国库。
上诉人黄进华提出其成立涛代公司的目的不是为了诈骗，不知道吴某1提供的存款单系伪造，无诈骗的主观故意；其有立功表现，原判量刑过重，故请求二审法院依法改判。
上诉人巫传先提出其只收了1.8万元，原判认定诈骗金额有误；原判量刑过重，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经二审审理查明的事实、证据与原审判决一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人黄进华、巫传先、原审被告人潘明德以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，依法均应予以处罚。黄进华在共同犯罪中起组织领导作用，绝大部分赃款均由其收取并支配，系主犯，依法应对所有诈骗犯罪承担责任；其曾因犯诈骗罪','2018-10-09
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