安徽省临泉县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1221刑初164号
公诉机关临泉县人民检察院。
被告人江贤金，男，汉族，1961年2月5日出生于湖北省武汉市，初中文化，务工，户籍地为湖北省武汉市，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2011年5月27日被临泉县公安局决定刑事拘留，2017年9月19日被武汉市蔡甸区公安局抓获，同年9月22日被临泉县公安局执行刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。2017年10月19日被临泉县人民检察院取保候审。
辩护人齐保宽，安徽文瑞律师事务所律师。
辩护人王瑞（实习律师），安徽文瑞律师事务所律师。
临泉县人民检察院以临检刑诉[2018]167号起诉书指控被告人江贤金犯合同诈骗罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开��审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人江贤金及其辩护人齐保宽、王瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
临泉县人民检察院指控：
2010年10月19日，被告人江贤金找到孟某购买玉米，称其与湖北黄石兴华生化有限公司（以下简称兴华公司）签订了玉米购销协议，约定由孟某发玉米到兴华公司，江贤金负责结算玉米款给孟某。2010年10月20日，孟某和王某共同从临泉县将77.91吨玉米运至黄石湖北兴华生化有限公司，江贤金以公司财务人员不在未向其结账为由，未付款给孟某、王某，并让二人先后返回临泉。后江贤金得知孟某、王某二人要到黄石向其要玉米款，称钱已经准备好，让二人再送一车玉米，过磅后连同之前的玉米款一起支付。同年10月30日，孟某二人按照江贤金安排又将59.76吨的玉米运至兴华公司，江贤金给孟详法���具了收到孟某137.66吨玉米的收条，并称两天后付款，后一直拖延未付且断绝与孟某的联系。2010年11月29日至12月30日，兴华公司将玉米款转入江贤金账户，江贤金未履行与孟某的约定支付玉米款而是将钱用于偿还赌债。
涉案137.66吨玉米时价27.6696万元，2011年，江贤金另向陈某购买玉米所支付8万元钱被陈某转账给孟详法冲抵了江贤金所欠部分玉米款。2017年9月26日，江贤金家人代为偿还孟某、王某玉米款10万元，并签订还款计划，后分3次共转入王某建行账户共96750元，现已将27.6696万元玉米款本金偿还完毕。
被告人江贤金对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人认为：1、公诉机关指控的罪名不能成立，被告人江贤金的行为不构成合同诈骗罪，被告人江贤金没有“以非法占有为目的”的主观犯意，本案是普通的经济合同纠纷；2、如江贤金的行为构成犯罪，被告人江贤金具有坦白、全部退赃情节，主观恶性较小，且愿意缴纳罚金，建议对被告人江贤金适用缓刑。
经审理查明：2010年10月19日，被告人江贤金找到孟某购买玉米，称其与湖北黄石兴华生化有限公司（以下简称兴华公司）签订了玉米购销协议，约定由孟某发玉米到兴华公司，江贤金负责结算玉米款给孟某。2010年10月20日，孟某和王某共同从临泉县将77.91吨玉米运至兴华公司，江贤金以财务人员不在公司为由，未支付货款给孟某、王某，并让二人返回临泉。后江贤金得知孟某、王某要到黄石向其追要玉米款，谎称钱已经准备好，让二人再送一车玉米，连同之前的玉米款一起支付。同年10月30日，孟某二人按照江贤金安排又将59.76吨玉米运至兴华公司，江贤金出具137.66吨玉米的收条，并许诺两天后付款，后一直拖延未���款且断绝与二被害人联系。2010年11月29日至12月30日，兴华公司将玉米款转入江贤金账户，江贤金未支付二被害人的玉米款而将钱偿还赌债，且变卖户籍地房屋后外出，直至2017年9月19日被抓获。
涉案137.66吨玉米时价27.6696万元。2011年江贤金请他人帮其收购玉米的8万元被孟某扣留后冲抵部分欠款。2017年9月26日，江贤金家人与孟某、王某签订还款计划约定，当日偿还欠款10万元，二被害人出具谅解书表示欠款全部还清后对江贤金表示谅解。2017年12月11日江贤金家人将27.6696万元玉米款偿还完毕。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供且当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的书证接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科证明、黄石兴华生化公司物资出入磅码单、收条、交通银行进账单、结算业务申请书、粮食购销合同、江贤金账户交易明细、谅解书、收条、还款计划及王某建设银行尾号3794银行卡交易明细，证人林某、耿某、张某2、江某1、江某2的证言，被害人陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。
关于辩护人提出被告人江贤金的行为不构成合同诈骗罪，本案是普通的经济合同纠纷的辩护意见，经查，被告人江贤金于2010年10月21日、22日、30日三次收受被害人给付的货物玉米，兴华公司分别于2010年11月29日、12月7日、12月17日、12月30日转入江贤金账户款项共计80万元，江贤金供述其将兴华公司支付的玉米款还了赌债，向被害人隐瞒真相称钱没要回来，2010年11月其给陈某打款8万元再次收购玉米被孟某扣下，得知被害人到其家中要债而不露面，得知公安局介入调查后即外出打工，证人证言证实江贤金2010年底与其老婆离婚，2011年3月变卖其户籍地住房，切断联系直至2017年9月19日被抓获，上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被害人供述予以证实，能证实被告人江贤金以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取当事人数额巨大的财物的事实，故该辩护意见本院不予采纳。
公诉人及辩护人提出被告人江贤金有坦白、退赃情节，可以从轻处罚的公诉意见与辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以支持和采信。辩护人提出对被告人江贤金适用缓刑的意见，经被告人江贤金居住地的社区矫正机构评估，同意接收江贤金实施社区矫正，故该意见本院予以采信。
本院认为：被告人江贤金以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。结合庭审查明的事实及被告人犯罪的性质、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人江贤金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨立叶
审 判 员 赵俊芳
人民陪审员 周会珍
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 韦会强
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。���于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。