昆明市西山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西法刑初字第800号
公诉机关昆明市西山区人民检察院。
被告人管某某，女，彝族，1981年11月11日出生，初中文化，个体工商户。2014年12月13日因本案被刑事拘留，2015年1月19日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
辩护人周宏，北京大成（昆明）律师事务所律师。
辩护人刘卫东，北京欧江律师事务所律师。
昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉（2015）776号起诉书指控被告人管某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月28日公开开庭进行了审理，庭审中，因公诉机关需要补充侦查，本案延期审理。公诉机关补充侦查完毕后，本院于2015年11月26日第二次公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉。被告人管某某及其辩护人周宏、刘卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月间，被告人管某某在昆明市云纺国际商厦成立了昆明市西山区某某健康信息咨询服务部（简称某某服务部），期间通过宣传、培训以让群众到该服务部体验北京某某科技有限公司（简称某某公司）的“五清通体组合”排毒产品，并宣传只要以5万元的价格购买十套“五清通体组合”便可成为该公司的会员，成为会员后只要发展其他新会员就可以获得高额利润。2014年12月13日被害人报案后将被告人管某某抓获，经侦查现有参与传销活动人员47人层级达三级以上，涉案金额335万元人民币。
公诉机关就指控事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人管某某无视国法，以推销商品为名，诱使他人参加传销组织，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人管某某辩解称其不是本案适格的被告人，其是做售后服务的，并没有对他人进行宣传。
辩护人认为被告人管某某的行为不构成组织、领导传销活动罪。理由为：第一，某某公司及高管人员的“团队计酬”销售模式不构成犯罪。根据“两高”及公安部2013年11月发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。在案证据能证实某某公司销售模式不属于“拉人头”式的传销，因为根据在案证据，管某某的下线谢正军、普照明等销售业绩及获利比管某某还多。据此，认定管某某构成犯罪明显违背法律规定。第二，管某某构成组织、领导传销活动罪必须以某某公司销售“五清通体组合”产品一案构成组织、领导传销活动罪为前提。在案证据证实，经湖南省公安厅指定，郴州市公安局苏仙分局于2013年7月对某某公司立案调查，并于2014年4月以苏公（经）诉（2014）0069号对某某公司法定代表人邹某某等公司高管七人出具起诉意见书，移送检察院审查起诉，但截至2015年12月，湖南省郴州市苏仙区人民检察院未对某某公司及涉案高管人员提起公诉。第三，管某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案中没有组织、领导的行为。管某某和控告她犯组织、领导传销活动罪的受害者一样，购买了某某公司“五清通体组合”产品，拥有某某公司的用户编号，是某某公司“团队计酬”中的一员，不是某某公司的组织者、领导者，甚至没有直接发展用户购买某某保健产品，更没有引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，看录像不能说是“引诱”。管某某仅仅是从事售后服务的具有劳务性工作的人员，在整个销售行为中没有从事任何发起、协调、宣传、培训工作，且本案缺乏与管某某有直接联系的“上、下线”的人方面的证据。综上，请求法院宣告被告人管某某无罪。
经审理查明：2012年10月间，被告人管某某在昆明市云纺国际商厦成立了某某服务部，期间通过宣传、培训以让群众到该服务部体验某某公司的“五清通体组合”排毒产品，并宣传只要以5万元的价格购买十套“五清通体组合”便可成为该公司的会员，成为会员后只要发展其他新会员就可以获得高额利润。2014年12月13日被害人报案后将被告人管某某抓获，经侦查现有参与传销活动人员47人层级达三级以上，涉案金额330万元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经被告人及辩护人质证的下列证据证实：
1、户口证明，证实管某某的身份信息，具有完全刑事责任能力。
2、抓获经过，证实2014年12月13日，昆明市公安局官渡分局关上派出所民警在关上银京大厦抓获正在与报警人王某某等人交涉的管某某。
3、报警案件登记表、湖南省公安厅指定管辖决定书、郴州市公安局苏仙分局立案决定书、传唤证、拘留证、通报、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、收取保证金通知书、湖南省非税收入一般缴款书，证实：（1）2013年7月2日，郴州市公安局苏仙分局决定对某某公司涉嫌传销案立案侦查，同年8月28日，湖南省公安厅决定由郴州市公安局苏仙分局对某某公司涉嫌组织、领导传销活动案管辖；（2）苏仙分局于2013年7月30日将邹某某刑事拘留，于2013年9月6日将邹某某逮捕，均已通报给吉林省延边州政协，于2013年10月11日对邹某某取保候审；（3）苏仙分局于2013年7月31日将信某某、王某某刑事拘留，于2013年9月6日将信某某、王某某逮捕，于2013年10月11日将信某某、王某某取保候审；（4）苏仙分局于2013年9月30日对喻川取保候审，于2013年12月20日对王文俊取保候审，于2013年12月13日对杨剑取保候审，于2014年1月27日对徐某某取保候审；（5）苏仙分局于2014年5月7日以某某公司的行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，而犯罪嫌疑人邹某某、王某某、信某某、喻川、王文俊、杨剑、徐某某应承担主要责任为由，以苏公（经）诉字（2014）0069号起诉意见书，将上述七名犯罪嫌疑人移送郴州市苏仙区人民检察院审查起诉。
4、承诺业绩未达标人员名单，会员标号名单、业绩承诺书补充协议、业绩目标承诺书（空白加盖邹某某私章），证实：（1）管某某承诺业绩3000万至5000万元，本人总业绩53469750元，本人达标业绩21238250元，人网编号CSS0000463，人网达标业绩873250元，店网编号DCSS0014446，店网达标12130000元，完成比例70.79%；向鉴珉承诺业绩1000万元，本人总业绩8045000元，本人达标业绩7287019元，人网编号CSS0000493，人网达标业绩1737019元，店网编号DCSS0016808，店网达标5550000元，完成比例72.87%；普照明承诺业绩1000万元，本人总业绩29168760元，本人达标业绩28739121元，人网编号CSSYXPZM30，人网达标业绩189121元，店网编号DCSS0022053，店网达标28550000元，完成比例287.39%；谢正军承诺业绩1000万元，本人总业绩32863770元，本人达标业绩12878770元，人网编号CSSYXXZJ16，人网达标业绩613770元，店网编号DCSS0045854，店网达标12265000元，完成比例128.79%。（2）管某某、向鉴珉、普照明、谢正军等人均具有会员编号；（3）在业绩承诺书补充协议中，管某某对2012年业绩承诺书做以下补充说明：本人承诺在2013年5月14日至2013年8月13日完成叁佰万市场业绩（考核标号：CLCSS008566、CLCSS0014446、CLCSS0000463），则获得2012年叁仟万级别的奖励资格。如果业绩没有如期达到（大于等于叁佰万），本人同意2012年业绩承诺书考核未完成，仅享受公司给予的荣誉奖励。（4）业绩目标承诺书（空白）载明，本人，身份证号码：，系某某公司经销商，编号：，为响应迎接某某公司战略大发展的号召，同时积极促进团队业绩的高速增长，现自愿决定于某某公司签订此业绩承诺书，承诺在2012年2月1日至2013年3月1日期间完成
或或（业绩无重复计算，可任选参考表中三项）业绩，在本人达成所定目标业绩时，享受公司给予的相应销售返利，若最终本人未能达成要求，同样愿意接受相应的经济处罚。业绩参考表载明，实现业绩1000万，销售返利10万，罚款金额1万；实现业绩2000万，销售返利24万，罚款金额2.4万；实现业绩3000万，销售返利42万，罚款金额4.2万；……实现业绩1亿，销售返利280万，罚款金额28万。
5、工作签呈表，奖金领取申请，管某某的银行往来记录：（1）2013年6月13日，管某某申请奖金领取，称德爱系统管某某在2012年2月1日至2013年3月1日期间签订业绩承诺3000万，2013年5月7日补签300万业绩承诺，现已经完成补签的300万业绩，申请将所获奖金汇入管某某指定账户。经市管中心核实获得销售返利42万元。后经信息中心、执行总裁、董事长层层审批。（2）2012年1月31日至2013年7月31日，被告人管某某的建行卡622707XXXX024368的资金往来情况，资金往来频繁。2012年1月1日至2014年2月28日，管某某建行卡号55224XXXX0153955的资金往来情况，资金往来频繁。2012年1月3日至2013年9月21日，管某某建行卡号62270XXXX1070374116的资金往来情况。
6、被告人管某某的供述和辩解：2011年7月，我在红河州建水县做某某公司的代理商，每套产品我以2500元的价格从公司进货，以3980元卖出，一直做到2012年3月，后某某公司要改变营销方案，以拉人头的方式进行销售，我觉得不合适做。2012年10月底，某某公司董事长邹某某和公司市场部的人给我打电话说公司要在各省成立五清通体口服液的售后服务部，但需要向公司交纳20万元的旗舰店费用，每卖出一套产品给我2.5%的提成。经过考虑，我于2012年10月在西山区工商局注册成立了某某服务部，性质是个体经营部，我是负责人，经营范围是健康信息咨询，地点在云纺国际商厦。服务部的工作主要是为购买五清通体口服液的人做排毒服务，对排毒过程中应该注意的事项做讲解，通过服务和讲解，吸引更多的人来购买公司的产品，从而使我获取更高的利润。我是某某公司产品五清通体口服液在云南的负责人之一，总负责人是徐某某（男，武汉人）。交给公司5000元购买公司的一套产品，公司就给一个人网编号，也就是会员编号。交5万元购买10套产品公司就给一个店网编号。推广方式就是带朋友，拉下线，卖产品，往复循环，发展的下线越多分红越多。
某某公司及我的售后服务部的操作方式是：（钱港基来公司之后将销售模式采取了分盘制）采取A（创业组）、B（财富组）两组。某某公司的讲师会给会员讲运作方案，分大小网，小网：交5000元得到一套某某排毒产品、会员编号，不叫人也能收回成本4800元。大网：交50000元，得到10套产品、店网号（可以是落地店），不叫人也能收回成本48000元、会员号、4800元（赠送小网）。大网运作模式从2012年3月23日开始使用，分创业组和财富组，周期半年到一年，利润110万元。
创业组由7个老会员组成，包括1名组长，2名副组长，4名组员（4、5、6、7号组员），7人共同（或1-7人）完成叫8人的业务，即1人或7人直接或间接发展1-8人加入成会员。0带动：指处于7人组的4名组员任意位置的会员的人，你一直叫不来新朋友，当其他6人叫来了新朋友从1空到8空，每空你都得300元，8空为一轮得2400元，给你20轮机会，仍然叫不来人，拿够48000元即停止分配，但保留会员资格。1带动：4名组员中的你，当你叫来1人，填1空-8空中的任一空，你拿500元，别人填的其他空，你也拿500元，填满8空的为一轮可拿4000元，你在20轮中只叫来一人，拿80000元即停发，保留会员资格。2带动：你叫来了第2个朋友，8空中任填1空，你拿800元，填满第8空，除组长最先到财富组外，剩下的14人又分组成为两个7人组，原来的两名副组长成了新小组的组长，你此时成了其中一组的副组长。副组长拿800元／空，第8空填满，又分组，你有可能当新组组长。组长岗位奖10000元，不参加8空分配，当第8空填满时，你组长得晋升奖40000元，并分组晋升到财富组当8人组（空）任一组员。某某的讲师说，创业组时间3个月到半年，赚回成本，扣税12%。
财富组：7名老会员，其中1名组长，2名副组长，4名组员。本组扣税22%。0带入：你是财富组4名组员之一，你在创业组叫的那些人，尚无一人来到本组8空中，你拿2000元／空×8空=16000元×10轮=16万元。1带入：你叫来的人有一人来到本组8空中，你拿3000元／空×8空=24000元，你叫来的第二人一直来不了，给你参与分配10轮即分组填空10次。2带入：你叫来的第二人从创业组来到本组8空中，你拿4000元／空，当第8空一填，本组组长进入下一个财富组的8空中，剩下的14人分成两个7人财富组，你有可能担任一组的副组长，及时拿到5万元的岗位奖，并继续拿4000元／空×8空。第8空一填，即可分组，你可能担任一组组长，组长岗位奖15万元。组长：你拿40000元／空×8空=32万元。第8空一填，你又晋升到下一个财富组，同时你拿晋升奖33万元。某某的讲师说，财富组3-6个月，苦大钱。综合算账半年到一年时间里，最少赚85万元，最多赚157万元，取中间值100万元，小网赚10万元，共计110万元。
有的客户是自己打款给某某公司在网上完成交易，有的是把钱打给我或交现金给我，我再帮忙把款打到公司，然后客户的推荐人帮忙购买产品。我的上线是徐某某，下线是谢正军和刘鑫。刘鑫的下线都是我买的空单，有15个，谢正军的下线有普照明，其他下线和分下线我就不认识了，谢正军的下面有4、5百人。我名下有400多500左右会员，具体有多少我没有统计过，这个数字我是通过购买产品的客户来我在昆明成立的服务部体验产品时的人数估算出来的。我下面有很多层级，我算不出来。我没有发展任何的会员和下线，谢正军和刘鑫都是公司安排在我下面作为我的下线的。我投入了16套产品，80万元，获得提成76万元，但这76万元是电子币，还在某某公司，没有兑换给我。因为谢正军和我分开了，他去了另外一个盘面，他发展的4、5百人也被他带走了，我没有提成。整个云南有1000多个单，每个单都是购买5万元以上的产品，但是其中有好几个是同一个人，总的参与人数大概有400至500人。涉及资金从我账上走的大概1000多万元，总的大概有5000多万元。我没有做账，也未统计单数或人数，只有总公司才有这些数据。我转账1000多万元没有任何好处或提成。据我所知，我发展的会员到现在一分钱都没有领到过，按规定，会员如果有提成，可以在电脑上后台操作提现，但我们操作了好多次，都没有提现成功，所以就只有电子币。
某某公司有产品，是上市公司，且挂靠“绿之韵”公司取得了直销牌照，所以我觉得某某公司的销售模式与我在广西看到的“连锁销售”有根本的区别。某某公司一开始是正常的消费销售模式，也就是消费者购买消费，后来到了2012年3月份，公司的销售方面就改成了分层级的“店”销售模式，在这种模式展开后，就发生了大小网，分层级，拉人头提成的模式。关于提成，一开始是由公司分配，后来由会员自己在公司的系统里面用自己的电子币找新会员兑换现金，每个会员都有自己的账户，可以自己通过账户登录公司的会员管理平台查看自己的电子币，每个会员的所有提成都由公司打到会员自己的账户，会员再用电子币与新会员兑换现金，或与公司兑换现金，由公司将电子币兑换成人民币再通过银行打给客户。会员管理都是公司后台操作，我看不见。我不管理会员，都是公司统一管理。
7、单某某等47名被害人的陈述共同证实：上述人员通过亲友（后来的上线）邀约到云纺国际商厦管某某经营的某某经营部了解某某公司五清通体口服液，工作人员介绍说该排毒产品对身体很好，能治疗心脑血管疾病和各种疾病，能排除体内的各种毒素，又看DV短片，听讲师讲解营销模式（奖金模式：创业组、财富组，0带动、1带动、2带动，赠送原始股、小网，奖银条、金条、车、房、免费韩国济州岛旅游等）、排毒事项，看某某公司所谓的直销牌照，然后让大家报单成为会员，每单为5万元，给10套某某产品，并承诺一年或两年不发展下线，收回全部投资，努力发展下线，可赚到上百万元。上述人员通过现金或转账的方式购买了一套至几套不等的产品，获得了某某公司的会员号，未获得发票或收据，至今未拿回或者只是拿回少量投资。上述人员均称管某某是云南团队的最高领导者，相关人员的结构关系是金字塔结构，最上层是管某某。2013年7月某某公司被湖南警方调查时，上述人员的上线或者管某某称是“网络升级，暂关闭，耐心等待”。部分被害人陈述，该组织的规模有1070人，金额总计5350万元，有下线就有奖金、提成。另外，上述47名被害人还分别证实：
（1）单某某证实：人员结构关系是金字塔形式。最顶上的是管某某，管某某有两条下线，分别是刘鑫和谢正军，刘鑫的名下有两条线，一条是向鉴珉（与管某某是夫妻关系）。谢正军的名下有两条线，其中一条是普照明，普照明也有两条线，一条是刘文红。刘文红名下有三条线，分别是李美华、王进洪、罗忠英。李美华和王进洪名下都有两条线，他们名下的成员我不清楚。罗忠英名下有三条线，分别是周滇明、赵浤先、宋智。周滇明和宋智名下都有两条线，分别是孔屏、崔虹。崔虹的下线我不清楚，孔屏的下线是熊宾和刘晨光。熊宾也是两条线，一条是秦某某，秦某某名下是郭某甲。刘晨光的名下也有两条线，一条是我，另外一条我不知道。我名下也有两条线，一条是杨菊连，一条是黄金木。杨菊连的下线是张芮凡，黄金木的下线是杨映仙。我知道的人员情况就是这些，其他人员情况我不清楚。我投资5万元，是刘文红、赵浤先为我报的单。
（2）张某某证实：我的上线是李兰英，下线是李某丙和顾琼芝，顾琼芝下面就没有了。我投入10万元，至今拿回18000元。
（3）施某某证实：见过管某某。我的上线是余桂林，余桂林的上线是张宏，我没有下线了。我投资了5万元，是2013年6月交现金给余桂林，余桂林给我办的。至今一分钱没有拿回来。
（4）付某某证实：见过管某某。我的上线是付卫玲，付卫玲的上线是付云琴，付云琴的上线是刘娟，刘娟的上线是刘俊，刘俊的上线是王进洪。我的下线是邓仕海。我投了10万元，是2013年5月15日交现金给刘俊的，没有发票、收据。没有给会员编号。至今一分钱没有拿到。
（5）张某甲证实：见过一次管某某。我的上线是董泽燕、刘俊、刘娟、王进洪、管某某（由董泽燕依次往上），我没有下线。我投了5万元，是交现金给刘俊，一分钱没有拿回。
（6）李某某证实：我的上线是李兰英，下线是我妹妹李某乙。我投了10万元，是2013年5月11日交现金给李兰英，没有发票、收据，只给了两个会员编号0097740、0108285，我拿回2400元。
（7）曹某某证实：我的上线是李建保，下线是我自己（我报了2个单）和角某某。角某某的下线是高某某。我共投入10万元，是付现金给王进洪，他给我办的。拿回3万元。
（8）杨某某证实：我的上线是高某某，高某某的上线是李兰英。我没有下线。我投资了5万元，是交现金给李兰英。至今拿回2000元。
（9）涂某某证实：管某某我见过。我的上线是陈彦洁，陈彦洁的上线是李美华，我没有下线了。我投了5万元，是2013年5月11日转账给李美华的。一分钱没有拿回来。陈彦洁说管某某两口子是我们云南团队的老总。
（10）李某甲证实：我的上线是李玲珊，李玲珊的上线是李兰英。我的下线是李永平和阳元焕，阳元焕的下线是李章凤和赵秀梅。李章凤和赵秀梅下面就没有人了。我共投资了5万元，通过工行转账到管某某的建行账户。至今拿回了14000元。
（11）秦某某证实：见过管某某。我下面是郭某甲→蒋子梅，我上面是熊宾→孔屏→赵浤先→罗忠英→刘文红→管某某。我投了5万元，是2012年12月10日交现金给赵浤先，没有发票、收据。
（12）王某某昆证实：我的上线是李桃，李桃的上线是余启贵。我的下线就赵钦泉一个人。赵钦泉的下面就没有了。我投资了5万元，是拿现金去云纺对面的建行打给管某某的账户的。至今一分钱没拿到。
（13）汪某某证实：我的上线是盛美芬，我的下面就没有人了。我投入5万元，至今一分钱没拿到。
（14）赖某某证实：我被强行报单。我的上线是刘秀英，刘秀英的上线是姚某某，姚某某的上线是李美华，李美华的上线是刘文红，刘文红的上线是普照明。普照明的上线是谢正军。谢正军的上线是管某某。管某某是最顶层。我的下线是李家骥，李家骥的下线是张克勤，张克勤的下线就没有人了。我投了10万元，都是现金交给姚某某，至今大概拿到2800元。
（15）李某乙证实：我的上线是李某某，我的下面就没有人了。我投资5万元，是现金交给李兰英。至今一分钱没有拿到。
（16）杨某甲证实：见过管某某。我的上线是善从凤，我没有下线。我投资5万元，于2013年1月12日交到刘俊手上。会员编号：DCSS0106305。我用过五清通体口服液，大体没什么反应。
（17）吴某某证实：我的上线是善从凤，下线是杨某甲。我投了5万元，是2013年1月交现金给刘俊。拿回了几千元。
（18）刘某某证实：我的上线是杨宏群，下线是张秀琼和李善鑫。我投资5万元，是2013年2月28日交现金给刘俊。拿回大概8000元。
（19）方某某证实：我的上线是刘某某，下线是倪某某。我投资5万元，是2013年4月交现金给刘俊。一分钱没有拿回来。
（20）郭某某证实：我的上线是姚家寿，姚家寿的上线我不清楚。我的下线是张波和刘某甲。张波和刘某甲下面就没有人了。我投资10万元，大概拿回2800元。
（21）刘某甲证实：见过管某某。我的上线是姚某某，我没有下线。我投资5万元，是2013年3月19日交现金给郭某某，我的会员编号是DCSS0051826。一分钱没拿回来。
（22）毕某某证实：我的上线是李兰芬，李兰芬的上线是李某丙，李某丙的上线是李兰英。我的下线是赵琼芬（我妻子）和杨某丁，赵琼芬和杨某丁下面就没有人了。我共投资了15万元，是分两次，都是交现金给李兰英。至今就拿回了140多元钱。
（23）庞某某证实：我的上线是赵某某，赵某某的上线是赵琼芬，赵琼芬的上线是毕某某，毕某某的上线是李兰芬，李兰芬的上线是李某丙，李某丙的上线是李兰英。我的下线是赵文英（我妻子），我妻子下面就没有人了。我共投资了10万元，分两次，都是交现金给李兰英。至今一分钱没拿到。
（24）郭某甲证实：我的上线是秦某某，下线是蒋子梅，另外一个姓吴，是秦某某安排在我下面的。我投了5万元，是2012年12月19日用银行卡转账给赵浤先的，没有收据，只给了一个会员编号DCSS0051360。只拿回400元。
（25）角某某证实：我的上线是曹某某，曹某某的上线是李建保，李建保的上线是陈志琼，陈志琼的上线是李兰英，李兰英的上线是盛美芬，盛美芬的上线是王进红。我的下线是高某某，高某某的下线是杨某某，杨某某的下面就没有人了。我共投资了5万元，是从我建行卡转账到管某某建设银行账户上。拿回800元左右。
（26）李某丙证实：我的上线是李兰英，下线是李兰芬，李兰芬的下线是毕某某和杨某丁。杨某丁的下线我不知道。毕某某的下线是赵琼芬。赵琼芬的下线是赵某某。赵某某的下线是庞风。庞某某的下线是赵文芬。赵文芬的下线我不知道。我投了15万元，分两次投资，一次是现金交给李兰英，一次是现金交给盛美芬。我至今拿到了15000元。
（27）高某某证实：我的上线是角某某，角某某的上线是曹某某，曹某某的上线是李建保。我的下面有杨某某。我共投资了10万元，是一次性现金交给李兰英。至今一分钱没有拿回。
（28）李某丁证实：我的上线是李美华，李美华的上线是刘文红，刘文红的上线是管某某，管某某就是最顶上。我的下线是申琼玉（我妻子）和吴争鸣，申琼玉的下线是金杭浩，金杭浩下面就没有人了。我共投资了5万元，是拿现金给李美华。至今拿到了21300元。
（29）金某某证实：我的上线是吴某某，下线没有。我投资了5万元，一分没拿回。
（30）倪某某证实：我的上线是方某某、张秀玉、刘某某。我没发展到下线。我共投资了5万元，是2014年4月中旬交现金给刘俊，没有开收据。一分钱没有拿回来。
（31）杨某乙证实：我的上线是张秀琼，我没发展到下线。我投了5万元，是2013年5月交给刘俊，没有开收据。一分钱没有拿回来。
（32）张某乙证实：我的上线是付某某，付某某的上线是付卫玲。我下面没有人了。我投资了5万元，是拿现金给刘俊。一分钱没有拿回来。
（33）杨某丙证实：见过管某某。我的上线是管某某、张龙华、王毅芳、周普兰、王国莲。我的下线是武永兵、毕正学。我投了15万元，分三次交款，没有收据，只给了一个会员编号。只拿回3000元。交了15万元之后才发现某某公司的资料都是假的，排毒产品的网络市场价是600元左右，某某公司是非法的，没有国家正式批文，后多次找管某某索要钱财，始终没有结果。
（34）姚某某证实：我的上线是蒋萍，下线是我老公曹安柏，曹安柏的下线是我哥哥姚家胜。我共投了15万元，钱是交现金给李美华，由李美华转到管某某的账户。我拿回了23783元。
（35）牛某某证实：没见过管某某。与同事姚某某一起去云纺商厦，拿了5万元给姚某某让她帮我投资。没有收据。一分钱都没有拿回来。
（36）吴某甲证实：我的上线叫龚丽萍，下线是杨某戊。我共投资10万元。拿回3894元。
（37）杨某丁证实：我的上线是李兰芬，李兰芬的上线是李某丙，李某丙的上线是李兰英。我下面没有人。我共投资5万元，是交给李兰英。一分钱没有拿回。
（38）杨某戊证实：我的上线是吴某甲，没有下线。我投了5万元，是2013年3月15日用银行卡转账给姚某某。给了一个会员编号DCSS0067623。拿回2110元。
（39）林某某证实：我的上线是邵林川，下线就张家顺一个人。我投资了5万元，是通过建行转账到管某某的账户上。至今拿回400元。
（40）杨某证实：人员结构关系是金字塔形式。最顶上是管某某，管某某有两条下线，分别是刘鑫和谢正军。刘鑫的名下有两条线，一条是向鉴珉（与管某某是夫妻关系），另外那条不知道。谢正军的名下有两条线，我知道有一条线是普照明。普照明名下也有两条线，一条是刘文红，另外一条不知道。刘文红名下有三条线，分别是李美华、王进洪、罗忠英。李美华和王进洪名下都有两条线，成员我不清楚。罗忠英名下是周滇明、赵浤先、宋智。周滇明和宋智名下成员我不清楚。赵浤先名下是孔屏、崔虹。崔虹下线我不清楚。孔屏的下线是熊宾和刘晨光。熊宾的一条下线是秦某某，秦某某名下是郭某甲。我的上线是庄俊，庄俊名下的另一条线是汤某某。我下面就没人了。杨菊连的下线是张芮凡，黄金木的下线是杨映仙。我投资5万元，是付现金给管某某，向鉴珉给我办的手续，一分钱没有拿回来。
（41）汤某某证实：人员结构关系是金字塔形式。最顶上是管某某，管某某有两条下线，分别是刘鑫和谢正军。刘鑫的名下有两条线，一条是向鉴珉（与管某某是夫妻关系），另外那条不知道。谢正军的名下有两条线，我知道有一条线是普照明。普照明名下也有两条线，一条是刘文红，另外一条不知道。刘文红名下有三条线，分别是李美华、王进洪、罗忠英。李美华和王进洪名下都有两条线，成员我不清楚。罗忠英名下是周滇明、赵浤先、宋智。周滇明和宋智名下成员我不清楚。赵浤先名下是孔屏、崔虹。崔虹下线我不清楚。孔屏的下线是熊宾和刘晨光。熊宾的一条下线是秦某某，秦某某名下是郭某甲。我的上线是庄俊，庄俊名下的另一条线是杨某。我名下有两条线，一条是我用我侄女的名字买的，另一条是王毅芳给我安排的。我共投入10万元，是分两次付现金给管某某，是向鉴珉给我办的手续，没有收回一分钱。
（42）郭某某川证实：见过一次管某某。我的上线是董泽燕、刘俊、刘娟、王进红、管某某（由董泽燕依次往上）。我没有下线。我投资了5万元，是交现金给刘俊，一分钱没有拿回。
（43）赵某某证实：我的上线是赵琼芬，赵琼芬的上线是毕某某，毕某某的上线是李兰芬，李兰芬的下线还有杨某丁。李兰芬的上线是李某丙，李某丙的上线是李兰英，李兰英的上线是王进洪。我的下线就庞某某一个人。庞某某的下线是赵文芬。我共投资10万元，是分两次，都是交现金给李兰英。至今拿回48元。我的会员号是0034580、0043946。
（44）李某戊证实：我的上线是高某某。高某某的上线是角某某。角某某的上线是曹某某。曹某某的上线是李建保。李建保的上线是陈志琼。陈志琼的上线是李兰英。李兰英的上线是盛美芬。盛美芬的上线是王进洪。王进洪的上线是管某某。我的下线是陈某某。陈某某下面就没有人了。我投资了5万元，是交现金给刘文红。至今一分钱没有拿回。
（45）赵某甲证实：我的上线是李玉芬，李玉芬的上线是李建保。我的下线是刘嘉丽，刘嘉丽下面就没有人员了。我共投资了5万元，是交给李建保。至今一分钱没有拿回来。
（46）徐某某证实：我的上线是李晓琴，没有下线。我投资5万元，直接将钱打到管某某的账户上。一分钱没有拿回。
（47）陈某某证实：我的上线是李某戊，李某戊的上线是高某某，高某某的上线是角某某。我下面没有人。我投资了5万元，是交给刘文红。一分钱没有拿回来。
8、证人证言
（1）证人邹某某的证言：2011年4月王彬宇（真名王文俊，是我的一个代理商）建议我用网上电子商务模式营销，还将喻川介绍给我，说喻川非常懂电子商务，可以帮我把某某做大。2010年6月份，我同意聘请喻川来公司任常务副总裁，主管全球市场业务。喻川他们开始设置了一套电子商务模式，名字我忘了，从2010年8月左右运行了2个月，发现这个制度不行，然后就由喻川设置了“双轨制模式”（碰对奖、管理奖、星级奖等），具体怎么运作的我不懂。公司从2010年10月左右开始正式运行这个模式，运行一段时间我发现这套制度是用传销的模式销售我公司的产品，我就不同意了，马上叫停了这个“双轨制”。停了三天，喻川、王彬宇、几个经销商头都来做我的工作，说可以先找个有直销牌照的公司合作来规避法律风险，以前传统的经销商都是这个制度的会员，不做市场会垮掉，基于这些考虑我就同意了。后我和喻川联系了广东康力医药公司合作，从开始200万元／月交给康力公司，半年之后要交250万元／月给康力公司。我公司与康力公司合作运行了近一年。基于康力的合作公司太多，以及我与王米宏控股了商务部公示的准备发直销牌照的北京红景天公司，我就没有和康力公司合作了。后红景天公司的直销牌照一直没有办下来，我和王米宏于2013年7月退出了该公司。2012年4月，我公司与湖南绿之韵集团合作，组建了湖南绿之韵某某营销事业部，以110万／月还是130万／月给绿之韵公司，合作了8个月左右。
2011年8月31日钱港基到我公司任职，主要负责管理全球市场，我安排喻川协助钱港基工作。钱港基引荐了杨剑带来的一个团队叫聚鑫联盟系统，就把公司制度改成了“七上八下”的制度。2011年11月左右喻川离开了公司。后钱港基把董德介绍到公司任商学院院长，主要负责教育和企划。2012年2月中旬，我把钱港基辞退了，让董德接替钱港基的位置继续管理，公司仍按“七上八下”制度运行。董德接替钱港基7个月之后，介绍信某某到公司。信某某工作3、4个月的时候，董德离开了公司。然后我让信某某接替了董德的位置。信某某建议我把公司制度改成新的“双轨制”，至今为止公司运行的就是新“双轨制”。
我们电子商务团队计酬模式的网络平台的后台数据是由信息管理部的负责人王某甲负责。某某公司会员网站的服务器放在香港。公司在会员网站上公布的李凤波、ＸＸ两人在农行、建行、工行开设的六个账户，是我安排他们两人去开设的，这六个账户用于收取各地报单会员的汇款账户。同时我还要公司的崔琪莲等几个员工开了几个账户，用于收取会员费、货款及发放奖金。公司给会员结算是用现金或电子币结算的，每周一次，由财务安排。如果提现的话就直接划账，不提现就以电子币的形式存在账户上。不是赵国林就是王某甲负责公司官方网站、会员网站宣传。喻川在公司的时候，奖金核算、拨发资金都是由喻川掌管，安排王某甲操作；喻川走后就由王某甲掌管。
喻川任公司的常务副总裁，负责公司的全部经销业务，月基本工资2万，每月拿销售业绩总额的1%的提成，他可能在市场上布点位自己拿提成，除工资外他应该从我公司拿走了1000万元的样子；王彬宇（真名王文俊）是我公司的一个网头，带来了一个团队，在市场上拿点位，赚了1000万元左右；钱港基任公司的全球执行总裁，月薪30-35万元，半年时间领走200万元，他还拿百分之零点几的销售提成；杨剑是我公司的一个网头，也带了一个团队，拿了多少我不清楚；翁春莉任公司人力资源总监一年，月薪8000-10000元；董德之前任某某商学院院长，后接钱港基位置任公司全球执行总裁，任院长时月薪8万元，任全球执行总裁时月薪13万元，他拿走公司大概100多万元；信某某任某某公司中国区总裁，月薪8万元，后接替董德任公司全球执行总裁，月薪12万元左右，除此之外他也拿公司销售业绩0.3-0.5%的提成；司树岭任公司财务总监，后期任财务副总，年薪30万元；王某某任财务副总裁，年薪100万元，外加0.1-0.2%的月销售业绩总额提成。王米宏，股东之一，任公司总裁；信某某任公司的全球执行总裁（副总裁）；郑国基任公司常务副总裁，主管海外业务；赵国林任公司企划副总裁，朱内颖任公司行政副总裁，卢晓茹任公司人力副总裁，郭文喜挂名公司副总裁，杨斌任中国区副总裁（总监级），陈亚兰任公司副总裁负责海外（总监级），王宇杰是我的助理（副总裁）。
（2）证人信某某的证言：20127、8月的时候我被任命为某某公司业务总裁，2013年2月被任命为某某公司全球执行总裁。我负责海外市场、中国区市场服务管理中心、客户服务中心、企划部（兼管）、商学院专家组（兼管）。某某公司销售吾清通体口服液，我来的时候是一套卖3980元（包括4瓶，2瓶金，2瓶银），加上赋补系列，一共是4980元。公司产品是委托一家企业生产，具体名称我不知道。在公司兼并北方大陆生物工程有限公司后，公司产品就在北方大陆公司生产，生产厂家在延庆。某某销售产品的模式：我来之前，以代理商加盟的形式进行销售；后来采用了会员直销模式，采用“三三系统”，具体怎么操作我不清楚；再后来采用了“店铺模式”，按四级模式，即市、县区、社区等四级，买5万以上就可以开社区店，依次往上类推，最高市场要20万（公司称“店网模式”）。双轨三线模式就是老“三三系统”。
某某公司现在的经营模式主要是代理商加盟模式（七上八下模式），海外市场模式。概括来说就是电子商务、团队计酬。众诚系统是2013年2月份由邹某某引进康力公司团队的，跟“七上八下”相似，具体内容不清楚。“德爱系统”就是原“三三系统”，原“三三系统”团队的头离开了，他们就改了个名字，改成叫“德爱系统。“亲诚系统”是2013年6月新引进的一个团队采用的海外双轨模式在国内做。“人网”、“店网”都是“七上八下”模式。这些系统由市场管理中心提供服务，市场团队操作，这些团队是相对独立的。
团队计酬由市场管理中心常务副总裁杨斌在原来经营模式的基础上提出完善、修改方案，由我组织财务部、市场管理中心、网络部、信息部共同审议，做成报告，最后由董事长邹某某决定。
我来某某公司后，引进了海外模式；国内营销增加了管理奖，提高了比例；旅游促销，要求市经销商推荐多少人为条件，或者业绩达到某个标准，即可参加免费旅游；股票促销，以一定时期内推荐人数和业绩为条件，发放公司内部股票。这些修改的方案有文字材料，在市场管理中心保管，并抄送给相关部门。市场管理中心、财物、信息、网络的主要负责人都知道。我在某某的年薪是100万元。公司会员的数据在网络信息部。某某公司销售产品计酬是信息中心完成，不经过我，直接到董事长邹某某那，我不接触网络系统。我认为某某的经营模式是传销，我来之后所做的努力就是使它合法化。
（3）证人王某某的证言：2011年10月我刚来公司的时候，CEO是喻川，2个月之后，喻川走了，CEO就由营销总裁钱港基担任，2012年2月钱港基离开了公司，董德就由原来的策划副总裁提升为CEO，信某某是董德叫到公司里来的，信某某到公司来了之后董德就离开了。信某某做CEO直到现在。喻川在公司做的营销模式我听说是“33”系统和“121系统”。钱港基在公司做的营销模式是人网。董德在公司做的营销模式是店网。信某某在公司做的营销模式是国际双轨。“33”系统、“121”系统指的是团队，“33”系统指的就是王彬宇团队，“121”系统的团队情况我不清楚。“人网”指的是聚鑫系统（杨剑团队）。“店网”的团队也是“33”、“121”团队，店网就是起步价为10套产品，需要5万元人民币。国际双轨包括众诚、亲诚两个团队，众诚是老板邹某某引进的杨少奇团队；亲诚团队是信某某引进的高洁团队。国际双轨除了这两个团队以外就是海外市场了。
某某公司的股东就是邹某某和王荷云两个人。高管有信某某、郑国基（海外区总裁）、王涛然（中国区副总裁兼政府关系负责人）、杨斌（中国区副总裁）、王某甲（市场信息部总监）、卢晓茹（人事部总裁）、李志磊（储运部）、赵国林（策划部）、王鹏（采购部）、许芸（网络部）、张德英（俄罗斯公司总裁）、马丽蕊（美国公司总裁）、郭某（韩国公司总裁）、方华（售后服务部）。
某某公司销售的产品是：“吾清口服液”一套内含4瓶口服液，其中2瓶金装和2瓶银装口服液；心血管组合；肠胃组合；通用组合（维生素）；老年人组合；赋补口服液（包括桑葚、百合、红枣、枸杞四种口服液）。其中吾清口服液是公司持有专利的外包生产的（我听说公司有专利），心血管等四种组合是由北方大陆公司生产的。赋补口服液实际上是食品，听说公司持有食品生产批号。定价是吾清口服液和四种组合其中一样，然后再加上赋补口服液其中之一的定价是4990元人民币或者800美元。吾清口服液的生产成本是300多元人民币。赋补口服液的生产成本是200元左右。北方大陆公司生产的四种组合给某某的价格是1000元一种一套。这个是我定下来报给邹某某批准的。某某公司是按这个价格和北方大陆公司结算的。我们销售的一套定价为4990元人民币的吾清排毒组合的生产成本是500多元人民币。
某某公司财务部门有两套账，在公司11楼安装有两台P**机，这两台P**机分别捆绑了公司招商银行和交通银行的账户。在公司刷卡到公司账户上的钱都会分批按照财务的安排入某某公司的销售收入账。其他的现金收款和转账到公司持有的个人账户的都会将销售收入记入到香港盛大公司的帐。我来之前的会计金香兰手上就是做有两套账的，我来之后，负责财务的王荷云王总也就安排我延续了之前财务的做法，也是做有两套账的。香港盛大公司的情况我不清楚，看该公司的法律文件要经过邹某某批准。据我所知香港盛大公司是空壳公司，在香港没有办公地点，也没有实际上的销售。我们记到香港盛大公司账上的销售收入实际上的销售都是国内销售的收入。某某海外公司的销售部分都分别记入了当地公司的帐，是独立的，没有并入某某公司的两套账。某某公司的会计凭证都在公司，是由中国区副总监陈婧和会计韩丽媛负责保管的。香港盛大公司的会计凭证都是由王荷云负责的，她叫严娟保管。海外公司的会计凭证都存放在当地公司的办公室里。某某公司给经销商（会员）的奖金是由市场信息部负责的，是由电脑设置的程序计算的，每周四由市场信息部王某甲审核签字后交到财务部的陈婧审核，之后交给我签字，完了再转回市场信息部，由她们再交给邹某某签字之后就可以由市场信息部在程序里面给各个经销商（会员）发奖金。我对陈婧审核奖金计算的要求是：按月份，销售收入达到1200万元以上，奖金占到销售收入50—60%；销售收入在1200万元以下，奖金收入就占到销售收入的30—40%。这个奖金的比例是从“周结月报”这个角度来看的，因为奖金都是每周要计算的。陈婧审核完是会交由我签字的，我还要再看看数字是否合理。邹某某要求所有的奖金的计算结果是要我审核一下的。邹某某没有提供具体的奖金计算方法，我是根据感觉进行的估算。奖金计算的程序由张波负责开发的。奖金计算的工作由市场信息部的王某甲负责。奖金发放到经销商（会员）的名下都是电子货币，电子货币和人民币是按照1：1兑换的。经销商（会员）提现需要先在其账户下面首先提出提现申请，这个申请是可以在会员后台里面提现的，市场信息部在后台看到申请之后是按周（每周五）将所有的提现申请汇总。会员提现先由会员自行操作申请后，再由市场信息部王某甲她们负责核算，再转到财务部，先由许纯先打印出来，交给某个会计初步审核之后再回到市场信息部由王某甲签字后再交由我审核签字，之后再交给邹某某签字，再返回到高紫卿按照会员提供的账号发放。发放奖金的计算规则实际上是对应不同的销售模式。目前公司主','2018-09-24
09:25:10',0,'web',NULL),(15690868,'e27e7e68-129e-4571-a4f1-a82d00b00c23','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：119次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1451\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2017）赣11民终1783号\",\"法院地市\":\"上饶市\",\"法院省份\":\"江西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"e27e7e68-129e-4571-a4f1-a82d00b00c23\",\"案件名称\":\"黄和铁、王建民民间借贷纠纷二审民事裁定书\",\"法院名称\":\"江西省上饶市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"上诉人黄和铁因与被上诉人王建民、程苍松、万年县招商局民间借贷纠纷一案，不服江西省万年县人民法院（2017）赣1129民初479号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1510848000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"黄和铁、王建民民间借贷纠纷二审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"黄和铁、王建民民间借贷纠纷二审民事裁定书
（2017）赣11民终1783号\");$(\"#hidDocID\").val(\"e27e7e68-129e-4571-a4f1-a82d00b00c23\");$(\"#hidCaseName\").val(\"黄和铁、王建民民间借贷纠纷二审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）赣11民终1783号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"江西省上饶市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1451\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"江西省上饶市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-11-14\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"黄和铁,王建民,程苍松,万年县招商局\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十三条\',法条内容:\'第一百七十三条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"黄和铁、王建民民间借贷纠纷二审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-17\\\\\",\\\\\