山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁刑终167号
原公诉机关山东省烟台市人民检察院。
上诉人（原审被告人）严盛忠，无业。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年12月8日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于山东省招远市看守所。
辩护人邓玉萍，山东信力源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金海浩，“汇航78”轮二副。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于山东省招远市看守所。
辩护人刘德高，北京市京大（济南）律师事务所律师。
原审被告人蒋飞军，“汇航78”轮大副。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月8日被刑事拘留，同年6月12日逮捕。现羁押于山东省招远市看守所。
原审被告人郑松岳，“汇航78”轮船长。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于山东省招远市看守所。
原审被告人施再发，“汇航78”轮水手。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
原审被告人张如飞，“汇航78”轮轮机长。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月14日被取保候审，2015年5月12日因涉嫌犯走私普通货物罪经烟台市人民检察院决定，被取保候审。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
原审被告人傅纪杰，“汇航78”轮水手。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
原审被告人张舟路，“汇航78”轮轮机工。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
原审被告人李志年，“汇航78”轮厨师。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月14日被取保候审。2015年5月12日因涉嫌犯走私普通货物罪经烟台市人民检察院决定，被取保候审。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
原审被告人应康存，“汇航78”轮水手。因涉嫌犯走私普通货物罪于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。2015年11月27日被烟台市中级人民法院取保候审。
山东省烟台市中级人民法院审理烟台市人民检察院指控原审被告人严盛忠、蒋飞军、郑松岳、施再发、金海浩、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存犯走私普通货物罪一案，于2015年11月13日作出（2015）烟刑二初字第11号刑事判决。原审被告人严盛忠、金海浩均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过阅卷，讯问各上诉人，听取辩护人的意见等工作，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人严盛忠明知“汇航78”轮作为内贸运输船舶从公海过驳柴油系走私行为，为谋取非法利益，在“蔡总”（另案处理）的指使下，组织、指挥被告人蒋飞军及郑松岳、金海浩、施再发、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存驾驶“汇航78”轮行至北纬35度、东经124度附近的公海海域，由蒋飞军操作对讲机与外籍供油船联络，郑松岳从蒋飞军处拿到接头用的纸币交给供油船确定身份后，施再发、金海浩、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存等负责到甲板上连接油管，蒋飞军负责监督和确认过驳柴油的数量，从外籍船舶过驳柴油，运至潍坊森达美港，由蔡金权（另案处理）在该港接油并负责销售。自2014年4月17日至5月7日，上述被告人先后三次走私柴油合计2715.476吨，偷逃税款共计人民币5540299.28元。具体事实分述如下：
1.被告人严盛忠、蒋飞军及郑松岳、金海浩、施再发、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存于2014年4月17日至4月23日，驾驶“汇航78”轮到公海从外籍船舶过驳柴油910.68吨，运至潍坊森达美港，偷逃税款人民币1858031.43元。
2.被告人严盛忠、蒋飞军及郑松岳、金海浩、施再发、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存于2014年4月24日至5月1日，驾驶“汇航78”轮到公海从外籍船舶过驳柴油918.22吨，运至潍坊森达美港，偷逃税款人民币1873415.05元。
3.被告人严盛忠、蒋飞军及郑松岳、金海浩、施再发、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年、应康存于2014年5月1日至5月7日，驾驶“汇航78”轮到公海从外籍船舶过驳柴油886.576吨，行至龙口海域时被龙口海关缉私分局现场查获，偷逃税款人民币1808852.8元。
案发后，龙口海关缉私分局扣押被告人蒋飞军违法所得人民币25800元、扣押被告人郑松岳违法所得人民币17500元、扣押被告人施再发违法所得人民币10000元、扣押被告人金海浩违法所得人民币5000元、扣押被告人傅纪杰违法所得人民币4000元、扣押被告人应康存违法所得人民币4000元、扣押被告人张舟路违法所得人民币4000元、扣押被告人张如飞违法所得人民币8000元、扣押被告人李志年违法所得人民币4000元。扣押“汇航78”轮船一艘及柴油900余吨。因柴油不宜长期保管，于2014年5月22日变卖得款人民币4091548.24元。
上述事实，有下列经原审庭审质证的证据予以证实：
1.书证
（1）东营某某石油化工有限公司企业法人营业执照、危险化学品经营许可证证明：该公司于2013年5月14日注册成立，法定代表人潘某某，2013年5月8日取得危险化学品经营许可。
（2）山东黄河某某石油化工电子商务有限公司出具的情况说明一份证明：该公司主要经营代办注册石油化工类公司业务。东营某某石油化工有限公司系该公司代办注册的。2013年3月份，蔡总（男，福建口音）本人到该公司委托办理公司注册业务，由蔡总提供了法定代表人潘某某身份证复印件，其他注册所用材料均由该公司代办，注册资本由该公司介绍的垫资公司垫付，东营某某石油化工有限公司由该公司提供虚拟地址，无实际办公场所，东营某某石油化工有限公司支付给该公司每年人民币42000元会费，该公司代为东营某某石油化工有限公司记账，相关财务记账凭证等资料由东营泉运石油化工有限公司提供。
（3）山东黄河某某石油化工电子商务有限公司出具的授权委托书、代理记账协议书证明：东营某某石油化工有限公司授权山东黄河某某石油化工电子商务有限公司，全权办理该公司的账务核算、税务登记证办理、增值税一般纳税人认定等事项。
（4）山东黄河某某石油化工电子商务有限公司出具的东营某某石油化工有限公司相关发票证明：东营某某石油化工有限公司成立以来，通过山东黄河某某石油化工电子商务有限公司代为记账的经营项目有2013年7月24日、7月25日从潍坊某某石化有限公司共购买柴油80余吨，2013年8月5日向上海某某石油化工有限公司共出售柴油470余吨。
（5）舟山海事局出具的船舶基本情况一份证明：“汇航78”轮船舶系共有，舟山某某海运有限公司占51%份额，沈某某占24.5%份额，林某某占24.5%份额。
（6）沈某某提供的“汇航78”轮船舶资料证明：“汇航78”轮为舟山汇航海运有限公司、沈某某、林某某共有，该船准予航行近海航区，作油船用。
（7）舟山某某海运有限公司出具情况说明一份证明：该公司与“汇航78”轮、“汇航127”轮系挂靠关系，并无实际股权。
（8）光船租赁合同一份证明：2013年11月15日，东营某某石油化工有限公司与舟山某某海运有限公司达成租用“汇航78”轮的协议，潘某某代表东营某某石油化工有限公司签字。
（9）某某（北京）网络技术有限公司关于“汇航78”轮的运行轨迹图证明：“汇航78”轮从2014年4月18日1：16至2014年4月21日5：04两个点之间的时间段内AIS系统是关闭的；该船从4月25日5：55至4月28日2：07两个点之间的时间段内AIS系统是关闭的；该船从5月2日15：00至5月6日3：34两个点之间的时间段内AIS系统是关闭的。
（10）山东潍坊海事处出具的船员签证单、油品质量报告单证明：2014年4月23日、2014年5月1日，“汇航78”轮从连云港到达潍坊港时，“汇航78”轮上的蒋飞军、郑某某、金海浩等船员在潍坊港办理的船员签证情况；2014年4月20日、2014年4月26日潍坊某某石油化工有限公司向山东潍坊海事处出具油品质量报告单，作为向海事部门报备，以证明船名为“汇航78”轮所载油品的各项数据，油品名称为轻质燃料油等情况；2014年5月6日，大连某某石油化工有限公司向山东潍坊海事处出具油品质量报告单，作为向海事部门报备，以证明船名为“汇航78”轮所载油品的各项数据，油品名称为轻质燃料油等情况。
（11）潍坊某某石油仓储有限公司情况说明一份证明：大连某某石油化工有限公司委托该公司存储的“汇航78”轮（当时预计到港时间2014年5月7日）油料的油样是“小蔡”提供给该公司的，经该公司实验室化验，与前三次存储的油品质量基本一致，都是同一种油品（质量较差的柴油），存储时都存在该公司柴油罐内。
（12）连云港海事局提供的“汇航78轮”签证列表、进港、出港签证证明：“汇航78”轮于2014年4月20、2014年4月26日、2014年5月4日、5日进出连云港，该签证为虚假签证，“汇航78”轮实际并未到过连云港。
（13）2014年12月23日，连云港港口集团有限公司出具情况说明一份证明：2013年1月1日至今，“汇航78”轮未在连云港港口集团下属码头停泊及作业；2014年12月23日，中国船舶燃料连云港有限公司出具证明一份证明：2014年1月1日至今，“汇航78轮”未在该公司下属码头停泊作业；2014年12月23日，连云港港口股份有限公司东联港务分公司出具说明一份证明：2013年10月至2014年5月，“汇航78”轮未在该公司下属码头停泊作业。
（14）潍坊某某美港有限公司提供的“汇航78”轮进出潍坊某某美港记录、地磅信息表证明：“汇航78”轮于2014年4月23日靠泊该港，在该港卸货910.68吨；于2014年5月1日靠泊该港，在该港卸货918.22吨。
（15）严盛忠通话记录证明：“汇航78”轮到公海拉油期间，其与蒋飞军多次通话，进行联络指挥。
（16）“汇航78”轮航海日志证明：“汇航78”轮2014年4月17日至2014年5月7日的航海日志，其中去连云港装油的记录是虚假的。
（17）龙口海关缉私分局出具的情况说明一份证明：在侦办“汇航78”轮涉嫌走私犯罪过程中，该案被告人蒋飞军、金海浩、张如飞、傅纪杰、张舟路、李志年供述曾于2013年在“汇航127”轮上到公海走私柴油。针对该情况，该局展开了一系列侦查取证工作，鉴于“汇航127”轮主要船员尚未到案，证实该轮走私柴油的主要证据尚不充分，因此该局在进一步侦查。
（18）龙口海关缉私分局扣押决定书、扣押清单证明：龙口海关缉私分局于2014年5月8日扣押“汇航78”轮柴油900余吨、扣押“汇航78”轮一艘；2015年1月9日扣押该船航行日志一本；2014年12月8日扣押严盛忠手机一部；2014年8月26日扣押蒋飞军违法所得人民币25800元；2014年8月28日两次扣押郑松岳违法所得人民币7500元、10000元；扣押施再发违法所得人民币10000元、金海浩违法所得人民币5000元、傅纪杰违法所得人民币4000元、应康存违法所得人民币4000元、张舟路违法所得人民币4000元、张如飞违法所得人民币8000元、李志年违法所得人民币4000元。
（19）中国检验认证集团山东有限公司船舱空距报告证明：龙口海关缉私分局扣押的“汇航78”轮上的柴油体积为1046.107立方米，重量为886.576吨。
（20）龙口海关缉私分局扣押货物先变卖决定书、罚没物品变卖情况反馈证明：2014年5月22日，龙口海关缉私分局决定对扣押的“汇航78”轮柴油予以变卖，该886.576吨柴油卖给中石油集团控股公司青岛某某国际贸易有限公司，变卖得款共计人民币4091548.24元。
（21）潍坊某某石油仓储有限公司出具的委托书证明：2014年5月6日，大连某某石油化工有限公司向潍坊某某石油仓储有限公司出具委托书，载明“汇航78”轮承运从连云港装燃料油910吨，预计5月7日前往潍坊某某石油仓储有限公司，请给予办理靠泊卸货手续。
（22）到案经过、抓获经过证明：被告人严盛忠于2014年12月5日被浙江省舟山市普陀区公安分局抓获；被告人蒋飞军、郑松岳、施再发于2014年5月8日被带回龙口海关缉私分局接受调查；被告人金海浩、傅纪杰、张舟路、应康存于2014年5月13日被带回龙口海关缉私分局接受调查；被告人张如飞、李志年于2014年5月14日被带回龙口海关缉私分局接受调查。
（23）户籍信息证明：被告人严盛忠、蒋飞军、郑松岳、施再发、金海浩、傅纪杰、张舟路、应康存、张如飞、李志年均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2.勘验、检查笔录
2014年5月8日，龙口海关缉私分局在辖区海域查获“汇航78”走私船。次日，龙口海关缉私分局王浩、王伟、韦博峥在见证人孙某（龙口港集团有限公司员工）见证下，对该船进行现场勘验，现场扣押走私柴油900余吨，并提取了样品。
3.鉴定意见
（1）青岛检验检疫技术发展中心检测报告证明：龙口海关送检的“汇航78”轮走私的成品油，符合GB252-2011普通柴油的技术要求。
（2）涉案货物归类认定书-
龙关归字（2015）8号，认定“汇航78”轮于2014年4月23日走私卸货至潍坊港的柴油，该货物应归入税号2710192310。涉案货物归类认定书-
龙关归字（2015）9号，认定“汇航78”轮于2014年5月1日走私卸货至潍坊港的柴油，该货物应归入税号2710192310。涉案货物归类认定书-
龙关归字（2015）10号，认定“汇航78”轮于5月7日被抓获的柴油，该货物应归入税号2710192310。
（3）中华人民共和国龙口海关涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书-
龙关税核字（2015）10号证明：“汇航78”轮涉嫌走私的货物应缴税额分别为人民币1858031.43元、1873415.05元、1808852.8元，核定偷逃税款共计人民币5540299.28元。
4.证人证言
（1）刘某某证明：其和严盛忠是普通朋友关系。2013年9月底，其以自己的名义帮助严盛忠租用了“汇航127”轮，交给严盛忠使用，后来听说严盛忠利用该船和一个姓蔡的老板合作走私柴油。该证言与被告人蒋飞军等人供述相吻合，间接印证被告人蒋飞军等人曾经在“汇航127”轮走私柴油。
（2）郑某某证明：2013年年底，其到潍坊某某石油仓储有限公司工作，2014年以来，“汇航78”轮来其公司卸过三次油。2014年2月份，其老板郑某甲给其打电话说一个福建老乡小蔡到其公司存油，大约同年4月23日，“汇航78”轮快靠港了，小蔡带着李某某到码头一起接货，是海旺达公司联系的车队来将船上的大约910吨柴油运到其公司油库，卸到柴油专用的油罐中。过了二三天，小蔡和李某某就带着车队到其公司将油提走。小蔡就是侦查机关向其出示的照片上那个人，其不知道小蔡把油卖给谁了，应该是河北的买家，因为来拉油的车都是冀J开头的车牌号。距离第一次卸油没几天，小蔡又找到其说“汇航78”轮又拉了一船油要卸到其公司，也是李某某的，之后的过程和前次一样，区别就是这次李某某没有出现，这次卸油大约910吨。2014年5月份，陈某某和小蔡联系其说，“汇航78”轮5月7日要靠港，让其和他们一起去办港口手续，把港口手续办好就等着船靠岸了，结果船没有按时来，其再给小蔡和陈小杰打电话都打不通了。“汇航78”轮到港前，提供的油样都是小蔡提供的，油品运输到其公司后，还需要做检测，主要是为了确认存储燃料油的品质，防止产生商业纠纷，其公司4月20日、4月26日向海事部门出具的“汇航78”轮油品品质单是报备用的，是其根据其他公司提供的数据随意填写的。
（3）郑某甲证明：2014年以来，李某某三次将从“汇航78”轮卸下的油品储存于其公司油库。最后一次是大连某某石油化工有限公司与其公司在2014年4月29日签订了《油品中转协议》，商定了其公司为该公司存储燃料油的协议。2014年5月6日，一个名叫陈小杰的以大连某某石油化工有限公司名义委托其公司为他办理“汇航78”轮的靠泊卸载手续。本来陈小杰告诉其“汇航78”轮5月7日下午到潍坊港进行卸油入库业务，但是该项业务却没有发生，并且当晚其公司业务员郑时龙也联系不上陈小杰。
（4）郑某某证明：2014年2月份以来，姓蔡的以李某某的名义三次在其公司储存从“汇航78”轮上卸下的油品，其公司经过检测认为是柴油。并证明该公司为“汇航78”出具的油品质量报告单是报给海事部门报备用的，不准确。2014年5月1日，姓蔡的以李某某的名义在其公司第三次储存了燃料油，这次的燃料油也是从“汇航78”轮上卸下来的。2014年5月7日这个姓蔡的还要存储一船“汇航78”轮燃料油，大约910吨，这次这个姓蔡的是以大连茂汇石油化工有限公司的名义在其公司存储燃料油，但5月7日晚其听说“汇航78”轮在龙口海域被一艘渔政船查扣了。
（5）沈某某证明：“汇航78”轮、“汇航127”轮归其和林某某所有，挂靠在舟山某某海运有限公司名下。2013年11月，潘某某以东营某某石油化工有限公司名义租用“汇航78”轮，其并不知道“汇航78”轮参与了走私。
（6）黄某某证明：其是连云港某某船务有限公司的实际负责人和法定代表人，负责联系船舶代理业务。2014年3月份以来，“汇航78”轮在没有到过连云港情况下，其三次接受委托向连云港海事局作出虚假申报船舶签证业务。
5.被告人供述和辩解
（1）严盛忠供称：2013年11月，其经宁波的顾某某介绍认识了潘总，当时他见其没有工作，就介绍其去跟着潘总干。潘总是一个30多岁的年轻人，身高165厘米左右，比较胖，讲福建话，应该是福建人。其认识潘总以后，潘总让其帮他到船上跑油，其因为晕船，不能上船干活，潘总就安排其干岸上的活。跑油就是从公海上加装走私油运输到国内销售。潘总告诉其月工资人民币7000元，但总共只给了其一个月的工资，其余说先欠着。其4月份去日照岚山的时候，经潘总介绍认识了小蔡，潘总说小蔡和他是同事。
在走私柴油过程中，其帮助潘总从舟山招募船员，“汇航78”轮的船员除了一个福建人是潘总他们安排的之外，其余的都是其招募的。大约2014年4月份，其打电话叫船员去普陀区的海中苑酒店301房间，见面后其和他们说明工资、劳务费等情况，他们同意上船工作。船长工资好像是每个月人民币10000元，大副和轮机长工资好像是每个月人民币9000元，其他人的工资大概在每个月人民币5000到6000元。另外每走私一次给每个船员劳务费人民币2000或3000元不等，劳务费就是每走私成功一次给船员的好处费，船上每个人都有，劳务费都是小蔡发放给船员的。其不知道走私柴油的老板是潘总还是蔡老板，2014年5月份“汇航78”轮在潍坊港卸油时，其和潘总、小蔡、蒋飞军、轮机长还有那个福建人下船一起去潍坊一个大酒店见的蔡老板，潘总和小蔡都叫他蔡总，开会时这个蔡总一直在布置工作，所以其觉得蔡总是大老板。走私油的货款怎么付的其不清楚，小蔡和潘总没有告诉，船到潍坊后是小蔡组织人用油罐车拉走了，拉到哪去了其也不清楚。
第一次走私柴油是4月20日左右，“汇航78”轮从沈家门出发到公海上接油，之后拉到潍坊港卸货，这次是小蔡负责和船上联系的。第二次走私是4月底，由于第一次小蔡和舟山的船员沟通不顺畅，所以从这次开始其亲自和船上联系，先是潘总电话告诉其起航时间、装油的公海经纬度、与母船接头用的人民币编码、卸货港口等，其通过卫星电话再把潘总的上述指令传达给“汇航78”轮上的值班人员，“汇航78”轮按照指令航行到北纬35度、东经124度附近海域加装柴油，加完油后，其再通知他们运到潍坊港卸货，其和小蔡在港口上等着他们，5月1号左右靠港之后，其和小蔡上船带大副蒋飞军、轮机长还有个福建人下来，一起去潍坊的一家酒店里见了蔡老板，见过老板之后，船上的工作人员就回船继续卸油了。第三次就是被抓住的这次，其和第二次一样负责通知“汇航78”轮接油地点和卸货港口，这次本来准备在日照岚山港卸油，后来潘总又改成在潍坊港卸油，船还没跑到潍坊，就被抓住了。5月7日晚上6到7点，潘总打电话说“汇航78”轮出事了，其说刚才大副蒋飞军给其打电话说有渔政的船在后面跟着，潘总让其给船上打电话核实一下，其给船上打电话无法接通，就把情况反馈给了潘总，潘总说他来处理。大约四五天以后，潘总打电话跟其说“汇航78”轮被缉私局扣住了，让其回家躲躲，不要用现在这两个号码了，其就把两个手机卡扔掉，回了舟山，一直待在家里。后来被公安机关抓获了。庭审中辩称其只参与了第三次走私的指挥，对前二次走私活动不知情。
（2）蒋飞军供称：其在到“汇航78”轮上工作之前，在“汇航127”轮上担任大副职务，“汇航127”轮是一条内贸船，从其2013年10月到这条船上工作，这条船全部是从公海上走私柴油到国内港口，其与金海浩、傅纪杰、张舟路、李志年和张如飞都曾在“汇航127”轮上工作。
2013年10月初，其通过中介公司认识了组织船员到公海拉柴油的严盛忠，他安排其到“汇航127”轮上担任大副，每月工资人民币7500元，每去公海拉一次柴油就能额外拿到人民币3000元劳务费。2013年10月到2014年3月下旬，其在“汇航127”轮上一共从公海拉了12次柴油。其在“汇航127”轮上工作时，有一次日照童海港油库的人说如果没有《水路运输单》就是走私，这时其就知道了“汇航127”轮是在走私柴油。2014年3月20日左右，“汇航127”轮回到沈家门水产码头，其就不在上边从事大副。2014年4月份严盛忠打电话让其到浙江舟山沈家门附近海中苑宾馆301房间见面，说让其继续上船拉油，其就答应了。后来，老严说船上还缺一个船长，问其有没有认识的船长，其就把郑松岳推荐给了老严，之后是郑某某和老严谈的，其没介入。船上缺水手，其就把应康存的情况和老严说了说，老严同意后，其就联系应康存告诉他工资一个月人民币5000元，拉一次给劳务费人民币2000元，应康存当时就同意上船干活。以前在“汇航127”轮上工作的时候就一直在公海过驳走私柴油，这次到“汇航78”轮上一开始接油其就知道是走私。
自2014年4月17日至5月7日，其在“汇航78”轮一共参与走私了3次柴油，这三次每次都是走私900吨左右柴油，其中前两次都是直接卸到了潍坊森达美港前来接油的油罐车中。
第一次走私柴油时“汇航78”轮行驶到指定的公海位置（大约东经124度、北纬35度这个位置附近），在这个位置附近事先会有一条母船在等着，母船是外籍油船，船身上有英文名称，其不认识，约5000吨的载重。“汇航78”轮到达母船位置并靠上后，母船上先放下一根杆子，杆头上有一个网兜，船长把一张面值一元的人民币纸币放到网兜里，母船上的人确认过纸币后，就放下输油管，“汇航78”轮开始从母船过驳柴油，过驳完后就向国内码头行驶。“汇航78”轮到达后，都是小蔡到潍坊港接油。“汇航78”轮接完油后就返航了，没有支付油款。第二次走私的时间大约是2014年4月24日至5月1日之间，第二次走私的柴油也是约900吨，直接卸到了潍坊森达美港前来接油的油罐车中。第三次拉油和前两次一样，2014年5月7日傍晚，“汇航78”轮返航途中到达龙口海域时，其刚吃完晚饭在餐厅打麻将，突然听到工作铃声，其就到驾驶台，船长郑某某告诉其有一条渔政的船要求停船接受检查，船长郑某某让其立刻打电话通知严盛忠。其就用自己的手机电话联系了严盛忠，打通之后其告诉他有一条龙口的渔政船要求停船接受检查，严盛忠回答说知道了。随后海关的工作人员从渔政船上到了“汇航78”轮上，该船被海关现场查获，并带其和其他船员到龙口港配合调查。
其在船上担任大副，负责甲板上的工作，主要是装卸货，其还和施再发一个班，有时开船。从公海上接油时，郑某某负责驾驶，其与金海浩、傅某某、应康存、张舟路、李志年以及施再发都在甲板上拖油管接油，张如飞在机舱里负责轮机，卸油时也是这么分工。到达公海之前，AIS就已经关闭了，内贸船到公海从外籍轮船接驳柴油是不允许的，关闭AIS之后，其他AIS设备上就显示不出该船的位置。其不知道是谁关闭的该系统，船上的人都会使用单边带，不是只有其会使用单边带和外籍船舶联系。
其不清楚谁是走私柴油的货主，2014年5月1日，老严带着其和张如飞、施再发一起在潍坊一个酒店里见到了一个姓蔡的老板，小蔡说那个人就是大老板。施再发是船东代表，负责监督船员，怕船员偷油。在公海上加油的经纬度，是船东代表告诉船长的，接头用的一元纸币是小蔡交给其后，其再转交给船长。小蔡每次负责到潍坊港拉油，还给船员发劳务费。
（3）郑某某供称：2014年4月，蒋飞军电话联系其是否愿意到船上担任船长，其就答应了。4月13日晚上，蒋飞军打电话叫其去沈家门水产码头附近的宾馆见面，严盛忠和其互相认识了一下，并告诉其工资每月人民币11000元、另外每靠一次码头再给人民币5000元的好处费。4月16日，蒋飞军通知其第二天开船，4月17日其就上“汇航78”轮出海。
2014年4月17日，船从沈家门港出发，船航行到成山头附近的时候，蒋飞军跟其说老板让到外面去装油，并且告诉了公海的经纬度为北纬35度，东经124度，其一听就知道是走私，其说不干，蒋飞军就跟其说老板说了没事。“汇航78”轮航行到指定的公海位置附近，蒋飞军将接头用的一元人民币上的编码输入单边带后，对方也使用相同的频道，蒋飞军和外籍船取得联系。单边带只有蒋飞军会用，这个使用要有相应的证书，要到海事局考试才能办下来，之后蒋飞军再将外籍船的所在位置具体经纬度告诉其，其再通过电子海图导航航行至外籍船的位置，到达后靠到外籍船上，对方将一个连着长杆的框子伸过来，其就将这张接头用的一元纸币放进去，对方收到这张纸币后，就会将他们船上的油管连接到其船上，给其船过驳柴油。接完油后其就开始返航。4月22日船抵达潍坊港危险品锚地抛锚等到进港，4月23日起锚进港卸油，在潍坊港有一个叫小蔡的年轻人，带着油罐车到码头接油，劳务费也是小蔡发的。第二次走私柴油是4月24日从潍坊森达美港出发，4月30日船返回潍坊森达美港卸油，这次走私柴油约900吨。第三次拉油和前两次都一样，第三次返航途中在龙口海域被海关现场查获了。
其在船上的主要工作就是在航行过程中和接油时负责开船，接油时其他人都到甲板上接油，公海接油的经纬度是蒋飞军告诉的。施再发是船东方的代表，负责监督船员，怕船员偷油。其不知道“汇航78”轮走私的老板是谁，其知道的老板就是老严，再就是2014年5月1日，小蔡和老严到船上接着蒋飞军、张如飞去见大老板。其上船之后，“汇航78”轮共三次到公海上从外国油轮上过驳柴油，到公海过驳柴油时，关闭了船上的AIS系统，是谁值班谁关闭，一偏离航线就关闭，加完油回到航线后再打开。这三个航次的航海日志填写的是潍坊到连云港、连云港到潍坊，都是二副填写，内容都是虚假的。
（4）金海浩供称：2013年10月，通过中介联系，其认识了严盛忠，他让其上“汇航127”轮上干二副，其就答应了。其上船后，第一次到公海上接油时知道了该船在走私。其和蒋飞军、张如飞、傅纪杰、张舟路都曾在该船工作过。“汇航127”轮一共走私了12次柴油，在该船上其工资是每个月人民币6500元，每拉一次油，严盛忠还会给其好处费人民币2500元，2014年3月份，其离开“汇航127”轮。
2014年4月10日左右，严盛忠让张舟路给其打电话，让其去舟山沈家门码头附近的海中苑宾馆见面，其到海中苑宾馆的时候，张如飞、张舟路、傅纪杰、老严都在。因为之前其和老严已经在“汇航127”轮上合作过，老严就直接问其愿不愿意继续上船到公海跑油，其就答应了。其不知道谁是真正的老板，从“汇航127”轮开始，就是老严在指挥舟山这帮船员，而且也是他把船员招上船的，所以其知道的老板就是老严，再就是2014年5月1日，小蔡和老严到船上接蒋飞军、张如飞和施再发去见老板，其没去见，不知道老板是谁。
这条船名义上是船长最大，实际上权利最大的是大副，大副和老严是老乡，而且大副在“汇航127”轮上也干过，船长是刚上船的，有些东西不懂，船上也没有业务代表，主要由大副负责与老严小蔡联系，有事就是大副通知，比如公海接油的经纬度，卸油的地点等等。“汇航78”轮装油的公海地点以及卸油的地点都是大副在电子海图上设置的，船长和船员照着海图开船就行。
其从2014年4月17日上船后到5月7日，“汇航78”轮总共跑了三个航次，都是去公海接驳柴油再走私到潍坊港。第一次是4月17日从沈家门港出发，“汇航78”轮航行到指定的公海位置附近，大副将接头用的一元人民币上的编码输入单边带后，对方也使用相同的频道，这样大副就和外籍船取得联系，单边带只有大副会调试使用，这个使用要有相应的证书。船到达靠上外籍船后，对方将一个连着长杆的网兜伸过来，船长就将这张接头用的一元纸币放进去，对方收到这张纸币后，就会将他们船上的油管扔到其船上，开始过驳柴油，这时候除了船长在驾驶室开船之外，船上剩余的大副、轮机长等8个人都在甲板上拉油管干活，接完油后，对方再用竹竿和网兜放下来一个笔记本给大副，大副在上面签名之后再还给他们，然后就开始返航到潍坊港，小蔡带人通过码头的设施将船上的油卸到油罐车里，其上岸和代理一起到海事局办手续，小蔡上船把好处费现金人民币给船长，船长再发给船员，小蔡一直看着把油卸完才下船。在走私柴油的过程中，船上关闭了AIS系统，因为走私的时候怕被别人监测到船到公海上接油，一般是谁值班谁关闭AIS系统。第二次走私大约是4月24日从潍坊森达美港出发，4月30日返回潍坊森达美港卸油，这次走私柴油约900吨，走私过程与第一次一样。第三次拉油和前两次都一样，第三次返航途中在龙口海域被海关现场查获。
其在“汇航78”轮上的工作是平时开船、值班，拉油的时候到甲板拉管子卸油，还负责海事局办签证等等。“汇航78”轮上分三个班，其和应康存值11：30到3：30的班，蒋飞军和施再发值3：30到7：30的班，郑松岳和傅纪杰值7：30到11：30的班。该三个航次的航海日志是谁值班谁填写，但里面涉及去连云港接油等虚假的记录都是船长让其填写的，该船实际上是去公海拉油，并没有去过连云港，具体连云港海事的手续是怎么办的，其不知道，也没去办过。
（5）施再发供称：“汇航78”轮是一条国内油船，这条船前后一共有两批船员，其和第一批船员是在2014年2月11号一起上的船，这批船员是在4月14日下的船，这批船员利用卸污油水的机会，偷了40多吨油，所以老板就更换了船员，其没有被更换，是因为其女婿给“汇航78”轮的大老板开车，第二批船员是在2014年4月17日上的船。其在2月份上船之前在浙江舟山市沈家门水产码头附近的中元大酒店见到一个人，其听第一批船员的大副说这个人是走私柴油的二老板。自从2014年2月11号其上船后，只要该船出海就是到公海上去拉柴油，然后将油运回国内销售。从“汇航78”轮第一次到公海上从一条大船上过驳柴油，其就知道是在走私，2014年2月至4月间，其和第一批船员从公海上走私了3次柴油，2014年4月到2014年5月7日被抓获，其和现在的这批船员共走私了3次柴油。
第一次是2014年4月份，其和这批船员重新上船后，“汇航78”轮离开舟山沈家门码头，然后朝北纬35度、东经124度这个公海位置航行，到达这个位置附近，大副蒋飞军用一个类似于对讲机的设备和外籍船取得联系，然后外籍船告诉具体位置，船就朝这个具体位置行驶，在靠上外籍船后，外籍船会放下一个框子，船长将一张一元人民币纸币放到这个框里，之后外籍船开始放油管卸油，除了船长在驾驶室外，其他所有船员都在甲板上拉油管接油。大约三四个小时，“汇航78”轮从这条外籍船上过驳完柴油，就开始向潍坊港行驶，大约行驶了两三天，船到达潍坊港，将走私的柴油卸到了小蔡领来的前来接油的油罐车上，小蔡还把好处费给船长，船长再发放给船员。第二次走私大约是2014年4月24日从潍坊森达美港出发的，4月30日船返回潍坊森达美港卸的油，这次走私柴油约900吨。第三次拉油和前两次都一样，第三次返航途中在龙口海域被海关现场查获。第二次走私“汇航78”轮在靠泊潍坊港卸油时，2014年5月1日凌晨，当时其在舟山见过的那个二老板和在潍坊港负责接货的小蔡两人上船，然后让其和大副、轮机长跟着他们来到潍坊港附近的一个宾馆见了大老板，小蔡说大老板姓蔡，都叫他蔡老板。其在船上担任水手，该船在航行过程中，除了轮机长、机工、大厨外，其他人都得轮流值班开船，其是和大副一起值班，该船从外籍船过驳柴油时，除了船长在驾驶室内，其他所有船员都在甲板上拉油管接油。
（6）张如飞供称：其是经过中介公司介绍到“汇航127”轮上担任轮机长工作的，工资是每个月人民币9000元，此外，每走私一个航次的柴油，老板再额外支付人民币4000元的劳务费，当时其不知道这条船是去公海上走私柴油。2013年10月10日到2014年3月22日，“汇航127”轮一共从公海走私了12次柴油。
2014年3月22日，“汇航127”轮回到浙江舟山，严盛忠在海中苑宾馆给船员发工资后，船员就解散回家了。2014年4月10日，严盛忠给其打电话，让其到“汇航78”轮上担任轮机长，4月12日其到“汇航78”轮。在“汇航127”轮第一次到公海上从外籍船上过驳柴油起，其就知道是在走私柴油，上“汇航78”轮时由于还是严盛忠安排的，所以从一开始其就知道是走私。
自4月17日至5月7日，其在“汇航78”轮一共参与走私了3次柴油，这三次每次都是走私柴油900吨左右，其中前两次都是直接卸到了潍坊森达美港前来接油的油罐车中。每次走私都是将船行驶到指定的公海位置，在这个位置附近事先会有一条母船在等着，其船到达并靠上后，母船会先放下一根杆子，杆头上有一个网兜，船长或者大副会把一张面值一元的人民币纸币放到网兜里，母船上的人确认过纸币之后，就放下输油管，然后就开始从母船上过驳柴油，大约有3个小时就能装满油，过驳完后就开船向国内码头行驶。
其在“汇航78”轮上作为轮机长，负责机舱内工作，主要是机械维修、保养。在“汇航78”轮走私柴油时，严盛忠负责管理“汇航78”轮和船上的船员，小蔡负责在码头接货和发劳务费，二副金海浩去海事部门签证。
（7）傅某某供称：2013年10月，中介公司给其打电话，说有人想雇其上船，后其到沈家门海中苑宾馆见到严盛忠，与严盛忠就认识了，他看了其证件后让其到“汇航127”轮上干水手，并告诉其“汇航127”轮平时到海上接油，什么手续都有，并且告诉其工资是每个月人民币5300元，从海上每拉一次油卸到国内码头后再另给劳务费人民币2000元，当时其就答应了。其上“汇航127”轮后，第一次到公海上接油时才知道该船是在走私，从2013年10月份到2014年3月份，“汇航127”轮总计从公海上走私了12次柴油，分别卸在日照岚山童海港、天津新港和黄骅港这三个码头。
2014年4月10日左右，张如飞打电话问其是否愿意继续上“汇航78”轮上工作，其表示愿意去，后来有一天，张如飞通知其带着船员证去舟山沈家门码头附近的海中苑宾馆和严盛忠见面，当时还有张如飞、张舟路、金海浩等人，见面后，老严跟其说了工资每个月人民币5500元，每运输一次另外给劳务费人民币2000元，其就同意了。
其之前在“汇航127”轮上工作时，都是老严具体负责船员，并且给船员发工资和好处费，其离开“汇航127”轮时，老严就说等以后还有船继续合作，到时候再通知。因当时“汇航127”轮是从公海上走私柴油，这次老严找其征求意见时，其就知道“汇航78”轮也是去公海走私柴油。
从2014年4月17日到5月7日，“汇航78”轮一共走私了3次柴油，其全部参与了，其中第二次是4月24日从潍坊森达美港出发，4月30日返回潍坊森达美港卸油，走私柴油约900吨。其是水手，平时工作就是操舵、值班开船，装油和卸油的时候到甲板拉管子等等。这三次到公海接油时，船长负责靠船，大副负责和母船联系，并指挥拉缆绳、接油管，“汇航78”轮有8个油舱，每次都有8根软管从母船上放下来，等把软管都接到油舱后就开始装油，放油时除了船长在驾驶舱开船外，其他船员包括轮机长、机工、厨师等都到甲板上干活，等装满油时，大副就和母船联系停止装油。
（8）张舟路供称：2013年10月份，其通过中介公司认识了严盛忠，他看其技工证和身份证后，告诉其到“汇航127”轮上干机工，“汇航127”轮平时到海上接油，工资是每个月人民币5500元，从海上运一次油到国内码头另给“劳务费”人民币2000元，其就答应了。
从2013年10月份其上“汇航127”轮后，该船一直从公海上的外籍船舶上过驳柴油，然后运输到国内码头上，总共运输了12次。2014年3月份“汇航127”轮回到浙江舟山后，其就下船了，在2014年4月17号早上严盛忠给其打电话让其到“汇航78”轮继续从海上运输柴油。
“汇航78”轮和“汇航127”轮都是内贸船舶，不能跑国际航线或到公海上去作业。在“汇航127”轮第一次到公海上从外籍船上过驳柴油时，其才知道是在走私柴油，到“汇航78”轮时由于还是严盛忠安排的，所以从一开始其就知道“汇航78”轮也是在走私柴油。
从2014年4月17日到5月7日，“汇航78”轮一共到公海上运输了3次柴油，其都参与了。第一次是从浙江舟山沈家门出发，不知道航行了多少时间，不知道具体在什么地方，在这个位置上有一条大型油轮，“汇航78”轮靠泊在这条大船旁边后，大副叫其到甲板上干活，除船长在驾驶台上开船外，所有船员都在甲板上拉油管接油，从大船上向“汇航78”轮上过驳柴油。等到装到一定数量后，大副蒋飞军告诉大船停止放油，然后“汇航78”轮就返航，到达之后才知道是潍坊。在潍坊港靠泊码头后，小蔡领着油罐车来接油，其就到甲板上帮忙卸油，这期间，船长还给船员发了好处费。第二次是4月24日从潍坊森达美港出发的，4月30日返回潍坊森达美港卸油，这次走私柴油约900吨，走私过程与第一次一样。第三次拉油和前两次都一样，第三次返航途中在龙口海域被海关现场查获。
在“汇航78”轮上其主要在机舱中工作，负责维护机器，但是在公海上装油和在国内码头卸柴油的时候都会到甲板上工作。
（9）李志年供称：2014年春节之后，其通过中介认识了“汇航127”轮的严老板，严老板问其愿不愿意到“汇航127”轮上担任大厨，其就同意了，后其在该船上工作了20多天，到公海上共拉了3次柴油，不知道什么原因，严老板将其和“汇航127”轮上的大副、二副、轮机长、机工、一个水手共6人换到了现在的“汇航78”轮上。
在“汇航127”轮到公海接油的时候，其意识到这是在走私，但是船员们都说是老板雇的，只拿工资，出了事老板承担责任，所以其就没多想。在换到“汇航78”轮的时候，因为该船也是一条油船，所以一到该船就明白也是在走私柴油。
“汇航78”轮是在2014年4月17日从浙江舟山沈家门码头开船，大约行驶了三天，到达公海的一个位置，在这个公海位置上有一条大船，“汇航78”轮就从大船上过驳了900多吨柴油，然后又行驶三天多到达潍坊港，将从公海上过驳的柴油全部卸到接油的油罐车上，船长发给其人民币2000元劳务费。第二次大约是4月24日从潍坊森达美港出发，4月30日返回潍坊森达美港卸油，这次走私柴油约900吨，走私过程与第一次一样。第三次拉油和前两次都一样，第三次返航途中在龙口海域被海关现场查获。
“汇航78”轮过驳柴油时，船长在驾驶室，其他船员负责在甲板上从大船上放油，其在“汇航78”轮上主要负责做饭，空闲的时候也会到甲板上帮忙拉油管接油、卸油。
（10）应康存供称：2014年4月，其朋友大副蒋飞军给其打电话说有条油船现在缺一个水手，月工资人民币5500元，出一次海劳务费人民币2000元，问其干不干，其当时就答应了。4月14日大副安排其上船，上船之前其不知道“汇航78”轮在走私，直到第一次到公海上过驳柴油的时候才知道该船在走私，该船从公海外轮上共过驳了3次柴油走私到国内。第一次是2014年4月17日，“汇航78”轮从舟山起航，行驶了大约三天，到达接油的位置，船长通过单边带和母船联系好后，“汇航78”轮靠在母船旁边开始放油，约经过三个小时，接了约920吨柴油后就返航，4月23日到达潍坊港，有一个叫小蔡的人上船指挥把柴油卸到指定的油罐车里。第二次是4月24日从潍坊森达美港出发，4月30日返回潍坊森达','2018-10-08
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条\',法条内容:\' 第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第六十一条\',法条内容:\'
第六十一条
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
\'},{法条名称:\'第六十二条\',法条内容:\'
第六十二条 犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
\'},{法条名称:\'第四十五条\',法条内容:\'
第四十五条 有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条 交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；
（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
（五）严重超载驾驶的；
（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。
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