重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0112刑初53号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人胡俊中，男，1976年11月19日出生于四川省内江市，汉族，大学专科文化，原重庆XX网络技术有限公司、重庆XX科技有限公司实际控制人，住四川省内江市。因本案，于2016年7月7日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。
辩护人吴国庆，重庆恒泽律师事务所律师。
辩护人韩旭，北京德恒（成都）律师事务所律师。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2017]15号起诉书指控被告人胡俊中犯合同诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员樊鹏飞出庭支持公诉，被告人胡俊中及辩护人吴国庆、韩旭，证人胡某1到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2014年6月，被告人胡俊中利用其父胡某2、其母刘某1的身份证件，以其父母名义与李某1、李某2、赵某、倪某某（均已判决）等人在重庆市渝北区XX北路XX号XX区四楼成立重庆XX网络技术有限公司（以下简称：XX公司）和重庆XX科技有限公司（以下简称：XX公司），其中胡俊中以其父母的名义对上述两公司占股51%（胡某2对上述两公司分别持股26%，刘某1对上述两公司分别持股25%），并成为上述两公司的实际控制人。公司的营业收入均直接转入胡俊中本人及由其控制的胡某2的个人账户。公司成立后，胡俊中与李某1等人采取可为被害人包装开发网络关键词、继而高价转卖关键词、域名等，谎称可在短期内为被害人实现高额利润的方式，诱使被害人与上述二公司签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》、《行业门户APP服务合同》等合同，并以收取服务费的名义，骗取王某1、蒲某某、陈某1、熊某1、宋某某、陶某某、梅某某、熊某2、罗某某、王某2、陈某2、王某3、朱某某、秦某某、田某、闫某某、刘某2、万某某、刘某3等19名被害人共计185.3万元。
2016年7月7日，被告人胡俊中被公安机关抓获归案。
为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，胡俊中伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。胡俊中在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的量刑情节。提请本院依法判处。
被告人胡俊中提出其只是XX、XX公司的投资人，不是实际控制人，不参与经营管理，对二公司实际开展的业务也不清楚的辩解意见。
辩护人提出如下意见：1、指控胡俊中为XX、XX公司的实际控制人的证据不足；2、指控胡俊中与李某1等人共谋实施诈骗的证据不足；3、胡俊中主观上没有非法占有的目的，客观上未参与公司的经营管理，未实施合同诈骗行为；4、建议法院判决胡俊中无罪。
经审理查明：2014年6月，被告人胡俊中与李某1、李某2、赵某、倪某某（均已判决）等人共谋后，在重庆市渝北区XX北路XX号XX区四楼成立了XX公司、XX公司，采取可为被害人包装开发网络关键词，继而高价转让关键词、域名等，谎称可在短期内为被害人实现高额利润的方式，诱使被害人与上述二公司签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》、《行业门户APP服务合同》等合同，并以收取服务费的名义骗取被害人财物。胡俊中以其父亲胡某2、母亲刘某1的名义对上述二公司分别占股51%，成为上述二公司的实际控制人。李某1任上述二公司股东，李某2任XX公司法定代表人、公司股东，赵某任XX公司法定代表人及上述二公司股东，倪某某任XX公司股东。胡俊中、李某1等人安排廖某、周某1任XX公司销售总监，周某2任XX公司销售总监。公司成立后，上述人员骗取了王某1、蒲某某、陈某1等19名被害人共计185.3万元。具体犯罪事实见如下：
1、2014年6月25日，周某1（化名周某3）的下属经理胡某1（化名胡某2）承诺能以高价转让王某1持有的“重庆力帆集团”关键词，将王某1骗至XX公司，并与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》等合同，骗取王某1服务费1000元。
2、2014年6月27日，周某1（化名周某3）及其下属高级经理方某某等人以承诺帮被害人蒲某某开发推广其持有的“中国养老门户”等关键词，并可在短期内实现高额利润为诱饵，将蒲某某骗至XX公司，并与其签订《行业门户招商服务合同》等合同，骗取蒲某某服务费34万元。
3、2014年7月16日，周某1（化名周某3）及其下属经理周某4（化名周某5）以可与被害人陈某1合作开发其持有的“中国土鸡养殖信息网”继而赚取广告费为诱饵，将陈某1骗至XX公司与其签订《网络服务合同》，骗取陈某1服务费10.2万元。
2014年9月20日，周某1的下属经理詹某1（化名詹某2）承诺能以高价转让陈某1持有的“阿里旅游宝﹒商城”域名，将陈某1骗至XX公司与其签订《授权委托书》，骗取陈某1服务费5万元。
4、2014年7月17日，周某1的下属经理胡某1（化名胡某2）承诺可帮被害人熊某1开发转让其持有的“中华建筑网”关键词，将熊某1骗至XX公司与其签订《行业门户APP服务合同》，骗取熊某1服务费2万元。
5、2014年7月17日，周某1的下属经理钟某某以帮被害人宋某某开发推广其持有的“中国建筑投标门户”关键词，继而可高价转让为诱饵，将宋某某骗至XX公司与其签订《行业门户APP服务合同》，骗取宋某某服务费3万元。
6、2014年8月6日，周某1的下属经理文某1（化名文某2）以能高价转让被害人陶某某持有的“中国写字楼门户”关键词为诱饵，将陶某某骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”转让协议》，骗取陶某某服务费2.1万元。
7、2014年8月7日，周某1与经理陈某1（化名陈某2）承诺可合作开发被害人梅某某持有的“中国维修平台”关键词，继而共同盈利，将梅某某骗至XX公司与其签订《行业门户APP招商服务合同》，骗取梅某某服务费24万元。
8、2014年9月12日，周某2的下属经理张某某谎称有人要高价购买被害人熊某2持有的“食品供应网”关键词，将熊某2骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取熊某2服务费3万元。
2014年9月29日，周某2的下属经理王某4再次谎称有人要高价购买熊某2持有的“食品供应网”关键词，又将其骗至XX公司与其签订《“行业门户”产品及服务合同》，骗取熊某2服务费1万元。
9、2014年9月18日，周某2的下属经理张某2承诺可开发推广被害人罗某某持有的“中国智能工程网”关键词，继而可高价转让，将罗某某骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取罗某某服务费12万元。
10、2014年9月19日，周某1的下属经理陈某3谎称有人要高价收购被害人王某2持有的“营养减肥”关键词，将王某2骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取王某2服务费1万元。
11、2014年9月19日，周某1的下属经理陈某1（化名陈某2）以承诺可给被害人陈某2持有的“重庆工艺品网”关键词包装、推广，继而获取高额收益为诱饵，将陈某2骗至XX公司与其签订《行业门户招商贸易服务合同》，骗取陈某2服务费0.5万元。
12、2014年9月23日，周某1的下属经理文某1（化名文某2）承诺可高价转让被害人王某3持有的“重庆电脑门户”关键词，将王某3骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”转让协议》等合同，骗取王某3服务费2万元。
2014年10月30日，文某1又虚构已有买家愿高价收购王某3的关键词，且买家已经交付定金，以尚需对关键词进一步包装为由，再次与王某3签订《域名、邮箱服务销售合同》，骗取王某3服务费6万元。
13、2014年9月27日，周某2的下属经理王某4称有买家愿高价购买被害人朱某某持有的“中国能源在线”关键词，将朱某某骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取朱某某服务费26万元。
14、2014年10月16日，周某2的下属经理张某2谎称有买家愿高价收购被害人秦某某持有的“河南茶叶网”关键词，将秦某某骗至XX公司与其签订《“关键词包装”预付款协议书》，骗取秦某某服务费10万元。
15、2014年11月2日，周某2的下属经理王某4称可帮被害人田某高价转让其持有的“贵州名酒”关键词，将田某骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取田某服务费8万元。
16、2014年11月4日，周某2的下属经理张某某（化名ＸＸ）谎称可帮被害人闫某某高价转让其持有的“重庆机票预订”关键词，将闫某某骗至XX公司与其签订买卖协议，骗取闫某某服务费2.4万元。
17、2014年11月12日，周某1下属经理朱某2谎称可帮被害人刘某2推广其持有的“重庆会计”网络关键词，并可获得高额收益，将刘某2骗至XX公司与其签订《行业APP招商贸易服务合同》，骗取刘某2服务费3万元。
18、2014年11月17日，周某2的下属经理王某4称有买家愿高价收购被害人万某某持有的“璧山墙布”关键词，将万某某骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取万某某服务费1万元。
19、2014年11月17日，周某2下属高级经理周某2（化名林某）谎称能包装开发被害人刘某3持有的“重庆建材批发”关键词继而高价转让，将刘某3骗至XX公司与其签订《“移动互联网关键词”委托转售协议》，骗取刘某3服务费29万元。
2016年7月7日，被告人胡俊中被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，本案案发、公安机关立案的具体情况。
2、到案经过证实，胡俊中到案的具体情况。
3、常住人口信息表证实，胡俊中的基本身份情况。
4、营业执照、组织机构代码证、工商登记信息、股东会决议书、公司章程、公司登记申请书的等证实，胡某2对XX公司、XX公司分别持股26%，刘某1对上述两公司分别持股25%。
5、银行交易明细证实，胡某1的银行流水情况。
6、被害人王某1的陈述证实，2014年6月，XX公司员工胡某2承诺帮助王某1高价转售其持有的“重庆力帆集团”关键词，双方签订了转让协议，王某1支付现金15000元给胡某2。直到现在，该公司未给王某1提供任何服务。
7、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、收据证实，王某1于2014年6月25日与XX公司签订前述协议，约定该公司为其转售“重庆力帆集团”关键词，收取费用3万元。王某1支付了定金1000元。
8、被害人蒲某某的陈述证实，2014年6月27日，经XX公司的员工的电话邀请，蒲某某来到该公司谈合作开发其持有的养老APP。当时是周某3、蒙某某和一个姓方的男子与蒲某某谈的，双方约定由蒲某某出30万元开发资金，XX公司帮其运作开发养老APP,并承诺第二年能收回所有成本，第三年盈利不得低于100万元。同时，蒲某某另出4万元购买该公司的养老.TM、YL.TM域名。双方一共签订了三份合同，蒲某某支付了34万元。合同签订后，XX公司并没有进行实际推广，也未实现任何收益。
9、《行业门户招商服务合同》、《“风口”移动产品技术服务合同》、《微家微商城版综合服务协议》、《域名、邮箱服务销售合同》、国际域名注册证书、产权证书、转账凭证证实，蒲某某是中国养老门户网.tm和zgylmhw.tm及养老APP持有人。2014年6月27日，蒲某某与XX公司签订了前述四份协议，并支付费用共计34万元。
10、被害人陈某1的陈述、辨认笔录证实，2014年8月，XX公司的业务经理周某5邀约陈某1合作开发“中国土鸡养殖信息网”信息平台，并通过招广告来赚钱。同月11日，双方签订了协议，陈某1支付给周某5共计10万元。后周某5又以增加商标权证服务为由，要求陈某1支付定金1万元，陈某1不愿意做了，周某5扣除2000元的违约金，退还了8000元。陈某1后来发现周某5与XX公司通讯录上的周某4的电话号码一样，才知道周某5就是周某4（经辨认确认）。XX公司没有履行协议，现已人去楼空。
同年9月，XX公司的员工詹某2称帮陈某1包装转售“阿里旅游宝﹒商城”关键词，双方签订了委托授权书，并支付了5万元。
11、顶级国际域名证书、授权委托书、诚信认证服务合同、发票、华尚信员工名单证实，陈某1是“阿里旅游宝﹒商城”域名持有人，陈某1与XX公司代表詹某2签订了委托书和服务合同，约定华尚信在3-6个月内以420万元的价格转让“阿里旅游宝﹒商城﹒TM”域名，陈某1支付了5万元费用。
12、银行明细证实，陈某1分五次汇入周某4的银行账户共计11万元。
13、被害人熊某1的陈述、辨认笔录证实，2014年7月17日，XX公司员工胡某2（经辨认确认是胡某1）向熊某1承诺高额收益后，双方签订了《行业门户APP服务合同》，共同开发“中华建筑网”关键词，熊某1支付了2万元服务费。至今，XX公司未履行合同。
14、《行业门户APP服务合同》、发票证实，熊某1与胡某2于2014年7月17日签订前述合同，熊某1付款2万元。
15、被害人宋某某的陈述证实，2014年6月30日，XX公司员工钟某某向宋某某承诺可以获得高额回报，双方签订了《行业门户APP服务合同》，约定由XX公司为宋某某开发推广“中国建筑投标门户”APP。同年7月17日，双方又签订了“移动互联网关键词”委托转售协议，约定由该公司为宋某某转售“中国建筑投标门户”关键词，宋某某支付服务费3万元。之后，XX公司却什么也没做。
16、《行业门户APP服务合同》、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、收据证实，宋某某与XX公司签订了前述协议，并支付了3万元服务费。
17、被害人陶某某的陈述证实，2014年8月6日，XX公司的业务员文某2与陶某某签订了《“移动互联网关键词”转让协议》，约定该公司帮陶某某转让“中国写字楼门户”关键词，并承诺如果转让不成功，公司愿意高价收购该关键词域名。陶某某支付服务费3.1万元。
18、投资中国注册证书、《“移动互联网关键词”转让协议》、收据证实，陶某某是“中国写字楼门户”关键词持有人。2014年8月6日，陶某某与XX公司签订了前述协议，支付服务费2.1万元。
19、被害人梅某某的陈述、辨认笔录证实，2014年7月，XX公司的员工陈某2（经辨认确认是陈某1）、周总（经辨认确认是周某1）邀约梅某某共同开发其持有的“中国维修平台”关键词，并承诺了高额回报。同年8月7日，双方签订了《行业门户APP招商服务合同》，梅某某先后一共支付服务费共计24万元。
20、注册证书、《行业门户APP招商服务合同》、银行交易明细、收据证实，梅某某是“中国维修平台”关键词持有人。2014年8月19日，梅某某与XX公司签订前述协议，支付共计24万元服务费。
21、被害人王某2的陈述，2014年7月，XX公司的陈某3向王某2称有客户愿意出高价购买王某2持有的“营养减肥”关键词，双方于同年9月19日签订了“移动互联网关键词”转让协议，约定王某2委托该公司转让“营养减肥”关键词，缴纳包装费用1万元。后王某2发现自己被骗，要求退款，至今未果。
22、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、刷卡凭证、收据、XX陈某3名片证实，王某2与XX公司签订前述协议，缴纳服务费1万元。
23、被害人陈某2的陈述、辨认笔录证实，2014年9月19日，XX公司的业务员陈某2（经辨认确认是陈某1）向陈某2承诺了高额回报，双方签订了一份《行业门户招商贸易服务合同》，约定由XX公司为陈某2推广、认证其持有的“重庆工艺品网”关键词，陈某2为此缴纳了5000元服务费。
24、《行业门户招商贸易服务合同》、银行明细、收据，证实陈某2与XX公司签订了前述合同，并刷卡缴纳服务费5000元。
25、被害人王某3的陈述、辨认笔录证实，2014年9月23日，XX公司员工文某2（经辨认确认是文某1）向王某3承诺可以将其持有的“重庆电脑门户”关键词高价转售出去，双方为此签订了“移动互联网关键词”转让协议，王某3支付该公司诚意金2万元。同年10月30日，文某2向王某3称已经有买家要购买该关键词，但买家要求先对该关键词进行包装，于是，双方又签订了一份域名、邮箱销售服务合同和微家微商城版综合服务协议，王某3又支付了服务费6万元。该公司至今未履行合同。
26、《“移动互联网关键词”转让协议》、《域名、邮箱服务销售合同》、《微家微商城版综合服务协议》、刷卡凭证、发票、收据证实，王某3与XX公司签订上述协议，缴纳服务费共计8万元。
27、被害人刘某2的陈述证实，2014年6月，XX公司的员工朱某2承诺帮刘某2持有的“重庆会计”关键词制作成手机APP并进行推广招商，并承诺第一年盈利10万元，达不到就全额退款，为此，双方签订《行业APP招商贸易服务合同》，刘某2支付服务费3万元。
28、《行业APP招商贸易服务合同》、发票、刷卡凭证证实，刘某2与XX公司签订了前述协议，并支付服务费3万元。
29、被害人熊某2的陈述证实，2014年9月12日，XX公司员工张某某向熊某2承诺可以认证、高价转售熊某2持有的“中国食品供应网”关键词，如转售不成，全额退款。双方签订了“移动互联网关键词”转让协议，熊某2缴纳了服务费3万元。同年9月29日，XX公司的客户经理王某4向熊某2称已经有客户愿意购买熊某2持有的前述关键词，并让客户与熊某2见面，客户表示愿意出价600万元购买该关键词，前提是先对该关键词进行包装。于是，熊某2与王某4签订了《“行业门户”产品及服务合同》，约定由XX公司为熊某2包装前述关键词，熊某2支付服务费1万元。
30、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、收据、《“行业门户”产品及服务合同》、刷卡记录证实，熊某2与XX公司签订了《“移动互联网关键词”委托转售协议》，支付服务费3万元，与XX公司代表王某4签订《“行业门户”产品及服务合同》，支付服务费1万元。
31、被害人罗某某的陈述证实，2014年9月的一天，XX公司的员工张某2承诺为罗某某推广、认证其持有的“中国智能工程网”关键词，并进行高价转让，转让不成，全额退款，双方为此签订了《“移动互联网关键词”委托转售协议》，罗某某支付服务费12万元。
32、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、委托书、收据证实，罗某某与张某2签订了前述协议，约定XX公司在三个月内以150万元的价格帮助罗某某转让“中国智能工程网”关键词，罗某某支付服务费12万元。
33、被害人朱某某的陈述证实，2014年8月5日，朱某某与XX公司的经理王某签订了“移动互联网关键词”委托转售协议，朱某某支付保证金6万元。同年9月26日，王某称已经找到买家，并且买家已经转款25万元保证金到XX公司账户上。次日，朱某某与XX公司重新签订了一份转售协议，将保证金从6万元改为26万元。由于XX公司迟迟未将该关键词转让出去，朱某某与XX公司于同年12月23日签订了一份终止协议，该公司将之前的协议、收据都收回去了，但尚未实际退款。
34、《合作终止协议》、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、收据证实，朱某某与XX公司先后签订上述协议，双方于2014年12月23日终止合同，约定XX公司退款26万元。
35、被害人秦某某的陈述证实，2014年10月16日，秦某某与XX公司的张某2签订了《“关键词包装”预付款协议书》、《“移动互联网关键词”委托代理协议》各一份，约定XX公司帮助秦某某在三个月内转售其持有的“河南茶叶网”关键词，秦某某支付服务费10万元。三个月过去了，该公司已人去楼空。
36、《“关键词包装”预付款协议书》、《“移动互联网关键词”委托代理协议》、收据证实，秦某某与XX公司签订了前述协议，并支付服务费10万元。
37、被害人田某的陈述证实，2014年11月2日，田某与XX公司的王某签订《“移动互联网关键词”委托代理协议》，约定由该公司帮助田某在三个月内高价转让其持有的“贵州名酒”关键词，田某支付服务费8万元。三个月已过去，该公司人去楼空。
38、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、刷卡凭证、收据证实，田某与XX公司签订了前述协议，并交纳服务费8万元。
39、被害人闫某某的陈述证实，2014年11月4日，XX公司的员工ＸＸ承诺以80万元的价格将闫某某持有的“重庆机票预订”关键词转让出去，双方签订了协议。同时，闫某某应ＸＸ要求，支付2.4万元用于ATC注册证书。过了段时间，ＸＸ告诉闫某某称该公司老板跑路了。
40、被害人万某某的陈述证实，2014年11月17日，万某某与XX公司的经理王某签订了《“移动互联网关键词”委托转售协议》，约定由XX公司在三个月内帮助万某某高价转售其持有的“璧山墙布”关键词，万某某支付了服务费1万元。
41、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、收据、银行交易明细证实，万某某与XX公司签订了前述协议，支付了服务费1万元。
42、被害人刘某3的陈述证实，2014年8月，XX公司业务员林某称可以为刘某3包装其持有的“重庆建材批发”关键词，双方为此签订了协议，刘某3支付服务费4万元。9月，林某称已有买家愿意出高价购买该关键词，要求刘某3缴纳25万元保证金，为此，刘某3与XX公司签订了关键词转售协议，并缴纳了保证金。
43、《“移动互联网关键词”委托转售协议》、发票、收据、刷卡凭证、银行明细证实，刘某3与XX公司签订了前述协议，并支付了29万元服务费。
44、证人胡某1的证言证实，2014年6月，胡俊中安排胡某1到XX公司、XX公司上班，担任财务部负责人。两家公司地址都在重庆市北部新区力华科谷B区4楼，其中李某2是XX公司的法定代表人，赵某是XX公司的法定代表人，李某1、胡俊中是两家公司的股东。两家公司主要开展的业务均为帮客户包装、推广、认证、高价转售网络关键词。两家公司除了销售部是分开的，其他部门均是共同的。XX公司的销售总监是廖某和周某1，XX公司的销售总监是周某2和伍某某。廖某、伍某某主要在成都那边，一个月来一两次。公司与客户签订的协议有三种，分别为关键词网络包装协议、计算机版权协议和高价转让网络关键词协议。胡某1根据李某1的安排负责保管两个公司的合同专用章、公章和财务专用章，胡某1于2014年10月将合同专用章交给了周某1，12月份将公章和财务专用章邮寄给了李某1。两公司各用一个POS机，分别绑定的是李某1、胡俊中的银行账户。胡某1每个月工资4500左右，没有提成。
45、证人伍某某的证言证实，2013年4月，伍某某到四川省xxx网络科技有限公司（以下简称“xxx公司”）上班，后担任该公司销售总监。刚进公司时，公司副总赵某让伍某某看过一份委托转售协议，说只有高价转售关键词才能引起客户的兴趣，客户才会交钱让公司给客户的关键词做包装、认证、推广。赵某还说，谈业务时，可以给客户说已经找到买家了，让经理当着客户的面给买家打电话，让客户信以为真，然后签协议交钱。其实这种做法就是骗客户，根本没有所谓的买家。xxx公司的大多数业务都是这样销售的，这也是公司几个股东的意思，而且李某1本人也亲自扮演过买家。2014年6月，李某1、赵某等人在重庆成立了XX公司，安排周某2和伍某某担任销售总监，公司业务跟xxx公司是一样的。伍某某主要是负责xxx公司的业务，XX公司主要由周某2负责。伍某某的基本工资为8000元，销售业绩达到15万元以上，按3%提成。
46、证人周某4的证言证实，2014年6月在XX公司担任业务主管。周某4关于XX、XX公司的基本情况、业务范围的陈述与胡某1的陈述基本一致。廖某和周某1是销售总监。周某4的主要工作就是通过网络搜索拥有关键词的客户，介绍XX公司可以为客户进行关键词推广和转让，并承诺高额回报，让客户购买公司的产品服务并收取费用。周某4与客户谈好合同后，经周某1同意，双方签字后交财务部胡某1审核盖章，合同就生效了。合同都是从公司提供的模板上打印的，里面有承诺为客户赚取高额利润的条款。周某4进入公司不久，就发现XX公司实际上根本没有去帮客户推广关键词，也没有为客户寻找买家，承诺高额回报只是为了骗客户签合同，实际上不能履行合同。
2014年8月左右，周某4化名为周某5与陈某1签订了“中国土鸡养殖信息网”的关键词推广协议，并承诺达不到约定的收益可以全额付款，收取了陈某110万元服务费。
47、证人朱某2的证言证实，2014年6月，朱某2到XX公司担任高级经理，负责其所带团队的销售工作，其上级是销售总监周某1。XX公司主要从事APP开发、网站建设、关键词转让等业务。销售流程是业务员电话告知XX公司能帮助客户进行关键词推广、转让，有些业务员还会谎称已经有人要高价购买客户关键词、域名等，邀请客户与公司签订合同，收取服务费。合同签订后，由技术部门为客户做网站或者推广服务，但实际上公司提供的服务根本达不到客户的要求。朱某2还陈述到，李某2经常来XX公司，他也会教大家一些销售技巧，目的就是游说客户来签合同，并称采取适当的口头承诺没什么，就算出了问题也只是合同纠纷，公司会处理。朱某2的下属经理胡某1与熊某1签订了APP服务协议、文某1与王某3签订了关键词转让协议。
48、证人张某某的证言证实，2014年6月，张某某跟随赵某一起到XX公司上班，担任高级经理，负责销售APP、网站建设、关键词等业务。张某某关于XX公司的股东人员、经营范围、业务模式等跟周某4的陈述基本一致。XX公司与客户签订转让协议的目的是为了获取客户前期支付的费用，根本不会考虑合同履行的问题。张某某等人欺骗客户的行为，是赵某和销售总监周某2授意的，二人均向张某某介绍过如何开展公司业务。
张某某所在的销售团队与朱某某、田某、闫某某等人签订了关键词转让协议，具体记不清楚了。
49、证人苏某的证言证实，苏某于2014年6月与周某2一起来到华尚信上班，担任高级经理。苏某关于XX公司的人员结构、业务范围、操作模式等陈述与张某某的陈述基本一致。苏某还陈述到，赵某是XX公司法定代表人，周某2是销售总监，二人均向其介绍了开展公司业务的方式，包括谎称已经帮客户找到买家等，苏某也给手下的经理传达过这种营销方式。苏某所在的团队与秦某某、罗某某等人签订过关键词转让协议。
50、证人王某的证言证实，2014年6月，王某到XX公司担任业务员。王某关于XX公司的基本情况、经营范围的陈述与张某某的陈述基本一致。XX公司业务员负责在网上查找客源，约客户到公司，介绍公司能为客户的关键词进行包装、认证、高价转让，客户需缴纳一定的费用，并承诺一定时间内转让不出去就全额退款，有时也向客户谎称已经找到了买家。这种营销模式是经理教的，同时公司有一本员工手册，内容也是教员工如何与客户交流。王某与田某签订了“贵州名酒”关键词转售协议，收取保证金8万元，与朱某某签订了“中国能源在线”关键词转售协议，收取保证金26万元。
51、证人张某2的证言证实，2014年5月，张某2到XX公司担任经理。张某2关于XX公司业务范围、操作模式的陈述与张某某的陈述基本一致。张某2的上级是苏某，苏某的上级是周某2。2014年10月的一天，张某2谎称已经有买家对秦某某的“河南茶叶网”关键词感兴趣了，并出示由买家出具的虚假收据，与秦某某签订了关键词包装协议和转售协议，收取定金10万元。后张某2以帮罗某某的“中国智能工程网”关键词进行包装、认证并高价转售为由，与其签订了转售协议，收取服务费12万元。张某2还陈述到，这种营销模式是苏某教他的，公司根本无法将客户的关键词转售出去。
52、证人王某某的证言证实，2014年6月，王某某到XX公司担任销售经理。王某某关于XX公司的基本情况、经营范围、经营模式等陈述与张某某的陈述基本一致。王某某还陈述到，公司没有专门的培训，他是向张某某学习的销售技巧，就是通过承诺高价转售吸引客户签订合同。王某某又将这种方式教给了业务员张某某。
53、证人张某某的证言证实，2014年6月，张某某经招聘进入XX公司工作。张某某进入公司后，经过4天培训，然后跟着公司的其他老员工学习接打电话的技巧。后来张某某发现这些老员工讲的都不是真实的，因为公司根本没有帮客户成功转售过关键词。张某某在公司化名为ＸＸ，与熊某2签订了“中国食品门户”关键词转售协议，收取服务费3万元，与闫某某签订了“重庆机票预订”关键词转售协议，收取服务费2.4万元。
54、证人王某4的证实证实，2014年7月，王某4到XX公司担任业务员。王某4到公司后，经理肖建国教给他谈业务的流程和技巧，主要是通过电话告知客户公司能高价帮其转让关键词，邀约客户到公司来谈，谈成了就签协议，收取客户的费用，但实际上公司没有帮助客户将关键词转让出去。同时，为了客户交钱，公司还会安排其他员工冒充买家，向客户提供虚假的保证金收据等方式欺骗客户。
2014年9月，王某4根据肖建国的安排，邀约熊某2到XX公司谈业务，谎称有买家愿意以260万元的价格购买其网络关键词“中国食品供应网”。后王某4找到XX公司员工吴承建冒充买家，一起骗取熊某2的信任后，签订了协议，熊某2支付了1万元。
55、证人李某1的证言证实，2013年，李某1与胡俊中、赵某、李某2、倪某某等人先后在四川省成都市成立了xxx公司、四川省行知科技有限公司(以下简称“行知公司”)、四川省天购科技有限公司（以下简称“天购公司”）等公司，经营范围为代理其他公司的手机客户端销售及市场推广和购买互联网域名的业务。2014年6月，李某1与胡俊中、赵某等人在重庆市北部新区成立了XX公司、XX公司，胡俊中的股份由其父母胡某2、刘某1代持。胡俊中任上述公司的董事长，李某1任总经理，倪某某任技术负责人。赵某担任XX公司法定代表人、周某2任销售总监；李某2任XX公司法定代表人，廖某、周某1任销售总监。公司经营范围与xxx公司基本一致。这几家公司虽是独立法人，但实际上都是由几个股东和核心高管共同管理。XX公司与XX公司相隔很近，下设的人事部、财务部负责人都由同一人担任。公司具体管理方面，胡俊中负责整体销售、财务等，李某1负责人事、绩效、设计、运营、技术，倪某某负责设计、技术、运营，李某2负责培训以及XX公司的销售，赵某负责XX公司的销售，其他股东均不参与经营。李某1在公司的财务审批权是1万元，超过额度需要由胡俊中同意。
公司的运营流程为：由业务员将客户约至公司，由销售部经理或者总监与客户谈业务、签订合同，财务部核对交款情况后将合同交运营部，运营部按照合同约定给设计部和技术部下单，产品完成后，再由运营部将产品放在网上。公司的POS机绑定了李某1、胡俊中、胡某2的银行账户。公司虽然与客户签订了域名、关键词转售委托代理协议，并承诺高价转让，但实际上没有转售渠道，只是为了签客户，骗取客户的钱财。这种模式是胡俊中从江苏那边引进到xxx公司的，合同版本也是从那边拿过来的。由于客户有这样的需求，幻想能高价转让，公司通过这种方式赚钱很快，员工的收入也高，就都这样做了。李某1在xxx公司还冒充买家与客户谈合作，后来因为客户闹得很凶，公司把钱退给了客户。之后成立的行知公司、XX公司、XX公司经营模式都跟xxx公司基本一致。
XX公司从成立到倒闭销售额大约400万元，XX公司销售额大约300万元。李某1在XX、华尚信的工资分别为每月7500元，加上行知公司、xxx公司的工资及分红，在XX公司经营期间一共获利90万元左右。
56、证人李某2的证言证实，2013年，李某2到胡俊中成立的xxx公司工作，担任董事长助理。李某2进入xxx公司后，发现公司主要经营关键词包装转让、APP推广开发业务，实际上是采用欺骗的方式骗客户到公司签合同，夸张宣传通过公司包装可以高价转让关键词，并且还虚构买家已高价购买关键词等方式骗取客户的钱财。胡俊中后来还成立了天购公司、行知公司，其中行知公司经营业务的方式跟xxx公司一样。2014年6月，李某2与胡俊中、李某1、赵某、倪某某等人为了拓展业务，来重庆成立了XX、XX公司，开展的业务和方式跟xxx公司差不多。李某2知道这种方式是骗人的，也想过要退出公司，但胡俊中不同意，让李某2担任XX公司的法定代表人，并占有14%的股份。李某2考虑到利润不算少，还是同意担任法定代表人。XX公司经营期间，大约与50名客户签订了转让关键词的合同，收取了200万元左右。李某2在行知公司的工资是每月1万元，XX公司成立后，涨到每月1.8万元，并按照营业额的1%提成，另外还有分红，总共获利60万元左右。
57、证人赵某的证言证实，2013年，胡俊中、李某1在成都成立了xxx公司，赵某担任总监职务，负责处理客户投诉和善后工作。xxx公司主要做网站推广、关键词转让、APP开发等，其中涉及到关键词转让的合同并没有履行，因为虽然给客户承诺经过公司包装后可以高价转让关键词，但实际上公司没有去做转让的业务，仅仅是为了收取客户的费用。胡俊中最早在江苏那边成立的公司采取这种经营模式，xxx公司成立后就引进过来了，并安排总监以上的管理人员及部分下属经理、员工经常和江苏那边的公司开会交流。公司用的关键词转让协议是李某1让赵某修改的，增加了承诺收益和退款的条款，这样才容易跟客户签单。2014年，胡俊中、李某1等人为了扩大业务，在重庆成立了华尚信、XX公司。赵某在XX占股5%，在XX公司占股15%，并担任XX公司的法定代表人，负责公司的全面管理。XX公司开展的业务跟xxx公司基本一致。赵某在XX公司的工资为每月1.2万元，并按照约定的比例分红，一共获利65万元左右。
58、证人倪某某的证言证实，2013年7月，倪某某进入胡俊中成立的行知公司、天购公司、xxx公司担任首席设计师，同时也是行知公司及之后成立的XX公司的股东，主要负责上述公司的APP和网站推广等设计及美工，不负责业务。倪某某关于上述公司架构的陈述与李某1的证言内容基本一致。胡俊中负责整个集团公司的财务、运营等。倪某某还供述到，公司在与客户签订合同时，承诺为客户做产品推广、APP开发、关键词高价转让等，但实际上根本没有去做转让业务，仅仅是收取了费用，即使做了APP及推广，实际意义也不大，因为没有去寻找买家。倪某某进入公司不久，发现公司给客户的承诺兑现不了，向胡俊中、李某1等公司高层进行了汇报，但他们都让倪某某不要管这些事，说公司会处理。成都那边的生意不好做了，胡俊中就到重庆来开公司，继续用成都那边的手段骗客户。胡俊中任命倪某某担任XX公司的股东。倪某某刚进公司的工资为每月8000元。XX公司成立后，倪某某的工资为每月1.5万元，同时按照约定的股份分红，一共收入50万元左右。
59、证人廖某的证言证实，2013年5月，廖某到xxx公司担任经理，之后又在行知公司担任销售总监。廖某关于李某1、胡俊中等人开设公司及其经营范围、经营模式的陈述与李某1的证言基本一致。2014年6月，胡俊中、李某1等人在重庆成立了XX公司、XX公司，安排廖某把其所带的周某1团队带到XX公司上班。XX公司的第一负责人是法定代表人李某2，负责公司的全面工作，廖某是第二负责人，负责销售管理工作，第三负责人是试用销售总监周某1，也是负责销售管理工作。廖某在重庆没呆过几天，是后来在处理客户退款时呆了十多天。周某1在销售方面的情况都是直接向李某2汇报。胡俊中、李某1、李某2对XX公司员工谎称能高价转让域名、关键词等业务骗取客户的推广费用是知情的，但他们都说当时公司的资金链很紧张，只能这么做。廖某在XX公司的基本工资为8000元，按照完成的总业绩提成3%，一共获利10多万元。
60、证人周某1的证言证实，2013年7月，周某1进入xxx公司工作。周某1关于李某1、胡俊中等人开设公司的情况、公司经营范围及人员结构的陈述与证人李某1的证言内容基本一致。刚进公司时，周某1向公司副总赵某学习了谈业务的方法。赵某让周某1看了一份委托转售协议，说只要跟客户谈关键词的转售就行了，只有高价转售才能引起客户的兴趣，客户才能以最快的速度签协议交钱。赵某还教过另一种方式，就是向客户称已经找到买家，并让公司经理当着客户的面给买家打电话，让客户以为真的有买家，尽快签协议。其实公司根本没有找过买家，也没有帮客户转售过关键词，只是为了骗客户交钱。协议的名称叫“移动互联网委托转售协议”，内容就是帮客户做网络域名、关键词的包装、推广，然后在约定的时间内高价转售出去，如果转售不成功就退款等。公司的大多数业务都是这样销售的，胡俊中、李某1等人对此也是明知的，而且李某1本人也亲自扮演过买家。
2014年6月，胡俊中等人在重庆成立了XX公司，李某2担任法定代表人，负责管理公司、确定公司的销售任务。XX公司下设两个销售部，由廖某和周某1负责管理。廖某挂职销售总监，但他主要负责成都那边的业务。周某1担任XX公司的销售副总监，负责分配公司下发的业绩目标和管理销售团队。周某1手下有高级经理方某某、李玉琼、朱某2、向浩天，有经理钟某某、周某4、陈某1、胡某1、文某1、詹某1等人，经理下面就是业务员了。XX公司开展业务的范围和方式与xxx公司基本一致。有时，XX公司的业务员也会向客户出示买家购买关键词的收据从而骗取客户的信任，其实这种收据都是假的，平时就放在周某1的办公室抽屉里的。公司的公章和合同都是交给胡某1管理。
周某1在XX公司的基本工资为8000元，再加提成。提成要达到20万元以上的业绩才有，比例有时是2%，有时是3%。高级经理以上职务的业绩既要算自己谈的业务，还包括所带团队的业绩。
61、证人周某2的证言证实，2013年5月，周某2到四川x**公司上班，负责管理一个销售部，主要业务就是帮客户推广、开发、转售客户的域名、关键词等。周某2关于其刚进公司时，赵某教他谈业务的陈述与证人周某1的证言基本一致。公司的大多数业务都是这样销售的，胡俊中、李某1等人对此也是明知的，而且李某1本人也亲自扮演过买家。周某2关于李某1、胡','2018-10-09
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