福建省闽侯县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0121刑初57号
公诉机关福建省闽侯县人民检察院。
被告人陈某某，男，1991年9月出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，农民，住福建省闽侯县。因涉嫌犯非法采矿罪，2015年1月30日被闽侯县公安局刑事拘留，同年3月6日被闽侯县公安局取保候审。
辩护人包乾风、林珊（实习），福建名仕律师事务所律师。
福建省闽侯县人民检察院以侯检生检刑诉（2016）6号起诉书指控被告人陈某某涉嫌犯非法采矿罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。福建省闽侯县人民检察院指派检察员王苏华、陈强出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
福建省闽侯县人民检察院指控：
2014年以来，卢某钟、卢某成、赵某金等人未经政府许可，利用吸砂工具，在闽江某乡白龙、某某一带的沙滩旁非法采砂。2014年3月至8月期间，被告人陈某某受卢某成所邀加入其非法采砂团伙，在非法砂场负责收钱和记车数工作。经福建省国土厅鉴定意见书鉴定，该宗非法采矿的矿种为建筑用砂矿。根据闽侯县价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书，该流域细砂坑口价为23元／立方米。
综合运砂司机、车主及相关买砂人相关证言，被告人陈某某2014年3月至8月期间，参与非法采砂约12192立方米���可估价值约人民币280416元。
公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人陈某某应当以非法采矿罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人陈某某对指控的罪名没有异议，但认为采砂数量和数额没有那么多。
被告人陈某某的辩护人提出：1、被告人陈某某仅为砂场打工者，无投资、无分红，无共同犯罪，依法应认定为无罪；2、起诉书罪名有误，事实是采砂并非采矿；3、认定被告人陈某某有罪证据不足。有罪证据公诉机关笔录与公安机关笔录内容相互抵触。未到案的主犯卢某钟证实被告人仅打工，不明知犯罪。4、被告人在被侦查机关抓获后态度良好，十分配合侦查活动的进行，如实供述自己的罪行，认罪态度良好，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。
经审理查明：
2014年以来，卢某��、卢某成、赵某金等人未经政府许可，利用吸砂工具，在闽江某乡白龙、某某一带的沙滩旁非法采砂。2014年3月至8月期间，被告人陈某某受卢某成所邀加入其非法采砂团伙，在非法砂场负责收钱和记车数工作。在此期间，被告人陈某某非法所得1.9万元人民币。经福建省国土厅鉴定意见书鉴定，该宗非法采矿的矿种为建筑用砂矿。根据闽侯县价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书，该流域细砂坑口价为23元／立方米。
综合运砂司机、车主及相关买砂人相关证言，被告人陈某某2014年3月至8月期间，参与非法采砂4202立方米，可估价值约人民币96646元。
在本院审理期间，被告人陈某某退出非法所得人民币1.9万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的如下证据予以证实：
1、现场勘验检查工作记录、非法采矿现场照片���现场方位图、辨认现场照片、提取笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实闽侯县公安局扣押黄某兴持有的2014年11月份石子、砂运费报表一张、入库单35张，单据时间为2014年9月26日至10月25日；提取永顺砂石有限公司20张2013年3月至12月、2014年3月至12月关于砂石供货车数、石子、砂的种类、来源、总数等材料报表；扣押被告人赵某金持有的对讲机5部、自制钢质过滤器2个、砂泵3个、对讲机充电器5个；扣押赵某登持有的入库单一本、笔记本六本的事实。
2、抓获经过、户籍证明，证实被告人陈某某出生时间等基本情况及2015年1月29日19时许，闽侯县公安局民警抓获被告人陈某某的事实。
3、闽侯县价格认证中心证明、价格鉴证机构资质证、《关于2013年以来闽江下游闽侯县河段河道采砂许可证办理情况的说明》、证明、《闽侯县人民政府常务会议纪要》（2011）2、125号、县砂石办通知（2011）24号、专项审计报告，证实2013年1月1日至2014年12月31日闽侯县某乡乡某某、白龙一带河段细砂的采砂船成交价格均为每平方米23元，此价格为当地该矿产品出场价格（坑口价格），不含流通环节费用；证实福州市水利局关于2013年以来闽江下游闽侯县河段河道采砂许可证均颁发给国有砂石公司闽侯建业砂石有限公司，无个人办理河道采砂许可证的情况；证实闽侯县砂石资源管理办公室根据县乡镇砂石管理方案，某乡砂石河砂供应从2011年9月份起，实行政府专管，并领取县建业砂石公司印制的县重点工程建设用砂供应单，使用到2013年7月份结束，新的福州市河砂资源车辆准运凭证从2013年4月17日领取，同年7月份开始使用至今。供砂时间从8：00到19：00，中午不休息，晚上不供砂；证实砂石公司供砂实行准运制度，准运单采用四联单制，运输车辆需持单运砂的事实；证实闽侯县人民政府常务会议纪要规定，各乡镇街道砂石场不得转包他人经营管理，全面实行砂石闽江河砂政府专营及专项审计情况等事实。
4、被告人陈某某供述及辨认，证实2014年2月底的一天，他表哥叫他到位于某乡乡白龙村闽江岸边的砂场上班。因为砂场里的河砂是从闽江盗采的，都是晚上经营，是非法的。从2014年2月底到2014年8月底，他在某乡乡白龙村闽江岸边的砂场负责记车数，同时监督砂场具体负责管理的赵某金，有时与买砂人“小张”及其他司机联系非法砂场卖砂的业务。2014年2月底，他先是在白龙高速桥墩底下的砂场，一直做到2014年5月份左右，砂场又搬到往闽清方向几十米的地方做了半个多月，又往闽清方向几百米的位置新开了一个砂场，这两个地方在5月至8月底他离开时一直轮换着做。到2014年9月份，他表哥卢某��就叫他到高铁桥下帮忙管理准备建设的洗砂场，他听卢某成说在门垱的地方，其和翁某江及“大弟”一起合作新搞一个砂场盗采河砂。股东有卢某钟、卢某成兄弟，还有“大弟”，占二三成股份，剩下的是他两个表哥分，具体怎么分股不清楚。2014年9月份之后，他听卢某成讲门垱那个砂场，是其和翁某江、“大弟”一起合股的，具体怎么分成不清楚。赵某金负责现场引导运砂车辆，指挥铲车装砂，安排工人用吸砂船从闽江往岸边吸砂；“大弟”负责维修吸砂设备，如果机器出问题，赵某金会通知“大弟”到现场维修。铲车有三部，司机有本地也有外地的，他只记得一个叫林某乐的上街浦口人；他是在现场负责记车数和收钱，车辆多的时候，他会帮助赵某金指挥车辆，当晚砂卖完之后他就把所收的钱和记车数的账交给卢某成。因为是盗采的河砂，所以都是在晚上九点���后，车辆才会来装砂，在第一个点（高速桥墩下）做三个月左右，因为天气影响，平均每个月做25天左右，一个晚上一般能装17车左右，这样算下来一个月有420车，每车装35立方米，前期一车1000元，到后期一车1200元到1300元，平均下来每车卖1100元人民币左右，三个月下来1200多车，有4万多立方米，这些砂都是收现金的，都是卖给福清、长乐、青口一带运砂车，总共卖130-140万元；第二个点和第三个点，是两艘船分开吸砂，第二点吸砂时，第三个点就在装前一天的砂，两个点就是这样轮换着装砂，从5月到8月底，大约经营4个月，两个点是轮换着做，平均一个月能做10天，每晚能装8车左右，一个月下来有80车左右，每车装35立方米，由于砂较细，一车只卖800元人民币，四个月下来大约有盗采320车左右，11000多立方米，这两个点盗采的砂有的供应给建工搅拌站，大约三分之二���供给建工搅拌站，没收现金，这些是赵某金在记车数，他偶尔也会记，另外三分之一卖给福清、长乐、青口一带过来买砂的人，都是当场现金结算，他记车数及收现金。卢某成在每天砂场车辆装砂结束后会到砂场，他事先跟赵某金核对车数，之后再把记车数的账本及所收的买砂款交给卢某成；卢某钟一两个月才会到砂场看看车辆装运情况及他所记的车数，还有就是闽侯砂石办一个月会到砂场查三至五次，卢某钟告诉他，其会在砂场外面路上望风，有情况会打电话通知他或者赵某金，叫他们撤离现场，赵某金会把吸砂船沉到水里面，叫铲车司机赶紧将车开走，并叫装好砂的车把砂卸在现场，铲车司机、吸砂工人、赵某金和他就会找地方躲起来；他听卢某成讲赵某金就是“大弟”雇在砂场里负责管理的。第一个月他表哥给4000元工资，接下来每个月都是给他5000元，至今还欠他从九月开始在洗砂场工作的三个月工资。刚进去上班的时候，还不知道砂场采砂是非法的，到2014年5、6月时，有警车到砂场附近，他接到卢某钟电话叫赶紧撤离现场时才知道。第一个点他经手结算的卖砂款有130-140万元，第二个点及第三个点有10万元，计有150万元左右。经辨认，赵某金是非法砂场管理员之一的事实。
5、证人陈某证言及辨认，证实这两年多时间，他也有参与偷河砂。2013年3月份开始，是在某乡乡白龙村江边门挡处进去偷砂，股东是赵某、翁某江、“仁道”3人，共偷两个月时间，大约偷5000-6000立方米的河砂，每立方米砂给他1元人民币抽成，这期间他分到6000元，都是赵某拿现金给他；2013年6月份开始到7、8月份，是在某乡乡高速桥下往闽清处江边偷砂，做到2014年2月，股东是赵某、朱某旺2人，估计这期间共盗砂2-3万立方米，主要是卖给建���和外面来买砂的大货车，期间赵某给他人民币5000元左右；2013年8月底开始，是在某乡乡白龙村江边门挡处进去江边偷砂，一直做到2014年1月份他离开的时候还都有在做，股东是赵某、翁某江、“仁道”3人，这个点也偷2万立方米的砂。当时这些偷来的砂单价是每立方米37元，比政府砂场的河砂单价50元要低的事实。
6、证人翁某江证言，证实2012年5月左右，他因故意伤害罪被判缓刑回到某乡老家，当时没有工作，朋友陈某叫他到向莆铁路桥下（某乡路段）提供场地给宏途公司提供弃渣土的地点去帮忙，一个月给4-5千元。2013年3、4月份左右，上街的赵某和他商量，说想跟他和陈某合作，到白龙高速桥附近铁门附近的江畔偷砂，然后他就去找陈某说了这件事情。过了几天后，陈某叫他和赵某一起到其别墅去商量，由陈某、赵某各出一万钱，由他负责到现场负责管���，他们三人各占三分之一，赚钱拿三分之一当工资。他们在铁门附近进去的江畔偷沙卖。商定后由陈某、赵某各拿了一万元给他购买吸沙泵船，用这2万元，他到上街镇厚美村的一户人家里，买了一套吸砂泵船运到闽江边，由赵某帮忙叫二个外地工人负责开机抽砂，铲车是赵某联系叫的。他负责在现场指挥装车、收钱、计车数。砂子一般是第一天上来，第二天砂子干点后再卖，一般都是在晚上吃完饭后就开始抽砂，抽到第二天2、3点左右，一个晚上可以抽约200立方米。共抽20多个晚上，抽砂3000立方米，卖7万元左右。抽出来的沙绝大部分是赵某安排的车过来拉走，还有一部分是福清上来江西牌照的车。赵某叫来的有三四部车，都是大型货车，车号他记得其中一部好像是闽A359**。当时吸沙泵船被抓后，他与赵某算完帐目后，就将帐本毁掉，卖砂的量约在3-4千立方米，钱总计约在7万元，当时除掉工人的工资1万元及铲车6千元、成本2万元，净利润约3.9万元，三人每人分1万三千元。陈某没有到现场管理，赵某也只是在白天到过，具体事务在现场都是他在管理，但叫铲车、赵某的运砂车来都是由他与赵某用电话沟通，赵某再通知人过来。2013年3月至5月在门墩盗采，就是现场方位示意图6号点。辨认出“光头”为赵某金的事实。
7、证人黄某兴证言，证实他承包福建省建工混凝土有限公司的砂石采购的业务，和杨某明合伙。取得建工搅拌站的供应业务后，知道陈某乙和赵某在某乡某某村有一个砂石公司，他直接到这个场里找到陈某乙，陈某乙带他到其砂场里看场里堆着的砂子，里面有粗河砂、细河砂和人工砂。谈好价格，每方粗砂是70元，每方细砂是50元，人工砂是45元。这些价格是包含运费的。砂子的承运由陈某乙一方负责。2012年5月至2014年8月初，他向陈某乙、赵某的砂场买砂。其中非法盗采的河砂从2013年3月开始到2014年8月初共计15个月，约2000车，7万立方米，共计200多万元的事实。
8、证人郑某榕证言，证实他是福建建工混凝土有限公司生产部经理、负责混凝土和生产管理。2012年3月至今，他公司所需的砂石都是由闽侯永顺建材有限公司供应。都是由黄某兴具体负责。平常搅拌站所需约砂石都要黄某兴去购买和雇请驾驶员运输。也就是公司搅拌站从2012年3月份至今所需的砂石都是由闽侯永顺建材有限公司，即黄某兴提供的。黄某兴将砂石运至搅拌站后是直接卸在站里，没有进行地磅称重的、然后由其所雇请的铲车将砂石投放到料仓里，他公司也没有在现场计算每车所运送的砂石的方量和记载相关车辆的材料。他公司与闽侯永顺建材有限公司砂子结算方法是按照公司搅拌站每个月���产业混凝土的总立方数×0.53的比例进行计算的事实。
9、证人林某祥证言及辨认，证实2012年9月份开始，他在永顺公司做财务，具体工作流程是：每个月王某松汇总一下各家的砂石运输总量和价格报表给他，他汇报给老扳杨某明、黄某兴这两个人，然后向建工搅拌站和林某彬上报对账，建工搅拌站和林某彬打款到他的个人建行账户，之后把各家的货款和公司的工资等款项再分别打款出去。王某松汇总上来的各种财务单据和报表他都上交给杨某明、黄某兴这两个老板。每个月约5日，王某松会把这些各家运输砂石的运输总量和价格报表汇总一下交给他，其中包括详细的磅单、入库单和汇总后的总收据等材料，他只看每个人的总收据付款，总收据上有赵某登、赵谋的确认签字，汇报给老板杨某明或者黄某兴后就安排付款转账。比如：李四3月份砂子多少方、多少���、乘以多少单价，总价格十万元，他就打款出去给李四100000元人民币。至于详细的磅单、入库单等具体材料都是交给老板杨某明、黄某兴的（当月遇到谁就上交给谁，两个老板都可以），现在这些具体的相关材料都在老板手上。王某松也是在建工搅拌站现场管理的，车子运输进来砂子、石子多少有在现场确认的。运进砂石的每家车队在月底25日左右，会拿着磅单、入库单等详细材料去找王某松核对，核对总的运输量后，形成一张总的收据，总收据上要有赵某登、赵谋的确认签字。然后在下个月初约5日的时候，王某松会把这些各家的材料汇总一下交给他。辨认出黄某兴、王某松、陈某乙、赵某的事实。
10、证人王某松证言，证实2012年9月至今，他在闽侯县永顺建材有限公司上班，老板杨某明就指派他到建工搅拌站内上班，负责记数和统计工作。如果是非正��的河砂，会开三联式入库单，白联存档，红联给驾驶员，绿联归到他这统计。入库单上会写上车号，砂场老板，还有入库的时间。比如赵某的车，会写上“赵某、前四砂一车或砂一车或人工砂一车，22：30分”。赵某运来的河砂是按车计价，没有准运单；价格明显低于市场价格。除了在现场登记运送进来的砂石数量外，还要根据登记的数目，结合前一天接收的磅单、准运单据和入库单这些材料进行统计，制作成日报表，到月底制作月报表，最后将报表和原始单据（如磅单、准运单、三联式入库单财务联）归财务林某祥。报表是他设计的，上面是写年月，下面表格根据搅拌站每月运输砂石的来源按车号、分栏写着：车号、唐举石籽、政府细砂、政府粗砂、水洗砂、赵某：人工砂、青岐粗砂、青岐细砂、天然人工砂。表格框里登记着车数和立方数：最下栏是统计栏，统��各个砂石运输的的总量。唐举石籽是从唐举石子场运来的石子；政府细砂、政府粗砂是从某乡某某砂石办运来的正规河砂；水洗砂是从某唐举村运来的石粉洗的砂、赵某：人工砂是赵某叫人运来的河砂，都是没有正规砂单的；青岐粗砂、青岐细砂是从青岐正规砂场运来的河砂；天然人工砂是从门墩“光头”砂场运来的河砂，这也是没有正规砂单的；码头石籽是从唐举码头运来的石子；赵某石子是从赵某某某的石子场运来的石子。是一个沙堤村的男子来结账的，个子高大，姓名不清。有一个男青年跟车来对数，年约30岁，身高约168厘米，中等个，叫“易”。记得2012年9月份到2014年7-8月份，这两年时间，从赵某砂场买的非法河砂有运2000车左右到建工搅拌站，有的是用赵某的前四后八的两部翻斗车运，有的是黄某兴安排的前四后八翻斗车运的，每部能装35立方米左右，总���有70000立方米左右。辨认出赵崇林就是赵某金砂场来结账的男子；陈某就是“易”，他是跟车来核对数量的事实。
11、证人罗某官证言，证实从2013年3月份开始，他到永顺公司上班开始就有向赵某购买非法河砂，永顺公司在建工搅拌站上班的共有8个人，是他、赵某登、林某亮、杨某、王某松、黄某、林某甲、林某乙。驾驶员将砂子运到建工搅拌站后，都要到永顺公司在建工搅拌站的办公地点登记，如果是政府砂石场买来的的砂子都会附有砂的准运单，单子上有砂石办的公章，驾驶员会将河砂准运单给他们逐车登记。如果是非正规的河砂，会开三联入库单，红联给驾驶员，入库单上会写上车号，砂场老板，还有入库的时间，比如赵某的车，写上“赵某、前四砂一车或砂一车或人工砂一车，22：30分”。入库单上写的“前四砂一车或砂一车或人工砂一车”和按���计量的都是非法河砂。登记和统计的时候都会标上，比如赵某那边运的真正人工砂，标上“水洗砂”，如果是非法河砂会写上“人工砂”或“天然人工砂”，刚开始的时候是写“细砂一车”，后来黄某兴说登记的时候要改成“人工砂”，说是怕被查处。另外如果是真的人工砂都会有磅单，非法河砂是按车算。从2013年3月份开始，一个晚上大概会运6车左右，一个月大概会运十几天，会运100车左右的非法河砂，一年大概会运900车，从他上班至今年7月份赵某大约运1400车左右的砂子到建工搅拌站，一车砂大约35立方米，约49000立方米河砂。因为他都是晚上上班，砂都是晚上运到建工，而且是没有砂子的准运单，砂子也没过磅，都是按车算，价格比政府砂场卖的便宜。还有在某乡外面江边的地方则买过砂，这些河砂是黄某兴叫车到某乡白龙、某某一带江边购买的，登记的时候驾驶员会报上“门挡、桥下、鸭场”砂场的名称。永顺公司晚上从赵某那边买的没有准运单的河砂，每天晚上运完砂后，都会有人到建工搅拌站核对当天运砂的数量：比如说今天晚上有从赵某那边运河沙到建工搅拌站后，因为是没有谁运单的河沙，每车砂运到建工搅拌站后。他会开张入库的单给驾驶员，再运完最后一车砂后，赵某那边会有一个叫陈某的人到他的办公点核对车数，有时候陈某也会直接坐在他办公室里清点运砂的车，砂子运完后再走。2013年都是陈某在跟他们核对，2014年后陈某就没来了，换成一个姓林的，这个人到他们办公点次数比较少，刚开始以为是过来玩的，后来才知道是来对单的，主要是跟黄某兴核对每天运砂情况。黄某兴就会打电话给他，问他运了几车，所以每个晚上约运砂量其都很清楚，那个姓林年轻人就是找黄某兴核对。陈某是自己开��到建工搅拌站，大部分是一个人去核对，他经常见其开着车到处去转，可能是出去望风，害怕车子被执法部门抓了。那个姓林的也是自己开车到搅拌站，这个年轻很少坐在搅拌站里。辨认出黄某兴、杨某明和王某松、陈某、林某煌的事实。
12、证人黄某证言，证实2013年2月至今，他是受黄某兴指派在建工集团负责现场登记砂石运输的相关信息。是非法盗采的河砂就开具入库单，根据驾驶员报出是何地运来的砂子，登记（鸭场砂场，车牌号6199，前四砂一车，19：30），登记完之后将入库单上的红单撕下来交给驾驶员带回去，绿单归类统一交给王某松。政府河砂收取驾驶员带过来的磅单和准运单的第二联，签名之后归档放好。记忆中有车牌号尾数为606、537、598、9319、1315、35935、197、6199、698、606、537号车。事后会有人到他们办公室找王某松核对，记得前后有三��人来过他们办公室核对过。2013年至2014年3月左右。是一个30岁左右的男子过来核对；2014年3月至5月左右，是一个35岁的人，到赵某后来被公安机关抓获。辨认出赵某、黄某兴、陈某、林某煌的事实。
13、证人林某彬证言及辨认，证实他2010年3月成为华润混凝土（福州）有限公司的材料供应商，向赵某采购砂石，基本上和赵某是每月结算一次，都是转账，和赵某是口头约定的。他是按照华润混凝土（福州）有限公司进场砂石车辆的过磅单骨料总重量（方数=吨数÷1.4）和赵某结算的，给赵某的费用是：每运一方河砂细砂50元；每运一方河砂中砂70元；另外再给每立方米补贴5元的运费。除一部闽AB93**号刘某良的车他另算运费外，其他车辆的材料费和运费都算给赵某。基本上和赵某每月结算一次（按华润公司提供对账表），另外赵某每月会将磅单给他，按上月25日到���月25日来算，他按细砂每立方米50元，中砂每立方米70元，机制砂每立方米50元，石子每立方米53元来算。根据单价、数量得出每月需付给赵某的款，大部份转账给赵某甲（赵某妹妹），有时也转给赵某。从2013年1月至2014年11月总共向华润供应细砂约20万立方米、中砂约1.6万立方米。2013年1月到2014年6月底供应给华润混凝土的细砂是向陈某乙购买的。2014年6月开始大部份由黄某兴帮忙供应，是按翻斗车的车数计算的，细砂和中砂的价格是一样的，翻斗车正常是38立方米，每车付对方1500元（其中300元是运费），司机和车辆都是黄某兴自己叫的。2014年6月开始姓郭的和杨某思各运2000立方米，不清楚砂的来源。政府砂石办成立之后，每天下午6时之后至第二天上午8时之前提供给华润搅拌站的细砂、中砂都是赵某通过非正规渠道拿到的河砂。他们是通过华润搅拌站交给司机的过磅���计算的，赵某将晚上6时之后的华润搅拌站运砂车辆过磅单交给他，他们根据运砂车辆数量计算，每车他要付给赵某1300元，都是他和赵某两个人自己在一起统计的，一般是1OO车结算一次。至于他从赵某那购买的河砂价格分为白天跟晚上两种价格，其中白天购买的河砂是按每方50元外加5元运费（合计每方55元）向赵某购买的，晚上的河砂如果是前四后八的翻斗车运到华润搅拌站的按每车1300元、如果车子比较小的按每立方米36元外加5元运费（合计每方41元）向赵某购买来的。因为赵某所提供的晚上的砂都是非正规渠道的，所以就按低于政府砂场出售的价格（政府砂场是50元／立方米）向其购买。他都没有见过这些运到搅拌站的砂有无砂石办开具准运单。赵某将砂子运到搅拌站后，搅拌站里的过磅员给其一张过磅单，赵某就会拿着这些过磅单每隔一段时间会跟他结算一次��根据过磅单上显示的白天或者晚上时间区分砂子的价格，然后将砂款通过银行转到赵某的户头上。从2012年开始是雇肖某东协助查看华润混凝土公司的料仓，协助过磅员看管每天进料情况，每个月3000元工资，做到2013年年底离职，接着是赵某丙做同样的事。2013年1月到2014年4月份左右，他向陈某乙砂场购买的非法河砂款项，将晚上的非法河砂的款项区分出来，晚上的那部分砂款大约有200多万是汇到赵某账户上。辨认出赵某、黄某兴的事实。
14、证人肖某东、赵某丁证言，证实其受雇于林某彬，专门负责在某某乡的华润混凝土公司看料场。根据华润混凝土公司的用料情况，及时给林某彬或赵某打电话让他们供应砂石的事实。
15、证人赵某登证言，证实2012年9月至今，他在福建省永顺建材有限公司工作，同年，公司老板黄某兴指派他入驻福建省建土混凝���有限公司内承担现场记数的工作。赵某运来的其中很大一部分是非法的砂子。第一：正规的砂子进场，货车驾驶员会提供政府砂石办的准运单，而他知道赵某的货车进场时很多都没有准运单；第二：如果运输的是政府砂石办的砂子，细砂每立方米单价是50元，粗砂每立方米单价是70元，按照一部货车约37立方米计算，每部货车砂子的价格约两千多元，而平常赵某每车砂子的运价才一千多元，便宜一半的价格，就知道是非法的砂子。2014年4月份，赵某运进砂子96车（每车1300元）；2014年5月24日，赵某运进砂子43车（每车800元）。这样的砂子每车装载约37立方米，总共是14800立方米，这些运进来的砂子每车收费都是750元-13OO元之间，明显低于市场价格，可以肯定那是非法的砂子。他是从黄某兴的财务人员林某祥给他看的原始底单上抄录过来的。他把这些材料抄在两本黑色面皮的笔记本上，现在这两本笔记本和一本三联式入库单都被公安机关扣押了。辨认出赵某、黄某兴、林某祥的事实。
16、证人赵某云证言，证实他于2011年10月开始在某某乡华润搅拌站上班，在搅拌站里主要负责接收供应商的砂子、石子车辆过磅、材料管理这一块。他们公司的砂、石供应商都是林某彬的事实。
17、证人林某丙证言，证实她于2011年8月11日至2014年9月14日是公司的出纳，主要负责公司资金的收付款工作。从2011年8月11日她到公司开始，砂石供应商一直都是一个叫林某彬的人单独供应。先是林某彬的砂石车辆到他们公司，由材料员对砂石重量进行过磅，过磅单给对方司机一份，另外她公司材料员有一份、财务统计员一份，公司材料员、财务统计员每天（除了周末）都要统计数量。公司材料员、财务统计员每月月底会把每个月砂石的数量、单价、金额核对完做成报表送给公司会计，公司把报表入账，次月初要与林某彬那方的人员进行核对，核对无误完，林某彬还有他们公司的人员会签字盖章。最后公司老总根据核对的账目安排出纳给林某彬打款。条在公司做出纳期间砂石货款都是她给林某彬转账的，都是转到对方一个建设银行个人账户的事实。
18、证人林某熙证言及辨认，证实他是闽AB82**、闽AC03**、闽AC93**号车车主，其中闽AB82**是2012年2月买的，到2014年2月份卖掉，这三辆车一直放在建工搅拌站内运沙子、石子，有三个驾驶员：呰某银，郭攀，还有一个河南的，名字忘了，都是司机与黄某兴自行安排拉沙，每个月到二建结账，大概一个月100车，具体情况要问黄某兴或驾驶员的事实。
19、证人胡某栋证言，证实他是闽AC03**号车车主，2013年2月份开始直到现在，他的车都在建工搅拌站将��“痞子”黄某兴管理。司机是呙某。听司机说运了十几车，每车33立方米的事实。
20、证人訾某银证言及辨认，证实他是闽AC93**号车司机，车主是林某熙。从2014年9月到12月25日，听“排总”指挥有到某某的沙场运沙，大部分是在铁门附近的那个沙场运的河砂，有运20车，另外在2014年9-10月份，在高速桥往闽清方向约两公里处的那个沙场有运3车，每车装沙量35立方米，两个砂场运砂计23车，约800立方米，两个沙场都是一个50多岁的光头男子在管理，负责指挥车辆及记账。经辨认，赵某金，负责指挥车辆及记账；兰某，有给沙场送点心；黄某兴，联系他运沙的“排总”。同时对运砂的地点进行了辨认的事实。
21、证人呙某证言，证实闽AC03**车主胡时栋，他是司机。2014年5月至12月，到高速公路桥下非法砂场、门垱非法砂场共运40车，门垱非法砂场现场有个光头指挥，每车33立方米（另一份笔录每车装砂35立方米），约1320立方米，到建工搅拌站。辨认出赵某金和黄某兴及运砂的地点的事实。
22、证人刘某证言，证实他是闽AC03**、闽AC93**司机，2014年12月10日左右至25日，他在某某铁路桥与高速桥之间的闽江边上的砂场运过河砂，现场管理的一个五十多岁光头的男子。共运6车，每车33立方米，约198立方米，其中闽AC03**号车运一车、闽AC93**号车运五车。运沙都是通过车主介绍的一个叫“排总”的人安排的，运到建工搅拌站。辨认出赵某金在某某乡某某村高速桥附近铁门旁砂场负责指挥车辆及记账的管理人员的事实。
23、证人廖某建证言，证实他是闽AG08**、闽AG08**车主。2014年3月份，他叫驾驶员开车到某某高速桥桥墩下运过河砂，运21车，每车37立方米，共777立方米，一车1300-1500的价格购买的，都卖到宏路下��一个私人沙场以及宏路私人建房子的人，经辨认，赵某金是砂场负责指挥车辆的光头男子及运砂地点的事实。
24、证人陈某清证言，证实他是闽A5D6**车主。2014年5、6月，他叫驾驶员张某跟随其他货车，到某某的高速桥下私人沙场买过5车河砂，每车30立方米，计150立方米，卖给福清金某某府工地。赵某金是某某砂场老板及运砂地点的事实。
25、证人方某新证言（卷十四80-84），证实他是赣C795**号车车主。2013年11月，驾驶员王朋到某某的高速桥下私人沙场买过6车河砂，于2014年5月，到某某的高速桥下私人沙场买过2车河砂，每车30立方米，运到福清龙田私人砂场。买砂位置位于高速桥下往闽江上游第二个砂堆装的砂的事实。
26、证人纪某明证言及辨认，证实他是闽A559**、闽A559**号车车主。2014年4月份，到某某高速桥底下的砂场、以及高速桥底��往闽江上游约70米处砂场各买过8车砂，两部合计16车，每车35立方米，共560立方米，每车850-1300元价格，都运到福清宏路某某村的私人沙场里。辨认出某某高速桥底下的砂场收钱的老板是赵某金、在高速桥底下往闽江上游约70米处砂场负责收钱指挥的老板卢某钟。同时对运砂的地点进行了辨认，某某高速桥底下的砂场（4号），高速桥底下往闽江上游约70米处砂场（3号）的事实。
27、证人刘某明证言，证实他是闽AG08**车主。该车于2013年12月购买。2014年4-5月，他叫驾驶员刘某跟着其他货车到某某私人砂场买过私砂，买了15车，每车38立方米，一车是1000元左右，共计630立方米，卖到福清棋山私人砂场里的事实。
28、证人刘某证言，证实他是闽AG08**司机。2014年4月至5月，他到某某高速桥底下私人沙场（方位图4号点）买过私沙，一个光头老板在收钱，一个姓张的年青人指挥车辆，买了15车，每车约40立方米，一车是1000元左右，共约600立方米，卖到福清某某私人沙场里。辨认出张崇仁指挥车辆、赵某金负责收钱的砂场老板及运砂地点的事实。
29、证人赵某证言，证实他经营货运生意，有8部货车：赣CG44**、赣CG43**、赣C792**、赣CH11**、赣C787**、赣C683**、赣CN19**、赣CN20**。他认识张某华，是在闽清因运沙生意认识并成为朋友的，在2014年3月份，其叫他安排车辆到某乡某某运沙，他安排赣CG44**、赣CG43**、赣C792**、赣CH11**、赣C787**这5辆车，从某某运沙到某一工地，叫张某光跟车并与张某华联系，3月27日、28日两个晚上，共运13车，每车36立方米，计468立方米。其中10车运到某工地，3车由张孕光运回自己在长乐的沙场，一车1000元的事实。
30、证人张某光证言，证实他在外甥女婿赵某的运输车队上班，赵某有8部货车，平时都在长乐市、闽侯县、闽清县一带运沙子和石子。2014年3月下旬，赵某叫他安排4、5辆货车到某乡某某运沙，并叫他跟车，赵某叫他与张老板联系，到某乡某某后，他与张老板联系，对方安排人来接应，带他们到江边高速桥下的沙场。他看到附近有两堆砂，其中一堆比较少，还在从闽江里往岸上抽沙，他们的车停在沙堆的附近，张老板的兄弟安排铲车装砂，张老板的兄弟又带着他们运到某镇山上的中铁二十四局工地搅拌站，之后，他又安排三部车返回某某砂场（高速桥下左边前面一点砂场），装了3车砂子运回长乐市台通老板自己的砂场。第二天晚上，赵某安排3辆车又到某某砂场，每辆运两次到某搅拌站。一共跟车运了13车沙子，其中10车到某搅拌站，3车到长乐市砂场，每车约36立方米，约468立方米。辨认出张某华，就是张老板，联系安排他运砂；张某仁，这个是张老板的兄弟，带他们到砂场，并指挥铲车装砂的事实。
31、证人涂某龙证言，证实他是驾驶员，受雇于赵某。2012年2月至2014年4月，他开赣CN11**号车，4月后开赣CN19**号车。2014年4月27日晚上，车队带班的张某光叫他们一起到某乡某某砂场运砂，4个驾驶员开了4部车和老张一起从长乐市到某乡乡某某村高速桥下，有个开摩托车的男子带着车队到江边的砂场，那里有两堆河砂，骑摩托车的男子在边上指挥铲车给货车装砂，之后，老张带着他们的车往某方向开，到了一个叫二十四局的地方，他们将砂卸在二十四局搅拌站内，之后，其余三部车还回到砂场运了3车砂子返回老张在长乐市的砂场。28日晚上，3部车又到某某砂场各装了2车，共6车砂子到某的搅拌站。一共运13车，每车36立方米，约468立方米的事实。
32、证人颜某证言，证实他是驾驶员，受雇于赵某。2014年3月底的一天，赵某叫他们几部车去某某砂场运砂，他们一共去了2个晚上，共拉了13车砂子，每车36立方米，约468立方米，其中10车拉到某的搅拌站，3车拉回长乐市沙场的事实。
33、证人叶某强证言，证实他是中铁十一局项目物资部的职工，主要负责物资材料的采购。经他查阅过磅单，项目部在2014年3月28日凌晨有接收4车河砂，其中：赣CH11**是39.2立方米，赣C792**是38立方米，赣CG43**是34.8立方米，赣C787**是39.4立方米，4部共151.4立方米。公司是和大湖珍山村的几个村民签定的供应合同，这几车砂是与一个叫李厚东的人联系后运来的事实。
34、证人杜某伟证言，证实2013年3月，他和魏某合伙购买了一部闽AB33**号货车，他是该车驾驶员。2014年4月，他同行的司机说某乡某某砂场内有私人砂，并给他一个电话号码，他人都叫其小张舅子，他与这个��联系后，对方带他第一次买一车1300元，砂场里还有个光头男子管现场。买完后就经常电话联系有没有砂卖，一直运到6月底，总共运16车，一车35立方米，共买了560立方米。买的砂都运到福清市渔溪镇一私人砂场出售。被告人陈某某在某乡白龙江边非法砂场主要负责记车数、车牌，还有指挥车辆进砂场装砂。辨认出赵某金是砂场管理人员、张某仁在砂场收钱的事实。
35、证人林某鎚证言，证实他是福清砂场老板。2014年4月份到6月份，杜某伟驾驶闽AB33**号车运16车砂到他砂场内，以一车3500元的价格成交的事实。
36、证人韩某晨证言，证实他是闽AC23**号，闽AG03**号，闽AG03**号三部车的车主。2014年6月至7月，开始在某某砂场内靠建业公司政府砂场右边的第一个砂场内（高速桥下往甘蔗大桥方向50米的砂场）买砂21车，一车1300-1400元，约买735立方米，与他联系的是砂场收钱的男子，卖到福清市某某镇某某砂场的事实。
37、证人周某兴证言，证实他的老板是韩某晨，他开闽AG03**号车，2014年7-8月，跟随韩某晨到某乡买过沙，车子从316国道右边一条小路下去，一直开到某某砂场，车子经过一栋办公楼后左转一直开到一个高速桥下方再往闽江上游约40-50米的河边，他在车上等装砂，韩某晨进到砂场里谈好价格，有人将沙装好后，他就开车走了，听老板说一车是1300-1400元，一共运过5车，计160立方米的事实。
38、证人陈某俤证言，证实他的老板是韩某晨，他开闽AC23**号车。2014年7-8月，他到某乡买过砂，位置是在某某村高速桥底下算起沿着闽江上游的一条土路走大约距离高速桥底50米处的地方在土路的左右两边各有一个砂堆，他在左边的那个砂堆买的砂，一共买过6车，一车40立方米，约240立方米，每车1400元。卖到龙田某某砂场。辨认出卢某钟，在砂场内负责指挥铲车的人的事实。
39、证人郑某青证言，证实他是闽AC96**号车车主。2014年9月至11月，经胖子何某坚介绍，共到某某砂场（高速桥下往上游几十米的江边）买砂15车，每车38立方米，约570立方米，卖到福清江阴“老张”砂场的事实。
40、证人冯某涛证言，证实他从2014年7月开始驾驶闽AC96**号车，同年9月至10月期间，到某某砂场（正规砂场门口的一个分岔路口往左走，经过高速桥底下过去大约200米靠江边）运沙十几车，每车装砂38立方米，计500立方米的事实。
41、证人张某清证言，证实他是闽A332**号车车主。从2014年6月至8月，在某某砂场买砂20车，每车30立方米，约600立方米。卖给福清阳下老林砂场的事实。
42、证人胡某顺证言，证实他开闽A332**号车，车主张某清，他是驾驶员。2014���6月至8月，在某某高速桥底沿着闽江上游第四个砂堆的砂场买砂20车，每车30立方米，计600立方米。辨认出被告人陈某某是收钱、指挥铲车装砂的老板及运砂地点的事实。
43、证人陈某玲证言，证实他是闽A562**号车车主。2014年10月初，“排仔”联系他到某乡江边运砂，运到二建给他1车300元的运费，位置是在某乡铁路桥下，旁边有个养鸡场，他看到铲车在工作，一艘吸沙船停在江边，船上放着吸砂的机器，机器上还连着用作吸砂的管子，现场有个老头在指挥装砂，2014年10月到12月底，共从江边运18车，一车装35立方米，计630立方米。辨认出赵某金，是现场负责指挥装砂的人及运砂地点的事实。
44、证人周某文证言，证实他是闽AC96**号车车主，驾驶员陈某主要负责跑运输。2014年5月，他把闽AC96**号车交给黄某兴管理，从2014年5月至12月，共运33车的私砂，每车35立方米，计1155立方米，均运到建工，每车赚取运费330元的事实。
45、证人陈某证言，证实他是2014年5月份给周某文开车，车牌号为闽AC96**。从2014年11月开始，黄某兴安排他去闽侯县某乡乡某某江边运输河砂。平常是晚上八点左右到江边砂场，那边有从江上抽上来的河砂堆积，有一部铲车装砂。现场有一个60岁左右的光头男子在那里现场管理、指挥装车还登记车牌。装好之后他把河砂运到闽侯县某乡乡的二建建工搅拌站。从2014年11月至12月下旬，总共从光头那个砂场运16车河砂，每车38立方米，约600立方米，直接运到二建搅拌站。从2014年5月至12月，他在“门垱”及高速公路桥下两处地方拉过砂子，约30多车，每车38立方米，约1200立方米，看到现场有吸砂的管道铺设在江面上，赵某金在管理。大部分运到建工，运到华润只有2-3车。辨认出赵某金，现场负责��挥装砂的人及运砂地点的事实。
46、证人钟某军证言及辨认，证实他是抽砂工人。2014年12月19日来到闽侯县上街镇务工，在上街镇认识一个老乡李某文。过几天，他接到李某文的电话说如果没有事情做就跟着其做事情，当时他问具体做什么，李某文说去抽砂。同年12月24日18时许，李某文带着他、孟某力三人来到某乡镇江边堤坝旁的一个简易房内，当时注意到简易房附近还有一大片平地，四周有用围墙围着，简易房旁边停着一辆铲车，门口还放着一个大概有半人高的铁桶，铁桶里装的是柴油。当时在现场还看见一个老头子，年龄大概六十多岁，赵某金让他们在简易房里面等通知，等到可以去抽砂的时候会过来叫他们。之后李某文就和赵某金谈工钱，赵某金说晚上下到湖里去抽砂，到第二天早上五六时结束，结束以后算工钱，工钱直接找其要，当时商量好工钱是三个人1600元钱，一个人可以分到500多元钱。接下来李某文、孟某力、他三个人就在简易房时边聊边等。过一会儿，赵某金对他们说今天晚上湖面上有执法部门的巡逻艇在附近巡逻抽不了砂，叫他们先回去等电话。同年12月25日18时许，李某文叫上他和孟某力一起，从上街的出租房出发前往某乡，三个人到了简易房时大概是19时，赵某金让他们先到房间里休息等通知，李某文一个人用四个塑料桶分别装了四桶的柴油放在门口准备，接下来民警就到现场。采砂就是准备一艘船只，船只上放一台手摇式水泵，水泵上接一根管子直接插到江水底部，之后通过手动打火发动','2018-10-09
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