安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖01刑终700号
原公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陶罕，男，1991年4月2日出生，安徽省肥东县人，汉族，初中文化，安徽恒仁劳务有限公司（以下简称“恒仁公司”）法定代表人，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月22日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月26日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人陶罕犯诈骗罪一案，于2017年8月30日作出（2017）皖0102刑初348号刑事判决。原审被告人陶罕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。本案现已审理终结。
原判认定：2015年11月4日，被告人陶罕通过代办公司，在合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室注册成立了恒仁公司，公司法定代表人为王某9，2016年2月，公司法定代表人由王某9变更为陶罕，经营场所由合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室变更为合肥市瑶海区长江东大街华润紫云府7幢1606室，但该公司的实际经营地址一直在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口北侧500米博奥名苑5号楼B座1804室，且该公司一直由被告人陶罕实际经营管理。在公司经营期间，被告人陶罕故意隐瞒自己真实身份，并假冒王某9的名义，以介绍被害人到玻利维亚出国务工为名，骗取杨某1、罗某、张某1等88名被害人出国劳务介绍费共计人民币592000元，其中被告人陶罕通过刘某4、王某9骗取被害人张某1、张某2、王某1等15人的出国劳务介绍费共计人民币99000元，该款项由刘某4、王某9收取后一直没有交给被告人陶罕。
另查明，2016年8月22日9时许，合肥市公安局三里街派出所民警在合肥市瑶海区康尔苑小区9栋608室将已列为网上追逃的被告人陶罕抓获。案发后，被告人陶罕通过其亲属退赔被害人罗某、吴某1应、王某2等30余人的经济损失，被害人罗某、吴某1应、王某2等人对被告人陶罕的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻或减轻处罚或免予刑事处罚。
原判认定上述事实有经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的私营企业基本注册信息查询单、股东（发起人）出资情况、股东会决议、房屋租赁协议、股权转让协议、公司设立登记审核表、公司变更登记审核表、企业营业执照；归案经过；户籍证明；搜查笔录、现场照片、扣押及返还物品清单；收据（收款收据）；收条、谅解书、被害人返还款核实表格；证人王某9、王某1刘某4、王某1钟某的证言；被害人杨某1、罗某、张某1、蒋某、张某2、吴某1应、任某1、米某、丁某、任某2、李某1、田某、张某3、张某4、王某2、徐某1、韦某、王某3、王某4、张开元、程某、孙某、金某1、许某1、李某2能、李某3、许某2、许某3、陈某1、刘某1进、刘某1忠、范某1、李某4、席某1、梁某1、吴某1江、王某5、韩某1、李某5、王某6、龙某1、龙某2、龙某3开、龙某3进、龙某4、龙某5、龙某6、邵某1、童某1、杨某2、张某5、梁某2、徐某2、徐某3、杜某、李某8应、刘某2、谢某1、谭某、王某7、齐某1、马某、吕某、邵某2进、刘某3、周某1、王某1、陈某2、张某6、黄某1、张某7、李某6、郭某、许某4、卫某、童某2、汤某、李某7、陈某3、周某2、崔某、卜某、梁某3、龙某3闯、韩某2、曾某1、龙某7、黄某2的报案陈述；被告人陶罕的供述及辩解等证据证实。
原审法院认为：被告人陶罕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，在其经营管理恒仁公司期间，以介绍被害人杨某1、罗某等人到玻利维亚出国劳务为由，骗取被害人财物共计人民币592000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陶罕通过刘某4、王某9骗取被害人张某1、张某2、王某1等人的99000元，该款项由刘某4、王某9收取后一直没有交给被告人陶罕，对该诈骗数额应认定为犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陶罕归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人陶罕案发后通过其亲属已退赔被害人罗某、吴某1应、王某2等30余人的经济损失，并取得被害人罗某、吴某1应、王某2等人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人陶罕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、对被告人陶罕尚未退赔的违法所得，继续予以追缴，追缴后返还给被害人。
原审被告人陶罕上诉提出：1、其在立案前已退还被害人范某1、张某5、李某7共计人民币12500元，应从其犯罪数额中扣除。2、其没有授意或者安排刘某4、王某9诈骗被害人财物，且刘某4收取的张某1、张某3等人92000元及王某9收取的王某17000元没有交给自己，应从其犯罪数额中扣除。
经审理查明：2015年11月4日，上诉人陶罕通过代办公司在合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室注册成立了恒仁公司，公司法定代表人为王某9。2016年2月，公司法定代表人由王某9变更为陶罕，经营场所变更为合肥市瑶海区长江东大街华润紫云府7幢1606室。该公司自成某一直由上诉人陶罕实际控制并经营管理，实际经营场所在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口北侧500米博奥名苑5号楼B座1804室。在公司经营期间，上诉人陶罕故意隐瞒自己真实身份，并假冒王某9的名义，以介绍被害人到玻利维亚出国务工为名，骗取杨某1、罗某、张某1等88名被害人出国劳务介绍费共计583500元，其中上诉人陶罕通过刘某4、王某9骗取的被害人张某1、张某2、王某1等15人共计99000元出国劳务介绍费由刘某4、王某9收取，刘某4、王某9没有交给上诉人陶罕。具体犯罪事实如下：
1、2015年11月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人杨某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人杨某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
2、2016年3月2日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人罗某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人罗某出国劳务介绍费共计人民币6500元。
3、2016年1月4日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人蒋某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人蒋某出国劳务介绍费共计人民币5000元。
4、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人吴某1应到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人吴某1应出国劳务介绍费共计人民币7000元。
5、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人任某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人任某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
6、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人米某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人米某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
7、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍
被害人丁某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人丁某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
8、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人任某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人任某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
9、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
10、2016年1月4日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人田某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人田某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
11、2015年11月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人王某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人王某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
12、2015年12月21日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人韦某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人韦某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
13、2016年1月6日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人王某4到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人王某4出国劳务介绍费共计人民币7000元。
14、2016年3月26日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人张开元到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人张开元出国劳务介绍费共计人民币7000元。
15、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人程某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人程某出国劳务介绍费共计人民币6500元。
16、2016年1月6日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人孙某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人孙某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
17、2015年12月19日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人金某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人金某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
18、2016年2月29日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人许某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人许某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
19、2016年3月11日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某2能到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某2能出国劳务介绍费共计人民币7000元。
20、2015年12月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某3到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某3出国劳务介绍费共计人民币5000元。
21、2016年3月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人许某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人许某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
22、2016年3月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人许某3到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人许某3出国劳务介绍费共计人民币7000元。
23、2015年12月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人陈某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人陈某1出国劳务介绍费共计人民币5000元。
24、2015年12月29日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人刘某1进到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人刘某1进出国劳务介绍费共计人民币7000元。
25、2015年12月29日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人刘某1忠到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人刘某1忠出国劳务介绍费共计人民币7000元。
26、2016年1月3日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人席某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人席某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
27、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人吴某1江到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人吴某1江出国劳务介绍费共计人民币7000元。
28、2016年3月5日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人韩某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人韩某1出国劳务介绍费共计人民币5000元。
29、2015年12月18日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某5到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某5出国劳务介绍费共计人民币5000元。
30、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍
被害人龙某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
31、2016年3月1日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
32、2016年3月1日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某3开到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某3开出国劳务介绍费共计人民币7000元。
33、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某3进到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某3进出国劳务介绍费共计人民币7000元。
34、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某4到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某4出国劳务介绍费共计人民币7000元。
35、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某5到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某5出国劳务介绍费共计人民币7000元。
36、2016年3月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某6到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某6出国劳务介绍费共计人民币7000元。
37、2016年3月1日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人邵某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人邵某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
38、2016年1月4日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍
被害人童某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人童某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
39、2016年3月13日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人杨某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人杨某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
40、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人张某5到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人张某5出国劳务介绍费共计人民币4000元。
41、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人梁某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人梁某2出国劳务介绍费共计人民币6500元。
42、2016年1月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人徐某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人徐某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
43、2016年1月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人徐某3到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人徐某3出国劳务介绍费共计人民币7000元。
44、2016年3月3日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某8应到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某8应及吴某2（李某8应的妻子）两人出国劳务介绍费共计人民币14000元。
45、2015年12月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人刘某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人刘某2出国劳务介绍费共计人民币5000元。
46、2016年3月11日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人谢某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人谢某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
47、2016年3月3日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人谭某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人谭某及王某8（谭某的丈夫）两人出国劳务介绍费共计人民币14000元。
48、2016年1月2日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人王某7到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人王某7出国劳务介绍费共计人民币7000元。
49、2016年2月19日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人齐某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人齐某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
50、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人马某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人马某出国劳务介绍费共计人民币6500元。
51、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人吕某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人吕某出国劳务介绍费共计人民币6500元。
52、2016年2月24日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人邵某2进到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人邵某2进出国劳务介绍费共计人民币5000元。
53、2015年12月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人陈某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人陈某2出国劳务介绍费共计人民币5000元。
54、2015年12月30日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人黄某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人黄某1出国劳务介绍费共计人民币5000元。
55、2015年12月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人张某7到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人张某7出国劳务介绍费共计人民币7000元。
56、2016年3月6日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人李某6到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人李某6出国劳务介绍费共计人民币7000元。
57、2016年3月6日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人郭某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人郭某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
58、2016年3月6日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人许某4到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人许某4出国劳务介绍费共计人民币7000元。
59、2016年3月11日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人卫某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人卫某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
60、2016年2月29日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人童某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人童某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
61、2015年11月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人汤某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人汤某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
62、2015年12月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人陈某3到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人陈某3出国劳务介绍费共计人民币4000元。
63、2015年12月7日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人周某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人周某2出国劳务介绍费共计人民币4000元。
64、2015年12月5日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人崔某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人崔某出国劳务介绍费共计人民币7000元。
65、2015年11月26日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人卜某到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人卜某出国劳务介绍费共计人民币5000元。
66、2015年11月26日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人梁某3到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人梁某3出国劳务介绍费共计人民币5000元。
67、2016年3月1日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某3闯及龙某8（龙某3闯的儿子）两人到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某3闯出国劳务介绍费共计人民币14000元。
68、2016年3月16日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人韩某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人韩某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
69、2016年3月17日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人曾某1到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人曾某1出国劳务介绍费共计人民币7000元。
70、2016年1月10日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人龙某7到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人龙某7出国劳务介绍费共计人民币7000元。
71、2015年12月18日，上诉人陶罕采取上述方法，以介绍被害人黄某2到玻利维亚出国务工为名，骗取被害人黄某2出国劳务介绍费共计人民币7000元。
72、在恒仁公司经营期间，上诉人陶罕让刘某4给其介绍客户，并承诺每介绍一名客户，上诉人陶罕支付给刘某41000元左右的好处费。随后，刘某4以介绍被害人到玻利维亚出国务工为名，分别于2015年12月27日收取被害人张某1出国劳务介绍费7000元、于2015年12月17日收取被害人张某2出国劳务介绍费6000元、于2015年12月28日收取被害人张某3出国劳务介绍费6500元、于2015年12月31日收取被害人张某4出国劳务介绍费5500元、于2015年12月8日收取被害人徐某1出国劳务介绍费7000元、于2016年1月4日收取被害人王某3出国劳务介绍费7000元、于2016年1月4日收取被害人李某4出国劳务介绍费6000元、于2016年1月3日收取被害人梁某1出国劳务介绍费6000元、于2016年3月13日收取被害人王某5出国劳务介绍费7000元、于2015年12月18日收取被害人王某6出国劳务介绍费7000元、于2016年1月2日收取被害人杜某出国劳务介绍费6500元、于2015年12月收取被害人刘某3出国劳务介绍费7000元、于2016年1月2日收取被害人周某1出国劳务介绍费6500元、于2016年1月2日收取被害人张某6出国劳务介绍费7000元，上述介绍费共计92000元。因上诉人陶罕未能兑现事先承诺的好处费，刘某4没有将该款项交给上诉人陶罕。
73、在恒仁公司经营期间，王某9以介绍被害人王某1到玻利维亚出国务工为名，于2015年12月14日收取被害人王某1出国劳务介绍费7000元。王某9没有将该款项交给上诉人陶罕。
另查明，2016年8月22日9时许，合肥市公安局三里街派出所民警在合肥市瑶海区康尔苑小区9栋608室将已列为网上追逃的上诉人陶罕抓获。案发后，上诉人陶罕通过其亲属退赔被害人罗某、吴某1应、王某2等30余人的经济损失，被害人罗某、吴某1应、王某2等人对上诉人陶罕的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻、减轻处罚或免予刑事处罚。
上述事实有经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的以下证据证实，本院予以确认。
1、私营企业基本注册信息查询单、股东（发起人）出资情况、股东会决议、房屋租赁协议、股权转让协议、公司设立登记审核表、公司变更登记审核表、企业营业执照，证实恒仁公司注册成立于2015年11月4日，经营范围为建筑劳务分包，劳务信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询等，法定代表人为王某9，经营场所为合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室。2016年2月，公司法定代表人由王某9变更为陶罕，经营场所变更为合肥市瑶海区长江东大街华润紫云府7幢1606室，股东由王某9、陶罕变更为王某10、陶罕，该公司的实际经营地址一直在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口北侧500米博奥名苑5号楼B座1804室。2015年10月18日，王某11将博奥名苑5号楼B座1804房间出租给王某9，双方签订了一份房屋租赁合同。
2、归案经过，证实2016年8月22日9时许，合肥市公安局三里街派出所民警在合肥市瑶海区康尔苑小区9栋608室将已列为网上追逃的上诉人陶罕抓获。
3、户籍证明，证实上诉人陶罕的姓名、出生年月、家庭住址等基本身份情况。
4、搜查笔录、现场照片、扣押及返还物品清单，证实公安机关抓获上诉人陶罕时，从其居住的合肥市瑶海区康尔苑小区9栋608室查获并扣押了被害人杨某1、孙某、金某2、许某1等人的护照、健康证及收款收据，查获的护照、健康证已分别返还给被害人杨某1、孙某、金某2、许某1等人，并拍摄了照片。
5、收据（收款收据），证实上诉人陶罕以介绍被害人到玻利维亚出国务工为名，分别骗取杨某1、罗某、张某1等88名被害人出国劳务介绍费共计人民币592000元，并向各被害人出具了加盖“恒仁公司”印章的收据或收款收据，收据上载明：收取杨某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取罗某玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取张某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取蒋某玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取张某2玻利维亚出国劳务介绍费6000元、收取吴某1应玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取任某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取米某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取丁某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取任某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取李某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取田某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取张某3玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取张某4玻利维亚出国劳务介绍费5500元、收取王某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取徐某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取韦某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取王某3玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取王某4玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取张开元玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取程某玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取孙某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取金某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取许某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取李某2能玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取李某3玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取许某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取许某3玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取陈某1玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取刘某1进玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取刘某1忠玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取李某4玻利维亚出国劳务介绍费6000元、收取席某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取梁某1玻利维亚出国劳务介绍费6000元、收取吴某1江玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取王某5玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取韩某1玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取李某5玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取王某6玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某3开玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某3进玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某4玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某5玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某6玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取邵某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取童某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取杨某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取张某5玻利维亚出国劳务介绍费4000元、收取梁某2玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取徐某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取徐某3玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取杜某玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取李某8应及吴某2玻利维亚出国劳务介绍费14000元、收取刘某2玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取谢某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取谭某及王某8玻利维亚出国劳务介绍费14000元、收取王某7玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取齐某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取马某玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取吕某玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取邵某2进玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取刘某3玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取周某1玻利维亚出国劳务介绍费6500元、收取王某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取陈某2玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取张某6玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取黄某1玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取张某7玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取李某6玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取郭某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取许某4玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取卫某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取童某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取汤某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取陈某3玻利维亚出国劳务介绍费4000元、收取周某2玻利维亚出国劳务介绍费4000元、收取崔某玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取卜某玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取梁某3玻利维亚出国劳务介绍费5000元、收取龙某3闯及龙某8玻利维亚出国劳务介绍费14000元、收取韩某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取曾某1玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取龙某7玻利维亚出国劳务介绍费7000元、收取黄某2玻利维亚出国劳务介绍费7000元。
6、收条、谅解书、被害人返还款核实表格，证实案发后上诉人陶罕通过其亲属退赔被害人罗某、吴某1应、王某2等30余人的经济损失，被害人罗某、吴某1应、王某2等人对上诉人陶罕的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻或减轻处罚或免予刑事处罚。
7、证人王某9的证言，证实2015年10月份，其在家里没事做，听说出国劳务能挣钱，于是找到同学陶罕，两人商议搞一个劳务公司，随后，其租赁合肥市瑶海区长江东路与东二环交口附近博奥名苑5号楼B座1804室作为公司的办公地址，两人又通过马路上的办证广告找到一个姓罗的人，以3000元的价格，通过姓罗的人办理了一个公司营业执照，公司名称叫恒仁公司，注册地址在合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室，经营范围为建筑劳务分包、劳务信息等。2015年11月，公司正式开始办公营业，其虽然担任公司的法定代表人，但公司的经营管理都是由陶罕一人负责，为了便于联系和洽谈业务，公司还印制了一些名片，名片上印有公司的名称、地址、电话号码等，名片上的名字是其本人王某9，但电话号码133××××5697是陶罕的号码，其平时在公司上上网，到了2015年12月底，其告诉陶罕自己要去湖南打工，陶罕同意后，将其开办公司时垫付的房屋租金及其他费用还给了自己，一共是15000元。公司没有会计，也没有账本，公司的业务都是陶罕联系的，被害人到公司缴纳的出国劳务介绍费用，都是由陶罕收取和保管，期间，其收取了一个叫王某1的人出国劳务介绍费7000元，当时陶罕不在公司，陶罕回来后，其将收取的7000元交给了陶罕，除此之外，其没有收取其他任何人的费用。
8、证人王某10的证言，证实2015年的时候，同学陶罕和王某9在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口附近博奥名苑5号楼B座1804室开办了一家劳务中介公司，公司的名称叫恒仁公司，后来听陶罕说他和王某9关系搞得的不快活。2016年年初，其和陶罕在一起吃饭时，陶罕说要用其身份证到工商部门重新注册，让其成为公司成员，其表示同意后，将身份证交给了陶罕，后面的事情其没有再问，其本人没有参与恒仁公司的经营和管理，也没有收取任何人的出国劳务介绍费。
9、证人刘某4的证言，证实2015年9月，其从沙特出国劳务回来以后，还想继续出国劳务，打电话给以前介绍其出国劳务的中介公司，公司介绍其去合肥市瑶海区长江东路与东二环交口附近的博奥名苑5号楼B座1804室，其找到恒仁公司，公司当时有两个小伙子，其中一个自称王某9的小伙子给其介绍出国的地点，其感觉不满意，后来王某9给其介绍了去玻利维亚的出国劳务，并说出国劳务两年，年薪为12万元至15万元，劳务介绍费是1.2万元，回国后退还5000元，其听后比较满意，王某9说这个出国劳务的手续还没有办下来，还需要等待一段时间。过了一段时间，其再次来到恒仁公司，王某9将公司的营业执照拿给自己看，营业执照上的法定代表人就是王某9，王某9说到玻利维亚出国劳务的手续已经办好了，让其介绍别人到公司来报名，并承诺每介绍一个人，王某9给其500元或1000元的介绍费，期间，其总共介绍了大约三十人到恒仁公司，这些人中有的人将钱直接交给了王某9，还有一些人将钱交给自己，让其代为报名，他们分别是张某1、张某2、张某3、徐某1、李某4、王某5、王某6、杜某、刘某3、张某6、梁某1、张某4、王某3、周某1，这十四个人都是将报名费交给了自己，后来因为王某9（陶罕）没能兑现他的承诺，其一直没有将这十四个人的报名费交给王某9（陶罕），案发后，其已将这些报名费退还给他们了。王某9一开始时说去玻利维亚的出国劳务，2016年的3、4月份可以走，后来又说要推迟到五六月份，最后又说要推迟到7月3日，直到其介绍去恒仁公司报名的工友给其电话，其才知道王某9已经跑掉了，后经公安机关查询，才知道自称王某9的人真名叫陶罕。
10、证人王某11的证言，证实2015年10月18日，其以每月1500元的租金，将合肥市瑶海区长江东路与东二环路交口向北500米博奥名苑5号楼B座1804室租赁给一个叫王某9的男子，王某9当时说他老家肥东在拆迁，他要搬到这里居住，后来其到1804室找王某9收房租，王某9已将1804室用作恒仁公司的办公室，后来，房租都是王某9通过支付宝支付给自己，直到2016年7月13日，公安机关让其将1804室房门打开，发现房间内只有一些办公家具，没有其他东西，王某9已经跑了。
11、证人钟某的证言，证实其和陶罕是2015年10月份认识的，当时陶罕和“王某9”合伙开了一家劳务公司，名字叫恒仁公司，公司其实就是一个介绍他人出国务工的中介公司，公司位于当涂路与长江东路交口附近，陶罕平时住在公司里，到了2016年7月份，陶罕说公司出了点事情，出国务工的事情没搞成，其收取的钱款无法退还给被害人，陶罕说他不想再继续干了。没过几天，其和陶罕从公司搬至合肥市瑶海区铜陵路康尔苑小区9栋608室，2016年8月22日上午9时许，其和陶罕在608室睡觉，忽然有人敲门，而且声音很大，其和陶罕不敢开门，不一会，警察到达现场，将其和陶罕带至公安机关。
12、被害人杨某1、罗某、张某1、蒋某、张某2、吴某1应、任某1、米某、丁某、任某2、李某1、田某、张某3、张某4、王某2、徐某1、韦某、王某3、王某4、张开元、程某、孙某、金某1、许某1、李某2能、李某3、许某2、许某3、陈某1、刘某1进、刘某1忠、范某1、李某4、席某1、梁某1、吴某1江、王某5、韩某1、李某5、王某6、龙某1、龙某2、龙某3开、龙某3进、龙某4、龙某5、龙某6、邵某1、童某1、杨某2、张某5、梁某2、徐某2、徐某3、杜某、李某8应、刘某2、谢某1、谭某、王某7、齐某1、马某、吕某、邵某2进、刘某3、周某1、王某1、陈某2、张某6、黄某1、张某7、李某6、郭某、许某4、卫某、童某2、汤某、李某7、陈某3、周某2、崔某、卜某、梁某3、龙某3闯、韩某2、曾某1、龙某7、黄某2的报案陈述，证实2015年11月至2016年3月期间，杨某1、罗某、张某1、蒋某、张某2等人在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口附近的恒仁公司，一个自称王某9的男子接待了他们，王某9介绍说公司在2016年3、4月份有一批到玻利维亚的出国劳务，时间为两年，年薪在12万元至15万元，劳务介绍费是1.2万元，王某9说要先交一部分劳务介绍费，剩下的费用等到签证办好后再交给他，后来大家分别交了4000元至7000元不等的劳务介绍费，并将护照也交给了王某9，由他统一办理签证手续，王某9给他们分别开具了一份收款收据，收据上加盖了恒仁公司的印章。到了2016年4月份，大家给王某9打电话咨询去玻利维亚出国务工的相关情况，王某9说现在走不掉了，后来他一直在往后拖延，直到2016年7月，发现恒仁公司的大门已锁，王某9也跑掉了，后经公安机关查询，才知道自称王某9的男子真名叫陶罕。
13、上诉人陶罕的供述及辩解，证实其在外面打工的时候，听说搞出国劳务能挣钱，2015年3、4月份，其在网上认识了一个自称叫刘军的河南人，刘军说他认识中工国际的上层领导，中工国际有一批到玻利维亚的出国劳务，共计260人，每天工资为350元，刘军要其跟他合作，2015年5月份，刘军来到合肥，其交给刘军15万元的保证金。随后，其找到朋友王某9，两人商量搞一个出国劳务公司，王某9表示同意，两人在马路边找到一个办证的广告，通过电话与对方一个姓罗的人联系，并交给他3000元，姓罗的人帮其在工商部门办理了一个公司营业执照，公司名称叫恒仁公司，注册地址为合肥市瑶海区快达小康苑6幢405室，法定代表人是王某9，但公司实际办公地址在合肥市瑶海区长江东路与东二环交口北侧500米处博奥名苑5号楼B座1804室，这个房子是王某9租赁的，房租也是王某9垫付的，公司成立后，所有事情都是由其一个人管理负责，其对外自称王某9，且使用的名片也是王某9的名字，自公司成立至2016年7月，其以到玻利维亚出国劳务的名义骗取70多个农民工的劳务介绍费共计约50万元。2016年2月，王某9要求退出公司，其找到朋友王某10，又让代办公司到工商部门办理了工商变更手续，公司股东由王某9变更成王某10，其收取的50万元左右劳务介绍费，没有交给王某9和王某10，这些钱除了交给刘军15万元保证金，租房和购买办公家具花费了一部分，其余的款项都被其吃喝玩乐花费掉了。农民工到公司后，其向他们介绍说公司在2016年4月份有一批去玻利维亚的出国劳务，时间为两年，每天工资是350元，劳务介绍费是1.2万元，先交纳5000元或7000元的介绍费，剩下的劳务介绍费等签证办下来以后再交纳，农民工交钱后，其向他们出具收款收据，收据上加盖有恒仁公司的印章。公司其实没有出国劳务的资质，农民工交钱后无法出国劳务，纷纷跑到公司找其要钱，2016年7月3日，其收拾完东西后离开公司，直至8月22日早上，一些农民工找到其租住处的合肥市瑶海区康尔苑9幢608室，警察到达现场后，将其带至公安机关接受调查。因刘军没有把到玻利维亚出国劳务的事情办好，其感到上当受骗，于是多次找他退钱，后来刘军通过他的朋友，退回了5万元。王某9和王某10都没有参与公司的经营管理，也没有参与公司分成，公司的事务由其一人负责，收取的劳务介绍费也由其一人保管，2015年12月份，其当时不在合肥，王某9收取了王某17000元的劳务介绍费，这7000元王某9一直没有交给自己，另外刘某4收取了他家亲戚刘某3、张某1、张某2、张某3、王某6、杜某、周某1、张某9等人的劳务介绍费，这些钱刘某4收取后也没有交给自己，其在被公安机关抓获前，曾退还给杨某15000元，还退还了范某1、张某5、李某7的劳务介绍费。
一审庭审中，上诉人陶罕供述称，在公司经营期间，其让刘爱民介绍人到公司来，并口头承诺每介绍一个人过来，其给刘爱民1500元左右的好处费，因为其没有给刘某4好处费，刘某4将其收取的92000元一直没有交给自己。
针对上诉人陶罕的上诉理由，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下：
1、关于上诉人陶罕提出的其在立案前已退还被害人范某1、张某5、李某7共计人民币12500元是否应从其犯罪数额中扣除的问题。经查，在认定诈骗犯罪数额时应将立案前已归还的部分予以扣除，按实际诈骗所得数额计算，本案原判未审查上诉人陶罕立案前是否已归还范某14500元、张某54000元、李某74000元即径直认定诈骗数额，明显不当。（1）对于原判认定的上诉人陶罕诈骗范某14500元、李某74000元的事实。范某1报案陈述上诉人陶罕诈骗其7000元，后归还2500元，但将其收款收据收回，其无法提供收款收据。李某7报案陈述其收款收据丢失了，其无法提供收款收据。上诉人陶罕供述其在立案前已归还范某1、李某7全部款项，并收回收款收据。上诉人陶罕该辩解符合生活常识和交易习惯，且供述持续稳定，结合本案其他86名被害人均有收款收据，范某1、李某7无收款收据的事实，无法排除上诉人陶罕已归还范某1、李某7款项的合理怀疑，依据有利于被告人的刑法原则，对上诉人陶罕诈骗范某14500元、李某74000元的事实应不予认定。原判认定上诉人陶罕诈骗范某14500元、李某74000元不当，本院依法予以纠正。上诉人陶罕该节上诉理由成立，本院予以采纳。（2）关于原判认定的上诉人陶罕诈骗张某54000元的事实。被害人张某5的供述和收款收据能相互印证，形成完整的证据锁链，共同证实上诉人陶罕诈骗张某54000元。上诉人陶罕虽辩解该款项已全部归还，但张某5持有收款收据，上诉人陶罕归还借款而没有收回收款收据不符合生活常识和交易习惯，上诉人陶罕该辩解不属于合理的怀疑，原判认定上诉人陶罕诈骗张某54000元并无不当。上诉人陶罕该节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
2、关于上诉人陶罕提出的其没有授意或者安排刘某4、王某9骗取被害人财物，且刘某4收取的张某1、张某3等人92000元及王某9收取的王某17000元没有交给自己，应从其犯罪数额中扣除的上诉理由。经查，上诉人陶罕在公安机关和一审庭审中的供述证实，上诉人陶罕安排或者授意刘某4、王某9为其介绍客户并代为收取部分出国劳务介绍费，该供述与证人王某9、刘某4的证言能相互印证，形成完整的证据锁链，共同证实上诉人陶罕通过安排或者授意刘某4、王某9为其介绍客户并代为收取部分出国劳务介绍费骗取被害人财物。上诉人陶罕关于其没有授意或者安排王某9、刘某4骗取他人财物的上诉理由无证据证实。上诉人陶罕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用王某9、刘某4为其介绍客户骗取被害人财物，其虽未实际直接占有财物，但其诈骗行为已使被害人失去了对财物的控制权，侵害了诈骗罪的保护法益，应计入其诈骗罪的犯罪数额。上诉人陶罕该节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人陶罕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，以介绍被害人到玻利维亚出国劳务为由，骗取被害人财物共计人民币583500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其中上诉人陶罕通过刘某4、王某9骗取的99000元由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。上诉人陶罕归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。上诉人陶罕案发后积极退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，','2018-10-09
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