吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0802刑初321号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人于帅，户籍所在地山东省潍坊市，户籍所在地山东省潍坊市，现住山东省潍坊市，现住山东省潍坊市。因涉嫌诈骗罪，2015年12月9日羁押于诸城市看守所；2015年12月17日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经洮北区检察院批准，2015年12月31日被白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人马培功，山动东武律师事务所律师。
辩护人马富强，山东豪德律师事务所律师。
被告人于帅诈骗罪一案，于2016年8月25日以白洮检公诉刑诉字（2016）第281号起诉书向本院提起公诉。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，与2016年11月1日、2017年1月18日两次公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉。被告人于帅、辩护人马培功、马富强到庭参加诉讼。第一次庭审后建议侦查机关补充侦查，第二次开庭，被害人刘某到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：被告人于帅在任山东青岛福田雷沃重工有限公司吉林市场经理时，吉林省宏鼎商贸公司法人代表刘某准备成为山东青岛福田雷沃重工有限公司代理商，公司总部派于帅考察刘某资质，于帅利用刘某不懂得加盟程序及加盟资金数额等事项，以他能将代理保证金由100万元减少到50万元为由，向刘某骗取10万元好处费，而实际上雷沃挖掘机的代理金就是50万元，而非100万元。
2013年5月份，刘某聘请于帅为吉林省宏鼎商贸公司总经理，于帅以可以帮吉林省宏鼎商贸公司免掉欠山东青岛福田雷沃重工有限公司30万元尾款为由，诈骗刘某18万元好处费，实际上于帅根本没有权利也没有能力将这30万元欠款免掉。
2013年5月至11月期间，于帅任吉林省宏鼎商贸公司总经理时，销售出去25台挖掘机，其中有部分挖掘机是以2万元或5万元首付不等的价格销售的，造成这些车销售出去后80万元货款无法收回，于帅以可以将这80万元货款追回或将车收回为由，诈骗刘某20万元好处费。在收回大约七八万元货款后，于帅于2013年11月被山东青岛福田雷沃重工有限公司调到云南市场工作，其余货款及车辆是否追回于帅不知情。综上，于帅分三次以占有为目的诈骗刘某共计48万元人民币赃款被其挥霍。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、银行明细帐查询单、银行流水、情况说明；2、证人董某、宋某、杨某、牛某1的证言；3、被害人刘某的陈述；4、被告人于帅的供诉与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料询问光盘一张。
吉林省白城市洮北区人民检察院认为，被告人于帅以非法占有为目的，骗取他人人民币48万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
第一次庭审中被告人于帅对公诉机关的指控辩解如下：我的工作单位是山东省雷沃重工挖掘机青岛工厂，但起诉书指控的均不是事实。并且我得知刘某报案，我主动到公安机关说明的情况。针对公诉机关指控的第一起事实，第一次庭审被告人于帅承认收到10万元，但辩解是因为刘某给配车，其说自己有车，他就给我10万元补偿款。我们的业务人员都有配车，我们以前已经约好的，2012年的年底就开始谈这笔业务,根本不是保证金，刘总又不是小孩，她已经考察很久以后去的我们单位，不可能不知道加盟保证金是多少。2013年1月，我去的刘总单位，她给我打卡上的。
第二次庭审中承认公诉机关对第一起犯罪事实的指控，承认其以欺骗的方式骗取被害人10万元钱。
针对公诉机关指控的第二起事实，辩称是我工作时以外还有的销售有提成，我一年销售35台车，因为我手中有销售信息，我有客源，刘某聘请我当的经理，销售雷沃挖掘机。他给我18万元提成是分很多次打我卡里的，而不是两次9万元。我在公司负责销售，每个月6000元基本工资，2013年1月开始发的，此外有销售提成，销售提成其他员工都有的。18万元是在宏鼎公司销售提成比例，销售一台提8千元至1万元。
第三起，我们销售每台车辆都是经过很多部门签字的，不是我自己说的算，卖了车没有给钱的我帮着要钱，当时卖车钱有六七万元没有要回来，我答应把钱要回来，我要回来有20多万元。这些钱我确实收到了，但是我没有诈骗他，我收到刘总钱款后不久我就调走了，我调走后，刘某没有联系我。我也不知道自己能调走，我工作调动到云南是2013年11月份，她是2015年报的案，期间没有找我要钱，我也没打算这20万元不给她，我调走之后，刘某只给我发了一个信息，我在春节期间给他打了一个电话拜年，他从来也没和我说过要钱的事。我不知道她为什么起诉我，还是在我走二年之后。
我不知道她为什么报案。公安机关将我从潍坊解到白城，一路上我没睡觉，有个侦查员钱包丢了找我撒气，很疲劳，带着手铐在车厢里。2015年12月15日晚8点半从潍坊坐火车到白城的，是16日晚上9时到达洮北分局。他们就是一直在喝酒，我没有吃饭，给我灌输思想，说我没有什么事，好好交代，说完了就没事了，是警察让我这么说的。
我没打算不还她的20万，我有房子还有车，我可以让家属偿还。
被害人的陈述意见是：刘某2013年5月1日担任宏鼎公司经理，到年底就不再担任经理了，给我卖出去的挖掘机有的首付都没有交，导致机器款收不回来，不得不往回拖，给我造成巨大的经济损失。于帅在我那担任经理时我每个月都给他开资了，月薪6千元。于帅调到云南后，我给他发过一次信息跟他要钱，我没有打过电话。于帅给我打过一次电话拜年。之所以于帅和我说什么我都答应，是因为于帅的权利很大，我只能依着他。另外于帅挑拨我女儿和女婿的关系令我特别气愤，我去报的案。
辩护人马培勋、马富强两次庭审的辩护意见是：
第一部分，关于本案的定性方面，辩护人认为公诉机关指控被告人于帅犯诈骗罪的事实不清、证据不足。具体理由如下：
虽然我国刑法对诈骗罪的表述较为简单，但关于诈骗罪的犯罪构成，无论是理论上还是实践中都是非常一致的。即行为人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，致使被害人产生错误认识。并且被害人在此错误认识的支配下处分了自己的财产导致损失。其中，最核心的两个问题：一是行为人是否虚构事实、隐瞒真相；二是被害人是否产生错误认识，进而处分财产。结合本案相关证据，对公诉机关指控的三笔犯罪事实分述如下：对于指控第一笔犯罪事实，辩护人认为：
（一）、指控被告人于帅虚构事实、隐瞒真相的证据不足。
通过法庭调查，公诉机关指控利用刘某不懂加盟程序和加盟条件，谎称可以降低保证金的证据主要是被害人陈述和于帅在2015年12月16日的供述。对于于帅2015年12月16日供述的真实性和合法性有异议，有诱供。通过调查，从潍坊到白城就一列火车，到达白城时间是次日晚21点32分到，那么从白城火车站到洮北分局还有一段时间，显然询问笔录时间与火车到达时间不符。如公诉机关不能进一步提供证据排除辩护人提出的异议，则应认定该份证据系非法的，不应予以采信。那么，仅凭被害人陈述这一孤证，不能定案。
2、被害人处分财物系基于错误认识的事实不清。
对于被害人刘某支付给于帅的10万元款项，各方均无异议。争议焦点是刘某是基于何种原因支付该笔款项。按照公诉机关的指控，刘某不知道加盟保证金的金额，是受到于帅蒙骗，错误的相信其能够降低保证金而支付10万元款项。但是，刘某是否知道保证金的金额只有刘某单方陈述。
各方均无争议的另一事实是，在加盟前刘某曾到山东青岛见过公司销售经理王光辉，并进行商谈。商谈到何种程度？是否涉及加盟条件（含保证金）？这些问题均未查明。而这些问题不查明，就不足以证实刘某系因错误认识而处分财物。换言之，即便于帅虚构保证金的事实，但是刘某知道保证金的真实金额，基于其他的目的支付给于帅款项，仍不能认定于帅构成诈骗罪既遂。
于帅第二次庭审中承认公诉机关指控的诈骗，则被告人于帅构成自首。
根据《刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
虽然被告人于帅在第一次庭审时对第一笔犯罪事实予以否认，但在第二次庭审时又能如实供述，自愿认罪。故对该笔犯罪应认定于帅具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。
（二）、关于指控的第二笔犯罪，辩护人认为事实不清。
公诉机关指控于帅通过编造可以帮忙抹掉宏鼎公司欠雷沃挖掘机公司30万元配件款的事实，诈骗刘某18万元款项。辩护人认为，首先，针对这一指控公诉机关提供相关证据不能形成完整的证据链。特别是于帅在2015年12月16日所做供述，存在明显瑕疵，不是公安机关一份简单的办案说明就能掩盖的。另外，就该笔犯罪中及款项的付款时间、付款方式、付款金额，被害人陈述前后矛盾，被害人陈述、被告人于帅供述和证人证言出现完全一样的错误，其背后具有明显的人为影响因素。
其次，被害人陈述是2013年5月才开始整机销售，而配件是售后服务过程中才需要，也就是在2013年5月后。在此之前，被害人分别于2013年3月11日，2013年4月12日、2013年5月10日先后向于帅支付12.5万元。这些款项明显不是为了抹掉配件款。
再次，在第一次庭审中辩护人依法书面申请调取宏鼎公司财务账目，以查明宏鼎公司存在给销售人员兑付销售提成的事实，法院建议公安机关补充侦查，结果，对此没有补充新的证据。宏鼎公司为掩盖事实，拒不提供相关账目，说账目遗忘在出租车上，也使得该笔指控中所涉及的款项无法查清。按照无罪推定的原则，应当认定该笔指控不成立。
另外从款项支付的规律看，更接近销售提成，而非为完成某一事项支付的款项。第二笔犯罪涉案款项的支付时间分别为2013年3月11日、2013年4月12日、2013年5月10日和2013年9月7日。并非被害人、证人和被告人于帅于2015年12月16日陈述的共两笔，每笔9万元。而是分布在四个月份，前后相隔半年时间，且每月10号左右支付，数额均不等，明显不符合为完成某一事项支付的款项。还有在公安机关补充的交机单通知中有其他人员的销售提成每台1万元。故认定被告人于帅诈骗被害人18万元证据不足。
（三）、关于指控的第三笔犯罪，辩护人认为不构成犯罪。
对于该笔指控，被告人于帅与被害人对款项用途的陈述基本一致，即该款项作为应收账款清收的费用。公诉机关指控于帅构成诈骗罪的理由是于帅没有履行清收应收账款的义务，且未返还相关款项。
辩护人认为审查被告人于帅行为是否构成诈骗罪，应当将被告人于帅行为与相关法律对照，看是否符合法定的犯罪构成要件，而非仅仅看涉案款项是否归还。如果按照公诉机关的逻辑，只要委托事项没有办理，且款项没有归还都要以诈骗罪追究刑事责任的话，那么所有的民事违法行为均可能涉及刑事犯罪，显然扩大了刑事打击范围。
第一，于帅没有虚构事实和隐瞒真相的行为。于帅事前并不知道调离吉林市场部的情况，公诉机关也没有相关证据证实于帅事前知道。
第二，20万用于清收应收账款是被害人真是意思表示。产生应收账款是企业经营的正常情况，没有证据归责于被告人于帅。被害人认可于帅的能力，并自愿支付20万元款项，没有基于错误认识。
第三，合同没有得到全面履行并非于帅有意为之。接受20万元款项后，于帅进行了部分清收工作并取得成效。但由于被调离吉林市场部导致后续无法履行，并非早有预谋。
第四，收款后，于帅没有潜逃等逃避债务行为。2013年11月于帅虽然调离吉林市场部，但仍继续在雷沃挖掘机公司工作，没有潜逃行为。被害人也继续为雷沃挖掘机公司的代理商。即便于帅不主动与被害人联系，被害人也可以轻易的联系或找到于帅追回款项。
第五，应收款账是否被全部清收完毕，与本案定性无关。如前所述，行为人是否构成诈骗罪主要看签立合同是否具有履行能力和履行意愿。只要行为人在签立合同时具有履行能力和履行意愿，即不具有非法占有的目的。至于履行结果受多种因素的影响，不能作为案件定性依据。
第六，20万是否返还，与案件定性无关。通常讲，合同由于受到客观因素的影响无法继续履行，收款方应当退款。但，在收款方不退款的情况下，付款方可以通过民事诉讼途径解决。
综上所述，被告人于帅虽构成诈骗罪，但仅应对指控的第一笔犯罪承担责任，第二、三笔犯罪不成立。恳请合议庭以事实为依据，以法律为准绳，给予被告人于帅一个公平、公正的裁决。
（四）被害人的反应有悖常理，进一步证实指控的犯罪事实不成立。
根据被害人陈述，三笔款项的发生时间和支付理由分别为：
1.2013年1月听信于帅降低保证金的承诺而支付10万，但是在2013年2月加盟后就知道了保证金的真实金额；
2.2013年3月至9月，听信于帅可帮忙免除30万元配件款而支付18万，但在此后全额结清了尾款。
3.2013年10月至11月，听信于帅可收回应收账款而支付20万，但在知道于帅在2013年11月调离吉林市场部，此后没再联系，没有向被告人于帅要过款。
从上述时间可以看出，被害人最晚在2013年11月底就已经知道被骗，且无法联系于帅。那么，为什么没有及时向于帅工作的公司反应？为什么没有向公安机关报案？而是等到2015年8月底，距案发接近两年才报案。被害人的反应有悖常理，足以推断其与被告人于帅之间存在其他经济关系。
第二部分，关于本案的量刑方面
辩护人发表的量刑方面意见，仅是建立在假定公诉机关指控罪名成立的基础上。
1、对于指控的第一笔犯罪应认定自首情节。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，只要具备到案的主动性和如实供述自己的主要犯罪事实就应当认定为自首。根据公诉机关提供的《抓获经过》显示，被告人于帅系主动归案并无争议。那么，于帅是否属于如实供述呢？第一起，于帅第二次庭审中承认了公诉机关的指控，据此，应认定于帅系如实供述。被告人于帅对是否构成犯罪的辩解，不影响认定自首。被告人于帅有自我辩护的法定权利，有权对公诉机关指控罪名提出异议。只要被告人于帅如实陈述的案件事实，是否构成犯罪由法院依法裁决，而不取决于被告人于帅是否自愿认罪。即便被告人于帅认罪，经人民法院审理不构成犯罪的，也应宣告无罪。因此，不能以被告人于帅认罪与否，作为认定犯罪的依据。
被害人在第一笔、第二笔犯罪中具有明显过错。根据被害人陈述，其支付第一笔款项的用途是降低保证金金额，支付第二笔款项的用途是希望通过于帅免除30万元债务。这些目的都是不合法的，是以损坏其他方（于帅工作单位）的利益为前提的。故被害人主观上具有明显过错。
2、被告人于帅无犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯。
3、被告人于帅愿意赔偿被害人合理的经济损失。综上所述，根据现有证据无法证实被告人于帅构成诈骗罪，恳请合议庭充分考虑上述辩护意见。
经审理查明：2013年初，吉林省红鼎商贸公司欲成为被告人于帅所在的山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司生产的雷沃牌挖掘机的销售商，身为雷沃公司吉林市场部经理的于帅利用红鼎公司经理刘某不懂得加盟程序及加盟资金数额等事项，谎称代理保证金为100万元，如果给其10万元，其能将保证金减少到50万元，为此，向刘某骗取了10万元好处费。审理过程中，被告人于帅家属将该款返还被害人。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、书证：
（1）青岛雷沃挖掘机有限公司（2015年10月15日）证明：
于帅于2010年9月-2014年5月、2014年10月-2015年3月在我公司入职，其中在2011年12月-2013年11月期间，在吉林市场部任经理。
（2）抓获经过，诸城市公安局刑警大队，2015年12月9日，证明于帅2015年12月9日投案自首，羁押于诸城市看守所。
（3）羁押证明，诸城市看守所，2015年12月15日。证明于帅于2015年12月9日羁押，2015年12月15日被白城市公安局洮北分局经侦大队解回。
（4）常住人口信息查询，证明于帅1981年2月6日出生，户籍山东省潍坊市诸城市密州街道于王庄居民委员会41号。
（5）吉林省宏鼎商贸有限公司营业执照、组织机构代码证、身份证复印件，证明刘某系法人代表及经营范围。
（6）2015年8月28日被害人刘某举报被告人于帅的举报材料.证明刘某举报于帅以加入雷沃挖掘机公司的保证金其可以由100万减到50万为由诈骗10万元。
（7）中国建设银行存款帐户信息及明细账查询单，客户名称：杨某，证明刘某通过杨某于2013年3月11日网转9万元、13年4月12日网转1万元、13年5月10日网转2.5万元给于帅的帐户。
（8）刘某提供的报销审批表，2013年9月7日，证明此款系刘某给于帅18万元，于帅承诺将欠款抹平，这是其中的6万元。
（9）中国工商银行流水清单，客户名称：杨某，证明刘某通过杨某于2013年9月7日网转4万元、2013年11月2日网转10万元。
（10）情况说明，洮北公安分局经侦大队，2016年5月3日，证明经查询于帅银行帐户已无存款。
（11）被害人刘某2015年8月28日提供的于帅中国农业银行的存款业务回单，证明刘某于2012年12月22日给于帅汇1万元。
（12）雷沃挖掘机加盟经营申请报告样本，证明申请加盟保证金为50万元。
2、辨认笔录，2015年11月26日，证明被害人刘某从12张照片中辨认出6号为本案被告人于帅。
3.证人证言
（1）证人董某证言：
青岛雷沃挖掘机有限公司网络发展部的职能是公司挖掘机业务一级分销渠道准入及渠道培育。公司总部规定的成为代理商的条件：1、法人保证合同；2、自然人保证合同；3、抵押合同；4、交纳50万元人民币保证金。上述这些规定从我2010年进入青岛雷沃挖掘机有限公司开始至今一直沿用。我没有见过刘某，我知道刘某是我们公司在吉林省白城市的代理商。2013年2月份刘某成为我们公司在吉林省白城市的代理商。刘某按照公司规定上报了加盟材料并交纳50万元人民币的保证金。我认识于帅，他在2011年12月至2013年11月期间任青岛挖掘机有限公司吉林市场部经理，现于帅已经在公司离职。我不清楚刘某是否经于帅介绍成为我们公司的代理商。于帅作为公司吉林市场部经理没有权利调整、降低代理商加盟公司的保证金数额，保证金数额（50万元人民币）是公司总部规定的，一直沿用。我们公司对加盟商在全国范围内是统一规定的，交纳保证金在全国范围内也是统一规定的，都是50万元人民币的保证金，我可以将公司对加盟条件的规定文件提供给公安机关。
我委托吉林省的区域经理于帅代替办理刘某加盟公司的相关手续。我没有见过刘某，我只知道刘某是我们公司在吉林省白城市的代理商。2013年2月份，刘某成为我们公司在吉林省白城市的代理商。
（2）证人宋某证言：
我是2012年10月至2014年5月份在吉林省宏鼎商贸有限公司任职的。我当时就是给公司记账，主要是公司的往来账目。当时就是公司用资金了就会把资金的用途及金额报给我，然后由我把这笔资金的流向及用途记在账本上面。我们公司的账目都是由我们老板的女儿杨某负责报给我，然后我把资金的去向及用途几张。2013年我们公司向于帅支付过48万元的资金，是分五次支付给于帅的。具体时间记不清了，就是2013年这段时间里的事情。第一次是10万元，第二次和第三次都是9万元，第四次和第五次都是10万元，这五次加一起是48万元。第一次10万元的用途是当时代理工厂的品牌需要交纳保证金100万元，当时于帅说只要给他10万元的好处费，他就能给办指教50万元的保证金就行。第二次和第三次共计18万元是当时于帅说只要给他18万元，他就能给整30万元的货。第四次和第五次是于帅在公司经营期间给公司造成了损失，他当时许诺给他20万元他就能把这些损失给追回来。这些钱的用途都是杨某跟我说的，她每次给于帅转完钱之后就把账报给我，我就负责记账。这些账本在我离职的时候都留在公司了。
（3）证人杨某证言
我与刘某是母女关系，刘某是我的母亲。我给一个叫于帅的人汇过款。我是2013年5月份至11月份之间给他汇的，具体时间我记不清了，我是通过银行给他转账的，银行应该有交易记录。当时是我母亲刘某让我给他汇款的，我就直接通过的银行卡给他转账的。我一共是给他汇了38万元钱。
第一次的18万是当时于帅答应我母亲刘某如果给他汇过去18万元就可以顶30万元的贷款，他就能办这个事情，但是钱要给他个人，我当时是分两次给汇过去的，每次都是9万元钱。我当时在长春呢，我是在长春通过网上转账直接给于帅汇到他个人账户上的，第二次的20万元是当时于帅管理我母亲刘某公司造成了经济损失，他跟我母亲许诺如果给他20万元钱，他可以去把这个损失给追回来，当时我母亲就让我给于帅汇过去了20万元钱，这20万员我是分两次，每次10万元给于帅汇到他个人的账户上的。第一笔18万我是通过我建行的账户给于帅转账到他的农行卡里面的，第二笔30万元我是从我的工商银行的账户给于帅转过去的，当时他用的是哪个行的账户我记不清了。当时这些钱都是给于帅个人的，所以我转账都是给他个人的账户。我见过于帅，他在我母亲的公司任职的时候我见过。我都是通过网上转账给于帅转账的，只有网上的交易记录。
（4）证人牛某1证言：我是吉林省宏鼎商贸有限公司出纳员，2012年至2013年在吉林省宏鼎商贸有限公司工作，现退休在家。吉林省宏鼎商贸有限公司法人是刘某，主要经营工程机械，我认识于帅，于帅是山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司吉林市场部经理。2012年11至12月份，吉林省宏鼎商贸有限公司准备代理山东青岛福田雷沃挖掘机业务，当时于帅是山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司吉林市场部经理，主管吉林省宏鼎商贸有限公司代理山东青岛福田雷沃挖掘机业务，于帅经常到我们公司考察业务，我是通过这种关系认识于帅。于帅在2013年5月至2013年11月被吉林省宏鼎商贸有限公司聘为总经理，月工资6000元。刘某2013年1月（具体时间记不清楚了）让我给于帅个人帐户汇款10万元，我提出10万元现金后到白城市新华加油站附近的农业银行给于帅帐户汇款10万元。于帅的帐号我记不清了，是农业银行的。我不知道刘某给于帅汇款10万元的目的是什么。
4.被害人刘某的陈述
我来报案，我被一个叫于帅的人给骗了，于帅原来是山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司吉林的区域经理。于帅是福田沃重工有限公司的吉林省区域经理，我是吉林省宏鼎商贸有限公司的法人，我被于帅骗了48万元钱。
2012年11月的时候我准备正式代理福田雷沃重工品牌的挖掘机，我到山东青岛和福田雷沃重工有限公司的销售经理王光辉洽谈业务，王光辉当我说你想成为福田雷沃重工有限公司吉林省代理商，我通知福田雷沃重工有限公司吉林省的区域经理于帅和你具体谈。之后我就回到长春了，过了一两天于帅找到我和我具体谈成为代理商的条件，他当我说他得先考察我公司的经济实力、人脉、销售经验等，这些通过以后还得向公司提供法人保证合同，自然人保证合同，抵押合同及保证金，当时我们在谈的过程中于帅就跟我说，如果我给他10万元的好处费他可以跟工厂协调我只需要交纳50万元的保证金，否则的话就需要交纳100万元的保证金，我当时就给了于帅10万元的好处费，然后我跟福田雷沃重工签约的时候真的只是收取了我50万元的保证金，但是后来我正式跟工厂这头接触上了之后通过其他的加盟商了解到其实工厂收取每个加盟商的保证金就是50万元，根本不存在100万元的情况。2013年3月份我跟福田雷沃重工正式签约之后，我找了好几个总经理跟于帅那里衔接，但是于帅对这几个总经理都不认可，如果区域经理不认可的话我跟工厂那里根本就没法开展合作，因为于帅跟我说工厂允许区域经理兼任代理商的总经理，这样也方便我们公司跟工厂之间的协调工作。为了开发业务，工厂给我们这些代理商都先期铺一定数量的货，于帅当时任我们公司的总经理呢，他就对我许诺说我如果先给他18万元钱，等到我们公司欠工厂的金额达到30万元的时候他就可以直接通过个人关系把这个账给抹平了，我当时信以为真就分两次给于帅汇到卡里18万元钱。但是后来我们通过跟工厂那头对账把所有的账目都已经两清了，但是于帅承诺的事情根本就没有办，都是按照账目结清的。2013年5月至11月期间，于帅在我们公司任总经理，通过他一共是销售出去25台挖掘机，其中有15台是以40-180万不等的价格销售出去的，但是货款根本无法收回的情况，于帅就跟我承诺我给他20万元的话，他可以全权负责把贷款或者是车给追回来，我是通过网银给他汇到个人账户的，但是我的钱给他汇过去之后他就走了，根本没有管这个事情，他当时应该是明知道他马上就要调走了，还跟我要这20万元钱。通过上述这些事情，我觉得于帅把我给骗了，我就到公安机关报案来了。
这48万都是通过我的网银和我女儿杨某的网银转到于帅的个人账户的，第一笔10万元是在铁路胜利区的农业银行我用现金给于帅存到他的农行账户里面的，第二笔18万元是分两次通过我女儿杨某的网银转给于帅的个人账户的，第三笔20万元也是分两次通过杨某的网银转给于帅的个人账户的。于帅在我们公司任职期间我每个月给他开6000元钱，从2013年1月至11月一直给他开资了。我们公司是有限责任公司。福田雷沃重工我记得是股份有限公司。于帅是1981年2月6日出生的，他家是山东省潍坊市诸城市的，他的手机号原来是×××，但是我已经很长时间联系不上他了。我原来给他发过短信联系他，但是他也没给我回话，后来我就联系不上他了，也就一直没有谈这些钱的事情。
2012年11月份我到青岛跟福田雷沃重工有限公司和销售经理王光辉洽谈的时候我没有向王光辉了解加入福田雷沃重工有限公司代理商的条件及保证金数额。于帅在我公司工作期未满一年，且有贷款及车辆无法追回，公司亏损，不可能给于帅奖励。
我与总公司正式签约是在长春签的，相关资料是于帅提供给我的，我签约后就将资料交给了于帅，加盟过程中始终是于帅和我单独联系，我正式签约时，并不知道保证金是50万元，而不是于帅说的100万元。2013年10月份于帅不在担任吉林省区域经理后，我通过其他的代理商了解到保证金是全国统一的，都是50万元。当时我口头承诺于帅担任我公司总经理工作期满一年后取得效益给于帅奖励，没有和他约定给他多少也没有协议。于帅2013年5月份至11月份期间担任我公司经理后就调离了，工作期没有满一年，并且在他担任总经理期间通过他销售出去的贷款车辆根本无法收回，贷款车辆也无法拖回，公司亏损严重，公司不可能给他奖励。于帅承诺我给他18万元现金，等到我们公司欠车辆配件达到30万元的时候，他说可以通过个人关系将欠款抹平，之后我分几次给于帅18.5万元现金，我向公安机关提供的这份报销审批表就是给于帅18.5万元的一部分，于帅取走现金2万元，汇入他本人的账户4万元，这4万元是2013年9月7日我女儿杨某在长春工商行经济技术开发区通过网银打入于帅的个人账户。
5.被告人于帅的供述与辩解
（1）、我知道我为什么被抓获到洮北分局经侦大队，我于2012年11月至2013年11月期间分三次诈骗刘某人民币48万元。公安机关将我列为网上逃犯，2015年12月9日我到山东省诸城市公安局刑侦大队投案自首，2015年12月16日我被洮北分局经侦大队工作人员押解回白城市。我认识刘某。2012年11月我在任山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司吉林市场部经理的时候认识刘某的，当时刘某想成为山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司的代理商。刘某通过我考察于2013年2月份正式成为我们公司在吉林省白城市的代理商。2012年11月份（具体时间记不清了）我诈骗刘某人民币10万元。2012年11月份刘某准备成为东青岛福田雷沃挖掘机有限公司的代理商，当时我任吉林市场部经理，公司总部派我考察刘某资质，我利用刘某不懂得加盟程序及加盟资金数额等事项，以降低加盟门槛，减少加盟资金数额为由诈骗刘某人民币10万元。
2012年11月份刘某准备成为东青岛福田雷沃挖掘机有限公司的代理商，当时我任吉林市场部经理，公司总部派我考察刘某资质，2012年11月份下旬（具体时间记不清了）我到白城市考察刘某的资质。当时我到刘某的吉林省宏鼎商贸有限公司办公室与刘某洽谈关于加盟东青岛福田雷沃挖掘机有限公司代理商的条件，在场的就我们两个人，我当刘某说：想成为我们公司的代理商需要向公司总部交纳100万元保证金，你如果给我10万元好处费我就可以跟公司总部协调只需要交纳50万元的保证金就可以。刘某为了少交纳50万元的保证金就同意给我10万元的好处费，2012年11月至12月期间刘某向我的农行卡里打了10万元钱（具体时间记不清了），2013年2月份刘某向公司总部交纳50万元保证金后正式成为东青岛福田雷沃挖掘机有限公司代理商。实际上公司总部规定在全国范围内所有的加盟商只需要交纳50万元保证金就可以成为公司的代理商。我清楚公司总部规定的成为代理商的条件：1、法人保证合同2、自然人保证合同3、抵押合同4、交纳50万元人民币保证金。公司对加盟商在全国范围内是统一规定的，都是交纳50万元的保证金，保证金数额是公司总部规定的，一直沿用。我没有权利调整或降级代理商加盟公司的保证金数额。我利用刘某不清楚加盟商交纳保证金数额的条件，向刘某谎称保证金数额是100万元，从而骗取刘某10万元的好处费。
2013年5月份，我诈骗刘某18万元。2013年5月1日刘某正式聘请我为吉林省宏鼎商贸有限公司的总经理，我向刘某承诺如果给我18万元好处费就可以减免代理商拖欠公司的贷款，我当刘某说：等宏鼎商贸有限公司拖欠东青岛福田雷沃挖掘机有限公司总部欠尾款达到30万元的时候我就可以通过个人关系把这30万元欠款免掉。刘某相信了我的话，与2015年5至6月份期间（具体时间记不清了）刘某通过她女儿杨某的网银分两次向我的卡里（具体哪个银行的卡我记不清了）打入18万元人民币，后来吉林省宏鼎商贸有限公司和公司总部对帐时所有的账目都两清了，我承诺刘某的事情根本就没有办，我诈骗了刘某18万元人民币。如果吉林省宏鼎商贸有限公司拖欠山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司尾款达到30万元的时候，我没有权利也没有能力将这30万元欠款免掉。我为了诈骗刘某18万元的好处费才做这个承诺。
2013年10月份（具体时间记不清了）我诈骗刘某人民币20万元。2013年5月至11月期间我任吉林省宏鼎商贸有限公司总经理，通过我的关系一共销售出去25台挖掘机，其中有部分挖掘机是以2万元首付或者是5万元首付不等的价格销售出去的，造成这些车销售出去后贷款根本无法收回的状况，我想刘某承诺只要给我20万元我就可以负责把这些拖欠的贷款追回来或者是将车收回。刘某于2013年10月份（具体时间记不清了）通过她女儿杨某的网银分两次向我卡里（具体哪个卡我记不清了）打了20万元。
当时客户欠了吉林省宏鼎商贸有限公司大约80万左右的欠款（具体数额记不清了）我想刘某承诺只要给我20万元我就可以将这80万元追回或者将车收回。我在得到刘某20万元以后收回了部分贷款（大约七八万元）并追回了两台车，2013年11月份公司总部将我调到云南市场部工作，其余贷款及车辆没有追回，在我调走以后这些贷款及车辆是否追回我不清楚。我不知道公司总部要将我调到云南工作。我是2013年5月份至2013年11月期间。我在吉林省宏鼎商贸有限公司任总经理期间协助董事长管理公司的销售工作及经营。我任总经理期间有义务将拖欠公司的贷款追回。当时我是双重身份，我既是山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司吉林市场部经理又同时被聘为吉林省宏鼎商贸有限公司总经理，并且吉林省宏鼎商贸有限公司销售出去的挖掘机都是通过我销售出去的，当时我就当刘某说：你只要给我20万元我就可以将客户拖欠的80万元贷款收回。我任吉林省宏鼎商贸有限公司的总经理期间刘某给我每个月6000元工资。我诈骗刘某的48万元我存起来30多万元，花了10多万元。我愿意补偿刘某的损失，争取获得宽大处理。
（2）我以前在公安机关交待的不属实，因为办案民警讲如果我全部承认后会为我办取保候审，我之前的材料我看了，但没看明白，因为当时是深夜，我头脑不清醒。我看过材料后签名并捺指印，也在材料上书写“以上笔录看过和我说的一样”了，我不认罪。我没有诈骗刘某，我承认诈骗刘某是因为心情紧张，破财免灾，以为可以取保回家就承认了全部罪行，10万元是刘某为了尽快加盟给的好处费。
刘某于2013年1月4日给我农行卡汇款10万元是刘某加盟山东青岛福田雷沃挖掘机有限公司给我的好处费，我当时是雷沃公司吉林省区域经理。刘某想尽快加盟雷沃公司，我是吉林省区域经理，刘某想加盟就必须经过我的考察评估签字上报总公司，这10万元是给我的好处费。2012年末我和刘某在长春商谈加盟雷沃公司的事情，我向刘某说明加盟需要具备法人保障合同、自然人保障合同、抵押合同、保证金等所有加盟条件我都向刘某说明了。按照公司规定我向刘某说明需要交纳50万元保证金，保证金的数额是全国统一的，我在2015年12月16日交待材料中交待，我当时向刘某说想加盟需要缴纳100万元保证金，是因为我当时过度紧张，事实真相不是这样的。不是所有符合我们公司规定的加盟条件的都能成为代理商。刘某正式签约的具体时间记不清了，我将相关资料提供给刘某，刘某在长春签约后将资料交给我，我签字确认后，刘某将资料邮寄到公司总部。刘某在加盟过程中始终是我与刘某单线联系，刘某在接触我之前到公司总部去了一次，之后公司总部通知我在吉林省考察刘某是否具备加盟条件。雷沃公司在吉林省共有两家代理商，一家是刘某的吉林省宏鼎商贸有限公司，另一家是长春市永德工程机械有限公司，是2011年加盟的，不是我考察的。我不知道想加盟雷沃公司是否都向负责考察的区域经理送好处费。我担任吉林宏鼎商贸有限公司总经理大约10个月左右，具体时间记不清了。我与刘某没有协议，她每月给我开6000元工资，刘某承诺每卖出一台挖掘机根据型号不同给我8千-1.5万元不等的提成，根据型号不同每卖出一台挖掘机公司的利润是3万元到10万元不等的利润。我在担任总经理期间一共销售30多台挖掘机，具体多少台记不清了，我一共得到20多万元的提成，2013年3月11日及2013年4月12日、5月10日刘某通过其女儿杨某的网银向我的账号转账三次共12.5万元钱是刘某给我的销售提成钱，是销售提成预付款，到年底统计多退少补。2015年12月16日的交待材料中我承诺当宏鼎公司拖欠雷沃公司欠款达到30万元的时候，可以通过个人关系把这30万元欠款免掉而收取刘某18万元的好处费的事，是因为我当时心情紧张，就承认了全部罪行，事实并非如此，我没有承诺过这件事。我销售出去的货款有的收回来了，有的没收回来。我只负责监管，公司下面有债权管理部，负责催收货款。我负责销售。刘某于2013年10月22日及2013年11月2日通过其女儿杨某的网银向我帐户转款两次共计20万元的事我记不清了，我在2015年12月16日的交待材料中交待，刘某给我20万元我就可以负责把销售出去的挖掘机拖欠的货款或车辆收回，我没打算这部分钱不还。刘某没给我打过电话，我初到云南，花销较大，就没有及时返给他。公安机关抓我，因为我当时紧张，说可以取保回家我就全部认了。
被告人于帅辩护人马培功、马富强的质证意见是：
1、青岛雷沃挖掘机有限公司证明，起诉书记载于帅担任青岛雷沃挖掘机有限公司吉林市场部经理、无有效证据证明青岛雷沃挖掘机有限公司与山东青岛福田雷沃重工有限公司有何种关系，故该证据的关联性有异议。于帅供述两个公司是一回事，不能作为定案依据。公司系经工商部门依法注册成立的独立法人，不能仅凭被告人于帅陈述就认定为同一家公司。且被告人于帅并不是两个公司的股东或法定代表人。辩护人经过查询青岛雷沃挖掘机成立于2013年11月13日，被告人于帅那时候还不是雷沃公司工作人员，如青岛雷沃挖掘机有限公司就是于帅的工作单位，那么该公司成立于2013年11月份，被害人刘某的公司不可能现在2013年2月成为该公司代理商。起诉书指控是被告人于帅担任山东青岛雷沃公司不是同一事实。故请法庭依法查明该事实。
2、举报材料。该证据实质就是被害人陈述，应当与其他证据相结合证明陈述的真实性。
3、公诉机关举证的6万元报销审批单。该证据系复印件，且在“用途”一栏有人为涂改，对其真实性、合法性有异议，故要求出示原件，并说明涂改内容及理由。对款项收到没有异议，对用途有异议，因为涂改的用途应该说明实际的用途，希望法庭予以查清。
4、加盟申请报告样本。该证据中保证金“50万元”为打印形成，无需个人填写。为此，刘某应当知道加盟保证金为50万，而非100万。加盟条件是不需要考察的，刘某几次对相关事情予以考察，所述与事实不符。
5、证人董某证言的质证意见是：该证据证实公司的四项加盟条件是固定的，由此可以证实被害人刘某所称王光辉让于帅跟其洽谈加盟条件的陈述不实。加盟条件不需要市场部谈判，王光辉也不会让于帅找刘某洽谈此事。
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