福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)晋刑初字第4088号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人王某（绰号“臭猪”），男，1974年10月2日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月24日被泉州市公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。
辩护人刘金区，福建晋贤律师事务所。
被告人陈某1（绰号“老昭”），男，1969年2月13日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，务工，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年2月16日被变更强制措施为取保候审，同年4月30日由晋江市人民检察院决定继续取保候审。
辩护人吴达舟、丁坤明，福建晋贤律师事务所律师。
被告人陈某2，男，1977年4月16日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月24日被泉州市公安局刑事拘留，同年2月16日被变更强制措施为取保候审，同年4月30日由晋江市人民检察院决定继续取保候审。
辩护人董秀丽、郭震宇，福建伟盛律师事务所律师。
被告人林雄虎，男，1973年10月25日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月5日被泉州市公安局取保候审，同年8月15日由江市人民检察院继续取保候审。
辩护人李刚博、柯志荣，福建协志律师事务所律师。
被告人王春水（又名“陈国敏”），男，1978年12月9日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月24日被泉州市公安局刑事拘留，同年2月15日被变更强制措施为取保候审，同年4月30日被晋江市人民检察院继续取保候审。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2015]3431号起诉书指控被告人王某、陈某1、陈某2、林雄虎、王春水犯开设赌场罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员林美冷出庭支持公诉，被告人王某、陈某1、陈某2、林雄虎、王春水及辩护人刘金区、吴达舟、董秀丽、郭震宇、李刚博到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，并经呈报本院审判委员会，现已审理终结。
晋江市人民检察院指控：
（一）“皇冠”网站开设赌场事实
2014年以来，被告人王某以营利为目的，从上线“陈家荣”（另案处理）处获得赌博网站“皇冠网”总代理账号w55×××00，后以合股的方式（被告人王某某同“陈家荣”占股30%，代理人占股70%）发展被告人陈某1及王某（已做不起诉）等人作为网站下级代理。被告人陈某1取得代理账号后，自行发展会员曾某，并由被告人陈某2、林雄虎以获取盈利款的10%为酬劳代为发展会员，后被告人陈某2代为发展会员庄树胜、苏根柠、庄某，被告人陈某2、林雄虎共同代为发展会员丁某1、许某。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人王某所持有的总代理账号w55×××00接受被告人陈某1持有的w55×××15、w55016、w55×××33三个代理账号投注人民币2861100元，接受王某持有的cw55×××32、cw55×××23、cw55×××79三个会员账号投注人民币3259900元，接受其他下级账号投注人民币10195942元，共获利人民币1326114.8元。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人陈某1持有的w55×××15、w55016、w55×××33三个代理账号共接受吴某（已做不起诉）持有的账号投注人民币994730元，接受其他下级账号投注人民币1866370元，共获利人民币341411.1元。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人陈某2、林雄虎共同代被告人陈某1发展w55×××33代理账号下的会员，共接受所发展会员丁某1、许某分别持有的账号cw55×××36、cw55×××69投注人民币1549088元。被告人陈某2另行代被告人陈某1发展w55×××33代理账号下的会员庄树胜、苏根柠、庄某，并接受该三会员分别持有的账号cw55×××77、cw55×××77、cw55×××99投注人民币174550元。
（二）“太阳城”网站开设赌场事实
被告人王某以盈利为目的，从上线“陈家荣”处获得赌博网站“太阳城”网站（百家乐）总代理账号tku6622，以合股的方式（“陈家荣”等人占股10%，其与代理人占股90%）发展下级代理及会员。自2015年1月1日至1月23日，该总代理账号共发展一级代理4个，二级代理2个，会员16个，共接受投注人民币32289150元，获利人民币1043618元。
（三）“AKM16”网站开设赌场事实
被告人陈某1以营利为目的，从上线“勇啊”（另案处理）处获得赌博网站“AKM16”（六合彩）代理账号w55×××00，并以合股的方式（“勇啊”、被告人陈某1、王某某分别占股）将该账号提供给被告人王某某发展会员，后被告人王某某发展会员张某1、林某1、黄某、蔡某1等人进行网上投注。自2015年1月3日至1月23日，该账号共接受投注人民币4326784元。
被告人王春水在被告人王某某担任赌博网站代理期间，协助被告人王某某与下线代理、会员核对赌博输赢情况及结算赌资。
被告人陈某2在被告人陈某1担任赌博网站代理期间，协助被告人陈某1进行网上操盘、看盘，核对输赢情况及结算赌资。
2015年1月23日，被告人王某、陈某1、陈某2、王春水在各自家中被公安机关抓获；5月5日，被告人林雄虎主动到泉州市公安局投案。
案发后，公安机关从被告人陈某1处扣押人民币100万元，从被告人陈某2出扣押人民币34.978万元，从被告人王春水处扣押人民币12万元，从被告人林雄虎处扣押人民币15.4072万元。
公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解及辨认笔录等，认为被告人王某某、陈某1、陈某2、林雄虎、王春水的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，均应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。
被告人王某及辩护人辩称：1、“皇冠”网部分其仅以占总股10%的代价发展下线王某，其虽有接受陈某1的投注并帮他结算过盈利，但其未从中获利，该部分获利直接由“陈家荣”接收，其跟“陈家荣”也非合伙关系，“皇冠”网其未直接经手的部分不应由其承担责任；2、“太阳城”网站部分其仅发展发展下线王某，接受她投注，其仅应承担王某投注部分的数额，其虽有介绍陈某1，但一样未分成，“陈家荣”系其上线；3、“AKM16”网站部分其系陈某1下线，其未跟“勇啊”、陈某1合伙，其仅应承担张某1、蔡某1、黄某、林某1投注部分的金额。辩护人并提出公诉机关指控被告人王某某所涉相关犯罪金额，事实不清，证据不足，且本案应以被告人王某某实际赢取的数额确定其犯罪数额。
被告人陈某1、陈某2、林雄虎及其辩护人、被告人王春水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
（一）“皇冠”网站开设赌场事实
2014年以来，被告人王某某以营利为目的，取得赌博网站“皇冠网”总代理账号w55×××00，后以合股的方式（被告人王某某同后台占股30%，代理人占股70%）发展被告人陈某1及王某（已做不起诉）等人作为网站下级代理。被告人陈某1取得代理账号后，自行发展会员，并由被告人陈某2、林雄虎以占股10%的方式继续发展会员，后被告人陈某2使用陈某1持有的代理账号发展会员“庄树胜”、“苏根柠”、庄某，被告人陈某2、林雄虎使用陈某1持有的代理账号共同发展会员丁某1、许某。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人王某某所持有的总代理账号w55×××00接受被告人陈某1持有的代理账号w55×××15、w55×××16、w55×××33投注人民币（币种，下同）2861100元，接受王某持有的代理账号w55×××19、w55×××38下设的会员账号cw55×××32、cw55×××23、cw55×××79投注3259900元，接受其他下级账号投注10195942元，合计接受投注16316942元，根据网站记录数据，该总代理账号w55×××00账面上应获利1326114.8元。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人陈某1持有的w55×××15、w55016、w55×××33三个代理账号共接受吴某（已做不起诉）持有的账号投注994730元，接受其他下级账号投注1866370元，根据网站记录数据，该三个代理账号账面上应获利341411.1元。
2014年12月1日至2015年1月22日间，被告人陈某2、林雄虎共同通过被告人陈某1持有的w55×××33代理账号发展的会员丁某1、许某分别持账号cw55×××36、cw55×××69投注1549088元。被告人陈某2通过被告人陈某1持有的w55×××33代理账号发展的会员“庄树胜”、“苏根柠”、庄某分别持账号cw55×××77、cw55×××77、cw55×××99投注174550元。
（二）“太阳城”网站开设赌场事实
被告人王某某以盈利为目的，从上线处取得赌博网站“太阳城”网站（百家乐）总代理账号tku6622，以合股的方式发展下级代理及会员。自2015年1月1日至1月23日，该总代理账号共发展一级代理4个，二级代理2个，会员16个，共接受投注人民币32289150元，根据网站记录数据，该账号账面上应获利1043618元。
（三）“AKM16”网站开设赌场事实
被告人陈某1以营利为目的，从上线处获得赌博网站“AKM16”（六合彩）代理账号w55×××00，并以合股的方式将该账号提供给被告人王某某发展会员，后被告人王某某发展会员张某1、林某1、黄某、蔡某1等人进行网上投注。自2015年1月3日至1月23日，该账号共接受投注人民币4326784元。
被告人王春水在被告人王某某担任赌博网站代理期间，协助被告人王某某与下线代理、会员核对赌博输赢情况及结算赌资。
被告人陈某2在被告人陈某1担任赌博网站代理期间，协助被告人陈某1进行网上操盘、看盘，核对输赢情况及结算赌资。
综上，被告人王某、王春水涉案赌资总计52932876元；被告人陈某1涉案赌资总计7187884元；被告人陈某2基于主要作用涉案赌资总计1723638元，基于次要作用涉案赌资总计5464246元；被告人林雄虎涉案赌资总计1549088元。
2015年1月23日，被告人王某、陈某1、陈某2、王春水在各自家中被公安机关抓获；5月5日，被告人林雄虎主动到泉州市公安局投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.证人王某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实其和王某某约定从王某某处获得“皇冠”、“太阳城”网站赌博账号后作为网站代理，提供账号，发展会员向上级王某某投注赌博，然后占该会员输赢的股份，其占总股70%，王某占总股30%，其发展的下线由其结算收支，王某某直接和其结算所有收支，其和王某某的资金结算则都由王春水负责，其和下线会员则是通过银行转账结算。其使用的“皇冠”网代理账号为w55×××19（下设会员账号cw55×××32）、w55×××38（下设会员账号cw55×××23、cw55×××79、cw55×××23），“太阳城”代理账号为aff10101，其作为代理召集会员进行网络下注赌博，向上级王某某投注，这些账号是王某某开好让其发展下线的，王某某在2014年10月提供给其cw55×××23、cw55×××79两个账号，其便提供给蔡某2等人使用参赌。其发展的下线有共有蔡某2（从李某2处取得“太阳城”gg778856、gg776656给蔡使用，但未投注）、丁某2（cw55×××32）、陈某1、苏明宣（使用aff10101下注）。其并对网站截图显示的相关账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
2.证人吴某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，民间标会款项收付记录，银行账户交易流水，综合证实2014年6月份，其通过在“皇冠”网的上线陈某1让他的操盘手陈某2发送账号MNBV18让其在网上投注参与赌博，后其于11月底发展了下线张某2、柯某，并由陈某2从w55×××15、w55016下设置cw55×××33、cw55×××28、cw55×××66、cw55×××17由其自己投注，cw55×××28、cw55×××22给张某2投注，cw55×××44给柯某投注，并以陈某1占总股20%，其和王某各半占总股80%，其中柯某部分王某占总股30%的方式，各自发展下线，两人对账结算后，其再和陈某2对账结算，之后再拿钱给陈某1，王某曾让其开设过两个账号，但其不知由谁使用。其并对网站截图显示的相关账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
3.证人庄某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年11月初，其听说陈某2从事网络赌博，其遂从陈某2处取得“皇冠”网的账号cw55×××99，并使用该账号下注赌博，其并听说该账号是陈某2从陈某1处取得，其并对网站截图显示的相关账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
4.证人许某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年11月份，其听说林雄虎从事网络赌博，其遂从林雄虎处取得“皇冠”网赌博账号cw55×××69，并使用该账号下注赌博，其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
5.证人丁某1的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年11月份，其听说林雄虎从事网络赌博，其遂从林雄虎处取得“皇冠”网赌博账号cw55×××36，并使用该账号下注赌博，其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
6.证人张某1的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，记账单复印件，综合证实2014年4月份左右，其听说王某某有从事网络赌博，其就去向他开设网赌账号，王某某便将一个“六合彩”网站网址、账号、密码等发送给其，让其上网投注赌博，二人通过电话确认输赢，通过银行转账结算赌资，其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
7.证人林某1的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，记账单复印件，综合证实2014年10月份左右，其听说王某某有从事网络赌博，其就去向他开设网赌账号，王某某便将一个“六合彩”网站网址、账号、密码等发送给其，让其上网投注赌博，二人通过电话确认输赢，通过银行转账结算赌资，其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
8.证人黄某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，记账单复印件，综合证实2014年10月份左右，其听说王某某有从事网络赌博，其就去向他开设网赌账号，王某某便将一个“六合彩”网站网址、账号、密码等发送给其，让其上网投注赌博，二人通过电话确认输赢，通过银行转账结算赌资，其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
9.证人蔡某1的证言，综合证实2014年11月份左右，其听说王某某有从事网络赌博，其就去向他开设网赌账号，王某某便将一个叫“AK”的“六合彩”网站网址、账号、密码等发送给其，让其上网投注赌博，二人通过电话确认输赢，通过银行转账结算赌资，根据网络截图的记账情况，其共输给王某某544800元并已支付了400000元，尚欠144800元。
10.证人丁某2的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年7月份，其打电话向王某讨要赌球账号，王某遂给其AK123789和QAZ123789两个账号投注赌博，王某并给其有效投注金额2%的退水费，王某则和陈某3合伙经营。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
11.证人曾某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年春节期间其即听闻陈某1有从事网络赌博，2014年4月份左右，其向陈某1索要账号欲进行赌博，陈某1称有代理账号和会员账号两种，其表示要代理账号，可以开账号给下线会员赌博，陈某1便开设了一个“皇冠”网的代理账号，并在该代理账号下设置三个会员账号一起发给其，还给其1.75%的返点，其便开始使用cw55×××96、cw55×××00、cw55×××79三个会员账号下注赌博。另陈某1还给其“太阳城”赌博网站的vvb70×××05账号让其赌博，并给其0.8%的返点，其只使用该账号下注7240元，输1000元。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
12.证人蔡某2的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，银行账户交易流水，综合证实2014年7月份开始,其从王某处取得一个“皇冠”网赌博账号，后断断续续使用该账号投注进行网络赌博，2014年12月其开始使用kk000593账号在“皇冠”网投注赌博，同时其曾于2014年12月份从王某处取得“太阳城”网站的账号投注赌博过一次。当时王某称她是参股当庄家，并坐庄和其等在网上投注的赌博人员对赌，上述网站是王某等人经营，而王某还同意给其1%的返点。而其通过王某、陈国连、李某2、王某某等人的银行账户以银行汇款的方式与王某结算。其在进行网络赌博投注期间，还有许荣修、胡某、许加旺、“陈煌”等人使用其账户下注赌博，其则用现金他们结算，网站也依旧按照1%给其返点，但所返的钱都被其用于大家平时聚会花销。
14.证人陈某1的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，综合证实2014年10月份的一天，其从王某处取得一个“皇冠”网的赌球账号，约一个月后开始使用该账号进行网络投注赌博。
15.证人林某2的证言，证实2014年9月份，其得知丁茂峰有在参与网络赌球，其就找丁茂峰要赌球账号，丁茂峰遂提供QAZ123789账号与其共用在“皇冠”网进行投注，输赢后先由丁茂峰与他上家结算，其再和丁茂峰结算，直到2015年1月23日被查获。
16.证人柯某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，综合证实2014年12月初，其通过何良煌获取“皇冠”网赌博账号rtyu97及登录端口，但端口有时无法登陆，因为之前其和吴某、何良煌喝酒时便知道二人是该赌博网站的合伙股东，吴占大股、何占小股，其便又向吴某索要了两个登录端口，其之后赌博欠何良煌的7万港币也是吴某打电话向其核实。
17.证人李某1的证言，证实2015年1月初开始，其陆续通过电话向吴某投注进行网络赌博，二人一般均于投注后第二天结算赌资，有时也会累积结算，其投注期间其共赢275300元，输193700元（尚未支付）。
18.证人张某2的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年9月份，其得知吴某在经营网络赌球，其便从吴处取得w55×××15线下的cw551128和w55016线下的cw552222两个账号在“皇冠”网进行投注赌博。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。
19.证人陈某2的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明综合证实2014年间，其曾先后两次与张某2等人合股进行网络投注赌博，该赌博账号是吴某提供给张某2的。
20.证人李某2的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，银行账户交易流水，综合证实2014年12月初，王某称欲赌博向其询要账号，其遂给其gg778856、gg776656两个“太阳城”网站账号，但具体该账号之后给谁使用，如何使用，其均不知情。12月中旬，王某打电话给其，刚好其正欲赌博，王便称她有新的“太阳城”账号，问其是否需要，便发送as77077等两个“太阳城”账号给其赌博。王某曾向其借用过银行账号进行资金交易，但具体来往资金性质其均不清楚。
21.证人刘某的证言，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，综合证实吴某在网上经营赌球，其则于2011年开始以每月5000元的工资，受雇于吴某，帮他打理资金来往，而吴某从2013年7月份左右开始经营网络赌博供人投注，其则继续为他进行网络赌博的钱款收、转账，并通过手机、“微信”和吴某对账，其中经常和陈某1、王某、张某2、柯某等人资金来往密切，吴某有接受柯某网络投注，所以其中一部分资金往来是他们网络赌博的输赢情况，而其也曾经听到上述人员之间谈及网络赌博的输赢情况，故其推断上述几人可能有参与网络赌博。2014年10月份至2015年1月份间，其共转账约800万元给陈某1、王某、张某2、柯鸿哲等人。
22.证人陈某3的证言，民间标会会员收付记录，银行账户交易流水，综合证实2014年8月份左右开始（第五次称12月），王某让其使用她提供的账户，帮忙进入赌博网站查看输赢情况，王某并有发展下线丁某2参与网络赌博，李某2也有参与王某的网络赌博。其和吴某则只是因民间标会才使用其妻子庄婷婷的银行账号进行资金往来。
23.证人胡某的证言，证实2014年7月份的一天，其看到蔡某2在进行网络赌博，其便让蔡帮忙替其一同下注，过后再以现金与蔡结算。
24.证人邓某的证言，证实2015年5月15日下午，姚某让其帮忙一起去抓一毒贩并称是为了帮陈某1，当天下午，其和姚某、陈某1商量好后，姚某跟毒贩联系，陈某1驾车载其等到交易地点，再由姚某出面与毒贩交易购买10克毒品冰毒，之后姚某将购得的冰毒交给陈某1。5月21日，其和陈某1、姚某配合警方由姚某电话联系毒贩约定购买20克冰毒，由陈某1出资，其和姚某出面与毒贩交易，后警方抓获该毒贩。
25.证人姚某的证言，证实2015年4月底，其偶遇陈某1时，陈某1让其帮忙留意犯罪线索。5月10日前后，其从朋友处获悉有人贩毒并打听到毒贩电话。5月13日下午其再次遇到陈某1并告知上述情况，二人商量后，决定由陈某1出资，其联系毒贩后和陈某1一起赶至交易现场，再由其出面单独和毒贩交易购买了10克冰毒。5月15日下午，由陈某1驾车载其和邓某再次采用上述方式由其出面向毒贩购买10克冰毒，其后并将冰毒交给陈某1并于5月18日向警方举报。5月21日，其和陈某1、邓某配合警方由其电话联系毒贩约定购买20克毒品冰毒，由陈某1出资，其和邓某出面和毒贩交易，后警方抓获该毒贩。
26.证人杨某的证言，证实2015年5月21日下午，其一认识很久的朋友“冷水”打电话要找其玩，二人便约定见面地点，其应约前往，但尚未见到“冷水”便被警方抓住，其当天未贩毒。
27.提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人王某某处提取并扣押手机2部、银行卡1张及纸质笔记本1本；从被告人陈某1处扣押手机1部，银行卡1张；从陈某2处扣押手机2部，银行卡1张；从王某处扣押手机1部；从吴某处扣押手机2部；从王春水处扣押手机1部，银行卡2张。
28.对账单及电话短信对账截图，证实王某某与王春水、王春水与张玉成、陈某2与林雄虎、“庄树胜”等人通过微信、短信核对赌账的情况。
29.身份户籍材料、在逃人员登记/撤销表，证实本案相关人员的身份户籍情况。
30.现金存款凭证，证实公安机关从陈某1处扣押100万元，从陈某2处扣押349780元，从王春水处扣押12万元，从林雄虎处扣押154072元。
31.刑事判决书、刑事裁定书、假释人员报到单，证实本案相关人员的前科情况。
32.行政处罚材料，证实公安机关对本案相关人员进行行政处罚的情况。
33.银行账户流水明细，证实陈某2的银行账户交易流水情况。
34.酒店入住系统查询情况、出入境记录查询、口岸出入境记录详细信息、人员资料，综合证实台湾男子”陈家荣”在2012年期间的入境及酒店入住情况。
35.银行交易明细，证实刘某指证王某让其通过银行账户与吴某进行赌资结算；王某指证其与吴某通过银行账户进行赌资结算；王某与王某某、蔡某2、丁茂峰的银行账户资金往来；王春水与陈某1、刘某银行账户资金往来；陈某2使用的银行卡与“庄树胜”、“苏根柠”银行账户资金往来等情况。
36.晋江市公安局出具的证明，证实被告人陈某1与姚某于2015年5月13日、15日先后两次向毒贩购买冰毒，后于5月18日向晋江市公安局禁毒大队举报并将所购冰毒上缴公安机关。公安机关遂立案侦查并于5月21日由陈某1、姚某化妆成买主与毒贩杨某交易，公安机关当场抓获杨某，缴获毒品21克。
37.公安机关的到案经过，证实本案的侦破过程及被告人的归案经过。
38.提取笔录及“皇冠”、“太阳城”、“AKM16”网站网络截图，综合证实“皇冠”网w55×××00账号于2014年12月1日至2015年1月22日,账号接受投注16316942元，庄家赢1326114.8元.
其中w55×××15、w55016、w55×××33接受投注2861100元，庄家赢341411.1元;
w55×××15、w55016接受投注994730元，庄家赢31944.7;
w55×××33接受投注18866370元，庄家赢309466.4元，
w55×××33下的cw55×××36、cw55×××69接受投注1549088元，庄家赢302497.6元，
cw55×××77、cw550777、cw55×××99接受投注174550元,庄家输24767.6元。
cw55×××32、cw55×××23、cw555679接受投注3259900元，庄家赢403975元。
其中，根据网络记录情况，w55013、w55016、w55×××33均属代理商账号，cw55×××69、cw55×××99、cw55×××36、cw550777、cw55×××77、cw55×××32、cw55×××23、cw555679均属会员账号，其中cw55×××69、cw55×××99、cw55×××36、cw550777、cw55×××77为w55×××33的下属会员账号。
“太阳城”tku6622账号下设一级代理4个，二级代理2个，会员16个，该账号2015年1月1日至23日，接受投注32289150元，庄家赢1043618元。
“AKM16”网站w55×××00账号2015年1月3日至23日，共接受投注4326784元，庄家输705276元。
39.被告人王某的供述，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实其从2013年8、9月份开始代理网络赌博，其中其以代理账号w55×××00代理“皇冠”网站，以tku6622代理“太阳城”网站，w55×××00代理“AKM16”赌博网站，其“皇冠”、“太阳城”的账号是通过名为“陈家荣”的台湾男子拿的，赌资直接和该男子结算，“AKM16”的账号则是向陈某1拿的，赌资和陈结算，其也有设置四五个会员账号接受参赌人员投注，并设置代理账号给“陈家荣”使用。其以上述账户占总股90%与上线分成并发展下线代理，若下线代理愿意，则再与代理分股，由下线代理发展会员进行投注。除占上述股份外，其还额外通过代理号分别从“皇冠”、“太阳城”、“AK”抽成1%、0.1%、2%。其发展的下线代理有王某、陈某1，王、陈二人占发展的下线会员的70%，其使用手机号码135××××0555与王的151××××3061、陈的156××××7322手机核账结算，其弟王春水则帮其转账、管理赌博账目、收结赌资，其与下线会员通过微信截图转账，其再将对账图片发给王春水，由他代其与会员结算转账。其也直接发展了“胖子”、张某1、彭世煌、林某1等几人参赌。其中“皇冠”网的代理账号分为“登1”“登2”“登3”三种，“登1”是股东账号，可设置多个“登2”总代理账号，“登2”可设置多个“登3”代理账号，“登3”可设置多个会员账号，参赌人员则直接使用会员账号投注赌博。
在“皇冠”网中，其所持有的w55×××00为“登2”总代理账号，通过该账号设置w55×××19、w55438、w55×××15、w55016、w55×××33、w55013等下级“登3”代理账号，并由下级代理账号设置会员账号接受会员投注，其占总股80%，上线20%，其中其通过w55×××00账号设置会员账号cw55×××23、cw555679由王某交给其他人投注赌博，王某还使用有w55×××19代理账号，该账号由她自己管理，并设置了会员账号cw55×××32投注，王某占总股70%；w55438是其和王某合股使用，w55438下有会员账号cw55×××23、cw555679；w55×××15、w55016、w55×××33是陈某1使用，陈某1占70%，其占10%；w55013代理账号由黄金鸿和其合股使用，“陈家荣”20%、黄金鸿70%、其占10%，下有cw552990、cw558085、cw55135等会员账号，由黄金鸿及其发展的会员在使用。
“太阳城”和“AKM16”网站级别设置和“皇冠”差不多，但是其代理账号可再次设置下级代理账号，其在这两个网站的代理账号占庄家股90%，上线10%，后其发展下级代理，若下线代理愿意，则再与代理分股，由下线代理发展会员进行投注。其在“太阳城”网通过tku6622账号设置vvb70703账号给王某使用，该账号又下设aaf10101会员账号，但没提供代理账号给陈某1。
在“AKM16”网站中，其是代理，陈某1是其上家，占总股10%，剩下90%由其和“陈家荣”分别以30%、60%的股份合股，其共找陈某1拿了4个赌博账号提供给“胖子”、张某1、彭世煌、林某1去赌。
其上述网络赌博的帐目大部分都是王春水在管理，其将下线的账号、电话发给王春水，每期其将输赢发给王春水，由他负责收、付钱，然后告知其收支情况或现金结算。网络截图中，“下注金额”指下线会员的投注金额，“有效金额”是什么意思其不懂，“代理商”就是下线代理，“代理商成数”代表下线代理所占股份比例，“代理商结果”“备注”指下线代理的输赢结果，“总代理成数”指总代理所占的股份比例，“总代理结果”就是指总代理的输赢结果。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行指认并予以计算确认。其被抓获时被扣押的iPhone5S、iPhone6手机各1部、1本笔记本均是其本案开设赌场所用。
40.被告人陈某1的供述，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实其从2013年3月份开始经营“皇冠”（账号w55×××15、w55016、w55×××33）、“太阳城”（账号vvb70×××05）、“AKM16”（账号w55×××00）网站从事网络赌博，担任三个网站的总代理，发展会员、代理，供人投注赌博。其中，“皇冠”、“太阳城”的账号从王某某处取得，其占股70%，王某某和后台占股30%。其从王某某处取得“皇冠”网的代理账号w55×××33，后陆续让陈某2将代理账号分别给吴某（w55×××15、w55016，占总股65%）、林雄虎（尚未约定分成）使用，并提供网址、账户、密码、信用额度让陈某2进入网站设置下家赌客的账户密码等让赌客登录进行赌博，允诺让陈某2占总股10%发展下线会员，陈某2后发展下线林雄虎，而林雄虎又发展下家许某、丁某1（cw55×××36），其自己则发展了会员曾某（cw55596、cw557700、cw55779,并还持有“太阳城”网vvb70×××05账号接受投注），其持有的代理账号下还有会员“庄树胜”（cw55×××77），其通过陈某2开账户给上述几人，然后有的由其自己或由陈某2分别发给上述人员，陈某2知道这些账号的大部分使用情况，应以陈某2说的为准。2013年至2014年下半年其付给陈某215000元作为酬劳，2014年下半年开始，让陈某2占他发展会员输钱10%以及投注额5%的分红。
“AKM16”网站的账号是其2014年10月份从“勇啊”处取得，其持有w55×××00账号担任总代理，后在王某某的索取下，将上述账号交给王某某，自己则开了一个子账号查看该账号的输赢情况，其和“勇啊”、王某某分别占股60%、30%、10%。
“AKM16”由其自己和王某某、“勇啊”分红、核算；“皇冠”“太阳城”则由陈某2帮其核对输赢，其再和代理、会员结算，有时其也会自己看。2015年1月23日其被抓获，警方当场扣押白色笔记本电脑1台、账单4张、三星手机等物、身份证、银行卡个1张。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行辨认并予以计算确认。其中被扣押的“三星”牌手机1部为其本案开设赌场所用。
2015年1月份因涉嫌犯开设赌场罪被泉州市公安局取保候审，其在取保候审期间为能减轻处罚，争取立功，遂到处打听犯罪线索。同年4月底其遇到并要求姚某帮忙打听、留意犯罪线索，姚某同意并于5月13日告知其有贩毒线索，二人商议后由其出资，姚某联系毒贩，并于当天一同前往，但由姚某单独出面与毒贩交易购买约10克冰毒；5月15日，其和姚某及姚某老乡再次采用上述方式由姚某出面向毒贩购买约10克冰毒，后于5月18日持上述毒品到公安机关报案。5月21日，其等配合警方，由姚某联系毒贩约定购买20克毒品，由其出资，再由姚某、邓某出面与毒贩交易，后警方抓获该毒贩。
41.被告人陈某2的供述，辨认笔录，被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2013年3月份开始，其受陈某1雇佣成为“皇冠”（其所知陈某1代理账号为w55×××15、w55016、w55×××33，占总股70%）、“太阳城”（其所知陈某1代理账号为vvb70×××05，占总股10%）网站的操盘手，其按照陈某1提供的账号进入网址设置下家赌客的账户、密码等后告知陈某1，陈某1则提供给赌客赌博。网站通过设置分数让赌客赌博，然后赌客再根据分数输赢情况按比例通过现金或汇款结算。2013年3月份至案发，其共设置过10个左右的账户、三四十万分（一分对应人民币一元）给下家赌客。陈某1允许其自己发展下家赌客，让其抽取下家赌客投注额的5%，陈某1下放给其发展下线赌客的权利，故其在14年11、12月份在“皇冠”网发展了下家赌客“庄树胜”（cw55×××77）、庄某（cw55×××99）、“苏根柠”（cw550777），并占股10%，以及林雄虎，而林雄虎也可以自己发展下家赌客，因系其小舅子，也让其抽下家赌客输的金额的5%，但陈某1不知其和林雄虎具体分红情况，林雄虎发展有下家赌客许某（cw55×××69）、丁某1（cw55×××36），二人输的钱由其和林雄虎平分，上述几人均可持账号直接投注。其若输给下家，其则找陈某1拿钱支付，赢的话用现金或汇款结算，但赢钱最后都交到陈某1处。上述5人的账号是其安排的，所以陈某1反而可能记错，其他账号其不清楚。其并对网站截图显示的账号投注、输赢情况进行辨认并予以计算确认。其被抓获时被扣押的iPhone6手机、iPhone4S手机各1部均系其联系赌客用。
42.被告人林雄虎的供述，辨认笔录、被辨认人员照片及辨认说明，赌博网站账号网络截图，综合证实2014年11月左右，陈某2对其说他有赌球网站，让其介绍朋友来赌并约定与其“五五”分成，其便将上线陈某2发给其的赌博网站“皇冠”网账号cw55×××3丁某1、cw55×××6许某，介绍二人利用上述账号进行投注赌博，该两个账号均是陈某2直接设置好发送给其，其再转交给二人。陈某2找其上家陈某1拿账号时，二人各占10%，陈某2拿账号给其时则又将他占有','2018-10-09
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