湖南省湘潭市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘03刑终453号
原公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
上诉人(原审被告人)闫化冰，男，1978年5月20日出生，河南省漯河市人，高中文化，无业，户籍所在地河南省漯河市郾城区，案发前租住在河南省漯河市召陵区双汇路棉麻家属楼三号楼401室。2016年9月1日因涉嫌伪造货币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月30日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)韩川川，男，1985年7月1日出生，河南省获嘉县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省获嘉县，案发前租住在河南省获嘉县城区。2016年9月30日因涉嫌伪造货币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)曹园园，男，1985年8月15日出生，河南省获嘉县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省获嘉县，案发前租住在河南省获嘉县城区。2016年9月30日因涉嫌伪造货币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年l1月4日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)李军，男，1981年8月30日出生，江西省宜春市人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，案发前租住在江西省宜春市袁州区。2016年8月20日因涉嫌出售假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月27日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)李倩，女，1992年2月16日出生，湖南省平江县人，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省平江县，案发前租住在江西省宜春市袁州区。2016年8月20日因涉嫌出售假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月27日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人刘芳，湖南锐和律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)聂道文，男，1989年10月2日出生，江西省宜春市人，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地江西省宜春市袁州区，案发前租住在江西省宣春市袁州区。2016年8月21日因涉嫌出售假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月27日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人周洪平，江西利元律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)王国辉，男，1997年1月8日出生，山东省巨野县人，初中文化，农民，户籍所在地山东省菏泽市巨野县，案发前租住在山东省菏泽市巨野县。2016年9月14日因涉嫌伪造货币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年10月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)王国栋，男，1986年12月4日出生，河北省石家庄市人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市栾城县，案发前租住在河北省石家庄市架城县。2016年9月30日因涉嫌伪造货币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人杨书彬，河北宏源律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)梁楚林，男，1989年9月24日出生，湖南省耒阳市人，汉族，初中文化，务工人员，住湖南省耒阳市。2009年5月21日因犯盗窃罪被耒阳市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。2016年8月10日因涉嫌持有、使用假币罪被湘潭县公安局刑事拘留,2016年9月14日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)梁楚胜，男，1989年9月24日出生，湖南省耒阳市人，汉族，初中文化，务工人员，住湖南省耒阳市。2009年5月21日因犯盗窃罪被耒阳市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。2016年7月30日因涉嫌持有、使用假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月5日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)王强，男，1993年2月3日出生，山东省枣庄市人，汉族，小学文化，无业，住山东省枣庄市山亭区。2016年7月30日因涉嫌持有、使用假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月5日以涉嫌持有假币罪被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人(原审被告人)张瑞，男，1990年1月7日出生，安徽省无为县人，汉族，高中文化，无业，住安徽省无为县。2016年7月30日因涉嫌持有、使用假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月5日以涉嫌持有假币罪被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
原审被告人朱勇强，男，1996年3月4日出生，湖南省人，汉族，中专文化，无业，住湘乡市。2016年8月10日因涉嫌持有、使用假币罪被湘潭县公安局刑事拘留，2016年9月14日被依法逮捕。2017年11月9日被湘潭县人民法院决定取保候审。
湖南省湘潭县人民法院审理湖南省湘潭县人民检察院指控原审被告人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、李倩、聂道文、王国辉犯伪造货币罪，原审被告人王国栋、梁楚林、梁楚胜、王强犯出售、购买假币罪，原审被告人张瑞、朱勇强犯购买假币罪一案，于二O一七年十月三十日作出（2017）湘0321刑初251号刑事判决。宣判后，原审被告人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、李倩、聂道文、王国辉、王国栋、梁楚林、梁楚胜、王强、张瑞不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年2月1日将案卷移送湘潭市人民检察院阅卷。2018年6月26日公开开庭审理了本案。湘潭市人民检察院指派检察员谭光荣出庭履行职务。上诉人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、王国辉、梁楚林、梁楚胜、王强、张瑞，上诉人李倩及其辩护人刘芳、上诉人聂道文及其辩护人周洪平、上诉人王国栋及其辩护人杨书彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：一、伪造货币罪
（一）被告人闫化冰的犯罪事实
2016年4月开始，被告人闫化冰通过使用假币模板、打印机、烫金机等设备，采用打印的方式伪造货币，并使用QQ17×××72（昵称“麒麟”）建群“纸张印章模板”（群号237937965），QQ32×××07群“四小龙”（群号458664836。群内成员104人
群内成员104人），在两个群内兜售其伪造的货币成品及假币模板、制作假币技术、设备、原材料等。
2016年4月至8月间，被告人闫化冰使用QQ32×××07（昵称“江南”）向被告人王国栋及QQ为11×××27、2935172580等多人销售其伪造的货币成品20705张，面额合计454540元（其中100元面额假币568张、20元面额假币19637张、10元面额假币500张）。2016年8月31日，湘潭县公安局民警在被告人闫化冰案发前租住地（河南省漯河市召陵区任东一巷棉麻家属楼）现场查获其已伪造但未来得及销售的假币4356张（其中20元面额假币4098张、50元面额假币8张，100元面额假币250张），面额合计107360元，并查获用于伪造货币所用的电脑、打印机、裁剪机、高棉纸等设备和材料一批。
2016年4月至8月间，被告人闫化冰使用QQ17×××72（昵称“麒麟”）通过QQ与被告人李军、王国辉、韩川川、曹园园等人联系，明知上述人员伪造货币仍向其出售纸张、打印机、烫金机等用于伪造货币所用的材料和设备，并提供技术支持，从中获利。其中，2016年7月间，被告人闫化冰向被告人李军出售用于伪造人民币的打印机、烫金机、墨仓、纸张等设备、原材料共计5次，获利11950元，并为被告人李军等人修改20元面额假币模板编号、花1次；2016年7月至8月间，被告人闫化冰向被告人韩川川、曹园园出售用于伪造人民币的烫金机、连供系统、墨水、模板样品等设备、原材料6次；2016年4月，被告人闫化冰分别以3000元一套的价格向QQ16×××60出售用于伪造货币所用的20元面额、5元面额的假币模板各一套，并以300元的价格为其多次调整假币模板；2016年4月至8月间，被告人闫化冰向QQ号码为87×××39。3229024571、2571202067等人出售用于伪造人民币的纸张、印章、纱网、打印机等设备共计50次。
认定上述事实的证据有：
1、被告人闫化冰的供述证实，他从2016年2月份开始接触假币，先是购买假币并使用；后于2016年4、5月份开始伪造货币，6月份开始制造并对外销售；同时还对外销售制造假币的打印机、烫金机、人民币上毛主席头像印章、20元莲花印章、证券纸等用于伪造货币的设备和材料，到2016年8月31日被公安机关抓获。证实他使用2个QQ的情况，QQ号32×××07，昵称“江南”，主要用于销售其制造的假币，QQ17×××72，昵称“麒麟”（该QQ绑定了定期邮政银行卡卡主为“师晓彦”）主要用来销售伪造货币的设备和材料。同时证实“往事随风”（李军）从其手中购买了6台打印机、证券纸等用于制造假币的材料，还找其帮忙修改假币的“冠字号”。
2、搜查笔录证实，湘潭县公安局民警于2016年8月31日对闫化冰租住的位于河南省漯河市召陵区双汇路棉麻家属楼三号楼401室进行了搜查，查获面额20元的疑似假币4098张；面额50元的疑似假币8张；面额100元的疑似假币250张，面额合计107360元。另查获电脑、打印机、裁纸机、印章、烫金机、水某网模、模板等用于伪造货币的设备和机器等物品。
3、被告人闫化冰的QQ聊天记录证实，他使用QQ17×××72（昵称“麒麟”）建群“纸张印章模板”群号237937965，向被告人李军、韩川川、曹园园等人出售用于制造假币的打印机、烫金机、墨仓、纸张、连供系统、墨水、模板、印章、纱网等，并为李军、韩川川、曹园园等人调试模板、修改假币的冠字号。使用QQ32×××07（昵称“江南”）向被告人王国栋等人出售100元面额的假币568张、20元面额的假币19637张、10元面额的假币500张，合计面额454540元。
4、闫化冰QQ聊天记录及其使用的手机内的保存的快递信息证实，闫化冰通过快递在网上销售假币和伪造假币的设备、原材料。
（二）被告人曹园园、韩川川的犯罪事实
2016年6月，被告人曹园园花2000元通过QQ在网上购买了面额为10元和20元的假币模板。之后被告人曹园园与被告人韩川川先后两次共同出资购买十五台爱普森R330打印机用于伪造货币。曹园园负责具体的伪造货币工作，韩川川负责使用QQ27×××26（昵称“小蓝”）在网上出售两人伪造的货币成品以及购进纸张等原材料（期间两人通过QQ27×××26与被告人闫化冰联系，由闫化冰为其假币模板调色、修改图案和冠字号，并从闫化冰处购进墨盒、烫金机、烫金纸以及大量纸张用于伪造货币）。2016年6月至9月期间，被告人曹园园、韩川川大量伪造货币并通过QQ联系予以出售，其中2016年9月13日至27日期间，被告人曹园园、韩川川向被告人王国栋出售其伪造的20元面额假币7400张，面额合计148000元。2016年9月28日湘潭县公安局民警来到被告人曹园园、韩川川租住屋（河南省获嘉县城区西关村如意巷27号）欲对二人实施抓捕，被告人曹园园、韩川川发觉后为逃避打击处理，对租住屋内已伪造的货币成品及伪造货币所用的机器设备、电脑、手机等物证进行焚烧、毁损。后湘潭县公安局民警在现场缴获残留的面额为20元、10元的假币11637张，面额合计176570元。
认定上述事实的证据有被告人的供述与辩解、搜查笔录、QQ聊天记录、QQ红包收支明细等。
（三）被告人李军、李倩、聂道文的犯罪事实
2016年5、6月，被告人李军、李倩、聂道文纠集在一起，商议制售假币的事宜，并约定利润按“四三三”进行分配。随后三人共同出资，由李军出面与其QQ好友“温某”、QQ31×××80等人联系，购得假币模板及电脑主机等用于伪造货币的设备。2016年7月，通过李军联系，聂道文租下江西省宜春市袁州区钓鱼台路瑞发小区2栋5单元701室作为三人制售假币的窝点。期间，被告人李军多次通过QQ与被告人闫化冰联系，从其处购买打印机、水某、高棉纸等用于伪造货币的设备和原材料并获得修改冠字号、调色等技术支持。被告人李军、李倩、聂道文分工合作共同伪造货币并出售。2016年7月至8月期间，被告人李军等人向被告人梁楚林QQ24×××25（昵称“不与茉莉同梦”、QQ86×××99（昵称“老董”）等人出售其伪造的货币11268张（20元面额假币8752张、10元面额假币1402张、5元面额假币1114张），面额合计138430元。2016年8月20日，湘潭县公安局民警从李军、李倩、聂道文三人伪造货币的出租屋内查获其伪造的货币成品16794张，面额合计314440元，并查获电脑、喷墨打印机、连供系统、烫金机、裁剪机、水某、假币模板等一系列用于伪造货币的设备和材料。
认定上述事实的证据有被告人的供述、证人柳某的证言、搜查笔录、QQ记录、快递单统计表、快递单原件等。
（四）被告人王国辉的犯罪事实。
2016年5月，被告人王国辉使用QQ11×××43通过网络与多名上家联系，多次购买10元、20元面额的假币进行“洗货”（即使用假币购买小金额物品的方式换取真币）和转卖他人。同年7、8月份，被告人王国辉通过好友王某从闫化冰处购得假币模板，并购得烫金机等设备用于伪造货币，其将伪造的货币成品通过QQ11×××66（昵称“鑫哥”）在网络上予以销售。2016年8月至9月期间，被告人王国辉通过QQ11×××66向QQ号为35×××12、33×××88、21×××33等人共计销售其伪造的货币34930张，面额合计698600元。2016年9月14日，湘潭县公安局民警在被告人王国辉的租住屋内（山东省巨野县恒巨花园15栋4单元401室）查获其伪造的货币2099张，面额合计41980元（其中1964张，面额39280元为半成品），并查获笔记本电脑、打印机、烫金机等其用于伪造货币的设备一批。
认定上述事实的证据有被告人的供述、搜查笔录、QQ记录等。
二、出售、购买假币罪
（一）被告人王国栋的犯罪事实
2016年5月至9月间，被告人王国栋使用QQ20×××23（昵称“小强”）、QQ27×××47（昵称“壹号”）通过网络从QQ34×××14、被告人闫化冰、韩川川、曹园园等人处购进大量10元、20元面额假币，后使用烫金机烫金线、加工透光花等方式二次加工。再通过网络向QQ号为72×××21、1164681398等人予以出售。2016年8月10日至8月27日期间，被告人王国栋从被告人闫化冰处共购买假币6511张（其中20元面额假币6501张、100元面额假币10张），面额共计131020元，并予以出售；2016年9月13日至27日期间，被告人王国栋从被告人曹园园、韩川川处购买20元面额假币7400张，面额合计148000元，并予以出售。
认定上述事实的证据有被告人的供述、搜查笔录、QQ记录等。
（二）被告人梁楚林、朱勇强的犯罪事实
2016年6月至8月，被告人梁楚林多次使用QQ24×××25
（昵称“不与茉莉同梦”）、OQ1428629771（昵称“逍遥”）通过网络从QQ号为21×××65、30×××48、34×××49及被告人李军等人处购买假币26591张，面额合计447170元，并出售给梁楚胜（系梁楚林双胞胎弟弟）等下线人员；期间，被告人梁楚林还伙同被告人朱勇强共同购买假币后将假币裁剪并“做旧”通过“洗货”的方式予以使用，其中被告人朱勇强参与购买假币300张，面额合计6000元。具体事实分述如下：
1、2016年6月至8月期间，被告人梁楚林从QQ21×××65（昵称“无忌”）、QQ34×××49（昵称“香巴拉”）处购买假币15058张（其中20元面额假币10901张，10元面额假币4157张），面额合计259590元，并予以出售。
2、2016年6月至8月期间，被告人梁楚林从QQ30×××48处购买假币3825张（20元面额的3815张，10元面额的10张；含朱勇强参与的300张20元面额的犯罪数额），面额合计76400元，并予以出售。
3、2016年7月至8月期间，被告人梁楚林从被告人李军等人处购买假币6206张，合计101210元（20元面额的4472张、面值89440元，10元面额的620张、面值6200元，5元面额的1114张、面值5570元）。并予以出售。
4、2016年8月3日，被告人梁楚林来到湘乡市与被告人朱勇强共同出资，由梁楚林与QQ30×××48联系，分二笔购进20元面额假币300张，后将假币裁剪并“做旧”通过“洗货”方式予以使用。2016年8月5日晚被告人梁楚林、朱勇强被湘潭县公安局民警抓获，当场缴获20元面额假币215张，面额合计4300元。
认定上述事实的证据有：1、被告人的供述，（1）被告人梁楚林的供述证实，他有四个QQ号码，一个是24×××25，昵称“不与茉莉同梦”，这个是他与贩卖假币的人联系的，开始的昵称是“自制印章出售”；一个是1152522762，昵称是“不伤居士”，是平时生活中用来与朋友们联系的；一个是2505512870，昵称“纵情山水”，一个是142829771，昵称“逍遥”，这两个号码是他准备用来帮上家做宣传拉人气的，使用得少。他的微信号是×××，昵称“剌客”。与他的“不与茉莉同梦”QQ联系的QQ号22×××86，昵称“往事随风”是他的上家，平时他都是通过QQ与上家联系。他为销售假币发展了5个下线，分别是QQ号33×××25，昵称“飞哥”；QQ号16×××78，昵称“LIN”；QQ号85×××47，昵称“安逸”；QQ号19×××21，昵称“彼得”；QQ号10×××31，昵称“不退初心”，他们都通过他从上家购买过假币。他的QQ和支付宝都是绑定一个户名叫“李某1”的人在广东东莞中国农业银行的银行卡，李某1的身份证是他在东莞花300元购买的。他购买、销售假币的流程是：下线要购买假币，先在QQ上给他下单，然后把地址、收货人姓名、联系电话发给他，他收到下线的钱后，联系上线（即制造假币的人），把单子转给上线，让上线替他发货，他再将钱转给上线，他从中赚取5毛钱的差价，有时候只赚2、3毛钱。他从上线“往事随风”（李军）购买了十多、二十次假币；从QQ昵称“下单找兵魂”购买了十来次假币；从QQ昵称“无忌”购买了五、六次假币，梁楚胜被抓前购买的假币就是“无忌”的，当时是购买了20元面额的假币1000张，梁楚胜以“方某”的名义购买，在株洲西站收货。梁楚胜的QQ号是29×××54，昵称“友蹊君”，梁楚胜建了一个QQ群，群号548099908，群名：“自胜者强”，他的QQ号24×××25是这个群的管理员，群名“自刻印章出售”。梁楚胜的支付宝昵称“飞云流水”，账户：13×××90，名字是“方某”，梁楚胜从2016年2月份开始从他手上购买假币，最少的50张，最多的一次1000张，蓝货（10元面额）拿得最多，共从他手上购买了10次左右的假币，他从中赚取差价，假币不经过他的手，最后一次是发往株洲西站的。他和朱勇强在“下单找兵魂”那里购买了200张20元面额的假币，收货地点是湘乡市桑梅东路华天酒店，朱勇强出资300元，他出资60元。以前还和朱勇强一起购买了100张20元面额的假币，一起在湘乡市用假币到商店购买商品用了。（2）被告人朱勇强的供述证实，2016年8月上旬，和QQ昵称“不与茉莉同梦”（梁楚林）一起购买假币两次，一次为共同出资300元，购买20元面额的假币100张；一次为共同出资600元购买面额20元的假币200张。公安民警从其住处查获20元面额的假币215张。
2、扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，公安机关在朱勇强处扣押了面额20元的假币215张。
3、检查笔录证实，湘潭县公安局的民警于2016年8月9日对梁楚林、朱勇强的人身和住处进行了检查，扣押了假币215张。
4、被告人梁楚林与上线的QQ聊天记录：（1）被告人梁楚林与QQ21×××65（昵称“无忌”）、QQ34×××49（昵称“香巴拉”）的聊天记录证实，他从2016年6月24日到同年8月7日从昵称“香巴拉”、“无忌”手中购买假币15058张（其中20元面额假币10901张，10元面额假币4157张），面额合计259590元，并予以出售；（2）被告人梁楚林与QQ30×××48昵称“下单找兵魂”的QQ的聊天记录证实，他从2016年6月29日到同年8月7日共从QQ昵称“下单找兵魂”处购买假币3825张，面额合计76400元（20元面额的3815张，10元面额的10张；含朱勇强参与的300张20元面额的犯罪数额）。（3）被告人梁楚林与李军（QQ昵称往事随风）的聊天记录，他从2016年7月15日起到同年8月8日共从李军处购买假币6206张，合计101210元（20元面额的4472张、面值89440元，10元面额的620张、面值6200元，5元面额的1114张、面值5570元）。（4）与QQ34×××49（昵称“香巴拉”）的聊天记录证实，梁楚林从2016年6月24日至同年8月7日在“香巴拉”手上购买假币15058张，合计259590元（其中20元面额的10901张，10元面额的4157张）。
（三）被告人梁楚胜、王强、张瑞的犯罪事实
2016年6月至7期间，被告人梁楚胜通过QQ29×××54（昵称“龙某”）从梁楚林处购买20元面额假币3848张，面额合计76960元，一部分自己直接出售给QQ30×××52、QQ12×××57及被告人张瑞等人或者通过被告人王强予以出售；一部分与王强、张瑞等人共同出资购买后将假币裁剪并“做旧”通过“洗货”的方式予以使用。期间，被告人王强参与出售、购买假币2810张，面额合计56200元；被告人张瑞参与购买假币2050张，面额合计41000元。
认定上述事实的证据有被告人的供述、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、QQ记录、快递单等。
上述被查获假币经中国人民银行湘潭市中心支行鉴定，均为机制伪造货币。
本案的综合证据有：1、被告人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、聂道文、李倩、王国辉、王国栋、梁楚林、梁楚胜、张瑞、王强、朱勇强的户籍资料，证实上述被告人均达到刑事责任年龄。2、假人民币没收收据、关于上缴假币的情况说明、假币收缴凭证、假币票样收执证实，公安机关已将从被告人闫化冰、李军、李倩、聂道文、曹园园、韩川川、王国栋、王国辉、梁楚林、梁楚胜、张瑞、王强、朱勇强等人的身上及租住处扣押的假币上缴到中国人民银行，其中部分假币经省公安厅上交到公安部；3、到案情况说明证实，所有被告人均系抓获归案。4、湘潭县公安局情况说明证实，曹园园、韩川川有毁灭证据的行为，在公安机关对其实施抓捕时，在他们的租住房内对假币、制造假币的原材料、设备、手机等进行焚烧、破坏，致使电脑、手机、损坏严重、数据无法取得，无法通过电脑、手机查证他们制造假币并予以出售的具体数额。但公安机关还是从火中抢救出17万余元的假币及部分设备。5、中国人民银行货币真伪鉴定书证实，公安机关从被告人闫化冰、李军、李倩、聂道文、曹园园、韩川川、王国栋、王国辉、梁楚林、梁楚胜、张瑞、王强、朱勇强等人处扣押的疑似假币，经鉴定全部为机制假币。6、物证证实，公安机关从被告人闫化冰、李军、李倩、聂道文、曹园园、韩川川、王国栋、王国辉、梁楚林、梁楚胜、张瑞、王强、朱勇强等人扣押了他们用于制造假币的打印机、电脑、烫金机、打印纸、墨水、印章、手机等设备和原材料。7、湖南省耒阳市人民法院2009年5月21日的判决书证实，被告人梁楚林、梁楚胜因犯盗窃罪被该院分别判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。8、视听资料光盘证实，公安机关在搜查被告人的制假窝点、对被告人讯问时进行了录音、录像并制作了光盘。
原审法院认为，被告人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、李倩、聂道文、王国辉为获取非法利益，伪造并出售其伪造的货币，数额特别巨大，其行为均构成伪造货币罪；被告人王国栋、梁楚林、梁楚胜、王强购买、出售伪造的货币，被告人张瑞、朱勇强购买并使用伪造的货币，其中被告人王国栋、梁楚林数额特别巨大；被告人梁楚胜、王强数额巨大；被告张瑞、朱勇强数额较大。被告人王国栋、梁楚林、梁楚胜、王强的行为均构成出售、购买假币罪；被告人张瑞、朱勇强的行为构成购买假币罪。被告人闫化冰伪造货币对外销售，同时在网上销售制造假币的设备、原材料、介绍伪造货币方法、经验；被告人曹园园、韩川川、李军、李倩、聂道文、王国辉制造假币并对外销售；被告人梁楚林、梁楚胜、王强、张瑞、朱勇强购买假币后使用假币，依法均应当从重处罚。被告人李军、李倩、聂道文、曹园园、韩川川、王国栋、梁楚林、梁楚胜、张瑞、王强、朱勇强在他们参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李军、李倩、张瑞、朱勇强到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；被告人曹园园当庭认罪，依法均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十条第一款、第一百七十一条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决：一、被告人闫化冰犯伪造货币罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人韩川川犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元；三、被告人曹园园犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元；四、被告人李军犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；五、被告人李倩犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；六、被告人聂道文犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；七、被告人王国辉犯伪造货币罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；八、被告人王国栋犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；九、被告人梁楚林犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十五万元；十、被告人梁楚胜犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；十一、被告人王强犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人张瑞犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人朱勇强犯购买假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
宣判后，原审被告人闫化冰、韩川川、曹园园、李军、李倩、聂道文、王国辉、王国栋、梁楚林、梁楚胜、王强、张瑞不服，提出上诉。
上诉人闫化冰提出：一审认定其伪造及出售的假币数额与实际不符，导致定性不准，量刑不当。
上诉人韩川川提出:一审认定其伪造货币的数额计算有误；系从犯，一审量刑过重。
上诉人曹园园提出：一审量刑过重。
上诉人李军提出：他揭发了闫化冰的犯罪事实，属于立功；一审认定其伪造货币的数额多余实际伪造的数额；量刑过重。
上诉人李倩及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：一审认定李倩系主犯错误，李倩属于胁从犯或者从犯；量刑畸重。
上诉人聂道文及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：在共同犯罪中，聂道文系从犯；公安机关现场缴获的假币属于半成品，不应认定为犯罪数额；现有证据不足以证明李军、聂道文等出售了伪造的货币194630元；扣押物品、文件清单上没有聂道文的签字，属于非法证据，应予排除；量刑过重。
上诉人王国辉提出：一审认定其伪造货币的数额与实际不符；量刑过重。
上诉人王国栋及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：一审认定其犯罪的数额与实际不符，事实不清；量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人梁楚林提出：一审认定犯罪数额等事实不清，证据不足，量刑过重。
上诉人梁楚胜提出：他对认定其从哥哥梁楚林处购买76960元假币没有异议，但没有与QQ号码为30×××52和12×××57的人进行假币交易。
上诉人王强提出：其没有参与一审认定的第2笔犯罪事实；其系从犯；量刑过重。
上诉人张瑞提出：其系从犯；量刑过重。
经审理查明：一审法院认定上诉人闫化冰犯伪造货币罪，上诉人梁楚林犯出售、购买假币罪，原审被告人朱勇强犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院另查明:一、上诉人韩川川、曹园园实施伪造货币犯罪事实如下：
2016年6月，上诉人曹园园花2000元通过QQ在网上购买了面额为10元和20元的假币模板。之后上诉人曹园园与上诉人韩川川先后两次共同出资购买十五台爱普森R330打印机用于伪造货币。曹园园负责具体的伪造货币工作，韩川川负责使用QQ27×××26（昵称“小蓝”）在网上出售两人伪造的货币成品以及购进纸张等原材料，期间两人通过QQ27×××26与上诉人闫化冰联系，由闫化冰为其假币模板调色、修改图案和冠字号，并从闫化冰处购进墨盒、烫金机、烫金纸以及大量纸张用于伪造货币。2016年6月至9月期间，上诉人曹园园、韩川川大量伪造货币并通过QQ联系予以出售，其中2016年9月13日至27日期间，上诉人曹园园、韩川川向上诉人王国栋出售其伪造的20元面额假币7200张，面额合计144000元。2016年9月28日湘潭县公安局民警来到上诉人曹园园、韩川川租住屋（河南省获嘉县城区西关村如意巷27号）欲对二人实施抓捕，上诉人曹园园、韩川川发觉后为逃避打击处理，对租住屋内已伪造的货币成品及伪造货币所用的机器设备、电脑、手机等物证进行焚烧、毁损。后湘潭县公安局民警在现场缴获残留的面额为20元、10元的假币11637张，面额合计176570元。
上述事实有如下经本院查证属实的证据证实：
1、上诉人韩川川、曹园园的供述与辩解。证实他们两人共同伪造货币并出售伪造的假币的情况。
2、搜查笔录。证实：湘潭县公安局干警于2016年9月28日对韩川川、曹园园的人身和他们租住的河南省获嘉县城区西关村如意巷27号房屋进行了搜查，搜出完好及残缺的假币共计11637张及其他涉案证据。
3、湘潭县公安局扣押物品、文件清单。证实：湘潭县公安局干警在上诉人韩川川、曹园园租住的河南省获嘉县城区西关村如意巷27号的房屋内扣押了他们制造假币的工具及11637张面额为20元、10元的假币，合计面额176570元。
4、上诉人王国栋的QQ聊天记录、QQ红包收支明细证实：他使用QQ20×××23从2016年9月13日到同年9月27日从韩川川处购买20元面额的假币共计7200张，面额144000元。
二、上诉人李军、聂道文、李倩实施伪造货币的犯罪事实如下：
自2015年9月起，上诉人李军开始购买、使用并出售假币。2016年5月份，上诉人李军邀集聂道文一起贩卖假币，两人还一起使用过一次假币。2016年6月，上诉人李军邀集聂道文、李倩一起制造假币，并约定利润按“四三三”进行分配。随后由李军出资6000元、聂道文出资7000元、李倩出资1000元，由李军出面与其QQ好友“温某”、QQ31×××80等人联系，购得假币模板及电脑主机等用于伪造货币的设备。2016年7月，通过上诉人李军联系，由上诉人聂道文租下江西省宜春市袁州区钓鱼台路瑞发小区2栋5单元701室作为三人制售假币的窝点。期间，上诉人李军多次通过QQ与上诉人闫化冰联系，从其处购买打印机、水某、高棉纸等用于伪造货币的设备和原材料并获得修改冠字号、调色等技术支持。上诉人李倩、聂道文在上诉人李军的指挥、安排下共同伪造货币并出售。由上诉人李军负责对外联络，上诉人李倩负责三人的生活并打印假币等，上诉人聂道文负责烫金和发送快递。2016年7月至8月期间，上诉人李军等人向上诉人梁楚林QQ24×××25（昵称“不与茉莉同梦”、QQ86×××99（昵称“老董”）等人出售其伪造的货币11268张（20元面额假币8752张、10元面额假币1402张、5元面额假币1114张），面额合计194630元。2016年8月20日，湘潭县公安局民警从上诉人李军、李倩、聂道文三人伪造货币的出租屋内查获其伪造的货币成品16793张，面额合计314440元，并查获电脑、喷墨打印机、连供系统、烫金机、裁剪机、水某、假币模板等一系列用于伪造货币的设备和材料。三人共同制造并出售假币期间，所获利润约4万元，由李军分给聂道文9500元，分给李倩4000元，其余部分由李军占有。李倩将所得利润部分用于三人日常生活。
上述事实有如下经本院查证属实的证据证实：
1、上诉人的供述。（1）上诉人李军的供述。证实：他和李倩、聂道文三人共同制造并出售假币的事实经过。（2)上诉人聂道文的供述。证实：他被李军邀集参与制造、销售假币的情况。他主要负责烫金和发送快递。（3）上诉人李倩的供述。证实：李军系其男友，2016年7月起李军提议和她、聂道文一起，三人共同出资购买设备制作假币，她主要负责电脑操作，进行排版、修改冠字号制作假币以及负责三人的日常生活；聂道文负责邮寄快递和烫金；李军负责联系买家和代理商。所得利润约4万元，她分得4000元，其中部分用于日常开支，聂道文分得9500元，其他部分由李军占有。
2、证人柳某的证言。证实：他是宜春市园通快递的投递员，聂道文从2016年7月份起在那里寄快递，基本上每天都要邮寄，最多的一次有七、八个快递件。少有一、二个，聂道文在他那里邮寄了100个左右的快递件。2016年8月10号左右在他那里邮寄了两个快递，单号是600220904786和600220904787，后这两个快递被退回了。
3、搜查笔录证实，湘潭县公安局干警于2016年8月20日15时10分到16时40分对李军、聂道文、李倩租赁的位于江西省宜春市袁州区钓台路瑞发小区2栋5单元701室进行了搜查，对现场进行了拍照，扣押了李军等人用于制造假币设备电脑、打印机、烫金机、纸张裁剪器、打印纸、高棉纸、证卷纸、印章、印泥、打印机用的墨水、手机、U盘等物品以及制造出来尚未来得及销售的假币16793张（其中20元面额的15290张、5元面额的1280张、10元面额的224张），共计面额314440元。
4、QQ记录：（1）李军的QQ号21×××43与QQ号31×××80（昵称“打工是不可能打工的”，后改为“走自己的路”）的聊天记录、红包支付截图证实，李军与“打工是不可能打工的”联系购买用于制造假币的模板，请其调试模板的具体情况。李军使用QQ21×××33（昵称“大飞哥”）与QQ86×××99（昵称“老董”）的聊天记录截图、QQ红包、转账记录、微信转账记录证实，自2016年7月起李军等人使用QQ21×××33（昵称“大飞哥”）向QQ86×××99（昵称“老董”）出售他们伪造的货币4660张。李军使用QQ22×××86（昵称“往事随风”）与QQ24×××25（昵称“不与茉莉同梦”）梁楚林的聊天记录证实，从2016年7月15日起到2016年8月8日止，李军向梁楚林出售其制造的假币6608张，面额109230元（其中20元面额的4872张、10元面额的622张、5元面额的1114张）。（2）聂道文的QQ号34×××03与QQ号31×××80（昵称“打工是不可能打工的”）聊天记录截图证实，聂道文与“打工不是可能打工的”联系请其帮忙调试模板的具体情况；聂道文用QQ34×××03与QQ98×××89昵称“真汉子”联系，“真汉子”要购买50张20元面额、2张10元面额、2张5元面额的假币。（3）李倩的淘宝订单截图、百度网盘内的文件截图、手机截图、与聂道文的QQ聊天记录截图证实，她参与购买打印假币使用的证券纸、打印机使用的墨水，学习并掌握了伪造货币的相关技术，学习伪造货币的设备的安装、调试技术，手机内保存了5元、10元、20元面额的假币模板；与李军之间有频繁的转账记录、红包往来；有从网名“巴菲特”处接受支付宝转账记录；与聂道文交流伪造货币的技术等。
5、快递单统计表、快递单原件、快递单地点及进度跟踪表证实，2016年8月2日聂道文以李某2的名义通过快递邮寄500张10元面额、500张20元面额的假币（共计面额15000元）给自称“胡凯”的人，快递单号600220904726，2016年8月4日15时7分已由收件人签收；2016年7月30日聂道文以李某2的名义通过快递邮寄20元面额的假币1000张给自称“何奔”的人，快递单号600220904796，2016年8月1日8时45分已由收件人签收；快递单号600220904750，收件人金某，收件地址江苏省苏州市相城区黄埭镇供销社。
三、上诉人王国辉实施伪造货币的犯罪事实如下：
2016年5月，上诉人王国辉使用QQ11×××43通过网络与多名上家联系，多次购买10元、20元面额的假币进行“洗货”（即使用假币购买小金额物品的方式换取真币）和转卖他人。同年7、8月份，上诉人王国辉通过好友王某从闫化冰处购得假币模板，并购得烫金机等设备用于伪造货币，其将伪造的货币成品通过QQ11×××66（昵称“鑫哥”）在网络上予以销售。2016年8月至9月期间，上诉人王国辉通过QQ11×××66向QQ号为35×××12、33×××88、21×××33等人共计销售其伪造的货币，面额合计298600元。2016年9月14日，湘潭县公安局民警在上诉人王国辉的租住屋内（山东省巨野县恒巨花园15栋4单元401室）查获其伪造的货币2099张，面额合计41980元（其中1964张，面额39280元为半成品），并查获笔记本电脑、打印机、烫金机等其用于伪造货币的设备一批。
上述事实有如下经本院查证属实的证据证实：
1、上诉人王国辉的供述。证实：他从2016年5月开始，先后从“王老师”、王某、“麒麟”（即闫化冰）处多次购买假币并出售。2016年7月底开始制造假币，从8月初到被公安机关抓获的40多天时间内，他每天可以制造200张到300张左右的假币，20元的假币占多数，约制造了200000元左右，10元的假币100000元左右。他制造出来的假币基本上通过其QQ11×××66昵称“鑫哥”进行销售。
2、搜查笔录。证实：湘潭县公安局的干警对上诉人王国辉租赁的山东省荷泽市巨野县恒巨花园15栋4单元401室进行搜查，拍摄了现场照片，依法扣押了其制造假币使用的烫金机、手提电脑、打印机、手机、银行卡、墨水、证券纸、烫金纸等及制造出来的假币2099张，面额41980元（其中半成品1964张、面额39280元）。
3、上诉人王国辉的QQ聊天记录、QQ红包收支明细表。证实：2016年8月12日到同年的9月12日期间向QQ35×××12、QQ33×××88、QQ21×××33、QQ18×××38、QQ11×××92、QQ51×××16、QQ99×××27、QQ36×××31、QQ14×××23、QQ33×××33共计出售其制造的假币298600元。
<div style=\'LINE-HEIGHT: 25pt','2018-12-28
01:58:44',0,'web',NULL),(448863,'846eb2de-2b8c-4a99-b62f-f56abfff3878','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：62次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1561\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）鲁0683民初3525号\",\"法院地市\":\"烟台市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"846eb2de-2b8c-4a99-b62f-f56abfff3878\",\"案件名称\":\"苑某某与刘某某离婚纠纷一案一审民事判决书\",\"法院名称\":\"莱州市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"莱州市\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告苑某某与被告刘某某离婚纠纷一案，本院于2016年7月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告苑某某及委托诉讼代理人陈卫良、被告刘某某到庭参加诉讼，本案现审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1473696000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"苑某某与刘某某离婚纠纷一案一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"苑某某与刘某某离婚纠纷一案一审民事判决书
（2016）鲁0683民初3525号\");$(\"#hidDocID\").val(\"846eb2de-2b8c-4a99-b62f-f56abfff3878\");$(\"#hidCaseName\").val(\"苑某某与刘某某离婚纠纷一案一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）鲁0683民初3525号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"莱州市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1561\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"苑某某与刘某某离婚纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-13\\\\\",\\\\\