湖南省株洲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）株县法刑初字第1号
公诉机关湖南省株洲县人民检察院。
被告人曾某甲，男，1987年4月11日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月7日被株洲县公安局刑事拘留，2014年9月13日被株洲县公安局监视居住，2014年9月19日经株洲县人民检察院批准逮捕，同日由株洲县公安局执行逮捕。现羁押在株洲县看守所。
株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉（2014）103号起诉书指控被告人曾某甲犯诈骗罪一案，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由代理审判员吴长征任审判长，人民陪审员王政、马迪纯参加的合议庭，书记员邓洁担任庭审记录，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
株洲县人民检察院起诉指控：2014年3月至5月，被告人曾某甲伙同曾某乙、刘某某、曾某（三人均另案处理）等人在58同城网、百姓网、赶集网等网站上发布出售二手挖机、小车、工程车等虚假信息，并从网上购买手机卡，银行卡，手机等诈骗工具，通过改号软件复制被害人手机号码、录音软件对被害人的声音录音，诱骗被害人上钩受骗。几人既分工又相互合作，共同实施诈骗犯罪，诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月22日11时许，被害人向某某通过手机上网看到百姓网上由被告人曾某甲发布的虚假出售二手挖掘信息后，同曾某甲在网上所留的1557660****手机号码取得联系，曾某甲冒充卖二手挖机的“王老板”，通过几天的联系，确定向某某有购买挖机意愿后，商定由曾某甲送货上门，货到付款，并约定几天后送货。曾某甲将这一情况告诉曾某乙、刘某某、曾某等人，并要他们配合一起实施诈骗。2014年3月25日，曾某甲伙同曾某乙、刘某某、曾某等人乘坐由曾某乙驾驶的香槟色别克小车从怀化溆浦县城往低庄镇行驶，在路途中曾某甲充当出售挖机的“王老板”，曾某乙充当送挖机的司机，曾某在曾某甲中途下车负责取钱后，接替其充当“王老板”角色，在车上曾某乙、曾某不停地拨打电话给向某某，利用录音软件先将向某某的话录音，通过改号软件复制向某某的电话号码打电话给其妻子何某，并播放向某某声音的录音给负责打钱的向某某妻子何某听，诱骗何某误以为向某某收到货要求其打款。2014年3月25日15时何某在株洲县朱亭镇黄龙桥邮政储蓄所将11.8万元转账到曾某甲提供的账户（中国邮政，6210986170001593753，户名林某），曾某甲在11.8万元挖机款到账后分五次在溆浦县谭家湾乡、低庄镇的中国邮政银行和中国农业一银行将11.8万元挖机款取走。事后曾某甲在怀化辰溪县城一饭店内将诈骗得来的11.8万元挖机款分赃，其中曾某甲得赃款78620元，曾某乙得赃款36000元，曾某得赃款2480元，刘某某得赃款600元，刘甲（另案处理）得赃款300元。
2、2014午5月1日，家住在重庆市秀山县的被害人冉某某在渝东南网上看到刘某某发布的出售二手挖机信息，后电话与刘某某联系商量购机事宜。刘某某接到电话后，将情况告诉了曾某甲、曾某乙二人，要他们配合共同实施诈骗。2014年5月3日16时许，由刘某某为主，负责假装送货，曾某甲、曾某乙两人负责与冉某某联系，并保持与冉某某通话，使其不能与外界取得联系。同时通过采取手机录音，利用改号软件复制号码的方法，诱骗被害人冉某某的干妈李某误以为冉某某已收到货要求其打款，于是在重庆市秀山县政府对面的农业银行打款92000元至刘某某事先准备好的农业银行账户上，后曾某甲分得500元。
3、2014年5月19口，家住湖南省花垣县被害人何某某在58同城网上看到被告人曾某甲发布的出售二手工程车信息，后电话与曾某甲电话联系并商量购车事宜，并约定好了送货上门，货到付款。曾某甲接到电话后，将事情告诉了刘某某、曾某乙二人要他们配合共同实施诈骗。2014年5月21日11时许，由曾某甲为主实施诈骗，并由刘某某负责取钱，曾某乙等人协助拨打何甲电话，后通过采取手机录音，利用改号软件复制号码的方法，诱骗被害人何某某朋友向东在湖南省花垣县城红绿灯处农业银行打款158000元至曾某甲要求农业银行账户上，钱到账后全部取出。事后，曾某甲分得101500元。
公诉机关认定上述事实的证据有：证人证言、被害人陈述、同案人供述、书证、物证、辨认笔录、视听资料等予以佐证；被告人亦有供述存卷，且能相互印证，足以认定。
公诉机关认为：被告人曾某甲以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物数额巨大并有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾某甲在湖南省株洲县、花垣县诈骗起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款之规定；被告人曾某甲在重庆市诈骗起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
对上述公诉机关指控的罪名及第1、3笔犯罪事实，被告人曾某甲在开庭审理过程中无异议；对起诉书指控的第2笔犯罪事实，被告人曾某甲辩称其虽跟随刘某某、曾某乙等人一起出发，但在他们实施诈骗时其不在车上，并未参与实施任何诈骗行为。
经审理查明：2014年3月至5月，被告人曾某甲伙同曾某乙、刘某某、曾某（三人均另案处理）等人在58同城网、百姓网、赶集网等网站上发布出售二手挖机、小车、工程车等虚假信息，并从网上购买手机卡，银行卡，手机等诈骗工具，通过改号软件复制被害人手机号码、录音软件对被害人的声音录音，诱骗被害人上钩受骗。几人既分工又相互合作，共诈骗钱财368000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月22日11时许，被害人向某某通过手机上网看到百姓网上由被告人曾某甲发布的虚假出售二手挖掘信息后，同曾某甲在网上所留的1557660****手机号码取得联系，曾某甲冒充卖二手挖机的“王老板”，通过几天的联系，确定向某某有购买挖机意愿后，商定由曾某甲送货上门，货到付款，并约定几天后送货。曾某甲将这一情况告诉曾某乙、刘某某、曾某等人，并要他们配合一起实施诈骗。2014年3月25日，曾某甲伙同曾某乙、刘某某、曾某等人乘坐由曾某乙驾驶的香槟色别克小车从怀化溆浦县城往低庄镇行驶，在路途中曾某甲充当出售挖机的“王老板”，曾某乙充当送挖机的司机，曾某在曾某甲中途下车负责取钱后，接替其充当“王老板”角色，在车上曾某乙、曾某不停地拨打电话给向某某，利用录音软件先将向某某的话录音，通过改号软件复制向某某的电话号码打电话给其妻子何某，并播放向某某声音的录音给负责打钱的向某某妻子何某听，诱骗何某误以为向某某收到货要求其打款。2014年3月25日15时何某在株洲县朱亭镇黄龙桥邮政储蓄所将11.8万元转账到曾某甲提供的账户（中国邮政，6210986170001593753，户名林某），曾某甲在11.8万元挖机款到账后分六次在溆浦县谭家湾乡、低庄镇的中国邮政银行和中国农业一银行将11.8万元挖机款取走。事后曾某甲在怀化辰溪县城一饭店内将诈骗得来的11.8万元挖机款分赃，其中曾某甲得赃款78620元，曾某乙得赃款36000元，曾某得赃款2480元。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）中国邮政储蓄银行转账凭证一张，证实：何某（向某某之妻）于2014年3月25日在中国邮政储蓄银行黄龙桥乡营业所使用其本人的卡号为621098＊＊＊＊＊＊＊＊＊8480邮政储蓄银行卡，通过银行转账的方式向开户名为林某，开户账号为6210986170001593753的邮政储蓄银行账户内转账人民币118000元。
（2）6210986170001593753邮政储蓄银行卡交易明细，证实：2014年3月25日该银行卡内转入人民币118000元，转入账户是621098＊＊＊＊＊＊＊＊＊8480；2014年3月25日15：33：06卡取人民币49900元、2014年3月25日15：44：06卡取人民币49900元、2014年3月25日15：48：21卡取人民币5000元、2014年3月25日15：49：10卡取人民币5000元、2014年3月25日15：49：59卡取人民币5000元、2014年3月25日15：51：00卡取人民币3000元、2014年3月25日15：55：25卡取人民币100元。
（3）中国邮政储蓄银行取款凭单二份，证明卡号为6210986170001593753邮政储蓄银行卡，持卡人“林某”在2014年3月25日在中国邮政储蓄银行溆浦县低庄镇支行和谭家湾镇营业所各取款人民币49900元。
该二份取款凭单经被告人曾某甲辨认并予以确认。
（4）ATM机视频及截图照片二张，证实被告人曾某甲2014年3月25日16：09：46至16：11：35在怀化市溆浦县中国邮政储蓄银行低庄镇支行自动取款机处操作。
该视频及截图照片经被告人曾某甲辨认并予以确认。
（5）手机录音光盘一份，证实光盘内文件名为RECO034.WAV（2014-03-25）和RECO035.WAV（2014-03-25）的两段录音内容是2014年3月25日被告人曾某甲伙同曾某乙、刘某某、曾某等人诈骗株洲县向某某11.8万元的事。
该两段录音内容当庭播放，被告人曾某甲予以确认。
（6）被告人曾某甲辨认网页照片三张，证明2014年12月18日被告人曾某甲辨认出网页照片上的内容正是其在百姓网上发布的出售二手挖掘机的虚假信息的事实（该网页标题为“低价出售原装进口日立ZX120挖掘机”，卖家所留手机号码是1557660****，价格是11.8万元）。
该三份网页照片经被告人曾某甲辨认并予以确认。
（7）被害人向某某的陈述，证实：他在百姓网上看到一条低价出售原装进口日立ZX120挖掘机”的信息，对方的留下的联系电话是1557660****，与对方电话联系后对方自称姓王，35岁。双方最终约定2014年3月25日在朱亭高速收费站附近看货，下午13点50分左右一个自称是拖车司机的人打电话给他讲挖掘机已经到了朱亭收费站，要他去看货，这个司机的手机号码是1839097****。之后他又给王老板打了个电话，在这个过程中王老板很热情，和他通话有一个小时左右，通话过程中他将他老婆的手机号码告诉了对方，对方让他讲一下如果交易成功了，怎么通知他老婆打款的话。通话的最后，对方讲已经收到了汇款，要其在10分钟内再凑2万元的好处费才能看到机器，其就挂了电话。后来他才知道其老婆已经将11.8万元钱打到了对方指定的银行账户内，是用她的邮政储蓄银行卡（账号：621098＊＊＊＊＊＊＊＊＊8480；开户名：何某）在朱亭黄龙桥邮政银行通过银行转账的方式打到对方银行账户内的（账号：6210986170001593753；开户名：林某）；
（8）证人何某的证言，证实：她老公向某某2014年3月22日在网上联系了一个自称王老板的人，讲她在长沙有台二手挖机要出售，双方经过几次电话联系，最后约定于2014年3月25日在株洲县朱亭高速收费站附近看货。她老公过去跟他们交易，她在银行等着她老公的电话，但是一直是司机和老板跟她打电话，又是核对账号，又是扯东扯西，到下午15点12分她接到老公短号码打过来的电话，里面开始是司机跟她说话，问她是不是在银行，要她准备打款，还在电话里说“你叫你老婆打款咯”然后她就听到她老公的声音，他用方言说“我已经验完货了，交接好了，你可以把款打给他了”。她听到她老公的声音就没怀疑了，对方司机也要她不要挂电话，弄完以后跟他讲。她转完款以后她要她老公接电话，但是对方说要等他们老板验完款后才能让她老公接电话，她就晓得不对了，马上就挂了电话。老板自称姓王，自称35岁，电话是1557660****。司机的号码是1839097****。对方的卡号是6210986170001593753，邮政的银行卡，收款人姓名是林某。
（9）证人罗某某的证言，证实：诈骗株洲县向老板那次她当时全程都参与了，一直在车上。她记得那次诈骗是2014年3月24日，曾某接到刘甲他们的电话，让他们赶到双峰会合，她就和曾某坐汽车赶到了双峰县城找到曾某乙碰面，后她和曾某、小娟（指彭某某，系曾某乙女朋友）、曾某甲坐曾某乙的别克车去溆浦，刘甲和“伟厂长”（指刘某某）自己坐客车去溆浦。他们因为是开车，所以先到了溆浦县城开好房间等刘甲他们。等大家到齐后，她和小娟在房间里玩，男的就在一边商量着这次搞诈骗的事。到了第二天下午他们准备出去的时候，小娟和他们一起去搞诈骗没女伴，就问她一起去不，她就答应一起去。这个时候她才知道这次诈骗是曾某甲接的“生意”，是开曾某乙的车出去做事，一起去的有曾某乙、曾某甲、“伟厂长”（刘某某）、小娟和她。车子开到了溆浦县的谭家湾乡的邮政银行附近，把曾某甲放下车，由他自己去取钱，因为搞诈骗取钱是最危险的事，所以一般是谁接的生意谁去取钱。放下曾某甲后，他们开车离开了那儿附近，有一段距离后停下，由曾某乙负责打被骗老板的电话进行诈骗，曾某负责“掉线”和录音，“伟厂长”（刘某某）负责查账并及时通知曾某甲取钱。在曾某甲取到钱后，他就直接通知他们到怀化辰溪县城会合，他们接到电话后就通知留在宾馆的刘甲收拾好东西等他们接他到辰溪会合。他们是在辰溪的一个饭店见到曾某甲的，在饭店的包厢内曾某甲当场把钱分了，她看到曾某甲给了曾某乙2万多元，其他几个男的都是给了一个红包，具体多少钱她不知道，他们女的当时没有分钱。她白色OPPO手机里面的录音，都是曾某跟刘甲他们出去搞诈骗时，在旁边录的。其中文件名为RECO034.WAV（2014-03-25）和RECO035.WAV（2014-03-25）的两段录音内容是他们诈骗株洲县的一个向老板11.8万元的事。
（10）证人刘甲的证言，证实：2014年3月底的时候。曾某甲通过使用虚假的出售挖机信息诈骗了118000元。这次他没有参与，是在后面才知道的。后来他们晚上打电话喊他一起吃饭，在吃饭的时候，他知道是诈骗了118000元，这次曾某甲分了他300元。
（11）同案犯刘某某的证言，证实：2014年3月下旬的一天，曾某甲接了一单生意，要他和曾某乙等人帮忙，他和曾某乙都同意了。诈骗那天车上坐着有他、曾某甲、曾某乙、曾某、萝卜（指罗某某）、彭某某六个人。在路上，他听曾某乙跟通话的人说到118000元的事，他就知道曾某乙是操作的人，因为曾某乙“专业”，所以他们很多时候有单子都是叫他操作，也就是冒充送货司机。最后到了一个叫谭家湾的地方，事情差不多说好了，曾某甲就下车了，过了几分钟对方就将钱打过来了，一共是118000元。当时在车上，曾某乙是拿了曾某的手机和对方联系并录音。事后曾某甲叫他们一起吃饭，同时还叫了刘甲来，曾某甲分了600元钱给他。
（12）被告人曾某甲的供述，证实：他在百姓网、58同城、赶集网发布了一些出售二手挖机的虚假信息，骗别人上当，其实他根本没有挖机的，同时在这些虚假信息上面附上了其从网上买来的一些电话号码，发布了这些信息后他就等着别人打电话给他。到2014年3月下旬的一天，有个自称株洲县的向老板的男子打电话到他1557660****的手机号码上，向老板说他在百姓网上看到其发布的出售二手日立挖机的信息，想同他做这笔生意。他就自称王老板同向老板谈这个事，他们约定以11.8万元成交。从向老板的语气中其听出向老板有可能会上当，由于其刚搞诈骗不太熟练，在和向老板通话后的第二天其就找到曾某乙，要他帮忙一起做这笔“单”（诈骗向老板），曾某乙答应了。通话后的第三天向老板就把他的地址（京珠高速朱亭收费站附近）通过信息发给了他。当天晚上曾某乙就以送挖机的司机的身份和向老板通了电话，说明天会送挖机到向老板那去，要向老板做好准备。第四天上午九点多钟向老板就打电话问其挖机到了没，其告诉向老板中午之前可以到，到了司机会电话联系他。快到中午的时候，其和曾某乙、刘某某、彭某某、罗某某、曾某六个人一起从他们住的怀化市溆浦县城“三江宾馆”出发，坐上曾某乙开的香槟色别克车往低庄镇方向走，打算在车上实施诈骗成功后就到低庄镇的银行把钱取出来。在车上的时候，曾某乙就用他的电脑查了一下朱亭收费站附近的地图，做诈骗钱的准备工作。快两点钟的时候，曾某乙就以送挖机的司机的身份打电话给了向老板，他对向老板说挖机到了，要向老板自己到朱亭收费站附近来看挖机，同时要求向老板老婆到银行去等挖机交易成功后直接打钱到其的账户上，曾某乙和向老板通完话后，向老板就打电话给他要账户信息，其提供了一个账户（中国邮政银行卡，户名林某，卡号6210986170001593753）给他。后来曾某乙又陆陆续续和向老板通了好多电话，这些电话时长总共有个把小时，但具体的通话内容其不太记得了，只记得曾某乙说了一句关键的话，就是问向老板如果交易成功之后他如何对他老婆讲打钱的事，向老板在电话里用普通话说“挖机看好了，你可以打钱了”，曾某乙要向老板用本地方言重复这句话，向老板就在电话里用方言重复了这句话。曾某乙给向老板打电话是用一个白色OPPO手机，打电话的同时，他用这台手机自带的录音功能录了向老板的音。曾某乙和向老板通话的时候，刘某某就在一旁打打下手，抄抄写写啥的，曾某乙录好音后就要曾某用其1557660****的手机以“王老板”的身份打电话给向老板“掉线”（就是一直通话，不让向老板接听其他人电话）。曾某刚开始打电话给向老板的时候，曾某乙就要他下车去谭家湾街上等着，说等向老板那边一把钱打过来他就会发短信给他，要他马上把钱取出来。其就戴上事前准备好的帽子在谭家湾街边上下了车，走路到了谭家湾街上的邮政银行，在银行附近等了个把小时后，曾某乙就发信息给他说钱到了，快去取。他就在邮政银行的柜台上面取了49900元，之后又去邮政低庄镇支行取了49900元，又在低庄镇的农业银行ATM机上分三次取了15000元，又返回低庄镇的邮政银行ATM机上取了3000元，查了余额后，把剩余的100元也取走了。取完钱后其就打了电话给曾某乙，曾某乙要其找个车赶紧往怀化市方向走，到中途随便找个地方下车，换个车再往怀化市方向走。于是他就在低庄镇找了个“黑的士”往怀化方向赶，在中间一个其不知道名字的地方下了车后，其就换了一辆车继续往怀化市方向走，在怀化市辰溪县城与曾某乙他们会合，在饭桌上其数了36000元钱给曾某乙，数了2480元给曾某，数了600元给刘某某，数了300元给刘甲。彭某某和罗某某因为是女的，而且什么也没做，所以没有分钱给他俩。二份中国邮政储蓄银行取款凭单上的“林某”二字是其签的名。
以上证据可以相互印证，形成完整证据链条，能够排除合理怀疑，足以认定本次诈骗事实。
2、2014午5月1日，家住在重庆市秀山县的被害人冉某某在渝东南网上看到刘某某发布的出售二手挖机信息，后电话与刘某某联系商量购机事宜。刘某某接到电话后，将情况告诉了曾某甲、曾某乙二人，要他们配合共同实施诈骗。2014年5月3日16时许，由刘某某为主，负责假装送货，曾某甲、曾某乙两人负责与冉某某联系，并保持与冉某某通话，使其不能与外界取得联系。同时通过采取手机录音，利用改号软件复制号码的方法，诱骗被害人冉某某的干妈李某误以为冉某某已收到货要求其打款，于是在重庆市秀山县政府对面的农业银行打款92000元至刘某某事先准备好的农业银行账户上，后曾某甲分得500元。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）中国农业银行账户转款凭证，证实2014年5月3日李某通过银行卡向开户名为“邹峰”，卡号为6228481708588016078的中国农业银行卡内转账92025元。
（2）中国农业银行账户（账号：6228481708588016078）取款凭条及借记卡资料查询单，证实该账户于2014年5月3日15：59：25柜台支取现金49000元、2014年5月3日16：04：17柜台支取现金42000元，后卡取800元。
（3）网页照片三张，证实同案犯刘某某在赶集网上发布的出售挖机的信息（该网页标题为“出售2013年原装进口卡特313B-98000元”，联系人：王总；联系电话：1345215****，价格：98000元）。
（4）被害人冉某某的陈述，证实他在网上看到出售二手挖机信息，准备和他干妈一起购买。和卖家商量好了价格，约定了看货时间。交易当天他和另外一个师傅去秀山县下高速处接挖机、其干妈在银行等待付款，并约好如果挖机可以，就打钱给对方，并将对方事先发过来的银行卡号转发给其干妈李某。他在高速那里等挖机，对方自称王总一直和他通电话，打了50分钟左右，对方突然挂掉了电话。之后他干妈赶来，说钱已经给对方打了92000元过去了。对方的联系电话是1345215****，与其干妈联系的人手机号是1561191****，对方是中国农业银行银行账号，开户名是邹峰，账号是6228481708588016078。
（5）证人李某的证言，证实她与其干儿子冉某某准备合伙买挖机，并约好一个到高速路口接挖机，一个到银行等待付款。冉某某发了一个对方的银行账户给她，之后对方一个1561191****打电话给她，通话中她听到“挖机已经看好了，已经试机了，手续已经办好了，钱可以打给他们了”。这句话像是她儿子说的，但是手机又不是她儿子的，所以她犹豫不付款，但是打她儿子电话又一直占线，对方又准确说出了她的名字，在对方的催促下就付款了，找到她儿子后才知道被骗了。
（6）同案犯刘某某的证言，证实：2014年5月份的一天，有个自称是重庆秀山的人，打电话和他联系，讲要购买一台二手挖机，说是在网上看到了他出售二手挖机的的信息，我一接电话就知道对方可能会上当。后双方讲定的价格是92000元，并约定在2014年5月3日把挖机开到重庆秀山县看货，同时把诈骗的卡号发了过去，是中国农业银行的卡（卡号是6228481708588016078，户名是邹峰）。讲好以后，我把接单的情况告诉了曾某甲、曾某、曾某乙他们，要他们帮忙一起诈骗，他们听后都同意了。到2014年5月3日早上，我打电话给对方讲十点多钟上高速，一点多钟就可以在秀山下高速，并要对方在下高速处等待看挖机。讲完以后，曾某甲就继续拿了他的手机和买家保持通话，他就去那里操作电脑盗号软件。之后打电话给在银行汇款的人（是一个女的，买家的干妈），打了一会我把电话给了曾某乙，要他继续和打钱的人保持通话，曾某就在车上帮其他的忙。钱骗到账以后，我先到农业银行溆浦支行取了49000元，然后我又来到溆浦县城北支行柜台取了42000元，余下的800元在ATM机上取出。事后分了500元给曾某甲。
（7）被告人曾某甲的供述，证实：2014年5月初的一天，刘某某接了一个“单”，是重庆秀山那边的人要购买一台二手挖机，刘某某把这一情况告诉了他、曾某乙、曾某三个人，要他们帮忙一同骗对方的钱，他们三人都同意了。第二天下午，他们四人就坐曾某乙的车从三江宾馆出发，来到溆浦县二桥桥端处。是由刘某某牵头打电话和买主联系的，讲完以后，曾某继续和卖家保持通话，曾某乙就打电话给那个去银行汇款的人骗取信任，操作电脑、录音。他就在车上打下手，比如记录电话号码、递东西等。钱到账以后刘某某就去农业银行取钱去了，后来分给了他500元。
以上证据可以相互印证，形成完整证据链条，能够排除合理怀疑，足以认定本次诈骗事实。
3、2014年5月19口，家住湖南省花垣县被害人何某某在58同城网上看到被告人曾某甲发布的出售二手挖掘机信息，后电话与曾某甲电话联系并商量购车事宜，并约定好了送货上门，货到付款。曾某甲接到电话后，将事情告诉了刘某某、曾某乙二人要他们配合共同实施诈骗。2014年5月21日11时许，由曾某甲为主实施诈骗，并由刘某某负责取钱，曾某乙等人协助拨打何甲电话，后通过采取手机录音，利用改号软件复制号码的方法，诱骗被害人何某某朋友向东在湖南省花垣县城红绿灯处农业银行打款158000元至曾某甲要求农业银行账户上，钱到账后全部取出。事后，曾某甲分得101500元。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）中国农业银行银行卡存款业务回单一份，证实2014年5月21日，向东向开户名为黄某某，账号是6228480838197704771中国农业银行卡内存入现金人民币158000元。
（2）中国农业银行银行卡取款凭条三份及账号为6228480838197704771（开户名：黄某某）中国农业银行卡交易流水清单、账号为6228482558561367777（开户名：焦萌）中国农业银卡交易流水清单，证实：（账号为6228480838197704771中国农业银行卡2014年5月21日现金转入人民币158000元，之后转支88000元到账号为6228482558561367777中国农业银行卡内，在中国农业银行安华梅城支行柜台支取现金49900元，在ATM机分七次共支取19600（3000×6＋1600）元；（账号为6228482558561367777中国农业银卡在2014年5月21日在中国农业银行溆浦县低庄镇新街支行一次支取了49900元，一次支取了37800元，两次共支取了87700元。
（3）被告人曾某甲辨认网页照片三张，证实2014年10月22日被告人曾某甲辨认出网页照片上的内容正是其在58同城长沙站网上发布的出售二手挖掘机的虚假信息的事实（该网页标题为“原装进口日立ZX120挖掘机”，卖家所留手机号码是1567584****，联系人是何先生，价格是12.8万元）。
该三份网页照片经被告人曾某甲辨认并予以确认。
（4）被害人何某某的陈述，证实：2014年5月19日他和哥哥何某乙在家里上网查看挖机信息，在58同城长沙站看到出售挖机信息，卖家自称何先生，所留号码是1567584****。经双方讲价，约定以15.8万元成交，2014年5月21日在花垣县验货。2014年5月21日上午10点钟左右，一个自称是司机的人打电话给他说他们已经到了花垣县城北高速公路地方，只准他们来两个人验货。之后卖挖机的男子发了一条短信给他，内容是“中国农业银行，黄某某，6228480838197704771，谢谢你的合作”。他联系了玩得好的朋友向东帮他汇钱，他把钱给向东并告诉他“我打电话喊你汇钱你就汇钱”，然后他就和哥哥到城北等运挖机的司机。到城北之后，卖挖机的男子向他要了向东的电话，说是要确认汇款信息，他就把向东的电话给他了。之后卖挖掘的男子一直打他电话，并要他哥手机关机，以示诚意。在通话过程中卖挖机男子让他用花垣本地方言学他讲话，他说的是“向东，我是何某某，机子验收一切正常，协议已经签好，付款158000元”，大概聊了一二十分钟，他哥哥悄悄开机打向东电话，向东说“钱已经汇好了”。他就知道被骗了，他们跑到银行，工作人员说所转的钱已经被人取走了。
（5）证人何某乙的证言，证实：他和他弟弟何某某在58同城二手车交易网上搜索出售挖机信息，他弟弟联系了一个卖家，卖家的手机号码是1567584****，双方约定以15.8万元成交，2014年5月21日在花垣县验货。2014年5月21日上午9点左右卖家要求他弟弟安排一个人到银行等待汇款，随即将自己的银行账号和开户名发给了他弟弟，并要他弟弟把在银行等待汇款的人的电话发给他。他弟弟挂断电话不久，一个自称是送挖机的司机的人（号码是1567315****）打来电话说挖机到了，但是他和他弟弟赶到城北花果山市场等了十分钟也没看见有人开挖机过来。他弟弟就拨打了卖家的电话，卖家叫他弟弟不要着急，之后就是扯起闲谈，大概过了二十分钟，他怕弟弟被骗就拨打了向东的电话，连续打了三、四个都没打通，提示“对方正在通话中”。打通之后，向东说“你老弟何某某已经叫我把钱汇过去了”，对方使用的号码是1567315****的号码和他联系，讲挖机钥匙已经交到何某某手上，接着就听见何某某模糊的声音“你就帮他打158000元就行了”。他们就知道被骗了，到银行查账，对方已经把钱取走了。
（6）证人向东的证言，证实：2014年5月21日早上八点半何某乙借了他的车子，先他送到农业银行，要他等下帮忙汇钱。之后发了一个信息给他，上面是卖车人的银行账户和用户名。过了一会卖挖机的何老板的司机打电话过来，问他是否在自动存款机那里，并让他先填汇款单，他就按照司机的意思填了158000元的汇款单。大概过了20分钟左右，何老板打电话过来说何某某很满意挖机，已经拿到了钥匙。他讲他要听何某某的声音，何老板就喊他等一下，然后电话那边传来比较模糊的声音，但是他听清一句“你就打158000元就可以了”，确定声音是何某某后就打钱了。之后接到何某乙的电话，他就晓得被骗了。
（7）证人曹某某的证言，证实：2014年5月21日中午12时许，一个40岁左右，头戴鸭舌帽的男子坐他的摩的去了“十里排”，下车后给了他十五元钱车费，没注意他去了哪里。只记得他头戴一个鸭舌帽，身高165厘米左右，穿着也忘记了，讲普通话。
（8）同案犯刘某某的证言，证实：2014年的一天，曾某甲接了一笔单，成功诈骗对方158000元，他帮曾某甲取了88000元。当时曾某甲给他了一张农业银行的卡，他就一个人坐车来到了溆浦旁的低庄镇街上的一个农业银行，等到曾某甲打电话让他取钱后，他告诉他有88000元，他在这个银行柜台前取了49900多元，然后他又到溆浦低庄镇农业银行取了剩下37800元钱，事后曾某甲分了4400元钱给他，回去后他才知道一共诈骗了158000元。
（9）同案犯刘甲的证言，证实：2014年5月份的一天，曾某甲以一条出售挖机的信息诈骗了158000元。当时曾某甲对他和刘某某、曾某乙讲“我接了一个单，明天就要送货，有158000块钱，要请你们帮忙才行”，他们几个人当时就答应了。第二天上午，他们来到溆浦郊区的一个加油站外，在车上的时候曾某甲就打电话冒充老板，曾某乙负责联系“五哥（身份不详）”帮忙送货，他在车子上主要是负责打电话到农行的服务中心查账，看钱有没有打卡上，到了卡上他就第一时间通知取钱的人；因为刘某某负责取钱，他中途的时候就下车去农行了，一直到中午的时候，他查到用于诈骗的卡上进了一笔158000块钱，其就知道诈骗成功了。
（10）被告人曾某甲的供述，证实：2014年5月的一天，一个湖南花垣县的男子打他1567584****电话给他说他在网上看到他发的一个出售原装二手日子挖机的信息，他想买台大点的二手挖机，他们电话里谈妥价格是158000，由他负责将挖机送到花垣县去，等他们那边的人验货后交易。他确定花垣县男子会上当后就把这一情况告诉了曾某乙、刘甲、刘某某他们，要他们帮他一起实施诈骗，他们答应了。实施诈骗那天，大概九点多快十点的时候，他开着曾某乙朋友的车子载着曾某乙朋友从三江宾馆出发往溆浦县低庄镇方向走，刚到溆浦县政府门口车子就坏了，他和曾某乙朋友下车弄了一会车子，在低庄镇加油站那里和曾某乙他们会合，曾某乙下车对他说准备开始了，可以掉线了，他看到刘某某从曾某乙车上下来，他是准备取钱去了。他在曾某乙朋友的车上打电话给花垣县的男子，讲些购买挖机的事情，东扯西扯的，讲了半个多小时后，曾某乙就到他朋友的车上对他说要把线掉死，快要成功了。又聊了十多分钟后，大概十二点了，曾某乙到他坐的车上对他说，钱已经取到了，准备挂线。他听了曾某乙的话，就把花垣男子的电话挂了，将1567584****的手机卡和手机扔在了加油站附近的土坪里。在溆浦县城边上的“餐谋天下”吃的中饭，饭后回到三江宾馆把钱分了，分给曾某乙48000元，因为他负责指挥实施整个诈骗过程；分给刘某某7900元，因为他负责取钱；分给刘甲600元，他负责打打下手，抄抄写写、查账之类的；他得了101500元，因为是他接的单，他负责与买挖机的花垣男子通电话，商量价格，汇款的时候掉他的线。
以上证据可以相互印证，形成完整证据链条，能够排除合理怀疑，足以认定本次诈骗事实。
此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
（1）被告人曾某甲的户籍资料，证明被告人曾某甲的自然身份情况。
（2）证人罗某某的辨认笔录四份，证实2014年9月17日证人罗某某辨认出诈骗株洲县向老板的被告人曾某甲及其同案犯刘某某、曾某、刘甲等四人。
（3）同案犯刘甲的辨认笔录二份，证实同案犯刘甲辨认出了与其一同实施网络诈骗的曾某甲、罗某某等二人。
（4）同案犯曾某乙的辨认笔录一份，证实同案犯曾某乙辨认出了曾某甲。
（5）同案犯刘某某的辨认笔录一份，证实同案犯刘某某辨认出了2014年3月底在溆浦县城与其一同实施挖机诈骗的曾某甲。
（6）被告人曾某甲的辨认笔录四份，证实被告人曾某甲辨认出2014年3月底与其一起在溆浦县实施诈骗的刘甲、刘某某、曾某乙、罗某某等四人。
（7）扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押了罗某某持有的白色OPPO手机一部及用于作案的身份证三张。
针对被告人曾某甲的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
对于公诉机关指控的第2笔犯罪事实，公诉机关向本院举证的被害人冉某某的陈述、证人李某的证言、证人李某向开户名为“邹峰”的中国农业银行账户（6228481708588016078）转款凭证、中国农业银行账户（6228481708588016078）取款凭条、网页照片等证据可以证明被害人冉某某被人以卖挖机为名诈骗92000元的事实。结合同案犯刘某某的证言、被告人曾某甲的供述，可以确认曾某甲事前已知晓本次诈骗犯罪，并自愿参与协助，有共同的犯罪故意，不论他在其中如何分工，均与他人构成共同犯罪，应当对共同犯罪的结果承担责任。全案分析此类犯罪特点，并结合同案犯刘某某的证言、被告人曾某甲的供述，可以确认曾某甲在这起犯罪中的参与程度较小、地位与作用较小，犯罪所得赃款较少，应当认定为从犯。被告人曾某甲的辩解意见本院不予采纳。
另查明，被告人曾某甲的亲属代其退缴赃款人民币368000元，获得了三位被害人的谅解。本院在审理过程中委托湖南省双峰县司法局对被告人曾某甲进行社区矫正评估调查，双峰县司法局向本院出具了建议对被告人曾某甲慎重适用社区矫正的调查评估意见书。
上述事实有经过庭审质证的转账凭证、谅解书、社区调查评估意见书等证据予以证实。
本院认为，被告人曾某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾某甲犯诈骗罪罪名成立。被告人曾某甲与其同伙曾某乙、曾某、刘某某等人作案前有共同的犯罪故意，作案时有具体的分工，构成诈骗罪的共同犯罪。在诈骗湖南省株洲县被害人向某某和花垣县被害人何某某的犯罪中，被告人曾某甲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在诈骗重庆市秀山县被害人冉某某的犯罪中，被告人曾某甲起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曾某甲利用互联网发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人曾某甲到案后，能如实供述自己的犯罪罪行，可以从轻处罚。被告人曾某甲案发后认罪、悔罪，且其亲属已代其全部退缴赃款，取得了三位被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。经社区矫正评估调查，适用缓刑对被告人曾某甲所居住社区无重大不良影响。据此，对被告人曾某甲适用《中华人民共和国','2018-09-26
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第四条 交通肇事具有下列情形之一的，属于“有其他特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：
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