福建省建瓯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瓯刑初字第430号
公诉机关福建省建瓯市人民检察院。
被告人薛某某，男，出生于福建省福清市，汉族，高中文化，农民，住福清市。2014年3月27日，因吸食毒品被福清市公安局高山镇派出所行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月22日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
辩护人林文法，福建海江律师事务所律师。
被告人翁某某，男，出生于福建省福清市，汉族，高中文化，农民，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月22日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
辩护人王兴、张忠诚，福建合立律师事务所律师。
被告人蔡某某，男，出生于福建省福清市，汉族，初中文化，农民，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月22日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
辩护人罗良骥、黄鹤荣（实习），福建启新律师事务所律师。
被告人杜某某，男，出生于福建省福清市，汉族，高中文化，农民，住福清市。2015年1月15日，因吸食毒品被福清市公安局高山镇派出所行政拘留10日。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月22日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
辩护人陆德勇，福建旭凯律师事务所律师。
福建省建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2015）350号起诉书指控被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员范淑敏出庭支持公诉，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某及其辩护人林文法、王兴、张忠诚、罗良骥、黄鹤荣、陆德勇到庭参加诉讼。本案因公诉机关的申请，延期审理，于2016年4月22日恢复审理。现己审理终结。
公诉机关指控，2014年8月至2015年5月间，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某在福清市高山镇租房并聚集在一起，利用手机、笔记本电脑通过“腾讯QQ”、“淘宝”、手机等媒介在互联网上寻找相关的产品求购信息以及发布销售信息，利用虚假兑换外币、代购产品等诈骗手段向不特定人群实施诈骗。被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某在互联网上冒充淘宝商家与被害人达成交易，让被害人汇款到指定银行账户、支付宝账户或者到其指定的淘宝游戏币充值店铺内购买相应的游戏币（被告人将游戏的ID发给被害人，让被害人发给淘宝商家，交易成功后淘宝商家将相应的游戏币充值到被告人的游戏币账户中去）。被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某先后三次变换作案地点，彼此间明知他人实施诈骗还将手机、电脑及银行卡相互借用，在彼此的电脑、手机上相互登入QQ和互相使用手机与被害人聊天，被害人需要什么产品，四人共同查找相关的产品信息，相互配合，分工协作，并将诈骗来的钱财共同花销。具体事实如下：
1、2014年8月3日，被告人薛某某使用淘宝阿里旺旺账户“520陈瑾”和手机号1396073****与被害人联系，在网络上以销售华为光纤猫及网络线材的名义诈骗被害人张虎生人民币39000元。
2、2014年9月15日，被告人薛某某、翁某某使用QQ号704897和手机号1348917****与被害人联系，在网络上以办理国际托运业务的名义诈骗被害人徐锋人民币2700元。
3、2014年10月26日，被告人翁某某使用QQ号2106353123和手机号1560606****与被害人联系，在网络上以销售网络电子模块的名义诈骗被害人李建程人民币45000元。
4、2015年3月18日，被告人蔡某某使用QQ号1505503870和手机1328598****与被害人联系，在网络上以兑换日元的方式诈骗被害人李祁君人民币19000元。
5、2015年3月21日，被告人蔡某某、杜某某使用手机号1502644****、1328598****与被害人联系，在网络上以销售奶粉的名义分两次诈骗被害人邱栋梁人民币8800元、5000元，共计诈骗人民币13800元。
6、2015年3月23日，被告人翁某某、杜某某使用QQ号704897和手机号1502644****与被害人联系，在网络上以兑换60万日元的名义，诈骗被害人张俊人民币30900元。现被告人翁某某已退还被害人张俊人民币30900元，并取得被害人谅解。
7、2015年4月21日，被告人蔡某某使用QQ号492839457和手机号1328598****、1885075****与被害人联系，在网络上以销售蜗牛手机卡的名义诈骗被害人姚秀玲人民币19000元。
8、2015年4月25日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以转让信用卡积分的名义诈骗被害人易廷兰人民币1680元
9、2015年4月29日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售婴儿用品名义诈骗被害人金录人民币19470元。
10、2015年4月29日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售沃尔玛购物卡的名义诈骗被害人徐春玲人民币15000元。
11、2015年5月9日，被告人薛某某使用QQ号87175931和手机号1835012****与被害人联系，在网络上以销售花王牌卫生巾、防晒霜等物品的名义诈骗被害人胡蓉艳人民币4700元。
12、2015年5月11日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售花王尿不湿的名义诈骗被害人李勇29040元。
13、2015年5月17日，被告人蔡某某使用QQ号806084765和手机号1885075****与被害人联系，在网络上以销售麦片及驱蚊器的名义诈骗被害人周敏洁人民币650元。
14、2015年5月20日，被告人杜某某、翁某某使用QQ号714071818和手机号1502664****与被害人联系，在网络上以销售“虎牌”保温杯的名义诈骗被害人杨文卿人民币9000元。
2015年5月21日，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某在福清市高山镇洋门路中铁25局对面的5楼出租房内，被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某以非法占有为目的，共同在互联网上虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，金额达248940元，属数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人薛某某对起诉书指控的罪名及事实不持异议。辩解，起诉书中认定我们四人彼此相互配合、分工协作这些内容不属实，我并没有参与他们诈骗的过程，没有共同犯罪。起诉书指控的第二起诈骗2700元，是其使用翁某某的QQ号骗被害人的钱，属其个人行为，被告人翁某某是不知情的。第一起诈骗张虎生属实，但是淘宝卖方造假，这笔款没有打到我的帐户上。
辩护人对本案的定性不持异议。提出，本案被告人是各自犯罪，只能按照各自的犯罪金额承担刑事责任。其理由：1、被告人薛某某实施的犯罪共七起，只有第二起在翁某某不知情情况下用翁某某的QQ号诈骗，其余六起均是用自己的QQ号和手机号码。其余被告人实施的诈骗行为被告人薛某某均不知情，薛某某也没有分得其他被告人诈骗来的钱。薛某某只应对自己实施的诈骗七起犯罪承担刑事责任。其中第一起犯罪薛某某没有拿到39000元或相等的游戏币，该起犯罪应认定为未遂，应当从轻、减轻处罚。第十起被告人薛某某虽然认罪，但该起证据不充分，15000元的金额应扣减。
2、被告人薛某某在实施诈骗时没有沟通、商量、策划等，没有信息共享，没有分赃，都是各骗各的钱，彼此对对方的诈骗情况并不知情，因此，本案不能认定为共同诈骗，只能按照被告人各自实施的诈骗金额定罪量刑。
3、被告人有借用他人的手机或电脑使用，也只是向其中的一人借，和其余被告人没有关系。公诉机关将四个被告人的犯罪都认定为共同犯罪是错误的。
4、被告人到案后如实供述，认罪态度很好，且没有犯罪前科，一贯表现良好，请法庭从轻处罚。
被告人翁某某对起诉书指控的罪名及主要事实不持异议。辩解，其诈骗是各干各的，没有共同协作。起诉书第二、十四起指控，其没有参与；第六起是其个人行为，杜某某没有参与。
辩护人对本案的定性不持异议。提出：1、起诉书指控的第3起被害人李建程被诈骗45000元，事实不清、证据不足。
2、被告人仅对参与的诈骗犯罪承担责任，而不应对全部的犯罪数额承担责任。
(1)、起诉书认定的用于实施诈骗所使用的QQ号码、手机号码不存在一起共用，仅是个别被告人之间偶尔使用。不能证实四个被告人相互借用手机、电脑及银行卡的事实。
(2)、各被告人骗取的款项并未进行共同花销，各自骗得的款项归各自所有，不存在分赃的事实。
(3)、假设本案构成集团犯罪，根据刑法第26条之规定被告人也仅对其所参与的事实的犯罪承担法律责任，不应对全部犯罪承担责任。
3、被告人翁某某的赃款已经全部退赔，并取得被害人张俊的谅解，依法可对被告人翁某某从宽处理。同时，被告人翁某某如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚，并建议对被告人翁某某适用缓刑。
被告人蔡某某对起诉书指控的罪名及主要事实不持异议。辩解，其没有共同协商，没有共同合作，没有共同花销；起诉书认定的第五起，其只诈骗被害人5000元，没有诈骗8800元。
辩护人对本案的定性不持异议。提出被告人蔡某某与薛某某、翁某某、杜某某没有共同犯罪的故意，其行为不构成共同犯罪。被告人蔡某某只对其诈骗金额43650承担刑事责任。其理由：1、被告人蔡某某与薛某某、翁某某、杜某某之间无犯意联络。2、被告人蔡某某不具有与本案其他被告人基于共同犯意对同一被害人共同实施诈骗犯罪的客观要件。3、被告人蔡某某没有与其他被告人共同配搭相关的产品信息、相互配合、分工协作，诈骗的钱财共同花销的事实。4、起诉书指控的第五起，被告人蔡某某只诈骗被害人5000元，不是13800元。5、被告人蔡某某没有犯罪前科，归案后能够如实供述自己的罪行，其父母己代为退赃和缴纳罚金，其所在的村委会出具证明，愿意对被告人进行帮教。建议对被告人蔡某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人杜某某对起诉书指控的罪名不持异议。辩解，第五、六起其没有参与。其只诈骗一起9000元，即起诉书的第14起。
辩护人对本案的定性不持异议。提出：1、被告人杜某某与其他被告人不是共同犯罪。2、被告人杜某某只实施起诉书指控的第14起诈骗，第5、6起诈骗其未参与。3、被告人杜某某没有犯罪前科，归案后能够如实供述自己的罪行并积极退赃，有悔罪表现。建议对被告人杜某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年8月至2015年5月间，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某聚集在福清市高山镇出租房内，单独或伙同他人利用手机、笔记本电脑通过“腾讯QQ”、“淘宝”、手机等媒介在互联网上寻找相关的产品求购信息以及发布假的销售信息，利用虚假兑换外币、代购产品等诈骗手段向不特定人群实施诈骗。被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某在互联网上冒充淘宝商家与被害人达成交易，让被害人汇款到其指定银行账户、支付宝账户或者指定的淘宝游戏币充值店铺内购买相应的游戏币（被告人将游戏的ID发给被害人，让被害人发给淘宝商家，交易成功后淘宝商家将相应的游戏币充值到被告人的游戏币账户中去）。被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某除使用自己的QQ号和手机号码等单独实施诈骗外，有时还会使用其他被告人手机、QQ号及银行卡等实施诈骗，具体事实如下：
一、2014年8月3日，被告人薛某某使用淘宝阿里旺旺账户“520陈瑾”和手机号1396073****与被害人联系，在网络上以销售华为光纤猫及网络线材的名义诈骗被害人张虎生人民币39000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人张虎生的陈述，证实2014年7月24日，我用我的阿里旺旺（Zhanghusheng539853）账号登陆后，有一个网友（账号520陈瑾）给我留言问我是否需要购买华为牌的光纤猫，我就留了电话号码1348537****，对方也留了电话1396073****（薛某某使用）。到了8月3日是8点左右，我打电话给对方，我们商量好我购买160台猫，每台单价150元，网络线材5000条，每条单价3元，商量好后就进行淘宝交易，我点开对方发的淘宝链接（旺旺名朝霞飞月，一个专做游戏币充值的店铺），对方让我就拍，我在这个店铺购买了39000元的游戏币，并用我的支付宝支付了39000元，并将旺旺号为520陈瑾的ID号给朝霞飞月发过去，后朝霞飞月给我发过一张充值成功的截图。
2、张虎生被诈骗淘宝交易的图片信息，证实被害人张虎生与朝霞飞月交易成功39000元，朝霞飞月也将39000元的乐豆充值到犯罪嫌疑人提供的ID:893860，昵称：山西太原老板的账户中，被害人申请退款也被关闭。
3、办案说明证实，经民警联系被害人张虎生，其表示39000元已经被淘宝卖家充值成相应的游戏币。
二、2014年9月15日，被告人薛某某使用被告人翁某某QQ号704897和手机号1348917****与被害人徐峰联系，在网络上以办理国际托运业务的名义诈骗被害人徐锋人民币2700元。案发后，被告人翁某某的亲属己退赃2700元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人徐峰的陈述、支付宝付款凭证、办案说明、薛某某农行账户在2014年9月15日的交易明细等证据证实。
三、2014年10月26日，被告人翁某某使用QQ号2106353123和手机号1560606****与被害人联系，在网络上以销售网络电子模块的名义诈骗被害人李建程人民币45000元。案发后，被告人翁某某的亲属己退赃45000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人李建程的陈述，证实2014年10月24日下午在淘宝网上闽商网购买电子模块，对方通过QQ（2106353123）与我联系，说有产品模块卖给我，谈好价格我共买7000元的产品说好在淘宝上交易，中间也有电话联系，对方手机：1560606****（翁某某使用），我相信他，他给我淘宝上虚拟的游戏币充值链接，按照他说的，走个程序，我就拍了一笔7000元。2014年10月26日13点25分，对方又让我在淘宝链接上拍了第二次模块，对方又给我虚拟商品链接，价格是10000元。2014年10月26日13点40分左右，对方又让我在淘宝链接上拍了虚拟商品，价格也是10000元。2014年10月26日13时50分，对方又发了一个链接让我拍10000元虚拟商品。2014年10月26日14时10分许，对方又让我拍8000元的虚拟商品。我每次都是通过支付宝的方式向对方支付，先后共打了45000元到对方账户，但是没有收到对方给我们承诺的产品，打电话也不接，后我们申请退款，对方拒绝。
2、李建程被诈骗淘宝交易付款图片，QQ聊天记录证实，被害人李建程（QQ名大量工程余料出售）被一个QQ2109353123名为“宋伟”的男子通过购买模板发生交易，后“宋伟的男子发给被害人一个链接，让被害人将支付货款拍747游戏币链接作为支付货款方式，被害人支付货款后，“宋伟”就不与被害人联系。
3、办案说明证实，李建程被骗案中，行骗人使用的手机1560606****为翁某某所使用。
四、2015年3月18日，被告人蔡某某使用QQ号1505503870和手机1328598****与被害人联系，在网络上以兑换日元的方式诈骗被害人李祁君人民币19000元。案发后，被告人蔡某某的亲属己退赃19000元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人李祁君的陈述、李祁君被诈骗QQ聊天记录及交易的图片信息、办案说明等证据证实。
五、2015年3月21日，被告人蔡某某、杜某某使用手机号1502644****、1328598****与被害人联系，在网络上以销售奶粉的名义分两次诈骗被害人邱栋梁人民币8800元、5000元，共计诈骗人民币13800元。案发后，被告人蔡某某的亲属己退赃13800元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人邱栋梁的陈述证实，我于2015年3月18日在网上发布求购奶粉信息，并留下联系电话。2015年3月20日，有个自称周郑成的男子用1502664****（杜某某使用）的手机号给我打电话，说他有货，谈好7300元一吨，我要6吨，后周郑成叫我先把8800元运费打过去，我通过手机银行转8800元到周郑成的建行账户：6214001820018859243。第二天，又有一个叫瞿理桥的人，用1328598****（蔡某某）的电话给我打，说他有9吨奶粉，6000元一吨，我就转账5000元为定金给瞿理桥银行账户：6222081402005052661。后周郑成和瞿理桥都联系不上了，我知道被骗了就报警。
2、邱良栋被诈骗交易的图片信息证实，被害人于2015年3月20日，3月21日分两次向周郑成的建行账户转账8800元、瞿理桥银行卡转帐5000元，共计13800元。
3、周郑成与翁某某等人QQ聊天图片信息证实，2015年3月20日，周郑成的QQ网络阿斌与QQ杜某某、翁某某、李志刚、陈萍贺亚-1000的聊天记录，收到一笔8800元，是邱栋梁转的。
4、中国民生银行转账记录证实，2015年3月20日周郑成通过民生银行转账给杜某某一笔300元，一笔5000元。
5、调取证据材料证实，瞿理桥中国工商银行账户在2015年3月21日交易明细，其中有一笔ATM转账，到账5000元。
六、2015年3月23日，被告人翁某某、杜某某使用QQ号704897和手机号1502644****与被害人联系，在网络上以兑换60万日元的名义，诈骗被害人张俊人民币30900元。案发后，被告人翁某某已退还被害人张俊人民币30900元，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人张俊的陈述、张俊被诈骗交易的图片信息等证据证实。
七、2015年4月21日，被告人蔡某某使用QQ号492839457和手机号1328598****、1885075****与被害人联系，在网络上以销售蜗牛手机卡的名义诈骗被害人姚秀玲人民币19000元。案发后，被告人蔡某某的亲属己退赃19000元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人姚秀玲的陈述、姚秀玲被诈骗交易的图片信息等证据证实。
八、2015年4月25日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以转让信用卡积分的名义诈骗被害人易廷兰人民币1680元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人易廷兰的陈述、办案说明等证据证实
九、2015年4月29日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售婴儿用品名义诈骗被害人金录人民币19470元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人金录的陈述、金录被诈骗交易的假的营业执照，对货单，被害人与被告人的QQ聊天记录，转账凭证、中国建设银行交易记录单等证据证实。
十、2015年4月29日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售沃尔玛购物卡的名义诈骗被害人徐春玲人民币15000元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人徐春玲的陈述、徐春玲被诈骗交易的图片信息、办案说明等证据证实。
十一、2015年5月9日，被告人薛某某使用QQ号87175931和手机号1835012****与被害人联系，在网络上以销售花王牌卫生巾、防晒霜等物品的名义诈骗被害人胡蓉艳人民币4700元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人胡蓉艳的陈述、胡蓉艳被诈骗交易的图片信息、QQ聊天记录，支付宝转账记录，拍游戏币转账成功记录等证据证实。
十二、2015年5月11日，被告人薛某某使用QQ号87175931与被害人联系，在网络上以销售花王尿不湿的名义诈骗被害人李勇29040元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人李勇的陈述、李勇被诈骗交易的图片信息、陈海乾农行账户的交易明细等证据证实。
十三、2015年5月17日，被告人蔡某某使用QQ号806084765和手机号1885075****与被害人联系，在网络上以销售麦片及驱蚊器的名义诈骗被害人周敏洁人民币650元。案发后，被告人蔡某某的亲属己退赃650元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人周敏洁的陈述、周敏洁与被告人QQ聊天记录，支付宝转账记录、朱海翠的账户信息、办案说明等证据证实。
十四、2015年5月20日，被告人杜某某、翁某某使用QQ号714071818和手机号1502664****与被害人联系，在网络上以销售“虎牌”保温杯的名义诈骗被害人杨文卿人民币9000元。案发后，被告人杜某某的亲属己退赃9000元。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人杨文卿的陈述、杨文卿被告人的QQ聊天记录、支付宝转账记录、朱海翠的账户信息等证据证实。
2015年5月21日，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某在福清市高山镇洋门路中铁25局对面的5楼出租房内，被公安机关抓获。
上述事实，还有下列证据证实：
一、书证
1、受案材料证实，2014年至2015年期间，被害人张虎生、徐峰、李建程、李祁君、邱栋梁、张俊、姚秀玲、易廷兰、金录、徐春玲、胡蓉艳、李勇、周敏洁、杨文卿等十几位被害人被骗后向当地公安机关报案的事实。
2、立案决定书证实，被害人报案后当地公安机关立案侦查。
3、指定管辖决定书证实，该案由福建省公安厅和南平市公安局指定建瓯公安局管辖。
4、到案经过证实，2015年5月21日，建瓯市公安局在福清市公安局配合下在福清市高山镇洋门路中铁25局对面的出租房5楼将薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某等人抓获归案。
5、扣押、发还物品清单、扣押物品照片证实，公安机关扣押被告人薛某某手机1部、笔记本电脑1台、翁某某手机1部、笔记本电脑1台、扣押杜某某手机2部，扣押蔡某某手机2部，笔记本电脑1台，以及被扣押手机、电脑的特征。己发还被害人张俊人民币30900元的事实。
6、户籍证明，证实被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某自然人身份。
7、行政处罚决定书，证实被告人薛某某，杜某某曾因吸食毒品被福清市公安局高山镇派出所行政拘留的事实。
8、违法犯罪记录表，证实被告人翁某某、蔡某某无违法犯罪记录。
9、谅解书，证实被告人翁某某的家属己代其退赃30900元，被害人张俊出具谅解书，对被告人翁某某表示谅解。
10、办案说明证实：1、办案民警经公安部电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台查询，及对被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某四人扣押的手机、电脑进行研判，尚未发现四被告人有其他诈骗的犯罪事实。2、淘宝商家与薛某某的游戏交易记录暂时无法提取。3、陈海潮未将银行账户借给被告人实施诈骗。
11、建瓯市农村信用合作联社新区信用社客户回单、中国建设银行建瓯市中山分理处客户回单，证实2016年7月18日被告人翁某某的亲属代其退赃47700元；被告人蔡某某亲属代其退赃52450元；被告人杜某某亲属代其退赃9000元。
二、证人证言：
1、证人周郑成的陈述证实：其于2014年在淘宝上经营一家“阿斌”网络的淘宝店，店铺经营的内容是“贝贝游戏”和“1977游戏”的游戏币充值，店铺到2015年5月份就没有经营了。被告人翁某某、杜某某、薛某某等人利用我的网店实施诈骗。他们事先和受害人达成交易相关货物的协议，他们冒充是我淘宝店店主，让受害人在我的淘宝店内拍下他们协商好货款等值的游戏币，受害人购买后让受害人将交易成功的截图发给他们，并且会让受害人将游戏币的ID号发给我，我再将相应的游戏币充值到游戏ID中去。他们让我转钱的银行卡账户名是：翁某某、杜某某、陈萍、翁武凯、薛某某。翁某某的农商银行卡：623036110101772250，杜某某的建行卡：6232111820005229216；薛某某的建行卡：6232111820003890241；陈萍兴业银行卡：622908118072230315；翁武凯建行卡：6236681820001157057。
2、证人杨标的证言证实，其与被告人翁某某、蔡某某、杜某某、薛某某系朋友关系。2014年11月左右，其有看到我朋友翁某某、蔡某某、杜某某、薛某某他们通过网络跟别人聊天卖东西，客户需要什么东西，他们就马上会通过电脑，搜索客户需要的产品图片、文字等信息，客户需要买什么东西，他们都自称可以代购。我从没有见过他们有提供过商品给买家。我看到他们4个人有时候是各做各的单，有的时候也会聚在一起做单。他们使用电脑通过网络QQ、微信等聊天软件跟买家联系，有时候也会通过电话跟买家联系。他们骗到钱后会把钱充到游戏币里，然后把游戏币换成钱转到银行卡，再把钱取出来。他们诈骗的窝点有3个，分别是被抓的出租屋、杨骏的家、还有高山镇侨乡附近的一KTV旁的出租屋。
3、证人陈海潮的证言证实，现在住的宿舍是蔡某某租的，我听到蔡某某和房东打电话联系。蔡某某租宿舍是为了方便集中在那里实施诈骗。翁某某、蔡某某、杜某某、薛某某等人都有参与诈骗。我只是知道他们都是搞淘宝网站诈骗，就是网站上卖东西，网站上好像都有他们留的电话，有时候客户打电话过来，他们就叫客户先把货款打来再发货。他们最开始是租在高山镇“辉煌盛世”KTV旁边的三楼一个出租屋，是翁某某租的，后换到杨骏家，再后来就是洋门路口“晨翔幼儿园”对面出租屋5楼。
4、证人李继章的证言证实，我知道翁某某、蔡某某、薛某某有诈骗，我经常会到他们住的地方找他们玩，我会看见他们拿着手机在那里冒充卖家和受害人联系，称他们手中有对方需要的货物，让受害人汇钱，具体采用什么方式方法诈骗我不清楚。
5、证人杨骏的证言证实，2015年3月，翁某某、蔡某某、杜某某三人没有地方住，我就让他们住我位于福清市高山镇门头村仙井32号家中二楼。薛某某每天都会过来找他们。他们住在我家到4月才搬出来。翁某某、蔡某某、杜某某、薛某某他们在我家，一开始我不知道他们在我家干什么，十几天后的一个晚上，我到他们住的房间，看见他们使用QQ冒充卖家和一些买家联系，称自己手上有买家需要的货物，他们诈骗成功后，让买家将钱转入淘宝游戏币商家账户中去，最后让淘宝商家将游戏币转入他们相应的游戏账户中去，这就是他们诈骗方式。
6、证人翁武凯的证言证实，其与翁某某是同村人，翁某某有告诉其和薛某某、杜某某、蔡某某在网络上实施诈骗，以及在网络上实施诈骗的方法。在他们诈骗的窝点，他们的电脑都是彼此公用的，诈骗的时候都是彼此交流，物品的价格一般是由蔡某某及杜某某查询物品的型号、价格，薛某某会PS公章，就负责做假的营业执照，翁某某和薛某某两人还会做假的快递单号，他们每天都是在这里诈骗，不断的接电话，有的时候同时在谈好几单，一个人忙不过来，大家会一起帮忙，其他的人在网上找价格，做假的营业执照和快递单号等。
7、证人陈萍的证言证实，陈萍与蔡某某系朋友关系，陈萍之前使用1885075****的手机号码及银行卡有被蔡某某使用。
8、证人瞿理桥的证言证实，其是网络“贝贝游戏币”卖家（银商）。平时客人在网店拍下要充值的游戏币金额后，再将他们所有充值的游戏账号发给我，我将相应的游戏币充值到他们游戏币中去。有的客户是通过支付宝、银行转账，只要客户将转帐成功的截图发给我或者和我说什么时候转了多少金额确定后，我就会充值相应的游戏币。其有一张为建行卡6217001820020347，工商银行卡6222081402005052661，还有一张农行卡号记不得。
三、被告人供述和辩解
（一）、被告人薛某某的供述与辩解证实，其是在代购QQ群寻找诈骗目标，通过不断的加入各种QQ代购群，在群里有人需要货的话，我就和对方私聊称我手上有现货，而且价格比市场的低。我让对方购买游戏币或者让受害人将钱打到淘宝游戏币卖家那里，淘宝卖家将游戏币充值到我的游戏中后，游戏币一部分我自己在游戏中输掉，剩下的我在游戏中卖掉了。从2014年8月份至案发其实施诈骗7起，即起诉书指控的7起。
（二）、被告人翁武斌的供述与辩解证实，被告人翁某某对起诉书指控的第三、六起不持异议，对第二、十四起诈骗其不知情。
（三）、被告人蔡某某的供述与辩解证实，被告人蔡某某对起诉书指控的第4、7、13起的犯罪事实不持异议。第5起诈骗辩称只骗得5000元。
（四）、被告人杜某某的供述与辩解证实，2015年5月20日的上午，其以销售“虎牌”保温杯的名义诈骗被害人杨文卿人民币9000元。
四、勘验检查笔录
（一）、对蔡某某iphone4s手机一部电子证据检查笔录，手机号码为1885075****。
1、2015年3月19日蔡某某手机QQ1505503870内聊天记录显示，其与受害人QQ35557191（李祁君）聊天记录，骗取被害人兑换日元，让其去拍游戏币，被害人损失17000元，后又打了2000元的事实；
2、2015年5月14日蔡某某手机QQ806084765与被害人QQ339235839（周敏洁）QQ聊天记录，以销售麦片等给被害人。被害人将650元转到支付宝账户朱海翠zhuhaicui188@163.com。
（二）、对蔡某某iphone4s手机一部电子证据检查笔录，手机号码为1885075****。其中短信聊天记录、QQ聊天记录。
2015年4月21日蔡某某手机中QQ号码为492839457昵称“玻璃碎了”与被害人（姚秀玲）QQ号1286732011（英岩）聊天记录，
（三）、对杜某某iphone4手机一部电子证据检查笔录，其中短信聊天记录、QQ聊天记录。
1、2015年5月20日杜某某使用QQ714071818与被害人（杨文卿）QQ358404303聊天记录，购买虎牌保温杯的聊天记录。
（四）、对翁某某OPPO-6607手机一部电子证据检查笔录，其中短信聊天记录、QQ聊天记录。
1、2015年5月21日，翁某某使用QQ714071818与被害人（杨文卿）QQ358404303聊天记录，购买虎牌保温杯的聊天记录。先付定金9000元等事宜。要被害人将钱转到朱海翠银行卡账户，
（五）、对翁某某OPPO-6607手机一部、杜某某苹果手机一部，蔡某某苹果手机一部，薛某某OPPO手机一部电子证据检查笔录，QQ登入记录。
翁某某手机中有登入的QQ账户有17个，其中有704897（翁某某）、492839457（“玻璃碎了”蔡某某的）、714071818（杜某某）、87175931进口货供应（薛某某的）、3135568349实事求是、574988425-00000、604320232crazyboy、413482113小苹果等。
杜某某手机中有登入的QQ账户有3个，其中714071818（杜某某）、3135568349实事求是、604320232crazyboy等。
薛某某手机中有登入的QQ账户有7个，其中87175931进口货供应（薛某某的）、1505503870（蔡某某）、3135568349实事求是、604320232crazyboy、413482113小苹果等。
蔡某某手机中有登入的QQ账户有7个，其中806084765holiday（海代）、3135568349（实事求是）、574988425-00000、492839457（“玻璃碎了”蔡某某的）
该组证据证实，本案中指控被告人诈骗李祁君、姚秀玲、周敏洁、杨文卿的犯罪事实，以及4被告人在手机上存在相互登入QQ的事实，以及在翁某某、蔡某某、薛某某、杜某某在各自手机中还存在登入其他相同账户的情况。
（六）视频资料证实，公安机关在抓获被告人以及在现场查获的视频资料，在现场可以看到涉案的多部笔记本电脑、手机、以及吸毒工具的事实。
上列证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本案14起指控是否属共同犯罪的问题。
公诉机关认为，被告人薛某某、翁某某、蔡某某、杜某某以非法占有他人财物为目的，有固定的处所、有犯意联络、互用诈骗工具，虽在部分诈骗中犯罪嫌疑人有个人独立实施诈骗，但所获金额也有共同使用，应认定全部诈骗事实的共同犯罪。经查，四被告人在固定的处所实施诈骗客观存在，但大部份的诈骗犯罪是被告人独立完成。被告人薛某某7起诈骗，除第2起有使用被告人翁武的手机诈骗，其他6起均是其个人单独完成的。此外，被告人翁某某诈骗的第3起、蔡某某诈骗的第4、7、13起均是其个人单独完成的。对公诉机关提出：被害人需要什么产品，四人共同查找相关的产品信息，相互配合，分工协作，并将诈骗来的钱财共同花销的指控，仅有证人翁武凯的证言，以及公安机关扣押到被告人的手机有其他被告人的QQ号','2018-10-09
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