江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0424刑初256号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人匡雨琴,女，1989年10月19日出生，修水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月20日被修水县公安局刑事拘留，同年8月18日由修水县公安局变更为监视居住，2017年1月13日修水县检察院决定继续监视居住，同年8月9日本院决定对其监视居住。
被告人匡奇丰,男，1981年8月12日出生，修水县人，汉族，初中文化，个体,户籍所在地修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月11日被修水县公安局刑事拘留，同年10月9日由修水县公安局变更为取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
被告人匡林聪,女，1988年10月10日出生，修水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局刑事拘留，同年8月1日由修水县公安局变更为监视居住，2017年1月13日修水县检察院决定继续监视居住，同年8月9日本院决定对其监视居住。
被告人冷琛,女，1989年6月1日出生，修水县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
被告人匡伟伟,男，1990年1月28日出生，修水县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局刑事拘留，同年8月1日由修水县公安局变更为取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
被告人匡山琳,男，1986年10月14日出生，修水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局刑事拘留，同年8月1日由修水县公安局变更为取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
被告人匡立,男，1988年11月28日出生，修水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局刑事拘留，同年8月1日由修水县公安局变更为取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
被告人熊仙娥,女，1990年2月12日出生，修水县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月3日被修水县公安局取保候审，2017年1月13日修水县检察院决定继续取保候审，现在家候审。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）283号起诉书指控被告人匡雨琴、匡奇丰、匡林聪、冷琛、匡伟伟、匡山琳、匡立、熊仙娥犯开设赌场罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉。八被告人均已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年3月，被告人匡林聪从上线陈文滨（另案处理）处获得了地下“重庆时时彩”赌博网站账号后，与被告人冷琛开设网络赌博工作室，建立多个微信群拉人投注参赌，从中按照投注额的一定比例获得返利。匡林聪、冷琛还雇请了被告人熊仙娥以及杨运、付港凡（均在逃）等人担任工作室管理员，负责微信群中参赌人员投注及结算。至2016年5月26日止，匡林聪、冷琛以上述方式持续经营赌场近三个月，每天投注金额超过20余万元，其中在“迪拜”微信群中2016年4月15日至4月16日累计下注金额为397014元。匡林聪、冷琛共计向上线陈文滨提供的银行账户汇入投注款1027864元。
2016年4月，被告人匡雨琴从李陆花（已判刑）处获得了地下“重庆时时彩”赌博网站代理账号，后开设下级账号，提供给下线朱某、杨某2、梁某及被告人匡林聪等人接受参赌人员投注，并为上下线进行赌资结算，从中按照投注额的一定比例获取返利。
2016年6月17日，被告人匡林聪利用从被告人匡雨琴处获得的赌博网站账号，设立网络赌博工作室，建立多个微信群拉人投注参赌。匡林聪还以支付工资形式雇请被告人匡伟伟、匡立、匡山琳、熊仙娥管理微信群中参赌人员的投注、赔付等情况。在2016年6月17日至6月19日及6月24日至7月2日期间，每天投注金额超过30余万元，其中在“大家庭”微信群中2016年6月17日至6月19日累计投注金额为861603元。匡林聪共向匡雨琴提供的银行账户汇入投注款260992元。
至7月2日止，被告人匡雨琴共接受匡林聪、朱某、杨某2、梁某等人的投注款2616886元，全部汇入李陆花提供的银行账户。
2016年6月19日至6月23日，被告人匡林聪还从被告人匡奇丰处获得一个地下“重庆时时彩”赌博网站账号，并建立微信群组织参赌人员投注，从中按投注额的一定比例获得返利。该5日累计投注金额2660918元，其中6月22日匡奇丰自己坐庄接受投注金额320000元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为八被告人利用赌博网站开设赌场，情节严重，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，八被告人均属从犯，提请本院依法判处。
八被告人对上述公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2016年3月，被告人匡林聪从上线陈文滨处获得了“重庆时时彩”赌博网站账号后，与被告人冷琛合伙在修水、萍乡等地设立工作室，建立多个微信群拉人投注参赌，并将投注情况录入该赌博网站账号，从中按照投注额的一定比例抽头渔利。匡林聪、冷琛还以支付工资的形式雇请被告人熊仙娥等人从事统计微信群中参赌人员的投注情况及与参赌人员进行赌资结算等活动。至2016年5月26日止，匡林聪、冷琛先后建立“迪拜”、“闲聊”等不同名称的微信群，在微信群中发布网站开奖信息，组织他人投注参赌，持续时间近三个月，每天接受参赌人员投注金额超过20余万元，其中“迪拜”微信群中2016年4月15日至4月16日参赌人员累计投注金额为397014元。在此期间，匡林聪、冷琛共向上线陈文滨提供的银行账户汇入赌资累计达1027864元。
2016年4月，被告人匡雨琴从李陆花处获得了“重庆时时彩”赌博网站代理账号，后设置多个下级账号提供给被告人匡林聪等下线接受参赌人员投注，从中按照投注额的一定比例抽头渔利。
2016年6月17日，被告人匡林聪利用从被告人匡雨琴处获得的上述赌博网站账号，在武汉市武昌区秦园东路水岸星城G18栋2004室设立工作室，建立多个微信群拉人投注参赌，并将投注情况录入该赌博网站账号，从中按照投注额的一定比例抽头渔利。匡林聪还以支付工资形式雇请被告人匡伟伟、匡立、匡山琳、熊仙娥在工作室内从事在微信群中发布网站开奖信息、统计参赌人员投注情况、将参赌人员的投注情况录入赌博网站账号及与参赌人员进行赌资结算等活动。匡林聪先后建立“大家庭”、“聊天打BOSS”等不同名称的微信群，组织他人投注参赌。在2016年6月17日至6月19日及6月24日至7月2日期间，匡林聪利用上述赌博网站账号组织参赌人员投注，每天投注金额超过30余万元，其中在“大家庭”微信群中2016年6月17日至6月19日参赌人员累计投注金额为861603元。在此期间，匡林聪共向其上线匡雨琴提供的银行账户汇入赌资累计为260992元。
被告人匡雨琴自从李陆花处获取赌博网站账号起至2016年7月2日止，其将从下线处接收的赌资通过自己控制的银行账户或者由下线直接向其上线李陆花提供的银行账户汇入赌资累计为2616886元。
2016年6月19日至6月23日，被告人匡林聪利用被告人匡奇丰从上线处获得的另一个“重庆时时彩”赌博网站账号，同样在武汉设立的上述工作室内组建微信群拉人投注参赌，被告人匡伟伟、匡立、匡山琳、熊仙娥同样在该工作室内从事统计参赌人员的投注、结算等活动，并将投注情况录入该赌博网站账号，匡奇丰、匡林聪分别从中按照投注额的一定比例抽头渔利。该5日共接受参赌人员投注金额为2660918元,其中6月19日接受投注金额456701元，6月20日接受投注金额340275元，6月21日接受投注金额718268元，6月22日，匡奇丰作为庄家接受参赌人员投注320000元,6月23日接受投注金额825674元。
2016年7月2日，公安民警在被告人匡林聪于武汉设立的上述工作室内将被告人匡林聪、匡伟伟、匡山琳、匡立、熊仙娥当场抓获，并在该工作室内当场扣押手机若干部，其中作案工具苹果5手机4部、苹果6手机1部、VIVO手机1部已随案移交至修水县检察院。另，被告人冷琛、匡雨琴、匡奇丰先后分别于2016年7月2日、7月20日、9月11日被公安民警抓获归案。
另查明，修水县公安局分别从被告人匡雨琴处扣押赌资及非法获利300000元、从被告人匡奇丰处扣押赌资320000元、从被告人匡林聪处扣押赌资及非法获利360000元，从被告人冷琛处扣押100000元，共计扣押1080000元。
上述事实，有本院确认的下列证据予以证实：
被告人匡雨琴、匡奇丰、匡林聪、冷琛、匡伟伟、匡山琳、匡立、熊仙娥对上述相关事实均供认不讳。
同案人李陆花供述了上述向匡雨琴提供赌博网站账号，由匡雨琴发展下线接受投注的事实经过。
同案人陈文滨供述了上述向匡林聪提供赌博网站账号，由匡林聪拉人投注参赌的事实经过。
证人熊某陈述了其在匡林聪于武汉设立的上述工作室内看到匡林聪、匡伟伟等人在该工作室内通过组建的微信群组织人员参与“重庆时时彩”投注赌博的事实经过。
证人李某1、卢某、陈某1、周某均陈述了在匡林聪等人组建的微信群中参与“重庆时时彩”投注赌博的事实经过。
银行转账记录及被告人匡雨琴、匡奇丰、匡林聪签字确认的银行账户赌资交易明细汇总表证明上述赌资支付情况。
电子物证检查工作记录及从匡林聪在武汉设立的工作室内扣押的手机中提取的微信截图照片、微信群投注情况统计资料证明上述匡林聪所组建微信群中参赌人员部分投注情况，以及匡林聪与匡奇丰的结算情况。
扣押清单、扣押款票据及随案移交物品清单证明上述扣押在案款物情况。
抓获经过证明上述八被告人的归案情况。
户籍信息证明上述八被告人的出生日期等基本身份信息。
本院认为，被告人匡雨琴获得赌博网站代理账号后，设置下级账号提供给下线接受投注，其行为属于“为赌博网站担任代理并接受投注”的开设赌场行为，其涉案赌资累计达30万元以上，属“情节严重”，依法应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人匡奇丰获得赌博网站账号后，将赌博网站账号提供给他人组织参赌人员投注，并从中按参赌人员投注额的一定比例抽头渔利，其行为实际上亦属于“为赌博网站担任代理并接受投注”的开设赌场行为，其涉案赌资累计达30万元以上，属“情节严重”，依法应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人匡林聪单独或伙同被告人冷琛利用获得的赌博网站账号，设立工作室、组建微信群按照赌博网站赌博规则，组织人员投注参赌，二被告人涉案赌资累计均达30万元以上，其行为亦符合开设赌场罪的犯罪构成，依法应以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任，且属情节严重。被告人匡伟伟、匡山琳、匡立、熊仙娥明知匡林聪等人开设赌场组织人员赌博，仍受雇为匡林聪等人从事赌博微信群的管理、统计、结算等事务，对该四被告人依法应以开设赌场罪的共犯论处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人匡雨琴、匡奇丰、匡林聪、冷琛在网络赌博犯罪链中起次要作用，属从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人匡伟伟、匡山琳、匡立、熊仙娥均系受雇从事网络赌博犯罪辅助行为，属从犯，依法亦应从轻或者减轻处罚。八被告人归案后均能够如实供述罪行，具有坦白情节，并积极退赃，且自愿认罚，亦可从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、量刑情节及社区矫正机构出具的审前社会调查评估意见等情况，可对八被告人减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人匡雨琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金60000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人匡奇丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金50000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人匡林聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金50000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人冷琛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金25000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人匡伟伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人匡山琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人匡立犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人熊仙娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、对修水县公安局从被告人匡雨琴、匡奇丰、匡林聪、冷琛处扣押的赌资及违法所得共计1080000元予以没收，由修水县公安局上缴国库；对扣押在案的作案工具苹果5手机4部、苹果6手机1部、VIVO手机1部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 胡会平
审 判 员 郑由平
人民陪审员 陈沾雄
二〇一七年九月十八日
书 记 员 朱小乐