广东省梅州市梅县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1403刑初240号
公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。
被告人郑某3，女，1969年3月28日出生于广东省兴宁市，户籍地梅州市梅县区，汉族，初中文化，无业，捕前住兴宁市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月3日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押兴宁市看守所。
辩护人郑小虎，男，1992年2月5日出生于梅州市梅县区，汉族，初中文化，务工，住广州市天河区，系被告人郑某3的儿子。
被告人游某，女，1973年8月22日出生于福建省福州市连江县，户籍地广东省梅州市梅县区，汉族，初中文化，无业，捕前住广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现押梅州市梅江区看守所。
被告人刘某10，男，1962年12月17日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，无业，捕前住五华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押梅州市梅县区看守所。
辩护人曾立丹，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。
被告人朱某1，女，1974年2月8日出生于湖南省双牌县，户籍地广东省深圳市罗湖区，汉族，大专文化，无业，捕前住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押梅江区看守所。
辩护人黄长云，系广东粤梅律师事务所律师。
被告人曾某5，男，1976年2月12日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，捕前住广东省深圳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月15日被羁押，同年5月16日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现押梅州市梅县区看守所。
辩护人温素琴，系广东客都律师事务所律师。
被告人曾某6，男，1972年6月20日出生于黑龙江省，户籍地广东省梅州市五华县，汉族，大专文化，个体户（水寨镇经营某某广告），捕前住五华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押梅江区看守所。
辩护人郑站场，系广东凡恩律师事务所律师。
被告人刘某11，男，1986年1月14日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，捕前住五华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月27日被羁押，同年6月28日被刑事拘留，8月1日被逮捕。现押梅县区看守所。
辩护人李娜，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。
被告人魏某10，男，1979年10月12日出生于广东省梅州市五华县，汉族，大专文化，无业，捕前住广东省深圳市光明新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押梅江区看守所。
辩护人黄冬日，系广东义致律师事务所律师。
被告人杨某8，女，1971年10月26日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，住五华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，9月11日经梅州市梅县区人民检察院决定并于同日被取保候审。现居住在家。
辩护人李海浪，系广东长乐律师事务所律师。
广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2017]214号起诉书指控被告人郑某3、游某、朱某1、刘某10、曾某5、魏某10、曾某6、刘某11、杨某8犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院指派检察员张禄明出庭支持公诉，被告人郑某3及其辩护人郑小虎、被告人游某、被告人朱某1及其辩护人黄长云、被告人刘某10及其辩护人曾立丹、被告人曾某5及其辩护人温素琴、被告人魏某10及其辩护人黄冬日、被告人曾某6及其辩护人郑站场、被告人刘某11及其辩护人李娜、被告人杨某8及其辩护人李海浪均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省梅州市梅县区人民检察院指控，被告人郑某3、游某、朱某1、刘某10、曾某5、曾某6、杨某8、魏某10、刘某11等人参与广西北海“1040阳光工程民间资本运作项目”（以下简称“1040”）传销组织后，为发展下线人员，以邀请方式，叫熟悉的人到广西北海旅游，导游期间，以“1040”是受国家暗中支持北部湾经济建设为幌子进行介绍，发展人员参与“1040”传销活动。在组织、领导“1040”传销活动过程中，按照一定顺序组成层级，分为业务员、经理、高级经理（即为老总级，又可分为A1、A2、A3、A4），采用拉人头方式来发展下线，新成员缴交“入门费”69800元人民币即可成为业务员，直推下线可发展三人，发展下线二人以上为经理，线下发展总人数达到28人（包括自己29人）即为高级经理A1老总级别，直推下线三人都达到A1级即为A2级别。新成员把69800元存入银行卡交给上线“大室”管理人员作为入会费用，按照发展会员返利方式来分解入会费用，其中19800元返还给新成员，直接上线的三层老总A1层级以上人员分别可提成返利人民币10500元（扣除其它费用实得10000元），具体犯罪事实如下：
一、2010年11月，被告人郑某3参与广西北海“1040”传销活动，在该组织中为A2老总级别，是“梅州系大室管理”高层管理人员，上线为黄某10，直推下线为游某、郑某1（另案处理）、张某7。2012年，游某直推下线李某1“1040”五华线闹退款事宜，郑某3退还部分投资款给李某1线下成员，在游某退出“1040五华系”管理后，由刘某10直接向郑某3负责“1040五华系”管理工作。2015年初，刘某10从郑某3领导的“1040梅州系”分出成立“五华系大室”管理。2015年10月，郑某3同意游某拿回朱某1和侯某伞下管理权限，由游某对朱某1、侯某留在北海伞下人员进行退款解散。郑某3是“1040梅州系大室”管理的主要负责人，发展层级达三层以上，发展人员达100人以上，非法获利10多万元人民币。
二、2011年3月，被告人游某经郑某3介绍参与广西北海“1040”传销活动，直接上线是郑某3，直推下线有朱某1及侯某和李某1（已判刑），朱某1线下人员有范某、张某1、许某、丘某、叶某2、叶某1等人，侯某线下有刘某2、潘某1、徐某1、徐某3等人。游某发展层级达三层以上，人数达90人（包括已退款解散人员），非法获利10多万元。2012年7月，因李某1“1040五华系”团队闹退款，游某便筹集20万元人民币汇入李某1妻子吴某2五华农行账户（62×××11），在返还李某1五华系“1040”伞下成员投资款后，经“1040梅州系”管理层郑某3等人同意，游某退出李某1“1040五华系”，不参与管理、不领取该团队提成，由刘某10成立“大室分管”直接向郑某3负责五华“1040”传销团队的日常管理工作。2015年10月开始，游某、朱某1及侯某把朱某1和侯某伞下参与“1040”传销团队管理权从梅州系“1040”传销团队分出后，对伞下留在北海成员实施解散措施，退款解散传销人员叶某1、许某、丘某、陈某2、皮某、丘某1、刘某9、邓某3、徐某4、江某2、何某2、余某4、余某1、黄某8等八十多人。
三、2011年6月，被告人朱某1经游某介绍加入“1040”传销活动，直接上线为游某，直推下线人员有张某1、范某和蒋某，在“1040”传销组织中为A1级老总。2015年10月，游某、朱某1、侯某脱离郑某3“1040梅州系大室”，重新整合朱某1和侯某伞下留在北海人员，成立“大室”进行管理，朱某1为管理人员。2016年初开始，朱某1、游某自筹资金发还留在北海伞下人员，对伞下团队进行解散。朱某1发展伞下成员共60人（包括已返款解散人员20多人），层级达三层以上，非法提成返利5万多元人民币。
四、2011年11月，被告人刘某10经李某1介绍加入“1040”传销活动，直接上线为李某12（2012年度已退出），直推下线人员有曾某5、刘某11和张某8。2012年，李某1“1040五华系”伞下成员闹退款出事后，由刘某10直接向“1040梅州系”管理层郑某3等人负责管理“1040五华系”工作。2015年5月，刘某10成立“1040五华系大室”管理，直接负责“1040五华系”伞下人员培训、申购资金、分红返利管理工作，刘某10为“1040五华系大室”最高层管理人员，发展伞下人员达80人以上，层级达三层以上，非法获利60多万元人民币。
五、2011年11月，被告人曾某5经刘某10的介绍加入“1040”传销活动，直接上线为刘某10，直推下线有曾某6、魏某10及余某2。2015年6、7月，因伞下成员发展过快，为方便管理，曾某5伙同骨干成员魏某10、曾某6及詹某1、黄某1（后二人另案处理）等人脱离刘某10大室，另外成立“大室”及“基金池”，对伞下人员培训、申购资金、分红返利等进行管理，曾某5为高层管理人员，发展伞下成员达300多人，层级多达三层以上，非法提成返利100万元人民币。
六、2012年2月，被告人曾某6经弟弟曾某5介绍加入“阳光工程1040资本运作项目”传销活动，上线是曾某5，发展下线人员杨某8、李某6、曾某7等人。在“1040”传销组织中为A1级别，直接或者间接下线传销人员70人左右，层级达到五层以上，非法提成返利42万元人民币。
七、2012年3月，被告人杨某8经丈夫曾某6介绍加入“1040阳光民间资本运作项目”传销活动，直接上线为曾某6，发展直推下线人员有吴某1、江某1、何某3等人，在“1040”传销组织中为A1级别老总，直接或者间接下线传销人员35人左右，层级高达三层以上，非法提成返利约6.3万元人民币。
八、2012年3月，被告人魏某10经曾某5介绍加入“1040民间资本运作项目”传销组织，直接上线为曾某5，直推下线人员有陈某5、魏某12、詹某1等人，直接或者间接下线传销人员30人以上，层级高达5层以上。为快速发展下线人员，牟取更大返利，魏某10与曾某5等人一起成立“大室管理”并担任管理人员，非法提起返利20多万元人民币。
九、2012年3月，被告人刘某11经刘某10介绍加入“1040阳光民间资本运作项目”传销活动，直接上线为刘某10，直推下线人员为古某1（另案处理）、庄某1、古某5。刘某10对“1040五华线”留在北海人员成立“大室”进行管理后，刘某11在北海期间负责为“大室”发放留在北海人员的提成，伞下发展人员达到30人以上，层级高达三层以上。
2017年6月3日，被告人郑某3到广东省兴宁市公安局投案自首。被告人魏某10归案后，协助公安机关劝告张某5投案自首，有立功表现。
上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、辨认笔录、A级老总签订保密协议（被告人魏某10）、提成明细表、传销活动开支记录表、证人证言、指定管辖决定书、梅州市公安局“关于开展省厅交办“1040”网络传销专案侦查工作的紧急通知”及省厅提供的传销人员郑某3等人的资料、扣押银行卡（被告人刘某10、游某）、扣押发展传销人员名单资料（被告人郑某3）、扣押管理大室“基金池款”表1张及考勤表21张和工资表24张（被告人曾某5）、扣押笔记本（5本、被告人朱某1）、工行和农行流水记录（被告人游某、刘某10、郑某3、朱某1）、工商银行帐户（曾某5）、传销人员在广西北海参与传销时银行开户信息及流水记录、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、情况说明、证明、另案处理表、电子资料鉴定书等证据，认为被告人郑某3、游某、朱某1、刘某10、曾某5、曾某6、杨某8、魏某10、刘某11的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，认为被告人郑某3有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；认为被告人魏某10有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；认为被告人郑某3、游某、刘某10、朱某1、曾某5、曾某6、杨某8、魏某10、刘某11归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。诉请依法分别惩处。
被告人郑某3对指控的罪名无异议，对指控的内容提出其是组织中A1老总级，不是A2老总级，自己在2014年退出传销组织，并提出其认罪悔罪，请求对其从轻处罚的意见。其辩护人郑小虎提出的辩护意见认为：一是被告人郑某3于2011年3月在不知情的情况下参加了“1040”传销活动，指控获利10多万元，实际退赃20多万元；二是有自首情节，认罪悔罪。综上，提出减轻处罚意见。
被告人游某对指控的罪名和事实无异议，提出其于2011年参加传销组织，2012年退出，并从2012年退出开始至2016年4月出钱把下线朱某1等人发展的在北海人员解散回家，欠下巨债，归案后认罪悔罪，提出从轻处罚意见。
被告人朱某1对指控的罪名和事实无异议，仅提出其与被告人游某共同积极退赔下线，且父母年老，提请对其从轻处罚意见。其辩护人黄长云提出的辩护意见认为：一是指控被告人朱某1发展成员数量证据不足，理由：①相关言词证据仅有24人。②缺乏查证属实的缴纳、支付费用及计酬返利记录。③侦查绘制的结构图与被告人朱某1自行绘制结构图不符。④本案言词证据均形成于侦查绘制结构图之后，影响言词证据的客观真实性，且言词证据中自相矛盾，缺乏可信性。⑤《自述书》千篇一律，不符合言词证据基本特征，不能作证据认定使用；二是已解散的伞下人员，不能计入传销人员数量；三是被告人朱某1犯罪情节轻微，主观恶性小，归案后悔罪表现明显，起辅助作作，是从犯。综上，提出对被告人朱某1免予刑事处罚的意见。
被告人刘某10对指控的罪名和事实无异议，但提出李某1被判刑后游某一直领取团队提成，是郑某3发给的，其在2012年8月至2016年间，主动退回下面业务员共有72万多元，并提请对其从轻处罚的意见。其辩护人曾立丹提出的辩护意见认为：一是对本案定性无异议，被告人刘某10有自首、立功情节，恳请核实；二是归案后认罪悔罪，是初犯，多次退款给下线人员；三是指控获利金额及伞下人员人数未有完整证据支持。综上，提出对被告人刘某10从轻处罚意见。
被告人曾某5对指控的罪名无异议，对指控的事实提出发展伞下成员300多人是到过广西北海考查所登记的人数，不是其发展成员人数，提成100万元是团队的钱，本人提成没那么多，还卖车筹钱退款下线人员，提出给一个公正的判决。其辩护人温素琴提出的辩护意见认为：一是被告人曾某5伞下实际成员未达300人，理由：①侦查机关查获被告人曾某5的“易某”笔记本所记录约300人，是已发展对象及拟在北海发展的对象，记录本中记录的女性多数是名义参与者，并未实际参与。②指控伞下有300人的身份信息不明，有无参与传销活动无证据，不能认定有300人。③从起诉书可以看出，被告人曾某5伞下成员人数比其上线伞下成员人数还多，有违常理，与事实不符。④侦查机关查获的考勤表未能体现有300人缴纳费用及查询的银行流水表中亦未体现缴纳费用情况；二是被告人曾某5未实际获得返利100万元，被告人没有统计过，获利多少不确定，且查获的考勤表不能真实反映非法返利情况；三是成立“大室”是方便发工资，起上传下达作用，不存在指挥管理或控制人身自由情况；四是被告人曾某5归案后认罪悔罪，是初犯，没有违法犯罪记录；五是被告人对该行为的违法性有错误认识，本身也是受害者，因筹款退还下线致家徒四壁，在传销活动中没有造成他人伤害和其他恶劣影响，主观恶性较小；六是被告人曾某5目前的境遇跟国家有关部门的放任有一定的关系。综上，认为被告人供述其伞下有300人及返利100万元不能作定案的依据，且有从轻减轻情节，提出判处缓刑的意见。
被告人曾某6对指控的罪名无异议，对指控的事实提出其获利只有37万元，事后退款50万元左右，全部退清楚，有银行流水证明，还提出父母年老患病请求从轻处罚。其辩护人郑站场提出的辩护意见认为：一是在传销活动中不是发起、策划决策作用人员，社会危害性较小；二是不掌握支配资金，不能直接返给下线返利，是按上线授意行事；三是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之，且自2016年7月开始，用帐号尾数0082帐户向其下线退款40多万元，主观恶性较小；四是在2017年5月10日，公安民警通过其妻杨某8打电话并在电话里告知民警的来意后回家接受调查，归案后如实供述自己的罪行，应认定有自首情节；五是初犯，无犯罪记录。综上，提出对被告人曾某6从轻处罚，宣告缓刑的意见。
被告人魏某10对指控的罪名和事实无异议，仅提出2014开始解散并退款给伞下人员，做这个项目欠债50、60万元，并请求从轻处罚。其辩护人黄冬日提出的辩护意见认为：一是对定性无异议；二是指控被告人魏某10发展成员人数及返利金额有异议，提出查核后认定；三是从犯、有自首情节；四是当地政府监管不力，退回部分返利，社会危害性较小。综上，提出减轻处罚，判处缓刑的意见。
被告人杨某8对指控的罪名和事实无异议，仅提出是其打电话给丈夫曾某6回到自己店里协助公安人员侦查归案的。其辩护人李海浪提出的辩护意见认为：一是对定性无异议；二是协助公安民警抓捕其丈夫曾某6，有立功表现；三是从犯；四是与丈夫曾某6共同退款给下线成员40多万元，且家庭有实际困难。综上，提出减轻处罚意见。
被告人刘某11对指控的罪名和事实无异议，仅提出是其父亲刘某10叫他加入的，下线也是其父安排的，一直不知道是违法。其辩护人李娜提出的辩护意见认为：一是对定性无异议；二是被告人刘某11于2017年3月未被采取强制措施之前主动到五华县公安局交代参与传销的事实，有自首情节；三是没有主动发展下线人员，在传销活动中不是起决定作用人员，还在案发前把庄某1、古某5的投资款退回，有积极退赃行为；四是无充足的证据证明被告人刘某11伞下累计有30人以上，层级达三级；五是没有限制伞下成员的人身自由，也没有任何伤害行为；六是认罪悔罪，是初犯，且家庭有实际困难。综上，提出免予刑事处罚的意见。
经审理查明，2010年9月份期间，在广州市经营保健品销售的被告人郑某3在其顾客黄某10（另案处理）介绍鼓动下参加了广西壮族自治区北海市（以下称“广西北海”）“1040阳光工程民间资本运作项目”（以下称“1040项目”）传销组织。之后，在被告人郑某3介绍带动下，被告人游某、朱某1、刘某10、曾某5、曾某6、魏某10、刘某11、杨某8等人先后参加“1040项目”传销组织后，为扩展传销业务而获取更大利益，按该项目运作模式发展下线成员，主要以亲朋为对象邀请他们到“广西北海”旅游，带领亲朋在北海北部湾、冠头岭等地导游期间，介绍称“1040项目”是受国家政府暗中支持北部湾经济建设项目，鼓动拉入参加该组织进行传销活动。上述被告人在组织、领导“1040组织”传销活动过程中，按该组织模式组成层级分为业务员、经理、高级经理（即为老总级，分为A1、A2、A3、A4），采用拉人头方式发展自己的下线成员，新成员缴交“入门费”6.98万元人民币即可成为该组织业务员，直推下线发展2人以上为经理，线下发展累计人数达29人（包括自己）即为高级经理A1老总级别，直推下线3人均达A1级别即升为A2级别。新成员将6.98万元存入银行并将银行卡交给该组织管理人员作为加入该组织费用，按发展会员返利方式分解入会费用，其中的1.98万元返还给新成员，直接上线可抽取6000元，间接上级可分得2000元，再上线可分得1000元，直接上线的三层A1老总以上人员按返利规定进行分级抽取获利。上述九名被告人的具体犯罪事实如下：
1、2010年9月份，被告人郑某3受其认识的顾客黄某10邀请到“广西北海”观光期间，通过介绍及接受“1040项目”游说了解后，认为此项目投资有很大发展前景。于是，被告人郑某3在11月份将7万元汇入其在“广西北海”广东路建设银行开户卡内便成为该组织成员，按该组织模式，被告人郑某3发展直推下线被告人游某和郑某1、张某7（后2人另案处理），上线为黄某10，在该组织中成为A1老总级别。2012年5月间，被告人游某直推下线李某1（已判刑）组织管理的“1040项目”五华系成员闹退款，被告人郑某3与被告人游某筹款退还部分该项目投资款给李某1线下成员，被告人游某退出“1040项目”五华系管理后由被告人刘某10直接向被告人郑某3负责“1040项目”五华系管理工作。2015年初，被告人刘某10从被告人郑某3领导管理的“1040项目”梅州系中分出成立“五华系大室”自己领导管理。2015年11月份被告人郑某3与被告人游某多次协商下同意被告人游某对被告人朱某1和侯某（另案处理）伞下的传销成员负责管理，后由被告人游某、朱某1筹款对被告人朱某1和侯某留在“广西北海”伞下成员进行退款解散。被告人郑某3成为该组织A1级别后至2015年间，受上级委托对伞下新成员及投资款项进行汇总上交及在广州市组织通知A1级以上管理层人员召开会议，传达上层精神及发放提成返利工资等工作，是“1040项目”梅州系大室管理的主要负责人，其发展层级达三级以上，直接或间接发展传销成员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
2017年5月9日晚，侦查人员依法对传销人员郑某2（被告人郑某3儿子）位于广州市天河区房进行搜查，在被告人郑某3居住卧室查获与传销活动记录相关资料共84张。
2、2010年12月间，被告人游某受被告人郑某3邀请一起到“广西北海”旅游期间，在郑带引下走访“1040项目”成员住处，经该项目成员介绍及考察学习，于2011年3月缴交“入门费”6.98万元后成为该组织业务员，按该组织传销活动模式，发展直推下线被告人朱某1及李某1（已判刑）、侯某（另案处理），上线是被告人郑某3，被告人朱某1发展线下成员有范某、张某1、蒋某、许某等人，侯某发展线下成员有刘某2、潘某1、徐某1等人，被告人游某在该组织中成为A1老总级别。2012年5月，其伞下李某1负责的“1040项目”五华系团队成员要求退款，7月，被告人游某等人筹款20万元人民币汇入李某1之妻吴某2五华县农行帐户（帐号：62×××11），在返还“1040项目”五华系伞下成员投资款后，经“1040项目”梅州系管理层被告人郑某3等人同意，被告人游某退出李某1五华系，不参与五华团队的管理，也不领取提成，由被告人刘某10成立大室直接向被告人郑某3负责该团队的日常管理工作。2015年11月，被告人游某多次与上线郑某3协商并经同意，把被告人朱某1和侯某伞下参与该组织的传销团队管理权从“1040项目”梅州系分离出来，把团队成员上缴投资款及自筹款项对伞下留在“广西北海”成员发放退款，解散传销人员叶某1、许某、丘某、陈某2、丘某1、刘某9等几十人，并承诺发给解散人员1年生活补助费（每月2500元）。被告人游某在参与组织、领导传销活动过程中，受被告人郑某3通知多次到广州参加A1级以上管理层人员会议，其发展层级达三层以上，直接或间接发展成员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
2017年5月11日，侦查人员依法对被告人游某住所、小汽车及店内办公室进行搜查，查获中国工商银行卡1张（卡号：62×××25）、邮政储蓄卡1张（卡号：62×××70、已发还）、建设银行卡1张（卡号：62×××09）、中国银行卡1张（卡号：60×××37、已发还）、农行卡1张（卡号：62×××10）及华为手机1部。
3、2011年6月份，被告人朱某1受朋友被告人游某邀请到“广西北海”游玩期间，通过走访“1040项目”组织成员住处，经介绍和考察学习，在被告人游某鼓动下加入“1040项目”传销组织，缴交“入门费”6.98万元后成为该组织成员，上线为被告人游某，发展了直推下线成员有张某1、范某、蒋某，在该组织中成为A1老总级别，多次参加被告人郑某3在广州召开的会议，参与经验交流、分发提成等团队工作。2015年10月份，被告人朱某1、游某及侯某与被告人郑某3多次协商从“1040项目”梅州系团队分离出来，重新整合被告人朱某1和侯某伞下在北海的传销组织人员，成立“大室”和“基金池”，仿照被告人郑某3管理模式进行分工管理，被告人朱某1、游某是管理人员。2016年初，被告人朱某1、游某共同自筹资金返还留在北海伞下传销成员后该团队解散。被告人朱某1发展层级达三层以上，其直接或间接发展的参与传销人员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
2017年5月9日晚，侦查人员依法对被告人朱某1位于深圳市罗湖区住所进行搜查，查获：华为品牌平板电脑1部、三星牌和乐视牌手机各1部、笔记本5本、银行卡25张、宏碁手提电脑1部、银行凭证回单3张、POS机1部等物品一批。
4、2011年11月份，被告人刘某10经朋友李某1介绍，由李某12（2012年度退出传销组织）带其到“广西北海”走访“1040项目”成员住处及考察学习后加入“1040项目”传销组织，上线李某12，按传销活动模式直接发展下线成员有被告人曾某5、刘某11和张某8（另案处理）。2012年7月，李某1管理的“1040项目”五华系伞下成员闹返还投资款解决后，由被告人刘某10直接向“1040项目”梅州系管理层的被告人郑某3等人负责管理五华系团队工作。2015年初，被告人刘某10伞下“1040项目”五华系从“1040项目”梅州系分出后成立“1040五华系大室”管理，直接负责伞下成员培训、申购资金及分发返利等管理工作，成为“1040项目”五华系大室高层管理人员，后来筹集款项退还部分下线成员投资款。在传销组织中成为A2老总级别，其发展层级达三层以上，直接或间接发展的传销人员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
2017年5月10日，侦查人员依法对被告人刘某10位于五华县水寨镇华一南街249号住所进行搜查，查获：华厦银行信用卡1张（卡号：62×××10）、邮政储蓄卡1张（卡号：62×××85）、广发银行信用卡1张（卡号：52×××67）、邮政储蓄信用卡1张（卡号：62×××93）、华厦银行卡1张（卡号：62×××05）、工商银行卡1张（卡号：62×××60）、平安银行信用卡1张（卡号：62×××76）、农行卡1张（卡号：62×××75）、建行存折1本（帐号：32×××68）、邮政储蓄存折1本（帐号：60×××66）、农某社存折1本（帐号：80×××45）、建行存折1本（帐号：32×××91）、工商银行对帐簿2本（卡号：62×××10、62×××61）、身份证2张（、420800196511210616假）、电子密码器1个（序列号：1111000377391762）、邮政储蓄银行U盾1个（序列号：11001392439）、电话号码记录本3本（记录有“李某5139××××5888”等字样）、拉卡拉U盾1个（序列号：ZD660001236484）、信雅达电子支付密码器1个（序列号：0414000771）、拉卡拉移动POS机1只（序列号：ZD660003606695）、三星手机1部（无卡）、小米手机1部（卡号：147××××7613）。
5、2011年11月份，被告人曾某5受被告人刘某10邀请一起到“广西北海”通过走访“1040项目”成员住处及考察学习后加入“1040项目”传销组织，直接上线刘某10，按传销活动模式直接发展下线被告人曾某6、魏某10及余某2（被告人曾某5之妻、另案处理）。2015年6、7月间，被告人曾某5伞下成员发展下线迅速，为方便管理，伙同被告人魏某10、曾某6及詹某1、黄某1（后二人另案处理）等人从被告人刘某10团队中分离出来，另外成立“大室”、“基金池”管理，对伞下成员进行培训、申购资金及分发提成返利等工作进行管理，成为管理层人员，后来还筹集款项退还部分下线成员投资款。其发展层级达三级以上，直接或间接发展的传销人员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
2017年5月15日，侦查人员依法对被告人曾某5位于深圳市沙井租住房进行搜查，查获：工资表20张、基金池款记录表1张、保密协议1张、工作手册1本、“易某”笔录本1本、中兴手机1部、小米手机1部等物品一批。
6、2012年2月间，被告人曾某6受其弟被告人曾某5邀请一起到“广西北海”，通过走访“1040项目”成员住处及考察学习后加入“1040项目”传销组织，直接上线曾某5，按组织传销活动模式直接发展下线被告人杨某8和李某6、曾某7（后二人另案处理）等人，成为该组织A1老总级别。后来与妻子被告人杨某8自筹款项退还下线成员投资款。发展层级达三层以上，直接或间接发展传销人员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
7、2012年3月份，被告人魏某10受老乡被告人曾某5邀请一起到“广西北海”通过走访“1040项目”成员住处及考察学习后加入“1040项目”传销组织，直接上线曾某5，按组织传销活动模式直接发展下线魏某12、陈某5、詹某1等人，至2014年7月左右成为A1老总级别。2015年6、7月份，为方便管理，被告人魏某10与被告人曾某5、曾某6等人一起成立“大室”管理，担任“大室”管理人员，其发展层级达三层以上，直接或间接发展传销人员累计达30人以上，从中获取非法利益，骗取财物。
8、2012年3月份，被告人刘某11经其父亲被告人刘某10介绍到“广西北海”去搞工程装修，在北海由其父上线叫甘某1的男子带其走访考察学习后加入了“1040项目”传销组织，上线是被告人刘某10，按该组织传销活动模式直接发展下线庄某1、古某5，古某1（均另案处理），至2014年9月份成为该组织A1老总级别。2015年，被告人刘某10对“1040项目”五华线留在北海成员成立“大室”进行管理后，被告人刘某11也留在北海负责“大室”发放留在北海成员的提成获利，还按被告人刘某10通知参加A1级别会议。还协助其父刘某10筹款退还部分下线成员投资款。其发展层级达三层以上，直接或间接发展成员累计达30人以上，从中获得非法利益，骗取财物。
9、2012年春节期间，被告人杨某8经其丈夫被告人曾某6介绍去到“广西北海”，在丈夫的熟人甘某1带引下进行走访考察“1040项目”。3月份，其与丈夫一起再到“广西北海”开户存入7万元后加入了“1040项目”传销组织。上线是被告人曾某6，按该组织传销活动模式发展下线成员有吴某1、江某1、何某3（均另案处理）等人，至2015年冬成为该组织A1老总级别。还协助其丈夫曾某6筹款退还部分下线成员投资款项。发展层级达三级以上，直接或间接发展成员累计达30人以上，从中获得非法利益，骗取财物。
另查明，被告人郑某3于2017年6月3日到兴宁市公安局经侦大队投案，如实交代其组织、领导传销活动的事实，有自首情节。
2017年2月份，五华县公安局对被告人刘某10进行问话中被告人刘某10仅交代以前参加过“1040”工程，未如实供述如何参加、发展下线成员、层级及获利等事实。兴宁市公安局、梅州市公安局梅县分局民警于2017年5月10日上午在五华县水寨镇华一南路249号抓获被告人刘某10归案，归案后能如实供述其组织、领导传销活动的事实。
2017年2月份，五华县公安局对被告人刘某11进行问话中被告人刘某11未如实交代其如何参与“1040”组织，达到层级、发展下线成员及获利等情况。4月份，对被告人刘某11涉组织、领导传销活动犯罪立案侦查后，梅州市公安局梅县区分局于2017年6月27日下午在广州市花都区笑沙五金制品厂将被告人刘某11抓获归案，归案后能如实供述其参与该组织传销活动的事实。
2017年5月13日，被告人魏某10在深圳市光明新区人民医院被梅州市公安局梅江分局抓获，归案后主动协助公安民警联系、劝导涉嫌犯组织、领导传销活动犯罪在逃人员张某5（已判刑）于2017年5月23日到公安机关投案自首，有立功表现。
2017年5月10日上午8时左右，蕉岭县公安局经侦大队民警在五华县公安民警配合下，前往五华县水寨镇华一南路“某某广告店”抓捕涉“1040项目”传销活动被告人杨某8、曾某6，在该店里，民警表明身份并要求协助调查案件时，被告人杨某8主动打电话给在学校做广告牌的被告人曾某6，电话里说明公安民警在店里叫其赶快回来协助调查案件，约15分钟左右，被告人曾某6回到店里，被告人曾某6、杨某8被带离调查。被告人杨某8协助司法人员抓获被告人曾某6，有立功表现。被告人曾某6主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，有自首情节。
上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据予以证实：
1、关于1040案件立案侦查通知，可证实梅州市公安局经侦支队于2017年5月2日发出通知，要求兴宁、梅县、梅江、丰顺、大埔、平远、蕉岭公安机关经侦大队对“1040”案件立案侦查情况。
2、受案登记表（10份），可证实大埔、蕉岭、兴宁、平远、梅江、梅县、丰顺公安机关接梅州市公安局经侦支队交办“1040项目”传销活动侦查工作通知及提供线索的时间、涉案人及简要案情等情况。
3、梅公经（通）字[2017]08号、09号《关于游某、刘某10、郑某3等人涉嫌“1040”系列组织、领导传销活动案指定管辖通知书》、梅公经管字（2017）08号、09号指定管辖决定书，可证实梅州市公安局指定本案由梅州市公安局梅县区分局管辖。
4、证人证言
第一组证人证言（被告人郑某3下线成员），均可证实被告人郑某3参与组织、领导“1040项目”传销活动的犯罪事实。
（1）证人李某1的证言，可证实2011年3、4月份，其认识郑某3、游某两人，他们邀其到广西北海考察“1040项目”，了解到她们正在做，后购买“1040项目”两份共14万元，手续由郑某3帮办，成为郑某3、游某下线。后自己发展吴某2、甘某1，甘某1发展刘某10等人。2012年3月，其管理五华线成员闹退款，上线游某筹款20万元存入妻子吴某2在五华县农行帐户，后再筹钱凑足50多万元退还给五华线成员。因自己积极退款，后被五华县人民法院判处缓刑。
（2）证人郑某1（郑某3直接下线）的证言，可证实2012年间，其姐郑某3介绍到广西北海考察“1040项目”后参与“1040项目”活动，还发展了郑某5，郑某5发展了罗某、郑某6；还发展了韦某，直接发展2个下线，另1个是郑某3安排的，总计获得有9万元左右的收益。
辨认笔录，经证人郑某1辨认，照片中7号（郑某3）是介绍其参加“1040项目”组织的女子。
（3）证人郑某2（郑某3下线）的证言，可证实2013年9月份，母亲郑某3打电话讲她有一条线发展有问题，当时用命令口气让其凑份，加上舅舅郑某1游说后拿出2万元加入“1040”组织。且在11月份到过“广西北海”，以后听母亲郑某3安排，至2015年间，每隔1、2个月回到北海参与组织相关工作。加入后自己只拿到返还的1.97万元，没有其他分红。其清楚A1老总级别的有：母亲郑某3、游某、郑某1、李某1、朱某1、刘某10、魏某10、刘某11等人。
辨认笔录，经证人郑某2辨认，照片中8号（魏某10）、2号（詹某1）、10号（朱某1）、5号（游某）、10号（郑某3）都是“1040”A1老总级成员。
第二组证人证言（被告人游某下线朱某1、侯某）。
（一）被告人朱某1伞下传销人员：范某、叶某1、叶某2、黄某2等人的证言，均可证实被告人游某、朱某1组织、领导传销活动事实，同时证实筹款返还伞下成员并解散的事实，与被告人游某、朱某1供述能相互印证。
（1）证人范某的证言，可证实2012年上半年左右，游某邀他到北海考察后加入“1040项目”传销活动，朱某1直接下线是其本人，自己的下线有赖某1、张某3、张某10，2014年6月，赖某1伞下部分成员退出活动，游某、朱某1先后在2014年6月、8月两次转款共38万元返给赖某1及其伞下人员。
辨认笔录，经证人范某辨认，照片中9号（游某）、6号（朱某1）、4号（张某3）是“1040项目”传销组织的成员。
（2）证人叶某1（张某3下线）的证言，可证实2014年底，张某3邀其到广西北海考察后加入“1040项目”传销活动，上线是张某3，再上线是朱某1，2015年，解散自己线下团队成员，通过协商把投资款返还给成员了。
（3）证人叶某2（张某3下线）的证言，可证实在2014年间，受同学张某3邀请到北海考察后参与“1040项目”活动，发展下线黄某2、万某1、朱某投资。
（4）证人黄某2（叶某2下线）的证言，可证实2015年2月，受同事叶某2邀请到北海考察后参与“1040项目”活动，上线叶某2，还发展弟弟黄某9、妻子李某7、妹妹黄某3，妹夫连某、弟媳廖某3及妻子的同事和家属。
（5）证人黄某3、连某（夫妇、黄某2下线）的证言，均可证实2015年4月份，在黄某2介绍下参加“1040项目”活动，清楚张某3上线是朱某1，是A级老总，与黄某2证言相印证。
（6）证人万某1、唐某（夫妇，叶某2下线）的证言，可证实2014年6月份，受老师叶某2邀请到北海搞投资，存入7万元就入了“1040阳光工程”，上线叶某2，发展妻子唐某和连利明。
（7）证人张某2（刘某12下线，即刘某1）的证言，可证实2014年3月，应刘某12邀请到北海认识朱某1后加入“1040项目”活动，上线刘某12，发展下线有陈某1，陈某1发展有张某4，张某4发展有许某、崔某、沈某，崔某发展有李某8、江某2，江某2发展有何颇芳，沈某发展张某11、陈某7。
证人张某2绘制传销人员架构图，可证实其证言所述的发展传销人员层级关系并签名确认。
辨认笔录，经证人张某2辨认、照片中5号（朱某1）、2号（范某）、8号（张某3）、3号（刘某1）是传销组织上线成员。
（8）证人张某4（陈某1、张某2下线）的证言，可证实2015年5月份，由其哥张某2介绍加入“1040项目”传销活动的经过。
辨认笔录，经证人张某4辨认，照片中6号（朱某1）、8号（张某3）、4号（刘某1）是参与传销上线成员。
（9）证人许某（张某4下线）的证言，可证实2014年6月，经张某2介绍参与广西北海“1040项目”，发展下线有余某4、王某2、李某9，成员有20人左右，我们都是游某和朱某1伞下成员。2016年7月份见过游某，游不是梅州系的管理人员，她把朱某1团队从郑某3手中争取过来主要是为了解散团队，也通过工商银行打款到其深圳农行帐户（尾号2373）退还线下成员，游还承诺从2016年5月至2017年5月每个成员补2500元生活费用。
（10）证人丘某（许某下线）的证言，可证实2015年4、5月份其加入“1040项目”传销活动，传销上线朱某1、游某等人筹钱退还下线成员投资款的事实。
（11）证人张某1、王某1（朱某1下线成员）的证言，均可证实经朱某1介绍参与“1040项目”传销活动的经过，与朱某1供述相印证。
（12）自述书（朱某1下线成员：皮江勇、黄某8、余某1、余某4、何某2、江某2、徐某4、邓某3、刘某9、丘某1、皮某），均可证实游某、朱某1、侯某参与“1040项目”传销活动，她们筹款发放解散他们，现已发放清楚，与游某、朱某1供述退款解散成员相印证。
（二）侯某下线传销人员：刘某2、潘某1、徐某1、陈某2等人的证言，均可证实侯某、游某组织、领导传销活动事实，同时证实筹款返还伞下成员解散的事实，与被告人游某、侯某供述相印证。
（1）证人刘某2的证言，可证实2012年1月受游某邀请到北海考察后加入“1040项目”传销活动，上线侯某，发展3个下线潘某1、杨某6、陈某3。伞下成员约60人左右，自己名下有11人，侯某放下有20人左右，代管有31人。2015年10月，游某、侯某从郑某3手中要回管理权成立“大室”进行管理，后来，由游某、朱某1、侯某及本人筹集资金，分别退还伞下成员，团队成员同意离开北海回家的事实。
传销人员结构图，可证实此图由证人刘某2提供并签名确认。
辨认笔录，经证人刘某2辨认，照片中10号（游某）、6号（刘某10）、9号（刘某11）、10号（郑某1）、9号（曾某5）、9号（侯某）、7号（郑某3）、9号（朱某1）、5号（黄某1）是“1040项目”传销成员。
（2）证人潘某1的证言，可证实2013年间，其主动联系朋友刘某2后到广西北海考察，加上听游某讲过“1040项目”能够赚钱就投资6.98万元加入“1040项目”活动。其是刘某2下线，自己下线人员有曾某1、吴某6、曹某1等9人。2016年7月份，刘某2返还其及曹某1、曹某2、曹某3出资的20万元的事实。
传销人员结构图，可证实此图由证人潘某1提供并签名确认。
辨认笔录，经证人潘某1辨认，照片中4号（刘某2）、2号（游某）、6号（侯某）、3号（朱某1）、3号（徐某1）是上线传销人员。
（3）证人曹某1（潘某1妻子）、曾某1（刘某2妻子、潘某1下线）的证言，均可证实她们在其丈夫的鼓动下，参与“1040项目”传销活动的事实。
（4）证人徐某1（刘某2下线）的证言，可证实刘某2、游某是做安利产品时认识的同事，2012年5月，经游某介绍了解了“1040”项目后参加了该组织活动，上线潘某1，发展下线徐某5仙、徐某5秋、张某12等人。2015年刘某2通过与上层协调把我们三姐弟投资共15万元陆续退还我们的事实。
“1040项目”结构图，可证实此图由证人徐某1提供并签名确认。
辨认笔录，经证人徐某1辨认，照片中8号（刘某2）、5号（游某）、7号（侯某、朱某1）是上线传销人员。
（5）证人陈某2（徐某1下线）的证言，可证实2014年6月左右参与“1040项目”活动，上线张某12，伞下成员有吴某4、陈某8、梁某1、熊某1、熊某、邓某3、李某10，2016年5月至2017年5月，游某每月转4-5万元到其工行银行卡（尾数5856），给其伞下成员（7人）每月1500元，已把投资款返清了。
（6）证人陈某3（刘某2线下）的证言，可证实2013年底，经游某介绍加入“1040项目”传销组织，游某还把他放在刘某2线下。2016年，通过刘某2向组织上面要求后游某等人退还投资款共10万元。
第三组证人证言（被告人刘某10下线：刘某11、曾某5、张某8）。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"贾东与廖成碧借款合同纠纷终结执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-21\\\\\",\\\\\