辽宁省沈阳市和平区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）辽0102刑初579号
公诉机关沈阳市和平区人民检察院。
被告人董荣博，男，1982年7月2日出生于辽宁省辽中县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽中县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月2日被抓获，同年12月5日被刑事拘留，2018年1月12日被执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。
辩护人王仕华，辽宁泽云律师事务所律师。
沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2018）430号起诉书指控被告人董荣博犯合同诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员于斌、任红光出庭支持公诉。被告人董荣博及其辩护人王仕华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
沈阳市和平区人民检察院指控：2013年10月31日，被告人董荣博将其购买的位于沈阳市和平区长白一街122-6号1-6-4的房产以人民币95万元的价格出售给郭某，并约定待被告人董荣博取得房产证后办理过户更名手续。后被告人董荣博因资不抵债，又于2015年9月隐瞒上述事实，将上述房产出售给被害人申某，并收取被害人申某定金及预付款合计人民币33万元，后被告人董荣博逃匿。
将被告人董荣博于2017年12月2日被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人董荣博的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被害人申某的陈述，证人郭某、董某、戴某的证言，辨认笔录，商品房房屋买卖合同、转账凭条、定金收条、法院民事判决书、执行裁定书等书证，被告人董荣博的供述与辩解等证据佐证。
被告人董荣博对公诉机关指控其犯有合同诈骗罪的认定事实及指控罪名均无异议。
辩护人提出本案是普通的合同纠纷，被告人董荣博在签订、履行合同过程中，主观没有非法占有的故意，客观上也未采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，并且也已经向被害人申某交付了房屋，因此不构成犯罪的辩护意见。
经审理查明，被告人董荣博因欠郭某债务，于2013年10月31日与郭某签署了房屋买卖合同，合同约定将其购买的位于沈阳市和平区长白一街122-6号1-6-4的房产以人民币95万元的价格出售给郭某，并口头约定待被告人董荣博取得房产证后办理更名过户手续。后被告人董荣博因资不抵债，又于2015年9月隐瞒上述事实，通过房产中介将上述房产出售给被害人申某，并收取被害人申某定金及预付款合计人民币33万元，后被告人董荣博逃匿。
将被告人董荣博于2017年12月2日被公安机关抓获。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证下列证据予以证实：
1、被害人申某的陈述，证实2015年9月7日其在和平区长白万科鹿特丹小区楼下讯房中介看房子，看中了该小区长白一路122-6号1-6-4号房源，122平米，价格100万元。其通过中介联系房主，约定第二天在中介签合同。9月8日，其在讯房中介跟房主董荣博签订了房屋买卖合同，对方提供了购房合同、贷款合同和契税发票，签完合同董荣博就将房子钥匙给其了。当天其给付对方4万元定金，第二天又向对方支付了29万元预付款，双方约定于2015年11月房产证下来后进行过户。董荣博房子未还清的贷款由其本人负责偿还，贷款还清后，申某才能再用这个房子贷款。9月9日，董荣博将房子里的物品搬走后，申某就开始装修入住了。2015年10月中旬，中介准备通知董荣博去办房产证和过户，但联系不上董荣博了，就问申某能否联系上对方。其想联系董荣博，但是对方留的两个电话都停机了。11月5日其让中介查了一下房子的信息，中介查询后告知其该房子已经被法院预查封了。2015年12月25日，有个叫郭某的人给其打电话说这个房子董荣博在2013年末的时候就已经卖给他了，这时其才知道被骗了。
2、证人郭某的证言，证实其是做房产中介和小额贷款的，2012年董荣博开始向其借钱。2012年10月31日，其借给董荣博25万元，口头约定每月3分利，董荣博说其刚买了一套长白万科鹿特丹的房子，如果还不上钱可以把房子顶给其，直到过户前每月继续向其支付3分利息。后来董荣博没钱还债，其就要求董荣博把房子过户，董荣博说房证还没下来，可以先签买卖合同。双方就于2013年10月31日签订了房屋买卖合同，合同约定房价为95万元，董荣博还把购房备案合同和房产发票交给其了。2014年12月24日董荣博最后一次付了这25万元的利息，2015年上半年，董荣博把购房备案合同和房产发票借走说是要办房产证。到2015年下半年就失去联系了。2015年底，其到万科鹿特丹找董荣博，在董荣博卖给其的房子里见到了申某，才知道董荣博又把这个房子卖给了申某。
3、证人戴某的证言，证实其为和平区长白二街285-1号1门讯房不动产的工作人员，董荣博有一套万科鹿特丹的房子要出售，申某看上了这套房子，其就于2015年9月7日约看房，看房后申某比较满意，双方就于次日在讯房中介店内签署了购房合同，申某给了董荣博4万元定金，并于次日又给了董荣博29万元，这33万元都是购房首付款。当时其同事在市房产局对该房屋状态进行了核查，结果是除了按揭贷款，无任何其他抵押，符合买卖条件。因为当时没有下房证，到11月才能下来，董荣博只提供了购房合同、契税证、购房发票和户口本，双方约定11月再办理房屋过户。到了10月下旬，其联系不上董荣博，先是关机，后来就停机了，其就向领导汇报了，也告诉了申某。
4、证人董某的证言，证实其为被告人董荣博的父亲，2013年8月，董荣博在铁岭干一个工程花了400多万，有他自己的钱也有借的钱。之后发包方一分钱没给，董荣博就到处借钱支付材料费、工人工资等费用。当时借的都是高利贷，利滚利欠钱越来越多。2015年的时候董某还将自己的房子卖了替董荣博还债。
5、辨认笔录，证实被害人申某及证人郭某、戴某均能够辨认出被告人董荣博。
6、房屋买卖合同两份，证实被告人董荣博于2013年10月31日和郭某签署了房屋买卖合同，以95万元的价格将长白一街122-6号1-6-4的房产出售给郭某，但该协议并未约定房屋交易时间。董荣博又与申某签署了房屋买卖合同，将上述房产以100万元的价格出售给申某，但该协议未记载签署时间，该协议约定由董荣博自己出钱还清剩余银行贷款。
7、辨认笔录，证实被害人申某能够辨认出被告人董荣博。
8、指认现场照片，证实被告人董荣博指认出其与被害人申某签署房屋买卖合同并收取定金的地点。
9、收条、购房定金收条、银行交易凭条，证实被害人申某向被告人董荣博支付购房款33万元。
10、商品房买卖合同，证实被告人董荣博于2012年以98万余元购买了涉案的房产并
11、中介费欠条，证实被害人申某购买被告人董荣博房产时欠中介沈阳讯房房地产代理有限公司5000元，约定双方办理房屋委托公证时支付。
12、税收凭证，证实被告人董荣博已经缴纳了14750.25元税款用于购买和平区长白一街122-6号1-6-4房屋税款。
13、借据四份，证实2012年10月31日被告人董荣博和女友ＸＸ亮共同向郭某借款25万元，并约定2012年12月12日之前还清。被告人董荣博还分别于2012年8月12日、2013年3月30日向郭某借款过2万元和10万元，其中双方约定利息为每月3%，每月应付利息分别为600元、3000元。被告人董荣博的母亲孟英姿于2012年7月25日向郭某借款15万元，约定利息每月3%，每月应付利息为4500元。
14、沈阳市铁西区人民法院民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、询问笔录、房产查封说明，证实沈阳市铁西区人民法院审理袁禹和董荣博民事纠纷一案，被告人董荣博多次向袁禹借款累计81万余元未归还，袁禹申请法院查封董荣博名下房产，铁西区人民法院于2015年11月13日将被告人董荣博位于和平区长白南路234-6号幢122-6（1-6-4）的房屋进行了查封。
15、沈阳市大东区人民法院执行裁定书，证实2016年12月9日杨雄琦申请执行被告人董荣博合同纠纷执行一案，因被告人没有可供执行财产，执行终结，佐证被告人董荣博的经济状况。
16、广发银行股份有限公司对帐单，证实被告人董荣博从2013年7月1日至2015年9月20日期间一直偿还和平区长白一路122-6号1-6-4房产的贷款，从2015年9月20日之后再没有还过房贷。
17、沈阳市沈河区人民法院民事判决书，证实被告人董荣博因涉案房产欠广发银行房贷被该行起诉，经法院判决，被告人董荣博败诉，应偿还本金65万余元及利息和其他费用。
18、建设银行对帐单，证实2012年10月31日郭某妻子马洪杰通过银行转账方式转给被告人董荣博女朋友ＸＸ亮23.84万元；2015年9月9日被害人申某通过银行转账形式转给董荣博29万元，同日被告人转账给赵艳华19.1万元。
19、情况说明二份，证实赵艳华不认识被告人董荣博；涉案房产已被多个法院查封。
20、电话查询记录及人口基本信息表，证实被告人董荣博的个人身份情况及无前科劣迹的事实。
21、在逃人员登记表，证实被告人董荣博因诈骗被害人申某33万元被公安机关通缉。
22、案件来源及到案经过，证实本案的形成过程及被告人董荣博被抓获经过。
23、被告人董荣博的供述，证实其于2012年11月2日通过广发银行贷款购买了和平区长白一街122-6号164的一处房产。因欠郭某25万元无力偿还，就于2013年10月31日与郭某签署了房屋买卖合同，将该处房产卖给郭某。当时房屋买卖合同上是其和同居女友ＸＸ亮共同签字的，但是房产证没下来，没有过户。2015年9月其因没钱给工人开工资，就于9月5日将上述房产登记到中介公司，过了三天中介通知有人看房，其通过中介和被害人申某见面，当时谈好了买卖房屋的细节，约定首付33万元，当天申某交给其4万元定金，之后又转账29万元。其将房屋钥匙给了申某，之后其将33万元用于支付工程欠款后跑到北京打工，手机号码也换了。该处房产大约还有65万元贷款未偿还，其不清楚上述房产目前是什么状态。
本院认为，被告人董荣博以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。辩护人提出本案是普通的合同纠纷，被告人董荣博在签订、履行合同过程中，主观没有非法占有的故意，客观上也未采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，并且也已经向被害人申某交付了房屋，因此不构成犯罪的辩护意见。经查，交付房屋钥匙不等于履行了合同义务，被告人董荣博在收取被害人预付款后跑到外地打工且所用的两个电话号码均停用，其行为完全符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项”收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿”之规定，故其行为构成合同诈骗罪，对此辩护意见本院不予采纳。被告人董荣博当庭自愿认罪，且能够主动退还全部赃款，具有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第六十四条、第七十二条一款之规定，判决如下：
一、被告人董荣博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元，依法上缴国库。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已向本院缴纳。）
二、追缴赃款人民币三十三万元整，依法返还被害人申某。（已向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长郑琦
人民陪审员杨阳
人民陪审员杨颖
二〇一八年八月十三日
书记员张婷