浙江省新昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍新刑初字第187号
公诉机关浙江省新昌县人民检察院。
被告人任树昆，潍坊潍美珠宝股份有限公司负责人。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月23日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人汪红飞，浙江飞扬律师事务所律师。
辩护人王大奎，浙江元大律师事务所律师。
被告人孙培斌，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月29日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
指定辩护人梁晶晶，浙江元大律师事务所律师。
被告人赫某甲，潍坊潍美珠宝股份有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月23日被刑事拘留，同月27日被取保候审。
辩护人石坤绿，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
新昌县人民检察院以新检刑诉（2014）66号起诉书指控被告人任树昆、孙培斌、赫某甲犯诈骗罪，于2014年5月29日向本院提起公诉，并建议对被告人任树昆在有期徒刑十年至十三年内量刑，对被告人孙培斌在有期徒刑十年至十二年内量刑，对被告人赫某甲在有期徒刑四年至六年内量刑。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年6月24日公开开庭审理了本案。2014年8月15日，经浙江省绍兴市中级人民法院决定，延长审限三个月，同年11月12日再次公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派代理检察员银秋华出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
新昌县人民检察院指控：2012年下半年，潍坊彤坤珠宝股份有限公司（2013年5月31日变更为潍坊潍美珠宝股份有限公司，以下简称“彤坤公司”）从上海富远软件技术有限公司购买一套贵金属电子商务平台，2013年2、3月，彤坤公司法定代表人即被告人任树昆在互联网上以其公司的名义经营中国宝石城（昌乐）蓝宝石网上订货系统（以下简称“系统”），通过操纵价格骗取他人钱财。公司员工尹某（已起诉）等人在彤坤公司负责客服等工作，后尹某将被告人孙培斌介绍给任树昆成为系统价格操盘手，任树昆与孙培斌约定骗得客户资金、手续费的分成比例，并将孙账户在系统内的保证金比例设置为1：100，作为控制系统内蓝宝石价格涨跌的杠杆。被告人赫某甲系被告人任树昆妻子，在彤坤公司负责对孙培斌等人系统账户内资金的转支许可、发放员工工资等工作。后尹某又介绍赖某（已起诉）成为蓝宝石交易平台的代理商，并与赖某、孙培斌约定，由孙给赖提供行情，赖某、尹某从孙处分得客户被骗资金的部分提成。后赖某经陈某甲（已起诉）介绍，找来丘某乙（已起诉）成为蓝宝石交易平台的代理商，丘某乙又找来丘某甲（已起诉）负责拨打电话联系客户，吸引客户到蓝宝石交易平台进行投资。
2013年4月，丘某乙冒充“杨玲玲”打电话联系到新昌县的王某丙，以虚构高回报率等事实吸引其到上述系统投资，并通过QQ不断向其发送系统行情及价格走势，王信以为真，将自己的银行卡及身份证信息发送给丘某乙，丘再逐级转发给尹某等人，为其开户，并将其银行卡与系统进行绑定。后王某丙在系统内投入资金人民币4000元进行交易，赖某等人为增强王某丙对其的信任，将从孙培斌处获得的正确系统行情发送给丘某乙，丘某乙再转发给王某丙，并指导其在系统内进行交易，让其赚取少额利润。后由丘某乙谎称系统正在进行“大操作”，可获取更大利润，要求王投资30万，王又信以为真，遂准备人民币28万元欲参加上述“大操作”，丘某乙以资金不够为由要求与其公司的“王总”王建雄联系，并让丘某甲假扮王建雄，丘某甲以“王总”的身份通过电话联系同意王某丙参与投资交易，在王将资金全部投入系统后，丘某甲、丘某乙便将赖某从孙培斌处获得的错误行情发送给王某丙，王按错误行情交易后致大额亏损。后王某丙在丘某甲、丘某乙劝说下，又在系统内投资5万元进行交易，丘某甲、丘某乙等人又采用上述同样的方法使王在系统内大额亏损，最后，王某丙账户内仅存余额1万余元，共被骗取人民币310849元。后经赫某甲出金许可，孙培斌将王某丙被骗资金从系统内转出，并按约定与任树昆、丘某乙、赖某、尹某等人进行分赃。
同月，“李斌”（另案处理）打电话给安徽省合肥市的王某乙，并虚构高回报率等事实吸引其到上述系统内投资，在其投入少额资金进行交易时，“李斌”采用上述同样方法，让其赚取少额利润骗取其信任，后即以“公司只做30万的客户”为由，要求其在系统内加大投资，在王未能凑足资金后，“李斌”又让王与“赵老师”（另案处理）联系，王即与“赵老师”电话联系并得到了在系统内交易的许可，“李斌”、“赵老师”等人遂向王某乙提供从孙培斌处获取的相反行情，致使其先后投入系统的175000亏损至26593元，被骗人民币148407元。后王某乙发现被骗要求退还资金，“李斌”通过孙培斌退还给其人民币10000元。
2013年8月22日，被告人任树昆、赫某甲被公安机关抓获归案；同年9月29日，被告人孙培斌被公安机关抓获归案。案发后，被告人赫某甲退赔被害人损失人民币35000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言及有关书证等证据。公诉机关认为，被告人任树昆、孙培斌、赫某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，具有其他特别严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任树昆、孙培斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人赫某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯。故对被告人任树昆、孙培斌、赫某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定处罚。
被告人任树昆辩称，彤坤公司是合法经营的，起诉书指控孙培斌是公司价格操盘手、公司将孙培斌账户在系统内的保证金比例设置为1：100作为控制系统内蓝宝石价格涨跌的杠杆不事实。孙培斌是公司的合约承包商，不存在雇佣关系，孙培斌交给公司的是租金，不是分成。彤坤公司不参与运营，都是运营商在具体操作。
辩护人汪红飞提出的辩护意见是：1、彤坤公司作为运营商，单纯操纵订货系统内蓝宝石价格的行为不是诈骗行为。本案的诈骗实行行为是孙培斌的代理商、业务员在得知孙培斌操作方向后故意向被害人提供虚假的蓝宝石价格走势，指导被害人进行反向交易而导致损失。在盘面亏损时，彤坤公司当时有能力向要求实物交割的客户出售或接受蓝宝石，客户有选择现金交割或实物交割以避免损失的处分自由，被害人是基于业务员的错误指导选择订单现金交割而没有选择实物交割，故不能从操纵价格本身推定诈骗故意。2、被告人任树昆只提供下属代理商、业务员的开户、结算等常规服务，对孙培斌通过传送价格指令，由业务员指导被害人反向交易的行为并不知情，对孙培斌等人的诈骗行为没有提供任何帮助，即使认定任树昆对孙培斌操纵价格行为知情，其知情范围也仅限如此，与孙培斌的诈骗故意内容不相同。在当客户因受代理商违规操作导致损失而投诉时，任树昆是坚决要求孙培斌予以赔偿，任树昆主观上不具有通过欺骗手段获取财物的目的，对孙培斌诈骗实施行为缺乏认识，不具备诈骗的共同故意和行为。3、认定被害人王某乙因被骗导致财产损失人民币148407元这一事实缺乏证据，公诉机关没有提供与王某乙直接发生关系的业务员、代理商供述，仅有被害人王某乙陈述及其银行存单、孙培斌供述是不足以证实所指控的事实，不予认定。同时被害人王某丙所受损失数额中应扣除其自行操作造成损失的人民币4000元。故本案认定诈骗数额接近特别巨大没有法律依据，不能认定向不特定多数人实施诈骗。另本案被害人的损失已由被告人赫某甲及另案处理的同案犯予以退赔。综上，被告人任树昆的行为不构成诈骗罪。
辩护人王大奎提出的辩护意见是：1、就被告人任树昆不构成诈骗罪方面同意汪红飞律师提出的辩护意见，同时补充一点，公诉机关仅提供刘某、赵某证言、富远软件说明书，是无法证实任树昆等人通过设置不同的保证金比例，利用价格杠杆骗取客户钱财这一指控。2、如认定本案构成犯罪，应认定为在履行合同过程中，利用合同手段骗取他人财物，构成合同诈骗罪。3、如构成诈骗罪，公诉机关指控有“其他特别严重情节”证据不足。公诉机关是基于诈骗金额达459256元，对不特定多数人进行诈骗，依照司法解释认定为“其他特别严重情节”。司法解释中未明确不特定多数人是指诈骗既遂的人还是未遂的人，如既遂，公诉机关只认定了王某丙和王某乙二人，谈不上多数人，本案只能认定王某丙被骗310849元为涉案金额。如不特定多数人包括诈骗未遂人数，则公诉机关未提供相应证据予以证实。4、被告人任树昆系初犯，建议从轻处罚。
被告人孙培斌对起诉书所指控的事实和罪名没有意见。
其辩护人提出的辩护意见是：1、就本案是否认定具有其他特别严重情节认同王大奎律师提出的辩护意见。本案是设置虚假网络平台，以先赚取少量钱财骗取被害人信任在被害人将大额款项存入账户时则发送错误信息而致亏损。被告人孙培斌在共同犯罪中未与被害人直接接触，是被动根据被告人任树昆的指示操作价格、提供行情，仅起次要、辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人孙培斌系初犯，一贯表现优良，被害人王某丙的损失已得到退赔。建议对被告人孙培斌从轻处罚。
被告人赫某甲对起诉书所指控的事实和罪名没有意见。
其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人赫某甲对蓝宝石系统的具体运营情况并不知情，在公司员工刘从离职后，受其丈夫任树昆的指令而从事出金操作，系从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人赫某甲案发后已退赔经济损失人民币35000元，对王某乙损失不足部分表示愿意退赔。鉴于其家庭的实际情况，恳请法庭对赫某甲减轻处罚并适用缓刑。
鉴于被告人任树昆的辩护人汪红飞在审前提出被告人任树昆于2013年10月16日9时许被新昌县公安局民警带至城东派出所刑讯逼供，迫其承认掌控交易系统中珠宝价格，知道运营商给代理商珠宝行情、代理商给业务员行情，业务员指使客户操作导致亏损。任树昆于当晚9时30分左右才被带回看守所，故被告人任树昆于当天所作的供述系公安机关非法取得，应予排除。本院根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》第五条之规定，就该事实先行当庭调查。
法院查明，在庭审中被告人任树昆供述，2013年10月16日大概9点左右其被带离看守所至城东派出所，民警对其刑讯逼供，过程中其反映血压高，民警将其带至城东派出所左拐一诊所测血压。公诉人、辩护人就该事实对被告人任树昆当庭进行讯问，公诉人提交了新昌县公安局的情况说明及新昌县看守所说明，以证实不存在上述非法取证情形，同时提交提讯证以证实民警未将任树昆带出看守所进行讯问。根据公诉机关提交的证据以及被告人任树昆当庭所作供述，本院认为，任树昆提讯证及任树昆于2013年10月16日讯问笔录证实公安机关于当日9时10分提审任树昆，9时19分至21时28分做讯问笔录，21时30分收监，讯问笔录中未体现保证任树昆饮食和必要休息的时间，不符合公安机关办理刑事案件程序的相关规定。另结合新昌县公安局城东派出所、附近临城社区卫生服务站所处地理位置，被告人任树昆就相关事实的供述具有一定的盖然性，同时公诉机关未提交该次讯问的原始录音录像以证实取证的合法性，故被告人任树昆于2013年10月16日所作的供述不作为证据使用，可结合被告人任树昆另几次供述及被告人孙培斌供述、本案相关证人证言、书证等证据综合认定被告人任树昆的犯罪事实。
经审理查明：
2012年下半年，潍坊彤坤珠宝股份有限公司（2013年5月31日变更为潍坊潍美珠宝股份有限公司，以下简称“彤坤公司”）从上海富远软件技术有限公司购买一套贵金属电子商务平台，2013年2、3月，彤坤公司法定代表人即被告人任树昆在互联网上以其公司的名义经营中国宝石城（昌乐）蓝宝石网上订货系统（以下简称“系统”），通过操纵价格骗取他人钱财。公司员工尹某（已判刑）等人在彤坤公司负责客服等工作，后尹某将被告人孙培斌介绍给任树昆成为系统价格操盘手，任树昆与孙培斌约定骗得客户资金、手续费的分成比例，并将孙账户在系统内的保证金比例设置为1：100，作为控制系统内蓝宝石价格涨跌的杠杆。被告人赫某甲系被告人任树昆妻子，在彤坤公司负责对孙培斌等人系统账户内资金的转支许可、发放员工工资等工作。后尹某又介绍赖某（已判刑）成为蓝宝石交易平台的代理商，并与赖某、孙培斌约定，由孙给赖提供行情，赖某、尹某从孙处分得客户被骗资金的部分提成。后赖某经陈某甲（已判刑）介绍，找来丘某乙（已判刑）成为蓝宝石交易平台的代理商，丘某乙又找来丘某甲（已判刑）负责向不特定客户拨打电话进行联系，吸引客户到蓝宝石交易平台进行投资。
2013年4月，丘某乙冒充“杨玲玲”打电话联系到新昌县的王某丙，以虚构高回报率等事实吸引王到上述系统投资，并通过QQ不断向王发送系统行情及价格走势，王信以为真，将自己的银行卡及身份证信息发送给丘某乙，丘再逐级转发给尹某等人，为王开户，并将王的银行卡与系统进行绑定。后王某丙在系统内投入资金人民币4000元进行交易，赖某等人为增强王某丙对他们的信任，将从孙培斌处获得的正确系统行情发送给丘某乙，丘某乙再转发给王某丙，并指导王在系统内进行交易，让王赚取少额利润。后由丘某乙谎称系统正在进行“大操作”，可获取更大利润，要求王投资30万，王又信以为真，遂准备人民币28万元欲参加上述“大操作”，丘某乙以资金不够为由要求与公司的“王总”王建雄联系，并让丘某甲假扮王建雄，丘某甲以“王总”的身份通过电话联系同意王某丙参与投资交易，在王将资金全部投入系统后，丘某甲、丘某乙便将赖某从孙培斌处获得的错误行情发送给王某丙，王按错误行情交易后致大额亏损。后王某丙在丘某甲、丘某乙劝说下，又在系统内投资5万元进行交易，丘某甲、丘某乙等人又采用上述同样的方法使王在系统内大额亏损，最后，王某丙账户内仅存余额1万余元，共被骗取人民币310849元。后经赫某甲出金许可，孙培斌将王某丙被骗资金从系统内转出，并按约定与任树昆、丘某乙、赖某、尹某等人进行分赃。
同月，“李斌”（另案处理）打电话给安徽省合肥市的王某乙，并虚构高回报率等事实吸引王到上述系统内投资，在王投入少额资金进行交易时，“李斌”采用上述同样方法，让王赚取少额利润骗取王的信任，后即以“公司只做30万的客户”为由，要求王在系统内加大投资，在王未能凑足资金后，“李斌”又让王与“赵老师”（另案处理）联系，王即与“赵老师”电话联系并得到了在系统内交易的许可，“李斌”、“赵老师”等人遂向王某乙提供从孙培斌处获取的相反行情，致使王先后投入系统的175000亏损至26593元，被骗人民币148407元。后王某乙发现被骗要求退还资金，“李斌”通过孙培斌退还给其人民币10000元。
2013年8月22日，被告人任树昆、赫某甲被公安机关抓获归案；同年9月29日，被告人孙培斌被公安机关抓获归案。案发后，被告人赫某甲退赔被害人王某乙人民币20000元、王某丙人民币15000元，在尹某诈骗案中被害人王某乙获赔人民币20000元。在本院审理过程中，被告人赫某甲自愿将缴纳在新昌县公安局的保证金人民币90000元退赔给被害人王某乙。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：
1、被告人孙培斌供述证实，2012年12月份，经尹某推荐，其跟任树昆商谈蓝宝石系统的具体合作事宜，最后商定：任树昆负责操纵价格的大方向，操盘由其负责，客户交易产生的手续费公司拿10%，其拿10%，下面的代理商得80%。另外其还跟任树昆谈好其向公司交纳的30万保证金比例设置为1%，也就是说在公司平台内有3000万资金的操作空间，保证金比例是任树昆设置好的。客户在前期基本上是会赚钱的，在客户投入大量资金时，下面的代理商或公司的业务员吴双印、尹某会打电话告知某个客户资金已经到位，可以“杀”了，其则根据任树昆给的价格区间，把行情发给尹某或吴双印，由她们转发给下面的代理商，或者由其直接发给下面的代理商，代理商的业务员就会指导客户购买反方向行情的蓝宝石。其在后台看到客户买进后就拉动价格，让价格上涨或者下跌，客户的钱就这样亏损掉了。公司是一个礼拜跟其结算一次，每次结算前是任树昆老婆赫某甲打电话跟其对账，账目一致的话赫某甲就会把钱转给其，有几次是公司先把分成扣去了，再把剩余的钱转给其，其再按比例转钱给下面的代理商；有几次是把所有骗来的钱转给其，其再转到任树昆提供的“赫某乙”农业银行账户上的。
2、被害人王某乙陈述证实，2013年4月，一个自称“李斌”的人向其推荐到彤坤珠宝蓝宝石平台内投资蓝宝石现货市场，其便将自己的农行卡及身份证传给了“李斌”，“李斌”通过QQ远程控制在其电脑上安装了蓝宝石交易的软件并提供了交易账号和原始密码。4月17日，其先在蓝宝石平台内投入了6000元，根据“李斌”的指导，几分钟内就赚了443元，后“李斌”一直让其加大投资，并说投入的越多赚的越多。4月22日投入60000元，只几分钟又赚了3000元。4月23日又转入81000元，但“李斌”讲现在公司只做30万的客户，在其表示没有这么多钱时，“李斌”讲20万也行，但其又凑不到这个数并表示不做了。“李斌”讲让其向公司的“赵老师”申请一下，后“赵老师”向其打电话并表示可以让其在平台内进行操作，但要尽可能加大投资。4月24日下午，其按照“赵老师”的指导，将前后四次投入的175000元及前两次赚来的3443元全额进行了操作，结果几分钟就全部亏掉了。4月25日上午，其让“李斌”把账号里剩余的6250元左右的钱转出来，被骗了16万余元。当日被骗后，其便打电话给“李斌”讲要到公安机关去报案，“李斌”即将其农行卡号问去，在4月26日下午，有人向其农行卡内转入了1万元。
3、被害人王某丙陈述证实，2013年3月初，一个自称“杨玲玲”的女子通过号码为075533172835的电话多次与其联系，并向其推荐做现货投资，通过QQ向其发送了中国宝石城（昌乐）蓝宝石网上订货系统、客户登陆系统的压缩文件包，并发送行情。其发现根据“杨玲玲”提供的行情可以赚钱，即将自己的身份证、银行卡复印件传给“杨玲玲”，由“杨玲玲”帮其在蓝宝石交易系统内开好户并与银行卡进行了绑定。开始时其在平台内投入4000元，一星期赚了5000多元，后又在平台内存入80000元，“杨玲玲”便称公司正在策划一个大规模活动，公司已拿出9000多万元，只有30万元以上的客户才可以做。在其表示没这么多钱时，“杨玲玲”便让其与公司的“王总”去联系，在其表示仅有28万元左右的资金，“王总”王建雄也同意其参加这次大操作活动。后其准备好了19万元钞票投入到平台，并按“王总”提供的行情全额购买了系统内的蓝宝石，结果亏损至1万余元。后为翻本又向平台投入5万元，并按“杨玲玲”提供的行情进行操作，又亏损至1万余元。共被骗31万元左右。
4、证人殷某（公司员工）证言证实，彤坤公司的经营范围是珠宝现货、网络销售以及淘宝网上的业务，但主要从事网络平台业务。2013年3月底或4月初，其开始做公司蓝宝石订货系统平台的风险控制工作。这个系统是上海富远开发公司开发的一个软件。在去年运营时有白银、铂金、蓝宝石三个品种，但投资客户少，公司员工工资都付不起。在今年春节前后，蓝宝石订货系统升级，系统平台内只交易蓝宝石，平台内的客户量就大起来了。公司提供蓝宝石平台给运营商，运营商发展代理商，代理商再发展客户，运营商也可以发展业务，业务等方面是由运营商和代理商自己控制，公司只跟运营商联系。公司与运营商之间是签订合同的，具体内容都是老板任树昆和运营商洽谈并签订合同。公司将蓝宝石交易平台租给运营商，运营商就有权限在公司允许范围内操作这个平台，公司也很清楚运营商可以控制整个平台。蓝宝石交易平台和市场上蓝宝石市场价格是没有联系，平台的涨跌都是公司内部决定并不受市场影响。如客户买涨的金额高于买跌的金额，那运营商的操盘手就会根据客户买的情况，控制平台，呈现跌的趋势，从而买涨的客户就会亏钱，买跌的客户就会赢钱。如客户买涨的金额低于买跌的金额，操盘手就控制平台呈现涨的趋势，买跌的客户就会亏钱，运营商就达到了赢利的目的。蓝宝石平台是一个虚构的网络交易平台，每次的涨跌幅度是10%，采用的是T＋0模式，即受害人在当天的交易时段内可以不受次数限制的买进卖出。这交易平台实质是一个诈骗客户的平台。蓝宝石交易平台下有三个运营商，运营商通过操盘手用大资金做亏客户，运营商是稳赚不赔。客户亏掉的钱首先会在平台内各自的运营商交易账号内，赚到一定数额时，运营商会提交“出金”申请，再由任树昆同意，只有任树昆同意，运营商才能拿到从客户处赚来的钱。运营商赚了钱后要跟公司分成，记得好像是10%。其可以通过每个客户的交易账号看到他们的盈亏情况，运营商“老宋”账户内的交易情况也能看到，“老宋”在公司的平台内是稳赚不赔的。
5、证人王某甲（潍美公司法定代表人）证言证实，2013年3月底4月初，其应任树昆的要求成为公司法定代表人，没有股份，从事的仍是司机工作。公司网上蓝宝石订货系统有三个运营商，一个是深圳的，一个是福建的，另外一个好像叫“老孙”。公司把从上海买的一套网上蓝宝石订货系统升级后租给三个运营商，让运营商去联系客户到公司系统平台上买卖蓝宝石，运营商或者公司其中之一操控蓝宝石价格使客户亏钱，公司和运营商间进行分成，听说是公司向运营商收取10%的提成，这些提成应该是从客户那里骗来的钱。
6、证人刘某证言证实，其于2012年5月至2013年3月间在彤坤公司上班，负责现货交易系统的风控工作，系统升级只做蓝宝石后，负责客户账户与银行卡绑定、客户出金时解决差错，赵英杰看管、维护系统软件。公司法定代表人是任树昆。2013年1月，公司决定做蓝宝石现货交易。在公司上班期间，发现可能存在代理商以大量资金控制价格的情形，就是代理商在客户买涨时注入大量资金买跌，在这种情况下蓝宝石的价格就会跌，以这样的方式操控价格，代理商就能达到赚钱的目的。公司的盈利就是系统平台的10%的手续费以及公司与代理商约定的分成，分成的钱都是客户亏掉的钱。蓝宝石现货交易平台是公司建立的虚拟交易平台，通过操控平台数据骗取客户钞票的行为是违法行为。公司客户的风险率经常过高，按规定，风险率应在200%以内，超过200%应立即采取措施，但其看到有客户的风险率超过600%、700%，这应该是违法的。其向任树昆反映客户风险率过高时，任树昆让其不要管也不要问。运营商和客户的保证金比例不一样，客户保证金比例是1：5，但孙培斌交易账户的保证金比例是1：100，也就是说孙培斌可以在平台内用1元钱购买100元的货，比普通客户的保证金比例高了整整二十倍。孙培斌另外一个交易账号的保证金比例也是特别设置的。另外尹某让赵英杰将福建的一个运营商交易账号的保证金比例设置为1：250。为这个事情其和赵英杰去找过任树昆，任树昆说你们不懂，听尹某的就行。2013年3月份，任树昆从上海富远软件公司弄来一个可查看后台客户交易的后台程序，同时客户产生的手续费可直接转到任树昆名下。宝石合约的价格是任树昆叫赵英杰通过后台服务器输上去的。如客户购买的宝石价格走势图走势突然直线掉下来的，这就意味着客户资金在几分钟内就基本亏损掉，是公司在恶意操控价格。公司有一个总账号，总账号具有分账号所有权限，分账号只有部分权限。“出金”的权限在另外一套银行系统内，只有任树昆有权限。
7、证人秦某证言证实，其系彤昆公司会计。2012年12月、2013年1月间，其到潍坊市区的中国农业银行给彤坤公司开过一个普通账户和一个电子商务账户。公司原先法人是任树昆，后变更为王某甲，但实际老板还是任树昆。公司有一套从上海富远软件公司购买来的系统软件，由赵英杰负责管理。软件的服务器在公司，软件中的交易和行情都是公司的人在控制。公司名义上销售珠宝的，但这一块不赚钱，主要收入还是公司操作的软件在盈利。赫某甲负责公司财务，有时员工工资和奖金是由她负责的。拉客户是尹某、吴双印、殷某他们三个业务员在负责的。
8、证人尹某证言证实，2012年7月其到彤坤公司上班。任树昆是老板，2012年时任树昆与“老孙”是合伙人，在年底“老孙”退出公司就由任树昆和任树昆的老婆一起管理了。其负责风控、接听电话、帮客户绑定账号，公司的财务后来是任树昆的老婆在负责。公司蓝宝石交易平台的操盘手可以控制价格走势，利用送金、杀金的手段使客户亏钱，这是孙培斌和任树昆在做的。2012年底，经其引荐，介绍孙培斌到彤坤公司与任树昆谈判做代理商，孙培斌答应给其5%的提成。公司升级专门做蓝宝石现货交易平台，然后交由孙培斌去运营，公司收取手续费总额的10%和服务费的10%，服务费实际上是孙培斌从客户那里骗来的钱。后来其帮孙培斌介绍赖某作为孙培斌的二级代理商，赖某拿走赚来的70%，并与孙培斌约定给其5%的回扣。任树昆对于孙培斌如何运营、如何操作蓝宝石交易平台都是清楚的，包括操作原理，以及具体的操作过程，因为如果这些东西任树昆不清楚的话，他就算不清楚分给孙培斌的提成。
9、证人赖某证言证实，其通过尹某介绍成为孙培斌的二级代理商，并约好与孙培斌的提成比例为70%，孙培斌向其提供送金、杀金行情，后其又发展了三级代理商陈某甲、丘某乙等人，约好提成比例在55%到60%之间，由上级代理提供行情，成立虚假的公司，使用虚假的身份办好银行卡。丘某乙、陈某甲联系到客户后，将客户信息（包括银行卡、身份证）发给邝晓钦或者其本人，再联系公司的尹某为客户申请账号、绑定银行卡，如果客户一开始在平台里投资的钱少，其就会将从孙培斌处获得的送金行情发送给代理商，由代理商指导客户去操作，让客户赚钱。如果客户的钱进的比较多或者实在没钱了的话，代理商就会将杀单的行情发给客户，让客户亏钱。这些行情都是平台在控制的。其从中拿到10%左右的分成比例，这个钱是按照客户亏损的百分比来算的，另外任树昆也要拿一部分提成。其中浙江一个姓王的女客户亏损了30万元以上，市场那边直接抽走了30%，其分给丘某乙18万元左右。
10、证人邝晓钦证言证实，2013年4月初，其到赖某公司上班，开始时负责给客户开户，业务员和代理商联系客户，客户联系来以后，代理商把客户的信息发过来，让其开户，其再把客户的信息发给尹某，由尹某帮忙开户，尹某再把客户的账号、初始密码发下来，其再发给代理商，代理商把账户密码给客户后，客户申请银行账号，开通网银将银行账号和平台进行绑定，客户就可以用自己的账号和银行卡在平台内进行交易。后其负责发送行情给代理商，行情由市场的操盘手或者负责风控的人发下来，分别为送金、杀金两种行情，根据客户进账情况发送哪种行情，客户进账钱少，代理商就会发送金行情，让客户稍微赚一点，如果客户投资额达到了客户的最大限度，代理商就会把杀金行情给客户，让客户亏钱。送、杀金主要是市场方的操盘手在操作，他们可以控制市场的涨跌，以达到客户亏钱的目的。代理商和业务员的提成都是按照客户亏损额和手续费总和的百分比算的，客户亏损的越多，提成就越多。
11、证人丘某甲证言证实，2013年4月初，其到丘某乙公司上班，通过打电话的形式联系到客户，向客户推销蓝宝石现货交易。王某丙最先是由丘某乙冒充王玲玲的假名字联系到的，丘某乙先根据邝晓钦的行情让王某丙赚几千元，后丘某乙谎称公司只做30万元以上的客户，并让其帮忙，以“王总”身份沟通，骗取王某丙投入大额资金进入蓝宝石现货交易市场，其按阿钦发送的行情以送杀金方式使得王账户内的28万元钱仅剩下10000余元，后王某丙又向市场投入5万元，丘某乙根据阿钦提供的方案让王某丙操作，使王某丙账户内只剩下10000多元钱。
12、证人丘某乙证言证实，2013年3月，其与哥哥丘某甲加入彤坤蓝宝石现货电子交易平台，成为赖某的代理商。3月底4月初，其以“王玲玲”名义电话联系到王某丙，并通过QQ在王某丙电脑上安装了蓝宝石网上交易系统，邝晓钦将王某丙身份证、银行卡等信息传给市场，帮王某丙在平台内开好户，将王某丙骗入交易系统进行交易。过程中，其与丘某甲合伙，让丘某甲以“王总”身份诱骗王某丙在平台内投入大额资金，利用市场方提供的行情以送金、杀金方式，骗得王某丙在系统内亏损的人民币30万余元，按约定，其与丘某甲共分得17万余元。
13、证人陈某甲证言证实，2013年3月份左右，赖某让其做彤坤蓝宝石现货电子交易平台的代理，其招录员工通过电话联系客户到平台内投资，通过从邝晓钦处获得的杀金、送金的方式在平台内骗取客户资金，按约定其从中分成3万元左右。后来其将丘某乙介绍给赖某做代理，赖答应给其丘某乙业绩的3%至5%作介绍费。
14、证人陈某乙证言证实，2013年4月底5月初，老公丘某甲从深圳汇给其人民币6万元。
15、证人宋某证言证实，彤坤公司在山东省潍坊市中国农业银行营业部开过户，一个是一般账户，一个是专用账户，专用账户是开通电子商务业务的。一般账户就是彤坤公司平时的一般业务往来，账号是15×××95；专用账户是电子商务业务，专款专用，这个账户钱的进出只能通过电子商务渠道交易。该公司的专用账号为15×××00。彤坤公司的这两个账户都没有受银行或者第三方监管。
16、证人李某证言证实，彤坤公司在潍坊市中国农业银行营业部开过两个账户，一个是一般账户，一个是专用账户，这两个账户是彤坤公司做网上业务的，不受银行监管。
17、证人赵某证言证实，其系上海富远软件技术有限公司软件安装人员，受公司委派为彤坤公司安装软件。升级前彤坤公司的系统内可以交易白银、铂金、蓝宝石，行情与国际行情接轨，彤坤公司操纵不了价格走势，但升级后的系统新增的货物品种蓝宝石价格可以由公司自行设定。安装连续现货系统的时间应该是在2012年11、12月份，公司只给彤坤公司一个账号为“8888”的超级用户，该用户可以在系统信息内进行各项操作，包括资金结算、添加客户、增加合约、权限划分等等。这个超级账户拥有这套软件的所有权限，划分出去的账号只有部分权限。
18、证人肖某证言证实，彤坤公司的网上蓝宝石订货系统是由上海富远软件技术有限公司开发，由其负责卖给彤坤公司，彤坤公司老板是任树昆。订货系统内的保证金比例只要跟市场沟通好，客户和代理商的保证金比例都可以进行修改设置，保证金杠杆可调为5倍、10倍或者50倍、100倍。代理商跟市场是合作关系，而市场跟客户之间的关系是对立的，市场要赚钱，客户肯定亏钱，市场赚的钱实际上就是客户亏的钱。彤坤公司的超级账户为8888，肯定是老板自己或者老板交给信任的人管理的，市场方拥有总权限，即彤坤公司通过总账户可以看到代理商及下面客户所有的交易和资金盈亏情况，代理商的权限可以与市场之间自行商定，市场给的多，权限就大，反之则少。
19、证人徐某证言证实，其申请做蓝宝石平台代理时，上级代理告知可以随意控制商品的涨跌，但具体如何操作不太清楚。上级就是总代理，控制整个交易操盘，蓝宝石平台的总代理叫任总，在山东见过一两面。殷某与其一直使用“李鑫”的假名，通过网上交易平台操控价格骗取客户的钱，每天平台会将价格及涨跌情况提前告诉代理商，代理商通过业务员去联系客户，先让客户赚一点点钱，让客户认为业务员提供的信息很准，说服加大投资金额，在客户加大投资的情况下，业务员就会提供假信息让客户亏钱。交易平台会从客户亏掉的钱中扣去30%，其得到10%，剩下的60%由其分给下面的二级代理。其帮陈某甲也在彤坤公司的蓝宝石平台开过户，骗取过客户的资金。
20、证人陈某丙证言证实，徐某做过蓝宝石交易平台的业务，徐某通过业务员打电话给客户吸引客户到平台投资，平台控制价格，骗取客户资金。其有几次帮徐某转发过上级代理公司发下来的行情给下级代理，帮徐某送过几次钱给下级代理，但不清楚收钱的是谁。
21、证人周某证言证实，2012年5月份其被招聘至彤坤公司上班，8月份开始做客服，回答网上客户提出的问题，同时负责开户，业务员将客户的身份证、银行卡照片等开户资料以QQ方式发上来，由其帮客户通过富远软件开户，再由业务员发送给相应的客户。2013年2月份后，公司的软件变成蓝宝石交易，公司的收益也好起来了。尹某、吴双印联系的客户开户账号是8位数，以8或9开头。赫某甲是任树昆的老婆，负责发员工工资，另跟赵英杰学电脑。
22、证人吴某证言证实，2013年3月、5月，其帮彤坤公司变更过公司名称和法人代表。公司法人代表由任树昆变更为王某甲，潍坊彤坤珠宝股份有限公司变更为潍美珠宝股份有限公司。
23、证人赫某乙证言证实，任树昆是其姐夫。2013年3至7月间，其账号为62×××17的农行储蓄卡一直借给任树昆在使用，其本人没有交易操作。
24、证人朱某证言证实，其系潍美珠宝有限公司员工，法人代表是王某甲，赫某甲大家平时叫她赫经理。实体店蓝宝石并不多，淘宝店上的蓝宝石有交易时也是要到别人那里去拿。
25、证人任某证言证实，其弟任树昆用其身份证办理了网络科技有限公司，具体事务由秦某会计负责。公司的具体情况不清楚。
26、证人陈某丁证言证实，其于2013年8月1日到潍美珠宝股份有限公司上班，负责淘宝网店“潍美珠宝”的物流工作，客服工作还在学习阶段。
27、潍坊彤坤珠宝股份有限公司有关材料证实，潍坊彤坤珠宝股份有限公司的成立、验资状况、营业执照、法人变更等情况。2013年3月14日公司选举王某甲、赫某乙、赵兴华为职工代表董事，免去任树昆公司董事长、经理职务，聘任王某甲为公司经理，并任法定代表人，任期三年，同月30日将法人变更内容到工商部门核准。同年5月31日潍坊彤坤珠宝股份有限公司变更为潍坊潍美珠宝股份有限公司。该公司第三方托管账号15×××00于2013年1月7日设立，7月2日注销。经营范围未包括期货或现货经营。
28、富远软件交易系统功能说明证实，彤坤公司使用的“连续现货”系统的软件说明情况。其中说明书中对保证金情况作了说明，具体内容为：按合约品种设置客户类保证金，可以对信誉高的客户设置较低的保证金，也可以对信誉低的客户收取较高的保证金比例。即保证金比例大系统中是可以区别设置的。
29、中国证券监督管理委员会山东监管局关于对潍坊彤坤珠宝股份有限公司有关情况的复函证实，经中国证监会依法批准的可以组织期货交易及其相关活动的期货交易场所和可以经营期货业务的期货经营机构中没有潍坊彤坤珠宝股份有限公司。
30、中国人民银行新昌县支行证明证实，蓝宝石不是贵金属，不需要人民银行进行监管，经营单位和个人也不需要报备。黄金在2011年取消监管，也不需要报备。
31、昌乐中国宝石城开发建设管理委员会关于设立彤坤珠宝交易厅请示的回复证实，2012年8月30日，该管委会同意在宝石城市场设立彤坤珠宝交易厅，在国家有关法律法规允许范围内开展蓝宝石的现货交易、贸易以及电子商务等业务。
32、彤坤公司申请书、富远贵金属电子商务平台购销合同书、合作协议书补充条款、上海增值税普通发票证实，彤坤公司于2012年8月份从上海富远软件技术有限公司购买富远贵金属电子商务平台的有关情况。
33、银行交易记录证实，王某丙、彤坤公司、郝金胜、吴双印、孙培斌银行账户的交易明细情况。
34、抓获经过证实，被告人任树昆、孙培斌、赫某甲均系被抓获归案。
35、辨认笔录证实，经上海富远软件技术有限公司肖某辨认，指认出在其公司购买过现货交易系统的任树昆；经任树昆辨认，指认出运营商徐某、孙培斌；经孙培斌辨认，指认出深圳的“李姓代理商”即赖某、指认出彤坤公司业务员吴双印；经刘某辨认，指认出负责彤坤公司后台的赵英杰；经殷某辨认，指认出深圳的老宋即徐某。
36、新昌县公安局扣押、发还清单证实，郝丽梅缴纳的人民币35000元退还给王某乙20000元，王某丙15000元；尹某退赔给王某乙人民币20000元。
37、承诺书、谅解书证实，赫某甲自愿将缴纳在新昌县公安局的保证金退赔给王某乙并对赫某甲的行为表示谅解。
38、户籍证明、人口信息证实，被告人任树昆、孙培斌、赫某甲的身份情况。
本院认为，被告人任树昆、孙培斌、赫某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人任树昆与孙培斌约定骗得客户资金、手续费的分成比例，通过操纵蓝宝石交易平台价格，由代理商业务员通过拨打电话形式向不特定多数人实施诈骗，应以诈骗罪定罪量刑，本案诈骗数额达459256元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，属具有其他特别严重情节。故被告人任树昆的辩护人提出本案不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪定性以及任树昆、孙培斌的辩护人均提出本案不属具有其他特别严重情节的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人任树昆、孙培斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人赫某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人孙培斌当庭能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赫某甲归案后认罪态度较好，能退赔被害人的经济损失并取得谅解，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人孙培斌的辩护人提出孙培斌系从犯的辩护意见，不予采纳；建议对孙培斌从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人赫某甲的辩护人提出赫某甲系从犯能退赔被害人经济损失，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关对任树昆、孙培斌的量刑建议以及当庭关于对赫某甲在有期徒刑三年至五年内量刑的建议适当，予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第五十八条第一款\',法条内容:\' 第五十八条
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