浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温永刑初字第1144号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人张某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人杨雄俊。
被告人杨某甲。曾因赌博，于2008年4月20日被行政拘留三日；因殴打他人，于2009年7月27日被行政拘留三日；因赌博，于2012年10月16日被罚款五百元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月25日主动投案，同日被取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人孙成耀。
被告人杨某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月25日主动投案，同日被取保候审，同年10月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人杨跃枢。
永嘉县人民检察院以永检刑诉（2013）622号起诉书指控被告人张某某、杨某甲、杨某乙犯诈骗罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，先后于同年11月12日、12月16日二次公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员夏如出庭支持公诉，被告人张某某、杨某甲、杨某乙及相应辩护人杨雄俊、孙成耀、杨跃枢到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，2012年7月份，被告人张某某、杨某甲、杨某乙经商谋后，由杨某甲、杨某乙作中间人介绍被害人陈某乙给张某某认识，虚构杨某甲、杨某乙位于永嘉县黄田街道上白岩村家中一楼出租给他人的厂房里的设备为张某某所有，并以该些设备为抵押，向陈某乙借钱。该些设备经清点后，陈某乙认为可以值15万元。后陈某乙在与被告人张某某签订抵押借贷合同并由被告人杨某甲、杨某乙担保的情况下，先后4次借款给被告人张某某。第一次是2012年7月26日借款44000元（借款5万元，先行扣除利息6000元）给被告人张某某，后被告人张某某、杨某甲、杨某乙将该笔借款用于“六合彩”赌博等，由于压中了“六合彩”，该笔借款就很快归还了。之后，被告人张某某、杨某甲、杨某乙于2012年7月29日、同年8月3日、同年8月21日又以同样的方式向陈某乙借款3次，总计138000元（借款15万元，先行扣除利息12000元），该笔钱被被告人张某某、杨某甲、杨某乙用于“六合彩”赌博、还信用卡欠款、日常花销等。
2012年8月26日，被害人陈某乙发现自己被骗，于是报警。后张某某妻子退还了陈某乙人民币11万元，剩余部分按利息支付。被告人杨某甲、杨某乙于2013年3月21日将剩余的4万元欠款归还给陈某乙，随后于同月25日向公安机关投案。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，对被告人张某某、杨某甲、杨某乙的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚；被告人杨某甲、杨某乙具有自首情节，可以减轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十七条第一款的规定，予以判处。
被告人张某某、杨某甲、杨某乙对公诉机关指控的事实和罪名基本无异议，并表示自愿认罪。
被告人张某某的辩护人提出，1、对公诉机关指控的事实基本没有异议；2、张某某犯罪意图不明显；3、张某某在本案中的作用相对较小；4、张某某主观恶性不大，一直都有还钱；5、张某某一直都有偿还高额利息，还款的金额远远超过了借款的本金；6、本案债务已经全部清偿，且得到被害人的谅解；7、张某某无前科；8、张某某实际收到的金额仅为138000元，被害人以放高利贷为目的，本身也存在过错。综上，要求对被告人张某某判处缓刑。
被告人杨某甲的辩护人提出，1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、从杨某甲在共同犯罪中所起的作用来看，作用不大，而且钱都是由被告人张某某掌握的，应当认定为从犯；3、杨某甲分配到的账款金额也较少；4、杨某甲系自首；5、杨某甲积极赔偿被害人并取得被害人谅解，且被害人已经出具了谅解书；6、杨某甲归案后的认罪、悔罪态度较好，且系初犯、偶犯。综上，要求对被告人杨某甲适用缓刑。
被告人杨某乙的辩护人提出，1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、杨某乙在共同犯罪中作用较小，依法应当认定为从犯；3、在赃款的分配上，杨某乙分到的借款较少，其行为是依附于被告人张某某的；4、杨某乙具有自首情节；5、杨某乙认罪态度好；6、杨某乙系初犯、偶犯，且已经赔偿了被害人并取得谅解。综上，要求对被告人杨某乙判处缓刑。
经审理查明，2012年7月份，被告人张某某、杨某甲、杨某乙经商谋后，由杨某甲、杨某乙作中间人介绍被害人陈某乙给张某某认识，虚构杨某甲、杨某乙位于永嘉县黄田街道上白岩村家中一楼出租给他人的厂房里的设备为张某某所有，并以该些设备为抵押，向陈某乙借钱。该些设备经清点后，陈某乙认为可以值15万元。后陈某乙在与被告人张某某签订抵押借贷合同并由被告人杨某甲、杨某乙担保的情况下，先后4次借款给被告人张某某。第一次是2012年7月26日借款44000元（借款5万元，先行扣除利息6000元）给被告人张某某，后被告人张某某、杨某甲、杨某乙将该笔借款用于“六合彩”赌博等，由于压中了“六合彩”，该笔借款很快就归还。之后，被告人张某某、杨某甲、杨某乙先后于2012年7月29日、同年8月3日、同年8月21日又以同样的方式向陈某乙借款3次，总计138000元（借款15万元，先行扣除利息12000元），该些钱被被告人张某某、杨某甲、杨某乙用于“六合彩”赌博、还信用卡欠款、日常花销等，其中大部分系张某某所用。
2012年8月26日，被害人陈某乙发现自己被骗，于是报警。后张某某妻子退还了陈某乙人民币11万元，剩余部分作为利息。被告人杨某甲、杨某乙于2013年3月21日将剩余的4万元利息归还给陈某乙，随后于同月25日主动向公安机关投案，并基本如实供述其犯罪事实，陈某乙对张某某、杨某甲、杨某乙的行为表示谅解。
以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某乙的陈述，证明张某某、杨某甲、杨某乙虚构杨某甲、杨某乙位于永嘉县黄田街道上白岩村家中一楼出租给他人的厂房里的设备为张某某所有，并以该些设备为抵押，先后4次向自己借款，第一次借款5万元，过了几天就还了，但之后马上又把钱借回去，后又向自己借了两笔，每笔都是5万元，后自己发现被骗就报警的事实经过。2、证人张某的证言，证明自己是张某某的老婆，张某某在黄田小学的一个厂里做鞋扣产品的，每个月大概赚几千元，自己不知道张某某如何欠的钱，但自己已经还了11万元。3、证人陈某甲的证言，证明自己是黄田上白岩村鑫达轻扣厂的老板，自己这个房子是2011年12月份向“某某”、“某某”两兄弟租过来的，当时合同是自己的父亲跟“某某”两夫妻签的。4、证人储和贵的证言，证明陈某乙被骗的事情，当时自己和陈某乙一起去黄田白岩的一个做扣子的加工厂看，有个男的叫张某某，说厂里的设备都是他的，自己帮助陈某乙清点了一下设备，当时还有一个叫“啊海”的，这个厂子就是在“啊海”家的。5、辨认笔录，确认作案人员。6、借贷合同、借款借据，证明被告人张某某和被害人陈某乙签订借贷合同，以黄田镇上白岩村五金作为借款抵押物，并由杨某甲作为担保人向陈某乙借款5万元的事实。7、银行账目明细，证明张某某、陈晓忠、谷林丰的款项往来情况。8、调解协议书、刑事谅解书，证明杨某甲、杨某乙自愿还款张某某剩下的40000元给陈某乙，陈某乙不再对张某某、杨某甲、杨某乙追究刑事责任。9、公安行政处罚决定书，证明被告人杨某甲的前科情况。10、民警出具的抓获经过，证明被告人张某某、杨某甲、杨某乙的归案情况。11、人口信息，证明被告人张某某、杨某甲、杨某乙的身份情况。12、被告人张某某、杨某甲、杨某乙在侦查阶段的供述，供述之间和供述与上列证据能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人张某某、杨某甲、杨某乙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人张某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人杨某甲、杨某乙犯罪后自动投案，并基本能如实供述自己的犯罪事实，系自首，结合已退赔违法所得及取得被害人谅解，决定对张某某予以从轻处罚，对杨某甲、杨某乙予以减轻处罚，并均适用缓刑。被告人张某某、杨某甲、杨某乙的辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。对被告人杨某甲、杨某乙的辩护人提出杨某甲、杨某乙属于从犯的意见，本院认为，被告人杨某甲、杨某乙在共同犯罪中所起作用积极，不宜认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，对被告人张某某还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人杨某甲、杨某乙还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋庄平
人民陪审员 郑丽丽
人民陪审员 徐贤彪
二〇一四年一月十七日
代书 记员 邵中元