福建省建瓯市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0783刑初193号
公诉机关建瓯市人民检察院。
被告人吴善妹，女，1969年11月6日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，农民，户籍地建瓯市。2016年8月17日，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年8月19日取保候审，2017年3月31日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人李玉雁，福建武夷律师事务所律师。
辩护人林绍伟，福建武夷律师事务所律师。
建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人吴善妹犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于2017年3月31日作出（2017）闽0783刑初1号刑事判决，认定被告人吴善妹犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。被告人吴善妹不服，提出上诉。南平市中级人民法院以原判认定事实不清，证据不足，于2017年6月21日作出（2017）闽07刑终145号刑事裁定，撤销本院（2017）闽0783刑初1号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2017年9月15日公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员杨明辉出庭支持公诉，被告人吴善妹及其辩护人李玉雁、林绍伟到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年5月20月，建瓯市人民法院就被告人吴善妹与余某1民间借贷纠纷一案作出判决，判决吴善妹应在判决生效起十日内向余某1偿还借款人民币70万元。至2015年6月5日该判决书生效。直至2015年6月15日，被告人吴善妹仍未履行该判决。2015年6月17日，余某1向建瓯市人民法院申请执行被告人吴善妹。2015年10月15日，被告人吴善妹通过农行账户（账户号码：62×××78）收到了华东财富资产管理有限公司的欠款1083.2万元，被告人吴善妹于同日将款项分别转账给潘某人民币200万元、雷某180万元、王某700万元，致使人民法院的生效判决、裁定无法执行，情节严重。
2016年8月17日，被告人吴善妹主动到建瓯市公安局刑警大队投案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人吴善妹故意转移财产，对法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人吴善妹对起诉书指控的罪名和事实无异议。
辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出：被告人吴善妹另立银行账户是受制于人，不是为了规避法院执行，其没有实施转移巨额财产的行为，具有从轻处罚的情节，另本案的发生有一定的客观原因，且吴善妹主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首。综上，建议法庭对被告人吴善妹判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
2015年5月20月，本院就被告人吴善妹与余某1民间借贷纠纷一案作出（2015）瓯民初字第864号民事判决，判决吴善妹应在判决生效起十日内向余某1偿还借款人民币70万元，该判决书于同日送达被告人吴善妹。2015年6月5日该判决书生效，被告人吴善妹直至2015年6月15日仍未履行该判决。2015年6月17日，余某1向本院申请强制执行，本院于2015年6月23日立案执行。2015年10月15日，被告人吴善妹收到其放贷回笼资金人民币1083.2万元，该款由华东财富资产管理有限公司通过银行转账支付。为规避执行，被告人吴善妹事先于2015年10月12日在农业银行临时开卡设立账户（账号：62×××78）用于接收该款。被告人吴善妹收到1083.2万元的当日，即分别转账给王某700万元、潘某（吴善妹的儿子）200万元、雷某183.2万元，将该款全部处分，致使本院的生效判决无法执行。
2016年7月12日，本院以被告人吴善妹涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送公安机关立案侦查。2016年8月17日，被告人吴善妹主动到公安机关投案。
另查明：2017年3月6日，被告人吴善妹向余某1还款3万元；2017年4月19日，余某1出具谅解书对吴善妹表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、（2015）瓯民初字第864号民事判决书、送达回证、法律文书生效证明，证实余某1诉被告人吴善妹等民间借贷纠纷一案，本院于2015年5月20日作出民事判决，判决确定被告人吴善妹应于2015年6月15日前偿还余某1借款人民币70万元。该判决书已于2015年5月20日送达被告人吴善妹并已生效。
2、证人余某1的证言、强制执行申请表、本院执行局情况说明，证实余某1于2015年6月17日向本院申请强制执行，本院已立案受理。被告人吴善妹未履行生效判决。
3、账号为62×××78的吴善妹农业银行卡交易明细清单、银行卡资料查询，证实该银行卡于2015年10月12日开卡立户，同年10月15日收到华东财富资产管理有限公司转款1083.2万元，并于当日将款项分别转账给王某700万元、潘某200万元、雷某183.2万元。
4、证人王某、雷某的证言、银行卡资料查询、潘某转账汇款回单，证实由账号为62×××78的吴善妹农业银行卡转入王某、雷某、潘某银行账户的款项已全部被处分。没有用于履行（2015）瓯民初字第864号民事判决。
5、被告人吴善妹的供述与辩解，证实其于2015年10月15日收回放贷的1083.2万元，均已被其转至他人账户，没有用于履行（2015）瓯民初字第864号民事判决。
6、本院建议函,证实本案系由本院移送公安机关立案侦查。
7、到案经过说明，证实被告人吴善妹于2016年8月17日主动投案。
8、户籍证明，证实被告人吴善妹的自然身份情况。
9、收条、谅解书，证实2017年3月6日，被告人吴善妹向余某1还款3万元；2017年4月19日，余某1出具谅解书对吴善妹表示谅解。
本院认为，被告人吴善妹转移巨额财产，对人民法院已发生法律效力的判决，有能力履行而拒不履行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；公诉机关指控罪名成立。被告人吴善妹在民事判决生效后，在有1083.2万元现金到账户的情况下，却无分文用于履行人民法院生效判决所确定的义务，且为了规避执行，另立账户转移财产，一千余万元现金一次性处分完毕，其主观上无视生效判决的权威、拒不执行生效判决的故意明显，客观上已将在其个人账户可用于执行的一千余万元现金处分完毕，造成生效判决无法执行。因此，辩护人关于本案的发生有一定的客观原因，被告人吴善妹另立银行账户是受制于人，不是为了规避法院执行，其没有实施转移巨额财产行为的辩护意见，没有依据，亦与查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人吴善妹案发后主动到公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，有自首情节；且在案发后向余某1还款三万元并取得余某1的谅解，有认罪和悔罪表现，故依法可从轻处罚并予适用缓刑。辩护人关于被告人吴善妹构成自首并建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人吴善妹犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 路四闽
审 判 员 叶维克
人民陪审员 吴义和
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 李培眉
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。