山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋08刑终54号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被害人成某某，男，汉族，1974年5月28日出生，山西省闻喜县。
被害人卫某某，女，汉族，1977年8月10日出生，山西省闻喜县。
上诉人（原审被告人）白全平，曾用名白岗，男，汉族，1969年1月6日出生，小学文化，山西省闻喜县。2015年1月27日因涉嫌敲诈勒索罪被运城市公安局城南分局取保候审，2015年12月7日因涉嫌诈骗罪被闻喜县公安局刑事拘留，2016年1月12日经山西省闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，同年1月14日移送运城市公安局城南分局并案侦查。现羁押于运城市盐湖区看守所。
上诉人（原审被告人）李某某，男，汉族，1974年5月22日出生，初中文化，山西省运城市盐湖区。2015年3月16日因涉嫌敲诈勒索罪被运城市公安局城南分局取保候审。2016年11月2日被运城市盐湖区人民法院逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
上诉人（原审被告人）张某某，曾用名张某某A，男，汉族，1964年5月26日出生，初中文化，山西省侯马市。1996年因犯投机倒把罪，被山西省侯马市人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金一万元。2015年2月10日因涉嫌敲诈勒索罪被运城市公安局城南分局取保候审。2016年11月2日被运城市盐湖区人民法院逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
原审被告人王某某，又名张同管，男，汉族，1977年10月15日出生，高中文化，山西省运城市盐湖区。2015年1月22日因涉嫌敲诈勒索罪被运城市公安局城南分局刑事拘留，同年2月12日经山西省运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局城南分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
原审被告人张某某，男，汉族，1980年2月5日出生，中专文化，山西省闻喜县。2015年1月22日因涉嫌敲诈勒索罪被运城市公安局城南分局刑事拘留，同年2月12日经山西省运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局城南分局执行逮捕。2017年1月21日被运城市盐湖区人民法院取保候审。
运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人白全平犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人王某某、张某某、李某某、张某某犯敲诈勒索罪一案，于2016年10月22日作出（2016）晋0802刑初109号刑事判决。原审被告人白全平、张某某、李某某均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、敲诈勒索的事实,2015年1月份中旬的一天，被告人白��平、张某某、王某某、李某某在侯马市张某某家预谋帮白全平给成某某要账。同年1月19日，被告人白全平将被害人成某某骗到运城盐池环湖路后，白全平给王某某打电话，等候在王某某家的张某某开车和王某某、张某某到盐湖城路口，张某某驾车离开，李某某驾车过来和等候在盐湖城路口的王某某、张某某一起到盐池环湖路见到白全平和被害人成某某，王某某将被害人成某某拉到李某某车上，王某某拿出纸、笔、印台以威胁的手段，让被害人成某某打了两张10万元欠条和一张46万余元的条，并让成某某在欠条钱数上和名字上分别捺了手印。后多次打电话要钱。2015年1月20日成某某到运城市公安局城南分局报案。
同时查明，2015年1月20日，白全平到运城市公安局城南分局主动投案。2015年3月16日李某某到运城市公安局城南分局刑警大队主动投案并如实供述了犯罪事实。2015年2月9日张某某到运城市公安局城南分局刑警大队投案并如实供实了犯罪事实。
1、被害人成某某的陈述，主要内容：我今天来报案，2015年1月19日在运城盐池下被白全平等四人殴打，并敲诈我打了66万元欠条。2015年1月18日下午16时许，白全平给我打电话说，明天和他到运城给他办点事，我说能行，到了19日早上10时许，白全平给我打电话说他在礼元公路边等我，我就开车把他拉上到了运城，他让我把车开到环湖大道盐池边，他打了一个电话，过了一会就过来一辆车堵到我车前面，从车上下来三个人，我都不认识，把我从车上拉下来，连打带踢把我拉到他们车上了，白全平也上了车，一个人在车上给我说：“你欠白全平多少钱，我让你怎么写你就怎么写。”有一个人说：“你要不听话，把前面刀拿出来给你手剁了，要不就把你衣服脱了，扔到盐池里弄死你。”其中有一个人给我说，我就按照他说的打了：今欠到白全平十万元整，共打了两张十万元欠条，由于我害怕紧张，落款时间我记不清，并让我在钱数和时间上按手印，紧接着说：“你还拿了白全平两件青铜器，价值46万元。”我也打了46万欠条，按了手印，他们见我车上有一个钱包，问我卡里有没有钱，我说大概有几千块钱吧，他们就把我拉上去了沃尔玛对面的工商银行，我故意把密码输入错误，钱取不出来，他们就让我打电话让人送钱，我给我朋友党某某打电话说我有点事情你过来接下我，大约17时许，我朋友过来了，我把事情给党某某说了一下，党某某说，让我先脱身。我就给那三个不认识的人说，我给你们想办法找钱去。他们就同意了，我坐我朋友党某某的车，其中有两个人打的没有跟上，我就坐党某某的车回闻喜了，晚上他们多次打电话让我把钱找���到运城给他们打电话。我不欠白全平钱，2014年3、4月份，白全平让我给他卖两个青铜器工艺品，我以800元卖了一个，后给白全平说过，还剩一个没有卖。当时他们说把我车扣了，到了晚上23时许，我坐我朋友车返回运城，给白全平打电话见面后，见白全平坐在张某某的车上，我上车后就对张某某说：“你怎么能办这事。”我们一起到城南分局门口，白全平说：不行你把你车先开走，打下的欠条明天给你。白全平就给那三个人打电话说让把车给了我，他们将车放在路边，我们过去有个人把车钥匙给了我，我就把车开上走了。在城南分局门口，白全平打电话要车时，张某某就走了。回东镇时，白全平坐我车，在车上说：“这事情我做的不对，已经发生了，都是张某某一手策划的，你该怎么报案就怎么报案，我和你一起去，我该承担多大责任就承担多大责任。
2、被害人成某某的辨认笔录及照片12张。
3、被告人张某某的供述，主要内容：2014年12月份的一天下午17时左右，我和白全平、王某某在侯马花园酒店商量给成某某要钱，晚上我们在一起吃饭时又说起要钱这事，王某某也知道白全平和成某某之间没有任何借贷手续，王某某说这个事不好办，白全平说今天吃饭不说这事。过了10天左右，王某某给我打电话说：“你和白全平在张某某A家等会我，我过一个小时就到了。”接到电话后我就到侯马接上白全平一起到张某某A等王某某。王某某来时还带了一个人（后来我知道叫光明），当时在场的有我、白全平、张某某A、王某某、光明（李某某），我们在一起又说起给成某某要钱的事，王某某说：“这事不好办，你把人弄到运城。”光明说：“你把人弄到运城就不要管了。”白全平说：“我只负责把人弄到运城，其他我���不管了，你们负责操作。”后来我和张某某A、王某某出来了，光明和白全平在张某某A家的客厅单独交谈，具体谈什么内容我不清楚。大约2015年1月11日-12日白全平让我连续两天给王某某打电话问，给成某某要钱需要多少报酬。我打电话问王某某需要多少报酬。王某某在电话中给我说，如果要回来100万给他和光明30万的报酬，如果要不到100万元就按所要数额的30%给报酬。我就把王某某索要报酬的情况给白全平说了，白全平同意后，我就给王某某回电话说能行。2015年1月19日早上8时左右，白全平给我打电话说，让我去侯马接他，接上他后一起去了张某某A家，白全平说今天去运城，我就拉上他俩去运城，到了闻喜县礼元镇的二级公路边，白全平说：“你们先走，我坐成某某车去，到运城后，我给老张（张某某A）打电话。”我拉着张某某A到运城王某某的理发店，等到��12点时王某某接到白全平电话说到了，王某某就给光明打电话让他到盐湖城路口来，打完电话后，王某某就让我把他和张某某A送到盐湖城的路口，到路口后，过了几分钟，光明就开车过来了，过来后就拉着王某某和张某某A找白全平去了。我在路口等了一会就给王某某打电话说到他家等着，打完电话，我就去了王某某的理发店了。王某某等人回到理发店后，光明说：“白全平给咱们画了一个大蛋糕，成某某连50万都不承认，最后只承认20万和两个价值46万的青铜器，打了66万的欠条。”我见了3张欠条，一个是2012年的10万元欠条（具体月份记不清了），一个是2014年的10万元欠条（具体月份记不清了），一个是两个价值46万元的青铜器欠条（具体落款时间记不清了）。我和张某某A帮白全平，白全平答应给我换一辆好车，具体换什么车没有说，他给张某某A的好处我不知道，是他俩自己谈的。成某某借过白全平钱，2013年5－6月份在东镇南街工商银行门口白全平借给成某某五万元人民币没打借条。我给王某某说过成某某要钱一事，2014年12月的一天，我电话给王某某说别人欠我朋友近100万没有条，你看有办法要吗，他说不好办，过两天到侯马再说，过两天王某某来到侯马，我、白全平、王某某在花园酒店商量给成某某要钱的事。给成某某要钱一事，谁先提出来的我记不清了。
4、被告人王某某的供述，主要内容：2015年1月左右（具体时间我记不清了）张某某给我说他朋友有100万左右的账让我帮他要，过了几天我到侯马去办事，见到张某某，他把我领到侯马华源宾馆拐子（白全平）住在里面，见到拐子后拐子给我说他让人骗了100多万，让我帮他要，我问他那是一笔什么钱有手续吗，他说没有手续但是有证人，我问他证人是谁，他说��张某某，张某某给我说有两笔不到20万的账他能证明，一笔是5万元现金的账，还有一笔是贷款送礼买车的13万元，然后我说只要有证人就行，然后我就答应帮他要钱并把我手机号给了他。拐子给我说他能把欠他钱的人骗到运城，并问我运城那里偏僻，我给她说盐湖城并给他说了路线，让他把车直接开到盐湖城路口向盐池下面走的那个地方然后给我打电话，中午12点左右拐子给我打电话说他到运城盐池下面了，然后张某某开车把我和侯马张某某A送到盐湖城路口，在路上我给我朋友李某某打电话让走到盐湖城路口接我，张某某把我和张某某A送到盐湖城路口后突然就走了，过了一会李某某就开车过来了，然后我们三人一起去盐池下面找拐子，在盐池路边看到拐子坐的那辆车，然后我们三人把拐子和骗他的那个人拉到我们车上，他们两个在车上对账，具体怎么说的我记不清了，只知道他承认了一笔20万元的账，还有拐子拿了两样青铜器（价值46万元），然后拐子让他打了三张欠条，两张十万元的和一张青铜器（价值46万元），打完欠条后拐子就让他去银行取钱，然后我们就和他去沃尔玛对面的工商银行取钱，到银行里面那人银行卡里就没有钱，然后他对我说他给朋友打个电话让他朋友过来，我和他在银行门口等了一个多小时他朋友开车过来了，他在他朋友车里不知道他俩在说什么，过了一会他和他朋友过来给我说他和他朋友去取钱，我说不行，你走后我到哪里找你，最后他坐他朋友的车就走了。给我们打欠条的这个人在车上呆了半个多小时，车是第二天凌晨拐子给我打电话让我到高架桥口等他，过一会拐子和车主就过来了，然后就把车开走了。现在我身上有一张价值46万元的青铜鼎。当时张某某说要下钱后给我30万元。我们在盐池没有打那个人，我不知道是谁说的不给钱就把你手剁掉，衣服脱掉扔盐池下弄死你。
5、被告人白全平的供述，主要内容：2015年1月15日左右的一天下午4时许，张某某领了一个人到侯马我的住处，这个人自称是运城人姓张，这时张某某说：“你和成某某关系好，他是不是欠你钱。”我就问咋了，张某某说：“他要是欠你账，这个人能给你要下，并且你欠我的15000元也就给了。”运城这个人说，让我把红卫骗到运城盐池下，并说从运城高速东口下一直向前走，到十字路口有一加油站，从那下到盐池往左拐，到后让我给他打电话，并给我说了电话号码。因为成某某不欠我钱我就说算了，张某某说：“我在运城已经找好人了，不行你给我拿一万元，这些人要吃住花销。”我说考虑考虑，他们就走了，到17日早上张某某给我打电话说：“你考虑好没，不行你就给我拿10000��钱的费用。”我说再考虑考虑，到了晚上，因我拿不出10000元钱，我就给张某某打电话说考虑好了，张某某说：“你19号把人弄到运城，你就不要管了。”到了18号我就给成某某打电话说，我19号到运城办点事，我在礼元公路边等你，他说能行，到了19号他把我接上就去运城盐池下，到后我就给运城那个姓张的打了电话，停了一会就过来个越野车，从车上下来3个人（其中就有这个姓张的），把成某某从车上拉下来拳打脚踢，后又把成某某拉到他们车上，我也上他们车上了，姓张的就问我，成某某欠你钱吗，我说欠（因为在侯马他们和我说好的），这时姓张的就拿出纸笔和印盒，逼着成某某先打了一张欠白全平十万元的欠条，落款时间是2012年6月，又让打了一张欠白全平十万元的欠条，落款时间是2014年8月，姓张的又让成某某打了一张欠白全平青铜器两件46万元，落款时���是2014年12月，打完后，姓张的就让成某某在欠条钱数和名字上分别捺了手印，姓张的说把车扣了让他回去拿钱，姓张的对成某某说，你身上有钱吗。成某某说没有，只有一张卡，卡里只有几千块钱。姓张的开着成某某的车和他们一个人拉着成某某，他们另一个人开着越野车拉着我，一起到银行取钱了，我在车上等着，取没取上钱我就不知道了，等了一个多小时，来了一辆车把成某某接走了，我和姓张（张某某A）的开着成某某的车，在运城东高速口下来这条路的路边上等着，在等成某某的过程中，我和姓张的给成某某打电话问钱搞到没，等到十点钟等不见，我就给张某某打电话说我在禹香苑门口等他，我就坐张某某的车回到闻喜礼元，刚到礼元，成某某就给我打电话说我马上就到运城了，我又坐张某某车返回到运城，在禹香苑门口和成某某见的面，成某某见我坐的���某某的车，就问张某某你办的这叫啥事，我就说，我租他的车和他没关系，张某某也说他租我车和我没关系，然后成某某说他要报案，然后我们就到城南分局门口，我说让张某某先走有什么事咱们说，然后我给运城姓张的人打电话说把车开到禹香苑门口先把车给他，车放在路边，然后我对姓张的说我俩商量完了再给你钱，他说那你们走吧，然后我坐成某某车回闻喜，在路上我和成某某说，不行你报案吧，我和你一起去，我该承担多大责任就多大责任，今天我就来自首了。成某某没有欠我钱，我让成某某给我卖的两件鼎（工艺品）每件价值300元。成某某给我说过，卖了一件，不到1000元。当时在盐池下面让成某某打欠条时威胁过成某某，当时姓张的说如果你不打就拿刀把你手剁了，或者把你扔到盐池里面。欠条现在张某某拿着，是张某某给我要走的。把成某某弄到那���个人的车上，一直到让成某某离开，大概四小时。
6、被告人李某某的供述，主要内容：2014年12月份的一天（具体时间记不清）王某某给我打电话说让我和他去侯马逛，并说过去有人管饭，然后我就借我朋友的车将王某某拉上去侯马他朋友（我不认识）的家，到他朋友家后，当时有一个戴眼镜的人（张某某）、还有一个残疾人（白全平），我在看电视，他们在聊天，我听到王某某说有人欺负白全平，欠钱不还，完了让我收拾他，再说其他的我就没听清，说完后我们就去侯马一饭店吃饭了。2015年元月份的一天，王某某给我打电话说他在盐湖城路口让我过去把他送到盐池下面，我开我朋友的车到后，见到王某某和侯马的那个人（张某某）在等我，他们两个上车后，我开车把他俩拉到盐池下，王某某让我开车往东走，见路边停了一辆小车，他们就让我停了下来。他们下车后把那辆小车的司机（成某某）拉了下来，他们说着说着就对成某某拳打脚踢并拉到我车上，王某某和白全平让成某某打了几张欠条，打完后，王某某开着成某某的车拉着成某某和张某某，我开车拉着白全平到沃尔玛对面路边停下来，他们带着成某某去银行取钱了，我等了一会，我一个人开车就回去了。
7、被告人张某某的供述，主要内容：2015年1月初的一天中午，我正在家看电视，张某某给我打电话说到我家，过一会张某某、白全平开车到我家，张某某说成某某（我不认识）欠白全平100多万，张某某给我说白全平让他找人帮忙要钱，我就问你找下人了没有，张某某说找好了一会就到，过了一会王某某和另一个我不知道叫啥的男子，开了一辆车到我家，白全平和张某某说起给成某某要钱一事，当时我就出去了。吃晚饭后，白全平说：“我把人给��弄到运城。”王某某和那个我不认识的人说：“你把人弄到运城后就不要管了。”过后他们四个人全走了，1月19日早晨我刚吃完饭，张某某和白全平到我家，张某某就开车拉上我和白全平到闻喜礼元后，白全平说你们先走，我在这等成某某随后就到，我和张某某到了运城王某某家里（在路上张某某对我说：“要下钱后，不白用你，也没说给我多少钱”）。过了一会王某某说白全平打来电话人到运城了，张某某就开车拉上我和王某某到了运城盐湖城对面加油站旁边，王某某让我和他下车，张某某就开车走了。过了几分钟，上次去我家我不知道叫啥的男的开车来了，我和王某某上了车，直接到运城盐池下的公路上，看见前面有辆车，白全平在车上喊叫我们，之后我们三个人下了车，我不认识的那个人将成某某从车上拉下来，王某某和那个不认识的人对成某某拳打脚踢，后就把成某某拉到我们坐的那辆车上，白全平说成某某欠他一百多万，成某某刚开始说不欠，后来成某某只承认了二十万，白全平说两个青铜器价值四十六万，王某某拿出纸笔、印台，让成某某打了六十六万欠条。随后王某某和我不认识的那个人让成某某拿钱，成某某说钱在卡里，步行到银行取钱，我们几个就一起去了银行（王某某就开着成某某的车），成某某到银行取不出来钱说密码不对，成某某说我给我朋友打个电话，让朋友送钱，过了一个多小时成某某的朋友来了说：“你也没有说啥事，也不知道你用钱”。后来给我们说：“我和成某某给你们取钱去”。他俩走后我们就去了王某某家，到了王某某家见了张某某，王某某说：“白全平净胡说里，明明成某某只欠他二十万，他说欠他一百多万”。张某某啥也没有说，等到天快黑时，张某某开车拉上我和白全平回���马走到半路，王某某给白全平打电话说成某某过来送钱来了，你把欠条拿过来，然后我们三个又返回运城，在华联超市门前白全平把欠条给了我，让我把欠条给王某某，我给王某某前天时见到成某某和王某某在一起，然后王某某和我一起见白全平，走到华联对面白全平和张某某开车刚好过来，王某某和白全平不知道在说什么，他俩说完话后，我和王某某就一起去他家，张某某和白全平还有成某某开车走了，我不知道他们去哪了，过了一会张某某到王某某家对我和王某某说白全平被扣了，我们在王某某家待了一会，张某某开车就把我送回侯马，把我送到后，张某某开车直接回家了。
8、证人党某某的证言，主要内容：2015年1月19日下午15时许，成某某给我打电话让我到运城接他，我到沃尔玛对面的工行路边成某某见到我就上我车了，上车后他给我说他让白全��和几个人给绑架了，我见他脸上有伤，然后成某某对我说，让我过去给那几个人说一下，我俩一起过去了，过去后我见到三个人成某某和其中一个人在说话，然后我和成某某上我车我俩就回闻喜了，在路上成某某给我说他让白全平几个人给绑架了，没有说别的事。我也不好意思多问，到闻喜后成某某说要去公安局报案，到了公安局门口成某某下车了，到公安局报案了没有，我不清楚。到晚上成某某接了几个电话让他送钱，当时我也记不清几点我俩就返回运城了，到运城地中海附近成某某就下车了，过了一会成某某过来给我说他要到城南分局报案让我开车跟着前面的那辆车就到城南分局门口，在城南分局门口停了一会，成某某又让我跟着那辆车走，走了一段路成某某给我打电话说让我在路边等着，过了一会成某某就把他车开过来了，然后我俩各开各的车就回去了。
9、王某某出具的情况说明，主要内容，2014年10月份左右的一天，我在成某某家，见到一个工艺品小鼎，他让我卖出去，是工艺品能卖几百元，我也卖不出去，不值钱，他说前几天还有一个卖了八百元，事情经过就是这样。
10、证人柴某某的证言，主要内容：1984年至2012年在闻喜县东镇信用社上过班，与成某某是朋友，和白全平一起吃过饭。2012年前成某某找我要给白全平贷款，我见白全平是残疾人，就给成某某说不能给白全平贷款，你成某某要贷款我只有五万元以下的权限，并且要手续齐全，我当时就告诉他不可能。成某某找我说过贷款一事，白全平没有说过。成某某找我贷款没有给我送礼。
11、证人张某的情况说明，主要内容：我叫张某，男，汉族，27岁，家住山西省闻喜县河底镇峡峪村五组。2015年11月4日，中午王泽锋有个朋友过来，��个事情找我帮点忙，在房间吃饭的时侯，白全平说他有一个案子，想让我给他帮个忙，他想把敲诈勒索案转成经济纠纷。白全平说他骗了侯马一个女的李某200多万，还有闻喜一个女的几十万，跟人家无法交代，白全平说这钱只能说是成某某拿了，然后几个人合谋，把成某某骗到了运城，采取暴力手段，逼成某某打欠条，说这事情已经出来了，想找关系帮个忙。白全平说成某某不欠他钱，他跟证人是情人关系，都已经安排好了，一切都听他的，然后跟张某某的律师已经沟通好，口供都统一了，还说张某某家里通过张某某给他钱了，让他改口供，现花多少钱也愿意把这事情给扭转了。我听到他的这些事是针对我朋友的，我就对他进行了录音，中间有很多没有录上。有中断是因为中间接电话，事后告诉了成某某，成某某刻成了光盘。
12、证人王某某A的情况说明���我叫王某某B，今年36岁，男，汉族，初中文化，家住闻喜县道北开发区。2015年11月4日我联系白全平到闻喜商量做点小生意，到闻喜后我叫一个朋友张某一起接的白全平，然后我们到了福莱宾馆开的房，在房间我们闲聊时白全平说到他在运城有个官司，后来，白全平就把事情内容说了一下，白全平问我们有什么关系没有，有的话帮他一下，白全平说这边运城的关系都走好了，法院、公安局、检察院该送的都送了，就差上面的关系，敲诈案就能变成经济纠纷案了，白全平说他就没事了。证人李某和姜某都是白全平多年的情人，白全平说他怎么说，李某和姜某就怎么做，白全平说他在李某那里拿了几十万所以她们都听他的，而且张某某的律师和白全平、张某某他们把口供都已经改成一致的了。白全平说张某某、张某某他们出钱只要找一个省里关系就行了。
13、证人陈某的证言，主要内容：我叫陈某，男，汉族，初中文化，1981年2月14日出生，家住运城市闻喜县礼元镇魏家元村，给别人开车。我和成某某是一个村的。我不认识白全平，和他没有关系，只是与成某某家见过白全平一面。成某某没有从我家拿过青铜器鼎（工艺品）。我家就没有那个东西。
14、证人李某的证言，主要内容:我叫李某，女，1963年10月1日生，现住侯马市府路北一巷，原襄汾纺织厂退休工人。我与白全平是朋友关系，2009年认识的，具体时间我记不清了。白全平和我之间有借贷关系，白全平借了我70万元。借钱经过为2013年6月15日白全平打电话找我借钱，让我借给他35万元，第二次2013年6月20日白全平又借了我15万元，第三次2013年7月5日白全平借走了10万元，第四次2014年7月10日白全平又借走了10万元。借给白全平钱的来源第一次是借我姐姐李某20万��，还有借我妈10万元，还有5万是我自己家里存放的现金；第二次15万元是我自己家里放的现金；第三次10万元是借我弟弟李旭，第四次10万元也是借我弟弟的。我家里我老公做煤炭生意。第一次借给白全平35万元都是1万一捆的，票面都是100元的，记不清装在什么袋子里面，我开车把白全平拉着一起送到成某某家的，我就走了，至于白全平把钱给没给成某某我不清楚，第二次15万元也是1万元一捆，装在一个记不清的袋子里面，我和白全平开车送成某某家后，我就走了，白全平把钱给没给成某某我不清楚，第三次10万元是白全平打电话说要钱，让我把钱送到侯马体育街口，白全平和成某某在体育街口等着，我就把钱给了白全平，第四次10万元也是我把钱送到体育街口，白全平和成某某在那等着，我过去直接把钱给白全平。给白全平四次钱当时没有打条，过后打的条，什么��间打的欠条我想不起来。借给白全平钱白全平说付给我2分利息。2015年11月30日我在城南分局说了假话，2015年11月的一天，白全平在我车上让我说给成某某家送几次钱，就成经济纠纷了，其实我没有给成某某家送钱，在侯马也没给过，我想要回我的钱，白全平让我怎样说，我就怎样说，所以我在公安机关说下假话，我很后悔，我今天把事情给你们说清楚。2015年11月30日，白全平早上给我送借条的前几天，白全平在侯马给我说，让我给他作证，就说我和他一起把钱送到成某某家，这样就形成经济纠纷。白全平给我说，给成某某送钱，分两次送，第一次送了35万元，第二次也是10万元。
15、证人娄某的证言，主要内容：我叫娄某，男，汉族，家住闻喜县，现在闻喜县开水元素送水店，我认识成某某，和他是一般朋友关系，也认识白全平，通过成某某见过两次。我��过白全平在侯马住的地方，2013年底还是2014年初去的，具体日期记不清了。成某某没有让我在白全平住处取过青铜鼎。2013年底成某某开车拉着我去侯马，成某某对我说白全平家有一箱东西让我去取下，白全平不方便，然后我一人到白全平住处，白全平从床底下取出一水果箱，口用胶带封着，里面是什么东西我不知道，我把纸箱搬出来直接放到成某某车上，我们就回闻喜了，我不知道箱子里面是什么东西。白全平、成某某都没有给我说箱子里是什么东西。
16、证人王某某B的证言，主要内容:我叫王某某B，男，家住闻喜县东镇党家庄村，我认识成某某，是朋友关系，和成某某在一起吃饭，和白全平见过几次，没有什么关系。白全平单独去过我家一次，2013年下半年我们村正在搞移民工程我在家，白全平打电话想到我家转转，我说你来并给他说了我家的详细地址���没一会他打出租车就过来了，坐了一会他向我提出借钱，我说我工地上正用钱，身上马上没有钱，他说过一段时间弄个四、五十万让我用，说完后没一会他就走了。当时没有给白全平一对青铜鼎，也没有让白全平给我打过46万元的欠条。
17、2015年12月2日运城市公安局城南分局刑事侦查大队在公安网山西社会信息采集平台治安管理信息系统调取白全平、成某某、2015年1月入住旅馆的信息记录，记录结果为白全平没有符合条件的记录、成某某2015年1月21日23时3分20秒至2015年1月22日20时44分57秒入住闻喜县龙海房地产开发有限公司。
运城市公安局城南分局扣押决定书，扣押物品鼎一个（铜器），持有人白全平。
2015年7月9日城南分局刑警大队根据张某某和白全平的主要通话内容整理的书面材料。
20、2015年1月22日运城市公安局南城分局刑���大队对张某某B的扣押笔录及扣押清单，主要内容，侦查人员在盐湖区八里铺社区艺宣美发店的卧室床垫下查获了王某某藏匿的三张欠条，并进行了扣押。
21、扣押的成某某出具的条据三份，主要内容，2014年8月10日借白全平十万元正；2012年5月6日借白全平十万元正；2013年12月20日从白全平处拿走青铜器2件（两鼎）价值46万元。
22、2012年1月22日被告人张某某与被告人王某某辨认两人的聊天记录五张；
23、2015年7月9日，运城市公安局城南分局刑警大队出具的根据张某某和白全平主要通话内容整理的书面材料；
24、随案移交张某某和白全平通话记录光盘一张
25、随案移交王某某妻子张某某B提供的成某某谈话记录U盘一个。
26、2015年1月22日被告人白全平的辨认笔录，主要内容：白全平辨认出在环湖大道车上对成某某实施敲诈勒索并殴打的嫌疑人。2015年1月28日城南分局刑警大队对被告人张某某、王某某的抓获经过，主要内容：2015年1月22日11时许，我局在抓获嫌疑人张某某、王某某时，白全平积极配合警方，主动提供线索，经过指认嫌疑人，在禹都大道华联超市旁的一条巷子里，将二人抓获。白全平于2015年1月20日来我局主动投案自首，交代其犯罪事实。
27、被告人白全平的抓获经过,主要内容：2015年12月7日，闻喜县公安局桐城派出所民警接群众举报在闻喜县龙海大道中国工商银行门口将犯罪嫌疑人白全平传唤至闻喜县公安局桐城派出所，在传唤过程中，犯罪嫌疑人白全平无反抗行为，态度配合。
28、2015年2月11日运城市公安局城南分局对被告人张某某投案自首的情况说明，主要内容：2015年2月9日，张某某来城南分局刑警大队投案自首并主动交代了自己犯罪事实。
29、2015年3月20日运城市公安局城南分局对被告人李某某投案自首的情况说明，主要内容：2015年3月16日，李某某来城南分局刑警大队投案自首并主动交代了自己犯罪事实。
30、山西省侯马市人民法院作出的（2000）侯刑初字第7号刑事判决书，主要内容：被告人白全平2000年因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八个月，罚金二千元。2000年5月7日刑满释放。山西省侯马市人民法院作出的（1996）侯刑初字第116号刑事判决书，主要内容：被告人张某某A（张某某）犯投机倒把罪，被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金一万元。
31、2016年1月5日闻喜县公安局桐城派出所出具的情况说明，主要内容：白全平曾用名白岗，于2015年12月7日，我所民警李军、张毅对白全平讯问时，该白全平供述于1992年或1993年期间因涉嫌销赃被侯马市路西法院判处有期徒刑一年，并在侯马市看守所服刑一事不属实。经我所民警在侯马市人民法院调取该犯罪嫌疑人白全平前科记录，侯马市人民法院提供了侯马市人民法院（2000）侯刑初字第7号刑事判决书及释放证明书。
32、运城市公安局城南分局受案登记表、立案决定书，主要内容：2015年1月20日下午15时许，成某某到运城市公安局城南分局刑警大队报案，称白全平伙同其他三人，对其进行殴打并让他打了66万元欠条。2015年1月22日运城市公安局城南分局决定对成某某敲诈勒索案立案侦查。
33、常住人口信息，主要内容：被告人白全平、王某某、张某某、李某某、张某某的出生日期、民族、住址等基本信息。
诈骗罪的事实
2014年3月至2014年9月份，被告人白全平以非法占有为目的，虚构其从事古董生意，要与被害人卫某某结婚，以给被害人买房、买车等为由，���后诈骗被害人卫某某280500元，至今尚未归还分文。
1、被害人卫某某的报案材料及陈述，主要内容：我叫卫某某，现在闻喜工行上班，我与白全平没有关系，在网上聊天认识的，2015年9月份左右白全平给我打电话说还我钱，我和他第一次见面。白全平借过我30多万元。详细经过，2014年3月份左右，一个叫白全平的人给我打电话聊天，一直向我借钱并向我提供一邮政卡号，户名是史某某，2015年3、4月份期间我第一次给他打了2万元，第二次给他打了10万元，第三次也打了10万元，第四次打了6万元，第五次打了1万元。我给白全平转账只有第二次有凭据，当时我在闻喜公安局报案，将部分凭据交给闻喜公安局了。我不知道白全平让我给汇钱干什么用。白全平借了我30多万，我只说出借了29万的具体数字，剩下的我记不清了。我和白全平没有任何关系也不认识我，就因为白全平一直给我打电话借钱，我就借给他了。
2015年12月7日卫某某的辩认笔录，卫某某辩认出白全平是对其实施诈骗的男子。
2、被告人白全平的供述，主要内容：我叫白全平，男，住山西闻喜县礼元镇东赵村231号。我和妻子离婚后，孩子随母亲，就我单身一个人。我认识卫某某，是通过手机打电话认识的。卫某某现在使用的手机号码1393594****是我之前使用的，2010年我回侯马后想看这个号码有人使用吗，就这样认识了卫某某。我和卫某某是朋友关系。2014年4、5月份的时侯我给卫某某打电话，说我办理银行贷款急需用钱，卫某某就给我提供的账号上打了2万元钱。过了没几天我把卫某某约出来一起吃饭，跟卫某某说要办理贷款，还需要10万元跑关系。卫某某说能行。我就跟卫某某说等我把钱贷出来，给她算2分钱的利息，连本带息全部给她，并给她买个奥迪Q5汽车。饭后的第三天卫某某就给我提供的账号里打了10万元。随后没几天我又给卫某某打电话，说还需要10万元钱。卫某某就给我打了10万元。之后一个月的时间里我陆续让卫某某给我打了一次5万元、一次3万元，我都是说要办理银行贷款，就这样一个月左右的时间里卫某某一共给我打了30万元。我给了成某某28万元钱，剩下的2万元钱我自己花了。第一次卫某某给我打了两万元，我自己花了，第二次给我打了10万元，我在常红卫（成某某）家中给了常红卫5万元，当时张某某也在常红卫家中，后来常红卫和一个女子在我住的地方拿走了剩下的5万元。之后的三次都是常红卫和那个女子相跟着去我住的地方把钱全部拿走了。给成某某28万元，成某某当时说他给我走关系贷款，由我提供走关系贷款的钱。成某某给我说在闻喜县东镇信用社办理贷款。成某某说他找企业担���，不用我操心，我没有企业，也无业。我向卫某某借钱，没有借款协议或者借据。如果银行贷款能办理下来，我就连本带息都还给卫某某，如果办不下来，我也没有能力偿还。成某某带我去过东镇信用社，但我没有进去。东镇信用社的主任“长江”和成某某两个人把表拿出来给我，我在车里填的。我没有向东镇信用社提供过什么手续。成某某说只需要我的身份证和残疾证，但至今没有提供过。我当时没有办银行卡，当时给卫某某提供的账号就是我租住的房东史某某的银行卡，史某某去银行将钱取出来给我，这五次都是卫某某将钱打到史某某的银行账户后，史某某取出来给我。我今天来闻喜卫某某说带我过来看能在工商银行贷下款吗，以我的名义贷款下来后还给她30万元。我骗卫某某的钱说我在西安做古董生意，共计30万元，之前在公安机关讯问时我说了假话，说是���办贷款名义从卫某某处拿的钱。今年四月份，我见过卫某某，当天我从新绛县地摊上共六百元买了一个假古董（青铜器），用塑料袋包好去了闻喜县万福花园，在门口见了卫某某，我给卫某某看了下假古董，给卫某某说，先把这个古董放你这里，等把这个古董卖了就把钱还给你，还跟卫某某说，先借我一千元钱，我没路费去西安了。卫某某看了下古董给了我一千元现金，随后卫某某把古董拿走了，我就回侯马了。过了一个月左右，我从侯马来到闻喜，在闻喜我给卫某某说，我之前给你的古董有人要呢，你赶紧把古董给我，我卖了后还你钱，卫某某就把那个假古董还给我了。拿这个古董去闻喜见卫某某的时侯，卫某某已经给我打了三十万元钱了。
3、证人史某某的证言，主要内容：我认识白全平，白全平租住我家的房子，在我这租住了快三年了。白全平用��我的邮政储蓄存折，2014年夏天的时侯，具体时间记不清楚了，白全平对我说别人给他转点钱，用一下我的银行卡，当时我说我没有卡，只有一个发工资用的存折，于是我就把存折账号给了白全平，等了约三、五天的时侯，白全平对我说钱已经打到了我的存折上，让我去银行帮他取一下，然后分好多次去银行帮白全平取的现金，具体多少现金我记不清楚了，以银行流水为准。大额的我记得有26万现金，取回来后就全部当面给了白全平。白全平把钱取出来后花的很快，我记得有几次我帮白全平取了大额数目钱以后，没有几天，白全平就把钱花完了，还问我和门口的邻居借钱。白全平什么也不干，不过经常有不同的女人去找白全平同居，隔三差五就换。我不清楚白全平平时靠什么生活，但是白全平有时侯出去半天就回来了，有时侯就出去三、四天才回来。
4、账户交易明细，主要内容：从史某某的账户内于2014年3月28日取出10500元、2014年4月2日取出10000元、2014年4月23日取出100000元、2014年6月29日取出30000元、2014年6月30日取出70000元、2014年8月10日取出50000元、2014年9月11日取出10000元，白全平全部收到。卫某某的账户交易明细，2014年6月27给史某某账户汇款100000元、2014年8月9日给史某某账户汇款50000元、2014年9月11日给史某某账户汇款10000元。
5、闻喜县公安局受案登记表、立案决定书，主要内容：2014年12月10日11时许，被害人卫某某到闻喜县公安局桐城派出所报案称白全平向其借钱，其通过中国邮政储蓄银行给对方转了10万元钱，2014年11月份左右，白全平的手机变成空号，才发现被骗。2015年12月7日闻喜县公安局决定对卫某某被诈骗一案立案侦查。
据以上事实和证据，原审人民法院认为：被告人白全平、王某某、张某某、李某某、张某某以非法占有为目的，以暴力手段，强行逼迫被害人成某某设置债权，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人白全平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人卫某某28万余元，其行为已构成诈骗罪。被告人白全平、王某某、李某某、张某某、张某某在敲诈被害人成某某的过程中系共同故意犯罪，被告人白全平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某、李某某、张某某、张某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。五被告人对被害人成某某实施敲诈后未取得财物，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。被告人白全平一人犯数罪，应实行数罪并罚；被告人白全平、张某某有前科，依法可酌情从重处罚。被告人白全平犯敲诈勒索罪，有自首情节，依法可从轻处罚。被告人张某某、李某某主动到案后如实供实，其行为系自��，依法可从轻处罚。被告人张某某当庭认罪，依法可从轻处罚。判决：
一、被告人白全平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；决定判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。二、责令被告人白全平退赔被害人卫某某损失280500元。
原审被告人白全平上诉称，其与成某某之间存在债务关系��其不构成敲诈勒索罪，其与卫某某是借贷关系，也不构成诈骗罪。
原审被告人李某某上诉称，是白全平明确说成某某欠其很多钱，其和其他三名被告是在白全平误导下才让成某某出具的欠条，且其有自首情节，与同案犯张某某的量刑没区别，其认罪、悔罪，请二审从轻处罚。
原审被告人张某某上诉称，是白全平、张某某人说向成某某索要债务，在本案中我只是跟着去的，我有自首情节，请求二审从轻判处。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，证明上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）白全平、李某某、张某某、原审被告人王某某、张某某以非法占有为目的，以暴力手段，强行逼迫被害人成某某设置债权，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人白全平���以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人卫某某28万余元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。被告人白全平、王某某、李某某、张某某、张某某在敲诈被害人成某某的过程中系共同故意犯罪，被告人白全平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某、李某某、张某某、张某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。五被告人对被害人成某某实施敲诈后未取得财物，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。被告人白全平一人犯数罪，应实行数罪并罚；被告人白全平','2018-09-24
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