宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n＼n（2013）兴刑初字第645号＼n公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。＼n被告人向某，男，1985年6月19日出生，土家族，高中文化，湖北省宣恩县人，无业，户籍所在地湖北省宣恩县，2013年5月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2013年6月9日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。＼n辩护人梁晓琴，宁夏永川律师事务所律师。＼n被告人肖某某，女，1989年12月9日出生，汉族，初中文化，福建省浦城县人，无业，户籍所在地福建省浦城县，2013年5月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2013年6月9日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。＼n辩护人薛鹏、孙攀，宁夏言成律师事务所律师。＼n被告人魏某某，男，1990年5月4日出生，汉族，初中文化，四川省隆昌县人，无业，户籍所在地四川省隆昌县，2013年5月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2013年6月9日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。＼n辩护人王伟萍、赵兴荣，宁夏新中元律师事务所律师。＼n银川市兴庆区人民检察院以银兴检刑诉（2013）664号起诉书指控被告人向某、肖某某、魏某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月27日、2014年1月14日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人向某及其辩护人梁晓琴、被告人肖某某及其辩护人薛鹏、被告人魏某某及其辩护人王伟萍到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n银川市兴庆区人民检察院指控，2013年4月份以来，被告人向某作为主要领导者，被告人肖某某、魏某某作为主要组织、管理者的非法传销团伙，以推销虚假的“香港新时空公司碧沙妮亚品牌化妆品”为名，要求参加者缴纳2900元的产品购买费获得加入资格，统一对传销人员安排食宿，集中管理、上课，并形成从低到高分别为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别的层级关系，其中被告人向某为总经理级别，被告人肖某某、魏某某为经理级别。该非法传销团伙以发展传销人员的数量作为计酬和返利依据，并引诱传销组织成员周某某、张某某等人继续发展他人加入，发展传销人员达40余人，非法获利达200余万元。＼n公诉机关认为，被告人向某、肖某某、魏某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱或者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任，并向法庭提交了户籍证明、传销组织层级网络图、证人周某某、张某某等人的证言、被告人向某、肖某某、魏某某的供述和辩解等证据。＼n被告人向某当庭自愿认罪，但辩称上线张某某、焦某某告诉向某说这是合法的直销，向某才在传销组织中从业务员做到了总经理级别，向某愿意承担法律责任，但网络图中也包括向某的家人，向某只获利七八万元。＼n被告人向某的辩护人的辩护意见是，被告人向某也是被骗到传销组织后被焦某某和张某某利用充当了组织者，实际并未获得很多利益，被告人向某认罪态度较好，建议对被告人向某适用缓刑。＼n被告人肖某某当庭自愿认罪，但辩称肖某某是被骗到传销组织后被告知是合法的直销才继续发展下线，但肖某某只发展了魏某某一个人，肖某某不知道其他人是谁发展的，肖某某只获利几千元；肖某某协助公安机关抓获了被告人魏某某。＼n被告人肖某某的辩护人的辩护意见是，被告人肖某某仅仅发展了魏某某一个成员，在本案中起次要作用，且具有坦白情节，建议对被告人肖某某适用缓刑。＼n被告人魏某某当庭自愿认罪，但辩称是张某某让魏某某管理下面的人，并让下面的人喊魏某某为经理，魏某某就卖出一套产品，发展了杜某某和包某某，后包某某发展了一个人，魏某某没有拿到回扣。＼n被告人魏某某的辩护人的辩护意见是，被告人魏某某在共同犯罪中系从犯，且认罪态度较好，建议判处被告人魏某某有期徒刑八个月。＼n经审理查明，2012年2月份以来，被告人向某作为主要领导者，被告人肖某某、魏某某作为主要组织、管理者的非法传销团伙，以推销虚假的“香港新时空公司碧沙妮亚品牌化妆品”为名，要求参加者缴纳2900元的产品购买费获得加入资格，统一对传销人员安排食宿，集中管理、上课，并形成从低到高分别为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别的层级关系，其中被告人向某为总经理级别，被告人肖某某、魏某某为经理级别。该非法传销团伙以发展传销人员的数量作为计酬和返利依据，并引诱传销组织成员周某某、张某甲等人继续发展他人加入，发展传销人员达40余人。＼n另查明，被告人肖某某配合公安机关抓获被告人魏某某。被告人向某、肖某某、魏某某被抓获后如实供述其犯罪事实。公安机关从向某处扣押了其于2013年3月30日以399000元购买的进口雷克萨斯ES300H小轿车一辆、13829元的黄金购买收据、36000元的豪雅表增值税专用发票、58800元的钻石购买收据等物品。＼n上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的到案经过、扣押物品清单、房屋租赁合同书、传销组织层级网络图、香港新时空（国际）集团化妆品有限公司的宣传册、碧沙妮亚产品合同书、银川市公安局兴庆区分局出具的情况说明、记录手册、笔记本、账本、传销下线人员名单、请假条、通知、各寝室业绩表、短信记录、证人周某某、张某甲、石某某、柳某、陈某某、唐某某、夏某某、段某某、杜某某、邓某、程某某、郭某某、张某乙、凌某、宋某、赵某、刘某某、李某某、陈某甲、王某、余某某、林某某、李某、卢某某、陈某乙、孔某某、王某甲、全某、吴某某、姚某某、向某甲、马某某、武某某、何某某、邱某某、迟某某、杨某某、张某丙、王某乙、王某丙、马某、许某某等40余人的证言及辨认笔录、被告人向某、肖某某、魏某某的供述及户籍证明、购物凭证、增值税专用发票、雷克萨斯ES300H小轿车销售合约、机动车销售统一发票、车辆购置税纳税申报表等证据予以证实，足以认定。＼n本院认为，被告人向某、肖某某、魏某某以推销商品为名要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，形成扰乱社会经济秩序的传销组织，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人向某、肖某某、魏某某在该组织中起组织、领导作用，被告人向某、肖某某、魏某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人向某、肖某某、魏某某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。对被告人向某、肖某某、魏某某应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人肖某某、魏某某在传销组织中起组织、领导作用，不属于从犯，故被告人肖某某、魏某某及其辩护人的相应辩解意见本院不予采纳。被告人向某、肖某某、魏某某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，被告人向某、肖某某、魏某某的辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。被告人肖某某被抓获后协助公安机关抓获同案犯魏某某，有立功表现，对被告人肖某某依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护经济管理秩序，保护公民的财产权利和社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：＼n一、被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。＼n（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日至2015年5月6日止）。＼n二、被告人肖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。＼n（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日至2014年5月6日止）。＼n三、被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。＼n（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日至2014年5月6日止）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。＼n＼n＼n＼n＼n审判长刘旭＼n代理审判员李国群＼n代理审判员郭鹏＼n＼n二Ｏ一四年二月十九日＼n＼n书记员王瑾毅＼n＼n＼n＼n＼n＼n附：相关的法律条文＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。?被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》＼n第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n