安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初119号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人吴国良，男，1986年5月3日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。曾因犯盗窃罪于2008年6月20日被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2009年12月16日刑满释放。2016年7月24日被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月26日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人闻凯，安徽振固律师事务所律师。
被告人吴明君，男，1995年10月19日出生于江西省余干县，汉族，无业，小学文化，住江西省上饶市余干县。2016年7月24日被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月26日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月31日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕122号起诉书指控被告人吴国良、吴明君犯诈骗罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本案适用简易程序，并于2017年6月11日转为普通程序进行审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员吴小玲、代理检察员徐双飞出庭支持公诉，被告人吴国良及其辩护人闻凯、被告人吴明君及其辩护人徐励安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2016年5月起，诈骗分子“钱某”（身份不明）、“猴子”（身份不明）等人预谋，由“钱某”以“重金求子”、“扶贫捐款”等手段实施诈骗，安排被告人吴国良、吴明君负责将诈骗所得钱款取出，二人按提款比例分成。具体事实分述如下：
1、2016年6月9日至12日，固镇县居民陈某1被该诈骗团伙以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计42400元。该款后被转入若干银行卡账户内。当月9日，被告人吴国良、吴明君从“钱某”处取得银行卡通过ATM机将其中的6450元取走；当月12日，被告人吴国良、吴明君分别在江西银行南昌新华支行、中国邮政储蓄银行南昌市广场东路支行等网点，通过ATM机将其中19750元取走；当月13日，持卡在中国邮储银行高安市支行、高安大道营业所、高安农村商业银行瑞州支行ATM将其中4700元取走。
2、2016年5月26日至27日，四川省杨某1被人以“扶贫捐款”预收手续费为由先后诈骗人民币10300元，被告人吴国良将其中5300元取走。
3、2016年6月1日，四川省平昌县人聂某被人以“扶贫捐款”预收税费为由先后诈骗人民币共计30800元，次日被告人吴国良将其中15000元取走。
4、2016年6月12日至15日，内蒙古自治区宁城县人丛某被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计5700元。被告人吴国良、吴明君将其中2000元取走。
5、2016年5月29日至31日，贵州省湄潭县人李某1被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计7000元。被告人吴国良将其中5000元取走。
6、2016年6月3日至5日，江西省丰城居民孙某被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币12400元，被告人吴国良将其中1000元取走。
7、2016年6月6日至14日，黑龙江省拜泉县居民陈某2被人以“重金求子”预收费用为由先后诈骗共计10400元，被告人吴国良、吴明君将其中2900元取走。
8、2016年5月27日至6月7日，福建省德化县人林某被人以“重金求子”预收费用为由先后诈骗共计6800元，被告人吴国良将其中2100元取走。
9、2016年6月12日至30日，陕西省山阳县人张某1被人以“重金求子”预收费用为由先后诈骗共计9800元，6月13日、6月17日被告人吴国良、吴明君将其中7800元取走。
10、2016年6月7日至13日，甘肃省陇西县人王某被人以结婚预收彩礼为由先后诈骗人民币44000元，6月14日，被告人吴国良、吴明君将其中25000元取走。
11、2016年5月29日，广东省海丰县居民吴某1被人以“重金求子”预收费用为由诈骗人民币2500元，6月15日，被告人吴国良、吴明君将其中500元取走。
12、2016年6月15日至16日，江苏省靖江市人李某2被人以“扶贫捐款”预收税费为由先后诈骗人民币共计31100元，被告人吴国良、吴明君将其中25000元取走。
针对以上事实，公诉机关向本院提供证据如下：被告人户籍信息、银行交易明细等书证；视听资料；被害人陈某1、吴某1等人的陈述；被告人吴国良、吴明君的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人吴国良、吴明君以非法占有为目的，以虚构事实的方法诈骗他人财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吴国良对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人闻凯的辩护意见为：1、本案应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；2、被告人吴国良认罪态度较好；3、如果认定为诈骗罪，应当认定吴国良为从犯。
被告人吴明君对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
辩护人徐励安的辩护意见为：1、被告人吴明君不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、吴明君归案后认罪态度较好，积极配合公安机关，且获利较少；3、吴明君在共同犯罪中作用较小，起辅助作用；4、吴明君为初犯。
经审理查明：2016年5月起，诈骗分子“钱某”（身份不明）、“猴子”（身份不明）等人以“重金求子”、“扶贫捐款”等手段实施诈骗，骗得被害人款项后，将银行卡交由被告人吴国良、吴明君，由该二人负责将诈骗所得钱款取出，二人按提款比例分成。具体事实分述如下：
1、2016年6月9日至12日，固镇县居民陈某1被该诈骗团伙以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计四万余元。该款后被转入若干银行卡账户内。当月12日，被告人吴国良、吴明君分别在江西银行南昌新华支行、中国邮政储蓄银行南昌市广场东路支行等网点，通过ATM机将其中19750元取走；当月13日，持卡在中国邮储银行高安市支行、高安大道营业所、高安农村商业银行瑞州支行ATM将其中4700元取走。
2、2016年5月26日至27日，四川省杨某1被人以“扶贫捐款”预收手续费为由先后诈骗人民币一万余元，被告人吴国良将其中5300元取走。
3、2016年6月1日，四川省平昌县人聂某被人以“扶贫捐款”预收税费为由先后诈骗人民币共计三万余元，次日被告人吴国良将其中14995元取走。
4、2016年6月12日至15日，内蒙古自治区宁城县人丛某被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计五千余元。被告人吴国良、吴明君将其中2000元取走。
5、2016年5月29日至31日，贵州省湄潭县人李某1被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币共计七千余元。被告人吴国良将其中5000元取走。
6、2016年6月3日至5日，江西省丰城居民孙某被人以“重金求子”预收税费为由先后诈骗人民币一万余元，被告人吴国良将其中1000元取走。
7、2016年6月6日至14日，黑龙江省拜泉县居民陈某2被人以“重金求子”预收费用为由先后诈骗共计八千余元，被告人吴国良、吴明君将其中2900元取走。
8、2016年6月12日至30日，陕西省山阳县人张某1被人以“重金求子”预收费用为由先后诈骗共计九千余元，6月13日被告人吴国良、吴明君将其中3800元取走。
9、2016年6月7日至13日，甘肃省陇西县人王某被人以结婚预收彩礼为由先后诈骗人民币三万余元，6月14日，被告人吴国良、吴明君将其中25000元取走。
10、2016年5月29日，广东省海丰县居民吴某1被人以“重金求子”预收费用为由诈骗人民币两千余元，6月15日，被告人吴国良、吴明君将其中500元取走。
11、2016年6月15日至16日，江苏省靖江市人李某2被人以“扶贫捐款”预收税费为由先后诈骗人民币共计三万余元，被告人吴国良、吴明君将其中25000元取走。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、各起犯罪事实的证据
（一）陈某1被骗案
（1）被害人陈某1陈述，证明我被人以重金求子的方式诈骗42400元：2016年6月9日8时许，我到固镇一路华运超市旁边的农行ATM机上无卡转账6500元给对方，6月9日下午4时许我又到华运超市旁边的农行ATM机上无卡转账11000元给对方，6月11日下午5时许，我还是在固镇一路华运超市旁边的农行ATM机上无卡转账19800元给对方，6月12日下午2时许，我到固镇石湖储蓄无卡转账5000元给对方。我一共汇了42400元。
我向对方一个邮储银行卡62×××63转5000元，一个农行卡62×××70转了30900元，另一个农行卡62×××79转了6500元。
（2）户名为叶某、卡号为62×××70中国农业银行交易明细，证明该卡于2016年6月9日现存9000元、2100元、6月11日现存10000元、8900元、100元、800元；
（3）户名为杜鹃、卡号为62×××79中国农业银行交易明细，证明该卡于2016年6月9日现存6100元、400元；
（4）户名为叶某、卡号为62×××63中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月12日汇入5000元；
（5）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及吉美建材商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××88；账户为62×××70的银行卡于2016年6月11日交易19750元、账户为62×××63的银行卡于6月12日交易4700元；
（6）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××70的银行卡于2016年6月9日交易11070元；账户为62×××79的银行卡于6月9日消费6450元；
（7）户名为江某、卡号为62×××88中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月12日转账20000元至62×××43银行卡、转账20000元至62×××33银行卡，另于当日取款20000元；于2016年6月13日转账18100元至62×××43银行卡、转账20000元至62×××33银行卡，另于当日取款20000元；
（8）户名为谢某、卡号为62×××33中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月12日取款共计20000元、6月13日共计取款19900元；
（9）户名为张某2、卡号为62×××43中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月12日取款共计20000元、6月13日共计取款20000元；
（10）银行监控视频截图，证明吴明君于2016年6月12日在邮政储蓄银行南昌市广场东路支行ATM机取款、在江西银行南昌新华支行ATM机取款；吴国良于2016年6月13日在邮政储蓄银行高某市高某大道营业所ATM机取款、在邮政储蓄银行高某支行ATM机取款、在高某农村商业银行瑞州支行ATM机取款；
（二）杨某1被骗案
（1）被害人杨某1的陈述，证明我被人以扶贫的名义诈骗10300元，我于2016年5月26日用62×××74银行卡给对方转账5300元，次日用62×××15银行卡给对方转账5000元。对方是农业银行，姓名是黄颖晨，账号是62×××70；
（2）杨某1中国农业银行卡查询明细，证明转账记录与被害人杨某1的陈述一致；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及吉美建材商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××88；账户为62×××70于2016年5月26日交易5300元；
（4）户名为江某、卡号为62×××88中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年5月27日取款及汇出共计十余万元；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年5月27日在邮政储蓄银行弋阳县支行营业部取款；
（三）聂某被骗案
（1）被害人聂某的陈述，证明我在2016年6月1日被人以扶贫名义诈骗30800元,钱是分三次从自己卡号为62×××72转入对方户名为刘某、卡号为62×××75的银行卡，三次分别是15800元、14000元、1000元。
（2）户名为刘某、账户为62×××75的农业银行查询单，证明2016年6月1日由62×××72银行卡汇入15800元、14000元，及当日现存1000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及吉美建材商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××88；账户为62×××75于2016年6月1日交易14995元；
（4）户名为江某、卡号为62×××88中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月2日取款20000元及向尾号为6484账户汇入20000元；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月2日在邮政储蓄银行南昌市氨厂营业所ATM机取款；
（四）丛某被骗案
（1）被害人丛某的陈述，证明我被人以“重金求子”名义诈骗5700元，2016年6月12日给对方转账1000元、6月13日转账1000元、6月15日转账3800元。对方账号为62×××78，户名为彭某，我的银行卡62×××71；
（2）户名为彭某、账号为62×××78农业银行查询单，证明从丛某尾号为5371的银行卡汇入于2016年6月12日给对方转账1000元、6月13日转账1000元、6月15日转账3700元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及吉美建材商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××88；账户为62×××78于2016年6月12日交易1000元；
（4）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××78的银行卡于2016年6月13日交易1000元，6月15日消费3700元；
（5）户名为江某、卡号为62×××88中国邮储银行交易明细，证明该卡于2016年6月13日转账18100元至62×××43银行卡、转账20000元至62×××33银行卡，另取款20000元；
（6）银行卡交易明细，证明账户为62×××49的银行卡于2016年6月14日、6月16日均有大额资金进入、取出；且于6月14日转入尾号8947银行卡内20000元，随后在蒲塘支行被取出；尾号4729于6月14日未进行取款操作；
（7）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月13日在中国邮政储蓄银行高某支行ATM机取款（尾号为6288银行卡内1000元）；于2016年6月14日在共青农村商业银行木环支行ATM机取款（尾号为0849银行卡内1000元）；
（五）李某1被骗案
（1）被害人李某1的陈述，证明我在2016年5月29日被人以“重金求子”名义诈骗7000元，钱是分三次转入对方账号为62×××93银行卡内，第一次汇了3000元、第二次汇了2000元、第三次汇了2000元。我的银行卡账号为62×××24；
（2）户名为李某1、账号为62×××24邮政储蓄银行查询单，证明该卡于2016年5月30日向62×××93银行卡内汇款3000元、2000元，5月31日汇款2000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××93于2016年5月30日交易3000元、2000元；
（4）账户为62×××49的银行交易明细，证明该账户于2016年5月31日有大额资金进入、取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月1日在鹰潭农村商业银行童家支行ATM机取款（尾号为0849银行卡）；
（六）孙某被骗案
（1）被害人孙某的陈述，证明我在2016年6月3日被人以“重金求子”名义诈骗12400元,钱是分五次转入对方卡号为62×××93、户名汤小和的银行卡内，一笔2000元、一笔3400元、两笔3000元、一笔1000元。我的转账银行账号为62×××30；
（2）银行卡查询明细，证明银行账号为62×××30（孙某）于2016年6月3日向62×××93（汤小和）银行卡内汇款2000元、3400元、3000元、3000元，6月5日汇款1000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××93于2016年6月3日交易5400元、6000元，6月5日交易2300元；
（4）账户为62×××49的银行交易明细，证明该账户于2016年6月4日、6月6日有大额资金进入、取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月6日在江西赣昌农村商业银行南新支行ATM机取款（尾号为0849银行卡）；
（七）陈某2被骗案
（1）被害人陈某2的陈述，证明我被人以“重金求子”名义诈骗10400元分别为900元、7100元、2400元，钱是转入对方账户为62×××72，户名为庞某的银行卡内；
（2）银行卡交易明细，证明户名为庞某、账号为62×××72中国农业银行卡于2016年6月6日由6228480248096016378（陈某2）汇款900元、6月14日由陈某2网银转账2000元、6月27日由陈某2网银转账5100元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××72于2016年6月6日交易900元，6月14日交易2000元；
（4）银行卡交易明细，证明账户为62×××49的银行卡于2016年6月7日、6月15日有大额资金进入、取出；6月15日分别转账20000元至尾号4389、4729银行卡内，且随后均被取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴明君于2016年6月7日在进贤县三阳农村信用合作社ATM机取款（尾号为0849银行卡），于6月15日在新建农村商业银行江桥支行ATM机取款；
（八）张某1被骗案
（1）被害人张某1的陈述，证明我在2016年6月份被人以“重金求子”名义诈骗9800元,钱是分三次转入对方账号为62×××63、户名为陈某3的银行卡内，分别是6月12日转账3800元、6月16日转账4000元、6月30日转账2000元，我的银行卡号为62×××76；
（2）银行开户信息及交易明细，证明张某1（62×××76）于6月12日向陈某3（62×××63）账户转账3800元、6月16日转账4000元、6月30日转账2000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××63于2016年6月12日交易3800元、6月16日交易4000元；
（4）银行卡交易明细，证明账户为62×××49的银行账户于2016年6月13日、6月17日有大额资金进入、取出；于6月13日转账10000元至尾号8947账户内，转账20000元至4729账户内，且随后均取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月13日在高某农村商业银行营业部杜尔山庄ATM机取款，于6月17日在中国银行樟树药都支行ATM机取款；
（九）王某被骗案
（1）被害人王某的陈述，证明我在被人以谈恋爱名义诈骗44000元，我2016年6月8日给对方交200元话费，6月11日转入对方6228480228529040377（蔺亚峰）的8800元，6月13日转入62×××78（张龙）的银行卡9500元、9600元、5900元、之后转入该卡10000元。我给对方汇款时用的银行卡是27×××71，给对方转账10000元时用的银行卡是62×××79。
（2）银行开户信息及交易明细，证明62×××78（张龙）的银行卡于6月13日现存9500元、9600元、由27×××71银行卡汇入5900元、由62×××79汇入10000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××78于2016年6月13日交易24910元；
（4）银行卡交易明细，证明账户为62×××49的银行账户于2016年6月14日有大额资金进入、取出；于6月14日向尾号8947转账20000元、向尾号9254转账10000元，且随后均被取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴国良于2016年6月14日在共青农村商业银行木环支行ATM机取款；
（十）吴某1被骗案
（1）被害人吴某1的陈述，证明我在2016年5月25日之后的一天被人以“重金求子”名义诈骗2500元，钱是转入对方指定的账户内；我使用的账户是62×××73；
（2）银行开户信息及交易明细，证明62×××73（吴某1）的银行卡于2016年6月28日向卡号62×××71、户名为贾某的银行卡转存2000元、5月29日转存500元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为62×××71于2016年6月14日交易570元；
（4）银行卡交易明细，证明账户为62×××49的银行账户于2016年6月15日有大额资金进入、取出；于6月15日向尾号4389、4729各转账20000元，且随后均被取出；
（5）银行监控视频截图，证明吴明君于2016年6月15日在新建农村商业银行江桥支行ATM机取款；
（十一）李某2被骗案
（1）被害人李某2的陈述，证明我在2016年6月16日被人以“扶贫”名义诈骗31100元，2016年6月15日被骗6100元，6月16日被骗25000元，对方账户为62×××58。
（2）靖江农村商业银行自动柜员机客户通知书及固镇县公安局调取的23×××58银行卡交易信息、情况说明，证明23×××58银行卡2016年6月15日转入6100元、6月16日转入25000元；
（3）乐某支付有限公司安徽分公司情况说明及信誉建材五金经营部商户信息查询清单，证明该商户POS机绑定银行账户为62×××49；账户为23×××58于2016年6月15日交易6100元、6月16日交易25000元；
（4）银行监控视频截图，吴国良于2016年6月17日在中国银行樟树药都支行ATM机取款；
二、本案综合证据
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人吴国良的供述，证明我于2016年5月份通过朋友小军认识“猴子”的，他电话约我到我们村口见面，见面以后说让我帮他取钱，给我提成，取得多得的多，然后就给了我两张银行卡，说每张卡里有两万块钱，密码写在卡背面了，我记得是一张邮储卡、一张信用社卡。当天下午我就将两张卡里的四万元取出来了，然后我打电话给他，约在村尾见面，把四万块钱给他了，他给了我两百块钱，说开始先意思一下，后面再让我赚钱。
我们这里有很多人都在搞电信诈骗，我们西源整个村的人都在搞诈骗，像重金求子什么的。“猴子”他们让我带银行卡到外面取款，我当然知道钱是诈骗来的，我就是想挣点钱，所以才帮他们取款的。
2016年5月份，就在我帮猴子第一次取款之后，因为我不敢在附近取了，家里又没有车，我也没有驾照，刚好吴明君回到家，也没有什么事做，他会开车，家里也有辆车，我就问他愿不愿意和我一起帮人家取款赚点钱，他同意了，从那以后我们就开着他家里的那辆车出去取款。他车牌号是浙Ａ×××××。吴明君知道这钱是诈骗来的，我们这边没有人不知道的，他爸爸也就是我舅舅，2015年就是因为帮别人取钱被河南公安抓了。我们从2016年5月份到现在，其实就中间取了一个月的钱，总共大概七八十万元。
我每次取款回村里，都和老板联系见面，把钱和卡都交给他们，下次出去取之前他们会把卡再给我们，我也不记得卡号了，所以用过多少张银行卡我记不清了。每次带的卡一般少的两、三张，多的话五、六张。取的钱少的话两、三万元，多的话有八到十万元。
我和吴明君每次都开车出去取款，去掉车的油钱和过路费，还有我们吃饭和抽烟的钱，剩下的我们共同提百分之一，就是取一万块钱提一百块钱，每次都是现金，然后平分。
我们帮“猴子”和“钱某”取钱，次数多的应该是猴子，钱某让我们取得次数少一点，有多少次我记不清了，不过我感觉他们应该是在一起搞诈骗的。每次都是他们打电话给我，然后就在我们约定的地方见面，把卡给我，有时候也不见面，直接把银行卡放在村口的墓碑下面，我就直接去拿。吴明君没见过“猴子”和“钱某”，每次拿卡都是我自己一个人，不让其他人见到他们。
我和吴明君在南昌、高某、进贤、弋阳、贵溪、横峰等地取过钱。我们在南昌取过两次钱。第一次是我们从家里开车先到三里，在三里街上一个自动取款机上操作，从一张邮储卡里分别转了两万块钱到其他两张邮储卡，因为这张卡里大概有5、6万钱，一张卡一天只能取两万，然后我们继续开车到南昌的江西师范大学的校门外面，把车停在校门里面的工地里，然后坐地铁到市中心丁公路，我们分头取的，我在附近的一个中国银行网点自动取款机取了两万块钱，用的是一张农村信用社的卡，吴明君用的邮政银行的卡，就是那三张邮政储蓄卡，是在丁公路附近的一个邮政储蓄网店和一个江西银行网点的自动取款机取的，把三张卡里的钱都取了，取完款我们从师范大学开车回去了。
隔了两天，我们又从家里开车上高速到南昌，在南昌西边靠近大学城附近的一个信用社和两个邮政储蓄网点取款了，我是在信用社取的，取了两万，吴明君在那两个邮政网点取的，好像取了五万多。这两次取款，我记得第一次是帮“钱某”取的，第二次帮谁取的我忘了。
2016年7月3日的一天，有一个男的，号码是157××××4003，说是“钱某”介绍的，给了我一张邮政储蓄银行卡和一张身份证，密码写在卡背面，说卡里有八千多块钱，让我帮他取。晚上吃过饭大概七点半左右，我喊上吴明君一起开车从家里沿着昌万公路到军山湖附近下出口，在附近借到我找了一台信用社的自动取款机，把卡插进去，试了两边密码都不对，我们就开车回来了，开到我们村北边的木西湾村里的时候，就被警察抓了。
我之前取款用的银行卡都还给“猴哥”和“钱某”了，他们的手机号码都被我删了。我取款就是想挣点钱用。我不知道他们的钱是谁打电话诈骗来的，我只是帮忙取款，取款时我只和吴明君一起。
（2）被告人吴明君的供述，证明我帮别人取钱了，但是我没有诈骗。大概2016年五月底、六月初的时候，我找我老表吴国良，让他帮我找点钱花，因为我们村都是重金求子诈骗，都成产业链了。过了几天，吴国良说带我去取诈骗的钱，给我提成从银行卡里取出钱的百分之零点五。吴国良说他跟我一样提成，但是我不知道他具体拿多少钱，总之不会比我少。我们取钱有交通工具，是我父亲的车，现在我父亲进监狱了，车就是我开的，车牌是浙Ａ×××××，红色比亚迪F3轿车。我开车取款用多少油钱就给我多少加油钱。我们去取钱时候，除去我们的提成钱，我们去取钱抽烟、吃饭、过桥、过路费都是从取款的钱里开销的。
离现在最近的一次取钱是在6月中旬的时候，到南昌取的。我和吴国良一起开车去南昌，我们把车停在师范大学里面，从师范大学对面坐的地铁，下车后，我和吴国良分头取款，我去了两家银行，一家是邮政储蓄，一家是江西银行取的钱，当天我们带了多少张卡我不记得了，反正我取了有几万元钱，我最后分了几百元。当天吴国良有没有取到钱我不清楚。
我们在南昌取过三次钱，其中两次进市区，另外一次没进市区，就是刚到南昌的地方。最后一次我说过了，之前一次去南昌市区取钱也是在2016年6月份，当时我和吴国良一起开我家的车，当时吴国良只给了我一张卡，我到银行取了两万，吴国良也去取钱了，另外一次没进市区取钱，刚到南昌取钱那次，也是2016年6月份，那次我也是和吴国良一起取钱，我那次去取了3、4万的样子。
我还在瑞洪取过一次钱，别的想不起来了。我总共取过五、六次诈骗的钱。取钱的银行卡都是从一个叫“qin（音）”哥的人手里拿的，但是我没见过他，都是吴国良电话联系的，然后“qin”哥把银行卡放在我们村雷公岭石碑下面，然后我和吴国良一起去拿卡去银行取钱。取钱以后，都是吴国良去交的钱。我用的主要是一张主卡，还有一张副卡，当主卡里面钱多余两万的时候，就要先把多余的钱转到副卡里，然后再取出来，钱取完以后，我就把卡交给吴国良保管，等需要取钱的时候他再给我。吴国良有多少卡我不清楚，有时候也会有好几张主卡。
我是从2016年5月份开始做这个，大概干了一个多月，我最多一次取的诈骗的钱的银行卡是5张。我总共取过一、二十万元，吴国良具体取了多少我不清楚，大概有几十万元吧。我共获得一千多元提成。
我的手机号是159××××2006，之前的号码是188××××8957，2015年下半年就不用了。我的手机是苹果5SE，金色的。在我手机相册里发现两张照片，上面有两张邮政储蓄银行卡：62×××33、62×××43，这两张卡就是我用来取诈骗的钱的副卡，也就是我在南昌取款的卡。银行卡应该在“qin（音）”哥那，我不记得主卡卡号，但我记得是邮政的银行卡。我手机微信里“国良”是吴国良。
在我手机相册里，有一张照片上写在本子上的数字，后面打勾982、389、947、048、254、636数字是3位数，共有6组，这些数字都是银行卡尾号，就是我们用来取诈骗的钱的卡。
抓获当天，我们村一个叫敏康的搞诈骗的人把卡给的我们，让我们去银行试试这个银行卡是否被冻结，能否继续用了。当晚吃过饭以后，我和吴国良就开车出去试卡了。因为密码不对，用不了，我们就回来了，回来的路上就被抓了。
我一共用过大概十几张银行卡把，多数的银行卡的户名都是姓陈的，密码差不多都是079312。我们这边江埠是全国有名的重金求子诈骗乡，我也知道我们取的这些钱都是诈骗来的，我也知道取这些钱是犯法的。
起诉书中指控的，是我和吴国良一起取款的。
2、侦查机关调取的银行开户，证明江某、马某、陈某4、杨某2、陈某5等人的银行开户信息；
3、提取笔录，证明侦查人员于2016年7月25日在吴明君手机内通过拍照方式提取62×××43、62×××33两张银行卡的照片并打印。
4、案发及抓获经过，证明本案由陈某1于2016年6月13日报案案发，固镇县公安局民警于2016年7月24日将被告人吴国良、吴明君抓获归案。
5、固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明，证明侦查机关未能获取“钱某”等人犯罪的相关线索；该单位办理的陈某1被诈骗案，经对涉案资金流侦查，被害人陈某1先后于2016年6月9日、11日、12日向报告人62×××63汇款共计人民币42400元。后报告人通过乐某pos机将该资金分两笔转入62×××49、62×××88两银行账户内，被告人吴国良、吴明君分别于2016年6月9日、6月12日在江西省南昌市、资溪县相关银行网点ATM机将资金取走。
6、扣押清单，证明侦查人员扣押吴明君苹果手机一部、现金2095元；扣押吴国良苹果6手机一部、手表一块、人民币4500元；
7、户籍信息，证明吴国良、吴明君犯罪时均具有完全刑事责任年龄。
8、福建省榕城监狱释放证明书及固镇县公安局城关责任区刑警队由公安网调取的违法人员信息，证明吴国良曾因犯盗窃罪于2008年6月20日被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑2年6个月。2009年12月16日刑满释放。
9、浙Ａ×××××轿车照片，证明两被告人驾驶过的轿车；
10、乐某支付有限公司安徽分公司情况说明，证明吉美建材（结算卡号62×××88）、信誉建材五金经营部（结算卡号62×××49）结算方式均为次日到账；
11、领条，证明被害人陈某1从固镇县公安局城关责任区刑警队领回人民币6595元（扣押两被告人的钱款）。
本院认为：被告人吴国良、吴明君明知他人实施电信网络诈骗而积极提供帮助，且数额巨大。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。起诉书指控的部分犯罪数额没有相应证据予以佐证，本院','2018-10-09
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