江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0722刑初737号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人冯同瑞，曾用名冯国瑞，男，1964年10月12日出生于江苏省东海县，汉族，大专文化，亚洲高速铁路有限责任公司（以下简称亚洲高铁公司）法人，住东海县。曾因犯非法经营罪于2007年4月30日被本院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元，2011年10月5日减刑释放。现因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月7日被抓获，12月9日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人杨思怀，江苏东帝律师事务所律师。
被告人韩仲勇，男，1964年3月3日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，东海县永康境外劳务派遣有限公司（以下简称永康公司）法人，住东海县。曾因犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪于2000年3月22日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑二年，2001年10月19日刑满释放。现因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人闫海珍，江苏东帝律师事务所律师。
被告人杨刚，男，1969年1月20日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，永康公司员工，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人宋康，江苏瑞宏律师事务所律师。
被告人李兴强，男，1989年1月13日出生于江苏省东海县，汉族，中专文化，东海县狮城商务信息咨询有限公司（以下简称狮城公司）法人，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人孙习将，江苏连政律师事务所律师。
被告人孙贯金，男，1960年8月12日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，永康公司员工，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人张鹏、徐姗姗，江苏田湾律师事务所律师。
被告人刘芬，女，1979年1月3日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，永康公司员工，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月25日被刑事拘留，2016年1月15日被取保候审，2016年8月5日被重新取保候审，2017年8月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
被告人李奕霏，曾用名李媛、媛媛，女，1991年2月5日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，回族，研究生文化，无业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2016年3月3日被刑事拘留，3月18日被取保候审，8月5日被重新取保候审，2017年8月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人赵麟，江苏新海连律师事务所律师。
辩护人马加玉，江苏田湾（东海）律师事务所律师。
被告人王红梅，女，1973年9月6日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省佳木斯市东风区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2015年12月25日被刑事拘留，2016年1月15日被取保候审，2016年8月5日被重新取保候审，2017年8月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人朱军，江苏田湾（东海）律师事务所律师。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2016]686号起诉书指控被告人冯同瑞、韩仲勇、杨刚、李兴强、孙贯金、刘芬、李奕霏、王红梅犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员俞中平出庭支持公诉，被告人冯同瑞、韩仲勇、杨刚、李兴强、孙贯金、刘芬、李奕霏、王红梅，辩护人杨思怀、闫海珍、宋康、孙习将、张鹏、徐姗姗、赵麟、马加玉、朱军到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控：
1.被告人孙贯金于2015年5月份介绍被告人冯同瑞与被告人韩仲勇、杨刚认识，并商谈组织人员前往吉尔吉斯斯坦务工事宜，2015年7月底孙贯金和冯同瑞等人到吉尔吉斯斯坦后，明知冯同瑞在吉尔吉斯斯坦没有工程，仍告知韩仲勇、杨刚等人冯同瑞在吉尔吉斯斯坦有工程、需大量招募务工人员。2015年8月至12月底，被告人韩仲勇、杨刚、孙贯金、刘芬明知永康公司没有外派劳务资质，被告人李兴强明知其经营的狮城公司也没有外派劳务资质仍帮助韩仲勇，以永康公司名义每人收取人民币1.4万元至2万元不等费用招募人员后，被告人冯同瑞支付一定费用给被告人李奕霏，李奕霏又通过吉尔吉斯斯坦的凤凰旅行社办理《DAS和CO》公司的商务邀请函，并联系陈某7（另案处理）帮助办理商务签证。后李奕霏将办理商务签证的相关材料交给在北京的被告人王红梅，由王红梅与陈某7对接办理商务签证，共组织陈某1等30人到吉尔吉斯斯坦务工，另有李某4等96人的商务签证已经办理或正在办理中，涉案金额人民币117.5万余元，其中李兴强涉案金额人民币18.2万余元。
2.被告人李兴强于2015年明知其经营的狮城公司没有外派劳务资质，仍通过他人办理旅游签证，在分别收取徐某4、李某8、李某9、孙某2、祖某1人民币1.5万元后，组织该五人到阿联酋迪拜打工；收取孔某人民币4.5万元、刘某6人民币5.5万元、杨某6人民币5.5万元、唐某人民币5万元后，欲组织该四人赴韩国打工未果。
被告人韩仲勇主动到案并如实供述犯罪事实。被告人孙贯金、刘芬到案后如实供述犯罪事实。
为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人冯同瑞、韩仲勇、杨刚、李兴强、孙贯金、刘芬、李奕霏、王红梅组织他人使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境，人数众多，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。
被告人冯同瑞辩称其有正当理由和工程，只起到介绍作用，不应承担永康公司的责任，没有违法，不构成累犯。
被告人冯同瑞的辩护人提出以下辩护意见：1.冯同瑞没有委托亦未直接参与永康公司招工，也没有获取利益，不应承担永康公司的刑事责任。2.冯同瑞为亚洲高铁公司招工不构成犯罪。其招收的劳务人员以真实事由、持合法手续出国，劳务是商务的一部分，持商务签证到吉尔吉斯斯坦可以办理劳动签证，不能认定为以虚假事由出国。3.出境劳务人员没有认定为偷越国境，组织者当然不构成组织他人偷越国境。
被告人韩仲勇自愿认罪。
被告人韩仲勇的辩护人提出以下辩护意见：1.韩仲勇有自首情节。2.协助抓获冯同瑞，具有立功表现。3.只是负责招工，应认定为从犯。建议减轻处罚。
被告人杨刚自愿认罪，辩称不是主犯。
被告人杨刚的辩护人提出以下辩护意见：1.杨刚没有与韩仲勇合伙开办永康公司，虽是经理，但实质是为韩仲勇打工，不是首要分子，不是领导者、策划者和指挥者，只是做一些辅助工作，没有获得任何非法所得和收益，不能认定为主犯。2.是初犯、偶犯、主观恶性较小，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人李兴强辩称：1.其不知道出国劳务需要资质，也不知道国外没有工程，永康公司营业执照有出国劳务，韩仲勇没有告诉其手续不合法，没有组织偷越，不是主犯。2.未安排使用旅游签证去迪拜打工，有国外公司用工合同，签证上中文解释是用于服务或工作。3.没有组织去韩国打工，而是去旅游的。
被告人李兴强的辩护人提出以下辩护意见：1.韩仲勇没有告诉李兴强永康公司无外派劳务资质，也没有告知办理的是商务签证，李兴强没有犯罪故意，不构成犯罪。2.即使构成犯罪，其具有自首情节、是从犯、亦未获利。3.指控李兴强单独的犯罪事实证据不足，事实不清。
被告人孙贯金自愿认罪，辩称是自首，从2015年中秋节就不帮永康公司开票了。
被告人孙贯金的辩护人提出以下辩护意见：1.孙贯金不是组织、策划、指挥者，也没有介绍工人到永康公司报名出境，其行为不符合组织他人偷越国（边）境罪的客观方面。2.孙贯金没有参与伪报出境事由骗取出入境证件。3.孙贯金在永康公司工作时间是2015年5月至9月，没有全程参与整个事件。4.即使构成犯罪，其具有自首情节，应认定为从犯，是初犯、偶犯，认罪态度较好，有立功情节。
被告人刘芬自愿认罪。
被告人李奕霏自愿认罪。
被告人李奕霏的辩护人提出以下辩护意见：1.李奕霏案发后自动投案并如实供述了犯罪事实，是自首。2.李奕霏是从犯、初犯、偶犯、认罪、悔罪，建议对其从轻、减轻或免予刑事处罚。
被告人王红梅自愿认罪。
被告人王红梅的辩护人提出以下辩护意见：1.王红梅自动投案并如实供述犯罪事实，自愿认罪，是自首。2.王红梅是从犯、初犯、偶犯。3.具有立功表现。建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：
一、2015年5月，被告人冯同瑞、韩仲勇、杨刚经被告人孙贯金介绍认识，商定在中国招收到吉尔吉斯斯坦的劳务人员，由冯同瑞提供吉尔吉斯斯坦的用工单位，负责办理输送劳务人员的必要的招募合同、工作准证及签证等；韩仲勇、杨刚负责招募劳务人员，收取、支付中介服务费等。2015年7月，孙贯金和冯同瑞到吉尔吉斯斯坦考察，明知冯同瑞在吉尔吉斯斯坦没有工程，仍告知韩仲勇、杨刚等人有工程需大量招募务工人员。2015年7月底，被告人韩仲勇开始在其担任法人代表的永康公司（无外派劳务资质）招募劳务人员，同时，韩仲勇委托被告人李兴强在其经营的狮城公司（无外派劳务资质）招收出国劳务人员。被告人杨刚、孙贯金、刘芬负责接待工人、收取中介费用、传递护照等资料。因无法办理劳务签证，被告人冯同瑞收取资料、费用后委托被告人李奕霏办理商务邀请函及商务签证，李奕霏收取一定费用后通过吉尔吉斯斯坦凤凰旅行社办理《DAS和CO》公司的商务邀请函，联系陈某7（另案处理）帮助办理商务签证，并负责境外接机、安排生活。被告人冯同瑞安排被告人王红梅在北京将刘芬等人邮寄的资料交给陈某7办理商务签证。上述各被告人在明知所办签证是商务签证的情况下，仍然分工合作，招募人员出境务工，至2015年12月底，共分四批安排30名工人从新疆出境到吉尔吉斯斯坦打工，另有21名工人已经办理了商务签证，75名工人尚在办理中。其中，被告人李兴强在其招募的13名工人出境后未继续参与，被告人孙贯金在参与招募40人后于2015年9月底离开永康公司。
案发后，被告人韩仲勇、孙贯金、李奕霏、王红梅自动投案，如实供述了犯罪事实。被告人刘芬到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.亚洲高铁公司邀请函、招工简章、出国人员名单、签证申请表样表、办理邀请函人员名单等书证证明：冯同瑞以亚洲高铁公司名义与永康公司合作招收了126余名赴吉尔吉斯斯坦打工人员，包括瓦工、木工等工种。
2.搜查笔录、扣押清单、连云港市公安局所作的（连）公（网）检[2015]063号电子物证检验意见及部分电子数据打印材料证明：公安机关对各被告人人身及居住地、办公场所进行了搜查并扣押了手机、身份证40本、护照92本等。对涉案手机等提取了即时通讯信息、文本文档、图片资料等资料，其中冯同瑞与李奕霏微信记录证明冯同瑞曾发给李奕霏工人名单并附有工种、邀请函、招工简章，12份俄语原文邀请函及其翻译件证明是以《DAS和CO》公司名义发出商务邀请函；韩仲勇手机中存储部分工人名单、护照号、工种、邀请函、现金缴款单、就业协议、火车票、签证申请表、劳务人员出国保证书、护照等；韩仲勇和冯同瑞的部分微信记录证明二人就出国人员名单、办理商务签证等进行了沟通；李奕霏和陈某7部分微信记录证明李奕霏提供邀请函给陈某7办理商务签证；杨刚电脑中存有护照、身份证、照片、出国劳务报名表、劳务人员出国保证书、工人名单及工种扫描件。冯同瑞通过邮箱、微信发给王红梅邀请函、护照、永康公司营业执照、工人名单及工种等扫描件证明了王红梅明知是出国打工人员，仍帮助办理商务签证的事实。
3.出国人员提供的收据、报名及收费记录、收条、记账凭证、永康公司支付给冯同瑞钱款部分明细及银行回单、李兴强打给永康公司现金缴款单、永康公司银行账户明细、现金缴款单等书证证明：韩仲勇、杨刚、孙贯金、刘芬收取出国人员劳务费用的情况，以及与冯同瑞、李兴强之间关于出国劳务人员费用分成、支付的情况。
4.护照及签证复印件、火车票复印件、出入境记录证明：持商务签证的30名工人分别于2015年10月13日、10月27日、10月29日、11月3日分四批从乌鲁木齐出境到吉尔吉斯，12月17日回国。另有21名工人已经办理了商务签证，尚未出境。
5.东海县商务局出具的证明、工商登记信息证明：永康公司注册成立于2015年4月7日，法定代表人韩仲勇。狮城公司成立于2012年9月6日，法定代表人李兴强。二公司均无对外劳务合作经营资质。
6.证人孙某1的证言证明：2015年5、6月份，其哥哥孙贯金问她亲家冯同瑞何时回国，搞出国劳务的韩仲勇想认识一下冯同瑞。冯同瑞从吉尔吉斯回国后，孙贯金就带韩仲勇来谈劳务的事，他带韩仲勇和杨刚来过几次。2015年6月份的一天，其和孙贯金、冯同瑞一起去吉某，他们是考察合作招工的事。冯同瑞没带其到过工地，韩仲勇会打电话让其催冯同瑞签证和打工的事。韩仲勇想利用其和冯同瑞的关系，说已走了三十个，杨刚会把工人的资料传给其，其再传给冯同瑞。
7.证人王某1的证言证明：2015年杨刚带一个姓冯的和另外一个人来谈让我们公司（地质大队）帮他们招人到吉尔吉斯打工的事情，其发现姓冯的提供的材料和项目不安全就没有同意。
8.证人陈某1、徐某1、尹某1、李某1、王某2、杨某1扣的证言证明：其到永康公司，刘芬、杨刚接待、介绍出国打工情况，分别缴纳1.2万元、1.4万元不等，没有培训，有的不知道办理何种签证，有的被告知是旅游签证、商务签证，落地后办理劳动签证。其几个人是第一批由韩仲勇带到乌鲁木齐机场出境的，冯同瑞、娜娜（李奕霏）在吉接待的，一直没有工作。
9.证人陈某2、戴某、李某2、黄某、刘某1的证言证明：其到永康公司，刘芬、杨刚接待、介绍出国打工情况，分别交了1.1万元、1.4万元不等，有的是交给孙会计（孙贯金），没有培训。加上孙某4收，其一共六个人是第二批，由韩仲勇买火车票送到乌鲁木齐机场，冯同瑞一起坐飞机到吉尔吉斯，娜娜负责吃住。刘芬说是旅游签证，到之后再办理劳动签证，一直没有工作，后来找不到冯同瑞了。黄某的证言还证明刘芬是其妻子，她说杨刚、孙贯金、韩仲勇考察过吉尔吉斯的工作，还帮她弟弟刘某1交了1.1万元，只说是签证，一个月一签的，到后改成劳务签证。
10.证人朱某、鲍某、徐某2、李某3、周某、陈某3、杨某2、徐某3、陈某4、梁某的证言证明：其几个人是一批到吉尔吉斯的。其中朱某是到永康公司报名的，刘芬接待的，杨刚也在，交了1.4万元，办理的什么签证不知道，没有培训。其余几人是通过狮城公司的李兴强报名的，他给看亚洲高铁公司的招工简章，介绍情况，不知道办理的什么签证，没有培训，分别交了1.2至1.4万元不等。到乌鲁木齐韩仲勇接待，持商务签证出境到吉某后是冯同瑞接待，娜娜负责吃住，一直没有工作，办过一张据说是劳动卡的东西。
11.证人陈某5、万某、赵某1、汤某、姚某、姜某的证言证明：其几人是一批到吉某的。其中陈某5、万某、赵某1、汤某是通过永康公司报名的，是刘芬介绍的，看了招工简章，交了1.4万元给姓孙的会计，有没有外派劳务资质不知道，办理的什么签证不知道，没有培训，刘芬曾说过是旅游签证，到之后一个月一签。姚某、姜某是通过狮城公司李兴强报名的，说是去吉某给亚洲高铁盖楼房，分别交了1.2万元和1.34万元，没有培训，相关手续没见过。坐火车到乌鲁木齐，韩仲勇让联系白琴，她给的机票、护照等材料，到吉某后冯同瑞和白琴的女儿娜娜接待，安排住处，把护照收走说是办理工作证，一直没有活干，冯同瑞说劳动卡和工作证没有办下来，后来就联系不上他了。
12.证人李某10、苗某、李某4、樊某1、杨某3、刘某2、李某5、赵某2、时某、王某3、陆某1、王某4、吴某、尹某2、陈某6、杨某4、孟某1、陶某、刘某3等人的证言证明：其通过永康公司报名到吉某打工，杨刚接待的，刘芬收钱，分别交了1.3万元至1.5万元不等，把护照和身份证交了，签证办下来了，但是没有看到，11月5日去公司看，人都跑了。刘芬是业务员、韩仲勇是法人代表、冯同瑞跑外边业务、店面负责是杨刚。
13.证人李丙高、陆某2、陆某3、乔某、刘某4、刘某5、曹某、李某6、李某7、樊某2、杨某5等人的证言证明：其是通过永康公司或者赣榆的远洋劳务公司报名去吉某打工的，分别交了0.3万元至2万元不等的中介费。护照和身份证都交了，不知道签证办没办下来。
14.被告人冯同瑞供认，其于2015年在吉尔吉斯注册了亚洲高速铁路有限责任公司，目前包了一家私人小会馆装修，别的项目没有。其亲家孙某1的哥哥孙贯金介绍永康公司的韩仲勇认识，他想合作招人到吉尔吉斯干建筑工赚钱。因为没有资质就想找有资质的连云港勘察院合作，杨刚和勘察院负责人谈的。其带孙贯金到吉尔吉斯考察，只是看了亚洲高铁办公室，孙贯金也知道没有工程，他叫我和韩仲勇合作。后来几人就决定由永康公司负责招人收钱、其负责签证办理、机票购买、劳动卡办理、工人接机、安排工作和吃住。其和韩仲勇说办商务签证，手续他们提供，签证办下来安排出境。其曾和杨刚谈过办理旅游签便宜但是转不了工作签证，办理的是商务签证，另外还谈过收费标准。杨刚或者韩仲勇通过邮箱发送给其工人护照和身份证复印件、照片，同时韩仲勇会通过银行打钱给其，一个人先收3000元，剩余5000元等办好之后再打。其联系吉尔吉斯白马国际旅行社并付费，以旅行社的名义向吉尔吉斯外交部发送商务邀请函，让韩仲勇把护照、健康证、身份证复印件、照片寄给北京的王红梅，她再交给陈经理去办理商务签证，签证办下来之后王红梅会领取签证，有时其和韩仲勇会去拿。其告诉过王红梅是商务签证，她也知道这些人是去做建筑工的，邀请函上都有，名单都附在护照后面，她帮办理的共有50本左右签证办下来了。其没有付钱给王红梅，只是说可以报销差旅费，以后项目搞起来了可以给她股份。其通过旅行社的李奕霏（媛媛）办理商务邀请函，她介绍北京的陈经理代办签证，另外她帮助在吉某接待工人，负责翻译、吃住等。其通过微信发送人员名单给李奕霏，其中有一项是工种，有木工、钢筋工、水电工。之所以办理商务签证是因为亚洲高铁没有邀请劳务的资质，工作签办不下来，工人到了之后再办理劳动卡。其不知道办理工作签的程序。工人是从乌鲁木齐坐飞机出境的，其在吉某租了一间民房给工人住，有劳动卡和半年签证才可以打工，一直没有工作，其给第一批6个人发了一个月的工资，其他人都没拿到工资，都去大使馆那边了。一共出境30人，还有21个签证已经办好了，还没来得及走，这些护照、签证被搜查出来了。
辨认笔录，冯同瑞辨认出李奕霏。
15.被告人韩仲勇供认，2015年4月份，其注册了永康公司想干劳务，经人介绍到杨刚公司去谈，他说劳务查得紧，他的营业执照是个人的，用永康公司名义比较方便，可以合伙干，赚钱平分，公司员工还有孙贯金、刘芬。5月份，孙贯金介绍冯同瑞给其和杨刚。因永康公司无外派劳务资质，杨刚、孙贯金、冯同瑞一起去连云港地质大队谈合作，后无果。永康公司被查过两次。6月份，冯同瑞拿着吉尔吉斯建高铁的单子、招工简章到公司给其和杨刚、孙贯金几个人看，说他在吉尔吉斯开亚洲高速铁路公司有很多大项目，让招人，但是他要钱比较多，杨刚没有同意。冯同瑞让他亲家孙某1和孙贯金去吉某考察，之后孙贯金打电话给杨刚说有工程、能招人，其就开始招人。8、9月份，经杨刚介绍认识了搞劳务的李兴强，其就提议让他也招人，并谈好每人收1.4万元，交给永康1.2万元。公司招的都是瓦工、木工之类的建筑工人，冯同瑞说办的是商务签证，到吉尔吉斯再办劳动卡，杨刚、刘芬、孙贯金都知道。工人报名后交二三千元押金，护照、身份证、健康证交给杨刚，杨刚、刘芬再通过孙某1传给冯同瑞，钱是孙贯金汇给冯同瑞的，刘芬和杨刚也汇过，刘芬按照冯同瑞的安排把护照等快递寄给北京的王红梅，然后就等冯同瑞发邀请函，第一批每人交1.4万元，也有收少点的，后来又开始收2万元。出国了30人，这30人中永康公司招了17人，狮城公司李兴强招了13人，李兴强每人收1.4万元、给永康公司不到1.2万元。出境工人是分四批走的，其和冯同瑞送过工人，李奕霏送过一次护照过来，李兴强到北京找王红梅拿过护照。此外还招了100多个，其中20个左右签证已经办下来还没走，其余人的护照、钱也交了，正准备帮他们办理签证。共收有100多万，给冯同瑞有60多万，给白琴10多万，给孙某134800，其拿到手30万左右，不知道杨刚、刘芬、孙贯金拿了多少，其合杨刚、孙贯金没有工资，需要钱直接从公司账上提。刘芬月工资一千块钱，还有提成，提成是杨刚和刘芬谈的。其是法人，杨刚是经理主要负责业务，刘芬负责接待、解释与沟通。一开始公司的账由杨刚、孙贯金、刘芬一起管，后统一经过刘芬。
16.被告人杨刚供认，其以前开长青劳务公司，2015年4、5月份，韩仲勇经人介绍要和其开劳务公司，其说给他干，他就接下来了，公司就改成永康公司，法人是韩仲勇，其继续在公司上班，拿工资，年底分红。公司还有刘芬、孙贯金。5月初，孙贯金介绍了冯同瑞谈合作招人到国外打工。因永康公司无资质，其就带冯同瑞到连云港地质勘查大队找亲戚王某1谈出国业务，没谈成。后冯同瑞提出招人到吉尔吉斯做亚洲高铁附属工程，并写了招工简章，但他要2万元价格太高，当时就没决定。6月份，冯同瑞带孙贯金和孙某1到吉某考察。孙贯金打其电话说这边是中亚高铁、活多，其就和韩仲勇说了。回来后孙贯金说冯同瑞在吉某的公司和工程都是真实的，第一批最少要招七八十人。冯同瑞说只要提供护照、身份证复印件、照片，签证他办，是去吉某干建筑工程的。一个工人收1.4万元，打给冯同瑞8000元。韩仲勇让其把工人的护照、身份证、照片扫描传给冯同瑞或者王红梅的QQ邮箱里，其一共传了37份，就是走的17名工人和办好签证的20名工人。开始是孙贯金收钱，他不干之后刘芬收，其有时也收，刘芬收上来的钱会打到其工商银行卡上，卡由孙贯金保存，孙贯金再把钱交给韩仲勇。刘芬会把报名工人护照、身份证复印件用快递寄到北京。亚洲高铁公司在北京办事处有个王红梅，她拿护照、邀请函、身份证复印件去办签证。其没有看过签证，但和工人说过是工作签证。
17.被告人李兴强供认，狮城公司于2012年9月份成立，主要经营国内劳务。2015年7月，其听杨刚说他的公司现在挂了永康公司牌子，老板是韩仲勇，并介绍其相互认识。之后，韩仲勇拿来一份招工去吉尔吉斯斯坦的简章，招收钢筋工、瓦工、木工等建筑工种，让其放在公司招人。其与韩仲勇达成口头协议，其招一个人收1.4万元，给永康公司1.2万元。其收取护照等资料和签证费等。一共收了13个人，每人交0.9万元到1.1万元不等，其中刘兴军交了1.2万元后又不去了。签证办下来后在其店里和工人签了合同和技能保证书。韩仲勇开始没有说是什么签证，其于2015年10月份到北京找王红梅拿护照到乌鲁木齐才看到是商务签证。韩仲勇解释说先办理商务签证出去，落地后再办理劳动卡，然后再转成工作签证。除去买车票等开支，其赚了2万多元。亚洲高铁公司是冯同瑞在吉尔吉斯斯坦注册的公司，不知道有没有工程。
18.被告人孙贯金供认，2015年5月，韩仲勇让其到永康公司干，其就说自己有个亲戚冯同瑞在国外。之后，韩仲勇说他和杨刚合作了，你来把冯同瑞盯住就行了。冯同瑞回国后的一天，其把他介绍给韩仲勇、杨刚，双方谈去吉尔吉斯斯坦干亚洲高铁的项目，冯同瑞当时说招一个工人交2万元，杨刚嫌多没同意。之后，冯同瑞到永康公司让抓紧招人，他负责办商务签证，到那边再换工作证和劳动卡，其和韩仲勇、杨刚、刘芬都在场。因永康公司无资质，杨刚提议到找有资质的地质大队合作，还带冯同瑞去谈的，但没谈成。冯同瑞、韩仲勇和杨刚让其到吉某考察，参观了亚洲高铁的办公室，但是没有看到工地。冯同瑞让其通知韩仲勇和杨刚抓紧招人，其就分别打电话给他俩说抓紧招人，招多少要多少，回国后其又和杨刚、刘芬说那边有工地，需要大量工人。工人有自己报名的，也有刘芬和杨刚联系来的，其收了17个人的尾款，每人1.1万元，这些钱打到了杨刚工商银行账户，另外还有23个人每人交了报名费0.3万元，这些钱打到公司的账户了。韩仲勇再打钱给冯同瑞，先打0.3万元办理签证，办好之后再打0.5万元。因为韩仲勇和杨刚老是闹矛盾，钱管理的比较混乱，冯同瑞那边说话时间总是对不上，其感觉风险比较大，过了中秋节就不干了，离开时公司报销了往返吉某的机票钱，另给了1万元。杨刚是总经理，所有的事情都清楚，刘芬是业务员，她招了很多她们庄上的人，也负责收钱，刘芬工资是一千块钱一个月，去吉尔吉斯斯坦一个人就给刘芬500块钱。
19.被告人刘芬供认，其于2015年5月4日到长青公司上班，后韩仲勇和杨刚合作改挂永康公司牌子，韩仲勇是法人，杨刚是经理，其负责接待、收钱、记账。5月份，孙贯金介绍冯同瑞和韩仲勇、杨刚认识谈劳务的事情，冯同瑞说他在吉某那边有亚洲高铁工程，可以去打工。杨刚给其一张到吉某干建筑工的招工简章让按照单子招人，说先招五六个人看看。孙贯金去吉某考察回来后说人太少了，那边好几个工地，需要大量工人，杨刚说那就大量招人。2015年7月25日开始招人，韩仲勇当着其和杨刚、孙贯金的面说办理的是商务签证，杨刚也说过，到那边可以办工作卡。大多是杨刚向工人解释，韩仲勇也说过。永康公司没有外派劳务资质，有人来咨询，其就给他们看简章，稍微介绍一下。其没有专门招人，村上的人听说其丈夫黄某报名了也跟着来报名的。冯同瑞是以亚洲高铁公司名义招人的。报名人员提供护照、身份证复印件、照片，并交0.3万元办签证，杨刚负责把证件扫描发给冯同瑞，其收钱后打到公司账上，另外邮寄护照到北京给王红梅办理签证，邀请函下来后交尾款。2015年7月份第一批招了17人，分三批都出国了，每人收了1.4万元，其中黄某、刘某11.1万元、杨某1扣1.2万元，这些钱是孙贯金收的。第二批是9月2日之后报名的，总共23人，孙贯金共收了前期6.7万元，之后不干了，尾款是其收的，共收24.8万元，都打到杨刚工行卡上。第三批总共15人，收1.5万元至1.6万元不等，第四批14人，收1.6万至2万元不等，都是其收的打到公司账户上。赣榆那边的公司招了47人，其中42人交了0.3万元，5人交了2万元。总共招收115人，其中13人是狮城公司招收的。杨刚说如果工人在吉某三个月不回来，正常工作，按一个人500元g给其提成。
20.被告人李奕霏供认，2015年8月份，冯同瑞说有一批工人要到吉尔吉斯斯坦，需要办理商务签证，让其联系办理，其联系凤凰旅行社办理商务邀请函，每人收800元，其向冯同瑞要1100元。邀请函出来后转发给冯同瑞，又介绍北京的陈某7给他办理签证，每人收1200元。9月中旬，第一批工人到吉某比什凯克市，其和冯同瑞去接机，把工人带到租的地方住。邀请函上的都是俄文，其能看懂，冯同瑞传了工人护照复印件给其，名单上面有工人的名字、出生日期、护照号码、性别、工种（木工、水工、建筑工）。这些工人在吉尔吉斯斯坦被警察查过，其过去当翻译，用的是商务签证。冯同瑞说在吉某有个亚洲高铁公司，有工地，需要工人。其在吉某接过三次工人，帮冯同瑞办的邀请函，其记在一个笔记本上，一共是38份，有尹某1、李某1、杨某1扣、王某2、徐某1、陈某1、朱某、万某、戴某、李某2、孙某4守、汤某、赵某3、刘某1、陈某8、黄某、陈某5、徐某5、高某1、李某10、吴某、尹某2、陈某6、陈某9、高某2、何洪电、苗某、时某、赵某2、李某5、陶某、刘某2、陆某1、徐某6、樊某1、徐某7、徐某8、宋某，都是江苏的工人。这38人签证都是陈某7办理的。其还帮工人买过出国的机票，办过登记牌。
21.被告人王红梅供认，其2015年7月到北京，听冯同瑞说做亚洲高铁项目，可以给股份，其就信了。8月份的一天，冯同瑞让其到一个中介拿了几本护照，还发了一些委托书、申请表、介绍信、营业执照到其邮箱让其打印出来到吉尔吉斯斯坦大使馆办签证，但没办下来。介绍信上写的大概是“尊敬的吉尔吉斯斯坦使领馆阁下，兹介绍XX到中国进行商务考察”的意思。9月中旬，冯同瑞和其一起到陈某7处拿过护照，并留给其大约四十本护照。之后他打电话给其名单，让其找出名单上的护照送给陈某7办理签证。有十几本办好的签证是东海来的一男一女直接去陈某7那里取的。期间，其到东海县，冯同瑞有让其带了二、三十本护照回京，永康公司一个女的也寄来一批护照，其中有21本签证办下来了，还没有交给冯同瑞就被查去。其共帮冯同瑞办50本左右签证。冯同瑞提过是商务签证，还有一次冯同瑞让其打听有无便宜的签证，其找了佳佳，但是冯同瑞说旅游签证不行，必须是商务签证。都是去吉尔吉斯斯坦的签证，其看到护照信封上写的是木工、瓦工之类的，他们应该去干建筑工程的。
辨认笔录，王红梅辨认出冯同瑞、杨刚、韩仲勇。
22.同案人陈某7供认，2015年上半年，李奕霏找其帮办吉尔吉斯斯坦的商务签证，王红梅送来了八本护照、照片、身份证复印件。其又让王红梅补送了在职证明和营业执照复印件，之后王红梅又送过两次一共六本护照，这14本签证都签出来了，办理签证的邀请函号有的是李奕霏通过微信发过来的，有的是王红梅送的扫描件。其办理的是商务签证，有效期是一个月，其和李奕霏说代办签证1200一本。王红梅第一次送材料时说这些人都是工人，到吉尔吉斯斯坦都是去商务考察的。
二、2015年9月至11月间，被告人李兴强为谋取利益，在其经营的狮城公司无外派劳务资质的情况下，通过他人办理旅游签证，以出境旅游的名义组织了徐某4、李某8、李某9、孙某2、祖某1从广州出境到阿联酋迪拜打工；欲组织孔某、刘某6、杨某6、唐某以旅游签证赴韩国打工，至案发尚未办理成功。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.出入境记录证明：祖某1于2015年11月29日从广州出境；徐某4、李某8、孙某2于2015年9月21日自广州出境；孔某、刘某6、杨某6、唐某于2015年10月22日出境。
2.证人祖某1、徐某4、李某8、孙某2的证言、劳动合同复印件、旅游公司函证明：2015年9月、11月，其通过李兴强的狮城公司去阿联酋迪拜打工，办理的是旅游签证，交了1.5万元，坐飞机到迪拜，有人接机，有工作，未发工资。
3.证人孔某、刘某6、杨某6的证言证明：2015年10月，为了去韩国打工，孔某和刘某6交给李兴强9.5万元，杨某6交了5.5万元，到青岛后，李兴强让先到新马泰旅游以方便办理到韩国的旅游签证，孔某、刘某6、杨某6、唐某就去了，回到青岛后，护照被李兴强收走，至今也没有办下来签证。
4.被告人李兴强供认，2015年8月份，一个河南公司姓张的经理拿单子让其帮助招人，其于9月份招过5个去阿联酋的建筑工，每人收1.5万元，打给上家1.2万元，收取材料后给张经理，他办理签证，他说是工作签证，其不知道、也没有核实他有无外派劳务资质。其跟工人说是办工作签证，李某9、孙某2和其他三人从广州走的。其组织孔某、刘某6等2男2女是去韩国旅游的，孔某和刘某6共交了9.5万元，另外一个男的交了5.5万元，女的交了0.5万元，其给了上家18万元，邮寄护照、户口簿、身份证、照片给王某5，后来有一个多月一直没办下来，就先安排几个人到新马泰旅游，之后一直没有办下来到韩国的签证。
此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认:
1.前科情况登记表、释放证明、本院所作的（2007）东刑初字第110号、北京市海淀区人民法院所作的（2000）海刑初字第415号刑事判决书证明了各被告人的前科劣迹情况。
2.户籍证明证实了各被告人自然身份情况。
3.情况说明、发破案、到案经过、抓获经过、东海县市场监督管理局案件移送书证明了本案的案发情况及各被告人到案情况。其中王红梅协助公安机关抓获了陈某7，孙贯金所提检举未查实。
4.暂扣款收据证明：公安机关扣押了被告人杨刚人民币1500元、被告人李兴强人民币5200元、被告人冯同瑞人民币2.2万元、被告人李奕霏人民币10万元。
根据审理查明的事实和证据，针对各被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于被告人冯同瑞提出的“其有正当理由和工程，只起介绍作用，没有违法，不应承担永康公司责任”的辩解和辩护人提出的“冯同瑞没有委托亦未直接参与永康公司招工，也没有获取利益，不应承担永康公司刑事责任”的辩护意见。经查，各被告人供述、证人证言、护照复印件、出入境记录、收据、聊天记录以及相关手机、电脑中提取的电子数据等证据证实冯同瑞与韩仲勇、杨刚、孙贯金商定组织劳务人员赴吉尔吉斯斯坦务工，由冯同瑞提供吉尔吉斯斯坦的用工单位，负责办理签证等，以永康公司名义在境内招募出国劳务人员，因无法办理劳务签证，冯同瑞收取资料、费用后委托被告人李奕霏办理了商务邀请函及商务签证，至2015年12月底，共办理了51本商务签证，其中30人已出境，另有75人签证尚在办理中。冯同瑞对此亦供认不讳。综上，其与韩仲勇等人具有组织他人偷越国境的犯意联络，客观上依照分工实施了组织偷越国境行为，其行为符合刑法关于组织他人偷越国境罪的犯罪构成，是共同犯罪。故该点辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周瑜与乐清市虹桥镇八村村民委员会、乐清市虹桥镇八村股份经济合作社侵害集体经济组织成员权益纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-04\\\\\",\\\\\