湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0602刑初278号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人卢劲，男，1975年6月10日出生于湖南省岳阳市，身份证号……，汉族，大专文化，原湖南易动科技信息有限公司法定代表人，系岳阳市岳阳楼区第四届政协委员，租住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月12日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕，11月3日被取保候审；现在家候审。
辩护人杜明智，湖南嘉华律师事务所律师。
被告人沈娟，女，1984年12月1日出生于湖南省湘阴县，身份证号……，汉族，中专文化，原湖南易动科技信息有限公司办公室管理人员，租住……；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日经岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；现在家候审。
辩护人王毅力，湖南嘉华律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2016]86号起诉书指控被告人卢劲、沈娟犯诈骗罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员沈洪涛参加评议的合议庭，书记员邹维琴担任庭审记录，于2016年7月14日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员张莲英出庭支持公诉，被告人卢劲及其辩护人杜明智、被告人沈娟及其辩护人王毅力、被害人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：
2014年6月份，被告人卢劲、沈娟因要偿还岳阳锦浩天投资担保有限公司的20万元借款，但���公司经营亏损，负债过多，无力偿还，便通过万某某，谎称公司周转需要资金，找被害人陈某某借款。因陈某某要求本人房产作为担保，被告人卢劲便与沈娟商量，虚构俩人租住的步步高佳汇华庭2栋西单元2-3102室（户主实为陈某1）系沈娟房产的事实，并由被告人沈娟伪造了一份《房屋买卖合同》，骗取被害人陈某某的信任。同年6月9日，被告人卢劲、沈娟与被害人陈某某签订了一份甲方（出卖人）为卢劲、沈娟，乙方（买受人）为陈某某的《房屋出售协议》，合同约定：甲方将步步高广场佳汇华庭二栋西单元2-3102室作价27万元卖给乙方，乙方付甲方定金25万元，待双方约定在三个月之内办理房产证，将房产证、国有土地证过户给乙方后，付余款2万元，三人均在合同上签字。被告人卢劲、沈娟还同时向陈某某出具了承诺书，保证自己对房产拥有完全的产权，并无任��瑕疵。但被告人卢劲、沈娟却与被害人陈某某口头约定：卢劲、沈娟以本人所有的2-3102室房产作抵押，找陈某某借款25万元，月息8分，借期三个月。随后，陈某某通过自己的尾号为9719、0874的借记卡共汇款至沈娟的尾号为4870的借记卡22万元，另外3万元作为利息及担保费用扣除。被告人沈娟随即偿还了岳阳锦浩天的20万元借款。被告人卢劲、沈娟向陈某某出具了“今收到陈某某购房订金人民币25万元整”的收条。
2014年6月下旬，陈某某得知被告人卢劲、沈娟作为抵押的步步高广场佳汇华庭二栋西单元2-3102室并非沈娟的房产，便找卢劲、沈娟催讨借款，被告人卢劲、沈娟离开岳阳，且不接陈某某的电话。户主陈某1于同年8月13日向岳阳市公安局岳阳楼分局报案，陈某某也于8月15日向岳阳市公安局岳阳楼分局报案���被告人沈娟、卢劲分别于2014年8月16日、2015年10月12日被公安民警抓获。
案发后，被告人卢劲、沈娟支付陈某某利息及费用4万元，双方并达成了刑事谅解协议书。
上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人卢劲、沈娟以非法占有为目的，伙同采取欺骗的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人卢劲、沈娟均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请对被告人卢劲、沈娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。
被告人卢劲、沈娟对公诉机关指控他们诈骗他人钱财的事实供认不讳，没有提出辩解意见。
被告人卢劲、沈娟的辩护人提出二被告人的行为不构成诈骗罪，属于民间借贷。
经审理查明：
2014年，被告人卢劲因其经营的湖南易动科技信息有限公司资金周转困难，向万某某所在的投资担保公司借款20万元，后因公司经营亏损无力偿还。为偿还该笔借款，被告人卢劲通过万某某找被害人陈某某借款，陈某某同意借款，并要求卢劲提供房产担保。被告人卢劲遂与被告人沈娟商量，虚构二人租住的岳阳楼区步步高佳汇华庭2栋西单元2-3102室（实际户主为陈某1）系沈娟所有的事实，由被告人沈娟伪造了一份卖方为陈某3（系陈某1的父亲）、买方为沈娟的《房屋买卖合同》骗取陈某某的信任，并于同年6月9日与陈某某签订甲方（出卖人）为卢劲、沈娟，乙方（买���人）为陈某某的《房屋出售协议》，约定：甲方将步步高广场佳汇华庭二栋西单元2-3102室作价27万元卖给乙方，乙方付甲方定金25万元，待双方约定在三个月之内办理房产证，将房产证、国有土地使用权证过户给乙方后，付余款2万元。三人均在协议上签字。同时，被告人卢劲、沈娟向陈某某出具了承诺书，保证自己对房产拥有完全的产权，并无任何瑕疵。另双方口头约定：卢劲、沈娟以本人所有的佳汇华庭2-3102室房产作抵押向陈某某借款25万元，借期三个月，月息8分。当天，被害人陈某某通过自己尾号为270874、219719的中国农业银行卡分二次向被告人沈娟尾号为004870的中国农业银行卡内汇款共计22万元，另外3万元作为利息及担保费用扣除，被告人卢劲、沈娟向陈某某出具了“今收到陈某某购房订金现金人民币25万元整”的收条。被告人沈娟收到22万元后随即偿还了万某某所在投资担保公司的20万元借款。
2014年6月下旬，被害人陈某某得知被告人卢劲、沈娟用于抵押借款的佳汇华庭2-3102室并非沈娟的房产，便找被告人卢劲、沈娟催讨借款，但二被告人不接听陈某某电话，陈某某遂于8月15日向公安机关报案。户主陈某1于同年8月13日得知自己房屋被卢劲、沈娟抵押借款后向公安机关报案。2014年8月16日，公安机关在佳汇华庭将沈娟抓获；2015年10月12日，公安机关在岳阳市求索东路朝阳小学对面出租房将网上逃犯卢劲抓获。
另查明，案发后，被告人卢劲、沈娟先后退赔被害人陈某某共计25万元，并取得了被害人的谅解。
上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人卢劲、沈娟的常住人口信息。证明二被告人的出生日期等基本情况，二被告人作案时均已达法定刑事责任年龄。
2、抓获经过。证明2014年8月16日，公安机关在佳汇华庭将沈娟抓获；2015年10月12日，公安机关在岳阳市求索东路朝阳小学对面出租房将网上逃犯卢劲抓获。
3、被害人陈某某的陈述、收条。证明2014年6月初，万某某找到他说做北斗生意的卢劲、沈娟想借25万元用于生意周转，并用一个门面和位于步步高佳汇华庭的安置房作抵押。之后，万某某带他去看了卢劲的公司及佳汇华庭的房子。卢劲称房子是安置房，房产证还没有办。2014年6月9日，他带着弟弟陈某2在岳阳市八字门万某某的投资公司二楼办公室与卢劲、沈娟签订甲方为卢劲、沈娟，乙方为陈某某的《房屋出售协议》，协议约定他先预付25万元定金，如果三个月内没有还款，就将卢劲、沈娟居住的佳汇华庭3102室作价27万元卖给他，余款2万元办理房产证时再付。他们口头约定借款25万元，借期3个月，月息2分。他与卢劲、沈娟之间名义上是房屋出售，实际上是借款。他将25万元现金给沈娟后，卢劲、沈娟向他出具了内容为“收到陈某某购房订金现金25万元”的收条。2014年6月下旬，他弟弟陈某2告诉他说卢劲的门面关了，他就打卢劲、沈娟的电话，但打不通，后来他还听说佳汇华庭的房子也不是卢劲的，到了8月份，他找不到人，便和万某某去公安机关报案。
4、证人万某某的证言。证明2014年他买北斗GPS时认识了卢劲，卢劲说资金有困难，问他是否有朋友可以借到钱，周转三个月左右归还，如果万一不行可以将���己的房子卖掉。后来他得知陈某某要买房，便介绍双方认识。卢劲说步步高的佳汇华庭3102房是其自己的，并出示了一张沈娟与陈某3的房屋买卖合同。他和陈某某一起去看了卢劲的公司和房子后，陈某某同意借款。2014年6月9日，他和陈某某、陈某2、易蔚来到锦皓天办公室二楼，他用了锦皓天公司的房屋出售协议的格式合同，卢劲、沈娟与陈某某在合同上签字，约定：由陈某某先预付25万元定金，如果在三个月内没有还款，就将卢劲、沈娟住的佳汇华庭3102室作价27万元卖给陈某某，余款2万元办理房产证时再付。之后陈某某付了几万元现金，又与沈娟一起去农业银行转账。他作为中介，从中收取了1.25万元的佣金。当初卢劲找陈某某借钱时他并不知道房子不是卢劲的，案发后才知道买卖房屋合同是假的。
5、证人陈某2的证言。证明2014���6月的一天，他哥哥陈某某叫他开车送其到八字门一茶楼，说卢劲以房子抵押找其借钱，陈某某之前去步步高后面的小区看过房子，好像是卢劲从别人手上购买过来的拆迁还建房，手续还没有办下来。他将陈某某送到茶楼后在下面等待，之后陈某某要他和沈娟去银行，他便开车将沈娟送到一医院东院附近的一家银行，沈娟在银行开户后将钱存入银行后，他将沈娟送到茶楼门口与陈某某一起开车离开。
6、证人陈某1的证言。证明2013年9月20日，她委托父母将其位于佳汇华庭2栋3102室的房子出租，后其父母将该房出租给沈娟，2014年8月11日，她接到一个自称抵押公司的电话，问她是否将该房转让给沈娟，她说没有，之后抵押公司称沈娟已将该房屋作抵押向该公司借款25万元，她向沈娟核实，但发短信沈娟不回，电话也打不通，她便报警。
7、证人陈某3的证言。证明2013年9月他在房屋中介公司发布房屋出租信息后，沈娟和卢劲夫妻俩找他租房，他将该房屋出租给沈娟、卢劲，租期为一年，自2013年9月20日起至2014年9月20日止。2014年8月12日他女儿回来之后他才知道该房屋被沈娟、卢劲以伪造的转让合同抵押给了抵押公司。
8、证人刘某某的证言。证明他是岳阳锦皓天投资担保有限公司的法人代表，万某某曾是他公司的业务员，2014年下半年辞职。经万某某引荐，卢劲在他公司借过几次钱，每次约几万、十几万，这些钱现在卢劲都已经还给公司。
9、被告人卢劲、沈娟的供述。二被告人供述2014年因公司运转出现资金问题，卢劲、沈娟于4月找万某某所在的投资担保公司借款10万元，借期三个月，月息8分，不久又向万某某借了6万元，借期一个月，月息8分。因他们无钱偿还，万某某要他们以房子作抵押再从锦皓天公司借款20万元，用于偿还之前的借款。之后沈娟伪造与陈某3签订的佳汇华庭房屋买卖合同，以其租住的佳汇华庭住房作抵押，从投资担保公司借款20万元。同年6月份，万某某要他们归还该笔20万元借款，并介绍陈某某借款给他们。6月9日，他们在投资担保公司与陈某某签订《房屋出售协议》和《承诺书》，向陈某某借款25万元，约定借款期限三个月，月息8分。扣除第一个月利息2万元和1万元担保费，剩余的22万元陈某某通过转账的方式转到沈娟的农业银行卡上。钱到账后沈娟将银行卡和密码交给万某某，用于偿还20万元的借款及支付陈某某第二个月利息。
10、中国农业银行账户明细。证明2014年6月9日，被害人陈某某通过自己尾��为270874、219719的中国农业银行卡向沈娟尾号为004870的中国农业银行卡转账19万元、3万元，共计22万元，同日沈娟通过该农业银行卡将其中20万元分两次，每笔10万元，分别转入万某某所在的锦皓天投资担保公司财务人员徐蕾、周彦伶的账户。
11、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋出售协议、承诺书。证明2013年9月25日，陈某1将其位于步步高佳汇华庭2栋西单元3102室出租给被告人卢劲、沈娟居住，之后沈娟伪造《房屋买卖合同》，并谎称自己拥有该房屋所有权，与被害人陈某某签订房屋出售协议，同时出具承诺书，骗取被害人陈某某购房定金25万元。
12、企业法人营业执照、企业注册登记资料、税务登记证、湖南易动科技信息有限公司资产负债表、利润表。证明湖南易动科技信息有限公司成立于2008���4月16日，法定代表人为卢劲，该公司2014年一直处理亏损状态，没有盈利。
13、辨认笔录。证明陈某1从公安机关提供的10张不同女性照片中辨认出租住其房屋的沈娟；被告人沈娟从公安机关提供的10张不同男性照片中辨认出与其一同诈骗的卢劲；陈某某从公安机关提供的10张不同女性照片和10张不同男性照片中分别辨认出骗取其财物的沈娟、卢劲。
14、转账凭条。证明2015年10月30日，被告人沈娟向被害人陈某某尾号为270874的账户内转账4万元。
15、谅解书。证明被告人卢劲、沈娟已退赔被害人陈某某25万元，并取得了被害人的谅解。
本院认为：被告人卢劲、沈娟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，合伙骗取他人��财，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。关于被告人卢劲、沈娟的辩护人提出二被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人卢劲、沈娟虚构步步高广场佳汇华庭二栋西单元2-3102室的所有权、伪造《房屋买卖合同》，骗取被害人陈某某钱款后用于归还投资公司的欠款，二被告人主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗行为，二被告人的行为均符合诈骗罪的构成要求，故对被告人卢劲、沈娟的辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。本案系共同犯罪，被告人卢劲、沈娟在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯；案发后被告人卢劲、沈娟能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并积极退赃，同时取得被害人的谅解，可从轻处罚；根据被告人卢劲、沈娟的犯罪情节及悔罪表现，可认为对被告人卢劲、沈娟适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对二被告人适用缓刑。据此，对被告人卢劲、沈娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
被告人卢劲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）
被告人沈娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾���强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 刘红梅
审 判 员 苗 莉
人民陪审员 沈洪涛
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 邹维琴
附相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其���严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以��，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律���缴国库，不得挪用和自行处理。