湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂武汉中刑终字第01159号
原公诉机关湖北省武汉市蔡甸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈卫红，“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区创建人之一。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）蒋小虎，“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区创建人之一、原组长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人龙贤富、李婷，湖北平渊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈冬强，“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区创建人之一。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）刘伟明，“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区原组长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）肖观音生，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区组长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）陈小伟，男，1985年9月21日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区教育总监，户籍地江西省宁都县竹笮乡水口村水口组，租住湖北省武汉市汉阳区龙江庭苑C区12栋1单元303室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2015年6月8日因病经湖北省武汉市蔡甸区人民法院决定被取保候审。
上诉人（原审被告人）陈卫平，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区原经晨总监、申购统计。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月8日被抓获，2014年7月13日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）陈磊，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区教育总监配合。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
上诉人（原审被告人）朱旭云，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区自律总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）黄小辉，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区经晨总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）陈乐祥，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区团队直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）徐海勇，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区能力总监、直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）朱粉保，案发时系传销组织“资本运作1040工程”武汉恒大片区团队直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）肖禾英，案发时系传销组织“资本运作1040工程”恒大片区团队直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月24日被抓获，2014年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
上诉人（原审被告人）刘军秀，案发时系传销组织“资本运作1040工程”恒大片区团队大总管。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
上诉人（原审被告人）于某，案发时系传销组织“资本运作1040工程”恒大片区团队直总。因涉嫌犯组织、领导传销罪，于2014年10月26日被抓获，2014年10月29日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
上诉人（原审被告人）易某甲，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
原审被告人赵国芹，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区原教育总监、直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被抓获，2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人刘某甲女，案发时系传销组织“资本运作1040工程”恒大片区团队直总。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月24日被抓获，2014年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人杨某甲，男，1989年4月17日出生于江苏省金坛市，汉族，中专文化，案发时系“资本运作1040工程”传销组织武汉恒大片区直总，户籍地江苏省金坛市直溪镇直溪村委花园村53号，租住湖北省武汉市汉阳区龙江庭苑C区12栋2单元1303室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月22日被刑事拘留，同年6月27日逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
湖北省武汉市蔡甸区人民法院审理湖北省武汉市蔡甸区人民检察院指控原审被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈卫平、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈乐祥、徐海勇、朱粉保、肖禾英、刘军秀、于某、刘某甲女、杨某甲、易某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年7月17日作出（2015）鄂蔡甸刑初字第00077号刑事判决。原审被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、陈卫平、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈乐祥、徐海勇、朱粉保、肖禾英、刘军秀、于某、易某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2009年至2010年期间，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人经他人介绍，先后在广西省南宁市加入传销组织。该传销组织以“资本运作1040阳光工程”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，通过广泛发展人员购买份额，建立起上下级网络关系，再由其上线人员对所购买份额逐级瓜分。该传销组织建立起“五级三晋制”的发展模式。五级是指业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，三晋是指业务员到主任，主任到经理，经理到老总的晋级。主任、经理、老总可以返点获利。新参加者购买1至21份份额（第1份人民币3800元，第2至21份，每份人民币3300元），直接购买21份（69800元），直接升任为主任。后由伞下人员继续向下发展下线，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬或者返利的依据，收入最高时可获利1040万元，即“资本运作1040阳光工程”。
2011年5月，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强等人经上级安排将团队迁移至武汉市黄陂区盘龙城经济开发区发展。2012年12月，上述人员见该组织在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区已经发展壮大，就将其中部分人员迁移至武汉市蔡甸区“恒大绿洲”小区继续发展。由被告人蒋小虎任组长、被告人赵国芹任教育总监具体来组织、领导恒大片区的传销组织。2014年3月，恒大片区传销组织共计12个团队发展壮大后，赵国芹等4个团队又迁移回黄陂区盘龙城经济开发区继续发展。
为便于组织管理，该传销组织安排老总级传销人员担任组长、教育总监、教育总监配合、自律总监、经晨总监、自律总监配合、能力总监、片区申购统计、直总等职务，组织、领导传销活动。下设若干团队（经理室），经理室由经理级传销人员担任。经理室由直总负责，对应设置了大总管、能力总管、能力配合总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管等职务，承担管理、协调、宣传、培训职责。
截至案发，被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈卫平、徐海勇组织、领导的参与传销活动人员均累计达到一百二十人以上。被告人陈乐祥、朱粉保、肖禾英、刘军秀直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计达人民币250万元以上。被告人于某、刘某甲女、杨某甲、易某甲组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三层以上。具体事实如下：
被告人陈卫红于2010年5月在广西省南宁市加入传销组织，历任团队自律总管、团队直总、恒大片区申购统计，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数27层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计1300余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币6000余万元。
被告人蒋小虎于2010年3月份在广西省南宁市加入传销组织，历任团队直总、恒大片区组长，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数25层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计401人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2100余万元。
被告人陈冬强于2009年6月份在广西省南宁市加入传销组织，其与被告人陈卫红、蒋小虎合作领导、管理整个恒大片区传销组织，系恒大片区传销组织创建人之一，其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数24层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计398人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2100余万元。
被告人刘伟明于2012年6月加入传销组织，历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队直总、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数21层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计400余人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2200余万元。
被告人肖观音生于2010年年底加入传销组织，历任团队能力窗口、团队自律总管、团队直总、恒大片区自律配合、恒大片区自律总监、教育总监、恒大片区组长，负责恒大片区传销组织的全面工作。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计91人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币500余万元。
被告人陈小伟于2013年3月加入该传销组织，历任团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数13层，其直接或者间接发展传销活动人员累计79人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币420余万元。
被告人赵国芹于2011年6月加入传销组织，历任申购总管、团队直总、恒大片区教育总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。2014年3月，其团队迁回武汉市黄陂区盘龙城后任团队直总。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计38人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币260余万元。
被告人陈卫平于2010年7月加入传销组织，历任团队大总管、团队直总、片区经晨窗口、片区申购统计，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人数层级数17层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计136人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币770余万元。
被告人陈磊2013年3月份加入该传销组织，2013年12月份任老总，后任恒大片区教育总监配合，负责配合教育总监陈小伟的工作。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数16层，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人。
被告人朱旭云于2011年8月加入传销组织，历任团队直总、恒大片区自律总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计104人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金累计人民币590余万元。
被告人黄小辉于2013年3月加入该传销组织，2014年1月任老总，后任恒大片区经晨总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数14层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计88人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销人员缴纳的传销资金数额累计人民币460余万元。
被告人陈乐祥于2011年12月加入传销组织，2014年2月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数15层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计109人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数46人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计560余万元。
被告人徐海勇于2013年3月加入该传销组织，2014年5月1日至案发任团队直总兼任恒大片区能力总监，在传销组织中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人层级数9层，其直接或者间接发展参与传销活动人数累计32人，其组织、领导的参与传销活动人员累计425人，其直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计人民币200余万元。
被告人朱粉保于2012年11月加入该传销组织，2014年1月任团队直总在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数43人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币252.67万元。
被告人肖禾英于2011年5月加入传销组织，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计54人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币316.53万元。
被告人刘军秀于2011年7月加入传销组织。历任团队家庭窗口、团队经晨窗口、团队能力窗口、团队自律总管，在传销团队中承担管理、协调等职责。2014年2月至2014年4月间，任被告人易某甲团队大总管。其组织、领导传销组织内部参与传销活动人员层级数10层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计44人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币253.66万元。
被告人于某于2010年5月份在广西省南宁市加入该传销组织。历任团队申购总管、自律总管，2013年12月任团队直总在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部活动人员层级数12层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计42人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数45人。直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计人民币200余万元。
被告人刘某甲女于2012年1月加入该传销组织，2014年4月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数11层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计39人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数60人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计200余万元。
被告人杨某甲于2012年1月加入该传销组织，历任团队经晨窗口、团队自律配合窗口、团队能力窗口，2014年3月任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计34人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数59人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币200余万元。
被告人易某甲于2012年8月加入该传销组织；2013年5月份任团队直总，在传销团队中承担管理、协调等职责。其组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员层级数8层，其直接或者间接发展参与传销活动人员累计35人，其组织、领导的参与传销活动人员累计人数48人，其直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币200余万元。
案发后，公安机关冻结被告人陈卫红银行存款人民币1558742.79元，被告人陈冬强银行存款人民币210977.42元，被告人刘伟明银行存款人民币184214.28元以及其汇入刘福生帐户人民币613023.58元和被告人刘伟明以谭秀英的名义开设账户存款人民币185203.24元，被告人肖观音生人民币173694.41元，被告人陈小伟银行存款人民币30171.33元，被告人赵国芹银行存款人民币40332元，扣押了被告人陈卫红供犯罪使用的车牌号为鄂A×××××黑色宝马车，被告人刘伟明供犯罪使用车牌号为赣B×××××黑色奔驰车，被告人肖观音生供犯罪使用车牌号为赣B×××××黑色奔驰车，被告人赵国芹供犯罪使用车牌号为鄂A×××××白色宝马车，被告人陈磊供犯罪使用车牌号为苏D×××××白色宝马车。
原审认定上述事实的证据有：
1、物证
公安机关对被告人陈卫红等20人租住处、本案案发地点等处查获的被告人组织、领导传销活动的居住场所等物证照片、用传销所得购买的车辆、传销活动中使用的笔记本电脑、银行卡等，证实被告人陈卫红等20人实施组织、领导传销活动的事实。
2、书证
（1）被告人陈卫红等20人组织、领导传销活动中各自所在传销人员结构图、片区能力情况，证实本案被告人从事组织、领导传销活动的人员结构。
（2）汇款凭证，证实参与传销人员汇款加入传销组织的事实。
（3）房屋租赁合同，证实组织、领导传销活动人员租赁场所从事传销活动的事实。
（4）讲座学习资料、培训资料、B-职能窗口示意图及其工作要求、传销组织本周总结及计划、来访登记表、检讨书、请假条、副班学习总结、学习心得、经晨总结、经理室周报表、能力窗口周报表、申购总额表、自律总结及计划、家庭周总结、工资表及账目记录、农行转账单、人员名单、能力报表、日程表等，证实被告人等人实施组织、领导传销人员参加传销活动的事实。
（5）武汉市蔡甸区工商行政管理局于2014年10月23日出具的《关于认定陈冬强、陈卫红、蒋小虎等人组织、领导传销活动案其涉案行为属于传销活动的函》，证实武汉市蔡甸区工商行政管理局认定被告人陈冬强、陈卫红、蒋小虎等人组织、领导传销团伙的涉案行为是《禁止传销条例》中规定的一种典型的传销行为。
（6）银行查询、冻结情况，证实公安机关将从被告人住处和身上查获的银行卡及相关账户在银行进行查询，共计查询216个银行卡信息，查询涉案的49个账户明细，冻结17个银行卡卡号资金共计人民币300余万元，及各涉案人员资金往来情况。
（7）被告人陈卫红、蒋小虎、陈冬强、刘伟明、肖观音生、陈小伟、赵国芹、陈卫平、陈磊、朱旭云、黄小辉、陈乐祥、徐海勇、朱粉保、肖禾英、刘军秀、于某、刘某甲女、杨某甲、易某甲常住人口基本信息表，证实本案被告人的基本情况。
（8）武汉市公安局蔡甸区分局、金坛市公安局城西派出所、武汉市公安局汉阳区分局、成都市公安局锦江区分局、北京市公安局朝阳分局办案人员出具的抓获经过，证明被告人陈冬强、陈卫红、刘伟明、蒋小虎、赵国芹、肖观音生、陈磊、朱旭云、杨某甲、朱粉保、陈小伟、陈乐祥、黄小辉、徐海勇、刘军秀于2014年5月22日被抓获到案，被告人刘某甲女、肖禾英于2014年5月24日被抓获，被告人易某甲于2014年5月28日被抓获。被告人陈卫平于2014年7月8日被抓获。被告人于某于2014年10月26日被抓获。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）侦查人员周伟、左大鹏于2014年5月22日在见证人胡家胜见证下对被告人肖观音生位于武汉市汉阳区凤凰华庭小区3栋804室租住处进行搜查，并对搜出的大量关于传销的资料、总结、计划书等物品进行扣押的《搜查笔录》、扣押决定书、扣押清单，证实扣押物证来源，其中除总结等材料外，还涉及赣B×××××黑色奔驰车1辆，现金8600元，银行业务回单18张，
（2）侦查人员曾轶、李永康在吴娟的见证下于2014年5月22日对赵国芹位于武汉市汉阳区龙江庭苑C区12栋1单元1403室的租住处进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，证实公安机关依法扣押黄色现代轿车鄂A×××××，白色宝马鄂A×××××、人民币9942元、老总名单及网络图、个人检讨、学习会议记录、传销人员名单、个人简历等用于传销的资料。
（3）侦查人员余勋、黄帆于2014年5月22日对陈卫红位于武汉市武昌区中北路锦绣中北C区1栋1单元1602室的租住处进行搜查的笔录及录像资料、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从被告人陈卫红处查扣一本关于传销内容的手写笔记本、1个存储了大量传销资料的U盘、鄂A×××××黑色宝马车1台、人民币15491.5元。
（4）侦查人员张传洪、张以华于2014年5月22日对陈冬强位于江苏省金坛市丽锦嘉园2栋甲单元201室的住处进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从陈冬强住处查获11张传销人员层级图、3张传销人员工资公式表、人民币3125元。
（5）侦查人员郭晟、秦奋于2014年5月22日对被告人刘伟明位于武汉市武昌区和平大道金地国际花园小区4栋2单元2203室的租住处进行搜查的搜查笔录及录像资料、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从刘伟明处查获关于传销的培训资料81张、人员登记表20张、名单1张、人员结构图1张、银行转账凭证7张、记账纸2张、传销式宣传照片册1本（194张照片）、传销宣传书籍2本，赣B×××××黑色奔驰轿车1辆、人民币48665元。
（6）侦查人员郑冲、沈越于2014年5月22日对被告人朱旭云、陈磊位于武汉市汉阳区龙江庭苑C区12栋2单元1303室的租住处进行搜查的搜查笔录、搜查录像、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从朱旭云、陈磊处查获传销人员手写的总结、计划、培训资料等若干张、人员名单16张、工资表、报表、笔记本7本、苏D×××××宝马车轿车1辆，现金人民币950元。
（7）侦查人员李永康、姚军于2014年5月22日对被告人陈乐祥、黄小辉位于武汉市汉阳区龙江庭苑C区11栋2单元303室租住处进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从陈乐祥、黄小辉处查获经理室周报表6张、上周总结下周计划7张、学习草稿及心得4张、收条等5张，学习资料9张、人员名单1张、身份证复印件3张，黄小辉现金52元，陈乐祥现金人民币2600元。
（8）侦查人员李杰、张良学于2014年5月22日对被告人杨某甲、朱粉保位于武汉市汉阳区龙江庭苑C区12栋2单元1303室的租住处进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从被告人杨某甲、朱粉保处查获各类总结、报表、计划、学习培训资料、笔记本6本、人员名单25张及朱粉保现金103元。
（9）侦查人员李杰、张良学于2014年6月3日对被告人杨某甲位于武汉市汉阳区香樟水岸10栋2单元1202室（经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押笔录及清单，证实公安机关依法对杨某甲所在经理室查获传销组织请假条、奖惩记录、账目记录、人员名单、票据凭证、房屋租赁合同等材料。
（10）侦查人员李杰、张良学于2014年6月3日对被告人朱粉保位于武汉市汉阳区雅丽花园19栋4单元201室（经理室）进行搜查的搜查笔录、照片、扣押笔录及清单，证实公安机关依法从被告人朱粉保经理室查获传销培训资料、团队租房费用等书证。
（11）侦查人员李安、邓峰于2014年5月22日对传销人员杨某丙、杨某丁位于武汉市汉阳区香樟水岸1栋2单元1003室租住处（陈乐祥团队经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查光盘、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从杨某丙、杨某丁租住处（陈乐祥经理室）查扣传销用宣传资料、房屋租赁发票、笔记本、晨会台帐、传销人员检讨、工作总结和计划等书证。
（12）侦查人员张懿诚、孙少文于2014年5月22日对传销人员曾某位于武汉市汉阳区十里景秀6栋2302室的租住处（于某团队经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查录像、扣押笔录及清单，证实公安机关办案人员依法从曾某租住处（于某团队经理室）查扣传销用学习资料、新业务员培训资料、工作总结和计划及传销人员租房相关费用明细等书证。
（13）侦查人员余勋、孙少文于2014年6月3日对被告人刘某甲女、肖禾英位于武汉市汉阳区颐翠苑2栋1单元2204室的租住处进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从刘某甲女、肖禾英租住处查扣传销用笔记本、人员名单、通讯录等书证。
（14）侦查人员张高杰、江磊于2014年5月22日对传销人员温某、黄某乙位于武汉市汉阳区阳城景园1栋1单元1201室的租住处（刘某甲女团队经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查录像、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关依法从温某、黄某乙租住处查扣传销资料，包括工作总结计划书、学习记录、来访登记表、人员名单、通讯录手写本、租房手续等书证。
（15）侦查人员余伟、姚正刚于2014年5月22日对传销人员钟某、王某丙位于武汉市汉阳区七里香苑5-2-1601室的租住处（刘毅团队经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查录像、扣押笔录、扣押清单，包括有关书证、笔记本3本、人民币2070元，证实公安机关依法从钟某、王某丙租住处查获传销用笔记本、人员日常活动记录、请假条及银行单据。
（16）侦查人员余伟、姚正刚于2014年5月22日对传销人员刘某己位于武汉市汉阳区七里香苑5-2-1601室的租住处（刘毅团队经理室）进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从刘某己处查获传销用接新人总结、请假条、笔记本及收据等书证。
（17）侦查人员李永康、饶俊于2014年5月22日对被告人徐海勇位于武汉市汉阳区锦绣长江6栋1单元2902室的租住处进行搜查的搜查笔录、搜查图片、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关依法从徐海勇的租住处查获传销用总结与计划书、笔记本及房屋租赁合同3份、现金人民币7900元。
（18）侦查人员刘少雄、肖腾于2014年5月22日对传销人员郭某位于武汉市汉阳区百灵景都7栋2单元402室的租住处（徐海勇团队经理室）进行搜查的搜查笔录、搜查照片、搜查录像、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从郭某的租住处查扣传销用笔记本8本、租赁合同3份、学习资料49张、人员名单4张、转让书1份。
（19）侦查人员余勋、孙少文于2014年6月3日对被告人易某甲位于武汉市汉阳区颐翠苑2栋1单元年2204室的租住处进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法从易某甲的租住处查获传销用笔记本、人员名单、人员照片、银行单据、现金3000元。
（20）侦查人员张成华、邓峰于2014年6月3日对被告人易某甲位于汉阳区阳城景园7栋1单元1001室的团队经理室进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法易某甲位于汉阳区阳城景园7栋1单元1001室的团队经理室进行搜查，并查扣传销用手写、软面抄笔记本1本。
（21）侦查人员余勋、王波于2014年5月23日对证人陈某甲位于武汉市蔡甸区恒大绿洲6栋3单元1704室的租住处进行搜查的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法对陈某甲的租住处进行搜查，查扣传销用、工作总结、日记本、工作手册等书证。
4、电子数据
侦查人员从被告人陈卫红住处搜出的U盘内的传销组织层级图等电子数据，证明传销组织人员结构。
5、证人证言
（1）证人韦某的证言证实，其现在是经理级，其下面有两名主任（葛金平、彭鹏）、一名实习业务员（顾雪芳）。其的上线是束慧芳，束慧芳下面还有他弟弟束方磊，束慧芳上线是朱雪平（大经理），朱雪平下面有朱过凤和束慧芳，朱过凤（大经理）下面有马凤林（大经理）等，朱雪平的上线是马雪琴（老总）。通过平时的交往其能够确定马雪琴的上线是朱旭云，朱旭云的上线是陈磊，陈磊的上线是陈卫平，陈卫平的上线是陈冬强。
（2）证人陈某乙的证言证实，被告人肖观音生被抓获的经过，并证实肖观音生有一辆黑色奔驰牌E300轿车，自称是做投资生意。
（3）证人黄某甲的证言证实，被告人刘伟明被抓的经过，同时证实刘伟明有一辆赣B×××××黑色奔驰汽车，并称刘伟明自称是做建筑工程生意。
（4）证人梅某的证言证实，被告人陈卫红称其系做外贸生意，有一辆宝马X6轿车。
（5）证人束某的证言证实，“1040阳光工程”传销活动的运营模式，其本人于2012年3月份通过徐建忠加入，购买了1份成为组织业务员，在组织内作为束网伟（证人儿子）的下线，同时其发展了龙白玉（证人妻子）（1份）、龙白玉发展了邵忠（龙白玉舅弟）（2份），其本人成为业务组长。2013年3月搬到恒大绿洲小区。其所在团队直总是朱粉保、总管是周正菊、自律总管束网伟、能力是涂志星、自律配合是卢某、经晨是涂支农，束网伟是其的直接上线，除了朱粉保是老总级别，其他都是经理级的，下面都发展了3人。其房里的周正凤、蒙春山是周正菊的下线，朱粉保的上线是朱旭云，其这个团队从上到下30多人。恒大绿洲是一个片区，有8个团队。证人束某确认的其所知道的团队层级图。
（6）证人孙某的证言证实，其于2013年8月20日在葛军的介绍下加入传销，并投入了69800元购买21份。其的上线是葛军，葛军的上线是朱亚运，朱亚运的上线是姜超，姜超的上线是杨某甲，其发展的下线有孟乐，孟乐的老公付峰，其的女朋友李艳，其在团队是经理级别。团队专门有人宣讲如何获得回报，只有发展了下线才能有回报，下线发展的越多，级别越高，回报也返的多。平常就是其的上线葛军管理其，其在住处由其负责几个人的生活。
（7）证人董某的证言证实，其上线为刘军秀，刘军秀的上线叫易某甲。加入传销组织平时有4个人向其进行宣传，人员不固定，其中有刘明伟、孙玉芳。其本人没有发展下线。平时房间的人是轮流管理，生活AA制。
（8）证人卢某的证言证实，其上线是叶云，叶云的上线是温某，温某的上线是刘某甲女，其下线是林海，林海发展了一个下线赖路成，
（9）证人黎某的证言证实，其于2013年11月加入传销组织，所在团队直总是陈乐祥，下面有总管杨某丙、自律总管杨某丁、还有温秀珍。其上线是温秀珍，发展的下线有黎明英，其本人是团队的自律配合。下线一般是交款给团队的申购经理，没有收据。“1040”工程项目指购买21份份额（即69800元）成为主任级别，然后自己发展下线，通过提成最高可获得1040万的收益。“份额”并没有实质的东西。
（10）证人叶某的证言证实，其参与的“1040”传销工程是发展下线拉人头，上线获取提成，工程没有产品，实行“五级三阶制”。其本人是2013年5月加入，上线是温某、其发展了下线卢某，卢某发展了林海、其表哥卢某某、彭金龙。其所在团队的老总是刘某甲女，团队总管黄泉、自律总管温某、团队今晨卢某、团队能力黄小金、原团队总管黄伟、团队申购总管黄某乙。团队总人数30多人。刘某甲女的上线是刘伟明。团队成员平时工作就是发展下线。同时其手绘了其所了解的层级结构图。
（11）证人刘某乙的证言证实，其2013年4月19日在其老婆肖禾英介绍下加入1040阳光工程，后发展了杨森、易称禄、欧阳金地、钟俭宏。其老婆肖禾英是2012年11月在肖观音生的介绍下加入。1040阳光工程按照“五级三晋制”发展人员，团队的钱都打入申购总管刘荣琼农行账号，恒大绿洲共有8个团队，直总是刘某甲女、陈乐祥、刘毅、徐海勇、杨某甲、于某、朱粉保、易某甲。2014年4月以前有12个团队，搬出去了4个团队。其本人属于易某甲领导的团队，该团队总管易称禄、自律总管陈某甲、申购总管钟俭宏、能力窗口刘某丙、经晨窗口陈燕翔、自律配合窗口欧阳西福、家庭窗口林英。团队在恒大住的有23至24个人，有一些人请假回家了，总人口应该有45个人。2013年3月份易某甲团队和徐海勇团队是一个团队，徐海勇当直总，总管是徐海波、自律总管是易某甲、申购总管刘荣琼、能力窗口郭某、自律配合衷浏华、家庭窗口刘军秀、经晨窗口陈海帆。2013年7月份，徐海勇当直总、总管是刘荣琼、自律总管是徐海波、申购总管郭某、能力窗口易某甲、自律配合是刘军秀、经晨窗口是陈海帆、家庭窗口衷浏华。2013年11月，其老婆肖禾英上了总，2014年3月团队分成2个团队，徐海勇领导他下面的40个人的团队，肖禾英任直总，管理自己的团队。易某甲上了总后，肖禾英就将团队交给易某甲管理。其亲笔证词记录了其所在团队人员情况，团队管理人员，并手绘了其所了解的团队层级结构图。
（12）证人刘某丙的证言证实，其于2013年6月份经陈秋莲介绍加入传销组织，该组织的管理模式以及其所在肖禾英、易某甲团队的管理人员分工（大总管刘军秀、易称禄），其证实恒大片区有8个团队。
（13）证人刘某丁的证言证实，其所在团队直总是徐海勇，总管刘荣琼，自律总管郭某，申购总管钟俭宏，能力窗口徐海波，经晨窗口张先梅，自律配合施连生。
（14）证人王某甲的证言证实，其于2013年6月在刘军秀带领下加入传销组织，其所在团队开始大总管是刘军秀，自律总管易某甲，申购总管徐海波，自律配合王某乙。2014年3月后是刘军秀做大总管。5月1日后易称禄是大总管，刘某乙是自律总管，欧阳西福是自律配合、钟俭宏是申购总管，直总是肖禾英，直经是刘军秀，目前在恒大片区有8个团队。
（15）证人张某的亲笔证词，证实其在徐海波推荐下加入传销组织，其所在团队直总是徐海勇，大总管刘荣琼，自律总管郭某，自律配合施连生，能力窗口徐海波，经晨窗口张先梅。
（16）证人陈某丙的亲笔证词，证实其在衷浏华推荐下2014年3月加入传销，总管是刘荣琼，自律总管是郭某，能力总管徐海波，钱汇入钟俭宏账户。徐海勇是直总。
（17）证人杨某乙的亲笔证词，证实其于2013年初在刘某乙与肖禾英夫妻推荐下加入传销组织，其所在肖禾英团队大总管是易称禄、自律总管刘某乙、申购总管钟俭宏，能力窗口刘某丙、经晨窗口陈燕翔、自律配合欧阳西福。团队大老总肖禾英、肖观音生、肖兰香、肖晓华、易某甲。
（18）证人刘某戊的亲笔证词，证实其在2013年10月30日在其妻子王某甲的推荐下加入传销组织，其所在团队是肖禾英团队，大总管是易称禄、自律总管刘某乙、申购总管钟俭宏、能力窗口刘某丙、经晨窗口陈燕翔、自律配合欧阳西福。
（19）证人王某乙的证言证实，其于2012年11月10日在易某乙的推荐下加入1040阳光工程，在该组织人员的诱骗下，其先后向该组织提供账户缴纳人民币共计249900元，并印证肖禾英在2013年4月做了团队直总，后易某甲上总后接替肖禾英成为直总。
（20）证人温某的证言证实，其于2012年3月在刘伟明的推荐下加入传销组织，后成为他们组织的主任，是刘某甲女团队的自律总管，以及刘某甲女团队的人员上下线关系情况。整个恒大绿洲片区有8个团队，管理大团队的老板是肖观音生，片区教育总监是陈小伟、片区自律总监是朱旭云。刘某甲女团队以前的直总是陈小伟，2014年5月1日刘某甲女升为老总后，就由刘某甲女管理。其加入团队后获利约1万元。
（21）证人黄某乙的证言证实，其于2014年3月在王秀莲的邀约下加入“1040工程”，并被安排做了申购总管，和一个叫刘某乙的人一共管理两个团队。其手下有方利水、吴菊林两个主任，他们下面有一个组长叫赖路成，赖路成下面有30多个业务员。其和刘某乙对团队的管理就是到业务员住的恒大绿洲小区，检查寝室卫生，督促他们尽快多交钱，提升业绩。团队内不允许越级打电话汇报情况，其只购买了一份，是靠前妻刘某甲女的关系做到了经理级的申购总管。王秀莲是其上线，王秀莲的上线是刘某甲女。其尚未获利。
（22）证人杨某丙的证言证实，其于2012年12月份在其弟杨亮的推荐下到了武汉市蔡甸区恒大绿洲小区，给其看了一些资料，并且找个女的给其上课。那个女的给其介绍说她们有一个国家阳光工程项目，其购买后成为了主任级别。陈乐祥也是其团队直总，负责整个团队的管理；其是团队总管，负责香樟水岸经理室的管理以及恒大绿洲小区下线人员的管理，并收集下线人员的情况向直总汇报，其上线是杨亮。
（23）证人杨某丁的证言证实，其于2012年12月在杨某丙介绍下加入武汉市的“虚拟连锁经营店”组织，直总是陈乐祥，杨某丙是总管经理。
（24）证人钟某的证言证实，其于2012年11月份来到武汉的时候才开始真正的参与搞传销，其是以连锁经营的名义从事传销，过程中没有见过什么产品，就是传播的一种理念，靠发展下线，拉人头来赚取提成，内部称其为“1040”阳光工程，组织内部采取五级三晋制运作。
（25）证人王某丙的证言证实，其是被朋友刘毅将其骗过来做传销的，其在2013年9月17到了武汉后，就开始做传销了。传销组织通过资本动作方式进行传销活动，没有任何产品和项目，就是不断找新人进来交钱，靠发展下线，赚取提成，内部称其为“1040”阳光工程，该组织采取五级三晋制运作。其属于恒大绿洲片区。由8个区域团队联合起来经营的，整个恒大绿洲片区下面有8个团队，直总分别是刘毅、杨某甲、陈乐祥、刘某甲女、易某甲、朱粉保、徐海勇、于某。其片区的自律总监是朱旭云。
（26）证人刘某己的证言证实，其于2013年10月份通过其表哥蓝浩介绍加入这个组织，加入后就发现该组织无任何实际业务。其所在团队的管理层就是总管钟某、自律总管王某丙、申购总管是其本人、能力邱小平、经晨曾凡福、自律配合刘吉贵。钟某是整个团队的领导，归直总直接领导。自律总管王某丙，专门管理团队的纪律，就是管理团队纪律制度的落实情况，发现违纪的采取通报罚款，写检查的形式惩罚。其主要负责对新加入的新人的考试及要求新人将钱打入申购总管指定的账号，帮助直总收集刚当业务员的人员身份证和相片，然后，其再安排他们的住宿，其一共安排了六个人的住宿，现租了五套房，全部在恒大绿洲小区。
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