湖北省洪湖市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1083刑初99号
公诉机关洪湖市人民检察院。
被告人曹合堂，无固定职业。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月13日被洪湖市公安局刑事拘留，同年11月18日经洪湖市人民检察院批准逮捕，11月21日由洪湖市公安局执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。
辩护人余建南，湖北兴湖律师事务所律师。
被告人田红霞，无固定职业。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月13日被洪湖市公安局刑事拘留，同年11月18日经洪湖市人民检察院批准逮捕，11月21日由洪湖市公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人宋先华，湖北兴湖律师事务所律师。
被告人曹某，商场营业员。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月13日被洪湖市公安局刑事拘留，同年11年9日被洪湖市公安局取保候审，2017年7月6日经本院决定逮捕，2017年7月10日由洪湖市公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人邵华，湖北立丰律师事务所律师。
辩护人孙燕，湖北立丰律师事务所律师。
洪湖市人民检察院以鄂洪检刑诉［2017］101号起诉书指控被告人曹合堂、田红霞、曹某犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪湖市人民检察院指派检察员徐帅出庭支持公诉，被告人曹合堂及辩护人余建南、被告人田红霞及辩护人宋先华、被告人曹某及辩护人孙燕到庭参加诉讼。经荆州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
洪湖市人民检察院指控，被告人曹合堂、田红霞、曹某通过相关网站知道部分希望贷款的受害人身份信息后，便与受害人联系，自称是盛世众富投资担保北京有限公司的工作人员，可以帮助办理贷款或者办理高额信用卡。当受害人提出办理贷款或者信用卡的要求之后，被告人曹合堂、田红霞、曹某又分别假扮盛世众富投资担保北京有限公司的客服人员、贷款部经理等身份，要求受害人往其指定的帐户支付手续费、服务费等费用，声称只要交齐费用就能办理贷款或信用卡。当受害人按要求支付各种费用后，被告人便集体消失。截止被查获时，被告人曹合堂、田红霞、曹某共诈骗一百余人，诈骗金额达40余万元。其中，已落实受害人的11人，诈骗金额为120500元。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人曹合堂、田红霞、曹某诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人曹合堂及辩护人余建南对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实表示无异议。辩护人余建南的辩护意见是：1、被告人曹合堂如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，应依法从轻处罚；2、被告人曹合堂主动退赃，且当庭认罪，应酌定从轻处罚；3、建议对被告人曹合堂判处三年以上四年以下有期徒刑。
被告人田红霞及辩护人宋先华对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实表示无异议。辩护人宋先华的辩护意见是：1、被告人田红霞在共同犯罪中系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；2、被告人田红霞如实供述自己的犯罪事实并积极退赃，可以从轻处罚；3、被告人田红霞认罪态度好，没有社会危险性，建议对被告人田红霞判处非监禁刑。
被告人曹某及辩护人孙燕对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实表示无异议。辩护人孙燕的辩护意见是：1、被告人曹某系从犯，可依法减轻处罚；2、被告人曹某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；3、被告人主动退赃，可酌定从轻处罚；4、被告人系初犯、偶犯，确有悔改表现，已无社会危害性，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明，2016年4月至9月期间，被告人曹合堂伙同其妻子田红霞、姐姐曹某在其居住的武汉市蔡甸区金桥普林斯顿10栋二单元202室，通过在网上购买的公民个人身份信息，向有意办理贷款及信用卡的不特定多数人拔打电话，谎称是盛世众富投资担保北京有限公司的工作人员，可以帮助办理贷款及信用卡，诱骗被害人向其指定的银行帐户支付手续费、贷款利息、保证金等各项费用。其中，被告人曹合堂主要负责在网上购买公民个人身份信息及电话卡、银行卡，然后由被告人田红霞根据被告人曹合堂提供的公民个人身份信息，假扮公司客服刘春华向被害人拔打电话，诱骗被害人支付手续费、开某等费用。在被害人上钩后，再由被告人曹合堂假扮公司经理李斌诱骗被害人继续支付保证金、利息等费用。被告人曹某则主要负责到各银行提取诈骗款项，并在有需要时假扮公司客服邓月琼帮忙拔打诈骗电话。被告人曹某将提取的诈骗款项均交给被告人曹合堂，被告人曹合堂每月支付被告人曹某3000至4000元不等的报酬，其余赃款则用于家庭开支。期间，三被告人共计诈骗被害人11人，诈骗金额为人民币119200元，具体犯罪事实如下：
1、2016年4月中旬，以帮助办理信用卡为由，骗取被害人高国绪手续费、保证金等共计人民币6300元；
2、2016年4月中旬，以帮助办理高额度的信用卡为由，骗取被害人柳金绕手续费、开某等共计人民币5800元；
3、2016年4月12日至17日期间，以帮助办理信用贷款为由，骗取被害人邰明挺手续费、信用卡激活费等共计人民币1300元；
4、2016年4月12日，以帮助办理贷款为由，骗取被害人吕映手续费、服务费、保证金等共计人民币12500元；
5、2016年6月20日至7月2日期间，以帮助办理贷款为由，骗取被害人暴叶青手续费、保证金等共计人民币11800元；
6、2016年6月期间，以帮助办理高额信用卡为由，骗取被害人刘某人民币9200元；
7、2016年6月期间，以帮助办理信用卡为由，骗取被害人王永澄制卡费、手续费、后期开某等共计人民币7500元；
8、2016年7月1日至16日期间，以帮助办理高额信用卡为由，骗取被害人杨锦礼手续费、后期开某等共计人民币31000元；
9、2016年7月8日至12日期间，以帮助办理高额信用卡为由，骗取被害人李妮制卡费、手续费、后期开某等共计人民币7300元；
10、2016年7月26日至8月2日期间，以帮助办理贷款为由，骗取被害人李某手续费、服务费、贷款利息、保证金等共计人民币15200元；
11、2016年9月9日，以帮助办理信用卡为由，骗取被害人梁波依制卡费、手续费、后期开某等共计人民币11300元。
2016年10月12日，洪湖市公安局老湾派出所民警在武汉市蔡甸区金桥普林斯顿10栋2单元202室将被告人曹合堂、田红霞抓获归案并予以羁押。同日在武汉市汉阳区鹦鹉大道汉商银座购物中心二楼将被告人曹某抓获归案并予以羁押。归案后，三被告人均如实供述了自己的主要犯罪事实。
2016年10月12日，洪湖市公安局依法扣押了被告人供犯罪所用的电脑、手机、电话卡、银行卡、记账笔记本等涉案作案工具及鄂a×××××红色奔驰轿车一辆。其中所扣押的18张银行卡中账号为62×××07（户名：曹合堂）的中国银行卡中有存款311000元，其余银行卡中均无存款。
2017年9月22日，经被告人曹合堂委托，被告人曹合堂的近亲属积极配合公安机关将所扣押的账号为62×××07（户名：曹合堂）的中国银行卡中的款项取出，其中的119200元作为赃款退缴给洪湖市公安局，余款191800元于2017年9月29日作为罚金向本院交纳。洪湖市公安局将被告人所退缴的赃款依法进行了退赃。
2017年9月29日，被告人曹合堂的近亲属共计向本院缴纳罚金人民币230000元（包括公安机关所扣押的银行卡中退赃后的余款191800元及交纳的现金38200元），其中曹合堂100000元，田红霞80000元，曹某50000元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人曹合堂、田红霞、曹某的户籍身份资料，证明三被告人的身份信息。
2、被害人李某的报案材料、洪湖市公安局老湾派出所出具的发案经过、抓获经过，证明发案经过及三被告人于2016年10月12日被抓获归案的事实。
3、中国银联、部分银行提供的相关取款明细流水资料、被害人提供的被骗时的通话记录及支付宝账户等交易记录、洪湖市公安局出具的关于曹合堂等人涉嫌诈骗案的补充侦查情况说明，证明三被告人通过拨打电话实施诈骗行为及被害人向被告人指定的帐户支付手续费、保证金等各项费用的事实。
4、洪湖市公安局出具的关于被告人曹合堂涉嫌诈骗案冒充盛世众富投资担保公司员工的情况说明、盛世众富投资担保北京有限公司信用信息公示报告，证明被告人虚构其为盛世众富投资担保北京有限公司工作人员的事实。
5、被告人曹某取款视频截图，证明被告人曹某在银行提取诈骗款项的犯罪事实。
6、搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，证明洪湖市公安局老湾派出所于2016年10月12日在搜查被告人的住处时，扣押了电脑、手机、电话卡、银行卡、记账笔记本等作案涉案工具及鄂a×××××红色奔驰轿车一辆。其中被告人田红霞在笔记本中记载的具体诈骗明细与被害人的陈述相一致。
7、李某等11名被害人的陈述，证明在2016年4月至9月期间，三被告人通过拔打电话的方式，分别谎称盛世众富投资担保北京有限公司工作人员刘春华、李斌、邓月琼，以帮忙办理贷款或信用卡为由诱骗被害人支付手续费、服务费、开某、保证金、利息等各项费用共计人民币119200元。
8、被告人曹合堂、田红霞、曹某的供述，证明三被告人的犯罪事实及在共同犯罪过程中，被告人曹合堂主要负责购买公民个人身份信息及电话卡、银行卡，并在电话中谎称该公司的经理李斌；被告人田红霞在电话中谎称公司客服刘春华，主要负责拔打诈骗电话；被告人曹某主要负责取钱，同时在有需要时谎称公司客服邓月琼帮忙拔打诈骗电话。被告人曹合堂每月支付被告人曹某3000至4000元不等的报酬，其余赃款用于家庭开支。
9、洪湖市公安局老湾派出所出具的关于所扣押的18张银行卡中款项去向情况说明、退赃情况说明及洪湖市人民法院出具的罚金收据，证明2017年9月22日被告人曹合堂及其家属积极配合公安机关将所扣押的银行卡中的款项取出用于退赃、交纳罚金及洪湖市公安局将被告人所退缴的赃款对被害人进行了退赃的事实。
本院认为，被告人曹合堂、田红霞、曹某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹合堂、田红霞、曹某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。三被告人通过拔打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，系电信网络诈骗犯罪，依法酌情从重处罚。三被告人先后诈骗11人，系多次实施诈骗，可酌定从重处罚。三被告人归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人曹合堂及其近亲属积极配合公安机关退缴全部赃款，对三被告人均可酌定从轻处罚。
对被告人田红霞、曹某是否认定从犯的问题，本院认为，根据被害人的陈述及被告人之间的供述相互印证，三被告人在2016年4月至9月期间的共同犯罪中，分工明确，且被告人曹某所实施的提取诈骗款项的行为，是成功控制诈骗款的最后一个环节，三被告人在共同犯罪中相互配合，对犯罪结果的发生都起到不可缺少的作用，不宜区分主从犯。辩护人关于被告人田红霞、曹某系从犯且应判处非监禁刑的辩护意见，不符合相关法律规定，本院不予采纳。但考虑到被告人田红霞、曹某在共同犯罪中所起作用相对较小、罪责相对较轻，且被告人曹某获利相对较少，本院在量刑时对二被告人分别酌情予以从轻处罚。
综上，根据被告人曹合堂、田红霞、曹某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关提出的量刑建议及量刑规范化指导意见的相关规定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：
一、被告人曹合堂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2021年10月11日止）。
二、被告人田红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2020年10月11日止）。
三、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行已羁押的29天，自2017年7月10日起至2020年6月10日止）。
四、扣押在案的电脑、手机、电话卡、银行卡等涉案作案工具（详见扣押清单），由扣押机关洪湖市公安局依法予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的鄂a×××××红色奔驰轿车一辆，由扣押机关洪湖市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何腾英
人民陪审员 杨明海
人民陪审员 袁承枝
二〇一七年十月三十日
书 记 员 晏兵华