四川省遂宁市船山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0903刑初92号
公诉机关遂宁市船山区人民检察院。
被告人唐卫华，男，38岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于遂宁市看守所。
辩护人宋春容，四川法税律师事务所律师。
被告人伍某，男，33岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被取保候审。
辩护人魏廷均，四川弘维律师事务所律师。
被告人徐某甲，女，38岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被取保候审。
辩护人伍刚，四川斗城律师事务所律师。
被告人徐某乙，女，43岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被取保候审，2016年9月22日被逮捕。现押于遂宁市看守所。
辩护人尤鹏远，四川斗城律师事务所律师。
被告人蒋某，女，32岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被取保候审。
被告人高某某，女，41岁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被取保候审。
遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2016）77号起诉书指控被告人唐卫华、伍某、徐某甲、徐某乙、蒋某、高某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。同年7月20日，遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2016）4号起诉书追加指控被告人唐卫华、高某某犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，分别于2016年3月23日、8月17日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人唐卫华及辩护人宋春容、被告人伍某及辩护人魏廷均、被告人徐某甲及辩护人伍刚、被告人徐某乙及辩护人尤鹏远、被告人蒋某、高某某到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理，退回补充侦查。现已审理终结。
遂宁市船山区人民检察院指控：
（一）四川润凯投资有限公司
被告人唐卫华在遂宁市城区成立四川润凯投资有限公司（下称润凯投资公司），自己担任法人代表。2013年7月至2015年4月期间，被告人唐卫华在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况下，安排该公司员工采用投资客户口口相传等宣传方式，以月息1.41%至2%高额利息回报为诱饵，先后向社会不特定人员吸收存款共计人民币6506.6万元，截止案发尚有4139万元没有退还集资参与人。
被告人伍某在润凯投资公司任总经理（股东），工作时间从从2013年7月至2014年11月，主要负责公司的日常事务，分管市场部工作。被告人伍某个人向6人吸收资金共计200余万元，提成3万余元。
被告人徐某甲在润凯投资公司任副总经理（股东），工作时间从2013年8月至2014年11月，主要负责行政、人事、财务、项目资料整理工作。被告人徐某甲个人向18人吸收资金共计160余万元，提成7万余元。
被告人徐某乙在润凯投资公司任副总经理，工作时间从2013年9月至2015年2月，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人徐某乙个人向72人吸收资金共计800余万元，提成30余万元。
被告人蒋某在润凯投资公司任业务经理，工作时间从2013年7月至2015年3月，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人蒋某个人向73人吸收资金共计450余万元，提成8万余元。
被告人高某某在润凯投资公司任业务经理，工作时间从2013年10月至2014年4月，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人高某某个人向27人吸收资金共计210余万元，提成3万余元。
（二）乐山汇民行融资咨询服务有限公司
2014年4月23日，被告人唐卫华从唐流东处收购乐山汇民行融资咨询服务有限公司（下称乐山汇民行公司），由唐卫华担任法定代表人兼董事长，持股99%，段某某（另案处理）持股1%，聘任侯某某（另案处理）为总经理，董某（另案处理）为副总经理兼市场部主管，被告人高某某为办公室主任兼出纳，邹某某（另案处理）为会计，郭某、杜某、周某某等人（另案处理）为市场部业务员。2014年8月初，侯某某及董某因业绩不佳而离职，总经理变更为卢某福（另案处理），市场部主管为郭某。
在公司开始运营时，被告人唐卫华与侯某某伪造资料，虚构“绵阳五方校园广场”融资项目，并将融资宣传资料交由市场部业务员向社会不特定公众进行公开宣传，非法吸收公众存款，并按吸收金额1.6%--1.8%支付利息。被告人高某某负责收钱和转款。截至2015年7月，被告人唐卫华、高某某通过“乐山汇民行公司”共非法吸收存款143.9万元，涉及投资群众35人。
综上，遂宁市船山区人民检察院认为，被告人唐卫华、伍某、徐某甲、徐某乙、蒋某、高某某未经有关部门依法批准，以高息吸纳公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人唐卫华对指控的事实和罪名无异议。其辩护人意见是：（1）润凯投资公司、乐山汇民行公司均系依法成立，吸收的存款绝大部分系唐卫华向亲朋好友所借，属于民间借贷。对鉴定报告结论有异议，向亲朋好友所借款项未予以扣除。（2）被告人有如下从轻处罚情节：自首、属于单位犯罪、自愿认罪、系初犯。
被告人伍某对指控的事实和罪名无异议。其辩护人意见是：（1）被告人系从犯，所起作用小，应减轻处罚；（2）被告人所吸纳资金应截止于2014年11月；（3）被告人有如下从轻处罚情节：自愿认罪、退还全部非法所得、系初犯。综上，请求对被告人伍某适用缓刑。
被告人徐某甲对指控的事实和罪名未提出异议，辩称仅是对公司办公室财务进行整理，并未涉及到公司财务。其辩护人意见是：（1）被告人有主观恶性小、自愿认罪的从轻情节；（2）被告人仅是执行者、起次要作用，是初犯、从犯，建议对徐某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人徐某乙对指控的事实和罪名无异议。其辩护人意见是：（1）对鉴定报告真实性有异议，因报告依据的是润凯投资公司的会计账簿，而该账簿真实性有异议，导致提成计算不准确，实际提成应为297512元。（2）被告人有自首、自愿认罪的从轻处罚情节。
被告人蒋某对指控的事实和罪名无异议，辩称是客户主动投资，对公司一些虚假的资料不知情。
被告人高某某对指控的事实和罪名无异议，辩称工作受唐卫华安排且投资客户大都是亲戚，违法所得已全部退还；其在乐山汇民行公司仅担任出纳一职，对公司其他情况并不知情。
经审理查明：
（一）润凯投资公司
润凯投资公司成立于2013年1月22日，公司法定代表人李某，注册资本1188万元。同年4月，被告人唐卫华出资10万元从李某手中接管该公司。同年6月，公司法定代表人申请变更为被告人唐卫华，公司股东由李某、陈某变更为唐卫华、伍某、徐某甲，其中唐卫华占股份87％、伍某占股份10％（唐卫华赠送，2014年11月退出）、徐某甲占股份3％（唐卫华赠送，2014年11月退出）。各被告人涉嫌犯罪的具体事实如下：
1．被告人唐卫华于2013年7月至2015年4月期间，在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况下，安排该公司员工采用投资客户口口相传等宣传方式，以月息1.41%至2%高额利息回报为诱饵，先后向社会不特定人员（有合同部分共317人、无合同部分共165人，借条、借款合同部分12人，合计494人）吸收存款共计人民币6506.6万元，截止案发尚有4139万元没有退还集资参与人。
2．被告人伍某于2013年7月至2014年11月期间，在润凯投资公司任总经理，主要负责公司的日常事务，分管市场部工作。被告人伍某个人向6人吸收资金共计254万元，提成人民币34296元。案侦中，被告人退交违法所得人民币34296元。
3．被告人徐某甲于2013年8月至2014年11月期间，在润凯投资公司任副总经理，主要负责行政、人事、财务、项目资料整理工作。被告人徐某甲个人向18人吸收资金共计166万元，提成人民币71940元。案侦中，被告人退交违法所得人民币71940元。
4．被告人徐某乙于2013年9月至2015年2月期间，在润凯投资公司任副总经理，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人徐某乙个人向72人吸收资金共计849万元，提成人民币297512元。案侦中，被告人退交违法所得人民币297512元。
5．被告人蒋某于2013年7月至2015年3月期间，在润凯投资公司任业务经理，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人蒋某个人向73人吸收资金共计454万元，提成人民币88448元。案侦中，被告人退交违法所得人民币88448元。
6．被告人高某某于2013年10月至2014年4月期间，在润凯投资公司任业务经理，主要负责面向社会公开传播吸收资金的信息，为公司向社会公众非法吸收资金提供帮助。被告人高某某个人向27人吸收资金共计217万元，提成人民币30323元。案侦中，被告人退交违法所得人民币30323元。
另查明，案侦中，公安机关还扣押了邓某某（唐卫华前妻）变卖润凯公司办公资产费用人民币2604元。审理中，被告人伍某、徐某甲、徐某乙、蒋某、高某某共计退缴（各自领取的工资收入）违法所得人民币165929元，其中：伍某退缴47742元、徐某甲退缴46067元、蒋某退缴33638元、徐某乙退缴23427元、高某某退缴15055元。综上，案侦中和审理中，被告人伍某、徐某甲、徐某乙、蒋某、高某某退缴违法所得合计人民币690113元。
（二）乐山汇民行公司
2014年4月23日，被告人唐卫华从唐某东处收购乐山汇民行公司，由唐卫华担任法定代表人兼董事长，持股99%，段某某（另案处理）持股1%，聘任侯某某（另案处理）为总经理，董某（另案处理）为副总经理兼市场部主管，被告人高某某为办公室主任兼出纳，邹某某（另案处理）为会计，郭某、杜某、周某某等人（另案处理）为市场部业务员。2014年8月初，侯某某及董某因业绩不佳而离职，总经理变更为卢仁福（另案处理），市场部主管为郭某。
在公司开始运营时，被告人唐卫华与侯某某伪造资料，虚构“绵阳五方校园广场”融资项目，并将融资宣传资料交由市场部业务员向社会不特定公众进行公开宣传，非法吸收公众存款，并按吸收金额1.6%--1.8%支付利息。被告人高某某负责收钱和转款。截至2015年7月，被告人唐卫华、高某某通过“乐山汇民行公司”共非法吸收存款143.9万元，涉及投资群众35人。乐山汇民行公司尚有非法吸资款人民币41.5万元未退还投资客户。
另查明，四川德正司法鉴定所对润凯公司涉及非法吸收公众存款的相关情况进行了鉴定并作出了川德正司鉴（2015）第06号报告书，该报告载明：
（1）润凯公司与投资户共签订合同总金额4012万元，实际收取资金总计6506.6万元，已支付利息金额1044.6余万元，已归还出借人本金2367.6万元，尚有资金共计3094.3余万元未归还出借人，未归还本金共计4139万元。其中：签订合同440份、涉及出借人317人，未签订合同涉及出借人165人，借条涉及出借人12人。
（2）润凯公司的资金占用情况：①归还出借人借款本金2367.6万元;②支付借款人利息1044.628371万元;③支付项目借款本金金额3848.574万元;④支付员工工资、提成等144.3638万元;⑤支付公司日常开支及运营费用101.959757万元;⑥资产购置支出787.6万元,包括购置房屋支出、购置土地使用权支出及购买蒲某商务车支出，具体情况如下：唐卫华购买河东开发公司的“涪江河畔”香山街158号房屋，缴购房款400万元。因未成交，扣除佣金29.6万、违约金80万元，合计损失109.6万元；购买位于蓬溪县玉泉街土地，面积约2000平方米，产权人唐某某（已抵押贷款350万元），土地上有房屋（无产权）；购买蒲某商务车28万元（车辆已出售）；⑦支付其他资金2043.33万元，包括支付唐卫华用于偿还个人债务、他人临时借款等资金金额1922.93万元及支付唐卫华用于个人消费资金金额120．4万元。截止日余额3.914964元，资金占用合计103419708.92元。
（3）川亿会专（2015）281号补一鉴定补充报告载明：乐山汇民行公司在2014年6月至2015年7月期间，非法吸收公众存款143.9万元，涉及投资群众35人。
还查明，因润凯公司无法兑付集资本息，被告人唐卫华于2015年4月2日前往遂宁市河东新区公安分局反映润凯公司的现状情况，并如实供述了犯罪事实。同月21日，公安机关对该案立案侦查。
上述事实，有以下证据予以证实。
一、润凯投资公司
（一）物证、书证及其他证据
1．润凯公司的营业执照、公章、税务登记证、公司文件、公司管理制度、工资发放明册、岗位职责、劳动合同及公司章程、变更登记等。
2．润凯公司与出借人签订的放款居间合同书及借转账凭证、投资项目合同等。
3．受案登记表、立案决定书，证实投资人报案及公安机关立案时间。
4．拘留证、逮捕决定书、取保候审决定书，证实六被告人被采取强制措施的具体时间。
5．到案经过说明，证实六被告人均经公安机关传唤后接受相关部门讯问。
6．扣押清单，证实已对润凯公司的银行账户、员工佣金明细表、提成表、吸纳客户清单及公司相关人员的追缴现金进行了查封或予以了扣押。
7．与马某某、蒋某某、蒲某、张某甲签订的大额款项《借款合同》、承诺书、补充协议、借条等。
8．四川德正司法鉴定所川德正司鉴（2015）第06号报告书，证实司法鉴定部门对润凯公司涉及非法吸收公众存款的相关情况进行了鉴定。
9．协助查封通知书，证实公安机关已对涉案的如下财产进行查封或冻结：
房产：①张某甲位于绵阳市涪城区跃进路北段101号“翠满庭”小区面积为145.87平米住房一套;
②张某甲位于青海省西宁市城北区门源路35号1、2、3号楼一单元商业街35-33号、35-35号面积为1579.95平米房产（总价3000万元）；
③唐某某位于蓬溪县玉泉街面积为632平米房产（无权证）；
④张某乙位于蓬溪县玉泉街门面房一处，价格约200余万元；
土地：唐某某位于蓬溪县玉泉街土地面积为2000平米（已抵押贷款350万元）；
车辆二部：登记在马某某之妻卢忠秀名下川AX号雷克萨斯及川AXX号奔驰轿车各一辆。（现由被告人保管、使用，查封期限至2017年7月13日止）
案侦中，公安机关还查封了登记在被告人伍某（产权号A0XX）、徐某乙（产权号A0XXX）、高某某（产权号A0XXXX号）名下房产各一套。
（二）证人证言
1．张某乙证实，我是蓬溪万泰商贸公司的法人，与唐卫华是2013年9月通过他表哥李某认识的，当时他在蓬溪买土地，认识后我在蓬溪万泰公司那块地是通过唐介绍广安一家德慧融资公司借了1600万元用于我在贵州的一个开发项目。我于2014年2月向润凯公司借过一次钱400万元，签了合同的，月利3.5%，到同年十月份左右还本金250万元，还留了150万元没还，之前利息是全部结清了的，我不知道他这笔钱是从哪儿来的，当时他给我的感觉是特别有钱，动不动就几千万。还他的钱是从我本人的卡和我公司财务陈某某的卡上转的。同年2月18日，我和唐卫华还签了一份2000万元的合同，他说先给我做一千万元的，他说这一千万通过政协的老领导去融资，然后我又和他签了分合同。我想拿到这笔钱去贵州投项目，但签合同后他一直没有给我这笔一千万的钱。9月份时通过有些朋友给我说唐卫华拿着合同面向群众融资，我感觉到了事情的严重性，就找他问怎么回事？他说在外面收了老百姓几百万元，我喊他把票给我看一下，他说财务不在，过了半个月左右，因为他是以我公司名义向外吸资的，我比较担心就带起律师找到他要求他把票据拿出来，我计算了一下票据金额有1675万元，金额从二、三万到几十万不等，我喊他把钱还了，不然我就报警，他说他尽快还不会让我受损失，他说他公司承担责任。我要求他把面向群众融资这个事给我写个补充协议，大概内容是：他方融的1650万元我方未实际占有、使用，我方对该笔款项不负经济和法律责任，相关债权债务由他方承担所有责任。
2．陈某某证实，我是张某乙的万泰商贸公司出纳，不清楚唐卫华与张某乙之间的帐目往来，只是跟张某乙去润凯公司对过几次帐，目的就是查看润凯公司以我们公司名义在外融了多少钱。我与唐卫华之间的帐目往来都是张某乙叫我存钱在唐卫华和唐某某帐上的，原因我不清楚，我一直以为是张某乙打给我的，他没有说是谁打来的。
3．杨某某证实，我是万泰公司办公室工作人员。我不认识唐卫华也和他无直接经济往来，打过钱给唐卫华没有记不清楚了。
4．蒲某证实，我和唐卫华是多年的朋友关系，我在润凯公司共借了380万元钱，2014年4月我借了唐卫华150万元，他这钱是融资来的，另外的230万是方某欠唐卫华的，我又欠方某的，方某就把这230万债务转给我还给唐卫华。我现在还下欠他330万左右没有还，计划2016年6月前还给他。赵某成都康路房地产蓝光空港城项目我不知道，但我们去看了这个地方的，赵某当时给唐卫华说这是他们公司建筑用地，位于蓝光空港旁边。我不知道润凯公司以蓝光空港项目向社会融资，只记得当初我是帮赵某在融资，唐卫华也知道这事，唐向我借康路的项目资料，说要给康路融资。我当时还觉得奇怪，唐要给赵某融资为何不与赵某联系而在我这里拿资料，我也没想那么多就把资料发了一些给唐，以为唐只是看看而没有融资，赵某也没有收到过唐卫华和润凯的钱。唐到底给赵某的该项目融到钱没有我不知道，我没问他也没说，但我想唐卫华应当没有给这个项目融到资。
5．方某证实，我和唐卫华2010年通过朋友方翔认识后联系较多，后来关系就比较好。我以个人名义于去年在唐卫华处借了五百万元，这笔钱是用于五方广场建设，月利息五分，是4月份左右通过工行卡转给我的，后期我陆续向他还了二百多万元，余下的因蒲某欠我的钱，他和唐卫华商量由蒲某支付给唐卫华。我问过蒲某还钱没有，他说已全部还给唐卫华了，所有资金还完后，唐卫华于2015年1月25日给我打了一个收条，内容为“今收到方某还款现金伍百万元整”。2014年6月左右，我绵阳市五方广场世泰乐项目资金周转有点困难，我给唐卫华提起过向他借二千万元，但后来我从来没有收到过他一分钱，我当时以为这个作废了，后来他被刑拘了我才知道他用该项目向社会融资几百万。当时该项目缺资金，我知道他开了融资公司，我就把私章和项目章给了他，他后来给我说“这个项目没融到资”。我当时没在意，我比较相信他，至于他后面以这个项目到底融了多少我都不清楚。我只借了他五百万，其他没有借给我。2011年时，我买别人的世泰乐时，唐卫华投资了三百万，占公司10％股份，后面他在我处拿了九百万现金，我与他商量把他的股份转让了，也在工商去变更了的。这九百万中第一笔是勇敢买车唐卫华担保介绍小李娃给勇敢认识，结果车没拿到手小李娃也被抓了，被别人骗了二百万，他向我借钱，我给他支付了二百万；第二笔是他向联程集团借款六百万，他没钱就喊我给联程支付了六百万元；第三笔是唐卫华平时在世泰乐借款及我个人借款一百多万元，共九百多万元，他就把他的10％股份转给了我以抵扣这九百多万元，他现在与世泰乐没有任何关系。记011
我不知道孟某向唐卫华投入二百万资金占世泰乐公司2.5％股份的事，唐卫华没给我说过，我也不知道董某某投资180万元占世泰乐3.6％股份的事，我不认识董某某。
6．蔡某某证实，我是世泰乐公司总经理助理，我于2014年11月从唐卫华手上代方某收购了10％股份。世泰乐法人是方某，股东有方某和我，我代方某持有10％股份，公司现有项目是五方校园广场。股权转让后，唐卫华就与公司没有任何关系，但他和方某私人关系很好。我可以肯定公司绝对没有向唐卫华的润凯公司借过款。方某与袁某签的那份遂润借字（2014）第012号《借款合同》我从复印件上看不出合同真假，我和方某联系过，没得这回事。世泰乐没有因装修五方戴斯酒店而向润凯公司借过款，14年6月份时，唐卫华带过一行二十多人到过我们公司参观，当时我们还以为是邝卫华带来买房的客户，还很详细地给他们介绍公司的情况，唐卫华也给我们公司的人说这些人是他公司的客户，唐卫华还邀请方某和他的客户一起吃饭，我觉得有点奇怪，就劝住了方总。
7．何某证实，我是林芝生态公司法人，股东有张某、姚某某、魏某某、宋某某四人，矣某是张某甲的儿子，他向公司注入资金三百万元，占有10％股份。我是遂宁畜禾公司股东之一占20％股份，我不知道张某甲以畜禾公司名义作为担保向润凯公司借款五百万的事。当时股东魏某某给我打了个电话说“张某甲要借钱，要以畜禾公司作为担保，把钱打到林芝公司来”，我听后给魏说莫去做这个事，后面发生的事我就不清楚了，钱也没转到林芝公司来，畜禾公司也没收到钱。我不知道张某在哪里，后面一个叫姚某某的来林芝找到张某，说他欠钱，然后当到我们的面把张某的股份以800万元转给姚某某占有10％股份。我不知道润凯公司以林芝公司向社会融资这个事，我连这个公司做什么的都不知道，也不认识公司的人，不晓得他们公司带了人到我们公司来考察。
8．陈某证实，我在林芝公司任副总，2014年6月份时公司在经营期间发生了股权转移，姚某某把股权转给了刘某，张某转给了姚某甲，张某都是委托张某甲参与经营，只是未到工商进行变更，张某当时可能为了套现委托张某甲来操作的。我2014年6月份到公司后，没有看到公司委托其他公司融资，之前的情况我不清楚。张某入股公司的资金总计是330多万元，我不知道他资金的来源。
9．唐某证实，我是遂宁鑫阳生态公司法人，畜禾公司法人罗某某是我老婆，但日常管理是我和黄某在负责。张某甲以润凯公司为居间人借款500万元用于林芝公司项目这事我知道，最开始西藏宇高公司法人何某给我说公司急用钱搞建修，需张某甲向润凯公司借钱，要畜禾公司作担保，我答应了，后面张某甲的驾驶员小孙来找我要公司的资料和股东会决议，我给了小孙。张某甲的儿子张某是宇高的股东，但具体操作是张某甲，因为涉及到公司经营他也是股东，所以才向润凯借的款，但宇高公司没收到过这笔钱，我还以为张某甲这个事情没有做成。我和何某关系较好，他说他没收到过这笔钱。
10．胡某某证实，我是金擂拍卖公司法人，大概2011年时唐卫华买了一个河东管委会委托拍卖的商铺，我就是那时认识的他。2013年底唐卫华买的蓬溪玉泉街那块地以前是我的，当时他找到我要买那地，谈的交易额是每亩220万元，共三亩地，总金额600余万元，他第一次给了我300多万元是通过网银转帐，第二次是当年3月份转了余下的200多万元。转第一笔款后一直没有办理过户，他欠外面的钱有点多，他就想用这块地贷款因为未付清余下款项，土地证的名字一直是我，后来他把这块地名字办到了他亲哥唐某某户头上，然后在一个小贷公司贷350万元，给我支付了余下的200多万元，现在这些手续应当在小贷公司。唐卫华当时给我说他想搞房地产开发，准备买后用周围的二十亩地来搞建设。2014年1月28日唐卫华向我借300万元周转一下，给我打了借条的，至同年2月27日，用的玉泉街的地作的抵押。到27日时他还了我200万元，余下的100万元今年春节后还的我。我公司拍了河投公司的一商业用房，是唐卫华竞拍成功的，他转帐400万元到公司。后来他没要这块地，我清楚一些情况，河投公司、唐卫华还有我参加了会议，会议决定退回他的部份投资款，余下的属于违约金。
11．张某丙证实，我是遂宁恒生小贷公司客户经理，唐某某是我的一个客户。2015年1月初，唐某某到公司来想将蓬溪玉泉街的一块地抵押给我们，我们到现场看过后，就贷了350万元给他，到现在为止，他没还一分钱，第一个月利息都没给，听说那块地被公安查封了。
12．张某丁证实，我是遂宁新地置业公司经理，在五、六年前就认识唐卫华，他原来在政协开车，和我朋友方某在绵阳做开发，听说在河东开了个润凯投资公司。我和他之间资金往来比较多，从2011年以来，他常会在我这里借几万或十多二十万元的款，都能及时还。13年下年，我向他借了50万元，钱是从他公司支出打到我卡上的，只借了几个月我就还他了。去上年他借了我300万元，当天还给了我200万元，到目前他只支付了五、六次利息，还有100多万元没还我，但他平时借几万元都是及时还给我了的。
13．许某证实，我于2014年3月份时向唐卫华借了30万元，已经还给他了。
14．唐某证实，唐卫华是我堂哥，2014年底时，他公司资金周转不够向我借了50万元，用邓某某的房产抵给我朋友汤某的，那笔钱本来是汤丽的，他与我的债务只有借给他的4万元。
15．蒋某某证实，我个人只在14年上半年时向唐卫华借了10万元，已还给他了。我帮朋友唐某甲借了30万元、熊明借了15万元，都已还给他了，我手中的借款合同是销毁了的，不晓得他公司的合同情况。
16．熊某某证实，13年底我给蒋某某说要借点钱周转，后面她就借给我了，利息是月息3分，后来我已于14年1月还给她了。
17．李某证实，润凯公司是我于2012年在工商登记的，后来唐卫华找到我以10万元转让给他了，公司后来的经营范围我不知道。我向他借了300万元，还打了借条，是2014年还完的。
18．补某某证实，我之前与唐卫华一起合作过，他曾向我借过15万左右，后来他陆续还给了我，我与他之间已基本上二清了。
19．董某某证实，我和唐卫华是朋友关系，唐卫华借了我的钱340万元但还没还，其中40万是利息，这还不包括他应支付我的世泰乐公司的分红收益。
20．唐某某证实，我是安居区工商联驾驶员，我弟弟唐卫华开润凯投资公司后，就一直在润凯做兼职出纳，管理公司账户和现金，制作现金账本，发放员工工资、客户利息。公司开始有唐卫华、伍某、徐某甲三个股东，2014年下半年伍某、徐某甲退股。2014年10月份左右，公司资金周转出现问题。唐卫华是法人代表兼董事长，负责公司整体运作。总经理伍某、副总经理徐某乙负责市场，徐某乙是因为业绩量比较突出升为副总经理的，副总经理徐某甲负责财务、办公室以及协助伍某管人事。我管理的现金账目从2013年7月做到20','2018-10-05
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