湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0111刑初866号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人李凡，男，1971年8月2日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，捕前系湖南鸿钒久通投资管理有限公司法定代表人，住湖南省湘潭县。因本案于2015年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人傅维敏，湖南三协律师事务所律师。
辩护人邓日亮，湖南三协律师事务所律师。
被告人李锂，女，1993年11月28日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，捕前系湖南鸿钒久通投资管理有限公司出纳，住湖南省湘潭县。因本案于2015年10月23日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审。2016年10月21日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
辩护人王崇求，湖南三协律师事���所律师。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2016）507号起诉书指控被告人李凡、李锂犯集资诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院于2016年10月31日作出（2016）湘0111刑初491号刑事判决。长沙市中级人民法院于2017年9月14日作出（2017）湘01刑终6号刑事裁定，撤销长沙市雨花区人民法院（2016）湘0111刑初491号刑事判决，发回长沙市雨花区人民法院重新审判。本院重新另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被害人代表王某1，任再德，被告人李凡及其辩护人傅维敏、邓日亮，被告人李锂及其辩护人王崇求均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，湖南鸿钒久通投资管理有限公司前身为湖南鸿钒金属商贸有限公司，成立于2013年3月，2013年8月更名为湖南鸿钒久通投资管理有限公司（以下简称湖南鸿钒久通公司），经营范围变更为项目投资及资产管理（涉及行政许可的凭有效许可证方可经营），由被告人李凡担任法定代表人、董事长。2014年2月12日，湖南鸿钒久通公司先后在长沙市成立广济桥分公司、长沙分公司、岳麓区分公司、芙蓉苑分公司、雨花区分公司。
自2014年3月开始，被告人李凡通过湖南鸿钒久通公司及其各分公司，以散发宣传单的方式吸引客户，并以承诺支付高息为诱饵，先后以高某及湘潭市七里采石场资金周转的名义向社会公众非法集资人民币26260190.8元。被告人李锂自2014年11月开始担任湖南鸿钒久通公司出纳，管理和控制其个人及彭某1的个人账户以及湘潭市七里采石场账户，按被告人李凡指示使用集资款。在被告人李锂任职���间，湖南鸿钒久通公司及其各分公司共吸收人民币9770000元。2014年8月，被告人李凡转让湘潭市七里采石场股权，成为该采石场实际控制人。期间，被告人李凡仅将人民币756593.3元集资款用于湘潭市七里采石场股权转让及生产运营。截至案发，仍有人民币17890000元集资款未返还。
案发后，被告人李凡经公安机关电话传唤后，于2015年8月5日向长沙市公安局雨花分局井湾子派出所投案；被告人李锂于2015年10月23日向长沙市公安局雨花分局经侦大队投案。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了企业注册登记资料、借款合同、借据、还款计划书、湘潭市七里采石场建行账户交易明细等书证；证人彭某1、刘某1、廖某1、李某1、刘某2、杜某、尹某1、林某、朱某、尹某2、刘某3、刘某4、李某2、夏某、黄某1、佘某、王某2、刘某5、蒋某1、唐某1、杨某、王某3、李某3的证言；被害人侯某、周某1、苏某、戴某、王某1、钱某、张某1、易某的陈述；被告人李凡、李锂的供述和辩解；司法鉴定意见书和补充意见书；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人李凡、李锂以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；在共同犯罪中，被告人李凡、李锂均起主要作用，均系主犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定进行判处。
被告人李凡辩称自己的行为只构成非法吸收公众存款罪。被告人李凡的辩护人辩称被告人李凡主观上不具有非法占有集资款的目的，客观上没有以诈骗方法进行非法集资行为，其���法集资款项均用于生产经营活动，其行为不构成集资诈骗罪；对公诉机关指控被告人李凡的犯罪数额有异议，实际非法集资款为25776987.6元；被告人李凡具有自首情节，系初犯，且确诊为双相情感障碍，请求法院对其从轻处罚。
被告人李锂对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议。被告人李锂的辩护人辩称被告人李锂不具有非法占有目的，被告人李锂的工作内容仅仅是发放工资、转款支付公司应付款以及向公司客户和投资项目转款等，对公司的资金来源、用途、经营状况、投资状况等均一无所知，被告人李锂的行为只构成非法吸收公众存款罪；被告人李锂犯罪情节轻微，系从犯，且具有自首情节，其主观恶性小，请求法院对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，湖南鸿钒金属商贸有限公司原注册���本人民币500万元，股东为黄某1（400万元）、蔡某（100万元），法定代表人黄某1。2013年8月29日，湖南鸿钒金属商贸有限公司更名为湖南鸿钒久通投资管理有限公司（以下简称鸿钒久通公司），法定代表人变更为被告人李凡，经营范围变更为项目投资及资产管理。2014年5月27日，注册资本变更为人民币12000万元（实收资本人民币500万元），被告人李凡认缴人民币9600万元、李某2认缴人民币2400万元。
2014年2月18日，鸿钒久通公司长沙分公司成立，负责人林某。2014年11月7日，住址由长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场11028-11032变更为长沙市雨花区洞井中路219号万象美域家园2栋105房。2014年5月14日，鸿钒久通公司长沙广济桥分公司成立，负责人刘某1，住址为长沙市雨花区梓园路321号君悦紫园9-10号商铺。2014年8月25日，鸿钒久通公司岳麓区分��司成立，负责人为被告人李锂。2014年10月27日，鸿钒久通公司芙蓉苑分公司成立，负责人尹某1。2014年12月5日，鸿钒久通公司雨花区分公司成立，负责人龙某，住址长沙市雨花区圭塘路52号英郡年华6号栋117门面。以上分公司均系有限责任公司分公司。
2014年5月份，鸿钒久通公司及其各分公司开始通过安排业务员上街发放传单的形式，以年息15%至20.4%的高额回报为诱饵，向不特定社会公众介绍本公司担保借款业务，以湘潭市七里采石场借款为由吸收客户投资。2014年11月，被告人李锂由其父亲即被告人李凡招入鸿钒久通公司担任出纳，负责鸿钒久通公司账户、湘潭市七里采石场账户的管理，使用自己身份证办理银行卡并绑定“POS”机用于接收客户投资款，负责员工工资的发放以及按照被告人李凡的指示对投资款的吸收和归还进行转账操作。
经湖南省利安达司法鉴定所鉴定和补充鉴定，鸿钒久通公司非法集资开始于2014年5月1日，终于2015年8月5日。截止2015年8月5日，鸿钒久通公司共向侯某、苏某等119名投资人非法集资后未结清的集资款为人民币17890000元，其中被告人李锂任职期间吸收的集资款为人民币9770000元；投入湘潭市七里采石场人民币7561593.3元（其中，支付陈某1股权款人民币700000元，支付蒋某1股权款人民币1409727元，购买设备花费人民币1921032.5元，支付王某2采石场平整等项目支出人民币100.3万元），鸿钒久通公司经营开支人民币6926888.21元（其中购车花费人民币585000元）。
案发后，被告人李凡经公安机关电话传唤主动投案，被告人李锂主动投案，均如实供述上述事实。公安机关查封湘潭市七里采石场，自2016年5月3日至2018年5月2日停止受理、办理《采矿许可证》的转让、抵押事项；查封被告人李凡以投资款购买的郑州中江机械设备有限公司出产的振动给料机（型号：1300X4900）1台、振动筛（型号：3-2160）2台、颚式破碎机（型号：300X1300）4台；湖南润通机械制造有限公司出产的稳定土拌合站（型号：WDB600高配）1台；郑州中亚机械长沙办事处出产的颚式破碎机（型号：900X1200）1台。
另查明，湘潭县响塘乡七里采石场成立于2007年7月31日，投资人池勇。2011年4月7日，公司名称变更为湘潭市七里采石场，同年7月5日，投资人变更为陈某1。2014年8月，被告人李凡和王某2、刘某5合伙按照80%、10%、10%的股份比例委托佘某以人民币280万元的价格和陈某1签订湘潭市七里采石场的股权收购协议，同年8月10日，陈某1将湘潭市七里采石场证照公章移交给佘某，后转交被告人李凡。2015年5月20日，被告人李凡及陈某1到湘潭市工商行政管理局办理签名真实性核准，同日，湘潭市七里采石场的投资人由陈某1变更为被告人李凡。
2被告人及鸿钒久通公司及其分公司未取得中国银行业监督管理委员会湖南监管局批准，无从事吸收公众存款等商业银行业务的资质。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，被告人李凡诊断为双相情感障碍，目前为不伴有精神病性症状的抑郁，实施危害行为时有完全刑事责任能力。
在本案审理期间，公安机关扣押涉案集资款52212元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：
1、到案经过，证明被告人李凡经电话传唤于2015年8月5日向公安机关投案和被告人李锂于2015年10月23日向公安机关投案的事实。
2、中国银行业监督管理委员会湖南监管局出具的《关于回复湖南鸿钒久通投资管理有限公司和李凡是否具有吸收公众存款资质的函》，证明未对鸿钒久通公司和被告人李凡颁发金融许可证，不得从事吸收公众存款等商业银行业务。
3、湘雅二医院司法鉴定中心（2015）精鉴字第1236号《司法鉴定意见书》，证明被告人李凡诊断为双相情感障碍，目前为不伴有精神病性症状的抑郁，实施危害行为时有完全刑事责任能力的事实。
4、长沙市公安局雨花分局查封决定书和现金存款凭证，证明公安机关查封湘潭市七里采石场以及被告人李凡购买的机械9台和扣押涉案集资款52212元的事实。
5、辨认笔录及照片，证明被害人侯某、张某1辨认出被告人李凡就是鸿钒久通公司老板的事实。
6、借款合同，借据，委托代持协议书，“POS”机刷卡单据，收据，证明各被害人投资的具体时间、金额、期限及约定利率、收回款项等事实。
7、湖南省利安达司法鉴定中心[2015]审财鉴字第1203号《关于湖南鸿钒久通投资管理有限公司非法集资相关事项司法鉴定报告》、[2016]审财鉴字第1204号《关于湖南鸿钒久通投资管理有限公司非法集资相关事项司法鉴定补充报告》和[2018]会鉴字第1201号《司法会计鉴定补充意见书》，证明鸿钒久通公司吸收客户的具体人数、金额，使用客户投资款具体资金去向以及归还客户投资本息具体数额、尚未结清的集资款数额和涉案��人数等事实。
8、湘潭县工商行政管理局企业注册登记资料，营业执照，长沙市工商行政管理局雨花分局企业注册登记资料，湘潭市工商行政管理局雨湖分局企业注册登记资料，内资企业登记基本情况表，证明（1）鸿钒久通公司原名、成立时间、注册资本、法定代表人、经营范围等事实；（2）鸿钒久通公司5家分公司成立时间、负责人、企业性质等事实；（3）湘潭市七里采石场的成立时间、经营范围以及2015年5月20日投资人由陈某1变更为被告人李凡的事实；（4）长沙市亿财贷网络信息有限公司的成立时间、注册资本、法定代表人以及变更情况等事实。
9、湖南润通机械制造有限公司出具的情况说明，工业品买卖合同，工矿产品买卖供销合同，中亚机械长沙办事处工矿产品购销合同，证明2014年8月20日至10月15日，被告人李凡使用鸿钒久通公司吸收到的投资款从湖南润通机械制造有限公司、郑州中江机械设备有限公司等公司购买机械设备9台的事实。
10、湘潭市国土资源局《颁发采矿许可证通知书》，采矿权变更申请登记书，采矿权延续申请登记书，非煤矿矿山企业安全生产许可证延期申请书，证明经申请，湘潭市国土资源局于2011年12月28日颁发七里采石场采矿许可证（C4303212010127120099824），开采矿种是石灰岩。其安全生产证号是（湘）FM安许证字（2011）0053号，有效期到2014年6月29日。2014年9月14日，湘潭市七里采石场的负责人陈某1向湖南省安全生产管理局申请安全生产许可证延期的事实。
11、湘潭市七里采石场转让协议，湘潭市七里采石场移交清单，证明2014年8月7日，佘某与陈某1签订转让协议，以人民币280万元的价格受让七里采石场股份。同年8月10日，陈某1将七里采石场证照公章移交给佘某，王某2、黄某2等人见证的事实。
12、授权委托书，证明蒋某1、唐某2、肖某、肖勇委托陈某1代为处理七里采石场股权转让事宜的事实。
13、湘潭市七里采石场投资构成说明，申请材料核实情况书，湘潭市工商行政管理局雨湖分局（雨湖）私营登记字（2015）第504号《准予变更登记通知书》，个人独资企业变更登记申请书，证明陈某1及被告人李凡向湘潭市工商行政管理局雨湖分局提供签订日期为2015年5月15日、转让价格为人民币30万元的股权转让协议，5月20日七里采石场的投资人由陈某1变更为被告人李凡的事实。
14、湘潭市七里采石场照片，证明被告人李凡经营的湘潭市七里采石场的现场设备情况、具体位置、矿区概况等事实。
15、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账，证明湘潭市七里采石场账户于2014年11月29日向湖南洪福装饰工程有限公司账户转账人民币70万元的事实。
16、证人刘某1的证言，证明2013年10月份，李凡还在做贵金属的时候我就进入公司，我老公王向东是李凡的表弟。2014年5月，公司营业范围变为投资。2014年9月至11月，我在岳麓分公司做采购，11月至次年1月，我在广济桥公司负责办公用品采购。我的工作内容就是自己先垫资采购之后找公司报销。公司每月开支4至5万元，钱会打到我的尾号为9292建设银行账户里，李锂、彭某1都会向我账户转账。我的建设银行尾号7563账户自开户起就是广济桥分公司使用，我老公的卡是长沙分公司在使��。我共计投资人民币6万元。
17、证人廖某1的证言，证明2014年12月，我通过网络招聘进入鸿钒久通公司担任会计，2015年4月离职。总公司和广济桥分公司在一起办公。总公司董事长是李凡，执行总裁先后有刘某2等人，财务部有我、李锂，综合办公室有尹某2、廖某2等人。公司资金由李凡直接掌控，出纳是李锂统管，我只负责公司运转方面的统计工作。李凡不要我管公司的账目、资金流水和投资方向。公司的行政出纳负责分公司运转费用报销。公司出事时，李锂将公司的所有借款合同以及凭证、账册都搬回家了。
18、证人李某1的证言，证明我是通过“58同城”网上应聘到鸿钒久通公司当司机，2014年10月8日到2015年5月25日，我在公司上班，公司法人是李凡，总裁先后是刘某2、刘某3、钟某，总部出纳是李锂，会计是廖某1。李凡有“奔驰”ML350越野车1辆（车牌号湘Ａ×××××），凯美瑞轿车1辆、“本田”雅阁1辆、起亚商务车2辆。我后来到岳麓区分公司当业务员，工作内容就是在繁华地段发放传单，告诉客户我们有一个七里采石场的投资项目，并承诺年收益在14.4-21%。我做业务员期间，经理是尹某1，出纳是朱某。分公司收取的现金和银行转账都是到七里采石场账户，“POS”机刷卡直接转到总公司账户，分公司有一个流水账，交给总公司的只有水电物业、工资。分公司会将客户投资的合同交给总公司，总公司会做账。之后我还担任岳麓分公司副经理。2015年3月2日在岳麓分公司我以自己女朋友薛颖的名义投资了20万元，现在只收到了7200元的利息，本金没有收回。
19、证人刘某2的证言，证明我通过网络应聘至鸿钒久通公司工作，鸿钒久通公司会首先找融资项目，之后做风控和资料审核，由分公司将项目推向客户。我知道的是投资七里采石场和高某。2014年5月8日至8月底我任广济桥店的总经理，分公司有日记账。2014年8月底至12月我任公司执行总裁，负责分公司选址、分公司总经理的招聘面试以及员工的业务培训。我离职之后总裁是刘某3、钟某，老板是李凡，总部出纳先是谢微微后来是李锂，会计是廖某1，团队经理是尹某1、邓某、傅舒畅，业务员有江某、伊某计等人，公司有5家分公司。广济桥店经理是夏某、岳麓是杜某、芙蓉苑店是尹某1、雨花店是蒋某2、长沙分公司是林某。客户的投资不论是现金、转账还是“POS”机刷卡都会转到七里采石场账户，“POS”机绑定李锂个人账户。七里采石场的实际控制人就是李凡，公司带客户去参观七里采石场2次。
20、证人杜某的证言，证明2014年10月12日至2015年3月30日，我在鸿钒久通公司上班，分别担任团队经理、门店经理。因为客户到期需要兑付本金李凡就会让我拖延时间，我觉得无法开展工作于是就离职了。作为团队经理，我可以拿到团队业绩的万分之一到万分之五。团队经理的底薪和业务员一样都是每月3000元。我做了105万元的业绩。长沙分公司2014年10月20日正式营业，门店经理是黄正清，出纳是张艺，团队经理就我1个人，我有7个业务员。我在岳麓分公司任门店经理期间，出纳是朱某，前台2名、业务员6人。我是接替林某担任业务经理。分公司出纳会自己制作1本账目，上交分公司账本是开支水电等流水账。分公司客户资金都���转到七里采石场账户，也会转到李凡的老婆彭某1和女儿李锂账户。“POS”机连接的是总公司账户。2014年11月17日，我以谢某、邹某的名义投资了10万元，收到利息人民币12000元。
21、证人尹某1的证言，证明鸿钒久通公司之前名称是鸿钒金属商贸有限公司，2013年7月，我进入金属公司工作，2013年10月至2015年5月我在鸿钒久通公司上班。2013年10月至2014年10月底我在广济桥店做业务员，2014年11月底至2015年1月中旬在芙蓉苑分公司任经理。芙蓉苑分公司出纳是彭小芳后来是刘某4，我的底薪是5000元加业务提成。
22、证人林某的证言，证明2013年7月10日，我进入鸿钒金属商贸有限公司工作。12月份，李凡使用我的身份证办理了长沙分公司的营业执照，2014年5月份，李凡使用刘某1的身份��办理了广济桥分公司营业执照，李凡招募刘某2负责公司架构、人员配置和分公司选址。2014年9月份之后，我担任岳麓分公司总经理，11月份我任长沙分公司经理，2014年12月份我提出辞职，2015年1月份我正式离职。我担任分公司经理底薪是8000元后来降为6000元。只有做业务才有提成。岳麓分公司出纳是朱某，团队经理是傅舒畅、刘某6。资金会转到七里采石场账户，分公司“POS”机绑定李锂个人账户。采石场法人是陈某1，和公司对接的负责人是佘某，还有1位姓胡的生产厂长。我们公司组织去采石场观看了3次。我们公司的融资项目1个是七里采石场，还有就是高某。
23、证人刘某4的证言，证明2014年11月8日，我通过招聘进入鸿钒久通公司担任芙蓉苑分公司行政出纳（没有签订劳动合同），负责管理分公司备用金��分公司员工工资和提成的计算、空白合同的保管。分公司备用金账户户主姓彭，分公司水电费、房租和工资需要电脑审批。客户支付投资款后，我会立刻从备用金中支付第1个月利息，归还客户本息会由我制作表格再由李锂审批从总公司统一支付，不经过分公司。公司投资项目是七里采石场。
24、证人朱某的证言，证明我通过“58同城”于2014年8月8日进入鸿钒久通公司工作，担任岳麓分公司出纳，管理分公司备用金和员工绩效，管理岳麓分公司的公章。备用金是李锂给我的李某5的账户，水电费和员工工资需要电脑审批。分公司的合同会交给总公司。岳麓分公司总经理是林某，2014年12月后由杜某接手，2015年3月由尹某1接手。团队经理先后有刘某6、黄金林、傅舒畅等人。业务员有曹某、周某2、余秋淋、周某3等人。前台是胡某1、凌迪扬。公司老板是李凡，总裁先后是刘某2、刘某3、钟某，总部人事部经理孙某1、行政部经理是尹某2，风险控制部是廖瑞轩，财务部出纳是李锂，会计最后是廖某1。
公司为项目方七里采石场融资，业务员会在街上发放传单以拉拢客户。借款合同由陈某1和七里采石场事先签名并盖章。银行转账和客户存款都是到七里采石场账户，“POS”机刷卡是绑定李锂建设银行账户。分公司首先保管客户的投资合同并当场支付客户第1个月利息，对于归还客户的本息是需要总公司转账，如果客户需要现金，总公司会将对应资金转到分公司备用金账户，再由我来支付。公司组织客户去七里采石场2-3次。我在鸿钒久通公司工作8个月，李凡思维清晰、很有逻辑。
25、证���尹某2的证言，证明2014年10月20日，我进入鸿钒久通公司担任行政总监。公司业务员在街上发放传单来宣传。李锂说分公司将客户投资收益计算后找她审核，李锂将钱支付给客户。我在公司工作半年多，和李凡接触得多，李凡很正常。
26、证人刘某3的证言，证明因为李凡不公开公司财务情况，所以我没有和他签订合同也没有领过工资，只是去鸿钒久通公司指导过几次，挂了行政总裁职务。我知道公司有1个借款方是七里采石场，资金最后进入七里采石场。我不知道公司是否获得相关部门的批准。
27、证人彭某1的证言，证明我和李凡生育过一儿一女。李凡2006年得过抑郁症，脾气暴躁。2014年7月份，李凡跟我说他的信用记录不好办不了银行按揭贷款，他出资以我的名义购买了车牌号为湘Ｃ×××××黑色“丰田”轿车（发动机号：G446172），这台车子现在在客户刘岳云手里。我听说李凡只欠刘岳云6-7万元。
28、证人李某2的证言，证明李凡是我的堂兄，我在他经营的鸿钒久通公司没有任何职务，他在长沙公司的门面装修都是我负责的并由我来结算。2014年4月至2015年3月，我私人账户资金大概有40万余元，现金有30万余元。李某5、彭某1在公司里都没有职务。
29、证人夏某的证言，证明2014年9月1日至2015年2月初，我在鸿钒久通公司担任广济桥店的经理，每月工资8000元，共计领了4万元工资。李凡在2015年2月份就没有再发工资了，我做事到2015年4月。我知道李某2负责公司的装修，李锂负责员工工资的发放、退还客户本息的操作，是否有资金使用权我不清楚。彭某1、李某5在公司没有职务也没有参与公司的运营。2014年11月份，易某通过我在鸿钒久通公司投资100万元，月息2%，后来李凡提前归还了30万元，还有70万元没有归还。
30、证人黄某1的证言，证明2013年3月，我和李凡、李某2成立湖南鸿钒金属商贸有限公司，我出资30万元占股20%。2014年7月份我要求退股，李凡只退了25万元给我。我没有在鸿钒久通公司投资也没有参与公司管理。
31、证人李某3的证言，证明我是郑州鑫鑫重工（原中亚机械厂）的职工，在长沙市上海冠亚路桥机械有限公司销售矿山设备。我卖了46万元的设备给李凡并运到了七里采石场，之后李凡在郑州也买了10万元设备，一起运到采石场了。
32、证人杨某的证言，证明我是湖南洪福装饰工程有限公司出纳，唐某1说他��外面投资需要借用1个对公账户，2014年11月29日，对方转账70万元，第2天我就将钱转到了我的账户，2014年12月1日，我就将钱转给了唐某1。
33、证人唐某1的证言，证明2014年9月5日，我在鸿钒久通公司投资了107万元，其中100万元是刷卡的，7万元是支付的现金。2014年11月29日退款。退款时，李凡要求转到对公账号，于是我就将湖南洪福装饰有限公司账号告诉李凡，李凡将30万元转到我账户，将70万元转到湖南洪福装饰有限公司账户。
34、证人王某3的证言，证明2014年5月，我到李凡的公司投资50万元，月息2分，11月份我提前收回，李凡通过湘潭县商贸发展有限公司打款57万元给我，2015年1月18日，我给了李凡10万元现金，并约定我们互相结清。他给了我5分息2个月、2分息8个月。
35、证人佘某的证言，证明之前我在李凡经营的鸿钒金属商贸有限公司打工。2014年8月份，李凡、王某2、刘某5让我和原场主陈某1签订了转让协议，过户的时候他们又签订了一份，具体内容我不知道。李凡按照协议支付了150万元，其中138万元是转账，还有12万元是代付债务。该场只有采矿许可证，没有安全许可证。2014年8月10日，蒋某1将七里采石场的公章手续给我之后，我就给了李凡，当时在场的有王某2等人。2014年8月11日，他委托我担任湘潭市七里采石场负责人，负责工资、日常费用和设备的安装。李凡接手后，七里采石场从湘潭市政公司收回货款220多万元。去了之后我知道李凡占股80%，王某2、刘某5分别占10%，国土部门批准开采是5万吨/年，接手后一直在搞建设，没有正常的生产经营。场子里的破碎机是李凡花200万元购买的，安装花费几十万元，水稳线也是花费几十万元，变压器也是几十万元，还有厂房，都是由李凡添置。
李凡将钱打入我账户，我和王某2、胡某2一起负责开支，钱由我管理。我向李凡账户转入的35万元（19万元是七里采石场的销售货款）。2014年10月13日，李凡转给我21万元，当天我就转给刘某111万元。我的账户是建设银行6217002930104080841、华融银行6213662173200475975、农业银行95×××15账户，这3张银行卡用于采石场的管理，我都将款项转到彭某1建设银行卡上。胡某2（刘某5的人）担任安全生产负责人。2015年5月资金链断裂，采石场关门。我知道李凡还有一个大华建材公司，王某2在管理账目。
36、证人蒋某1的证言，证明我、伍某、肖某、唐某24个人合伙以人民币437万元的价格于2010年从池勇手中转让七里采石场。2011年，陈某1的父亲陈某2以人民币180万元的价格收购了七里采石场40%的股份并登记陈某1的名字，收购的是我和伍某各20%的股份，之后我管了七里采石场的公章和银行账户，该银行账户是我私人开立的。2014年8月10日，我将七里采石场的所有东西都交给了佘某，并签订了移交清单，之后，我就没有接触七里采石场的公章了。之前我也只是保管公章，陈某1也会拿去用。我不知道鸿钒久通这回事。
37、证人刘某5的证言，证明2014年6月，李凡找到我说想收购七里采石场，我技术折价人民币5万元出现金人民币30万元合计入股35万元占10%和他一起入股七里采石场，李凡占80%，王某2占10%。当年8月份我就转账30万元至他老婆彭某1农业银行和建设银行账户。我请了胡某2负责生产，日常的生产经营和建设都是李凡和他安排的佘某负责。李凡和陈某1谈的价格是280万元，先期支付150万元，还有130万等安全生产许可证办下来之后支付，余款130万元一直没有支付，采石场有启动资金70万元。李凡说七里采石场赚的钱用于购买设备了，现在场子还有20多万的负债。
38、证人王某2的证言，证明2014年8月，我和李凡、刘某5一起出资购买湘潭市七里采石场。我出资10万元占股10%，刘某5出资30余万元占股10%。2014年10月，我和李凡还有一些股东建设湘潭大华建材厂，我投资20余万元占10%，李凡投资了100余万元占41%，大华一直营利并由我管理。2015年2月份，我们就退了股份，大华的盈利及退股的118万元全部投入七里采石场。我开始以为李凡是买矿，七里采石场是佘某在管理，大宗采购由李凡自己决定。七里采石场大概盈利几十万，但是都用于采购大型设备了。李凡大概购买了1台大破碎机，2��小破碎机，1台给料机，2台筛料机。我知道李凡接手七里采石场后，从湘潭市政工程收回货款220万元，佘某移交公章时我在现场。七里采石场大概还有','2018-10-08
20:03:51',0,'web',NULL),(15655465,'ac29ad8b-6190-46de-9637-3ccfd33c49a5','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：58次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"临海市\",\"法院ID\":\"1138\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2014）台临商初字第2652号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"台州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1420514182000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"ac29ad8b-6190-46de-9637-3ccfd33c49a5\",\"案件名称\":\"陈伟健与杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"临海市人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告陈伟健为与被告杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一案，于2014年11月5日向本院起诉，本院于同日受理后，依法由审判员屈柔刚独任审判，于2014年11月27日公开开庭进行了审理。原告陈伟健到庭参加诉讼，被告杨天彪、程燕飞经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"陈伟健与杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈伟健与杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一审民事判决书
（2014）台临商初字第2652号\");$(\"#hidDocID\").val(\"ac29ad8b-6190-46de-9637-3ccfd33c49a5\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈伟健与杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）台临商初字第2652号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"临海市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1138\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"临海市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-11-28\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"陈伟健,杨天彪,程燕飞\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第二百零六条\',法条内容:\' 第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。[ly]\'},{法条名称:\'第二百零七条\',法条内容:\'
第二百零七条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'
第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈伟健与杨天彪、程燕飞民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-01-06\\\\\",\\\\\