江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1204刑初89号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告人胡小会，曾用名胡月慧，女，1981年11月23日生，汉族，江苏省泰州市人，大专文化，自由职业，住泰州市姜堰区。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月9日被刑事拘留，同年2月6日被取保候审，同年12月1日被泰州市姜堰区人民检察院决定取保候审，2018年5月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人窦训飞，江苏烨铭律师事务所律师。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2018]79号起诉书指控被告人胡小会犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月20日、5月30日先后二次公开开庭审理本案，泰州市姜堰区人民检察院指派检察员田秋萍出庭支持公诉，被告人胡小会、辩护人窦训飞到庭参加诉讼。同年6月4日，公诉机关建议后本院决定对本案延期审理。同年7月3日，公诉机关提请恢复法庭审理。同年7月27日，本院再次公开开庭审理本案，泰州市姜堰区人民检察院指派检察员田秋萍出庭支持公诉，被告人胡小会、辩护人窦训飞到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人胡小会于2012年7月至2015年9月，以办理各类证件为名，实施诈骗，骗得被害人俞某、缪某、卫某等人人民币计497000元。另指控被告人胡小会于2015年8、9月，因借款需要提供房屋产权证作为抵押担保，联系他人伪造了“泰州市海陵区莲花X号区X号楼XXX室”房屋产权证，后持此证向他人抵押借款。被告人胡小会于2016年9月6日被公安机关抓获，归案后如实供述伪造国家机关证件的犯罪事实，于2017年6月26日退还被害人缪某20000元。公诉机关为证实指控的内容，向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡小会以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人胡小会伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。被告人胡小会犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人胡小会归案后如实供述伪造国家机关证件的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人胡小会对被指控的犯罪事实及犯罪性质表示无异议，但又提出如下辩护意见：（1）其主观上没有骗取被害人财物的目的；（2）2014年年底确定不能通过免考的方法取得建造师证以后，曾与被害人俞某、缪某协商退款，但二被害人不同意退款；（3）立案前已向被害人俞某、缪某各退款20000元；（4）未收取被害人徐某12000元，请求考虑其父母、子女等家庭情况，对其从轻处罚。其向法庭提交书证银行交易明细清单3份、自动柜员机客户通知书2份、收条1份。
辩护人提出如下主要辩护意见：（1）被告人胡小会伪造一份房屋所有权证的行为是一般违法行为，不应认定为犯罪；（2）现有证据不足以认定被告人胡小会的行为构成诈骗罪或仅应认定被告人诈骗128000元，具体理由如下：①2013年7月18日之前被告人所收俞某、缪某的283000元不应认定为犯罪，因被害人俞某、缪某想通过非法途径获取建造师证；②被告人与张某1等人就证件办理签订协议，双方是合同关系；③被告人骗得徐某12000元，证据不足；④被害人俞某、缪某、证人高某的陈述或证言前后存在予盾，不应作为认定事实的证据；⑤诈骗案件立案以前，被告人已向被害人俞某、缪某、张某1、证人高某退款74000元；⑥侦查机关存在有罪推定嫌疑，因未能查证到被告人向被害人退款的事实；（3）被告人归案后关于诈骗犯罪事实的供述前后一致，应认定被告人有坦白情节；（4）被告人当庭自愿认罪，且积极退赃；（5）被告人取保候审期间表现较好，家中有9岁孩子需要抚养，二个老人需要照顾，适用缓刑能保证被告人挣钱退赃，建议对被告人胡小会从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明
（一）诈骗事实
被告人胡小会于2012年7月至2015年9月，虚构可以帮助他人办理建造师证、学历证书等事实，先后多次诈骗作案，自行或通过高某骗取被害人俞某、缪某、卫某等人人民币计496000元。具体事实分述如下：
1、被告人胡小会于2012年7月至2015年8月，以帮助办理建造师、小型项目管理师等证件为名，先后骗取被害人俞某、缪某人民币413000元。
2、被告人胡小会于2014年5月，以帮助办理二级建造师证为名，通过高某骗取被害人姜某1人民币20000元，后高某代为退还姜某1人民币10000元。
3、被告人胡小会于2014年10月，以办理本科学历证书为名，骗取被害人张某1人民币18000元。
4、被告人胡小会于2015年5月，以办理质量设备管理员证为名，通过高某骗取被害人丁某1、陈某人民币4000元。后高某代为退还丁某1人民币4000元。
5、被告人胡小会于2015年5月至同年9月，以办理电气工程师证、计算机中级证书为名，通过高某骗取被害人常某人民币9000元。后高某代为退还常某人民币9000元。
6、被告人胡小会于2015年5月，以办理暖通中级职称、机电中级职称为名，通过高某骗取被害人徐某人民币12000元。
7、被告人胡小会于2015年6月，以办理二级建造师证为名，通过高某骗取被害人卫某人民币20000元。后高某代为退还卫某人民币20000元。
案发后，被告人胡小会如实供述骗取他人财物的主要犯罪事实，于2017年6月26日退还被害人缪某20000元，于2017年7月4日至2018年2月15日先后退还介绍人高某12000元，尚欠被害人或介绍人高某人民币464000元。审理过程中，被告人胡小会退款人民币78000元。
上述事实，有公诉机关及被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人胡小会的供述和辩解，证实被告人归案后如实供述了自己的主要犯罪事实；承认高某通过银行转给其的钱都是办证费用；编一些谎话骗钱救急，帮助丈夫归还十多万元高利贷，还帮丈夫退还挪用单位的一部分资金；2014年7月，通过手机传一份住建部的假批文给俞某；俞某给其的办证费用结账后归缪某所有，其于2014年9月28日向缪某出具470000元欠条；辩解向俞某提出办理建造师证需要培训、考试，俞某要求办理免考证件；清楚无法办理免考证件后，向缪某提出退款，但缪某要求六倍退还；俞某、缪某的款项中部分是借款；向缪某、俞某退过款。开庭审理过程中，被告人除对收受徐某12000元提出异议外，对收受的其他款项无异议，承认立案前转高某的19000元是退还杨某2的办证费用；辩解没有诈骗的想法，曾与被害人俞某、缪某协商退款；向被害人俞某、缪某各退款20000元、向高某退款12000元；
（2）被害人俞某的陈述，证实2012年以来，其找被告人胡小会帮自己及缪某等人办理建造师、项目经理等证件，先后转给被告人323000元。后其带缪某多次找被告人，被告人向其及缪某出具可以办证的保证书。期间，被告人向其提供一份注有其及缪某一级建造师资质的批文复印件。2014年9月28日，其及缪某与被告人结账，其经手的办证费用归缪某结算，被告人向缪某出具470000元收条。2016年年底以来，一直找不到被告人，缪某已扣取其账款280000元。反映被告人称认识考试中心的人，不考试可以办到建造师证；被告人没有让其通知相关人员培训、考试，也没有提出退款；其另外还给过被告人现金；2012年11月28日被告人转其20000元是归还的借款；
（3）被害人缪某的陈述，证实2012年以来，通过俞某找被告人胡小会为自己及相关人员办理建造师等证件。因证件未办出，其通过俞某多次约被告人见面，三人于2014年9月28日结账，俞某从其处取走交给被告人的办证费用归其结算，当日其又给被告人100000元现金，被告人向其出具470000元收条。被告人多次承诺会及时办证，否则赔偿其1500000元，并向其出具欠条、承诺书。2015年5月，被告人称办证需要钱疏通，其又先后转给被告人90000元。期间，被告人还提供一份假城乡建设部的批文。2016年春节前，无法联系被告人，后其从账上扣俞某280000元。反映被告人给其看过其及孔某的高级工程师照片件；2014年6月5日被告人转其20000元是归还的借款；
（4）被害人姜某1的陈述，证实2014年5月，其请高某找人帮助亲戚张某2、刘某2办理二级建造师证，后交给高某20000元现金及照片、身份证复印件等。张某2、刘某2二人的证件未能办出。张某2、刘某2在内蒙古做工程，不能回来向民警反映情况；
（5）被害人张某1的陈述，证实其于2014年10月31日，让被告人胡小会帮同事张某3、杨某1、郑某办理东南大学土木工程学历证书，与被告人单位常州市某教育服务有限公司泰州分公司签订3份协议，给被告人18000元。后其多次联系被告人，被告人开始称证书正在办理，2015年12月答应退款，2016年2月以后手机停机。其上网查询，发现被告人单位的营业执照于2010年12月30日已被吊销。其另找被告人单位为自己办理建造师证，因未能办出，被告人退还15000元；
（6）被害人丁某1的陈述，证实2015年前后，其及同事陈某请高某找人帮助办理质量设备管理员证书，陈某交给高某4000元。因未办出证书，其于2016年将陈某垫缴的4000元退还；后从高某处追回4000元；
（7）被害人陈某的陈述，证实其与丁某1请高某找人办理质量设备管理员证书，其让家属转给高某二个人的办证费用4000元。后丁某1反映高某找的人出了事，证件办不了，将4000元退给自己；
（8）被害人常某的陈述，证实2015年前后，其先后请高某找人帮助自己申报电气工程师证书、帮助刘某3申报计算机等级职称，计交给高某9000元。后证书、职称没有办好，高某于2017年退给其5000元，于2018年2月8日通过微信退给其4000元。听说高某找一个女子办理的；
（9）被害人卫某的陈述，证实2015年夏天，其请朋友蒋某找人办理二级建造师证，蒋某帮助联系以后，其交给高某20000元。2016年10月前后，其联系高某查问办证、退款事宜，后高某向其退还20000元；
（10）证人高某的证言，证实其于2012年前后至2015年，介绍有关人员到被告人胡小会处办理证件，帮助转交办证费用，并对相关情况进行记载，其中，2014年5月，帮姜某1转交刘某2、张某2办二级建筑师证的费用20000元；2015年5月，帮丁某1、陈某、常某转交办理质量设备管理员证书、电气工程师证书的费用9000元；2015年5月，帮徐某转交办理暖通中级职称、机电中级职称的费用12000元；2015年6月，帮卫某转交办理二级建造师证的费用20000元；2015年9月，帮常某转交刘某3办理计算机中级证书的费用5000元。2014年9月3日，被告人请其出面向缪某解释办理建筑师证的事情，因其不清楚被告人办不了证，且也介绍他人在被告人处办证，即出面解释被告人可以办证，被告人向缪某出具了承诺书、欠条。事后听缪某讲，缪要求被告人要么办证，要么退款，要么说清费用去向，而被告人一直承诺可以办证。2015年8月27日、9月10日，被告人通过其退还杨某2办证费计19000元。2016年其联系不到被告人，向公安机关报案。2017年7月4日以来，被告人先后退还其12000元，但其代被告人退还姜某110000元、丁某14000元、常某9000元、卫某20000元；
（11）证人王某1的证言，证实2012年下半年，其通过高某找被告人胡小会帮助杨某2办理二级建造师证，后杨某2将20000元及身份证等材料交给高某。因证件没有办好，其多次联系被告人，后高某分二次退给其20000元，其已转交给杨某2；
（12）证人蒋某的证言，证实2015年夏天，朋友卫某请其找人办理二级建造师证，其帮助卫某联系高某。后卫某反映已将办证费用给高某，但没有拿到建造师证。其即与高某联系，高某反映建造师证可能办不了，会将费用退给卫某。后卫某反映高某已将钱退还；
（13）证人汪某的证言，证实被告人胡小会在泰州租房进行教育培训，其及同事殷某参加被告人组织的三级心理咨询师培训，2010年12月30日取得证书；
（14）证人刘某1的证言，证实其原在泰州电大旁边的房屋已出售。该房在2010年前后出租给被告人胡小会一年，用于教育培训；
（15）证人吉某的证言，证实其是南京成某教育培训机构泰州分支机构负责人，其单位招收的学员全部推送给泰州“上元教育”培训。二级建造师及建筑类八大员证要通过有建筑资质的单位向行政主管部门报名；电气工程师需要通过评审；学历证书需要由相关学校培训、考试，培训机构仅能代收学员；质量设备管理员证也要经过培训，考试合格后才能发证；
（16）书证常住人口基本信息，证实被告人胡小会的姓名、曾用名、出生时间等自然状况；被告人已达刑事责任年龄；
（17）书证前科劣迹查询证明，证实经侦查人员查询全国违法犯罪人员信息管理系统、全国在逃人员信息库、江苏省公安大平台综合查询应用系统、泰州警务基础信息工作平台（案件平台）、档案系统、吸毒人员动态管控系统，被告人胡小会无前科、劣迹或在逃等情况；
（18）书证企业注册资料查询表，证实常州市某教育服务有限公司泰州分公司于2007年4月29日成立，负责人胡小会，经营项目：教育咨询服务、信息咨询服务、健康咨询服务，2010年12月30日营业执照被吊销；
（19）书证企业登记资料查询表、情况说明，证实江苏某教育投资股份有限公司于2011年8月2日成立，住所地南京市栖霞区科创路1号综合楼XXX室，该公司无钱某的员工；
（20）书证证明，证实经武汉市工商行政管理局信息中心查询，该局数据库中未查询到名称含“远东教育”（不含顺序颠倒不一致的企业）的工商注册信息；
（21）书证证明，证实经中共无锡市委老干部局查询，并与无锡市人社局有关培训中心联系，无陈勇鑫此人；
（22）书证受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2016年11月24日，被害人俞某向公安机关报案。公安机关于当日登记受理初查。同年12月26日，公安机关决定对被害人俞某被诈骗案立案侦查；
（23）书证协议、居民身份证、营业执照、转款凭证，证实被害人缪某向公安机关提交被告人胡小会与钱某签订的协议、被告人本人的居民身份证、被告人担任负责人的常州市某教育服务有限公司泰州分公司的营业执照。2013年10月28日，被告人胡小会与“钱某”就办理二级建造师职业资格证书相关事宜达成过协议，“钱某”承诺于2013年12月10日前完成证书办理事宜。被害人缪某于2015年5月17日，向被告人转款40000元；于同年5月28日，向被告人转款20000元；于同年8月7日向被告人转款30000元；
（24）书证保证书、承诺书、收条、欠条、流水账，证实被告人胡小会于2014年6月4日，向被害人缪某出具1500000元欠条，俞某签字见证；于同年9月3日向缪某出具承诺书，承诺于同年9月25日前办好二级建造师、小型项目管理师、五大员证件，否则将缪某带至考试中心高某云处或给付1500000元，俞某、高某签字见证；于同年9月22日向缪某出具承诺书，承诺于2015年1月30日前分批办好证件，否则一次性赔款人民币1500000元；于同年9月28日，向被害人缪某出具470000元收条，注明其中369000元经由俞某分批转账；于2015年6月26日向缪某出具保证书，承诺于同年7月26日前办好所有证件，否则按照约定付清钱款或带至住建厅（周领导）、考试中心（钱领导）处解决。缪某在其流水账中记载：胡小会20000元（2014年6月5日转）、胡小会100000元（9月28日）；
（25）书证接受证据清单、欠条、申明、收据、银行交易明细账、流水账，证实公安机关从证人高某处接受欠条、声明、收据各1份、流水账3份、银行交易明细清单4份。2014年5月20日，常州市某教育服务有限公司泰州分公司收刘某2、张某2二级建造师预付款20000元（被告人胡小会经办）。同年9月3日，被告人向高某出具1500000元（见证承诺书赔偿款）欠条、声明，欠条注明承诺书失效欠条自动失效；当日签订的承诺书与高某无关。高某于2015年5月20日至9月19日先后转被告人46000元；被告人于2015年8月27日至9月10日先后转高某19000元。高某在流水账中记载，收杨某2（王某1弟）20000元交被告人，已退款19000元；收常某9000元交被告人；收丁某1、陈某4000元交被告人；收徐某12000交被告人；收卫某20000元交被告人，已垫付退款；收报社大徐（刘某2、张某2）20000元交被告人；
（26）书证接受证据材料清单、协议、收据，证实公安机关从被害人张某1处接受电子邮件、交易清单各1份、支付宝转账电子回单2份、收据3份、协议4份。张某1与被告人胡小会代表的常州市某教育服务有限公司泰州分公司就办理一级建造师考试包通过相关事宜达成协议，张某1于2014年9月17日至18日，通过支付宝转被告人计15000元。2014年10月31日，张某1代理张某3、杨某1、郑某分别与胡小会所在的常州市某教育服务有限公司泰州分公司签订办理东南大学土木工程本科学历证书协议，该泰州分公司于同年11月3日，收取预缴款计18000元；
（27）书证关于一级建造师人员的批准文件，证实被告人胡小会向被害人俞某提供1份虚假的“关于一级建造师人员的批准文件”，该文件核准被害人俞某、缪某等人获得一级建造师资质，时间为2014年4月21日，发文单位为中华人民共和国住房和城乡建设部；
（28）书证调取证据清单、银行交易明细清单、客户明细信息查询材料，证实公安机关向相关银行调取被告人胡小会、被害人缪某的银行交易账。被告人胡小会尾号0137、2514银行卡交易账显示，2012年7月16日存入现金26000元、同年10月31日存入现金20000元、2012年7月20日至2015年6月2日俞某转入277000元、2015年5月17日至8月7日缪某计转入90000元，累计转存413000元；
（29）书证收条、委托书，证实2017年1月10日，被害人丁某1收高某办理设备质量管理员证退款4000元；2017年6月26日，被害人缪某收被告人胡小会办证费20000元；2018年2月3日，被害人常某收高某退款9000元；2018年4月18日，被害人徐某委托高某全权处理与被告人办理中级职称证书诈骗一案还款事宜；
（30）书证银行交易明细清单（被告人提交），证实被告人胡小会尾号0137、5972、3512银行卡的交易情况，其中，2012年7月16日、10月31日存入现金46000元，标注俞（指俞某）；2012年7月20日至2015年6月2日，由俞某转入277000元；2015年5月17日至8月7日，由缪某转入90000元；2015年5月20日至2015年9月19日，由高某转入46000元；2012年11月28日转俞某20000元；2014年6月5日转缪某20000元；2015年1月16日转张某115000元；2015年8月27日至9月10日转高某19000元；
（31）书证自动柜员机客户通知单、收条（被告人提交），证实被告人胡小会于2017年7月4日至2018年2月15日先后向高某退款12000元。
（二）伪造国家机关证件事实
被告人胡小会于2015年8、9月，因向花某借款需要提供房屋产权证抵押，联系他人伪造了“泰州市海陵区莲花X号区X号楼XXX室”房屋所有权证（该证上加盖泰州市人民政府公章、泰州市房屋产权产籍监理所公章、泰州市房屋产监所骑缝章），后被告人胡小会持该证向花某抵押先后二次借款。
被告人胡小会于2016年9月6日被公安机关抓获，归案后如实供述让他人为自己伪造房屋所有权证的事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人胡小会的供述和辩解，证实其归案后如实供述让他人为自己伪造房屋所有权证用于向花某抵押借款的相关事实；反映伪造的房屋所有权证上的房屋原属其及前夫所有；其向花某的第一次借款按期归还；第二次的借款在公安机关介入后归还。在开庭审理过程中，其对被指控的该部分犯罪事实无异议；
（2）证人花某的证言，证实2015年11月10日，被告人胡小会用泰州市海陵区莲花X号区X号楼XXX室的房产证及苏Ｍ×××××号轿车抵押向其借款100000元。2016年2月，其无法联系被告人。后多次查找被告人未果，从被告人父亲处得知被告人在泰州没有房屋，怀疑被告人用假房产证骗其借款，向公安机关报案。此前，被告人曾用该房产证抵押向其借款80000元，二个月左右归还；
（3）证人任某的证言，证实其是泰州市房产管理处综合办公室主任。涉案房屋所有权证不是其单位核发。2015年12月25日之前，泰州市房产管理处是泰州市海陵区房屋产权证的发证单位；2015年12月25日之后，泰州市不动产登记中心是泰州市海陵区房屋产权证的发证单位；
（4）物证房产证，证实涉案假房屋所有权证的外部特征及证件的相关内容。该证显示发证机关为泰州市人民政府，房屋所有权人为张某4及被告人胡小会，建筑面积74.5平方米，填发单位为泰州市房屋产权产籍监理所，房地产平面图上加盖泰州市房屋产监所骑缝章；
（5）书证受案登记表、受案回执、立案决定书，证实花某于2016年4月29日向公安机关报案，公安机关于当日登记受理，并决定对被告人胡小会涉嫌伪造国家机关证件案立案侦查；
（6）书证接受证据材料清单，证实公安机关于2016年4月19日，从报案人花某处接受中华人民共和国房屋所有权证、借条、收条各1份；
（7）书证借条、收条，证实被告人胡小会于2015年11月10日向花某借款100000元，用于办理资格证书，以泰州市海陵区莲花X号X号楼XXX室的一半房产及本人的小型福特福克斯轿车抵押，2016年1月10日前归还，若到期不还，花某有权将上述产权直接过户；
（8）书证泰州市海陵区房屋权属证明，证实泰州市海陵区莲花X号X号楼XXX号的房屋所有权人为潘某、王某2；2005年10月11日至2009年7月29日房屋所有权人登记为张某4、被告人胡小会；
（9）书证谅解书，证实花某于2017年1月8日反映被告人胡小会已归还全部借款，对被告人表示谅解，请求对被告人从轻处理；
（10）侦查人员或民警出具的抓获经过、情况说明、到案经过，证实被告人胡小会于2016年5月10日，因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被公安机关上网追逃；同年9月6日，在沭阳县沭城镇学府小区被当地公安机关抓获。
本院认为，被告人胡小会以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人让他人伪造国家机关证件用于抵押借款，其行为构成伪造国家机关证件罪；被告人仅伪造一份国家机关证件，且在案发后及时清偿借款，取得他人谅解，情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人到案后如实供述诈骗犯罪的主要事实，依法可以从轻处罚；但被告人认为其没有骗取他人财物的主观目的，亦在量刑时予以考虑。被告人退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人胡小会犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。因现有证据仅能认定被告人通过高某从丁某1、陈某、常某处骗取人民币13000元，故对公诉机关多指控的1000元予以核减。被告人提出“其主观上没有骗取被害人财物的目的”的辩护意见，因相关被害人基于办理各种证件给付被告人办证等费用，被告人没有办理相关证件的资质、能力，取得办证费用以后未能办理相关证件，在立案之前不能退款，被告人亦不否认将收取的主要款项作其他开支，故不予采纳；提出“2014年底确定不能通过免考方法取得建造师证以后，曾与被害人俞某、缪某协商退款”的辩护意见，得不到被害人俞某、缪某陈述的印证，且被告人在2015年5月之后仍从被害人缪某、俞某处骗取130000元，仍于2015年6月26日，向缪某出具能够办证的保证书，故不予采纳；提出“已向被害人俞某、缪某各退款20000元”的辩护意见，虽然被告人提交的银行账能够证实，2012年11月28日被告人转俞某20000元、2014年6月5日转缪某20000元，但其于2014年9月28日已与俞某、缪某结账，并出具470000元的办证费用收条，上述退款发生在收条形成之前，且俞某、缪某均反映与被告人之间还存在其他款项往来，故上述40000元不应从犯罪数额中核减；提出“未收取被害人徐某12000元”的辩护意见，因证人高某对相关事实予以证实，并提交了被告人收取该款的银行交易账，其本人的银行交易帐亦有高某转其12000元的记录，故不予采纳；提出“考虑其父母、子女等家庭情况，对其从轻处罚”的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人提出“被告人伪造公司印章的行为，应认定为一般违法行为”的辩护意见，虽然被告人仅伪造一份房屋所有权证，该证涉及的房屋原属被告人与他人共同所有，被告人伪造房产证没有造成严重的后果及不良社会影响，但该房屋所有权证上有三枚伪造的国家机关印章，故不予采纳；提出“现有证据不足以认定被告人的行为构成诈骗罪或仅应认定被告人诈骗128000元”的辩护意见，因通过被告人采取非法方法获取建造师等证件是被害人俞某、缪某受骗上当的原因、部分被害人与被告人签订协议，均未阻却被告人诈骗犯罪的构成；诈骗案件立案前被告人退还俞某、缪某、高某、张某1的74000元未计入被告人的犯罪数额；被告人通过证人高某骗取徐某等人的办证费用有相应的证据证明；诈骗案件立案后被告人退还高某的12000元属于量刑情节，不影响被告人诈骗犯罪数额的认定；被害人俞某、缪某的陈述、证人高某的证言前后虽然存在矛盾，但与被告人的供述和辩解、书证协议书、收据、银行交易账等证据综合分析以后，可以采信其中客观的内容，故不予采纳；提出“对被告人适用缓刑”的辩护意见，因被告人诈骗数额巨大，主要赃款尚未退出，且被告人另实施了伪造国家机关证件的犯罪，并否认具有骗取他人财物的主观目的，故不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳，可在对被告人量刑时依法或酌情考虑。据此，依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡小会犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2017年1月9日起至2025年4月30日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）
二、被告人胡小会犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚。
三、被告人胡小会退出的人民币七万八千元，发还给被害人俞某、缪某六万六千零六十四元六角五分、发还给被害人姜某1一千六百八十一元零五分、发还给被害人张某1三千零二十五元八角六分、发还给被害人徐某二千零一十七元二角四分、发还给高某五千二百一十一元二角。
四、被告人胡小会未退赃款人民币三十八万六千元，继续予以追缴，发还给相关被害人（发还俞某、缪某三十二万六千九百三十五元三角五分、发还姜某1八千三百一十八元九角五分、发还张某1一万四千九百七十四元一角四分、发还徐某九千九百八十二元七角六分、发还高某二万五千七百八十八元八角）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王德武
人民陪审员 钱 林
人民陪审员 陆 雯
二〇一八年八月十日
书 记 员 卞芳芳
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。