＼n湖南省株洲市芦淞区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）芦法刑初字第367号＼n公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。＼n被告人阚世昌，男，1974年5月29日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，因犯组织、领导传销活动罪，于2010年6月25日被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币六万元；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月6日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2013年5月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。＼n株洲市芦淞区人民检察院以株芦检公刑诉（2013）333号起诉书指控被告人阚世昌犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由代理审判员李叶舟担任审判长、人民陪审员赵平和、夏秋林参加的合议庭，公开开庭审理了本案。书记员抄羽担任法庭记录。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员刘师群出庭支持公诉。被告人阚世昌到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n株洲市芦淞区人民检察院指控：＼n株洲久久电子商务有限公司（以下简称“久久公司”）由陶某、蔡某某、毛某某（以上三人均已被判决）、颜某某（另案处理）在2012年12月16日登记注册成立，其运营模式是在没有提供任何商品或服务的情况下，以互联网WEB站点为平台，以“消费返利”为核心，采取“大水管进小水管出”的方式，通过收取区域代理商交纳的保证金、加盟商交纳的会员消费总额15%的手续费为公司收入，许诺在400天-700天内按每日千分之二的标准分期给予会员全额返利，给予总监、区域代理商、加盟商等以高额提成，促使总监、区域代理商、加盟商及会员不断发展新会员、不断进行消费。＼n2013年3月，被告人阚世昌加入了久久公司担任公司运营部总监主观，对其他总监进行管理，并按照地理区域，依照上述运营模式，通过各种培训、学习及宣传，层级分明的发展区域代理商、加盟商及会员。＼n久久公司在运营过程中，通过收取代理商保证金及会员消费总额15%的费用获取了巨额资金。被告人阚世昌及其他总监均获得了为数不等的利润分配，被告人阚世昌非法获利共计人民币9万余元。＼n2012年11月9日，株洲市公安局芦淞分局将服务器硬盘及黎弦的U盘作为检材委托湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定。经湖南省公安厅物证鉴定中心对检材进行保全备份（硬盘检材备份盘编号为08201209130003，U盘检材备份盘编号为08201209130004），对备份盘进行检验得出：＼n（1）检材08201209130003中共检出与送检要求有关的网站文件10635个，会员资料信息13096个（普通会员11050个，加盟商1968个，代理商78个）；订单总价格277024286.6133；订单实际总价格41563879.942；已支付的提现金额2063180（Acc_Type=42和48，Pay_Check=1）；日志记录807142。＼n（2）检材08201209130004中共检出与送检要求有关的网站源文件10166个（含“久久老源码.rar”内文件），会员资料信息13096个（普通会员11050个，加盟商1968个，代理商78个）；订单总价格277024286.6133；订单实际总价格41563879.942；已支付的提现金额19531678.8（Acc_Type=42和48，Pay_Check=1）；日志记录787616条。＼n经湖南建业司法鉴定所鉴定：久久公司网站jiujiu100.com的数据库订单总价格（会员订单消费额）为人民币277，015，916.6133元；数据库订单实际总价格（订单实际营业额）为人民币41，563，879.942元；数据库支付的提现（支付的返利）金额为人民币19，531，678.8元；其他开支资金人民币9，147，292元；无法判别资金去向的金额为人民币9，213，471.142元。＼n2013年5月6日，被告人阚世昌在江苏省徐州市火车站被公安机关抓获，被告人阚世昌到案后如实供述了犯罪事实。＼n上述事实，被告人阚世昌在开庭审理中并无异议，并有案件来源和破案经过、刑事判决书、人口信息材料、湘建司鉴所（2013）会鉴字第1号《司法鉴定意见书》、湘公物鉴（电证）字（2012）1328号《物证检验报告》、同案犯陶某、蔡某某、毛某某、胡某某、霍某、陈某、龙某某、李某某、王某某的供述、被告人阚世昌的供述等证据证明，足以认定。＼n本院认为，被告人阚世昌组织、领导以消费返利为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人阚世昌犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人阚世昌伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动犯罪，是共同犯罪。被告人阚世昌在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人阚世昌到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人阚世昌犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：＼n一、被告人阚世昌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元；撤销前罪缓刑，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十一万元；＼n（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2016年12月3日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）＼n二、对被告人阚世昌的违法所得人民币九万元依法继续予以追缴。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长李叶舟＼n人民陪审员赵平和＼n人民陪审员夏秋林＼n二〇一三年十一月二十六日＼n书记员抄羽＼n附：判决书引用的法条全文＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。＼n第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。＼n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。＼n第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。＼n被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。