鄂尔多斯市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）内06刑终122号
原公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈钰钛，男，1993年5月23日出生于福建省泉州市永春县,汉族，大学专科文化，无业，捕前住福建省泉州市。2014年10月29日因犯危险驾驶罪被福建省永春县人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。2016年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
上诉人（原审被告人）廖正爱，女，1977年1月3日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，中国平安人寿保险有限公司福州分公司业务员，捕前住福建省福州市。2016年6月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月25日由该局取保候审。2017年4月14日被依法逮捕。现羁押于鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
原审被告人李清河，男，1991年11月14日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，捕前住福建省泉州市永春县一都镇光山村***号。2016年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
原审被告人陈成南，男，1991年9月5日出生于福建省泉州市,汉族，初中文化，无业，捕前住福建省泉州市。2016年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院审理准格尔旗人民检察院指控被告人李清河犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈成南、陈钰钛犯诈骗罪，被告人廖正爱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年6月12日作出（2017）内0622刑初81号刑事判决。宣判后，原审被告人陈钰钛、廖正爱不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经审查阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
一审法院判决认定，2016年3月开始，被告人李清河纠集陈成南、陈钰钛等多人为实施电信网络诈骗犯罪，在福建省福州市台江区鳌港苑小区1号1702室形成固定的犯罪组织，由李清河为其他人员提供手机、电话卡、并从网络上购买股民个人信息和通讯信息、银行账户等，在不掌握任何股票专业知识的情况下，冒充股票投资理财公司分析师、业务员等角色，以推荐股票信息收取会员费、收取信息保密保证金等理由，使用统一诈骗话术，骗取他人财物，具体犯罪事实如下：
1.2016年3月2日，被告人李清河伙同自称陈姓男子（身份未查明），拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由骗取江西省太和县匡某人民币800元。
2.2016年3月8日，被告人李清河伙同自称”刘伟”的男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费为由，骗取天津市河西区任某人民币1000元。
3.2016年3月31日，被告人李清河伙同他人，拨打电话冒充股票分析师推荐股票收取会员费为由，骗取江西省景德镇市珠山区熊某人民币共计6801元。
4.2016年4月5日至8日期间，被告人李清河伙同自称”张静”的女子（身份未查明），拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、收取信息保密保证金、汇款验资等事项为由，骗取内蒙古自治区准格尔旗何某人民币共计124801元。
5、2016年4月6日，被告人李清河伙同他人，拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取四川省南充市杜某人民币500元。
6.2016年4月6日被告人李清河伙同自称”林平”的男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费为由，骗取重庆市沙坪坝区陈某1人民币4800元。
7.2016年4月6日，被告人李清河伙同自称”林平”的男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取江苏省泰兴市刘某1人民币1800元。
8.2016年4月18日，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取吉林省白城市张某1人民币1000元。
9.2016年5月5日，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取河南省安阳市王某人民币510元。
10.2016年5月11日，被告人李清河伙同自称陆姓女子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费为由，骗取浙江省淳安县吴某人民币共计6801元。
11.2016年5月11日至6月8日期间，被告人李清河伙同自称”黄斌”的男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取江苏省淮安市青浦区陈某2人民币共计108008元。
12.2016年5月16日，被告人李清河伙同化名”谢军”的被告人陈成南拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取河北省石家庄市张某2人民币1000元。
13.2016年5月20日，被告人李清河伙同自称”黄斌”的男子拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费、收取信息保密保证金、汇款验资等事项为由，骗取河北省石家庄市刘某2人民币共计51800元。
14.2016年5月23日，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取浙江省杭州市西湖区邱某人民币共计7400元。
15.2016年5月24日，被告人李清河伙同自称”黄斌”的男子拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、信息保密保证金为由，骗取内蒙古自治区通辽市科尔沁区李某人民币共计24900元。
16.2016年5月27日至6月3日期间，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、收取信息保密保证金为由骗取广东省广州市白云区张某3人民币共计68802元。
17.2016年5月30日至6月1日，被告人李清河伙同化名”谢军”的被告人陈成南拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费、收取信息保密保证金为由，骗取四川省锦阳市涪城区曾某人民币共计10801元。
18.2016年5月31日，被告人李清河伙同自称”小陈”的女子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取福建省漳州市林某人民币2400元。
19.2016年5月31日至6月3日期间，被告人李清河伙同陈姓男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、信息保密保证金为由，骗取广东省广州市越秀区尧卫国人民币共计24801元。
20.2016年5月31日至6月5日期间，被告人李清河伙同自称”林希”的女子（身份未查明）、陈姓男子（身份未查明）拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、收取信息保密保证金为由骗取福建省泉州市黄某人民币共计8801元。
21.2016年6月3日，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费为由，骗取重庆市沙坪坝区张某4人民币1800元。
22.2016年6月3日至6月6日期间，被告人李清河伙同自称”林希”的女子以及化名”谢军”的被告人陈成南拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、信息保密保证金为由，骗取山东省滨海市钟某人民币共计5800元，其中陈成南参与诈骗4000元。
23.2016年6月8日至6月13日期间，被告人李清河伙同自称”黄斌”的男子以拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费、信息保密保证金为由，骗取安徽省芜湖市孙某人民币共计21600元。
24.2016年6月13日至17日期间，被告人李清河伙同化名”谢军”的被告人陈成南拨打电话冒充股票分析师，以推荐股票收取会员费为由，骗取山西省晋城市成某人民币共计5000元。
25.2016年6月17日，被告人李清河伙同他人拨打电话冒充股票分析师以推荐股票收取会员费为由，骗取河北省保定市顺平县刘某3人民币共计1900元。
综上，被告人李清河共计诈骗他人财物493626元。
被告人陈成南使用李清河提供的手机及号码（177XXXXXXXX），自2016年4月20日至2016年6月15日期间拨打诈骗电话或发送诈骗短信共计4897人次，其中拨打诈骗电话2551人次，发送诈骗短信2346人次，诈骗他人财物共计20801元。
被告人陈钰钛使用李清河提供的手机及号码（153XXXX****），自2016年4月28日至2016年6月28日期间拨打诈骗电话或发送诈骗短信共计3752人次，其中拨打诈骗电话2009人次，发送诈骗短信1743人次。
被告人廖正爱明知李清河提供的储蓄卡现金为犯罪所得的情况下，按照李清河的指示，通过使用其所经营的烟酒店内销售点终端机具（POS机），为李清河刷卡套现，再将现金交予李清河，共计411401元。另查明，被告人廖正爱归案后，协助侦查机关抓捕同案被告人李清河。2017年2月9日被告人李清河与被害人何某达成民事赔偿协议书，被告人李清河赔偿被害人何某经济损失共计90000万，被害人何某对被告人李清河予以谅解。
一审法院判决认为，被告人李清河诈骗他人财物，有其他特别严重情节，被告人陈成南、陈钰钛诈骗他人财物，有其他严重情节，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李清河非法提供公民个人信息，情节严重，其行构成侵犯公民个人信息罪。被告人廖正爱明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人廖正爱明知是违法犯罪所得，而予以隐瞒、掩饰，涉案金额411401元，应当认定为情节严重。被告人李清河犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈成南、陈钰钛已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈成南、陈钰钛归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人廖正爱协助司法机关抓捕同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人李清河赔偿部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第五条第一款、第二款，第六条，最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定，以被告人李清河犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元，被告人李清河犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金七万元；被告人陈成南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人廖正爱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；被告人陈钰钛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金八千元；被告人李清河诈骗非法所得493626元，扣除已经赔偿被害人何某的经济损失，剩余368825元，继续予以追缴，返还被害人；被告人陈成南诈骗非法所得20801元继续予以追缴返还被害人（其中扣押在案的被告人陈成南所有的5881元，予以返还被害人）；对于扣押在案的被告人李清河、陈成南、陈钰钛、廖正爱所使用的作案工具苹果牌笔记本电脑一台、自配台式电脑一台（包括白色主机箱一个、三星牌显示器一个）、惠普牌打印机一台、金色苹果牌6S手机三部、苹果牌6plus一部、华为牌C2800手机十五部、三星牌手机一部、海信牌M20-T手机一部、酷乐sancup手机一部、诺基亚手机二部、华为C8812E手机一部予以没收，上缴国库。
原审被告人陈钰钛提出如下上诉理由：1.其在诈骗共同犯罪中属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，一审法院未予认定；2.其在诈骗活动中共发送诈骗短信1743人次，10秒以上通话1653人次，10秒以下357人次，10秒以下属于为犯罪做准备，属于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚；3.其认罪、悔罪，积极主动退还赃款，构成坦白，且系在他人引诱下犯罪，请求二审法院对其适用缓刑。
原审被告人廖正爱以其主观上不明知李清河让其套现的钱是诈骗所得，一审法院判决量刑过重为由提出上诉，请求二审法院给予从轻处罚。
经二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。
上述事实有经过一审当庭举证、质证并经确认的下列证据予以认定：
1.物证、搜查笔录及扣押清单，侦查机关从被告人李清河人身、车辆、住所处依法搜查扣押的物证包括：苹果6S手机一部，特征为金色,型号Al700,手机号码185XXXX****；苹果牌6PLUS手机一部，特征为金色,型号Al524,串号为354437064900752,手机已损坏；自配台式电脑一台，白色主机箱,三星牌显示器；惠普牌打印机一台；银白色苹果牌笔记本电脑一台；书籍四本，分别为《中国股市操练大全》、《管理攻心术》、《穷人羊性富人狼性》、《心态操控术》；在被告人李清河车辆、人身、住所依法搜查扣押银行卡共计26张；在被告人李清河车辆后备箱搜查发现非李清河本人身份证共计5张；手机卡9张，其中2张未使用；移动电话充值卡1张（已使用）；电话号码单，从被告人李清河租住处搜查扣押已撕碎无法复原电话号码单若干,另有完整电话号码单24页；诈骗用话本，从被告人李清河租住处依法搜查扣押记载李清河等人实施电信诈骗所使用话术用语的纸张共15份；证券信息服务合同，从被告人李清河租住处依法搜查扣押甲方为汇成投资有限公司的虚假证券信息服务合同一份；诈骗电话本两本；三星、华为等品牌直板手机共计21部，办理银行卡手续四份（共8张），被告人李清河办理户名为吴世长的银行卡手续；房租租赁合同两份，犯罪地点为鳌港苑小区，该房屋是本案被告人李清河租的。以上物证系公安机关从被告人李清河人身、车辆内、住所内依法搜查扣押的证据，证实以上物证来源合法，同时证实本案被告人李清河等人实施诈骗犯罪行为所使用的电脑、手机、电话卡、银行卡等工具，并且为实施犯罪活动租赁福建省福州市。
2.物证、搜查笔录及扣押清单，侦查机关从被告人陈成南人身处搜查扣押的物证包括：玫瑰金苹果牌6S手机一部，型号Al7OO,手机号码XXXXXXX，证实以上物证来源合法，同时证实以上手机为被告人陈成南实施诈骗活动时所使用的犯罪工具。
3.物证、搜查笔录及扣押清单，侦查机关从被告人陈钰钛人身处搜查扣押物证包括：金色苹果牌6S手机一部，证实以上物证来源合法，同时证实上述手机为被告人陈钰钛实施诈骗活动时所使用的犯罪工具。
4.物证、搜查笔录及扣押清单，侦查机关从被告人廖正爱居所搜查扣押的物证包括：涉案银行卡12张；中国民生银行POS机一部，终端号XXXX,户名千弘酒庄,商户代码XXXXX；北京拉卡拉POS机一部，证实以上物证为被告人廖正爱为被告人李清河等人实施的诈骗犯罪所得资金进行刷卡套现所使用的POS机等作案工具。
5.证人张某5的证言，证实张某5曾应妻子廖正爱要求,在2016年6月中上旬用千弘酒庄POS机先后三次给三名男子刷卡套现,刷卡套现是为了赚取手续费。
6.证人周某的证言，证实其女儿廖正爱带着周某用周某的身份办理了四张银行卡(中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行),银行卡放在其女儿廖正爱的店里供廖正爱使用，周某曾见过女儿廖正爱使用过以周某身份办理的银行卡在POS机上刷卡。
7.证人张某6的证言，证实廖正爱曾以张某6的名义办理的张某5用于还房贷的银行卡丢失需要补办卡为由带着张某6到中国建设银行办理了银行卡,一个多月后,廖正爱又带着张某6到中国建设银行将先前办理的银行卡注销，廖正爱领着张某6办理的建设银行卡廖正爱一直在使用,绑定的手机号码也是廖正爱所提供的手机号码。
8.被害人匡某的陈述、被害人匡某账户交易明细、余兴燕账户交易明细，证实2016年3月份的时候,一名自称陈姓男子还有一名叫刘伟的汇丰公司职员以加入会员推荐股票为由,骗取匡某800元人民币,对方账户户名是余兴燕,账号为7，对方电话是180XX****XX和180XXXX****。
9.被害人任某的陈述、被害人任某银行账户交易明细、余兴燕银行账户交易明细，证实2016年3月8日,任某接到一名自称汇丰公司刘伟的经济分析师电话,被骗取人民币1000元，对方账户7,户名余兴燕。
10.被害人熊某的陈述、被害人熊某银行交易明细、汇款户名为张某6、卡号为6的银行账户交易明细,证实2016年3月31日,被害人熊某接到自称福建私募机构工作人员手机号码为180XXXX****的电话,以推荐股票收取介绍费为由骗取熊某6801元。对方账户为张某6,账号6。
11.被害人何某的陈述、户名为何某,账号为×××的银行账户交易明细、户名为张某6,卡号为6的银行账户交易明细，证实证实2016年4月5日至8日期间,被害人何某接到自称张静的陌生女子和一名自称为股票分析师的男子的电话,以收取股票推荐服务费、信息保密保证金、签订合同保证金为由,三次共计被骗取人民币124801元，以上被骗资金均打入张某6的账户，尾号为3786内的事实。
12.被害人杜某的陈述、户名为张某6,卡号为6的银行账户交易明细，证实被害人杜某于2016年4月初,其接到一名女性电话称其是理财投资公司工作人员,以提供股票信息收取会员费用为由,骗取被害人杜某人民币500元，对方账户户名张某6,账户尾号为3786。
13.被害人陈某1的陈述、被害人陈某1妻子ＸＸ君卡号为×××的银行交易明细、短信截屏、户名为张某6,尾号为3786的银行账户交易明细，证实被害人陈某1于2016年4月6日,被一名自称福建汇丰私募公司业务员林平的男子(电话号码133XX****XX),以推荐股票利好消息需要缴纳会员费为由,被骗取陈某1人民币4800元，对方账户户名张某6,账户尾号为3786。
14.被害人刘某1的陈述、被害人刘某1卡号为×××的银行交易明细、余兴燕账户交易明细，证实2016年4月13日,刘某1丈夫俞坚接到一个自称叫张静号码为181XXXX****的女子以及一名自称陈老师号码为189XXXX****的电话,以推荐股票收取费用为名骗取刘某1人民币1800元，对方账户余兴燕,账号7。
15.被害人张某1的陈述，张某1账户交易记录截屏、余某账户交易明细，证实2016年4月18日,一名自称为私募公司的工作人员,以可以提供股票买卖点为由骗取其汇款1000元，对方账户户名为余某,账号为X。
16.被害人王某的陈述、被害人王某账户银行交易明细、户名为周胜卡号为×××的银行账户交易明细，证实2016年5月5日被害人王某接到一个电话以缴纳介绍费为由骗取王某人民币510元。对方卡号为×××，户名为周胜。
17.被害人吴某的陈述、被害人吴某卡号为×××的银行账户交易明细，证实被害人吴某于2016年4月,被一名自称汇成私募公司业务员的陆姓女子,以推荐股票利好消息收取保密费为由,共计骗取人民币6801元，对方账户户名为周胜,卡号为×××。
18.被害人陈某2的陈述、被害人陈某2账户交易明细及电子银行交易记录截屏、余某尾号为2477以及尾号为3378的银行账户交易明细，证实被害人陈某2于2016年4月20日左右,接到一名自称汇成投资公司业务员黄斌，号码为133XXXX****的电话,以及自称沈老师号码为153XXXX****的电话,以推荐股票利好消息收取费用为名,共计骗取陈某2108008元,汇款账户尾号为2477和3378,户名都是余兴燕。
19.被害人张某2的陈述、银行汇款凭条、周胜名下卡号为×××的银行账户交易明细，证实被害人张某2于2016年3月接到一名自称福州汇成私募公司工作人员谢军号码为177XXXXXXXX的电话,以缴纳会员费可获得股票利好信息为由,欺骗张某2于2016年5月16日汇款1000元,汇款账户户名为周胜,卡号为×××。
20.被害人刘某2的陈述，被害人刘某2卡号为×××的银行账户转账明细、户名为周胜卡号为×××的银行账户交易明细，证实2016年5月20日,刘某2接到一名自称为沈炳荣的股票分析师及自称黄斌助理的电话,以缴纳手续费、缴纳保证金、验资等理由被骗取人民币51800元,对方电话分别为153XX****XX、133XXXX****，对方银行账户户名周胜,账号×××。
21.被害人邱某的陈述、被害人邱某支付宝转款记录、转账电子回单、银行交易明细、户名为周胜银行卡号为×××的银行账号交易明细，证实被害人邱某于2016年5月23日,接到一名自称汇丰证券公司工作人员的电话,以推荐股票利好信息为由骗取被害人邱某人民币7400元，汇款账户户名为周胜,卡号为×××。
22.被害人李某的陈述、报案材料、被害人李某名下银行账户交易明细、户名为周某,账号为×××的银行交易明细，证实被害人李某于2016年8月8日向内蒙古通辽市科尔沁区公安分局报案称2016年5月24日,接到一名自称为黄斌号码为133XXXX****的电话,之后接到一名自称沈老师，号码为153XXXX****和17706919707的电话,以加入会员推荐股票利好信息、缴纳保证金为由被骗取被害人李某人民币24900元。
23.被害人张某3的陈述、户名为邓爱武、张某3的银行交易明细、户名为周某,卡号为×××银行账户交易明细,证实被害人张某3接到一名推荐股票人员的电话,以收取信息费和保密保证金为由共计骗取被害人张某3人民币68802元,其中58802元从邓爱武账户转款,对方账户户名为周某,账号为×××。
24.被害人曾某陈述，曾某银行交易明细，户名为周某、银行账号为×××的银行账号交易明细、户名为周某,银行账号为×××的银行账号交易明细，证实被害人曾某于2016年5月30日,接到一名自称证券公司工作人员谢姓男子的电话(电话号码:177XX****XX),以推荐股票利好消息需要缴纳会员费为由,骗取被害人曾某人民币2800元,2016年6月1日,以缴纳保密保证金为由骗取曾某人民币8001元。对方账户×××(户名周某)和×××(户名周某)。
25.被害人林某的陈述、被害人林某存款凭条、户名为周某,账号为×××的银行账号交易明细，证实2016年5月31日,被害人林某接到一名自称证券公司助理小陈(女性)号码为153XXXX****的电话,以推荐股票利好信息收取服务费为名被骗取被害人林某人民币2400元,对方账户为周某,卡号为×××。
26.被害人尧某的陈述，被害人尧某网上银行转款记录截屏，被害人尧某收到的犯罪分子向其发送的名为沈炳荣的身份证照片，被害人尧某建设银行账户交易明细，户名为周某、账号为×××的银行账户交易明细，证实被害人尧某于2016年6月3日,接到一名自称姓陈的福建汇成投资公司操盘手的男子号码为153XXXX****的电话,以缴纳会员费可获得股票利好信息为由,骗取被害人尧卫国汇款4800元,之后一名自称为该公司操盘手沈炳荣的男子以缴纳保密保证金为由让被害人尧某汇款20001元,汇款账户户名为周某,账号为×××。
27.被害人黄某的陈述，户名为周某、银行账号为×××的银行账号交易明细，证实被害人黄某于2016年5月31日,接到一名自称汇成私募公司工作人员林希号码为180XXXX****的电话,以缴纳会员费可获得股票利好信息为由,骗取被害人黄某汇款1000元;有一名自称姓陈的男子打电话,以补齐会员费尾款和缴纳保密保证金为由,骗取被害人黄某汇款1801元，汇款账户为周某账号为×××。
28.被害人张某4的陈述，被害人张某4的银行交易明细，户名为周某、账号为×××的银行账号交易明细，证实被害人张某4于2016年6月3日,被一名自称证券公司工作人员以推荐股票利好消息缴纳会员费为由,被骗取人民币1800元,对方账户户名周某,账号为×××。
29.被害人钟某的陈述，被害人钟某提供的其与自称林希女子微信对话记录截屏，被害人钟某中国建设银行账户交易明细，户名为周某、账号为×××的银行账号交易明细，证实被害人钟某于2016年6月3日接到一名自称为林希号码为177XXXXXXXX的电话,以加入股票私募公司会员可提供股票股票利好信息为由,欺骗钟某向户名为周某,尾号为2416的建设银行账户汇款1800元,之后一名自称姓谢男子又以缴纳保证金为由欺骗钟某向同一账户汇款4000元。
30.被害人孙某的陈述、被害人孙某转款凭证、户名为周某卡号为×××的银行账户交易明细，证实2016年6月8日、13日,孙某接到一名自称黄斌的号码为133XXXX****的电话,以推荐股票利好信息和缴纳保证金为由欺骗被害人孙某分两次汇款共计21600元,对方账户户名为周某,账号为×××。
31.被害人成某的陈述、报案材料、被害人成某收到的诈骗短信以及汇款记录截屏、户名为吴世长账号为×××账户交易明细，证实成某于2016年6月21日向山西省晋城市公安局报案称2016年6月17日成某接到号码为181XXXX****并自称为福州永恒公司经理谢军的电话,以加入股票私募公司会员可提供股票利好信息为由,欺骗被害人成某向户名为吴世长尾号为5236的银行账户汇款5000元。
32.被害人刘某3的陈述，户名为吴世长、账号为×××的银行账户交易明细，证实2016年6月份,被害人刘某3接到一个电话后,以推荐股票利好消息缴纳会员费用为由,被骗取人民币1900元。
33.辨认笔录及照片，证实2016年6月20日10时10分至10时40分,在福建省福州市晋安区北环东路9号锦江之星酒店，在准格尔旗公安局民警王凯军、马志强的主持下，见证人王思思的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片12张，分别编号为1号至12号，无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人张某5辨认，指出照片中3号照片上的人是自称小郑找廖正爱和张某5刷POS机取现的男子，3号照片为被告人李清河。
34.辨认笔录及照片，证实2016年6月22日18时20分至18时45分,在准格尔旗公安局办案中心辨认室，在准格尔旗公安局民警王凯军、马志强的主持下，见证人杨海成的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片12张，分别编号为1号至12号，无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人廖正爱辨认，指出照片中7号照片上的人是自称小郑找廖正爱刷POS机取现的男子，7号照片为被告人李清河。
35.户名为廖正爱、账户为×××的中国民生银行账户银行交易明细，证实该账户为廖正爱所使用的名为福州市晋安区千弘酒庄POS机所绑定的银行账户,该账户的交易明细显示从2016年4月1日至2016年5月5日,该账户收到民生银行POS机即福州市晋安区千弘酒庄POS机刷卡消费，与张某6银行账户交易明细可相互印证,共计收到POS机消费后转款131990元。以上款项到账后随即被廖正爱转入名为廖正爱及其母亲周某名下银行账户,随即取现。
36.户名为廖正爱,银行账户为×××的银行账户交易明，证实该账户于2016年4月8日通过转账收到廖正爱名下民生银行账户×××的账户汇款50000元,随即取现。与廖正爱供述从该账户取现支付李清河的内容相互印证。
37.户名为周某,银行账户为×××的银行账户交易明细，证实该账户于2016年4月8日通过转账收到廖正爱名下民生银行账户×××的账户汇款45000元,随即取现。该份证据与被告人廖正爱供述从该账户取现支付李清河的内容可相互印证。
38.内蒙古允正声像资料司法鉴定所电子证据检验报告，证实内蒙古允正声像资料司法鉴定所对准格尔旗公安局提供的被告人李清河所使用台式电脑的电子证据,从中恢复包括《福建永恒投资有限公司证券信息服务协议》、《福建新投资有限公司管理协议书》、《福建汇成投资有限公司证券信息服务协议》、《新建文本文档》(内容为:为了防止客户泄露消息,初次加入会员操作的客户需缴纳20001元整作为保密金,合作完后无息退还)、名为沈炳荣的身份证照片截图、包含有大量手机号码的Excel表等。
39.电子证据，来源于扣押被告人李清河组装电脑机箱硬盘内电子数据，证实经勘验在被告人李清河所使用该台式电脑内发现大量用于实施电信诈骗所使用的电子文本信息。
40、扣押陈成南、陈钰钛使用手机电话的通话记录详单，证实被告人陈成南、陈钰钛拨打诈骗电话的次数和发送诈骗短信条数。
41、被告人廖正爱在中国建设银行福建省北尚支行取款现场监控视频,证实被告人廖正爱于2016年4月8日14时30分至14时50分在该行现场办理取现业务监控视频,与廖正爱名下卡号为×××的银行账户及户名为周某卡号为×××的银行账户交易明细中显示的取现时间吻合,同时证实上述两个账户中现金取款均由被告人廖正爱实施。
42.被告人李清河、陈成南、陈钰钛、廖正爱的户籍信息,证实被告人李清河、陈成南、陈钰钛、廖正爱的主体身份信息,同时可以证实以上被告人在实施犯罪时系成年人,具有完全刑事责任能力。
43.被告人归案情况说明,证实被告人李清河、陈成南、陈钰钛、廖正爱均系被公安机关抓获归案。
44.福建省永春县人民检察院[2014]1190号起诉书、福建省永春县人民法院刑事判决书，证实福建省永春县人民法院于2014年10月29日以危险驾驶罪判处被告人陈钰钛拘役二个月,缓刑六个月,并处罚金人民币三千元，被告人陈钰钛具有犯罪前科。
45.准格尔公安局出具的被告人廖正爱案件中有积极表现情况说明，证实被告人廖正爱提供线索、积极配合公安机关抓捕同案被告人李清河。
46.协议书、收条、谅解书，证实被告人李清河与被害人何某达成调解协议，被告人李清河赔偿被害人何某经济损失共计9万元，取得被害人何某的谅解。
47.被告人李清河的供述，证实1.从2016年3月份开始被告人李清河以招募人员、提供被害人信息、提供手机卡、银行卡、诈骗话术等方式组织陈钰钛、陈成南等八人在福建省福州市台江区鳌港苑小区,被告人李清河凭借非法获取的股民信息,向股民拨打电话,自称股票理财公司工作人员,以推荐利好股票信息为诱饵,以收取入会会员费、保密保证金、验资等名义诱骗被害人将资金汇入被告人李清河所实际控制掌握的银行账户,从而非法占有被害人资金,骗取涉案财产共计30余万元,其中骗取何某现金共计124801元;2.证实被告人李清河将其冒用他人名义办理的银行卡,在收到所骗取的资金后,通过廖正爱查询到账后,再通过廖正爱经营的烟酒店的POS机刷卡套现；3.证实同案被告人陈钰钛、陈成南在被告人李清河的组织下,负责向被害人拨打电话,其中被告人陈成南拨打电话共计骗取18000元,陈钰钛没骗的财物；4.证实被告人李清河在审查起诉阶段的辩解中提到雇佣他的老板是赵金泉，被告人李清河与赵金泉相关的联系都是通过李清河所使用的电脑QQ进行网络联系，这与被告人李清河在本案开庭审理后当庭陈述阶段雇佣李清河的人员及李清河与雇主之间的联系方式不一致，被告人李清河前后供述矛盾。
48、被告人陈成南的供述，证实被告人李清河组织包括被告人陈成南在内的八名业务员以虚假的投资公司业务员的身份,利用被告人李清河事先掌握股民相关信息或者电话号码，向股民拨打电话或者发送短信,以推荐股票利好信息为由欺骗被害人入会缴纳会员费,之后被告人李清河再以股票分析师的虚假身份,以缴纳保密保证金和验资为由,让被害人将钱打入被告人李清河指定的账户等方式骗取被害人钱款的事；同时证实被告人陈成南作为被告人李清河的业务员,专职以以上诈骗手段给炒股股民打电话,被告人陈成南从2016年4月中旬开始参与到被告人李清河的犯罪团伙中,截至案发其估计累计给1000人左右打过诈骗电话；该份证据还证实在被告人陈成南行骗期间,被告人陈成南成功诈骗5人,诈骗钱款18000元左右,诈骗所得钱款与被告人李清河平分；证实被告人陈钰钛与被告人陈成南一样,是李清河的业务员,与被告人陈成南实施同样的诈骗犯罪行为，其他业务员的身份被告人陈成南不能确定，被告人陈成南的供述与被告人李清河的供述可相互印证。
49.被告人陈钰钛的供述，证实被告人李清河组织包括被告人陈钰钛、陈成南在内的八名业务员以虚假的投资公司业务员的身份向被告人李清河给他们提供的股民电话拨打电话或者发送短信,以推荐股票利好信息的方式获取炒股股民的信任后骗取被害人向他们缴纳会员费,之后被告人李清河再以股票分析师老师的虚假身份与被害人以签订保密合同需要缴纳保证金,或者需要验资为由让被害人将钱打入被告人李清河指定的账户等方式骗取被害人钱款,最后由被告人李清河负责将诈骗所得的钱款给他们取成现金,被告人陈钰钛与被告人李清河平均分配诈骗所得钱款的事实；被告人陈钰钛的供述同时证实被告人陈钰钛作为被告人李清河的业务员,专职以以上诈骗手段给炒股股民打电话,被告人陈钰钛从2016年5月开始参与到被告人李清河的犯罪团伙中,截至案发其估计累计给1000人左右拨打过诈骗电话,行骗期间,被告人陈钰钛成功诈骗4人,诈骗钱款3800元,诈骗所得钱款与被告人李清河平分。被告人陈钰钛的供述还证实被告人陈成南与被告人陈钰钛一样,也是被告人李清河的业务员,被告人陈成南与被告人陈钰钛实施同样的诈骗犯罪行为，团伙中其他业务员的身份被告人陈钰钛不能确定，被告人陈钰钛的供述与被告人李清河、陈成南的供述可相互印证,
50.被告人廖正爱的供述，证实被告人李清河经常去被告人廖正爱的店里使用储蓄卡刷卡套现,前后共计刷卡套现30多万元，被告人廖正爱在帮被告人李清河刷卡套现的时候没有问过被告人李清河银行卡里钱的来源,也没有怀疑过,被告人廖正爱除向被告人李清河收取1%刷卡手续费以外,不再向被告人李清河收取任何费','2018-10-09
16:38:05',0,'web',NULL),(19203098,'1cf00a47-b122-47a8-b3ef-c963fc9ba82c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：72次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2030\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）湘0423民初427号\",\"法院地市\":\"衡阳市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"1cf00a47-b122-47a8-b3ef-c963fc9ba82c\",\"案件名称\":\"喻祖佑与袁建军、汤玉春民间借贷纠纷民事裁定书\",\"法院名称\":\"衡山县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"衡山县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1469721600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null});$(document).attr(\"title\",\"喻祖佑与袁建军、汤玉春民间借贷纠纷民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"喻祖佑与袁建军、汤玉春民间借贷纠纷民事裁定书
（2016）湘0423民初427号\");$(\"#hidDocID\").val(\"1cf00a47-b122-47a8-b3ef-c963fc9ba82c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"喻祖佑与袁建军、汤玉春民间借贷纠纷民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）湘0423民初427号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"衡山县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2030\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"衡山县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2016-06-16\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"喻祖佑与袁建军、汤玉春民间借贷纠纷民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-29\\\\\",\\\\\