福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第154号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人林某某，男，1985年7月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2015年6月26日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2015）116号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院于2015年11月13日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员严素琴出庭支持公诉，被告人林某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林某某与其家人长期租住在三明市三元区东泉新村某排5号。2014年10月，被告人林某某从某网络论坛上租赁了广告位，以“一码中特”作为宣传六合彩特码广告标语，并将自己的手机号码绑定该网络广告平台。随后，其又从网上购买三张银行卡用于接收诈骗赃款，并以手机、笔记本等作为作案工具，在其租住处从事六合彩诈骗活动。被告人林某某通过其绑定的租赁六合彩网络平台的手机号码得知点击浏览该平台的客户电话信息后，拨打电话与对方联系，谎称其系六合彩公司职员并能提供香港六合彩特码，骗取对方信任后，以缴纳会员费、抽成中奖金额等名义让对方将钱汇入其指定的银行账号。2015年5月19日，三明市公安局三元分局在出租房内将被告人林某某当场抓获，并查获其用于实施六合彩诈骗的手机一台（号码1312790****）及笔记本一本。从被告人林某某查获的手机短信中发现其用于诈骗的转账银行卡号有三个（分别为：1.中国农业银行卡622848119832865XXXX，户名：林某甲；2.中国工商银行卡621226240300534XXX，户名：詹某；3.中国邮储银行卡：621799703000143XXXX，户名：林某甲）。经调取三张涉案银行卡的交易明细账，查明被告人林某某自2014年10月至案发通过上述诈骗方式共骗得款项计85218元（币种人民币，下同），其中农业银行卡（卡号622848119832865XXXX，户名：林某甲）尚余26800元未取出，其余赃款已被被告人林某某取出并转移。在上述诈骗金额中，被害人张某某被诈骗款项共计43300元，被害人郑某某被诈骗款项共计400元。为证明指控事实，公诉机关提供了银行交易明细单、笔记本、取款截图、被害人陈述、被告人林某某的供述和辩解等证据，认为被告人林某某的犯罪行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林某某辩称，对已查实的被害人张某某、郑某某的款项43700元属于诈骗款无异议，而其余款项系以其父亲林某乙东弘茶叶合作社名义在网上进行茶叶买卖获得的茶叶款收入。其是2015年4月才开始进行网络诈骗，并当庭表示当时网上购买三张银行卡的初衷是用于接收茶叶款。因而，公诉机关指控其诈骗数额达到85218元没有事实和法律依据，且量刑建议过重。
经审理查明，被告人林某某为骗取他人钱财，自2014年10月开始先后准备了手机、手机卡、银行卡、笔记本等作案工具，在其租赁的三明市三元区东泉新村某排5号内从事六合彩电信诈骗活动。在实施诈骗过程中，被告人林某某以“一码中特”作为六合彩广告标语，从某一网络论坛租赁广告位，将自己的手机号码绑定在该网络平台，并由此获取浏览该平台的客户电话信息，之后拨打电话与对方联系，谎称其系六合彩公司职员，能够提供香港六合彩特码，在骗取对方信任后，以要求对方缴纳会员费、抽成中奖金额等方式要求对方将钱汇入其指定的银行账户，从而骗取钱财。2015年5月19日，公安机关在上述出租房内将被告人林某某查获，并从其用于诈骗的银行卡明细记录中查实其通过上述诈骗方式共骗得款项85218元，其中被害人张某某被诈骗款项共计43300元，被害人郑某某被诈骗款项共计400元。另查明，被告人林某某所持有的户名为林某甲的农业银行账户（账号622848119832865XXXX）尚有26800元未取出，其余诈骗款已由被告人林某某取出并转移。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某某、郑某某的陈述及郑某某个人建设银行卡（621700330333874XXXX）交易明细，证实2015年4月至5月期间，被害人张某某以缴纳会员费、抽成中奖款项等方式被被告人林某某骗取款项43300元；被害人郑某某于2015年5月以缴纳会员费的方式被骗取款项400元。
2、被告人林某某户籍证明及古田县公安局取保候审决定书、解除取保候审决定书、行政处罚决定书，证明被告人林某某曾因六合彩电信诈骗被古田县公安局处以行政拘留14日、罚款一千元。
3、到案经过、搜查笔录及扣押物品清单，证实2015年5月19日22时许，侦查机关在三明市三元区东泉新村某排5号抓获被告人林某某，并现场查获被告人林某某用于作案的手机一部（迪泰D129，号码1312790****）及用于记录受害人手机号、特码等信息的笔记本一本的经过。
4、协助查询通知书、涉案银行卡交易明细记录及侦查机关出具的提取短信笔录情况说明（附手机相片及手机内短信截图），证明侦查机关从被告人林某某被查获的手机中提取到相关诈骗短信记录，被告人林某某从网上购买的用于诈骗的三张银行卡及具体的诈骗金额分别为：中国农业银行卡622848119832865XXXX（户名林某甲），于2014年10月至2015年5月期间收到诈骗款项共计80718元；中国工商银行卡621226240300534XXXX（户名詹某）于2014年10月至2015年5月期间收到诈骗款项共计2100元；中国邮储银行卡621799703000143XXXX（户名林某甲），于2014年10月至2015年5月期间收到诈骗款项共计2400元。上述款项合计85218元。
5、取款截图，经被告人林某某辨认，取款人为其本人，证实本案被告人林某某持户名为林某甲的中国农业银行卡622848119832865XXXX于2015年3月17日13时18分48秒到农业银行三明市三元区兴元自助行取款的事实。
6、侦查机关出具的调取证据通知书及反馈函，证实侦查机关根据被告人林某某提供的卖茶叶信息调取相关快递信息，但无法核实。
7、侦查机关出具的情况说明，证实侦查机关通过向被告人林某某父亲林某乙电话核实，东弘农村茶叶合作社系林某乙与其他四名股东合作设立，该合作社的经营由林某乙个人负责，货款往来均以现金方式，若有银行转账则均打入林某乙的个人账户。
8、被告人林某某的供述和辩解，证实被告人林某某供述其自2015年4月11日起在三明市三元区东泉新村11排5号从事六合彩特码诈骗活动的经过。其在侦查阶段表示所购买的银行卡均用于实施诈骗，且诈骗数额仅为7500元，但庭审中又表示购买他人银行卡的初衷是为了接收茶叶款，且诈骗数额为43700元，前后供述和辩解不一致。
9、辨认笔录及视频资料，证实公安机关组织被告人林某某对相关诈骗赃款取款地点进行辨认及相关取款视频。
本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，利用互联网实施六合彩诈骗活动，诈骗金额共计人民币85218元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林某某辩称上述款项中仅有部分款项为诈骗款，其余款项均是以其父亲东弘茶叶合作社名义在网上出售茶叶获得的茶叶款收入。经查，被告人林某某的父亲林某乙提供的证言中已明确表明东弘茶叶合作社的款项收入均以现金方式收取，即使有转账也是打入其个人账户；同时，被告人林某某无法就其与他人之间的任何一笔网上茶叶交易作出说明，其持有他人名下银行卡却又无法就相关银行卡款项来源的合法性进行说明，故本院对被告人林某某的辩解不予采纳。被告人林某某利用电话或互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项规定，酌情从严惩处。被告人林某某有六合彩电信诈骗劣迹，本院酌情从重处罚。被告人林某某到案后，如实供述部分犯罪事实，本院酌情从轻处罚。公诉机关针对被告人提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2018年1月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人林某某的违法所得，发还被害人。
三、在案扣押的作案工具手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郭秀娣
代理审判员 郑成珺
人民陪审员 陈永富
二〇一六年二月五日
书 记 员 洪培芸
附主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；