江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0424刑初243号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人余芳贞，男，1971年12月1日出生，汉族，江西省余江县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省余江县。2016年12月26日因犯诈骗罪被江西省吉安县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期自2016年6月22日起至2018年6月21日止。服刑于江西省吉安监狱）。现因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月10日经修水县人民检察院批准逮捕，2017年1月19日由修水县公安局执行逮捕，并从吉安监狱押解到修水县看守所。现羁押于修水县看守所。
被告人余树根，男，1968年8月19日出生，汉族，江西省余江县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省余江县。2005年因犯诈骗罪被江西省余江县人民法院判处有期徒刑一年六个月。2016年12月因犯诈骗罪被江西省吉安县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期自2016年6月22日起至2018年6月21日止。服刑于江西省吉安监狱）。现因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月10日经修水县人民检察院批准逮捕，2017年1月19日由修水县公安局执行逮捕，并从吉安监狱押解到修水县看守所。现羁押于修水县看守所。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）260号起诉书指控被告人余芳贞、余树根犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月27日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军、刘成生出庭支持公诉，被告人余芳贞、余树根到庭参加了诉讼。现已审理终结。
修水县人民检察院指控，2015年12月初，被告人余芳贞、余树根和余某生（已判刑）经共谋后窜至修水县、共青城市行骗。12月20日被告人余芳贞伙同余某生骗得梁某现金60000元，被告人余树根和余某生从中分得5000元。被告人余树根伙同余某生骗得钟某现金30000元，被告人余芳贞和余某生各分得7500元。2016年1月8日，被告人余芳贞伙同余某生骗得彭某现金20000元，被告人余树根和余某生各分得5000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读了证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，刑事判决书，归案说明，户籍证明等证据，并认为被告人余芳贞、余树根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。同时，被告人余芳贞、余树根在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第七十条之规定处罚。
被告人余芳贞辩称，其只骗得梁某20000元，不是60000元，其他二次属实。
被告人余树根对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
1、2015年12月初，被告人余芳贞、余树根与余某生（已判刑）经共谋后窜至修水县寻找妇女行骗。被告人余芳贞通过在舞厅跳舞结识了被害人梁某，后进行交往，被告人余芳贞谎称自己名字叫汤某，是修水县良塘洋州山水城房地产老板。为骗取梁某信任，被告人余芳贞带梁某到良塘洋州山水城工地查看，由余某生假扮公司助理配合，之后送“ＸＸ马”牌女式手提包给梁某。在取得梁某的信任后，2015年12月20日，被告人余芳贞与梁某在修水县君豪大酒店客房见面，余某生按约定以助理身份给被告人余芳贞送来请帖，被告人余芳贞以公司急需钱给九江市委领导儿子结婚送礼，公司会计不在修水为由，向梁某借钱，骗得梁某现金60000元。被告人余芳贞得手后，向被告人余树根及余某生通报骗得20000元现金，并按事前约定分给被告人余树根及余某生各5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）证人丁某的证言证实：2015年12月20日，有两个40多岁说普通话的男人在其店里以1584元的价格买了一个黑色加深绿的女式ＸＸ马手提包。他们要求开18号的发票，其就开了一张18号的发票给他们。
（2）被害人梁某的陈述及辨认笔录：2015年12月10日晚，我在修水县义宁镇步行街东方巴黎楼上舞厅跳舞时认识了三个讲普通话的外地男子，其中一个和我跳舞时说他叫汤某，是良塘洋州山水城搞房地产的，另外两人是他的手下。汤某留了我的电话。次日，汤某打电话给我，并带我到良塘洋州山水城工地上去看，下车就看到和汤某一起的男的戴了安全帽在那拿了份文件叫汤某签字。之后几天见他出手大方，我相信了他。12月20日上午，汤某叫我帮他在君豪大酒店开一间房，他有一个客户要过来。我帮他开了房后，汤某给我一个女式手提包，过了一会儿，汤某的助理送个请帖过来，汤某告诉我九江市委领导的儿子要结婚，要送36万钱的礼，公司会计没在，还差几万钱没凑满，问我能不能借点。我看他很着急，便向我朋友金某某借5万元钱，我当时许诺次日就还给金某某，金某某便转了5万钱到我信用社账户上，我账户上有1.5万多元，我在粥公粥婆旁的信用社取了6万元现金借给了汤某。之后汤某再也联系不到了。被骗的第二天，我向杨某借20000元。又向朋友借30000元存到卡上，再转给金某某。梁某辨认出余芳贞、余树根、余某生是骗其钱财的人。
（3）同案人余某生的供述，证实2015年12月初，余芳贞在修水县城“东方巴黎”舞厅认识一个姓梁的女性，余芳贞以良塘洋州山水城搞房地产的老板汤某的身份与梁接触。2015年12月20日，余芳贞叫梁在君豪大酒店开了房，其与余芳贞演戏、相互配合，余芳贞以借钱给九江市委领导送礼的名义骗了梁60000元现金。余芳贞分给其、余树根各5000元。余芳贞只说骗到20000元，后来回到家里，一次余芳贞说漏了嘴，其才知道这次余芳贞骗了姓梁的女人60000元。
（4）被告人余芳贞的供述，证实2015年12月初，其和余树根、余某生来到修水县，在舞厅认识了个姓梁的女人，其自称是良塘洋州山水城搞房地产的老板叫汤某，余某生是其助理，余树根是其手下。此后，带梁到良塘洋州山水城看工地，由余某生打配合，使梁认为其就是老板。2015年12月20日，买了一个ＸＸ马的包送给梁，后叫梁在君豪大酒店开了房称要见客户，其与余某生演戏、相互配合，以借钱给九江市委领导送礼的名义骗了梁20000元现金。分给余某生、余树根各5000元，其自己得10000元。在出来行骗之前三人商量好，主要实施诈骗的人得一半钱，剩下的一半钱另外二个人分。
（5）被告人余树根的供述，证实2015年12月初，其、余芳贞、余某生三人从家里到修水县城行骗，之前三人就说好的，主要实施诈骗的人得一半钱，另外一半钱二个人分。2015年12月20日，其骗得一个女的30000元后到酒店，三人一起分钱，其分给余芳贞、余某生各7500元，余芳贞分给其5000元，分给余某生5000元。
（6）梁某的银行交易明细，证实2015年12月20日，金某某转了50000元给梁某，当日梁某便取出60000元，第二天，梁某将从杨某及其他人处借的50000元转给了金某某。
（7）手提包照片及购货单，证实被告人余芳贞在丁某店里买了一个ＸＸ马的手提包。
（8）手机通话清单，证实2015年12月11日至2015年12月20日，被告人余芳贞与被害人梁某有过多次联系。
（9）修水县人民法院（2017）赣0424刑初145号刑事判决书，证实同案人余某生与被告人余芳贞、余树根共同骗得被害人梁某现金60000元。
被告人余芳贞关于其只骗得梁某20000元，不是60000元的辩解，经查被害人梁某被骗60000元的证据有被害人梁某的陈述，其陈述了这60000元的组成是2015年12月20日从金某某处借50000元转到其卡上，加上其卡上的1万多元，当日取出60000元给了被告人余芳贞；梁某的银行交易明细，也证实2015年12月20日金某某转了50000元到梁某的卡上，当日梁某取出了60000元，梁某的陈述与银行交易明细能够相互印证，同案人余某生也间接证实了被告人余芳贞从梁某处骗了60000元。故被告人余芳贞的辩解与事实不符，不予采纳。
2、2015年12月初，被告人余树根通过在舞厅跳舞结识了被害人钟某，后进行交往，被告人余树根谎称自己名字叫刘某2，是修水县良塘洋州山水城房地产老板，通过带钟某到良塘洋州山水城工地查看，由余某生假扮公司助理配合，取得钟某的信任。2015年12月20日，被告人余树根谎称公司需给九江市委领导儿子乔迁送礼为由，骗得钟某现金30000元。被告人余树根按约定分给被告人余芳贞及余某生各7500元。
3、2016年1月初，被告人余芳贞、余树根与余某生经共谋后窜至共青城市寻找妇女行骗。余芳贞通过在广场跳舞结识了被害人彭某，后进行交往，被告人余芳贞谎称自己名字叫汤某，是华东共青大市场工地的老板。通过带彭某到华东共青大市场工地查看，由余某生假扮公司助理配合，取得彭某的信任。2016年1月8日，被告人余芳贞谎称公司需给九江市委领导儿子乔迁送礼为由，骗得彭某现金20000元。被告人余芳贞按约分给被告人余树根及余某生各5000元。
另查明，本院于2017年5月15日对同案人余某生作出判处有期徒刑三年，责令余某生退赔被害人梁某、钟某、彭某人民币各60000元、30000元、20000元的判决。
上述事实，被告人余芳贞、余树根在侦查阶段作了相关的供述，开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某的证言，被害人钟某、彭某的陈述，辨认笔录，同案人余某生的供述与辩解，张某的银行交易明细，手机通话清单，江西省修水县人民法院（2017）赣0424刑初145号及江西省吉安县人民法院（2016）赣0821刑初230号刑事判决书，被告人余芳贞、余树根的供述与辩解，到案说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人余芳贞、余树根以非法占有为目的，与同伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，三次骗取他人财物共计110000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人余芳贞、余树根在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法与前罪数罪并罚。被告人余树根能如实交待自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。为维护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余芳贞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金8000元。与前罪（诈骗罪）所判有期徒刑二年，并处罚金20000元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金28000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人余树根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7000元。与前罪（诈骗罪）所判有期徒刑二年，并处罚金20000元并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金27000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2021年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、责令被告人余芳贞、余树根与同案人余冬生共同退赔被害人梁家春人民币60000元、退赔被害人钟美琴人民币30000元、退赔被害人彭冬英人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 樊艳菊
人民陪审员 胡训才
人民陪审员 郑培华
二〇一七年九月十八日
书 记 员 朱小乐