广东省韶关市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤02刑终10号
原公诉机关广东省乳源瑶族自治县（下称乳源县）人民检察院。
上诉人（原审被告人）李后江，曾用名李小川，男，汉族，1992年2月21日出生于江西省瑞金市，初中文化，户籍地瑞金市，住所地赣州市南康区。2016年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月24日被逮捕，现羁押于乳源县看守所。
辩护人华善生，江西创兴律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨丽容，女，侗族，1989年6月8日出生于贵州省万山特区，高中文化，户籍地江西省瑞金市，住所地赣州市南康区。2016年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月24日被逮捕，现羁押于乳源县看守所。
辩护人蒙雪，广东智洋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）江传心，男，汉族，1983年3月8日出生于江西省井冈山市，初中文化，户籍地井冈山市，住所地赣州市南康区。2016年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月24日被逮捕，现羁押于乳源县看守所。
辩护人杨文亮、梁为聪，广东向晓律师事务所律师。
广东省乳源县人民法院审理乳源县人民检察院指控原审被告人李后江、杨丽容、江传心犯诈骗罪一案，于2016年11月24日作出（2016）粤0232刑初97号刑事判决。原审被告人李后江、杨丽容、江传心不服，提出上诉。本院于2017年1月3日立案并依法组成合议庭，经通知韶关市人民检察院阅卷后，同年2月20日，韶关市人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议本院延期审理。本院于2017年3月23日公开开庭审理了本案。韶关市人民检察院指派检察员张名泉出庭履行职务，原审被告人李后江、杨丽容、江传心及李后江的辩护人华善生、杨丽容的辩护人蒙雪、江传心的辩护人杨文亮、梁为聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2016年4月至6月，被告人李后江分别租用江西省瑞金市中山北路一出租屋及赣州市南康区潭口东广场一出租屋作为电信诈骗的窝点，并通过购买电脑、打印机、手机、银行卡、手机卡、大批被害人购物的快递单信息等作案工具后，纠集被告人杨丽容、江传心等人在上述两个地点，通过拨打不特定的被害人手机号码的方式实施诈骗活动。其中，李后江负责提供作案工具，安排其他诈骗人员起居，冒充快递公司工作人员，提取诈骗款项并按事先约定分配诈骗款项等管理事务。杨丽容、江传心等人负责冒充售后服务人员拨打电话，以提供手机售后服务需缴纳保证金，退款需补齐发票金额等理由实施诈骗，并让被害人将钱款转至李后江事先提供的通过购买或用他人身份证明骗领的银行卡账户、支付宝账户及微信账户中，转账成功后，由李后江或李后江伙同杨丽容将诈骗所得款取走。2016年4月至6月，该诈骗团伙采取上述手法作案二十宗，骗得钱款共计人民币200280元。具体犯罪事实如下：
1、2016年5月13至14日，广东省乳源县的被害人钟某4接被告人使用的132××××7006、131××××7528的诈骗电话及短信后被骗98000元，其中92600元转至被告人提供的林某(尾号8393)的银行账户，5400元转至被告人提供的130××××4206[科某宇电子科技有限公司(林某)]的支付宝账户。
2、2016年4月l0日，江苏省江阴市的被害人徐某1接被告人使用的130××××7516、155××××5097的诈骗电话及短信后被骗2000元，均通过其本人支付宝转至被告人提供的130××××4408(环球某电子商务有限公司)的支付宝账户。
3、2016年4月14日，山东省临沂市的被害人王某1接被告人使用的130××××1297、155××××5097的诈骗电话及短信后被骗7500元，均通过银行转账方式转至被告人提供的吴某1(尾号3202)的银行账户。
4、2016年4月16日，广东省江门市的被害人李某接被告人使用的130××××1506诈骗电话及短信后被骗300元，是通过微信转账方式转至被告人提供的155××××5097(科某宇电子科技有限公司)的微信账户。
5、2016年4月20日，浙江省台州市的被害人杨某接被告人使用的130××××1506、155××××5097诈骗电话及短信后被骗29100元，均通过支付宝转账方式转至被告人提供的130××××4408[环球某电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
6、2016年4月23日，湖南省湘潭市的被害人甘某接被告人使用的130××××1297、155××××5097诈骗电话及短信后被骗7400元，其中7100元转至被告人提供的吴某2(尾号2295)的银行账户，300元通过微信转账方式转至被告人提供的130××××1297(科某宇电子科技有限公司)的微信账户。
7、2016年4月23日，福建省晋江市的被害人潘某1接被告人使用的130××××1297诈骗电话及短信后被骗300元，是通过银行转账方式转至被告人提供的吴某2(尾号2295)的银行账户。
8、2016年4月24日，广西壮族自治区北海市的被害人张某1接被告人使用的130××××7516、155××××5097、130××××4408诈骗电话及短信后被骗2000元，均通过支付宝转账方式转至被告人提供的132××××5245[科某宇电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
9、2016年4月27日，江苏省盐城市的被害人王某2接被告人使用的130××××0497、155××××5097诈骗电话及短信后被骗7400元，均通过支付宝转账方式转至被告人提供的132××××5245[科某宇电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
10、2016年5月1日，广东省东莞市的被害人袁某接被告人使用的130××××0497诈骗电话后被骗7980元，其中5980元通过银行转账方式转至被告人提供的林某（尾号0055)的银行账户，2000元通过支付宝转账方式转至被告人提供的132××××5245[科某宇电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
11、2016年5月4日，江苏省江阴市的被害人徐某2接被告人使用的130××××7516、155××××5097、130××××4408等诈骗电话及短信后被骗300元，是通过支付宝转账方式转至被告人提供的132××××5245[科某宇电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
12、2016年5月5日，广东省连南瑶族自治县的被害人张某2接被告人使用的132××××7006、131××××7528诈骗电话及短息后被骗4000元，均通过支付宝转账方式转至被告人提供的132××××5245[科某宇电子商务有限公司(吴某1)]的支付宝账户。
13、2016年5月6日，江西省上饶市的被害人黄某1接被告人使用的130××××4408、155××××5097、130××××0497诈骗电话及短信后被骗3100元，是通过银行转账方式转至被告人提供的林某(尾号8393)的银行账户。
14、2016年5月8日，广西壮族自治区柳州市的被害人潘某2接被告人使用的130××××4408、132××××7006等诈骗电话及短信后被骗1600元，其中1000元通过银行转账方式转至被告人提供的林某(尾号0055)的银行账户，600元通过微信转账方式转至被告人提供的科某宇电子商务有限公司的微信账户。
15、2016年5月9日，广西壮族自治区百色市的被害人黄某2接被告人使用的132××××7006、155××××5097、130××××4408诈骗电话及短信后被骗7000元，均通过银行转账方式转至被告人提供的林某(尾号0055)的银行账户。
16、2016年5月l0日，浙江省宁波市的被害人花某接到被告人使用的130××××0497、131××××7528诈骗电话及短信后被骗4400元，均通过微信转账方式转至被告人提供的科某宇电子商务有限公司的微信账户。
17、2016年5月11日，湖北省黄冈市的被害人高某接被告人使用的130××××7516、155××××5097诈骗电话及短信后被骗4000元，均通过银行转账方式转至被告人提供的林某(尾号8393)的银行账户。
l8、2016年5月15日，江苏省江阴市的被害人张某3接被告人使用的130××××4595、130××××4408、155××××5097诈骗电话及短信后被骗3400元，其中1400元通过支付宝转账方式转至被告人提供的130××××4206(科某宇电子商务有限公司(林某))的支付宝账户，2000元通过网上银行转账方式转至被告人提供的梁某(尾号4957)的银行账户。
19、2016年5月25日，云南省巍山彝族回族自治县的被害人毕某接被告人使用的155××××5097诈骗电话后被骗10000元，是通过银行转账方式转至被告人提供的梁某(尾号3790)的银行账户。
20、2016年5月29日，江西省高安市的被害人廖某接被告人使用的130××××4595诈骗电话及短信后被骗500元，是通过银行转账方式转至被告人提供的梁某(尾号4957)的银行账户。
原判认定上述事实的证据，有经庭审质证的乳源县公安局出具的搜查笔录、扣押决定书及清单、抓获经过、被告人的常住人口信息及违法犯罪记录查询等情况说明，涉案手机号码的通话清单，支付宝（中国）网络技术有限公司出具的涉案支付宝账户转账数据，黄某3、钟某2提供的房屋租赁合同（复印件），各被害人提供的通话记录、支付宝转账及微信转账截图、银行卡交易明细，证人林某、陈某的证言，被害人钟某4、徐某1、王某1、李某、杨某、甘某、潘某1、张某1、王某2、袁某、徐某2、张某2、黄某1、潘某2、黄某2、花某、高某、张某3、毕某、廖某的陈述，被告人李后江、杨丽容、江传心的供述，广东省韶关市公安司法鉴定中心出具的韶公（司）鉴（电子）字（2016）07002号电子物证检验鉴定书，现场勘查笔录及照片，辨认笔录，指认照片，ATM取款视频截图，支付宝的交易记录、顺丰快递数据、电子物证检验鉴定书（李后江的手机内数据）、李后江取款视频（二个）光盘等证据证实。
据此，原判认为，被告人李后江、杨丽容、江传心以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。李后江、杨丽容、江传心通过发送短信、拨打电话、利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处。李后江、杨丽容在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。江传心在诈骗活动中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，作出如下判决：
一、被告人李后江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
二、被告人杨丽容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
三、被告人江传心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
四、扣押在案的银色苹果牌MacBookAir手提电脑一部、AOC牌电脑显示器一个、电脑键盘一个、白色打印机一台、白色苹果牌手机一台、苹果5S手机一台、华为牌手机一台、黑色三星牌直板手机二台，予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的涉案银行卡、手机卡，予以没收，集中销毁，由乳源县公安局负责处理。
六、扣押在案的李后江的现金人民币2429元、杨丽容的现金人民币11437元及在中国邮政储蓄银行（卡号62×××24）的赃款人民币15207.19元、江传心的现金人民币500元及在中国工商银行（卡号62×××02）的赃款人民币336.60元，依法返还给20个被害人，继续追缴余款人民币170370.21元。
宣判后，李后江上诉及其辩护人提出的意见，1、原判认定的诈骗数额有误，没有充分证据证明本案中用微信及支付宝转账的金额被上诉人占有，依法应当核减本案用微信及支付宝转账的金额共计48700元；2、上诉人没有前科，当庭认罪，且愿意赔偿被害人的损失，正积极与被害人协商，希望取得谅解，请求二审法院从轻处罚。
杨丽容上诉及其辩护人提出的意见，1、上诉人仅负责打电话给被害人，没有提供作案工具、作案场所，也没有参与过客户资料的获取，没有安排、指使他人实施诈骗，属于从犯，仅应对其参与的14万的诈骗数额负责；2、杨丽容受雇于李后江，其所得款项属于工资，并非约定的分成；3、上诉人已将犯罪所得绝大部分钱款用于退赃，有坦白情节，属初犯，且家庭困难，请求二审法院从轻处罚。
江传心上诉及其辩护人提出的意见，1、上诉人仅在李后江、杨丽容对被害人钟某4实施诈骗行为，李后江叫其拿张发票给他时，“哦”了一声，其对李后江、杨丽容诈骗的模式毫不知情，无共同犯罪的主观故意，亦无非法占有他人财物的故意，事后也未分得赃款；2、上诉人协助公安机关抓捕同案犯杨丽容，构成立功；3、上诉人参与诈骗的时间短、次数少，所得钱款较少，不应对全部犯罪数额负责；4、上诉人家庭困难，请求二审法院从轻处罚。
出庭履行职务的检察员认为，原判认定李后江、杨丽容、江传心犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，建议二审驳回上诉，维持原判。但庭后上诉人对被害人进行赔偿，并获得谅解的，由二审法院依法作出处理。
经审理查明，原判认定上诉人李后江、杨丽容、江传心犯诈骗罪的事实清楚，认定上述犯罪事实的证据均经一审开庭查证属实，本院予以确认。
另查明，2017年3月27日及4月6日，李后江、杨丽容、江传心自愿向被害人钟某4退赔共7万元，钟某4出具了书面的谅解书，请求二审法院对三名上诉人从轻处罚。
在二审审理期间，检察员出示了下列证据：
一、书证
乳源县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实1、江传心被抓获后，杨丽容闻讯逃跑，民警在江传心身上扣押手机后，用江传心手机联系杨丽容，杨丽容回复说在南康市一网吧，办案民警在该网吧将杨丽容抓获。2、被害人提供的微信转账截图、支付宝转账截图系办案人员依法在被害人手机上提取的。3、乳源县公安局刑事侦查大队出具的情况说明中所写“办案民警根据潘某2的调取银行转账凭证和本人提供的微信转账凭证，经核实被害人李某被骗金额为1600元”中“李某”属于笔误，应为“经核实被害人潘某2被骗金额为1600元”。
二、证人证言
1、肖某,4、钟某3的证言，证实其二人的女儿钟某4于2016年5月中旬被骗10万元，系通过银行转账的方式将钱转给对方的。钟某4使用自己的银行卡、支付宝账户转账，还使用了肖某,4与钟某3的存折进行转账。
2、黄某3的证言，证实其住在赣州市开发区潭口镇惠民路东广场旁，2016年5月17日有一个叫李后江的人和一名二十七、八岁的女子到其家问有无房屋出租。5月19日下午，李后江打电话表示要租那套房，后李后江和一起看房的那名女子一起来过来签订了租房协议。
3、钟某2的证言，证实其位于瑞金市中山北路临街店面楼五楼属于出租房，2016年3月20日，一名男子电话联系其说要租房，看房后签订了租赁合同。租房人就是李后江。4月2日，其去到出租屋，看到屋里有一名男子，但不是李后江。
上述证据，经二审法庭宣读、辩证和质证等法庭调查程序，查证属实，本院予以确认。
对上诉人李后江及其辩护人提出的原判认定的诈骗数额有误的上诉及辩护意见，经查，原判认定的诈骗数额，有被告人的供述、被害人的陈述及侦查机关调取的涉案支付宝注册数据、转账记录及银行卡转账记录、微信支付记录等证实，且上述转账记录均清晰地显示了付款方、收款方的账号及转账日期、数额等，与被害人陈述的被骗时间、数额吻合，可相互印证。李后江亦供述称上述银行卡账户均被其用于实施诈骗行为。公安机关已出具了情况说明，证实被害人自行提供的手机微信或者支付宝的转账记录截图、交易记录汇款凭证等均系由侦查机关依照法定程序提取的，也经过了被害人签名确认。上述证据均经一审开庭质证，上诉人亦表示没有异议，可作为定案依据，故原判认定的诈骗金额无误。
对于上诉人李后江及其辩护人提出愿意赔偿被害人的损失的上诉及辩护意见，经查，二审审理期间，三名上诉人已共同赔偿被害人钟某47万元，亦获得了钟某4的谅解，依法可酌情从轻处罚。
对于上诉人杨丽容及其辩护人提出杨丽容系从犯、所得款项并非约定的分成的上诉意见，经查，杨丽容事前与李后江共同租赁房屋作为作案场所，后假扮售后人员联系被害人实施诈骗行为，也曾经与李后江共同取款，并按照事先约定的分成瓜分赃款。其在整个诈骗过程中作用积极，行为主动，依法应认定为主犯，但其不属于纠集者、组织者，故在量刑上应予区分。
对于上诉人江传心及其辩护人提出江传心对李后江、杨丽容诈骗的模式毫不知情，仅在李后江、杨丽容对被害人钟某4实施诈骗行为时，附和了一声，不应对全部犯罪数额承担责任的上诉及辩护意见，经查，江传心及李后江、杨丽容在侦查机关均稳定供述称江传心于2016年4月便开始伙同李后江等实施诈骗行为，但5月中旬暂时离开了该诈骗团伙。在李后江、杨丽容对钟某4实施诈骗行为时，江传心配合李后江扮演拿发票的工作人员，“哦”了一声，这是其三人实施诈骗过程中相互配合的手段，三人的相互配合使被害人钟某4继续上当受骗。在共同实施诈骗过程中，各被告人在内部共享诈骗信息资源、犯罪工具及场所，并按照分工，相互配合，有分有合，先后对不特定的多名被害人实施了诈骗行为。江传心没有直接对本案的全部被害人实施诈骗行为，且系从犯，依法减轻处罚。
对于上诉人江传心及其辩护人提出江传心有立功表现的上诉及辩护意见，经查，杨丽容系侦查人员利用侦查手段抓获的，江传心在抓捕后，仅提供了同案人杨丽容的姓名、有可能藏匿地址、体貌特征等基本情况，依据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不构成立功。
本院认为，上诉人李后江、杨丽容、江传心无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李后江、杨丽容、江传心通过发送短信、拨打电话、利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施了电信诈骗，依法从严惩处。李后江、杨丽容在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。江传心在诈骗活动中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。三上诉人归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。三上诉人在二审审理阶段，自愿赔偿被害人钟某4的损失，钟某4对三上诉人表示谅解，并向本院请求对三上诉人从轻处罚，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但由于二审审理期间出现新的量刑情节，本院予以重新量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持广东省乳源县人民法院（2016）粤0232刑初97号刑事判决第一项、第二项、第三项对上诉人李后江、杨丽容、江传心的定罪部分及第四项、第五项。
二、撤销广东省乳源县人民法院（2016）粤0232刑初97号刑事判决第一项、第二项、第三项对上诉人李后江、杨丽容、江传心的量刑部分及第六项。
三、上诉人李后江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2021年8月30日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、上诉人杨丽容犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2020年11月30日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、上诉人江传心犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2019年3月30日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
六、扣押在案的李后江的现金人民币2429元、杨丽容的现金人民币11437元及在中国邮政储蓄银行（卡号62×××24）的赃款人民币15207.19元、江传心的现金人民币500元及在中国工商银行（卡号62×××02）的赃款人民币336.60元，依法返还给20个被害人，继续追缴余款人民币100370.21元。
本判决为终审判决。
审判长 喻 权
审判员 陈俊文
审判员 何辉英
二〇一七年四月十日
书记员 郭 莉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。