海南省高级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)琼刑终54号
原公诉机关海南省海口市人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶伟民，男，1968年6月4日生,广东省潮阳县人，汉族，大学文化，中共党员，原海南洋浦粮食储备库（以下简称”洋浦粮库”）主任、法定代表人及海南丰源油脂有限公司（丰源公司）经理、法定代表人，现住海南省海口市，现住海南省海口市，现住海南省海口市，现住海南省海口市，现住海南省海口市。2015年8月18日因涉嫌犯受贿罪被指定居所监视居住，同年8月28日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
辩护人汪太华，广东粤鑫律师事务所律师。
海口市中级人民法院审理海口市人民检察院指控被告人叶伟民犯受贿罪一案，于2016年12月30日作出（2016）琼01刑初54号判决，以受贿罪判处被告人叶伟民有期徒刑十年六个月，并处罚金120万元。宣判后，原审被告人叶伟民不服向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院指派检察员欧阳轶群，检察官助理孙景志出庭。上诉人叶伟民及其辩护人汪太华到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人叶伟民在担任洋浦粮库主任、法定代表人和丰源公司经理、法定代表人期间，利用职务之便，多次收受李某1李某1李某1李某1李某1、王某1王某1王某1王某1王某1、张某1张某1张某1张某1张某1等11人的财物，共计634万元（人民币，下同），为他人谋取利益。具体事实分述如下：
一、收受李某1李某1李某1李某1李某110万元的事实
2009年，洋浦粮库一期土建工程项目准备建设，李某1李某1李某1李某1李某1挂靠湖北宏鑫建设集团有限公司参加项目投标并中标。后李某1李某1李某1李某1李某1组织工程队施工并根据施工进度向洋浦粮库申请拨付工程进度款，待被告人叶伟民审批后拨付。2009年下半年的一天，为感谢叶伟民在工程上的关照以及按时拨付工程进度款，李某1李某1李某1李某1李某1在洋浦粮库土建工程项目现场指挥部办公室送给叶伟民10万元。
上述事实，被告人叶伟民在庭审中无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示的湖北宏鑫建设集团有限公司营业执照、中标通知书、合同协议书、建筑工程竣工验收备案证、建设银行进账单、工程用款申请单等书证，证人李某1李某1李某1李某1李某1、张某2张某2张某2张某2张某2的证言，被告人叶伟民的供述等证据证实，足以认定。
二、收受王某1王某1王某1王某1王某142万元的事实
2011年初，被告人叶伟民带洋浦粮库业务员到宜兴市南漕粮库考察后，开始向宜兴市南漕粮库购买小麦，具体为：2011年购买8千吨，2012年购买8千吨，2014年购买2万吨，2015年购买1.2万吨。为感谢叶伟民在生意上的关照以及按时支付货款，南漕粮库法人代表王某1王某1王某1王某1王某1分三次送给叶伟民共计42万元。
（一）2011年底的一天，王某1王某1王某1王某1王某1在海口市文华酒店门口叶伟民的车上送给叶伟民20万元。
（二）2014年上半年的一天，王某1王某1王某1王某1王某1在海口市××路在海口市××路在海口市××路在海口市××路在海口市××路叶伟民的办公室送给叶伟民10万元。
（三）2015年上半年的一天，王某1王某1王某1王某1王某1在海口市新埠岛星海湾广场豪生大酒店房间内送给叶伟民12万元。
上述事实，被告人叶伟民在庭审中无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示的宜兴市南漕粮库营业执照、海南省省级储备粮采购合同、销卖采购合同、洋浦粮食储备项目库合同审批单、购销合同呈批书、情况说明、付款申请单、建设银行电汇凭证等书证，证人王某1王某1王某1王某1王某1的证言，被告人叶伟民的供述等证据证实，足以认定。
三、收受张某1张某1张某1张某1张某1190万元的事实
从2011年起，被告人叶伟民联系福建省厦门市明穗粮油贸易有限公司（以下简称”明穗公司”）总经理张某1张某1张某1张某1张某1，向明穗公司购买小麦及棕榈油。其中，2011年至2012年间，洋浦粮库购买小麦2.6万吨；2011年至2013年间，丰源公司购买棕榈油1.3万吨。此外，叶伟民在2012年将洋浦粮库2500吨大米进口配额交明穗公司使用，2012年3月20日，明穗公司向洋浦粮库转账7.5万元作为配额使用费。为感谢叶伟民的关照以及按时支付货款，张某1张某1张某1张某1张某1经公司林某1林某1林某1林某1林某1、蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1的同意，先后三次从公司支取共计190万元送给叶伟民。
（一）2012年2月份的一天，张某1张某1张某1张某1张某1在三亚市大东海附近某酒店茶餐厅送给叶伟民40万元。
（二）2012年4月份的一天，张某1张某1张某1张某1张某1在海口美兰机场一楼咖啡厅送给叶伟民30万元。
（三）2012年12月份的一天，张某1张某1张某1张某1张某1在海口市海甸岛寰岛泰得酒店房间送给叶伟民120万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经一审法院确认的证据证实：
1.书证
（1）明穗公司营业执照、付款通知书、代理进口协议书、进口关税配额证、海关验放签注栏、报关单、农副产品购销合同、合同变更协议、海南省省级储备粮采购合同、法人授权委托证明书、小麦采购合同、付款申请单、建设银行汇款凭证、记账凭证等书证，证实：明穗公司代理洋浦粮库进口大米2500吨，代理费为20元每吨；丰源公司长期向明穗公司购买棕榈油，该公司分别于2012年2月3日、4月23日、12月7日付给张某1张某1张某1张某1张某1业务费40万元、30万元、120万元，张某1张某1张某1张某1张某1注明这190万元全部交给叶伟民；叶伟民在海南省省级储备粮采购合同（系与明穗公司签订）上签字，并在支付购小麦货款的付款申请单上签署总经理批准意见。
（2）明穗公司出具法定代表人身份证明书、劳动合同，证实：林某1林某1林某1林某1林某1于2011年1月至今系该公司董事长、法定代表人，蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1于2011年1月至今系公司风控部经理，张某1张某1张某1张某1张某1于2011年1月至2012年12月担任公司总经理。
2.证人证言
（1）证人张某1张某1张某1张某1张某1的证言，证实：2011年至2013年洋浦粮库多次向明穗公司购买小麦，其中2011年购买大概12000吨小麦，2012年购买小麦大概是14000吨；2012年的时候，叶伟民将洋浦粮库2500吨大米进口关税配额交给明穗公司使用。另外，从2011年开始丰源公司都向明穗公司购买棕榈油，2011年至2013年期间每年都是几千吨。张某1张某1张某1张某1张某1曾分三次送给叶伟民190万元，送钱原因，一是因为明穗公司跟洋浦粮库合作小麦业务和大米进口配额，以及跟丰源公司合作棕榈油业务。当时在其跟叶伟民谈合作业务的时候，叶伟民就向其提出合作业务可以，但是要给他一些好处费，其表示同意；二是希望叶伟民及时支付货款。所以，在这几年合作小麦、棕榈油和大米进口配额的过程中，其就分三笔合计交给叶伟民190万元好处费。在合作过程中，叶伟民都会给其打电话叫其到海南把账结一下（意思是给他好处费），其就从公司账务处领取现金，再过来海南交给叶伟民。第一次大概是2012年初，其从公司财务处领取40万元现金后到海南，当时其跟叶伟民约好在三亚大东海附近的某家酒店茶餐厅见面，在喝茶的过程中其将事先准备好的一个用布袋装着的40万元现金交给叶。第二次大概是2012年上半年，其从公司财务处领取30万元现金，并打电话告诉叶伟民其过来海口找他的时间，叶提出到美兰机场接其，其到达美兰机场后在一楼某咖啡厅与叶见面，在喝咖啡过程中其将事先准备好的30万元现金交给叶；第三次是在2012年底或2013年初的时候，叶伟民叫其到海口来找他，之后其从公司财务处领取120万元现金过来海口找叶，当时叶是到海口市海甸岛某酒店其休息的客房找其，其将120万元现金交给叶。其并没有按照比例给叶伟民钱，是叶主动向其提出给他具体数额好处费，其再从公司财务处领取现金交给他。叶伟民每次叫其给钱的时候，其都先告诉公司老总林某1林某1林某1林某1林某1和他老婆蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1，之后公司将现金交给其再转交给叶伟民。在2012年，叶伟民将洋浦粮库2500吨大米进口关税配额给明穗公司使用，其除了私下给叶的好处费外，明穗公司另外给洋浦粮库支付了一笔7.5万元的配额使用费。
（2）证人林某1林某1林某1林某1林某1（明穗公司法定代表人）的证言，证实：2011年至2014年期间，明穗公司与洋浦粮库和丰源公司合作过小麦、大米进口配额和棕榈油业务。张某1张某1张某1张某1张某1从公司分三次领取190万元业务活动经费，分别是40万、30万、120万，并将这些钱送给叶伟民。
（3）证人蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1蔡某1（明穗公司风控部经理）的证言，证实：明穗公司与洋浦粮库和丰源公司合作过小麦、大米进口配额和棕榈油业务，由张某1张某1张某1张某1张某1具体负责。张某1张某1张某1张某1张某1分三次从公司领取190万元业务活动经费，分别是40万、30万、120万。后来，其听张某1张某1张某1张某1张某1说这些钱全部送给了叶伟民。
（4）证人符某1符某1符某1符某1符某1（洋浦粮库运营中心主任）的证言，证实：2012年，洋浦粮库和明穗公司合作2500吨大米进口配额业务是邓某邓某邓某邓某邓某负责，配额利润一般是叶伟民定，粮库记账总共是7.5万元，也就是30元一吨，这笔钱是明穗公司转到粮库的账上。
3.被告人叶伟民的供述，其供认：（1）2012年至2013年期间，分三次收受明穗公司的总经理张某1张某1张某1张某1张某1好处费共计190万元。2010年，海南省粮食局组织粮食系统的人员到福建考察中储粮的漳州港等港口的建设经验，当时是由张某1张某1张某1张某1张某1负责帮我们联系，所以我就认识了他。张某1张某1张某1张某1张某1分三次送我190万元，一是感谢支持洋浦粮库购买明穗公司的小麦；二是感谢我将2500吨大米进口关税配额交给明穗公司使用；三是感谢我同意丰源公司购买明穗公司的棕榈油；四是希望我及时给他们公司支付货款。（2）2011年初，洋浦粮库仓库已建好，我就电话联系张某1张某1张某1张某1张某1，表示洋浦粮库、丰源公司要跟他们明穗公司合作，张某1张某1张某1张某1张某1同意，并表示到时候会感谢我（意思是给我好处费）。第一次大概是2011年底或2012年初，张某1张某1张某1张某1张某1打电话说他出差在三亚，并叫我到三亚找他，我心里明白他是要给我送钱。在三亚大东海附近某家酒店喝茶的过程中，张某1张某1张某1张某1张某1将用布袋装着的40万元现金送给我。2012年上半年，我将洋浦粮库2500吨大米进口配额交给了张某1张某1张某1张某1张某1的明穗公司使用，同时粮库向明穗公司购买小麦，丰源公司也向明穗公司购买棕榈油。某一天，张某1张某1张某1张某1张某1给我打电话说他要过来海口把东西给我，约好在机场一楼某咖啡厅见面，张某1张某1张某1张某1张某1将用礼品袋或布袋装着的30万元现金交给我。2012年下半年，我支持洋浦粮库、丰源公司向明穗公司购买小麦、棕榈油。2012年底或2013年初，我到海口市海甸岛寰岛泰得酒店张某1张某1张某1张某1张某1住的客房，张某1张某1张某1张某1张某1将用布袋或箱子装着的120万元现金给我。这些钱我全部用于我个人平时生活开销、人情来往和期货投资。
四、收受林某2林某2林某2林某2林某2、李璇37万元的事实
2012年，洋浦粮库二期工程准备建设，林某2林某2林某2林某2林某2挂靠海南省工业设备安装有限公司投标工程项目并中标。中标后，林某2林某2林某2林某2林某2同李某2李某2李某2李某2李某2合作该项目，由林某2林某2林某2林某2林某2负责沟通和协调关系，李某2李某2李某2李某2李某2负责施工。李某2李某2李某2李某2李某2组织工程队施工并根据施工进度申请拨付工程进度款。被告人叶伟民审批后拨付。为感谢叶伟民在工程上的帮助以及按时支付工程进度款，林某2林某2林某2林某2林某2分三次送给叶伟民共计27万元，李某2李某2李某2李某2李某2送给叶伟民10万元。
（一）2013年4月份的一天，林某2林某2林某2林某2林某2在海口市海甸岛颐康温泉酒店停车场送给叶伟民16万元。
（二）2013年6月份的一天，林某2林某2林某2林某2林某2在万福大厦9楼叶伟民的办公室送给叶伟民6万元。
（三）2013年国庆节前后的一天，林某2林某2林某2林某2林某2在海南省中医院停车场送给叶伟民5万元。
（四）2014年初的一天，李某2李某2李某2李某2李某2在万福大厦9楼叶伟民的办公室送给叶伟民10万元。
上述事实，被告人叶伟民在庭审中无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示的海南工业设备安装有限公司营业执照、项目工程施工内部管理责任书、中标通知书、建设工程施工合同、建筑工程竣工验收备案证、项目收付款凭证实细表、建设银行电子汇划收款回单、工程用款申请单等书证，证人林某2林某2林某2林某2林某2、李某2李某2李某2李某2李某2、刘某刘某刘某刘某刘某的证言，被告人叶伟民的供述等证据证实，足以认定。
五、收受孙某1孙某1孙某1孙某1孙某110万元的事实
2011年，丰源公司马村食用植物油储备库工程项目准备建设，孙某1孙某1孙某1孙某1孙某1挂靠海南省第一建筑工程公司投标该工程项目并中标。后孙某1孙某1孙某1孙某1孙某1组织工程队施工，并根据施工进度向丰源公司申请拨付工程进度款，待被告人叶伟民审批后拨付。为感谢叶伟民按时拨付工程进度款以及增加了工程量，2012年的一天，孙某1孙某1孙某1孙某1孙某1到万福大厦九楼叶伟民的办公室送给叶伟民10万元。
上述事实，被告人叶伟民在庭审中无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示的海南省第一建筑工程公司营业执照、中标通知书、建设工程施工合同、建筑工程竣工验收备案证、建设银行进账单、工程用款申请单等书证，证人孙某1孙某1孙某1孙某1孙某1的证言，被告人叶伟民的供述等证据证实，足以认定。
六、收受陈某1陈某1陈某1陈某1陈某18万元的事实
2013年年初，陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1联系被告人叶伟民想要合作大米进口关税配额，叶伟民表示同意并将洋浦粮库2000吨大米配额交陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1所在的广东穗方源实业有限公司（以下简称”穗方源公司”）使用，后洋浦粮库与穗方源公司签订了虚假的《代理进口协议》。协议签订后，陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1需要按每吨大米配额80元的标准给洋浦粮库支付使用费，另外按每吨大米配额40元的标准支付叶伟民好处费。2月27日，穗方源公司向洋浦粮库转账16万元作为配额使用费用。6、7月份的一天，叶伟民安排在广州出差的业务员冯某冯某冯某冯某冯某从陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1处将8万元带回海口，按照叶伟民的要求将5万元转账给王兴剑，剩下的3万元交给叶伟民。叶伟民将大米进口关税配额证邮寄给陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1。冯某冯某冯某冯某冯某将王兴剑归还的5万元上交办案机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：
1.穗方源公司营业执照、合作经营进口大米协议、中国建设银行付款回单、电子转账凭证、代理进口协议、农产品进口关税配额证、海关验放签注栏、报关单、记账凭证、农业发展银行汇划专用凭证、机打发票记账联等书证，证实：洋浦粮库代理穗方源公司进口大米2000吨大米，穗方源公司按每吨80元向洋浦粮库支付代理费，共支付了16万元的代理费。
2.证人证言
（1）证人陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1（穗方源公司总经理）的证言，证实：2013年的时候，穗方源公司要从国外进口大米，需要大米进口关税配额证减免关税。当时其听说洋浦粮库有大米进口配额，打电话与叶伟民联系。经商量，叶伟民同意将洋浦粮库2000吨的配额交给公司使用，并要求除给洋浦粮库按每吨配额80元转账支付费用外，还按每吨40元是给他现金。其答应并谈好其先给洋浦粮库转账16万元，以及给叶8万元现金后，叶再把2000吨的大米配额证寄来。其公司便给洋浦粮库转了一笔16万元配额费用。叶伟民传真《代理进口协议》过来，其盖好公司印章后回传。过了一段时间，叶伟民说2000吨大米配额证已经打印好，叫其准备好8万元现金，并说他再叫业务员（姓冯，男）到广州找其拿钱。大概是2013年6月份，这个冯姓业务员到广州，其就将事先准备好的8万元现金交给他转交给叶伟民。叶伟民将洋浦粮库2000吨大米进口关税配额证寄来。之后，其又将使用后的大米进口关税配额证、海关报关单等材料寄给洋浦粮库。
（2）证人冯某冯某冯某冯某冯某（洋浦粮库办公室副主任）的证言，证实：2013年6、7月份，叶伟民派其出差到广州，并让其找穗方源公司的陈总，陈总让其带8万元给叶伟民，其清点钱款并向叶伟民电话确认。叶伟民没跟其讲是什么钱。回海口后，其交给叶伟民3万元，按照叶伟民的要求将剩下的5万元汇到王兴剑工行账户。2015年8、9月，王兴剑将5万元转入其账户归还叶伟民的借款。
3.被告人叶伟民的供述，供认：2013年，陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1感谢我将洋浦粮库2000吨大米进口关税配额交给穗方源公司使用，减免大米进口关税，送我8万元。2013年年初，陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1电话联系，想跟洋浦粮库合作大米进口关税配额。经商量，我同意将2000吨的配额交给他公司使用，他除了给洋浦粮库每吨配额80元的费用外，另外给我每吨配额40元的好处费。2013年6、7月份，大米配额证已经打印好了，刚好冯某冯某冯某冯某冯某出差广东，我叫冯到广州找陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1拿东西。陈某1陈某1陈某1陈某1陈某1将8万元现金交给冯某冯某冯某冯某冯某。冯在广州打电话告诉我，陈给他8万元现金转交给我。我叫冯带回。我没说是什么钱。冯某冯某冯某冯某冯某在我办公室（海口市××路在我办公室（海口市××路在我办公室（海口市××路在我办公室（海口市××路在我办公室（海口市××路）交给我3万元现金，还让冯帮忙把剩下的5万元转给王兴剑。这些钱我全部用于个人日常开销了。
七、收受陈某2陈某2陈某2陈某2陈某272万元的事实
2013年上半年，深圳市创业粮油有限公司（以下简称”创业公司”）业务经理陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2与符某1符某1符某1符某1符某1（另案处理）联系，想要合作大米进口关税配额。被告人叶伟民表示要按照每吨大米配额240元的标准支付其好处费，陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2同意并需要3000吨大米配额。双方签订虚假《代理进口协议》。随后，叶伟民指示符某1符某1符某1符某1符某1到农业银行以符某1符某1符某1符某1符某1个人名义开设了尾号为1562的银行账户。同年6月20日，陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2通过妻子蔡惠琴将72万元转账到该农行账户。叶伟民安排符某1符某1符某1符某1符某1将3000吨大米进口关税配额证提供给陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2，并指示符某1符某1符某1符某1符某1取出部分现金交给其使用。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经一审法院确认的证据证实：
1.书证
（1）创业公司营业执照、代理进口协议书、农产品进口关税配额证、海关验放签注栏、报关单、记账凭证、现金缴款单、机打发票记账联，证实：创业公司代理洋浦粮库进口3000吨大米情况。
（2）创业公司出具的证明，证实：陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2系该公司业务员。
（3）中国农业银行深圳分行补制客户回单，证实：蔡惠琴的个人账户转入符某1符某1符某1符某1符某1尾号为1562的个人账户72万元。
（4）符某1符某1符某1符某1符某1的取款凭条和覃偲的证券账户资金流水、股票明细对账单等书证，证实：2013年6月期间，符某1符某1符某1符某1符某1从其尾号为1562的农行个人账户取出20万借给覃偲用于炒股。
2.证人证言
（1）证人陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2（创业公司业务经理）的证言，证实：2012年6、7月份，创业公司进口大米需要大米进口关税配额减免关税。其打听到符某1符某1符某1符某1符某1可以拿到大米进口关税配额，就跟符联系。符问其出多少价格，其说每吨能出220元。符说要问公司老总（即叶伟民）的意思。第二天，符某1符某1符某1符某1符某1回电话说老总的意思是每吨要240元。其接受并说需要3000吨配额。符某1符某1符某1符某1符某1提供她的农行账户，其让老婆蔡惠琴从深圳转72万元到该账户。转账成功后，大概过了几天，符某1符某1符某1符某1符某1就把3000吨大米进口关税配额证和《代理进口协议》一起寄给其。公司凭配额证和协议进口大米，获得相应的关税减免。其公司都是自己出资金购买大米，自己销售大米，自负盈亏，并非跟洋浦粮库合作，《代理进口协议》是为了报关使用。
（2）证人符某1符某1符某1符某1符某1（洋浦粮库运营中心主任）的证言，证实：2013年6、7月份，陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2跟其联系想合作大米配额，叶伟民说每吨240元，叶伟民叫其到农行开一个账户用于收配额好处费。该账户收到陈某2陈某2陈某2陈某2陈某2转入的72万元，其按叶伟民要求取出9万元交给叶。其还从这个账户中挪用两笔合计20万元交给其前夫覃偲炒股，叶伟民叫其取20万现金给他，其便让覃偲筹20万现金，拿到办公室交给了叶伟民。
3.被告人叶伟民的供述，供认：2013年上半年，符某1符某1符某1符某1符某1告诉我创业公司的陈总（即陈列雄）想要几千吨的大米配额，问我价钱是多少，我叫符某1符某1符某1符某1符某1转告陈总每吨配额给我240元，陈总同意，但是只要3000吨大米配额。我叫符某1符某1符某1符某1符某1到农行以她个人名义开设账户，并把账号提供给陈总，要求陈总把钱转到符的账户就可以了，之后陈总将72万元转账到符的个人农行账户。又过了几天，我叫符某1符某1符某1符某1符某1到省发改委打印3000吨大米进口关税配额证寄给陈总。这72万元是给我个人的好处费，不是给洋浦粮库的，钱到账后，我就叫符某1符某1符某1符某1符某1取出部分现金交给我，剩下的就转到衡安公司黄某黄某黄某黄某黄某的账上炒期货，差不多都亏完了。符某1符某1符某1符某1符某1大概取了几十万交给我，我全部用于个人日常开销和人情来往，还有的拿去还之前投资的房贷。在2012年的时候，陈总也是通过符某1符某1符某1符某1符某1联系到我，之后与洋浦粮库合作了3500吨大米进口关税配额，配额费用是支付给洋浦粮库的，具体支付多少钱我记不清楚了，当时这项业务是邓某邓某邓某邓某邓某负责。
八、收受杨某杨某杨某杨某杨某110万元的事实
2013年上半年，杨某杨某杨某杨某杨某联系被告人叶伟民想要合作大米进口关税配额，叶伟民同意将洋浦粮库5500吨的大米进口关税配额给杨某杨某杨某杨某杨某的深圳市乐冠进出口有限公司（以下简称”乐冠公司”）使用，杨某杨某杨某杨某杨某要按照每吨大米配额200元的标准支付叶伟民好处费。双方签订虚假《代理进口协议》。6月22日，杨某杨某杨某杨某杨某到海口市××路到海口市××路到海口市××路到海口市××路到海口市××路叶伟民的办公室拿配额证，当场在办公电脑上操作，向符某1符某1符某1符某1符某1的农行1562转账110万元，叶伟民将5500吨大米进口关税配额证交给杨某杨某杨某杨某杨某。之后，叶伟民指示符某1符某1符某1符某1符某1取出部分现金交给其，并于7月12日让符某1符某1符某1符某1符某1转账150万元到黄某黄某黄某黄某黄某的个人建行账户炒期货。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经一审法院确认的证据证实：
1.书证
（1）乐冠公司营业执照、代理进口协议书、农产品进口关税配额证、海关验放签注栏、报关单、海关进口关税报关单，证实：乐冠公司代理洋浦粮库进口5500吨大米情况。
（2）农业银行补制客户回单，证实：杨某杨某杨某杨某杨某的个人账户转入符某1符某1符某1符某1符某1尾号为1562的个人账户110万元。
（3）符某1符某1符某1符某1符某1尾号为1562的农行账户流水清单，证实：该账户于2013年6月20日和22日分别收到72万和110万元，后陆续支取，并于7月12日转给黄某黄某黄某黄某黄某尾号为0736的建行账户150万元。
（4）黄某黄某黄某黄某黄某期货交易结算单，证实：2013年5月，黄某黄某黄某黄某黄某的国海良时期货交易账户转入资金150万元。
（5）海口市房产登记信息查询情况说明，证实：黄某黄某黄某黄某黄某的海口市长怡路23号城市海岸一期14#蓬莱阁16幢1层102房于2015年7月卖给邓权。
2.证人证言
（1）证人杨某杨某杨某杨某杨某（乐冠公司总经理）的证言，证实：2016年6月，其公司进口大米需要大米进口关税配额减免关税，正好其打听到洋浦粮库有大米配额，便通过朋友拿到叶伟民的电话。经与叶联系，叶说只能给其5500吨配额，但是每吨要给他个人200元。其同意并确定叶先准备好5500吨的配额证，其来海口拿，当场转账给他。过了几天，叶打电话说需要签订《代理进口协议》用于打印大米进口关税配额证，并将协议传真过来，其盖好公司的印章后又传真给叶。又过了几天，叶打电话给其说大米配额证已经打印好了，叫其到海口拿。第二天下午，其到海口白龙南路万福大厦9楼叶伟民的办公室，叶拿出5500吨大米的进口关税配额证给其看，并问其钱准备好了吗？其说准备好了，只要在网上操作转账就可以了。之后，叶就叫来他的助手符某1符某1符某1符某1符某1，让其将钱转到符的账户里，当时其就在叶的办公室的电脑上操作转账，从其个人的农行账户转账110万元到符某1符某1符某1符某1符某1的农行账户中。转账成功后，叶就将5500吨大米进口关税配额证交给其了。之后，其又将使用后的大米进口关税配额证、海关报关单等材料寄给洋浦粮库。
（2）证人符某1符某1符某1符某1符某1（洋浦粮库运营中心主任）的证言，证实：2013年6、7月份，叶伟民让其到农行开了张银行卡，然后把卡号告诉他，第二天就有人转入72万元，叶让其取了9万元给他。过了几天，杨某杨某杨某杨某杨某来到海南，叶伟民让其到公司将之前的农行账号提供给杨某杨某杨某杨某杨某，由杨在办公电脑上操作110万元大米配额好处费到该账户。之后，其按叶伟民的要求取出10万元交给他，又让其转10万出去，转给谁不记得了。再过了几天，叶让其转150万元到黄某黄某黄某黄某黄某的账上，剩下的3万元，其陆续取出交给叶伟民。
（3）证人黄某黄某黄某黄某黄某（衡安公司法人代表、总经理）的证言，证实：2005年，叶伟民找到其，说要成立一家棕榈油贸易公司，聘用其，并让其成立一家公司。后经他人操作注册成立海南衡安投资有限公司（以下简称”衡安公司”），注册资金是叶伟民找来的，验资完成后又拿走了。衡安公司挂名股东系其和妻子符某2符某2符某2符某2符某2，其占95%的股份，符某2符某2符某2符某2符某2占5%的股份。后其将股东符某2符某2符某2符某2符某2变更为其岳父云庆环，他们二人均没有参与公司经营。衡安公司实际上是叶伟民控制的公司，具体业务由丰源公司的业务经理王某2王某2王某2王某2王某2负责，丰源公司的谢某谢某谢某谢某谢某、邓某邓某邓某邓某邓某也参与其中，副总欧由斌也知道，而且也参加衡安公司的会议，均在衡安公司领取工资。其的工作主要是每月月底代表叶签字、对外招聘员工以及与外部联系。衡安公司的经营资金大多数是由丰源公司提供的，其记得在2011年1月31日，两家公司做过一张财务平衡表，详细记录了在此之前两家公司的资金往来情况。2011年2月份以来，丰源公司陆续借给衡安公司大概1000万元左右，衡安公司一直未还。衡安公司成立以后棕榈油贸易和期货都做，先是做过5、6单棕榈油贸易，2011年2月后纯做期货交易，都是以其的名义开户，累计投入1000多万，有一部分钱是叶从丰源公司员工李波、谢某谢某谢某谢某谢某等人的个人账户转到其个人账户，由叶用于期货交易。衡安公司的期货交易之前是有亏有赚，但在2011年2月以来都是亏损，累计亏了1000多万元。2014年后，由于亏损严重，一些操盘手都辞职了，就由其来操盘，根据叶的指示进行期货买卖。其曾建议叶别再进行期货投资了，但过了一段时间，叶又拿来几笔现金交其存入银行，用于期货交易。2005年叶伟民让其购买一辆现代伊兰特轿车，从衡安公司支付了12万元的购车款，2015年5、6月份以1万元卖给王某2王某2王某2王某2王某2；2008年叶伟民又叫其以个人名义购买一辆现代新胜达，从衡安公司支付35万元，该车现在由其代为保管；2007年叶伟民让其在西海岸城市海岸小区购买一套200平方米的房子，总价大概140万元，2015年以170万卖给一个琼海人，对方首付100万，30万用于还房贷，70万用于衡安公司炒期货亏损了，后来还有70万元购房尾款转进其在光大银行的个人账户中。
（4）证人符某2符某2符某2符某2符某2（证人黄某黄某黄某黄某黄某的妻子）的证言，证实：2005年，黄某黄某黄某黄某黄某用其身份证注册成立衡安公司，后来其知道叶伟民系衡安公司老总。2008年，黄某黄某黄某黄某黄某将其在公司的股东名字变更为其继父云庆环，其没有参与公司经营。2007年，衡安公司以其和黄某黄某黄某黄某黄某名字在西海岸购买一套房产，2015年该房产出售。
（5）证人邓某邓某邓某邓某邓某的证言，证实：其于2005年3月到丰源公司工作，2011年1月到洋浦粮库任业务二部经理，2013年3月任丰源公司营销中心主任。其根据叶伟民的要求到衡安公司参加开会，参会人员有叶伟民、王某2王某2王某2王某2王某2、欧由斌、谢某谢某谢某谢某谢某、黄某黄某黄某黄某黄某、张娅凤，分析棕榈油行情和期货，叶伟民是衡安公司真正的老总，王某2王某2王某2王某2王某2负责衡安公司具体业务。衡安公司和丰源公司也有业务往来。其听说丰源公司将货款转给衡安公司使用。丰源公司很多员工也知道衡安公司，但是不清楚两个公司是什么关系。其在衡安公司也领过钱，这是该公司给其支付的报酬，因其在该公司也干了一些活。
3.被告人叶伟民供述，其供认：大概是2013年上半年，杨某杨某杨某杨某杨某电话联系我说是朋友介绍过来的，并自我介绍是乐冠公司的老总，想要几千吨的大米进口关税配额，并表示会给我一些好处。我同意，但是只能给他5500吨的大米进口关税配额，经过商量，杨某杨某杨某杨某杨某同意每吨配额给我200元的好处费。之后，洋浦粮库与乐冠公司签订《代理进口协议》，符某1符某1符某1符某1符某1按照我的吩咐到省发改委打印了5500吨大米配额证，打印好配额证之后，我打电话给杨某杨某杨某杨某杨某，叫他从深圳到海口找我拿配额证。第二天下午，杨某杨某杨某杨某杨某到海口市××路到海口市××路到海口市××路到海口市××路到海口市××路我的办公室，说没带这么多现金，要求在电脑上操作转账给我，我就给杨某杨某杨某杨某杨某提供我之前叫符某1符某1符某1符某1符某1以她个人名义在农行开设的个人账户，由杨某杨某杨某杨某杨某在我办公室的电脑上操作转110万元到符某1符某1符某1符某1符某1的农行账户中。转账成功后，杨某杨某杨某杨某杨某带着5500吨大米进口关税配额证离开。我记得当时符某1符某1符某1符某1符某1也在场。这些钱我叫符某1符某1符某1符某1符某1转账到衡安公司黄某黄某黄某黄某黄某的账户，全部用于期货投资。2007年，我在西海岸购买的一套房产以净利润140万出售变现成交，有70万投入衡安公司黄某黄某黄某黄某黄某期货账户，剩70万元在光大银行办手续，我请求检察机关找到黄某黄某黄某黄某黄某将该70万元转入国家指定账户，作为我的退赃。
九、收受蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某150万元的事实
2014年年初，海南东银贸易有限公司（以下简称”东银公司”）法人代表蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某多次与被告人叶伟民联系，想要合作大米进口关税配额，叶伟民同意将洋浦粮库6500吨大米进口关税配额分批交给东银公司使用，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某除支付给洋浦粮库一定利润外，另外要按照每吨配额200至300多元不等的标准支付叶伟民好处费。双方还签订虚假的《代理进口协议》。同年6月至9月，叶伟民分别将洋浦粮库2000吨、2500吨、500吨和1500吨大米进口关税配额交给东银公司使用。同年6、7月份，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某通过海南玖田实业有限公司（以下简称”玖田公司”）分两笔向洋浦粮库转账共计76万元作为配额使用费。为了感谢叶伟民的帮助，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某分三次送给叶伟民好处费共计150万元。
（一）2014年6月份的一天，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某将装有50万元的袋子交给王某3王某3王某3王某3王某3，由王某3王某3王某3王某3王某3带到海口白龙南路万福大厦交给符某1符某1符某1符某1符某1；
（二）2014年7月份的一天，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某在永万路杰利粮油批发市场的公司工厂将80万元交给符某1符某1符某1符某1符某1；
（三）2014年8月份的一天，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某让孙某2孙某2孙某2孙某2孙某2到海口白龙南路万福大厦将20.8万元交给符某1符某1符某1符某1符某1，其中8000元系用于洋浦粮库公司聚餐支付餐费。符某1符某1符某1符某1符某1将上述150万元交给叶伟民。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并确认的证据证实：
1.东银公司企业机读档案登记资料、代理进口协议、农产品进口关税配额证、海关验收签注栏、报关单、海关进口关税专用缴款书、玖田公司营业执照、记账凭证、农业发展银行汇划专用凭证等书证，证实：洋浦粮库代理东银公司进口6500吨大米，代理玖田公司进口1000吨大米。
2.证人证言
（1）证人蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某（东银公司法人代表兼总经理）的证言，证实：其从事粮食生意多年，知道洋浦粮库有粮食配额。在2014年期间，其多次到叶伟民办公室找叶，要求与他合作大米配额业务。叶答应将洋浦粮库6500吨大米配额给其东银公司做。叶叫助理符某1符某1符某1符某1符某1跟其谈合作，符把叶的意思转达给其，要其私下以现金的形式每吨支付给叶200至300多元不等的好处费，同时要求其在合作之前先转给洋浦粮库大米配额利润总共56万元。其同意叶的条件，东银公司与洋浦粮库分四批共合作6500吨大米进口关税配额。第一次大概是在2014年6月份，合作2000吨大米进口配额，符给其打电话说叶已经同意谈的条件了，叫其拿50万现金交给她转给叶，其便将装着50万元现金的袋子交给儿子王某3王某3王某3王某3王某3，叫他拿去万福大厦交给符。其也打电话确认符已收到钱。之后符某1符某1符某1符某1符某1就到省发改委开具了大米进口配额证给其，叶与其签订《代理进口协议》，凭大米进口配额证在海关减免税。第二次大概是2014年7月份，合作2500吨大米进口配额，符说这次要将80万元给叶，并于某日晚6、7时许，开车来到其在永万路的工厂拿钱，其将一个装着80万元现金的塑料袋交给符，让她拿去交给叶。第三次大概是2014年8月份，在做500吨大米配额之前，符已经将配额证给了其公司的孙某2孙某2孙某2孙某2孙某2，其便让孙某2孙某2孙某2孙某2孙某2拿20.8万元现金到万福大厦交给符，其也打电话确认符已收到钱。后面还合作了1500吨的大米进口配额，由于当时其公司资金链断裂，便一直没将好处费给叶。其委托跟其合作大米业务的玖田公司转56万元给洋浦粮库，当做合作6500吨大米进口配额的利润。在2014年12月份的时候，其听说洋浦粮库还有1000吨的大米进口配额，便让玖田公司的伍某伍某伍某伍某伍某和洋浦粮库合作这1000吨配额，之后其安排孙某2孙某2孙某2孙某2孙某2从玖田公司那边转给洋浦粮库20万元，当做合作1000吨大米配额的利润。其跟叶签订的《代理进口协议》是为了能够从发改委拿到大米配额证，东银公司都是自己出资金从国外购米，自己销售，自负盈亏。但在2014年7月份的时候，洋浦粮库那边跟其说，海关要查大米进口配额使用的情况，叫其从公司转一些钱配合洋浦粮库走账，所以其就从玖田公司先后转了480万元到洋浦粮库配合走帐，之后洋浦粮库又将480万元转给其东银公司。
（2）证人符某1符某1符某1符某1符某1（洋浦粮库运营中心主任）的证言，证实：2014年，其负责大米配额业务时，配额利润是叶伟民定的。其按叶的指示去打印配额证给合作企业使用，公司账上记录玖田公司交来两笔款共计76万元的配额利润账。其也经手过配额利润的现金，东银公司的蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某交给其3笔现金，分别是50万元、80万元和20.8万元让其拿去交给叶伟民。一笔50万元，是蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某的儿子在其公司（万福大厦）楼下交给其的，钱是用塑料袋装的，其接过钱后就拿上楼去交给叶了。第二次是80万元，其开车去蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某在永万路的工厂那里，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某给了其一个箱子，说里面有80万元，让其拿去交给叶。第三次是20.8万元（其中8000元是蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某事先答应给其公司支付餐费的，后来叶将8000元交给冯某冯某冯某冯某冯某拿去给公司买单了），是蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某的会计小孙在上班时间拿到其公司楼下交给其，让其拿去交给叶，钱是用塑料袋装着的，其提上楼后就拿到叶的办公室交给叶了。
（4）证人王某3王某3王某3王某3王某3（蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某的儿子）的证言，证实：2014年6月，其按照蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某的要求将一个四方形纸袋到万福大厦楼下交给符某1符某1符某1符某1符某1，里面是买配额的50万元。
（5）证人孙某2孙某2孙某2孙某2孙某2（东银公司会计）的证言，证实：2014年8月份，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某将装有20.8万元现金的塑料袋交给其，让其拿到万福大厦楼下交给符某1符某1符某1符某1符某1。此前，也是在2014年的某日，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某叫其去银行取钱，并拿公司的卖米款凑够50万元打包好交给王某3王某3王某3王某3王某3，让王某3王某3王某3王某3王某3拿去洋浦粮库送人。还有一次，其取钱回来后，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某凑够80万元，当晚符某1符某1符某1符某1符某1开车来拿走。
（6）证人伍某伍某伍某伍某伍某（玖田公司法人代表）的证言，证实：玖田公司成立以来一直代销东银公司的大米。2014年9月份，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某将750吨大米进口关税配额证交给玖田公司使用。2014年12月份，玖田公司和洋浦粮库合作1000吨大米进口关税配额，利润20万元，由玖田公司转给洋浦粮库，当做支付东银公司货款。2014年6月，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某让其转56万元货款到洋浦粮库。2014年7、8月份，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某从玖田公司分两笔转账480万元到洋浦粮库配合做账，后转回东银公司，该款系玖田公司欠东银公司的大米货款。
3.被告人叶伟民的供述，其供认：2014年年初，东银公司的老总蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某通过多方关系多次到海口我的办公室找我，想跟洋浦粮库合作大米进口关税配额，开始我不同意，后来蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某多次找我，我才同意跟她合作。当时我通过符某1符某1符某1符某1符某1把我的意思转达给蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某，除了给洋浦粮库一定的利润外，还要给我每吨200元至300多元不等的好处费。在合作过程中，蒙某蒙某蒙某蒙某蒙某通过符某1符某1符某1符某1符某1分三次给了我三笔现金，一笔是50万元，一笔是80万元，一笔是20万元，一共是150万元现金，感谢我跟她合作6500吨大米进口关税配额。这150万元少部分交回洋浦粮库，大部分炒期货亏损。
十、收受戴某戴某戴某戴某戴某5万元的事实
2013年洋浦粮库仓库准备做环流熏蒸系统设备安装工程，戴某戴某戴某戴某戴某找到被告人叶伟民要求承建工程，并代表台州市闽鑫仓储设备有限公司与洋浦粮库签订《设备销售及工程安装合同》。戴某戴某戴某戴某戴某组织工程队进场施工并根据施工进度向洋浦粮库申请拨付工程进度款。为了感谢叶伟民在工程上的帮助以及按时拨付工程进度款，2014年上半年的一天，戴某戴某戴某戴某戴某到万福大厦九楼叶伟民的办公室送给叶伟民5万元。
上述事实，被告人叶伟民在庭审中无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示的台州市闽鑫仓储设备有限公司营业执照、合同书、建设银行电汇凭证、工程用款申请单等书证，证人戴某戴某戴某戴某戴某的证言，被告人叶伟民的供述等证据证实，足以认定。
另查明，被告人叶伟民收受他人好处费后部分用于日常开销、人情往来等，部分转入黄某黄某黄某黄某黄某的个人账户，用于期货贸易等。案发后，叶伟民供称其收受的好处费中有70万余元存入黄某黄某黄某黄某黄某在光大银行的账户，为此办案机关已依法冻结该账户资金709954.22元，另洋浦粮库的职工冯某冯某冯某冯某冯某代叶伟民上缴赃款5万元。
上述所列事实，还有下列经庭审举证、质证，并经一审法院确认的证据证实：
1.指定管辖决定书、立案决定书，证实：2015年8月17日，海口市琼山区人民检察院根据海南省人民检察院的指定管辖，决定对叶伟民涉嫌受贿罪一案立案侦查。 0)
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