湖南省浏阳市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n＼n（2013）浏刑初字第851号＼n＼n公诉机关浏阳市人民检察院。＼n被告人刘*，女，1978年10月12日出生于湖南省浏阳市。因本案，于2013年8月14日由浏阳市公安局决定取保候审。＼n被告人刘**，女，1973年3月7日出生于湖南省浏阳市。因本案，于2013年8月8日被刑事拘留，8月14日由浏阳市公安局决定取保候审。＼n被告人邓**，女，1971年5月10日出生于湖南省浏阳市。因本案，于2013年6月20日被刑事拘留，7月15日由浏阳市公安局决定取保候审。＼n被告人杨**，女，1971年7月16日出生于湖南省浏阳市。因本案，于2013年6月20日被刑事拘留，7月15日由浏阳市公安局决定取保候审。＼n浏阳市人民检察院以浏检刑诉[2013]848号起诉书指控被告人刘*、刘**、邓**、杨**犯非法经营罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院代理检察员邹婧，被告人刘*、刘**、邓**、杨**均到庭参加了诉讼。现已审理终结。＼n经审理查明，2013年6月，女青年邓AA欲参与地下“六合彩”赌博，遂找到老乡被告人杨**，并与被告人杨**约定，邓AA将投注额报给被告人杨**，由被告人杨**报给其上线，若邓AA买中，中奖赔率为40倍，若未买中，投注款则归庄家所有。商定后，邓AA先后8次向被告人杨**报单，被告人杨**接受报单后，4次截留自己坐庄，其余4次则报给其上线被告人邓**，被告人邓**按每期所报单金额的13%抽水给被告人杨**。被告人邓**接受被告人杨**的报单后，截留部分自己坐庄，将余下投注额均报给其上线被告人刘**，被告人刘**按每期报单金额的10%抽水给被告人邓**。被告人刘**接受报单后，全部交由上线被告人刘*，由被告人刘*坐庄。被告人刘*按每期报单金额的12%抽水给被告人刘**。截至2013年6月18日，被告人刘*接受被告人刘**投注额共计人民币168000元，非法获利60000余元；被告人刘**接受被告人邓**投注额共计人民币168000元，非法获利1440元；被告人邓**接受被告人杨**投注额共计人民币208000元（其中自己坐庄40000元），非法获利30000余元；被告人杨**接受码民邓AA投注额共计人民币223000元（其中自己坐庄15000元），非法获利29000余元。具体情况分述如下：＼n1-4、2013年6月1日、6月4日、6月6日、6月8日，被告人杨**作为庄家，先后4次收受邓AA购买的4期“六合彩”的投注现金共计人民币15000元，因邓AA均未买中，该15000元由被告人杨**所得。＼n5、2013年6月11日，被告人杨**接受邓AA投注额16000元后报单给被告人邓**，被告人邓**截留8000元码单自己坐庄，而后将8000元投注额报单给上线被告人刘**，被告人刘**再将8000元投注额报单给被告人刘*。因邓AA未买中，此次投注被告人杨**获利2080元，被告人邓**获利6720元，被告人刘**获利160元，被告人刘*获利7040元。＼n6、2013年6月13日，被告人杨**接受邓AA投注额32000元后报单给被告人邓**，被告人邓**截留16000元码单自己坐庄，而后将16000元投注额报单给上线被告人刘**，被告人刘**再将16000元投注额报单给被告人刘*。因邓AA未买中，此次投注被告人杨**获利4160元，被告人邓**获利13440元，被告人刘**获利320元，被告人刘*获利14080元。＼n7、2013年6月15日，被告人杨**接受邓AA投注额64000元后报单给被告人邓**，被告人邓**截留16000元码单自己坐庄，而后将48000元投注额报单给上线被告人刘**，被告人刘**再将48000元投注额报单给被告人刘*。因邓AA未买中，此次投注被告人杨**获利8320元，被告人邓**获利12480元，被告人刘**获利960元，被告人刘*获利39000元。＼n8、2013年6月18日，邓AA通过电话联系向被告人杨**投注96000元，双方约定待开奖后，再进行结算。被告人杨**遂向被告人邓**报单，被告人邓**接受投注后，报单给上线被告人刘**，再由被告人刘**报单给被告人刘*。开奖后，邓AA又未买中，但邓AA已无力支付投注款，故本次被告人刘*、刘**、邓**、杨**均未获利。＼n2013年6月19日，被告人杨**主动到公安机关投案，并于同日协助公安机关将被告人邓**抓获归案。2013年8月13日，被告人刘*主动到公安机关投案。案发后，被告人刘*向公安机关退缴违法所得20000元，被告人刘**向公安机关退缴违法所得1440元，被告人邓**向公安机关退缴违法所得16000元，被告人杨**向公安机关退缴违法所得20000元。本院审理期间，被告人刘*退缴违法所得40000元，被告人杨**退缴违法所得8000元，被告人邓**退缴违法所得14000元。＼n另查明，被告人邓**被抓获归案后，在取保候审期间，向公安机关提供了被告人刘**的形迹，公安机关遂于2013年8月7日，将被告人刘**抓获归案。＼n此外，经进行社情民意及监管环境考察，被告人刘*、刘**、邓**、杨**所在基层组织均证实被告人刘*、刘**、邓**、杨**平时表现较好，且对其具备监管、帮教条件。＼n上述事实，被告人刘*、刘**、邓**、杨**在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、归案经过、被告人户籍证明及现实表现证明、被告人杨**的通话清单、被告人邓**的农村信用社账户明细及照片、湖南省非税收入一般缴款书、公安机关出具的被告人刘**的到案说明等书证；证人邓AA、刘卫国证言等证据证实，足以认定。＼n本院认为，被告人刘*、刘**、邓**、杨**违反国家规定，非法经营“地下六合彩”业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的第8笔犯罪中，被告人刘*、刘**、邓**、杨**已经着手实施犯罪，但因码民未实际交纳投注款，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。对公诉机关就该笔系犯罪既遂的指控，本院予以变更。被告人刘*、刘**、邓**、杨**在收受他人168000元投注额的犯罪中系共同犯罪，且在共同犯罪中，被告人刘*系庄家，起主要作用，系主犯；被告人刘**、邓**、杨**帮助上线被告人刘*完成“地下六合彩”的交易，从中牟利，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨**、邓**在收受他人40000元投注额的犯罪中系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邓**系庄家，起主要作用，系主犯；被告人杨**系帮助上线被告人邓**完成“地下六合彩”的交易，从中牟利，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘*、杨**主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人刘**、邓**到案后亦能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人邓**、杨**到案后协助公安机关抓捕其他同案人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人刘*、刘**、邓**、杨**积极退赃，亦可从轻处罚。4被告人退缴的违法所得，应依法予以没收，上缴国库。同时，被告人刘*、刘**、邓**、杨**所在基层组织亦证实对被告人刘*、刘**、邓**、杨**具备监管帮教条件，对其适用缓刑不致再危害社会，故可对被告人刘*、刘**、邓**、杨**适用缓刑，同时责令被告人刘*、刘**、邓**、杨**接受所在基层矫正组织的管理教育。据此，对被告人刘*适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人刘**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人邓**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人杨**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，分别判决如下：＼n一、被告人刘*犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六万元(限本判决生效后十日内缴纳)。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。＼n被告人刘**犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。＼n被告人邓**犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。＼n被告人杨**犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。＼n二、被告人刘*退缴的违法所得人民币六万元，被告人刘**退缴的违法所得人民币一千四百四十元，被告人邓**退缴的违法所得人民币三万元，被告人杨**退缴的违法所得人民币二万八千元，以上共计人民币十一万九千四百四十元，依法予以没收，上缴国库。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。＼n＼n＼n审判长陈奕玲＼n人民陪审员陈丽娟＼n人民陪审员杨金＼n＼n二Ｏ一四年一月十六日＼n＼n书记员曾璐＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n附相关法律条文：＼n《中华人民共和国刑法》＼n1、第二百二十五条第（四）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：＼n（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。＼n第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。＼n第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。＼n第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。＼n第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。＼n第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。＼n对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。＼n＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。＼n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。＼n第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：＼n（一）犯罪情节较轻；＼n（二）有悔罪表现；＼n（三）没有再犯罪的危险；＼n（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。＼n第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。＼n第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。＼n第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n＼n