湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0702刑初543号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人黄子诚，男，1971年3月10日出生，汉族，中专文化，无业。因参与网络赌博，于2011年8月28日被常德市公安局武陵分局行政罚款。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年4月7日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月12日被常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。同年11月24日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。
辩护人王辉，湖南和讯律师事务所律师。
辩护人曾明，湖南和讯律师事务所律师。
被告人阮君，女，1961年8月10日出生，汉族，高中文化，退休职工。因参与赌博，于2012年11月24日、2014年6月19日被常德市公安局武陵分局行政罚款。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年4月7日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月12日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局取保候审。
被告人胡爱国，男，1968年10月1日出生，汉族，高中文化，务工人员。因犯故意伤害罪，2008年9月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因赌博行为，2012年7月24日被常德市公安局武陵分局行政罚款300元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月24日被常德市公安局武陵分局取保候审。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人黄子诚、阮君、胡爱国犯开设赌场罪，于2016年12月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏出庭支持公诉。被告人黄子诚及辩护人王辉，被告人阮君、胡爱国到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：2012年至今，被告人黄子诚使用上线提供的“龙源全球华人娱乐场”赌博网站（199.119.138.141（142）、www.ds61888.com）的赌博代理账号ww2828（下属代理账号15个、会员账号40个）和ly9998（下属会员账号2个）从事网络赌博代理，可以进行“新增账号”、“充值”、“上分下分”、“统计盈利”等操作，对账号进行日常管理。黄子诚发展被告人阮君、李某某、龚某某为下线代理开展赌博（人民币1元购买赌博网站投注分1分），从中按0.9%获取洗码佣金以及按照70%进行赌博占成。2015年9月至2016年2月，ww2828账号内有效投注金额为103960726分，洗码佣金935647分。黄子诚用于接收赌资的7053建行卡自2013年以来分979笔转入9937695.15元，分614笔转出9767094.6元，其中阮君分23笔转入179900元，分5笔转出42000元。
2015年以来，被告人阮君使用被告人黄子诚提供的“龙源全球华人娱乐场”赌博网站代理账号dd666666、dd777777和yj586（共计下属代理账号8个，会员账号24个）从事网络赌博代理，可以对下线会员进行“新增账号”、“充值”、“上分下分”、“统计盈利”等操作，对账号进行日常管理。阮君发展魏某某、应某某、黄某某、宋某某等人为下线代理开展赌博（人民币1元购买赌博网站投注分1分），从中按0.9%获取洗码佣金或按照70%进行赌博占成。2016年1月，yj586账号内有效投注22168682分，洗码佣金0；2015年12月至2016年1月，dd666666账号内有效投注34558720分，洗码佣金157762分；2015年11月至2015年12月，dd7777777账号内有效投注7351850分，洗码佣金0。阮君用于收取赌资的2172建行卡自2014年来分241笔转入3048949.99元，分388笔转出3059183.34元，其中魏某某转出5800元，黄某某转入248700元，转出163000元，宋某某转入631746元，转出211275元，李某某转入79500元，转出44000元。
2015年7月以来，被告人胡爱国使用上线提供的“龙源全球华人娱乐场”赌博网站（199.119.138.141（142）、www.ds61888.com）的赌博代理账号qq8989（下属代理账号和会员账号38个）和qq6688（下属代理账号和会员账号44个）从事网络赌博代理，可以进行“新增账号”、“充值”、“上分下分”、“统计盈利”等操作，对账号进行日常管理。胡爱国发展魏某某、李某某、刘某某、莫某某、龚某一、李某等为下线代理开展赌博（人民币1元购买赌博网站投注分1分），从中按0.9%获取洗码佣金。2015年12月至2016年4月，qq6688账号内有效投注金额为52083743分，洗码佣金468754分；2015年9月至2015年12月，qq8989账号内有效投注金额56790027分，洗码佣金511110分。胡爱国用于接收赌资的1199建行卡自2014年以来分592笔转入11043981.14元，分357笔转出11044246.53元，其中李某某转入168000元，转出298000元，李某（李凯）转入438000元，转出310000元，刘某某转入2885600元，转出3072700元，龚某一转出16000元，莫某某转入370000元，转出345000元，陈正均转入299700元，转出40000元，全勇华转出14300元，胡爱国用于接收赌资的2526建行卡自2014年以来分51笔转入962757元，分63笔转出962757元，其中李某某转出60000元，刘某某转入30000元，转出22000元，龚某一转入301000元，转出76500元，陈正均转出3000元，何翔转入10000元；胡爱国用于接收赌资的2094农行卡自2014年以来分40笔转入1202000元，分99笔转出的1202304元，其中刘某某转出100000元。
该院认为，被告人黄子诚、阮君、胡爱国为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄子诚、阮君系共同犯罪，在各自的犯罪中起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请本院依法判处。
三被告人对公诉机关指控其为境外赌博网站“龙源全球华人娱乐场”担任代理并接受投注的事实和开设赌场罪的罪名不持异议。但对公诉机关指控其担任赌博网站代理的时间、收受赌资数额及抽头渔利数额有异议。
被告人黄子诚、阮君均辩称其开始担任赌博网站代理的时间是2015年11月左右，赌博网站返还的洗码费已通过上分或现金的方式全额返还给参赌人员，二人仅采取共同占成的方式与赌博网站分成，实际上二人担任赌博网站代理期间是亏损的，公诉机关指控其用于接受赌资的银行卡内赌资流转金额不应包含其担任赌博网站代理之前的资金和日常生活消费资金。被告人阮君还对公诉机关指控其在与黄子诚共同犯罪中系主犯有异议。
被告人黄子诚的辩护人的辩护观点是：1、对公诉机关指控被告人黄子诚犯开设赌场罪的罪名及与被告人阮君共同犯罪的事实不持异议。2、被告人黄子诚与阮君共同犯罪的时间应为2015年11月至2016年4月。公诉机关对被告人黄子诚在此时间段之外开设赌场犯罪的指控没有确实充分的证据。3、蔡某某是被告人黄子诚担任赌博网站代理的上级，蔡某某对被告人黄子诚管理的代理账号有自主操作权限，因此被告人黄子诚对其管理的代理账号中蔡某某使用的账号未参与管理，不应承担责任。4、关于赌资数额，应以有确实充分证据证实被告人黄子诚担任赌博网站代理时间段内实际发生的资金数额为准。对其用于接受赌资的银行卡内被告人黄子诚已提供证据说明合法来源的资金往来不应认定为赌资。5、被告人黄子诚归案后，认罪态度好，如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获另案犯罪嫌疑人，有立功表现，请求法庭对被告人黄子诚从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑，给其改过自新的机会。
被告人胡爱国辩称其通过缅甸赌厅人员注册赌博网站代理账号属实，但其仅用于自己赌博及出于朋友帮忙提供账号给参赌人员参与赌博，其除了收取部分参赌人员电话费等费用开支外并未从中获利，洗码费大多都是赌厅直接返还给参赌人员的账户上。公诉机关指控其用于接受赌资的银行卡内赌资流转金额中不应包含其担任赌博网站代理之前的资金和其日常生活消费资金。公安机关从其家中扣押的其妻子帅某的人民币41700元系家庭生活费用，与赌博无关，其上缴公安机关的160000元现金是找朋友借的钱。
经审理查明：
（一）2014年底，被告人黄子诚与境外缅甸赌场人员联系，利用赌场方提供的“龙源全球华人娱乐场”赌博网站（网址为：http://199.119.138.141（142）、www.ds1888.com），分别于2014年11月30日和2015年11月1日通过上级蔡某某（未到案，基本情况不详）注册获取网络百家乐赌博代理管理帐号“ww2828”（下属代理帐号15个，会员帐号40个，其中部分下级帐号由蔡某某管理使用）、“ly9998”（下属会员帐号2个），并发展李某某（另案处理）、被告人阮君（2015年底开始担任代理）为其下级代理，并提供代理账号“dd777777”、“dd666666”、“yj586”（共计下属代理帐号8个，会员帐号24个，均系“ww2828”下级帐号）给被告人阮君使用，被告人阮君先后发展魏某某、应某某、黄某某、宋某某（均另案处理）等人为其下级代理、会员。二被告人通过对其代理账号进行“新增账号”、“充值”、“上分”、“下分”、“修改佣金”、“修改昵称、密码”、“客户限额”、“统计盈利”等操作进行日常管理，为下级代理、会员及时提供赌博网站域名、帐号及密码，由被告人阮君采取先收取赌资或预先支付部分信用额度的点数再收取赌资的方式收取下级代理、会员赌资（人民币1元购买赌博网站投注1分），并将收取的赌资通过银行转账或现金交接的方式转给被告人黄子诚，被告人黄子诚将赌资汇往境外赌博公司指定的银行帐户后，境外赌博公司上分至被告人黄子诚管理的代理账户上，由被告人黄子诚操作上分，供下级代理、会员在网上投注赌博。被告人黄子诚、阮君与境外赌博公司按0.9%获取洗码费及采取共同占成的方式，获取非法利益。期间，二被告人通过上分和现金支付的方式将其获取的部分洗码费返还给部分下级代理、会员。自2014年12月1日至2016年案发，被告人黄子诚用于接收赌资的尾号为“7053”建行卡分34笔接收赌资共计人民币974200元。自2015年11月2日至2016年案发被告人阮君用于接收赌资的尾号为“2172”建行卡分29笔接收赌资共计人民币555010元。
经远程勘验检查，代理账号“ww2828”最早注册时间为2014年11月30日，洗码率为0.9%，占成为70%。2015年11月至2016年2月盈利报表显示，代理账号ww2828下级代理账号“dd777777”、“dd666666”、“yj5486”内有效投注共计64079252分，佣金576713分，其中“dd777777”帐号内有效投注7351850分，佣金66167分，“dd666666”账号内有效投注34558720分，佣金311028分，“yj586”账号内有效投注22168682分，佣金199518分。
案发后，公安机关扣押被告人黄子诚作案工具戴尔笔记本电脑一台、三星S6手机一台、KEV00手机二台、金士顿U盘一个，扣押被告人阮君作案工具戴尔笔记本电脑一台、联想笔记本电脑一台。2017年6月28日，被告人黄子诚向公安机关举报并协助公安机关抓获网上逃犯“邓某某”。
（二）被告人胡爱国与境外缅甸一个叫“陈总”（未到案，基本情况不详）的人联系，分别于2015年7月15日和2015年11月2日在“龙源全球华人娱乐场”赌博网站（网址为http://199.119.138.141（142）、www.ds61888.com）注册获取网络百家乐赌博代理管理账号“qq8989”（下属代理帐号7个，会员帐号31个）、“qq6688”（下属代理帐号15个，会员帐号34个），用于自己赌博使用并发展下级代理和会员，通过“新增账号”、“充值”、“上分”、“下分”、“修改佣金”、“修改昵称、密码”、“客户限额”、“统计盈利”等操作进行日常管理，并发展魏某某、李某某、刘某某、莫某某、龚某一、李某（均另案处理）等人为下级代理、会员，在网上投注赌博（人民币1元购买赌博网站投注1分），被告人胡爱国与境外赌博公司按0.9%获取洗码费。期间，被告人胡爱国将其获取的部分洗码费返还给部分下级代理、会员。自2015年7月至2016年案发，被告人胡爱国用于接收赌资的尾号为“1199”建行卡分142笔接收赌资共计人民币2946250元，用于接收赌资的尾号为“2526”建行卡分51笔接收赌资共计人民币962757元，用于接收赌资的尾号为“2094”农行卡分12笔接收赌资共计人民币470000元。
经远程勘验检查，代理账号“qq8989”最早注册时间为2015年7月15日，洗码率为0.9%，占成为40%。2015年9月至2015年12月盈利报表显示有效投注56790025分，佣金511110分，代理账号“qq6688”注册时间为2015年11月2日，洗码率为0.9%，占成为0。2015年12月至2016年4月盈利报表显示有效投注52083743分，佣金468754分。
2015年5月24日，被告人胡爱国主动到武陵公安分局投案，并主动向公安机关退缴违法所得16万元。案发后，公安机关在被告人胡爱国家中扣押其妻子帅某人民币41700元（未移交本院）。扣押参赌人员李某某赌博工具苹果笔记本电脑一台。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：
1、户籍资料，证明被告人黄子诚、阮君、胡爱国具备完全刑事责任能力。
2、案件来源、受理案件登记表、立案决定书，证明2014年12月底武陵公安分局网安大队民警在日常网络巡查时发现有人在武陵区城区利用互联网开设赌场进行网络赌博，经过前期初步调查发现涉案金额巨大，于2015年4月13日立案。
3、抓获经过、呈请移送自首证据材料报告书及相关材料，证明被告人黄子诚、阮君于2016年4月7日被抓获归案，被告人胡爱国于2016年5月24日主动到公安机关投案。
4、呈请移送立功证据材料报告书及相关材料，证明被告人黄子诚协助公安机关抓获一名叫邓某某的网上逃犯。
5、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人胡爱国曾因犯故意伤害罪于2008年9月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年及被告人胡爱国、黄子诚、阮君曾因聚众赌博和参与网络赌博被公安机关行政处罚的事实。
6、行政处罚决定书，证明公安机关对参与本案网络赌博人员刘某某、应某某、龚某一、莫某某、雷某某、全某某、肖某、黄某某、宋某某、肖某某、赵某某、陈某某等人行政处罚的事实。
7、扣押决定书、扣押、发还物品文件清单，随案移交证物清单及退还非赃、证款物品清单，证明公安机关扣押被告人黄子诚戴尔笔记本电脑一台、三星S6手机一台、KEV00手机二台、金士顿U盘一个、尾号7053建行卡一张，扣押被告人阮君笔记本电脑二台，扣押被告人胡爱国人民币16万元（未移交）及其妻子帅某人民币41700元（未移交），扣押的其他非赃、证款物已发还给被告人。
8、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关暂扣被告人胡爱国16万元及其妻子帅某人民币41700元。
9、照片及手机截图，证明被告人黄子诚、阮君及参赌人员李某某、龚某一、莫某某、应某某对其在家里用电脑登陆赌博网站的记录指认情况，叶某某对农家驿站包房内用于网络赌博的电脑及其界面的指认情况，被告人阮君、参赌人员应某某与其他参赌人员之间电话联系网络赌博上分、账号、密码等相关信息及阮君电话簿内保存的赌博人员联系电话等信息的手机截图。
10、电话机主资料及通话详单，证明被告人黄子诚、阮君、胡爱国使用手机的基本资料及与参赌人员的通话情况。
11、龙源代理管理操作记录及盈利报表，证明被告人黄子诚、阮君、胡爱国及参赌人员魏某某、李某某、应某某、莫某某等人在公安机关通过远程勘验提取的证明其登录龙源赌厅网站进行上分、下分、充值、修改密码等操作记录上签字确认及在各自管理使用账号各时间段盈利报表上签字确认的事实。
12、银行交易流水明细，证明被告人黄子诚、阮君、胡爱国及参赌人员赌资流转的情况。被告人黄子诚尾号“7053”建行卡自2014年12月1日至2016年案发分34笔接收赌资共计974200元；被告人阮君尾号“2172”建行卡自2015年11月1日至2016年案发分29笔接收赌资共计555010元，自2015年7月至2016年案发被告人胡爱国用于接收赌资的尾号为“1199”建行卡分144笔接收赌资共计人民币3056250元，用于接收赌资的尾号为“2526”建行卡分51笔接收赌资共计人民币962757元，用于接收赌资的尾号为“2094”农行卡分12笔接收赌资共计人民币470000元。
13、层级关系、银行交易流水、投注及佣金、统计数据说明和修正，证明根据远程勘验记录统计代理帐号ww2828、ly9998、qq6688、qq8989及其下级代理帐号和会员帐号的层级关系，各账号投注及佣金统计情况以及被告人黄子诚、阮君、胡爱国用于接收赌资的银行帐号的赌资流转统计情况。
14、转账情况说明及购房发票，证明被告人黄子诚的女朋友顾某某于2015年6月29日分两笔转账57万元至黄子诚尾号“7053”建行卡的资金是交给黄子诚中黄子诚向高尚名门承建商谢永兵缴纳购房款的事实及黄子诚尾号“7053”建行卡于2015年1-2月收到户名胡国华转账14万元资金是“水木清华”小区开发商胡国华退还给被告人黄子诚承包工程质量保证金。
15、转账情况说明及购车发票，证明被告人胡爱国的妻子帅某于2015年8月13日、10月1日转账11万元至被告人胡爱国尾号“1199”建行卡用于偿还购车借款。
16、证人证言
李某某的证言，证明大约2013年至2014年7、8月份时用黄子诚提供的“龙源全球华人娱乐场”账号搞网络赌博，账号不记得了，黄子诚按下注量千分之四点五返点，通过银行卡转账或现金交易方式交易网络赌博的钱，返点获利的钱是黄子诚通过上分的形式支付返点给李某某。
应某某的证言，证明其2015年10月左右开始登陆龙源赌厅玩百家乐赌博，阮君曾提供过三个账号给其赌博，魏某某未提供帐号，均是现场下注，在阮君处上分2万元，在魏某某处累计下注4万元左右。与阮君、魏某某的银行卡往来是上、下分赌博的钱，阮君和魏某某都没有给其返还过洗码费。
宋某某的证言，证明2015年7月开始网络赌博，使用过帐号qq，是阮君提供的，每次都是阮君玩时，宋某某在旁边跟着下注，每次输赢都是现金结算，与阮君银行卡往来款是借款和POS机套现的钱，不是赌博的钱。
黄某某的证言，证明其将自己使用的赌博账户给阮君使用的事实。
魏某某的证言，证明其大约2015年12月份的时候找阮君要了一个账号开始网络赌博。2016年2月份以前在桥南久光宾馆使用的账号是阮君提供的，账号有印象的是尾数“118”或“188”的，2016年2月份以后在桥南久光宾馆使用的账号是胡爱国提供的，胡爱国提供的账号有aa550、aa552等，魏某某及其下级会员都是通过阮君、胡爱国上、下分，赌资有现金交易和银行卡转账两种方式，下级会员与胡爱国不认识，魏某某名下尾数“8172”农行卡，尾数“6593”建行卡，魏五爱名下尾数“3486”建行卡分别与上级胡爱国、阮君及下级会员转账上、下分的钱，胡爱国、阮君按照下注量的0.7%返还洗码费，洗码费给付的方式一种是现金或转账，一种是以上分的形式上到赌博账号上。
李某某的证言，证明其大约2015年底开始使用胡爱国提供的代理账号kk8222，aa17进行网络赌博，上、下分的钱都是通过其名下尾数“3988”建行卡，尾数“5873”农行卡转账至胡爱国名下尾数“1199”、“2526”建行卡，与胡爱国一周结算一次，其名下银行卡交易流水部分是赌博的钱，部分是经济往来，胡爱国按下注量的0.9%返还洗码费，洗码费都是直接以上分的形式上到李某某代理的账号上。
刘某某的证言，证明其2015年左右开始玩百家乐网络赌博，胡爱国提供账号并帮其上、下分，赌资有时给现金、有时转账，其名下尾数“1026”建行卡与胡爱国名下尾数“1199”建行卡之间银行转账有些是百家乐赌博的赌资，有些是相互之间的周转资金借款，胡爱国没有给其返还洗码费。
李某的证言，证明其大约2015年在楚源茶楼认识胡爱国，胡爱国提供赌博账号供其网络赌博，具体账号不记得了，有印象的是“abc111”，李某的账号还给莫某某使用过，还和龚某一一起在他开的农家驿站包房玩过，与胡爱国赌资往来给现金有六、七次，银行转账给过一笔10万元用于上分，尾数“0781”建行卡给胡爱国尾数“1199”建行卡打款10万元是用于上分。
李某一的证言，证明其名下尾数“6364”建行卡从2015年上半年开始是李某在使用，知道龚某一玩过网上百家乐。
龚某一的证言，证明2015年底在农家驿站茶楼808包房内和李某一起玩过网上百家乐，李某提供账号，通过现金及转账方式要李某上分，龚某一与胡爱国的银行流水是胡爱国打牌输的钱。
鲍学云、叶小琴、戈建全的证言，证明戈建全是农家驿站的法人，鲍学云、叶小琴是农家驿站的服务员，龚某一和李某都曾经在农家驿站喝茶、打牌，去过708、808包房，农家驿站只有708、808包房内电脑可以上网。
莫某某的证言，证明李某、胡爱国和魏某某都曾给其提供过账号进行网络百家乐赌博，通过李某、胡爱国、魏某某上、下分，使用名下尾数“3777”建行卡转账给李某、胡爱国、魏某某，其赌资流转都是通过银行卡转账。
陈某某、赵某某、何某、肖某的证言，证明四人在2015年阴历快过年时曾在八百里酒店开房玩网络百家乐，使用帐号qq111，陈正均上的网站，输赢找陈某某，帐号是胡爱国提供，胡爱国一百元钱有九元钱水钱，肖燕还证实曾从赵玉珠（娟娟）手里拿过帐号玩，赵某某的账号好像是胡爱国给的，胡爱国是庄家，肖某给过刘某账号玩。
刘某、全某某、雷某某、肖某某的证言，证明四人均通过胡爱国及其下级代理提供的帐号登陆龙源赌厅玩过百家乐赌博。
帅某的证言，证明其系胡爱国妻子，知道胡爱国在自家电脑上玩百家乐赌博，其名下建行卡一般自己用，有时胡爱国用，银行卡上与邓丽萍等人的交易记录是胡爱国操作，其本人不清楚。
17、被告人供述
①被告人黄子诚的供述，证明黄子诚是“龙源全球华人娱乐场”的代理，会员通过黄子诚在网站下注，黄子诚通过从网站下注的钱的量抽取返点钱的方式获利。网址199.119.138.141及199.119.138.142，网站名“龙源全球华人娱乐场”，俗称“龙源赌博厅”。黄子诚使用的代理账号ly9998和ww2828是蔡某某帮黄子诚开设的，账号ly9998，2015年上半年开始使用，账号ww2828，2013年至2014年开始使用。账号ly9998主要用于ww2828账号上盈利的钱存分及与蔡某某对账，帐号ww2828下面子账号dd666666、dd777777、yj586提供给阮君使用，阮君具体给谁使用不清楚，是2015年底陆续开通，没有给其他人使用过，ww2828账号下面子账号除了提供给阮君、李某某、龚某某外其余的账号是蔡某某使用，每星期与上级蔡某某对账及与账号下面的会员结算，龙源赌博网站一分代表一元钱，建行本人名下尾数“7053”银行卡用于网络赌博，与阮君、龚某某、李某某上、下分及与缅甸赌厅上、下分都是用的这张卡，向上线汇款有印象的是高秀梅（6236682580000408591）、翟丽娟（6217000180013581115），与阮君、李某某除了使用银行卡外还使用过现金，具体多少记不清了，阮君一般是找黄子诚赊分，赊的分也是一分等于一元钱，赊分输了之后结账一般是给现金，偶尔银行转账，龙源赌厅以下注点的千分之九返点给黄子诚，黄子诚实际得千分这二，下面的代理得千分之七，阮君2015年底找其开户时问黄子诚要不要占成，后来谈成各占35%，两人一共输了60多万。
②被告人阮君供述，证明2015年下半年开始在黄子诚、黄某某处玩百家乐赌博，登陆的赌博网站叫“龙源全球华人娱乐场”，网址：199.119.138.142，域名：www.ds61888.com，黄子诚提供3个账号：dd777777、dd666666、yj586，黄某某提供账号yj666888和另一个账号，阮君使用的账号主要是自己玩，有时给金某、徐某、华华、魏某某、应某某玩。魏某某有时喊其他人开场子，现场接受他人投注，魏某某使用账号有印象的是dd777777下面的ab118和yj586下面的cd001和cd002之中的一个。宋某某也玩过，给应总（应某某）上了两次分，约2万人民币，给魏某某上了五、六次分，有时一万分，有时二万分，都是通过黄子诚上的分，阮君上分投注的钱通过现金交易和银行卡转账的方式给黄子诚，一分算一元人民币，阮君尾数“2172”和“6722”的建行卡转黄子诚的建行卡。黄子诚给阮君按总下注量的0.9%结算水钱。给应总和魏某某上分按洗码的流水抽百分之一，共获利两万多元。阮君使用的dd777777先是占成35%，后来输了之后就占成20%，输不起了就没有占成了，阮君账号自己玩和占成输钱一共大约输了30万元左右的钱，输钱之后没钱给黄子诚，就给黄子诚打了一个20万的欠条。
③被告人胡爱国的供述，证明2014年上半年其在缅甸认识一个叫“陈总”的人，并通过他提供的“龙源全球华人娱乐场”赌博账号“qq8989”，进行网络百家乐赌博，自己使用并发展下线代理和会员，一直到2015年12月初这个账号停止使用，过了没多久，又找“陈总”开了一个新的账号“qq6688”，一直到2016年4月份，给刘某某、李某、李某某、魏某某提供过赌博代理账号。李某某使用代理账号aa17、kk8222，刘某某使用kk1777，李某使用kk1555，龚某一使用kk1222。李某某是2015年5月份开始使用；刘某某是2015年3、4月份提供账号给他使用；李某是2016年1、2月份提供账号给其使用。李某某、李某、刘某某都是找胡爱国上、下分，胡爱国在电脑上操作给他们上、下分。上分的钱，李某是在农家驿站农庄给“胡爱国”现金，李某某有时用自己的建行卡转账胡爱国建行卡，刘某某是用户名刘某某的建行卡转账胡爱国尾数“1199”的建行卡。“胡爱国”尾数“1199”的建行卡与李某、龚某一之间的交易流水是赌博的钱，与李某某、刘某某的流水有部分是赌博的钱，还使用帅某的银行卡和缅甸赌厅进行赌资交易。与下线会员及缅甸赌厅结账的银行卡有：胡爱国名下尾数1199、2526建行卡，尾数2094农行卡，帅某名下尾数“6762”建行卡。qq8989和qq6688的洗码费是按照总下注量的0.9%计算，刘某某和李某某是按0.9%全额给他们，李某和龚某一给他们0.7%，自己拿0.2%。公安机关扣押的16万和4万是洗码费用。
18、搜查证、搜查笔录，证明公安机关对被告人黄子诚的女朋友顾某某住所、被告人阮君、胡爱国住所及相关涉案参赌人员住所、营业场所搜查的事实经过。
19、电脑勘验取证报告
①武公（网安）勘[2016]013号电子证物检查笔录，证明武陵公安分局网安大队技术人员通过技术手段提取被告人黄子诚DELL（戴尔）XPS型电脑硬盘中的相关数据，“d8周报表，xlsx”文件目录下记录了dd888888账号3月14日至3月21日账目，“上分，xlsx”文件目录下记录了黄子诚赌博相关联系人信息和银行卡信息，浏览器历史记录，缓存记录站点列表记录该电脑多次登陆“龙源赌厅”网站。
②武公（网安）勘[2016]014、028号电子证物检查笔录，证明武陵公安分局网安大队技术人员通过技术手段提取被告人阮君联想L330型、戴尔P25F型电脑硬盘中的相关数据，浏览器历史记录、缓存记录及cookies信息、站点列表数据记录该电脑多次登陆“龙源国际娱乐场”。
③武公（网安）勘[2016]007号电子证物检查笔录，证明2016年6月3日武陵公安分局网安大队技术人员通过技术手段提取被告人胡爱国新蓝T215MW型电脑硬盘中的相关数据，浏览器缓存记录及cookies记录，数据记录该电脑多次登陆“龙源国际娱乐场”
④武公（网安）勘[2016]005、006、008、010、024、025、027号电子证物检查笔录，证明武陵公安分局网安大队技术人员通过技术手段提取莫某某、龚某一、应某某、刘某某、李某某农家驿站808、708包房电脑硬盘中数据，浏览器历史记录、缓存记录及浏览器站点列表记录该电脑多次登陆“龙源国际娱乐场”
20、手机勘验取证报告
①武公（网安）勘[2016]018号、029号电子证物检查笔录，证明侦查人员在被告人阮君手机中提取到阮君与“印总九光”、“小胖子黄”、“扎西”短信联系“上、下分”、“银行转账”、“银行卡号”等交流网络赌博信息。
②武公（网安）勘[2016]016号电子证物检查笔录，证明侦查人员在参赌人员应某某手机中提取到应某某与“扎西”、“陈百兴”（交流）、“上分”、“龙源网站”、“银行卡号”等网络赌博信息。
③武公（网安）勘[2016]017号电子证物检查笔录，证明侦查人员在参赌人员龚某一手机中提取到龚某一分别与胡爱国及李某的银行转账短信记录。
④武公（网安）勘[2016]019号电子证物检查笔录，证明侦查人员在参赌人员李某某手机中提取到李某某与胡爱国、张芳通话记录。
⑤武公（网安）勘[2016]020号电子证物检查笔录，证明侦查人员在参赌人员刘某某手机中提取到刘某某与胡爱国通话记录。
21、远程勘验工作笔录
①武公（网安）勘[2016]026号远程勘验工作笔录
证明公安干警通过远程勘验检查被告人黄子诚360云盘信息，从云盘根目录下“文档”文件夹中提取出记录赌博网站联系方式、赌博网站域名服务器信息、部分上分情况统计、部分赌博人员通话记录。
②武公（网安）勘[2016]009号、011号、012号、032号远程勘验工作笔录，证明经远程勘验检查提取代理帐户ww2828、ly9998、qq8989、qq6688注册时间、洗码率、占成、名称、级别等基本信息资料，帐户内下属代理和会员层级关系及一定时间段内代理账户及其下属各级代理、会员的有效投注和盈利报表。
③武公（网安）勘[2016]030号、031号、015号、021号、022号、033号、034号远程勘验工作笔录，证明各下级代理帐号与上级代理帐号及下属代理、会员帐号的层级关系，一定时间段内子帐户的投注和盈利报表。
22、公安机关对被告人黄子诚、阮君、胡爱国及其他参赌人员调查取证视听资料及银行交易明细电子档。
本院认为，被告人黄子诚、阮君、胡爱国以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控三被告人用于接受赌资的银行卡内赌资流转金额，包含了三被告人担任赌博网站代理之前的流转资金和被告人能够说明合理来源的资金，应予剔除，本院根据现有证据依法认定被告人黄子诚用于接收赌资的银行卡共计接收赌资974200元，被告人阮君用于接收赌资的银行卡共计接收赌资555010元，被告人胡爱国用于接收赌资的银行卡共计接收赌资4379007元。三被告人及被告人黄子诚的辩护人的辩护意见与查明事实相符的部分，本院予以采纳。被告人胡爱国辩称公安机关从其家中扣押的41700元是家庭生活费用，因公诉机关未提交该笔款项系违法所得的证据，对该辩护意见本院予以采纳。被告人黄子诚与阮君系共同犯罪，被告人黄子诚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人阮君在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法减轻处罚。被告人阮君辩称其不是主犯的辩解意见，本院予以支持。被告人黄子诚协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现，依法减轻处罚。被告人胡爱国主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人黄子诚、阮君如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节及悔罪表现，对三被告人适用缓刑不致再危害社会，本院依法对三被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄子诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人阮君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人胡爱国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、公安机关扣押的被告人黄子诚、阮君及参赌人员李某某用于赌博的涉案财物戴尔笔记本电脑二台、苹果笔记本电脑一台、联想笔记本电脑一台、三星S6手机一部、KEV00手机二部予以没收，上缴国库。
五、公安机关扣押的被告人胡爱国201700元，其中违法所得160000元予以追缴，上缴国库，合法财产41700元返还给被告人胡爱国。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 李海鹰
代理审判员 齐娟娟
人民陪审员 谢小平
二〇一八年一月四日
代理书记员 张 妮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒','2018-10-09
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