清远市清城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1802刑初714号
公诉机关清远市清城区人民检察院。
被告人黄某海，男，1984年2月14日出生，，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖北省孝昌县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人吴付艳，广东优晟律师事务所律师。
辩护人张伟聪，广东享信律师事务所律师。
被告人丁某雷，男，1978年10月2日出生，，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖北省孝昌县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人王斌，湖北律之心律师事务所律师。
被告人徐某，女，1987年6月19日出生，，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖北省孝昌县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人左诚，广东丰立律师事务所律师。
被告人周某秀，女，1987年7月28日出生，，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖北省孝昌县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
被告人吴某武，男，1990年12周5日出生，，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地：湖北省洪湖市。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
被告人罗某妹，女，1992年9月27日出生，，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖北省孝感市孝南区。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。
清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉（2016）707号起诉书指控被告人黄某海、丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月16日公开开庭进行了审理，清远市清城区人民检察院指派检察员黄洁明出庭支持公诉，被告人黄某海、丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹，辩护人吴付艳、张伟聪、王斌、左诚、王巍等到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明，2016年5月，被告人黄某海、丁某雷经密谋，欲通过拨打电话联系被害人办理信用卡的方式实施诈骗。2016年5月17日，由被告人黄某海安排被告人丁某雷将清远市清城区新城17号区半环北路恒福国际公馆3栋29D租下作为实施诈骗的地点，并先后聘请被告人徐某、周某秀、吴某武、罗某妹等四人作为话务员，由被告人黄某海对四话务员进行岗前培训，并提供被害人的联系方式、身份信息等资料以及用于拨打电话的电话卡、银行卡等，后由各话务员假冒“担保公司”的业务员，根据资料拨打山西、四川、福建、浙江、河北、云南、北京、内蒙古等省、市、自治区的被害人电话，假借办理信用卡为名实施了以下诈骗的犯罪事实：
l、2016年5月下旬，拨打被害人黄某1电话骗取了人民币16000元。
2、2016年5月下旬，拨打被害人毛某1电话骗取了人民币1300元。
3、2016年5月下旬，拨打被害人杨某电话骗取了人民币300元。
4、2016年6月上旬，拨打被害人张某龙电话骗取了人民币300元。
5、2016年6月上旬，拨打被害人金某1电话骗取了人民币200元。
6、2016年5月下旬，拨打被害人崔某1电话骗取了人民币300元。
7、2016年5月下旬，拨打被害人张某电话骗取了人民币1200元。
8、2016年6月上旬，拨打被害人鱼某电话骗取了人民币300元。
9、2016年6月上旬，拨打被害人刘某1电话骗取了人民币900元。
10、2016年5月底，拨打了被害人吕某1电话骗取了人民币1500元。
11、2016年5月下旬，拨打了被害人周某电话诈骗了人民币7100元。
12、2016年5月下旬，拨打了被害人黄某2电话诈骗了人民币1500元。
13、2016年5月下旬，拨打了被害人郑某1电话诈骗了人民币1200元。
14、2016年6月上旬，拨打了被害人黄某3电话骗取了人民币300元。
15、2016年5月下旬，拨打了被害人华某1电话骗取了人民币5000元。
16、2016年5月下旬，拨打了被害人孙某电话骗取了人民币300元。
17、2016年5月下旬，拨打了被害人刘某2电话骗取了民币300元。
18、2016年5月下旬，拨打了被害人刘某3电话骗取了人民币300元。
19、2016年6月上旬，拨打了被害人刘某4电话骗取了人民币300元。
20、2016年6月上旬，拨打了被害人周某成电话骗取了人民币300元。
21、2016年5月下旬，拨打了被害人冯某1电话骗取了人民币1700元。
22、2016年6月上旬，拨打了被害人王某枝电话骗取了人民币200元。
23、2016年5月下旬，拨打了被害人侯某1电话骗取了人民币1000元。
24、2016年5月下旬，拨打了被害人陈某1电话骗取了人民币2500元。
25、2016年6月上旬，拨打了被害人刘某5电话骗取了人民币300元。
26、2016年6月上旬，拨打了被害人范某1电话骗取了人民币300元。
27、2016年5月下旬，拨打了被害人秦某电话骗取了人民币300元。
28、2016年5月下旬，拨打了被害人王某电话骗取了人民币10400元。
29、2016年6月上旬，拨打了被害人黄某4电话骗取了人民币6300元。
30、2016年6月上旬，拨打了被害人彭某1电话骗取了人民币1200元。
31、2016年5月下旬，拨打了被害人史某电话骗取了人民币300元。
32、2016年6月上旬，拨打了被害人黄某5电话骗取了人民币2300元。
33、2016年6月上旬，拨打了被害人刘某6电话骗取了人民币300元。
34、2016年5月下旬，拨打了被害人张某江电话骗取了人民币700元。
35、2016年6月上旬，拨打了被害人陶某电话骗取了人民币300元。
36、2016年6月上旬，拨打了被害人何某电话骗取了人民币300元。
同年6月7日，公安人员在上述出租房内将六名被告人抓获，并当场起获用于实施诈骗的电话卡十三张、银行卡十九张、拉卡拉刷卡机七台、诺基亚直板手机电池一批等物品。综上，被告人黄某海、丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹共诈骗36次，骗得款项共人民币67300元。
上述事实，有物证：手机电话卡十三张、银行卡十九张等；书证：户籍材料、抓获经过、入所体检表等；证人黄某7妹、张某超、曾某等人的证言；被害人黄某1、毛某1、杨某等人的陈述；被告人黄某海、丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录、现场勘验笔录；涉案物品图片、审讯视频等证据证实，足以认定。
被告人黄某海的第一辩护人辩称：第一，本案认定数额有部分不属实，需要重新核算，有些事实没有转账的记录，和本案有不符的地方。第二，被告人黄某海的认罪态度很好，依法可以从轻处罚。第三，被告人黄某海是初次犯罪，犯罪时间较短，主观恶性也较小；第四，本案被害人也有一定的过错，可以酌情减轻量刑。
被告人黄某海的第二辩护人辩称：第一，对本案指控的数额和诈骗人数有异议，36宗的犯罪事实大部分缺乏证据证实。第二，被告人黄某海愿意积极退赃和接受法院罚金的处罚，愿意先支付退赃的款项。综上，恳请对被告人黄某海从轻处罚。
被告人丁某雷的辩护人辩称：第一，对定罪罪名无异议，认为部分诈骗行为证据不足。起诉书指控的第10宗诈骗行为，转账凭证只有1200元。第11宗诈骗行为只有转账记录6200元。第5、9、14、17、18、19、22、25、26、27、28、29、31、33、34、35、36这17宗犯罪行为，没有转账的凭证和银行交易流水，辩护人认为是证据不足的。第20宗诈骗行为，诈骗不成立，本案被告人6月6日被抓获，证据中显示被害人接到电话的时间是6月8日之后发生的，且本案证据不能证明被害人转账到本案被告人当中。第21、22、25、26宗诈骗事实也不成立，被害人转账的户名并非是本案被告人所持有的，不能证明这四笔诈骗钱财给了本案的被告人。第二，被告人丁某雷当庭认罪。被告人丁某雷属于从犯，在本案中只是帮助黄某海租房子，所起的作用很小，应该减轻处罚。被告人丁某雷当庭同意退赃。被告人丁某雷表示愿意缴纳罚金，有悔罪表现。被告人丁某雷是初犯偶犯，没有前科，应当酌情从轻处罚。建议对被告人丁某雷判处两年以内有期徒刑。
被告人徐某的辩护人辩称：第一，本案的诈骗数额未达数额巨大，36宗中有多起不成立，与本案无关。第二，被告人徐某是从犯。第三，被告人徐某是初犯，主观恶性不大。第四，被告人徐某拨打电话较小，诈骗成功较小，无参与分赃。第五，被告人徐某到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好。第六，被告人徐某已经认识到自己的错误，愿意退赃和赔偿损失，也愿意缴纳罚金。第七，被告人徐某的诈骗行为没有对被害人造成其他严重后果。综上，请求从轻处罚。
被告人罗某妹的辩护人辩称：第一，对指控的事实有异议，当中很多没有足够的证据证实，不能作为认定本案的犯罪事实。第二，被告人罗某妹是从犯，起的作用仅是辅助的。被告人罗某妹参与的只有三笔犯罪事实，总共的金额是1700元，犯罪情节较轻，没有获得报酬和赃款，可以减轻处罚。第三，被告人罗某妹坦白认罪，如实供述自己的犯罪事实，没有采取强制措施前就交代了犯罪事实，可以从轻处罚。第四，被告人罗某妹有酌情从轻的情节，被告人罗某妹在本案中是年龄最小的，她法律观念比较淡薄，主观恶性不大，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪。家属可以代为退赃。综上请求对被告人罗某妹减轻处罚并建议适用缓刑。
本院认为，被告人黄某海、丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹为谋取非法利益，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人黄某海在归案后能积极退回部分赃款给被害人，并取得该部分被害人的谅解，对此可酌情从轻处罚。被告人丁某雷、徐某、周某秀、吴某武、罗某妹在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，依法应减轻处罚。六被告人归案后能够如实交代自己的犯罪事实，当庭表示认罪，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对上列五名辩护人各自提出的第一点辩护意见因与事实不符，本院不予采纳；对上列五名辩护人各自提出的其他辩护意见，经查，情况基本属实，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即黄某海的刑期自2016年6月8日起至2019年8月7日止。）
二、被告人丁某雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即丁某雷的刑期自2016年6月8日起至2018年3月7日止。）
三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即徐某的刑期自2016年6月8日起至2018年3月7日止。）
四、被告人周某秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即周某秀的刑期自2016年6月8日起至2018年3月7日止。）
五、被告人吴某武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即吴某武的刑期自2016年6月8日起至2018年3月7日止。）
六、被告人罗某妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即罗某妹的刑期自2016年6月8日起至2018年3月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张国恩
人民陪审员 梁 毅
人民陪审员 黄桂娟
二〇一七年三月九日
书 记 员 潘雪莹
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。