北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初1225号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张海洋，男，1981年12月4日出生于北京市，公民身份号码：×××，大专文化，户籍地为北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）1197号起诉书指控被告人张海洋犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员林芝出庭支持公诉，被告人张海洋、被害人宁某、陈某1、证人李某1均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人张海洋于2014年10月至11月，在本市朝阳区孙河乡X小区，虚构X15区10号楼3单元1001房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称该房屋为自己所有，以房屋抵押借款为由，骗取被害人马某（男，29岁，北京市人）人民币35万元，案发前已归还24.5万元。
二、被告人张海洋于2015年1月，在本市朝阳区孙河乡X小区，虚构X15区4号楼1单元801、804房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称该房屋为自己所有，以出售为由，骗取被害人钱某（男，38岁，北京市人）人民币45万元，案发前已归还18万元。
三、被告人张海洋于2015年4月至7月，在本市朝阳区孙河乡X小区，虚构X15区10号楼3单元1001房、X15区4号楼1单元801房、X15区8号楼3单元403房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称上述房屋为自己所有，以出售房屋为由，骗取被害人宁某（男，56岁，北京市人）人民币134万元。
四、被告人张海洋于2015年6月至7月，在本市朝阳区孙河乡X小区，虚构X15区4号楼1单元804房、X15区10号楼3单元1004房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称上述房屋为自己所有，以房屋抵押借款为由，骗取被害人陈某1（男，35岁，北京市人）人民币60万元。
五、被告人张海洋于2015年8月，在本市朝阳区孙河乡X小区，虚构X15区4号楼1单元801房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称该房屋为自己所有，以房屋租赁担保借款为由，骗取被害人袁某（男，28岁，黑龙江省人）人民币20万元。被告人张海洋于2015年10月10日被北京市公安局公交分局俸伯站派出所民警抓获。
公诉机关就上述指控向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证以及被告人张海洋的供述等证据，指控被告人张海洋的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人张海洋辩称，我没有诈骗，所有假的定向安置购房协议书都是周某提供的。本案被害人都知道定向安置购房协议书是假的。关于指控的第一起事实，是马某和周某让我签假合同。马某给我打钱扣了第一个月的利息。关于指控的第二起事实，钱某这两套房是抵押。钱某知道定向安置购房协议书是假的，以便我不还钱时告我诈骗。关于指控的第三起事实，宁某是周某介绍给我的，我和宁某之间是高利借贷关系，如果我不签订房屋买卖合同他们就不借钱给我，所有的假手续都是“大个”、周某还有律师弄的，字是我签的。403房屋是我的合法财产，该房屋的定向安置购房协议书原件我给宁某了。关于借款的金额，34万和45万转账我承认，现金5万元和50万元那笔我不承认。我给过宁某34000元。关于指控的第四起事实，陈某1也是周某介绍的，我只是在定向安置购房协议书上签了名。陈某1知道所有手续都是假的。抵押房屋借的60万元被害人陈某1并没有给我，做了公证的60万元陈某1给我了，这是两笔钱，不是一回事。陈某1给我转的60万，扣了6万元的利息，到我手里是54万元。关于指控的第五起事实，袁某也是周某介绍的。801房间的安置协议是周某提供的，我只签了名字。
经审理查明：
一、被告人张海洋于2014年10月至11月，在本市朝阳区孙河乡X小区，伪造X15区10号楼3单元1001房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称该房屋为自己所有，以房屋抵押借款为由，骗取被害人马某（男，29岁，北京市人）人民币35万元，案发前已归还人民币24.5万元。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：
1、被害人马某陈述：2014年10月份我通过朋友杨阳介绍认识了张海洋。张海洋自称在4S店上班，进配件需要钱，从我这里借款35万元，2个月之后归还，用张海洋家的楼房做抵押。当时张海洋给了我一份孙河乡的安置协议，他说孙河乡康营小区15区10号楼3单元1001是他们家的房子，他还对我说1001这个房子正在出售，等售出后就能把钱还给我了。我们一起去看的1001房子，张海洋将安置协议和钥匙都给了我。后来张海洋一直不还钱，我也找不到他了。张海洋向我借的35万元，其中2014年10月向我借25万元，11月向我借10万元。我们在张海洋的住处403房间签订合同，《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》是张海洋拿来的、《声明》是张海洋自己写的，借款协议、借据、未出租及有第二居所证明、自愿迁出承诺书、收据、抵押合同、房屋租赁合同等格式化文书是我提供的，这些文书上除了我的签名外，其余的字都是张海洋本人写的。借款约定的利息是5%或6%，张海洋在2014年11月、12月和2015年1月还过我利息，通过银行转账至我尾号8019的卡上。
2、辨认笔录证明：被害人马某辨认出张海洋就是诈骗其钱款的人。
3、借款协议、借据、《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》、声明、未出租及有第二居所证明、自愿迁出承诺书、收据、抵押合同、房屋租赁合同证明：张海洋以X15区10号楼3单元1001房屋为抵押向马某借款人民币35万元。
4、银行账户历史交易明细清单证明：2014年10月10日，马某给张海洋转账250000元；2014年11月12日，张海洋给马某转账22500元；2014年12月16日，张海洋给马某转账33500元；2015年2月12日，张海洋给马某转账4500元；2015年2月12日，张海洋给马某转账27000元；2015年3月13日，张海洋给马某转账31500元；2015年4月13日，张海洋给马某转账31500元；2015年7月9日，张海洋给马某转账44500元；2015年7月9日，张海洋给马某转账50000元。张海洋银行账号为×××,马某银行账号为×××。
5、北京市方正公证处出具的公证书证明了张海洋向马某借款25万元签订借款合同并对该合同进行公证、赋予强制执行效力的相关情况。
6、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡X15区10号楼3单元1001房屋未售出，产权归孙河农工商联合公司所有。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的被害人陈述、银行账户交易明细、收据等证据相互印证，能够证明被告人张海洋骗取被害人马某人民币105000元的事实，对上述证据本院均予以确认。关于被告人张海洋所提被害人马某知道定向安置购房协议书为假及马某向其转款数额低于指控数额的辩解，经查与在案证据证明的事实不符，且无其他证据予以佐证，对张海洋的上述辩解本院不予采信。
二、被告人张海洋于2015年1月，在本市朝阳区孙河乡X小区，伪造X15区4号楼1单元801、804房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称X15区4号楼1单元801房屋为自己所有，以出售为由，骗取被害人钱某（男，38岁，北京市人）人民币45万元，案发前已归还18万元。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：
1、被害人钱某陈述：2015年1月份，我经马某介绍认识了张海洋。张海洋称自己是销售汽车的经理，手中资金紧张急需用钱，他说自己在康营小区有好几套房，可以租或卖。康营小区15区4号楼1单元801号房屋是张海洋的，我就以45万元的价格购买了801房屋。因为801房子没有产权，为了保险起见，我又让张海洋将他15区4号楼1单元804号的房子租给我。张海洋说804房子是他和父母共有的，只能租。后来我们签订了协议并做了公证，我将45万元一次性付给了张海洋。2015年9月，我将804房屋租给了典盛中介。张海洋给我提供了804房的腾退安置协议、回迁协议、购房合同等证明。
2、证人陈某2的证言证明：我是北京典盛置地房地产经纪有限公司的负责人，管理房屋租赁。2015年8月份，我从袁某手中租的X15区4号楼1单元801房，15区4号楼1单元804房是我从钱某手中租的，我与袁某、钱某二人签订租房合同时，他们分别出示了张海洋的户口本、身份证、租房委托书、公证书、腾退安置协议、物业证明的原件，我也都复印了。我没有见过张海洋本人。这两个房屋我们公司已经出租给了租户，房子租出去15天物业就断水了，我还给租户赔了钱。我现在知道房子是孙河乡政府的。
3、证人姜某的证言证明：我与北京典盛置地房地产经纪有限公司签的租房合同，租住X15区4号楼1单元804室，出租人是张海洋，我现在才知道该房屋是孙河乡政府的，此房屋没有分给居民。
4、《北京市房屋租赁合同》（经纪机构代理成交版）证明了典盛置地公司将康营小区15区4号楼1单元804号房屋租给姜某的情况。
5、《未出租及有第二居所证明》、《自愿迁出承诺书》证明了张海洋声称康营小区15区4号楼1单元801号、804号未对外出租，其在康营小区15区8号楼3单元403号有第二居住地的事实。
6、《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》证明了被告人张海洋向被害人钱某提供“购房协议书”以证明XKY-15-4号楼1单元8层4号房屋为其所有的情况。
7、《房屋租赁合同》证明：被害人钱某从张海洋处承租康营小区15区4号楼1单元804号房屋，租赁期限2015年1月30日起至2035年1月30日止，租金45万元。
8、《房屋买卖协议》（未取得房屋产权证）证明：2015年1月30日，张海洋将康营小区15区4号楼1单元801号房屋以人民币45万元的价格卖给钱某。
9、北京市东方公证处出具的公证书证明：张海洋于2015年1月30日在公证员面前，在内容为张海洋委托钱某办理和领取康营小区15区4号楼1单元801号、804号两套房屋所有权证、国有土地使用权证的《委托书》上签名。
10、银行账户历史交易明细清单证明：2015年1月30日，钱某给张海洋转账450000元；2015年2月28日，张海洋给钱某转账45000元。2015年4月13日，张海洋给钱某转账45000元。2015年5月1日，张海洋给钱某转账15000元。2015年5月8日，张海洋给钱某转账30000元。2015年7月9日，张海洋给钱某转账45000元。张海洋的账号为×××,钱某的账号为×××。
11、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡X15区4号楼1单元804号为空置房；北京市朝阳区孙河乡XKY-15-4号楼1单元8层801号房目前是待售房屋（还未卖出），产权归北京市孙河乡工商联合公司所有。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的被害人陈述、证人证言、房屋买卖协议、银行账户交易明细等证据相互印证，能够证明被告人张海洋骗取被害人钱某人民币27万元的事实，对上述证据本院均予以确认。关于被告人张海洋所提其与被害人钱某之间系高利借贷关系、被害人知道定向安置购房协议书为假的辩解，经查与在案证据证明的事实不符，且其与被害人之间是高利借贷关系还是房屋买卖关系并不影响对其行为性质的认定，对张海洋的上述辩解本院不予采信。
三、被告人张海洋于2015年4月至5月，在本市朝阳区孙河乡X小区，伪造X15区10号楼3单元1001房、X15区4号楼1单元801房、X15区8号楼3单元403房的《腾退居民定向安置购房协议书》，以出售上述房屋为由，骗取被害人宁某（男，56岁，北京市人）人民币134万元。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：
1、被害人宁某陈述：2015年4月底我通过朋友张某1认识了一个叫张海洋的人，他出售孙河乡的安置房而且价格很便宜。张海洋带我实地查看了XKY-15-4-801房间，是两居室的毛坯房，张海洋说是他自己的安置房，当场给了我整套房的所有钥匙和手续。张某1让他带来的律师又去物业查了801房屋的产权情况，律师回来后说该房就是张海洋的。之后我们就在张海洋家中（XKY-15-8-403）签订购房合同，我以39万元的全款购买了XKY-15-4-801房。我通过银行转账支付34万元，给了张海洋现金5万元。后来张海洋和他媳妇来我的公司说还有两套房要卖。5月8号，我又以45万元的价格购买了张海洋位于XKY-15-10-1001的房子，转账支付45万元给张海洋；5月30日，我又以50万元的价格购买了张海洋位于XKY-15-8-403的房子，转账支付45万元给张海洋，给了他5万元的现金。上述两套房的买卖协议是在我的办公室签的，其中403房屋的安置协议书上只有张海洋一个人的名字。到了7月份我就联系不上张海洋了，后来才发现三套房都不是张海洋的。张海洋没有还过我一分钱。
2、辨认笔录证明：被害人宁某辨认出张海洋就是对其实施诈骗的男子。
3、证人张某1的证言证明：我和宁某是多年的好朋友，我知道宁某要买房，就帮他介绍房源。2015年4、5月份时，我的一个叫“大个”的朋友跟我说有价格便宜的房子要不要，我就把这个信息提供给了宁某。宁某有兴趣，我就带着“大个”以及“大个”的朋友丁伟、“小三”，我的律师朋友王长革一行五人去了宁某的公司。宁某提出去看房，是X一个801号的房子，当时也见到了房主张海洋。王长革和丁伟去物业查看房主情况，回来后好像说查不了，但是开回来一个张海洋在此居住的证明。宁某当天就和张海洋签订了买房协议，并将房款39万元转账给张海洋，宁某又拿了5万元的现金算是好处费给了“大个”。当时说好3个月后过户，过了两个多月后，宁某跟我说他又从张海洋手中买了几套房，但是现在已经找不到张海洋了，张海洋的家已经被别人占上了。
4、证人李某2的证言证明：我和一个叫丁某的朋友合伙干个人房屋中介，一个叫张海洋的男子以39万元的价格卖一套小产权房，让我们帮着找买主。2015年4月份，我和丁伟找到张某1，张某1说他的朋友宁某要买，后宁某愿意购买此房并给了张海洋39万元的房款。后来宁某与张海洋又甩开我们私下联系，宁某又通过张海洋买了两套小产权房，花了105万。2015年7月18日，张某1给我打电话说张海洋拿钱跑了。
5、证人丁某的证言证明的内容与证人李某2的证言证明的内容基本一致，证明了宁某从张海洋处购买小产权房的情况。
6、北京市朝阳区孙河地区X四社区居民委员会出具的证明证明了该居委会出示内容为“张海洋现居住在孙河乡X15区8号楼3单元403室，该房屋的产权人为张海洋本人”的证明。
7、“孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书”证明了被告人张海洋向被害人宁某提供“购房协议书”以证明XKY-15-8号楼3单元4层403号、KY-15-4号楼1单元8层801号、KY-15-10号楼3单元10层1001号三套房屋均为其所有的情况。
8、房屋买卖合同及收条证明了被告人张海洋与被害人宁某签订三套房屋的买卖合同并已收到宁某给付的购房款人民币134万元。
9、银行账户历史交易明细清单证明：户名宁某，卡号×××的账户，2015年4月29日卡取人民币34万元；2015年5月8日，卡取人民币45万元。户名张海洋，账号×××的账户,2015年4月29日卡存人民币34万元；2015年5月8日，卡存人民币45万元。
10、北京市公安局朝阳分局南湖派出所出具的工作记录证明：2015年7月31日10时许，宁某报警称被诈骗。
11、受案登记表证明被害人宁某2015年7月31日10时许前往北京市公安局朝阳分局南湖派出所报警称被张海洋诈骗人民币134万元。
12、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡XKY-15-8号楼3单元4层403号房屋在我处存档的《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》上登记的买方即受让方为“张某2（张海洋）”；北京市朝阳区孙河乡XKY-15-4号楼1单元8层801号房目前是待售房屋（还未卖出），产权归北京市孙河乡工商联合公司所有；北京市朝阳区孙河乡XKY-15-10号楼3单元10层1001号房目前是待售房屋（还未卖出），产权归北京市孙河农工商联合公司所有。
13、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：检材：签订日期为“2009年10月16日”，甲方为“北京市孙河农工商联合公司”，乙方为“张海洋”的《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》三份（403、801、1001），样本：单位提供的“北京市孙河农工商联合公司合同专用章”印章印文样本一页。检材上的“北京市孙河农工商联合公司合同专用章”印章印文均与样本印文不是同一枚印章盖印的。
14、扣押决定书及扣押清单证明了扣押物品的情况。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的被害人陈述、证人证言、房屋买卖合同、银行账户交易明细、收据等证据相互印证，能够证明被告人张海洋骗取被害人宁某人民币134万元的事实，对上述证据本院均予以确认。关于被告人张海洋所提其与被害人宁某之间是高利借贷关系、其向被害人提供了403号房屋的真实定向安置购房协议书以及被害人向其转款数额低于指控数额的辩解，经查与在案证据证明的事实不符，且无其他证据予以佐证，对张海洋的上述辩解本院不予采信。
四、被告人张海洋于2015年6月至7月，在本市朝阳区孙河乡X小区，伪造X15区4号楼1单元804房、X15区10号楼3单元1004房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称上述房屋为自己所有，以房屋抵押借款为由，骗取被害人陈某1（男，35岁，北京市人）人民币60万元。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：
1、被害人陈某1陈述：2015年6月中旬，我在网上看到张海洋想借钱、手中有5套房子的消息，我就直接和张海洋见面了。张海洋向我借款人民币60万元，他向我出示了《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》，声称康营小区15区4楼1单元804号房屋和15区10楼3单元1004号房屋是他的。张海洋和我们一起去这两套房子看了，我们又一起去物业问，物业称这两套房子就是张海洋的，物业还给我们出了两套房子的证明，张海洋将房子的钥匙给了我们。我借给张海洋人民币60万元，借款期限为3个月。我们和张海洋签订了《个人房屋租赁合同》，合同内容为从2015年7月9日起至2035年7月8日止，康营小区15区4楼1单元804号房屋和15区10楼3单元1004号房屋，租金共计60万元，约定如果张海洋不还我60万元，我就拥有上述两套房屋20年的使用权。签订合同时，张海洋的妻子拿出两份腾退居民定向安置购房协议书，其余的租房合同、借款协议都是我们拿的。签完字后，我们与张海洋夫妇一起做的公证，做完公证当天在银行给张海洋转的账。到8月份左右我就联系不上张海洋了，去孙河乡腾退办查询，被告知我租的房子不是张海洋的。2015年10月20日我就报警了。张海洋没有还过我一分钱，我不认识周某。
2、证人李某1出庭作证：张海洋最早是我联系的，我在网上跟他联系上，他说他要借60万元。我和陈某1一起去的他家（403号），我们商定租赁他的房屋，张海洋如能准时还钱，房屋租赁协议就解除。如果他不还钱了，房子我们就承租了。张海洋给我们出具了两套房的拆迁安置协议，带我们去看了房，我们把房屋的钥匙也换了。是我跟张海洋去物业开的证明，张海洋拿着安置协议，当时物业一位女工作人员看了张海洋手中的安置协议后出具的证明。后来我们又一起去公证处做了一个公证。我不认识周某。我们给张海洋转了60万元后，他没有还过我们一分钱。
3、辨认笔录证明：被害人陈某1辨认出张海洋就是对其实施诈骗的人。
4、转账凭条证明：2015年7月9日，陈某1给张海洋转账人民币60万元。
5、“孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书”证明了被告人张海洋向被害人陈某1提供“购房协议书”以证明XKY-15-4号楼1单元8层804号、KY-15-10号楼3单元10层1004号两套房屋均为其所有的情况。
6、中华人民共和国北京市方正公证处出具的公证书证明了张海洋向陈某1借款60万元签订借款协议并对该协议进行公证的相关情况。
7、收条、借款协议、借条、租房合同证明：张海洋收到人民币60万元，借款期限自2015年7月9日起至2015年10月8日止；张海洋将孙河乡X15区4号楼1单元804室、X15区10号楼3单元1004室两套房屋抵押给出借方，在还款前无偿给出借方使用。张海洋将上述两套房屋以60万元的价格出租给钱款出借方，租赁期限共20年，从2015年7月9日起至2035年7月8日止。
8、北京市朝阳区孙河地区X四社区居民委员会出具的证明证明了该居委会出示内容为“张海洋现居住在孙河乡X15区8号楼3单元403室。X15区4号楼1单元804室、X15区10号楼3单元1004室两套房屋产权归张海洋所有”的证明。
9、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡X15区4号楼1单元804号为空置房；X15区10号楼3单元1004号为空置房。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的被害人陈述、证人证言、租房合同、收据、公证书等证据相互印证，能够证明被告人张海洋骗取被害人陈某1人民币60万元的事实，对上述证据本院均予以确认。关于被告人张海洋所提被害人陈某1知道定向安置购房协议书为假、陈某1向其转款的数额低于指控数额、抵押房屋所借款60万元陈某1并未给其的辩解，经查与在案证据证明的事实不符，且无其他证据予以佐证，对张海洋的上述辩解本院不予采信。
五、被告人张海洋于2015年8月，在本市朝阳区孙河乡X小区，伪造X15区4号楼1单元801房的《腾退居民定向安置购房协议书》，谎称该房屋为自己所有，以房屋租赁担保借款为由，骗取被害人袁某（男，28岁，黑龙江省人）人民币20万元。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：
1、被害人袁某陈述：2015年7、8月份，朋友带张海洋来找我借钱，张海洋说自己是做工程的，资金周转需要用钱。我与张海洋商定，将其名下的X15区4号楼1单元801房以20万元的价格租给我15年，后我与张海洋签订了租房协议并公证，我分两笔转账给了张海洋20万元。张海洋说801是他自己的房，并给我看过该房的腾退协议，我还亲自去物业开了房屋证明，一个50岁左右的女的给我开的证明，证明该房系张海洋所有。而且张海洋为了让我相信，还将他们住的403房也租给我了，承诺20天后腾房。2015年9月，我将该房租给了典盛中介。张海洋从我这里借钱有利息，但是他没有返过我利息。
2、证人陈某2的证言证明：我是北京典盛置地房地产经纪有限公司的负责人，管理房屋租赁。2015年8月份，我从袁某手中租的X15区4号楼1单元801房，15区4号楼1单元804房是我从钱某手中租的，我与袁某、钱某二人签订租房合同时，他们分别出示了张海洋的户口本、身份证、租房委托书、公证书、腾退安置协议、物业证明的原件，我也都复印了。我没有见过张海洋本人。这两个房屋我们公司已经出租给了租户，房子租出去15天物业就断水了，我还给租户赔了钱。我现在知道房子是孙河乡政府的。
3、证人郑某的证言证明：我与北京典盛置地房地产经纪有限公司签的租房合同，租住X15区4号楼1单元801室，合同上的出租人是张海洋，我没有见过张海洋。
4、北京市朝阳区孙河地区X四社区居民委员会出具的证明证明了该居委会出示内容为“X15区4号楼1单元801室、15区8号楼3单元403室房屋产权属于张海洋本人”的证明。
5、《租赁合同》、《自愿迁出承诺书》证明：2015年7月2日张海洋以20万元的价格将X15区8号楼3单元403室出租给袁某；2015年7月2日张海洋将X15区4号楼1单元801室出租给袁某。张海洋承诺借款到期不还的话将无条件迁出X15区8号楼3单元403室。
6、《收条》证明：张海洋收到袁某给付的租金20万元。
7、《孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书》证明了被告人张海洋向被害人袁某提供“购房协议书”以证明X15区4号楼1单元801室为其所有的情况。
8、北京市中信公证处出具的《公证书》、《执行证书》证明：借款人张海洋、池某与出借人袁某于2015年7月2日签订《借款合同》，借款额为人民币20万元，借款期限一个月，月利率为同期银行贷款利率的4倍。上述合同已在公证处办理了具有强制执行效力的债权文书公证。2015年8月17日，公证处为袁某出具了执行证书，被申请执行人为张海洋、池某，执行标的为借款本金20万元及利息等。
9、《房屋出租代理合同》（经纪机构委托代理版）证明了2015年9月6日袁某将X15区4号楼1单元801室委托给典盛地产公司代为出租的情况。
10、《北京市房屋租赁合同》（经纪机构代理成交版）证明了典盛置地公司将康营小区15区4号楼1单元801号房屋出租给郑某的情况。
11、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡XKY-15-4号楼1单元8层801号房目前是待售房屋（还未卖出），产权归北京市孙河乡工商联合公司所有。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的被害人陈述、证人证言、租赁合同、收条、公证书等证据相互印证，能够证明被告人张海洋骗取被害人袁某人民币20万元的事实，对上述证据本院均予以确认。
另经审理查明，被告人张海洋于2015年10月10日在北京地铁15号线顺义站被北京市公安局公交分局俸伯站派出所民警抓获。起获的印章1枚、钥匙3串、钥匙5把已移送在案。
公诉机关出示证据如下：
1、证人池某的证言证明：2006年我与张海洋结婚，2015年7月离婚。我和张海洋婚姻关系存续期间住在X15区8号楼3单元403房，这个房子没有产权只有协议，协议上有张海洋和她妈妈的名字。张海洋他们家在X小区有3套房子，张海洋与他母亲关系不好，他母亲向法院起诉过他。法院判决15区8号楼3单元403由张海洋使用，15区4号楼3单元302是他妈妈的，15区4号楼1单元803是张海洋父亲的房子。后来我们离婚，离婚协议书上写着15区8号楼3单元403室归张海洋。张海洋曾经对我说过他在外边欠别人钱，可能是玩牌欠的钱。张海洋曾经逼着我签订过房子方面的协议，我不想签，他就打我、威胁我，我没有办法就签了。而且张海洋说我签字的时候必须要笑呵呵的，让我签哪里就签哪里。我不记得自己签过几次字了，都是在403那套我们住的房子里签的字，协议的内容我都没有看。张海洋基本上没有往家里拿过钱，家里也没有钱。
2、证人张某2的证言证明：我是张海洋的母亲，我与张海洋关系比较紧张，对他干什么不了解。我们家拆迁时共分了3套房，15区4号楼3单元302在我名下，15区4号楼1单元803在我和贾殿强名下，15区8号楼3单元403在我和张海洋名下。后来法院判决302和803归我和我老伴贾殿强，403归张海洋和他媳妇池某。
3、证人骆某的证言证明：我是孙河物业一部经理，康营小区15区是我们物业管理的，康营小区15区4号楼1单元804、15区10号楼3单元1004、15区10号楼3单元1001的钥匙是我们保管，但是现在已经打不开房屋门了，门锁都被换了。
4、证人尚某的证言、印章使用登记表、“腾退居民定向安置购房协议书”证明：2015年7月9日张海洋说要到银行贷款让我们给出居住证明，当时他带着购房协议，我们就给其出具了15区8号楼3单元403、15区10号楼3单元1004、15区4号楼1单元804房间的居住证明。
5、证人金鹏的证言证明：我是孙河乡政府腾退办公室的职员，我们没有给过张海洋康营小区15区10号楼3单元1001号房屋的定向安置购房协议、钥匙，也没有将该房屋出租给张海洋，没有给该房屋换过锁，但现在的锁也不是我们以前的锁。也没有给过张海洋空白合同，没有丢失过空白合同，没有丢失过印章。2015年4月到10月，X小区15区8-3-403房主是张某2、张海洋，15区4-1-803房主是张某2、贾殿强，15区4-3-302房主是张某2。15区4-1-804、10-3-1004是空置房，到目前未出售。回迁房的钥匙统一由乡政府的物业公司管理。
6、证人沈某的证言证明：我是北京市孙河物业管理有限责任公司的副总经理。2015年12月17日8时许，我们在对孙河乡未分配房屋进行检查时发现张海洋将康营小区15区4号楼1单元801、804两个房间出租了。802房间也有人居住。康营小区15区4号楼1单元801、802、804是孙河乡政府拆迁安置房未分配房屋，所有权在孙河乡政府，孙河物业负责监管。
7、证人周某的证言证明：我是中元投资担保有限公司的贷款业务员，张海洋找到我，说他名下有6、7套回迁房，想办贷款，因为我公司不做回迁房的贷款，我就给他找了一个姓尹的男子贷的款。我还介绍了一个叫马某的男子向张海洋放款，张海洋说是因为他的4S店的事情，这次贷款也是用张海洋名下的回迁房做抵押。马某与张海洋签订合同及给钱时我都不在场，张海洋没有给我好处费。我只向张海洋转达贷款人需要的手续，应该有回迁协议、身份证等。我没有给张海洋提供过书面的合同或者其他贷款所需手续，不认识X小区的开发商或者物业管理人员，没有见过张海洋名下回迁房的手续。
8、北京市朝阳区孙河乡拆迁腾退办公室出具的证明证明：北京市朝阳区孙河乡X15区8号楼3单元403号房主为张某2（张海洋）；X15区4号楼1单元803号房主为张某2、贾殿强；X15区4号楼3单元302号房主为张某2。
9、北京市孙河农工商联合公司出具的证明证明：该单位“北京市孙河农工商联合公司合同专用章”印章从2006年开始使用，从未丢失或外借。
10、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：检材：起获的“北京市孙河农工商联合公司合同专用章”印章盖印的印文一页，样本：单位提供的与检材相同内容的印章印文样本一页。检材印文与样本印文不是同枚印章盖印。
11、北京市第三中级人民法院（2014）三中民终字第14791号民事调解书证明：北京市朝阳区孙河乡XKY-15-8号楼三单元四层三号房屋由张海洋、池某居住使用，将来该房能办理产权证后该房归张海洋、池某所有；XKY-15-4号楼三单元三层二号房屋、X十五区四号楼一单元八零三号房屋由张某2、贾殿强居住使用，将来该房能办理产权证后上述房屋归张某2、贾殿强所有。调解书的落款日期为2014年11月27日。
12、离婚协议书及离婚证证明：2015年7月17日，张海洋与池某离婚，双方协商一致X小区15区8号楼3单元403室归张海洋所有。
13、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、起赃经过证明：民警于2015年10月10日在北京市朝阳区金盏乡一出租房内，起获了“北京市孙河农工商联合公司合同专用章”1个、“孙河乡城市化建设项目腾退居民定向安置购房协议书”8份；民警从被害人宁某处起获钥匙3串、从尹利民处起获钥匙5把。上述物品现已扣押。
14、物证照片及现场照片证明了起获物品的情况及涉案房屋的外观情况。
15、到案经过证明了被告人张海洋于2015年10月10日被抓获归案的情况。
16、被告人张海洋在侦查阶段供述，2013年我在网上认识一个叫周某的东北人，他是贷款公司的业务员，借款渠道比较多。从我家起获的公章和空白购房协议，我以前说过是我女儿从农工商联合公司捡回来玩的，我现在想明白了，我得出去，根本不是这么回事，都是周某给我的。周某说他找了乡里和农工商的人，给我拿了一些真的空白合同。周某说只要我不还钱，康营那么多空房子，随便一套房子就能弄死我。我向马某借钱是周某介绍的，我和马某签的所有手续上的签字都是我签的，但签字时手续都是空白的，我不知道内容，这些合同都是马某拿来的。陈某1也拿了很多空白合同让我签。那些被害人都是想害我，我借钱时给他们的都是403房子的手续，没有提供过其他任何一套房子，出现了别的房子的事情我就不知道了。
以上证据，均已经过庭审举证、质证，公诉机关出具的证人证言、书证等证据相互印证，能够证明被告人张海洋诈骗他人钱款的事实，对上述证据本院均予确认。关于被告人张海洋在侦查阶段后期及当庭所提所有被害人都知道定向安置购房协议书为假、其没有向被害人提供假的定向安置购房协议书的辩解，经查与在案证据证明的事实不符，对其此节供述及辩解本院不予采信。
本院认为，被告人张海洋法制观念淡薄，以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张海洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人张海洋所提其没有诈骗的辩解，本院不予采信。在案的物品一并处理。未能追缴的违法所得，依法责令被告人张海洋退赔。综上，根据被告人张海洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月10日起至2026年10月9日止。罚金于本判决生效后1个月以内缴纳）。
二、起获的印章一枚、钥匙三串，予以没收。起获的钥匙五把，退回北京市朝阳区人民检察院。
三、责令被告人张海洋退赔人民币二百五十一万五千元，发还被害人马某人民币十万五千元、发还被害人钱某人民币二十七万元、发还被害人宁某人民币一百三十四万元、发还被害人陈某1人民币六十万元、发还被害人袁某人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 欢
人民陪审员 黄士华
人民陪审员 杨静田
二〇一七年九月十一日
书 记 员 张艳丽