河北省秦皇岛北戴河新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0392刑初54号
公诉机关秦皇岛北戴河新区人民检察院。
被告人李永成，男，1972年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省七台河市勃利县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月1日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局刑事拘留，于2017年4月6日被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人王臣，男，汉族，1956年5月16日出生，住秦皇岛市，系被告人李永成的亲属。
被告人史春民，男，1968年1月19日出生，汉族，初中文化，住河北省唐山市迁西县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月8日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局刑事拘留，于2017年7月11日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局取保候审，于2017年9月29日被秦皇岛北戴河新区人民检察院取保候审，于2017年10月30日被本院取保候审。
辩护人吴秀萍，河北吴秀萍律师事务所律师。
被告人李静南，女，1991年5月13日出生，汉族，初中文化，住河北省唐山市迁西县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局刑事拘留，于2017年4月6日被逮捕，于2017年6月5日被秦皇岛市公安局北戴河新区分局取保候审，于2017年6月8日被秦皇岛北戴河新区人民检察院取保候审，于2017年10月30日被本院取保候审。
辩护人张汝东，河北吴秀萍律师事务所律师。
秦皇岛北戴河新区人民检察院以秦新检公诉刑诉〔2017〕53号起诉书指控被告人李永成、史春民、李静南犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定条件，于2017年12月26日、2018年1月3日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛北戴河新区人民检察院指派检察员桂书立出庭支持公诉，被告人李永成及其辩护人王臣，被告人史春民及其辩护人吴秀萍，被告人李静南及其辩护人张汝东到庭。现已审理终结。
秦皇岛北戴河新区人民检察院指控，2015年1月至2017年1月期间，被告人李永成（化名李浩良）、史春民、李静南在南戴河鸥洲小区、富强里小区、滨海新城、滨海花园、鑫海苑等小区内，冒充中国电信公司代理人员，以推销中国电信网络4G充值卡（假冒）为名，利用讲课的方式，虚构事实，许诺参与者交钱后给等值充值卡、等值股票，拉人参与给返点、奖励为诱饵，以最少一单2900元的条件要求下线买单，诱骗李某1等32人通过人拉人方式交钱参与其中。交钱后，证人并未得到被告人承诺的好处，部分证人在得到少许利益后，被告人便不再履行承诺，投资者无法将钱要回，使投资人损失惨重，截止目前，被告人共骗取证人949500元及价值10000元的茶叶和价值3100元的香烟。被骗人员明细如下：1、被告人骗取证人李某157400元;2、骗取潘某16100元;3、骗取张某1100800元;4、骗取田某12900元;5、骗取李某215800元，还有10000元的黑茶叶;6、骗取陆某28500元;7、骗取李某310100元;8、骗取许某2900元;9、骗取宋某43500元；10、骗取马某3100元香烟；11、骗取郝某20000元；12、骗取尚某60000元；13、骗取张某213200元；14、骗取李某426100元；15、骗取张某346400元；16、骗取刘某136000元；17、骗取潘某226100元；18、骗取玄士红16100元；19、骗取陈某112000元；20、骗取郑某26100元；21、骗取佟某26100元；22、骗取郭某187000元；23、骗取陈某222900元；24、骗取周某199500元；25、骗取闫某1500元；26、骗取侯某2900元；27、骗取郭某220000元；28、骗取王某333500元；29、骗取李某521000元；30、骗取于某130000元；31、骗取王兴1600元；32、骗取王兴43500元。其中，李永成负责组织领导和分配钱款，史春民负责协助李永成管理并承担培训工作，李静南承担培训工作，组织层级五层以上，证人已查实人员32人。
认定上述事实，公诉机关提供了案件来源、到案经过、证人证言、被告人李永成、史春民、李静南的供述与辩解、扣押、搜查笔录等证据，认为被告人李永成、史春民、李静南冒充中国电信公司代理人员，以推销中国电信网络4G充值卡（假冒）为名，要求参加者以购买单数等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李永成认罪。其辩护人的意见：李永成只是参与者，并且打了欠条，李永成认罪态度较好，希望法院判处两年以下有期徒刑。
被告人史春民认罪。其辩护人的意见是被告人史春民无罪。
被告人李静南认罪。其辩护人的意见是被告人李静南认罪态度较好，系从犯，情节轻微，希望法院对其免予刑事处罚。
经审理查明，2015年1月至2017年1月期间，被告人李永成（化名李浩良）、史春民、李静南，冒充中国电信公司代理人员，以推销中国电信网络4G充值卡（假冒）为名，利用讲课的方式，虚构事实，许诺参与者交钱后给等值充值卡，拉人参与给返点、奖励为诱饵，以最少一单2900元的条件要求下线买单，通过人拉人方式交钱参与其中。其中，李永成起组织、领导作用，史春民、李静南承担培训工作，组织层级五层以上，发展人员已查实32人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、案件来源、抓获经过。证实:2017年1月10日12时许，李某1报案称在2016年1月至2016年7月期间在南戴河被李永成等人以投资代理中国电信充值卡销售并允诺给予分红的方式诈骗了57400元。2017年3月1日13时许，将李永成、李静南抓获，2017年7月8日10时许，史春民到南戴河边防派出所投案。
2、中国电信秦皇岛分公司证明。证实：兹证明由北戴河新区公安分局南戴河边防派出所提供的”营业执照”及”充值卡”样本非其公司证件及所用物料。
3、在逃人员登记信息表、在逃人员登记/撤销表。证实：史春民于2017年2月10日被北戴河新区分局南戴河边防派出所登记为在逃人员。
4、天津市滨海新区人民法院（2014）滨港刑初字第16号刑事判决书。证实：李永成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金两万元，刑期自2013年7月11日起至2015年1月10日止。
5、(2015)津西释（建）字第010号释放证明书。证实：李永成于2015年1月10日刑满释放。
6、户籍证明、常住人口基本信息。证实：李永成、李静南、史春民的户籍信息等。
7、公安医院诊断书。证实：杜凤红经秦皇岛市公安局公安医院诊断抢救无效，临床死亡，日期为2017年2月22日。
8、中国电信集团公司工资单。证实：写有王某4、李某2、王淑芹、付会侠、陈某2、侯祝林、郭某2等名字的工资单。
9、证人魏某证言。证实：其通过李浩良组织电信投资认识的，其当时投了14000多元，回来了8000多元。魏某辨认出李永成就是叫”李浩良”的男子。
10、证人万某证言。证实：其参加投资一个中国电信的项目。李总说中国电信的项目特别好，他说参加中国电信这个项目，投钱最少一单是2900元，如果投钱26100元就能每个月得到利息，投钱之后自己发展人参加这个项目，他就能给推荐人返钱，每月返一次钱。当时和李总在一起的有一个叫史春民的男的。王兴和其商量说一起加入中国电信的这个项目，加入之后其算是王兴推荐的。在加入中国电信项目之前必须经过考试，其和李总说其没有钱，李总说他可以帮其垫上26100元，把其也算是县级代理。过了有一两个月，其介绍的马某到王兴家，一起在王兴家讲的课。当时也是李总讲的课，后来其记得是在南戴河给马某考试的，具体是谁组织考试的其记不清了，好像是一个女的。当时马某没有给钱，后来其听说马某拿烟去了，至于是把烟卖给李总还是拿烟入单其就不是很清楚了。其在王兴家的时候见到一个叫王某4的女的，大概是70多岁，她也是王兴推荐的。李总组织的这个中国电信项目，其知道这个项目交钱入单，钱都交给了李总。投资2900元是最低级的。投入26100元是县代理，往上投钱越多代理级别就越高，其知道的还有市代理、省代理，其知道李总就是省代理。史春民直接受李总领导，他是负责联系发展人。万某辨认出李永成就是在南戴河组织中国电信项目的李总。
11、证人龚某证言。证实：其以前是做直销公司的，现在什么都不干了。其认识李浩良，见过几面，是朋友关系。其不知道李浩良是做中国电信项目的。其辨认出李永成就是其笔录中提到的李浩良。
12、证人于某2证言。证实：中国电信这个项目是李永成负责的。其曾经见过李永成经营中国电信的营业执照，其还知道中国电信这个项目是2900元一单，入2900元还给价值2900元的电信充值卡，还有就是南戴河这边有什么事都找李永成，其就知道这么多。其只知道李静南是负责讲课的。
13、证人王某4证言。证实：其看见李总讲课，宣传中国电话卡。一个小姑娘讲奖金制度，这个奖金制度是2900元一单。李总说他叫李浩良。王某4辨认出杜凤红、李永成，辨认出李静南就是讲课的小女孩。
14、证人周某2证言。证实：李浩良讲的是中国电信充值卡互联网销售，通过代理销售充值卡（实体店是2900元最低档，县代理，区代理，市代理，省代理共五个档次，每个档次有分别不同的返利）获得利润。工作人员有李浩良，史春民，李静（女）。2016年4月的时候，其找了两个人参与投资，一个叫刘某1（女），另一个叫陆某。刘某1，投资38000元。陆某，投资28000元。在投资后，其始终没有看到电信卡也没销售电信卡。周某2辨认出李永成、史春民。
15、证人刘某2证言。证实：李浩良是领导。其刷透支卡投了26100元的单。后来李浩良和杨小兵让其去拉别人进来投资，还告诉其说找别人进来投资，其也能分到钱，然后其就找人进来投资。其找了王星、王某4，马在忠还有王志刚。杜凤红是李浩良的会计，杜凤红还负责当考官，有时候考试的人多，杜凤红忙不过来了，就由其代替杜凤红在其租的房子里给投资的人考试。其的上线是赵某，其的下线是王某4和王志刚，还有王星。赵某的上线是杨小兵。其不知道杨小兵的上线是谁。王某4下面的人其只知道一个高淑芳，王志刚和王星的下线有谁其不知道。李浩良说要培养几个讲师，专门给投资的人宣传中国电信充值卡项目。平时讲课的人就是李浩良和史春民，李静南。刘某2辨认出史春民和负责讲课的李静南、李浩良。
16、证人赵某证言。证实:2015年5月份左右，杨小兵打电话找其说有一个好事，让其跟着她去秦皇岛看看，其就跟着杨小兵去了。吃饭的时候认识了一个叫李浩良的人，吃完饭后李浩良拿着一张纸给其简单的描述了一个项目，包括奖金制度什么的，其当时没钱，就没有投。回去的时候其对李浩良和杨小兵说：”这事我需要再找一个人一起考察一下”。然后过了两天，其给以前的同事刘某2打电话，约她一起到秦皇岛考察中国电信这个项目。过了几天一起去了秦皇岛去找李浩良，到了那以后又听李浩良讲了一遍。后来其和刘某2都办了透支卡，然后其和刘某2一起找了李浩良，刷了透支卡投了中国电信这个项目。其投资了26800元，刘某2也投了这么多钱。后来其找到其弟媳妇赵小杰来投钱了，赵小杰投了60000元，后来其弟赵文明知道了，赵文明就去秦皇岛找李浩良想把钱要回来，但是后来赵文明也被李浩良说通了，赵文明也找了一个人，这个人的名字好像叫潘丽艳，具体的名字其不知道了，后来潘丽艳也投了20000多元，虽然都投钱了，但是都对中国电信很怀疑。2016年6月份，有一天李浩良在其家喝酒喝多了，把手机落在其家了，然后其翻看李浩良的聊天记录，发现其中有一条和杜凤红的聊天记录，内容大致是：”xx人的工资还往上调不调？”，看了这个消息其就明白李浩良的这个项目是骗人的，因为李浩良说其的工资是电脑出的，不是人为操作的。通过这件事，其就知道李浩良中国电信项目是骗人的了。李浩良和南南主要是负责讲课，李浩良讲的是大道理，南南讲的是奖金制度。李浩良和杜凤红负责考试和收钱。杨小兵也投钱了，杨小兵还负责拉人投资，其和刘某2都投钱了。史春民也跟着讲课。李浩良租房子是为了不让各条线上的人互相接触，怕各条线的人互相联系。如果有投资人过来听课的话，就领到各个租的房子里听课，考试。其不知道李浩良是否有上家。投资人的钱都交给李浩良了，但是最后流向哪里其不知道。其没听说过”龚姐”。赵某辨认出李浩良，辨认出李静南就是讲课的南南。辨认出史春民。
17、证人史某证言。证实：史春民是其父亲。其不知道史春民在南戴河参加中国电信充值卡项目。其认识李某2。李某2曾经给其转过10000元钱，就是为了让其把钱转给李浩良。李某2通过微信给其转的。史某辨认出李浩良。
18、证人李某1证言。证实：其村的郑某和其说有时间让其去南戴河考察中国电信充值卡的销售。其拒绝了，后来郑某找了其好几次，其就答应郑某，她让其去迁安市找一个叫王某4的，其就和王某4了解中国电信这个项目。在2016年1月的时候其就和郑某、王某4三个人一起到南戴河滨海花园小区一个房间，房间里有两、三个人，其中一个叫刘某2的让其加入中国电信充值卡的项目。李永成给其三人讲社会发展的趋势，李静南讲怎么赚钱。郑某和王某4让其入代理，她们俩让其投188500元，李永成给其188500元的充值卡和188500元的股份，她们俩还说让其做张家口的代理，让其发展下一级代理，发展一个人就给其200元的报单费。李永成是省代理，郑某和王某4是县代理。其在南戴河的工商银行转账给杜凤红，杜凤红是做代理需要考试的考官，其给她的账号转了50000元钱。后来过年后到3月份，其就发现其好像被骗了。后来王某4让李翠芹在其下面做下一级代理。后来其儿子也过来考察这个项目，其儿子李朋成觉得这个可以，其就给其儿子在6、7月份的时候也入了一单是7400元，其是直接在滨海新城小区里的一个房间给的李永成现金7400元。李永成承诺说是让其儿子做县代理，给他26100元的充值卡和26100元的股份。后来李永成给了其五张充值卡，每张面值500元的电信充值卡。别的什么都没有。郑某和王某4都投钱了，他们俩都是投的26100元。李永成主要负责中国电信项目，史春民是负责讲课和接收人。尚某是其的下线。尚某发展下线了。郑某是其上家，王某4是郑某上家。李某1辨认出李永成，负责讲课的李静南，负责接待和讲课的史春民。
19、证人潘某1证言。证实：2016年五六月份的时候李某4和其说在南戴河有一个好项目，能挣钱，让其也去看看，其就和李某4、毛艳秋一起去的南戴河。李浩良讲课，之后是一个小姑娘、史春民三个人讲课，具体讲课的内容大概就是交钱越多返钱就越多，还要其推荐人，推荐人了就能得钱。李某4一直说这个项目好。当时其把6100元给李某4，后来李某4当着其的面把6100元现金给刘某2了。当时李浩良给其垫上两万元钱，就当其入了26100元。在南戴河一个房间里李浩良、小姑娘和史春民讲课。潘某1辨认出史春民，李浩良。
22、证人张某1证言。证实：2015年10月初其第一次去南戴河是了解中国电信的这个项目，第二次去南戴河是找李浩良领工资。其听别人管李浩良叫李总，他是负责中国电信的人。其找李浩良去领工资是因为其投资了李浩良中国电信的这个项目。其一共投资了10800元。李浩良曾鼓励大家投资买中国电信卡，李浩良说投多少钱，就给多少钱的中国电信卡，还会给大家同等价值的股票，并且每个月还会返2%的利，如果拉别人过来投钱，还会给分红。杨小兵后来找其了，说服其投钱。其就在九月底往这个项目里投了81400元。以后李浩良告诉其说其没有发展别人，所以没有钱拿。其就去找杨小兵说这事，杨小兵让其赶紧找人，不找人就没有钱。2016年6、7月份的时候，李浩良和一个小丫头来到其在迁安的诊所找到其，让其再投五万元，他给其找俩人，让其赶紧把钱赚回来。当时其也想快点把钱赚回来，其对李浩良说其就一万多元钱，剩下的你先帮其垫上。李浩良说行，不够的先给你垫上。就这样其又给了李浩良19400元现金。给完钱李浩良就走了，后来听说李浩良这个项目就散了。其听李浩良说他是中国电信公司的河北总代理，他给其看过他的营业执照还有别的证件，李浩良说他这个项目是国家许可的。
20、证人田某证言。证实：李浩良说他是中国电信河北总代理。他一开始讲中国电信的发展，工信部的部长讲话还有电信基站的建设。他还说参加项目给等值的手机充值卡。之后一个叫丽丽的小丫头讲课，讲的是奖金制度，参加这个中国电信项目，一单起步，一单是2900元，买一单就算是入会员，会员分五个档次，有县代理、区代理、市代理、省代理，还有一个级别其忘了是什么了。还有静态奖和动态奖。静态奖是交2900元以后每个月都能返钱。动态奖是推荐人参加项目，发展一个人就给750元钱，发展的那个人交钱越多那么推荐人返钱就越多。奖金制度里也讲了入单给等值手机充值卡。之后史春民讲课，讲的是中国电信发展的前景。之后其交了2900元给了刘某2。其辨认出史春民，李浩良，李静南就是负责讲课的丽丽。
21、证人李某2证言。证实：2016年5月18日其和王忠两口子一起坐着大巴车去了承德坝上，到了坝上以后有一个叫史春民的人把三辆大巴车上的人集合在一起，介绍了中国电信卡。然后一个叫李总的人讲了一会儿课，这个李总自我介绍说他叫李浩良，李浩良给大家讲完课后又说有这方面意向的想挣钱的人可以来秦皇岛南戴河富强里再具体了解一下。20号早上其就和王忠媳妇还有一起从坝上旅游回来的其他人一起开车来到了南戴河李浩良电信公司的宣传点。其先后买了三次，一共花了25800元。李浩良、史春民，还有一个讲课的女孩叫李静南操作中国电信4G充值卡项目。李某2辨认出李静南，李永成，史春民。
22、证人陆某证言。证实：2016年4月份的时候，其的一个朋友周某2打电话给其，让其开车拉着他去南戴河了解一个项目，也让其了解一下。一开始是一个自称是史春民的人介绍了一下电信的项目，后来一个自称叫李浩良就开始给大家讲社会形势和怎么挣钱，最后一个叫李静南的女的讲中国电信的模式和制度。吃完饭以后李浩良、史春民他俩就开始和大家聊天，讲中国电信项目有多好，引导其掏钱投资。其投了28500元。史春民、李浩良、李静南宣传的是中国电信卡的事。李浩良还要求大家拉别人进来投资，拉进来投钱的人越多，赚的就越多，无论投多少钱，都要拉别人进来投钱。李静南讲的是中国电信这个项目的模式和制度，投资分几个档次，有省代理、市代理、区代理、县代理。其投了钱以后到了2016年秋天的时候才给其返了1000元钱，其投了钱也没有见到电信卡，其找李浩良要过电信卡，李浩良说统一发，但是最后也没有给其。组织中国电信这个项目的人有李浩良、史春民、李静南。李浩良还有一个名字叫李永成。
23、证人李某3证言。证实：李浩良还有一个女的讲课，后来又来了一个叫史什么民的男的，他们三个一起讲课。李浩良全管，史什么民主管业务，讲课的女的就负责讲课，讲奖金制度。
24、证人许某证言。证实：讲课的人一开始是李浩良，李浩良笼统地讲了两句，李浩良讲完了就是李静南讲，李静南讲的是奖金制度，史春民也讲了一会，史春民讲的内容大概就是交钱的用处。组织中国电信这个项目的人有李浩良、史春民、还有讲课的这个叫李静南的小丫头。
25、证人宋某证言。证实：一开始是李浩良讲课，后来是一个小丫头讲课，再后来是史春民讲课，他们讲的是中国电信的事，主要目的就是为了让大家投钱，李浩良说只要找两个人，三个月就能回本。那个小丫头让其交钱，说最起码要交一单的钱，一单是2900元，必须要交现金。其在南戴河听课的时候，见过营业执照，史春民拿出来过，但是其当时没有仔细看过。宋某辨认出李永成，李静南就是讲课的小丫头。
26、汇款收据。证实：宋某在迁安市建昌营营业厅给李永成尾号为6051的账号汇款40，000元。
27、证人马某证言。证实：李总给其介绍说中国以后是中国电信联通移动三网合一，说让其投钱，能够返利。当时和李总一起来的一个小丫头，讲的是奖金制度，讲的是入股中国电信项目一股2900元。具体奖金制度是什么其记不清了。当时李总还说入股了之后给电信卡，具体怎么给其不知道，其也没看见这个电信卡。马某辨认出李永成。
28、证人郝某证言。证实：李浩良说做市代理挣钱，让其做市代理，还说邢台市缺一个市代理。李浩良还说要当这个市代理要投十八万多。郝某辨认李浩良。
29、证人于某1证言。证实：在南戴河一个小区房子里中国电信项目的李总和一个叫李静南的女的负责讲课，讲课的大概内容是参加这个中国电信项目投钱的多少会有不同的级别，有市代理、省代理。李总说自己是北京中国电信公司的省代理。于某1辨认出李永成，辨认出李静南就是在南戴河组织中国电信项目中负责讲课的。
30、证人尚某证言。证实：李浩良讲的中国电信的发展、大趋势。他还讲怎么投钱、怎么返钱，具体内容其记不清了。当天其看见有很多人都交钱入单或者是刷卡入单了。其去南戴河这几次，除了李浩良讲课、史春民和一个迁西的小姑娘也讲课，都是关于这个电信项目的。其不知道项目中具体是怎么投钱和返钱，当时也没怎么听课。其就记得是投钱多了能当个市代理什么的。投钱当代理之后，发展推荐人加入这个项目就能返钱。其发展推荐郭大姐、于永恒、尚桂艳参加这个项目了。尚某辨认出李静南就是在南戴河中国电信项目中负责讲课的迁西的小姑娘。辨认出李永成就是在南戴河组织中国电信项目的李浩良。
31、证人张某2证言。证实：史春民、李总给大家讲课，讲课的内容是中国电信集资的事，入一单多少钱，参与投资之后找下线，发展人参加这个项目之后就能返钱。李总说的先帮其垫上一单的钱，一单的钱是2900元。
32、证人李某4证言。证实：李浩良讲了关于中国电信的项目，他说他是中国电信公司的河北省代理，参与中国电信的项目最低一单是2900元，参加入单交钱之后李浩良就能给同样价格的电信卡，还给原始股票。李浩良给其看的一个营业执照，上面写的是中国电信，投资多少钱，下面写的是北京市西城区工商局。但是营业执照上没有李浩良的名字。李永成还说如果推荐的这个人入单了26100元，那么推荐人在隔一个月之后的1号到5号就能返4000元钱，就算是给推荐人开奖金。李浩良讲课之后，还有一个叫李静南的小姑娘讲的是中国电信公司的奖金制度和模式。其发展毛艳秋得奖金了。毛艳秋推荐了潘某1入了6000元，李浩良垫了20100元。毛艳秋还推荐了杨国柱，杨国柱交了15000元，剩下的11100元是李浩良给垫的。毛艳秋和其都得奖金了。其在6月20号左右推荐了田某。李永成说他的省代理是花了一百多万在中国电信公司买的河北省的省代理，他还说河北省的省代理只有他一个人，别人升成了省代理，但是还都得听李永成的。在中国电信项目中其推荐了毛艳秋、田某，王某4推荐了佟某之后把佟某放在其的下面了。后来毛艳秋发展推荐了潘某1和杨国柱。李某4辨认出史春民，李静南，李永成。
33、证人张某3证言。证实：李浩良是一把手，史春民负责讲课。其下线有两个人，一个人是其丈夫王兴，另一个人是其女儿王雅丽。张某3辨认出讲课的史春民，李永成。
34、证人刘某1证言。证实:李浩良、史春民、还有一个叫李静南的女孩三个人来回的讲，主要就是讲中国电信卡的制度和挣钱的事。经营中国电信这个项目的人有李浩良、史春民、李静南、还有一个考官。刘某1辨认出李静南就是负责讲课的李静。辨认出负责讲课的史春民，李永成。
35、证人潘某2证言。证实：李浩良是这个项目的总负责人。潘某2辨认出讲课的史春民，李永成。
36、证人玄士红证言。证实：李浩良讲课说这个项目是中国电信公司的项目，往里面投钱就能有回报能分红，投了多少钱就能给其多少的电信卡，项目投钱最低是26100元。李浩良让其找人做这个项目，当时还有一个20多岁的女的给大家讲课。郑某是其的推荐人，她推荐其加入这个项目，她有奖励，具体奖励多少钱其不知道。李浩良是项目老总，史春民是负责讲课的。玄士红辨认出负责讲课的史春民。
37、证人陈某1证言。证实：课上是李浩良讲的课，主要讲投资中国电信卡销售，一单是2900元，其他的其没有记住。
38、证人郑某证言。证实：当时是李浩良给其讲的课，主要讲的是中国电信充值卡销售模式，2900元算一单，最低档次是9单26100元，发展2个客户后按照总单的钱数返2分利。李浩良是大老板。其投资了43500元，拿回来现金10770元。
39、证人佟某证言。证实：李浩良、南南、史春民给其讲课，说这个项目是中国电信项目，让其往里面投钱，投多少钱就给多少钱的电信充值卡，最小的一单是26100元，往上越来越多，发展人参加这个项目就能返钱，一直返到和本金一样的金额为止，之后再发展到人就能挣钱了，发展的人投钱越多返给推荐人的钱就越多。参加这个项目其没有看到过电信充值卡。李浩良、史春民、南南都是负责讲课的。
佟某辨认出在南戴河讲课的史春民、李永成、李静南。
40、证人郭某1证言。证实：其的投资款交给了李浩良。
41、证人陈某2证言。证实：主讲的是李浩良，史春民作补充。其投了个2900元的一单，李浩良说其投得少，做不了市代理，并且叫其找人发展，其就找了一个朋友王英爽，王英爽投了一单，但钱是其出的2900元。2016年6月的时候，其就投资20000元，过后又找了一个叫李某3投了10000元，等到2016年7月份的时候，这个团队就人很少了。
42、证人周某1证言。证实：其投资的是中国电信4G充值卡这个项目。其一共投了99500元。讲课的有李浩良和史春民，还有一个讲奖金制度的一个25、26岁的女孩，但是这个女孩的名字其不记得了。周某1辨认出负责讲课的李浩良、史春民。
43、授权书复印件。证实：中国电信集团公司授权王淑芹为佳木斯市市级代理资格。
44、证人闫某证言。证实：史春民给这些人讲课，史春民讲完又有一个小姑娘讲课，小姑娘讲完之后李浩良总结，具体讲课的内容都是说这个中国电信的项目。闫某辨认出李永成、史春民、李静南。
45、证人侯某证言。证实：其记得李浩良给其介绍的项目是怎么回事，给其考试了，其把身上带着的2900元钱给一个女的了，那个女的大约40岁左右，具体是谁其也不知道了。侯某辨认出李浩良。
46、证人郭某2证言。证实：李浩良讲课了，其也就跟着听课，讲了中国电信。他让其往下面发展人，找到人就能给其返钱。交的钱越多就能返钱越多。按交的钱多少成为电信省代理和市代理、区代理。后来一个叫史春民的男的也讲课，有一个叫李静南的小丫头，她讲的是奖金制度。其就直接给的李浩良30000元现金。郭某2辨认出李永成、史春民。
47、证人王某3证言。证实：李浩良给其讲的中国电信的发展前景。一个叫李静南的女的也是负责讲课的。其投了43500元的单就算是区代理。李浩良提供过中国电信公司的营业执照的副本复印件，其没注意看过。其没看见上面有李浩良的名字。参加的这个中国电信的项目是李浩良组织的，他是负责收钱、讲课。王某3辨认出李浩良。
48、证人李某5证言。证实：李永成是这个项目的李总，说这是一个中国电信的网络，主要销售电话充值卡，其记得大概就是2900元一单，可以投2万多元，就是县代理，还得找人，找不到人一个月给返三千元，找到一个人还给另加钱，还有投四万多元的，就是区代理，一个月给返还六千多元，找到一个人能给到一万元左右，还有可投七万多元，市代理，这个怎么返钱其就不知道了，后来又说了一些事，其都记不起来了，反正当时其已经让他们说得动心了。其自己手里有一万元钱，其又用其自己保险的保单贷了一万一千元钱，其把钱准备好之后没过一个礼拜，其就又跟着高齐和王春琴来到南戴河的滨海花园小区，其当时是带着两万一的现金去的，到了那，当时在那史春民、刘某2、李永成都在，其当时想把钱给史春民和刘某2，刘某2跟其说让其把钱给李永成就行，其就把钱给了李永成。史春民讲投资怎么赚钱这个事，赵某在旁边配合讲课，具体的其都记不清了，后来其就回家了。其女儿李静南上课讲怎么投钱，找一个人给多少钱等，具体的其不记得了。李静南负责讲课，归李永成管，她听李永成的。除了李静南讲课，李永成、史春民都讲课。上课培训地点就是滨海花园与富强里小区。李某5辨认出李永成。
49、证人王兴1证言。证实：2015年5月份左右，刘某2来到其家里找其，告诉其有一个赚钱的好项目叫中国电信，刘某2向其讲了一下中国电信多么赚钱，但是其没有相信，其对刘某2说，其要先考察一下这个项目，而且其现在没钱投中国电信。隔了几天，刘某2带了一个叫李总的人来到其家，李总还带了两个人过来，他们来了以后又向其宣传中国电信，李总告诉其中国电信这个项目是合理合法的，而且手续齐全，绝对不会让其受骗，只要其投了钱，三个月以后绝对会返钱，具体返多少钱要看这个项目的发展情况。其把8700元交给了刘某2，刘某2给了李总，刘某2说把其放到了她的下面，等到了时间就给其返钱。王兴1辨认李永成就是李总。
50、证人王兴2证言。证实：在屋子里其看到了李总在讲课，讲的是中国电信如何挣钱。王兴2辨认出李永成。
51、证人孙某证言。证实：佟某带其去南戴河的一个小区。当时讲课的人有李浩良、史春民、还有一个女孩。李浩良是中国电信公司的经理。
52、证人王某5的证言。证实：郭某1说有一个赚钱的项目是关于中国电信的。一起去的有尚某等。在南戴河一个小区的房子里听课，其和郭某1一共投了78500元。
53、被告人李永成供述与辩解。证实：2015年1月20日左右其从监狱刑满释放后。其来到南戴河，叫朋友们过来做中国电信4G网络充值卡这个项目。其叫了杨小兵（女）、杜凤红。杨小兵给了其4万元左右的现金，买了一个县代理。杨小兵又发展了赵某、张如成、陈某1，赵某又发展了刘某2。他们几个都是其的下线。杨小兵、赵某、刘某2他们三个也发展自己的下线，后来他们三个级别也上来了，其四个都是省代理了，就分开了，各自忙各自的那条线了。其公司有五个代理级别，这些级别分别是实体店级别（需要买一单）、县代理级别（需要买3单）、区代理级别（需要买9单）、市代理级别（需要买65单）、省代理级别（需要买218单），每单2900元；有四个奖项，一个是推荐奖，每推荐一个新人进来投资就奖励新人投钱数10%给推荐人;第二个是差额奖，每进来一个新人，推荐新人投资的推荐人和推荐人更高级别的人都可以获得100元的奖金；第三个是领导奖，每进来一个新人，推荐人和推荐人更高级别的人都可以获得125元的奖金；还有一个管理奖，管理奖只有省代理级别才能享受，下线的人每发展一个新人就可以奖励省代理级别的人200元。这些奖励制度是有限制的，只有一条线上的人才能享受奖金。中国电信4G网络充值卡一共有两批，第一批充值卡是用来给手机号充值的，面值有100元的、200元的、500元的；第二批也是面值100元、200元、500元的，要使用第二批充值卡，必须要在手机上下载一个软件，然后把充值卡冲入这个手机软件，再用手机软件充值就行了，使用第二批手机充值卡必须要手机联网，用第二批充值卡打电话是走流量的。中国电信4G充值卡上面写着中国电信公司，但是具体是哪发行的其不知道。其销售中国电信4G网络充值卡，以前有一个营业执照复印件，是其的上家龚丽敏给其的，营业执照上面写的是中国电信公司，后来这个项目不做了，营业执照就没了。投资中国电信4G网络充值卡这个项目，没有合同或者协议。如果有人过来投钱，百分之九十都是直接接收现金，接收的现金直接交给推荐人，推荐人再把现金直接交给其，而且接收现金的时候，最少要有三、四个人在现场作证。只有极少数的人是转账，转账都是直接转给推荐人，然后推荐人把钱取出来直接交给其。然后月底再由其统一报单对冲。报单对冲就是月底往上报单，月初发工资和奖金。月底上交的钱和月初的要发的工资和奖金一对比，如果要上交的钱比月初的工资和奖金多，多出来的钱就要上交，剩下的钱给大家发工资；如果上交的钱比月初的工资和奖金少，钱就不上交了，并且上级还要把亏损的钱补上。从其做中国电信4G网络充值卡项目开始到现在，一共有四、五十人在其这投钱。但是其知道的只有三十多人，剩下的人是别人发展的，其就不知道了。投资总额一共有五、六十万元左右。在宣传中国电信4G网络充值卡时其介绍给他人，他人再以人拉人，每个人还得交钱，根据他人拉人情况来交，最少2900元，最多7万多元，设立奖金制度，谁拉的人多给的钱就多，拉不到人的没钱。其不清楚营业执照是不是真的。寝室长交给其多少钱其不记得了。其给20人左右打过欠条。其欠李某4大概是2万元左右，欠潘某1大概是6千元左右，欠张某1大概是几万元钱，欠李某1大概是2万多元钱，欠侯祝林也是几万元钱，欠田某大概是一万元钱左右。其之所以当时给他们打欠条，是因为他们说亏钱了，没有挣到钱，这个事是其嫁接过来的，其不能让人家亏钱。
54、被告人李静南供述与辩解。证实：史春民介绍李永成是李总，说他是中国电信公司的，做电信项目的。让其负责讲课，其就参加了这个电信项目。其不知道李永成做电信公司的代理有没有合法的手续，反正其是没看见过。其讲课内容是做多少单做省代理、市代理、区代理、县代理、实体店。还有就是讲奖励制度，有推荐奖、利息和分红，差额奖，其他的想不起来了。其看到过有人把钱给过李永成，看到过几次其不记得了。还看到过有人把钱交给过杜凤红。杜凤红在这个项目里负责监考，还负责收取定金。一般都是李永成最先讲课，李永成讲的是直销，还有直销失败的原因，李永成讲完了其就讲这些奖励制度，其讲完了就是史春民讲，史春民讲的是中国电信这个投资项目的概况。其和史春民讲课的时候要佩戴胸牌，其还得穿着职业装。其和史春民佩戴的是普通的那种胸牌，佩戴在胸前，胸牌上面写的是中国电信集团公司。这个胸牌是李永成给其的，也是李永成让其戴的。为了让那些过来投资和听课的人认为其是中国电信公司的员工。其不是中国电信公司的员工。史春民和杜凤红也戴这种印有中国电信集团公司的胸牌。史春民和杜凤红都不是中国电信公司的员工。其听李永成说杜凤红是李永成的上家。
55、被告人史春民供述与辩解。证实：李浩良说他是中国电信公司的河北省总代理，他在南戴河招收中国电信公司在河北省的市代理、区代理、县代理，还有普通会员。如果想要加入中国电信公司购买普通会员资格，需要投2900元钱；如果想要购买中国电信公司的县代理资格，需要花26100元钱购买；如果想要购买中国电信公司区代理资格，需要花43500元钱；如果想要购买中国电信公司的市代理资格，需要花187500元。如果购买了市代理资格，就会给价值187500元的中国电信充值卡，一个月以后会返11万元，且每个月还享受4000元的利息；如果购买了区代理资格，就会给价值43500元钱的中国电信充值卡，一个月以后会返11000元，且每个月还享受870元的利息；如果购买了县代理，就会给价值26100元钱的中国电信充值卡，一个月之后会返3200元钱，且每月享受520元的利息；会员不返利，只给价值2900元钱的电信充值卡，且没有利息。而且进来投钱的人还可以发展其他的人来参与中国电信充值卡这个项目，如果发展了其他人进来投钱，李浩良还会给予相对应的提成，具体给多少钱，都是李浩良自己说了算。李浩良给代理发一张资格证。其见过这个资格证，外面是红皮，里面的具体内容其没有细看过。李浩良安排其给客户讲电信的通信原理，有时也给客户讲公司的运营和赚钱方法。其听李浩良给他们讲过课，其跟李浩良学了之后，再给客户讲课。其直接收过客户的钱有一笔78500元，是迁安市侯祝林的市级代理费。其代收之后给李浩良了。其还代收过李某2的黑茶，李某2说这些黑茶价值一万元，他用茶叶顶了一万元算是投资，这些茶叶其收了，李浩良说大家伙拆了喝了吧，然后这些茶叶就全都喝了。其儿子史某参与过此事，史某曾经申请过一个pos机，客户交钱如果交钱不够还可以用POS机刷卡，刷完以后这些钱都转到了李浩良或者杜凤红的卡里了。李静南主要负责讲课，主要负责讲怎么赚钱。李浩良说聘李静南当讲师，一个月发四千元的工资。李浩良自称是中国电信公司的员工，当时他向其出示过营业执照等物品，其到现在都不知道他是不是中国电信公司的员工。李浩良主要讲理念和如何选择项目，李静南主要讲奖金模式。后期的时候李静南还负责给参与投资的人考试，李静南还总是和李永成出去沟通客户。沟通客户就是如果有投资人发展了一个新会员，李永成就去取新会员的投资钱。其讲课的内容是介绍手机打电话是把信号传输到通信塔，通信塔再把信号传输到基站，就靠这种方式打电话。用来投资中国电信充值卡的钱将来会用来投资通信塔和基站的建设，将来打电话会免费。李永成负责给大家洗脑，李静南讲的是奖金模式，主要内容就是买各级代理可以赚多少钱。其讲课的内容不是真实的。讲课的时候都是讲投资可以赚很多钱，但是能不能赚钱，给谁发钱，都是李永成自己说了算。史春民辨认出李静南，李永成。
56、秦皇岛市公安局北戴河新区分局扣押物品、文件清单。证实公安机关扣押的物品有：胸牌十一个，印有”中国电信集团”字样，蓝底，白字，黄色标志；二百八十九张电信4G充值卡，印有面值500；租赁合同一张，粉底，黑字，有龙海京，杜凤红字样；受理单一张，秦皇岛有限公司数字电视业务受理单；登记单一张，印有李永成字样的宽带业务登记单；充值卡三张，紫色，印有4G电话充值卡，印有面值100；注册卡五张，灰底红字，印有东阿亿信，零售160；营业执照复印件两张，印有经营者杜凤红字样，纸三张，画有各种关系经营模式图；凭证两张，中信银行业务凭证，客户名杜凤红；业务回执复印件两张，印有杜凤红，光大银行；收费单一张印有杜凤红，中国光大银行；工资单十三张，印有中国电信集团，李某2，付会侠，王某4等字样；交易明细七张，杜凤红农业银行交易明细；交易查询明细两张，印有客户名称杜凤红；光碟七张，刻有资本运作新理','2018-11-14
22:26:01',0,'web',NULL),(3125161,'2de7681e-8571-4e5f-8380-a946017dd2cd','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"薛城区\",\"补正文书\":\"2\",\"法院ID\":\"1542\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"非诉执行审查\",\"案号\":\"（2018）鲁0403行审113号\",\"法院地市\":\"枣庄市\",\"法院省份\":\"山东\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1536595200000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"文书ID\":\"2de7681e-8571-4e5f-8380-a946017dd2cd\",\"案件名称\":\"枣庄市国土资源局、李字荣非诉执行审查行政裁定书\",\"法院名称\":\"枣庄市薛城区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"不公开理由\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人枣庄市国土资源局以被执行人李字荣未履行枣国土资监（罚）字［2018］03024号行政处罚决定书为由，向本院申请强制执行。本院受理后依法进行了审查，本案现已审查终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"枣庄市国土资源局、李字荣非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"枣庄市国土资源局、李字荣非诉执行审查行政裁定书
（2018）鲁0403行审113号\");$(\"#hidDocID\").val(\"2de7681e-8571-4e5f-8380-a946017dd2cd\");$(\"#hidCaseName\").val(\"枣庄市国土资源局、李字荣非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）鲁0403行审113号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"枣庄市薛城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1542\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"枣庄市薛城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{ name: \"审理程序\",
key: \"trialRound\", value: \"非诉执行审查\" },{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\",
value: \"2018-08-01\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\", value:
\"枣庄市国土资源局,李字荣\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第九十七条\',法条内容:\'第九十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"枣庄市国土资源局、李字荣非诉执行审查行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-11\\\\\",\\\\\