贵州省黎平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2631刑初122号
公诉机关贵州省黎平县人民检察院。
被告人徐建勇，男，1975年5月31日出生，住福建省南平市建阳区，木材经营商。因涉嫌合同诈骗罪于2016年3月27日被黎平县公安局刑事拘留，经黎平县人民检察院批准，于2016年5月3日被黎平县公安局依法执行逮捕，现羁押于黎平县看守所。
辩护人梁海山，湖南五溪律师事务所律师。
黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉（2016）120号起诉书指控被告人徐建勇犯合同诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员潘敬东出庭支持公诉，被告人徐建勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
黎平县人民检察院指控：被告人徐建勇妨害社会主义市场经济秩序，扰乱市场秩序，以非法占有为目的，收取对方当事人的货款后逃匿，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐建勇辩称：我从周维权、夏某、刘某三人处所得25万元货款，已全部用于偿还指接板厂所欠债务，请求法院对我从轻处罚。
经审理查明：被告人徐建勇与俞某、李某、李某1等人一起挂靠贵州省黎平县日升木业有限公司并合股经营指接板厂，在经营期间与贵州省贵阳市做木材生意的周某、夏某、刘某有生意上的往来。2015年12月初，被告人徐建勇通过电话与周某、夏某、刘某约定：由徐建勇在黎平县组织生产指定规格的木材板并发货到贵阳，货到付款。12月8日至10日期间，徐建勇在未有实际组织货源的情况下，却电话告知周某、夏某、刘某，其已经生产出他们所需规格的木材板，正在装车发货，因急需资金周转，要求周某、夏某、刘某各打人民币10万元到其指定的账号，等货物运到贵阳后再按实际木材方量结算。12月9日，周某在贵阳将人民币5万元，夏某将人民币10万元的预付款打给徐建勇；12月10日，刘某在贵阳将人民币10万元预付款打给徐建勇。徐建勇收到货款后未有发货，而是将收到周某、夏某、刘某三人共计25万元人民币的货款，用于偿还其个人所欠严某、杨某等人的债务。2015年12月11日凌晨，徐建勇驾驶指接板厂的一辆皮卡车逃回福建省南平市建阳区的老家，之后停止使用在黎平的联系电话号码，中断与三被害人的联系。三被害人于2015年12月13日到贵州省黎平县日升木业有限公司找不到徐建勇本人，在日升木业有限公司经理凌某的协调下，三被害人拉走徐建勇等人大概价值8万元人民币的木材回贵阳。2016年3月27日，徐建勇在湖南省怀化市被怀化铁路公安处怀化站派出所抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院查证属实的下列证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书、拘留证等诉讼程序文书：证实本案诉讼程序合法有效。
（2）户籍证明：证实徐建勇作案时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人。
（3）湖南省怀化市铁路公安处怀化站派出所的情况说明：证实徐建勇系网上追逃人员，于2016年3月27日20时许在怀化火车站候车室被抓获归案。
（4）出所登记表：证实徐建勇于2016年3月27日22时被押入怀化派出所，于2016年3月29日11时移送黎平县公安局。
（5）杨某提供的农行卡复印件一份：证实该卡系杨某办理并使用。
（6）郑某（徐建勇妻子）提供的农行卡复印件一份：证实该卡系郑某办理并使用。
（7）证据接受清单及相关证据复印件各五份：证实周某于2015年12月9日从农商银行给徐建勇打款5万元整；夏某于2015年12月9日从农业银行给徐建勇打款10万元整；刘某于2015年12月10日从农业银行给徐建勇打款10万元整。
另邓某提供黎平县日升木业指接板厂的验货单及刘某的提供的记帐单，徐建勇提供的验货单：证实双方过去确实存在正常交易往来情况。
（8）证据接受清单及相关证据复印件各一份：证实严某2014年12月2日向林某付款16万元，该款系其借给徐建勇支付的购车款。
（9）黎平县公安局向黎平农业银行调取的相关证据八份：证实徐建勇收到周某、夏某、刘某三人共计25万元货款的开支情况。
（10）黎平县公安局向黎平农商银行调取证据清单及相关证据：证实徐建勇卡号为62×××47于2015年12月9日存入5万元，12月10日转账支出120020元。
（11）黎平县公安局向黎平农商银行东门信用社调取证据清单及证据：证实徐建勇卡号为62×××47于2015年12月10日转出12万元到梁某的卡号62×××63。
（12）黎平县公安局向湖南会同商业银行堡子支行调取证据清单及相关证据：证实梁某的账号为62×××63于2015年12月10日存入120000元，到2016年1月15日分两笔支取共8万元，梁某否认是其支取，卡由徐建勇保管使用。
（13）黎平县公安局向贵阳农商银行八公路支行调取证据清单及相关证据：证实邓某账号为20×××093于2015年12月9日转进徐建勇的账号62×××47共5万元。
（14）黎平县公安局向俞某调取证据清单及相关证据：证实2015年9月30日发放工人8月份工资共计21246元，发放李某、徐建勇、俞某工资共22500元；2015年10月30日发放工人9月份工资105351元，发放李某、徐建勇、俞某工资共13500元；2015年12月10日发放工人10-12月份工资53284元，发放工人11-12月工资59952元，发放李某、徐建勇、俞某10-12月工资共36000元。发放工资总额：311833元。2015年12月4日出货119988元，收款119988元；2015年12月1日出货86086元，收款85000元，两笔共计204988元，上述款项均不是徐建勇所得货款。
（15）黎平县公安局向建阳农业银行调取证据清单及相关证据：证实徐建勇于2015年12月13日从卡号为62×××76转进李某2卡号62×××78计118300元，李某2说该卡是徐建勇使用。该卡号支取后结余1374.62元。
（16）黎平县公安局向银行调取证证据清单及相关证据：证实严某与徐建勇双方银行帐号及业务上的往来情况。
（17）黎平县公安局向交警大队调取证证据清单及相关证据：证实徐建勇购买机动车（汉兰达汽车一辆和皮卡车一辆）情况。
（18）黎平县公安局向黎平移动公司调取证据清单及相关证据：证实135××××5331系徐建勇身份证登记的手机号，2016年1月4日是最后使用时间，2016年3月2日已停开。
（19）黎平县日升木业指接板厂资料：证实2008年10月15日指接板厂由李某1、白某、徐建勇、俞某、李某等人共同投资合伙成立，后来白某因故退股。现该厂还欠石某、杨某2、丁某等人货款的情况。
（20）黎平县公安局向福建省其他银行查询徐建勇开户情况：证实徐建勇在福建省的上述银行账户均是数额小，余额少且不经常使用的帐户。
（21）黎平县公安局依法对徐建勇的住处进行搜查的情况：证实没有发现与案件有关的物品。
（22）扣押清单及移送清单：证实徐建勇涉案的银行卡已经依法扣押，并随案移送，但未有对银行卡的存款进行冻结。
2、被害人陈述
（1）周某、邓某（系周某妻子）陈述：证实他们被徐建勇诈骗5万元，已追回17248元的事实。
（2）夏某陈述：证实他被徐建勇诈骗10万元，已追回31372元的事实。
（3）刘某陈述：证实他被徐建勇诈骗10万元，已追回31372元的事实。
3、证人证言
（1）潘某证言：证实他为了能多承揽一些活路，在2015年12月10根据徐建勇的要求向夏某谎称木材已装车准备发货的事实。
（2）凌某证言：证实2015年12月初，贵阳三名客户找徐建勇偿还25万元货款未找到人，之后他与李某1等人协商处理了徐建勇与几个股东的一些木材，以8万价格抵给了贵阳的三名客户。
（3）付某证言：证实俞某、徐建勇于2015午12月10日离厂去追账，之后来徐建勇、俞某的电话都停机的事实。
（4）杨某3证言：证实她在徐建勇、李某、李某1、俞某的木材加工厂打工有7-8年时间，到2015年工厂虽然没有正常生产，也没有拖欠他们的工资，但是指接板厂还欠她的木材款14000元。
（5）杨某4证言：证实李某1因工厂资金周转困难，于2014年7-8月分两次向他借款20万元，后李某1要他打电话找徐建勇还款，徐建勇个人没有向他借钱。
（6）李某2证言：证实徐建勇跟李某1等人在贵州做木材生意有7-8年时间，徐建勇从没有给她拿过钱，她也记不起谁拿她的身份证去办过卡，个人也没办过银行卡。
（7）杨某证言：证实徐建勇同她的丈夫是好朋友，得卖一套自建房给徐建勇，总价20万只付5万。2013年11月8日徐建勇说在贵州办木材加工厂需要流动资金，又向她借10万，2014年1月28日又借2万元。2015年12月份，徐建勇从农行转5万元进她62×××14的卡号偿还其所欠债务。
（8）梁某证言：证实徐建勇曾借她的卡62×××63去用，到2016年1月15日退卡，之前卡里只有几十块钱。公安机关出示的银行流水不是她使用的，应当是徐建勇使用的。
（10）严某证言：证实徐建勇个人向他借款56万（利息是3分），还了34万元，还欠本息25万元本。
（11）郑某（徐建勇妻子）证言：证实6228482028148052078是她使用的农行卡，徐建勇打给她的钱都是用去还徐建勇所欠债务，还知道徐建勇欠严某有几十万元。
（12）李某5（系郑某的朋友）证言：证实郑某的老公徐建勇在贵州省做生意需资金周转，在2014年9月向他借款10万元（有借条），还了2万元，现在还欠8万元。
（13）祝某（郑某的朋友）证言：证实郑某因老公徐建勇在贵州省做生意，向他借了7万元，郑某已经还清了。
（14）李某6证言：证实徐建勇在2015年1月4日用一辆汉兰达汽车在他们公司抵押借款12万元，合同盖有他们公司的公章。
（15）石某证言：证实2014年11月11日他与李某等签订杉木销售合同，现李某等人尚欠981140元木材款未有支付。
（16）杨某2证言：证实2014年11月12日他与李某等签订杉木销售合同，现李某等人尚欠285390元木材款未有支付。
（17）丁某证言：证实他给李某等供应木材，李某等人现尚欠173565元木材款未有支付。
（18）李某证言：证实他与李某1、徐建勇、俞某一起合伙开办木材加工厂，股东之间有约定，所有货款由李某统一收，其他人不能收。贵阳周某、夏某、刘某将木材款交给徐建勇的事情他们不清楚。
（19）俞某证言：证实他与李某、李某1、徐建勇一起合伙开办木材加工厂，股东之间有约定，所有货款由李某统一收，其他人不能收，徐建勇收取贵阳几个客户20多万是他个人的事。
（20）李某1证言：证实2015年11月份，他接到贵阳两个客户的电话，说徐建勇得了他们的几十万货款后未有发货，电话也关机了。股东之间有约定，所有货款都由李某统一收，其他人不能收。
4、被告人的供述与辩解：被告人徐建勇对自己收取周某（邓某）、刘某、夏某共计25万元货款后离厂逃匿，并且停掉联系电话的犯罪事实供认不讳。
上述证据来源合法，内容客观真实；各证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。
本院认为：被告人徐建勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。随案移送李某2：62×××78和徐建勇：62×××76两张银行卡，因未有对帐户存款余额进行冻结，至本院无法确定卡内存款，本院依法退回公诉机关处理。对被告人徐建勇提出：他从周某、夏某、刘某三人所得的货款，均全部用于偿还指接板厂所欠债务，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人徐建勇在骗取他人货款后逃匿，依法应予严惩。对其辩护人提出：被告人的犯罪涉案金额应认定为17万元，且认罪态度较好，有一定的悔罪表现，请求法院对被告人从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。对其他辩护意见与事实不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，被告人的认罪态度、悔罪表现等因素考虑，本院可酌情对被告人从轻处罚。为打击扰乱市场秩序的犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下：
被告人徐建勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月27日起至2019年9月26日止，罚金限于本判决生效之日起30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 远 芳
审 判 员 杨 宗 勇
人民陪审员 陈 文 聪
二〇一六年八月三十一日
书 记 员 张承凡（代）