浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0783刑初14号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人赵文如，男，1961年6月16日出生于福建省浦城县，汉族，高中文化，居民，家住浙江省义乌市。因本案，于2015年6月12日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月26日依法逮捕。
辩护人金建中、吴剑敏，浙江沁地律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2016]34号起诉书指控被告人赵文如犯合同诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2016年4月6日、2016年8月6日建议本院延期审理，并分别于2016年5月6日、2016年9月6日提请本院恢复审理。经报请金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员郑晓丹出庭支持公诉，被告人赵文如及辩护人金建中、吴剑敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2013年7月份，被告人赵文如注册成立了东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司（下称芭缇雅公司）。2014年2月21日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与卢某挂靠的浙江中鸿建设有限公司签订了建设工程施工合同，谎称其有发包权，将东阳市世贸大道501号商务楼地上五层至地上十一层的装饰及水电安装工程承包给卢某施工，从卢某处骗得履约保证金人民币140万元。2014年5月10日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与斯某挂靠的浙江小九天建设集团有限公司签订了装修装饰工程施工意向合同，谎称其有发包权，将东阳市世贸大道501号商务楼地下一层至地上四层的水电、暖通、装饰等工程承包给斯某施工，从斯某处骗得履约保证金人民币100万元。
2014年1月26日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与卢某挂靠的中天建设集团有限公司签订了装饰工程协议书，将沃德商务中心地下一层至地上三层的监控、背景音乐及消防工程承包给卢某施工，从卢某处骗得履约保证金人民币60万元。2014年6月27日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与王某2的浙江大自然建筑装饰工程有限公司签订了建设工程施工合同，将东阳市沃德商务中心一层、三层范围内的室内装饰及安装工程承包给王某2施工，从王某2处骗得履约保证金人民币150万元。被告人赵文如至今未归还上述保证金。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证及被告人赵文如的供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人赵文如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人赵文如在庭审中辩解，其在签订合同时，没有虚构事实，隐瞒真相，不构成合同诈骗罪。
辩护人金建中、吴剑敏的辩护意见，被告人赵文如享有项目发包权，有实际履行合同的能力，没有非法占有的目的，且履行合同，承担责任的主体是公司，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。
经审理查明，2013年7月份，被告人赵文如注册成立了东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司（下称芭缇雅公司），注册资本人民币300万元（下均指人民币）。后被告人赵文如将注册资本用于支付租赁保证金、室内装修前期设计等开支，公司无其他资产及实际收益。
一、东阳市世贸大道501号华泰皮革商贸城项目
2013年12月2日，被告人赵文如与东阳华泰工艺品有限公司（下称华泰公司）签订了厂房租赁协议，约定华泰公司将东阳市世贸大道501号商务楼地下一层至地上十一层出租给被告人赵文如，被告人赵文如应在指定时间内向华泰公司支付保证金100万元，否则协议终止。后因被告人赵文如未能按时支付保证金，华泰公司终止该租赁协议，被告人赵文如未实际取得租赁权。
2013年12月16日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与周某1挂靠的浙江圣大建设集团有限公司签订了建设工程施工合同，将东阳市世贸大道501号商务楼地下一层至地上四层装饰及水电安装工程承包给周某1施工，周某1支付履约保证金300万元。后周某1得知被告人赵文如尚未实际租赁房屋，要求终止施工合同，并要求被告人赵文如归还履约保证金300万元。后被告人赵文如陆续归还周某1共计210万元，尚有90万元未归还。
2014年2月21日，被告人赵文如隐瞒其未实际租赁房屋的事实，以芭缇雅公司的名义与卢某挂靠的浙江中鸿建设有限公司签订了建设工程施工合同，将东阳市世贸大道501号商务楼地上五层至地上十一层的装饰及水电安装工程承包给卢某施工，并以收取履约保证金为名，从卢某处骗得140万元，后将该款项中的120万元用于归还周某1。合同签订后，被告人赵文如又以图纸未设计好为由拖延开工时间，现该工程已由他人入场施工，后被告人赵文如逃匿，未退还该保证金。
2014年5月10日，被告人赵文如隐瞒其未实际租赁房屋的事实，以芭缇雅公司的名义与斯某挂靠的浙江小九天建设集团有限公司签订了装修装饰工程施工意向合同，将东阳市世贸大道501号商务楼地下一层至地上四层的水电、暖通、装饰等工程承包给斯某施工，并以收取履约保证金为名，从斯某处骗得100万元，后将该款项中的60万元用于归还周某1。合同签订后，被告人赵文如又以图纸的消防审核未通过为由拖延开工时间，现该工程已由他人入场施工，后被告人赵文如逃匿，未退还该保证金。
二、东阳市世贸大道505号沃德商务中心项目
2013年5月15日，被告人赵文如以自己创立的义乌市锐杰电子科技有限公司（下称锐杰公司）的名义与浙江欧亚电商采购服务有限公司（下称欧亚公司）签订了租赁协议，约定欧亚公司将沃德商务中心裙房地下一层、地上一层、地上二层（商务楼A、B幢一二层除外）出租给锐杰公司。2013年9月30日，被告人赵文如又以芭缇雅公司的名义与欧亚公司签订租赁协议，约定欧亚公司将沃德商务中心四层、五层出租给芭缇雅公司。后因被告人赵文如无力支付租金，欧亚公司经多次催讨无果，于2014年6月24日发函赵文如终止租赁协议。
2014年1月19日，被告人赵文如以芭缇雅公司的名义与海顺建设集团股份有限公司（下称海顺公司）签订了建设工程施工合同，将沃德商务中心地下室、一层至三层装饰施工及水电、设备、消防等全部项目承包给海顺公司，海顺公司垫资进场施工，后因被告人赵文如未能按时向欧亚公司支付租赁费及水电费导致该工程无法继续施工。被告人赵文如至今未支付海顺公司装修费用。
2014年1月26日，被告人赵文如隐瞒其无能力支付场地租金，无法进行装饰工程施工的事实，以芭缇雅公司的名义与卢某挂靠的中天建设集团有限公司签订了装饰工程协议书，将沃德商务中心地下一层至地上三层的监控、背景音乐及消防工程承包给卢某施工，并以收取履约保证金为名，从卢某处骗得60万元，后将该款项中的30万元用于归还周某1。合同签订后，被告人赵文如又以图纸未设计好为由拖延开工时间，后被告人赵文如逃匿，未归还该保证金。
2014年6月27日，被告人赵文如隐瞒其无能力支付场地租金，无法进行装饰工程施工的事实，以芭缇雅公司的名义与王某2的浙江大自然建筑装饰工程有限公司签订了建设工程施工合同，将东阳市沃德商务中心一层、三层范围内的室内装饰及安装工程承包给王某2施工，并以收取履约保证金为名，从王某2处骗得150万元。合同签订后，被告人赵文如又均以消防审批未通过为由拖延开工时间，后被告人赵文如逃匿，未退还该保证金。
上述事实，有当庭列举并经庭审质证的被害人斯某、卢某、王某2的陈述、证人周某1、周某2、汤某、王某1、李某、沈某的证言、补充合作协议、厂房租赁协议、协议书、承诺书、业务委托书、入账通知书、建设工程施工合同、工程居间合同、装修装饰工程施工意向合同、结算业务申请书、收款收据、补充协议、电子银行交易回单、项目部经济责任制承包合同、快递单复印件、开工报告报审表、工程量报表、室内装饰工程协议书、工程项目经营目标责任书、控告书、企业法人营业执照、电汇凭证、银行客户专用回单、设计图纸、关于解除《东阳市沃德中心商务楼裙楼招商承租协议》的函、承诺函、租赁合同、承租协议、承包租赁合作协议、公安机关制作的辨认笔录及照片、银行交易明细、现场照片、公司基本情况查询信息、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人赵文如对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。
对于辩护人金建中、吴剑敏提供股东会议记录、东阳皮革城招商相关材料、专题会议纪要、企业信息查询记录、广告牌制作安装合同，用以证明被告人赵文如与周某2合作开发“东阳皮革城”项目的情况，经质证认为，上述材料与本案不具关联性，本院不予确认。
对于辩护人金建中、吴剑敏提供《东阳日报》新闻报道材料、东阳市企业投资项目备案通知书、东阳市2014年度重点商贸服务业新建项目表、情况说明、关于打造健康休闲娱乐中心项目建设相关意见函、建设工程设计合同、投资意向书、会议记录、工作提纲、支付凭证，用以证明“芭缇雅休闲娱乐项目”系真实存在的项目的情况，经质证认为，上述材料与本案不具关联性，本院不予确认。
对于被告人赵文如及其辩护人金建中、吴剑敏对本案事实提出的意见，经审理认为，被害人卢某的陈述证实其经赵俊介绍认识赵文如，2014年初，其以挂靠单位中天建设集团有限公司子公司的名义与赵文如的东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司签订合同，承包了沃德商务中心负一楼到三楼的消防及落地的工程，并按约支付了保证金人民币60万元，该工程一直未能开工，后其又以挂靠单位浙江中鸿建设有限公司的名义与赵文如的东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司签订合同，承包了东阳市皮革市场五层至十一层的装饰及水电安装工程，并按约支付保证金人民币140万元，合同签订后赵文如一直以图纸没好的名义拖延开工时间，2014年9月30日，其给赵文如打电话，赵文如电话显示关机，后其一直未能联系上赵文如，并且发现其所承包的皮革市场工程已经由房东周某2自己找人装潢了；被害人斯某的陈述证实其经赵钧介绍认识赵文如，2014年5月份左右，其以挂靠单位小九天建设集团的名义与赵文如签订合同，承包了沃德商务中心东侧一层地下室及地面建筑四层的大型商场“东阳精品皮鞋商贸城”的内部装修工程，并支付保证金人民币100万元，后赵文如以图纸的消防审核不能通过为由拖延开工时间，2014年8月初，其发现承包的工程已由他人承包施工，赵文如的办公场所也被物业封掉，2014年12月份就联系不到赵文如，保证金也未退还；被害人王某2的陈述证实2014年6月下旬，其经人介绍认识赵文如，后其与赵文如签订了《建设工程施工合同》，承包了沃德商务中心一层至三层范围内的室内装饰安装工程，并按约支付了赵文如合同履约保证金人民币150万元，后赵文如一直以消防审批未审批好为由拖延开工时间，保证金至今未退还；证人周某2的证言证实2013年12月2日其与赵文如签订世贸大道501号皮革城项目场地租赁协议，后因赵文如未按约支付保证金，协议自动作废，2014年初，赵文如又来找其一起合作开发皮革城项目，因赵文如承诺的投资款未到位，又没有下文，2014年6月1日，赵文如与其又重新签订了世贸大道501号的场地租赁协议，并且赵文如希望其入点股份，后其与赵文如共同注册了东鑫皮革公司，后因赵文如未按规定支付保证金，租赁协议作废；证人王某1的证言证实其负责沃德商务中心招租工作，2013年5月15日，赵文如以义乌市锐杰电子科技有限公司名义与浙江欧亚电商采购服务有限公司签订承租协议，承租范围是沃德商务中心地下一层、地上一层、地上二层（商务搂A、B幢一二层除外）、2013年9月30日，赵文如又以东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司名义与欧亚电商签订租赁合同，承租沃德商务中心A座4-5层写字楼，按约定赵文如应在2014年2月底前支付沃德商务中心地下一层至地上二层的租金人民币315万元，赵文如一直未交纳，并于2014年6月份出具承诺函，承诺于2014年6月22日5时30分前支付315万元租金，逾期未付承租协议终止执行，后赵文如未依约支付租金，且有承包租赁合作协议、补充合作协议、厂房租赁协议、建设工程施工合同、结算业务申请书、银行交易明细等证据印证；被告人赵文如的供述证实其于2013年7月成立东阳市芭缇雅娱乐管理有限公司，注册资金人民币300万元，300万元注册资金中100万元用于支付公司场地租赁保证金，100万元用于公司装修，100万元用于公司项目设计费及前期项目运作费用，公司成立后，公司实际已经没有钱了，其与周某2签订过厂房租赁协议，协议的前提是其要向周某2账户汇入保证金人民币100万元，后该保证金未支付，其租赁东阳市世贸大道505号A区负一楼到四楼，保证金要100万，租金要570多万元，其未向东阳市欧亚置业有限公司支付足额租金，期间，其分别与卢某、斯某、王某2签订承包合同，并合计收取保证金450万元，承包工程至今均未进场施工，收取保证金用于交纳租金，支付设计费，归还个人借款及项目开支至今未退还。综上，足以认定被告人赵文如隐瞒自己未实际租赁本市世贸大道501号商务楼及无能力支付本市世贸大道505号沃德商务中心场地租金的事实，利用其成立的芭缇雅公司对外发包工程，且该公司尚无实际营利活动，在签订、履行合同的过程中，骗取他人履约保证金，其非法占有的故意明显，符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人赵文如及其辩护人提出的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵文如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵文如犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2026年12月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人赵文如犯罪所得人民币四百五十万元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 晶
人民陪审员 舒士宁
人民陪审员 王炳余
二〇一六年十二月七日
代书 记员 ＸＸ元