河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1621刑初39号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人袁某，男，1966年4月14日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省上蔡县，现住新疆昌吉市呼图壁县。2017年8月4日以网上逃犯在新疆呼图壁县园户村镇被当地公安民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月16日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月28日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。
指定辩护人宋佳，河南扶正律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉【2018】13号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员朱世杰、谢国维出庭支持公诉，被告人袁某及其指定辩护人宋佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控称，2012年被告人袁某在新疆务工期间认识同在新疆务工的扶沟县大李庄乡刘庄村村民王某2，后以给王某2结婚、盖房子为诱饵，2012年12月至2014年1月期间诱骗王某2钱财114650元用于自己支配及生活开支。公诉机关向法庭提供的主要证据有：被告人袁某的供述与辩解，被害人王某2的陈述，证人陈某、王某1的证言，辨认笔录，以及户籍证明、汇款凭证等证据。公诉机关认为被告人袁某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱财114650元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人袁某辩称，我从来没有给王某2说过与她结婚和盖房子的事，我和王某2于2012年在新疆工地打过认识，当年9月份我和王某2商量合伙做当地自来水维修生意，我们之间是恋爱关系，2015年下半年我们之间解除恋爱关系，解除关系后王某2没有再给我打过钱，期间王某2给我打的钱我用于工地上工人的工资和生活费了，这些钱是由我支配的，我愿意退还王某2的钱，但是我现在没有钱，我的行为构不上诈骗犯罪。其辩护人的辩护意见是，1、辩护人对被告人袁某犯诈骗罪的事实不持异议；2、袁某归案后认罪态度好，坦白交代了所有的犯罪事实，确有认罪服法和悔改的表现；3、袁某对公诉机关指控事实予以辩解是行使自身辩护权的表现；4、被告人袁某系初犯、偶犯，家中有80多岁老母亲，其系家中老母亲唯一的抚养人，望法庭给予从宽处罚。
经审理查明，2012年8、9月份，被告人袁某在新疆务工期间认识同在新疆务工的扶沟县大李庄乡刘庄村村民王某2，后被告人袁某以其是周口市商水县的“张某某”的名义和被害人王某2相处，并以和被害人王某2结婚、买房、盖房子等理由为借口，自2012年12月24日至2014年1月期间，骗取被害人王某2分别向其尾号为***1625的银行卡汇款17笔、尾号为***3051的银行卡汇款19笔、尾号为***2861的银行卡汇款1笔，总计37笔共计114650元，该款项由被告人袁某用于自己支配及生活开支。后被害人王某2在得知被告人袁某与其他女人生活后，便向袁某要求返还钱款，被告人袁某除汇给被害人王某21000元路费外余款113650元未退还。后被告人王某2与被告人袁某也联系未果。
另查明，2017年8月4日，被告人袁某以网上在逃人员在新疆呼图壁县园户村镇被当地公安民警抓获归案。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人袁某的供述，供述我是2012年9月份在新疆奎屯打工时认识的王某2，2012年11份王某2回家走时我给她说一定给她结婚，以后我会给她买房子。王某2给我汇过很多次钱，都是我打电话给她要的，我说我在新疆包了个工程，给工人发工资没钱了，想让她拿点。当时王某2想给我过日子就给我汇款，后来我又以同样的理由给王某2打电话要钱，王某2都给我汇款了。38张汇款单有37张汇款单都是王某2在2013年左右在扶沟县大李庄乡给我付款的收据。这37笔钱连手续费共有116010.5元，其中84000元我用于工程赔钱了，剩下的我花了。
2012年12月底，我听她说公家征用她家的地她手里有80000多元，我没钱就让她给我打钱，第一笔给我汇款是2012年12月24日汇2100元。2012年12月份到2014年1月2日期间，王某2总共给我汇了大约110000多。2015年11月份，王某2给我要她汇给我的钱，我说现在没钱，她就把我弄到了昌吉市的一个派出所，在那派出所的调解下我给王某2打了60000元欠条，王某2不认这欠条我也理解，我确实骗她钱了。
2、被害人王某2的陈述，陈述了我被袁某骗钱了，他开始给我说他叫张某某，是周口商水县白寺乡的，后来发现这人叫袁某，是河南上蔡县的。我是2012年8、9月份去新疆打工时认识的袁某，后来袁某知道我家的地被公家征用手里有钱，他从那以后对我很好，还说要娶我、要给我买房要在家盖房啥的，还说以后把我孩子也接过去，我当时很相信他，我认识袁某两个月后就回老家了。从2012年12月24日开始袁某就给我打电话说为了我两个的未来、他想买房啥的交首付、还缺钱啥的，给我发过来他的卡号让我给他汇钱，后来袁某又说弄个小工程缺点钱，让我给他汇钱，等工程挣钱了马上买房，我又给他汇了。后来又说人家绑架他了不给钱他都没命了，也就没法娶我了，我又给他汇钱了。在2012年底到2014年初袁某打电话让我给他汇过38次款，汇款单里有一张2013年4月12日，收款人是杨某，当时袁某给我个卡号让我往这卡里汇款。我汇给袁某的钱是我这些年在新疆摘棉花辛辛苦苦积攒的钱、有我丈夫因车祸去世人家赔的钱、还有大李庄乡建瓜果市场收购我家六亩地的钱、还有向人家借的钱。我不会写字，这些钱我就让在新疆打工认识的叫“喜梅”的人给我记的有账。
后来我没钱了袁某就给我打过来1000元钱，让我去新疆打工挣钱。2014年3月份我去新疆，我一直问袁某结婚买房的事，袁某一直躲。我给他要钱，他说没钱。2015年6月份，我通过人找到袁某把他弄到昌吉一个派出所，让他打120000元的欠条，他不打。有人劝我先把钱要过来，袁某实在没法给我打了80000元的欠条，打这80000元欠条是我当时没办法才让打的，是没法的事，这80000元我也不认。我给袁某汇钱我姐王某1知道，袁某对我姐说会对我好，会娶我，还要给我买房，把孩子也会接过去。我从新疆回来后袁某就换手机号码了、也换工地了，我联系不上他了。后来我家连吃饭钱都没有了，实在没有办法我才报警。
3、证人陈某的证言，证实我是王某2的儿子，又名陈某1，2015年我姨王某1给我说我母亲给骗了，我回来才知道有个叫袁某的男的从2012年底开始骗我母亲，一直让我母亲给他汇钱，后来我母亲还让我看几十张她给袁某的汇款记录单据，一统计被骗有14万多元。我听我姨王某1说我母亲借一部分钱，其余都是我母亲的钱。实在没法了我母亲才报警。
4、证人王某1的证言，证实我是王某2的姐姐，在2013年初，我妹王某2老往新疆汇钱，她说她在新疆打工时认识个男的袁某，这个男的对她很好，还说要和她结婚还要给她买房子。后来王某2让在新疆的袁某给我通话，袁某在新疆一个网吧里给我视频通话，那男的很会说，说一定会对王某2好，会娶王某2，还会给王某买房子，还会把王某2家孩子都接新疆去，还多次给我保证一定会对王某2好的。我对那人印象不好，觉得那人不老实，我劝王某2不要再汇钱了。王某2给袁某汇钱就是王某2向我借钱我才发现的，后来一直说要娶她、给她买房，一直用这个借口给她要钱，后来看王某2实在没钱了，袁某就和别的女人过了。
5、辨认笔录，证实2017年4月22日，经被害人王某2辨认，其辨认出对自己进行诈骗的人确系被告人袁某。
6、提取笔录，证实2017年4月20日，侦查人员在被害人王某2及王某2的儿子陈某1在场的情况下，在王某2的住处提取被害人王某2为被告人袁某汇款的“邮政储蓄银行汇款收据”37份，以及户名为王某2、卡号为62×××37的交易明细一份。
7、邮政储蓄银行汇款收据，证实2012年12月份至2014年1月份期间，被害人王某2为被告人袁某汇款的“邮政储蓄银行汇款收据”37份，汇款金额共计114650元。
8、新疆呼图壁县公安局网络安全保卫大队抓获证明一份，证实2017年8月4日凌晨3时许，被告人袁某以网上在逃人员在新疆呼图壁县园户村镇被当地公安民警抓获归案。
9、被告人袁某的户籍证明及无违法犯罪证明各一份，证实被告人袁某于1966年4月14日出生于河南省上蔡县，身份证号码，户籍所在地：河南省上蔡县，此前无违法犯罪记录的事实。
以上证据经过庭审质证，被告人供述与被害人陈述、证人证言、提取笔录、汇款收据及抓获证明等证据相互印证一致，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取她人钱财114650元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人袁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人袁某辩称其没有给王某2说过结婚和盖房子的事、其和王某2商量的是合伙做当地自来水维修生意、期间王某2打的钱是用于工地工人工资和生活费、其行为构不上诈骗犯罪等辩解理由，因与公诉机关当庭出示的被告人袁某在侦查机关的供述、被害人王某2的陈述、证人王某1的证言、汇款收据等证据共同证明的被告人袁某采取隐瞒真相的方法、以和王某2结婚为由多次骗取王某2向其汇款114650元的事实相矛盾，且被告人袁某也无充分证据证实其辩解理由，故被告人袁某的辩解理由不能成立，本院不予采纳；其辩护人辩称被告人袁某确有认罪服法和悔改表现、对公诉机关指控的事实予以辩解是行使自身辩护权的表现、应给予从宽处罚判处缓刑等辩护意见不符合本案客观事实，本院亦不予采纳。被告人袁某违法所得下余款项113650元，依法应予以退赔被害人。根据本案事实情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年2月3日止）。
二、责令被告人袁某于判决生效之日起五日内退赔被害人王盘下余违法所得人民币113650元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 娄本升
审 判 员 阙茂永
人民陪审员 王文娟
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 徐源源