＼n陕西省岐山县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）岐刑初字第00111号＼n公诉机关陕西省岐山县人民检察院。＼n被告人张宝山，男，河南省安阳县人，汉族，初中文化，农民。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。＼n被告人李某某，曾用名李平，男，陕西省岐山县人，汉族，初中文化，农民。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。＼n辩护人牟福兴，陕西扶济律师事务所律师。＼n被告人杨某，男，河南省安阳县人，汉族，高中文化，农民。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。＼n辩护人曾宏星，陕西博鼎律师事务所律师。＼n岐山县人民检察院以岐检刑诉字（2013）80号起诉书指控被告人张宝山、李某某、杨某犯诈骗罪一案于2013年8月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岐山县人民检察院指派代理检察员秦永刚出庭支持公诉，被告人张宝山、被告人李某某及辩护人牟福兴、被告人杨某及辩护人曾宏星均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。＼n岐山县人民检察院指控：＼n1、2012年12月4日，被告人张宝山伙同李某某、李根堂（另案处理），驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至岐山县枣林镇罗局村宋家尧组公路边，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人张某某现金10000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n2、2013年3月12日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至岐山县大营乡小营至常家台路口，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人常某现金6000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n3、2013年3月16日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至凤翔县董家河乡盐坎路口，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人李某现金21000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n4、2013年3月18日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至岐山县岐蔡路五二三路口，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人林某某现金10000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n5、2013年3月21日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至宝鸡市陈仓区钓渭镇程家崖村一生产路上，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人潘某某现金12800元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n6、2013年3月22日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至扶风县降帐镇牛仓村路口，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人梁某某现金5000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n7、2013年4月7日，被告人张宝山伙同李某某、杨某，驾驶李某某的陕A9C1**号牌黑色丰田轿车，窜至凤翔县柳林镇孔家庄路口，三人以兑换铜币可以从中获利为幌子，骗取被害人胥某某现金1000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人张宝山、李某某、杨某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其中被告人张宝山、李某某参与作案7次，骗取他人财物共计65800元，杨某参与作案6次，骗取他人财物共计55800元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任，现向本院提起公诉，请求依法判处。＼n被告人张宝山自愿认罪，未提出辩解和辩护意见。＼n被告人李某某自愿认罪，未提出辩解和辩护意见。其辩护人辩称，被告人李某某：1、系从犯，应从轻、减轻处罚；2、除第四宗犯罪事实外，其他几宗应认定为自首；3、积极退赔赃款；4、认罪态度好；5、一贯表现好，无违法犯罪前科。建议对被告人李某某处三年以下有期徒刑并尽量适用缓刑。＼n被告人杨某自愿认罪，未提出辩解和辩护意见。其辩护人辩称，被告人杨某：1、系从犯，且比李某某作用要小；2、初犯，此次犯罪是受人诱骗；3、积极退赔，有悔罪表现；4、认罪态度好，有坦白情节；5、系下岗职工，家庭困难。＼n经审理查明：＼n（一）2012年12月4日，被告人张宝山伙同被告人李某某和李根堂（另案处理），驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至岐山县枣林镇罗局村宋家尧组公路边，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人张某某现金10000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、岐山县公安局接受刑事案件登记表；2、岐山县公安局对被害人张某某发还10000元现金的发还物品清单；3、被害人张某某的陈述；4、被害人张某某对被告人李某某和李某的辨认笔录；5、被告人李某某的供述与辩解。＼n（二）2013年3月中旬，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至岐山县大营乡小营至常家台路口，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人常某现金6000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、岐山县公安局接受刑事案件登记表；2、岐山县公安局对被害人常某发还6000元现金的发还物品清单；3、被害人常某的陈述和对被告人张宝山、李某某、杨某的辨认笔录；4、被告人张宝山、李某某、杨某对作案现场的辨认笔录；5、被告人张宝山、李某某、杨某的供述与辩解。＼n（三）2013年3月16日，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至凤翔县董家河乡盐坎路口，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人李某现金21000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、凤翔县公安局的受案登记表；2、被害人李某某的陈述；3、被告人李某某、杨某对作案现场的辨认笔录；4、被害人李某对被告人张宝山、李某某、杨某的辨认笔录；5、岐山县公安局对被害人李某发还21000元现金的发还物品清单；6、被告人张宝山、杨某、李某某的供述与辩解。＼n（四）2013年3月18日，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至岐山县岐蔡路五二三路口，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人林某某现金10000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、岐山县公安局的受案登记表；2、被害人林某某的陈述；3、被告人张宝山、杨某、李某某对作案现场的辨认笔录；4、被害人林某某对被告人张宝山、李某某、杨某的辨认笔录；5、岐山县公安局对被害人林某某发还10000元现金的发还物品清单；6、被告人张宝山、杨某、李某某的供述与辩解。＼n（五）2013年3月21日，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至宝鸡市陈仓区钓渭镇程家崖村一生产路上，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人潘某某现金12800元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局受案登记表；2、被害人潘某某的陈述；3、被告人张宝山、杨某、李某某对作案现场的辨认笔录；4、被害人潘某某对被告人张宝山、李某某、杨某的辨认笔录；5、岐山县公安局对被害人潘某某发还12800元现金的发还物品清单；6、被告人张宝山、杨某、李某某的供述与辩解。＼n（六）2013年3月22日，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至扶风县降帐镇牛仓路口，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人梁某某现金5000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、扶风县公安局受案登记表；2、被害人梁某某的陈述；＼n3、被告人张宝山、杨某、李某某对作案现场的辨认笔录；4、被害人梁某某对被告人张宝山、杨某、李某某的辨认笔录；5、岐山县公安局对被害人梁某某发还5000元现金的发还物品清单；6、被告人张宝山、杨某、李某某的供述与辩解。＼n（七）2013年4月7日，被告人张宝山伙同被告人李某某、杨某，驾驶被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车，窜至凤翔县柳林镇孔家庄路口，三人以兑换“铜币”可以从中获利为幌子，骗取被害人胥某某现金1000元。案发后赃款追回已发还被害人。＼n上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、凤翔县公安局受案登记表；2、被害人胥某某的陈述；3、被告人张宝山、杨某、李某某对作案现场的辨认笔录；4、被害人胥某某对被告人张宝山、杨某、李某某的辨认笔录；5、岐山县公安局对被害人胥某某发还1000元现金的发还物品清单；6、被告人张宝山、杨某、李某某的供述与辩解。＼n同时对下列经当庭质证核实的证据亦予以认定：＼n1、岐山县公安局对被告人李某某、张宝山、杨某的抓获经过。＼n2、被告人张宝山、李某某、杨某的户籍证明信证实，三被告＼n人均系完全刑事责任年龄能力人。＼n3、被告人张宝山、李某某、杨某的相互辨认笔录。＼n4、岐山县公安局的检查笔录证实，公安机关从被告人李某某的陕A9C1**号黑色丰田轿车内查出“铜币”63枚。＼n5、岐山县公安局的扣押清单证实，公安机关扣押“铜币”63枚，陕A9C1**号黑色丰田轿车一辆。＼n6、岐山县公安局的扣押清单证实，公安机关分别扣押了被告＼n人李某某家属向公安机关退赔的赃款21800元，被告人张宝山、杨某家属退赔的赃款各22000元。＼n综上，被告人张宝山、李某某诈骗7次，骗取他人财物共计65800元，被告人杨某诈骗6次，骗取他人财物共计55800元。＼n本院认为，被告人张宝山、李某某、杨某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。岐山县人民检察院指控被告人张宝山、李某某、杨某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人张宝山策划诈骗方案并分得较多赃款，起主要作用，系主犯，被告人李某某、杨某积极配合实施诈骗，起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人张宝山、李某某、杨某在岐山、凤翔、陈仓、扶风流窜作案，且以老年人为诈骗对象，依法应从严惩处。被告人张宝山、李某某、杨某在案发后向被害人积极退赔赃款，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚并对被告人李某某、杨某宣告缓刑。被告人杨某辩护人提交的杨某下岗证、家庭户口本复印件、社区证明与本案缺乏关联性，不予采纳。对被告人李某某辩护人的第一项李某某系从犯，从轻处罚的辩护意见和第三、四项辩护意见，本院予以采纳。对被告人杨某辩护人的第一项杨某系从犯的辩护意见和第三项及第四项认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某、杨某辩护人的其他辩护意见因与本院查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第四项之规定，判决如下：＼n一、被告人张宝山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日至2016年10月9日止），并处罚金6000元（限于本判决生效后一个月内缴纳）；＼n被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，具体日期以本院执行通知书为准），并处罚金5000元（已缴纳）；＼n被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，具体日期以本院执行通知书为准），并处罚金4000元（已缴纳）；＼n二、作案工具、物证“铜币”63枚依法没收；＼n三、陕A9C1**号黑色丰田轿车一辆发还被告人李某某。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。＼n审判长赵斌林＼n代理审判员康伟杰＼n人民陪审员董明华＼n二〇一三年十二月三十一日＼n书记员冯蓉