广西壮族自治区资源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0329刑初30号
公诉机关广西壮族自治区资源县人民检察院。
被告人熊某，男，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地广西资源县。因涉嫌非法转让土地使用权罪、开设赌场罪，于2015年5月11日经资源县人民检察院批准逮捕，2015年11月2日被资源县公安局执行逮捕。
资源县人民检察院以资检公诉刑诉（2016）28号起诉书指控被告人熊某涉嫌非法转让土地使用权罪、开设赌场罪，于2016年3月20日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员蒋委峰出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
资源县人民检察院指控：
一、非法转让、倒卖土地使用权罪
2012年11月初，被告人熊某与熊某甲协商，以600000元价格购买熊某甲位于资源县旺田村五公丘的900余平方米的水田，并支付20000元押金给熊某甲。2012年11月30日，刘某甲、蔡某、唐某甲三人找到被告人熊某，表示愿意出300000元购买旺田村五公丘345-360平方米左右的水田建房。2013年3月，被告人熊某以600000元的价格买到熊某甲位于五公丘的900余平方米的水田（其中的300000由刘某甲、蔡某、唐某甲直接转账或现金形式给熊某甲）。后被告人熊某连同自己的部分水田共计1172平方米非法转让、倒卖给他人，得款1489200元，个人非法所得889200元。
1、被告人熊某于2013年1月25日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了唐某丙、伍某，所卖土地面积131平方米，得款210000元；
2、被告人熊某于2013年3月3日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了刘某甲、蔡某、唐某甲三人，所卖土地面积350平方米，得款309000元；
3、被告人熊某于2013年3月13日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了杨某甲，所卖土地面积148平方米，得款180000元；
4、被告人熊某于2013年3月13日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了唐某丁，所卖土地面积148平方米，得款180000元；
5、被告人熊某于2013年4月6日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了马某、蔡某甲、马某、谢某，所卖土地面积150平方米，得款231800元；
6、被告人熊某于2013年5月3日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了秦某，所卖土地面积130平方米，得款177400元；
7、被告人熊某于2013年5月16日将资源县资源镇旺田村五公丘的集体土地（水田）使用权卖给了张某，所卖土地面积115平方米，得款201000元。
公诉机关提供了土地转让协议等书证，证人熊某甲等人的证言，被告人熊某的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等相关证据证明上述事实，公诉机关认为，被告人熊某以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法所得889200元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。
二、开设赌场罪
2015年1月初，被告人熊某与唐某、马某甲、阮某（均已判刑）、邹某（在逃）等人商议，合伙以赌博机形式开设赌场，由唐某负责管账。2015年1月下旬，被告人熊某、唐某以2000元每月的租金承租了陈某位于资源镇河西北路自家建房的地下室，后购买“一网打尽”、“龙门飞甲”、“深海巨鳄”、“渔乐世界”四台赌博游戏机进场营业，至2015年2月16日晚上，被公安民警当场查处。经桂林市公安局电子游戏设施设备认定小组认定，上述“一网打尽”、“龙门飞甲”、“深海巨鳄”、“渔乐世界”四台游戏机认定为34台赌博游戏机。
公诉机关提供了户籍证明等书证，证人刘某丙等人的证言，被告人熊某的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录证明上述事实。公诉机关认为被告人熊某开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊某在判决宣告前犯数罪，应当实行数罪并罚。
被告人熊某对起诉书指控的事实、罪名没有意见，自愿认罪。
经审理查明：
一、非法转让、倒卖土地使用权罪
2012年11月，被告人熊某因欲出售其位于资源县资源镇旺田村五公丘（以下简称五公丘）的一处水田，因该处水田被熊某甲的水田间隔，因此熊某便与熊某甲协商以600000的价格购买熊某甲该处面积为1000平方米左右的水田，并于当天支付了20000元的押金。2012年11月30日，刘某甲、唐某甲、蔡某找到熊某商谈想要购买此处的水田建房，后达成意向由三人各出资100000元共300000元由熊某购买熊某甲位于该处的地，熊某在购买后将该处345-360平方米的地给三人建房。2012年11月30日熊某拿着三份未签署的《水田转让协议》由该队队长唐某乙作为见证人在其上签字，2013年3月3日，刘某甲、唐某甲、蔡某分别与熊某签订了《水田转让协议》，2013年3月13日，熊某与熊某甲签订了《水田使用转让协议》，因被告人熊某向蒋某借款300000元用于购买该处水田，蒋某为防止熊某欠债不还，便要求作为购买方也在协议上签了字，刘某甲、唐某甲、蔡某于2013年3月11日将300000元直接交给熊某甲，2013年3月13日，熊某将剩余3000000元支付给熊某甲。被告人熊某在购买熊某甲位于五公丘处的水田后，明知该地是属于资源县资源镇大合村委会第八村民组集体土地，依然非法将1172平方米的土地使用权（水田）转让、倒卖给他人：
1、2013年1月25日被告人熊某以210000元的价格将五公丘处131平方米土地使用权（水田）转让给唐某丙、伍某；
2、2013年3月3日被告人熊某以309000元的价格将五公丘处350平方米土地使用权（水田）转让给刘某甲、蔡某、唐某甲，其中9000元为修建道路款；
3、2013年3月13日被告人熊某以180000元的价格将五公丘处148平方米的土地使用权（水田）转让给杨某甲；
4、2013年3月13日被告人熊某以180000元的价格将五公丘处148平方米的土地使用权（水田）转让给唐某丁；
5、2013年4月6日被告人熊某以231800元的价格将五公丘处150平方米的土地使用权（水田）转让给马某、蔡某甲、马某、谢某，其中32000元作为公路款；
6、2013年5月3日被告人熊某以177400元的价格将五公丘处130平方米土地（水田）使用权转让给秦某；
7、2013年5月16日被告人熊某以201000元的价格将五公丘处115平方米土地使用权（水田）转让给张某。
以上，被告人熊某以1489200元的价格非法转让、倒卖土地使用权面积1172平方米，个人非法所得848200元。
上述事实有以下证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表，证实2014年11月3日资源县国土资源局在查处“两违”的工作中发现被告人熊某非法买卖集体土地（水田）1217平方米，非法所得1479300元，向资源县城北派出所报案；
2、熊某非法转让、倒卖土地详单，证实被告人非法向刘某甲等13人倒卖土地共计1172平方米，土地款1489200元，其他非法价款为41000元；
3、水田使用权转让协议共10份：（1）2013年3月13日《水田使用权转让协议》，甲方为熊某甲、熊某乙，乙方为熊某、蒋某；（2）2013年4月6日《土地转让协议书》，甲方为熊某、刘松妹，乙方为蔡某甲、马某、马某、谢某，生产队为熊某丙，村委会同意双方协议并盖章；（3）2013年5月16日《土地转让协议书》，甲方为熊某乙、熊某，乙方为张某，生产队为熊某丙，村委会同意双方协议；（4）2013年5月3日《水田使用转让协议书》，甲方为熊某，乙方为秦某，第八生产队唐某乙，签字时间为2013年5月6日，大合村委会同意双方协议并盖章，签字时间为2013年5月6日；（5）2013年3月3日《水田使用转让协议》，甲方为熊某，乙方为刘某甲，第八组唐某乙，签字时间为2012年11月30日；（6）2013年3月3日《水田使用转让协议》，甲方为熊某，乙方为蔡某，第八组唐某乙，签字时间为2012年11月30日，大合村委会同意双方协议并盖章；（7）2013年3月3日《水田使用转让协议》甲方为熊某，乙方为唐某甲，第八组唐某乙，签字时间2012年11月30日，大合村委会同意双方协议并盖章；（8）2013年1月25日《水田使用转让协议书》，甲方为熊某乙、熊某，乙方为伍某、唐某丙，大合村委会同意双方协议并盖章，签字为熊某丙；（9）2013年3月13日《水田使用转让协议》甲方为熊某、熊某丁，乙方为唐某丁，第八生产队唐某乙，大合村委会同意双方协议并盖章；（10）2013年3月13日《水田使用转让协议》，甲方为熊某、熊某丁，乙方为杨某甲，第八组生产队唐某乙；4、土地承包经营合同书，证实熊某所购买熊某甲五公丘处的水田为大合村第八村民小组集体土地，承包人为熊某戊；
5、户籍证明，证实被告人的身份情况；
6、抓获经过，证实被告人熊某被侦查机关抓获归案；
二、证人证言
1、证人熊某甲的证言，证实2013年2月份的一天，熊某与熊某甲父亲熊某戌称要出60万元购买其位于资源县旺田村五公丘处面积为1000平方米的水田，熊某戌与熊某甲商议后同意出卖，几天后，熊某将押金20000元交予熊某甲，并称村里的事情由熊某弄清楚。过了几天，熊某分两次支付给熊某甲共计600000万元，第一次是2013年3月11日，熊某甲收到了蔡某、唐某甲各交付的100000元的现金，刘某甲转账100000元，共计300000元，第二次是2013年3月13日，收到熊某转账300000元，并于当天与熊某签订了合同，签合同的时候有熊某、熊某甲、蒋某、熊某戌在场，熊某转款的300000元是跟蒋某借的，蒋某担心熊某没钱偿还，于是要求在合同上签字，熊某卖地的时候要是不还钱，蒋某就可以拿合同去收地；
2、证人熊某乙的证言，该证人为熊某的父亲，证实熊某从2013年开始将熊某乙分给他的水田卖出去，从熊某甲手上购买的水田也卖了，具体卖了多少地不清楚。熊某戊是熊某甲的亲爷爷，现在已经离世；
3、证人蔡某、刘某甲、唐某甲的陈述，证实大概在2012年11月份的时候，蔡某、刘某甲、唐某甲听说熊某要出售资源县旺田村五公丘的土地，便找到熊某，熊某称他要购买熊某甲的水田一起才好把土地卖出去给别人修建房子，还差300000元，三人商议后决定一起出300000元，等熊某购买到熊某甲的土地后再分约360平方米的地给三人建房，双方达成了购买意向。2013年3月13日三人准备好钱后便与熊某签订了水田使用转让协议，蔡某、刘某甲各100000元是直接将现金交给熊某甲，唐某甲转账100000元给了熊某甲。签订合同时合同上已经有唐某乙的签字。三人修建的房屋实际建筑面积为115平方米，没有经过相关部门的审批；
4、证人唐某乙的陈述，该证人为资源县资源镇大合村第八生产队的队长，证实唐某乙作为见证人总共签了大概六份熊某的合同，2012年11月30日熊某将旺田村五公丘的水田卖给了刘某甲、蔡某、唐某甲三人共计345-360平方米，三人交了300000元给熊某甲，签合同时唐某乙作为队长在合同上签了字，并收取了2000元的土地管理费；2013年3月13日熊某将148平方米以180000元卖给杨某甲时，唐某乙作为队长在合同上签字，并收取了2000元的土地管理费；2013年3月13日，熊某将148平方米的水田以180000元的价格卖给唐某丁，唐某乙作为队长在协议上签字，并收取了2000元的土地管理费；2013年5月3日熊某将130平方米的水田以177400元卖给秦某，唐某乙作为队长在其上签字，并收取了2000元的土地管理费。收取管理费是村里很早以前默认的一个规定，钱都是交给村里做公益活动的经费，每次收钱村里都会开收条。熊某所卖的土地承包人是熊某甲的爷爷熊某戊。5、证人蒋某的陈述，证实2012年12月份熊某向其借款300000元称有急用，蒋某听说熊某买了地，便要求在买地协议的购买人处加上名字，并称要是熊某不还钱，所购买的地蒋某也有一部分，因此便在购买的水田转让协议上签字，二人并不是合伙关系；
6、证人熊某丙的证言，证实熊某所卖的土地最早是由熊某戊承包，后将地分给了其孙子熊某甲，熊某甲又将地卖给了熊某。2013年4月6日熊某将五公丘处150平方米的水田卖与马某、蔡某甲、马某、谢某，四人共交给熊某199800元，签订合同时，熊某丙作为组里的队长在协议上签了字，并收取了买主2000元的土地管理费。2013年5月6日熊某将五公丘处115平方米的水田卖与张某，张某支付了201000元给熊某，签合同时熊某丙作为村队长在协议上签了字，同时收取了买主2000元的管理费。所收取的土地管理费都是交给队里。熊某戊是熊某甲的亲爷爷，现在已经离世。
7、证人李某的证言，证实熊某买卖了土地后都到资源镇旺田村村委交管理费，并叫村委看过买卖土地转让协议，并作为见证人签字，大概卖了140多万元，其出卖的水田买主现都用于修建住房，出卖的土地都是水田，属于集体土地。
8、证人唐某丙的证言，证实唐某丙与伍某从熊某处以210000元价格购买了面积为131平方米的土地用于建房，并向队里交了1800元的管理费；
9、证人张某的证言，该证人为唐某甲的妻子，证实夫妻二人在旺田村五公丘处建房的土地是唐某甲与蔡某、刘某甲三人一同购买了324-360平方米的土地，该土地为集体土地性质，唐某甲分得115平方米，三人各自交了3000元的修路费，一起交了9000元。
10、证人马某的证言，证实其在大合村旺田五公丘处建房的土地是从熊某处购买的，价格是1332元每平方米，土地性质为集体土地，共75平方米，土地款99900元，向大合村六队队长熊某丙交纳了1000元，向大合村村长李某交了1000元。
11、证人唐某丁的证言，证实其从2013年3月13日开始建房，土地是从熊某处买来，性质是集体土地，购买的面积为148平方米，实际面积为140平方米，地价款为180000元，并向村委会交纳了1200元的管理费。
12、证人杨某甲的证言，证实其在五公丘处建房的土地是从熊某处购买，土地性质为集体土地，面积为145平方米，价款为180000元，并向村里缴纳了1900元的管理费。
13、证人秦某的证言，证实其在五公丘处建房的土地是从熊某处购买，土地性质为集体土地，面积为130平方米，实际面积约98平方米，总地款为177400元，并向队里交了1000元的管理费。
三、被告人熊某的供述与辩解，大概2012年11月初，我找到熊某甲商量购买五公丘处水田的事情，初步达成了以60万元的价格购买约1000平方米水田的意向，当天我就向熊某甲交了2万元的押金。2012年11月30日刘某甲、蔡某、唐某甲找到我说想要购买五公丘处的土地，我们初步达成由三人出300000元，我出300000元一起去熊某甲那里买，三人要345平方米建房。当天下午，我就找到我们村第八组队长唐某乙把我和刘某甲、蔡某、唐某甲达成的协议书签了字，唐某乙的签字时间是2012年11月30日，因为当时三人还没有出钱，所以我当时和他们三人就都没有签合同，2013年3月3日，三人准备好了钱，我便和三人签的合同，因我在购买的时候没有钱，就向蒋某借钱，蒋某怕我不还，就说要在协议上签个字，要是我不还钱的话，他好找我要，我们并不是合伙关系，我只是在蒋某那里借了30万元；2015年3月3日中午12时许，我和刘某甲、唐某甲、蔡某一起吃饭，吃饭的时候三人说希望可以买下熊某甲的水田，并将买来的水田以300000元的价格卖345平方米给三人，当天便与三人签订了一份土地使用权转让协议，中午三人每人出钱100000元共300000元，当天下午我就以600000元的价格在我们村熊某甲手里购买了一块大概900多平方米的水田，加上我自己大概有400个平方米的水田，我一共有1300多平方米，我于2013年1月25日卖给唐某丙和伍某一共131个平方米的水田，共收土地款210000元；2013年3月13日我和杨某甲签订了水田使用转让协议书，卖给杨某甲水田148平方米，共收土地款180000元；2013年4月6日，我和马某、蔡某甲、马某、谢某签订了水田使用转让协议书，卖给四人水田150平方米，共收土地款199800元；2013年3月13日，我和唐某丁签订水田使用转让协议书，卖给其148平方米的水田，共收土地款180000元；2013年5月3日，我与秦某签订水田使用权转让协议书，卖给其130平方米的水田，共收土地款177400元；2013年5月16日我和张某签订水田使用转让协议书，卖给张某115平方米水田，共收土地款201000元，我一共买了水田1172平方米，总共卖得1448200元，刘某甲等三人交了9000元的修路费用，马某等四人交了32000元的修理费。我卖的土地里面大概有1000平方是购买熊某甲的，熊某甲的那块水田刘某甲、唐某甲、蔡某三人每人出了100000元购买，他们三人分得350平方米的水田，除去三人的部分，我所卖的土地一共是822平方米，得款1148200元。我转让所得的钱大多数都用来还债了，其他的用于平时的生活。
四、勘验、检查、辨认笔录及照片。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
二、开设赌场罪
2015年1月初，被告人熊某、唐某、马某甲、阮某、陈某（均已经判刑）与邹某（在逃）等人协商，合伙以赌博机形式开设赌场，由唐某负责管账。2015年1月下旬，唐某、熊某与陈某协商，以2000元每月的租金，承租陈某位于资源镇河西路自家建房的地下室，后唐某等人购买“一网打尽”、“龙门飞甲”、“深海巨鳄”、“渔乐世界”四台赌博游戏机进场，2015年1月底开业，至2015年2月16日晚上，被民警当场查处。经桂林市公安局电子游戏设备认定小组认定，上述“一网打尽”、“龙门飞甲”、“深海巨鳄”、“渔乐世界”四台游戏机认定为34台赌博游戏机。
认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表，扣押物品清单；2、证人刘某乙、何某、莫某、肖某、邹某、杨某乙的证言，同案人唐某、陈某、马某甲、阮某的陈述；3、被告人熊某的供述与辩解；4、鉴定意见；5、勘验、检查、辨认笔录。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人熊某以牟利为目的，违反土地管理法规定，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利848200元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，构成非法转让、倒卖土地使用权罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。被告人熊某与他人开设赌场，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，是共同犯罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人熊某在判决宣告前犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人熊某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据其犯罪情节、后果及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百零三条第二款、第二十五条、第六十九条，《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人熊某犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，并处罚金150000元；被告人熊某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金154000元。
刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年5月11日起至2017年7月10日。缴纳罚金的期限限在判决生效后十天内，逾期不缴纳的，依法强制缴纳。
二、个人非法所得848200元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋 涛
审 判 员 银小梅
人民陪审员 曾令有
代书 记员 莫丽华
附加法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十八条【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：
（一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；
（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；
（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；
（四）非法获利五十万元以上的；
（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。