山东省济宁市兖州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兖刑初字第219号
公诉机关山东省济宁市兖州区人民检察院
被告人孔维坡，兖州金通投资担保有限公司（以下简称金通公司）总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月28日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人颜世栋，山东华安御桥律师事务所律师。
被告人黄际琳，中共党员，金通公司副总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月31日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人扈长青，山东华安御桥律师事务所律师。
被告人陈庆祥，中共党员，金通公司副总经理。因犯偷税罪于1997年9月24日被原兖州市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月30日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人卞传贤，山东九州匡正律师事务所律师。
被告人李怀孝，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月3日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人徐飞，山东纵横统一律师事务所律师。
被告人李克学，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月4日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人张彬，山东舜天律师事务所律师。
辩护人葛艳艳，山东九州匡正律师事务所律师。
被告人刘桂生，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月3日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人张波，山东滋阳律师事务所律师。
被告人刘宪国，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月27日被济宁市兖州区公安局取保候审。2015年12月3日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人王某甲，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月6日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人马玉柱，山东伟祺律师事务所律师。
被告人管某，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月11日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人胡永建，山东九州匡正律师事务所律师。
被告人张某甲，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月5日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人徐某甲，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月4日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人张玉林，山东滋阳律师事务所律师。
辩护人张鹏，山东滋阳律师事务所律师。
被告人王某乙，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月7日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人吕振玲，山东泰宁律师事务所律师。
被告人王某丙，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月28日被济宁市兖州区公安局取保候审，同年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人路某，金通公司业务员。因犯强奸罪于1983年9月22日被原兖州县人民法院判处有期徒刑九年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月10日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人吴彬，山东伟祺律师事务所律师
被告人刘某甲，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月7日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人贾某，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月5日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人马军，山东泰开律师事务所律师。
辩护人韩红娟，山东泰开律师事务所律师。
被告人陈某甲，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月15日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，2015年1月15日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人曹阳，山东一山律师事务所律师。
被告人颜某，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月2日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人田某甲，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月6日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人程兵，北京市都城（济宁）律师事务所律师。
被告人张某乙，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月11日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，2015年1月15日被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人王某丁，金通公司业务员，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月27日被济宁市兖州区公安局取保候审，同年12月1日经我院决定被取保候审。
被告人刘某乙，别名刘姗，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月8日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审。
被告人田某乙，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月8日被济宁市兖州区公安局取保候审，同年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人张某丙，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月18日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市看守所。
被告人吴某，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月11日被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年12月31日取保候审。2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市兖州区看守所。
被告人周某甲，中共党员，金通公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月18日被济宁市兖州区公安局取保候审，2015年12月1日经我院决定被取保候审，2016年1月27日经我院决定被逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人汪安新，山东伟祺律师事务所律师。
济宁市兖州区人民检察院依据山东省济宁市中级人民法院（2015）济立刑辖字第13-1号指定管辖决定书，以兖检公诉一刑诉（2015）106号起诉书指控被告人孔维坡、黄际琳、陈庆祥、李克学、刘桂生、刘宪国、李怀孝、王某甲、管某、张某甲、徐某甲、王某乙、王某丙、路某、刘某甲、贾某、陈某甲、颜某、田某甲、张某乙、王某丁、刘某乙、田某乙、张某丙、吴某、周某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月7日至10日公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员李大光出庭支持公诉。被告人孔维坡、黄际琳、陈庆祥、李克学、刘桂生、刘宪国、李怀孝、王某甲、张某甲、徐某甲、王某乙、王某丙、路某、刘某甲、贾某、陈某甲、颜某、田某甲、张某乙、王某丁、刘某乙、田某乙、张某丙、吴某、周某甲及辩护人颜世栋、扈长青、卞传贤、张彬、葛艳艳、张波、徐飞、马玉柱、张玉林、张鹏、吕振玲、吴彬、马军、韩红娟、曹阳、程兵、汪安新到庭参加诉讼。本案在审理过程中，被告人管某因患××，无法出庭参加诉讼，本院依法对其中止审理。同年12月17日，本院依法对被告人管某恢复审理，检察员李大光出庭支持公诉，被告人管某及其辩护人胡永建到庭参加诉讼。本案在审理过程中，济宁市兖州区人民检察院于2015年9月30日以被告人李怀孝、刘宪国另有非法吸收公众存款的犯罪事实需要补充侦查为由，建议延期审理，本院依法对本案延期审理。同年10月30日根据公诉机关提请，本案依法恢复审理。公诉机关以兖检公诉一刑补诉（2015）3号补充起诉决定书对被告人李怀孝、刘宪国参与另案非法吸收公众存款犯罪，于12月2日向本院提起公诉。本院以同一合议庭于12月17日公开开庭进行了审理，现已审理终结。
公诉机关以兖检公诉一刑诉（2015）106号起诉书指控，2011年8月30日，姚庆海（另案处理）伙同被告人孔维坡注册成立兖州金通投资担保有限公司。孔维坡、黄际琳、陈庆祥分别任公司总经理和副总经理；吸收被告人刘桂生、李克学、张某甲、贾某、刘宪国、颜某、刘某甲、李怀孝、徐某甲、王某甲、田某甲、王某乙、路某、张某乙、管某、陈某甲、吴某、田某乙、周某甲、张某丙、刘某乙、王某丙、王某丁等人为分公司经理或业务员。先后在兖州区兴隆庄镇、漕河镇、颜店镇、新驿镇等地设立分公司，在未经批准从事存款业务的情况下，通过发放宣传单、人传人介绍等方式向社会公开宣传，以高息为诱惑，以委托理财的名义向社会不特定对象2500余人吸收资金，设定三个月或一年期限，承诺按照1.5%的月息到期还本付息。吸收的大多数资金转到宁阳金信投资担保公司，再以高息贷给泰安、宁阳、泗水、曲阜、兖州等地的个人或企业使用，后因借款不能收回，致使不能支付客户本息。经审计，2014年7至10月份金通公司及其分公司向社会公众吸收资金共计18，663.89万元；截止2014年10月造成实际损失18，620.91万元。
各被告人参与非法吸收公众存款的数额和非法获利情况是：被告人黄际琳参与吸收1030.08万元，获利70893.80元；被告人陈庆祥参与吸收436.21万元，获利31244.40元；被告人李克学参与吸收1057.12万元，获利64539.60元；被告人刘桂生参与吸收1028.80万元，获利59372.60元；被告人刘宪国参与吸收757.33万元，获利38259.60元；被告人李怀孝参与吸收496.80万元，获利28223.60元；被告人王某甲参与吸收327.09万元，获利27260.40元；被告人管某参与吸收303.97万元，获利17755.00元；被告人张某甲参与吸收303.54万元，获利18198.60元；被告人徐某甲参与吸收302.82万元，获利17934.60元；被告人王某乙参与吸收285.60万元，获利17840.00元；被告人王某丙参与吸收224.84万元，获利13252.80元；被告人路某参与吸收216.91万元，获利12727.60元；被告人刘某甲参与吸收210.18万元，获利10383.00元；被告人贾某参与吸收204.13万元，获利11397.80元；被告人陈某甲参与吸收192.56万元，获利11804.60元；被告人颜某参与吸收176.29万元，获利11747.60元；被告人田某甲参与吸收165.03万元，获利11847.80元；被告人张某乙参与吸收163.35万元，获利10644.60元；被告人王某丁参与吸收155.20万元，获利10687.80元；被告人刘某乙参与吸收117.34万元，获利8382.00元；被告人田某乙参与吸收117.30万元，获利5231.40元；被告人张某丙参与吸收102.73万元，获利7471.80元；被告人吴某参与吸收102.05万元，获利5743.80元；被告人周某甲参与吸收78.57万元，获利14123.40元。
公诉机关就上述事实，向法庭出示了存款人的陈述、证人证言、鉴证报告、书证、物证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孔维坡、黄际琳、陈庆祥、李克学、刘桂生、刘宪国、李怀孝、王某甲、管某、张某甲、徐某甲、王某乙、王某丙、路某、刘某甲、贾某、陈某甲、颜某、田某甲、张某乙、王某丁、刘某乙、田某乙、张某丙、吴某、周某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，除被告人周某甲外其余被告人均犯罪数额巨大，以上被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，均已构成非法吸收公众存款罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，依法惩处。
公诉机关以兖检公诉一刑补诉（2015）3号补充起诉决定书指控，被告人李怀孝、刘宪国除参加兖州金通公司的非法吸收公众存款以外，还在济宁市泰源投资有限公司（以下简称泰源公司）、济宁市昌达企业管理咨询有限公司（以下简称昌达公司）、济宁市丰庆商贸有限公司（以下简称丰庆公司）参与非法吸收公众存款活动。
（一）被告人李怀孝在泰源公司担任业务员期间，向李怀志、孙桂柱、李海娇等人非法吸收公众存款319.48万元，个人非法获利8.12万元；被告人刘宪国在该公司担任业务员期间向徐方河、刘宪新、徐士亭等人非法吸收公众存款240.46万元，个人非法获利6.46万元。以上所吸收的资金被该公司经理郝祥建用于投资及购买房产等，直至案发未能归还存款人。
（二）2013年12月份至2014年9月份期间，被告人李怀孝先后在昌达公司、丰庆公司担任业务员期间，以高息为诱饵，非法吸收公众存款521.75万元，至案发未能归还存款人。
公诉机关提供了存款人陈述、被告人和同案参与人供述、相关书证、鉴证报告等证据证实。公诉机关认为，被告人李怀孝、刘宪国非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
各被告人均当庭认罪。被告人孔维坡认为姚庆海负责金通公司所有业务和工作，自己从未被任命为总经理，没有公司管理权、资金调配权和放贷权利；自己参与吸收的存款是自己以及亲友的钱。
被告人黄际琳认为自己未参与金通公司的筹建开业，没有与姚庆海谋划过非法吸收公众存款；自己只是挂名的副总经理，并无实际权力。案发后组织自救小组，到宁阳追回不动产产权证三套，积极为储户挽回损失。
被告人陈庆祥认为自己只是在公司打工，不了解公司财务的事情；在公司出事前一年多就已经辞去公司领导职务。
被告人李克学提出自己未参与公司的非法宣传，徐富香的30万元、全广兰的10万元以及自己退还的20余万元应当从指控的犯罪数额中扣除。
被告人刘桂生认为自己未参与公司的非法宣传；自己的存款3万元、弟弟妹妹的存款36万元、以及提前退还的20多万元应当从指控的犯罪数额中扣除。
被告人刘宪国认为自己未参与公司的非法宣传，储户都是自己找来存款的；哥哥刘元新的存款应当从指控的犯罪数额中扣除。
被告人王某甲认为自己未参与公司的非法宣传，自己的行为不是个人犯罪，是公司犯罪。
被告人管某认为自己没参与公司的宣传，不知道公司是非法吸收存款。
被告人张某甲认为自己的行为不能由个人承担责任，应当由公司承担；未参与公司的非法宣传，给储户造成资金无法收回的后果不是自己的本意；自己吸收存款的储户都是熟人，他们都是自愿存款，也都出具了谅解书；自己姐弟的存款应当从指控的犯罪数额中扣除；自己具有投案自首情节。
被告人徐某甲认为自己吸收存款的储户都是亲友；大部分存款是储户后来转到自己名下的；未参与对外宣传；自己在公司时间少，作用轻；储户徐怀青的1万元已经退还，马利的1.14万元是自己的存款。
被告人王某丙认为自己名下的存款是6万元，不是指控的9万元；储户都是亲友，都出具了谅解书，未参与公司的宣传。
被告人路某、刘某甲均认为自己是主动投案自首。
被告人贾某认为张新美的5.23万元、贾庆福的1万元和儿子贾冲的2.18万元应当从指控的犯罪数额中扣除。
被告人陈某甲认为自己只是公司的司机，不是业务员；也未参与公司宣传。
被告人颜某认为案发前自己已经不是业务员；主动归还储户20余万元；没有主动做吸储宣传；自己参与吸收存款的客户是44人；自己是投案自首；积极退还非法所得。
被告人张某乙认为自己是投案自首；储户均是自己的亲友。
被告人张某丙认为自己是投案自首，没有参与过公司的宣传；储户都是亲友；自己退还了亲姐妹张秀云、张秀华、张秀芳、外甥女刘静和自力的存款。提出张秀芳的存款是自己老公公的钱，应从犯罪数额中扣除。
被告人刘某乙认为自己案发前退还了姨姐王雪梅、姑姑刘学梅以及贾秀丽的存款。
被告人吴某认为自己是投案自首，没有参与公司的宣传，没有主动吸收存款。
其他被告人没有发表辩护意见。
孔维坡的辩护人辩护意见是，被告人孔维坡应当认定为从犯；孔维坡参与吸收公众存款的数额一部分是其本人和妻子以及亲友的钱。建议对其从轻处罚。
黄际琳的辩护人辩护意见是，本案是单位犯罪；对于孙桂芹等人的存款数额共计22.98万元应当从黄际琳犯罪数额中扣除；对其经办的62名同事和亲友的存款共900.65万元不宜认定为黄际琳非法吸收的存款；对其经办的不熟悉的非特定人员存款也不应认定为其犯罪数额；指控黄际琳非法获利70893.80元不属实；黄际琳是从犯，具有自首情节；系初犯，主观恶性小；积极挽回客户损失；获得了大部分存款人的谅解。
陈庆祥的辩护人辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈庆祥的涉案数额不持异议；认为陈庆祥应当认定从犯，且具有自首情节，认罪态度较好。陈庆祥在2013年10月向公司递交辞职报告。建议对其从轻或减轻处罚。
李克学的辩护人辩护意见是，对李克学应当认定为从犯；主观上缺少犯罪的主观恶意；李克学只是名义上的分公司负责人，在共同犯罪中的作用与其他业务员一样；其亲友的存款应当从涉案数额中扣除；李克学并未参与吸收存款的对外宣传；本案属于单位犯罪，李克学不是主要负责人，应当从轻处罚；还具有自首情节，且系初犯；已经赔偿了部分储户100余万元，部分储户出具了谅解协议。建议对其从轻处罚。
刘桂生的辩护人辩护意见是，本案应当定性为单位犯罪，刘桂生是从犯；具有自首情节，且自愿认罪，系初犯、偶犯；其亲友的存款数额及主动要求投资在刘桂生名下的储户的存款数额应当从其涉案数额中扣除；其未参与吸储宣传；大量储户出具了对刘桂生的谅解协议。建议对其从轻处罚。
李怀孝的辩护人辩护意见是，李怀孝应当认定为从犯；具有自首情节；已经积极退还储户28.92万元；当庭自愿认罪。李怀孝在泰源、昌达和丰庆公司参与吸收存款的犯罪中，具有自首和从犯情节；应当将利息从其犯罪数额中扣除。建议对其从轻处罚。
王某甲的辩护人辩护意见是，王某甲应当认定为从犯、初犯、偶犯；具有自首情节；公诉机关指控的其涉案数额中有13人共51.93万元，因王某甲不认识这些人，应当从犯罪数额中扣除；已经积极退还储户28.92万元；部分储户出具了谅解书；当庭自愿认罪。建议从轻处罚。
管某的辩护人辩护意见是，刘翠玲等7人的存款60万元已经从管某名下转至刘杨法名下，谈先丽等6人的存款12.76万元在2014年10月已经取走，以上72.76万元应当从管某犯罪数额中扣除；管某是从犯，且系初犯、偶犯，自愿认罪，建议从轻处罚。
徐某甲的辩护人辩护意见是，徐某甲是从犯，具有自首情节；主观上没有犯罪恶意；其亲友的存款应当从涉案数额中扣除；积极退赔储户损失，并取得了储户的谅解。建议从轻处罚。
王某乙的辩护人辩护意见是，本案应当定性为单位犯罪；王某乙是初犯、无前科，主观恶性小；罗永志、杨元合两储户的存款3.5万元误记在王某乙名下，应当扣除；其犯罪数额应当认定为数额较大。金通公司出事后王某乙参与自救小组，积极为储户挽回损失。建议从轻处罚。
路某的辩护人辩护意见是，路某是从犯，系自首，且当庭自愿认罪；其亲友的存款应当从涉案数额中扣除。建议从轻处罚。
贾某的辩护人辩护意见是，贾某退还储户存款8.71万元，还有40.68万元不是其经办，均应当从其涉案数额中扣除；其亲友的存款应当从涉案数额中扣除；部分储户存款利息重复计算，应在量刑时考虑；贾某是从犯，具有自首情节和立功表现，取得了储户的谅解，并当庭自愿认罪，没有前科劣迹，主观恶性小。建议从轻处罚。
陈某甲的辩护人辩护意见是，本案是单位犯罪；对于公司老业务、亲友存款、陈某甲不认识的客户存款和缺乏存款凭证的共计113.11万元应扣除，应当认定数额79.45万元；是从犯，具有自首情节。建议从轻处罚。
田某甲的辩护人辩护意见是，本案是单位犯罪；田某甲亲友的存款应从其犯罪数额中扣除；是从犯，具有自首情节；田某甲退赔了部分存款；当庭认罪。建议从轻处罚。
周某甲的辩护人辩护意见是，周某甲参与吸收存款的人数是11人；其吸收的数额应认定28.74万元；非法所得应认定6826.80元；是从犯，具有自首情节；积极退赔退赃。建议从轻处罚。
经审理查明，2011年8月30日，姚庆海（另案处理）伙同被告人孔维坡注册成立兖州金通投资担保有限公司，公司位于兖州世纪银座广场步行街2号楼四层。公司成立后被告人孔维坡任公司总经理，负责公司全部业务；被告人黄际琳和陈庆祥担任副总经理，分别分管分公司业务和财务工作；先后吸收被告人刘桂生、李克学、张某甲、贾某、刘宪国、颜某、刘某甲、李怀孝、徐某甲、王某甲、田某甲、王某乙、路某、张某乙、管某、陈某甲、吴某、田某乙、周某甲、张某丙、刘某乙、王某丙、王某丁等人为分公司经理或业务员，并在兖州区兴隆庄镇、漕河镇、颜店镇和济宁高新技术产业开发区王因街道等地设立了九家分公司。金通公司从成立伊始，受姚庆海指使，以委托理财为名，以高息为诱惑，通过悬挂广告牌、印制、发放宣传彩页、主动介绍等方式，进行公开宣传，面向社会不特定公众非法吸纳资金。公司经理或业务员主动向客户介绍存款月息1.5%，以三个月或一年为一期，存款时先付利息。在客户有存款意向或决定存款之后，公司经理或业务员引领其到公司的财务部门，由公司的会计负责收取存款并出具委托投资理财凭证和委托理财中介服务合同；分公司经理或业务员也会先代收存款，上交公司后由会计开出收款凭证和合同，再转交存款人。在存款人存款结束后，业务员按照每万元存款提60元赚取提成。公司经理和业务员另外领取每月1000元的底薪。
金通公司业务员吸收的存款除了少部分用于在兖州的放贷以外，大部分由姚庆海用借款形式调到宁阳金信联盟投资咨询公司（以下简称宁阳金信公司），用于对外投资和向泰安、宁阳、泗水、曲阜等地个人或企业高利放贷。金通公司的账簿也经姚庆海授意定期送到宁阳销毁。目前大部分存款不能收回。经审计，2014年7至10月份金通公司及其分公司向社会公众吸收资金共计18，557.71万元，存款人数2519人；截止案发未退还存款人数2511人，造成实际损失18，515.98万元。
2014年7至9月期间，各被告人参与非法吸收公众存款的数额和非法获利情况如下：
被告人黄际琳向魏平、郭鸿、赵广军等76人非法吸收1030.08万元，非法获利63282.80元。
被告人陈庆祥向谢锋、卢艳丽、李爱华等32人非法吸收430.36万元，非法获利25382.40元。
被告人李克学向吕庆安、蔡智勇、全广兰等174人非法吸收1044.54万元，非法获利63589.80元。
被告人刘桂生向罗景振、齐建军、王兴隆等154人非法吸收1024.98万元，非法获利59192.60元。
被告人刘宪国向刘俊岭、刘祥志、刘庆荣等228人非法吸收746.76万元，非法获利37696.20元。
被告人李怀孝向刘连会、张来平、徐明娟等192人非法吸收496.80万元，非法获利28223.60元。
被告人王某甲向李爱芹、高会芳、张晓霞等49人非法吸收323.81万元，非法获利17630.40元。
被告人管某向管振英、郁崇法、管振坤等77人非法吸收303.97万元，非法获利17480.20元。
被告人张某甲向焦翠武、梁永旺、张景安等39人非法吸收301.69万元，非法获利16578.60元。
被告人徐某甲向徐瑞现、王永美、张福宾等75人非法吸收302.82万元，非法获利17694.60元。
被告人王某乙向郭凤芹、仇秋菊、马青民等25人非法吸收284.17万元，非法获利13970元。
被告人王某丙向颜世祯、赵满镯、焦永玉等28人非法吸收224.84万元，非法获利13562.80元。
被告人路某向宫振元、路爱菊、申培君等25人非法吸收216.91万元，非法获利11021.80元。
被告人刘某甲向齐振鲁、闫洪星、秦佑军等50人非法吸收210.18万元，非法获利10383元。
被告人贾某向钟宜顺、任衍友、杨磊等65人非法吸收202.07万元，非法获利11035.40元。
被告人陈某甲向高凤伟、王梅、张玉梅等25人非法吸收192.56万元，非法获利10578.20元。
被告人颜某向李兴仲、于洪贤、颜合香等46人非法吸收176.29万元，非法获利9809.60元。
被告人田某甲向袁西良、赵满镯、张继元等16人非法吸收165.03万元，非法获利8541.80元。
被告人张某乙向韩广木、杨忠文、郑秀娟等16人非法吸收163.35万元，非法获利8274.60元。
被告人王某丁向常冬梅、常化增、李士友等21人非法吸收155.20万元，非法获利8305.80元。
被告人刘某乙向许怀珍、颛孙世新、赵振云等24人非法吸收117.34万元，非法获利6721.8元。
被告人田某乙向朱兴云、田利仲、孙传奎等31人非法吸收117.30万元，非法获利5075.40元。
被告人张某丙向于延军、褚文文、张秀芳等20人非法吸收102.73万元，非法获利5329.80元。
被告人吴某向董喜格、杨茂会、黄金花等57人非法吸收102.05万元，非法获利5407.80元。
被告人周某甲向周燕、历洪星、焦桂华等22人非法吸收78.57万元，非法获利3766.80元。
被告人孔维坡向崔建、贾金菊、王秀岭、许胜淼4人非法吸收14.57万元，非法获利540元。
案发后，被告人孔维坡于2014年10月28日被公安机关抓获归案；被告人刘宪国、陈某甲先后于2014年11月27日、12月15日向兖州区公安局投案；被告人颜某、田某乙、王某丙因病住院，通过电话向公安机关如实报告自己的位置并接受讯问；其余被告人经公安机关电话传唤到案接受调查。部分被告人退缴了非法所得，其中，被告人刘宪国退缴3万元；被告人周某甲退缴1.5万元；被告人刘某甲退缴1万元；被告人田某乙退缴1万元；被告人王某丙退缴1万元；被告人王某丁退缴0.6万元。案发后被告人孔维坡、黄际琳、刘桂生、李克学、刘宪国、徐某甲、贾某、颜某、张某丙退赔了部分存款人的资金，为存款人挽回了损失。其中，被告人孔维坡退还贾金菊、王秀岭、许胜淼10.2万元；被告人刘桂生退还刘桂梅、刘武、齐祥合、刘桂福、孙玉兰24.22万元；被告人李克学退还苗士美、耿广义、李南、李克爱、王广池21.47万元；被告人徐某甲退还徐怀青1万元；被告人贾某退还张新美5万元；被告人颜某退还颜燕、石洪青、张欣2.78万元；被告人张某丙退还张秀华、张秀芳、刘静23.66万元。
为证实上述事实，公诉机关提供了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。
（一）存款人陈述和存款凭证
1、存款人郭鸿、高健、王泗芳、孟令忠、王运立、王运诗、魏平、申素兰、袁光寿的陈述证实通过黄际琳介绍向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
2、存款人谢锋、张志民、杨欣的陈述证实通过陈庆祥介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
3、存款人杨洪凯、蔡智勇、全广兰、李桂祥、耿红伟、王成杰、吕庆安、邢庆玉、徐富香、耿卫东、傅贞香的陈述证实通过李克学介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
4、存款人罗景振、路建明、付景孝、黄宗喜、魏春、岳喜宾、马兆宾、王兴隆、齐建军、马成溪、任光悦、刘传成、张延柱、冯乃俊、孔令坦、唐洪庆、邓海美、任云、魏继伟、谢永生、徐云珍、任军、刘永焕、齐祥合、颜勇、刘玉英、李庆国的陈述证实通过刘桂生介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
5、存款人刘元安、刘俊岭、刘祥志、刘俊恒、杜昌富、刘宪山、刘祥伦、刘庆荣、刘俊朋、刘元贞、杜昌玲、朱三新、刘保平的陈述证实通过刘宪国介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
6、存款人刘连会、张来平、朱培芝、徐明娟、王玉菊、胡书民、史书年的陈述证实通过李怀孝介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
7、存款人徐富香、李爱芹、高会芳、杨爱成的陈述证实通过王某甲介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
8、存款人管振英、郁崇法、蔡忠祥、姜淑兰、李卫红、管振坤的陈述证实通过管某介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
9、存款人张景安、梁永旺、张海涛、张怀喜、储冬菊的陈述证实通过张某甲介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
10、存款人史书年、徐瑞福、徐瑞现、王朝胜、刘风英、张福宾、史瑞平、史书亮、刘金传的陈述证实通过徐某甲介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
11、存款人罗永志、杨远合、郭风芹、郑孝庚、金爱苓的陈述证实通过王某乙介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
12、存款人颜世祯、赵满镯的陈述证实通过王某丙介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
13、存款人宫振元、胡新民、高永强、路爱菊、裴德灿的陈述证实通过路某介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
14、存款人闫洪星、姜瑞平、齐振鲁的陈述证实通过刘某甲介绍和经办向金通公司存款，三个月为一期，月息1.5%，利息先付，存款本金未能收回的事实。另有委托理财中介服务合同、委托投资理财凭证、委托投资理财收益凭证能印证其陈述。
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