江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1282刑初289号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人沈某，原系江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称江苏双江公司）业务员。因犯挪用资金罪，于2010年8月27日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案，于2014年12月1日在湖南省攸县长鸿实验学校门口被抓获，2014年12月3日被刑事拘留，后分别于2014年12月31日、2015年12月28日被取保候审，2016年9月6日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2016〕296号起诉书指控被告人沈某犯挪用资金罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员季鸣飞出庭支持公诉，被告人沈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年11月至2010年1月，被告人沈某担任江苏双江公司业务员期间，利用职务上的便利，挪用江苏双江公司资金计人民币380458元，归个人使用。追诉前已归还江苏双江公司人民币143000元。为证实上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据，据此认为被告人沈某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人沈某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。
被告人沈某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2007年11月至2010年1月，被告人沈某担任江苏双江公司业务员期间，利用职务上的便利，挪用江苏双江公司资金计人民币380458元，归个人使用，至今尚有237458元未退还。分述如下：
1．2007年11月27日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变电工制造有限公司（以下简称衡阳湘变公司）支付给江苏双江公司的货款10000元，归个人使用。
2．2008年1月14日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变公司支付给江苏双江公司的货款6575元，归个人使用。
3．2008年1月23日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变公司支付给江苏双江公司的货款6883元，归个人使用。
4．2008年2月27日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳鑫盈特种变压器有限公司（以下简称衡阳鑫盈公司）支付给江苏双江公司的货款50000元，归个人使用。
5．2008年5月20日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变公司支付给江苏双江公司的货款20000元，归个人使用。
6．2008年12月29日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳新鑫电力特种变压器有限公司（以下简称衡阳新鑫公司）支付给江苏双江公司的货款5000元，归个人使用。
7．2009年5月7日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变公司支付给江苏双江公司的货款10000元，归个人使用。
8．2009年9月10日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳新鑫公司支付给江苏双江公司的货款2000元，归个人使用。
9.2009年9月15日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用衡阳湘变公司支付给江苏双江公司的货款20000元，归个人使用。
10．2009年11月2日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用湘潭华夏特种变压器有限公司（以下简称湘潭华夏公司）支付给江苏双江公司的货款200000元，归个人使用。
11．2010年1月18日，被告人沈某利用职务上的便利，挪用湘潭华夏公司支付给江苏双江公司的货款50000元，归个人使用。
被告人沈某归案后如实供述自己的罪行，并已归还江苏双江公司人民币143000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.江苏双江公司相关记账凭证及附件、衡阳湘变公司相关记账凭证及附件证实，衡阳湘变公司自2007年11月27日至2009年9月15日支付货款计549265元，余71616元货款未支付。其中，江苏双江公司收到货款计475807元，而沈某于2007年11月27日至2009年9月15日收到衡阳湘变公司的油款共计73458元未交回江苏双江公司入账。沈某与衡阳湘变公司签订的相关工矿产品购销合同上结算方式及期限栏填写内容为“货到付款”。江苏双江公司发给衡阳湘变公司的企业询证函（无落款日期）中记载至2009年3月31日衡阳湘变公司欠江苏双江公司149594元，在函件上书写有“该款中的43458元到时由我负责归还”、“沈某”、“2009.4.13”等内容。
2.江苏双江公司相关记账凭证及附件、衡阳新鑫公司相关记账凭证及附件证实，2008年2月24日至2009年8月13日，衡阳新鑫公司向江苏双江公司购买价值计1511755的油品，自2008年2月26日至2009年8月19日支付货款计1257000元，余254755元未支付（江苏双江公司反映261755元未支付，差额7000元）。其中江苏双江公司收取货款计1250000元，沈某于2008年12月24日收到的油款5000元（出具领取10000元凭证，实际汇至其6227001312610125867账号5000元）、2009年9月10日收到的2000元（出具借款单）未交江苏双江公司。沈某与衡阳新鑫公司签订的相关工矿产品购销合同上结算方式及期限栏填写内容为“货到付款”。
3.江苏双江公司相关记账凭证及附件、湖南省衡阳市珠晖区人民法院（2010）珠民二诉前初字第1号民事调解书等证实，2008年2月26日，衡阳鑫盈公司向江苏双江公司购买价值计114982元的油品，自2008年7月31日至2009年9月6日支付货款计74982元，2010年7月9日支付货款28000元（经和解，所剩40000元实际支付28000元）。其中沈某于2008年2月27日收取的50000元货款（出具收条）未交江苏双江公司。沈某与衡阳鑫盈公司签订的相关工矿产品购销合同上结算方式及期限栏填写内容为“货到付款”。
4．江苏双江公司相关记账凭证及附件、湘潭华夏公司相关记账凭证及附件证实，湘潭华夏公司自2008年2月开始向双江公司购买油品，至2009年8月21日尚有246709.8元货款尚未支付，后于2010年6月30日继续购买油品。2009年11月2日，华夏公司支付货款200000元（支付承兑汇票，票号04989654），2010年1月18日支付货款240000元（支付承兑汇票），其中沈某收取的前述200000元承兑汇票、50000元承兑汇票未交江苏双江公司。沈某与湘潭华夏公司签订的相关工矿产品购销合同上结算方式及期限栏填写内容为“货到付款”。
5．江苏江阴农村商业银行股份有限公司提供的承兑汇票复印件证实，沈某收取的票号04989654、面额为200000元的承兑汇票由湘潭华夏公司背书至泰兴市家兴机械铸造厂，后由最后被背书人南京芳璐货运配载部委托南京农行尧化支行收款。
6．证人杨某的证言证实，沈某于2007年10月开始到江苏双江公司工作，2008年1月3日公司与他签订了劳动合同，直至2010年1月对他作除名处理。沈某在公司主要从事公司生产的油品销售工作。沈某工资具体按照销售员合同对照执行。沈某在公司借款共计49000元。报案后，沈某的妻子展某某退款23000元，沈某退款120000元。2007年10月份沈某代表公司与衡阳湘变公司签订销售合同，后多次挪用公司货款资金共计73458元未交回公司入账；2008年2月16日沈某代表江苏双江公司与衡阳新鑫公司签订销售合同，沈某以借款单方式从该公司领走货款7000元，未交公司入账。2008年2月23日，沈某代表江苏双江公司与衡阳鑫盈公司签订购销合同，2010年7月，公司起诉对方还款时发现，沈某从该公司领取货款现金50000元一直未交公司入账。2008年2月，沈某代表江苏双江公司与湘潭华夏公司签订销售合同，并长期供应变压器油。2009年11月2日，沈某从对方公司领取了货款200000元承兑汇票，没有交回公司入账。2010年1月18日，沈某从湘潭华夏公司领取货款24万元承兑汇票，只交了190000元给公司入账，其中50000元承兑汇票没有交给公司入账。2010年6月两家单位又有了业务往来，湘潭华夏公司从此后的货款中扣除了多支付的200000元货款。
7．证人刘某的证言证实，沈某2007年10月进入公司从事销售工作，与公司签订了劳动合同、供销员合同。2010年1月，公司通知沈上班，发律师函，催要货款等，沈没有与公司联系，后公司对沈作了除名处理。后沈某妻子到公司归还了20000多元。2008年2月23日，沈某于2008年2月27日从衡阳鑫盈公司领取了公司货款现金50000元，至今未还公司。2009年3月9日，沈某于2009年11月2日从湘潭华夏公司领取了公司货款200000承兑汇票，至今未入公司账户。2009年5月9日，沈某以领款凭据在衡阳新鑫公司领走公司货款7000元至今未归还。2010年1月18日，沈某从湘潭华夏公司领取了公司货款3张共计240000元承兑汇票，其中1张50000元汇票至今没有入公司账户。
8．证人郭某的证言证实，原公司变更企业名称为江苏双江公司。至2010年12月底，衡阳湘变公司、衡阳新鑫公司、衡阳鑫盈公司、湘潭华夏公司均欠公司货款。2010年7月27日、2011年8月26日公司分别收到沈某23000元、120000元。
9．江苏双江公司收据证实，该公司于2010年7月27日收到沈某23000元、于2011年8月26日收到沈某120000元。
10．江苏双江公司提供的公司准予变更登记通知书证实，江苏双江石化制品有限公司于2014年8月19日更名为江苏双江能源科技有限公司，后于2015年7月2日更名为江苏双江能源科技股份有限公司
11．证人黄某的证言证实，衡阳湘变公司与沈某签订供销合同，从2007年开始和江苏双江公司有业务往来，约定货到付款，一般是以汇款、支付现金或承兑的方式支付货款。2010年收到江苏双江公司的函，称沈某不再是江苏双江公司员工。之前沈某代表江苏双江公司到衡阳湘变公司拿取江苏双江公司的货款73458元。至2010年1月1日，衡阳湘变公司欠江苏双江公司76136元已经结清。
12．证人蒋某的证言证实，江苏双江公司业务员沈某在业务往来中至衡阳新鑫公司领取货款7000元。2009年底，衡阳新鑫公司与江苏双江公司对账发现，以现金方式支付的这7000元没有入江苏双江公司的账。
13．证人戴某的证言证实，湘潭华夏公司与江苏双江公司的业务一直做到2009年底。期间业务员沈某以江苏双江公司的名义拿走200000元承兑汇票和1张50000元的汇票没有入江苏双江公司的账。
14．证人徐某的证言证实，其于2010年1月1日起草通告，并于当日或一二日内传真给湘潭华夏公司。下发通知是敦促沈某来公司上班，如果不来上班，要到公司将业务和货款与公司交接。
15．江苏百川通律师事务所律师函证实，2010年7月23日，江苏双江公司法律顾问单位律师通知沈某至双江公司说明相关情况。
16．江苏双江公司提供的沈某求职申请书、身份证复印件、员工履历表、供销员供销合同、劳动合同书、全日制劳动合同书、关于敦促继续履行劳动合同的通知等证实，2007年10月8日，沈某向江苏双江公司申请任销售员。江苏双江公司于2008年1月3日与沈某签订劳动合同，江苏双江公司于2008年1月1日与沈某签订供销合同，约定供销人员的业务费结算、货款回收的期限、逾期回收货款的责任等。2009年4月续签。2010年1月12日，公司要求沈某于二日内释明是否自行离职或即刻上班，如未按要求履行视为自动离职。
17．个人往来明细账、业务费明细单、计息明细单及相关凭证、借款记账凭证、发货吨位明细账、汇总表、工资记账凭证及明细证实，沈某在江苏双江公司工作期间所得工资、业务费及被公司扣息、承担相关费用的具体情况。
18．公安局侦查人员出具的抓获经过、情况说明证实，2014年12月1日17时许，靖江市公安局侦查人员在湖南省攸县配合当地侦查人员，在攸县长鸿实验学校门口抓获沈某，并于2014年12月3日凌晨将沈某押解至靖江，在对沈某讯问后，于2014年12月3日7时许将沈送至靖江市看守所羁押。
19．常住人口信息表证实，被告人沈某的身份信息。
20．上海市嘉定区人民法院（2010）嘉刑初字第471号刑事判决书证实，被告人沈某的前科情况。
21.被告人沈某归案后对其担任江苏双江公司业务员期间，利用职务上的便利，挪用江苏双江公司资金计380458元，归个人使用的上述犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人沈某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，且至今有较大数额不退还，已构成挪用资金罪，应依法处罚。沈某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控沈某犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于沈某自愿认罪，且有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。因本案，沈某自被抓获至被刑事拘留期间，失去人身自由，应折抵刑期与之前被刑事拘留期限，共计折抵刑期31日。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人沈某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2019年8月5日止。）
二、责令被告人沈某退赔人民币二十三万七千四百五十八元，发还被害单位江苏双江能源科技股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱联明
人民陪审员 罗 宁
人民陪审员 陶 怡
二〇一六年九月六日
书 记 员 查炀梅
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。