浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）绍越刑初字第406号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人徐某。因涉嫌犯票据诈骗罪于2011年8月18日被绍兴市公安局镜湖分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
被告人李根林。因涉嫌犯票据诈骗罪于2011年9月1日被绍兴市公安局镜湖分局刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
辩护人李聪智。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2012）365号起诉书指控被告人徐某、李根林犯票据诈骗罪，于2012年5月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员余丹，被告人徐某、被告人李根林及其辩护人李聪智到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：2009年11月27日，被告人徐某与其母亲朱明珠投资成立绍兴县博安纺织品有限公司（以下简称博安公司），由朱明珠担任法定代表人，由被告人徐某实际负责经营。2010年2月，袁荣芳（已判决）至博安公司工作，至2010年10月底，博安公司因经营不善而停止营业。期间，被告人徐某向朱明忠（已死亡）借款人民币250000余元用于博安公司经营。2010年12月初，被告人徐某与朱明忠商定，由被告人徐某提供博安公司的空头支票，由朱明忠假装与卖家商谈布匹买卖，以空头支票作为支付方式从卖家处骗布。后朱明忠联系被告人李根林，冒充博安公司经理并分别化名“朱敏中”、“李伟”，假装与卖家商谈布匹买卖，同时由袁荣芳负责提货，骗得布匹交由朱明忠联系下家卖掉，所得款项交由被告人徐某。2010年12月，孙金成（另案移送审查起诉）也参与其中，负责提货。被告人徐某将骗得布匹所变卖的款项，除大部分用于偿还朱明忠的欠款外，部分用于支付袁荣芳、孙金成的好处费，剩余部分用于个人消费。具体是：
1、2010年10月26日，被告人李根林化名“李伟”，冒充博安公司经理，与绍兴市勤悦纺织品有限公司郝某商谈布匹购买事宜，约定由被告人李根林以人民币10.9元／米的价格向郝某购买4件全棉坯布（合计价值人民币33489元），后被告人李根林于10月28日将一张金额为人民币33489元的工商银行空头支票交给郝某，朱明忠安排货运司机将4件全棉坯布拉走并转手出售。10月29日，郝某被农业银行告知无法转账，遂致电被告人李根林，被告人李根林让其联系化名公司陈姓会计的朱明忠，但朱明忠以各种理由拖延时间，后在郝某的不断催讨下，朱明忠将人民币3000元打到郝某的账户中，后被告人李根林及朱明忠以各种理由拖延时间拒不支付剩余货款。2011年1月14日，因袁荣芳被抓，被告人徐某将人民币10000元汇入郝某的账户。本案案发后，被告人徐某的妻子郭某向郝某退赃人民币10000元。
2、2010年12月6日，被告人李根林化名“李伟”，冒充博安公司经理，与绍兴市越州工贸园区商户张某乙商谈布匹购买事宜，约定由被告人李根林以人民币12元／米的价格向张某乙购买9件全棉坯布（合计价值人民币70511元），后被告人徐某向朱明忠提供一张金额为人民币70000元的博安公司工商银行空头支票，朱明忠通过被告人李根林将上述空头支票交给张某乙，并由被告人李根林随同货运司机庞国华将9件全棉坯布拉走。12月7日，张某乙被农业银行告知无法转账，遂致电被告人李根林，被告人李根林表示会由公司财务“小张”前去更换支票。后被告人李根林即要求袁荣芳冒充公司财务“小张”，以各种借口拖延时间。随后，袁荣芳在接到张某乙要求更换支票的电话后，冒充公司财务“小张”，以“人在萧山，晚点更换支票”等借口拖延时间。12月8晚上，张某乙无法联系上被告人李根林及袁荣芳。12月9日，张某乙向绍兴市公安局镜湖分局灵芝派出所报警。后袁荣芳从被告人徐某处分得好处费人民币500元。本案案发后，被告人徐某的妻子郭某向张某乙退赃人民币55000元。
3、2011年1月8日下午，朱明忠与绍兴市越州工贸园区商户晁某电话商谈布匹购买事宜，约定由朱明忠以人民币11.8元／米的价格向晁某购买全棉坯布6件（合计价值人民币54378元），并约定以支票支付货款。后被告人徐某指使袁荣芳、孙金成前往工贸园区提货，并交给袁荣芳一张博安公司建设银行空头支票。袁荣芳、孙金成到达工贸园区后，由孙金成叫好货车接应，袁荣芳向晁某称是朱明忠的跟单员，并交给晁某一张印有朱明忠系博安公司采购部经理的名片，同时将上述金额为人民币54381.2元的空头支票交给晁某。随后，袁荣芳、孙金成从晁某处拉走上述6件全棉坯布。当晚，袁荣芳、孙金成从被告人徐某处各分得好处费人民币500元。本案案发后，被告人徐某向晁某退赃人民币54381元。
4、2011年1月，朱明忠以博安公司的名义与绍兴市越州工贸园区商户傅某电话商谈布匹购买事宜，约定由朱明忠以总价人民币44626.38元的价格向傅某购买涤纶布7件，并约定以支票支付货款。1月9日，被告人徐某将一张金额为人民币44626.38元的博安公司的建设银行空头支票交给袁荣芳，由袁荣芳出面与傅某商谈布匹购买事宜，并将上述空头支票交给傅某，孙金成在货车上接应。后因傅某怀疑支票有问题而未骗得布匹。
5、2011年1月9日，朱明忠以博安公司的名义与绍兴县柯桥街道北八区一楼10713号商户臧某电话商谈布匹购买事宜，约定由朱明忠以人民币3.05元／米的价格向臧末浪购买白色涤纶布57件（合计9172米），并约定以现金支付货款。1月11日，被告人徐某将一张金额为人民币28060元的博安公司的建设银行空头支票交给袁荣芳、孙金成，由孙金成出面向臧某提取相关布匹，并将上述空头支票及一张印有“朱忠”的名片交给臧某，臧某向孙金成找钱人民币85元并出具销售码单、签收支票存根。随后，孙金成从臧某处拉走上述价值人民币25681.6元的涤纶布。当晚，孙金成从被告人徐某处分得好处费人民币500元。1月12日，袁荣芳案案发，上述56件布匹被当场扣押。
6、2011年1月9日，被告人李根林与绍兴市越州工贸园区商户晁某电话商谈布匹购买事宜，约定由被告人李根林以人民币11.8元／米的价格向晁某购买全棉布匹4件（合计价值人民币36252元），并约定以支票支付货款。因1月8日向晁某购买的6件全棉坯布的转账支票未能兑现，被告人李根林与晁某约定两次货款一并支付。后被告人徐某交给被告人李根林一张金额为90635.33元的博安公司建设银行空头支票，由被告人李根林向晁某提货，被告人李根林又将上述空头支票交予货车司机庞某前去提货，在交易过程中被晁某识破并报警。
2011年8月18日上午11时许，被告人徐某在浙江省嘉兴市涌鑫公寓2幢706室被公安机关抓获归案。同年9月1日下午3时许，被告人李根林在上海市闵行区昆明路420弄小区被公安机关抓获归案。
以上事实，被告人徐某、李根林在开庭审理过程中亦无异议，并由被害人郝某、张某乙、晁某、傅某、臧某的陈述，非同案共犯袁荣芳、孙金成的供述，证人骆某、庞某、张某甲、姚某、郭某、蔺某的证言，价格鉴定结论书，辨认笔录，中国农业银行历史明细，中国建设银行转账支票存根，存款对账单，销售码单，名片，转账支票复印件，收据，扣押、发还清单，刑事判决书，居民死亡医学、火化证明，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某身为公司直接负责的主管人员，伙同被告人李根林等人以非法占有为目的，以单位名义签发空头支票，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李根林以化名冒充博安公司经理，假意与被害人联系购买布坯，骗取他人财物，在共同犯罪中所起作用较大，不宜认定为从犯。被告人李根林的辩护人提出被告人李根林系从犯并据此请求对被告人李根林从轻处罚的意见，本院不予采纳。本案第4、6两节诈骗属犯罪未遂，该部分诈骗数额可不计入犯罪总额而在量刑时予以酌情考虑。鉴于被告人徐某、李根林能自愿认罪，且本案大部分赃物已被追回或折价退赔，可对二被告人分别酌情从轻处罚。二被告人及被告人李根林的辩护人据此请求从轻处罚的意见和公诉机关就上述量刑情节提出的量刑意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一一年八月十八日起至二○一三年六月十七日止）；
二、被告人李根林犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一一年九月一日起至二○一二年八月三十一日止）；
三、未追回的赃款赃物继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 谢信芳
二〇一二年六月一日
书记员 黄美娟
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。