江西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣刑终26号
原公诉机关江西省宜春市人民检察院。
上诉人（原审被告人）余安平，男，1959年7月26日出生于江西省樟树市，汉族，高中文化，工程承包人，家住江西省樟树市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪于2015年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于江西省樟树市看守所。
指定辩护人翁传辉，江西博太律师事务所律师。
江西省宜春市中级人民法院审理宜春市人民检察院指控原审被告人余安平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年10月31日作出（2016）赣09刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人余安平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）集资诈骗事实
2010年以来，被告人余安平以承接市政工程需要资金周转、缴纳投标保证金等为由，假冒高安市市政工程处名义或者虚构其为樟树鹿江公馆房产项目股东和身份，以月息2分至5分不等的高额利息回报或以购买“鹿江公馆”房产五年后返还购房款为诱饵，向卢某3、刘某1、李某1、杨某1、聂某1、黄某3、肖某1、卢某2等60余人非法集资，除少量用于工程以外，其他均用于个人使用或“拆东墙补西墙”偿还前期借款本金及高额利息，最终导致7042.18万元集资款不能返还。在众借款人催要还款情形下，为逃避返还资金，余安平于2015年7月16日关闭手机外出潜逃。
（二）合同诈骗事实
2014年9月至2015年5月，被告人余安平以和被害人熊某1合伙参与樟树市新城区路灯建设工程、樟树市老城区市政基础建设项目工程为由，通过伪造南昌市市政工程管理处与南昌市市政公用集团公司《合作协议书》、南昌市市政工程管理处与樟树市余安平（高安市政工程处）《合作协议书》以及南昌市市政工程管理处收取被告人余安平1000万元保证金的收据等，取得被害人熊某1信任，与熊某1签订《樟树市工程合作协议书》合作开发所谓“樟树市BT工程及路灯”项目，骗取被害人熊某1等人保证金及做工程前期投入借款775万元。
原审人民法院认为，2010年以来，被告人余安平明知自己没有偿还能力，仍然以承接工程需要资金周转为名，以高额回报为诱饵，采取欺骗手段向不特定多数人非法筹集与生产经营活动规模明显不成比例的资金，最终导致7042.18万元集资款无法归还，且于案发后关闭手机外逃以逃避返还资金，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目的，虚构参与工程招投标等事宜，与被害人熊某1签订《樟树市工程合作协议书》合作开发所谓“樟树市BT工程及路灯”项目，骗取熊某1等人保证金及做工程前期投入借款775万元，其行为构成合同诈骗罪。江西省宜春市人民检察院指控的被告人余安平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人余安平一人犯数罪，应数罪并罚。据此，原审人民法院依法认定被告人余安平犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币50万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币70万元。并判令继续追缴被告人余安平犯罪所得赃款，发还被害人。
余安平上诉及其辩护人辩护提出，一审法院认定余安平诈骗熊某1等人775万元的行为构成合同诈骗罪属定性不准，全案应只定集资诈骗罪。余安平如实交代自己的罪行，认罪态度较好，且系初犯，主观恶性不大，请求二审法院对余安平从轻处罚。
经审理查明：
（一）集资诈骗事实
2010年以来，上诉人余安平以承接市政工程需要资金周转、缴纳投标保证金等为由，以月息2分至5分不等的高额利息回报或以购买“鹿江公馆”房产五年后返还购房款为诱饵，向卢某3、刘某3、杨某1、聂某1、方某、刘某1、李某1、黄某3、肖某1、卢某2等60余人非法集资，除少量用于工程以外，其他均用于个人使用或“拆东墙补西墙”偿还前期借款本金及高额利息，最终导致7042.18万元集资款不能返还。在大多数被害人催要还款情形下，为逃避返还资金，余安平于2015年7月16日关闭手机外出潜逃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.书证
（1）提取笔录、扣押清单及卢某3处三本往来帐本、一本蓝色记账本、一本编号0353451-0353500收据、7页记账单据、余安平借款情况汇总、30页借条、7页对账清单、卢某3农商行账户流水明细、廖某2账户明细证明：卢某3帮余安平向肖某2、付小群、龚某5、张某3、尹某、罗某1、郭某3、黄某2、廖某2、廖某4、沈牛仔、龚某3、张某4、龚某6、肖某6、马某、聂某2、习某2平等人借款637.5万元。
（2）黄某1提供的相关凭证证明：余安平向其借款585万元，其中有385万元余安平不认可。
（3）接受证据材料清单及刘某1提供的借条和转账凭条、借款合同、业务收费凭证、兴业银行放款通知书证明：余安平借刘某1100万元。
（4）接受证据材料清单及李某1提供的借条、中国邮政储蓄银行跨行汇款申请书、通用凭证、手续费收据、短信复印件证明：余安平借李某137.5万元。
（5）接受证据材料清单及杨某1提供的借条、银行流水等证明：余安平借杨某1465万元。
（6）接受证据材料清单及聂某1提供的借条、银行流水承诺书、取款凭条、交易明细等证明：余安平向聂某1借款125万元。
（7）黄某3提供的借条等证明：余安平向黄某3借款188.09万元。
（8）付某1提供的借条、银行回单、银行明细证明：余安平向付某1借款90万元。
（9）付莉蓉提供的借条、银行流水证明：余安平向付莉蓉借款226.26万元。
（10）刘某2提供的借款合同、转账交易单证明：余安平向刘某2借款30万元。
（11）接受证据材料清单及杨某2提供的借条、农某社回单等证明：余安平向杨某2借款20万元。
（12）接受证据材料清单及胡某提供的借条证明：余安平向胡某借款32万元。
（13）接受证据材料清单及方某提供的转账统计表、银行交易流水、借条证明：余安平向方某借款1880万元。
（14）刘某3提供的借款协议、借条、转账凭证、樟树市江边货场土地（鹿江公馆）土地开发项目协议书等证明：余安平向刘某3借款1150万元。
（15）杨某3提供的借款协议、转账回单等证明：余安平向杨某3借款100万元。
（16）刘某4提供的借款协议、转账凭证等证明：余安平向刘某4借款150万元。
（17）接受证据材料清单及习某1提供的借条、交易回单证明：余安平向习某1借款10万元。
（18）接受证据材料清单及杜某提供的借条、银行取款凭条证明：余安平向杜某借款15万元。
（19）接受证据材料清单及刘某5提供的借条、银行取款凭条证明：余安平向刘某5借款20万元。
（20）接受证据材料清单及张某1提供的借条、银行取款凭条证明：余安平向张某1借款20万元，向张明梅借款10万元。
（21）接受证据材料清单及邓某1提供的借条、银行取款凭条证明：余安平向邓某1借款15万元。
（22）接受证据材料清单及龚某4提供的借条、转账凭证等证明：余安平向龚某4借款40万元。
（23）接受证据材料清单及王某1提供的借条、转账凭条证明：余安平向王某1借款15万元。
（24）接受证据材料清单及雷某提供的借条证明：余安平向雷某借款16万元。
（25）接受证据材料清单及曾某1提供的借条证明：余安平向曾某1借款5万元。
（26）接受证据材料清单及肖某3提供的借条、取款凭条证明：余安平向肖某3借款17.5万元。
（27）接受证据材料清单及陈某2提供的借条、取款凭条证明：余安平向陈某2借款10万元。
（28）接受证据材料清单及张某2提供的借条、取款凭条证明：余安平向张某2借款5万元。
（29）接受证据材料清单及付某2提供的借条、取款凭条证明：余安平向付某2借款6万元。
（30）接受证据材料清单及黄某4提供的借条证明：余安平向黄某4借款21万元。
（31）黄某5提供的借条、取款凭条证明：余安平向黄某5借款25万元。
（32）黄某6提供的借条等材料证明：余安平向黄某6借款20万元。
（33）孙某1提供的借条、取款凭条证明：余安平向孙某1借款50万元。
（34）ＸＸ提供的借条证明：余安平向ＸＸ借款5万元。
（35）陈某3提供的借条证明：余安平向陈某3借款4万元。
（36）接受证据材料清单及付某2提供的借条、取款凭条证明：余安平向付某2借款6万元。
（37）郭某1提供的借条、银行明细证明：余安平向郭某1、郭某2借款25万元。
（38）卢某1提供的借条、银行明细证明：余安平向卢某1借款90万元。
（39）肖某4提供的借条、取款凭条证明：余安平向肖某4借款49万元。
（40）付某3提供的借条、取款凭条、银行明细证明：余安平向付某3借款130万元。
（41）敖某提供的借条、取款凭条证明：余安平向敖某借款40万元。
（42）祝某1提供的借条、证明、银行流水证明：余安平某1仁借款306万元。
（43）陈某4提供借条、还款承诺、交易明细证明：余安平向陈某4借款400万元。
（44）王某2提供的借条、银行回单、明细证明：余安平向王某2借款80万元。
（45）欧某3桂缓提供的借条、交易明细证明：余安平某2周某1借款15万元。
（46）伍某提供的借条、取款凭条证明：余安平向伍某借款10万元。
（47）欧某2提供的借条、转账凭证证明：余安平向欧某2借款22万元。
（48）刘某6提供取款凭条、明细证明：余安平向刘某6借款100万元。
（49）李某2的借条、银行回单证明：余安平向李某2借款20万元。
（50）甘某提供的借条、银行回单证明：余安平向甘某借款20万元。
（51）邹某提供的借条、银行凭证证明：余安平向邹某、余某1、邓某3借款60万元。
（52）邓某2提供的借条、银行凭证证明：余安平向邓某2借款118万元。
（53）吴某提供的借条、银行凭证证明：余安平向吴某借款18万元。
（54）卢某2、肖某1提供的盖有江西银海棉麻樟树有限公司的收据证明：2013年12月31日卢某2交购房款50万元，肖某1交购房款50万元。
（55）余安平出具的收条及银行卡明细清单、江西农村信用社回单、银行卡交易明细、流水、卢某3关于收取卢某2、肖某1购房款及打给余安平记录说明证明：2013年8月7日余安平以江西正杰建设工程有限公司的名义收到肖某1樟树鹿江公馆购房款30万元，约定剩余款2013年12月付20万，2014年5月付20万元，购房面积的使用面积120平方米，十层以下自行选购认定房。2015年7月交房，2018年交房款时间退回购房本金，房子归购房者，所有办证费用归购房者支付，如未按规定交房及对现按市场行情赔偿购房者人民币140万元整。收条上还注明钱由卢某3经手，也由卢某3担保。并有卢某3的签字；2013年8月7日余安平以江西正杰建设工程有限公司的名义收到卢某2樟树鹿江公馆购房款20万元，约定剩余款2013年12月付30万，2014年5月付20万元，购房面积的使用面积120平方米，十层以下自行选购认定房。2015年7月交房，2018年交房款时间退回购房本金，房子归购房者，所有办证费用归购房者支付，如未按规定交房及对现按市场行情赔偿购房者人民币140万元整。收条上还注明钱由卢某3经手，也由卢某3担保。并有卢某3的签字。
（56）江西省银海棉麻樟树有限公司说明证明：其公司为樟树市鹿江公馆项目唯一投资方，公司股东均为企业法人股，不存在自然人。余安平、卢某3均不是其公司股东。
（57）高安市市政工程处出具的证明证明：其单位从未允许余安平在樟树市设立其公司的分公司或办事处，更未允许其私刻“高安市市政工程处”公章。
（58）兴业银行南昌分行办公室情况说明证明：其公司收到的公安局提供的《兴业银行股份有限公司南昌市青山湖支行放款通知书（余安平）》复印件，该份通知非其行出具，所盖印章亦非其行青山湖支行行政公章。
（59）金某2提供的与余安平合伙做工程的施工合同、工程收支情况以及有关余安平的财务资金收支情况证明了金某2与余安平合伙做工程的有关情况，且与金某2的证言相互印证。
（60）抓获经过证实：犯罪嫌疑人余安平于2015年8月9日凌晨在乾北酒店515房被杭州市富阳区公安分局城东派出所民警抓获。
2.证人证言
（1）证人毛某的证言证明：其系樟树市鹿江公馆房产项目负责人，鹿江公馆是2011年11月份左右拿到地皮，2013年年后报建施工。开发公司叫江西省银海棉麻樟树有限公司，施工单位江西泽昊建筑工程有限公司。江西省银海棉麻樟树有限公司的股东都是法人没有自然人，不存在余安平、卢某3的股东，与江西正杰建设工程有限公司没有任何关系。余安平、卢某3出具给卢某2、肖某1关于樟树鹿江公馆收条，不是江西省银海棉麻樟树有限公司开出的，公章也不是江西省银海棉麻樟树有限公司的公章。
（2）证人朱某1的证言证明：其系高安市市政工程处副主任，余安平与高安市政工程处属挂靠关系，余安平如要参与工程招投标，公司就派工作人员去与他一起参与，如果工程中标，则工程由余安平承建，高安市政工程处进行监管，工程结算也同投资方与他们结算，再由他们将工程款转到余安平的私账，余安平挂靠的费用是结算工程款的百分之一。余安平挂靠未签订合同，但余安平承建的工程都签订了内部承包合同。余安平以高安市政工程处的名义承建了樟树市工业园区道路建设工程B标段、清江大道大桥引道至油库段拓宽改造工程、樟树市为车站广场改建工程等二十个左右樟树市的工程。余安平投资未结算的工程款大概在300万元左右。高安市政工程处没有委派余安平在樟树设立办事处。借条上的高安市政工程处的公章不是其公司盖的。高安市政工程处没有委托过余安平刻制高安市政工程处的公章，也没有将公司公章交由余安平使用。
（3）证人金某2的证言证明：其系与余安平共同做工程的合伙人，2009年的时候其开始与余安平合伙承接樟树市的市政工程建设，具体有东站广场工程、盐城大道路灯工程等14个工程，其中有8个工程的股东就是其和余安平两人，东站广场工程、南湖公园工程、鹿江公园工程、火车站广场工程等4个工程是其和余安平、徐某三个人合伙的；上阳渠护坡工程是其和余安平、周某2三个人合伙的；新城区路网工程B标段是其和余安平、曾某2三人合伙的。其和余安平合伙的工程都是每人百分之五十的股份。其和余安平、徐某三个人合伙的四个工程每人股份三分之一；其和余安平、周某2三个人合伙的工程周某2占百分之五十，其和余安平各占百分之二十五；其和余安平、曾某2三人合伙的工程曾某2占百分之五十，其和余安平各占百分之二十五。其和余安平两人合伙的工程都结算清了，三个人合伙的工程都没有结算清楚。在未结工程款中，余安平大概还有300万元左右。其和余安平合伙承建工程（除新城区路网工程B标段）共收到工程款29296881.94元。
余安平的资金进项有工程款29296881.94元,退回保证金未归帐1408000元,其他人员借款支出留款1183233元,总共31888114.94元；资金出项为付给我的资金减去我的支出共付给我6694310元,2010年10月至2013年5月支付工程款19170786.07元,2013年6月至2015年7月支付工程款2733169.96元,2013年6月至2015年7月其他开支2036119.72元。余安平总共剩余了1253729.19元在自己帐目上，这些钱实际上就是余安平和其做工程并没有投入资金,反而还赚了1253729.19元，从2014年年初到现在其就再也没有和余安平合伙承接工程了。
（4）证人卢某3的证言证明：我跟余安平是初中高中同学，关系一直非常好，2007年的时候，余安平在樟树市搞工程，余安平就问我想不想投资，我就借了第一笔钱给他，有20多万，其中我有9万，我朋友刘某7有11多万（后来归还了），从那以后我就开始帮余安平融资，总共帮余安平融资637.65万元，自己借了80多万给余安平。到目前为止余安平欠我100多万，包括20多万利息。我是通过银行转账的方式借给余安平的，主要是通过我江西农村信用社卡转给他的，另外也用过中国农业银行、建设银行的卡转过。余安平对我说做工程需要钱，我和余安平关系还不错，就借给他了。
在2012年的时候，余安平说有个工程招标需要钱，要我帮他借钱，借期一个月，月息三分，我就找到了肖某1问他借了20万交给余安平，月息二分，到期后连本带利还给肖某1了。后来在2013年9月份时候，当时临江粮管所集资收粮，钱到后粮食部门在把集资款给这些工作人员。余安平就叫我帮他去临江粮管所借钱，借期一个月，月息三分，我就到临江粮管所联系了肖某1说了帮余安平借钱的事，这次粮管所的人共借了70多万元，月息2分。到期后有些工作人员还向继续放在余安平哪里吃利息，我就跟余安平说了，余安平同意了。到了2014年8月份的时候，余安平支付利息没那么顺利了，我就开始用借新债还旧债的方式帮余安平周转。后来在2015年5月份，我带粮管所的人一起找过余安平，余安平答应在6月底还钱，但到了时间余安平仍没有还钱，到了7月份余安平就出逃了。我帮余安平融资的人员有：尹某和罗某230.53万元，龚某810万，龚某343.3536万，龚某131.096万，马智锋12.9万，肖某138.1273万，聂某210.0352万元，肖某210万元，廖小莲13万，黄某214.4万，金某110万，共计206.4421万元，另外还向我同事张艳萍10万元，廖某230万元，张某311万、付小群60万元，郭某311万、刘俊华24万，沈牛仔25万。习某2平16万，我自己有136.6万，共计347.6万。我可以提供余安平写给我的30张借条，我对他们进行了编号，在附注上写明了实际借款人的名字，共计637.65万元，在2015年7月3日，余安平通过转账转了20万给我，我将17万还给了名单上的人，余安平还欠我620.65万。我是以余安平名义向社会人员融资，因为我是担保人，所以也已自己名义写了收据给交了钱的人。另外在2014年余安平因投资需要还向华某公司的刘某3、刘某7及刘某4借款1000多万，我作为担保人签了字。
向肖某1、黄某2、龚某3等人借款融资的主要目的是因为余安平承接市政工程招投标需要资金周转，余安平需要我帮他筹集资金，所以我才帮余安平向肖某1、黄某2、龚某3等人借款融资，这些融资都是余安平在使用，我只不过从中赚取了月息1分的好处费，但实际我并没有得到钱，而是转成了余安平欠我的借条。
第一次帮余安平向临江粮管所的职工借钱融资我没有收取好处，后来他们继续将钱通过我借给余安平，我就从中赚取月利息1分的好处费。余安平与临江粮管所的职工肖某1、黄某2、龚某3等人并不熟悉，他们也不放心将钱直接交给余安平，所以都是由他们将钱到我的银行账户，我给他们写借条，月息2分；然后我又将借来的钱转接给余安平，余安平给我些借条，月息3分，我从中赚取月息1分的好处费。
我还帮余安平向刘某3、刘某7、刘某4等人借款1000多万元充当了担保人，另外还以出售鹿江公馆的二套房产为由，协助帮余安平骗取肖某1、卢某2100万元购房款。当时是为了帮助余安平筹集投标保证金，但实际上并不知道余安平的真实用途。我当时不知道这是个骗局，余安平也欺骗了我，余安平自己跟我讲他在鹿江公馆有股份，手上有房子要出售，我信以为真，才介绍肖某1、卢某2去买了这两套房子，并把他们交给我的100万购房款全部交给了余安平，我跟肖某1是30多年的同事，跟卢某2是堂兄弟也是世交，根本不存在要骗他们。
我不是樟树市鹿江公馆房产项目的股东，但余安平自称是其股东，我没去核实。在2013年7月底，余安平对我说他在江西省供销联社有块地准备开发，他有30套房子可以集资，集资优惠条件是70万元一套120平的房子，现在认购，5年后退还70万元购房款，房子也会买房的人。余安平叫我问下是否有人买，我就把余安平的话告诉了临江粮管所的工作人员，后来肖某1和卢某2就愿意购买，他们就付了30万元，在2013年8月7日，我就带他们去了余安平的办公室，余安平写了2张樟树市鹿江公馆30万元的购房款收条，并盖了江西正杰建设工程有限公司的公章。后来卢某2、肖某1又交了20万元，2013年12月份又是在余安平的办公室，余安平写了2张20万元的收据并盖了章交给他们。名义上他们交了100万，肖某1实际交了30万，因为肖某1通过我放了20万元在余安平处，所以用20万进行抵扣。我没有对卢某2、肖某1讲我是樟树市鹿江公馆房产项目的股东，也没带他们去樟树市鹿江公馆拿看房子。
3.被害人陈述
（1）被害人黄某1的陈述证明：2011年的时候我跟余安平说跟着余安平吃点利息，余安平同意，我就借了40万元给余安平，年息3分，后来余安平以承包工程、招标等理由问我借钱，至目前为止余安平欠其385万元。这385万元有160万元是我从杨某1那里借的，我写了借条给杨某1，余安平也写了160万元给杨某1，这是同一笔钱。
（2）被害人肖某1的陈述及提供的借款本金清单证明：我和卢某3以前是同事，早在2011年的时候卢某3就向我们介绍过余安平，说他是搞工程的，可以放钱在他那里。于是我老婆聂某2就放了20多万元，钱是给卢某3，利息一年一结，卢某3会过来换收据。后来陆续一些亲戚通过我或聂某2放钱到余安平处，积累下来差不多有100多万元（本金总数为107万元）。放钱的亲戚有罗某2、尹某、龚某1、肖某7、龚某7、肖某2、龚某8，我可以提供银行转账凭条。另外我还可以提供当初放钱到余安平那里的时候卢某3写的收据，不过这些收据都是2014年、2015年的收据，之前的被卢某3换了。这些收据上面写的都是本金和利息的总和，我另外写了张收据对应的本金数额在纸上。
2012年10月份，卢某3跟我说他在鹿江公馆房产项目有股份，名下有9套房子可以卖，现在我只要付70万元，就可以买一套房子，到了2018年的时候可以退换购房本金，房子也归我，我就同意了。从2013年7月份我就陆续通过转账和现金的方式给了卢某350万元。卢某3一开始给了一张收款人是余安平，盖着江西正杰建设工程有限公司的张的收条给我，到最后，卢某3又给我一张写着“安平”50万元并盖有江西银海棉麻樟树有限公司的张的收据给我。后来我听说卢某3向别人融资和卢某3根本没有股份在鹿江公馆，我就找到卢某3要他退50万的购房款，卢某3被逼得没办法，于是带我去见了余安平，余安平说会把我意见反映给上级。后来余安平给我发短信，说如果要房子，就在8月1日选房子，如果退款会在7月25日把50万购房款给我们。但到了现在都没有动静。我实际上交了38万元给卢某3，另12万元是我2013年放在卢某3哪里吃利息的，所以当时购买房子时就用这12万元抵扣进去了。
（3）被害人龚某1的陈述证明：在2012年上半年，肖某1找到我说有个项目可以吃利息，我就同意了，我就分三次转了36万给肖某1，后来肖某1讲钱是转给了卢某3。2015年6月份，我听说卢某3还出放在他那里的钱。到了2015年8月中下旬，肖某1拿了944元给我。卢某3还欠我35.9万多元本金没有还给我。我没见过卢某3，是通过肖某1放钱在卢某3那里。
（4）被害人尹某的陈述证明：2013年7月份，我听肖某1说，卢某3告诉他说余安平准备去樟树市洋湖乡投标，需要资金周转，看看有没有人愿意借钱，借期随意，月息2分。我和罗某1觉得利息还可以就同意借28万元（我10万、罗某118万），28万元通过肖某1转给了卢某3。到2015年7月份卢某3就还了2920给我和罗某1，欠本金27.7万元。
（5）被害人肖某2的陈述证明：2012年我弟弟肖某1讲卢某3是修路搞工程的，卢某3要他帮忙融资，月息2分。我就转了20万元给卢某3，后来陆续也放了一些钱在卢某3那里，至今卢某3还欠我10万元没有还。
（6）被害人龚某2的陈述证明：2012年5月份的时候，卢某3对肖某1讲要搞市政工程、修南昌地铁，资金周转不过来，要肖某1帮忙问问是否有人愿意放钱到他那里，月息2分。我就在2012年5月9日转了13万元给卢某3，经过两年多的时间，本金加利息达到了20.2万元，卢某3归还了10.2万，至今还欠我10万元。
（7）被害人黄某2的陈述证明：2012年2月份，肖某1说卢某3是包工程的，可以放钱在他那里吃利息。我于2012年3月25日将10万元现金存到卢某3名下的账户。2015年2月份，我听说放在卢某3那里的钱拿不回来。我没有拿利息，到2014年3月15日卢某3结算时，借款本金变成14.4万元（含利息）。
（8）被害人龚某3的陈述证明:2011年3月份，卢某3说他和余安平承接樟树的一些工程需要资金，问我有没有钱借，年息2分。我就借了10万元给卢某3，后来陆续我共借给卢某365万元，连本带息还了40多万元，至今仍有约20万元没还。
（9）被害人廖某1的陈述证明：2012年3月，卢某3以他和余安平在樟树和南昌等地接工程需要资金，问我借钱。我于2012年3月16日借了9万元给卢某3，年息2分。到了2013月3月15日还款的时候，我又转了5万元给卢某3，2013年10月16日卢某3写了一张180120元的借条，月息2分。2015年1月28日，卢某3还了104084元，借条金额变为13万元。
（10）被害人陈某1的陈述证明：2013年8月份，我丈夫听说卢某3在融资，就向卢某3问了下融资的事，说好年息2分，没有借期。我有点不放心，还向卢某3的老婆刘小兰打听。后来我通过转账借了10万元给卢某3，卢某3写了张10万元的收据给我。没有收回任何本金或者利息。
（11）被害人金某1的陈述证明：2012年年初，其听卢某3说可以借点钱给他作为投资。2012年5月9日，我通过转账借给卢某310万元。利息开始是月息2分，后来是年息2分。至今未归还本金，只得了4万元利息。
（12）被害人廖某2的陈述证明：2011年的时候卢某3跟我说有项目投资需要资金，问我借钱。因同事多年，我于2011年3月23日通过转账借给卢某325万元。到期后我没拿利息，本息一并继续借。到了2014年3月23日本息共有43.2万元，卢某3付了13.2万元利息，还有30万元没还。卢某3写了一张借款36万元的借条给我，本金30万元，该款至今未还。
（13）被害人马某的陈述证明：2014年的时候听临江粮管所的同事说借钱给卢某3可以得一些利息。我于2014年5月16日凑了12.9万元现金给卢某3，借期七个月，至今未归还本息。
（14）被害人刘某1的陈述证明：其和余安平是同学关系，余安平以在樟树洋湖乡做工程准备结算需要缴纳相关税款为由并许以月息2分。其于2014年7月8日通过转账的方式转了100万元借给余安平，余安平至今未归还本息。
（15）被害人李某1的陈述证明：其通过陈某5介绍认识余安平。2013年7月，其通过转账借给余安平30万元，后支付利息7.5万元，本金一直未归还。
（16）被害人杨某1的陈述证明：余某2介绍余安平说可以借钱给余安平。从2014年5月始，其陆续共借440万元给余安平，余安平只大概支付利息40多万元。
（17）被害人聂某1的陈述证明：其和余安平是同学关系。2013年3月至12月，其分多次共借给余安平125万元，余安平未支付利息和归还本金。
（18）被害人黄某3的陈述证明：其和余安平是同学关系。2012年11月至2015年3月，其分多次共借给余安平188.09万，余安平未归还本息。
（19）被害人付某1的陈述证明：其通过傅某认识余安平。2013年8月至2014年10月，其分多次共借给余安平90万元，余安平支付了大概10万元，本金未归还。
（20）被害人傅某的陈述证明：其通过朱某2认识余安平。2011年10月至2014年3月，其陆续借给余安平190万元，余安平支付了大概30至40万元利息。
（21）被害人刘某2的陈述证明：其和余安平是同学关系，其于2014年7月18日通过转账借给余安平30万元。
（22）被害人杨某2的陈述证明：其于2014年10月通过转账借给余安平20万元，余安平于2015年2月转了2万给其，应该是算作利息。
（23）被害人胡某的陈述证明：2011年其就认识余安平，后来听朋友说可以放钱到他那里吃利息，于是其于2014年7月份借给余安平32万元，余安平未付本息。
（24）被害人方某的陈述证明：其与余安平老婆伍小红关系很好，就答应借钱给她丈夫。从2014年8月开始，其陆续共借了1962.3万元，余安平支付了几十万利息给其，但后来又陆续借走了，至今未还本息。
（25）被害人刘某3的陈述证明：我很早就认识余安平。2014年2月开始，余安平以承包工程、竞标需要资金为由，经卢某3担保，陆续从我这了借走1150万元，其中350万元是我和刘东平一块出借的，借条写的是刘东平的名字。余安平没有支付利息。
（26）被害人杨某3的陈述证明：通过我哥哥刘某3认识余安平。余安平说他已将拿下鹿江公馆项目，但缺少资金需要借钱。我就于2014年6月和7月转了94.45万元给余安平，至今余安平未付本息。
（27）被害人刘某4的陈述证明：我通过刘某3认识余安平。2014年9月，余安平以承包工程需要资金为由向我们华某公司的人借钱，我就同意借150万元，卢某3做担保，我就分几次共转了132.5万给余安平，另外10万元我替余安平还杨某3，剩下的7.5万是提前算的利息。至今余安平未归还本息。
（28）被害人习某1的陈述证明：其看到一些同事借钱给余安平，其也于2013年6月两次转了8.8万元借给余安平，加上利息共计10万元。
（29）被害人杜某的陈述证明：其听同事说可以放钱在余安平处，其借给余安平15万元，余安平支付利息6.15万元。
（30）被害人刘某5的陈述证明：2012年12月其借给余安平20万元，余安平支付利息11.05万。
（31）被害人张某1的陈述证明：2012年12月和2014年12月，其借给余安平30万元，余安平支付利息9.8万元。
（32）被害人邓某1的陈述证明：2013年12月、2014年12月，其借给余安平共计15万元，余安平支付利息2.5万。
（33）被害人龚某4的陈述证明：2012年8月、2013年12月、2014年8月，其共借给余安平40万，余安平支付利息2.75万。
（34）被害人王某1的陈述证明：2013年12月和2014年12月，其借给余安平15万元，余安平预支利息2.5万。
（35）被害人雷某的陈述证明：2014年6月19日，其借给余安平16万元。
（36）被害人曾某1的陈述证明：2014年12月，其借给余安平5万元。
（37）被害人肖某3的陈述证明：2013年12月、2014年12月，其借给余安平共计17.5万元，余安平未付本息。
（38）被害人陈某2的陈述证明：2013年12月，其借给余安平25万，后来余安平归还15万元，还欠10万本金，且未付息。
（39）被害人张某2的陈述证明：2013年12月，其借给余安平4万元。
（40）被害人付某2的陈述证明：2013年12月，其借给余安平15万，后来余安平归还12.75万元（含本金和利息），实际还欠2.25万元。
（41）被害人黄某4的陈述证明：2014年12月，其借给余安平21万元，余安平未付本息。
（42）被害人黄某5的陈述证明：2013年12月、2014年12月，其共借给余安平25万元，其中含利息3.75万元。
（43）被害人黄某6的陈述证明：多名同事于2013年12月18日和2014年12月18日通过我将钱借给余安平吃利息，同时我也借给余安平16万元，至今未还。
（44）被害人孙某1的陈述证明：2013年其借了100万元给余安平，后来余安平归还50万元，剩50万元未归还。
（45）被害人杨某4的陈述证明：2012年12月，其借给余安平5万元，收到利息2万，本金未付。
（46）被害人陈某3的陈述证明：我与余安平是高中同学。2004年，余安平说要去参加一个项目的投标，我借了2万元给余安平，余安平没有写借条。2006年8月份，余安平又说要参加一个项目的投标，我又借给余安平4万元，余安平写了借条给我。没有说利息。余安平至今未归还6万元本金。
（47）被害人郭某1的陈述证明：2012年7月，余安平说修路需要资金周转，我借了10万元给余安平，年息2.5分。2013年3月，我又借了15万元给余安平。至今余安平只给了我6.25万元利息，还欠25万元本金未还。
（48）被害人卢某1的陈述证明：2012年3月，余安平说搞樟树东站广场建设需要资金周转，我借了40万元给余安平。2014年6月我又借了50万元给余安平。利息是年息2分和2.5分，至今余安平只归还我25万元。
（49）被害人肖某4的陈述证明：余安平向我借钱用于工地上的开支，我于2015年3月24日借了49万元给余安','2018-09-19
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