黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）哈刑一初字第52号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
被告人杨云龙，化名杨健，出生于黑龙江省青冈县，系哈尔滨金永帝投资管理有限公司，户籍地黑龙江省青冈县，住所地哈尔滨市道里区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人冯铁山，黑龙江冯铁山律师事务所律师。
被告人李宝峰，化名李峰，出生于吉林省梨树县，户籍地吉林省梨树县，住所地哈尔滨市香坊区。1999年2月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十三年，1999年9月2日因犯脱逃罪被判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十六年，2010年1月1日释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人梁薇，黑龙江运金律师事务所律师。
辩护人冯正斌，黑龙江达明律师事务所律师。
被告人刘颖众，化名刘杰、刘嘉，出生于辽宁省大连市，户籍地辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年3月28日被临时寄押，2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人李兆坤，黑龙江擎雨律师事务所律师。
被告人金惠光，化名李坚思，出生于吉林省延吉市，户籍地吉林省延吉市，住所地吉林省延吉市。1995年8月30日因犯故意杀人罪、绑架勒索罪被判处死刑，缓期二年执行，2010年5月19日释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月8日被临时寄押，于2014年9月10日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人石亚柱，黑龙江畅顺达律师事务所律师。
被告人王海珍，绰号得哥，出生于黑龙江省绥棱县，户籍地黑龙江省绥棱县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人詹志坚，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。
被告人刘晓天，出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人薛涛，黑龙江梓博律师事务所律师。
被告人荀昭蒙，出生于黑龙江省双城市，住黑龙江省双城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月1日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人李影，黑龙江鸿平律师事务所律师。
被告人孙宝财，化名孙浩，出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市兰西县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月19日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人杨蔚兰，黑龙江孟阳律师事务所律师。
被告人孙某甲，出生于黑龙江省大庆市，住黑龙江省大庆市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人王伟东，黑龙ＸＸ仁律师事务所律师。
被告人潘玉涛，出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
被告人刘海超，出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市兰西县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人张大鹏，黑龙江海天庆城律师事务所律师。
被告人翟金良，出生于黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月28日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人朱晓宝，黑龙江萧乡律师事务所律师。
被告人朱汉香，出生于黑龙江省讷河市，户籍地黑龙江省讷河市，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月17日被取保候审。
辩护人高振娟，黑龙江洪峰律师事务所律师。
被告人吴天娇，出生于黑龙江省宁安市，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人周金玲、高宇，黑龙江抚众律师事务所律师。
被告人宋春亮，出生于黑龙江省尚志市，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
被告人周春玲，化名周果果，出生于黑龙江省铁力市，住黑龙江省铁力市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月13日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人邵颖、刘丹凤，黑龙江君驰律师事务所律师。
被告人孙宁宁，出生于辽宁省大连市，住辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
被告人滕某某，出生于黑龙江省双鸭山市，住黑龙江省双鸭山市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人赵明、张鹏，黑龙江赵明律师事务所律师。
被告人张某甲，出生于辽宁省大连市，住辽宁省大连市旅顺口区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人许晨、张文婷，黑龙江雨竹律师事务所律师。
被告人窦某某，出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人胡靖宇、贾兴华，黑龙江鼎铎律师事务所律师。
被告人施某某，出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年9月23日被取保候审，于2015年3月18日被刑事拘留，2015年3月27日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人冯浩、刁玉英，黑龙江柔德律师事务所律师。
被告人王红，出生于黑龙江省克东县，住黑龙江省克东县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人窦智、张宏伟，黑龙江窦智律师事务所律师。
被告人刘立新，出生于山东省聊城市，户籍地辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年3月28日被临时寄押，于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人刘剑锋、于永涛，黑龙江郎信银龙律师事务所律师。
被告人徐云丰，出生于黑龙江省勃利县，户籍地黑龙江省勃利县，住所地哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月9日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人曹爱谊，黑龙江金诺律师事务所律师。
被告人牛某某，出生于吉林省长岭县，户籍地吉林省长岭县，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月3日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人王绍美，黑龙江东海律师事务所律师。
辩护人李军，黑龙江龙明律师事务所律师。
被告人孙某乙，出生于黑龙江省宾县，住黑龙江省宾县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月24日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人程翀，黑龙江龙电律师事务所律师。
被告人芦某甲，出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月17日取保候审，同年12月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人杨巍、徐勇，黑龙江洪峰律师事务所律师。
被告人杨某甲，出生于黑龙江省鸡西市，住黑龙江省鸡西市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月4日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人孙延龙，黑龙江公盛律师事务所律师。
被告人王忠山，出生于黑龙江省双鸭山市，住黑龙江省双鸭山市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月29日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
被告人王雪明，出生于黑龙江省木兰县，住黑龙江省木兰县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月15日被临时寄押，于2014年9月23日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人康秀龙、朱宝，黑龙江美盛泰富律师事务所律师。
被告人薛某某，出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法处置扣押的财产罪于2014年11月27日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检未刑诉（2015）1号起诉书指控被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众、金惠光、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财、孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明犯集资诈骗罪，被告人薛某某犯非法处置扣押的财产罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月16、17、20日召开了庭前会议，于2015年10月28、29日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员张丽颖、刘欣出庭支持公诉，被告人杨云龙及其辩护人冯铁山，被告人李宝峰及其辩护人梁薇、冯正斌，被告人刘颖众及其辩护人李兆坤，被告人金惠光及其辩护人石亚柱，被告人王海珍及其辩护人詹志坚，被告人刘晓天及其辩护人薛涛，被告人荀昭蒙及其辩护人李影，被告人孙宝财及其辩护人杨蔚兰，被告人孙某甲及其辩护人王伟东，被告人潘玉涛，被告人刘海超及其辩护人张大鹏，被告人翟金良及其辩护人朱晓宝，被告人朱汉香及其辩护人高振娟，被告人吴天娇及其辩护人周金玲、高宇，被告人宋春亮，被告人周春玲的辩护人邵颖、刘丹凤，被告人孙宁宁，被告人滕某某及其辩护人赵明，被告人张某甲及其辩护人许晨、张文婷，被告人窦丽颖及其辩护人胡靖宇、贾兴华，被告人施某某及其辩护人冯浩、刁玉英，被告人王红及其辩护人张宏伟、窦智，被告人刘立新及其辩护人刘剑锋、于永涛，被告人徐云丰及其辩护人曹爱谊，被告人牛某某及其辩护人王绍美、李军，被告人孙某乙及其辩护人程翀，被告人芦某甲及其辩护人杨巍、徐勇，被告人杨某甲及其辩护人孙延龙，被告人王雪明及其辩护人康秀龙、朱宝，被告人王忠山、薛某某到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，公诉机关机关分别于2015年7月15日，2015年11月16日对本案进行补充侦查，补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：
一、集资诈骗犯罪
2012年9月至2014年3月，被告人杨云龙伙同他人利用哈尔滨圣鑫康商贸有限公司、金弘鼎汽车租赁有限公司、华大融资投资担保有限公司，以高额回报为诱饵，编造各种虚假事实和信息，非法向公众募集资金，骗取被害人钱财，非法所得用于个人挥霍和购买房产、车辆、借贷及其他经营活动。具体事实如下：
（一）2012年9月，被告人杨云龙为骗取他人钱财，以哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的名义招聘工作人员，2013年4月注册成立该公司，并租用哈尔滨市香坊区粮库街1-001号作为办公地点。杨云龙担任法人代表，被告人李宝峰任经理，负责该公司日常运营；被告人刘晓天任讲师，负责宣传虚假信息；被告人荀昭蒙任销售总监，负责培训公司业务员；被告人孙宝财、刘强（另案处理）任销售部部长，负责管理公司业务员；被告人孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某、王小乐（王小雪、另案处理）、王平（王俊平、另案处理）、杨丹（杨丹丹、另案处理）、王云（另案处理）等为业务员，负责联系客户、签约。该公司成立后，未有任何实际经营活动，以投资林蛙油为幌子，采取举办宣传会、组织活动等方式吸引客户投资，上述业务员电话通知被害人参加投资宣传会，刘晓天讲解产品、虚夸公司的经济实力及运营状况，以5000元起进行投资，先返利三分，然后每个月返利三分，三个月一期，到期返本的高息回报为诱饵，李宝峰、荀昭蒙、孙宝财及各业务员与客户签某某代销协议。截至2014年3月23日，共骗取王成玉等617名被害人98572400元。经司法鉴定：自2012年9月起至2014年3月，圣鑫康商贸有限公司等十余名业务员向投资人非法集资票据金额为122020000元，实收金额为103869900元，返息金额为3666000元，返本金额为1631500元，投资人实际损失金额为98572400元。
（二）2013年9月，被告人杨云龙出资并伙同被告人刘颖众策划成立公司进行非法集资。杨云龙通过被告人李宝峰以1万元的价格购买王新才（另案处理）的身份证，用其注册成立了以王新才为法人代表的金弘鼎汽车租赁有限公司，并租用哈尔滨市香坊区油坊街215-1-1号（2014年3月中旬后搬至哈尔滨市香坊区红旗大街110-24号）作为办公地点。杨云龙为该公司实际控制人；刘颖众担任该公司经理，负责公司日常全面工作；被告人王海珍负责转送该公司集资款；被告人芦某甲、王红为公司财务人员，负责签某某股份转让合同、收款、开票据等财务日常工作；被告人刘立新、杨某甲、牛某某、孙某乙、芦某甲、王忠山、徐云丰、王雪明、李静（另案处理）、刘闯（另案处理）、ＸＸ（另案处理）等人为业务员，负责联系客户、签某某合同。该公司成立后，未有任何实际经营活动，通过李宝峰提供客户名单，上述业务员与被害人电话联系，并以开会搞活动形式吸引被害人到场，由刘颖众及业务员向被害人虚构该公司投资房地产、承揽哈市地铁二期工程、建立木耳基地等事实，并以每股1万元人民币，先返利五分，然后每个月返利三分，三个月返本的高息回报为诱饵，与被害人签某某股份转让合同非法集资，集资款由王海珍不定期取走交予杨云龙。期间，王红因识破公司内幕欲离职，为笼络王红，刘颖众分四次向王红的卡号为×××的中国工商银行卡内存入人民币55万元，王红接受并继续在公司任职，直至案发。2014年3月26日晚，杨云龙安排王海珍等人将该公司业务员的手机及公司账本、电脑主机全部取走，后王海珍将业务员的手机全部丢弃，次日刘颖众伙同王红、刘立新逃往广西省南宁市，公司停业。截至2014年3月，共骗取高某甲等533名被害人43756700元。经司法鉴定：自2013年9月至2014年3月23日，金弘鼎汽车租赁有限公司刘颖众等12位业务员向社会上533人吸收存款，票据金额55920000元，实收金额47186500元，返息金额1736000元，返奖金额271700元，返本金额1422100元，投资人实际损失43756700元。
（三）2013年9月至2014年3月，杨云龙等人为继续骗取他人钱财，成立未注册登记的华大融资投资担保有限公司，杨云龙安排王海珍租用哈尔滨市南岗区和兴三道街恒祥首府小区C栋1单元303室作为办公地点并购买了办公设备，李宝峰介绍其狱友被告人金惠光化名李坚思，充当该公司经理，管理公司日常事务。该公司自成立后，未有任何实际经营活动，雇用孔某某、李淼、尹航、王新、关明星、金桂君、钮鸿志、吴晓雪、刘海龙（上述人员均另案处理）等十余名业务员虚构经营房地产等事实，以每股1万元人民币，先返利五分，然后每个月返利三分，三个月返本的高息回报为诱饵，与被害人签某某借款合同非法集资，集资款由王海珍不定期取走交予杨云龙。2014年3月，该公司借去长春旅游之机无故停业，杨云龙与李宝峰赶至长春将公司账目取走后藏匿。截至2014年3月5日，共骗取管某某等191名被害人19658200元。经司法鉴定：华大融资投资担保有限公司通过尹航等10余名业务员，自2013年10月20日至2014年3月5日在社会上向191人吸收存款，票据金额为23012000元，实收金额为20219400元，返息金额为511200元，返本金额为50000元，投资人实际损失的金额为19658200元。
综上，被告人杨云龙、王海珍集资诈骗161987300元；被告人李宝峰、刘晓天集资诈骗98572400元；被告人荀昭蒙集资诈骗27743350元；被告人孙宝财集资诈骗9978300元；被告人孙某甲集资诈骗11013950元；被告人潘玉涛集资诈骗4382000元；被告人刘海超集资诈骗3016500元；被告人翟金良集资诈骗2025500元；被告人朱汉香集资诈骗2268500元；被告人吴天娇集资诈骗2085650元；被告人宋春亮集资诈骗1675150元；被告人周春玲集资诈骗1585400元；被告人孙宁宁集资诈骗1080550元；被告人滕某某集资诈骗802150元；被告人张某甲集资诈骗679900元；被告人窦某某集资诈骗620150元；被告人施某某集资诈骗526000元；被告人刘颖众集资诈骗43756700元；被告人王红集资诈骗36231200元；被告人刘立新集资诈骗10136300元；被告人徐云丰集资诈骗3819900元；被告人牛某某集资诈骗3538400元；被告人孙某乙集资诈骗3431300元；被告人芦某甲集资诈骗2579700元；被告人杨某甲集资诈骗2739100元；被告人王忠山集资诈骗2413900元；被告人王雪明集资诈骗2295300元；被告人金惠光集资诈骗19658200元。
被告人杨云龙将集资款用于其经营的哈尔滨金永帝投资管理有限公司贷款共计11571000元，购买房产、汽车等物品共计人民币30948270元。
经侦查，被告人杨云龙、王海珍于2014年3月31日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘颖众、刘立新于2014年3月27被公安机关在广西省南宁市抓获；被告人王红于2014年4月1日被公安机关在黑龙江省兰西县抓获；被告人李宝峰于2014年4月3日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人孙宁宁、滕某某、张某甲、窦某某于2014年5月16日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘海超于2014年7月11日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人潘玉涛、宋春亮于2014年7月17日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人翟金良于2014年7月25日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人荀昭蒙于2014年8月1日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人吴天娇于2014年8月11日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人周春玲于2014年8月13日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人杨某甲于2014年8月14日被公安机关在黑龙江省鸡西市抓获；被告人孙宝财于2014年8月18日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人金惠光于2014年9月8日被公安机关在吉林省延吉市抓获；被告人王雪明于2014年9月15日被公安机关在云南省昆明市抓获；被告人施某某于2014年9月23日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人朱汉香于2014年11月27日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人徐云丰于2014年12月8日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘晓天、牛某某、孙某甲、孙某乙、芦某甲、王忠山分别于2014年7月1日、7月3日、7月11日、7月24日、9月17日、12月29日到公安机关投案。
（二）非法处置扣押的财产罪
2014年4月3日，被告人薛某某因涉嫌杨云龙等人集资诈骗一案被公安机关刑事拘留，其随身携带的两张银行卡（中国工商银行，卡号×××，中国农业银行卡，卡号×××）被扣押，同年4月16日被取保候审。薛某某在取保候审期间，因朋友向其追要欠款，于2014年4月26日，将以上两张银行卡挂失并重新申领两张银行卡（中国工商银行卡，卡号×××，中国农业银行卡，卡号×××），当日，薛某某分别从挂失补办的中国工商银行卡内取走33000元；中国农业银行卡内取走25000元和5200元。
经侦查，被告人薛某某于2014年11月27日被公安机关在哈尔滨市抓获。
针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众、金惠光、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财、孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明集资诈骗数额特别巨大，被告人滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某集资诈骗数额巨大，均构成集资诈骗罪。被告人薛某某构成非法处置扣押的财产罪。本案集资诈骗犯罪系共同犯罪，杨云龙、李宝峰、刘颖众、金惠光、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财系主犯，孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明系从犯，李宝峰系累犯，提请本院依法惩处。
被告人杨云龙辩称其不构成集资诈骗罪，金弘鼎汽车租赁有限公司和华大融资投资担保有限公司与其无关。其辩护人认为杨云龙构成非法吸收公众存款罪，金弘鼎汽车租赁有限公司和华大融资投资担保有限公司的行为与杨云龙无关联，请求法院对其从轻处罚。
被告人李宝峰辩称其没有非法占有的目的，对杨云龙的经营活动不知情，其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为李宝峰的行为应认定为非法吸收公众存款罪，本案应认定为单位犯罪，李宝峰系从犯，其应当只对其参与的部分承担责任，请求法院对其从轻处罚。
被告人刘颖众辩称其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。其辩护人认为公诉机关指控罪名不当，刘颖众获利数额较少，请求法院对其从轻处罚。
被告人金惠光对指控无异议。其辩护人认为金惠光的行为构成非法吸收公众存款罪，系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人王海珍辩称其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。其辩护人认为王海珍没有与杨云龙共同非法占有集资款的共谋，证明王海珍参与圣鑫康公司的集资活动证据不足，应当以王海珍提款收据的数额认定王海珍的集资数额，请求法院对其从轻处罚。
被告人刘晓天辩称其构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为刘晓天每月工资5000元，将全家的存款均投入公司，没有非法占有之目的，不构成集资诈骗罪，系从犯，刘晓天2013年4月20日入职，不应对圣鑫康公司全部集资数额承担责任，且刘晓天构成自首，请求法院对其从轻处罚。
被告人荀昭蒙辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为荀昭蒙构成非法吸收公众存款罪，系从犯，构成自首，公诉机关指控数额不当，有一部分孙宝财的客户计算为荀昭蒙的客户，请求法院对其从轻处罚。
被告人孙宝财辩称其构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为孙宝财的行为应认定为非法吸收公众存款罪，系从犯，构成自首，其获利170余万，有70万被杨云龙借走，到案后主动将其购买房产的票据缴纳至侦查机关，请求法院对其从轻处罚。
被告人孙某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为孙丽娜不构成集资诈骗罪，其集资诈骗数额应当以其所的提成款计算，其提成款均投入公司，没有非法占有之目的，且构成自首，请求法院对其从轻处罚。
被告人潘玉涛对指控无异议。
被告人刘海超对指控无异议。其辩护人认为其不构成集资诈骗罪，请求法院对其从轻处罚。
被告人翟金良对指控无异议。其辩护人认为翟金良构成非法吸收公众存款罪，系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人朱汉香对其涉案金额有异议，辩称其个人给客户返还了部分赃款，没有计入鉴定。其辩护人认为朱汉香不构成集资诈骗罪，鉴定结论没有考虑朱汉香个人退还给客户的的金额，本案应认定为单位犯罪，请求法院对其从轻处罚。
被告人吴天娇辩称其从网上招聘来到公司，不明知公司从事诈骗活动。其辩护人认为吴天娇构成非法吸收公众存款罪，系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人宋春亮对指控无异议。
被告人周春玲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为周春玲不构成集资诈骗罪，积极退赃5万元，系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人孙宁宁对指控无异议。
被告人滕某某对指控无异议。其辩护人认为滕某某不构成集资诈骗罪，其接到公安机关通知开会的电话主动到案，构成自首，向侦查机关提供了公司使用假名相关人员的情况，构成立功，请求法院对其从轻处罚。
被告人张某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为张某甲没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，公安机关以组织业务员开会为由通知张某甲到案，系主动到案，构成自首，其系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人窦丽颖辩称其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为窦丽颖构成非法吸收公众存款罪，公安机关电话通知其开会后，主动到公安机关配合调查，构成自首，其系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人施某某对指控无异议。其辩护人认为施某某不构成集资诈骗罪，施某某系自首，退还部分赃款，本案应认定为单位犯罪，请求法院对其从轻处罚。
被告人王红辩称其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为本案系单位犯罪，王红没有非法占有的目的，构成非法吸收公众存款罪，审计结果不准确，王红系从犯，积极退还赃款，请求法院对其从轻处罚。
被告人刘立新辩称其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人认为本案系单位犯罪，审计结果不准确，刘立新构成非法吸收公众存款罪，其系从犯，积极退还赃款，请求法院对其从轻处罚。
被告人徐云丰辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为本案系单位犯罪，徐云丰的行为应认定为非法吸收公众存款罪，徐云丰的犯罪数额计算不当，请求法院对其从轻处罚。
被告人牛某某辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为本案系单位犯罪，牛某某的行为应构成非法吸收公众存款罪，牛某某2014年3月离职，3月份以后的几笔钱款不应计入牛某某的犯罪数额，牛某某系从犯，系自首，积极返还23万元非法所得，请求法院对其从轻处罚。
被告人孙某乙辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为孙某乙的行为应认定为非法吸收公众存款罪，孙某乙系从犯，且系自首，请求法院对其从轻处罚。
被告人芦某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为芦某甲不构成集资诈骗罪，芦某甲系从犯，构成自首，请求法院对其从轻处罚。
被告人杨某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为杨某甲不构成集资诈骗罪，系从犯，杨某甲自首，并提供同案犯联系方式，构成立功，请求法院对其从轻处罚。
被告人王忠山辩称其不构成集资诈骗罪。
被告人王雪明辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为王雪明不构成集资诈骗罪，系从犯，请求法院对其从轻处罚。
被告人薛某某对指控无异议。
经审理查明：
一、集资诈骗、非法吸收公众存款事实
（一）2013年4月，被告人杨云龙注册成立哈尔滨圣鑫康商贸有限公司，并租用哈尔滨市香坊区粮库街1-001号作为办公地点。杨云龙担任法人代表；被告人李宝峰任经理，负责该公司日常运营；被告人刘晓天任讲师；被告人荀昭蒙任销售总监；被告人孙宝财任销售部部长；被告人王海珍负责接送公司财务人员并转运集资款。被告人孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某等人为业务员，负责联系客户、签约。该公司成立后，以投资林蛙油为幌子，采取举办宣传会、组织活动等方式吸引客户，上述业务员电话通知被害人参加投资宣传会，刘晓天明知杨云龙没有归还本息的能力，仍在杨云龙的安排下在活动上讲解保健产品、夸大公司的经济实力及运营状况，李宝峰明知公司经营活动不足以支付集资人利息，集资款被杨云龙非法占有的情况下，仍伙同荀昭蒙、孙宝财及各业务员与客户签某某代销协议，以5000元起进行投资，先返利3%，然后每个月返利3%，三个月一期，到期返本的高息回报为诱饵，进行非法集资，并按非法集资额赚取高额提成。自2012年9月起至2014年3月，圣鑫康商贸有限公司等十余名业务员向投资人非法集资票据金额为122020000元，实收金额为103869900元，返息金额为3666000元，返本金额为1691500元，投资人实际损失金额为98512400元。荀昭蒙自2013年6月30日至2014年3月25日在社会上向48人非法集资，票据金额为34310000元，实收金额为29253950元，返息金额为1130600元，返本金额为420000元，投资人实际损失的金额为27683350元。孙宝财自2013年10月至2014年3月25日在社会上向124人非法集资，票据金额为12740000元，实收金额为10793300元，返息金额为375000元，返本金额为440000元，投资人实际损失的金额为9978300元。孙某甲自2013年12月26日至2014年3月25日在社会上向49人非法集资，票据金额为13310000元，实收金额为l1361750元，返息金额为347800元，投资人实际损失的金额为11013950元。潘玉涛自2013年12月25日至2014年3月25日在社会上向23人非法集资，票据金额为5300000元，实收金额为4512200元，返息金额为130200元，投资人实际损失的金额为4382000元。刘海超自2014年1月2日至2014年3月25日在社会上向24人非法集资，票据金额为3680000元，实收金额为3126200元，返息金额为109200元，返本金额为500元，投资人实际损失的金额为3016500元。翟金良自2013年6月28日至2014年3月25日在社会上向21人非法集资，票据金额为2480000元，实收金额为2113400元，返息金额为57900元，返本金额为30000元，投资人实际损失的金额为2025500元。朱汉香自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向13人非法集资，票据金额为2760000元，实收金额为2348000元，返息金额为79500元，投资人实际损失的金额为2268500元。吴天娇自2013年11月17日至2014年3月24日在社会上向20人非法集资，票据金额为2570000元，实收金额为2186450元，返息金额为70800元，返本金额为30000元，投资人实际损失的金额为2085650元。宋春亮自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向23人非法集资，票据金额为2060000元，实收金额为1743550元，返息金额为68400元，投资人实际损失的金额为1675150元。周春玲自2013年10月3日至2014年3月23日在社会上向15人非法集资，票据金额为2170000元，实收金额为1860400元，返息金额为75000元，返本金额为200000元，投资人实际损失的金额为1585400元。孙宁宁自2013年11月10日至2014年3月21日在社会上向14人非法集资，票据金额为1480000元，实收金额为1269250元，返息金额为68700元，返本金额为120000元，投资人实际损失的金额为1080550元。滕某某自2014年1月6日至2014年3月17日在社会上向13人非法集资，票据金额为980000元，实收金额为831550元，返息金额为29400元，投资人实际损失的金额为802150元。张某甲自2013年9月27日至2014年3月24日在社会上向13人非法集资，票据金额为820000元，实收金额为698200元，返息金额为18300元，投资人实际损失的金额为679900元。窦丽颖自2014年1月6日至2014年3月21日在社会上向4人非法集资，票据金额为750000元，实收金额为638150元，返息金额为18000元，投资人实际损失的金额为620150元。施某某自2014年1月16日至2014年3月22日在社会上向12人非法集资，票据金额为630000元，实收金额为535900元，返息金额为9900元，投资人实际损失的金额为526000元。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源、到案经过、受案登记表：证实群众报案和各被告人到案的经过。
2、被害人黄某甲的陈述：我来报案，我们同事张锦霞和我说圣鑫康集资挣钱。具体给我办手续的是叫孙某甲，我是她的客户。2013年12月26日，我投资1万元，实交8500元，每月返300元，总计我被骗7600元。我听孙某甲说哈尔滨圣鑫康商贸有限公司有贸易，有房地产。我听他们说经理是杨云龙。我没看到工商执照。圣鑫康公司地址在哈尔滨市香坊区粮库门口。听说有几百人受骗。
3、被害人张某乙的陈述：我被骗了，被哈市香坊区粮库门口哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的，我通过银行汇款给对方打的钱。具体给我办手续的是经理叫孙某甲，她是我的业务员，我分两次汇的钱，第一次是2014年1月14日，我投资1万元，实交8600万元，当时按六分利，先返砍头三分利，给我900元，林蛙油是1万返500元，就给我返500元，给我返了两个月利息，每个月300元，2个月共600元，我损失8000元。第二次是2014年3月1日，我投资1万元，实交8600元，总计我被骗16600元。圣鑫康商贸有限公司就是以卖林蛙油为由，吸引老百姓投资。我的手续都是我朋友闻某某代我办的代销合同。
被害人张某丙、李某甲、苗某某、张某丁、芦某乙、董某甲、邱某某、刘某甲、许某甲、王某甲、王某乙、许某乙、王某丙、闻某某、杨某乙、王某丁、王某戊、徐某甲、王某己、魏某甲、李某乙、强某某、王某庚、张某戊、袁某某、李某丙、夏某甲、王某辛、潘某某、高某乙、王某壬等人的陈述，与张某乙陈述基本一致，均证实孙某甲参与非法集资。
4、被害人黄某乙的陈述：哈市香坊区粮库门口的哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗我，公司老板自称叫杨健（杨云龙），讲课的叫刘晓天，具体给我办手续的业务员叫翟金良，我是他的客户。我被骗了二次钱，一共被骗了5万元。第一次是2014年2月22日，我投资2万元，实交17000元，三个月一局，返回一个月利息600元。这局没有结束，我损失了16400元。第二次是2014年2月25日，我投资1万元，实交8500元，三个月一局，返给我一个月利息300元。这局没有结束，我损失了8200元，第三次是2014年2月28日，我投资1万元，实交8500元。第四次是2014年2月28日下午14时左右，我投资1万元，实交8500元，没有返给我利息。哈尔滨圣鑫康商贸有限公司就是以卖保健品林蛙油为由，吸引我们投资。2014年2月份的一天，具体时间我记不清楚了，翟金良给我打电话说阿姨有个好项目，回报率高，很挣钱，翟金良是以前买药时就认识，后来我就参加了他们召开的几次座谈会，后来我看到有些人挣钱了，我就想投资，公司的会议是刘晓天讲课，他讲公司有小额贷款、百强联合有房产投资，宾县还有渡假村，有汽车租赁公司，并介绍我们怎么投资。我投资就找翟金良，翟金良把公司的代销合同交给我，我将投资的钱交给翟金良一起交给了他们公司的会计，他们公司给我开收据。我就去过二次，第一次在富东度假村，还有贵族度假村等场所活动，他们讲投资理财，讲公司的情况和怎么投资。刘晓天讲公司情况，怎样投资，鼓动投资。
5、被害人孙某丙的陈述：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗我。公司老板自称叫杨健（杨云龙），讲课的叫刘晓天，具体给我办手续的业务','2018-09-18
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