杭州市上城区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n＼n（2012）杭上刑初字第354号＼n公诉机关杭州市上城区人民检察院。＼n被告人张涛。2011年11月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。＼n辩护人郑华国、柯荣明。＼n杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2012）100号起诉书指控被告人张涛犯伪造国家机关证件罪、合同诈骗罪，于2012年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员李佳吟、记录员张漫出庭支持公诉。被告人张涛及其辩护人郑华国、柯荣明到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n杭州市上城区人民检察院指控：＼n（一）2008年4月，被告人张涛将其岳父陆某乙向杭州市外事旅游汽车公司承包经营的出租车转包给证人田某并收取押金20万元，田某为保证资金安全，要求张涛以其夫妇名下位于本市上城区滨江家园7-2-302室的房屋产权证书作为抵押，为此被告人张涛通过制假人员制作了该房产的权属证书，并将该伪造的房屋所有权证抵押给田某。＼n（二）2009年12月，被告人张涛明知自己债台高筑且无偿还能力，却以高额回报为诱饵，刻意隐瞒了馨凯公司经营早已难以为继的客观事实，并谎称其公司需购置车辆扩大经营规模，诱使他人向其投资。2009年12月23日，被告人张涛以本人及妻子陆某甲的名义与被害人轩巧玲、李某夫妇签订了一份购车投资合同，并以此收取对方投资款人民币12万元，次日便将其中的10万元人民币用于归还欠冯某的高利贷；2010年2月25日，被告人张涛经轩巧玲介绍，以其本人和妻子陆某甲的名义与被害人张某签订了一份约定内容几乎相同的购车投资合同，收取对方投资款人民币12万元，次日张涛将其中的人民币9万元存入其个人银行账户，并随即转账人民币5.1万元至鲁小妹账户用以归还其之前的欠款；同年2月28日，被告人张涛经轩巧玲介绍，以其本人和妻子陆某甲的名义与被害人管某乙、海雪山夫妇签订了一份购车投资合同，并收取对方投资款人民币20.5万元，当日即将其中的人民币19万元存入其个人银行账户。同年3月1日，被告人张涛将自己和公司名下的现代酷派跑车和骐达轿车同时出售，所得车款10余万元。次日又将其个人银行账户中所存的人民币21.795万元全部取出，后携带上述款项潜逃，并中断所有联系。＼n公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、企业法人营业执照、组织机构代码证、合同书、银行回单、银行账户明细及回单、发票复印件、车辆购置税完税证明、注册登记机动车信息、经过书、收条、机动车登记证书、借条、借据、借款合同、涉案车辆说明、车管所档案查询结果、二手车销售统一发票转移登记联、银行卡查询情况及账户明细、个人业务凭证、牡丹灵通卡历史账户明细、公司基本情况、设立登记申请书、股东名录、公司董事监事经理情况、公司某、验资报告、房屋租赁合同、房屋他项权证存根、个人住房最高额抵押贷款合同、评估报告、房屋他项权注销登记证明、他项权证、代理记账情况说明、查询存款／汇款通知书、中国建设银行浙江省分行明细账查询表、中国建设银行转账支票、伪造房屋权属证书收缴通知书、房权证复印件、调查询问笔录、情况说明、行政处罚决定书、缴款书、浙江省代收罚没款专用票据、汽车租赁协议、委托书、车辆证件交接清单、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、抓获经过、户籍证明、身份证复印件、发生情况报告表、行政处罚决定书及缴款书、被告人供述等证据证明，对被告人张涛应以伪造国家机关证件罪、合同诈骗罪追究刑事责任，且诈骗数额特别巨大。＼n被告人张涛对指控的事实基本无异议并自愿认罪，但提出合同诈骗部分应认定为单位犯罪。其辩护人提出：被告人张涛伪造房屋所有权证的行为属于情节轻微，且已经受到行政处罚，不应再次追究其刑事责任；关于合同诈骗部分，应认定为单位犯罪，被告人张涛作为直接负责的主管人员承担刑事责任。＼n经审理查明：＼n（一）伪造国家机关证件＼n2008年4月，被告人张涛将其岳父陆某乙向杭州市外事旅游汽车公司承包经营的出租车转包给证人田某并收取押金10万元。当得知田某有意以10万元的价格再承包经营一辆出租车后，张涛向其提出押金改为20万元，每月承包金从8400元降为4900元的方案。为此田某又交给张涛人民币10万元，同时为保证资金安全，田某向张涛提出需以张涛、陆某甲夫妇名下位于本市上城区滨江家园7-2-302室的房屋产权证书作为抵押。被告人张涛于是通过制假人员制作了该房产的权属证书，并将该伪造的房屋所有权证抵押给田某。后田某将该证书提交给杭州市房产交易产权登记管理中心验证时被发现为假证并予以缴销。杭州市房产管理局在调查此事时，被告人张涛谎称是因急需用证且真实证书被朋友借用遗失而制作了假证，故行政部门仅对其做出罚款人民币5千元的行政处罚，罚款当时已缴清。在假证被缴销后，被告人张涛不得不将真实的所有权证交由田某，但拖延不办理他项权证抵押手续，后又以女儿读书为由将证书骗回，其收取的押金共计人民币20万元至今尚未归还。＼n（二）合同诈骗＼n2007年1月，被告人张涛登记注册了杭州馨凯汽车租赁有限公司（自然人独资，以下简称馨凯公司），其为公司法定代表人、执行董事及经理。公司成立需缴纳的注册资本、购置租赁经营车辆及租用经营场所的费用全部来源于其岳父陆某乙将自家房产向银行抵押所得的贷款人民币45万元。后因张涛经营不善，不仅馨凯公司无固定经营场所，且于2007年11月及2009年11月，分别将登记于公司名下用于经营的起亚和北京现代伊兰特轿车各一辆予以出售用于偿还银行贷款及其他债务。＼n2009年12月，被告人张涛明知自己债台高筑且无偿还能力，却以高额回报为诱饵，刻意隐瞒了馨凯公司经营早已难以为继的客观事实，并谎称其公司需购置车辆扩大经营规模，诱使他人向其投资。＼n2009年12月23日，被告人张涛以本人及妻子陆某甲的名义与被害人轩巧玲、李某夫妇签订了一份购车投资合同，并以此收取对方投资款人民币12万元。合同约定由轩巧玲夫妇出资12万元交与张涛用于购买车辆，所购车辆由张涛管理使用，每月支付回报款8千元，待两年合同期满，张涛在向轩巧玲夫妇支付完毕二十四期共人民币19.2万元投资回报款后，所购车辆归其所有。为取得被害人信任，被告人张涛将其事先以16万人民币购得的一辆登记于其个人名下的现代酷派跑车写入合同作为被害人所购车辆，并将相关购车材料交由被害人保管。实际张涛在取得上述款项的次日便将其中的10元人民币用于归还欠冯某的高利贷。2010年1-2月，张涛支付给被害人轩巧玲夫妇“投资回报”共人民币1.6万元及介绍费5千元。＼n2010年2月25日，被告人张涛经轩巧玲介绍，以其本人和妻子陆某甲的名义与被害人张某签订了一份约定内容几乎相同的购车投资合同，收取对方投资款人民币12万元。次日，张涛将其中的9万元存入其个人银行账户，并随即转账人民币5.1万元至鲁小妹账户用以归还其之前的欠款。＼n同年2月28日，被告人张涛经轩巧玲介绍，以其本人和妻子陆某甲的名义与被害人管某乙、海雪山夫妇签订了一份购车投资合同，并收取对方投资款人民币20.5万元。合同约定期每月应支付的回报款为人民币1.5万元，即在两年期满时应向被害人支付的投资回报款共计人民币36万元。当日，被告人张涛将其中的19万元存入其个人银行账户。＼n同年3月1日，被告人张涛将自己和公司名下的现代酷派跑车和骐达轿车同时出售，所得车款10余万元。次日又将其个人银行账户中所存的人民币21.795万元全部取出，后携带上述款项潜逃，并中断所有联系。潜逃期间，被告人张涛除将部分钱款用于偿还所欠高利贷外，其余被其用于开设一家名为小涛油爆虾的饭店。此外，张涛在潜逃期间购置比亚迪轿车一辆。＼n公安机关接被害人报案后，经侦查于2011年11月14日晚，在本市滨江区垃圾街将被告人张涛抓获。除案发后陆某甲向公安机关退还赃款1.7万元及被告人被抓获时随身携带的人民币1970元被扣押外，其余涉案资金至今尚未归还。＼n上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被告人张涛的供述，证实2007年1月，被告人张涛的岳父通过银行抵押贷款为其垫资开办了馨凯公司，公司经营情况不佳，部分公司车辆在经营期间已变卖用于偿还贷款和供生活消费，公司剩余的车辆除偶尔出租外主要由其夫妻二人自用。2010年3月，其与妻子将最后两辆车变卖后携款外逃，并在滨江用于经营饭店，但该饭店一直处于亏损状态。被告人张涛将其岳父承包的浙A×××××出租车转包给田某，并向其收取20万租金至今未还。其还欠管某甲人民币10万元，欠房贷款45万元，欠岳父陆某乙60万元。2009年底至2010年2月，其与妻子陆某甲先后以高额投资回报为条件，与轩巧玲、管某乙、张某等人签订协议，并收取所谓购车投资款共计人民币44.5万元，其将部分钱款用于偿还高利贷，其余在外逃后用于投资饭店生意。其曾伪造了滨江家园7-2-302室的房产证抵押给田某，因对方验证被房管局收缴，后其被处以罚款人民币5000元的事实。（2）被害人管某乙的陈述，证实2010年2月28日，其在轩巧玲介绍下以其及丈夫海雪山的名义与被告人张涛、陆某甲夫妇签订了一份买车租赁合同，约定其支付给张涛购车款20.5万元，由张涛负责购车经营并每月向其支付1.5万元，合同期限两年。当天其将全部现金交给张涛，张涛出具了相应的收条。2010年3月4日，其发现张涛不知去向、无法联系。（3）被害人张某的陈述，证实2010年2月25日，其在轩巧玲介绍下与被告人张涛、陆某甲夫妇签订了一份买车租赁合同，约定其支付给张涛购车款12万元，由张涛负责购车经营并每月向其支付0.8万元，合同期限两年。当天其将全部现金交给张涛，张涛出具了相应的收条。等到合同约定的付款日其联系张涛未果，后发现张涛夫妇拿钱外逃并将手机关机了。（4）被害人轩巧玲的陈述，证实2009年12月23日，其与被告人张涛、陆某甲夫妇签订了一份买车租赁合同，约定其支付给张涛购车款12万元，由张涛负责购车经营并每月向其支付0.8万元，合同期限两年。当天其将全部现金交给张涛。之后其收到张涛支付给其的两个月的投资收益款1.6万元，以及其向张涛借款5000元，说好是在第三个月的收益款中冲抵，之后张涛就无法联系上。管某乙与张涛夫妇签订租车投资协议并支付20.5万元款项时其在现场并目睹全过程。（5）证人陆某甲的证言，证实其与张涛为取得银行贷款，将二人名下滨江家园的房产虚假交易给金某。2010年初，其与张涛同河南人签订投资协议，收取对方投资款20余万元，其中部分款项用于归还张涛所欠的高利贷。不久二人将公司结业携余款潜逃的事实。对于张涛借高利贷以及将馨凯公司名下的车辆卖掉的情况其均不知情，只知道张涛欠陆某乙60万、欠河南人共计64.5万没还。因二人无法还清欠陆某乙的借款所以外逃。其将张涛名下一辆比亚迪轿车变卖款1.7万元交至公安机关。张涛的公司自2009年起未记账，租车收入从不进公司账号均是直接用于花费。（6）证人管某甲的证言，证实其与被告人张涛约定由其出资10万元购买车辆挂靠于张涛的公司从事经营，并由张涛出具借条，每月向其支付租金3500元，二年期满后车辆归张涛所有。利息由田某应交张涛的承包费中抵扣，其前后收到2.5万元投资收益，2010年3月张涛逃跑后其便再未收到任何收益和本金。（7）证人田某的证言，证实其向张涛承包了浙A×××××的出租车并为此向张涛支付了押金20万元，该车现已被公司收回但所收押金张涛未归还其。之后张涛又以帮其办理服务资格证为名骗取其人民币5000元未还。2008年张涛、陆某甲交给其作为抵押的房屋产权证经房管局鉴定为假证。在假证被缴销后，张涛不得不将真实的所有权证交给其，但拖延不办理抵押他项权证，后又以女儿读书为由将证书骗回。（8）证人陆某乙的证言，证实馨凯公司是其将开元路的住房抵押给银行贷款45万元成立的，当时购买了四辆车。张涛将租赁公司的车辆及二人住房销售的情况其均不知情，张涛还以与朋友承包工程的名义向其借款60万未还。其将名下开元路的房产出售替二人还债。（9）证人金某的证言，证实被告人张涛将滨江家园7-2-302的房产出售给其实际是为向银行贷款而进行的虚假交易，其并未向张涛支付过购房款，房屋仍由张涛夫妇居住。其还以自己的名义帮助张涛向冯某借款50万，以上述房产为抵押。该房产在其与陆某乙共同出售后用房款归还了银行及冯某的欠款。另张涛在2010年3月外逃时欠其的7万元由陆某乙代为归还。（10）证人冯某的证言，证实被告人张涛自2008年起陆续向其借款，至今尚有未还的借据6份，涉及本金人民币122万。此外张涛还介绍王康宁向其借款13万。2010年2月底张涛去向不明、无法联系。2009年12月张涛以滨江家园7-2-302的房产作为抵押，以金某的名义向其借款55万。2010年3月，张涛的岳父陆某乙和金某将上述房产出售后以房款归还该笔借款。（11）证人尹某的证言，证实2010年夏天，其将位于萧山太古广场1-908的房产借给张涛、陆某甲夫妇居住。其不知道张涛被公安机关追逃的事，借房是因为张涛称在外欠了高利贷没办法在杭州居住。（12）证人鲁某的证言，证实2009年11月，被告人张涛的母亲许红称可将闲散资金交与其，可获得高于银行利率的回报，于是其将5万元人民币汇入张涛的银行卡中。三个月后因其装修房屋将上述钱款连同3000多元利息一同索回，其中5.1万元是汇在其妹妹鲁小妹帐户中。（13）证人来学玲的证言，证实2009年底开始，被告人张涛以做生意需要周转为名，通过他人陆续向其借款，在其催促下，张涛在失踪前还清了其全部欠款。（14）证人蔡某的证言，证实2007年2月至2009年7月期间，馨凯公司提供原始单据，由会计公司进行会计记账及纳税申报，从2009年7月起，无法联系上委托单位。（15）企业法人营业执照，证实馨凯公司为自然人独资的有限责任公司，被告人张涛为该公司法定代表人。（16）组织机构代码证，证实馨凯公司的性质、类型、地址等相关信息。（17）合同书，证实2009年12月23日，张涛、陆某甲夫妇（乙方）与李某、轩巧玲夫妇（甲方）签订合同，甲方提供资金人民币12万，由乙方购买浙A×××××酷派车一辆负责车辆管理使用并支付给甲方每月8000元，期限为两年。（18）银行回单，证实2009年12月23日轩巧玲从其账户中取现人民币12万元，其工行账户中于2010年1月22日及2010年2月23日各汇入一笔8000元。（19）发票复印件、车辆购置税完税证明、注册登记机动车信息，证实2006年1月20日，赵巍巍以199000元的价格购买了一辆酷派轿车。该车于2009年12月10日因购买转移登记至张根华名下，于2009年12月22日因购买转移登记至被告人张涛名下，车牌为浙A×××××。（20）经过书、收条、合同书，证实2010年2月25日，张涛、陆某甲夫妇（乙方）与被害人张某（甲方）签订合同，甲方提供资金人民币12万，由乙方购买车辆并负责管理使用，陆某甲支付给甲方每月8000元，期限为两年。当日，被告人张涛从张某处收取购车款人民币12万元。但张涛未按约定向张某支付每月的收益。（21）机动车登记证书，证实馨凯公司名下登记有一辆车牌为浙A×××××的黑色骐达轿车。该车于2007年9月7日抵押给陈敏伟，解除抵押日为2009年11月2日。（22）合同书、收条，证实2010年2月28日，张涛、陆某甲夫妇（乙方）与被害人海雪山、管某乙夫妇（甲方）签订合同，甲方提供资金人民币20万零5千元，由乙方购买车辆并负责管理使用，乙方支付给甲方每月15000元，期限为两年。后张涛从管某乙处收取人民币205000元。（23）借条、借据、借款合同，证实2009年2月18日，被告人张涛向冯某借款人民币25万元，借期一月。2009年3月20日，张涛向冯某借款人民币30万元。2009年3月27日，张涛向冯某借款人民币10万元。2009年6月14日，张涛向冯某借款人民币30万元。2010年1月18日，张涛向冯某借款人民币20.5万元。2010年2月22日，张涛向冯某借款人民币2万元，约定次日归还。（24）涉案车辆说明，证实经公安机关对涉案车辆情况进行整理，涉案的北京现代汽车（浙A×××××）于2007年1月26日登记在馨凯公司名下，于2009年11月23日卖给邵仲伟。东风骐达（浙A×××××）2007年2月1日登记于馨凯公司名下，于2010年3月1日卖掉。酷派（浙A×××××）是2009年12月22日所购的二手车，登记于张涛名下，于2010年3月1日卖掉。起亚（浙A×××××）登记于馨凯公司名下，于2007年11月26日卖掉。奇瑞（浙A×××××）系陆忠无偿转让给张涛的租赁公司使用，月付租金1200元，现车在陆某乙处。（25）车管所档案查询结果，证实2007年11月26日，登记在馨凯公司名下的起亚汽车（浙A×××××）已卖给徐平所有。（26）二手车销售统一发票转移登记联，证实本案涉及的北京现代、骐达、酷派等四辆车进行二手车交易的相关情况。其中涉案的酷派于2009年12月22日以16万元的价格购进。（27）银行卡查询情况及账户明细、个人业务凭证，证实2009年3月8日，管某甲的10万元存入张涛的账户中。2009年12月23日，张涛的账户中存入11万元（轩巧玲）。2010年1月22日及2010年2月23日，张涛各汇8000元给轩巧玲，2010年2月27日，张涛汇款5000元给轩巧玲。2010年2月26日，张涛账户中存入9万元（张某）。2010年2月28日，张涛账户存入19万元（管某乙）。2010年3月2日张涛从账户中取款21.795万元。另其账户有多笔钱款汇入冯某等人的账户（其中轩巧玲的11万存入后次日汇给冯某10万元）。购买酷派车的车款12.1万元于2009年12月22日汇入张根华账户中。王康宁于2009年12月3日汇款75万给张涛，于12月18日汇款91.2万给张涛。2010年1月18日王康宁打入张涛账户1万元，次日张涛账户打入王康宁账户1万元。（28）牡丹灵通卡历史账户明细，证实2010年1月22日及2010年2月23日，轩巧玲收到两笔各8000元的汇款，2010年2月27日，轩巧玲账户收到一笔5000元的汇款。（29）公司基本情况、设立登记申请书、股东名录、公司董事监事经理情况、公司某、验资报告，证实被告人张涛出资30万，作为唯一投资人成立了由其担任法定代表人、执行董事及经理的馨凯公司，为个人独资的有限责任公司。该公司尚未注销，但自2007年开始一直未参加年检。金某为该公司监事。（30）房屋租赁合同，证实2007年1月，被告人张涛（馨凯公司）与浙江大学圆正科技实业总公司签订房屋租赁合同，承租凯旋路379号沿街用房底楼一间作为其公司经营场所，租赁期限至2008年1月19日。（31）房屋他项权证存根、个人住房最高额抵押贷款合同、评估报告、房屋他项权注销登记证明、他项权证，证实陆某乙、刘玉英夫妇将二人名下位于本市上城区开元路23号2单元201室的房屋抵押给建设银行文晖支行，申请个人贷款45万元。2010年3月31日双方共同申请注销该房屋所设他项权。（32）代理记账情况说明，证实2007年2月至2009年7月期间，原杭州中浙会计服务有限公司根据馨凯公司提供的原始单据，进行会计记账及纳税申报；从2009年8月至2009年10月间，只对该单位进行代理纳税申报；2009年11月起，因无法联系上委托单位，暂按税务零申报处理，直到2011年2月停止服务。馨凯公司于2011年6月转非正常户。（33）查询存款／汇款通知书、中国建设银行浙江省分行明细账查询表，证实2007年1月23日至2009年12月7日馨凯公司银行账户明细。除首笔投资款进入该账户外无其他营业性收入。（34）中国建设银行转账支票，证实馨凯公司于2007年1月31日支出购车款105800元；2007年2月2日支出购车款93000元。（35）伪造房屋权属证书收缴通知书，证实2008年8月25日田某提交杭州市房产交易产权登记管理中心鉴别的杭房权证上移字第××号（产权人陆某甲、滨江家园7-2-302）房屋权属证书系伪造并予以收缴。（36）调取证据通知书，证实张涛伪造房产证的相关资料从杭州市房管局调取的事实。（37）房权证复印件，证实被收缴的伪造房产证的外观情况。（38）调查询问笔录、情况说明，证实被告人张涛在房管部门调查时承认其有伪造房屋产权证的行为，但辩解称伪造系真实产权证不慎遗失所致。（39）行政处罚决定书、缴款书、浙江省代收罚没款专用票据，证实杭州市房产管理局对张涛做出罚款5000元的行政处罚，罚款已缴清的事实。（40）汽车租赁协议，证实2009年12月23日，张涛、陆某甲夫妇签订协议将杭州外事浙A×××××营运出租车租赁给田某，由田某每月向张涛交纳租金4900元。（41）收条，证实2009年12月23日，张涛、陆某甲从田某处收取租车押金20万元。另张涛从田某处还收取了浙A×××××车辆2009年12月前所有的承包金。（42）委托书，证实2005年1月5日，陆某乙出具委托书委托张涛全权处理杭州外事出租车浙A×××××所有事项。（43）车辆、证件交接清单，证实2010年9月25日，浙A×××××的相关证件已交与田某。（44）借款合同，证实2009年3月8日，张涛向管某甲借款人民币10万元，借期两年，并由馨凯公司作为担保。（45）扣押、发还物品文件清单，证实被告人张涛及证人陆某甲随身携带物品被依法扣押及发还的事实（尚有人民币1970元被扣押在案）。2011年12月28日，陆某甲将人民币1.7万元交由公安机关予以扣押的事实。（46）抓获经过，证实被告人张涛系被动到案。（47）户籍证明、身份证复印件，证实被告人张涛的身份情况。（48）发生情况报告表，证实被害人因钱款被被告人张涛夫妇所骗而向公安机关报案的事实。（49）行政处罚决定书及缴款书，证实被告人张涛2009年2月9日因伪造《房屋所有权证》被杭州市房产管理局罚款5000元。＼n本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。＼n对于被告人及辩护人提出本案合同诈骗系单位犯罪的意见，经审理认为：（1）到案证据显示，馨凯公司的营业收入从不入账，直接由被告人张涛个人支配，公司名下的营运车辆不是已经出售用于还债，就是由张涛夫妇自己使用。可见被告人张涛作为股东，其个人资产与馨凯公司的资产严重混同，无法分离，导致馨凯公司并无独立的财产。（2）收到被害人的投资款后，被告人张涛并没有将之用于公司经营，而是个人偿还债务和消费，最后携款外逃。可见张涛仅是将公司作为幌子实施合同诈骗，好处归个人所有，公司在行为过程中并不具有独立意志，而成为个人犯罪的工具。（3）馨凯公司因经营不善早已无固定经营场所，从未参加年检，除了张涛外也几乎不存在其他管理人员或员工，已不具备公司法所要求的法人治理机构。（4）张涛在与被害人签订合同的过程中，也并未以公司名义而是以其个人和妻子陆某甲的名义，目的亦非追求公司利益，故不能视为公司行为。综上，馨凯公司已不具有独立的财产利益、独立的意志、公司法所要求的法人治理机构，以至于丧失了公司独立人格，不能够成为单位犯罪的主体，张涛的行为系个人行为而非单位行为，不能以单位犯罪处理。故上述意见于法无据，不能成立。＼n本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张涛伪造国家机关证件的行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名均成立，惟认定合同诈骗数额特别巨大有误，予以纠正。被告人张涛一人犯数罪，应当数罪并罚。对于辩护人提出被告人张涛伪造房屋所有权证的行为属于情节轻微，且已经受到行政处罚，不应再次追究其刑事责任的辩护意见，经审理认为：被告人张涛虽曾因该事实被处以行政罚款，但当一行为同时兼具行政违法性和刑事违法性时，追究刑事责任具有当然优先性，行政处罚不能替代刑事处罚。且在行政处罚中被告人张涛刻意隐瞒了制假的真实原因以致原行政处罚中所认定的事实并非真正的客观事实，无法全面评价其行为的危害性。故不能以此免除其刑事责任，对该辩护意见不予支持。被告人当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，辩护人的相应辩护意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：＼n一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币12000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币12000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月14日起至2019年2月13日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）＼n二、扣押于本院的赃款人民币18970元发还被害人，并责令被告人张涛退赔剩余赃款人民币405030元。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n＼n＼n＼n＼n审判长徐枫＼n人民陪审员咸青央＼n人民陪审员陆巧玲＼n＼n＼n二〇一二年七月十日＼n＼n书记员方莉＼n＼n（另设附页）＼n附页：《中华人民共和国刑法》：＼n第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：＼n（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；＼n（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；＼n（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；＼n（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；＼n（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。＼n第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。＼n伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。＼n伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n＼n＼n