广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)桂0702刑初102号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人李焕文，男，1983年6月23日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西北海市海城区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月23日被钦州市，同年10月26日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同年10月30日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2018]64号起诉书指控被告人李焕文犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员宾斌出庭支持公诉，被告人李焕文到庭参加了诉讼。本案适用普通程序简化审进行审理，现已审理终结。
经审理查明：2017年6月份至8月份期间，被告人李焕文我去非法所得，编造可以帮客户办理“零首付”在钦州市光大和恒大房地产购买房子的谎言，其找到罗某3、李某3、黄某1三人，谎称帮其介绍客户，银行批下贷款后，可以从中得到提成。罗某3、李某3、黄某1三人信以为真之后，李某3介绍了邓某、赵某、李某2三个客户。罗某3介绍了张某2、罗某1、罗某2、黄某5、叶某、王某、胡某、田某、黄某2、黄某3、邱某1、邱某2、龙某、黄某4、陈某等客户。黄某1介绍了唐华梅，陆某、黎某、庞某、容某、李某1、韦某1、韦某2、吴某等客户。
为此，被告人李焕文再以先收取房屋契税和维修基金为由诈骗邓某等人的财物。
被告人李焕文具体的犯罪事实如下：
一、2017年7月8日，邓某经李某3介绍认识被告人李焕文，后来于同月20日在“光大”白石湖小区售楼部交了10000元定金，当日16时05分，其按被告人李焕文的要求通过微信转账支付给被告人李焕文17380元人民币（下同）。
其意识到被骗后，为了避免在房地产商处所交的定金被没收，自己另外拿钱去交了之前自己所定房子的首付款。
二、2017年7月17日，黄某2经罗某3介绍在“恒大御景半岛”售楼部交了10000元的定金购房，后于2017年7月17日12时许，通过微信、支付宝分别转账10000元和5973元给罗某3。当日，罗某3通过微信分别转账10000元和6000元给李焕文。
三、2017年7月21日，邱某2、邱某1两人经罗某3介绍，在“恒大御景半岛”售楼部交了20000元定金购买了两套房。
同年8月1日14时14分，邱某2、邱某1两人通过银行转账48672元的契税和维修基金给罗某3。当日，罗某3将该款通过微信转账给被告人李焕文。
四、2017年7月24日，黄某3经罗某3介绍，在“光大”地产售楼部交了10000元定金购房，同月26日15时27分通过微信转账19845元给罗某3。当日。罗某3将该款通过微信转账给李焕文。
五、2017年7月30日，田某经罗某3介绍，在“光大”地产售楼部交了10000元定金购房，后于同月30日16时16分通过微信转账17742元给罗某3，当日，罗某3将该款通过微信转账给被告人李焕文。
六、2017年7月10日，丁某经罗某3介绍，在“光大”地产售楼部交了30000元定金购房，后于当天通过现金交给罗某326000元，罗某3于当天晚上将26000元现金交给被告人李焕文。
七、2017年8月8日，黄某4经罗某3介绍，在“光大”地产售楼部交了10000元定金购房，后于当天18时34分通过微信两次转账给罗某3共17682元，当日，罗某3将该款通过微信转账给了被告人李焕文。
八、2017年8月1日，陈某经罗某3介绍，在“光大”地产售楼部交了10000元定金购房，其后于同月1日和3日分两次通过其支付宝账户和其姐姐支付宝账户共转账给罗某317635元。罗某3于当日晚上和3日分两次通过现金及支付宝转账的方式交给被告人李焕文17633元。
九、2017年7月19日，赵某通过李某3介绍认识被告人李焕文，在“光大”地产售楼部交了10000元定金购房，当日晚上20时10分，赵某通过微信转账17500元给李某3，李某3于当晚20时15分将该款通过微信转账给被告人李焕文。
十、2017年7月6日，韦某1通过李某3介绍，在“光大”地产售楼部交了40000元定金定了两套房（其中一套是帮其弟弟韦某2预定，每套定金20000元）。
同月7日，韦某1通过网银转账和微信转账的方式共转了370000元契税和维修基金给黄某1，黄某1于当天下午通过支付宝和微信的方式将该款转账给被告人李焕文。韦某2后来意识到被骗后，为了避免定金被没收，自己另外在“光大地产”售楼部购买了另外一套房，将自己之前所交的20000元定金转移到了这套房。
十一、2017年6月28日，甘某通过黄某1介绍认识被告人李焕文后，在“光大”地产售楼部交了10000元定金预约金。
同年7月2日其再在售楼部交了10000元定金，约三天后，甘某通过现金支付的方式交l4600元契税、维修基金给被告人李焕文。
十二、2017年7月3日，李某1通过黄某1介绍认识李焕文后，在“光大”地产售楼部交了20000元定金定房，之后李某1通过现金方式交了17000元契税、维修基金给了被告人李焕文。
十三、2017年6月17日，黎某通过黄某1介绍认识了被告人李焕文，其在李焕文的介绍下在“光大”地产售楼部先后交了20000元定金定房。2017年6月30日17时许，黎某先后通过支付宝、微信转账方式共计转账17000元给李焕文。
十四、2017年6月19日，黄某1通过被告人李焕文介绍称可以在“光大”地产售楼部零首付购房，于是交了30000元定金定了一套房子，当天下午，黄某1又通过信用卡转账的方式共计交了21760元契税、维修基金给李焕文。
十五、2017年7月20日，李某2通过李某3介绍在“光大”地产售楼部交了10000元定金定房，后于同月21日下午16时51分通过微信转账17742元给李某3，当天下午16时56分，李某3将该款通过微信转账给被告人李焕文。
十六、2017年7月7日，罗某1和罗某2通过其孙仔罗某3的介绍认识了被告人李焕文，之后在“光大”地产售楼部两人分别交了30000元的定金各自定了一套房。同月9日下午13时许，罗某1通过手机网银转账28360元契税、维修基金给罗某3，之后罗某2也通过微信转账和手机网银共计转29252元契税、维修基金给罗某3。罗某3于当天下午16时37分许通过微信和支付宝分6笔共转账57600元给了被告人李焕文。
十七、2017年7月29日，龙某通过唐芸的妈妈认识罗某3之后，龙某在“恒大御景半岛”售楼部交10000元定金定了一套房。当天下午18时许，龙某通过支付宝分3笔将共计18146元契税、维修基金转给了罗某3，当晚19时22分，罗某3通过微信将该款转账给了李焕文。
被告人李焕文将上述诈骗得来的现金金额共计人民币39928元经高消费和购买高档物品等，已经挥霍一空，导致上述被害人所交的购房定金因没有按时向房产公司交首付款导致违约而不予退回，造成被害人合计的经济损失人民币300000元。
案发后，本案被害人陆续向公安机关报案。2017年9月21日，钦州市公安局刑事侦查支队钦南一大队民警在钦州市钦南区私人住宅屋内将被告人李焕文抓获归案。
上述事实，被告人李焕文在审理过程中亦没有异议，并有受案登记表，抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、接受证据材料清单、调取证据清单、微信交易和支付宝交易记录、银行借记卡账户历史明细清单、资金出入明细、被告人名义的建设银行个人活期明细信息、辨认笔录及照片、户籍证明、办案说明，证人罗某3、李某3、黄某1、莫某、马某、张某1的证言，被害人邓某、黄某2、邱某1、邱某2、黄某3、田某、丁某、黄某4、陈某、赵某、韦某1、韦某2、甘某、李某1、黎某、黄某1、李某2、罗某1、罗某2、龙某的陈述，被告人李焕文的供述等证据证实，足以认定。
就量刑方面，控辩双方提出相应的意见。
公诉人认为被告人归案后如实供认其罪行，依法可以从轻处罚、没有退赃、另造成多名被害人其他经济损失，酌情从重处罚；建议法院在六年至八年有期徒刑的幅度内，对被告人予以量刑，并处罚金。
被告人认为：其认罪，是初次犯罪、认识其行为已经给被害人造成重大损失，愿意退赔被害人的损失。综上，建议法院对其从轻处罚。
本院认为，被告人李焕文以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取多名被害人的财物，其行为已触犯刑律，符合诈骗罪的主客观构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李焕文犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。
对被告人李焕文的量刑情节分析如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”
本案中，本案被告人所诈骗的财物金额，数额巨大，依法应当对其处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处罚金。
被告人具有如下量刑情节：归案后如实供认其罪行，依法可以从轻处罚；是初犯，也表示退赔被害人的经济损失的愿意，酌情可以从轻处罚；
经查证，现有证据材料没有证实被告人退赔被害人被骗数额的事实。因此，被告人辩称在案发前退赔赃款的行为，不属于从轻的量刑情节；本案中，被告人在较短的时间内连续对多个被害人实施诈骗犯罪，骗取的财物至今没有被查获，至本案在审理过程中，被告人也没有进行退赔，造成被害人的经济损失，由此可见被告人犯罪主观恶性及社会危害性较大，酌情予以从重处罚。综上所述，公诉人提出的被告人具有的量刑事实情节，查证属实，可以作为量刑依据。被告人提出认罪悔罪并要求对其从轻处罚的意见与查证的事实相符，本院予以采纳，但对其量刑时不宜从宽。
根据被告人李焕文犯罪的事实，犯罪的性质、情节，本院决定对被告人李焕文从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，严厉打击刑事犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李焕文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日至2025年2月22日止；罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人李焕文退赔给本案被害人的经济损失(人民币)。其中：邓某的17380元、黄某2的15973元、邱某1、邱某2二人的48672元、黄某3的19845元、田某的17742元、丁某的26000元、黄某4的17682元、陈某的17635元、赵某的17500元、韦某1、韦某2二人的37000元、甘某的14600元、李某1的17000元、黎某的17000元、黄某1的21760元、李某2的17742元、罗某1的28360元、罗某2的29252元、龙某的18146元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈明耀
人民陪审员 杨祖色
人民陪审员 罗 明
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 姚世兴
附：《中华人民共和国刑法》相关条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。