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湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂武汉中刑终字第00019号
原公诉机关湖北省武汉市黄陂区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何某，女，1961年7月11日出生于武汉市，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人吴南征，男，1971年6月21日出生于武汉市，汉族，武汉市黄陂区人，小学文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月24日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，2013年4月25日被刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人方楚清，男，1957年1月16日出生于武汉市，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月24日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，2013年4月25日被刑事拘留，2013年4月25日被取保候审。现取保候审于居住处。
原审被告人辜楚华，男，1956年4月15日出生于武汉市，汉族，初中文化程度，无业。因犯诈骗罪，于2012年11月被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月19日被安徽省安庆市公安局菱北分局抓获，同月20日被刑事拘留，同年4月10日被释放。2013年4月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。2013年5月20日被取保候审。现取保候审于居住处。
原审被告人夏继和，男，1965年12月25日出生于武汉市，汉族，初中文化程度，无业。因犯诈骗罪，于2012年11月被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，2013年4月19日被刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人潘竟攀，男，1968年10月16日出生于武汉市，汉族，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人陈某甲，男，1968年10月15日出生于武汉市，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人熊某，男，1970年1月1日出生于武汉市，汉族，初中文化程度，无业。因犯贩卖毒品罪，于1999年7月被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑七年六个月，2005年7月刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月24日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，2013年4月25日被刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现取保候审于居住处。
湖北省武汉市黄陂区人民法院审理湖北省武汉市黄陂区人民检察院指控原审被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某犯诈骗罪一案，于二〇一三年十一月二十五日作出（2013）鄂黄陂刑初字第00449号刑事判决。原审被告人何某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：2013年1月至4月，被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某多次到本区前川街、安徽省安庆市诈骗他人钱财，其中被告人吴南征、方楚清诈骗6起，骗得计人民币103300元；被告人辜楚华诈骗4起，骗得计人民币80000元；被告人夏继和、潘竟攀诈骗3起，骗得计人民币80000元；被告人何某诈骗3起，骗得计人民币46300元；被告人陈某甲、熊某诈骗1起，分别骗得计人民币40000元、7000元。具体事实如下：
1、2013年1月7日11时许，被告人辜楚华邀约被告人方楚清、吴南征、夏继和、潘竟攀、陈某甲，经预谋后，乘坐被告人辜楚华的白色“长安”牌面包车，一同至本区前川街民安街工商银行附近，被告人辜楚华、方楚清、潘竟攀在附近等候，由被告人夏继和假扮从外地运货到此的货车司机，与行人杜某搭讪，并让其帮忙看管货物，被告人吴南征再假扮黄陂工商银行行长的司机上前找二人搭话，被告人夏继和趁机拿出假的节油设备，被告人吴南征表示该设备很有市场，并以人民币200元的价格购买了一个。被告人夏继和借故离开，被告人陈某甲则假扮外地老板要大量采购节油设备，向杜某和被告人吴南征问路，并表示要大量购买节能配件，被告人吴南征即诱骗杜某筹资入伙，谎称从被告人夏继和手中以人民币200元／个价格购进节能配件，再以人民币300元／个价格卖给被告人陈某甲可从中赚取差价，骗得杜某人民币40000元。所获赃款，被告人辜楚华分得人民币15000元、被告人方楚清分得人民币5000元、被告人吴南征、夏继和各分得人民币7000元、被告人陈某甲、潘竟攀各分得人民币3000元。
2、同年2月23日9时许，被告人辜楚华邀约被告人方楚清、吴南征、夏继和、潘竟攀，经预谋后，乘坐被告人辜楚华的面包车，一同至本区前川街板桥大道中医院附近，采取上述方法，骗得彭某人民币10000元。所获赃款，均分挥霍。
3、同年3月7日11时许，被告人辜楚华邀约被告人夏继和、潘竟攀经预谋后，乘坐被告人辜楚华的面包车，一同至本区前川街石阳街杨园集贸市场附近，采取上述方法，骗得刘某人民币30000元。所获赃款，均分挥霍。
4、同年3月8日11时许，被告人吴南征邀约被告人方楚清、何某经预谋后，一同至本区前川街木兰大道“绿源”宾馆附近，采取上述方法，骗得郭某人民币5500元。所获赃款被告人吴南征分得人民币1500元、被告人方楚清、何某各分得人民币1000元，余款均挥霍。
5、同年3月18日9时许，被告人吴南征邀约被告人方楚清、何某经预谋后，一同至本区前川街石阳街烟草公司附近，采取上述方法，骗得汤某人民币800元及黄金戒指、铂金戒指各一枚、铂金项链一条。所获赃款，均分挥霍。
6、同年3月19日8时许，被告人辜楚华伙同两名中年男子（姓名不详），一同至安徽省安庆市第九中学附近，采取上述方法，欲骗取章某人民币15000元时，被章某的女儿识破，被告人辜楚华被当场抓获。
7、同年3月20日10时许，被告人吴南征邀约被告人方楚清、何某经预谋后，一同至本区前川二小附近，采取上述方法，骗得陈某乙人民币40000元。所获赃款，均分挥霍。
8、同年4月8日8时许，被告人吴南征邀约被告人方楚清、熊某经预谋后，一同至本区前川街潘家田中国建设银行附近，采取上述方法，骗得被害人袁某现金人民币7000元及黄金戒指一枚。所获赃款，被告人吴南征分得人民币2500元及戒指一枚、被告人方楚清分得人民币2500元、被告人熊某分得人民币1500元，余款均挥霍。
案发后及在本院审理过程中，被告人吴南征退出赃款人民币10000元，被告人方楚清的近亲属代其退出赃款人民币12000元，被告人辜楚华的近亲属代其退出赃款人民币25000元，被告人潘竟攀的近亲属代其退出赃款人民币5000元，被告人何某的近亲属代其退出赃款人民币13000元，被告人熊某的近亲属代其退出赃款人民币1500元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人杜某、彭某、刘某、郭某、汤某、章某、陈某乙、袁某等人的报案材料及陈述，证实：分别被人以购买电子产品为诱饵诈骗钱财。
2、证人周某等人的证言，证实：2013年3月19日8时许，碰见一伙人在安徽省安庆市第九中学欲骗取其二嫂章某时，被章某的女儿识破，并当场将其中一行骗人辜楚华抓获。
3、公安机关的抓获经过、辨认笔录、视频截图、退赃材料、通话记录、身份证明，证实：被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某的年龄身份证明、街头视频摄像照片、作案电话记录及被抓获的经过和交由被害人辨认及退赃情况。
4、武汉市武昌区人民法院、汉阳区人民法院刑事判决书，证实：被告人辜楚华、夏继和、熊某曾因故意犯罪被判刑，且被告人辜楚华、夏继和系在缓刑考验期限内又犯新罪。
5、被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某的供述，与庭审查明的事实一致。
上述证据，均经庭审质证属实，原审依法予以认定。
原审认为，被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀诈骗数额巨大，被告人何某、陈某甲、熊某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，对被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某依法应予刑事处罚。被告人辜楚华、夏继和在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚合并决定执行的刑罚。被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、何某、陈某甲、熊某犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人吴南征、方楚清、潘竟攀退出部分赃款，被告人辜楚华、何某、熊某退出全部和大部分赃款，均依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人吴南征犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人方楚清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。撤销武汉市武昌区人民法院（2012）鄂武昌刑初字第00886号判决书对被告人辜楚华宣告的缓刑。被告人辜楚华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元，连同其原所犯诈骗罪被判处刑罚一年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元。撤销武汉市武昌区人民法院（2012）鄂武昌刑初字第00886号判决书对被告人夏继和宣告的缓刑。被告人夏继和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元，连同其原所犯诈骗罪被判处刑罚一年六个月，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币8000元。被告人潘竟攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币8000元。被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。
上诉人何某上诉称原审对其量刑过重。
经审理查明，2013年1月至4月，上诉人何某、原审被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、陈某甲、熊某相互纠合，先后分别到本市黄陂区前川街、安徽省安庆市以邀人合伙做“汽车节油器”生意的方式，诈骗他人钱财，其中原审被告人吴南征、方楚清诈骗6起，骗得计人民币103300元；原审被告人辜楚华诈骗4起，骗得计人民币80000元；原审被告人夏继和、潘竟攀诈骗3起，骗得计人民币80000元；上诉人何某诈骗3起，骗得计人民币46300元；原审被告人陈某甲、熊某诈骗1起，分别骗得计人民币40000元、7000元。
认定上述犯罪事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实。本院予以确认。
本院认为，上诉人何某、原审被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、陈某甲、熊某相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中原审被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀诈骗数额巨大，上诉人何某、原审被告人陈某甲、熊某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人何某、原审被告人吴南征、方楚清、辜楚华、夏继和、潘竟攀、陈某甲、熊某的犯罪情节和悔罪表现，依据人民法院规范化量刑的要求，分别量刑适当。上诉人何某诉称原审对其量刑过重的上诉理由，无法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈丽敏
审判员 熊华东
审判员 刘永祥
二〇一四年一月九日
书记员 张国富