浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初698号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人陈某某，于浙江省余姚市，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人史销销，浙江义韬律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）701号起诉书指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员顾埕铖出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人史销销到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
2009年10月至2014年10月期间，被告人陈某某经他人介绍，为谋取非法利益，采用发展下线的手段，组织、领导以“1040国家工程连锁经营”为名的传销活动，直接发展下线许某甲（已判刑）、王某丁（另案处理）、张某辛等人，并逐级发展严某甲、毛某甲（均已判刑）、邬某、杨某丁（均另案处理）等190余人从本市等地赶赴贵州省贵阳市等地进行传销活动，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计金额达395万余元，且层级达到3级以上。
2015年10月20日，被告人陈某某被公安民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某某自愿认罪。
辩护人史销销的辩护意见：被告人陈某某因法律意识淡薄走上犯罪道路，其犯罪主观恶性较小，在传销组织所起作用较小，能认罪、悔罪，且系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2009年10月份以来，被告人陈某某等人先后到贵州省贵阳市加入“1040阳光工程”的传销组织。该传销组织以“1040国家工程”、“自愿连锁经营”为名，要求参加者购买1-21份（第1份3800元，第2份起3300元）份额，以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由线下人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的数量和购买份额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该组织内部结构根据参加者发展下线人员的数量和购买份额采取“五级三晋制”（五个级别：业务员、组长、主任、经理、老总、三个晋升阶段）的模式进行管理。2010年年初，被告人陈某某为谋取非法利益，正式加入该传销组织，成为“马建浓”的下线，后发展了许某甲、王某丁、张某辛等作为其下线，并逐级发展严某甲、毛某甲、邬某、杨某丁等人作为下线的下线。2010年12月，被告人陈某某在该传销组织中升为老总，进入该传销组织的管理层，起到组织、领导作用。其本人及线下人员共计发展下线会员190余人次，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达395万余元，且层级达到3级以上。
2015年10月20日，被告人陈某某被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）照片说明、到案情况说明，证实2015年10月20日，被告人陈某某被公安民警抓获。
（2）身份信息，证实被告人的身份情况。
（3）证人许某甲、严某甲、毛某甲、吴某甲、吕某甲、宋某甲、叶某甲、金某甲、陈某甲、叶某乙、高某甲、高某乙、刘某甲、周某甲、万某甲、黄某甲、徐某甲、李某甲、符某甲、周某乙、周某丙、马某甲、尹某、李某乙、蔡某、符某乙、泮某某、童某甲、童某乙、倪某、张某甲、卢某、王某甲、熊某甲、方某甲、严某乙、徐某乙、黄某乙、肖某、吴某乙、张某乙、诸某、熊某乙、胡某甲、桑某甲、施某甲、符某丙、张某丙、张某丁、徐某丙、周某丁、周某戊、姚某、周某己、王某乙、王某丙、周某庚、杨某甲、陈某乙、何某甲、魏某甲、蒋某、宋某乙、陈某丙、桑某乙、宋某丙、石某、毛某乙、魏某乙、陈某丁、杨某乙、茅某甲、马某乙、杨某丙、劳某、齐某、姜某甲、韩某甲、吕某乙、宣某、茅某乙、罗某甲、桑某丙、李某丙、许某乙、黄某丙、陈某戊、沈某甲、张某戊、邵某甲、邵某乙、潘某甲、屠某、陈某己、张某己、张某庚、符某丁、苗某甲、苗某乙、施某乙、施某丙、宋某丁、沈某乙、孙某甲、张某辛、翁某、鲁某甲、刘某乙、王某丁、邬某、杨某丁、陈某庚、项某甲、赵某甲、韩某乙、项某乙、黄某丁、陈某辛、黄某戊、周某辛、项某丙、徐某丁、徐某戊、罗某乙、徐某己、罗某丙、陈某壬、袁某甲、何某乙、何某丙、张某壬、朱某甲、杨某戊、马某丙、章某甲、傅某甲、章某乙、傅某乙、陆某甲、李某丁、傅某丙、李某戊、毛某丙、万某乙、张某癸、项某丁、邓某、华某、钱某、张某子、孙某乙、申某、龙某、方某乙、朱某乙、周某壬、潘某乙、唐某、姜某乙、潘某丙、赵某乙、杨某己、陆某乙、丁某甲、茅某丙、茅某丁、谷某甲、茅某戊、俞某甲、王某戊、沈某丙、罗某丁、李某己、徐某庚、谷某乙、邵某丙、胡某乙、杨某庚、王某己、应某、王某庚、鲁某乙、方某丙、袁某乙、沈某丁、叶某丙、丁某乙、曹某、朱某丙、郑某甲、赵某丙、郑某乙、赵某丁、胡某丙、胡某丁、邱某、鲁某丙、张某丑、罗某戊、毛某丁、陈某癸、陈某子、毛某戊、鲁某丁、俞某乙、张某寅、金某乙、汪某、王某辛、陈菊珍证言、组织结构图、人员统计表，证实上述人员参加“1040阳光工程”传销组织均成为被告人陈某某的下线或者下线的下线，并缴纳传销资金累计达395万余元。其中证人许某甲、王某丁、张某辛、严某甲、毛某甲、邬某、杨某丁还证实了加入传销组织的名称、组织结构、经营模式、计酬方式、实际运行方式、参加传销组织的经过、担任职务、上、下线人员名称、结构关系等事实。
（4）被告人陈某某的供述与辩解，被告人陈某某对上述事实均供认不讳。
（5）辨认笔录，证实被告人陈某某与王某丁相互指认的事实。
关于被告人陈某某在共同犯罪中所起作用的认定。经查，被告人陈某某在组织、领导传销犯罪活动中担任“老总”级别，进入该组织管理层，积极参加“1040阳光工程”传销组织的“拉人”等活动，促进了该传销组织的发展和壮大，但相比于该传销组织中的“体系总裁”、“大总管”等人，其对该组织的发展与壮大所起作用仅系次要或辅助作用，故依法可定为从犯。
本院认为，被告人陈某某伙同他人组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱上述参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人陈某某到案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人的辩护人以上述理由请求对被告人陈某某从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，本院对被告人陈某某依法减轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2019年4月19日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛 辉
代理审判员 诸张琳
人民陪审员 叶厥翔
二〇一六年八月二日
代书 记员 陆世捷