贵州省天柱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2627刑初92号
公诉机关天柱县人民检察院。
被告人郑青山，男，1986年11月18日生于福建省南安市，汉族，小学文化，农业户口，户籍地：福建省南安市，现租住天柱县。因涉嫌诈骗于2015年11月14日被天柱县公安局刑事拘留；同年12月21日被逮捕。
辩护人杨芳斌，贵州清水江律师事务所律师。
天柱县人民检察院以天柱检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人郑青山犯诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天柱县人民检察院指派检察员龙香清出庭支持公诉，被告人郑青山及其辩护人杨芳斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
天柱县人民检察院指控，1、2015年9月初，被告人郑青山以邀约被害人姚某能合伙做瓷砖生意为幌子，通过编造虚假的客户订单取得被害人信任并转款至其提供的银行账户上，通过反复银行转帐的方式骗取被害人姚某能的现金人民币279812元。
2、2015年4-10月期间，被告人郑青山以邀约被害人曾某1合伙做瓷砖生意为幌子，通过编造虚假的客户订单取得被害人信任并转款至其提供的银行账户上，通过反复银行转帐的方式骗取被害人曾某1的现金人民币375567元。
3、2015年5月，被告人郑青山以邀约被害人谢某合伙做瓷砖生意为幌子，骗取被害人谢某的现金人民币38500元。
为了证明其指控，公诉机关提供了被害人的陈述、书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据证明，认为被告人郑青山的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。建议对被告人郑青山在十年至十二年有期徒刑范围内量刑。
被告人郑青山辩称，起诉书指控的第2起应该是我与曾某1的一种合伙行为；第3起应该是我与谢某的一种借贷关系。
其辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的第2起不构成诈骗，被告人郑青山主观上没有诈骗的故意，郑青山与曾某1是合伙关系；2、起诉书指控的第3起不构成诈骗，应属于民间借贷关系；3、被告人郑青山具有自首情节。
经审理查明，1、2015年9月初，被告人郑青山以邀约被害人姚某能合伙做瓷砖生意为幌子，通过编造虚假的客户订单取得被害人信任并转款至其提供的银行账户上，通过银行反复转帐的方式骗取被害人姚某能的现金人民币279812元。
2、2015年4月至10月期间，被告人郑青山以邀约被害人曾某1合伙做瓷砖生意为幌子，通过编造虚假的客户订单取得被害人信任并转款至其提供的银行账户上，通过银行反复转帐的方式骗取被害人曾某1的现金人民币323467元。
3、2015年5月，被告人郑青山以邀约被害人谢某合伙做瓷砖生意为幌子，骗取被害人谢某的现金人民币38500元。
上述事实，有以下证据证明：
1、被告人郑青山的户籍证明：证实郑青山属具有完全刑事责任年龄和能力的自然人。
2、到案经过：证实被告人郑青山于2015年11月13日在报警人姚某能家中被民警抓获的情况。
3、搜查证、搜查记录、扣押物品清单：证实对被告人郑青山人身及随身物品进行搜查，查获金一诺陶瓷销售清单及银行卡若干张予以扣押。
4、被害人姚某能提交的农业银行回单材料清单：证实姚某能从农业银行的账户62×××70转入资金至郑某账户62×××10的情况。
5、被害人谢某提交借条：证实郑青山书写借到谢某现金共计48500元。
6、被害人曾某1提交的客户欠款材料清单：证实曾某1与被告人郑青山合作经营陶瓷后，郑青山向曾某1提供客户欠款清单的情况。
7、调取证据通知书及中国农业银行天柱支行提供的杨某1（郑青山爱人）账户、张某宏桢（曾某1爱人）账户、姚某能账户、郑某账户资金流水清单：证实四客户账上的资金流动的情况。其中：（1）郑某账户的资金流动：在该户交易金额明细目后面标注为“能转”字样的即为姚某能转入郑某账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“桢转”字样的即为曾某1转入郑某账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“转芳”字样的即为从郑某账户转入杨某1账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“转桢”字样的即为郑某账户转入张某宏桢账户的资金情况。（2）姚某能账户的资金流动：在该户交易金额明细目后面标注为“转生”字样的即为姚某能转入郑某账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“芳转”字样的即为郑青山从郑某账户转入杨某1账户后转给姚某能的资金情况。（3）张某宏桢账户上的资金流动：在该户交易金额明细目后面标注为“转生”字样的即为曾某1通过其妻张某宏桢账户转入郑某账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“芳转”字样的即为郑青山从郑某账户转入杨某1账户后转给曾某1的资金情况；（4）杨某1账户的资金流动：在该户交易金额明细目后面标注为“生转”字样的即为郑某账户转入杨某1账户的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“转桢”字样的即为郑青山通过杨某1账户转给曾某1的资金情况；在该户交易金额明细目后面标注为“转能”字样的即为郑青山通过杨某1账户转给姚某能的资金情况。
8、关于调取银行卡交易明细清单的情况说明：经核实，被害人姚某能转入郑某账户的金额为1151112元，被告人郑青山从郑某账户转入杨某1账户后通过杨某1账户转给姚某能金额为871300元，两者相抵差额279812元。张宏桢转入郑某账户的金额为3474596元，郑青山从郑某账户转入杨某1账户后通过杨某1账户转给张宏桢金额为1574850元，两者相抵差额1899746元。
9、被害人曾某2提交证据清单：证明被告人郑青山与曾某2之间结算的情况，亦证实经双方核对，郑青山欠曾某2款项323467元。
10、关于被告人郑青山所涉及电话查询记录的情况说明及附件：证实根据被告人郑青山提供的与其购买瓷砖的客户信息进行查询，发现郑青山提供的与其购买瓷砖的客户地址的户主手机号码信息与该手机号码本人不是同一人的情况。例如记录地名为挑水岗的手机号码159××××2037，经查，该用户为管某海芳，系从江县人，同时该机主证实不存在2015年8月到天柱购买瓷砖的情况。
11、被告人郑青山（手机号码185××××7374）与郑某（郑青山之父，手机号码182××××3022）短信息清单：证实郑青山为取得姚某能等人的信任而虚假发送订货信息给郑某，并事先编好郑某收到订购货款信息而要郑某转发至郑青山的情况。
12、被害人姚某能陈述：2015年9月，杨某2邀我和郑青山做瓷砖生意。郑青山在开发区加油站附近经营金一诺瓷砖店。刚开始十多天，我投钱进货后，郑青山就打钱到我的账户，开始进出货的货款进我的账很快，时间长了，郑青山就说他在外的账一直收不回来，现又有人和我们买瓷砖，要我继续打钱进货，我陆续打了30余万元后，我要郑青山把拖欠的货款要回来，要不带我去看进的瓷砖，他说货都卖出去了。后我到三团村查看买我们瓷砖的人家，才知道这家不在天柱进货，我才发觉被骗了。郑青山给我提供的农行账号户名是郑某，账号是62×××10，另一个是怀化进货账户名为刘凯，账号是62×××74（该账户打了11000元）。我都是用本人的农行账号62×××70打钱到对方的卡上。每笔需要多少货款都是依据郑青山拿来的客户销售单的金额计算，我就打款到郑某的账号上，郑青山再在网上转帐到我帐号上，每次他返给我的钱都少点，就这样反复的打款转帐，结果我的30余万元就被骗了。
13、被害人谢某陈述：2014年5月，郑青山来车行租车，他在开发区加油站附近经营金一诺瓷砖店。他基本按时来结帐，我很相信他，到2015年5月，郑青山拿一本销售单子，上面写有客户订货的瓷砖数量、价格及客户交纳的定金数额，我看单子都是3、4万元的货款，他邀我合伙做，利润平分，我就照单子货款的一半拿给他，先后拿了28000元、12000元、8500元，当时我要他打借条，他拿钱去后以未能跟客户结帐为由拖欠我的本钱，利润也没有，到2015年10月底他才转帐1万元到我的帐上。
14、被害人曾某1陈述：我是凤城镇中心市场人和车行的老板，2014年郑青山经常来车行租车，这样就认识了。2015年4月，郑青山来车行和我借钱，说瓷砖生意利润高，但自己没钱，就邀我和他一起做瓷砖生意。开始我只拿几千元去进货，他隔4、5天就连本带利返款到我的银行账户上，就这样我越投越多，又从未见郑青山进瓷砖来，我每次出钱进货，他要我把钱打到他提供的一个户名是郑某的农行账号62×××10上，过段时间，他说货卖了，然后就返款到我的银行账户上，但钱到我的账户上后，郑青山又说其他地方又要订货，我又汇钱到他提供的账户上去，刚开始时返钱很快，到后来我打钱到他提供的账户上，他总是说别人欠起，我都是用我爱人张某宏桢的农行网银转给他的，卡号62×××73。郑青山除了转帐给我，有时拿现金给我，我每一笔都用笔记本记录，他电脑上也有记录，都能对得上，现以我陆续打去的货款相加，减去他返还给我的现金或通过银行转给我的金额，再减去利润部分，就是我投进去的金额。其中有几笔是打到怀化的一个账户上。
15、证人杨某1证实：郑青山是我丈夫，他和我在天柱县凤城镇开发区加油站附近经营一家金一诺瓷砖店，是2014年5月开的，一直是郑青山在经营，一般是顾客下订单，我们就从代理店进货，按客户要求直接发货。开始是郑青山出钱，到2015年4月，他讲和曾某1合伙做，2015年9月，他讲和姚某能合伙做，在合作中谁出的钱进货我不清楚，一般是从凯里、贵阳、怀化进货，听郑青山讲瓷砖有些卖到县城内及周边乡镇。以我的名字在天柱农行办有一张银行卡，开有网银业务，有一个U盾，这张卡上经常有资金往来，和曾某1、姚某能合伙后资金走动更频繁，钱到我账户后很快就转出去了，我只收到进出帐的短信提醒。郑青山的父亲在凯里开有一家瓷砖店。
16、证人杨某2证实：在郑青山常来租车时，他和我讲做瓷砖生意，要曾某1入股，郑青山持20%的股份，曾某1持80%的股份，资金全部由曾某1出资，郑青山负责业务管理。2015年5至9月，我看他俩业务还可以，就邀约姚某能入股跟郑青山做瓷砖生意，郑青山讲按3：3：3分成。9月10日做了第一单生意，我和姚某能打101600元到郑某的账号上，他讲此单生意有32700元的利润。之后接到每笔生意后，郑青山要我们把钱打到他指定的账户上，得款由杨某1的账号打到姚某能的账号上。我们一共出了30多万，按收益到11月1日要有25万多的利润，但郑青山讲钱都到瓷砖上，别人欠起，姚某能觉得不对劲就跟郑青山要钱，他就编造其他原因，姚某能就要求下乡看货，郑青山不肯，姚某能就报警了。郑青山说进货渠道是凯里、怀化和贵阳，货款由姚某能打到批发商账号上，转到姚某能账户上的钱才是由郑青山用电脑U盾吐转的。
17、证人杨某3、杨某4、姜某1、周某、杨某5、彭某1、龙某、杨某6、彭某2、游某、黄某、杨某7、杨某8、冯某、杨某9、杨某10、罗某、宿某、姜某2等人证言：均证实在2015年期间未到金山大道金一诺陶瓷店购买瓷砖，期间也未用手机与该店联系预订瓷砖；亦证实被告人郑青山提供给被害人姚某能等人的客户订货单大多系其虚构编造。
18、证人郑某证实：我现在凯里做陶瓷批发生意，郑青山是我的次子，他的两个手机号码分别是182××××3807，185××××7374。他平时用185××××7374号码跟我联系，他说182××××3807号码是一个瓷砖批发部老板的号码，后来我才晓得也是郑青山的号码。关于郑青山收到我手机发给他的信息是关于收到货款多少及货的数量等内容，都是他事先编好信息发给我，我收到他的信息后再转发给他的。我收到的信息是182××××3807这个号码发给我的，再由我转发到185××××7374这个号码。我记得拿过一张银行卡给郑青山，他说他的银行卡有货款没有还，如果有货款打到那卡上，银行会扣帐，就叫我拿一张卡给他。
19、被告人郑青山供述：我的两个手机号码分别是182××××3807，185××××7374，我父亲郑某的手机号码是182××××3022。2014年6、7月，我去天柱县凤城镇中心市场车行租车时与杨某2认识。2015年9月的一天，他说姚某能要和我合伙做生意，我跟姚某能介绍做瓷砖销售能赚钱，一万元有10%-15%的利润，如果合伙的话，进货和销售由我负责，钱由他负责管，他俩都同意跟我做瓷砖生意。2015年9月10日，我编造几张客户订货单给姚某能，说今天有两家客户要货，当天我给姚某能一户名是郑某的账号，说他在凯里搞瓷砖批发，然后姚某能去打款，第二天我拿这卡查询款已到帐，我就转115000元到姚的帐上，自己还垫了一万多元进去，目的是为了让姚觉得有利润可赚。后来我又造假单叫姚某能往郑某账户上打款，然后我又如数转给他，这样转了多次，到了10月份，我开始把姚某能打到账户的钱截留一万多元后再把余款打到他的账户上，以后每次都以叫他打货款，我截留部分款项后再转帐给他的方式陆续拿到姚某能的28万余元。户名是郑某的账号其实都是我在使用，这张卡就是我的卡，我大概进了8万元的货，货还没送完，姚某能打到郑某账上的货款大概有130万元，但我返还给他100余万元。姚某能还打了1万余元到湖南怀化刘凯的账户上。姚某能打钱到郑某账上后，我就把钱转到我爱人杨某1的卡上，后再从该卡上转到姚的账户上，是用我的电脑通过网上转的。经核实姚某能转到郑某农行卡号上为1151112元，杨某1账号转给姚某能账号上为871300元，其中相差为279812元。
2015年4月初，我与曾某1以合伙做瓷砖生意为由，叫他出钱进货，他从银行转帐打到郑某的账户，我讲从凯里和怀化进货，曾某1打款到我帐上后，第二天我就提现金给他，我就是通过这样反复的转帐，从中截留一部分。曾某1每一笔都记有帐，我都签有字，关于我与曾某2之间帐上相差1899746元的数字，我认为误差太大，应该只有20多万，因为我俩之间开始那段时间我是拿现金给他，没有通过银行转帐，才存在误差。我拿现金给曾某2，没有写收据，他记有帐单，如果哪一笔帐他写清帐，就是我已经付他的钱了。
我得跟谢某出钱合伙做生意，我编好假货单后叫他出钱，我跟他拿钱时他都叫我写借条。
我与我父亲郑某的信息往来是这样的，我把编写的货单发信息到我父亲的手机上，因他不会编写信息，我叫他收到我编写的信息后再重复转发给我。例如我手机在2015年10月31日14时43分接收到182××××3022发来一条信息：“郑总你好，农业银行收到你的货款140000元”，其实我父亲没有收到货款，编这些信息发给我父亲，然后我再叫他转发给我，其目的就是取得曾某1等人的信任。
以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人郑青山以非法占有为目的，以虚构事实的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。天柱县人民检察院指控被告人郑青山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
被告人郑青山辩称“起诉书指控的第2起应该是我与曾某1的一种合伙行为；第3起应该是我与谢某的一种借贷关系”及其辩护人辩称“起诉书指控的第2起应不构成诈骗，被告人郑青山主观上没有诈骗的故意，郑青山与曾某1是合伙关系；起诉书指控的第3起不构成诈骗，应属于民间借贷关系”的理由，经庭审查明，被告人郑青山经营陶瓷门面后，以虚构的供方（购货陶瓷方）及买方（购买陶瓷方）的大量购货销售账目清单，并许诺按销售收入的利润予以提成，取得受害人曾某1、谢某等人信任，造成受害人投入的资金被被告人郑青山占有并无法追回，郑青山的行为完全符合诈骗罪的构成要件，因而上述辩称理由均不能成立，本院不予采纳；其辩护人辩称“被告人郑青山具有自首情节”的理由，经庭审查明，受害人姚某能发现被告人郑青山以合伙经营陶瓷生意为由骗取其资金后向当地公安机关报警，民警在姚某能家中将被告人郑青山抓获，其行为不符合自首的构成要件，不能认定属自首，因而辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。
本案中，对于起诉书指控的第二起诈骗金额375567元，经核实应为323467元，被告人郑青山实际诈骗金额为641779元，属法律规定的数额特别巨大的情节，依法应当处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关建议对被告人郑青山在十年至十二年有期徒刑范围内量刑符合本案的量刑原则，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郑青山犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月14日起至2026年11月13日止。）
二、作案工具笔记本电脑1台、手机2部、无线网卡、农业银行U盾各1个；招商银行一卡通、农村商业银行卡、建设银行卡、工商银行卡各1张，农业银行卡2张；瓷砖销售清单6本、记事本2本，均予以没收。
三、随案移交现金人民币160元，退还受害人；继续追缴诈骗所得款项，退还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 欧阳建涛
审判员 袁 静
审判员 杨 先 平
二〇一六年九月二日
书记员 杨 荷 清