浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0824刑初200号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人郭腾飞，男，1990年1月10日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因本案于2017年5月26日被开化县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押开化县看守所。
辩护人方立军，浙江三同律师事务所律师。
被告人郭沈阳，男，1989年6月2日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因本案于2017年3月9日被开化县公安���刑事拘留，同年4月14日被逮捕，同年6月8日变更为取保候审，同年9月11日被本院继续取保候审。现在居住地候审。
被告人邵海瑞，男，1991年1月16日出生于福建省厦门市同安区，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市同安区。因本案于2017年3月9日被开化县公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕，同年4月28日变更为取保候审，同年9月11日被本院继续取保候审。现在居住地候审。
被告人郭志旭，男，1988年11月2日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，大专文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因本案于2017年3月9日被开化县公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕，同年5月31日变更为取保候审，同年9月11日被本院继续取保候审。现在居住地候审。
被告人郭世衍，男，1991年8��12日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，中专文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因本案于2017年3月9日被开化县公安局刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年9月11日被本院继续取保候审。现在居住地候审。
浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉（2017）187号起诉书指控被告人郭腾飞、郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍犯开设赌场罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开化县人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被告人郭腾飞及其辩护人方立军、被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月1日至2017年3月8日，被告人郭腾飞以营利为目的，利用已注册的×××微信号、微信名称：���辰（借钱免谈）创建了“良辰200起”微信群，利用QQ号创建“良辰200起”QQ群，在自己家中、福建泉州五洲大酒店、被告人郭志旭家中等地方，利用微信群、QQ群开设赌场，先后雇佣被告人邵海瑞、郭沈阳、郭志旭、郭世衍为其赌场发包、上下分、资金转账汇款、记账等工作，在微信群、QQ群以“良辰快乐十分”玩法接受章某、胡某、耿某、喻某等众多玩家投注，并利用郭腾飞、郭沈阳等20人36张银行卡进行资金收受、流转，涉案金额167131466.54元，郭腾飞非法获利近4000000元。其中，被告人郭沈阳自2016年5月1日至2017年3月8日参与接受投注金额167131466.54元，非法获利近400000元，被告人邵海瑞自2016年7月1日至2017年3月8日参与接受投注金额159312936.44元，非法获利200000元，被告人郭志旭自2017年1月1日至2017年3月8日参与接受投注金额24298780.82元，非法获利130000元，被告人郭世衍自2017年2月3日至2017年3月8日参与接受投注金额18300695.86元，非法获利28000元。2017年4月7日被告人郭世衍退出违法所得200000元、5月31日被告人郭志旭退出违法所得130000元、6月8日被告人郭沈阳退出违法所得400000元。
开化县公安局在侦查过程中查明被告人郭腾飞在开设赌场过程中，利用洪某2平安银行62×××47、郭志旭浦发银行账户62×××32、平安银行账户62×××04、郭腾飞平安银行62×××64、郭某9平安银行62×××55、洪某2支付宝、QQ账户进行赌博资金转入、转出，对上述银行账户、支付宝、QQ账户内扣押或冻结的赌资4118869.49元应予追缴。
2017年3月8日，被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍在郭志旭家中被开化县公安局民警抓获归案��2017年5月25日，被告人郭腾飞主动到开化县公安局城关派出所投案，如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人郭腾飞、郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭腾飞起主要作用，是主犯，适用《刑法》第二十六条，被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《刑法》第二十七条。案发后，被告人郭腾飞主动到开化县公安局投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《刑法》第六十七条第一款。被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍归案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。建议��处被告人郭腾飞有期徒刑三年至六年，并处罚金；被告人郭沈阳、邵海瑞有期徒刑二年至四年，并处罚金；被告人郭志旭有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金；被告人郭世衍有期徒刑一年至二年六个月，并处罚金，可考虑对被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍适用非监禁刑。
被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人郭腾飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，对检察院指控的违法所得数额有异议，辩称起诉书指控的犯罪金额中包含其和朋友之间的资金拆借，违法所得没有指控的这么多，提现的资金归还朋友1800000元左右，自己生活开支等1000000元左右。
辩护人方立军对被告人郭腾飞构成开设赌场罪没有���议，对事实部分中涉及被告人郭腾飞的涉案金额和违法所得有异议。提出：1、审计报告的结论不能证明都是用于赌博；2、起诉书指控被告人郭腾飞涉案金额167000000元，包括投入的资金以及支付给玩家的部分；3、认定郭腾飞违法所得4000000元，只有被告人郭腾飞本人的供述，没有其他证据相印证，各被告人对违法所得表述不一，应按照有利于被告人的原则，就低认定违法所得；4、对公安机关扣押的4110000余元，不能定性为赌资，其中2000000元是被告人郭腾飞购买理财产品；5、被告人郭腾飞愿意退赃，被扣的2700000余元应视为违法所得，作为被告人郭腾飞积极退赃，被告人郭腾飞席自首，当庭认罪，建议对其予以减轻处罚。
经审理查明，2016年5月1日至2017年3月8日，被告人郭腾飞以营利为目的，利用已注册的×××微信号、微信名称：良��（借钱免谈）创建了“良辰200起”微信群，利用QQ号创建“良辰200起”QQ群，在自己家中、福建泉州五洲大酒店、被告人郭志旭家中等地方，利用微信群、QQ群开设赌场，先后雇佣被告人邵海瑞、郭沈阳、郭志旭、郭世衍为其赌场发包、上下分、资金转账汇款、记账等工作，在微信群、QQ群以“良辰快乐十分”玩法接受章某、胡某、耿某、喻某等众多玩家投注，并利用郭腾飞、郭沈阳等20人36张银行卡进行资金收受、流转，涉案金额167130464.30元，郭腾飞非法获利6904316.35元。其中，被告人郭沈阳自2016年5月1日至2017年3月8日参与接受投注金额167130464.30元，非法获利400000元，被告人邵海瑞自2016年7月1日至2017年3月8日参与接受投注金额159312936.44元，非法获利200000元，被告人郭志旭自2017年1月1日至2017年3月8日参与接受投注金额24298780.82元，非法获利130000元，被告人郭世衍自2017年2月3日至2017年3月8日参与接受投注金额18300695.86元，非法获利28000元。2017年4月7日被告人郭世衍退出违法所得28000元，4月28日被告人邵海瑞退出违法所得200000元，5月31日被告人郭志旭退出违法所得130000元，6月8日被告人郭沈阳退出违法所得400000元。
开化县公安局在侦查过程中查明被告人郭腾飞在开设赌场过程中，利用洪某2平安银行62×××47、郭志旭浦发银行账户62×××32、平安银行账户62×××04、郭腾飞平安银行62×××64、郭某9平安银行62×××55、洪某2支付宝、QQ账户进行赌博资金转入、转出，对上述银行账户、支付宝、QQ账户内的赌资及违法所得4118869.49元予以扣押或冻结（其中包含被告人郭腾飞获利取现后又转入郭腾飞平安银行账号62×××64中的违法所得2000000元��。
经委托审计，被告人郭腾飞于2016年5月1日至2017年3月8日期间从上述账户中提取现金8958250.00元，扣除支付给郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍的工资支出758000元，现金、柜面存款转入2455784.99元（包括存入郭腾飞平安银行62×××64用于购买理财产品的2000000元），和ATM机存款转入223000元，其他转入617148.66元外，剩余4904316.35元违法所得至今未退出（包括2017年3月4日提现的1500000元）。
2017年3月8日，被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍在郭志旭家中被开化县公安局民警抓获归案。2017年5月25日，被告人郭腾飞主动到开化县公安局城关派出所投案，如实供述了自己的罪行。
上述事实，有经庭审举证质证，并经本院确认的以下证据予以证实：
一、鉴定意见
1、开钱会专审字（2017）第100号专项审计报告，证实总收入244224728.4元，银行卡内部转账73834785.11元，涉案银行卡净收入170389943.29元，2016年3月1日至2017年3月8日收入总额170023332.95元，2016年4月1日至2017年3月8日收入总额169106944.73元，2016年6月1日至2017年3月8日收入总额163955858.47元，2016年12月1日至2017年3月8日收入总额为57784049.73元，2017年2月3日至2017年3月8日收入总额18300695.86元。
2、补充审计意见，证实新增时段统计为①、2016年4月20日至2017年3月8日的收入总额为168052455.42元；②、2016年5月1日至2017年3月8日的收入总额为167131466.54元；③、2016年7月1日至2017年3月8日的收入总额为159312936.44元；④、2017年1月1日至2017年3月8日的收入总额为24298780.82元。
3、补充审计说明，证实开化县钱江源会计师事务所对被告人涉案银行卡2016年5月1日至2017年3月8日期间交易明细收入总额为240337509.40元，剔除来源于涉案人员相互汇款的金额73206008.11元和存款利息1036.99元后的收入总额为167130464.30元。查询统计，涉案银行卡交易明细中通过ATM机取现或者柜面取现方式支出现金进行汇总后的金额为8958250.00元，其中：ATM机取款金额为1555500元，柜面取款为7402750.00元。现金、柜面存款转入2455784.99元（包括存入郭腾飞平安银行62×××64用于购买理财产品的2000000元），和ATM机存款转入223000元，其他转入617148.66元。
二、被告人的供述与辩解
1、被告人郭腾飞的供述，证实2016年4月份开始其建“良辰”微信群，其微信名称“良辰（借钱免谈）”，微信号×××，建的微信群有良辰100起、良辰200起、良辰牛某等，其他群都带有良辰二个字，玩法叫良辰快乐十分玩法，直到2017年3月8日止，前后11个月左右，4月份叫郭沈阳来帮忙，6月份叫邵海瑞来帮忙，12月叫郭志旭来帮忙，场所包括自己家、郭沈阳家、泉州五洲大酒店、郭志旭家。到郭志旭家后，郭沈阳每天早上会记账，发给其看。
2016年4至7月其每月给郭沈阳2万元，2016年8月至2017年3月，每月给5万元，前后共40万元；给郭志旭前后发了15万元左右；邵海瑞从2016年6月至2017年3月，共发给20万元左右；给郭世衍发了2.8万元。这四个人都是其叫来的。赌资大部分通过支付宝转给其，也有通过银行卡、微信转的，前后共赢了400万左右，大部分是郭沈阳去取的。其叫郭沈阳、邵海瑞去借人家银行卡和电话卡，用过的有郭某4、郭���3、郭某9、郭某5、郭某1击、郭沈阳、郭某8、纪某、李某1、谢金色、郭志旭、邵海瑞、温某2、蔡某1超、王某、郭某10、洪某2、许某、郭阿桥的银行卡，卡里的流水都是赌博的钱，一天挣七八十万是有的，最多一天输六十多万，2017年2月17日左右换到QQ群，也是叫良辰200起，到群里赌博的有胡某、章某、温某1、何某、耿某、刘某、喻某等人。
其对开化钱江源会计事务所审计总收入244224728.4元，银行卡内部转账73834785.11元，涉案银行卡净收入170389943.29元，2016年3月1日至2017年3月8日收入总额170023332.95元，2016年4月1日至2017年3月8日收入总额169106944.73元，2016年6月1日至2017年3月8日收入总额163955858.47元，2016年12月1日至2017年3月8日收入总额为57784049.73元，2017年2月3日至2017年3月8日收入总额18300695.86元，没有意见，涉案提现9945250元并不是纯收入，���面有赌博挣来的钱，但不是全部，只有200来万是赢来的。
新建的良辰200起微信群有4个角色，群主，良辰发包、良辰视频、良辰财务，群主一般是其，另三个分别登陆三个手机上，轮到谁上班谁用，群一般都有100多个账号，每个账号对应现实一个赌博的人，通过支付宝、QQ财付通、银行卡转账，几个QQ几个支付宝及银行卡，其记不清了。
2、被告人郭沈阳的供述，证实良辰200起微信群、QQ群是郭腾飞创建，其和郭志旭、郭某11、邵海瑞都是郭腾飞叫来的，其是2016年4月份参加的，10月份开始负责记账。郭志旭是2016年12月来做事的，郭世衍是2017年2月加入，邵海瑞是2016年5月加入的。
郭腾飞叫其去借银行卡和电话卡，2500元一套，专门用于赌博的，银行卡有：郭某4平安银行卡和交通银行卡，郭福佳平安银行卡、浦发银行卡，郭某3交通银行卡、平安银行卡、郭某9平安银行卡、郭某5平安银行卡、郭某1击平安银行卡、郭沈阳平安银行卡（尾号3255、3881）、浦发银行卡、华厦银行、农业银行卡、建设银行卡，郭某8交通银行卡、平安银行卡、纪某平安银行卡，李某1账号不清，谢金色平安银行卡，郭志旭华厦银行卡、建设银行卡、平安银行卡、浦发银行卡，邵海瑞浦发银行卡、华厦银行卡，温某2工行卡，蔡某1超平安银行卡，王某平安银行卡，郭某10平安银行卡，郭腾飞问其自己，洪某2平安银行卡，许某平安银行卡。这20个人36个银行账户，除郭腾飞的平安银行账户、李某1二个平安银行账户、郭某9平安银行账户不清楚外，其他的银行账户都是用于良辰200起的赌博群。
郭腾飞刚开始给其2.8万元，后面每月3.5万元，还有几个5万元，共40万元是有的。其对开化钱江源会计事务所审计总收入244224728.4元，银行卡内部转账73834785.11元，涉案银行卡净收入170389943.29元，2016年3月1日至2017年3月8日收入总额170023332.95元，2016年4月1日至2017年3月8日收入总额169106944.73元，2016年6月1日至2017年3月8日收入总额163955858.47元，2016年12月1日至2017年3月8日收入总额为57784049.73元，2017年2月3日至2017年3月8日收入总额18300695.86元，没有意见。良辰200起微信群、QQ群的群主是郭腾飞，平时赌博需要5个手机，一个财务，一个发包，一个视频，一个支付宝收钱，一个转账和支付宝下分，即良辰发包、良辰财务、良辰视频，三个账号对应三个手机，有人操作就可以了。开始是在郭腾飞家里，后面是在泉州五洲大酒店，后在郭志旭家里进行网络赌博的。
3、被告人郭志旭的供述，证实2016年12月份郭腾飞叫其帮忙搞赌博群，给其一月2至3万元，当时郭沈阳、邵海瑞、郭腾飞已经在搞了，其和郭沈阳、邵海瑞轮流发包，郭腾飞负责管理群，郭世衍是郭腾飞叫其叫来的。郭腾飞2016年1月开始搞良辰200起赌博群，利用良辰快乐十分的玩法，郭腾飞赚了多少钱不清楚，其和郭腾飞曾提过140万，郭腾飞还提过150万现金过，郭腾飞发给其3万、10万共13万元。其浦发银行卡、平安银行卡、父亲郭某1击平安银行卡、母亲郭某2平安银行卡借给郭腾飞使用。对开化钱江源会计事务所审计总收入244224728.4元，银行卡内部转帐73834785.11元，涉案银行卡净收入170389943.29元，2016年3月1日至2017年3月8日收入总额170023332.95元，2016年4月1日至2017年3月8日收入总额169106944.73元，2016年6月1日至2017年3月8日收入总额163955858.47元，2016年12月1日至2017年3月8日收入总额为57784049.73元，2017年2月3���至2017年3月8日收入总额18300695.86元，涉案提现9945250元是赌博挣来的钱。
良辰200起群都要通过群主拉人或朋友介绍拉进来，相对封闭，不能刷屏，不能捣乱，也不能随便聊天。群里设置了良辰财务、良辰发包、良辰视频的角色，用于赌博QQ和支付宝里面的钱都是赌博的钱。
4、被告人邵海瑞供述，证实其是2016年6月郭腾飞叫去帮忙的，每月给其1至3万不等的工资，直到2017年3月8日被抓。良辰200起群是郭腾飞建的，群内的活动都由郭腾飞定的，可以拉人也可以踢人，群内有人捣乱，郭腾飞可以踢掉的，跟现实的赌场一样的。群里的号虽然是虚拟的，但背后都是一个个真实的玩家，有时几十人，有时两三百人，大部分都参与赌博的。郭志旭、郭沈阳、郭世衍、其都是帮郭腾飞做事的，郭志旭是2016年12月来帮忙的，每月郭腾飞给其2万元工资，过年时给了1万，总共拿到20万肯定有的。郭世衍2017年2月来的。其借给郭腾飞一ＸＸ安银行的卡，还办了浦发银行、华夏银行、招商银行的卡给郭腾飞使用，借来姐夫蔡某1超平安银行卡及办理新手机号码给郭腾飞使用，郭腾飞付了2500元给蔡某1超，这些卡里的交易均是赌博间交易。郭腾飞是老板，郭沈阳是发包手兼财务，其和郭志旭、郭某11是发包手，赌博方式为良辰快乐十分玩法，群名叫良辰200起。其知道郭腾飞叫郭沈阳提现有二次较大，一次是140万，一次是150万，加上发的工资，郭腾飞挣了400万以上肯定有的。
其对开化钱江源会计事务所审计总收入244224728.4元，银行卡内部转帐73834785.11元，涉案银行卡净收入170389943.29元，2016年3月1日至2017年3月8日收入总额170023332.95元，2016年4月1日至2017年3��8日收入总额169106944.73元，2016年6月1日至2017年3月8日收入总额163955858.47元，2016年12月1日至2017年3月8日收入总额为57784049.73元，2017年2月3日至2017年3月8日收入总额18300695.86元没有意见，按照自己计算每把6000元算，一天100把，270天的话，大概162000000元，涉案提现9945250元是赌博挣来的钱。
5、被告人郭世衍的供述，证实其是2017年2月3日郭志旭叫其帮忙才加入网络赌博群的，讲好每天200元，老板郭腾飞给其2.8万元钱。其加入时开始是在微信群做赌博的，群名为“良辰200起”，后微信经常被关，转到QQ群，群名也是“良辰200起”，其在群里负责发红包。
其对开化钱江源会计师事务所出具的2017年2月3日至3月8日间总收入18300695.86元无异议，每天10小时左右，一��小时6把，一天60把，每把接受1万元，平均每天接受60万元是有的。取现9945250元无异议，其见过一次取150万元的。结账均是通过支付宝、微信、银行卡进行的。
良辰200起微信群、QQ群的群主是郭腾飞，可以拉人也可以踢人，群内的活动都由郭腾飞定的，群内有人捣乱，郭腾飞可以踢掉的，跟现场实的赌场一样的，背后都是一个个真实的玩家，都要遵守群里的规矩，没钱投了或空投、捣乱的都要被踢的，群成员一般两三百人，大部分都参与赌博的。
三、证人证言
1、证人章某的证言，证实其从2016年6月下旬被人拉到“良辰”微信赌博群，每把押注200、500，最高一把2万，其从2016年6月至12月份止，先后玩了七个月左右，输了60余万元。其打给���家的是用支付宝转的，2016年10月7日支付宝转给“良辰军民”24300元，参与赌博转账是工行卡6212261209002309355。
2、证人余某的证言，证实其妻子章某是2016年下半年玩手机微信赌博的。
3、证人胡某的证言，证实2016年10月份左右其被人拉进“良辰200起”微信红包群，后参与押注，到2017年1月份把老家房子卖掉的30万元钱也输掉，才不玩的。其用过的微信群有“良辰美景”、良辰200起等，用建行、平安银行、支付宝向赌博群主提供的账号进行转账，提供的建行有一个叫郭沈阳的，账号是62×××22，一个叫蔡某2平安银行6230582000045127332，转账进出有400万元以上，至少输了30几万。
4、证人何某的证言，证实2016年3月其被人拉进老赵某1信群，有老赵快乐十分的赌博游戏，后又被人拉到良辰的微信群，也有良辰快乐十分，一直玩到2017年1月份，共计输了60万元以上，支付宝账号13×××16，向郭某12、王鹭阳、许某、郭世衍、离阿桥、郭某7等人支付宝转过账，与这些人的金钱往来都是赌博的钱，汇总2016年度支付宝转给他人的钱有6261791.38，基本上是赌博的钱。
5、证人温某1的证言，证实2016年4月份至2016年7月份左右其在良辰200起玩快乐十分，输了68万元左右，主要是转给郭腾飞的，在老赵某2是从2016年4月至2016年10月份，二个群共输掉140万余元。印象中转给过郭腾飞、郭志旭、郭某12。良辰200起一共换了四五十个群，群名都叫良辰200起。
6、证人耿某的证言，证实其在2015年7、8月被人拉进赌博群，后在���辰200起输了70余万元，转给郭腾飞、郭某12、纪某、王鹭阳、李某1等人，都有记录截屏的。
7、证人喻某的证言，证实2016年11月份其被人拉到良辰的群，后群名换为良辰200起，输了4万元左右，一般有十几个人押，多时二三十人。
8、证人刘某的证言，证实其在2016年7月份被人拉进良辰200起和老赵某2玩微信赌博，玩到10月，前后输了4万元，汇款给郭沈阳、郭腾飞、郭某3、纪某、郭某8等人。
9、证人郭某3的证言，证实其是郭沈阳的父亲，对儿子何时从事网络赌博不清楚，去年儿子郭沈阳问其拿过身份证去办理了一ＸＸ安银行、一张交通银行的卡，没有给其使用，均在郭沈阳处由他使用。郭沈阳还用老婆郭某4、女儿郭某8、其妹妹郭某10、妹夫纪某的身份证办理过银���卡。
10、证人郭某4的证言，证实其儿子郭沈阳会把其身份证拿去用，具体有没有拿去过不清楚，他不给家里钱的。
11、证人郭某2的证言，证实其是郭志旭母亲，儿子去年买了一辆车。
12、证人郭某1击的证言，证实其儿子郭志旭买车其给了四、五万，车子登记其名下，身份证郭志旭拿去用过。
13、证人纪某的证言，证实郭沈阳去年10月份向其和老婆郭某10各借过一ＸＸ安银行银行卡，未给其好处。
14、证人郭某5的证言，证实2016年10月份前后，郭志旭到其处借了一ＸＸ安银行卡和一个手机号。
15、证人洪某1的证言，证实其是郭世衍女友，听郭世衍讲是和郭��旭、郭沈阳、郭腾飞还有一个同安某一起做赌博群，只记得有“良辰”两个字，郭某11共拿到2.8万元。
16、证人郭某6的证言，证实其是郭腾飞的远房亲戚，陪同郭腾飞来开化县公安局自首的。
17、证人郭某7的证言，证实其是郭志旭哥哥，2016年12月份左右，郭腾飞还是郭志旭曾向其借过一ＸＸ安银行银行卡和手机卡，卡里的钱都是赌博的钱，微信赌博群名“良辰”，群老板是郭腾飞。
18、证人郭某8的证言，证实其是郭沈阳的姐姐，2016年4月份左右其将一ＸＸ安银行卡、一张交通银行卡交与弟弟郭沈阳使用，后在2016年10月份，其弟弟叫其帮忙取款，其用平安银行卡取款共20万元给弟弟。这两张卡里的钱均与其无关，钱应该都是郭腾飞的，其弟弟是帮郭腾飞打工的。
19、证人洪某2的证言，证实郭沈阳的姐姐郭某8是其妻子，2016年10月份郭沈阳向其借了平安银行储蓄卡，手机卡也是用其身份证办理的，后面给其2500元，等郭沈阳被抓才知道是用于赌博的。
四、书证
1、到案经过，证实2017年3月8日10时许被告人郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍四人在厦门市翔安区新店镇后村三里6号内被厦门市公安局翔安分局刑事侦查大队抓获。
2、违法犯罪经历情况说明、违法犯罪记录证明，证实郭志旭、郭沈阳、邵海瑞、郭世衍无违法犯罪经历，郭腾飞曾于2016年10月26日因涉嫌寻衅滋事被立案调查。
3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年4月7日从郭世衍处暂扣28000元、4月28日从邵海瑞处暂扣200000元、5月31日从郭志旭处暂扣130000元、6月8日从郭沈阳处暂扣400000元、6月21日从洪某2处暂扣300289（赌资），6月21日从郭志旭处扣押718404元（赌资）、6月22日从郭志旭扣押158800元（赌资）。
4、协助冻结财产通知书（回执）、解除冻结财产通知书（回执），证实2017年3月8日开化县公安局要求上海浦东发展银行厦门分行对郭志旭62×××32卡进行只进不出冻结，冻结金额为158763.65元，并于2017年6月22日解除冻结；2017年3月8日平安银行厦门分行对郭腾飞623058000001205164、洪某262×××47，郭某962×××55、郭某126230580000092013210、郭志旭62×××04、李某262×××75、汪某16230582000004514770、汪某2622298046243266、蔡某26230582000045127332等九人卡折冻结，2017年6月21日解除对郭志旭62×××04、洪某262×××47账户冻结。2017年3月8日对郭某3在厦门农村商业银行9020213010101100035499账户冻结，余额151140.28元；2017年3月16日郭某3在建行厦门翔安支行62×××96账户进行冻结，金额22620元，冻结效力至2018年3月16日止；2017年3月25日深圳腾讯计算机系统有限公司对14个QQ号进行冻结。
协助冻结财产通知书，证实2017年3月5日县公安局要求支付宝（中国）网络技术有限公司对洪某2支付宝账户进行冻结。
5、协助查询通知书及郭腾飞平安银行明细，证实郭腾飞62×××96账户自2016年7月5日至2016年12月30日（活期销户）的交易记录，郭腾飞62×××49账户自2016年3月1日至2016年9月9日（销户）的交易记录，郭腾飞62×××64账户自2016年12月30日至2017年2月21日的交易记录，洪某262×××47账户自2016年12月6日至2016年12月31日的交易记���，郭沈阳62×××81账户自2016年7月13日至2016年11月28日的交易记录。
6、协助查询财产通知书（回执），开户信息及交易明细（电子版），证实郭某862×××52、郭某562×××03账户的开户信息情况及自2015年1月1日至2017年1月20日该二账户的交易明细情况。
7、协助查询财产通知书（回执、平安银行厦门分行营业部）及郭腾飞等28人注册信息及交易明细（电子版），证实郭某1击2016年2月12日开户62×××95，郭腾飞2016年12月30日开户62×××64，洪某22016年12月6日开户62×××47，郭某92016年1月15日开户62×××55，郭沈阳2016年4月22日开户62×××55、2016年7月3日开户6230580000085273170和62×××81二个账户，郭某102016年10月25日开户6230580000100081152，李某12016年4月6日开户6230580000078828170、2016年7月21日开户6230580000092015259，纪某2016年10月25���开户6230580000100080964，邵海瑞2016年12月28日开户6230580000106031730，郭某82016年3月1日开户62×××52，许某2016年12月6日开户6230580000109270103，郭某52016年9月27日开户62×××03，郭福佳2015年12月2日开户6230580000063628486，郭某32016年4月23日开户62×××65，郭某42016年4月21日开户6230580000080382976，王某2016年9月27日开户6230580000100077788，郭某122015年9月8日开户622980050103052、2016年6月20日开户6230580000088774141、2016年7月4日开户6230580000092013254、6230580000092013270、6230580000092013262，郭志旭2015年7月22日开户62×××04，李某12016年4月6日开户6230580000078828170、2016年7月21日开户6230580000092015259，谢金色2016年2月12日开户6230580000109271010，蔡某1超账户62×××81、62×××36，胡某2016年8月30日开户6230580000099723616。
8、银行交易明细、协助查询财产通知书，证实郭沈阳平安银行62×××55账户自2016年4月22日至2017年1月30日的交易明细；自2016年12月27日至6月21日的交易明细；郭沈阳1355000000063942账户自2016年8月29日至2017年3月7日的交易明细；郭沈阳6217923671093994账户自2016年10月12日至2017年2月17日的交易明细；郭沈阳6228480688861095471自2016年1月1日至2017年3月16日交易明细。
郭志旭2015年7月22日开户62×××04账户自2016年1月12日至2016年12月27日的交易明细；自2016年12月10日至2017年6月21日的交易明细；自2017年1月3日至自2017年2月21日的交易明细；郭志旭62×××32账户自2016年10月13日至2017年2月17日的交易明细；郭志旭1355100000025373账户自2016年10月17日至2017年3月2日的交易明细。
邵海瑞平安银行62×××35账户自2016年5月4日至2016年12月28日的交易明细；邵海瑞浦发行6217923851712702账户自2017年2月4日至2017年2月16日的交易明��；邵海瑞1355100000026776账户自2017年2月6日至2月9日的交易明细。
郭腾飞平安银行62×××64账户自2017年2月22日至2017年6月21日的交易明细。
郭某9平安银行62×××55账户自2016年1月15日至2017年2月16日的交易明细；2017年2月16日至6月21日交易明细。郭某3平安银行62×××65账户自2016年4月23日至2017年2月20日的交易明细；2017年2月20日至6月21日交易明细。洪某2平安银行62×××47账户自2017年1月1日至1月10日的交易明细；2017年1月10日至6月21日交易明细。郭某5平安银行62×××03账户自2016年9月27日至2016年12月21日的交易明细；自2017年2月21日至6月21日的交易明细。郭某1击平安银行62×××95账户自2016年3月1日至2017年2月21日的交易明细；自2017年2月21日至6月21日的交易明细。郭某8平安银行62×××52账户自2016年4月22日至2017年2月20日的交易明细；自2017年2月20日至6月21日的交易明细。纪某2016年10月25日开户6230580000100080964账户自2016年10月25日至2017年2月17日的交易明细；2017年2月17日至6月21日的交易明细。李某12016年7月21日开户6230580000092015259账户自2016年8月13日至2017年1月10日交易明细，6230580000078828170账户自2017年2月3日至6月21日交易明细。谢金色2016年2月12日开户6230580000109271010账户自2016年2月16日至2017年2月8日的交易明细；2017年2月8日至6月21日交易明细；王某2016年9月27日开户6230580000100077788账户自2016年9月27日至2017年2月21日的交易明细；自2017年2月21日至6月21日交易明细；许某2016年12月6日开户6230580000109270103账户自2017年1月2日至6月21日交易明细；蔡某1超账户62×××81账户自2016年11月1日至2016年12月12日交易明细；郭某42016年4月21日开户6230580000080382976账户自2016年4月21日至2016年11月24日的交易明细；自2017年2月20日至3月21日的交易明细。郭某102016年10月25日开户6230580000100081152账户自2016年10月25日至2017年2月18日的交易明细；自2017年2月18日至3月21日的交易明细。
9、协助查询财产通知书（回执、平安银行总行营业部），证明账号为62×××49、62×××96、62×××81、62×××35、62×××75账户的开户信息及上述账号2016年3月1日至2017年3月2日的明细；6230582000045127332、6230582000045141770账户2016年3月1日至2017年3月2日的明细。
10、协助查询财产通知书（回执、平安银行厦门松柏支行）及交易明细，证实郭世衍6222980400674513（开卡后无交易产生）；郭腾飞平安银行62×××64（余额2740717元）；郭某9平安银行62×××55（余额19748元）。
11、协助冻结财产通知书（回执），证实2017年9月1日平安银行协助冻结郭腾���（尾号5764，金额2740717元）、郭某9（尾号7555，金额19748元）至2018年2月28日止。郭某12（尾号3270，金额10590元）、李春山（尾号3775，金额25780元），汪宗宪（尾号1770，金额109466元）冻结至2018年2月28日。
12、协助查询财产通知书（回执、交通银行）及明细，证实郭沈阳等人、郭某4、郭某3、郭某8及洪某2、郭某9、纪某、郭志旭、喻某的开户信息及明细。
13、调取证据通知书及开户信息、交易明细（建行），证实郭沈阳62×××22开户情况及交易明细，郭腾飞、邵海瑞等25人2016年1月至2017年3月10日的交易明细。
14、协助查询财产通知书（回执、工商银行）及交易明细，证明交易卡号62×××27自2016年12月29日至2017年1月10日的交易明细。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、搜查证及搜查笔录、现场搜查照片，扣押决定书及扣押清单，证实2017年3月8日对郭志旭房间进行搜查，从郭志旭、郭沈阳、邵海瑞、郭世衍处查获了手机（Iphone6s黑色、金色、银白色各一部、黑色苹果7plus一部、黑色苹果7一部、iphone6plus一部、bingo牌手机一部）、笔记本（蓝色一本、黑色二本）、银行卡（交通银行卡1张62×××75、建行卡二张6217001930024464902、62×××17、中信银行卡一张62×××98、浦发银行卡一张62×××32）、无线路由器白色一部、视频监控主机一部黑色、笔记本电脑一台（未注明型号4P14）、奔驰轿车一辆、银行卡1张、手机一部。
2、搜查证、搜查笔录、搜查照片及扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2017年3月8日对福建省厦门市翔安区新店镇后村村洞庭六145号进行搜查，并进行拍照，查获并扣押了笔记本电脑一台（黑色华硕）、手机8部、银行卡7张、笔记本一本、银行取款单回执6张（郭沈阳账户）、轿车（奔驰闽Ｄ×××××），于2017年5月31日将奔驰闽Ｄ×××××轿车发还给郭志旭。
六、视听资料、电子数据
1、电子数据检查工作记录及20170217网络赌博案电子取证情况说明，证实2017年3月13日对扣押的十七部手机、两台笔记本电脑进行电子取证，除编号E手机型号iphone7plus因手机与取证设备相连后无法识别，未取证成功；编号M型号lephonetd9268、N型号iphone4s（该二部手机未发现有价值电子证据）；编号O为金色小米手机，因无法开机未取证成功；编号P、Q分别为NOKIAN97、NOKIAE71手机，无法识别，未成功取证；华硕K555L笔记本与华硕A41I笔记本取证未发现有价值的电子证据，其他十一部手机均发现微信昵称为“良辰视频、良辰200起、良辰换群、良辰福利群、良辰吉日、良辰美景、良辰司机”等微信赌博群及相应的聊天记录、照片和良辰200起发包视频、郭腾飞在郭志旭家中视频、良辰200起现场赌博视频，喻某支付宝围截屏、耿某支付宝转账截屏等。
2、调取证据通知书及厦门建设银行郭沈阳取钱视频、平安郭腾飞存款视频、翔安支行郭沈阳取款视频；证实2017年3月4日郭沈阳在建行厦门分行现金支取1500000元取款凭条（账号62×××22）及取款监控视频，2017年2月22日22时15分持6227001935750437922取款监控视频；2017年1月23日郭沈阳在农行厦门分行翔安支行现金支取1400000元视频；2016年12月30日、2017年2月14日郭腾飞在平安银行翔安支行柜面取款视频；20170217网络赌博案��案支付宝查询及数据光盘。
3、银行数据光盘：财付通光盘、支付宝数据、中国农业银行光盘、工商银行光盘、涉案银行审计数据光盘，证实被告人资金往来情况。
上述证据取证合法，证据之间具有关联性，能够证明本案的事实，本院均予以确认。
针对被告人郭腾飞的辩解和辩护人方立军的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
一、被告人郭腾飞辩称起诉书指控的犯罪金额中包含其和朋友之间的资金拆借，违法所得没有指控的这么多，提现的资金归还朋友1800000元左右，自己生活开支等1000000元左右。
经查，五被告人的供述及银行交易明细以及审计报告和说明能互相印证，证实被告人郭腾飞利用郭腾飞、郭沈阳等20人36张银行卡进行赌博资金收受、流转，涉案金额167130464.30元，郭腾飞非法获利6904316.35元的事实，本院均予以确认。
被告人郭腾飞提出起诉书指控的犯罪金额中包含其和朋友之间的资金拆借，没有事实依据，本院不予采信，提出违法所得没有指控的这么多，提现的资金归还朋友1800000元左右，自己生活开支等1000000元左右，本院认为，被告人郭腾飞提现系从该36张用于赌博的银行卡中提取，所提取的8958250元均系赌博的违法所得，其是否用于归还朋友和生活开支，不影响对其违法所得的认定，故被告人郭腾飞的辩解意见，本院不予采信；
二、辩护人提出审计报告的结论不能证明都是用于赌博，起诉书指控被告人郭腾飞涉案金额167000000元，包括投入的资金以及支付给玩家的部分。
本院认为，审计报告系根据银行交易明细等账目作出，具有科学合理性，各被告人均无异议，各被告人之间的供述能够证明该36张银行卡中的资金均用于赌博，起诉书指控的涉案金额，与本院认定的有出入，以本院查明认定的金额为准。被告人投入的资金和支付给玩家的部分，均属于用于赌博活动，应一并作为赌资认定，不应从涉案金额中扣除。
三、辩护人提出认定郭腾飞违法所得4000000元，只有被告人郭腾飞本人的供述，没有其他证据相印证，各被告人对违法所得表述不一，应按照有利于被告人的原则，就低认定违法所得。
本院认为，根据审计报告和补充说明，可以证实被告人郭腾飞于2016年5月1日至2017年3月8日期间从上述36个银行账户中提取现金8958250.00元，扣除支付给郭沈阳、邵海瑞、郭志旭、郭世衍的工资支出758000元，现金、柜面存款转入2455784.99元（包括存入郭腾飞平安银行62×××64用于购买理财产品的2000000元），和ATM机存款转入223000元，其他转入617148.66元外，剩余4904316.35元违法所得至今未退出（包括2017年3月4日提现的1500000元）。加上存入郭腾飞平安银行62×××64用于购买理财产品的2000000元，被告','2018-09-19
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
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