广东省遂溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0823刑初137号
公诉机关广东省遂溪县人民检察院。
被告人何允忠（英文名:HOWANCHUNGALAN，曾用名：何尚洋，绰号“阿大”、“ALan”），男，1961年3月8日出生，出生地香港，国籍中国，大学文化，住香港。因本案，于2015年3月31日被羁押并刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现押于湛江市特殊监所。
辩护人冯国文，广东鸿峰律师事务所律师。
遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2015]343号起诉书指控被告人何允忠犯合同诈骗罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遂溪县人民检察院指派检察员祝冰出庭支持公诉，被告人何允忠及其辩护人冯国文到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂溪县人民检察院指控：2014年1月，被告人何允忠化名为何尚某，在李嘉轩的协助下，利用林某1在深圳市罗湖区注册成立深圳市汇年信息咨询有限公司（以下简称“汇年公司”），公司地址位于罗湖区南湖街道深南东路4003号世界金融中心B幢1318室，法定代表人为林某1，经营范围为劳务输出。2014年1月至8月期间，被告人何允忠持虚假的香港特别行政区劳务处批文及香港有利集团有限公司、天虹海鲜酒家、泰昇集团控股有限公司、新昌建筑有限公司、礼顿建筑有限公司雇佣合约代表深圳“汇年公司”与李某1、陈某2、徐某签订劳务输出合作协议书、与吴某2、吴某1、陈某1、尤某1、尤某2、尤某3、张某1等人签订雇佣合约，以帮助办理前往香港就业需要收取订金为由，收取订金共计220.5万元（案发前退回17万元给李某1），具体事实如下：
1、2014年3月，被害人李某1通过颜某、黎某等人的间接介绍认识林某1和何允忠，双方经过商谈后，达成合作意向。2014年3月29日，在颜某、黎某的见证下，被告人何允忠以何尚某的身份代表深圳市汇年信息咨询有限公司与李某1签订初步合作协议。根据协议，深圳市汇年信息咨询有限公司授权李某1在湛江地区招务劳工。李某1随即跟随何允忠、林某1前往深圳公司取雇佣合约。之后被告人何允忠要求被害人李某1支付定金。李某1分别于2014年4月28日、5月16日两次存入林某1的中国农业银行账户62×××72各20万元（以下所述币种均为人民币），共计40万元。林某1和钟某分多次取出交给何允忠。2014年5月8日，李某1从自己的中国农业银行账户62×××72中分三次共取出40万元在罗湖区南湖街道深南东路4003号世界金融中心B幢1318室交给何允忠。
2014年6月4日，被告人何允忠与林某1来到遂溪和李某1进一步商谈合作事宜。双方取得共识后，被告人何允忠再次以何尚某的身份代表深圳市汇年信息咨询有限公司与李某1签订合作协议，并以个人名义为该合作作担保，签署担保函。2014年6月5日，李某1的合伙人陈某2根据协议书中协商的订金拨付70万元至深圳市汇年信息咨询有限公司的建设银行账户（44×××45），被告人何允忠于当日写下收到李某1、陈某2订金150万元的收据。2014年6月6日至9日，林某1和钟某分14次取出交给何允忠。
2014年6月11日，李某1、陈某2来到深圳市汇年信息咨询有限公司与何允忠签订补充协议，并领取申请表、合约等相关资料，同时缴纳工本费。深圳“汇年公司”写下收到李某1工本费13万元的收款收据。
2014年8月初，被告人何允忠承诺李某1再多给20万元，一个月内可办理200人赴港工作。李某1于2014年8月5日将18万元存入林某1的中国工商银行账户62×××29，次日交现金2万元给林某1。林某1于2014年8月6日和8月22日将18.5万元和1.5万元交给何允忠。
2014年8月中旬，被告人何允忠告知李某1筹划成立盈丰年公司重新运作劳务输出事宜，要求李某1出资30万元。2014年8月18日，李某1借弟弟李某218万元转账至林某1的中国农业银行账户(尾号为6172)，交现金2万元给林某1，同时要求张某2通汇10万元给林某1。张某2通于当日通过张某4的账户汇款至林某1的工商银行账户（尾号为1329）。林某1分别于2014年8月5日、8月18日写下两张收据（一张20万元、一张30万元）。2014年9月1日，林某1和李某1在深圳汇年公司后面的星巴克咖啡店交给何允忠8.3万元。
由于深圳“汇年公司”一直未能成功办理一人前往香港工作。李某1于是前往香港核实何允忠及林某1所提供的批文和雇佣合约，发觉批文及合约全是虚假的，于是要求退款。林某1于2014年9月2日、9日退回给李某112万元和5万元。
2、2014年3月，徐某在帮助李某1在湛江地区招务劳工过程中，看到李某1的招工资料上的深圳“汇年公司”的印章。经在网上查找该公司相关资料后，徐某于2014年5月28日与吕某2来到深圳“汇年公司”与林某1商谈招务劳工输出香港的事宜。双方达成初步意向后，徐某向林某1交付了10000元定金，林某1当场写下收据。
3、2012年吴某2与林某1、被告人何允忠在深圳认识。2014年1月开始，林某1与吴某2取得联系后并称其与被告人何允忠注册成立了一间劳务输出公司，可以将吴某2输出到香港工作。吴某2信以为真，便将此事告知老乡尤某1、陈某1、吴某1、尤某2、尤某3等人，同时告知妻子聂某2及林某1的联系方式。
吴某1、陈某1等人与林某1取得联系后，2014年4月13日，陈某1按照林某1的指示向林某1的建设银行账户62×××00-7783411中汇款16000元（林某1于2014年4月17日退回4000元）；2014年4月14日吴某1叫老婆黄梅将12000元汇至林某1的中国农业银行账户(尾号为6172)。2014年4月18日，陈某1、吴某1一起来到深圳“汇年公司”办公室，被告人何允忠代表公司与吴某1、陈某1签订雇佣合约后，向陈某1、吴某1开具了收款收据。
尤某1、尤某2、尤某3三人每人8000元转给聂某2后，聂某2于2014年4月24日转账至林某1的中国农业银行账户(尾号为6172)。2014年4月27日，尤某1、尤某2、尤某3到东莞找到聂某2后一起来到深圳“汇年公司”签订雇佣合同。林某1向三人分别写下了8000元的收款收据。2014年4月28日吴某2叫妻子聂某2将12000元汇至林某1的中国农业银行账户(尾号为6172)。上述被害人均未能前往香港工作。
4、2014年4月张某1经张瑞洪、黄某介绍认识了林某1。2014年4月26日在开平海景酒店，张某1向林某1、被告人何允忠了解赴港工作事宜。双方经协商后，张某1交付了5000元定金并签署了雇佣合约，但一直未能前往香港工作。
李某1于2014年9月13日向公安机关报案，其他被害人均相继报案。2015年3月31日，被告人何允忠持第HO771460201号港澳居民来往内地通行证从九州港口岸入境时当场被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关的证据材料，认为被告人何允忠以伪造虚假批文、公司印章及合约，冒用他人名义且明知没有履行合同的能力而与他人签订合同，骗取他人财物共计203.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人何允忠不承认控罪。
辩护人提出：1、本案属于民事经济纠纷，汇年公司是一间合法注册成立的公司，其通过与南粤公司的合作，实质上具备了开展输港劳务业务的资质条件，该公司与李某1等人的合作合同是真实、合法有效的，且尚在履行之中。至于在履行中双方有什么争议，那也应是民事经济纠纷的争议，不存在刑事犯罪问题。至于何允忠个人姓名的真假，与本案合同关系没有任何的法律关系，因为涉案合同的签约主体是汇年公司。2、退一步讲，假如认定本案存在刑事犯罪问题，也是单位犯罪，因为所有的签约行为是汇年公司的法人行为，何允忠实施的是公司职员的职务行为，涉案款项是汇年公司或法人代表林某1收取，因此，产生的责任应由违约主体承担。3、本案指控何允忠个人犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。林某1已将所收的客户资金交付给何允忠，没有汇年公司的记账凭证和何时、何地、在何处银行取款、转账明细记录凭证佐证，林某1所讲的在场人钟某、李某1是本案的重大利害关系人，都不足以佐证林某1的说法。
经审理查明：被告人何允忠化名何尚某，于2013年11月与林某1商量招募劳工输出香港工作，从中收取中介费的事宜。后在李嘉轩的协助下，被告人何允忠于2014年1月8日以林某1的身份证在深圳市罗湖区登记注册成立了深圳市汇年信息咨询有限公司（以下简称“汇年公司”），公司地址位于罗湖区南湖街道深南东路4003号世界金融中心B幢1318室，法定代表人为林某1，经营范围为劳务输出。2014年1月28日，被告人何允忠与林某1签订了一份合作协议书，双方约定：公司由林某1任法人代表，但实际控制人为何尚某，开办费包括房租、薪金、杂费由何尚某出资，如有任何公司或私人以现金及汇入公司的款项，全数交回何尚某，与林某1无关；公司所得利润由双方根据每笔生意情况协商分成。在印刷公司的名片时，被告人何允忠化名何尚某，林某1化名林美，李嘉轩化名李梓郎。从2014年1月至8月期间，被告人何允忠持虚假的香港特别行政区劳务处批文及伪造的香港有利集团有限公司、天虹海鲜酒家、泰昇集团控股有限公司、新昌建筑有限公司、礼顿建筑有限公司的“雇佣合约”，以帮助他人办理到香港务工为由，以“汇年公司”的名义与李某1、陈某2、徐某签订劳务输出合作协议书，与吴某2、吴某1、陈某1、尤某1、尤某2、尤某3、张某1等人签订雇佣合约，从而骗取了以上被害人订金共计203.5万元，具体犯罪事实如下：
一、关于骗取李某1、陈某2的196万元的事实。
2014年3月，受害人李某1通过颜某、黎某等人的间接介绍认识林某1和何允忠，双方经过商谈后，达成合作意向。被告人何允忠持虚假的香港劳工处批文及虚假的香港有利集团有限公司、礼顿建筑有限公司、天虹海鲜酒家、泰昇集团控股有限公司、新昌建筑有限公司劳务合同，于2014年3月29日，在颜某、黎某的见证下，被告人何允忠以何尚某的身份代表汇年公司与李某1签订初步合作协议，由汇年公司授权李某1在湛江地区招募劳工。李某1随即跟随何允忠、林某1前往深圳公司领取雇佣合约。之后被告人何允忠要求受害人李某1支付定金。李某1分别于2014年4月28日、5月16日两次存入林某1的中国农业银行账户62×××72各20万元，共计40万元。林某1和员工钟某分多次取出交给被告人何允忠。2014年5月8日，李某1从自己的中国农业银行账户62×××72中分三次共取出40万元现金，在汇年公司的办公室里交给了被告人何允忠。
2014年6月4日，被告人何允忠与林某1来到遂溪和李某1进一步商谈合作事宜。被告人何允忠再次以何尚某的身份，代表汇年公司与李某1及李某1的合伙人陈某2签订了合作协议，并以个人名义为该合作签署了担保函。2014年6月5日，陈某2根据协议书中协商的订金，汇了70万元到汇年公司设在建设银行的44201517600-052560945账户里，被告人何允忠于当日写下收到李某1、陈某2订金150万元的收据。2014年6月6日至9日，林某1和钟某分14次取出交给了被告人何允忠。
2014年6月11日，李某1、陈某2来到汇年公司，与何允忠签订补充协议，并领取申请表、合约等相关资料，同时缴纳工本费13万元，林某1以汇年公司的名义写下收到李某1工本费13万元的收款收据。
由于李某1所招收的劳工迟迟未能被输送出香港，经多次催促，被告人何允忠在2014年8月初，承诺李某1再多给20万元，一个月内可办理200人赴港工作。李某1于2014年8月5日将18万元汇入林某1的中国工商银行账户62×××29，次日交现金2万元给林某1。林某1于2014年8月6日和8月22日将18.5万元和1.5万元交给何允忠。
2014年8月，被告人何允忠告知李某1筹划成立盈丰年公司重新运作劳务输出事宜，要求李某1出资30万元。2014年8月18日，李某1借弟弟李某218万元转账至林某1的中国农业银行账户(尾号为6172)，交现金2万元给林某1，同日通过张某2通、张某2通又通过张某4汇10万元至林某1的工商银行账户（尾号为1329）。林某1分别于2014年8月5日、8月18日分别写下一张20万元、一张30万元的收据。2014年9月1日，林某1和李某1在汇年公司后面的星巴克咖啡店交给何允忠8.3万元。
由于汇年公司一直未能成功办理一人前往香港工作。于是，李某1前往香港核实何允忠及林某1所提供的批文和雇佣合约，发觉批文及合约全是虚假的，遂要求退款。林某1于2014年9月2日、9日退回给李某112万元和5万元，共17万元。李某1于2014年9月13日向公安机关报案。2015年3月31日，被告人何允忠持第HO771460201号港澳居民来往内地通行证从九州港口岸入境时当场被公安机关抓获。
另查明，被告人何允忠将香港有利集团有限公司、礼顿建筑有限公司、天虹海鲜酒家、泰昇集团控股有限公司、新昌建筑有限公司的假印章和假雇用合约交给香港人丁某2保管，案发后已被公安机关缴获并予以扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
1.被害人李某1的陈述：2014年3月中旬，我经朋友刘某介绍认识江门市的颜某，颜某又介绍我认识深圳市汇年公司的法人代表林某1与一位自称是该公司老板的香港人何尚某，并与何尚某签订了委托我为粤西地区的香港劳务输出总代理的合作协议。2014年6月4日，我和陈某2与何尚某在湛江市泰华大厦签订合作协议书，按协议，该公司给我提供了香港劳工处6份招工批文、香港入境处招工合同721份，每份30元，另被招工者每人应付劳工介绍费24000元，分四个月付清，该公司保证在30个工作日内办理完所有赴港劳务有关手续。我于2014年4月28日、5月16日分别在遂溪县农行汇入林某1银行帐户（记不清什么银行了）各20万元；5月8日我分别在遂溪县农行支取现金30万元、2万元、8万元共40万元于当日在深圳市汇年公司办公室交给何尚某；6月5日，陈某2在湛江工商银行汇入汇年公司深圳市建设银行帐户70万元，何尚某于6月5日写收到我及陈某2将来合作协议订金150万元的收据。6月底前，汇年公司还收到我以现金2万元、3万元或汇入林某1帐户的招工表、雇用合约等工本费共13万元，林某1于2014年6月11日写给我工本费13万元的收据。一个月后，按合同约定期限内应输送出香港的劳工未能成行，但何尚某、林某1还以办理业务经费不足为由多次向我借款，我分别在2014年8月5日借给他20万元、8月18日借给他30万元共50万元。汇年公司总共收到我和陈某2劳务输出订金人民币213万元。在8月18日付给汇年公司30万元的第二天，我去汇年公司，发现房门的招牌改为设计公司了，我打电话给林某1，才知道汇年公司转让给他人经营了。
2014年8月6日，林某1在深圳市罗湖区交给何尚某现金20万元，我当时在场。同年9月1日，何尚某要求林某1交给他20万元现金，由于林某1身上只有8.3万元，无法交20万元，两人在深圳市罗湖区世界金融中心一楼西餐厅门口发生争吵，最后林某1只给何尚某8.3万元现金，我当时在场。自9月1日后何尚某一直没有到过深圳市。
由于何尚某一直没有将我招的721名劳工输送出香港就业，我多次去深圳找他们要求他们履行协议，但他们都以我提交的工人的资料错误、资料损坏导致无法审批手续为由将责任推给我。2014年9月，我到香港核实得知，何尚某提供的香港劳工处批文和香港入境处721份招工合同都是伪造的，后来我从林某1的朋友肖玉珍处得知何尚某真实姓名叫何允忠[何允忠同一张照片有两个身份证，何尚某身份证号码G633719（0），何允忠身份证号码G533781（9）]。之前，何允忠与我签订的协议书及担保函的签名都为中文名字何尚某及英文名AIan。我还了解到，何尚某将香港礼顿、有利、天虹、新昌、泰昇五间公司的假印章及假雇用合约等交给一名叫丁某2的香港人帮助保管。2014年9月2日，林某1通过汇款退给我12万元，一个星期后在深圳市罗湖区嘉宾楼给我现金5万元共17万元。
李某1经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠。
2.被害人陈某2的陈述：一名叫何尚某的香港老板委托李某1作为粤西地区香港劳务输出总代理，但按初协商要很多资金，由于李某1没有这么多资金便与我合伙经营。经多次协商，2014年6月4日，何尚某在湛江市开发区泰华大厦与我和李某1签订劳务输出的合作协议，何尚某、林某1向我们提供了香港劳工处6份招工批文、香港入境处招工合同721份，每份表格30元，另外被招工者每人应付劳工介绍费2.4万元，分四个月付清。按协议，汇年公司保证在30个工作日内办理完成所有赴港劳务有关手续，就这样，我们付给何尚某、林某1150元万元定金，其中我在湛江市开发区工商银行汇入70万元给林某1指定的深圳市汇年公司在建设银行的帐户，其余都是李某1付。一个月后，该公司没有按协议办理相关入港手续，我们多次找他们追问原因，但何尚某、林某1以办理经费不足为由，多次以办理该批劳工出港手续为名向我借款。我急于劳务工人输出，先后分别于2014年8月5日借给他20万元、8月18日又借给他30万元共50万元，三次共给何尚某、林某1200万元。因劳工至今不能按所签订的期限赴港，我和李某1便将何尚某提供的劳工输出批文和劳务合同到香港入境处和劳工处查询，香港入境处和劳工处给我们的答复是此批文和招工合同是假冒的，叫我们报警。之后，我们找林某1了解情况，林某1被迫说出何尚某的真实名字叫何允忠。我们知道被骗后向何允忠要回定金，但他一直还在欺骗我们说这批劳工手续还在办理紧。
3.证人林某1的证言：我于2012年6月经邻居介绍认识自称何尚某的香港人。2013年11月，何尚某到江门市找到我商量招劳工输出香港的事，说如果找到劳工输出香港，每人可收取中介费2.4万元，交付给南粤劳务公司4千元后，还剩2万元，他六成，我四成。同年12月，我与何尚某在深圳市罗湖区世界金融中心B幢1318房租了一间房作办公室使用，何尚某拿我的身份证于当月找代办注册手续的公司，以我名义申请注册了深圳市汇年信息咨询有限公司，公司法定代表人是我。2014年1月28日，何允忠和我签订了一份合作协议，何允忠是公司的实际控制人，我只负责在内地招劳工和公司琐碎的事。我叫黎某帮联系劳工，黎某又与颜某联系招工，就这样颜某联系上李某1。2014年3月29日，我与何尚某到江门市同李某1洽谈，由李某1作为粤西总代理招工输出香港，并在黎某、颜某及我的见证下，何允忠化名为何尚某，以汇年公司老板名义与李某1签订合作协议。2014年4月28日、5月16日，李某1在遂溪工商银行、农业银行汇入我在深圳市农业银行帐户40万元，5月的一天在公司办公室交现金40万元给何允忠，汇给我的钱已及时取出给何允忠了。2014年6月4日在湛江市泰华大厦，何允忠化名何尚某，与李某1、陈某2签订第二份合作协议，陈某2于6月5日在湛江市建设银行汇入70万元到公司在深圳建设银行帐户，几笔共计150万元。6月5日，何允忠写给李某1收到150万招工费的收据。
在何允忠收到150万元后于2014年7月23日转给了一个叫钟振星的人，又开始筹建深圳市盈丰年信息咨询公司。8月5日，何允忠说劳工输出欠缺资金，要李某1再汇入50万元，答应李某1交20万元后即时往香港输出劳工200人，交30万元后再将余下的521人输出香港。李某1于8月5日转入18万元到我新开的深圳工商银行帐户，并交现金2万元；8月18日转入10万元，同日李某1的弟弟李某2转入18万元、给现金2万元，几笔共50万元。2014年8月6日，我在深圳市交给何允忠20万元作为即时往香港输出劳工200人的费用，在场人有李某1；9月1日，何允忠从香港到深圳叫我给10万元，因劳工输出的事我与他发生争吵，最后我只给他8.3万元，在场人有李某1。之后，何允忠再没有到过深圳了。我公司收到李某1、陈某2劳务输出订金200万元、工本费13万元共213万元，我都按何允忠的要求分别取出给他了。2014年8月底，我通过朋友肖玉珍了解到何允忠的真实身份不是叫何尚某，他与李某1签订协议的名字是假的，我已将何允忠的真实身份证复印件交给李某1了。同月底，丁某2将何允忠交他保管的香港新昌、有利、泰昇、礼顿、天虹五家公司的假印章及1000多份空白合约表拿给我，就这样，我知道大家都是受骗了。2014年9月12日，我通过汇款退还给李某112万元，一个星期后我在深圳市罗湖区嘉宾楼退还给李某1现金5万元，余下的4.3万元还在我工行和农行的卡里，已经取作为筹建“盈丰年”公司费用花了。我不知道什么原因，李某1在交给何允忠20万元后，何允忠并没有将200人劳工输出到香港的情况下，李某1依然愿意交30万元。
公司一共有3个人，我在汇年公司名片的姓名是林美，何允忠印的是何尚某，李嘉轩印的是李梓郎。
4.证人李嘉轩的证言：我从2013年12月下旬至2014年2月下旬在汇年公司工作，公司共有三人，我、林某1、何尚某。2013年12月，何尚某委托我帮忙在深圳市寻找地方成立汇年公司，2014年初，何尚洋选择了深圳市世金国际1318房作为办公地点。选好地址后，何尚某叫我去印刷名片及约1000份的关于招工方面的个人登记表，名片印刷有“深圳市汇年人力资源中心何尚某”、“深圳市汇年人力资源中心林美”、“深圳市汇年人力资源中心李梓郎”，李梓郎是我，林美是林某1，我不知道何尚某的真实姓名，我平时都是叫他“阿大”或“ALan”。后来，何尚某叫我找人帮忙登记注册公司，我介绍了一名专门帮他人登记注册公司的朋友给何尚某，至于他们如何注册成立公司，我就不知道了。2014年2月下旬，何尚某叫我和林某1在互联网香港黄页查询香港所有的建筑公司，并抄写和打印100间至200间公司的名称、地址、电话和邮箱给他。2014年6月至7月间，何尚某叫我介绍朋友帮他保管表格及公司印章，保管费每月1000元至1500元，我便介绍丁某1和他联系。最近，我通过林某1的微信朋友圈才知道何尚某叫何允忠。
5.证人丁某1的证言，证实虚假的公司印章及雇佣合约是何允忠在2014年4月给保管的，并对“雇佣合约”及“有利、礼顿、新昌、泰昇、天虹”的虚假印章予以辨认、确认。
6、证人钟某的证言：我于2014年4月至7月底在汇年公司工作，是亲戚林某1介绍去的。2014年4月至6月期间，何允忠和李某1所签的合约都是由何允忠起草交给我打印的。2014年4月、5月，李某1分两次汇入林某1账户共40万元，我和林某1分多次到银行取出合回公司交给何允忠。李某1于5月中旬又带现金40万元到公司亲手交给何允忠，在场的有我、林某1、何允忠、李某1及其外甥。陈某2在6月5日汇70万元入汇年公司在建设银行的账户，6月6日至6月9日，我和林某1分几次取出后在汇年公司交给何允忠，6月10日下午，何允忠用行旅袋装着我与林某1取回的陈某2汇入的70万元人民币劳务定金，叫上我和他一起到罗湖口岸的某“找换店”，将这70万元兑换成港币，随后就出关回香港了。另外，吴某2、尤某2等六人于2014年4月汇入到林某1账户共6万元，徐某在6月中旬亲自到公司交1万元给林某1，林某1转交给何允忠。李某1交的13万元表格费及吴某2等人交的6万元，也是我和林某1分几次取出拿回公司交给何允忠的。
7、证人张某2能的证言，证实李某1在2014年8月18日交给其10万元汇给林某1，其又通过张某4的账户汇至林某1尾号为1944的工商银行帐户。
8.证人李某2的证言，证实李某1在2014年8月18日借其18万元汇给林某1。
9.证人刘某、黎某、颜某的证言，证实李某1通过刘某、颜某的介绍认识林某1和何允忠，并在刘某、颜某的见证下签下合作协议，同时李某1有支付申请表等资料的工本费的事实。
10.被告人何允忠的供述及辩解：我使用的何尚某身份证[号码G633719（0）]和何允忠的身份证[号码G533718（9）]都是我本人。我提供给李某1等人的招工批文、招工合同、申请表是香港搞劳务输出顾问ANDYWONG给我的，他是香港广水区丁屋村人。2014年1月8日成立汇年公司时，我以林尚某的名与林某1签订合作协议，与李某1签订劳务输出合作协议三次，分别于2014年3月29日一次、6月4日一次、6月11日为补充协议，6月4目这次在湛江市泰华大厦签的，我公司为甲方，李某1、陈某2为乙方，6月4日我还以何尚某的名义给李某1签了担保函，我一般都是签英文名。
从2014年4月至8月间，我们公司共收到李某1、陈某2汇转入及现金约200万元定金，6月5日我写有收据的是150万元。这150万元我用60万元还给香港劳务输出商人ANDYWONG借款，我自己用了约有30多万元，余下的5万元用于员工工资、办公室租费、业务招待等。又在8月份收到李某1等人订金50万元，30万元用于我成立深圳市盈丰年人力咨询有限公司，剩下的20万元是林某1、李某1的事。由于李某1没有给我提供足够输出劳工到香港工作的订金金额，还有其他原因，直至现在为止，我没有帮助李某1输出劳工到香港。“有利、礼顿、新昌、泰昇”在香港是存在的，“天虹”存不存在就不清楚了。我从来都没接触过这五间公司的雇佣合约及印章。我从2014年1月至8月或9月在汇年公司至离职期间，汇年公司没有转让给别人经营。
11.被告人何允忠与李某1、陈某2签订的合作协议书、补充协议书、担保函，经被告人何允忠、被害人李某1、陈某2、证人颜某、黎某辨认确认。
12.相关的银行流水帐，经李某1、陈某2、李某2、张某4、林某1辨认确认，并证实涉案金额的汇转、支取情况。
13.被告人何允忠书写的“收到李某1、陈某2交来合作协议定金150万元”的收款收据，林某1书写的“收到李某1工本费13万元”、“收到李某1劳工费定金20万元”、“收到李某1交来现金30万元”的收款收据，经被告人何允忠、被害人李某1、陈某2、证人林某1辨认确认。
14.汇年公司及办公室、退款地点、交钱给被告人何允忠的地点、签订合约及担保函地点等照片，经李某1、陈某2、林某1辨认确认。
二、被害人徐某被骗取1万元的事实。
2014年3月，徐某在帮助李某1在湛江地区招务劳工过程中，看到李某1的招工资料上的深圳汇年公司的印章。经在网上查找该公司相关资料后，徐某于2014年5月28日与吕某2来到深圳汇年公司与林某1商谈招务劳工输出香港的事宜。双方达成初步意向后，徐某向林某1交付了1万元定金，林某1当场写下收到“吕某1爱、徐某劳务费用”的收款收据，被告人何允忠与吕某1爱签订了授权书，授权书载明吕某1爱为汇年公司的合法代理人，负责汕头地区劳务输出业务。
认定上述事实的证据有：
被害人徐某的陈述：2014年3月，我帮助李某1招劳工到香港工作，看到资料盖有“深圳市汇年信息咨询有限公司”的印章，我根据该公司在网上登记的联系电话打过去，接电话的是何尚某，他说他在香港，叫我找公司的负责人林美。我到汇年公司并认识林美，在确定公司存在后，我和吕某2两人一起到深圳汇年公司和林美商谈劳务输出香港的事，林美交给我四份香港有关公司的劳务合约，我和吕某1爱交给林美劳务费1万元。2014年6月初，何尚某和林美和两名年青人来湛江与李某1签订合同，林美介绍我认识何尚某。在吃饭时，何尚某和林美委托我在粤东地区招劳务工1000名。何尚某向我提出按1000名劳工数先交30万元保证金，我提出如果李某1的721名劳工中有1名可以成功输出香港，就在1小时内将30万元汇款打进他们公司的账户。何尚某在无法取到30万元保证金的情况下很生气，在吃完饭后即开车离开湛江。过后，我多次打电话给何尚某都打不通，而林美就以我没有交30万元保证金为由，先让李某1的721人输出香港后再与我谈我招劳务输出的事。听林美说，我的1万元劳务费已转交了何尚某。一直到现在，汇年公司都没有帮助李某1和我向香港输出1名劳务工。我是在公安机关抓获何尚某后，才知道何尚某的真实姓名叫何允忠，林美的真实姓名叫林某1。
徐某经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠就是委托其招劳务工的何尚某。
证人林某1的证言，证实徐某到汇年公司缴交了1万元订金。
证人钟某的证言，证实徐某亲自到汇年公司交了1万元订金给林某1，林某1转交给了何允忠。
被告人何允忠与吕某1爱签订的“授权书”，经吕某1爱辨认、确认。
吕某1爱、徐某交1万元劳务费的收款收据，经徐某辨认、确认。
三、被害人吴某2、吴某1、陈某1、尤某1、尤某2、尤某3被骗取共计6万元的事实。
2012年吴某2与林某1、被告人何允忠在深圳认识。2014年1月开始，林某1与吴某2取得联系后，林某1称其与被告人何允忠注册成立了一间劳务输出公司，可以将吴某2输出到香港工作。吴某2信以为真，便将此事告知老乡尤某1、陈某1、吴某1、尤某2、尤某3等人，同时告知妻子聂某2及与林某1的联系方式。
吴某1、陈某1等人与林某1取得联系后，2014年4月13日，陈某1按照林某1的指示向林某1的建设银行账户62×××00-7783411中汇款1.6万元（林某1于2014年4月17日退回4000元）；2014年4月14日，吴某1的妻子黄梅将1.2万元汇至林某1的中国农业银行尾号为6172的账户。2014年4月18日，陈某1、吴某1一起来到深圳汇年公司办公室，被告人何允忠持虚假的“新昌建筑有限公司雇佣合约”，与吴某1、陈某1签订了雇佣合约，并用英文签名分别向陈某1、吴某1写下了1.2万元的收款收据。
尤某1、尤某2、尤某3每人转给聂某28千元，由聂某2于2014年4月24日将钱转账至林某1的中国农业银行尾号为6172账户。2014年4月27日，尤某1、尤某2、尤某3与聂某2一起来到深圳汇年公司，尤某1、尤某2、尤某3签订了虚假的“新昌建筑有限公司雇佣合同”，聂某1也代吴某2签了合约。合约签好后，林某1以“林”字向吴某2写了一张1.2万元收款收据，向尤某1、尤某2、尤某3分别写下了8千元的收款收据。2014年4月28日，吴某2的妻子聂某2将1.2万元汇至林某1的中国农业银行尾号为6172的账户上。上述被害人至今均未能前往香港工作。
认定上述事实的证据有：
被害人吴某2的陈述：2014年1至3月份，林某1多次在电话上同我说她和一个香港人在深圳市开了一间往香港输出劳务的公司，人员基本信息表每份20元，被录用人员通过汇款或到她公司交雇佣合约的部分订金1.2万元。我亲戚尤某1、陈某1、吴某1、尤某2、尤某3得知消息后，向我要了林某1的电话自己联系。期间，“阿大”（在我未知道何允忠真实姓名前，我都叫何允忠“阿大”）多次打电话催我到他深圳汇年公司或汇款交雇佣订金1.2万元。2014年4月中旬，我通过网上银行将1.2万元订金汇到账号为62×××47账户上，尤某1交了8千元，陈某1交了1.2万元，吴某1交了1.2万元，尤某2交了8千元，尤某3交了8千元。过后，我和尤某1、陈某1、吴某1、尤某2、尤某3到深圳汇年公司签订了雇佣合约，何允忠以英文、林某1以“林”字给我们开具了收款收据。后来，我每过十天或一个月就打电话给林某1了解情况，她就以补交户口簿、身份证复印件、重办健康证、广东劳务厅的相关手续还未办好等各种理由推脱到现在，我都未能到香港工作。在汇年公司，何允忠向我们介绍他自己时，递给我们的名片是何尚某总经理。
吴某2经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠就是帮他们六人办理去香港务工并收取其1.2万元的人。
被害人吴某1的陈述：我是通过我弟弟吴某2给的电话联系到林某1。2014年年初，林某1打电话叫我尽快交1.2万元合约订金和到深圳汇年公司签订雇佣合约，并说可以到公司当场交或汇款，她还向我手机发来她的银行账户（中国农业银行罗湖支行62×××72、户名林某1），2014年4月14日，我老婆黄梅将1.2万元汇到该账户。2014年4月18日，我和陈某1、尤某1等几个人一起到汇年公司找到林某1，她给我一张“林美董事”的名片，又带我和陈某1两人入何尚某的办公室，何尚某向我和陈某1自我介绍，给我和陈某1各派一张“何尚某总经理”的名片，并说以后有什么事情可以打名片上的电话向其咨询，然后拿出雇佣合约向我和陈某1介绍合约上的内容，我和陈某1觉得没什么问题就和何尚某签订了雇佣合约。我当时提出要收款收据，何尚某就用英文签名向我和陈某1各开了一张收款收据。回到遂溪后，我们发现我收据上的日期是2014年4月13日，陈某1的是2014年4月18日。签订合约后从4月底起，我多次打电话给何尚某和林某1了解情况，何尚某的电话打不通，到7月份，我弟吴某2说香港那边办不了劳工证，我打电话给林某1讨回1.2万元，林某1说钱虽然汇入她账户，但已经交给何尚某了，我才慢慢发现被骗了，我现在才知道何尚某的真实姓名叫何允忠。
吴某1经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠就是收到其招工合约订金1.2万元的的何尚某。
被害人陈某1陈述的事情经过，与吴某1反映的基本一致，且经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠。
被害人尤某1、尤某2、尤某3的陈述证实，其三人各给8千元某的妻子聂某1汇到6228480609071756272账户，2014年4月27日，其三人与聂某1到深圳汇年公司，林美给其三人签订了雇佣合约，并叫聂某1在合约上签名作见证人，林美向其三人分别开具了8千元的收款收据，然后叫其三人回去等消息。2015年4月份，其等人听李某1说何允忠被公安机关抓了，才发现被骗了，听吴某2说，何尚某的真实姓名叫何允忠，林美的真实姓名叫林某1。
证人聂某1证言证实的事情经过，与被害人尤某1、尤某2、尤某3陈述的基本一致，另证实当时其代丈夫吴华签订了雇佣合约，并在几天后向林某1的账户汇入了1.2万元。
证人林某1的证言：2014年4月，吴某2与其亲戚尤某1、陈某1、吴某1、尤某2、尤某3分别到汇年公司，被告人何允忠把准备好的雇佣合约给他们签订。吴某2等人是将款汇入我的账户里，他们当中有3人交了1.2万元的订金，有4人交了8千元的订金，其中有2份收据的收款人是何允忠的英文签名，有4份收据的收款人签名是我（林）。
吴某2、吴某1、陈某1、尤某1、尤某2、尤某3向侦查机关提供了“新昌建筑有限公司雇佣合约”复印件。
吴某2、吴某1、陈某1、尤某1、尤某2、尤某3、聂某1、林某1分别对收款收据、银行汇款账单进行辨认、确认。
四、被害人张某1被骗5千元的事实。
2014年4月，张某1经张瑞洪、黄某介绍认识了林某1。2014年4月26日，张某1到广东江门开平市的海景酒店，向林某1了解赴香港务工的事宜，林某1向张某1介绍了化名何尚某的被告人何允忠是老板、香港人。双方经协商后，张某1当场交付了5千元订金给被告人何允忠，并签订了虚假的新昌建筑有限公司雇佣合约，但一直未能前往香港工作。
认定上述事实的证据有：
1.被害人张某1的陈述：2014年4月份，我村的张瑞洪问我是否有意到香港工作，并介绍我认识黄某、林某1，同时介绍去的还有我村的张某5、张某6等人。2014年4月26日，我与张某5等人到开平海景酒店向林某1了解汇年公司的情况，林某1介绍一个同来的叫何尚某的男人说是她老板，香港人。在海景酒店，何尚某要求我们每人交2.8万元的费用，等办好手续后就可以到香港工作了。经讨价还价，我和张某7等人先交5千元定金，等可以赴港时再补够2.8万元给他们。我们填写了雇佣合约后就交钱，林某1给我们每人开了5千元的收据，而何尚某在点钱收钱。我们等了几个月后不见有任何消息，就给张瑞洪打电话，张瑞洪说汇年公司已被注销，老板不知所踪，联系不上了。于是我就到深圳原公司寻找，果然该公司已不存在了。我就在深圳报警，但深圳警方说犯罪地发生在开平市，叫我回开平报案。直到前几天，我们从张瑞洪处知道何尚某被遂溪公安抓获，才组织几个人过来遂溪了解情况并报案。
张某1经对数人混合照片的辨认，正确辨认出被告人何允忠就是以假雇佣合约骗其等24人共16.4万元的人。
2.张某1向侦查机关提供了其所签订的新昌建筑有限公司雇佣合约的复印件。
本案的综合证据有：
湛江市公安局“并于指定办理何尚洋、林某1合同诈骗案的通知”、遂溪县公安局立案决定书，证实被害人李某1于2014年10月10日到湛江市公安局控告何尚某、林某1合同诈骗一案，该局于同年10月13日指定遂溪县公安局办理，遂溪县公安局于同年12月1日立案侦查。
林某1与被告人何允忠化名何尚某签订的协议书，证实汇年公司的实际控制人是被告人何允忠。该协议经林某1辨认确认。
3.广东南粤集团人力资源有限公司出具的情况说明及合作协议书，证实被告人何允忠有和该公司签订关于劳务输出香港的合作协议，但一直未开展相关业务，也没有委托何允忠招劳务人员。
4.香港劳工处批文、雇佣合约、申请表复印件，经李某1辨认确认是被告人何允忠提供给其的。
5.深圳市市场监督管理局提供的汇年公司档案资料，证实汇年公司成立于2014年1月8日，于2014年7月23日变更。
6.湛江市公安局“关于何尚某、何允忠身份检查情况”，证实被告人何允忠以何尚某名字使用的香港身份证号码G633719，是香港居民何秀兰（英文名字HOSAULAN）；持香港永久居民身份证号G533781（9）的居民为何允忠（英文名字HOWANCHUNGALAN）。
7.香港警务处出具的传真函，证实香港天虹海鲜酒家、礼顿建筑有限公司、有利集团有限公司、泰昇集团控股公司、新昌建筑有限公司并无交予印章委托何允忠/何尚某（深圳市汇年信息咨询有限公司）到内地招募劳工到香港工作；对招工批文及招工合同申请表，香港劳工处并无何允忠/何尚某的任何申请记录；香港并无广水区丁屋村这个地方；无法查实居民ANDYWONG的情况。
8.扣押物品清单、发还物品清单，证实遂溪县公安局经济犯罪侦查大队从丁振帮处扣押了被告人何允忠的“雇佣合约”及“礼顿建筑亚洲有限公司”、“有利集团有限公司”、“天虹海鲜酒家”、“泰昇集团控股有限公司”、“新昌建筑有限公司”五家公司的大小塑料印章各一枚；扣押被告人何允忠本人的白色IPHONE5手机一部、黑色IPHONE4手机一部、黑色华为手机一部、玫瑰金劳力士（未经鉴定真伪）一只、港币1500元（未经鉴定真伪）、人民币800元（未经鉴定真伪）、K金手链一条（未经鉴定真伪）、K金项链一条（未经鉴定真伪）、卡号62×××07AEON信用卡一张、卡号45×××09VISA信用卡一张、何允忠G533781（9）香港永久性居民身份证1张、何允忠H0771460201港澳居民往来内地通行证1张。
发还给被告人何允忠K金手链1条、K金项链1条、奔驰车钥匙一条、钥匙一串、皮带一条、衣服两件。
9.查获经过、珠海市第一看守所出所登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人何允忠于2015年3月31日从香港九洲港口入境时，被九洲出入境边防检查站拘留并羁押于珠海市第一看守。
10.广东省公安厅经济犯罪侦查局核查的被告人何允忠的个人资料，证实被告人何允忠英文名HOWan-
chung，性别男，香港身份证号码G533781（9），出生日期1961年3月8日，出生地香港，国籍中国，住香港筲箕湾耀东邨耀安楼303室。
上列证据，经公诉机关当庭举示并经质证，经本院审查，其收集程序合法，内容客观真实并相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人何允忠以非法占有为目的，明知自己没有履行能力，而以帮助他人办理劳务输出业务为幌子，持虚假的香港劳工处批文，伪造香港新昌有限公司等公司的印章及合约书，冒用他人身份证及化名“何尚某”，采取与他人签订合同、收取定金的方式，骗取他人财物共计203.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
关于辩护人提出本案属于民事经济纠纷及被告人何允忠提出其不构成犯罪的问题。民事经济纠纷的前提是正常的经济活动，行为人在主观上是出于真实的意思表示，并积极主动履行义务，在客观上没有采取欺诈的行为。而本案被告人何允忠在客观行为上，采取持虚假的香港劳工处招工批文、伪造香港相关公司的印章及合约书、假冒他人身份，以与被害人签订合同，收取定金的方式来获取非法利益，从而给被害人造成了巨大损失。从被告人何允忠的欺诈行为可见其主观上对合同的签订从开始就不具有真实的意思表示。在合同签订后至案发时止，被告人何允忠之所没有按合同的约定将一名劳务工输送到香港工作，是因为其没有实际的履行能力。被告人何允忠的行为，与正常的民事经济纠纷法律所规范的行为有着本质的区别，被告人何允忠的行为符合我国刑法规定的合同诈骗罪的构成要件，构成了合同诈骗罪。故被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出本案即使存在刑事犯罪，也是单位犯罪的问题。经查，汇年公司虽然是以林某1的名义注册登记成立的，但从被告人何允忠与林某1签订的协议可见，汇年公司的实际操控人是被告人何允忠。本案虽然没有证据证明被告人何允忠成立公司的目的是否是作为实施诈骗的犯罪手段之一，但其后被告人何允忠实质上是以公司之名实施了诈骗的犯罪活动，且所骗取的财物除了公司的日常开支外，基本上为被告人何允忠据为已有。依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具','2018-12-29
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