河南省周口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫16刑初30号
公诉机关河南省周口市人民检察院。
被告单位：富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司，统一社会信用代码91411627582895042G。单位地址：太康县谢安路西段银城花园小区C4-1号。
诉讼代表人王泽君，男，1990年7月10日生于北京市，汉族，大专文化，住北京市平谷区。系被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司负责人。
被告人王贵宾，男，汉族，高中文化，1976年7月27日生于河南省新乡市，身份证号码，住新乡市红旗区金穗大道（中）399号4号楼2单元603室。2014年10月20日因涉嫌贷款诈骗罪被新乡市公安局刑事拘留；因涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，于同年11月26日经新乡市人民检察院批准，次日被新乡市公安局执行逮捕。2016年5月18日经新乡市中级人民法院判决，被告人王贵宾犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元；犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王贵宾不服提出上诉，2016年10月14日河南省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判，并于2016年11月3日被送往河南省第一监狱服刑。被告人王贵宾因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月24日被太康县公安局立案侦查，于2017年5月9日被押解至太康县看守所，现羁押于太康县看守所。
辩护人周胜豪，河南辰中律师事务所律师。
河南省周口市人民检察院以周检诉一刑诉（2018）12号起诉书指控被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2018年8月10日在河南省太康县人民法院第一审判庭依法公开开庭审理了本案。河南省周口市人民检察院指派检察员陈东风、张森、刘伟成出庭支持公诉，被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司诉讼代表人王泽君、被告人王贵宾及其辩护人周胜豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省周口市人民检察院指控：
2011年9月30日,富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司在太康县工商管理局注册成立，负责人赵琪，2012年12月7日,该公司负责人变更为王贵宾，王贵宾成为该公司实际控制经营人，并在太康县支农西路投资兴建名丞商厦项目。2013年6月至2014年7月，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司未经有关部门依法批准，通过电视媒体、推介会、发放传单等途径向社会公开宣传，以预售位于名丞商厦商铺经营权为由，承诺预售商铺经营权10年，每10平方米4万元，每年收益15%，每个季度返款一次，到期返还本金，在合同约定期限内，投资人全权交由富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司统一招商，统一运营管理，不参与及干涉名丞商厦商的一切经营事务，仅享受投资固定租金收益，合同签订时指定的有具体商铺位置。该公司通过这一模式和社会不特定投资人顾某、李某1、王某等150人签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人12万元人民币，总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4445214.33元人民币。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。
认定上述事实的证据如下：1、房屋经营权买卖合同、收款凭证、刑事判决书等书证；2、被害人（集资参与人）顾某、李某1、王某等人陈述；3、证人师某、董某证言；4、被告人王贵宾的供述与辩解；5、鉴定意见：河南省华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书一份。
公诉机关认为，被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾非法吸收公众存款2432万元人民币，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、三十一条、第一百七十六条第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪对富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、王贵宾追究刑事责任。建议对富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司判处罚金；建议对被告人王贵宾以非法吸收公众存款罪，判处五年以上有期徒刑，因被告人王贵宾曾因故意犯罪，被河南省新乡市中级人民法院判处无期徒刑，此次犯罪属判决宣告后发现漏罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定实行数罪并罚，判处无期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司及其诉讼代表人意见：对指控犯罪无异议。
被告人王贵宾当庭对指控的犯罪事实无异议。其辩护人意见:不应适用刑法第70条的规定，本案侵害的金融秩序，集资户应为证人，其受损应责令退赔，而不应作为被害人予以退赔，本案属于单位犯罪，吸收的存款也用于项目建设，被告人王贵宾认罪、悔罪，建议从轻处罚。
经审理查明：2011年9月30日,富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司在太康县工商管理局注册成立，负责人赵琪，2012年12月7日,该公司负责人变更为王贵宾，王贵宾成为该公司实际控制经营人，并在太康县支农西路投资兴建名丞商厦项目。2013年6月至2014年7月，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司未经有关部门依法批准，通过电视媒体、推介会、发放传单等途径向社会公开宣传，以预售位于名丞商厦商铺经营权为由，承诺预售商铺经营权10年，每10平方米4万元，每年收益15%，每个季度返款一次，到期返还本金，在合同约定期限内，投资人全权交由富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司统一招商，统一运营管理，不参与及干涉名丞商厦商的一切经营事务，仅享受投资固定租金收益，合同签订时指定的有具体商铺位置。该公司通过这一模式和社会不特定投资人签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。顾某签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。、签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。李某1签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。、签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。王某签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。等150人签订名丞商厦预售商铺经营权合同，吸收资金。经鉴定，已查明合同金额总数为2420万元人民币，另吸收1名报案人王瀛12万元人民币（收到收益19381元人民币），总计2432万元人民币，以上款项用于名丞商厦建设。富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司收到投资款后，按约定已支付投资人收益至2014年12月18日，共支付给投资人收益4464595.33元人民币（含王瀛收益19381元）。2014年12月份之后，因被告人王贵宾涉嫌犯罪被新乡市公安局采取羁押强制措施，投资人没有再收到约定收益。
以上事实有以下证据证实：
1.书证
（1）联名控告书、太康县公安局经济犯罪侦查大队接处警登记表、受案登记表及立案决定书各一份
证实2015年5月6日10时36分，王某等通过上门报警，报称2013年6月至2014年7月在太康县城关镇支农西路“富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司”未经有关部门依法批准，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，以预售名丞商厦商铺经营权为由，签订名丞商厦预售经营权合同，承诺预售商铺10年经营权，4万元购买10平方米，投资固定租金年收益率15%，合同期限内由公司统一招商、统一运营管理。共签订预售经营权合同200余份，非法吸收资金2600余万元。太康县公安局于同年5月7日受案登记，并于2015年7月24日决定立案侦查。被害人（集资参与人）顾某、李某2、李某1等177人联名书写控告书一份，要求依法追究被控告单位及其责任人的法律责任；依法追回被控告人所收取的控告人的现金2596万元及经济损失。
（2）富燕达昌（北京）国际投资有限公司设立、变更材料
①富燕达昌（北京）国际投资有限公司设立材料
证实该公司系2011年3月14日在北京申请成立，股东李福燕（系法定代表人）、李素灵。经营范围为一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询；房地产开发；经营信息咨询；工程勘察设计；计算机技术培训；技术服务；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；销售机械设备、仪器仪表、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理出口。
②富燕达昌（北京）国际投资有限公司变更材料
证实2014年12月18日，该公司法人变更为刘新其。
（3）富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更登记材料（含任免文件）
①2011年9月30日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司成立，负责人赵琪。
经营范围：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）销售。
②2011年10月18日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更经营范围。
经营范围：变更前不含房地产开发，变更后为“在公司授权范围内，依照法律、法规规定开展经营。”富燕达昌（北京）国际投资有限公司章程中规定的经营范围包含“房地产开发”。
③2012年12月7日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更负责人。
公司负责人变更为：公司负责人由赵琪变更为王贵宾，经营范围未变。
④2013年6月28日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更经营范围。
经营范围：由“在公司授权范围内，依照法律法规的规定开展经营。”变更为“出租办公用房、出租商业用房、企业管理服务。”
⑤2014年5月28日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更负责人。
公司负责人由王贵宾变更为张银平，经营范围未变。
⑥富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司负责人张银平于2014年5月28日出具情况说明一份。
证实因富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司不慎将公司营业执照正副本、公章、财务章各一枚丢失，已在（2014年）5月28日周口日报刊登遗失声明，特此说明。
⑦2014年10月14日，富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司变更负责人。
公司负责人变更为：公司负责人由张银平变更为王泽君，经营范围未变。
（4）房屋经营权买卖合同、收据凭证
证实富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司和社会不特定投资人签订的名丞商厦预售商铺经营权合同，以4万元购买名丞商厦10平方米10年的商铺经营权的方式，出售名丞商厦商铺经营权。同时约定出售后商厦的管理权归富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司，购买者享有购买价格15%的年收益额，10年期满返还本金。共涉及投资人顾某、李某1、王某、王瀛等150人，签订合同169份，合同金额2432万元。
（5）董某（时任富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司出纳）银行卡交易明细。
证实部分投资人将钱款汇入了董某银行账户。
（6）刑事判决书、刑事裁定书各一份
证实本案案发时犯罪嫌疑人王贵宾系完全刑事责任能力人；曾因犯骗取票据承兑罪、合同诈骗罪，于2016年5月18日被河南省新乡市中级人民法院以（2015）新中刑二初字第26号刑事判决判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。王贵宾上诉后，河南省高级人民法院于2016年10月14日作出（2016）豫刑终410号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
（7）罪犯临时离监延期通知书一份
证实河南省监狱管理局经研究同意将王贵宾临时离监时间延期至2018年11月1日。
（8）太康县公安局查封决定书一份
证实太康县公安局于2015年7月30日对位于太康县支农路西段名丞商厦进行查封。
（9）中国银行业监督管理委员会周口监管分局于2018年1月22日出具“对富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司是否有吸收公众存款资格的答复函”一份
证实经核查，中国银行业监督管理委员会周口监管分局未向富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康公司颁发金融许可证。该公司不是其分局的监管对象，不具有吸收存款资格。
（10）企业营业执照补换申请、遗失声明及企业换发“三证合一“新码营业执照申请书各一份
证实富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司法定代表人（负责人）刘新其于2016年11月18日向太康县工商局行政管理局申请，因公司营业执照、组织机构代码、税务登记证丢失，申请换发“三证合一”新码营业执照。
（11）太康县房地产管理所于2018年6月20日出具证明
证实富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司在太康县城关镇支农路西段建设的名丞商厦，未在我单位办理商品房预售许可证等相关手续。
2、证人证言
（1）证人董某（时任富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司出纳）证言
证实我是2012年和公司一起在筹建太康县名丞商厦时来的太康县，一直任富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司出纳至今，主要负责公司的现金业务，我来的时候公司的负责人就是王贵宾，当时在太康兴建的是名丞商厦项目，该项目在建设后期向社会募集了资金。向社会做了宣传，当时公司招的有个售楼公司做的宣传。当时公司的负责人是王贵宾，募集资金就是公司作出的决定。
公司和集资人签订的有“预售经营权买卖合同”，合同规定的内容很详细，就是投资人出资4万元购买“名丞商厦”10平方米10年的经营权，每年给付投资额15%的收益，每季度付息一次，期限10年，期限届满后返还本金。
募集资金项目是公司的售楼部操作的，售楼部是王贵宾聘请的专业销售公司负责，我公司就是王贵宾负责。具体操作就是由售楼部和投资人谈好价格，签订合同后投资人把款交给我，由我以公司的名义给投资人开具收据。我们共收到预售经营权款2600万元，实收相差5百万元，我记的有账，上面很清楚，是从2013年6月18日到2014年7月23日收的。
交钱分三种方式，有交现金的、有转账到我银行卡上的、也有通过公司POS机刷的，这些钱是用来公司的开支了，有用于工程款，具体支出的情况都在我记的现金账上。公司对集资款利息都是经我的手支付的，是到期分别把钱转到投资人的银行账户上了，具体数额是由售楼部算好后给我的，转账用的都是我的建设银行卡。建好后是文秀百货负责经营的，文秀百货有单独的账务。
（2）证人师某（时任名丞商厦的建设工程师）证言
证实我是2013年3月至2014年初在太康县修建名丞商厦的，我是负责建设名丞商厦的总工程师，只负责建设的技术质量问题，包括名丞商厦的设计、建设、装修、工程质量等。
2013年3、4月份因为修改设计公司召开会议，我当时表示不同意，最后也没有形成决定，后来不知道怎么商量的就进行了商铺经营权的销售。具体商铺销售怎么操作的我没有过多参与，具体销售是聘请郑州的销售公司操作的。在2013年6月份开始进行了商铺经营权预售，销售商铺经营权的模式是每10平方米商铺4万元，期限10年，年利息15%，到期返还4万元。在商铺经营权的销售中，销售公司的提成和佣金是王贵宾和他们谈的，具体情况我不知道。
3、被害人陈述
（1）被害人顾某于2015年5月6日陈述
证实富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康公司于2013年6月份开始在太康县进行了投资宣传，该公司发的有传单、有电视流动字幕宣传、在太康县广场有文艺演出宣传，说是政府招商引资项目，我就相信了，做了投资，我现在带的还有当时的宣传彩页，可以提供给你们。
他们宣传的就是投资小收益大，收益有保障，说的是购买公司名丞商厦商铺经营权，10平方起售，投资四万元购买10平方，年收益六千元，10年经营权。规定在合同期限内，投资人全权交由甲方统一招商，统一运营管理，不参与及干涉名丞商厦的一切经营事务，仅享受投资固定租金收益，合同签订时指定的有具体商铺位置。
我和公司签订的有预售经营权买卖合同，合同甲方就是富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司，乙方是我的名字，合同内容就是我出资4万元购买公司房产经营权10年，年收益6000元，合同到期返还本金4万元，签订合同时间是2013年6月19日。我在合同后面签有我的名字并按有指印，合同后面附的我所购买商铺的位置图。
我共收到9000元收益，就是按合同规定付的，打我银行卡上了。收益付到2014年12月18日，公司规定的打款时间就是每个季度末月的18日，现在公司出事了，到期就没有收到钱。
（2）被害人李某1、王某、杨某等149人陈述
证实该149人陈述内容同顾某陈述，均证实通过电视、宣传单等媒介了解知道名丞商厦是政府招商引资项目，并以4万元的单价购买商厦10平方米10年的经营权若干份，共计投资2428万元，投资收益领取到2014年12月18日。
具体名单如下(收益均为大约数)：李某1本金8万元，收益17200元、王某本金32万元，收益70933元、杨某本金12万元，收益2万元、贾懿本金16万元，收益31709.5元、和铁梅本金32万元，收益68000元、王永凯本金20万元，收益44500元、陈兆坤本金8万元，收益15000元、郭纪珍本金12万元，收益19400元、辛炳忠本金4万元，收益6000元、李某2本金8万元，收益16000元、牛军本金64万元，收益130000元、陈翔飞本金32万元，收益50000元、吴慧丽本金40万元，收益58000元、余景本金16万元，收益30000元、杨绵勤本金40万元，收益68000元、姜西彬本金16万元，收益30000元、张霞丽本金32万元，收益68000元、王德胜本金52万元，收益60000元、王红本金40万元，收益60000元、王高兵本金52万元，收益50000元、沈世涛本金64万元，收益120000元、张红梅本金16万元，收益36000元、陈霞本金16万元，收益32000元、许春丽本金16万元，收益27000元、孔爱勤本金20万元，收益30000元、李鑫鑫本金32万元，收益50000元、高素花本金16万元，收益36000元（侦查第3卷P55-59）、酒海艳本金8万元，收益16000元、周永团本金16万元，收益34000元、程铭本金4万元，收益8000元、秦风本金20万元，收益31000元、刘桂梅本金20万元，收益42500元、杨丽本金4万元，收益9000元、赵腾霄本金4万元，收益9000元、李本良本金8万元，收益16000元、黄海荣本金4万元，收益8000元、黄全新本金4万元，收益8000元、王素真本金12万元，收益21000元、邓同然本金40万元，收益35000元、王凤山本金448万元，收益731700元、张敏本金12万元，收益26938元、王秀红本金20万元，收益37500元、王秀玲本金16万元，收益30000元、周俊超本金20万元，收益32500元、郭凤团本金4万元，收益6000元、李舒强本金20万元，收益30000元、王琨予本金60万元，收益120000元、胡俊梅本金4万元，收益5400元、宋玉生本金4万元，收益5400元、王艳红本金4万元，收益7000元、秦雅丽本金8万元，收益11500元、吴晓萌本金40万元，收益64000元、吴培林本金20万元，收益32000、尚成涛本金16万元，收益36000元、李海燕本金20万元，收益42000元、薛锋本金4万元，收益6830元、韩威本金16万元，收益28400元、夏海玲本金12万元，收益17730元、张梅本金24万元，收益51000元、张华本金16万元，收益36000元、冯秀芳本金4万元，收益3700元、周士新本金40万元，收益60000元、孙军伟本金8万元，收益15500元、张丽本金8万元，收益15000元、吴艳芳本金16万元，收益34000元、徐春莲本金12万元，收益21000元、曾盼盼本金4万元，收益8000元、王爱灵本金12万元，收益23000元、王瑾本金4万元，收益8000元、王素琴本金20万元，收益45000、丁晓光本金12万元，收益24000元、孔庆荣本金12万元，收益18550元、王详本金12万元，收益20000元、李锋本金4万元，收益9000元、顾雪峰本金4万元，收益8500元、楚明记本金4万元，收益7500元、魏新亮本金12万元，收益25500元、张秀云本金8万元，收益10000元、李慧敏本金8万元，收益16000元、韩浩本金20万元，收益41000元、郭四松本金4万元，收益8500元、万学雅本金8万元，收益15000元、李景芝本金16万元，收益31000元、刘瑞芳本金20万元，收益40000元、黄雅丽本金4万元，收益5000元、赵江涛本金12万元，收益10000元、欧阳红本金12万元，收益35000元、康玲玲本金8万元，收益17000元、徐四员本金8万元，收益13000元、于雪莉本金8万元，收益12670元、王传文本金8万元，收益12000元、孙力争本金8万元，收益17000元、程卫红本金4万元，收益8600元、程东华本金4万元，收益6000元、程自芳本金8万元，收益13000元、高霞本金8万元，收益13000元、彭灵芝本金16万元，收益29000元、张慧本金8万元，收益17000元、赵庆伟本金8万元，收益13000元、孙桂莲本金8万元，收益16000元、王洪君本金8万元，收益16000元、王红彪本金8万元，收益17000元、杨祥伍本金8万元，收益13000元、任征兵本金48万元，收益108000元、李风梅本金8万元，收益15000元、杨翠英本金8万元，收益11000元、赵桂芹本金8万元，收益17000元、韩学林本金8万元，收益13000元、岳恒生本金8万元，收益13000元、梁慧君本金8万元，收益17500元、姚广伍本金8万元，收益17000元、李攀攀本金8万元，收益12000元、李晓蕊本金8万元，收益17500、时文贺本金8万元，收益16000元、李董生本金8万元，收益15000元、徐上刚本金4万元，收益9000元、李青爱本金12万元，收益24500元、王学军本金4万元，收益7500元（侦查第9卷P133-134）、李君本金4万元，收益7500元、李巧芝本金8万元，收益16000元、谢巧梅本金4万元，收益4900元、曹天民本金8万元，收益15000元、王治祥本金4万元，收益8000元、李庆华本金4万元，收益8000元、张慎宾本金4万元，收益7000元、李芳本金4万元，收益8000元、李建设本金20万元，收益40000元、李琦本金4万元，收益6400元、李翠花本金8万元，收益6959.20元、王建光本金8万元，收益13000元、王启银本金4万元，收益6500元、李素梅本金8万元，收益11000元、张存君本金8万元，收益13880元、孙建东本金8万元，收益13000元、张照生本金8万元，收益15986.33元、廖颐雷本金4万元，收益8000元、刘秀芝本金4万元，收益6500元、王新本金8万元，收益13000元、李广智本金4万元，收益5300元、蔡慧玲本金4万元，收益8000元、梁静本金4万元，收益6333.36元、王凯华本金4万元，收益8800元、胡晓菊本金8万元，收益15000元、王中华本金4万元，收益6000元、张新雷本金4万元，收益6300元、邱金玲本金8万元，收益12000元、王思瑶本金4万元，收益5000元、谷斌本金4万元，收益9000元、王瀛本金12万元，收益19381元。
4、被告人王贵宾供述
我是富燕达昌（北京）国际投资有限公司的股东，在2012年12月7日至2014年5月15日是富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司负责人。
太康分公司是2011年9月30日成立注册的，负责人是赵琪，在2012年12月变更为我。后来的负责人变更我就不知道了，这都是李富燕的老婆从彤办的。
开始是富燕达昌（北京）国际投资有限公司的李富燕在太康拿的土地，我是从李富燕手里接的，是以公司股权转让的形式转给我的，我给李富燕六千多万，我拿到土地后投资建了商厦，这中间为变更土地用途费了很大的劲，原来批的是商住用地，后来变更为商业用地。
李富燕把土地转给我后，我就运作建了名丞商厦，和北京富燕达昌没有关系，是我自己的项目。建设名丞商厦的资金是向朋友借的，是在2013年初，建好后文秀百货是2013年11月份开业的。现在名丞商厦的所有权属于富燕达昌（北京）国际投资有限公司，现在公司法人是刘新其（侦查机关说明，找不到刘新其），我是合伙人。
在2013年6月到2014年7月向社会预售了商铺经营权，当时名丞商厦建了三、四层时开始预售的。房子建了就是要销售，我也不懂销售，我就让公司的总工程师某负责的，师某就找了郑州的一家销售公司，销售公司给我们出了销售方案，我看行就让他们负责销售了。具体销售都是他们负责的，我们公司按照销售情况给他们提佣金，比例是销售额的1.2%。销售公司的具体情况我不知道，这个是师某请的。
售楼公司具体操作是预售商铺经营权10年，每10平方米4万元，每年收益15%，每个季度返款一次，到期返还本金。预售的有一年时间，所有的预售都是售楼公司做的。销售经营权一事，除了销售公司没有其他人参与。
商铺经营权卖的不是很好，只卖了一部分。卖了两千多万，具体多少我也不知道，卖了多少铺我也不清楚，这个我公司的会计董某知道。公司销售名丞商厦商铺经营权所收资金都用在了名丞商厦的建设上了，公司的账上都很清楚。这些钱的用途是我决定的，支出都是经会计董某的手。
关于预售名丞商厦经营权收益的返还，我被关押前（2014年10月20日前）是正常支付的，后来是怎么回事我就不知道了。
预卖名丞商厦商铺经营权款项两千多万元、借金马集团款项六千万元、李胜的两千万元的借款、收的商铺销售资金都用在建设名丞商厦了，建设名丞商厦费用大概一个多亿。这些所欠款项我认为可以以债转股，有名丞商厦在，所有的债权人都可以入股解决问题。
现在公司法人是刘新其，刘新其占60%的股份，我占40%的股份。现在已经不存在总公司和分公司之分，都是我和刘新其的公司，富燕达昌（北京）国际投资有限公司法人是刘新其。
刚开始筹建“名丞商厦”项目的时候是商住，房子建设的时候改成了商用，公司找了一个房屋销售公司，销售公司拿出了销售商铺的经营权模式，我公司经过研究同意了这种模式，然后就开始由销售公司进行宣传销售。销售公司向社会进行宣传，发的传单，我记的好像在电视台也进行了宣传，内容就是以10平方米为一个单位，每个单位4万元，期限10年，每年返利本金的15%，到期将每个单位的4万元返还。销售公司按照销售总金额的1.2%提成，我公司负责印制宣传品，其他的费用都是他们自己负责。公司共销售了两千多万元的商铺经营权，具体多少我不清楚。公司所销售的商铺经营权并没有完全实际收到钱，有几百万元是抵账的，我公司欠的水电和工程款，我公司的会计董某记的应该有账，我记不清楚了。公司销售商铺经营权的资金都用于“名丞商厦”的建设项目上了，具体每一笔钱的用途我公司记的都有账。
公司预售经营权返利可能是2015年初停的，因为我出事了，被新乡市公安局关起来了，这边的公司也经营不下去了，没有钱返利了，就停了。公司预售商铺经营权这种模式没有经有关部门批准。
2012年12月开始我是太康分公司的负责人，负责太康分公司的全面工作。“名丞商厦”是2013年初开始建设的，2013年底竣工开业。预售商铺经营权是2013年6月开始的，到2014年7月结束的，共收款2000多万元，会计记的有账。实际他们并不参与经营，是由公司统一管理，对外承包，收取租金，返利给购买者，10年到期后返还本金。
5、鉴定意见
河南华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书
鉴定材料：卷宗11卷（包括报案人询问笔录及合同、收据等）、对董某询问笔录1份、2012年至2014年会计凭证64本、会计账簿25本为依据进行鉴定，得出以下意见：
（1）吸收投资款的鉴定
根据现有的鉴定资料，鉴定人员对照合同、会计账本，以及报案人的询问笔录，逐人逐笔进行登记，截止到2014年10月份共涉及投资人149人，签订预售经营权买卖合同169份，富燕达昌太康分公司吸收投资款总额2420万元，全部没有对付。
（2）投资人投资收益的鉴定
1、投资人笔录承认所得收益总额4262519.39元。
2、根据相关资料计算所有投资人共获得投资收益4425833.33元。
（3）吸收投资款去向的鉴定
吸收的2420万元全部投资于工程建设。
综合以上证据，被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾在身为富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司负责人期间，在不具备商品房销售条件，也未经过房管部门允许的情况下，聘请销售公司，采取电视宣传、召开推介会、发放传单等方式对外宣称销售其开发的名丞商厦商铺经营权，以返本销售、售后包租的方式向社会不特定人员募集资金的事实，足以证实犯罪单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾非法吸收公众存款罪的犯罪事实。
本院认为，被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾在身为富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司负责人期间，不具有房产销售的真实内容，合作不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序的行为，均已构成非法吸收公众存款罪，且吸收资金数额2432万元人民币，属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司诉讼代表人对指控的犯罪不持异议。被告人王贵宾当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚，其辩护人辩称被告人王贵宾认罪、悔罪，建议从轻处罚的意见，予以采纳。由于本案属于被告人王贵宾判刑后又发现的漏罪，应依法适用刑法第70条的规定，决定执行的刑罚；本案集资户属于受害人，集资款作为其合法财产，应依法返还受害人；对于单位犯罪，并不影响到对被告人王贵宾的量刑。故辩护人辩称不应适用刑法第70条的规定，集资户应为证人，其受损应责令退赔，而不应作为被害人予以退赔，本案属于单位犯罪，吸收的存款也用于项目建设，建议从轻处罚的理由不能成立，不予采纳。被告人王贵宾曾因犯骗取票据承兑罪、合同诈骗罪于2016年5月18日被河南省新乡市中级人民法院判处无期徒刑，在该判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条第一、二款，第六十九条、第七十条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（二）项，判决如下：
一、被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元；
二、被告人王贵宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元,与原判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
三、责令被告单位富燕达昌（北京）国际投资有限公司太康分公司、被告人王贵宾共同退还被害人顾本栋等150人共计人民币19855404.67元。（详见被害人名单及退还数额）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张云周
审 判 员 刘中根
审 判 员 张福友
人民陪审员 李济红
人民陪审员 酒凯祥
人民陪审员 耿立秋
人民陪审员 王爱军
二〇一八年八月二十七日
书 记 员 马清源
被害人详细名单及退还数额
姓名
金额（元）
|
姓名
|
金额（元）
|
姓名
|
金额（元）
顾本栋
|
30883.33
|
李志勇
|
62566.67
|
王锦峰
|
248000
杨存聚
|
99400
|
贾懿
|
127933.33
|
和铁梅
|
248133.33
','2018-11-14
22:31:05',0,'web',NULL),(3140091,'ce449445-3d78-4d54-83c6-003ba7ac0406','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：68次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"ce449445-3d78-4d54-83c6-003ba7ac0406\",\"案件名称\":\"许尔奎与刘猛、刘武杰生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2016）苏0804民初633号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1475856000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"淮安市淮阴区人民法院\",\"法院ID\":\"973\",\"法院省份\":\"江苏\",\"法院地市\":\"淮安市\",\"法院区县\":\"淮阴区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告许尔奎与被告刘猛、刘武杰健康权纠纷一案，本院于2016年1月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因案情需要，依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告许尔奎委托诉讼代理人徐毅成、被告刘猛、被告刘猛、刘武杰委托诉讼代理人沈大勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"许尔奎与刘猛、刘武杰生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"许尔奎与刘猛、刘武杰生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书
（2016）苏0804民初633号\");$(\"#hidDocID\").val(\"ce449445-3d78-4d54-83c6-003ba7ac0406\");$(\"#hidCaseName\").val(\"许尔奎与刘猛、刘武杰生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）苏0804民初633号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"淮安市淮阴区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"973\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"淮安市淮阴区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"生命权、健康权、身体权纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-09-07\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"许尔奎,刘猛,刘武杰\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\' 第六条
行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
\'},{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\' 第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
\'},{法条名称:\'第二十六条\',法条内容:\'
第二十六条
被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条
营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'第六十四条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百四十二条\',法条内容:\'第一百四十二条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"许尔奎与刘猛、刘武杰生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-10-08\\\\\",\\\\\