云南省砚山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)云2622刑初103号
公诉机关砚山县人民检察院。
被告人龙某某（曾用名：龙兴昀），男，汉族，1963年2月20日生，云南省富宁县人，初中文化，农民，户藉地广西壮族自治区钦州市灵山县，家住文山市。因犯贩卖毒品罪于2004年3月1日被广西百色市中级人民法院判处有期徒刑十二年。因犯诈骗罪于2013年3月25日被丘北县人民法院判处有期徒刑三年，2014年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被砚山县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押于砚山县看守所。
辩护人康婷，云南杨柏王律师事务所律师。
砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人龙某某犯诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月14日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院因补充侦查于2016年7月30日建议延期审理，8月30日建议恢复审理。砚山县人民检察院指派检察员周某、书某出庭支持公诉。被告人龙某某及其辩护人康婷等到庭参加诉讼。现已审理终结。
砚山县人民检察院指控：1、2015年5月3日10时许，被告人龙某某伙同两名不知名男子窜至麻栗坡县城以兑换外币“马克”的方式对被害人田某1实施诈骗，欲骗取其卡上的30000元人民币，但因田某1卡上的存款是定期的并交有保证金，龙某某等人见无法骗取其存款后又欲骗取其身上现金3000元人民币，但因其骗局被田某1识破，其诈骗未遂逃走。
2、2015年5月11日11时许，被告人龙某某伙同两名不知名男子窜至砚山县，以兑换外币“马克”的方式对被害人欧某实施诈骗，骗走欧某存款10000元人民币、一枚戒指及身上现金500余元人民币。
3、2015年7月20日12时30分许，被告人龙某某伙同一不知名男子窜至丘北县人民医院门诊部收费室处以“丢包”诈骗的方式对被害人王某1实施诈骗，骗走其身上现金200元人民币、一张银行卡及银行卡密码，随后，被告人龙某某在丘北县农村信用合作社将骗到的银行卡上的6500元人民币取走。
砚山县人民检察院认为：被告人龙某某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人龙某某系累犯，应对其从重处罚。建议以诈骗罪对龙某某在有期徒刑二年至三年的幅度内予以量刑。
公诉机关提交了证人证言、被告人供述与辩解、现场辨认笔录及照片等证据。
被告人龙某某辩称：起诉书指控的第1桩、第2桩我没有参与，我不知道，第3桩我只是开车拉他们去取钱，我没有参与诈骗，我知道他们是去诈骗，他们分我1000元，第3桩我认罪。150××××7423的电话卡号我没有使用过，只是我刚买的二手手机后壳上写有这串数字。
辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人的第1桩、第2桩犯罪事实不清，证据不足，只有被害人陈述，不能证明龙某某参与诈骗。用于联系被害人的手机号150××××7423不是被告人开户，被告人的手机串号862581021542333与诈骗的手机串号86258102154233不一致，可以证明不是同一部手机。龙某某当庭陈述是20多天前才买的二手手机，案发时是谁在使用不清楚。第3桩龙某某未实际参与，所以不能将具体情况说清楚，被害人王某1对卡和现金被骗走的两次陈述，是自愿拿给还是被窃走两种说法存在矛盾，不能做为定案依据。建议对被告人龙某某在一年有期徒刑以下量刑。
经审理查明：
1、2015年5月3日10时许，被告人龙某某伙同两名不知名男子窜至麻栗坡县城以兑换外币“马克”的方式对被害人田某1实施诈骗，但因田某1卡上的存款是定期的不能取出，龙某某等人见无法骗取其存款后又欲骗取其身上现金，但因其骗局被田某1识破，其诈骗未遂逃走。
2、2015年5月11日11时许，被告人龙某某伙同两名不知名男子窜至砚山县，以兑换外币“马克”的方式对被害人欧某实施诈骗，骗走欧某存款10000元人民币。
3、2015年7月20日12时30分许，被告人龙某某伙同他人在丘北县人民医院门诊部收费室处，以一人“丢包”，另一人约被害人出去分钱，然后丢包人转回，要求查看被害人是否藏匿所丢钱或者将钱转进银行卡，骗取被害人的现金、银行卡及密码的方式对被害人王某1实施诈骗，骗走一张王某1的银行卡及银行卡密码，随后，被告人龙某某在丘北县农村信用合作社的自动取款机上取走王某1的银行卡上的6500元人民币。
2015年9月11日，砚山县公安局平某分局在被告人龙某某从马关县回文某市的路上将其抓获。
另查明：龙某某因犯贩卖毒品罪于2004年3月1日被广西百色市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2010年刑满释放，因犯诈骗罪于2013年3月25日被丘北县人民法院判处有期徒刑三年，2014年12月17日刑满释放。
庭审后，龙某某亲属为龙某某退赃款16500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明欧某于2015年5月11日15时42分到砚山县公安局平某派出所报案，称被骗10000元现金和一枚金戒指，对方拿10张外币叫欧某去兑换。王某1于2015年7月20日15时01分到丘北县公安局锦屏派出所报案，称在丘北县人民医院门诊收费室被两名男子以丢包诈骗的方式骗走7200元人民币。砚山县公安局平某分局在办理龙某某诈骗案中发现2015年5月3日龙某某在麻栗坡县通过丢包诈骗方式对田某1实施诈骗。公安机关于2015年5月11日对欧某被诈骗案、7月11日对王某1被诈骗案、9月30日对田某1被诈骗案决定立案侦查。
二、到案经过，证明砚山县公安局平某分局于2015年9月10日在马关县坡脚检查站将被告人龙某某抓获。从其车内储物盒内查获白色酷派手机一部，手机电子串号为862581021542333，里面有卡两张，号码为181××××7386和187××××3081，手机后盖内侧贴有的标签上有“150××××7423”的数字。
三、物证龙某某的酷派手机的照片，欧某提供的外币复印件，证明龙某某使用的酷派手机的电子串号是862581021542333，手机后盖内侧贴有的标签上有“150××××7423”的数字，与5月3日和被害人田某1、5月11日与被害人欧某通话时所使用的电话号码“150××××7423”、手机电子串号86258102154233是同一的。龙某某使用假外币诈骗欧某。
四、户口证明，证明被告人龙某某出生于1963年2月20日，具有完全刑事责任能力。
五、王某1信用社银行帐户交易明细，证明王某1的信用社帐户2015年7月20日在自动取款机上被取走6500元。
六、取款机的监控视频，证明被告人龙某某于2015年7月20日13时25分至13时28分在丘北县信用社石岗坝自动取款机上取了王某1银行卡上的现金。
七、欧某提交的外币“马克”的复印件一份、建行卡复印件一份，欧某的62×××68的建设银行卡交易明细，证明事发当天诈骗人用9张“马克”诈骗她的钱财，其到建设银行取了10000元现金给诈骗人。
八、龙某某持有使用的138××××7773卡号的通话清单、公安机关的情况说明，电话号码150××××7423的通话清单及手机电子串号、欧某持有的151××××3396和田某1持有的135××××1543的电话号码通话清单，证明2015年5月3日，被告人龙某某的138××××7773卡号在案发地麻栗坡县城使用，5月11日在案发地砚山县使用；150××××7423号码在欧某、田某1被骗时用于与被害人通电话，使用该卡的手机电子串号与公安机关抓获龙某某时从其身上扣押的酷派手机的电子串号是同一的。
九、被害人欧某陈述，证明：其驾驶三轮摩托车拉客，2015年5月11日11时许，被三名男子以兑换外币“马克”需抵押的方式骗走现金10500元及价值1500元的金戒指一枚。
付款证明，提取笔录、称重照片，证明欧某购买金戒指和耳环共重9.2克，每克225元，耳环经称重为4.93克，戒指重为4.37克。
欧某辨认出龙某某就是2015年5月11日诈骗他钱财时自称运政管理所工作人员“黄奕”的男子。
欧某对诈骗人使用的白色手机的辨认笔录和辨认照片，证明龙某某被查获的手机是诈骗欧某时使用的手机。
十、被害人田某1的陈述，证明：其是驾驶三轮摩托车拉客的，2015年5月份的一个星期天，三个男子以兑换“马克”需抵押的方式想骗田某1的钱，因田某1的存款是定期，无法取出，后诈骗人要田某1拿出3000元自己去兑换“马克”，田某1不同意而诈骗未果。当天田某1用135××××1543的电话号码与诈骗人通了三次电话。
田某1辨认龙某某的辨认笔录及照片，证明田某1辨认出龙某某就是伙同他人想骗钱的戴安全帽的男子。
十一、被害人王某1陈述，证明：2015年7月20日12时30分许，在丘北县人民医院门诊收费室，一人丢包，另一个男子约其出去分钱，丢包的人转回来以其捡到包为由搜王某1的身，搜出银行卡和现金200元，并骗知了密码，然后以到银行查看为由离开。62×××73信用社银行卡上钱被取了。
王某1辨认出龙某某就是通过丢包诈骗的方式骗她的两个男子之一。
十二、证人证言
（1）证人罗某证言，证明：龙某某是其丈夫，使用的手机号有两个，一个是138××××7773，一个是181开头，是一部白色直板手机，2015年年后开始使用的，这个卡号龙某某说是他同学给他的。
（2）证人李某1证言，证明150××××7423不是她开的户。没有用身份证去办过该手机卡号，但其身份证两年半前被偷了。
（3）移动公司证明，证明以李某1身份开户的150××××7423手机号于2015年5月2号开户，9月25日因欠费销户。
（4）证人王某2能（与龙某某同时在龙某某的车上被抓获的人）证言、证明当天是与“龙某”（指龙某某，下同）、“张某”、“三嫂”、胡某一起到马关，王某2能与胡某逛街买衣服后就到约定的中医医院花园集中，然后就坐车回文某了。
（5）证人胡某（与龙某某同时在龙某某的车上被抓获的人）证言，证明当天在马关一直跟老倌王某2能逛街买衣服，后自己一个人去看姜种，因下雨又回来找到王某2能就坐车回文某了。
（6）证人卢某（与龙某某同时在龙某某的车上被抓获的人）证言，证明当天是“龙某”约到马关玩，与“张某”、王某3一起到了马关后，其一直在车旁边看别人打麻将，其他人去干什么不知道。
（7）证人王某3（与龙某某同时在龙某某的车上被抓获的人）证言，证明当天与“龙某”、“小勇”（指王某2能）、“小山”（指胡某）、卢某一起到马关以“丢包”的方式诈骗。其和“小勇”、“龙某”骗到一个女子300多元钱。到马关先去看姜种，因路稀没去成。
十三、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、资金往来结算票据，随案移送清单，证明公安机关扣押了龙某某的现金3050元，酷派白色手机一部。
十四、被告人龙某某的供述和辩解，证明：龙某某被抓当天是与“老三”两口子、“张某”两口子到马关，龙某某想找田业毕拿点毒品。“老三”、“张某”他们去诈骗，没有骗得钱，在回文某的路上被抓了。前几天，与“老三”家两口子、“张某”家两口子到丘北、广南、富宁诈骗，都没成功。其是从9月开始通过“丢包”方式诈骗的。在平某“丢包”诈骗10多次，成功两次，一次骗到220元、一次骗到300元。其被抓时驾驶的荣威小轿车是老婆罗某的。在5月份曾到平某镇，坐一辆三轮车到运政管理所那里找老乡“阿桥”拿点毒品，后又坐车到土地管理所。7月份和“小卢”到丘北县人民医院开药，开好药后逛街在石岗坝遇到老乡“阿五”，“阿五”叫帮他取钱，其就去自动取款机上取了5000至6000元钱。后其拉“阿五”一起回文某。查获的白色手机是黄某在去年（2015年）春节前给其的（后又翻供说是在2015年5、6月份在文山市个手机店以199元买的。）。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以采信。龙某某供述查获的酷派手机是2015年春节前就使用，其妻子也证实2015年年后就用这个手机，二人陈述一致，能够确认龙某某在2015年春节后就使用这部手机，而这部手机的电子串号与诈骗被害人田某1、欧某时使用的手机电子串号前面14位数字是完全相同的，可确定为同一部手机。结合被害人欧某、田某1辨认出龙某某就是诈骗他们的人，龙某某供述案发时曾在案发地区，龙某某供述曾到平某、丘北、马关等地到处诈骗，所有证据形成了证据锁链，足以证明龙某某实施了诈骗田某1、欧某的行为。被告人龙某某及辩护人辩称没有实施指控第1桩、第2桩诈骗的辩护意见，本院不予采信。田某1被骗案，3万元存款未被支取，被害人身上的3000元现金亦无证据证实，其诈骗金额不能确定。
本院认为：被告人龙某某以非法占有为目的，编造事实，骗取欧某、王某1的财物16500元，诈骗田某1一次未遂，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人龙某某的刑事责任。对于王某1陈述被骗200元现金、欧某被骗500元现金及一枚戒指、田某1被骗但未被骗走3000元现金均只有被害人陈述，无其他证据证实，本院不予采信。被告人龙某某对诈骗罪部分认罪，可酌情从轻处罚。被告人龙某某在前罪服刑完毕后五年内又犯新罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人龙某某欲诈骗田某1，但因本人意志以外原因而未得逞，属诈骗未遂，依法应比照既遂犯从轻或减轻处罚。龙某某积极退赃退赔，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议偏高，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定、判决如下：
一、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2017年1月10日止。罚金已缴纳。）
二、退赔龙某某诈骗王某1的6500元人民币，退赔龙某某诈骗欧某的10000元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 周 华
审判员 杨跃祥
审判员 杨玉德
二〇一六年十月十一日
书记员 王金霞