湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）武刑初字第00574号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人纪成库，男，1974年8月29日，汉族，初中文化。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2013年7月28日被常德市公安局直属分局刑事拘留，2013年9月3日经常德市武陵区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，当日由常德市公安局直属分局执行逮捕，现押常德市看守所。
辩护人郑维民，湖南南天门律师事务所律师。
常德市武陵区人民检察院以湘常武检刑诉[2013]542号起诉书指控被告人纪成库犯集资诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员程光璞出庭支持公诉。被告人纪成库及辩护人郑维民到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：2011年6月15日，被告人纪成库以虚假出资2000万元在辽宁省鞍山市注册成立鞍山浩瀚磁能发电机设备制造有限公司，该公司注册之后，既无资金、员工，也未实际进行生产经营。后被告人纪成库想到以前曾在北京市看到有很多公司都通过融资的方法来募集资金，于是自己也想开办一个投资公司，等融到足够的资金后再进行生产经营。被告人纪成库通过网上查询，发现湖南省常德市生活水平比较高，容易融到资金，通过朋友介绍认识了李某某（身份不详，另案处理）。2013年2月份的一天，被告人纪成库经与李某某联系后，便来到常德市武陵区美景宾馆与李某某洽谈融资事宜，并在常德市武陵区城西办事处西园社区滨湖路666号（中德时代广场1703室）租用写字楼，于2013年3月1日在常德市市工商行政管理局武陵分局注册成立鞍山浩瀚磁能发电机设备制造有限公司常德分公司，公司成立后，便向社会招聘了朱某某、刘某、熊某某、李某某等十八名公司职员，纪成库自封为董事长，李某某为总经理，郭某某讲师，朱某某任行政管理，刘某任财物管理，熊某某任前台，李某某等人为业务员。并以公司为幌子，开始向社会募集资金，由李某某等业务员，拿着公司印制的宣传资料在本市武陵区内的街道、公园、超市门口等处找老年人到公司听课，并不定期的租用常德市金沙大酒店会议室、凯悦酒店会议室等地方组织老年人听课进行洗脑，谎称该公司在鞍山市拥有几千万的厂房设备，公司生产的发电机高端、先进、科技，拥有广阔的市场前景，并许诺投资利息数倍于银行，引诱老年人参与集资，从2013年3月8日至7月26日，该公司从本市武陵区居民胡某某、王某某（见附表）等113人处共集资252.63万元，除已返利息129980元外，被告人纪成库从中获得赃款90万元，被其挥霍一空，余下赃款被同案人李某某携款潜逃。该院认为，被告人纪成库违反国家有关金融管理法规，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，提请本院依法判处。
被告人纪成库辩称，对公诉机关指控吸收公众存款的事实不持异议，但我不是为了骗钱，而是为了生产筹集资金。其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人纪成库的基本犯罪事实不持异议，但对本案定性及量刑有异议，本案符合单位犯罪特征，应以单位犯罪追究刑事责任，集资主体是浩瀚磁能发电机设备制造有限公司常德分公司，所集资款用于公司生产。因此本案应定性为吸收公众存款罪。被告人纪成库主观上没有非法占有的故意，没有挥霍集资款，所收集资款是为了公司生产活动。被告人纪成库的认罪态度好，在本案中所起作用相对较小，请合议庭在量刑时考虑以上情节从轻处罚。
经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人纪成库犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、抓获材料，证明被告人纪成库系被抓获归案的事实。
2、被害人杨某某、陈某某等63人的陈述，证明其交款的金额和返利的情况。
3、证人刘某的证言，证明其2013年2月进入常德分公司负责公司的财务工作，每天有一些老人来交钱，然后与他们签订合同收钱，下班之前将所收到的钱款交给李某某及李某某不定期给其钱，要其存入被告人纪成库兴业银行一个账号的情况。
4、证人李某某的证言，证明其2013年3月进入常德分公司任业务经理一职，每月工资为底薪1500元加提成，其发展了4个客户，其中梁某某由其亲自发展，另外3个系以前业务员辞职后交给其服务的，交给公司9万元。
5、证人熊某某的证言，证明其加入公司的时间、每月工资情况及该公司一共有18人。
6、证人朱某某的证言，证明公司员工情况及公司业务主要是拉客户集资。
7、证人吴某某的证言，证明其参与公司活动后，发现公司是在非法集资及其向公安机关报案的情况。
8、证人臧某某的证言，证明其曾与被告人纪成库协商合作开公司，因被告人纪成库未曾给付其启动款，还没有开始合作及其曾垫付7200元给被告人纪成库购买设备。
9、证人刘某某的证言，证明被告人纪成库租其场地准备开办工厂，但一直未开工的事实。
10、证人林某的证言，证明鞍山浩瀚公司曾4次租用金沙酒店十二楼会议室搞活动。
11、证人刘某某的证言，证明2013年4月26日，鞍山浩瀚公司租凯越酒店四楼会场搞过活动。
12、证人曾某某的证言，证明2013年2月7日，其给其儿子代为管理的写字楼租给了鞍山浩瀚磁能发电机设备制造有限公司，约定租期为三年，头年租金为74542元。
13、中国银行业监督管理委员会常德监管分局的证明材料，证明鞍山浩瀚公司常德分公司在该系统没有信息。
14、2013年3月16日和7月28日活动实施细则，证明鞍山浩瀚公司分别在凯越酒店和金沙酒店开展活动的事实。
15、公司设立登记申请书，证明公司成立的时间。
16、公司章程与验资报告、股东会议决议，证明公司设立、运转及内部规定。
17、企业法人企业营业执照和组织机构代码证，证明鞍山浩瀚公司的法人代表、常德分公司的企业非法人为被告人纪成库。
18、鞍山（达道湾）经济技术开发区管理委员会、鞍达管证[2011]121号证明材料，证明公司于2011年6月13日进入鞍山生产经营的事实。
19、场所使用证明、公司设立登记修正案、验资报告、股权转让协议，证明公司内部的申请变更、注册等事项。
20、企业注册登记资料，证明常德市分公司设立时间是2013年3月1日。
21、租赁合同和税控发票，证明常德分公司租用的地点、租金。
22、常德分公司任命决定，证明纪成库为常德分公司经理。
23、兴业银行股份有限公司常德分公司的明细流水账，证明被告人纪成库收取款项的明细往来。
24、搜查笔录，证明公安机关对鞍山浩瀚公司常德分公司的财务资料进行搜查并予以扣押的事实。
25、财务记账本二册和视频资料一碟，证明常德分公司共集资252.63万元，仅返还利息129980元的事实。
26、常德市打击和处置非法集资工作领导小组办公室常打非办函[2013]1号文件，证明该办公室于2013年5月9日要求市公安局、市工商局、武陵区人民政府对鞍山浩瀚公司常德分公司涉嫌非法集资线索进行调查取置。
27、被告人纪成库的供述。
本院认为，被告人纪成库违反国家有关金融管理法规，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人纪成库犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人纪成库系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，均系主犯。被告人纪成库自愿认罪，酌情从轻处罚。对被告人纪成库辩护人提出本案定性为吸收公众存款罪，以单位犯罪处罚的辩护意见，经查，被告人纪成库成立鞍山浩瀚磁能发电机设备制造有限公司常德分公司虽系经工商登记注册的有限责任公司的常德分公司，但公司成立后，未实际投入生产经营，虚构本公司磁能发电机是国家看重和扶持的项目，拥有广阔的市场前景作为集资用途和许诺高回报利率为诱饵，向社会公众尤其以老年人为募集资金对象，且所收集的资产全部用于个人消费及支付利息等，因此被告人纪成库在主观上具有非法占有集资款的故意，客观上虚构集资用途及许诺高回报利率，案发后所募集的资金全部未予偿还。被告人纪成库成立公司后，未进行其他生产经营，而是以实施犯罪为主要活动，不能以单位犯罪处罚。故对被告人纪成库辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。但对其辩护被告人纪成库认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人纪成库犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月28日起至2024年7月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。
审 判 长 伍晓侦
审 判 员 张旭升
人民陪审员 谢小平
二〇一四年一月八日
代理书记员 张 妮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。