福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汀刑初字第241号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人蒋国天，男，1973年7月4日出生于福建省长汀县，汉族，住福建省长汀县（户籍所在地：福建省长汀县）。因涉嫌非法吸收公众存款于2013年11月13日被长汀县公安局刑事拘留，同年12月20日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。2015年8月27日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年9月28日由本院决定并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
辩护人陈良明，广东深法律师事务所律师。
被告人蒋国天被控非法吸收公众存款一案，长汀县人民检察院于2014年8月27日以汀检公刑诉（2014）107号起诉书向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2015年7月13日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员刘剑锋出庭支持公诉，被告人蒋国天及其辩护人陈良明到庭参加了诉讼。期间，本院根据公诉机关的建议，分别于2014年11月27日、2015年3月27日决定对本案延期审理，于2014年12月27日、2015年4月27日分别对本案恢复审理。同年7月27日经龙岩市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2010年9月至2013年10月间，被告人蒋国天在未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式，通过亲戚、朋友口口相传等宣传途径，在长汀县城区先后以“可得利互助会”或“可得利友谊会”的名义发起并组织28会（标会）民间互助会，每期会金1000元、2000元、3000元或10000元，会期30至83期不等，先后向社会不特定公众非法吸收资金共计人民币2751万元（不含利息）。该28会民间互助会，采用暗标标高者得入和制定最高利息以掷骰子掷高者得入会金，本月标得下月得入。第一会（首会）会金由会首被告人蒋国天得入，不用支付利息，从第二会开始采取上述方式决定会员得入会金。具体是：
1、2010年9月13日（农历八月初六日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员41人，共46会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会38期，共计收取会金524.5万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某等17名会员垫付的会金205.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币319.2万元；
2、2010年11月24日（农历十月十九日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员39人，共40会（会员刘某某2会）组成，每会会金3000元，已过会36期，共计收取会金432万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某等25名会员垫付的会金280.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币151.2万元；
3、2011年2月15日（农历正月十三日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共48会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会34期，共计收取会金489.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某甲等24名会员垫付的会金306万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币183.6万元；
4、2011年4月11日（农历三月初九日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共46会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会32期，共计收取会金441.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某等25名会员垫付的会金297.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币144万元；
5、2011年7月16日（农历六月十六日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共42会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会29期，共计收取会金432万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代吴某某等25名会员垫付的会金252.3万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币113.1万元；
6、2011年7月17日（农历六月十七日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共45会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会29期，共计收取会金391.5万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代吴某某等25名会员垫付的会金243.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币147.9万元；
7、2011年10月6日（农历九月初十日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员34人，共36会（部分会员2会）组成，每会会金10000元，已过会26期，共计收取会金936万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代陈某某等24名会员垫付的会金754万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币182万元；
8、2011年10月16日（农历九月二十日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员43人，共50会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会26期，共计收取会金390万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代李某某等31名会员垫付的会金288.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币101.4万元；
9、2011年12月12日（农历十一月十八日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员49人，共60会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会47期，共计收取会金846万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代王某某等38名会员垫付的会金719.1万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币126.9万元；
10、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（A会），该会有会员42人，共48会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金316.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代赖某某等27名会员垫付的会金221.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币105.6万元；
11、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（B会），该会有会员38人，共43会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金283.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代康某某等22名会员垫付的会金178.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币105.6万元；
12、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（C会），该会有会员41人，共45会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金297万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某甲等29名会员垫付的会金224.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币72.6万元；
13、2012年2月13日（农历正月二十二日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员42人，共72会（部分会员2会）组成，每会会金1000元，已过会43期，共计收取会金309.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代王某某等23名会员垫付的会金193.5万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币116.1万元；
14、2012年5月4日（农历四月十四日），被告人蒋国天组织“可得利互助会（十四）”一会，该会有会员25人，共30会（部分会员2会，且有8名会员退会）组成，每会会金10000元，已过会19期，共计收取会金570万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某等15名会员垫付的会金380万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币190万元；
15、2012年5月6日（农历四月十六日），被告人蒋国天组织“可得利互助会（十六）”一会，该会有会员26人，共30会（部分会员2会，且有9名会员退会）组成，每会会金10000元，已过会19期，共计收取会金570万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某等15名会员垫付的会金361万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币209万元；
16、2012年5月13日（农历四月二十三日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员43人，共83会（部分会员2会或3会）组成，每会会金1000元，已过会37期，共计收取会金307.1万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某乙等26名会员垫付的会金203.5万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币103.6万元；
17、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（A会二十二）”一会，该会有会员34人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代李某某甲等26名会员垫付的会金74.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币21.6万元；
18、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（B会二十二）”一会，该会有会员34人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代伍某某等24名会员垫付的会金69.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币26.4万元；
19、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（C会二十二）”一会，该会有会员33人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代丘某某等24名会员垫付的会金72万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币24万元；
20、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（D会二十二）”一会，该会有会员32人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某乙等21名会员垫付的会金64.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
21、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（E会二十二）”一会，该会有会员33人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某甲等19名会员垫付的会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币38.4万元；
22、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（F会二十二）”一会，该会有会员31人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代董某某甲等15名会员垫付的会金52.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币43.2万元；
23、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（A会二十三）”一会，该会有会员28人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代赖某某等17名会员垫付的会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
24、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（B会二十三）”一会，该会有会员29人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代赖某某等17名会员垫付的会金55.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币33.6万元；
25、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（C会二十三）”一会，该会有会员29人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代肖某某等18名会员垫付的会金60万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币28.8万元；
26、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（D会二十三）”一会，该会有会员28人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代林某某等17名会员垫付的会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
27、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（E会二十三）”一会，该会有会员30人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代林某某等19名会员垫付的会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
28、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（F会二十三）”一会，该会有会员31人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代任某某等17名会员垫付的会金50.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币38.4万元。
2013年10月15日，因部分参会会员得入会金、利息后出逃或停付会金、利息，被告人蒋国天无法垫付相应会金、利息等原因，导致其组织的28会民间互助会无法维系并以带老婆看病为由外出，造成曾某某、黎某某等40余名会员损失共计人民币600余万元。
2013年11月13日9时30分，长汀县公安局经侦大队民警接群众报警后，在长汀县西外街自来水公司对面一茶叶店将被告人蒋国天传唤到案。到案后，被告人蒋国天基本供述了自己的罪行。
公诉机关提供的证据如下：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《长汀县可得利互助会会约》、《可得利友谊会会约》、《协助查询财产通知书》、《房屋登记信息证明表》、《蒋国天可得利互助会一览表》、《长汀县房屋登记表》，《二手房买卖合同》、《房屋所有权证》、《长汀县地方税务局房产、土地使用权属转移涉税证明》、收条、银行个人账户查询情况记录、《户籍证明》、《违法犯罪嫌疑人前科经历证明表》、到案经过，参会会员提供的《控告状》、《请示县委县府督促县公安局尽快通缉蒋国天非法集资回汀解决问题的报告》、《被控告人蒋国天为首会起（互助会）会情况，到农历2013年农历八月止蒋国天应付会金本金统计表》、承诺书、《会首蒋国天二十八会互助会（标会）收付情况表》、《委托书》、《协议书》、《以物抵债财产转移交付协议书》、《财产交付处理委托书》、《承诺书》、《请求撤案谅解书》、《补充控告书》、结算单等书证；2、证人陈某某甲、陈某某、江某某、丘某某甲、黎某某甲等人的证言；3、被害人曾某某、吴某某、肖某某、黎某某、吴某某甲、付某某、林某、龚某某、董某某丙、赖某某乙、叶某某、黄某某、修某某、袁某某、肖某某乙、李某某乙、林某某丙、丘某某丙、马某某、丁某某、张某某乙、陈某某乙、伍某某甲、黄某某甲、李某某丁、吴某某乙、涂某某、刘某某乙、丘某某丁、曾某某、黎某某乙、董某某乙、潘某某、康某某甲、钟某、黎某等人的陈述；4、被告人蒋国天的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的《提取笔录》等勘验、检查笔录等证据，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人蒋国天未经有关部门依法批准，违反国家金融管理法律规定，利用民间标会，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额达人民币2751万元，造成损失人民币600余万元，数额巨大，情节严重，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人蒋国天对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。另提出如下辩解：1、会员均是亲戚、朋友；2、自己于2013年11月12日邀集会友于次日在茶叶店商议，在商议无果的情况下，是自己主动向公安机关请求帮助的。
辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下量刑辩护意见：1、被告人具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；2、本案是以民间互助会的形式组织，会员若有违约将由会首承担连带责任，不存在谋取非法利益的主观目的，主观恶性较小；3、“烂会”的原因是多名得会的会员外逃或不再支付会金，会首垫付不起的情况下，才导致“烂会”；4、被告人有大量的财产，愿交给会员处置，是因会员人数众多，意见不一致，导致尚未兑现，被告人有财产履行；5、被告人投案后一直主动配合，自愿认罪；6、被告人与会员核对损失数额时，大部分的会员对被告人予以谅解，要求对被告人从轻处罚并适用缓刑，使被告人尽快将财产处置兑现弥补会员的损失。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2010年9月至2013年10月间，被告人蒋国天在未经有关部门依法批准的情况下，以“可得利互助会”或“可得利友谊会”的名义，通过亲戚、朋友“口口相传”的方式，在长汀县城区先后发起并组织28盘民间标会，每期会金1000元、2000元、3000元或10000元，会期30至83期不等，被告人蒋国天作为“会首”取得其他会员缴纳的首期会金，不需支付“会息”，次期起由会员以暗标“会息”或制定最高利息以掷骰子的方式转会，标息最高者或掷“骰子”点数高者中标，从被告人蒋国天处取得会金和会员缴纳的高额“会息”。被告人蒋国天通过该28盘民间标会，非法吸收80余名社会不特定人员的存款共计人民币2831.9万元。在标会运作期间，因部分参会会员得会后出逃或停付会金、“会息”，被告人蒋国天无法继续向中标会员足额支付会款，2013年10月15日，被告人蒋国天以带老婆看病为由外出，导致其组织的28盘标会无法维系，造成曾某某、黎某某等78余名会员损失共计人民币976万余元。具体是：
1、2010年9月13日（农历八月初六日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员41人，共48会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会38期，共计收取会金547.2万元（不含利息），扣除其本人所支付会金及代蒋某某等16名会员垫付的会金193.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币353.4万元；
2、2010年11月24日（农历十月十九日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员39人，共40会（会员刘某某2会）组成，每会会金3000元，已过会36期，共计收取会金432万元（不含利息），扣除其本人所支付会金及代董某某等24名会员垫付的会金270万元、代吴某某丙垫付会金4.5万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币157.5万元；
3、2011年2月15日（农历正月十三日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共48会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会34期，共计收取会金489.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某甲等24名会员垫付的29会会金306万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币183.6万元；
4、2011年4月11日（农历三月初九日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共46会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会32期，共计收取会金441.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代蒋某某等25名会员垫付的29会会金288万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币153.6万元；
5、2011年7月16日（农历六月十六日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共42会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会29期，共计收取会金365.4万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代吴某某等25名会员垫付的28会会金252.3万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币113.1万元；
6、2011年7月17日（农历六月十七日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员38人，共45会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会29期，共计收取会金391.5万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代吴某某等23名会员垫付的27会会金243.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币147.9万元；
7、2011年10月6日（农历九月初十日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员34人，共36会（部分会员2会）组成，每会会金10000元，已过会26期，共计收取会金936万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代陈某某等23名会员垫付的27会会金728万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币208万元；
8、2011年10月16日（农历九月二十日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员43人，共50会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会26期，共计收取会金390万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代李某某等31名会员垫付的36会会金288.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币101.4万元；
9、2011年12月12日（农历十一月十八日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员49人，共60会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会47期，共计收取会金846万元（不含利息），扣除其本人所支付的会金及代王某某等38名会员垫付的50会会金719.1万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币126.9万元；
10、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（A会），该会有会员42人，共48会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金316.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代赖某某等27名会员垫付的30会会金211.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币105.6万元；
11、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（B会），该会有会员38人，共43会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金283.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代康某某等22名会员垫付的25会会金178.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币105.6万元；
12、2012年2月12日（农历正月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会（C会），该会有会员41人，共45会（部分会员2会）组成，每会会金3000元，已过会22期，共计收取会金297万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代董某某甲等29名会员垫付的32会会金224.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币72.6万元；
13、2012年2月13日（农历正月二十二日），被告人蒋国天组织“可得利民间互助会”一会，该会有会员42人，共72会（部分会员2会）组成，每会会金1000元，已过会43期，共计收取会金309.6万元（不含利息），扣除其本人所支付的3会会金及代王某某等23名会员垫付的42会会金193.5万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币116.1万元；
14、2012年5月4日（农历四月十四日），被告人蒋国天组织“可得利互助会（十四）”一会，该会有会员25人，共30会（部分会员2会，且有8名会员退会）组成，每会会金10000元，已过会19期，共计收取会金570万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代蒋某某等15名会员垫付的18会会金380万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币190万元；
15、2012年5月6日（农历四月十六日），被告人蒋国天组织“可得利互助会（十六）”一会，该会有会员26人，共30会（部分会员2会，且有9名会员退会）组成，每会会金10000元，已过会19期，共计收取会金570万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代蒋某某等15名会员垫付的17会会金361万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币209万元；
16、2012年5月13日（农历四月二十三日），被告人蒋国天组织“长汀县可得利互助会”一会，该会有会员43人，共83会（部分会员2会或3会）组成，每会会金1000元，已过会37期，共计收取会金307.1万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代董某某乙等26名会员垫付的53会会金203.5万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币103.6万元；
17、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（A会二十二）”一会，该会有会员34人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代李某某甲等26名会员垫付的29会会金74.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币21.6万元；
18、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（B会二十二）”一会，该会有会员34人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代伍某某等24名会员垫付的27会会金69.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币26.4万元；
19、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（C会二十二）”一会，该会有会员33人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代丘某某等24名会员垫付的28会会金72万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币24万元；
20、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（D会二十二）”一会，该会有会员32人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代董某某乙等21名会员垫付的25会会金64.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
21、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（E会二十二）”一会，该会有会员33人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代董某某甲等19名会员垫付的22会会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币38.4万元；
22、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（F会二十二）”一会，该会有会员31人，共40会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金96万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代董某某甲等15名会员垫付的20会会金52.8万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币43.2万元；
23、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（A会二十三）”一会，该会有会员28人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代赖某某等17名会员垫付的21会金55.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币33.6万元；
24、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（B会二十三）”一会，该会有会员29人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代赖某某等17名会员垫付的21会会金55.2万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币33.6万元；
25、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（C会二十三）”一会，该会有会员29人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代肖某某等18名会员垫付的22会会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
26、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（D会二十三）”一会，该会有会员28人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代林某某等17名会员垫付的22会会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
27、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（E会二十三）”一会，该会有会员30人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代林某某等19名会员垫付的22会会金57.6万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币31.2万元；
28、2012年11月4日（农历九月二十一日），被告人蒋国天组织“可得利友谊会（F会二十三）”一会，该会有会员31人，共37会（部分会员2会）组成，每会会金2000元，已过会12期，共计收取会金88.8万元（不含利息），扣除其本人所支付的2会会金及代任某某等17名会员垫付的19会会金50.4万元后，被告人蒋国天实际非法吸取会员会金为人民币38.4万元。
2013年11月13日9时30分，长汀县公安局经侦大队民警接群众报警后，在长汀县西外街自来水公司对面一茶叶店将被告人蒋国天传唤到案。到案后，被告人蒋国天如实供述了自己的罪行。
认定上述事实有如下的证据：
1、付某某等会员出具的《控告状》、《补充控告书》、《请示县委县府督促县公安局尽快通缉蒋国天非法集资回汀解决问题的报告》、长汀县公安局出具的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《到案经过》，证明案件的来源及被告人蒋国天的到案经过。
2、由付某某、黎某某丙、林某等会员提供的《长汀县可得利互助会会约》及《可得利友谊会》共二十八份会单、《会首蒋国天二十八会互助会（标会）收付情况表》，证明被告人蒋国天发起并作为首会的二十八盘标会的人员构成、会期、会金数额、已出会金期数、已出会金及运作模式等情况如经审理查明所述。
3、长汀县公安局《协助查询财产通知书》、长汀县住房和城乡规划建设局及龙岩市房地产交易服务中心出具的《房屋登记信息证明》，证明截止至2014年10月13日，被告人蒋国天有以下房产：（1）与李某某共有西门桥头X号住宅；（2）腾飞水韵华庭X号S层套房；（3）与江某某共有XX城新罗一幢二层XX号店面；（4）与江某某共有XX城新罗一幢第X号店；（5）与江某某共有国通浅水湾A、B、C、D、E号店面；（6）长汀县XX号店面；（7）与曾某某乙共有龙岩市新罗区Z镇Z村C幢X号店面、第二、三层C号住宅。
4、长汀县住房和城乡规划建设局出具的《房产买卖合同》二份，证明2012年5月27日，被告人蒋国天','2018-10-06
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