湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1321刑初149号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人刘冬生，男，l983年12月11日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年7月26日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。
辩护人邱敏，湖南红雨律师事务所律师。
被告人彭金民(曾用名彭金明)，男，1982年3月30日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于20l7年7月26日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，同年8月31日被双峰县公安局决定监视居住，同年9月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月l5日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。
被告人李国能，男，l969年10月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年7月26日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。
辩护人李富强，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2018]152号起诉书指控被告人刘冬生、彭金民、李国能犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谭志强担任审判长，人民陪审员胡中和、赵某参加的合议庭，于2018年7月30日公开开庭进行了审理，书记员邓静出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人刘冬生、彭金民、李国能以及辩护人邱敏、李富强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
一、敲诈勒索罪
20l7年5月份，被告人刘冬生、彭金民、李国能一起商量利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索各地领导干部。刘冬生、彭金民、李国能三人商量以后，就在娄底市城区购买了打印机、信封、相片纸、银行卡等作案工具，并共同制作了PS技术合成淫秽图片及敲诈勒索信。由彭金民负责利用笔记本电脑在互联网上搜集各地领导干部的身份信息、照片、单位及地址等资料，刘冬生用笔记本电脑以PS技术合成淫秽图片。三人共同商量并打印好敲诈勒索信件，敲诈勒索信的内容是以举报或者以公布被害人与她人不雅照的方式相要挟，要求被害人汇款20万元至三被告人指定的银行卡内。淫秽图片和敲诈勒索信件制作好以后，由李国能负责填写好信封并装订。2017年6月份，刘冬生、彭金民、李国能三人一起到云南昆明等地将敲诈勒索信件邮寄给各地被敲诈勒索的被害人。具体事实如下：
1.2017年6月份，云南省德宏傣族景颇族自治州的被害人刀山(化名)收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件。刀山因为害怕对方将不雅照公布在网上，给自己造成不良影响，于2017年6月17日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为陆某，卡号为62×××76l95的邮政储蓄银行卡内汇入5万元；同年6月18日刀山再次向户名为陆某的该银行卡内汇入5万元；同年6月20日、21日刀山向刘冬生、彭金民、李国能指定的户名为田某1，卡号为62×××77的建设银行卡内分别汇入8万元、2万元。刀山总计向刘冬生、彭金民、李国能三人所指定的敲诈勒索银行卡内汇入了20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵阳市区、邵东县、双某县等地的银行将20万元全部取出，并予以平分。
2．2017年6月份，湖南省岳阳市的被害人于某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件。于20l7年6月l4日、15日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为田某1，卡号为62×××46的中国银行卡内分别汇入2万元；同年6月15日于某向刘冬生、彭金民、李国能指定的户名为连某，卡号为62×××44的建设银行卡内汇入3万元。于某总计向刘冬生、彭金民、李国能三人所指定的敲诈勒索银行卡内汇入了7万元人民币。被敲诈勒索的7万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在湘乡市、双某县等地的银行将7万元全部取出。
3．2017年6月份，辽宁省盘锦市的被害人任某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信一件，并把该信件交给了其妹夫关某。关某害怕这件事情会影响任某的发展前途，于2017年6月21日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行夸内汇入20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵东等地的银行将20万元全部取出。
4．2017年6月份，湖南省祁阳县的被害人肖某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件后，于20l7年6月27日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡内汇入20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵东、湘乡市等地的银行将20万元全部取出。
综上，被告人刘冬生、彭金民、李国能利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索被害人刀山、于某、任某、肖某等四人共计67万元人民币。
2017年7月25日，双峰县公安局民警在新化县城一宾馆内将被告人刘冬生、彭金民、李国能三人予以抓获，并扣押银行卡、二台笔记本电脑、手机、U盘等作案工具。从刘冬生处扣押人民币2300元、牌照为湘Ｋ×××××的小车一辆等；从彭金民处扣押人民币2400元、手机等；从李国能处扣押手机、银行卡等。
双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行开户资料及交易记录、转账凭条、取款视频截图、敲诈勒索信、PS合成淫秽图片等书证；2、提取笔录、辨认笔录等；3、电子物证检验报告；4、被害人刀山、任某、关某的陈述；5、被告人刘冬生、彭金民、李国能的供述和辩解。
二、妨害信用卡管理罪
2017年5月份，被告人刘冬生、彭金民、李国能为了实施PS技术合成淫秽图片敲诈勒索各地领导干部。刘冬生、彭金民、李国能三人在娄底市城区购买了打印机、银行卡等作案工具。双峰县公安局民警在宾馆内将刘冬生、彭金民、李国能抓获以后，从刘冬生、彭金民、李国能处查获并扣押了以他人身份证明开户的银行卡11张，分别是户名为尹淑，卡号为62×××71的农业银行卡；户名为连某，卡号为62×××20l32433344的建设银行卡；户名为汪雨亮，卡号为62×××84的建设银行卡；户名为冯勤，卡号为62×××56的建设银行卡；户名为廖益青，卡号为62×××18的工商银行卡；户名为陈某，卡号为62×××75的交通银行卡；户名为文飞，卡号为62×××67的工商银行卡；户名为尹淑，卡号为62×××07的邮政储蓄银行卡；户名为田某1，卡号为62×××46的中国银行卡；户名为冯尚，卡号为62×××95的招商银行卡；户名为李水梅，卡号为62×××67的工商银行卡。
双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、户籍证明、扣押清单、银行开户资料及交易记录等书证；2、被告人刘冬生、彭金民、李国能的供述和辩解。
双峰县人民检察院认为，被告人刘冬生、彭金民、李国能以PS合成淫秽照片相要挟，敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大；被告人刘冬生、彭金民、李国能共同非法持有以他人身份证明开户的信用卡，数量较大，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条之一第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在敲诈勒索、妨害信用卡管理共同犯罪中，三被告人均系主犯，且均系一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法))第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人刘冬生对公诉机关所指控的所有犯罪事实不持异议。
被告人彭金民对公诉机关指控的第一起、第三起敲诈勒索事实不持异议，认罪服法；对指控的第二起、第四起敲诈勒索事实不予认可，表示他没有参与；辩称信用卡不是他购买的，是刘冬生购买的，其不构成妨害信用卡管理罪。
被告人李国能对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实不持异议；辩称信用卡不是他购买的，他不构成妨害信用卡管理罪。
被告人刘冬生的辩护人邱敏认为，1、对公诉机关所指控被告人刘冬生犯敲诈勒索罪的罪名没有异议，但认为被告人刘冬生、彭金民、李国能对被害人肖某、于某的敲诈勒索是未遂，缺乏被害人的陈述，不能证明被害人是被敲诈后出于害怕、恐惧心理而给付了财物；被告人有一部分银行卡内有6万元因被冻结而未取出，应当认定为未遂。2、公诉机关指控被告人刘冬生犯妨害信用卡管理罪罪名不成立，银行卡是用于敲诈勒索的犯罪工具，同一行为不能重复认定，现有证据不能证明这十一张银行卡是被告人非法持有的。3、被告人刘冬生有坦白情节，是初犯，可以从轻处罚。
被告人李国能的辩护人李富强认为，1、对公诉机关所指控被告人李国能犯敲诈勒索罪的罪名没有异议，但是第二起、第四起事实缺少被害人于某、肖某的陈述，不能证明被害人因被敲诈勒索，出于害怕、恐惧的心理而给付了财物。2、被告人李国能不构成妨害信用卡管理罪，现有证据不能证明这11张银行卡是被告人非法持有的。3、被告人李国能有坦白情节，在敲诈勒索共同犯罪中系从犯。
经审理查明：
一、敲诈勒索
20l7年5月份，被告人刘冬生、彭金民、李国能一起商量利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索各地领导干部。刘冬生、彭金民、李国能三人商量以后，就在娄底市城区购买了打印机、信封、相片纸、银行卡等作案工具，并共同制作了PS技术合成淫秽图片及敲诈勒索信。由彭金民负责利用笔记本电脑在互联网上搜集各地领导干部的身份信息、照片、单位及地址等资料，刘冬生用笔记本电脑以PS技术合成淫秽图片。三人共同商量并打印好敲诈勒索信件，敲诈勒索信的内容是以举报或者以公布被害人与她人不雅照的方式相要挟，要求被害人汇款20万元至三被告人指定的银行卡内。淫秽图片和敲诈勒索信件制作好以后，由李国能负责填写好信封并装订。2017年6月份，刘冬生、彭金民、李国能三人一起到云南昆明等地将敲诈勒索信件邮寄给各地被敲诈勒索的被害人。具体事实如下：
1.2017年6月份，云南省德宏傣族景颇族自治州的被害人刀山(化名)收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件。刀山因为害怕对方将不雅照公布在网上，给自己造成不良影响，于2017年6月17日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为陆某，卡号为62×××76l95的邮政储蓄银行卡内汇入5万元；同年6月18日刀山再次向户名为陆某的该银行卡内汇入5万元；同年6月20日、21日刀山向刘冬生、彭金民、李国能指定的户名为田某1，卡号为62×××77的建设银行卡内分别汇入8万元、2万元。刀山总计向刘冬生、彭金民、李国能三人所指定的敲诈勒索银行卡内汇入了20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵阳市区、邵东县、双某县等地的银行将20万元全部取出，并予以平分。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）户籍资料,证明被告人彭金民、刘冬生、李国能三人的基本信息情况，案发时三人均达到完全刑事责任年龄，彭金民曾用名为彭金明。
（2）乘车信息，证明刘冬生、彭金民、李国能三人2017年6月4日从娄底乘坐高某到昆明，6月8日从昆明乘坐高某到娄底。
（3）通话详单，证明户名为刘冬生的手机号155××××6505，手机号151××××7987，李国能151××××2176的通话明细。
（4）取款录像截图，证明刘冬生、李国能、彭金民在邵东、双某等地银行取款的截图。
（5）扣押物品文件清单、扣押物照片，证明双峰县公安局从刘冬生、彭金民、李国能处扣押黑色联想笔记本1台、玫瑰金联想笔记本1台、U盘5个、他人身份证件4张(张某、刘某、召军、李某)，湄水湾足浴会员卡1张，卡号为62×××77，背面有田某2字样的建设银行卡一张。
（6）鉴定意见，证明由娄底市公安局物证鉴定所出具的(娄)公(物)鉴(电证)字[2017]608号电子物证检验报告，证实从送检的4个金士顿U盘和二台联想便携式计算机中，检出文档、图片等数据文件，文档和图片的内容为各地国家公职人员的照片、PS淫秽图片(仅头像不同，头像来源于下载的公职人员照片）、公职人员的通讯地址、联系方式，用于敲诈勒索的银行卡相关信息。
（7）辨认笔录，证明刘冬生辨认出彭金民、李国能是一起参与敲诈勒索的人。
（8）取款视频截图辨认、指认，证明刘冬生、彭金民、李国能指认其三人在邵阳市区、邵东县、双某县等地的银行取款。
（9）银行交易记录，证明账号为62×××77，户名为田某1的建设银行账户于2017年6月20日从云南德宏州建行汇入人民币8万元，6月21日汇入人民2万元；账号为62×××95，户名为陆某的邮政银行账户于2017年6月17日、l8日分别被汇入5万元。同时账号为62×××95，户名为陆某的邮政银行账户存在多笔湖南省岳阳市的汇款。上述20万元来源于被害人刀山，与刀山被敲诈勒索的时间和数额相吻合。
（10）身份证复印件，证明被害人刀山（化名）的身份信息。
（11）被扣押的信封2封，证明信封上有被害人刀山工作单位的地址，其中一封(敲诈勒索的银行卡户名陈琼)，邮戳寄信地址为浙江温州，寄件时间为2017年6月23日，信封为打印。另一封(敲诈勒索的银行卡一户名陆某、田某2)寄信地址为昆明，寄件时间为2017年6月上旬，信封为手写。
(12)敲车勒索信2封,证明一封信件以收集到被害人淫秽照片要上交纪委为由，向被害人勒索15万元并要求其汇入62×××45户名陈琼的账户上。另一封信件以同样的理由勒索被害人20万元，并要求其汇入62×××77，户名田某1的建设银行账号中，联系电话187××××6836，打印的信件下面手写有“邮政银行62l0985620002376195，陆某收”。
（13）短信记录截图，证明号码为187××××6836的手机于6月17日发送短信称要打10万元打到账户为62×××95，户名陆某的邮政银行账户中。
（14）汇款凭条，证明从云南德宏当地的建设银行、邮政储蓄银行调取的银行汇款凭证，刀山于2017年6月20日、21日分别向62×××77，户名田某1的建设银行账号于汇款8万、2万；于2017年6月17日、6月18日分别向账户为62×××95，户名陆某的邮政银行账户分别于汇款5万元。
（15）被害人刀山的陈述，证明2017年6月份，他在单位收到了一封敲诈信，信封内还附有一张拼凑的不雅照片，照片已经被撕掉了，信的落款地址是昆明市学府路256号谢向和187××××6836，信的大概内容是说他有不雅照在对方手中，要他出钱消灾，在三天内汇款20万元到建设银行账号62×××77，户名田某1的账户上，打完款后发信息到187××××6836手机上，如果他不配合就把照片公布到网上。他收到信之后看到图片不是真实的，就用自己的电话根据信上面提供电话打过去，想要问清楚到底是怎么回事，对方接通之后自称是谢向和，掌握了他的不雅视频，叫他必须打20万块钱给，不然就把他的视频和照片发到网上去，还要把这些东西寄到相关部门去，对方发短信要求他把钱汇到62×××76l95，陆某，邮政银行的卡上。他当时因为担心对方把这些东西传到网上之后，引起误会和麻烦，就想给点钱把这个事情了结了。然后他就在2017年6月17日下午到了邮政储蓄银行芒市支行的柜台给对方汇了5万块钱现金，汇入的账号是对方发短信给他的邮政银行账号。打了钱之后他就跟对方通话，要其把照片、视频寄给他，对方说不行，要他把钱打完。他于第二天下午，又到邮政储蓄银行芒市支行的柜台，打了5万块钱到户名为陆某的银行卡上。打完钱之后他又打了电话给对方，对方还是他把20万块钱全部打完。他就跟对方提出剩下的钱打到敲诈信上提供的建设银行账号62×××77，户名田某1的卡上。于是他在2017年6月20日中午到建设银行德宏州分行的柜台打了8万块到户名为田某1的账号内，6月21日下午到建没银行德宏州分行的柜台打了2万块钱现金到户名为田某1的账号内。随后对方打电话给我说田某1账号内的钱其拿不到，叫他把这10万块钱重新再打一次。他很气愤，于是就把手机关掉了，后来对方又发了一个短信，他没有理对方了。2017年6月底他在单位又接到了一封敲诈信，信是2017年6月23日从浙江温州寄来的，但是落款地址是省委党校函授学习资料。信的内容是：相信领导对此照片中的一幕还有印象吧……请在收到信后速汇15万元到中国建设银行62×××45，户名陈琼，切记尽快。当时信封内也还有一张不雅照片，照片和第一封敲诈信内的照片是一样的。他收到信之后就再也没有理过对方了。
（16）被告人刘冬生的供述，证明20l7年5月份的时候，他和彭金民、李国能三人天天在一起耍，因为没有钱用，他们就一起商量利用PS技术合成淫秽图片敲诈当官的，于是他们一起准备了信封、相纸、笔记本电脑、打印机、手机、银行卡等工具。打印机、信封和相纸是他们在娄底火车站附近的电脑城买的，笔记本电脑有两台，一台是他的，一台是彭金民的，他的是一台黑色的联想电脑，彭金民的是一台玫瑰金的联想电脑，这两台电脑今天都被扣押了，手机和手机卡是在娄底市绿岛手机城买的，手机卡是一个l87开头的昆明移动号码，被扔了。银行卡他们是在一个双某人手里买的，他们买了4张建行卡或者邮政银行卡，他记得其中一张建行卡的的户名是田某1，还有一张邮政卡的户名是陆某，这些银行卡在李国能和彭金民手中。他们准备好工具之后，彭金民就在网上搜集一些领导的资料及头像，他就把领导的共像PS到淫秽图片上去，并用相纸在打印机上打印出来，他还在电脑上把敲诈信的内容打印好，李国能负责把信封写好并寄信。他们PS的图片是一对没穿衣服的男女在床上，女的抱着男的，男的头像是P成了领导的头像。敲诈信的大概意思是，他们掌握了对方生活中的不检点，并偷拍了视频，要求对方将20万元钱汇入到他们指定的账户，并留了他们的手机号码，如果对方不打款他们就会在对方的单位将其照片曝光。2017年6月初，他和彭金民就陪着李国能一起到云南省昆明市去寄信，投递都是李国能一个去的，总共寄了五、六百封信，寄往全国各地的都有，但大部分信寄到了云南本省。寄信用了三、四天的时间。约半个月左右，他们就接到一个云南省德宏州手机打来的电话，这个人收到了他们寄出的敲诈信，因为他们寄了很多封到德宏州，所以分不清对方是谁。当时负责接电话并威胁对方的是彭金民，对方就陆续打了几笔钱过来，打在他们指定的两张银行卡上，一张是户名为田某1的建行卡，另一张是户名为陆某的邮政银行卡。另外他们在差不多相同的时间段还敲诈了另外一个人，这个人是哪里的，叫什么名字他们分不清了。他们总共敲诈了这两个人20多万元钱，除去约10000元的开支，他们三人将钱某分，每人分了70000多元。他们敲诈的20多万元都是三个人一起开他的湘Ｋ×××××白色小车去取的，他们在双某、邵阳的各个银行的ATM机上把这20多万元钱取了出来，彭金民和李国能在取钱的时候经常拿了油脂折叠扇过去遮脸用，他记得的具体网店取钱位置如下：l、在洪山煤矿的邮政银行取了钱，钱是彭金民或者李国能取的。2、在双某的多个银行网点取了钱，都是彭金民或者李国能取的，他记得在双某城南的建行ATM机上取了钱。3、他同一天晚上在邵阳市的光大银行的ATM机上分两次取了将近40000元钱，另他在邵东廉桥镇的农业银行用作案卡查过余额。
（17）被告人彭金民的供述，证明他和李国能、刘冬生是2017年6月初开始进行敲诈勒索的，因为缺钱用，他们三个人就一起商量打算敲诈勒索一些领导干部。当日他们准备了电脑、打印机、信封、A4纸、相纸、银行卡、ｌ87××××6836的手机号码等，其中电脑是两台笔记本，一台是他的，还有一台黑色的是刘冬生的。打印机、信封、A4纸、相纸这些东西是他和李国能、刘冬生于2017年6月初在娄底电脑城购买的，银行卡是刘冬生负责在网上购买的，具体多少钱他不清楚。他们把工具准备好之后由他负责在互联网上的一些政府网站上搜索领导干部的照片以及相关信息资料，刘冬生负责把领导干部的照片PS合成裸照以及打印敲诈勒索信件，李国能负责写信封及寄信，他们是在双某宾馆PS的照片以及打印信件。2017年6月初，他和刘冬生、李国能把敲诈勒索信件都准备好之后就一起到了昆明，他们三个人一起到昆明城区不同的邮局，由李国能把敲诈信件寄出去，信封是黄色的，信封上面的联系人以及地址也是李国能写的，他们总共寄了一千封左右的勒索信件出去。寄完之后总共有四个人给他们打了钱，其中云南德宏州有一个打了20万块钱给他们，还有2万多块钱，没有取出来，他的名字、职务、联系方式他都不记得了。他们敲诈勒索所使用的银行卡总共有五、六张银行卡，因为这些银行卡以及做PS的事情都是由刘冬生负责，具体情况他不清楚。他们在双某、邵阳的各大银行取过钱，因为取钱的银行比较多，他印象深刻钓只有双某邮政银行、邵阳邮政银行、邵阳农业银行、双某的农业银行、双某县烟草公司对面的工商银行等。取钱的时候是刘冬生开着他的白色别克车载他们一起去的。他取钱的时候主要是拿一把黄色的扇子挡住自己的脸部，有时候还戴着一副墨镜。敲诈勒索信件上都是写的同一个号码，就是上次他签字的敲诈信件上的那个号码ｌ87××××6836。他们总共敲诈了50多万块钱，每个人平均分了十几万块钱。
（18）被告人李国能的供述，证明2017年5月10号，他、刘冬生、彭金民三个人商量怎么挣钱，决定合伙搞PS合成裸照敲诈勒索。于是他们就开刘冬生的湘Ｋ×××××小轿车在娄底市市区买了两台笔记本电脑、打印机、信封、相片纸、A4纸张、三张银行卡、手机二台及一张云南号段的187××××6836手机卡等作案工具，准备好这些工具后，他们三个人就在彭金民家里做PS合成裸照及敲诈信，由彭金民负责用他们买的两台笔记本电脑在互联网上搜集领导干部的身份信息、照片、单位及地址，刘冬生就用笔记本电脑PS合成领导干部的裸照，裸照是一男一女在床上的照片，将领导干部的头部PS到裸照上男的头像那里，另外刘冬生还要做一封敲诈信，敲诈信中留了一个收款的银行账号及联系手机号码187××××6836，裸照和敲诈信做好后，他就负责写信封，填收信人姓名、邮编号、寄信人姓名、寄信人电话及收件地址，寄信人姓名他都是写的谢向和，寄信人电话他都是写的187××××6836，写好信封后，就把裸照及敲诈信装到信封里封好。他们做的信主要是寄往云南、湖南两个省的领导干部，大部分是云南和湖南的税务部门、大学及政府部门的主任、副局长等职务的领导干部，一共做了200封主要的敲诈信件。信做好后，大概6月份，他们三个人就带着敲诈信件从娄底乘高某去的昆明，他们三个人就去昆明市区的一些邮政局寄信，他们在昆明寄信一共是三天时间。信寄出去后，就有人联系他们敲诈信上留的手机号码ｌ87××××6836，后就有人打钱过来，云南德宏一个领导干部分两次给他们敲诈信中留的建设银行汇款了20万元。进钱后，他们三个人就开刘冬生的湘Ｋ×××××小轿车去取款，他们取钱是在邵东、湘乡虞塘及双某取款，他们一共取款了将近30万元钱出来，三个人平分了。另他们敲诈信的银行卡被公安机关冻结了，里面将近有5、6万元没取出来。
2．2017年6月份，湖南省岳阳市的被害人于某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件。于20l7年6月l4日、15日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为田某1，卡号为62×××46的中国银行卡内分别汇入2万元；同年6月15日于某向刘冬生、彭金民、李国能指定的户名为连某，卡号为62×××44的建设银行卡内汇入3万元。于某总计向刘冬生、彭金民、李国能三人所指定的敲诈勒索银行卡内汇入了7万元人民币。被敲诈勒索的7万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在湘乡市、双某县等地的银行将7万元全部取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）扣押物品文件清单及被扣押物照片，证明用于敲诈勒索于某的户名为田某1，卡号为62×××46的中国银行卡，户名为连某，卡号为62×××44的建设银行卡已被查获并扣押。从三被告人处扣押到写有永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关137××××9969字样的信封，经查其中手机号于138××××8388是归属岳阳地区。
（2）银行交易记录，证明用于敲诈勒索于某的户名为田某1，卡号为62l78×××46的中国银行卡，户名为连某，卡号为62l7002920l32433344的建设银行卡，被害人于某的银行卡交易记录，与三被告人敲诈勒索被害人于某的时间、数额相吻合。
（3）有关于某被敲诈勒索的相关电子数据，证明从扣押的笔记本电脑牙U盘中提取到被害人于某的个人信息、照片、住址以及PS合成的淫秽图片。
（4）协作函，证明双峰县公安局向岳阳市公安局发出协作函，要求查证“于某”是否被敲诈勒索，岳阳市公安机关回复，已与对方联系东西均已销毁。
（5）情况说明，证明双峰县公安局民警出具情况说明，从扣押的信封上发现被害人于某的手机号“于138××××8388”。
（6）被告人刘冬生的供述，证明公安机关扣押了一个他们用于装银行卡的信封，上面写了永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关137××××9969，这些联系人和联系电活是干什么用的他不清楚。
（7）被告人彭金民的供述，证明公安机关扣押了一个用于装银行卡的信封，上面写了永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关137××××9969。“于138××××8388”这个号码是湖南省岳阳市那个姓于的受害人的，岳阳这个受害人打几万块钱给他们，是分好几次打的款，具体多少钱他记不住了，对方是岳阳市税务局的，具体是国税局还是地税局他不记得了。
（8）被告人李国能的供述，证明湖南岳阳有一个领导干部给邮政银行的卡上汇了钱。公安机关在他们装衣服的袋子里扣押的一个用于装银行卡的信封，上面写了永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关1370427996，这个信封上面的字是他写的，他们三个都在场，这上面的电话号码是干什么用的他不知道，是彭金民和刘冬生叫他写的。
3．2017年6月份，辽宁省盘锦市的被害人任某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信一件，并把该信件交给了其妹夫关某。关某害怕这件事情会影响任某的发展前途，于2017年6月21日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行夸内汇入20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵东等地的银行将20万元全部取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）扣押物品文件清单及被扣押物照片，证明用于敲诈勒索任某的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡已被查获并扣押。从三被告人处扣押到写有永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关137××××99691字样的信封，经查手机号“关137××××9969”是被任某的手机号码。
（2）银行交易记录，证明用于敲诈勒索任某的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡，被害人于某的银行卡交易记录，与敲诈勒索任某的时间、数额相吻合。
（3）有关任某被敲诈勒索的相关电子数据，证明从扣押的笔记本电脑和U盘中提取到被害人任某的个人信息、照片、住址以及PS合成的淫秽图片。
（4）被害人任某的陈述，证明2017年6月份，他收到了别人所邮寄的敲诈勒索信件，并把该信件交给了其妹夫关某，他自己知道是假的，所以以就没有汇钱，但是他妹夫关某给对方汇款了20万元，关键汇款款之后，才告诉他。
（5）被害人关某的陈述，证明2017年6月份，他的姐夫任某收到了别人所邮寄的敲诈勒索信件，并把该信件交给了他。他害怕这件事情会影响任某的发展前途，于2017年6月21日向对方指定的用于敲诈勒索的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡内汇入20万元人民币。
（6）被告人彭金民的供述，证明他记得有一个辽宁的人。一次性打了20万到他们的农业银行卡上，当时李国能发了短信给对方。从他们处扣押的上写有永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388、关137××××99691字样信封，“关137××××9969”就是辽宁省锦盘市的，姓关。
4．2017年6月份，湖南省祁阳县的被害人肖某收到了被告人刘冬生、彭金民、李国能三人所邮寄的敲诈勒索信件后，于20l7年6月27日向刘冬生、彭金民、李国能指定的用于敲诈勒索的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡内汇入20万元人民币。被敲诈勒索的20万元到账以后，刘冬生、彭金民、李国能三人在邵东、湘乡市等地的银行将20万元全部取出。
被告人刘冬生、彭金民、李国能利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索被害人刀山、于某、任某、肖某等四人共计67万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）扣押物品文件清单及被扣押物照片，证明用于敲诈勒索肖某的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡已被查获并扣押。从三被告人处扣押到写有永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388,关137××××9969字样的信封，经查手机号永155××××5428、永1536447928归属地是永州的手机号码，被害人肖某是永州祁阳人。
（2）银行交易记录，证明用于敲诈勒索肖某的户名为尹淑，卡号为62×××71的中国农业银行卡以及被害人肖某的二张银行卡交易记录，与敲诈勒索的时间、数额相吻合。
（3）有关肖某被敲诈勒索的相关电子数据，证明从扣押的笔记本电脑和U盘中提取到被害人肖某的个人信息、照片、住址以及PS合成的淫秽图片。
（4）被告人彭金民的供述，证明有一个永州的领导干部，被他们敲诈了20万元，具体分几次打到了几张银行卡上，他不记得了，他和永州这个人发了信息。从他们三人处扣押的上写有永155××××5428、永153××××7928、于138××××8388,关137××××9969字样信封，手机号永155××××5428、永1536447928是永州市那个受害人的。
（5）被告人李国能的供述，证明湖南永州一个领导干部给他们一个邮政银行汇款了，具体金额他不记得了。
二、妨害信用卡管理
2017年5月份，被告人刘冬生、彭金民、李国能为了实施PS技术合成淫秽图片敲诈勒索各地领导干部。刘冬生、彭金民、李国能三人在娄底市城区购买了打印机、银行卡等作案工具。双峰县公安局民警在宾馆内将刘冬生、彭金民、李国能抓获以后，从刘冬生、彭金民、李国能处查获并扣押了以他人身份证明开户的银行卡11张，分别是户名为尹淑，卡号为62×××71的农业银行卡；户名为连某，卡号为62×××20l32433344的建设银行卡；户名为汪雨亮，卡号为62×××84的建设银行卡；户名为冯勤，卡号为62×××56的建设银行卡；户名为廖益青，卡号为62×××18的工商银行卡；户名为陈某，卡号为62×××75的交通银行卡；户名为文飞，卡号为62×××67的工商银行卡；户名为尹淑，卡号为62×××07的邮政储蓄银行卡；户名为田某1，卡号为62×××46的中国银行卡；户名为冯尚，卡号为62×××95的招商银行卡；户名为李水梅，卡号为62×××67的工商银行卡。其中有三张是直接用于敲诈勒索本案被害人。
2017年7月25日，双峰县公安局民警在新化县城一宾馆内将被告人刘冬生、彭金民、李国能三人予以抓获，并扣押银行卡、二台笔记本电脑、手机、U盘等作案工具。从刘冬生处扣押人民币2300元、牌照为湘Ｋ×××××的小车一辆等；从彭金民处扣押人民币2400元、手机等；从李国能处扣押手机、银行卡等。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）株洲市6.12PS诈骗案件报告，证明20l7年6月12日，株洲市反电诈中心接报该起诈骗案，其中云南被害人汇款共计20万，岳阳被害人汇款2万，取款的地点为双某县。
（2）破案经过、抓获经过，证明2017年6月26日双峰县公安局接报本案线索，经侦查查获187××××6836、银行账户为62×××23l77的建设银行账户。经初查发现涉案银行卡有3张，金额为24.02万元，嫌疑人主要在双某等地的ATM机将赃款取现，民警调取涉案的3张银行的取款录像，发现有三名被告人参与取款，经对被告人的轨迹以及作案车辆进行情报研判，发现彭金民、刘冬生、李国能有重大作案嫌疑。2017年7月25日17时许，双峰县公安局民警在新化县一中大酒店将彭金民、刘冬生、李国能三人抓获并当场查获作案电脑2台、银行卡l4张等作案工具。
（3）酒店入住单，证明2017年7月25日彭金民入住新化一中大酒店。
（4）扣押物品文件清单及被扣押物照片，证明2017年7月25日公安民警从刘冬生、彭金民、李国能处查获并扣押62×××87工商银行卡1张、62×××67工商银行卡1张、62×××84建设银行卡1张、62×××44建设银行卡1张、62×××77背面有田某2字样的建设银行卡一张、62×××65的建设银行卡一张、62×××07的邮政银行卡1张、62×××63的民生银行卡1张、62×××46的中国银行卡1张、62×××18工商银行一张、62×××75交通银行卡1张、62×××95、62×××71农业银行卡1张、62×××67工商银行卡1张；从李国能处扣押151××××2176的小米手机1台，李国能本人身份证及62×××24银行卡1张；从刘冬生处扣打155××××6205的小米手机1台、人民币2300元、湘Ｋ×××××小车一台，蓝色U盘一个，白色手套1对；从彭金民处扣押黑色苹果手机1台、151××××7987魅族手机1台、姓名吕某110102198511022712身份证1张、卡号为62×××13中国银行卡1张、卡号为62×××16农业银行卡1张、E某U盾1个、记有62×××16陈某的纸条1张、人民币2400元。
（5）湖南省暂扣、封存物资收据，证明双峰县公安局于2017年7月28日依法扣押刘冬生人民币2300元、彭金民人民币2400元。
（6）户籍资料、银行交易记录，证明从刘冬生、彭金民、李国能所扣押的银行卡户主的户籍资料、银行卡交易记录，其中已查明11张银行都不是被告人本人或者亲属身份开户的银行卡，该11张银行卡中有3张是直接用于本案敲诈勒索。
（7）被告人刘冬生的供述，证明敲诈勒索用的银行卡有些是他在娄底街上打电话联系购买的，有些是在网上购买的。
（8）被告人彭金民的供述，证明被扣押的信封内的十张银行卡，其中卡号为62×××19的工商银行卡，卡号为62×××77的建设银行卡，卡号为62×××56的建设银行卡，卡号为62×××07的邮政银行卡、卡号为62×××46的中国银行卡、卡号为62×××48l709338361871的农业银行卡是他们敲诈受害人时使用过的，其中卡号为62×××63的民生银行卡，卡号为62×××75的交通银行卡、卡号为62×××23l2595的招商银行卡是他们没有使用过的；还有一张卡号为62×××44的建设银行卡，他不记得有没有使用过。至于被扣押的那个注射器形状的物品是他们用于清洗打印敲诈勒索信件和照片的打印机的。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘冬生、彭金民、李国能共同以PS合成淫秽照片相要挟，敲诈勒索他人钱财67万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，业已构成敲诈勒索罪；被告人刘冬生、彭金民、李国能共同非法持有以他人身份证明开户的信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，业已构成妨害信用卡管理罪；依法应当以敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪追究被告人刘冬生、彭金民、李国能的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人彭金民认为，其没有参与公诉机关起诉书指控的第二起、第四起敲诈勒索。经查，被告人刘冬生、彭金民、李国能共同以PS技术合成淫秽照片，敲诈勒索被害人于某7万元、肖某20万元的事实，有被告人刘冬生、彭金民、李国能的供述、银行卡交易转账记录、取款记录、银行卡取款视频截图、扣押物品清单、从被扣押的电脑、U盘中提取的电子数据等证据予以证明，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，足以认定被告人刘冬生、彭金民、李国能共同利用PS照片实施了该两起敲诈勒索犯罪。被告人彭金民的辩解与本案事实不符，本院不予采纳。
辩护人邱敏、李富强认为，被告人刘冬生、彭金民、李国能对被害人肖某、于某的敲诈勒索是未遂，缺乏被害人的陈述，不能证明被害人是被敲诈后出于害怕、恐惧心理而给付了财物；辩护人邱敏认为，被告人有一部分银行卡内有6万元因被冻结而未取出，应当认定为未遂。经查，被告人刘冬生、彭金民、李国能共同制作PS淫秽照片，以威胁、恐吓的方法，敲诈勒索到被害人肖某20万元、于某7万元。被害人肖某、于某已将财物转移给三被告人所控制的银行账户中，被害人已实际失去了对财物的控制，被告人刘冬生、彭金民、李国能实施的敲诈勒索行为应当认定为既遂。辩护人邱敏、李富强的前述辩护意见，与本案事实与法律不符，本院不予采纳。
被告人彭金民、李国能、辩护人邱敏、李富强认为，被告人彭金民、李国能不构成妨害信用卡管理罪，银行卡是用于敲诈勒索的犯罪工具，同一行为不能重复认定，现有证据不能证明这11张银行卡是被告人非法持有的。经查，公安机关于抓获被告人刘冬生、彭金民、李国能当天，从三被告人处扣押了大量银行卡，并有扣押物品清单及、押物品照片、银行卡开户资料、户主户籍资料、被告人的供述等证据能够证明从三被告处扣押了13张银行卡，其中2张未查明户主信息，另外3张用于了本案已查明的敲诈勒索犯罪，还有8张银行卡系三被告人共同非法持有以他人身份证明开户的银行卡。没有证据证明被告人持有的该8张银行卡用于了敲诈勒索犯罪，其非法持卡行为与已实施的敲诈勒索行为之间不存在方法与目的的牵连，不属于牵连犯。被告人刘冬生、彭金民、李国能购买并持有8张以他人身份开户的银行卡，其行为妨害了国家对信用卡的管理活动，破坏了信用卡管理秩序，应当构成妨害信用卡管理罪。被告人彭金民、李国能、辩护人邱敏、李富强的前述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
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