四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1902刑初421号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人余川，男，生于1973年5月，汉族，高中文化，个体，户籍地四川省通江县，住四川省达州市。因犯盗窃罪于2000年3月被判处有期徒刑一年十个月；因犯诈骗罪于2010年6月22日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑五年；2016年2月13日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月18日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年3月25日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉〔2016〕388号起诉书指控被告人余川犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员郭野出庭支持公诉，被告人余川到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：自2014年11月以来，被告人余川通过陌陌交友软件分别以“特别的你”、“药品经销商”的网名与多名女子同时交往，并以做工程、做药材生意为名骗取他人钱财。
1、2014年11月的一天，被告人余川通过陌陌交友软件认识了夏某3，通过夏某3认识了夏某3的弟弟夏某1。2015年4月18日，被告人余川以帮夏某1承包巴中市巴州区丽景天城旁的护坡工程需要交保证金为由，骗取夏某1现金7000元。
2、2015年2月的一天，被告人余川通过陌陌交友软件认识了向某1。同年4月10日晚，余川以在平昌开车把人撞了需要赔偿对方为由，骗取向某1现金3900元。
3、2015年8月8日，被告人余川通过陌陌交友软件认识了王某2，谎称自己在达州市各大医院做药材生意。8月10日早上，余川以周转药款为由，在王某2处骗取现金10000元。
4、2015年12月份，被告人余川通过陌陌交友软件认识了谢某，谎称自己在达州市做药材生意。随后余川以做药材生意需要给中医院副院长包红包、车子被扣需要取车、缴纳药材经营个人所得税等为由，骗取谢某现金14000元。
5、2016年1月24日，被告人余川通过陌陌交友软件认识了许某，谎称自己在达州市做药材生意。同年2月3日，余川以进购的药品需要付运费为由，骗取许某现金7000元。
针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：受案登记表、户籍信息表、抓获经过、刑事判决书、银行卡交易明细单、欠条、借条等书证，证人夏某2、熊某1、刘某1、伏某1、王某3、杨某、邓某1等人的证言，被害人向某1、夏某1、王某1、谢某、许某的陈述，辨认笔录，鉴定意见，被告人余川的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人余川以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余川在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯。提请依法判处。
被告人余川辩解：对公诉机关起诉指控事实有如下异议：1、我在夏某1处拿了只有4200元；2、我在向某1处拿的是5000元，已归还；3、我没有诈骗许某、王某2的钱；4、谢某处的钱开始是13000元，是分手费和租房费，后她带一群人逼我打的14000元欠条，其中1000元是利息。
经审理查明：自2014年11月以来，被告人余川通过陌陌交友软件分别以“特别的你”、“药品经销商”的网名与多名女子交往，并以做工程、做药材生意为名骗取他人钱财。
1、2014年11月的一天，被告人余川通过陌陌交友软件认识了夏某3，通过夏某3认识了夏某3的弟弟夏某1。2015年4月18日，被告人余川以帮夏某1承包巴中市巴州区丽景天城旁的护坡工程需要交保证金为由，骗取夏某1现金7000元。
2、2015年2月的一天，被告人余川通过陌陌交友软件认识了向某1。同年4月10日晚，余川以在平昌开车把人撞了需要赔偿对方为由，骗取向某1现金3900元。
3、2015年8月8日，被告人余川通过陌陌交友软件认识了王某2，谎称自己在达州市各大医院做药材生意。8月10日早上，余川以周转药款为由，在王某2处骗取现金10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、对被告人采取强制措施相关法律文书。证明本案的由来及对被告人余川采取强制措施的情况。
2.辨认笔录及照片。证明向某1、许某、夏某3、夏某1、夏某2、王某2、谢某、付学国均成功辨认出余川。
3.视听资料。
4.扣押清单及照片以及物证。证明侦查人员从余川处扣押的棕色钱包，内有余川身份证及中国移动卡卡套三张等物品。公安机关将扣押物品随案移送至本院。
5.接受证据材料清单、欠条五张。证明许某向公安机关提供的五张他人欠余川药品款的欠条。
6.接受证据材料清单、借条。证明夏某1提供给公安机关的由余川20**年4月18日书写的借条一张，主要内容：欠到夏某2工程保证金7000元（注：2015年4月18日交3000元，下欠4000元）。
7.接受证据材料清单、邮政储蓄账户交易明细。证明王某2向公安机关提供的邮政储蓄交易明细上载明2015年8月10日从户名为王燕媚的储蓄卡上分6次取款20000元。
8.接受证据材料清单、四川省农村信用社借记卡明细清单。证明向某1向公安机关提供的农村信用社交易明细上载明2015年4月12日从户名为方某的借记卡上分取款5000元。
9.调取证据清单、证明。证明余川未与达州市通川区中医院、达州市中心医院没有任何药品销售业务往来。
10.抓获经过。证明余川于2016年2月13日被公安机关抓获。
11.（2010）闵刑初字第585号刑事判决书。证明2010年6月22日上海市闵行区人民法院作出刑事判决，余川犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。同时在该判决书上载明：余川因犯盗窃罪于2000年3月被判处有期徒刑一年十个月。
12.提取笔录及照片。证明侦查人员提取了余川的十指指纹及掌纹。
13.巴公物鉴（痕迹）字〔2016〕26号《痕迹鉴定意见书》、鉴定意见通知书。证明经巴中市公安局物证鉴定所鉴定，送检的余川向受害人出示的欠条5张某条人刘某2的欠条、立条人严某的欠条、立条人罗某的欠条、立条人王某6的欠条上指印均为余川右手拇指所留；立条人姜某的欠条上指印不具备检验条件。并将鉴定结论告知余川.
14.情况说明。证明向某1与余川的陌陌聊天记录和相关账号信息已被删除；抓获余川时未及时查找固定其使用手机，无法收集余川与被害人之间的陌陌聊天记录和短消息。公安机关向平昌县工商局及全国企业信用信息公示系统网站查询，未查询在平昌县注册登记带有“万盛采购”字样的企业和个体工商户等组织。
15.被告人余川的常住人口基本信息。证明被告人余川的自然人身份信息。
16.证人伏某2的证言。证明2015年3、4月份其开了家庭麻将馆，有时候在陌陌聊天上喊打麻将，有个网名叫“博敖地产”的男子主动说打麻将，后来他经常来打麻将，并给其看身份证，身份证显示他叫余川。余川给其介绍了曾口镇至金碑乡乡道路修建工程、清江镇工业园区一个药材土石方工程以及恩阳区飞机场土石方工程，但这三个工程余川只是带其看过，没有和真正的施工方谈过。恩阳镇至玉山镇道路护坡工程和巴中市至恩阳镇快速通道护坡工程是起一个人在做，与余川无关，他有时候和其一起去工地上耍，回来后他到处说他和其一起在做这两个工程。
17.证人夏某2的证言。证明2015年3月份，其通过侄女夏某3认识了余川，4月份中旬，他给其打电话说借1万元钱拿去包工程，并喊其儿子夏某1一起做，其当时没有答应他。第二天余川就和其儿子一起到我打工的砖厂找其，说他在巴中市包的护坡工程，让其借1万元给他，还让其儿子夏某1一起做，其说只有7000元，就在砖厂里给了他3000元现金，当时他给其写了7000元的借条，第二天其在家里拿了4000元给其儿子，其儿子进城把钱带给了他。后面其把工人都找到了再联系余川时他就以开会的理由推脱，最后直接就不接电话了。
18.证人夏某3的证言。证明2014年11月份的一天，其通过陌陌聊天软件认识了余川，后发展成恋人关系并同居。他以包工为由在其堂姐夏红梅的弟弟处借了约10000元。
19.证人方某的证言。证明2015年4、5月的一天。向某1打电话说余川在平昌喝酒开车的时候把人撞了，要借5000元钱赔别人，其当时就去巴中市气象局对面的农村信用社取了5000元给向某1，没有写借条，向某1说三天就还，还说要去平昌看余川，但是去没去其不知道，后来三人还在一起吃饭的时候余川说他做工程的钱拔了后就还，后其一直没见到他，后来其听向某1说余川不见了。
20.证人熊某2的证言。证明2015年8月中旬的一天，其好朋友王某2打电话说她遇到了骗子，因王某2和那个男的才认识几天就找她借钱，但是又没有证据证明他是骗子，所以王某2找其借她一万元。那天早上7点30分其开车到老县政府家属院门口等王某2和一个男的，他们上车后其把车开到小红旗邮政银行门口对面，其在车上等他们，王某2和那个男的就到邮政银行去取了两万元，过来后那个男的就给其拿了一万元，剩下的一万元他就放在自己的手包里面。同时其证实了那名男子的体貌特征，那名男子自称他是做药材生意的，他借钱的理由是需要发一批货需要7万元，他本人只有5万元，所以要借2万元。
21.证人王某3的证言。证明余川是其舅舅，他开过饭馆、美容院，在铁佛搞没搞过工程其不知道，2015年3月份他去了巴中，其就不知道他在干什么，2015年7月份其听说他去了达州市，他在干什么其说其是药材经销商是不属实的，其没有做过药材生意。
22.证人邓某2的证言。证明其系四川省东升大药房连锁有限公司采购部人员，其辨认余川照片后讲其和采购部的其他人员均不认识他，也没有业务上的往来，也不是其公司下面的药材商和销售员。
23.证人邓某1的证言。证明其系达州市开江县药剂科主任，负责医院所有药品的采购、验收，从事采购已经有7、8年了，其不认识余川，也没有业务往来。
24.证人杨某的证言。证明其系达州市达州区中医院药剂科科长，负责医院所有药品的采购，其不认识余川，余川与医院也没有业务往来。
25.被害人夏某1的陈述。证明2015年春节期间其通过夏某3认识了余川。2015年4月，余川给其打电话叫其找几个工人和他一起到巴州区丽景天城旁二环路上做护坡工程，并叫其缴纳7000元的工程保证金，其不同意借钱。后余川给其父亲夏某2打电话说做该工程需要缴纳5000元保证金，其父亲碍于余川和夏某3谈恋爱，不好拒绝，答应借钱给他。2015年4月18日，其和余川一起找到其父亲，其从其父亲处拿了3000元当面给余川，余川给其打了借条，但是借条上是其父亲的名字。4月19日上午其又将4000元交给了余川。过了一段时间其找好工人后给余川打电话，余川说还没有开工，让其等。有一天其亲戚路过二环路发现护坡工程已经在开工了。其给余川打电话就停机了，直到现在也没有联系上余川，钱也没有还其。其通过朋友了解护坡工程是另外一个人在做，那个人也不认识余川。
26.被害人向某1的陈述。证明2014年其上班时认识了余川，2015年2月份，他主动加其陌陌，在陌陌上他自称余林，在华西建筑公司做采购。他开始追求其，慢慢地其二人发展为男女朋友并同居在其位于巴州区柳津桥附近的出租房。4月10日，他打电话说他开车去平昌工地的时候把人撞了要赔对方5万元，叫其借给他5万元，其说借不到，他又说只借5000元，其给朋友方某打电话，方某当时就借给其5000元，其当时藏了1000元，余川回来后直接拿钱走了，他还留了100元，他说这3900元过几天还。后其追要，他都拖延，最后他就换了手机号码，其用陌陌发现他将其拉黑了。后其通过给他手机充话费的方式知道他真名叫余川。
27.被害人王某2的陈述。证明2015年8月8日其通过陌陌认识一个网名“特别的你”的男生，他在网上约其见面，其二人在门市上聊了很久，他自称余川在达州市各大医院销售药，网上其二人吃完饭后一起回家。8月10日早上8点左右，他对其讲，厂家需要他付药款，找其借几万元。当时其说没那么多钱，他很生气，其怕他会报复就给朋友打电话，假装其朋友找其借钱并假装答应给其朋友借1万元，也答应给他借1万元。其二人坐其朋友车到小红旗桥北山超市对面的邮政银行取了2万元，给朋友拿了2万元，给他拿了1万元。
28.被害人谢某的陈述。证明2015年12月份的一天，一个网名叫“药品经销商”的男子在陌陌上主动加其为好友，并说他叫余川，后其二人确定恋爱关系。确定恋爱关系他对其讲他在做药材生意，要给中医院副院长包红包，找其借钱，其借给他2000元，后他以车子被扣，请朋友、缴药材经销个人所得税等理由在其处总共借了14000元。后其通过观察发现余川的陌陌动态发现他跟另一个女娃儿在耍朋友，后其在那个女娃儿处找到了余川，余川承认他是骗其的钱，就给其出具了一张14000元的欠条。
29.被告人余川的供述及辩解。证明其其多次的供述证实其与付哥谈了多处工程，均因保证金未谈拢。后其在巴中耍了两个月，2015年7月经人介绍到达州市做药材生意。2014年9月其认识了夏某3，不久开始同居生活。其通过夏某3认识了夏某1，他家里人想给他找个事情做，其说恩阳区恩巴快速通道有个护坡工程可以做，几个月后夏某1在他父亲工作的曾口镇砖厂给其拿了4200元，并立了张收条。后该工程没谈好，其电话也甩烂了，一直没找到夏某1，这笔钱也一直没还夏某1。2015年3月份其认识了向某1，交往几天就同居生活。后其以急需钱在她处借了5000元，过了几天其将钱还给了她。2015年9月其到达州市后和谢某交往并同居，当时其在做药材生意，因感情不和分开了，分手后其给她打了一张14000元的欠条，但是是谢某强迫其打的。其在巴中主要是做工程，是和付学国合伙做的，在达州主要是做中药材生意，范围都是在达州市片区，没有做过其他地方的生意，其做药材生意下面的药材经销商王某3知道。同时其证实其与许某、王某2无经济往来。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成证据锁链，足以证实公诉机关指控被告人余川犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人余川以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金20900元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应予刑罚处罚。被告人余川在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。公诉机关起诉指控余川诈骗王海燕、许某的事实，因未提供充足的证据证实，故本院不予支持。被告人余川关于其与王某7无经济往来的辩解意见，经查，余川从王某2处诈骗的事实有被害人王某2的陈述、证人方某的证言及银行取款记录在卷作证，已形成了证据锁链，足以认定，故该辩解意见本院不予采纳。被告人余川关于在夏某1处只有4200元的辩解意见，经查，该事实有被害人夏某1的陈述及证人夏某2的证言均证实，已形成了证据锁链，足以认定，故该辩解意见本院不予采纳。被告人余川关于已将向某1处的钱偿还的辩解意见，因无相关证据佐证，本院不予采纳。对于被害人的损失，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以退赔。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人余川的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人余川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月13日起至2018年2月12日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）
二、责令被告人余川退赔被害人夏某1损失7000元、向某1损失3900元、王某2损失10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康 海
人民陪审员 汪 春
人民陪审员 刘远芳
二〇一七年一月十六日
书 记 员 冯小栩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……