浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0683刑初657号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人蒋某，于江西省信丰县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日在广东省深圳市龙华新区被抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。现取保候审于居住地。
被告人陈某甲，于江西省信丰县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。现取保候审于居住地。
被告人杜某甲，于河北省永年县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。现取保候审于居住地。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2016]659号起诉书指控被告人蒋某、陈某甲、杜某甲犯诈骗罪，建议对被告人蒋某判处十个月以下有期徒刑或拘役并处罚金，对被告人陈某甲判处八个月以下有期徒刑或拘役并处罚金，对被告人杜某甲判处九个月以下有期徒刑或拘役并处罚金，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院于8月1日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派代理检察员高福君出庭支持公诉，被告人蒋某、陈某甲、杜某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控：
1、2015年4月3日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用在淘宝卖家远程付款时，使用从陈东荣（另案处理）处获取的钓鱼诈骗软件，改变支付路径将卖家所付款项打入被告人蒋某控制的支付宝账号的方式，从淘宝卖家李某处骗得人民币1250元。
2、2015年4月15日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家柯某处骗得人民币1004元。
3、2015年4月20日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家胡某处骗得人民币1880元。
4、2015年7月27日，被告人蒋某与陈东荣经事先商议，以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝账号为“丁海津”的卖家处骗得人民币1649元。后由蒋、陈二人分赃。
5、2015年8月17日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家郑某处骗得人民币343元。
6、2015年9月7日，被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，使用从陈东荣处获取的钓鱼诈骗软件，采用上述相同的方式，从淘宝卖家陆某处骗得人民币358元。
7、2015年10月31日，被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家梁某处骗得人民币502元。
8、2015年11月8日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用在淘宝卖家付款后再申请退款至被告人蒋某控制账号的方式，从淘宝卖家邱某处骗得人民币816.2元。
9、2015年11月10日，被告人蒋某以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家钟某处骗得人民币498元。
10、2015年11月17日，被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，采用在淘宝卖家远程付款时，使用钓鱼诈骗软件改变支付路径将所付款项打入被告人陈某甲控制的支付宝账号的方式，从淘宝卖家陈某乙处骗得人民币498元。
11、2015年12月27日，被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家徐某处骗得人民币398元。
12、2016年1月8日，被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从淘宝卖家张某处骗得人民币380元。
13、2016年4月21日，被告人杜某甲以给淘宝卖家“刷单”为名，采用上述相同的方式，从在嵊州经营的淘宝卖家龙某处骗得人民币2960元。
14、2016年5月5日，被告人杜某甲、陈某甲经事先商量，由被告人陈某甲以给淘宝卖家“刷单”为名接单后交给被告人杜某甲，在淘宝卖家远程付款时，再由杜某甲使用钓鱼诈骗软件改变支付路径将所付款项打入被告人杜某甲控制的支付宝账号的方式，从淘宝卖家王某处骗得人民币3099元、1568元，共计人民币4667元，后由杜、陈二人分赃。
综上，被告人蒋某单独或伙同他人作案7起，骗得人民币共计7440.2元；被告人陈某甲单独或伙同他人作案6起，骗得人民币共计6803元；被告人杜某甲单独或伙同他人作案2起，骗得人民币共计7627元。
案发后，公安机关从被告人杜某甲处扣押电脑主机一台，从被告人杜某甲的亲属处扣押人民币7627元，从被告人陈某甲处扣押电脑主机一台，扣押的人民币已分别发还给被害人龙某、王某，扣押的物品现暂扣于嵊州市公安局；被告人陈某甲在归案后能协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。
本院另查明，2016年8月3日，被告人蒋某分别退赔给被害人李某人民币1250元，退赔给被害人柯某人民币1004元，退赔给被害人胡某人民币1880元，退赔给被害人郑某人民币343元，退赔给被害人邱某人民币816.2元，退赔给被害人钟某人民币498元，向本院退缴人民币1649元，共退缴人民币7440.2元。
同日，被告人陈某甲分别退赔给被害人陆某人民币358元，退赔给被害人梁某人民币502元，退赔给被害人陈某乙人民币498元，退赔给被害人徐某人民币398元，张某人民币380元，共退赔人民币2136元。
上述事实，被告人蒋某、陈某甲、杜某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人李某、柯某、胡某、郑某、陆某、梁某、邱某、钟某、陈某乙、徐某、张某、龙某、王某的陈述，证人陈东荣、谢某、杜某乙等人的证言，嵊州市公安局网络警察大队于2016年5月26日制作的嵊公（网警）勘[2016]046号电子证据检查笔录、查封照片、固定电子证据清单及光盘，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，支付宝交易记录、淘宝交易订单及截图等，嵊州市公安局于2016年5月5日从被告人杜某甲处扣押电脑主机1台、手机2只的决定书、扣押清单及照片，嵊州市公安局于2016年5月13日从被告人陈某甲处扣押电脑主机1台的决定书、扣押清单及照片，嵊州市公安局于2016年6月8日从被告人杜某甲亲属杜某乙处扣押人民币7627元的决定书及扣押清单，嵊州市公安局于2016年6月9日和10日分别发给被害人王某人民币4667元、发给被害人龙某人民币2960元的发还清单，被告人蒋某、陈某甲的退款凭证，被告人陈某甲的立功情况等说明，抓获经过及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋某、陈某甲、杜某甲以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，数额较大。其中被告人蒋某单独或结伙诈骗作案7起，共骗得人民币7440.2元；被告人陈某甲单独或结伙诈骗作案6起，共骗得人民币6803元；被告人杜某甲单独或结伙诈骗作案2起，共骗得人民币7627元；上述三名被告人之行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人蒋某能当庭自愿认罪，已退赔或缴纳违法所得人民币7440.2元，可予酌情从轻处罚。被告人陈某甲归案后能协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，且当庭自愿认罪，已退赔违法所得人民币2136元，可予从轻处罚。被告人杜某甲能当庭自愿认罪，已退赔违法所得人民币7627元，可予酌情从轻处罚。根据被告人蒋某、陈某甲、杜某甲的上述法定或酌定从轻情节及悔罪表现，均可以适用缓刑。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。为打击刑事犯罪，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
三、被告人杜某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
四、扣押在嵊州市公安局的诈骗工具电脑主机二台，扣押于本院的无主赃款人民币一千六百四十九元，均予以没收，并由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判员 费彰乐
二〇一六年八月九日
书记员 金叶薇
附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。