甘肃省兰州市七里河区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)甘0103刑初703号
公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
被告人朱世伟，男，生于1982年2月15日，汉族，初中文化，无业，住兰州市七里河区。2015年11月19日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，2015年12月26日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人宋小方，甘肃金城律师事务所律师。
被告人李某某，女，生于1965年2月21日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县。2015年11月18日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法取保候审。
七里河区人民检察院以七检公诉刑诉（2016）第647号起诉书指控被告人朱世伟犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派代理检察员伏蓉出庭支持公诉，被告人朱世伟、李某某及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：被告人朱世伟为偿还自己因赌博该欠的巨额高利贷，于2015年7月至10月期间，谎称需为工地购置钢材，以工程结束后就付清货款为由，先后从兰州华晟钢铁有限公司、钟瑞物资有限公司、兰州金玉丰物资有限公司、甘肃邱源盛商贸有限公司、兰州中力物资有限公司、甘肃中旭物资有限公司、兰州集丰物资有限公司、鑫天地钢材销售部骗赊了各种类型钢材，并将所骗的全部钢材均低价变卖，将所得赃款用于偿还高利贷，给上述公司或单位造成财产损失。其具体犯罪事实如下：
1.2015年7月17日，被告人朱世伟从兰州华晟钢铁有限公司（位于兰州市七里河区西津西路468号）业务员邓某某处骗取各类螺纹钢138.842吨，价值28.1849万元，后将钢材低价变卖给一提前联系好的不知名的李姓客户，获得赃款27万余元用于偿还高利贷。作案后在邓某某多次追索下，被告人向兰州华晟钢铁有限公司给付了7万元现金。
2.2015年8月28日，被告人朱世伟从兰州钟瑞物资有限公司（位于兰州市七里河区西津西路464号零售区11栋西210）业务员韩某某处骗取各类螺纹钢54.556吨，价值12.2205万元，后将钢材低价变卖给一提前联系好的不知名的王姓客户，获得赃款11.78万元，全部用于偿还高利贷。
3.2015年9月11日，被告人朱世伟从兰州金玉丰物资有限公司（位于兰州市七里河区西津西路464号零售区7栋7号）经理陈某某处骗取各类槽钢14.564吨，价值40051元，后将钢材低价变卖给雨桐市场经营户曹某某，获得赃款3万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年9月20日，被告人朱世伟再次从兰州金玉丰物资有限公司（位于兰州市七里河区西津西路464号零售区7栋7号）经理陈某某处骗取各类角钢25.392吨，价值61608元，后将钢材低价变卖给提前联系好的不知名的榆中县客户获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
4.2015年9月29日，被告人朱世伟从甘肃邱源盛商贸有限公司（位于兰州市七里河区南滨河中路1239号天缘建材市场309室）业务员朱某甲处骗取各类镀锌管、矩管37.37吨，价值92419元，后将钢材低价变卖给在兰州市七里河区范家坪废金属市场回收废旧金属的被告人李某某，获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
5.2015年9月7日，被告人朱世伟从兰州中力物资有限公司（位于兰州市七里河区土门墩木材市场零售区中栋27号）丁某某处，骗取各类角钢30余吨，价值85203元，后将钢材以每吨低于市场价300元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年9月11日，被告人朱世伟从丁某某处再次骗取角钢、槽钢，共计12吨，价值34097元，后将钢材低价变卖给雨桐钢模板租赁公司曹某某，获得赃款2万余元。后丁某某曾向其多次索要上述被骗钱款，朱世伟仅支付3万元给被害人，其余赃款全部用于偿还高利贷，实际造成兰州中力物资有限公司损失87325元。
6.2015年9月1日，被告人朱世伟从甘肃中旭物资有限公司（位于兰州市七里河区西津西路464号中区5栋320号）彭某某处骗取各类槽钢30余吨，价值69798元，后将钢材以每吨低于市场价300元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年9月3日，被告人朱世伟在支付上次货款2万元后，再次从甘肃中旭物资有限公司彭某某处骗取各类角钢30余吨，价值67918元，后将钢材以每吨低于市场价300元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年9月30日，被告人朱世伟从甘肃中旭物资有限公司彭某某处骗取各类角钢30余吨，价值65943元，后将钢材以每吨低于市场价300元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款5万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年10月13日，被告人朱世伟从甘肃中旭物资有限公司彭某某处骗取各类槽钢30余吨，价值91530元，后将钢材低价变卖给被告人李某某，获得赃款6万余元，全部用于偿还高利贷。
2015年10月16日，被告人朱世伟从甘肃中旭物资有限公司彭某某处骗取各类槽钢及部分角钢30吨，价值81507元，后将部分钢材以每吨低于市场价300元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款2万余元。将另一部分钢材低价变卖给雨桐钢模板租赁公司曹某某，获得赃款3万余元。赃款全部用于偿还高利贷。后被告人家属退赔甘肃中旭物资有限公司货款10万元，实际造成损失256695万元。
7.2015年10月5日，被告人朱世伟从兰州集丰物资有限公司（位于兰州市七里河区西津西路464号零售区6栋103）业务员周某某处骗取各类冷板19.377吨，价值53674.29元，后将钢材低价变卖给被告人李某某，获得赃款4万余元，全部用于偿还高利贷。
8.2015年10月5日、10日，被告人朱世伟先后两次从鑫天地钢材销售部（位于兰州市七里河区天缘建材市场2区）业务员赖某某处骗取镀锌方形管共计55.21吨，价值151827元，后将钢材以每吨低于市场价400元的价格变卖给被告人李某某，获得赃款11万余元，全部用于偿还高利贷。
破案后，被告人朱世伟亲属退赔500000元，被告人李某某退赔86000元，曹某某退赔2万元。上述钱款发还被害人丁某某现金87325.28元，发还赖某某现金151827元，发还彭某某、樊某某现金256695.55元，发还陈某某现金101659.7元。余款8492.5元暂存于甘肃省人民检察院涉案款专户。
上述事实，被告人朱世伟、李某某在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人朱世伟的行为构成合同诈骗罪；2、破案后，其家属退赔赃款50万元，可酌情从轻处罚。本案且有1、被害人报案材料及陈述笔录；2、抓获经过；3、现场指认笔录及照片；4、价格鉴定结论书；5、发还物品清单；6、二被告人供述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱世伟无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式多次骗取公私财物，数额特别巨大，公诉机关指控罪名成立，应依法追究刑事责任。被告人李某某无视国法，明知是犯罪所得赃物，仍然予以收购，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。其作案后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。对于辩护人提出被告人朱世伟的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；对于提出退赔赃款50万元可酌情从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下:
被告人朱世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金1万元。
（刑期自2015年11月19日起至2026年1月18日止）
被告人李某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本1份及副本1份。
审 判 长 杜春由
审 判 员 罗亚丽
人民陪审员 杨 婷
二〇一六年八月三十一日
书 记 员 马 靖