江苏省泰州市海陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泰海商初字第0502号
原告泰州浩普投资有限公司，住所地泰州市海阳路40号。
法定代表人王建宁，董事长。
委托代理人（特别授权）王长林、高宁，江苏众成信律师事务所律师。
被告泰州魏德曼高压绝缘有限公司，住所地泰州市海阳路40号。
法定代表人DanielJohannTschudi，董事长。
原告泰州浩普投资有限公司（以下简称泰州浩普公司）与被告泰州魏德曼高压绝缘有限公司公司（泰州魏德曼公司）决议撤销纠纷一案，本院于2015年4月14日立案受理。依法由组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告泰州浩普公司委托代理人高宁到庭参加诉讼，被告泰州魏德曼公司经本院合法传唤无正当理由未到庭，本案现已审理终结。
原告泰州浩普公司诉称，泰州魏德曼公司为中外合资企业，由泰州浩普公司与WicorHoldingAG（瑞士魏克控股有限公司）投资设立。章程规定，董事会由五名董事组成，其中甲方（原告公司）两名，乙方（魏克公司）三名，董事长由乙方担任，副董事长由甲方担任。董事会成员任期四年，期满后可以连任。合同一方可以任期内更换董事，但需要书面通知另一方。
现泰州魏德曼公司第四届董事会组成人员为：泰州浩普公司委派的2名董事为王建宁和张国平；瑞士魏克公司委派的3名董事为KevinLi（李新根）、DanielTschudi（丹尼尔）、PaulThaler（保罗）。2015年3月泰州浩普公司从泰州市商务得知，2015年2月26日，泰州魏德曼公司向泰州市商务局提出股权转让申请及转型为外商独资企业申请，其在证明文件中提供有泰州魏德曼公司董事会书面决议。该决议主要内容为：一、同意公司向主管机关申请办理泰州浩普公司持有的公司40%股权转让给WicorHoldingAG的变更手续。在股权转让完成之后，WicorHoldingAG将持有本公司100%的股权，公司将由中外合资企业变更为外商独资企业。二、同意免去泰州浩普公司委派的两名董事，王建宁先生的副董事长一职和张国平的先生的董事一职，并且公司向主管机关办理泰州浩普公司的两名董事的注销登记手续。现董事会将由WicorHoldingAG的三名董事组成。该决议由瑞士魏克公司委派的三名董事分别于2015年2月16日、2015年2月19日和2015年2月18日签字。原告认为，2015年2月16日的泰州魏德曼公司董事会书面决议没有按照章程规定进行表决、决议内容更无法律和公司章程规定的依据，侵害了泰州浩普公司的股东权益，依据公司法规定应予撤销。基于以上事实理由，原告特提起诉讼，请求你院判令：1、撤销2015年2月16日《泰州魏德曼高压绝缘有限公司董事会书面决议》；2、诉讼费由被告承担。
原告泰州浩普公司为证明自己的诉讼主张，向本院提交下列证据：
1、泰州魏德曼公司的章程，证明章程对董事会的成员组成及股东会决议的形成有着明确的规定。
2、瑞士魏克公司第四届董事会董事、董事长任免函各一份，证明泰州魏德曼公司第四届董事会外方董事委任事实。
3、泰州浩普公司第四届董事、副董事长委任书各一份，证明泰州魏德曼公司第四届董事会双方董事委任的事实。
4、泰州魏德曼公司2015年2月16日董事会书面决议，该证据来源于泰州市商务局，其内容为泰州魏德曼公司外方董事签署的涉及公司的股权、董事等重大事宜变更，是本案浩普公司申请撤销的对象。该证据中没有中方董事的签署，形成过程不符合公司章程的规定。
被告泰州魏德曼公司未到庭答辩。
庭审中，因被告泰州魏德曼公司经本院合法传唤未到庭，视为放弃质证权利。本院对原告提交的上列证据审查后认为，原告所举证据具有真实性、合法性并与本案有关联，故确认其证明力。
经审理查明，2015年2月16日，被告泰州魏德曼公司召开董事会并形成书面决议一份，会议主要内容为股权转让：鉴于合资合同第20.3.1条赋予合同任何一方在不能履行其应当该执行的契约时终止该合同的权利，如果接到通知之日的一方不能在收到终止通知之日起90天内采取对违约行为的补救措施，那么该通知生效。一旦生效，违约方应根据20.4.2条的规定将根据目前资产负债表上财产价值，参照双方在公司中各自的出资比率把它在公司中的参与权卖给另一方。因泰州魏德曼公司股东泰州浩普公司屡次恶意违反合资合同的约定，且其违约行为已被国际商会仲裁庭于2014年7月18日与2014年11月27日作出的终局的和有效的仲裁裁决所确认，因此公司另一股东WicorHoldingAG有权依照前述条款单方面终止合资合同，并要求股权转让。因泰州浩普公司在WicorHoldingAG于2014年12月31日通知后未在90天的宽限期内采取补救措施，并在2015年1月26日发函声称绝不会在现有违约行为采取补救措施，不履行仲裁裁决，也不将其持有的公司股权转让给WicorHoldingAG，至此，终止通知已于2014年12月31日生效，泰州浩普公司有义务将其持有的40%的股权转让给WicorHoldingAG，单方转让股权后，公司将由中外合资企业转变为外商独资企业，公司董事会由WicorHoldingAG委派的三名董事组成。基于以上原因，董事会作出如下决议：1、同意公司向主管机关申请办理将股东泰州浩普公司持有的公司40%股权转让给股东WicorHoldingAG变更手续，在股权转让完成后WicorHoldingAG将持有公司100%的股权，公司将由中外合资企业转变为外商独资企业。2、同意修改后的章程。3、同意免去泰州浩普投资有限公司委派的两名董事，王建宁的副董事长和张国平的董事职务，并且公司向主管机关办理相关注销手续。现董事会将由WicorHoldingAG的三名董事组成。该决议由瑞士魏克公司委派的三名董事分别于2015年2月16日、2月18日、2月19日签字。
原告方以其于2015年3月从泰州商务局得知上述信息，认为被告公司2015年2月16日股东会书面决议未按章程召集、通知、进行表决，决议内容更无法律规定和公司章程约定，侵害其股东权益，诉至本院要求撤销。
同时查明，被告公司为中外合资企业，由原告公司与瑞士魏克公司共同投资设立。其章程规定，董事会由五名董事组成，其中甲方（原告公司）两名，乙方（魏克公司）三名，董事长由乙方担任，副董事长由甲方担任。董事会成员任期四年，期满后可以连任。合同一方可以任期内更换董事，但需要书面通知另一方。
另查明，被告公司章程第4.6.1条规定：下述重大事宜必须经董事会一致通过：（1）修改合资企业的章程；（2）终止和解散合资企业：（3）合资企业的注册资本的增加和转让：（4）合资与其他经济组织的合并。第4.13条规定：董事长应在董事会举行前四十五天将会议的议程、时间和地点书面通知各位董事。关于会议的日程将在二十天前给予书面通知，紧急时可由董事长决定取消事先通知的程序。第4.14条规定：董事会的法定人数应是五分之三成员或者指定代表，在参加人数不足五分之三时董事会所做决议无效。4.6.1条款所述重大事宜须经全体董事本人或者指定代理人参加表决。第4.15条规定：董事会的决定亦可以在会外通过信函和电话决定。这种会外决定仅在按4.17条款保存记录证明董事会的全体成员一致同意时有效。
本案在审理过程中，被告泰州魏德曼公司在庭前向本院书面邮寄相关材料，明确表示将不会参与庭审。本案受理后，被告方在答辩期内向本院提交管辖权异议申请，经本院审查后作出驳回裁定，被告方在收到裁定之日起十日内向泰州市中级人民法院提出上诉，后二审维持。后本院通过邮寄方式向被告送达了开庭传票，同时重新指定了不低于一个月的举证期限，后被告泰州魏德曼公司缺席庭审。
本院认为，被告泰州魏德曼公司2015年2月16日的董事会书面决议，会议召集的程序不符合章程的规定，其决议内容应当经过董事会一致通过，但并未经过董事会一致通过，其变更董事会的组成成员的理由不成立，程序不合法，仅由三名外方董事签署通过董事会决议也不符合公司章程规定。同时，该决议作出时间系2015年2月16日，原告方作为股东，向本院提起董事会决议撤销的时间系2015年4月14日，符合公司法中关于在决议形成后60日内行使撤销权的规定，原告诉请于法有据，予以支持。被告泰州魏德曼公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其自动放弃法律规定的诉讼权利，其消极的不作为不影响本院对证据真实性和证明效力的认定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国公司法》第四条、第十一条、第二十二条、第四十八条之规定，判决如下：
撤销2015年2月16日《泰州魏德曼高压绝缘有限公司董事会书面决议》。
本案案件受理费80元，由被告负担（原告已预交，被告迳交原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，并凭本院发出的“上诉须知”，按国务院《诉讼费收费交纳办法》第十三条、第十七条规定，向江苏省泰州市中级人民法院预交上诉费。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 李兴萍
人民陪审员 梁文有
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 朱雨倩
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《中华人民共和国公司法》
第四条公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
第十一条设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。