陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0802刑初337号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人陈军，男，1990年6月14日出生于陕西省榆林市神木县，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市神木县，无业。2010年6月20日因犯诈骗罪被神木县人民法院判处有期徒刑二年，2012年2月4日刑满释放。2017年10月21日因涉嫌招摇撞骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年11月24日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人张波，系陕西英培律师事务所律师。
辩护人白勇，系陕西英培律师事务所实习律师。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2018）317号起诉书指控被告人陈军犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员王一崴、贺继财出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人张波、白勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控：一、诈骗：
1、2014年8月份，被告人陈军经人介绍认识了被害人蒲某，谎称自己叫“李某4”，先后为新疆部队官兵以及神木县交通局的工作人员并担任主任职务，同时使用另一微信账号以自己母亲身份介绍自己很优秀。取得被害人蒲某的信任后，被告人陈军与蒲某多次在蒲某租住在榆林开发区锦园小区房屋内发生性关系。并以购买房子、给部队领导送礼、部队复员回榆林找工作、自己看病等为由先后骗取蒲某人民币99740.66元。期间，被告人陈军先后给蒲某通过微信红包、银行转账的方式给蒲某归还人民币4400元。
2、2016年4月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人李某1为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，为神木县武警支队现役官兵并担任主任职务，自己父亲系神木县公安局局长，并让李某1给自己介绍对象。取得被害人李某1信任后，被告人陈军与李某1在榆阳区航宇路大济宾馆开房发生了性关系。后被告人陈军以自己以及家人看病需要钱为由先后骗取李某1人民币30999.57元。
3、2017年3月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人杨某1为好友，谎称自己叫“李某4”，榆阳区金鸡滩镇人，未婚、单身，是一名退伍军人，为榆林市武警支队现役官兵并担任中队长职务，同时使用另一个微信账号以自己母亲的身份向杨某1介绍自己在单位工作优秀、家庭富裕。取得杨某1信任后，被告人陈军与杨某1在神木县锦界一酒店内发生了性关系，并承诺帮助杨某1离婚后与杨某1结婚。后被告人陈军以自己购买奔驰车以及给车上户缴税需要钱为由骗取杨某1人民币28000元。经杨某1催要，被告人陈军给杨某1归还了人民币5000元。
4、2017年3月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人汪某为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，为神木县武警支队现役官兵并担任办公室主任职务，同时使用另一个微信账号以自己母亲身份向汪某介绍自己在单位工作优秀，父母是神木县公安系统、法院系统的领导。取得被害人汪某信任后，被告人陈军与汪某在榆林开发区、神木县锦界等地酒店多次开房发生性关系。后被告人陈军以家人看病、家人去世埋葬需要借钱等为由先后骗取汪某人民币48706.83元、价值12936元钻石戒指一枚、价值11678元黄金项链一条。后汪某多次催要，被告人陈军通过微信红包归还汪某人民币11179.22元。
5、2017年5月份，被告人陈军和妻子白某1带着儿子陈某某到神木县医院锦界分院看病期间认识了锦界分院的护士黄某。被告人陈军谎称自己叫“李某4”，是一名退伍军人，未婚、单身，为榆林武警支队现役官兵并担任副主任职务，自己母亲系榆林法院院长，能为黄某找一份法院的工作。取得黄某信任后，被告人陈军以自己在西安装修房子需要钱为由骗取黄某人民币27300元。
6、2017年10月中旬，被告人陈军通过微信附近人加被害人李某2为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，是一名退伍军人，为神木县店塔武警支队现役官兵并担任主任职务，自己母亲系神木县法院副院长，同时使用另一个微信账号以自己母亲身份向李某2介绍自己的工作单位。取得李某2信任后，被告人陈军在榆阳区欧美豪庭酒店与李某2开房发生了性关系。后被告人陈军以自己战友装修房子需要钱、母亲过生日及自己缺少生活费等为由骗取李某2人民币22667.75元。案发后，被告人陈军家属退还给被害人李某2人民币22666元。
二、招摇撞骗
2017年6月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人王某为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，是一名退伍军人，为榆林市特警队警官。取得王某信任后，被告人陈军在神木县城一酒店与王某开房并发生了性关系。后被告人陈军以自己在西安装修房子需要钱为由骗取王某人民币4000元。后经王某催要被告人陈军归还了王某人民币2800元。案发后，被告人陈军家属退还王某人民币1200元。
以上，被告人陈军诈骗作案6起，价值275728.81元；招摇撞骗作案1起，价值4000元。
以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大；冒充人民警察，骗取他人钱财，数额巨大；为谋取非法利益，假冒人民警察招摇撞骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条之规定，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人陈军诈骗罪判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；招摇撞骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，数罪并罚。
被告人陈军对指控的诈骗事实无异议，对指控的招摇撞骗有异议，认为其骗取王某的4000元是事实，但是其没有说过其是特警。
辩护人认为，对指控的诈骗的事实及罪名均无异议，但对指控的招摇撞骗有异议，认为现有证据无法证明被告人自称是特警，该事实仍然属于诈骗。鉴于被告人陈军当庭自愿认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年8月份，被告人陈军经人介绍认识了被害人蒲某，谎称自己叫“李某4”，信后为新疆部队官兵以及神木县交通局的工作人员并担任主任职务，同时使用另一微信账号以自己母亲身份介绍自己很优秀。取得被害人蒲某的信任后，被告人陈军与蒲某多次在蒲某租住在榆林开发区锦园小区房屋内发生性关系。并以购买房子、给部队领导送礼、部队复员回榆林找工作、自己看病等为由先后骗取蒲某人民币99740.66元。期间，被告人陈军先后给蒲某通过微信红包、银行转账的方式给蒲某归还人民币4400元。
2、2016年4月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人李某1为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，为神木县武警支队现役官兵并担任主任职务，自己父亲系神木县公安局局长，并让李某1给自己介绍对象。取得被害人李某1信任后，被告人陈军与李某1在榆阳区航宇路大济宾馆开房发生了性关系。后被告人陈军以自己以及家人看病需要钱为由先后骗取李某1人民币30999.57元。
3、2017年3月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人杨某1为好友，谎称自己叫“李某4”，榆阳区金鸡滩镇人，未婚、单身，是一名退伍军人，为榆林市武警支队现役官兵并担任中队长职务，同时使用另一个微信账号以自己母亲的身份向杨某1介绍自己在单位工作优秀、家庭富裕。取得杨某1信任后，被告人陈军与杨某1在神木县锦界一酒店内发生了性关系，并承诺帮助杨某1离婚后与杨某1结婚。后被告人陈军以自己购买奔驰车以及给车上户缴税需要钱为由骗取杨某1人民币28000元。经杨某1催要，被告人陈军给杨某1归还了人民币5000元。
4、2017年3月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人汪某为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，为神木县武警支队现役官兵并担任办公室主任职务，同时使用另一个微信账号以自己母亲身份向汪某介绍自己在单位工作优秀，父母是神木县公安系统、法院系统的领导。取得被害人汪某信任后，被告人陈军与汪某在榆林开发区、神木县锦界等地酒店多次开房发生性关系。后被告人陈军以家人看病、家人去世埋葬需要借钱等为由先后骗取汪某人民币48706.83元、价值12936元女士黄金项链一条、价值11678元钻戒一枚。后汪某多次催要，被告人陈军通过微信红包归还汪某人民币11179.22元。
5、2017年5月份，被告人陈军和妻子白某1带着儿子陈某某到神木县医院锦界分院看病期间认识了锦界分院的护士黄某。被告人陈军谎称自己叫“李某4”，是一名退伍军人，未婚、单身，为榆林武警支队现役官兵并担任副主任职务，自己母亲系榆林法院院长，能为黄某找一份法院的工作。取得黄某信任后，被告人陈军以自己在西安装修房子需要钱为由骗取黄某人民币27300元。
6、2017年10月中旬，被告人陈军通过微信附近人加被害人李某2为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，是一名退伍军人，为神木县店塔武警支队现役官兵并担任主任职务，自己母亲系神木县法院副院长，同时使用另一个微信账号以自己母亲身份向李某2介绍自己的工作单位。取得李某2信任后，被告人陈军在榆阳区欧美豪庭酒店与李某2开房发生了性关系。后被告人陈军以自己战友装修房子需要钱、母亲过生日及自己缺少生活费等为由骗取李某2人民币22667.75元。案发后，被告人陈军家属退还给被害人李某2人民币22666元。
7、2017年6月份，被告人陈军通过微信附近人加被害人王某为好友，谎称自己叫“李某4”，未婚、单身，是一名退伍军人。取得王某信任后，被告人陈军在神木县城一酒店与王某开房并发生了性关系。后被告人陈军以自己在西安装修房子需要钱为由骗取王某人民币4000元。后经王某催要被告人陈军归还了王某人民币2800元。案发后，被告人陈军家属退还王某人民币1200元。
以上，被告人陈军诈骗作案7起，价值286028.81元。
经过庭审举证、质证，以上犯罪事实有以下证据证实：
1、被告人陈军的供述，证明其的电话是13×××90，微信号是×××，绑定银行卡是一张尾号9890的建设银行卡，还有一个微信号是×××。其通过微信加上述被害人为好友后，虚构身份，隐瞒已婚的事实，用各种编造的理由骗取各被害人钱财的事实。
2、被害人李某2的陈述，证明2017年10月份我在微信上加了一个叫李某4的人，微信号×××，自称在神木武警支队上班，母亲是神木法院的副院长。后来李某4的母亲（微信号×××）加了我的微信，说李某4很优秀。2017年10月14日，李某4到了榆林住在欧美豪庭酒店，我与他见面后发生了性关系。2017年10月16日，李某4说他战友装修房子需要钱，向我借了22666元。后来公安人员打电话才知道被骗的事实。
3、被害人黄某的陈述，证明我是神木二院锦界分院护士。2017年5月，李某4找我帮忙给一个孩子看病。后李某4加了我的微信，聊天中告诉我他在榆林武警部队上班，爸爸在神木县交警队上班，妈妈是榆林法院的院长。过了一段时间李某4妈妈（微信号×××）加我，介绍了李某4的情况。后来李某4以西安房子装修先后向我借钱7次，我通过微信转账给了共计27300元。
4、被害人李某1的陈述，证明2016年4月份的时候李某4（微信号×××）加了我，告诉我他在神木武警支队上班，他爸爸是神木县公安局局长。后李某4向我推荐了他妈妈的微信（微信号×××），他妈妈说她在神木县公安局上班，并介绍了李某4的情况，让给李某4介绍女朋友。2016年10月份，我与李某4在榆阳区航宇路一宾馆见面后，发生了性关系。2016年10月份开始，李某4先后向我借了31000元。2016年12月份我用我的身份证给李某4办了一张13×××90的移动卡。
5、被害人杨某1的陈述，证明2017年3月份，微信号×××的男子加我，告诉我他叫李某4，在榆林市武警支队上班，是中队长。我与李某4在神木锦界见面后发生了性关系。后来微信号×××加我，说她是李某4的母亲，介绍了李某4的情况。后来李某4就说要买奔驰车，给车上户，先后向我借了28300元，其中20500元是通过微信转账，7800元是我通过支付宝转到李某4发给我的杨某2的62×××75的农业银行卡号内。后在我的催要下还了5000元。以及我使用的手机号是159××××2588，支付宝也就是手机号。
6、被害人汪某的陈述，证明2017年3月份，微信号×××加我，介绍她儿子李某4在神木县武警支队上班，是办公室主任，后就将他儿子的微信×××推荐给了我，我加上后聊天中李飞告诉我他爸爸是神木县法院院长，妈妈在公安局上班。后李某4就说爷爷看病、埋葬需要钱等借口向我借钱，我就先后通过微信给李某4转账47300元，通过ATM机打款5000元，后李某4通过微信转账还了11000元。2017年5月份，李某4与我商量着结婚，就让我将原来的一枚钻戒，买价12975元，一条42克的黄金项链，买价12852元给他。以及与李某4发生过多次性关系的事实。2017年7月份，我用我的身份证办理了一张62×××59的建设银行卡，预留电话为李某4的电话13×××90给李某4，一直由李某4使用。
7、被害人蒲某的陈述，证明我是2014年通过朋友介绍在微信上与李某4加为好友的。李某4告诉我他在神木县交通局上班，他爸爸是神木交通局的副局长。后来我们就以男女朋友相处，期间李某4陆续向我借钱222885.05元。给我还款4400元。
8、被害人王某的陈述，证明2017年6月份，微信号为×××的一个女的加我微信，聊天后向我介绍了她儿子李某4，并推荐了微信×××给我。李某4告诉我他当过兵，现在榆林市特警队上班，他爸爸在榆林政府上班，他妈妈在榆林法院上班。2017年7月份，我与李某4在神木县见面后发生了性关系。之后李某4说他家在西安装修房子向我借钱，我通过微信转账给了4000元。后在我的催要下给我还了2800元。
9、证人折霞的证言，证明2014年我通过微信认识了李某4，并用我同事杨某2的身份证在中国农业银行大柳塔华能支行办了一张银行卡，卡办好后一直由李某4使用的事实。
10、证人李某3的证言，2017年8月11日李某4妈妈（微信号×××）给我发微信说李某4急需用钱看病，让我给借2000元，我就将钱转进了李某4妈妈发来的62×××59户名为汪某的银行卡的事实。
11、证人陈某1的证言，证明我是陈军的姐姐。2016年冬天我给了陈军九万五千元，让他帮我存到银行。后来陈军说钱存在了用我爸爸陈某2的身份证办的卡里了，并将卡给了我。2017年陈军被拘留后，我找不到卡了，就让我爸爸用身份证补办了一张卡，并将卡给了白某1。
12、证人白某1的证言，证明我是陈军的妻子，陈军的手机号码是187××××4132、13×××90，以及陈军微信号尾号是1314。我曾经给陈军拿的一张户名是汪某的建设银行卡62×××59转过账。陈军案发后，由于我还在怀孕，小孩又没有人管，我就找陈军爸爸陈某2，后陈军姐姐陈某1给了我一张陈某2的信合卡，里面有九万五千元。我现在拿的四张银行卡的流水都是陈军在手机上玩彩球游戏的交易流水。
13、证人白某2的证言，证明我是陈军的岳父，我与妻子都是农民，现在东胜的煤矿内打工。陈军的电话是13×××90，微信号不知道，没有听说过陈军有其他名字。
14、证人陈某2的证言，证明我是陈军的父亲，我与妻子杨引弟都无业在家。陈军是抱养的，原父母也都是农民，几年前都已经去世了。陈军只有这一个名字，没有其他名字，也没有当过兵。我二女儿陈某1原来用我的身份证办过一张信合卡，一直由陈某1使用，陈军被拘留后，陈某1又与我一起去高家堡农商银行补了一张卡。
15、证人刘某的证言，证明我是陈军的二姐夫。我与陈军姐姐结婚十二年了，只知道他有这一个名字。陈军没有当过兵，平时打零工。我岳父岳母都是农民，现在都有病在家养病。
16、证人张某的证言，证明我是陈军姐夫。陈军是小学文化，没有当过兵，平时主要就是务农和打零工。我岳父岳母也都是农民，在老家种地。
17、证人陈某3的证言，证明我是陈军的弟弟。陈军是小学五年级文化，没有当过兵。陈军平时就在家务农，打零工，还养过几年猪。我父母也都是农民。
18、证人杨某2的证言，证明我是神东天隆机电安装公司职工。2014年底，我们公司人事管理的折霞用我的身份证办理了一张62×××75农业银行卡，说她要使用。这张卡办好后，我一直也没有见过。
19、证人马某的证言，证明我是普户车司机。2017年10月中旬一个乘客让我用身份证在欧美豪庭给他登记房子。这个乘客经常租我的车，给我说他叫李某4，在新疆当过兵，父母都在榆林上班。我现在能辨认出这个李某4。
20、证人郝某1的证言，证明我通过微信加了李某4，后来又加了李某4母亲。李某4母亲让我给李某4介绍对象，我就给我锦界电厂上班的同学刘飞娥说了一下，刘飞娥将李某4介绍给了她一个同事。李某4告诉我他从部队复员回来待安置，父亲在东胜开煤场。我与李某4视频聊天过，可以辨认出李某4。
21、辨认笔录，证明被害人李某2、黄某、李某1、杨某1、蒲某、汪某、王某，证人折霞、李某3、郝某2、马某均能准确辨认出被告人陈军。
22、提取笔录及照片，证明对扣押的陈军随身携带的OPPO手机内的支付宝、手机银行、微信、短信内容以及支付宝交易记录进行提取的情况。对陈某1持有的VIVO手机机型检查，上有陈军持有的电话13×××90，以及陈某1的支付宝账户为15×××14，支付宝好友账户有13×××90，陈某1陈述，该账户是陈军的支付宝账户。
23、提取笔录及照片，证明对扣押的陈军随身携带的OPPO手机内的照片及视频提取的情况，有多张身穿军装、警服照片。
24、检查笔录，证明对扣押的陈军随身携带的OPPO手机内的通讯录检查的情况。
25、银行卡交易明细、微信交易记录、聊天记录、财付通交易明细，证明被害人李某2、黄某、李某1、杨某1、蒲某、汪某、王某与被告人陈军的聊天内容以及转账的情况以及汪某给钻石戒指一枚、黄金项链一条的情况。
26、银行卡交易明细，证明陈军银行卡交易情况。
27、银行卡交易明细，证明证人陈某2、白某1、杨某2、李某3的银行卡交易情况。
28、欧美豪庭住宿登记，证明以马某的身份信息在欧美豪庭登记住宿的情况。
29、中国移动通信集团陕西有限公司榆林分公司出具的发票、开卡信息、通话详单，证明13×××90的办卡情况以及通话情况。
30、价格认定结论书，证明黄金项链、钻戒的鉴定价格。
另查明，被告人陈军2010年6月20日因犯诈骗罪被神木县人民法院判处有期徒刑二年，2012年2月4日刑满释放。上述事实有刑事判决书、释放证明书、违法犯罪信息表在卷佐证，足以认定。
又查明，案发前，被告人陈军向被害人蒲某退还人民币4400元、向被害人杨某1退还人民币5000元、向被害人汪某退还人民币11179.22元、向被害人王某退还人民币2800元。案发后，被告人陈军亲属向被害人王某退赔人民币1200元、向被害人李某2退赔人民币22666元。上述事实有转账记录、被害人陈述、被告人供述、扣押、发还清单等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈军犯诈骗罪的罪名成立，但指控的诈骗数额不妥，应以查明的282028.81元为准。公诉机关指控招摇撞骗的犯罪事实，只有被害人的陈述，再没有其他证据相互印证，且被告人不予供认，现有证据无法证明被告人冒充特警进行诈骗，但被告人的该行为符合诈骗行为，应与指控的诈骗罪的犯罪事实一并定罪量刑。被告人陈军诈骗286028.81元，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人陈军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人多次诈骗，亦可酌情从重处罚。鉴于被告人在庭审中能如实供述自己的罪行，且退赔部分被害人部分诈骗款，又可从轻处罚。被告人及其辩护人的辩解观点，本院予以采纳。公诉机关对诈骗的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈军诈骗被害人所得的赃款，依法应责令退赔。随案移交手机及银行卡，依法应予以没收。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2025年4月20日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。
二、依法责令被告人陈军分别退赔被害人蒲亚芬、李娜、杨琼、汪春莉、黄娜诈骗所得款人民币95340.66元、30999.57元、23000元、62141.61元、27300元。
三、随案移交的手机一部、银行卡一张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杜万峰
人民陪审员 吴天全
人民陪审员 夏仲伟
二〇一八年八月二日
书 记 员 王 静