江西省萍乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)赣03刑终56号
原公诉机关江西省芦溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张正国，男，1973年1月1日出生，汉族，高中文化，江苏省丹阳市人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年12月9日被江苏省无锡市公安局新区分局园区派出所抓获归案，同年12月13日被刑事拘留，2015年1月14日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
上诉人（原审被告人）康博雯，曾用名康志光，男，1972年7月26日出生，汉族，大专文化，江西省芦溪县人，农民。因犯故意伤害罪，于2015年4月16日被萍乡市中级人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年12月24日被刑事拘留，2015年1月14日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
芦溪县人民法院审理芦溪县人民检察院指控原审被告人张正国、康博雯犯合同诈骗罪一案，于2016年2月19日作出（2015）芦刑初字第75号刑事判决。原审被告人张正国、康博雯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。二审期间，本院经江西省高级人民法院批准延长审限二个月。现已审理终结。
原判认定：被告人张正国系江西家烨公司负责人，2013年4月，张正国通过高兴开认识了被告人康博雯，此时张正国个人和公司资金链断裂，张正国和康博雯商定好由康博雯出面在芦溪本地寻找有钱人，谎称以承包江西家烨公司工程需交纳保证金的方式骗得被害人林某某80万元、彭某某190万元、周某某8万元、陈某某5万元、罗某某5.5万元、温某某112万元。
另查明，被告人张正国、康博雯均系抓获归案。被告人张正国于2014年12月9日在江苏省无锡市被抓获后羁押于无锡市第一看守所，2014年12月13日被芦溪县公安局刑事拘留。被告人康博雯因犯故意伤害罪于2015年4月16日被萍乡市中级人民法院判处有期徒刑六个月。
上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、物证及被告人供述等证据证实。
原判认为，被告人张正国、康博雯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人保证金400.5万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人张正国在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人康博雯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人康博雯在判决宣告以前一人犯数罪，应依法数罪并罚。根据被告人张正国、康博雯的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条之规定，判决：1、被告人张正国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。2、被告人康博雯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。与原判刑罚有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
上诉人张正国上诉提出：1、他没有和康博雯合谋骗取他人财物。康博雯对外自称是江西家烨公司员工，私自承诺他人承包工程系个人行为，并未经过他的授权。2、他与被害人签订的合作协议书只有退还保证金的时间约定而没有支付工程款的约定，实际上是借款合同而不是工程合同。3、他没有向他人隐瞒资金紧张的情况，也没有转移挪用资金，收取的保证金用于了公司正常用途。4、他有能力履行合同，没有非法占有他人资金的故意。
上诉人康博雯上诉提出：1、2014年12月24日及25日他在芦溪县公安局接受讯问时，办案人员对他进行了刑讯逼供。2、他和张正国之间系雇佣关系，他并不知道张正国资金紧张的事，没有共同诈骗的故意。3、他没有和张正国共同实施诈骗行为。他没有从中获利，只是介绍被害人给张正国认识，让他们自己去了解张正国的情况。他并不清楚张正国与被害人洽谈合同的过程，他只是按照张正国的要求打印合同。
经审理查明：2012年11月18日，上诉人张正国以江西家烨公司法人代表的名义与芦溪县芦溪镇人民政府签订投资协议，约定江西家烨公司在芦溪镇投资建设汽车配件项目，总投资3亿元，芦溪县芦溪镇人民政府将200亩土地出让给家烨公司。2012年11月20日，张正国以江西家烨公司法人代表的名义与芦溪县工业园区管理委员会（以下简称芦溪县工业园管委会）签订项目入园合同，约定江西家烨公司的固定资产总投资不低于3亿元，工业园将200亩土地以740万元的价格出让，江西家烨公司应在合同签订后两天内付款259万元，土地平整前付259万元，工程项目应在2013年2月8日开工，6月30日竣工。
之后，上诉人张正国与蒋峰收购萍乡银和金属材料有限公司，于2012年12月16日将公司名称变更为江西家烨公司，生产经营范围变更为汽车配件生产、销售，注册资金为500万元，占90%的股权的张正国为法人代表。截止到案发，张正国只通过丹阳家烨车辆部件有限公司（以下简称丹阳家烨公司）支付了100万元土地款给芦溪县人民政府。
2013年3月13日，上诉人张正国将江西家烨公司注册资金虚增至2000万元。2013年7月25日，张正国因其个人以及丹阳家烨公司的银行资信欠佳，便将江西家烨的法人代表变更为其哥哥张某某，自己实际上仍然是公司的负责人。
此后，上诉人张正国资金链断裂、银行信用不佳，为归还个人和公司的欠款以及支付之前拖欠的工程款，便要上诉人康博雯在芦溪县寻找愿意承包江西家烨公司工程的人，并向康博雯许诺工程项目建好后会给他股份。最终二人以承包工程需交纳保证金的方式骗得被害人林某某80万元、彭某某190万元、周某某8万元、陈某某和林某某5万元、罗某某5.5万元、温某某112万元。具体事实如下：
1、2013年8月的一天，被害人林某某经刘某某介绍认识上诉人康博雯，康博雯称江西家烨公司有工程要对外发包，但需交纳200万元保证金。林某某向康博雯提出想做该工程，但资金不够，康博雯便同意其先交定金。林某某于当天从银行取30万元现金交给上诉人张正国。2013年8月23日，张正国打电话给林某某说将剩余的保证金交齐就可以签订合同。当天，林某某来到张正国办公室与张正国签订了一份合作协议书,康博雯也在场。协议约定由林某某承建江西家烨公司除已外包的1号厂房、围墙及相配的附属工程外，后续待建厂房、办公楼、研发中心、宿舍、别墅等建筑工程，并交纳150万元工程保证金给江西家烨公司。2013年8月28日，林某某通过他的芦溪农村信用社账户转款50万元到张正国的芦溪农村信用社账户。后林某某到江苏考察了张正国的丹阳家烨公司，见该公司不景气，回芦溪后便提出不承包上述工程，并要求张正国退还80万元保证金。但张正国已将80万元用于支付其个人欠款和其他费用，无法偿还。张正国便向林某某提出将80万元借用两个月，算10万元利息，并于2013年11月30日出具了一张90万元的欠条给林某某。此后，张正国未支付任何钱款给林某某。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
(1)江西家烨公司企业登记及相关信息、有限责任公司章程、企业法人营业执照，证实2012年12月16日，萍乡银和金属材料有限公司将名称变更为江西家烨公司，生产经营范围变更为汽车配件生产、销售等情况。
(2)2013年7月25日股东会决议及公司股权转让协议,证实2013年7月25日张正国将其江西家烨公司的股权转让给张某某。
(3)投资协议，证实江西家烨公司与芦溪县芦溪镇人民政府签订投资协议的相关情况。
(4)江西芦溪工业园区工业项目入园合同，证实芦溪工业园管委会与江西家烨公司签订入园协议的相关情况。
(5)合作协议书,证实张正国于2013年8月23日以江西家烨公司的名义与被害人林某某签订了合作协议书，协议约定由林某某承建除已外包的1号厂房、围墙及配套的附属工程外，后续待建厂房、办公楼、研发中心、宿舍别墅等工程，并交纳150万元保证金给江西家烨公司。
(6)芦溪县芦溪农村信用合作社的交易明细，证实被害人林某某于2013年8月28日通过其芦溪县农村信用合作社账户（卡号（6226836612200000476）转款50万元到张正国的芦溪县农村信用合作社账户（6226820012200814596）。
(7)借条，证实张正国于2013年11月30日出具了一张90万元的借条给被害人林某某。
（二）被害人林某某的陈述，证实他通过朋友刘某某认识了康博雯。2013年8月的一天，刘某某打电话说江西家烨公司有工程做，如果想做的话，就去家里谈。他到刘某某家时康博雯也在，他与康博雯谈了承包江西家烨公司工程的事，说好交纳150万元工程保证金。因公司老总张正国下午要出差，康博雯要他当天先交几十万元把这事定下来。他于当天下午到银行取了30万元现金到张正国办公室交给张正国，张正国当即出具了一张30万元的工程保证金收条给他，并说等出差回来交齐保证金就签订合同开始动工，当时康博雯也在场。
2013年8月23日，张正国打电话要他到办公室交齐工程保证金和签合同。他来到张正国办公室签订了一份合作协议书，当时康博雯也在场，协议约定由他承建江西家烨公司除已外包的1号厂房、围墙及相配的附属工程外，后续待建的厂房、办公楼、研发中心、宿舍、别墅等工程，并交纳150万元保证金。协议签订后，他从芦溪县农村信用合作社账户转了50万元到张正国的账户，张正国出具了一张50万元的工程保证金收条给他。后来他想进场施工，张正国说还没出施工图纸，后来图纸出来了张正国又说图纸不完善，便一直拖着。
2013年9月，他邀孙某某一起到江苏丹阳张正国的企业查看，发现企业厂房比较破旧而且漏雨，便不打算做这个工程了。回来后他找张正国要求退还80万元工程保证金，张正国说现在没钱，要他将这80万元借用两个月，算10万元利息，当时他不急着用钱就答应了。张正国于2013年11月30日出具了一张90万元的借条给他，并且将以前出具的30万元和50万元的收条拿回去了。至今张正国和康博雯都没有还钱给他。
（三）证人证言
(1)证人张某某（张正国的哥哥）的证言，证实张正国在江苏也有一个公司，2013年江苏的银行要收贷款，江苏公司在银行的资信不好，张正国怕影响到江西家烨公司，就把江西家烨公司的法人代表变更为他，实际上公司还是张正国在管理，他未付股金给张正国，转让股份实际上只是名义上的。
(2)证人刘某某（芦溪工业园管委会项目部部长）的证言，证实江西家烨公司是由芦溪县人民政府招商引资的企业，2012年11月20日与芦溪工业园管委会签订了项目入园合同后正式入驻芦溪县工业园，签订合同后，芦溪工业园管委会按合同规定在2013年2月8日之前将200亩出让宗地交付给了江西家烨公司，江西家烨公司到目前为止只付了100万元土地出让费。
(3)证人吴某某（江西家烨公司办公室主任）的证言，证实当时江西家烨公司只有她和一名文员、一名财务及一名厨师，公司工资表上每月拿工资的就三、四人。2013年年底的时候有人来公司问账，她才知道公司收了别人几百万元工程保证金。刚开始公司的法人代表是张正国，后来张正国为了方便办事，就将公司的法人代表换成了张某某，实际上老板还是张正国，公司所有的事情还是他操作。康博雯不是公司的员工，但在外面自称是江西家烨公司的副总经理。公司已经建好了一栋1号厂房，土建工程是由江西大厦公司承建，公司财务上显示付了150万元工程款给江西大厦公司，钢结构工程是由江苏常州人承建的，2号厂房只建了土建工程，是由彭某某承建的，工程款和保证金都没有付给他。2013年年底公司的工程就停了。2014年她只见过张正国两、三次，工资也只发到6月份。
(4)证人孙某某的证言，证实因江西家烨公司的负责人张正国借他的钱未按约定的期限归还，他于2013年9月与林某某到江苏省丹阳市找到张正国，并到了张正国在丹阳市的工厂。
（四）辨认笔录，证实经被害人林某某辨认，张正国、康博雯是实施合同诈骗的人。
（五）上诉人的供述
(1)上诉人张正国的供述：我于2012年11月20日与江西芦溪工业园区管理委员会签订了一份“江西芦溪工业园项目入园合同”，我开办的江西家烨公司购买的用于兴建公司的宗地总面积为200亩，第一期为100亩、第二期为100亩，土地的购买单价为每亩3.7万元，200亩宗地的价格是740万元。我到现在为止实际用于购买宗地的金额为100万元，工业园管委会也催过我，但我因资金上出现了问题，就一直没有去支付剩余的土地款。我之前在丹阳市向多家银行贷了款，但是在2013年5月至7月期间都已全部偿还了，偿还贷款的钱中大约有500万元是我借来的。2013年3月11日我将江西家烨公司的注册资金从500万增资到2000万元，按照股权比例，我增资1350万元，蒋峰增资150万元，这些钱都是我向萍乡的一家会计事务所借的。
为了不影响江西家烨公司向银行贷款，2013年8月26日我将公司的法人代表变更为我哥哥张某某，他并未支付股金购买公司的股份。我认为这家公司是我个人的，所以工程保证金汇到什么账户里都无所谓，而且当时我也是急着用钱，工程保证金一到账，我基本上都马上将钱转走，用来归还贷款或者偿还欠款，所有收取的保证金没有在江西家烨公司财务上办理相关的财务手续。另外，我姐姐张水珍在中国农业银行开户的银行卡（卡号6288481048191427374）一直由我使用。
2013年6月左右，我因为缺资金，为了借钱的事找到高兴开，高兴开介绍我认识康博雯，并说康博雯是芦溪本地人可以想办法在芦溪借到钱。因康博雯不是我公司的员工，我对他说厂子搞起来以后会给他一些股份。后来我和林某某签订了一份合作协议，协议约定由林某某承包江西家烨公司除已外包的1号厂房、围墙及相配套的附属工程外，后续待建厂房、办公楼、研发中心、宿舍、别墅等建筑工程整体进行承建，具体内容以我和他签订的合作协议书为准。协议签订后，林某某于8月28日汇了50万元到我的芦溪县农村信用社卡上。2013年9月，林某某、孙某某、苏建武到我在江苏的公司考察。后来林某某提出不想做这个工程了，要我把工程保证金退还给他。我说手上没有钱，只有打借条给他算利息，我便出具了一张90万元的借条给他。起初收取林某某的30万元钱全部用于偿还个人欠款，后面的50万元钱，其中10万元还陈雪峰、20万元用于支付邓绍喜的勘探费、余下20万元用于支付丹阳家烨公司所欠他人的货款和我的个人欠款。
(2)上诉人康博雯的供述：2013年4月左右，我通过朋友高兴开认识张正国后，张正国要我帮他找人以交纳保证金的方式来江西家烨公司做工程，所以我才介绍了林某某、彭某某、温某某、周某某、陈某某等人给张正国认识。我刚认识张正国的时候，也知道他没有钱。几次我都问他到底有没有钱来建江西家烨公司，他叫我不要管，并说他会弄钱来。同时张正国还承诺到时公司赚了钱会给我股份，并要求我跟着他做事。当时我想从张正国那得到好处，他叫我做什么我就做什么，所以我才会明知张正国在没有经济实力的情况下，仍帮他去找人来江西家烨公司做工程。
2013年8月左右，刘某某打电话叫我去他家吃饭，说有人想跟我谈一下做工程的事。我将这事跟张正国说了，他要我去接触一下，并交代说要做工程就要把之后所有的工程都承包下来，并交纳300万元工程保证金。当天我在刘某某家认识了林某某，林某某问江西家烨公司有什么工程，我说公司的2号厂房、办公楼、宿舍、绿化、围墙等工程都待建，不过做工程需要交纳300万元保证金。林某某听后便说没有这么多钱，跟我说先做2号厂房的工程。我便跟林某某说，如果想做这个工程就先交几十万元保证金把事定下来，并说公司老板张正国要出差了。林某某准备好了30万元现金后，我带他到张正国位于芦溪县工业园的办公室。林某某见到张正国后，说先交30万元保证金将此事定下来。张正国收下30万元保证金后写了一张收条给林某某。张正国说等他出差回来将剩下的保证金交齐便签合同。张正国从江苏回到芦溪后便与林某某签订了一份承包工程的合作协议书，当时我也在场。协议约定林某某承包除已外包的1号厂房、围墙及相配套的附属工程外，后续待建的厂房、办公楼、研发中心、宿舍、别墅等建筑工程，其他内容以他们签订的合同协议书为准。签订完协议书一段时间后，林某某和孙某某等人去江苏省丹阳市考察了张正国在江苏的厂房，回来后林某某便提出不做这个工程了。张正国已经用掉了保证金，没钱退还，林某某才同意让他写了一个借条。
2、2013年7月的一天，上诉人康博雯对被害人彭某某谎称江西家烨公司有工程要发包，如果想做须交纳200万元保证金。几天后，康博雯带彭某某到上诉人张正国办公室见面。张正国与彭某某洽谈了承包工程的有关事宜，并要求彭某某交纳承包工程保证金。因彭某某不同意汇款到张正国的个人账户，张正国只好提供了江西家烨公司的账户给彭某某。2013年8月28日，彭某某从工商银行转账30万元到江西家烨公司的账户。2013年8月30日，张正国与彭某某签订了一份与林某某的合同发包内容一致的合作协议书，约定由彭某某承包江西家烨公司除1号厂房外的厂房、办公楼、宿舍、别墅等工程，并交纳200万元工程保证金给江西家烨公司。之后彭某某通过银行又转了150万元到江西家烨公司账户，另由易某某帮彭某某交了10万元到康博雯手上。张正国于2013年9月13日出具了一张200万元保证金的收条给彭某某。同年9月18日，彭某某借用江西省鑫隆建筑有限公司（以下简称鑫隆公司）名义与江西家烨公司签订了一份工程承包协议书，工程承包协议书约定由鑫隆公司承建上述工程。而后，彭某某又与鑫隆公司签订了一份项目部内部责任承包合同书。彭某某施工了200余万元工程量后，因张正国未退还保证金和支付工程款而停工。张正国将彭某某的保证金用于支付丹阳家烨公司拖欠的工程款，事后一直未退还保证金和支付江西家烨公司的工程款给彭某某。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
(1)合作协议书，证实张正国于2013年8月30日以江西家烨公司的名义与被害人彭某某签订了合作协议书，协议约定由彭某某承建江西家烨公司除1号厂房、围墙及配套的附属工程外，后续待建厂房、办公楼、研发中心、宿舍、别墅等工程，并交纳200万元保证金给江西家烨公司。
(2)银行交易凭证，证实被害人彭某某于2013年8月28日从中国工商银行（6222081504000062205）转账30万元、9月4日从建设银行分两次（每次30万元）存现60万元、9月6日从农村信用社（6226820012200580668）转账60万元、从中国工商银行（6222081504000062205）转账30万至江西家烨公司在中国建设银行的账户（36001750150052501143），共计180万元。
(3)银行账户交易明细，证实江西家烨公司建设银行账户36001750150052501143于2013年8月28日收到彭某某汇款30万元、9月4日收到（两笔30万元）汇款60万元、9月6日收到（两笔30万元）汇款60万元，与彭某某的汇款凭证相印证。
(4)收条，证实张正国于2013年9月13日出具了一张收到被害人彭某某200万元保证金的收条给彭某某。
(5)工程承包协议书证实，2013年9月18日，被害人彭某某以鑫隆公司的名义与江西家烨公司签订了承包江西家烨公司除1号厂房外的厂房、办公楼、宿舍、别墅等工程的协议。
(6)项目部内部责任承包合同书，证实被害人彭某某于2013年9月22日与鑫隆公司签订了一份项目部内部责任承包合同书。
(7)借条，证实康博雯从易某某处收取了10万元。
（二）被害人彭某某的陈述，证实2013年7月底的一天，康博雯对他说在江西家烨公司帮老板张正国搞管理，现在公司需建厂房、办公大楼、宿舍等工程，问他有没有兴趣，如果要做就要交200万元工程保证金，他说要先了解一下。过了三天左右，康博雯带他到张正国在芦溪县工业园的临时办公点。见面后张正国跟他说公司的工程在这里，工程量也很大，想做工程的话需要交纳保证金。当时康博雯也说张正国是大老板，这个工程没有问题。听到他们这么说，他觉得这个工程可以做。因他的工程队没有搞土方等工程的资质，他借用鑫隆公司的资质来做工程。
开始的时候，张正国和康博雯都要他将保证金汇入张正国的个人账户，但他不同意，要求汇入公司账户。后来康博雯用手机将江西家烨公司的账户(中国建设银行芦溪县支行账号36001750
150052501143)发给他。他收到后，于8月28日从中国工商银行个人账户转了30万元到该账户，同年9月4日分两次分别存入30万元到该账户，同年9月6日通过中国工商银行账户(6222081504000062205)转了30万元到该账户，从农村信用社账户(6226820012200580668)转了60万元到该账户。张正国出具了一张200万元的工程保证金收条给他。
2013年9月18日,他以鑫隆公司的名义与江西家烨公司签订了一份建设工程施工合同。同年9月22日，他与鑫隆公司签订了一份项目部内部责任承包合同书。签订好这些合同后，他便开始进场施工。做好土方工程后，按照合同的约定，张正国应将保证金退还给他，但一直未退，而且他所做土方工程应得的工程款也未拿到。
（三）辨认笔录，证实经被害人彭某某辨认，上诉人张正国、康博雯是实施合同诈骗的人。
（四）证人易某某的证言，证实2013年7月左右，他通过周某某认识康博雯，康博雯说江西家烨公司有工程做。他将此事告知彭某某，彭某某和康博雯洽谈后与张正国签订了承包江西家烨公司工程的合作协议书，并约定交纳200万元保证金，彭某某通过转账交了180万元保证金到江西家烨公司的账户给张正国，后来他在萍乡市白源镇百宏集团里拿了10万元现金给康博雯，他和彭某某一共交了190万元保证金给张正国和康博雯，张正国写了一张200万元的保证金收条给彭某某。他们只做了江西家烨公司2号厂房的土建工程，土建工程款大约是200多万元，按照协议约定做满了200万元工程量江西家烨公司便要将190万元保证金退还给他们，但后来既未退保证金，也未付工程款。
（五）上诉人的供述
(1)上诉人张正国的供述：2013年7月的一天，康博雯带彭某某和彭的一位姓易的朋友到我办公室，见面后我跟彭某某谈了做江西家烨公司工程的事，我答应将江西家烨公司的3个厂房、办公楼和宿舍楼的工程交给他做，他跟我要了江西家烨公司的账户。之后他分多次将180万元工程保证金汇入江西家烨公司在中国建设银行芦溪县支行的账户。2013年8月30日，我与彭某某签订了一份合作协议书。因为我将林某某所交纳的80万元保证金全部都用掉了，无法退还给他，而且还有人向我追讨欠款和货款，我急着需要钱来偿还自己的欠款和支付江苏丹阳公司的货款，所以当时我只想快点搞到一大笔钱，在没有退还林某某所交保证金的情况下便与彭某某签订了一份和林某某施工项目相同的合作协议书。
签好协议书后，彭某某便开始做江西家烨公司的地基工程，但只做了一半就停下来了。一开始彭某某答应了拿200万元工程保证金给我，但其分三次汇了180万元工程保证金到江西家烨公司账户。我收了彭某某的180万元工程保证金后，写了一张200万元的收条给他，180万元都被我用于归还丹阳家烨公司欠他人的货款。
(2)上诉人康博雯的供述：在2013年7月左右，周某某介绍我认识易某某，他想约彭某某一起合伙做工程。后来我对彭某某谎称江西家烨公司的老板张正国委托我搞管理，现在公司要建厂房、办公楼、宿舍等工程。如果想做我帮他争取，但要交纳300万元保证金。他说保证金他会想办法，要我跟张正国说少交点。几天后，我带彭某某去张正国的办公室找张正国谈承包工程的事，见面后张正国跟彭某某介绍了工程项目的内容，并提出做工程需要交纳保证金。我也在旁边跟彭某某说张正国是江西家烨公司的法人代表，公司之前的工程都做得很好。彭某某听了我们这样说便答应承包该工程。张正国与彭某某谈好交纳200万元工程保证金，张正国要彭某某将保证金汇入其个人账户，彭不同意。后来张正国将江西家烨公司的账号用手机发给了我，我便转发给了彭某某，并要他在2013年8月28日汇30万元到江西家烨公司的账户。他在2013年9月又分几次汇了150万元保证金到江西家烨公司账户，后来张正国写了一张200万元的工程保证金收条给彭某某。彭某某支付了180万元保证金后，张正国就一直催他交剩下的20万元保证金。
在2013年中秋节的前一天，彭某某通过易某某拿了10万元现金给我，实际一共支付了190万元的保证金。彭某某签订了一份和林某某内容相同的协议，并且做完了2号厂房的地基工程和打桩工程就停工了。
3、2013年8月，上诉人康博雯将被害人周某某介绍给上诉人张正国，向张正国提出周某某想做江西家烨公司的绿化等工程。2013年8月24日，周某某与张正国签订了工程承包协议，协议约定由周某某承包外围墙、保安室及厂内绿化工程，并交纳30万元保证金给江西家烨公司。协议签订后，周某某于当天在彭某某处借得10万元现金并交给张正国，张正国当即出具了一张10万元的收条给周某某。后来，周某某分两次又交给康博雯10万元现金（一次3万元，一次7万元），要其转交给张正国。后来周某某对江西家烨公司的资金状况产生疑虑，便提出不做该绿化工程了，要求张正国退还20万元保证金。之后张正国退还了12万元给周某某。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
(1)合作协议书，证实张正国于2013年8月24日代表江西家烨公司与被害人周某某签订了合作协议书，协议约定由周某某承建江西家烨公司外围围墙、保安室及厂内绿化工程，并交纳30万元保证金给江西家烨公司。
(2)收条，证实张正国分别于2013年8月24日、9月2日出示了两张10万元（共计20万元）的收条给周某某。
（二）被害人周某某的陈述，证实经康博雯介绍，他于2013年8月24日在江西家烨公司张正国办公室与张正国签订了一份协议，协议约定由他承包江西家烨公司的外围围墙和公司内的绿化工程，并交纳30万元保证金，待工程进度足30万元时将保证金退还给他。协议签订后他分三次交纳了20万元保证金给张正国。第一次是在2013年8月24日，他从彭某某那借来10万元后与彭某某、康博雯一起到张正国办公室将钱交给张正国，张正国当即写了一张10万元的工程保证金收条给他。第二次是在2013年9月2日，康博雯打电话催他交剩余的保证金。接完电话之后，他分二次将借来的10万元交给康博雯，其中交3万元时彭某某在场，之后交7万元时只有他和康博雯在场。大概过了几十分钟，康博雯拿着张正国写的一张10万元保证金的收条在车之道修理店交给他。后来他因见该公司的第二间厂房只打好地面基础，一直未动工，便不敢再交钱了，并提出不做该工程，多次找张正国要求退还保证金。因为康博雯知道他从彭某某那借了10万元钱来交纳保证金，所以在他提出不做工程要求他们退还保证金后，张正国就将10万元保证金退还给了彭某某，而且在退还这10万元保证金之前支付了2万元利息给彭某某。
（三）辨认笔录，证实经被害人周某某辨认，张正国、康博雯是实施合同诈骗的人。
（四）证人彭某某的证言，证实2013年8月，被害人周某某通过康博雯介绍认识江西家烨公司老板张正国。康博雯带周某某和他去江西家烨公司见老板张正国，康博雯对张正国说周某某想做江西家烨公司的工程，张正国听后问周某某想做什么工程。周某某说想做围墙和绿化工程，张正国答应了，但提出要交纳工程保证金。2013年8月24日，周某某在张正国办公室签订了一份承包江西家烨公司围墙、绿化工程的协议。当天，周某某向他借10万元去交保证金，他和周某某一起交到张正国办公室，张正国出具了一张10万元工程保证金的收条给周某某。
2013年9月2日，他和周某某在芦溪县车之道修理店，周某某交了3万元钱保证金给康博雯。周某某共交纳了20万元保证金给张正国和康博雯。后来周某某没有做江西家烨公司的工程。他和周某某一起到张正国的办公室里要求退还20万元保证金时，张正国答应退还。因张正国拿不出20万元来退给周某某，2014年1月左右，张正国支付了2万元利息给周某某，钱是汇入他的账户，他将2万元拿给了周某某。2014年8月左右，张正国退还了10万元保证金给周某某，该款也是汇入了他的账户。
（五）上诉人的供述
(1)上诉人张正国的供述：2013年7、8月，我通过康博雯认识周某某。我和康博雯同意让周某某做我公司的围墙等工程，但要求他交纳20万元工程保证金。2013年8月24日我和周某某签订了一份合作协议书，周某某于当天支付了10万元现金给我，我写了一张10万元的工程保证金收条给他。几天之后，我问康博雯为什么周某某剩余的10万元工程保证金没有交，康博雯要我再写一张10万元的工程保证金收条给他，他拿着这张收条去向周某某要钱。后来周某某发现我的资金出了问题，就提出不做这个工程了，并要我把钱退还给他。因我还不了周某某的保证金，所以汇了2万元当做利息支付给他，后还通过银行汇款退了10万元给他。周某某问我还有10万元保证金什么时候退给他。我说虽然我打了20万元的收条给他，但我只收了10万元。周某某说剩余的10万元保证金交给了康博雯，我跟周说如果康博雯认账的话，我也认账。
(2)上诉人康博雯的供述：2013年8月，我对周某某说芦溪县工业园有一个新企业要搞基建，有厂房、办公楼、宿舍、研发中心、绿化、围墙等工程可以做。之后我带他到江西家烨公司参观，还带他到张正国办公室里谈好公司的绿化和围墙交给他来做。最终张正国与周某某谈好做工和并交纳20万元保证金，还签订了一份合作协议书。后来周某某因为看到江西家烨公司里其他工程一直没有动工，就提出不做了，并要求张正国退还保证金，但张正国没有退。
4、2013年8月的一天，上诉人康博雯让被害人林某某来江西家烨公司承包工程，林某某找来被害人陈某某与康博雯一起洽谈承包工程一事，康博雯提出做工程要交纳工程保证金。几天后，康博雯让陈某某、林某某送了5万元到萍乡市天利园酒店给上诉人张正国。后来康博雯拿了一份和周某某承包工程相同的合同到芦溪县城的御园茶楼让陈某某、林某某签。陈某某、林某某签字后，康博雯称会拿回去给张正国签，后张正国因故未签该合同。陈某某、林某某多次要求张正国、康博雯退还5万元保证金，但二人一直未退。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
还款协议书，证实2014年6月25日康博雯承诺在2014年6月底由张正国偿还陈某某的5万元，康博雯作担保。
（二）被害人陈某某、林某某的陈述，证实2013年8月，康博雯说可以介绍陈某某、林某某去江西家烨公司做工程，要交30万元工程保证金，他们说没有这么多钱，康博雯便要他们想办法交十几万元，剩下的由其垫付。过了一个月左右，康博雯打电话问陈某某弄到多少钱了，陈某某说手上只有5万元钱，康博雯便要他们将这5万元送到萍乡天利园大酒店交给张正国。于是他们在萍乡天利园大酒店大厅将这5万元交给张正国。几天后，他们与康博雯在芦溪御园茶楼见面，康博雯拿了一份周某某与江西家烨公司签订的合作协议书给他们看，并说准备退还周某某交纳的工程保证金，不要周某某做这个工程了，这份协议上的江西家烨公司厂内绿化及其附属工程由他们接着做，要他们按照周某某签的这份协议书内容打印了几份，康博雯将林某某签好字的协议带走给张正国签字，但之后一直未将这份协议书给他们。他们问康博雯什么时候动工，康博雯一直以各种理由推脱。2014年6月25日，他们在康博雯家找到了康博雯，要求退保证金，康博雯当场打电话给张正国，张正国答应2014年6月底退，当时由康博雯还出具了一份保证书给他们，但一直未退。
（三）辨认笔录，证实经被害人陈某某辨认，张正国、康博雯是实施合同诈骗的人。
（四）上诉人的供述
(1)上诉人张正国的供述：在2013年的一天，因为有个南京的考察团来，当时我手上没钱，便要康博雯送钱到萍乡天利园大酒店来，康博雯要我在酒店等。之后有个姓林的人打电话跟我约好了在酒店大厅见面，见面后他拿了5万元给我就走了。后来有一天，康博雯打电话给我，说这5万元是姓林的拿的，要我把钱还给姓林的。我反问康博雯怎么要我把钱还给姓林的，康博雯便将电话拿给了姓林的接听，我在电话里就问姓林的是怎么回事，姓林的说当时是康博雯要他把5万元钱拿到天利园大酒店给我的，实际是他的钱。我说既然这样我认账，过段时间再还给他。说完康博雯就在电话里跟我说到时有什么小的工程拿给姓林的人做，我说到时再说。
(2)上诉人康博雯的供述：2013年8月的一天，我遇到林某某时说自己在江西家烨公司负责所有工程项目，问他想不想做工程，并说可以把江西家烨公司的绿化和围墙工程给他做，当时他答应了。大约过了两天，林某某约我到他家和一个姓陈的人见面，我们谈了做工程的事，我说做工程要交30万元保证金，他俩说没有那么多钱。我说先交一部分钱定下来，剩余的我来付。过了一个多月，林某某催问我工程的事，我跟张正国说了。当时正好张正国在萍乡市天利园大酒店招待外地来的客人，张正国对我说如果林某某今天交了保证金，明天就签合同。我便立即打电话给林某某和姓陈的人，问他们手上有多少钱，他们说有5万元钱，我要他们把钱送到萍乡市天利园大酒店交给张正国，他俩到萍乡市天利园酒店大厅将5万元钱交给张正国。大约过了两天，林某某和姓陈的人打电话催问我工程什么时候动工，我接到电话后便带了一份周某某之前签好了字的合同到芦溪县城的御园茶楼与他们见面。见面后，我说周某某和江西家烨公司有些争议，他不做这个绿化和围墙工程了，该工程给他们做，并要他们按周某某的合同内容去打印。他们听我这么说，就由林某某在承包绿化及围墙等工程的协议书上签了字。我带着这份协议书去找张正国，张正国说与周某某的合同还没有处理好，就没有在林某某的这份协议书上签字，于是协议书一直在张正国的办公室，没有拿给林某某。后来他俩催问工程什么时候开工，我们也没打算开工，就编各种借口推脱。后来他们提出不做工程并要求退回5万元保证金，但张正国一直未将保证金退还给他俩。后来林某某和姓陈的找到我，我当面打电话给张正国，张正国答应退还，我也出具了一张保证书。
5、2013年8月的一天，上诉人康博雯让被害人罗某某到江西家烨公司上班。罗某某说不愿上班，提出想承包江西家烨公司的铝合金门窗工程。康博雯说承包工程要交纳10万元保证金给上诉人张正国。同年10月的一天，罗某某筹到5.5万元后电话联系张正国，张正国让罗某某将保证金汇到其个人账户。罗某某让其妹妹罗某乙转款给张正国。罗某乙于2013年10月16日在工商银行芦溪县支行汇了4.9万元给张正国，康博雯称张正国欠了他的钱，将剩下的6000元扣下。张正国始终未与罗某某签订合作协议，而是将钱全部用于个人消费，最终也未将保证金退还给罗某某。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
汇款凭证，证实被害人罗某某的妹妹罗某乙于2013年10月16日通过其在工商银行账户汇款4.9万元到张正国在工商银行的账户(6222081104001238605)。
（二）被害人罗某某的陈述，证实2013年8月，康博雯说与江西家烨公司老板张正国是兄弟关系，要他去江西家烨公司上班，他不愿意上班，提出想做江西家烨公司的铝合金门窗工程。康博雯说做工程需交10万元保证金给张正国，如果不想做了随时可以退。他说没有那么多钱，康博雯要他交一部分，剩下的钱由其来补齐，算二人合伙，他便答应了。
2013年10月16日，他筹到了5.5万元后便打电话给张正国，张正国要其将保证金转账给他或者直接到办公室交给他。他和罗某乙随即打电话告诉了康博雯，康博雯要他们等其过来后再去交。他在中国工商银行芦溪县支行门口将5.5万元交给罗某乙，康博雯带他去江西家烨公司，他想要张正国写张收条，刚到门口康博雯与张正国通了一个电话，通完电话之后，他和康博雯就离开了，张正国也一直未写收条给他。2014年5月他跟罗某乙说起这事才知道当时罗某乙只转汇4.9万元给张正国。他交纳了保证金给张正国后，康博雯跟他说江西家烨公司厂房的铝合金门窗工程要给搞公司基建的老板做，他不能做这个工程了。后来，他要张正国和康博雯退还保证金，但他们一直没退。
（三）证人罗某乙（罗某某的妹妹）的证言，证实2013年6月，因为她哥哥罗某某在家没事做，康博雯跟他说江西家烨公司有工程做，要他来公司看看。期间，罗某某通过康博雯认识了江西家烨公司老板张正国。当时张正国提出要做工程就要交纳工程保证金，罗某某同意通过交纳保证金的方式来做公司的铝合金门窗工程。2013年10月16日，罗某某在工商银行芦溪县支行门口将5.5万元拿给了她后，他去江西家烨公司找张正国打收条。她通过自己的的银行卡转汇了4.9万元钱到张正国的账户，当时康博雯说张正国欠了他的钱，她便将余下的6000元钱扣下。
（四）辨认笔录，证实经罗某乙辨认，张正国、康博雯是实施合同诈骗的人。
（五）上诉人的供述
(1)上诉人张正国的供述：2013年10月，我要向康博雯借5万元，康说他想办法。2013年10月16日，一个叫罗某乙的人往我工商银行账户里汇了4.9万元。后来有一天，康博雯到萍乡安源宾馆来找我，说之前汇给我的4.9万元是从罗某乙的哥哥处借来的，等会罗某乙的哥哥会过来，到时就骗他说以后会找个什么事给他做。一会儿，罗某乙哥哥来安源宾馆找我，我便对他说到时会找个什么事给他做，他表示同意。事后，我一直没有找什么事给他做。大概在2014年5月，罗某乙发了个短信给我，说她是康博雯的“老婆”，她哥的钱什么时候还。稍后，康博雯也用微信问我罗绍群的钱什么时候还，我说看情况，如果哪里收到了钱就还给他。这4.9万元全部用于我个人日常消费。
(2)上诉人康博雯的供述：罗某乙与我是事实上的夫妻关系，只是未打结婚证。2013年9月前后，罗某某问我江西家烨公司有没有工程做，我问他能做什么，他说懂一点铝合金门窗，我说去问一下张正国。我打电话问张正国江西家烨公司有没有铝合金门窗的工程做，张正国说要看做1号厂房的人做不做，如果不做的话就可以给其他人做。后来罗某某总问我做工程的事，我便将张正国的电话号码告诉了他，他便自己去找张正国洽谈此事。当时我还问了张正国如果要搞这个工程，有什么要求，张正国说要交纳10万元保证金，我跟罗某某转达了张正国的意思。过了一个月左右，张正国打电话跟我说已和罗某某谈好了做工程的事，并要我对罗某某说尽快交纳保证金。我把这事对罗某乙说了后，罗某乙于次日在中国工商银行芦溪县支行汇了保证金给张正国。当天下午，我和罗某某到张正国处找江西家烨公司姓吴的主任写收条，吴说公章没有在她处，收条没打成我们便离开了。因为张正国和承包1号厂房工程的施工方在扯皮，所以罗某某承包的1号厂房铝合金门窗工程一直未开工。罗某某为了这事去找过张正国，张说1号厂房的施工方还是要做这个工程，不能给他做。罗某某就要求退还保证金，但张正国一直没退。
6、2013年6、7月，因上诉人张正国急需资金，遂要上诉人康博雯在芦溪找一个有钱人来承包江西家烨公司的工程，以此来骗取他人的保证金。康博雯找到康某某让其承包江西家烨公司的工程。同年10月，康某某介绍被害人温某某给康博雯认识。同年11月，张正国和康博雯承诺将江西家烨公司的绿化、办公楼装修等工程给温某某做，但要温某某交纳150万元保证金。
同年11月7日，张正国与温某某签订了合作协议书，协议约定江西家烨公司的绿化、办公楼装修工程整体发包给温某某，温某某交纳150万元保证金给江西家烨公司。温某某于当天通过其妻子蔡新贞中国银行账户（6216686500000045100）汇了40万保证金到张正国账户，并承诺会将保证金交齐，张正国出具了一张150万元保证金的收条给温某某。因温某某承诺的150元保证金未及时到位，张正国和康博雯商量好一起向温某某谎称康博雯已经帮温某某垫付了剩余110万元保证金，以便康博雯去向温某某要钱。后温某某通过汇款、支付现金的方式共付给张正国、康博雯72万元。2014年春节后，按协议约定温某某应进场施工，但张正国、康博雯以各种理由推拖，温某某感觉受骗，遂要求二人退还112万元保证金，但二人一直未退。
（一）书证
(1)转款证明，证实陈茂强受温某某之托于2013年11月29日通过其账户（4367423324180080923）汇了30万元到康博雯的账户（6217001300000250826）。
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