河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0183刑初230号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人孙建峰，男，1971年1月2日出生，身份证号码4101261971********，汉族，大专文化程度，农民，住河南省新密市曲梁镇大樊庄村孙庄***号。曾因犯贪污罪、诈骗罪，于2005年3月23日被新密市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金20000元人民币，于2012年9月7日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月2日被新密市公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、敲诈勒索罪，于2015年11月5日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
被告人邢向科，男，1981年5月27日出生，汉族，农民。曾因犯抢劫���，于2005年1月13日被禹州市人民法院判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金2000元，于2011年11月23日释放。因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，于2016年1月5日被郑州铁路公安处许昌站派出所民民警抓获并被羁押于郑州铁路公安处看守所，2016年1月7日被新密市公安局解回刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年2月3日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
被告人马某乙（曾用名马某甲），男，1987年9月24日出生，汉族，农民。曾因犯盗窃罪，于2007年4月26日被登封市人民法院判处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月2日被新密市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年11月5日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2016）121号、新密检公诉刑补诉（2016）1号起诉书指控被告人孙建峰、邢向科、马某乙犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员ＸＸ飞出庭支持公诉，被告人孙建峰、邢向科、马某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2015年9月23日上午9时许，被告人孙建峰、邢向科、马某乙经预谋后，伪造郑州市纪委工作人员证件，冒充郑州市纪委工作人员赶到新密市盐业局，孙建峰、邢向科以案件审查为由，在新密市盐业局局长张某办公室内将张某手包内的13500元现金以办案为由拿走；后被告人孙建峰、邢向科、马某乙又将张某从办公室带至新密市文峰大酒店8510房间，在8510房间内，孙建峰三人以将张某转移办案地点相威胁，向张某索要现金80000元。所得赃款三人分肥挥霍。
被告人孙建峰于2015���10月1日被抓获归案，被告人马某乙于2015年10月1日被传唤到案，被告人邢向科于2016年1月5日被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人孙建峰、邢向科、马某乙供述，被害人张某陈述，证人徐某证言，户籍证明，前科材料，新密市旅社旅游登记簿，新密市公安局扣押物品、文件清单，扣押物品照片，自查材料，银行凭证条，证明，行车轨迹，在逃人员登记表，到案经过，羁押证明，抓获经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以敲诈勒索罪追究被告人孙建峰、邢向科、马某乙的刑事责任。
被告人孙建峰、邢向科、马某乙对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，但对指控的罪名有异议，均辩称不构成敲诈勒索罪。
经审理查明，被告人孙建峰找到邢向科、马某乙，于2015年9月23日上午9时许，利用伪造的郑州市纪委工作人员证件，冒充郑州市纪委工作人员到新密市盐业局。孙建峰、邢向科以审查案件为由，在新密市盐业局局长张某办公室内将张某手包内的13500元现金拿走；后被告人孙建峰、邢向科、马某乙又将张某从办公室带至新密市文峰大酒店8510房间，在8510房间内，以处理案件为由向张某索要100000元款项，后张某联系人给自己卡上转款80000元。其中被告人马某乙分得赃款2000元。被告人邢向科与孙建峰持卡将钱取出后分赃。
被告人孙建峰于2015年10月1日被抓获归案，被告人马某乙于2015年10月1日经电话通知主动到案，被告人邢向科于2016年1月5日被抓获归案。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人孙建峰、邢向科、马某乙的个人基本情况。
2.刑事判决书、释放证明书及监狱档案资料，证实被告人���建峰曾因犯贪污罪、诈骗罪被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元，于2012年9月7日释放；被告人马某乙曾因犯盗窃罪，被登封市人民法院判处罚金3000元；被告人邢向科曾因犯抢劫罪，于2005年1月13日被禹州市人民法院判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币2000元，于2011年11月23日释放。
3.到案经过、在逃人员登记信息表、抓获经过，证实被告人孙建峰于2015年10月1日被抓获归案，被告人马某乙于2015年10月1日被新密市公安局电话通知到案，被告人邢向科于2016年1月5日被郑州铁路公安处许昌车站派出所民警抓获，同日被羁押在郑州铁路公安处看守所，于2016年1月7日由新密市公安局第一责任区刑警队民警押解归案。
4.行车轨迹，证实被害人张某豫A×××××蓝色轿车行驶的轨迹与三被告人供述事先预谋���行驶路线相同。
5.中共郑州市纪委组织部出具的证明，证实被告人孙建峰、邢向科、马某乙三人不是该单位的正式工作人员，也不是该单位抽调人员。
6.中国工商银行历史明细清单，证实被害人张某银行账户2015年9月23日存入8万元，同日通过ATM取款机转账两笔共计5万元，通过ATM取款机多次取现的情况。
7.银行客户凭条及通知书，证实侦查人员从被告人孙建峰处扣押的银行交易凭条。
8.搜查笔录、新密市公安局扣押物品、文件清单及照片，证实侦查人员对被告人孙建峰在新密市嵩山大道西段舒心宾馆302房间进行搜查，对搜查中查获用于冒充纪委工作人员的证件、印尼和让被害人交代的材料等物品予以扣押。
9.新密市旅社旅客登记簿，证实登记为孙保罗的人于2015年9月23日在新密市文峰大酒店510房间住宿，次日离开。
10.辨认笔录，证实被害人张某对被告人孙建峰、马某乙、邢向科的辨认情况；被告人马某乙对同案被告人邢向科的辨认情况。
11.证人徐某证言，证实其是舒某宾馆的老板。舒心宾馆3楼302房间最近是一个叫孙建峰的男子租住。其住宿登记本上记载是孙建峰。孙建峰是从2015年9月21日开始住在302房间的，2015年10月1日晚上公安机关在宾馆302房间抓住的孙建峰。侦查人员在302房间搜到的两个包是孙建峰的包。
12.被害人张某陈述，证实其系新密市盐业局局长。2015年9月23日上午9时左右，其在盐业局三楼局长办公室，进来3个男子，其中一个男子向其出示了郑州纪委的工作证件，另一个男子出示郑州纪委的介绍信，并让其跟他们走去见新密市纪委书记薛某。其见他们证件齐全，就相信对方是纪委的人员，随后有两个人就在办公室开始翻找，翻了办公室的抽屉，最后将其手提包内的13500元现金和一张工商银行卡拿走，并当面清点了钱数。然后他们开着其豫A×××××号黑色帕萨特轿车将其带走。一名年轻男子开着车，先走密州大道，后转到富民路，经开阳路到嵩山，将其带到了新密市文某大酒店。一个人大概40多岁，头有点谢顶，体型偏瘦，本地口音；另一个男子30多岁，身高在175—180，短发，体型偏瘦，肤色较黑，在三个人中，个子是最高的；第三个人有20岁左右，年纪较轻，头发稍长，中等身材。三人将车停在地下停车场后，将其带到5楼的8510房间。有一个男子将其手机要走，谢顶的男子说因为有人举报让其交代问题，把问题写下来。谢顶男子说给新密市纪委书记薛某去汇报情况离开。个子最高的男子和年轻的男子看着其，告诉其只能接听电话，一直让其在房间里交代问题。到中午13时左右，谢顶男子回来说其写的��料不行，让继续想。后来谢顶男子让高个男子带着其银行卡去查询余额，并向其要了密码。大概过了10多分钟，高个男子回来把其银行卡的消费记录打出来，让其解释消费记录。其解释后，谢顶男子说是给薛书记汇报就离开了。其他两个男子继续看着不让离开。大概18时左右，谢顶男子回来让其往银行卡里打10万元钱，说是在办公室搜出来的，否则就把其转移到其他地方。这时其意识到对方不是纪委的人员，只是冒充纪委。但当时对方人多又看着，还威胁其要转移地点，其只好同意，就给单位同事韩某打电话说有事需要用钱，让她往其银行卡里打钱。20时左右韩某说打了8万元钱，剩下的2万元钱暂时借不来。其把情况给看守其的两个男子说了。高个男子给谢顶头男子打电话，说8万元钱已打了过来，剩下的钱暂时打不过来，谢顶头男子说8万就8万元钱吧。高个男子对其��等着谢顶的男子回来，看看是让走还是留。22时左右，谢顶男子回来给其另外一份关于对其调查处理的文件，让其在文件上签字就可以离开了。谢顶男子让年纪较小的男子将车开到酒店门口，并把钥匙给其，其开车回了单位，银行卡中的8万元取走。
13.被告人孙建峰当庭供述，证实2015年9月份一天，其与马某乙、邢向科三人一块打车到新密市盐业局张某办公室。到办公室后，其向张某说是纪委的，并出示了介绍信，从张某包里边翻出来一万多元钱，将从包里翻出来的其他东西用清单登记后带走。随后将张某带到文某大酒店五楼一个房间里，由马某乙和邢向科看管。后来为处理张某的事情，让张某向其银行卡里打10万元钱，将事情了结，当时张某没有钱，打了8万元，其让邢向科给马某乙了2000元。
14.被告人马某乙供述，证实2015年9月23日其和孙建峰、���个瘦高个男子冒充郑州市纪委的工作人员一起去新密市盐业局查局长张某。那个瘦高个男子其不知道名字，其和孙建峰认识，孙建峰介绍说瘦高个男子是郑州市纪委的。三个人主要是想冒充郑州市纪委工作人员去查盐业局局长张某，就是要钱，一共要了大概是9万多元钱。其和瘦高个男子第一次见面大概是2015年9月21日晚上在文某大酒店718房间。因为知道纪委工作人员主要是查一些领导干部的问题，一些单位局长级别的领导干部都比较怕纪委。孙建峰给其安排的身份是司机，孙建峰和那个瘦高个的男子冒充郑州市纪委的领导。
大概2015年9月13、14日，孙建峰告诉其说要给其介绍个生意，说到时候了再告诉其。2015年9月21日中午，孙建峰打电话说让其去新密市文峰大酒店718房间，当天晚上7点左右其到文某大酒店718房间，孙建峰和那个瘦高个男子在房间里。其进屋后，孙建峰指着那个瘦高个男子介绍说是郑州纪委的人，调查案件让其帮着开车。孙建峰让其第二天带着身份证复印件和照片办理纪委工作证。2015年9月22日上午9时许，其带着照片和复印件到718房间，当时那个瘦高个男子在房间里，其把身份证复印件和照片交给他就离开了。2015年9月22日下午16时许，孙建峰打电话让其到文某大酒店718房间找他领工作证。其到了之后孙建峰把办好的纪委工作证让其看，其看了后又交给孙建峰，然后那个瘦高个男子问孙建峰说：“明天几点去？”孙建峰说：“明天8点多吧，单位员工上班都是8点，当局长的会晚去一会，咱就8点多去吧？”2015年9月23日早上8点多，孙建峰对其说：“你开车出来以后，先朝东高速路口的方向开，然后再绕到袁某，最后再把车开回文某大酒店停车场。”后三人坐出租车去盐业局，到了盐业局门口，孙建峰给其交代说让其先在盐业局门口等着，他打电话其才能上去。孙建峰和那个瘦高个男子一起上了盐业局的办公楼，后孙建峰打电话说：“小马你上来，你给小宋他们几个人交代一下，一会儿我们开车出去后，让他们几个开车与我们的车俩保持一定距离，你给他们交代好以后就上来，到三楼第一个办公室。”其清楚孙建峰打电话说的是谎话，因为根本就没有孙建峰说的小宋某几个人。其到办公室看到孙建峰拿着张局长的钱包，将包里拿出了一沓现金和一部手机，经过清点，现金是13500元钱，清点完毕后，把现金和一部手机登记到纸上，让张局长签字确认。孙建峰让张局长将车钥匙拿到办公室，然后三人带着张局长开着一辆黑色帕萨特轿车离开。其开车按照之前孙建峰安排的路线到文某大酒店的停车场里，三个人将张局长带到文峰大酒店5楼510房间。孙建峰开始质问张局长一���问题，并且让张局长自己写自查材料。孙建峰从张局长的包里搜出一张中国工商银行卡并问张局长要了密码，让瘦高个男子拿着张局长的身份证和银行卡把银行流水账单打出来。孙建峰拿着账单质问张局长每笔款项的来源和去处。中午孙建峰说出去和领导吃饭，回来后其听他给张局长说了一个薛书记的名字。问完张局长以后，孙建峰拿着张局长写的自查材料说是要去郑州给郑州纪委的领导看。其和瘦高个男子一直在房间里看着张局长。在此期间，其听见张局长一直和他单位的同事打电话让给汇100000元钱，但是张局长的同事只汇了80000元钱。汇过钱后，大概晚上10点多，孙建峰拿着张局长写的自查材料和一些盖章的郑州纪委文件回到房间，让张局长材料上签过字按指印后，把包和手机还给了张局长，但钱孙建峰自己装了起来，接下来孙建峰让其将张局长送走。后来三���到了7楼718房间。进屋后，孙建峰拿出2000元钱递给其说：“这是你今天的报酬，你也别嫌少，我才拿了4000元钱了，”给其钱后三个人赶紧退房离开文某大酒店。出了文某大酒店后，其问孙建峰说：“咱干这事是真的假的？”孙建峰说：“证是真的，人是假的，你回去以后，不要把这事告诉任何人，”然后其就走了，孙建峰和那个瘦高个男子一起走了。2000元钱其已经花完了。
15.被告人邢向科供述，证实其和孙建峰是狱友。2015年9月18日左右，孙建峰给其打电话说到新密商量事情。其第二天到新密见到孙建峰后，孙建峰告诉其他一个朋友在郑州市纪委上班，手里掌握有别人举报一些局长贪污和作风方面的材料，如果让纪委处理，那个纪委的朋友就落不住钱了，私下处理，他朋友还能够落些钱花，他朋友能办理郑州纪委的证明和介绍信，二人拿着证明和介绍信���下处理那些贪污的局长，贪污的局长交公的钱几个人可以私分。孙建峰让其回老家再找个人一起去，其回禹州老家没有找到人。后来孙建峰让其到新密，其到新密是下午17时左右，孙建峰带其到新密西站转盘附近一个大宾馆5楼房间。当晚孙建峰电话联系了姓马的年轻男子过来。孙建峰对姓马的年轻男子说：“这是郑州纪委过来的人，来新密调查点事，你协助我们开车给我们当个司机，你明天把你的照片也带过了，给你办个临时的纪委证件带在身上。”第二天上午，其与姓马的男子把照片交给了孙建峰，当时孙建峰在房间里打了个电话，听说是打给他郑州纪委的朋友。孙建峰说他朋友说了，机器打印的纪委证件没有了，只有办张手写的证件，然后孙建峰说去郑州办证就走了。下午三、四点，孙建峰回到房间说郑州纪委的证件办好了，手里拿着一些举报材料，当时没��其看。第三天早上8点多，孙建峰先让其用事先准备的一张假身份证（名叫孙某）到前台开个房间，给其说不用三人的身份证开房，怕被查住。后其、孙建峰和姓马的年轻男子坐出租车去新密市盐业局。到盐业局后，孙建峰让姓马的年轻男子在楼下等着，其和孙建峰去张局长的办公室。孙建峰让其先出示了郑州纪委证件，然后把事先准备好的介绍信和搜查证让张局长看，对张局长说其是郑州纪委的，找他让他协助调查一件事情，还需要搜查办公室。说完其和孙建峰搜查办公室，当时把张局长钱包里的3500元钱和一部手机先拿出来，后来把放在卧室里一个皮包内的10000元钱拿了出来，财物都由孙建峰装在了自己的口袋里，随后孙建峰让张局长将车钥匙送到办公室，给姓马的男子打电话到局长办公室拿车钥匙，然后其和孙建峰带着张局长由姓马的男子驾车回到事先开好的��间。到房间后，孙建峰开始给那个张局长谈事情，将事先准备好的纸、笔交给张局长让写材料，其和姓马的年轻男子负责看张局长。下午15时左右孙建峰回到房间，说是单独和张局长说点事情。等孙建峰招呼其与姓马的进屋时，张局长正在给单位管财务的一个女子打电话让对方往张局长银行卡汇100000元钱，还没等钱汇过来，孙建峰拿着张局长写的材料出去，说是去郑州纪委请示一下领导。临走时，孙建峰交代让看好张局长，不让给张局长说话。在此期间，张局长接了个电话说汇了80000元钱，剩下的20000元钱让再等。孙建峰给其打电话问钱汇了没有，其说已汇80000元钱。过了将近两、三个小时，孙建峰回到房间和张局长说了话，后让张局长拿着手机、车钥匙走了，但让张局长把银行卡留下，要了银行卡的密码。孙建峰给了姓马的男子2000元钱，说是提成。后其与孙建峰从自动取款机中将钱取出，其分了分了28500元，剩下63000元都在孙建峰那里，其分的钱用于偿还欠款了。
本院认为，被告人孙建峰、邢向科、马某乙冒充纪委工作人员，以查处案件和处理案件为向被害人索取现金，数额巨大，三人的行为均已构成敲诈勒索罪。新密市人民检察院指控被告人孙建峰、邢向科、马某乙犯敲诈勒索罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人孙建峰、邢向科、马某乙辩称不构成敲诈勒索罪的意见，经查证，由被告人孙建峰提议，伙同被告人邢向科、马某乙冒充国家纪委工作人员以查处案件为由将被害人张某带走后限制于宾馆房间内，并在被害人办公室将被害人包中现金13500元以办案为由拿走，在宾馆内三被告人要求被害人交代问题，在被害人交代问题后又以处理案件为由向被害人索要100000元现金，因被害人未能筹集到，实际获得80000元现金，该事实有被告人邢向科、马某乙的供述予以证实，并与被害人张某的陈述予以印证。三被告人的行为系在控制被害人人身自由，冒充纪委工作人员对被害人形成心理强制迫使被害人交付财物，其行为已构成敲诈勒索罪。故对孙建峰、邢向科、马某乙的辩解意见，本院不予采信。
被告人孙建峰、邢向科、马某乙所犯敲诈勒索罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。三被告人冒充国家工作人员实施敲诈勒索行为，分工配合，系共同犯罪。在共同犯罪中，孙建峰、邢向科起主要作用，系主犯，被告人马某乙起次要作用，系从犯。三被告人向被害人索要10万元，获得8万元，2万元因意志以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。
被告人孙建峰当庭能够供述其基本犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人邢向科到案后能够如实供述犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人孙建峰、邢向科曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人马某乙经电话通知主动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚；其系从犯，依法可对其减轻处罚；其曾因犯罪被判处过刑罚，可酌情对其从重处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人孙建峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。��决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月2日起至2020年8月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
被告人邢向科犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2020年5月4日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
被告人马某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月2日起至2018年2月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、责令三被告人对被害人损失93500元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第���日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李丹辉
审 判 员 潘雪涛
代理审判员 张 静
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 张盟莉