河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0183刑初159号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人潘建忠，男，1974年4月10日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省封丘县。曾因犯破坏电信设施罪，于1999年12月7日被河南省封丘县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被新密市公安局刑事拘留，于2016年11月18日经新密市人民检察院批准逮捕，于2016年11月19日由新密市公安局执行逮捕。
被告人任永峰，男，1980年3月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省郑州市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被新密市公安局取保候审，于2017年2月27日被新密市人民检察院取保候审，于2017年3月20日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。
被告人潘尽义，男，1963年11月20日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被新密市公安局取保候审，于2017年2月27日被新密市人民检察院取保候审，于2017年3月20日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。
辩护人张现昌，河南中同合律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉[2017]28号起诉书，指控被告人潘建忠、任永峰、潘尽义犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人潘建忠、任永峰、潘尽义及潘尽义的辩护人张现昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2016年5月份至8月份，被告人潘建忠、任永峰、潘尽义伙同朱登峰（另案处理）等人，经预谋后在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房的地磅显示器内秘密安装一个电子元件，这个电子元件经遥控操作会增加地磅显示的重量，骗取公私财物。
1.2016年5月3日晚，被告人潘建忠伙同朱登峰、潘卫杰（二人另案处理）经预谋后,由朱登峰提供资金和交通工具，二人从郑州市城东路史某废品收购站购买7吨废旧报纸、在郑州市化工路、瑞达路附近的徐某废品收购站购买1吨废旧报纸，又补一面包车废报纸后，运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，朱登峰在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
2.2016年5月31日上午，被告人潘建忠伙同朱登峰、潘卫杰经预谋后,由朱登峰提供资金和交通工具，从开封市汴京路、东平路交叉路口附近的李某的废品收购站购买一车10吨左右的废旧报纸后，于当日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，朱登峰在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
3.2016年5月31日下午，被告人潘建忠伙同朱登峰、潘卫杰经预谋后,由朱登峰提供资金和交通工具，二人从开封市汴京路、东平路交叉路口附近的李某的废品收购站购买一车10吨左右的废旧报纸后，于6月1日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，朱登峰在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
4.2016年7月10日22时许，被告人潘建忠伙同朱登峰经预谋后,由朱登峰提供资金和交通工具，二人从郑州市铭功路附近的张某的废品收购站购买8吨废旧报纸后，于次日早上又在郑州市南四环、尖岗水库附近的肖某的废品收购站购买1吨废报纸，并于当日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，朱登峰在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
5.2016年7月29日早上，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后,由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市化工路、瑞达路附近的杨某废品收购站购买一车9.17吨废旧报纸后，于当日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5.34吨，诈骗被害人侯某59612元。赃款已分肥挥霍。
6.2016年7月29日晚，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市城东路史某废品收购站购买一车9.73吨废旧报纸后，于次日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5.39吨，诈骗被害人侯某59702元。赃款已分肥挥霍。
7.2016年7月30日晚，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市大石桥张某废品收购站购买一车9.26吨废旧报纸后，于次日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5.44吨，诈骗被害人侯某59702元。赃款已分肥挥霍。
8.2016年8月1日早上，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市城东路史某废品收购站购买一车废旧报纸后，于当日运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器，使地磅显示器多显示重量5.5吨，价值9900元。因被发现，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰诈骗未得逞并逃窜。
案发后，被告人潘尽义、任永峰分别退赔被害人侯某5赃款7000元。被告人潘建忠、潘尽义、任永峰于2016年10月13日到公安机关投案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人潘建忠、潘尽义、任永峰供述，被害人侯某5陈述，证人侯某1、侯某2、周某、魏某、刘某、王某、侯某3、张某、杨某、史某、李某、徐某、肖某证言，辨认笔录及照片，过磅单，情况说明，扣押、发还物品清单，到案经过，户籍证明，前科材料等证据，并提请本院以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。
被告人潘建忠、任永峰、潘尽义对指控事实、罪名均无异议。
被告人潘尽义的辩护人对起诉书指控被告人潘尽义犯诈骗罪不持异议，但辩称被告人潘尽义具有自首情节，系从犯、初犯，主动退赃7000元并愿意以指控第8起中被被害人扣留的货物退赔被害人，已退赃，应对其从轻处罚。
经审理查明，2016年5月份至8月份，被告人潘建忠、任永峰、潘尽义等人，经预谋后在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房的地磅显示器内秘密安装一个电子元件，并通过遥控操作该电子元件增加地磅显示的重量，骗取公私财物。
1.2016年5月3日晚，被告人潘建忠伙同他人从郑州市城东路史某的废品收购站购买7吨废旧报纸，在郑州市化工路、瑞达路附近的徐某的废品收购站购买1吨废旧报纸，又补一面包车废报纸后，雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
2.2016年5月31日上午，被告人潘建忠伙同他人从开封市汴京路、东平路交叉路口附近的李某的废品收购站购买一车10吨左右的废旧报纸后，于当日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
3.2016年5月31日下午，被告人潘建忠伙同他人从开封市汴京路、东平路交叉路口附近的李某的废品收购站购买一车10吨左右的废旧报纸后，于6月1日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
4.2016年7月10日22时许，被告人潘建忠伙同他人从郑州市铭功路附近张某的废品收购站购买8吨废旧报纸后，于次日早上又在郑州市南四环、尖岗水库附近的肖某的废品收购站购买1吨废报纸，并于当日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5吨，诈骗被害人侯某59000元。赃款已分肥挥霍。
5.2016年7月29日早上，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后,由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市化工路、瑞达路附近的杨某的废品收购站购买一车9.17吨废旧报纸后，于当日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5.34吨，诈骗被害人侯某59612元。赃款已分肥挥霍。
6.2016年7月29日晚，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市城东路史某的废品收购站购买一车9.73吨废旧报纸后，于次日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5.39吨，诈骗被害人侯某59702元。赃款已分肥挥霍。
7.2016年7月30日晚，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市大石桥张某的废品收购站购买一车9.26吨废旧报纸后，于次日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5.44吨，诈骗被害人侯某59702元。赃款已分肥挥霍。
8.2016年8月1日早上，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰经预谋后，由被告人任永峰提供资金和交通工具，三人从郑州市城东路史某废品收购站购买一车废旧报纸后，于当日雇车运至新密市大隗镇方圆纸业有限公司二分厂销售，当运纸的货车（车牌号豫Ａ×××××）在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房过磅时，被告人潘尽义在暗处用遥控器遥控地磅显示器内的电子元件，使地磅显示器多显示重量5.5吨，价值9900元。因被发现，三人诈骗未得逞并逃跑，三被告人欲销售的净重8.76吨、价值16206元的一车废旧报纸遗留现场被被害人扣留，抵扣损失。
案发后，被告人潘尽义、任永峰分别退赔被害人侯某57000元。被告人潘建忠、潘尽义、任永峰于2016年10月13日到公安机关投案。
综上，被告人潘建忠参与诈骗8次，共计价值74916元，其中既遂7次，价值65016元，未遂1次，价值9900元；被告人任永峰、潘尽义均参与诈骗4次，共计价值38916元，其中既遂3次，价值29016元，未遂1次，价值9900元。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：
1．书证
（1）户籍证明，证实被告人潘建忠、任永峰、潘尽义的个人基本情况。
（2）证明、无前科证明，证实被告人潘尽义、任永峰均无犯罪前科。
（3）刑事判决书、河南省新乡监狱出具的证明，证实被告人潘建忠前科情况。
（4）新密市公安局扣押物品、文件清单（附照片）、新密市公安局发还物品、文件清单，证实侦查机关于2016年8月1日依法扣押涉案白色电子元件1个，于2016年10月13日依法扣押被告人潘尽义、任永峰人民币各7000元，共计14000元，于2016年11月30日将该14000元发还被害人侯某5。
（5）被害人侯某5提供的报纸收购记录，证实新密市方圆纸业有限公司2016年5月至7月收购涉案废报纸吨数、价格情况。
（6）新密市方圆纸业有限公司出具的证明，证实2016年4月至8月份各月的报纸收购价格情况。
（7）证人史某提供的称重单复印件，证实2016年7月29日晚其向被告人销售的废旧报纸的重量情况。
（8）新密市公安局第四责任区刑警队出具的情况说明，证实被告人潘建忠供述其把本案控制地磅显示器内电子元件的遥控器丢弃在回郑州的公路上，经查找未找到；同案人朱登峰、潘卫杰经多次实施抓捕未果，现在逃。
（9）到案经过，证实三被告人均于2016年10月13日到新密市公安局第四责任区刑警队投案。
2．证人证言
（1）证人侯某1证言，证实其在新密市大隗镇纸坊村磅房上班，2016年8月1日方圆二厂的侯某4前后两次带着同一车来过磅，先后两次显示重量不一致；公安机关在磅房地磅显示器内搜查出的白色电子元件其没见过、也不知道是谁装的。
（2）证人侯某4证言，证实其在新密市大隗镇方圆二纸厂工作，负责接货、过磅，2016年8月1日下午13时许其接一货车过磅显示18.90吨，随后发现不对要求再次过磅，再次过磅时显示13.40吨，发现有问题其便通知厂长并寻找货主，货主已找不到，便把司机及货车、货物留下，并报警。当天的司机是第二次来，货主从2016年2月份后经常来厂里送货，每次送货都是用5.8米带有高杆的货车。
（3）证人侯某2陈述，证实其是联系废报纸货源然后让对方卖到纸厂从中挣介绍费的中间人，2016年8月1日，货主（本案被告人）送到方圆二纸厂的废纸是其介绍并跟着过磅的，第一次过磅显示18.9吨，后被侯某4发现不对，再次过磅时变成13吨多，随后找货主时未找到，后该厂将货车、货物、货车司机留下，并报警。该货车司机2016年7月31日送过一次，8月1日是第二次送货。该货主自2016年4月份左右开始至2016年8月1日通过其向方圆二厂送货，每次都是在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边的磅房过磅。
（4）证人周某证言，证实其是电子地磅的维修工，大隗镇纸坊村方圆超市东边的地磅最近三四年都是其在负责维修，其于2015夏天维修过一次，一切正常，之后一直未修过该地磅。
（5）证人温某、魏某、刘某、王某证言，证实四人受本案被告人及同案人雇佣驾驶货车从郑州、开封的一些废品收购站往新密市大隗镇方圆纸业有限公司公司二分厂运送废旧报纸的吨数、次数情况。
（6）证人侯某3、张某、杨某、史某、李某、徐某、肖某证言，证实七人分别在郑州、开封经营废品收购站与各自向本案被告人、同案人销售废报纸的数量、次数情况。
3．被害人侯某5陈述，证实新密市大隗镇方圆纸业有限公司公司二分厂在收购涉案废报纸时地磅被干扰、吨数被虚增的被骗情况，涉案废报纸的收购价格情况，2016年8月1日发现被骗后将实重8.76吨、价值16206元废报纸扣留情况。
4．被告人供述
（1）被告人潘建忠供述，证实2016年5月份左右，其与朱登峰事先在新密市大隗镇方圆超市旁边地磅显示器内安装一个白色电子元件，后朱登峰负责联系货源、货车，其负责装货、朱登峰结账，其安排货车送货、找鞭贩子过磅，朱登峰按遥控器增加货车重量，其安排卸货、结账，其与朱登峰共计诈骗新密市方圆纸厂二分厂4次，每次虚增重量5吨，每吨价值1800元。2016年7月底，朱登峰有事不干后把遥控器给了其，其怕被人发现，就联系了任永峰、潘尽义，任永峰、潘尽义同意后，其负责联系货源、货车，给废品站老板结账、送货，给鞭贩子结账，潘尽义负责按遥控器，任永峰负责提供买废报纸的资金和开车，共计诈骗新密市方圆纸厂二分厂4次，每次虚增废报纸5吨左右，每吨价值1800元左右，其中成功三次，所得27000元左右，三人平分，第四次时被发现，未诈骗成功，所雇货车、车主及8吨左右废报纸均遗留现场，三人逃跑，途中其把操作电子元件的遥控器丢弃。
（2）被告人任永峰、潘尽义供述，证实2016年7月底、8月初，经被告人潘建忠提议，潘建忠、任永峰、潘尽义三人事先从郑州、开封的一些废品收购站收购废旧报纸，然后雇车拉往新密市大隗镇一纸厂出售，期间潘建忠负责联系货源、货车、纸厂，任永峰负责驾车拉载被告人、垫付货款并与潘尽义负责装车，过磅时潘尽义负责用潘建忠提供的遥控器控制地磅显示器，增加虚报吨数，从而骗取纸厂钱款。通过上述方式共计诈骗4次，每次虚报5吨左右，每吨价值1800元左右，成功3次，获得钱款支付运费等费用后，三人平分，最后一次时被发现，三人逃跑，拉去销售的9吨左右废报纸遗留在该纸厂。
5．搜查证、搜查笔录，证实经侦查机关依法搜查，在新密市大隗镇纸坊村方圆超市东边磅房地磅显示器内搜出一个加装的白色电子元件，该电子元件与地磅显示器相连。
6．辨认笔录及照片，证实证人杨某、侯某2、魏某、温某、张某、史某、刘某、李某、王某、徐某对被告人潘建忠的辨认情况，证人魏某、刘某、李某、侯某3、王某、徐某、张某、肖某、史某、被告人潘建忠对同案人朱登峰的辨认情况，证人刘某、李某、徐某对同案人潘卫杰的辨认情况，被告人潘建忠、潘尽义、任永峰相互辨认的情况，被告人潘建忠对证人魏某、温某、张某的辨认情况，被告人任永峰、潘尽义对购买废报纸地点、安装有遥控电子元件地磅的辨认情况。
本院认为，被告人潘建忠以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额巨大；被告人任永峰、潘尽义以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人潘建忠、任永峰、潘尽义犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人潘尽义的辩护人辩称被告人潘尽义系从犯的辩护人意见，经查证，在共同犯罪中，三被告人以共同故意共同实施诈骗行为，被告人潘尽义负责按遥控器操控安装在地磅显示器上的电子元件，虚增吨数，与被告人潘建忠、任永峰各有分工，相互配合，平分赃款，均起主要作用，均系主犯。因此，对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人潘尽义的辩护人提出被告人潘尽义具有自首情节，系初犯，已退赃，应对其从轻处罚的辩护人意见，经查证，到案经过、被告人潘尽义供述可证实被告人潘尽义于2016年10月13日主动到公安机关投案，并能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；封丘县公安局李庄派出所出具的无前科证明可证实被告人潘尽义无前科，扣押、发还物品、文件情况、证人温某证言、被害人侯某5陈述、三被告人供述可证实被告人潘尽义案发后退赃7000元及指控第8起价值16206元的货物被被害人扣留折抵损失，可酌情对被告人潘尽义从轻处罚。因此，对辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。
被告人潘建忠所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处罚；被告人任永峰、潘尽义所犯诈骗罪，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人潘建忠、任永峰、潘尽义以共同故意共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人各有分工、相互配合，均积极实施诈骗行为，均起主要作用，均系主犯，但被告人任永峰、潘尽义所起作用相对较小，可酌情对二被告人从轻处罚。在第8起诈骗犯罪中，三被告人已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯对三被告人从轻处罚。案发后，三被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人任永峰、潘尽义分别退赃7000元，三被告人均表示愿意以第8起中价值16206元的货物退赔被害人，均可酌情从轻处罚。被告人潘建忠具有故意犯罪前科，可酌情对其从重处罚。综合本案情节，被告人任永峰、潘尽义犯罪情节较轻，认罪态度较好，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区均无重大不良影响，依法均可宣告缓刑。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人潘建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2020年2月12日止。所判罚金，限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、被告人任永峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金，限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
三、被告人潘尽义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金，限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、责令被告人潘建忠退赔被害人剩余损失34810元；在案扣押的供犯罪所用的白色电子元件1个由新密市公安局依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李丹辉
审 判 员 黄艳玲
人民陪审员 杨爱芬
二〇一七年七月十一日
书 记 员 刘媛媛