广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0902刑初483号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人陈某霞，女，1966年1月18日出生于广东省茂名市茂南区，汉族，初中文化，居民，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年2月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。因患病于2017年7月20日被茂名市茂南区人民检察院取保候审，同年10月19日被本院取保候审。
辩护人倪炳逢，广东海日律师事务所律师。
辩护人练波，广东海日律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2017］440号起诉书指控被告人陈某霞犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月13日向本院提起公诉，本院于同年10月16日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员蔡林辉出庭支持公诉，被告人陈某霞及其辩护人倪炳逢到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关分别于2018年1月8日和2018年5月8日建议本院对本案延期审理，2018年6月7日建议对本案恢复审理。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，2013年5月，全某1在东莞市成立东莞芝禾生物科技有限公司，之后又成立湖北华琪生物科技有限公司、香港芝缘控股集团有限公司、湖北千木灵芝科技发展有限公司等五、六家公司。全某1利用以上公司，采取“会员制”的方式在全国实行灵芝产品自产自销、非法吸收公众资金。2015年6月之前，全某1制定销售灵芝产品模式是：（1）投资者每投资1万元人民币（整数倍，含1万元）购买千木灵芝产品为一份以上的，便成为公司的会员，该会员就获得公司每日30元“广告费”，持续时间1年半；（2）推荐一名投资者投资1万元人民币购买千木灵芝产品为一份以上的，可得2500元；（3）投资者投资5万元千木灵芝产品的有资格设立服务店。
经过一年多的运行，全某1感觉赢利不多，决定改变销售模式为：（1）投资者每投资1万元（整数倍，含1万元）购买千木灵芝产品一份以上的，便成为公司的会员，该会员从购买千木灵芝产品之次月起，将获得公司从每月新增利润中拨出23%的平均返回资金；（2）会员推荐其他人购买千木灵芝产品1万元以上，公司每个月奖励该会员500元，连续奖励5个月；（3）会员从公司所得之产品价额和现金利益之和以会员实际支付给公司的购款之3倍为限。投资者投资40万元同时推荐20人以上可设立服务店。
2016年1月以来，被告人陈某霞升级为茂名服务店的店长，积极响应全某1公司采取“会员制”的方式销售千木灵芝产品，为全某1公司非法吸收公众资金。陈某霞利用服务店以“会员制”方式吸收会员和销售千木灵芝产品，一共吸收会员326人，吸收会员资金数额18050000元，服务店获得返利15635189.66元。
公诉机关认为，被告人陈某霞无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某霞对公诉机关的指控无异议，当庭认罪，请求对其从轻处罚。
被告人陈某霞的辩护人辩称，一、公诉机关指控陈某霞非法吸收公众存款18050000元、吸存人数326人证据不足。二、被告人陈某霞对自己参与的行为是否合法是无法判断的，其主观恶性不大，社会危害性也不大。三、被告人陈某霞身体有重病，建议对其从人道角度上给予从轻处理。
经审理查明，2013年5月，全某1在东莞市成立东莞芝禾生物科技有限公司，之后又成立湖北华琪生物科技有限公司、香港芝缘控股集团有限公司、湖北千木灵芝科技发展有限公司等五、六家公司。全某1利用以上公司，采取“会员制”的方式在全国实行灵芝产品自产自销、非法吸收公众资金。2015年6月之前，全某1制定销售灵芝产品模式是：（1）投资者每投资1万元人民币（整数倍，含1万元）购买千木灵芝产品为一份以上的，便成为公司的会员，该会员就获得公司每日30元“广告费”，持续时间1年半；（2）推荐一名投资者投资1万元人民币购买千木灵芝产品为一份以上的，可得2500元；（3）投资者投资5万元千木灵芝产品的有资格设立服务店。
经过一年多的运行，全某1感觉赢利不多，决定改变销售模式为：（1）投资者每投资1万元（整数倍，含1万元）购买千木灵芝产品一份以上的，便成为公司的会员，该会员从购买千木灵芝产品之次月起，将获得公司从每月新增利润中拨出23%的平均返回资金；（2）会员推荐其他人购买千木灵芝产品1万元以上，公司每个月奖励该会员500元，连续奖励5个月；（3）会员从公司所得之产品价额和现金利益之和以会员实际支付给公司的购款之3倍为限。投资者投资40万元同时推荐20人以上可设立服务店。
2016年1月以来，被告人陈某霞升级为茂名服务店的店长，积极响应全某1公司采取“会员制”的方式销售千木灵芝产品，为全某1公司非法吸收公众资金。陈某霞利用服务店以“会员制”方式吸收会员和销售千木灵芝产品，一共吸收会员326人，吸收会员资金数额18050000元，服务店获得返利15635189.66元。
另查明，公安机关抓获被告人陈某霞时在其住处扣押了千木灵芝追加消费申请表十二张、千木灵芝产品规格、价格表四十张、旅游票领取名册二份、咸宁旅游名单一份、旅游报名表二份、千木灵芝陈某霞店会员名单一百二十三张、会员提领产品明细表四十九张、负责申明书二十三份、会员提货登记表二张、POS签购单五份、千木灵芝包装盒二个、灵芝菌丝体粉（绿色瓶子，余1/3瓶）一瓶、灵芝菌丝体粉三瓶、灵芝粉一百八十一小包、制首乌、阿胶、莲子、珍珠母、酸枣仁、熟地、当归、砂仁各十小包、薏苡仁十三小包、甘草、黄芪、人参各十四小包、肉桂、山药、丹参、首乌藤、银杏叶、绞股蓝、川牛藤各四小包、茶树跟十八小包、菊花三十小包、茯苓一百三十三小包、千春黑茶一盒、甘某二包、灵芝仙草（空瓶）一瓶、灵芝纯溶壁孢子粉一瓶、菌芝素一盒、胶原蛋白肽粉一盒，上述物品均在茂名市公安局茂南分局经济犯罪侦查大队保管，未随案移送。
上述事实，有以下证据予以证明：
（一）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书,证实案件的由来。
2、破案报告、抓获经过，证实本案侦破的情况。
3、拘留、逮捕材料、取保，证实陈某霞被采取强制措施的情况。
4、陈某霞的户籍资料、社会危险性情况证据表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人陈某霞已达刑事责任年龄，无前科劣迹。
5、扣押清单，证实民警扣押到陈某霞持有的追加消费申请表12张、产品规格价格表40张、旅游票领取名册2份、POS签购单5份、灵芝粉181包等物品。
6、东莞万江公安分局提供广东天健会计事务所制作的鉴定意见书一份，证实委托单位东莞市公安局委托广东天健司法会计鉴定所对湖北千木灵芝科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众资金及返利情况进行司法会计鉴定的情况。
7、茂名市公安局经侦支队《关于对陈某等7人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的通知》，证实公安机关对胡某等人非法吸收公众存款案立案侦查的事实。
8、《茂名门店及会员情况统计表》，证实陈某霞（631）店的会员明细情况。
9、陈某霞的银行流水清单，证实陈某霞与东莞市芝禾生物科技有限公司、全某2、全悠悠等人有资金往来情况。
10、关于核查东莞芝禾生物科技有限公司有关情况的复函，证实由茂名银监分局于2017年9月13日出具的复函证实，未审批东莞芝禾生物科技有限公司从事银行业务活动。
11、茂名市公安局茂南分局经济犯罪侦查大队出具的证明，证实暂未能查明陈某霞店相关存款人员的出资、回利情况、是否已领取足量产品及涉案资金去向。
12、湖北千木灵芝科技发展有限公司旅游报名表多份，证实会员报名旅游的情况。
13、千木灵芝公司茂名市陈某霞店会员提领产品明细单，证实会员提领产品的情况。
14、旅游票领取名册，证实会员购买灵芝产品而获领旅游票的情况。
15、产品价格表，证实灵芝礼盒等产品的价格情况。
（二）证人证言
1、证人唐某的证言：东莞芝禾生物科技有限公司内设董事长是全某1，副总经理是王亮日（王亮日于2016年2月份辞职离开公司），下设市场部、财务部（下设报单中心）、行政部、旅游组、文某、物流部。其中全某2负责文某，朱冬净负责物流部，罗某1、全悠悠负责财务部，林萍负责行政部，刘燕珍负责旅游组。大约2016年2月份的时候东莞芝禾生物科技有限公司改称东莞唐芝商贸有限公司，由全某2担任法人代表。由柴立群担任副总经理兼管市场部，其它架构不变。我在市场部工作，担任区域经理一职。每个月我是随机去那些店的，一般都是店长过来接我到他们的店，由于我不是本地人，具体各个店的路名我不清楚。东莞芝禾生物科技有限公司是以服务为主，为茂名地区服务店提供服务支持，比如省外旅游活动，参观种植基地、提供聚餐费用、举办推介会。公司按每月销售业绩的总额百分之五奖励实体店长，百分之三奖励虚拟店长。自我到茂名担任区域经理以来，我所知的是，公司每个月都会组织一次旅游推介会（一般都是去康桥、春都、富都温泉）其中2015年8月份组织投资者去海南参观灵芝种植基地（我没有参与）；2015年9月去湖北参观灵芝生产基地；大约在2015年10月份曾经组织投资者到泰国旅游，当时茂名地区约有30人（当时我没有去，我只是为公司提供报名名单）。我每月到茂名地区都带东莞芝禾生物科技有限公司关联POS机为投资者提供刷卡服务，该POS机不是固定的，每个月初由我向公布公司的财务部门申请，月末就把pos机交回财务部门，具体带哪台P**机下来茂名是随机的，为投资者提供刷卡服务的POS机是由我公司的财务部门提供给我的。茂名地区的服务店不是全部都申办POS机的，一般是店长觉得有需要的时候就会向我提出申请，由副总审批后，由财务部安排发放POS机。
2015年8月至2016年4月期间，我每月都会来茂名出差，我的工作主要是：1、走访茂名地区服务店，了解各店情况，传达公司最新的销售策略及产品资讯，向店长派发产品宣传手册以及试用装；2、协助茂名店长组织社会投资者参与公司组织开展的各类活动。在2015年11月，我配合茂名店长们在茂名市荔晶酒店举办一场大型千木灵芝推广会，向社会人员宣传公司的产品和销售方案，到场人员有500多人，开会场地由茂名李某1、陈某等店长安排的，宣讲人是公司副总王亮日；2016年2月20日，我们又在茂名市影剧院举办了一场推广会讲座，开会场地由茂名李某1、陈某等店长安排的，这次公司老总全某1负责宣讲的；每月公司我都会依据公司事先安排，与茂名地区店长共同协调组织茂名会员到外地考察旅游活动，目的也是为了更好地推广千木灵芝产品，吸引社会人员投资千木灵芝；3、我有时也会应约参加茂名地区店长组织的小聚会，为投资者提供公司销售模式、产品功效讲解及咨询服务；4、对新申请的服务店进行考察审核，为茂名地区新开服务店上报审批手续。现在茂名地区总共有26间门店。东莞芝禾生物科技有限公司在茂名地区有服务店店长，茂名市区有陈某霞（店铺位置不清楚）、欧某（租商铺在威威步行街吸收投资者）、吴莠清（租铺在荔红小区吸收投资者）、陈某（店铺位置不清楚）、李某1（租铺在荔红小区吸收投资者）、李某6（市中医院医生，店铺位置不清楚）、顾某（店铺位置不清楚）、胡某（店铺位置不清楚）、梁某2（在本人居住地开设店铺吸收投资者）、郭某（店铺位置不清楚）等人；高州有李某2（店铺位置不清楚）、李某3（在高州石鼓镇内开设店铺吸收投资者）、冯某2（店铺位置不是很清楚）等人；化州有李某4（店铺位置不是很清楚）等人；电白有王某1、刘某1芬、王某2、蔡某1、蔡某2等人（他们的具体店铺位置不是很清楚）；信宜有周某（店铺位置不是很清楚）等人。其中吴某2、王某2服务店是我担任茂名区域经理后新开的服务店。我是东莞芝禾生物有限公司茂名的区域经理，公司由资料显示陈某霞和李日健是茂名服务店的店长，他们也与公司签有茂名服务店的协议。
2、证人胡某的证言：我是2013年10月经朋友谢某介绍投资千木灵芝产品的，最初我投资1万元，每日领取公司承诺的30元回报及相关的奖励，为了获得更多的经济利益，11月我再投资4万元，期间直接介绍了陈某、顾某、吴某2、刘某2、李某5、倪某等20多人投资购买千木灵芝产品。2013年11月我自己出资在茂名市迎宾一路36号直属公房11栋102室成立服务中心，后来更名为胡某服务中心，按公司的运营方案，专门发展人员（会员）投资购买公司的千木灵芝产品，并对所属会员进行管理。我最初直接发展了20多名会员，会员投资金额20多万元，后来我共计发展了约300多名会员，仅在2016年1月至4月，会员通过我经营的胡某服务中心投资的资金达2000多万元，资金已全部转入公司账户。我是通过邀请社会群众开座谈会、发微信、派发宣传资料租用商铺、张贴广告等方式向茂名各界人士发布千木灵芝系列产品的招商信息，宣传介绍公司的运营模式，宣传投资购买千木灵芝可获得高利润、高回报的信息。我服务中心发展的会员，绝大部分我当初都不认识他们，只是他们通过我服务中心投资购买干木灵芝后，通过在一起参加座谈会及其他活动，我们才熟悉起来。目前陈某、顾某、吴某2也建立了自己的服务中心，他们各自发展会员都超过300人了。东莞芝禾生物科技有限公司委派区域经理对茂名地区的业务进行管理，包含业务拓展、推广、服务店开设、旅游等，其中负责茂名地区的区域总监是唐某，区域经理是汤某、罗某2等人。唐某担任茂名区域经理，唐某来了之后要求我们发展茂名地区的业务，之后茂名的业绩也稳步上升，吸收了很多人投资，唐某就晋升为区域总监了。
3、证人李某1的证言：我所认识在茂名市区开铺吸收投资者投资“千木灵芝”系列产品的有胡某、顾某、陈某霞、梁某3、李某6、陈某、欧某。我只对陈某比较熟悉，其他人的基本情况我不清楚。陈某霞的店铺位置我不是很清楚。
4、证人顾某的证言：我所知道的茂名市区租用商铺对外吸收投资者的有李某1、胡某、陈某霞、梁某3、郭某、陈某、李某6、吴某2、欧某、李某7等人，高州的有李某2、冯某2等人。陈某霞的店铺位置我不是很清楚。
5、证人梁某1的证言：茂名地区租用场所吸收投资者投资东莞芝禾生物科技有限公司“千木灵芝”系列产品的有张某、王某3（已回河南省老家开店）、陈某霞（店铺位置不是很清楚）、欧某（租商铺在威威步行街吸收投资者）、吴某2（租铺在荔红小区吸收投资者）、陈某（店铺位置不清楚）、李某1（租铺在荔红小区吸收投资者）、李某6（市中医院医生，店铺位置不清楚）、胡某（店铺位置不是很清楚）、梁某2（在本人居住地开设店铺吸收投资者）、郭某（店铺位置不是很清楚）等人；高州有李某2（店铺位置不是很清楚）、李某3（在高州石鼓镇内开设店铺吸收投资者）、冯某2（店铺位置不是很清楚）等人；化州有李某4（店铺位置不是很清楚）等人；电白有哪些人我不知道；信宜有周某（店铺位置不是很清楚）等人。我每个月平均能获得公司6万元的利润（不是固定的，根据店铺推荐投资者多少而定），为获得更高利润，我把赚取到的利润继续投资到“千木灵芝”系列产品。陈某霞和李日健是东莞芝禾生物有限公司茂名服务店的店长，我不清楚他们对外如何宣传千目灵芝产品，只是开会时拿产品给其他人试吃。
6、证人冯某1的证言：我听说茂名有好几个经销点，不过我只知道在河东新华书店对面的住宅区里的一栋楼的三楼。该经销点的负责人是梁某3。
7、证人吴某1的证言：我于2016年4月19日出资二万元投资东莞芝禾生物科技有限公司“千木灵芝”系列产品的。是伍庆华的妻子梁汉仙通过口头向我游说“千木灵芝”产品的健身功效和投资该产品的高额收益，随后介绍我认识了梁某2。到目前为止，我没有获取任何利润。我不知道茂名还有哪些人租赁商铺对外吸收他人投资“千木灵芝”系列产品。
8、证人杨某的证言：我于2016年4月23日投资了一万元东莞芝禾生物科技有限公司“千木灵芝”系列产品的。是余瑞广推荐我参与的。我不知道茂名还有哪些人租赁商铺对外吸收他人投资“千木灵芝”系列产品。
9、证人全某1的证言：我是湖北省千木灵芝科技发展有限公司法人代表。我们公司成立于2015年7月，主要负责灵芝的种植、加工、提取、生产、销售等，其子公司总共有12个，其中湖北省有6个，分别是菁春生物科技有限公司、湖北万春生物科技有限公司、湖北千春生态园科技有限公司、千木结石医院、湖北富某有限公司、湖北省千木灵芝科技发展有限公司。东莞市有三个，分别是东莞市芝禾生物科技有限公司（停止经营）、东莞市唐芝生物科技有限公司、东莞市全仙禾千茶茶馆。海南三个，分别是千木海南科技有限公司、海南全仙禾木生物科技有限公司、海口炎龙食用菌科技有限公司。东莞市三个公司通过联系湖北总公司市场部下单，并通过银行转账的方式将灵芝产品的预付款打入总公司的账户或者我个人的账户后，我总公司从湖北菁春生物科技有限公司、湖北万春生物科技有限公司发货，通过公路运输到东莞。而总公司会以子公司的销售额的百分之一至百分之五返还给各个子公司。我公司主要是三层的管理架构，其中高层的是总经理，负责公司的经营管理等、第二层主要有业务经理、部门主管以及财务，子公司的财务员负责发放子公司工作人员的工资，业务经理负责管理业务方面，第三层就是业务员和接待员。其中业务员和接待员主要负责接待客户，并推销我公司的灵芝产品，他们月基本工资在两千多至三千不等，其中他们每月有各种业务指标，主要完成指标就可以有奖金奖励，具体奖励的比例是市场部的经理负责，具体我不知道。千木灵芝公司主要是销售灵芝类的产品来盈利，盈利有10%左右。我以每个月1-5号财务统计了会员上个月认购的产品的总金额，然后就按照我认为的销售盈利能达到70%左右这个标准，拿出其中30%到60%这个比例，再平均分配到每一个应该返还的万元单位的。销售产品盈利能有70070是我自己预估的，没有经过科学的计算，其他人也不参与的。每个月该返还多少金额是由我来决定的。我是看财务报给我的上个月的销售总金额，然后确定一个比例，然后我算出来是一个具体的数字就是每一万元该返利多少，例如2020元这样一个数字，然后这个数字我就给财务，由他们去操作返还。我也会把这个金额数字告诉其他公司的管理层。那个销售总金额我就不会告诉其他人的。我们公司主要销售模式是会员制，这个会员制是于2015年7月份左右由我一个人独创，主要内容是凡是购买我公司的灵芝产品的第二个月就有金额返还，返还的金额是以公司利润的百分之三十至百分之六十左右，最高返还是购买产品数额的3倍，达到3倍返还金额就不再返还。2015年7月份至今以1万元人民币作为基数，平均每月可以返还2000元左右，最高一个月返回2500元人民币，最低的一个月返回1000元人民币。除此如果会员介绍其他人来我公司购买1万元以上的产品，会奖励该会员2500元人民币，每月500元人民币。该模式在湖北、湖南、东莞等地实行。每个会员都会提供一个账号给公司，然后总公司的财务袁晓玲会根据会员的消费情况的在每月的10日通过网上银行操作返现到会员提供的账户上面。自2015年7月份至今，三地销售额初步估算20亿元人民币。会员向我们购买相应的产品会开具相应的收据，返回的数额以收据为准。公司的会员大概有几万人，湖北、东莞、海南三地各有一两万会员。三地销售额具体要询问我公司的财务负责人严某。自2015年7月份至今，我公司返现的金额大约有十一亿。我公司的生产成本大约是百分之二十，按照二十亿计算，大约有4亿人民币投入在生产、提取以及经营，最后还有5亿资金在我公司和我个人的账户上。我公司总共有2个账户，分别是湖北农村信用商业银行、中国农业银行，账户名是湖北千木科技有限公司，账号我不记得：我个人账户13个，分别是2个中国工商银行开户是在海南省海口市，账号分别是62×××55，62×××00。2个中国建设银行开户分别是在湖北省成宁市、海南省海口市、五个中国农业银行开户行分别是湖北省咸宁市，账号分别是62×××78,62×××71,2个中国银行，开户行在海南省海口市，账号62×××73,62×××87,1个邮政储蓄银行，开户行是湖北省成宁市，账号62×××83,1相海南农村信用社，开户行是海南省海口市，账号62×××38,1个平安银行，开户行是海南省海口市，账号62×××95，2个民生银行，开户行东莞市莞太路，账号62×××43,62×××91，账户名都是我本人。我们公司一般通过电视、报纸以及开设讲座等形式进行宣传，公司也组织业务培训，一般都是老业务员对新业务进行培训。我们公司没有向中国人民银行报备审批，但曾经向国家工商总局、湖北省咸安区金融办报备过。我有2张中国工商银行银行卡、2张中国农业银行银行卡、2张中国银行银行卡、1张邮政储蓄银行的银行卡、1ＸＸ安银行的银行卡、2张民生银行的银行卡、1张海南农村信用社的银行卡以及我的一部金立手机被公安机关扣押。
（三）被告人陈某霞的供述和辩解：2017年2月24日早上，公安机关到我的家里将我带回接受调查，还在我家中搜查出“千木灵芝”系列产品，还有他人刷卡购买“千木灵芝”系列产品的小票，千木灵芝公司茂名陈某霞店会员提领产品明细表和POS机签购单。大概在2015年6月，我通过公园认识的朋友介绍，说吃了东莞芝禾生物科技有限公司的“千木灵芝”系列产品很好，就给了一包灵芝茶我试吃，我吃后觉得身体舒服了，我就上“千木灵芝”的官方网页进行购买相关产品，我从2015年6月开始购买“千木灵芝”系列产品进食至今。我没有在茂名市开设东莞芝禾生物科技有限公司服务中心推荐的“千木灵芝”店铺。我没有与东莞芝禾生物科技有限公司签订过千木灵芝服务中心销售合作协议。在我电脑中存有一份《千木灵芝市场推广部长申请表》是东莞芝禾生物科技有限公司发给我的，如你推荐别人购买“千木灵芝”系列产品达到一定人数，就可以填写该份表格提升等级。因为我曾经介绍了我母亲冯建兰和朋友包某、宁某等人购买“千木灵芝”系列产品，可能这样东莞芝禾生物科技有限公司才发了一份《千木灵芝市场推广部长申请表》给我。
我于2016年1月份升级为部长。我升级为部长后每个月东莞芝禾生物科技有限公司就返还两个点的提成给我，但是具体多少我没有统计，反正那些提成都给我用于购买“千木灵芝”系列产品了。我向东莞芝禾生物科技有限公司服务中心购买了约7万元的“千木灵芝”系列产品。还有些是我朋友和亲戚给钱由我下单购买“千木灵芝”系列产品，由我负责向公司拿货。根据公安机关出示的店铺购买记录，我店铺购买了36万元的“千木灵芝”产品，有部分是我自己购买食用的，有部分是朋友给钱我合起来一起购买的。我介绍了冯建兰、包某、宁某、黄某等人，我介绍了约八个人。这49张《千木灵芝公司茂名陈某霞店会员提领产品明细》上的其他会员都是他们八个人有时叫我帮他们一起向东莞芝禾生物科技有限公司报单送货的。
我直接推荐一个会员可获得500元的介绍费。《千木灵芝公司茂名陈某霞店会员提领产品明细》是那些会员向公司购买“千木灵芝”产品后，需要货的时候由我负责叫公司发货，之后会员再到我处领取。如果货物大量的会直接发货给那些会员。这些表格是我找外面的人制表的，用于记录，怕推荐人推荐的会员是否真的汇到钱给公司，万一该会员没有交钱，而我叫公司发货就会亏钱，但是上面的会员大部分都不是我直接推荐的。这些购买“千木灵芝”产品的POS签购单是一些会员到东莞芝禾生物科技有限公司刷卡购买“千木灵芝”产品后，再到我处登记《千木灵芝公司茂名陈某霞店会员提领产品明细》，之后他们就叫我帮他们联系公司发货。所以我就保留他们的POS签购单，证明他们已经交钱。我忘记是何时开始介绍他人购买“千木灵芝”系列产品了，我大约获得2000至3000元介绍费，这些介绍费我全部给回我所介绍的人了。东莞芝禾生物科技有限公司茂名服务中心对外宣传并以高利润回报、消费奖励返还回报高加上组织自费旅游等方式吸引消费者消费。
（四）鉴定意见
广东天健司法会计鉴定所天健莞司法鉴字（2016）0009号《司法会计鉴定意见书》，证实根据广东天健司法会计鉴定所鉴定，陈某霞店铺系统拥有人数326人，系统吸存金额18050000元，收据吸收金额3775000元，系统总返利金额15635189.66元，统计表店长店补449000元，系统店长本金1010000元。
以上证据均由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
再查明，被告人陈某霞因患肝硬化失代偿期、脾大、慢性乙型病毒性肝炎、腹水、肝囊肿、L5/S1椎间盘后突出等疾病被取保候审和长期在茂名市中医院住院和门诊治疗。
上述事实，有茂名市中医院入院记录、出院记录、出院结算通知单、检查报告单、检验报告单、诊断报告单、诊断证明书、住院病案、图文报告单等证据证实。
本院认为，被告人陈某霞违反国家金融管理法律法规规定，在未经有关部门依法批准的情况下，借用“千木灵芝”经营的形式向社会不特定对象吸收资金，其行为是变相吸收公众存款的行为，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关之指控事实清楚，证据确凿充分，定性准确，应予认定。被告人陈某霞非法吸收公众存款18050000元，数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑幅度内处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人陈某霞作为“千木灵芝”公司最低层级“千木灵芝”门店店长，按全某1开设的湖北千木灵芝科技发展有限公司等公司制定的销售模式运行，受地区区域经理和区域总监的指示进行操作和运营，非法吸收的资金上缴公司，只以公司返回部分资金和奖励获取报酬，在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，依法可以对其减轻处罚。被告人陈某霞是初犯，并能当庭认罚，依法亦可对其酌情从轻处罚。根据被告人陈某霞的犯罪情节、悔罪表现，并结合其身体状况，对被告人陈某霞适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。被告人陈某霞应在其违法所得范围内将违法所得退赔给集资参与人，其被扣押的物品依法应予以没收，交由扣押机关依法处理。
被告人陈某霞的辩护人辩称公诉机关指控陈某霞非法吸收公众存款18050000元、吸存人数326人证据不足之辩护意见，经查，被告人陈某霞利用服务店以“会员制”方式吸收集资参与人和销售千木灵芝产品，一共吸收集资参与人326人，吸收集资参与资金数额18050000元，服务店获得返利15635189.66元的事实，有扣押清单、鉴定意见、银行流水清单、旅游报名表、旅游票领取名册、证人证言等证据在案证实，足以认定，故被告人陈某霞辩护人的上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
被告人陈某霞的辩护人辩称陈某霞对自己参与的行为是否合法是无法判断的，其主观恶性不大和社会危害性不大之辩护意见，经查，被告人陈某霞在未经有关部门依法批准的情况下，借用“千木灵芝”经营的形式向社会不特定对象吸收资金，其应当知道其行为是变相吸收公众存款的犯罪行为。被告人陈某霞吸收集资参与人326人，吸收集资参与人资金数额18050000元，数额巨大，侵犯了国家金融管理制度，严重扰乱了金融秩序，社会危害性较大，应受刑罚，故辩护人上述辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人陈某霞在其违法所得范围内将违法所得退赔给集资参与人。
三、被告人陈某霞被扣押的千木灵芝追加消费申请表十二张、千木灵芝产品规格、价格表四十张、旅游票领取名册二份、咸宁旅游名单一份、旅游报名表二份、千木灵芝陈某霞店会员名单一百二十三张、会员提领产品明细表四十九张、负责申明书二十三份、会员提货登记表二张、POS签购单五份、千木灵芝包装盒二个、灵芝菌丝体粉（绿色瓶子，余1/3瓶）一瓶、灵芝菌丝体粉三瓶、灵芝粉一百八十一小包、制首乌、阿胶、莲子、珍珠母、酸枣仁、熟地、当归、砂仁各十小包、薏苡仁十三小包、甘草、黄芪、人参各十四小包、肉桂、山药、丹参、首乌藤、银杏叶、绞股蓝、川牛藤各四小包、茶树跟十八小包、菊花三十小包、茯苓一百三十三小包、千春黑茶一盒、甘灵茶二包、灵芝仙草（空瓶）一瓶、灵芝纯溶壁孢子粉一瓶、菌芝素一盒、胶原蛋白肽粉一盒，予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 谭 卫
人民陪审员 林 司
人民陪审员 张楚珩
二〇一八年九月四日
书 记 员 涂 源
附本案有关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"于某甲因与被上诉人周某某婚约财产纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-28\\\\\",\\\\\