＼n浙江省温岭市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）台温刑初字第1306号＼n公诉机关温岭市人民检察院。＼n被告人高军辉，农民。因本案于2012年11月8日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。＼n辩护人林文辉，浙江红大律师事务所律师。＼n温岭市人民检察院以温检刑诉（2013）197号起诉书指控被告人高军辉犯合同诈骗罪，于2013年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员金青、莫天一出庭支持公诉，被告人高军辉及其辩护人林文辉到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。＼n公诉机关指控：＼n2011年8月份，被告人高军辉因自身经济状况紧张，意欲骗取银行承兑汇票并贴现。同年8月15日，被告人高军辉出具自己伪造的销货单位为江苏省沐阳兴华铜业有限公司，购货单位为台州辉丽防爆电机有限公司的购销合同，并通过网上购得六张虚假的江苏省增值税专用发票，和温岭市交通银行签订开立银行承兑汇票合同，约定由温岭市交通银行为台州辉丽防爆电机有限公司办理600万元的银行承兑汇票，出票日期为2011年8月15日，到期日为2012年2月15日，由台州辉丽防爆电机有限公司按承兑汇票金额的50%即300万元作为保证金存入温岭市交通银行。期间，被告人高军辉使用上述虚假的资料骗得被害人杨某信任，由杨某为其提供连带责任担保；并通过周某借调来330万元用以交纳保证金。2011年8月15日，温岭市交通银行为台州辉丽防爆电机有限公司办理了40份总计金额为600万元的银行承兑汇票。次日，被告人高军辉通过王某，将600万元银行承兑汇票在市场上以580万元许的价格贴现，并将贴现所得资金绝大部分用以归还个人债务。承兑汇票到期后，因被告人高军辉无法归还300万元的敞口资金，由被害人杨青某归还150万元，郑某归还了150万元。＼n为证明上述事实，公诉机关移送并当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人高军辉以非法占有为目的，通过购买伪造的增值税专用发票以及伪造购销合同的手段，骗取银行与担保人的信任，以办理银行承兑汇票的方式获取银行资金用以归还个人债务，因承兑汇票合同到期不能偿还银行债务，致使担保人代为偿还，侵害了担保人的财产权益，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。＼n被告人高军辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但被告人高军辉及其辩护人辩解本案应系台州辉丽防爆电机有限公司单位犯罪，且仅构成骗取票据承兑罪，未构成合同诈骗罪。＼n经审理查明：＼n2011年8月份，被告人高军辉因自身经济状况紧张，意欲骗取银行承兑汇票并贴现。同年8月15日，被告人高军辉出具自己伪造的销货单位为江苏省沐阳兴华铜业有限公司，购货单位为台州辉丽防爆电机有限公司的购销合同，并通过网上购得六张虚假的江苏省增值税专用发票，与交通银行股份有限公司台州温岭支行签订开立银行承兑汇票合同，且由温岭市程阳冲件厂负责人杨某与该银行签订担保最高债权额为390万元的最高额保证合同，约定由交通银行股份有限公司台州温岭支行为台州辉丽防爆电机有限公司办理600万元的银行承兑汇票，出票日期为2011年8月15日，到期日为2012年2月15日，并由台州辉丽防爆电机有限公司按承兑汇票金额的50%即300万元作为保证金存入交通银行。2011年8月15日，交通银行股份有限公司台州温岭支行为台州辉丽防爆电机有限公司办理了40份总计金额为600万元的银行承兑汇票。被告人高军辉取得银行承兑汇票后，通过王某将600万元银行承兑汇票在市场上以570万余元的价格贴现，由王某将贴现所得直接转入被告人高军辉妻子钟某乙的账户，并指使钟某乙通过银联转账等方式，将此款用于归还谢某、林卫国等的个人借款约530万余元。承兑汇票到期后，因被告人高军辉无法归还300万元的敞口资金，由被害人杨青某归还150万元，由郑某归还150万元。＼n2012年11月8日16时45分许，温岭市公安局大溪镇派出所民警在浙江民泰商业银行大溪分行抓获被告人高军辉。被告人高军辉归案后，如实供述其涉案事实。＼n上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某的陈述，证人洪某、陈某、屠某、叶某、童某、周某、孙某、朱某、钟某甲、王某、钟某乙、谢某、郑某的证言，沐阳兴华铜兴有限公司营业执照，公司印单，增值税专用发票复印件，采购合同复印件，银行承兑汇票复印件，开立银行承兑汇票合同，最高额保证合同，保证人还款信息，台州辉丽防爆机电有限公司的资产负债表、交通银行的资金流向表，被害人杨某的陈述、银行资金流向表，钟某乙银行汇款记录单，银行转账交易明细单，借条，收贷收息凭证，情况说明，被告人户籍证明，抓获经过证明等证据证实，足以认定。＼n本院认为，被告人高军辉以非法占有为目的，通过购买伪造的增值税专用发票以及伪造购销合同的手段，骗取银行与担保人的信任，以办理银行承兑汇票的方式获取银行资金用以归还个人债务，因承兑汇票合同到期不能偿还银行债务，致使担保人代为偿还，侵害了担保人的财产权益，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人高军辉及其辩护人辩解本案应系台州辉丽防爆电机有限公司单位犯罪的辩解意见。经审查，被告人高军辉的供述及证人钟某乙、谢某、王某等人的证言、银行转账交易明细单、资金流向表、温岭市国家税务局提供的资产负债表等证据能相互印证被告人高军辉未将非法所得归台州辉丽防爆电机有限公司所有；证人洪某的证言与公司基本情况证明洪某系台州辉丽防爆电机有限公司的注册登记投资人，未参与日常决策管理工作，故被告人高军辉及其辩护人的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。对于被告人高军辉及其辩护人辩解其行为构成骗取票据承兑罪、不构成合同诈骗罪的辩解意见。经审查，从犯罪对象来看，被害人温岭市程阳冲件厂负责人杨某系本案担保合同的相对方，亦是开立银行承兑汇票主合同的相对方，其犯罪对象既可能是金融机构亦可能是担保人，为相对确定的概括性对象，故被害人温岭市程阳冲件厂负责人杨某作为担保人就能够成为主合同债务人诈骗的对象，且被告人高军辉的犯罪行为致使被害人温岭市程阳冲件厂负责人杨某履行担保责任偿付150万元，但未给金融机构造成重大损失，故其行为亦未构成骗取票据承兑罪；从犯罪目的来看，被告人高军辉在没有偿还能力的情况下，采取伪造购销合同、购买虚假的增值税专用发票等事实，隐瞒真相的手段，取得银行承兑汇票，贴现后用以偿还个人债务，其非法占有的故意目的非常明显，且故意内容并未超过合同诈骗的概括故意范围。因此，被告人高军辉及其辩护人辩解其行为构成骗取票据承兑罪、不构成合同诈骗罪的辩解意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。鉴于被告人高军辉归案后能如实供述其犯罪事实，当庭能自愿认罪，决定对被告人高军辉依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人高军辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年。＼n二、犯罪所得予以追缴，退还给被害人杨青。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月8日起至2023年11月7日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。＼n审判长陈志斌＼n人民陪审员金琴琴＼n人民陪审员缪招娥＼n二〇一四年三月五日＼n书记员阮家声