云南省砚山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)砚刑初字第209号
公诉机关砚山县人民检察院。
被告人周某X，男，1978年10月27日生，云南省广917，壮族，小学文化，农民广南县组75号文山市洞村小组。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2001年8月16日被开远市人民法院判处有期徒刑七年六个月，2005年11月14日刑满释放。2014年12月23日，因涉嫌犯诈骗罪被砚山县公安局刑事拘留，2015年1月29日被执行逮捕，现押于砚山县看守所。
辩护人王正梅，云南七乡律师事务所律师。
砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2015）157号起诉书指控被告人周某X犯盗窃罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月25日公开开庭审理了本案，砚山县人民检察院分别于2015年12月17日、2016年4月20日建议延期审理，并分别于2016年1月15日、2016年5月5日建议恢复审理，砚山县人民检察院指杨某1察书某支持公诉，被告人周某X及其辩护人王正梅等到庭参加诉讼。现已审理终结。
砚山县人民检察院指控：1、2014年11月23日7时30分许，被告人周某X伙同四名男子（另案处理）驾驶一辆面包车拉杨某2人余某1、余正方从砚山县驶往丘北县方砚山县乡迷巴底时，周某X借口前方有交杨某2让杨美珍等人下车步行，后其中一名男子谎称自己的钱包丢失了，于是该四名男子便以检查物品为由趁机盗杨某2人余某1、余正方的现金合计5400元及两张银行卡，并向两被害人获取了银行卡密码。当日9时许，杨某2持杨美珍被盗银行卡取款27000元余某1人余正方被盗银行卡当天被取款17000元。
2、2014年12月10日5时许，被告人周某X伙同他人搭柯某1人柯德成与妻子乘坐一辆微型车由砚山县驶往广南县珠街镇方向，途经砚山县的季鑫砖厂时，被告人周某X等人以检查物品为由趁机盗走现金2400张某一张存有5000元的银行卡。
为证明指控事实，公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。
砚山县人民检察院认为：被告人周某X目无国法，以非法占有为目的盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周某X具有前科劣迹，可对其从重处罚。建议对被告人周某X在有期徒刑四年至六年的量刑幅度内予以量刑。
被告人周某X辩称：对起诉书指控的第二桩，我没有参与过，我不清楚任何情况。对起诉书指控的第一桩，我认可得帮一个小名叫“阿狗”的人取过钱，但我没有直接参与“阿狗”他们实施犯罪，对于“阿狗”他们如何实施犯罪的，我一概不清楚。事情经过：因我平时开我的小面云Ｈ×××××3715号长安牌微型面包车）做非法客运，于事发当天，我在砚山县新客运站停车等乘客，期间遇到文某前在文山打麻将认识的“阿狗”，“阿狗”便叫我去银行帮他取钱，我就跟“阿狗”开玩笑说帮忙有什么好处，“阿狗”说帮取到钱后给1000元的好处费，当时我因暴利所诱惑就答应了帮“阿狗”取钱。我和“阿狗”从客运站打一辆出租车去找到了一处邮政储蓄银行自助取款机，到了门口，“阿狗”就给我两张邮政储蓄银行卡并告诉我密码，还说其中一张卡里有两万多元，取足两万元后把剩下部分转账到另一张卡里再取，然后“阿狗”就走去对面的路边等我。我到取款机上按照“阿狗”的要求取款和转账共计27000元，并把钱和卡都交给了“阿狗”，“阿狗”给了我1000元就走了，之后我也没有见过“阿狗”。云Ｈ×××××9170号面包车平时都是自己使用，没有借给别人使用过，2014年11月23日（案发当天），该车也是我个人在使用。综上，我帮“阿狗”取钱是事实，由于法律意识淡薄，不知道自己的行为是否构成犯罪，认为量刑过重，要求在三年以下量刑。
被告人周某X辩护人王正梅的辩护意见：公诉机关指控被告人周某X犯盗窃罪属于事实不清，证据不足。理由是：第一，起诉书指控的第一桩犯罪事实：1、仅有被害人的陈述及辨认笔录，不足以认定被告人周某X伙同他人盗窃被害人的现金及银行卡的事实；2、被告人周某X帮“阿狗”取钱后获得1000元报酬，前提是被告人周某X不知道“阿狗”给其取钱的银行卡是盗来的卡，因此被告人周某X其主观上没有非法占有的目的，客观上不是秘密窃取他人财物，不具备盗窃罪的构成要件；3、本案中没有直接证据证实被告人周某X伙同他人实施了该桩盗窃行为；4、视频资料中，被告人周某X到银行取款的时间（指监控视频显示的时间）杨某2人杨美珍银行卡被取款的时间（指自动取款机显示的取款时间）不相一致，该视频资料不能作为本案的定案依据。第二、起诉书指控的第二桩犯罪事实，仅柯某1人柯德成辨认被告人周某X的辨认笔录及辨认照片，不足以认定被告人周某X实施该桩犯罪。
经审理查明：2013年12月左右，被告人文山市二手车交易市场以18000云Ｈ×××××3715号长安牌微型面包车，并将车落户在其名下。2014年10月份左右，被告人云Ｈ×××××3715变更登记李某子李莲琼名下，并将牌云Ｈ×××××9170，被告人周某X云Ｈ×××××9170号面包车到处做非法客运。2014年11月23日7时30分许，被告人周某X伙同四名男子（该四名男子在逃，其相关信息不云Ｈ×××××9170号面包车拉杨某2人余某1、余正方从砚山县新客运站驶往丘北县方砚山县小组路段时，被告人周某X借口前方可能有交警堵卡要事先查看为杨某2让杨美珍等人各自提行李包下车步行，被告人周某X便驾车逃离杨某2。杨美珍等人下车后杨某2和余某1、余正方一起乘车的其中一名男子谎称其钱包丢失，于是该四名男子便杨某2人余某1、余正方的行李及身上进行搜查，搜查过程中杨某2走杨美珍的一张中国邮政储蓄卡62×××499049）杨某2向杨美珍获取了该银行卡密码后逃离现场。被告人周某XＨ×××××9170号长安牌微型面包车于2014年11月23日8时37分21秒从砚山县炭房收费站入口驶入高速公路，2014年11月23日8时53分27秒该车从砚山县布标收费站出口驶往砚山县城城区方向。23日9时9分许（指自动取款机显示的时间，当时现场监控视频显示的时间为9时20分），被告人杨某2持杨美珍被盗的邮政储蓄卡到中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行自助银行（柜员机）处分七次取款合计20000元及转账7000元（转62×××200820的账户上），共计270杨某2。杨美珍于当日16时15分到公安机关报案，公安机关于当日立案侦查。2014年12月22日15时许，公安机关持拘留证到文山市开化镇新平社区大石洞村小组被告人周某X的住处将其抓获归案，同时扣押了被告人周某X涉案的相云Ｈ×××××9170号长安牌微型车（含该车钥匙一把）、现金1639元、黄色金属戒指一个、黄色金属项链一条、农村信用社银行卡两张（卡号62×××18962×××359535）、棕色钱夹一个、紫色钱夹一个、机动车驾驶证一本（B2驾驶证）、机动车行驶云Ｈ×××××9云Ｈ×××××8484）、手机三部（分别为：黑色直板oppo手机一部、黑色直板手机一部、粉红色直板手机一部），上述被扣云Ｈ×××××9170号长安牌微型车（含该车钥匙一把）未移送外，另外的现金1639元及其他物品已随案移送本院。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书杨某2：杨美珍被盗杨某2是杨美珍于2014年11月23日16时15分许到公安机关报案，公安机关于当日立案侦查。
2、抓获经过，证实：2014年12月22日15时许，公安机关持拘留证到文山市开化镇新平社区大石洞村小组周某X的住处将其抓获归案，被告人周某X无自首情节。
3、前科查询及网上在逃查询记录，证实：被告人周某X有一次犯罪前科及其不是网上在逃人员。
4、云南省小龙潭监狱（2005）龙狱释字第2347号释放证明书、云南省小龙潭监狱刑罚执行处出具的“证明”，证实：被告人周某X因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2001年8月16日被开远市人民法院判处有期徒刑七年六个月（刑期自2001年5月15日起至2008年11月14日止），投入云南省小龙潭监狱服刑改造，服刑期间曾减刑三年，实际执行刑期四年六个月，于2005年11月14日被释放。
5、被告人周某X的户口证明，证实：周某X出生于1978年10月27日，作案时已年满18周岁，属于完全刑事责任能力人。
6杨某2人杨美珍的陈述，证实：2014年11月23日7时3杨某2，杨美珍余某1哥余正方从外省打工回到了砚山，并在砚山县客运站等班车回丘北县，后在他人的邀约下搭乘一辆无牌号的面包车（指被告人周某XＨ×××××9170号长安牌微型面包车，未悬挂车牌号）由砚山县客运站驶往丘北县方向，当时车上除了驾驶员（指周某X）外，还有四名男性乘客。23日8时许，砚山县小组路段时，杨某2对余某1、余正方等乘客说前方可能有交警堵杨某2让余某1、余正方等所有乘客先下车原地等候，由驾驶员驾车去查看清楚杨某2接余某1、余正方等人，后驾驶员便驾车离开现场一直未回来。下车等候期间杨某2和余某1、余正方一起乘车的其中一名男子称其钱包丢失，于是该四名男杨某2对余某1、余正方的行李及身上进行搜查，趁杨某2了张某一张存有27000元的银行卡（62×××499049的中国邮政储蓄卡）、现金400元、一余某1和张某一张存有17000元的银行62×××196319余某2名为余正）、现金5000元、一部手机，该四名杨某2着余某1、余正方说出银行卡密码后就顺着公路朝丘北县方向走了。
7余某1人余正方的陈述，证实：2014年11月余某1，余正方杨某2妹杨美珍从浙江省打工乘车到砚山下车，因天黑没班车跑丘北县，二人在砚山县城住宿一夜。23日7时3余某1，杨某2、杨美珍到砚山客运站找车回丘北县，刚到车站门口，就有一个男子走过余某1与余正方搭话，后又过来四个男子，在他们的余某1，杨某2、杨美珍搭乘一辆面包车（指被告人周某XＨ×××××9170号长安牌微型面包车）由砚山县客运站驶往丘北县方向，上车后驾驶员（指被告人周某X）交待说如果在路上遇到交警堵卡，统一说成是一家人从砚山县回丘北县就行了。砚山县小组路段时，驾驶员（指周某X）就说让他先驾车前去查看前面是否有交余某1叫杨某2、杨美珍等乘客都拿着自己的行李下车原地等候。驾驶员驾车离开后，其中一名男子（外省口音）称其钱包丢失了并追向驾驶员的车，这时另外一名余某1与余正方等人说其捡到了该男子的钱余某1求余正方等人一起到路余某1。余正方等人刚到路边还没来得及分钱，该男子又返回到现余某1对杨某2、杨美珍等人的行李及身上进行搜查，期间趁余某1了张某一张存有17000元的银行卡（62×××196319余某2名为余正）、现金5000元、一杨某2和张某一张存有27000元的银行卡62×××499049的中国邮政储蓄卡）、现金400元、一部手机，余某1求杨某2、杨美珍说出搜查到的银行卡密码后逃离现场。
李某人李莲琼的证言李某：李莲琼与周某X是夫妻关系，2013年结婚后周李某跟李莲琼一直居住在文山市开化镇新平社区大石洞村小组，周某X平时在外面开微型车做非李某，文某琼在文山市大众超市上班，周某X一个月赚不到多少钱，李某向李莲琼要钱加油。
9、被告人周某X的供述与辩解，证实：2013年12月左右，被告人文某云在文山二手车交易市场以18000云Ｈ×××××3715号长安牌微型面包车，并将车落户在其名下。2014年10月左右，被告人云Ｈ×××××3715变更登记李某子李莲琼名下，并将牌云Ｈ×××××9170，被告人周某X云Ｈ×××××9170号面包车四处做非法客运。另外，周某X被拘留前一个月的一天（指2014年11月23日案发当天）上午10时许，其在砚山县新客运站停车等乘客时，遇文某前在文山打麻将认识的“阿狗”，“阿狗”便叫周某X去银行帮“阿狗”取钱，并承诺帮取到钱后给1000元的报酬，周某X就答应了帮“阿狗”取钱。然后，周某X和“阿狗”到了砚山县的一条新大街上找到一处邮政储蓄银行自助取款机，“阿狗”就递给周某X两张邮政储蓄银行卡并告诉密码，还说其中一张卡里有27000元，要将27000元全部取出，如果取不完，就将剩余部分转账到另一张邮政储蓄银行卡里。之后，周某X到了取款机上按照“阿狗”的要求先取出20000元，又把卡里剩余的7000转账到另一张邮政储蓄银行卡里，后周某X把取出的20000元现金和两张邮政储蓄银行卡交给“阿狗”，“阿狗”给了周某X1000元后离开。
10、取款视频资料（当庭播放），证实：2014年11月23日（星期日）9时20分40秒（指取款现场监控视频显示的时间），被告人周某X戴着连衣帽走到中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行柜员机门口，23日9时21分30秒（指取款机显示开始取款的时间），被告人周某X在柜员机上开始取款，23日9时32分50秒（指取款机显示取款结束的时间），被告人周某X取款结束离开柜员机。
11杨某2人杨美珍的辨认笔录及辨认照片，证实：2014年12杨某2，杨美珍在砚山县公安局对被辨认人照片进行辨认，辨认出被告人周某X照片就是2014年11月砚山县小组路段参与诈骗其钱财并且是驾驶微型车的男子；2014年12月22日，被告人周某X被抓获归案，12月杨某2，杨美珍在砚山县公安局通过辨认窗对被告人周某X等进行人体辨认，辨认出被告人周某X就是2014年11月砚山县小组路段参与诈骗其钱财并且是驾驶微型车的男子。
12余某1人余正方的辨认笔录及辨认照片，证实：2014年12余某1，余正方在砚山县公安局对被辨认人照片进行辨认，辨认出被告人周某X照片就是2014年11月砚山县小组路段参与诈骗其钱财并且是驾驶微型车的男子；2014年12月22日，被告人周某X被抓获归案，12月余某1，余正方在砚山县公安局通过辨认窗对被告人周某X等进行人体辨认，辨认出被告人周某X就是2014年11月砚山县小组路段参与诈骗其钱财并且是驾驶微型车的男子。
13、砚山县公安局于2015年1月16日出具的“情况说明”，证实：与被告人周某X涉案的其他同案人员在逃。
14、砚山县公安局于2015年5月14日出具的“情况说明”，证实杨某2人杨美珍被盗案，公安机关到中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行所调取被告人周某X于2014年11月23日的取款视频，该视频中显示的取文某点为文山市七乡大道的柜员机，经文某目前文山市城区内无七乡大道的街道，属视频错误显示，实际取款地点为砚山县七乡大道的柜员机。
15、中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行于2015年5月13日出具的“情况说明”，证实：中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行内的自动取款机监控视频设备的时间与自动取款机的时间存在误差，两者之间应以自动取款机的时间为准。
16、银行卡身份信息及交易明细，证实：2014年12月23日，砚山县公安局分别向砚山县邮政局、中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行调取了卡62×××499049杨某2：杨62×××200820两张涉案银行卡的相关信杨某2中杨美珍被盗的62×××499049）于2014年11月23日在中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行被取款20000元及转账7000元62×××200820的银行卡上；2015年8月13日，砚山县公安局向文山市农村信用合作联社调取了被告人周某X银行卡（62×××189918）李某子李莲琼银行卡（62×××359535）的交易信息，两张卡分别有余额37.51元、48023.72元。
17、扣押决定书、扣押清单，证实：2014年12月22日，砚山县公安局依法扣押了被告人周某X所持有的相关涉云Ｈ×××××9170号长安牌微型车（含钥匙一把）、现金1639元、黄色金属戒指一个、黄色金属项链一条、农村信用社银行卡两张（卡号62×××18962×××359535）、棕色钱夹一个、紫色钱夹一个、机动车驾驶证一本（B2驾驶证）、机动车行驶云Ｈ×××××9云Ｈ×××××8484）、手机三部（分别为：黑色直板oppo手机一部、黑色直板手机一部、粉红色直板手机一部）。
18、出口车辆图像审计表，证实：被告人周某X云Ｈ×××××9170号长安牌微型面包车于2014年11月23日8时37分21秒从砚山县炭房收费站入口，于2014年11月23日8时53分27秒从砚山县布标收费站出口。
上述证据中杨某2人余某1、余正方陈述于2014年11月23日7许某分许从砚山县客运站搭砚山县小组路段时，驾驶员（周某X）等人采取欺骗手段，先由驾驶员弃乘客后驾车逃离现场，之后一起乘车的乘客杨某2走余某1、余正方的银行卡等财物；被告人周某X云Ｈ×××××9170号长安牌微型面包车于2014年11月23日8时37分21秒从砚山县炭房收费站入口，2014年11月23日8时53分27秒从砚山县布标收费站出口；银行监控视频及银行卡交易明细证实了被告人周某X于2014年11月23日9时杨某2持杨美珍被盗的邮政储蓄卡到中国邮政储蓄银行股份有限公司砚山县七乡大道支行自助银行处分七次取款合计20000元及转账7000元，共计27000元杨某2人余某1、余正方均辨认出被告人周某X是参与作案的人。这些证据来源合法，内容客观、真实，能够形成证据锁链，足以认定被告人周某X参与盗杨某2人杨美珍银行卡并进行取款、转账27000元的犯罪事实。被告人周某X关于没有参与犯罪，只是帮“阿狗”取钱、转账（27000元）的辩解意见，本院不予支持。
本院认为：第一桩其中所指控被告人周某X盗杨某2人余某1、余正方现金合计54余某1及余正方银行卡内的17000元，因被告人周某X不予认可，在案证据杨某2人余某1、余正方的陈述及对被告人辨认外，没有其他相关证据加以佐证，故公诉机关指控被告人周杨某2窃余某1、余正方现金共计54余某1及余正方银行卡内的17000元，本院不予支持。第二桩指控的犯罪事实，被告人周某X辩解其没有参与，在案证据中柯某1人柯德成辨认被告人周某X的辨认笔录及辨认照片外，没有其他证据能证实被告人周某X参与实施该桩犯罪事实，故公诉机关指控被告人周某X参与该桩犯罪事实，本院不予支持。被告人周某X无视国法，以非法占有为目的，伙同他人杨某2取杨美珍的银行卡后进行取款及转账共计人民币27000元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周某X有一次犯罪前科，可对其从重处罚。辩护人关于被告人周某X没有参与犯罪，而帮“阿狗”到自助取款机取钱、转账的行为属于事先对银行卡的来源不知情，其行为不构成犯罪等辩护意见，与本案客观事实不符，本院不予支持。公诉机关以被告人盗窃数额巨大作出的量刑建议，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受非法侵犯，并结合被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某X犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2017年10月22日止。罚金限判决书生效后30天内缴清，逾期强制缴纳。）
二、追缴被告人周某X犯罪所得人民币27000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 周 华
审判员 杨玉德
审判员 杨跃祥
二〇一六年五月六日
书记员 廖 丽