浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第539号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人郑某。因盗窃于于2013年6月6日被义乌市公安局行政拘留十五日，因同一事实需追究刑事责任，同年6月10日变更为刑事拘留，同年6月14日变更为取保候审，同年9月23日被本院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自2013年10月5日起至2014年6月4日）。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月18日被义乌市公安局逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人王李涟，义乌市法律援助中心指派的浙江兴运律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2015）第461号起诉书、义检刑变诉（2015）11号变更起诉决定书指控被告人郑某犯诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人王李涟到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2013年12月至2014年1月期间，被告人郑某与陈某、蒋某（另案处理）等人经事先预谋，以隐瞒借贷风险，向被害人作虚假还款承诺等方式，骗被害人前往XX寄售行等处借款，并从中抽取好处费，致被害人欠下巨额债务。具体事实如下：
1、2013年12月26日，被告人郑某与陈某向被害人赵某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍被害人赵某前往义乌市XX寄售行以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除1个半月利息1.8万元后，出账3.2万元，后马某以介绍名义骗取5千元，薛X（另案处理）拿走8千元保证金，担保人陈XX拿到3千元担保费，被害人赵某实际拿到3千元。其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
2、2013年12月29日，被告人郑某与陈某、蒋某向被害人毛某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人毛某到义乌市XXX茶寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除一个半月利息1.8万元后，出账3.2万元，后马某以介绍名义骗取5千元，薛阳拿走8千元保证金，担保人陈XX拿到4千元担保费，被害人毛某实际拿到5千元。其余借款被被告人郑某和陈某、蒋某瓜分。
3、2014年1月3日，被告人郑某与陈某向被害人张某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人张某到义乌市XX寄售行以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.4万元后，出账2.6万元，后马某以介绍名义骗取5千元，薛X拿走8千元保证金，被害人张某实际拿到1千元，担保人杨XX拿到4千元担保费，其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
4、2014年1月7日，被告人郑某与陈某向被害人邵某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人邵某到义乌市XX寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.4万元后，实际出账2.6万元，后马某以介绍名义骗取5千元，薛X拿走8千元保证金，被害人邵某实际拿到3千元，担保人吴X拿到4千元担保费，其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
5、2014年1月10日，陈某等人向被害人何某虚构借钱不用还的事实，期间由被告人郑某带被害人何某到其家拍照等，后由马某介绍诱骗被害人何某到义乌市XX茗茶寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.4万元后，出账2.6万元，后马某以介绍名义骗取5千元，薛X拿走8千元保证金，担保人邵某拿到1千元担保费，被害人何某实际拿到9千元。
指控认为，被告人郑某的行为均已构成诈骗罪，且系在缓刑考验期限内犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条之规定予以惩处。
被告人郑某辩称，对指控的第一至四起犯罪事实及罪名无异议；对第五起事实认定诈骗罪有异议，何某不是由陈某介绍来的，而是他自己找上门借钱的，对所有的借款流程，何某本人非常清楚。
辩护人提出，1、本案诈骗金额应当扣除同案犯拿走的费用，应认定为四万元。2、被告人郑某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好。3、被告人郑某属于本案中最底层的犯罪人员，其与上线的同案犯相比所起的作用较小。请求对被告人郑某从轻处罚。
经审理查明：
2013年12月至2014年1月期间，被告人郑某与陈某、蒋某（另案处理）等人经事先预谋，以隐瞒借贷风险，向被害人作虚假还款承诺等方式，骗被害人前往XX寄售行等处借款，并从中抽取好处费，致被害人欠下巨额债务。具体事实如下：
1、2013年12月26日，被告人郑某与陈某向被害人赵某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍被害人赵某前往义乌市XX寄售行以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除1个半月利息1.8万元（其中6000元用于支付他人利息）后，出账3.2万元，后马某以介绍名义骗取5000元，薛X（另案处理）拿走8000元保证金，担保人陈XX拿到3000元担保费，被害人赵某实际拿到3000元。其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
2、2013年12月29日，被告人郑某与陈某、蒋某向被害人毛某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人毛某到义乌市XX茗茶寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除一个半月利息1.8万元（其中6000元用于支付他人利息）后，出账3.2万元，后马某以介绍名义骗取5000元，薛X拿走8000元保证金，担保人陈黎强拿到5000元担保费，被害人毛某实际拿到3000元。其余借款被被告人郑某和陈某、蒋某瓜分。
3、2014年1月3日，被告人郑某与陈某向被害人张某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人张某到义乌市XX寄售行以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.4万元（其中12000元用于支付他人利息），出账2.6万元，后马某以介绍名义骗取5000元，薛X拿走8000元保证金，被害人张某实际拿到1000元，担保人杨XX拿到2000元担保费，其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
4、2014年1月7日，被告人郑某与陈某向被害人邵某虚构借钱不用还的事实，后由马某介绍诱骗被害人邵某到义乌市XX寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.2万元（其中1万元用于支付他人利息），薛X拿走8000元保证金后，实际出账2万元，后马某以介绍名义骗取5000元，被害人邵某实际拿到3000元，担保人吴X拿到4000元担保费，其余借款被被告人郑某和陈某等人瓜分。
5、2014年1月10日，陈某等人向被害人何某虚构借钱不用还的事实，期间由被告人郑某带被害人何某到其家拍照等，后由马某介绍诱骗被害人何某到义乌市XX茗茶寄售行借款，以互借互保的方式签订借款五万写十万元的借款合同，扣除两个月利息2.4万元（其中1.2万元用于支付他人利息）后，出账2.6万元，后马某以介绍名义骗取5000元，薛X拿走8000元保证金，担保人邵某拿到1000元担保费，被害人何某实际拿到9000元。
认定上述事实的证据有：被害人赵某、毛某、张某、邵某、何某的陈述，证人马某、陈某、蒋某、朱某的证言，欠条，调查报告，借款人真实情况说明，辨认笔录及照片，前科刑事判决书，到案经过，被告人郑某的供述及身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
关于指控的第五起犯罪事实，系在前四起诈骗事实之后发生，证人陈某与被害人何某就诈骗经过及事实陈述一致，被告人郑某明知他人实施诈骗行为仍积极参与，被告人所提该起事实不应认定为诈骗罪的意见不予采纳。
本院认为，被告人郑某伙同他人采取隐瞒事实真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人郑某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人郑某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人郑某如实供述犯罪事实，认罪态度好，在共同犯罪中作用相对较小，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出本案诈骗金额应认定为四万元的意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销本院（2013）金义刑初字第2376号刑事判决中对“被告人郑某犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元”的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日起至2017年5月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人郑某违法所得返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶雪花
人民陪审员 杜志贵
人民陪审员 吴廷生
二〇一五年十一月三日
代书 记员 楼云超