山东省莘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1522刑初48号
公诉机关山东省莘县人民检察院。
被告人赵恒辉，曾用名赵跃龙，男，1986年7月12日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年6月15日被莘县公安局抓获6月16日被莘县公安局刑事拘留，7月21日被莘县人民检察院批准逮捕，次日被莘县公安局执行逮捕。
被告人王立真，女，1990年7月14日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，农民，住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年6月16日被莘县公安局刑事拘留，7月13日被莘县公安局取保候审。
被告人吴国兵，男，1989年11月13日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年7月4日被莘县公安局刑事拘留，7月12日被莘县公安局取保候审。
被告人陈一太，男，1990年9月20日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，户籍地莘县。住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年9月6日被莘县公安局取保候审。
被告人吴巧丽，女，1984年9月10日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年7月24日被莘县公安局刑事拘留，8月8日被莘县公安局取保候审。
被告人谢广斌，男，1978年1月9日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，户籍地莘县。住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年8月21日被莘县公安局取保候审。
被告人郭相民，男，1973年8月16日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，农民，户籍地莘县，住莘县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2017年6月15日被莘县公安局抓获，6月16日被莘县公安局刑事拘留，7月21日被莘县人民检察院批准逮捕，次日被莘县公安局执行逮捕，10月9日被莘县公安局监视居住。
被告人钱利蓉，女，1977年11月22日出生于浙江省温州市苍南县，汉族，文盲，农民，住温州市苍南县。因涉嫌犯非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪于2017年11月23日被莘县公安局刑事拘留，12月7日被莘县公安局取保候审。
山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉(2018)34号起诉书指控被告人赵恒辉、王立真犯假冒注册商标罪,吴国兵、陈一太、吴巧丽、谢广斌、郭相民犯销售假冒注册商标的商品罪，钱利蓉犯非法制造、销售非法制造的商标标识罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员樊怀朋、王杨杨出庭支持公诉。被告人赵恒辉、王立真、吴国兵、陈一太、吴巧丽、谢广斌、郭相民、钱利蓉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省莘县人民检察院指控：
2016年以来，被告人赵恒辉从王某2（另案处理）处购进泸州老窖特曲、洋河海之蓝、剑南春、五粮液、国窖1573、舍得酒瓶，从被告人钱利蓉处以108750元的价格购进酒标、瓶盖和包装箱，在莘县樱桃园镇西赵海村其老家院子里，以瓶倒瓶的方式将绵竹大区、尖庄牌白酒灌进泸州老窖特曲、洋河海之蓝、剑南春、五粮液、舍得等酒瓶内并将灌装好的泸州老窖特曲、海之蓝等假酒存放在豫Ｊ×××××、鲁Ｐ×××××两辆厢式货车中对外进行销售，被告人王立真为赵恒辉提供银行卡进行转账，帮助其销售假酒。2017年6月15日莘县公安局在赵恒辉家中扣押已生产完成的假冒洋河海之蓝144箱、泸州特曲177箱、洋河大曲11箱、剑南春1箱，共计价值82300元。
2016年冬至2017年6月，被告人郭相民共计从赵恒辉处购进39600元的假冒舍得、泸州特曲、泸州头曲白酒，其加价后销售，销售数额72000元。
2016年1月至2017年4月，被告人吴国兵共计从赵恒辉处购进172300元的假冒泸州特曲、国窖1573、五粮液、剑南春、舍得、海之蓝，加价后销售，销售数额242440元。
2016年4月至2016年12月，被告人吴巧丽共计从赵恒辉处购进143070元的假冒泸州特曲、海之蓝、舍得、五粮液、洋河青瓷，加价后销售，销售数额173070元。
2016年10月至2017年6月，被告人谢广斌共计从赵恒辉处购进75580元的假冒泸州特曲、海之蓝、舍得、剑南春、五粮液、国窖1573、泸州头曲、洋河青瓷，加价后销售，销售数额106400元。
2016年1月至2017年2月，被告人陈一太共计从赵恒辉处购进133300元的假冒泸州特曲、舍得、洋河海之蓝、洋河青瓷，加价后销售，销售数额200200元。
自2016年3月至2017年2月，赵恒辉销售给王某1(另案处理)103990元的假冒泸州老窖特曲白酒。
被告人赵恒辉共生产、销售假冒注册商标的商品750140元。
案发后，被告人赵恒辉、王立真退赃款400000元；郭相民退赃款60000元；吴国兵退赃款400000元；吴巧丽退赃款150000元；谢广斌退赃款70000元；陈一太退赃款100000元；钱利蓉退赃款130000元。
对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据证实：1，搜查笔录、扣押物品决定书、扣押清单、扣押物品照片；2，户籍证明、无前科证明、发破案经过、到案经过、银行交易明细、销售记录本、商标注册证明、证明、鉴定报告书、商标注册手续、行政处罚文书、退赃凭证；3，证人田某、姜某、李某1、王某1、吴某1、吴某2、任某、徐某、赵某、杨某1、崔某、张某1、李某2、朱某、张某2、孙某、梁某、张某3、杨某2、王某2、王立伟、张某4、张某5、黄某、李某3、王某3、窦某、李某4的证言；4，被告人赵恒辉、王立真、郭相民、吴国兵、吴巧丽、谢广斌、陈一太、钱利蓉的供述与辩解；5，现场勘验笔录；5，辨认笔录；微信聊天记录。公诉机关认为，被告人赵恒辉、王立真构成假冒注册商标罪,郭相民、吴国兵、吴巧丽、谢广斌、陈一太构成销售假冒注册商标的商品罪，钱利蓉构成非法制造、销售非法制造的商标标识罪。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二百一十五条处罚。
被告人赵恒辉对被指控的犯罪无异议，辩解数额没这么多；王立真、郭相民、吴国兵、吴巧丽、谢广斌、陈一太、钱利蓉对被指控的犯罪无异议。
经审理查明:
2016年以来，被告人赵恒辉从王某2（另案处理）处购进泸州老窖特曲、洋河海之蓝、剑南春、五粮液、国窖1573、舍得酒瓶，从被告人钱利蓉处以108750元的价格购进酒标、瓶盖和包装箱，在莘县樱桃园镇西赵海村其老家院子里，以瓶倒瓶的方式将绵竹大区、尖庄牌白酒灌进泸州老窖特曲、洋河海之蓝、剑南春、五粮液、舍得等酒瓶内并将灌装好的泸州老窖特曲、海之蓝等假酒存放在豫Ｊ×××××、鲁Ｐ×××××两辆厢式货车中对外进行销售，被告人王立真为赵恒辉提供银行卡进行转账，帮助其销售假酒，共计生产、销售假酒价值667840元。
其中：
2016年3月至2017年2月，赵恒辉销售给王某1(另案处理)103990元的假冒泸州老窖特曲白酒。
2016年1月至2017年4月，被告人吴国兵共计从赵恒辉处购进172300元的假冒泸州特曲、国窖1573、五粮液、剑南春、舍得、海之蓝，加价后销售，销售数额242440元。
2016年1月至2017年2月，被告人陈一太共计从赵恒辉处购进133300元的假冒泸州特曲、舍得、洋河海之蓝、洋河青瓷，加价后销售，销售数额200200元。
2016年4月至2016年12月，被告人吴巧丽共计从赵恒辉处购进143070元的假冒泸州特曲、海之蓝、舍得、五粮液、洋河青瓷，加价后销售，销售数额173070元。
2016年10月至2017年6月，被告人谢广斌共计从赵恒辉处购进75580元的假冒泸州特曲、海之蓝、舍得、剑南春、五粮液、国窖1573、泸州头曲、洋河青瓷，加价后销售，销售数额106400元。
2016年冬至2017年6月，被告人郭相民共计从赵恒辉处购进39600元的假冒舍得、泸州特曲、泸州头曲白酒，其加价后销售，销售数额72000元。
又查明，2017年6月15日莘县公安局在赵恒辉家中扣押已生产完成的假冒洋河海之蓝144箱、泸州特曲177箱、洋河大曲11箱、剑南春1箱，共计价值82300元。
案发后，被告人赵恒辉、王立真退款400000元，吴国兵退款400000元，陈一太退款100000元，吴巧丽退款150000元，谢广斌退款70000元，郭相民退款60000元，钱利蓉退款130000元。莘县公安局已收到上述款项。
被告人吴巧丽于2017年7月24日投案自首，被告人谢广斌于2017年8月21日投案自首，被告人陈一太于2017年9月6日投案自首.
上述事实，有下列证据证实：
1，搜查笔录、扣押物品决定书、扣押清单、扣押物品照片。
2，户籍证明、无前科证明、发破案经过、到案经过、银行交易明细、销售记录本、商标注册证明、证明、鉴定报告书、商标注册手续、行政处罚文书、退款凭证。
3，证人田某证实从陈一太处购假酒情况。
4、证人姜某、李某1证实从田某处购酒情况。
5、证人王某1、吴某1证实从赵恒辉处购假酒情况。
6、证人吴某2、任某、徐某、赵某、杨某1、崔某证实从王某1处购酒情况。
7、证人张某1证实从吴国兵处购假酒情况。
8、证人李某2、朱某证实从张某1处购酒情况。
9、证人孙某、梁某、张某3、杨某2证实从吴巧丽处购酒情况。
10、证人王某2证实收购的酒瓶卖给了赵恒辉。
11、证人王立伟证实和赵恒辉、王立真来莘县城边送酒时被带到公安机关。
12、证人张某4证实郭相民销酒情况。
13、证人张某5证实从赵恒辉处购酒情况。
14、证人黄某证实钱利蓉用其银行卡转过钱。
15、证人李某3证实从赵恒辉处购酒情况。
16、证人王某3证实从陈一太处购酒情况。
17、证人窦某证实从陈一太处购酒情况。
18、证人李某4证实从陈一太处购酒情况。
19、被告人赵恒辉、王立真、郭相民、吴国兵、吴巧丽、谢广斌、陈一太、钱利蓉均供述了其犯罪事实。
5，现场勘验笔录。
6，辨认笔录、微信聊天记录。
以上证据，经庭审质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人赵恒辉、王立真违反商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，侵犯了他人的注册商标专用权和国家的商标管理制度，情节特别严重，其行为均已构成假冒注册商标罪；被告人吴国兵、陈一太、吴巧丽、谢广斌、郭相民销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪；被告人钱利蓉销售伪造的注册商标标识，情节严重，其行为已构成销售非法制造的注册商标标识罪，公诉机关指控以上被告人的犯罪事实及罪名成立。赵恒辉辩解数额没这么多，但吴国兵、陈一太、吴巧丽、谢广斌、郭相民均供述了从赵恒辉购买假酒的数量、提取的银行交易明细、扣押的赵恒辉未售出的假酒、其他证人证言，足以证实了赵恒辉经营数额，故对其辩解不予采纳。被告人王立真在共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯。被告人赵恒辉、王立真如实供述自己的罪行，积极退赃，均可从轻处罚；被告人吴国兵、郭相民、钱利蓉如实供述自己的罪行，积极退赃，均可从轻处罚；被告人陈一太、吴巧丽、谢广斌投案自首，积极退赃，均可从轻处罚。对被告人王立真、吴国兵、陈一太、吴巧丽、谢广斌、郭相民、钱利蓉适用非监禁刑其居住的社区愿意协助监督、监管，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二百一十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下:
一、被告人赵恒辉犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2021年6月14日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
二、被告人王立真犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十八万元。
三、被告人吴国兵犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万二千元。
四、被告人陈一太犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万一千元。
五、被告人吴巧丽犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万七千元。
六、被告人谢广斌犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万四千元。
七、被告人郭相民犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
八、被告人钱利蓉犯销售非法制造的注册商标标识罪,判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万五千元。
（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均自本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
九、被告人赵恒辉、王立真、郭相民、吴国兵、吴巧丽、谢广斌、陈一太、钱利蓉退到莘县公安局款项中的非法所得由莘县公安局依法没收，上缴国库。
十、莘县公安局扣押的假冒洋河海之蓝144箱、泸州特曲177箱、洋河大曲11箱、剑南春1箱，由莘县公安局依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 翟相海
审 判 员 郭 勇
人民陪审员 王雪连
二〇一八年八月十三日
书 记 员 田明雪