新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2801刑初24号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人马某甲，男，1971年1月26日出生，回族，中专文化程度。2014年5月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2014年6月30日被逮捕，2014年8月15日被库尔勒市公安局取保候审，2015年8月5日被库尔勒市检察院取保候审。2016年1月20日经本院决定被取保候审。
辩护人贾宏伟、赵明星，新疆君和信律师事务所律师。
被告人阿某甲·司迪克，男，1959年12月28日出生，维吾尔族，大专文化程度。2014年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2014年6月30日被库尔勒市公安局取保候审，2015年6月30日被库尔勒市公安局监视居住，2015年12月2日被库尔勒市检察院监视居住。2016年1月20日经本院决定监视居住。
被告人阿某乙·吐尔逊，男，1988年9月13日出生，维吾尔族，高中文化程度。2014年6月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局取保候审，2015年6月2日被库尔勒市公安局监视居住，2015年12月2日被库尔勒市检察院监视居住。2016年1月20日经本院决定监视居住。
被告人孙某甲，女，1965年9月5日出生，汉族，初中文化程度。2014年6月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2014年6月30日被逮捕，2014年8月5日被库尔勒市公安局取保候审，2015年8月5日被库尔勒市检察院取保候审。2016年1月20日经本院决定取保候审。
被告人张某甲，男，1959年1月9日出生，汉族，高中文化程度。2014年6月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，同年8月5日被库尔勒市公安局取保候审，2015年8月5日被库尔勒市检察院取保候审。2016年1月20日经本院决定取保候审。
辩护人刘朝辉，新疆同明律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2016]26号起诉书指控被告人马某甲、阿某甲·司迪克、阿某乙·吐尔逊、孙某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月22日、8月24日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员郑巴特、张奇出庭支持公诉，被告人马某甲及其辩护人贾宏伟和赵明星、被告人阿某甲·司迪克、被告人阿某乙·吐尔逊、孙某甲、张某甲及其辩护人刘朝辉，翻译帕力丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，2013年12月期间，被告人马某甲通过陆某甲（美洲矿业有限公司北京分部负责人之一，另案处理）介绍，购买价值62000元琥珀产品套装，获得加入美洲矿业传销组织的资格，为骗取财物，于2014年1月期间，在库尔勒市将被告人阿某甲·司迪克和阿某乙·吐尔逊（二人各出6200元合买12400元产品套装）发展成为自己的直接下线，后阿某甲·司迪克又将被告人孙某甲和张某甲（二人各购买12400元产品套装）发展成为自己与阿某乙·吐尔逊的直接下线。2014年1月至6月期间，上述五名被告人，引诱他人购买美洲矿业有限公司琥珀套装获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买产品套装的金额作为产生直推奖和对碰奖的返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。在此期间，马某甲共发展下线人员70人（含阿某甲·司迪克、阿某乙·吐尔逊、孙某甲、张某甲），涉及产品套装款共计942400元。阿某甲·司迪克与阿某乙·吐尔逊共同发展下线人员（含孙某甲、张某甲）68人，涉及产品套装款共计930000元。孙某甲直接或间接发展下线人员35人，涉及产品套装款520800元。张某甲直接或间接发展下线人员31人，涉及产品套装款384400元，上述层级均达到三级。案发后，马某甲退赃200000元，阿某甲·司迪克退赃70000元，孙某甲退赃35000元，张某甲退赃40000元。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人马某甲、阿某甲·司迪克、阿某乙·吐尔逊、孙某甲、张某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑泫》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭发表意见，法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。五被告人具有以下量刑情节：自愿认罪，可酌定从轻处罚；积极退赃，可酌定从轻处罚，建议对上述被告人判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人马某甲对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人对公诉机关定性不持异议，发表辩护意见：1、被告人马某甲自愿认罪，认罪态度好，应从轻处罚，减少基准刑10%以下；2、被告人马某甲不明知该行为构成犯罪，系初犯、偶犯，主观恶性小；3、被告人马某甲在组织传销过程中没有限制会员人身自由，案发后积极退赃，将危害程度降至最低，未造成严重社会后果，可减少基准刑30%以下。综上，希望对其免于刑事处罚。
被告人阿某甲·司迪克对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议，但辩解因为对法律无知盲目参加导致犯罪，尽所能退赃，希望法庭从轻处罚。
被告人阿某乙·吐尔逊对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议，但辩解愿尽所能退赃，希望法庭从宽处罚。
被告人孙某甲对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议，但辩解因文化程度不高，法律意识不强，走上犯罪道路，尽所能退赃，希望法庭从轻处罚。
被告人张某甲对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议，但辩解积极退赃，希望法庭从轻处罚。
其辩护人对公诉机关定性不持异议，发表辩护意见：1、在本案中张某甲所起作用较小，应认定张某甲为从犯；2、被告人张某甲主观恶性小，系初犯；3、被告人张某甲自愿认罪；4、被告人张某甲积极退赃。综上，建议对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，给其改过自新、重新做人的机会。
经审理查明，2013年12月期间，被告人马某甲通过陆某甲（美洲矿业有限公司北京分部负责人之一，另案处理）介绍，购买价值62000元琥珀产品套装，获得加入美洲矿业传销组织的资格，为骗取财物，于2014年1月期间，在库尔勒市将被告人阿某甲·司迪克和阿某乙·吐尔逊（二人各出6200元合买12400元产品套装）发展成为自己的直接下线，后阿某甲·司迪克又将被告人孙某甲和张某甲（二人各购买12400元产品套装）发展成为自己与阿某乙·吐尔逊的直接下线。2014年1月至6月期间，上述五名被告人，引诱他人购买美洲矿业有限公司琥珀套装获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买产品套装的金额作为产生直推奖和对碰奖的返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。在此期间，马某甲共发展下线人员70人（含阿某甲·司迪克、阿某乙·吐尔逊、孙某甲、张某甲），涉及产品套装款共计942400元。阿某甲·司迪克与阿某乙·吐尔逊共同发展下线人员（含孙某甲、张某甲）68人，涉及产品套装款共计930000元。孙某甲直接或间接发展下线人员35人，涉及产品套装款520800元。张某甲直接或间接发展下线人员31人，涉及产品套装款384400元，上述层级均达到三级。案发后，马某甲退赃200000元，阿某甲·司迪克退赃70000元，孙某甲退赃35000元，张某甲退赃40000元。庭审中，阿某乙·吐尔逊退赃57600元。被告人马某甲协调美洲矿业向43名入会人员退套装款共计607600元。
认定以上事实的证据有：（1）受案登记表证实，2014年5月14日，常德市公安局直属分局于2014年5月13日15时许接匿名举报称文某甲、徐某甲涉嫌利用“美洲矿业”进行传销活动，该局于当日立案侦查。2014年5月23日，库尔勒市公安局经侦大队在工作中发现：2014年1月至今，阿某甲·司迪克伙同阿某乙·吐尔逊以美洲矿业为名，在库尔勒市以向他人宣传投资美洲矿业琥珀可以赚取高额利润的形式，拉人头牟取非法利益。（2）常住人口基本信息表证实，五被告人均系完全刑事责任能力人。（3）到案经过及在逃人员登记和撤销表证实，2014年5月23日期间，库尔勒市公安局经侦大队民警通过侦查，在美洲矿业公司网页发现并调取组织构架图后，发现涉及会员人数188人，层级达三层以上。2014年5月23日库尔勒市公安局经侦大队民警在库尔勒市94号安置小区内经过守候将被告人阿某乙·吐尔逊抓获。2014年5月24日阿某甲·司迪克被库尔勒市公安局网上追逃，同日在且末县丝绸东路十道巷010号其家中将其抓获。对阿某甲·司迪克、阿某乙·吐尔逊审讯，二人供述上线为马某甲，左右两区分别为孙某甲和张某甲。2014年5月24日马某甲被库尔勒市公安局网上追逃，2014年5月26日19时05分，新疆乌鲁木齐铁路公安局奎屯公安处伊宁站派出所在伊宁市维多利亚花园13号楼1单元1102室马某甲家中将其抓获。2014年6月9日孙某甲被库尔勒市公安局网上追逃，2014年6月10日库尔勒市公安局经侦大队民警在库尔勒市库尔勒市上户镇菜市场川龙网套店附近将孙某甲抓获。2014年6月18日库尔勒市公安局经侦大队民警在库尔勒市31团酱菜厂1号楼1单元102室张某甲家附近将其抓获。（4）接受证据材料清单及美洲矿业公司网页截图组织构架图证实，阿某乙·吐尔逊向公安机关提交美洲矿业公司网站的网络架构图，显示五被告人发展下线的基本情况。各被告人发展下线均已超过三级三十人的标准，公诉机关认定五被告人下线人数情况。（5）接受证据材料清单及阿某乙·吐尔逊银行明细及网上银行截图证实，阿某乙·吐尔逊向下线给付收益的情况。（6）北京协助查询财产通知书及吕某甲账户往来明细证实，21名下线给北京美洲矿业公司吕某甲的打款情况以及马某甲给吕某甲打款情况。（7）从银行调取的五被告人的银行往来明细证实，马某甲给阿某乙·吐尔逊打返利情况，阿某乙·吐尔逊给阿某甲·司迪克、孙某甲、张某甲打返利情况，同时证明阿某乙·吐尔逊给马某甲打购买产品款项情况。（8）接受证据清单及个人业务凭证证实，2014年2月8日、3月28日詹某甲与花某甲分别向吕某甲汇款12400元，与其二人陈述的购买产品的事实相符。（9）搜查证、搜查笔录、扣押及发还清单、物证证实，2014年5月28日，扣押马某甲随身携带的16个黄色晶体物；依法对马某甲住处进行搜查，搜查并扣押银行卡4张，农行开户单1张、美洲矿业宣传图册32页、便签2张、住址证明1张，银行卡4张、农行开户单1张、便签2张、住址证明1张已发还马某甲；同年6月18日对张某甲住处进行搜查，扣押黄色晶体物4块、工行卡1张、海信手机1部、金立手机1部、美洲矿业凭据1页、写有EA2803，$5000字样卡片1张，两部手机及工行卡已发还张某甲；同年6月10日对孙某甲住处进行搜查，扣押笔记本7本、美洲矿业宣传册3册、美洲矿业拍卖积分运营指南1册。同年6月30日阿某甲·司迪克亲属退赔赃款7万元；同年8月7日张某甲家属退赔赃款4万元；同年7月21日马某甲家属退赔赃款20万元；同年7月24日、7月29日孙某甲亲友退赔35000元；同年5月23日，在阿某乙·吐尔逊作案地点兰干路83号小区11号楼4单元503室扣押其电脑主机箱1台、笔记本4本、A3纸4张、A4纸1张、黄色晶体物1个，笔记本3本及电脑主机箱发还。同年7月7日，根据孙某甲妹妹孙菊红的指引，在孙某甲上户镇的白色保险箱内扣押3块黄色晶体物。8本笔记本中记载上述人员发展的下线名单及联系方式，A3纸记载孙某甲、阿某甲各组奖金发放的情况。上述扣押的共计24块黄色透明状物体，是美洲矿业传销组织所宣称的公司产品。(10)经美洲矿业公司网站生成的组织架构图证实，五名被告人的上下线情况。人数超过三十人，层级达到三级。（11）鉴定意见证实，送检的随即抽取扣押物的三块黄色晶体物挂件，经新疆岩矿宝玉石产品质量监督检验站鉴定，1块为琥珀吊坠，2块为再造琥珀吊坠。（12）勘验、检查、辨认笔录证实：2014年6月17日，经被告人马某甲混杂辨认，辨认出8号照片中的人即为从事传销活动的陆总，经比对，为陆某甲。2014年6月10日，经被告人孙某甲混杂辨认，辨认出5号照片中的人即为从事传销活动的陆总，经比对，为陆某甲。2014年6月17日，经被告人阿某乙·吐尔逊混杂辨认，辨认出7号照片中的人即为从事传销活动的陆总，经比对，为陆某甲。2014年6月17日，经被告人阿某甲·司迪克混杂辨认，辨认出6号照片中的人即为从事传销活动的陆总，经比对，为陆某甲。2014年5月24日，经被告人阿某乙·吐尔逊混杂辨认，辨认出7号照片中的人即为给阿某乙·吐尔逊及阿某甲·司迪克授课、为上线的从事传销活动的人，经比对，为马某甲。（13）电子数据、电子物证勘验报告证实，购买美洲矿业产品入会打款人员情况。（14）马某乙证实，2014年1月份其在广场散步时，有人给其发了琥珀展销的传单，其到金环宾馆看见马某甲讲解美洲矿业的事情，说美洲矿业是中美政治协商促进会发起的公司，是中国和美国政府推崇的公词，说公司有两种挣钱方式，一种是静态，一种是动态，静态投钱到公司，公司帮你理财，动态就是介绍他人到公司投资，可以从投资人的投资款争取返利，公司有2000、3000、5000元美金的产品，投资到公司就能成为会员，成为会员之后才能推荐他人到公司赚取返利。库尔勒市美洲矿业是由马某甲负责，在现场的还有孙某甲，其从2014年4月开始交的，具体怎么交的记不住了，共投了6万元，用其女儿齐某甲和齐某乙的名义各购买了一份1.2万元，其他的都是阿某乙安排到其名下的，因为阿某乙负责发放公司返利，公司给返利了8000多元，还有5万多元没有拿回来。账户和密码都是他们操作的。美洲矿业公司的盈利规则是通过拉人来购买美洲矿业的产品挣钱，拉的越多，挣的钱也越多，我交钱以后没有收到琥珀。电子物证勘验报告证明其收到过返利，公诉机关根据证言认定其及女儿三人总计投入3.72万元。（15）齐某甲证实，其后来才知道其母马某乙用其名义在美洲矿业公司购买了1.2万元的单子。（16）齐某乙证实情况与齐某甲一致。（17）程某甲证实，2014年2月9日，张某甲给其打电话让我去滨河路的梨香茶楼喝茶，会有人给我介绍美洲矿业的事情，其到茶楼，且末县文工团的一个维族用随身携带的笔记本电脑给其介绍了美洲矿业公司，说公司很安全，中美政治协商促进会的下属公司，主营琥珀，投资少回报高。投资成为会员有两种，一种是静态就是购买公司的琥珀产品，等公司上市后就可以把获得积分卖给公司挣钱，一种是动态介绍他人到公司购买琥珀可以分到人头费，入会费有1000、2000、3000、5000、10000美金这几种。其觉得不错就准备加入，第二天，张某甲就给了其账户，其共买了5000美金，折合人民币3.25万元，其的账户是132567。交钱以后那个维族人给其一对耳钉，其收到返利8787元。其介绍了楼某甲、张某乙入会，他们各交了1.24万元，之后他们天天找我要钱，其都退给他们了。电子物证勘验报告证明其收到过返利，公诉机关按最低缴费标准认定其投入了1.24万元。（18）柯某甲（曾用名柯某乙）证实，2014年4月，其收到一条库尔勒市金环宾馆宴会厅有一个展销会的短信，其就去了，看见桌子上摆放的是美洲矿业公司的宣传册，有个男的介绍自己是马某甲，向其介绍美洲矿业公司情况与马某乙陈述一致。同月，其在金环宾馆给的马某甲1.24万元现金，其会员昵称叫亮丽，其没见到琥珀。其收到过公司1.7万余元返利，其介绍了其姐柯新玲及任某甲到公司投资，其姐的返利其拿了，其姐不知道其给她交了会费，任某甲的返利是其从银行卡取了5000元给的。其现在还有3万元左右没拿回来。（19）任某甲证实，其的上线叫柯某乙，是她告诉其在美洲矿业投资能有高回报，投资越多挣钱越多，介绍公司挣钱方式与柯某甲一致，其投资了5000美金的，是31000元人民币，其和柯某乙一起到银行给一个叫阿某乙的维族人打的钱，其昵称新潮。一共拿到6000多元返利，是柯某乙送过来的，一共是2次，还有25000元左右没有拿回来。其介绍朋友李某乙购买了产品。电子物证勘验报告能证明其投资购买产品并获得返利，公诉机关按最低缴费标准认定为1.24万元。（20）李某乙证实，其的上线是任某甲，介绍美洲矿业投资少回报高，要在公司投资才能成为会员，说美洲矿业会分红，其给的任某甲现金3.1万元，任某甲收到钱后在银行把钱汇给了别人，具体是谁不知道，交款时间2014年1月份。电子物证勘验报告能证明其投资购买产品并获得返利，公诉机关按最低缴费标准认定为1.24万元。（21）李某丙证实，2014年4月份，我收到一条“金环宾馆有一个中美政治协商促进会的琥珀项目请你过去看看”的短信，我就去网上百度看了看公司情况，有国家领导人照片，说的很好我就相信了。我到了金环宾馆宴会厅后看见大概20多个人，有人拿着美洲矿业公司的宣传册向我介绍，说这个公司在美国有一个琥珀矿，介绍了他们的管理马某甲，马某甲给我介绍公司的经营模式，马某甲说这个公司在美国，是中美政治协商促进会发起的公司，说公司挣钱有两种方式，一种是静态，投钱到公司，公司帮助理财，一种是动态，就是介绍他人到公司投资，可以从他人投资款中返利，公司有几个级别分别为2000、3000、5000美金，马某甲让我投资钱到公司就能成为会员，琥珀发到家里，成为会员后才能推荐他人到公司投资赚职10%的返利。我用我的身份证注册成为会员，我投资了1.24万元。我的昵称叫小菊。我一共收到返利1804元，其中1222元是介绍我妹妹给我的返利。我就发展了我妹妹李某丁。我现在还有1万多元没有拿回来。（22）李某丁证实，其是通过其姐李某丙加入到美洲矿业公司的，她说这个琥珀可以投资买上戴，说给公司投钱就可以成为注册会员，其投了1.24万元，没见到琥珀。(23)徐某乙证实入会情况与李某丙基本一致。同时证实在库尔勒市的美洲矿业是由阿某甲负责，阿某乙负责报单，其他公司人员我只认识车某甲、孙某甲、马某乙，分两次交了1.24万，共计2.48万，是转账给了马某甲，昵称是我开户名字，我拿到了两对耳钉，我发展了我女儿，我拿女儿身份证买的，她没有参与。我的上线是阿某乙。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（24）甘某甲证实，我的上线孙某甲向其介绍美洲矿业的琥珀矿是稀缺资源，将来升值空间大，介绍公司情况与李某丙基本一致。2014年1月份春节前，在人民路工行转账到孙某甲的银行账户上1.24万元，没见到琥珀。现住钱都没拿回来。（25）车某甲证实，2014年2月份，其也因手机收到一条“琥珀展销会”的信息到金环宾馆，见到熟人孙某甲给其介绍美洲矿业公司入会情况，见到工作人员马某甲。其知道还有柯某甲参加了。其购买了10000美金，即6.2万元人民币，交给马某甲现金5万多元，剩余的钱是通过马某甲工商银行卡汇款的。我的用户昵称是快乐人生。我一共收到公司返利13219元，我给马某甲8000多元，给孙某甲3000多元，因为他们说在我名下安了人头，公司要返利，我自己还能拿一点。把谁按我名下我不知道。我没有见到琥珀，现住还有6万多元没有拿回来。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（26）妥某甲证实，2014年2月中旬的时候，我朋友陈某甲打电话说有个叫美洲矿业的公司，购买琥珀产品能挣钱，让我跟他一起听课。之后就在库尔勒市七星广场附近的茶馆听阿某甲讲过一次课，讲课时阿某乙也在，他是专门负责电脑上操作、注册会员的。我就花1.24万元购买了美洲矿业的产品.2014年3月左右在乌鲁木齐一家宾馆我听过马某甲讲课，同时还有一个从北京来的陆总也在讲课。马某甲好像是阿某甲和阿某乙的上线，陆总是在北京总部负责美洲矿业的。阿某甲讲课时介绍有动态和静态的运行方式，静态就是先投资产品，有12400、31000、62000、186000元人民币的产品，购买其中一款就能成为会员，等琥珀升值就能一年净赚1万到2万元钱，动态就是发展下线，发展其他人来购买产品，从中收取10%的提成，我一个叫詹某甲的朋友也购买了1.24万元的产品。我注册会员昵称叫若许一世，账户128607。阿某乙把詹某甲放在了我的下线，过了2天，阿某乙给我汇了1000元发展下线的提成。在3月底，我听美洲矿业好多人说兑换利率要涨了，产品也要增长，我就决定加单，给阿某乙的工行卡里转了49600元，合计就是6.2万元的琥珀产品。我知道詹某甲、陈某甲、孙某甲也购买了美洲矿业产品。（27）陈某甲证实情况与妥某甲基本一致，其听课后购买了1.24万元。其是打到阿某乙工行卡，其没有拿到产品。其发展的下线是妥某甲、马某丙和高某甲。2014年2月中旬妥某甲购买了1.24万元，3月底又交了4.96万0元，追加到6.2万元，2014年2月底马某丙购买了3.1万元，2014年2月左右高某甲借了我5400元购买了1.24万元产品。我发展下线获得1.3万元左右的提成。我每发展一个人，阿某乙就把10%的提成打到我的工行卡上。妥某甲好像发展了1个叫詹某甲的男子，詹某甲购买的是1.24万元产品。我知道孙某甲、张某甲、车某甲、王某甲也购买了。（28）詹某甲证实，2014年2月7日被朋友妥某甲叫到库尔勒市七星广场对面的一个茶楼里听阿某甲讲课，就接触到美洲矿业了。同月8日取了1.24万元现金汇给了阿某乙的工行卡里，我的会员昵称是顶天立地，，妥某甲是我的上线。我没有拿到琥珀，也没有发展下线。我知道妥某甲又追加了5万多元钱。（29）高某甲证实，2014年2月过完年的时候，陈某甲对我说购买美洲矿业公司的琥珀可以升值挣钱，带我去听课，让我做静态就行了，因为他也是刚参加，讲不清楚美洲矿业的情况。我到了茶楼，听了一个叫阿某甲的维族男的讲述有关美洲矿业的信息，阿某乙在负责电脑操作，注册会员，还有个乌鲁木齐的马总。没过几天，我又去听课，问过周围听课的人，他们也都买了。我决定购买1.24万元的琥珀产品，但身上没钱，一个大姐说她把钱先垫上，就帮我把钱打给了美洲矿业公司的银行卡上，阿某乙就帮我在美洲矿业公司的网站上注册了会员，好像就把我安置在这个大姐的下面，我的上线就是这个大姐，后来我要给这个大姐还钱，陈某甲让我把钱打到她的银行卡上，我只还了7000元。我没发展下线。（30）伍某甲证实，我的上线是孙某甲，她介绍的美洲矿业公司，当时介绍的还有马某甲和一个姓韩的，库尔勒市美洲矿业负责人是阿某甲·司迪克。孙某甲介绍了很多人购买产品，我交了3.1万元给孙某甲。我一共收到返利3113元，阿某乙负责发放返利，还有27887元没有拿回来。我使用兄弟伍飞的身份证又开了一个户交了1.24万元，钱是我自己出的，孙某甲又给我安了一个人，这样可以有返利。我知道还有程某甲、柯某甲也参与购买了。公诉机关根据电子物证勘驻报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（31）刘某甲证言证实，我通过一个姓孙的女的介绍加入美洲矿业公司，她说投资少回报高，库尔勒市美洲矿业是一个维族小伙子负责，我交了1.3万元。没有收回投资，也没有见到琥珀。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（32）陈某乙证实，我通过吴单春加入到美洲矿业的，他是我的上线。我投了5.73万元，美洲矿业收款账户开户人吕某甲。我没有拿到琥珀，也没有收到返利。公诉机关通过吕某甲账户反映，仅能证明陈某乙投入3.78万元。（33）徐某丙证实，我通过张某甲加入美洲矿业公司的，我买了2000美金的，就是1.3万元，我没有介绍别人购买。我给的张某甲现金。我收到了1100元左右返利，是打到我银行卡上的。我还有1.2万左右没拿回来。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了124万元。（34）王某乙证实，我是通过上线刘某甲介绍到美洲矿业公司投资的。我投资了2.6万入会费交给了姓孙的女的。我没有收到返利，也没有发展下线。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（35）阿某丙·阿布力米提证实，有一天阿某甲·司迪克打电话给我说美洲矿业公司的情况，我去了他说的河边一个茶馆，我去的时候几个汉族女人讲课，我听后把我自己的身份证给了阿某甲·司迪克，我以前给阿某甲·司迪克借了3万，把这3万元中的1.24万元用作加入公司会员。我没有拿到琥珀，也没有看见过。我没介绍过别人。我拿过400元奖励金额。（36）哈某甲·提以甫证实，2014年1月，我同事伊某甲·亚森给我说，我加入美洲矿业能挣钱，我就给了他3.1万，还告诉了我身份证号码，然后他告诉了我的序号是146245，一次他给了我2000元说是公司给我的钱。我加入会员以后就知道公司卖琥珀产品，我没有拿到产品。我一个人也没介绍。我知道我同事托某甲老师加入了这个公司。公诉机关根据美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（37）托某甲·买明证实，2014年1月，我同事伊某甲·亚森给我说，加入美洲矿业能挣钱，我就给了他3.1万，还告诉了我身份证号码，然后他告诉了我的序号是146278，一次他给了我3000元说是公司给我的钱。我没有拿到琥珀产品，没介绍别人，我用我弟弟帕某甲·买明的身份证交了2000美元给伊某甲·亚森登记了，我弟弟序号149445。公诉机关根据美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品，按有利于被告人原则，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（38）王某丙证实，2014年2月左右，我朋友孙某甲到我家来，给我介绍了美洲矿业公司，说投资买公司琥珀产品就能挣钱，她说让我去听别人讲课，但我都没有去。后来她又来了2、3次，给我讲美洲矿业投资的事，她说她自己也买了，让我买个最低价位的1.24万元，说升值空间很大，我就给了她1.24万元现金，她说去帮我注册会员，我没有发展下线，也没有拿到琥珀。根据美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品。（39）李某戊证实，其是接到一条“琥珀展销会”的短信，到了金环宾馆经马某甲介绍加入公司的。我没有见到琥珀，我开始投资了3次2000美金，后来我又投资了10000美金，公司给我返利11856人民币，我又投资到公司了，一共是9万多人民币，具体多少记不住了。公司营销模式有两种，一种是静态模式，就是给公司投资，等公司上市后分红，一种是动态，就是介绍他人到公司购买产品，从中赚取人头费。我没有发展下线。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，应以有利于被告原则，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（40）史某甲证实，我是通过同事李某己和我表嫂王某丁介绍知道的美洲矿业是做琥珀的，说加入后每个月可以得到公司返钱，两三个月能回本。2014年3月份，李某己和王某丁说必须先交1.3万元成为美洲矿业公司的会员，成为会员等着公司返钱就行了，如果推荐别入加入公司，公司还有另外的返利。2014年4月份，我去王某丁家里把1.3万元现金交给了王某丁，王某丁的女儿王某戊帮我在公司网站上注册了会员，我的上线是李某己，好像是用我的名字注册的。李某己把我另一个同事段某甲也发展成公司的下线了，王某丁是李某己的上线。2014年7月份的时候，王某丁给我过一对琥珀耳钉。我没有拿到返利。2014年12月份，我说不退钱就报警，2015年7月我从张某甲那把我投资的1.3万元拿回来了。我没有发展下线。公诉机关根据美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品，按有利于被告人原则，按最低缴费金额认定其购买12400元。（41）段某甲证实，2014年6月，我通过李某己介绍加入的美洲矿业公司，李某己说公司就是做琥珀生意的，有巨大升值空间，有动态和静态奖，静态奖不用发展人，每个月有一定比例分红动态奖是介绍别人到美洲矿业公司购买套装，公司有直推返利，李某己当时说了几种套装，我买的最低金额的，一共是1.24万元。李某己说加入公司以后，必须找两个人一起做，公司拉人有返利，如果不想拉人有静态返利，当时我就做静态，没有发展人，但我到现在都没拿上分红。我给的李某己12400元现金。注册会员是我本人的名字。我拿到一对琥珀耳钉。美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品。（42）张某丙证实，2014年2月左右，杨某甲说有一个投资理财项目，我说和她一起去看一下，我们到豪景大厦一个办公室，看到桌子上有美洲矿业公司的资料，阿某甲给我们介绍投资1.24万元就可以成为公司会员，购买琥珀，升值分钱。我过了几天去找杨某甲，说准备投资，杨某甲就把我带到豪景大厦，阿某甲帮我操作，登录公司网站账号密码是阿某乙操作的，孙某甲带我去给公司账户打钱。我的上线就是杨某甲。我拿到了2个琥珀。美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品。（43）周某甲证实，2014年3月份，张某甲给我打电话让我去老市政府那里的台湾茶楼，张某甲说有一个很好的项目，阿某甲和阿某乙都在那里，把电脑打开让我看，是美洲矿业网站，张某甲说美洲矿业是做琥珀的，购买公司琥珀套装有很高的升值空间。我也想挣钱就心动了，但没有钱。张某甲和阿某甲介绍说买琥珀可以拆分，公司可以按照份给钱，张某甲让我和唐某甲一起买，我就和唐某甲一人出了6200元，按唐某甲的名义注册的会员，阿某甲给我一个账号，让我把钱打到这个叫吕某甲的账户上。当时他们两个还说成为公司会员可以拉人了，拉人公司按照人头给返利，张某甲是我和唐某甲的上线。2014年12月份，我和唐某甲一人拿了一个琥珀耳钉，总共是一对。我和唐某甲都没有发展下线。也没有收到返利。后来张某甲2014年和2015年找我联系过退钱的事，唐某甲说赌一把，放那看看再说，我们都没有退。（44）唐某甲证实情况与周某甲一致。公司营销模式是先购买公司的单子成为会员，可以拿静态奖和动态奖，静态奖不用发展人公司给返利，动态奖是每介绍一个人到公司购买一个单子公司都会发钱。（45）花某甲证实，我上线是周某甲。2014年3月20几号，周某甲带我去了库尔勒市气象局附近一个楼房4楼，我见到了阿某甲、阿某乙和张某甲，听周某甲说阿某甲是库尔勒美洲矿业发起第一人，阿某乙是负责收钱和注册会员的，张某甲好像是阿某甲发展的下线。阿某甲介绍了美洲矿业是全球唯一一家做琥珀产品的公司，升值空间很大，还给我看了一些有关琥珀的视频，阿某甲说等国际上交易金额达到80万美金就给我分红一次，分红一次投资金额能够翻一番，说如果现在购买产品，就是在塔尖上的人，就是说今后买产品的人越来越多，我推荐人购买产品，收到的提成也就越多。有静态和动态运行方式，静态就是先投资产品，有1.24万、3.1万、6.2万、18万元人民币，只要购买了其中一款，就能成为会员。动态就是介绍其他人购买产品，发展人作为自己的下线，从中收取10%的提成。我购买的了1.24万元人民币的琥珀产品，我将现金交给周某甲，她汇到吕某甲的工商银行卡了。我注册的会员昵称是风，账户153970。我没有发展下线，也没有拿到琥珀。周某甲的上线是张某甲。美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品。（46）蒋某甲证实，我的上线是阿某甲，2014年1月底，阿某甲在金星宾馆讲课说美洲矿业是买琥珀返利的，多卖套装公司就会多返利，我就拿着朋友和亲戚盛琼叶和秦玮的身份证去买了公司的套装，他们不知道我拿他们身份证干什么用。我只见过阿某甲和阿某乙，听说过马某甲、孙某甲和张某甲。我给阿某甲交了1.24万元在阿某乙那里注册了会员，阿某乙把吕某甲账户给我让我去打钱，小票给阿某乙了，阿某甲给了我三、四对耳钉，我收到了美洲矿业1万元左右的返利。还有2万多没拿回来。公诉机关根据美洲矿业网站组织构架图能证明其投资购买产品，投入了1.24万元。其称用盛琼叶和秦玮名义购买产品，现通过吕某甲账户可以核实盛琼叶打款1.24万元，因此认定蒋某甲共购买2.48万元产品。（47）代某甲证实，我的上线是向某甲，她说美洲矿业公司的琥珀升值空间特别大，加入美洲矿业公司后，再介绍别人来买琥珀，公司有返利，向某甲底下有好几个人，我介绍了胡某甲和我老公黎某甲到美洲矿业公司。必须要先交1.24万元以后，才能注册会员做投资琥珀生意，向某甲带到我到她的上线吴某甲那里去，然后吴某甲把我带到她的上线程某甲那里，程某甲带我去银行打的钱。我没有见到琥珀实物，向某甲还把彭某甲、禹某甲、赵某甲介绍来购买公司产品了。2014年4月份以前，我一次性交了2.48万元，我买了一份，帮老公也买了一份，2014年4月份以后，我又给自己买了一份1.3万元的，总共买了3.78万元的。我的会员名春花，老公的叫刚顺，交1.3万元时会员名好像叫花神，都是吴某甲帮我注册的。我一共拿了4200多元返利，2300元是工行转账，程某甲给我1900元，是直推的返利。2014年4月份以前都是阿某乙给我打银行卡发放返利，以后是从程某甲那里拿的现金。我还有37800元没有拿回来。我发展了付某甲，我老公是在不知情的情况下我拿他身份证买的。我知道彭某甲、向某甲、付某甲、禹某甲、丁某甲在吴某甲名下，姓赵的老头和姓赵的老太太、陈某丙在丁某甲下面，赵某乙不知道在谁下面，她交了6.5万元，其他人都交了1.24万元。（48）向某甲证实，吴某甲和程某甲带我去见过一个维族人，说是库尔勒的负责人，维族人说加入美洲矿业后，会给每个会员送琥珀，在网上给我们注册会员，要先给美洲矿业公司交1.24万元才能成为会员，会员才能发展下线挣公司的返利，2014年4月份以后，要交1.3万元才能成为会员。吴某甲说加入美洲矿业公司以后可以买琥珀挣钱，推荐人加入公司，上线有返利。可以推荐熟人朋友来公司，挣公司的返利。我的上线是吴某甲，吴某甲的上线是程某甲，我网站上的上线是代某甲，因为吴某甲给我说了加入美洲矿业公司可以挣钱后，我给代某甲也说了，在注册的时候，代某甲说她要注册在我上面。吴某甲还发展了陈某丁和丁某甲，我交的都是最低的，一共交了2次，2014年3月份交了1.24万元，2014年5月份交了1.3万元，合计2.74万元，都是往一个姓吕的卡上打钱。2015年3月，程某甲给了我两对琥珀耳钉，2014年4月份左右，维族小伙子工行给我转了2000多元返利，2014年年底程某甲给我拿了3000多元现金返利。我还有22400元没有拿回来。我发展下线了，发展了赵某丙、彭某甲、禹某甲这三个人，他们发展下线没有我不清楚。通过组织架构图仅可以证明其与丈夫购买的数额为2.48万元。（49）胡某甲证实，我的上线是代某甲，代某甲的上线是向某甲。代某甲说加入美洲矿业要交1.24万元才能注册会员做投资，还说发展人能挣公司返利，发展的越多挣得返利越多。我也没有见到琥珀。可以通过组织架构图证明其注册会员情况。（50）朱某甲证实，2014年1月3日，阿某甲·司迪克给我打电话说有个项目，投资琥珀可以赚钱，具体怎么操作我没有听太懂，投资2000美元，折合人民币1.24万元可以成为美洲矿业公司会员，说我们的朋友马某甲也在做。我就通过银行转账给马某甲转了1.24万元，之后我就没有管了。后来知道马某甲和阿某甲被抓了。2014年8月左右，我给阿某甲·司迪克打电话说我资金紧张，他说把钱退给我，没过几天，马某甲给我退了1.3万元，多退了600元。（51）杨某甲证实，2014年1月份左右，孙某甲把美洲矿业的宣传资料拿给我看，是国家领导人图片，是中美政治协商产生的，我就相信了。孙某甲说这个项目可以挣钱，加入公司可以拿到琥珀增值，发展下线公司会发钱。我决定加入，孙某甲说要成为会员必须要交1.24万元，我花2.48万元买了两份。公司规定不购买套餐是不能成为会员的。孙某甲的上线是阿某甲，马某甲给我办的会员注册。阿某甲的上线是马某甲。我获得2000多元返利，是公司给我的直推返利和对碰返利，我发展了下线郭某甲和张某丙。我的上线是孙某甲。公诉机关根据电子物证勘验报告证明其收到过返利，以有利于被告原则，按最低缴费标准认定其以个人名义投入了1.24万元。（52）陆某甲证实，我是2013年12月通过各力敏介绍加入美洲矿业的。2014年春节后，我的奖金未达到公司规定金额时提前给我发了一辆价值208万元人民币的奔驰车时，加上我问公司何时有直销牌照时，他们迟迟未答复，我就知道是传销公司了，因为直销必须有牌照才能开展，否则都是传销，我的团队目前为止有100多人的会员，层级达10多层，会员主要分布北京、哈尔滨、江苏，在新疆库尔勒市也发展了会员，团队领导人是一个叫马某甲的，现在被抓了，我去过新疆一次，在乌鲁木齐市开了一次会议。我的团队是这样操作的，我负责宣传拓展市场，我在2014年3月在新疆乌鲁木齐召开了一次宣传美洲矿业公司的会议，参会人员30人。美洲矿业的经营模式是这样的，第一专门为会员制作了一套入会的套餐，分别是1000、2000、5000、10000、30000美金的会员资格，就是拉人头时以缴纳会员费的多少决定会员资格的高低，决定了会员发展下线人员时拿奖金的比例的高低。这五种会员资格，奖金比例分别为小区业绩的8%、8%、10%、12%、15%，第二个是具有更大诱惑的设计，设立了中介奖、互助奖、领导奖、重复消费奖、福利奖五种，中介奖就是直推奖，是被拉入发展成会员的这个人交的会员费的10%，互助奖也叫对碰奖，是以会员资格为基础产生，每个被发展的会员只有拉人入会后才能产生奖金，这个奖金是以小区为基础，所谓小区就是每个会员拉人入会后要形成左右两区会员排列，成绩小的一区叫小区。我发展的下线主要集中在新疆，新疆地区的下线是我直接发展的，新疆团队的负责人是马某甲、阿某乙等人，在美洲矿业的系谱图中我将马某甲放在了吴某乙下面，2013年12月初，我打电话告诉马某甲我在北京二环处建国门金成5号大厦的办公地址，马某甲到了参加美洲矿业的相关内容，包括产品介绍、奖金制度的会议，会后马某甲通过我办公室的POS机交了6.5万元购买了一万美元产品，后来因为汇率变化，我给马某甲退了3000元现金。2014年3月份，马某甲要我去新疆讲课，我就到乌鲁木齐一家宾馆给一些人上课开会，主要讲了美洲矿业总部的情况，讲了奖金制度，讲了发展远景等，马某甲也讲了美洲矿业公司的情况。马某甲的业绩有100多万，马某甲转账的账号是谷某乙提供的。马某甲每次转款用微信将凭证发给我或李爱玲，我们再转给谷某乙，谷某乙根据数量安排拨币。我还给马某甲提供了美洲矿业宣传册几十册。（53）马某甲供述，2013年12月初，网名叫听雨轩的人给我发了一个邮件，内容是美洲矿业有限公司的资料及业务介绍。美州矿业有限公司是在美国注册的，是由中美政治协商促进会管控的企业，主要以开发琥珀矿场资源，通过电子商务直销的方式，向全球消费者销售琥珀珠宝产品，并提供创业机会，产品主要是多美尼加出产的，在多美尼加还有一个主矿区。公司的市场计划就是公司的运营模式，分别有1000美金、2000美金、5000美金、1万美金和3万美金5种套餐，可以任意选择，购买以后可以成为公司的会员，购买的10天之内可以无条件退货。成为公司的会员以后就可以成为公司的经销商拓展业务，然后发展新人去购买公司的任意一种套装就可以获得公司的返利，公司的奖励直接是跟发展人数的多少直接挂钩的，发展的人越多购买的套装金额越高，公司的返利也就越多。陆某甲通过听雨轩知道了我的电话后，给我打电话说：美洲矿业这个事情挺适合做的，让我到北京去进一步进行考察。我说好。2013年12月6日，陆某甲以美洲矿业有限公司的名义给我发了一份邀请函，2013年12月8日我坐飞机到了陆某甲在北京的一个办事处，9日上午，陆某甲就在办事处给我们讲课，说他被邀请到美国考察参现美洲矿业公司，还给我们看了他在美国考察时的照片，又讲了美洲矿业公司是在2013年6月份，ＸＸＸ主席访问美国期间，跟美国总统会晤期间有很多意向没有达成，就在6月份中美两国又成立了中美政治协商促进会，成立这个促进会的目的就是为了成为中美政治经济合作的平台，美洲矿业有限公司就是在这个背景下成立的。还介绍了中美政治协商促进会的成员，美洲矿业有限公司是由中美政治协商促进会管控的企业，公司是以直销和电子商务的形式向全球消费者提供琥珀和珠宝产品，然后就给我们播放了美洲矿业制作的加勒比寻宝的视频，播放了美洲矿业事业片。又有几个人上台讲他们做美洲矿业的经历。我没有见到美洲矿业有限公司在国内的工商资料，陆某甲的工作人员给我们看美洲矿业公司在美国的公司资料，全是英文的看不懂。他们解释，在年底的时候公司会拿到中国商务部的直销牌照，我们就相信了。我发展阿某甲·司迪克他们的时候，美洲矿业有限公司还没有拿上直销资质。我当时为了获得公司的返利也没有考虑这么多，想的公司的直销资质早晚能拿上。办事处的一个男工作人员给我们介绍美洲矿业公司的市场计划，也就是美洲矿业公司要怎么在国内发展，具体的经营模式：公司有五种套餐就是我上面说的那五种，五种套餐里大家去任意选购，任意选购一种就可以成为公司的经销商，成为经销商以后就可以获的公司网站上的一个商务中心，同时获得相应的琥珀珠宝产品和积分，积分可以再60天以后拍卖变现，也可以长期持有等待升值变现，这样积分的价值更高，可以获取相应的奖金，奖金由推荐奖(奖金比例是10%)、对碰奖，是根据商务中心自己名下的两个区进行对碰，自己购买的套装金额越高对碰奖返利的比例越高，基数是根据下线两个不同小区业绩进行比较，较少的业绩我就可以直接算比例获取公司的对碰返利，领导奖，（打个比方就是我可以拿上线的对碰奖，上线可以拿我的对碰奖的一半，这个奖公司一直没有发过），还有管理月薪、旅游奖、福利奖。获取公司的奖励第一步是购买公司五种套装中的一种，先成为公司的经销商，在美洲矿业有限公司的网站：www.usfiainc.com，有自己的商务中心；第二步，成为经销商就可以拓展市场，介绍其他人来购买公司五种套装中的任意一种套装，让他们也成为公司的经销商以后，才能获取公司的奖金。必须要按公司的五种套装金额购买套装才行，如果不购买公司的五种套装是不能成为公司的经销商，也就不能拓展市场。成为经销商公司没有授权、委托等书面的手续，成为经销商只是在公司的网站上注册了会员。实际上琥珀就是套装的附属产品，公司主要卖的是套裴，因为我知道的正规公司都是以套装的形式在推销产品，他们这样做也是为了打消我们的顾虑。我又向陆某甲了解了美洲矿业有限公司在美国的情况和将来在国内是怎么样发展。陆某甲告诉我：他在美国见到了美洲矿业有限公司的杨主席和老板陈力，主要给我表达的意思就是美洲矿业有限公司在美国非常有实力，老板在美国也非常有实力，而且美洲矿业有限公司要在全球达到3000家加盟店，然后美洲矿业公司还要在美国上市。我听了觉的美洲矿业有限公司是一个非常好的公司，购买美洲矿业有限公司的套装不会亏钱。我就陆某甲那里购买了1万美金的套装成为公司的经销商，当时是通过陆某甲的POSS机直接刷了65000元人民币（2013年12月至2014年4月1日，公司美元的兑换比例是6.2，当时多刷了3000元，2014年1月20日左右，陆某甲给我退了3000元。美洲矿业有限公司没有任何票据，也没有给我开发票。2013年12月10日我成为公司经销商后，我就联系了库尔勒的阿某甲·司迪克，约好在库尔勒见面。同月31日，我到库尔勒把我在北京听课的内容给阿某甲和阿某乙·吐尔逊讲了，他们觉得加入美洲矿业有限公司能挣钱，就同意购买2000美金的套装，我给他们在网站上注册了会员，是以阿某甲的名义注册的，网名叫鳄鱼。他们为了获取公司的返利就把熟悉的朋友约过来，我给他们也讲了3天课，2014年1月4日离开的库尔勒市，在库尔勒市我把孙某甲、张某甲、车某甲也都注册了，注册在阿某甲·司迪克名下的。我把阿某乙教会怎么在网站上注册才离开的。阿某甲·司迪克和阿某乙·吐尔逊一起凑了1.24万元。我在把钱转到了马某丁的农业银行卡上。因为陆某甲给我说，如果有人购买公司的套装，就把钱打到马某丁的银行卡上。发展阿某甲·司迪克他们，公司给我返利了，返利2000美元的10%也就是1240元。返利在商务中心上显示的是电子货币，扣除10%的重复消费以后，我就可以把电子货币转到公司指定的一个商务中心账户也就是会员号码上以后，我把接受返利的银行账户发给公司，他就把钱打到我银行账户上了。我接受返利的银行卡有两个，一个是农行的金卡已被你们扣押，另外一个就是注销的工行金卡。我把阿某甲他们发展成为下线，不是为了给他们推销琥珀，而是要让他们购关公司的套装，成为公司的经销商以后，我可以获得公司的返利，我就是为了发展下线获取公司的返利。孙某甲、张某甲和车某甲都是阿某甲介绍过来的。套装。阿某甲说孙某甲和张某甲注册在他的左右两个区，车某甲注册在孙某甲下面，我就教阿某乙把孙某甲和张某甲分别注册在阿某甲下面，在商务中心形成左右两区，车某甲在孙某甲下面。阿某甲拿到了公司的返利。孙某甲购买的2000美金套装，张某甲购买了1000美金套装，车某甲购买的1万美金套装。库尔勒市这边发展人获得的返利是是阿某乙把库尔勒这边下线要返利的电子货币通过下线的会员账户转给我，我在把电子货币转到公司指定的会员账户(100174)上，公司扣除10%的手续费，核算成人民币，扣除3%手续费，按照美元比人民币1比6的比例把钱打到我的农行或者工行卡上，我在把钱打给阿某乙，阿某乙再一个一个往下发。库尔勒市这边一共发展了具体多少我也不清楚，那个商务中心里都是一层一层往下排的。阿某甲·司迪克他们发展下线我可以从公司拿到公司的对碰奖，其他公司说的领导奖、管理月薪等奖项一直没有发过。公司的返利与琥珀珠宝产品没有关系，与发展人购买的套装数量有关系。美洲矿业有限公司的经销模式获取公司返利实际上就是拉人头去购买公司套装获取公司的返利，琥珀和珠宝只是一个掩护，让购买套装的人相信公司是有经济实力的，如果公司不说提供琥珀和珠宝，我们发展的下线是不会购买公司的套装，这些琥珀和珠宝就是为了让那些人购买公司的套装。下线打给我购买套装的钱，我收钱的银行账户有工商银行和昆仑银行，农行从来没有收到过。我给公司打钱都是通过什么工行打的，再没有通过其他银行打过。我收的全部都是跟套装金额一致的钱，没有套装金额拆开打的情况，有一种情况：好几个人购买公司的套装，然后阿某乙一笔给我打过来。套装金额2013年12月至2014年4月1日美元比人民币是按1比6.2，2014年4月1日以后，是按1比6.5算的，再没有其他的兑换比例。美洲矿业公司收款的账户全部都是个人账户，有两个账户一个是马某丁的农业银行账户，一个是吕某甲的工商银行账户。每次转完钱，他核实完转账金额，把相应购买套餐的电子币转到下线帐户上。我们公司发展下线，用户名不能重复注册，因为都是用身份证注册的。我的下线他们都发展下线了，赵某丁发展了2到3个人，吕某乙发展了3到4个人，郭某乙发展了3到4个人，阿某甲发展的人数我不知道。（54）阿某甲·司迪克供述，2013年12月底马某甲打电话说最近成立了中美政治协商促进会，美洲矿业公司是其中一个项目，让我和他一起做。我让他来库尔勒解释，过了20天左右马某甲和我在库尔勒市金环宾馆见面，我给阿某乙·吐尔逊打电话。在金环宾馆，马某甲用自己的笔记本电脑上了美洲矿业公司网站后给我们解释了美洲矿业公司的具体情况，说美洲矿业具体生产琥珀，一个人参加最少交1000美金，或2000美金、5000美金、1万美金、3万美金，投资的款直接打到公司账号','2018-09-18
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