河南省许昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫10刑终58号
原公诉机关鄢陵县人民检察院。
上诉人（原审被告人）邱永显，又名邱显，男，1972年1月29日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯诈骗罪于2006年11月16日被新疆自治区吉木萨尔县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元，2011年5月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。
辩护人程敏，河南金泰律师事务律师。
原审被告人邱磊，男，1983年3月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。2017年2月26日被鄢陵县人民法院取保候审。
原审被告人王鹏飞，绰号三毛，男，1986年3月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。
鄢陵县人民法院审理鄢陵县人民检察院指控原审被告人邱永显、邱磊、王鹏飞犯诈骗罪一案，于2016年12月25日作出（2016）豫1024刑初236号刑事判决。被告人邱永显不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人邱永显、邱磊、王鹏飞，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2016年1月12日，被告人邱永显、王鹏飞伙同他人预谋后，冒充鄢陵县消防队领导，先以让被害人张某承包消防队工程为由，骗取张某的信任，后又让张某垫资代购十顶帐篷，并让张某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显骗张某把十顶帐篷的货款69000元存入其提供的中国农业银行账户上（62×××75，户名胡腾飞），张某将69000元现金存入该账户,邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出。后邱永显等人又以同样方式骗张某再代购十顶帐篷，邱永显又冒充厂家让张某汇钱到其提供的中国邮政银行账户上（62×××17，户名胡腾飞），张某把35000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出。该两笔钱取出后三人分赃并挥霍。
上述事实，有被告人邱永显、王鹏飞供述、被害人张某陈述、证人刘某之证言、中国农业银行汇款凭证、中国邮政储蓄银行汇款收据、户名为胡腾飞的农行卡号62×××75账户交易明细一份、户名为刘苏南的农行卡6228480405465937473账户交易一份、户名为柴俊华的农行卡62×××70交易明细一份、户名为邓亮的建行卡62×××42账户交易一份、户名为胡腾飞邮政储蓄卡62×××17交易明细一份、户名为柴俊华的邮政储蓄卡62×××76交易一份、搜查笔录及扣押物品清单各二份、视听资料、扣押在案的胡腾飞的农行卡号62×××97一张、柴俊华的农行卡62×××70一张、柴俊华的邮政储蓄卡62×××76一张、邓亮的建行卡62×××42一张、户名为刘苏南的农行卡6228480405465937473一张等证据证实。
二、2016年1月13日，被告人邱永显、王鹏飞伙同他人预谋后，冒充山东省肥城市消防队领导，先以让被害人李某2承包消防队工程为由，骗取李某2的信任，后又让李某2垫资代购十顶帐篷，并让李某2与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让李某2把十顶帐篷的货款69000元存入其提供的中国农业银行账户上（62×××75，户名胡腾飞），李某2将69000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出后分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显、王鹏飞供述、被害人李某2陈述、视听资料、中国农业银行银行卡交易明细一份、户名为胡腾飞的农行卡号62×××75账户交易明细一份、搜查笔录及扣押清单一份、银行卡77张、手机卡28张、手机四部、上衣、口罩、眼镜、鞋等证据证实。
三、2016年2月26日，被告人邱永显、邱磊二人预谋后，由邱磊冒充山东省聊城市消防队领导，先以让被害人管某承包消防队工程为由，骗取管某的信任，后又让管某垫资代购二十顶帐篷，并让管某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让管某先把十顶帐篷的货款69000元存入其提供的中国建设银行账户上（62×××37，户名邓伍），管某将39950元现金存入该账户。
上述事实，有被告人邱永显、邱磊供述、被害人管某陈述、证人李某1证言、证人邵某证言、证人龚某证言、中国建设银行存款凭条一份、邓伍的建行账户62×××37交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单、账号为62×××37的中国建设银行银行卡一张等证据证实。
四、2016年1月19日，被告人邱永显、王鹏飞伙同他人预谋后，冒充山东省淄博市消防队领导，先以让被害人王某1承包消防队工程为由，骗取王某1的信任，后又让王某1垫资代购十顶帐篷，并让王某1与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让王某1把十顶帐篷的货款69000元存入其提供的中国农业银行账户上（62×××70，户名柴俊华），王某1将69000元现金存入该账户后，邱永显等人再让王某1代购十顶帐篷，王某1又向该账户转入10000元。邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出后分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显、王鹏飞供述、被害人王某1陈述、证人孙某1、孙某2证言、中国农业银行个人账户交易明细一份、户名为李杰账户62×××09中国建设银行卡交易明细一份、户名为刘苏南62×××17账户交易一份、户名为胡腾飞账户62×××02交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单二份、银行卡照片、视听资料等证据证实。
五、2015年12月24日，被告人邱永显、邱磊、王鹏飞三人预谋后，由邱磊冒充山东省莱西市消防队领导，先以让被害人董某承包消防队工程为由，骗取董某的信任，后又让董某垫资代购二十顶帐篷，并让董某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让董某先把十顶帐篷的货款69000元存入其提供的中国农业银行账户上（62×××75，户名胡腾飞），董某将10000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出后挥霍。
上述事实，有被告人邱永显、邱磊、王鹏飞供述、被害人董某陈述、中国农业银行青岛分行转账单二份、视听资料、搜查笔录及扣押清单一份、银行卡一张等证据证实。
六、2015年11月3日，被告人邱永显、王鹏飞二人预谋后，由邱永显冒充河南省辛集市消防队领导，先以让被害人宿某承包消防队工程为由，骗取宿某的信任，后又让宿某垫资代购二十顶军用帐篷，并让宿某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让宿某先把货款存入其提供的中国工商银行账户上（62×××91，户名罗金），宿某将69000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出并挥霍。
上述事实，有被告人邱永显供述、被害人宿某陈述、中国工商银行个人业务凭证一份、搜查笔录及扣押物品清单一份、罗金工行卡62×××91一张、刘平建行卡62170070200029431866一张等证据证实。
七、2015年10月13日，被告人邱永显、王鹏飞二人预谋后，由邱永显冒充吉林省舒兰市消防队领导，先以让被害人王某2承包消防队工程为由，骗取王某2的信任，后又让王某2垫资代购二十顶军用帐篷，并让王某2与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让王某2先把货款存入其提供的中国工商银行账户上（62×××77，户名宋泽浩），王某2将69000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出并分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显供述、被害人王某2陈述、中国银行转帐凭单一份、宋泽浩账户62×××77交易明细一份、刘苏南交通银行卡62×××48交易明细一份、刘苏南中行银行卡62×××17交易明细一份、韦黎海中行银行卡62×××39交易明细一份、胡洪润中国银行卡62×××48交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单、宋泽浩银行卡62×××77一张、刘苏南交通银行卡62×××48一张、刘苏南中行银行卡62×××17一张、胡洪润中国银行卡62×××48一张、韦黎海中行银行卡62×××39一张等证据证实。
八、2015年9月12日，被告人邱永显、王鹏飞二人预谋后，由邱永显冒充甘肃省兰州市消防队领导，先以让被害人叶某承包消防队工程为由，骗取叶某的信任，后又让叶某垫资代购十六顶军用帐篷，并让叶某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让叶某先把货款存入其提供的中国工商银行账户上（62×××77，户名宋泽浩），叶某将50000元现金存入该账户后，邱永显又给其说再让其垫资代购128个充气床垫，叶某又向该账户转入70000元后。邱永显告知王鹏飞将二笔钱取出并分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显供述、被害人叶某陈述、宋泽浩银行卡62×××77交易明细一份、刘苏南交通银行卡62×××48交易明细一份、刘苏南中国银行卡62×××17交易明细一份、钟海旋中国银行卡62×××20交易明细一份、胡洪润中国银行卡62×××48交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单一份、从邱永显在郑州的住处搜到银行U盾三个、银行卡6张、手机卡29张、手机24部、从邱永显的车内搜出POS机一部、4部手机、银行卡19张、电话卡24张、胡腾飞身份证复印件一份、从王鹏飞车上搜出1件黑色连帽上衣、1幅平光眼镜、1个浅绿色口罩、一个灰色鸭舌帽、电话卡30张、直板手机四部、银行卡77张，银行U盾四个、白色运动鞋两双、从邱磊的车上搜出的手机一部、银行卡一张等证据证实。
九、2015年8月25日，被告人邱永显、王鹏飞二人预谋后，由邱永显冒充辽宁省灯塔市消防队领导，先以让被害人鄂某承包消防队工程为由，骗取鄂某的信任，后又让鄂某垫资代购二十顶军用帐篷，并让鄂某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让鄂某先把货款存入其提供的中国建设银行账户上（62×××89，户名李长盛），鄂某将69000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出并分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显供述、被害人鄂某陈述、证人高某证言、李长盛的建行卡62×××89交易明细一份、宋泽浩交行银行卡62×××82交易明细一份、刘苏南工行卡6212261102017868376交易明细一份、刘苏南中国银行卡62×××17交易明细一份、刘苏南交行卡62×××48交易明细一份、刘苏南农行卡6228480405465937473交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单一份、宋泽浩交行卡62×××82、刘苏南的中行卡62×××17、刘苏南交行卡62×××48和农行卡6228480405465937473及工行卡6212261102017868376等证据证实。
十、2015年7月2日，被告人邱永显、王鹏飞二人预谋后，由邱永显冒充辽宁省锦州市消防队领导，先以让被害人尹某承包消防队工程为由，骗取尹某的信任，后又让尹某垫资代购二十顶军用帐篷，并让尹某与由邱永显冒充的代理商、生产厂家联系，邱永显让尹某先把货款存入其提供的中国农业银行账户上（62×××76，户名王耀红），尹某将58000元现金存入该账户后，邱永显告知王鹏飞将该笔钱取出并分赃挥霍。
上述事实，有被告人邱永显供述、被害人尹某陈述、中国农业银行辽宁省分行卡卡转账凭证一份、王耀红中国农业银行账户62×××76交易明细一份、王丽娜工行帐户62×××91交易明细一份、搜查笔录及扣押物品清单一份、王丽娜工行卡62×××91、王耀红中国农业银行卡62×××76等证据证实。
认定全案的证据还有常住人口基本信息三份、（2006）吉刑初字第52号刑事判决书、到案经过一份、辨认笔录及照片等。
在一审审理期间，被告人邱永显退出赃款150000元，被告人邱磊退出赃款49950元，被告人王鹏飞退出赃款100000元。
根据以上事实和证据，鄢陵县人民法院依法判决：一、被告人邱永显犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；二、被告人邱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；三、被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元；四、责令被告人邱永显于判决生效之日起十日内退赔被害人386640元。
上诉人邱永显的上诉理由及其辩护人的辩护意见：一审法院认定第七起、第八起、第九起犯罪事实证据不足，且邱永显二审期间有检举揭发他人犯罪的表现，应依法改判。
经二审查明的事实和证据与一审相同，且所有证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人邱永显、原审被告人邱磊、王鹏飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，邱永显、王鹏飞诈骗数额特别巨大，邱磊诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，邱永显、邱磊起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；王鹏飞在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚。邱永显在有期徒刑刑罚执行完毕之后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。
关于上诉人邱永显的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，邱永显在侦查阶段供述了其参与第七起、第八起、第九起犯罪的事实，且其供述的诈骗过程与被害人陈述一致，另外，邱永显购买的用于作案的银行卡亦扣押在案，银行卡明细与被害人转款记录相一致，故邱永显参与第七起、第八起、第九起犯罪的证据充分，足以认定；邱永显检举揭发他人的犯罪行为并未查证属实，故邱永显的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈艳玲
审判员 高东安
审判员 张 恒
二〇一七年三月二十一日
书记员 郑 雪