福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0628刑初162号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人潘建闽，男，1972年8月7日出生福建省浦城县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地福建省浦城县。因涉嫌诈骗于2017年8月30日被刑事拘留，2017年9月30日被逮捕。现羁押于平和县看守所。
被告人潘建闽被控诈骗一案，平和县人民检察院于2018年5月10日以平检公刑诉〔2018〕156号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年5月10日立案，依法组成合议庭，于2018年7月6日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人潘建闽到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平和县人民检察院指控，2012年8月至2013年5月间，被告人潘建闽以化名的身份先后与被害人蔡惠芳、何某1相处男女朋友关系，在取得信任后，虚构“开公司需要用钱”、“帮忙找关系疏通刑事案件”等事实，多次在福建省厦门市、平和县等地骗取二被害人钱财合计达人民币（币种，下同）176000元。具体事实如下：
1.2012年8月至11月间，被告人潘建闽多次骗取被害人蔡惠芳钱财，合计达42000元。
2.2013年3月至5月间，被告人潘建闽多次骗取被害人何某1钱财，合计达134000元。
公诉机关指控认为，被告人潘建闽以非法占有为目的，采取隐瞒真相和虚构事实的手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。并提供银行交易明细、到案经过、户籍证明、证人何某2等人的证言、被害人何某1、蔡惠芳的陈述、被告人潘建闽的供述、现场勘查、辨认笔录、QQ照片截图等为证据证实。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定给予惩处。
被告人潘建闽对公诉机关指控的罪名没有意见，辩称其从未到过平和，其只骗了蔡惠芳13000元、何某170000元，合计83000元，公诉机关指控其诈骗176000元与事实不符。
经审理查明，2012年8月至2013年5月间，被告人潘建闽以化名的身份先后与被害人蔡惠芳、何某1相识，在取得信任后，虚构“开公司需要用钱”、“帮忙找关系疏通刑事案件”等事实，多次在福建省厦门市、平和县等地骗取二被害人钱财合计达人民币（币种，下同）176000元。具体事实如下：
1.2012年8月至11月间，潘建闽假冒“梁某”身份，多次骗取被害人蔡惠芳钱财，合计达42000元。
认定上述事实有如下证据：
（1）被告人潘建闽的供述，供认2012年8月初的一天，其通过腾讯QQ在网上认识蔡惠芳，其自称叫“梁某”，与蔡惠芳发展成男女朋友关系。在和蔡惠芳住在一起的一个月期间，其谎称想开一间公司需要用钱和没钱花等理由，陆续向蔡惠芳拿一万多块钱，当时其口头上承诺会还钱，其实都是骗蔡惠芳的。其虚构“梁某”的身份，是因为其骗了钱，如果告诉真实身份，以后可能会被警察抓住。
（2）被害人蔡惠芳的陈述，证实潘建闽与其交往时均自称“梁某”。其与“梁某”通过网上QQ聊天认识，“梁某”自称在经营安宏监控公司，因资金问题先后骗取其47000元人民币。一次其和“梁某”一起回平和县拿11500元，大约一星期左右，其又拿了7500元给“梁某”。有一次，“梁某”说他朋友出车祸需要钱，于是其向何某1借4000元拿给“梁某”。“梁某”叫其去照顾其跑路表弟妻子秦某坐月子，期间其偷查看秦某的手提包，看到一张潘建闽的身份证复印件，才知道“梁某”的真实姓名叫潘建闽。其被潘建闽骗的钱，只有一小部分是自己的，大部分都是向亲戚朋友借的，其中，向其母亲蔡枝春拿了一万多元，向其妹妹蔡某1借了两万多元，向何某1借了四千多元，向旅店老板借了五百多元，这些钱都拿给潘建闽。蔡惠芳依法辨认出潘建闽。
（3）证人蔡某1的证言，证实2012年夏天其姐姐蔡惠芳一直回来，以投资公司、身体不适等理由借钱，其总共拿了26000元人民币借给蔡惠芳。到了2013年，其一直找蔡惠芳讨要欠款，蔡惠芳一直推托，在逼问下，蔡惠芳才告诉其钱都被“梁某”骗走。
（4）证人蔡某2的证言，证实大概是在2012年，具体时间我也记不清楚了，其女儿蔡惠芳回到家向其拿2000元现金，说是在厦门要跟人合伙投资一个公司。半个多月后，蔡惠芳就又回家拿2000元现金。接下来的一段时间，蔡惠芳都以公司需要用钱为由，每次都是借2000元，借钱的时间跨度差不多半个月至一个月左右。最后一次蔡惠芳打电话借钱，其不肯，蔡惠芳就将电话拿给一个男子接听。那个男子说，他们公司现在需要用钱，先要把钱存到银行账户里面，然后才能取出来，等取出来一定会都还给我，而且会跟蔡惠芳一起到家来看其。但过了很久，蔡惠芳都没主动还钱，其也一直向蔡惠芳讨钱，但蔡惠芳都是以没钱为由推脱。直到2013年，蔡惠芳回来平和县报案说被人骗了，其才知道借给蔡惠芳的那些钱也都是被那个男的骗走了。蔡惠芳以前不怎么会向其拿钱，就那一段时间，突然经常向我借钱，一共借了6次，每次都是2000元，总共借了12000元。这些钱是向其妹妹蔡某3借的，差不多十年前，其向蔡某3借了两万元，其花了一部分，还剩一部分存放在家中，一直没还给蔡某3，后来就都给蔡惠芳借走了。
（5）证人蔡某3的证言，证实十来年前，其有借过两万元给姐姐蔡枝春，蔡枝春至今还未还。后来期向蔡枝春讨钱，蔡枝春跟我说钱很大一部分已给蔡惠芳，还说蔡惠芳被一个男的骗了。
（6）证人何某1的证言，证实2012年7、8月份，在其被潘建闽诈骗之前，蔡惠芳有向其借过4000元。
（7）证人秦某的证言，证实2012年9月16日，其在厦门市中山医院生小孩，9月17日，其老公潘建闽带了一个女“小蔡”照顾其坐月子，称是他朋友的老婆。
上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于对潘建闽骗取蔡惠芳钱财数额的认定，潘建闽辩解仅为13000元，受害人蔡惠芳陈述称其被潘建闽骗取钱财的总额为47000元，证人蔡某1证实蔡惠芳向其借款26000元、后蔡惠芳称均被“梁某”骗走，证人蔡某2证实蔡惠芳向其前后借了12000元、后蔡惠芳称均被“梁某”骗走，证人何某1证实蔡惠芳向其借了4000元，有证人证言佐证的蔡惠芳被骗取款项为42000元，该证言与被害人蔡惠芳的陈述均能相互印证，公诉机关指控潘建闽骗取蔡惠芳钱财数额合计为42000元，与事实相符，本院予以认定。潘建闽的该项辩解意见缺乏事实依据，本院不予采纳。
2.2013年3月至5月间，潘建闽假冒“陈斌”身份，多次骗取被害人何某1钱财，合计达134000元。
认定上述事实有如下证据：
（1）被告人潘建闽的供述，供认在蔡惠芳照顾其老婆坐月子期间，蔡惠芳的朋友“阿某”一直向蔡惠芳讨债，而且发短信言语侮辱蔡惠芳。其就向蔡惠芳拿“阿某”的电话号码，想要捉弄一下“阿某”。“阿某”说起其和男朋友在大连辽阳做假烟，男朋友被辽阳警方抓获，后其在电话里面跟“阿某”说可以帮找关系疏通她被通缉的事，之后其就在厦门湖里江头BRT站向“阿某”拿3000元现金。在2013年3月份至5月份期间，其以需要找关系疏通为由，先后向“阿某”拿七万元左右的现金。后来“阿某”发现其并没有帮她处理好她被通缉的事，就要还钱。后来我其将手机停机，手机卡扔掉，而且停用QQ，让“阿某”联系不上。其虚构“陈某2”的身份，怕因为骗了钱，如果告诉真实身份她，可能会被警察抓住。其向“阿某”拿的钱没有用于疏通关系。
（2）被害人何某1的陈述和辨认笔录，证实2012年的时候，其因为朋友在大连辽阳做假烟受到牵连，被大连辽阳警方上网通缉。2013年的时候，其认识“陈某2”（后来才得知叫潘建闽），建立起男女朋友关系。其就和潘建闽说其被大连辽阳警方上网的事，潘建闽说他可以帮找关系让其取保候审。再接下来半年左右的时间，潘建闽就以找关系需要花钱为由，让其多次拿钱给他，少的有10元、100元，多的有2万、4万，前后向拿不少于13万元。因为潘建闽拿了太多的钱，其心里就有点慌，想起之前听其朋友蔡惠芳也被人骗了，就打电话问蔡惠芳骗他的人是不是潘建闽。后来其将潘建闽的生活照发给蔡惠芳，蔡惠芳跟我说就是同一人。接着其就开始向潘建闽讨钱，后其问蔡惠芳潘建闽的住处，赶到厦门市湖里区个小区，才知道潘建闽已经和他妻子小孩搬家了，就都联系不上潘建闽了。何某1依法辨认出潘建闽。
第一次被骗是在2013年3月份的一天晚上，其拿五千元现金给潘建闽；第二、三次在2013年3月份，潘建闽又两次分别向其拿五千元。第四次是在2013年3月份的一天，潘建闽又对其说要拿钱用于找关系处理其被上网的事情，其就到漳州锦绣一方小区向大姐何达英借了八千元现金，回到住处就交给潘建闽。第五次，是在2013年3月份的一天，其大姐何达英叫儿子郭某汇款六千元到其使用的侄女何某3的农业银行卡（卡号62×××71）里，其到取款机取了现金，回到住处交给潘建闽。第六次，是在2013年3月份的一天，其向二姐何某2借款一万两千元，交给潘建闽。第七次，是在2013年4月份的一天，其在思明区中山路“中华城商场”当值，手上有管着柜台的钱，就拿九千元给潘建闽。第八次，在2013年4月份的一天，其又动用柜台的五千元交给潘建闽。第九次至第十三次，其都是向其母亲拿的钱，有一次是打电话叫母亲汇款一万元到其侄女的农业银行卡（卡号62×××71）里，其取现金五千元交给潘建闽；有一次是其自己回平和安厚，向其母亲拿五千元现金，回到湖里尚忠住处交给潘建闽；有一次是其自己回平和安厚，向其母亲拿八千元现金，回到湖里尚忠住处交给潘建闽。还有一次是打电话其母亲汇款到农业银行卡（卡号62×××71）里，取款后交给潘建闽；第十三次，在2013年4月至5月份的一天，潘建闽说辽宁公安这边已经差不多了，还要疏通检察院和法院的关系人，要向其拿钱去打点关系。其就和潘建闽一起打的士回到平和安某，当时，其父母亲都在家，其跟母亲说“陈某2”（指潘建闽，当时潘建闽的化名）要疏通检察院和法院的关系人需要用钱。其母亲将四万元交给其。后来，要回厦门在安厚刚上了车时，其将那四万元交给潘建闽。第十四次，在2013年4月至5月份的一天，潘建闽以同样理由向其拿钱去打点关系，其和潘建闽一起打的士到角美，找其姨妈林某5借两千元。其单独到其姨妈宿舍去拿钱的，回到车上将钱交给潘建闽。上面这些人都是亲人，其记得先后顺序，再后来还有七次，潘建闽以同样理由向其拿钱去打点关系，时间也都是在2013年4至5月份期间，都是其向朋友、同事借的。有两次，其到漳州芗城区向朋友林某1分别借五千元和四千元；有一次是在“中华城商场”向朋友林某3借五千元现金，交给潘建闽的。有一次打电话向张某2借两千元、赖某借两千元、张某3借六千元、林某4借五千元，都是汇到其在使用的侄女的农业银行卡（卡号62×××71）里，其取款后交给潘建闽。其能记得住的就这些，总共二十一次，共计149000元。
（3）在逃人员登记表/撤销表，证实何某1因涉嫌生产、销售伪劣产品（假烟），于2012年5月16日起被辽宁省辽阳市公安局刑拘上网追逃。
（4）证人何某3的证言，证实差不多2013年初，其有将名下的一张农行卡借给何某1使用，账号是62×××71。
（5）证人何某2、何某4的证言，证实何某2系何某1的姐姐，何某2、何某4二人系母女关系。证实2013年3月间，何某1带着男朋友“陈某2”（潘建闽）与二人见面并去厦门鼓浪屿等地游玩，后何某1以“陈某2”要帮其摆平她在辽宁被公安机关刑拘上网的事情需要用钱为由，向何某2借款1.2万元，后何某1将上述款项交给“陈某2”。
（6）证人何某4的证言，证实2013年上半年的一天，何某1向借二千元给“陈某2”用于找关系处理她被上网的事情。
（7）何某2的QQ空间照片截图，证实何某2的QQ空间内有潘建闽的照片，2013年5月19日显示“开门红的大骗子”。
（8）证人林某2的证言和辨认笔录，证实第一次是2013年的时候，何某1打电话给其说要找人帮忙处理她辽宁做假烟被上网追逃的事，需要用到钱。其就让她回安厚老家找其拿钱，何某1回到安厚老家后，其就从衣柜内拿了8000元现金交给何某1，之后她马上回厦门；过了不久，何某1打电话给其还需要钱找人处理她的事，她回家后，其就从衣柜内拿出5000元交给她；第三次、第四次都是何某1打电话向其要钱，还是说要用钱处理她被做假烟被上网追逃的事，其从家中拿现金，然后让侄子何某5骑摩托车载其去安厚农行汇钱，将钱汇到何某1之前给其的一张纸条写的卡号上，一次是一万元人民币，一次是大约五千元；最后一次是何某1打电话给其，问还有多少钱，说她的事情已经解决的差不多了，还需要用到一笔钱，其一共取了存在银行里面全部的钱，另外一万多元是我丈夫放在家里的钱，总共凑了四万元整，用一个黑色塑料袋包着藏放在二楼房间内的衣橱内，过没几天（具体时间我现在不记得了），何某1带了“陈某2”回来老家这边，其独自到二楼房间衣橱内将四万元现金拿下楼给何某1，何某1到钱后将钱放进她的手提包里面，何某1和“陈某2”在家里又喝了一会儿茶，就和“陈某2”搭车离开了。算了一下，总共拿了6.8万元左右给何某1。林某2依法辨认出潘建闽。
（9）银行交易明细，证实何某3名下的农行卡交易明细体现：2013.3.9该卡在平和县安厚分理处柜面存款1万元；2013.4.10同地同种方式存款5000元。与何某1、林某2所述吻合；林某2名下的邮政银行卡交易明细体现：2013.4.26、4.30两日，该卡在平和县安厚支行支取两笔资金，分别为10350元和20000元，共计30350元。
（10）证人何某5的证言，证实2013年左右，其婶婶林某2有让其载她到安厚农行汇款2次，当时林某2共汇了1.5万元，并让其不要告诉其他人她汇款的事情。过了一段时间，有一次林某2的小儿女何某1回到林某2的家时候，有一名白胖男子和她同行。
（11）证人何某6的证言，证实差不多时2013年的时候，当时何某1打电话给我要借1万元，何某1说她说一个男朋友，现在她男朋友开公司没资金周转不过来，其将家里原本准备建厂使用的8000元现金拿给了何某1。过了几天，何某1又打电话再借6000元给她，说再过三天就将钱全部还给我。因为当时其身上确实没钱，就打电话给我儿子郭某，郭某就有转账6000元给何某1。
（12）证人郭某的证言，证实差不多是四、五年前的，何某1打电话向其借6000元，其就通过手机银行转账6000元给何某1，转账过去的那个账号其表姐何某3的账户。后来，何某1还向我借过几次钱，其都是拿现金给她，有1000元、2000元不等，加上转账的6000元，最少有一万多。
（13）银行交易明细，证实2013.4.2，郭某通过网银转账的形式向何某1使用的农行卡转入6000元。
（14）证人林某1的证言，证实何某1向其借过两次钱，第一次转账5000元到何某1侄女的一张银行卡上，何某1借钱去给一个人，帮忙处理她被辽宁警方上网追逃的事；第二次是何某1向其借现金4000元。
（15）银行交易明细，证实何某1使用的农行卡交易明细体现：2013.3.18林某1向该卡存入5000元。
（16）证人林某3的证言，证实大概是四、五年前，何某1向其借了五千元现金，两、三个月后，何某1就将五千元打还其银行账户。
（17）证人张某2的证言，证实2013年左右，何某1向其借2000元，当时何某1说她朋友急用钱。
（18）证人赖某的证言，证实2013年3月份或者4月份的一天，何某1向其借了二千元，说要拿给她男朋友周转，后追讨时何某1说向我那些钱被她男朋友骗走了。差不多过了一个月左右的时间，何某1就将钱还给其。
（19）证人张某3的证言，证实2013年的一天（具体时间记不清楚），何某1打电话向其借3000元，其通过农业银行网银转了两次钱，一次是1000元，一次是2000元。过了一段时间何某1又向其借3000元现金，差不多两年前何某1已将这些钱还清了。何某1两次向其借钱的原因：说她男朋友要拿钱帮她处理做假烟被东北那边通缉的事。
（20）银行交易明细，证实2013.3.27、2013.3.31张某3通过网银转账，分两次分别通过尾号为716和510的银行卡向何某1使用的银行卡转账1000元和2000元，共计3000元。
（21）证人林某4的证言，证实差不多是2012年或2013年的一天，其转账借了5000元给何某1，当时何某1跟说是她男朋友做生意遇到一些问题，需要资金周转。后听说何某1被骗了。过了一、两个月，何某1转账5000元还给其。
（22）证人林某5的证言，证实多年前何某1向其借过2000元。
（23）证人陈某1的证言，证实何某1在该店厦门“中华城”上班时当店员，有动用了柜台的钱，钱有还了。
上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于潘建闽骗取何某1钱财数额的认定，潘建闽辩解称其仅骗取何某170000元，且其从未到过平和，不可能有到何某1家拿现金；被害人何某1陈述称潘建闽总共骗取其149000元。证人何某2证实何某1向其借款12000元，证人林某2证实何某1向其借款68000元（其中有转账凭证15000元、并有林某2取款凭证30350元，结合何某1陈述称有一次林某2汇款10000元，其拿其中5000元给潘建闽）；证人何某6证实何某1向其借款8000元、证人郭某证实何某1向其借款6000元并有转账凭证，证人林某1证实何某1向其借款9000元（其中转账凭证5000元）、证人林某3证实何某1向其借款5000元，证人张某2证实何某1向其借款2000元，证人赖某证实何某1向其借款2000元，证人张某3证实何某1向其借款6000元（其中有转账凭证3000元），证人林某4证实何某1向其借款5000元，证人林某5证实何某1向其借款2000元，证人陈某1佐证何某1挪用厦门“中华城”柜台资金，被害人何某1陈述称其先后挪用厦门“中华城”柜台资金14000元，故上述有其他证据佐证的被害人何某1被骗取钱款合计为134000元，公诉机关指控潘建闽骗取何某1钱款合计为134000元，与事实相符，本院予以认定。潘建闽的该项辩解意见缺乏事实依据，本院不予采纳。潘建闽辩解其从未到过平和，根据被害人何某1陈述称其和潘建闽一起打的士回到平和安某，该陈述与与证人林某2的证言和辨认笔录、证人何某5的证言能相互印证，故对潘建闽该项辩解意见本院不予采纳。
另查明，2017年8月30日，潘建闽在福州市仓山区内被公安机关抓获归案。
上述事实还有如下综合证据：
（1）到案经过，证实2017年8月30日，潘建闽在福州市仓山区内被公安机关抓获归案。
（2）户籍证明，证实潘建闽具体身份信息、其已达刑事责任年龄。
（3）接受证据材料清单，证实秦某提供的书证材料：写有“辽宁省辽阳市公安局、183××××0362、阿某、福建平和人、是因为走私烟被通缉”等字样的纸张一张。
（4）现场勘查笔录，证实案发后，公安机关依法对平和县安厚镇顶楼村益埔36号林某2的住宅进行勘验检查。
上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人潘建闽以非法占有为目的，虚构虚假身份等事实骗取他人财物共计人民币176000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。潘建闽归案后能如实供述部分罪行，可以酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人潘建闽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2021年6月29日止）。
二、责令被告人潘建闽退赔蔡惠芳人民币四万二千元、退赔何某1十三万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱杰光
人民陪审员 叶向秀
人民陪审员 蔡信任
二〇一八年八月九日
书 记 员 曾怡琼
附：本案相关法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。