山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0106刑初576号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人李有玉，女，1963年1月19日出生于山西省太原市，汉族，中技文化，中铁十二局二处职工（内退），案发前系深圳市信中园投资有限公司山西分公司业务员，户籍地本市，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月19日被太原铁路局太原公安处太原车站派出所抓获，并于2015年8月20日送太原市第一看守所羁押，2015年8月21日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年9月26日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]544号起诉书指控被告人李有玉犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院于2016年11月14日作出判决。太原市迎泽区人民检察院提起抗诉。太原市中级人民法院裁定本案发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员胡文静出庭支持公诉。被害人代表高某1、王某1，被告人李有玉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控，2011年4月至2011年11月，深圳市信中园投资有限公司山西分公司（公司地址：太原市迎泽区迎泽南街鼎元时代AB座1304室，负责人丁红在逃）以信中园集团专业从事基金（私募）投资、新能源投资开发、生物质（火电厂）投资开发等项目为由，雇佣被告人李有玉等人在本市向不特定人群散发融资宣传册，以高额利息为诱饵，非法吸收群众融资款共计236.08万元。案发后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人李有玉的庭前供述、被害人陈述、书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人李有玉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提起本院请依法判处。
被告人李有玉认罪，提出如下自行辩护意见：我不是公司的经理，对起诉书指控的犯罪数额不认可，其中有70-80万元是我代其他业务员收的，不是我收的。
经审理查明，2011年4月至2011年11月期间，深圳市信中园投资有限公司山西分公司（公司地址为太原市迎泽区迎泽南街鼎元时代B座1304室，负责人为丁红，在逃）以信中园集团专业从事基金投资、新能源投资、生物质火电投资开发等项目为由，由刘国玺（另案处理）、丁红雇佣被告人李有玉等人在本市向不特定社会人群散发投融资宣传册，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款共计人民币236.15万元。所吸收的公众存款，除涉案人员工资及提成外，均汇往刘国玺、丁红银行卡内。案发后，赃款未追回。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、太原铁路公安处太原车站派出所出具的归案情况说明、临时羁押证明、太原市公安局迎泽分局刑侦大队出具的到案经过，证实：2015年8月19日19时许，太原铁路公安处太原车站派出所民警在太原火车站将被告人李有玉抓获，2015年8月20日将被告人李有玉送至太原市第一看守所临时羁押。2015年8月21日，太原市公安局迎泽分局经侦大队民警对被告人李有玉执行刑事拘留。
2、深圳市信中园投资有限公司山西分公司工商登记资料，证实：2011年7月该公司成立，负责人丁红，2012年2月注销登记。
3、中国银行业监督管理委员会深圳监管局、中国银行业监督管理委员会山西监管局出具的证明，证实：深圳市信中园投资有限公司及其山西分公司均未获批准从事金融机构业务活动。
4、太原市公安局迎泽分局经侦支队出具的情况说明、银行账户交易记录、被告人李有玉及杜雅璇的户籍信息表，证实：2011年5月30日至8月11日，被告人李有玉将135万元集资款通过其女儿杜雅璇的账户转给刘国玺。2011年5月31日至8月4日，被告人李有玉通过其女儿杜雅璇的银行账户将77.45万元集资款转给丁红。
5、被告人李有玉的供述，证实：2011年4月份，丁红介绍被告人李有玉到深圳信中园投资有限公司山西分公司工作。在该公司工作期间，被告人李有玉到该公司在哈尔滨的工厂参观过，在太原发过公司的宣传单，向群众宣传该公司情况，主要内容就是宣传单的内容，吸引群众与该公司签订借款协议，如果有群众提供融资，被告人李有玉就会有提成。借款主要内容是黑龙江省信中园能源科技开发有限公司和深圳市信中园投资有限公司向借款人借款，盖黑龙江省信中园能源科技开发有限公司和深圳市信中园投资有限公司山西分公司的公章，提供借款的人将投资款打到被告人李有玉的账户中，之后李有玉安排融资群众签协议。按照丁红安排，被告人将其所收的钱打到丁红和刘国玺的银行账号，2011年5月至8月期间，被告人李有玉给丁红、刘国玺打款200多万元。期间被告人李有玉获得提成10万元左右。
5、辨认笔录、丁红在逃人员登记表、户籍证明，证实：经被告人李有玉辨认，丁红就是介绍并安排其从事非法集资的人。
6、被害人刘某1、孙某1、孟某、苏某、吕某、田某、李某1、张某1、魏某、董某1、吴某、白某、王某1、张某2、高某1、王某2、杨某、南某、刘某2、王某3、张某3、刘某3、唐某、王某4、董某2、张某4、焦某、候某1、候某2、张某5、房某、李某2、高某2、王某5、许某、李某3、孙某2、马某、安某的陈述、借款协议、收据、太原市公安局迎泽分局经侦队出具的受害群众一览表，证实：2011年至2012年期间，被告人李有玉向不特定群众宣传黑龙江信中园能源科技开发有限公司，以高额收益为诱饵吸引群众投资，以签订借款协议的方式收取群众投资款，上述被害人的钱款数额共计236.08万元。
7、（2012）锡滨刑二初字第171号刑事判决书，证实：刘国玺因犯非法吸收公众存款罪，被江苏省无锡市滨湖区人民法院判刑。
8、太原市房产产权档案馆出具的证明，证实：截止2016年7月14日，被告人李有玉名下没有房产。
9、被告人李有玉户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。
本院认为，被告人李有玉受刘国玺、丁红雇佣，伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李有玉能如实供述部分案件事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李有玉辩称，起诉书指控的犯罪数额中有部分钱款是其替他人收取的，不应计入其犯罪数额。经查，结合被害人陈述、被告人供述、银行交易记录、收款收据相互印证证实，对于涉案236.15万元的集资款项，被告人通过宣传收益情况、办理签订借款协议事宜、收取钱款、提供收取钱款的银行卡、将收取的钱款转给同案其他人员等方式，均有参与非法吸收上述款项，被告人的上述行为均属于非法吸收公众存款罪客观方面的内容，故对于被告人的上述辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李有玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2018年10月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
二、继续追缴赃款人民币二百三十六万一千五百元，分别发还各被害人（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柴 喆
人民陪审员 聂志杰
人民陪审员 高红赞
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 吴凯烨
速 录 员 孙 融