福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)闽08刑终171号
原公诉机关福建省漳平市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘俐淋，男，1981年10月22日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月4日被漳平市公安局刑事拘留，2016年6月8日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人戴永生、邱清科，福建坤朗律师事务所律师。
福建省漳平市人民法院审理福建省漳平市人民检察院指控原审被告人刘俐淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年4月10日作出（2017）闽0881刑初11号刑事判决。原审被告人刘俐淋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市人民检察院指派检察员谢景兴出庭履行职务，上诉人刘俐淋及其辩护人戴永生等到庭参与诉讼。现已审理终结。
原判认定：2016年3月至5月期间，被告人刘俐淋明知系他人诈骗所得，仍接受刘某6（另案处理）雇佣，多次在漳平城区各银行ATM机持本人及多张某2本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现，共计人民币618.98万元。具体如下：
1.2016年4月3日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国工商银行卡62×××82（户名周银萍）、6212261410003003191（户名刘俐淋）、6212261410003124989（户名刘俐淋）、6212261410003124336（户名项某）、6212261410003017571（户名刘某2）、6212261410003414455（户名刘某5）在中国工商银行漳平支行自助厅、中国工商银行漳平和平路自助厅ATM机支取赃款共计人民币50.5万元。
2.2016年4月5日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国建设银行卡62×××33（户名周银萍）、6217001880003646294（户名刘某2）、6217001880003929195（户名刘某3）、6236681880000679022（户名刘某5）、6217001880003800271（户名刘俐淋）、6217001880003723440（户名刘俐淋）在中国建设银行漳平万成离行式自助银行、中国建设银行漳平支行营业部、中国建设银行漳平和平路离行式自助银行ATM机支取赃款共计人民币65.48万元。
3.2016年4月19日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国邮政储蓄银行卡62×××36（户名周银萍）、6217993900007232865（户名刘某4）、6217993900007238375（户名刘某3）、6217993900006428795（户名刘某5）、6217993900003942020（户名刘俐淋）、6217993900001286701（户名项某）、6217993900006427243（户名刘某5）、6217993900001385867（户名项某）、6217993900001280233（户名刘某2）在中国邮政储蓄银行漳平支行营业部自助厅、中国邮政储蓄银行漳平九龙邮储自助厅、中国邮政储蓄银行漳平中水门邮储自助厅、中国邮政储蓄银行漳平万成邮储自助厅ATM机支取赃款共计人民币98.5万元。
4.2016年4月1日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持漳平市农村信用联社、福建龙岩农村商业银行银行卡62×××02（户名周银萍）、6230361109049594269（户名刘某4）、6230361109046553391（户名刘某4）、6230361109066245340（户名周银萍）、6230361109041728790（户名项某）、6230361109046571351（户名刘某3）在福建省漳平市农商银行桂林自助厅、福建省漳平市农商银行菁城自助厅、福建省漳平市农商银行盛菁自助厅ATM机支取赃款共计人民币93.5万元。
5.2016年3月1日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国农业银行卡62×××71（户名周银萍）、6228481558772940074（户名周银萍）、6228481558717848770（户名刘某5）、6228481558717841577（户名刘某5）、6228481558642357772（户名刘某3）、6228481558642430272（户名刘某4）、6228481558583201278（户名刘某2）、6228481558642357970（户名刘某4）、6228481558639155874（户名项某）、6228481558583340779（户名刘俐淋）、6228481558639055876（户名项某）、6228481558642422972（户名刘某3）在中国农业银行漳平菁城分理处（凯源）自助厅、中国农行漳平支行营业部自助厅、中国农业银行漳平菁华分理处（万城）自助厅ATM机支取赃款共计人民币311万元。
另查明：
1.2016年5月2日，被害人郭某被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币3600元。被害人郭某将人民币3600元由6217993650000898093（户名郭和霞）的银行账户转入62×××04（户名平某）账户。后诈骗团伙将赃款转入6231810012500544580（户名喻某）账户，再由6231810012500544580（户名喻某）账户向62×××57（户名杨某1）、623575280000111400（户名景某2）、6232082800007849232（户名张某1）、6212251001001659852（户名潘建）、6217992900017587440（户名杨某1）的账户转入赃款，再由吴某1、汪某持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入621703860027823549（户名徐容）账户。后由其他人员（身份不详）将621703860027823549（户名徐容）账户内的赃款转入6230361109066245340（户名周银萍）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
2.2016年5月2日，被害人刘某1被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币11988元。被害人刘某1将人民币11988元由62×××65（户名刘某1）的银行账户转入62×××81（户名于金某）账户。后诈骗团伙将赃款转入6231810102500019301（户名唐群舒）账户，再由6231810102500019301（户名唐群舒）账户转入62×××74（户名杨某2）账户，再由62×××74（户名杨某2）账户向62×××53（户名张某1）、6217853600024552233（户名田丹）、6217853600024556929（户名陈利）、62×××11（户名王春华）、6212262502024620216（户名张和平）的账户转入赃款，再由吴某1、汪某持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入621703860027823549（户名徐容）账户。后由其他人员（身份不详）将621703860027823549（户名徐容）账户内的赃款转入6236818800011664233（户名周银萍）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
3.2016年5月2日，被害人王某被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币4945元。被害人王某将人民币4945元分两次由62×××67（户名王某）的银行账户转入62×××44（户名郑某）账户。后诈骗团伙将赃款转入6231810102500019301（户名唐群舒）账户，再由6231810102500019301（户名唐群舒）账户转入62×××74（户名杨某2）账户，再由62×××74（户名杨某2）账户向62×××53（户名张某1）、6217853600024552233（户名田丹）、6217853600024556929（户名陈利）、62×××11（户名王春华）、6212262502024620216（户名张和平）的账户转入赃款，再由吴某1、汪某持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入621703860027823549（户名徐容）账户。后由其他人员（身份不详）将621703860027823549（户名徐容）账户内的赃款转入6228481558717848770（户名刘某5）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
4.2016年5月3日，被害人卢某被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币40801元。被害人卢某将人民币40801元分两次由62×××80（户名刘兰香）的银行账户转入62×××69（户名王小霞）账户。后诈骗团伙将赃款转入6231810102500019301（户名唐群舒）账户，再由6231810102500019301（户名唐群舒）账户账户向62×××11（户名王春华）、6216618109001727287（户名唐兰）、6217853600024556929（户名陈利）、62×××74（户名杨某2）的账户转入赃款，再由吴某1、汪某持卡在泉州市石狮兴业银行凤里支行ATM机取出，并到泉州市石狮建设银行振兴支行ATM机存入6217003860027983160（户名吴某2）账户。后由其他人员（身份不详）将6217003860027983160（户名吴某2）账户内的赃款转入62×××82（户名周银萍）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
2016年5月3日下午，被告人刘俐淋在漳平市桂林街道和平南路329号店铺内被漳平市公安局民警抓获，并在现场查扣U盾、手机、银行卡及赃款人民币40.5万元。
上述事实，被告人刘俐淋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卢某、李某1、郭某、刘某1、王某的陈述；证人吴某1、汪某、刘某2、刘某3、李某2、项某、刘某4、戚某、张某1、李某3、敬某的证言；受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录及依法扣押的物证、漳平市公安局调取证据通知书及依法调取的涉案银行账户交易清单、漳平市公安局出具的情况说明、丰都县公安局城西派出所出具的情况说明、通话清单、违法犯罪经历查询情况表、到案经过等物证、书证；被告人刘俐淋辨认刘宗棠及辨认地点的辨认笔录、漳平市公安局出具的ATM机取款监控视频截图及说明；银行ATM机取款监控视频；被告人刘俐淋的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，被告人刘俐淋亦供认在案，足以认定。
原审法院认为，被告人刘俐淋明知系他人犯罪所得，仍多次使用本人及多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现，共计人民币618.98万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应依法处罚。被告人刘俐淋到案后如实供述自己的罪行，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘俐淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元；二、漳平市公安局扣押被告人刘俐淋的赃款人民币40.5万元，由漳平市公安局按相应数额比例退还给被骗的受害人；三、随案移送的U盾6个、诺基亚黑色直板手机1部、华为黑色荣耀手机1部、金太阳牌白色移动手机1部、中国银行卡1张、农商银行卡12张、农业银行卡13张、建设银行卡6张、邮政银行卡8张、工商银行卡6张属物证，予以没收，随案存查。
上诉人刘俐淋的上诉理由为：一、起诉书指控其取款的银行卡均是受到刘某6指使，当时刘某6把卡放在店铺里，并嘱咐其是用于业务经营之用；二、起诉书指控的取款金额是本人收到刘某6指派所为，所有金额均如数交给刘某6，其未从中得利；三、2016年4月间，其有请假数天参加漳平永福林业站护林员面试、体检、岗前业务技能培训，其间所取款项非本人所为；四、款项的真实来源本人不清楚，受雇期间，其有问刘某6款项来源，刘某6称是为朋友做银行流水，直到案发才知道。五、银行取款只是其工作的一部分，非故意犯罪，在整个过程中起次要作用，应是从犯，情节较轻。
辩护人戴永生的辩护意见为：一、对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定定没有异议；二、一审认定上诉人掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪数额618.98万元，证据不足，应当认定上诉人的犯罪数额为66361.78元；三、上诉人坦白交代、如实供述，当庭自愿认罪；四、上诉人一贯表现好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，请求对上诉人从轻处罚。
出庭检察员的意见为：原审法院认定上诉人刘俐淋掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据充分，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判定性准确，量刑适当，建议维持。
二审经审理查明，上诉人刘俐淋掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实与一审一致，据以认定的证据经一审庭审举证、质证，证据的取得与来源合法，能够证明本案事实，本院予以认定。
关于上诉人刘俐淋提出不清楚款项来源的上诉意见，经查，上诉人刘俐淋多次使用已编号且分组的本人及多个非本人身份证明开设的银行卡进行转账、取现，涉案金额高达618.98万元，其主观上应当知道其所取款项为非法所得，且上诉人亦曾供认其知道该款项为诈骗所得款。该辩解理由不成立，不予采纳。
关于上诉人刘俐淋及其辩护人提出本案认定数额有误的诉辩意见，经查，本案为共同犯罪，上诉人刘俐淋作为共同参与人，应对其参与犯罪的时间段内所有犯罪数额承担责任。原判根据银行账户交易清单、ATM机取款监控视频、截图及说明等证据结合上诉人刘俐淋供述所认定的数额并无不当，该诉辩意见，理由不充分，不予采纳。
关于上诉人刘俐淋提出系从犯的上诉意见，经查，上诉人刘俐淋转账、取款的数量大，作用积极，不应认定为从犯。该上诉意见，理由不成立，不予采纳。
本院认为，上诉人刘俐淋伙同他人将他人犯罪所得转账后取现，予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定的事实清楚、证据确实充分。原审法院根据上诉人刘俐淋的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现判处相应的刑罚，量刑适当。上诉人刘俐淋及辩护人认为量刑过重，要求从轻处罚的上诉意见，理由不充分，不予采纳。原判审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 沈思鑫
审 判 员 袁 鸣
审 判 员 贺 维
二〇一七年九月五日
法官助理 陈瑜皓
书 记 员 刘 婷
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