广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终1615号
原公诉机关广东省汕尾市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘小娟，女，1974年1月19日出生于广东省海丰县，汉族，文盲，个体经营，户籍所在地广东省海丰县，住该县。因本案于2014年10月1日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于海丰县看守所。
辩护人叶国志，广东展业律师事务所律师。
广东省汕尾市中级人民法院审理广东省汕尾市人民检察院指控原审被告人刘小娟犯诈骗罪一案，于2015年9月25日作出（2015）汕尾中法刑二初字第16号刑事判决,宣判后，被告人刘小娟不服，提出上诉。我院于2016年3月20日作出（2015）粤高法刑一终字第560号刑事裁定：撤销广东省汕尾市中级人民法院（2015）汕尾中法刑二初字第16号刑事判决，发回重审。广东省汕尾市中级人民法院依法另行组成合议庭，经审理于2017年8月28日作出（2016）粤15刑初113号刑事判决。宣判后，原审被告人刘小娟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2014年7月中旬至同年9月期间，被告人刘小娟谎称以炒卖房地产、高额利润作回报为由，先后6次骗取被害人陈某1人民币共计226000元。其中第一次是2014年7月中旬的一天，刘小娟以炒卖房产欠资金为由向陈某1借款25000元，称赚到钱后会给陈某11万元的红利回报，后未兑现；第二次是几天后，刘小娟又以同样的方式向陈某1拿了60000元，称赚到钱后给陈某120000元的红利，后未兑现；第三次是2014年7月底的一天，刘小娟谎称要炒地皮，以同样方式拿走陈某1120000元，称赚到钱后给陈某13万元，后未兑现；第四次是2014年8月22日，刘小娟谎称要买房炒房，又以同样的方式向陈某1借了150000元，承诺倒卖后给陈某1红利50000元，后未兑现；第五次是2014年9月初的一天，刘小娟又谎称要炒卖铺面，又以同样的方式向陈某1借了70000元，承诺倒卖后给陈某1红利25000元未兑现；第六次是2014年9月中旬的一天，刘小娟又向陈某1借了21300元，承诺几天后还给陈某1，后未返还。陈某1六次共被刘小娟骗去人民币446300元，之后陈某1多次向被告人刘小娟讨钱未果。
2014年9月26日，被害人陈某1、陈某2、黎某1再次到被告人刘小娟家讨钱未果，同时要求刘小娟写下借条时，陈某1将自己被刘小娟所欠的钱转了150000元给其妹陈某2，刘小娟分别写了借款120000元和176000元的借条给陈某1。同时刘小娟将自己在城东镇一中后面的荣丰楼四楼402号房预先缴交了70000元的房产转到陈某1名下，作为抵债，被告人刘小娟实际骗取了被害人陈某1人民币226000元。
2、2014年9月初的一天，被告人刘小娟找到被害人陈某2提出合伙购买铺面，要求陈某2出资200000元，并承诺20日后返还利润45000元给陈某2，具体事宜由刘小娟自己操作，陈某2遂于2014年9月5日拿出人民币200000元交给刘小娟，约过20日后陈某2向刘小娟讨钱未果，刘小娟再次要求陈某2出资200000元，承诺投入后的次日将二次投资的400000元连同利润45000元一起返还，陈某2无奈只能同意，并于2014年9月23日下午通过其丈夫彭某的账户，将人民币200000元转入刘小娟指定的账户(户名为屈某，账号62×××58)。2014年9月27日，陈某2再次向刘小娟讨钱，刘小娟遂返还给陈某2170000元。至案发时止，刘小娟尚欠陈某2230000元，连同其姐陈某1被骗后转给陈某2的150000元，被告人刘小娟实际骗取了陈某2人民币380000元，并写了一张借款380000元的借条给陈某2。
3、2013年7月下旬的一天，被告人刘小娟以合作炒卖房地产为名，要求被害人黎某1出资130000元，黎某1表示同意后，拿给刘小娟130000元。之后刘小娟谎称该商品房已出售，每人赚取15000元，并要求黎某1将该款存放在她处，待下次继续合作炒房。同年9月份的一天，刘小娟谎称附城东笏有一块2500平方米的土地要卖，要求黎某1出资250000元，当其拿到黎某1的250000元后，对黎某1说该生意无法做成，要求继续将这250000元存放在她处。同年11月的一天，刘小娟又谎称城东下庵左侧有一块6500平方的土地，要求黎某1出资500000元，向黎某1拿了500000元后，称未成交，又将该500000元存放在她处。同年12月，刘小娟又谎称城东下安东有一块地皮要卖，再次要求黎某1投资100000元，当其向黎某1拿了100000元后，又谎称此买卖因价格问题无法做成，除了返还黎某150000元外，其余50000元又放在自己处。至2013年农历12月30日，刘小娟与黎某1结数清算，被告人刘小娟共骗取了被害人黎某1人民币1300000元。2014年2月至9月期间，刘小娟又以合作炒房为由，先后三次要求黎某1投入资金920000元，刘小娟拿到920000元后，除了分二次共返还黎某1280000元外，其余的没有归还。至案发时止，被告人刘小娟共骗取了被害人黎某1人民币1940000元。2014年9月26日，被告人刘小娟写了一张借款3039000元的借条给黎某1。
原判认定上述事实，有经原审法院庭审出示、质证的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。
原判认为，被告人刘小娟以非法占有为目的，虚构炒卖房地产可得高回报的事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处；公诉机关指控被告人刘小娟所犯罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告人刘小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。罚金自判决发生法律效力第二日起三个月内一次性缴纳。（二）随案移送的作案工具手机1部予以没收，上缴国库。（三）责令被告人刘小娟退赔人民币226000元给被害人陈某1，退赔人民币380000元给被害人陈某2，退赔人民币1940000元给被害人黎某1。
上诉人刘小娟提出：其没有诈骗三被害人钱财，被害人所讲均是假话。相关借条、收条是其长期吃了黎某1和姓余男子的药并被黎某1家人威胁才签名。其在公安机关所作的供述是公安人员按照黎某1的意思写后威胁其签名。其没有向黎某1、陈某2借钱，只收到陈某120万元购房定金，该款已退回17万元，并将7万元房产抵押。其被黎某1与余姓男子合伙骗钱，其才是受害者。
刘小娟的辩护人提出：1、刘小娟在2015年2月15日前所作的讯问笔录为非法证据，应予排除。2、涉案收条、借条是非法证据，应予以排除。3、被害人陈某1、陈某2、黎某1的陈述应予排除。4、刘小娟与黎某1有合资建庙事实，一审未予认定。5、刘小娟主观上没有非法占有三人财物的目的，不构成诈骗。综上，刘小娟不构成诈骗罪，请求二审改判刘小娟无罪。
经审理查明：
2013年7月至2014年9月间，上诉人刘小娟虚构合作炒卖房地产、铺面、地皮，以高额利润作回报等事实，先后多次诈骗被害人黎某1、陈某1、陈某2等人财物。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月中旬至同年9月期间，上诉人刘小娟以炒卖房地产、高额利润作回报为由，先后6次骗取被害人陈某1人民币共计22.6万元。2014年9月26日，经双方结算，刘小娟承认欠陈某2人民币22.6万元并书写了借条。
2、2014年9月，上诉人刘小娟以陈某2合伙购买铺面并给予高额回报为由，先后二次共骗取被害人陈某2人民币40万元。经陈某2追讨，2014年9月27日，刘小娟返还给陈某217万元。后经双方结算，刘小娟承认欠陈某2人民币38万元并书写借条。
3、2013年7月下旬至12月底，上诉人刘小娟谎称与黎某1合作炒卖房地产、地皮，并给予黎某1高额回报，先后4次共骗取黎某1人民币130万元。2014年2月至9月，刘小娟采用同样手段先后二次骗取黎某1人民币64万元。2014年9月26日，经双方结算，刘小娟承认欠黎某1人民币303.9万元并书写了借条。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、海丰县公安局刑侦二中队抓获经过，证实：2014年9月30日受害人陈某1、陈某2、黎某1合同嫌疑人到该局报案，事主陈某1、陈某2、黎某1称自2013年7月份以来，被刘小娟以合伙炒房地产或高额利润作为回报为名，多次被骗走钱财，数额巨大。经审查，刘小娟对其诈骗事实供认不讳，遂于2014年10月1日被该局刑事拘留。
2、被害人黎某1的陈述：2013年7月下旬的一天，我认识的朋友刘小娟找我，问我要不要和她合伙去做房地产生意，我当时见家里存有闲钱，便试着同意和她去做房地产生意。刘小娟向我介绍说城东剑虹商场边的一套商品房要卖，有一做银生意的老板要买，但筹不够钱，要我出13万元筹齐，然后转卖给那银老板，从中赚些钱，我见有钱赚，便叫刘小娟带我去看房，刘小娟带我去剑虹商场边的一栋商品房的二楼看房后，我便将13万元交刘小娟去操作。约一个月后，刘小娟同我说共赚了一万五千元，我们各分得人民币7500元，刘小娟要我将本金13万元及赚来的7500暂由她保管，说还有生意可做，于是我便同意了。2013年8月中旬，刘小娟又同我说城东第二中学边又有一套商品房要卖，说又将我存在她的13万元投入去。我见有钱赚便说好了。约一个月后，刘小娟同我说共赚了四万元，我们各赚了二万元。当时刘小娟拿了本金六万元还给我。2013年9月底（即第三次），刘小娟又说有幅地皮共2500平方，每平方米2500元，想与一名叫“阿某1”（约40岁，听说在县委上班）的人一起买起来，要我再拿25万元给她，她与阿某1二人共出资25万元，我见有钱赚，我又再拿了25万元给刘小娟去操作，约2013年10月左右，刘小娟同我说，每平方赚了500元，那块地已被人定了，但钱未付清，此次我投入的25万元刘小娟也没有归还我。第四次是2013年11月份左右，刘小娟又同我说城东第二中学右侧有一块4000平方米的地皮要卖，要我再出资13万元。我又交给刘小娟13万元了。隔不久后，刘小娟同我说，那块地又被人定了，每平方赚了500元，这笔钱刘小娟也至今没有归还我。第五次是2013年11月尾，刘小娟同我说在城东下坑定了24套商品房，用我第三次的本金和赚来的钱投了进去，此次也是没将钱归还我。第六次是2013年11月的另一天，刘小娟说城东下庵左侧有一块6500平方的土地要卖，我又再投入了50万元给刘小娟去运作，钱也是至今没有归还我。第七次是2013年12月左右的一天，刘小娟又说城东下安东有一块地皮要卖，又让我投入10万元给她，后来还给我5万元。第八次是2013年10月的另一天，刘小娟同我说海龙路有一栋旧厝要卖，又让我投入4万元，也是至今未归还。去年其他还有一些，我想不起来了。截止去年农历十二月三十日，我与刘小娟算数，我共付出现金（本金）130万元，赚来的不计在内。今年以来，又在海城正升华府，碧桂园，龙山牛路村，惠东高速路口，云岭山庄，桥东（铺面）等处，我共又拿了246万元给刘小娟，也是至今未归还。因近期我同亲戚借来的要归还给他们，于是我便去同刘小娟要钱，可刘小娟一次一次的骗这骗那，不将钱归还我，我才意识到我被刘小娟骗了，于是我便拉着刘小娟到城东派出所报案了，整个经过就这样。
我一共投入现金376万元，全部是拿给刘小娟的。有刘小娟写给我的欠条一张为证。
刘小娟在每次投资房产之前，有时有、有时没有带我到要炒作的房产现场看过，靠她自己在讲，所谓有带我去看的只用手指给我看，我也没有去跟踪。
我因多次与刘小娟拿不到钱，在2014年9月26日，与刘小娟当面结数时，她算后总数量是欠我3039000元，刘小娟有写借条为凭证。我还有与刘小娟担保二笔款，一笔是钟某的有三十万，一笔是陈笔峰的有三十六万，二笔共六十六万整。
2014年9月26日，刘小娟写借条还我时是3039000元，这段时间我想起这3039000元中，她有返还我。刘小娟2013年10月份投建庵庙时125000元；和我当时与别人借钱给她时，算还别人的利息钱14000元，故3039000元中应除125000元和14000元，余下的2900000元才是刘小娟自去年7月份至现，与我拿钱的累计数。
自去年7月下旬开始到去年底第一次结账止与刘小娟合作炒房地产，我一般都以现金拿给刘小娟去操作的，另外有三次是以结账形式拿给刘小娟，第一次是2013年8月2日，我与刘小娟一同到海丰县海城镇广富路的中国银行广富支行汇10万元到一个叫陈某3的账号去（62×××74）。第二次是2013年8月5日刘小娟说城东下庵有一块地皮，要我出资30万元，然后刘小娟与我一同到海城镇广富路中国银行广富支行汇30万元到一个叫黄某1的账号（62×××13），第三次是2013年8月12日，刘小娟要我出资4万元炒地皮，我与刘小娟到中国银行广富支行汇了4万元到一个叫刘某2的账号去（62×××12）。是我的银行卡汇出的，银行账号是中国银行的，账号62×××30，以上三次汇款共汇了人民币44万元。
今年的正月17日，刘小娟称龙山牛路村有一块地皮，要我出资30万元，这笔钱是我向我的亲家借的，然后这笔钱是我与儿子陈伟雄一同拿到刘小娟的发廊给她的。2014年的2月17日，刘小娟称龙山牛路村附近还有一块地皮，要我出资35万元，这笔钱是我儿子陈伟雄向其岳父借了10万元，向林正借10万元筹齐的，然后同我儿子陈伟雄一同把钱拿到刘小娟的发廊给她的。5月初，刘小娟说龙山牛路村还有二块地皮要去炒，要我出资40万元，这笔钱是我同陈伟雄一起拿到刘小娟家给她的。5月24日，刘小娟说海丰碧桂园有一栋别墅，要我出资30万元，当时我由于没有现金，我就打电话给深圳做生意的儿子陈伟清，向他拿30万元投资，我儿子陈伟清汇了30万元到我的账号，然后我从银行取出现金拿到刘小娟家。9月6日刘小娟称城东彭湃小学附近有一套商品房，要我出资22万元，当时我没现金，刘小娟说去我朋友陈某5铺头问他要不要合作，之后我和刘小娟到陈某5铺头，刘小娟与陈某5商谈好，陈某5出资22万给刘小娟，赚的钱平分，陈某5要我写22万元借条给他，我在现场写了条，该笔钱陈某5几天后亲手拿给刘小娟的。还有几次我已记不起了，今年我亲手拿给刘小娟的资金共有162万元。
我上次笔录中说的246万元是刘小娟有几次找我合作炒房地产因我没有现金，刘小娟就找我朋友钟某合作，前后向她拿80万元，钟某因与刘小娟不熟，当时拿钱给刘小娟时相当于我作担保，所以这笔钱我就算在我身上。
去年的农历十二月三十日我与刘小娟结账，我付本金130万元给刘小娟，加上今年的162万元，共292万元。
刘小娟写借条人民币3039000元之前有还过13万5千元给我，但写借条时没除数，所以才有所出入，与笔录说的2920000元不同。
我刚才说漏了一笔，今年5月2日，刘小娟称城东镇台冲村高速路附近有一块8000方地皮，每方350元要我出资25万，当时我没那么多现金，所以只出了5万元，其余20万元是我同刘小娟一起向我朋友钟某拿了20万元。
我从2013年7月中旬开始至2014年9月共被刘小娟骗去了人民币3039000元，并有刘小娟亲笔写给我的借条为证。我已经记不清楚被骗多少次了，但至2014年9月26日当面与刘小娟结算时，刘小娟共欠我人民币3039000元。因为将一年多来每次拿钱的记录汇总写成一张借条给我，后来找刘小娟讨钱，刘小娟总是找借口推迟，最后一次我找刘小娟讨钱时，刘小娟出示了3张收据给我看，说钱被李某1、李某2骗走了，现在这3张收据还在我手上。还有就是我于2014年9月26日与刘小娟当面结算欠我钱额3039000元及写借条给我之后的第二天，刘小娟为了表明其没有骗我，又写了一张内容是我与刘小娟合作房地产买卖共获利9百万元、双方各得四百五十万元的字据给我，其中我的四百五十万元还在她的手上。当时刘小娟亲笔写这张字据时，我还对她说只要我投资的本钱还给我就行了，我不想得这四百五十万元。
2014年8月期间，我多次向刘小娟讨要投资的本钱，刘小娟无法还我，我才发现被刘小娟骗了。被刘小娟骗的除了我、陈某1、陈某2外，还有钟某、陈某5等人，其中钟某、陈某5被骗的钱原来算在我身上，后来一起去向刘小娟讨钱结算时，刘小娟将原在我身上的数额除去钟某、陈某5二人的数。我原被欠3760000元，除去钟某、陈某5二人被刘小娟骗去的721000元的欠数后，刘小娟分别写借条给我和钟某、陈某5等人。因为刘小娟当时叫我与她一起去向钟某、陈某5二人借钱，钟某、陈某5是当着我的面亲手将钱交给刘小娟的，所以这七十多万元就算在我身上，其中陈某5拿给刘小娟370000元，后来陈某5向我要我没有办法就还了陈某5100000元，另外270000元陈必峰还到海丰县人民法院起诉我，迫我还钱。我原来讲的被刘小娟骗去376万元中扣除钟某、陈某5二人原来记在我名上的数额后就是3039000元。去年12月我说到实际被刘小娟骗去的数额是2920000元可能是我说错了，准确的数额应该是从刘小娟欠我3039000元里扣除我从余某1手里拿回来的125000元，最后刘小娟实际欠我人民币2914000元。
经混合照片辨认，被害人黎某1指认出上诉人刘小娟是多次以炒房产合作为名骗走她钱财的人。
3、被害人陈某1的陈述：2014年农历7月中旬的一天中午，刘小娟到我家跟我说有一套房要卖，问我要不要，我就答应说要去看一下，她就带我到城东一中后面新开发荣丰楼四楼402房，我说好，我问她首期交多少钱，刘小娟说十二万，我说好。隔了几天，刘小娟对我说，有另一套房要买，欠二万五千元问我有没有，赚到钱就拿一万五千元给我，我就在家里拿了二万五千元给她，当时没有写单据。又过了几天，刘小娟又对我说，又有一套房要买，欠六万元问我有没有，赚到钱就拿二万元给我，我就在家里拿了六万元给她，没有写单据。2014年农历7月下旬的一天下午，刘小娟到我家说，有一块地皮要买，欠十二万元，叫我拿出来等二十多天就有还，有赚钱就拿三万给我。隔了几天，刘小娟到我家说龙津水岸有两个套房需要资金十五万元问我有没有，我说没有，她就跟我说向别人借。到了2014年8月22日下午，我就向亲戚借了十五万元拿给刘小娟，她拿到钱就跟我说一个月内还。又到农历8月十二日，刘小娟到我家说，要买铺面欠七万元，有赚钱就拿一万元给我，我就拿七万元给她，她拿到钱就跟我说一个月内还。又到农历8月二十二日晚，刘小娟到我家说，海龙路有一套房要买，问我有没有几万元，我就拿了二万一千三百元给她，她拿到钱就跟我说过一、二天还。
当时她拿钱时，没有给我写单据。半个月前我向刘小娟要回所有拿给她钱，她跟我说过一、二天还，但是没有还钱，我又向她讨了好多次，都没有还。当时我和丈夫叶某害怕她不还钱，就要她写拿钱单据，她就写了一张借条176000元和一张收条120000元，其余钱没有写条。
因第四次十五万元是我与刘小娟一起和我妹夫彭某借的，当时借款人是写刘小娟，故此这张欠15万元的单据在我妹的手上，当时我们找她讨钱时就将此15万元加在我妹陈某2一起，所以刘小娟就连同欠我妹陈某2的23万元加上我刚才说的15万元，故此就应欠我妹38万元，所以我就只能提供二张单据分别是12万元及17.6万元的，尚欠三百元的没有写单，只写总数，如果当时我和刘小娟一起与我妹夫彭某借的一十五万算在我妹的数的话，那就是欠我的总数为22.63万元。
刘小娟写借条及收条是2014年9月26日，一起写还黎某1、我妹陈某2及我的。借条显示叶某是被欠款人，叶某是我丈夫，借条中写我的丈夫叶某为被欠款人是我同意的。
经混合照片辨认，被害人陈某1指认出上诉人刘小娟是多次骗走她钱财的人。
4、被害人陈某2的陈述：在2014年9月初，刘小娟向我三姐陈某1提出要与我合作购买铺面的意愿。刘小娟提出让我出资20万元给她，让她去购买铺面，到20日后，就还给我4.5万元的利润，不需我去参与投资，坐等收钱。我听了后我就在2014年9月5日，带了20万元现金到我三姐陈某1的家，让刘小娟取去投资铺面，到20日后，我去找刘小娟还钱，但她无法还我钱。她称还要我继续借给她20万元去投资，到第二天就可以把二期40万元连同4.5万元利润一起还给我。我听了以后，就在2014年9月23日下午，通过工商银行转账的方式再付了20万元给刘小娟。刘小娟收了我的钱之后，到2014年9月27日，付还我人民币17万元，剩下23万元写了张欠条给我，利润也没有了。到今日，即2014年9月30日，我再到刘小娟家讨钱时，才知道还有别人也给她骗了钱，我三姐陈某1也被她以帮购房为名骗走钱。于是我们就与我三姐及其他被害人到公安机关报案。
刘小娟共收40万元之后，答应给我9万元的利润。据我所知，她并没有购买铺面。我怕她不认账，就叫她写借条。
我在2014年9月23日第二次转账20万元给她时，通过银行转账给她的，她提供一个叫屈某的账号给我，不是刘小娟本人的姓名。付款转账单据及她写的借条等均被我保管，现在在我家里。
借条写三十八万元的原因是其中有15万元是2014年8月22日刘小娟和我姐陈某1找我的丈夫彭某借的，当时借款人写刘小娟，故此就将此15万元经刘小娟同意，和欠我的23万元加在一起就写了一张38万元的借条给我。我到公安机关报案的是按我实际投资的金额讲的。
我多次与刘小娟讨不回钱，后来到2014年9月27日她还了我17万元后，因没全数还清，刘小娟就写了那张38万元的借条还我，借条的落款时间被她写前，写此借条时是刘小娟自愿的。
经混合照片辨认，被害人陈某2指认出上诉人刘小娟是多次骗走她钱财的人。
5、借条、收据
（1）陈某1于2014年9月30日提供的借条，载明“兹借到叶某先人民币壹拾柒万陆（176000元）将于2014年10月15日之前还清：借款人：刘小娟：2014年9月5日：135××××6993”。
（2）陈某1于2014年9月30日提供的收条，载明“兹收到叶某先生交来购买城东中学后面套房首期款壹拾贰万元（120000元）。收款人：刘小娟：135××××6993”。
（3）陈某2于2014年9月30日提供的借条，载明“兹借到彭某先生人民币拾伍万元整。借款人：刘小娟，2014年8月22日”。
（4）陈某2于2014年9月30日提供的借条，载明“兹借到彭某先生人民币叁拾捌万（380000）将于2014年10月15日之前还清。借款人：刘小娟，2014年9月10日：135××××6993”。
（5）黎某1于2014年9月30日提供的借条，载明“兹借到黎某1人民币叁佰零叁万玖仟元（3039000）此据。借款人：刘小娟：2014年9月26日”。
6、工商银行电子银行回单，证实2014年9月23日户名彭某卡号95×××94的账户转账人民币20万元至户名屈某账号62×××58的账户。
7、中国银行汇兑支付往帐凭证，证实2013年8月2日付款人黎某1账号62×××30的账户转账人民币10万元至收款人陈某3账号62×××74的账户。
8、中国银行汇兑支付往帐凭证，证实2013年8月5日付款人黎某1账号62×××30的账户转账人民币30万元至收款人黄某1账号62×××13的账户。
9、中国银行往报汇兑凭证，证实2013年8月12日付款人黎某1账号62×××30的账户转账人民币4万元至收款人刘某2账号62×××12的账户。
10、中国农业银行银行卡存款凭条，证实2014年5月3日户名陈某4卡号62×××17由刘某1存入现金人民币150000元。
11、扣押清单，证实公安机关从上诉人刘小娟处扣押手机1部，及中国建设银行卡1张（62×××13）、中国邮政储蓄银行卡1张（61×××19）、广东省农村信用社联合社银行卡1张（62×××47）、中国工商银行卡1张（62×××22）、中国银行卡1张（62×××40）、中国银行卡1张（62×××29）、中国农业银行卡1张(6259960048664767)，以上扣押物品经拍照附卷。
12、上诉人刘小娟的中国建设银行62×××13交易查询表、农村信用合作社62×××47个人活期明细查询、中国银行62×××29交易明细清单、中国银行62×××40交易明细清单、中国邮政储蓄银行卡61×××19交易明细清单；陈某4的中国农业银行62×××17交易明细清单；其他相关银行账户交易明细，证实上诉人刘小娟银行存款及其银行资金往来情况。
13、被害人陈某1提供的陈某1与海丰县荣丰地产投资有限公司签订的购房协议书1份；被害人黎某1提供的刘小娟与黄某2签订的房屋买卖协议书1份；被害人黎某1提供的收据4份。
14、海丰县住房和城乡规划建设局协助查询财产通知书（回执），证实刘小娟位于海丰县城东老车头D栋1-6号(嘉华楼)B栋A梯601套房目前处于抵押状态。
15、海丰县国土资源局协助查询财产通知书（回执），证实刘小娟尚未查有土地登记信息情况。
16、东涌镇宝楼村民委员会出具的情况证明，证实宝楼村于2013年9月开始筹建“地藏王宫”和“元天上帝宫”，在2014年4月完工，筹建期间，由本村村民自发筹资及海丰三宝弟子女喜题建成，经查阅集捐资登记簿没有刘小娟的捐资记录。附：“地藏王宫”和“元天上帝宫”及捐款芳名榜照片。
17、海丰县公安局刑侦二中队证明，证实经该局多方侦查，在辖区内查无李某1此人；无法找到刘某2、陈某4、陈某3等人。
18、海丰县公安局刑侦二中队对于2016年7月25日出具的证明材料，证实该局在办理刘小娟涉嫌诈骗案中，于2014年9月30日第一次讯问时，刘小娟陈述其8至10岁在校读书，第二次至第七次的讯问，每份笔录由刘小娟阅读无误，并由其本人签名盖指印。
19、海丰县公安局刑侦五中队证明及人口信息管理系统查询资料，证实该局经查广东省常住人口信息管理系统，查无黄某2此人；经查，无法查清李某1、李某3、李某2的确切身份。
20、海丰县公安局作出的《关于被告人刘小娟诈骗一案补查函》的函复，证实侦查机关对刘小娟诈骗一案存在的部分问题已经过补查及说明作出函复。
21、户籍证明，证实上诉人刘小娟的身份情况。
22、证人余某1证言：我认识黎某1，我曾与她租用过烈士陵园侧南门对面的铺面经营士多店，好几年的时间，刘小娟是经黎某1介绍认识的，她们曾在我家乡宝楼村投资过庵庙建造。
2013年农历8月初的一天晚上，当时我在与黎某1租用经营的士多店，黎某1、刘小娟到我的士多店，交谈中得知我们要兴建我家乡宝楼村中的庵庙之后，黎某1、刘小娟提出因她们赚到了钱要“布施”(指出资)，问需要多少钱，我当时告诉她们要22万元，当时我当耳边风，约几天后，我问黎某1，她们要出资之事怎样，黎某1一口应承，并答复由她们出资22万元。
后来我家乡的庵庙拆下来后，大概是2013年农历八月十五过后，我打刘小娟的电话，她没有接听，我又打黎某1的电话问她“布施”资金的问题，黎某1答应由她追刘小娟。在2013年农历八月十五后的一天傍晚，刘小娟就拿了5万元到我的土多店，拿给我，约过十天后，我又联系黎某1，黎某1就联系了刘小娟，至农历八月底，先后到城东与刘小娟拿了二次共75000元，含第一次与刘小娟拿的钱，共三次125000元。
后来是去年（2013年)年底十一月间，黎某1发现与刘小娟拿不到钱，就到我的士多店，告诉我她要买车，反正她们已拿不出钱，故此黎某1要求将她们投资“布施”的125000元中拿出6400元赠送金身，其余的全部退还给黎某1。这样由我经手，将其余的钱全部拿还给黎某1，这样算两清了。
23、证人屈某证言：2014年9月23日，刘小娟向我借用工商银行卡号，当日转入20万元，随后我将20万元拿还刘小娟。2013年8月5日刘小娟向我借用农业银行卡号，我提供妻子黄某1的卡号，后收到30万元汇款，随后刘小娟分几次将钱全部取走。
24、证人黄某1证言：我卡号尾数为113的农业银行卡是我的丈夫屈某使用，我曾听屈某说，刘小娟汇了一笔款人民币30万元到这张卡上，这笔钱后被刘小娟全部取走。
25、证人陈某3证言：2013年的8月初，黎某2找我借农行卡，说“阿某2”要汇100000元还她，所以我就把自己农行卡号用手机短信发给黎某2。我的农业银行卡于2013年8月2日有收到转入的人民币10万元，后该款被黎某2全部取走。
经混合照片辨认，证人陈某3指认出上诉人刘小娟就是“阿某2”。
26、证人黎某2证言：今年(2014年)农历8月的一天，我表姑刘小娟问我是否愿意投资炒卖套房，如投资5万元，一个星期至半个月可得利润2万元，因我没有那么多现金，所以我拿了3万元给刘小娟，约二十天后，刘小娟拿了15000元给我，说是炒卖的那套房子已经卖出去了，这15000元是赚取的利润。
当时刘小娟拿给我25000元，说这次投资炒房分得利润15000元，本金连同利润共应是45000元，尚欠2万元，因资金紧用，这2万元几天后再还，约过一个星期左右，刘小娟就将这2万元还给我了。
今年农历9月，刘小娟再次打电话给我，要求我再投资6万元，二个月后可回报利润2万元，因我没有这么多钱，所以这次我投入4万元，但这次就被刘小娟害惨了。因为过了一段时间后，我打她的电话老是关机，我就骑车到她的发廊找她，但发廊关门，后来听说刘小娟被公安机关抓进去了。刘小娟现还欠我4万元。
因第一次成功也没有凭证，所以第二次我同样没有要求她出具凭证，再加上是亲戚关系，不好意思要求刘小娟写收据，再说她也没有主动要写收据给我。
三年前，刘小娟找我，说城东海龙路“龙山妈”路口有一楼盘的六层有一套商品房，面积约90平方，开价20万元，问我是否有意愿购买。之后带我到实地察看，我看后认为价格合适，所以我就先拿了13万元给刘小娟，并约定该套房以196000元买断，一切过户手续包括中介费由刘小娟负责。但一直到今年农历六月份该房屋的过户手续还没有办好。我就找刘小娟，对她表示不要该套商品房了，叫她将我交给她的13万元还给我。后刘小娟叫我报一个农业银行的帐户给她，她要还我的钱，我就借用陈某3的农业银行帐户，将号码报给刘小娟。最后刘小娟通过陈某3的农业银行帐户将钱汇还我。
经混合照片辨认，证人黎某2指认出上诉人刘小娟。
27、证人陈某4证言：我认识刘小娟，刘小娟在海龙路开发廊，店名叫“娟丽”，与我的家相隔只有二间房屋。我认识刘小娟有七、八年了。刘小娟没有存钱给我，我与刘小娟没有经济来往。我没有与刘小娟赌博，我也没有拿刘小娟15万元。
经混合照片辨认，证人陈某4指认出上诉人刘小娟。
28、证人刘某1证言：我于2014年5月至7月间曾受刘小娟委托，帮她到银行把现金人民币存入他人的账户。刘小娟每次叫我帮她存钱都将账号或卡号写在一张小纸条上，同时将钱交给我，因为到银行存钱要用身份证，我就使用自己的身份证帮刘小娟存钱进别人的账户。印象中有一次刘小娟在一张小纸条上写有一个账号和姓名，叫“汉钦”或“汉金”。
2014年4月底的一天，刘小娟向我借8万元，说要倒卖厝地，并承诺除还我本金外，另给我2万元好处，但因我要购房交首期款，这笔钱我向刘小娟追讨一个多月后，刘小娟陆陆续续基本还清，印象中还差二、三千元，承诺的2万元好处费也没有给我。大约2014年5月中旬，刘小娟又向我借2万元，说二、三天归还，并承诺等我新居入伙时送些礼物给我，但这次借的2万元最后经我追讨，刘小娟只陆陆续续还了14000元给我，还欠我6000元。刘小娟两次借钱均没有写借据。我相信她是因为周围很多人说刘小娟有钱，做房地产生意，刘向我借钱都是说周转一下。
经混合照片辨认，证人刘某1指认出上诉人刘小娟，是叫其到银行汇款给一名叫“汉钦”或“汉金”的人。
29、证人罗某证言：2013年11月中旬，刘小娟向我借2万元，后刘小娟说要通过银行汇款还钱，同时要我将银行账号告诉她。大约是2013年12月中旬，我的建设银行账户就收到人民币100000元，之后刘小娟叫我将多汇的8万元转汇给别人。
30、上诉人刘小娟的供述：
黎某1是我在炒房地产的合伙人。我有拿过黎某1的钱。自2013年7月份下旬开始与黎某1合伙炒房地产，开始就与她拿钱投资，至2014年7月份。2013年7月下旬的一天（具体日期记不清）当时我们已在炒房地产，在一次电话中，黎某1知道我是在炒房地产的，她也有兴趣，记得有一次我得知城东剑虹商场旁有套房要出卖，我就到黎某1家告诉她，然后带她到剑虹商场边的商品房二楼看当时要卖的是外省男子的房子，之后我就叫她先投资13万元买起来，然后，找买主，转手卖给别人，这套房子卖后我们赚了15000元。之后，征求黎某1意见后，就将黎某1投资的13万元及我们赚的15000元共同放在我家，待下次继续发展房产生意。至2013年8月份间，我了解到城东二中旁有一间商品房要卖，我与黎某1商量后，准备与他们购买，此次因卖主不卖，故没有做成。又将此13万元存在我家里，至2013年9月份间，我了解到“附城东笏”有一幅2500平方的厝地要卖，当时我告诉黎某1后要求她再出资25万元，我与朋友叫“阿某1”的，女，约40岁（在三角站附近扶贫办）二人共同出资25万，具体由我操作，但因手续不全，故将50万元投后退回。“阿某1”的10万元要还给他，黎某1的25万元又存放在我家是经她同意的；至2013年11月份间，我又了解到城东二中右侧有一块4000平方的土地要卖，我就告诉黎某1叫他拿13万元借给我，如果做成功，我就告诉她分股份给她，但因资金不够没有做成，至2013年11月底，我又了解到城东下坑有24套商品房新建的；我和黎某1商量后，准备将她几次投资款放在我处的一起揽买商品房，后因其他原因故没做成，至2013年11月份间，我了解到城东下庵左侧有一幅6500平方的土地要卖，当时，我有与黎某1及其儿子伟雄都有一起去看过，黎某1看后，我再叫彩香拿50万元出来投资此地块，最后没有成交，就没动此50万元了，原就将此钱放在我家。至2013年12月间，我了解到城东下安东有一块地皮要卖，我与黎某1就一起去看后要她再投10万，连同之前几次存放在我家的那些钱合在一起才能够投资，但因价钱谈不拢故没有做成，就拿了5万元还给她，存下的5万元又放在我家，但因她放钱多在我处，这次10万元中拿5万元给她是补她利息钱的，还有2013年10月的一天，我了解到海龙路有一栋旧厝要卖，我操作后由买主出一部份黎某1再出资4万元，之后从中赚取了10000元，当时，4万元还给黎某1，赚的钱也均分掉，至2013年即农历十二月三十日下午，在黎某1的旅社我与黎某1结算，当时她说我共欠1300000元，我也签名给她了。
今年至现我有与黎某1经手含她朋友的三次共借92万元整。但二次分别已还黎某1的有22万、6万共28万。
黎某1存放在我处的资金及我自己的资金，和与朋友借的钱被李某1（女、约46岁、长头发，圆脸，约1.63米高，带陆丰口音）称下庵的一幅土地要卖给我，先付3120000元订金给她，之后找不到她，才发现被骗，这二天，黎某1的丈夫和我一起在找她，没有找到李某1，我便叫黎某1的丈夫报警，还有今年以来被我赌博六合彩赌输约2000000元，我与李某1每次见面都是她来找我，也没她的电话。
我有与陈某1、陈某2借过钱且每次与她们借钱的借口是炒房，等待我赚到钱后承诺给她们的利润。每次与陈某1、陈某2借钱并承诺利润给她们没有兑现过，没有将陈某1、陈某2借的钱拿来炒房产，都被我赌博输掉，赌六合彩。我与陈某4赌博六合彩，赌博过程付款的方式大部分都是付现金，唯独有一次我输陈某4一十五万元，就用他提供的农行卡号为62×××17，由我到银行现存还给他，现金付还他赌款的由陈某4妻子来我的铺头收现。我是每次下注五万，如果输掉就翻倍下注十万，十万输掉就下注二十万，以此类推输给他约200多万元。是2013年的5月至6月份至今年9月份，当时我有赢钱他就不与我赌了。
我与陈某1借钱的具体时间是今年7月份中旬开始，一天中午，当时我到陈某1家与她说自己要炒房地产向她借贰万伍仟元，并答应陈某1，如果赚到钱后，再分壹万元的利润给她，并答应借的时间为半个月至一个月的时间，我还没有还给她。约过几天后，陈某1来到我的洗头铺，我又与她说，要向她借陆万元急用，并答应她如果赚到钱将给她贰万元的红利，时间是一个月至一个半月，之后当天傍晚陈某1就拿了陆万元到我的铺头借给我，我向她拿了钱后，也未还钱给她。至2014年7月底的时间，一天下午我到陈某1家，陈某1告诉我她还有12万元，问我需不需要，我告诉她几天后就需用钱，为此过几天后，陈某1拿了12万元到我铺头，我答应用后分叁万元的红利给陈某1，时间也是一个月至二个月的时间返还她，至2014年8月22日中午陈某1在她家里与我说她的亲戚有一十五万元，问我是否需要，我说要炒房，她就和我到她妹夫彭某家拿钱，当时口头讲好是一点的利息。我拿钱后有写借条给彭某，同时我也有答应此次赚到钱后，分伍万元的红利给陈某1，借款时间为一个月还清，至9月初钱没法还彭某，就与他延期，陈某1也打电话与其妹夫彭某讲，彭某也表示同意，含此次与陈某1借钱的是第四次了。第五次与陈某1借钱的是2014年9月初的一天，我与陈某1讲要炒买铺头问她要钱，并答应赚后给她红利二万五千元，此次就向她借了柒万元，时间也是一个月至二个月，此款也没有还给她，至2014年9月中旬的一天，我又与陈某1借过二万一千三百元自己用，至今也未还给陈某1，以上共与她借总数为四十四万六千三百元整。我之前在城东镇一中后面新开发区的荣丰楼四楼402房订了该房且交了柒万元的订金给房产商，之后于2014年9月27日，已将我名下的这套交柒万元的房转名还陈某1，故此，在四十四万六千三百元之中就除去柒万元，现在尚欠的即与陈某1的含陈某1带我去和她妹夫彭某借的一十五万元应是三十七万六千三百元整，这些在2014年9月26日在我家里有陈某1、陈某2，黎某1及其丈夫等人在场我都有分别写欠条或借给她们。这些是我与陈某1的借钱数。
炒房产是没有的事，这些钱都被赌六合彩输掉，都是与陈某4赌的。
我是认识陈某1后再认识她的妹陈某2的，2014年9月份初，当时我有与陈某1提出合作购买铺面需她出资20万，当天傍晚陈某1就拿了20万元的现金到我的洗头铺给我，至于此20万元是怎样来的后来才知道是陈某1向她妹妹陈某2拿来的，因我与陈某1拿钱其实不是买炒铺面，是用于赌博六合彩，平时与陈某1拿钱，我赢后就多拿些息钱给她；后来这20万元没有还给陈某1，也知道陈某1是从她妹陈某2哪里拿来的，约过20日后陈某2有找我付钱，我没法还给她，并与陈某2继续借多20万元投资，第二天把二次40万元一起再还给她们，这样2014年9月23日下午陈某2又在工商银行转了20万元给我提供朋友屈某的账号，我又将此款提出来后，还给陈某4的赌款，至9月27日我赢了陈某4的钱后，就付17万元还给陈某2，剩下的23万元就写了张欠条是写总数欠彭某（即陈某2的丈夫）人民币38万元，原因是其中38万元中有15万元我通过彭某与别人借的就加在这23万元中，一起是写38万元的借条还给陈某2夫妇。
我说炒房产是骗她们的，主要将钱用于陈某4的赌博六合彩，有赢时就给她们些好处即利息钱等。
经混合照片辨认，上诉人刘小娟指认出陈某4就是向其赌六合彩并输给其200万元的那个男人；指认出刘某1就是帮其存款的“海”。
31、视听资料(电子数据光盘3张），证实公安机关审讯上诉人刘小娟情况。
对于上诉人刘小娟上诉及辩护人辩护所提，综合评析如下：
1、关于上诉人刘小娟的讯问笔录的合法性。经查，上诉人刘小娟在2014年9月30日13时12分至15时10分的第一次讯问中，陈述其8至10岁在校读书。海丰县公安局刑侦大队二中队出具的证明材料证实该队民警依法讯问刘小娟，刘小娟阅读讯问笔录书写“以上笔录共X页我看过，和我说的一样”并签名按指印。刘小娟在公安机关、检察的审讯笔录以及庭审笔录','2018-10-10
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