广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1521刑初382号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人郭庆业，男，1989年12月24日出生于广东省汕尾市城区，汉族，大专文化，原系前海人寿保险股份有限公司汕尾分公司银行保险部理财经理，住汕尾市城区莲塘乡（户籍所在地：汕尾市城区）。因本案于2017年12月18日被海丰县公安局刑事拘留，2018年1月23日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。
指定辩护人邹志康，海丰县公职律师事务所律师。
海丰县人民检察院以海检公刑诉[2018]349号起诉书指控被告人郭庆业犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉，本院审查后于同月20日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年8月2日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支持公诉，被告人郭庆业及其指定辩护人邹志康到庭参加诉讼。现已审理终结。
海丰县人民检察院指控，1.2017年6月初，被告人郭庆业通过其朋友刘某2、林业林介绍认识了海丰县城东镇启祥电器商行的林某1，对林景样、刘某1谎称其收到一批安装工程，需要长期大量订购格力空调机，之后被告人郭庆业以市面价格向林某1订购了几十部格力空调机，叫林某1派员工到郭庆业指定的客户去安装，付给林某1一部分空调机款。同年7月份，郭庆业开始大批量向林某1订购格力空调机，对各商户编织谎言自称是格力空调公司驻粤东汕尾地区业务销售员、格力空调公司扶贫项目经理及在格力空调公司高层有朋友，可以拿到低于市场一半价格的空调机等，骗取各商户的信任。同年7月1日至10月30日，被告人郭庆业以谎称收安装工程的借口从林某1的启祥电器商行套取了格力空调机678部，从刘某1空调电器商行套取了12部空调机，再转手以低于市面一半的价格卖给欢乐电器商行的陈某1、黎某2、黎某1、祥发商场的罗某1、陈某2。但因高买低卖，差额缺口无法填平，无法付还林某1、刘某1的空调机款，致使受害人林某1被骗去格力空调机款人民币103600元。
2.2017年7月份，被告人郭庆业通过吕某在工商银行城东支行认识了罗某1并互加了微信联系，被告人郭庆业向罗某1自称是格力空调公司销售业务员，有朋友在格力空调公司做高管，可以拿到低于市面一半价格的格力空调机等谎言，而其朋友吕某也称被告人郭庆业有低于市面价格的空调货源。于是罗某1完全相信了郭庆业，一星期后，罗某1向被告人郭庆业订购了5部格力空调机，每部空调机便宜了百分之四十的价格，罗某1见有利可图，便要求再订货，而被告人郭庆业见罗某1己上钩，又再谎称格力空调公司有优惠政策，需要大批量订购更有优惠，但要打款后供货，并提供了银行账户和其老婆吴某支付宝帐户给罗某1汇款，罗某1从2017年8月份至10月底，用付现金和汇款方式付给被告人郭庆业1500000元人民币，被告人郭庆业只提供给了罗某1价值20万元的格力空调机。同年10月份，罗某1因被告人郭庆业无法供货而向被告人郭庆业追讨货款1300000元，被告人郭庆业则谎称款己经汇入格力空调公司，要走程序需要时间来搪塞罗某1。但被告人郭庆业将陆续骗取的货款作为填补空调机的差额和自己挥霍上，致使罗某1被骗取空调机货款人民币1300000元。
3.2017年6月份，被告人郭庆业通过刘某3认识了做空调电器的刘某1，以自己在外地小区收到空调安装工程为借口从刘某1空调电器商行套取了格力空调机12部，只付还一部分空调款，因高买低卖，无法付清刘某1的空调机款，致使刘某1被骗取格力空调机款人民币52950元，其中包括刘某1替被告人郭庆业垫付的空调款人民币27200元。
4.2017年7月份，被告人郭庆业通过其朋友余某2认识了欢乐电器商行的陈某1，对陈自称是格力空调公司扶贫项目的业务经理，能提供低于市面价格一半的格力空调机，取得了陈某1的信任，陈某1便向郭庆业订购格力空调机，开始被告人郭庆业按约定提供给陈某1订购的空调机数。同年7月下旬，被告人郭庆业要求陈某1要大批量订购空调机才有优惠，并要求陈某1先将货款汇入被告人郭庆业指定的银行账户户，陈某1汇款后，被告人郭庆业无供货给陈某1，陈某1见没货便要求退款，被告人郭庆业声称货款己汇入格力空调公司账户，之后被告人郭庆业分几次返还陈某19万元，致使受害人陈某1被骗取空调机货款人民币200000元。
5.2017年9月份，黎某2通过同行提供的电话联系了被告人郭庆业，被告人郭庆业对黎某2声称是格力空调的销售业务员有办法拿到低于市面价格的格力空调机而骗得了黎某2的信任，随后黎某2用现金付账和转账的方式向被告人郭庆业支付了人民币100000的货款，订购了格力空调机，被告人郭庆业开始供给了黎某2相应数量的格力空调机，至同年10月20日前黎某2按郭庆业提供的建行账号陆续汇给被告人郭庆业空调贷款人民币220000元，被告人郭庆业没法再提供空调机给黎某2，亦无法返还黎某2的货款，便关掉手机，失去联系，致使黎某2被骗取空调机货款人民币180000元。
6.2017年8月份，被告人郭庆业通过其朋友吕某介绍认识了黎某1，对黎某1称其在格力空调公司高层有关系，有办法拿到低于市面价格一半的格力空调机，取得了黎某1的信任，诱使黎某1向他订购空调，要求先打款后供货，同年8月中旬至9月份黎某1陆续向被告人郭庆业订购空调6次，黎某1按被告人郭庆业提供的吴某支付宝转账给郭庆业人民币64370元，在黎某1店里付现金人民币200000的货款，郭庆业供给黎某1部分空调机后己无法再供货，便关掉手机，失去联系，致使黎某1被骗取空调货款人民币14000元。
7.2017年7月，陈某2通过其朋友罗某2蓝介绍向被告人郭庆业订购了一部空调并安装，之后和被告人郭庆业微信联系，获悉被告人郭庆业有办法提供大量低于市场价一半的格力空调机，觉得有利可图，于同年7月中旬，陈某2陆续向被告人郭庆业订购格力空调并按被告人郭庆业先打款后供货的要求，在微信转账给被告人郭庆业，被告人郭庆业有提供部分相应数量格力空调机给陈某2，但后来停止供货，手机关机失去联系，致使陈某2被骗取空调机款人民币30000元。
8.2017年8月份，被告人郭庆业经常在海城金都酒店KTV娱乐消费，认识了在金都酒店KTV担任部长的李某，给李某留下出手大方阔绰的印象，在得知李某刚买了新房子要装修时，便声称自己是做装修工程的，在海丰县城翡翠明珠KTV做装修，骗取了李某的信任，李某答应请被告人郭庆业装修房子，被告人郭庆业则要求李某先付款人民币60000元汇到他指定的银行账户，被告人郭庆业在收到装修款后有安排人员去看过李某的房子，但并没开工装修，李某屡次催被告人郭庆业开工未果，至同年10月28日，郭庆业关掉手机，失去联系，致使李某被骗装修款人民币60000元。
2017年12月18日，被告人郭庆业主动向海丰县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关据此认为，被告人郭庆业无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭庆业犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人郭庆业对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人郭庆业的指定辩护人辩护提出：1.被告人郭庆业犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人郭庆业犯罪的动机是为了暂时填补资金空缺及因个人虚荣心作祟，错误的采取编造有生意门路，以高买低卖这种损人不利己的方式进行经营，导致与其有经营关系的商户均受到了不同程度的财物损失，但在整个犯罪过程中，被告人郭庆业不是为骗而骗，对因高买低卖的亏损有的是写有欠条给受骗人的，也承认欠款并愿意赔还的，被告人郭庆业犯罪后能认识到自己的犯罪行为的危害并表示悔过，当庭认罪，愿意接受法律的处罚，依法可以酌情从轻处罚。综上所述，建议法庭依法对被告人郭庆业从轻判处，给被告人郭庆业一个改过自新的机会。
经审理查明，公诉机关指控被告人郭庆业的上述犯罪事实，被告人郭庆业在开庭审理时无异议，并有被告人郭庆业及吴某银行账户交易流水，罗某1接受证据材料清单、电子银行回单及银行账户交易流水、支付宝转账电子回单，罗某1提供郭庆业欠款清单、郭庆业交易记录、支付宝转账电子回单，李某中国建设银行个人活期账户交易明细，情况说明，微信聊天记录，装修材料工钱明细，刘某1支付宝转账电子回单，空调安装表，陈某2微信交易记录，被告人郭庆业欠黎某2空调机明细单据，现场检测报告书，郭庆业户籍证明、无犯罪记录证明、前海人寿保险股份有限公司汕尾分公司解除劳动关系证明、珠海格力电器股份有限公司证明，珠海盛世欣兴粤东格力贸易有限公司证明，抓获经过，证人吴某、刘某2、吕某、陈某3、肖某、陈某4、余某1的证言，被害人陈某1、施某、林某1、罗某1、刘某1、黎某1、黎某2、陈某2、李某的陈述，被告人郭庆业的供述和辩解，海丰县宏信合伙会计师事务所关于涉案账户整理统计情况的报告，现场勘验笔录、辨认笔录，光盘1张等证据证实，足资认定。
本院认为，被告人郭庆业无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物价值人民币1940550元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关指控被告人郭庆业所犯罪名成立，本院予以支持。被告人郭庆业犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于请求对被告人郭庆业从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人郭庆业的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭庆业犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2031年4月17日止，罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人郭庆业退赔犯罪所得人民币103600元，归还被害人林景祥（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币1300000元，归还被害人罗国浩（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币52950元，归还被害人刘仁汀（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币200000元，归还被害人陈胜乐（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币180000元，归还被害人黎火城（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币14000元，归还被害人黎杰生（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币30000元，归还被害人陈海平（身份证号码：）；退赔犯罪所得人民币60000元，归还被害人李河芬。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李捷辉
审 判 员 王春林
人民陪审员 陈锦标
二〇一八年八月十五日
书 记 员 何宗娜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。