海南省第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海南一中刑初字第80号
公诉机关海南省人民检察院第一分院。
被告人梁仓溢（曾用名：梁开坤）。
指定辩护人赵雪梅，海南泽田律师事务所律师。
海南省人民检察院第一分院以琼检一分公诉一刑诉（2014）58号起诉书指控被告人梁仓溢犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪一案，于2014年9月9日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭进行了审理。海南省人民检察院第一分院检察员韩俊出庭支持公诉，被告人梁仓溢及其辩护人赵雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
海南省人民检察院第一分院指控：
一、合同诈骗事实
2011年6月至2013年4月期间，被告人梁仓溢与他人订立水泥、钢材购销合同，在履行合同过程中，以先部分履行诱骗对方当事人继续履行等方法，多次骗取他人财物共计价值人民币841291元（以下币种均为人民币），具体事实如下：
（一）骗取海南富通钢铁公司庄某怀钢材货款660856元
2011年6月的一天，梁仓溢与海南富通钢铁公司钢材部经理庄某怀达成钢材销售口头协议，约定发货单上每吨钢材的单价含支付梁仓溢的20元介绍费。2011年6月30日，庄某怀以每吨4900元的价格将钢材（盘元钢）86.46吨出售给梁仓溢，并在发货单上注明15日内付清货款。之后梁仓溢在未付货款的情况下又以当场现金付款的方式与庄某怀做了两单钢材生意。同年7月14日，梁仓溢以先提货再一起支付货款的方式要求庄某怀继续发货，其中盘元钢14.32吨、螺纹钢45.48吨。梁仓溢将上述钢材出售给万宁永发建材经销店的卓某强，至2011年10月31日止，卓某强已将所购钢材款陆续全部支付给梁仓溢。以上钢材货款扣除梁仓溢的介绍费累计710856元。经庄某怀多次催要，梁仓溢仅于2011年8月19日支付货款5万元，此后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付钢材剩余货款660856元。
（二）骗取海南新兴水泥公司经销商梁某宏水泥货款43500元
2011年6月30日，被告人梁仓溢与海南新兴水泥公司经销商梁某宏签订《水泥购销合同》，约定水泥价格为每吨500元，结算方式为每采购满200吨水泥结款一次。2011年7月2日至7月26日，梁某宏共向梁仓溢供应了137吨天涯牌水泥，水泥货款共计68500元。梁某宏将水泥供应给海口市东知小区丽江花园工地并陆续收回货款。期间，经梁某宏多次催要，梁仓溢于2011年9月、10月支付水泥货款2万元，此后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余货款48500元。2012年1月份，梁仓溢因涉嫌诈骗被拘留期间，其妻林某代为还款5000元给梁某宏。
（三）骗取定安深港混凝土有限公司朱某明水泥货款53830元、司机张某运费9300元
2012年11月份，被告人梁仓溢与定安深港混凝土有限公司经理朱某明达成水泥购销口头协议，双方约定朱某明向梁仓溢供应椰树牌水泥，结算方式为先提货后付款，运费由梁仓溢支付。同年12月份朱某明共向梁仓溢供应水泥21车570吨，每吨单价300-340元不等，货款共计180950元。梁仓溢找货运司机张某帮其运输上述水泥，双方约定货到后结算运费，运至五指山市的前两车运费73元／吨，其余为75元／吨，运至琼中新伟两车运费分别为68元／吨、60元／吨，运至万宁一车运费68元／吨，运费共计41379元。梁仓溢提货后以低于进货价格（购进价＋运费）共出售492吨椰树牌水泥给五指山市茂兴水泥店的潘某成，其余销往琼中新伟和万宁两地，并收到全部货款。期间，梁仓溢向朱某明、张某支付部分货款127120元、32079元，然后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余水泥货款53830元、运费9300元。
（四）骗取屯昌鸿启水泥公司经销商王某水泥货款59800元、司机陈某飞运费13040元
2013年4月份，被告人梁仓溢与王某达成水泥购销口头协议，双方约定王某向梁仓溢供应椰树牌水泥，结算方式为先提货后付款，运费由梁仓溢支付。2013年4月至6月期间，王某共向梁仓溢供应水泥12车369吨，每吨单价320-350元不等，货款共计119800元。梁仓溢找货运司机陈某飞帮其运输水泥共9车252吨，双方约定货到后结算运费，运至五指山市运费85元／吨，运费共计21420元。梁仓溢提货后以低于进货价格（购进价＋运费）将上述水泥出售给五指山市茂兴水泥店的潘某成，并收到全部货款。期间，梁仓溢仅向王某、陈某飞支付部分货款6万元、运费8380元，然后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余水泥货款59800元、运费13040元。
二、伪造公司印章事实
2012年12月，被告人梁仓溢承揽到中太建设集团股份有限公司承建的海口美苑小区工地的天涯牌水泥供应业务，为从澄迈华盛天涯水泥有限公司经销商朱某明处购进天涯水泥，其找人伪造“中太建设集团股份有限公司”公章，使用该印章以该公司名义虚构了一份与澄迈华盛天涯水泥有限公司的《天涯水泥销售合同》，并将该合同提供给朱某明，2013年1月9日，梁仓溢一次性向朱某明支付货款15万元，朱某明据此向梁仓溢陆续供应天涯水泥，后朱某明发现多发了价值31700元的水泥，遂停止发货并向梁仓溢催要，梁仓溢拒付。
针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，并据此认为，被告人梁仓溢无视国法，以非法占有为目的，以先部分履行合同诱骗对方当事人继续履行等方法，多次骗取他人财物共计840326元，数额特别巨大；梁仓溢还伪造公司印章并使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项、第二百八十条第二款之规定，应当以诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人梁仓溢辩称，其存在与他人的多笔合同纠纷，欠款是因资金周转不过来所欠，虽然其记不起来具体数额，但数额没有这么多；其行为不是诈骗。其私刻公章的行为属实，但其是出于尽快履行合同的良善愿望，并非故意所为。其在外投资了工程40多万，还可收新加坡的货款30多万元，因此希望法院从轻处罚。
辩护人赵雪梅提出：1、被告人梁仓溢主观上无诈骗故意，也没有非法占有的故意。梁仓溢的欠款是在多次生意中累计的，是正常的经济纠纷，梁有一定偿还能力，其偿还了部分欠款。2、被告人没有高买低卖的情况，其行为系民事合同违约，不是诈骗。3、伪造公司印章的行为，情节显著轻微、危害不大，且梁仓溢并不是想从朱某明处骗取货物合同，只是为了方便工作，这份合同也实际履行了，没有给中太公司和朱某明造成实际损失。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗事实
2011年6月至2013年4月期间，被告人梁仓溢与他人订立水泥、钢材购销合同，在履行合同过程中，以先部分履行诱骗对方当事人继续履行等方法，多次骗取他人财物共计价值840326元，具体事实如下：
（一）骗取海南富通钢铁公司庄某怀钢材价值660856元
2011年6月的一天，梁仓溢与海南富通钢铁公司钢材部经理庄某怀达成钢材销售口头协议，约定发货单上每吨钢材的单价均往上加20元作为支付梁仓溢的介绍费。2011年6月30日，庄某怀以每吨4880元的价格将钢材（盘元钢）86.46吨出售给梁仓溢，并在发货单上注明单价为4900元，15日内付清货款。之后梁仓溢在未付清第一次货款的情况下又以当场现金付款的方式与庄某怀做了两单钢材生意。同年7月14日，梁仓溢以先提货再一起支付货款的方式从庄某怀处骗取盘元钢14.32吨、螺纹钢45.48吨。梁仓溢将从庄某怀处获得的钢材出售给万宁永发建材经销店的卓某强，截止2011年10月31日，卓某强已将所购钢材款陆续全部支付给梁仓溢。经庄某怀多次催要，梁仓溢仅于2011年8月19日支付货款5万元，此后便以各种理由推脱其付款义务。经鉴定，被告人骗取的以上钢材价值710856元（不含介绍费），未支付的钢材价值为660856元。
为证实以上事实，公诉机关在法庭上出示了以下证据：
1、书证
（1）《接受刑事案件登记表》证实，2012年1月9日，海南富通钢铁有限公司庄某怀向秀英派出所报案称，梁开坤于2011年辞职离开海南泰基公司后，仍以海南泰基公司的名义与庄某怀购买钢材，累计欠款661765元，经多次催要，但梁开坤拒接电话并以短信方式回复称未收到工程款，致使该款拖欠达半年之久。
（2）梁开坤提供的名片内容证实，梁开坤以海南泰基建设工程（集团）有限公司、海南宏生工程建设有限公司、海南泰基岩土机械有限公司物资副经理的身份进行活动。
（3）《企业法人营业执照》及税务登记等证实，海南宏生工程建设有限公司是独立的法人，成立于2006年，经营范围包括建筑工程施工、导截流工程、砂石料生产、公路、桥梁等的施工。
（4）海南宏生工程建设有限公司出具的情况说明、海南泰基建设工程有限公司文件等证实，梁开坤于2010年6月8日被该公司聘用为物资部采购员，后又试用为物资管理部副经理，因试用期考核不合格被免去物资部副经理职务。2011年7月3日，梁开坤申请离职，并于2011年7月11日被正式批准离职。梁开坤离职时还拖欠公司几千元债务。
（5）《送货单》（NO.2134765、NO.2134766、NO.2134708）三张证实，富通钢铁公司于2011年6月30日发钢材86.48吨，单价4900元；同年7月14日，两次发钢材盘元钢14.32吨、螺纹钢45.48吨，单价均为4850元，总价款713782元。
（6）尾号为06999、户名为林某的农行账户清单显示，该账户于2011年8月19日向户名为庄某、尾号为21163的账户转入5万元。该款为证人庄某怀所确认的钢材款。
2、证人证言
（1）柯某波证称：2011年6月的一天，一个叫梁开坤的男子到我公司型材部，自我介绍说想合作生意，但是当时我不认识他。不知道他通过什么手段得到我的名片，就打电话给我，称他是泰基公司的副经理，邀请我去他办公室谈一些业务。我应邀到泰基公司的办公室里与梁开坤谈了钢筋买卖的事。业内人都知道，泰基公司是一家很有实力的公司，如果是代表公司与我们谈业务，我们将得到一笔很好的生意，所以当时在他办公室谈完之后，我就和梁开坤一起到我们富通公司的型材部，将梁介绍给钢材部的业务经理庄某怀认识。
如果不代表泰基公司，我们一般不会给他那么高的信用额。能够一次给他发几十万的货，是因为我们相信他的公司背景。我们没有与泰基公司订购销合同，主要是认为梁开坤在利用他有泰基公司的便利，自己吃私单。即，业务员知道某个地方有一些生意，但这些生意未经正式的渠道到公司，业务员可能就会利用自己的关系将生意接下来，自己去赚取其中的利润。梁开坤也是这种情况，他有泰基公司的背景，我们信任的是泰基公司，他和我们做生意都提出赚取回扣的，如果是正式的公司购销合同，他就赚不到这笔钱。
（2）陈某南证称：2011年7月14日中午，我们公司经理庄某怀和客户梁开坤在公司商谈要两批钢材（盘元钢、螺纹钢），我按照梁开坤提出的规格型号写了两张送货单（NO.2134765、NO.2134766）过磅装车，我就问送货单的单位、地址写什么，梁开坤说写：海南泰基有限公司。我写完后，梁在两张单上分别签名。
（3）林某锐证称：2011年6月30日中午，我们公司经理庄某怀和客户梁开坤在公司商谈要一批盘元钢，我按照梁开坤提出的规格型号写了一张送货单（NO.2134708）过磅装车，我就问送货单的单位、地址写什么，梁开坤说写：海南泰基工地。我写完后，梁在单上签名。我还同时注明：如果超出15天未付款则按每吨每天加5元计算，每吨60元运费×86吨＝5160元。
（4）卓某强证称：2011年6月份左右，梁开坤到我公司与我洽谈业务，梁称其在海口有一家很大的钢材公司，可以大量向我供应工地所需要的钢材及型材，在我公司资金周转不方便的时候，可以延长付款期限，于是我们就这样认识了。2011年6月30供应了86吨，单价4860元，共计420292元。第二批是21.26吨，每吨4860元，共计103323元。第三批是7月14日供应的，59.8吨，单价4860元，共计约30多万元。到2011年10月份，我已经将钱全部付清给梁开坤，我和他没有债务纠纷了。钢材的运费都是我支付的，价款中不含运费。
3、被害人陈述
被害人庄某怀述称：我是海南富通钢铁销售有限公司钢材部的经理。2011年6月29日，我通过富通公司型材部经理柯某波在我公司里认识了梁开坤，在交谈过程中，梁都是以海南泰基公司员工自称，并且互递名片，他声称是泰基公司做基础业务的，并说泰基公司要钢材，我们当时谈好的价钱是每吨4880元。2011年6月30日我们开了一张送货单，送货单上的价钱是每吨4900元，其中20元是我们跟梁开坤说好的给他的介绍费，上面还注明在十五日内将货款结清，否则每吨加5元。于是当天下午我们公司就将送货单给梁开坤确认签名，然后他就将钢材拉走了。
2011年7月1日至14日间，我公司还与梁开坤做了两次生意，他两次都是付现金，约是11.5万元。现金交易期间，我一直跟他要我公司的钢材款，他说他银行卡丢了，正在补卡，所以无法还第一次的货款。2011年7月14日下午，梁开坤再次到我公司拿货，当天他自己安排了两辆车过来，要了螺纹钢45.48吨，每吨4830元，总价220578元，还要了14.32吨盘元钢，每吨4830元，总价69452元，我公司当晚就给他开了两张送货单，但是跟上次一样，价钱都往上加了20元一吨给他当做介绍费，也是要求十五日内还款，否则每吨加5元。梁在当晚就确认签名，将钢材拉走了。2011年8月，我们多次追款的情况下，梁开坤将5万元人民币从一个私人账户转到我公司的庄某的账上，之后我们多次催要，他开始说没钱，叫多给点时间给他，后来就不接电话不回信息。
我们与泰基公司没有签订钢材购销合同，但在送货单上写的收货单位是泰基公司，主要是因为我们与梁开坤不熟，第一次与梁做生意时，按照他给的名片，上面写的是泰基公司的物资部副经理，考虑到以后可能会长期做生意，我们就以泰基两个字来辨认梁开坤经手的业务。按照市场的行规，业务员的主要收益就是介绍生意，从中赚取利润，梁开坤是泰基的业务员，我们能够直接和他合作，也就等于抓住了泰基公司这笔生意。当初我们的想法是梁开坤既然在泰基公司这么好的单位工作，信誉上没有问题，其次梁开坤按惯例向我们索要回扣，我们也不愿意得罪业务员，如果我们要求和泰基签订合同，可能会损失一次赚钱的机会。
4、被告人的供述和辩解
梁开坤供称：2011年6月初，我在海南宏生工程建设有限公司工作。2011年6月30日，我根据客户卓某强的要求，按他的订货单从富通公司购买总价423752元的盘元钢，每吨原价4880元，但经我与富通公司沟通，将单价提高到4900元，以便我能从中收取每吨20元的利润，但当天我没有钱，所以没有付款，我跟庄某怀说等对方把钱付给我后就付给他，并且如果我要是十五日内未按时付款，每吨钢材就多收我五元。送货单上的收货单位写的是海南万宁泰基工地，这是富通公司自己写的，我提过了说这批货是万宁第二中学工地用的，但庄某怀说无所谓，说只要有“泰基”两个字就是我经手的。到了2011年11月份，卓某强陆续以三万元、五万元等多次付我款项。但这些资金都被我用于别处的资金周转了，所以没有支付该批货款。2011年7月14日，我又按卓某强的要求，向富通公司买了220578元的螺纹钢，每吨4830元，经我跟富通公司协商，单价提到4850元，以便我能收取每吨20元的利润，当天我也没有付款。到同年12月份，卓某强也陆续将货款付给了我，我将款用于资金周转，没有支付给富通公司。这次货的送货单上也写的是泰基公司，也是富通公司自己写上去的，我也提出过异议，但庄某怀说无所谓，只要写泰基两个字的就是我经手的，所以我也没有多说什么。卓某强没有欠我货款。
2011年4月份，富通公司的柯某波去我当时就职的海南泰基建设工程建设有限公司和我认识，后经柯某波的介绍，我认识了庄某怀，并互留名片。如果我不是泰基公司的物资部副经理，柯某波不会约我合作的事。我是2011年5月份向泰基建设公司打报告辞职的，因为我自己想开公司单干。2005年时，我曾注册过一公司，即海南申海实业有限公司，法人代表是我，我应聘到海南泰基建设工程公司的目的就是想通过在该公司锻炼，拓展业务范围，结交人士，然后回自己公司单干。我与庄某怀认识时还在泰基公司工作。从2011年8月，富通公司多次电话催促我还款，我以对方没有支付货款为由称无钱支付给富通公司。
我与富通公司谈业务的时候是以我个人的名义，即我名下注册的申海实业有限公司与富通公司谈的，没有以泰基公司的名义和富通谈这几笔业务。富通公司与我合作的原因无非是看中我在泰基公司工作时手上的一些资源。海南泰基建设工程（集团）有限公司与海南宏生工程建设有限公司的关系我说不清楚，但这两个是同一家公司。
5、鉴定意见
五指山价格认证中心出具的五价鉴定（2014）015号《价格鉴定结论书》证实，按照海南富通钢铁公司提供的送货据，100.78吨盘元钢、45.48吨螺纹钢的价值为710856元。
6、视听资料、电子数据
《提取笔录》及照片证实，2013年12月22日，侦查人员依法对梁仓溢尾号为363的手机短信等进行拍照固定，梁手机上的短信显示，庄某怀曾将自己的账户发给梁仓溢。
（二）骗取海南新兴水泥公司经销商梁某宏水泥货款43500元
2011年6月30日，被告人梁仓溢与海南新兴水泥公司经销商梁某宏签订《水泥购销合同》，约定水泥价格为每吨500元，结算方式为每采购满200吨水泥结款一次。2011年7月2日至7月26日，梁某宏共向梁仓溢供应了137吨天涯牌水泥，水泥货款共计68500元。梁某宏将水泥供应给海口市东知小区丽江花园工地。期间，经梁某宏多次催要，梁仓溢于2011年9月、10月支付水泥货款2万元，此后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余货款48500元。2012年1月份，梁仓溢因涉嫌诈骗被拘留期间，其妻林某代为还款5000元给梁某宏。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：
1、书证
（1）《受案登记表》及报案书等证实，梁某宏于2013年11月31日向五指山市公安局报案称，其向一个梁姓男子供应水泥65800元，对方支付20000元后拒不支付余款并消失。
（2）水泥发货单据、销售明细表等证实，梁某宏曾供应水泥给梁仓溢137吨，每吨500元（含运费）。
（3）《水泥购销合同》证实，海南新兴水泥有限公司与梁开坤于2011年6月30日订立了供应水泥的合同，交货地点在海口东升小区（丽江花园），每满200吨水泥结款一次。
2、证人证言
（1）林某证称：我2011年就和梁仓溢离了婚。一个叫梁某宏的人曾找过我要水泥款，我为梁支付过一笔5000元的现金给梁某宏。此后梁某宏就没有再找过我了。
3、被害人陈述
梁某宏述称：我是天涯水泥的经销商。2011年3、4月份，梁开坤到我之前所在的澄迈县老城开发区海南新兴水泥有限公司谈合作水泥的事，销售部的员工把我的电话给梁开坤。后来，我要求要与公司合作，梁就带我到泰基公司里面签合同，此合同我和泰基公司均按约定履行完毕。到了5月底时，梁开坤打电话说他自己做一个工地，需要水泥并要求我供货给他，我说合作可以，但要订书面合同，每吨500元包运费供应到海口市东升小区丽江花园工地给他。合同订好后，我于同年7月2日起按合同开始供应天涯牌水泥，当供应到113吨时，我要求梁开坤结算水泥款，他说要再发两车再结，所以7月26日我又提供了一车水泥，但他还是以工地没结货款给他为由不付款，于是我停止供货，并一直打电话催要货款，直到2011年9月，我到泰基公司找梁开坤催款，之后，他通过一个叫林凤云的账户转给我1万元，梁又要求我发货，我坚持要他先结算再发货，之后梁开坤就没有再要求发货了。我继续打电话找他还钱，并且到泰基公司找，但没有找到。同年10月14日，梁开坤通过一个叫林某的账户转了1万元给我，之后我再到泰基公司时，公司人员告诉我梁开坤已经离开泰基公司了，不久，梁开坤就换了号码，我再没有见过他了。
该证人从10张不同男性正面免冠照片中认出梁仓溢即梁开坤。
4、被告人的供述和辩解
被告人梁仓溢供称：我在向琼州大道东升小区供货的时候，还欠新兴水泥厂的几万元水泥款，不过我跟新兴水泥厂的钱是有合同的。虽然合同超过期限了，但我没有收到东升小区的工程款，所以我没有办法还钱给新兴水泥厂。
被告人当庭又辩称，其已将钱交给前妻林某，让林还款，因此欠款与其无关。
5、鉴定意见
五指山价格认证中心出具的五价鉴定（2013）140号《价格鉴定结论书》证实，137吨天涯牌水泥价值68500元。
（三）骗取定安深港混凝土有限公司朱某明水泥货款53830元、司机张某运费9300元
2012年11月份，被告人梁仓溢与定安深港混凝土有限公司经理朱某明达成水泥购销口头协议，双方约定朱某明向梁仓溢供应椰树牌水泥，结算方式为先提货后付款，运费由梁仓溢支付。同年12月份朱某明共向梁仓溢供应水泥21车570吨，每吨单价300-340元不等，货款共计180950元。梁仓溢找货运司机张某帮其运输上述水泥，双方约定货到后结算运费，运至五指山市的前两车运费73元／吨，其余为75元／吨，运至琼中新伟两车运费分别为68元／吨、60元／吨，运至万宁一车运费68元／吨，运费共计41379元。梁仓溢提货后以低于进货价格（购进价＋运费）共出售492吨椰树牌水泥给五指山市茂兴水泥店的潘某成，其余销往琼中新伟和万宁两地，并收到全部货款。期间，梁仓溢向朱某明、张某支付部分货款127120元、32079元，然后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余水泥货款53830元、运费9300元。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交了如下证据加以证实：
1、书证
（1）《受案登记表》及报案书等证实，张某于2013年12月3日向五指山市公安局报案称，其被一个梁姓男子骗运水泥，该男子拒绝支付运费9300元。
（2）《受案登记表》及报案书等证实，朱某明于2013年4月22日向定安县公安局报案称，其被一个梁姓男子骗了水泥款85530元。
（3）《企业法人营业执照》、《税务登记证》等证实，定安深港混凝土有限公司系独立法人，经营范围为混凝土的销售及配送服务。
（4）《公司承包经营合同》证实，2012年10月29日，朱某明承包了定安深港混凝土有限公司的经营权。
（5）《证明》等书证证实，汤某燕系海南屯昌鸿启水泥有限公司的水泥经销商，自2012年11月11日起从该公司提货，且已支付319万元的水泥货款。
（6）屯昌鸿启水泥有限公司销售部出具的对账单及提货单据等证实，2012年12月份，牌号为31109、41501、36016、30826、36098分21次从该公司提取水泥共计570吨，销往五指山及琼中新伟农场。
（7）证人朱某明提供的五指山椰树水泥对账单及梁仓溢发给朱某明的电邮打印件等证实，截止2012年12月31日，梁仓溢尚欠水泥款53830元，梁仓溢在对账单上签字认可。
（8）潘某成提供的记账单证实，其于2012年12月至2013年1月1日，收到梁仓溢的水泥397吨。
（9）农业银行查询清单证实，梁开坤开户的尾号为12012的账户，于2012年12月12日转入11400元，于同月15日转入10640元。
（10）户名为陈某霞、尾号为26312的农业银行账户明细清单证实，该账户于2012年12月16日转入21280元、18日转入11400元、27日转入10500元、30日转入10590元。该账户还于2013年4月28日转入12401元、5月2日转入19880元、5月7日转入18640元、5月10日转入28190元、5月13日转入19880元、5月26日转入7500元、6月5日转入10500元，总计转入170761元。
该清单与户名为潘某成、尾号为78611的农业银行账户明细转出记录清单相互对应，即潘某成的账户转入陈某霞账户总计170761元。
（11）户名为汤某燕、尾号为45914的农业银行账户明细清单证实：从2012年12月4日至2013年1月14日，从梁仓溢、陈某霞（陈某文）账户共转入款项17笔，计292795元，含2013年1月9日转入的15万元预付款（中太公司水泥款）。
（12）21张海南屯昌鸿启水泥有限公司提货的单据证实，从2012年12月4日至2012年12月26日，户名为汤某燕，车号为31109，从该公司提货并运往五指山的水泥共285吨。
（13）农业银行卡交易明细清单（尾号为04317，户名：张某）证实，2012年12月13日，该账户由梁开坤的账户转入4000元。
2、证人证言
（1）潘某成证称：我在五指山市开了一家茂兴水泥店，一直营业至今，2012年，一个自称姓梁的老板来我店里推销椰树牌水泥，说能以优惠的价格卖给我。我同意了，后从2013年4月份开始，这姓梁的老板就供应了十二次水泥给我，一共供应了369吨，一般以每吨360元的价格卖给我，最高价是每吨375元，最低价是每吨335元。我卖出的价格一般是430元每吨，最低是400元每吨。我不知道老梁提供的水泥是从哪里来的，每次要货我就打他手机，每次都是老梁叫人运送过来。最后一次供货完后，定安县的警察找过我了解老梁卖水泥的情况，还有一个自称是帮老梁运水泥的司机也来问老梁的情况，说老梁还欠他1万3千多的运费。
根据我的收货记录对照我的银行交易清单，我一共转给梁仓溢货款12笔，2012年12月5日转31640元，付12月3日收的一车25吨和12月5日收的55吨货款；同年12月8日转了10780元，付同日收到的28吨水泥；12月12日转了11400元，付同日收到的30吨水泥；12月15日转了10640元，付同日收的28吨水泥；12月16日转了21280元，付同日收到的56吨水泥；12月18日转了11400元，付同日收到的30吨水泥；12月20日转了11400元，付同日收到的30吨水泥；12月24日转22800元，付同日收到的60吨水泥；12月26日转了10590元，付同日收到的30吨水泥；12月27日转了10500元，付同日收到的30吨水泥。2013年1月1日转了21180元，付头一天收到的30吨水泥和当天收到的30吨水泥。所有货款加起来一共172400元，其中转的账户有陈某霞、梁开坤的账户。
该证人从10张不同男性免冠照片中认出卖给其水泥的男子系本案被告人梁仓溢。
（2）王某德证称：2012年11月2日起，我在定安深港混凝土有限公司工作，是经理朱某明的司机。梁仓溢是我同事，他之前是朱某明的司机，后来就在公司跑业务。据我了解，梁仓溢于2012年10月底到公司上班，11月就被朱某明派去五指山市跑水泥业务，直到2013年1月，公司发现他跑水泥业务不把余款上交给公司，所以公司也不发工资给他，他就跑了。
（3）朱某厚证称：我在定安深港混凝土有限公司工作，是公司的销售总监。梁仓溢刚开始时在公司给老板开车，我以为他是司机，后来才知道他是公司业务员。公司就发了他11月份的工资，到2013年1月份发现他有问题后，我们就没有给他发2012年12月份的工资，我们是每个月的25日发上个月的工资。
该证人从十二张不同男性正面免冠照片中认出被告人梁仓溢。
（4）陈某霞证称：我叫陈某文，身份证名字是陈某霞，曾用名陈某兵，甘肃静宁县人，无业，梁仓溢是我的未婚夫。我于2011年认识梁仓溢，我知道他以前开过申海实业公司，但不太过问他生意上的事情。我知道有一个叫潘总的人，不过没有见过他，好像是五指山市的人。我有跟潘总发过核对水泥账单的手机短信，梁仓溢和潘总的水泥结算款是通过转账结算的，我不知道是哪张卡，不过我有一张农业银行卡在梁仓溢那里。
3、被害人陈述
（1）朱某明述称：2012年11月1日，我开始租赁定安深港混凝土有限公司进行经营，在海口白龙路人才市场招聘业务员，梁仓溢来应聘并提供了个人简历，我当场录用了他，让他当我的司机。后来我招聘了现任司机，就让梁外出跑业务。2012年12月2日开始，梁促成第一笔交易，到12月31日销售了21车水泥，开始时我规定他每售出一车就结清款项给我，到下次才给他发货。12月3日梁超出业务范围将一车水泥拉到琼中，因此椰树水泥公司要罚我的款，梁仓溢说那车水泥因存在矛盾，客户没有支付他货款，要等对方付款后才能给我，所以我也就没有再追究。到12月23日开始，梁仓溢便以到货太晚不能支付货款为由陆续拖欠六车水泥货款，截止2012年12月31日，他已拖欠货款53830元，之后他以没有拿到货款为由拒绝支付货款给我，直到春节前货车司机张某找到我说他的运费还没有付，向我讨要运费，我才知道梁仓溢已经收到客户所有货款了，为此我亲自电话询问潘老板，得到的答复是货款已全部支付给梁仓溢。我多次向梁仓溢催要货款，他以各种理由推脱，最后连电话也不接了。梁仓溢还跑了一单天涯水泥的业务，因客户预付了15万元货款，从2012年12月11日开始，梁就联系我开始发货，我太忙就没有核查发货量，到2013年1月11日总共发了19车水泥后，我才发现发出的货值已超出了15万元，我就没有再给他货了，我算了一下，多发了31700元的货。这样，梁仓溢总计侵占了我85530元。我是天涯水泥厂和椰树水泥厂的代理商，每个代理商有水泥厂里都有个户，有了这个户才能从厂里批发水泥，我的户都以老婆汤某燕的名字开。梁仓溢没有资格从水泥厂提货，他只有确认需求量并联系好货车后，把货车牌号报给我，然后我以汤某燕（我老婆）的名义与水泥厂联系，从厂里领出货单拉货。
被害人从10张不同男性免冠照片中认出被告人梁仓溢。
（2）张某证称：2012年12月份左右，我帮一个老板运输水泥，当时不知他叫什么，是他主动联系我的。他大概三十多岁，说他在定安黄竹有一个混凝土公司，他是公司股东之一。我帮他运过5次左右，其他是叫我工仔阿泳帮他拉的。我用于运输的车是东风天锦货车。每次都是我们的车直接到水泥厂，凭货车上的行车证进入厂区，领取出货单，再进行装运。那老板现金付过一次运费，2250元，此后就转账给我，至今天为止还欠我9300元运费。水泥我们是拉给一个姓潘的老板。
我第一车运到五指山是每吨73元，但我没有钱赚，所以就跟梁说每吨75元运送到五指山市。运到琼中新伟是每吨68元，但第二次运的时候，我有货运回来，所以第二次就是每吨60元。万宁的运费本来是每吨65元，是因为他的水泥要运到几个地方，不是一次性下完，梁说可以每吨加3元，因此是每吨68元了。
该证人从十二张不同男性正面免冠照片中认出被告人梁仓溢即是叫其运输水泥的老板。
4、被告人的供述和辩解
被告人梁仓溢供称：我供给五指山市老潘的椰树牌水泥是向朱某明和王某要的。我是通过原来琼海天涯水泥厂的老总杨国钧认识的朱某明，我曾经想到朱某明的深港混凝土有限公司应聘，但因朱某明所给的工资待遇不符合我的条件，我就没有去。不过我和朱某明谈到混凝土和水泥的合作条件和供货方式。朱某明公司的混凝土和水泥以出厂价供货给我，我自己去销售。我没有当过朱某明的司机。我从朱某明那里拿来的水泥是由一个屯昌的司机运的，我不记得他姓名了，运费大概65元
--70元每吨，运费由我支付。一般是运几次货我才支付给司机，由我未婚妻转账给司机。我已经向朱某明付清了混凝土的钱款。
5、视听资料、电子证据
（1）《提取笔录》及提取手机照片等证实，为固定证据，被告人梁仓溢的手机被依法提取，该手机内由梁仓溢发给潘某成、陈某文的信息内容已被依法拍照固定。手机信息证实了梁仓溢发货给潘某成并催要货款的情况。
（2）《提取笔录》及提取手机短信内容照片证实，2013年4月起，梁仓溢的手机收到号码记录本为屯昌水泥车3（张某的手机号）多次发来的运费催要短信，其中载明，共计替梁运输19车水泥，其中运往琼中新伟两车，运费分别为每吨60元、68元；运往万宁两车，每吨68元；运往五指山除一车每吨73元外，其余皆为每吨75元，总计39554元，已收26800元，余12754元。
（四）骗取屯昌鸿启水泥公司经销商王某水泥货款59800元、司机陈某飞运费13040元
2013年4月份，被告人梁仓溢与王某达成水泥购销口头协议，双方约定王某向梁仓溢供应椰树牌水泥，结算方式为先提货后付款，运费由梁仓溢支付。2013年4月至6月期间，王某共向梁仓溢供应水泥12车369吨，每吨单价320-350元不等，货款共计119800元。梁仓溢找货运司机陈某飞帮其运输水泥共9车252吨，双方约定货到后结算运费，运至五指山市运费85元／吨，运费共计21420元。梁仓溢提货后以低于进货价格（购进价＋运费）将上述水泥出售给五指山市茂兴水泥店的潘某成，并收到全部货款。期间，梁仓溢仅向王某、陈某飞支付部分货款6万元、运费8380元，然后便以各种理由推脱、拒接电话，拒不支付剩余水泥货款59800元、运费13040元。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交了如下证据加以证实：
1、书证
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