广东省潮州市潮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）潮安法刑初字第680号
公诉机关潮州市潮安区人民检察院。
被告人蒋忠波（自报），男，1973年12月12日出生，汉族，出生地贵州省思南县，小学文化，无业。因犯诈骗罪于2013年4月9日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；2013年5月9日刑满释放。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人吴晋（自报），男，1979年8月14日出生，苗族，出生地贵州省思南县，初中文化，无业。因犯抢夺罪于2002年11月7日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2003年11月30日刑满释放。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人张羽桥（自报），男，1979年1月12日出生，土家族，出生地贵州省思南县，初中文化，无业。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人蒋贵治（自报），男，1974年6月22日出生，汉族，出生地贵州省思南县，小学文化，无业。因犯诈骗罪于2013年4月9日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；2013年8月9日刑满释放。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人朱兴兵（自报），男，1975年6月3日出生，汉族，出生地贵州省思南县，小学文化，无业。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人朱廷友（自报），男，1982年3月4日出生，汉族，出生地贵州省思南县，文盲，无业。因犯盗窃罪于2012年10月23日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；2013年10月16日刑满释放。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
被告人邵某某（自报），男，1972年9月28日出生，汉族，出生地贵州省思南县，小学文化，无业，户籍地贵州省思南县邵家桥镇坪丰村晒坝组。因本案于2014年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉（2014）689号起诉书指控被告人蒋忠波、吴晋、张羽桥、蒋贵治、朱兴兵、朱廷友犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人邵某某犯信用卡诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年1月14日公开开庭审理了本案。潮州市潮安区人民检察院指派代理检察员陈植出庭支持公诉，被告人蒋忠波、吴晋、张羽桥、蒋贵治、朱兴兵、朱廷友、邵某某出庭参加诉讼。现已审理终结。
潮州市潮安区人民检察院指控：
1、被告人蒋忠波与同案人刘某、谢某某（均另案处理）合谋骗取他人财物。2013年10月1日上午，被告人蒋忠波与同案人驾摩托车窜至湖南省益阳市资阳区五一路民富商贸城前，由同案人刘某驾车在被害人徐某某面前假装掉下一叠人民币4000元，同案人谢某某乘机上前捡钱并假装要与被害人徐某某分钱，后驾车将被害人徐某某骗至益阳市“华鑫”菜业蔬菜基地附近，同案人刘某驾车尾随，追问被害人徐某某与同案人谢某某是否有捡到其失落的现金，乘机与同案人谢某某骗走被害人徐某某的一个墨绿色女式挎包、一部华为牌C8815型手机、一部三星牌9108型手机、一条仿铂金女式项链（共价值人民币2350元），现金人民币6800元及一张农村信用合作联社银行卡、一张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由被告人蒋忠波在柜员机取走被害人徐某某农村信用合作联社银行卡内的人民币11500元，并将所得赃款瓜分。破案后，赃款均无法追回。
2、被告人朱兴兵与同案人张某某、朱某某（均另案处理）合谋骗取他人财物。2013年10月10日上午，被告人朱兴兵与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇“恒洁”卫浴附近，由同案人朱某某驾车在被害人黎某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人朱兴兵乘机上前捡起袋子并假装要与被害人黎某某分钱，后驾车将被害人黎某某骗至潮州市潮安区地方税务局凤塘税务分局附近，同案人朱某某驾车尾随，追问被害人黎某某与被告人朱兴兵是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人朱兴兵骗走被害人黎某某的一张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由同案人张某某、朱某某在柜员机取走被害人黎某某银行卡内的人民币6450元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
3、被告人朱兴兵与同案人张某某、王某某（另案处理）合谋骗取他人财物。2013年11月28日上午，被告人朱兴兵与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇浮岗桥附近，由同案人张某某驾车在被害人杨某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人朱兴兵乘机上前捡起袋子并假装要与被害人杨某某分钱，后驾车将被害人杨某某骗至潮州市潮安区凤塘镇府前路“淑喜”小炒店附近，同案人张某某驾车尾随，追问被害人杨某某与被告人朱兴兵是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人朱兴兵骗走被害人杨某某的一张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由同案人王某某在柜员机取走被害人杨某某银行卡内的人民币26900元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
4、被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲（均另案处理）合谋骗取他人财物。2013年12月7日上午，被告人张羽桥与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区工商行政管理局凤塘工商所附近，由同案人王某甲驾车在被害人汪某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与被害人汪某某分钱，后驾车将被害人汪某某骗至潮州市潮安区凤塘镇和安村一土路，同案人王某甲驾车尾随，追问被害人汪某某与被告人张羽桥是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人张羽桥骗走被害人汪某某的一部手机及一本中国邮政储蓄银行存折和密码，后由同案人邵某甲在柜员机取走被害人汪某某存折内的人民币20500元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
5、被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人王某某合谋骗取他人财物。2013年12月11日上午，被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区浮洋镇乌洋村“诚鑫”车行附近路段，由被告人蒋忠波驾车在被害人童某甲面前假装掉下一个塑料袋子（内有一叠冥币），被告人蒋贵治乘机上前捡起袋子并假装要与被害人童某甲分钱，后驾车将被害人童某甲骗至浮洋镇乌洋村一土路，被告人蒋忠波驾车尾随，追问被害人童某甲与被告人蒋贵治是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋贵治骗走被害人童某甲的一张中国银行卡和密码，后由同案人王某某在柜员机取走被害人童某甲银行卡内的人民币10700元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
6、被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人王某某合谋骗取他人财物。2013年12月12日上午，被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区古巷镇福庆村“老鹤”商行附近，由同案人王某某驾车在被害人汪某甲面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人汪某甲分钱，后同案人王某某驾车返回，追问被害人汪某甲与被告人蒋忠波是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人汪某甲的一部手机（无法估价）、现金人民币1500元及一张中国农业银行卡、三张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由同案人王某某在柜员机取走被害人汪某甲中国邮政储蓄银行卡内的人民币20000元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
7、被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人王某某合谋骗取他人财物。2013年12月13日上午，被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人驾摩托车窜至潮州市枫溪区槐山岗路段，由同案人王某某驾车在被害人刘某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人刘某某分钱，后驾车将被害人刘某某骗至一条小路，同案人王某某驾车尾随，追问被害人刘某某与被告人蒋贵治是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人刘某某的现金人民币970元及一本中国邮政储蓄银行存折和密码，后取走被害人刘某某存折内的人民币3000元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
8、被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲合谋骗取他人财物。2013年12月20日上午，被告人张羽桥与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区古巷镇孚中村“新永鑫隆”超市附近，由同案人王某甲驾车在被害人高某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有一叠冥币），被告人张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与被害人高某某分钱，后驾车将被害人高某某骗至古巷镇孚中村一条巷子里，同案人王某甲驾车尾随，追问被害人高某某与被告人张羽桥是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人张羽桥骗走被害人高某某的现金人民币500元、一部手机（无法估价）及一本潮安县农村信用合作联社存折和密码，后由同案人邵某甲取走被害人高某某存折内的人民币28000元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
9、被告人蒋忠波与同案人王某某合谋骗取他人财物。2013年12月25日上午，被告人蒋忠波与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇东门村花园路，由同案人王某某驾车在被害人杨某甲面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人杨某甲分钱，后驾车将被害人杨某甲骗至凤塘镇南门村“金澳迪”瓷厂附近，同案人王某某驾车尾随，追问被害人杨某甲与被告人蒋忠波是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人杨某甲的现金人民币300元及一张中国建设银行卡和密码，后在柜员机取走被害人杨某甲银行卡内的人民币2000元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
10、被告人吴晋与同案人李某、“老丁”（均另案处理）合谋骗取他人财物。2014年1月11日上午，被告人吴晋与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区金石大道附近路段，由同案人“老丁”驾车在被害人蒋某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人李某乘机上前捡起袋子并假装要与被害人蒋某某分钱，后同案人“老丁”驾车返回，追问被害人蒋某某与同案人李某是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人吴晋和同案人李某骗走被害人蒋某某的一部手机、一条项链（均无法估价）、现金人民币1400元及一张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由同案人李某、“老丁”在柜员机取走被害人蒋某某银行卡内的人民币57300元，并将赃款平分。破案后，赃款物均无法追回。
11、被告人蒋忠波、朱廷友合谋骗取他人财物。2014年3月17日上午，被告人蒋忠波、朱廷友驾摩托车窜至潮州市枫溪区振潮南路，由被告人朱廷友驾车在被害人杨某乙面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人杨某乙分钱，后被告人朱廷友驾车返回，追问被害人杨某乙与被告人蒋忠波是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人杨某乙的一部手机（无法估价）及一张中国农业银行卡和密码，后在柜员机取走被害人杨某乙银行卡内的人民币1400元，并将赃款平分。破案后，赃款物均无法追回。
12、被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲合谋骗取他人财物。2014年3月22日上午，被告人张羽桥与同案人驾摩托车窜至潮州市枫溪区前进村菜市场附近，由被告人张羽桥驾车在被害人钟某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有一叠冥币），同案人王某甲乘机上前捡起袋子并假装要与被害人钟某某分钱，后被告人张羽桥驾车返回，追问被害人钟某某和同案人王某甲是否有捡到其失落的袋子，乘机与同案人王某甲骗走被害人钟某某的现金人民币500元及一张中国银行卡，后将赃款平分。破案后，赃款物均无法追回。
13、被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲合谋骗取他人财物。2014年4月9日上午，被告人张羽桥与同案人驾摩托车窜至潮州市古巷镇枫二村村道，由同案人王某甲、邵某甲采用“掉钱分钱”的手段，骗走被害人徐某甲的现金人民币570元及一张潮州市潮安区农村信用合作联社银行卡和密码，后由同案人王某甲、邵某甲在柜员机取走被害人徐某甲银行卡内的人民币4500元，并由被告人张羽桥持该卡在商店消费人民币85.5元，后将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
14、被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲合谋骗取他人财物。2014年4月10日上午，被告人张羽桥与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇南门村“建兴”瓷厂附近，由同案人邵某甲驾车在被害人史某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与被害人史某某分钱，后驾车将被害人史某某骗至凤塘镇南门村开发区，同案人邵某甲驾车尾随，追问被害人史某某和被告人张羽桥是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人张羽桥骗走被害人史某某的一本中国农业银行存折和密码，后由同案人王某甲在银行柜面取走被害人史某某存折内的人民币62000元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
15、被告人蒋忠波与同案人邵某（另案处理）合谋骗取他人财物。2014年4月16日上午，被告人蒋忠波与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区庵埠镇潮安大道交界处，由同案人邵某驾车在被害人罗某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人罗某分钱，后驾车将被害人罗某骗至庵埠镇仙溪村工业区一小路，同案人邵某驾车尾随，追问被害人罗某与被告人蒋忠波是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人罗某的一张中国银行卡和密码，后在柜员机取走被害人罗某银行卡内的人民币1900元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
16、被告人蒋忠波、朱廷友与同案人“田某某”（另案处理）合谋骗取他人财物。2014年4月20日上午，被告人蒋忠波、朱廷友与同案人驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇东门村“东兴”瓷厂附近，由被告人朱廷友驾车在被害人刘某甲面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与被害人刘某甲分钱，后驾车骗被害人离开，被告人朱廷友驾车尾随，追问被害人刘某甲与被告人蒋忠波是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人蒋忠波骗走被害人刘某甲的现金人民币1000元、一部手机（无法估价）及一张中国邮政储蓄银行卡，后将赃款物瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
17、被告人张羽桥、吴晋、朱兴兵、蒋贵治合谋骗取他人财物。2014年5月16日上午，被告人张羽桥、吴晋、朱兴兵、蒋贵治驾摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇大埕村一池塘边，由被告人蒋贵治驾车在被害人鄢某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有一叠冥币），被告人吴晋乘机上前捡起袋子并假装要与被害人鄢某某分钱，被告人蒋贵治驾车返回，追问被害人鄢某某和被告人吴晋是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人吴晋、张羽桥骗走被害人鄢某某的现金人民币3100元、一本中国邮政储蓄银行存折及一张中国邮政储蓄银行卡和密码，后由被告人张羽桥、朱兴兵在银行柜台取走被害人鄢某某存折内的人民币3400元，由被告人蒋贵治在柜员机取走被害人鄢某某银行卡内的人民币3300元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
18、被告人蒋忠波、朱廷友、邵某某合谋骗取他人财物。2014年5月19日上午，被告人蒋忠波、朱廷友、邵某某驾摩托车窜至安揭公路潮州市潮安区凤塘镇“茂丰”纸厂附近路段，由被告人蒋忠波驾车在被害人夏某某面前假装掉下一个塑料袋子（内有人民币100元和一叠冥币），被告人邵某某乘机上前捡起袋子并假装要与被害人夏某某分钱，后驾车骗被害人夏某某离开，被告人蒋忠波驾车尾随，追问被害人夏某某与被告人邵某某是否有捡到其失落的袋子，乘机与被告人邵某某、朱廷友骗走被害人夏某某的现金人民币3100元、一部手机（无法估价）及一张中国农业银行卡和密码，后由被告人朱廷友在柜员机取走被害人夏某某银行卡内的人民币11500元，并将赃款瓜分。破案后，赃款物无法追回。
综上所述，被告人蒋忠波合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案9宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币59000元，诈骗金额共计人民币19020元；被告人吴晋合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案2宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币60600元，诈骗金额共计人民币7900元；被告人张羽桥合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案6宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币7885.5元，诈骗金额共计人民币118570元；被告人蒋贵治合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案4宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币34000元，诈骗金额共计人民币11970元；被告人朱兴兵合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案3宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币36650元，诈骗金额共计人民币6500元；被告人朱廷友合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案3宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币12900元，诈骗金额共计人民币4100元；被告人邵某某合伙实施信用卡诈骗、诈骗作案1宗，其中信用卡诈骗金额共计人民币11500元，诈骗金额共计人民币3100元。
被告人蒋忠波、吴晋、张羽桥、蒋贵治、朱兴兵、朱廷友、邵某某均于2014年5月19日被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人蒋忠波、吴晋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；冒用他人信用卡，数额巨大，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人张羽桥以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；冒用他人信用卡，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋贵治、朱兴兵、朱廷友以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；冒用他人信用卡，数额较大，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋忠波、吴晋、张羽桥、蒋贵治、朱兴兵、朱廷友、邵某某归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人蒋忠波、蒋贵治、朱廷友前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。
公诉机关建议以被告人蒋忠波犯诈骗罪判处九个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行五年六个月以上七年以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人吴晋犯诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行五年三个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人张羽桥犯诈骗罪判处三年九个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行四年三个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人蒋贵治犯诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行三年九个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人朱兴兵犯诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处三年三个月以上四年三个月以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行三年六个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人朱廷友犯诈骗罪判处九个月以下有期徒刑，并处罚金；犯信用卡诈骗罪判处一年以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；并建议对其执行一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以被告人邵某某犯信用卡诈骗罪判处一年以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金。
公诉机关对其指控向法庭提供的证据有被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，勘验、辨认笔录，物证以及其他相关书证材料等。
被告人蒋忠波、吴晋、张羽桥、蒋贵治、朱兴兵、朱廷友、邵某某对公诉机关的指控均没有异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
1、2013年10月1日上午，被告人蒋忠波与同案人刘某、谢某某（均另案处理）事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至湖南省益阳市资阳区五一路民富商贸城前，由刘某在被害人徐某某面前假装掉下1捆现金人民币4000元，接着由谢某某上前捡钱并假装要与徐某某分钱，后将徐某某骗至益阳市“华鑫”菜业蔬菜基地附近。刘某驾车尾随至该处，追问徐某某与谢某某是否有捡到其失落的财物，并以怀疑徐某某可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求徐某某将现金、银行卡等财物交出“检查”并套取银行卡的密码，合伙骗得徐某某的墨绿色女式挎包1个、华为牌C8815型手机1部、三星牌9108型手机1部、仿铂金女式项链1条（共价值人民币2350元）、现金人民币6800元和农村信用合作联社银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张，后逃离现场。作案后，所得赃款被瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人徐某某的陈述：2013年10月1日上午，其在资阳区五一路民富商贸城前面候车看到有一叠现金从一名开摩托车的男子身上掉下来，随后就有一名男子过去捡钱，其就过去说要分钱，对方同意并让其坐他的摩托车离开现场再分钱，接着两人来到文昌路与长春路交界的路口，掉钱男子追过来问是否有捡到他的钱，其和捡钱男子都说没有。其和捡钱男子继续沿长春路往东走来到益阳市华鑫菜业蔬菜基地的旁边，捡钱男子就提出要分钱，掉钱男子又追过来说钱是被其和捡钱男子捡到并要查银行卡，捡钱男子就主动把银行卡交出来并把密码告诉他，掉钱男子打电话查询后将银行卡还给捡钱男子。其也将两张银行卡交经掉钱男子查询，并将密码告诉他，他打完电话后就把银行卡归还。随后，掉钱男子说要测试其和捡钱男子是否相信对方。捡钱男子将身上的手机和钱包交给其保管，掉钱男子开摩托车载其离开再回来，当时捡钱男子还在现场。随后，其将身上的挎包交给捡钱男子，他们两人各开摩托车离开后没有回来。其发现被骗就报警，其被骗走了1个墨绿色的挎包，包内有1部华为8815型手机、1部三星9108型手机、现金6800元左右、假铂金式样的项链1条和银行卡2张。
被告人蒋忠波与同案人刘某、谢某某对上述作案经过均作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。经照片辨认，同案人刘某、谢某某指认了被告人蒋忠波。
价格鉴定结论书，证实墨绿色女式挎包的鉴定价格人民币100元、华为牌C8815型手机的鉴定价格人民币1000元、三星牌9108型手机的鉴定价格人民币1200元、仿铂金女式项链的鉴定价格人民币50元，合计人民币2350元。
现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
2、2013年12月7日上午，被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲（均另案处理）经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区工商行政管理局凤塘工商所附近，由王某甲在被害人汪某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与汪某某分钱，后将汪某某骗至凤塘镇和安村一土路。王某甲驾车尾随至该处，追问汪某某与张羽桥是否有捡到其失落的财物，随后以怀疑汪某某可能捡到钱且已转入存折为藉口，要求汪某某将存折等财物交出“检查”并套取存折的密码，合伙骗得汪某某的手机1部（无法估价）及中国邮政储蓄银行存折1本，后逃离现场。事后由邵某甲在中国邮政储蓄银行股份有限公司潮安凤塘安揭路支行柜台取走汪某某存折内的人民币20500元，并将所得赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人汪某某的陈述：2013年12月7日上午8时多，其骑自行车途经凤塘镇工商所附近看到路面有一捆钱，有一名男子开摩托车过去捡钱并叫其到前面分钱，其就跟他走。随后一名男子过来问是否有捡到钱并说要去查其银行存折的账户，看看是否有存了他的钱。其和他们来到凤塘镇安揭公路收费站后进入后陇和安村一条小溪旁边的土路边，掉钱男子要求其交出身上的银行账户本给他查询，其就将银行账户本交出并将密码告诉他。接着，掉钱男子说他老板要他赶紧回去并要求捡钱男子跟他回去向老板解释，后叫其在原地等。等了一会，他们都没有回来，其就知道受骗。事后，其发现银行账户内存款被取走20000元，此外其还被骗去一部手机。经照片辨认，被害人汪某某指认了被告人张羽桥系上述捡钱的人，同案人王某甲系上述掉钱的人。
被告人张羽桥对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
（4）银行账户交易明细，证实汪某某的银行账户于2013年12月7日取款人民币20500元。
3、2013年12月12日上午，被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人王某某经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区古巷镇福庆村“老鹤”商行附近，由王某某在被害人汪某甲面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与汪某甲分钱，王某某随后驾车返回该处，追问汪某甲与蒋忠波是否有捡到其失落的财物，随后以怀疑汪某甲可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求汪某甲将现金、银行卡等财物交出“检查”并套取银行卡的密码，合伙骗得汪某甲的手机1部、钱包1个（均无法估价），钱包内有现金人民币1500元以及中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡3张，后逃离现场。作案后，所得赃款被瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人汪某甲的陈述：2013年12月12日上午9时许，其在古巷镇邮政银行存款后来到福庆村的土路上看到前面一个开摩托车男子掉了一袋钱，随后就有一个男子开摩托车过来说要跟其分钱，其说不要。后来，掉钱男子开摩托车过来问是不是捡到他的钱和银行卡，并叫其把钱包拿给他看，其就把钱包拿出来给他看。掉钱男子看到钱包里有银行卡就叫其把手机拿给他，看看有没有把钱存到卡里去，还打电话到银行服务台查询，其有将银行卡密码说出来，他拿了钱包和银行卡就离开。事后，其发现被骗了1部手机和1个钱包，钱包里面有3张身份证、4张银行卡和1500元现金。经照片辨认，被害人汪某甲指认了被告人蒋忠波系上述捡钱男子，同案人王某某系上述掉钱男子。
被告人蒋忠波、蒋贵治对上述作案经过均作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
4、2013年12月13日上午，被告人蒋忠波、蒋贵治与同案人王某某经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市枫溪区槐山岗路段，由王某某驾车在被害人刘某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有一捆冥币），蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与刘某某分钱，后驾车将刘某某骗至一条小路。王某某驾车尾随至该处，追问刘某某与蒋忠波是否有捡到其失落的财物，随后以怀疑刘某某可能捡到钱且已转入存折为藉口，要求刘某某将现金、存折等财物交出“检查”并套取存折的密码，骗得刘某某的现金970元和中国邮政储蓄银行存折1本，后逃离现场。事后由蒋贵治取走刘某某存折内的人民币3000元，并将所得赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人刘某某的陈述：2013年12月13日上午10时左右，其骑单车来到潮州市枫溪区四通陶瓷厂附近通往如意路的新公路看到一名开摩托车的男子掉下一个装有现金的透明袋，接着就有一名开摩托车的男子过去捡钱并叫其去分钱，其听后就跟他来到靠近市区方向的一条土路上的鸭寮旁边。随后掉钱男子过来问有没有捡到他的钱，要其和捡钱男子证明并让其将身上的现金和银行卡交出来，其说自己身上没有。掉钱男子就让其到家里拿现金和存折，接着捡钱男子就载其来到凤塘镇大埕村的出租屋拿了970元现金和一本邮政银行的存折，后三人就一起来到浮岗村供电所旁边的偏僻路边。掉钱男子就叫其和捡钱男子将现金、银行卡、存折给他，其见捡钱男子交出银行卡和密码，就将970元现金和存折交出，并说出存折密码。最后，掉钱男子和捡钱男子去跟掉钱男子的老板解释，其则在路边等。至中午12时多，其才发现被骗。事后，其查询到存折被人取走3000元。
证人袁某某的证言：2013年12月13日11时多，其得知老婆刘某某被骗就跟她一起到派出所报案。
被告人蒋忠波对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
5、2013年12月20日上午，被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区古巷镇孚中村“新永鑫隆”超市附近，由王某甲在被害人高某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有一叠人民币），张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与高某某分钱，后驾车将高某某骗至古巷镇孚中村一条巷子内。王某甲驾车尾随至该处，追问高某某与张羽桥是否有捡到其失落的财物，随后以怀疑高某某可能捡到钱且已转入存折为藉口，要求高某某将现金、存折等财物交出“检查”并套取存折的密码，合伙骗得高某某的手机1部（无法估价）、现金人民币500元和潮安县农村信用合作联社存折1本，后逃离现场。事后由邵某甲在银行柜台取走高某某存折内的人民币28000元，并将所得赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人高某某的陈述：2013年12月20日上午9时多，其骑自行车在孚中村新永鑫隆超市门口看到前面有一名开摩托车的男子掉钱在地上，随后另外一名开摩托车的男子过去捡钱并叫其去分钱。于是，其坐上捡钱男子的摩托车来到孚中村一条巷子，掉钱男子随后过来说是其二人捡到他的钱并让其和捡钱男子将身上的钱及银行卡拿出来看，捡钱男子将银行卡交出来，其也将1部荣事达手机、500元现金、一本定期存折和一本活期存折交出来给他。掉钱男子叫其将定期存折的钱转到活期存折里，其和他们来到孚中村农信社由其将钱转好，掉钱男子随后让其将活期存折拿给他，接过存折后就放进他的口袋，后说要去捡钱男子的厂拿他的银行卡检查。于是其坐在捡钱男子的摩托车和他们转来转去，之后他们在福庆路口将其放下来，并让其在那里等，其过了一会发现被骗。事后，其发现活期存折里面的28000元被取走。
被告人张羽桥对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
（4）银行账户明细查询证实，高某某的银行账户于2013年12月20日取款人民币28000元。
6、2013年12月25日上午，被告人蒋忠波与同案人王某某经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇东门村花园路，由王某某在被害人杨某甲面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与杨某甲分钱，后驾车将杨某甲骗至凤塘镇南门村“金澳迪”瓷厂附近。王某某驾车尾随至该处，追问杨某甲与蒋忠波是否有捡到其失落的财物，随后以怀疑杨某甲可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求杨某甲将现金、银行卡等财物交出“检查”并套取银行卡的密码，合伙骗得杨某甲的现金人民币300元及中国建设银行卡1张，后逃离现场。作案后，所得赃款被瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人杨某甲的陈述：2013年12月25日上午8时多，其步行经过东门村花园路时看到路面有一捆钱，当时捡钱男子叫其去分钱，其坐上他的摩托车来到南门村工业区“金奥特”瓷厂门口。这时就有一名男子开摩托车过来问有没有捡到他的钱并说要查看银行账户有没有存入他的钱，随后要求其和捡钱男子交出身上的银行卡，其和捡钱男子都将密码告诉掉钱男子。之后，掉钱男子说银行卡和现金要放他身上并要求有一人跟他去向他老婆证明。最后，掉钱男子让其在原地等他们回来，其就在原地等，后来发现被骗了。经照片辨认，被害人杨某甲指认了被告人蒋忠波系上述捡钱男子，同案人王某某系上述掉钱男子。
（2）被告人蒋忠波对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
7、2014年1月11日，被告人吴晋与同案人李某、“老丁”经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区金石镇金石大道附近路段，由“老丁”在被害人蒋某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），李某乘机上前捡起袋子并假装要与蒋某某分钱。“老丁”随后驾车返回该处，追问蒋某某与李某是否有捡到其失落的财物，并以怀疑蒋某某可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求蒋某某将现金、银行卡等财物交出“检查”，随后跟着蒋某某回到浮洋镇三胜村的家里拿出存折和银行卡，并由吴晋在电话里假冒银行工作人员套取蒋某某的银行卡密码，合伙骗得蒋某某的手机1部、项链1条（均无法估价）、现金人民币1400元以及中国邮政储蓄银行卡1张，后逃离现场。作案后，所得赃款被瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人蒋某某的陈述：2014年1月11日上午9时许，其骑自行车途经金石镇金石大道路口附近看到前面有一名男子掉下一个装钱的白色透明袋，接着就有另外一个开摩托车的男子过去捡钱并跟其提议分钱，随后掉钱男子过来问是不是捡到他的钱，并说要查看身上的钱，其和捡钱男子就让他搜身，掉钱男子就以各种理由将其手机和项链拿走，还让其带他们到家里拿出银行卡、存折及现金。过后，其将现金和银行卡拿给掉钱男子，掉钱男子用手机拨打电话，跟其说是银行工作人员，后让其接听并报银行卡密码给对方，其就将密码告诉对方。之后，掉钱男子又让其将存折的钱转到银行卡，其就到浮洋镇乌洋中国邮政储蓄银行将存折里的钱转入银行卡里。事后，其发现银行卡里的钱被取走。其还被骗了一部诺基亚手机、一条黄金项链和现金1400多元。经照片辨认，被害人蒋某某指认了同案人李某系上述捡钱男子。
（2）被告人吴晋与同案人李某对上述作案经过均作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。经照片辨认，同案人李某指认了被告人吴晋。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
8、2014年3月17日上午，被告人蒋忠波、朱廷友经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市枫溪区振南路，由朱廷友在被害人杨某乙面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），蒋忠波乘机上前捡起袋子并假装要与杨某乙分钱。朱廷友随后驾车返回该处，追问杨某乙与蒋忠波是否有捡到其失落的钱，随后以怀疑杨某乙可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求杨某乙将银行卡等财物交出“检查”并套取银行卡的密码，合伙骗得杨某乙的手机1部（无法估价）以及中国农业银行卡1张，后逃离现场。破案后，赃物无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人杨某乙的陈述：2014年3月17日7时许，其骑单车来到兴工路和振潮南路交界处看到前面有一名男子掉下一叠人民币，随后另一个男子过去捡钱并叫其去分钱。这时，掉钱男子就过来问有没有看到他的钱并要其证明没有捡到他的钱，后要求其将手机和银行卡给他。其看到捡钱男子将手机和银行卡交给掉钱男子，其也将手机和银行卡交出，并说出银行卡密码。掉钱男子随后就叫捡钱男子跟他去向公司证实情况，后让其在那里等他们回来，过后其发现被骗。
（2）被告人蒋忠波、朱廷友对上述作案经过均作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
9、2014年3月22日上午，被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市枫溪区前进村菜市场附近，由张羽桥驾车在被害人钟某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有一捆假币），王某甲乘机上前捡起袋子并假装要与钟某某分钱。张羽桥随后驾车返回该处，追问钟某某与王某甲是否有捡到其失落的钱，并以怀疑钟某某可能捡到钱且已转入银行卡为藉口，要求钟某某将现金、银行卡等财物交出“检查”并套取银行卡的密码，合伙骗取钟某某的现金人民币500元及中国银行卡1张，后逃离现场。事后因银行卡密码错误而无法持卡取款，所得赃款被瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人钟某某的陈述：2014年3月22日9时左右，其来到前进市场附近就看到前面有男子掉钱，随后就有另外一名男子过去捡钱。掉钱男子随后回来问其和捡钱男子有没有捡到他的钱，其和捡钱男子都否认。掉钱男子就认定其有捡到他的钱，并往其左肩膀拍了一下，其就开始发晕，后被骗去500元和1张银行卡。事后，其发现告诉他们的银行卡密码是错误的，银行卡里的钱没被取走。
（2）被告人张羽桥对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
10、2014年4月9日上午，被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲事先合谋准备利用采取“掉钱”、“捡钱”、“分钱”的手段设局，有人假装掉钱，有人假装捡钱并提出与被害人分钱，并以以怀疑被害人捡钱且已转入银行卡、存折为由，要求被害人将现金、银行卡、存折等财物交出检查并套取银行卡或存折的密码，骗得被害人的财物。随后，张羽桥与同案人分别驾驶摩托车窜至潮州市古巷镇，并由王某甲、邵某甲在古巷镇枫二村村道采用上述手段，骗取被害人徐某甲的现金人民币570元及潮州市潮安区农村信用合作联社银行卡1张。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人徐某甲的陈述：2014年4月9日上午，其单独走在古巷镇枫二村村道看到有人掉下用白色塑料薄膜袋装的东西，随后另外一个男子过来捡东西并示意其不要说话。这时掉东西的男子过来问有没有捡到他的东西，其和捡东西的男子都说没有。掉东西的男子说要跟他去证明清白，其就跟他来到农校桥上面，当时他说要将身上的东西拿出来让他检查，其就将钱包交给他检查，钱包里面有570元和1张农村信用合作联社银行卡，对方骗走现金和银行卡及密码后离开现场。
（2）被告人张羽桥对上述作案经过作了与认定事实基本一致的供述，供述的内容与其他证据相互印证。
（3）现场示意图及拍照，证实现场的方位及概况。
11、2014年4月10日上午，被告人张羽桥与同案人王某甲、邵某甲经事先合谋骗取他人财物后，分别驾驶摩托车窜至潮州市潮安区凤塘镇南门村“建兴”瓷厂附近，由邵某甲在被害人史某某面前假装掉下一个塑料袋子（袋内装有外面为100元真钞，内部为包扎成捆的冥币），张羽桥乘机上前捡起袋子并假装要与史某某分钱，后驾车将史某某骗至凤塘镇南门村开发区。邵某甲驾车尾随至该处，追问史某某与张羽桥是否有捡到其失落的钱，随后以怀疑史某某可能捡到钱且已转入存折为藉口，要求史某某将存折等财物交出“检查”并套取存折密码，合伙骗得史某某的中国农业银行存折1本，后逃离现场。事后由王某甲在银行柜台取走史某某存折内的人民币62000元，并将所得赃款瓜分。破案后，赃款物均无法追回。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人史某某的陈述：2014年4月10日上午9时多，其在凤塘镇南门村建瓷厂前看到一个男子开摩托车在前面捡到一捆钱，捡钱男子让其坐他的摩托车去分钱，其就答应。随后就有一名男子过来问有没有捡到钱，其和捡钱男子说没有，捡钱','2018-10-10
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