新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿刑初字第120号
公诉机关阿勒泰市人民检察院。
被告人萨某某，男，1973年6月16日出生，回族，高中文化，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月2日被阿勒泰市公安局刑事拘留；2015年1月7日经阿勒泰市人民检察院批准被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。
辩护人米裕丰，新疆克兰律师事务所律师。
被告人马某，女，回族，1981年1月1日出生，大学本科文化，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年9月6日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人吴鸿鸣，新疆振鑫律师事务所律师。
被告人周某某，男，1969年4月21日出生，汉族，专科文化，个体，户籍新疆阿勒泰市，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年9月6日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人邵敏，新疆新北律师事务所律师。
被告人殷某，女，汉族，1961年12月6日出生，专科文化，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年9月7日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人谢晶，新疆克兰律师事务所律师。
被告人高某某，女，汉族，1975年11月7日出生，高中文化，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年9月6日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人彭小武，新疆振鑫律师事务所律师。
被告人赵某，女，1963年10月7日出生，汉族，初中文化，个体。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年9月6日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人欧瑜，新疆鼎华律师事务所律师。
阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2015）100号起诉书指控被告人萨某某、马某、周某某、殷某、高某某、赵某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阿勒泰市人民检察院指派检察员牛丽君出庭支持公诉，被告人萨某某及其辩护人米裕丰、被告人马某及其辩护人吴鸿鸣、被告人周某某及其辩护人邵敏、被告人殷某及其辩护人谢晶、被告人高某某及其辩护人彭小武、被告人赵某及其辩护人欧瑜到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
阿勒泰市人民检察院指控，被告人萨某某自2014年3月经他人介绍购买湖南华莱生物科技有限公司黑茶，成为该公司会员，为获取利益，先后层层发展被告人周某某、高某某、马某、殷某、赵某以及张某某、姚某等人。被告人萨某某、周某某、高某某、马某、殷某、赵某为便于发展人员，先后在布尔津县、阿勒泰市、福海县、青河县开设安化黑茶茶社，对进店人员进行宣传、并以高额利益为诱饵，引诱他人成为会员并继续发展他人。被告人萨某某发展人员120人以上，被告人周某某、高某某、马某、殷某、赵某发展人员在30人以上，六被告人的层级都在三层以上。并当庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、视听资料、电子数据光碟、被告人供述等证据。认为，被告人萨某某、马某、周某某、殷某、高某某、赵某以推销黑茶为由，要求参加者以购买黑茶方式获取加入资格并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展其他人员参加，扰乱社会经济秩序，被告人萨某某直接或者间接发展人员120人以上，层级三层以上，情节严重；被告人马某、周某某、殷某、高某某、赵某直接或者间接发展人员30人以上，层级三层以上，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；
被告人萨某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，自愿认罪，恳请法庭对其从轻处罚；
辩护人米裕丰的辩护意见，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人自愿认罪，对被告人萨某某构成情节严重有异议；证人用了讯问笔录，而讯问笔录侦查人员没有签名，在证据有瑕疵的情况下，请法庭在量刑上面偏向于萨某某；给予本案单纯购买茶叶的人员，参与后又退出来没有发展下线的这些人员不属于传销活动人员，且社会危害性不大，我们恳请法庭对被告人萨某某在三年以下量刑；
被告人马某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚；
辩护人吴鸿鸣的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均没有意见，案发后马某如实供述了自己的犯罪行为，自愿认罪，具有悔过表现，亦无犯罪记录，只是对加入销售群体的人员，在电脑首次操作是予以帮助，希望法庭对其从轻判决；
被告人周某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚；
辩护人邵敏的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均没有意见；被告人周某某在本案中仅起到辅助、次要作用，犯罪主观恶性较小，对其犯罪行为具有真诚的悔罪表现；被告人周某某系初犯、偶犯，其行为尚未造成严重的社会后果，放置社会接受矫正改造，不至于再危害社会，能起到惩治和教育的作用希望法庭对被告人周某某对其从轻处罚；
被告人殷某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚；
辩护人谢晶的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均没有意见，被告人殷某购买黑茶是治疗自己身体，其主观恶性小，自愿认罪，具有悔罪表现，其行为尚未造成严重的社会后果，放置社会接受矫正改造，不至于再危害社会，希望法庭对其从轻处罚；
被告人高某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚；
辩护人彭小武的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均没有意见，高某某是初犯，其主观恶性小，自愿认罪，具有悔罪表现，其行为尚未造成严重的社会后果，放置社会接受矫正改造，不至于再危害社会，希望法庭对其从轻处罚；
被告人赵某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚；
辩护人欧瑜的辩护意见，对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均没有意见；被告人赵某在本案中仅起到次要的辅助作用，系初犯、偶犯，以前没有任何违法犯罪活动记录，且自愿认罪，其具有酌定从轻处罚的情节，犯罪主观恶性相对较小，其行为尚未造成严重的社会后果，放置社会接受矫正改造，不至于再危害社会，希望法庭对其从轻处罚；
经审理查明，2014年1月，被告人萨某某经他人介绍通过网络订购”湖南华莱生物科技有限公司”华莱健”黑茶并注册为该公司茶商会员后，并在网站注册4个ID；为获得该公司返利，按该公司营销模式”互助式分销”的名义，在阿勒泰地区开展传销活动，以推销安化黑茶为名，要求被参加者购买一份（4980元）到四份（19，920元）黑茶，加入会员的传销人员将款打到公司的账户银行卡上，公司将其转化成电子币后在网上选购茶叶，茶叶则通过邮寄的方式给准会员发货，即获得会员资格，被告人用自己的ID号为新会员申请ID号，通过不断发展传销活动人员，并按照先后加入的顺序组成层级，繁衍似地形成一种”金字塔”式的等级结构即设盘主一名，复盘主2名，普通会员4名，盘主发展2名副盘主销售2套4980元黑茶后，就会获得800元奖金。黑盘盘主升级进入红盘，两个黑盘副盘主裂变成两个新的黑盘，黑盘中会有发展两个会员任务就升级为两个新黑盘的盘主，又开始组团队发展会员，以此类推。黑盘盘主升级红盘后，在红盘内共同完成8套4980元的任务，就会得到5000元奖金，再帮助最初发展的黑盘2个副盘主可拿到5800元，就符合排队盈利110，000元奖金的资格；2014年10月底，被告人萨某某为阿勒泰地区级别最高的黄金董事；
2014年4月22日由被告人萨某某以马某的名义注册了布尔津县湖南安化黑茶店；2014年7月21日被告人高某某以杨某某的名义注册了福海县安化黑茶经销店；2014年7月份，被告人殷某、赵某各出资25，000元、被告人周某某出资10，000元，以被告人赵某的名义共同注册了阿勒泰市金山路六道巷成立了安化黑茶聚缘茶室；被告人通过让会员带朋友免费体验以喝茶聊天、介绍黑茶功效，宣传公司奖励制度、观看视频、课件来宣传等方式不断游说亲戚朋友加入传销组织，拉人入伙，以发展人头数作为计酬或返利的依据，诱骗他人加入传销网络，从中牟取暴利；
被告人萨某某发展了张某某、撒某甲及被告人周某某、高某某参与者，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到160余人，共获利110，000多元；被告人马某先后发展和层层发展了传销活动人员已达到43人共获利105，800元；被告人周某某发展了被告人殷某，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到59人共获利15，800元；被告人殷某先后发展周秀华、赵某参与者，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到57人共返利计105，800元；被告人高某某发展了江某某、魏某某、田某、李某某、高某某、赵某某参与者，先后发展和层层发展传销活动人员36人共获利46，600元；被告人赵某先后发展和层层发展传销活动人员已达到47人共获利35，800元；2014年10月19日，被告人萨某某在阿勒泰市金都大酒店组织了一个”茶文化推广和招商会”（即答谢宴）的活动，宴请20多桌子，每桌8
--10人，并积极宣传华莱黑茶、继续推广和发展会员；
经阿勒泰地区发展改革委价格认证中心鉴定，涉案”A套餐天尖价值508元”、”C套餐金茯套装1280元”、”N套餐新增金茯1980元”、”M套装荷香茯砖700元”、”E套装百两茶净重480元”、”L套装百两茶1460元”、”O套装新增荷香茯砖1100元”、”D套装黑砖茶1160元”；
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、本院确认的下列证据予以证明：
一、物证。（一）笔记本电脑、电脑主机箱，证实被告人萨某某、马某、周某某、殷某、高某某、赵某所用的宣传物品；
（二）黑茶照片，证实阿勒泰市公安局依法扣押的涉案黑茶的事实；
二、书证。（一）阿勒泰市公安局立案决定书及受案登记表，证实阿勒泰市公安局接受刑事案件及立案的事实；
（二）被告人萨某某、马某、赵某、周某某、殷某、高某某的基本情况，证实被告人萨某某、马某、赵某、周某某、殷某、高某某的基本情况及具备刑事责任能力的事实；
（三）阿勒泰地区工商行政管理局阿刑移（2014）1号涉案犯罪案件移送书，证实阿勒泰地区工商行政管理局于2014年8月6日对阿勒泰地区福海县安化黑茶经销店调查过程发现涉嫌犯罪，移送至阿勒泰地区公安局处理的事实；
（四）阿勒泰地区公安局经侦支队案件交办函，证实阿勒泰地区公安局将本案件及其附件交由阿勒泰市公安局经侦大队的事实；
（五）阿勒泰市公安局发还清单，证实阿勒泰市公安局将物品发还给当事人的事实；
（六）华莱传销网络图、阿勒泰市公安局关于萨某某人涉嫌组织、领导传销按层级关系图绘制说明，证实公安机关根据工商部门前期掌握的涉案网站、用户名及密码进入”湖南安化黑茶”的用户信息管理系统，绘制出层级关系图，被告人萨某某发展下线为160人，被告人马某发展下线为43人，被告人周某某发展下线59人，被告人殷某发展下线57人，被告人高某某发展下线36人，被告人赵某发展下线47人，且六被告人的层级都在三层以上的事实；
（七）个体工商户名称预先核准通知书、食品流通许可证、营业执照等，证实布尔津县安化黑茶店系以马某名义经营，福海县安化黑茶店系以杨某某名义经营的事实；
（八）阿勒泰市工商局证明，证实截至2015年5月20日，湖南华莱生物科技有限公司未被列入国家商务部直销行业信息管理系统”直销企业名单”中，其经营范围亦未在工商行政管理部门完成直销方式变更登记的事实；
（九）营业执照、税务登记证、国家工商总局商标局关于认定”华菜健HUALAIJIAN及图”商标为驰名商标的批复、保健食品生产企业生产许可、国际标准认证证书、绿色食品证书、中华人民共和国组织机构代码证，证实湖南华莱生物科技有限公司的经营情况；
（十）笔记本、金都酒店发票、湖南华莱生物有限公司宣传手册等，证实被告人萨某某、马某、周某某等人记录的涉案人员信息、活动记录的事实；
二、证人证言。（一）证人王某某的证言，证实1、其通过张某某、马某、王军等人称黑茶很赚钱，后交纳现金20，000元加入的经过；2、其通过被告人马某将其黑茶购物平台的电子币转给被告人萨某某，拿到现金800元；3、被告人萨某某为阿勒泰地区总负责人，系该组织的黄金董事；
（二）证人霍某某的证言，证实1、其经被告人马某介绍称终身投资20，000元卖茶叶，并发展两人可以返利，发展人越多返利越多，遂向马某交纳现金20，000元加入的经过；2、霍某某介绍董某某、代某加入，后将其女婿身份信息和现金20，000元交给马某，获得返利6600元的事实；3、霍某某、吴康玲、张某某、张某某、董某某、刘某某一起在民航小区下面经营一个黑茶店，主要用于推广、介绍新人加入；4、被告人萨某某是阿勒泰地区级别最高的黄金董事，2014年9月、10月在金都大酒店组织答谢宴的事实；
（三）证人张某某的证言，证实1、2014年6月份，其通过被告人萨某某、马某的宣传遂交给马某现金20，000元加入成为会员的事实；2、张某某通过推荐其妹妹张某甲、王某某加入，获利现金5800元、收到13套茶叶的事实；
（四）证人吴某某的证言，证实1、其通过张文霞加入”安化黑茶”成为会员，后发展了张某某、刘某某加入了”安化黑茶”，并带到阿勒泰市六道巷茶社由马某、殷某、赵某等人宣传推广；2、安化华莱黑茶通过交纳19，920元成为会员进入消费组，等做到组长时返利800元，再介绍两人就能进入经营组，返利5000元；3、吴某某同张某某、张某某、刘某某、霍惠萍合伙经营了黑茶店，主要用于推广、宣传介绍新人加入成为会员的事实；
（五）证人吴某某的证言，证实2014年11月初，其在布尔津县花费20，000元购买黑荼，后销售人员问其所要身份证信息并称有好处的事实；
（六）证人代某的证言，证实1、其经被告人马某介绍于2014年8月中旬交纳现金20，000元加入成为会员；2、张某某、马某、萨某某通过课件、宣传手册等进行授课，以此来发展会员加入的事实；
（七）证人王某某的证言，证实1、2014年7月，其通过被告人马某的宣传交纳现金20，000元加入的事实；2、被告人马某联系王某某让其发展下线或带朋友去喝茶的事实；
（八）证人刘某的证言，证实1、2014年10月中旬，其经被告人周某某介绍交纳现金20，000元加入成为会员，并宣传称介绍朋友加入会员盈利的事实；
（九）证人赵某的证言，证实其通过姐姐赵某某介绍购买价值20，000元黑茶的事实；
（十）证人赵某乙证言，证实2014年10月底，其在阿勒泰市金山路六道巷通过赵某的介绍购买了价值20，000元的安化黑茶，将款交给了被告人马某，并由被告人马某登记了身份信息的事实；
（十一）证人李某乙的证言，证实2014年7月，其通过被告人赵某的介绍称加入会员可以盈利，遂交纳现金20，000元加入成为会员的事实；
（十二）证人龚某某的证言，证实2014年10月，其通过被告人赵某介绍称在其处购买茶叶可以提成返利，遂交纳现金20，000元加入成为会员的事实；
（十三）证人嵇某某的证言，证实2014年8、9月份，其通过被告人赵某介绍称加入会员可以赚钱，遂将现金20，000元交给了被告人马某，成为会员，后又用其丈夫蒋某某身份交纳现金20，000元并收到黑茶的事实；
（十四）证人茅某某的证言，证实2014年10月底，其通过被告人殷某介绍交纳现金20，000元成为会员的事实；
（十五）证人刘某的证言，证实2014年10月10日，其与丈夫在阿勒泰市六道巷聚缘茶社通过马某、殷某的介绍，称喝黑茶不断发展会员可以盈利，遂交纳现金40，000元成为会员的事实；
（十六）证人马乙的证言，证实其通过王某某介绍喝黑茶，不断发展会员可以盈利，后在阿勒泰市六道巷茶室交给被告人马某现金10，000元购买黑茶的经过；
（十七）证人董某某的证言，证实1、2014年7月，其通过霍惠萍介绍在阿勒泰市六道巷茶社经被告人马某课件的讲解，称不断发展下线就能赚钱，后交纳现金20，000元加入黑茶公司成为会员并获利5800元的事实；
（十八）证人杜某某的证言，证实2014年11月，其经张某某介绍和观看黑茶的宣传片，称成为会员并发展两人后可以返利110，000元，遂交纳现金20，000元成为会员的事实；
（十九）证人查某某的证言，证实2014年10月底，其经被告人马某的宣传称加入会员，再拉入两个人就可以返利110，000元，遂交纳现金20，000元成为会员的事实；
（二十）证人柴某某的证言，证实2014年7月份，其经马某介绍称交纳20，000元成为湖南华莱健生物科技有限公司的会员，并赠送黑茶，带朋友来喝茶最高可盈利110，000元，遂交纳现金20，000元成为会员，后又用其弟弟柴某甲的名义又购买了价值20，000元的黑茶的事实；
（二十一）证人陶某的证言，证实2014年，其在阿勒泰市六道巷聚缘茶社通过被告人萨某某、马某、殷某的介绍交纳现金20，000元成为”安化黑茶”的会员；2、被告人殷某、马某宣称成为会员就有资格发展会员，发展两个会员就可以返利；3、被告人萨某某、马某负责安化黑茶培训和讲解的事实；
（二十二）证人张某丙的证言，证实2014年9月其通过刘某某的介绍到阿勒泰市六道巷黑茶室，在茶室通过马某的详细介绍称喝茶对白癜风、三高、皮肤病有效，交纳现金20，000元加入黑茶公司可以挣钱，张金莲遂交纳现金20，000元成为会员后收到黑茶的事实；
（二十三）证人郭某某的证言，证实2014年10月中旬，其通过刘某介绍称交纳现金20，000元购买茶叶可以赚钱，后交给刘某现金20，000元加入成为会员的事实；
（二十四）证人朱某某的证言，证实其通过胡某某介绍交纳现金20，000元成为会员有资格推广会员挣钱，朱某某给被告人马某交纳现金20，000元给成为会员的事实；
（二十五）证人周某某的证言，证实1、2014年5月份，其通过被告人萨某某、马某、殷某的介绍并去湖南黑茶公司考察后交纳现金20，000元成为会员的事实；
（二十六）证人杨某某的证言，证实2014年6月份，其经被告人萨某某介绍称加入黑茶可以赚钱，后将现金20，000元交给被告人殷某的事实；
（二十七）证人纪某某的证言，证实2014年5月份，其通过被告人殷某的介绍称成为安化华莱黑茶会员，可以通过发展会员的数量获得公司的返利，遂交纳现金19，960元加入的事实；
（二十八）证人胡某某的证言，证实2014年3月份，其通过查秀红的介绍称加入黑茶公司后介绍的人越多返利越多，胡某某遂交纳现金20，000元加入成为会员，后又介绍王某丙和朱某某加入成为会员的事实；
（二十九）证人马某丁的证言，证实2014年3月马某向马某丁增送黑茶并要了身份证信息的事实；
（三十）证人李某乙的证言，证实2014年10月底，其通过姚某的介绍在阿勒泰市六道巷茶室购买了价值20，000元黑茶的事实；
（三十一）证人刘某某的证言，证实其通过刘某某的介绍并购买了价值20，000元的茶叶并把身份信息给刘某某成为会员的事实；
（三十二）证人张某乙的证言，证实其通过被告人马某的介绍称成为会员并介绍他人成为会员可以盈利，遂将现金20，000元给被告人马某购买黑茶并加入成为会员的事实；
（三十三）证人撒某甲的证言，证实2014年1月，其通过被告人萨某某的介绍在乌鲁木齐网聚购买价值19，920元的华莱健安化黑茶并获利5800元的事实；
（三十四）证人朱某的证言，证实2014年8月份，其通被告人萨某某的介绍购买了价值20，000元黑茶的事实；
（三十五）证人李某丁的证言，证实：2014年7月份的时候其通过朱某购买了价值20，000元黑茶，并将该款打入朱某账户上的事实；
（三十六）证人汤某的证言，证实2014年6月份，被告人萨某某对其称安化黑茶可以调理其皮肤病，汤某遂交纳现金20000元购买了一份黑茶成为会员；被告人萨某某对汤某宣传称卖黑茶发展人可以把喝茶的钱挣回来的事实；
（三十七）证人周某某的证言，证实1、2014年9月份，其通过姚某的宣传称喝黑茶能喝出健康喝出财富，遂将现金20000元打入姚某提供的公司账号成为会员，后又推广了宋某某、赵某某两人，获得公司奖励15，800奖金（电子币），又增加4200元凑够现金20，000元以女儿张某某的名义加入成为会员；2、周某某同宋某某、赵某某、宋某某到湖南安化黑茶厂考察后，在2014年10月底一起经营健福缘茶社，负责人是姚某的事实；3、姚某到青河县给周某某、宋某某、赵某某推广黑茶称加盟华莱公司后需推广两份黑茶，每份黑茶价值20，000元的事实；
（三十八）证人张某的证言，证实l、2014年10月底，其通过赵某某介绍后由赵某某先垫付购买了黑茶的事实；2、购买黑茶的奖金分配制度是指购买价值20，000元的黑茶，再为公司介绍两个茶商就可获利的事实；
（三十九）证人于某的证言，证实2014年10月份，其通过周湘、、某某、宋某某等人介绍称购买黑茶成为会员，再介绍他人成为会员可以盈利，遂与栾某某各购买价值20，000元的黑茶，后用其弟弟（于某）和妈妈（宋某某）的身份信息购买两份黑茶的事实；
（四十）证人栾某某的证言，证实2014年10月，其通过张某介绍购买了黑茶，并提供了姓名、地址、手机号，购买黑茶的奖金分配制度需现金20，000元再为公司介绍两个茶商可以返利的事实；
（四十一）证人马丁的证言，证实2014年11月，其通过赵某某介绍称投资20，000元买一份茶叶，介绍给朋友让他们再投资每个人都可以挣钱，遂汇款20，000元给赵某某购买黑茶的事实；
（四十二）证人赵某某的证言，证实2014年10月份，其通过周某某和姚某的介绍称加盟华莱黑茶加盟费低，盈利高，既能喝出健康也能喝出财富到湖南安化考察，于2014年10月下旬支付现金20，000元加盟成为会员的事实；
（四十三）证人宋某某的证言，证实2014年9月底，其通过姐姐宋某甲的宣传介绍称终生投资20，000元，只需要介绍两个茶商（不需要打货买货），就完成任务可以获利110，000元，遂将身份证信息交给宋某甲购买价值20，000元的黑茶并由宋某甲代付加盟费从而加入成为会员后获利800元的事实；
（四十四）证人高某某的证言，证实2014年11月份，其将现金20，000元及身份证号、手机号信息交给赵某某代购黑茶的事实；
（四十五）证人马某某的证言，证实2014年9月份，其将现金20，000元及身份证号、电话号信息交给周某某让其帮忙购买黑茶的事实；
（四十六）证人曹某某的证言，证实2014年10月底其通过宋某某的宣传称黑茶可能有盈利，遂将现金20，000元打入被告人马某的银行卡上购买黑茶的事实；
（四十七）证人赵某某的证言，证实1、赵某某系姚某姐夫。2014年7、8月份，姚某、萨某某、马某在赵某乙家中向赵某乙介绍黑茶，让其发展下线必须找两人，马某向其宣传称通过发展下线可以获得利益，赵某乙碍于面子将现金20，000元交给姚某后收到30公斤茶叶的事实；2、被告人萨某某是阿勒泰地区安化黑茶的领导人，大家都叫他撒总的事实；
（四十八）证人刘某某的证言，证实1、2014年7月左右，其通过王某某的介绍称发展两人成为管理人员，遂将现金20000元转账给被告人马某的账户上，后不想做了，2014年11月20日王某某将现金20，000元退还给了刘某某的事实；2、经营模式不是销售茶叶，以拉人头挣人头钱；3、王某乙发展传销人员郭某某，郭某某又发展下线王某乙，王某乙发展下线曹某某的事实；
（四十九）证人刘某丁的证言，证实1、2014年8月底，其通过被告人王某某介绍称通过不断拉人头可以获利110，000元，后将现金20，000元交给了王某某加入成为会员的事实；2、被告人马某、萨某某获得返利110，000元举办答谢宴的事实；3、2014年9月18日由萨某某组织阿勒泰地区30多人去湖南考察的事实；4、2014年10月底王甲到布尔津茶室讲解公司前景怎样好，怎样挣钱、拉人头的事实；
（五十）证人于某某的证言，证实2014年10月，其通过王某丁介绍要交纳现金20，000元成为会员后才可以购买黑茶，遂取现金20，000元交给王某丁，后在网上听说是传销，要求王某丁退款，王某丁将现金20，000元退还的事实；
（五十一）证人米某某的证言，证实2014年8月左右，其通过被告人马某购买价值10，000元的黑茶，后收到7块黑茶的事实；
（五十二）证人于某某的证言，证实张某丁将其身份证借走用于购买茶叶的事实；
（五十三）证人陈某某的证言，证实1、2014年9月，其通过表姐刘某某到萨某某经营的湖南安化黑茶店中，经王某某介绍称交纳现金20，000元成为会员，通过拉人头，可以晋级和盈利110，000元，陈某某遂交纳现金20，000元加入成为会员，陈某某得知此行为属于传销后，要求退款，被告人萨某某不给退款，后其表姐刘某某自己将现金20，000元退还给陈某某的事实；
（五十四）证人马某的证言，证实1、2014年3月其通过被告人马某接触到了黑茶，与被告人马某、萨某某等人去湖南安化黑茶的厂家进行考察后购买了价值20，000元的黑茶成为会员，后为获得公司奖励，介绍了俞某某、马甲1、马甲2各购买了价值20，000元黑茶，盈利5800元（电子币，未取出）；2、布尔津县湖南安化黑茶店业主是马某，主要由被告人马某和萨某某经营的事实；
（五十五）证人周某某的证言，证实其通过曹某某的宣传称黑茶可以赚钱，遂购买价值20，000元黑茶，并将身份信息交给曹某某的事实；
（五十六）证人祝某某的证言，证实2014年11月，其通过曹某某介绍称黑茶有九大保健功效，遂购买了价值20，000元黑茶事实；
（五十七）证人刘某某的证言，证实其通过被告人马某的介绍购买价值20，000元茶叶并成为会员的事实；
（五十八）证人曹某某的证言，证实其通过王某丁的介绍购买了价值20，000元湖南华莱健黑茶的事实；
（五十九）证人弯某某的证言，证实1、2014年7月初，其通过王某某的介绍交纳现金20，000元加入成为会员，后王某某要求其带朋友去喝茶，并称想赚钱必须发展会员的事实；2、被告人马某负责公司打款、注册网店、宣传工作；被告人萨某某是公司黄金董事，是阿勒泰地区主要负责人的事实；
（六十）证人王某丁的证言，证实1、2014年9月，其同被告人马某、萨某某一起去湖南华莱健公司考察，同年9月底交纳现金20，000元加入成为会员；2、郭某某是王某丁的介绍人，王某丁又介绍刘某某、曹某某加入公司成为会员；3、被告人萨某某是阿勒泰地区主要负责人；
（六十一）证人马丁的证言，证实1、2014年8月，其通过马某介绍到被告人萨某某经营的黑茶店，经王某某通过课件讲解黑茶的经营模式、营销模式，投入现金10，000元打入马某银行卡上加入成为会员；2、发展人员可以晋级和盈利的事实；
（六十二）证人吴某某的证言，证实2014年9月20日，其跟随被告人萨某某去湖南安化黑茶厂考察后购买黑茶成为会员；
（六十三）证人俞某某的证言，证实2014年8月，其通过被告人马某的介绍称须购买价值20，000元的黑茶厂家才发货，遂购买价值20，000元的黑茶的事实；
（六十四）证人郭某某的证言，证实1、2014年9月份，其同被告人萨某某、马某等人去湖南华莱生物有限公司考察，回来后通过王某某提供的账号购买了价值20，000元的茶叶，成为会员，后用其妻子赵某某身份信息购买了价值20，000元的黑茶；2、郭某某通过王某某将账户上电子币转走获得返利5800元；3、郭某某向王某丁和李某推荐并购买黑茶的事实；
（六十五）证人李某的证言，证实1、2014年8月底左右，其经郭某某邀请到湖南安化黑茶店喝茶，吴某某通过笔记本视频和文字的方式宣传黑茶的经营模式，后将现金20，000元打入郭某某提供的账号上；2、2014年9月，李某同被告人马某、萨某某等人一同去了湖南华莱生物有限公司考察一个星期的事实；
（六十六）证人杨某某的证言，证实2014年10月其通过王某某介绍喝黑茶的好处遂将现金20，000元打入王某某提供的账号上并购买安化黑茶的事实；
（六十七）证人王某的证言，证实1、其同李某某、高某某一起到湖南茶商培训上课，后经李某某等人凑钱用其身份信息加入成为会员；2、福海县茶社是由被告人高某某负责的事实；3、安化黑茶在阿勒泰地区由被告人萨某某负责的事实；
（六十八）证人曹某某的证言，证实1、2014年9月份，其通过被告人高某某的介绍称交现金20，000元，拉两个人到年底能盈利110，000元，遂交纳现金20，000元加入成为会员的事实；2、福海茶社的负责人是高某某的事实；
（六十九）证人李某某的证言，证实1、2014年7月，其在福海县被告人高某某经营的安化黑茶店里，通过被告人马某使用电脑的讲解后交纳现金20，000元加入成为会员；2、李某某每次培训上课时都是被告人马某在讲课；3、福海县茶社的负责人是被告人高某某经营，被告人萨某某是阿勒泰地区负责人的事实；
（七十）证人张某某的证言，证实其通过被告人萨某某的介绍以张某某的身份购买一份黑茶的事实；
（七十一）证人王某某的证言，证实1、被告人马某在布尔津”湖南安化黑茶”店内主要宣讲茶文化、茶功效、推广产品，帮顾客购买黑茶；2、王某某于2014年6月3日，通过被告人马某对湖南安化黑茶宣传后同被告人萨某某、马某等人到湖南华莱生物公司考察后，先后交纳现金60，000元并使用儿子付某、表姐王某某和自己的身份信息注册3个会员；3、王某某发展的下线有王某、于某某、郭某某、刘某某、穆某某、弯某某、王某丁、杨某某、余某某，每人购买黑茶价值20，000元的事实；
（七十二）证人姚某某的证言，证实姚某用姚某某、杜某某、姚某某的身份信息购买安化黑茶，其费用是姚某自己所出的事实；
（七十三）证人刘某某的证言，证实其通过康某的宣传，购买价值20，000元黑茶并将身份信息交给被告人马某的事实；
（七十四）证人姚某的证言，证实2014年7月底，其同被告人殷某、周某某合伙在阿勒泰市经营安化聚缘茶社，用以宣传和发展会员；2、”安化黑茶”的销售模式主要是推广和发展会员，拿公司提成；3、公司账户是马某来操作的，公司通过电子币的方式兑换人民币；4、2014年10月19日在阿勒泰市金都大酒店组织了一个”茶文化推广和招商会”（即答谢宴）的活动，来为推广和发展会员的事实；
（七十五）证人张某某的证言，证实1、其购买了价值20，000元的黑茶加入成为会员，并通过发展会员返利25，800元的事实；2、张某某和武某某、霍某某、董某某、张某某六个人合伙在民航小区经营一家无工商执照的黑茶店，用以宣传和发展会员的事实；3、张某某发展了张某某、谢某某、刘某某、于某某、张某某加入公司成为会员的事实；
四、被告人的供述。（一）被告人萨某某的供述，证实1．被告人萨某某于2014年1月在乌鲁木齐市通过曹艳梅加入安化黑茶，并交纳了现金20，000元成为会员，并在网站注册4个ID；2、被告人萨某某在布尔津县开了黑茶店，用于推广宣传和发展会员；3、被告人萨某某以”互助式分销”的名义，在阿勒泰地区开展传销活动，要求加入人员购买一份（4980元）到四份（19920元）的黑茶，即获得会员资格，以发展人数作为计酬或返利的依据；4、被告人萨某某于2014年10月底成为阿勒泰地区黄金董事，并在金都大酒店组织一次答谢宴，宴请20多桌子，每桌8
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10人，并积极宣传华莱黑茶发展会员；加入会员的下线将款打到公司的账户卡上，公司将其转化成电子币后在网上选购茶叶；5、被告人殷某、马某均获利105，800元；6、被告人萨某某将安化黑茶在阿勒泰地区的发展的会员信息（包括：推荐人、ID号、茶商姓名、联系方式、身份证号等）记录在一个黑色笔记本上的事实；7、被告人萨某某通过让茶商带朋友免费体验喝茶，介绍黑茶功效，宣传公司奖励制度、观看公司视频、课件来宣传和发展会员。9、被告人萨某某发展了张某某、撒某甲、被告人周某某、高某某加入成为会员；
（二）被告人马某供述，证实1、其通过购买一份（4980元）到四份（19，920元）黑茶加盟”安化黑茶”成为会员后通过拉人入伙，以发展人数作为计酬或返利的依据，不断发展会员；2、马某通过他人将电子币转到自己账号上帮他人代购茶叶的事实；3、马某通过m16524发展了m16525和m16526，这两个网店分别盈利了5800元、总共返利117，400元的事实；3、被告人萨某某盈利110，000多元的事实；
（三）被告人周某某的供述，证实1、2014年2月份被告人周某某通过萨某某的介绍交纳现金20，000元给梅子老师（曹某某）加入了”安化黑茶”成为会员，于3月份同被告人萨某某、殷某等人到湖南考察的事实；2、2014年7月份周某某同被告人殷某、赵某出资在金山路六道巷成立了一个聚缘茶社；3、被告人萨某某、马某、周某某等人阿勒泰地区开展传销活动，要求加入人员购买一份（4980元）到四份（19，920元）黑茶，即获得会员资格，拉人入伙，以发展人数作为计酬或返利的依据；4、zqy759、zqy769、zqy779、zqy799为被告人周某某的账号，其共返利15，800元；5、被告人萨某某、周某某、殷某、赵某在金山路六道巷的茶室通过打电话叫朋友来喝茶、组织观看公司课件、公司书籍，口头宣传等方式宣传推广；6、被告人周某某发展下线殷某加入后获得会员资格的事实；
（四）被告人殷某的供述，证实1、2014年5月被告人殷某同被告人萨某某、周某某、马某、赵某去湖南华莱生物科技有限公司考察后交纳现金19，920元会员费加盟，同年7月20日在阿勒泰市经营安化黑茶聚缘茶社；2、被告人殷某以其母亲张某某、儿子王某名义投入59，760元购买4套黑茶套餐，共返利110，000元；3、被告人殷某是被告人周某某发展加入的，后其发展了周某某、赵某参与者；4、被告人萨某某是阿勒泰地区安化黑茶的负责人、领导人，2014年9月萨某某召集会员在阿勒泰金都酒店召开交流会，各县市四五十人参加的事实；5、被告人殷某经营的茶社对会员进行培训推广活动，且通过系统转出电子币的形式从被告人马某处获得利润90，800元的事实；
（五）被告人高某某的供述，证实1、2014年2月27日被告人高某某通过被告人萨某某的介绍交纳现金20，000元加入了湖南安化华莱健生物有限公司会员，后于2014年3月6日到湖南该公司考察后，于同年6月29日在福海县红楼开设湖南安化黑茶店用于推广黑茶，','2018-09-26
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