西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)陕0113刑初684号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人张守旺，男，1994年11月22日出生于江西省玉山县，汉族，小学文化程度，户籍地玉山县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人张秀刚，男，1992年9月12日出生于陕西省靖边县，汉族，初中文化程度，户籍地靖边县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人方波，男，1989年8月24日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化程度，户籍地普定县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人王运洪，男，1997年9月22日出生于贵州省都匀市，布依族，高中文化程度，户籍地都匀市，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人项顺福，男，1997年9月29日出生于云南省大关县，汉族，初中文化程度，户籍地大关县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人施小仕，男，1996年11月8日出生于甘肃省榆中县，汉族，初中文化程度，户籍地榆中县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人郭依学，男，1990年2月2日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化程度，户籍地安岳县，无业。2017年2月20日被抓获，同年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]54号起诉书指控被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学犯非法拘禁罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员平静出庭支持公诉。被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控，2017年2月4日，被害人魏某被他人以找工作为由骗至被告人张守旺负责的西安市雁塔区杜城村六楼传销窝点，2月7日，被害人牛某亦被骗至该传销窝点内，2月16日，被害人罗某、吴某被骗至上述传销窝点内，被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学在此处轮流看管几名被害人，没收其通信工具，禁止离开，并强迫四人购买产品，加入传销组织。2月13日，牛某通过支付宝向张守旺处转账13000元，现金给付1000元购买产品。2月17日，吴某分别通过支付宝和现金的方式向张守旺处给付5600元购买产品。2月20日，被害人牛某亲属报警后，公安机关赶至传销窝点将被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学抓获归案，四名被害人被解救。破案后，张守旺退还牛某5000元。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学的行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关建议以非法拘禁罪对被告人张守旺判处二年左右有期徒刑、对被告人张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学判处一年左右有期徒刑。
被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中均表示自愿认罪，但被告人张守旺辩称其并没有收取被害人牛某、吴某的钱，这些钱他只是经手后由被害人交给其“上线”，同时表示其并不是该传销窝点的负责人，也并未强迫被害人购买产品加入传销组织。
经审理查明，2017年2月4日，被害人魏某被他人以找工作为由骗至被告人张守旺负责的西安市雁塔区杜城村六楼传销窝点；2月7日，被害人牛某亦被骗至该传销窝点；2月16日，被害人罗某、吴某被骗至上述传销窝点。被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学在传销窝点内轮流看管几名被害人，没收其通信工具，禁止离开，并强迫四人购买产品，加入传销组织。2月14日，牛某通过支付宝向张守旺转账13000元，现金给付1000元购买产品。2月17日，吴某分别通过微信支付和现金的方式给张守旺5600元购买产品。2月20日，被害人牛某亲属报警后，公安机关赶至传销窝点将被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学抓获，四名被害人被解救。案发后，张守旺退还牛某5000元。
认定上述事实的证据有：报案材料、抓获经过、常住人口基本信息、微信支付截图、转账截图、收条、居住人口登记薄、行政处罚决定书等书证；被害人魏某、牛某、罗某、吴某的陈述；证人杨某、曹某的证言；被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学结伙非法剥夺他人人身自由权利，其行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控七被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人张守旺的辩护意见，经查，被告人张守旺进入该传销窝点的时间最早，是该传销窝点的负责人；张守旺伙同其他被告人限制被害人的人身自由，要求被害人交钱购买产品并加入传销组织，这已对被害人形成了一种强迫，被害人在无法反抗或不能反抗的情况下交钱购买产品同意加入传销组织；虽然被告人张守旺和被害人牛某、吴某均对交钱之后张守旺将钱退回被害人，由被害人又交于“上线”的情况能够吻合，但是本案当中所谓的“上线”并不在案，且没有其他的证据能够佐证该事实，同时，基于共同犯罪的立法精神和原理，张守旺也应对该款项负责任，故对张守旺的辩护意见本院不予采信。鉴于被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学对基本犯罪事实认可，可认定为认罪态度好，且张守旺已退赔被害人牛某5000元，对七被告人依法可从轻处罚。为了保障公民的人身财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张守旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又七个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年9月19日止）。
二、被告人张秀刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
三、被告人方波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
四、被告人王运洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
五、被告人项顺福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
六、被告人施小仕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
七、被告人郭依学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2018年2月19日止）。
八、责令被告人张守旺、张秀刚、方波、王运洪、项顺福、施小仕、郭依学向被害人牛鹏展退赔9000元、向被害人吴起林退赔5600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 宋浮潇
人民陪审员 田光坚
人民陪审员 毛建斌
二〇一七年七月十日
书 记 员 彭 京
打印：相丽华校对：彭京20**年月日送达