江苏省扬州市邗江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1003刑初515号
公诉机关扬州市邗江区人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1985年9月23日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市荣昌区，住重庆市。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年4月27日被抓获，后于4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人窦永明，江苏立科律师事务所律师。
辩护人徐海，重庆川伟律师事务所律师。
被告人林桐新，男，1985年7月11日出生于广东省揭阳市，汉族，大学文化，打工，户籍地广东省揭阳市揭东区，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月6日被刑事拘留，同年5月28日被公安机关取保候审，同年11月21日被检察机关取保候审。
辩护人吴叶，江苏擎天柱律师事务所律师。
被告人金成勇，男，1984年9月13日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市荣昌区，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年4月30日被刑事拘留，同年5月28日被公安机关取保候审，同年11月21日被检察机关取保候审。
被告人肖为，男，1986年1月18日出生于重庆市，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市荣昌区，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月13日被刑事拘留，同年5月28日被公安机关取保候审，同年11月21日被检察机关取保候审。
被告人周少华，男，1987年5月1日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，劳务人员，户籍地湖南省衡南县，住广东省深圳市南山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月2日被刑事拘留，同年5月3日被公安机关取保候审，同年11月21日被检察机关取保候审。
扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2017）212号起诉书指控被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华犯非法经营罪于2017年9月7日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖的决定受理后依法组成合议庭，于2017年9月27日、11月8日、2018年4月9日、5月9日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员米某、偰某出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人窦永明、徐海、被告人林桐新及其辩护人吴叶、被告人金成勇、肖为、周少华均到庭参加了诉讼。因公诉机关申请补充侦查，两次延期审理。现已审理终结。
扬州市邗江区人民检察院起诉书指控，2015年7月以来，被告人ＸＸ违反《彩票管理条例》、《互联网销售彩票管理暂行办法》等规定，未经国家财政、民政、体育行政等部门的批准，在互联网上架设“鑫乐”平台，擅自发行、销售彩票。其中，被告人ＸＸ通过被告人周少华租赁服务器用于架设平台、招募被告人林桐新作为技术人员负责网站技术开发和平台维护、招募被告人金成勇、肖为等人作为客服人员负责解答玩家提问和充值提款、招募王某1（另案处理）等人提取违法所得。2015年9月，被告人ＸＸ安排被告人金成勇、肖为及任某（另案处理）等客服人员至菲律宾工作，直至2016年4月案发。经统计，该平台2016年3月23日至4月27日间经营数额达人民币1944余万元。为证实其指控，公诉人当庭举证了被告人的供述、相关证人证言、银行卡交易明细等证据。据此，公诉机关认为，被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。其中，被告人ＸＸ是主犯，被告人林桐新、金成勇、肖为、周少华是从犯且到案后均如实供述自己的罪行，提请本院依法判处。
被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华对指控的罪名均无异议，但ＸＸ辩称其仅是帮助他人招聘人员，其不是主犯。
被告人ＸＸ的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人ＸＸ构成非法经营罪且系主犯的证据不足，应认定其构成赌博罪且系从犯。
被告人林桐新的辩护人提出的辩护意见是，被告人林桐新具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年7月以来，被告人ＸＸ违反《彩票管理条例》、《互联网销售彩票管理暂行办法》等规定，未经国家财政、民政、体育行政等部门的批准，在互联网上架设“鑫乐”平台，擅自发行、销售彩票。其中，被告人ＸＸ通过被告人周少华租赁服务器用于架设平台、招募被告人林桐新作为技术人员负责网站技术开发和平台维护、招募被告人金成勇、肖为等人作为客服人员负责解答玩家提问和充值提款、招募王某1（另案处理）等人提取违法所得。2015年9月，被告人ＸＸ安排被告人金成勇、肖为及任某（另案处理）等客服人员至菲律宾工作，直至2016年4月案发。经统计，该平台2016年3月23日至4月27日间经营数额达人民币1944余万元。被告人ＸＸ非法获利约人民币20万元、被告人林桐新非法获利约人民币10万元、被告人金成勇非法获利约人民币3.4万元、被告人肖为非法获利约人民币2.1万元、被告人周少华非法获利约人民币1万元。
案发后,公安机关及检察机关冻结智付电子支付有限公司商号2070050524账户用于非法经营的资金人民币26.5262万元，冻结迅付电子支付有限公司商号035728账户用于非法经营的资金人民币0.3万元，冻结中国工商银行贺州新兴支行陈某16212262109001111159账户用于非法经营的资金人民币9.0321万元，冻结中国农业银行重庆荣某高支行王某2卡号为62×××79的账户资金人民币40.981022万元，从被告人肖为处暂扣鑫乐平台用于非法经营的资金人民币233.79009万元。
案发后，公安机关暂扣被告人ＸＸ人民币22.6万元（其中从ＸＸ处扣押人民币2.6万元，从王某1处扣押人民币20万元）、暂扣被告人林桐新人民币10万元、暂扣被告人周少华人民币1万元。检察机关暂扣被告人金成勇人民币4万元、暂扣被告人肖为人民币4万元。
被告人金成勇、肖为、林桐新、周少华到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉人当庭举证并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）书证扬州市公安局《关于鑫乐、金某、乐亚、伯乐等娱乐平台有无彩票销售权的协作函》，证实其向福彩中心及体彩中心发出确定平台资质的协作；
（2）书证中国福利彩票发行管理中心《关于互联网销售福利彩票有关情况的复函》、国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心关于协查相关涉案网站的复函》，证实均未授权涉案平台开展互联网销售福利彩票业务；
（3）书证被告人ＸＸ的照片及身份信息、被告人金成勇的照片及身份信息、被告人肖为的照片及身份信息、被告人林桐新的照片及身份信息、被告人周少华的照片及身份信息，证实本案被告人的基本情况；
（4）书证扬州市公安局出具的到案经过，证实被告人ＸＸ系于2016年4月27日在露天茶吧被侦查人员抓获；2016年4月27日公安机关在重庆当地警方的配合下，抓获被告人金成勇；2016年5月12日被告人肖为及平台其他客服人员被菲律宾遣返抓获；2016年5月6日，在汕头市公安局民警协助下，被告人林桐新在其家楼下被抓获；2016年4月30日下午被告人周少华在其暂住地被抓获；
（5）书证扬州市公安局调取证据通知书及光盘1张，证实智付电子支付有限公司提供的7个商户注册信息、交易明细等；
（6）书证调取证据通知书、调取证据清单及视频截图照片,证实廖某在各大银行的网点进行ATM取款的情况；
（7）书证调取证据通知书、清单及光盘，证实涉案4个智付账户的交易流水、注册信息等，并制作了电子证据光盘；
（8）书证调取证据通知书、清单、交易流水及光盘，证实涉案银行卡的交易流水、、注册信息及涉案2个环迅账户的交易流水情况；
（9）书证扬州市公安局邗江分局网络警察大队出具的情况说明及光盘1张，证实对鑫乐平台2016年3月23日至4月27日的投注总数进行了数据统计，共计2074.3181万元；
（10）书证扬州市公安局扣押决定书及扣押物品清单，证实扣押了ＸＸ的农业银行卡、手机3部、身份证1张及现金2.6万元；
（11）书证扬州市公安局扣押决定书、扣押、发还物品清单及照片，证实扣押了肖为的电脑、U盾、手机及人民币199.845万元，并将与案件无关的手机的等物发还给了肖为；
（12）书证扬州市公安局扣押、发还物品清单，证实扣押了金成勇的手机后发还；
（13）书证扬州市公安局扣押决定书、扣押、发还物品清单，证实扣押了林桐新的笔记本电脑、手机等物并发还，扣押了其人民币10万元；
（14）书证扬州市公安局扣押决定书、扣押、发还物品清单，证实扣押了王某1的手机并发还，扣押了其人民币20万；
（15）书证扬州市公安局扣押决定书、扣押物品清单及暂扣款收据，证实扣押了肖为、任某的比索170.7620万元（折合人民币23.94509万元）；
（16）书证扬州市公安局扣押决定书、扣押物品清单，证实扣押了周少华人民币1万；
（17）书证扬州市公安局出具的情况说明，证实从肖为处扣押的几张涉案银行卡中涉案的199.845万元系肖为归案后配合公安机关扣押，包括遣返时以肖为等人名义扣押的比索170.762万元（折合人民币23.94509万元）均为涉案平台资金，非肖为个人所有；
（18）书证扬州市公安局协助冻结财产通知书，证实冻结了陈某1尾号为1159的工商银行账户人民币9.0321万元；
（19）书证扬州市公安局协助冻结财产通知书，证实冻结了王某20679的账户上人民币40.981022万元；
（20）证人任某的证言笔录，证实其是鑫乐平台翻译，其知道鑫乐平台是个赌博的平台，就是卖彩票的那种，其做翻译，平时带他们出去买东西或者到机场接人，公司客服忙的时候也帮忙顶一下，是“何某2”让其到公司去的。平台有多少注册玩家其不清楚，感觉很多。在菲律宾主要靠自我管理，有事如果肖为在就和肖为说，肖为不在就和陈哥说，工资也是他们两个商量的来、他们负责的，每天0点他们也会做报表结算，其他人没有资格做这个；
（21）证人茶尚昆的证言笔录，证实2016年2月，其在网上投简历，“何某2”打电话要其去面试，然后约定到菲律宾做翻译，其同意了，到了菲律宾是任兄来接的，后来刘哥（肖为）带着在马尼拉转了3天，工作的时候知道实际上是做客服，公司就是在网上买彩票的。客户需要体现的话，如果电脑上本来就插着U盾就不要跟肖为要，如果没有就要他给，然后再转钱。肖为就是负责正常工作和食宿安排、工资发放等；
（22）证人雷某的证言笔录，证实其是在赶集网上搜索客服职业搜到这家公司的，后来公司联系通知去面试，是“梅老师”面试的，通过后就在3月初去菲律宾了，做客服工作，刚去的时候是刘哥（肖为）安排学习的，工作生活也是听刘哥的，在菲律宾期间陈哥待了两个星期后来离开了的；
（23）证人黄某1的证言笔录，证实2016年3月其在网上搜索通过QQ和对方取得联系，“何某2”接待了其并问了些问题，谈妥之后于4月8日飞到了马尼拉，然后任某他们来接机的，后来就在那边工作，跟着老员工边学边干，直到被抓。公司老板是谁不清楚，工资是和何老师谈的，其的工作就是做客服，是肖为让其跟着老的员工后面学的，感觉客服负责人是肖为，衣食住行都他负责，U盾也是他掌握的；
（24）证人靳某的证言笔录，证实2016年3月其在网上投放简历，后来接到电话说招聘客服，其就去了，有个人跟其谈了待遇之类的，其也同意了，后来就坐飞机到了菲律宾的马尼拉，是肖为借贷的，其学习相关的客服工作，知道是卖彩票的，负责鑫乐平台的是肖为；
（25）证人茶华某的证言笔录，证实茶尚昆和其联系说在菲律宾上班，和客服类似，还给了其一个姓何的男子的QQ，其和对方聊了下，然后办理了签证护照之后飞到了马尼拉，到了公司看到一个男子，茶尚昆说是刘哥，后来就被抓了；
（26）证人王某1的证言笔录，证实2015年下半年，其回重庆老家，和ＸＸ在一起吃饭，ＸＸ说替他取钱，其答应了，按照ＸＸ的指示取钱，在成都通过朋友刘老大认识了在成都金贵祥珠宝公司上班的姓林的男子，然后在pos机上刷了200多万人民币。之后其也安排廖某帮忙去取钱，但廖某并不知道取的是什么钱，是其喊过来帮其取钱的，廖某和ＸＸ并没有联系，ＸＸ当时让其取钱，虽然说是他的钱，但其心里明白肯定这个钱来路不正，要不然几百万他怎么不自己去取，而是让其去，还给其好处费；
（27）证人廖某的证言笔录，证实因其有类风湿病，就回重庆老家养病，2015年年底的时候，表叔王某1打电话给其说到成都去，其去了之后，王某1给了其银行卡，背面贴着密码的，让其到银行取钱，每张卡晚上取人民币2万左右，差不多取了5、6天的样子，每天取钱给其人民币100元好处费，后来其回了重庆老家，过了个把月王某1又让其到成都取钱，还是和之前一样的，取了5、6天，每天给其人民币100元好处费，后来陆陆续续的帮王某1取钱，一直到2016年4月份，大概拿了人民币3000元左右的好处费；
（28）证人林某的证言笔录，证实其认识刘老大（刘春陵），刘老大介绍了老王（王某1）给其认识，后来在2015年8月份的时候，王某1找其说要在公司POS机上套现，其一开始不同意，后来找了刘老大打招呼其才同意的。后来用了银行卡来套现的，一共套了人民币200多万元，给了其几千元的手续费，后来其害怕就不给他套现了；
（29）证人何某1的证言笔录，证实其是金贵祥公司的收银员，2015年8月至10月间，林某带了一个男子来公司套现，套现差不多人民币200多万元；
（30）证人王某2的证言笔录，证实其是ＸＸ的妹妹，其在2015年年底办过一张农行卡然后给ＸＸ用的，卡号记不清了，办完就给ＸＸ用了，其没有使用过，其也不知道账户资金的问题；
（31）证人黄某2的证言笔录，证实其是深圳朗玥科技公司的业务员，其公司主要做服务器的托管和租赁。3143980560这个QQ号向其公司租过服务器的，对方昵称叫今晚打老虎，一共租了7个服务器，并要求将服务器放在香港，其也向对方告知了相应的责任，但对方租用服务器做什么其不清楚。对方通过陈某2的工商银行账号向其汇了费用人民币9万多元；
（32）证人杨某的证言笔录，证实ＸＸ的办公地点即跟该公司租赁的，是业务员和租客签订的，并见证了公安机关的搜查；
（33）证人宋某的证言笔录，证实其在鑫乐娱乐平台的网站上买彩票，是在百度上搜索出来后点击进去玩的，充值了多少钱记不得了，注册的账户用户名qulouchuanna，网站上的彩票有好多种的；
（34）证人张某1的证言笔录，证实其在2015年年底的时候，进入了一个推销彩票分析软件的QQ群，有个群友向其推荐的鑫乐平台，然后其就进去玩的，账户是zhanghao483739，其就是普通的注册玩家，去在里面大概充值了人民币1万元左右，提现了万把块钱左右；
（35）证人赵某的证言笔录，证实2016年4月20日，其在百度里找到一个叫鑫乐平台的彩票网站，注册了账号caip23，充值了千把块钱，充值是通过第三方支付“智付”操作的；
（36）证人李某的证言笔录，证实2016年4月20日，其通过网络链接在鑫乐平台上注册了会员cp23，然后充值了1165元，是通过“智付”充值的，然后在里面投注的；
（37）证人张某2的证言笔录，证实其在2015年3月份的时候，通过朋友介绍在鑫乐平台上买彩票的，注册了账号zxd130521，然后通过“环迅”支付平台充值了人民币2万块钱左右；
（38）证人韦某的证言笔录，证实其在2015年9、10月份，其在百度搜索彩票，然后点击到鑫乐平台，注册了账号hzbb，然后在里面充值了人民币2万元左右进行购买彩票的；
（39）证人朱某的证言笔录，证实其在上网玩的时候，无意中浏览到鑫乐平台，然后注册了账号touzi，通过第三方支付平台充值，没统计过玩了多少钱。鑫乐平台的客服昵称是a/（鑫乐）在先注册，QQ号是73×××07；
（40）证人陈某1的证言笔录，证实其身份证丢过，其未去广西办过银行卡，也未使用过尾号为1159的工商银行卡；
（41）被告人ＸＸ的供述和辩解，证实其随身携带的“何成刚”的身份证是其通过大街上贴的小广告买的，周少华和王某1其都不认识，其是替老板为博彩公司招翻译和客服，时间大概是2015年10月份左右，招一些人到菲律宾去工作，签证是我负责的，是老板将这三个人的号码给我，让其去组织面试，然后办理护照和签证后去菲律宾的，老板叫“老何”，何成刚的身份证是按照老板的指示办理的。其没有招募金成勇和肖为到平台工作；
（42）被告人金成勇的供述和辩解，证实2015年7月，ＸＸ、肖为和其一起吃饭，期间ＸＸ说公司客服部差人，其知道是做彩票的，当时其提出来愿意过去，ＸＸ也同意了。后来其办了签证买了飞机票在2015年9月10日去了菲律宾，是一个女的去接机的，带到住的地方，后来肖为也过来和其住到一起，也在住的地方工作，后来过了10多天，保姆将其带到另外一栋公寓居住，上班还是在原来住的地方。10月初的时候，过来一个叫任某的中国男子，既做翻译又做客服工作，到了12月份雷某也过来做客服。到了3月份的时候其回国了，回国之前又来了一个姓茶的客服。ＸＸ是鑫乐的老板。工资是其和ＸＸ谈的每个月人民币8000元，其的工作内容是在鑫乐平台的博彩网站担任客服，负责回答客户提出的疑问及处理客户的提款问题。客服部的头目是ＸＸ，他在国内。平台如何招揽客户的其不清楚，不是客服部负责的。Skype聊天工具里的“何绅”就是ＸＸ，skype聊天工具在菲律宾只有我和肖为使用。具体工作都是ＸＸ来安排的。鑫乐平台一共有3个第三方支付平台的账户，2个智付平台，1个环迅平台。通过第三方支付平台充值的钱都是玩家用来在彩票网站上购买彩票的。另外还有2个支付宝充值账号，一个叫李京尉，一个叫王菲。每天晚上12点其或者肖为都要统计第三方支付平台账户上转到银行卡的钱和向玩家返现的情况，一般做个统计报表，做好之后放在其和肖为用的那台电脑的文件夹里面；
（43）被告人肖为的供述和辩解，证实在菲律宾大家都喊其“刘哥”。2015年8月，其找ＸＸ帮忙介绍工作，ＸＸ说到他所在的公司做客服，其就在9月12日坐飞机到达了菲律宾，还带去了2台电脑和一塑料袋的U盾，到了机场是一个女的来接的，然后带到了房间，当时金成勇已经在那里了。然后其就和金成勇在那做客服，金成勇教其如何操作，其就知道这个鑫乐平台是一个彩票网站，到了10月份任某过来了，主要做翻译和客服，春节前雷某也过来做客服，过完春节之后茶尚昆也来做客服了，后来到了4月份黄某1他们也来做客服了。客服的工作就是回答玩家咨询的问题。公司充值的模式有两种，可以通过第三方支付平台充值，或者通过支付宝的形式转账，其中第三方支付平台主要是智付和环迅两种。充值之后都给打给玩家相应的虚拟币。通过第三方支付平台充值的钱都是玩家用来在彩票网站上买彩票的。ＸＸ不但管理客服，还负责技术、推广什么的，觉得很有可能就是鑫乐平台的老板；
（44）被告人林桐新的供述和辩解，证实2012年5月份，其在深圳的同事黄河带其一起到重庆，和黄河的亲戚还有王某3等人吃饭，吃饭的时候王某3（陶某兵）说弄个彩票网站，其知道是违法的不同意。后来他们说重庆很多人做的，服务器架在国外就安全，其也同意了，然后在9月份的时候就到重庆网站，王某3带我们去他老表何某2（ＸＸ）做的私彩网站后台，主要是去借鉴的，当时就认识了何某2。其负责网站后台代码、算法等，前台页面是黄河借鉴正规的彩票网站弄的。后来他们把黄河踢了。在2014年年初的时候，王某3和何某2好像从其他什么平台分离了网站，给了其模板和数据，让其将开发的后台代码加上去就可以运行，这就是鑫乐平台，一开始不稳定，其就一直帮助维护，根据他们的要求进行整改，后来其就回去了。其大概是在2014年8、9月份接手鑫乐平台的。到了2016年3、4月的时候其和何某2见面，何某2还让其去菲律宾，其没同意。后来将账号密码、客户信息数据等都给了何某2，后来何某2给了其8万多元钱作为工资。服务器是和深圳易信的“老周”租的，租了多少不清楚。
（45）被告周少华的供述和辩解，证实有个姓林的联系其说要租用香港的服务器，并说让他的朋友跟其联系，然后郭强跟其联系，到了2014年11月份，郭强和其联系说网站有问题，其登陆发现是鑫乐娱乐平台，后来到了2015年4、5月份，郭强又叫其打开了一次，其看到还有彩票的，这个时候才知道郭强通过网站销售彩票的，后来其和郭强见面也聊到这个事的。当时他说是到深圳割尾巴，就是将平台转给何先生了，说到时候也有人会跟其联系的。后来何先生果然和其联系的，其知道郭强将平台转给何先生了，其继续向何先生提供了服务器用于私售彩票生意的；
（46）被告人金成勇的辨认笔录，辨认出鑫乐平台的负责人是ＸＸ；周少华的辨认笔录，辨认出其所说的“何先生”即ＸＸ，“郭强”即陶某兵；证人任某的辨认笔录，辨认出“陈哥”和“何某2”；证人茶尚昆的辨认笔录，辨认出“何某2”即ＸＸ；证人雷某的辨认笔录，辨认出客服部负责人“陈某3”；证人靳某的辨认笔录，辨认出给其面试的“何先生”即ＸＸ；证人黄某1的辨认笔录，辨认出接待其的“何某2”即ＸＸ；林桐新的辨认笔录，辨认出何某2即ＸＸ、陶某兵即王某3；王某1的辨认笔录，辨认出安排其套现取款的即ＸＸ；林某的辨认笔录，辨认出让其帮忙套现的人即王某1；何某1的辨认笔录，辨认出林某带来套现的男子是王某1；
(47)扬州市公安局邗江分局网络警察大队制作的远程勘验工作记录3份,证实对鑫乐平台网站进行了电子证据的勘查，固定了前台和后台数据并制作了2张光盘；
（48）扬州市公安局邗江分局网络警察大队制作的电子证据检查工作记录，证实对扣押的肖为的电脑硬盘进行了电子证据检查，该硬盘内有skype账号登陆记录，且有大量文件与私彩平台相关。
本院认为，被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华违反国家规定，未经相关部门批准，擅自发行、销售彩票，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且是共同犯罪。被告人ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林桐新、金成勇、肖为、周少华在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林桐新、金成勇、肖为、周少华到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华均在案发后退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人ＸＸ当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院决定对被告人林桐新、金成勇、肖为、周少华减轻处罚，并给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关起诉指控被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华的犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人ＸＸ的辩护人提出，公诉机关指控被告人ＸＸ构成非法经营罪且系主犯的证据不足，应认定其构成赌博罪且系从犯。经查，该辩护意见无事实和法律依据，不予采信。被告人林桐新的辩护人提出，被告人林桐新具有法定、酌定从轻处罚情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑，经查，该辩护意见有事实和法律依据，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月27日起至2021年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人林桐新犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人金成勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人肖为犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人周少华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
六、公安机关及检察机关冻结、暂扣的款项及被告人ＸＸ、林桐新、金成勇、肖为、周少华退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。
七、公安机关扣押的物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 赵惠琴
人民陪审员 崔赐彬
人民陪审员 薛在泉
二〇一八年五月九日
书 记 员 张 静