广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1274号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人黄某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县蓬莱，身份证号码：×××1050。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人马某，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县蓬莱（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人王某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县蓬莱，身份证号码×××1117。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人陈某甲，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人吴某，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人陈某乙，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人李亚宁，广东诚博律师事务所律师。
被告人任某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为贵州省绥阳县（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）1274号起诉书指控被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、陈某乙、任某甲犯诈骗罪及被告人黄某甲、任某甲犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年7月1日、11月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员张冰、代理检察员黄某乙出庭支持公诉。被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、任某甲，被告人陈某乙及其辩护人李亚宁到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控如下：
一、诈骗犯罪事实
2014年3月1日，陈木章、林梅清（均另案处理）纠集被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、陈某乙、任某甲等人在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房内从事电信诈骗活动。其中，陈某丙等人负责整个诈骗活动以及生活住宿等。黄某甲负责租住诈骗窝点及拨打诈骗电话。陈某甲负责卖印有“六合彩”中奖信息及联系方式的书本和拨打诈骗电话。马某、王某甲、吴某、任某甲、陈某乙负责拨打诈骗电话。马某等人将手机号码印在“六合彩”报纸上，称能提供“六合彩”开奖信息，被害人通过“六合彩”报纸所获的手机号码拨打电话后。马某等人冒充“六合彩”公司内部人员，提供虚假的中奖信息，诱骗被害人向黄某甲等人提供的银行账户交纳会员登记费、开通系统信息业务费、保密费等。黄某甲等人诈骗所得财物用来支付“六合彩”登报费用、食宿费外，剩下的按比例与陈某丙等人分配。具体犯罪事实如下：
（一）2014年5月30日，被害人余某乙在“六合彩”报纸上获得黄某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被黄某甲等人于2014年5月30日至6月6日以缴纳报名费等为由诈骗4980元。案发后，余某乙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（二）2014年7月初，被害人蔡某在“六合彩”报纸上获得吴某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被吴某等人于2014年7月11日至15日以缴纳报名费等为由诈骗3万元。案发后，蔡某汇入钱的银行卡在吴某处缴获。
（三）2014年7月15日，被害人覃某在“六合彩”报纸上获得吴某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被黄某甲等人于2014年7月15日至8月6日以缴纳报名费等为由诈骗8900元。案发后，覃某汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（四）2014年7月15日，被害人文某乙在“六合彩”报纸上获得马某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被马某等人于2014年7月16日至19日以缴纳报名费等为由诈骗7000元。文某乙拨打的诈骗电话号码为马某使用的诈骗电话号码。案发后，文某乙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（五）2014年8月15日，被害人陈某丁在“六合彩”报纸上获得陈某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被陈某甲等人于2014年8月16日至19日以缴纳报名费等为由诈骗2.93万元。案发后，陈某丁拨打的电话、汇入钱的银行卡在陈某甲处缴获。
（六）2014年8月28日，被害人刘某甲在“六合彩”报纸上获得马某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被马某等人以缴纳报名费等为由诈骗6000元。案发后，刘某甲汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（七）2014年9月16日，被害人黄某丙接到王某甲等人电话后，被王某甲等人以提供六合彩中奖信息，缴纳报名费等为由诈骗1.2万元。案发后，黄某丙拨打的电话号码在王某甲处缴获，黄某丙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（八）2014年9月5日，被害人赵某在“六合彩”报纸上获得任某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被任某甲等人于2014年9月5日至13日以缴纳报名费等为由诈骗5000元。案发后，赵某汇钱的银行卡在任某甲处缴获。
被告人陈某乙在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房冒充六合彩内部人员拨打电话诈骗，共拨打电话约580人次。被告人吴某在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房内冒充六合彩内部人员拨打电话诈骗，共拨打电话约620人次。
二、妨害信用卡管理犯罪事实
（一）2014年9月22日，公安人员在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20楼20C房间抓获被告人任某甲时，当场从任某甲处缴获账户名为王某乙的5张银行卡等物品。
（二）2014年9月22日，公安人员在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20楼20C房间抓获被告人黄某甲时，当场从黄某甲处缴获7张他人的银行卡（其中3张账户名为任某乙、4张账户名为梁某）等物品。
为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，黄某己等证人的证言，余某乙等被害人陈述，银行交易明细等书证，银行卡等物证，视听资料审讯录像，被告人黄某甲等的供述等证据；并据此认为被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、陈某乙、任某甲无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄某甲、任某甲还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人黄某甲对指控的罪名没有异议，提出没有参与第2、4、5、6、7、8宗诈骗的辩解意见；被告人王某甲对指控的罪名没有异议，提出其只参与了第7宗的辩解意见；被告人马某对指控的罪名没有异议，提出其只参与了第4宗诈骗的辩解意见；被告人陈某甲对指控的罪名没有异议，提出其只参与了第5宗并协助取钱的辩解意见；被告人吴某对罪名没有异议，提出其没有参与第2、3宗，只是负责打电话的辩解意见；被告人陈某乙、任某甲对指控的罪名、事实均无异议。
被告人陈某乙的辩护人提出本案不是共同犯罪，被告人陈某乙不是共犯，每人的行为是独立的，诈骗的结果并非被告人陈某乙造成的；其拨打电话的行为轻微，本案指控的所需证据不足，被告人陈某乙无罪等辩解意见。
经审理查明，一、诈骗犯罪事实
2014年3月1日，陈木章、林梅清（均另案处理）纠集被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、陈某乙、任某甲等人在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房内从事电信诈骗活动。其中，陈某丙等人负责整个诈骗活动以及生活住宿等。黄某甲租住诈骗窝点及拨打诈骗电话。陈某甲卖印有“六合彩”中奖信息及联系方式的书本和拨打诈骗电话。马某、王某甲、吴某、任某甲、陈某乙负责拨打诈骗电话。马某等人将手机号码印在“六合彩”报纸上，称能提供“六合彩”开奖信息，被害人通过“六合彩”报纸所获的手机号码拨打电话后。马某等人冒充“六合彩”公司内部人员，提供虚假的中奖信息，诱骗被害人向黄某甲等人提供的银行账户交纳会员登记费、开通系统信息业务费、保密费等。黄某甲等人诈骗所得财物用来支付“六合彩”登报费用、食宿费外，剩下的按比例与陈某丙等人分配。具体犯罪事实如下：
（一）2014年5月30日，被害人余某乙在“六合彩”报纸上获得黄某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被黄某甲等人于2014年5月30日至6月6日以缴纳报名费等为由诈骗4980元。案发后，余某乙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
以上事实，有被害人余某乙的陈述，搜查笔录、扣押清单，六合彩报纸，笔记本、手机、银行卡、汇款单4张，银行交易明细，房产租赁合同复印件、家电移交清单，常住人口基本信息，证人黄某己的证言、证人黄某庚的证言，同案犯陈某丙的供述，被告人黄某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定。
（二）2014年7月初，被害人蔡某在“六合彩”报纸上获得吴某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被吴某等人于2014年7月11日至15日以缴纳报名费等为由诈骗3万元。案发后，蔡某汇入钱的银行卡在吴某处缴获。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人陈述
蔡某：证实共被骗32000元。7月初看到六合彩爆料报纸，其用电话139××××7669联系对方（对方号码不记得），对方男子说要交报名费200元、办理全国短信系统平台费1800元、保密押金、五期特码费用30000元，其按对方要求分多次共将32000元转账到对方卡号（62×××74）。对方一直没有提供特码。
2.物证
手机、银行卡等：系作案工具。
3.书证
（1）搜查笔录、扣押清单（5P52）：证实从吴某处搜查扣押手机2部（135××××3098、134××××2585），银行卡6张（邮政62×××26、农业62×××74、建行62×××47、工商62×××85、农某甲6223282800101647083、福建农某乙6230361107005268787）、笔记本1本（黄色硬封面）。
（2）银行明细查询：证实蔡某银行卡62×××11于2014年7月11日、13日、15日共转支3万元。
（3）银行明细查询：证实户名为冉棚增的银行卡62×××74于2014年7月11日、13日、15日共转存3万元。
（4）常住人口信息：证实被害人蔡某身份情况。
4.被告人供述和辩解
吴某：诈骗方式及提成：他2014年6月经老乡ＸＸ来介绍，到宝莲居20C实施诈骗，是老板娘林某甲清教他诈骗方法的。林某甲清每期六合彩都会发一张纸给他，纸上写有很多电话号码，其打上面的号码实施诈骗。打完电话后将纸交回给林某甲清，公安抓获时他正在打电话骗钱，那张纸被扣押了。其打电话给他人自称是六合彩公司的内部人员，可以提供单双号码，问当事人要不要合作，如果中了就交200元入会，入会后先交1000元保密费订金，再交5000元保密费。其是用135××××3098（其专用号码）打电话给他人骗钱。其骗到钱是汇到一张中国农业银行卡（62×××74）、一张中国建设银行卡（62×××47）、一张中国邮政储蓄卡（62×××26）、一张中国工商银行卡（62×××85）内，银行卡背面写着“冉棚增”（已扣押）。银行卡统一放在大厅一个书包里，是老板娘林某甲清放的，用来放电话号码的本子和诈骗用的信用卡，用完要放回书包里，银行卡不是混合用的，每张卡都有名字，自己拿自己的，其用的是四张卡，户名冉棚增。骗到钱后拿相应的银行卡取款，后拿回自己提成的钱，把剩下的钱交给林某甲清。其没有工资，就是提成。其开始提成百分之十，7月25日开始提成百分之二十，8月25日提成百分之五十。其每个月要交房租、水店、伙食费共2000元给林某甲清。其共向林某甲清交过3次共18000元在报纸上做广告的钱。
其基本上每天打20多个电话去骗钱，目前为止约有30人受骗。共骗得约7万元，具体情况都记录在一本笔记本里（黄色硬封面，已扣押）。供述92期至106期对刘、习、周、陈、张、卢、琴、幸、林、高姓等人实施诈骗的情况。
受骗的人也会主动打号码给他，因为六合彩报纸上印有他135××××3098号码，自称姓王。
其他人情况：除黄某戊胜煮饭外，陈某甲、马某、王某甲、黄某甲、任某甲、陈某乙都和他一样打电话骗钱，不过陈某乙平时负责照顾林某甲清的小孩，有空时就打电话骗钱。是陈某乙自己告诉其的，她也有作案诈骗用的电话，反正大家都知道，但作案时大家都在自己房间里，其也看过她打电话诈骗。其他人诈骗成功后都是与老板娘林某甲清分成。每月交2000元左右给林某甲清后包吃住，其他人电话号码登报纸，都要交钱。其不认识老板娘的老公，没有见过。
辨认笔录：辨认出任某甲、陈某甲、马某、黄某甲、王某甲、陈某乙、黄某戊胜、林某甲清；辨认现场。
（三）2014年7月15日，被害人覃某在“六合彩”报纸上获得诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被黄某甲等人于2014年7月15日至8月6日以缴纳报名费等为由诈骗8900元。案发后，覃某汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
以上事实，被害人覃某的陈述，邮政银行卡，笔记本搜查笔录、扣押清单，银行账号交易明细，被告人黄某甲的供述与辩解以及辨认笔录，指认照片和现场笔录；被告人马某的供述与辩解，辨认笔录以及指认截图，辨认笔录等证据证实，足以认定。
（四）2014年8月15日，被害人陈某丁在“六合彩”报纸上获得陈某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被陈某甲等人于2014年8月16日至19日以缴纳报名费等为由诈骗2.93万元。案发后，陈某丁拨打的电话、汇入钱的银行卡在陈某甲处缴获。
以上事实，有被害人陈某丁的陈述，银行卡、手机，搜查笔录以及扣押清单，交易明细，取款监控截图，被告人陈某甲的供述与辩解以及辨认笔录等证据证实，足以认定。
（五）2014年7月15日，被害人文某乙在“六合彩”报纸上获得马某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被马某等人于2014年7月16日至19日以缴纳报名费等为由诈骗7000元。文某乙拨打的诈骗电话号码为马某使用的诈骗电话号码。案发后，文某乙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（六）2014年8月28日，被害人刘某甲在“六合彩”报纸上获得马某等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被马某等人以缴纳报名费等为由诈骗6000元。案发后，刘某甲汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
（七）2014年9月16日，被害人黄某丙接到王某甲等人电话后，被王某甲等人以提供六合彩中奖信息，缴纳报名费等为由诈骗1.2万元。案发后，黄某丙拨打的电话号码在王某甲处缴获，黄某丙汇入钱的银行卡在黄某甲处缴获。
上述第五、六、七宗的事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人陈述
（1）文某乙：证实共被诈骗了7000元。其在东莞东坑镇艺厂工作，住东坑凤大村凤鸣岗出租房。2014年7月17日15时许在马报上看到一六合彩宣传广告说送一码，其按上面的电话136××××6678（说明：系马德育使用的号码）打过去，一自称蔡先生的男子接听，该男子先后以入会登记费、开通国际业务费用、保密费的名义让其汇款到62×××21（开户人任某乙，该卡在黄某甲处缴获）。其用现金分别于2014年7月17日15时31分汇款200元，7月17日16时59分汇款900元，7月17日17时03分汇款900元，7月19日15时22分汇款3000元，7月26日15时58分汇款2000元，一共7000元。可以提供汇款凭证。对方没有提供六合彩号码给其。
（2）刘某甲：证实共被骗6000元。2014年9月初其在深圳市松岗镇看到六合彩爆料报纸后用手机134××××7008联系对方电话136××××6678（该报纸已提取，有上述号码）和固定号码00××29586758，对方男子自称钱经理，让其交报名费、办理全国短信系统平台费和保密押金，其在六合彩101期（经查时间为2014.9.2）、102期开奖那天先后存了200元报名费、1800元短信系统平台费和4000元保密押金费到对方的邮政银行卡上（户名姓梁，卡号不记得）。之后对方让其交25000元特码费用，其没钱交，对方也没有提供特别号码给其，其发现被骗。其每次都是在深圳红星（不敢确定）邮政储蓄银行柜员机存钱过去。
（3）黄某丙：证实共被骗12000元。她于2014年9月16日在江西省石城县手机133××××8183接到一个电话（137××××9878），对方男子自称叫小李，是六合彩公司的工作人员，并提供一个特别号码单号让其投注，当晚开奖是单号，其相信并冲值了200元到小李手机137××××9878上作为入会费。之后又汇了1800元保密费到小李提供的账号上（户名任某乙，62×××57），当晚小李叫其买特别号码双号，当晚开了单号，其输了50000元。接着小李称输掉的钱可以退回，但要先交10000元税金，其就将10000元汇到账号62×××21（户名任某乙）上。之后联系不上小李。其知道被骗但没有报案，直到公安人员找到其，其才报案。
2.物证
（1）银行卡62×××21（开户人任某乙）、手机等：系从黄某甲、马某处缴获的作案工具。
（2）银行卡、电话等：系马某使用的作案工具。
（3）银行卡、手机等：系从王某甲处缴获的作案工具。
3.书证
（1）文某乙提供的六合彩报纸：广告内容来“电送一码中后付款，期期包中，一码热线136××××6678（说明：是马某使用的手机号码）。
（2）通话清单：文某乙号码135××××8464与马某号码136××××6678在7月16日、17日、19日均有通话。
（3）交易明细：证实62×××21（开户人任某乙）于7月17日、7月19日分5笔从东坑支行进账共7000元。（说明：与文某乙提供的存款凭证相应）
（4）自动柜员机客户通知书5张：证实文某乙5次汇款7000元到6217003230064＊＊＊21（经查为62×××21（开户人任某乙））。
（5）搜查笔录、扣押清单：证实从黄某甲身上搜出并扣押手机2部（蓝色诺基亚、白色苹果）、现金1726元、账本一本（记录电话）、身份证两张（任某乙、梁某）、银行卡12张（其中5张是黄某甲的，3张某、4张梁某）。（说明：缴获的卡包括本案被害人汇钱的银行卡任某乙62×××21）
（6）搜查笔录、扣押清单：证实从马某处扣押手机1台（白色三星）、人民币213元，银行卡5张（6228480683219818617、6228480683246195112、6212264100009368436、6223282800093498362、6221840407006103102），账本1本（记录电话），六合彩马报2张（说明：该报纸上有马某电话136××××6678）。
（7）六合彩报纸：证实被告人使用的诈骗电话号码为136××××6678，钱经理。
（8）笔记本：证实马某在其笔记本上记录“刘某乙，134××××7008”，马某参与诈骗本案被害人刘某甲（电话134××××7008）。
（9）银行卡明细：证实梁某银行卡62×××73在2014.8.31左右汇入1800元、4000元。
（10）搜查笔录、扣押清单：证实在王某甲处扣押手机2部（黑色诺基亚137××××9878﹤该号码为本宗被害人被诈骗时对方使用的号码﹥、白色苹果136××××1582），身份证两张（王某甲、常勇）、银行卡7张、现金42元、笔记本一本（表皮棕色，记录电话号码）等。
（11）汇款凭证：证实黄某丙于2014.9.18、9.19分别汇款1800元、1万元到任某乙账户62×××＊＊、62×××21。
（12）笔记本（从王某甲处缴获）：证实王某甲在笔记上记录“黄小133××××8183”，说明王某甲与被害人黄某丙联系的情况。
4.视听资料
（1）取款监控截图：证实王某甲签名确认其持卡62×××21（用户名任某乙）于2014年9月19日12时许在邮政银行柜员机取款。
5.被告人供述和辩解
（1）马某：其从2014年6月23日从老家来东莞长安镇宝莲居20C，然后实施诈骗，其是通过黄某甲介绍来到这里，是老板陈某丙教其诈骗的方法，案发现场是老板陈某丙、林某甲清租的，还请了专人做饭，统一收取伙食费（林某甲清计算出来后，分摊给他们），提供诈骗电话、垫付印有他们电话的六合彩海报。其没有固定工资的，其是按照每月骗得钱减去印六合彩报纸、食宿开支后，从中提成百分之四十作为酬劳，老板占百分之六十（在其加入时，黄某甲说跟老板谈过的，并说同意就上班）。其至今共分到约5500元。每次作案都是其自己一个人跟的，每次诈骗到钱都亲手交给老板，有时交给老板妻子林某甲清。
诈骗方式：老板叫陈某丙，叫其用136××××6678（只用该手机作案，在公安人员抓捕其时，其将该手机扔掉了）登报纸，登报全部由老板安排的，登报费用由老板垫付，从诈骗到手的钱中扣除，其一个月登报费用要10000元左右。当有人打电话过来问，其就叫对方交200元入会，如果对方交了200元，其就用老板陈某丙准备好的香港号码发一条短信给对方，内容说对方没有开通国际系统发送平台，对方打电话过来后要求对方交1800元（这个是不固定的，看对方有没有钱而定，其一般叫对方给1800元）。对方交了平台费后，其会邮寄一个六合彩光碟和会员证给对方，并其告诉对方直接打电话给老板陈某丙（00××2-526274108），老板就叫对方交5000元保密押金。如果对方交了保密押金后，再打电话给他，其就叫对方打电话给老板，老板又说总共要交5期，每期交5000元，还有4期未交，还要交20000元。这时对方就不再相信了，如果对方打电话要其退钱，其就跟对方说要交百分之十的个人所得税才退，对方听到还要交钱就知道是被骗了。
其在7、8月诈骗过东坑的一名姓黄男子，诈骗了7000元，让其汇款到任某乙的账户上（号码想不起）。只想起有3000元是其本人在柜员机取出来的，随后把钱某给黄某甲，因为黄说要回老家，黄妻子生孩子要用钱借他3000元，后黄某甲说已经把3000元给回老板了。
作案工具：他们身上手机136××××6678是陈某丙提供的。其用过工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行和农村商业银行卡骗钱，用户名都是任某乙，卡号想不起，记录在手机上，手机在抓捕时扔掉了，不知道在何处。这些银行卡不是其专用的，他们大家可以共用。其每作案一次都是一个人跟进，由于银行卡是共用的，有时会由其他成员去银行取款。每次诈骗的钱都亲手交给老板或其妻子。其开始时使用5张某的银行卡，8月10日左右开始使5张用户名为梁某的银行卡。这些卡是其和王某甲、黄某甲共用的，卡的来源不清楚。这些银行卡放在一个书包里，书包放在吧台上面，方便他们每个人可以拿到。其过来时已经放在吧台上面了，现被扣押了。其诈骗到200元入会费的约20多次，诈骗到对方再交1800元开通国际信息平台费的约7次，诈骗到对方继续交保密押金5000元的有2次。其的工作笔记本是一本红黑色封面的皮质笔记本。在笔记本倒数第二页，其记录了从8月27日至9月9日的每天诈骗收入情况，共计22000元。最后一页记录7月共诈骗收入3000元＋5200元＋700元＋5900元。
其他人情况：陈某甲、王某甲、吴某、黄某甲、陈某乙（陈某丙的堂妹）、任某甲跟他一样搞电话诈骗，他们都是为陈某丙做事，生活费平分。他们每人都有一本笔记本，骗了多少钱都有记下来，现被扣押。有的是记录在工作手机中。
辨认笔录：辨认出任某甲、陈某甲、吴某、王某甲、陈某丙、黄某甲，黄某戊胜（负责做饭）、陈某乙、林某乙。
指认截图：8月16日22时许取款的是其本人。
（2）黄某甲：证实其、王某甲、马某、双波（陈某甲）、前超（任某甲）、德仔（吴某）、丽招（陈某乙）、做饭阿姨一起在宝莲居20C被抓。宝莲居20C是胖子以其名义租的，其在合同上签名。除做饭阿姨没有实施诈骗，其他人全部有实施诈骗，胖子和胖子老婆也一起诈骗。其与马某、王某甲三人同住一房间。其从2014年6月中旬来不久就开始诈骗彩民，共挣到约8000元。其介绍马某、王某甲实施诈骗。马某是2014年7月开始实施诈骗的，王某甲是8月底开始实施诈骗的。
合作及诈骗方式：（1）胖子（经辨认为陈某丙）是老板，双波、前超、德仔、丽招等人与胖子合作，胖子提供吃住，提供彩民的电话号码，租了20C用作作案和居住场所，租金共5000元，不清楚其他人是否交租金。因双波等人跟胖子合作，胖子把双波等人的联系方式在六合彩报纸上打广告，有人打电话找过来，双波等人就把电话记在本子上，跟对方说是香港六合彩公司的，有特别号码的单双提供，中奖后交200元入会费，然后等下一期再提供特别号码的单双，中奖的就交1800元保密费，然后等下一期再提供特别号码单双，中奖后要交5000元提成，以后每一场交5000元提成，然后在5000元提成中分一部分给胖子，根据每人跟胖子谈的提成数不同而提成不同，一般都是胖子分六成。因为每次会给一半彩民单号，一半彩民双号，每次都有一半人中奖。
作案工具：他的作案工具有两台手机（专门诈骗手机134××××5288、私人手机180××××0888），其没用过134××××7078、137××××4868、13652526658号码；一本没有封面的笔记本；4张户名为梁某的银行卡（一张卡号为62×××71中国农业银行卡、一张卡号为62×××76中国邮政储蓄银行卡、一张卡号为62×××17中国建设银行卡、一张卡号为62×××97中国工商银行卡）；3张户名为任娇的银行卡（一张卡号62×××21）邮政储蓄银行卡、一张卡号62×××57的农村商业银行卡、一张卡号62×××21中国建设银行卡）。其不认识梁某、任某乙，那些卡是其从网站上（忘记哪个网站）购买的，付款后对方就把卡跟身份证快递过来，价格是200元一张。
他们的工作手机是每个人专用的，银行卡就不一定。其与王某甲、马某作案时各自使用自己的手机号，三人共同使用任某乙、梁某的银行卡，如果当天大家都用同一张银行卡骗到钱，晚上去取钱时，就由一个人去取款，再将钱分给其他人。公安给其看的2014年8月30日22时许取款录像截图中的人是其本人，是在哪里取款、取的是什么款、什么银行卡都记不起来了。其没有用过香港号码的电话，其他人是否使用他不清楚。
辨认笔录：辨认出任某甲、双波（陈某甲）、马某、德仔（吴某）、王某甲、陈某丙（胖子）；黄某戊胜（做饭阿姨）、陈某乙、林某甲清（胖子老婆）。
指认照片：黄某甲指认2014年8月30日22时许持62×××17（梁某）取款录像截图是其本人。
辨认笔录、照片：指认现场。
（3）王某甲：证实其于2007年因盗窃被判刑四个月，2009年因诈骗被劳动教养一年三个月。黄某甲于8月31日介绍其到长安镇××××楼20C套房学习诈骗，他们通过冒充香港六合彩公司内部人员，以收取会员费、国际港澳短信平台开通费、特码保密费等方式实施诈骗。诈骗团伙有10人，分别是老板（外号肥仔）、老板娘林某甲清、陈某甲、马某、吴某、黄某甲、任某甲、陈某乙、做饭阿姨。老板很少出现，林某甲清负责整个诈骗活动以及生活住宿等。陈某甲负责卖印有“六合彩”内容的书本和电话联系彩民，其和马某、吴某、黄某甲、任某甲、陈某乙负责和彩民联系，阿姨负责做饭。原则上诈骗成功后自己负责到银行取款并交付给林某甲清。他们根据诈骗所得提成，住宿、生活由老板统一安排，但所有费用如房租、水电等最终由团伙成员共同分担。六合彩码报是林某甲清负责的，听说费用也要分担，但其开刚，还不能将手机号码印到码报上，其不用承担费用。
诈骗方式：一个多星期后老板娘分配了一部黑色诺基亚手机（电话137××××9878，手机是专人使用的，其他成员也有自己专用的手机）给其，叫其拿其他人联系过的电话号码过来，主动打电话联系彩民。其约拨打了200多个电话，成功骗到11人（每人200元）共2200元会员费。由于其是新手，国际港澳短信平台和保密费环节不懂，林某甲清叫其把骗到的会员电话号码给黄某甲，后其给了一个会员号码给黄某甲，黄最后也成功诈骗该会员的钱。记不起该会员是谁了。
作案工具：其专用电话137××××9878诈骗，其联系时有时自称姓李，是随便说的。诈骗的银行卡账号是林某甲清提供的，在她分配的手机草稿箱里保存了五个银行账号（工行62×××97、建行62×××17、农行62×××71、邮政62×××76，上述户名都是梁某；农村商业银行62×××57，户名任某乙）。这些银行卡是林某甲清安排保管的，具体在何人那里不清楚。其将拨打电话的记录和成功骗到钱的记录写在一个封面是棕色皮的笔记本上（已扣押，公安根据笔记本上电话找到被害人黄某丙电话号码）。其笔记本最后一页记录他在9月10日收入共3200元，其中2000元黄某甲用其的客户骗来的，其可以提成。9月17日收入3000元。9月18日收入1800元，是黄某甲用其客户骗来的。9月19日，其帮林某甲清取款12000元，他可以提成0.5%。
其他：其于2014年9月15日持一张农村信用社银行卡取款2500元，其中1800元是属于其诈骗所得，另外是其他成员的。钱取回来后全部上交林某甲清。9月19日12时银行柜员机截图中的人是其本人，其不记得账号，当时是林某甲清让其去取，好像共取12000元，不清楚钱是怎样来的，不是其骗来的。记不清9月19日是否对一江西籍姓黄女子诈骗，每期拨打过号码都有记录在账本上。
辨认笔录：辨认出任某甲、陈某甲、马某、吴某、陈某丙（老板胖子）、黄某甲、陈某乙、林某甲清、黄某戊胜（做饭阿姨）。
指认截图：指认持卡62×××21（用户名任某乙）于2014年9月19日12时许在邮政银行柜员机取款的录像截图是其本人。
（八）2014年9月5日，被害人赵某在“六合彩”报纸上获得任某甲等人诈骗电话后，拨打该电话意图索要中奖信息，后被任某甲等人于2014年9月5日至13日以缴纳报名费等为由诈骗5000元。案发后，赵某汇钱的银行卡在任某甲处缴获。
以上事实，有被害人赵某的陈述，勘验、检查、搜查及侦查实验等笔录，笔记本，手机，银行卡，汇款单，笔记本记录，被告人任某甲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人陈某乙在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房冒充六合彩内部人员拨打电话诈骗，共拨打电话约580人次。被告人吴某在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20C房内冒充六合彩内部人员拨打电话诈骗，共拨打电话约620人次。
以上事实，有搜查笔录，扣押清单，笔记本，手机，笔记本，通话清单，常住人口基本信息，有被告人陈某乙的供述与辩解以及辨认笔录，被告人吴某的供述与辩解以及辨认笔录等证据证实，足以认定。
二、妨害信用卡管理犯罪事实
（一）2014年9月22日，公安人员在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20楼20C房间抓获被告人任某甲时，当场从任某甲处缴获账户名为王某乙的5张银行卡等物品。
以上事实，有搜查笔录以及扣押清单，王某乙银行卡5张，银行开户材料以及明细，常住人口基本信息，被告人任某甲的供述和辩解及指认笔录等证据证实，足以认定。
（二）2014年9月22日，公安人员在东莞市长安镇莲花广场宝莲居20楼20C房间抓获被告人黄某甲时，当场从黄某甲处缴获7张他人的银行卡（其中3张账户名为任某乙、4张账户名为梁某）等物品。
以上事实，有搜查笔录、扣押清单，任某乙、梁某等银行卡7张，银行开户及明细，常住人口基本信息，被告人黄某甲的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲以非法占有为目的，合伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈某乙、吴某拨打诈骗电话500人次以上，已达其他情节严重，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人黄某甲、任某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、吴某、陈某乙犯诈骗罪及被告人黄某甲、任某甲犯妨害信用卡管理罪，指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；但指控被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲数额巨大不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人任某甲构成诈骗罪，因指控的数额未达数额较大的标准，本院不予支持。被告人黄某甲一人犯数罪，依法应予数罪并罚。鉴于被告人陈某乙、吴某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人黄某甲、马某、陈某甲、王某甲、陈某乙、任某甲归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。
关于被告人黄某甲提出其未参与公诉机关指控的第四、六、七宗诈骗的辩解意见，经查，被告人黄某甲购买他人信用卡用于诈骗活动，并明知被告人马某、王某甲实施诈骗而提供该信用卡给他们使用，为他人提供作案工具，其行为应以共同犯罪追究其刑事责任。被告人黄某甲提出的其他辩解意见，经查属实，予以采纳。被告人马某提出的辩解意见，经查，公诉机关指控被告人马某参与第六宗的事实，有被害人的陈述，及在被告人马某处缴获的笔记本记录了被害人的电话，且缴获手机与被害人有联系，亦有银行明细等证据予以证实，足以认定被告人马某参与该案的犯罪事实，该点辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某甲在指控的第五宗协助负责取钱的辩解意见，经查，被告人处查获的手机，与被害人有通话联系，且亦在其处查获了用于诈骗的信用卡，该点辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人吴某提出其没有参与第二宗的辩解意见，经查，在被告人吴某处缴获了用于诈骗被害人的信用卡，且被告人吴某供述该卡系其专用的，该点辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人吴某提出的其他辩解意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陈某乙的辩护人提出被告人陈某乙拨打电话的行为轻微，本案指控的所需证据不足等辩护意见，经查，从被告人陈某乙处缴获了用于诈骗的记录本，且被告人对该记录本予以指认，对公诉机关指控的事实亦无异议，现有证据足以认定被告人陈某乙参与诈骗的事实；其拨打诈骗电话已达500人次，已达情节严重，故辩护人提出的该点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某乙的辩护人提出的其他辩解意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王某甲所提辩解意见，经查属实，本院予以采纳。
关于本案被告人马某、陈某甲、吴某、陈某乙、任某甲的身份问题。根据被告人马某、陈某甲、吴某、陈某乙、任某甲归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一','2018-09-27
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