广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）佛中法刑二终字第350号
原公诉机关广东省佛山市禅城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁松浩，男，1974年6月14日出生，汉族，初中文化，佛山市鸿永明不锈钢有限公司法定代表人，住广东省佛山市南海区。因本案于2013年8月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人欧阳红刚、徐玉发，广东邦南律师事务所律师。
广东省佛山市禅城区人民法院审理广东省佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人梁松浩犯合同诈骗罪一案，于2014年9月15日作出（2013）佛城法刑初字第1142号刑事判决。原审被告人梁松浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市人民检察院指派代理检察员林珍、黄洁出庭履行职务，原审被告人梁松浩及其辩护人欧阳红刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2007年9月12日，佛山市鸿永明不锈钢有限公司（以下简称鸿永明公司）经登记设立，注册资本为100万元，被告人梁松浩认缴90万元占股90%，并担任该公司的法定代表人，全权负责公司业务；李某甲认缴10万元占股10%，不参与公司经营管理。
2012年间，被告人梁松浩以鸿永明公司的名义与他人发生买卖合同交易，骗取对方当事人交付的货物，共价值1676478元，被告人梁松浩变卖财产后于2012年11月关闭公司逃匿。其中：
1.2012年1月9日起至同年5月27日间，佛山市裕佳鑫不锈钢有限公司（以下简称裕佳鑫公司）向鸿永明公司供应货值1121403元不锈钢及包装材料，货款未付。
2.2012年6月7日至8月11日间，佛山市顺德区丰昊金属有限公司（以下简称丰昊公司）分5批向鸿永明公司销售货值315835元的不锈钢板，被告人梁松浩开出1张金额为30万元的鸿永明公司的支票向丰昊公司支付货款，该支票于2012年11月2日因余额不足被银行退票，所欠货款未偿付。
3.2012年9月28日至10月19日期间，佛山市宝来旺盛不锈钢有限公司（以下简称宝来旺盛公司）共向鸿永明公司销售货值312716元的不锈钢及包装材料，被告人梁松浩以鸿永明公司开出的金额为99209元和96500元的2张支票分别于2012年10月27日、30日因账户余额不足被银行退票，共欠宝来旺盛公司货款195709元未付。
4.2012年10月23日至25日期间，佛山市禅城区吉顺星五金商行（以下简称吉顺星商行）销售货值59366元的不锈钢板给鸿永明公司，被告人梁松浩开具1张金额为59366元的支票作为货款支付给吉顺星商行，该支票因账户余额不足于2012年11月1日、12日两次被银行退票，货款未付。
另查明，2012年10月8日，鸿永明公司与福州洪盛酒店设备有限公司（以下简称洪盛公司）签订不锈钢平板购销合同，由鸿永明公司向洪盛公司供应52万元（含税）的201型不锈钢板共568件。同年10月10日，鸿永明公司通过福州兴顺运输有限公司广州分公司将4箱不锈钢板发给洪盛公司。同年10月13日，洪盛公司拒收货并以运费到付的方式将4箱钢板退回给鸿永明公司。同年11月2日，鸿永明公司向洪盛公司出具“协议书”1份，承认欠洪盛公司304型不锈钢板1021片，并承诺于同年11月10日前发货。洪盛公司向公安机关报案称其收到货值32340元的不锈钢板，尚欠货值428820元不锈钢板未收货。
2013年8月1日，民警在佛山市高明区高明碧桂园2期茶山凤舞二街16座将被告人梁松浩抓获归案。
原审判决认定上述事实的证据有：
一、公诉机关提供的证据
1.书证
（1）抓获经过。证实公安机关2012年11月21日对被告人梁松浩涉嫌合同诈骗、票据诈骗立案侦查，通过多种方式传唤、多次上门搜查、预伏、布控以及通知亲友代通知等手段，均无法联系到被告人梁松浩。2013年8月1日20时许，民警根据线报，将藏匿在佛山市高明区高明碧桂园2期茶山凤舞二街16座的被告人梁松浩抓获归案。
（2）户籍证明。证实被告人梁松浩的身份情况。
①洪盛公司身份材料。证实被害单位洪盛公司的主体资格。
②鸿永明公司开具的发票。证实鸿永明公司于2012年10月20日和10月22日共开具6张合计52万元的增值税发票给洪盛公司。
③电子银行交易回单。证实洪盛公司于2012年10月8日通过银行转账52万元货款给鸿永明公司。
④协议书。证实鸿永明公司于2012年11月2日向洪盛公司书面确认欠洪盛公司304型不锈钢板1021片，承诺当月10日前全部发货。
⑤订货报价清单。证实鸿永明公司于2012年10月18日向洪盛公司传真1份订货报价清单。
⑥被告人梁松浩的名片。证实梁松浩对外公开个人联系电话为133×××7和135××××7。
（3）被害单位裕佳鑫公司提供的报案材料
①裕佳鑫公司身份材料。证实被害单位裕佳鑫公司的主体资格。
②送货明细及裕佳鑫公司送货单。证实裕佳鑫公司曾于2012年1月至5月间共向鸿永明公司供应总价值1121403元的不锈钢货物及包装材料。
③欠条及应收账款明细表。证实鸿永明公司2011年12月24日至2012年1月8日止共欠裕佳鑫公司货款1134936.68元，该款鸿永明公司于2012年5月至11月初支付完毕。
（4）被害单位宝来旺盛公司提供的报案材料
①宝来旺盛公司的身份材料。证实被害单位宝来旺盛公司的主体资格。
②支票及退票通知书、退票理由书。证实由被告人梁松浩以鸿永明公司名义开出给宝来旺盛公司支付货款的2张中国工商银行支票（出票日期为2012年10月26日、金额为99209元的支票和出票日期为2012年10月30日、金额为96500元的支票），均因支票账户余额不足分别于2012年10月27日和30日被银行退票。
③收据及欠条。证实鸿永明公司通过多张支票向宝来旺盛公司支付货款，其中包括被退票的金额为99209元的支票，该支票被银行退票后，鸿永明公司于2012年10月31日向宝来旺盛公司出具相应金额的欠条1份。
④宝来旺盛公司送货单。证实宝来旺盛公司2013年9月28日至10月19日共向鸿永明公司供应货值312716元的不锈钢货物。
（5）被害单位丰昊公司提供的报案材料
①丰昊公司的身份材料。证实被害单位丰昊公司主体资格。
②丰昊公司销售单。证实丰昊公司于2012年6月7日至8月11日分5批向鸿永明公司销售总计价值315835元不锈钢板。
③支票、退票通知书及证明。证实鸿永明公司开出给丰昊公司支付货款的出票日期为2012年10月30日、金额为30万元、支票号为21200440的中国工商银行支票，该支票由丰昊公司转让给佛山市禅城区宏赢五金经营部，后因支票账户余额不足被银行退票。
（6）被害人霍某甲的报案材料
①被害人的身份材料。证实被害人霍某甲是佛山市禅城区吉顺星五金商行（个体工商户）的经营者。
②吉顺星商行的送货未结算凭证。证实2012年10月23日至10月25日间，吉顺星商行共向鸿永明公司销售总货值59366元的不锈钢板。
③支票及退票通知书。证实被告人梁松浩以鸿永明公司名义开出用于支付吉顺兴商行货款、出票日期为2012年11月1日、金额为59366元、支票号为21200450号的中国工商银行支票，分别于2012年11月1日、12日被银行以余额不足为由退票。
（7）佛山市鸿永明不锈钢有限公司工商登记资料。证实鸿永明公司成立于2007年9月12日，注册资本为人民币100万元，股东梁松浩认缴出资90万元、股东李某甲认缴出资10万元，公司住所地为佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心第六座二层3号铺，法定代表人为被告人梁松浩。
（8）铺位租赁合同。证实鸿永明公司在佛山市禅城区澜石国际金属交易中心租赁铺位作为经营场所。
（9）情况说明及现场照片。证实2012年11月19日至20日（非节假日）民警发现鸿永明公司经营及办公场所均不在佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心第六座二层2、3号铺；佛山市顺德区陈村镇佛陈路上绀村工业区南35号第五层办公场所已关门，现场未发现该公司人员。
（10）写字楼租赁合同。证实梁某甲于2012年9月29日承租了原鸿永明公司承租的办公场所即顺德区陈村上绀村工业区南35号第五层。
（11）证人朱某甲提供的交易合约、厂房租赁合同、银行回单、收据。证实被告人梁松浩与朱某甲于2012年10月11日签订合约，将佛山市顺德区陈村镇鸿进隆金属制品厂转让给朱某甲，转让金额为555000元，另加保证金20000元，至2012年10月24日，转让款项已全部支付给梁松浩。
（12）佛山市顺德区陈村镇鸿进隆金属制品厂工商登记资料。证实佛山市顺德区陈村镇鸿进隆金属制品厂于2012年10月15日被核准升级设立有限责任公司类企业，名称为佛山市顺德区鸿进隆金属制品有限公司（成立日期为2012年10月22日），股东（发起人）朱某甲和梁松浩各出资5万元；同月30日，梁松浩将其股份以5万元的价格转让给朱祥华；同年12月2日，企业名称变更为佛山市顺德区同康兴金属制品有限公司。
（13）证人陈某甲提供的二手车销售发票、旧机动车交易证明和车辆注册登记信息。证实2012年9月26日鸿永明公司将名下的粤E9D3**江铃牌货车转让给梁某甲，梁某甲于2012年11月7日将该车转让给陈某甲。
（14）机动车登记资料。证实鸿永明公司及梁松浩关联财产所有权变更情况：粤E8E××2（2012年9月26日由鸿永明公司→梁某甲，同年11月7日由梁某甲→翟某甲）、货车粤E8××11（2012年9月26日由鸿永明公司→梁某甲，2013年2月由梁某甲→林某甲）、粤EDW××3宝马轿车（2012年11月8日由梁松浩→王某甲）、粤Y85××1小型汽车（2012年12月5日由梁松浩的母亲潘某甲→温某甲）、粤E9D××7（陈某甲于2012年11月7日购得原鸿永明公司名下该车辆）、粤YP3××7（2012年7月6日由梁松浩的母亲潘某甲→甘某甲）、粤EDF××7凌志轿车（2011年11月11日由梁松浩的母亲潘某甲→麦某甲）。
（15）代扣缴物业管理费授权材料、房地产买卖合同及产权证明。证实梁松浩妻子梁某乙名下位于佛山市南海区桂城街道华翠南路6号南海颐景园×××房房产于2012年10月9日转移登记至梁某丙（梁松浩的姐姐）名下。
（16）梁松浩的通话清单。证实梁松浩的电话（133×××7）在2013年6月25日至2013年9月1号仅与4006195599号码有过通话。
（17）证人秦某甲提供的记账凭证、增值税专用发票、出仓单、银行流水单。证实2012年10月8日，鸿永明公司向佛山市岱能金属有限公司支付50万元，购买不锈钢带54.141吨，岱能公司开具总额499992.14元发票给鸿永明公司。
（18）梁松浩、鸿永明公司银行账户流水信息。证实被告人梁松浩、鸿永明公司的银行账户流水信息，其中梁松浩的个人账户与鸿永明公司账户互有多笔转出转入记录。
（19）佛山市禅城区澜石不锈钢行业协会开具的关于不锈钢行业产品损耗问题的复函。证实不锈钢行业的产品损耗极低，初次损耗约为万分之一，销售后退回再加工损耗的比例约为千分之一。
（20）福州兴顺运输有限公司广州分公司出具的证明及提交的货物托运单。证实该公司接受鸿永明公司委托，将4件6.5吨钢板发给福州洪盛公司，洪盛公司以货物型号不符为由将货物退回给鸿永明公司。
2.搜查笔录。证实侦查人员对被告人梁松浩位于佛山市南海区西樵镇儒溪村委会儒溪北良村新东九巷6号住处进行搜查，未发现有关涉案财物和证据。
3.证人证言
（1）证人秦某甲（佛山市岱能金属有限公司员工）的证言。主要内容：2012年10月初佛山市鸿永明不锈钢有限公司曾向我公司购买了1批不锈钢钢带，每吨9235元，共54.141吨，总价值人民币499992.14元。2012年10月8日鸿永明公司通过中国建设银行（账号为440016689390530）以转账的方式转入50万元购货款至我公司账户（深圳发展银行大沥支行，账号为11012417203301）。2012年10月17日当日对方已将货物提完，现只能找到出仓单。我公司向对方开具了5张增值税专用发票。
（2）证人朱某甲（佛山市顺德区鸿进隆金属制品有限公司法定代表人）的证言。主要内容：2012年10月27日我跟佛山市鸿进隆金属制品有限公司以前的法人代表梁松浩办理了过户手续后开始经营该公司，过户后变更名称叫佛山市顺德区鸿进隆金属制品有限公司，法人代表是我本人。
梁松浩的该公司是在2012年10月27日我办好工商变更登记手续搬进来后正式结束营业的，在我搬迁进来前该公司一直正常经营，他原公司的工人也一直工作到我接手经营，都是领了工资后离开的。交易合约是2012年10月11日梁松浩跟我签的，我全额支付了转让款555000元及2万元保证金。
梁松浩卖给我鸿进隆公司时谎称供电瓦数是250千瓦，但实际只有80千瓦，由于他谎报了电瓦数，导致我之后花了15万多元进行升级。梁松浩2012年11月初逃跑时没有前兆，他的宝马车停在鸿永明公司楼下几天，突然有一天人跑了。梁松浩卖厂房设备时还说，他的鸿永明公司还在经营，就在隔壁，我随时可以找他处理我厂房这边的事，谁知道他卖给我没几天就逃跑了。我从2012年11月后曾很多次给电话梁松浩，电话一直能拨通，但没人接听。
（3）证人徐某甲（鸿永明公司财务）的证言。主要内容：我自2005年年底至2012年10月一直在鸿永明公司打工，做过司机、杂工、财务等工作。鸿永明公司的法人代表是梁松浩，主要负责人也是他。梁松浩名下有鸿永明公司和佛山市顺德区鸿进隆金属制品厂，鸿进隆厂从2010年5月开始运作，主要做不锈钢加工，鸿永明公司是经营销售、批发不锈钢板材。我公司从2011年底从澜石国际交易中心搬迁至顺德陈村绀村工业区，听梁松浩说重新装修花了几十万。从2012年6月开始，鸿永明公司大概有一半职员离职，之后经营状况就很差，基本没什么生意了，到2012年10月左右没有再继续经营。我们公司销售的不锈钢产品都是从市场买回钢材材料，加工成不锈钢产品后销售给客户。我们公司加工后出售的不锈钢产品有客户退货，退货后我们会将产品送回加工厂再重新加工，要是不锈钢损毁严重的话，我们会将产品的损耗与加工厂平分。另外，要是我们自己加工厂加工的，出现了不锈钢产品损坏，我们公司会将钢材作为废品卖给垃圾回收站。我们公司送其他加工厂加工有出现损耗的问题，但这样的情况很少，损耗的钢材不会很多。鸿进隆厂只做钢材产品的板面磨砂，损耗很低。2011年底或2012年初，梁松浩曾拿回1张金额40多万的借条（借款人是麦志敏）给会计入账，据我所知该笔款至今未拿回公司入账。我们公司签发银行支票都是由梁松浩负责的，2012年6月至9月公司经营困难期间，所开支票也是梁松浩要开的，公司账户资金情况梁松浩应该很清楚。公司结束经营很突然。2012年10月的一天，梁松浩突然对我们说明天不用来了，没有说明原因，由于他已给齐我工资，所以我没有追问。2012年10月后，我曾多次打梁松浩的电话（133×××7），但一直无人接听。
（4）证人黄某甲（鸿永明公司司机）的证言。主要内容：我于2007年10月至2010年3月、2010年10月至2012年6月在鸿永明公司工作，做货车司机，负责运输不锈钢产品。我公司老板是梁松浩，财务是梁某乙和徐某甲。我们公司的货车有粤E8××11、粤Y85××1、粤E9D××7、粤E8E××2、粤ERX××8、粤YP3××7，另外公司还有两辆小车，分别是粤EDF××7凌志轿车和粤EDW××3宝马轿车，这两辆车是老板梁松浩开的。我们公司是从澜石国际金属交易中心搬至顺德陈村绀村火屎工业园五楼办公的，另外还有个鸿进隆磨砂厂在旁边。
我在公司工作期间，感觉公司经营状况比较好，应该有盈利，老板没有拖欠过工资。在2012年6月左右，我感觉我们公司没什么订单，没有什么货物要运输了。梁松浩说公司没什么生意了，让一部分人先离开，当时留下的人员从24人左右减至约一半。我觉得鸿永明公司结业很突然，2012年6月裁员后，短短3、4个月就结业了，按照公司之前的经营情况应该不会这么快就结业，维持日常工作还是没有问题的。
（5）证人湛某甲（鸿永明公司司机）的证言。主要内容：2008年8月份左右我在鸿永明公司主要负责不锈钢板材的质量把关，2011年开始做司机拉送货物，2012年5月份开始做销售，一个月后由于业绩上不去，离开了公司。我们公司货车有粤Y85××1、粤YP3××7、粤E9D××7、粤ERX××8、粤E8E××2、粤E8××11，不知道具体车主是谁，另外公司老板的车辆有粤EDF××7和粤EDW××3。
（6）证人李某乙（鸿永明公司司机）的证言。主要内容：我于2008年8月开始在鸿永明公司做司机，直到2011年9月份被辞退。鸿永明公司地址是佛山市顺德区陈村镇绀村，公司员工大概有30人，其中司机有吕某甲、黄某乙、湛某甲等人。公司老板是梁松浩，其负责公司的全部业务，徐某甲是出纳，负责财务。我在鸿永明公司做司机时，公司的7台货车我基本都驾驶过，分别有粤E8××11、粤EDF××7、粤Y85××1、粤YP3××7、粤E9D××7、粤E8E××2和粤ERX××8，行驶证上的车主是谁我不是很清楚，不过基本上都是挂鸿永明公司的名。梁松浩除了有鸿永明公司外，还有鸿进隆磨砂厂，厂址就在鸿永明公司附近，其私人还有一台车牌为粤EDW××3的宝马牌小车。
（7）证人吕某甲（原鸿永明公司司机）的证言。主要内容：我大概自2010年7月至2012年2月在鸿永明公司做司机，负责运输不锈钢产品给客户。公司老板是梁松浩，财务是徐某甲和老板娘。鸿永明公司的货车有粤E8××11、粤E8E××2、粤ERX××8，还有老板梁松浩开的一家鸿进隆磨砂厂的粤Y85××1、粤E9D××7、粤YP3××7共6台，另外公司还有1辆轿车，是粤DEF7**凌志轿车，这辆车是老板梁松浩开的。鸿永明公司于2011年上半年从澜石国际金属交易中心搬至顺德陈村镇绀村火屎工业区5楼办公室，另外还有个鸿进隆磨砂厂在旁边。我工作期间该公司经营状况比较好，因为没有拖欠过工资。
（8）证人卢某甲（车辆购买人）的证言。主要内容：号牌为粤E8E××2车辆是2012年11月8日以我大舅翟某甲的名义，从鸿永明公司老板梁松浩处以53000元的价格购买的，并通过中介机构办理过户手续。我没有接触过鸿永明公司的相关人员，不知道他们出售车辆的原因，当时通过中介机构获知该公司当时一起出售的还有2、3辆货车。
（9）证人陈某甲（车辆购买人）的证言。主要内容：我和我丈夫在南海区西樵山附近的二手车市场附近买了1辆粤E9D××7号牌货车，支付了4.68万给车行的老板，在2012年9月11日与原车主梁某甲在车管所过户，并将车牌由原来的粤E9D××7变更为粤E5××31。
（10）证人霍某乙（澜石国际金属交易中心工作人员）的证言。主要内容：鸿永明公司于2007年8月始租赁澜石国际金属交易中心六座二层2号、3号铺。2012年6月6日，鸿永明公司跟我们单独拆开了原合同，只签了3号铺合同，佛山市万欣隆贸易有限公司跟我们签了2号铺合同，但实际上上述2号、3号铺都是万欣隆公司经营。租金、水电费等费用票据都按合同开具，但单据都交给万欣隆公司负责签收。不清楚鸿永明公司何时关门停业，该公司未拖欠租金及水电费。
（11）证人梁某丁（佛山市顺德区陈村镇佛陈路上绀村工业区南35号物业管理人员）的证言。主要内容：我受我朋友委托负责佛山市顺德区陈村镇佛陈路上绀村工业区南35号整栋物业的出租及管理。鸿永明公司的梁松浩最早于2010年12月1日跟我签订写字楼租赁合同，租赁期限至2016年11月30日止，该公司的营业执照登记地址不是这里，但一直在这办公。
因为鸿永明公司的法人梁松浩打电话给我称原来的公司注销了，成立了一间新公司，要我跟新公司重新签订合同，所以我于2012年9月29日直接找到新公司即佛山市鸿仕达不锈钢有限公司的法人梁某甲签订了新的合同，但合同的条款及期限、租金等内容都保持不变。合同变更前鸿永明公司一直正常办公，梁松浩的厂房也就在附近。
（12）证人温某乙（佛山市万欣隆贸易有限公司）的证言。主要内容：我公司2010年4月从澜石国际金属交易中心15座搬迁到6座二层2号、3号铺，鸿永明公司则搬迁到顺德陈村。当初是鸿永明公司签订2、3号铺租赁合同，鸿永明公司用3号铺的地址进行了工商登记。合同在2012年6月6日到期后，鸿永明公司只签了3号铺，而我公司跟管理处签了2号铺，但因为鸿永明公司已经不在这里办公了，所以澜石国际金属交易中心六座二层2号、3号铺是佛山市万欣隆贸易有限公司经营。
4.被害单位（被害人）的报案陈述
（1）裕佳鑫公司的报案报告及该公司员工林某乙的报案陈述。主要内容：我裕佳鑫公司在2007年和鸿永明公司的梁松浩有生意往来，因为大家较熟，在生意往来上只是口头协议，梁松浩在我公司拿货，货款必须每周结清。从2012年开始鸿永明公司梁松浩多次在我公司采购不锈钢产品总价值1121403元，货款未付。我公司多次向梁松浩追讨货款，梁松浩多次开出空头支票，最后一次是2012年10月12日其开出一张14万元的空头支票给我公司。我公司再向梁松浩追讨货款，梁松浩叫我公司将支票退回给他，他再开支票给我公司，梁松浩收回支票后没有开支票给我公司，也不支付货款。2012年11月我公司派员去鸿永明公司追货款，发现公司人去楼空，不见梁松浩，其电话也关机。梁松浩的联系电话有1380×××013、1380×××707、133×××7、135××××7。
（2）丰昊公司（报案人朱某乙）的报案陈述。主要内容：我公司在2012年6月7日至8月11日间，分4次销售不锈钢平板给鸿永明公司，总货款共计315835元。经我公司多次催收，鸿永明公司于2012年9月28日开出一张支票号为201200440、金额为30万元的支票给我公司用以支付货款。我公司收到支票后于2012年10月27日转付给佛山市禅城区宏赢五金经营部进账，因支票账户余额不足宏赢五金将支票退回给本公司。本公司在收到支票以后，多次向鸿永明公司催收退票款未果，一直联系不上鸿永明公司的法人代表。我们没有签订合同，只有销售单、支票为依据，梁松浩利用口头合同诈骗我公司价值30万元的不锈钢板。梁松浩的联系电话有133×××7、135××××7。
（3）宝来旺盛公司（报案人梁某戊）的报案陈述。主要内容：我公司在2012年9月28日至10月12日间，与鸿永明公司的法人代表梁松浩口头约定，由我公司向该公司提供不锈钢材料，付款方式是先货后款，以支票的形式付款，七日结算一次。我公司根据协议于2012年10月12日前将价值195709元的不锈钢分2次送到梁松浩指定的地点，鸿永明公司的工作人员在送货单上签名确认。我公司从梁松浩收到不锈钢材料的次日起就向其追讨货款，鸿永明公司通过支票向我公司付款，但其中2张鸿永明公司的中国工商银行支票（票号为21200448、金额为96500元和票号为21200445、金额为99209元），均被银行以余额不足为由退票。于是梁松浩在2012年10月31日以鸿永明公司的名义写下欠条1张（金额为99209元）。我怀疑梁松浩利用合同诈骗我公司195709元。
2012年11月11日，我公司再次到该公司催促货款，却发现该公司已经关门，无法通过电话联系到该公司法人代表。梁松浩的联系电话有133×××7、135××××7。
（4）吉顺星商行霍某乙的报案陈述。主要内容：我所在的佛山市禅城区吉顺星五金商行是霍某甲经营的个体工商户。我商行于2010年开始与鸿永明公司的梁松浩有生意往来，都是我商行供货给鸿永明公司，结算方式都是先货后款，以支票结算。
2012年10月24日至27日，鸿永明公司员工与我公司通过口头约定（又称梁松浩以鸿永明不锈钢公司名义发来购货传真），向我商行订购不锈钢板1批，价值59366元，其公司派员工到我商行提货。2012年11月1日我商行收到梁松浩以鸿永明公司名义开出的1张中国工商银行支票，票号为21200450、金额为59366元。至2012年11月12日我商行两次持上述支票到银行兑现，均被银行以余额不足为由退票。我商行多次向鸿永明公司追讨货款，但无回复。2012年11月13日，发现该公司关门，无法联系到该公司法人代表梁松浩，他的电话（1355330027）一直能拨通，但没人接听，也不回电话。
（5）洪盛公司的报案书及员工张某甲的报案陈述。主要内容：2012年10月8日，我公司通过电话与鸿永明公司的法人代表梁松浩约定，向其公司购买价值52万元的不锈钢板，先付款后发货。我公司根据协议于2012年10月9日将上述货款通过中国农业银行汇入该公司的指定账号。2012年11月2日该公司发给我公司价值32340元的不锈钢板，并承诺在11月10日将剩下价值428820元的不锈钢板全部发给我公司。我公司曾于2012年10月26日派员工来该公司催促发货，发现该公司已经搬到顺德陈村镇绀村工业园区南35号楼第五层。2012年11月11日，我公司再次到该公司催促发货，却发现该公司已经关门，无法通过电话联系该公司法人代表。我公司与梁松浩没有签订合同，只有口头约定。梁松浩的联系电话有133×××7和135××××7。
5.被告人梁松浩的供述和辩解。主要内容：
（1）2013年8月1日讯问笔录：我是佛山市鸿永明不锈钢有限公司的法人代表，全权负责公司的业务。公司于2012年初从佛山市禅城区澜石国际金属交易中心第六座2层3号铺搬至顺德陈村佛陈路边火屎工业区1号，2012年10月份由于公司资金不足，无法交付租金，结束了营业。期间，鸿永明公司的厂牌一直挂在佛山市禅城区澜石国际金属交易中心第六座2层3号铺，至今仍未变更。我欠裕佳鑫公司（林某乙）110多万元、丰昊公司（朱某乙）约30万元、宝来旺盛公司（梁某戊）19万多元、吉顺星商行（霍某乙）5万多元的货款，欠福州洪盛公司（洪某甲）约30万元的不锈钢货物。我与上述公司发生业务时，没有签订相关合同，我们之间都是口头合同，我们大致一个星期对账一次，开具一周后的支票。我公司与上述公司的交易均是经鸿永明公司的账户通过支票进行支付。21200445、21200448号支票（金额分别是99209元和96500元）是我开给宝来旺盛公司的空头支票，21200440号支票（金额30万元）是我开给丰昊公司的空头支票，21200450号支票（金额59366元）是我开给吉顺星商行的空头支票，上述支票中的款项我至今未还。
其他公司欠我70万元左右的款项，我已于2012年10月份诉至佛山市南海区法院西樵人民法庭；2011年12月装修佛山市顺德陈村佛陈路边火屎工业区1号的公司办公地点花了45万元的资金，现该办公地点已被业主收回，公司能变卖的物品已作为员工工资发放；我此前购买一辆宝马牌轿车，后卖出亏损了25万元；公司经营不善亏损有30万元。
从2012年12月开始，由于我在外有很多欠款未收回，于是四处追讨债务，因原来的手机经常有人追我债，我便将电话放在南海西樵镇儒溪村委会儒溪北良村新东九巷6号家中，我另外用了新号码去外面追讨债务。此间，我约一、两个月才回家一次，偶尔会回复一下电话。2012年12月，我已知道公安机关在找我，由于我一直在外追债，所以一直未能露面。
（2）2013年8月8日讯问笔录（与裕佳鑫公司交易情况）：关于我公司与裕佳鑫公司的业务，2011年5月左右，我与裕佳鑫公司的林某乙达成口头协议，由裕佳鑫公司供货给我，货款每星期对账一次并支付一部分。约定该公司有的钢材产品我只能在该公司购买出售。合作过程中林某乙给的货款支持一直在变动，至2012年9月货款支持回到110万元左右。所谓的林某乙给予的货款支持实际是当时我公司与裕佳鑫公司对账后，欠该公司的货款金额，这个货款支持没有特定的金额，均是对账后欠该公司的金额。2012年4月至9月期间，我曾给了该公司13万元左右利息。从2012年9月至今，我一直拖欠裕佳鑫公司110万元左右的货款，没有任何还款。
裕佳鑫公司从2011年5月开始供货，到2012年6月结束，因为林某乙说我欠货款太多，需要我偿还部分货款或货款利息。裕佳鑫公司提供给我公司的钢材产品已全部卖掉，但由于我公司将钢材产品进行加工后有大部分钢材达不到客户要求，所以变成废品无法销售，只能作废品处理。2011年10月份左右我购买了一辆宝马牌523型轿车，车主是我，车牌是粤EDW××8，2012年9月份左右，我将该车以20万元左右出售。我公司已基本没再经营后，由于裕佳鑫公司一直催收货款，加上债务人称会还款给我，所以我最后还开了1张14万元的空头支票给裕佳鑫公司。
（3）2013年8月13日讯问笔录（与丰昊交易情况）：关于鸿永明公司与丰昊公司的业务，2012年4月左右，丰昊公司的朱某乙与我达成口头协议，给30万元做铺货底（最高欠款额）用于支援我公司资金的流转，每星期超出30万元的货款马上结清。但到了2012年6月左右，由于朱某乙知道裕佳鑫公司的林某乙终止对我公司的供货，所以朱某乙就终止给我30万做货底的口头协议，要求我偿还所有货款，当时我公司欠丰昊公司39万多元。2012年7月份我还了部分钱，最后还剩30万元左右至今未还。丰昊公司供应给我公司的不锈钢半成品均已卖出，我记得丰昊公司给我的5批次不锈钢产品，我公司将5批货合成一单销往浙江省台州市的客户（杨某甲），但由于我公司跟单员周某甲的失误，该批货达不到客户标准造成退货，退货只能做废品处理，损失70%以上即22万元左右。按照一直以来的情况，对方客户会在9月28日后几天给我公司打钱，所以公司会在2012年9月28日开出1张票号为21200440、金额为30万元的支票给丰昊公司。但由于该批货物出现了重大的质量问题，所以对方客户没有打钱而是全部退货，所以造成这张支票成了空头支票。
（4）2013年8月30日的讯问笔录（福州洪盛交易情况和财产处理情况）：2012年9月底，福州洪盛公司的采购员何小姐与我协商，其要买我公司52万元的增值税发票急用，答应其中的6%作为税金，其余的94%要求我公司退现金，我说我的货要带发票含税卖，没有现金退。但是后来由于对方急需增值税发票，于2012年10月8日先打钱给我公司账户，接着我与洪盛公司签订了48万元左右的不锈钢采购合同，合同约定了加工规格、产品规格及数量。之后，对方要求我退现金给他，但是我没有这么多现金。于是我以该笔资金陆续从陈村的不锈钢市场进行采购，前后从3、4家公司买货，并于同年10月10日左右向洪盛公司发出了1批价值约48万元的不锈钢产品。10月13日左右，货到达福州，因货物质量问题造成全部退货，对方要求我全部退现金，接着我就打了2.8万元给对方，10月17日左右，对方将该批货物全部退回我公司。由于损毁严重，结果48万元的不锈钢产品全部变成处理品，以22万元左右的价格处理掉。对方要求我退还48万多元的现金，我不同意，又陆续发了2批价值3万多元的不锈钢产品给对方。在发出第二批货前，洪盛公司的何小姐与我在外面进行调解，我要求对方赔偿我约20万元左右的损失，双方因此发生纠纷，未达成协议。由于该批货的损失造成双方争议，直到第二批货发出后，我再没有和该公司发生业务关系。直到2013年1月左右，由于我只顾着追回外债，就没有时间与对方商议了。对方只有我此前的电话（135×××277），这个电话我放家里，没有带在身上。我忙着在外面追讨欠款，打该电话的都是债主，我没时间应对他们。
因为受到债权人的追讨与时间的压迫，所以在2012年10月至11月间，我变卖了公司所有的物业及车辆，急于还债。鸿永明公司的物业（办公设备）卖了7万元左右，鸿进隆厂的物业（机械设备）卖了50万元左右。鸿永明公司是2012年11月左右卖给了上门回收旧货的人，7万元左右收的是现金。鸿进隆公司是2012年9月左右卖给姓朱的湖南人，50万左右是通过银行（具体银行忘记了）转账的。上述所得的50多万元款项，除了给员工的工资外，其余拿来偿付公司债务等，具体情况说不清楚。
鸿永明公司实际控制的车辆总共有6辆货车，5辆是江铃货车、1辆是羊城货车。现在6辆货车已经卖掉了，其中2辆以4万元左右卖给了我弟弟梁某甲，另外4辆以8万元左右卖给了二手车市场，这12万元用于还债了，具体还给谁了我想不起。
我名下没有房产，我妻子梁某乙名下有一处位于佛山市南海区桂城街道华翠南路6号南海颐景园×××房的房产，因为我等钱用，要还债，2012年10月左右将该房产以40多万元的价格转给我姐梁某丙了，卖房款通过银行转账给我了，具体哪个银行账户我想不起来。这40多万元都用来还债了，但想不起来还给了谁。
（5）2013年9月3日讯问笔录：我鸿永明公司的现金账、支票账等账册都是陈某乙（具体姓名不详）做的，由于时间久了，账册都被我销毁了。因为那些账册都是已经结数了的，所以我每个月销毁一次账册。2012年10月底或11月初的时候，鸿永明公司关门停业，搬出顺德陈村镇绀村工业区办公地点，我将销毁后剩下的购销单据带回南海区西樵镇儒溪村委会儒溪北良村新东的住所（我母亲潘某甲的现住址）的楼梯底存放，我不知道剩下的是什么单据，也不知道能证实什么事情。我开具的空头支票都是通过工商银行石湾支行开出的，差不多是2012年8月左右开具的，开空头支票的具体张数我记不清了，开具的金额也记不清楚了，之前我交代的材料里曾确认了部分空头支票。
我被抓获的地址即佛山市高明区高明碧桂园2期茶山凤舞二街××房不知道是谁的，我2013年年初起断断续续在该处居住。该房屋不是我租的，是一中介给我的钥匙，我就住进去了，也没收取我的费用。西樵儒溪家里经常有债主上门追讨，住在高明碧桂园也方便我对外追债。
（6）鸿永明公司登记出资人是我和李某甲，但实际出资人是我，李某甲名字只是借用，李某甲也不负责鸿永明公司的任何工作。鸿永明公司的经营情况均由我本人决定，盈亏都由我承担。
被告人梁松浩对前述空头支票，以及与吉顺星商行、丰昊公司、裕佳鑫公司、宝来旺盛公司涉案贸易往来单据进行了确认。
二、辩护人向法庭提交的证据
1.收据2份（收款人为佛山市禅城区裕佳鑫不锈钢贸易经营部）。经被告人梁松浩的确认，结合公诉机关提供的裕佳鑫公司对鸿永明公司应收账款明细，证实2012年9月19日和11月7日鸿永明公司分别向裕佳鑫公司偿还2012年1月8日前的货款53708.70元和20万元。
2.（2012）佛南法樵民初字第90号民事调解书。证实2012年11月1日，鸿永明公司与其债务人麦某乙、张某乙在佛山市南海区人民法院主持下达成调解协议，确认麦某乙、张某乙欠鸿永明公司418557元，麦某乙、张某乙承诺2012年12月31日前支付完毕（辩方陈述该债权尚未实现）。
3.购销合同、送货单、托运单（2份）、收货确认单、运输费发票。证实2012年10月8日鸿永明公司与洪盛公司签订购销合同1份，洪盛公司向鸿永明公司购买201#型3个不同规格的不锈钢平板共568件，货值52万元；鸿永明公司于同年10月10日发货；同年10月13日，货物在福州由洪盛公司以运费到付的方式退回给鸿永明公司。
根据以上事实和证据，原审判决认为，被告人梁松浩以非法占有为目的，在履行合同过程中，接受对方当事人给付的货物后未清偿货款前关闭公司和常用手机逃匿、转移财产以逃避债务，骗取对方当事人财物，共价值人民币1676478元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条的规定，作出如下判决：
一、被告人梁松浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；
二、继续追缴赃款赃物发还给被害单位（或被害人）。
宣判后，原审被告人梁松浩及其辩护人提出梁没有诈骗故意，与四被害公司之间是民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。理由如下：1.梁松浩不偿还债务是因经营不善，并非主观不想还；2.梁松浩没有逃匿，其搬离经常居住地是因受到黑社会的恐吓，同时方便其追讨债务。3.梁松浩变卖公司及个人财产是为了支付工人工资、偿还债权人债务，并不是为了转移财产以躲避债务。4.空头支票不是梁松浩开具的，同时支票只作担保信用证，货款实际以现金支付。
二审期间公诉机关提交了如下证据：
1.裕佳鑫公司、宝来旺公司、丰昊公司出具的补充情况说明，内容为裕佳鑫公司、宝来旺公司、丰昊公司与梁松浩及其公司的整个交易过程中，不存在基底货款款项，也不存在支票作为担保凭证的说法，梁松浩支付支票给三被害公司是为了用该票面金额所示款项购买相应价格的货物，是付款方式的一种。
2.梁松浩二审期间讯问笔录，内容与梁松浩在侦查阶段的供述基本一致。
二审期间上诉人梁松浩的辩护人提交了如下证据：
1.银行凭证、还清贷款证明书、粤EDW××3机动车登记信息、付款凭证、支出证明单、欠条、收据、《转让》、支票存根、送货单、发票、完税证、借据、销售清单、借条。内容为梁松浩变卖的公司及个人财产用于支付工资、公司水电费、偿还包括裕佳鑫公司在内的债务，用于证实梁松浩没有转移财产。
2.发票、铺位租赁合同、铺位租赁补充合同、收据。内
容为鸿永明公司租赁他人的铺位及交付费用的情况。用于证实鸿永明公司没有搬迁，梁松浩没有在未付货款的情况下关闭公司。
3.欠条。内容为截止到2012年3月31日鸿永明公司拖欠裕佳鑫公司的货款没有达到结算规定标准150万元，用于证实鸿永明公司与裕佳鑫公司之间属于民事纠纷。
4.受理案件通知书、民事起诉状、民事调解书，内容为从2012年开始鸿永明公司向债务人主张债权，梁松浩拥有债权近60万元，用于证实其没有诈骗四被害人，其与四被害人之间是民事纠纷。
5.支票存根、支票、支出证明单、收据、证人梁某甲、黄某甲、欧阳某甲、徐某甲的证言。内容为：（1）鸿永明公司与裕佳鑫公司有口头约定超过150万元才进行结算，与其他三被害公司约定超过30万元才进行结算；（2）2012年7月至8月期间鸿永明公司受到裕佳鑫公司、宝来旺公司等公司委托的黑社会到公司恐吓，为了员工及公司安全梁松浩逼于无奈才关闭公司。用于证实梁松浩不还货款给四被害人是因为没有超过约定的数额，属于民事纠纷及梁松浩没有逃匿。
6.证人梁某己、潘某甲、梁某庚、梁某辛的证言。内容为2012年5月至9月梁松浩家里不断受到黑社会恐吓，用于证实梁松浩离开经常居住地是为了家人安全，不是逃匿。
7.证人冯某甲的证言。内容为2012年底其与梁松浩三次到麦某乙家附近找其还钱，用于证实梁松浩离开原经常居住地是为了方便追讨债务没有逃匿。
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