辽宁省大连市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑二初字第2号
公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
被告人盖顺吉，男，1980年10月10日生，汉族，中专文化，系大连凌宇担保有限公司实际负责人，住辽宁省大连市甘井子区迎客路15号1-7-3，户籍所在地辽宁省大连市旅顺口区水师营街92号5-2。因犯贷款诈骗罪于2012年6月18日被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。因本案于2012年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。
辩护人赵霞，系辽宁省大连市法律援助中心律师。
辽宁省大连市人民检察院以大检刑诉（2013）293号起诉书指控被告人盖顺吉犯合同诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员王婷婷出庭支持公诉，被告人盖顺吉及其辩护人赵霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省大连市人民检察院指控，2011年8月15日，大连凌宇担保有限公司（以下简称凌宇公司，工商注册资本人民币5000万元，但该公司实际无注册资本）法定代表人犯罪嫌疑人宫某（另案处理）以人民币186万元将凌宇公司转让给被告人盖顺吉，但该公司法定代表人一直未变更。2011年8月16日，宫某以凌宇公司为盖顺吉向赵某借款人民币300万元提供担保，并得到盖顺吉以此借款支付的凌宇公司转让款。
2011年11月23日至2012年8月10日，经犯罪嫌疑人陈某甲（另案处理）介绍，被告人盖顺吉以银行倒贷为由向王某先后12次以《借款合同》的形式借款共计人民币1500万元。犯罪嫌疑人杜某（另案处理）、宫某、陈某甲为了自身利益，在明知盖顺吉无还款能力、未将借款用于银行倒贷的情况下，不告知王某实际情况，并为以上部分或全部借款提供担保。此外，盖顺吉以《借条》的形式向王某借款人民币100万元。
经查明，被告人盖顺吉向王某所借款项并未用于银行倒贷，而是用于购买并运营大连金宝力铸造有限公司（以下简称金宝力公司）、大连瑞祥汽车修配厂，偿还犯罪嫌疑人宫某、犯罪嫌疑人陈某甲、雷某等人欠款等。其中盖顺吉转入宫某账户共计人民币336万元、转入陈某甲及陈某乙账户共计人民币303万元，支付给李某甲用于购买金宝力公司共计人民币450万元。
另查，盖顺吉与李某甲协议购买金宝力公司全部股份的价款为人民币4400万元，盖顺吉因已经支付给李某甲人民币450万元，取得了金宝力公司9%的股份，之后为取得该公司其它股份，盖顺吉编造虚假理由致使李某甲在未收到其它转让款的情况下，又将金宝力公司51%的股份按照盖顺吉的要求于2012年5月17日分别转至宫某、秦某名下。
被告人盖顺吉向王某所借款项到期后，盖顺吉未能偿还王某以上借款。2012年9月26日，犯罪嫌疑人陈某甲替盖顺吉偿还人民币100万元给王某。同年9月28日，盖顺吉将其转至犯罪嫌疑人宫某等人名下的60%的金宝力公司股权质押给王某。同年10月，因无力支付购买金宝力公司的款项，盖顺吉向李某甲书面承诺自愿将已经取得的金宝力公司60%的股份退还给李某甲，已经支付给李某甲的转让金全部归李某甲所有，并负责承担其经营金宝力公司期间该公司发生的相关债权债务等。
案发后，犯罪嫌疑人陈某甲退还赃款人民币73万元，雷某退还赃款人民币6.5万元。侦查机关已将其中的人民币75万元返还给王某。
公诉机关提供的证据有，被告人盖顺吉的供述和辩解，王某的陈述，证人苗某、杜某、宫某、陈某甲等人的证言，书证等。
公诉机关认为，被告人盖顺吉以非法占有为目的，在签订、履行借款合同中，编造虚假理由，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为严重地侵犯了公民的财产所有权，扰乱了经济合同管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人盖顺吉的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人盖顺吉做无罪辩解，称借款合同的1500万元中包含利息，借条的100万元是给王某的利息损失；其没有虚构理由让李某甲、李某乙转让股份，其告诉李某甲转让股份为了向别人借款，没有说过融资贷款；其转给陈某甲、宫某的钱并非都是王某的钱；为王某在工商部门质押的日期不准确。其辩护人还认为，借款本金应为1100万元；李某乙、李某甲并非金宝力公司法定代表人，其证言不能反映该公司60%股权质押的情况；股权质押经工商登记，合法有效，按照金宝力公司的鉴定价值，质押给王某的股权足以偿付盖顺吉欠其的债务，金宝力公司厂房被查封不影响股权质押的实现；不应仅凭证言认定大连瑞祥汽车修配有限公司已停产，应进行资产评估、会计审计反映该公司真实的财务状况；讯问笔录来源不合法。
经审理查明，2011年8月15日，大连凌宇担保有限公司（以下简称凌宇公司，工商注册资本人民币5000万元，但该公司实际无注册资本）法定代表人宫某（另案处理）以人民币186万元将凌宇公司转让给被告人盖顺吉，但该公司法定代表人一直未变更。2011年8月16日，宫某以凌宇公司为盖顺吉向赵某借款人民币300万元提供担保，并得到盖顺吉以此借款支付的凌宇公司转让款。
2011年11月23日至2012年8月10日，经陈某甲（另案处理）介绍，被告人盖顺吉以银行倒贷为由向王某先后12次以《借款合同》的形式借款共计人民币1500万元。杜某（另案处理）、宫某、陈某甲为以上部分或全部借款提供担保。此外，盖顺吉以《借条》的形式向王某借款人民币100万元。
被告人盖顺吉向王某所借款项并未用于银行倒贷，而是用于购买并运营大连金宝力铸造有限公司（以下简称金宝力公司）、大连瑞祥汽车修配有限公司，偿还宫某、陈某甲、雷某等人欠款等。其中盖顺吉转给宫某共计人民币336万元、转给陈某甲及陈某乙共计人民币303万元，支付给李某甲用于购买金宝力公司共计人民币450万元。
另查，盖顺吉与李某甲协议购买金宝力公司全部股份的价款为人民币4400万元，盖顺吉因已经支付给李某甲人民币450万元，取得了金宝力公司9%的股份，由杜某代为持有（2012年4月又转由于某代为持有）。之后为取得该公司其它股份，盖顺吉编造以金宝力公司60%的股份融资贷款后支付转让款的虚假理由致使李某甲在未收到足额转让款的情况下，又让其子李某乙将金宝力公司51%的股份按照盖顺吉的要求，于2012年5月17日转至宫某、秦某名下。盖顺吉并未将该51%的股份用于融资贷款，而是用于向宫某借款。
被告人盖顺吉向王某所借的款项到期后，盖顺吉未能偿还王某借款。2012年9月26日，陈某甲替盖顺吉偿还人民币100万元给王某。同年9月28日，经宫某、秦某同意，盖顺吉将转至宫某等人名下的金宝力公司60%的股份质押给王某。同年10月，因无力支付购买金宝力公司的款项，盖顺吉向李某甲书面承诺自愿将已经取得的金宝力公司60%的股份退还给李某甲，已经支付给李某甲的转让金全部归李某甲所有，并负责承担其经营金宝力公司期间该公司发生的相关债权债务等。但盖顺吉并未向李某甲退还股份。
经鉴定，金宝力公司所属的土地、厂房及设备等价值人民币42703900元。
案发后，陈某甲退还人民币73万元、雷某退还人民币6.5万元、齐某退还人民币82875元，侦查机关均已返还给王某。侦查机关另追缴汽车配件及工具若干、汽车配件（半成品）一台。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（一）案件来源、抓获经过证实，本案由王某举报，被告人盖顺吉经传唤到案。
（二）户籍证明、常住人口基本信息证实，被告人盖顺吉已达到刑事责任年龄及其他自然情况。
（三）私营企业吊销内容查询卡等证实，被告人盖顺吉系大连汇丰会展服务有限公司（因未年检于2012年4月被吊销）法定代表人。
（四）（2012）大刑二终字第286号刑事判决书证实，被告人盖顺吉因犯贷款诈骗罪被判刑情况。
（五）被告人盖顺吉向赵某借款300万元的情况
1.证人苗某证实，2011年8月盖顺吉让我帮他介绍个有钱的客户凑资金买担保公司。赵某让我代替他签借款合同，我和盖顺吉签了300万元的借款合同，凌宇公司做担保，法人宫某签字。赵某把钱打到了盖顺吉账户上，借款期限是一年。盖顺吉给了赵某54万元利息。
2.证人赵某证实的情况与证人苗某证实的情况一致。
3.赵某提供的借款合同、保证合同、中国银行结算业务申请书、客户回单、宫某提供的保证合同证实，2011年8月16日，盖顺吉以其为法定代表人的大连汇丰会展服务有限公司向赵某借款300万元，宫某以凌宇公司做担保，同日赵某汇给盖顺吉3**万元。
（六）被告人盖顺吉以赵某借款购买凌宇公司情况
1.证人宫某证实，我2010年花30万元买的大连信壹投资担保公司，合同价格是9万元，剩下是中间人提成，公司注册资金5000万元，公司账上没钱，是空的。2011年1月，我将该公司变更为大连凌宇担保有限公司，我没有建立注册资金账户。2011年8月15日，我把自己70%的股份以150万元转给盖顺吉，朱某把公司30%的股份以36万元转给盖顺吉，然后我替盖顺吉签的他向赵某借300万元的担保合同，盖顺吉一共转账给我186万元。我购买公司后除了替盖顺吉做过担保，一笔业务也没做。
2.证人乔某证实，我是大连信壹投资担保有限公司的法定代表人，公司注册资本5000万元，是空壳公司。2010年公司卖给宫某，变更为大连凌宇投资担保有限公司，法定代表人变更为宫某。
3.证人杜某证实，我在凌宇公司工作，公司注册资金是5000万元，但我感觉是空壳公司，没做过担保业务。2011年宫某想把公司卖掉，我和盖顺吉提起过，后来盖顺吉告诉我他把凌宇公司买了。
4.宫某提供的经营转让协议、股权转让合同、股权转让协议书证实，2010年宫某以9万元向乔某购得大连信壹投资担保有限公司；2011年8月15日宫某以150万元将凌宇公司70%股权转让给盖顺吉，同日朱某以36万元将凌宇公司30%股权转让给盖顺吉；2011年10月10日宫某将其所有的凌宇公司3500万股权中的2500万转让给杜某等情况。
私营企业注册内容查询卡、企业名称变更核准通知书、银行对账单等证实，大连金泓投资担保有限公司名称先后变更为大连信壹投资担保有限公司、大连凌宇投资担保有限公司、大连凌宇担保有限公司；大连金泓投资担保有限公司账户余额为0元；大连凌宇担保有限公司法定代表人为宫某，注册资本5000万元，股东宫某投资3500万元、朱某投资1500万元。
5.证人王某甲证实，2011年盖顺吉从宫某手里买了凌宇公司，公司法人没有变更，宫某不在公司工作，开业后一直没有业务。2012年8月凌宇公司就不经营了。
（七）被告人盖顺吉以凌宇公司担保向王某借款情况
1.王某证实，2011年11月，陈某甲领我到凌宇公司，董事长盖顺吉、法人宫某、总经理杜某把名片、公司营业执照给我看，注册资金5000万元。三人跟我讲想借钱通过银行倒贷款。有房子抵押，给我三到四个点。宫某、杜某以公司担保。我借给盖顺吉本金1600万元，分13次给他，都有借款合同、担保合同、陈某甲和宫某写的担保书。
2012年9月6日，第一笔款到还款日，我向盖顺吉、陈某甲要钱，他们说9月8日把钱给我，结果盖顺吉跑了。凌宇公司人去楼空。9月末盖顺吉回来，告诉我他没有拿我的钱用于银行倒贷，一部分替人还钱，500万元汇给李某甲，给宫某买金宝力公司60%的控股，给杜某30万元，110万元买瑞祥汽车修配厂。陈某甲替盖顺吉还我100万元。
盖顺吉、宫某、杜某每次都跟我讲钱投银行倒贷了。盖顺吉把金宝力公司的股份给宫某36%，给秦某15%，给于某9%，还有40%在李某乙手里。我要求盖顺吉把金宝力公司的股权质押给我，在旅顺工商局办理的，质押价格是1600万元。
王某提供的借款合同、借条、收条、担保合同、银行存款回单、担保书证实，2011年11月23日至2012年8月10日，盖顺吉因经营需要向王某借款共计1600万元，其中有担保的借款为1500万元，双方签订了借款合同，盖顺吉出具借条、收条，宫某对1500万元借款签订担保合同，杜某对990万元借款签订担保合同，陈某甲对1500万元借款签订保证书；无担保的借款为100万元，双方签订借条和收条。
王某提供的盖顺吉、杜某的身份证复印件、名片证实，盖顺吉为凌宇公司董事长、杜某为凌宇公司总经理。
2.证人陈某甲证实，2011年11月23日，我和王某到了凌宇公司，盖顺吉说他已经买下宫某的凌宇公司，公司法人要从宫某变更给总经理杜某。盖顺吉说把借的钱投资在倒贷业务上，保证资金安全并且有抵押物，盖顺吉出示了凌宇公司的税务登记证和营业执照，公司注册资金5000万元。盖顺吉承诺给王某的月息是4%，支付方式是先期扣除，王某要求不把利息写入合同。盖顺吉和杜某都说资金肯定安全。王某说借款要有担保公司作担保，宫某和杜某个人担保，我也给她担保。盖顺吉把宫某叫到担保公司，签订了100万元的借款合同和担保合同。我当时没有能力替盖顺吉担保，因为有凌宇公司和法人担保，公司注册资金是5000万元，我认为盖顺吉有还款能力，就写了担保书。我们当天去银行取了100万元现金交给盖顺吉，王某好像给了盖顺吉96万元，4万元利息扣除了。
盖顺吉向我和王某出示了他买宫某担保公司的协议，上面写着他付给宫某200万元，他还提到他买了金宝力公司，公司评估价6000万元，我们觉得盖顺吉挺有实力，陆续把钱投到他这。王某向盖顺吉投资了1600万元左右，本金大约是1100万元，现金和转账都有。
2012年6月，王某告诉我她9月份需要用900多万元，盖顺吉说让等，但他没筹到钱。我和王某就问他把钱弄哪去了，他说大约500万元买工厂，200万元给金宝力公司的钟某购买设备，给宫某300万元，给杜某80多万元，还有一部分钱帮朋友还高利贷了。
3.证人杜某证实，宫某把公司卖给盖顺吉后，就不在公司了，但凌宇公司的法人没有变更，印章在宫某手里。盖顺吉让我做凌宇公司经理，公司没有做过业务。盖顺吉知道公司没钱。
2011年11月，陈某甲把王某领到凌宇公司，我和盖顺吉告诉王某借款用于银行倒贷。盖顺吉告诉王某凌宇公司法人要变更给我，王某要求原法人和现法人担保。盖顺吉用凌宇公司担保一共借了王某1000多万元，公司没有担保能力。我一共签订了8份担保合同。盖顺吉告诉我他向王某借钱有5%的利息，合同中数额含有利息。王某跟我描述过利息的算法。
盖顺吉没有把向王某借的钱用于银行倒贷，我知道一部分给了李某甲买金宝力公司，盖顺吉和我拿了50万元现金到农业银行转给李某甲，还有一次我和盖顺吉去大连银行转190万元，这些钱是王某借给盖顺吉之后，盖顺吉给李某甲的。另外30万元盖顺吉分多次给我，用于凌宇公司员工工资和日常费用。
2012年5月我离开凌宇公司，之后公司就不运营了。
4.证人宫某证实，凌宇公司转让给盖顺吉后我就离开公司，但是公司的印章和账户还在我手里，我要等法人变更之后才给他，盖顺吉打算把公司的法人变更给杜某。
2011年11月，盖顺吉告诉我，他经陈某甲介绍向王某借钱，给王某4%利息。王某要求凌宇公司担保、法人签字、盖公司章，当时法人是我，盖顺吉让我帮忙，等法人变更给杜某就将我撤出。
盖顺吉向王某一共借本金1070万元，每次我都在担保协议上签字。盖顺吉没有和我说过他向王某借钱用于银行倒贷。向王某借钱之前，盖顺吉就告诉我他买金宝力公司的事了，他说公司值4400万元。我想他应该有能力还王某钱。盖顺吉后来告诉我他向王某借的钱一部分钱还欠款了，一部分钱买工厂了。
陈某甲替盖顺吉还给王某100万元。
5.证人王某甲证实，王某和盖顺吉第一次签订借款合同是2011年11月，王某将钱借给盖顺吉有6%的利息，陈某甲每次都陪着王某一起到公司。我见过王某借给盖顺吉现金。有时宫某不来公司，盖顺吉让我拿着合同去宫某家里找她签字、盖章。
（八）被告人盖顺吉以王某借款购买、经营大连瑞祥汽车修配有限公司情况
1.证人兰某证实，我是大连瑞祥汽车修配有限公司的法人。我占50%股份，另两个股东郑某和徐某占50%股份。2012年1月1日我以110万元将厂卖给了盖顺吉，盖顺吉给我24万元现金，盖顺吉还拿了些钱用于修配厂经营，其中房租27万元、周转资金15万元。盖顺吉找邹某负责财务。
2.证人郑某证实，我和兰某、徐某一起开的大连瑞祥汽车修配有限公司。2012年1月1日，兰某将工厂以110万元卖给了盖顺吉。盖顺吉只给了20多万元。盖顺吉还交了一年的房租27万元。盖顺吉被公安局拘留以后，我将汽配厂接过来，我欠张某15万元，我以个人名义借给瑞祥汽配厂15万元，我将厂子的设备以15万元价格还给了张某，兰某、徐某同意。
3.证人邹某证实，2012年2月，盖顺吉让我到瑞祥汽车修配厂负责核实账目。汽配厂从1月份到11月末赔了45万元左右，包括房租钱27万元。
4.证人张某证实，盖顺吉从兰某手里买了瑞祥汽配厂，总价110万元，盖顺吉给了一部分钱。盖顺吉雇兰某继续在汽配厂当经理，盖顺吉让我给过兰某投入工厂的钱，我帮盖顺吉带了三四次，每次能有一两万元。2012年5月2日，盖顺吉转给我建行卡里20万元是他给兰某购买瑞祥汽配厂的钱，后来兰某拿我卡把钱取走了。
5.大连瑞祥汽车修配有限公司私营企业注册内容查询卡等，证实该公司法定代表人为兰某等注册情况。
（九）被告人盖顺吉以王某借款偿还外债等使用情况以及盖顺吉向其他人借款情况
1.证人陈某甲证实，2011年11月23日我开始为盖顺吉向王某的借款担保时，盖顺吉欠我170万元左右。我以我和陈某乙的名义一共往盖顺吉那投进去几百万元，利息4%，其中通过陈某乙的银行卡借给盖顺吉2**万元。
2012年11月4日盖顺吉补写的收条是我以现金方式给过他的386.9万元。我还给他转账131万元。
2011年11月29日至2012年8月10日间，盖顺吉向我账户转款63万元，向陈某乙的账户转款240万元，是盖顺吉还给我的欠款，后来又借回去了。
盖顺吉现在欠我300多万元，其中236万是2012年7月1日给我写的借条，另外100万元是我替盖顺吉还给王某的钱。
证人陈某乙证实，2012年3月陈某甲让我帮忙在光大银行开个账户，这张卡一直在陈某甲手里。陈某甲说她把她、客户和朋友的钱共300多万元借给盖顺吉，利息4%。陈某甲让我和盖顺吉说，她以前借给盖顺吉的钱有218万元是我的，包括本金和利息。我和盖顺吉签了借款合同，金额是218万元。
陈某甲提供的借款合同、担保合同证实，盖顺吉20**年7月1日向陈某甲借款236万元，2012年7月11日向陈某乙借款218万元。
陈某甲提供的欠条证实，盖顺吉于2012年10月28日确认欠陈某甲100万元，理由为2012年9月25日陈某甲代盖顺吉偿还王某100万元。
陈某甲提供的收条证实，盖顺吉于2012年11月4日补写13张收条，确认收到陈某甲现金共计386.9万元。
陈某甲提供的兴业银行网上转账回单、转账凭证证实，2012年2月23日盖顺吉账户转入两笔5万元，同年4月10日盖顺吉账户转入50万元。
2.证人雷某证实，盖顺吉说他买了担保公司，让我帮他借钱。2012年1月杨文借给他20万元，5月孙丹借给他60万元，7月孙丹借给他20万元，8月杨文借给他20万元、孙丹借给他30万元。2012年9月底盖顺吉通过建设银行转账还给我8万元。
3.证人林某证实，2012年5月10日，盖顺吉转给我父亲林某乙卡里25万元，是盖顺吉还我以前借的钱。2012年7、8月，盖顺吉又向我借20万元。
4.证人唐某证实，盖顺吉欠我大概120万元，我转账给他。2011年12月5日盖顺吉转给我28万元，2012年4月8日盖顺吉汇给我4万元。
5.证人金某证实，盖顺吉在2012年5月份向我借了20万元，后来分几次向我借了10万元。盖顺吉在2012年还过我2到3次钱，一共3万到4.5万元。
6.证人隋某证实，2011年盖顺吉向我借了10万元。过了一个月，盖顺吉又向我借了7万元。11月盖顺吉分两次把17万元还给我了。
7.证人朱某证实，2009年、2010年时盖顺吉向我借了30万元。盖顺吉通过银行转账在2011年12月9日还给我20万元，在2012年3、4月还给我3万元。
8.证人齐某证实，2011年12月，王某乙问我能不能帮盖顺吉贷款，盖顺吉在旅顺有工厂，小盖往我账户打了195万元贷款利息，后来贷款没做成，我返给他185.25万元，扣了97500元是评估咨询服务费。
情况说明、记账凭证、收据、税收缴款书证实，齐某收王某乙咨询费97500元，扣除税费后为82875元。
9.证人王某乙证实，2012年年初盖顺吉让我帮他找人往金宝力公司投资，我帮他联系了齐某，盖顺吉给我佣金16万元。
10.证人苗某证实，2012年3月赵某说他可以借给盖顺吉钱，年息20%，2012年3月22日赵某和盖顺吉签订借款合同，借款金额500万元，实际赵某只给了盖顺吉4**万元。2012年8月15日第一笔款到期，可盖顺吉没有还钱。
盖顺吉20**年6月16日向我借了70万元，他让我把钱转给王某甲，我通过银行转账的，当时说好半年之后还，利息6万元，收条写的76万元，结果没有还我。
证人赵某证实其借给盖顺吉4**万元的经过与苗某证实的内容一致，赵某还证实盖顺吉在2012年2月17日汇给其之前300万元借款的27万元利息。
赵某提供的借款合同、保证合同、担保合同、中国银行客户回单、收款账号说明、企业法人营业执照、承诺书证实，2012年3月22日，盖顺吉以大连汇丰会展服务有限公司与赵某签订借款合同，借款金额为500万元，金宝力公司、凌宇公司提供担保，次日赵某向盖顺吉账户存入400万元；2012年9月25日，盖顺吉以大连汇丰会展服务有限公司为其向赵某借款500万元提供担保。
（十）被告人盖顺吉以王某借款购买、经营金宝力公司情况
1.李某甲证实，我2005年成立金宝力公司，我是法定代表人，股东是我和我儿子李某乙。金宝力欠外债1600多万元。2011年10月，杜某和盖顺吉和我商谈买工厂。2011年11月18日，我和杜某签订转让协议，转让价格
4400万元，包括金宝力公司欠的债务，分期付款，签合同时李某乙、盖顺吉在场。盖顺吉共给我450万元，其中汇到我卡里190万元，往李某乙卡里汇过50万元。
原来我占金宝力公司70%股权，我儿子占30%股权。公司卖给杜某和盖顺吉之后，我将自己名下所有股权转让给李某乙，让李某乙将他名下9%股权转让给杜某，后来盖顺吉又将杜某名下9%股权变更给于某，实际控股人是盖顺吉。
现在金宝力公司已经停止经营了。工厂欠电费接近100万，我怕他们跑了不交电费，就让邵某拉走了金宝力工厂里的一部分配件。
李某乙证实，2011年11月，盖顺吉、杜某与我和我父亲李某甲签订合同，以4400万元购买金宝力公司，合同约定分期付款。盖顺吉将50万元汇到我卡里，将190万元汇到我父亲卡里，其他钱我不知道盖顺吉和我父亲怎么交涉的。签合同后，公司固定资产、债权债务全归盖顺吉，原有账目也给他了，公司9%的股份给了杜某，股权转移的手续都履行了，在旅顺工商局备案了。
李某乙提供的转让协议证实，2011年11月18日，李某甲、李某乙与杜某签订转让协议，李某甲将其拥有的金宝力公司70%股份中的9%转让给杜某、余下转让给李某乙。全部股权转让价格为4400万元，分6次付款共计3100万元，杜某代李某甲偿还金宝力公司欠北海信用社的贷款。
李某乙提供的协议证实，2012年4月25日盖顺吉与李某甲、李某乙约定，盖顺吉于12个月内付清股权转让款。
李某甲提供的收条证实，2012年9月12日李某甲确认已收到盖顺吉定金450万元。
2.证人杜某证实，盖顺吉在2011年11月末买下金宝力公司，他让我做法人，让我跟金宝力的老板李某甲和李某乙签合同，合同上签的是4400万元。盖顺吉让我管理工厂，给了我9%股权。2012年5月我离开金宝力，盖顺吉把我在金宝力的股份转给于某。
证人于某证实，2012年4月盖顺吉说他在旅顺买了个工厂，他想让我当法定代表人，把公司的一部分股权写在我的名下，我答应了。我和盖顺吉、杜某、李某乙一起到旅顺工商局，杜某将他名下9%的股权转给我，实际控股人还是盖顺吉。
金宝力公司私营企业变更内容查询卡等证实，2011年11月24日，该公司法定代表人由李某甲变更为杜某，出资情况由李某甲350万元、李某乙150万元变更为李某乙455万元、杜某45万元；2012年4月17日，该公司法定代表人由杜某变更为于某，出资情况变更为李某乙455万元、于某45万元。
3.证人钟某证实，2011年12月，盖顺吉让我到他的金宝力公司任经理。2012年1月，我开始帮盖顺吉筹划越野车研发生产，以博纳英龙和金宝力公司名义洽谈业务。盖顺吉一共给了我213万元，都投入到越野车及配件生产了。2012年9月末，盖顺吉被抓，工厂停工了，公司还有设备和配件放在金宝力厂房里，价值106.9万元，2012年12月李某甲让邵某拉走了。
钟某提供的票据等，证实金宝力公司的运营情况。
4.证人邵某证实，李某甲让我把金宝力公司一些汽车配件拉走放在其他地方，我放在海边一个仓库里，金宝力公司还留有一些零配件。
5.大连市价格认证中心大价认刑（2013）183号价格鉴定结论书证实，金宝力公司所属的土地、厂房及设备价值人民币42703900元。
6.大连市仲裁委员会（2006）大仲裁字第48号裁决书，裁决金宝力公司支付给世达集团3793704元及利息、仲裁费。
大连市旅顺口区人民法院（2006）旅执字第770-1号、770-3号执行裁定书证实，旅顺口区人民法院依据（2006）大仲裁字第48号裁决书，于2010年10月14日裁定查封金宝力公司所有的位于旅顺北海街道北海村的房屋（旅顺村房字第××号、05××82号、05××85号、05××86号）及房屋所在的土地使用权26527平方米（旅顺口国用（2006）字第0408052号），查封期限二年；2012年10月12日裁定继续查封，期限一年。
查封决定书证实，大连市公安局西岗分局于2013年5月7日将于某持有的金宝力公司的房屋（旅顺村房字第××号、05××84号、05××93号、05××94号）及土地使用权（旅顺口国用（2006）字第0408052号）查封；旅顺村镇建设办公室证实该房屋及土地使用权属轮候查封。
（十一）被告人盖顺吉以骗取的金宝力公司股份向宫某借款情况
1.李某甲证实，2012年4月，盖顺吉说要用金宝力公司以宫某、秦某名义贷款，必须再拥有51%的股份，让我将公司51%的股份转到宫某、秦某名下，并说一个月内支付2200万元转让款。我让李某乙将51%股份转让给了宫某、秦某，但盖顺吉一直没有付给我转让款2200万元。现在股权分配在工商局备案的是宫某占36%，秦某占15%，于某占9%，李某乙占40%。
李某乙证实，盖顺吉骗我们转给他51%的股份，他说要用这些股份出去融资，过几天把钱给我们，但至今给的钱还不够。这个事是盖顺吉和我父亲说的，我父亲让我把51%股份按盖顺吉的要求转给宫某、秦某。我们相信盖顺吉是因为他支付了之前9%股份的款，现在看来很可能盖顺吉一开始就想骗我们，先支付一小部分款项，再把后来的股份骗走。
金宝力公司私营企业变更内容查询卡等证实，2012年5月17日，该公司出资情况由李某乙455万元、于某45万元变更为李某乙200万元、于某45万元、宫某180万元、秦某75万元。
2.证人宫某证实，盖顺吉说金宝力公司运营需要用钱，向我借，我从2011年8月以后借钱给盖顺吉，他给我4%利息。2012年五六月份时盖顺吉还要向我借钱，我就让他把金宝力公司的股权转让给我和秦某，当时金宝力公司的股份李某乙有91%，法人于某有9%，盖顺吉让李某乙转给我36%、转给秦某15%，我陆续借给盖顺吉四百多万元。
2011年11月29日至2012年8月10日间，盖顺吉曾先后多次向我账户转款，共计336万元，这是盖顺吉还之前欠我的钱，盖顺吉把大部分还的钱又借回去了。
我提供的借款合同是盖顺吉没还的421.3万元。
宫某提供的股权抵押协议证实，截止2012年5月14日，盖顺吉向宫某借款407.3万元，盖顺吉以金宝力公司51%的股份作为借款抵押，转给宫某36%、秦某15%。
宫某提供的借款合同、收条、借款说明、银行账户交易明细证实，截止2012年5月18日，盖顺吉向宫某借款共计421.3万，其中宫某称系通过银行转账借出的款项能够与银行明细相对应。
3.证人秦某证实，我从2010年起多次借给宫某钱，有100多万，2012年5月她说把金宝力公司15%的股份转给我，我们到旅顺办理了股权转让手续，等她把钱还我了，我就把股权还给她。
秦某提供的借条证实，宫某向秦某借款64万元。
（十二）被告人盖顺吉将宫某、秦某、于某持有的金宝力公司60%股份质押给王某、后又承诺将上述60%股份返还给李某甲的情况
1.证人宫某证实，2012年9月，王某让我替盖顺吉还钱，要求将金宝力公司60%的股权质押到她名下，我、王某、秦某、于某一起到旅顺工商局办的股权质押。质押的价格是1600万元。盖顺吉告诉我，办完质押后王某让他重新打了1600万元的借条。
2.证人秦某证实，宫某说要把我手里金宝力公司15%股权质押给王某，我同意了。
3.王某提供的股权出质设立登记通知书证实，于某、宫某、秦某将所持金宝力公司股份质押给王某，质押价格为1600万元。
4.金宝力公司私营企业变更内容查询卡等证实，2012年9月28日，于某、宫某、秦某将各自持有的金宝力公司股份出质给王某，质押金额为1600万元。
5.李某甲证实，将金宝力公司60%的股权质押给王某这个事我不知道，李某乙也不知道，如果我们知道是不可能同意质押的。
李某乙证实，盖顺吉将转到宫某、秦某、于某名下60%的股权质押给王某，我和我父亲都不知道。当时我们知道是不可能让盖顺吉这么做的。盖顺吉没给我们51%股权的购买款，这51%的股份不是他的，即使王某向我们主张股份质押权利，我也不认可。
6.李某乙提供的由盖顺吉出具的情况说明、声明、授权书证实，盖顺吉于2012年10月21日、10月25日声明，因无力支付购买款，自愿将金宝力公司及转给于某、宫某、秦某的股权退还给李某甲等情况；2012年10月21日情况说明还记载，为实现企业获得贷款，盖顺吉在未交付转让款的情况下，让李某乙将金宝力公司51%股份转至宫某、秦某名下。
（十三）银行查询存款／汇款通知书回执、银行账户明细，证实王某、盖顺吉、宫某、陈某甲、陈某乙、李某甲等人银行账户款项收支情况。
（十四）扣押物品、文件清单、发还清单、协议证实，公安机关扣押陈某甲73万元，并返还给王某；扣押雷某6.5万元，并返还给王某；扣押钟某持有的金宝力公司多种汽车配件及工具，现由邵某保管于大连旅顺北海村海边仓库、金宝力公司库房；扣押钟某持有的票据、发票、凭证13本及汽车配件（半成品）一台，该汽车配件（半成品）现由钟某保管于大连经济技术开发区淮河中路×号-×；齐某将盖顺吉支付的评估费82875元返还给王某等情况。
（十五）被告人盖顺吉供述与辩解，2011年7月，杜某和我说凌宇公司要卖，我觉得这个能挣钱，但我当时没钱，就让苗某帮我借钱。苗某说他有个姓赵的客户可以借我钱，要有担保人。我和宫某说我想买她的公司，我朋友借我钱，要有担保人，我想用她的公司担保，宫某说可以。姓赵的把钱打到了我账户上。2011年8月15日，我和宫某签了买卖协议，把186万元转给了宫某，我想将法人由宫某改为杜某，可金融局没批。因为法人没变更，公司印章、账户都在宫某手里。
2011年10月，杜某告诉我金宝力公司要出售，这个地方最近两三年能动迁，我找金宝力董事长李某甲谈，定下我以4400万元购买，签了合同，规定先给300万元，以后每半年给500万元，公司以前的1300万元债务由我承担。我交给李某甲10万元定金，但剩下的交不上了，我就找到陈某甲帮我介绍有钱的人，我想能找到有钱的就可以把剩下的290万元交上了。
2011年11月23日，陈某甲把王某领到了凌宇公司，我告诉王某，我要向她借100万元，有凌宇公司担保，给她4%利息，我拿这些钱找银行倒贷，我已把凌宇公司买了，法人要变更给杜某。王某说宫某和杜某必须来签字。我就给宫某打电话让她帮我担保。借款合同没有写明借钱用途，但我告诉王某用于银行倒贷、收购不良资产、抵押借款等，当时陈某甲、杜某在场。王某把钱借给我是因为有凌宇公司担保，她看营业执照的注册资金是5000万元。凌宇公司是空壳公司，我向王某隐瞒了公司没钱的事。
我和王某一共签了十多份借款合同，每一份都有担保合同，还有一些是续借。王某转账给我1000多万元，现金给我500多万元，共给我1600万元。
我借王某的钱没有用于银行倒贷，而是用于购买金宝力公司和还债了：我买金宝力公司用了约500万元；往金宝力公司投了200多万元；往瑞祥汽车修配厂投入75万元；给杜某10万元用于凌宇公司；还宫某300多万元；还陈某乙110万元；还雷某8万元；还陈某甲60万元；还于某丙20万元；还王某丙5万元；还郑某丙15万元；还张某丙50万元；借王某乙5万元；借朱某20万元；借陈某乙38万元。
我当时除了向王某借款，还以月息1-4%向其他人借钱，我欠李某甲1800多万元；欠刘某240万元；欠赵某700万元；欠苗某60多万元；欠林某20万元左右；欠唐某100多万元；欠金某20多万元；欠雷某100多万元；我欠宫某的钱，前期还给她300多万元，还有大概400多万元未还，当时我欠宫某一二百万元，我要向她再借100多万元，我提出把金宝力公司的股份押给她和秦某，她同意。我以股权融资为由向李某甲要了51%的股权转给宫某、秦某，我没有付钱给李某甲。2012年5月17日我把金宝力51%的股份押给宫某和秦某；我欠陈某甲300多万元，其中有100万元是陈某甲替我还给王某的100万元。陈某甲说借我的钱中有陈某乙的钱，我和陈某乙签了借款合同，借款金额218万元。我转账还给陈某乙190万元，还欠28万元。
我用王某的钱把金宝力公司买下来，觉得可以靠这个公司还王某的钱，可公司没有盈利，2012年9月就停产了。王某不知道我向其借的钱用于自己花销了。我把金宝力公司股份质押给王某，这事在质押前跟李某甲说过。我现在没有钱。
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