福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0303刑初24号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人黄明武，男，1974年11月17日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，农民，住址莆田市涵江区。因犯赌博罪于2015年11月2日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三百万元，在福建省宁德监狱服刑（刑期自2014年8月14日起至2017年2月13日止）。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月19日被莆田市公安局依法解回，2017年2月13日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人佘云，福建佘云律师事务所律师。
辩护人李超英，福建佘云律师事务所实习律师。
被告人吴玉清，男，1974年6月15日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，高中文化，经商，住址莆田市涵江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月22日被取保候审。
辩护人姚庆辉，福建大涵律师事务所律师。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2017〕23号起诉书指控被告人黄明武犯开设赌场罪、赌博罪，被告人吴玉清犯赌博罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。经福建省莆田市中级人民法院指定，本案由本院管辖。本院于同年1月17日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员骆志峰出庭支持公诉，被告人黄明武及其辩护人佘云、李超英，被告人吴玉清及其辩护人姚庆辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：
一、开设赌场罪
2013年初至2014年7月间，被告人黄明武以牟利为目的，提供“时时彩”赌博网站及参赌账户、密码后，利用赌博网站传输赌博数据，组织黄金宇（另案处理）等人参与网络赌博活动，并招募黄金宇担任下级代理，由黄金宇接受参赌人员戴某、李某1等投注，赌资累计5364200元（人民币，下同）。
二、赌博罪
2013年1月至2014年7月间，被告人黄明武以牟利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息、2014年世界杯足球比赛赛事信息、篮球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，单独或伙同被告人吴玉清，组织黄金宇、佘俊生等多名参赌人员进行竞猜对赌，具体事实如下：
1．2013年初至2014年7月间，被告人黄明武利用香港“六合彩”开奖信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，与参赌人员黄金宇发生赌资往来累计1562088元，与参赌人员ＸＸ高（另案处理）发生赌资往来累计7000元，与参赌人员龚庆平发生赌资往来累计787690元，与参赌人员黄东明发生赌资往来累计40000元，与参赌人员佘俊生发生赌资往来累计263182元，与参赌人员周丽辉发生赌资往来累计1800元，与参赌人员杨国林发生赌资往来累计7264元，与参赌人员“飞哥”（身份待查）发生赌资往来累计13800元。其间，吴玉清受黄明武纠集为其提供揽注、招徕赌徒、赌资结算等帮助，与参赌人员龚庆平、黄东明、佘俊生、周丽辉、杨国林、“飞哥”发生赌资往来累计1113736元。
2．2014年6月至7月间，被告人黄明武利用2014年世界杯足球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，并纠集被告人吴玉清为其提供揽注、招徕赌徒、赌资结算等帮助，与参赌人员吴某发生赌资往来累计149000元，与参赌人员姚建才发生赌资往来累计150050元，与参赌人员郑建锋发生赌资往来累计212000元，与参赌人员郑亚武发生赌资往来累计243737元，与参赌人员杨某1发生赌资往来累计654970元。
3．2014年间，被告人黄明武利用篮球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，并委托被告人吴玉清为其提供揽注、赌资结算等帮助，与参赌人员“进财”（身份待查）发生赌资往来累计46753元。
案发后，被告人吴玉清于2015年12月22日向公安机关投案，后在取保候审期间协助公安机关动员孙某（已判决）回国投案。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人黄明武利用赌博网站组织“时时彩”赌博活动，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资累计5364200元，情节严重；又单独或伙同被告人吴玉清利用香港“六合彩”开奖信息、足球和篮球赛事信息，聚众赌博，赌资累计4139334元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任，且在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄明武在前罪判决宣告后发现漏罪，应当实行数罪并罚。被告人吴玉清伙同被告人黄明武利用香港“六合彩”开奖信息、足球和篮球赛事信息，聚众赌博，赌资累计2570246元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人吴玉清在取保候审期间动员犯罪在逃人员回国投案，属立功，可以从轻处罚。提请依法分别判处。
被告人黄明武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人黄明武在开设赌场犯罪中仅招募黄金宇一人担任下级代理，规模及接受投注人数均较少，社会危害性较为不严重；2．被告人黄明武具有坦白情节，愿意预交罚金，认罪、悔罪态度较好；3．本案赌博罪与前罪系同种罪名，量刑时应予考虑。综上，建议对其从轻处罚。
被告人吴玉清对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是，被告人吴玉清具有自首、立功情节，且系从犯，并愿意预交罚金，可以从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
一、关于开设赌场的事实
2013年初至2014年7月间，被告人黄明武通过租用网络赌博平台，提供“时时彩”赌博网站及参赌账户、密码后，利用赌博网站传输赌博数据，组织同案人黄金宇（另案处理）等人参与投注赌博活动，并招募黄金宇担任下级代理，由黄金宇接受参赌人员戴某、李某1等投注。在此期间，黄明武与黄金宇通过银行账户进行赌资往来累计5364200元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
中国建设银行账户交易明细、中国农业银行账户历史交易清单、账目往来情况汇总表、莆田市公安局治安大队出具的《黄明武跟黄金宇之间赌资往来数额汇总情况说明》，证明：被告人黄明武借用黄某卡号为×的建设银行卡与黄金宇借用姚某卡号为×的建设银行卡进行“时时彩”赌资往来的情况。李某1卡号为×的建设银行卡、卡号为×的农业银行账户与戴某、邱某等银行账户存在资金往来的情况。戴某卡号为×的建设银行卡与姚某等银行账户存在资金往来的情况。其中，黄某账户收到姚某账户转入金额累计286.72万元，向姚某账户支出金额累计249.7万元，上述资金往来累计536.42万元。上述赌资往来情况经黄明武、黄金宇确认属实。
赌博网站截图（网址http:×），证明：赌博网站的页面显示内容情况，并经黄明武、黄金宇确认属实。
手机短信内容截图及照片，证明：黄金宇通过手机短信向戴某发送“时时彩”赌博账号以及与其核对账目的情况，其中包括×、×、×等网址以及账号、密码等内容，并经黄金宇、戴某确认属实。黄明武与ＸＸ高之间发送银行账号、网站网址等内容的情况。
辨认笔录，证明：黄明武、李某1辨认出黄金宇，黄金宇辨认出黄明武、戴某。
证人戴某的证言，证明：2014年4月左右至2014年6月间，他向黄金宇拿了“时时彩”赌博账号后，提供给林某、蔡某、何某等人赌博。黄金宇通过手机短信把“时时彩”赌博账号和网址发送到他手机上。公安机关从他手机中提取的他与黄金宇（手机号码×）的短信内容，经他辨认，其中第一行短信内容“×安全5833账号2955密码×”是黄金宇发送给他“时时彩”网址和账号；他于2014年5月19日发送给黄金宇的短信内容“网址×，安全号7799，会员账号t5密×”是他通过短信向黄金宇确认其提供的“时时彩”账号是否正确；他于2014年6月16日发送给黄金宇的短信内容“少我80万”是他与黄金宇核对输赢情况，当时是林某、蔡某等人使用黄金宇提供的“时时彩”账号赌博赢了钱，黄金宇欠了80万元，他通过短信告诉黄金宇；黄金宇于2014年6月18日发送给他的短信内容“×安全28939账号×密码×”是黄金宇向他提供新的“时时彩”账号和网址，短信内容“281300”是黄金宇告诉他欠其281300元赌资。他与黄金宇之间的赌资都是通过他建设银行尾号分别为“6218”、“6669”、“5193”的银行卡与黄金宇的建设银行卡和黄金宇提供的其他银行卡进行往来。这些银行账户之间往来数额中存在借贷和生意合作的资金往来。他记得与黄金宇有合作过经营石头和木头生意，具体什么时间合作以及借贷多少记不清楚了。他与黄金宇之间的借贷往来资金没有借贷凭证，也没人可以证实。他核对了公安机关提供的他与黄金宇之间的短信内容，他向黄金宇拿了“时时彩”账号后与黄金宇之间的赌资结账一共有两笔，一笔是80万元，一笔是281300元，合计1081300元，这些钱都是通过他建设银行账户与黄金宇使用的银行卡进行往来。他与李某1之间没有存在借贷和生意合作的资金往来。
证人李某1的证言，证明：2013年10月左右，他到黄金宇在涵江区开设的茶叶店喝茶，正好黄金宇的朋友“阿超”、许某也在一起喝茶。他们在聊“时时彩”赌博的事情，黄金宇拿一部手提电脑开了一个“时时彩”网站给他看，并告诉他如何押注赌博。刚开始4天，黄金宇授权给他一个信用额度为5000元的“时时彩”账户，他在黄金宇的茶叶店利用黄金宇的电脑进行投注赌博。后来他就利用黄金宇提供的“时时彩”账户在家里利用互联网进行投注赌博，一直到2014年7月底。在这期间，他也有陆续向黄金宇投注“六合彩”赌博，输赢以当天香港“六合彩”开奖7个号码中的最后一个号码为依据，如果他押中该号码，黄金宇就按照他押注金额的47倍给他赢利，如果他没有押中，他就输掉所押注的金额。他有时与黄金宇约定按42倍的倍率赢利，黄金宇会按照他投注金额的11%给他返利。他是先用手机向黄金宇报投注情况，而后根据输赢情况进行结账。他记得当时“时时彩”网站的名字是“永利”和“银河”。他利用黄金宇提供的“时时彩”账户通过互联网向黄金宇投注赌博。黄金宇授权他每次3至5万元不同额度的信用额度，他可以先利用黄金宇授权的信用额度作为赌资进行赌博。如果他把黄金宇授权的信用额度赌资输掉，他要先跟黄金宇结账付款后，再由黄金宇继续授权信用额度，而后他就可以继续投注赌博。他利用黄金宇的“时时彩”账户登录网站后，在该账户中赌重庆时时彩的“单双”和“大小”，“单双”就是在时时彩网站开奖之前选择“单”或“双”并押注金额。如果开奖的情况就是他所押注的，他就可以按照押注100元中奖95元赢利，否则他就输掉所押注的钱；“大小”就是在该网页中从0至9中的10号码选择1至5个号码，其中0至4为小码，5至9为大码，如果他选择的号码是小码，开奖的号码为小码，他就可以按照押注100元中奖95元赢利，否则就输掉所押注的金额，另外他还可以按照投注总额的2.5%进行退水。他每次押注金额至少有6千元左右，有时1万多元，最多是3万元左右。他如果有现金就直接支付赌资给黄金宇，不过他大部分是使用他的建设银行尾号“33333”的卡号和农业银行尾号“2719”的卡号与黄金宇指定的银行账户进行赌资往来流转。他共向黄金宇支付4万多元现金。他记得黄金宇有利用邱某、姚某、郑炳章、戴某的账户与他的银行卡进行往来流转。他向黄金宇投注“六合彩”赢利34000元左右，“时时彩”赢利7万多元。公安机关出示的他建设银行尾号“33333”卡号与戴某的建设银行尾号“6669”卡号往来累计的48万元，经他辨认，是他与黄金宇之间的“六合彩”赌资往来。公安机关出示的他农业银行尾号“2719”卡号转给戴某账户的6万元，经他辨认，是黄金宇叫他转到该账户的赌资。他建设银行尾号“33333”卡号与邱某账户的交易往来中，有一部分是与黄金宇之间的赌资往来，有一部分是借贷往来，具体无法分清。他没有接受过戴某“时时彩”、“六合彩”投注，也没有向戴某押注过“时时彩”、“六合彩”。
同案人黄金宇的供述，证明：黄明武知道他经常使用“时时彩”账号进行押注赌博，就跟他说其有租用“时时彩”网站接受押注，可以提供给他用于赌博，同时叫他招引朋友一起押注，并答应按照他账号接受投注的总额0.1%给他抽取渔利。2013年至2014年7月底间，他向黄明武拿了“时时彩”账户。他在用于自己赌博的同时，有在账号中再授权子账号给戴某、李某1押注赌博，他按照戴某、李某1押注总额的0.1%抽取渔利。黄明武提供给他的“时时彩”赌博网站的网址是“×”，他有通过手机短信将该网址发送给戴某。他们登录“×”网址进入到首页，要进入到下一级页面还需要有个安全验证码，将安全验证码输入到“搜索”框内，然后才能进入下一级页面，再输入“时时彩”账号和密码，才能进入到赌博押注的页面投注。网站的网址一般不会改变，但是安全验证码是经常变换的，如果长时间没有登录赌博账号或登录该网站的IP发生变化时，安全验证码就会改变，如果要登录还需要上家授权后告知验证码，他们才能登录进行投注，否则就无法进入投注页面。另外他还有接受李某1押注“六合彩”，他再转报给黄明武并从中按照接受投注总额的1%抽取渔利。他一共抽取15000元左右的渔利。他之前使用×手机号码与戴某联系“时时彩”赌博的事情。公安机关从戴某手机中提取的戴某与×手机号码之间短信内容，经他辨认，短信内容“×安全5833账号2955密码×”是他发给戴某的“时时彩”网站网址和账号；2014年5月19日的短信内容“网址×，安全号7799，会员账号×密×”是戴某发送给他“时时彩”账号和网址；戴某于2014年6月16日发送给他的短信内容“少我80万”是跟他核对账目；2014年6月18日的短信内容“×安全28939账号×密码×”是他提供新的“时时彩”账号和网址给戴某；短信内容“281300”是他与戴某结账的短信，结账还差281300元。他与黄明武、戴某、郑炳章、李某1之间赌资往来主要是通过银行卡转账，有一些是通过郑炳章进行划转账，有时他们之间也有直接用现金支付。他用于赌资往来的银行卡有他自己的建设银行卡及他借用的姚某、邱某、许某建设银行卡。公安机关向他出示的他建设银行尾号“4687”的银行卡和姚某建设银行尾号“0253”的银行卡、邱某建设银行尾号“3028”银行卡的交易明细，经他辨认，他已将属于他与黄明武之间的“六合彩”、“时时彩”赌资往来的数额指出，并在账目往来情况汇总表上签字确认（经黄金宇辨认，“时时彩”赌资往来数额累计5364200元）。他与黄明武之间的赌资往来中有一部分是他自己参与赌博的数额，有一部分是他接受他人押注转报给黄明武的数额。他与黄明武之间的赌资往来除了银行卡往来交易的数额外，还有一些是他通过郑炳章与黄明武之间直接划转账，有一些是直接支付现金。他与戴某、李某1之间的赌资往来中，有一部分他是用邱某的银行卡进行往来，另外一部分他直接叫戴某、郑炳章、李某1之间进行划转账。公安机关出示的邱某建设银行尾号“3028”的银行卡交易明细，经他辨认，2014年1月2日之前的账目是他与李某1之间的借贷往来，2014年3月22日李某1汇给他的170000元是他向李某1借贷的资金，其他的是他与李某1之间的赌资往来。公安机关出示的姚某建设银行尾号“0253”的银行卡与黄明武使用的黄某建设银行尾号“0163”的银行卡之间流转的5364200元中，经他辨认，有一部分是他自己使用黄明武的“时时彩”代理账号赌博的赌资往来，也有李某1、戴某使用他授权的“时时彩”账号进行赌博，再通过他与黄明武进行流转的赌资数额。另外郑炳章到他茶馆玩时，他不在的时候，郑炳章也有使用他的“时时彩”账号押注赌博，输钱由郑炳章自己负责支付，如果赢钱就归郑炳章。如果输钱，郑炳章要把钱先付给他，而后由他统一支付给黄明武。郑炳章是使用建设银行尾号“0000”的银行卡与他使用的许某的建设银行尾号“2751”的银行卡进行往来。他也有向郑炳章拿“时时彩”账户用于他本人赌博，他使用郑炳章提供的账户进行投注赌博，有输也有赢利，扣减他支付给郑炳章的赌注后，大约赢利了335000元左右。
同案犯郑炳章的证言，证明：2013年年底的时候，他朋友黄金宇跟他说其一个朋友玩“时时彩”，准备用现金开盘，叫他帮忙介绍林某1，想从林某1那里开“时时彩”网络赌博盘，后来他通过朋友陈某介绍黄金宇到林某1那里开通“时时彩”赌博盘。黄金宇开通的“时时彩”赌博账户是现金盘，需要先把现金转给林某1，于是黄金宇转了一笔钱到他的建行账户上，他将钱直接转到陈某的建行账户里，用于在林某1处开通“时时彩”赌博账户。后来黄金宇利用这个“时时彩”账户进行投注赌博。这样押注赌了一个月左右，每次赌博输赢结算都是通过他的银行账号转入到林某1指定的银行账户。黄金宇利用这个“时时彩”赌博账户赢了330余万元。黄明武是黄金宇介绍给他认识的，黄明武也是专门做“时时彩”、“六合彩”代理的，黄明武希望他也帮其发展会员及下级代理。他从2012年开始就有跟黄明武合作“时时彩”、“六合彩”，他介绍会员及下级代理给黄明武，并从这些会员及代理的押注的赌资中抽成，“时时彩”抽成比例是0.1%，“六合彩”抽成比例是1%。但他没有帮黄明武介绍朋友过来投注。他和黄明武是通过他建设银行尾号“8003”及尾号“0000”的账户，与黄明武建设银行尾号“0739”的账户及黄明武指定的黄某建设银行尾号“0163”的账户进行输赢结算。
被告人黄明武的供述，证明：2013年至2014年7月间，他与黄金宇之间有进行“时时彩”赌博往来。他当时听朋友讲互联网上有租用“时时彩”赌博网站，他在互联网搜索了解后，通过网站上留的联系电话，直接与网站服务商联系谈好后，以每个月3000元的租金租用“时时彩”赌博网站，网站的网址是“×”，后他自己作为庄家，由黄金宇作为下一级代理，通过黄金宇发展投注人员接受投注，他直接跟黄金宇发生输赢关系，黄金宇使用他提供的“时时彩”代理账号从事代理，再授权给其他人押注赌博，黄金宇可以按照账号中接受投注总额的0.1%抽取渔利。他使用黄某建设银行尾号“0163”的账户与黄金宇使用的一个户名为“姚某”的建设银行账户进行“时时彩”赌资往来。公安机关向他出示的黄某建设银行尾号“0163”银行账户交易明细，经他辨认，他已将他与黄金宇之间的“时时彩”赌资往来数额指出，并在账目往来情况汇总表上签字确认。公安机关从他使用的手机号码×中提取的短信，经他辨认，短信内容“金沙网址改为×/26250”是他使用×手机号码发送给吴玉清的手机号码上的内容，“×”是他租用的“时时彩”网站的网址，当时他使用的手机不是智能机，他怕忘记这一条短信内容，就把这一条短信发送给吴玉清，麻烦吴玉清把这一条短信帮忙保存好备用；发送给×的短信内容“网址×搜码：×账号：×密码×”可能是他不小心把租用的“时时彩”网站的网址和账号发送到上述号码上。登录“×”这个网址时进入的是网站首页，要进入到下一级页面还需要验证码，只有在页面的“搜索”框内输入验证码，才能进入下一级页面。他租用的“时时彩”网站的网址是不会改变，而验证码经常会变换，一个“时时彩”账号如果长时间没有登录或变换登录该网站的IP时，需要再输入验证码后，才能继续使用该网站，否则只能看到“时时彩”网站的首页就无法进入下一级网页页面。
被告人吴玉清的供述，证明：黄明武有使用×的手机号码发送给他短信“金沙网址改为×/26250”，是黄明武让他把这条手机短信先保存好，但他不知道短信内容是什么意思。
以上证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证上述查明的事实，本院予以确认。
二、关于赌博的事实
2013年初至2014年7月间，被告人黄明武利用香港“六合彩”开奖信息、2014年世界杯足球比赛赛事信息、篮球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，单独或伙同被告人吴玉清，组织黄金宇、佘俊生等多名参赌人员进行竞猜对赌，具体事实如下：
2013年初至2014年7月间，被告人黄明武利用香港“六合彩”开奖信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，组织参赌人员进行竞猜对赌。其间，黄明武与参赌人员黄金宇发生赌资往来累计1562088元，与参赌人员ＸＸ高（另案处理）发生赌资往来累计7000元；此外，黄明武还指使被告人吴玉清为其提供揽注、招徕赌徒、赌资结算等帮助，通过吴玉清与参赌人员龚庆平发生赌资往来累计787690元，与参赌人员黄东明发生赌资往来累计40000元，与参赌人员佘俊生发生赌资往来累计263182元，与参赌人员周丽辉发生赌资往来累计1800元，与参赌人员杨国林发生赌资往来累计7264元，与参赌人员“飞哥”（身份待查）发生赌资往来累计13800元。
2014年6月至7月间，被告人黄明武利用2014年世界杯足球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，并指使被告人吴玉清为其提供揽注、招徕赌徒、赌资结算等帮助，与参赌人员吴某发生赌资往来累计149000元，与参赌人员姚建才发生赌资往来累计150050元，与参赌人员郑建锋发生赌资往来累计212000元，与参赌人员郑亚武发生赌资往来累计243737元，与参赌人员杨某1发生赌资往来累计654970元。
2014年间，被告人黄明武利用篮球比赛赛事信息作为赌博输赢参考，坐庄揽注，并指使被告人吴玉清为其提供揽注、赌资结算等帮助，与参赌人员“进财”（身份待查）发生赌资往来累计46753元。
另查明，公安机关于2014年7月29日向被告人吴玉清扣押作案工具三星手机2部。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
搜查笔录、扣押清单，证明：2014年7月29日，莆田市公安局依法对莆田市涵江区梧塘镇“九莲山庄红梅厅”进行搜查，现场有黄明武、杨智强、吴玉清、颜勇祥等人在利用扑克进行“十三水”（一种赌博方式）比大小赌博，且黄明武等人有涉嫌开设“时时彩”等赌博网站牟利的情况。侦查人员在现场对黄明武的手机、账单等物品进行扣押；对吴玉清的2部三星手机等物品进行扣押；对杨智强的手机、账本等物品进行扣押；对颜勇祥的平板电脑、手机等物品进行扣押的情况。
福建省公安厅物证鉴定中心检验报告（闽公鉴〔2014〕801号）、数据光盘，证明：从被告人吴玉清上述被扣押的手机中检出银行转账交易记录、赌博网站网址、押注短信内容及微信聊天记录等情况。
短信及微信聊天内容汇总表、赌资汇总表、莆田市公安局治安大队出具的《吴玉清、黄明武涉案“六合彩”、“赌球”赌资数额汇总情况说明》，证明：侦查人员从福建省公安厅物证鉴定中心对被告人吴玉清使用的手机鉴定报告中发现，吴玉清有使用被扣押的手机接受他人“六合彩”、“2014年世界杯足球比赛”赌球投注和输赢结账的电子数据。经吴玉清确认，其通过手机短信接受佘俊生“六合彩”投注金额累计263182元、接受“丽辉”（即周丽辉）“六合彩”投注金额累计1800元、接受“东明”（即黄东明）“六合彩”投注金额累计40000元，通过微信接受杨国林“六合彩”投注金额累计7264元、接受“飞哥”“六合彩”投注金额累计13800元；通过手机短信接受黄明武朋友（即郑建锋）2014年世界杯足球比赛赌球投注金额累计212000元、接受姚建才“2014年世界杯足球比赛”赌球投注金额累计150050元、接受“茶武”（即郑亚武）核对2014年世界杯足球比赛赌球结账的赌资累计243737元；通过手机短信接受“进财”篮球比赛赌球投注金额累计46753元。以上“六合彩”赌资合计289046元，2014年世界杯足球比赛赌球赌资合计605787元，篮球比赛赌球赌资合计46753元。
中国建设银行账户交易明细、账目往来情况汇总表、短信内容汇总表、莆田市公安局治安大队出具的《吴玉清、黄明武涉案“六合彩”赌资通过银行流转数额汇总情况说明》，证明：被告人吴玉清使用其卡号为×的建设银行卡代被告人黄明武向龚庆平、黄东明收支“六合彩”赌资的情况。其中，吴玉清账户收到龚庆平账户转入金额336223元，向龚庆平账户支出金额累计451467元；吴玉清账户收到黄东明账户转入金额39200元。上述赌资往来情况经吴玉清确认属实。
中国建设银行账户交易明细、账目往来情况汇总表、莆田市公安局治安大队出具的《黄明武跟黄金宇之间赌资往来数额汇总情况说明》，证明：被告人黄明武使用其卡号为×的建设银行卡与黄金宇卡号为×的建设银行卡进行“六合彩”赌资往来的情况。其中，黄明武账户向黄金宇账户支出金额累计1562088元。上述赌资往来情况经黄明武、黄金宇确认属实。
中国建设银行账户交易明细、开户信息、账目往来情况汇总表、短信内容汇总表、莆田市公安局治安大队出具的《吴玉清、黄明武涉案“赌球”赌资通过银行流转数额汇总情况说明》，证明：被告人吴玉清使用其卡号为×的建设银行卡代被告人黄明武向吴某（卡号为×的建设银行卡）、杨某1（卡号为×的建设银行卡）收支“2014年世界杯足球比赛”赌球赌资；ＸＸ高使用其卡号为×的建设银行卡代黄明武向杨某1收支2014年世界杯足球比赛赌球赌资的情况。其中，吴玉清账户收到吴某账户转入金额15000元，向吴某账户支出金额累计134000元；吴玉清账户收到杨某1账户转入金额累计79800元，向杨某1账户支出金额4050元；ＸＸ高账户收到杨某1账户转入金额累计476958元，向杨某1账户支出金额94162元。经吴玉清、ＸＸ高、杨某1、吴某确认，吴玉清代黄明武分别向吴某、杨某1收支上述赌球赌资累计149000元、83850元，ＸＸ高代黄明武向杨某1收支上述赌球赌资累计571120元。
辨认笔录，证明：黄明武辨认出ＸＸ高、吴玉清、姚建才、黄金宇、郑建锋（“海绵”）、黄东明（“东明”）、龚庆平（“庆平”）；黄金宇辨认出郑炳章、戴某、黄明武；吴玉清辨认出黄明武、姚建才、颜勇祥、ＸＸ高、杨某1、吴某、佘俊生、杨国林、周丽辉（“丽辉”）、郑亚武（“茶武”）；吴某辨认出吴玉清；杨某1辨认出ＸＸ高、吴玉清、黄明武；ＸＸ高辨认出吴玉清、杨某1。
证人杨某1的证言，证明：2014年世界杯足球比赛期间，他问他堂哥ＸＸ高哪里有押注世界杯足球比赛赌输赢，ＸＸ高告诉他梧塘黄明武有经营2014年世界杯足球比赛赌输赢。后他经ＸＸ高引荐联系了黄明武，黄明武说可以接受押注，叫他跟吴玉清联系并把押注情况直接报给吴玉清，输赢情况以吴玉清结账为准。黄明武同时要求，他向其押注输赢的情况由ＸＸ高作为担保人，如果他赢钱，黄明武无能力支付则由ＸＸ高承担，如果他输钱而无能力支付赌资，也由ＸＸ高承担担保。他投注的赌资有时是跟黄明武指定的吴玉清账户进行往来，有时是直接汇给ＸＸ高的银行账户，然后由ＸＸ高再转到黄明武指定的银行账户上。他使用建设银行尾号“0658”的银行卡与对方进行赌资往来。他每次都是使用×手机号码，通过通话或短信的方式把押注情况报给吴玉清。他建设银行尾号“0658”的银行卡与黄明武指定的吴玉清银行账户交易都是他向黄明武投注的赌资往来，不存在借贷和生意合作资金往来的数额；与ＸＸ高的银行账户往来情况中有一部分是他与ＸＸ高之间互相借用的资金往来，有一部分是他向黄明武投注的赌资，由ＸＸ高再转给黄明武指定的银行账户。公安机关出示的建设银行尾号“0658”的银行卡交易明细，经他辨认，他与ＸＸ高建设银行尾号“2491”的卡号流转的8笔往来（合计571120元）是他通过ＸＸ高银行账户向黄明武投注2014年世界杯足球赛赌输赢的赌资；与吴玉清的银行账户之间都是赌资往来。他已在上述交易明细中将赌资往来的交易情况画圈标记并捺印。后来他向黄明武投注世界杯足球赛赌输赢，输给黄明武，他自己的资金不足，ＸＸ高替他垫付了20000元。
证人吴某的证言，证明：2014年世界杯足球比赛期间，他堂弟吴玉清打电话给他，说其在莆田有跟人一起经营世界杯足球比赛赌球的事情，他如果要押注赌球可以向其投注。后他就通过×的手机号码联系吴玉清，有时把要押注的情况编辑成短信发送给吴玉清，一直到2014年世界杯足球比赛结束。公安机关从吴玉清手机提取的他使用×手机号码发送给吴玉清的短信内容，经他辨认，均是他与吴玉清之前有关2014年世界杯足球比赛赌球押注和输赢结账的短信内容。他使用建设银行尾号“2176”的银行卡与吴玉清本人的一张建设银行的银行卡进行赌资往来；该账户与吴玉清的建设银行账户之间的交易都是赌球的资金结账往来，不存在借贷和生意上的资金往来。公安机关出示的建设银行尾号“2176”的银行卡交易明细，经他辨认，他于2014年7月2日汇给吴玉清的15000元，吴玉清于2014年7月13日、14日汇给他的98500元、35500元，该三笔款项都是他向吴玉清押注赌球后的资金结账往来数额。他向吴玉清押注赌球期间的输赢情况因为时间间隔过长，现在记不清楚了。
证人李某1的证言，证明内容与前述开设赌场事实部分同。
同案人ＸＸ高的供述，证明：2014年3月至6月期间，他陆续向黄明武投注“六合彩”赌博大约有10余次。他向黄明武押注，黄明武跟他约定按照当天香港开奖的号码，如果他押注号码是开奖号码，黄明武就给他1倍的比例赢利，否则他就输掉押注的钱。他每次投注金额在500元至1000元不等，共投注7000元左右，他赢利4000多元。他向黄明武押注的同时，黄明武从事“六合彩”坐庄，收单后数额大就会转报给他，黄明武转报给他的单注是按照香港当天开奖的特码号码，如果黄明武转报给他的单注是当天开奖的特码，他就按照47倍给黄明武赢利，否则黄明武就输掉转报给他的钱。他记得黄明武共转报给他6次，大约2600元，黄明武押注给他的2600元左右都是他赢利。他使用的手机号码为×。2014年世界杯足球比赛期间，他经常到“九莲山庄”黄明武租的房子去玩，有一次黄明武跟他讲其有经营2014年世界杯足球比赛赌球坐庄，叫他如果有朋友要押注世界杯足球比赛赌输赢，帮忙介绍给其。过了一段时间，他表弟打电话问他哪里有接受2014年世界杯足球比赛赌输赢。后他就到“九莲山庄”找黄明武，并告诉黄明武他表弟杨某1要押注2014年世界杯足球比赛赌输赢，黄明武告诉他可以，但要由他做担保人。经他与黄明武谈好后，黄明武告诉他以后向其介绍投注2014年世界杯足球比赛赌输赢的事情直接跟吴玉清联系。后来他把吴玉清的联系方式告诉杨某1，杨某1陆续向吴玉清投注2014年世界杯足球比赛赌博的单注赌输赢，输赢的情况由他作中间人担保。如果杨某1押注赢钱，黄明武没有能力支付，就由他把杨某1赢的钱支付给杨某1，如果杨某1押注输掉钱，杨某1如果没有能力支付输掉的钱，就由他承担把杨某1输掉的钱支付给黄明武。因此，吴玉清把杨某1一方押注输赢结账情况通过手机短信发到他的×手机号码上。杨某1向黄明武押注足球比赛赌博的单注赌输赢期间，赌资有时是吴玉清通过银行转到他的建设银行账户，然后他再转给杨某1指定的账户；有时是杨某1转到他的建设银行账户，他再转给黄明武指定的银行账户；有时杨某1直接跟黄明武指定的银行账户进行流转。他与吴玉清之间短信内容“客人-182320水17256足球收165064”是指杨某1一共押注182320元，扣减水费返利17256元，应该收回165064元赌资，“足球-317500水174*200=34800合计-282700”是指杨某1一共押注317500元，扣减水费返利34800元，应该收回282700元赌资。吴玉清发短信告诉他，他应该承担的赌资数额。他作为担保人垫付了20000元钱给黄明武。他使用他建设银行尾号“2491”的卡号帮忙黄明武和杨某1收取支付赌资，杨某1也是用一个建设银行的卡号汇给他，杨某1每一次汇给他的时候，他都是转到黄明武指定的银行账号上，他记得黄明武有使用吴玉清的建设银行账户，也有使用一个叫黄某的银行账号与他进行赌资往来流转。公安机关出示的他建设银行尾号“2491”卡号的交易明细，经他辨认，他与杨某1建设银行尾号“7633”卡号交易往来共有16笔，其中从2013年4月1日至2014年1月15日期间的交易往来共8笔，是杨某1与他之间的借贷往来资金，2014年6月23日至2014年7月28日期间交易往来共8笔合计571120元，就是他帮黄明武和杨某1收取支付世界杯足球比赛赌球的赌资往来。
同案人黄金宇的供述，证明：2013年至2014年7月29日间，他接受李某1押注“六合彩”后，再转报给黄明武，他从中按照接受投注总额的1%抽取渔利。他与黄明武、李某1等人之间的“六合彩”赌资往来主要是通过银行卡进行转账。公安机关向他出示的他建设银行尾号“4687”的银行卡和姚某建设银行尾号“0253”的银行卡、邱某建设银行尾号“3028”银行卡的交易明细，经他辨认，他已将属于他与黄明武之间的“六合彩”、“时时彩”赌资往来的数额指出，并在账目往来情况汇总表上签字确认（经黄金宇辨认，“六合彩”赌资往来数额累计1562088元）。其中有一部分是他自己参与赌博的数额，有一部分是他接受他人押注转报给黄明武的数额。他与黄明武之间的赌资往来除了银行卡往来交易的数额外，还有一些是他通过郑炳章与黄明武之间直接划转账，有一些是直接支付现金。
被告人黄明武的供述，证明：2013年至2014年7月期间，他经营“六合彩”赌博。“六合彩”输赢以香港“六合彩”开奖信息为依据，输赢倍数由他与投注人员先行约定。他一般与投注人员约定，如果押中香港“六合彩”开奖的号码，他就按照押注金额的47倍数给押注人员赢利。他有接受黄金宇押注“六合彩”。后来他在黄金宇茶叶店又认识了郑炳章，郑炳章有时也向他他押注“六合彩”单注，郑炳章向他押注“六合彩”的事情，法院之前已对他作出判决。他使用他建设银行尾号“0739”的账户与黄金宇的建设银行账户进行“六合彩”赌资往来流转。公安机关向他出示的他建设银行尾号“0739”的银行账户交易明细，经他辨认，他已将他与黄金宇之间的“六合彩”赌资往来数额指出，并在账目往来情况汇总表上签字确认。其间，他叫吴玉清帮忙介绍朋友向他投注“六合彩”赌输赢，并叫其帮他收支赌资并核对账单。龚庆平、黄东明、杨国林都有向他押注“六合彩”赌博，他也是叫吴玉清帮忙结账和收支赌资。他也接受过ＸＸ高向他押注“六合彩”，大约有10多次，总金额7000多元，他输给ＸＸ高4000多','2018-10-10
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