江西省定南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0728刑初25号
公诉机关江西省定南县人民检察院。
被告人龙小兵，男，1981年6月1日出生于江西省定南县，汉族，大专文化，系江西一条龙置业有限公司、定南乾坤置业管理有限公司实际控制人，家住江西省赣州市定南县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2012年7月31日被江西省新余市公安局渝水分局刑事拘留；同年8月17日被取保候审；于2013年7月22日被江西省新余市渝水区人民检察院作出不起诉决定。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年4月28日被刑事拘留；同年6月3日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人陈辉，江西宋城律师事务所律师。
辩护人曹孟明，江西红土地律师事务所律师。
江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2018〕15号起诉书指控被告人龙小兵犯合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人龙小兵及其辩护人陈辉、曹孟明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗
2013年4月15日，龙某1与被告人龙小兵合伙成立了江西一条龙置业有限公司（以下简称“一条龙公司”）。一条龙公司的实际控制人是龙小兵，由其负责该公司的经营管理。
2014年初，被告人龙小兵安排其同学刘某2以“刘某3”的名义，谎称深圳金銮集团江西分公司总经理的身份，与定南县商会大厦置业有限公司（以下简称“定南县商会大厦”）法人代表张某及股东协商定南县商会大厦装修事宜。定南县商会大厦于2014年4月26日向刘某2出具了一份《定南县商会大厦租赁协议书》，该协议书上甲方盖有“定南县商会大厦置业有限公司”的印章及股东签名，而乙方则暂为“我司在定南当地注册公司”，落款处并未加盖印章。
2014年4月30曰，被告人龙小兵安排龙某1在定南注册成立了定南县乾坤置业管理有限公司（以下简称“乾坤公司”），该公司法人代表是吴某1，实际控制人是龙小兵。之后，被告人龙小兵就在《定南县商会大厦租赁协议书》乙方签字处加盖了乾坤公司合同专用章，并加盖了法人代表吴某1的印章。
过了一段时间，定南县商会大厦法人代表张某发现该份租赁协议书上乙方为乾坤公司，且乾坤公司并非深圳金銮集团在定南设立的公司。2014年11月11曰，定南县商会大厦以律师函的形式告知乾坤公司，因乾坤公司与租赁协议书中约定的承租方主体不符，解除该份租赁协议书，并要求乾坤公司收到律师函后10日内搬出定南县商会大厦或者说明情况。2015年5月18日，定南县商会大厦再次发函至乾坤公司，限乾坤公司5月底前搬出。之后，乾坤公司从定南县商会大厦搬出。
2015年11月16日，被告人龙小兵在明知一条龙公司和乾坤公司均未与定南县商会大厦签订任何协议的情况下，仍以一条龙公司与乾坤公司之间签订有定南县商会大厦酒店装饰工程合同为由，用一条龙公司的名义与被害人柳某、邓某、符某（邓某代签）签订了《定南县商会大厦五星酒店装饰工程施工居间合同书》。合同签订后，被害人柳某、邓某、彭某、王某1等人于2015年12月1日至2016年1月8日期间，分六次将100万元保证金转入龙小兵指定的其母亲熊某1账号为62×××14的农行账户。之后，柳某、邓某等人从未进入定南县商会大厦施工过。被告人龙小兵一直未将这100万元保证金还给柳某、邓某等人，而是隐瞒身份逃匿躲避。
二、职务侵占
2013年5月至2014年12月期间，被告人龙小兵身为一条龙公司的实际控制人，其利用经营管理公司的职务之便，将该公司资金用于支付个人家庭开支、归还个人欠款等，从而将公司资金非法占为己有，共计人民币75.96万元。具体事实如下：
1、2013年5月8日，被告人龙小兵将一张购买日期为2011年5月17日，购买方为江西龙某3新能源有限公司（该公司法人代表是龙小兵，以下简称“龙某3新能源公司”），货名为“百达翡丽大气镶钻三针皮带表”，金额为50.08万元的发票交给时任一条龙公司会计杨某，并要求杨某将该发票在一条龙公司出账报销。之后，杨某根据龙小兵的指示将该发票在一条龙公司出了账。
2、2014年11月6日，被告人龙小兵要求杨某将其装修定南县鹅公镇穆湖村老家房屋的铝合金工程款3800元、大理石款10000元、木工款10000元，从一条龙公司账户上分别转给魏某、缪某1和陈某。之后，杨某根据龙小兵的指示，将上述款项从一条龙公司账户上分别转给了魏某、缪某1和陈某。
3、2014年10月17日，被告人龙小兵要求杨某将其向李某1借的15万元欠款，从一条龙公司账户上转给李某1。之后，杨某按照龙小兵的指示，将这15万元从一条龙公司账户上转给了李某1。同年11月24日，杨某又按照龙小兵的指示，将龙小兵向李某1借的1.5万元欠款从一条龙公司账户上转给了李某1。
4、2014年11月7日，被告人龙小兵要求杨某将龙某3新能源公司聘请江西弘某律师事务所咨询费5万元在一条龙公司出账。之后，杨某根据龙小兵的指示，将这5万元律师咨询费从一条龙公司账户上转给了江西弘某律师事务所。
5、2014年12月5日，被告人龙小兵要求时任一条龙公司会计袁某1将其向缪某2借的2万元欠款，从一条龙公司账户上转给缪某2。之后，袁某1根据龙小兵的指示，将这2万元从一条龙公司账户上转给了缪某2。
三、挪用资金
2014年下半年，被告人龙小兵身为一条龙公司的实际控制人，与袁某4合伙在龙南县东江乡黄洒迳租赁王某2的金洽工贸有限公司厂房，并由龙小兵出资，袁某4提供技术支持，从事稀土矿废渣提炼。
2014年9月至2014年12月期间，被告人龙小兵安排一条龙公司会计杨某或者袁某1，以银行转账或者支付现金的方式，从一条龙公司账户上一共支付了38.56万元给袁某4，用于租赁王某2的厂房进行稀土废渣提炼。另外，同年12月3日，被告人龙小兵还安排会计杨某从一条龙公司账户上转了2.5万元至王某2账号为62×××12的工行账户，用于购买袁某4租赁王某2厂房内的稀土提炼机械设备。
直至案发，被告人龙小兵均未将上述41.06万元款项归还至一条龙公司。
2017年4月28日，被告人龙小兵在定南县历市镇东风东路龙祥花园被定南县公安局经侦大队民警抓获归案。
为支持以上指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人龙小兵身为一条龙公司和乾坤公司的实际控制人，利用经手管理公司的职务之便，在明知一条龙公司和乾坤公司均未与定南县商会大厦签订任何协议的情况下，仍以一条龙公司的名义与被害人柳某等人签订了《定南县商会大厦五星酒店装饰工程施工居间合同书》，从而骗取对方合同保证金人民币100万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙小兵利用其经营管理一条龙公司的职务之便，将该公司资金用于支付个人家庭开支、归还个人欠款等，从而将公司资金非法占为己有，共计人民币75.96万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人龙小兵利用其经营管理一条龙公司的职务之便，挪用该公司资金41.06万元用于营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人龙小兵无前科，系被动归案，不认罪、认罪态度较差，未退赃。建议以合同诈骗罪判处被告人龙小兵有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；以职务侵占罪判处有期徒刑三年至四年；以挪用资金罪判处有期徒刑一年至一年六个月；数罪并罚，决定有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。
被告人龙小兵辩称，1、对起诉书指控的事实和罪名有异议，其不认罪；2、其对合同诈骗有异议，一条龙公司与柳某等人签订的居间合同是有效的，一条龙公司、乾坤公司和商会大厦签订了合同，才与柳某等人签订的居间合同，后来居间合同口头停止了，这是民事纠纷，不适于刑事范围；3、其对挪用资金的罪名有异议，这是公司借出去，有借条。对挪用资金金额也有异议，但具体金额不清楚。购买的手表已经送回到领手表的人，其是挂账的，并没有拿钱；4、其对职务侵占的罪名有异议，其交代财务配合袁某4，其是大股东，其有工资，其没有领过工资，不存在职务侵占。
辩护人提出：1、以江西一条龙置业有限公司名义与柳某、邓某签订的《商会大厦居间合同》，龙小兵收取的居间合同保证金没有退还属于民事合同行为，不适用刑法调整，龙小兵的行为不构成合同诈骗罪，居间合同的保证金最多金额只能认定为70万元，而不是100万元；2、对百达翡丽手表报账的事宜不能认定为龙小兵职务侵占的行为；3、袁某4向一条龙公司的借款行为属于民间借贷，适用民法调整的对象，龙小兵的行为不构成挪用资金罪。
被告人龙小兵及其辩护人未向法庭提供证据。
经依法审查查明：
一、合同诈骗
2013年4月15日，龙某1与被告人龙小兵合伙成立了江西一条龙置业有限公司（以下简称“一条龙公司”）。其间，龙小兵向其朋友龚某借资1600万元，于2013年4月25日将公司注册资本从200万元增至1600万元。公司成立后，法人代表是熊某2（龙小兵的舅舅），股东有龙某1和熊某2，其中，龙某1占10％股份，熊某2占90％股份，但熊某2并未实际出资，也未参与公司经营管理。一条龙公司的实际控制人是龙小兵，由其负责该公司的经营管理。
2014年初，被告人龙小兵安排其同学刘某2以“刘某3”的名义，谎称深圳金銮集团江西分公司总经理的身份，与定南县商会大厦置业有限公司（以下简称“定南县商会大厦”）法人代表张某及股东协商定南县商会大厦装修事宜。经过商谈，定南县商会大厦于2014年4月26日向刘某2出具了一份《定南县商会大厦租赁协议书》，该协议书上甲方盖有“定南县商会大厦置业有限公司”的印章及股东签名，而乙方则暂为“我司在定南当地注册公司”，落款处并未加盖印章。随后，刘某2就将该份协议书交给了被告人龙小兵。
2014年4月30曰，被告人龙小兵安排龙某1在定南注册成立了定南县乾坤置业管理有限公司（以下简称“乾坤公司”），该公司法人代表是吴某1，实际控制人是龙小兵。乾坤公司成立后，被告人龙小兵就在《定南县商会大厦租赁协议书》乙方签字处加盖了乾坤公司合同专用章，并加盖了法人代表吴某1的印章。
过了一段时间，定南县商会大厦法人代表张某发现该份租赁协议书上乙方为乾坤公司，且乾坤公司并非深圳金銮集团在定南设立的公司，遂召开股东大会及董事会，决定解除与乾坤公司的这份租赁协议书。2014年11月11曰，定南县商会大厦以律师函的形式告知乾坤公司，因乾坤公司与租赁协议书中约定的承租方主体不符，解除该份租赁协议书，并要求乾坤公司收到律师函后10日内搬出定南县商会大厦或者说明情况。接到该律师函后，乾坤公司未向定南县商会大厦说明情况，亦未从定南县商会大厦搬出。2015年5月18日，定南县商会大厦再次发函至乾坤公司，限乾坤公司5月底前搬出。之后，乾坤公司从定南县商会大厦搬出。
2015年11月16日，被告人龙小兵在明知一条龙公司和乾坤公司均未与定南县商会大厦签订任何协议的情况下，仍以一条龙公司与乾坤公司之间签订有定南县商会大厦酒店装饰工程合同为由，用一条龙公司的名义与被害人柳某、邓某、符某（邓某代签）签订了《定南县商会大厦五星酒店装饰工程施工居间合同书》，在该合同书中甲方落款处加盖了一条龙公司合同专用章及黄某2的印章，并签了其本人的名字。合同签订后，被害人柳某、邓某、彭某、王某1等人于2015年12月1日至2016年1月8日期间，分六次将100万元保证金转入龙小兵指定的其母亲熊某1账号为62×××14的农行账户。之后，柳某、邓某等人从未进入定南县商会大厦施工过。发现被骗后，柳某等人多次催促被告人龙小兵归还保证金，但龙小兵一直未将这100万元保证金还给柳某、邓某等人，而是隐瞒身份逃匿躲避。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。
2、调取材料通知书、接受证据清单、一条龙公司、乾坤公司工商注册登记等资料，证明江西一条龙置业有限公司和定南县乾坤置业管理有限公司的工商注册登记等情况，乾坤公司于2014年4月30日注册成立，法定代表人是吴某1。
3、调取证据通知书、调取证据清单、定南县商会大厦置业有限公司工商注册资料，证明定南县商会大厦置业有限公司注册登记等情况，该公司成立于2009年8月4日，法定代表人为张某。
4、调取证据材料通知书、江西鑫诚酒店管理有限公司注册登记等资料，证明江西鑫诚酒店管理有限公司的工商注册登记等情况，该公司于2015年11月18日注册成立，法定代表人为黄某2，股东为黄某2、吴某1。
5、调取证据材料通知书、调取证据清单、新余市伊帆装饰有限公司注册登记资料，证明新余市伊帆装饰有限公司的工商注册登记情况，该公司于2015年10月16日注册成立，法定代表人是晏某。
6、调取证据材料通知书、调取证据清单、深圳市金銮集团有限公司工商注册登记等资料，证明深圳金銮集团公司注册登记等情况，该公司不存在与定南商会大厦公司协作事宜，没有设立金銮集团江西分公司，金銮公司没有股东吴某1，也没有员工刘某3或者刘某2。
7、调取证据材料通知书、接受证据材料清单、名片、回复函、租赁协议书、律师函、关于乾坤公司搬离商会大厦的函、会议记录、会议决议、建设工程施工合同、证明，证明这张刘某3为深圳金銮集团江西分公司总经理的名片上金銮集团标志与深圳金銮集团公司提供的标志不一致；张某与深圳市金銮集团投资发展部就合作事宜进行过协商的函件、定南商业大厦租赁协议书（其中第八条第一项注明交楼标准为双方签订正式合同后为标准）。经2014年4月26日股东会明确招租主体及对象为深圳市金銮集团公司。经2014年10月22日股东会讨论，2014年11月10日董事会决议，2014年11月11日定南商会大厦出具因乾坤公司与原承租主体不符，解除与乾坤公司草拟的租赁协议书的律师函，定南县商会大厦于2015年5月18日要求乾坤公司将财物搬离商会大厦。定南商会大厦附属工程由赣州横沁工程建设有限公司承包。
8、接受证据材料清单、受案登记表、证明书、承诺书、鑫诚公司注册登记资料、南昌鑫奈房地产开发公司注册登记资料、赣县银河酒店租赁合同、工程交接书、曾某的车辆核查信息、常住人口信息，证明南昌鑫銮房地产开发公司成立于2014年12月11日，法定代表人是苏某；鑫诚公司成立于2015年11月18日，法定代表人为黄某2；银河酒店公司与南昌鑫銮房地产公司于2015年10月26日签订了租赁合同，于2015年12月30日与鑫诚公司办理了交接；南昌鑫銮房地产开发有限公司授权鑫诚公司装修、发包银河酒店主楼及28栋别墅所有工程事宜等。定南县公安局因黄某2身份证被盗而出具常住人口信息。黄某2出具苏某使用过其身份证的证明；南昌鑫銮房地产开发有限公司出具黄某2在南昌鑫銮房地产有限公司名下持有股份及法定代表出了任何问题都由南昌鑫銮房地产有限公司承担的承诺书。
9、接受证据清单、委托书、定南县商会大厦五星酒店装饰工程施工居间合同书，证明龙小兵出具委托其母亲熊某1账户用于收取定南商会大厦保证金的委托书。2015年11月16日，一条龙公司与邓某、柳某签订定南商会大厦五星酒店施工居间合同书。其中合同书第九条约定，甲方协调好乙方进场后，乙方100万元保证转为甲方（一条龙公司）居间费。
10、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行交易记录、结婚证复印件，证明王某1于2015年12月2日向熊某1尾号为5814的农行账户转账30万元；彭某于2015年12月25日向熊某1尾号为5814的农行账户转账18万元；邓某分别于2015年12月1日、2015年12月3日、2015年12月25日、2016年1月8日向熊某1尾号为5814的农行账户转账、汇款共52万元。
11、接受证据材料清单、身份证复印件，证明吴某1的真实身份信息。
12、接受证据材料清单、身份证复印件、常住人口基本信息，证明黄某2的真实身份信息以及黄某2提供的定南县公安局出具的常住人口基本信息。
13、证人刘某2的证言，证明龙小兵安排刘某2以深圳金銮集团江西分公司总经理“刘某3”的名义先后与定南商会大厦法人代表张某、一些商会大厦股东见面，洽谈定南商会大厦销售事宜。龙小兵交代刘某2不要说自己是定南人。
14、证人龙某1的证言及其辨认笔录和照片，证明乾坤公司是龙小兵安排龙某1去注册的，法人代表是吴某1，该公司实际控制人是龙小兵。龙小兵告诉龙某1，其已和定南县商会大厦签订了装修酒店的合同，成立乾坤公司是为了和定南县商会大厦方面合作。是“刘某3”代表深圳金銮集团与定南商会大厦洽谈。定南商会大厦表示是想和深圳金銮集团合作，因承租方主体不符，终止与乾坤公司的协议，并发律师函让乾坤公司从定南商会大厦撤离。龙某1辨认刘某2的笔录和照片，该男子就是“刘某3”。
15、证人吴某1的证言，证明吴某1不认识龙小兵、龙某1、袁某1、黎某等人，不知道有乾坤公司，也不清楚自己是乾坤公司的法人代表。乾坤公司工商注册登记材料中吴某1的身份信息是真实的，但身份证上的照片及地址均是错误的，与吴某1的真实情况不符，所有吴某1的签名都不是其本人签的。
16、证人袁某1的证言，证明一条龙公司和乾坤公司都是龙小兵和龙某1的，且主要由龙小兵操控公司主要事项。据袁某1所知，该二家公司之间并没有业务往来，都没有开展过具体的实际业务。2014年10月份，袁某1在乾坤公司上班期间，曾看见乾坤公司门口贴有律师函，内容大致意思是要求乾坤公司撤离商会大厦。2014年10月底，乾坤公司从定南县商会大厦撤离之后，乾坤公司的人员就解散了。
17、证人何某的证言，证明2014年8、9月份左右，何某经朋友介绍在龙小兵运作的乾坤公司上过一个半月左右的班。龙小兵口头上让何某负责乾坤公司，担任该公司总经理，主要是想让何某帮其协调人脉关系。何某没有见过也不知道吴某1这个人，也没有见过“刘某3”。
18、证人张某的证言及其辨认笔录和照片，证明张某经龙小兵介绍与自称深圳金銮公司代表的刘某3协商定南商会大厦租赁事宜，后与深圳金銮公司签订协议。在发现对方不是金銮公司之后，定南县商会大厦解除（终止）了与乾坤公司的协议。张某辨认出“刘某3”就是刘某2。
19、证人袁某2的证言及其辨认笔录和照片，证明定南县商会大厦与深圳金銮集团洽谈合作事宜，双方草拟了一份协议书。后来，因承租方主体不符，定南县商会大厦中止了协议，并要求乾坤公司搬出定南商会大厦。袁某2辨认出刘某3就是刘某2，不能辨认出吴某1。
20、证人喻某的证言，证明2014年，龙小兵告诉喻某，他在定南有一个商会大厦的装修工程，喻某介绍了一家北京轻舟装修公司，北京轻舟装修公司就和龙小兵签订了合同，打了70万元保证金给龙小兵。后来，因定南商会大厦一直验收不过关，工程就没有做，北京轻舟装修公司要退保证金。柳某从喻某处得到这个消息后，让喻某介绍他去做，喻某就将柳某介绍给了龙小兵。后来，柳某等人和龙小兵就这个项目签订了居间合同，居间合同约定柳某等人支付100万给龙小兵，如果合同没有成功，龙小兵要退钱给柳某他们，还要付利息给柳某他们。
21、证人廖某的证言，证明廖某转包了赣县银河国际脚手架工程，因曾某推拖未付工程款，廖某找到鑫诚公司法人代表黄某2。黄某2表示其从未注册过鑫诚公司，也不清楚其是鑫诚公司法人代表一事。黄某2只是在龙小兵在定南一工地上做过工，龙小兵还借过黄某2的身份证，后龙小兵称其将黄某2的身份证弄丢了。黄某2为了能回家，还在定南县公安局开具了一份证明。
22、证人黄某2的证言及其辨认笔录和照片，证明2014年4月左右，黄某2经其朋友苏某介绍，来到定南县与龙小兵商谈承包定南县商会大厦装饰工程项目，因其交不起200万元保证金，最终没有谈成。在与龙小兵商谈该项目期间，龙小兵借口将黄某2的身份证借走。黄某2找其索要时，龙小兵谎称身份证已丢失。因没有身份证件住宿、出行不方便，黄某2于2014年5月12日向定南县公安局报案称身份证被盗，之后定南县公安局工作人员打了一份黄某2的常住人口信息，并在上面注明“由于身份证在定南县被盗，现出具常住人口信息，仅用于购买火车票和住宿之用”。黄某2辨认出龙小兵。
23、证人黎某的证言，证明2015年12月15日，鑫诚公司进账20万元。赣县银河国际酒店装修项目与定南县商会大厦项目没有关联。
24、被害人柳某的陈述，证明龙小兵先后向柳某等人介绍了定南商会大厦装修工程、赣县银河国际装修工程，柳某等人先后与龙小兵签订了2个居间合同《定南县商会大厦五星酒店装饰工程施工居间合同书》和《赣州银河国际酒店装饰工程施工居间合同》。为定南商会大厦装修工程，柳某等人付了100万元保证金到龙小兵指定的熊某1账户，之后因无法动工，柳某等人要求龙小兵退款，龙小兵未退款。柳某等人未就赣县银河国际项目付居间费给龙小兵，也没有与龙小兵约定将定南商会大厦100元保证金转为赣县银河国际项目的居间费或者保证金。
25、被害人邓某、王某1的陈述，证明邓某等人转了100万元作为定南商会大厦装饰工程的保证金，从未与龙小兵协商将该100万元转到赣县银河国际项目中。
26、被告人供述及其辨认笔录和照片，证明龙小兵安排刘某2以外地人的身份与定南商会大厦洽谈。刘某2以深圳金銮公司代表的身份与定南商会大厦签订了协议书，该协议书系龙小兵安排人草拟的。龙小兵后来先后与柳某等人就定南商会大厦、赣县银河国际项目签订了居间合同。柳某等人转的100万元系赣县银河国际项目付给龙小兵的居间费用。
上述证据与本案有关联，能够相互印证，来源合法，经庭审质证属实，能够作为定案的根据，本院予以确认。
二、职务侵占
2013年5月至2014年12月期间，被告人龙小兵身为一条龙公司的实际控制人，其利用经营管理公司的职务之便，将该公司资金用于支付个人家庭开支、归还个人欠款等，从而将公司资金非法占为己有，共计人民币75.96万元。具体事实如下：
1、2013年5月8日，被告人龙小兵将一张购买日期为2011年5月17日，购买方为江西龙某3新能源有限公司（该公司法人代表是龙小兵，以下简称“龙某3新能源公司”），货名为“百达翡丽大气镶钻三针皮带表”，金额为50.08万元的发票交给时任一条龙公司会计杨某，并要求杨某将该发票在一条龙公司出账报销。之后，杨某根据龙小兵的指示将该发票在一条龙公司出了账。
2、2014年11月6日，被告人龙小兵要求杨某将其装修定南县鹅公镇穆湖村老家房屋的铝合金工程款3800元、大理石款10000元、木工款10000元，从一条龙公司账户上分别转给魏某、缪某1和陈某。之后，杨某根据龙小兵的指示，将上述款项从一条龙公司账户上分别转给了魏某、缪某1和陈某。
3、2014年10月17日，被告人龙小兵要求杨某将其向李某1借的15万元欠款，从一条龙公司账户上转给李某1。之后，杨某按照龙小兵的指示，将这15万元从一条龙公司账户上转给了李某1。同年11月24日，杨某又按照龙小兵的指示，将龙小兵向李某1借的1.5万元欠款从一条龙公司账户上转给了李某1。
4、2014年11月7日，被告人龙小兵要求杨某将龙某3新能源公司聘请江西弘某律师事务所咨询费5万元在一条龙公司出账。之后，杨某根据龙小兵的指示，将这5万元律师咨询费从一条龙公司账户上转给了江西弘某律师事务所。
5、2014年12月5日，被告人龙小兵要求时任一条龙公司会计袁某1将其向缪某2借的2万元欠款，从一条龙公司账户上转给缪某2。之后，袁某1根据龙小兵的指示，将这2万元从一条龙公司账户上转给了缪某2。
认定上述事实的证据有：
l、接受证据清单、江西剑绅律师事务所函、聘请书、记账凭证及附件，证明一条龙公司聘请龙小兵担任总经理的聘书复印件，聘书日期为2013年3月1日，聘请书记载龙小兵每年工资报酬为120万元；支付1600万元注册利息费用45万元的记账凭证（2013年6月26编制，无制单人签名）,2013年6月16日，一条龙公司将这45万元转至熊某1尾号为2045的工行帐户（注：此款为龙总工资预借支和费用支出，袁某1所写）；收款人为龚某的收条一张，内容为今收到一条龙置业有限公司注册1600万利息及费用30万元整（与龚某笔录签名有明显不同）;2013年5月8日付款凭证（制单：杨某），其中有购买礼品505955元，附件有一张2011年5月17日江西龙某3新能源有限公司购买的“百达翡丽大气镶钻三针皮带表”发票（发票金额为50.08万元）;2014年11月7日记账凭证：付弘某律师事务所咨询费5万元（抵龙总工资），附件有一张一条龙公司于2014年11月7日转5万元给江西宏杰律师事务所的工行的网银电子回单；2014年12月5日记账凭证：付大理石、木工、工程款等共计4.38万元的记账凭证（抵龙总工资），附件有一张一条龙公司转3800元工程款给魏某的工行电子回单、一张一条龙公司转1万元大理石款给缪某1的工行电子回单、一张一条龙公司转1万元木工款给陈某的工行电子回单、一张一条龙公司转2万元其他款给缪某2的工行电子回单；2014年11月24日记账凭证，附件有一张一条龙公司转给李某1农信社账15万元的工行进账单及转账支票存根，一张一条龙公司转给李某1农行账户的1.5万元的工行电子回单。
2、调取材料通知书、证据清单、一条龙公司注册登记等资料，证明江西一条龙置业有限公司工商登记、变更等相关材料，于2013年4月15日成立，公司注册资本于2013年4月25日由200万增至1600万。
3、调取材料通知书、接受证据清单、江西龙某3新能源有限公司注册登记等资料，证明江西龙某3新能源有限公司工商登记。变更等相关材料法人代表为龙小兵。
4、调取材料通知书、调取证据清单、江西一条龙置业公司账户对账单及交易流水，证明2013年6月24日，东莞市东城鑫亮五金加工店转56万元至一条龙公司账户；一条龙公司于2013年6月26日转11万元至杨某账户，同日转45万元至熊某1（龙小兵母亲）账户；于2014年11月6日分别转3800元至魏某账户（备注为工程款）、转1万元至陈某账户（备注为木工款）、转1万元至缪某1账户（备注为大理石款）；于2014年11月7日转5万元至江西弘某律师事务所（备注为2013年付律师咨询费），于2014年12月5日转2万元至缪某2账户（备注为其他）。
5、银行交易流水、调取证据材料通知书、调取证据清单、账户资料（定南县农业银行提供），证明工行账户62×××45的账户名为熊某1，该账户于2013年6月26日接收到账户为15×××51（一条龙公司账户）转来的45万元钱。
6、调取证据材料通知书、调取证据清单、对账单，证明2013年6月24日东莞市东城鑫亮五金加工店汇了56万元至一条龙公司账户。
7、调取证据材料通知书、调取证据材料清单、银行交易流水，证明2014年11月6日，魏某农信社账户收到一条龙公司转入的3800元，同日陈某农信社账户收到一条龙公司转入的1万元；2014年11月6日，缪某1农行账户收到一条龙公司转入的l万元。
8.接受材料清单、收条、银行交易凭证、龙某1夫妇身份证、结婚证，证明2013年10月26日，龙小兵出具收到龙某1、黄某1投资款，用于江西一条龙置业有限公司，计人民币120万元，并于2014年8月23日承诺农历春节前退还黄某1公司股份本金的收条。龙某1于2013年6月24日通过东莞市东城鑫亮五金加工店汇款56万元至一条龙公司账户，于2013年3月18日转账20万元至熊某1尾号为5814的农行账户。龙连花（龙某1妻子）于2013年4月26日转账20万元至熊某1尾号为5814的农行账户。
9、调取证据材料通知书、调取证据清单、银行交易流水，证明熊某1尾号为5814的农行账户分别于2013年3月18日、2013年4月26日转入20万元，2015年6月10日转入3万元。2013年5月7日转入20万元。
10、接受证据清单、委托代理协议、结算业务申请书、律师证复印件，证明2014年11月27日，江西弘某律师事务所（蒋某律师）接受江西龙某3新能源有限公司的委托，代理江西龙氏新能源有限公司与新余市渝水工区下村工业基地管理委员会无因管理纠纷案件，江西弘某律师事务所收代理费5万元。2015年6月10日，江西弘某律师事务所退3万元代理费至熊某1农业银行尾号为5814的账户。
11、接受证据材料清单、一条龙公司2013年费用总额及4-12月份费用清单、情况说明，证明龙某1提供的一条龙公司2013年费用总额及2013年4-12月份费用清单和情况说明，主要说明一条龙公司账务开支不透明，龙小兵存在侵占、挪用公司资金的行为。
12、调取证据材料通知书、接受证据材料清单、银行交易明细，证明2014年10月17日，一条龙公司转了15万元至李某1的农信社账户。
13、调取证据材料通知书、接受证据材料清单、银行交易流水，证明2014年11月24日，李某1的农行账户有15000元进账。
14、证人杨某的证言，证明①杨某在一条龙公司工作期间，公司法人代表为熊某2，没有看到公司做了什么业务，其作为会计所记录的账都是日常支出账，公司没有成文的财务制度，公司财务开支都需要龙小兵审签。②2013年6月24日，一条龙公司进账56万元，杨某按照龙小兵的指示，从一条龙公司账户转了11万元至杨某本人的账户，这11万元用于公司日常开支、工资等支出，剩余的45万元转到了龙小兵母亲熊某1的账户。至于这56万元是怎么来的，杨某不清楚。③杨某并未见过江西一条龙置业有限公司聘请龙小兵为公司总经理的聘请书，龙小兵没有在公司领过工资，杨某也没有做过龙小兵工资的账，也未做过黎某工资的账。④2013年5月8日，杨某根据龙小兵的指示将一张金额为500800元的百达翡丽大气镶钻三针皮带表的发票做进了一条龙公司的开支。⑤2014年11月10日，杨某根据龙小兵的指示，通过一条龙公司账户将5万元转给了江西弘某律师事务所，摘要为2013年付律师咨询费。⑥2013年11月6日，杨某根据龙小兵的指示，通过一条龙公司账户支付了2.38万元，用于装修龙小兵老家木工、大理石等款项支出，其中，转给魏某3800元，转给陈某、缪某1各l万元。⑦根据2014年11月24日杨某登记的记账凭证，杨某按照龙小兵的指示，通过一条龙公司账户先后转了16.5万元钱给李某1，龙小兵称该笔钱为借款。
15、证人袁某1，证明①袁某1在一条龙公司工作期间，没有看到公司做什么业务，公司的账务开支均需要龙小兵审核。②2015年左右，龙小兵与龙某1因一条龙公司盈利的事情发生分歧，龙某1想撤资未果，之后龙小兵就交待袁某1今后每一笔一条龙公司的开支都要写上抵龙小兵工资。袁某1按照龙小兵的指示补了一份45万元的记帐凭证（附单据包括30万元注册利息费用，至于另外15万元的开支单据，袁某1不清楚）、制作了付给弘某律师事务所的5万元咨询费及付龙小兵老家装修费4.38万元的记账凭证（其中大理石、木工、工程款2.38万元，缪某22万元）。
16、证人谢某，证明熊某2是龙小兵的舅舅。2013年，熊某2应该没有和龙小兵合作做过生意，因为熊某2与龙小兵二人关系一直不是很好，而且谢某和熊某2的经济状况也不是很好。熊某2对谢某说过，龙小兵用熊某2姓名去注册了一条龙公司，但实际上一条龙公司是龙小兵的。熊某2没有在一条龙公司投资入股或上过班。
17、证人熊某1的证言，证明熊某1的两张银行长（分别是尾号为5814的农行卡、尾号为2045的工行卡）是熊某1本人去开户的，卡放在龙小兵那里，由龙小兵一直在使用。熊某1的身份证也借给龙小兵使用过。
18、证人黎某及其辨认笔录和照片，证明2014年1月至2016年11月份受聘于龙小兵在定南的江西一条龙公司（没有聘书，只是龙小兵口头讲的）担任副总经理，主要负责招商工资每年15万元，但实际上黎某并未在一条龙公司领过任何工资薪酬。2015年6、7月份，龙小兵在南昌鑫銮公司其办公室给了黎某一块百达翡丽牌手表，黎某不知道龙小兵为什么要给手表给黎某。黎某戴了约一个月，因其戴表会手痒，就将这块手表还给了龙小兵（黎某在第一次询问时讲了假话，称该表在其湖北阳新老家放着，是龙小兵让其讲的假话）。黎某辨认出龙小兵。
19、证人李某1的证言，证明2013年初，龙小兵向李某1借了60万元现金，不计利息，但龙小兵将他的宝马X5汽车无偿提供给其用两年，龙小兵总共欠李某1100多万元。龙小兵在经营一条龙期间，李某1与一条龙公司无任何生意上的业务往来。2014年10月17日，李某1的农信社账户收到一条龙公司转来的15万元钱；2014年11月24日，李某1的银行账户收到一条龙公司转来的1.5万元钱，这16.5万元钱是龙小兵还给李某1的借款。
20、证人蒋某的证言，证明2013年，龙小兵委托蒋某代理了江西龙氏新能源有限公司与新余市渝水区工区下村工业基地管理委员会无因管理纠纷案的一审诉讼，当时5万元律师费用是从定南的一条龙公司划到了江西弘某律师事务所的公账上。因案件败诉，律师事务所退了3万元费用到龙小兵指定的一个户名为熊某1的农行卡上。
21、证人龚某的证言，证明2013年3月份，龙小兵对龚某说要借钱注册成立公司。江西一条龙置业有限公司的注册登记都是龚某去办理的，龚某借了1600万元给龙小兵注册公司，公司注册完后，龚某就将一条龙公司公账上的1600万元分两次转走了。龙小兵付了30万元现金给龚某作为龚某借钱给龙小兵的费用和一些注册一条龙公司的相关收费。龙小兵提供的30万元的收条不是龚某写的，上面的名字也不是龚某本人签的。
22、证人郭某的证言，证明互友帮公司主要业务是企业登记代理服务，就是有人要成立公司，郭某他们可以垫资帮他们注册公司，然后收取手续费。2010年，郭某从傅军根处转到互龙邦公司的股份，公司股东只有郭某和王志刚。2011年9月份时，郭某他们就散了伙。2011年10月份就账目进行了清算，2012年6月份时，郭某将股份转给了刘红英。当时郭某他们没有开展省外业务。龚某是郭某的表哥，在互友邦公司任业务经理，2011年9月份离开了互友邦公司。
23、证人魏某的证言，证明2014年，魏某接了龙小兵家老屋的铝合金工程。当时工程款有3800元。龙小兵通过银行转账的方式转了3800元到魏某的农信社账户上。
24、证人陈某的证言，证明2014年，陈某接了龙小兵家在鹅公镇穆湖村的老房子翻新的木工活。当时龙小兵鹅公穆某老屋的木工工程款有25000多元，做工期间，龙小兵付了15000元的材料钱，当时付的是现金。木工工程做好并验收后，龙小兵通过银行转账的方式转了1万元到陈某的农信社账户。工程款已经结清。
25、证人缪某1的证言，证明2014年，缪某1给龙小兵位于鹅公镇穆某老家厨房、房屋外坪装修过大理石材。龙小兵通过一条龙公司账户转了1万元到缪某1的农行账户上，剩余1万多元工程款至今未结。
26、证人缪某2的证言，证明缪某2或缪某2经营的公司均没有与一条龙公司发生过任何业务往来。2014年12月5日，龙小兵通过一条龙公司账户转了2万元至缪某2的赣州农商银行账户上，这2万元是龙小兵还给缪某2的，不是缪某2与一条龙公司的业务往来款。
27、被害人龙某1的陈述，证明①龙某1、黄某1共同出资120万元与龙小兵合伙成立了江西一条龙置业有限公司公司，成立时法人代表是熊某2，熊某2占90％的股份，龙某1占10％的股份。熊某2是龙小兵的舅舅，其没有出一分钱到一条龙公司，也从未参与一条龙公司的事务，实际控制、管理条龙公司的都是龙小兵本人。②2013年6月24日，龙某1投资到公司的120万元中的56万元由东莞市东城鑫亮五金加工店转入到一条龙公司账户上，有11万元划到了杨某的私人账户上，还有45万元划到了龙小兵母亲熊某1的私人账户上。这两笔钱的使用情况龙某1不清楚。龙某1投资的120万元除了打到一条龙公司账户的56万元之外，还有60万元是分三次打到龙小兵母亲熊某1的私人账户上，剩余的4万元是拿现金给龙小兵的。龙某1和龙小兵、熊某1、熊某2之间也没有私人的债务关系。③一条龙公司没有财务规定，也没有什么会议记录，都是龙小兵一个人说了算。一条龙公司没有什么收入，没有开展过任何业务。在注册成立公司的时候，一个叫龚某的人来办理的，龚某跟龙某1说他是深圳一个公司的，他们公司会出资，龚某说是有偿服务的。龙某1表示就开办公司的30万元代办费以及一条龙公司使用龙小兵母亲的账户，龙小兵未与龙某1沟通过，龙某1也根本不会同意。龙某1不认识黎某，也没有听说过。
28、被害人黄某1的陈述，证明与龙某1的陈述能够相互印证，黄某1与龙某1出资120万元（2013年3月l8日、4月26日，龙某1分别用自己和其老婆的账户各转了20万元至熊某1的农行账户，2013年5月7日，黄某1转了20万元至熊某1的农行账户，2013年6月24日，通','2018-11-15
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