江西省永新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0830刑初146号
公诉机关江西省永新县人民检察院。
被告人朱成秋，绰号“泥鳅”，男，1985年5月15日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，中专文化，无业，案发前住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月8日被江西省永新县公安局刑事拘留；2017年3月16日被江西省永新县公安局取保候审；2018年3月13日被江西省永新县人民检察院取保候审；2018年8月24日本院取保候审。现在家。
江西省永新县人民检察院以永新检公诉刑诉[2018]150号起诉书指控被告人朱成秋犯开设赌场罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2018年9月5日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军出庭支持公诉，被告人朱成秋到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省永新县人民检察院指控，被告人朱成秋于2016年6月份通过周某联系到“天天电玩城”赌博网站的管理人员，以VIP的形式成为该网站的代理。被告人朱成秋成为代理后，伙同张阵斌、陈某1两人利用电脑实施代理业务，在“天天电玩城”赌博网站平台及QQ聊天上发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，并从中获取利益。在2016年6月份至2017年2月份期间，三人累计获利30余万元，被告人朱成秋个人获利6万余元。
针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人朱成秋为赌博网站担任代理，从中获利6万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人朱成秋归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人朱成秋判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人朱成秋提出适用缓刑没有意见。
被告人朱成秋对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩解其家中有两个小孩需要照顾，希望法庭从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2016年6月份，被告人朱成秋通过周某与“天天电玩城”网站(网址：××)管理人员联系，加了“天天电玩城”网站的官方商务QQ为好友，“天天电玩城”网站设置了VIP代理的条件是一次购买三个货，其中一亿分表示一个货，每个货购买价4760元。被告人朱成秋同意后，“天天电玩城”网站的管理人员向被告人朱成秋提供了银行账户和昵称叫“天天买卖”的QQ号。被告人朱成秋成通过“天天电玩城”网站为其注册昵称“永发92×××46”，并将购买三个货的款14280元汇给了QQ昵称“天天买卖”的银行账户。被告人朱成秋成为“天天电玩城”网站的VIP代理后，便邀请张阵斌、陈某1（二人身份未查实）利用电脑进行业务代理，并在“天天电玩城”网站平台及QQ聊天上发布信息，为赌博人员提供牛某、斗地主、掷骰子等赌博游戏平台以及游戏币的买卖和兑换，从中获利。在2016年6月份至2017年2月份期间，被告人朱成秋等三人累计获利30余万元，其中被告人朱成秋个人获利6万余元。
2017年3月5日，被告人朱成秋在福建省宁德市东桥区长兴宾馆被宁德市公安局民警抓获归案。侦查期间，被告人朱成秋向江西省永新县公安局退缴了违法所得40万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实2016年8月23日，报案人李某1向江西省永新县公安局刑事侦察大队举报称在互联网上出现一个“天天电玩城”网络赌博平台，游戏玩家以人民币向平台工作人员购买游戏币后进行如牛某、斗地主、掷骰子等赌博游戏，游戏结束后游戏币可向平台工作人员兑换成人民币。该局于当日予以受案。
2.抓获经过，证实2017年3月5日，被告人朱成秋在福建省宁德市东桥区长兴宾馆被宁德市公安局民警抓获归案。
3.常住人口信息表，证实被告人朱成秋已经成年，具有完全刑事责任能力。
4.关于协助查询网站备案信息的复函，证实广东省通信管理局根据广东省公安厅网络警察总队《关于协助调取域名证据资料的函》（广公（网警）协[2016]038导)以及江西省永新县公安局《调取证据材料通知书》（永新公（刑）调证字[2016]0132号），经该局查询工业和信息化部“ICP/IP地址/域名备案信息管理系统”（××)，将查询结果回复江西省永新县公安局。查询结果为网站域名：99game．com，网站备案号：粤I**备15009781号，主办单位名称：广州重久信息科技有限公司，主办单位证件号码：91440106320981733H，通信地址：广东省广州市天河区广棠西路8号G栋E328房，主体负责人/网站负责人：方煌，身份证号码：，办公电话：020-2907****，手机号码：159××××0337，电子邮箱地址：ｇａｍ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
5.公司设立登记申请书、公司登记（备案）申请书、公司章程、组织机构代码证、税务登记证、营业执照等，证实广州重久信息科技有限公司于2014年12月1日成立，法定代表人为方某，经营范围为软件和信息技术属服务业。
6.江西省政府非税收入票据，证实被告人朱成秋于2017年7月30日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得40万元。
7.关于朱成秋身份来源的情况说明，证实2017年2月20日，江西省永新县公安局办案民警在调查“8.22网络开设赌场案”中查获涉案参赌人员冯某，冯某在询问中供述其多次通过支付宝在线转账的功能向朱成秋一名为朱成秋的男子购买、兑现赌博筹码，办案民警通过多方调查核实，证实朱成秋的真实身份为“朱成秋，男，汉族，1985年5月15日生，身份证号码为
0150”。
8.关于朱成秋招商银行账单说明，证实江西省永新县公安局在调取了朱成秋用于开设赌场案中招商银行卡（卡号为62×××11），在侦查中发现，朱成秋与商务每次都以4760元或者4760元的倍数进行交易，对象为曾孙洁、傅某、黎梓锋、马某1、魏某等商务进行交易。故银行账单交易对手信息出现曾孙洁、傅某、黎梓锋、马某1、魏某等商务名字时，均是与“天天电玩城”网站进行交易，如是收入金额，则是朱成秋从网站里退货，如是支出金额，则是朱成秋以4760元或者4760元的倍数进行交易。
9.网络赌博案通用分析报告，证实本案共调取了1张银行卡（卡号为62×××11）的交易记录7285条，涉及交易对手账号177条，涉及转出765416．94元，转出总次数6760次；转入8288639.47元，转入总次数525次；以及主要转出、转入对手的户名、开户银行及账户、交易总笔数及总金额。
10.证人李某1的证言：2016年1月份，我在网上看见有个网站玩牛某、掷般子等游戏，觉得还蛮好玩的，刚好网页上有个公告在招聘代理商，我就跟客服聊了一会儿，花了4750元在客服处买了这个游戏平台里的游戏币，之后我就把这些游戏币卖给游戏玩家，一共卖了5000元，赚了250元。之后一段时间因为忙，我就没玩了。大概7月底，我在其他代理处买了6400元的游戏币，也卖给了游戏玩家，挣了几百元。但是之后我感觉不对头，因为游戏玩家实际上是用人民币换成游戏币后在赌博，赌完之后又换成人民币，我意识到这个问题后就向公安机关反映了。我做的这个代理商就是在这个网站的开发者那里买金币，之后再把这些金币卖给游戏玩家，但是卖给玩家的价格比从开发者购买的价格要高，可以挣差价。我在客服处买的游戏币都卖给了一些游戏玩家，平台内可以直接转给对方，但是要求是VIP用户，VIP的等级决定转游戏币的数量。游戏窗口的右下角有个聊天区域，在这个区域我发广告说我有游戏币出售。网站上有个充值平台，游戏玩家可以直接从里面购买，但是价格比代理商的售价要高，所以游戏玩家一般是在代理商处购买金币。代理商从网站开发者处可以4750元买1亿游戏币，也就是1元买2.1万游戏币，但是要1亿游戏币起售。游戏玩家从网站上直接购买的价格是1元买1万游戏币。我当时作为代理商卖给游戏玩家的价格是100元卖200万游戏币，约合1元卖2万游戏币。这个平台里有牛某、掷般子、斗地主、捕鱼等十多种游戏，玩法就是拿游戏币做赌注。比如牛某，就是有个庄家，他要有至少2亿游戏币，然后六个人做闲家，庄家一副牌，桌面有四副牌，闲家可以下注在桌面上的牌，如果闲家下的牌比庄家的大，庄家就要陪赌注给闲家。我看过牛某和掷般子，最少一注是1千游戏币，最多一注是1千万游戏币，而且牛某可以在不同牌上下注，骰子也可以下不同点数，一般一把会超过3千万游戏币。这个游戏网站单个游戏的同时在线人数一般在五十到六十人，游戏平台上会显示每个人的ID和游戏币数量，没有游戏币不能参与游戏。游戏玩家有两种方式获取游戏币，从游戏平台直接购买以及从别的玩家或者代理商处购买。游戏玩家卖回给代理商的游戏币，代理商可以选择继续卖给别的游戏玩家，也可以选择卖回给网站开发者，但是卖回给网站开发者需要至少5亿游戏币。代理商卖回给网站开发者的游戏币是1亿游戏币卖4755元，比购买时便宜10元。我一开始做代理时向网站开发者买了4750元的游戏币，即1亿游戏币，一天左右就能够出售完。钱是用我老公李政澄的支付宝转账至对方提供的户名为赖秀梅的工商银行账号（账号为62×××86），钱转在这个账户上，最近对方换了一个户名为郭富强的招商银行账号（账号为62×××16Q9547）。我是通过腾讯QQ跟网站开发者谈交易的，他的QQ号是87×××60，QQ网名是“天天电玩总代理”，我还留有聊天记录。之后因为我发展的业务不够，就被网站开发者踢出局了。之后我在其他代理买了8400元的游戏币，钱是转在对方的支付宝账户上（支付宝昵称是帝王商行，账户为13×××41）。我之所以认为这个网站是赌博网站而不是游戏网站，是因为第一，这个游戏网站里面玩的游戏是赌博游戏；第二，要通过人民币购买游戏币才能参与游戏；第三，赢的游戏币可以兑换为人民币，第四，赌博的数额比较大，比如掷般子，要求庄家至少有2亿游戏币，玩家单个数字最高可以投1千万游戏币，而且可以投好几个数字，我见过最高一把下注超过1亿游戏币的，我觉得这跟赌场里花钱购买筹码后赌博的性盾是一样的，所以我觉得这是个赌博网站。并附有QQ聊天记录。
11.证人冯某的证言：大概在2016年三四月份，我的手机下载了一个叫“天天电玩城”的游戏，这个网站上有“飞禽走兽”、牛某、“宝马奔驰”、“刮刮乐”等游戏。我是自己无聊，在手机上无意中看到这个“天天电玩城”的游戏平台的。这个游戏平台其实就是一个赌博网站，因为网站上玩的游戏是赌博游戏，里面的游戏币是需要用人民币才能购买，我如果赢了的话，赢得的游戏币还可以再兑换回人民币。我在这个网站上主要是玩“飞禽走兽”，上面有老鹰、鸽子、孔雀等，这些代表飞禽；猴子、熊猫、兔子等代表走兽，然后光标转的时候转到哪个就按照哪个的翻倍数翻倍，输的话就是下多少输多少，我一般下一次就下300-500元不等的游戏币。刚开始我是自己在这个网站上直接拿钱买游戏币的，网站上有一个充值的串口，一开始玩得小，充个几十元玩一下。2016年6月份左右，我在该网站上看到了别人发布的可以便宜卖游戏币的信息，上面还留下了微信、QQ的联系方式。于是我就加这个发布的QQ、微信，这个人的名字叫朱成秋，在他那边买游戏币确实要便宜，假设我在网站上直接买游戏币100元只能买100万左右的游戏币，在他那里100元可以买到160万左右的游戏币。刚开始在他处100元可以买200万游戏币，之后是100元卖160万左右的游戏币，200元就可以买320万左右的游戏币。我就一直找朱成秋买游戏币、卖游戏币，没有在网站上买了。我在他那里买游戏币都是买400元、500元、1000元、2000元、5000元、10000元人民币不等的游戏币，大部分是一次3000元、5000元的买，一共买了大概30万元人民币左右的游戏币。买了以后都是自己在玩，赢了以后就直接将游戏币划到他提供的游戏ID里去，他就通过支付宝、微信或者网银将对等的人民币打到我的银行卡里。不过卖回给他的要贵一点，100元兑换165万左右的游戏币，以此类推。在玩这个游戏期间我总共从朱成秋处兑换回人民币应该有10万元左右，等于说我在这个游戏平台里输了20万元左右。我记得我最后一次在朱成秋处买游戏币是2017年1月8日，2017年1月份左右我就没有在这个网站上面玩了。朱成秋应该是这个网站的一个代理，因为我们在这个网站上玩的赌客之间是不能买卖游戏币的，只有通过代理才可以买卖游戏币。我就是一个普通的玩家、赌客，我买的游戏币都是用于玩游戏的，大部分游戏币是从朱成秋处购买。我是通过支付宝、微信或者网银转账给朱成秋，并将我的游戏ID提供给朱成秋，朱成秋直接往我的游戏ID里转游戏币。我是用我的两张银行卡跟他交易，一张卡号为62×××72，还有一张卡号为62×××77；朱成秋用卡号为62×××67的银行卡收我的钱，用卡号为62×××11的银行卡把我兑换的钱打给我。我是通过支付宝给他打钱的时候看到上面的户名是写着朱成秋。如果我要买卖游戏币我就通过微信和QQ跟他联系，因为后面觉得自己输的比较多，为了断了自己的念想，我就直接将朱成秋的QQ和微信都删除了，之前的聊天记录都没有了，不过我的手机上还有我和朱成秋的支付宝转账记录，朱成秋支付宝头像上显示的QQ是92×××46、手机号码188××××5322注册的支付宝。我只是从朱成秋处买卖“天天电玩城”网站的游戏币，但是朱成秋还推荐过其他游戏网站叫我去玩，他应该还代理了其他网络赌博网站。这个游戏网站的网址是www.99ga
me.com，我的账号是a18×××94，密码是07872038。只有使用人民币购买了游戏币才能在该网站进行游戏，我一般只玩“飞禽走兽”，平台上这个游戏一共有四个房间，多的时候四个房间都会爆满（一个房间最多100人）。
12.证人江某1的证言
证人江某1于2017年8月9日在江西省永新县公安局执法办案中心所作的证言：江某2是我的堂哥，他将我介绍到刘某2处做事。刘某2是我堂哥江某2的内兄，江某2的妻子刘某1是刘某2的亲妹妹，刘某2在柬埔寨有很多产业，他有两个身份，中国有户口，柬埔寨也有身份。刘某2在柬埔寨开了一个典当行，叫龙鼎典当行，我在里面负责将刘某2给我的人民币通过当地的地下钱庄换成美金交给一个姓邱的中年男子，因为该男子在柬埔寨开了个茶楼，所以我们都叫他“茶楼叔叔”。钱转进来之前，刘某2会告知有多少钱转给我，然后隔段时间就会有各种银行账户使用网银分不同笔数将刘某2告知我的金额转到我所持有的账户内，接着我就将这些钱通过地下钱庄去换成美金，并交给“茶楼叔叔”。钱会在每天金边时间13时许转到银行账户，如果更换了刘某2会事先提醒我们，刘某2会告诉我们当天的汇率，我们则会以比这个汇率高一点的价格出售人民币。我们在典当行内等客人来使用美金汇成人民币，对方将美金通过现金支付或者转账的方式交给我们，我们则通过网上银行的方式转入对方提供的账号内，如此完成交易。换来的美金一部分给“茶楼叔叔”，中间币汇率高的那点差价则交给我们典当行做账的许某2。换来的美金一部分是直接现金交给“茶楼叔叔”，一部分是通过银行卡汇入“茶楼叔叔”在柬埔寨开的加华银行卡内，户名是“qiurenwu”。来我们店里换人民币的客人一部分是我们自己去联系的，还有一些是他们自己到我们店里来的。我持有多张银行卡用来接受刘某2给我的人民币，其中一张我自己的农业银行银行卡（卡号为62×××79）以及刘某1、刘某2、彭某1、覃立权、顾某、李某2成、李某3、杜某八人各自名下的一张农业银行银行卡，还有一些已经废弃了的，分别是鲍某、李某4、范某绅名下的农业银行银行卡。这些银行卡都是刘某2要求我们自己办理后，自己或者叫别人带到典当行内使用的。这些用来洗钱的银行卡包括相关的U盾、密码器、绑定的手机号码一开始是我保管的，直到2016年8月份，我就将资金操作这项工作交接给许某2，许某2后来又交接给了谢某2。而这些用来洗钱的银行卡相关的物件都是由负责资金操作的人保管的。我知道帮刘某2洗钱的行为是违法，但因为是亲戚，而且给刘某2做事比我自己在厦门做事的工资要高。之所以会使用自己的实名办理银行卡，是因为刘某2说这样更安全，使用别人的银行卡怕钱被取走。刘某2给我的这些钱是刘某2在柬埔寨跟的一个大老板的钱，我就听刘某2说过他是跟一个大老板做事的，具体叫什么我不清楚。我没有见过大老板，但知道大老板不在柬埔寨，偶尔才会过柬埔寨来看看，“茶楼叔叔”是大老板的叔叔。刘某2跟的大老板应该做了很多产业，我听刘某2说过大老板的公司名下有一个经营网络赔博平台的产业，刘某2也曾介绍了一个绰号叫“灰太狼”的男子给我认识，说是网络赌博网站的一个管理人员，并说这是一个网络赌博平台，叫我不要去玩赌博游戏，这个赌博平台的名字我不是很清楚，因为没有过多的去关注。刘某2将我介绍给“灰太狼”是要我帮“灰太狼”将手下员工的美金工资换成人氏币转回国内的账户，我记得其中有一个浙江宁波的人，名字叫王晴，“灰太狼”也说他手下管了人。和我一起做事的谢某1和许某1于2016年9月份左右被刘某2安排去做和网络赌博网站有关的事情，一直做到2017年2月份，听谢某1说因为提成变少、风险变高，不愿意做了，所以他们两个人辞掉了这份工作并回到了中国。谢某1回国后，就一直没去柬埔寨了，许某1于2017年7月2日又回到柬埔寨并在龙鼎典当行帮忙做事。我没见过这个网络赌博平台的服务器，应该在柬埔寨金边市中心一带，因为按我推算有不低于20个为网络赌博平台做事的中国工作人员在柬埔寨金边市中心一带活动，他们具体在网络赌博平台内做什么事情我不是很清楚，我只听谢某1说过他和许某1是负责为网络平台上游戏币、下游戏币的事情。大老板使用过户名为曾孙洁、魏某、马某2、熊某、赖某树、丁敏宜等的账号往我操控的卡内转过钱，大部分都是赌博网站平台收到的钱，然后打给我们，我们通过前面说的方式将其换成美金，交给“茶楼叔叔”。
证人江某1于2017年8月11日在江西省永新县看守所所作的证言：是刘某2叫谢某1和许某1去柬埔寨的，他们到柬埔寨以后，刘某2安排他们到一个网络赌博平台工作。谢某1和许某1主要是在赌博平台负责上下游戏币的工作，他们工作的地方至少有十个人，而且是24小时倒班上，有客户需要游戏币他们就要上下游戏币，同时还要操作银行卡接收客户买游戏币打过来的钱，有的客户要退游戏币，他们也要负责操作给客户退钱。在2017年二三月份左右，谢某1和许某1因为上下游戏币风险太大，另外网络平台改制，他们的提成变少了，所以就没做了。之所以知道这个是一个网络赌博平台，是以为我之前听刘某2讲过，之后我又问过谢某1，谢某1说他和许某1做的工作就是给网络赌博平台上下游戏币。谢某1和许某1所做的工作没有基本工资，是直接拿提成的，他们的提成很丰厚，刘某2还会从他们两每个月的提成某拿出百分之五十出来给我们其余为他工作的人发福利，这百分之五十就是3千元美金左右，折合人民币就是2万元左右，所以许某1和谢某1的月工资应该是在2万元左右。之所以从谢某1、许某1的提成某拿出钱来给我们发福利，刘某2说是因为我们（之前笔录中提到的谢某2、陈某2等十人）都是他带出来的，谢某1他们的提成又高，怕我们有意见，所以拿出百分之百十给我们发福利。这个网络赌博平台是我之前说的那个大老板开的，是刘某2告诉我的，刘某2是跟这个大老板的，他们是上下级关系。我主要负责的工作是在电脑上利用网银操作银行卡接收由大老板方打过来的钱，都是通过不同的银行卡分多笔转过来的，转过来的时候，刘某2都会提前打电话或者以信息的方式告诉我，并告诉我打到哪张卡上，一般就是刘某1、刘某2、我、李某3的卡，总共就四张卡。我接收到钱以后再将这些钱利用网银分散到鲍某、范某绅等人的卡上（这些卡也是我在操作），然后我再将鲍某、范某绅等人卡上钱转给国内的客户，我在柬埔寨本地按当天汇率接收这些客户的美金现钞，直到将所有的钱都换成美金现钞。大老板那边钱会不断地打过来，打过来后我也是以这种方式来操作的。换成的美金我会直接送给大老板的叔叔，大家都叫他“茶楼叔叔”。我所操作的刘某1、刘某2、李某3及我自己所接收的是大老板的那个网络赌博平台上赚的钱，其中我的银行卡（卡号为62×××79）、刘某1的银行卡（卡号为62×××60
3951778）进账都是大老板的网络赌博平台过来的钱，刘某2和李某3的银行卡接受的钱有一些是其他业务的。我说的客户就是在柬埔寨做生意、工作的人，他们需要将美金换成人民币，我们就是通过国内账号将人民币打给这些客户在国内的账号，再在柬埔寨本地接收客户同等汇率的美金现钞，这是我们的经营渠道，换成的美金交给“茶楼叔叔”，我们就是通过这个渠道给大老板消化网络赌博平台上来的钱。是刘某2交代我将大老板的钱换成美金后就给“茶楼叔叔”送去，我问过原因，刘某2说“茶楼叔叔”是大老板的叔叔。2015年11月份左右，刘某2把我叫到柬埔寨，那个时候我就被他安排做这份工作了，我一直做到2016年8月份左右，李某3跟我说叫我把工作交接给许某2，所以在2016年8月份后是许某2和谢某2在做我的工作，许某2后来回国去了，重新回来后就去越南，期间是谢某2一个人在做。许某1于2017年7月份左右开始和谢某2共同做我之前的工作一直到现在，我没做这份工作后就负责给“茶楼叔叔”送美金现钞，以及跑一些工厂的业务。“茶楼叔叔”姓邱，他办的美金账户的户名显示“qiurenwu”，50岁左右，在柬埔寨金边市经营一家茶楼（没有名字），我看到照片可以认出来。我觉得刘某2就是跟大老板混的，是上下级关系，我听陈某2说过，大老板每个月1号会给刘某22万元美金现钞，刘某2每次都是直接去“茶楼叔叔”那边拿现金。刘某2是刘某1的哥哥，刘某1是我堂哥江某2的妻子，他有两个身份。另外刘某2是金边的警察，我看过他穿警服的照片，有持枪证，而且他有时候带客户出去的时候还有警车开道，刘某2还有一个未婚妻之前也在柬埔寨，松溪县人，名字叫陈某3，现在人在松溪，我去柬埔寨之前就是陈某3在干我这份工作。2016年一二月份左右，陈某3怀孕了，所以刘某2叫我把陈某3的手里洗钱的业务接过来，我接过来后陈某3一直教我。当时她移交了我自己、范某绅、鲍某和李某4共四张农业银行卡，同时还移交了银行卡的U盾及保险柜的钥匙，之后我就按她之前的方式进行洗钱，我也没有更改密码。2016年七八月份左右，李某3的女儿许某2到了柬埔寨，于是李某3就叫我把洗钱的业务交给许某2，同时我将刘某2的三张农业银行卡、一张建设银行卡及鲍某、刘某1、彭某2、李某3的农业银行卡、U盾移交给了许某2，她是否更改密码我不知遁。洗钱是刘某2先打电话给我，告诉我公司有一笔钱进来，同时告诉老板给的汇率是多少，然后叫我将这笔钱换成美金交给“茶楼叔叔”，我们自己就转的是汇率的差价。进来的钱全部是人民币，我要换成美金。我们会找客户将人民币换美金，其中一部分客户是在柬埔寨工作的中国人，他们需要将美金换成人民币，然后将人民币寄回中国；一部分是中国的旅行社会，我们跟一些旅行社有长期合作；还有一部分是柬埔寨当地的地下钱庄。之后我们按照老板给的汇率将钱交给“茶楼叔叔”，多出来的钱就是刘某2老板的钱，这些钱会放在保险箱里，我们平均每天要洗100万人民币。
证人江某1于2017年8月12日在江西省永新县看守所所作的证言：覃立权、顾某、李某2成的银行卡是许某2接手我的事情由他们本人从国内带到柬埔寨交给李某3的，我没用过，但是交卡的时候我在旁边，范某绅、李某4、鲍某和我自己尾号为9779的银行卡是陈某3回国之前交给我的，刘某1、彭某1、谢某1、谢某3的银行卡是江某2从国内带过来交给我的，刘某2的银行卡是他自己交给我的。在我之前是陈某3，陈某3之前是江某2，在我之后是许某2，谢某2和许某1在龙鼎典当行从事人民币兑换美金的业务。谢某2是谢某1的亲哥哥，他们两个人都是江某2叫到柬埔寨去做事的，谢某2和谢某1是我跟江某2的姑姑江金秀的儿子。江某2之所以会将这些兑换美金的业务交给陈某3的，是因为当时他又要操作兑换的业务又要出去找客户忙不过来，所以就把兑换的业务交给陈某3操作，江某2就开始去跑业务，2015年11月份陈某3怀孕了，刘某2就叫我到柬埔寨去操作兑换美金的事情。对于公安机关出示的彭某1的农业银行账号（账号为62×××71），这个账号是我操作的，我对2016年7月23日给许世强转3000元和2016年7月19日给刘某2转100万元钱这两笔交易记得很清楚，所以我可以肯定这个账号当时是我在操作，但是是谁的卡忘记了。对于公安机关出示的鲍某的农业银行账号（账号为62×××96
70）的电子账单，这个账号是我当时操作的账号之一。2016年7月30日，刘某2安排我向一个叫郭富强的账号分四笔，每笔5万元，一共转了20万元。对于公安机关出示的范某绅的农业银行账号（账号为62×××71）的电子账号，我可以肯定这是范某绅的卡，因为这张卡的网银U盾在我接手之后不久就坏了，但是卡上还有将近12万元，江某2就拿这张卡到汇旺公司刷POS把钱刷完，该公司就按汇率把美金现金交给我们，刷完这笔钱之后这张卡就没用了。对于公安机关出示的刘德键的农业银行账号（账号为62×××79）的电子账单，这个账号是刘某2的卡，因为这张卡的尾号是9979，我记得非常清楚。对于公安机关出示的刘某1的农业银行账号（账号为62×××78）的电子账单，这个账号也是我操作的账号之一，2016年7月30日往谢某3的银行账户转了177万元，分两笔转的，一笔100万元，一笔77万元，这笔交易我记得很清楚。对于公安机关出示的谢某3的农业银行账号（账号为62×××70），这个账号在2016年7月7日往许某2的银行账户转了133.4万元，这笔钱是刘某2叫我转的，当时许世青在上海，是刘某2让许某2帮忙买辆路虎车，是买给刘某2的母亲许培珍的，所以我也能肯定这个账号是我操作的谢某3的账号。公安机关出示的这几张银行卡都是我操作的银行卡，但是我是2015年11月份到的柬埔寨，当时是陈某3在教我操作，2016年1月份陈某3回国之后就是我在操作，到2016年8月份之后是许某2和谢某2在操作。刘某2交代我们，要有一两张卡专门收“茶楼叔叔”那边过来的钱，所以刘某1和我的尾号为9779的银行卡只收“茶楼叔叔”那边过来的人民币，刘某2的尾号为9979的银行卡和李某3的银行卡收的绝大部分都是“茶楼叔叔”那边过来的钱，换成美金之后再交给“茶楼叔叔”。我们用来收人民币的银行卡卡号刘某2都有，“茶楼叔叔”要将人民币换成美金时刘某2就会将卡号告诉“茶楼叔叔”，然后“茶楼叔叔”将钱转到刘某2提供的银行卡号上，刘某2再打电话告诉我们哪张卡进了多少钱，让我们换成美金之后交给“茶楼叔叔”。有一些在柬埔寨工作的中国人，他们需要给国内的家人转钱，他们将美金交给我们，我们就往他们指定的国内账户转人民币；还有一些在柬埔寨的中国企业让我们帮他们把钱打回国内买原材料和发国内工人的工资；因为通过合法手段这些都转不了，我们只能通过将他们在柬埔寨赚到的美金转换成人民币。我们换出来的美金是由江某2送到“茶楼叔叔”处去的，江某2不在的时候我和刘某2都去送过，偶尔也会将现金存到“茶楼叔叔”在柬埔寨加华银行的账户，如果是存到银行账户我们会打电话告诉“茶楼叔叔”。
被告人朱成秋的供述与辩解
被告人朱成秋于2017年3月5日在福建省宁德市公安局东侨分局五里亭派出所所作的供述与辩解：我跟朋友陈某4、陈某4斌三个人一起在网络上开一个游戏平台，我只占五分之一的股份，具体叫什么名字我不知道。这个游戏平台大概是从2016年3月份开始做的，都是陈某4他们操作的，我都不参与，至今我盈利了二三万元。
被告人朱成秋于2017年3月8日在江西省永新县公安局执法办案中心所作的供述与辩解：我一共帮四个网络赌博网站做代理，分别是“天天电玩城”、“981电玩城”、“797电玩城”、“968电玩城”。这四个赌博网站的域名我忘记了，每次登录都是通过百度等搜索网页找到这些网站的，我手机上都有这几个游戏的APP。我是和张阵斌、陈某1三个人一起做的，我们赚的钱按比例分成，我占二成、张阵斌和阵彬彬两人每人占四成。一开始接触这些网站是在2016年6月份，我通过我弟媳的朋友张阵斌、陈某1接触到一个小型的牌九网站，名称叫“91Y棋牌”，我们就以输分或者赢分的方式在游戏中买卖游戏币。做了一段时间后，听周某说有一个赌博网站叫“天天电玩城”好多人玩，且他已经做了“天天电玩城”的代理。周某是我弟媳的哥哥，也是寿宁县人，大概23岁左右。于是我们把想做代理的想法和周某说了下，周某就给了我们一个“天天电玩城”的官方商务QQ号码，并且事先将我们的情况和“天天电玩城”官方商务QQ号码说了下。该官方商务QQ号码通过我们的好友请求后，提出了做代理的前提要求，就是要先一次性在其处拿三个货（指三亿分，一亿分表示一个货，每个货4760元，后来涨价了，大概是2017年年初价格涨成了5000元一个货），我们答应后他提供了一个银行账号（具体账号和名称我现在忘记了）以及另外一个QQ号码，昵称叫天天买卖。我们使用我的招商银行卡往该账号打了三个货的钱，也就是14280元，同时将我们在“天天电玩城”注册的一个账号发给了天天买卖，我的账号昵称是永发92×××46。随后“天天电玩城”的开发商（也就是官方平台的操作人员）将我们账号的权限提成了高级VIP，且ID换成了一个靓号，具体是多少我忘记了。随后我们就开始做“天天电玩城”的代理，我们从开发商处以4760元一亿分的价格买入分，然后以100元200万分的价格零售给玩家，也就是每卖出一亿分就能赚240元。到了2017年涨价了，我们要以5000元一亿分的价格从开发商处购入，然后以100元195万分的价格卖给玩家。我们也会从玩家处收分，但是价格要比我们卖出去的价格多10万分，也就是说玩家卖分给我的价格是100元205万分。至于指“981电玩城”、“797电玩城”、“968电玩城”三个赌博网站我们也做了代理，途径和“天天电玩城”一样，需要通过已经成为了代理的人介绍才能成为代理。“天天电玩城”的官方是通过QQ和我们联系的，QQ号码经常换，但是昵称很少变，一个叫七匹狼，后来更改了名字叫天天商务；一个叫八戒，一直没变；还有一个叫天天买卖，也一直没变。我们成为代理后，天天商务将我拉近了一个代理群，群名叫王者荣耀，里面有七百多个人，群主是天天商务，管理是八戒和天天买卖。群每隔半个月左右也会换一个，换群的方式是由天天商务的新QQ号码加我们好友，然后拉进另外一个群，群名一直叫王者荣耀，接着八戒和天天买卖又使用新的QQ号码重新加我们好友，我们每次要买分，只要在群里面喊一句拿货，天天买卖就会私聊我们，然后给我们一个银行账号，我们把拿货的数量告诉天天买卖，接着将货款打入这个银行账号内并把汇款凭证截图发给天天买卖，天天买卖就会让平台把分冲入我们账号内。这个名叫王者荣耀的代理群里面一共有五名管理员，分别是天天商务、八戒、天天买卖、查分一、查分二。天天商务负责招收代理，并且处理相关大小事务；八戒没有具体负责的事情，而且每天只有晚上时间在，只负责通知一些重要的通知，给我的感觉像是幕后的老板；天天买卖负责给我们代理买卖分；查分一和查分二则是负责帮我们确认下把分卖给我们的玩家的分是否有问题。第一次买分是由天天商务给我天天买卖的QQ号码，然后我在天天买卖处买了三亿分，天天买卖给我了一个银行账号，我们使用我的招商银行卡转了14280元给天天买卖，并将转账凭证及我们的游戏账号发给天天买卖，天天买卖就会将相应的游戏分冲到我的账号内。买完三亿分游戏币后，我们就告知天天商务，天天商务确认后，将我们的游戏账号权限提升成高级VIP，并给了我们一个QQ靓号，同时将我们拉入了一个代理群，群名叫王者荣耀。我们都是通过我的招商银行卡的网银转钱的。只有成了“天天电玩城”的高级VIP，才能把账号上的游戏分转给别人，或者接收别人的游戏分，玩家之间不允许进行游戏币的交易。天天买卖会回收我们手上的分，但是价格比卖给我们的价格每个货少10元。我们经常会在游戏平台的公屏上发喇叭，喇叭上写的内容大概是“销售游戏币，想买的可以加微信或者QQ进行联系”，看见了这条喇叭的玩家加了我们的微信或者QQ号码后，会通过红包的方式将钱转给我们，我们就把分冲到客户的账号上去。退分也是一样，他们把分转到我们的账号上，我们通过微信或者QQ发红包给客户，有时候有大笔的退分，就会通过银行卡转钱给客户。我和张阵斌、陈某1三个人合伙，我负责提供银行卡、支付宝账号、微信账号、QQ号码等一系列从事代理商需要用到的账号，张阵斌、陈某1负责实际上下分的操作。用来做代理所使用的银行卡都是以我的名字注册的，招商银行一张、建设银行一张、农业银行一张、邮政银行一张、工商银行一张，我们目前只使用了招商银行的卡，因为招商银行的银行卡转账额度大；支付宝账号是我们工作的电话号码注册的，具体电话号码忘记了，实名认证是使用我的身份认证的；微信账号是92×××46，初始密码a5525736，后来被张阵斌、陈某1改掉了；QQ号是92×××46，初始密码asd5525736，后来也被张阵斌、陈某1改掉了。因为我不负责日常买卖，所以没去管这些东西，都是由张阵斌、陈某1两人负责的。做代理一个月具体能赚多少钱我不清楚，除去开支，我一个月能分6000元左右，由陈某1直接通过微信转账给我。从开始合伙做到现在，我总共分到6万元左右的现金，我记得我注册的那张招商银行卡里还有20多万元，这些钱都是我们做代理赚的，还没有分到个人。我平常使用的微信号是×××，密码是a5525736，昵称叫A，陈某1就是将钱转到这个微信号。我们一开始合伙做代理的时候在淘宝上买了两台台式电脑，并且在寿宁县东区租了个房间，然后在房间内进行日常买卖，因为代理的性质原因，经常大半夜都还在说话，房东觉得太吵了，所以不愿意租给我们，因为这个原因，我们换了三个地方了，但是这三个地方都是在寿宁县东区。陈某1、张某都是男的、寿宁县人，陈某124岁左右，张某27岁左右，我看到他们的照片就能认出来。
被告人朱成秋于2017年3月9日在江西省永新县看守所所作的供述与辩解：2015年，我在寿宁县做铝合金，后来接触了赌博网站。2016年6月份，我开始从事帮赌博网站做代理，2016年9月份后就不做铝合金了，收入基本上都来自帮赌博网站做代理。我和陈某1、张某三个人一起合伙做的，主要的日常买卖都是由陈某1、张某两人分12小时班来做，财务主要是由陈某1管理。每隔一段时间都会进行分红，钱是由陈某1使用工作使用的微信账号转账给我，微信昵称叫a福宁财富。我微信账号内的钱大部分都是来自陈某1转账，还有一些是别人在我处买游戏币的钱。我微信账号内的钱都提现到我的两张银行卡里面去了，一张是民生银行的卡，一张是农村合作信用社的卡，都绑定在我微信账号上。我一共从陈某1处得了6万多元的分红，其中1.5万多元是2016年年底分红，当时是陈某1直接把现金拿到我家中，还有的4.5万多元是陈某1通过微信分多次转给我的，具体次数忘记了。我不负责去做代理的具体事情，和开发商联系、买卖分的事情都是陈某1、张某两人负责的，所以对方的QQ号码我不知道，而且天天电玩城的QQ号码经常会换。我们每一次在“天天电玩城”购买游戏币是通过网上银行将钱转入天天买卖提供给我们的银行账户内，天天买卖提供的银行账户和户名经常会换，具体是哪些我忘记了。
被告人朱成秋于2017年6月15日、9月14日、12月13日，2018年3月12日在江西省永新县公安局执法办案中心所作的供述与辩解：我是自己在网上看到“天天电玩城”，因为之前我也做其他网站的代理，所以就留意到了，我在“天天电玩城”里做银商。陈某1、张某是和我一起给赌博网站做代理的，我平时没有怎么管理，都是他们两个人在管理，我只是拿利润的二成，他们每个人拿四成。我自从开始做“天天电玩城”的代理共盈利6万多元，他们两个人个分得12万多元。我和他们并不是很熟，只是知道名字，但是哪里人他们都不会告诉我。我没有使用农业银行的卡和赌客进行交易。
被告人朱成秋于2018年5月14日在江西省永新县公安局执法办案中心所作的供述与辩解：我知道“天天电玩城”是赌博网站，在这个网站中，我可以通过钱去找“天天电玩城”平台的商务人员买游戏币，然后将游戏币以高点的价格散卖给赌客；也可以以较低的价格从赌客手中买游戏币；如果觉得手中的游戏币太多了，也可以将手中的游戏币卖给“天天电玩城”平台的商务人员，但是会亏点。赌客可以直接在游戏平台的界面里充值游戏币，不能直接联系到平台的商务人员购买游戏币，如果赌客在我处购买游戏币，以相同的钱会购买到更多的游戏币，所以赌客不会在游戏平台里面充值。赌客从我处购买游戏币，然后在平台里面赌博，如果赌客赚了，也可以从我处将游戏币兑换成人民币，我会通过微信、支付宝或者银行账号将人民币退回给赌客。我主要是赚赌客的钱，赚的我从网站买的游戏币和卖给赌客的差价，卖得多就赚得多，其他做得好的会得到游戏平台的奖励。要成为“天天电玩城”平台的代理，就要先成为平台的VIP会员，只要是平台的VIP会员，就是“天天电玩城”平台的代理，代理和银子商是同一个意思，只是叫法不一样。成为代理就可以跟网站里面的赌客进行交历，也只有代理才可以跟平台的商务人员进行交易。说白点我们就是可以方便赌客购买退游戏币、进行资金结算，同时我们代理也方便了网站，他们商务不需要直接跟众多的赌客联系，直接跟我们代理发生交易就可以，也方便了网站的资金结算。他们商务只通过QQ跟我们代理联系，不用微信联系。商务之所以会经常换QQ群，是因为担心被公安机关知道后被抓。另外两个人跟我一样的，我们三个人合伙一起干的。我们三个人赚的钱一起平分，我一个人赚了26万元，其中6万元是通过微信转给我的，记录已经没有了；剩下的20万元之前是在我名下尾数为0311的招商银行卡中，后来被我取了出来；这些钱是用这张银行卡跟赌客交易赚的钱。我们代理从商务处购买一个货的游戏币就是一亿游戏币，要4760元人民币，所以我尾数为0311的招商银行卡的交易流水中4760元或者倍数就是我从商务处购买的游戏币。我们代理卖一个货的游戏币可至少可以赚两个点，就是说可以赚100元左右。
勘验笔录，证实江西省吉安市公安局网络安全保卫支队接到江西省永新县公安局刑侦大队委托申请，对“天天电玩城”赌博案网络情况进行远程检查勘验的工作记录。
辨认笔录及照片，证实朱成秋于2017年3月16日从12张不同男性正面免冠照片中辨认出照片中的9号是给其做“天天电玩城”代理的推荐人周某。
经质证，被告人朱成秋对1-15证据没有异议，本院予以确认。
本院认为，被告人朱成秋在担任“天天电玩城”赌博网站的VIP代理后，伙同他人提供网络赌博平台，为游戏玩者办理游戏币买卖和兑换业务，从中牟利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人朱成秋归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人朱成秋有从轻处罚的情节，能当庭认罪、悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人朱成秋提出从轻处罚并适用缓刑的量刑辩解意见，本院予以采纳。被告人朱成秋退缴的违法所得，依法予以追缴，已由公安局上缴国库。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条的规定，判决如下：
被告人朱成秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡 创
人民陪审员 陈家斌
人民陪审员 周心良
二〇一八年九月二十九日
书 记 员 邓 杰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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