湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0922刑初191号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1984年6月22日出生，汉族，本科文化，安徽名人网络科技有限公司副总经理，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月11日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经本院决定，于2016年10月27日被桃江县公安局取保候审。
辨护人肖国平，湖南大民律师事务所律师。
被告人张文斌，男，1965年9月17日出生，汉族，高中文化，安徽名人网络科技有限公司副总经理，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月27日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经本院决定，于2016年10月27日被桃江县公安局取保候审。
辨护人项奇，湖南桃花江律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1977年2月6日出生，汉族，初中文化，安徽名人网络科技有限公司总经理，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月12日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经桃江县公安局决定，于2015年9月29日被桃江县公安局取保候审。
辨护人刘志江，湖南纲维律师事务所律师。
被告人宋飞，男，1990年11月23日出生，汉族，初中文化，安徽名人网络科技有限公司技术人员，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月12日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经本院决定，于2016年10月9日被桃江县公安局取保候审。
被告人许家龙，男，1989年2月25日出生，汉族，大学文化，安徽名人网络科技有限公司技术人员，户籍所在地安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月12日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经本院决定，于2016年10月9日被桃江县公安局取保候审。
被告人胡一华，男，1981年12月10日出生，汉族，初中文化，安徽名人网络科技有限公司副总经理兼出纳，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县。因涉嫌犯开设赌场罪，经桃江县公安局决定，于2015年8月12日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。于2016年2月1日被桃江县公安局取保候审。经本院批准，于2017年3月7日被桃江县公安局执行逮捕。
被告人居飞，男，1982年2月8日出生，汉族，本科文化，安徽名人网络科技有限公司董事长，法定代表人，芜湖市镜湖区十六届人大代表，户籍所在地江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯开设赌场罪，经芜湖市镜湖区人大常委会许可，并经桃江县公安局决定，于2015年8月12日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2015年9月17日被桃江县公安局逮捕。经桃江县公安局决定，于2015年9月23日被桃江县公安局取保候审。
辨护人马云波，湖南华湘律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2016）191号起诉书指控被告人居飞、ＸＸ、张文斌、ＸＸ、宋飞、许家龙、胡一华犯开设赌场罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院经审查，于同年6月1日立案，依法适用普通程序，组成由审判员刘兆斌担任审判长，审判员丁素娟担任主审、与人民陪审员ＸＸＸ组成合议庭审理本案，同年8月29日，桃江县人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理，本院于当日决定对本案延期审理。2016年9月28日，桃江县人民检察院以桃检恢审（2016）11号恢复庭审建议书向本院提出恢复审理。本院于当日作出决定恢复审理，并于2016年9月29日、2017年3月7日两次公开开庭审理了本案。书记员胡彬担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉。被告人居飞及其辨护人马云波、被告人ＸＸ及其辨护人肖国平、被告人张文斌及其辨护人项奇、被告人ＸＸ及其辨护人刘志江、被告人宋飞、许家龙、胡一华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，2012年12月，被告人居飞在日常上网玩游戏中发现网络游戏有利可图，与被告人张文斌、ＸＸ商量后决定独自出资开发网络游戏建立游戏网站赚钱，于2012年12月12日在芜湖市工商行政管理局注册成立安徽名人网络科技有限公司（以下简称名人公司），并先后在安徽省通信管理局办理增值电信业务经营许可证、在安徽省文化厅办理了网络文化经营许可证从事信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。被告人居飞任名人公司董事长，祝军、尚祥和被告人居飞先后担任公司法人代表人，名人公司的经营范围是网络软件开发、动漫产业开发、游戏软件、制作、第三类增值电信业务中的信息服务业务，公司地址：安徽省芜湖市镜湖区世纪花园。2013年初被告人居飞将被告人张文斌、ＸＸ招入安徽名人网络科技有限公司，安排被告人张文斌前期负责办理证照、游戏上网运行后负责商务部、游戏币的出售及银商的发展与管理，安排被告人ＸＸ去深圳网狐科技有限公司购买了一个游戏平台，于2013年4月11日与济南普恒网络信息技术有限公司签订租用三台服务器合同，被告人ＸＸ负责客服部和技术部，主要是游戏的推广、开发、维护、广告宣传等，给予被告人ＸＸ盈利以后10%的技术分成。2013年3、4月，被告人ＸＸ将其同学被告人胡一华招入公司负责财务兼出纳，经公开招聘将占某某招入公司任会计。名人公司从网狐科技公司购买一款棋牌游戏软件后，被告人ＸＸ、许家龙、宋飞将这款棋牌游戏软件进行再次开发和设置，被告人ＸＸ通过QQ购买捕鱼游戏等软件，并由被告人ＸＸ、宋飞、许家龙进行再次开发和设置，将所有游戏加入到WWW.958YOU.COM的网站中上线运行。958游戏平台内设置了捕鱼、斗牛、麻将等多款赌博游戏，游戏玩家通过用人民币在游戏平台购买游戏币（元宝）在958游戏平台内进行赌博。游戏平台中所有游戏都要抽取相应的对局费，在游戏玩家赢时也抽取3%的游戏币，游戏中所抽取的对局费、游戏玩家赢时抽水的游戏币、以及游戏玩家输掉的游戏币在游戏平台中会自动消耗掉成为公司收入。游戏玩家购买游戏币的途径为第三方支付平台充值和在银商手中直接购买，游戏玩家通过第三方支付平台在线充值游戏币，充值比例为100元人民币兑换100万游戏币，另一种途径为游戏玩家向银商直接购买游戏币，购买比例为100元人民币兑换200万游戏币，回收210万游戏币兑换100元人民币，游戏玩家购买游戏币通过游戏平台中设置的赠送功能实现交易。2013年5月18日“958”游戏平台正式在互联网上运营。为获取非法利益，名人公司违反规定在游戏中认为调控游戏的难易程度控制输赢，除采取第三方平台（官网）销售外违规将不符合“网络游戏虚拟货币交易服务”条件的单位和个人发展为银商，任由银商销售赠送元宝、回收玩家游戏元宝，公司给银商销售金额10%的奖励办法鼓励银商发展玩家等方法获利，先后发展方亮、李密、罗治庆、吴灿炉等为代理银商销售游戏币。
从2013年5月至2015年8月被查获，被告人居飞独资成立安徽名人网络科技有限公司建立游戏网站，管理人员通过增设机器人、人为控制游戏难易程度，为吸引玩家违规将不符合网络游戏虚拟货币交易服务企业条件的单位、个人发展为银商并为银商提供销售返利，明知银商为玩家提供回收游戏币兑换现金等违规行为而不制止，被告人ＸＸ、张文斌、胡一华作为赌博网站操作管理人员，被告人宋飞、许家龙作为赌博网站程序开发和技术维护人员，方亮、罗治庆、李密、吴灿炉等为开设赌场提供赌资支付结算，吸引罗某、璩某、刘某2、丁某、黄某、黄云、高某2、高某某等大量玩家在958游戏平台进行赌博，通过银商收取赌资折合人民币共计9923290.5元（不含第三方平台（官网）收入2079043.88元），其中被告人居飞、占某某实际参与收取赌资9928290.5元；被告人张文斌、ＸＸ实际参与收取赌资8850316.2元；被告人ＸＸ实际参与收取赌资1077974元；被告人胡一华实际参与收取赌资7015316.5元。
案发后，被告人居飞于2015年8月11日被北京市公安局海淀分局刑警支队民警抓获归案；被告人张文斌于2015年8月21日被苏州市公安局姑苏分局桃花坞派出所民警抓获归案；被告人胡一华、ＸＸ、宋飞、许家龙、ＸＸ于2015年8月11日被桃江县公安局民警抓获归案。
对上述指控，该院提供了相关物证；书证；证人证言；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；电子数据；被告人居飞、ＸＸ、张文斌、胡一华、ＸＸ、宋飞、许家龙的供述和辨解等证据予以证实，并以被告人居飞、ＸＸ、张文斌、ＸＸ、宋飞、许家龙、胡一华的行为构成开设赌场罪向本院提起公诉，提请本院依法判处。
被告人ＸＸ辩称，首先，958游戏软件是经合法开发的软件，已在文化部门备案，游戏的后台管理、转赠功能、VIP功能都是软件自带的功能，他们只是根据运行情况进行了第二次开发。其次，后台的设置修改等是以技术部为主，但对于公司与银商方亮这一块，他不知情，也不知道有银商回收游戏币这一情况。再次，对于从后台管理看到的一些数据和细节情况，他一般没有向居飞汇报过。最后，他在名人公司上班期间所购买的宝马轿车系他用在公司上班所得的工资及以前的存款所购买，公安机关应予退还。
被告人ＸＸ的辩护人肖国平律师辩护提出，首先，公安机关刑事立案错误。受案登记表的审批人员签名不符合法律规定，桃江县公安局对此案没有刑事管辖权。其次，被告人居飞等人构成开设赌场罪事实不清、证据不充分。再次，ＸＸ在名人公司负责游戏的二次维护等技术工作，他与银商方亮等人从未有过意识交流，他所领取的工资和奖金应认定为合法所得。
被告人张文斌辩称，他在前期负责公司相关证件的办理，后期接手了958游戏元宝的出售和部份货款的收取工作。但当时公司对于游戏的转赠功能、VIP设置，已形成一套系统，他只需按程序走就可以了。公司没有发展管理银商，也没有发布指导价，后来发现银商有回收游戏币的情况，他向公司作了汇报，公司当时也要求过技术部作出封号处理，但具体是否落实就搞不清了。他在公司仅仅领了工资，没有任何其他收入。
被告人张文斌的辩护人项奇律师辩护提出，被告人张文斌进入公司时与公司签订了劳动合同，是公司的一名聘用人员。他既不是股东，也没有收入提成，其从事的工作是根据公司指示、安排，属履行职务范围内的事。对于银商的发展与管理以及公司财物制度他都没有参与。因而被告人张文斌不应作为本案的主犯。
被告人ＸＸ辩称，他进入公司后，为了使公司避免遭受法律打击，在市场营销方面进行了一些改革，建立银商总代理，公司将其他银商处统一回收的元宝全部卖给罗治庆的四夕数码个体店，这样做是为了让公司更加规范化。他在公司任职期间是2015年1月至8月，他个人也只领了六个月的工资，每个月1.8万元。
被告人ＸＸ的辩护人刘志江律师辩护提出，涉案的犯罪行为与犯罪结果地都不是在桃江，桃江县公安局对该案没有侦查管辖权。涉案犯罪行为是公司职务行为还是个人行为，也就是说是单位犯罪还是个人犯罪模糊不清。被告人ＸＸ进入名人公司进行了一系列改革，其初衷是为了让公司走上更加合理化、规范化的道路。四夕数码是依法成立的独立经营主体，其销售回收游戏币的行为是独立的行为，名人公司没有任何授意，更不存在合谋。被告人ＸＸ目前止只领取了工资收入，虽然与公司有过口头的股份协议，但没有进行正式登记，也没有收取过股份提成。
被告人宋飞辩称，名人公司是一家经相关部门注册登记且证照齐全的合法成立的公司，他因对游戏感兴趣，于2013年4月应聘进入名人公司。公司安排他负责游戏测试，之后由技术部核实修复后由ＸＸ决定更新上线。因为公司都是一些初次涉足游戏行业的人，大家对此都是摸索前进。技术部因一些技术问题考虑不周，导致游戏平台一直存在漏洞，对公司造成恶劣影响，后来技术部在游戏上做了控制玩家输赢概率的一些控制以厄制漏洞。ＸＸ与ＸＸ一直是他的直接领导。虽然他也有控制组件，但从未主动去控制玩家输赢，所有的工作内容都听从他们的安排。到后来，为了提高游戏人气，技术部在公司领导安排下制作游戏陪玩机器人，根据ＸＸ和ＸＸ的要求，由他往游戏平台上添加。对于银商的事情，他作为普通聘用员工，根本就不知情。他的工作内容从开始的游戏测试到后面增加的网络安全、服务器管理等相关工作，都受公司的领导安排与调派，他的工资从进公司的1800元涨到5000元，除此之外，没有任何其他收入。他在被动不知情的情况下参与本案，并非其主观意愿。对公诉机关指控其系开设赌场的共同犯罪表示不服。
被告人许家龙辩称，名人公司是合法公司，他应聘进来后，受ＸＸ和ＸＸ的直接领导，公司安排其参与了游戏平台稳定运行、开发新游戏的一些工作。希望法院对其作出公平合理的判决。
被告人胡一华辩称，他对起诉指控的事实基本无异议，但公安机关所冻结的他在交通银行、中国银行等银行卡上共计365369元是其个人合法存款，与他在名人公司的收入无关，他在名人公司仅有工资收入。恳请法院作出公平合理的判决。
被告人居飞辩称：名人公司是合法成立的公司，有核定的经营范围，不是为网络赌博而设立。958游戏网站也经过了当地文化部门的批准，并非赌博网站。名人公司是由他个人独资设立，但在之后的运营过程中，与ＸＸ、ＸＸ有过口头的股份约定比例。他虽然是主要投资人，但没有参与公司的日常管理，对于银商回收游戏币以及游戏内操控输赢概率等情况他都不知情。他在2015年9月份的口供中陈述了自己购买玛莎拉蒂轿车所刷信用卡是在958游戏中赚的钱偿还的事实不是实情，是基于他当时急于取保候审的需要。
被告人居飞的辩护人马云波律师辨护提出：第一、名人公司系合法成立的公司，958游戏平台的游戏项目属纯粹的娱乐项目，其网站不具有赌博性质。起诉书认定958网站是一个以赌博网站为基础，进而认定被告人居飞等人的行为构成开设赌场罪，事实不清，证据不足，定性不当，依法不能成立。名人公司系合法登记注册成立的公司，公司证照手续齐全，经营合法规范，公司成立至2013年12月，通过官网充值即自行直接销售游戏币获得营业收入，12月之后，为进一步打开市场，与方亮等银商建立代理关系，才有了官网充值与代理销售两种营业收入。第二，958游戏项目本身不具有赌博性质，其网站是一个合法的游戏网站，而非赌博网站。网站从来没有提供兑换金钱或实务的服务与功能，不符合赌博网站的本质特征，主观上也缺乏建立赌博网站接受他人下注或供他人赌博的故意。主要表现如下：居飞本人对于银商回收之事并不知情。游戏系统也没有自动提示功能，而且公司对此也作出规定，发现即封号或报警，为避免涉及违法行为，特此聘请了在芜湖市公安局曾从事网站监察工作的退休民警作为公司管理人员，还聘请了法律顾问等。从游戏本身的性质来看，958游戏平台上线的中国围棋、哪吒脑海、李逵劈鱼、芜湖特色麻将等各类捕鱼、棋牌游戏，是我国传统名著角色和地方特色的健康游戏作为制作蓝本，且国家立法本意是禁止利用这些游戏进行赌博活动，游戏本身并非有赌博游戏的说法。从游戏的制作来源来看，前述游戏的制作、研发都是委托合法注册成立的深圳市网狐科技有限公司完成，且名人公司与其签署了合法有效的游戏委托开发合同，所有游戏的制作、研发、设计合法，即游戏来源合法。从游戏平台服务器提供者来看，游戏平台的服务器接入商为济南普恒网络信息技术有限公司，是一家专业合法成立公司。从游戏的使用功能和程序来看，与所有网络公司运作的模式类似，且抽取一定数量的游戏币作为管理费也属于行业内的普遍做法。从游戏的使用效果和现实表现来看，平台上的游戏项目尽管也存在玩家的虚拟币输赢，但不存在玩家之间的对局或对赌事实，因而也不存在“对局费”和“抽水费”。虽然个别游戏存在可以通过后台控制难易程度投放机器人的功能，而此功能是公司购买游戏软件时自带的设计程序，并不能改变游戏项目本身的属性。第三、名人公司与代理商的关系属于独立主体之间正常、合法的市场代理关系，双方之间不存在所谓的发展和管理关系。名人公司对银商没有进行人、财、物及经营行为等方面的管理，更没有参与代理商的利润分配，游戏设置转账功能是为了公司向代理商提供游戏币、代理商向玩家出售游戏币以及防止玩家恶意刷分。转账功能本身不存在违法性。虚拟币作为虚拟财产，玩家拥有所有权、使用权、处置权等。玩家在不同账户之间转移，甚至赠送他人，网站无权干涉。但名人公司为防止出现可能的违法或违规行为，还特意关闭了自带的玩家之间的转账功能。网站设置转账功能的出发点，绝非是为银商与赌客之间虚拟币转移提供通道，因而不能得出公诉机关所诉设置转账功能违规的结论。只是这一功能被银商利用回购玩家游戏币，钻了规则和功能的管理漏洞，但不能归责于无辜的网站。第四、桃江县公安局扣押被告人居飞所有的玛莎拉蒂小车行为违法，该车与本案没有关联，桃江县公安局应予退还。
经审理查明，被告人居飞在日常上网玩游戏中发现网络游戏公司利润可观，2012年12月，与被告人张文斌商量后决定独自出资开发网络游戏建立游戏网站赚钱，通过张文斌于2012年12月12日在芜湖市工商行政管理局注册成立安徽名人网络科技有限公司（以下简称名人公司），并先后在安徽省通信管理局办理增值电信业务经营许可证、在安徽省文化厅办理了网络文化经营许可证从事信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。被告人居飞任名人公司董事长，祝军、尚祥和被告人居飞先后担任公司法人代表人，被告人张文斌前期负责办理证照、游戏上网运行后负责商务部以及后来游戏币的出售、银商的发展与管理。名人公司的经营范围是网络软件开发、动漫产业开发、游戏软件、制作、第三类增值电信业务中的信息服务业务。2013年初被告人居飞通过被告人张文斌的介绍、将ＸＸ招入安徽名人网络科技有限公司，安排被告人ＸＸ去深圳网狐科技有限公司购买了一个游戏平台，于2013年4月11日与济南普恒网络信息技术有限公司签订租用三台服务器合同，被告人ＸＸ负责客服部和技术部，主要是游戏的推广、开发、维护、广告宣传等，被告人居飞给予被告人ＸＸ盈利以后10%的技术分成。2013年3、4月，被告人胡一华招入公司负责财务兼出纳，经公开招聘将占某某招入公司任会计。被告人宋飞、许家龙相继招入公司，并安排至技术部。名人公司购买到棋牌游戏软件、捕鱼游戏等软件后，由被告人ＸＸ、宋飞、许家龙进行再次开发和设置，将所有游戏加入到WWW.958YOU.COM的网站中上线运行。958游戏平台内设置了捕鱼、斗牛、麻将等多款游戏，游戏玩家通过用人民币在游戏平台购买游戏币（元宝）在958游戏平台内进行赌博。游戏平台中所有游戏都要抽取相应的对局费，在游戏玩家赢时也抽取3%的游戏币，游戏中所抽取的对局费、游戏玩家赢时抽水的游戏币、以及游戏玩家输掉的游戏币在游戏平台中会自动消耗掉成为公司收入。游戏玩家购买游戏币的途径为第三方支付平台充值和在银商手中直接购买，游戏玩家通过第三方支付平台在线充值游戏币，充值比例为100元人民币兑换100万游戏币，另一种途径为游戏玩家向银商直接购买游戏币，购买比例为100元人民币兑换200万游戏币，回收210万游戏币兑换100元人民币，游戏玩家购买游戏币通过游戏平台中设置的赠送功能实现交易。2013年5月18日“958”游戏平台正式在互联网上运营。为获取利润，名人公司在游戏中人为调控游戏的难易程度控制输赢，除采取第三方平台（官网）销售外将不完全符合“网络游戏虚拟货币交易服务”条件的单位和个人发展为银商，任由银商销售赠送元宝、回收玩家游戏元宝，公司给银商销售金额10%的奖励办法鼓励银商发展玩家等方法获利，先后由方亮、李密、罗治庆、吴灿炉等为代理银商销售游戏币。
被告人居飞任命被告人ＸＸ为公司副总经理，负责公司技术部。根据公司安排技术部负责958游戏平台的正常运行，VIP账号的管理、游戏币的生成、处理游戏中的异常和游戏玩家反映来的问题、控制游戏玩家的输赢概率、在游戏平台中投放机器人、技术部中的技术骨干为被告人许家龙、宋飞，被告人许家龙主要负责保证游戏平台的正常运行，游戏中异常的处理，设置控制游戏玩家的输赢概率，操作设置游戏中的机器人。被告人宋飞主要负责处理游戏玩家反映的问题，游戏币的生成，操作控制游戏玩家输赢，在游戏平台中投放机器人。
被告人居飞任命被告人张文斌为公司副总经理负责发展银商销售游戏币，根据公司要求安排技术人员在游戏中设置VIP账号，并且设定VIP账号和VIP账号之间及VIP账号与游戏玩家账号之间具有赠送功能，游戏玩家与游戏玩家之间是没有相互赠送的功能，公司制定对银商的管理制度，限定成为银商的条件，规定银商必须按照公司指导价格向游戏平台内的普通游戏玩家出售和回收游戏币，公司向银商出售游戏币的价格为2500元到3500元人民币兑换1亿游戏币，银商向游戏玩家出售游戏币的价格为5000元人民币兑换1亿游戏币。银商违反公司的规定出售和回收游戏币就会被公司警告或封号（取消公司银商的资格），公司对销售业绩好的银商进行游戏币的奖励和现金返利。银商与公司、银商与游戏玩家之间的游戏币交易通过游戏平台中设置赠送功能得以实现。从2013年5月到2014年12月，被告人张文斌向银商方亮（天宇银商、华人银库）、罗治庆（四哥银商）、李密（青青银商）等人出售游戏币共计人民币691万元。
被告人居飞任命被告人胡一华为公司副总经理，负责公司财务部兼出纳，公司制定严格的财物制度，所有的开支必须经被告人胡一华签字，凡2万元以上的开支必须经被告人居飞同意签字才能开支，被告人居飞安排被告人胡一华，凡是公司账户上超过十万元必须将公司账户上的余额转到被告人居飞的个人账户内，2014年1月，被告人胡一华离开名人公司到被告人居飞的忠诚典当行负责财务兼名人网络科技有限公司会计至2014年10月份。占某某担任公司会计，负责公司账户管理，公司的账目，公司财务报表的制作，收取第三支付平台游戏币充值的贷款。
2014年12月，被告人居飞与被告人ＸＸ认识以后，被告人ＸＸ对被告人居飞讲958游戏里面有很多漏洞，存在受法律打击的风险，被告人居飞认为被告人ＸＸ的经营理念较好，决定聘请被告人ＸＸ为公司总经理，被告人ＸＸ出资15万元入股公司，占公司30%的股份，负责公司经营。被告人ＸＸ出任总经理后被告人ＸＸ、张文斌先后离开安徽名人网络科技有限公司。为了避免公司遭受法律、法规的制裁，被告人ＸＸ与被告人居飞商量决定，对公司所有的银商进行整合，回收所有银商手中的游戏币，建立公司官方账户，公司只向官方银商出售游戏币，再有官方银商下级银商和游戏玩家出售和回收游戏币，将罗治庆、王强（在逃）张必才（在逃）合伙成立的四夕数码公司确定为公司唯一官方银商，从2014年12月至今，四夕数码公司在被告人ＸＸ手中购买游戏币共计105.4万元。所购买的游戏币全部卖给下级银商或游戏玩家，获利共计17.1万元，罗治庆分得5.7万元。
从2013年5月至2015年8月被查获，被告人居飞独资成立安徽名人网络科技有限公司建立游戏网站，管理人员通过增设机器人、人为控制游戏难易程度，为吸引玩家将不完全符合网络游戏虚拟货币交易服务企业条件的单位、个人发展为银商并为银商提供销售返利，明知银商为玩家提供回收游戏币兑换现金等违规行为而不制止，被告人ＸＸ、张文斌、胡一华作为网站操作管理人员，被告人宋飞、许家龙作为网站程序开发和技术维护人员，方亮、罗治庆、李密、吴灿炉提供资金支付结算，吸引罗某、璩某、刘某2、丁某、黄某、黄云、高某2、高某某等大量玩家在958游戏平台进行赌博，通过银商收取资金折合人民币共计9923290.5元（不含第三方平台（官网）收入2079043.88元），其中被告人居飞、占某某实际参与收取资金9928290.5元；被告人张文斌、ＸＸ实际参与收取资金8850316.2元；被告人ＸＸ实际参与收取资金1077974元；被告人胡一华实际参与收取资金7015316.5元。
案发后，被告人居飞于2015年8月11日被北京市公安局海淀分局刑警支队民警抓获归案；被告人张文斌于2015年8月21日被苏州市公安局姑苏分局桃花坞派出所民警抓获归案；被告人胡一华、ＸＸ、宋飞、许家龙、ＸＸ于2015年8月11日被桃江县公安局民警抓获归案。
案发后，桃江县公安局扣押的安徽名人网络科技有限公司和被告人居飞、ＸＸ、ＸＸ、宋飞、许家龙、胡一华财物和会计占某某保管的名人公司财物情况主要汇总如下：扣押被告人居飞现金5100000元；扣押被告人ＸＸ现金450000元；扣押被告人ＸＸ现金8700元及冻结其名下账户金额13355元；冻结被告人胡一华名下账户金额365369元。另公安机关依法扣押被告人居飞用非法获利所购置的玛莎拉蒂轿车一辆、被告人ＸＸ用非法获利所购置的宝马轿车一辆、涉案服务器、电脑主机、电脑一体机、笔记本电脑、手机卡、银行卡及网银、移动硬盘等财物。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
一、物证
公安机依法扣押的玛莎拉蒂、宝马轿车各一辆、涉案服务器、电脑主机、电脑一体机、笔记本电脑、手机卡、银行卡及网银、移动硬盘等物证。
二、书证
第一组证据，证实公司的基本情况。
安徽名人网络科技有限公司营业执照，网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证、公司章程、人事变更信息、验资报告、公司资质、公司所在地房产权证、交通银行开户许可、公司组织架构图、组织机构代码证。
第二组证据，证实公司财物账况及交易流水。
1、公司2013年-2015年资产负债表与利润表、保险费、增值税纳税综合申报表、公司账户交易明细查询信息列表、公司银行账目、公司工资发放交易流水、公司财物管理规章制度，ＸＸ所写“名人集团公司江南游互联网竞技棋牌重点分析以及针对性的规划。”
2、居飞、张文斌、胡一华、ＸＸ、方亮、唐子龙、ＸＸ、四夕数码、叶薇、罗治庆、王伟、姜梦华用王瑜银行账号的交易流水。罗某牡丹灵通卡62227920账户、唐子龙账户交易流水：向唐子龙转账1398元，唐子龙向罗某转账200元，方亮向罗某转账400元。
3、名人网络代理商元宝月度发货审批表：记录ＸＸ进公司后代理商元宝发货和收款情况，一共出售元宝314.5亿个，收款金额1054000元。其中打给四夕数码罗治庆245.5亿个，收款844000元；打给芜优数码69亿个元宝，收款210000元。
4、占某某电脑中调取的记账凭证4张：2013年10月11日、11月9日、12月23日、2014年1月31日四次向天宇银商方亮转账返利24万元；提取公司主营业务收入明细记录了2012年7月至2015年6月收入共计约11710576.50元；调取名人公司交行55176明细账；公司2014年12月、2015年1月财物报表；公司2014年2月至2015年6月销售表。
5、曹倩电脑提取的相关报表共计84页：每个游戏房间损耗、税收统计表（2014年12月31日-2015年8月11日）；游戏代理每天库存统计表（2014年12月31日-2015年8月11日）。罗治庆提供的名人公司打给他的三万元押金收条；罗某提供的华人银库徐彬QQ个人信息。芜优数码1，2，3的财物记录。
第三组证据，搜查证，扣押笔录，扣押决定书，扣押款、
扣押物品清单，协助冻结、暂扣、收取保证金明细证实查封扣押财产情况。
第四组证据，综合性证据
1、桃江县公安局报案登记表、受案登记表、立案决定书
证明了本案案发情况。
2、被告人居飞、ＸＸ、张文斌、ＸＸ、宋飞、许家龙、
胡一华身份材料，证明其身份情况。
3、抓获说明，证明被告人居飞于2015年8月11日被北京市公安局海淀分局刑警支队民警抓获归案；被告人张文斌于2015年8月21日被苏州市公安局姑苏分局桃花坞派出所民警抓获归案；被告人胡一华、ＸＸ、宋飞、许家龙、ＸＸ于2015年8月11日被桃江县公安局民警抓获归案。
三、证人证言
1、证人罗某的证言，证实他从2013年6月开始在958游戏玩捕鱼游戏进行赌博，他至少输了四万元。958游戏网站是一个专门提供赌博游戏的游戏网站，有街机游戏和大众游戏。玩家可直接和客服联系将赢得的元宝兑换成人民币。和他交易过的银商有唐子龙、华人银库和徐彬彬等。
2、证人璩某的证言，证明他从2014年开始在958游戏网站上利用捕鱼游戏进行赌博，大概输了四万元。玩家可以在游戏平台里的银商处用元宝兑换现金，他跟银商林元椿、固荣华有过交易。
3、证人刘某1的证言，证明她是2014年10月跟ＸＸ一起进的名人公司，她在公司担任出纳，负责公司日常开支报销，以及公司员工工资发放。公司日常工作ＸＸ负责，工资报表由ＸＸ签字后再由财务发放。她认为名人公司搞游戏开发是合法的，但对游戏内玩家的具体情况及是否兑换游戏元宝，她都不清楚。
4、证人田某的证言，证实他以前玩过958游戏、哈哈游戏，他在这两个游戏里都退过分，银商将退分相应兑换的人民币打到他个人银行卡上。
5证人占某某的证言，证明名人公司成立于2012年12月12日，注册资金一千万，后来改为三千万。她是2013年7月应聘担任公司会计，公司收入的来源一是公司官网元宝充值，二是银商代售元宝，这部分资金由公司高管张文斌、胡一华打入入公司的帐户，但有时没有经过公司账户，而是直接打到居飞的个人账户上。公司盈利由她在胡一华的授权下转入居飞个人账户或居飞名下其他公司账户。居飞通过她提供的每日销售报表、收入支出报表、总盘表来了解公司的财务状况和元宝销售情况。她跟银商之间没有接触，每个月银商都会把收货款打到公司账目上，从每个月的账目上可看出银商能帮公司卖出更多元宝，为公司赢得更多利益。公司银商有天宇团队、青青银商、958银铺等。ＸＸ接手后有四夕数码、芜优数码、罗治庆。公司对银商有返利，她曾经给银商方亮就打过24万的返利。2013年7月至2015年8月，名人公司第三方支付平台收入总计2079043.88，代理商销售收入为9923290.5元。
6、证人梁某、刘某2、丁某、黄某、高某1、高某2、高某某等的证言，证实了自己在958游戏网站游戏赌博的相关情况。
四、被告人的供述和辨解
1、被告人居飞的供述
供述称因为平时自己玩游戏觉得开发游戏当老板赚钱多，所以产生自己开游戏公司当老板的想法。2012年12月，他个人申请一个游戏网址和名称，找到张文斌。前期张文斌帮他负责游戏的开发建立相关工作，如到文化厅、文化部办理相关手续及其他应有证件，之后负责招人，找公司地址、员工住宿等方面。通过张文斌的介绍，将ＸＸ招进公司担任技术主管，并派去深圳网狐科技有限公司购买了一个游戏平台，装上软件。后来ＸＸ将游戏平台完善改建，创立了958游戏平台。2013年5月，居飞个人就创办了这个安徽名人网络科技有限公司，他自己担任公司董事长，祝军是法人代表，后变更为尚祥。公司正式营业后，他将同学胡一华招进来管财务。到2014年张文斌开始负责公司的商务部，主要负责市场推广、业务的往来、对外部门的沟通、游戏币的销售。2014年12月份，他想改变经营方式，就引进ＸＸ，同时ＸＸ出资15万元占公司30%的股份。张文斌、ＸＸ就没有在公司做了，他任命ＸＸ为总经理，对公司进行改革并负责现有具体事务的处理。期间，胡一华管财务仅到2013年年底，但2013年年底至2014年还是由他兼职。ＸＸ进来后，胡一华就彻底没有管公司的事了。这就是他成立公司以及引进这几个主要管理人的情况，他就只安排管理了这几个人，他很相信他们，公司的具体事务都放心的交给他们处理，公司的具体事务他都不很清楚。公司的收入来源主要是官方的游戏充值和银商代理这两方面。通过查看会计占某某管理的公司帐目，他认可从2013年7月至2013年12月，公司收入3923958.25元，2014年公司收入8184034.06元；2015年1月至8月，公司收入1149726.07元。2013年7月至2015年8月，公司总收入13257718.38元，其中第三方平台收入2079043.88元，代理商销售收入9923290.5元。在2015年8月16日的供述中，被告人居飞供述他对张文斌、ＸＸ、胡一华讲过，公司不能回收卖出去的元宝。如果有打钱给银商方亮，只有一种可能是方亮不再做公司的代理，公司收回方亮手里的元宝。至于银商与游戏玩家能否进行元宝和现金的兑换，他不清楚。在2015年8月21日的供述中，居飞供述，虽然公司不直接接受玩家兑换游戏元宝，但是通过银商与玩家进行过兑换。这种情况出现在2014年3、4月份，大约有四个月。代理商找到张文斌，讲游戏元宝存量太多，玩家卖元宝多，买元宝少，希望公司帮忙收一些元宝。张文斌跟他报告了这个事，所以在这种情况下他才同意由张文斌回收代理商的游戏元宝。几个月后，因发现代理商从中赚公司的钱，就停止了回收。回收的整个过程都经过他的同意。另外，公司对游戏元宝代理商进行过现金返利，其中就分几次返利给方亮24万。在2015年9月23日，被告人居飞取保候审当天供述，他于2014年花232万购买了一台白色玛莎拉蒂小轿车，当时他总共刷了七八张信用卡透支购买的，后来他从958游戏中赚的钱偿还了信用卡上的贷款。
2、被告人ＸＸ的供述
供述称名人公司成立不久，准备推出一款网络游戏，张文斌知道他对网络游戏技术在行，于2013年2月份推荐他去的名人公司，一直做到2014年11月。他进入公司后，提议公司招了宋飞和许家龙进来，一起帮他做技术开发工作。之后，公司安排他一个人去深圳网狐公司联系定制开发网络游戏。他选择了游戏大厅，在游戏大厅里加入了“牛牛”等流行的游戏，按居飞的要求还加入了具有地方特色的“芜湖麻将”，公司支付了10万元购买这个游戏平台。回来后，技术部门将游戏界面改得更美观，按居飞的要求命名为958游戏。至2013年5月正式上线运行，三、四个月后按居飞要求在游戏平台上加入“捕鱼游戏”，后来还加入了“哪吒闹海”等游戏，并进行全国性的推广。公司主要靠“牛牛”、“哪吒闹海”两款游戏赚钱。后来，张文斌提出要设置VIP权限（实际就是银商），即只允许玩家和VIP之间进行转账赠送元宝，而游戏平台买回来时普通玩家之间可通过转账功能赠送元宝。VIP玩家都是张文斌发展的，张文斌要把谁的游戏账号发展成为VIP，他就按照要求给谁的游戏账号设置VIP权限。VIP权限有转账赠送元宝功能，有标志，名字是红色，在游戏房间内可以踢人，还可以在游戏网站内的VIP中心登录进去，可输入别的已有非VIP玩家的游戏账号查询他们最近和VIP账户之间的元宝转账交易记录。以上功能都是他们在开发加入VIP模式时按张文斌的要求加进去的，按照要求，大概授予了二、三十个VIP账号。总之，他在名人公司主要负责技术这一块，保障958游戏的正常运营、游戏的升级、维护、二次开发等。他手中有一个后台管理账号，有查看游戏的充值功能，如玩家信息，包括玩家ID、充值记录、有多少元宝、输赢记录，玩得多的游戏、进出房间记录等一切信息都可看到，还有房间信息、玩家的输赢情况、在线人数、热门游戏等。另外一个是服务器账号，就是如果游戏的某些功能需要修改的话，必须进入到服务器进行修改，修改都是由他进行。另外，他还通过调整概率来控制玩家输赢，一般是在他查看过输赢概率后进行调整，而且他不需要通知任何人。在棋牌类游戏中是通过投放“机器人玩家”，公司进行抽水获利。他从名人公司得到工资大概11万元，奖金15万元。在2015年8月12日的讯问笔录中，被告人ＸＸ供述他在2014年花30.6万元购买了一台宝马轿车，其中向居飞供款20万元，后来他用在名人公司上班时工资及自己以前的存款偿还了居飞的20万元借款。
3、被告人张文斌供述
供述称他在居飞开始创建名人公司时，他就进入公司，负责公司相关证件的办理，包括工商税务登记，文化部备案及文化部业务培训等。2014年因在公司管财务的胡一华忙不过来，他接手了958游戏银商的联系、发展及游戏元宝的出售及货款的收取。而他接手前，对于游戏的赠送功能、VIP流量及给银商的返利都形成一套系统了，他接手后只需按程序走就可以了。同时从这个时候起他和银商打交道多了，就知道了玩家在玩游戏过程中，可以到他对应的银商手中去兑换现金，其中就包括方亮。银商回收游戏币的价格比例不是公司规定的，公司对银商的这种行为没有及时处理。因此他也知道了存在法律风险，公司负责人有责任。对于公司是否有回收元宝，这是在ＸＸ入主公司后，ＸＸ想建立官方银商，不给银商供货，从而导致一些银商要退还手中的元宝。ＸＸ就要他跟那些要退还元宝的银商联系处理，由他最终汇钱给了那些退游戏币的银商，然后将他回收来的元宝全部卖给了四夕数码，之后回收的一万多元他交给ＸＸ了，之后他也离开了名人公司。另外，他还供述他领了公司138000元的工资。公司刚推出958游戏时，是按正规、合法的方向发展的，但在运营过程中，出现了违规的行为，比如个别游戏类型是否推出上线、银商回收游戏元宝等。对于回收游戏元宝，公司在形式上由居飞召开了会议，会上讲了要防止银商回收，但没有具体落实，而是放任发展。公司对天宇银商方亮的返利有24万元。ＸＸ在公司里不仅负责技术，958游戏里的事情包括银商、游戏的设置等他都知道。因此，公司就他一个人搭了公司的股份。
4、被告人ＸＸ的供述
供述称他是在2014年12月进入名人公司，任职总经理，主要负责公司运营，包括技术部、财务部、市场部方面的工作。他进来后，ＸＸ、张文斌相继离开了名人公司，基本上他就是接替了以前他们两人的工作。他在公司占30%的股份，是公司总经理，负责公司全盘运营。技术部方面，主要负责把客服反馈过来的游戏中的问题和漏洞，进行测试','2018-10-10
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