广东省龙川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1622刑初153号
公诉机关龙川县人民检察院。
被告人叶志喜，男，1989年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白县，住电白县。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人叶金儒，男，1995年6月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白县，住电白县。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人叶剑玲，男，1993年9月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白县，住电白县。因本案于2016年4月7日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人叶盛，男，1989年11月12日出生，身份证号码
440923198911121850．汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白县，住电白县麻岗镇山北山北村***号之3。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于龙川看守所。
龙川县人民检察院以龙检诉刑诉[2016]146号起诉书指控被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙川县人民检察院指派代理检察员陈果出庭支持公诉，被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙川县人民检察院指控，2015年7月至2016年1月期间，被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛为牟取不法利益，以“猜猜我是谁或冒充领导”等方式实施电信诈骗，或是为电信诈骗团伙提供银行卡，或是帮助诈骗团伙到银行取款。其中被告人叶志喜通过互联网购买了阮明伟、孙波波、吴联文、何福忠、关义刚、刘润等人名下银行卡，除供其本人电信诈骗使用外，还提供给其他电信诈骗团伙用于接收被害人转账汇款；被告人叶金儒、叶剑玲与范某（已另案起诉）明知是诈骗团伙所使用的银行卡，仍帮忙到银行取钱；被告人叶盛伙同被告人叶志喜拨打电话骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：2015年7月至2016年1月期间，被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛为牟取不法利益，以“猜猜我是谁或冒充领导”等方式实施电信诈骗，或是为电信诈骗团伙提供银行卡，或是帮助诈骗团伙到银行取款。其中被告人叶志喜通过互联网购买了阮明伟、孙波波、吴联文、何福忠、关义刚、刘润等人名下银行卡，除供其本人电信诈骗使用外，还提供给其他电信诈骗团伙用于接收被害人转账汇款；被告人叶金儒、叶剑玲与范某（已另案起诉）明知是诈骗团伙所使用的银行卡，仍帮忙到银行取钱；被告人叶盛伙同被告人叶志喜拨打电话骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月25日，被害人叶某2受骗后，从其账户先后将50000元转入卡号为62×××86（户名为孙波波）的邮政储蓄银行账户，从其丈夫骆某的工商银行账户将80000元转入卡号为62×××35（户名为阮明伟）的工商银行账户。上述款项转账成功后，被告人叶志喜即安排被告人叶金儒、叶剑玲及范某将款取出。
2、2015年12月12日，被告人叶盛利用被告人叶志喜所提供资料，谎称系被害人张某1的领导。被害人张某1受骗后，从其银行账户将10000元转入卡号为62×××65(户名为阮明伟)的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
3、2015年12月10日，被害人方某受骗后，从其银行账户、手机银行将45000元转入卡号为62×××65(户名为阮明伟)的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
4、2015年07月30日，被害人黄某受骗后，从其银行账户将2000元转入卡号为62×××85（户名为何福忠）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
5、2015年11月24日，被害人毛某受骗后，从其银行账户将15000元转入卡号为62×××85（户名为何福忠）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
6、2015年07月28日，被害人刘某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××86（户名为孙波波）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
7、2015年12月10日．被害人李某受骗后，从其银行账户将6000元转入卡号为62×××63（户名为刘润）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
8、2015年9月26日，被害人梁某受骗后，从其银行账户将2200元转入卡号为62×××22（户名为关义刚）的建设银行账户，该款当天即被取走。
9、2015年11月3日，被害人袁某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××22（户名为关义刚）的建设银行账户，该款当天即被取走。
10、2015年07月25日，被害人钟某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××59（户名为何福忠）的建设银行账户，该款当天即被取走。
11.2015年10月7日，被害人张某2受骗后，从其银行账户将28000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
12、2015年11月26日，被害人何某1受骗后，从其银行账户将4000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
13、2015年12月01日，被害人雷某受骗后，从其母亲安秀梅的建设银行银行账户将30000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
14、2016年1月1日，被害人杨某受骗后，从其银行账户或ATM现金转账将1000元转入卡号为62×××72（户名为刘润）的建设银行账户，该款当天即被取定。
15、2016年1月16日，被害人肖某受骗后，从其银行账户将5000元转入卡号为62×××72（户名为刘润）的农业银行账户，该款当天即被取走。
16、2015年10月22日，被害人巫某受骗后，从其银行账户将1500元转入卡号为62×××23（户名为关义刚）的工商银行账户，该款当天即被取走。
17、2016年1月14日，被害人胡某1受骗后，从其银行账户将4000元转入卡号为62×××05（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
18、2015年11月30日，被害人金某受骗后\'从其银行账户将8500元转入卡号为62×××58（户名为何福恩）的工商银行账户，该款当天即被取走。
19、2016年1月8日，被害人张某3受骗后，从其银行账户将1500元转入卡号为62×××47（户名为吴联文）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
20、2015年12月25日，被害人何某2受骗后，从其银行账户将30000元转入卡号为62×××84（户名为孙波波）的银行账户，该款当天即被取走。
21、2015年12月1日，被害人曾某受骗后，从其银行账户将5000元转入卡号为62×××17（户名为熊鹏）的银行账户，该款当天即被取走。
22、2015年11月24日，被害人蔡某受骗后，从其银行账户将6000元转入卡号为62×××51（户名为熊鹏）的银行账户，该款当天即被取走。
23、2016年1月7日，被害人江某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××84（户名为孙波波）的银行账户，该款当天即被取走。
24、2015年12月3日，被害人秦某受骗后，从其银行账户将3000元转入卡号为62×××87（户名为刘润）的银行账户，该款当天即被取走。
综上，被告人叶志喜自己或提供银行卡给诈骗团伙诈骗他人款项共计417700元，被告人叶金儒帮助诈骗团伙提取诈骗款约6万元，被告人叶剑玲帮助诈骗团伙提取诈骗款约6万元，被告人叶盛伙同叶志喜骗取他人1万元。
被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛的行为触犯了《中华人民共和国刑泫》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其中被告人叶志喜诈骗数额巨大，被告人叶金儒、叶剑玲、叶盛诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人叶金儒、叶剑玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。龙川县人民检察院提供有相应的证据证实，提请本院依法判处。
被告人叶志喜辩称他没有诈骗那么多。
被告人叶金儒对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。
被告人叶剑玲对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。
被告人叶盛对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。
经审查查明，2015年7月至2016年1月期间，被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛为牟取不法利益，以“猜猜我是谁或冒充领导”等方式实施电信诈骗，或是为电信诈骗团伙提供银行卡，或是帮助诈骗团伙到银行取款。其中被告人叶志喜通过互联网购买了阮明伟、孙波波、吴联文、何福忠、关义刚、刘润等人名下银行卡，除供其本人电信诈骗使用外，还提供给其他电信诈骗团伙用于接收被害人转账汇款；被告人叶金儒、叶剑玲与范某（已另案起诉）明知是诈骗团伙所使用的银行卡，仍帮忙到银行取钱；被告人叶盛伙同被告人叶志喜拨打电话骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月25日，被害人叶某2受骗后，从其账户先后将50000元转入卡号为62×××86（户名为孙波波）的邮政储蓄银行账户，从其丈夫骆某的工商银行账户将80000元转入卡号为62×××35（户名为阮明伟）的工商银行账户。上述款项转账成功后，被告人叶志喜即安排被告人叶金儒、叶剑玲及范某将款取出。被告人叶金儒分得人民币2400元。
2、2015年12月12日，被告人叶盛利用被告人叶志喜所提供资料，谎称系被害人张某1的领导。被害人张某1受骗后，从其银行账户将10000元转入卡号为62×××65(户名为阮明伟)的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。被告人叶志喜、叶盛各分得人民币5000元。被告人叶盛将分得的人民币5000元交给其女朋友王某保管，现被扣押。
3、被告人叶志喜提供银行卡给他人进行诈骗的犯罪事实如下：
（1）、2015年12月10日，被害人方某受骗后，从其银行账户、手机银行将45000元转入卡号为62×××65(户名为阮明伟)的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（2）、2015年07月30日，被害人黄某受骗后，从其银行账户将2000元转入卡号为62×××85（户名为何福忠）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（3）、2015年11月24日，被害人毛某受骗后，从其银行账户将15000元转入卡号为62×××85（户名为何福忠）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（4）、2015年07月28日，被害人刘某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××86（户名为孙波波）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（5）、2015年12月10日．被害人李某受骗后，从其银行账户将6000元转入卡号为62×××63（户名为刘润）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（6）、2015年9月26日，被害人梁某受骗后，从其银行账户将2200元转入卡号为62×××22（户名为关义刚）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（7）、2015年11月3日，被害人袁某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××22（户名为关义刚）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（8）、2015年07月25日，被害人钟某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××59（户名为何福忠）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（9）、2015年10月7日，被害人张某2受骗后，从其银行账户将28000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（10）、2015年11月26日，被害人何某1受骗后，从其银行账户将4000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（11）、2015年12月01日，被害人雷某受骗后，从其母亲安秀梅的建设银行银行账户将30000元转入卡号为62×××40（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（12）、2016年1月1日，被害人杨某受骗后，从其银行账户或ATM现金转账将1000元转入卡号为62×××72（户名为刘润）的建设银行账户，该款当天即被取定。
（13）、2016年1月16日，被害人肖某受骗后，从其银行账户将5000元转入卡号为62×××72（户名为刘润）的农业银行账户，该款当天即被取走。
（14）、2015年10月22日，被害人巫某受骗后，从其银行账户将1500元转入卡号为62×××23（户名为关义刚）的工商银行账户，该款当天即被取走。
（15）、2016年1月14日，被害人胡某1受骗后，从其银行账户将4000元转入卡号为62×××05（户名为吴联文）的建设银行账户，该款当天即被取走。
（16）、2015年11月30日，被害人金某受骗后从其银行账户将8500元转入卡号为62×××58（户名为何福恩）的工商银行账户，该款当天即被取走。
（17）、2016年1月8日，被害人张某3受骗后，从其银行账户将1500元转入卡号为62×××47（户名为吴联文）的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（18）、2015年12月25日，被害人何某2受骗后，从其银行账户将30000元转入卡号为62×××84（户名为孙波波）的银行账户，该款当天即被取走。
（19）、2015年12月1日，被害人曾某受骗后，从其银行账户将5000元转入卡号为62×××17（户名为熊鹏）的银行账户，该款当天即被取走。
（20）、2015年11月24日，被害人蔡某受骗后，从其银行账户将6000元转入卡号为62×××51（户名为熊鹏）的银行账户，该款当天即被取走。
（21）、2016年1月7日，被害人江某受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号为62×××84（户名为孙波波）的银行账户，该款当天即被取走。
（22）、2015年12月3日，被害人秦某受骗后，从其银行账户将3000元转入卡号为62×××87（户名为刘润）的银行账户，该款当天即被取走。
综上，被告人叶志喜伙同他人诈骗他人款项共计人民币417700元；被告人叶金儒、叶剑玲对诈骗被害人叶某2的金额130000元，分别取款60000元；被告人叶盛伙同叶志喜骗取他人10000元。
在审理期间，被告人叶金儒退出赃款2400元。
上述事实有以下经庭审举证、质证的被告人亦无异议的证据证实：
1、被害人叶某2的陈述，证实2015年12月25日上午10点至下午3点多被人用电信诈骗的方式诈骗了30万元人民币，对方是冒充领导，然后让自己打钱。诈骗我的人的电话号码是133××××8443.我是通过银行转账的方式转给了对方。其中一个是我自己的工商银行的卡，卡号是：62×××Ｘ1，账号名是：叶某2；另外一个也是我自己的中国邮政储蓄银行的卡，卡号是：62×××Ｘ8，账号名是：叶某2；还有一个是我老公的中国工商银行的存折，有折号码是：200602930100001XXX0*，账号名是：骆某；还有一个是我朋友叶某1的中国邮政储蓄银行的卡，卡号是：60×××Ｘ1，户名是：叶某1。对方一共有四个账户，其中两个是中国工商银行的账户，分别是：6212262102013486446，户名是：张协升；62×××35，户名是：阮明伟；另外一个是中国邮政储蓄银行的账户，账号是62×××86，户名是：孙波波；还有一个是中国邮政储蓄银行的账户，账号是62×××32，户名也是张协升。案发后，被害人提供了汇款凭证。
2、被害人张某1的陈述，证实2015年12月12日9时许我在白溪市场购买东西时接到一个电话，对方自称是我的一个朋友（王飞，男，四川省人，现在金钟村纯水岸物业主管），王飞就说上级领导要到纯水岸工地检查要给领导红包，还说他现在已经和领导在一起，不方便给现金，要我汇款到领导的银行账户上，后我就到金澳华庭邮政储蓄银行柜员机处分4次转了人民币10000元到对方的帐号上。转完账后我就到纯水岸去找王飞，但纯水岸的工作人员说王飞今天没有上班，后我致电王飞(137××××7168)，电话接通后就问他什么时候把钱还给我，当时王飞就说没有借我的钱。后我致电问我借钱那名男子的电话(132××××8361)，电话接通后就问他什么时候把钱还给我，对方就说因为昨晚赌博被公安机关拘留了，我就问他是否骗了我的钱，我要报警了，对方就挂线了，我再致电对方，对方就关机，这时我才发现被骗了。我的两张都是中国邮政储蓄银行的卡，卡号：62×××Ｘ4，62×××Ｘ6，开户人都是本人，两张银行卡一共转走了10000元。
3、被害人何某1的陈述，证实2015年11月26日上午接到一个电话说是我的领导，我没有核实，就到西园建行汇了4000元给对方，后和领导核实，发现被骗，对方的卡是建行的，卡号为62×××40，户名，吴联文。
4、被害人张某2的陈述，证实2015年10月6日接到一个电话说是我的领导，且换了电话号码，当时以为是公司项总，到了第二天这个号码来电说要钱，就给对方两次分别汇了18000元和10000元，对方提供的账号是建设银行的62×××40，户名吴联文。案发后，张某2提供了转账凭证。
5、被害人钟某的陈述，证实2015年7月24日下午接了一个电话，对方说出了我的基本信息，并说出了另外一个朋友的信息。到了第二天该电话来电说有领导找他办事需要用2万元钱，并提供了一个叫何福忠建行账号62×××59，后自己就往这个账号转账2万元。
6、被害人袁某的陈述，证实2015年11月3日接到一个电话自称是我的老板李昊天，并让我准备钱第二天去见客户，到了第二天对方说不用取钱了，直接转账给他，并提供了账号给我，一个是关义刚账户62×××22．另外通过支付宝将人民币20000元转入王聪卡号为62×××25账户。
7、被害人梁某的陈述，证实2015年9月25日接到一个电话称是罗场长，到第二天对方电话说让我汇款给两个老板，后我通过我儿媳妇王丹的建设银行卡汇了2200元给对方。后发现被骗。
8、被害人李某的陈述，证实2015年12月份的一天接到一个电话说出了我的名字，我就反问是不是老师，那边说是，然后他就让我第二天去他办公室，但是没说哪个办公室，第二天对方又给我打电话了，说是领导来了，让我过一会再去他办公室，过了一会，对方又给我打电话，说他想给领导包两个红包，领导说不太方便，让我帮他从银行给领导汇款，等我去他办公室再把钱给我。然后对方给了我一个账号，我就去泡崖邮政银行给这个账号转了1000元，过了一会，对方打电话来说领导不高兴，让我再转3000元，我就转了，接着让我再转2000元，我就又转了2000元。对方又说让我转4000元，我就说没钱了，他就说找别的同学转，过后电话就打不通了。
9、被害人刘某的陈述，证实2015年7月28日上午11点左右，我在档口接到陌生电话，对方说让我去他办公室，他办好我的事了，让我带两万现金去他办公室，我说好。然后我就去了广州大道北冠庭园邮政储蓄取了两万元现金。刚取出现金，对方打电话来说人家不要现金，要转账给他，并提供了转账账号和户名，账户是62×××86，户名是孙波波，邮政银行，然后我就通过我老婆的邮政银行卡往这个账号转了两万元人民币。
10、被害人毛某的陈述，证实2015年11月23日晚上，我接到一个132××××2517的电话，说我老总周小明，说他要2万现金送礼，要求我网上汇给他，今天早上（2015年11月24日）又给我打电话，并把邮政银行账号给我，账号是62×××85，户名何福忠，我去了胜利南路的邮政储蓄银行往这个账号汇了1万元，在华润万家对面的邮政储蓄银行汇了5千元，总共1.5万元，后到上班的地方问老总，发现被骗。
11、被害人黄某陈述，证实2015年7月29日17时，我接到一个自称是我亲戚的电话，我就问他是“啊倾”吗，对方说是，还说他嫖娼被人抓进派出所了要打点钱给他，我说我拿钱给他，对方说不用，只叫我打钱进他朋友何福忠的卡里，并提供邮政银行，何福忠，62×××85的账号给我，叫我打2000元给他。第二天“啊倾”又打电话来叫我打钱过去，我就回家拿银行卡，去廉江市横山支行自助银行转了2000元给他。
12、被害人方某的陈述，证实2015年12月10日下午，一个为130××××8411的号码打电话给我，称是我领导，让我明天去他办公室。第二天对方又打电话给找，说有个急事要用钱，叫我转2万元给他，还提供了一个银行账号给我，账号是62×××65，户名是阮明伟，然后我就用手机银行将2万元转到阮明伟的账号上。过了不久，对方又打电话来称钱不够还需要2万元，我说我卡内没那么多钱，他就叫我跟家里人借，之后我就叫家里人转了2万元给我，我又通过手机银行转到阮明伟的账号上。过了不久，对方又打电话来说要我再转些钱给他，我就将我银行卡内剩余的5000元转到阮明伟的账号上，我总共给对方转了45000元。
13、被害人张某3的陈述，证实2016年1月7日5时40分，我接到一个189××××3151打来的电话，对方说让我去他办公室一趟，我听对方的声音很像我朋友杨师傅，我就说好。第二天早上，对方又打电话来，说他现在急需用钱，让我先转账给他，过两天还我。我说借多少，他说有多少就借多少，并提供一个建行账号，然后我用手机的网银用建设银行卡给对方转了3000元。钱转过去后，对方又说钱不够，让我再转些钱过去。我说我建行卡已经透支，没钱了，我邮政卡上还有不到2000元，对方就让我把1500元也转过去，还提供了一个邮政卡号，我就来到东升镇东城路的邮政银行通过柜员机转账了1500过去。
14、被害人金某的陈述，证实2015年11月29日17时，我接到一个180××××0459的电话，说是我公司领导，让我明天到他办公室一下，我说好。第二天早上，对方又打电话来，说找其他领导办事需要红包，但又说当面送红包不好，让我直接打钱到对方领导的账户上，我说我卡里只有几百元，但支付宝里有钱。对方就提供了一个账号给我，工商银行62×××58，户名“忠福”，然后我就在柜员机转了500元，支付宝又转了2000元。过了一会对方说钱多好办事，让我再打钱过去，我就又转了6000元过去，我总共转了8500元给对方。
15、被害人巫某的陈述，证实2015年10月21日18时，有一个陌生号码133××××9494电话打给我，称是丽水市莲都区发改委副局长林宁，说这个号码是私人的，让我第二天早上去他单位找他。第二天早上我去到发改委单位楼下，打电话给对方，对方说有人在单位检查，叫我凑点钱给检查他的两个队长，让我帮忙直接去银行转账到两个队长的账号上。他当时让我汇款过去的两个账号都是工行的，副队长的账号是62×××23，户名关义刚，大队长的账号是62×××40，户名张杰，然后我就工行柜员机汇给副队长1500元，队长5000元，总共我转了6500元给对方。
16、被害人胡某2的陈述，证实2016年1月13日下午15时，一个130××××2136的号码打来，说是我儿媳妇单位的领导，让我明天上午去他办公室坐坐，我也答应了。第二天早上，对方打电话来，说要我买两个大红包，他要包红包送给他领导。没过多久，他又打电话来，叫我不要准备红包，他们领导不收现金，让我帮他往他领导银行卡里打4000元，还叫我把汇款单留好，到时候我去他办公室会把钱给我，我答应后他就发过来一个工商银行的账号，账号是62×××05，户名吴联文，然后我就拿着我的银行卡去工商银行给那个账号汇了4000元。
17、被害人肖某的陈述，证实2016年1月15日11时，我接到自称是我战友（陈芬集）的电话，号码是186××××6295，对方说他在济南跑业务，办完事就来找我玩，我就说好。第二天早上对方打电话说他在济南的业务有点问题需要2000元，让我打2000元过去，见面后给回我。我答应后对方就把卡号发给我，账号是62×××72，户主是刘润，然后我就让我老婆拿着我的银行卡到农业银行转2000元过去。过了不久，对方又称钱不够，让我再转3000元，我就又让我老婆去农业银行给对方转了3000元，我总共给对方转去5000元。
18、被害人杨某的陈述，证实2015年12月31日17时我接到一个号码为131××××6701的电话，对方称是我的同事“昌哥”，他说现在在领导身边不方便出来银行取钱，想送礼给领导，问我卡里面有多少钱，我说只有400多，对方就叫我先帮他转点钱到对方领导的账户上，并提供了账号，账号是农业银行62×××72,户主是刘润，于是我就到金沙农业银行柜员机把500元转给了对方，后来对方说不够，叫我再打500元过去，我又通过农业银行柜员机把500元转过去了，总共转了1000元。
19、被害人雷某的陈述，证实2015年11月30日17时，我接到了一个号码为17710701873的电话，对方自称是我们车间的何主任，让我第二天到他办公室找他，我说好。第二天早上，对方又给我打电话，说办公室有领导在，让我去买两个装钱的红包。过了不久，对方又打电话称人太多，领导不收，让我给转账2万元，并提供了账号62×××40，后我就去燕化星城健德四里建设银行柜员机给对方转账了2万元，过了一会，对方又给我打电话，说领导脸色不好，让我再转1万元钱，然后我就又去银行转账了1万元，我总共往那个账号转账了3万元。
20、被害人江某的陈述，证实2016年1月6日，我接到一个陌生电话，通话中对方让我猜他是谁，我听声音像是我的一个朋友并问对方是不是，对方就承认是，然后我就信任对方了。到了第二天，对方便说因为急需用钱想向我借点钱，然后我就去风岗镇的邮政储蓄营业所将两万元钱汇入对方指定的银行卡内（即是孙波波名下的一个尾数为2886的银行卡）。
21、被害人蔡某的陈述，证实2015年11月23日晚的时候，我接到一个号码为132××××2517的电话，听声音对方像是我姓陈的朋友的声音，通话中对方让我第二天上午去他办公室，我答应了。到了第二天，对方打电话来说让我先别去他的办公室，因为有上级领导来他那里检查工作，而他暂时走不开，所以他想让我帮忙去汇点钱给他领导，日后他再还钱给我。紧接着我就去建行吉安高新支行的柜员机用我的银行卡分两笔共转账了6000元给对方指定的建行卡，账号是62×××51，户名熊鹏。
22、被害人何某2的陈述，证实2015年12月24日晚19时，我接到一个电话称是我单位的某一领导，他让我明天上午到他办公室。第二天，对方又打电话来叫我不要上他办公室，他现在跟其他领导在一起。过后对方又打电话来，说他现在需要2万元钱给那些领导，我说我没那么多钱，只有15000元钱，他说可以，并提供了一个账号给我，账号是62×××84，户名是孙波波，然后我就通过手机银行给对方转去15000元。过了不久，对方说那15000元不够，让我再转些钱过去，我又通过手机银行给对方转去15000元，总共转去了3万元。
23、被害人秦某的陈述，证实2015年12月期间，一个陌生电话180××××1367打来我没接到，后我回过去，对方叫我猜他是谁，我当时听他声音像我一个领导的口音，我就问他是不是陈总，对方说是的，然后他就叫我第二天去他办公室，说是有事情。第二天早上，对方又打电话过来，说他在见一个客户，要给客户红包，但又说给客户现金不好，问我银行卡里有没有钱，先帮忙转给客户，到了单位就还给我，我说好。然后我就按照他给我的账号，账号是62×××87，户名叫*润，姓什么看不到，在杭州九堡地铁站口的中国农业银行柜员机给对方转账了3000元。
24、被害人曾某的陈述，证实2015午11月30日晚上，我接到一个号码为155××××5646的电话，接通后我问对方是谁，对方说我连他的声音都听不出来了，我当时听对方的声音像是我一个姓郑的领导，我就问对方是不是姓郑的领导，对方就说是，还叫我明天去他的办公室，我答应了。到了第二天，对方又给我打电话，说我不必过去他办公室了，还说他想买点东西但他支付宝没钱，让我帮忙打几千块钱给他，我说答应转账5000元借给他。紧接着，我就到杭州市西湖区附近的一个工商银行网点的柜员机，给对方转账了五千元到他指定的一个银行卡号，是621262106001082117，户名是熊鹏。
25、证人范某的证言及辨认笔录，证实我们电白地区的电信诈骗主要是通过打电话冒充熟人或领导来诈骗他人的钱财，我主要是负责帮那些实施电话诈骗的人取钱；与我同村的叶志喜是专门提供银行卡号供那些实施电话诈骗的人转取款的，有时候叶志喜没有空的时候会将他的银行卡临时放在我这里保管，过两、三天叶志喜就会将他的银行卡拿回去了。我记得叶志喜放在我那里保管约有六、七套银行卡，我现在印象比较深刻的这些银行卡其中有两套的用户名是：孙波波、关义刚，其他几套银行卡的户主姓名我就记不清了，叶志喜所使用的这几套银行卡的密码全都是102030。我没有打过电话去骗别人的钱，但是我记得于2015年12月底的某一天上午（其体日期记不清了）曾与叶志喜、叶金儒及叶剑玲一起帮那些打电话实施诈骗的人（具体是谁我不知道）取过款。其实也不是我去取款，是叶志喜让我通知叶金儒和叶剑玲去取款，我就打了电话通知叶金儒和叶剑玲去取款而已，事后我分得几百块钱。叶志喜当时让我通知叶金儒、叶剑玲所取的款是那些打电话实施诈骗的人骗来的钱。这样的情况在我们电白地区是很常有的事情，我们大家都知道的，我们这些帮人取款的人为了从中得到一点分成，所以才帮打电话实施诈骗的人去取款。
我记得在2015年12月底的某一天上午约10点左右（具体日期记不清了），我当时还在家里睡觉，这时叶志喜因为接了有“客户”（即那些打电话实施诈骗的人）的取款生意，并且他已经通知了叶金儒和叶剑玲拿着银行卡去取款了，同时叶志喜也打电话给我告诉我叶金儒他们取款的事，我接了叶志喜的电话以后，我也接着打了电话给叶金儒询问他们取款的情况，并且我告诉叶金儒他们取款以后回到我家里来收钱（指的是取款后将钱交给叶志喜）。过了没多久，叶志喜就来到了我位于麻岗镇山北村的家里准备收钱，并且他过来我家的时候还将他专门用于取款的约三十多张银行卡（具体张数我不清楚）也一并带到了我家。大约半个多小时以后，叶金儒和叶剑玲就取完钱来到我家，然后叶金儒和叶剑玲将他们刚刚取回来的几万元钱（具体数额我不清楚）交给了叶志喜。开始是叶志喜安排叶金儒和叶剑玲去取款，我接了叶志喜电话以后，我也打了个电话给叶金儒他们询问取款的情况。按照我们电白地区电话诈骗的行规，一般来说打电话行骗的人分成占总额的百分之八十五；提供银行卡的有叶志喜之一类的人员分成约占总额的百分之七或百分之八（因为取款过程中有些取款要扣除一些手续费，所以会有一点浮动）；负责取款的人分成约占总额的百分之七。听叶志喜、叶金儒和叶剑玲他们在收钱的时候的讲话，我知道那次他们总共取了约十三万元钱，具体叶金儒和叶剑玲分别取了多少就要他们自己才比较清楚了。案发后，嫌疑人范某指认了涉案取款人员叶金儒、叶剑玲。经范某辨认，范某能准确辨认其在笔录中提到的叶志喜、叶金儒、叶剑玲。
26、证人邵某的证言及辨认笔录，证实我系叶金儒女朋友。2015年12月份中下旬，叶金儒叫我帮他开一张银行卡，用我的身份证开的账户。他跟我说他不方便用自己的身份证开户，我怀疑他搞诈骗。我问过他，他说没有。我当时没有这样想，我是开完户之后才怀疑他搞诈骗。因为在2016年1月份期间，具体时间记不清楚，叶金儒回来家，他给我看他的手机短信银行账户余额，我看见一下子多出了4万多元，我问他你怎么有这么多钱的，他说他放着的钱存入银行里面去了。我知道他家里放有5万元现金，我问他那钱哪里去了，他说存银行了。经邵某辨认，邵某能准确辨认其在笔录中提到的叶金儒。
27、证人王某的证言及辨认笔录，证实2016年3月25日凌晨三点多公安民警来到我男朋友叶盛家，并将叶盛抓获，当时我和叶盛在同一个房间睡觉，所以我也就一起跟随到公安机关来接受调查。我知道叶盛之前会打会电话去骗别人的钱。2016年1月份左右（具体的时间我记不起来了），我男朋友叶盛从外面带回来一部诺基亚手机，一张手机卡，两张打满了手机号码的纸，还有一张是写着有怎么打电话的内容。我当时就问叶盛这些东西是哪里来的，叶盛说是他村里叶志喜给他的，他还说现在没钱了，帮叶志喜打一下工，用这些东西来骗人家的钱，骗回来的钱一人一半。我知道的就是2016年1月份开始的，他和叶志喜是怎么商量，怎么分工的，这个我就不清楚，我只知道叶盛他就是打电话。前几天我就听我男朋友叶盛说他弟叶金儒经常帮别人取钱，迟早会连累大家，我就对叶盛说叫叶金儒不要这样做了，叶盛也说过叶金儒，但叶金儒不听叶盛的。别的情况我就不清楚。案发后，王某能辨认出侦查机关提供的在ATM取款的男子，是指叶金儒。经王某对涉案人员进行辨认，王某能准确辨认其在笔录中提到的叶金儒、叶盛及叶志喜。
28、证人骆某的证言，证实在2015年12月24日20时度，我老婆在家中接到个电话说是黄爱东打来的，她说黄爱东要她明天上午九点钟到他办公室找他，当时我听完她说之后也没有在意什么，于是在第二天8时多，我老婆的手机响了，我看来电显示是黄爱东的来电，我就把手机拿给我老婆听，当时我听到我老婆在电话里跟那个人说“我马上就到”。具体讲什么我不清楚。我老婆挂了电话出去了，过了一会，我老婆打电话给我说“你把家里的存折丢下给我，我在楼下等，就不上去了”。于是我就把存折用塑料袋装好从阳台丢下给我老婆。再过一会，我老婆打电话来给我说：“刚才拿给我的那本存折之前是挂失了的，现在银行取不出钱来，你再给我找一下另外一本存折。”当时我就跟她说“要拿存折你自己回来拿，我就不跟你拿”。不一会儿，我老婆就自己回家拿存折出去了。至于我老婆的钱是怎么被骗的我就不太清楚了。
29、证人叶某1的证言，证实2015年12月下旬的一天，叶慧珍通过电话说要和我借十万元，我就去邮政银行找到叶慧珍，后往叶慧珍提供一个叫张协升的人账号转账十万元。
30、物证现金人民币、手机SIM卡、手机等赃款赃物随案移送。
31、受案登记表、立案决定书、广东省公安厅指定管辖决定书，证实本案侦查机关侦办程序合法。
32、常住人口信息，证实被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛户籍情况，案发时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任年龄。
33、上网追逃人员登记表、抓获经过，证实被告人叶志喜、叶金儒、叶剑玲、叶盛抓获的经过，均系被动归案。
34、东阳市人民检察院起诉书，证实范某因涉嫌诈骗罪于2016年6月24日被东阳市人民提起公诉。
35、无犯罪记录情况说明，证实被告人叶志喜、叶剑玲、叶金儒、叶盛本案之前没有犯罪前科。
36、银行交易明细、银行转账清单，证实被害人叶某2、张某1、方某、黄某、毛某、刘某等24人曾往关义刚、孙波波、阮明伟、何忠福、吴联文、刘润等账号转账钱的事实。
37、搜查证、搜查叶金儒、叶志喜住宅笔录各一份、扣押清单二份、现场照片，证实依法搜查被告人叶金儒、叶志喜住处，扣押叶金儒手机一部，现金人民币2万元，办理银行业务单据7张，办理银行业务回执4张，银行卡1张，项链1条，摩托车一部，手机卡套3张，手机5部，电脑主机1部；扣押叶志喜手机二部、现金人民币1900元；扣押叶盛手机4部、现金人民币230元等物。
38、银行监控录像，证实被告人叶金儒、叶剑玲到银行取款的录像。
39、被告人叶志喜供述及辩解，证实帐户名为阮明伟、熊鹏、何福忠、吴联文、刘润这些帐号人我都不认识的，我是在网上找人买的，我上网在网页上搜索“卖银行卡”，网页就会弹出一些内容，点击进去之后网页上会有联系QQ或联系电话的，我就根据这些信息找到卖家，一般价格在2300元至2600元一套，商量好价钱之后，我就会拿现金到银行存入对方帐号，之后卖家就会将一整套银行卡寄给我。我是通过电话、提供银行账号给对方以转账的方式骗取钱财。有两种方式：一种方式是自己通过手机拨打电话，在电话上骗取对方的信任，如何编个理由说需要用钱，叫对方汇钱给我，并提供事先准备好的银行卡账号给对方，最终骗取对方的钱财；第二种方式，当有其他和我一样从事打电话诈骗的人有需要的时候，我也会提供银行卡给那个“客户”使用，“客户”会叫他所诈骗的对方将钱汇入我所提供银行卡账号，当钱已汇入账号时，我会叫人把钱取出来并交给那个“客户”，我自己就从中抽取部分提成作为报酬。在我们电白做我们这一行的都是这个行规，也没有说以谁为首，我负责电话诈骗的，他们可以提供帐号和取钱的，大家都是自愿的；在分钱的时候我们那边都是这样分的。除非有一种，有人提供被骗者详细资料的，那么在诈骗成功之后我们的分成又会改变，我负责打电话的分5成，提供资料的人分3.5成，提供帐号和取钱的分1.5成。我们这伙人所作案的都没有别人提供被骗者详细资料的，我是随机拨打电话的，所以我就分8.5成，其余的是由提供帐','2018-09-27
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