湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第00264号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人雷某某，男，1987年2月2日出生于湖南省祁东县，汉族，小学文化，无业，住湖南省祁东县蒋家桥镇某村；2011年8月2日因犯诈骗罪被安徽省马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，2013年12月6日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人匡某，男，1988年6月9日出生于湖南省祁东县，汉族，中专文化，无业，住湖南省祁东县步云桥镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人匡和平，湖南群利律师事务所律师。
辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。
被告人罗某，男，1988年6月28日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，无业，住湖南省祁东县黄土铺镇某村；2012年6月10日因吸毒被景洪市公安局行政拘留五日；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人曾某某，男，1981年12月16日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县步云桥镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人蒋某某，男，1989年9月19日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县步云桥镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人袁二某，男，1992年12月1日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县黄土铺镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，当日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人蒋二某，男，1987年8月26日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县步云桥镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人周某某，男，1984年9月2日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县蒋家桥镇某某村某组；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，当日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人ＸＸ，湖南君见律师事务所律师。
被告人贺某，男，1990年2月1日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，无业，住湖南省祁东县步云桥镇某村；因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月29日被长沙市公安局开福分局抓获并被刑事拘留，同年9月30日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人刘轶，湖南通程律师事务所律师。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2015]228号起诉书指控被告人雷某某、匡某、罗某、曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员贺雨佳出庭支持公诉，被告人雷某某、被告人匡某及辩护人匡和平、邹林娟，被告人罗某、曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、被告人周某某及辩护人ＸＸ、被告人贺某及辩护人刘轶均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市开福区人民检察院指控，2014年上半年，被告人雷某某、匡某、罗某三人共谋实施雇佣人员在网络上向考生卖虚假考试答案的方式诈骗他人钱财。被告人雷某某、匡某、罗某三人商议以每人出资一万元作为诈骗活动的启动经费用于购买手机、银行卡等诈骗工具及租房等费用开支，后租用了长沙市开福区万国城某栋某单元某房和长沙市开福区洪山家园某栋某单元某房作为诈骗场所，还商议将诈骗所得赃款扣除开支后平分，并明确分工：由被告人雷某某负责监督和管理业务员；由被告人匡某负责管账、发送诈骗短信以及购买诈骗工具；由被告人罗某负责侵入网站获取考生的信息数据；雇佣被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某和田某某（已死亡）、周某某从事网络诈骗活动并按照诈骗所得25%分成。被告人曾某某等人受雇佣后先通过手机联系上被害人，后通过QQ聊天以出卖考试答案并保证能够通过考试为由骗取被害人的信任，骗取被害人将购买考试答案的钱存入被告人指定的银行卡后，被告人曾某某等人将被害人的电话号码、QQ号码拉入黑名单不再与其联系。被告人曾某某等人诈骗成功后告知被告人匡某记账并由其将诈骗所得的钱统一转账到户名为徐某的中国工商银行的银行卡上。2014年7月至8月该诈骗团伙共诈骗59名被害人，诈骗金额共计155650元。其中被告人罗某已预支20000余元，被告人雷某某、匡某、罗某还未进行赃款分配即被公安机关抓获。
公诉机关就上述事实提供了相关证据，并认为被告人雷某某、匡某、罗某、曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分。系共同犯罪，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，被告人雷某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。提请本院依法判处。
被告人雷某某对指控的犯罪事实和适用法律均无异议。
被告人匡某对指控的犯罪事实和适用法律均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人匡某等人共同诈骗59人，诈骗金额15万余元的事实不清、证据不足；被告人匡某应认定为从犯；被告人匡某系初犯，如实供述犯罪事实，请求对被告人匡某从轻处罚。
被告人罗某、曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某对指控的犯罪事实和适用法律均无异议。
被告人周某某对指控的犯罪事实和适用法律均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人周某某系初犯，犯罪情节较轻；系从犯；具有坦白情节，如实供述自己的罪行；积极退赃；请求对被告人周某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人贺某对指控的犯罪事实和适用法律均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人贺某诈骗金额15万元与事实不符，应只对诈骗金额负责；被告人贺某起次要作用，应认定为从犯；系初犯，如实供述犯罪事实，且并积极退赔赃款，有悔罪表现。综上，请求对被告人贺某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人雷某某、匡某、罗某于2014年上半年共同商议每人出资一万元作为诈骗活动启动经费，用于购买手机、银行卡等诈骗工具及租房费用。租用长沙市开福区万国城某栋某单元某房和长沙市开福区洪山家园某栋某单元某房作为诈骗场所，三人商议将骗得的赃款扣除开支后平分，并明确分工：其中被告人雷某某负责监督和管理业务员；被告人匡某负责管账、购买诈骗工具以及发送诈骗短信；被告人罗某负责侵入网站获取考生的信息数据。同时雇请被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某等人为业务员，从事网络诈骗活动并按照诈骗所得25%分成。被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某等人受雇请后通过手机联系被害人，通过QQ聊天以出卖考试答案并保证能通过考试为由骗取被害人信任，骗取被害人将购买考试答案的钱存入被告人雷某某、匡某、罗某三人指定银行的银行卡内，之后被告人曾某某等人将被害人的电话号码、QQ号码拉入黑名单不再与其联系。被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某等人诈骗成功后告知被告人匡某记账并由其将诈骗所得款统一转账到户名为徐某的中国工商银行的银行卡，由被告人匡某将诈骗所得25%返给被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某，75%由被告人雷某某、匡某、罗某三人均分。2014年7月至8月该团伙共诈骗13名被害人，诈骗金额37800元，其中被告人蒋某某骗得吴二某现金2800元、李二某现金2000元、盛某某现金3000元；被告人蒋二某骗得楚某某现金2800元、李四某现金3200元；被告人袁二某骗得江某某现金2800元、郑某现金2800元；被告人周某某骗得汪某现金3200元、曹某现金3000元；被告人贺某骗得胡某某现金3200元、施某现金2600元；被告人曾某某骗得龚某某现金3200元、龚四某现金3200元。具体事实如下：
2014年7月至8月，被告人雷某某聘请被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某为业务员并负责培训业务员的诈骗技巧等业务能力及指挥、监督业务员，与被害考生联系对考生进行诈骗和管理业务员日常生活。
2014年6月至8月初，被告人罗某利用网站设计的漏洞非法侵入教育部学位与研究生教育发展中心2014年在职人员攻读硕士学位全国联考报名系统（域名为www.chinadegrees.cn/zzlk），获取登陆该网站管理员账号并通过密码找回功能修改预留的手机号码获取管理员账号的登录密码。之后罗某利用获取的管理员账号及密码在长沙市开福区万国城某栋某单元某房等地多次在该网站下载考生的姓名、电话号码、通信地址、工作单位、报考职位等基本信息的数据34万份。罗某将下载的考生数据拷贝到U盘里交给被告人匡某由其利用该数据给考生发送诈骗短信骗钱。
2014年6月至8月，被告人匡某负责记账和在网上购买QQ号码以及手机和电话卡供业务员使用作为联系被害人的诈骗工具；通过网络短信发送平台及语音电话平台发送留有业务员电话号码及QQ号的诈骗信息；通过淘宝网购买户名为史某某、王四某、许某某等人的中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行的银行卡作为收取诈骗被害人钱财的诈骗工具。
2014年8月16日、8月18日，被告人曾某某在长沙市开福区洪山家园某栋某单元某房，使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取龚四某、龚某某2名被害人现金共计6400元，其中被害人龚四某将3200元转账至曾某某提供的中国建设银行指定账户，被害人龚某某将3200元转账至曾某某提供的中国工商银行指定账户。
2014年8月8日、8月11日、8月24日，被告人蒋某某在长沙市开福区万国城某栋某单元某房使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取盛某某、吴二某、李二某3名被害人现金共计7800元，其中被害人盛某某将3000元转账至蒋某某提供的中国工商银行指定账户，被害人吴二某、李二某分别将2800元、2000元转账至蒋某某提供的中国建设银行指定账户。
2014年8月5日、8月12日，被告人袁二某在长沙市开福区万国城某栋某单元某房使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取郑某、江某某2名被害人现金共计5600元，其中被害人郑某将2800元转账至袁二某提供的中国建设银行指定账户，被害人江某某将2800元转账至袁二某提供的中国工商指定银行账户。
2014年8月11日、8月12日，被告人蒋二某在长沙市开福区万国城某栋某单元某房使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取楚某某、李四某2名被害人现金共计6000元，被害人楚某某、李四某分别将2800元、3200元转账至蒋二某提供的中国建设银行指定账户。
2014年8月14日、8月29日，被告人周某某在长沙市开福区万国城某栋某单元某房使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取汪某、曹某2名被害人现金共计6200元，被害人汪某、曹某分别将3200元、3000元转账至周某某提供的中国建设银行指定账户。
2014年8月12日、8月18日，被告人贺某在长沙市开福区洪山家园某栋某单元某房使用电脑、手机等作案工具通过QQ聊天以出卖2014年在职硕士联考考试答案为由骗取被害人胡某某、施某2名被害人现金共计5800元，被害人胡某某、施某分别将3200元、2600元转账至贺某提供的中国农业银行指定账户。
2014年8月5日11时许，教育部学位与研究生教育发展中心向长沙市公安局开福分局网络安全保卫大队报警称其网址为www.chinadegrees.cn/zzlk的中国学位网，多次被222.247.143.68、118.250.217.111、222.244.102.176的IP地址非法侵入其计算机信息系统，非法获取网站系统内部的全国在职硕士报考考生资料信息。长沙市公安局开福分局于2014年8月5日立案侦查。2014年8月29日民警在长沙市开福区万国城某栋某单元某房抓获被告人蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某；在长沙市开福区洪山桥家园小区某栋某单元某房抓获被告人雷某某、曾某某、贺某；在长沙市开福区英祥春天小区某栋某房抓获被告人匡某、罗某。民警依法对长沙市开福区万国城某栋某单元某房进行搜查并当场扣押被告人蒋某某、蒋二某、周某某、袁二某持有的作案工具手机4台及笔记本电脑5台；依法对长沙市开福区洪山桥家园小区某栋某单元某房进行搜查并当场扣押被告人雷某某、曾某某持有的作案工具手机3台、笔记本电脑3台及U盘1个；依法对长沙市开福区英祥春天小区1栋1509房进行搜查并扣押被告人匡某、罗某持有的银行卡12张、黑色账本1个、U盘3个、笔记本电脑3台作案工具。
案发后，九名被告人均能如实供述自己的罪行。被告人周某某已退缴赃款19000元，被告人贺某已退缴赃款14800元，其中已发还被害人吴二某2800元、被害人胡某某3200元、被害人龚某某3200元、被害人楚某某2800元、被害人江某某2800元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、报案材料，证明教育部学位与研究生教育发展中心2014年在职人员攻读硕士学位全国联考报名网址（www.chinadegrees.cn/zzlk）被来自湖南长沙市的IP地址非法攻击，并被多次下载考试报名数据，即向公安机关报案的情况。
2、立案决定书、受案登记表，证明2014年8月5日，教育部学位与研究生教育发展中心报案称其网站被非法入侵，当日长沙市公安局开福分局立案侦查。同时证明2014年9月4日被害人吴二某向吉州公安分局北门派出所报警称被骗2800元。2014年9月9日被害人李二某报案称被骗2000元。当日内蒙古自治区磴口县公安局立案侦查。2014年9月10日被害人盛某某报案称被骗3000元。当日金坛市公安局立案侦查。2014年9月23日被害人楚某某报案称被骗2800元。当日南昌市公安局东湖分局立案侦查。2014年9月12日被害人郑某报警称被骗2800元。
2014年9月12日被害人龚某某报警称被骗3200元，当日鹰潭市公安局月湖分局立案侦查。
3、九被告人的户籍证明及现实表现材料，证明被告人匡某、罗某、雷某某、蒋某某、蒋二某、周某某、袁二某、贺某的出生日期等基本情况以及现实表现情况。2011年8月2日雷某某因犯诈骗罪被安徽省马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金8000元。2013年12月6日刑满释放。
4、抓获经过，证明民警2014年8月29日在开福区万国城某栋某房抓获被告人蒋某某、蒋二某、周某某、袁二某；在开福区英祥春天1509房抓获被告人匡某、罗某；在开福区洪山家园1栋505房抓获被告人雷某某、曾某某、贺某。
5、扣押经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，证明2014年8月29日民警对长沙市开福区万国城某栋某房、长沙市开福区英祥春天小区1栋1509房、长沙市开福区洪山桥家园小区某栋某房进行搜查的情况，并依法扣押被告人用于诈骗的作案工具。
6、发还物品清单，证明公安机关将被告人周某某、贺某的退赔款发还被害人的事实。
7、转账记录，证明被害人吴二某向建行账户转账2800元；被害人李二某向建行账户转账2000元；被害人盛某某向工行账户转账3000元；被害人楚某某向建行账户转账2800元；被害人曹某向建行账户转账3000元；被害人胡某某向农行账户转账3200元；被害人龚某某向工行账户转账3200元。
8、[2014]湘天网鉴字第019号司法鉴定意见书及光盘，证明被告人罗某入侵2014年在职人员攻读硕士学位全国联考报名系统的经过。
9、辨认笔录，证明2015年1月19日17时至17时10分雷某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出6号照片是“彬”（被告人曾某某），8号照片是“胖子”（被告人贺某）。2015年1月19日17时15分至17时25分雷某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出3号照片是“凯凯”（蒋二某）、6号照片是“凌奶子”（被告人袁二某），8号照片是“邪陀”（被告人周某某），10号照片是“西西”（被告人蒋某某）。2015年1月19日15时10分至15时20分曾某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出6号照片是“雷公”（被告人雷某某），8号照片是“胖子”（被告人贺某）。
10、被告人与被害人的QQ聊天记录、转账凭证、转账截图，证明被告人以出卖2014年在职研究生考试试题与答案为由骗取被害人的聊天过程以及骗取被害人汇款情况。
11、刑事技术照片，证明公安机关依法扣押作案工具手机、银行卡、短信群发机、拉卡拉的照片及账本的情况。
12、房屋租赁合同，证明匡某以每月2000元的价格租赁刘某某位于开福区福元西路220号英祥春天某栋某房的情况。
13、银行交易明细，证明被害人吴二某、李二某、盛某某、施某、胡某某、龚某某、龚四某、曹某、江某某、郑某、楚某某、李四某、汪某13人将被骗款转账至被告人指定银行账户。
14、证人证言
（1）证人赵某的证言，证明其系教育部学位与研究生教育发展中心的主任助理，分管信息处。中国学位网2014年在职人员攻读硕士学位全国联考网上报名系统被非法入侵。该报名系统的20多万份报名考生信息被入侵者下载。
（2）证人李某的证言，证明其系教育部学位与研究生教育发展中心考试处工作人员。信息处网络管理员周三某发现使用的“ksc_ljin”、“xwzxksc”账号被盗，被下载约19万条考生信息。
（3）证人李五某的证言，证明其系中国学位网系统平台的开发人员。2014年7月9日该平台维护管理人员周三某发现系统防火墙的访问日志有异常，且发现有人盗用李某某lizhihua911@126.com的邮箱，获取平台的账号密码，对平台进行操作，下载考试的报名信息。
（4）证人周三某的证言，证明其系教育部学位与研究生教育发展中心信息处工作人员，2014年7月8日前后，发现教育部学位与研究生教育发展中心2014年在职人员攻读硕士学位全国联考网上报名系统WWW.chinadegrees.cn1221k网络的一个内部审计系统发现admin的登陆IP与实际使用人的位置不一致。后发现其网站被非法入侵。
（5）证人刘某某的证言，证明财务司会计处邮箱被盗用，邮件是2014年8月13日19:00以财务司会计处的名义发送的，发送内容是2014年司法部国家司法考试培训中心[重要通知]的形式群发一封邮件，发送对象有1000人。
（6）证人柯某某的证言，证明其单位财务司会计处（kjc@ggj.gov.cn）邮箱被人盗用，以2014年司法部国家司法考试培训中心[重要通知]的形式群发的，发送对象有1000人。
（7）证人杨某某的证言，证明其系开福区英祥春天某栋某房的房东。其与匡某签订租赁协议，2014年5月15日将长沙市开福区英祥春天1栋1509房以每月2000元的价格租赁给匡某。
15、被害人陈述
（1）被害人吴二某的陈述，证明在2014年8月，其收到在职联考卖考试答案的短信，并承诺在考前将答案发过来。2014年8月11日，吴二某通过网上支付宝账号wuyifan512@126com转账至史某某的中国建设银行6217000010029522961账户2800元。
（2）被害人李二某的陈述，证明2014年8月23日，其手机接到自称是成功教育的李主任电话称卖考试答案，要其汇款。2014年8月24日，其通过网上银行将2000元转账至史某某中国建设银行6217000010029522961账户。
（3）被害人盛某某的陈述，证明2014年8月，其手机收到2014年在职研究生考试包过，考试前两天发答案到QQ上，要其汇款。2014年8月8日将3000元通过ATM机转账至对方工商银行卡号为6215590200005409636账户。
（4）被害人施某的陈述，证明2014年8月12日，其收到信息如需轻松过在职硕士研究生与QQ385886527（泰祺）或电话1326129****联系。2014年8月14日施某添加QQ与其交谈，并于当日通过支付宝向对方户名为史某某卡号为6228480018284409275的账号汇款2600元。
（5）被害人胡某某的陈述，证明2014年8月12日其收到轻松通过考研的短信，2014年8月18日在芙蓉区汽车东站附近的农业银行ATM机将3200元存入对方账号为62284800182844099275的史某某农业银行卡上。
（6）被害人龚某某的陈述，证明2014年8月17日，昵称为蓝天教育的QQ385890285要加其为好友，并自称能包过考研考试。2014年8月18日，其在江西鹰潭市月湖区的工商银行ATM机给蓝天教育提供的账号6215590200005594015，户主为许某某汇款3200元。
（7）被害人龚四某的陈述，证明其手机收到短信，称有在职研究生的试卷和答案且包过，2014年8月16日转账3200元给对方户名为许某某的建行北京账号。
（8）被害人曹某的陈述，证明其手机收到短信，称有在职研究生考试答案且包过，并留下联系电话和QQ。2014年8月29日转账3000元给对方户名为许某某的北京建设银行账号6217000010028344144的账户。
（9）被害人江某某的陈述，证明2014年8月，其手机接到关于考试题目出售的信息，后通过网上QQ联系到出售答案自称王四某的人。后通过银行向对方汇款2800元，汇款接收人：王四某，工行北京南口支行，卡号6215590200005594023。
（10）被害人郑某的陈述，证明2014年8月5日，在QQ上收到自称中国教育的好友申请，对方称有2014年在职研究生考试答案，并要其付款。2014年8月5日下午其通过支付宝向对方户名为王四某的建行卡6217000010029522987付款2800元。
（11）被害人楚某某的陈述，证明其手机接到要想轻松通过在职硕士生联考与QQ恒大教育385881390、电话1312172****联系。因其想通过考试，并于当日通过网银转账向户名为许某某卡号为6217000010028344144的建设银行卡2800元。
（12）被害人李四某的陈述，证明其于2014年8月10日收到有在职研究生考试试题且包过的短信。2014年8月21日其通过银行转账至户名为史某某卡号为621700010029522961的建设银行卡账户3200元。
（13）被害人汪某的陈述，证明2014年8月7日其接到电话称有在职研究生考试答案且包过，并要先汇钱至指定账户。2014年8月14日汪某汇款3200元至号码为62170000100283444144户名为许某某的建行账户。
16、九被告人的供述和辩解
（1）被告人匡某的供述和辩解，证明2014年6月底，其与雷某某、罗某商议每人出资1万元作为实施诈骗的启动资金。罗某负责技术，提供考生报考信息数据，并联系短信发送平台和语音平台发送诈骗信息。雷某某负责监督业务员，约定业务员按其诈骗款25％进行分成，75％由匡某与雷某某、罗某三人平分。租赁本市开福区万国城某栋某房和英祥春天某栋某房为诈骗场所，为业务员购买QQ号码和诺基亚手机以及联通电话卡为诈骗所用。考生通过银行转账到指定银行账户上。银行账号由匡某购买的工行、建行、农行卡:户名为史某某、王四某、许某某。业务员在收到钱后电话告知匡某，将钱用电脑拉卡拉转到户名为徐某卡号为622202400072674126的工行卡上。
（2）被告人罗某的供述和辩解，证明2014年5月，其和雷某某、匡某商量每人出资一万元作为诈骗启动资金，匡某负责管账以及发放业务员提成和发送诈骗信息，雷某某负责管理业务员，罗某负责技术获取被诈骗对象的信息数据工作。罗某通过技术手段入侵2014年在职人员攻读硕士学位全国联考网站获取报名人员信息，下载2014年在职人员攻读硕士学位全国联考报考数据，获取34万份报名考生信息。其不清楚诈骗获利情况。罗某在匡某处预支二万元为其母亲看病。
（3）被告人雷某某的供述和辩解，证明2014年4月其和罗某、匡某商量卖假答案实施诈骗，每人出资一万元作启动资金，用于租房和购买诈骗用的手机和银行卡。罗某负责获取考生信息，匡某负责发送诈骗信息和管理账目以及给业务员发放提成，雷某某负责管理业务员以及指挥业务员与考生联系对考生进行诈骗。诈骗所得业务员提成25%，75%由雷某某和罗某、匡某三人平分。至案发时雷某某、罗某、匡某没有分赃，罗某因为母亲生病已预支2万元。
（4）被告人蒋某某的供述和辩解，证明2014年2月，其表哥雷某某称通过网络卖考试试卷和答案为由骗取考生钱财，要蒋某某参与诈骗。2014年8月蒋某某三次共诈骗考生7800元。
（5）被告人蒋二某的供述和辩解，证明2014年7月其被弟弟蒋某某带至长沙以卖2014年在职研究生试卷和答案为由进行诈骗。匡某、罗某与雷某某是老板，蒋某某、蒋二某为业务员。匡某负责报销开支和发工资，罗某负责技术。诈骗款25%给业务员提成，75%由匡某、罗某与雷某某三人分配。考生付款至匡某提供的指定银行账号。2014年蒋二某以在职硕士联考考试答案为由，骗取2名考生现金共计6000元。
（6）被告人曾某某的供述和辩解，证明2014年7月，其朋友雷某某要曾某某到长沙以卖在职硕士联考的考试答案为由骗取钱财。曾某某骗取2名考生现金共计6400元。
（7）被告人周某某的供述和辩解，证明其应匡某邀请于2014年8月1日到长沙从事网上诈骗考生钱财。骗取考生2名现金共6200元。
（8）被告人袁二某的供述和辩解，证明2014年4月雷某某要其出卖假试题和答案骗取考生钱财。雷某某、罗某、匡某三人负责窃取考生资料。匡某安排袁二某、蒋某某、蒋二某、周某某等五人居住在长沙市开福区的万国城1期某栋某单元某房间内。骗取2名考生现金共5600元。
（9）被告人贺某的供述和辩解，证明2014年8月10日，雷某某要其到长沙通过出卖在职硕士联考的虚假考试答案为由骗钱，业务员负责操作电脑联系考生，骗取的款项提成25%。根据我网络诈骗的QQ聊天记录，骗取2名考生现金共5800元。
本院认为，被告人雷某某、匡某、罗某、曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人雷某某、匡某、罗某诈骗数额37800元，被告人曾某某诈骗数额6400元，被告人蒋某某诈骗数额7800元，被告人袁二某诈骗数额5600元，被告人蒋二某诈骗数额6000元，被告人周某某诈骗数额6200元，被告人贺某诈骗数额5800元，均为数额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当追究九被告人的刑事责任。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的罪名成立。
公诉机关指控九被告人共诈骗59名被害人，诈骗金额共计155650元，数额巨大，经审查,公诉机关就其指控的事实举证的证据有吴二某、李二某、盛某某、施某、胡某某、龚某某、龚四某、曹某、江某某、郑某、楚某某、李四某、汪某13名被害人的陈述、九被告人的供述、证人赵某、李某等人的证言相互吻合地证明13名被害人被诈骗的事实，且有报案材料、立案决定书、被告人与被害人的QQ聊天记录、转账凭证、转账截图、银行交易明细等证据予以佐证，综上，公诉机关指控九被告人诈骗13名被害人财物事实的证据能够形成较为完整的证明体系，足以证明九被告人诈骗上述13名被害人37800元的犯罪事实。另指控九被告人诈骗其余46名被害人的犯罪事实，举证的证据虽有九被告人的供述以及与被害人的QQ聊天记录，但被害人均未报案，也未作陈述，公安机关补充侦查期间通过电话联系被害人，被害人均表示没有被骗，且不配合公安机关，根据存疑有利于被告人的原则，公诉机关指控九被告人诈骗46名被害人事实不清，现有证据尚达不到证明犯罪应当确实充分的证明标准，故公诉机关指控九被告人参与诈骗46被害人117850元的犯罪事实依据不足，不予认定。故被告人匡某的辩护人提出公诉机关指控被告人匡某等人共同诈骗59人，诈骗金额15万余元事实不清、证据不足的辩护意见，本院予以采纳；被告人贺某的辩护人提出公诉机关指控被告人贺某诈骗金额15万元与事实不符的辩护意见本院予以采纳。
本案系共同犯罪，在实施共同犯罪过程中，被告人雷某某、匡某、罗某事前共谋，共同出资租房作为诈骗场所，购买诈骗工具，分工明确，雇请业务员将骗得的钱财汇入指定账户，相互配合地实施犯罪行为，均是主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚，应按诈骗13名被害人37800元的犯罪事实定罪量刑。被告人曾某某、蒋某某、袁二某、蒋二某、周某某、贺某虽受被告人雷某某、匡某、罗某的雇请作为业务员共同参与诈骗犯罪，但在每次犯罪中，六被告人均使用电脑、手机、无线上网卡等作案工具通过QQ直接与考生联系，骗取考生信任，从而骗取考生将钱汇至指定银行账户，实施主要犯罪行为，起主要作用，是主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。故被告人匡某、周某某、贺某的辩护人均提出被告人匡某、周某某、贺某应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人雷某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。案发后，上述九名被告人均能如实供述罪行，均依法可以从轻处罚。被告人周某某、贺某已主动退赃并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人匡某的辩护人提出被告人匡某系初犯，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，请求对被告人匡某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人提出被告人周某某系初犯，犯罪情节较轻；如实供述自己的罪行；积极退赃，请求对被告人周某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；另请求对被告人周某某适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人贺某的辩护人提出被告人贺某系初犯，如实供述犯罪事实，积极退赔赃款，有悔罪表现，请求对被告人贺某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；另请求对被告人贺某适用缓刑的意见，本院不予采纳。
综上，本院决定对九被告人均适用监禁刑罚。据此，为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：
一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2017年4月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、被告人匡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2016年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2016年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
四、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
五、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
六、被告人袁二某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
七、被告人蒋二某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
八、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年7月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
九、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2015年7月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
十、扣押在案的作案工具，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 周 立
审 判 员 王小强
人民陪审员 周女青
二〇一四年七月二十日
代理书记员 蒋 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 0)
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