安徽省肥东县人民法院发文稿纸
签发：核稿：会签单位：主办单位和拟稿人：打印份机密程度（2013）肥东刑初字第00334号
安徽省肥东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）肥东刑初字第00339号
公诉机关肥东县人民检察院。
被告人张某，男，1991年9月13日出生，汉族，户籍地蚌埠市淮上区，租住合肥市马鞍山路凤和园小区。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年6月15日被肥东县公安局刑事拘留，同年7月19日因敲诈勒索罪、非法拘禁罪经肥东县人民检察院批准逮捕，现羁押于肥东县看守所。
辩护人王建坤，安徽新洲律师事务所律师。
被告人李某，外号“天堂寨”，男，1975年8月9日出生，汉族，户籍地安徽省金寨县，住金寨县。因涉嫌开设赌场罪于2013年7月3日被肥东县公安局刑事拘留，同年8月9日因开设赌场罪经肥东县人民检察院批准逮捕，现羁押于肥东县看守所。
辩护人房扬晟，安徽远宏律师事务所律师。
被告人陈某，女，1990年7月11日出生，汉族，户籍地安徽省金寨县，住合肥市。因涉嫌开设赌场罪于2013年8月7日被肥东县公安局刑事拘留，同年8月15日转取保候审。
被告人宋某，女，1990年1月20日出生，汉族，户籍地安徽省六安市裕安区，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌开设赌场罪于2013年8月22日被肥东县公安局刑事拘留，同日转取保候审。
肥东县人民检察院以东检刑诉（2013）300号起诉书指控被告人张某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人李某犯开设赌场罪、诬告陷害罪，被告人陈某、宋某犯开设赌场罪案于2013年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月10日公开开庭进行了审理。肥东县人民检察院指派检察员项良诚、崔晓华出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人王建坤、被告人李某及其辩护人房扬晟、被告人陈某、宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）开设赌场犯罪
2012年6月至2013年5月间，李某甲（另案处理）在肥东县撮镇镇华东建材城内以经营棋牌室为名开设赌场，邀集多人或供多人在其赌场内赌博。该赌场以麻将为赌具，每场输赢几万元。赌场根据赌博大小每个包厢每个时段抽取600元至1000元不等费用，并在赌场中向参赌人员放高利贷牟利，总计获利达60万元左右。在开设赌场期间，李某甲先后雇用被告人李某和李某乙、郑某某、李某丙（均刑拘在逃，另案处理）管理赌场日常运行，实施为赌场抽取费用、开车接送参赌人员、放高利贷等行为；被告人宋某、陈某实施管理赌场账务包括放高利贷资金等行为。李某甲每月付给赌场雇佣人员高额工资。
（二）敲诈勒索犯罪
1、李某甲在肥东县撮镇镇华东建材城内开设赌场期间，被害人徐某乙、徐某丙、肖某、阮某、汪某、杨某等人经常到该赌场赌博。2013年3月以后，该赌场生意冷淡，李某甲怀疑系徐某乙、汪某、肖某、徐某丙、杨某、阮某在其开设的赌场内赌博时作弊所致，遂多次打电话或约谈徐某乙、汪某、阮某等人，向徐某乙、汪某、阮某等六人索要所谓的该赌场装璜费用及其本人在赌场中所输钱款计人民币200万元。同时，李某甲指使苏某带领被告人张某和张某某、刘某某（另案处理）等人采取恫吓、要挟、限制人身活动、扣押车辆等手段多次向徐某乙、汪某、阮某、徐某丙等人索要钱款。徐某乙、汪某、阮某等人被迫和李某甲商谈并通过杨某从中协调答应每人付给李某甲10万元，但遭到拒绝，李某甲扬言最少要赔偿人民币150万元。至此，徐某乙等人到公安机关报案。
其中，2013年5月9日14时许，李某甲指使苏某带领刘某某、张某某和被告人张某到肥西同福石材城向汪某索要钱款。双方见面后，汪某上苏某等人的车。后苏某、刘某某、张某某和被告人张某驾车将汪某从同福石材城带走，限制其人身自由，直到5月11日凌晨汪某联系高某某为其担保后，苏某、刘某某、张某某、被告人张某才让汪某离开回家，非法控制汪某达三十多个小时。其间，苏某、刘某某、张某某及被告人张某以暗示将侵害汪某女儿，或者要一直跟着汪某相威胁；通过让汪某吹凉风或者关上车窗在车里抽烟和脱掉鞋子让汪某闻烟味、脚臭味等方式对汪某施以精神强制，向其索要钱款。
2、2012年9月左右，肖某在李某甲开设的赌场内赌钱时，从李某乙手中借3万元高利贷，后肖某将本息全部还给李某乙。但李某甲以肖某未将其从赌场中所借3万元高利贷还给他本人为由向肖某继续索要3万元。2013年4、5月，李某甲指使苏某带领刘某某、张某某和被告人张某等人采取恫吓、限制人身活动、殴打等方式索取肖某人民币2万元。
（三）诬告陷害犯罪
2012年10月12日，李某甲因资金紧张向徐某乙借款20万元，双方约定月利率3%，之后徐某乙将19.4万元（扣除当月利息6000元）通过杨某的银行账户转给张某。因徐某乙等人的举报，2013年6月14日李某甲因涉嫌犯开设赌场罪被肥东县公安局刑事拘留。李某甲遂对徐某乙怀恨在心，便捏造和多次告发徐某乙在其开设的赌场中放20万元高利贷牟利的事实，意图通过公安机关以开设赌场罪共犯对徐某乙进行查处，使其受到刑事追究。被告人李某按照李某甲从看守所传出的纸条上的内容在归案后多次诬告徐某乙在李某甲开设的赌场中放20万元高利贷牟利的事实，要求公安机关对其查处，意图使徐某乙受到刑事追究。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的主要证据证实：四被告人的供述和辩解，被害人徐某乙等人的陈述，证人徐某丙等人的证言，户籍信息，抓获经过，银行卡交易查询，借条，刑事裁定书，情况说明，纸条复印件，电子物证检查报告，辨认笔录，搜查笔录，现场示意图等。上述证据，本院予以确认。
被告人张某的辩护人认为：1、被告人张某对敲诈勒索的具体数额并不知情，不应当认定为数额特别巨大。2、肖某归还李某甲的2万元属于债务纠纷，不应计算在敲诈勒索的犯罪数额内，也无证据证明张某参与了索要该笔钱款的行为。3、张某犯敲诈勒索罪属于犯罪未遂，且属于从犯。4、被告人张某等人没有限制汪某的人身自由，系汪某自己不愿意回家，因此被告人张某的行为不构成非法拘禁罪，且犯罪目的和手段与针对徐某乙的行为相同，仍属于敲诈勒索犯罪行为。
被告人李某辩护人认为：被告人李某在两罪中均系从犯，建议依法从轻处罚。
本院认为，被告人张某等人采取威胁、要挟等手段向被害人徐某乙等六人索要财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索犯罪过程中，被告人张某等人非法剥夺被害人汪某人身自由达三十多个小时，同时构成非法拘禁罪，因其目的行为和手段行为具有牵连关系，按照处理牵连犯从一重罪处罚之原则，以敲诈勒索罪定罪处罚。
被告人李某、陈某、宋某在李某甲开设的赌场内负责抽取费用或管理账务目等事务，为赌场提供帮助，均构成开设赌场罪。
被告人李某受李某甲指使，捏造并多次告发被害人徐某乙在赌场里放20万元高利贷的事实，意图使徐某乙受到刑事追究，情节严重，其行为构成诬告陷害罪。
在敲诈勒索犯罪过程中，被告人张某等人已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，数额为150万元；既遂数额为2万元。对未遂部分依法比照既遂犯减轻处罚。
在敲诈勒索共同犯罪中，被告人张某处于被支配地位，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。在诬告陷害共同犯罪中，被告人李某系受他人指使实施诬告行为，所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人李某、陈某、宋某起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张某辩护人、被告人李某辩护人提出的辩护意见中合理部分予以采纳。
被告人张某、李某、陈某、宋某在庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人李某一人犯数罪，应实行数罪并罚。
本院综合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依法判处相应的刑罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百四十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2016年12月14日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕。）
二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元；犯诬告陷害罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金六千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年3月2日止。）
三、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人宋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、对被告人李某、陈凤、兰宋某退缴的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 张正兵
审判员 刘 静
审判员 费维斌
二〇一四年一月二十四日
书记员 宣 扬
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百四十三条第一款：捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。