湖南省华容县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0623刑初19号
公诉机关华容县人民检察院。
被告人谭某，男，1986年1月25日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，无业，住华容县，户籍在华容县。2016年8月30日因吸毒被华容县公安局决定行政拘留十日，因本案于2016年8月31日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现押华容县看守所。
辩护人谭某某，系被告人谭某之父。
华容县人民检察院以华检刑诉（2017）3号起诉书指控被告人谭某犯合同诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员胡红出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人谭某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、合同诈骗的事实
2015年7月7日，被告人谭某以个人的身份信息等资料注册了北京市××股份有限公司网络运营平台借贷宝账号，开始进行相关的借贷业务，因被告人谭某借款后未归还使其资信受损，并被借贷宝公司催收欠款，但被告人谭某一直未归还。
2016年4月以来，被告人谭某因自己的借贷宝账户无法借款，又无稳定的收入来源，便产生了用他人的身份信息在借贷宝平台借钱不还的意图。2016年4月至8月，被告人谭某未取得白某某、刘某、丁某某、陈某某等人的同意，冒用其身份在借贷宝注册账号或是用其已注册的账号大量借款，并将所借款大部分用于自己生活开支或挥霍。2016年8月，被告人谭某明知张某没有偿还能力，仍然帮助张某在借贷宝注册账号借款。至2016年8月30日案发，被告人谭某利用白某某等人的身份信息在借贷宝借款未偿还金额达135780.98元。
二、容留他人吸毒的事实
2016年3月以来，被告人谭某先后二次在华容县章华镇××宾馆、×××宾馆，容留吸毒人员毛某、蔡某、白某某、刘某、蔡某2等多人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。
公诉机关当庭出示了报警案件登记表、立案决定书，岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦查大队对被告人谭某所使用“××”手机电子数据勘验报告，手机操作借贷宝软件信息说明，借贷宝公司出具的被告人谭某及白某某、刘某、丁某某、陈某某、张某等人的借贷宝账户资金借入、借出、流转明细表，借贷宝公司出具的白某某、刘某、张某等人的银行账户交易明细，借贷宝公司催促还款资料、业务操作资料，被害人身份信息资料，华容县公安局的扣押决定书，证人白某某、刘某、丁某某、张某、孙某某、谭某某等人的证言，被害人衡某某、张某某的陈述，辨认笔录及照片，到案经过说明等证据证明被告人谭某合同诈骗的犯罪事实。公诉机关当庭出示了证人毛某、蔡某、白某某、刘某、田某、王某的证言，辨认笔录及照片，现场检测报告书，尿检报告，以田某的名义在“×××宾馆”的入住登记记录，被告人谭某在“××宾馆”入住登记记录，公安行政处罚决定书，关于被告人的到案经过说明等证据证明被告人谭某容留他人吸毒的犯罪事实。
公诉机关认为被告人谭某以非法占有为目的，冒用他人身份或明知没有偿还能力，诱骗对方签订、履行合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人谭某为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。其一人犯二罪，应当数罪并罚。公诉机关据此提请本院依法判处。
被告人谭某否认起诉指控的所有犯罪事实。
辩护人的辩护意见是，起诉指控被告人谭某冒用他人的身份在借贷宝上所借款项未进入被告人谭某的借贷宝账户所绑定的银行卡里，被告人谭某的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，（一）合同诈骗的事实
2015年7月7日，被告人谭某以个人的身份信息等资料注册了北京市××股份有限公司网络运营平台借贷宝账号，开始进行相关的借贷业务，因被告人谭某借款后未归还，并在被借贷宝公司催收欠款后，被告人谭某也一直未归还欠款，使其资信受损。
2016年2月以来，被告人谭某因自己的借贷宝账户无法借款，又无稳定的收入来源，便产生了用他人的身份信息在借贷宝平台借钱不还的意图。2016年4月至8月，被告人谭某未取得白某某、刘某、丁某某、陈某某等人的同意，冒用其身份在借贷宝注册账号或是用其已注册的账号大量借款，并将所借款大部分用于自己生活开支或挥霍。被告人谭某明知张某没有偿还能力，仍然帮助张某在借贷宝注册账号借款。至2016年8月30日案发，被告人谭某利用白某某等人的身份信息在借贷宝借款未偿还金额达135780.98元。具体事实如下：
1、2016年2月底，被告人谭某以要到银行刷信誉为由骗取刘某的身份证和银行卡后，利用刘某的身份信息在借贷宝平台注册了账户，后利用刘某的账户在借贷宝平台先后向王平等十四人借款32255.99元未偿还，被告人谭某除将其中4200元以感谢的名义给刘某、6094.66元在借贷宝平台放贷未收回外，其余款项均被其挥霍。
2、2016年3月底，被告人谭某因白某某借了自己的钱未还，便提议白某某到借贷宝平台注册账号借钱，被告人谭某告诉白某某借款后即使不还也没有事，白某某要被告人谭某帮自己在借贷宝注册后借款5000元钱，被告人谭某用白某某的身份信息注册后，先将所注册的白某某的账户与自己所掌握的刘某的账户进行小额借款、还款交易以提高账户信誉，后用白某某的身份以承建工程需要周转资金为由在借贷宝向他人借款。至2016年4月16日，被告人谭某用白某某的账户在借贷宝向衡某某、张某某等人借款42401.64元未还，被告人谭某除将其中2000元通过微信转给了白某某、21000元在借贷宝平台放贷未收回外，其余款项均被其挥霍。
3、2016年5月，被告人谭某告诉陈某某在借贷宝平台放贷可以赚取高额利息，陈某某便拿出5000元钱交给被告人谭某，被告人谭某利用陈某某提供的身份信息等资料注册陈某某名义的账号后，冒用陈某某的名义在借贷宝平台向孙佑安、何杰等人借款26503.41元未还。被告人谭某除将其中11800元给了陈某某，其余款项均被其挥霍。
4、2016年5月，被告人谭某获取丁某某借贷宝的注册账号和密码后，未经丁某某同意，冒用丁某某的身份，在借贷宝平台向黎某某等人借款30269.94元未还，被告人谭某除将其中1100元通过微信转给丁某某、692.7元在借贷宝平台放贷未收回外，其余款项均被其挥霍。
5、2016年8月，被告人谭某欺骗张某说在借贷宝借款后不还不会有任何影响，张某便将自己的借贷宝账户交给被告人谭某要其帮自己借款。被告人谭某用张某的借贷宝账户在借贷宝借款4350元，除交给张某2000元外，其余款项由被告人谭某等人用于生活支出。
案发后，公安机关扣押了被告人谭某用于作案的“OPPO”牌白色手机一台。
上述事实，有如下证据证明：
报警案件登记表、立案决定书，证明白某某于2016年8月26日向公安机关报案，公安机关于同日作出对被告人谭某合同诈骗案立案的决定。
证人刘某的证言证明上述第1笔合同诈骗事实中，被告人谭某骗取其信任后，便将身份证等资料交给被告人谭某的过程及借贷宝公司来催促还款时才知道被告人谭某利用其身份信息在借贷宝注册账户后借款的事实。
证人白某某的证言，证明上述第2笔合同诈骗事实的部分过程。
证人陈某某的证言，证明上述第3笔合同诈骗事实的部分过程。
证人丁某某的证言，证明上述第4笔合同诈骗事实的部分过程。
证人张某的证言，证明上述第5笔合同诈骗事实的部分过程。
证人孙某某的证言证明其在××银行现金业务柜台工作时，接待公安干警带去的人（白某某）办理银行卡业务时，该人当时是通过另外的人报来手机验证码进行验证的，一段时间后，该男子又来我这里办理了变更绑定手机号码的业务。此证言印证了白某某所证明的被告人谭某要其办理银行卡交其使用的细节。
被害人衡某某的陈述，证明其于2016年4月在借贷宝上借钱给一个自称是白某某的人五笔钱共计9600元，第1、2笔钱都按时还了，在取得其信任后，第3、4、5笔共计7000元钱没有归还。
被害人张某某的陈述，证明其于2016年4月在借贷宝中借钱给自称是白某某的人后，开始此人都按时偿还了借款，在取得其信任后，其又于4月11日至16日共分6笔向其借款29000元，在约定的还款期限到后，其通过微信与对方联系，对方换了几个微信号与其联系，其中有一个微信号（昵称：××××。此微信号为被告人谭某所有）与其联系过，此人以各种理由搪塞其，至今未收到此人还款。
从被害人张某某的手机提取的微信照片，证明白某某账户所借款已逾期以及张某某与自称是白某某的人在微信上的聊天记录。
被害人郭某某的自书材料，证明其于2016年4月在借贷宝中借给自称白某某的人3000元钱，到今未归还。
从被告人谭某手机中提取的丁某某、张某等三人手持身份证的照片，证明该照片为借贷宝账户中身份认证时需用到，其中张某手持身份证的照片有一张非张某本人。
被告人谭某及白某某、刘某、丁某某、陈某某、张某等几人借贷宝账户资金交易统计表，证明被告人谭某账户未还款10680元，借出未收回10000元，白某某等五人账户借款未还数总额135780.98元，借出未收回总额37787.36元。
借贷宝公司出具的手机操作借贷宝软件操作信息说明及谭某、白某某等六人借贷宝账户登录手机信息，证明被告人谭某于2015年7月7日用自己的手机（手机串码尾数7AA1）注册了借贷宝账户，从2016年2月26日至8月29日，该账户先后在三个手机（手机串码尾数：D2D4/23A4/BLA9）上登录操作过，同时与白某某等五人的账户注册登录手机串号比对，存在一致性。
岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦查大队对被告人谭某所使用“××”手机电子数据勘验报告，提取了被告人谭某所使用的微信号、QQ号等在借贷宝上借款、放款时与相对人的相关聊天信息。
借贷宝公司出具的被告人谭某、白某某、刘某、丁某某、陈某某、张某等人的借贷宝账户资金借入、借出、流转明细表，证明几个账户的资金流动明细，与公安机关制作的账户资金数额汇总表相印证。
白某某××银行账户交易明细，证明白某某的××银行卡自2016年4月9日至6月21日，总计支出46686元，支出方式为POS机或ATM取款。
刘某××银行账户交易明细，证明刘某的××银行卡自2016年4月10日至6月21日，总计支出52402.64元，支出方式为POS机或ATM取款。
张某××银行账户交易明细，证明张某的××银行卡自2016年8月19日至8月25日，总计提现3450元。
扣押决定书，证明被告人谭某的手机已被公安机关扣押。
21、借贷宝公司的催款资料、借贷公司业务操作资料，证明借贷宝公司已向白某某催收欠款。借贷宝注册操作流程和资料，证明借贷宝注册用户须实名注册，进行肖像认证，以便出借人能够有正确的认识，准确评估借款风险，同时借款时需签订借出协议。
22、被害人身份基本信息材料，证明谭某利用白某某等人借贷宝账号借款未还的被害人具体身份信息。
23、被告人谭某的供述和辩解，证明其在向侦查机关所做的八次供述中，前几次辩解称其只是告诉白某某等人如何操作借贷宝，白某某等人的借贷宝都是他们利用其手机自行操作的，其帮白某某在借贷宝陆续借款41000元，其给了白某某5000多元，最开始借5000元白某某是知情的，后来借的白某某就不知道了。其帮张某在借贷宝上借过4650元，张某提现3500元，自己转走150元钱。之后就否认所有操作他人借贷宝的过程。
24、辩认笔录及照片，证人白某某从侦查人员提供的一组照片中辨认出了被告人谭某，证人张某从侦查人员提供的一组照片中辨认出了被告人谭某。
25、视听资料，证明公安机关讯问被告人谭某时程序合法。
（二）容留他人吸毒的事实
2016年3月以来，被告人谭某先后在华容县章华镇“××”宾馆、“×××”宾馆，容留吸毒人员毛某、蔡某、白某某、刘某、蔡某2等多人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实如下：
1、2016年3月16日下午，被告人谭某在自己登记入住的华容县章华镇“××宾馆”8510房容留吸毒人员毛某、蔡某、白某某等人吸食了毒品甲基苯丙胺。
2、2016年5月16日晚11时许，被告人谭某在自己用他人名义登记入住的华容县章华镇“×××大酒店”8601房容留吸毒人员蔡某、白某某、刘某、蔡某2等人吸食了毒品甲基苯丙胺。
上述事实，有如下证据证明：
受案登记表、立案决定书，证明华容县公安局在办理白某某被诈骗案时发现被告人谭某容留他人吸毒的线索，于2016年8月30日立案侦查。
吸毒现场照片及方位图，证明被告人谭某二次容留他人吸毒的具体地点及房间内的物品摆放情况。
被告人谭某在“××”宾馆的入住登记记录，田某在“×××”宾馆的入住登记记录，证明被告人谭某于2016年3月16日下午1点46分在“××”宾馆进行了入住登记，田某在2016年5月16日22点50分在“×××”宾馆有入住登记记录。
华容县公安局行政处罚决定书，证明被告人谭某及吸毒人员蔡某、毛某均因吸毒被给予行政处罚。
证人白某某的证言，证明其于2016年3月的一天晚上，到谭某在“××”宾馆所开的房间里，与蔡某、毛某、谭某等一起吸食了毒品。在上次之后，其到谭某利用刘某的一个朋友的名义在“×××”宾馆所开的601房间，与谭某、蔡某、刘某等人吸食了毒品，刘某的这个朋友是在宾馆旁做水果生意的，以他的名义开房不用出示身份证。
证人毛某的证言，证明2016年3月的一天，其与谭某和蔡某一起去玩，到了“××”宾馆的五楼一间客房，首先是自己与谭某、蔡某一起吸毒，之后白某某也来到该房间吸了毒。
证人蔡某的证言，证明其于2016年4月的一天，具体日期记不清了，其与谭某、毛某到“××”宾馆，谭某用自己的身份证开了一间房，我们三人在房间里吸了毒，后来白某某来到了该房间。在这次之后的一天转钟的时候，谭某给其打电话要其去“×××”宾馆六楼的一房间里，和谭某、白某某、刘某等人一起吸食了毒品。
证人王某的证言，王某系“××”宾馆的前台，证明“××”宾馆开房必须实名制，必须出具身份证。
证人田某的证言，田某是“×××”超市的老板，证明自己未在“×××”宾馆开过房，但其朋友刘某等人用自己的身份证开过房，自己在“×××”宾馆上过班，他们过去直接报我的名字就可以了。
证人刘某的证言，证明自己和谭某一起吸过二、三次毒，记得在“×××”宾馆的这次，是谭某打电话喊其去的，一起吸毒的有谭某、白某某、蔡某等人，谭某可能是利用其朋友田某的身份信息开的房，谭某在“×××”宾馆开房一般只报田某的名字就可以了。
辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片，证明证人毛某、蔡某在公安机关提供的一组照片中辨认出了被告人谭某，并带领侦查人员指认出了吸毒现场。
被告人谭某的供述与辩解，证明其在向公安机关的供述中，只有一次涉及在“××”宾馆容留白某某等人吸毒，之后一概予以否认，承认自已仅吸食过一次毒品。
本院认为，被告人谭某以非法占有为目的，冒用他人身份，诱骗对方当事人签订、履行合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人谭某为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭某一人犯二罪，应当数罪并罚；其用于犯罪的作案工具应当予以没收；其所诈骗的款项应当予以退赔。关于辩护人提出起诉指控被告人谭某冒用他人身份进行合同诈骗的款项并未进入被告人谭某在借贷宝账户绑定的银行卡里，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，因被告人谭某冒用他人身份在借贷宝中借款后并不是通过将所借款转入自己的账户来完成诈骗犯罪行为的，而是直接用所冒用人的银行卡在POS机或ATM取款而完成，辩护人的辩护意见与本案的事实不符，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项、第三百五十四条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人谭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万五千元。
没收被扣押在案的被告人谭某用于作案的工具“××”牌白色手机一台。
二、责令被告人谭某向被害人退赔所诈骗的款项。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2016年8月31日起至2018年12月30日止，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李艳君
人民陪审员 陈黎铭
人民陪审员 肖兵华
二〇一七年三月七日
书 记 员 闵 煜
附：本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。