甘肃省酒泉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）酒刑二终字第40号
原公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）裴尧顺，别名金要顺，男，生于1975年5月3日。
辩护人于东哉，酒泉阳关律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵俊勇，别名赵勇，男，生于1971年11月6日。
辩护人张志才，甘肃长治律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐长虹，别名徐浩然，男，生于1971年11月7日。
辩护人崔刚，甘肃政剑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁巧玲，女，生于1979年10月26日。
指定辩护人王涛，酒泉阳关律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭冠军，男，生于1959年5月24日。
辩护人孙光春，甘肃长治律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王晓玲，女，生于1965年8月7日。
上诉人（原审被告人）贾萍瑞，女，生于1965年1月12日。
辩护人周学琦，甘肃政剑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘雪丽，女，生于1969年12月11日。
辩护人王建伟，甘肃长治律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈万年，男，生于1957年2月8日。
上诉人（原审被告人）靳花，女，生于1962年9月19日。
上诉人（原审被告人）宋玉珍，女，生于1969年11月16日。
原审被告人刘琼，女，生于1981年9月29日。
原审被告人李朝军，曾用名李朝中，男，生于1984年12月6日。
酒泉市肃州区人民法院审理酒泉市肃州区人民检察院指控被告人裴尧顺、徐长虹、赵俊勇、袁巧玲犯集资诈骗罪，谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍、刘琼、李朝军犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年9月21日作出(2015)酒肃刑初字第235号刑事判决。原审被告人裴尧顺、徐长虹、赵俊勇、袁巧玲、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人裴尧顺、徐长虹、赵俊勇、袁巧玲、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍及辩护人于东哉、张志才、崔刚、王涛、孙光春、周学琦、王建伟，原审被告人李朝军、刘琼到庭参加诉讼，酒泉市人民检察院检察员李春华出庭履行职务。现已审理终结。
原判认定：一、集资诈骗罪
2012年5月至2013年8月，被告人裴尧顺与陈秋建(批捕在逃)、赵俊勇、吴海燕(批捕在逃)以香港平安国际投资有限公司的名义，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批，在酒泉市肃州区先后设立“香港平安国际投资有限公司甘肃分公司”、“香港平安国际投资有限公司酒泉办事处”，以投资可获得高额回报，以推荐费、报单费等形式向投资群众兑现高额分红、返利为诱饵，在酒泉市等地非法集资。自2013年8月以来，被告人裴尧顺、赵俊勇及徐长虹、袁巧玲，在无法兑现原香港平安国际投资有限公司投资群众的高额返利的情况下，以福建省珍品阁商贸有限公司名义，虚构将非法集资款用于打造珍品阁连锁品牌，在没有实际产品的情况下，在酒泉市肃州区设立“福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司”，采用“预定金订单”模式，以缴纳预定金的形式收取群众投资款，以广告支持费、订单调拨费等形式向投资群众分红返利，以招商奖金、晋级奖等形式刺激投资群众发展新会员，通过网络平台面向社会在酒泉等地非法集资。期间，被告人谭冠军、王晓玲、贾萍瑞多次将在酒泉非法吸收的资金9136430元转入由被告人裴尧顺、赵俊勇、袁巧玲等人控制的香港平安国际投资有限公司、福建省珍品阁商贸有限公司相关账户，后该相关账户先后向甘肃分公司群众账户返利转款1040990.50元。被告人裴尧顺等人将在酒泉、河南等地非法集资的资金1000万元投资于福建省泉州市泉港区虎岩寺旅游项目，后于2013年12月27日，被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹及陈秋建、吴海燕等人以“股份制合作协议”将投资于福建省泉州市泉港区虎岩寺旅游项目的1000万非法集资款以股权分配的形式分配至个人名下。上述被告人集资诈骗金额为8095439.50元。
二、非法吸收公众存款罪
1.2013年8月，被告人谭冠军在酒泉市肃州区成立福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司，在未取得营业执照的情况下，自任分公司总经理，任命被告人贾萍瑞为分公司副总经理，被告人陈万年为市场总监，被告人靳花、宋玉珍、刘雪丽等人为招商部经理，被告人刘琼、李朝军先后为业务主管兼公司会计，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批，使用福建省珍品阁商贸有限公司“预定金订单”模式，在没有实际货物的情况下，以缴纳预定金形式收取群众投资款，以广告支持费、订单调拨费等形式向投资群众分红，以招商奖金、晋级奖等形式刺激投资群众发展新会员拓展投资。被告人谭冠军以福建珍品阁有限公司甘肃分公司名义与122名群众签订为期两年的订单合同，共非法吸收公众存款9930546.60元。被告人谭冠军向群众返利分红、发放广告支持费、订单调拨费后将6366430元转入香港平安国际投资有限公司和福建省珍品阁商贸有限公司相关银行账户。
2.2013年3月至2013年8月，被告人王晓玲以香港平安国际投资有限公司甘肃分公司的名义，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批，以在香港平安国际投资有限公司投资可获得高额回报，鼓动群众投资获利，以推荐费、报单费等形式向投资群众兑现高额分红、返利等方式，非法吸收26名群众的公众存款2811395元。被告人王晓玲向投资群众支付返利分红、推荐费、招商奖金等奖励后将1203900元汇入香港平安国际投资有限公司相关账户。
3.2013年2月至2013年7月，被告人贾萍瑞任香港平安国际投资有限公司酒泉办事处负责人及2013年8月任福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司副总经理期间，以投资可获得高额回报，鼓动群众投资获利，以推荐费、报单费等形式向集资群众兑现高额分红、返利等形式，非法吸收公众存款14人次，金额1202229.26元。
4.2013年9月至2014年7月，被告人刘雪丽任福建省珍品阁商贸有限公司招商部经理期间，非法吸收公众存款24人次，金额1910000元。
5.2013年8月至2014年7月，被告人靳花任福建省珍品阁商贸有限公司招商部经理期间，非法吸收公众存款21人次，金额1583546.60元。
6.2013年2月至2014年7月，被告人陈万年任香港平安国际投资有限公司酒泉办事处工作人员及福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司市场总监期间，非法吸收公众存款19人次，金额1080000元。
7.2013年8月至2014年7月，被告人宋玉珍任福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司招商部经理期间，非法吸收公众存款19人次，金额1417000元。
8.2013年11月至2014年3月，被告人刘琼在福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司负责向投资群众出具福建省珍品阁商贸有限公司合同和收据及甘肃分公司与福建省珍品阁商贸有限公司报单、转款业务，期间伙同被告人谭冠军将非法吸收的公众存款转入香港平安国际投资有限公司和福建省珍品阁商贸有限公司相关账户，并领取佣金。2013年11月至2014年7月，被告人刘琼非法吸收公众存款10人次，金额615000元。
9.2014年4月至2014年7月，被告人李朝军在福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司负责向投资群众出具福建省珍品阁商贸有限公司合同和收据及甘肃分公司与福建省珍品阁商贸有限公司报单、转款业务，期间伙同被告人谭冠军将非法吸收的公众存款转入香港平安国际投资有限公司和福建省珍品阁商贸有限公司相关账户，并领取佣金。
认定上述事实的证据有：受案登记表，被害人马骆等报案材料，证人张迪等证言，工商等部门证明，银行明细表，合作协议，字迹鉴定意见，审计报告、扣押清单，被告人供述等。
原审法院认为，被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取集资款8095439.53元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪；被告人谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、靳花、陈万年、宋玉珍、刘琼、李朝军明知香港平安国际投资有限公司、福建省珍品阁商贸有限公司不是银行金融单位，也未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，向社会不特定公众非法吸收存款，其中，被告人谭冠军非法吸收存款9930546.60元；被告人王晓玲非法吸收存款2811395元；被告人贾萍瑞非法吸收存款1202229.26元；被告人刘雪丽非法吸收存款1910000元；被告人陈万年非法吸收存款1080000元；被告人靳花非法吸收存款1583546.60元；被告人宋玉珍非法吸收存款1417000元，数额巨大；被告人刘琼非法吸收存款615000元，数额较大；被告人李朝军虽未非法吸收存款，但其在公司里从事出纳工作，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，并从中收取佣金，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。控方指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹成立公司，组织人员，具体指挥掌控资金，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯；被告人袁巧玲、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、靳花、陈万年、宋玉珍、刘琼、李朝军积极参与，并分别帮助和吸收资金，在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。但在从犯中，被告人袁巧玲、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞所起作用相对大于其他被告人，被告人刘琼、李朝军帮助他人非法吸收资金，收取佣金，所起作用相对较小，应在量刑时予以体现。被告人赵俊勇、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、靳花、陈万年、宋玉珍、刘琼、李朝军能如实供述自己所犯罪行，有坦白情节，可从轻处罚；被告人徐长虹拒不认罪，可酌定从重处罚。被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲对指控均提出，没有非法占有，没有犯罪行为，不构成集资诈骗罪的辩解意见；被告人裴尧顺的辩护人提出应以非法吸收公众存款罪认定，没有非法占有的故意，以及审计报告不能作为定案依据的辩护意见；被告人赵俊勇的辩护人提出应以组织、领导传销活动认定，犯罪金额不符以及没有占有的辩护意见；被告人徐长虹的辩护人提出，证据不足，没有犯罪行为的辩护意见；被告人袁巧玲的辩护人提出不构成犯罪，没有共同犯意以及特殊身份不能推定为犯罪证据的辩护观点。经查，均与事实不符，不予采信。被告人徐长虹的辩护人提出被告人徐长虹与香港平安国际投资有限公司的犯罪行为没有关系的辩护观点，理由成立。被告人王晓玲提出经理是本人投资金额达到一定额度晋升的，后期发展与本人没有关系的辩解意见；其辩护人提出系从犯，有坦白情节的辩护观点；被告人贾萍瑞提出负责人是本人投资金额达到一定额度晋升的辩解意见；其辩护人提出有坦白情节，认定主犯不妥的辩护观点；被告人刘雪丽的辩护人提出系从犯，非法获利已退的辩护观点；被告人陈万年提出其任职是投资数额达到任职标准的辩解意见；其辩护人提出系从犯的辩护观点；被告人靳花的辩护人提出系从犯、有坦白情节的辩护观点；被告人李朝军提出是公司里的一般工作人员，不是会计的辩解意见；其辩护人提出所起作用小的辩护观点。经查，理由成立，予以采信。各被告人及辩护人提出的其他辩解意见和辩护观点，经查，与事实不符，不予采信。为保护公民财产不受非法侵犯，维护正常金融市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一，四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一，三款、第六十四条，第五十二条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第二款之规定，判决：被告人裴尧顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元；被告人徐长虹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金100000元；被告人赵俊勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；被告人袁巧玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金80000元；被告人谭冠军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元；被告人王晓玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金55000元；被告人贾萍瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金55000元；被告人刘雪丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；被告人陈万年犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；被告人靳花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；被告人宋玉珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；被告人刘琼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；被告人李朝军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。宣判后，刘琼、李朝军服判。其余被告人均不服，提出上诉。
裴尧顺上诉提出，平安国际公司与其无关，无非法占有集资款的目的，不构成集资诈骗罪；其辩护人补充提出，裴尧顺的犯罪数额应以珍品阁公司所吸收的资金为准，该案为单位犯罪，请求从轻判处。
赵俊勇上诉提出，平安国际公司与其无关，无非法占有集资款的目的，不构成集资诈骗罪，其未在珍品阁公司担任职务，且依据其供述才追回赃款，应认定为立功；其辩护人补充提出，该案为单位犯罪，为从犯，认罪态度好，应从轻处罚。
徐长虹上诉提出，平安国际公司与其无关，其仅是珍品阁公司的讲师，不构成集资诈骗罪；其辩护人补充提出，该案为单位犯罪，徐长虹未在珍品阁公司担任职务，不构成犯罪。
袁巧玲上诉提出，平安国际公司与其无关，仅负责了珍品阁公司款项的查收和支付，不构成犯罪；其辩护人补充提出，该案为单位犯罪，袁巧玲为公司的一般工作人员，为从犯，作用较小，可减轻处罚，原判量刑过重。
谭冠军上诉提出，其不知道珍品阁公司是违法的，不构成犯罪；其辩护人补充提出，该案为单位犯罪，被告应为珍品阁公司，谭冠军有坦白情节，系初犯，原判量刑过重。
王巧玲上诉提出，认定其吸收资金的数额有误，其属于犯罪中止，为初犯，原判量刑过重。
贾萍瑞上诉提出，其在珍品阁公司的职务为虚拟，认定其犯罪数额有误，间接吸收的投资款不应计入犯罪数额；其辩护人补充提出，该案为单位犯罪，贾萍瑞有坦白情节，原判量刑过重。
刘雪丽上诉提出，认定其非法吸收公众存款的数额有误，间接吸收的投资款不应计入其犯罪数额；其辩护人补充提出，刘雪丽有退赔情节，原判量刑过重。
陈万年上诉提出，该案为单位犯罪，其只是珍品阁公司的员工，间接推荐的投资人投资不应计入犯罪数额，原判量刑过重。
靳花上诉提出，其也是投资者，职务为虚拟，间接推荐的投资人投资不应计入犯罪数额，原判量刑过重。
宋玉珍上诉提出，间接推荐的投资人投资不应计入犯罪数额，原判量刑过重。
出庭检察员认为,一审判决认定徐长虹、袁巧玲集资诈骗的数额不准，认定裴尧顺、赵俊勇构成集资诈骗罪，谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍构成非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，定性准确；对徐长虹、袁巧玲、刘雪丽量刑偏重，对裴尧顺、赵俊勇、谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、陈万年、靳花、宋玉珍量刑适当。
经审理查明，原判认定上诉人谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、靳花、陈万年、宋玉珍、原审被告人刘琼、李朝军犯非法吸收公众存款罪的事实中，除谭冠军是由珍品阁公司任命为甘肃分公司经理外，其余事实均正确，证据确实充分，本院予以确认。
另查明：2012年，裴尧顺、赵俊勇加入由三个韩国人（在逃）控制的平安国际公司，公司任命裴尧顺为大中华区副总裁，负责项目投资，赵俊勇为市场部经理，负责在国内市场融资，后平安国际公司在河南省驻马店市、青海省西宁市、甘肃省酒泉市，以投资旅游项目为名，通过高额返利吸收群众投资。2013年2月至8月，平安国际公司相关账号陆续收到酒泉市群众投资款共计3086500元，向投资群众返利788684.5元。2013年4月至6月，平安国际公司将从河南驻马店市、青海省西宁市、甘肃省酒泉市所吸收的投资款1000万元，投资于福建省泉州市泉港区虎岩寺旅游项目。
2013年8月，因平安国际公司无实际盈利项目，资金链断裂，三个韩国人逃离，为继续兑现河南、青海、甘肃等地投资群众的高额返利，裴尧顺、赵俊勇、陈秋建（在逃）、吴海燕（在逃）等人邀请徐长虹设计了新的吸收资金模式，称为“预定金订单”模式，为适应新模式的运行，裴尧顺将其注册的亿嘉黄金投资有限公司变更为珍品阁公司，自任公司董事长，任命赵俊勇为行政总监，徐长虹为公司总裁，陈秋建为项目部经理，吴海燕为财务总监，其妻子袁巧玲负责公司财务，后虚构珍品阁公司隶属于平安国际公司，对在国内获得专利的养生酒、拉链鞋等多个项目已立项注资，以让投资者交纳产品预定金为名，通过高额返利吸收投资。珍品阁公司任命谭冠军为甘肃分公司经理，在酒泉市肃州区设立“珍品阁公司甘肃分公司”，以每月向投资者返还所交定金的5%作为返利，投资周期延长至两年，再以招商奖、晋级奖等形式刺激投资群众发展新会员。2013年9月至2014年7月，珍品阁公司相关账号陆续收到酒泉市群众投资款共计6049930元，向投资群众返利252306元，剩余5797624元用于向原平安国际公司的投资者返利和公司运营支出，期间，珍品阁公司仅购买20万元保健酒交付给投资者以抵顶返利。
同时查明，自2013年2月至2014年7月，原审被告人谭冠非法获利387794.2元，王晓玲非法获利115329元，贾萍瑞非法获利148035.3元，刘雪丽非法获利23947元，靳花非法获利124832元，陈万年非法获利208286.5元，宋玉珍非法获利143592元，刘琼非法获利96942.8元，李朝军非法获利20422元。一审中刘雪丽已将非法获利23947元退赔。
经审计，2013年2月至2014年7月，谭冠军、王晓玲、贾萍瑞等人共计吸收酒泉市159名投资群众的投资款15124170.86元，后将其中3086500元转入平安国际公司相关账户，6049930元转入珍品阁公司相关账户，其余用于支付返利和公司运营支出。截止目前，共有11046195.43元投资本金需向投资群众返还。案发后，公安机关依法扣押了谭冠军的白色本田轿车一辆、移动硬盘一个、电脑硬盘一个，裴尧顺手机三部，徐长虹笔记本电脑一台、电脑主机硬盘一个、手机五部，赵俊勇电脑主机硬盘一个、手机四部，袁巧玲台式电脑一台、主机硬盘一个、手机四部，王晓玲手机一部，贾萍瑞手机一部，刘琼手机一部；依法扣押和冻结了裴尧顺及相关人员涉案款8329922.77元，刘雪丽退赔非法获利23947元，总计追回涉案款8353869.77元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
被害人马某、崔某某、陈某军、胡某森等159人的报案材料，证实马骆、崔海成等被害人听他人介绍到香港平安国际投资公司、福建省珍品阁商贸有限公司投资并获取返利的情况;
（二）证人证言
1.证人张某、梁某某、王某星等的证言，证实被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲等人在珍品阁公司里担任的职务及公司运行情况；
2.证人娄某某（徐长虹女友）证言，证实徐长虹用她的身份证所办的银行卡收到珍品阁公司工资的事实；
3.证人林某证言，证实裴尧顺与其商谈虎岩寺项目并投资的事实；
（三）书证
1.审计报告、审计补充说明，证实2013年2月至2014年7月，谭冠军、王晓玲、贾萍瑞等人共计吸收酒泉市159名投资群众的投资款15124170.86元；2013年2月至2013年8月，三人向平安国际公司（KIMHONGNAM、KIMYONGBEA）相关账户转款3086500元，后平安国际公司向投资群众返利788684.5元；2013年9月至2014年7月，三人向珍品阁公司相关账户转款6049930元，后珍品阁公司向投资群众返利252306元；还证实谭冠军等被告人吸收投资数额及非法获利情况；
2.珍品阁公司网页及印发的宣传资料，证实珍品阁公司通过互联网宣传,公司隶属于平安国际公司，注资了养生酒、拉链鞋等多个项目；
3.预定金订单运营方案，证实预定金订单的具体返利操作办法；
4.银监会证明，证实珍品阁公司未经该局审批，不具有吸收公众存款资格；
5.珍品阁公司相关文件，证实2013年9月18日，珍品阁公司任命谭冠军为甘肃省分公司总经理；
6.王某账户、KIMHONGNAM、KIMYONGBEA账户等账户交易明细，证实非法集资吸收资金的去向；
7.扣押笔录、扣押清单，证实侦查机关扣押涉案物品和资金的情况；
（四）勘验、检查笔录
搜查笔录及现场勘验检查笔录，证实在谭冠军办公室搜查到了珍品阁公司甘肃分公司等牌匾及公司宣传资料，并当场提取了电脑硬盘和移动硬盘各一个；
（五）被告人供述
1.被告人裴尧顺供述，证实2012年其认识了三个韩国人（崔点哲、金龙培、崔昌顺），他们在香港成立了平安国际公司，邀请其加入，公司任命其为大中华区副总裁，陈秋建为大中华区项目部经理，赵俊勇为大中华区市场部经理，公司商定出资3000万元购买虎岩寺40%的股份，赵俊勇和陈秋建负责在国内市场融资，赵俊勇在河南、青海、甘肃拓展了市场，采取高额返利的方式融资，因虎岩寺项目是其以自己控制的金泉旅游公司名义和林球签的合同，其就将收取的投资款1000万通过金泉旅游公司转给了林球，所吸收的投资款给投资群众返了一部分利后，资金链断裂，2013年8月份，韩国人就走了，赵俊勇说资金缺口有四、五百万。为了把资金缺口补上，他们就请来了徐长虹，让徐长虹设计新的融资模式，为了适应徐长虹设计的融资新模式，其就将处于停滞状态的泉州市亿嘉黄金投资有限公司变更为了福建珍品阁公司，其任公司董事长，徐长虹任总裁，陈秋建任公司项目部总经理，赵俊勇任行政总监，陈秋建和赵俊勇配合徐长虹的决策、思路，主要是负责市场拓展、融资，吴海燕是公司的财物总监，负责审核公司的进账、出账，袁巧玲负责支取现金和记账。总公司共向投资者发放了20万元保健酒抵顶返利；
2.被告人赵俊勇供述，证实2012年6月，其在裴尧顺的介绍下认识了三个韩国人，韩国人注册有平安国际公司，经营模式就是面向社会让老百姓投资，搞旅游项目，在平安国际公司工作期间，其任市场部经理，裴尧顺是大中华区副总裁，客户向公司交钱时，先打到其掌控的王敏的卡上，其再根据公司的要求，打到韩国人的两个账户上，做了一段时间，因为资金不足，项目做不起来，韩国人就跑了。2013年8月其邀请徐长虹到公司进行策划，徐长虹提出了预订单模式，也就是先下订单后生产，收取客户的订单定金，之后就以这种模式组建了珍品阁公司，由徐长虹任公司总裁，其担任行政总监，裴尧顺是董事长，裴尧顺分管财务，裴尧顺的妻子袁巧玲是会计；
3.被告人徐长虹供述，证实其于2013年8月参加了福建珍品阁公司的旅游产品研讨会，2014年2月任福建珍品阁公司执行总监，公司的财物主管姓袁，公司的财物审批流程是出纳张迪和赵俊勇向其提交，其审核后，返给张迪和赵俊勇，然后由吴海燕审核，最后由袁巧玲支配，公司的运营模式是其到公司提出来的；
4.被告人袁巧玲供述，证实她在珍品阁公司主要兼任出纳，工作内容是根据赵俊勇要求汇款、记账，并定期通过电话、短信等形式给赵俊勇汇报公司财务运行情况，公司派吴海燕和她对账，裴尧顺被抓后，她将U盾和在公司使用的电脑及账本都扔掉了；
5.被告人谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、陈万年、靳花、宋玉珍、刘雪丽、刘琼、李朝军等供述，证实各自吸收资金的情况，谭冠军还证实珍品阁公司向投资群众配送20万元保健酒抵顶返利；
（六）电子数据
酒公肃（网）勘【2014】7号电子数据检查工作记录，证实从徐长虹所持有的U盘中检出预定金运营策划方案等资料。
上述证据，经原审当庭举证、质证，又经二审核查，本院予以确认。
本院认为，原判认定原审被告人谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍、刘琼、李朝军犯非法吸收公众存款罪的基本事实清楚，证据确实充分，但认定原审被告人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲犯集资诈骗罪的部分事实不清，经查，裴尧顺等人的非法集资应分为两个阶段，第一阶段即2013年2月至8月，仅有裴尧顺、赵俊勇加入平安国际公司，并以该公司名义吸收公众存款，徐长虹、袁巧玲并未加入，所吸收的3086500元，除返利外，也都实际投入了所宣传的旅游项目，且控制平安国际公司的三个韩国人并未到案，裴尧顺、赵俊勇又并非平安国际公司的股东，故证实裴尧顺、赵俊勇具有非法占有目的的证据不足，裴尧顺、赵俊勇在该阶段的行为不构成犯集资诈骗罪；第二阶段即2013年9月至2014年7月，裴尧顺、赵俊勇明知资金链已断裂，为维持向前期投资者持续返利，才邀请徐长虹设计了“预定金订单”模式，成立珍品阁公司，徐长虹与袁巧玲在此阶段才加入，珍品阁公司虚构让投资者先交付产品定金，实际并无产品的情况下，以高额返利来引诱群众投资，非法集资达6049930元，却仅订购了20万元养生酒给投资群众抵顶返利，大部分资金用于向前期投资者返利和公司运营支出，案发后公安机关才从虎岩寺账上追回部分涉案款，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的”，可以认定为“以非法占有为目的”，故裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲在该阶段的非法集资行为构成集资诈骗罪，诈骗金额为5797624元。鉴于原判多认定了裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲的犯罪数额，可酌情从轻处罚。
在集资诈骗犯罪中，裴尧顺负责全局，掌控资金，起主要作用，为主犯；赵俊勇、徐长虹、袁巧玲起次要作用，为从犯,可从轻或减轻处罚；在从犯中，赵俊勇和徐长虹所起作用较大，赵俊勇如实供述所犯罪行，构成坦白，徐长虹拒不认罪，在从轻量刑时应予以体现。在非法吸收公众存款犯罪中，刘雪丽将非法获利已经退赔，认罪、悔罪态度明显，且系从犯，应从轻处罚。谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、陈万年、靳花、宋玉珍虽当庭表示愿意退赔，但并未实际退赔，故不予从轻。
原判对扣押和冻结的财产未处理不当，经查，侦查机关依法扣押作案工具台式电脑一台、笔记本电脑一台、电脑硬盘四个、移动硬盘一个、手机十九部，依法予以没收；依法扣押谭冠军白色本田轿车一辆，因追回的涉案款不够全额退赔被害人，根据《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条，依法将本田轿车予以拍卖，所得款项与追回的涉案款8353869.77元按比例返还各被害人。
上诉人裴尧顺、赵俊勇所提平安国际公司与其无关，经查与事实不符，不予采信；其辩护人所提无占有集资款的目的，经查，平安国际公司期间，该二人非公司的股东，且所吸收的资金确实投入了所宣传的旅游项目，证实两人具有非法占有目的的证据不足，而珍品阁公司期间所吸收的资金，主要用于支付前期巨额返利和公司运营，并未用于生产经营，非法占有目的明显。上诉人徐长虹、袁巧玲所提平安国际公司与其无关，经查属实，予以采信。上诉人裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲、谭冠军、贾萍瑞及其辩护人所提该案为单位犯罪，经查，虽然吸收资金均是以珍品阁公司的名义进行，但珍品阁公司的主要业务就是不经国家相关机关批准从事非法集资活动，依据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，均应以个人犯罪处理。上诉人赵俊勇、徐长虹所提未在珍品阁公司担任职务，经查，两人在公司的职务及作用有两人供述，裴尧顺、谭冠军、贾萍瑞等被告人供述相印证，该上诉理由不予采信。上诉人赵俊勇所提其为从犯，能如实供述所犯罪行，经查属实，予以采信；所提公安机关是依据其供述才追回赃款，应认定为立功，经查，其仅如实供述犯罪事实，为坦白。上诉人袁巧玲的辩护人所提袁巧玲为从犯，所起作用较小，可减轻处罚的辩解成立。上诉人谭冠军所提，其不知道珍品阁公司是违法的，不构成犯罪，经查，谭冠军明知珍品阁公司未经有关部门批准，不具有吸收公众存款的资质，还以珍品阁公司名义，通过高额返利吸收公众存款，该上诉理由，不予采信；其辩护人所提谭冠军有坦白情节，经查，原判已认定，并予以从轻。上诉人王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、陈万年、靳花、宋玉珍所提认定其吸收存款的数额有误，间接推荐的客户投资不应认定为其非法吸收存款的数额，经查，审计报告是结合被害人陈述、交款凭据、被告人供述、银行打款凭证等计算出的吸收存款数额，且经上述被告人签字确认，间接推荐客户后还会获得年薪竞岗奖等提成，故应当计入犯罪数额，该上诉理由，不予采信。上诉人王晓玲所提其构成犯罪中止，经查，其已吸收到存款，并转入了总公司账号，犯罪已完成，即为既遂。上诉人刘雪丽的辩护人提出，有退赔情节，应从轻处罚，经查属实，予以采信；刘雪丽已将非法获利退赔，悔罪表现明显，且犯罪情节较轻，符合宣告缓刑的条件。
出庭检察员当庭发表的部分意见成立，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项、第二百三十三条、《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款（一）项、第三款、第四条第二款（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、撤销酒泉市肃州区人民法院（2015）酒肃刑初字第235号刑事判决对上诉人（原审被告人）裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲、刘雪丽的量刑，其余均维持；
二、上诉人（原审被告人）裴尧顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金15万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2027年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）
上诉人（原审被告人）赵俊勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2025年1月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）
上诉人（原审被告人）徐长虹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2024年12月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）
上诉人（原审被告人）袁巧玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元；
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