广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤09刑终89号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人廖启康，广东海法律师事务所律师。
辩护人许幸，广东海法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人梁坚艺，广东南天竹律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日因被逮捕。现羁押于化州市看守所。
上诉人（原审被告人）赖某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人崔广雄，广东泽森律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某甲，女。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人吴国华，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）汪某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
上诉人（原审被告人）邵某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
上诉人（原审被告人）廖某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被该局逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人钟某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，2016年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人谢某乙，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人林某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人吴甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人吴某甲，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
原审被告人邵某乙，男。因本案于2016年5月25日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。原羁押于化州市看守所，于2017年1月24日被电白区人民法院采取取保候审措施。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人杨甲、赖某甲、钟某甲、谢某甲、陈某甲、谢某乙、汪某甲、林某甲、吴甲、吴某甲、邵某乙、廖某甲、杨某甲、邵某甲犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）粤0904刑初788号刑事判决。宣判后，原审被告人杨甲、谢某甲、杨某甲、赖某甲、陈某甲、汪某甲、邵某甲、廖某甲不服，分别向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为案件的事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定，
一、被告人杨甲、谢某甲、杨某甲、赖某甲、汪某甲、邵某甲团伙诈骗的事实
被告人杨甲、谢某甲、杨某甲、赖某甲、汪某甲、邵某甲等人以打电话冒充熟人获得被害人的信任的方式从而诈骗被害人的钱财。该诈骗团伙中，话务组通过打电话使被害人上当受骗将钱汇到指定账户后，通知被告人杨甲，由杨甲联系取款组将钱取出来，取款组扣除其9%的分成后将钱交给杨甲，杨甲扣除其6%的提成后将钱交给话务组老板，由其分发给话务组成员，一般话务组老板分得35%，打电话的成员分得50%，取款组的9%里面，老板给取款仔工资，其余归其所有。
被告人杨甲、赖某甲从被告人钟某甲和钟某1（另案处理）等人处购买银行卡、电话卡和身份证。银行卡、身份证、电话卡一般以整套的模式出售，一套卡包含身份证一张和五大银行（中国银行、建设银行、农业银行、农村信用社、邮政储蓄银行)银行卡各一张，以及绑定的电话卡一张，有的套卡甚至不只五张银行卡。杨甲安排赖某甲从钟某甲、钟某1处购买了开户名为王某1、高某甲、陈某6、张某3、郑某2伟、胡某、董某信、马某、林某3、朱某2、刘某2等的套卡，然后交给取款组老板分发给取款组成员，并向话务组的被告人谢某甲等人提供这些银行卡、电话卡号码用于诈骗。被害人受骗将款汇入指定的银行卡后，杨甲联系取款组的被告人杨某甲等人将诈骗成功所得的赃款从银行取出并按比例分成给团伙成员。赖某甲协助杨甲先后帮助“林某4”（身份未明）从钟某甲、钟某1处购买8次用于诈骗的银行套卡。
自2016年3月份开始，被告人谢某甲、汪某甲在广东省化州市北岸区六街社区一出租屋四楼租住，并以此出租屋为据点实施电信诈骗活动，谢某甲、汪某甲拨打诈骗电话约2000人次。其中谢某甲自2016年年初开始己经在茂名市电白区开始实施电话诈骗，谢某甲为汪某甲实施电话诈骗的组织者。谢某甲、汪某甲打电话冒充被害人的领导或亲友进行诈骗，被害人被骗的钱财均汇入由被告人杨甲提供给谢某甲的银行卡账户内，谢某甲、汪某甲诈骗成功后均由谢某甲联系杨甲，通过杨甲安排被告人杨某甲、邵某甲和邵某1（另案处理）等人取款。同时，谢某甲还为杨某3（另案处理）提供银行卡账号，以供杨某3诈骗他人所使用，杨某3诈骗成功后，谢某甲为其联系杨甲将相关诈骗款项取出并以此获利。
被告人杨某甲是取款组的中间人，邵某甲开车协助取款组取款。“豹哥”（身份未明）负责找人进行电话诈骗，并且提前将一部分银行卡交给杨某甲，由杨某甲分发给邵某2（另案处理）、邵某1他们持有，等电话诈骗的受害人按照诈骗人员的指示，将钱转账或者汇入他们指定的提前交给杨某甲的银行卡账户后，“豹哥”就打电话或者发短信给杨某甲，再由杨某甲联系邵某2、邵某3（二人另案处理）等人去银行柜员机将钱提出来，然后扣除取款人的百分之五提成之后交回到杨某甲手上，杨某甲再转交给“豹哥”，每次“豹哥”都会给200元好处费给杨某甲。邵某1、谢某1（二人另案处理）是邵某2的下线取款人。邵某1在邵某2等人的指使下，从各个银行网点累计取出诈骗赃款超过339500元；邵某甲三次驾驶车辆搭载邵某2、邵某1等人到茂名市电白区、阳江市等多地的各银行网点进行取款并从中获利，邵某甲累计获利约1500元。被告人杨某甲通过家属退还赃款8000元人民币。
从2016年1月初至2016年5月25日期间，被告人杨甲、谢某甲、杨某甲、赖某甲、汪某甲、邵某甲等人诈骗团伙，共计作案26起，被害人共损失人民币758900。分别是：
1.2016年4月22日，通过卡号为62×××83(户名：张1）的工行卡，骗取广东省中山市坦洲镇的被害人张某1的人民币30000元；
2.2016年3月25日，通过卡号为62×××68(户名:王某1）的建行卡，骗取云南省巧家县的被害人夏某的人民币60000元；
3.2016年4月19日，通过卡号为62×××04(户名：王某1）的邮政储蓄银行卡，骗取广东省博罗县的被害人杨某1的人民币7500元；
4.2016年2月29日，通过卡号为62×××75(户名：郑某2伟）的银行卡，骗取广东省中山市港口镇的被害人吴某1的人民币20800元；
5.2016月4月29日至5月3日期间，通过卡号为62×××86(户名：张某3）的银行卡，骗取广东省中山市东区的被害人林某1的人民币49000元；
6.2016年4月26日，通过卡号为62×××04(户名：王某1）的邮政储蓄银行卡，骗取广东省广州市天河区的被害人李某1的人民币5000元；
7.2016年3月29日，通过卡号为62×××53(户名：叶1）、62×××87(户名：蔡某1）、62×××17(户名：罗某2）、62×××73(户名：蔡某1）的银行卡，骗取广东省广州市番禺区的被害人陈某1的人民币226000元；
8.2016年2月23日，通过卡号为62×××73(户名：马某）的农行卡，骗取广东省广州市海珠区的被害人黄某1的人民币15000元；
9.2016年5月16日，通过卡号为62×××50(户名：刘某2）的银行卡骗取广东省中山市石岐区的被害人陈某2的人民币5000元；
10.2016年5月17日，通过卡号为62×××36(户名：董1）的银行卡，骗取广东省肇庆市端州区的被害人岑某的人民币23000元；
11.2016年4月26日，通过卡号为62×××68(户名：王某1）的建行卡骗取云南省曲靖市的被害人郭某的人民币8000元；
12.2016年4月21日，通过卡号为62×××23(户名：蔡某2程）、62×××45(户名：郑某2伟）的银行卡，骗取江苏省苏州市吴中区的被害人刘某1的人民币60000元；
13.2016年3月24日，通过卡号为62×××68(户名：王某1）的建行卡，骗取广东省云浮市云城区的被害人张某2的人民币13000元；
14.2016年3月1日，通过卡号为62×××94(户名：张某4）的银行卡，骗取福建省厦门市的被害人林某2的人民币10000元；
15.2016年3月11日，通过卡号为62×××23(户名：梁某）的银行卡，骗取重庆市九龙坡区的被害人卢某的人民币10000元；
16.2016年3月16日，通过卡号为62×××22(户名：马某）的银行卡骗取广东省珠海市香洲区的被害人陈某3的人民币13100元；
17.2016年1月8日，通过卡号为62×××94(户名：张某4）的银行卡，骗取贵州省毕节地区纳雍县的被害人李某2的人民币60000元；
18.2016年5月5日，通过卡号为62×××36(户名：董某信）的中行卡，骗取广东省中山市东区的被害人何某1的人民币6000元；
19.2016年5月10日，通过卡号为62×××68(户名：陈某6）的邮政储蓄银行卡，骗取广东省深圳市的被害人武某的人民币3000元；
20.2016年3月31日，通过卡号为62×××79（户名：罗某2）的银行卡，骗取青海省西宁市海湖新区的被害人许某的人民币110000元；
21.2016年4月29日，通过卡号为62×××45(户名：郑某2伟）的建行卡，骗取浙江省杭州市江干区的被害人朱某1的人民币10000元；
22.2016年4月16日，通过卡号为62×××57(户名：马某）的银行卡，骗取云南省曲靖市的被害人申某的人民币5000元；
23.2016年3月7日，通过卡号为62×××45(户名：郑某2伟）的建行卡，诈骗广东省中山市开发区的被害人杨某2的人民币3000元；
24.2016年3月21日，通过卡号为62×××42(户名：董某信）的建行卡，成功诈骗广东省广州市天河区的被害人陈某4的人民币2000元；
25.2016年5月19日，通过卡号为62×××52(户名：陈某7）的工行卡，成功诈骗广东省深圳市的被害人黄某2的人民币1500元；
26.2016年4月18日，通过卡号为62×××17(户名：郑某2伟）的工行卡，成功诈骗广东省深圳市的被害人石某的人民币3000元。
上述事实，有以下证据证实：
（一）被害人陈述及相关证据材料。
1.张某1被骗证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）张某1陈述。主要内容：2016年4月22日，我接到一自称交通局周局长的陌生电话130××××5013，以给领导送红包为由向我借钱，我在中山市坦洲镇共存了3万元到对方提供的工商银行卡62×××83(户名：张1）账号。
（3）跨行交易明细、相关转账凭证及清单、取款视频截图、侦破分析报告。
证明款汇入银行卡62×××83后，于2016年4月22日在农行茂名电白电城西街支行被取现2笔（1笔5000元、1笔4800元），在电城东街分社转账一笔19920元到62XXXX98。取款人和转账人是邵某1。
2.夏某（琳）被骗证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）夏某（琳）陈述。主要内容：2016年3月25日，我接到一个自称是我们局长的电话189××××9034，让我转钱给他送领导，我在云南省昭通市巧家县通过支付宝、银行转账分四次转了共6万元（3次各1万元、1次3万元）到对方提供的建设银行卡为62×××68(户名：王某1）账号。
（3）跨行交易明细、取款视频截图、侦破分析报告。
证明62×××68银行卡其中一笔9700元于2016年3月25日在电城新区分社被转到农信社卡62×××39（户名：罗某2），在农行电城西街支行被取款1.99万元，转账、取款人是邵某1。
3.杨某1被骗案证据
（1）受案回执、立案告知书。
（2）杨某1陈述。主要内容：2016年4月19日，我接到自称是我侄孙杨伟松的电话185××××9672，说他被派出所抓了要赎金，我在博罗县汇了两次各3000元到对方提供的卡号为62×××04(户名：王某1）的银行卡，4月20日又汇了一笔1500元，合计7500元。
（3）银行交易明细、取款视频截图、侦破分析报告。
证明款按杨某1所述汇入62×××04后，被人持该卡在农行茂名电城支行取现一笔3000元，取款人是邵某1。
4.吴某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）吴某1陈述。主要内容：2016年2月29日，我接到一自称杨经理的电话132××××8194，说要送钱给领导，我转账了三次共汇了20800元（1次5800元、1次7900元、1次7100元）到对方的卡号为62×××75(户名：郑某2伟）的银行卡。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款转入62×××75后，当天通过POS机被刷走。银行卡62×××75(户名：郑某2伟）是杨甲用来帮他人诈骗使用。
5.林某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）林某1陈述。主要内容：2016年4月29日，我接到一自称是我朋友邓1的电话185××××2057，称其因嫖娼被抓了要交罚款向我借钱。我于4月29日至5月3日期间分四次共转了49000元到对方的卡号为62×××86(户名:张某3）的银行卡。
（3）转账凭证、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明林某1被骗款汇入的银行卡62×××86(户名:张某3）是杨甲用来帮他人诈骗使用。
6.李某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）李某1陈述。主要内容：2016年4月26日，我接到一自称是王董事长的电话185××××7960，以送钱给领导为由向我借钱。我存了5000元到对方卡号为62×××04(户名：王某1）的银行卡。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入62×××04后，于2016年5月10日在广西浦北县福旺镇支行取现。银行卡62×××04(户名：王某1）是杨甲用来帮他人诈骗使用。
7.陈某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）陈某1陈述。主要内容：我于2016年3月28日接到一自称是我儿子的电话135××××8372、135××××3052，称其和同事被派出所抓了要交罚款，叫我汇款。我共汇了226000元到对方如下账号：建行卡号62×××53(户名：叶1）、建行卡号62×××87(户名:王长浩）3万元（1万元、2万元）、邮政银行卡号62×××87(户名：蔡某1）6万元（2万元、4万元）、农行卡号62×××17（9）(户名:罗某2）、农行卡号62×××73(户名：蔡某1）13.6万元（4.8万元、4.8万元、4万元）。
（3）转账凭证、银联（跨行）交易明细、侦破分析报告。
结合夏某琳案被骗款被邵某1转入罗某2的另一银行卡，因本案诈骗用的银行卡是套卡，故罗某2名的银行卡为杨甲诈骗团伙所持有使用，可认定陈某1被骗案为杨甲团伙所为。
8.黄某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）黄某1陈述。主要内容：我于2016年2月23日接到一自称是辛老师的电话185××××0618，让我借钱送领导，我向对方的卡号为62×××73(户名：马某）的农行卡转了2次共15000元（0.2万元、1.3万元）。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入杨甲用来帮他人诈骗使用的银行卡62×××73(户名：马某）后，当天被分6笔取现。
9.陈某2被骗案证据
（1）受案登记表、受案回执。
（2）陈某2陈述。主要内容：我于2016年5月16日接到一自称是我外甥黄1的电话186××××4432，因嫖娼被抓要交罚款5000元向我借钱，我向对方的卡号为62×××50(户名：刘某2）的银行卡转了人民币5000元，后来发现被骗。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入杨甲用来帮他人诈骗使用的银行卡62×××50(户名：刘某2），当天被取现。
10.岑某被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）岑某陈述。主要内容：我于2016年5月17日接到一自称是我孙子的电话186××××8491，说其嫖娼被抓了要交罚款，我分两次共汇了23000元人民币到对方的卡号为62×××36(户名：董某信）的银行卡。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明岑某被骗款汇入杨甲用来帮他人诈骗所使用卡号为62×××36(户名：董某信）的银行卡，后款被取现和转走。
11.郭某被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）郭某陈述。主要内容：我于2016年4月26日接到自称是我领导的电话133××××3425，让我转钱给他送领导。我向对方卡号为62×××68（户名：王某1）的建行卡汇了8000元人民币。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明郭某被骗款汇入户名为王某1的银行卡62×××68，该卡是杨甲帮他人诈骗所使用的卡，郭某被骗案应认定为诈骗团伙所为。
12.刘某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）刘某1陈述。主要内容：我于2016年4月21日接到一自称唐1的电话181××××0846，以给领导送钱为由向我借钱，我向对方建行卡号为62×××23(户名：蔡某2程）、62×××45(户名：郑某2伟）的银行卡各汇了3万元，合计6万元人民币。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入对方账户及被取现和转走的情况，62×××45(户名：郑某2伟）的银行卡是杨甲用来帮他人诈骗所使用。
13.张某2被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）张某2陈述。主要内容：我于2016年3月24日接到自称是我大哥的电话185××××1788，说其被派出所抓了要借钱疏通关系，我向对方卡号为62×××68(户名：王某1）的建行卡打了人民币13000元。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入杨甲用来帮他人诈骗所使用的62×××68(户名：王某1）银行卡，后被POS转账。
14.林某2被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）林某2陈述。主要内容：我于2016年3月1日接到自称赖副部长的电话153××××4820，以送钱给领导为由向我借钱，我向对方卡号为62×××94(户名：张某4）的银行卡转了人民币10000元。
（3）手机银行交易截图、杨甲手机短信、取款视频截图、侦破分析报告。
证明杨甲通过短信和别人交换了一个户名为张某4的账号，林某2被骗款汇入张某4卡号62×××94后，当天邵某1持该银行卡取现。
15.卢某被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）卢某陈述。主要内容：我于2016年3月11日接到一自称是我朋友杨1的电话150××××8501，向我借钱。我向对方的卡号为62×××23(户名：梁某）的工行卡转账了10000元。
（3）银联（跨行）交易明细、杨甲手机短信、视频截图、侦破分析报告。
证明杨甲通过短信和别人交换了一个户名为梁某的账号，卢某被骗款汇入梁某卡号62×××23，后被通过POS机转账。邵某1曾持卡号62×××23于2016年3月15日取款。
16.陈某3被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）陈某3陈述。主要内容：我于2016年3月16日接到一自称是我老板的电话170××××6297，以给钱给客人为由向我借钱。我向对方卡号为62×××22（户名：少1）的银行卡存了5次合共人民币13100元。
（3）银行交易明细、杨甲记账本、侦破分析报告。
证明陈某3款汇入卡号为62×××22（户名：马某）的银行卡，该卡是杨甲用来帮他人诈骗所使用，款汇入后被消费和取现。
17.李某2被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）李某2陈述。主要内容：我于2016年1月8日接到自称是我医院办公室主任的电话133××××2097，以接待领导为由让我转钱。我向对方卡号为62×××39（户名：罗某2）的银行卡转了4万元人民币；向卡号为62×××94(户名：张某4）的建行卡转了2万元人民币，共被骗取人民币6万元。
（3）银行交易明细、杨甲手机短信、侦破分析报告。
证明款按李某2所述汇入对方的账号，罗某2、张某4账号是杨甲和别人交换来帮他人诈骗所使用。
18.何某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）何某1陈述。主要内容：我于2016年5月5日接到一自称是我朋友儿子的电话185××××0315，说其嫖娼被抓了要交罚款让我汇款给他，我向对方卡号为62×××36，(户名：董某信）的银行卡汇了人民币6000元。
（3）银行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明杨甲的记账本上记录了董某信62×××36（中行）银行卡，该卡是杨甲用来帮他人诈骗所使用，何某1被骗的6000元汇入该账户，后被异地取现。
19.武某被骗案证据
（1）受案登记表。
（2）武某陈述。主要内容：我于2016年5月10日接到自称是我经理的电话133××××3323，让我给他朋友汇钱。我向对方卡号为62×××68(户名：陈某6）的邮政银行卡汇了人民币3000元。
（3）银行交易明细、跨行交易明细、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明武某被骗款汇入杨甲用来帮他人诈骗所使用的陈某62×××68邮政银行卡，当日在阳江市沙扒镇农信社被取现2900元。
20.许某被骗案证据
（1）立案决定书。
（2）许某陈述。主要内容：我于2016年3月30日接到自称是我房东的电话181××××5244，让我交房租。我于3月31日向对方卡号为62×××79（户名：罗某2）的农行卡汇了人民币11万元，后发现被骗。
（3）跨行交易明细、侦破分析报告。
证明通过夏某（琳）案分析，罗某2的农行卡62×××79为杨甲团伙使用，可认定许某被骗案为杨甲诈骗团伙所为。
21.朱某1被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）朱某1陈述。主要内容：我于2016年4月29日接到自称时总的电话180××××2643，说要给领导送钱让我帮忙转账。我向对方的卡号为62×××45(户名：郑某2伟）的建行卡汇了人民币10000元。
（3）转账凭证、杨甲签认记账本、侦破分析报告。
证明款汇入杨甲用来帮他人诈骗的郑某2伟账号。
22.申某被骗案证据
（1）受案登记表、立案决定书。
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