江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0281刑初2178号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司，公司类型：有限责任公司，住所地江阴市华士镇澄鹿路223号，法定代表人邵仪进。
诉讼代表人邵仪进，男，66岁，江阴市鼎阳汽车贸易有限公司法定代表人，住江阴市。
被告人邵峰，男，1979年9月20日生，汉族，初中文化，江阴市鼎阳汽车贸易有限公司实际负责人，户籍所在地江阴市。1999年9月因寻衅滋事被江阴市公安局罚款人民币100元；2011年6月因赌博被江阴市公���局罚款人民币五百元。2017年6月9日因本案被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人周文杰，远闻（江阴）律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2051号起诉书指控被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司、被告人邵峰犯合同诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2017年11月7日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司诉讼代表人邵仪进、被告人邵峰及其辩护人周文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司（简称鼎阳汽贸公司）在被��人邵峰负责经营期间，于2016年8月至12月，由被告人邵峰在明知公司存在巨大亏空、没有履行合同能力的情况下，仍以鼎阳汽贸公司的名义与周某1、方某1、苏某、洪某、许某、徐某、罗某、左某、江某、贡某1、余某、葛某、张某等13名被害人签订订购车辆的销售合同或达成口头协议，并收取上述被害人交付的购车定金、预付款等资金用于填补鼎阳汽贸公司之前的亏空或用于被告人邵峰本人挥霍，共造成被害人损失人民币117.96万元。2017年1月7日，被告人邵峰关停鼎阳汽贸公司并出逃到贵州省松桃县。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人邵峰系直接责任人员，被告单位及被告人邵峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告单位诉讼代表人邵仪进及被告人邵峰对指控的犯罪事实未提出异议，当庭均自愿认罪。
被告人邵峰的辩护人提出：被告人邵峰归案后认罪态度好，能如实供述罪行，系初犯，建议从轻处罚。
经审理查明：被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司（简称鼎阳汽贸公司）在被告人邵峰负责经营期间，在明知公司存在巨大亏空、没有履行合同能力的情况下，被告人邵峰仍于2016年8月至12月间，以鼎阳汽贸公司的名义与周某1、方某1、苏某、洪某、许某、徐某、罗某、左某、江某、贡某1、余某、葛某、张某等13名被害人签订订购车辆的销售合同或达成口头协议，并收取上述被害人交付的购车定金、预付款等资金用于填补鼎阳汽贸公司之前的亏���或用于被告人邵峰本人挥霍，共造成被害人损失人民币117万余元无法归还。2017年1月被告人邵峰关停鼎阳汽贸公司并出逃到贵州省松桃县。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人邵峰于2016年10月期间，以鼎阳汽贸公司的名义，与被害人周某1达成销售一台雷克萨斯ES200汽车的口头协议，并编造了与江阴中进雷克萨斯汽车销售服务有限公司大客户经理蔡某的虚假微信聊天记录，共骗取被害人周某1支付的购车定金、预付款人民币15.5万元。
2、被告人邵峰于2016年10月至11月期间，以鼎阳汽贸公司的名义，与被害人方某1达成销售一台大众朗逸汽车的口头协议，共骗取被害人方某1支付的购车定金、预付款人民币5万元。
3、被告人邵峰于2016年10月至12月期间，以鼎阳汽贸公司的名义，与被害人苏某达成销售一台比亚迪“元”汽车的口头协议，共骗取被害人苏某支付的定金、预付款人民币5.7万元。期间，被告人邵峰为了应付被害人苏某，将江阴市同创汽车销售有限公司放置在鼎阳汽贸公司作为样品使用的一台比亚迪“元”汽车假装交付给苏某，后假意办牌照又将该车骗回并交还给江阴市同创汽车销售有限公司。
4、被告人邵峰于2016年10月至11月期间，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人洪某达成销售一台雪佛兰迈瑞宝XL汽车的口头协议，共骗取被害人洪某支付的购车定金、预付款人民币9.16万元。
5、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人许某签订了销售一台大众途观汽车的车辆销售合同，共骗取被害人许某支付的购车定金、预付款人民币12.5万元。
6、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人徐某签订了销售一台马自达阿特兹汽车的销售合同，共骗取被害人徐���支付的购车定金、预付款人民币8.5万元。
7、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人罗某签订了销售一台本田雅阁汽车的销售合同，共骗取被害人罗某支付的购车定金人民币4万元。
8、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人左某达成销售一台别克昂克拉汽车的口头协议，共骗取被害人左某支付的购车定金、预付款人民币9万元。
9、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人江某签订了销售一台福特福克斯汽车的销售合同，共骗取被害人江某支付的购车预付款人民币10万元。
10、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人贡某1达成销售一台奔驰GLC260汽车的口头协议，收取被害人贡某1支付的购车定金人民币5万元，至江阴市利之星汽车维修服务有限公司仅交了人民币5000元订购该型号车。后被害人贡某1在江阴市利之星汽车维修服务有限公司购买该型号车，人民币5000元予以抵扣车款，造成被害人贡某1被骗损失人民币4.5万元。
11、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人余某达成销售一台荣威360汽车的口头协议，收取被害人余某支付的购车首付款人民币4.5万元，至江阴市荣安汽车销售服务有限公司仅交了人民币2000元订购该型号车。后被害人余某在江阴市荣安汽车销售服务有限公司购买该型号车，人民币2000元予以抵扣车款，造成被害人余某被骗损失人民币4.3万元。
12、被告人邵峰于2016年12月，以鼎阳汽贸公司的名义与被害人葛某达成销售一台丰田赛纳商务车的口头协议，共收取被害人葛某支付的购车预付款人民币10万元。
13、被告人邵峰于2016年8月至12月期间，以鼎阳汽贸公司的名义与被���人张某达成销售一台丰田锐志汽车的口头协议，共收取被害人张某支付的购车定金、预付款人民币20万元，至江阴市常隆丰田汽车销售服务有限公司仅交了2000元订购该型号车。后江阴市常隆丰田汽车销售服务有限公司退回被害人张某人民币2000元，造成被害人张某被骗损失人民币19.8万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关调取的银行账户交易明细，证明涉案款项的往来情况。
2、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明诈骗的犯罪嫌疑人及被害人的身份情况。
3、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书，证明对被告人邵峰住处搜查及扣押的经过情况。
4、公安机关制作的接受证据清单及汽车销售合同、收据、转账凭证、微信聊天截屏、承诺书等，证明本案被���人及其他购车人支付定金、预付款等情况以及被告人邵峰在外借款、消费等情况。
5、工商登记资料，证明江阴市鼎阳汽车贸易有限公司的工商登记情况。
6、未到庭被害人周某1、方某1、苏某、洪某、姚某、许某、徐某、罗某、左某、江某、贡某1、余某、葛某、张某的陈述笔录，证明在被告单位购车时被骗定金、预付款的时间、地点、金额等经过情况。
7、未到庭证人刘某1、姜某、程某的证言笔录，证明在被告单位购车时被告人邵峰未交纳车辆购置税、车辆上不了牌照等的经过情况。
8、未到庭证人范某1、杨某1的证言笔录，证明被告人邵峰经营鼎阳汽贸公司及使用银行卡、对外债务等情况。
9、未到庭证人包某的证言笔录，证明被告人邵峰于2017年1月10日左右到贵州避债的经过情况。
10、未到庭证人陆某1��周某2、蒋某、潘某、朱某、杨某2、费某、侯某、陈某1、陈某2的证言笔录，证明被告人邵峰在外汽车贷款、借款等资金往来情况和消费情况。
11、未到庭证人孔某1、田某、贡某2、孔某2、刘某2、陆某2、何某、钟某、陆某3、蔡某、顾某、韩某的证言笔录，证明被告人邵峰在其它汽车销售公司支付定金、提车、拿样车等经过情况。
12、未到庭证人高某的证言笔录，证明被告人杨某1曾委托其作为代理律师打官司并支付律师费的情况。
13、未到庭证人冯某的证言笔录，证明被告人邵峰让其办理一张中国银行卡的经过情况。
14、未到庭证人赵某的证言笔录，证明被告人邵峰开办鼎阳汽贸公司后其在旁边开设汽修店的经过情况。
15、民事判决书，证明本案被害人民事起诉情况及被告人邵峰债务情况。
16、公安机关出具的刑事案件侦破经过、抓获经过，证明被告人邵峰的归案情况。
17、常住人口信息、户口簿摘录件、行政处罚决定书，证明被告人邵峰的身份、劣迹情况。
18、被告人邵峰的供述。
本院认为，被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司在被告人邵峰实际负责期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人邵峰系直接负责的主管人员，被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司、被告人邵峰的行为均已构成合同诈骗罪。被告人邵峰归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，对被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司、被告人邵峰均依法予以酌定从轻处罚。公诉机关指控被告单位江阴江阴市鼎阳汽车贸易有限公司、被告人邵峰犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人提出的建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人邵峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2022年6月8日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、责令被告单位江阴市鼎阳汽车贸易有限公司退赔诈骗违法所得，分别发还被害人周某人民币15.5万元、��害人方某人民币5万元、被害人苏某人民币5.7万元、被害人洪某人民币9.16万元、被害人许某人民币12.5万元、被害人徐某人民币8.5万元、被害人罗某人民币4万元、被害人左某人民币9万元、被害人江某人民币10万元、被害人贡某人民币4.5万元、被害人余某人民币4.3万元、被害人葛某人民币10万元、被害人张某人民币19.8万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 夏明丰
审 判 员 ＸＸ星
人民陪审员 汤 琦
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 严刘燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条���下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位��本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处���；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。