江西省永新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0830刑初135号
公诉机关江西省永新县人民检察院。
被告人李剑，男，1977年10月18日出生于江西省永新县，汉族，大专文化，原系永新县三湾驾校副校长，户籍地永新县。捕前住永新县。2009年2月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元，2011年9月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月6日被永新县公安局刑事拘留，2017年3月9日被逮捕。
江西省永新县人民检察院以永检公诉刑诉[2017]135号起诉书指控被告人李剑犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2017年9月15日公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员罗金生和代理检察员钟健出庭支持公诉，被告人李剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省永新县人民检察院指控：
（1）2013年1月，被告人李剑谎称与他人合伙开办了江西省永新县宏泰机动车检测有限公司，问龙某1有无兴趣一起投资入股，远在西藏经商的永新县在中乡村民龙某1信以为真，于是通过农行卡转账给李剑36万元人民币。2014年6月底，被害人龙某1回到永新找到李剑要求李剑出具一份入股凭证，李剑于是伪造了一份股权认定书交给龙某1。2014年初，被告人李剑打电话给龙某1谎称永新县三湾驾校有股东要退出，问他要不要买下这些股份，让龙某1拿出28万元认购，并说明占三湾驾校股份的10%，龙某1信以为真，于是通过农行卡转账给李剑28万元人民币。2015年上半年龙某1回到永新找到李剑，要求李剑出具之前投资的凭证，李剑于是又出具了一份伪造的股份分配书交给龙某1。在此期间，李剑又打电话给龙某1谎称三湾驾校要扩大需要搞一个考试中心，让龙某1投资14万元，龙某1信以为真，又分两次将14万元钱转给李剑。李剑从龙某1处获得78万元钱财后，并未投资永新县宏泰机动车检测有限公司和投资、认购三湾驾校股份，而是挪作他用挥霍一空。
（2）2015年1月15日左右，被告人李剑找到永新县禾川镇半分利汽车装饰老板李某1，谎称永新县三湾驾校有一个股东出事急需用钱需要把股份转让，自己有意买下增加点股份，但自己没有那么多钱，问李某1有没有钱，作为入股也行，算借钱还本付息也行，月息4分。李某1认为利息回报高又有三湾驾校担保就信以为真，于是就从信用社取了3万元钱借给李剑，双方约定一年期限，到期连本带利归还。到期后，李剑一直推托不还。2017年1月27日，李剑才通过微信给李某1支付了2600元钱人民币。
（3）2015年8月份，永新县禾川镇卫生院医生吴某1在永新县三湾驾校学车认识了被告人李剑。不久，被告人李剑对吴某1说资金周转困难要吴某1借3万元钱给他。过了几天，李剑谎称拍卖两瓶珍藏82年版茅台酒分红、一起竞拍永新县埠前镇仰山土地分红引诱吴某1，让吴某1前往吉安、南昌、赣州等多家小额贷款公司贷款并转借给他。吴某1信以为真，前前后后总共筹资39.2万元，全部交给了李剑，并为李剑支付贷款利息10.8万元。期间，李剑还让吴某1做担保在点金商务典当行贷款15万元。此后，吴某1多次催收还款，李剑以竞拍土地亏本等理由推托，仅在2016年12月份归还1.4万元人民币，将骗得的绝大部分款项用于还债挥霍一空。
（4）2016年7月底至8月底，被告人李剑谎称永新县三湾驾校需要送礼打点人事关系和招待客人，以零售价先后五次骗取永新县禾川镇东里开发区郭某硬装黄芙蓉王烟30条、软中华香烟71条、硬装中华香烟75条、黄鹤楼1916香烟1条，然后将绝大部分所骗香烟以批发价出售给永新县三湾广场附近的“红梅烟酒店”。经永新县价格认证中心鉴定，以上香烟总价格为88300元人民币。
（5）2016年9月23日，被告人李剑将按揭购买的赣Ｄ×××××丰田凯美瑞轿车以7万元典当给永新县点金商务典当行，而后又租用陈某1的赣Ｄ×××××别克英朗小轿车开到永新县点金商务典当行将自己的凯美瑞小轿车换出，并谎称使用半个月，后一直未归还车辆，并于2017年1月9日再次以8.8万元的价格质押给吉安市吉州区的徐某，致使永新县点金商务典当行损失7万元人民币。
（6）2016年10月7日，被告人李剑找到永新县石桥镇的被害人留某谎称在安某县与人合伙投资一所驾校，让被害人留某入股或借钱给他，不入股就按2%支付利息，被害人留某信以为真就将一张内有7万元的银行卡交给李剑，算是借给李剑。李剑骗得钱财后以各种理由推托不还，并将骗取的钱财挥霍一空。
（7）2016年10月份至11月份，被告人李剑谎称要投资安某县二手汽车报废市场，分两次向永新县禾川镇锦绣天成居民贺某借款40万元，双方约定每月支付2%的利息，三个月还本付息。钱财到手以后，李剑除支付了一个月的利息8000元给贺某外，再未还本付息并以各种理由推托，并将所骗的钱财用于还债和挥霍。
（8）2015年4月底至2017年案发期间，被告人李剑谎称可以不用考试直接拿到C1驾照，先后骗取陈某2人民币1.2万元、李某31.3万元、李某21.3万元、段某11.25万元、段某31.3万元、郭水兰1.15万元、肖光涛1.4万元、周某1万元、康某1万元、陈某30.85万元、贺金华1.2万元、张某0.9万元、吴某20.95万元人民币。李剑除了给上述人员出具了相关收条外，并承诺3到6个月可以拿到驾照，但付钱之后一直未予兑现也没有退钱给被害人。
综上，被告人李剑编造入股、投资、竞拍土地分红等各种高额回报的虚假理由，并实施了伪造入股证明、股权分配书、驾校印章等行为，骗取他人钱财，总计约200万元。
2017年2月6日，永新县公安局在禾川镇东里樟石三湾驾校将李剑抓获归案。
针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人李剑具有《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第三款规定之情节，系累犯、坦白。建议判处被告人李剑十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李剑对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议并当庭认罪，请求法院从轻处罚，其辩称对留某这70000元，没有谎称去安某与他人合伙一驾校需投资的事，纯粹是借款。
经审理查明，自2013年1月至案发前，被告人李剑以虚构入股、投资、竞拍土地分红等各种高额回报的虚假理由，伪造入股证明、股权分配书、驾校印章，骗取他人钱财，总计197.83万元，仅归还和支付被害人利息共计24600元。具体事实如下：
（1）2013年1月份，被告人李剑谎称与他人合伙开办江西省永新县宏泰机动车检测有限公司，问被害人龙某1有无兴趣一起投资入股，远在西藏经商的被害人龙某1信以为真，于是通过农行卡转账给被告人李剑36万元人民币。2014年6月底，被害人龙某1回到永新找到被告人李剑要求出具入股凭证，被告人李剑于是伪造了一份股权认定书交给龙某1。2014年初，被告人李剑打电话给龙某1谎称永新县三湾驾校有股东要退出，问他要不要买下这些股份，让龙某1拿出28万元认购，并谎称占三湾驾校股份的10%，龙某1信以为真，于是又通过农行卡转账给被告人李剑28万元人民币。2015年上半年龙某1又回到永新找到被告人李剑，要求被告人李剑出具之前投资的凭证，被告人李剑于是又出具一份伪造的股份分配书交给龙某1。在此期间，被告人李剑再次打电话给龙某1谎称永新县三湾驾校要扩大经营，需要搞一个考试中心，让龙某1投资14万元，龙某1信以为真，又分两次将14万元钱转给被告人李剑。被告人李剑从龙某1处获得78万元钱财后，在三湾驾校投资了12.5万元（已退出股份）；2014年7月份以他老婆罗某1的名义买了一辆丰田凯美瑞小轿车，付了首付12万元（已抵押至吉安市吉州区徐某处）；在永新县滨江一号买了一套商品房付了首付11万元，登记在他和他老婆罗某1名下（已抵押至彭平处）。
（2）2015年1月15日左右，被告人李剑找到永新县禾川镇半分利汽车装饰老板李某1，谎称永新县三湾驾校有一个股东出事急需用钱需要把股份转让，自己有意买下增加点股份，但自己没有那么多钱，问李某1有没有钱，作为入股也行，算借钱还本付息也行，月息4分。李某1认为利息回报高又有永新县三湾驾校担保就信以为真，于是就从信用社取3万元钱借给被告人李剑，双方约定一年期限，到期连本带利归还。到期后，被告人李剑一直推托不还。2017年1月27日，被告人李剑通过微信支付人民币2600元给李某1。
（3）2015年8月份，永新县禾川镇卫生院医生即被害人吴某1在三湾驾校学车时认识被告人李剑。不久，被告人李剑对吴某1说资金周转困难要吴某1借3万元钱给他。过了几天，被告人李剑谎称拍卖两瓶珍藏82年版茅台酒分红和一起竞拍永新县埠前镇仰山土地分红引诱吴某1，让吴某1前往吉安、南昌、赣州等多家小额贷款公司贷款并转借给他。吴某1信以为真，前前后后总共筹资39.2万元，全部交给被告人李剑，并为被告人李剑支付贷款利息10.8万元。期间，被告人李剑还让吴某1做担保在永新县点金商务典当行贷款15万元。此后，吴某1多次向李剑催收还款，被告人李剑以竞拍土地亏本等理由推托，2016年12月份归还了1.4万元人民币，将骗得的绝大部分款项用于还债挥霍一空。
（4）2016年7月底至8月底，被告人李剑谎称永新县三湾驾校需要送礼打点人事关系和招待客人，先后五次骗取永新县禾川镇东里开发区郭某的硬装黄芙蓉王烟30条、软中华香烟71条、硬装中华香烟75条、黄鹤楼1916香烟1条，然后将绝大部分所骗香烟以批发价出售给三湾广场附近的“红梅烟酒店”。经永新县价格认证中心鉴定，郭某被骗的香烟总价格为88300元人民币。
（5）2016年9月23日，被告人李剑将按揭购买的赣Ｄ×××××丰田凯美瑞轿车以7万元典当给永新县点金商务典当行，而后又租用陈某1的赣Ｄ×××××别克英朗小轿车开到点金商务典当行将自己的凯美瑞小轿车换出，并谎称使用半个月，后一直未归还车辆，并于2017年1月9日再次以8.8万元的价格质押给吉安市吉州区的徐某，致使永新县点金商务典当行损失7万元人民币。
（6）2016年10月7日，被告人李剑找到永新县石桥镇的被害人留某谎称驾校需增加投资，让被害人留某入股或借钱给他，被害人留某信以为真就将一张内有7万元的银行卡交给被告人李剑，算是借给被告人李剑，被告人李剑写了一张借据给留某，并承诺2017年2月底前归还。但被告人李剑骗得钱财后以各种理由推托不还，并将骗取的钱财挥霍一空。
（7）2016年10月份至11月份，被告人李剑谎称要投资安某县二手汽车报废市场，向被害人贺某借款40万元，双方约定每月支付2%的利息，三个月还本付息。钱到手以后，被告人李剑只支付了一个月的利息8000元给贺某，后再未还本付息并以各种理由推托，将所骗的钱财用于还债和挥霍。
（8）2015年4月底至2017年案发期间，被告人李剑谎称可以不用考试直接拿到C1驾照为由，先后骗取陈某2人民币1.2万元、李某明1.3万元、李某香1.3万元、段某科1.25万元、段某梅1.3万元、郭某1.15万元、肖某1.4万元、周某1万元、康某1万元、陈某云0.85万元、贺某1.2万元、张某0.9万元、吴某平0.95万元人民币，共计14.8万元。李剑除了给上述人员出具了相关收条外，并承诺三到六个月可以拿到驾照，但收钱之后一直未予兑现也没有退钱给被害人。
2017年2月6日，永新县公安局在禾川镇东里樟石三湾驾校将被告人李剑抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李剑的供述和辩解，证实他在2013年、2014年先后叫龙某1投资了三个项目，其中一个是投资三湾驾校，龙某1投资了28万元，当时他给龙某1一份股份分配书；另一个项目是永新县宏泰机动车检测有限公司，龙某1投资36万元，他给龙某1一份股权认定书，还有一个项目是三湾驾校考试中心，龙某1投了14万元，他没有出具书面材料，另外他还向龙某1借了一些钱用于生意周转，龙某1总共打了84.5万元钱给他，他只在2017年元月份还了4.5万元给龙某1。给龙某1开具的股份分配书是他自己私自开的，拿龙某1的钱做其他事情了，驾校的投资人也不知道他开具了股份分配书。股份分配书是他伪造的，股份分配书和股权认定书是龙某1来驾校找他时，他当着龙某1的面在办公室写的，盖的公章是驾校考试科目二的公章，这个公章平时就放在他那里，他盖章时没有跟驾校的其他股东说，事后也没有告诉其他股东。股权认定书上的公章他是在网上找人刻的，上面有“江西省永新县宏泰机动车检测有限公司”几个字样。他在三湾驾校投资了12.5万元，股份现在还在，他在2014年7月份以他老婆罗某1的名义买了丰田凯美瑞小轿车付了首付12万元，在永新县滨江一号买了一套商品房付了11万元的首付，登记在他和他老婆罗某1名下，当时和三湾驾校的股东尹某一起投资了宝丽汽车俱乐部，他投资了10万元，全部亏掉了，他所用的这些钱都是龙某1的。
2016年7、8月份的一天，他急需钱周转，就将他的丰田凯美瑞赣Ｄ×××××抵押给永新县点金商务公司的欧某，抵押了7万元。2016年9月底的一天，他用朋友陈某1的别克英朗小轿车赣Ｄ×××××开到点金商务公司，跟欧某说换出来用半个月，车子换出来后就用了三个月，欧某催他还车，他没有还，而后于2016年12月20日左右又将车开到吉安，将他的凯美瑞小轿车以8万元的价格抵押给吉州区一姓徐的男子。
2015年8月份他在三湾驾校认识吴某1，认识吴某1一个月左右，他急需要钱向吴某1借5万元钱，吴某1只凑了3万元给他。过了几天，他跟吴某1说手上有两瓶82年的茅台酒，上海一家公司答应帮他拍卖，两瓶酒可以拍到120万到150万元钱，但前期需投入一笔费用，大约需要10万元左右，卖出去了除了本钱还会回报给她。吴某1没有那么多钱，就找到欧某，欧某就带她到吉安的小贷公司借了6万元钱，吴某1从她朋友那也凑了4.8万元这样罗某1给了他13.8万元钱。他又跟吴某1说在仰山有一块地要竞拍，需要准备60万元钱，于是吴某1又帮他在南昌、赣州的小贷公司以及欧某的点金商务公司贷了23万元，另外吴某1还为他担保在欧某的点金商务公司贷了15万元，为了还贷，吴某1又到一家小贷公司贷了3万元，但只转给他2.4万元。除了担保，吴某1共给了他39.8万元，他总共给吴某1打了一张45万元钱的借条。仰山竞拍土地只是一个想法，并没有实质性地去投资，骗得吴某1的钱大部分用来还债。三湾驾驶员培训学校的公章，是他在网上找人刻的，是个假的，当时想去华夏银行和兴业银行办信用卡，需要出具收入证明，图个方便。三湾驾校的股份和分红证明，是为了向朋友借钱时让对方看到这些证明比较相信他的实力，更方便借钱。
2016年10月份，他骗留某说在驾校要增加点投资，向留某借钱。留某同意后就给了他一张银行卡，银行卡上有7万元，他跟留某说2017年2月底前还，并打了借条。但后来一直没有钱就一直拖着没有还。
2015年1月份的一天，他向半分利的老板李某1借了3万元钱，他问利息多少，之后谈好月息4分，李某1问他借钱干什么。他说放到驾校增加股份，当时说好借5万元并打了借条，后来给钱的时候没有那么多，只有3万元，借条放在那里过段时间去换，但后来事多没有去换。
虽然不经过考试办不了证，但因急用钱，他还是以不要考试可以办理C1驾照为名收了钱，办一个证收取1万到3万元左右，总共收了8个人的钱，都没有办证。2016年5月份的一天，段某2问他是否可以不经过考试拿到C1驾照，他说可以。于是段某2在2016年5月至8月期间段某2一共给了四份驾照的钱，即段某科12000元、郭水兰11500元、肖光涛14000元、段某梅13000元。刘某1介绍张某和一个在浙江打工的朋友到他处买C1驾照，他收了张某9000元钱，浙江的朋友通过支付宝汇了9500元钱。还有陈某3、陈某2、贺金华、胡某2、李某3、李某2、吴某2，都是收1万至1.4万元之间，具体数额以收据为准。没有办理驾照，没有这个能力。
2016年8、9月份，他和三湾驾校的老板尹某到安某工业园区的汽车解体报废有限公司，他看过后觉得公司的状况还行，有发展空间。当时他听尹某跟另一个股东说公司资金还存在缺口，需要加大投资，他就跟尹某讲，他去凑点钱，来点股份，尹某答应了。他就到处借钱，后来找到贺某。贺某听说是投资，说钱有，但必须有保证，他就用在滨江一号的购房合同作抵押。那天应该是10月中旬的一天，贺某就打了20万元到他农行卡上。过了两三天，贺某又转了10万元到他农行卡上。又过了十多天，他说资金还有缺口，再借10万元，贺某同意了并要求以第一次借钱的时间算，他同意了，于是贺某又转了10万元到他农行卡上。收到钱后尹某去北京出差了，刚好又有几个债主催他还钱，他于是将钱都还给催他还钱的人了。当时说借三四个月，月息按2%计算。他付了两个月的利息。贺某不知道他拿这些钱还债，贺某以为投资在安某的汽车解体报废有限公司。他打了一张40万元的借条给贺某，除了他的签名，他还模仿老婆的字签了他老婆的名字。
2015年至2016年他先后五次以三湾驾校需要打点和招待为名从禾川镇东里庙山村的郭某手上骗了88400元的香烟。
他希望能够把他的房子和汽车变卖，把变卖的钱还给龙某1，减少点龙某1的损失。
2、被害人龙某1的报案笔录，证实2013年1月李剑打电话给他说和别人合伙开江西省永新县宏泰机动车检测有限公司，问他是否有兴趣投资入股，出于对朋友的信任，他通过自己的农行卡给李剑转了36万元，李剑开了股权认定书给他。2014年8月份李剑打电话给他说三湾驾校有股东退出，问他要不要买下这些股份。因为之前有一次合作，他就相信了李剑，从自己的农行卡转给李剑28万元，李剑给了他股份分配书，上面写明了投资的数额、所占驾校的股份，并且加盖了三湾驾校的公章，也有李剑本人的签名和手印。李剑还打电话给他说三湾驾校要搞一个考试中心，叫他投资，他投资了14万元。据他了解这件事情根本不存在，他也没有叫李剑出具投资凭证。到目前为止没有得到一分钱的分红，也没有说盈亏的事情。
3、被害人郭某的报案笔录，证实因他在2015年8月份在永新县三湾驾校考驾照，认识了当时担任教练的李剑，李剑自称是三湾驾校的校长。因介绍几个朋友给李剑，之后一直有联系。2016年7月27日他到三湾驾校找李剑玩，在聊天时说到他的商店生意不好，堆积了好多香烟在店里，然后李剑就说需要香烟送人，就照顾他的生意。2016年7月27日李剑说需要软中华6条价值3900元，10条硬中华价值4500元，15条黄芙蓉王价值3750元，总价值12150，叫他下个月5号到驾校结账。2016年7月31日他给李剑送了15条黄芙蓉王价值3750元，李剑写了收条。2016年8月6日李剑打电话给他说要去吉安办事需要香烟打点人事，需要15条软中华、15条硬中华，他打电话给他母亲，叫他母亲把烟送到李剑那里，李剑也写了收条，15条软中华价值9750元，15条硬中华价值6750元，总价值16500元。2016年8月16日李剑打电话称需要1条1916香烟价值1000元，软中华20条价值13000元，硬中华20条价值9000元，总价值23000元，李剑写了收条。2016年8月27日李剑又打电话说去吉安办事需要30条硬中华价值13500元，30条软中华价值19500元，总价值33000元，李剑写了收条，五次共88400元。之后李剑以各种理由不给结账，至今还没有拿到货款。
4、被害人吴某1的报案笔录，证实2015年8月份她在永新县三湾驾校培训考驾照时认识了驾校的副校长兼教练李剑，认识二十多天李剑向她借3万元钱，李剑说资金比较紧张，给他周转一下，于是她借给李剑3万元。过了几天，李剑又说和驾校另一个姓刘的副校长正在竞拍一块土地，总投入要60万元，刘校长和他每人要投30万元。李剑叫她帮其借10万元作为定金，她到朋友和同事借了4.8万元。李剑说在驾校挪用公款5.2万元，驾校要查账，叫她去吉安的小额贷款公司贷款，以她的名义贷款，李剑还钱。她到吉安贷款6万元，以她的单位担保，三年还清。又过了几天，李剑又找到她说开始的10万元只是定金，还要筹20万元，只要把那块地拍下来，除了这30万元本钱，年底还可以再赚35万元，到时可以作为共同投资给她分红。于是她又去单位打证明，她到南昌贷款9万元，到赣州贷款7万元，回到永新后又用她的5个信用卡刷了7万元，总共23万元钱全部转给了李剑。这样她总共给了李剑36.8万元，说好一个月后将钱还给她，但到了一个月她叫李剑还钱，李剑说没有钱，李剑说要还钱就得去借，没办法她又陪着李剑到点商务典当行分四次借了15万元，由她作担保，本来说好借这钱是还给她的，但钱到手后又不给她，只给了几千元应急，这样有半年的时间她不但没有拿回本金，每月还要还本金和利息1.4万元。到了2016年6月份，她找到李剑，要李剑去还钱，李剑说没钱，又让她去吉安的小贷公司借了3万元，这笔钱到账后她又转给李剑2.4万元，由李剑去还小贷公司的钱，从那以后小贷公司的钱都由李剑在还。期间她多次问李剑竞拍土地的情况，李剑开始说2015年年底有结果，后来又说要到2016年，2016年中旬再问李剑就说亏了。她要李剑还钱，李剑一直拖着，直到2017年1月9日李剑打了一张45万元的借条。李剑让她借钱时，曾拿过驾校的股份证明给她看，说在三湾驾校占有10%的股份，每年能分红20万元，后来还拿了一份滨江一号的购房合同给她看，她想有那么多的资产，而那个项目又有那么多的利润，所以她就借钱给李剑，但没有想到借出去的钱再也没办法要回来了。她一共转给李剑39.2万元，另外2015年9月至2016年5月份小贷公司每月的本金和利息1.2万元都是她在还，9个月共计10.8万元，所以总共是50万元。李剑于2016年12月份还了两次钱，一次8000元、一次6000元，总共1.4万元。
5、被害人贺某的陈述，证实2016年10月10日左右的一天，李剑找到他说要去安某搞一个二手汽车报废市场，要投资160万元，少了一点钱找他借钱,李剑向他借了40万元，每月按两分的利息。他知道李剑在三湾驾校管事，当时李剑还拿了滨江盛景的购房合同给他作抵押，他就同意把钱借给李剑。第一个李剑给了他8000元的利息之后再也没有给利息，也没有把本金还给他。过年的时候问李剑，李剑就直接说没钱还。前几天听说李剑涉嫌诈骗被拘留了，他就来报案。李剑给了他一张借条，借条上有他和他老婆的亲笔签名和手印，还有一张他和他老婆罗某1的身份证复印件及李剑在滨江盛景购房合同，后来李剑把购房合同拿回去了。
6、被害人陈某1的报案笔录，证实2016年3月份的一天，他的朋友李剑找到他，说有个朋友要租车，问车子愿不愿出租，当时车子用的很少，就同意租给李剑，因为大家都是朋友，没有详谈租金多少就将车子给了李剑，之后这车子就一直在李剑手上开，期间他好几次叫李剑还车，李剑以各种理由推托，只有在2017年1月27日（农历大年三十）的时候给了他6000元钱租金，车子还没有还给他，只是借了一辆宝马车给他过年，初二下午他就还给李剑。2017年2月7日下午有人打电话给他，说是永新县中医院对门的典当行，问他的别克轿车接不接回去，说他的车子被李剑当在典当行，当了7万元，他才知道为什么一直不还车给他，于是他过来报案。车子是别克英朗小轿车，车牌号为赣Ｄ×××××，2012年5月花了16万元购买的。
7、被害人留某的报案笔录，证实2016年10月7日三湾驾校的副校长李剑找到他说，在安某与人合伙投资一所驾校，需要投资40万元，自己只有20万元，另外20万元让他入股，他说没有那么多钱，只有六、七万元。李剑说要不就借，如果不入股就按每月2%的利息给他。当时他的邮政储蓄卡里只有7万元，他就把卡给李剑并告诉银行卡的密码，李剑把7万元全部取出。过了不久李剑把卡还给他时问他是入股还是付利息，他说付利息，不入股，李剑还劝他入股，并给他在三湾驾校的分红，条子上写的年分红达到80%和100%。回家后他越想越觉得不对劲，第二天就找李剑要李剑还钱，李剑说已经入股了，之后他多次找李剑要钱，李剑找各种理由推托不还。李剑给他打了一张7万元的借条。
8、被害人李某1的报案笔录，证实2015年1月15日李剑来到他的半分利装饰店跟他说，三湾驾校有个股东出事了，要把名下的股份转让，那个人有三湾驾校20%的股份，出售的话需要60万元，问他有钱没有，有钱的话就给李剑，作为入股也行，算年息也行，年息按48%分红，就是不能参与驾校的经营。当时他想年息有这么高，又有三湾驾校担保，2015年1月17日他就借了5万元给李剑，李剑打了一张收据，以一年为期，年底连本带利还给他。但实际只给李剑3万元，原来的收据没有换。2016年1月份到期后他找李剑要钱，李剑总是拖，直到2017年1月27日他在三湾驾校找到李剑，李剑才转了2600元给他。
9、被害人李某2的报案笔录，证实2015年10月底通过熟人认识李剑，听说李剑能够不用通过考试就可以帮人拿到C1驾照。2015年11月15日找到李剑给了李剑13000元现金，李剑说在三个半月到六个半月把C1驾照弄到，当时还立了收据给他，承诺没有拿到驾照就把钱退回给他，至今他没有拿到驾照。还有被害人张某被李剑骗走9000元；贺海忠的儿子贺金华被李剑骗走12000元钱；被害人陈某2被李剑骗走12000元；被害人陈某3被李剑骗走8500元、被害人段某1被李剑骗走12500元；被害人李某3被骗走13000元；被害人周某、康某被李剑骗走各10000元；被害人吴某2被李剑骗走9500元的报案笔录在卷佐证。
10、证人刘某1的证言，证实2016年6、7月份在永新县三湾驾校考C1驾驶证时认识该校的副校长李剑。他问李剑能不能不通过考试出钱买个C1驾驶证，李剑说可以办到，但名额只有一两个，他问买个C1驾照要多少钱，李剑说买个C1驾照要10000多元。李剑说他的表兄张某办C1驾照出9000元，浙江朋友办C1驾照要13000元。于是他把这个情况告诉张某和吴某2，都同意去办理。2016年11月17日张某通过转账9000元在李剑的农行卡上，李剑说可以在2017年4月份办好驾驶证。过了一个月吴某2通过支付宝汇了9500元给李剑，李剑承诺在2017年4月份可以办好驾照。目前没有帮张某和吴某2办好C1驾照。他没有得好处，只是朋友介绍。
11、证人刘某2的证言，证实2013年9月份她的丈夫龙某2以她的名义在永新县宏泰机动车检测有限公司投资了200万元，当时占公司的40%股份，是以她的名义签的合同。有别人投资在她们的名下，都有记录，李剑没有投资在她的名下，但是李剑的哥哥投资了20万元在她们名下。在2014年8月25日退出公司，当时退回了200万元本金，还他了60万元的利，是她把26万元钱打到李剑哥哥的银行卡上。她估计李剑哥哥的20万元是李剑哥哥自己的钱，李剑本身没什么钱。
12、证人刘某3的证言，证实他是永新县宏泰机动车检测有限公司法人代表。公司真正的股东只有他一人，如果其他人想要投资都是把钱给他，投在他的名下。李剑没有把钱投资到他的名下，投资的人都认识都是他的朋友。如果对方把钱投到了他名下，他就会给对方开一份股权证明书，股权书上盖有公司的公章并且有他本人的亲笔签名。公司的公章全称是“永新县宏泰机动车检测有限公司”，并且在公章下方刻有“3608800101172”的编码。公司是在2015年4月份开业。注册资金350万元。以前是有一名叫龙某2的人把钱投到公司，是在2013年9月份投了200万元占公司的40%股份，合同都是龙某2的妻子刘某2的名字签的，但是在2014年8月25日就退出了全部股份。
13、证人罗某2的证言，证实李剑是他妹妹罗某1的丈夫。2013年9月份他投资了20万元在他弟弟龙某2的媳妇刘某2的手上，入股永新县宏泰机动车检测有限公司。当时他弟媳在检测公司的总投资为200万元，占40%，这些钱都是亲戚朋友凑的，他投资了20万元，其中有5万元是李剑的，也是作为入股。但后来由于经营出现了问题，至2014年8月份他们退出了，全部由刘某3接手，退股时他们分了30多万元钱的红利，退股后他也将5万元钱还给了李剑，并给了李剑1万元的分红，之后他们就没有在一起投资做生意了。
14、证人尹某的证言，证实李剑于2013年上半年被三湾驾校聘请为副校长兼教练，李剑不是三湾驾校的股东。三湾驾校只有他和吉安的王某两个股东。李剑没有股份在他和王某的名下，最近几年也没有投钱到三湾驾校入股。2016年下半年李剑曾跟他说过要投12.5万元入驾校参与效益分红，他没有拒绝，让李剑把钱交过来再说。过了几个月李剑打了9万元钱，过了一二个月李剑老婆又找到他说家里有事要急用，就拿回了3万元，剩下的6万元也于2017年1月26日下午全部拿回去了，李剑说要还债，他还另外借了1万元给李剑。在驾校里做事的员工，如果愿意投入就按20%分红，但对于驾校的管理人员，如果效益好可以按实际盈利分红，也就是说投入的钱可以分红但不能算股份。驾校只有一个公章，科目二没有公章，单位的公章都是自己保管，公章上的字为“永新县三湾驾驶员培训学校”，底下有3608300003428的编码。驾校不能通过关系不经过考试拿到驾照，一定要本人经过考试才能拿到驾照。驾校平时招待用烟都是他自己去买也是由他支配，他没有委托驾校任何人负责。李剑副校长的办公室发现三湾驾校假公章一枚，上有“永新县三湾驾驶员培训学校”字样，五张银行卡、三湾驾校收款收据一本、李剑的离婚证两张、李剑和罗某1的离婚协议、许多收据、身份证复印件、办理驾照的身份证相片多套等。这枚公章不是驾校的，应该是李剑自己找人刻的，是假章，他们的公章在下方有编码。
尹某于2017年7月14日的证言，证实王某于2015年7月份全部退掉了股份，他一个人全部接过了王某的股份，李剑没有在王某处投股。宝丽俱乐部是2014年4月份左右搞的一个车友会，当时他投了50万元，李剑投了5万元，但这个俱乐部只做了半年就出现亏损，经营不下去了，他停止了这个项目，但了李剑投资的5万元他全部还给了李剑，亏损的钱都是他一个人承担。在安某的机动车报废项目是他2016年7月份开始投资的，有三个股东，他任法人代表，一个安某的股东叫管荣华，还有一个他妹夫刘伏林，这个项目总投资600万元，现在正在经营中。投资这个项目的时候，他叫了李剑，但李剑没钱投，所以没有股份。
15、证人李某4的证言，证实她和尹某校长一起来送资料的。2017年2月10日她和三湾驾校校长尹某、副校长宋伟雄、驾校员工龙小军一起整理她哥李剑在禾川镇东里樟石村培训点的副校长办公室的时候，发现了三湾驾校假公章一枚，上有“永新县三湾驾驶员培训学校”字样、五张银行卡、三湾驾校收款收据一本、李剑的离婚证两张、李剑和罗某1的离婚协议、李剑的收入证明、许多收据、身份证复印件、办理驾照的身份证相片多套等。她哥李剑没有和罗某1离婚，应该是假的，两人感情很好，一直没有离婚，也没有离婚协议。
16、证人刘某4的证言，证实2011年8月份至2016年12月他一直在三湾驾校上班，担任副校长，开始主管科目二考试，后来由李剑主管科目二，他就主管科目三考试。他在三湾驾校期间有三个副校长，一个是他、一个李剑、一个宋某，只有一个姓刘。他没有和李剑共同投资什么项目。2015年下半年没有一起竞拍土地。李剑有两瓶83年的茅台，2015年6月份的时候，李剑邀他一起去上海参展，说跟对方的拍卖行谈了，两瓶酒可以值150多万元，他就陪李剑一起去了，当时参展李剑交了报名费等其他一些杂费，总共花了23000多元，报完名后他们将酒留在上海的拍卖行，直到2016年9月份还没有卖出去，他和李剑又一起到上海从拍卖行将酒拿回来。
17、证人徐某的证言，证实2017年1月9日李剑打电话给他说有一辆2014年购买的白色赣Ｄ×××××丰田凯美瑞小轿车，需要抵押，问他借88000元钱可以吗，他叫李剑把车子开到吉州区来先看看。李剑和朋友就开着那辆白色的凯美瑞车子过来了，看过车子以后，他觉得车况还可以，就同意了李剑的要求，答应借88000元，之后李剑和他办理了相关的抵押借款手续，其中包括一份汽车质押借款合同两张，一张借款借条和一张收条，李剑都签了字捺了手印。知道车主是罗某1的，李剑说罗某1是其妻子。他给人办理抵押放贷是个人行为，他没有加盟任何一家公司。
18、证人欧某的证言，证实2016年9月中旬，李剑来到典当行，说有事要钱周转，要将赣Ｄ×××××丰田凯美瑞小轿车典当，他开始劝李剑不要当，过了几天李剑又来了，坚持要当，他就让李剑出具车子本人的相关手续，车子是以李剑妻子的名义买的，当时李剑除了带车子的相关手续，另外还带了妻子罗某1的身份证及结婚证，办理典当的相关手续都是以妻子罗某1的名义办的，签名也是李剑找其妻子罗某1签的，办完手续他转账给李剑7万元人民币，当时说好一个月接车，逾期不来他们将对车子做出处理。车子典当了几天后，李剑再次来到典当行，说要开自己的车子出去办点事，拿另外一辆车子在他们典当行抵，开始他们没有答应，后来说了好久，他们还是同意了，于是李剑开了一辆别克英朗小轿车来换凯美瑞，车牌号为赣Ｄ×××××，李剑说车子是朋友的，就换回去几天再换回来，没想到李剑将车子开出去后再也没开回来。打电话也不接，那辆别克车一直放在典当行。李剑来换车有没有经过陈某1他不知道，但事后应该知道，因为他曾开那车违过章，陈某1于2016年12月31日打电话给他，叫他出钱处理违章。李剑来换车时陈某1没有一起来。
19、证人胡某1的证言，证实她又名胡某2。2016年5月份，她通过吉安市一个姓吴的朋友介绍认识永新县三湾驾校的副校长李剑。李剑跟她们说可以通过考试作弊买到C1驾照，但需要较高的费用，一个驾照要16000元，她说太贵了，后来李剑说要14000元，并说要一次性付清，她说驾照没办好不可能一次性付清。后来她就让李剑办两个驾照，一个是她老公周某，还有一个是她老表康某的，谈好一次性给李剑20000元现金，并说好2016年11月至12月拿到驾照，拿到驾照后再将剩下的8000元补齐，交完20000元后，李剑打了一张收条，打收条和交钱的时间是2016年6月19日。交完钱后多次打电话给李剑，李剑总是拖着，后来换了电话，联系到另一个电话，李剑还是拖着，直到现在听说李剑被公安机关关起来了，她就来报案。
20、证人段某2的证言，证实2016年5月的一天，三湾驾校的副校长跟他说，如果有亲戚朋友需要考C1驾照又考不过的，可以帮忙搞定，时间要长一点，要六七个月，但钱也要多，一本驾照要12000元至13000元左右。过了一段时间刚好有人问他，可不可以不考试直接拿到驾照，他说他没有这个本事，实在要的话可以问问。于是他再次问李剑可不可以，李剑说可以，于是他先后收了妹妹段某313000元、段某112000元、郭水兰14000元。这些钱和资料收到后分三次转交给李剑。交完钱以后他多次问李剑，李剑总说不要急，答应的事会办好的。到目前为止没有拿到驾照。他没有得什么好处，只是转交。
21、证人罗某1的证言，证实她和李剑于2012年复婚，现在没有离婚。李剑平时表现非常好，不吸毒、不赌博、只是偶尔玩下小麻将，输赢几百元的样子。李剑跟她说和朋友买了一座小山，具体和什么人买在什么地方不清楚。李剑在外面投资不会和她商量。李剑没有给过她大额的分红。是2015年还是2016年李剑在三湾驾校投了10万元，因要钱用她就找尹某退股，尹某说已经退还给李剑了。
22、证人刘某5的证言，证实2016年他通过朋友介绍认识了李剑，并知道李剑是三湾驾校的副校长。有一次李剑打电话给他，说手上有烟要卖，并说这些烟是学开车的学徒送的。他叫李剑把烟拿到店里来看看。过了不久，李剑就开车将烟送了过来，有软中华和硬中华，都是整条的，有三、四十条的样子，当时硬中华以350元一条、软中华以550元一条的进价将这些烟全部收下。过一段时间李剑又说有烟卖，也说是学徒送的，这次具体数量记不清楚了。李剑在2016年下半年共卖了三次烟给他，都是硬中华和软中华，他以进价付了4万元左右给李剑。2016年年底快过年时，李剑说三湾驾校要送礼，还到他店里赊了1万多元的好烟，到现在还没有付清钱给他。
23、车辆买卖合同及借款合同，证实罗某1于2016年9月23日以7万元的价格将赣Ｄ×××××丰田凯美瑞车转让给欧某。
24、汽车质押借款合同，证实李剑将赣Ｄ×××××丰田凯美瑞车以88000元的价格质押给徐某。
25、永新县公安局冻结财产通知书，证实公安机关冻结了被告人李剑和其妻子在永新县盛源置业有限公司的滨江1号商品房16栋2单元201房；对赣Ｄ×××××丰田凯美瑞小轿车已查封。
26、收据及商品房买卖合同复印件，证实李剑和罗某1于2015年8月18日在永新县滨江一号按揭购买一套商品房。
27、还款管理报务说明确认书、借款协议、信息咨询与管理报务协议、还款计划说明书、委托扣款授权书、还款计划表，证实吴某1借款、还款的事实。
28、李剑伪造的证明，证实永新三湾驾驶员培训学校副校长李剑占我校10%股份，每年分红20万元整。
29、李剑的聊天记录，证实被告人李剑与吴某1、贺某、郭某的聊天记录。
30、股份分配书、股权认定书，证实被告人李剑出具给龙某1的股份分配、股权认定情况。
31、借条，证实被告人李剑和罗某1向贺某借款40万元、向吴某1借款45万元、向李某1借款5万元、向欧某借款7万元、向徐某借款88000元。
32、收据，证实被告人李剑收到郭某、留某、陈某2、陈某3、周某、康某、李某3、吴某2的钱的事实。
33、永新县物价局价格认证中心文件，证实被告人李剑骗取郭某的香烟估价88300元。
34、永新县三湾驾驶员培训学校证明，证实李剑任三湾驾校副校长，该员工在驾校没有任何股份。
35、永新县公安局现场检测报告书及毒品检测样本提取笔录，证实李剑经甲基安非他明检测结果呈阴性。
36、永新县宏泰机动车检测有限公司营业执照，证实该公司的法人代表是刘某3。
37、机动车查询表，证实赣Ｄ×××××丰田牌白色小轿车的机动车所有人系罗某1。
38、永新县扣押物品、文件清单，证实永新县公安局扣押了被告人李剑的身份证复印件、工作收入证明、借据、股份证明、入股协议书、印章、收据、离婚证、借款协议书、离婚协议等。
39、本院（2009）永刑初字第8号刑事判决书，证实因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。
40、永新县民政局婚姻登记证明，证实李剑与罗某1于2011年10月8日复婚。
41、江西省赣江监狱狱政管理科证明，证实李剑于2011年9月30日刑满释放。
42、结清证明、《借款协议》终止通知书、收条、结清确认书、结清证明，证实吴某1还款的事实。
43、永新县公安局扣押的公章照片、离婚证照片、三湾驾校收款收据照片、银行流水明细照片、身份证复印件、离婚协议、收据复印件，证实被告人李剑诈骗时使用的材料。
44、李剑的银行卡交易明细清单，证实被告人李剑的银行交易情况。
45、归案情况说明，证实被告人李剑系抓获归案。
46、被告人的常住人口信息表，证实被告人李剑已达到完全刑事责任人。
经庭审质证，被告人李剑对1-46证据均没有异议，本院认为，公诉机关提供的证据具有真实性、合法性、关联性，证据之间能相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人李剑以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院应予确认。被告人李剑辩称，留某的七万元纯粹是借款，不应列入诈骗金额。经查，被告人李剑多次供认他向留某借这七万元是骗留某说三湾驾校需要增加投资，而三湾驾校在此期间并无增加投资计划，故该七万元应列入被告人李剑的诈骗金额。被告人李剑被判处有期徒刑以上刑罚后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；归案后能如实交代自己的犯罪事实，且能当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院可以采纳。至于被告人李剑的具体诈骗金额。经查，被害人吴某1为被告人支付的10.8万元利息和为被告人李剑担保的15万元不能认定为被告人的诈骗金额，而被告人李剑再次以车抵押给徐某的8.8万元，也不应认定为诈骗金额，故被告人李剑的具体诈骗金额为197.83万元。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2030年2月5日止）（罚金于判决生效后三个月内缴纳至本院）
继续追缴被告人李剑的违法所得，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本','2018-10-10
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