河南省温县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0825刑初1324号
公诉机关温县人民检察院。
被告人陈倩，女，1985年6月9日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省泌阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月12日被刑事拘留，6月28日被逮捕。
辩护人李江洁，北京市京师（郑州）律师事务所律师。
被告人张宝，男，1980年1月17日出生，汉族，初中文化，务工，住河南省泌阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月12日被取保候审，2017年7月3日被刑事拘留，7月17日被逮捕。
辩护人牛玲玲，河南益仟律师事务所律师。
被告人王玲，女，1971年7月8日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕。
指定辩护人尚亮亮，河南新潮律师事务所律师。
被告人殷庆兰，女，1964年7月20日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年7月20日被刑事拘留，8月11日被逮捕。
指定辩护人陈人之，河南豫星律师事务所律师。
被告人李志忠，男，1964年4月12日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年7月20日被刑事拘留，8月11日被逮捕。
指定辩护人徐路芹，河南新潮律师事务所律师。
被告人廉有生，男，1962年8月29日出生，汉族，初中文化，务农，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年7月20日被刑事拘留，8月11日被逮捕。
指定辩护人李淑芳，河南新潮律师事务所律师。
被告人白立庄，男，1956年1月23日出生，汉族，初中文化，退休工人，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月30日被刑事拘留，7月1日因患严重疾病被取保候审，9月28日被逮捕。
指定辩护人李战保，河南豫星律师事务所律师。
被告人王聚娥，女，1968年3月21日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年5月22日被刑事拘留，6月1日被取保候审，8月14日被刑事拘留，8月17日被逮捕。
辩护人李海霞，河南好谦律师事务所律师。
被告人直帅，女，1983年4月9日出生，汉族，专科文化，农民，住温县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年6月27日被刑事拘留，7月18日被逮捕。
辩护人张兴和，河南善德律师事务所律师。
温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）448号起诉书指控被告人陈倩、张宝、王玲、殷庆兰、李志忠、廉有生、白立庄、王聚娥、直帅犯组织、领导传销活动罪于2017年11月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、刘海欣出庭支持公诉，被告人陈倩及其辩护人李江洁，被告人张宝及其辩护人牛玲玲，被告人王玲及其辩护人尚亮亮，被告人殷庆兰及其辩护人陈人之，被告人李志忠及其辩护人徐路芹，被告人廉有生及其辩护人李淑芳，被告人白立庄及其辩护人李战保，被告人王聚娥及其辩护人李海霞，被告人直帅及其辩护人张兴和到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控:
2016年12月以来，被告人陈倩、张宝、王玲、殷庆兰、李志忠、廉有生、白立庄、王聚娥、直帅等人先后加入“全民消费网”传销组织（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“‘全民消费网’是国家工程,会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传,发展下线会员，以虚拟电子积分（可与人民币1:1兑换）为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返利依据。会员账号中在7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金。截止2017年3月29日，陈倩、张宝组织、领导的传销活动人员达36层3190人（其中张宝名下510人），共收取传销资金3345077元，非法获利1666207元；王玲组织、领导的传销活动人员达35层2279人，共收取传销资金2554777元，非法获利662888元；殷庆兰、李志忠组织、领导的传销活动人员达32层1981人（李志忠名下1419人），非法获利883121元；廉有生组织、领导的传销活动人员达29层785人，非法获利110200元；白立庄组织、领导的传销活动人员达18层320人，非法获利208968元；王聚娥组织、领导的传销活动人员达18层251人，非法获利103069元；直帅组织、领导的传销活动人员达16层196人，非法获利47300元。案发后，陈倩、张宝、王玲、王聚娥主动投案，直帅经公安机关电话通知后投案。
公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人陈倩、张宝、王玲、殷庆兰、李志忠、廉有生、白立庄、王聚娥、直帅的行为均已构成组织、领导传销活动罪。陈倩与张宝，殷庆兰与李志忠系共同犯罪，陈倩、张宝、王玲、王聚娥、直帅系自首，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条之规定，依法判处。
被告人陈倩辩称，公诉机关指控我获利金额不准确，积分存在重复计算；其辩护人辩称，本案认定传销人数和层级均存在重复计算，获利与事实不符，陈倩有自首情节。
被告人张宝辩称，我没有发展传销人员，只是给陈倩帮忙，不属于情节严重，指控非法获利不属实；其辩护人辩称，指控人员、层级、获利均不准确，张宝不属于情节严重，案发后积极退赃，系自首、初犯，建议从轻、减轻处罚。
被告人王玲辩称，我给陈倩的250余万元都是传销人员报单的钱，获得的积分不能当成钱数；其辩护人辩称，王玲涉案金额应当剔除没有变现的积分部分，系自首、初犯、偶犯、认罪态度较好，并积极退赔。
被告人殷庆兰辩称，我没有发展那么多人，别人发展的人员可以安置在我的名下，获利金额也没有那么多，李志忠账户上的钱多次被别人取走。其辩护人辩称，殷庆兰传销人数及获利金额有重复计算，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，作用较小，请求从轻处罚。
被告人李志忠辩称，对指控的传销人数和获利金额有异议；其辩护人辩称，对传销人数层级与获利金额有异议，李志忠系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。
被告人廉有生辩称，对指控传销人数和获利金额有异议；其辩护人辩称，廉有生发展的人数、层级、非法获利金额不准确，廉有生参加时间短，社会危害性小，主观恶性不大，系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻处罚。
被告人白立庄辩称，我实际获利只有1万余元；其辩护人辩称，对白立庄发展人员的层级、数额及金额有异议，系初犯、到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。
被告人王聚娥对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称，王聚娥系自首、积极退赃4万元，主观恶性小，退给传销人员39500元；
被告人直帅辩称，对指控的获利金额有异议，后期积分提不出来；其辩护人辩称，直帅系自首，初犯，当庭认罪且真诚悔罪，涉及人数及层级最低，请求减轻处罚。
经审理查明：
一、2016年12月以来，被告人陈倩、张宝、王玲、殷庆兰、李志忠、廉有生、白立庄、王聚娥、直帅等人先后加入“全民消费网”（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员，以虚拟电子积分为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返还依据，会员账号中的7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金（与人民币1：1兑换）。具体模式为：新会员缴纳7000元，推荐人可获2500元的推荐奖（新会员缴纳4500元无推荐奖），即可获得一个会员账号，并持有该网7000元的原始股（即7000个电子积分），可获得300天的“静态奖”固定返还（每天100至300个不等的电子积分，不含双休日）；实行“双轨制”发展下线，每个会员可以直接发展2名下线会员安置到自己的A区和B区，再发展人员均以此模式逐层往下安置，两个下线区之间每次“对碰”均能拿到系统奖励的630个电子积分（即对碰奖），每个会员号每天所获动态奖以10个为限但不限制返利层级。
被告人陈倩、张宝2016年12月份在刘小兰（另案处理）的介绍下加入“全民消费网”（张宝安置于陈倩名下），陈倩建立“全民消费网扶贫平台”微信群，并伙同张宝通过组织考察、集中授课、微信宣传等方式积极发展下线王玲等人。二人负责收取下线人员交纳的传销资金、报单注册、激活会员、结算支付等管理、协调职责。截至2017年3月29日，陈倩、张宝组织、领导的参与传销活动人员达36层3190人（其中张宝名下510人），共收取温县地区传销人员资金3345077元。
陈倩、张宝于2017年6月12日向公安机关投案，公安机关依法扣押陈倩、张宝退出的涉案款项247300元，依法冻结陈倩、张宝转出的赃款766533.27元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人张某1证明，我加入全民消费网是李志忠介绍的，李志忠还给张宝打电话让张宝给我讲全民消费网，我就加了张宝微信，在微信上，张宝给我讲了讲全民消费网的情况。
2、同案犯供述
（1）同案犯王玲供述，我是2016年12月份经陈倩介绍加入全民消费网的，2017年1月份，陈倩和她丈夫张宝在我家客厅内给温县的成员讲过一回课，听课的有王聚娥、边某、白立庄、李志忠、殷庆兰、张继东等人。听课的人都加入了全民消费网。我和陈倩、张宝之间是通过微信红包和中国农业银行转账的方式转账的，我的农业银行账号62×××27。我给陈倩和张宝转的钱都是报单的钱，一共有200多万。
（2）同案犯殷庆兰供述，我是2016年12月份经王玲介绍加入的全民消费网，王玲把她上线陈倩的电话给了李志忠，在微信上我和李志忠一块与陈倩聊，陈倩详细讲解了全民消费网是怎么运作的，还给我们发了一些全民消费网的资料。
3、书证
（1）南宁市乐满云网络科技有限公司营业执照，证明公司经营范围。
（2）公安机关依据从“全民消费网”后台提取的电子数据制作的温县参加全民消费网人员树型全图一卷，证明温县加入全民消费网的人数和层级。
（3）2017年7月4日在被告人陈倩、张宝家中搜查笔录及起获的人员名单。
（4）根据“全民消费网”后台提取的电子数据制作的参加全民消费网人员树型全图统计的陈倩、张宝名下的传销人员人数和层级，陈倩、张宝名下加上王玲名下所有人员，扣除重复人数及未成年人数共计3190人，36层。
（5）陈倩、张宝、王玲、张继东、孙红庆银行卡交易明细、微信支付记录截图明细，证明王玲分29次向张宝转账1371392元，分15次向陈倩转账1045100元，王玲通过微信转账给陈倩9笔47285元，通过微信转账给张宝11笔91000元；张继东分14次向张宝转账752300元；孙红庆向张宝转账38000元，以上合计陈倩、张宝共收取传销资金3345077元。另外陈倩、张宝转给王稀聪600000元、杨俊丽49800元、毛战奎100000元、刘莹莹198000元，转给王恩会569281元。
（6）电子积分账单，证明根据后台提取的陈倩、张宝账户上的电子积分数据。
（7）协助冻结通知书，证明公安机关实际冻结杨俊丽银行账户18866元、王恩会银行账户565065.19元、王稀聪银行账户38073.76元、毛战奎银行账户19528.32元、刘莹莹银行账户125000元款项的情况，冻结资金系陈倩、张宝转出的传销资金。
（8）购房合同，证明陈倩向王稀聪购买房产一套，向其支付款项60万。
（10）扣押清单，证明扣押陈倩、张宝共计现金247300元。
（11）到案证明，证明陈倩、张宝于2017年6月12日到公安机关投案。
4、物证：张宝作案使用的“VIVO”牌智能手机1部；银行卡1张。
5、被告人的供述
（1）被告人陈倩供述，我是2016年12月份由刘小兰推荐加入“全民消费网”的，模式是：新参加的人先交7000元，之后每天可获得300元的静态奖（不含双休），共发300天，每够700元就可以发一次现金。如果再推荐其他人参加，只向上线交4500元，每一单可得2500元的直推奖。发展的下线分A、B区，如果A、B区各发展一人，就可以得到一份对碰奖（动态奖）。我的直接下线是王玲（A区）和张宝（B区）。从我家搜查出的16沓人员名单，我和张宝都记有。期间，我使用了张宝银行卡，张宝也参与了我经营全民消费网的事，张宝有时候也帮我讲课。2016年12月底，我带王玲、李志忠等4人到刘小兰在南宁的工作室看过。2017年1月22日，我和张宝在王玲家讲过课，我讲了一部分，张宝也讲了一部分。我和王玲资金往来都是通过银行转账、微信转账或者微信红包，我让王玲往张宝的微信上转钱的。每发展一个下线，王玲给我交4500元，我按照每个群众的积分给王玲返钱。王玲用积分报单，然后我将积分兑换成现金返给王玲，然后将多余的钱给刘小兰来买积分，转入刘小兰提供的账号。张继东给我的银行卡转过账。我建了一个名为“全民消费网扶贫平台”的微信群，将刘小兰转发给我的全民消费网的资料转发微信上，李志忠也给我打电话问我全民消费网的情况，我在电话里简单说了说，在微信上给他发了全民消费网的资料。2017年4月份，我在郑州通过中介公司向王稀聪购买一套家属楼，首付60万元，这60万元大部分是王玲给我的钱，只有几万元是我赚的。李志忠的账号曾经发生异常，他说有7000分被别人使用了。我在全民消费网注册了三个账号，只要符合全民消费网的奖励规则，这三个账号都能得到返利。领取对碰奖的规则是“A和A碰，B和B碰”、没有层级的限制，但每个会员号每天得到的对碰奖是10个封顶，即最多返6300积分。
（2）被告人张宝的供述，2016年12月中旬陈倩加入了全民消费网。陈倩通过微信认识了温县的王玲，并向王玲介绍了全民消费网，12月20日左右，王玲带着王聚娥、李志忠、白立庄到南宁考察，陈倩带着他们四个去刘小兰的工作室听刘小兰介绍全民消费网，我也开车带着他们几个去刘小兰的工作室听了一次课，后来我又带着他们去了全民消费网的总部。2017年1月22日，受王玲邀请，我和陈倩去温县王玲家讲了一次课，由我主讲，听课的有十几个人。我讲怎样投资、怎样分钱，有静态奖，同时有动态奖，就是让会员拉人头，会员的下线分A区和B区，A区和B区同时有人头就可以领到对碰奖630元。从我家搜查出的16沓人员名单，有我记录的，也有陈倩记录的。我的手机和微信一直都是自己使用的。王玲给我的微信上转的钱，是陈倩让她转的是全民消费网的钱。张某1和孙红庆通过我的介绍加入全民消费网后，就经常给我的账号打钱。
二、被告人王玲2016年12月由陈倩介绍加入全民消费网，承担收取温县地区传销人员传销资金、报单、结算等管理、协调职责，并通过组织实地考察、集中授课、当面宣讲、建立“全民消费网成就人民的梦想”微信群等方式，积极发展下线会员，其组织、领导的参与传销活动人员达35层2279人，收取传销资金2554777元。
王玲于2017年5月22日向公安机关投案，公安机关依法扣押王玲退出的涉案款项100000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、同案犯供述
（1）同案犯李志忠供述,我是王玲介绍加入全民消费网的，2016年12月21日，王玲领着我、白立庄、王聚娥一起到南宁考察。
（2）同案犯白立庄供述，2016年12月底，我和李志忠、王玲、王聚娥到南宁考察过全民消费网。我收的钱大多是通过农行卡转给王玲了。
（3）同案犯陈倩供述，王玲在温县发展了许多人，邀请我去讲课。2017年1月22日，我和张宝在王玲家讲课一次，听课的人有20多人。每发展一个下线，王玲给我交4500元，我按照每个群众的积分给王玲返钱。王玲用积分报单，然后我将积分兑换成现金返给王玲。
（4）同案犯王聚娥供述，王玲通知去听陈倩讲课，我就通知刘小辛、边会珍、任菊香一块去，陈倩和张宝给我们讲静态奖和对碰奖是怎么得来的。一开始我交给王玲的是现金，后来我用我的支付宝给王玲农行卡打钱，还有时通过微信转账。
3、书证
（1）根据树型图统计的王玲名下的传销人员名单，证明王玲组织、领导的参与传销活动人员达35层2279人。
（2）王玲银行卡交易明细、微信转账记录截图，证明王玲收取传销资金2554777元并转给陈倩和张宝。
（3）电子积分账单，证明根据后台提取的王玲账户电子积分数据。
（4）扣押物品清单，证明公安机关于2017年6月2日暂扣王玲现金100000元。
（5）到案证明，王玲于2017年5月22日到公安机关投案。
3、物证：“华为牌”智能手机1部。
4、被告人王玲的供述，2016年12月6日左右，陈倩在微信上给我介绍全民消费网，我就加入了。我加入后介绍李志忠、殷庆兰、王长金等人加入全民消费网。有新会员加入，我将基本情况报给陈倩，陈倩给我账户。下边新加入的人员必须得交4500元钱买上面的成员的700积分，这个新人员买这7000的积分才能领静态奖和对碰奖，新人员加入时的7000积分不算，只算是有资格发展人员。我得过李志忠和王聚娥的直推奖共5000元。我和李志忠、白立庄、王聚娥一块去过南宁。我只有自己发展下线才能得对碰奖也就是动态奖，动态奖能多赚钱，我名下分A区和B区，只有A区和B区都有一人的话我才能得一份对碰奖，一份对碰奖为630元，我和我丈夫共得有300多个对碰奖，大概25万元左右。2017年1月份，陈倩和她丈夫张宝在我家客厅内给温县的成员讲过课。我用手机号注册了一个微信群，名为“全民消费网成就人民的梦想”，我建立微信群是将陈倩转发给我全民消费网的资料转发到微信上，让群众自己看。我和陈倩、张宝的账目往来有时是微信红包，有时是通过中国农业银行账号转账。我给陈倩和张宝转的钱都是温县群众参加全民消费网的钱，即报单的钱，一共有200多万。
三、被告人殷庆兰、李志忠2016年12月在王玲介绍下加入全民消费网（李志忠安置于殷庆兰名下），积极向他人宣传全民消费网返利模式，并和他人共同设立“全民消费网”工作室，发展他人加入全民消费网，殷庆兰、李志忠组织、领导的参与传销活动人员达32层1981人（李志忠名下1419人）。
2017年7月19日，殷庆兰、李志忠被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人郑某证明，2017年2月10日，李志忠、殷庆兰、廉有生介绍我加入了全民消费网，我给了李志忠4500元，第二天张继东给我一个账号。张继东是我的上线，李志忠是张继东的上线。
（2）证人晁某证明，殷庆兰介绍我加入全民消费网，后来崔竹英和张小党来看望我时，我介绍他们加入了全民消费网，是通过殷庆兰把钱交给了王玲。
（3）证人刘某证明，2017年2月初李志忠介绍我加入了全民消费网。
（4）证人张某2证明，李志忠、殷庆兰、廉有生介绍我加入了全民消费网，过有几天我就把4500元钱交给张某3了，之后张某3让李志忠用我的手机注册了一个全民消费网的账号，账号上显示我在全民消费网上有7000元的原始股。
（5）证人张某3证明，2017年正月初六，殷庆兰、李志忠、廉有生三人宣讲全民消费网，听过课后，我和张某5各交了7000元给廉有生。廉有生跟李志忠、殷庆兰一起租房做全民消费网。我在中原鞋城北边的万荣大酒店的二楼领钱，是殷庆兰、李志忠、廉有生租的房，每次都是殷庆兰给我钱。王玲和廉有生负责入单，殷庆兰负责收钱和发钱。
（6）证人张某1证明，李志忠夫妇介绍我加入了全民消费网，我支付了4500元给张宝，但我的上线是李志忠或殷庆兰，他俩介绍我加了张宝微信，在微信上，张宝给讲了全民消费网的情况。李志忠和殷庆兰共用一个手机，他俩同时给我讲的全民消费网。
（7）证人慕某证明，2017年2月份的一天，殷庆兰介绍我加入全民消费网，我给了殷庆兰4500元。在王玲家，李志忠、殷庆兰、廉有生给我们讲全民消费网的情况。
（8）证人成某、卫某、张某4证明，经李志忠、殷庆兰介绍加入全民消费网，每个人支付7000元给李志忠和殷庆兰，是在殷庆兰、李志忠工作室交钱。
2、书证
（1）根据树型图统计的殷庆兰、李志忠名下的传销人员名单，证明殷庆兰、李志忠组织、领导的参与传销活动人员达32层1981人，李志忠名下1419人（已扣除重复人数及未成年人数）。
（2）李志忠、殷庆兰、李温烨、张某1、孙红庆银行卡交易明细，证明其传销资金往来情况。
（3）电子积分账单，证明根据后台提取的殷庆兰、李志忠的电子积分数据。
3、被告人供述
（1）被告人殷庆兰供述，2016年12月份的一天，王玲介绍我加入了全民消费网。我和李志忠入了有三单，李志忠在我的名下。我俩发展了张某1、张继东、白立庄、晁某、廉有生、李中霞、马换、殷红燕、成某、卫某加入全民消费网。我还在温县万荣酒店南边二楼租了二间房，我花有10000元，刘某、张某2、张某3各拿了2000元。李志忠的账号在春节前后发生过积分异常，一次有700多元是被王玲团队的人领了，一次7000元钱被张宝团队取走了。
（2）被告人李志忠供述，2016年12月份的一天，王玲介绍我们夫妇加入了全民消费网。我们又发展了张某1、张继东、白立庄、晁某等人加入。在温县万荣酒店南边二楼租有工作室，刘某、张某2、张某3也拿了钱。我和殷庆兰共用一个手机。
四、被告人廉有生2017年1月在李志忠、殷庆兰介绍下加入全民消费网，积极发展线下会员，其名下传销人员达29层785人。
2017年7月19日，廉有生被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人李某证明，2017年2月，廉有生介绍我加入全民消费网，钱全交给廉有生了，廉有生共返还我7000元。
（2）证人刘某证明，2017年2月初的一天，李志忠、殷庆兰、廉有生在张某2家给我、张某2、张某3宣传全民消费网。
（3）证人张某2证明，2017年农历正月十六日晚上，李志忠、殷庆兰、廉有生在我家向我、刘某、张某3、徐振霞等人讲解全民消费网的返利模式。
（4）证人张某3证明，殷庆兰、李志忠、廉有生三人宣讲全民消费网，听过课后，我和张某5就加入了。廉有生跟李志忠、殷庆兰一起租房做全民消费网。
（5）证人张某5证明，2017年正月初六，殷庆兰、李志忠、廉有生在我家共同向我和张某3、王全周、张志刚宣讲全民消费网，我和张某3共交了1万元给廉有生。
2、书证
（1）根据树型图统计的廉有生名下的传销人员名单，证明廉有生组织、领导的参与传销活动人员达29层785人（已扣除重复人数及未成年人数）。
（2）电子积分账单，证明根据后台提取的廉有生账户的电子积分数据。
3、被告人廉有生的供述，2017年1月初，殷庆兰介绍我加入了全民消费网，我交给王玲4500元，王玲给我注册了账号，账号显示原始股是7000元。我介绍张某5、张某3、刘某、廉丙军等人加入全民消费网。
五、被告人白立庄2016年12月在李志忠介绍下加入全民消费网，积极向他人宣传全民消费网返利模式，引诱参与者继续发展他人参加，直接或间接发展传销人员达18层320人。
2017年6月30日，白立庄被公安机关抓获。其案发后退出涉案款项13500元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人崔某证明，我是白立庄妻子晁某介绍加入全民消费网的，我给了白立庄16000元。2016年12月28日，我去白立庄家，当时白立庄、晁某、李志忠、殷庆兰四人都在，他们向我介绍了全民消费网。我以我女儿直新苗的名义报的。随后，我就发展我的亲戚和朋友参加全民消费网。
2、书证
（1）根据树型图统计的廉有生名下的传销人员名单，证明廉有生组织、领导的参与传销活动人员达18层320人（扣除重复人数及未成年人数）。
（2）电子积分账单，证明根据后台提取的白立庄账户的电子积分数据。
（3）崔某手绘树形层级图。
（4）白立庄银行交易明细清单，证明白立庄和王玲之间传销资金结算情况。
（5）扣押清单，证明暂扣白立庄现金13500元。
3、被告人白立庄的供述，2016年12月底，李志忠介绍我加入全民消费网，我加入全民消费网后，就负责把李志忠收的钱给王玲。我介绍周素、崔竹英参加全民消费网，我收她俩各7000元，其中我得利5000元。我还给王健林、崔某、李喜芹讲过全民消费网。我基本上每天都去王玲家送钱、领钱，我的下线把钱交给我后，我就去王玲家把钱交给她，王玲再按积分给我返还钱，返还的都是700元的倍数，我再给我的下线分钱。我的账户大概返给我六、七万元，还有几万元钱该得到了但没有提出来。
六、被告人王聚娥2016年12月在王玲介绍下加入全民消费网，积极向他人宣传全民消费网返利模式，引诱参与者继续发展他人参加，其直接或间接发展传销人员达18层251人。
2017年5月22日，王聚娥到公安机关投案。公安机关依法扣押其退出的涉案款项40000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人边某证明，2016年12月底，王聚娥介绍我加入全民消费网，2017年1月6日，我给了王聚娥4500元现金，王玲在全民消费网给我一个账号。
（2）证人任某证明，边会珍介绍我加入全民消费网。我的下线有61单，我可以画出树形图。后来，王玲、王聚娥、边会珍一起给我们退有钱，她们三个人一共拿有112500元。
2、书证
（1）根据树型图统计的王聚娥名下的传销人员名单，证明王聚娥组织、领导的参与传销活动人员达18层251人（扣除重复人数及未成年人数）。
（2）电子积分账单，证明根据后台提取的王聚娥账户的电子积分数据。
（3）扣押清单，证明公安机关于2017年5月24日暂扣王聚娥4万元现金。
（4）搜查笔录及手绘树型图，证明公安机关在王聚娥家中查获王聚娥自己手绘树型图。
（5）到案证明，王聚于2017年5月22日到公安机关投案。
3、被告人王聚娥的供述，王玲介绍我加入了全民消费网，我介绍了边会珍、刘小辛、任菊香、王海芳、王艳粉等人，具体人数以全民消费网上的我的帐号为准。我得有薛小爱一个直推奖，得有8万多元的静态奖和对碰奖。
七、被告人直帅2017年2月在张继东（另案处理）介绍下加入全民消费网，积极向他人宣传全民消费网返利模式，引诱参与者继续发展他人参加，其直接或间接发展传销人员达16层196人。
2017年6月27日，被告人直帅经公安机关电话通知到案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人林某证明，2017年3月初的一天，陈某和王某把直帅喊到我家给我讲全民消费网，我听了之后，就加入了，把4500元给了直帅。之后我又介绍崔红英、林素梅等人参加全民消费网，具体情况我都是喊直帅给他们讲的。
（2）证人王某证明，2017年2月份，直帅介绍我加入了全民消费网，还替我交了7000元钱。
（3）证人范某证明，2017年2月18日，直帅介绍我加入全民消费网，我以自己和亲戚的名义入了六单，在我家用支付宝转给直帅27000元，
（4）证人陈某证明，是王某介绍我加入的全民消费网，在林某家里，王某把直帅叫来，向我们详细介绍了全民消费网的情况。我和我下线的钱都交给直帅了，直帅又交给张继东了。
（5）证人苗某证明，王某介绍我加入全民消费网，2017年2月份的一天，王某把直帅叫来我家，向我详细介绍了全民消费网的情况。过了几天，我在我家中向直帅交了七单的钱。
2、书证
（1）根据树型图统计的直帅名下的传销人员名单，证明直帅组织、领导的参与传销活动人员达16层196人（扣除重复人数及未成年人数）。
（2）电子积分账单，证明根据后台提取的直帅账户的电子积分数据。
（3）范某、陈某手绘树型图。
（4）到案证明，证明直帅于2017年6月27日经公安机关电话通知后到案。
3、被告人直帅的供述，2017年2月10日左右，我把7000元给了张继东，就成了会员。我后来又介绍王某、陈某、林某加入了全民消费网。我加入全民消费网后，得到的钱都是张继东本人给我的，有4万元左右。
本案有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下综合证据：
1、公安机关依据从“全民消费网”后台提取的电子数据制作的参加全民消费网人员树型全图一卷，证明陈倩等人名下加入全民消费网的人数和层级。
2、报案材料。
3、电子数据及黔南州公安局证明，证明温县公安局在黔南州公安局调取的全民消费网后台数据。
4、发破案经过。
本院认为，被告人陈倩、张宝、王玲、殷庆兰、李志忠、廉有生、白立庄、王聚娥、直帅组织、领导“全民消费网”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。
公诉机关指控九被告人的获利数额证据不足，九被告人及辩护人辩称指控获利数额不准确的辩解意见，本院予以采纳。
关于九被告人及辩护人辩称指控被告人名下传销人员层级和人数不准确的辩解意见：侦查机关从“全民消费网”后台系统提取了有关电子数据，根据电子数据制作出“全民消费网”的参与人员树型图，由此计算出各被告人名下层级和会员人数，各被告人可从其名下所有会员处得到相应的“对碰奖”收益，故根据树型图统计出被告人名下的人数应认定为发展传销人员人数，且公诉机关已将重复人数和未成年人数予以扣除，数据客观真实，故九被告人及辩护人辩称的层级和人数存在重复计算、不准确的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人张宝及辩护人辩称张宝没有直接发展下线人员、起辅助作用、不属于情节严重的辩解意见：陈倩、张宝属于共同犯罪，在组织、领导传销活动中，张宝提供了银行账户，且参与收取传销资金、记录报单人员、为传销人员讲课等行为，收取的传销资金也由陈倩、张宝二人共同支配，张宝与陈倩作用相当，不应区分主从犯，张宝应对参与的所有犯罪行','2018-09-26
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