安徽省铜陵市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铜中刑终字第00091号
原公诉机关安徽省铜陵市郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某某，男，汉族，1974年5月27日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人姚斌，安徽宪达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨某某，女，汉族，1974年10月21日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱某甲，男，汉族，1991年6月24日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人方正，安徽华律律师事务所律师。
辩护人王冬冬，安徽华律律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱某乙，女，汉族，1980年2月8日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
上诉人（原审被告人）杨某甲，男，汉族，1982年9月22日出生于湖北省安陆市，无业，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
上诉人（原审被告人）张某甲，女，汉族，1996年8月29日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
上诉人（原审被告人）方某，女，汉族，1995年10月21日出生于湖北省孝昌县，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
安徽省铜陵市郊区人民法院审理铜陵市郊区人民检察院指控原审被告人朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某犯诈骗罪一案，于2015年6月30日作出（2015）郊刑初字第00002号刑事判决。宣判后，原审被告人朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某不服，提出上诉。本院于2015年7月28日受理、立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市人民检察院指派检察员冯军、代理检察员查滢依法出庭履行职务，上诉人朱某某及其辩护人姚斌、上诉人杨某某及其辩护人余国富、上诉人朱某甲及其辩护人方正、王东东、上诉人朱某乙、杨某甲、张某甲、方某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人朱某某与被告人杨某某系夫妻关系，两人为牟取利益于2014年3月至6月底先后组织被告人朱某甲、朱某乙、张某甲、方某、杨某甲五人通过冒充珠宝公司员工，以谎称提供珍珠原材料委托加工再回收给付报酬的方式诈骗钱财。2014年7月、8月，被告人朱某某、杨某某召集被告人朱某甲、张某甲、方某在孝感市以办理信用卡名义诈骗钱财。截至2014年9月17日，朱某某诈骗团伙共骗取黎某、杨某乙、吴某甲等59名被害人人民币共计342200元。2014年9月2日，被告人朱某某、杨某某、朱某甲、张某甲、方某再次来到恩施市实施诈骗，被告人朱某乙、杨某甲于2014年9月11号再次来到恩施市加入被告人朱某某团伙实施诈骗行为。2014年9月17日，上述七被告人在湖北省恩施市阳光花园小区汇颐阁1305号房屋内被抓获，现场扣押作案用手机38部、假印章1枚、手机卡18张、手机充值卡28张、身份证5张、银行卡17张、记账本19本、账页21张、无线上网卡4个、无线路由器1个、笔记本电脑2台、小汽车1辆。
上述事实，有经原审法庭举证、质证的书证、证人证言、被害人报案材料、被告人供述等证据予以证实。
原判认为：被告人朱某某、杨某某伙同被告人朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人朱某某、杨某某起主要作用，系主犯；被告人朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人张某甲在年满十八周岁前后均实施了诈骗犯罪，对其十八周岁以前实施的诈骗犯罪，可以从轻处罚。据此，对被告人朱某某、杨某某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条；对被告人朱某甲、朱某乙、杨某甲、方某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条；对被告人张某甲依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定，判决：1、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；2、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；3、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币五千元；4、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元；5、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三千元；6、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；7、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；8、继续追缴各被告人的违法所得；9、扣押在案的供犯罪所用的财物，予以没收。
上诉人朱某某的上诉理由为：其是初犯，主观恶性不大，且归案后如实供述，认罪、悔罪态度较好，原判量刑过重，请求二审法院依法对其减轻处罚。其辩护人持相同观点。
上诉人杨某某当庭表示：其之前在公安机关的供述不属实，原判认定事实错误，其未参与诈骗犯罪。其辩护人认为：杨某某仅系对朱某某等人的犯罪事实知情，帮忙接过电话，其行为不应被认定为主犯；且二审期间，杨某某的亲属表示其愿意代为退赔被害人经济损失。原判量刑过重，请求二审法院依法改判。
上诉人朱某甲当庭提出：其2014年6月19日就离开了恩施市，故之后的诈骗数额不应计入其犯罪数额。其辩护人提出：朱某甲仅应对自己具体实施的诈骗行为负责，故其只对在以加工珍珠为名的诈骗活动中直接诈骗数额负责，即其诈骗数额包括张某戊、朱子权夫妇500元、黄榕婷500元、以及张某戊、朱子权夫妇后期被骗取的4800元，共计5800元；朱某甲在代办信用卡名义实施的诈骗活动中，其仅进行了前期电话联系，没有实际骗取被害人钱财。其符合适用缓刑的条件，请求二审法院对其改判缓刑。
上诉人朱某乙对原判认定的事实没有异议，但认为其参与时间较短，原判量刑过重。
上诉人杨某甲提出的上诉理由为：其在2014年5月5日之前系学习诈骗手段的过程，并无直接诈骗行为，故5月5日之前的诈骗数额不应计入其犯罪数额。
上诉人张某甲对原判认定其参与诈骗犯罪的事实没有异议，但原判量刑过重。
上诉人方某对原判认定的事实没有异议，但希望二审考虑其是从犯，对其从轻处罚。
铜陵市人民检察院出庭检察员认为：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑并无不当。二审期间，上诉人杨某某积极退赔，建议二审法院综合考虑对其依法量刑。
经审理查明：2014年3月，被告人朱某某、杨某某夫妻两人到湖北省恩施市租赁了阳光花园小区汇颐阁1305号。2014年4月中旬，被告人朱某某先后邀集被告人朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲四人到恩施市其租住房屋从事电话诈骗活动，2014年5月，被告人朱某某邀集张倩加入电话诈骗团伙。被告人朱某某、杨某某负责联系广告公司发布“手工珍珠加工招聘”的虚假广告吸引受害人留下联系方式，并购买银行卡、手机、手机卡、电脑等作案工具；被告人朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某主要负责从网站后台抄录被害人联系方式，并假冒珠宝公司的员工与被害人联系，谎称由珠宝公司提供珍珠原料，对方只需手工将珍珠串起来，珠宝公司负责回收并支付手工费。随后，要求被害人先行支付500元定金，待被害人汇款后，被告人朱某某、杨某某再假借缴纳风险金、办理珍珠加工税务许可证等名目继续让被害人汇款。然后，由被告人朱某某主要负责从银行ATM机提取诈骗所得款项。被告人朱某某、杨某某每月支付给被告人朱某甲、朱某乙、张某甲、方某、杨某甲五人数额不等的工资。2014年6月底，七被告人均离开湖北省恩施市。2014年7月、8月，被告人朱某某、杨某某在湖北省孝感市召集被告人朱某甲、张某甲、方某，通过冒充投资担保公司，谎称办理高额度信用卡的方式诈骗钱财。2014年9月2日，被告人朱某某、杨某某、朱某甲、张某甲、方某再次回到恩施市从事电话诈骗活动，2014年9月11号，被告人朱某乙、杨某甲亦回到恩施市与朱某某等人一起实施电话诈骗活动。截至2014年9月17日，朱某某等人共骗取黎某、杨某乙、吴某甲等59名被害人共计人民币342200元，具体事实如下：
1、2014年4月25日至26日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人高某现金7300元。
2、2014年4月25日至29日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人张某乙现金14900元。
3、2014年4月26日至27日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人杨某乙现金3500元。
4、2014年4月30日至5月2日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人张某丙现金8000元。
5、2014年5月2日至4日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人张某丁现金3500元。
6、2014年5月3日至4日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人汤某现金7300元。
7、2014年5月5日至6日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人施某现金3500元。
8、2014年5月7日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人杨某丙现金500元。
9、2014年5月9日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人刘某甲现金500元。
10、2014年5月10日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人赵某甲现金1500元。
11、2014年5月10日至11日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人许某现金7300元。
12、2014年5月11日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人陈某甲现金500元。
13、2014年5月11日至12日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人刘某乙现金1500元。
14、2014年5月12日至14日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人靳某现金25300元。
15、2014年5月14日至15日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人赵某乙现金3500元。
16、2014年5月16日至17日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人周某甲现金8900元。
17、2014年5月17日至19日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人陈某乙现金3500元。
18、2014年5月16日至21日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人田某现金5300元。
19、2014年5月18日至19日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人王某甲现金7300元。
20、2014年5月19日至20日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人尚某现金5300元。
21、2014年5月25日至31日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人王某乙现金11100元。
22、2014年5月25日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人温某现金500元。
23、2014年5月26日至28日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人吴某甲现金11100元。
24、2014年5月30日至31日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人马某现金3500元。
25、2014年6月2日至8日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某甲现金17600元。
26、2014年6月4日至5日被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人邓某现金22900元。
27、2014年6月4日至5日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人李某甲现金5300元。
28、2014年6月4日至15日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人李某乙现金14500元。
29、2014年6月5日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人曾某现金500元。
30、2014年6月7日至8日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人吴某乙现金5300元。
31、2014年6月14日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人陈某丙现金500元。
32、2014年6月15日至17日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人汪某现金3400元。
33、2014年6月17日至19日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人渊娜现金8300元。
34、2014年6月18日至19日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某乙现金7300元。
35、2014年6月19日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人周某乙现金4800元。
36、2014年6月19日至21日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人王某丙现金7300元。
37、2014年6月20日至21日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某丙现金3500元。
38、2014年6月21日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人常某现金500元。
39、2014年6月23日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某丁现金3500元。
40、2014年6月23日至24日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黎某现金8900元。
41、2014年6月25日至29日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人董某现金20900元。
42、2014年6月26日至27日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人赵某丙现金3500元。
43、2014年6月27日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人叶某现金500元。
44、2014年9月4日至6日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人孙某现金10300元。
45、2014年9月6日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人曲某现金500元。
46、2014年9月10日至12日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人张某戊现金5300元。
47、2014年9月12日至13日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人龚某现金3500元。
48、2014年9月13日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人阮某现金500元。
49、2014年9月13日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人杨某丁现金500元。
50、2014年9月13日至14日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人刘某丙现金6300元。
51、2014年9月14日至16日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某戊现金6300元。
52、2014年9月15日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人曹某现金500元。
53、2014年9月15日至16日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人吴某丙现金5300元。
54、2014年9月17日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人谭某现金500元。
55、2014年9月17日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人黄某己现金500元。
56、2014年9月17日，被告人朱某某等人以珍珠加工的名义骗取被害人朱某丙现金500元。
57、2014年6月6日至10日，被告人朱某某等人以办理信用卡的名义骗取被害人徐某现金2500元。
58、2014年8月26日至31日，被告人朱某某等人以办理信用卡的名义骗取被害人贾某现金2100元。
59、2014年8月26日至9月2日，被告人朱某某等人以办理信用卡的名义骗取被害人陈某丁现金13000元。
2014年9月17日，公安机关民警在湖北省恩施市阳光花园小区汇颐阁1305号房屋内将朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙、张某甲、杨某甲抓获，现场扣押作案用手机38部、假印章1枚、手机卡18张、手机充值卡28张、身份证5张、银行卡17张、记账本19本、账页21张、无线上网卡4个、无线路由器1个、笔记本电脑2台、鄂A×××××号小汽车1辆、人民币6780元。二审期间，上诉人杨某某的亲属代为退赔335420元赃款。
上述事实，有经一、二审法院庭审举证、质证的下列各组证据予以证实：
证据1、受案登记表证实了本案的案件来源。
证据2、搜查笔录、扣押清单、抓获经过证实：2014年9月17日，公安机关民警在恩施市阳光花园汇颐阁小区1305号房屋内将七名被告人抓获，并对该房屋进行搜查，当场扣押作案使用的手机38部、假印章1枚、手机卡18张、手机充值卡28张、身份证5张、银行卡17张、记账本19本、账页21张、无线上网卡4个、无线路由器1个、笔记本电脑2台、鄂A×××××号小汽车1辆、现金6780元等。
证据3、诈骗台词脚本、诈骗使用的记账材料证明朱某某等七被告人诈骗被害人的具体经过记录。
证据4、银行卡的交易记录、安徽银联银行卡交易流水清单、手机短信记录、监控视频证明：朱某某等人诈骗所得款项汇入银行卡的情况以及朱某某去银行ATM机收取诈骗款项的事实。
证据5、七被告人的户籍信息，证实各被告人的身份情况。
证据6、证人余某的证言证明：朱某某、杨某某和她是2014年3月份从湖北省孝昌县来到恩施市，杨某某租了房子。朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某还有她八个人一起住在租住房内，她负责带杨某某的儿子、烧饭。朱某某、杨某某让朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某五人负责接打电话，并给他们发工资，根据生意好坏，有时发一万多块，有时发一千多块。大约2014年7月初他们都回去了，2014年9月初，他们再次回到恩施。
证据7、被害人杨某乙的陈述及汇款凭证、被害人张某乙的陈述及汇款凭证、被害人张某丁的陈述及汇款凭证、被害人汤某的陈述及汇款凭证、被害人杨某丙的陈述及汇款凭证、被害人赵某甲的陈述、被害人陈某甲的陈述及汇款凭证、被害人靳某的陈述及汇款凭证、被害人周某甲的陈述及汇款凭证、被害人陈某乙的陈述及汇款凭证、被害人田某的陈述及汇款凭证、被害人尚某的陈述及汇款凭证、被害人吴某甲的陈述及汇款凭证、被害人王某乙的陈述及汇款凭证、被害人马某的陈述、被害人邓某的陈述及汇款凭证、被害人李某甲的陈述及汇款凭证、被害人渊娜的陈述及汇款凭证、被害人黄某丁的陈述及汇款凭证、被害人黎某的陈述及汇款凭证、被害人张某戊的陈述及汇款凭证、被害人阮某的陈述及汇款凭证、被害人曹某的陈述及汇款凭证、被害人黄某戊的陈述及汇款凭证、被害人高某的陈述、被害人张某丙的陈述、被害人赵某乙的陈述、被害人王某甲的陈述及汇款凭证、被害人温某的陈述、被害人黄某甲的陈述及汇款凭证、被害人施某的陈述、被害人刘某甲的陈述及汇款凭证、被害人陈某丙的陈述及汇款凭证、被害人汪某的陈述及汇款凭证、被害人黄某乙的陈述、被害人黄某庚的陈述、被害人赵某丙的陈述、被害人曾某的陈述、被害人吴某乙的陈述、被害人贾某的陈述及汇款凭证、被害人徐某的陈述、被害人陈某丁的陈述及汇款凭证、被害人龚某的陈述及汇款凭证、被害人刘某丙的陈述及汇款凭证、被害人杨某丁的陈述及汇款凭证、被害人吴某丙的陈述及汇款凭证、被害人谭某的陈述、被害人朱某丙的陈述及汇款凭证、被害人黄某己的陈述及汇款凭证、被害人曲某的陈述及汇款凭证、被害人刘某乙的陈述及汇款凭证、被害人常某的陈述及汇款凭证、被害人周某乙的陈述、被害人董某的陈述及汇款凭证、被害人叶某的陈述及短信记录、被害人王某丙的陈述、被害人许某的陈述及汇款凭证、被害人李某乙的陈述及汇款凭证、被害人孙某、施某、赵某甲、邓某、杨某乙、张某丁在中国邮政储蓄银行开户信息证实：朱某某等七被告人共骗取黎某、杨某乙、吴某甲等59名被害人钱款共计人民币342200元。
证据8、被告人朱某某的供述证明：他与杨某某系夫妻关系，他俩在湖北省恩施市租好阳光花园小区汇颐阁1305号后，先后打电话邀集朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某五人到他们租住房屋从事诈骗活动。首先由他在互联网上通过广告推广的商家发布“手工珍珠加工招聘”的诈骗广告，他将受骗在网页上留下身份信息的人的信息抄录，再安排朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某冒充珠宝公司员工用不记名手机卡与受骗的人联系，先让对方先交500元定金到他提供的银行卡。再让他们在本子上注明汇过款的受害人交给他，他再冒充快递公司的员工打电话给受害人说货到了，让受害人再付3000元货款。如果受害人付了钱，再由他老婆杨某某冒充珠宝公司的员工电话联系受害人，让受害人再付3800元一年的合同费用。实际上，有的受害人付一年的合同费3800元，有的受害人付两年的合同费7600元，还有的受害人付三年的合同费一万多元，钱都汇到他提供的银行卡上，最后由他从银行自动取款机处取出。为了实施诈骗他通过互联网中介购买了十几张银行卡，卡上的钱均是诈骗所得。分配赃款主要由他和杨某某负责，他每个月支付朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某1000元到2000元不等的工资。对于联系受害人的效果好的，另外奖励1000元到2000元不等。朱某甲是2014年3月份加入的，朱某乙、杨某甲、张某甲是2014年4月份加入的，方某是2014年5月初加入的。2014年8月，他还以办理信用卡名义实施了诈骗活动。
证据9、被告人杨某某的供述证明：她和丈夫朱某某听说网上诈骗能搞到钱，就想通过这种方式骗钱。2014年3月他们先到恩施租定了房子，先后喊了亲戚朱某甲、朱某乙、杨某甲以及同乡张某甲、方某到恩施阳光花园小区住下，一起进行诈骗活动。朱某某联系广告公司发布虚假信息，他不在时，她也联系过。朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某负责从虚假网站后台抄录留言信息并打电话联系受骗方加盟，让受骗人支付500元作为快递珍珠的费用，等对方汇款后，她再冒充快递公司员工打电话给被害人，要求再支付3000元押金，钱汇过来后，她再冒充珠宝公司的员工打电话让受害人再支付3800元每年的技术费或者证件之类费用。为了实施诈骗，她在网上购买了过多套银行卡，卡里的钱都是诈骗来的钱。她和老公朱某某给朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某发工资，并按照每个人的诈骗所得给提成。2014年6月26日，他们七人离开恩施市，回到孝感市期间，朱某某提出假借办理信用卡名义实施诈骗活动，参与的人有她和朱某甲、张某甲、方某。2014年9月2日，朱某某、杨某某、朱某甲、张某甲、方某再次到恩施市实施诈骗，朱某乙、杨某甲也于2014年9月11日到恩施市继续进行诈骗。
证据10、被告人朱某甲的供述证明：2014年3月份，朱某某联系他，让他过去帮忙。他和朱某乙、杨某甲、张某甲、方某根据朱某某提供的电话号码联系受害人，骗对方加盟做珍珠加工，如果对方同意加盟，他们就让对方支付500元定金，确认汇款后，他们将对方提供的个人信息抄给朱某某，再由朱某某和杨某某冒充物流公司或珠宝公司的人继续骗取技术费等。除了领取每个月2000元的基本工资外，朱某某根据诈骗数额的10%到30%给他提成。2014年3月和4月份，他拿2000元的基本工资，5月份和6月份，他每月能拿到5000元的基本工资和提成。2014年6月底，他们七个人各自离开恩施市。大约2014年7月或8月，朱某某喊了他和张某甲、方某到朱某某在孝感市的家里学习以办理信用卡方式诈骗，他们通过电话联系朱某某提供的人员信息，以缴纳定金的方式骗取想办理信用卡的人钱款。2014年9月2日，他们又回到恩施市实施诈骗。
证据11、被告人朱某乙的供述证明：2014年3月底，朱某某、杨某某叫她去恩施那边帮他们做事。朱某某从笔记本电脑中记下有意加盟珍珠加工的人的电话号码给她，由她使用朱某某提供的手机和对方联系，让对方缴纳500元定金。之后，她将汇过款的被害人信息再抄给朱某某，再由朱某某和杨某某继续实施诈骗。朱某某给她每月1500元左右的工资，另加10%的提成。朱某某、杨某某、朱某甲、杨某甲还有她自己是3、4月份开始到恩施市实施诈骗的，张某甲、方某是2014年4、5月份加入的。2014年6月份，他们都回了孝感。2014年9月份朱某某又打她电话让她去恩施市，朱某某、杨某某、朱某甲、张某甲、方某先到，她和杨某甲是2014年9月11号到恩施市的，然后他们又继续实施诈骗活动。
证据12、被告人杨某甲的供述证明：2014年4月，朱某某和他说好让他去打工，他就坐火车去了湖北恩施，朱某某接他到了阳光花园小区1305室，朱某某让他背熟打电话要讲的话，内容是由他冒充珍宝公司员工让对方加盟赚取手工费。朱某某给了他一部手机，让他按其提供的电话号码拨打电话。他和朱某甲、朱某乙、张某甲、方某五个人主要从事前期打电话，让对方支付500元后，将对方信息反馈给朱某某。朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙在他到达恩施市之前已经在恩施市了，张某甲是在他到达之后三天来的，方某是在张某甲之后来的。2014年6月底，他们七人各自回家，2014年9月11日，他再次去了恩施市。他的底薪是1500元，还有按其骗取金额的提成。朱某某第一个月发了3000元工资给他，第二个月发了2000元工资给他。
证据13、被告人张某甲的供述证明：诈骗的过程是先由朱某某将笔记本电脑拿到她和方某的房间，让他们抄录受害人的留言、电话信息，再由他们冒充珠宝公司前台服务人员打电话给被害人，谎称被害人支付500元定金后他们就发货，然后再将汇过款的被害人信息抄给朱某某。朱某某给她和方某发每人每月1000元的工资，包吃包住。她是4月底加入的，方某是5月加入的。
证据14、被告人方某的供述证明：朱某某于2014年4月中旬通过QQ联系到她，让她过来上班。朱某某和杨某某夫妻俩是老板，他们所有人都听朱某某和杨某某指挥，吃喝住宿和电话费都是老板夫妻支付，实施诈骗用的手机和银行卡都也是朱某某和杨某某提供的，一般情况下朱某某去取钱，杨某某偶尔打电话骗人，朱某甲、杨某甲、朱某乙、张某甲和她负责打电话。朱某某给过她1000元工资。她于2014年5月份开始诈骗，6月份就回家了，9月份的时候又回到恩施市继续实施诈骗。
针对上诉人朱某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：原判综合考虑到上诉人朱某某在共同犯罪中起主要作用以及其归案后的认罪态度，对其量刑并无不当。上诉人朱某某的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对上诉人杨某某的上诉理由和辩护人的辩护意见，经查：上诉人杨某某在公安机关6次供述的犯罪过程详细具体，且较为稳定，其第6次供述中虽然表示之前的供述中有为朱某某多承担罪责的情况，但并不否认其自己的诈骗行为；上诉人杨某某的供述与上诉人朱某某、朱某甲、朱某乙等人的供述能够相互印证，故对上诉人杨某某当庭翻供的辩解不予采纳；上诉人杨某某的供述与上诉人朱某某、朱某甲、朱某乙等人的供述证明杨某某、朱某某为了实施诈骗活动到恩施市租赁房屋、并且对他们邀集参与诈骗犯罪的其他五人包吃包住，发放工资，杨某某亦有具体实施接打诈骗电话和去银行取诈骗所得款的行为，故其辩护人提出杨某某应为从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。
针对上诉人朱某甲当庭提出的上诉理由，经查：上诉人杨某某、朱某乙的供述证明朱某甲系2014年6月26日和他们一起离开恩施市；朱某甲自己的供述称其一直做到6月底才离开恩施市；公安机关调取的朱某甲在孝感取款的监控视频时间为2014年6月29日，故朱某甲辩称其为2014年6月19日离开恩施市的辩解不能成立，本院不予采纳。针对其辩护人提出辩护意见，经查：朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某随机选取受害人电话号码拨打诈骗电话的行为，促使各受害人初步相信“珍珠加工项目”，各个参与诈骗的成员分别将自己负责的诈骗环节实施情况汇报给朱某某，防止出现重复错误，再由朱某某等人继续下一步诈骗活动，整个诈骗环节互相衔接、互相关联，故原判认为朱某甲等人亦应为其参与团伙期间的诈骗数额负责并无不当，且原判充分考虑到朱某甲具体实施的诈骗行为在共同犯罪中的作用，对其减轻处罚，量刑符合法律规定。故辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对上诉人杨某甲提出的上诉理由，经查：上诉人杨某甲在公安机关的多次供述均称其系2014年4月开始加入诈骗集团实施诈骗行为，朱某某、朱某甲、朱某乙的供述表述杨某甲加入诈骗团伙的时间为2014年3月，原判以就低原则认定其犯罪开始的时间为2014年4月，并无不当。且其提出应从5月5日计算其犯罪数额并无其他证据印证，故上诉人杨某甲的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
针对上诉人朱某乙、张某甲、方某提出的上诉理由，经查：原判已考虑到其在共同犯罪中的作用和地位，认定朱某乙、张某甲、方某为从犯，并对上述三人减轻处罚，量刑并无不当。上诉人朱某乙、张某甲、方某的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人朱某某、杨某某、朱某甲、朱某乙、杨某甲、张某甲、方某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但鉴于上诉人杨某某系在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，且二审期间其亲属代为退赔全部赃款，可对其从轻处罚。对其辩护人请求对杨某某从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：
一、维持安徽省铜陵市郊区人民法院（2015）郊刑初字第00002号刑事判决的第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项，即“被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币五千元；被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三千元；被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；”
二、撤销安徽省铜陵市郊区人民法院（2015）郊刑初字第00002号刑事判决的第二项、第八项、第九项，即“二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；继续追缴各被告人的违法所得；扣押在案的供犯罪所用的财物，予以没收。”
三、上诉人（原审被告人）杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2018年9月16日止；罚金于本判决生效之日起3日内向原审法院缴纳。）
四、扣押在案的供犯罪所用的手机、假印章、手机卡、手机充值卡、无线上网卡、无线路由器、笔记本电脑等物品，予以没收。
五、扣押在案的人民币六千七百八十元以及上诉人杨某某亲属代为退赔的人民币三十三万五千四百二十元返还各被害人。
本判决为终审判决。
审 判 长 陈 晶
代理 审 判员 张 宇
代理 审 判员 刘伟玲
二〇一五年十月二十六日
书记员（代） 李 辉
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条--诈','2018-09-27
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