北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）三中刑初字第00344号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人赵祥，男，30岁（1984年11月18日出生）；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月22日被羁押，同年4月26日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人卢光太，北京市博昌律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2015]24号起诉书指控被告人赵祥犯诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派代理检察员孙平出庭支持公诉，被害人薛×、被害人李×1的诉讼代理人北京市京晓律师事务所律师张颖、被告人赵祥及其辩护人卢光太到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院起诉书指控：
被告人赵祥于2009年至2013年8月间，在北京市朝阳区等地，冒充国家领导人秘书，以介绍工程、帮助协调生意、投资办矿等名义，骗取被害人薛×、侴×、李×1钱款共计人民币（以下币种均为人民币）1900余万元，截止案发尚有1800余万元未归还。
被告人赵祥于2014年3月22日被公安机关查获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了被害人的陈述，证人证言，银行账户查询材料，录音及鉴定结论等，认为被告人赵祥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵祥当庭对公诉机关的指控予以否认，辩称其与被害人之间系正常的资金借贷，不存在诈骗被害人的情况。
被告人赵祥的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控赵祥犯诈骗罪证据不足，指控赵祥诈骗薛×仅有薛×的口头举报及银行汇款凭证，不足以认定赵祥诈骗；李×1举报赵祥以介绍开矿为由骗取其巨额钱款，没有证据支持；公诉机关仅凭赵祥签字的一纸收条及侴×的陈述便指控赵祥诈骗侴×400万元，证据不足。
经审理查明：
被告人赵祥于2009年至2013年8月间，在北京市朝阳区等地，虚构国家机关工作人员身份，以介绍工程、协调生意、投资办矿等名义，骗取被害人薛×、侴×、李×1等人1900余万元，并造成被害人损失1800余万元，其中造成薛×经济损失249.5万元、造成李×1经济损失1250万元、造成侴×经济损失331.791万元。
被告人赵祥作案后于2014年3月22日被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据证实：
（一）诈骗薛×的证据
1.被害人薛×的陈述证明：2009年9月底，其表弟叶×打电话对其说，同学李×2介绍他认识了中央法制办副处长赵祥，可以给其介绍业务。同年10月一天，叶×给其打电话说，赵祥去江苏无锡办事，让其和赵祥见面认识一下。次日，赵祥到昆山市找到其，见面后自我介绍是国家法制办某处副处长，在中央关系硬，没有他办不了的事。
赵祥从一开始就冒充国家法制办某副处长，到后来的所谓国家领导人令×的生活秘书、中办政协材料提交部部长等特殊身份，称能够给其和江×介绍工程，并以此多次向其和江×索要介绍费、办事费以及打点关系费，正是因为赵祥冒充了这些特殊身份，其和江×才相信他，以至于其和江×手里的资金不足时，还听从他指使，从民间借月息百分之三的高利贷。
2010年2月，赵祥对其称，有一个五人小组讨论决定中央政协委员的名额，其中有三个是他王姓导师的学生，能拿到一个全国政协委员名额，问其在福建有没有朋友想要这个名额，办一个180万元，需要前期费用20万，用于送礼。其说要这个名额，让他帮着办一下。2010年3月1日，其从农行2912账户转账赵祥农行账户16万元，作为办事的前期费用。2010年3月，赵祥告诉其，当年全国政协委员名额太少拿不下来，但是以后有好的工程可以介绍给其，所以其也没再提钱的事。
2010年5月11日，赵祥告诉其，吉林松原港工贸集中区有一个工程，后赵祥、其、林×1、金×、罗×和赵祥所称的国家安全委员会姚×部长在重庆饭店吃饭时，赵祥告诉其，该工程是罗×发介绍给姚×部长，现在将工程介绍给其，并讲9个亿的工程如果成功，其需要支付7个点的好处费。其和江×表示愿意投资，于是赵祥带其和江×到吉林签合同，其和江×打入900万保证金到该工程公司账户，后因对方公司迟迟不投入资金，工程停工。2010年底时，赵祥说公安部长的二奶是他姨，能够通过这层关系帮忙要回保证金，并向其和江×索要办事费13.5万元。2010年12月9日，其和江×在朝阳区安立路如家快捷酒店207房间，将现金10万元交给赵祥；同年12月28日，其从农行2313卡里给赵祥指定的一个账户转账3.5万元，但赵祥未能办成此事。后来其和江×通过多次上访，松原市政府才退回900万元保证金，这13.5万元赵祥至今未归还。
2010年5月，赵祥给其和江×打电话称，准备在北京成立一个中字头的大公司，因为这是国字头的公司，其和江×没有资格参与，但是如果公司能够成立，其和江×可以投入170万算作入股费用。于是2010年5月28日，江×分两笔存入赵祥6613农行卡内70万元，并由林×1向赵祥6613农行卡转账100万元，这100万是其向林×1借的。但至今赵祥也未成立所谓中字头的公司，也未让其和江×做任何公司的股东。
2011年5月下旬，赵祥让其筹集50万元给令×女儿搬家用，他说这层关系必须打点，不能断，以后有好的工程可以介绍给其，作为对此的补偿，这50万不是借款，也不会还给其。2011年6月1日，赵祥再次许诺，出钱之后给其和江×介绍工程。于是其于2011年6月3日、6月4日两次转给赵祥共计32万元，剩余18万元现金是江×给的，当时其也在场。
2012年3月，赵祥告诉其和江×，河北承德有个膨润土矿，经营三年后，亏本无力经营，吴姓老板想转手，赵祥说等找到投资人后能将该矿的土方工程介绍给其和江×，需要前期费用运作此事，具体用途没说。江×于2012年3月19日给赵祥转过50万，但是这个土方工程至今尚未开工，赵祥说是因为投资人至今尚未找到，钱款至今尚未归还。
2013年3月的一天，当时其在深圳，赵祥找到江×，说秦皇岛来了一个领导要招待，让江×和其拿10万元，江×给赵祥转账10万元，后将此事告诉其。
赵祥还过其一部分钱。2011年8月22日，赵祥给其汇款10万元，是还林×1的；2011年10月28日，赵祥还其50万元，是还给江×的，但赵祥没说是还哪一笔钱；2012年1月11日，赵祥给其汇款5万元，给林×2汇款80万元，全部是用来还林名望关于曹妃甸工程的钱，这笔钱其让赵祥转到林×2的账户上了。
到了2013年八九月，其和江×就有点怀疑了，因为赵祥一件事都没有办成，后来给他打电话他经常不接，到了2013年10月就不接电话了。
北京市公安局朝阳分局大屯派出所出具的辨认笔录证明：2014年3月23日，薛×从9名不同男性中指认5号男子就是冒充令×的生活秘书诈骗其钱款的赵祥。
2.被害人江×的陈述证明：2010年3月，其的生意伙伴薛×打电话说，认识一个叫赵祥的人，是国家法制办的一个副处长，关系硬、能量大，像全国政协委员这样的名额都能帮忙拿到，赵祥会介绍工程给其和薛×做。从2010年5月其认识赵祥以来，赵祥先是跟其说是中办副处长，后来又说被令×选为生活秘书，不止一次吹嘘首长令×和阿姨（令×妻子）如何对他好。2010年九十月的一天，当时其和薛×还租住在北京市朝阳区大屯里金泉家园×号楼×室，赵祥住在×号楼×室。赵祥去其和薛×的暂住地，吹嘘说他已经升职为处长，并被国家领导人令×选为生活秘书。2012年3月两会期间，赵祥对其和薛×吹嘘，已经升职调到中办政协材料提交部担任部长，为此还请客吃了顿饭。
其听薛×说给过赵祥16万元，用于争取全国政协委员名额，但是后来赵祥说办不下来，但是也没有将钱还给薛×。
2010年5月，薛×给其打电话说，赵祥手里有一个吉林省松原市码头钢结构工程，总造价9亿，他和赵祥已经在松原市了，而且已经跟对方谈好了，对方要求先交900万保证金，问其愿不愿意一起做，其说行，于是薛×让其筹钱。同年5月27日，其筹集了400万元，通过个人农行账户转账给薛×，薛×再将该笔资金打到吉林省松原市该工程的甲方公司，但是最终该工程被证实为诈骗工程。事发后，赵祥说能找人帮忙要回900万元保证金，但是需要好处费13.5万元，用来疏通关节、打点关系。同年12月的一天，在朝阳区大屯安立路如家酒店207房间，薛×当面交给赵祥现金10万元，另外薛×还给赵祥转账3.5万元，此事具体由薛×办理，不是其经手，但是后来薛×告诉其了。赵祥收到钱后，并未帮忙要回900万元保证金，是经其和薛×上访，由松原市政府出面退还的。
2010年5月的一天，赵祥跟薛×说国安集团准备在京成立一个中字头的分公司，让准备170万元资金，好处就是让薛×成为公司股东，但是具体占股多少没说。薛×将此事告诉其，让其准备70万元，说公司成立后他占有的股份给其分红。其爱人于2010年5月28日分两笔给赵祥账户共计存入70万元，薛×筹集了100万资金给赵祥，一共给了170万元，但是至今，赵祥也没有成立所谓的中字头的公司，其和薛×更没有参与任何分红。其向薛×提过将170万要回来，薛×说这钱赵祥都用了，就别要了，只要赵祥以后能介绍工程做就行。
2011年5月底，赵祥跟其和薛×说，令×的女儿搬家，由薛×和其出50万，这层关系不能断，以后有大工程介绍给其和薛×做，作为补偿。6月1日，赵祥过来拿钱，薛×给赵祥的钱有转账、现金，现金大概十多万，当时其也在场。
2012年3月，赵祥称河北承德有个膨润土矿，但是需要办矿证，矿证如果办下来后，可以把采矿的土石方工程给其和薛×做，需要50万元办事费用。其于2012年3月19日给赵祥转账50万，但至今没有见着所谓的膨润土矿，赵祥说是因为矿证一直没有办下来，所以没法开工。
2013年3月的一天，赵祥以招待秦皇岛领导为由，向其和薛×索要10万元招待费，其分两笔给赵祥汇款过去。
2010年5月，薛×和其交出去900万元保证金之后，手里已经没有多余的资金了，赵祥让薛×和其去民间融资，其和薛×说在社会上融资都是月息百分之三的高利贷，赵祥说没事，尽管借就是，只要能拿到一个工程，赚钱了之后借款和利息都能还上。从2010年5月之后，其和薛×给赵祥的所有钱款都是从别人那里借的月息百分之三的高利贷。
赵祥给其直接转过帐，是还其的钱，大概有三十多万，但是没有给过其现金。
北京市公安局朝阳分局大屯派出所出具的辨认笔录证明：2014年3月23日，江×从9名不同男性中指认3号男子就是冒充令×的生活秘书诈骗其钱款的赵祥。
3.证人叶×的证言证明：2009年10月，同学李×2给其打电话，说认识国务院法制办的朋友赵祥，赵祥在中国人民大学读硕士研究生期间跟他在外面租房，赵祥的导师是中国人民大学法学院副院长王×1，赵祥经王×1介绍到国务院法制办当秘书，当时其也没怎么在意。那时其还在四川成安渝高速公路有限公司工作，公司需要融资，其把情况告诉了李×2。李×2称，赵祥认识国家发改委一名退休部级领导“金大姐”，发改委每年有几十亿基础设施扶持基金，可以找“金大姐”融资，李×2将赵祥的手机号给了其。同年10月的一天，其带着公司董事长陈×1到北京宴请了“金大姐”和赵祥，通过和“金大姐”谈话，发现这个人不靠谱，就再没接触。第二天，李×2带其到国务院法制办门口转了一圈，亲口告诉其经常跟别人一起接送赵祥上下班，亲眼看到赵祥进去上班。此后两三天，其告诉李×2，表哥薛×在江苏昆山做生意，过了几天李×2给其打电话说赵祥出差到无锡了，于是其给薛×打电话，说有赵祥这么一个人物，问他愿不愿意结识，薛×表示愿意，其把赵祥的手机号发给了他。在薛×找赵祥之前，其再三给李×2打电话确认他认识赵祥到底有多久，赵祥的身份是否属实，李×2在电话里说，他跟赵祥一起住这么久，对赵祥比较了解，还说赵祥的父亲在青岛做房地产生意很有钱，其就放心了。2010年至2011年期间，李×2告诉其，赵祥给令×当私人秘书了，后来又告诉其赵祥被借调全国人大工作，级别是副厅级。
4.证人李×2的证言证明：2007年7月，其在北京市海淀区紫荆庄园租房，赵祥跟其一起合租，一直到2009年1月。赵祥说在中国人民大学法学硕士班学习，师从人大法学院院长。其见他几乎都在屋里呆着，也没见他上过课，有时去他卧室串门也没见着任何法律书籍。2009年7月，其给赵祥打电话，他说他家已经找好关系，分配到哪里过段时间才能定下来。同年9月，其再次电话联系赵祥，赵祥说被分配到国务院法制办了，但没说在哪个部门上班，也没说是什么级别。2011年中旬，其和赵祥还有他的几个朋友一次吃饭时，赵祥说，他是令×的生活秘书。
叶×是其老乡，也是从小学一直到高中的同学。2010年9月，叶×给其打电话说，他们公司在成渝高速公路的一个工程需要融资，问其是否认识这方面的人，其给赵祥打电话，赵祥说能帮忙找到人，其把赵祥的电话号码告诉了叶×，后来他们自己联系。同年10月的一天，叶×带着他们公司经理与赵祥见面，赵祥当时带着一个60岁左右的女子，说是商务部退休下来的。赵祥说自己是中央法制办的，还带了两个说是金融管理局的人。叶×和赵祥他们具体怎么谈的，是否做自我介绍或者别人是否介绍赵祥身份其不清楚，后来叶×的领导觉得这事不太对，也没让赵祥他们帮着办贷款的事。
2010年5月左右，赵祥对其说，他在吉林松原有港口项目，想让其过去管账，其和他去了松原，在那里认识了薛×。
5.证人周×的证言证明：其和赵祥2009年3月份登记结婚，在北京朝阳区塔营北街2号院1号楼6层2单元603的房子是2013年五六月买的，户主登记的是其。购买这套房子花了330万元，其中赵祥的父母出了大约200万元，其父母出了10万元，其和赵祥出了二三十万，其从银行贷款110万元。其和赵祥出的二三十万元中，其出的是自己的工资，其每月收入5000元左右，赵祥的钱不知道哪来的。赵祥有一辆奥迪A8轿车，车已于2014年4月抵押给黄文选了，因为赵祥欠他400万。赵祥的单位在秦皇岛，平时都在那边上班，其在家带小孩，不了解他的工作情况，不了解赵祥的经济收入情况。其和赵祥没有其他房产或汽车。
6.中国农业银行股份有限公司出具的账户查询材料、薛×提供的中国农业银行股份有限公司账户查询材料、中国工商银行股份有限公司出具的账户查询材料等证明：户名为薛×的×××账户2010年3月1日汇款16万元，户名为赵祥的×××账户当日收到16万元；户名为薛×的×××账户于2010年12月28日转账3.5万元；户名为赵祥的×××账户2010年5月28日收到现金存款2笔，分别为50万元、20万元；当日该账户还收到转账100万元；户名为薛×的×××账户2011年5月31日转账支出3万元，6月3日转账支出27万元，6月4日转账支出5万元，户名为赵祥的×××账户2011年5月31日收到3万元，6月3日收到27万元，6月4日收到5万元；户名为江×的×××账户2012年3月19日向户名为赵祥的×××账户转账50万元；户名为江×的×××账户2013年3月4日向户名为赵祥的×××账户转账5万元，3月5日转账5万元。
7.薛×提供的电话录音证明：赵祥在该录音中自称认识令×，2012年从令×家庭秘书被调到中央材料提交部工作，承认以令×女儿搬家为名索要50万元；承认因矿里需要为名由江×转账给其50万元；承认收过江×的10万元和70万元；承认收到薛×、江×钱款40万元。
中华人民共和国公安部物证鉴定书证明：上述录音未发现经过剪辑处理，录音中被称为“小赵”的说话人是样本中的赵祥。
8.被告人赵祥在侦查期间的供述证明：其跟薛×借过236万元，其中有江×50万，从2010年10月至2014年3月间陆续都还给他们了，具体什么时间、每笔还给谁多少钱记不太清了，大部分都是通过其的5306工商银行账户和1816农业银行账户还的，还有通过秦皇岛国众房地产开发有限公司账户还的，也有一部分给的现金。
其和薛×、江×一起做过松原工程项目、唐山曹妃甸工程项目、兰州土方工程项目，其只是参加了河北膨润土矿项目的奠基典礼，没有参与该项目。河北唐山曹妃甸工程，其听薛×说工程已经启动了，但其没参与。
2010年，薛×找其，说吉林松原有个工程，让其去看看，到后对方直接和薛×接触，其不认识对方，待了一天就回北京了，后来听说薛×及江×要和对方合作，之后的事其没参与，薛×说他交了900万保证金，和对方签了合同。后来薛×干了一部分，但没拿到工程款，就没继续干，把保证金和工程款拿回来了。
2010年2月，薛×给过其16万元，主要用于还其同学马媛媛的30万元借款和个人花销，这笔钱2012年底其还给薛×了。
2010年5月，其向薛×借款170万，用于其和薛×一起跑项目，其中至少100万用于个人消费，这170万其在2012年底还给薛×了。其跟薛×借170万的时候，有100万是薛×跟林×1借的，由林×1的账户给其转过来，其通过1816农业银行账户转给薛×50万，剩下的50万其给的薛×现金还给了林×1。在这期间还给过薛×十几万的现金、两根金条，但没有凭证。
2010年9月，薛×通过林×2转给其150万，其中的65万其通过1816农业银行账户作为工程保证金转给郑本奋，剩余的85万是其向薛×的借款，其中50万转给林×1了，5万转给薛×，剩下的30万中其个人消费一部分，其他的记不清了。
2010年12月，薛×没有给过其13.5万元，只给其转账3.5万元，是帮他买特供茅台酒，其已经把酒给他了。
综上，其第一次向薛×借款170万中有70万没还，之后向薛×借款150万中有80万没还，总计还欠薛×150万元。在2012年其给薛×打款50万，之后陆陆续续通过工行账户还林名望约40万元，剩下60万元记不清楚了，但肯定还了。
2011年6月，薛×没有给过其50万元，其没有以令×女儿搬家为名索要过50万元。
2012年3月，其向江×借款50万元用于结婚，这50万在2013年10月份之前还清了，是陆陆续续转账给江×的，在这期间还给过他至少10万元现金，现金没有凭据。
2013年3月，其收到过江×给的10万元，这是他还其的钱。
（二）诈骗李×1的证据
1.被害人李×1的陈述证明：2011年三四月的一天，其朋友郑×约其到重庆饭店谈事，在重庆饭店正好碰到了赵祥和薛×，这是其第一次见到赵祥。四个人在一起聊天时，其接了一个朋友的电话，这个朋友的老乡的孩子在武警当兵，要考军校，问其是否有关系。听到其打电话的内容后，薛×示意让其找赵祥办理。赵祥对这件事还挺热心，当场给一个人打了电话，对方过了十几分钟回电话说能办。其问郑×，赵祥是干什么的，郑×说赵祥是中办的一个副处级干部，也是令×的生活秘书。过了十几天，其请赵祥吃了顿饭，当时除了赵祥外，还有一个叫李×3的海军军官和一个姓邵的武警政委。其认为赵祥在帮朋友老乡的孩子考军校上是帮了忙的，当时孩子没考好，上不了军校，但赵祥这方说，可以让孩子先上士官学校，边上学边复习，来年再考。但是孩子不想在军队呆了，也就没有去士官学校。由于赵祥在这件事上出了力，其拿了5万块钱，打算感谢赵祥，但赵祥不要，说事情是别人办的，让其把钱给办事的人。从这件事上，其觉得赵祥人不错，留给其的印象很好。通过这件事，其就算认识赵祥了，并有了往来。在交往过程中，其去过赵祥的家，赵祥说他爱人在高检工作，赵祥还带其去过黄岛的老家，见过赵祥的父母，赵祥当着自己的父母说过领导对他有多赏识，对他有多好，这让其对赵祥的身份深信不疑。在办理孩子考军校期间，赵祥跟其说过在中办法制处一个部门当副处长，领导很赏识他，领导的夫人也是山东人，也喜欢赵祥，让赵祥做他们的生活秘书。其在赵祥的车上曾看到赵祥胸前挂着一个胸牌，上面有中办字样。
2011年7月，赵祥给其打电话说承德有个膨润土矿，邀请其参加奠基仪式。在奠基仪式上，其看到主席台的卡片上有中办、国办、公安部等字样。后来赵祥让其投资，其于2011年8月3日从儿子李×4农业银行×××账户中取了150万现金给赵祥。因为赵祥说他是公务员，账上不方便过那么多钱，所以其给的他现金。
2011年10月，赵祥又告诉其通过可靠关系有2个内蒙古矿在北京国众投资管理有限公司名下，其相信他有这样好的人际关系圈，所以也同意办理内蒙2个矿的相关手续，参与投资此项目。
自2011年10月24日至2013年5月31日，赵祥以需要办理以上3个矿证为由，向其索要现金共计1901万元。后来3个矿的开采权一直没有办理下来，项目没有一点进展，其多次询问，赵祥一直以正在办理为由欺骗其。
期间赵祥跟其说要买一辆车给领导，并给其一个叫李×3的军官证，让其用李×3的名字办手续。2011年11月1日，其让儿子李×4在北苑丰田4S店用农业银行×××账户里的46.9万元买了一辆丰田普拉多，后将车交给赵祥。李×3这人其见过三次，他说自己在公主坟海军大院工作，是现役军官。
其提供了一张表，有其的银行取款记录，表中标注有利息的欠款是其从典当行贷的款，其中2012年8月9日那笔钱是从典当行贷了420万，由于典当行是上扣息，所以其只能取400万。
2.证人侴×的证言证明：2013年8月，其和李×2、赵祥在一起聊天，当时他俩说开矿的事，赵祥跟李×2说还需要400万，李×2说现在没那么多钱，问其能不能想办法凑一下。当时其手里也没那么多钱，便说用房子抵押从典当行先借点钱，后其把姨夫云×的两套房抵押给了华诚典当行，谈的是420万，典当行先扣利息20万，拿到手的是400万，典当行把400万打到云贵斌的银行账户，2013年8月9日其和赵祥、李×2到雍和宫的工商银行取的400万现金，当时赵祥就把400万拿走了，取钱的时候用赵祥的贵宾卡排的号，在贵宾室取的钱。
3.证人张×1的证言证明：其和李×2是朋友关系，其通过李×2认识赵祥，和他见过四五次面，其听李×2说他是令×的秘书。第一次和赵祥见面是2012年5月，当时其和李×2在和平里大酒店喝茶聊天，后来赵祥来了，坐在其旁边，他们谈事情，具体其也没听见。
其和李×2一起给过赵祥一笔150万元。2012年8月2日下午，李×2给其打电话，让其跟着去银行取钱，取的钱要给令×的秘书赵祥，让他办承德的矿。其到和平里大酒店等李×2，李×2和他儿子李×4到酒店接上其后，一起去的霄云路的兴业银行。李×2从银行取了150万现金，取完钱后回到和平里大酒店等赵祥，大约下午5点多赵祥给李×2打电话说到了，其和李×2、李×4从酒店出来，其拿着150万元，在酒店门口见到了赵祥，其把钱直接放到赵祥开的路虎车后座，赵祥拿完钱后就开车走了，也没给李×2打收条。李×2说之所以给赵祥现金，是因为赵祥是令×的秘书，转账不方便。
4.证人郑×的证言证明：其和李×2是同学，其通过李×2认识的赵祥，见过他五六次。李×2跟其说被赵祥骗了2000多万元，具体钱数其不清楚。
2011年12月的一天，李×2打电话让其跟着去趟银行，说要取500万现金，还叫上了另外一个同学高×，还有李×2的儿子李×4。其四个人去的雍和宫农业银行，当时李×2说要和赵祥一起开矿。从银行取出500万后李×2把钱先放回家，然后大家在和平里大酒店等赵祥，赵祥来电话说一会过来，李×2让其和李×4去家里取500万，他和高×在酒店等赵祥。其和李×4把500万拿过来后，看见李×2和赵祥在酒店门口，其和李×4把钱给了赵祥，赵祥把500万放到开来的车上就走了。当时其还问过李×2给赵祥那么多钱为什么不让他打收条，李×2说赵祥是国家公职人员不能打收条。其不知道赵祥是干什么的，只是听李×2说赵祥是令×的秘书。
2011年10月左右，李×2给其打电话，说要去银行取200万元现金，让其跟着一起去，一起去的还有高×、李×4。其四个人去和平里农业银行取了200万现金后，在银行旁边的饺子馆吃饭，后赵祥来电话，李×2就和李×4开车去给赵祥送钱，其和高×没有去，一直在饭馆等着，过了一会他们回来了，大家吃完饭就回家了。因为一起吃饭的时候，李×2说去给赵祥送钱，所以其知道李×2把200万给了赵祥，当时李×2说这钱是开矿用的。
5.证人高×的证言证明：其和李×2是同学，通过李×2认识的赵祥，其虽然和赵祥见过六七次面，但没有说过话，听李×2说赵祥是中央首长的秘书。
2011年九十月的一天，李×2打电话让其去他家，其到后发现另外一个同学郑×也在。李×2让其和郑×跟着去银行取钱，其和郑×跟着李×2和他儿子李×4就去银行取钱，具体哪家银行其记不清了。取完钱后，大家去饺子馆吃饭，吃饭的过程中李×2和李×4去给人送钱了，其和郑×继续吃饭，他们回来后一起吃完饭就回家了。其听说这次李×2取了200多万。
2011年12月的一天，李×2打电话让其跟着去银行取钱，其到李×2家后，和郑×跟着李×2、李×4去了雍和宫那边的农业银行，李×2取了500万现金，其四人把钱先送回李×2家，然后去的和平里大酒店喝茶聊天，李×2接了个电话后，让李×4和郑×回家拿钱，其当时就在酒店等着，后来的事就不清楚了，只知道李×2取了500万元，说是要办矿。
6.中国农业银行股份有限公司提供的借记卡明细查询、李×2提供的中国农业银行客户回单、兴业银行股份有限公司提供的交易流水记录等证明：2011年10月26日，户名为李×4的×××账户取款220万元、2011年12月23日取款500万元；2012年8月3日兴业银行×××账户取款150万元。
7.侴×提供的借条证明：李×2于2013年8月8日向侴×借款220万元（此款由侴×用房产抵押向银行借款），用于办理矿证，期限一个月，本金与所产生利息都由李×2承担。
8.海军机关大院治安办公室出具的工作说明证明：李×3系海军机关原门诊部战士，已于2008年退出现役。
9.被告人赵祥在侦查期间的供述证明：2012年其通过郑×认识了李×2，其告诉李×2，自己是做生意的，大家是朋友关系，没有合作，李×2是干什么的其不知道。其和李×2参加过承德膨润土矿庆典，是一个吴姓朋友邀请其参加的，因为其和薛×当时也想在这个矿做点项目，其和李×2、薛×、江×在一起聊天的时候，有一个姓骆的人提起的这件事，后来大家就说一起去看看。2012年其曾通过银行转账给李×240万元。李×2没有给过其钱。
（三）诈骗侴×的证据
1.被害人侴×的陈述证明：2012年5月，其通过朋友李×2认识的赵祥，当时其和李×2在和平里大酒店谈事，后来应该是赵祥给李×2打电话说矿的事，李×2让他过来，赵祥来后，大家一起聊天吃饭，当时他说是令×的生活秘书，还讲了好多令×及夫人生活方面的琐事，并称领导特别器重他。其没见过赵祥有什么证件，但见过他车上有小警灯，还有警备的车证。2013年七八月，其了解到中办根本没有赵祥这个人，令×也没有这个秘书。
第一次见赵祥时，其本来是在和平里大酒店一层咖啡厅与李×2见面，想通过李×2帮其在密云县开展物流业务。在谈的时候，赵祥称认识顺义的书记张×2，密云县长王×2以前在顺义区空港工作，他可以帮忙找找。其当时很高兴，请赵祥疏通一下，赵祥答应了。一个星期后，6月初一天，赵祥约其和李×2、江×在和平里大酒店咖啡厅见面，称废了好大劲找到张×2，张×2答应办此事，要600万元，赵祥称先要200万，事成之后再给400万，如办不成200万退还，一个月就能办下来。6月18日，其当时在上海，赵祥打电话让其抓紧时间，领导等时间久了就不愿意帮忙了。于是6月19日，其打电话找李×2帮忙，其通过0411兴业银行账户向李×2的儿子李×4卡内转账150万，其余的让李×2先帮忙垫上，李×2拿了60万现金，在和平里大酒店内将210万以现金方式给赵祥，这其中有10万元是赵祥称要给领导吃饭、买礼物，事后其将60万还给了李×2。赵祥没有带其见过张×2和王×2或其他领导，2012年底其通过关系打听得知，密云的物流业务已经给了别人，其约赵祥和李×2见面，问赵祥密云物流的事情，赵祥称再问问领导，钱已经给张×2了，后来就一直推脱领导不会要这些钱等等。其当时认为他是中办领导的秘书，以后还有可能挣到大钱，所以没有过分的要这些钱。
2012年8月，其和赵祥、江×、李×2在和平里大酒店咖啡厅见面，聊天时赵祥说其用中办的信用卡刷卡透支110万用于个人消费，因怕查账被发现，所以想借点钱将账还上，一周后就能还。两天后其将110万通过两个不同银行账户转账到赵祥的5306工商银行卡内。这些钱至今赵祥也没有还过。
2013年3月，其和赵祥、李×2在和平里大酒店咖啡厅见面，赵祥说密云的事是从前领导手下的人办事不利，现在可以帮其办成一部分业务，并且给其协调一块密云开发区的土地，但是需要拿100万给他，当时其手里没有那么多钱，就说先给60万。第二天其通过招商银行、农业银行向赵祥的工行卡内转账60万元。后来赵祥以各种借口推脱。
之后赵祥以种种借口向其要钱，其分多次以现金方式给赵祥52.8万元，大部分理由是他说给领导送礼用。这些现金没有账，有的是其跟朋友借的，也有是自己手里的现金，还有些是从不同银行卡里取得现金，这些钱都没有还其。
赵祥在2012年8月给其办过车牌，当时其开的是奥迪A4轿车，车号是京F×，其准备换车时，赵祥说其新买的奥迪Q7应该上个京A的牌子，他认识人，办这事很容易，当时其也没当回事。过了大约一个月，赵祥给其拿来一个京A×的车牌，其把这个车牌装在Q7上，原来的京F×车牌给了赵祥。
2013年七八月，其了解到中办根本没有赵祥这个人，令×也没有这个秘书，但其当时没有揭穿他。2014年元旦过后，其通过李×2找到赵祥的父母，约在和平里大酒店谈这个事，赵祥的父母称不知道儿子就读的院校、工作单位和身份等。后来其和赵祥一笔笔算账，让他写了一张总的收条，一共是422.8万元，他答应尽快将钱还其，签这张收条时，有其、李×2，还有赵祥的父母，而且其还录了音，后来其一直联系他，到2014年春节前就联系不上了。
北京市公安局朝阳分局大屯派出所出具的辨认笔录证明：2014年3月23日，侴×从9名不同男性中辨认出8号男子是诈骗其钱款的赵祥。
2.证人李×2的证言证明：2012年6月初的一天中午，其约了赵祥和侴×到和平里大酒店咖啡厅见面，但当天其跟他俩约的不是一个事，跟赵祥去的还有一男子，后来知道是江×，当时其、赵祥、侴×在一个桌上，江×在不远的另一桌。侴×跟其说在密云的物流业务，问其是否有关系能帮忙，赵祥说他正好认识顺义区书记张×2，密云县长王×2是从顺义调过去的，他能够找张×2帮忙。大概过了一星期左右，侴×给其打电话，让其去和平里大酒店咖啡厅见面，其到后看到赵祥也在，赵祥跟侴×说，跟领导说好了，能够办这事，但要600万，先拿200万，办好以后再拿其余的钱，办不成的话就把钱退回来，并让侴×赶紧回去筹钱。又过了十天左右，侴×给其打电话说，她在上海出差，给其儿子李×4卡里打了150万元，钱不够的话让其先垫着，其同意了。后来其在和平里大酒店咖啡厅分两次给了赵祥210万现金，此后侴×将其垫付的60万元还给了其，多的那10万元是侴×给赵祥的办事费，具体是他俩谈的，其不清楚细节。其交给赵祥上述两笔钱款，没有收条凭证，两次都是直接给赵祥现金。赵祥收钱之后，跟其和侴×当面或打电话都说这事能办，正在办，让侴×等着，一直等到2012年底，侴×给其打电话说密云保税仓库的业务已经让别人投资了，问其怎么回事，其说得问赵祥，赵祥说没事，这个工程别人投资了也是白投，一切都在掌控之中，实际上，后来证明赵祥收钱后根本没有办事，纯属编瞎话骗人，也没有将210万元退还侴×，侴×后来一直要赵祥还钱，但赵祥称钱已经给领导了，一直以领导忙等理由拖着不还。
2012年8月的一天，赵祥、其、侴×和江×在和平里大酒店咖啡厅见面，赵祥跟其和侴×说，他现在马上要有工作调动，但是手里拿着公家的卡投资了110万，让其和侴×帮忙想想办法把这窟窿先堵上，最多一星期就能把钱还上，侴×答应给赵祥筹借110万救急。没过几天，侴×给其打电话说把110万借给赵祥了，但是后来赵祥一直没有还侴×钱。
2013年5月的一天下午，在和平里大酒店咖啡厅，当时有其、赵祥和侴×，赵祥说密云开发区投资保税仓库的事再活动活动就能够搞定，让侴×再拿60万，后来侴×给了赵祥60万，赵祥也没有帮她搞定密云投资保税仓库的事。
3.证人江×的证言证明：侴×跟赵祥之间涉及到钱的事情，其能想起来的有两件，一是2012年6月初的一天，赵祥约其去和平里大酒店，在咖啡厅见到了李×2和侴×，当时他们三个在一个卡座上谈事情，其不方便听就在旁边一个座位上。在开车带赵祥回去的路上，赵祥说侴×找他帮忙办事，需要五六百万，他让侴×先给200万。这事后来侴×说赵祥从她手里要了200万办事，还要了10万请客吃饭，但是事情根本没办。
2012年8月，还是在和平里大酒店，其听赵祥跟李×2和侴×说他的信用卡透支了110万，这卡是单位的，让李×2他们想办法帮着还，当时李×2说帮赵祥想办法。这事后来据侴×说是她借给赵祥110万救急，但是至今赵祥没有还。
4.证人赵×2（赵祥之父）的证言证明：2013年11月左右，李×2让其来北京，其和赵祥的母亲一起在北京的一家酒店见到李×2、侴×，赵祥是之后进房间的。当时赵祥和侴×之间说的是经济问题，好像是利息什么的，怎么讲的其没听清楚，具体李×2和赵祥之间有什么情况，其不知道，赵祥也没跟其说。
5.侴×提供的收条证明：赵祥作为收款人，在内容为“已收到侴×人民币肆佰贰拾贰万捌仟元整，特此证明”的收条上签字。
6.侴×提供的中国农业银行账户查询材料、兴业理财账户交易对账单、招商银行户口交易明细表、中国工商银行股份有限公司提供的账户查询材料证明：2012年6月，侴×通过其姐夫张×3给李×2儿子李×4转账150万；户名为赵祥的×××账户于2013年1月7日收到侴×转入的20万元、2013年1月22日收到侴×转入的90万元、2013年3月11日收到侴×转入的10万元和0.1万元、2013年3月12日收到侴×转入的49.9万元。
7.中国工商银行股份有限公司出具的账户明细查询证明：户名为赵祥的×××账户自2013年10月29日起，归还侴×12笔共410090元；2014年2月27日，赵祥任股东的秦皇岛国众房地产开发有限公司向侴×名下622609013490476招商银行账户转账50万元。
8.侴×提供谈话录音证明：在李×2在场的情况下，侴×、赵祥确认双方的债权债务额为422.8万元，赵祥承诺一年之内归还。
中华人民共和国公安部物证鉴定书证明：上述录音中被称为“赵”的说话人是样本中的赵祥。
9.被告人赵祥在侦查期间的供述证明：2012年6月，其没有收到过侴×的210万。2012年8月，其收到过侴×的110万，其中20万是她还给其的钱，90万是其向她借的，这90万元借款用于其在秦皇岛的森源房地产项目，现在已经还了，是通过其银行账户转账40万和通过公司账户转账给侴×50万。2012年冬天，其借给侴×350万元，加上利息一共是420万，其中20万就是上面所述侴×的还款，之后还给其400万元的现金，其打了收条，上面写的是今收到422.8万元，之所以在收条上多写20多万，是因为侴×想让其写一个总的收款条。当时打收条的时候，没有其他人在场。一般的收条都会写“我收到某某的还款”，但其只写收到多少钱，其虽然是学法律的，但当时也没有想那么多。这350万是其秦皇岛的生意伙伴陈×2给其的经济咨询费。2013年5月其收到侴×60万，是其帮侴×办车牌的酬劳。其通过朋友办完车牌后，用工行账户向朋友指定的账户转款27万元或30万元，这是先帮侴×垫付的27万或30万。这27万其给了东四环望京桥下德奥达4S店30岁左右、做销售的杨姓女子，但钱不是打到这个杨姓女子的账号上了，因为是她介绍人帮其办的车牌。60万中除了办车牌的钱外，剩下的被其花了。其没有以办密云物流业务的名义收取侴×52.8万元。
上述事实还有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：
1.北京市公安局朝阳分局大屯派出所出具的受案登记表、到案经过、工作记录；北京市公安局朝阳分局拘留证、逮捕证证明：2013年11月9日北京市公安局朝阳分局大屯派出所接薛×被赵祥诈骗案，公安机关于2014年3月22日立案侦查。2014年3月22日，民警得知另一被害人侴×约赵祥在北京市朝阳区小营兰香茶艺店见面后，于当日12时在兰香茶艺店经出示工作证件后，将赵祥抓获，并将该人带回派出所审查。被告人赵祥因涉嫌诈骗罪，于2014年3月23日，被朝阳分局刑事拘留，2014年4月26日被逮捕。
2.北京市公安局朝阳分局扣押决定书、扣押清单证明了扣押赵祥持有的银行卡的情况。
3.北京市公安局朝阳分局大屯派出所调取的常住人口基本信息、秦皇岛市公安局海港分局文化路派出所提供的公民户籍信息证明了赵祥的户籍情况。
4.秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局提供的秦皇岛国众房地产开发有限公司的工商登记材料证明：赵祥系该公司股东。
针对公诉机关指控的事实，辩护人当庭提交了录音光盘一张，用以证明赵祥与薛×之间的钱款往来系正常的经济往来。该录音经当庭播放，本院审核后认为，虽然被害人薛×当庭对录音内容进行了确认，但该录音能否作为定案证据使用，并不取决于当事人是否认可该录音，而是应通过法定的提取、鉴定程序来确认录音的完整性、连续性，进而确定其客观性和真实性，辩护人提供的该录音恰恰在此方面存在欠缺。即使录音内容真实，也仅能证明赵祥从薛×、江×处取得过钱款，薛×催促赵祥归还，并不能得出辩护人提出的待证观点。故该项证据本院不予确认。
对于被告人赵祥的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
在案证据中，不仅被害人薛×、李×2、侴×等人均指证赵祥虚构国家工作人员身份，同时证人李×2、叶×等人亦能证明此节；对于诈骗薛×的事实，公诉机关当庭出示的被害人陈述、银行书证、录音等证据材料充分证明赵祥虚构事实从薛×处骗取钱款；对于诈骗李×2的事实，虽然赵祥对李×2给付其现金均予以否认，但证人张','2018-09-22
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