福建省泉州市洛江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洛刑初字第212号
公诉机关某某某某区人民检察院。
被告人李某甲，男，1977年1月3日出生于福建省南安市。现因涉嫌犯非法提供公民个人信息罪，于2013年11月4日被抓获，同月5日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审，2014年10月29日变更为监视居住于其住所。经本院决定，于2015年7月8日再次决定监视居住于其住所。现在家候审。
辩护人黄某甲、谢某甲，福建某某律师事务所律师。
被告人吴某甲，曾用名吴某乙，男，1985年2月3日出生于福建省南安市。现因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2013年11月4日投案，同月5日被取保候审，2014年7月23日被刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审。经本院决定，于2015年7月8日再次办理取保候审。现在家候审。
辩护人庄某甲，福建某某律师事务所律师。
被告人吴某乙，男，1989年1���6日出生于福建省某某市。现因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2013年10月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审，2014年10月29日变更为监视居住。经本院决定，于2015年7月8日再次办理监视居住于其住所。现在家候审。
辩护人林某某、陈某某，福建某某律师事务所律师、实习律师。
被告人茅某甲，男，1984年3月27日出生于安徽省安庆市。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2013年10月25日投案，同月26日被刑事拘留，同年10月30日变更为取保候审，2014年10月29日变更为监视居住。经本院决定，于2015年7月8日再次办理监视居住于其住所。现在家候审。
辩护人张某某、杨某某，安徽某某律师事务所律师、实习律师。
被告人陈某甲，男，1987年12月12日出生于福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月23日投案，同��被刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审。经本院决定，于2015年7月8日再次办理取保候审。现在家候审。
辩护人蔡某某、邹某某，福建某某律师事务所律师。
某某某某区人民检察院以洛检公刑诉（2015）155号起诉书指控被告人李某甲犯非法获取计算机信息系统数据罪、被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、茅某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。某某某某区人民检察院指派检察员黄金毅出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人黄某甲、谢某甲、被告人吴某甲及其辩护人庄某甲、被告人吴某乙及其辩护人林某某、陈某某、被告人茅某甲及其辩护人张某某、杨某某、被告人陈某甲及其辩护人蔡某某、邹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控被告人��某甲与被告人李某甲于2013年7月经事先商量，由被告人李某甲提供某某电信近一年未使用的天翼免月租套餐（俗称“五分卡”）电信号码，再由被告人吴某甲以每个号码人民币20元销售给他人，所获利由被告人李某甲、吴某甲按六、四分成，而后被告人李某甲违反规定，使用某某电信局数据应用组的软件工程师李某甲提供的查询语句，非法进入某某电信本地生产支撑计算机系统获取了几万个天翼免月租套餐的电信号码数据（以下简称数据），再通过某某电信内部网络传给某某市电信局业务支撑中心软件工程师周某甲进行筛选，最后被告人李某甲将非法获取的他人天翼免月租套餐共3358个电信号码数据传给被告人吴某甲。
被告人吴某甲将该数据传给被告人吴某乙，并告诉被告人吴某乙称每个数据需向他人以人民币30元购买，而后被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲明知该批号码已有用户，来历不明，仍合伙约定各出资人民币30000元，向被告人李某甲购买该批数据，而被告人吴某甲收到被告人吴某乙、陈某甲人民币60000元后，按事先约定的四六分成，通过银行转账人民币34000元给被告人李某甲，被告人吴某甲非法获利人民币24000元。
被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲再召集被告人茅某甲进行分工，对该批数据进行筛选、改名、补卡、销售，最终该批数据中以每个数据人民币220元价格卖给柯某某1100个数据，共得款人民币242000元。其中，被告人陈某甲负责对这批数据是否使用过进行筛选，违法所得人民币37240元；被告人茅某甲以每个数据改名费人民币30元的价格违反规定对2900个数据进行改名，违法所得人民币8400元，并以每个数据补卡费人民币20元的价格，违反规定对1176个号码进行换卡，违法所得人民币23520元；被告人吴某乙负责销售，违法所得人民币37240元。
被告人吴某乙在销售电信号码给柯某某时，将电信号码的话费余额转移到尚未销售出去的电信号码中，根据电信局的统计，这3358个电信号码的话费余额为人民币161722.20元。其中，被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、茅某甲共为该批电信号码数据补卡2191张，过户前内有余额110693.74元。
被告人李某甲于2013年11月4日在某某电信局被某某公安局某某分局民警抓获。被告人茅某甲于2013年10月25日主动到某某公安局某某分局投案，到案后协助公安机关于同日在某某区某某镇某某村抓获被告人吴某乙。被告人吴某甲于2013年11月4日向某某公安局某某分局投案。被告人陈某甲于2014年7月23日主动到某某公安局某某分局投案。
被告人李某甲的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款的规定，应以非法���取计算机信息系统数据罪追究刑事责任。被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、茅某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了各被告人的户籍信息、银行卡交易明细、证人柯某某、周某甲、陈某某等人的证言、各被告人的供述和辩解、辨认笔录、提取笔录等证据印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人李某甲在有期徒刑四年至五年六个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人吴某甲、陈某甲在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人吴某乙在有期徒刑三年至四年六个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人茅某甲在有期徒刑二年至三年的幅度内处刑，并出罚金的量刑建议。
被告人李某甲对起诉书指控的罪名表示无异议，但辩解称其收到被告人吴某甲的华为手机系自己购买的。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人李某甲非法获利金额并非起诉书指控的人民币36000元，而是实际获利人民币34000元，同时认为被告人李某甲主观恶性小，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行并且同案犯吴某甲已退出部分赃款挽回被害人的部分经济损失，应对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某甲对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为被告人吴某甲有自首情节，系初犯、偶犯、主观恶性较小、已退回部分赃款且涉案号码已被追回，应对其大幅度从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某乙对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人吴某乙系初犯、偶��，在本案中所起作用较小、主观恶性及社会危害性显著轻微，且在归案后已经退回赃款人民币30000元，并具有立功情节，故应对其适用缓刑。
被告人茅某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为本案起诉书指控的涉案金额有误，只应以涉嫌改名的非法获利人民币84000元追究其刑事责任。
被告人陈某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩解称自己帮被告人吴某乙还信用卡欠款，最终没有赚到钱。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为本案中起诉书认定被告人吴某甲等人非法获利人民币242000元有误，实际总非法获利金额为人民币54260元；起诉书指控的被告人吴某甲等四个被告人犯罪情节严重不能成立；起诉书认定被告人陈某甲非法获利人民币37240元金额有误；起诉书认定本案造成电信局经济损失人民币110693.74元并不恰当。同时，辩护人认为被告人陈某甲具有自首情节，具有悔罪表现，且系初犯，应当对其从轻或者减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，被告人吴某甲与被告人李某甲于2013年7月经事先商量，由被告人李某甲提供某某电信近一年未使用的天翼免月租套餐（俗称“五分卡”）电信号码，再由被告人吴某甲以每个号码人民币20元销售给他人，所获利由被告人李某甲、吴某甲按六、四分成，而后被告人李某甲违反规定，使用某某电信局数据应用组的软件工程师李某甲提供的查询语句，非法进入某某电信本地生产支撑计算机系统获取了几万个天翼免月租套餐的电信号码数据（以下简称数据），再通过某某电信内部网络传给某某市电信局业务支撑中心软件工程师周某甲进行筛选，最后被告人李某甲将非法获取的他人天翼免月租套餐共3358个电信号码数据传给被告人吴某甲。
被告人吴某甲将该数据传给被告人吴某乙，并告诉被告人吴某乙称每个数据需向他人以人民币30元购买，而后被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲明知该批号码已有用户，来历不明，仍合伙约定各出资人民币30000元，向被告人李某甲购买该批数据，而被告人吴某甲收到被告人吴某乙、陈某甲人民币60000元后，按事先约定的四六分成，通过银行转账人民币34000元给被告人李某甲，被告人吴某甲非法获利人民币24000元。
被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲再召集被告人茅某甲进行分工，对该批数据进行筛选、改名、补卡、销售，最终该批数据中以每个数据人民币220元价格卖给柯某某1100个数据，共得款人民币242000元。其中，被告人陈某甲负责对这批数据是否使用过进行筛选，违法所得人民币37240元；被告人茅某甲以每个数据改名费��民币30元的价格违反规定对2900个数据进行改名，违法所得人民币8400元，并以每个数据补卡费人民币20元的价格，违反规定对1176个号码进行换卡，违法所得人民币23520元；被告人吴某乙负责销售，违法所得人民币37240元。
被告人吴某乙在销售电信号码给柯某某时，将电信号码的话费余额转移到尚未销售出去的电信号码中，根据电信局的统计，这3358个电信号码的话费余额为人民币161722.20元。其中，被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、茅某甲共为该批电信号码数据补卡2191张，过户前内有余额110693.74元。
被告人李某甲于2013年11月4日在某某电信局被某某公安局某某分局民警抓获。被告人茅某甲于2013年10月25日主动到某某公安局某某分局投案，到案后协助公安机关于同日在某某区某某镇某某村抓获被告人吴某乙。被告人吴某甲于2013年11月4日向某某公安局某某分局投案。被告人陈某甲于2014年7月23日主动到某某公安局某某分局投案。
另查明，被告人李某甲曾收取被告人吴某甲支付的违法所得人民币34000元，后于案发后退回给被告人吴某甲；被告人吴某甲分得其与被告人李某甲按四六比例的违法所得人民币24000元及被告人吴某乙代其垫付的出资款人民币10000元，违法所得共计人民币34000元，加上被告人李某甲退回的人民币34000元，共计人民币68000元，已于2013年11月5日退出款项人民币10000元，尚有违法所得人民币58000元尚未退出；被告人吴某乙从销售涉案电信号码中分得人民币37240元，但其在前期与被告人陈某甲出资购买涉案电信数据时实际出资人民币40000元，其于2013年10月29日退出赃款人民币10000元并于同年12月4日退出赃款人民币20000元；被告人茅某甲从改卡行为中违法所得人民币84000元、补卡行为中违法所得人民币23520元，违法所得共计人民币107520元，其于2014年10月30日退出赃款人民币108000元；被告人陈某甲从筛选电信号码数据的行为中违法所得人民币37240元，但其在与被告人吴某甲购买涉案电信号码数据时实际出资人民币30000元，尚有违法所得人民币7240元尚未退出。上述被告人吴某甲退出的赃款人民币10000元、被告人吴某乙退出的赃款人民币30000元、被告人茅某甲退出的赃款人民币108000元，共计人民币148000元已由公安机关发还至某某电信股份有限公司某某分公司。
另查明，被告人陈某甲于案发后预缴罚金人民币8000元，退出违法所得人民币7240元；被告人茅某甲预缴罚金人民币20000元；被告人李某甲预缴罚金人民币15000元；被告人吴某甲预缴罚金人民币15000元，退出违法所得人民币15000元；被告人吴某乙预缴罚金人民币10000元。上述款项均暂扣于某某某某区人民法院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定，本院予以确认：
1、被害人周某某的陈述，证实其于2013年8月30日发现所使用的1530500****的用户名在2013年8月份被更改为柯某某，就向电信局投诉相关情况，后电信客服部将用户名更改回来并将原有的话费余额40元转了回来。
2、被害人卓某某、陈某乙、黄某某、陈某丙、庄某乙的陈述，均证实自己所持有的电信号码被改名，话费被转走，与被害人周某某陈述的情形基本一致。
3、证人李某乙的证言，证实其原为某某分局营业团队客户经理，曾从某某中营客服部林某某处帮助分局的一家专营店的小吴介绍补卡的业务。该营业团队的尤某某分别于2013年8月25日、27日、9月16日分别给柯某某补天翼免月租套餐卡294张。
4、证人杨某乙的证言，证实其为某某区电信局市场部渠道���心的渠道管理员。2013年8月28日接用户投诉称使用的号码失效便进行调查，后发现某甲天翼专营店在2013年7月初至8月28日营业期间，在新旧户主均未到场且无证件情况下，违规办理用户改名3379户；在真实用户未到场且无证件情况下违规办理补卡1195户；其中291张号码目前已流通到市场并已使用。某甲天翼专营店办理用户改名3379户，每户可以抽成0.6元；办理补卡1195户，每户可以抽成0.3元；某甲天翼专营店通过这些操作，可以获利2889.3元。另外，某甲天翼专营店在办理补卡1195户时，销售出去1148户，并称每户销售15元，获利17220元，实际上这批电话卡的号码套餐比较优惠，也许可以单个销售到100元、500元不等数额。按规定，办理用户改名3379户，每户应收取10元手续费，办理补卡1195户，每户应收取20元成本费，合计人民币57310元，而某乙分局某甲天翼专营店未向用户收取这��费用，是违规操作的，故某乙分局某甲天翼专营店就无法向某某区电信局上缴这些费用。其中违规办理用户改名3379户，这些用户的话费余额为96192.74元，这一方面未造成用户损失，因为这些话费余额还是原来的用户在使用，但如果新用户只要补卡，就可以使用这些话费；违规办理补卡1195户，这些用户的话费余额为49455.36元。目前这些老用户的电话卡都已失效换成新用户，话费余额就全部存入这些新用户的电话卡卡里了，造成老用户的损失。某某区电信局与某乙分局某甲天翼专营店是合作关系，某某区电信局对某乙分局某甲天翼专营店进行授权，可以代理电信业务。某乙分局某甲天翼专营店办理用户改名、办理补卡是有得到某某区电信局的授权，但必须按规定进行办理这些业务，某某区电信局对某甲天翼专营店的负责人茅某甲及专营店的营业员都有进行专业培训，也告知他们必须按规定进行办理业务。某某区电信局接到用户投诉后发现某甲天翼专营店在新旧用户未在场情况下，将号码改名、换卡，其中改名有3379户；补卡1195户；其中291张号码目前已流通到市场并已开打使用，造成电信局损失合计57310元，造成用户损失话费余额为49455.36元。
5、证人柯某某的证言，证实其在某某市从事手机及其配件买卖、号码买卖等业务，根据电信局的统计，吴某乙等人违规改名电话号码3358个，将用户名改到其名下的电话号码有2900个、其中违规补卡数有2187个，在其名下的2900个电话号码中，补卡数是1881个。其中，吴某乙等人违规补卡的2187张电信号码中，有卖给其1600个左右的电信号码，但因之后吴某乙告诉其称这些号码是违规得来的可能会被冻结，故其将尚未销售出去的500个左右的电信号码退还给吴某乙，因此其销售的电信号码大概就1100个。其与吴某乙所交易的这批电信号码是天翼免月租套餐卡，套餐为“免月租、免保底、省内上网一分钟五分钱、省外上网一分钟一毛钱”，一个电信号码的价格就定在220元。当初购买这1100张左右的电信号码，总共付了242000元给吴某乙。其认识陈某甲，当初这批天翼免月租套餐卡出现问题时，吴某乙让其去找陈某甲处理这些售后的问题。在2013年8月份左右，其带了20000元现金到吴某乙经营的专营店里向吴某乙购买这批天翼免月租套餐卡的时候，当时就把20000元钱付给吴某乙，过了一会儿，吴某甲也来吴某乙经营的专营店里，其有看到吴某乙将这20000元现金交给吴某甲，当初好像陈某甲也有在现场。
6、证人孙某某的证言，证实其在厦门经营某某天翼电信专营店，于2013年8月份，有向柯某某购买一批天翼免月租套餐卡，这批卡的套餐为“免保底、免月租、省���上网一分钟5分钱，省外上网一分钟1毛钱”，就是俗称的“五分卡”，共以每张185元的价格购买了左右400张。
7、证人陈某某的证言，证实其是电信IT部门的副经理，与李某甲是同事关系但分属不同部门。李某甲的职位是没有设置数据库账户。如果李某甲要数据则应按公司规定的流程审批，李某甲是无权自行进入数据库。
8、证人梁某某的证言，证实其是某某电信某某分公司市场部副经理。李某甲是自2012年2月开始在市场部综合分析岗位工作。按规定，李某甲不能直接取得数据库的数据，市场部平时要的数据必须由公司的IT部门提供的，而且要经过审批流程的。即用户信息的批量查询、提取需经相关业务管理部门领导、公司分管领导审批，数据统一归口IT部门对外提供，严禁不经过审批授权擅自提供数据。公司从来没有授权李某甲可以使用账户Mart-
query进入数据库，且其擅自提取4000个左右的天翼免月租套餐的电话号码行为违反公司规定。公司市场部经理是曾某某，其专门请示曾某某副总经理，曾某某副总经理也明确表示没有授权李某甲可以进入数据库。市场部和IT部的人员基本上都有和公司签订保密协议，要求对数据等机密东西保密。
9、证人李某甲的证言，证实其与李某甲系同事，当时李某甲是某某电信局市场部的市场分析师，其为某某电信局数据应用组的软件工程师。其主要职责是为某某电信局各个部门进行取数。取数是指进入某某电信局的数据库将各个部门所需要的电信号码等数据信息从数据库提取出来。取数需要经过某某电信局的流程包括提取需经相关业务管理部门领导、公司分管领导审批，数据统一归口由IT部门对外提供，严禁不经过审批授权擅自提供数据的行为，且发送数据时必须加密��进行必要的脱敏处理。其平时在与李某甲工作聊天时，有告诉过李某甲查询天翼免月租套餐号码的脚本查询语句，该查询语句可以查询出相关的套餐号码。李某甲非IT部门人员，并无权查询数据。其向公安机关提供了电信公司关于查询语句的功能证明。
10、证人周某甲的证言，证实其是某某电信分公司的软件工程师，在2013年7月左右曾为某某电信局市场部的市场分析师李某甲通过电信局ECP聊天工具发送提供的电信号码数据筛选活跃度。因为李某甲是上级领导，说是要做市场分析，其没考虑太多就用查询语句帮李某甲进行筛选。
11、证人董某某的证言，证实其于2013年8月份左右向柯某某以每个号码185元购买400个免月租套餐电信号码，三年使用权，而后又以200元价格销售给他人。
12、证人尤某某的证言，证实某某电信局某某分局于2013年6月16��、8月25日、8月27日分别为柯某某补卡40张、26张、228张，共294张。
13、证人林某某的证言，证实林某某于2013年8月，应吴某乙请求，为吴某乙补办一批卡。其再找李某乙帮忙补卡，补在柯某某名下，共294张。
14、证人孙某某的证言，证实其与吴某甲系朋友关系，吴某甲告诉其称在销售手机卡的过程中涉嫌违法行为，其于2013年11月4日陪同到公安机关说明情况。
15、归案经过工作说明，某某公安局某某分局2013年11月10日出具的关于茅某甲立功表现及吴某甲主动投案的工作说明，证实2013年10月25日，茅某甲向某某公安分局刑侦大队投案，并交代犯罪事实，并于当天晚上，在茅某甲的带领下，配合刑侦大队侦查员在某某区某某镇某某村抓获被告人吴某乙，通过对被告人吴某乙进行突审后，交代另一名被告人吴某甲涉嫌参与犯罪，2013年10月28日，侦��员将吴某甲列为网上在逃人员，2013年11月4日，吴某甲向某某公安分局刑侦大队投案；某某公安局某某分局刑事侦查大队2014年7月23日出具的工作说明，证实2014年7月23日，被告人吴某乙来某某公安局某某分局刑事侦查大队主动交代犯罪事实，并劝说同案的另一名被告人陈某甲投案，同日陈某甲向某某公安局某某分局刑事侦查大队投案；某某公安局某某分局2014年7月23日出具的关于陈某甲主动投案的工作说明，证实2014年7月23日陈某甲主动到某某公安局某某分局刑事侦查大队投案。
16、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品，被告人李某甲某某工商银行卡622202140801某某自2013年7月1日至2013年12月31日交易明细，证实为查清案情，被告人李某甲向某某公安局某某公安分局刑侦大队提供其自2013年7月1日起至2013年12月31日的交易明细清单，显示在2013年8月20日存入18000元、2013年8月27日存入6000元、2013年9月2日存入10200元；而后于2013年11月12日汇出30000元、2013年11月14日汇出4000元；被告人吴某乙银行卡6227001832650某某在2013年7月1日至2013年9月30日的交易明细，证实被告人吴某乙银行卡6227001832650某某在2013年7月1日至2013年9月30日交易明细情况；被告人茅某甲的移动硬盘内提取到的他人电信号码2816个，证实某某公安局某某分局于2013年10月30日到某某某乙分局某甲专营店被告人茅某甲移动硬盘提取到2816个他人电信号码，并保存在某某公安局某某分局；被告人陈某甲向公安机关提供941个电信号码清单，证实某某公安局某某分局于2013年10月26日向被告人陈某甲提取到吴某乙通过邮箱发给其的941个电信号码；陈铭思、庄鑫用户业务登记单，证实陈铭思、庄鑫用户业务登记单显示办理的电信号码有在某某电信局员工杨某乙向某某公安局某某分局提供的被违规改名3358个号码中；证人杨某乙提供违规改名、补卡受理情况总表，证实公安机关于2013年10月11日从证人杨某乙提取到截止9月17日违规改名、补卡受理情况总表及相关清单附件以及用户投诉的相关材料；上海市医联机构门急诊就医记录册复印件，证实被告人李某甲曾供述称因其妻颜某某患病故曾向被告人吴某甲借款人民币34000元，其向公安机关侦查员提交其妻颜某某2013年7月1日患有HSIL累腺合并宫颈原位腺癌在复旦大学附属妇产医院住院治疗后出院，而后又复查的材料；福建省行政暂时扣留财物收据复印件及发还清单，证实公安机关从吴某甲处扣押了10000元、从吴某乙处扣押了10000元、20000元、从茅某甲处扣押了108000元，并发还至某某电信股份有限公司某某分公司某某区电信局；华为手机扣押清单，证实某某公安局某某分局于2015年6月23日向被告人李某甲扣押了一部华为手机，并于同月25日将其发还。
17、调取证据通知书及银行卡交易明细，公安机关调取了某某建设银行李某甲、吴某乙、茅某甲、陈某甲、吴某甲全部账户自2013年7月1日至9月30日的账户明细，证实被告人李某甲、吴某乙、茅某甲、陈某甲、吴某甲全部账户自2013年7月1日至9月30日的账户明细情况；被告人吴某甲某某民生银行622619238062某某自2013年7月1日至12月31日的账户明细，证实某某公安局某某分局于2014年8月5日调取吴某甲在某某民生银行622619238062某某自2013年7月1日至12月31日的账户明细情况；某某工商银行李某甲、吴某乙、茅某甲、陈某甲、吴某甲全部账户自2013年7月1日至9月30日的账户明细及6222021408017某某账户自2013年10月1日至12月31日的账户明细，证实公安机关侦查员于2014年8月4日从某某工商银行调取到李某甲、吴某乙、陈某甲、吴某甲全部账户自2013年7月1日至9月30日的账户明细及6222021408017某某账户自2013年10月1日至12月31日的账户明细。
18、证人周某甲用查询语句查询被告人李某甲提供的电话号码的活跃情况表，证实查询语句查询被告人李某甲提供的电话号码的活跃情况。
19、证人李某甲用查询语句查询出的电话号码情况表，证实李某甲用查询语句能查询出的电话号码情况。
20、某某电信股份有限公司某某分公司安全保卫部出具的某某电信本地生产支撑系统介绍，证实某某电信本地生产支撑系统技术基础为J2EE架构，系统由应用服务器、数据库服务器和网络设备组成，用户使用IE浏览器访问登录系统，后台则由应用服务器上部署的WEB应用实现具体的操作功能和流程运转。
21、某某电信股份有限公司某某分公司于2014年6月16日出具的关于某某电信某某分公司用户信息安全保护工作的说明，证实根据2012年12月28日第十一届全国人大常委会第三十次会议通过《关于加强网络信息保护的决定》及2013年7月16日工信部公布《电话用户真实信息登记管理规定》等相关规定，某某电信某某分公司规定用户信息的批量查询、提取需经相关业务管理部门领导、公司分管领导审批，数据统一归口由IT部门对外提供，严禁不经审批授权擅自提供数据的行为，且发送数据时必须加密并进行必要的脱敏处理。
22、某某电信某某分公司提供的2012年度保密工作目标责任书，证实被告人李某甲在2012年与公司签订公司年度保密目标责任书，保证遵守某某电信集团相关的保密工作管理办法及相关的保密规定。
23、某某电信公司某某分公司2015年5月11日提供的被告人李某甲工作简历说明，证实被告人李某甲的工作简历，在案发时在某某电信分公司市场部经营分析与预算岗位工作，而为渠道代理商查询、提取营销所需的用户信息、数据，不属该岗位员工的职责范围。
24、某某电信股份有限公司福建分公司关于印发《某某电信福建公司IT系统信息安全管理办法（试行）》的通知，证实某某电信福建公司对公司的IT系统的安全进行了规定。
25、某某电信股份有限公司某某分公司业务支撑中心于2015年2月5日出具查询语句功能证明，证实通过特定语名，在电信渠道数据库可以查询出，部分已知用户连续12月的活跃情况。
26、某某电信某某分公司企业信息化部于2015年2月5日出具的查询语句功能证明，证实通过该语句，在电信渠道数据库可以查询出含有“天翼免月租套餐”且套餐状态为在用状态的号码清单。
27、某某电信局于2014年7月1日出具的某某电信天翼号码成本单价的证明，证实某某电信售于用户的普通天翼号码，只要预存成本单价20元人民币作为话费，就可以获得使用权。
28、某某电信提供被改名过户、补卡、未补卡及涉及金额汇总表，证实某某电信局经汇总，共有被改名过户的电信用户3358个，其中已补卡1909个，追加补卡号码278个，未补卡1171个，卡中涉及金额161722.2元人民币，2013年10月及以后首次激活使用1423个号码。改名为柯某某有2900个号码，已补卡1636个号码，追加补卡245个，未补卡1019个，涉及金额人民币152692.37元。改名为吴某乙有131个，其中已补卡16个，未补卡115个，涉及金额975元；吴思莹名下277个，已补卡272个，未补卡4个，涉及金额7895元，其中用户51个，其中已补卡18个，未补卡33个。
29、某甲天翼专营店茅某甲改名过户清单（3358户），证实被告人茅某甲于2013年8月5日至28日，将3358个电信用户号码改名在柯某某、吴某乙、傅���某、杨爱国、吴思莹名下。
30、被告人茅某甲将号码违规改名到柯某某名下2904个清单、改名补卡数量1921个清单，吴某乙将茅某甲改名后电话号码补卡数量1517个、尤某某补卡数量有254个、黄某某周某某补卡数量13个清单、被告人茅某甲改名后未补卡数量1458个，证实某甲天翼专营店茅某甲改名过户柯某某的2904户号码清单情况，有四个号码重复；有改名补卡数量1921个；有吴某乙将茅某甲改名后电话号码补卡数量1517个；尤某某补卡数量有254；黄某某、周某某补卡数量及清单；被告人茅某甲改名后未补卡数量及清单。
31、某某电信局于2013年10月11日出具的截止2013年9月17日违规改名、补卡受理情况，证实业务改名总共3379户，某甲天翼专营店茅某甲改名3379户，其中某甲天翼专营店茅某甲补卡137户，某某分局某某天翼专营店吴某乙补卡1517户，某某分局海景花园天翼专营店黄娜娜9户、某某某某分局营业团队尤某某254户，某某分局某某合作营业厅吴国栋3户，政企营业周某某1户，单补卡在某甲天翼专营店茅某甲共1039户。
32、部分号码销售清单，证实有235个涉及电信号码分别以205-210元的价格卖给成都隆信通等客户。
33、涉案天翼免月租套餐号码、现余额、改名前客户名称表，证实因号码账户信息变化复杂，无法查到每个号码被改名后的余额去向，当前的余额包括卖出后使用人自行充值的钱以及该号码扣除套餐用租后等情况剩余的余额。
34、被告人李某甲提供给被告人吴某甲的天翼免月租套餐电信号码中已补卡、未补卡的清单，证实已补卡的电信号码共2191个，过户前内有余额人民币110693.74元。未补卡共有1167个号码，过户前内有余额人民币共51028.46元。
35、证人柯某某于2014年5月22日��具的声明，证实证人柯某某于2014年5月22日出具声明，放弃对涉案的登记于其名下的2900个电信号码的使用权。
36、客户投诉登记表，证实自2013年8月23日起，电信局接到用户投诉称自己的号码被人擅自过户为柯某某等人名下，受理点是某乙分局某甲天翼专营店，受理员工是茅某甲。
37、李某甲与颜某某结婚证复印件，证实李某甲与颜某某二人属夫妻关系。
38、辨认笔录及','2018-10-10
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