安徽省淮南市八公山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）八刑初字第00142号
公诉机关淮南市八公山区人民检察院。
被告人沈某某，男，1966年6月28日出生。2015年3月12日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月15日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人孙巷，安徽郢都律师事务所律师。
淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉（2015）129号起诉书指控被告人沈某某犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员王小慧出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人孙巷到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮南市八公山区人民检察院指控：2009年以来，被告人沈某某在淮南市车辆管理所食堂担任厨师。2011年上半年至2012年年底，沈某某对淮南矿业集团丁集煤矿职工王某某谎称：可以托关系不用考试直接办理汽车驾驶证。王某某将此消息告诉了单位同事于某某、董某某、赖某某、苏某某、赵某某、严某某、赵某某、夏某、李甲、刘某甲、高某某、程某某、许某、李某乙、常某某、童某某、张某甲、叶某某、刘某乙、黄某某、孙某某、李某丙、张某乙、洪某、高某某、贾某某、方某某、戴某某、阮某某等人。以上二十八人分别委托王某某向沈某某每人缴纳2000元至7000元不等的现金及身份证复印件、照片。沈某某从网上购买了几十张假证，并谎称半年以后网上可以查询。共计骗取他人财物12.53万元人民币。其诈骗财物用于挥霍。
公诉机关针对上述指控向本院移交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人沈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币12.53万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人沈某某对起诉书指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称诈骗人数及金额均没有指控的多。
辩护人认为：1、应认定被告人沈某某的诈骗数额为30300元；2、被告人沈某某系坦白、初犯，社会危害性小，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：被告人沈某某曾在淮南市车辆管理所食堂担任厨师。2011年上半年至2012年年底，被告人沈某某向王某某谎称可以托关系不用考试直接办理机动车驾驶证。王某某将此消息告诉了单位的同事于某某、夏某等人。于某某、夏某等人委托王某某向沈某某每人缴纳2000元至7000元不等现金。被告人沈某某后从网上购买十余张假证，并谎称半年以后网上才可查询，共计骗取他人钱款十万余元，并全部挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍信息证实：被告人沈某某具有完全刑事责任能力；
2、抓获经过证实：被告人沈某某系被抓获归案；
3、中国农业银行存款业务回单证实：2012年期间，王某某分三次向被告人沈某某之子沈童的账户共汇款12000元；
4、机动车驾驶证及证明证实：经全国公安交通管理查询系统核查，卢庆豹的驾驶证属于假证。
（二）证人证言
1、证人夏某的证言证实：他会开车，但没有驾照，同事之间聊天，王某某讲能找到人办驾照，不用学习不用考试，但必须考科目一，费用是4000元。2011年6、7月份，他和同事王某某、李甲就联系沈某某了，在车管所的食堂见到沈某某。沈某某说交4000元，回家学学科目一，只要考科目一就可以了，他和李甲一人交了4000元。过了几个月，王某某给他打电话说再交500元科目一也不要考了，他和李甲又各交给沈某某500元。2012年3、4月份，王某某把驾照给他了，他上网查查不到，王某某也觉得奇怪。后来王某某把他的证收去了，说再重新办。
2、证人赖某某的证言证实：大约2012年的时候，他听同事王某某说花4000元可以直接办理驾驶证，不用考试。他在丁集矿内把4000元交给了王某某，王某某给了社会上认识办事的朋友。2013年3月份，王某某说事情办不成了，被骗了。后来王某某就把4000元钱退给他了。
3、证人高某某的证言证实：2012年左右，王某某在单位闲聊的时候说认识熟人可以代办驾照，需要4000元左右。他在丁集矿单位内给了王某某4000元，一段时间后王某某给了他一张驾驶证。他让朋友查了一下，驾照是假的，他把驾照还给王某某了。王某某后来退了他4000元钱。
4、证人常某某的证言证实：两年前王某某在闲聊时说可以代办驾照，不用考试，要交6500元。后来他在丁集矿把6500元交给王某某，还交的照片。过了一段时间后，王某某给了他一个驾照，但上网查却查不到。他很生气，找到王某某，王某某把6500元钱退给他了。
5、证人许某的证言证实：2012年3、5月份，王某某在单位闲聊时说能办驾照，但需要4000元。过了几天他把钱交给王某某，还交了照片和身份证复印件。过了几个月没动静，他就问王某某怎么回事，王某某意思就是等等。后来王某某说被别人骗了，办不了了，在单位王某某把4000元退给他了。
6、证人孙某某的证言证实：2012年左右，他在单位听说王某某能办驾照。王某某说找熟人办不用去考试，需要7000元钱。过了几天他就把钱带到矿里交给王某某了，还交了身份证复印件和照片。几个月都没办成，王某某说办不了了，被别人骗了，并把7000元退给了他。
7、证人董某某的证言证实：他通过同事了解王某某有路子能搞到驾照，2012年5、6月份他把四、五千块钱交给王某某。王某某后来给了他一个驾照，但几天后又要回去了。小半年过去后，驾照没头绪了。2012年年底，王某某把钱退给他了。
8、证人黄某某的证言证实：2012年年头的时候，赵红山说能找人办驾照，不需要考试就能拿到证。后来他交给赵红山7000元钱。2012年年底，赵红山说驾照办不了了，就把7000元全部退给他了。
9、证人高某某的证言证实：2013年左右的一天，在单位听王某某说有熟人可以办驾照，他给了王某某3000元现金，后来王某某给他一个驾照。驾照上网查不到，他才知道是假的。王某某又把驾照拿回去找人家重新办，他听说办不了找到王某某，王某某把3000元退给他了。
10、证人贾某某的证言证实：2013年的一天，她听说矿上王某某能找熟人花钱拿到驾照，需要2000块钱。然后她就在矿上将2000元交给王某某。过了几个月王某某说驾照办不下来了，就把2000元现金退给她了。
11、证人刘某甲的证言证实：2012年的时候，王某某说认识人能办驾照，要交4000元钱。他在单位把4000元、身份证复印件、照片都交给王某某。过了快一年，王某某给了他一个驾照，因为网上查不到，王某某又把这张假证要回去了。后来王某某说办证的人跑掉了，他找王某某退了4000元钱。
12、证人刘某乙的证言证实：2012年年底，于某某说王某某认识熟人能办驾驶证，需要7000元。后来他把7000元、身份证、照片都交给于某某。过了三个月，于某某说报不上名，就把钱又退给了他。
13、证人张某丙的证言证实：两年多前，在工作中闲聊，王某某提到有熟人可以办驾驶证，不用考试半年就可以拿到驾照，需要6500元。他觉得合适就把钱带到单位交给王某某，还交了身份证复印件和照片。半年后，王某某给他一张驾驶证，后来矿上很多同事拿到的驾驶证都上网查不到信息，他们去找王某某，王某某就把驾照收回去了，还说不可能是假的。王某某去找车管所的朋友，回来的时候说人跑掉了，事情办不好了。王某某把6500元退给他了。
14、证人童某某的证言证实：2012年年初，他跟张某丙闲聊，张某丙说同事王某某能办驾照，而且不用考试。他就跟王某某联系，王某某说可以，需要6500元。他把6500元钱和照片、身份证复印件都交给王某某。过了几个月，王某某给了他一张驾照。他听同事说驾照是假的，王某某把驾照收回去了。到了2013年的时候驾照还没办到，之后王某某把6500元钱退给他了。
15、证人李某乙的证言证实：2012年6月份，他听说王某某有关系能办理驾驶证。他就去找王某某，王某某说需要7000元钱。他交给王某某7000元钱、身份证复印件和照片。等了近一年时间，2013年的时候王某某说办不好了。2013年5月7日，王某某在矿上把7000元钱全部退给他了。
16、证人阮某某的证言证实：2012年年初，他听说王某某在车管所有熟人，不考试就能拿到驾照。他找到王某某，交了5000元钱，过了一个月，王某某给他一个驾照，说驾照现在网上查不到，再过两个月才能使用。后来一个找王某某办驾照的人的驾照被交警队查了，说驾照是假的。这个事在矿上传开，王某某从他手里把驾照要了回去。2014年过完年没多久，王某某说驾照办不成了，并把5000元钱主动退给了他。
17、证人赵某某的证言证实：2012年他听说同事王某某能代办驾照，他托人将4000元钱交给了王某某。2013年王某某给了他一张驾驶证，后来听说证是假的。王某某把驾照要了回去，过了一段时间王某某也说被骗了，然后就把4000元钱退给了他。
18、证人方某某的证言证实：两年前，他听说王某某有关系能够不需要考试办驾驶证。他找王某某，交给王某某2000元。过了四、五个月，王某某给他一个驾驶证，但他上网查不到信息，就知道是假证了。王某某把这张假证拿回去了，后来说驾驶证办不了，过了几个月王某某就把钱退给他了。
19、证人苏某某的证言证实：两年前他听说王某某能办驾照，交了4000元钱给王某某。过了半年，王某某给他一张驾照，但在网上查不到信息。他怀疑是假的，去找王某某，王某某把驾照收了回去。过了一段时间王某某说驾照办不了了，就把4000元钱退给他了。
20、证人张某乙的证言证实：两年前，在闲聊中王某某提到有熟人能办驾驶证，不用考试半年就可以拿到证。他交给王某某8000元，想办个B证。过了半年驾照也没办下来，王某某就把8000元钱退给他了。
21、证人陈某某的证言证实：2013年左右，他听单位的人说王某某可以找人不用考试直接办驾照。他交给王某某2000元钱，他跟王某某一起找过王某某在车管所的那个朋友几次，对方姓沈，是车管所的厨师。后来驾驶证没办好，王某某自己掏钱还给了矿上的同事，但没给他2000元钱。
22、证人叶某某的证言证实：两三年前，王某某说有朋友可以办驾驶证，他当时给了王某某6000元钱。过了一年左右，驾驶证一直没办好，王某某就把6000元钱退给他了。
23、证人戴某某的证言证实：2013年，他听单位人说王某某有关系不用考试直接办理驾照。他找到王某某交了2000元钱，期间王某某给了他一张驾照，但是网上查不到，是假证，王某某就把驾照收回去了。最后王某某说办不成了，把2000元还给了他。
24、证人程某某的证言证实：2013年，他听王某某说有关系不用考试直接办理驾照，他就交了4000元钱给王某某。交钱后大约八、九个月，王某某给了他一张假证。2014年夏天，王某某说事情办不成了，就把钱退给了他。
25、证人洪某的证言证实：2012年，他听说王某某有关系能够找人不考试直接办理驾驶证，他就交了4000元钱给王某某。2014年年初，王某某说驾驶证办不了了，就把4000元钱退给了他。
26、证人李某丙的证言证实：2012年他听说王某某有关系能够找人不考试直接办理驾驶证，他想办个B证，王某某给他对方的联系方式。他去车管所找的那个姓沈的厨师，一共交给姓沈的4600元，后来王某某说还要交2000元，他就交给王某某2000元钱。交过钱两、三年，他找王某某说不办了，王某某就退给他6600元钱。
27、证人严某某的证言证实：两年前，他听说王某某有关系可以不用考试直接办理驾驶证。他图省事，就交给王某某三、四千块钱。中间王某某拿回来一批驾照，说刚拿下来网上查不到，过了几个月王某某又把这些驾照收走了。后来王某某说办不了了，就把钱退给他了。
（三）被害人的陈述
1、被害人王某某的陈述证实：2011年上半年，他在他哥王远利家遇到沈某某，知道沈某某在车管所上班，能办驾驶证办的快。两三个月后他找沈某某说要办驾驶证，沈某某说需要2700元，他同事李甲、夏某也要办驾驶证，每人需要4500元。2011年六、七月份，他们三人将11700元送到车管所食堂交给沈某某。2012年三、四月份，沈某某把三本驾照交给他，说半年以后网上才能查到。在给他办驾照的过程中，他的一些同事听说了就委托他给办驾照。他先后交给沈某某十三个四千元的，里面有于某某、董某某等人。交给沈某某六千的有十二人，有李某乙、常某某等人，都是通过他交给沈某某的。还有几个人是考过科目一，沈某某说需2000元就包过了，当时有洪某、高某某等十个人共计交了二万元。以上三十九人都是办C证，李某丙、张某乙要办B证，李某丙自己送给沈某某4500元，他后来又带了2000元给沈某某。张某乙要给八千，他后来给沈某某七千元。沈某某陆续给他25个C照，说暂时不能用，半年后才能用，网上才能查到。2012年10月份，他们上网查也查不到，知道是假证，他找沈某某，沈某某说把证退回来重新换。2013年春节过后，他退给沈某某25个驾照。沈某某以各种理由推脱，证也没换，他让沈退钱，沈给他写了一份收到办证款174000元的收条，他实际上是给沈某某172200元。没过几天，他又让沈某某写了一份179000元的欠条。他从2013年10月份开始，就自己陆续掏钱赔给这些办证的人，现在也退的差不多了。沈某某给他打过条子就不见了，他陆续给沈某某多少次钱也记不清了，也有给沈某某汇款，是往沈某某儿子的账户汇过三次，两笔五千、一笔二千。
2、被害人于某某的陈述证实：2011年夏天同事王某某讲有个朋友在淮南市车管所工作，能够办理驾驶证，费用是4000元。他就托王某某给他办驾驶证，同时把4000元交给了王某某，王某某带他去车管所找的沈某某，沈某某领他做了体检。2012年1月份他联系沈某某，沈某某说可以不用考了，几个月后直接拿驾照。2012年五六月份，王某某给他一个驾照，结果他上网一查查不到，他问王某某怎么回事，王某某打电话给沈某某，沈某某讲驾照半年后上网了才管用。2012年年底，他和王某某到车管所找沈某某，沈某某还说驾照没问题，并把他的驾照收回去了。2013年年初他就听王某某说找不到沈某某了，电话不接，人也失踪了。
（四）被告人沈某某供述和辩解证实：2011年起，他开始有帮人忙赚钱的想法。他跟王某某说他能有关系办驾照，愿意来的包过。后来王某某陆陆续续的介绍了三十多人来办照，每个人收费2000、3000、4000、6000、7000元，共计收了十万元左右，这钱他都赌博了。后来他没能力办照，王某某老是催他想办法，于是他就从网上购买了两批驾照给了王某某。当时怕他们查，就说这些驾照需要半年才能从网上查到。后来听说有人用这驾照被交警查了，王某某经常到车管所找他，2013年1月份他就不在车管所食堂干了，王某某老打电话给他，他就把电话换了。
（五）辨认笔录证实：于某某、夏某辨认被告人沈某某。
上述证据，经庭审举证、质证，本院经核实后予以确认。
本院认为：被告人沈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计十万余元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人沈某某诈骗数额应为30300元的辩护意见，经查，被告人沈某某诈骗数额有证人证言、被害人陈述及被告人供述证实，各证据之间能相互印证，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人沈某某有坦白情节的辩护意见，经查，被告人沈某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，故对该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2018年11月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马凤伟
代理审判员 孟培培
人民陪审员 张祖文
二〇一五年十二月二日
书 记 员 宋 洋
附本案相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。