浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)浙0211刑初382号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人白舜，男，1992年9月12日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，西安宇辉生物科技有限公司法定代表人，家住陕西省澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人王小东，绰号“王东”，男，1993年12月19日出生于陕西省白河县，汉族，中专文化，西安宇辉生物科技有限公司股东，家住陕西省白河县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人温作团，浙江铭生律师事务所律师。
被告人张直，男，1997年1月25日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，西安宇辉生物科技有限公司股东，家住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获羁押，同月29日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人陈军、王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。
被告人刘磊，男，1993年1月14日出生于陕西省澄城县，汉族，高中文化，西安宇辉生物科技有限公司股东，家住陕西省澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人陈军，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
被告人周阳，男，1991年5月11日出生于陕西省岐山县，汉族，中专文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省岐山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获羁押，同月29日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人龚永茂、张斌，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人董朝涛，男，1986年2月28日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人王雅敏，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人左永平，绰号“大左”，男，1987年2月24日出生于陕西省渭南市，汉族，高中文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省渭南市临渭区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月21日被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获羁押，同月29日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人涂婧，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人吴振，男，1990年5月8日出生于陕西省商洛市，汉族，初中文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人周洪浪，浙江雄镇律师事务所律师。
被告人任点，女，1996年2月3日出生于陕西省淳化县，汉族，初中文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，户籍所在地陕西省淳化县，现住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月18日被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获羁押，同月19日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人邓丹丹，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人王顺营，男，1987年4月29日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省富平县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月18日被陕西省富平县公安局宫里派出所抓获羁押，同月24日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人韩小静，女，1989年2月28日出生于陕西省蓝田县，汉族，中专文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省蓝田县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月18日被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获羁押，同月19日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人李惠芳，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人潘文泉，男，1990年5月13日出生于陕西省白河县，汉族，中专文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省白河县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同月12日被取保候审。
被告人李斐，女，1989年11月12日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原西安宇辉生物科技有限公司员工，家住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月18日被西安铁路公安处三原站派出所抓获羁押，同月22日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同日被取保候审。
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2017〕396号起诉书指控被告人白舜犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人王小东、张直、刘磊、周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐犯诈骗罪，于2017年10月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员庄某出庭支持公诉，被告人白舜及其辩护人陈亚辉，被告人王小东及其辩护人温作团，被告人张直及其辩护人陈军，被告人刘磊及其辩护人陈军，被告人周阳及其辩护人龚永茂，被告人董朝涛及其辩护人王雅敏，被告人左永平及其辩护人涂婧，被告人吴振及其辩护人周洪浪，被告人任点及其辩护人邓丹丹，被告人王顺营及其辩护人翁滢怡，被告人韩小静及其辩护人李惠芳，被告人潘文泉、李斐到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
2016年2月至2016年11月期间，被告人白舜、王小东、刘磊、张直为骗取他人钱财，经事先预谋，在陕西省西安市注册成立西安宇辉生物科技有限公司，以西安市龙城铭园小区、赢园雅筑小区、罗马景福城小区等地为据点，先后招募被告人董朝涛、左永平、周阳、吴振、潘文泉、韩小静、李斐、王顺营、任点为业务员，并由被告人白舜低价收购各类保健品、药品，通过网络购买包含公民姓名、联系电话、家庭住址等内容公民个人信息5？800余条。随后上述被告人分别冒充知名医疗机构的教授、专家、医生等身份，利用白舜购买的公民个人信息等资料，对被害人进行电话回访，询问身体状况，获知对方身体疾病后，夸大疾病的危害，谎称被害人的疾病会对身体造成严重影响，诱骗被害人高价购买药品，并由被告人白舜、王小东冒名以货到付款方式邮寄。而后又分别采用虚构国家补助、扶贫政策、大病救助、购药返款等手段，继续诱骗被害人购买药品，先后骗取贺某、马某1等127名被害人钱款共计人民币106万余元。
经查证，被告人周阳单独或伙同他人共计骗取被害人人民币48万余元，被告人董朝涛单独或伙同他人共计骗取被害人人民币35万余元，被告人左永平单独或伙同他人共计骗取被害人人民币27万余元，被告人吴振单独或伙同他人共计骗取被害人人民币14万余元，被告人任点单独或伙同他人共计骗取被害人人民币12.8万余元，被告人王顺营单独或伙同他人共计骗取被害人人民币7.6万余元，被告人韩小静单独或伙同他人共计骗取被害人人民币4万余元，被告人潘文泉单独或伙同他人共计骗取被害人人民币2.4万余元，被告人李斐单独或伙同他人共计骗取被害人人民币1.8万余元。
其中：
1.2016年7月，被告人周阳、吴振冒充知名医疗机构教授及助理采用高价销售药品的手段，骗取被害人贺某人民币43？350元。后被告人周阳又以虚构购药返款的方式骗取被害人贺某人民币58？000元。共计骗取被害人贺某人民币101？350元。
2.2016年7月，被告人董朝涛、王顺营冒充知名医疗机构教授及助理采用高价销售药品的手段，骗取被害人杨某1人民币10？640元。同年9月至11月，被告人董朝涛伙同白舜、潘文泉冒充知名医疗机构教授以虚构补助补贴和购药返款的方式骗取被害人杨某1人民币12？934元。共计骗取被害人杨某1人民币23？574元。
3.2016年4月至7月，被告人周阳、左永平冒充知名医疗机构教授及助理采用高价销售药品的手段，骗取被害人倪某人民币62？000元。后被告人周阳伙同左永平冒充知名医疗机构教授以虚构补助补贴的方式，骗取被害人倪某人民币55？000元。共计骗取被害人倪某人民币117？000元。
4.2016年5月至11月，被告人任点冒充知名医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人龚某人民币10？250元。后被告人董朝涛冒充知名医疗机构教授以虚构收取滞纳金的方式，骗取被害人龚某人民币500元。共计骗取被害人龚某人民币10？750元。
5.2016年8月，被告人左永平冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人姜某人民币1？800元。
6.2016年6月至7月，被告人董朝涛、李斐冒充知名医疗机构教授及工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人王某人民币2？280元。
7.2016年7月，被告人董朝涛、李斐冒充知名医疗机构教授及助理以虚构补助补贴的方式，骗取被害人苏某1人民币3？920元。
8.2016年10月至11月，被告人张直冒充医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人邓某1人民币11？200元。
9.2016年5月至11月，被告人王顺营、董朝涛冒充知名医疗机构教授以虚构补助补贴的方式，骗取被害人席某人民币5？019元。后被告人董朝涛伙同潘文泉以虚构购药返款的方式，骗取被害人席某人民币17？500元。共计骗取被害人席某人民币22？519元。
10.2016年7月，被告人韩小静、周阳冒充医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人李某1人民币3？800元。
11.2016年7月，被告人董朝涛冒充医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人苏某2人民币2？100元。
12.2016年8月，被告人吴振冒充知名医疗机构医生以虚构购药返款的方式，骗取被害人夏某人民币35？000元。
13.2016年7月至8月，被告人董朝涛、韩小静冒充知名医疗机构教授及工作人员采用高价销售药品、虚构补助补贴的手段，骗取被害人谭某人民币15？380元。
14.2016年4月至10月，被告人周阳冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人马某1人民币43？200元。后被告人周阳伙同左永平又采用高价销售药品的手段，骗取被害人马某1人民币3？600元。被告人董朝涛冒充知名医疗机构教授以虚构购药返款的方式骗取被害人马某1人民币6？820元。共计骗取被害人马某1人民币53？620元。
15.2016年9月，被告人周阳冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人李某2人民币20？000元。
16.2016年3月，被告人白舜伙同王小东、张直、刘磊冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人高某人民币9？200元。
17.2016年5月，被告人任点、董朝涛冒充医疗机构工作人员以虚构补助补贴的方式，骗取被害人张某1人民币8？400元。
18.2016年3月至4月，被告人董朝涛冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人徐某人民币2？730元。
19.2016年4月至6月，被告人董朝涛、任点冒充知名医疗机构教授及工作人员采用高价销售药品、虚构购药返款的手段，骗取被害人李某3人民币17？280元。
20.2016年5月，被告人董朝涛、王小东冒充医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人谢某人民币2？120元。
21.2016年7月，被告人左永平、周阳冒充知名医疗机构教授及工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人李某4人民币17？200元。
22.2016年6月，被告人刘磊、董朝涛冒充知名医疗机构教授以虚构补助补贴的方式，骗取被害人张某2人民币1？500元。
23.2016年6月至8月，被告人董朝涛、王顺营冒充医疗机构工作人员采用高价销售药品的手段，骗取被害人陈某人民币5？000元。
24.2016年3月至10月，被告人王小东、左永平冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人邓某2人民币3？000元。被告人李斐采用高价销售药品的手段，骗取被害人邓某2人民币3？400元。共计骗取被害人邓某2人民币6？400元。
25.2016年5月，被告人周阳冒充知名医疗机构教授采用高价销售药品的手段，骗取被害人魏某人民币8？200元。
26.2016年5月，被告人韩小静冒充知名医疗机构医生采用高价销售药品的手段，骗取被害人李某5人民币4？470元。
被告人白舜、王小东、张直、刘磊、董朝涛、左永平、周阳、吴振、韩小静、李斐、任点分别于2017年3月7日至5月18日间被公安机关抓获。被告人潘文泉、王顺营分别于2017年5月11日、18日主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人王小东、董朝涛在侦查期间主动向公安机关揭发他人犯罪行为，查证属实。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人白舜、王小东、张直、刘磊、周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人白舜、王小东、张直、刘磊诈骗数额特别巨大；被告人周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静诈骗数额巨大；被告人潘文泉、李斐诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人白舜违法国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人潘文泉、王顺营有自首情节，被告人王小东、董朝涛有立功表现，对被告人白舜应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第六十九条的规定，对各被告人予以判处。
被告人王小东辩称起诉书指控其犯罪数额过高，且其未参与起诉书指控的第16节犯罪，第21节犯罪其未查到相关快递记录，也未收到快递公司货款。
被告人张直辩称起诉书指控其犯罪数额过高，其未参与起诉书指控的第8、16节犯罪。
被告人刘磊、周阳辩称起诉书指控其犯罪数额过高。
其余被告人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。
被告人白舜的辩护人辩称，被告人白舜系初犯，有立功情节，能自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人王小东的辩护人辩称，被告人王小东系初犯、有立功情节，认罪态度好，且积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人张直的辩护人辩称，起诉书指控被告人张直犯罪数额过高，指控被告人张直参与起诉书指控的第8、16节犯罪的证据不足，被告人张直系初犯、从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人刘磊的辩护人辩称，起诉书指控被告人刘磊犯罪数额过高，被告人刘磊系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人周阳的辩护人辩称，起诉书指控被告人周阳犯罪数额过高，被告人周阳系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，能自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人董朝涛的辩护人辩称，被告人董朝涛系初犯，有立功情节，能自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人左永平的辩护人辩称，被告人左永平系从犯，有自首情节，能自愿认罪，且积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人吴振的辩护人辩称，被告人吴振系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，能自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人任点的辩护人辩称，被告人任点有自首情节，能自愿认罪，且积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人王顺营的辩护人辩称，被告人王顺营有自首情节，能自愿认罪，且积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人韩小静的辩护人辩称，被告人韩小静系初犯，能自愿认罪，且积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2016年2月至2016年11月期间，被告人白舜、王小东、刘磊、张直为实施诈骗活动，经事先商议后，共同出资注册成立西安宇辉生物科技有限公司，由白舜担任法定代表人，以西安市为办公场所。被告人白舜负责购买各类保健品、药品，以及包含公民姓名、联系电话、家庭住址等内容的公民个人信息，被告人王小东负责员工管理、员工业绩登记，被告人张直、刘磊、周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、韩小静、王顺营、潘文泉、李斐等人使用上述公民个人信息等资料，冒充教授、专家、医生等虚假的身份与被害人进行电话联系，采用售药的方式骗取被害人财物，后又采用虚构国家补助、购药返款等手段继续骗取被害人财物，共计骗取被害人贺某、马某1等人人民币100万余元。
其中，被告人周阳单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约48万元，被告人董朝涛单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约35万元，被告人左永平单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约27万元，被告人吴振单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约14万元，被告人任点单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约12.8万元，被告人王顺营单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约7.6万元，被告人韩小静单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约4万元，被告人潘文泉单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约2.4万元，被告人李斐单独或伙同他人共计骗取被害人人民币约1.5万元。
案发后，被告人白舜、王小东、张直、刘磊、董朝涛、左永平、周阳、吴振、韩小静、李斐先后于2017年3月7日至5月18日期间被公安机关抓获归案。被告人任点、潘文泉、王顺营分别于2017年5月18日、5月11日、5月18日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人王小东、董朝涛向公安机关揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人白舜协助公安机关抓获其他案犯。
本案审理过程中，被告人王小东退赔被害人贺某经济损失人民币6万元，并取得被害人贺某谅解。被告人左永平退赃人民币4万元，被告人任点退赃人民币3.5？万元，被告人王顺营退赃人民币6.5？万元，被告人韩小静退赃人民币4万元，被告人潘文泉退赃人民币2.4元，被告人李斐退赃人民币1.8万元，由本院暂扣。
上述事实，有公诉机关、辩护人提供、本院依职权调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人张某3的证言，证实2016年3月，其应聘到白舜、王小东等人开设的位于西安市龙城铭苑小区的公司上班，在上班期间其发现公司的员工冒充医院的教授打电话向客户推销保健药，因其认为公司从事的是诈骗行为后离开的事实。
2.证人张某4的证言，证实其于2016年7月至9月在西安宇辉生物科技有限公司上班，该公司四个股东分别是白舜、王小东、张直、刘磊，白舜是公司的主要负责人，公司的客户资料是白舜购买来的。王小东负责员工的管理、写快递单、记账。其在公司主要是负责后勤工作。在公司工作期间其看到公司的员工冒充教授、康复中心的老师等身份，以及谎称国家有补助、补贴等手段骗取被害人钱财的事实。
3.证人赵某的证言、辨认笔录及支付宝转账记录，证实其系西安风石速递有限公司的职工，负责长里村周边圆通快件的收发工作。2016年其多次为白舜通过代收货款的方式邮递货物，邮递的货物中货款在10？000元以下的，货款由公司转账给白舜。货款在10？000元以上的其通过支付宝转账等方式转账给白舜，其通过自己和他人给白舜转账的货款约为10万余元的事实。
4.证人曹某的证言、辨认笔录及支付宝转账记录，证实其系西安风石速递有限公司的职工，工作地点在高新区袁旗寨18牌7号，负责周边地区圆通快件的收发工作。2016年期间，其多次通过代收货款的方式为白舜邮递包裹，包裹金额在10？000元以下的，其就将底单上交公司，由公司直接将货款转账给白舜，如果包裹金额在10？000元以上的，货款就直接通过支付宝转账到其账户，其直接取出现金后交给白舜。这些包裹的收货人有倪某、贺某等人，金额共计十几万元。2016年夏天的一个中午，其还和白舜等人将一个11？200元的包裹送到了西安市莲湖区西斜路9号附近一个老太太家中的事实。
5.证人马某2的证言，证实其系陕西中通快递有限公司西安长安科技园营业部的经理，负责长里村2队中通快递的日常运作。2016年3月2日，倍心国际营养健康保健品有限公司与其所在的公司签订了代收货款协议，并约定了手续费。客户签收包裹后，货款会通过其公司老板张辉的账户转给对方，公司有倍心国际营养健康保健品有限公司发货的全部订单号和返款记录的事实。
6.被害人贺某、杨某2、倪某、龚某、姜某、王某、苏某1、邓某1、席某、李某1、苏某2、夏某、谭某、马某1、李某2、高某、张某1、李某3、谢某、李某4、张某2、徐某、陈某、邓某2、魏某、李某5等人的陈述及被害人笔记，证实各被害人被骗的时间、经过、金额等情况。
7.国内快递协议、陕西中通速递有限公司与段某的返款明细表、情况说明、快递查询明细，证实倍心国际营养健康保健品有限公司以段某的名义与陕西中通速递有限公司签订货物运输合同，以及在2016年3月至2016年11月期间，陕西中通速递有限公司为段某代收货款共计人民币62万余元的事实。
8.代收货款服务标准合同，证实西安风石速递服务有限公司与陕西倍心生物科技有限公司签订代收货款运输合同，合同约定将货款打入卡号为62×××61，帐号名称为白舜的建设银行卡内，合同备注客户编号：白舜（段某）的事实。
9.西安风石速递有限公司快递面单、快递单运输信息、返款明细，证实上述运单的详细运输信息，以及在2016年7月至2016年11月期间，西安风石速递有限公司为被告人白舜代收货款15万余元的事实。
10.卡号为62×××28的邮政储蓄银行卡、卡号为62×××61的建设银行卡、卡号为62×××18的招商银行卡、卡号为62×××45的建设银行卡的交易记录，证实户名为曹某、白舜、张直、刘磊的上述银行卡在案发期间的银行交易情况。
11.公司登记基本情况，证实西安宇辉生物科技有限公司的公司登记情况。
12.奖励制度、薪资待遇，证实西安宇辉科技有限公司薪资待遇及奖励制度等情况。
13.员工业绩表、笔记本笔记，证实被告人董朝涛、周阳、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐等人的个人业绩情况，包括成交日期、金额、受害人身份等情况。
14.工资明细、考勤表，证实被告人董朝涛、左永平、周阳、任点等人在西安宇辉科技有限公司上班期间领取工资的数额及西安宇辉科技有限公司的员工考勤登记等情况。
15.抓获经过、到案经过、情况说明、羁押犯罪嫌疑人凭证、羁押证明，证实被告人白舜、王小东、张直、刘磊、周阳、董朝涛、左永平、吴振、韩小静、李斐系被公安机关抓获，被告人任点、王顺营、潘文泉系主动到案以及上述相关人员被羁押的情况。
16.辨认笔录，证实被告人之间进行相互辨认的情况。
17.检举信、情况说明，证实被告人王小东、董朝涛揭发他人犯罪行为，经查证属实；被告人白舜协助公安机关抓获其他案犯的事实。
18.刑事谅解书，证实被告人王小东退赔被害人贺某经济损失人民币6万元，并取得被害人贺某谅解的事实。
19.暂扣款票据，证实被告人左永平、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐的退赃情况。
20.各被告人的户籍证明，证实各被告人的身份情况。
21.检验报告书，证实经鉴定涉案的心脑康胶囊、灵芝胶囊、合生康辅酶Q10软胶囊符合相关规定的情况。
22.搜查笔录、搜查物品、文件清单及扣押清单，证实2017年3月7日，公安机关依法对位于西安市雁塔区丈八沟街道橡树街区D座908室进行搜查，搜查到笔记本34本、U盘2只、联想笔记本电脑1台等物品；2017年3月7日，公安机关依法对被告人王小东位于西安市高新区科技四路南窑头西区65排402室的住所进行搜查，搜查到段某的身份证1张、中药紫苏油宣传册400本等物品，并对相关物品进行扣押的情况。
23.电子证据检查笔录，证实公安机关对涉案的金某U盘、LecunU盘、iPhone6手机、黑色联想笔记本电脑进行检查，在金某U盘中发现公民信息18？211条；对iPhone6手机进行检查后发现，该手机中有使用QQ及微信向他人购买公民信息的内容，且手机中存有“姓名+电话+地址”的公民信息共计7？551条；对LecunU盘进行检查发现，U盘的“发货单”文件夹中有两个子文件夹“左永平”和“董朝涛”，其中“左永平”的文件夹中，保存有“周某、左永平、张直、李斐、王顺营”等人命名的excel文档，文档的内容为各个人员的业绩表，在“董朝涛”文件夹下，保存有“吴振、董朝涛、韩小静”等人命名的excel文档，文档中的内容为各个人员的业绩表，U盘中各excel文档中包含公民信息（姓名+电话+地址）数据有24？921余条，各种快递面单9？986张，还有2张截图中包括公民信息数据329条，共计公民信息数据35？236条；对黑色联想笔记本电脑进行检查发现，“发货单”文件夹中，有“董朝涛、韩小静、任点、王顺营、张直、周某、左永平”这7个业务员的业绩单，硬盘中还有各类公民信息6？624条的情况。
24.被告人白舜的供述，承认起诉书指控的犯罪事实，并表示自愿认罪。另证实2016年2月，经商议后其与张直、王小东、刘磊共同出资成立西安宇辉生物科技有限公司，公司的客户资料都是其通过QQ向他人购买来的。其以段某的名义与中通快递公司和圆通快递公司签订了快递协议。与圆通公司之间的运输最初是与曹某合作，之后又与赵某合作。快递公司的货款一般是转到张直的建设银行卡、刘磊的招商银行卡，或者是其自己的建设银行卡中。圆通曹某处的货物返款其是直接拿现金的，赵某处的货物返款有时是通过支付宝转帐给其的，期间共骗取被害人人民币100多万元。其是依据王小东记载的业绩单给员工发放工资的，业绩单都是准确的，业绩单平时都是王小东负责登记，王小东不在的时候由张直代替王小东进行登记。以及2016年7月，周阳、左永平骗了一个西安市莲湖区的客户，其与快递公司的人员直接将药品送到了被害人家中的事实。
25.被告人王小东、张直、刘磊的供述，证实2016年3月份左右，白舜、张直、王小东、刘磊共同出资成立西安宇辉生物科技有限公司。在公司内部白舜负责购买药品、客户资料、发快递、管理资金，王小东负责将整理好的客户资料分发给员工，填写快递单、登记员工业绩单，张直、刘磊平时给客户打电话，公司员工采用电话联系的方式，冒充专家、教授等身份，虚构补助、返款等手段骗取被害人钱财，员工业绩单基本都是准确的，张直的建设银行卡都是用于快递公司的货款返款等情况。
26.被告人周阳的供述，证实其于2016年3月初至2016年10月在西安宇辉生物科技有限公司上班，公司的老板有白舜、王小东、张直、刘磊四个人。在公司期间其伙同左永平、吴振等人采用冒充教授、有扶贫款补助等手段骗取被害人贺某、倪某等人财物的事实。
27.被告人董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐的供述，承认起诉书指控的犯罪事实，并证实西安宇辉生物科技有限公司有四个老板，分别是白舜、王小东、张直、刘磊，公司先后在办公。在公司内部白舜负责采购药品、购买客户资料、发快递，王小东负责填写快递单、登记员工业绩信息，张直有时会帮助王小东记账、管理公司员工，平时也给客户打电话，刘磊给白舜开车，平时也给客户打电话等事实。
本院认为，被告人白舜、王小东、张直、刘磊、周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静、潘文泉、李斐以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，其中，被告人白舜、王小东、张直、刘磊犯罪数额特别巨大；被告人周阳、董朝涛、左永平、吴振、任点、王顺营、韩小静犯罪数额巨大；被告人潘文泉、李斐犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人白舜违反国家规定，非法获取公民个人信息，违法所得达到五万元以上，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。对被告人白舜应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人白舜、王小东、张直、刘磊的犯罪数额，本院综合各被告人的供述、被害人的陈述、证人曹某、赵某的证言、快递公司返款明细、银行卡交易明细、支付宝转账记录、快递面单、快递单跟踪记录等证据，认定为100万余元。公诉机关指控不当，予以纠正。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。
关于公诉机关指控被告人李斐骗取被害人邓某2人民币3？400元的指控，仅有被害人邓某2的陈述，无其他证据相印证，证据不足，不予认定。
被告人张直及其辩护人提出的被告人张直未实施起诉书指控的第8、16节犯罪的辩解和辩护意见，以及被告人王小东关于其未具体实施起诉书指控的第16节犯罪的辩解，审理认为，被告人王小东、张直虽未具体实施上述2节犯罪行为，但二被告人作为公司的股东，应当对全部的犯罪行为承担责任，故二被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，不予采纳。
被告人王小东提出的起诉书指控的第21节犯罪未查到快递记录、未收到货款的辩解，审理认为，被告人白舜、刘磊、周阳、左永平等人的供述，被害人李某4的陈述，证人曹某的证言等证据相互印证，可以证实起诉书指控的上述犯罪行为。被告人王小东的辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。
被告人周阳及其辩护人提出的起诉书指控其犯罪数额过高的辩解与辩护意见，审理认为，在案的业绩单、被告人白舜、周阳、吴振等人的笔记本笔记、工资明细、被害人的陈述等证据相互印证，足以认定被告人周阳单独或伙同他人诈骗的犯罪数额约为48万元，故被告人周阳及其辩护人的辩解和辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。
被告人左永平的辩护人辩护称被告人左永平系自首的辩护意见，审理认为，在案证据证实被告人左永平未能自动到公安机关投案，不符合自首的构成要件，故其行为不构成自首，辩护人的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
被告人张直、左永平的辩护人','2018-10-10
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第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
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