北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初535号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人任志杰，男，1964年5月2日出生于北京市，高中文化，北京世纪博爱医学研究所股份有限公司法定代表人，公民身份号码×××。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月31日被羁押，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人王子英，北京市元坤律师事务所律师。
辩护人宋延豪，北京市元坤律师事务所律师。
被告人任首跃，男，1958年12月6日出生于北京市，大专文化，北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司法定代表人，公民身份号码×××。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月31日被羁押，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人别劲松，北京天驰君泰律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2017〕515号起诉书指控被告人任志杰、任首跃犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员燕帅出庭支持公诉。被告人任志杰及其辩护人王子英、宋延豪，被告人任首跃及其辩护人别劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人任志杰伙同任首跃等人于2008年至2014年间，在北京市朝阳区团结湖等地，以从世纪博爱医学研究所等公司购买中医药并出口为由，通过口口相传等方式向不特定人群进行宣传，与投资人韩某某等人签订《购货合同》《投资顾问协议》等书面合同，承诺保本付息并高额返利，吸收投资人投资款共计人民币3亿余元。后被告人任志杰、任首跃被抓获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人任志杰、任首跃的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。
被告人任志杰对指控事实及罪名予以否认，辩称：公司是合法的商业活动，其没有非法吸收公众存款；部分投资人与其无关；任首跃只是雇员，与其不存在伙同。其辩护人的辩护意见为，任志杰不构成非法吸收公众存款罪，主要理由为：（1）指控任志杰非法吸收公众存款缺乏事实依据。部分投资人将资金投给王某、梁某、帅某、刘某、王某1、陈某、信某等人，但无法证明钱进入世纪博爱公司；生效判决书认定王某1吸收的资金并未投入世纪博爱公司；帅某、信某等人分案起诉，其投资数额不应计算在内；指控数额存在重复计算；部分投资人的资金已经得到赔偿或判决，部分人员已经撤案。（2）任志杰及世纪博爱公司的行为并未违反金融管理法规，未公开宣传，未承诺保本付息，未针对不特定对象，不具有严重的社会危害性，不构成犯罪。（3）公安机关部分查封缺乏法律依据。
被告人任首跃对指控事实及罪名予以否认，辩称：公司是合法经营，其只是挂名法定代表人，不参与运营。其辩护人的辩护意见为任首跃对公司经营活动、模式和项目不知情，没有犯罪的主观故意，只是挂名法定代表人，没有参与公司经营，不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：
2008年至2014年间，被告人任志杰、任首跃在北京市朝阳区团结湖等地，以北京世纪博爱医学研究所股份有限公司（以下简称医学研究所公司）、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司天津分公司（以下简称医学研究所公司天津分公司）、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司（以下简称医药科技公司）、鹏爱宫（北京）国际贸易有限公司（以下简称鹏爱宫国际贸易公司）、北京世纪博爱国际投资顾问有限公司（以下简称投资顾问公司）等公司名义，宣传与投资人合作中医药贸易，由投资人以预付款形式出资购买植物提取物并委托公司代为出口销售，周期届满后，返还本金及利润。123名投资人与公司或帅某、信某等员工签订协议，支付人民币2亿余元，收到返款人民币3000余万元。任志杰、任首跃于2015年12月31日到案。
公安机关扣押投资顾问公司机动车1辆；扣押医药科技公司机动车4辆；查封李某1（任志杰之妻）在朝阳区定福庄西里房产；冻结投资顾问公司账户1个、医学研究所公司账户2个、北京世纪杰瑞鹏翥创业投资管理有限公司账户1个。
以上事实，有公诉机关出示的下列证据予以证明：
1.投资人穆某的证言及报案材料证明：我在2012年8月通过朋友知道医学研究所公司。我到公司，业务员焦某接待我，用视频影像介绍了公司理念、经营模式、经营项目、利益情况等。理财每6个月返本返利，返利为理财款的29%。8月31日开始，我给医学研究所公司天津分公司付款，以后每月按照公司规定时间汇款，共计430万元。公司第6个月开始返本返利，返了4次后改为8个月才返，可一直没有返。期间，我收到本利177.951万元。任志杰是公司总负责人。2014年1月9日，我与公司签订了退款协议。
2.退货付款计划承诺函、退货协议书、《委托货物出口全程代理合同书》终止协议、《购销合同》终止协议、供应商退款计划确认明细表、债务代偿协议书、对账单证明：甲方穆某，乙方医学研究所公司天津分公司，甲乙双方签订《购货合同》，并由甲方购买植物提取物，价值430万元，现甲方申请退款，乙方接受并退还甲方预付的购货款。甲方穆某，乙方鹏爱宫国际贸易公司，双方同意终止签订的《委托货物出口全程代理合同书》《购销合同》，乙方同意甲方终止委托代理关系的申请，停止货物购买工作，甲方退还乙方预付的购货款。2012年6月至2013年9月，研究所预收穆某430万元，鹏爱宫预付穆某154.8万元，2014年1月至12月，应退款275.2万元。
3.投资人李某2的报案材料证明：2013年1月通过帅某介绍到医学研究所做供应商，期间，公司工作人员对我们培训，了解到投资方向及盈利方式。2013年2月至2013年9月，每月向公司打款做向南非出口贸易，8个月为一周期，返还本金及20%利润。至今公司未退回本金及利润。
4.战略合作协议、购货合同、委托货物出口全程代理合同书、投资顾问协议、购销合同、出库单、对账单证明：甲方医药科技公司，乙方李某2，双方合作，实现中医药国际化推广目标，乙方在甲方授权范围内，使用甲方提供的中医药国际贸易运营服务平台，参与中医药国际化推广事业。李某2购买医学研究所公司天津分公司植物提取物，委托鹏爱宫国际贸易公司代为销售。李某2聘请投资顾问公司为投资顾问，推荐投资产品，协助处理投资事务。医学研究所公司天津分公司收据，确认收到李某2购货预付款。
5.投资人林某的证言证明：我于2008年在一次培训会认识了任志杰、任首跃，他们介绍他们公司做中医药国际贸易。2012年12月，我在网上和他们签订合同，任志杰安排工作人员在公司和网络上对我培训，讲解公司业务，投资人从医学研究所公司购买植物提取物，由科技公司将植物提取物出口到南非，投资顾问公司负责对植物提取物的购买及出口服务，公司的利润就是获取出口的差价。我投资了660万元，周期6个月，利润29%。
6.投资人陈某的证言证明：我于2011年到世纪鹏翥公司负责对外投资项目可行性报告组织及协调。2012年初，我参加了任志杰创办的公司内部创业辅导系统，只要参加这个系统就可以参与公司国际贸易项目，成为公司分销商并获得一定购买额度，购买任志杰名下日照鹏爱宫植物科技股份有限公司中医药产品，等七个月左右，公司把员工购买的产品卖到南非，所得利润与员工按投资额的29%分。2012年12月，我以个人名义与杨某签订合作协议，杨某投资到我的购买额度，我再投资到日照鹏爱宫植物科技股份有限公司买中医药，公司给我利润后，我按杨某投资本金20%利润连本带利给她，我留9%。任志杰名下有十几家公司，他规定只要交保证金及使用费就可以成为系统员工，员工分为优质和特优级别，优质级只要交20万元保证金、每年交20万元使用费就可以得到每月100万元的购买额度。特优级需要交100万元保证金和每年20万元使用费，每月900万元购买额度。我发展的客户有杨某、夏某等。任志杰没有明确说什么样的人才能成为投资者，什么样的人不能成为投资者，公司也没有这方面规定。
7.投资人谢某的证言证明：我于2010年到医学研究所公司任外联部经理。公司内部有创业系统，也就是员工可以购买公司产品成为公司分销商，再由代理进出口公司安排分销商将产品出口到国外，由任志杰名下的鹏爱宫国际贸易公司安排出口事宜。我从研究所公司和任志杰名下日照鹏爱宫植物科技股份有限公司买过中医药产品，2012年左右，公司规定不能在研究所公司买产品了。
陈某是任志杰名下北京世纪鹏翥创业投资有限公司的员工，也是分销商。公司规定我和陈某这样的分销商每月只有100万元购买额度，陈某额度用完了会要我的额度，支付我购买额度的100万元，我拿他给的100万元来购买产品。
公司给我每月100万元购买额度，我个人没有这么多钱，所以找朋友一起凑钱，与他们签订合作协议，约定我从日照鹏爱宫植物科技股份有限公司购买中医药产品出口到国外后，连本带利给他们。陈某也这么做。我购买产品后委托公司进行，我也没见过产品，不知道是不是卖到国外了。公司只是一定周期（7个月）给我们返29%利息，我返给客户20%，自己留9%。公司知道我们这么做，但从来没有明文说不可以这么做。我投资了2117万元，48万元打入医学研究所公司账户，2069万打入日照鹏爱宫植物科技股份有限公司账户。
8.投资人杨某1的证言证明：我通过朋友介绍知道世纪博爱科技医药公司，她也是投资人。公司生产植物提取物，我们出钱买，然后由公司代理将产品卖出去。我们不接触产品，只是把钱交给公司后等着分利。返利金额最高29%，最低20%，半年一期。我很多次参加公司举办的会议，公司不定期举行会议，讲公司现状、未来前景等。公司有讲师，任志杰参加并发言。
9.投资人夏某的证言证明：陈某自称是医药科技公司副总，负责公司投资项目，公司出口中医药到非洲，我可以用他在公司名下的配额向公司投资中医药出口项目，承诺半年利润20%。2013年3月28日，我给陈某汇了25万元，到陈某办公司签了合作协议。陈某说他在公司有投资额，我投资的钱占他的配额，外人不能投资，只有以他的名义才能投资。
10.合作协议、对账单证明：夏某与陈某签订协议，合作中医药出口贸易生意，夏某向陈某支付25万元。
11.投资人白某的证言证明：陈某自称是医药科技公司副经理，说公司做中医药出口贸易，需要周转资金，让我投资，期限半年，利息20%。陈某代表公司与我签订合作协议，我将7万元转到陈某账户，他还我1.5万元。
12.合作协议、对账单证明：陈某与白某签订协议，陈某负责组织货源，联系出口代理商，白某负责提供购货款。白某于2013年5月27日向陈某转账7万元。
13.投资人李某3的证言证明：王某1跟我说世纪博爱的投资项目，我陆续把179万元打入王某1账户让其帮我投资，周期为6个月，利润15%。2012年2月，公司称找不到王某1了，不返利了。8月份，听说王某1被抓了。我收到利息12.5万元。
14.合作协议、对账单、购货合同，投资顾问协议，委托货物出口全程代理合同书，收据等证明：王某1与李某3（含杨某3）签订协议，合作做中医药出口贸易生意，王某1负责组织货源，联系出口代理商并保证将购货款用于采购出口贸易所需产品。李某3负责提供购货款。李某3向王某1支付款项。
15.投资人何某的证言证明：我自2011年2月左右开始投资医学研究所公司共25万元，周期6个月，利润20%。我的上线经理是王某1，我把钱打入王某1账户。
16.合作协议、对账单证明：王某1与何某合作中医药出口贸易生意，王某1组织货源，联系出口代理商等，何某出资。2011年7月至2012年5月，何某支付王某125万元。
17.投资人刘某1的证言证明：梁某说中医药出口投资周期6个月，利润给我15%。我看见被她动员的人有了回报，就开始投资，我将12万元（2万现金）给了梁某，返了3000元。
18.参与国际贸易合作协议、对账单证明：梁某收刘某1购货款12万元，代表其参与中医药出口贸易。2013年1月19日，2012年12月26日刘某1（焦某1）向梁某转款10万元。
19.投资人袁某的证言证明：2011年4月，原单位同事梁新萍向我推荐理财项目，让我联系她姐梁某。梁某说做国际贸易，在国内国外都有基地，半年返本返息，利息15%。2011年8月，向梁某指定账户汇款1万元。按规定一个月一次，但第二个月我没投，梁某多次打电话说公司在国内外有种植基地，种植高价中草药，在山东建了厂，老板跟中央领导出国考察去了。之后两年时间，我向账户汇款20多次，16次的投资都收到本息了。2013年2月27日至2013年7月20日，我共转账29万元没有返本息。梁某说她把钱投给了医学研究所公司。每次我转账后，梁某给我传真一份参与国际贸易合作协议。
20.购销合同证明：甲方鹏爱宫国际贸易公司，乙方梁某，双方于2013年1月25日签署合同，约定由甲方代理乙方进行药用植物的出口事宜，现双方终止合同。甲方向乙方收购代理合同项下标的物，收购价为120万元。
21.投资人闫某的证言、参与国际贸易合作协议证明：王某收闫某购货款5万元，代表闫某参与中医药出口贸易生意。到期结算额为本金加15%。
22.投资人朱某的证言、报案材料、合作协议、对账单证明：马某和朱某于2013年12月11日签订合作协议，合作开展中医药国际化推广工作。朱某向马某支付11万元，马某负责组织货源，联系出口代理商。
23.投资人刘某2的报案材料、合作协议、对账单证明：信某与刘某2合作做中医药出口贸易生意，信某负责组织货源，联系出口代理商，刘某2提供购货款，贸易利润为20%。刘某2向信某支付10万元，未返款。
24.投资人于某的证言证明：翟某向我介绍中医药进出口项目，我在他那里投资了30万元，回报率15%。后来翟某给我换了“股权代持协议”。
25.股权代持协议证明：甲方翟某，乙方于某，甲方是医药科技公司的战略合作人，乙方是甲方开展中医药国际贸易的战略合作人，因医学研究所公司天津分公司推行债权转股权，双方决定由甲方与公司签订债权转股权协议，乙方将汇给甲方的购货款30万元通过甲方投资公司股权，先由甲方代持。
26.加盟合作协议证明：医药科技公司授权杨某2成为加盟合作伙伴，依托并使用其提供的经营平台，选择项目进行自主经营活动，经营收益双方各50%，医药科技公司收取加盟费5000元。医药科技公司公司签章，法定代表人任首跃签名，2006年10月27日、2006年9月21日。
27.投资人的证言、报案材料、战略合作协议、购货合同、委托货物出口全程代理合同书、供应商退款计划确认明细表、退货付款计划承诺函、医学研究所公司天津分公司补充说明、医学研究所公司承诺书、对账单、收据、出库单、退货协议书、退货付款计划承诺函、供应商退款计划确认明细表、购销合同终止协议、债务代偿协议书、司法会计鉴定意见书等证明：2008年至2014年间，穆某、林某等123名投资人与公司或帅某、信某等员工签订协议，支付人民币2亿余元，购买植物提取物并委托公司代为销售，收到返款人民币3000余万元。投资款支付到医学研究所公司天津分公司等公司账户或支付到帅某、信某等员工账户。
另，所有报案人员中，高某、韩某1、李某3、何某、胡某、李某4、林某1、刘某3、石某、石某1、王某2、王某3、张某、于某1、张某1、张某2等与王某1签订合作协议，做中医药出口贸易，向王某1支付资金；杨某、夏某、白某等人与陈某签订合作协议，向陈某支付资金；田某、郭某、于某2、于某、苏某、李某5等人与翟某、王某4签订协议，向翟某、赵某1、王某4支付资金；信某向黄某、于某3、徐某等16人介绍中医药出口贸易，部分人与信某签订协议，向信某支付资金，部分人与医学研究所公司天津分公司签订合同，向公司支付资金；帅某、强某向王某、郭某1等13人介绍中医药出口贸易，部分人与帅某签订协议，向帅某支付资金，部分人与医学研究所公司天津分公司签订合同，向公司支付资金；张某3、李某6、文某、杨某4、何某1等人与梁某签订合作协议，向梁某支付资金；张某4、刘某4、梁某1、王某6等人与王某签订合作协议，向王某支付资金。另有部分人员向马某、刘某、曲某等人支付中医药出口贸易合作款。
28.证人马某的证言证明：我于2008年11月到医学研究所公司任行政职员。任志杰、任首跃对员工培训，讲解公司业务，投资人从世纪博爱公司购买玄通粉，由医药科技公司将玄通粉出口到南非，投资顾问公司负责玄通粉购买及出口服务，公司利润就是获取出口差价。任志杰、任首跃希望员工也投资，称要把每个员工打造成百万富翁，希望员工大力开发投资人投资，每开发一个投资人会获得相应报酬。我投资了20万元。我介绍了5个投资人，陆续投资300万元左右，尚有26万元无法拿回。任志杰称玄通粉由外面的工厂代加工，等公司在山东建好厂后自己生产。任志杰是总负责人，任首跃是监事，任首跃曾用其个人工商银行账户收过投资人投资款。
29.证人赵某的证言证明：2010年6月，我通过医药科技公司招聘到日照鹏爱宫植物科技股份有限公司任副总经理。公司法定代表人任志杰，经营药材丹参加工，公司并没有实际经营药材加工。2013年11月下旬，任志杰说因为医药科技公司和北京世纪鹏翥创业投资有限公司资金出现了问题，所以暂停推进日照鹏爱宫公司药材丹参加工。公司并没有加工药材的资质，因为公司只征到了土地，并没有建厂房。日照鹏爱宫公司没有相关药材产品，因为没有建厂，生产不了产品。任志杰创办了一个创业辅导团队，参加团队的人就可以购买日照鹏爱宫公司将来生产出来的药材产品，2012年夏，任志杰带领团队的人还到公司参观过项目，这些人汇来的都是预购款。
30.同案帅某的供述证明：我于2006年到医药科技公司，2011年任发展部经理。公司法定代表人任首跃，董事长任志杰，一般由任志杰主事。发展部总负责人王某4，经理有十多个，主要负责发展客户。我的主要工作是找资金供应商，找客户投资，期限8个月，收益率20%。公司要求供应商把钱直接打到医学研究所公司天津分公司账户，一小部分打到我的账户，我打到公司账户。我介绍景某、鲁某、郭某1、韩某某、王某、王某5、孙某1、张某5、李某9等二十多人。公司给我返利29%，我给客户20%，自己留9%。任志杰说公司做中医药出口，但从来没给我们看相关的东西，我们跟客户讲钱用于中医药出口，客户到公司后，有专门的负责人讲课。
31.同案信某的供述证明：我于2008年到医药科技公司工作任客服，2012年任发展部经理。客服部业务员有刘某、帅某、禹某等。医药科技公司的法定代表人是任首跃，任志杰是医学研究所公司的法定代表人。我跟科技公司签了一个部门承包协议，承包公司中医药出口业务。我发展客户，让客户成为供应商，从研究所购买中医药出口并打款，与研究所签订合同，委托科技公司出口。期限8个月，收益率20%。公司要求客户直接把钱打到医学研究所公司天津分公司账户。客户黄某打到我的账户，我转到公司账户了。我介绍于某3、徐某、孙某、张某5、吕某、黄某等人。公司规定的返利是29%，20%给客户，我留9%（2013年就没有了）。返利由公司负责。公司有专门的人员负责给客户培训。
32.证人梁某的证言证明：我跟投资顾问公司签订了投资顾问协议，与医学研所签订了购货合同，和医药科技公司签订了委托货物出口全程代理合同书，我是公司的供应商。袁某借助我的平台一起投资，以我的名义转入公司账户，七个月后分享利润。2011年8月12日至2012年12月26日袁某共投资47万元，返了本息。2013年一二月至2013年六七月，袁某投了29万元，没有兑付。
33.证人翟某的证言证明：2007年左右，我在王府井看到有一群人说做中医药国际化推广项目，公司叫医药科技公司。我去了团结湖公司办公楼，交了5000元购买了一个会员，有资格在公司作为合作伙伴投资了。之后一直投资。有人通过我在公司投资，因为他们没有会员资格。我将他们的钱汇到公司指定账户，公司将返利给我，我返给投资人。
34.证人李某的证言证明：我于2007年11月到世纪博爱公司任行政文员，公司高管有任志杰、任首跃等。公司向公司会员、公司员工、资金供应商、合作者（员工和会员及供应商的亲朋）募集资金，他们预购公司产品玄通粉等出口份额，待180天后预支出口利润返还本息（半年可达120%至129%）。会员、员工、供应商与公司签订协议，确定每月投资金额，公司表面上只允许这三类人参与投资，但实际上公司也发给我们与合作者签署的《合伙协议》样本，实际上也是鼓励我们对外发展合作者募集资金，任志杰在公司内部会议上说过合作者的返利不能超过20%。预购分三档，每月预购20万元以下无需交纳保证金，连投6个月以上；每月预购20万元至100万元需交纳20万元保证金，连投6个月以上；每月预购100万元，需交纳100万元保证金，连投6个月以上。员工、会员、供应商返利29%，扣除9%，打给合作者20%。崔桂香在这我这里投资，每月将款打入我账户，我再将款转入世纪博爱相关公司账户。2013年5、6月，任志杰称涉及营业税改增值税，个人不能参与做了，就一直未返本利。准确来说，公司默许和同意我们向不特定人群发展合作者，我们也问过任志杰，他明确的说可以。
35.证人闫某1的证言证明：任志杰和麻某合伙开了河北华韩保健制品有限公司，公司经营地阳光北大街，这个地方是我租给他们的。公司之前是麻某的，后来被任志杰收购了，还是租的我的地。公司说是经营保健酒，但自从任志杰接收后，我就没见他做过酒。这里存的酒是是任志杰接手公司前，麻某留下的。任志杰接手后，大部分房间都是空着的，任志杰他们就没干什么，也没人来过这。
36.证人俞某的证言证明：我于1991年到南非，经营个人中医诊所，我是医生，在南非卫生部、执政党的公司等受聘任职。2006年6、7月我与任志杰在南非合作成立了南非鹏爱宫医疗供应责任有限公司，任志杰是董事长，我是股东。他到南非后，通过我与许多南非国家和地区合作中医药治疗艾滋病项目，成立很多公司。任志杰被捕之前，我们与南非的一家国际投资公司谈了一笔12亿美元的投资，一直等任志杰过去谈，因为他是董事长，有些事必须他决定。
37.工商材料证明：北京世纪博爱医学研究所（后更名为医学研究所公司）成立于2001年12月，法定代表人任首跃（后变更为任志杰），住所朝阳区团结湖，经营范围医学研究、技术转让、经济信息咨询（不含中介服务），销售日用品等。北京世纪杰瑞鹏翥建筑材料有限公司（后更名为北京世纪杰瑞鹏翥创业投资管理有限公司）法定代表人任志杰，股东任首跃等。医药科技公司成立于2004年6月，法定代表人任首跃。鹏爱宫国际贸易公司法定代表人任志杰（后变更为石某2）。日照鹏爱宫植物科技股份有限公司法定代表人任志杰，董事会成员任志杰、任首跃、任某、任某1等。投资顾问公司法定代表人任志杰（后变更为任首跃）。河北华韩保健制品有限公司法定代表人任首跃，股东医药科技公司（51%）、麻某。医学研究所公司天津分公司负责人任志杰。日照鹏爱宫植物科技股份有限公司法定代表人任志杰。
38.北京市第一中级人民法院刑事判决书证明：王某1于2012年3月至8月间，以从事中医药出口贸易能够获得高额回报为名，与投资人签订合作协议，吸收投资人资金，并将钱款以个人名义用于向欧尔佳公司投资。北京市第一中级人民法院认定的投资人有：高某、韩某1、李某3、何某、胡某、李某4、林某1、刘某3、石某、石某1、王某2、王某3、张某、于某1、张某1、张某2等（判决书认定的金额与报案的投资金额并不完全相同）。
39.中华人民共和国海关出口货物报关单、商业发票、装箱单、合同等证明：买方鹏爱宫医学供应有限公司与卖方鹏爱宫国际贸易公司签订合同，货物玄通粉，数量50千克，总价10万美元。鹏爱宫国际贸易公司2014年3月14日出口南非玄通粉50千克，总价10万美元；2014年7月11日出口南非玄通粉100千克，总价10万美元。
40.租赁合同等证明：北京鹏爱宫酒业发展有限公司于2012年7月6日，与房山区大石窝镇前石门村村委会签订合同，租赁废弃山洞，年租金5万元。
41.国有建设用使用权出让合同证明：出让人莒县国土资源局，受让人日照鹏爱宫植物科技股份有限公司，出让土地面积69241平方米，出让价910万元。2012年10月23日。
42.莒县库山乡人民政府证明信证明：日照鹏爱宫植物科技有限公司于2012年底在我乡征地104亩用于药材加工项目，至今未开工建设。2014年5月7日。
43.对账单、司法会计鉴定意见书证明：相关账户交易情况。现有账户合并资金收支经审计，收李某13300余万元，付李某14600余万元，差额-1200余万元；付河北华韩保健制品有限公司180余万元；收李某79100余万元，付李某71.33亿余元，差额-4200余万元；收任某11400余万元，付任某11800余万元，差额-380余万元；购车辆支出590余万元；宣传支出170余万元。
现有账户与其他个人往来审计，与1089名自然人存在收支往来，收55.92亿余元，付47.92亿余元，差额7.99亿余元。包括陈某、信某、马某、刘某、郑某、王某5、帅某、王某1（收6000余万元，付4300余万元，差额1600余万元）、王某4、王某、梁某、曲某、王成桂、李某8、翟某等。
44.到案经过证明：民警于2015年12月31日在西城区大井胡同1号楼1门201号查获任志杰、任首跃。
45.查封材料、扣押清单证明：扣押投资顾问公司机动车1辆（×××），扣押医药科技公司机动车4辆（×××、×××、×××、×××）。查封李某1在北京市朝阳区定福庄西里房产。
冻结投资顾问公司在工商银行北京朝阳支行账户，医学研究所公司在工商银行武清高科技园区支行、王府井金街支行账户，北京世纪杰瑞鹏翥创业投资管理有限公司在工商银行王府井金街支行账户。
46.常住人口基本信息证明：任志杰、任首跃身份。
47.被告人任志杰的供述证明：
（2016年1月1日的供述）妻子李某1，儿子任某1，大哥任首跃。我于2008年开始做中医药国际化推广，需要合作伙伴，找了约500人。我搭建中医药国际贸易平台、建立运营系统，简单说就是500来人花钱购买我医药研究所开发的用于治疗艾滋病、癌症等项目的医用半成品，通过任首跃为法定代表人的医药科技公司销售到南非，扣除代理费及管理费，剩余的利润支付给合作者。医学研究所公司及天津分公司负责产品研发及产品预售，所有投资者与医药科技公司签订战略合作协议，向医学研究所公司及日照鹏爱宫植物科技有限公司订购植物提取生产丹参粉、玄通粉，再委托鹏爱宫国际贸易公司出口南非。
投资者有不同的份额限制，每人每月限额20万元至100万元，业务完成（预订产品180天，出口时间180天）后返利20%至30%。在实际经营中，员工预购产品，但某些原因产品没有生产出来并出口，但鹏爱宫国际贸易公司仍然向投资者预支钱，让他们重新投资来扩大公司业务规模。
医学研究所公司法定代表人是我，负责以预售的形式将研发的产品卖给合作者。医学研究所公司天津分公司负责人是我，与研究所一样。医药科技公司负责替客户做代理出口。鹏爱宫国际贸易公司跟医药科技公司一样，医药科技公司负责2012年以前的，2012年以后的全部由鹏爱宫负责。投资顾问公司、北京世纪博爱天尊投资顾问有限公司、北京世纪博爱天成投资管理有限公司、北京世纪杰瑞鹏翥创业投资管理有限公司法定代表人都是任首跃，与这件事无关。北京鹏爱宫酒业发展有限公司、鹏爱宫（天津）有限公司、鹏爱宫（天津）酒店管理有限公司、鹏爱宫（天津）保健服务有限公司法定代表人都是我，与这件事无关。日照鹏爱宫植物科技股份有限公司法定代表人是我，主要做创投。陈某、谢某、信某是部门经理。
出口到南非的是研究所生产的玄通粉及日照公司生产的丹参粉，共生产了几百吨玄通粉及三四十吨的丹参粉，各出口了50公斤。2008年至2013年8月，研究所募资24亿元至25亿元，日照鹏爱宫募资约5亿元，一部分钱投入医用半成品对外销售，丹参粉及玄通粉各10万美元。其他用于技术研发、产业链建设及日常支出、其他投资，日照莒县土地投资1100多万元，大石窝村葡萄酒文化产业基地投资2000万元。2012年左右，王某1借着我公司名义非法吸收公众存款，被法院判了，导致投资人撤资。
（2016年1月26日的供述）事主将钱打入医学研究所公司天津分公司账户。我们与客户签订协议，不存在返利情况。医学研究所公司天津分公司收取客户资金后做业务，委托给鹏爱宫，采取预购产品的方式返给客户资金，并让客户将返还的资金再投入公司，以扩大公司规模。如客户投入100万元，我们按照150万元委托鹏爱宫做业务，鹏爱宫按照150万元的70%至80%预付给客户（剩下的结算时再给），并让客户再次投入。多出来的50万元是供应商的进销差价，也就是有50万元的毛利。任首跃负责与客户签署战略合作协议及公司的专利和认证。
（2016年3月10日的供述）医学研究所公司是2012年成立的，注册地团结湖北三条，经营地国际展览中心。我是董事长兼总经理，任某是董事，任首跃是监事会主席，任某1是监事，都是挂名，实际上是我一人经营。医药科技公司是2004年成立的，董事长兼总经理任首跃，实际上也是我经营。发展部经理有刘某、王某4、焦某、薛某、毛某、帅某、信某、禹某等，他们分别承包团队来做公司业务发展，组织合格的战略合作人参与中医药合作。我们不给他们发工资，实际上是我们与他们签订部门承包协议，由部门经理交保证金和承包费，最后利益分配方式由他们和战略合作人商量，公司不管。经理级别的，一年的保证金100万元，要是使用我们这个部门，要交20万元的使用费。战略合作人每月投资额度20万元以内，优质的是100万元。日照鹏爱宫植物科技股份有限公司实际也是我一人经营。
（2016年10月25日的供述）湛江贤博科技有限公司主要做技术研发，我们的8项专利是该公司研发的，以湛江贤博科技有限公司名义申报。世纪博爱公司委托河北省保定市华韩保健制品公司生产玄通粉，后来我们收购了这家公司，原法定代表人麻某成了股东。医药科技公司在房山山洞加固工程投资了约1000多万元。
48.被告人任首跃的供述证明：
（2016年1月1日的供述）妻子赵某2，儿子任某，弟弟任志杰。2002年我和任志杰成立了北京世纪杰瑞鹏翥创业投资管理有限公司，后先后注册了约15家公司，我们分别任法定代表人，我任法定代表人的约9家。我是医药科技公司法定代表人、实际控制人。谢某是开发部的承包人，还有其他承包人。投资人与公司签订战略合作协议，成为国际贸易的供应商，拿钱（有投资人自己的钱和公司预付给的钱）到医学研究所公司预购产品，再与鹏爱宫国际贸易公司签订代理出口协议，委托公司出售他们预购的商品，整个过程产生50%毛利润，世纪博爱医药有限公司收取出口额的6%的管理费。中医药产品是丹参粉和玄通粉，出口到南非用于制作治疗癌症、艾滋病药物的原料。
公司开始时有宣传部门，投资人通过宣传知道公司业务。战略合作协议是我代表公司和投资人签订的，我不授权任何人代签。战略合作协议就是投资人同意与公司合作推广中医药，不涉及投资额、回报率等。500余名投资人，总金额约20亿元。资金是通过朋友募集，朋友介绍朋友投资，公司不对投资人返利，只是支付预付款给投资人用于购买公司中医药产品，不是返利。投资人自2007年或2008年开始签订战略合作协议。我的工商银行卡是任志杰让我开的，一直在公司使用。供应商王某1违反公司规定，以公司名义募集资金后挪作他用，被处理，造成投资挤兑。
12月31日晚，我和任志杰在西城区某胡同伺候母亲，警察来了，把我们带走。
（2016年1月26日的供述）鹏爱宫国际贸易公司的实际经营人是任志杰。经营模式是任志杰想出来的。玄通粉及丹参粉各出口了50公斤。投资人的投资款打入任志杰的医学研究所公司天津分公司账户。用于技术研发、产业建设及其他投资，莒县土地投资1000多万元，大石窝村投资2000多万元。
（2016年3月14日的供述）投资顾问公司成立于2007年，法定代表人、董事长、总经理是我。医药科技公司成立于2004年，实际由任志杰经营。日照鹏爱宫植物科技股份有限公司成立于2011年，实际是任志杰经营。医学研究所公司是2005年收购的，注册地团结湖，经营地某展览中心，法定代表人任志杰，与投资人签订合同。
另，本院调取了下列证据：
1.证人梁某的证言证明：我是公司供应商，介绍了投资人投资公司。他们把钱给我，我按照规定时间打给医学研究所天津分公司了，公司返利给我，我返给他们。我介绍的人有何某1、杨某4、张某3、李某6、文某、刘某1、袁某、张某6、陈某1、朱某1等。任志杰肯定知道我在吸收其他人的钱，这么多钱都给公司了。
2.证人王某的证言证明：我是公司供应商，介绍过投资人投资公司。他们把钱给我，我按照公司规定的日期把钱都打给医学研究所天津分公司账户了，以我的名义与公司签订合同。我介绍的有张某4、刘某4、张某7、梁某1、王某6、张某8、闫某、张某9、刘某5。我报案的金额中包括上述人员的金额。我报案的都是2013年投资的，没有返款。任志杰给帅某他们规定可以发展供应商，还给我们供应商培训过。他还和我们说过给投资人的返利不用给那么多。我和他说过在外面发展投资人的事。谁家有这么多钱，他肯定知道钱不是我们自己的。
3.证人陈某的证言证明：杨某、夏某、白某是我介绍向公司投资的。杨某、夏某的钱我转给谢某，谢某转给公司了，但不清楚是否包括在谢某报案的数额内。白某的包括在我报案的数额内。任志杰知道我们在外面发展投资人，任志杰规定给投资人的金额不能低于20%，后来由我们自己约定。任志杰说过可以发展投资人，不然个人哪有这么多钱。
4.北京市高级人民法院刑事裁定书证明：维持北京市第一中级人民法院对王某1等人的判决。
以上证据，经庭审举证、质证，本院对相互印证的部分予以确认。综合在案证据，本院评判意见如下：
1.关于被告人任志杰、任首跃吸收资金数额的认定
经查，部分投资人经信某、帅某、王某1、梁某、王某、翟某等人投资，与其签订合同且投资款转入其账户，确与被告人任志杰、任首跃及公司之间无直接协议或经济往来。但信某、帅某、王某1、梁某、王某、翟某等人与公司之间存在收付款，结合信某、帅某、梁某、王某、谢某、陈某等人的证言，可以认定公司存在通过所谓供应商发展下线投资人，并通过供应商账户收取投资人资金，转入公司账户的情况。在案的证据可以证实经信某、帅某、王某1、梁某、王某、翟某等人投资的资金最终投入到公司。任志杰的辩护人所提部分投资人将资金投给王某、梁某、帅某、刘某、王某1、陈某、信某等人，但无法证明钱进入世纪博爱公司的辩护意见，本院不予采纳。
但，王某1以从事中医药出口贸易为名，吸收的李某3、于某1等人的部分资金，并未投资到公司，而是以个人名义投资到其他公司，已有生效判决书确认，与被告人任志杰、任首跃无关，李某3、于某1等人已经生效判决书处理的投资款，不应计算在本案中。公诉机关指控任志杰、任首跃吸收该部分投资人资金不当，本院予以更正。任志杰的辩护人所提生效判决书认定王某1吸收的资金并未投入世纪博爱公司的辩护意见，本院部分采纳。
再者，证人王某、陈某的证言证明其报案的材料中包括经过其账户投资的部分已报案投资人数额，不应重复计算。谢某的报案材料无','2018-09-22
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