安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0421刑初85号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人王贤举，男，1972年3月11日出生于安徽省庐江县，汉族，小学文化，农民，户籍地：安徽省合肥市肥东县，住安徽省合肥市包河区。曾因犯抢劫罪于1996年3月12曰被判处有期徒刑十年。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月16日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月24日经凤台县人民检察院批准逮捕，次曰由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2018]66号起诉书指控被告人王贤举犯合同诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2018年4月14日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺某出庭支持公诉，被告人王贤举到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：（一）2014年4月20曰，淮南欧联天一置业投资有限公司与安徽凤台经济开发区管理委员会签订《国际汽车城综合体项目投资协议书》，约定由淮南欧联天一置业投资有限公司在凤台经济开发区投资建设“国际汽车城综合体”项目。同年8月10日，王贤举以虚构的“中泰建筑集团合肥分公司”法定代表人身份与淮南欧联天一置业投资有限公司签订《建筑工程施工承包壹期协议》。2014年8月18日至2015年上半年，被告人王贤举多次以虚构的“中泰建筑集团合肥分公司”法定代表人身份与多人签订“国际汽车城综合体”项目工程分包协议，骗取他人工程保证金共计6130000元，具体事实如下：
1、2014年8月18曰，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与苏某1签定《建筑工程施工承包壹期协议》，骗取苏某1保证金50万元。
2、2014年9月1日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与“安徽××××安装有限公司”签定《安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同》，骗取“安徽××××安装有限公司”保证金100万元。
3、2014年9月19日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与谢某签订《道路工程施工承包合同》。2014年9月19日至2015年上半年，王贤举共骗取谢某、陈某1333万元。
4、2014年9月22日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与宋某签订《建筑工程施工承包协议》，骗取宋某保证金50万元。
5、2014年10月9曰，被告人王贤举在凤台县经济开发区管委会一楼与刘某1签订《建筑工程施工承包协议》。2014年10月至11月期间，王贤举共骗取刘某1保证金45万元。
6、2014年8月份的一天，被告人王贤举在合肥市升签订《建筑工程施工承包壹期协议》。2014年10月中旬，王贤举骗取陈某3交给程某保证金10万元。
7、2014年下半年，被告人王贤举与苏某2签订《建设工程施工专业分包合同》，骗取苏某2保证金25万元。
（二）2016年，被告人王贤举向付某、邓某等人谎称其承包了“六安百建世纪城”、“合肥太平洋森活广场”等项目，王贤举冒用“裕达建工集团有限公司”、“中航鼎盛建设发展有限公司”等公司名义在六安市等地与付雯停、邓佘根等人签订工程分包合同，骗取付某、邓佘根等人保证金共计21.5万元。具体事实如下：
1、2016年5月9日，被告人王贤举冒用“裕达建工集团有限公司”名义，在六安市与付某停签订“六安百建世纪城”《水电安装内部施工合同》，骗取付某保证金7万元。
2、2016年5月9曰至2016年底，被告人王贤举冒用“裕达建工集团有限公司”、“中航鼎盛建设发展有限公司”等公司名义,在六安市等地与邓某、张某1签订“六安百建世纪城”《建筑工程劳务分包合同》、“合肥太平洋森活广场”《工程分包协议》等，骗取保证金14.5万元。
公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、被害人苏某1、陈某1等人的陈述；2、证人张某2、陶某、许某、袁某等人的证言；3、被告人王贤举的供述与辩解；4、凤台县公安局制作的现场勘验笔录、示意图、现场照片、辨认笔录；5、《施工承包壹期协议》.《建筑二程施工承包壹期协议》、徽商银行网上银行企业转账电子回单、收据、南京铁路运输法院刑事判决书，凤台县公安局经济开发区派出所出具的归案经过、户籍证明等书证。据此，公诉机关认为，被告人王贤举以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人钱款共计634.5万元，数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，依法对被告人王贤举予以判处。
被告人王贤举对公诉机关指控的事实无异议，但辩解提出，其没有非法占有他们保证金目的，其行为不构成犯罪。
经审理查明：（一）2014年4月20曰，淮南欧联天一置业投资有限公司与安徽凤台经济开发区管理委员会签订《国际汽车城综合体项目投资协议书》，约定由淮南欧联天一置业投资有限公司在凤台经济开发区投资建设“国际汽车城综合体”项目。同年8月10日，王贤举以虚构的“中泰建筑集团合肥分公司”法定代表人身份与淮南欧联天一置业投资有限公司签订《建筑工程施工承包壹期协议》。2014年8月18日至2015年上半年，被告人王贤举多次以虚构的“中泰建筑集团合肥分公司”法定代表人身份与多人签订“国际汽车城综合体”项目工程分包协议，骗取他人工程保证金共计613万元，具体事实如下：
1、2014年8月18曰，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与苏某1签定《建筑工程施工承包壹期协议》，骗取苏某1保证金50万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
（1）被害人苏某1的陈述，证实2014年8月份，其通过别人介绍认识了王贤举，王贤举自称是中泰建筑集团合肥分公司的法人代表，他和淮南欧联天一置业投资有限公司签的凤台经济开发区汽车城项目要开工，还给其看了他和淮南欧联天一置业投资有限公司签订的《施工承包壹期协议》，要分包给其十万平方的土建工程，其当时就同意了。王贤举提出让其交一百万元保证金，签合同的时候汇给他50万元，工程开工后再汇款50万元保证金。我们是在凤台经济开发区政府一楼办公室谈的，并签了一个《建筑工程施工承包壹期协议》合同，其于2014年8月18日左右用手机网银转了五十万元给了王贤举提供的银行账户，账号是62×××98，开户行：徽商银行合肥滨湖支行，户名是王贤举。至今工程也没有开工，2014年11月份其要求王贤举退钱，他未退，后来就联系不上王贤举了。其报案后和民警一起到合肥工商部门查询，发现“中泰建设集团合肥分公司”和“中泰建筑集团合肥分公司”都不存在，其才知道被王贤举骗了。
（2）施工承包壹期协议，证实2014年8月10日，王贤举代表中国中泰建筑集团合肥分公司与淮南欧联天一置业投资有限公司签订协议，承包淮南凤台国际汽车城工程，加盖中泰建筑集团合肥分公司印章。
（3）建筑工程施工承包壹期协议，证实2014年8月18日，苏某1与王贤举签订协议，建筑面积10万平方米，发包方：中国中泰建筑集团合肥分公司，王贤举代表中泰建筑集团合肥分公司签名，并盖中泰建筑集团合肥分公司的章。
（4）淮南欧联天一置业投资有限公司开工通知书，证实淮南欧联天一置业投资有限公司通知中国中泰建筑集团合肥分公司，凤台国际汽车城项目工程于2014年10月22日开工。
（5）企业法人营业执照，证实中泰建设集团合肥分公司，法定代表人：王贤举，实收资本一亿元，公司类型为有限责任公司。
（6）中国人民银行支付系统专用凭证复议件，证实苏某1于2014年8月18日向王贤举汇款50万元。
（7）王贤举徽商银行交易明细，证实2014年8月19日，收到苏某150万元，当日转给雪峰10万元，转给张某240万元。
（8）被告人王贤举的供述称，中国中泰建筑集团合肥分公司是其花钱让人注册的，公司注册后与淮南欧联天一置业投资有限公司签订合同，由其公司承建凤台国际汽车城项目。其是通过别人介绍认识了苏某1，2014年8月18日，其与苏某1签订协议，苏某1从其手中分包了10万平方的凤台国际汽车城项目土建，当天给其的徽行卡内转了50万元保证金。后其给淮南欧联天一置业投资有限公司的张某2个人的交通银行账户内转40万元。
2、2014年9月1日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与“安徽××××安装有限公司”签定《安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同》，骗取“安徽××××安装有限公司”保证金100万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
（1）被害人陈某2、胡某1的陈述，证实其是安徽××××安装有限公司法定代表人。2014年8月份，其夫妻二人通过别人介绍认识了王贤举，王贤举自称是中泰建筑集团合肥分公司的法人代表，他和淮南欧联天一置业投资有限公司签的“凤台经济开发区汽车城”的工程，要将这项工程中的“供电工程施工”发包给我们安徽××××安装有限公司。2014年9月1日，我们双方在凤台经济开发区管委会一楼的办公室签订的“安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同”，合同签订后，王贤举讲第二天工程就能开工，按照合同约定我们公司先向其支付工程履约保证金100万元，开工后一个星期工程履约保证金就退还我们公司，2014年9月4日，以我们公司的名义将100万元保证金打入王贤举徽商银行的个人账户内（账号是62×××98），王贤举当时写的收据，并且加盖了“中泰建筑集团合肥分公司”的印章。后来其打电话问王贤举什么时候能开工，他今天推明天，明天推后天，也不开工，也不退还我们的保证金，后来我们打他电话也打不通了。后到合肥市工商行政管理局查询王贤举使用的“中国中泰建设集团有限公司合肥分公司”、“中泰建筑集团合肥分公司”，结果两个公司都没有备案，都是伪造的。
（2）证人陶某的证言，证实2014年7、8月份，其同学于某在凤台经济开发区搞土方，其和陈某2通过于某介绍认识了王贤举，王贤举在凤台经济开发区有个国际汽车城大项目，9月1日，其和陈某2以及她丈夫胡某1一起到了凤台经济开发区管委会和王贤举签订了“安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同”，胡某1给王贤举转了100万元工程保证金，后来其听陈某2讲工程一直没开工，保证金没退。
（3）证人于某的证言，证实陈某2是通过其找的王贤举，陈某2和王贤举签订了“安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同”。
（4）安徽××××安装有限公司营业执照、组织机构代码等证据，证实陈某2系安徽××××安装有限公司法定代表人。
（5）安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同，证实2014年9月1日，陈某2丈夫胡某1与王贤举签订合同，甲方：中国中泰建设集团有限公司合肥分公司，王贤举签其名字，并加盖了“中泰建筑集团合肥分公司”印章。
（6）徽商银行网上银行企业转账电子回单及王贤举出具的收据，证实2014年9月4日，陈某2丈夫胡某1向王贤举转账100万元，王贤举出具收据。
（7）徽商银行交易明细，证实2014年9月4日收到安徽××××安装有限公司100万元，后转给张某220万元，转给于某45万元，转给许某15万元等。
（8）辨认笔录，证实经陈某2辨认，诈骗其的人是王贤举。
（9）被告人王贤举的供述称，陈某2是通过余健康认识其的，她知道其总包了“凤台国际汽车城”工程，想从其手里分包“凤台国际汽车城”的供电工程。2014年9月1日，其以“中泰建筑集团合肥分公司”法人的身份与陈某2公司的授权代表胡某1签订了“安徽凤台国际汽车城供电工程施工合同”，9月4日，陈某2就按照约定，给其个人的徽商银行卡内（卡号是62×××98）汇款100万元保证金。
3、2014年9月19日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与谢某签订《道路工程施工承包合同》。2014年9月19日至2015年上半年，王贤举共骗取谢某、陈某1333万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
（1）被害人陈某1的陈述，证实2014年8月，其通过朋友介绍知道凤台汽车城的项目。2014年9月19日，其和谢某一起到凤台开发区政府一楼王贤举的办公室，王贤举讲他是中国中泰建设集团有限公司合肥分公司的法定代表人，还拿了他们公司营业执照，组织机构代码，王贤举还给我们出示了他和淮南欧联天一置业投资有限公司的承包合同，政府的土地置换批文，凤台县政府和瑞宏投资的协议书，还有欧联的开工通知书。当天我们在王贤举办公室就讲合作的事，我们提出来先打300万元，进场后打300万元，谈好之后当天把合同签了，签的《道路工程施工承包合同》，王贤举是以中泰建筑集团合肥分公司法定代表人的身份和谢某签的，王贤举盖了“中泰建筑集团合肥分公司”印章，其付了5万元现金给王贤举。9月24日，其和谢某一起到凤台县徽商银行用其的网银打了191万元给王贤举的账户，又从个人农行卡里支出现金4万元，交给王贤举的副总于某，王贤举给其打了收条，证明收200万元的保证金。2014年10月份王贤举通知其，马上要开工了，让其再打100万元过去，还给其传真了一个欧联天一的开工通知书，开工时间是2014年10月22日。其在2014年10月20日左右通过网银转了100万元给王贤举，后来一直催王贤举开工，他一直说欧联天一公司的拆迁补偿款没到位，就一直拖着，拖到2015年1月份，他又说快要开工了，让其继续打钱，其又通过网银打了20万元。这些钱都打到王贤举的个人账户上了，后面又陆续给了王贤举13万元现金，总共给了王贤举333万元。
（2）证人谢某的证言，证实2014年9月19日，其是陈某1亲戚，代表陈某1和王贤举签了工程承包协议。协议签好后，陈某1拿出5万元给王贤举，过了三四天，陈某1转账给王贤举195万元保证金，共计200万元保证金。后来陈某1又给王贤举打了133万元的事其不知情。
（3）道路工程施工承包合同、道路施工补充协议书，证实2014年9月19日，谢某与王贤举签订合同，合同总价款3.6亿，发包方为中国中泰建筑集团合肥分公司，并加盖了中泰建筑集团合肥分公司印章，王贤举以法定代表人身份签的。2014年10月13日签订《道路施工补充协议》，补充协议约定开工时间是2014年10月26日，约定工程保证金600万，加盖中泰建筑集团合肥分公司印章，王贤举签名。
（4）王贤举出具的收条，证实2014年9月24日，王贤举收到谢某凤台国际汽车城合同履约金200万元。收款方：中国中泰建设集团合肥分公司王贤举，加盖中泰建筑集团有限公司印章。
（5）王贤举出具的借条，证实借现金333万元。
（6）中国中泰建筑集团合肥分公司与淮南欧联天一置业投资有限公司签订的建筑工程施工承包一期协议，证实总建筑面积31万平方米。2014年8月10日签订。王贤举以中泰建筑集团合肥分公司名义签订。
（7）徽商银行卡对账单，证实陈某1于2014年9月24日通过网上银行分两笔向他人转账191万元，于2014年10月20日向他人转账100万元。
（8）王贤举徽商银行交易明细，证实2014年9月19日至2015年3月6日，共收到陈某1转账321万元。
（9）被告人王贤举的供述称，陈某1是通过朋友介绍认识的，其把“凤台县国际汽车城”内的绿化和道路施工分包给他了，按照合同约定，他应该打600万元保证金给其，后来陈某1给其打了330万元，其中200万元是工程保证金，剩下的130万元是其问他借的。2014年9月19日其给陈某1打了一个330万的总欠条，并约定2015年3月18日起三个月内还清。当时因为陈某1是公务员，所以欠条上写的是欠张某的钱。
4、2014年9月22日，被告人王贤举在凤台经济开发区管理委员会一楼与宋某签订《建筑工程施工承包协议》，骗取宋某保证金50万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
（1）被害人宋某的陈述，2014年9月18日，其通过朋友介绍认识的王贤举，王贤举讲他是中泰建筑集团合肥分公司的法人代表，他承包了淮南市凤台县国际汽车城所有工程，他准备把土建工程分包给其干，让其交100万元的保证金。2014年9月22日，其交给王贤举50万元现金，并讲剩下的50万元等工程开工再交，王贤举当时讲2014年10月份开始动工，当时和其签了合同，给其打了一张50万元的收据。
（2）建筑工程施工承包协议，证实2014年9月22日，宋某与王贤举签订协议，承包范围2号楼，发包方：中国中泰建筑集团合肥分公司，王贤举以法人代表身份签名，加盖中泰建筑集团合肥分公司印章。
（3）收据，证实2014年9月22日，王贤举收到宋某合同保证金50万元。
（4）被告人王贤举的供述称，宋某是通过程某认识其的。2014年9月22日，其和宋某签订施工承包协议，收取宋某50万元保证金。
5、2014年10月9曰，被告人王贤举在凤台经济开发区管委会一楼与刘某1签订《建筑工程施工承包协议》。2014年10月至11月期间，王贤举共骗取刘某1保证金45万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
(1)被害人刘某1的陈述，证实2014年10月其认识了王贤举，王贤举自称是“中国中泰建筑集团合肥分公司”负责人，并讲在凤台经济开发区承接了“凤台国际汽车城综合体”工程，要将这项工程中的土建工程施工发包给其。2014年10月9日，双方在凤台经济开发区管委会一楼的办公室签订了“安徽凤台国际汽车城土建工程施工合同”，王贤举讲：“三个月内就要开工，按照合同要求其要先支付工程履约保证金30万，开工后再交70万，工程结束再退还给其,如果三个月不能开工，他付利息。其于2014年10月8日向王贤举62×××77的银行卡转账5万元，10月9日向王贤62×××77的银行卡转账15万元，当天其从农行取了5万元现金交给王贤举，10月11日其向王贤举的62×××77的银行卡转账5万元，一共给王贤举30万元。王贤举于2014年10月20日左右给其出具收条，收其30万元履约保证金，王贤举在收条上加盖“中泰建筑集团合肥分公司”印章。之后王贤举讲工程马上就开工了，又让其交钱，其于2014年11月12日在凤台县刘集信用社向王贤举的62×××98的银行卡转了10万元，之后的一天又在他办公室交给他5万元现金。给过钱后就找不到王贤举了，打电话他有时候接，有时候不接。
（2）证人程某的证言，证实刘某1给王贤举打47万元工程保证金一事其知道，当时其在凤台国际汽车城帮王贤举负责工地上的事情，其中有30万元是王贤举给刘某1打的收条，有17万元是其给刘某1写的证明，其中2万元，是到九华山请佛刘某1花费2万元。
（3）授权书，证实2014年11月6日，中泰建设集团合肥分公司授权程某为项目施工总负责经理，全权负责凤台国际汽车城工程项目施工经营管理等全面工作。
（4）建筑工程施工承包协议，证实2014年10月9日，王贤举代表中国中泰建筑集团合肥分公司与刘某1签订建筑工程施工承包协议，将淮南市凤台国际汽车城土建室内水电图纸范围内工程10万平方米承包给刘某1。合同约定合同签订后先打30万元合同保证金，剩余70万元保证金在人员进场后一次性付清。王贤举以中国中泰建筑集团合肥分公司法定代表人身份签名并盖章。
（5）收条及证明，证实王贤举于2014年10月9日出具收条，证实收到刘某1土建合同履约金30万元。加盖中泰建筑集团合肥分公司印章。程某于2014年11月20日出具证明，证实刘某1在2014年10月给王贤举汇去10万元，后王贤举到项目部找刘某1要现金5万元，九华山请佛刘某1共用掉2万元。
（6）王贤举的徽商银行卡及中国农业银行交易明细，证实2014年11月12日刘某1汇王贤举10万元；10月8日转给王贤举5万元，10月9日转给王贤举15万元，10月11日转给王贤举5万元。
（7）刘某1提供的转账明细，证实2014年10月8日转给王贤举5万元，10月9日转给王贤举15万元，10月11日转给王贤举5万元，11月12日转给王贤举10万元。另外10月9日取现金5万元，共计40万元。
（8）被告人王贤举的供述称，2014年10月9日，其和刘某1签订建筑工程施工承包协议，并盖了印章，总共收取刘某140万元保证金。
6、2014年8月份的一天，被告人王贤举在合肥市升签订《建筑工程施工承包壹期协议》。2014年10月中旬，王贤举骗取陈某3交给程某的保证金10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
(1)被害人陈某3的陈述，证实2014年9月份其通过黄某2知道了凤台县开发区“凤台国际汽车程”项目，其想承包这个工程的钢筋、木工、瓦工的活。2014年10月15日其和中国中泰建筑有限公司项目负责人程某、黄某2签订了工程劳务协议，其交付10万元的保证金给程某，后来又通过凤台县徽商银行自动存款机将钱存到王贤举的徽商银行账户里。但这个工程一直没有开工，后来其通过网上查询发现中国中泰建筑有限公司根本就不存在，其知道是假的后，就找程某要钱，程某就多次带其去找王贤举。2015年8月底，王贤举打电话让其去合肥市一家茶楼找他，他讲有工程给其做，为了要工程保证金，就去找他了。找到他后，他带其到全椒县龙山湖风景区夕阳疗养院工地去看，看过后就讲工地是他的，并以珠海中科华某建设工程有限公司法人身份和其签了一份建筑工程施工劳务合同，让其交两万块钱工程保证金。其打算和宋某合伙干，就让宋某把这两万块钱转给王贤举了，钱转给他后，工程又没有开工，我们到工地去问，发现工地根本就不是王贤举的，至今王贤举一直没有给钱。
（2）证人程某的证言，证实2013年11月份，其通过淮南的一个朋友付凤朝认识了王贤举。2014年7月底王贤举说他在凤台县经济开发区搞了一个“凤台国际汽车城项目”并带着其到淮南市欧联天一办公室找到公司的负责人张某2，在张某2的办公室王贤举和张某2签订了“凤台国际汽车城”施工总承包协议，并现场给了张某220万元合同履约金。这次其看着王贤举签订合同，就又相信了王贤举，王贤举让其帮他打理工地场地，其同意了。其从王贤举那承包了凤台县国际汽车城的土建、安装工程，陈某3想从其手里承包工程，其就和陈某3签订了《工程劳务协议》，陈某3给其10万元保证金，因为其从王贤举那承包工程的保证金没有交齐，所以2014年10月16日、10月18日，其和陈某3一起到徽商银行凤台支行存款机将陈某3给其的10万元转给王贤举了。
（3）工程劳务协议，证实2014年10月15日，陈某3与中国中泰建筑有限公司负责人黄某2、程某签订该协议，承包凤台汽车城工程。
（4）建筑工程施工承包壹期协议，证实王贤举以中泰建筑集团合肥分公司法定代表人身份与程某签订协议，承包淮南市八公山经济开发区汽车城土建、安装等设计安装施工图所载明的全部内容，建筑面积为8万平方米。
（5）程某给陈某3出具的收条，证实2014年10月16日收到合同违约金10万元。
（6）建筑工程施工劳务合同，证实2015年9月2日，王贤举以珠海中科华某建设工程有限公司法定代表人身份与陈某3签订该合同，将全椒县龙山湖风景区夕阳红疗养院木工、瓦工、钢筋工等发包给陈某3。
7、2014年9月份，苏某2通过程某与被告人王贤举签订《建设工程施工专业分包合同》，骗取苏某2保证金25万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
(1)被害人苏某2的陈述，证实2014年9月中下旬，其通过朋友吴某、尹某知道王贤举在凤台经济开发区承包了“凤台国际汽车城”项目。其和吴某、尹某到“凤台国际汽车城”工地，没有见到王贤举，只有项目负责人程某在场，其和程某表明想在“凤台国际汽车城”分包点工程，程某就打电话给王贤举，后程某讲王贤举同意分包给其四栋厂房和一栋十二层的小高层干，并让其先交六十万元工程履约保证金，当天，其在合同上签上名字后交给程某，程某讲等王贤举回来签上名字盖好章就把合同给其。第二天其去找程某，程某把王贤举的私人徽商银行账号给其，其将25万元转给了王贤举徽商银行账户了（账户是：62×××98，开户行是“微商银行合肥滨湖支行”）。后其到工地去看，发现工地没有开工迹象，就找程某问怎么回事，程某讲最多等三个月。其问程某要工程协议，程某说王贤举没有签字，过了七八十天，程某才把王贤举签了字，盖了“中泰建筑集团合肥分公司”章的“建设工程施工专业分包合同”给其。后其问王贤举什么时候开工，如果不能开工，就把工程保证金25万元退给其，后王贤举就不接其电话了。“凤台国际汽车城”项目一直没有开工，其也没有要回保证金。
（2）证人程某证言，证实2014年9月中下旬，苏某2通过他人介绍到我们工地，想承包工程，其让他和王贤举谈，后来他给王贤举账户转了25万元，并和王贤举签的合同，是王贤举把合同签好并盖好章后交给其，其转交给苏某2的。
（3）证人吴某的证言，证实2014年9月中下旬，其通过朋友介绍知道凤台经济开发区有个“凤台国际汽车城”项目，因为其和苏某2是朋友关系，就想介绍给他干。其带苏某2到“凤台国际汽车城”工地，在工地见到项目负责人程某，苏某2和程某表明想在“凤台国际汽车城”分包工程，程某就打电话给王贤举，打过电话后程某讲王贤举同意分包一部分给苏某2干，并让苏某2先交25万元保证金，后苏某2在合同上签的名字，程某讲等王贤举回来签上名字盖好章就把合同给苏某2。过了两天左右，苏某2将25万元转给了王贤举徽商银行账户（账户是：62×××98，开户行是“微商银行合肥滨湖支行”）。
（4）建设工程施工专业分包合同，证实王贤举以中泰建筑集团合肥分公司法定代表人身份与苏某2签订分包工程合同。
（5）交通银行个人汇兑往账回单，证实2014年10月29日，苏某2向王贤举账户是：62×××98，开户行是“微商银行合肥××支行”，汇款25万元。
（6）王贤举徽商银行交易明细，证实2014年10月29日，收到苏某225万元。
（7）被告人王贤举供述称，2014年10月，吴某和其电话联系，要承包凤台国际汽车城项目，其同意了，当天他向其银行卡上转了25万元，他签好合同，通过程某带到合肥交给其，其签名并盖章后交给程某，程某再转交给他。苏某2的名字是后补的。
证实上述全部事实，还有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、证人张某2的证言，证实2013年3月底，其和淮南华峰汽车城投资有限公司的董事长兼法人郭某在凤台县领导的邀请下到凤台经济开发区考察汽车城项目，2013年4月22日，其和郭瑞冰到凤台经济开发区政府与凤台县政府签订了凤台国际汽车城综合体项目投资协议。2013年10月，因凤台县经济开发区区域调整到淮南八公山区，经协调项目投资主体变更为淮南欧联天一置业投资有限公司。2014年4月20日，其代表“淮南欧联天一置业投资有限公司”与淮南市八公山经济开发区政府签订了“凤台国际汽车城综合体”项目投资协议及补充协议。协议签好后，为了快速推进项目，经其向公司投资人沟通，决定找一个项目施工单位进行前期合作，后经人介绍，王贤举以“中泰建设集团合肥分公司”的名义与其签订了意向协议，约定王贤举要缴纳2千万的保证金，工程前期垫资5千万。2014年8月10日，其代表公司又与王贤举签署了建筑工程施工承包壹期协议，王贤举当时说他要建项目部，要在现场搞一个开工仪式，让我们公司给他出一个开工通知，其就以“淮南欧联天一置业投资有限公司”名义给他的公司开了一个开工通知书，当时我们双方明确这不是“凤台国际汽车城综合体”项目的正式开工令，因为当时并不具备开工条件。其与王贤举签订施工协议后，王贤举共支付给其220万元保证金。由于王贤举没有按约定缴纳2千万元保证金，2014年9月27日，“淮南欧联天一置业投资有限公司”给王贤举所在的公司发了一个解除告知函，后2015年3月22日，王贤举给“欧联天一公司”写了一个保证书，保证2015年3月31日前缴清2千万元保证金，否则自愿放弃双方签署的协议权益及220万元保证金，后王贤举还是未能按时缴纳保证金，2015年4月8日，“淮南欧联天一置业投资有限公司”与“中泰建设集团合肥分公司”正式签署协议，解除双方的合作关系。其收取的王贤举220万元保证金被其用于“淮南欧联天一置业投资有限公司”及“凤台国际汽车城综合体”前期规划设计等项目前期费用，有公司的付款凭证。王贤举没有资格将“凤台国际汽车城综合体”项目分包给其他人，因为“淮南欧联天一置业投资有限公司”与王贤举为法人的“中泰建设集团合肥分公司”还没有通过招投标流程签署正式施工总承包合同，也未在主管部门进行施工备案。
2、证人王某证言，证实王贤举是其二哥。王贤举的经济情况很差，这么多年都没有房子、车子，最近几年都是在合肥漂泊，以前和别人合租过房子，有时住小旅馆，他什么固定资产都没有，他以前没有开过任何公司。
3、被告人王贤举供述称，2014年3月份，其通过朋友认识了张某2，知道他搞了个“凤台国际汽车城”项目，项目很大，总投入要3.9亿元，为了承包这个工程，其把身份证复印件给刘某2，让他帮其办一个公司用于签约，一个星期后，刘某2就把一个名叫“中泰建筑集团合肥分公司”的营业执照正副本、公章交给了其。其是中泰建设集团合肥分公司法定代表人，其没有出资，当时是让刘某2帮其办的，其给他3万元和身份证复印件，他办好后把营业执照正副本，税务登记证，以及印章交给其。在办理中泰建设集团合肥分公司证件之前，其和刘某2开车到北京中泰建设集团股份有限公司门口，由于公司门口不能停车，其和刘某2开车走了，没有去总公司，没有见过中泰总公司的人。
4、书证
（1）“凤台国际汽车城综合体”项目投资协议书，证实2014年4月20日，安徽凤台经济开发区管理委员会与淮南欧联天一置业投资有限公司签订协议，项目用地为商业用地，应按有关规定履行招拍挂程序。
（2）“凤台国际汽车城综合体”项目投资协议书，证实2013年4月22日，凤台县人民政府与凤台瑞弘投资发展有限公司签订协议，双方约定瑞弘公司垫付1000万拆迁安置资金，土地实行挂牌出让。
（3）凤台国际汽车城项目补充协议，证实2014年4月20日签订协议，因行政区划调整原因，双方协商原凤台瑞弘投资发展有限公司承担的全部权利和义务均由淮南欧联天一置业投资有限公司承担。
（4）建筑工程施工承包壹期协议，证实2014年8月10日，淮南欧联天一置业投资有限公司与中国中泰建筑集团合肥分公司签订协议，工程名称淮南凤台国际汽车城，王贤举签订。
（5）王贤举于2014年9月20日出具的承诺书（加盖中泰建筑集团合肥分公司印章）：依照2014年8月10日双方签订的建筑工程施工承包一期协议之约定，中泰建设应于2014年8月17日向欧联公司支付2000万元保证金。由于工程筹备原因，公司承诺延期至2014年9月23日之前向欧联公司支付余款1600万元，如未能兑现，公司自愿放弃该项目承建权利与所缴纳之相关保证金，并主动于2014年9月23日完成项目部撤场工作。
（6）淮南欧联天一置业投资有限公司于2014年9月27日关于“凤台汽车城”项目工程施工总承包合同的解除告知函，证实因中国中泰建筑集团合肥分公司严重违约，我方正式解除该合同，要求你方撤离；2015年1月20日淮南欧联天一置业投资有限公司关于“凤台汽车城”项目工程施工总承包合同的解除告知函因中国中泰建筑集团合肥分公司严重违约，正式单方面解除合同。王贤举于2015年3月22日出具的承诺书：由于个人资金不足，截止2015年3月22日总计支付欧联公司保证金220万元。如在2015年3月31日前，本人未能付清保证金总额2000万，自愿放弃该项目施工总承包权益及已付保证金权利。
（7）合同解除协议，2015年4月8日，淮南欧联天一置业投资有限公司与王贤举代表中泰建筑集团合肥分公司签订协议，双方一致同意解除《施工总承包合同》。
（8）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证：企业名称中泰建设集团合肥分公司，法定代表人：王贤举，注册资本、实收资本一亿元，公司类型：有限责任公司，地址：合肥市贵池路53号。
（9）银行交易明细，证实2014年8月14日至2014年9月25日，张某2收王贤举转账9笔共计200万元（备注收到一笔现金20万元）共计220万元。
（10）凤台县发展和改革委员会出具的关于“凤台国际汽车城”项目查询情况说明，证实2016年6月17日，凤台县发改委出具说明，“凤台国际汽车城”项目未在凤台县发改委备案。
（11）关于企业数据查无的函，证实经安徽省合肥市工商行政管理局电子档案查询，无“中国中泰建设集团有限公司合肥分公司”和“中泰建筑集团合肥分公司”有关信息。无中国中泰建设集团有限公司和中泰建筑集团有限公司的信息。
5、凤台县公安局现场勘验笔录及刑侦技术图片，证实凤台国际汽车城工地现场及王贤举合同诈骗时签合同的地点位于凤台县经济开发区政府一楼。
（二）2016年，被告人王贤举向付某、邓某等人谎称其承包了“六安百建世纪城”、“合肥太平洋森活广场”等项目，王贤举冒用“裕达建工集团有限公司”、“中航鼎盛建设发展有限公司”等公司名义在六安市等地与付某、邓某等人签订工程分包合同，骗取付某、邓某等人保证金共计21.5万元。具体事实如下：
1、2016年5月9日，被告人王贤举冒用“裕达建工集团有限公司”名义，在安徽省六安市与付某签订“六安市百建世纪城”《水电安装内部施工合同》，骗取付某保证金7万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
（1）被害人付某的陈述，证实2016年3月，王贤举说他承包了“六安市百建世纪城”工程，愿意把工程的水电分包给其。5月9日，其和王贤举签订了“水电安装内部施工合同”，王贤举讲他的字写的不好看，就让他的合伙人胡某2签订的合同，合同是王贤举提供的，王贤举加盖“裕达建工百建世纪城项目合同专用章”。当天晚上其交给他7万元现金，之后这个工程没有开工，其问王贤举为什么不开工，王贤举说裕达公司不做这个工程了，换个公司做。其又问胡某2，胡某2说王贤举合同上的章是假的，其问王贤举，王贤举不承认。2016年11月其开始问王贤举要钱，王贤举经常让我们在一个地方等他，一会就给我们钱，但是每次都是等一天不见人，后来再找王贤举，他就不接电话了。同时证实王贤举有九枚章放在其家，即是“裕达建工集团有限公司”“裕达建工百建世纪城项目资料专用章”“裕达建工百建世纪城项目合同专用章”“裕达建工集团慈光禅寺工程项目部专用章”“岳西县瑞城房地产开发有限公司合同专用章”“浙江元力建设有限公司”“中航鼎盛建设发展有限公司”“中航鼎盛建设发展有限公司合同专用章”“宁某1”。
（2）证人胡某2的证言，证实其和王贤举是2013年通过朋友介绍认识的，“百建世纪城项目”是王贤举找的项目，挂靠的是其引荐的公司裕达建工集团。王贤举在没有与裕达建工集团签订施工合同的情况下，就让其和付某、张某3签订工程分包协议，当时协议没有公司章，没有任何法律效力，只是意向合同。只有裕达建工集团与百建世纪城项目签订总承包合同后，公司盖公章后，其签订的分包合同才有效。后来百建世纪城项目甲方的条件苛刻，裕达建工集团拒绝合作。王贤举盖的章是假的，因为裕达建工集团根本就没有与百建世纪城项目甲方合作，根本就不存在裕达建工百建世纪城项目一说。
（3）证人邓某、张某1的证言，证实王贤举安排胡某2和付某签订百建世纪城项目分包合同，收取付某7万元保证金。
（4）证人梁某的证言，证实其是裕达建工集团有限公司经营部经理。我们公司法人代表是宁某1。其知道六安百建世纪城工程，其到现场看了，不具备开工条件，我们公司没有参与这个工程。我们公司的行政章和法人印章，除了银行开户，我们的印章是不离开公司的，如果是签工程合同，我们都是把合同，','2018-10-10
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