广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤13刑终96号
原公诉机关博罗县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李哲（绰号老板），男，1985年7月2日出生，，黎族，大学专科文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
上诉人（原审被告人）陈狄（绰号阿狄），男，1988年12月29日出生，，黎族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
上诉人（原审被告人）邢晓锋（绰号阿五、五哥），男，1987年8月27日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省东方市。曾因犯开设赌场罪，于2012年被海南省东方市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年9月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月18日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
上诉人（原审被告人）叶陈华（绰号阿华），男，1987年2月23日出生，，汉族，高中文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人余远洋（绰号阿洋），男，1990年9月8日出生，，汉族，中专文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人符见基（绰号阿弟），男，1992年7月1日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人羊章尚，男，1991年10月5日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市。曾因犯非法买卖个人信息罪，于2015年被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑九个月，同年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人叶昌顺（绰号阿海、阿顺），男，1989年5月8日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月18日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人刘金文（绰号阿文），男，1992年11月15日出生，，汉族，大学专科毕业，户籍所在地：海南省儋州市。曾因犯诈骗罪，于2012年被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑八个月，2013年5月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月18日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
原审被告人韦光波（绰号阿波），男，1983年1月19日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被公安机关抓获，于2016年5月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年6月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
广东省博罗县人民法院审理博罗县人民检察院指控被告人李哲、余远洋、符见基、陈狄、邢晓锋、羊章尚、叶昌顺、叶陈华、刘金文、韦光波犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）粤1322刑初707号刑事判决。宣判后，被告人李哲、陈狄、邢晓锋和叶陈华均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理，现已审理终结。
原审认定：2016年4月始，被告人李哲通过腾讯即时聊天软件QQ向被告人羊章尚购买被害人王某、李某1等多人购买机票的个人信息，组织被告人余远洋通过易通讯短信平台发送因航班取消，需改签机票等诈骗信息为内容的短信约14000多条，并指使被告人符见基、陈狄、叶昌顺、叶陈华、刘金文等人使用一号通（号码021-313××××9、021-313××××2等）平台接听被害人回某电话，诱使多名被害人通过银行转账的形式支付资金到指定银行账户（由刑晓锋提供）。作案得逞后，李哲以给予被告人邢晓锋百分之七的好处费为条件，将通知被告人邢晓锋将上述被骗资金取出，而刑晓锋又指使曾德杰到银行将钱取出。期间，李哲一伙先后以海南省儋州市番打村、万宁市市大茂镇、白沙黎族自治县、东方市板桥镇等四地辖区内的偏僻村庄为窝点实施诈骗，具体犯罪事实如下：
（一）儋州市番打村窝点
2016年4月15日至18日期间，被告人李哲在通过羊章尚购买到被害人廖某、李某1、宫某等人的机票信息后，组织被告人余远洋、陈狄、符见基、叶昌顺、叶陈华、“黑妹”、“阿美”（后二人姓名不详，另案处理）在上述地点实施诈骗，并由余远洋发送诈骗短信，李哲、陈狄、符见基、叶昌顺、叶陈华、“黑妹”、“阿美”接听电话。
1、2016年4月15日20时许，余远洋通过易通讯平台以向被害人廖某的手机发送航班延误需改签机票的信息，廖某按照短信提示拨打虚假航空公司客服电话021-313××××9后，李哲团伙在接听电话后以“先付机票钱再退多余的钱”等方式，由廖某通过银行柜台存款3100元，通过ATM转账3333元到指定的彭某2中国工商银行的账户62×××35。作案得逞后，由邢晓锋、曾德杰将上述被骗资金取出。
2、同月17日19时许，余远洋通过易通讯平台向被害人李某1的手机发送航班延误改期的信息，待李某1按照短信提示拨打虚假航空公司客服电话021-313××××9后，李哲团伙以转账办理机票改签为由，以输入序列号等方式诱骗李某1将10900元转账至郜某中国银行账号为62×××89的账户。作案得逞后，由邢晓锋、曾德杰将上述被骗资金取出。
3、同月17日20时许，余远洋通过易通讯平台向被害人宫某的手机发送预订的航班因故障需要改签的信息，待宫某按照短信提示拨打虚假航空公司客服电话021-313××××9后，李哲等人以超额转账的方式骗取让宫某转账1002元至郜某中国银行账号为62×××89的账户。作案得逞后，由邢晓锋、曾德杰将上述被骗资金取出。
原判认定上述事实的证据有：
1、报案登记表、受案回执，证明公安机关接廖某报案后受理案件。案件来源说明、立案决定书，证明公安机关在接李某1报案后受理案件。受案登记表、立案决定书，证明公安机关接宫某报案后依法立案受理案件。
2、被害人的陈述
廖某的陈述，2016年4月15日20时53分，我的手机158××××7073的号码收到了号码为0085295715405发来的短信，内容是ZH9955号航班因故障改签机票，需要打24元的手续费，一共4条，我按照短信的内容给对方打电话021-313××××9，接电话的是一名女性，对方说改签需要打24元手续费，我怕对方会盗取卡内的钱，就将邮政农业银行廖某3202005901*****8141内的6000元现金全部取出，后来我去中国银行，我按照“对方先付机票钱再退多余的钱”的要求给对方提供的卡号（我记得是工行卡尾号为3835，开户人彭某2），从柜台上让柜员打了3100元，对方称要再打3333元才能全部退给我，于是我又去体育馆处的中国工商银行给对方的卡打入3333元，对方又称要打10000元才能全部退还，我又拿出3000元以我的支付宝的方式打给对方的工行卡，对方说必需10000元，为了让我信任对方把3000元退回给我了，我才意识到受骗并报警了，我共计被骗了6433元。
李某1的陈述，2016年4月17日19时许，我在大连市沙河口区福佳新天地五楼鼎香缘自助火锅店收到一条短信，称预订的航班因故障需要改签，于是拨打短信内的西部航空虚假客服电话021-313××××9，接通电话后对方让李某1到柜员机用李某1的民生银行卡62×××24转账20元改签手续费到一个中国银行的账号62×××89（郜某、中国银行），我通过手机银行转帐20元给对方后，对方说要付我300元的赔偿费，需要我提供转账时的序列号并让我再转账一次，转账的金额需大于我卡内余某1的20元，当时卡内的余某1是10881元，我就给对方转了10900元，我转账的同时，对方往我卡内转了50元，卡内的余某1变成10931元，我给对方转账10900元就成某1了，当时对方说我误转的钱会还给我，将电话转到财务部门，对方说要我再提供一张银行卡将10900元还给我，卡内的余某1需要大于10900元，然后我意识到被骗就报警了。
宫某的陈述，2016年4月17日20时许，我收到一条短信（0085255158629），称其预订的航班因故障需要改签，于是拨打短信内虚假的东方航空客服电话021-313××××9询问情况。接通电话后对方问其“是否需要退票以及退还延误金300元？”让其选择银行卡还是支付宝办理改签，宫某则选择银行卡办理。于是其到兰州市安宁区金牛街的ATM机上插入自己的华夏银行卡62×××25，对方让我将自己卡内的1002元转账到账号62×××89。（即郜某中国银行账户）
3、一号通通话记录，证明一号通3130×××9在2016年4月15日21时至16日0时通话记录，证明廖某的号码158××××7073通过一号通3130×××9与133××××0192、1338160175、133××××0227多次长时间通话。
一号通3130×××9在2016年4月17日18时至19时的通话明细，证明李某1号码186××××7029通过3130×××9与133××××0175多次长时间通话。
一号通3130×××9的通话记录，证明2016年4月17日20时至4月18日12时，被害人宫某的号码188××××4527通过一号通3130×××9与133××××0227、133××××0139、133××××0175多次长时间通话。
3、银行转账记录，手机账单详情（支付宝），证明彭某彬（中国工商银行尾号3835）退款3000至廖某账户。廖某6217233202001328710的账户2016年4月15日取款6000元，后现存3100元，通过ATM转账3333元。与廖某的陈述一致。彭某2的账户牡丹灵通卡账户62×××35历史明细清单，证明于4月15日收到6217233202*****8710转账款3333元。
李某16226223003615724的中国民生银行个人账户对账单，证明上述账户2016年4月17日转账10900元至郜某中国银行的账户。
郜某62×××89的历史交易明细清单，证明郜某的账户2016年4月17日收到转账款10900元（当日被取出），于2016年4月17日收到转账款1002元（当日被取出）。
4、中国移动通信客户详单，证明4月15日20时、16日2时，廖某的手机158××××7073接收到0085295715405、0085261983895的短信，2016年4月15日21时至16日0时与0213130×××9的号码十一次通话。
5、易通讯短信记录，证明廖某收到易通讯发给其的短信“尊敬的旅客，您好，您预订的航班因机械故障已被迫取消，请联系客服：021-313××××9办理免费改签退票，给您带来不便，敬请谅解！
宫某收到易通讯短信“尊敬的旅客，您好！您预订的航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系客服0213130×××9免费办理改签退票，给您带来不便，敬请谅解！
李某1于2016年4月18日收到易通讯短信“尊敬的旅客，您好！您预订的航班因机械故障已被迫取消，请联系客服0213130×××9免费办理改签退票，给您带来不便，敬请谅解！
（二）万宁市大茂镇窝点
2016年4月26日至28日期间，经被告人韦光波介绍，李哲团伙找到万宁市市大茂镇一偏僻农村作为电信诈骗窝点，李哲携带向羊章尚购买的客户机票信息、电脑等作案工具，组织余远洋、陈狄、符见基、叶昌顺、“黑妹”、“阿美”去到上述地点继续作案。由余远洋发送诈骗短信，李哲与陈狄、符见基、叶昌顺、“黑妹”、“阿美”接听电话。
1、2016年4月28日23时许，余远洋以航班故障需要改签为由，通过易通讯向被害人王某的手机发送航班延误改期的信息并提供联系方式021-313××××9，待王某拨打虚假航空公司客服电话021-313××××9后，李哲等人以超额转账的方式骗王某到博罗县罗阳镇富华新城旁的中国建设银行柜员机向其指定的账户徐某中国工商银行62×××19的账户支付49110元，并由徐某的账户转入300元至被害人王某的账户，被害人王某的实际损失为48810元。作案得逞后，由邢晓锋、曾德杰将上述被骗资金取出。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，证明被害人王某于2016年4月29日向博罗县城郊派出所报案，公安机关依法立案。
2、被害人王某的陈述，2016年4月28日22时23分，王某接收到一条短信“尊敬的周婧佳旅客，您好！您预订的MU5182航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系0213130×××9免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补延误金300元）（东方航空）”，由于其丈夫及女儿周某定了4月29日的机票，其担心女儿无法登机，就用自己的手机138××××2320拨打短信内的东方航空虚假客服电话021-313××××9。接通电话后对方称需要到附近柜员机办理，于是被害人立刻到其所居住的小区博罗县罗阳镇富华新城旁的建设银行一柜员机插入自己的银行卡62×××75操作，后对方谎称需要输入验证码，诱骗将自己银行卡内的49110元转账，另外，他们用62×××19（徐某）转了300元给我。转账后我收到转账短信，发现自己被骗了，接着对方又用手机号133××××0175打电话给王某并自称律师，王某指出对方是骗子，对方随即挂断电话。
3、银行转账清单
被害人王某账号为62×××75银行卡客户交易查询记录，证明该账户2016年4月28日转出49110元，当日收到徐某账户汇款300元。
徐某中国工商银行62×××19的账户交易明细，证明该账户收到账户为62×××75的转账49110元。上述两项证据相呼应，证明王某被骗49110元至徐某中国工商银行62×××19的账户的事实。
4、易通讯短信记录，王某2016年4月28日收到易通讯短信“尊敬的周婧佳旅客，您好！您预订的MU5182航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系0213130×××9免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补延误金300元）（东方航空）”
（三）白沙黎族自治县窝点
2016年5月8日至11日期间，被告人李哲在向羊章尚购买到被害人吴某1等人的机票信息后，组织被告人余远洋、陈狄、符见基、叶昌顺、叶陈华、刘金文到白沙黎族自治县一窝点继续实施电信诈骗，并由余远洋发送诈骗短信，李哲与陈狄、符见基、叶昌顺、叶陈华、刘金文接听电话。
1、2016年5月10日22时许，余远洋以航班的故障需要改签为由，向被害人吴某1的手机发送诈骗信息，待吴某1按照短信提示拨打虚假航空公司客服电话021-313××××2后，吴某1按照电话提示将其建设银行账户里的10000元转账至郑某1账号为62×××24的账户，后由刑晓锋、曾德杰将上述款项取出。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人吴某1于2016年5月10日向深圳市龙华新区福民派出所报案，公安机关依法立案。
2、被害人吴某1的陈述，2016年5月10日22时许，吴某1接收到一条短信（号码008××××6547）称其预订的航班因故障需要改签，于是立刻用自己的手机185××××1253拨打短信内的春秋航空客服，接通电话后对方让其到ATM机办理航班改签，其到深圳市龙华新区福城街道好又多超市旁的中国建设银行ATM机，用自己的吴某1招商银行卡62×××37取款先后取了两笔5000元，取钱后对方叫其先拿100元试下手续费，其按照对方的提示将100元转到对方账户上，但是对方没有叫其点击确认，最后100元又退出来，对方叫其一次性将10000元存入一个银行账户62×××24（名字：薇薇），转账时间是2016年5月10日22时18分中国建设银行ATM转账。
3、银行账户信息，被害人吴某1中国建设银行账户为62×××37的账户明细，证明该账户当日取出10000元。
郑某1账号为62×××24的账户交易查询记录，证明该账户于2016年5月10日收到ATM存款9950元，与被害人吴某1的陈述一致，证明吴某1于当日通过ATM存款10000元到名为*薇薇的账户（扣除交易费用50元）。
上述两项证据与被害人吴某1的陈述相呼应，证明吴某1的账户被骗9950元（另有50元的手续费）至郑某1账号。
4、易通讯短信记录，吴某12016年5月10日收到易通讯短信“尊敬的吴某1旅客，您好！您预订的9C8963航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系02131300112免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补延误金200元）（东方航空）”
（四）东方市板桥镇窝点
2016年5月16日至17日期间，被告人李哲在向羊章尚购买到被害人刘某1等人的机票信息后，组织被告人余远洋、陈狄、符见基去到东方市板桥镇农场一简易平房内实施电信诈骗，并由余远洋发送诈骗短信，李哲与陈狄、符见基接听电话。
1、2016年5月16日23时许，余远洋以机票需要改签为由，向被害人刘某1的手机发送诈骗信息，待刘某1按照短信提示拨打虚假航空公司客服电话021-313××××2后，李哲团伙以超额转账的方式骗取刘某1转账至黄某3中国邮政储蓄银行账号为62×××21的账户5180元，期间李哲团伙用江某的账户两次转账60元至被害人的账户，被害人的实际损失为5120元。作案得逞后，由邢晓锋、曾德杰将上述被骗资金取出。
2、同月17日21时许，李哲、余远洋、符见基以同样方式在上述地点正在对被害人吴某2实施诈骗时，被公安民警抓获，陈狄见状逃匿，公安民警当场缴获两台笔记本、三部手机、蓄电池等作案工具，次日凌晨4时许，公安民警在东方市板桥镇高速路出口将逃匿的陈狄及接应陈狄的叶陈华抓获，当日，公安民警在儋州市那大镇将韦光波、羊章尚抓获，后又在儋州市将邢晓锋、叶昌顺、刘金文抓获，并在邢晓锋身上缴获两部手机。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，证实被害人刘某1于2016年5月17日拨打110向北京市公安局通州分局报案。
2、被害人刘某1的陈述，其手机号码为177****3387，2016年5月14日，刘某1委托朋友订了两张机票。到了5月16日23时许，其朋友转发了一条短信给刘某1，称其订的航班取消了，让其改签。于是刘某1拨打短信里面的虚假航空公司客服电话021-312××××2。对方对刘某1称要到银行ATM机上操作，于是刘某1到北京市通州区永顺镇东潞苑小区的中国邮政储蓄银行ATM机上操作，用自己的账号62×××01转账了5180元给对方提供的账号62×××21（邮政储蓄）。
3、银行转账清单，刘某1提供的一网通历史交易查询，证明其账户62×××01于2016年5月17日汇款5180元至62×××21，江某的账户两次转账共计60元至其账户。
黄某3中国邮政储蓄银行交易明细（账号为62×××21），该账户于2016年5月17日收到转账款5180元，转账地北京，与刘某1的陈述一致。
上述两项证据相印证，证明刘某1的款项汇入了黄某3的账户。
4、通话记录，证明刘某1与021312××××0112的号码在5月16日多次长时间通话。一号通312××××0112的通话清单，证明刘某1的号码通过该一号通号码与133××××1069、133××××1086的号码多次长时间通话。
5、易通讯短信记录，证明刘某1的手机收到“尊敬的刘某1旅客，您好！您预订的MU5181航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系02131300112免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补延误金200元）（东方航空）”
6、网页截图指认，余远洋对抓获时其正在转账吴某3的网银系统进行指认，准备用6214836566206336转账50元至吴某3的账户（即李哲电脑内的江某账户），证明李哲团伙试图对吴某3进行诈骗。余远洋、符见基对电脑中保存的吴某3的账户信息进行指认，符见基指认称是其接到被害人吴某3的电话后，将被害人的账户信息、余某1及姓名登记在电脑上准备做下一步的诈骗。证明李哲团伙试图诈骗吴某3的事实。
原审另查明：
1、2015年11月20日，被害人余某2的QQ收到一条虚假中奖信息，并登录短信内网址填写自己的身份信息。后于22日接到一自称是北京市人民法院的电话，被骗17000元至指定账户62×××74（邮政储蓄银行，户名：赵某燕）。后邢晓锋将上述被骗款项款取出。
2、2016年1月29日下午，被害人蒋某拨打了网上查询的一虚假退订火车票电话，被骗4410元人民币至指定账户62×××74（邮政储蓄银行，户名：赵某燕）。后邢晓锋将上述被骗款项款取出。
3、2016年3月12日19时许，李某2为给亲戚被害人黄某1办理退票业务，在网上搜索到一个虚假的中国国航客服电话，后按照电话提示将14××0.12元至指定银行账户62×××03（邮政储蓄银行，户名：王意铭），被害人黄某1实际损失14016.12元，后邢晓锋将上述被骗款项款取出。
4、2016年4月17日，被害人彭某1在家中玩游戏时联系买游戏装备，被骗存12600元（另加手续费6元，实际损失12606元）至指定银行账户62×××75（建设银行，户名：彭某2），后邢晓锋、曾德杰将上述被骗款项款取出。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，证明公安机关接余某2、蒋某、李某2、彭某1的报案后受理上述案件。
2、被害人余某2的陈述，2015年11月20日余某2的QQ收到一条虚假中奖信息。到了11月22日12时许，余某2接到一个自称是北京人民法院的电话132××××3944，称其需要缴纳保证金及个人所得税才能领奖，后徐虎被诱骗往一个银行账户62×××74打了三次钱，第一次、第二次各5000元，第三次7000元。共被诈骗了17000元。
中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证明余某2的账户向62×××74的账户转账17000元。
3、被害人蒋某陈述，2016年1月29日下午，蒋某想退订火车票，于是用自己手机182××××1273拨打了一个虚假退票电话，后按照对方提示到四川省资阳市安岳县镇子镇交通街农业银行柜员机用自己的银行卡62×××10往对方的银行卡62×××74转账了4410元。
银行账户交易明细，证明被害人蒋某中国邮政储蓄银行交易明细（账号为62×××10），该账户于2016年1月29日通过ATM转账4410元至62×××74的账户（即赵某燕邮政）。
4、证人李某2的证言，2016年3月12日，其帮亲戚黄某1定了中国国航CA424414日的航班，黄某1临时决定不回，我就在网上查到了400-003-7395，其用手机151××××8592打这个电话办理退票业务，将其亲戚黄某1的邮政银行卡62×××44（卡内余某114032.12元）插入柜员机，按照对方提示让我在转账栏内输入14××0.12元，操作将连续操作六次失败后第七次将卡内的14××0.12元转账到一个指定账户，共损失了14016.12元。
经中国邮政银行盖有业务专用章的王意铭62×××03交易明细，证明2016年3月12日，该账户收到62×××44的汇款14××0.12元。
5、被害人彭某1的陈述，2016年4月17日，我在江苏省常州市钟楼区邹区镇邹新花园家中玩游戏，见到有人卖游戏装备，而且价格便宜，于是我就与对方进行了QQ联系，然后网站注册，再扫二维码进微信，之后我买了300元的装备，钱是15时通过微信转账的。对方叫我完善个人资料，叫我开个ID户头，要1800元说这个钱是返回的，我就通过微信转了1800元，对方叫我输银行卡密码，之后又说ID账户被冻了钱返不回来，我试了下ID账户确实打不开，对方叫我打5600元保证金，我取了现金然后打到对方的建行卡上，对方又说我资金过大，要开通资金返回证，要我再汇款8800元，后来我支取了现金在银行汇款8800元，钱汇完后他又叫我汇款23000元，我看不对劲就报警了，我一共被骗了16500元。对方的QQ号为30×××06，昵称担保客服08，微信转账是转到我注册的ID账号上，账号是57×××81，对方建行卡号是62×××75，开户名彭某2，我的微信手机号150××××1721，绑定我的邮政储蓄卡，卡号为62×××28。
经中国邮政银行盖有业务专用章的交易明细，证明彭某1账号为62×××28的账户在2016年4月17日通过ATM支取3次，分别是3800元、5000元、3800元，每次手续费2元，共计12606元。
彭某2银行卡62×××75客户交易查询，证明该账户于2016年4月17日收到来自常州邹区支行的ATM转账3781.09元、8756.22元，均是到账后立即取出，共计12537元。与彭某1被骗案的彭某1账户信息基本一致，取款地一致，可以认定。
原判认定上述事实的综合证据有：
1、现场勘查笔录、照片，证明公安机关将东方市板桥镇农场简易平房的物理情况进行勘察，公安机关对该现场的物理情况进行勘查，平房内有黑色变电箱、电源插座、黑色笔记本电脑、手机、电子秤、蓄电池等物品。现场平房北面有一台黑色日产牌小轿车（车牌号为琼Ａ×××××），车内有黑色笔记本，银行卡，POS机，钱包，驾驶证，手机等。
2、搜查笔录，公安机关依法对李哲的琼Ａ×××××轩逸车进行搜查，公安机关在李哲的琼Ａ×××××轿车上搜查出电话卡7张，银行卡14张等。
3、扣押决定书及扣押清单
（1）从李哲处扣押7张手机卡（号码为1331192105、153××××2827、133××××1323、133××××1069、133××××9830、180××××3481、133××××1086）、9部手机（其中4部没有手机卡、133××××9830、133××××1057、133××××9923、133××××1082）2个蓄电池，扣押笔记本电脑1台、无线网卡3个、U盾2个、变压器1部，手机电池8个、电话卡7张、平安银行卡（62×××92）、工商银行卡（53×××43）、光大银行信用卡（62×××11）、建设银行卡2张（62×××68、62×××07）、交通银行卡（45×××83、45×××55），POS终端打印纸26卷、无线POS机终端1台、中国银行银行卡1张（62×××59）、邮政银行卡（62×××59）、农业银行卡（62×××70）、工商银行卡（62×××12）、银联签购单2张某AXA858的车辆、车钥匙、行驶证。
（2）扣押了刑晓锋的手机2部，苹果5手机1部、金立手机1部。
（3）扣押了符见基的手机1部。
（4）扣押了羊尚章的手机2部。
4、辨认笔录
（1）李哲辨认笔录，辨认出陈狄是参与电信诈骗的阿某3，辨认出韦光波是参与电信诈骗的阿某5；辨认出符见基是参与短信诈骗的阿弟；辨认出叶陈华是参与短信诈骗的阿华；辨认出余远洋是参与短信诈骗的阿某4。
李哲辨认了扣押的用以诈骗的笔记本电脑、工商银行U盾、笔记本用电池。
对电脑视频截图的辨认，截图1内容是航班信息，截图2内容是准备用网银转账给被诈骗的吴某3，还未骗到就被抓住，截图3的内容是记录诈骗吴某3的信息，包括吴某3的银行账户信息及卡内余某1，截图4是用于诈骗的招商银行U盾登陆页面。
对华为的3G无线上网卡、招商银行U盾、天翼3G上网卡、USB转接口进行指认。
对冒充航空公司的客服两部手机进行了指认。
对租用来的轩逸轿车琼Ａ×××××进行指认。
对易通讯客服发给其的信息截图进行指认，称有时短信发布出去，易通讯就文本给其，让其参照文本编辑信息。
对电脑登陆的网址进行指认。
对在琼Ａ×××××车上搜出的物品进行指认，包括POS及打印纸(称是陈伟给其的)，5张银行卡(称是陈伟给其的)，用于记录诈骗人信息的4本笔记本、用于诈骗的手机数部，徐某的工商银行U盾。对车尾箱上层缴获的另外7张银行卡进行了指认。
蓝色大众琼Ａ×××××称是阿华租的，他开车去过白沙窝点。
对板桥镇作案的窝点照片进行了指认。
对陈狄带过去的电脑进行了指认。
李哲对其电脑提取的机票信息照片截图进行了指认，包括3月26日的航班信息（多家航空公司）、4月6日的航班信息（东方航空）、4月29日的航班信息（东方航空）、5月18日的航班信息（多家航空公司），其中3月26日的航班信息是假的，4月6日、29日、18日的信息是向羊章尚购买的，向羊章尚购买的信息是真的。
对其电脑提取的在易通讯的网站的主页界面和登陆账号密码，登陆网址进行指认。对易通讯发送信息的记录进行指认，称客服号码是021开头的都是其团伙发的，400开头的不是他们发的。
对其电脑提取的一号通的付款方式进行指认，对提取的3个一号通账号312××××013130×××9、3130×××5和登陆密码，登陆网址××进行指认，其称133××××0175、133××××1363、133××××8941、133××××0175、133××××0227、133××××0192、133××××0139这七个手机号码是其设置好的，受害人拨打021-312××××2、021-313××××9、021-3130×××5都会转接到这七个号码来，是其电脑随机挑选的。
对其电脑提取的被诈骗受害人信息进行指认，对提取的江某6214836566206336、徐某62×××19进行指认，称江某的账户是其用以诈骗的招商银行U盾账号，徐某是用于诈骗的工商银行U盾账号，下面10个账号：郑某2（建）6236683520003643124，陈某1（中）6216607800000438958，陈某1（农）6228480158144789274、陈某1（工）6212262201018048407、黄某3（邮）62×××21，刘某2（邮）6217996400012245876、彭某2（农）6228480158144804073、彭某2（建）6210813520010889379、彭某2（工）6212262201021512168、彭某2（中国）6217857800004587649，都是阿五（刑晓锋）提供给其取钱的，当受害人将钱打入江某、徐某的账户后，其就会用U盾通过网银转到刑晓锋提供的上述10个账号。
李哲对其团伙里的成员进行辨认，称叶昌顺就是阿海，在团伙中负责接电话，去过番打、万宁市、白沙这三个窝点，羊章尚就是诚信，其是向他购买航班信息的，每条20元；辨认出刘金文就是阿文，在团伙中负责接电话，他去过白沙窝点；刑晓锋就是阿五，在团伙中负责取钱。
李哲对诚信的QQ个人信息简介进行指认，对其与诚信的聊天进行指认，聊天内容包括诚信：“你让他们先存钱到我卡里面吧。我下午可能需要用钱”，大料王（李哲）：“好的，昨天有个客户电话过来说没有定过票，跟你反馈一下，有什么问题我就跟你说，你跟量商那边谈谈”，后诚信发了一个22.54K的文档给李哲，诚信称“那些数据没有提身份证出来的，你要是需要核对哪个人的身份证直接复制名字和票号就出他的全部信息了”，之后又发送了机票验真的软件。上述聊天信息可以证明羊章尚对李哲等人利用其提供的机票信息进行诈骗一事知情。
对其QQ个人信息（大料王）进行指认，对其与刑晓锋的短信通讯记录进行指认，即是与号码156××××2511、131××××4527、130××××4304的短信聊天，与刑晓锋的指认内容一致。与130××××4304（刑晓锋）的短信聊天内容包括：5月9日郑某1建设6236683520003643124（与2016年5月10日吴某1被骗案件的账户信息时间均相符），5月9日黄某3邮政62×××21（与2016年5月16日刘某1被骗案件的账户信息相符）等等。
易通讯账户11×××15已发送7776条信息的截图，11027586已发送7368条信息的截图、11017496已发送222条信息的截图进行指认；电脑内保存的银行账户信息截图进行指认，其中包括江某6214836566206336，徐某62×××19，郑某2（建）6236683520003643124，陈某1（中）6216607800000438958，陈某1（农）6228480158144789274、陈某1（工）6212262201018048407、黄某3（邮）62×××21，刘某2（邮）6217996400012245876、彭某2（农）6228480158144804073、彭某2（建）6210813520010889379、彭某2（工）6212262201021512168、彭某2（中国）6217857800004587649，公安机关从扣押的笔记本电脑中调取了视频，包括5月18日航班信息，银行转账视频截图、身份信息，抓获时电脑登陆页面，登陆方式“优KEY”,用户名：江某，用户密码；诚信的QQ信息截图，证明李哲与诚信进行QQ联系，易通讯所发现冒充客服的号码，包括021-312××××2、3130×××9、3130×××5,020-29194383、4006828055、400-0796896、400-8388302。上述号码经李哲指认，称4个021的号码都是其团伙用以冒充客服的号码。
李哲的苹果5手机短信记录：
证明其手机收到155××××3807的短信，“明天做不了，去看工地”，陈永蕃工商6215582201008999912。
证明其手机给156××××2511发短信，短信内容包括彭某2（建设6236683520003106551二号卡）、陈某1（工商6212262201018408407）、陈某1（农业6228480158137011173）、付召银（中国6217857800004586658）、符某（6228480158100493879），郜某工商6212261702021599329，彭某2农行6228480158144804073，彭某2建设62×××75，赵某燕邮政62×××74，李海平中国，一号卡62×××89。
证明其手机发短信至131××××4527刘某2邮政6217996400012245876，彭某2工商6212262201021521168，彭某2中国6217857800004587649，彭某2建设6210813520010889379，彭某2农行6228480158144804073，收到该号码的短信江某6214836566206336。
（2）余远洋辨认笔录
余远洋辨认出李哲、符见基、陈狄是参与电信诈骗的人。
辨认出作案窝点、作案工具电脑手机、作案所发送的诈骗短信、被害人转账等相片。
余远洋确认李哲电脑中的航班信息截图都是李哲从外面搞来储存在电脑里的航班信息，与李哲的指认一致。
余远洋对其正在转账吴某3的网银系统，准备用6214836566206336（即李哲电脑内的江某账户）转账50元至吴某3的账户。余远洋对电脑中保存的吴某3身份信息进行指认。
余远洋确认作案工具易通讯的页面图片，对易通讯账户11×××15已发送7776条信息的截图，11027586已发送7368条信息的截图、11017496已发送222条信息的截图进行指认，与李哲的指认一致。
余远洋对其发送给被害人的航班信息进行指认，内容是：“尊敬的旅客，您好！您与预订的航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系：021-312××××2免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补偿延误金200元）（民航总局）”“尊敬的旅客，您好！您与预订的航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系：021-31200115免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补偿延误金200元）（春秋航空）”“尊敬的旅客，您好！您预订的航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系：021-31200369免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补偿延误金200元）（春秋航空）”“尊敬的旅客，您好！您预订的航班因机械故障已被迫取消，避免耽误您的行程，请联系：020-29194383免费办理签转，给您带来不便，敬请谅解！（注：另补偿延误金200元）（东方航空）”等等。
余远洋对其用于发短信的网址××进行指认。
余远洋对符见基和陈狄用于查信息的电脑进行指认。
余远洋对提取的江某6214836566206336、徐某62×××19进行指认称这些账号是用来充值短信的，也是转账给被害人的账号。
余远洋确认作案电脑内的内容，以及存在电脑里的用来发信息给被害人的客服电话进行指认。
（3）符见基辨认笔录
符见基辨认参与诈骗的余远洋、韦光波、李哲、陈狄。
符见基辨认出叶昌顺是叶宝山的哥哥，韦光波是阿某5。
符见基辨认被抓获的窝点、用来诈骗的笔记本电脑等。
符见基辨认出电脑内保存的吴某3的账户信息，是其接到被害人的电话后，将被害人的账户信息、余某1及姓名登记在电脑上准备做下一步的诈骗。
符见基辨认手机图库内容（即保存在李哲笔记本电脑内的江某、彭某2等账户信息','2018-10-10
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