江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑二初字第0030号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人马星荣，曾用名马心荣，男，1948年1月21日出生于江苏省镇江市，汉族，小学文化，原无锡冠之群进出口有限公司负责人。2012年7月11日投案，同年7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。2013年9月18日由本院决定予以逮捕，同日被取保候审。
辩护人朱晓刚，江苏博事达（无锡）律师事务所律师。
辩护人孙凯，江苏博事达（无锡）律师事务所律师。
被告人罗宝成，男，1955年9月14日出生于江苏省镇江市，汉族，初中文化，无锡法亚国际贸易有限公司法定代表人。2012年5月4日被抓获，同年5月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人华剑飞，江苏泰伯律师事务所律师。
被告人李岩，男，1957年1月20日出生于江苏省泗洪县，汉族，大专文化，无锡法亚国际贸易有限公司员工、原无锡冠之群进出口有限公司员工。2012年5月4日被抓获，同年5月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李国柱，江苏恒茂律师事务所律师。
被告人王德军，曾用名王银宝，男，1963年1月15日出生于江苏省镇江市，汉族，初中文化，无锡法亚国际贸易有限公司员工、原无锡冠之群进出口有限公司员工。2012年5月4日被抓获，同年5月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人夏仁嵘，江苏英特东华律师事务所律师。
被告人沈五度，曾用名沈阿五，男，1957年6月15日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无锡万事帮进出口有限公司员工、原无锡冠之群进出口有限公司员工。2012年5月4日被抓获，同年5月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人蔡昀轩，江苏景丰律师事务所律师。
被告人顾某甲，男，1954年11月10日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无锡万事帮进出口有限公司员工。2012年5月17日被抓获，同年5月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人蔡晓明，江苏梁溪律师事务所律师。
辩护人林志明，江苏梁溪律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1953年3月16日出生于江苏省镇江市，汉族，初中文化，镇江市汇源进出口代理服务有限公司法定代表人。2012年10月13日被抓获，同年10月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人顾姝，江苏汇典律师事务所律师。
被告人洪某，男，1972年10月1日出生于江苏省镇江市，汉族，高中文化，镇江市汇源进出口代理服务有限公司员工。2012年5月4日被抓获，同年5月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年11月16日被取保候审。2013年9月13日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人俞仁明，江苏中坚汇律师事务所律师。
辩护人丁二林，江苏中坚汇律师事务所律师。
被告人谈某甲，男，1961年1月5日出生于江苏省镇江市，回族，中专文化，镇江市诚和进出口贸易有限公司法定代表人。2012年7月20日被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2013年1月19日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人蒋华龙，江苏甘露律师事务所律师。
辩护人林太龙，江苏甘露律师事务所律师。
被告人施某甲，男，1969年3月19日出生于上海市崇明县，汉族，初中文化，镇江市腾达进出口代理服务有限公司法定代表人。2003年1月13日因犯合同诈骗罪被江苏省镇江市润州区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。2012年8月11日投案，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2013年1月19日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，同年2月27日被取保候审。2013年9月13日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人顾旭锋，江苏开炫律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，1957年7月13日出生于新疆维吾尔自治区，汉族，初中文化，镇江市元通进出口信息咨询有限公司法定代表人。2001年7月20日因诈骗被江苏省镇江市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。2012年8月7日投案，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2013年1月19日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，同年2月5日被取保候审。2013年9月13日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人虞仕俊，江苏开炫律师事务所律师。
辩护人王德浩，江苏开炫律师事务所实习律师。
被告人张某乙，女，1961年2月5日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，镇江市元通进出口信息咨询有限公司业务员。2012年8月7日投案，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2013年1月19日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，同年2月27日被取保候审。
辩护人虞晓，江苏开炫律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1962年8月14日出生于江苏省镇江市，汉族，初中文化，镇江市恒发进出口有限公司法定代表人。2012年7月20日投案，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2013年1月19日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，同年2月5日被取保候审。
辩护人吴开琴，远闻（无锡）律师事务所律师。
辩护人韩志刚，远闻（无锡）律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以南检诉刑诉（2013）64号起诉书指控被告人马星荣、罗宝成、李岩、王德军、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲犯合同诈骗罪，于2013年3月13日向本院提起公诉。2013年5月30日，无锡市南长区人民检察院以需要补充侦查为由建议本案延期审理。2013年6月5日，本院决定对本案延期审理。2013年6月21日，无锡市南长区人民检察院以南检诉刑追诉（2013）4号追加起诉决定书向本院提出追加起诉，并建议本院恢复审理。本院于同日决定恢复审理本案并重新计算审理期限。2013年7月11日，无锡市南长区人民检察院以南检诉刑追诉（2013）5号追加起诉决定书再次向本院提出追加起诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2013年8月15日、16日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派检察员周懿出庭支持公诉，被告人马星荣、罗宝成、李岩、王德军、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲及辩护人朱晓刚、华剑飞、李国柱、夏仁嵘、蔡昀轩、蔡晓明、顾姝、俞仁明、林太龙、顾旭锋、虞仕俊、虞晓、吴开琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人马星荣于2011年4月至2011年10月间，在本市五爱路18号化轻大厦8楼无锡冠之群进出口有限公司（以下简称冠之群公司）内，以该公司从事外贸业务为幌子，先后与被告人罗宝成、李岩、王德军、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某等人，相互配合，采用刊登虚假的外贸加工广告、诱骗客户至冠之群公司签订虚假的加工承揽合同等方法，先后15次骗得被害人武某、金某等人交纳的合同保证金计人民币34.6万元。其中，被告人马星荣参与诈骗15起，骗得人民币计34.6万元；被告人罗宝成参与诈骗14起，骗得人民币计32.6万元；被告人李岩参与诈骗11起，骗得人民币计22.6万元；被告人王德军参与诈骗11起，骗得人民币计22.6万元；被告人沈五度参与诈骗15起，骗得人民币计34.6万元；被告人顾某甲参与诈骗6起，骗得人民币计11.9万元；被告人张某甲、洪某参与诈骗2起，骗得人民币计2.5万元。
被告人马星荣还于2011年10月间，将冠之群公司更名为无锡万事帮进出口有限公司（以下简称万事帮公司），后与被告人沈五度、顾某甲、施某甲，于2011年11月至2012年2月间，在本市五爱路18号化轻大厦10楼万事帮公司内，采用上述方法，先后3次骗得被害人丁某甲、杨某乙、陈某甲的人民币计4万元。其中，被告人马星荣、沈五度、顾某甲参与诈骗3起，骗得人民币计4万元；被告人施某甲参与诈骗1起，骗得人民币2万元。
被告人罗宝成、李岩、王德军还于2011年10月，合谋成立无锡法亚国际贸易有限公司（以下简称法亚公司），并于2011年10月至2012年5月间，先后与被告人张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲等人，在本市健康路6号7楼法亚公司内，采用上述方法，先后70次骗得被害人徐某甲、方某甲等人的人民币计135.2万元。其中，被告人罗宝成、李岩、王德军参与诈骗70次，骗得人民币135.2万元；被告人张某甲参与诈骗7起，骗得人民币13.4万元；被告人洪某参与诈骗5起，骗得人民币11.4万元；被告人谈某甲参与诈骗2起，骗得人民币6.2万元；被告人施某甲参与诈骗1起，骗得人民币2万元；被告人杨某甲参与诈骗3起，骗得人民币3.7万元；被告人张某乙参与诈骗4起，骗得人民币6.3万元；被告人刘某甲参与诈骗2起，骗得人民币2万元。
被告人马星荣、刘某甲、施某甲分别于2012年7月11日、2012年7月20日、2012年8月11日，被告人杨某甲、张某乙于2012年8月7日，先后至公安机关自动投案并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人马星荣协助公安机关抓获了被告人谈某甲，被告人罗宝成协助公安机关抓获了被告人沈五度。被告人罗宝成、王德军、顾某甲、洪某、谈某甲归案后，均如实供述了自己的罪行。
无锡市南长区人民检察院于2013年6月21日追加指控：被告人施某甲与姚龙生（另案处理）合谋利用签订虚假外贸合同骗取客户合同保证金，两人商定由施某甲刊登广告吸引客户洽谈业务，由姚龙生洽谈业务并带客户至法亚公司签订合同。2011年11月至2012年3月7日间，被告人施某甲与王德军、姚龙生等人相互配合，采用刊登虚假的外贸加工广告诱骗客户至法亚公司签订虚假的加工承揽合同等方法，先后从被害人谢某甲、王某乙处骗得人民币计2.3万元。
无锡市南长区人民检察院于2013年7月11日追加指控：2012年3月12日至3月22日间，被告人罗宝成、李岩、王德军在本市健康路6号7楼法亚公司内，以该公司从事外贸业务为幌子，采用刊登虚假的外贸加工广告、诱骗客户至法亚公司签订虚假的加工承揽合同等方法，骗得被害人洪保全的人民币1.3万元。
为证明指控的事实，公诉机关提供了被害人武某、金某、陈某甲等人的陈述及相关辨认笔录、证人顾某乙、郭某甲、嵇某、王某甲的证言及相关辨认笔录、无锡市公安局南长分局的扣押物品、文件清单、营业执照、被害人提供的加工承揽合同、收据复印件、无锡市国税局出具的涉税保密信息查询回复，刑事判决书、银行卡交易明细等书证、被告人马星荣、罗宝成、李岩等人的供述及相关辨认笔录、刑事案件侦破经过、到案经过、常住人口信息等证据。据此，公诉机关认为：被告人马星荣、罗宝成、李岩、王德军、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙以其他方法骗取对方当事人财物，其中被告人罗宝成、李岩、王德军骗取财物数额特别巨大；被告人马星荣、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、张某乙骗取财物数额巨大；被告人杨某甲、刘某甲骗取财物数额较大，上述被告人的行为均构成合同诈骗罪。被告人马星荣、罗宝成、李岩、王德军、沈五度在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人顾某甲、张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人马星荣、刘某甲、杨某甲、张某乙、施某甲是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人罗宝成、王德军、顾某甲、洪某、谈某甲到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马星荣、罗宝成协助司法机关抓捕其他同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人马星荣有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人罗宝成有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；判处被告人李岩有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；判处被告人王德军有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金；判处被告人沈五度有期徒刑七年至九年，并处罚金；判处被告人顾某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人张某甲有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人洪某有期徒刑二年至三年，并处罚金，也可适用缓刑；判处被告人谈某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金；若积极退赃，也可适用缓刑；判处被告人施某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人杨某甲有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金，也可适用缓刑；判处被告人张某乙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人刘某甲有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人马星荣辩解，2011年1月冠之群公司成立时创办人是吴风贵、沈五度及其本人，其担任董事长并应吴风贵的要求帮忙管理公司。冠之群公司由吴风贵、沈五度及其共同出资，外贸生意的内容是由吴风贵提供，真实性其并不清楚；没收保证金的经营方式只有吴风贵知道，吴风贵是不是香港人、吴风贵的公司是不是真的其均不清楚；吴风贵让罗宝成、王德军、沈五度在冠之群公司管理业务，其开始以为真的做香港代理的外贸生意，后来发现冠之群公司的业务有欺骗的成份，便于2011年9月退出，2011年9月以后的与其无关。冠之群公司变更为万事帮公司后，具体负责业务的是沈五度，万事帮公司如何经营，其并不清楚，因其曾帮万事帮公司垫付过租金，故去过万事帮公司要过回报。其并没有策划过合同诈骗，其是被吴风贵骗进来的。
被告人罗宝成对起诉书指控的事实未提出异议，请求法庭从轻处罚。
被告人李岩辩解，在冠之群公司时其是公司招聘的业务员，公司向其颁发过聘书，其按公司的命令行事，但其参与了公司的诈骗行为，是有罪的。
被告人王德军对起诉书指控的事实未提出异议，请求法庭从轻处罚。
被告人沈五度辩解，在冠之群公司期间，其主要负责后勤。2011年4月至5月间，其仅做成功两单生意；2011年6月开始与马星荣、罗宝成、王德军、李岩一起做，仍负责后勤。其在万事帮公司也只负责后勤，至2011年12月30日离开。在本案中，其不起主要作用。
被告人顾某甲对起诉书指控的事实未提出异议，但提出自己未参与具体的诈骗活动，也没有参与解决诈骗后的后续工作；其在本案的作用只是让侄子顾某乙签字，使得冠之群公司法定代表人变更为顾某乙；提供顾某甲本人的银行卡给冠之群公司、万事帮公司以便收取检测费等费用。
被告人张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲对起诉书指控的事实均未提出异议，请求法庭从轻处罚。
被告人马星荣的辩护人朱晓刚辩护：一、被告人马星荣仅应对其参与的行为负责。首先，本案中的所谓公司仅是达成诈骗目的的一个工具、一种手段。从每次犯罪的具体情节看，具体诈骗均由两三人临时合作完成。有些被告人虽在同一公司，但彼此互不认识。这种共同犯罪更具有时分时合的特征，理应不区分主从犯，被告人马星荣仅应对其参与的行为负责。其次，若要区分主从犯，被告人马星荣仅是公司股东，具体犯罪行为由其他被告人具体实施，被告人马星荣在本案中未起主要作用，应属从犯。从庭审过程看，和其他被告人并无事先的共同预谋，故公诉人认为被告人马星荣是组织策划者也不能成立。二、被告人马星荣系初犯，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人马星荣应吴风贵之邀来无锡之初，并不知道开设公司是为诈骗，后来才发现罗宝成、王德军、沈五度诈骗钱财，但其为收回投资，在犯罪的道路上继续前行，后来退出公司。在得知被网上追逃后，选择自动投案，归案后如实供述自己的罪行，属自首。关于被告人马星荣在庭审中的态度，辩护人认为其如实供述了自己的犯罪事实，对于自己没有参与、不知道的情况实事求是地说不知道，这符合常理。三、被告人马星荣有重大立功表现，依法应当减轻处罚。公安机关出具的《关于马星荣有重大立功表现的情况说明》表明，被告人马星荣协助公安机关抓获2名涉案嫌疑人，又规劝3名涉案嫌疑人投案，有重大立功表现。被告人马星荣为本案的迅速侦破做出了巨大贡献，请法庭依法认定被告人马星荣有重大立功表现，依法予以减轻处罚。四、对被告人马星荣应适用缓刑。被告人马星荣只应对其参与的4次行为负责，其有自首情节、有重大立功表现等，结合其系初犯，主观恶性和社会危害性低，适用缓刑不致再危害社会。
被告人罗宝成的辩护人华剑飞辩护：一、被告人罗宝成在归案后及在庭审中均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。二、被告人罗宝成在归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。三、公安机关从被告人罗宝成处扣押的人民币5万元，系被告人罗宝成的个人财产，故此5万元应属被告人罗宝成的个人退赃。四、本案合同诈骗犯罪的主谋并不是被告人罗宝成，其并不是本案犯意的提起者。其本人也是以聘书方式进入冠之群公司，一开始也并不知道该公司的业务是虚假的合同诈骗行为，主观恶性在全案被告人中并不是最深的。五、被告人罗宝成系初犯，无前科，庭审中的悔罪态度较好。综上，请求法庭对被告人罗宝成适用减轻处罚。
被告人李岩的辩护人李国柱辩护：一、指控被告人李岩在冠之群公司的行为构成合同诈骗罪的证据不足。首先，李岩是通过罗宝成的介绍进入冠之群公司从事业务洽谈，其当时并不明知行为的诈骗性质。在经过半个月时间的工作后发现有问题，所以就离开了冠之群公司。该部分的指控不符合犯罪构成的全部要件。二、被告人李岩有较好的认罪态度和悔罪表现。被告人李岩在实施犯罪初期并未意识到自己的行为系诈骗犯罪，在侦查阶段由于对法律的认知存在偏差，以致在罪与非罪问题上产生错误判断。但综观其在侦查期间的笔录，被告人李岩如实供述了所有的犯罪事实。在庭审中，被告人李岩对起诉书指控的事实没有异议，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。三、被告人李岩在本案中应为从犯。首先，被告人李岩在冠之群公司工作仅半月左右，且不明知自己行为的性质。其应冠之群公司的聘请而从事业务洽谈工作，在隐约感觉到有问题的情况下离开冠之群公司，故不能按照其参与的次数和金额来确定其在案件中的地位与作用。其次，被告人李岩在法亚公司更应当是处于从犯的地位。法亚公司成立后，其受罗宝成的聘请进入法亚公司，没有参与法亚公司诈骗行为的合谋和策划，其一切行为均受罗宝成安排，也不能按照其参与的诈骗的次数和金额来确定其地位和作用。四、被告人李岩系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王德军的辩护人夏仁嵘辩护：对于本案的定性无异议。在量刑方面，一、根据被告人王德军在本案中的地位和作用，认定其为从犯更为恰当。首先，被告人王德军的收入以固定工资为主，加上部分奖金。其月工资是3000元，低于沈五度。其收入的多少由马星荣或者罗宝成决定，王德军也没有投资分成或者股份分红，其地位显然低于马、罗等人。其次，诈骗行为主要依靠罗、李、沈等人的发挥，看他们能否使当事人相信能获取业务而交纳保证金，被告人王德军对这块业务从未参加，其作用显然是次要的。第三，被告人王德军的主要任务是电话与镇江中介联系客户到达时间、安排会议室、招待客户，帮助收取保证金并最终交给罗宝成，也有部分帮助客户与香港人见面。这些行为显然是诈骗行为的辅助性工作，不属于诈骗行为必不可少的环节和起决定性作用，认定为从犯更为恰当。第四，从质证过程看，绝大多数被害人都确认是罗宝成或者李岩实施诈骗并签订合同，而王德军即使安排客户与香港人见面，绝大多数也是罗宝成或者李岩在场，显然王德军的作用是较小的，其数额巨大也是因为其辅助作用与每个诈骗行为都有联系才导致的。二、被告人王德军在归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。三、被告人王德军系初犯，无前科，请求从轻处罚。四、被告人王德军的犯罪原因系生活所迫，因生意失败而产生巨额债务，请求法庭酌情从轻处罚。综上，请求法庭考虑上述情节，对被告人王德军减轻处罚。
被告人沈五度的辩护人蔡昀轩辩护：一、被告人沈五度不应当被认定为主犯，而是从犯。沈五度的工作主要是负责后勤工作和签订合同，这些工作相比编造项目、诱骗被害人缴纳保证金、冒充外商故意挑毛病等行为要轻微，且被告人沈五度从事上述工作均受人指派，上述工作并不是诈骗工作的最重要环节，具有可替代性。沈五度分得诈骗所得的很少部分。沈五度在共同犯罪中的地位较低、作用较小，对其作用的认定要结合其行为和实际分得的赃款来认定。沈五度在共同犯罪中起辅助和次要作用，故应当属于从犯。二、被告人沈五度在被害人报案后或者纠纷产生后，积极协调矛盾处理，组织退款，请求依法区分被告人沈五度的犯罪行为和调解行为。本案中，被害人发现公司的诈骗行为后，沈五度代表公司出面协调解决退款事宜，大大减轻被害人的追索成本。沈五度正是出于对自身犯罪行为的悔悟才出面协调。若因此而将其认定为主犯将是不公平的。三、被告人沈五度系初犯、偶犯，可以从轻处罚。四、被告人沈五度到案后基本能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，被告人沈五度在实施犯罪时心存侥幸，但在归案后已经充分认识到自己行为的社会危害性，望法庭给被告人沈五度公正的结果。
被告人顾某甲的辩护人蔡晓明辩护：对起诉书指控被告人顾某甲犯合同诈骗罪的定性、对犯罪情节的认定无异议。一、被告人顾某甲的行为虽构成合同诈骗罪，但其并不参与个案的诈骗活动。诸如行骗时的商议、合谋、与被害人的洽商、签订合同、收取保证金、处理引发的纠纷等，顾某甲都不在场，其只是有时到公司坐坐。案卷材料及庭审调查也证明了这一点。其他被告人在谈到具体分工和具体实施诈骗行为时都没有提及到顾某甲。另外，起诉书指控顾某甲参与的9起诈骗，骗得15.9万元，而顾只在冠之群公司、万事帮公司各领取了3800元的工资、从给公司用的银行卡中分别取得7000元、3000元，故顾某甲在本案中实际分得的赃款为17000余元。二、量刑方面，被告人顾某甲在归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人顾某甲系初犯。综上，请求法庭对被告人顾某甲适用缓刑。
被告人张某甲的辩护人顾姝辩护：一、被告人张某甲主观恶性不大。镇江市汇源进出口代理服务有限公司主要从事房产中介，张某甲虽是该公司的负责人，但其本人对公司的事情基本是不闻不问。从证据材料看，汇源公司涉嫌诈骗犯罪活动基本不是张某甲所为。二、被告人张某甲开始不认罪，是由于其不懂法，但在庭审中，其能当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。三、被告人张某甲系从犯，应当从轻或者减轻处罚。四、被告人张某甲于2012年10月13日购买了去无锡的火车票准备去投案自首时，在镇江火车站被公安机关盘问后归案，可以认定为自首，依法应当从轻、减轻处罚。五、被告人张某甲系初犯、偶犯，适用缓刑不致再危害社会。综上，请求对被告人张某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人洪某的辩护人俞仁明辩护：一、对起诉书指控被告人洪某构成合同诈骗罪无异议，但对起诉书指控被告人洪某骗取王某丁人民币1万元有异议。从王某丁的报案笔录看，其与谢琴（即谢坤霞）联系后到镇江与谢洽谈，并由谢带领至冠之群公司与“李总”、“罗主席”等人商谈，签订合同并缴纳1万元。在商谈过程中，洪某并未参与。洪某也没有与谢琴一同带王某丁至无锡，只是在冠之群公司碰到洪某。而汇源公司的一贯做法是谁的客户就由谁带到无锡。虽然洪某在公安机关的供述中承认带王某丁到无锡，那是属于对自己行为的认识错误。仅有洪某的供述没有其他证据印证，不能认定。二、被告人洪某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人洪某归案后如实供述，可以从轻处罚。三、被告人洪某系初犯，认罪态度较好，望法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人谈某甲的辩护人林太龙辩护：一、被告人谈某甲主观恶性不大，系初犯。被告人谈某甲在参与的2起合同诈骗中，仅起到介绍作用，虽涉案金额为6.2万元，但获利较少，可见其主观恶性不大。二、被告人谈某甲归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三、被告人谈某甲愿意退赔。四、被告人谈某甲系从犯，依法可以减轻处罚，结合其犯罪数额、获利数额、认罪态度、悔罪表现，其人身危险性小，适用缓刑不致再危害社会。综上，请求法庭对被告人谈某甲适用缓刑。
被告人施某甲的辩护人顾旭锋辩护：一、被告人施某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人施某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本案的犯意不是被告人施某甲提出，被告人施某甲在本案中只起到介绍客户的作用，起次要作用。三、被告人施某甲积极退赃人民币5.5万元，弥补损失，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。综上，请求法庭对其适用缓刑。
被告人杨某甲的辩护人虞仕俊辩护：一、被告人杨某甲在本案中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。二、被告人杨某甲有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。三、被告人杨某甲归案后积极退赃，减少被害人的损失。综上，请求法庭对被告人杨某甲适用缓刑。
被告人张某乙的辩护人虞晓辩护：一、被告人张某乙在案件中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张某乙在参与的四起案件中均只起到介绍客户的作用。二、被告人张某乙系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。三、被告人张某乙有悔罪表现，已向公安机关退出全部赃款6.3万元。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。
被告人刘某甲的辩护人吴开琴辩护：一、被告人刘某甲有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三、被告人刘某甲系初犯、偶犯，案发后退赃人民币2万元，认罪态度好。综上，建议对被告人刘某甲适用缓刑。
经审理查明：冠之群公司于2011年1月24日成立，注册资本100万元，系自然人独资的有限公司，股东为被告人马星荣，法定代表人吴骏。2011年8月1日，该公司法定代表人变更为奚海英，股东变更为顾某甲。2011年8月23日，该公司法定代表人变更为顾某乙。2011年10月24日，该公司名称变更为万事帮公司。
法亚公司于2011年10月20日成立，注册资本108万，股东为罗宝成（107万）、尹兰英（1万），法定代表人为罗宝成。
2011年1月，被告人马星荣与沈五度等人在无锡注册登记成立了冠之群公司，以从事诈骗活动。开展诈骗活动后，被告人马星荣等人至镇江，与镇江从事所谓外贸业务的公司联系，由镇江相关公司刊登、发布外贸加工业务广告，被害人至镇江相关公司商谈相应外贸业务后，再由镇江公司相关人员将被害人带至冠之群公司、万事帮公司或者法亚公司签订合同并交纳保证金，该保证金由无锡公司与镇江方面按五五或者六四分成。合同订立后，被害人按约提供样品，冠之群公司、万事帮公司、法亚公司即以样品经检测不合格等为理由没收保证金；若样品合格，冠之群公司、万事帮公司、法亚公司会让所谓的香港公司出面，再订立新的合同并将原合同收走，谎称将已交纳的保证金转至香港公司，达到骗钱的目的。
2011年4月至2011年10月间，被告人马星荣在无锡市五爱路18号化轻大厦8楼冠之群公司内，以该公司从事外贸业务为幌子，先后与被告人罗宝成、李岩、王德军、沈五度、顾某甲、张某甲、洪某等人，相互配合，由被告人张某甲、洪某等人以相关公司名义刊登虚假的外贸加工广告、诱骗客户并带至冠之群公司签订虚假的加工承揽合同等方法，先后15次骗得被害人武某、金某、陈某乙等人交纳的合同保证金等计人民币34.6万元，后退还给陈某乙人民币0.6万元。其中，被告人马星荣参与诈骗15次，诈骗数额计人民币34.6万元；被告人罗宝成参与诈骗14次，诈骗数额计人民币32.6万元；被告人李岩参与诈骗11次，诈骗数额计人民币22.6万元；被告人王德军参与诈骗11次，诈骗数额计人民币22.6万元；被告人沈五度参与诈骗15次，诈骗数额计人民币34.6万元；被告人顾某甲参与诈骗6次，诈骗数额计人民币11.9万元；被告人张某甲参与诈骗2次，诈骗数额计人民币2.5万元；被告人洪某参与诈骗1次，诈骗数额人民币1.5万元。
2011年10月间，被告人马星荣将冠之群公司更名为万事帮公司，后与被告人沈五度、顾某甲、施某甲等人于2011年11月至2012年2月间，在无锡市五爱路18号化轻大厦10楼万事帮公司内，采用上述方法，先后3次骗得被害人丁某甲、杨某乙、陈某甲的人民币共计4万元。其中，被告人马星荣、沈五度、顾某甲参与诈骗3次，诈骗数额计人民币4万元；被告人施某甲参与诈骗1次，诈骗数额人民币2万元。
2011年10月，被告人罗宝成、李岩、王德军合谋成立了法亚公司，并于2011年10月至2012年5月间，先后与被告人张某甲、洪某、谈某甲、施某甲、杨某甲、张某乙、刘某甲等人，在无锡市健康路6号7楼法亚公司内，采用上述方法，先后71次骗得被害人徐某甲、方某甲、庞某等人的人民币共计136.5万元，后退还给庞某人民币1万元。其中，被告人罗宝成、李岩、王德军参与诈骗71次，诈骗数额计人民币136.5万元；被告人张某甲参与诈骗7次，诈骗数额计人民币14.4万元；被告人洪某参与诈骗5次，诈骗数额计人民币11.4万元；被告人谈某甲参与诈骗2次，诈骗数额计人民币6.2万元；被告人施某甲参与诈骗3次，诈骗数额计人民币4.3万元；被告人杨某甲参与诈骗3次，诈骗数额计人民币3.7万元；被告人张某乙参与诈骗4次，诈骗数额计人民币6.3万元；被告人刘某甲参与诈骗2次，诈骗数额计人民币2万元。
综上，被告人马星荣在冠之群公司参与诈骗15次，诈骗数额计人民币34.6万元；在万事帮公司参与诈骗3次，诈骗数额计人民币4万元；共计参与诈骗18次，诈骗数额计人民币38.6万元。
被告人罗宝成在冠之群公司参与诈骗14次，诈骗数额计人民币32.6万元；在法亚公司参与诈骗71次，诈骗数额计人民币136.5万元；共计参与诈骗85次，诈骗数额共计人民币169.1万元。
被告人李岩在冠之群公司参与诈骗11次，诈骗数额计人民币22.6万元；在法亚公司参与诈骗71次，诈骗数额计人民币136.5万元；共计参与诈骗82次，诈骗数额共计人民币159.1万元。
被告人王德军在冠之群公司参与诈骗11次，诈骗数额计人民币22.6万元；在法亚公司参与诈骗71次，诈骗数额计人民币136.5万元；共计参与诈骗82次，诈骗数额共计人民币159.1万元。
被告人沈五度在冠之群公司参与诈骗15次，诈骗数额计人民币计34.6万元；在万事帮公司参与诈骗3次，诈骗数额计人民币4万元；共计参与诈骗18次，诈骗数额共计人民币38.6万元。
被告人顾某甲在冠之群公司参与诈骗6次，诈骗数额计人民币11.9万元；在万事帮公司参与诈骗3次，诈骗数额计人民币4万元；共计参与诈骗9次，诈骗数额共计人民币15.9万元。
被告人张某甲参与冠之群公司诈骗2次，诈骗数额计人民币计2.5万元；参与法亚公司诈骗7次，诈骗数额计人民币14.4万元；共计参与诈骗9次，诈骗数额共计人民币16.9万元。
被告人洪某参与冠之群公司诈骗1次，诈骗数额人民币1.5万元；参与法亚公司诈骗5次，诈骗数额计人民币11.4万元；共','2018-10-07
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