陕西省子长县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0623刑初3号
公诉机关子长县人民检察院。
被告人张慧勇，男，1979年2月10日出生，汉族，陕西省子长县人，研究生文化，系子长县审计局副局长。2015年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被子长县公安局刑事拘留，同年7月2日经子长县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于子长县看守所。
辩护人高晓峰，陕西常鸣律师事务所律师。
子子长县人民检察院以子长县院诉刑诉（2015）165号起诉书指控被告人张慧勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派代理检察员高彦依法出庭支持公诉，被告人张慧勇及其辩护人高晓峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
子长县人民检察院指控，1、2015年4月29日，由于债主向张慧勇催要贷款本金及利息，他本人又无力偿还，张慧勇了解到其同事马某某的妻子无工作，于是捏造了他认识油矿的某领导，可以通过这位领导为马某某的妻子在油矿安排工作，要求马某某给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，骗取马某某的信任后，马某某在半个月内分两次给张慧勇的银行帐号转账220000元，张慧勇收到马某某的220000元后用于给债主还款，并未用于给马某某妻子在油矿安排工作；2、2014年12月份，由于债主向张慧勇催要贷款本金及利息，他本人又无力偿还，张慧勇又了解到其朋友张某某的妻子杨某某无工作，于是他又捏造了他认识油矿的某领导，可以通过这位领导为张某某的妻子杨某某在油矿安排工作，要求张某某给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，骗取张某某的信任后，张某某于2015年1月12日给张慧勇的农行帐号转账300000元，张慧勇将张某某转来的300000元用于给债主还款，并未用于给张某某妻子杨某某在油矿安排工作；3、2014年11月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇了解到其朋友强某甲的妹妹强某乙无工作，于是他捏造了他认识油矿的某领导，可以通过这位领导为强某乙在油矿安排工作，要求强某乙给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，骗取强某甲和强某乙的信任后，强某乙于第二天给了张慧勇300000元，张慧勇收到强某乙的300000元后用于给债主还款，并未用于给强某乙在油矿安排工作，据张慧勇本人供述，他在油矿根本不认识能给别人安排工作的领导，他完全是虚构事实，骗取钱财以清偿债务；4、2014年12月4日，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是张慧勇找到强某甲虚构自己在志丹油矿有个工程要招标，需要交保证金还缺2000000元，并向强某甲承诺一个星期后开标，开标后保证金如数退回还给强某甲，当天强某甲给张慧勇借款640000元，张慧勇收到强某甲的640000元后全部用于给债主还款，2015年1月份，在强某甲的再三催要下张慧勇给强某甲还款100000元；5、2013年12月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是张慧勇虚构自己在志丹县旦八镇准备建选油站，需要投资10000000元，生意可靠，利润客观，让张某甲投资，并向张某甲吹捧利润可以翻一翻，最不理想的结果也是按月利息2分付息，张慧勇以此为诱饵骗取张某甲的信任后，张某甲于2013年12月13日给张慧勇的农行帐号转账300000元，张慧勇收到张某甲的300000元后也是用于给债主还款，2014年5月份，因张某甲家有急事张慧勇还给张某甲50000元，据张慧勇本人供述在志丹县旦八镇建选油站本来就是虚构的事实，他根本没有此工程项目；6、2013年11月初，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇给张某甲虚构自己在志丹油矿上承揽的一个井场工程，需要大量资金周转，让张某甲给其帮忙贷款，并承诺月息为2分，用款时间为半年，2013年11月7日张某甲给张慧勇转账660000元，张慧勇收到张某甲的660000元后全部用于给债主清偿利息和个人挥霍；7、2014年12月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇给宋某某虚构其给延长油田公司供材料，需要投资，生意可靠，利润客观，让宋某某投资，并向宋某某吹捧利润可以翻一翻，最不理想的结果也是按月利息2分付息，张慧勇以高额的利润回报为诱饵骗取宋某某的信任后，宋某某于2015年12月18日给张慧勇的农行帐号转账200000元，张慧勇收到宋某某的200000元后也是用于给债主还款；8、2014年12月底，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇又给宋某某虚构其给延长油田股份有限公司供材料，让宋某某帮忙给其贷款500000元，并告诉宋某某，延长油田股份有限公司的账一结就给宋某某还钱，宋某某于2014年12月26日给张慧勇的农行账号转账484000元，给其现金16000元，合计500000元，张慧勇收到宋某某的500000元后全部用于给债主还款；9、2015年元月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇找到宋某某，让宋某某看了一张面额为7650000元的交通银行承兑汇票原件，张慧勇虚构其给延长油田股份有限公司供材料，需要采购一批设备，还差2000000元，让宋某某帮忙借1000000元，并说钱不好借，利息2.5分也行，张慧勇给宋某某承诺，账结了在原有基础上另外给宋某某200000元，表示酬谢，张慧勇以高额的利润回报为诱饵骗取宋某某的信任后，宋某某于2015年1月20日至2015年2月12日期间分五次给张慧勇的农行账户转款1000000元，张慧勇收到1000000元后全部用于给债主还款；10、2014年9月底，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是给贾某甲虚构自己在油矿上的生意要招标，需要交保证金，向贾某甲借钱，2014年9月29日贾某甲给张慧勇银行账户转款400000元，2014年10月初，张慧勇又给贾某甲打电话说工程招标还缺200000元，向其借款，贾某甲又于2014年10月3日、8日分两次给张慧勇银行账户转款200000元，张慧勇将贾某甲的600000元全部用于给债主还款；11、2014年4月28日，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，由于其无力偿还，便给闫某某虚构自己在油矿上的生意要招标，需要交保证金，向闫某某借200000元，张慧勇给闫某某承诺用一个星期，付给闫某某报酬5000元，闫某某于2015年4月28日给张慧勇银行账户转款200000元，张慧勇收到闫某某的200000元后全部用于给债主还款；12、2014年10月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，便给闫某乙虚构自己在志丹县油矿上有个供料生意，需要投资5000000元，张慧勇给闫某乙承诺工程半年结束，投资多少挣多少，2014年10月底，闫某乙给张慧勇银行账户转款300000元，张慧勇收到闫某乙的300000元后全部用于给债主还款；13、2012年3月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，便给杨某甲虚构自己在志丹油矿上做生意，资金周转不开，向杨某甲借款300000元，杨某甲于2012年3月6日给张慧勇银行账户转款300000元，张慧勇收到杨某甲的300000元后，全部用于给债主还款和个人挥霍；14、2013年10月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，便给单位同事呼延某虚构自己在志丹西区采油厂采购生意招标，资金周转不开，向呼延某借款200000元，并承诺生意好了利息高，最低保障月利息1.5分，呼延某于2013年10月底给张慧勇的信合账户转款200000元，张慧勇收到呼延某的200000元后用于给债主还款和个人挥霍。据此认为，被告人张慧勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。
被告人张慧勇对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解，其辩护人的辩护意见如下：一、起诉书指控张慧勇诈骗的数额应当扣除其支付给张某甲的利息198000元和偿还给宋某某的100000元；二、张慧勇是自首，应从轻处罚；三、已扣押张慧勇的部分财产，可对被害人适当进行的补偿，在量刑时希望酌情考虑。
经审理查明，1、2015年4月29日，由于债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其本人又无力偿还，张慧勇了解到其同事马某某的妻子无工作，于是捏造他认识油矿的某领导，可以通过这位领导给马某某的妻子在油矿安排工作，要求马某某给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，骗取马某某的信任后，马某某在半个月内先后给张慧勇的银行帐号转账、打款220000元，张慧勇收到马某某的220000元后用于给债主还款，并未用于给马某某的妻子在油矿安排工作。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2015年4月29日中午11时许，他给单位同事马某某打电话说他在油矿认识领导，可以安排一个人到油矿工作，他问马某某其妻子是否愿意到油矿上班，并且给其说需要300000元给油矿领导送礼，5月份可以上班，马某某当时就表示愿意，当日下午6时许他和马某某电话联系后在电厂家属院院内见面约定了具体事项，马某某说其尽快先准备200000万元，剩下的100000元后面给他，2015年4月30日中午，马某某将准备好的200000元转进他的农行账号，他收到马某某的200000元后，向马某某要了其妻子的毕业证、身份证复印件、照片等让其等通知，2015年5月14日他给马某某打电话要剩下的100000元，马某某说让其准备，2015年5月15日上午，马某某给他说其只准备好20000元，他把自己的建行卡号给马某某发过去，马某某当时就给他建行卡上转了20000元，之后马某某打电话催问过事情办的咋样，他说正在办理，让其等着，其实他根本没有能力安排油矿上的工作，这是他为了骗取马某某的钱而虚构的事实，骗取的这220000元，一部分用于偿还欠同学及银行的贷款，自己平时生活中花费了30000元，他拿马某某的220000元没有打收据。
（2）被害人马某某陈述证实，他系子长县审计局干部，2015年4月29日他们单位副局长张慧勇给他打电话说油矿现在招人了，其可以通过关系花300000元将他妻子安排进油矿工作，他当天下午和张慧勇见面约定了具体事情，第二天他将他妻子的身份证等资料交给张慧勇，并分两次将200000元打到张慧勇的农行账号上，后张慧勇多次向他催要剩余的100000元，他于同年5月15日在同事处借款20000元打在张慧勇的建行卡上，后来他多次给张慧勇打电话询问事情办得怎样了，张慧勇总在推脱，再后来他听别人说张慧勇欠很多钱，人也不知道去向，他后来也联系不上张慧勇了，所以才觉得他被其骗了。
（3）报案材料证实，2015年5月26日马某某向子长县公安局报案称，张慧勇以给其妻子安排工作为由先后骗取其220000元。
（4）子长县公安局调取证据通知单、中国农业银行、中国建设银行业务回单及手机短信记录证实，马某某分四次向张慧勇打款220000元。
（5）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间分四次相应收到马某某打款220000元。
2、2014年12月份，由于债主向张慧勇催要贷款本金及利息，张慧勇了解到其朋友张某某的妻子杨某某无工作，于是他又捏造了认识油矿的某领导，可以通过这位领导为张某某的妻子杨某某在油矿安排工作，要求张某某给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，在取得张某某的信任后，张某某于2015年1月12日给张慧勇的农行帐号转账300000元，张慧勇将张某某转来的300000元用于给债主还款，并未用于给张某某的妻子杨某某在油矿安排工作。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年12月份，由于部分债主向他催要债务，他想起子长县纪检委干部张某某的妻子杨某某没有工作，于是他给张某某打电话让其到他办公室来，张某某来到他办公室之后，他给张某某说在油矿认识个领导，可以安排一个人到油矿工作，他问张某某其妻子是否愿意到油矿上班，并给其说要把事情办成需要300000元给这个领导送礼，张某某当时就同意以300000元的礼金为代价让他帮忙把其妻子的工作安排到油矿上，后他把自己的农行卡号发给张某某，张某某当时就给他转了300000元，他收到钱后，并没有为杨某某安排工作做任何工作，而是将这300000元用于给债主还账了，具体给谁记不清了，他也没有什么关系，也没有能力为张某某妻子安排工作，就是为了骗张某某的钱，他拿张某某300000元的时候没有打收据。
（2）被害人张某某陈述证实，他妻子杨某某以公益性岗位在子长县审计局上班，2015年1月8日他妻子回来后告诉他其单位副局长张慧勇可以安排其到油矿正式上班，第二天他来到张慧勇办公室询问其事，张慧勇告诉他安排该工作需要300000元，让他尽快准备，一个月左右就安排他妻子工作，后他于同年1月12日向张慧勇农业银行账号转账300000元，并将他妻子的个人资料全部给了张慧勇，之后他也没有联系张慧勇，张慧勇案发后才知道他被其骗了。
（3）报案材料证实，2015年5月28日张某某向子长县公安局报案称，张慧勇以给其妻子安排工作为由骗取其300000元。
（4）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行业务回单证实，张某某于2015年1月12日向张慧勇转账300000元。
（5）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到张某某转账300000元。
3、2014年11月份，由于部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇了解到其朋友强某甲的妹妹强某乙无工作，于是他给强某甲捏造认识油矿的某领导，可以通过这位领导为强某乙在油矿安排工作，要求强某乙给他300000元作为礼金送给油矿领导办成此事，骗取强某甲和强某乙的信任后，第二天强某乙就给了张慧勇300000元现金，张慧勇收到强某乙的300000元后用于给债主还款，并未用于给强某乙在油矿安排工作。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年11月份，由于他的债务比较多，债主也要的比较紧，他记得子长县卫生局强某甲的妹妹没有工作，于是他给强某甲打电话说在油矿认识个领导，可以安排一个人到油矿工作，他问其妹妹是否愿意到油矿去上班，并且给其说要把事情办成，需要300000元给领导送礼，强某甲当时就同意以300000元的礼金为代价，让他帮忙把其妹妹的工作安排到油矿上，后强某甲将300000元交给他，同时将其妹妹的个人资料提供给他，他把钱拿到后就给债主还账了，具体给了谁记不清了，强某甲给他钱的时候他没有打收据，他在油矿根本不认识什么能给别人安排工作的领导，他完全是虚构事实，骗取钱财以清偿债务。
（2）被害人强某甲陈述证实，2014年11月份的一天，张慧勇给他打电话说其认识油矿上的一个领导，可以通过给这个领导送300000元安排一个人到油矿上班，并问他妹妹强某乙是否愿意到油矿上班，他回家后将此事告诉了强某乙及其家人，过了几天强某乙将300000元及其个人资料交给了张慧勇，后来他多次打电话给张慧勇催促此事，可至今张慧勇没有将此事办成，亦没有向强某乙退还300000元，张慧勇拿钱时没有立写条据。
（3）被害人强某乙陈述证实，2014年11月份的一天，她哥哥强某甲给她打电话说其朋友张慧勇认识延长油田公司的领导，可以通过给这个领导花300000元安排她到油矿上班，并说可以安排在子长县辖区内的任何一个采油厂，一个月内可以上班，她和家人商量后都同意办此事，过了几天她将筹集到的300000元现金及个人资料在她父亲强宏亮经营的茶馆给了张慧勇，之后她多次打电话给张慧勇催促此事，可至今张慧勇没有给她安排工作，亦没有向她退还300000元，张慧勇拿钱时没有立写条据。
4、2014年12月4日，由于部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是张慧勇给强某甲虚构自己在志丹油矿有个工程要招标，需要交保证金，还缺2000000元，并向强某甲承诺一个星期后开标，开标后保证金如数退还给强某甲，当天强某甲给张慧勇借款640000元，张慧勇收到强某甲的640000元后全部用于给债主还款，2015年1月份，在强某甲的再三催要下张慧勇给强某甲还款100000元，实际骗取强某甲540000元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年12月4日，由于他贷延安小额贷款公司的钱，小额贷款公司要钱，所以他便给强某甲捏造自己在油矿上的生意第二天要开标，需要交保证金，还差2000000元，他让强某甲帮忙给他借钱，能借多少借多少，招标完了，保证金退回来他就还给其，大概用一个星期，当时强某甲要出差，便将其的银行卡和身份证给他，当天他从强某甲的银行卡给自己的银行账户转账共计640000元，过了一个星期强某甲开始和他要钱，他便以各种理由搪塞，其实他并没有什么招标工程，就是为了骗取强某甲的钱，他把这640000元都还债务了，2015年1月份，他给强某甲还了100000元。
（2）被害人强某甲陈述证实，2014年12月份的一天，张慧勇来到他办公室告诉他其在志丹油矿有个工程要招标，还差2000000元保证金需要交，让他帮忙借款，并承诺一星期内还款，为了帮朋友他从另外几个朋友处给张慧勇筹集到640000元，并将这些钱全部集中到他的银行卡上，由于他要出差，就将自己的身份证及存有640000元的银行卡交给了张慧勇，张慧勇将640000元全部取走，后经他多次向张慧勇催要该款，张慧勇于2015年1月份给他偿还100000元，下余540000元总以种种理由推脱至今未付，张慧勇未向他立写条据。
（3）子长县公安局调取证据通知单、手机短信记录及交通银行承兑汇票证实，张慧勇虚构虚假信息骗取强某甲现金540000元后推脱不还。
5、2013年12月份，由于部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇给张某甲虚构其在志丹县准备建选油站，需要投资10000000元，生意可靠，利润客观，让张某甲投资，并向张某甲吹捧利润可以翻一翻，最不理想的结果也是按月利率2分付息，张慧勇以高额的利润回报为诱饵骗取张某甲的信任后，张某甲于2013年12月13日给张慧勇的农行帐号转账300000元，张慧勇收到张某甲的300000元后用于给债主还款，2014年5月份张慧勇给张某甲还款50000元，实际骗取张某甲250000元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2013年12月份，因他欠别人的钱太多，债主要钱要的紧，他便对张某甲捏造事实说他在志丹县建个选油站，需要投资10000000元左右，生意比较可靠，一年后保准翻一翻，最不行按月利率2分计算，张某甲说其也没有钱，如果生意可靠的话可以想办法筹集一点，过了三、四天张某甲以转账的方式给他的农行账号转了300000元，他给张某甲出具了300000元的借据，过了不长时间，张某甲告诉他其急需用钱，他给张某甲的银行卡转回50000元，这50000元双方没有履行任何手续，其余250000元他都花了，他在志丹县准备建选油站是虚构的事实，他根本没有此工程项目。
（2）被害人张某甲陈述证实，2013年12月初，张慧勇给她说其在志丹县油矿上承包的一个建选油站的工程，工程总价值10000000元左右，如果她有资金可以投资，也可以贷款给其，半年后返还全部本金及利润，如果生意不好可以按月利率2分给她偿还，后她于同年12月13日从亲戚处筹集了300000元打入张慧勇农业银行账户，2014年5月份由于她妈妈住院需要钱，经她催要张慧勇给她还款50000元，她也不知道这50000元算本金还是利息，张慧勇再没有给她还款。
（3）报案材料证实，2015年5月26日张某甲向子长县公安局报案称，张慧勇虚构虚假信息骗取其现金300000元。
（4）子长县公安局调取证据通知单、陕西信合转账汇款回单、借条及手机信息记录证实，张某甲于2013年12月13日给张慧勇打款300000元，后经张某甲多次催要张慧勇给其还款50000元，其余推脱未还。
（5）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到张某甲转账300000元。
6、2013年11月初，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇向张某甲虚构自己在志丹油矿上承揽的一个井场工程，需要大量资金周转，让张某甲给自己帮忙贷款，并承诺月利率2分，用款时间半年，2013年11月7日张某甲给张慧勇农业银行账号转账660000元，张慧勇收到张某甲的660000元后全部用于给债主还款及清偿利息，后张慧勇给张某甲支付该借款利息198000元，实际骗取张某甲462000元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2013年11月份，由于他欠债太多，他以朋友急需用钱为由，向张某甲贷款660000元，当时约定月利率2分，他给张某甲出具了660000元的借据，这660000元他没有给张某甲偿还，利息清到2015年2月份，一共清了5个季度利息大约198000元，2015年以来张某甲多次催要欠款，他由于没有钱就以种种理由搪塞未偿还，这660000元他用了。
（2）被害人张某甲陈述证实，2013年11月初，张慧勇给她说其的朋友在志丹油矿上承包的一个井场工程，需要大量资金周转，其朋友需要些贷款，利率2分，半年后连本带息全部还清，她告诉几个朋友后由她担保给张慧勇筹集了660000元，同年11月7日她将660000元集中在自己的农业银行卡上后于当日全部转入张慧勇的农业银行卡（卡号6228462920006633714），张慧勇给她打了660000元的借条，她分别给朋友打了借条，该借款张慧勇共向她清偿了5个季度的利息，共计198000元，该借款到期后她多次向张慧勇催要借款，但张慧勇总以种种理由推脱不还，并向她出示虚假的银行承兑汇票进行推脱，到现在她才知道张慧勇及其朋友在志丹油矿并没有工程，她让其骗了。
（3）报案材料证实，2015年5月26日张某甲向子长县公安局报案称，张慧勇虚构虚假信息骗取其现金660000元。
（4）子长县公安局调取证据通知单、中国农业银行业务回单、借条及手机信息记录证实，张某甲于2013年11月7日给张慧勇打款660000元，后经张某甲多次催要张慧勇推脱未还。
（5）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到张某甲转账660000元。
7、2014年12月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇给宋某某虚构其给延长油田公司供材料，生意可靠，并向宋某某吹捧利润可以翻一翻，最不理想的结果也是按月利率2分付息，张慧勇以高额的利润回报为诱饵骗取宋某某的信任后，宋某某于2015年12月18日给张慧勇的农行帐号转账200000元，张慧勇收到宋某某的200000元后用于给债主还款，后张慧勇给宋某某立写了借条。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年12月份的一天，因为他赌博输了，欠些贷款没有钱还，所以他给党校同学宋某某打电话捏造他在延长油田公司供材料，让宋某某投资入股，并对其承诺投资后情况好的话，供货生意结束投资多少挣多少，最低保证月利率2分的利息，骗取宋某某的信任后，宋某某于2014年12月18日以转账的方式给他的农行卡上转账200000元，他把钱收到后具体干了什么忘了，他没有给延长油田公司供材料，是为了骗取宋某某的信任才说的。
（2）被害人宋某某陈述证实，他和张慧勇是陕西省省委党校同学，2014年12月初，张慧勇给他打电话说其在延长油田股份有限公司供材料，想让他赚钱，愿意的话投资多少赚多少，他就相信了，2014年12月18日他将筹集的200000元通过银行转账转入张慧勇的农业银行账户（账号为6228462920006633714），张慧勇没有给他立写条据。
（3）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行银行卡取款业务回单、借条及手机信息记录证实，宋某某于2014年12月18日给张慧勇打款200000元，后经宋某某多次催要张慧勇推脱未还。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到宋某某打款200000元。
8、2014年12月底，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇给宋某某虚构其给延长油田股份有限公司供材料，让宋某某帮忙给自己贷款500000元，并告诉宋某某，延长油田股份有限公司的账结了就给宋某某还钱，宋某某于2014年12月26日给张慧勇的农行账号转账484000元，又给了张慧勇现金16000元，合计500000元，张慧勇收到宋某某的500000元后全部用于给债主还款，后张慧勇给宋某某写了借条。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年12月底，因他赌博输了，欠了很多债务，债主催债，于是他给宋某某说他有个工程要用钱了，让宋某某给他贷款500000元，2014年12月26日宋某某给他农行账号上转了484000元，给他现金16000元，合计500000元，这500000元他记不清干什么了。
（2）被害人宋某某陈述证实，距上次给张慧勇打款一两天后，张慧勇给他打电话说其给延长油田股份有限公司供材料，到了年底欠些货款，让他帮其贷款500000元，并承诺三个月内还款，后他在折静处以月利率1.5分贷款500000元于2014年12月26日转入张慧勇的农业银行账户（账号为6228462920006633714）484000元，给了其16000元现金，共计500000元，张慧勇给他立写了借条。
（3）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行银行卡取款业务回单、借条及手机信息记录证实，宋某某于2014年12月26日给张慧勇打款484000元，后经宋某某多次催要张慧勇推脱未还。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到宋某某打款484000元。
9、2015年元月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，张慧勇找到宋某某让其看了一张交通银行的承兑汇票原件，面额7650000元，张慧勇虚构自己给延长油田股份有限公司供材料，需要采购一批设备，还差2000000元，让宋某某帮忙借1000000元，并说钱不好借，利率2.5分也行，张慧勇给宋某某承诺，账结了在原有利息基础上再给宋某某200000元表示酬谢，张慧勇以高额的利润回报为诱饵骗取宋某某的信任后，宋某某于2015年1月20日至2015年2月12日分五次给张慧勇的农行账户转款1000000元，张慧勇将此1000000元偿还了债务，张慧勇于2015年5月13日向宋某某立写了几次借款共计1700000元的借条，后张慧勇父亲张有岗给宋某某还款100000元，实际骗取宋某某900000元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2015年元月份，因为债主催债，他又给宋某某打电话让其给他贷1000000元，为了骗取宋某某的信任，他给宋某某出示了他朋友的一张面额为7650000元的承兑汇票，这是为了蒙蔽宋某某他还有能力偿还贷款，其实这张汇票和他一点关系都没有，宋某某相信后于2015年1月份至2月份分多次给他农行账户转了1000000元，他收到这1000000元后全部用于偿还欠别人的贷款本金和利息了。
（2）被害人宋某某陈述证实，2015年元月份的一天张慧勇打电话约他见面，见面后张慧勇拿出一张交通银行面额为7650000元的承兑汇票，并说该汇票延长油田股份有限公司马上要转到其公司账户了，现在还有一批设备款差2000000元没有给厂家打，设备不回来延长油田股份有限公司的账没有办法结，让他无论如何帮其贷款1000000元，并说钱不好借，利率2.5分也行，还承诺账结了在原有基础上再给他200000元表示酬谢，他相信后开始为其筹款，后他分别在ＸＸ等朋友处以月利率1.5分贷款1000000元分五次转入张慧勇的农业银行账户（账号为622846292000663xxxx），后经他多次向张慧勇索要所借款项，其总以种种理由推脱不还，并于2015年5月13日向他立写了几次借款共计1700000元的借条，2015年5月22日下午他给张慧勇打电话时其将电话关机了，他便找到其妻子李燕燕说明情况，后张慧勇的父亲给他还款100000元。
（3）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行银行卡取款业务回单、借条及手机信息记录证实，宋某某分别于2015年1月20日、2月10日、2月11日、2月12日给张慧勇打款共计1000000元，张慧勇于2015年5月13日向宋某某立写了1700000元的借条，后经宋某某多次催要张慧勇推脱未还。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到宋某某打款1000000元。
10、2014年9月底，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是张慧勇给贾某甲虚构自己在油矿上的生意要招标，以要交保证金为由向贾某甲借钱，2014年9月29日贾某甲给张慧勇银行账户转款400000元，2014年10月初，张慧勇又给贾某甲打电话说，招标还缺200000元，贾某甲分别又于2014年10月3、10月8日两次给张慧勇银行账户转款200000元，张慧勇将贾某甲的600000元全部用于给债主还款。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年9月份，由于债主催债，所以他给贾某甲捏造自己在油矿上的生意要开标，需要交保证金，他让其帮忙借款，能借多少借多少，招标完了保证金退回来他就还款，2014年9月底贾某甲给他的农行账号转款400000元，过了几天他又给贾某甲打电话说保证金还差一点，让其再给他借钱，2014年10月初，贾某甲又给他的农行账号转款200000元，他给贾某甲立写了600000元的借条，他当时给贾某甲说生意好了利率按3分算，生意不好按1.5分算，实际上他没有任何工程，就是为了骗取贾某甲的钱，这600000元他都还债务了，欠贾某甲的600000元本金和利息他没有偿还。
（2）被害人贾某甲陈述证实，他和张慧勇是陕西省省委党校的同学，他们两个平时关系很好，他也很相信张慧勇，2014年9月中旬的一天，他见到张慧勇后其告诉他其在油矿上的生意最近要交保证金向他借钱，让他能借多少是多少，并承诺保证金退回来就给他还款，他于2014年9月29日让妻子薛文源给张慧勇农业银行账户转入400000元，过了一两天张慧勇又给他打电话让帮忙再借点钱，2014年10月3日他向朋友郝小琴借款100000元，直接让郝小琴将100000元转入张慧勇农业银行账户，同年10月8日他又让妻子薛文源给张慧勇农业银行账户转入100000元，之后张慧勇给他写了600000元的借条，后来他也没有和张慧勇要钱，到了2015年4月份他碰见张慧勇后其说第二天就给他还钱，可至今张慧勇没有给他还钱。
（3）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行银行交易回单及银行卡取款业务回单证实，薛文源于2014年9月29日、10月8日两次共计给张慧勇银行卡转账500000元，郝小琴于2014年10月3日给张慧勇银行卡转账100000元，以上共计600000元，张慧勇向贾某甲立写了600000元的借条。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到薛文源、郝小琴打款共计600000元。
11、2014年4月28日，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，于是张慧勇给闫某某虚构自己在油矿上的生意需要交保证金向闫某某借200000元，张慧勇给闫某某承诺用一个星期，付给闫某某报酬5000元，2015年4月28日闫某某给张慧勇银行账户转款200000元，张慧勇收到闫某某的200000元后全部用于给债主还款。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2015年4月份，由于债主催债，他给闫某某捏造自己在油矿上的生意最近要开标，需要交保证金，让闫某某给他贷款200000元，招标完了保证金退回来他就还给其，大概用十天左右，他给闫某某承诺用完给其5000元，其实他并有工程，就是为了骗取闫某某的信任诈骗这200000元，他把这200000元都还债务了，没有给闫某某偿还过借款本金和利息。
（2）被害人闫某某陈述证实，他和张慧勇是同学，2015年4月28日上午，张慧勇给他打电话说其在油矿有个工程招标需要200000元，让他帮忙为其周转一下，当天他在几个亲戚处筹集200000元通过他姐姐闫小红的农业银行卡（卡号622846292001040xxxx）转入张慧勇的农业银行账户（账号622846292000663xxxx），后来他多次打电话和张慧勇索要借款，张慧勇总以种种理由推脱不还，后来其电话也打不通，到了5月底他才知道张慧勇因诈骗被拘留了，至今张慧勇没有偿还借款。
（3）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间收到闫小红打款200000元。
12、2014年10月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，其无力偿还，于是张慧勇给闫某乙虚构自己在志丹油矿上有个供料生意，需要投资5000000元，让闫某乙投资，并给闫某乙承诺工程半年结束，投资多少挣多少，2014年10月底闫某乙给张慧勇银行账户转款300000元，张慧勇收到闫某乙的300000元后全部用于给债主还款，后张慧勇给闫某乙立写了300000元的借条。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2014年10月份，由于债主催债，他给闫某乙捏造自己在志丹油矿上有供料生意，需要投资5000000元，他让其投资，并承诺生意结束投资多少挣多少，2014年10月底，闫某乙给他银行账户转款300000元，其实他并没有供料生意，就是为了骗取闫某乙的信任诈骗这300000元，他把300000元都还债务了，没有给闫某某偿还过本金和利息。
（2）被害人闫某乙陈述证实，2014年10月初的一天，他在子长县审计局楼下碰见张慧勇，张慧勇让他到其办公室坐坐，他来到张慧勇办公室后，张慧勇告诉他其在志丹油矿有个供材料的生意，需要投资5000000元，半年后可以赚1000000元，问他是否有钱投资，告诉他投资多少可以赚多少，并说该工程正在招标，需要交保证金1000000元，如果投资的话拿出500000元，他告诉张慧勇他想办法看可以筹集多少钱，2014年10月24日他在闫小杰、闫张虎处按月利率1.5分各贷款100000元，闫小杰、闫张虎各拿出50000元让他替其投资，2014年10月底他在子长县建设银行分两次给张慧勇银行卡转了300000元，因为他和张慧勇关系比较好，当时也没有让其立写条据，过了几天家里人怕到时候生意陪了张慧勇不认账，让他找张慧勇打个条据，2014年11月5日他来到张慧勇办公室后，张慧勇给他立写了300000元的收条，后来他听朋友闫某某说张慧勇因诈骗已经投案自首了，他才知道被骗了，张慧勇至今没有给他偿还借款。
（3）子长县公安局调取证据通知单及收条证实，张慧勇于2014年11月5日收到闫某乙300000元整。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到闫某乙打款300000元。
13、2012年3月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，于是张慧勇给杨某甲虚构自己在志丹油矿上做生意，资金周转不开，向杨某甲借款300000元，2012年3月6日，杨某甲用其父亲杨彩明的银行账户给张慧勇的银行账户转款300000元，张慧勇给杨某甲立写了借条，其收到杨某甲的300000元后，全部用于给债主还款和个人挥霍。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2012年3月份的一天，由于债主催债，他给杨某甲捏造自己在志丹油矿上做生意，让杨某甲帮忙给他借点钱，过了几天杨某甲给他的银行卡上转了300000元，他给杨某甲打了借据，这300000元本金和利息都没有偿还，杨某甲和他要过这笔钱，他用各种理由推脱未还。
（2）被害人杨某甲陈述证实，他和张慧勇是一个单位的同事，2012年3月初，张慧勇告诉他其生意周转不开想让他帮忙贷款，后他在父亲杨彩明处给张慧勇借款300000元，于2012年3月6日通过父亲杨彩明的农业银行账户转给张慧勇农业银行账户，张慧勇当天给他立写了借条，该借款到期后他与张慧勇索要，张慧勇说现在账结不了，结出来就给他偿还，并说借他的钱按月利率1.5分支付利息，后来张慧勇一直以种种理由推脱拒绝还款，至今没有给他还款。
（3）子长县公安局调取证据通知单及中国农业银行交易回单、借条及手机信息记录证实，杨彩明于2012年3月6日给张慧勇打款300000元，张慧勇当日向杨某甲立写了300000元的借条，后经杨某甲多次催要张慧勇推脱未还。
（4）张慧勇银行交易明细记录证实，张慧勇在同一时间相应收到杨彩明打款300000元。
14、2013年10月份，部分债主向张慧勇催要贷款本金及利息，因其无力偿还，张慧勇便给呼延某虚构自己在志丹西区采油厂采购生意需招标，由于资金周转不开向呼延某借款200000元，并承诺生意好了利息高，最低保障月利率1.5分，2013年10月底，呼延某给张慧勇的信合账户转款200000元，张慧勇给呼延某立写了借条，张慧勇收到呼延某的200000元后全部用于给债主还款和个人挥霍。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人张慧勇供述证实，2013年10月份，由于债主催债，所以他给呼延某捏造自己在志丹西区采油厂采购生意招标需要资金，让呼延某给他帮忙借钱，并给呼延某承诺生意好了利息多付点，最不行按照月利率1.5分算，呼延某说其只有200000元，2013年10月底，呼延某给他的信合账户转款200000元，他给呼延某打了200000元的借条，借条上没有写利息及其他事项，他把这200000元都还了以前的债务。
（2）被害人呼延某陈述证实，他和张慧勇是一个单位的同事，2013年10月份的一天，张慧勇给他说其在志丹西区采油厂采购生意招标还差500000元，让他帮忙为其借款，张慧勇给他承诺用一年时间，并说生意好了利息多付点，最不行按照月利率1.5分支付利息，他回家和妻子筹集好200000元后于2013年10月23日通过他的信合卡转给张慧勇信合卡，张慧勇给他立写了借条，该款按张慧勇说的到期后经他多次催要，张慧勇总以种种理由推脱至今分文未还。
（3）子长县公安局调取证据通知单、借条及手机信息记录证实，张慧勇于2013年10月23日向呼延某借款200000元，后经呼延某多次催要张慧勇推脱未还。 0)
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