四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通川刑初字第57号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人朱宗生，男，生于1962年12月26日，汉族，初中文化，黑龙江省鹤岗市岭北矿务局工人，住黑龙江省鹤岗市兴山区。2013年7月16日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人戴金群、夏鸿飞，四川远创律师事务所律师。
被告人王长斌，男，生于1976年7月14日，汉族，初中文化，广安市岳池县韵达快递物流公司法定代表人，住广安市岳池县。2013年6月28日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人郑传富，四川弘齐律师事务所律师。
被告人熊威，男，生于1989年8月4日，汉族，高中文化，个体经商户，住达州市通川区。2013年6月25日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人张义川，四川天仁和律师事务所律师。
被告人王正云，男，生于1975年8月10日，汉族，小学文化，广安市岳池县韵达快递物流公司员工，住岳池县朝阳乡。2013年6月17日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人赵文龙，四川渝达律师事务所律师。
被告人赵朝君，男，生于1981年11月9日，汉族，初中文化，无业，住达州市通川区。2013年6月17日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人杨帆，四川天仁和律师事务所律师。
被告人张建辉，男，生于1988年11月9日，汉族，初中文化，无业，住广安市岳池县。2013年6月17日因涉嫌非法经营罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于达州市看守所。
辩护人谭中华，四川法尊律师事务所律师。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2014）41号起诉书指控被告人朱宗生、王长斌、熊威、王正云、赵朝君、张建辉犯非法经营罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员宋建峰出庭支持公诉，六被告人及辩护人到庭参加诉讼。审理期间，本院建议公诉机关补充材料一次，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，1、2012年10月左右，被告人朱宗生在火车上认识熊某某后，商量了共同倒卖低价卷烟从中赚取差价。同年12月初，朱宗生来到达州市与熊某某的儿子熊威商量卷烟买卖合作后，为方便支付烟款，朱宗生同熊威一道在达州火车站邮政储蓄银行开设了银行账号（6210986751002947211），熊威与赵朝君等人遂在达州市附近区县、乡镇收购低档卷烟然后通过重庆“川峰物流”发往天津，由朱宗生等人收烟的方式进行卷烟无证贩卖。
自2012年12月6日起，朱宗生等人共向熊威二张邮政银行卡中转去卷烟收购款728752.00元（其中杨某某2个账号转款321146.00元；刘某某转款277522.00元；陈某某转款130084.00元）。
2、2013年3月，被告人熊威因在贩烟过程中被湖北省武汉市汉阳区烟草专卖局分局查获卷烟987条，重庆“川峰物流”发现后不再为熊威法货。被告人朱宗生获悉情况后，找到广安市岳池县韵达物流的被告人王长斌，并介绍其到达州市与熊威认识和商量，安排熊威只负责收烟，朱宗生转款给王长斌，王长斌付款给熊威并负责组织安排人去熊威处拉烟，然后再加价后发往天津，由朱宗生等人收烟的方式，以此进行卷烟的无证贩卖。
朱宗生等人收到卷烟后，通过天津邮政银行的账号转款到王长斌妻子张某某开设的邮政储蓄银行账号上，从2013年4月至6月17日，共计转款1718605.00元（其中：杨某某账号转账863870.00元；朱宗生账号转账606015.00元；刘某某账号转账248720.00元）。
王长斌通过短信将熊威的邮政银行账号发给王正云，王正云按照王长斌的安排，以每拉一次卷烟先付一定的定金，交货时再付一部分现金的方式，自2013年4月30日至6月15日，共计分六次转款给熊威定金15万元。拉货时再付余款，其中2013年5月18日转去定金2万元后，王长斌与张建辉一道去熊威处提烟时付现金8万余元；2013年5月25日转去定金2万元后，王正云与张建辉一道付给熊威现金6万余元；2013年6月15日转去定金3万元后，次日王正云与张建辉准备付现金7.3万元给赵朝君时，被当场抓获，三次共付给熊威现金21.3万元。
3、2013年6月14日，被告人王长斌通过手机短消息，将“南充张总（张某某，烟草零售户）电话是：1330907****，计1725条”告知了王正云，并安排王正云和张建辉去张某某处拉烟。当晚6时许，王正云、张建辉驾驶川A114**金杯商务车前往南充高坪，将1725条白红梅烟拉回岳池县，并发往天津，案值金额43125.00元。
4、2013年6月16日16时许，被告人王正云、张建辉在被告人王长斌的指使下，驾驶川A114**金杯商务车来到达州市通川区金龙小区与被告人熊威交易卷烟，熊威遂安排赵朝君与王正云、张建辉交易。21时许，在清点完数量正准备交易时，被烟草执法人员当场查获，其中，低档卷烟3315条（盖哈德门1696条、软红梅300条、软白红梅1319条），案值金额112815.00元。从王正云处收缴用于收购卷烟的现金73600.00元。
5、2013年7月16日，被告人朱宗生获悉达州警方查获了王正云、张建辉和赵朝君后，在其妻子杨某某的陪同下主动到黑龙江省鹤岗市公安局岭南派出所投案。
综上，被告人朱宗生参与非法经营数额为2447357.00元；王长斌、王正云参与非法经营数额为1718605.00元；熊威参与非法经营数额为1091752.00元；赵朝君参与非法经营数额为509686.00元；被告人张建辉参与非法经营数额为33.5万元。被告人朱宗生、王长斌、熊威、王正云、赵朝君、张建辉的行为均已构成非法经营罪，情节特别严重。在作案中，被告人朱宗生、王长斌、熊威起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王正云、张建辉、赵朝君系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王正云、熊威、赵朝君、张建辉犯罪后能如实供述罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人朱宗生辩称，对起诉书指控的事实没有异议，是他做的，他认罪，不是他做的他不认。他后面将卡交给刘老板在用，做烟生意只赚了20000.00元。
辩护人戴金群、夏鸿飞提出的辩护意见是，对被告人朱宗生构成非法经营罪没有异议。一、起诉书指控被告人朱宗生参与非法经营数额2447357.00元，缺乏充分的证据。这个数额是被告人熊威、王长斌之妻张某某银行卡的转账数额，也有其他人转账的数额，被告人朱宗生并不知道其他人转账的情况，控方也未提供其他证据来印证，故应以被告人朱宗生参与非法经营的次数、金额有证据充分确实的部分予以认定。二、被告人朱宗生具有投案自首情节，依法应当从轻处罚。三、被告人朱宗生具有无前科、积极认罪悔罪，主观恶性小，年龄偏大、有高血压等多种疾病的酌定从轻处罚的情节。四、被告人朱宗生不应是本案的主犯。被告人朱宗生除与熊威的几次交易外，介绍王长斌与刘老板合作，将此前的银行卡交给刘老板，没有参与烟草买卖，不应是本案的主犯。
被告人王长斌辩称，对起诉书指控的非法经营认罪，但对认定的金额有意见，朱宗生介绍他与刘总认识不是做烟生意，是做土特产，朱宗生说了低档烟也帮他拉了。后参与做烟生意，对起诉书指控的第3、4起是参与了的，做烟生意没有获利。转款170多万元是做土特产的款。
辩护人郑传富提出的辩护意见是，对被告人王长斌应以单位犯罪追究单位责任人的责任。王长斌是依法注册的韵达物流公司的法定代表人，本案通过物流发货，是单位犯罪，王长斌是单位主管人员；被告人王长斌一直对指控的非法经营数额予以否认，张某某的证言及快递单不能认定就是非法经营的香烟，只有南充张某某的烟和抓现行的那次才能认定是非法经营；被告人王长斌有立功表现，他检举揭发其他人的犯罪行为，被检举人将被起诉，应属立功；被告人王长斌不是主犯，王长斌没有参与直接的买卖，只是为运输香烟提供方便；经鉴定买卖的香烟均系真烟，社会危害性较小。
被告人熊威辩称，起诉书指控的金额不符，他卡里的72.8万多元包括了订金15万元。王长斌拉的21.3万元的烟不是他一个人的。他有两张张银行卡，其他生意的钱也在这些卡上，他和朱宗生也做过干货生意，他只管收钱，不管钱是谁打给他的，他做烟生意只有20几万元。
辩护人张义川提出的辩护意见是，一、被告人熊威参与非法经营的数额非起诉书指控的1091752.00元，应该剔除刘某某、陈玉春的转账，应为572646.00元（其中73000.00元系未遂）。二、本案的共同犯罪中包含了朱宗生、王长斌、熊威的共同犯罪；王长斌、王正云、张建辉的共同犯罪；熊威、赵朝君的共同犯罪。应根据每个人参与犯罪的具体行为、金额判决，不宜划分主从。三、被告人熊威非法经营的香烟来源于烟草公司，系真品，违法所得少，社会危害性不大，不宜认定为情节特别严重。四、被告人熊威具有如实供述罪行，没有前科、系初犯悔罪态度好的法定及酌定从轻处罚情节。
被告人王正云辩称，他参与的非法经营的170余万元不知道，他只知道参与的21.3万元和4.3万元。
辩护人赵文龙提出的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人王长斌与朱宗生、杨某某、刘某某之间的银行转账金额为非法经营金额证据不确实、不充分，更不能认定为王正云的涉案金额，王正云的涉案金额应为22.6125万元，其中10.3万元未遂。二、被告人王正云系从犯、初犯，认罪悔罪，如实供述罪行，没有获利，部分犯罪行为系未遂，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节。
被告人赵朝君对指控的犯罪事实及适用法律无异议。
辩护人杨帆提出的辩护意见是，一、起诉书指控被告人赵朝君犯罪金额50余万元错误，被告人赵朝君参与非法经营的数额应是11万余元，被告人仅应对2013年6月16日当场抓获的这次负责。二、本案经营的香烟均系真品，没有社会危害性，被告人赵朝君系从犯、认罪，建议对其适用缓刑。
被告人张建辉辩称，转账金额他不知道，他是参与非法运输，不是非法经营，也没有获利，对指控非法经营的金额不是很明白。
辩护人谭中华提出的辩护意见是，一、起诉书认定被告人张建辉犯罪金额33.5万元是错误的，张建辉实际参与非法经营3次，犯罪金额只有16.1875万元。2013年5月18日的涉案金额10万元，仅有张建辉的供述，没有物证、书证、言证等证据证实，张建辉也没有主观故意，是在回去的路上才被告知是拉的烟；在南充张某某处拉烟涉案金额应为2万元，因为王长斌、王正云打预付款张建辉不知情，超出了共同犯意的范围；6月16日当场抓获的这次是未实行终了的未遂，张建辉参与犯罪金额应是7.3万元，预付的3万元订金张建辉不应认定为其犯罪金额。二、被告人张建辉系从犯，没有非法获利，认罪，主观恶性小，建议对被告人张建辉判处有期徒刑一年，并适用缓刑。
经审理查明，一、被告人朱宗生、熊威、赵朝君共同非法经营的犯罪事实。
2012年12月初，被告人朱宗生到四川省达州市通过电话与被告人熊威联系后，共同商量买卖卷烟合作事宜，为方便支付款项，被告人朱宗生与被告人熊威一道在达州市火车站邮政储蓄银行开办了银行账号（6210986751002947211）。被告人朱宗生通过天津的邮政银行转款到被告人熊威的账户上，被告人熊威及被告人赵朝君等人在达州市附近县、乡镇收购哈德门、白红梅、黄红梅等低档卷烟通过重庆“川峰物流”公司发往天津，由被告人朱宗生等人收取后进行无证贩卖。自2012年12月6日起，被告人朱宗生通过其妻杨某某的2个账户向被告人熊威二张邮政银行储蓄卡共转款321146.00元。
二、被告人朱宗生、王长斌、王正云共同非法经营的犯罪事实。
2013年3月14日被告人熊威因在贩烟过程中被湖北省武汉市烟草专卖局汉阳区分局查获卷烟987条，重庆“川峰物流”公司发现后不再为熊威发货。被告人朱宗生获悉该情况后，遂找到广安市岳池县韵达物流公司的被告人王长斌、王正云，并介绍王长斌到达州市与被告人熊威认识，后商量由被告人熊威负责收烟，朱宗生转款给王长斌，王长斌付款给熊威并负责组织安排人员到熊威处拉烟，然后通过王长斌的韵达物流公司发往天津，朱宗生等人收烟，以此进行卷烟的无证贩卖。从2013年4月至6月17日，被告人朱宗生从自己及其妻杨某某的账户，通过天津邮政储蓄银行转款到由王长斌掌控使用的被告人王长斌之妻张某某开设的邮政储蓄银行账户上1469885.00元。
三、被告人王长斌、熊威、王正云、赵朝君、张建辉共同非法经营的犯罪事实。
1、被告人王长斌通过发短信将熊威的邮政储蓄银行账号发给被告人王正云，王正云按照王长斌的安排，以每拉一次卷烟先付一定的订金，拉货时再付现金结清余款的方式，分别于2013年4月30日两次付订金5万元；5月11日付订金3万元；5月18日付订金2万元；5月25日付订金2万元；6月15日付订金3万元，共计订金15万元。其中，2013年5月18日，被告人王长斌与被告人张建辉一起到被告人熊威处拉烟时付现金8万元；2013年5月25日，被告人王正云与被告人张建辉到熊威处拉烟时付给现金6万元。
2、2013年6月14日，被告人王长斌将短信：“南充张总（张某某，烟草零售户）电话是：1330907****，计1725条”发送给被告人王正云，并安排王正云和张建辉驾车去张某某处拉烟。当晚6是许，王正云与张建辉驾驶川A114**金杯牌商务车前往南充高坪，从张某某处拉白红梅卷烟1725条到岳池县，并发往天津，案值金额43125.00元。
3、2013年6月16日18时许，被告人王正云、张建辉受被告人王长斌指使，驾驶川A114**金杯牌商务车来到达州市通川区金龙小区与被告人熊威交易卷烟，熊威电话安排被告人赵朝君与其交易。21时许，在三被告人清点完卷烟数量正准备交易时，被达州市通川区烟草专卖局执法人员当场查获。收缴卷烟3315条（其中，盖哈德门1696条、软红梅300条、软白红梅1319条），案值金额112815.00元，从被告人王正云处收缴用于收购卷烟的现金人民币73600.00元。
综上，被告人朱宗生参与非法经营数额为1791031.00元，违法所得2万元；被告人王长斌、王正云参与非法经营数额1469885.00元；被告人熊威参与非法经营数额723961.00元（其中未遂112815.00元）；被告人赵朝君参与非法经营数额723961.00元（其中未遂112815.00元）；被告人张建辉参与非法经营数额335940.00元（其中未遂112815.00元）。
同时查明，2013年7月16日，被告人朱宗生在其妻杨某某的陪同下，主动到黑龙江省鹤岗市公安分局岭南派出所投案。上列六被告人在案发前均系无证经营卷烟，被查获的卷烟经鉴定均系真品卷烟。
上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人朱宗生的供述，（1）、2013年7月16日朱宗生的供述，主要证实朱宗生于2013年7月16日向黑龙江省鹤岗市公安局兴山区分局岭南派出所投案的事实，陈述了2013年6月份，在四川省达州市，那里的烟贩子把烟通过别的烟贩子卖给了他，他再将到手的香烟转售给物流之类的大批发商，从中赚取差价。
（2）、2013年7月24日朱宗生的供述，证实今年6月中旬，达州的小熊出事了，岳池的王老板给他打电话说，在达州的货被烟草和公安抓了。他问他认识人吗，他说“他找人托人啦”，还叫他告诉刘老板一下，他问他告诉刘老板没有，王老板说已经说过了。就这样，后来他就坐飞机回到天津，再到鹤岗市，他就投案自首了。
2012年10月份的样子，他在火车上认识了熊威的父亲，当时他在背烟（倒烟），聊天时他说这个可以挣钱，他们还相互留了电话。后来他回天津和他媳妇在天津的东丽河兴庄那里办了两张邮政储蓄的银行卡，差不多半个月后他来到了达州和小熊见面，来之前他们就有电话联系，而且他已经给他发了一批烟，他来后就问他怎么把钱给他，因为他身上没钱，需要在天津办的邮政卡转账，他就让熊威一道去办了张邮政卡，然后就叫天津的给他转了账。他是找王老板联系烟的，王老板将收的烟发到天津的小刘，小刘再将钱转账到王老板的卡上。王老板发到天津去的烟，都是他在与他联系。
（3）、2013年7月25日朱宗生的供述，他和小熊的父亲认识后，他们就有电话联系，那时他还没有与熊威见面。在去年的11月份的时候，熊威在他们没有见面的情况下，就给他发了一批烟，有2万多元。于是他就到达州与熊威见了面，他陪他去办的邮政银行卡，卡办好就给他转了第一笔钱。后来他们就在电话上联系，他有烟就发到天津，他就用自己和他老婆杨某某的银行卡给他支付烟款。熊威将烟拉到重庆，通过川峰物流发到天津的。收货人和电话就写的他的名字和电话号码（他使用的电话号码尾数是32，是在天津买的，好像是广东惠州的）。他收到烟后就通过银行将钱汇过去到熊威的银行卡上。熊威用短信把他的银行卡号发给他。熊威发的烟有白红梅、哈德门、黄红梅。他收到烟后每条加个三毛、五毛的就卖到天津东丽河兴庄的市场里，家家都要，就上到他们的门市里。
他到达州来过四次，第一次是他到达州来同小熊办卡的那次。第二次来做什么他记不清了。第三次是与王老板来的，那次在熊威处拉的烟走。第四次是同王老板的姐夫王正云来达州拉的烟。
他和王老板在聊天时说烟的事可以挣钱，他们收的烟有哈德门，他就告诉王老板，达州小熊那里有哈德门，加上王老板有快递公司，可以发烟走。于是他就介绍的王老板和达州小熊认识。因为熊威发烟被查获了，重庆物流知道了就不给发货，要发货就每条收1元钱或者一个月1万元钱费用，后来没给，小熊的货就发不了。他就到了达州看到小熊的库房确实有烟。于是他就想到岳池的王老板，他有物流公司可以发烟。他就到岳池找到王老板给他说了，意思是把达州的烟拉回来再发到天津可以挣钱。王老板就同意了。他和王老板就开车到的达州和小熊见面，他们就说好了，就是今后小熊负责收烟，王老板每条加三毛将小熊的烟运到岳池，再发到天津，小熊什么都不管，烟由王老板来拉。介绍王老板和小熊认识时，小熊的父亲和他的姐夫在场。
天津是刘老板在接货，年龄有三十多岁，身高1.67米以下，不胖，天津口音，他认识他，他是做批发烟生意的，他不知道他的名字。
（4）、2013年9月4日朱宗生的供述，他转账到熊威卡上的钱就是他发烟的钱。没有不是发烟的钱。
2、被告人熊威的供述，（1）、2013年6月25日熊威的供述，6月25日将熊威挡获后，在熊车上查获白沙烟180条，是熊到宣汉大成的烟店里去收购的。同时证实赵朝君是其姐夫，在其所住小区里，熊与物管王军签订了一个租房协议，当时是准备做车库的，后来就做库房放烟了。赵朝君就跑大竹方向收烟，其父亲就在周边收点，熊威就跑宣汉、万源方向，开的一辆川SR27**长安车去收烟。收益是按自己烟的条数分配，各分各的。主要是收购白红梅和哈德门，黄红梅是客户收起搭给他的。每条加0.2元、0.3元卖出去的。
另南充王哥到达州来拉过三次烟，第一次是48000多元的烟，第二次有60400多元的烟，最后这次他是提前转了30000元到他的账上，他们自己垫了几万元在给他收烟，所以这次烟要多些，有105000元。
（2）、2013年6月26日熊威的供述，他最先是与杨某某（朱宗生）接触的，他叫他给他收烟，他先将收烟的钱打到他的账上，他就按他的要求去给他收烟，收到一定数量就发到天津，后来川峰物流发现发的是烟就不给发了，他就没有办法，杨某某（朱宗生）就到达州来看到他是收了烟的，但是发不走。就到南充去，将南充王哥（王长斌）带到达州来，他才认识的，他们三人就说好了的，今后由他收烟，南充王哥（王长斌）到他这里来拉烟，由王哥发烟走。所以他后来收的烟都是王哥拉走，收烟的钱也是王哥提前打到他的账上的”。
（3）、2013年6月28日熊威的供述，他只有2张邮政银行卡，是用于做烟生意用的。杨某某（老朱）告诉他，他是办的邮政银行卡，他也办邮政银行卡，便于转账。到重庆川峰物流发货时，他打电话问他要写个收件人的名字，他告诉他写的杨某某，是不是他的真实名字他不晓得，平时他们通电话他又叫老朱。他的邮政银行卡号6210986751002947211，是在2012年12月6日开的户，他只跟老朱发生的生意关系，他这张卡上有5个不同的账号转账到他的卡上，也许是老朱用不同的银行卡给他转的账。他只管他给他打钱，至于他用哪张银行卡给他打钱，他就管不到了。他与老朱除了做烟生意之外，再没有做其他生意。他的第二张卡6210986751002996424里，有一笔省外的转账28500元是老朱转的，南充王哥、王正云给他转账15万元没有异议。
（4）、2013年9月3日熊威的供述，他知道王长斌和老朱来拉过一次烟，有2000多条。每次他们都是先付一部分定金，后来拉烟的时候再支付现金。他们主要是和南充王哥王长斌联系。都是王长斌先打电话过来问有没有烟，他说有，他就叫他们转点钱过来，至于是谁去转的他不晓得，一般说了都是要转账的。转钱的事是给王长斌联系的。开始的时候不是很信任，就转得多些，后来熟了，就转得少些，第一次的5万元是他叫他们转的，后来的2万、3万就由他们看着办。
（5）、2014年1月20日熊威的供述，2013年3月4日通过达州速尔快递发往天津杨某某的货是烟，有987条，是其本人到达州物流港去办理的托运，写下收件人杨某某。电话1866527****。寄件人华日电器，地址四川省达州市华日电器服饰有限公司的便条后交给托运部人办理的。同时表示对从其库房里查获的3315条卷烟进行抽样送检后，均为真烟的结论无异议。
3、被告人赵朝君的供述，（1）、2013年6月17日的供述，他是在准备销售卷烟时，被通川区烟草专卖局查获了，后来移送到公安机关。是在通川区达钢东大门对面的金龙小区地下室库房被查获的。库房是他妻弟熊威租的用来装烟用的。
2013年6月16日15时许，他妻弟熊威给他打电话告诉他今天晚上买烟的客户要来拉烟，他有事情出去了，叫他晚上负责给买烟的人交易。20时许，他接到了买烟的人给他打来电话，他说他已经到了金龙小区，他就开着川SR27**面包车到了金龙小区，他就和来买烟的2个人接上了头，然后他就把他们带到金龙小区地下车库他们租的库房内清点数量，准备交易，烟草专卖局的工作人员就到库房来了，将他们查获了。今天一共被查获了3351条，其中黄红梅300条，白红梅1319条，哈德门1696条。这3351条分别是4个人的，有他岳父熊某某、妻弟熊威、他和一个不清楚的人。这些烟是他开着川SR27**面包车从达州各个乡镇买回来的，这些烟在乡镇上不好卖，但是经营户在烟草公司开烟的时候，烟草公司要搭售这些烟，他们就整条买回来的。
买烟这二个人是广安岳池的，都是二三十岁的年轻人，他是第二次见到他们，第一次是五月中旬的一个晚上，他们也是来买烟，是他和熊威接待的。第一次他们一共卖了2000多条白红梅和哈德门烟。
2013年3月份，他在兰州打工回来，他看到他妻弟熊威他们在市场上收烟卖，他岳父将川SR27**面包车交给他，他就开始在各个乡镇上去收烟的。他一共收了一千多条烟，就是这2次。他和岳父熊某某、妻弟熊威是各自经营各的，虽然货都是堆放在一个仓库里的，但是是分开堆放的，谁收得多，谁就赚钱多。
他和他老婆都没有办理过烟草专卖经营许可证。
（2）、2013年6月18日的供述，他是通过熊威认识老朱（朱宗生）这个人的，他2个月之前来过一趟达州，他们一行2个人，那个人好像姓王，都留了电话号码的，他手机上存的名字叫岳池。老朱的手机号码是1866527****他们2个人从外地路过达州就顺便见了一面，他、熊威、熊某某他们三个人在金龙小区里和他们见面，站在小区里摆了二十多分钟的龙门阵，说的都是买烟的事情。库房里这三千多条烟是他、熊威和熊某某三个人的，他之前说有其他人的是乱说的，他是怕烟的数量多了，对他们三个人不利。他是从2013年4月份开始收烟的。
（3）、2013年6月19日赵朝君的供述，他是今年3、4月份开始做的收烟，熊威可能是春节就开始了，他是开川SR27**长安面包车去大竹的各个乡镇收烟的。为了不跑空路，他去之前都要打电话联系这些乡镇的烟店。他晓得这些烟都是卖到岳池去的，他清楚的有三次，是他们自己来拉走的，是辆白色的金杯车，内部的椅子都是拆了的，只剩下前面2个座位，方便装烟。
4、被告人王长斌的供述，（1）、王长斌2013年8月29日的供述，他是从今年4月份开始接触老朱后，他和他做过几次烟生意。老朱给他说起做烟生意的事，他说的意思是他开的物流公司，他有烟要发到天津去，问他可不可以运，他当时问他会不会遭哟，他说不得，他说到时再说。
他和老朱之间没有做什么事情，只不过，老朱的款打过来，叫他们将钱准备好，他到时来拿。为什么要打到他的卡上，他说他的卡锁了，借他们的卡用一下。是邮政银行的卡，当时他、老朱、王正云都在场，老朱就叫他们说个卡号给他，将卡号提供给他的，不是他就是王正云的。他认识老朱后，老朱就开始转账到他们提供的卡上的，但钱是老朱拿起走了的。卷烟方面的生意是他姐夫王正云在做，他在配合。就是老朱将烟找好了后，给他打电话，他就告诉王正云，哪个地方有货，叫他去拉。都是老朱联系好了后，叫他们去的，他还同他一道在达州来拉过货的。达州的小熊，赵朝君他们将老朱的货准备好了，他们就给他打电话，问他们好久去拉，有时他们也在跟王正云联系。
小熊叫熊威，是老朱介绍他认识的，是那次他们到洛阳去回来的时候，路过达州，他和老朱就到了达州的达钢对面，在小区门口见的面。他们三个人在谈，他在一边，内容他不知道。老朱叫他到达州来拉过一次烟，叫他帮他开的车，他借的况伟的金杯车，当时老朱说有三千多条烟。他拉回岳池后王正云拉回去了的，后来是老朱叫王正云通过他的韵达快递发到天津去了的。
只有南充张总那次给他说有烟，他才发短消息叫王正云去拉的。
（2）、王长斌2014年1月27日的供述，2013年4月清明节前后通过武胜一个叫小华的人介绍认识的。后在去洛阳玩回来的路上，朱宗生给他说，让他想办法通过物流将烟发到天津去，还说是真烟不得出事等等。到达州后，朱宗生将他介绍给熊威认识，叫他去帮他在熊威处拉烟，一元钱一条，他看朱宗生一次是一车一车的拉，觉得还是可观就同意了。他到达州拉过一次烟，然后就是他叫的王正云和张建辉去给朱宗生拉的烟。这些烟都是朱宗生联系的，他们只是帮他去拉烟，然后再发到天津去。他自己联系的只有南充的张某某。朱宗生通过天津的银行账户转账到他老婆张雪林的银行卡上，对转账金额170万元没有异议，这些钱大部分是朱宗生用了的，他也周转了一部分，是借的，打牌用了的。卡上的钱，他、他老婆张雪林和王正云都去取过，他们取了钱后将钱交给他，他再交给朱宗生。，朱宗生将钱拿去买烟了的。他转账到熊威卡上的15万元是朱宗生叫他转的，是朱宗生买烟的定金。
5、被告人王正云的供述，（1）、2013年6月17日王正云的供述，他今天下午到达州来拉烟的时候，在一个库房里被查获了。是在金龙小区的地下车库里被查获的。与他一道的还有他的堂舅张建辉。还有一个是达州姓赵的。在库房里查获的有哈德门、白红梅和黄红梅烟，包装箱等。其中黄红梅有300条，白红梅有1319条，哈德门有1696条。他今天带了73600元钱，开的是金杯商务车，车是张建辉在开。姓赵的老板和姓熊，他们在库房见过一次面，他的电话他手机里存的达州小熊1868288****他和他家人都没有办理烟草经营许可证和运输证。
（2）、2013年6月18日王正云的供述，他只到达州拉过三次烟，王长斌介绍他认识的朱老头。王长斌的老婆叫张雪林，张雪林是他的姨妹，他与王长斌是老挑关系。他们虽然都是在做韵达快递公司，但是各做各的业务。做烟的生意，他们是打伙在做，利润他们是对半分。
在他到达州来拉烟的第一次之前，是王长斌到达州来拉烟的。王长斌将熊威的邮政银行卡号发到他的手机里是转账到熊威的银行卡上，就是做烟生意的钱转账。他向熊威的银行卡里转账2次，第一次是2万，第二次是3万。
王长斌发到他手机里南充张总电话1330907****，总计1725条，是告诉他张总的电话，1725条是烟的数量。烟全部是白红梅。他到南充去把这1725条烟拉回岳池的，后通过韵达快递发到天津去了的。天津收货的他不认识，他在手机里存的津1889229****，天津的是通过邮政银行转账，转到王长斌的银行卡上的。他们在达州收的烟也是发到天津去的。他到达州南充等地去收烟都是开的川A114**金杯商务车，车是况某的，是王长斌找况伟借的。里面的座位都是拆完了的，只剩下驾驶室的2个位置，方便拉烟。
（3）、2013年7月2日王正云的供述，2013年6月16日他到达州来拉烟带了73600元钱，这73600元钱是王长斌交给他的。王长斌还告诉他，他在张建辉那里借了1万元钱也在里面。其余的钱是他和王长斌的钱。
王长斌和他说好了的，他们一人出一半的钱，每次出去拉烟都是一人一半。这次是6万多元，他们一人3万多元。他和王长斌的钱是共同存在一个卡里的，要出去拉烟的时候就取出来。卡是王长斌去邮政银行开的户。他向达州小熊的邮政银行卡上转账2次，一次是2万元，另一次是出事前一天6月15日转账3万元，是王长斌给他说达州有10多万元的烟，你转3万定金过去，明天去拉烟。他和王长斌都叫的张建辉一起来给他开车。他们将烟发到天津后，转款回来就是在他们共同的卡上，这张卡是保存在王长斌身上的。最初他投资了一万七。烟拉回岳池放在他家里的，将烟装入水果箱里，再用编织袋套在外面，通过王长斌的韵达快递发出去。收货的人叫写的杨先生或刘先生，电话就是他手机里存的“津1889229****”。老朱年龄50多岁，高跟他差不多1米64，不胖不瘦，外省口音，他是天津收烟的老板，他到岳池来给他和王长斌说的，叫他们收白红梅和哈德门这二种烟，老朱和王长斌联系。他第一次到达州拉烟有二千多条，价值7万多元，先是转账2万元作为定金，后来又付了5万多元的现金。
（4）、2013年7月12日王正云的供述，他到达州拉烟有三次，加上最后被抓的这次共四次。第一次是和老朱来的。第二次是他和王长斌来拉的烟。第三次是和张建辉一起来的。他到达州来拉烟付的现金都是王长斌交给他的。
王长斌在4月30日将熊威的银行卡号发给他，然后他在当天晚上21时27分、29分分二次转账5万元给熊威，因为一次性转账5万元转不出去。
第一次是先转账了5万元，在拉烟的头一天转账3万元作为定金，付了3万元的现金，就有11万左右的烟。第二次先是转了2万元，后付了7-8万左右的现金，就有10万元左右。第三次少点，先转了2万元的定金，装烟前付了5万，装烟后付了1万多元，就有8万元左右。第四次他带了7万多元现金转账最低有2万多元。
在他和朱老头来达州拉烟前，王长斌和朱老头到达州来谈过业务，就是做烟生意的生意，他们拉的烟只有几百条，主要是谈业务，烟的事情。他们装烟所用的编织袋是在网上买的，1.02元一条，买了1000条，是从他和王长斌的公款里拿的钱支付，他和王长斌商量了的。
（5）、2013年9月2日王正云的供述，和朱老头谈做烟生意的时候，他和王长斌都在场，就他们三个人，他和王长斌都说的可以做。做烟生意的资金，他出了一万多元，王长斌出了5万多元。
天津的银行转账到你们的银行卡的钱就是做烟生意的钱，他晓得有姓刘的转的帐，因为他发货走了后，是给姓刘的联系，他收到货后，他就叫他转款。他没有和老朱联系。
（6）、王正云20**年1月20日的供述，主要证实以张雪林名义办理的邮政储蓄银行卡，主要是其本人保管，不在家时就放在快递门市柜台里，取钱是王长斌取得多些，他也在取款，搞不赢时其老婆张小红和姨妹张雪林都在帮忙取款，取出钱后就交给他，然后在王长斌去取货时就交给王长斌。
6、被告人张建辉的供述，（1）、2013年6月17日张建辉的供述，6月16日下午6点多钟，他和王正云一起从广安岳池县开车到达州来拉烟，到了卖烟的地方后，他们正在和卖家一起清点香烟的时候，你们警察和烟草公司的工作人员就来了，然后就把他们都带回了公安机关。
6月15日下午，王正云给他打电话问他身上有没有钱，他问他干什么，他说要到达州去买烟，并叫他给他借1万元钱，他当时没有，就给他说想办法，然后他便找他老丈人借了1万元钱。6月16日下午6点钟左右，他把11000元钱给了王正云，然后他们便开车往达州走，快要到达州时，王正云就跟卖方打电话联系，对方说他在达钢东大门对面的一个小区门口等他们，当时小区门口站着一名戴眼镜的中年男子，他们见面后，那个男的就带他们去小区拿烟，他把他们带到了小区内一个居民楼的地下停车场里的一个库房，打开门后，他们看见里面摆放的都是香烟，然后他们便开始清点香烟，没过多久，警察和烟草公司的人就来了，然后便把他们带到了公安机关。他和王正云是亲戚，王正云是他堂姐夫，车子是一辆白色的金杯商务车，是他驾驶的。他们总共带了7万多元的现金，准备买白红梅和哈德门香烟，拉回岳池销售，赚点差价，因为他给王借了11000元钱，王说还钱时就给他多拿500元钱，还他11500元，其余挣的钱都是王正云得。大约二、三周前他和王正云还来达州拉过一次烟，当时买了一千多条白红梅。他和王正云都没有销售香烟的许可手续。
（2）、2013年6月24日张建辉的供述，2013年6月十几号他还和王正云到南充去拉过一次烟，当时付现金付了2万多元，拉的白红梅烟。
（3）、2013年7月1日张建辉的供述，他到达州来拉烟，加上被抓的这次共三次。第一次是在5月底和王长斌一起来达州拉烟的，去是王长斌开的车，回来是他开的车。王长斌带了8万多元现金，王长斌将钱交给他付给对方的，大概三十多件，一件五十条。回到岳池就将烟放在王正云家里面的。王长斌给他说过做烟生意比打工要好点点，他说遭不遭，他说即使抓到了，大不了罚点款，所以说到达州来拉货，他就知道是拉烟。第二次是同王正云来的，是王长斌打电话叫他来的，说王正云白天在送货叫他去开下车。到了小区门口那个戴眼镜的男子来接的他们，这一次拉的是哈德门和白红梅烟，可能有二三千条，在他们家里付了5万多元现金。第三次就是被抓这次，这些烟买回来他听他们说是发到天津去的。卖给一个老朱的，老朱好像是天津的负责人。还有达州的那个，他们叫的小熊。
7、证人张某某（南充市高坪区鸿运超市老板）的证实，2013年4月份，一个三十多岁的男人来到他经营的鸿运超市，以每条24元的价格购买白红梅，他觉得每条有1元5角的利润，就卖了200条，帮忙在旁边九福超市周红莲那里联系了200条白红梅，一共400条白红梅，卖给','2018-09-22
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