广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0781刑初17号
公诉机关广东省台山市人民检察院。
被告人段林林，男，1996年9月30日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，苗族，文化程度初中，户籍所在地紫云苗族布依族自治县。因本案于2017年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人黄泽涛，系广东雄军律师事务所律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人刘杨，男，1996年2月17日出生于四川省简阳市，汉族，文化程度初中，户籍所在地简阳市。因本案于2017年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人关毅辉，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人王晓瑞，男，1994年2月15日出生于安徽省界首市，汉族，文化程度高中，户籍所在地界首市。因本案于2017年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人严珊珊，系广东良匠律师事务所律师。
被告人田淘，男，1996年4月26日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，文化程度初中，户籍所在地酉阳土家族苗族自治县。因本案于2017年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人麦初明，系广东时通律师事务所律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人朱佐飞，曾用名朱佑飞，男，1994年12月3日出生于贵州省遵义市，汉族，文化程度初中，户籍所在地遵义市。因本案于2017年11月6日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人马伟业，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人喻强，男，1995年10月2日出生于河南省息县，汉族，文化程度初中，户籍所在地息县。因本案于2017年11月6日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人伍金梅，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人罗鑫，男，1995年11月10日出生于贵州省大方县，彝族，文化程度小学，户籍所在地大方县。因本案于2017年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人黄玉婷，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人王贵凤，女，1996年5月13日出生于贵州省都匀市，布依族，文化程度初中，户籍所在地都匀市。因本案于2017年11月5日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人林艳梨，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处的指派。
广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]658号起诉书指控被告人段林林犯非法拘禁罪、抢劫罪及被告人刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤犯非法拘禁罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉。被告人段林林及其辩护人黄泽涛、被告人刘杨及其辩护人关毅辉、被告人王晓瑞及其辩护人严珊珊、被告人田淘及其辩护人麦初明、被告人朱佐飞及其辩护人马伟业、被告人喻强及其辩护人伍金梅、被告人罗鑫及其辩护人黄玉婷、被告人王贵凤及其辩护人林艳梨到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省台山市人民检察院指控：
一、非法拘禁罪
2017年7月28日，被告人段林林、刘杨、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫与骆某1（另案处理）等人为迫使他人加入传销组织“天狮”，由“杨某柒”（另案处理）以介绍工作为名将被害人梁某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对被害人梁某1进行看管阻止其离开。2017年8月5日，被害人梁某1按照被告人段林林等人的要求缴交4700元购买“产品”后，被告人段林林、刘杨、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫继续拘禁被害人梁某1，直至2017年9月5日将被害人梁某1放走。
2017年10月11日，被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞等人为迫使他人加入传销组织“天狮”，由被告人王贵凤以介绍工作为名将被害人魏某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对被害人进行看管阻止其离开，直至同月14日被台山市公安局民警解救。
二、抢劫罪
2017年9月5日，被害人梁某1已缴纳4700元购买“产品”加入上述组织后，被害人梁某1提出离开，被告人段林林伙同骆某1、刘某1磊（另案处理）等人要求被害人梁某1支付2万元购买“产品”才能离开。因被害人梁某1不配合，骆某1、刘某1磊等人殴打梁某1，被告人段林林将刀具交给骆某1威胁被害人梁某1，从而抢去被害人梁某118900元。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片、相关书证及抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人段林林无视国家法律，伙同被告人刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤非法拘禁他人，还以非法占有为目的，伙同他人以暴力胁迫方法劫取他人财物，被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究被告人段林林的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤的刑事责任。被告人段林林在共同抢劫犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤犯罪后如实供述其非法拘禁的罪行，依法可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人段林林犯抢劫罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至一年六个月。
被告人段林林对公诉机关指控其非法拘禁的事实和罪名无异议，表示认罪，对公诉机关指控的抢劫罪表示不认罪，提出以下意见：在拘禁梁某1期间，其曾离开新朗路9号805房出租屋10来天，回到上述805房出租屋后过了4、5天左右将梁某1转移到城北小学附近出租屋，在城北小学附近出租屋住了3天后于8月24日回到上述805房出租屋，其见过田淘，田淘于9月5日之前已经走了；刘杨参与看管过梁某1，其第一次离开上述805房时刘杨还在该房里，其回来上述805房时刘杨不在该房里，刘杨没有跟随其等人去城北小学附近出租屋，从城北小学附近出租屋回到上述805房后也没有跟其等人一起看管梁某1；罗鑫于梁某1过来15天后成为领导，其与罗鑫大概在梁某1过来的前5天一起看管过梁某1。其不知道骆某1等人是要实施抢劫，骆某1等人只是说要梁某1多交钱多买产品，没有说要拿这些钱去做何事，骆某1向梁某1要钱期间其都在现场，骆某1叫其去拿刀和袋子，其没有去，骆某1当时声音很大，其因被吓而去拿刀和袋子，其不知道骆某1为何要求其拿刀和袋子；其没有与骆某1商量向梁某1要钱，没有人殴打过梁某1，其没有说支付宝密码可以修改，其在场没有说过话，其之前在公安机关关于向梁某1要钱过程的供述属实；其是被利用，没有获利。公诉机关的量刑建议过重。
被告人段林林的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人段林林犯非法拘禁罪无异议，但段林林不是非法拘禁的策划者，其本身也是受害人，应当从轻处罚。2.对公诉机关指控被告人段林林的抢劫罪，相关证据只有段林林的供述以及被害人梁某1的陈述，两者的内容几乎一样，公诉机关指控段林林的抢劫罪证据不充分，罪名不成立。退一步说，即使段林林拿刀给骆某1，但在非法拘禁梁某1期间，段林林没有对梁某1采取暴力胁迫行为，在骆某1使用菜刀向梁某1胁迫索要财物的过程中，段林林迫于骆某1的压力为其拿来了菜刀和袋子，但没有参与暴力索要财物的行为，段林林也没有暴力要挟梁某1财物的想法，因此，段林林没有参与实施抢劫犯罪，仅是提供犯罪工具，为犯罪提供便利条件，仅起到次要作用，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。即使被告人段林林的行为构成抢劫罪，公诉机关提出的量刑建议亦过重。3.被告人段林林到案后如实供述自己的全部犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。
被告人刘杨对公诉机关指控的罪名、事实及提出的量刑建议均没有意见，表示认罪。
被告人刘杨的辩护人提出以下辩护意见：1.对被告人刘杨参与拘禁的事实无异议，但公诉机关对刘杨参与拘禁梁某1的时间认定有偏差，刘杨参与拘禁梁某1只有一两天。2.被告人刘杨主观故意较轻，本身也是受害人，也是被骗到传销组织。3.本案系传销案件引起的非法拘禁案件，虽限制了被害人的人身自由，但没有使用暴力。4.刘杨属于从犯，并且有被胁迫的情形存在，且如实供述自己的罪行，属于从轻处罚的法定情节；刘杨当庭认罪、悔罪，是初犯，平时表现较好，没有违法违纪表现。综上，请求对被告人刘杨从轻、减轻处罚。公诉机关对被告人刘杨的量刑建议过重，建议对刘杨适用缓刑。
被告人王晓瑞对公诉机关指控的罪名、事实及提出的量刑建议均没有意见，表示认罪。
被告人王晓瑞的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关的指控被告人王晓瑞犯非法拘禁罪无异议。2.被告人王晓瑞主观恶意较小，本身也是受害人。3.结合全部证据和庭审供述可以证实被告人王晓瑞的非法拘禁活动仅仅持续了4天，时间较短，情节轻微。4.被告人王晓瑞属于从犯，并且具有被胁迫的情形存在，如实供述自己的罪行，当庭认罪，属于初犯，平时表现良好，没有违法违纪行为。5.本案是传销组织引起的非法拘禁案件，虽然限制了被害人的人身自由，但没有使用暴力，社会危害性较小。综上，请求对被告人王晓瑞减轻处罚，建议判处六个月以下刑罚并适用缓刑。
被告人田淘对公诉机关指控的罪名、事实及提出的量刑建议均没有意见，表示认罪，提出以下意见：其于6月份加入涉案组织，于8月27、28日住进新朗路9号805房出租屋时，梁某1、段林林在该出租屋，刘杨不在该出租屋，其没有见过刘杨；其于9月份（9月1日或2日）离开过新朗路9号805房出租屋，再次回去该出租屋时魏某1已经在该出租屋，其那时才认识刘杨。
被告人田淘的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人田淘犯非法拘禁罪无异议。2.被告人田淘在共同犯罪中仅起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；田淘归案后如实供述本人及同案人的非法拘禁罪行，依法可以从轻处罚；田淘是被胁迫诱骗参加非法传销组织，且是刚加入就受上级指令从事进行本案犯罪活动，是初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，罪行显著轻微，社会危害性明显不大。建议对被告人田淘在有期徒刑六个月以下处刑并适用缓刑。
被告人朱佐飞对公诉机关指控的罪名、事实及提出的量刑建议均没有意见，表示认罪，提出如下意见：其于梁某1交了3900元后1至2天后离开新朗路9号805房出租屋，其离开前段林林一直都在该出租屋。
被告人朱佐飞的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人朱佐飞犯非法拘禁罪无异议。2.被告人朱佐飞是初犯，主观恶性较小，在非法拘禁期间对被害人没有实施殴打、恐吓行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其从轻、减轻或免除处罚。3.被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请求对被告人朱佐飞从轻处罚，并适用缓刑。
被告人喻强对公诉机关指控的罪名和事实没有意见，表示认罪，但认为公诉机关提出的量刑建议过重，提出以下意见：其于2017年4月加入涉案组织，其知道梁某1交了3900元，其在梁某1交3900元前2、3天住进新朗路9号805房出租屋，在梁某1交3900元后过了2、3天离开该出租屋，过了20天左右又回到该出租屋，当晚又离开，梁某1还在该出租屋，其在该出租屋住了5至6天，期间刘杨、田淘不在该出租屋，其也没有看见段林林离开。
被告人喻强的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人喻强的犯罪事实、罪名和基本犯罪证据无异议。2.被告人喻强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3.被告人喻强在本案中系从犯且有被胁迫的情形存在，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人喻强在本案中犯罪主观意识较轻，人身危险性较小。综上，请求对被告人喻强从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议过重。
被告人罗鑫对公诉机关指控的罪名和事实没有意见，表示认罪，但认为公诉机关的量刑建议过重，提出以下意见：从其住进新朗路9号805房出租屋至其离开该出租屋，段林林没有离开过，其没有与段林林一起把梁某1带到其他出租屋，其没有在2017年9月初回到该出租屋让梁某1向家人借钱多买几套产品。
被告人罗鑫的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人罗鑫的罪名无异议。2.被告人罗鑫本身是受害者，处于服从、被支配的辅助地位。3.被告人罗鑫犯罪情节较轻，主观恶性小。4.被告人罗鑫如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好。请求对被告人罗鑫从轻处罚，建议适用缓刑。
被告人王贵凤对公诉机关指控的罪名和事实没有意见，表示认罪，但认为公诉机关的量刑建议过重，提出以下意见：罗鑫不可以指挥新朗路9号805房出租屋的工作。
被告人王贵凤的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王贵凤此次犯罪系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人王贵凤在本案中系从犯，起辅助性作用，整个犯罪过程不是王贵凤组织策划，也不是由其具体看管被害人，应对其从轻或减轻处罚。3.被告人王贵凤主观恶性轻，社会危害性较小。4.被告人王贵凤悔罪态度好，犯罪情节较轻，可以宣告缓刑。综上所述，请求对被告人王贵凤从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，被告人段林林、朱佐飞、罗鑫、喻强、田淘、刘杨在骆某1等人的统一组织、指挥下，为迫使他人加入传销组织“天津天狮生物发展有限公司”，由“杨雨柒”以处男女朋友关系为名于2017年7月28日20时许将被害人梁某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对梁某1进行看管阻止其离开。被害人梁某1于2017年8月5日被要求缴交人民币（下同）3900元购买了“产品”后，继续被拘禁至2017年9月6日18时许。期间，被告人段林林参与拘禁梁某120天以上；被告人朱佐飞于2017年7月28日20时许至同年8月6日参与拘禁梁某4斌；被告人罗鑫于2017年7月30日晚上至同年8月7日晚上参与拘禁梁某1，此后再次参与拘禁梁某12天；被告人喻强于2017年8月5日前后参与拘禁梁某15天，于同月29日再次参与拘禁梁某1，后于当晚离开拘禁地点；被告人田淘于2017年8月27日16时许至同年9月1日参与拘禁梁某1；被告人刘杨于2017年8月中旬的一天晚上至次日13时许参与拘禁梁某1。
被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞在骆某1等人的统一组织、指挥下，为迫使他人加入传销组织“天津天狮生物发展有限公司”，由被告人王贵凤以处男女朋友关系为名于2017年10月11日18时许将被害人魏某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对魏某1进行看管阻止其离开，直至同月14日16时许魏某1被台山市公安局民警解救。期间，被告人段林林、王晓瑞、刘杨全程参与拘禁魏某1；被告人朱佐飞于2017年10月11日18时许至同月12日晚上参与拘禁魏某1；被告人田淘于2017年10月12日23时许至同月14日16时许参与拘禁魏某1。
2017年9月5日，骆某1、刘某2等人要求被害人梁某1继续交款购买“产品”，因梁某1不配合，骆某3、刘某2等人使用扫把、塑料凳等进行威胁，梁某1仍不配合，骆某1遂指使在场的被告人段林林取来刀具，骆某1持刀具威胁被害人梁某1，从而抢去被害人梁某118900元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）物证、书证
1.被害人梁某1提供的银行账户交易记录及支付宝账户交易记录证明，梁某1的中国建设银行账号62×××73于2017年8月5日被取款4700元，同年9月5日被取款3200元；梁某1的支付宝账户于2017年9月5日14时许收入15000元后于同日16时许支出15000元，于同月6日15时许收入700元后于同日17时许支出700元。
2.证人钟某提供的房屋租赁合同记载，钟某于2017年2月27日台山市台城新朗路9号806房出租给罗某、韦某。
3.公安机关提供的户籍资料证明，被告人段林林、刘杨、王晓瑞、田淘、朱佐飞、喻强、罗鑫、王贵凤作案时已达完全刑事责任年龄。
4.公安机关出具的抓获经过证明，2017年10月14日17时许，公安机关民警在台山市台城新朗路出租屋进行清查行动，在台山市台城新朗路9号805房解救被害人魏某1并将被告人田淘、刘杨、段林林和王晓瑞抓获。2017年11月5日12时许，民警抓获被告人罗鑫、王贵凤。2017年11月6日中午12时许，民警在台山市台城龙舟路出租屋进行清查行动，在台山市台城龙舟路80号602房解救许某1、杨某并将被告人喻强、朱佐飞抓获。
（二）勘验、检查笔录
公安机关提供的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明案发现场台山市台城富丽园新向阳幼儿园附近出租屋（新朗路9号805房）的情况。
（三）证人证言
1.证人许某1的证言证明，2017年9月，我在QQ上与网名叫“我要傻傻的爱”的女孩子聊天并确认了男女朋友关系，她叫我过来和她见面。2017年10月16日17时来到台山市汽车站，她和一名女孩子过来找我，她带我到她家。一名男子开了门，女孩让我坐在大厅，七、八个人从房间里走出来和房子外走进来，围着我并搜查我身体拿走我的手机，其中一名男子让我了解清楚他们做的化妆品行业就可以走。该名男子让我睡在房间最里面靠墙的位置，一名张姓男子睡在我旁边，两名男子睡在靠近窗口位置的床垫上和门口处。第二天开始讲课介绍化妆品之类的，我无论做什么事情、去哪里，张姓男子都跟着我，每天的生活基本都是这样。直到11月6日，民警来到出租屋把我带回派出所。我不知道和我住在一间房的四名男子的真名，只知道分别姓朱、杨、喻和许。我在这出租里没有被人殴打，也没有受到别人的恐吓，没有受到金钱损失，来了之后我有想过逃跑。我被骗入的组织是“天津天狮生物科技有限公司”，他们没有让我加入传销组织。
2.证人杨某的证言证明，2017年9月初，我在QQ上与自称陈晨的女孩子聊天，后来她一直叫我过来台山玩。国庆节当天14时许，我来到台山市汽车总站，她和一名女子于20时许带我回去台城龙舟路80号602房处。我进去屋子后，一名男子跟我聊天，过了大约30分钟后6名男子从房间里冲出来直接拿走我的挎包，吴老板保管我的手机。晚上睡觉时，我和吴姓男子、许某1还有一名男子睡在房间，屋子的大厅睡了4名男子。第二天，一名领导来找我说他们是做直销产品的，公司名字叫“天津天狮生物发展有限公司”，3900元一份产品，要我看懂他们的产品后再购买。我觉得这个产品很有前景，由于我没有钱就暂时没有购买，继续留在那里和他们生活。10月18日，罗鑫向我要了银行卡密码，把3900元取出来，说他把钱交给公司了，以后我就是老板了。后来我一直在那个房间里生活着，直到2017年11月5日12时许，许某2来到我们的住处和我们住在一起，同月6日12时许，民警来到我们的住处，告知我们涉嫌非法传销，把我们带回派出所接受调查。我在上述602房居住期间，没有人对我进行殴打，恐吓，限制自由。罗鑫要我向人借钱的时候，没有对我进行恐吓和威胁，我是自愿告诉罗鑫我的银行卡密码，我相信他帮我保管财物。
3.证人许某2的证言证明，我于2017年10月30日来到台山市台城找朋友玩，我不是被人骗到台山市的。我没有受到人身伤害和威胁，也没有财产损失，没有被骗入传销组织，也没有受到其他的侵害。
4.证人钟某的证言证明，我于2017年2月27日把台山市台城新朗路9号806房出租给罗某、韦某，他们两人在2017年10月份退房。
（四）被害人陈述及辨认笔录
1.被害人梁某1的陈述及辨认笔录证明，2017年7月28日至同年9月5日我被骗入传销组织。他们分ABCDE五个等级，最高级是A级，一般由一到二名C级领导管理一个所谓的“家”；一般由地域性的人员组成一个团队，我听说我们属于“广西团队”，我们团队的领导是骆某1，据说是B级领导。李某负责管理我们这个家。段林林负责保管房间的钥匙，他从我进入这个组织开始就一直跟着我，睡觉时也是睡在我隔壁，包括我上厕所跟喝水都是他跟着我，期间我们有一次转移到台城城北小学附近出租屋，他也是一起跟着我去，后来再次回到原来的出租屋，一直到我走的那天他都是负责跟着我。刘杨、田淘比较后期才过来我居住的屋子，他们过来之后每天都会跟我聊他们所谓的行业，也会偶尔跟着我去上厕所之类，刘杨跟我睡一个房间，田淘睡在大厅外面我们房门的位置。喻强、许心愿、武老板等人也是我进入了房间之后才来的，他们负责的事情跟刘杨、田淘差不多，会轮流跟着我上厕所、喝水等。
2017年7月上旬，我通过微信认识化名杨雨柒的女子，同月28日杨雨柒约我来台山市台城。我于当日18时来到台山市台城汽车总站，与杨雨柒、王贵凤吃饭、闲逛后，跟着杨雨柒和王贵凤去到台城富丽园新向阳幼儿园附近的一栋居民楼的八楼出租屋，看见段林林在大厅处。我上完洗手间出来，看见段林林已经用钥匙把出租屋大门反锁，从房间里走出朱佐飞、刘某2、潘某、杜老板、林老板和身材较高的C级领导等约六名男子，我跑到大门想逃跑但打不开门，该六名男子把我按倒在地，我大叫“放开我”，段林林捂住我的嘴，刘某2抬起脚对我说“你再叫，我就踩你的头”，我害怕被他们打就没叫喊了。他们把我放开，叫我坐在小凳子上，他们围着我坐。刘某2把我的手机抢过去并问我手机密码，我由于害怕就告诉了他。刘某2和那名C级领导说等我了解清楚他们的这个行业才可以走。刘某2叫段林林检查我的行李，段林林把我的背包里的东西全部倒在茶几上。清点后，刘某2说他先帮我保管这些物品，然后和那名C级领导离开出租屋。段林林叫我去房间睡觉，我说在沙发上靠一下就可以，王贵凤大声对我说“你一个大男人怕什么，我一个女孩子都不怕”。我就和段林林、朱佐飞、潘某、林老板五个人在一个房间睡觉，段林林叫我睡在房间最里面。7月29日、30日，潘某给我上课。7月30日下午，潘某和杨雨柒离开出租屋，同时喻强、许心愿来到，当天晚上罗鑫来到出租屋，罗鑫睡在我旁边，晚上我上厕所罗鑫都跟着我，防止我逃跑。罗鑫在这个出租屋呆了大约十天，他天天给我上课，我问罗鑫可不可以给我离开，他总是说我没有看清楚这个行业不可以离开。2017年8月5日20时许，罗鑫问我想不想加入他们，我以为顺从他们购买一套产品就可以离开这个出租屋，就把我的中国建设银行卡（账号62×××73）和密码交给李某，李某拿了3900元给段林林，段林林把钱交给我。过了一会，王某1过来叫我把3900元交给他后就离开了。我的手机收到短信显示被取了4700元，之后李某告诉我说其余的800元他已经帮我保管了。
大概2017年9月1日，骆某1和刘某2开始催我筹钱买产品。9月4日晚上又有一名广东湛江男子来到，到了9月5日早上，骆某1带着刘某2、湛江男子还有段林林进入我住的房间，刘某2问我是不是要帮家里人买产品，我说我没有钱。刘某2让我打电话给家里要钱，让我假装在江西工作时摔伤了需要钱做手术，我跟他说我家里没钱。刘某2拿了一根扫把杆吓我要用扫把杆撬开我的嘴巴，让我打电话给家里要钱。我很害怕，说我家里真的没钱。刘某2把我的手指套进扫把杆洞里但没能套进去，他又拿了一张有洞的塑料凳子把我的手指插进洞里，用凳子掰我的手指几下之后又把我右手的三只手指放在凳子上面，想用脚踩但还没踩。骆某1拿着我的手机让我给家里打电话拿钱，我还是说家里没钱，他就说如果我不给钱他就让人去搞我的家人，还教我跟家人说现在我在他们手上，让我家人打钱过来就放人，我依然跟他说我家里真的没钱，他说现在拿两万就可以，但我还是拒绝打电话。骆某1让段林林去拿把刀拿个袋子进来，段林林走出房间拿了一把菜刀和一个麻袋交给骆某1。骆某1用刀指着我说如果不打电话拿钱就把我砍成一段段装进袋子扔去河里喂鱼。说完之后，他还一直拿着刀在我面前甩来甩去。刘某2拿起一张凳子想砸我，但是没有砸下来。骆某1又跟我说如果我还这样他就不给饭我吃也不给水我喝，但是当时我还是没有同意打电话。他们几个人轮流来恐吓我，一直到13时半我同意打电话筹钱，他们围着我，我用微信跟我的朋友联系借钱，我每发一条信息都要给那名湛江男子看过后他再给骆某1看才能发出去。我朋友不相信要我发语音，骆某1就让湛江男子跟我说不要乱说话，不然我就永远都回不了家。我跟我朋友用语音说，期间骆某1坐在我对面，他用脚分开我的大腿，不时用腿对着我的下阴部，暗示我不要乱说话，要是乱说话就踢我的下阴部。我朋友同意帮我借钱。骆某1问我能不能落实拿到钱，他不打没把握的仗，如果不能落实就继续打电话，我就跟他说先等等，应该可以拿到的。大概过了一小时，我的支付宝收到了我朋友黄红燕的汇款一万五千元。当时我就跟骆某1他们说他们只要肯放我走，我就将这笔钱转给他们，他听了之后就骂我竟然还敢谈条件，这时段林林说支付宝密码是可以通过手机修改的，不用我也可以修改密码。我不想他们去修改我的密码，于是将支付宝密码告诉骆某1。骆某1用支付宝操作转我的钱，然后他又拿出我的银行卡让段林林去把我银行卡里的钱也都拿出来。段林林拿过我的卡出门大概二十分钟左右就回来，把手里的现金交给了骆某1。骆某1拿出纸张让我写保证书还有我的家人资料，写完之后骆某1让我今天好好在这待着不要搞事，然后他跟刘某2就离开了。9月5日15时左右，骆某1跟我说我投资的两万元还差几百元，让我继续筹够钱，于是我在微信找我亲戚邹镇兴通过支付宝借了七百元，之后骆某1拿我的手机把这些钱也转走了，他还把我手机的通话记录跟转账记录等都删除了。18时左右，段林林和许心愿打车把我带到车站，看着我上车之后他们就走了。
2.被害人魏某1的陈述及辨认笔录证明，2017年9月10日左右我在QQ上和网名叫“我要傻傻的爱”的女孩子聊天，她说叫王佳，之后我们在QQ上确认了男女朋友关系。刚开始时王佳就叫我过来和她见面，一直到2017年10月10日晚上，我来到台山商业城公交站，王佳带着一个女孩子过来，在商业城附近开了一间房间让我休息。10月11日下午，王佳和另一名女孩子带我到商业城附近转了四、五个小时，吃完饭我就跟着王佳和那名女孩子去到新朗路一栋楼房的七八楼房屋，看见还有一名男子。进去了两三分钟，从房间里和屋子外都有人过来，十几个人围着我，把我的行李翻抄后拿走。一个领导跟我说他们是做化妆品行业的，我说我对这个行业不感兴趣不想做，他们就说让我了解清楚这个行业以后就可以走了。之后每天都有人过来问我的手机密码，我一直都没有给他们密码。每天由王晓瑞或段林林讲课，每天晚上我睡在房间最里面靠墙的位置，段林林睡在我旁边，刘杨和另一名不知名男子在靠近窗口位置睡，他们三个人把我包围起来。夜晚我上厕所时，段林林跟着我，我做其他事情，无论去哪里，都是段林林跟着我。10月13日，和我一间房的不知名男子走了，新来的田淘和我住在一间房。10月14日下午，民警赶到把我、段林林、田淘、刘杨和王晓瑞一起带回派出所。
我在出租屋的这四天被限制自由，每天只要一站起身就有人跟着我，并且不能出门，活动空间只有卧室、客厅和厕所，我没有被人殴打，但受到别人的恐吓。我的钱包和身上所有的东西都被他们拿走了，我钱包里面有二百五十元现金、三张银行卡，但是我没有告诉他们密码。我被骗入的组织是“天津天狮生物科技有限公司”。
（五）被告人供述和辩解及辨认笔录
1.被告人段林林的供述和辩解及辨认笔录证明，我于2016年10月加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，该组织一共分为A、B、C、D、E五个级别，其中A是大老总，是整个传销组织的总领导；B是老总，负责管理一个团队，下面分管出租屋；C属于领导，负责管理团队下分管的出租屋，充当出租屋的家长，安排出租屋成员如何将新人骗过来，新人来到出租屋后安排成员看管新人，直到新人加入传销组织；D和E属于老板，属于该传销组织的成员。我属于广西团队E级别的成员。我不清楚广西团队一共分管几个出租屋，只记得住过7个出租屋，骆某1、李某、王某1、刘某2充当过相关出租屋的家长，其中，台城新朗路9号805号出租屋的家长于拘禁梁某1时的家长是李某、于拘禁魏某1时的家长是骆某1，台城龙舟路80号602房的家长是罗鑫。
2017年7月28日18时许，我、黄潇、潘道银、朱佐飞、林老板在新朗路9号805号出租屋里，黄潇接到李某电话后说马上有新人过来，将出租屋里的菜刀等物品收拾一下。收拾完后，黄某个人坐在客厅，让我、潘某、朱佐飞、林老板躲在房间内。当晚20时许，杨雨柒和王贵凤带着梁某1来到出租屋，刘某2和一名不认识的领导跟着来到出租屋。我、潘某、朱佐飞、林老板走出来，梁某1转身往出租屋大门方向逃跑，刘某2和那名领导从后面抱住梁某1并将梁某1放倒在地，我、黄潇、潘某、朱佐飞、林老板跑过去将梁某1按住，我只站在旁边，梁某1一直求我们不要打他。我们让梁某1坐在凳子上，我、黄潇、潘某、朱佐飞、林老板围着梁某1坐，刘某2让梁某1看懂我们的行业就让他走。刘某2叫黄潇将梁某1的行李拿过来检查，并搜查梁某1的身体，黄潇检查完之后将钱包、银行卡还给梁某1。刘某2和那名领导让我们带梁某1进房间睡觉，梁某1说想在客厅睡，王贵凤就大声骂梁某1“你一个大男人怕什么，赶紧进房间睡觉”，我、潘某、朱佐飞、林老板带梁某1进房间睡觉，黄潇、杨雨柒、王贵凤、刘某2和那名领导离开了出租屋。梁某1睡在靠墙里面的位置，我睡在梁某1的身边，潘某、朱佐飞、林老板睡在床的外围。7月29日起床后，我看到许心愿睡在客厅，我们带梁某1去刷牙洗脸并始终跟在梁某1身后，吃早餐时我们也是围着梁某1坐。潘某带梁某1到小房间里上课时，朱佐飞、许心愿、林老板坐在梁某1身边，我坐在大厅，吃饭时梁某1坐在中间，晚上我、朱佐飞、许心愿、林老板带梁某1去洗澡，然后回房间休息，睡觉的位置也是一样。7月30日15时许，罗鑫来到出租屋和我们一起看管梁某1，负责给梁某1上课，晚上睡觉时罗鑫睡在床的外围。7月31日19时许，骆永洪让我和许心愿搬到龙舟路80号602房住了4天后，又让我去城北小学那个出租屋住了1天，之后我又回到新朗路9号805房出租屋继续看管梁某1，这次有罗鑫、喻强、朱佐飞、林老板在屋里。罗鑫跟我说梁某1已经交3900元买了一套产品，已经加入我们这个传销组织了。过了1、2天后，罗鑫、喻强、朱佐飞相继离开出租屋，田淘、刘杨也在这段时间相继来到出租屋参与看管梁某1。我们住了2、3天之后的一个晚上22时许，罗鑫来到出租屋让我带着梁某1出去，我、罗鑫、李某带着梁某1来到城北小学附近出租屋，田淘、刘杨、林老板也来到和我们一起在该出租屋住下，当晚罗鑫已经离开了。我们在这个出租屋住了2天后（2017年8月24日），警察来到该出租屋将林老板带回派出所，当晚我、李金易、田淘、刘杨、梁某1回到新朗路9号805房出租屋住下，接下来的日子我们也和以前一样看管梁某1。在罗鑫没有来之前，都是我跟着梁某1上厕所看管比较多，罗鑫来了之后，就由罗鑫跟着梁某1上厕所看管比较多，如果我和罗鑫两人都没有空时，其他人也会跟着看管梁某1上厕所。
2017年9月初的一天10时许，罗鑫来到出租屋对梁某1说“你之前不是说要给家人买多几套产品吗？现在我们帮你想办法借这个钱”。梁某1说他现在没有钱，借不到这个钱。罗鑫对梁某1说“你向家里人借这个钱”，梁某1不同意，接着罗鑫就离开了出租屋。当晚20时许，王某1来到出租屋对梁某1说“你之前不是说要借钱买产品吗”，梁某1说“我现在不想买了”，王某1骂了梁某1半个小时左右。到了第二天8时许，李某将梁某1带到房间谈了一个多小时，梁某1才从房间里出来。到了第三天23时许，一个广东男子被骆某1专门叫过来找梁某1要钱。9月5日7时许，田淘和刘杨离开出租屋搬去别的出租屋住。当天8时许，刘某2和骆某1来到出租屋并走进我们平时睡觉的房间，当时我、广东男子和梁某1都在。刘某2对梁某1说“你之前不是说要给家人买产品吗？我们已经向公司汇报了，公司已经知道了这个事情，现在公司安排我们两个过来找你要钱”，梁某1说“我没有钱”，刘某2说“你借钱”，梁某1说“我借不到钱”，刘某2说“你说你受伤需要钱动手术，然后向你家里人借钱”，梁某1说“我不想向家里借钱”，刘某2说“你不是说想走吗？你借到钱就可以走了，反正无论如何，今天你必须要借到钱”，梁某1说“我真的可以走吗”，刘某2说“你借到钱就可以走”，梁某1说“你要让我相信我借到钱就可以走”，刘某2说“你现在都没有借到钱，我怎么让你相信”，梁某1说“但是我借不到钱”。刘某2拿出一个扫把杆恐吓梁某1说“你不打电话要钱，我就用扫把杆子撬开你的嘴巴”，接着刘某2抓起梁某1的手指想塞进扫把杆孔里但塞不进去。刘某2将扫把杆丢掉，拿来一个塑料凳子并将梁某1的手指插入凳子孔里，用凳子掰梁某1的手指，但是梁某1还是不肯打电话要钱。刘某2又将梁某1的手从凳子孔里拔出来，放到凳子上面，用脚踩梁某1的手指，并问梁某1肯不肯要钱，梁某1还是不同意。骆某1大声恐吓梁某1说“我知道你家的地址，你不拿钱，我就去搞你家人，你马上打电话给你家人，跟你家人说你现在我手上，要想放你走，就拿钱赎你回来”，刘某2拿起塑料凳子，想用凳子砸梁某1。骆某1对我说“去，拿一把菜刀和袋子过来”，我听后就去到厨房拿了一把菜刀，在客厅里拿了一个袋子走进房间。骆某1从我手上接过菜刀和袋子后，恐吓梁某1说“你不拿钱，我就用菜刀将你砍成一段一段，然后装进袋子里去喂鱼”，并用菜刀在梁某1面前晃来晃去说“你不拿钱，我就饿死你，不给你喝水，不给你吃饭”。梁某1当时很害怕，同意借钱。梁某1拿出手机，说要给他朋友发微信借高利贷，梁某1每发一条微信，都要给那个广东男子看过，那个男子再将手机交给骆某1看。梁某1的朋友要梁某1发语音，于是骆某1就让广东男子对梁某1说“不要乱说话，不然你永远都回不了家”。梁某1开始微信语音跟他朋友借钱，期间骆某1将梁某1的双脚分开，用脚踢梁某1的下阴部，恐吓梁某1“你不要乱说话，不然我踢爆你下面”。梁某1的朋友同意借钱给梁某1，骆某1问梁某1“能不能落实拿得到钱？我不打没有把握的仗，如果不能落实就继续打电话”，梁某1让骆某1先等等，说应该能够拿得到钱。过了大约一个小时后，梁某1的支付宝收到了他朋友汇过来的大约一万五千元，梁某1对骆某1说“你们只要肯放我走，我就将这笔钱转给你们”，骆某1骂梁某1“你竟敢跟我谈条件”，我说“支付宝的密码是可以修改的，你不肯转过来，我也可以修改你的手机支付宝密码”。梁某1将支付宝密码告诉骆某1，骆某1将梁某1支付宝里的钱转到他的支付宝里，然后骆某1拿出梁某1的银行卡让我拿着银行卡去出租屋楼下打电话给王某1，在我走到出租屋楼下准备打电话时，看到王某1已经在楼下等。王某1对我说“你在楼下等我”然后拿着银行卡走了。大约20分钟后，王某1回到出租屋楼下，将一沓人民币和银行卡交给我，我将这笔钱和银行卡交给骆某1，骆某1拿出一张纸让梁某1写上保证书和写上自己的家庭资料。骆某1对梁某1说“你睡一个晚上，明天你就可以离开了”，接着骆某1和刘某2离开了出租屋。过了大约10分钟，许心愿来到出租屋，我、许心愿、梁某1在出租屋睡了一个晚上。到了第二天15时许，骆某1又来到出租屋对梁某1说“投资的两万元还差几百块，你继续将钱凑齐”，梁某1又用手机微信借了几百元并将这几百元发到骆某1的微信里，骆某1将梁某1手机的通话记录以及转账记录删除掉。到了当晚18时许，我和许心愿将梁某1送到车站，让梁某1离开了。李某安排看管梁某1的工作，梁某1的手机由我保管，罗鑫来了后就由罗鑫保管。我们叫梁某1拿钱有没有事先商量过我不知道，只不过是领导让我这样做我就这样做。梁某1已经买产品加入了，还要叫他拿这么多钱，应该是想拿到更多的钱。
魏某1是王贵凤骗过来的，于2017年10月11日18时许来到新朗路9号805房出租屋，当时住在该出租屋的成员有我、黄潇、朱佐飞、刘杨、王晓瑞，家长是骆某1。黄潇将魏某1的行李拿到小房间搜查及对魏某1搜身，除手机、充电器留下外，其他物品全部交回给魏某1。刘某2拿着魏某1的手机，让魏某1说出手机的开锁密码，魏某1不同意，刘某2拿着手机和不认识的领导、杨雨柒、王贵凤离开出租屋。此后至10月14日，王晓瑞或我给魏某1讲课，其他人坐在魏某1的身边；睡觉时，魏某1睡在靠墙里面；李某、骆某1先后找魏某1要手机密码，魏某1均不肯给，骆某1骂和恐吓魏某1。10月12日19时许，朱佐飞离开出租屋去别的出租屋住。10月13日22时许，田淘来到出租屋并和王晓瑞睡在客厅。10月14日16时许，警察来到出租屋将我们带回派出所。看管魏某1期间，都是由我保管魏某1的手机，出租屋的大门平时都上锁，由我和王晓瑞保管出租屋的钥匙，没有人殴打过魏某1。看管工作都是骆某1安排的，只不过这次没有让魏某1交钱，因为魏某1性格太固执，骆某1他们没有办法。
2.被告人罗鑫的供述和辩解及辨认笔录证明，我们公司全称是“天津天狮生物发展有限公司”，我于2016年6月被一个网友以介绍工作为由骗我过来加入该“公司”的，我也是受害人之一。我们传销组织通过网络找工作或者网络处男女朋友的方式骗新人过来的，当新人上钩并同意过来台山市之后，这个成员会第一时间通知骆某1。骆某1安排这个骗新人的成员去接新人，同时决定让哪个出租屋的家长负责看管这个新人并通知该出租屋的家长。家长接到骆某1的命令之后，会打电话将骆某1安排给家长的工作吩咐给出租屋的成员。出去接新人的成员接到新人之后，会打电话通知骆某1，骆某1就会告诉这个成员将新人带到哪个出租屋并打电话让别的出租屋的家长事先在这个出租屋楼下等待，等新人上去出租屋后，这些家长尾随上去找这个新人谈话。骆某1根据各个出租屋成员的状况，安排成员去看管新人，如果成员不够就会让别的出租屋的家长安排某成员过来参与看管工作。在看管新人期间，骆某1也会让别的出租屋的家长来找这个新人谈话。当看管新人一定时间后，骆某1会向看管新人出租屋的家长了解新人的动态，如果新人思想差不多被我们同化后，就让这个出租屋的家长找机会让新人交钱加入我们这个传销组织，如果新人性格太固执或者不服从管理，骆某1就会安排别的出租屋的成员过来恐吓这个新人，一直到这个新人不敢反抗并同意加入我们这个组织。看管新人的成员每天看管完之后，都会打电话向出租屋的家长汇报新人的情况，家长每天都会打电话向骆某1汇报。骆某1安排哪个出租屋进行看管新人，那么在看管新人期间，全程都是由这个出租屋的家长负责。骆某1是我们广西团队C级别家长的负责人，看管新人也都是由他总负责。在看管新人期间，各个看管成员经常调动，看管新人的成员一般保持在4、5人之间，广西团队管理下的成员调动都是由骆某1安排的，他安排谁过去看管，都是事先通知家长，家长再安排骆某1指定的人员过去看管。王某1、刘某2、李某是广西团队的C级别领导。台城龙舟路80号601房出租屋的家长是我，我于2017年9月25日成为广西团队的C级别领导。台城新朗路9号805房的家长分别是李某和骆某1。
梁某1于2017年7月28日被骗过来并被非法拘禁在台城新朗路9号805房直至2017年9月6日。我于2017年8月1日参与拘禁梁某18天。参与看管梁某1的人有我、骆某1、李某、王某1、刘某2、段林林、田淘、刘杨、许心愿、朱佐飞、潘某。段林林、田淘、刘杨、许心愿、朱佐飞、潘某是广西团队的成员','2018-10-08
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