广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0781刑初353号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人邓开明，男，1986年10月29日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度小学，农民，户籍所在地茂名市电白县。2012年10月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年9月12日刑满释放。2016年5月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
辩护人刘付毓、廖泽城，均系广东民道律师事务所律师。
被告人王守环，男，1996年7月23日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地茂名市电白县。2016年5月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
被告人王守旭，男，1996年9月14日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地茂名市电白县。2016年5月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。
辩护人刘存权，系广东凌志律师事务所律师。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2016]300号起诉书指控被告人邓开明、王守环、王守旭犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉。被告人邓开明及其辩护人刘付毓，被告人王守环，被告人王守旭及其辩护人刘存权到庭参加诉讼。期间，台山市人民检察院建议本院对本案延期审理一次。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英、邓某明（均另案处理）经密谋实施诈骗后，由被告人邓开明租赁广州市增城区某花园12栋1501房作为据点，并购置了作案工具手机、手机卡、银行卡，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英住在上述地点，由被告人王守旭、王守环负责电话联系被害人，冒充熟人骗取被害人的信任后，向被害人提出借款，并要求被害人将款项转账至其提供的户名为“何忠雪”的账号，然后由被告人邓开明、王敬杰、王宏英、邓某明持“何忠雪”的银行卡到ATM柜员机将款项取出并按约定的比例分赃，其中打电话骗钱的人占50%、取钱的人占5%、其余45%交给被告人邓开明用于大家的日常开支。2016年2月至4月间，先后十次诈骗被害人朱某等人共86300元，具体情况如下：
2016年2月17日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人朱某人民币10000元。
2016年3月3日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人罗某人民币1000元。
2016年3月3日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人赵某人民币7000元。
2016年3月4日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人李某2人民币20000元。
2016年3月10日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人陈某人民币1800元。
2016年3月23日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人谢某人民币3000元。
2016年3月25日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人刘某人民币7000元。
2016年3月29日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人张某人民币16000元。
2016年4月10日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人雷某人民币20000元。
2016年4月29日，被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人梁某人民币500元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人邓开明、王守环、王守旭的供述和辩解；同案人王敬杰、王宏英的供述和辩解；被害人罗某、张某、刘某、谢某、朱某、赵某、李某2、雷某、陈某、梁某的陈述；证人李某1、钟某、隋某、唐某的证言；辨认笔录；物证及扣押（发还）清单；视听资料；相关书证；抓获经过。
公诉机关认为,被告人邓开明、王守环、王守旭无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓开明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。建议对被告人邓开明、王守旭、王守环判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人邓开明对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，但提出以下意见：其等人于2016年3月23日才开始租房，检察机关指控的2016年3月23日以前的五宗犯罪事实不是其等人所做，检察机关指控的2016年3月23日以后的五宗犯罪事实属实；2016年2月份时的那些钱不是其所骗的，其是有一次去帮人取几千元钱，但当时不知道是骗来的钱。
被告人王守环对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，但提出以下意见：公诉机关指控的2016年3月23日之前的犯罪事实不属实，其于2016年3月23日才过去邓开明等人那里，其只参与了2016年3月23日的该宗犯罪事实，负责打电话诈骗，2016年3月23日以后只是与邓开明等人住在一起，没有参与诈骗。
被告人王守旭对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，但提出以下意见：其只参与了公诉机关指控的2016年3月23日的该宗犯罪事实。
被告人邓开明的辩护人提出以下辩护意见：1、邓开明参与诈骗，没有事前密谋。2、公诉机关指控邓开明参与2016年2月17日至同年3月10日的五次诈骗案件，事实不清，证据不足。3、邓开明有中止犯罪以及悔罪的表现，有从轻、减轻处罚情节，建议对被告人邓开明从轻或减轻处罚，处以二年以下有期徒刑。
被告人王守旭的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控王守旭先后参与诈骗十次、诈骗数额86300元的事实不清，证据不足，本案诈骗的行为各自独立，王守旭只应对其实际参与实施的诈骗负责，对于其没有实际参与、没有利益分配的不应承担责任。2、王守旭只是一般的打工者，仅仅属于辅助作用，应认定为从犯，依法从轻、减轻处罚。3、从本案事实和情节看，王守旭主观恶性不大，其仅是打电话，且违法所得数额小，犯罪情节轻微，社会危害性不大。4、王守旭到案后如实供述自己及同案人的共同犯罪，自愿认罪，悔罪态度明显。5、王守旭案发前一贯表现良好，没有违法犯罪前科，是初犯、偶犯，主观恶性不大，具有较强的可改造性。6、王守旭愿意退赃和积极缴纳罚金。综上所述，建议对王守旭予以从轻、减轻处罚，判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人王守旭的辩护人提供图片复印件[微信名为王守旭的微信朋友圈的位置显示（4月8日、4月12日、4月13日在深圳），2016年4月8日从广州南到深圳的车票，2016年4月15日从龙岗镇站到增城的车票（姓名：王守旭；身份证号码：）]，以证明王守旭于2016年4月8日至15日期间去深圳玩，没有作案的时间和空间，公诉机关指控的该段时间内的案件与王守旭无关的情况。
经审理查明，2016年2月18日，被害人朱某被他人通过拨打电话冒充熟人的方式骗取了人民币10000元。
2016年3月2日10时02分许，被告人邓开明持户名为“何忠雪”的银行卡（卡号为62×××50）到ATM柜员机取款。2016年3月3日，被害人罗某被他人通过拨打电话冒充熟人的方式骗取了人民币1000元，该1000元是汇入上述卡号为62×××50的银行卡。
2016年3月3日，被害人赵某被他人通过拨打电话冒充熟人的方式骗取了人民币7000元。
2016年3月4日，被害人李某2被他人通过拨打电话冒充熟人的方式骗取了人民币20000元。
2016年3月10日，被害人陈某被他人通过拨打电话冒充熟人的方式骗取了人民币1800元。
被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰、邓某明（均另案处理）经共谋实施诈骗后，由被告人邓开明以钟某的名义于2016年3月19日租赁广州市增城区某花园12栋1501房作为据点，并购置了作案工具手机、手机卡、银行卡。被告人邓开明、王守旭、王守环与王敬杰住在上述地点，组成诈骗集团，通过拨打电话冒充熟人的方式对不特定对象实施诈骗，在成功骗取被害人的信任后，向被害人提出借款，并要求被害人将款项转账至所提供的户名为“何忠雪”的账号；其中，于2016年3月23日以上述方式骗取了被害人谢某人民币3000元，于2016年3月25日以上述方式骗取了被害人刘某人民币7000元，于2016年3月29日以上述方式骗取了被害人张某人民币16000元。王宏英于2016年4月4日即清明节后住进上述地点后，加入被告人邓开明、王守旭、王守环以及王敬杰等人的诈骗集团，参与诈骗活动；该诈骗集团继续以上述方式实施诈骗，其中，于2016年4月10日以上述方式骗取了被害人雷某人民币20000元，于2016年4月29日以上述方式骗取了被害人梁某人民币500元。被告人邓开明与王敬杰、王宏英、邓某明等人均曾持“何忠雪”的银行卡（卡号分别为62×××50、62×××72、62×××21）到ATM柜员机将上述相应款项取出并按约定的比例分赃，其中打电话骗钱的人占50%、取钱的人占5%、其余45%交给被告人邓开明用于大家的日常开支。
认定上述事实的证据有：
1、被告人的供述和辩解及辨认笔录：
（1）被告人邓开明的供述和辩解：大约是2016年过完春节后的一天，邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、“肥仔宏”等人在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档商量从事诈骗的事情，此前邓开明等人也经常在一起喝酒聊起乡下哪个镇做诈骗赚了多少钱，是怎样诈骗的等，都想去从事诈骗。经过多方了解后，邓开明等人都知道诈骗他人的具体操作流程，但过了几天，王守环和王守旭跟了一个工程队去了广州做工程。邓开明打电话给王守环，王守环说到时到广州做诈骗，邓开明说好。邓开明打电话告诉王敬杰、“肥仔宏”，王守环和王守旭已经去了广州，到时一起在广州做诈骗。大约是2016年3月17日或18日，邓开明驾车和王敬杰一起去广州，王敬杰去王守环等人工地那边住。过了两、三天，邓开明用其妻子钟某的身份证向一名叫唐某的女子租了广州市增城区某花园12栋1501房居住。租房后第二天，“肥仔宏”就自己搭车到广州和邓开明住在一起。租房后第三天，邓开明驾车把王守环、王守旭、王敬杰三人接到其所租住的上述房屋居住，邓开明的妻子也住在该处。该租房有四个房间，邓开明和妻子女儿同住一个房间，其余三个房间给王守环等人居住。邓开明、王守环、王守旭、王敬杰等人在租屋住下来后，邓开明通过电话联系让他人寄两台诺基亚手机、两台电信版三星手机及四张手机卡过来；又过了两天，他人寄了三张银行卡（分别是中国建设银行卡、农业银行卡、农村信用合作联社卡，户名都是何忠雪）给邓开明。大约在租屋住了十一、十二天后，邓开明、王守环、王守旭和王敬杰四人一起驾车回乡下过清明节。当时邓开明等人在乡下喝酒，王宏英和李某1也在场了解到邓开明在广州增城做诈骗。过完清明节后，邓开明、王守环、王守旭和王敬杰四人又一起驾车到广州，过了大约三天，王宏英打电话给邓开明问其等人暂住地址，搭车过来邓开明等人的租屋。李某1大约5月1日过来邓开明等人的租屋。
在四台手机、四张手机卡和三张银行卡寄过来后，邓开明把上述工具放在大厅电视机下面柜子最下面的抽屉里，并在当天告诉大家工具放在该抽屉中。这些工具有时也会放在王宏英所住房间里的一个电脑台下面的抽屉里。平时大家用手机等工具时，都是拿进去自己的房间里打电话，不会在大厅里打，打完后把手机放回抽屉里。
邓开明等人每天一般是在18时至20时许开始打电话去实施诈骗，没有特定的诈骗对象，都是自己用手机上网搜索江门地区的手机段号码是多少，再打电话，一般都有20通到40、50通电话不等。邓开明等人商量好，诈骗成功后，对取款回来的钱，打电话诈骗成功的那个人分得总诈骗金额的50%，去取款的那个人分得总诈骗金额的5%，剩下的45%的钱留给邓开明等人组成的诈骗团伙平时开支使用。邓开明等人的租屋的租金是每月2200元人民币，加上水电费、管理费等费用，一个月大约3000元人民币开支。吃饭有时会轮流买菜煮饭一起吃，有时会一起到外面吃快餐。上述全部费用都是从邓开明等人诈骗所赚的钱的剩下部分开支。
大约是2016年3月下旬，王守环在自己的房间里以冒充领导的方式打电话给江门地区的一个人，得到对方的信任后，骗取了对方共3000元人民币，对方分两次汇款过来。对方第一次汇了2000元，邓开明驾车到一家中国邮政储蓄银行的ATM柜员机上取现，因为要扣手续费，只取了1900元人民币；对方第二次汇了1000元，邓开明驾车到广州凤凰城商业街的一个银行营业点，拿着同一张银行卡在ATM柜员机上取现了1000元；当时车上有“肥仔宏”、王守环、王守旭和王敬杰四人，当时只有邓开明一个人下车去取钱。回到租屋后，邓开明给了1500元王守环，自己拿了5%共150元，再多拿500元作为房屋租金，其余的钱就放在抽屉里。
大约2016年3月下旬，这次与第一次相隔的时间很短。王守旭在租屋房间里以冒充熟人或者朋友、领导的方式成功骗取了一名受害者7000元人民币，这次是“肥仔宏”去取钱的，听说是去了一间中国农业银行的ATM柜员机上取现的。拿了钱回来后，给了约3500元人民币王守旭，“肥仔宏”拿了5%大约350元人民币，邓开明从剩下的钱里拿了1000元作为之前交房租的钱。
大约2016年4月底，王宏英在租屋房间里以冒充熟人、朋友或领导的方式，好像成功骗取了对方2000元人民币。这次是王宏英去取钱的，回来后说这次诈骗他拿了大约1100元人民币，剩下的900元人民币放抽屉里。这次邓开明没有从剩下的钱里抽钱。
除了上述三次诈骗成功外，其他的都不成功。邓开明、王敬杰和“肥仔宏”等人都打过电话去诈骗，但都不成功。“肥仔宏”大约是2016年3月底或4月底离开回乡下老家了（一起住了一个星期后）。王守旭有一段时间是去了深圳然后回来。邓开明大约是2016年4月19日从抽屉里拿了2200元人民币去银行汇款给房东作为房租，抽屉里只剩下几百元，加上第三次诈骗成功后放在抽屉里的钱，邓开明等人当时于五一节时加菜和喝酒花光了。之后大家都不想做了，想着回家或者外出打工。邓开明把手机、银行卡等诈骗工具全部扔掉了。
邓开明对银行监控的视频截图进行了辨认。截图三的两张视频截图中（左上角显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，右下角都显示“主口”，中间位置都显示“COMDISCONNECTED”），身穿黑色横条纹长袖上衣、中等长度头发、脸比较瘦削的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（右上角显示时间分别是“20160323104214”、“20160323104216”、“20160323104220”），身穿黑色横条纹长袖上衣、中等长度头发、脸比较瘦削的男子是邓开明。
截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:14:31星期五”、“2016032511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），身穿长袖外套、短头发、脸偏胖的男子是“肥仔宏”。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:34:55星期五”、“2016032511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），身穿长袖外套、短头发、脸偏胖的男子是“肥仔宏”。
经被告人邓开明辨认，辨认出王守环、王守旭、王敬杰、王宏英、李某1，辨认出“肥仔宏”是邓某明。
（2）被告人王守环的供述和辩解：大约是在2016年过了春节后的一天，王守环与邓开明、王守旭、“阿洪”等人一起在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档喝酒，聊起在电白县乡下哪个镇做电信诈骗又赚了多少钱，这些钱这么容易赚等，之后邓开明就跟王守环等人说，谁想做这一行生意就打电话联系他。大约在2016年3月份，王守环和王守旭跟一个工程队来到广州做防水装修工程，王敬杰一个人来到广州市白云区同和镇找王守环等人，当时王敬杰说是邓开明开车搭载他来广州。之后又过了几天，大概2016年3月中旬，邓开明打电话给王敬杰，叫王守环等人过去广州市增城新塘“做生意”（实施电信诈骗），王守环等人都同意了。邓开明驾车把王守环等人接到其租住的广州市增城区某花园12栋1501房，当时邓开明的妻子钟某、“阿洪”已经住在那里。到了第二天，邓开明在房间大厅一起叫王守环等人开始打电话诈骗他人，交给王守环等人一张纸，纸上写着打电话诈骗对方时怎样说等诈骗方法，谁要打诈骗电话就由邓开明给一个手机，王守环从那一天开始打电话诈骗他人钱财。邓开明教王守环等人，如果是冒充领导，就直接说是对方领导，让对方明天来其办公室；如果是冒充朋友或熟人，就说这是其新号码，让对方存一下。经邓开明打电话相约，王宏英于2016年4月中旬住进上述租屋，李某1于2016年5月2日住进上述租屋。邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、王宏英、“阿洪”等人都有打电话实施诈骗。
王守环等人没有商量过具体分工，其等人家乡都是通过这种方式诈骗钱财。王守环知道其和邓开明、王守旭、王敬杰负责打电话给他人冒充熟人骗取信用，然后向他们借钱，被害人转账后，邓开明就负责安排拿钱。其等人对分赃的方法都心知肚明，打电话诈骗到钱的人分成总额的50%，去银行取款的人分成总额的5%，剩下的45%交给邓开明，平时王守环等人平时的住宿和吃饭由邓开明开支，王守环没有交生活费，全部开支都由邓开明开支。王守环只知道“阿洪”去取过钱，据王守环所知，“阿洪”基本都是只负责取钱。“阿洪”是在清明节前几日离开的。王守旭在4月份左右去玩了一段时间。
王守环实施诈骗的工具有手机、银行卡，还有一张写有大量手机号码的A4纸，这些工具平时都是邓开明负责保管的，这些都是邓开明负责的，邓开明才知道这些工具的来历。
公安机关在上述租房抓获王守环时，王守环被扣押的该台诺基亚手机是王敬杰放在王守环房间充电的，是王敬杰自己不用了，拿来作为打电话诈骗钱财使用的，后来邓开明扔掉那些诈骗用的手机时，王敬杰就把该手机取回来使用。邓开明告诉王守环等人，诈骗用的手机和银行卡都扔掉了。
王守环打过很多次电话，但只有一次是成功的。大约在2016年3月20日之后两、三天的一个下午2时左右，在广州市增城区某花园12栋1501房王守环睡觉的房间里，邓开明拿了一台诺基亚旧款按键手机和一张写有许多电话号码和名字的A4纸给王守环。王守环用该台手机拨打纸上的电话号码，其中有一个男子接了电话。王守环以普通话冒充对方的领导的方式让对方明天来其办公室，让对方保存这个新手机号码，然后就挂断电话。第二天上午9时许，王守环再次打电话给该男子，说现在有点急事，向该男子借5000元，该男子答应借2000元，王守环叫该男子到银行后再打电话。过了十多分钟，王守环接到电话，直接告诉该男子一个银行账号，说是朋友的，开户名叫“忠雪”，叫该男子汇款到该银行账号，之后就挂电话了。大约过了十多分钟，该男子打电话给王守环，说已经转账2000元到该银行账号了。王守环把成功诈骗2000元的情况告诉邓开明，几分钟后，王守环看见邓开明自己一个人离开了租屋。大约过了十多分钟后，王守环又打电话给该男子，说钱不够，该男子说还有1000元，王守环叫该男子把1000元继续汇入上述银行账号。过来十多分钟后，该名男子打电话给王守环说已经将1000元汇入上述银行账号。之后王守环就挂电话，打电话告诉邓开明，又有1000元汇入上述银行账号，之后把该手机关机了。邓开明大约过了一个小时就回来，之后就给了王守环1500元。
王守环对银行监控的视频截图进行了辨认。截图二的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年3月2日星期三10:02:38”、“2016年3月2日星期三10:03:44”，右下角都有“青福ATM4453主口”字样），身穿白色长袖外套、戴着一副墨镜、用手遮住口鼻的男子是邓开明。
截图四的两张视频截图中（顶部分别显示“旦场ATM4422主口2016030212：11：52”、“旦场ATM4422主口2016030212：12：16”），身穿黑色长袖外套、戴着一副墨镜、短头发的男子是王宏英。
截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“20160323104214”、“20160323104216”、“20160323104220”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。
截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:14:31星期五”、“2016032511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），脸偏胖、身穿黑色外套、白色内衬衣服的男子是“阿洪”。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:34:55星期五”、“2016032511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），脸偏胖、身穿黑色外套、白色内衬衣服的男子是“阿洪”。
截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“20160329105126”、“20160329105126”、“20160329105320”、“20160329105142”），身穿黑色长袖上衣、浅色长裤的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:10”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:40”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。
截图八的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年04月10日星期日10:29:57”、“2016年04月10日星期日10:30:00”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿粉红色长袖上衣、头戴鸭舌帽的男子是王宏英。
截图三的两张视频截图中（右下角显示的时间分别是“201642912:20:51星期五”、“201642912:21:01星期五”，左上角都有“粤广州增城港口支行6号ATM正面”字样），身穿粉红色长袖上衣、头戴鸭舌帽的男子是王宏英。
经被告人王守环辨认，辨认出邓开明、王守旭、王敬杰、王某宏、李某1，辨认出“阿洪”是邓某明。
（3）被告人王守旭的供述和辩解：大约是2016年过完春节后，即2016年2月份，当时邓开明、“阿洪”（又叫“肥仔”）、王守环、王敬杰和王守旭等人平时晚上出来喝酒吃宵夜也会聊到关于一起诈骗的问题，聊到村里的其他人是如何诈骗的。之后隔了几天，邓开明打电话问王守旭等人要不要一起诈骗。大约是2016年3月中旬，王守旭和王守环打电话告诉邓开明其二人已经在广州了，邓开明建议一起在广州租房一起诈骗，王守环和王守旭答应了。第二天，邓开明就开车搭载其妻子女儿和王敬杰、“阿洪”到广州，王敬杰到白云区找王守旭和王守环，邓开明、“阿洪”等人去找房子住。过了几天，邓开明驾车接王守旭等人到增城区其租住的地方。邓开明夫妻睡在主人房，其他三个房间由王守旭、王守环、王敬杰、王宏英、李某1等人自由分配，王守旭一般都是与王敬杰睡同一个房间。“阿洪”在清明节前两三天自己一个人离开了，邓开明驾车搭载王守旭、王守环、王敬杰三人在清明节的时候回电白县玩了几天。
来到租房住了几天后，大约是2016年3月下旬的一天，王守旭、王守环、王敬杰和“阿洪”坐在一起看电视，邓开明提出要不要试试打电话冒充他人朋友诈骗钱财，王守旭等人提出如果各人自己想打就打，邓开明说电话就放在大厅里，谁想打就去拿电话来打。王守旭等人都是一个人在自己睡觉的房间打诈骗电话。王守旭看到和听到过邓开明、王守环、王敬杰、王宏英、“阿洪”等人都有打过电话诈骗他人，一般是在下午打电话诈骗的。王守旭实施诈骗的手机以及银行卡都是邓开明提供的（邓开明说扔掉了），手机和银行卡都放在租房的大厅，谁想打电话诈骗就自己去拿来打，如果打电话诈骗成功的，谁想去取钱就由谁拿银行卡去银行取钱。
由于在乡下都了解到其他人是如何分成诈骗所得的，王守旭等人没有很正式地说过，就达成意见，诈骗成功后，负责打电话的拿50%，去取钱的拿5%，剩下45%部分就给邓开明。大家都知道是邓开明召集王守旭等人到其租住的地方诈骗，平时的租金、水电费等生活费也是邓开明开支，邓开明也和王守旭等人说过钱的用处，所以就把45%的钱交给邓开明。王守旭等人大部分时间都是在邓开明家吃饭，都是邓开明妻子买菜煮饭给王守旭等人吃，偶尔出去吃，王守旭不用交房租、伙食费，所有生活开销都是邓开明夫妻负责的。
王守旭打过很多次电话，但只成功实施了一次电信诈骗的行为。2016年清明节前，即2016年3月下旬的某一天上午，邓开明给了王守旭一张写有很多电话号码的纸，说这些都是江门区段号的电话号码。王守旭用邓开明给的手机打那张纸上面的号码，打通之后，对方是一个女的接电话。王守旭告诉该女子说是她熟人，现在换了电话号码，让她存起来，该女子相信了，王守旭挂了电话。王守旭于第二天再打电话给该女子，说现在急需用钱，向该女子借款2000元，该女子答应，王守旭拿邓开明放在宿舍的银行卡并编辑短信将该张户名为“何忠雪”的银行卡号（王守旭见过有两、三张，去到该租房居住时这些银行卡已经在那里了，王守旭所用的是建设银行、农业银行、邮政银行其中一张）发给该女子，让该女子汇款到该卡号。大概过了一两个小时（当时是上午11时左右），对方将2000元汇到上述户名为“何忠雪”的银行卡里。当时“阿洪”在王守旭身边，邓开明也在，知道王守旭打电话诈骗钱财成功了，“阿洪”就提出由其去取款，没多久就取款回来了。王守旭向“阿洪”拿了一半即1000元，“阿洪”拿了5%即100元，邓开明拿了500元，剩下的钱作为大家在租房里面的共同生活开支。
王守旭对视频截图进行了辨认。截图二的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年3月2日星期三10:02:38”、“2016年3月2日星期三10:03:44”，右下角都有“青福ATM4453主口”字样），身穿白色长袖外套、戴着一副墨镜、用手遮住口鼻的男子是邓开明。
截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“20160323104214”、“20160323104216”、“20160323104220”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。
截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:14:31星期五”、“2016032511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），脸偏胖、身穿黑色长袖外套、白色内衬衣服的男子是“阿洪”。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016032511:34:55星期五”、“2016032511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），脸偏胖、身穿黑色长袖外套、白色内衬衣服的男子是“阿洪”。
截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“20160329105126”、“20160329105126”、“20160329105320”、“20160329105142”），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:10”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:40”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。
截图八的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年04月10日星期日10:29:57”、“2016年04月10日星期日10:30:00”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿粉红色长袖上衣、头戴鸭舌帽的男子是王宏英。
经被告人王守旭辨认，辨认出邓开明、王守环、王敬杰、王宏英、李某1，辨认出“阿洪”是邓某明。
2、同案人的供述和辩解及辨认笔录：
（1）同案人王敬杰的供述和辩解：大约在2016年3月中旬的一天，邓开明把王敬杰搭载到王守环、王守旭工作的广州市白云区同和镇，邓开明和其妻子驾车离开，王敬杰打车去找王守环、王守旭二人。过了几天，邓开明打电话给王敬杰，叫王敬杰等人去他那里玩，之后邓开明就驾车把王敬杰三人接到他在增城的租住处,当时“肥仔洪”已经住在那里，王敬杰三人和“肥仔洪”同住了几天，几天后“肥仔洪”就自己离开了。邓开明夫妻一直睡在主人房，王敬杰、王守旭、王守环、王宏英、李某1等人都是随意在其他三间房睡，王敬杰一般与王守旭睡同一个房间。过了几天，邓开明拿着一个旧的诺基亚手机来到王敬杰睡的房间，当时只有王敬杰和邓开明在房间里，邓开明将手机给王敬杰，叫王敬杰冒充朋友诈骗他人，王敬杰答应了。王敬杰一般都是自己一个人在自己睡觉的房间里打电话，总共打了五、六次诈骗电话，但是都没有诈骗成功。王敬杰用邓开明提供的手机随机按十一个号码拨打过去，要是对方问是谁，王敬杰就说“你没有听出我的声音么？我是你朋友。”，如果对方说出一个朋友的名字，王敬杰就迎合地说就是那个朋友。如果取得对方信任，王敬杰就会挂电话，把这个情况说清楚并将手机交给邓开明，让邓开明完成后续诈骗的事情。上述电话诈骗他人的桥段是邓开明所教的。
王敬杰负责帮邓开明打电话，邓开明也打电话，同时邓开明给王敬杰等全部同住的人提供房子、吃饭、诈骗用的银行卡、诈骗用的手机等。这些分工是邓开明安排的。王敬杰等人对诈骗钱财成功后的分赃方法早就心知肚明了，邓开明一开始的时候就跟王敬杰等人说了，如果王敬杰等人诈骗成功（成功取得对方的信任），然后邓开明又成功诈骗对方的钱，诈骗所得的钱就给一半打电话取得对方信任的人，另外一半赃款就给邓开明，用来提供王敬杰等人的住宿和吃饭。
2016年3月份的一天下午，邓开明来到王敬杰睡觉的房间叫王敬杰和他出去办事，其他人都在大厅里看电视。邓开明在车里将一张银行卡交给王敬杰帮忙去银行里取2000元出来，说密码就写在银行卡的背面。王敬杰去到附近的新世界建设银行柜员机处，一次性取了2000元人民币。此后，王敬杰把2000元和银行卡一起交给邓开明，没有从中得到好处。除了该次以外，王敬杰没有拿过不是其本人身份证开户的银行卡到银行柜员机取钱的行为。
王敬杰对监控视频截图进行了辨认。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:10”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），以及截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:40”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），该人是王敬杰，当时王敬杰到银行柜员机取上述所说的2000元人民币。
王敬杰在2016年3月份到广州之前，没有与邓开明、王守环、王守旭、“肥仔洪”等人在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档喝酒并商量讨论如何实施诈骗。
经同案人王敬杰辨认，辨认出王守旭、王守环、王宏英、邓开明、李某1，辨认出“肥仔洪”是邓某明。
（2）同案人王宏英的供述和辩解：2016年4月7、8日左右的晚上，王宏英与邓开明、王守环、王守旭、王敬杰等人喝完酒后，去到广州市增城区某花园12栋1501房内睡觉。第二天醒来，邓开明说要介绍一份房地产中介的工作给王宏英，并让王宏英先住在该房内，当时那里已经住着邓开明、邓开明的妻子女儿、王守环、王守旭和王敬杰等人。过了几天，邓开明问王宏英是不是没钱花，要不要赚快钱，王宏英说好。邓开明告诉王宏英，他们一伙人都是在其他人打电话诈骗受害者得到钱后，就拿着银行卡到银行取钱，以后王宏英把钱取出来后就分成5%。邓开明给了王宏英一张开户名叫“何忠雪”的银行卡，告诉王宏英密码，叫王宏英到银行查一下卡里有多少钱，把钱全部取出来。王宏英拿着银行卡去到新塘的一台银行ATM机，查看到余额约有20000元人民币。王宏英分多次每次取2000元至3000元人民币，ATM机出多少就往口袋里装多少，没有数过钱的数额，一直取到银行卡取不出钱了，就拿卡离开。王宏英把钱交给邓开明，邓开明给了王宏英100元人民币。王宏英在广州市增城新塘邓开明家一直住到5月5日，王宏英等人都是电白人，从平时大家不去工作，全部人都在玩，有时去银行取钱等各方面，王宏英就知道去银行取的钱是诈骗回来的。王宏英等人的吃饭和住宿是邓开明提供的。王宏英没有打过诈骗电话，没有看过邓开明等人打诈骗电话，从银行取钱回来的人就分得总额的5%。
王宏英对视频截图进行了辨认。截图二的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年3月2日星期三10:02:38”、“2016年3月2日星期三10:03:44”，右下角都有“青福ATM4453主口”字样），穿白色长袖上衣、戴着黑色墨镜并用手捂嘴的男子是邓开明。
截图三的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“20160323104214”、“20160323104216”、“20160323104220”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。
截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“20160329105126”、“20160329105126”、“20160329105320”、“20160329105142”），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:10”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），以及截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“201632916:27:06”、“201632916:27:40”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），上身穿棕红色长袖上衣、下身穿浅色长裤的男子是王敬杰。
截图一（即截图八）的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年04月10日星期日10:29：57”、“2016年04月10日星期日10:30：00”，截图中间都有“COMDISCONNECITED”字样），以及截图二的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年04月10日星期日10:30：00”、“2016年04月10日星期日10:32：17”，截图中间都有“COMDISCONNECITED”字样），身穿粉红长袖上衣、头戴鸭舌帽的男子是王宏英，当时王宏英去银行柜员机帮邓开明取钱。
经同案人王宏英辨认，辨认出邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、李某1。
3、证人证言及辨认笔录：
（1）证人李某1的证言：2016年4月30日，李某1去到邓开明在广州市增城某花园12栋1501房的租住处，然后就住在那里，当时住在那里的人有邓开明、及其妻子“阿霞”、王敬杰、王守旭、王守环、王宏英。
李某1对视频截图进行了辨认。截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“20160323104214”、“20160323104216”、“20160323104220”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。
截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“20160329105126”、“20160329105126”、“20160329105320”、“20160329105142”），身穿黑色长袖上衣、浅色长裤的男子是王敬杰。
经证人李某1辨认，辨认出王宏英、王敬杰、王守旭、王守环、邓开明。
（2）证人钟某的证言：钟某和其丈夫邓开明是清明节前的10天左右，大约是3月份，租住广州市增城区某花园12栋1501房，“阿环”和“阿杰”是清明节前3天来的，“阿旭”是清明节后过来的，一个不知道姓名的是比“阿旭”迟几天过来的。一开始“阿环”、“阿杰”和“阿旭”是清明节前过来说坐顺风车的，清明节后“阿环”和“阿杰”还过来一起住，又偶尔和邓开明商量事情，钟某开始怀疑他们搞电信诈骗。4月底时邓开明买了一台新的旧式手机，钟某知道是为了进行诈骗的，把该台手机砸坏了。邓开明本来用的那台，钟某也砸过，不过没有砸坏。钟某负责照顾孩子和做饭给大家吃。
钟某对视频截图进行了辨认。四张视频截图中（显示的时间分别是“2016年03月02日星期三10:02:30”、“2016年03月02日星期三10:02:36”、“2016年03月02日星期三10:04:05”、“2016年03月02日星期三10:04:07”，第一张图右下角显示“青福分社大门外2”，其他三张图右下角都显示“青福ATM4453主口”字样），身穿白色长袖上衣、白色长裤、戴着墨镜的男子是邓开明。
经证人钟某辨认，辨认出邓开明，辨认出“阿环”是王守环，“阿杰”是王敬杰，“阿旭”是王守旭，不知名的男子是王宏英。
（3）证人唐某的证言:2016年3月18日晚上，房地产中介打电话告诉唐某，有人交了保证金，要租住唐某在广州市增城某花园12栋1501房的房屋，当晚就在房子里住下了。唐某于2016年3月19日下午去到该房子，看到房子里有三人，他们说是一家三口。唐某与叫钟某的女子签了一年的租赁合同，收了一个月的租金2200元人民币和一个月的租赁保证金2200元人民币，就离开了。
4、被害人朱某的陈述，通话记录，银行账户交易明细，银行交易凭证相互印证，证实如下情况：2016年2月16日16时06分许，朱某接到一个男子打来的陌生电话（号码181××××4551），以为对方是熟人。2016年2月18日上午9时许至10时许期间，对方打电话编造借口向朱某借款10000元，给银行账号让朱某转账。朱某于2016年2月18日9时37分许和10时09分许通过其银行账号62×××71向户名为何忠雪的中国农业银行账号62×××78先后转账8000元和2000元，共人民币10000元，该户名为何忠雪的银行账号于同日在网点44999959204422被现金支取共9900元。
5、被害人罗某的陈述，通话记录，银行账户交易明细，银行卡照片相互印证，证实如下情况：2016年3月2日17时21分许，罗某接到一个带有广东口音普通话的男子打来的陌生电话（号码181××××3009），以为对方是熟人。2016年3月3日8时35分许至9时23分许期间，对方打电话编造借口向罗某借款1000元，给银行账号让罗某转账。罗某于2016年3月3日通过其银行账号62×××54向户名为何忠雪的中国建设银行账号62×××50转账人民币1000元，该户名为何忠雪的银行账号于同日在网点440300000电白县博贺镇龙山三八路被网络ATM取款900元。
6、被害人赵某的陈述，通话记录，银行账户交易明细相互印证，证实如下情况：2016年3月2日17时42分许，赵某接到电话（号码181××××7660），以为对方是熟人。2016年3月3日8时38分许至9时58分许期间，赵某接到电话（号码181××××7660、181××××3009），对方编造借口向赵某借款5000','2018-10-07
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