本溪市溪湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0503刑初46号
公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。
被告单位辽宁渤海石油化工有限公司，单位地址：沈阳市和平区南五马路183号。法定代表人刘星博。
诉讼代表人王悦莱，男，1987年11月11日出生，汉族，住辽宁省抚顺市顺城区新城路西段。系该单位职工。
被告单位丹东石油化工有限公司，单位地址：丹东市振兴区黄海大街2号。法定代表人刘星博。
诉讼代表人于开发，男，。系该单位职工。
被告单位辽宁源丰盛隆船用能源有限公司，单位地址：铁岭市官台技术开发区。法定代表人刘星博。
诉讼代表人金永和，男。系该单位职工。
被告单位辽宁日兴经贸有限公司，单位地址：沈阳市和平区南五马路183甲号。法定代表人任伟。
诉讼代表人任乙枭杰，男。
被告人肖丽，女，1962年6月7日出生于沈阳市大东区，汉族，高中文化，系辽宁渤海石油化工有限公司经营管理者，户籍所在地：沈阳市大东区，住沈阳市大东区白塔路。2009年12月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被大连市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳七万元），缓刑考验期为2009年12月8日起至2014年12月7日止。因涉嫌犯非法经营罪、骗取贷款罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，同年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人王金伟，辽宁平正律师事务所律师。
被告人任伟，女，1978年10月12日出生于沈阳市东陵区，汉族，中专文化，系辽宁渤海石油化工有限公司有限公司审计部部长，户籍所在地：沈阳市东陵区，住沈阳市东陵区白塔镇。因涉嫌犯非法经营罪、骗取贷款罪于2013年12月28日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2015年7月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人赵淑娟，别名赵丽，女，1963年7月28日出生于沈阳市铁西区，汉族，高中文化，系辽宁渤海石油化工有限公司副总经理，户籍所在地：沈阳市铁西区，住沈阳市铁西区南七中路。2007年11月因犯重大责任事故罪被沈阳市于洪区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法经营罪、骗取贷款罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2015年8月17日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人范某，女，1966年7月29日出生于沈阳市铁西区，汉族，初中文化，系丹东石油化工有限公司全面工作负责人，户籍所在地：沈阳市铁西区，住辽宁省沈阳市铁西区大青乡。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人刘某，男，1980年7月30日出生于沈阳市和平区，汉族，大学文化，系辽宁渤海石油化工有限公司有限公司总经理助理，户籍所在地：沈阳市和平区，住沈阳市和平区长兴街1-5号1-3-2。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月28日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人李某，男，1974年7月26日出生于沈阳市铁西区，汉族，初中文化，系丹东石油化工有限公司经营部副部长，户籍所在地：沈阳市铁西区，住沈阳市铁西区大青乡。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人肖凯，男，1980年11月20日出生于阜新市细河区，汉族，高中文化，系辽宁渤海石油化工有限公司员工，户籍所在地：阜新市细河区，住阜新市细河区东风路。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。2015年7月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人李某1，男，1979年9月23日出生于沈阳市于洪区，汉族，高中文化，系辽宁渤海石油化工有限公司采购员，户籍所在地：沈阳市于洪区，住沈阳市于洪区沈辽路。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人李某某，男，1961年7月7日出生于黑龙江省大庆市萨尔图区，汉族，初中文化，原系辽宁源丰盛隆船用能源有限公司负责人，户籍所在地：黑龙江省大庆市萨尔图区，住黑龙江省大庆市萨尔图区秀水路。因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月22日被刑事拘留，2014年2月20日被逮捕。2015年7月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人张某某，男，1958年8月23日出生于黑龙江省哈尔滨市南岗区，汉族，初中文化，原系辽宁源丰盛隆船用能源有限公司负责人、调油师，户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市南岗区，住黑龙江省哈尔滨市南岗区士课街6号1单元501室。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月28日被指定居所监视居住，2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
辩护人冯丹，辽宁平正律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1966年3月18日出生于盘锦市大洼县，汉族，初中文化，系辽宁源丰盛隆船用能源有限公司负责人，户籍所在地：盘锦市大洼县。住盘锦市大洼县新开镇。2003年9月因犯虚开增值税发票罪被盘锦市双台子区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2014年3月14日被刑事拘留，2014年4月2日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
辩护人王振华，辽宁鹤乡律师事务所律师。
被告人张某，男，1983年8月8日出生于营口市大石桥市，汉族，初中文化，系辽宁源丰盛隆船用能源有限公司调油员，户籍所在地：营口市大石桥市，住营口市大石桥市沿西里。因生产、销售、伪劣产品罪于2014年3月14日被刑事拘留，2014年4月2日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
被告人王某，女，1961年11月26日出生于沈阳市皇姑区，汉族，大专学历，系辽宁渤海石油化工有限公司会计，户籍所在地：沈阳市皇姑区，住沈阳市皇姑区宁山中路81-2号10-7-3。因谁嫌犯骗取贷款罪于2013年12月28日被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，2015年11月6日被取保候审，2017年3月17日被取保候审。
本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2014]231号起诉书指控被告单位辽宁渤海石油化工有限公司、丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司犯非法经营罪，被告单位辽宁源丰盛隆船用能源有限公司犯生产、销售伪劣产品罪，被告单位辽宁渤海石油化工有限公司、辽宁日兴经贸有限公司犯骗取贷款罪；被告人肖丽、任伟、赵淑娟、肖凯犯非法经营罪、骗取贷款罪，被告人范某、刘某、李某、李某1、李某某、张某某犯非法经营罪，被告人刘某某、张某犯生产、销售伪劣产品罪，被告人王某犯骗取贷款罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2016年2月25日作出（2015）溪刑初字第00015号刑事判决书，宣判后，在法定期限内，被告单位辽宁渤海石油化工有限公司、丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司、辽宁日兴经贸有限公司及被告人肖丽均以原判认定事实错误、证据不足、适用法律错误为由，提出上诉；公诉机关本溪市溪湖区人民检察院以判决适用法律错误为由提出抗诉。本溪市中级人民法院于2017年3月9日作出（2016）辽05刑终62-2号刑事裁定书，裁定撤销本溪市溪湖区人民法院（2015）溪刑初字第00015号刑事判决书；发回本溪市溪湖区人民法院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。本溪市溪湖区人民检察院检察员沙俊、孙剑锐、石爽出庭支持公诉。上述被告人及被告单位诉讼代表人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
溪湖区人民检察院指控：
辽宁渤海石油化工有限公司于2007年10月23日成立，法人代表人系被告人肖丽儿子刘星博，实际控制者为肖丽。丹东石油化工有限公司前身为全民所有制企业丹东石油化工总厂，2004年6月重组为丹东石油化工有限公司。2011年4月25日，辽宁渤海石油化工有限公司收购了丹东石油化工有限公司73%的股权，开始控制丹东石油化工有限公司生产经营活动。辽宁源丰盛隆船用能源有限公司前身为铁岭盛隆船用能源有限公司，2009年2月5日变更名称为辽宁源丰盛隆船用能源有限公司。2011年11月29日，法人代表变更为刘星博。2013年10月29日，辽宁源丰盛隆船用能源有限公司进行最后一次股权变更，辽宁渤海石油化工有限公司出资4500万元，持股比例90%；刘星博出资500万元，出资比例10%。辽宁日兴经贸有限公司成立于2009年9月4日，被告人任伟持有辽宁日兴经贸有限公司85%的股权并任法人代表。
辽宁渤海石油化工有限公司与丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司存在直接投资关系，实际控制了丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司生产经营活动。辽宁渤海石油化工有限公司虽然与辽宁鼎元新能源有限公司、辽宁日兴经贸有限公司、新沿石化（上海）有限公司不存在直接投资关系，也没有注册成立集团公司，但上述公司之间按集团模式进行管理。如设置财务内帐核算上述公司合并的财务状况和经营情况；管理层的设置及人员配备等都按集团模式设置，设置渤海集团领导结构图，在董事长的授权下，实行总经理负责制；设置各副总、部门经理，在总经理的领导下，实行分工负责制。上述公司在资金上受辽宁渤海石油化工有限公司控制，帐户的网银操作权限均由辽宁渤海石油化工有限公司财务人员操作。采购和销售等经营行为均受辽宁渤海石油化工有限公司控制，从购销合同的制作到开具、接收增值税专用发票均由辽宁渤海石油化工有限公司操作。
综上所述，丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司、辽宁鼎元新能源有限公司、辽宁日兴经贸有限公司、新沿石化（上海）有限公司均是辽宁渤海石油化工有限公司的关联公司。以上公司均由被告人肖丽所实际控制。
一、非法经营罪：
（一）非法经营原油部分：
2011年4月25日至2013年12月31日期间，辽宁渤海石油化工有限公司（以下简称“辽宁渤海”）、丹东石油化工有限公司（以下简称“丹东石化”）以及辽宁渤海通过其实际控制的辽宁鼎元新能源贸易有限公司（以下简称“鼎元新能源”）、辽宁日兴经贸有限公司（以下简称“日兴经贸”）、新沿石化（上海）有限公司（以下简称“新沿石化”），在未取得国家原油销售许可资质的情况下，将丹东石化和吉林省利安石油化工有限公司（以下简称“吉林利安”）所享受的的国家计划分配原油对外销售。具体如下:
1、辽宁渤海、丹东石化销售给吉林省新大石油化工有限公司（以下简称“吉林新大”）原油情况：
①辽宁渤海销售给吉林新大原油2,309.05791吨，销售额15,775,483.64元；
②丹东石化销售给吉林新大原油41，943.03吨，销售额280,770,305.46元；
③丹东石化、辽宁渤海以鼎元新能源、日兴经贸、新沿石化名义通过上海云峰集团化工有限公司（以下简称“上海云峰”）销售给吉林省新大石油化工有限公司原油23,396.361吨，丹东石化、辽宁渤海以鼎元新能源、日兴经贸、新沿石化名义对上海云峰销售额为149,751,342.57元。
综上，辽宁渤海、丹东石化共销售给吉林新大原油67,648.45吨，销售额共计446，297，131.67元。
2、辽宁渤海、丹东石化销售给大庆中蓝石油化工有限公司（以下简称“大庆中蓝”）原油情况：
①辽宁渤海和丹东石化销售给大庆中蓝原油60，502.214吨，销售额401,795,403.83元；
②辽宁渤海以鼎元新能源名义销售给大庆中蓝原油24，847.866吨，销售额160,606,885.66元；
③辽宁渤海和丹东石化通过辽河石油勘探局日兴燃料厂销售给大庆中蓝原油36，364.725吨，销售额262，973，285.13元；
④丹东石化通过中航油进出口有限公司销售给大庆中蓝原油3，393.317吨，销售额,24，008，864.84元；
⑤辽宁渤海以鼎元新能源名义通过中化辽宁公司销售给大庆中蓝原油1，425.856吨，销售额9，342，208.513元。
综上，辽宁渤海、丹东石化共销售给大庆中蓝原油126,536.978吨，销售额共计858,726,348.00元。
3、辽宁渤海、丹东石化销售给沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）原油情况：
①丹东石化通过辽宁石油实业发展公司大连分公司销售给沈阳蜡化原油13，054.49吨，销售额82,652,612.12元；
②辽宁渤海以鼎元新能源名义通过辽宁石油实业发展公司大连分公司销售给沈阳蜡化原油22,505.562吨，销售额142,891,813.72元。
综上，辽宁渤海、丹东石化销售给沈阳蜡化原油共35,560.052吨，销售额共计225,544,425.84元。
被告人肖丽作为被告单位辽宁渤海、丹东石化实际控制经营者对辽宁渤海、丹东石化及辽宁渤海通过所控制公司非法经营原油负主管责任；被告人任伟作为辽宁渤海审计部部长，2011年至2013年12月期间，明知辽宁渤海没有原油销售许可的情况下，受肖丽指使，在销售原油的过程中，对外签订合同、开具增值税专用发票，对辽宁渤海、丹东石化及辽宁渤海通过所控制公司非法经营原油负主管责任；被告人赵淑娟作为辽宁渤海副总经理，2013年2月末受肖丽指使，在明知辽宁渤海及辽宁渤海所控制公司没有原油销售许可的情况下，在向大庆中蓝销售原油的过程中，签订合同，清欠往来账款，对辽宁渤海及辽宁渤海通过所控制公司非法经营原油负直接责任；被告人范某作为丹东石化负责人，在明知丹东石化没有原油销售许可的情况下，组织安排财物人员及销售人员从事对外销售原油，对丹东石化非法经营原油负主管责任；被告人刘某于2012年3月受肖丽雇佣任辽宁渤海经理助理，在明知辽宁渤海及其所控制公司没有原油销售许可的情况下，在销售原油的过程中，签订合同、开具增值税专用发票，对辽宁渤海、丹东石化及辽宁渤海通过所控制公司非法经营原油负直接责任；被告人李某受肖丽指使到丹东石化任经营部副部长，对丹东石化非法经营原油负直接责任；被告人肖凯作为辽宁渤海员工，在明知辽宁渤海及其所控制公司没有原油销售许可的情况下，在向大庆中蓝销售原油的过程中，负责原油交接工作，对辽宁渤海及其所控制公司非法经营原油负直接责任；被告人李某1作为辽宁渤海采购员，在明知辽宁渤海及其所控制公司没有原油销售许可的情况下，在销售原油的过程中，负责运输原油与运费结算，对辽宁渤海及其所控制公司非法经营原油负直接责任。
（二）非法经营成品油部分：
2012年至2013年，辽宁源丰盛隆船用能源有限公司（以下简称“源丰盛隆”），在未取得生产、销售93号车用汽油资质的情况下，公司的实际控制和经营者被告人肖丽指使被告人李某某、张某某、刘某某、张某以及张刚（在逃）非法生产、销售93号车用汽油。具体如下:
1、2012年2月至2013年2月期间，被告人肖丽聘用被告人李某某、张某某为源丰盛隆负责人，组织公司生产、销售93号车用汽油。二人在明知公司未取得生产、销售93号车用汽油资质的情况下，生产93号车用汽油6，976.523吨、销售93号车用汽油5，422.96吨、库存93号车用汽油1，609.113吨，非法经营数额4，582.72万元。
2、2013年10月至2013年12月期间，被告人肖丽指派被告人刘某某为源丰盛隆负责人，组织公司生产、销售93号车用汽油。被告人刘某某随即找到被告人张某到公司作为生产93号车用汽油的技术指导。被告人张某伙同张刚（在逃）明知公司未取得生产、销售93号车用汽油资质的情况下，生产93号车用汽油。在此期间,生产93号车用汽油248.57吨、销售93号车用汽油672.02吨，非法经营数额497.96万元。
二、生产、销售伪劣产品罪：
2013年10月至2013年12月期间，被告人刘某某、张某、张刚（在逃）在明知源丰盛隆所生产的车用汽油质量不合格的情况下，采取篡改化验报告数据的手段，冒充合格产品予以销售。生产并销售给沈阳市东星重工联合加油站不合格93号车用汽油672.02吨，销售数额497.96万元。
三、骗取贷款罪：
1、2013年5月，被告人肖丽以其实际控制经营的辽宁渤海和辽宁渤海控制的被告人任伟为法人的辽宁日兴经贸有限公司（以下简称“日兴经贸”）采用伪造与上海云峰的购销合同和货权转移书，并使用伪造的上海云峰的公章冒充收货方确认应收账款债权29，781，859.24元，在浦发银行沈阳分行骗取贷款2000万元。
2、2013年11月，被告人肖丽以其实际控制经营的辽宁渤海和辽宁渤海控制的被告人任伟为法人的日兴经贸采用伪造与上海云峰的购销合同，使用伪造的上海云峰的公章冒充收货方确认应收账款债权28，701，728.85元，在浦发银行沈阳分行骗取贷款2000万元。
3、2013年12月，被告人肖丽以其实际控制经营的辽宁渤海采用伪造的与大庆中蓝编号DQ20131115A，数量10，000吨，金额64,640,000元的购销合同，并经被告人任伟沟通，由被告人赵淑娟、肖凯按照被告人王某帮助查询发送到肖凯手机的关于大庆中蓝法人姓名信息，伪造了大庆中蓝公章和法人高志伟章，在浦发银行工作人员前往大庆中蓝公司进行核保确认时，冒充收货方使用假公章和法人名章确认应收账款债权55,719,680元，以假应收账款在浦发银行沈阳分行骗取贷款4400万元。
案发后，被告人肖丽、任伟、赵淑娟、范某、刘某、李某、肖凯、李某1、张某某、刘某某、张某、王某均被抓获归案、被告人李某某主动投案，公安机关扣押渣油约15，002吨。
公诉机关提交了认定上述事实的相关书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、电子数据，案件来源及归案经过等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项规定的非法经营罪追究辽宁渤海、丹东石化、源丰盛隆三被告单位及被告人肖丽、任伟、赵淑娟、范某、肖凯、刘某、李某、李某1、李某某、张某某的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第一百五十条规定的生产、销售伪劣产品罪追究被告单位源丰盛隆及被告人刘某某、张某的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款规定的骗取贷款罪追究辽宁渤海、日兴经贸二被告单位及被告人肖丽、任伟、赵淑娟、肖凯、王某的刑事责任。
各被告单位、被告人及其辩护人的辩护意见如下：
被告人肖丽辩称：我对公诉机关指控非法经营的犯罪事实无异议，但是我所经营的丹东石化是国家保留的石油企业，具有销售石油的资质，我不应该构成非法经营罪。另外，我们与银行的保理业务都是正常办理的，我不应该构成骗取贷款罪。其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人肖丽犯非法经营罪、骗取贷款罪证据不足、事实不清。现从以下几个方面发表意见：一、被告单位丹东石化是一家“六证齐全”的石油企业，该单位取得的证照合法有效，该单位具有销售原油的资质。二、国务院412号令及商务部关于原油和成品油的两个办法均不是法律、法规，不能据此认定原油、成品油为法律法规限制买卖物品。三、被告单位（人）将原油销售给其他具有国家分配指标原油的单位，提高有限能源的利用率且不具有社会危害性。四、被告单位丹东石化与上海云峰、厦门绿地合作经营地点为被告单位源丰盛隆场地，而源丰盛隆公司并未参与实际经营活动，出售汽油的账款也没有进入单位账户，不应构成单位犯罪，故肖丽亦不应构成犯罪。五、被告单位辽宁渤海、日兴经贸在涉诉前并无银行不良还款记录，现造成贷款无法归还亦不是被告单位及肖丽的意愿。六、即使被告单位辽宁渤海构成骗取贷款罪，但被告人肖丽对被告人任伟、赵淑娟、肖凯私刻公章不知情，且现无证据证明其指使刘某制作与该笔贷款相关的合同，故无法形成完整证据链条认定肖丽构成此罪。
被告人刘某某辩称：2012年2月至2013年2月期间，我虽在被告单位源丰盛隆工作，但仅负责日常生活工作，不负责该公司的经营、管理，我不应构成生产、销售、伪劣产品罪。其辩护人提出以下辩护意见：一、抚顺市产品质量监督检验所虽出具的2014591500000073号《检验报告》证明所检测的检材中苯含量超过国家标准，但该份报告并非是依法由具有司法鉴定资质的司法鉴定所及鉴定人出具的司法鉴定报告，不应为本案的定罪依据。二、同时，该份《质检报告》所用的检材均为生产过程中的半成品，并非最终对外出售的车用汽油，该份报告无法证明被告单位源丰盛隆生产、销售伪劣产品罪。三、同意被告人肖丽辩护人提出的关于被告单位源丰盛隆不构成非法经营罪的辩护意见。四、被告人刘某某仅在被告单位源丰盛隆负责部分生活事项，其在该单位不起组织、领导、指挥作用，亦未参与该单位生产、经营活动。综上，不能认定被告人刘某某构成生产、销售伪劣产品罪及非法经营罪。
被告人张某某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张某某受聘于上海云峰、厦门绿地，其与源丰盛隆公司并不具有劳动关系，即其并未参与非法经营活动，不应承担相应责任。二、被告人张某某到案后，如实供述自己的行为，认罪态度好且无前科劣迹。综上，希望法院能对张某某作出公正判决。
被告单位辽宁渤海石油化工有限公司、丹东石油化工有限公司、辽宁源丰盛隆船用能源有限公司、辽宁日兴经贸有限公司、被告人任伟、赵淑娟、范某、刘某、李某、肖凯、李某1、李某某、张某某、张某、王某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
一、非法经营罪
（一）非法经营原油部分：
2011年4月25日至2013年12月31日期间，辽宁渤海石油化工有限公司（以下简称“辽宁渤海”）、丹东石油化工有限公司（以下简称“丹东石化”）以及辽宁渤海通过其实际控制的辽宁鼎元新能源贸易有限公司（以下简称“鼎元新能源”）、辽宁日兴经贸有限公司（以下简称“日兴经贸”）、新沿石化（上海）有限公司（以下简称“新沿石化”），在未取得国家原油销售许可资质的情况下，将丹东石化和吉林省利安石油化工有限公司（以下简称“吉林利安”）所享受的的国家计划分配原油对外销售。具体如下:
1、辽宁渤海、丹东石化销售给吉林省新大石油化工有限公司（以下简称“吉林新大”）原油情况：
①辽宁渤海销售给吉林新大原油2,309.05791吨，销售额15,775,483.64元；
②丹东石化销售给吉林新大原油41，943.03吨，销售额280,770,305.46元；
③丹东石化、辽宁渤海以鼎元新能源、日兴经贸、新沿石化名义通过上海云峰集团化工有限公司（以下简称“上海云峰”）销售给吉林省新大石油化工有限公司原油23,396.361吨，丹东石化、辽宁渤海以鼎元新能源、日兴经贸、新沿石化名义对上海云峰销售额为149,751,342.57元。
综上，辽宁渤海、丹东石化共销售给吉林新大原油67,648.45吨，销售额共计446，297，131.67元。
2、辽宁渤海、丹东石化销售给大庆中蓝石油化工有限公司（以下简称“大庆中蓝”）原油情况：
①辽宁渤海和丹东石化销售给大庆中蓝原油60，502.214吨，销售额401,795,403.83元；
②辽宁渤海以鼎元新能源名义销售给大庆中蓝原油24，847.866吨，销售额160,606,885.66元；
③辽宁渤海和丹东石化通过辽河石油勘探局日兴燃料厂销售给大庆中蓝原油36，364.725吨，销售额262，973，285.13元；
④丹东石化通过中航油进出口有限公司销售给大庆中蓝原油3，393.317吨，销售额,24，008，864.84元；
⑤辽宁渤海以鼎元新能源名义通过中化辽宁公司销售给大庆中蓝原油1，425.856吨，销售额9，342，208.513元。
综上，辽宁渤海、丹东石化共销售给大庆中蓝原油126,536.978吨，销售额共计858,726,348.00元。
3、辽宁渤海、丹东石化销售给沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）原油情况：
①丹东石化通过辽宁石油实业发展公司大连分公司销售给沈阳蜡化原油13，054.49吨，销售额82,652,612.12元；
②辽宁渤海以鼎元新能源名义通过辽宁石油实业发展公司大连分公司销售给沈阳蜡化原油22,505.562吨，销售额142,891,813.72元。
综上，辽宁渤海、丹东石化销售给沈阳蜡化原油共35,560.052吨，销售额共计225,544,425.84元。
经鉴定，辽宁渤海及其关联公司销售原油229，745.479吨，销售金额1，530，567，905.51元，获利（不含税）183，792，782.30元。
另查明，被告人刘某自2013年3月到被告单位辽宁渤海工作，其参与非法经营的数额为1，111，998，707.6元，被告人李某1自2013年1月到被告单位辽宁渤海工作，其参与非法经营的数额为968，520，730.68元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（1）购入原油方面：
中国石油管道公司生产处2011-2013年度原油运销计划、中国石油管道公司沈阳调度中心生产调度处2011-2013年度丹东石化销油统计、各月份原油分配计划表、中国石油管道公司沈阳结算站2011-2013年度收入账、丹东石化2011年-2013年预付账款、中国石油管道公司沈阳高度中心兴沈计量站2012年12月-2013年1月丹东石化销油统计台账、原油计量交接凭证、吉林利安2013年度采购原油相关会计凭证等。
（2）销售原油方面：
①向吉林省新大石油化工有限公司销售原油的证据：丹东石化对吉林新大2011-2013年度明细账、丹东石化与吉林新大购销合同18份、丹东石化对吉林新大2011年度原油统计表、铁路罐车计量单、销售明细、会计凭证及增值税发票、丹东石化等公司对吉林新大2012年度原油统计表、铁路罐车计量单、销售明细、会计凭证及增值税发票、丹东石化等公司对上海云峰2012年度销售明细、会计凭证及增值税发票、上海云峰对吉林新大2012年度合同、销售明细、会计凭证及增值税发票、丹东石化对吉林新大2013年度原油统计表、铁路罐车计量单、销售明细、会计凭证及增值税发票、日兴经贸等公司对上海云峰2013年度销售明细、会计凭证及增值税发票、上海云峰对吉林新大2013年度销售明细、会计凭证及增值税发票、吉林新大铁路罐车计量单及货物运输变更要求书及原油分析报告书等。
②向大庆中蓝石油化工有限公司销售原油的证据：2011年度前甸最终销往大庆中蓝原油合同、铁路货票、销售明细、会计凭证及增值税发票、秦皇岛最终销往大庆中蓝原油合同、铁路货票、销售明细、会计凭证及增值税发票、2012年度前甸最终销往大庆中蓝原油合同、铁路货票、销售明细、秦皇岛最终销往大庆中蓝原油合同、铁路货票、销售明细、会计凭证及增值税发票、2013年度前甸最终销往大庆中蓝原油合同、铁路货票、销售明细、会计凭证及增值税发票、让胡路最终销往大庆中蓝原油销售明细、会计凭证及增值税发票等。
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