四川省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川刑终245号
原公诉机关四川省自贡市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵仕国，男，1974年4月3日出生，汉族，大学专科文化，四川省富顺县人，四川锦橡集团有限公司法定代表人、原自贡汇鑫投融资咨询有限公司实际控制人，住四川省自贡市自流井区。2014年10月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。
上诉人（原审被告人）宗国平，男，1971年3月27日出生，汉族，大学专科文化，四川省自贡市人，原自贡汇鑫投融资咨询服务有限公司总经理，住四川省自贡市自流井区。2014年10月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。
上诉人（原审被告人）田敏，女，1973年9月8日出生，汉族，高中文化，四川省富顺县人，原自贡汇鑫投融资咨询服务有限公司法定代表人兼出纳、四川锦橡集团有限公司出纳，住四川省自贡市自流井区。2014年11月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，2017年5月18日被取保候审。
辩护人谢谦，四川品诚律师事务所律师。
四川省自贡市中级人民法院审理四川省自贡市人民检察院指控原审被告人赵仕国犯诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人宗国平、田敏犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年10月26日作出（2015）自刑二初字第16号刑事判决。原审被告人赵仕国、宗国平、田敏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
四川省自贡市中级人民法院认定：
赵仕国非法吸收公众存款事实
2009年，被告人赵仕国成立了自贡鑫泰投资有限公司（以下简称鑫泰公司），2013年更名为四川锦橡集团有限公司（以下简称锦橡集团），赵仕国担任法定代表人。2011年7月至2014年8月，赵仕国以投资项目需要资金、公司效益好并每月支付集资参与人1.5%至5%的高额利息为由，以其个人名义向社会不特定公众敖某某、曹甲、陈某甲、丁某甲等141人吸收资金人民币（以下币种均为人民币）共计20957.8万元，其中向职工借款89万元，向同行拆借1210万元,向朋友借款4608.6万元，并以锦橡集团等作为担保人。赵仕国将所得资金用于归还高利贷本息以及出借高利贷，其中归还集资参与人本金共计1705万元，支付利息共计3714.6083万元。至案发时尚有本金9630.5917万元无法偿还集资参与人。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
（一）书证
1.四川锦泰盛仕贸易有限公司（以下简称锦泰公司）、鑫泰公司、四川融盛达股权投资基金管理有限公司（以下简称融盛达公司）、四川邓家酒业有限公司（以下简称邓家酒业）、成都凡人贸易有限公司、成都魔跟儿鞋业有限公司（以下简称魔跟儿公司）、四川粒丰财富投资有限公司（以下简称粒丰公司）、四川浩瀚大海电子商务有限公司（以下简称浩瀚公司）、四川澜桂建筑装饰工程有限公司（以下简称澜桂公司）工商资料。证实，（1）锦泰公司于2011年11月30日设立，设立人赵仕国，无金融业务许可。（2）鑫泰公司于2013年4月更名为锦橡集团，无金融业务许可。（3）邓家酒业设立人罗甲，注册资本200万元，2014年1月13日增加到500万元，同时周甲在该公司占股15%，无金融业务许可。（4）其余公司均为赵仕国以其或者周甲等人的名义设立，均无金融业务许可。（5）以上公司的注册资本均为认缴。
2.出借人登记表、借款合同、借条、收条等证实，赵仕国个人向邹某某、卓某某等140余人借款共计26224.8万元。
3.从赵仕国处扣押的借款表记载，证实其出借给个人金额为6039.6万元，出借给单位金额为2300万元，共计8339.6万元。
4.从赵仕国处扣押了债权人明细表证实，赵仕国向宋某甲、代某某、姚某某、黄甲、许某甲等138人借款13525.7万元，已付利息515.9万元。赵仕国还供述向未在债权人明细表上人员余甲、周乙、冯某甲等人借款7400余万元。
（二）证人证言
1.刘某甲证言,证实是其锦橡集团总经理助理和股东，其占公司0.05%的股份。公司前身是鑫泰公司，2013年4月鑫泰公司注销，成立了锦橡集团。两公司的法定代表人都是赵仕国。赵仕国还有一家自贡星空移动信息技术有限公司（以下简称星空公司），现在是赵仕国的前妻周甲任法定代表人，两个公司是在一起的，鑫泰公司没有具体业务，都是星空公司在做具体业务，主要是户外广告、活动策划。其知道锦橡集团也没有具体业务，都是星空公司在做具体业务，到2014年初星空公司都没有具体业务了，即锦橡集团后来都没有具体业务了。
赵仕国成立锦橡集团时，需要两个自然人股东。因为其之前也在星空公司干了一段时间,想到只占公司0.05%的股份，其就答应他。赵仕国在自贡还成立了其他一些公司，但都没有具体业务。赵仕国在成都成立了公司，具体业务其不清楚。其听说赵仕国欠了很多钱，欠哪些人多少钱其不清楚。
2.伍某甲证言,证实其在锦橡集团任副总。公司董事长、总经理都是赵仕国。锦橡集团没有什么业务，基本上都是赵仕国在外面找一些业务来做，然后叫公司的人帮他跑业务或者打杂。其和刘某甲、前台钟甲帮赵仕国制作过借款合同，就是有人向赵仕国借钱，赵仕国就叫我们帮他打一份借款合同，借款合同是格式的，填上借款人的名字等信息，金额是按照赵仕国的要求打上去的。借款时，将借款利息算成了本金的，如有人借100万元，期限一个月，月息5分，借款合同上约定的还款金额就是105万元，月息五六分的样子。
其朋友郭某通过其向赵仕国借过钱，第一次几十万元，天息6‰，几天的时间。后来郭某还找赵仕国借过几次钱，给其说了的。好像最后一次郭某向赵仕国借了30万元未还，因为郭某涉嫌犯罪被云南警方抓了，赵仕国的钱也被云南警方冻结了部分。
3.杨某甲证言,证实2012年底，赵仕国开投资公司,其就借了10万元给赵仕国，月息3分，利息付到今年5月，今年1月月息变为2.5分，本金至今未还。2013年三四月，赵仕国在成都设立澜桂公司，赵仕国叫其当法定代表人和股东，其持有30%的股份，周甲持有70%的股份。公司注册资金500万元，其负责公司日常管理。赵仕国和周甲叫其办了一张中国建设银行卡，作为公司的私卡在用，卡放在公司出纳颜利俐处。2013年底，赵仕国在成都又成立了四家公司，分别是粒丰公司、融盛达公司、四川融影投资管理有限公司（以下简称融影公司）、青岛浩瀚大海贵金属分公司，地址都在成都市锦江区东大街时代8号12楼，后来澜桂公司也搬过来了。粒丰公司、青岛浩瀚大海贵金属分公司的法定代表人是何某，融盛达公司的法定代表人是赵仕国。赵仕国叫其当融影公司的法定代表人和股东，还有一个股东是漆某某。融影公司没有实际经营，是空壳公司。其还当了青岛浩瀚大海贵金属分公司的副总，做贵金属业务。2014年9月，赵仕国已经出问题了，在外欠了很多钱，我们的几个公司就都关了。这些公司的实际控制人都是赵仕国。其和赵仕国签了代持股协议，其在这些公司都没有实际投资。
4.周甲证言，证实赵仕国是其前夫。2007年，其和赵仕国设立了星空公司，股东有其和赵仕国两人，法定代表人是其，具体运作是赵仕国负责，其参与了管理。2009年其和赵仕国离婚又复婚，离婚协议约定其在星空公司的股份归赵仕国。2013年，赵仕国以其的名义和杨某甲在成都设立澜桂公司，法定代表人杨某甲，其占70%的股份，杨某甲占30%的股份，注册资金都是赵仕国出的，杨某甲占的干股。2014年三四月，房租到期，加上拖欠农民工工资和业务少了，就没有营业了，但未注销。邓家酒业注册资本最初是200万元，罗甲出资190万元，李某甲出资10万元，各占95%、5%。2014年初，赵仕国出资500万元以其的名义入股邓家酒业，是打款到其民生银行卡上，其再转到邓家酒业账上，增资后，罗甲、其、李某甲依次占80%、15%、5%股份。赵仕国实际出资500万元与合同上写的出资75万元有出入，赵仕国叫其不要管原因。2013年，赵仕国以其名义在富顺设立四川丰泽现代农牧科技有限公司（以下简称丰泽公司），最初其为法定代表人，注册资金、股东、股份构成其不清楚，其没有参与管理，几个月后，其把股份还给赵仕国，当时在锦橡集团办公室签了字，杜某某到工商部门办理了股东变更手续。赵仕国还有一些空壳公司，其中，2013年，赵仕国设立澜桂公司，其也有股份，注册资金、股东及股份构成其不清楚，赵仕国拿其的身份证去办理的。2013年，赵仕国叫其到锦橡集团办公室签字，设了一家贸易公司，公司的具体情况不清楚,也是杜某某去办理具体手续。2014年5月，其和赵仕国一起去成都，了解到赵仕国在成都时代8号写字楼对面成立粒丰公司，2014年六七月，其在网上买了这家公司2000元理财产品。
其对锦橡集团、四川汇鑫投融资咨询服务公司（以下简称汇鑫公司）这两家公司的经营情况不是很清楚。其与赵仕国离婚前共同经营了星空公司，离婚后其把公司的经营权过给了赵仕国。
赵仕国资金支出情况。2013年5月，赵仕国和王某甲购买了拍卖的不良资产，是位于兰州市市中区长宁街的一个店面，买成555.2万元，三四十万元的佣金，赵仕国给其说是以其和王某甲的妈的名义联合买的。5月29日，赵仕国向其中国工商银行的卡上汇了200万元，当天其就向四川自贡盐都拍卖有限公司转了200万元。从去年到今年，赵仕国陆续向其的亲戚借了300多万元，赵仕国口头承诺，如果还不起钱，就以兰州店面抵账，至今，店面房产证都还没办好。
2013年12月，赵仕国以其名义购买一辆宝马525I，车牌号川C***77，40余万元，零首付月供13200元。同年10月以其名义购买一辆别克GL8商务车，车牌号川A***78，19万余元，首付了10万余元，月供四五千元。2014年5月，以其名义买了一辆奔驰房车，包括改装和上户共120余万元。还有就是其名下住房，位于成都高新区凤凰城3期1栋202室，房价138万元，首付38万元，贷款100万元，按揭30年，月供7000余元；小区车库，价值17.8万元，首付了一部分，贷款10年，月供2500元。另外其名下的房产还有自贡沿滩区恒大绿洲33栋301室，房价70余万元，首付40余万元，开发商垫付20余万元，自己交了20余万元，月供2500余元。其名下的奔驰房车和别克车都是赵仕国出的首付。宝马车的购置税和保险费、担保费合计8万元是其出的。其名下的凤凰城住房、车库、恒大绿洲住房首付款是其2012年向宋某借60万元付的。其他其名下的资产等都是赵仕国出资的。
以其名义借给上海的王某乙200万元，钱是赵仕国出的，该债权转让给了赵仕国的哥哥赵某甲，赵某甲也借了钱给赵仕国。
其不是很清楚赵仕国名下的债务，其知道他以他或者伍某甲名义借了一些钱出去。其知道赵仕国在自贡南湖郡给伍某甲购买了一套住房，价值70万元，装修费也是赵仕国出的，伍某甲自称装修用了六七十万元，伍某甲是王某甲介绍给赵仕国相亲的对象。
2014年1月23日，赵仕国打了404万元到其中国建设银行卡上，其将404万元转到三门峡方圆实业股份有限公司账上，赵仕国未给其说转账原因。
5.田敏证言，证实其是2012年5月到鑫泰公司上班，2013年下半年鑫泰公司变更为锦橡集团，其任出纳，负责公司收支。两家公司的法定代表人都是赵仕国。赵仕国还有一家汇鑫公司及其他一些空壳公司，都没有具体业务。汇鑫公司注册资金6000万元，锦橡集团注册资金1亿元，钱是赵仕国在外面找的，其不知道详情。
锦橡集团董事长助理是刘某甲，持有0.05%股份。锦橡集团没有具体经营项目，只听说赵仕国在自贡沿滩区新城买了块地，赵仕国名下还有邓家酒业，与他人合伙干的。其他的其就不清楚了。
6.刘某乙证言,证实2013年7月，其向赵仕国借过7次钱，共计1200万元，以四川三顺农业科技有限公司的名义借的，借钱是为了建设四川锦盛源农牧科技开发有限公司（以下简称锦盛源公司），月息5分，赵仕国每次都是将利息扣除给其的，其共还了几百万元的利息。赵仕国已将1200万元债权转让给了宋某乙，其跟赵仕国已经没有债务关系了。
7.宋某乙证言,证实其认识赵仕国后，双方有一些合作。因为合作土地项目，赵仕国把土地款借走，他支付了260万元滞纳金，其没有经济压力，也想支持赵仕国，所以借钱给他。
8.王某甲证言,证实2013年六七月，税某某告诉其在兰州有一个商铺要拍卖，有270㎡，有较大升值空间。其到兰州实地看了商铺，确实有较大升值空间，就找到赵仕国合伙买。其以母亲名义、赵仕国以周甲名义竞买成功，买成550万元，加上佣金共计600万元许，钱是赵仕国一个人先出的，其给赵仕国说把钱凑齐再给他。后来，因许多人保全起诉这个店铺，所以没能过户。回来后，其一直没有凑齐资金，赵仕国的资金又一直放在拍卖公司，其就给赵仕国说其放弃店铺所有权，以后过了户就是周甲一个人的，赵仕国答应了。
9.罗甲证言，证实邓家酒业于2013年9月26日成立，注册资金200万元，持股人是其和其儿子李某甲，各占95%、5%。年底，赵仕国入股公司，经过协商，由周甲出500万元对公司增资，周甲占15%的股份。所以工商注册信息里面，周甲出资额为75万元，占股15%,其占80%，李某甲占5%。当时是周甲、赵仕国一起来谈的，后周甲用她的建设银行卡转了500万元到其民生银行卡上。之后其用民生银行卡转了300万元到邓家酒业验资账户，加上公司注册时的200万元，注册资金变成500万元。周甲和赵仕国没有实际经营，其在经营，公司日常决定还是要通知周甲。赵仕国还欠公司100万元。赵仕国还款大多数时候通过田敏的账户转过来。总数其记不清楚了，其个人和公司总共有30多万元。
10.张某甲证言,证实公安机关抓获赵仕国时从他身上扣押了债务单据，上面记载有欠赵仕国钱的人和单位。这个表应该是不准确的，其知道有些人都已经还了的，还有金额并不是原始的借款金额，应该是包括长期累积利息的金额。其中赵甲、余某甲、王甲、明某、陈甲、杨甲、赵某乙、周某甲、黄乙的数据是真实的。赵某丁是差赵仕国钱，但金额不确定。官甲常差本金150万元，张某乙应该只差十多万元了，追了很多回来。高某某的本金还清了。有个别人的名字其都没听过。
（三）被告人赵仕国供述和辩解，证实其是锦橡集团、汇鑫公司老板、实际控制人。2008年开始，其注册了星空公司。2009年成立鑫泰公司，注册资金200万元，2013年上半年增资到1亿200万元，并更名为锦橡集团。汇鑫公司是2013年3月从别人手里买来的，开始的法定代表人是田敏，后来变为李某丙，其是实际控制人。期间,其还注册了四川富创置业有限公司，注册资金800万元，法定代表人是宋某乙，其占了32%的股份，现在该公司已经过户给宋某乙、冯某乙了。锦盛源公司，注册资金1000万元，法定代表人刘某乙，其占48%的股份。浩瀚公司，注册资金2000万元，其是实际控制人。澜桂公司，注册资金500万元，法定代表人杨某甲，其是实际控制人。其入股500万元到邓家酒业，合同上载明是周甲出资75万元，占15%股份。锦泰公司，注册资金500万元，法定代表人赵乙，其是实际控制人。融盛达公司，2013年底成立的，注册资金3600万元，其出资1080万元，占股30%。锦橡集团，其出资2520万元，占股70%，担任法定代表人并控制公司。上述注册资金其出了一部分，在外面借了一部分，验资注册完成之后，其将3600万元抽出来了，用于公司经营和还款。魔跟儿公司是2012年成立的，注册资金500万元，是其个人出资，工商注册登记载明其出资350万元占70%股份，王某丙出资150万元占30%股份，这笔注册资金应该是其自己的资金注册验资的，之后撤出来了。粒丰公司是2014年初成立的，工商注册登记载明何某出资350万元占70%股份，张某丙出资150万元占30%股份，后来增资到1000万元，何某出资700万元，张某丙出资300万元，持股比例不变，实际是其出资的，注册资金有一部分是其的其他公司的周转资金，还有一部分是其借的钱，公司成立后，其就抽出还款等。融影公司是2014年注册的，找其他人代持的股份。其注册这么多公司是想让锦橡集团名下有一些子公司，在多个领域都可以经营，规模化发展。
其占锦橡集团99.5%股份，代持人刘某甲占0.05%股份，就两个股东。刘某甲是总经理助理，负责公司日常事务的协调。刘某甲代持股份年终不分红，拿固定工资。伍某甲是公司副总，协调内外事务，主要是资金拆借及银行方面的事务，她应该不清楚汇鑫公司运作情况。以其个人名义对外借款都盖有锦橡集团印章，其主要就是经营汇鑫公司和锦橡集团。
其在外面向朋友、同学借款有1亿多元，月息三四分，其做了记录，记录了部分出借人的名字和金额，该记录本放在田敏处。其借的钱有小部分拿去投资实体企业，但都是亏损了，大部分拿去付利息，就是拆东墙补西墙借钱来付利息。
汇鑫公司融资以及其他方式的收入都进了田敏的账户，大部分资金再由其分配。其向别人借钱要支付利息，月息2分到9分不等。其投资了一些实体企业，主要有锦盛源公司，投入1200万元本金，算上还别人的利息共投入2000万元；向浩瀚公司投了1000万元；向邓家酒业投了500万元；向丰泽公司投了100多万元；向融盛达公司投资1080万元；向锦橡集团投了2520万元，其任法定代表人，公司成立后还没有做成业务；向魔跟儿公司投了500万元，公司成立后，没有正式经营；向锦泰公司投了500万元，2014年，明某出资1亿元，将公司注册资金增资到1亿500万元，工商资料记载明某出资10490万元持股99%，赵乙出资10万元持股1%并任公司的法定代表人；向澜桂公司投入500万元，钱都是其出的，工商资料记载周甲出资350万元占70%股份，杨某甲出资150万元占30%股份；向粒丰公司最初投入500万元，工商资料记载何某出资350万元占70%股份，张某丙出资150万元占30%股份，后来增资到1000万元，持股比例不变，实际上这些钱都是其出的。除了上述项目外，其借的钱主要拿去支付利息了。
向其借了钱的人有赵某丁，借了其350万元；梁某某借了其500万元；丁某乙借了其300万元；杨甲借了其100万元；甘某某借了其500万元；周丙借了其600万元；罗某甲借了其200万元；还有其他一些人向其借了钱，想不起来了，但都有借条，都没有还。其所有的借条都在朋友宋某那里保管的。
还有就是公司本身也需要资金周转。其的钱基本上都是拿去做这些事情去了。投资方面也不是很顺利，亏损了。其赚钱的速度远远低于支付利息的速度，最后还不起钱，现在其还到处欠账
其个人财产有一辆奥迪Q7越野车，车牌号川C***76，付了50多万元，还剩30余万元未付。奔驰房车是其2014年5月在成都购买的，买成120万元许，其付了全款，上成周甲户头。别克商务车购买于2014年初，买成20万元许，首付款是其出的，上成周甲户头。
周甲在成都凤凰城3期1栋202号有一套房子，其交的首付款50万元左右，按揭有时是其出，有时是周甲出。离婚后，其每月给周甲2万元作为孩子的生活费。
其还帮其他人融资。具体是，荣县蜀信经贸公司项目融资200万元；自贡龙翔建材有限公司项目200万元；王甲融资项目，王甲还了9万元，其垫付了60万元；红光输送机械制造公司项目，融资了500万元，其垫付了409万元；丰之元项目，前两次融资共600万元，其垫付了263万元；天天旺食品公司项目，其垫付了60万元；屈甲融资项目，融资40万元，其垫付了24万元；周某乙、银某某个人融资项目，融资500万元，其垫付了62万元；四川振中锂业科技有限公司（以下简称振中锂业）项目，融资877万元，其垫付了123万元。
2013年上半年其和王某甲在兰州竞拍了一个铺面，其出了500万元。
个人借贷情况。杨甲借了其100万元；罗乙借了其350万元没还；肖某借了其80万元没还；陈甲借了其100万元没还；赵甲，外号赵七娃，借了其50万元没还，他手下的卢某也借了其50万元没还；赵某丁借了其350万元没还；官乙借了其150万元没还；陈某乙借了其50万元没还；内江亮丽化工的赵丙借了其500万元没还；陈乙跟郑某甲、刘甲陆续借了其500万元没还。这些都是纯的个人借贷，月息3分到9分不等。上述借款大部分都是有借条的，一部分在宋某那里，一部分在锦橡集团。
赵仕国供述其资金用途：1.购车：购买奥迪Q7、奔驰房车、别克商务车共210万元。2.购房:成都凤凰城及自贡恒大绿洲共70万元。3.投资：锦盛源公司1200万元，浩瀚公司1000万元，邓家酒业500万元，富创置业买地1000万元，兰州铺面500万元，丰泽公司100万元，共计4300万元。4.借给他人4480万元，汇鑫公司垫付1401万元。注册验资6800万元。赵仕国交代的资金用途共计10461万元。
（四）鉴定意见
自贡联立司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实在26224.8万元中能够确认的金额为25955.3万元，不予确认的金额为15万元，无法确认的金额为254.5万元。归还本金的统计金额为1705万元，其中能够确认的金额为1535万元，无法确认的金额为170万元。已支付借款利息的统计金额为3714.6083万元，予以确认的金额为1927.9983万元，不予确认的金额为1.2万元，无法确认的金额为1785.41万元。
赵仕国、宗国平、田敏非法吸收公众存款的事实
汇鑫公司于2009年4月30日成立，公司经营范围包括投融资咨询服务、理财咨询服务等，不具有吸收公众存款的资格，被告人赵仕国是汇鑫公司的实际控制人。被告人田敏自2013年5月至2014年2月担任汇鑫公司法定代表人兼出纳。被告人宗国平自2014年2月至2014年9月担任汇鑫公司总经理。赵仕国以汇鑫公司为平台，通过宣传会、宣传单等形式，公开向社会公众宣传并承诺支付2%的月息吸收公众存款4506万元。宗国平在任汇鑫公司总经理期间，明知赵仕国以汇鑫公司为平台吸收公众存款，直接负责吸收的具体工作，参与吸收4006万元。田敏在任汇鑫公司法定代表人、出纳期间，明知赵仕国以汇鑫公司为平台吸收公众存款，在自贡红光输送机械制造有限公司（以下简称红光公司）项目、“杨乙个人借款项目”中以法定代表人名义与集资参与人签订合同，并提供其个人银行账号，帮助赵仕国吸收1000万元。至案发时，尚有2694.682万元未归还集资参与人。具体事实如下：
一、2014年1月，被告人赵仕国以汇鑫公司为平台在红光公司项目中向公众王乙、项某某等人吸收存款500万元，并以居间服务费、资产管理费的形式高利转贷给红光公司使用。被告人田敏明知赵仕国以汇鑫公司为平台非法吸收公众存款，仍与社会公众签订合同，并提供资金账号帮助赵仕国非法吸收公众存款。借款到期后汇鑫公司代偿本金409万元。经自贡联立司法鉴定中心鉴定，予以确认向集资参与人王乙、项某某集资57万元，已付利息8.42万元。无法确认的已付利息0.42万元。剩余集资款91万元截至案发仍未归还。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
（一）书证
1.报案人登记表，证实汇鑫公司于2014年1月以红光公司项目向王乙、项某某吸收资金57万元，到期未还。
2.出借人居间服务合同，证实王乙、项某某与汇鑫公司签订居间服务合同并出借资金。
3.出借人代表推荐书，证实汇鑫公司指定员工李某丙作为出借人代表与红光公司签订借款合同。
4.付款凭据及银行凭证，证实该57万元实际交付。
5.汇鑫公司项目配对统计表，证实红光公司项目共吸收资金500万元，汇鑫公司代为偿还409万元，支付利息5.46万元，尚有91万元本金没有偿还。
6.汇鑫公司出借人名录，证实红光公司项目有王乙、项某某等33名出借人。
（二）证人证言
1.李某丙证言，证实其受汇鑫公司安排当过红光公司项目的出借人代表。
2.梁某某证言，证实赵仕国和其是朋友，认识几年了，双方还有债务未完结。赵仕国是锦橡集团董事长，他还有一家汇鑫公司。其向赵仕国借过6次款，其中有一笔500万元是通过汇鑫公司向社会融的资，其余5次是向赵仕国个人借的。具体是，2014年1月，其打电话给赵仕国说要借款，赵仕国同意后其安排邱某某和赵仕国联系，赵仕国再安排汇鑫公司的工作人员和邱某某联系，具体借款事宜都是邱某某经办的，当时借了500万元，该笔钱其用于红光公司经营了，该笔500万元其知道是汇鑫公司向社会公众融的资。另外其直接找赵仕国借了5次钱，分别是503万元、200万元、170万元、100万元、80万元，其总共向赵仕国及汇鑫公司借了1553万元。其都是以红光公司名义借的。上述借款都签了合同，但合同放在汇鑫公司，红光公司没有一份合同，合同的具体内容其不清楚。除了汇鑫公司2014年6月到期的500万元社会融资没有还，其余的借款都还清。其总共支付了267.676万元的利息，支付利息和偿还本金其都有记录。
3.项某某证言，证实汇鑫公司在红光公司项目上向其借了7万元，其领取了4200元利息，本金没有归还。
4.宗国平证言，证实红光公司老板是梁某某，公司生产运输机械，红光公司融资来搞经营，今年1月到期归还融资借款后，又进行第二次融资，汇鑫公司融资500万元，该500万元融资方一直没有归还，汇鑫公司代还了出借人409万元，现在还差91万元。
（三）被告人供述和辩解
1.赵仕国供述，证实汇鑫公司为红光公司项目向社会公众融资500万元，借款期限6个月，其垫付了409万元，至今尚有91万元未还给出借人。
2.田敏供述，证实其受赵仕国的安排，从2013年5月到2014年2月挂名汇鑫公司法定代表人，该公司经营范围有投融资咨询、理财咨询服务等，其签过几次文件、合同，具体内容没仔细看。汇鑫公司帮客户找项目，客户把钱投到项目里，赚取利息，汇鑫公司从中收取服务费，汇鑫公司通过向来店客人和在社会上发传单、老百姓口口相传等方式集资。客户有时是把款打到汇鑫公司，汇鑫公司再打给项目方，但都是打在其或者赵仕国个人账户上。其任汇鑫公司出纳时，受赵仕国的安排，在工商银行等七八家银行办理了约10个账户，这些账户基本上都用于走账。其知道红光公司项目，其他的项目其都记不住了，具体融资多少，还了多少等等都不清楚。
（四）鉴定意见
自贡联立司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实红光公司项目向王乙、项某某吸收资金57万元，能够认定57万元，支付利息8.84万元，其中能够认定的利息是8.42万元，无法确认的0.42万元。
二、2014年2月，被告人赵仕国以汇鑫公司为平台在杨乙个人借款项目上吸收公众傅某某、黄某甲等人资金500万元，并以居间服务费、资产管理费的形式高利转借给杨乙使用。后杨乙陆续还款341万元，支付利息93万元。赵仕国得到杨乙的还款后，将146万元归还出借人，并将剩余款项偿还个人债务。被告人宗国平明知赵仕国以汇鑫公司的名义吸收公众存款，仍直接负责具体实施和管理工作。被告人田敏明知赵仕国以汇鑫公司名义非法吸收公众存款，仍与社会公众签订合同，并提供资金账号帮助吸收。经自贡联立司法鉴定中心鉴定，予以确认向集资参与人傅某某、杨某乙、杨某丙、余某乙、袁某甲、张某丁、赵丁等21人集资340万元，已还本金25万元，已付利息39.278万元。无法确认的已还本金16万元，已付利息0.64万元。剩余集资款至今未还。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
（一）书证
1.报案人登记表，证实汇鑫公司从2014年3月起以杨乙项目向李某乙等共21人吸收资金共340万元。
2.出借人居间服务合同，证实李某乙、苗某、谢某某、傅某某与汇鑫公司签订居间服务合同并出借资金。
3.出借人代表推荐书，证实汇鑫公司指定员工张某甲作为杨乙项目出借人代表与杨乙签订借款合同。
4.付款凭据及银行凭证，证实该340万元已实际交付。
5.汇鑫公司项目配对统计表，证实杨乙项目共吸收资金500万元，未还的借款人本金159万元，支付利息93万元。
6.汇鑫公司出借人名录，证实杨乙项目有21名出借人。
（二）证人证言
1.杨乙证言，证实其与赵仕国是朋友，认识几年。今年2月，其公司需要周转资金，找赵仕国借钱，他在经营汇鑫公司，平时也在对外借款。2月14日，其电话联系赵仕国后，他喊其找汇鑫公司总经理宗国平具体办理，其将身份证、公司营业执照等的复印件拿给了宗国平，宗国平安排一个客户经理给其办理借款合同。签完字后，其提供了三个本人的账号给他们，之后资金陆续上账，约20天，200万元全部到位。3月，其又以同样方式在赵仕国的公司借款300万元，其和他在电话里谈好后，他安排宗国平具体办理。也是20天左右，这300万元陆续到账。其以个人名义借的，但还是提供了公司资质给赵仕国。两笔借款期限都是半年，200万元借款的月息6分，300万元借款月息5分，但合同上不会这样写，其没看合同具体内容，只是签字按印。赵仕国借给其的500万元，宗国平说他们想办法组织资金。
200万元的借款其付了48万元利息，300万元借款其付了45万元利息，这93万元利息其转到雷某账户的。7月，赵仕国带着宗国平找到其，说他的公司资金周转不动了，说借给其的500万元都是通过公司向老百姓融的资，现在','2018-09-23
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