山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0823刑初76号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人武俊仙，女，1980年11月10日出生，汉族，大专文化，山西省晋中市榆次区人，农民。2016年1月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县公安局决定被列为网上刑拘在逃人员，同年2月10日被山西省晋中市公安局城区分局晋华派出所民警抓获，同年2月15日被闻喜县公安局刑事拘留，同年3月24日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于盐湖区看守所。
辩护人张建华，山西省闻喜县法律援助中心律师。
被告人关九菊，女，1966年3月6日出生，汉族，初中文化，山西省临汾市曲沃县人，无业。2015年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于盐湖区看守所。
辩护人秦国家，曲沃县法律援助中心律师。
被告人薛俊英，女，1963年4月4日出生，汉族，初中文化，山西省闻喜县人，无业。2015年11月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县人民检察院决定逮捕后在逃，同年11月17日被闻喜县公安局民警抓获，同日被执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。
辩护人齐卫玉，山西德明律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，山西德明律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）61号起诉书指控被告人武俊仙、关九菊、薛俊英犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人武俊仙及其辩护人张建华、被告人关九菊及其辩护人秦国家、被告人薛俊英及其辩护人齐卫玉、ＸＸ等到庭参加诉讼，现已审理终结。
山西省闻喜县人民检察院指控，2014年4月，被告人武俊仙通过一名叫“安卜士”（身份不详）的人加入“电子商务加理财”的传销活动，成为该传销活动中的骨干成员之一，该传销组织以缴纳人民币发展会员，以投资“鹏果网”获得高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据。被告人关九菊经被告人武俊仙介绍加入该传销活动后，在闻喜县、曲沃县、稷山县、夏县大肆进行宣传、鼓动传销活动。2014年8月被告人关九菊在闻喜县发展下线袁李珍（另案处理），袁李珍发展下线被告人薛俊英，后被告人薛俊英在夏县发展狄爱仙（另案处理），三名被告人在闻喜县、夏县等地均直接或者间接发展会员30名以上且层级在三级以上，被告人武俊仙从被告人关九菊处收取下级会员投资款共计143万余元。
公诉机关针对上述事实当庭宣读和出示了户籍证明，银行交易记录，宣传材料，手写字条，证人程某某等人的证言，辨认笔录，被告人武俊仙、关九菊、薛俊英的供述与辩解等证据。
公诉机关认为被告人武俊仙、关九菊、薛俊英加入传销活动后，引诱、宣传、鼓动发展他人继续参加传销活动，对传销活动的扩大起了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人刑事责任。
被告人武俊仙对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。
辩护人认为被告人武俊仙不属于情节严重的情形，且具有主观恶性小，没有造成其他恶劣影响，认罪、悔罪态度好等情节，应对其减轻处罚。
被告人关九菊对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。
辩护人认为被告人关九菊系从犯，且有立功表现，犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度好，应对其从轻或减轻处罚。
被告人薛俊英对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。
辩护人认为起诉书指控被告人薛俊英构成组织、领导传销活动罪的证据不足，被告人薛俊英不构成组织、领导传销活动罪。即使构成组织、领导传销活动罪，但具有情节轻，认罪、悔罪态度好，属于从犯的从轻情节，应对其从轻处罚。
经审理查明，2014年4月，被告人武俊仙通过一名叫“安卜士”（身份不详）的人加入“电子商务加理财”的传销活动，成为该传销活动中的骨干成员之一。该传销组织以缴纳人民币为条件发展会员，以投资“鹏果网”获得高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量及投资数额作为返利依据。被告人关九菊经被告人武俊仙介绍加入该传销活动后，在闻喜县、曲沃县、稷山县、夏县大肆进行宣传、鼓动传销活动。2014年8月，被告人关九菊在闻喜县发展下线袁李珍（另案处理），袁李珍发展下线被告人薛俊英，后被告人薛俊英在夏县发展狄爱仙（另案处理），三名被告人在闻喜县、夏县等地均直接或者间接发展会员51人且层级在三级以上，被告人武俊仙从被告人关九菊处收取下级会员投资款共计1437336元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容为：2015年8月27日，陈某某报案称，其于2014年12月16日被薛俊英以“电子商务理财”的方法骗取人民币13000元，2015年9月11日闻喜县公安局决定对本案立案侦查。
2、被告人武俊仙在逃人员登记/撤销表、抓获经过及晋中市看守所证明，主要内容为：2016年1月11日，被告人武俊仙经闻喜县公安局登记为上网在逃人员，同年2月10日,晋中市公安局城区分局晋华派出所民警在晋中市榆次区将其抓获，后临时羁押于晋中市看守所，同年2月15日由闻喜县公安局民警将其带走。
被告人关九菊的到案经过，主要内容为：2015年9月11日，闻喜县公安局民警在闻喜县桐城镇华翔宾馆将被告人关九菊抓获。
被告人薛俊英在逃人员信息表、到案经过，主要内容为：2015年11月18日，被告人薛俊英因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县公安局登记为上网在逃人员，同年11月17日闻喜县公安局民警将其在闻喜县桐城镇乔家庄村抓获。
3、证人陈某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月16日，薛俊英多次到我家跟我说有个赚钱的网站叫鹏果网，让我花13000元加入“鹏果网”，成为二星会员，给我一个账号和密码，并说6至8个月可以获得翻倍的静态收益，还可以通过发展下线进行提成。我发展过7个下线，用网站的金币兑换过5000元，后加上自己账号内的金币又办了一个二星会员。薛俊英的上线是关九菊，关九菊经常来闻喜鼓动我发展下线。
4、证人王某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，我通过陈某某认识了薛俊英和关九菊，在陈某某家中，薛俊英和关九菊给我讲投资“鹏果网”，后来又在华翔宾馆听他们讲，投资13000元静态收益六至八个月可以赚26000元，动态收益可以赚更多，我给了陈某某13000元，陈某某把钱给了关九菊。
5、证人陈某1的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，薛俊英多次来我家找我妻子陈某某让她发展下线，说我妻子会员网站上的金币可以兑一部分，我再交3000元就可以入一个13000元的单，我给了薛俊英3000元。
6、证人姚某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，我在陈某某家中袁李珍和薛俊英给我讲“电子商务加理财”，即通过静态收益六至八个月可以翻一倍，也可以通过发展下线获得动态收益，我给了袁李珍13000元。我的上线是陈某某。
7、证人李某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月，我通过陈某某认识袁李珍和薛俊英，在闻喜县华翔宾馆听袁李珍和薛俊英给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以翻一倍，也可通过发展下线获得动态收益。我给了关九菊13000元，在场的有陈某某、袁李珍和薛俊英。我的上线是陈某某。
8、证人程某某的证言，主要内容为：2014年12月26日，我被薛俊英、袁李珍和关九菊诱惑花65000元办理了“鹏果网”四星会员，薛俊英给了我一个账号、密码，并告诉我静态收益六至八个月收益可翻一番，动态收益发展会员后可更快收回成本并赚取高额利润。我发展了12个下线，给关九菊、袁李珍、薛俊英现金241000元，金币69574元，我发展会员后账号内的各项积分都涨了，薛俊英是袁李珍的会员，袁李珍是关九菊的会员。
9、证人王某1的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月底，我通过程某某认识了袁李珍和薛俊英，在朋友“苗”家中，袁李珍和薛俊英给我们介绍“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以挣26000元，动态收益发展下线越多，挣钱越多越快。当时程某某给我垫了13000元，后来我还给她了。我的上线是程某某，程某某的上线是薛俊英，薛俊英的上线是袁李珍。
10、证人吴某某的证言，主要内容为：2015年1月26日，我在我家被薛俊英和袁李珍以投资“电子商务加理财”的方式骗了13000元，他俩告诉我投资“鹏果网”后静态收益六至八个月可以赚13000，动态收益拉人头可以赚更多。
11、证人景某某的证言，主要内容为：2014年12月底，我和程某某、张某某听薛俊英和袁李珍讲“电子商务加理财”后，投资了“鹏果网”13000元，袁李珍告诉我投资后静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益拉人头可以赚更多。程某某、张某某、梁某某也参与了“电子商务加理财”的投资。我给了程某某8000元，她帮我垫了5000元。
12、证人梁某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月份，我听薛俊英和袁李珍给我妹景某某和她同学讲“电子商务加理财”，即投资13000元静态收益六至八个月可以挣20000多元，动态收益发展下线挣更多，我将13000元投资款给了景某某，景某某又给了程某某。
13、证人张某某的证言，主要内容为：2014年12月底，我和程某某、景某某在景某某家，听薛俊英和袁李珍讲“电子商务加理财”后，投资了“鹏果网”13000元，袁李珍告诉我投资后静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益拉人头可以赚更多。程某某、景某某、梁某某也参与了“电子商务加理财”的投资。我给了程某某3000元，她帮我垫了10000元。薛俊英一直缠着陈爱香，让陈爱香把同学介绍给她。
14、证人程某1的证言，主要内容为：2015年1月底，我在闻喜县华翔宾馆被薛俊英和袁李珍以“电子商务加理财”的方式骗了39000元。她俩让我投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以赚一倍，动态收益拉的人越多，赚的越多，我给了程某某39000元，薛俊英给了我三个账户密码。
15、证人颜某某的证言，主要内容为：2015年1月份左右，我通过陈某某认识了关九菊，关九菊让我投资“鹏果网”，并告诉我八至十个月可以有收益，如果发展下线，收益更多，我投资了65000元的单，给了关九菊35000元，关九菊帮我垫了30000元。
16、证人李某1的证言，主要内容为：2014年8月份左右，我通过袁李珍和王俊莲认识了关九菊，王俊莲和关九菊给我讲“电子商务加理财”，就是通过投资“鹏果网”，静态收益三至六个月可以赚一倍，动态收益拉人头可以赚更多，关九菊让他哥杨武庆贷款65000元给我，两个月后我还贷款时还支付了4500元的利息，之后我又以我女儿和我弟的名义入了两个13000元的单。关九菊是袁李珍的上线，袁李珍是闻喜第一人。意识到被骗后，我找关九菊要钱，他给了我5000元。
17、证人贾某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年8月份，我通过李某1认识了袁李珍，在闻喜县华翔宾馆，袁李珍给我讲“电子商务加理财”，投资后可以通过动态收益和静态收益挣钱。一周后袁李珍和王俊莲天天给我打电话让我投资，我向李某1借了13000元给了袁李珍。我的上线是李某1，李某1的上线是王俊莲，王俊莲的上线是袁李珍，袁李珍的上线是老关。
18、证人叶某某的证言，主要内容为：2014年9月6日，我通过王文玲认识袁李珍和王俊莲，他俩给我讲“电子商务加理财”，投资13000元静态收益六至八个月能赚两万多元，动态收益发展下线越多，赚钱越多。我给了袁李珍13000元，在场的有王文玲和王俊莲。我发展了李慧琴，李慧琴也发展下线了，我断断续续收益8226元。我的上线是王文玲，王文玲的上线是王俊莲。
19、证人冯某某的证言，主要内容为：2014年9月份，我通过李慧琴认识了袁李珍，袁李珍和王俊莲给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，可以通过静态收益和动态收益赚钱，但主要是动态收益赚钱。我借了6000元，李慧琴给我垫了7000元，共计13000元给了袁李珍。我发展了我村的温某某和王某2，他们也发展下线了，袁李珍断断续续给了我5800元，我把这5800元给温某某了。我的上线是李慧琴，李慧琴上线是叶某某。
20、证人王某2的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月份，我通过冯某某认识了袁李珍，袁李珍和吴俊莲在自己家中给我和解某某讲“电子商务加理财”投资，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年左右可以赚一倍，动态收益发展下线可以赚更多钱，我和解某某借温某某的钱各投资13000元，将钱给了袁李珍，当时在场的还有冯某某、“老牛”、张爱霞、温某某、叶某某、王文玲和吴俊莲。后来我让我妈和我姨各投资了13000元，我收了2000元。
21、证人郭某某的报案材料及证言，主要内容为：我是王某2的母亲，通过王某2认识了袁李珍和王俊莲。2014年9月11日，王某2叫上我和我妹郭某1到袁李珍家，袁李珍和王俊莲给我们讲“电子商务加理财”，即投资13000元六至八个月有28000元的收益，发展下线的话就能赚更多，我给了袁李珍13000元现金，我的上线是王某2，王某2上线是冯某某。
22、证人郭某1的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月11日，我通过王某2认识袁李珍和王俊莲，在袁李珍的住处，袁李珍和王俊莲给我讲“电子商务加理财”，袁李珍说投资13000元六至八个月就有28000元静态收益，如果发展下线的话就能赚更多。我给了袁李珍13000元现金，在场的有王俊莲、冯某某、王某2、王文玲和郭某某。我的上线是王某2，王某2上线是冯某某。
23、证人温某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月9日，我通过冯某某认识了袁李珍，在袁李珍的住处，她给我和张爱侠讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”静态收益半年左右可以赚一倍，动态收益发展下线挣钱，我和张某1各投资了13000元，将钱给了袁李珍。
24、证人蔺某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月10日，我通过王俊莲认识了袁李珍，在袁李珍的住处，关九菊给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年后可以赚一倍，动态收益拉人头可以赚更多。我给了袁李珍13000元，她给了我账号和密码。
25、证人解某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月10日左右，我和王某2通过冯某某认识了袁李珍，在袁李珍的家中，她和吴俊莲给我们讲“电子商务加理财”投资，通过投资“鹏果网”，静态收益半年可以赚一倍，动态收益发展下线越多，赚钱越多，我和王某2各投资了13000元。
26、证人张某1的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月9日左右，我通过冯某某认识了袁李珍，袁李珍在自己的住处给我讲“电子商务加理财”，通过投资“鹏果网”静态收益半年可以争取与本金相同的钱，动态收益发展下线越多，挣的钱就越多。我和温某某各投资了13000，我的上线是温某某。
27、证人杨某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月13日，我通过王文玲认识了袁李珍，在袁李珍的住处，见到王俊莲，袁李珍让王俊莲给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年后翻一番，动态收益介绍的人越多，收益越多，我投资了13000元，钱给了王俊莲。我的上线是王文玲，王文玲的上线是王俊莲，我还发展我妹杨某1投资了13000元，获利1000元。
28、证人杨某1的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月15日，我姐带我到袁李珍的住处，袁李珍和王俊莲给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益半年后可翻一番，动态收益介绍的人越多，收益也越多。我给了王俊莲13000元，我的上线是杨某某，杨某某的上线是王文玲，王文玲的上线是王俊莲。
29、证人张某2的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，陈某某让我投资“电子商务加理财”，我相信她，给了她13000元，后来通过她认识了薛俊英，薛俊英告诉我投资“鹏果网”，可以通过静态收益和动态收益赚钱，主要是通过发展下线挣钱。
30、证人李某2的报案材料及证言，主要内容为：2014年10月12日，我通过王某3认识袁李珍，在袁李珍的住处听其和王俊莲给我和王某3将“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，告诉我们投资后肯定能挣到钱，静态收益半年后能挣钱，动态收益发展下线能很快挣更多钱。我给了袁李珍13000元，王某3、王某4、王某5在场。
31、证人王某3的报案材料及证言，主要内容为：2014年10月12日，我通过王某4认识了袁李珍，王某4带我和李某2到袁李珍的住处，袁李珍和王俊莲给我们讲“电子商务加理财”，通过投资鹏果网，静态收益半年能挣钱，动态收益比静态挣得多，还挣的快。我在杨武青处借款13000元给了袁李珍，袁李珍把李某2安排给我当下线，关九菊给了我800元收益。我的上线是王某4，王某4的上线是王某5。
32、证人张某3的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月左右，在陈某某家中，薛俊英给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，通过静态收益六至八个月可以赚钱，动态收益赚的更多、更快，之后薛俊英多次到我家中说服我投资，后来她告诉我已经给我入了13000元的单，我给了她2000元。我发展了两个人，一个是王某6，一个是程某2。
33、证人程某2的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月左右，我通过张某3认识了薛俊英，在华翔宾馆四楼的一个房间里，薛俊英给我讲“电子商务加理财”，投资13000元静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益可以挣更多、更快。薛俊英让我先投资1000元，我把钱给了张某3，张某3给了薛俊英。
34、证人王某6的报案材料及证言，主要内容为：2014年1月份左右，我通过张某3认识薛俊英，张某3带我到闻喜县华翔宾馆，薛俊英给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以赚到钱，动态收益赚的更过、更快。一周后，我在张某3家中给了薛俊英1000元，薛俊英给了我账号，我的上线是张某3，张某3的上线是陈某某，陈某某的上线是薛俊英。
35、证人宋某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月份，薛俊英带我到袁李珍的住处，之后袁李珍和薛俊英给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”13000元，静态收益六至八个月可得26000元，动态收益发展下线越多赚的越多。我给了薛俊英13000元现金，之后发展了陈正霞，袁李珍给了我不到1000元。
36、证人陈正霞的报案材料及陈述，主要内容为：2014年12月底，我通过宋某某认识袁李珍，袁李珍在自己的住处给我讲“电子商务加理财”，投资13000元后静态收益六至八个月可以受益20000多元，如果发展下线，赚钱越多且越快。我将13000元给薛俊英后，她给了袁李珍。我的上线是宋某某，宋某某的上线是薛俊英，薛俊英的上线是袁李珍。
37、证人任某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月，我在陈某某家中见到袁李珍和薛俊英，当时他俩正在给一个女的讲“电子商务加理财”，说通过投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱。一两天后，我主动联系陈某某，给了袁李珍13000元。我的上线是陈某某，陈某某的上线是薛俊英，薛俊英的上线是袁李珍。
38、证人侯某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月2日，我通过张小燕认识袁李珍和王俊莲，他俩在闻喜县华翔宾馆给我讲“电子商务加理财”，即通过静态收益六到八个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线可以提成。李某1帮我垫了13000元给袁李珍，我还了李某110000元，剩余的3000元用我账号内的金币兑换成人民币后给了李某1。我发展了王某7和康某某。
39、证人康某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月14日，我通过侯某某认识了袁李珍，在闻喜县华翔宾馆，袁李珍和王俊莲给我讲怎样通过电子商务理财赚钱，静态收益四到六个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线拿提成。我给了袁李珍13000元，在场的有王俊莲、张小燕、侯某某。我的上线是侯某某，侯某某的上线是张小燕，关九菊是袁李珍的上线。
40、证人王某7的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月15日，侯某某打电话叫我到华翔宾馆见到袁李珍和王俊莲，他俩人给我讲投资“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益四至六个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线赚的更多、更快。我在杨武青处贷款10000元，王俊莲给我垫付3000元，共计13000元给了袁李珍。在场的有袁李珍、王俊莲、侯某某和张小燕。夏县的李文娟和我一起也投资了13000元。
41、证人狄爱仙的证言，主要内容为：2014年10月至2015年6月，在我经营的商店里，我让人投资“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”成为会员，静态收益六至八个月可以回本，一年后可以收益10000元；动态收益发展会员越多，收益越多。薛俊英发展我后，我发展了73个人，都在我的笔记本上记着，收取下线的钱后都给了薛俊英，我非法所得6万元左右。
42、证人乔某某、郭某2等人的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月底至2015年5月份，在夏县瑶峰镇石桥村“斌斌”商店内，薛俊英和狄爱仙给他们讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，投资13000元成为会员，八个月后不包括本金可以拿到20000元，找人的话挣的更多，并保证只赚不赔。乔某某给了狄爱仙11600元投资款，郭某2给了狄爱仙26000元投资款，刘碾忠给了狄爱仙39000元投资款，卢彩梅给了狄爱仙13000元投资款，刘翠香给了狄爱仙26000元投资款，翟兵义给了狄爱仙13000元投资款，梁彩兰给了狄爱仙39000元投资款，狄爱仙又将上述投资款给了她的上线薛俊英。2016年正月狄爱仙给梁彩兰返还了10000元。
43、证人王某8的报案材料及证言，主要内容为：2015年6月份，在夏县瑶峰镇石桥村“斌斌”商店里，狄爱仙给我讲“电子商务加理财”，即投资鹏果网成为会员后可以有收益，并保证只赚不赔，两三周后我给了狄爱仙13000元，她给我出具了收条。
44、证人袁李珍的证言，主要内容为：2014年4月份左右，关九菊打电话让我让我去曲沃，告诉我“鹏果网”能挣钱，静态收益三至六个月可返双倍的钱，动态收益介绍别人入会员，公司会给自己的账户返现，第二天通过贷款给我开了13000元的账户。我是“电子商务加理财”闻喜第一人，上线是关九菊，关九菊还带武俊仙和刘正军到闻喜发展下线。我发展了薛俊英，薛俊英给我打过65000元，我将其中的55000元打给漆辉，10000元给了薛俊英。程某某在我家给关九菊50000余元是他和关九菊提前说好的。我在关九菊和薛俊英在闻喜发展下线的过程中给别人讲解投资“电子商务加理财”怎样挣钱。2014年9月份，我意识到这是骗人行为后，没有让人投资过。
45、辨认笔录，主要内容为：2015年9月14日18时6分至18时11分，在王茜的见证下，被告人关九菊在十二张不同女子免冠照片中辨认出6号武俊仙是其上线武俊仙；
2015年9月14日18时18分至18时25分，在王茜的见证下，被告人关九菊在十二张不同女子免冠照片中辨认出3号薛俊英是其直推二代薛俊英；
2015年11月17日16时45分至16时55分，在翟焱杰的见证下，被告人薛俊英在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号武俊仙是参与“电子商务加理财”传销的“武”；
2015年12月1日11时15分至11时25分，在翟焱杰的见证下，证人李某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出7号薛俊英是骗取其13000元的薛俊英；
2015年12月2日15时20分至15时30分，在翟焱杰的见证下，证人梁某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出7号薛俊英是骗取其13000元的薛俊英；
2015年12月2日15时30分至15时40分，在翟焱杰的见证下，证人梁某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号袁李珍是骗取其13000元的袁李珍；
2015年12月2日10时5分至10时15分，在翟焱杰的见证下，证人贾某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号袁李珍是以投资“鹏果网”的手段骗取其13000元的人；
2015年12月3日9时40分至9时50分，在翟焱杰的见证下，证人景某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出9号薛俊英是骗取其13000元的薛俊英；
2015年12月3日9时50分至10时00分，在翟焱杰的见证下，证人景某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出8号袁李珍是骗取其13000元的袁李珍；
2015年12月3日15时25分至15时35分，在翟焱杰的见证下，证人王某3在十二张不同女子免冠照片中辨认出8号袁李珍是骗取其13000元的袁李珍。
46、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单，主要内容为：2015年10月20日10时58分至12时10分，在李媛惠、关惠云的见证下，闻喜县公安局民警对关九菊住处进行搜查，搜查到了“香港富兴环球国际公司”宣传资料、与案件有关的装订本、与案件有关的笔记本、“富兴环球国际”盈利模式表、银行凭条及鹏果网有关物品，并对上述物品进行扣押。2015年11月17日9时23分至9时53分，在孙某某、赵亮的见证下，闻喜县公安局民警对薛俊英住处进行搜查，发现了与案件有关的笔记本、复印纸、宣传资料、银行凭条、笔记本电脑等，并对上述物品进行扣押。
47、物证及闻喜县公安局情况说明：鹏果商品洗衣液、衣领净、油烟清洗剂、沐浴露各一瓶，背面手记内容的TINES顾客银行账号信息表，银行凭条十一张，夹于盛迪纸品笔记本内的纸一张，标题2013.11.27工资复印纸一本，封皮印有闻喜县协和医院免费赠阅字样记有账目的书一本，邮政银行凭条一张，记有开会记录和相关账目、夹有借条的弘都纸品笔记本一本。
48、记有狄爱仙发展会员名单、账号及登录、提成比例、奖金比例等内容的比例本复印纸7页，主要内容为：狄爱仙发展会员刘碾忠等73人，共计83个会员账号及发展的日期，公司关于提成比例的规定及奖金的比例等内容。
49、电子商务加理财表，主要内容为：介绍电子商务加理财的投资数额，发展下线后获得提成的比例，登陆网址为www.fxhuanqiugj.net,鹏果网网址为www.pengcool.com。
50、收条，主要内容为：2015年1月30日，关九菊收到程某某投资理财会员费53000元。2015年9月11日，薛俊英收到程某某投资电子商务加理财83000元。
51、中国农业银行业务凭证及银行卡交易明细清单，主要内容为：2014年4月17日至2015年3月30日，被告人关九菊的农业银行账户向武俊仙账号尾号5612的农业银行账户转款44笔，共计1437336元。
52、被告人武俊仙的供述，主要内容为：2014年4月1日，我经人介绍认识了“安卜士”，他给我介绍了“电子商务加理财”的项目，即投资“鹏果网”，成为“香港富兴环球国际公司”的会员以后，通过静态收益和动态收益挣钱，静态收益投资六个月至一年，可以受益投资数额的两倍；动态收益发展下线根据投资数额决定收益数额，一星是6500元，二星是13000元，三星是45500元，四星是65000元，五星是130000元，六星是195000元。上线告诉我香港富兴环球国际公司和鹏果网是合作关系，并免费给我入了195000元的单子。我发展的第一个会员是陈敏，她投资13000元，我给了安卜士12000元，剩下的1000元是市场费用，即请介绍人吃饭等花费。陈敏发展了两个下线，她的下线又发展下线，总共12个人，共计投资143000元，两个6500元，剩下的都投资了13000元，我扣除11000元的市场费后，剩下的都给安卜士了。2014年4月份，我在曲沃县关九菊的保健品店中发展了关九菊，找安卜士免费给她入了195000元的单子。关九菊在曲沃县、闻喜县、稷山县都发展下线了，我去上述三个县做过扶持市场。关九菊发展下线给我转账143万余元，我获利十几万，是用账号中获得的金币1比6对冲人民币获利的，剩下的钱都转账给安卜士。我农业银行卡号尾号为5612的账号向刘正俊汇款87余万元用于购买金币，我向我本人的兴业银行卡转账192000元，向华夏银行转账33000余元，向我姐武凤仙转账50000元是她借我的，向农行人寿汇款20余万元记不清作什么，向李桂英、荆齐、于世新、漆辉、慕得强、刘海洋、冯晓庆、张益、康跃香、荀世杰、戴智鹏、刘森、徐艳红、李梓正、李畅、刘正芹、孟祥戈、王旭东、王凤珍、刘俊斌、姚聚刚的卡汇款都是安卜士让我汇的，以上款项的来源都是我非法所得。刘正俊给我汇款282000元我记不清什么原因。安卜士安排老于做我的上线，但我实际还是和安卜士联系。
庭审中供述：自己发展陈敏没有获利，发展关九菊获利10万元，用于生活开销。
53、被告人关九菊的供述，主要内容为：2014年4月16日，经武俊仙发展，我开始从事“电子商务加理财”活动，即投资“鹏果网”，通过静态收益六到八个月投资的金额翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱，根据下线投资的级别提成，一星的投资金额为6500元，二星为13000元，三星为45500元，四星为65000元，五星为130000元，六星为195000元，直推一代根据投资金额的六个级别分别提成百分之十一至十五不等，一代以后一律收取投资金额的百分之三。发展下线投资后，我在自己的账号内通过注册下线的身份证号和手机号，自动生成账号和密码。会员登录网址和“鹏果网”没有关系，会员的购物币也不能用来购买“鹏果网”的商品。2014年4月16日，我在自己的保健品店里发展了闻喜的袁李珍，袁李珍发展了薛俊英，他俩在闻喜发展了很多人。武俊仙是老于的下线，我是武俊仙的下线，袁李珍是我的下线，薛俊英是袁李珍的下线，刘正俊不在我们这条线。程某某原本是薛俊英的下线，但他俩产生矛盾后，我把程某某和她朋友变更为我的下线，收取程某某9.3万元的入会费。香港富兴环球国际公司的宣传资料是上线打印好给我的，在我保健品店内电脑桌下。杨武青是闻喜放高利贷的，王某5、薛俊英、李某1、董月狮在他处借钱入会。我笔记本上记载的狄爱仙、杨慧苗、赵银生、俊英、赵亮、刘春生、建民等人都投资了“电子商务加理财”。我通过传销活动赚了200万左右金币，抽利20多万元人民币，其中10万元还信用社贷款，给李常林垫付10万元，组织会员、旅游花费7万元；剩余的180万金币我垫给下线向他们收利息。我给武俊仙汇款200万元用于购买金币，在曲沃县、夏县、闻喜县、稷山县直接或间接发展会员200人左右，夏县的领导人是薛俊英和狄爱仙，稷山县的领导是梁天光。狄爱仙给我汇过十几万元她自己的投资款，她发展下线所得的钱都由她支配了。
庭审中供述：自己发展的团队各县有各县的领头人，具体人数我不清楚，在侦查阶段供述的200人是我估算的。我加入传销组织后用金币兑换了270000元，除去自己投资的200000元，获利70000元，用于请团队成员吃喝旅游。
54、被告人薛俊英的供述，主要内容为：2014年8月份，袁李珍发展我参加“电子商务加理财”，即投资鹏果网，通过静态收益和动态收益挣钱。2014年12月份，我发展了陈某某，陈某某发展了程某某。我笔记本上记载的张某3、王某6、陈某1、乔某某，程某2狄爱仙等人是我的下线，其他人是我的间接下线。孙某某等人是我用金币给他们入单，他们不知情。我在夏县发展了狄爱仙，不知道她发展了多少人，狄爱仙发展下线收取钱后给过我一些，我都给关九菊了。我有报单的权限，但是我不会操作，关九菊和狄爱仙在我同意后都用我号报过但。我参与传销活动，收益都是金币，人民币800元，被我用于日常开支了。
庭审中供述：我不懂电脑，给别人报单都是其他人帮我在电脑上操作。
上述证据均经当庭举证、质证，对于本案传销组织发展下线的人数及传销组织涉案资金数额的认定，公诉机关与被告人武俊仙的辩护人均认为发展下线的人数应当以侦查机关实际落实为准，传销组织涉案资金应当以被告人关九菊向被告人武俊仙农业银行转账明细计算所得的143余万元为准，故被告人武俊仙的犯罪行为未达到情节严重的情形。经查，被告人关九菊供述自己在曲沃县、夏县、闻喜县、稷山县直接或间接发展下线200人，同时在被告人薛俊英发展的下线狄爱仙的家中，侦查机关搜查出记有狄爱仙发展下线情况的笔记本，记载发展下线73人的名字、时间及会员账号，本院在开庭前曾要求公诉机关对上述名单进行落实，但公诉机关未提供落实的证据，结合全案现有证据，仅根据名单和被告人供述无法确定下线是否真实存在，侦查机关核实的人数为51人，故应认定该传销组织发展下线的人数为51人。2014年4月17日至2015年3月30日，被告人关九菊账号为6228481296051628868的农业银行账户向武俊仙账号为6228480900012975612的农业银行账户转款44笔，共计1437336元，侦查机关核实的证人证言证明本案传销组织会员缴纳会费的数额为821600元，但有部分会员缴纳会费的情况未核实，且被告人武俊仙、关九菊及二被告人的辩护人对此数额系传销组织的涉案金额均无异议，故认定本案传销组织的涉案资金为1437336元，对被告人武俊仙的辩护人所提其行为未达到情节严重情形的辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人薛俊英辩护人所提起诉书指控被告人薛俊英的犯罪事实证据不足，其不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，证人陈某某、乔某某、程某某等25人的报案材料及证言，均能够证实薛俊英向下线传销人员讲解“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六到八个月投资的金额翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱，足以认定被告人薛俊英经他人发展加入传销组织活动后，积极参与传销活动，并鼓动、引诱他人参加传销活动，对传销组织的扩大起到关键作用，能够认定其属于传销活动的组织者，其组织内部参与传销活动人员有51人且层级在三级以上。综上，被告人薛俊英的行为已构成组织、领导传销活动罪，对其辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。
对于武俊仙、关九菊、薛俊英辩护人所提三被告人均具有悔罪表现的辩护意见。经查，三被告人被动到案后均如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，但均未退还下线被骗钱物，不能认定为三被告人具有悔罪表现,对三被告人的辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人关九菊、薛俊英的辩护人所提二被告人属于从犯的辩护意见。经查，证人程某某、李某1、乔某某等20人的报案材料及证言，能够证实被告人关九菊、薛俊英等人向下线传销人员讲解投资“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六到八个月投资的金额翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱；农业银行交易明细显示关九菊收取下线投资款后转给武俊仙，数额高达1437336元；薛俊英除在闻喜发展下线外，还在夏县发展乔某某等9人加入传销组织。被告人关九菊、薛俊英虽不是本案传销活动的发起、策划、操纵人，但二人均是在加入传销活动后，积极参与传销活动并发展他人参与传销活动以获得非法利益，在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主、从犯，对被告人关九菊、薛俊英辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人关九菊的辩护人所提被告人关九菊到案后揭发同案犯共同犯罪事实，属于立功的辩护意见。立功表现是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的。经查，本案被告人关九菊到案后供述其上线是武俊仙，并提供了武俊仙的联系方式，但被告人武俊仙是在侦查机关将其列为上网追逃人员后，当地派出所民警根据掌握情况在晋中市榆次区北田镇东双村将其抓获。被告人关九菊供述同案犯的名字和联系方式，不属于立功表现，对其辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，组织、领导传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的活动。本案中被告人武俊仙、关九菊、薛俊英参加的“电子商务加理财”活动，要求参加者以投资“鹏果网”的方式获得会员资格，并组成上下线层级，依照发展人员的数量和投资数额作为返利依据，返还的金币能够兑换人民币，并以返利和高额回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，应认定为传销组织活动。三被告人经他人介绍加入传销组织后积极参与，并鼓动、引诱他人参与传销活动，对传销组织的扩大起关键作用，发展参与传销活动人员达51人且层级在三级以上，涉案金额达1437336元，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，鉴于被告人关九菊、薛俊英在共同犯罪中所起作用相对较小，属于作用相对较小的主犯，且三被告人到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并当庭表示自愿认罪，对三被告人可酌情从轻处罚。综合考虑本案三被告人的犯罪行为、情节、在共同犯罪中的作用及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人武俊仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月10日起至2018年8月9日止）。
二、被告人关九菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
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