江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0923刑初78号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告单位，法定代表人顾某某，
诉讼代表人吴某某，系被告人顾某某之妻，某某股东。
被告人顾某某，男，1966年6月14日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，某某法定代表人，住阜宁县。因本案，于2015年6月5日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年7月30日被南京市公安局江宁分局东山派出所民警抓获归案，同日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年9月4日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕，同年11月2日被阜宁县公安局取保候审,2016年7月25日被阜宁县公安局刑事拘留(因违反取保候审规定)，2016年8月19日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人辛亚超，江苏辛亚超律师事务所律师。
辩护人郭欣立，江苏众想律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人顾某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月8日向本院提起公诉，并于2017年9月20日、2018年1月16日分别以阜检诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书、阜检诉刑追诉[2018]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年2月8日、2月12日、2月26日公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员严某出庭支持公诉，被告单位某某的诉讼代表人吴某某、被告人顾某某及其辩护人辛亚超、郭欣立到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2017年4月25日决定对本案延期审理，同年5月25日对本案恢复审理，同年8月21日再次决定对本案延期审理，同年年9月21日对本案恢复审理。经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2008年至2015年3月期间，被告人顾某某、被告单位在经营过程中，因经营需要周转资金，承诺以支付月息1.5%至7.5%的高额利息为诱饵，通过他人介绍、口口相传等宣传方式，先后向邹某1等人非法吸收公众资金人民币2591.8万元，主要用于该公司经营及偿还借款利息等，给他人造成损失人民币800余万元（详见附表）。
阜宁县人民检察院追加指控，2013年至2015年1月期间，被告人顾某某在经营被告单位过程中，因经营需要周转资金，承诺以支付月息1.5%至2.5%的高额利息为诱饵，通过他人介绍、口口相传等宣传方式，先后向赵某、王某等10人非法吸收公众资金人民币1166万元，主要用于该公司经营及偿还借款利息等，给他人造成损失人民币1106万元（详见附表）。
阜宁县人民检察院还追加指控，2014年12月23日，被告人顾某某在经营被告单位某某过程中，因经营需要周转资金，以给付高额利息为回报，通过他人介绍，向闻某1非法吸收资金人民币298万元，尚某人民币298万元未有归还。
被告人顾某某于2015年7月30日被阜宁县公安局民警抓获归案，归案后如实供述主要犯罪事实。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据，指控被告单位某某非法吸收公众存款，数额巨大，被告人顾某某作为该公司直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人顾某某归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。
被告单位某某的诉讼代表人对公诉机关的指控未有提出异议。
被告人顾某某对公诉机关指控的罪名未有提出异议，对指控的事实提出的辩解意见为：1.其借王某275万、戴某200万、冯某150万的资金不应当从非吸犯罪事实中排除；2.对起诉书指控的数额有异议，（1）邹某1400万元起诉书指控损失数额310万元，已经用阜宁县世福园5号楼3、4、5层和四百箱苏政特曲抵清债务；（2）曾某1起诉书指控100万元，实际银行转账借了90万，条子打的100万，经其单位转账支付利息20万，还欠70万用沟墩镇学府商贸城4套商品房抵账，借款已清；（3）刘某2借款本金285万元，起诉书称100万元，实际公司房产已经网签给刘某2；（4）孔某的50万，实得47万现金，从2013年8月2日到2014年12月31日已经支付利息22.5万，剩27.5万未还；（5）黄某的300万,其以房抵债200万，房屋已经过户，后用学府商贸城房折抵了余下的债务；（6）周某的200万，已经支付利息30万，实际欠款170万；（7）陈某1前190万本金，已经支付利息20万元；（8）陈某2本金10万元，已经支付利息1.8万元；（9）韩某本金10.5万元，已经支付利息1.89万元；（10）曹某本金13万元,已经支付利息3.12万元;（11）杨某3本金10万元,已经支付利息1.8万元;（12）杨某5本金9万元,已经支付利息1.62万元;（13）蒋某本金30万元,每年支付利息5.4万元，三年已经支付利息16.2万元;（14）孙某本金30万元,已经支付利息6万元;（15）顾某1本金27万元,已经支付利息9.7万元;（16）陈某4本金30.7万元,其中包含换据时结算的利息10.7万元;（17）肖某本金129.68万元,已经支付利息14.4万元、本金18万元;（18）李某本金40万元,已经支付利息4.8万元;（19）戴某2本金35万元,已经支付利息4.2万元、本金6万元;（20）戴某3本金65万元,已经支付利息31.2万元；3.其具有自首情节，其是2016年3月27日下午去阜宁县公安局投案自首的。
被告人顾某某的辩护人提出的辩护意见为：1.将强达公司员工以及法定代表人的亲友在亲戚朋友间介绍存款的，是特定的对象，并非社会公众，该部分数额应当予以剔除；2.被告人顾某某归案后在司法机关仅掌握邹某1等二人借款的情况下全部交代了其总共借款和全部出借人，具有自首情节，请求从轻处罚。
经审理查明，被告单位系由、吴某某、顾某某于2008年1月8日投资成立的的自然人控股的有限责任公司，工商登记法定代表人为被告人顾某某，盐城强达建设工程有限公司是由吴某某、顾某某于2006年3月15日投资成立的自然人控股的有限责任公司，工商登记法定代表人为被告人顾某某。2008年至2015年3月期间,被告人顾某某在经营被告单位某某过程中，因经营需要资金周转，承诺以支付月息1.5%至7.5%不等的高额利息为诱饵，通过他人介绍、口口相传等宣传方式，先后向邹某1、赵某、王某、闻某1(闻某2)等人实际非法吸收资金人民币3944.32万元，另换据前后共计以利息方式支付人民币320.67万元，归还本金人民币123.73万元，再行扣除以房抵债清偿完毕的部分资金，集资参与人尚某人民币2031.9万元（未扣除被告人顾某某抵债过户给集资参与人邹某1的位于阜城镇世福园5号楼五层由南向北第1-3号房屋的价值）未得到清偿。具体分述如下：
1.2012年7月19日至2013年5月16日期间，被告单位先后2次非法吸收黄某资金人民币300万元，约定月息1.2-2%,已以利息方式支付人民币103.2万元，折抵债务的房屋经价格鉴定后以房产抵债人民币59.73万元，集资参与人黄某尚某7.07万元未得到清偿。其中。（1）2
(1)2012年7月19日，被告单位某某非法吸收黄某资金人民币100万元,约定月息1.2%，已以利息方式支付人民币31.2万元，集资参与人黄某尚某人民币68.8万元未得到清偿；
(2)2013年5月16日，被告单位某某非法吸收黄某资金人民币200万元,约定月息2%，已以利息方式支付人民币72万元，折抵债务房屋经价格鉴定后以房产抵债人民币59.73万元，集资参与人黄某尚某人民币68.27万元未得到清偿。
2.2013年2月17日，被告单位某某非法吸收韩某资金人民币10.5万元，约定月息1.5%，已以利息方式支付人民币1.89万元,集资参与人韩某尚某人民币8.61万元未得到清偿。
3.2013年3月7日,被告单位某某非法吸收孙某资金人民币30万元，约定年息20%，已以利息方式支付人民币6万元,集资参与人孙某尚某人民币24万元未得到清偿。
4.2013年4月8日,被告单位某某非法吸收曹某资金人民币13万元，约定月息2%，已以利息方式支付人民币4.68万元,集资参与人曹某尚某人民币8.32万元未得到清偿。
5.2013年7月2日,被告单位某某非法吸收陈某2资金人民币10万元，约定月息1.5%，已以利息方式支付人民币1.8万元,集资参与人陈某2尚某人民币8.2万元未得到清偿。
6.2013年8月1日，被告单位某某非法吸收孔某资金人民币50万元，约定月息3%，内扣利息人民币3万元，实际非法吸收资金人民币47万元，已以利息方式支付人民币22.5万元，集资参与人孔某尚某人民币24.5万元未得到清偿。
7.2013年10月12日至2014年5月14日,被告单位某某非法吸收周某资金人民币200万元，约定月息2.5%，集资参与人周某尚某人民币200万元未得到清偿。
其中，
(1)2013年10月12日，被告单位某某非法吸收周某资金人民币100万元,约定月息2.5%,集资参与人周某尚某人民币100万元未得到清偿；
(2)2014年5月14日，被告单位某某非法吸收周某资金人民币100万元,约定月息2.5%,集资参与人周某尚某人民币100万元未得到清偿。
8.2013年11月2日至2014年1月29日，被告单位某某非法吸收戴某2资金人民币35万元，约定月息2%，已以利息方式支付人民币4.2元,归还本金人民币6万元，以房抵债,余款于2016年5月25日其中。（1）2
(1)2013年11月2日，被告单位某某非法吸收戴某2资金人民币10万元,约定月息2%；
(2)2013年11月27日，被告单位某某非法吸收戴某2资金人民币10万元,约定月息2%；
上述2笔资金已以利息方式支付人民币2.4万元；
(3)2014年1月29日,被告单位某某非法吸收戴某2资金人民币15万元,约定月息2%,已以利息方式支付人民币1.8万元,归还本金6万元。
9.2014年至2015年,被告单位某某非法吸收高某资金人民币275万元，约定月息1.5-2%，以房抵债,已清偿完毕。
10.2014年1月12日，被告单位某某非法吸收赵某资金人民币30万元，约定月息2%，以酒抵债,已清偿完毕。
11.2014年1月24日至2014年1月26日，被告单位某某非法吸收戴某3资金人民币65万元，约定月息2%，已以利息方式支付人民币15.6万元,余款以房抵债，于2016年5月25日其中。（1）2
(1)2014年1月24日,被告单位某某非法吸收戴某3资金人民币45万元,约定月息2%，已以利息方式支付人民币10.8万元；
(2)2014年1月26日被告单位某某非法吸收戴某3资金人民币20万元,约定月息2%，已以利息方式支付人民币4.8万元。
12.2014年1月25日至2014年12月13日,被告单位某某非法吸收仓定玉资金人民币60万元，约定月息2%，以房抵债，已清偿完毕。
13.2014年1月29日至2015年3月16日,被告单位某某非法吸收戴某1资金人民币85万元，约定月息3%，已以利息方式支付人民币9万元，已还本金人民币40万元,集资参与人戴某尚某万元未得到清偿。其中。（1）2
（1）2014年1月29日,被告单位某某非法吸收戴某1资金人民币50万元，约定月息3%，已以利息方式支付人民币9万元，已还本金人民币40万元，集资参与人戴某尚某人民币1万元未得到清偿；
（2）2015年3月16日,被告单位某某非法吸收戴某1资金人民币35万元，约定月息3%，集资参与人戴某尚某人民币35万元未得到清偿。
14.2014年2月12日至2014年11月18日被告单位某某非法吸收施某资金人民币170万元，约定月息2.5-3%，已以利息方式支付人民币12万元,集资参与人施某尚某8万元未得到清偿。其中。（1）2
(1)2014年2月12日被告单位某某非法吸收施某资金人民币50万元,约定月息2.5%,已以利息方式支付人民币7.5万元,集资参与人施某尚某人民币42.5万元未得到清偿；
(2)2014年2月25日被告单位某某非法吸收施某资金人民币30万元,约定月息2.5%,已以利息方式支付人民币4.5万元,集资参与人施某尚某人民币25.5万元未得到清偿；
(3)2014年3月8日被告单位某某非法吸收施某资金人民币50万元,约定月息2.5%,集资参与人施某尚某人民币50万元未得到清偿；
(4)2014年5月22日被告单位某某非法吸收施某资金人民币20万元,约定月息2.5%,集资参与人施某尚某人民币20万元未得到清偿；
(5)2014年11月18日被告单位某某非法吸收施某资金人民币20万元,约定月息3%,集资参与人施某尚某人民币20万元未得到清偿。
15.2014年2月19日被告单位某某非法吸收顾和生资金人民币23万元（其中包含预期利息人民币3万元），实际非法吸收资金人民币20万元，约定月息1.5%，后已以利息方式支付人民币3万元,集资参与人顾和生尚某人民币17万元未得到清偿。
16.2014年3月3日至2015年1月1日被告单位某某非法吸收王某资金人民币227万元，约定月息2%，其中条据中包含结算利息47万元，实际非法吸收资金人民币180万元，已以利息方式支付人民币13万元,集资参与人王某尚某7万元未得到清偿。其中。（1）2
(1)2014年3月3日被告单位某某非法吸收王某资金人民币10万元,约定月息2%；
(2)2014年5月23日被告单位某某非法吸收王某资金人民币37万元,约定月息2%；
(3)2014年6月20日被告单位某某非法吸收王某资金人民币40万元,约定月息2%；
(4)2015年1月1日被告单位某某非法吸收王某资金人民币140万元,其中包含先期资金结算利息人民币47万元，实际非法吸收王某资金人民币93万元，约定月息2%。
上述资金被告人顾某某于2015年2月共计已以利息方式支付人民币13万元。
17.2014年3月22日至2014年4月21日被告单位某某非法吸收顾某3资金人民币36万元，约定月息1.5%，集资参与人顾某3尚某万元未得到清偿。其中。（1）2
(1)2014年3月22日被告单位某某非法吸收顾某3资金人民币12万元,约定月息1.5%,集资参与人顾某3尚某人民币12万元未得到清偿；
(2)2014年3月31日被告单位某某非法吸收顾某3资金人民币10万元,约定月息1.5%,集资参与人顾某3尚某人民币10万元未得到清偿；
(3)2014年4月21日被告单位某某非法吸收顾某3资金人民币14万元,约定月息1.5%,集资参与人顾某3尚某人民币14万元未得到清偿。
18.2014年4月17日至2014年9月17日被告单位某某非法吸收邓某230万元，约定月息1.5-2%，以房抵债,已清偿完毕。其中。（1）2
(1)2014年4月17日被告单位某某非法吸收邓某2资金人民币10万元,约定月息1.5%,以房抵债,已清偿完毕；
(2)2014年5月21日被告单位某某非法吸收邓某2资金人民币10万元,约定月息2%,以房抵债,已清偿完毕；
(3)2014年9月17日被告单位某某非法吸收邓某2资金人民币10万元,约定月息1.5%,以房抵债,已清偿完毕。
19.2014年5月6日,被告单位某某非法吸收顾某4资金人民币327万元，其中包含换据时结算的利息127万元，实际非法吸收资金人民币200万元，约定月息2%，集资参与人顾某4尚某人民币200万元未得到清偿。
20.2014年5月22日,被告单位某某非法吸收曾某1资金人民币100万元，口头约定月息3%，集资参与人曾某1尚某人民币100万元未得到清偿。
21.2012年5月27日至2014年7月27日期间,被告单位某某累计非法吸收肖某资金人民币129.51万元，约定月息2%，其中包含换据时结算利息8.4897万元，实际非法吸收资金人民币121.02万元，并于2014年4月4日归还本金18万元,2014年11月11日、2015年2月6日分别已以利息方式支付人民币7.2万元、7.2万元，合计14.4万元，余款以房抵债,于2016年5月25日清偿完毕。
22.2014年6月，被告单位某某非法吸收杨某2资金人民币170万元（其中包含杨某2人民币50万元、刘某1人民币120万元），约定月息4%，已清偿完毕。
23.2014年6月27日至2014年8月29日，被告单位某某非法吸收钱某资金人民币177万元，约定月息1.5%，其中本金40万，换据时结算利息人民币7万元，已以利息方式支付人民币2000元,实际非法吸收资金人民币170万元，集资参与人钱某尚某9.8万元未得到清偿。其中。（1）2
(1)2014年6月27日，被告单位某某非法吸收钱某资金人民币130万元，约定利息人民币13万元，集资参与人钱某尚某人民币130万元未得到清偿；
(2)2014年8月29日，被告单位某某非法吸收钱某资金人民币47万元，约定月息1.5%，条据包含转据结算利息人民币7万元，实际非法吸收资金人民币40万元，已以利息方式支付人民币2000元,集资参与人钱某尚某人民币39.8万元未得到清偿。
24.2014年6月30日,被告单位某某非法吸收张某1资金人民币20万元，约定月息2%，集资参与人张某1尚某人民币20万元未得到清偿。
25.2014年8月,被告单位某某非法吸收陈某4资金人民币30.7万元，约定月息2%，集资参与人陈某4尚某人民币30.7万元未得到清偿。
26.2014年8月7日被告单位某某非法吸收李某资金人民币40万元，约定月息2%，已以利息方式支付人民币4.8万元,以房抵债,余款于2016年5月25日清偿完毕。
27.2014年11月30日,被告单位某某非法吸收蒋某资金人民币30万元，约定月息1.5%，集资参与人蒋某尚某人民币30万元未得到清偿。
28.2014年12月23日,被告单位某某非法吸收闻某1（闻某2）资金人民币300万元，其中包含内扣利息2万元，实际非法吸收资金人民币298万元，集资参与人闻某1（闻某2）尚某人民币298万元未得到清偿。
29.2015年1月12日,被告单位某某非法吸收杨某3资金人民币10万元，约定月息1.5%，已以利息方式支付人民币1.8万元,集资参与人杨某3尚某人民币8.2万元未得到清偿。
30.2015年1月22日,被告单位某某非法吸收杨某5资金人民币9万元，约定月息1.5%，集资参与人杨某尚某人民币9万元未得到清偿。
31.2015年2月1日,被告单位某某非法吸收邓某1资金人民币20万元，约定月息2%，已以利息方式支付人民币4.8万元，集资参与人邓某1尚某人民币15.2万元未得到清偿。
32.2015年2月16日,被告单位某某非法吸收陈某3资金人民币15万元，约定月息1.5%，以房抵债，已清偿完毕。
33.2015年2月25日,被告单位某某非法吸收顾某1资金人民币27万元，约定月息1.5%，集资参与人顾某1尚某人民币27万元未得到清偿。
34.2015年3月,被告单位某某非法吸收陈某1前资金人民币190万元，约定月息2.5%，以房抵债,已清偿完毕。
35.2015年3月20日，被告单位某某非法吸收邹某1资金人民币400万元（其中包含邹某1人民币160万元、邹某1以个人名义向关某借款人民币150万元、于某人民币90万元），条据约定月息2%，先行以利息方式支付人民币2.9万元,实际非法吸收资金人民币397.1万元，后以利息方式支付人民币4.8万元、1.8万元,以阜城镇世福园5号楼五层由南向北第1-3号房屋折抵部分债务，用400箱酒以支付利息方式折抵人民币96万元。集资参与人邹某1尚某人民币299.3万元还应再行扣除阜城镇世福园5号楼五层由南向北第1-3号房屋价值未得到清偿。其中
（1）2015年3月20日，被告顾某某非法吸收邹某1资金人民币310万元,条据约定月息2%，已以内扣利息方式支付人民币2.9万元,实际非法吸收资金人民币307.1万元；
（2）2015年3月20日，被告单位某某通过邹某1非法吸收于某资金人民币90万元,条据约定月息2%，已以利息方式支付人民币1.8万元。
对上述非吸资金，被告人顾某某用400箱酒以支付利息方式折抵人民币96万元；又以阜城镇世福园5号楼五层由南向北第1-3号房屋予以抵债清偿，但该抵债数额不具体。
36.2015年3月23日,被告单位某某非法吸收唐某资金人民币500万元，约定月息3%，以房抵债，已清偿完毕。
同时查明，2015年7月30日17时许，南京市公安局江宁分局东山派出所民警根据线索，在南京市江宁区淳化街道天元中路东渡青年城9幢207室将网上在逃人员被告人顾某某抓获归案。归案后被告人顾某某如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.营业执照、组织机构代码证、资产负债表、工商登记信息资料等，证实被告单位某某和盐城强达建设工程有限公司的设立、股东组成、经营范围等情况。
2.阜宁县公安局出具的户籍资料，证实被告人顾某某的基本身份信息。
3.案发经过说明、受案登记表、立案决定书,证实本案因集资参与人邹某1、唐某于2015年4月18日报警称被告人顾某某以借款“过桥”名义诈骗其二人人民币900万元而案发，公安机关于同月27日受理该案并立案侦查的情况。
4.拘留证、逮捕证等强制措施手续，证实被告人顾某某被采取强制措施的情况。
5.抓获经过说明，证实被告人顾某某被抓获归案的情况
6.承诺书,证实集资参与人邹某1承诺用顾某某的阜城镇世福园5号楼第三、四、五层冲抵邹某1资金310万元，于某资金90万元由邹某1负责偿还的情况。
7.借款合同、开庭笔录、民事判决书、往来账流水,证实涉案集资参与人孔某、肖某、李某、戴某2、戴某3、黄某等人与本案被告单位及被告人顾某某民事诉讼案件的审理情况，以及集资参与人在民事诉讼案件中的诉讼请求及“借款”利息、本金的支付情况。还证实，（1）2013年8月1日被告人顾某某非法吸收孔某资金人民币50万元，预扣2个月“利息”3万元，以利息方式支付2013年10月至12月、2014年1月至10月“利息”13个月计19.5万元。2014年11月1日换据后,又以利息方式支付人民币3万元，合计支付人民币22.5万元；（2）被告人顾某某累计非法吸收肖某资金人民币129.51万元，换据时结算“利息”8.4897万元，实际非法吸收肖某资金人民币121.0203万元，并于2014年4月4日归还本金18万元,2014年11月11日、2015年2月6日分别以利息方式支付人民币7.2万元、7.2万元，合计14.4万元；（3）被告人顾某某非法吸收李某资金人民币40万元，以利息支付方式于2014年11月11日、2015年2月7日分别支付李某人民币2.4万元，合计人民币4.8万；（4）被告人顾某某非法吸收戴某2资金人民币35万元，以利息方式支付以10万元为本金自2013年11月2日至2014年5月2日、2013年11月27日至2014年5月27日的“利息”人民币2.4万元，以15万元为本金自2014年1月29日至2014年7月29日的“利息”人民币1.8万元，以及清偿本金6万元；（5）被告人顾某某非法吸收戴某3资金人民币65万元，以利息支付方式支付戴某3以45万元为本金自2014年1月24日至2015年1月24日的“利息”人民币10.8万元；以20万元为本金自2014年1月26日至2015年1月23日的“利息”人民币4.8万元；（6）被告人顾某某非法吸收黄某资金人民币200万元，以利息方式支付黄某自2013年5月16日起至2014年11月15日的“利息”人民币72万元，以阜宁县阜城街道世福园5号楼附房一层由东向西第一间房屋抵偿黄某2013年5月16日200万元资金中的59.73万元。
8.执行裁定书，证实集资参与人肖某、李某、戴某2、戴某3经被告人顾某某吸收的资金，于2016年5月25日经裁定以房抵债，已经清偿完毕。
9.某某、盐城强达建设工程有限公司、吴某某、顾某某出具的条据,证实被告单位某某、被告人顾某某非法吸收集资参与人资金及以利息方式支付部分款项的情况。
10.顾某某、顾斌、陈杰银行账户交易明细，证实邹某1汇款307.1万元、于某汇款90万元、黄天伟汇款500万元给顾某某，顾某某后将该款汇给陈杰账户的情况，继而转存顾斌账户后被取出的情况。
11.闻某2的说明，证实2014年12月23日顾某某向其父亲闻某1借款300万元用于偿还银行到期贷款，其通过其妻子张某2打款到顾某某账户上，其跟富某集团、大朝置业没有任何借贷关系的情况。
12.借条、银行转账凭证，证实2014年12月23日顾某某出具借条一份,载明收到张总（张某2）人民币300万元,日息6000元,盖有盐城强达建设工程有限公司章印，实际汇款数额为人民币298万元。
13.控告书、富某集团收据、债务登记明细，证实2017年5月3日闻文芝向检察院控告阜宁县公安局，要求将闻某2（闻某1）的300万元购房款排除在江苏大朝置业的非吸数额外。
14.银行账目支出流水，证实顾某某银行账户支出情况。
（二）证人证言
1.证人邹某1的证言，证实2015年3月20日顾某某对其说搞工程从银行贷款的1300万元就要到期了，想借点钱周转，其共计借了400万元给顾某某（其中包含自己160万元、关某150万元、于某90万元），约定月息2%，其自己310万元转账时已以利息的方式扣除人民币2.9万元,实际转账307.1万元。后顾某某将阜宁县世福园5号楼5层1-3号的房屋三间（面积90多平方米）于2015年4月17日抵押给其，网签到其名下，另抵给其400箱苏政特曲鉴赏级白酒，冲抵400万元借款利息96万元。
2.证人关某的证言，证实2015年3月20日邹某1借给顾某某的400万元，其中有其150万元。
3.证人于某的证言，证实2015年3月20日经邹某1介绍其借款90万元给顾某某，顾某某夫妇、邹某1夫妇打的借条,借款时给了其1.8万元利息。
4.证人唐某的证言，证实2015年3月23日其通过银行卡转账500万元借给顾某某周转,4月11日顾某某将沟墩学府商住城30套房子和30间车库抵给其,用于归还500万元借款，借条已经被收回，房子已经网签到其名下。
5.证人曾某1的证言，证实顾某某搞工程需要资金，2014年5月22日其借给顾某某100万，其中10万是现金，90万打到顾某某卡上，约定月利息3分，一分钱利息都没有给。顾某某答应把沟墩学府小区的四套房子抵债给其，但没有网签，房子不是其的了。
6.证人陈某1前的证言，证实2015年3月份顾某某向其借钱还银行贷款和做工程用，其陆续借给顾某某近200万元，后顾某某将学府小区八套房子抵债给其，其与顾某某的账目已结清。2014年12月其介绍闻某1给顾某某，其借款100万元，闻某1借款300万元给顾某某。
7.证人高某的证言，证实其是盐城强达建筑工程有限公司的财务经理，2014年顾某某找到其，说公司运作需要资金，叫其想办法融资，其就找亲戚朋友借钱给顾某某，融资了275万元，其中向惠农农合担保公司弄了100万元，向亲戚朋友借了175万，约定月利息2%，2015年4月9日，顾某某将学府小区的12套房网签给其了。
8.证人杨某1的证言，证实高某是其女婿，其通过高某放了35万给顾某某，后来顾某某把房子抵给高某了。
9.证人陈某2的证言，证实2013年7月12日其借给顾某某10万元，2014年7月12日顾某某给其1.8万元利息（月息1.5%）。
10.证人仓定玉的证言，证实2014年1月25日顾某某搞工程需要钱向其借50万元，月息2%。同年12月13日说发工人工资，又向其借10万元，月息2%。2015年4月顾某某将沟墩学府小区两间门市抵给其，抵其本息78万及陈某3的15万，两间门市网签到其名下。
11.证人陈某3的证言，证实2015年2月16日其借15万给顾某某，后顾某某将沟墩学府小区两间门市抵给仓定玉，其中一间门市包含其15万元。
12.证人杨某2的证言，证实2014年6月2日左右，顾某某找到其说沟墩工程缺少周转资金，其和刘某1一起帮着拿贷款，其拿50万，刘某1拿120万，共计170万送到顾某某办公室。2015年3月25日，顾某某连本带息一共还了238万，月息4%，条据被收回。
13.证人刘某1的证言，证实2014年6月2日左右，顾某某通过杨某2向其借过一回钱，月息4分，其借120万元，杨某2借50万元，借条上面有顾某某的签字和公司的印章，后来其和杨某2将钱交给顾某某。2015年3月底，顾某某将钱还给其了。
14.证人韩某的证言，证实顾某某搞房地产需要钱，2013年2月17日其借了10.5万元给顾某某，月息1.5%，2014年2月17日顾某某支付利息1.89万元。
15.证人邓某1的证言，证实2015年2月1日顾某某搞工程需要钱，其向两个姐姐借二十万元给顾某某，月息2%。
16.证人曹某的证言，证实2013年4月8日其借给顾某某13万元现金，月息2%，一个季度结算一次利息，借据上注明利息归还情况。
17.证人杨某3的证言，证实2014年1月12日其借10万元给顾某某，月息1.5%。2015年1月12日，顾某某付给其利息1.8万元，又打了条子给其。2015年1月22日，其妹妹杨某5借9万元给顾某某。
18.证人蒋某的证言，证实2014年11月30日其借30万元给顾某某，月息1.5%。
19.证人孙某的证言，证实2013年3月7日，顾某某向其融资30万元，年息20%,2014年3月7日已经支付一年利息6万元。
20.证人张某1的证言，证实2014年6月30日,其借给顾某某20万元,月息2%，顾某某一分钱利息没有给。
21.证人顾某1的证言，证实2015年2月25日其借给顾某某27万元现金，月息1.5%，顾某某没有抵房、没有还钱。
22.证人陈某4的证言，证实2014年8月8日其借给顾某某30.7万元，顾某某一分钱利息没有给其。
23.证人戴某1的证言，证实2014年1月29日其借给顾某某50万元，月息3分，10月底还了40万元，一共付2个季度利息9万元。2015年3月16日，顾某某又向其借35万元，月息3分。
24.证人钱某的证言，证实其2013年借40万现金给顾某某，结算一年利息有7.2万元，实际拿了2000元利息,其余7万元利息转到本金里,2014年8月29日重新打了47万元条子,还是约定月息1.5%。还有一笔2014年6月27日借给顾某某周转的130万元，打了130万元条子，没有到一年没有结算利息。
25.证人肖某的证言，证实2012年5月27日其借20万元给顾某某，月息2分，3个月结一次利息，顾某某按时将利息打到其账户上；2012年9月30日，月息2分，其又借20万元给顾某某搞工程资金周转；2013年3月18日借10万元给顾某某，前后一共借其50万元，利息2分，三个月结算一次。2013年4月4日，结算利息1.8万元没有拿钱，其又拿出2.2万元给顾某某,重新打了54万元条据。2013年5月21日其转账10万元借给顾某某，2013年6月13日其转账7万元给顾某某，2013年7月22日其转账9万元给顾某某，2013年8月12日其转账10万元给顾某某，2013年9月7日其转账10万元给顾某某，这时一共已经借了100万元给顾某某，月息都是2分。2013年10月4日，除了之前结的利息，未给付的利息有5.6万元，其又拿出2.4万元给顾某某,换了108万元的条据。2014年4月4日，顾某某转账还了18万，剩下90万本金。2014年7月27日，除了之前结完的利息，又有1万元利息没有给付，其又从银行转了29万给顾某某，顾某某重新打了120万元条子，月息2分。
26.证人李某的证言，证实2014年8月7日其借给顾某某40万元，月息2分，三个月结算一次利息，第一季度结算利息2.4万元,第二季度结算利息2.4万元,共计4.8万元。
27.证人戴某2的证言，证实2013年11月2日其借款10万元给顾某某，月息2分，2013年11月27日又借给顾某某10万元，月息2分，后顾某某支付利息2.4万元。2014年1月29日其又借给顾某某15万元，月息2分，2014年7月29日，顾某某给其1.8万元利息，还本金6万元。
28.证人戴某3的证言，证实2014年1月24日顾某某因资金周转需要借其45万元，同月26日借其20万元开发沟墩商品房，2分利息。
29.证人杨某4的证言，证实杨某22014年6月份借170万元给顾某某，月息4分，一共还238万元。
30.证人邓某2的证言，证实其是强达公司会计，2014年4月17日顾某某借其10万元，月息为1.5%；2014年5月21日顾某某借其10万元，月息为2%；2014年9月17日顾某某借其10万元，月息为1.5%。2015年3月顾某某抵了房子给其。
31.证人姜某的证言，证实其欠顾某某不到500万元，其当时帮顾某某担保1000万元左右。2014年12月份顾某某到南京时其没有介绍张总给顾某某认识，没有介绍任何人借钱给顾某某，也没有答应顾某某将其差欠顾某某的欠条作为抵押向别人借钱。
32.证人顾某2的证言，证实其是顾某某的弟弟，2015年4月份，顾某某网签800多万元的房子给唐某，唐某又给了顾某某27万元现金，双方债权债务了结。邹某1的400万元债务顾某某将世福园3、4、5层楼抵给邹某1了，目前5楼已网签到邹某1的名下。顾某某还给了邹某1400箱苏政特曲鉴赏级白酒，价值96万元，抵利息的。
33.证人赵某的证言，证实其2014年1月12日借款30万元给顾某某，月息1.2%，到2015年1月12日换据37.2万元，后顾某某用120箱酒抵债。
34.证人王某的证言，证实其2014年3月3日借款10万元给顾某某，2014年5月23日借款37万元给顾某某，2014年6月20日借款40万元给顾某某，2015年1月1日借款140万元（其中有本金和以前应该支付的利息）给顾某某，月息均为2分。2015年2月顾某某支付给其13万元利息，其他利息基本都打在本金里面。顾某某共差其227万元，包含利息40多万元，本金180万元。
35.证人黄某的证','2018-10-08
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