襄阳市襄州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂襄州刑初字第00072号
公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。
被告人徐超美。2014年5月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，6月18日被逮捕。现羁押于湖北省枣阳市第一看守所。
辩护人罗红伟，湖北法正大律师事务所律师。
被告人林威。2014年3月24日因涉嫌犯集资诈骗罪被湖北省襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，4月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市襄州区看守所。系被告人徐超美之子。
辩护人杜贵印，湖北法正大律师事务所律师。
襄阳市襄州区人民检察院以襄州检公诉刑诉（2015）9号起诉书指控被告人徐超美、林威犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2015年3月4日、5月29日公开开庭审理了本案。襄州区人民检察院检察员王仕友出庭支持公诉，被告人徐超美、林威及辩护人罗红伟、杜贵印到庭参加诉讼。因本案犯罪涉及面广，取证困难，经襄阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议、审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。
襄阳市襄州区人民检察院指控，2008年12月，被告人徐超美、林威在襄阳市襄州区注册成立某某新能源开发有限公司，被告人林威任法定代表人。2011年3月至2012年12月，被告人徐超美、林威在未经银监会批准、未取得金融许可证的情况下，以“某某新能源开发有限公司有外欠款几千万元、国家农机补贴款几千万元、他人愿出资1.2亿元收购某某新能源开发有限公司”为名，许诺2.5分至7分不等的高息，以公司名义与刘某、毛某某、栾某某等40人及单位签订借款合同及借据，非法吸收公众存款1.1396亿元。针对上述事实，公诉机关运用相关的证据，指控被告人徐超美、林威的行为构成非法吸收公众存款罪，请本院依法对二被告人处刑。
被告人徐超美及其辩护人罗红伟对本案定性不持异议，辩解徐超美借款的对象中有其亲友、公司员工，有些借款利息仅为月息2分，时间短，人民法院已作为民事案件受理，应属于民间借贷纠纷，徐超美非法吸收的公众存款实为6353万元，且大部分已归还；徐超美有自首情节，系初犯，主观恶性不大。综上，建议法庭对被告人徐超美从轻处罚。
被告人林威及其辩护人杜贵印对本案定性不持异议，辩解公诉机关依据审计报告认定被告人林威还款数额不客观、不真实；林威在共同犯罪中起次要作用，系从犯；庭审中认罪态度好，系初犯。综上，建议法庭对被告人林威从轻处罚。
经审理查明，被告人徐超美与被告人林威系母子关系。2008年12月，被告人徐超美、林威在襄阳市襄州区注册成立某某新能源开发有限公司（以下简称某某公司），被告人徐超美任监事，被告人林威任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年，某某公司征地36.6亩建造厂房、办公楼，购置一条太阳能生产线和一条微耕机生产线，主要生产太阳能、微耕机、杀虫灯等产品。其太阳能产品因无市场需求而被迫停产，微耕机和杀虫灯两项产品虽然都获取了《农业机械推广鉴定证书》，享受国家农机产品补贴，但因产品销量小、货物积压等原因，导致公司连年亏损。为了扭转某某公司因产品赊销量大、资金回笼慢以及公司连年亏损等原因造成的资金枯竭的困难局面，自2010年以来，被告人徐超美一方面通过朋友认识了做太阳能发电项目的安微宿州人李某，并得到李某愿以1.2亿元收购其公司的承诺。另一方面通过朋友从刘某、朱某某、栾某某、毛某某等人处高息借贷现金用以应付资金困难，并承诺给上述出借人好处费让其帮忙介绍出借人。之后，朱某某介绍王某某，毛某某介绍栾某某、王某甲、赵某某、李某某、黄某某，栾某某介绍程某、刘某某、孙某某、王某乙等出借人与徐超美、林威相识。在出借人考察某某公司的过程中，被告人徐超美、林威以安徽的李某将会出资1.2亿元收购某某公司，某某公司尚有债权几千万元，国家农机补贴款几千万元等夸大信息，获取出借人的信任，并以月利率2%至7%的高息，先后从刘某、襄阳市某某汽车配件有限公司等个人及单位处非法吸收存款1.0896亿元，用于还本付息及经营活动，后向大部分人员还款7814.9169万元，尚欠3081.0831万元未归还。其中，被告人林威参与非法吸收存款9201万元。具体事实如下：
⒈2011年3月8日，被告人徐超美以某某公司购买原材料需要资金为由，许诺月息4分，向襄阳市襄城区新街居民刘某吸收存款40万元，由被告人林威出具借据。同年6月10日，被告人徐超美以同样的理由向刘某吸收存款300万元，由被告人林威作担保人，以某某公司的名义出具了借据。以上二被告人共吸收存款340万元，陆续归还305.6273万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴中华人民共和国国有土地使用证、税务登记证、企业成员信息等书证，证实某某新能源开发有限公司位于襄阳市襄州区张湾街道办事处某道路，法定代表人林威任执行董事兼总经理，徐超美任监事。
⑵农业机械推广鉴定证书证实，某某公司生产的微耕机经省级推广鉴定合格。
⑶证人李甲证实，其系某某公司会计。2013年9月以后，公司生产处于断续状态，即使生产，产值也不大。
⑷证人赵某甲证实，其系某某公司出纳。公司有两种产品申请过国家补贴，但是总体感觉公司处于亏损状态。其在建行开了5个账户，农行开了1个账户，林威汇到这些账户不少钱，其按照他的要求把钱汇出。
⑸证人苏某某证实，2010年8月，其在合肥认识了徐超美，徐超美说公司发展缺少资金，钱也不好借，其就给她介绍了李某，李某当时在运作一个太阳能的项目，如果能够得到国家发改委的批文，就能获得几十个亿的扶助资金。徐超美主动提出由她提供活动经费，等扶助资金拨下来后借给她1亿，李某也同意了。在其和李某跑项目的这几年里，徐超美提供了将近400万元的经费，因为扶助资金一直没有到位，钱也没给徐超美。
⑹证人李某证实，其系安徽省宿州市某某x开发有限责任公司工作人员。2010年9月，其到安徽省发改委申报公司太阳能项目的批文时，通过苏某某认识了徐超美，徐超美想和其一起做这个项目，其到她的公司考察后同意了她的请求，并承诺等国家扶持资金到账后，拿出1亿元收购她的公司。徐超美为此拿出200万元让其在北京跑这个项目，另外每个月还给苏某某三、四万元，但是发改委的批复一直没下来，项目也没实际运作，200万元也用完了。
⑺证人刘某证实，2010年7、8月份，其认识了到其工作的襄阳某某小额担保公司办理贷款业务的徐超美。2011年3月，徐超美说她的公司购买原材料缺少资金，以4分的月息向其个人借款40万元，其从农行给林威汇款38.2万元，给他现金1.8万元，林威出了40万元的借据。当年6月，徐超美以同样的理由向其借款300万元，其又从工行给林威汇了300万元，还是林威出的借据。徐超美给了其四、五十万元利息，本金一分未还。
⑻刘某提交的转账凭证、借据等书证，证实刘某通过工行将300万元汇入林威帐户；林威、某某公司分别从刘某处借款40万元、300万元的事实。
⑼辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威已归还刘某305.6273万元。
⑽辩护人提交的从襄阳市樊城区人民法院告诉立案庭打印的某某公司审理案件情况表、执行情况表等书证，证实刘某以“民间借贷纠纷”为由向樊城区人民法院提起诉讼，该案已执行完结。
⑾被告人徐超美供述，其分两次从刘某处借款40万元、300万元，林威只是作为公司的法定代表人在借据上签名，没有参与此事，借款已全部还清。
⑿被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在两张借据上签名、盖公司印章，并未参与借款、还款。
⒉2011年5月5日，被告人徐超美向襄阳市某某汽车配件有限公司（法定代表人韩某某）吸收存款200万元，同年5月9日向该公司吸收存款400万元，约定按银行正常贷款利息，借款期限一年，某某公司出具借据，后被告人徐超美又借款200万元并及时归还。一年期限到期后，被告人徐超美提出按5分的月息计算利息，延期归还尚欠的600万元。以上被告人徐超美共吸收存款800万元，归还805万元。襄阳市中级人民法院于2013年7月20日制作的还款协议、执结报告证实，该案执行完毕。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人李某甲证实，其系襄阳市某某发展有限公司行政副总，公司老板是韩某某，徐超美刚到襄阳做生意时，租用公司的仓库做厂区。2011年5月5日，徐超美向公司借款200万元，5月9日借款400万元，后来又借了200万元，后借的200万元及时归还，以前借的600万元无法偿还，徐超美提出不按银行正常贷款利息了，愿意出5分的高息推辞还款。后徐超美支付了145万元利息和60万元本金就跑了。
⑵从襄阳市某某汽车配件有限公司提取的借据1张，证实徐超美出具借条，从该公司借款600万元的事实。
⑶襄阳市中级人民法院（2013）鄂襄阳中民四初字第00005号民事调解书证实，某某新能源开发有限公司从襄阳市某某汽车配件有限公司借款600万元，到期后归还60万元，尚欠540万元已达成还款协议。
⑷辩护人提交的银行汇款凭证、收条等书证证实，被告人徐超美、林威已归还襄阳市某某汽车配件有限公司805万元。
⑸辩护人提交的襄阳市中级人民法院于2013年7月20日制作的还款协议、执结报告证实，该案执行完毕。
⑹被告人徐超美供述，其于2011年5月借得襄阳市某某发展有限公司600万元，襄阳市中级人民法院已作为民间借贷纠纷受理此案并调解。
⑺被告人林威供述，借款、还款都是徐超美一手安排，其未参与。
⒊-⒋2011年夏，被告人徐超美以其担任法定代表人的浙江省永康市某某塑料厂需要资金为由，许诺月息2.5分，向浙江省某某销售公司的老板施某某吸收存款300万元，后按期归还。2011年8月18日，被告人徐超美向该公司员工黄某吸收存款200万元，许诺月息2.5分，由二被告人共同出具借据。9月5日，被告人徐超美再次以2.5分的月利息向施某某吸收存款300万元，由被告人徐超美出具借据，被告人林威和胡某提供担保。以上被告人徐超美、林威共吸收存款800万元，其中，被告人林威参与吸收存款200万元，连同先期归还的300万元，共归还790.43万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人黄某证实，其系浙江省某某销售有限公司员工。2011年夏天，经朋友介绍，徐超美想出2.5分的月息借款300万元，其给老板施某某汇报，并按照施某某的安排，到徐超美的塑料厂和襄阳的公司考察，见生产很正常，施老板就通过公司财务人员徐某某给徐超美汇款300万元。一个月后，徐超美又向其个人借款200万元，月息还是2.5分，三个月后，徐超美把施老板的300万元连本带息还清了。又过了一个月，她又向施老板借了300万元，后还给施老板本金160万元，利息135万元，支付给其利息75万元，本金未还。
⑵证人陈某证实，2011年夏天，其微信圈里的朋友问其有没有钱借给女老板徐超美使用，其手里没钱，就把朋友黄某介绍给了徐超美。
⑶从施某某处提取的借据、银行汇款凭证等书证，证实被告人徐超美、永康市某某塑料厂向施某某借款300万元的事实。
⑷从黄某处提取的借据，证实被告人林威、徐超美向黄某借款200万元的事实。
⑸辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威已归还施某某、黄某790.43万元。
⑹被告人徐超美对借款事实供认，辩解是黄某主动提出将200万元借给其使用，大部分借款已归还。
⑺被告人林威供述，其只是按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒌2011年10月5日，被告人徐超美、林威经陈某某介绍，以某某公司需要周转资金为由，许诺月息5分，向襄阳市樊城区建设路居民晏某某吸收存款，晏某某将160万元汇入某某公司账户，某某公司出具了借条。后二被告人先后归还164.34万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人晏某某证实，2011年9月，陈某某介绍某某公司的徐超美、林威母子向其借钱，许诺月息5分，其和陈某某到他们公司实地考察过，然后从朋友刘某甲手中借款160万元汇入某某公司账户。林威陆续归还利息70万元，本金未还。
⑵从晏某某处提取的借条一张，证实某某公司从刘某甲处借款160万元。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威已归还晏某某164.34万元。
⑷被告人徐超美供述，其从晏某某处借款160万元，已大部分归还。
⑸被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒍2011年10月，被告人徐超美、林威以还银行贷款需要过桥资金为由，许诺月息5分，向襄阳市樊城区长征路居民陈某某吸收存款100万元，并以某某公司的名义出具了借款合同。后归还现金79万元，另以某某公司的70万元债权折抵欠款。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人陈某某证实，2011年10月，襄阳市建行的刘甲说某某公司需要过桥资金300万元，只用半个月，月息5分，问其有没有钱借给他们。其到公司实地考察，见厂房和办公楼很漂亮，工人都在生产，就很放心地于11月下旬借给某某公司100万元，某某公司的法定代表人林威给其出具的借据。到期后，林威支付了半个月的利息2.5万元，经其多次催要，他们又归还了20万元本金。
⑵出示从陈某某处提取的借款展期合同，证实被告人林威和某某公司从陈某某处借款80万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威已归还陈某某79万元。
⑷辩护人提交的由陈某某书写的收条证实，陈某某同意以某某公司大约70万元的货款抵作欠款。
⑸被告人徐超美供述，从陈某某处借得的100万元已全部归还。
⑹被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒎2011年11月23日，被告人徐超美、林威以某某公司需要周转资金为由，让襄阳市襄城区庞公办事处居民朱某某帮忙介绍吸收存款，承诺月息4分，另支付介绍费。朱某某借给二被告人现金90万元，被告人林威出具了100万元的借据。2012年1月，朱某某告诉朋友王某某，某某公司需要周转资金，使用时间为二个月，愿意支付5分的月息，让王某某在熟人中帮忙借钱。王某某和朱某某一起到某某公司实地考察后，同意借钱，并将200万元交给朱某某，朱某某出具了借条。1月13日，朱某某扣除利息20万元及介绍费2万元后，将178万元汇入被告人林威账户，被告人林威给朱某某出具了金额为200万元的借据和借款合同。同年1月17日，被告人徐超美再次从朱某某处吸收存款80万元，二被告人给朱某某出具了借据。以上二被告人共吸收存款348万元，后陆续归还171.5万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人朱某某证实，2010年8月底，其通过典当行的杨某认识了徐超美、林威，双方熟悉后，徐超美、林威于2010年11月份提出，愿意出月息4分的高息，让其帮忙在熟人圈里给他们借款，其把这件事告诉了朋友王某某，王某某也到他们公司考察过，林威说公司需要周转资金，想出5分的月息借200万元。王某某把200万元汇入其账户，其给他出具了借条，然后扣除利息及2万元中介费后，给林威汇款178万元，林威出的借据是200万元。此外，其还分两次借给林威90万元、80万元，林威出的借据是180万元。徐超美总共给了其112万元利息和1万元感谢费。
⑵证人王某某证实，2011年11月，朋友朱某某说他有一个朋友急需用200万元，愿意出5分的利息借用2个月，朱某某为了让其放心，专门领其到他朋友的某某新能源公司看过，其说不管公司怎么样，只认朱某某。11月9日，其让朋友刘某乙给朱某某的账户汇入200万元，朱某某给其出具了借据。后来某某公司没有按时还款，给了其4万元违约金，其给了朱某某1万元，刘某乙3万元。
⑶出示从朱某某处提取的借条、借据、借款合同等书证，证实被告人徐超美、林威和某某公司从朱某某处借款348万元的事实。
⑷辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威已归还朱某某、王某某171.5万元。
⑸被告人徐超美供述，其借朱某某现金348万元，已归还100多万元。
⑹被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒏2011年8月，被告人徐超美经襄阳市建设银行职员刘甲介绍，认识了在襄阳市樊城区长征路都市花园居住的浙江老乡毛某某。同年12月，被告人徐超美以某某公司需要资金为由，许诺月息3分，向毛某某吸收存款118万元，被告人林威、徐超美出具了借条。此外，毛某某还介绍朋友栾某某、康某某、赵某某、张某某等人借款给被告人徐超美。后二被告人共计归还246.4万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人毛某某证实，2011年8月，建行的一个朋友刘甲介绍其认识了襄州区招商引资来的某某公司老板徐超美，与其是浙江老乡。年底的时候，徐超美向其借200万元，使用二个月，月息3分，其凑了118万元汇入徐超美儿子林威的卡上，林威出具了借条，后只给其支付了利息8.5万元。此外，其还介绍栾某某、康某某、赵某某、张某某借钱给徐超美。
⑵出示从毛某某处提取的借条，证实被告人徐超美、林威从毛某某处借款118万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证、毛某某出具的收条、领款单等书证证实，被告人徐超美、林威共归还毛某某246.4万元。
⑷被告人徐超美供述，其找毛某某借钱不是通过他人介绍的，且借款已全部归还。
⑸被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒐2012年1月，被告人徐超美通过他人介绍认识了浙江省永康市芝英街道前陈村居民陈某甲。1月10日，被告人徐超美以某某公司资金困难为由，在胡某的担保下，许诺月息4分，向陈某甲及朋友朱某甲吸收存款100万元。后归还43万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人陈某甲证实，2012年1月，其和朋友朱某甲通过陈某乙的介绍，认识了在永康市小有名气的徐超美。徐超美说在襄阳办的厂资金有些紧张，想找其二人借款100万元，朱某甲分两次通过她的银行账户给徐超美汇款100万元，徐超美只支付了二、三十万元利息。
⑵出示从陈某甲处提取的借据、协议书等书证，证实被告人徐超美从陈某甲处借款100万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威归还陈某甲、朱某甲43万元。
⑷被告人徐超美供述，其和陈某甲不是通过他人介绍认识的，借款已全部还清。
⑸被告人林威辩解对此事不知情。
⒑2012年2月6日，被告人徐超美以某某公司的银行贷款到期，需要过桥资金为由，许诺月息7分，在胡某的担保下，向浙江省永康市中浙阳光花园住户胡某某吸收存款300万元，被告人徐超美、林威出具了借据。后归还138.988万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人胡某某证实，2012年初，朋友王某丙说他有一个业务伙伴徐超美，在襄阳开了一家某某新能源开发有限公司，有一笔建行贷款要到期，因无钱归还，愿意出7分的月息借300万元作为过桥资金。其到襄阳看了徐超美的公司，见规模不小，车间也在生产，又有永康人胡某做担保，就借给了她300万元，后支付利息五、六十万元，本金未还。
⑵出示从胡某某处提取的借据，证实被告人徐超美、林威从胡某某处借款300万元的事实。
⑶辩护人提交的证人李某乙证言证实，其系徐超美的某某塑料厂员工。2009年，徐超美和林威在襄阳市襄州区成立了某某新能源开发有限公司后，委托其管理某某塑料厂，以其名字开设的银行卡上的钱都是厂里正常经营需要的资金，由徐超美管理。
⑷辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威通过赵某甲、李某乙等账户归还胡某某138.988万元。
⑸被告人徐超美供述，其和胡某某是一个行业的，找他借钱时没有经过别人介绍，担保人胡某归还了他160万元，其也先后归还了一部分。
⑹被告人林威供述，其按照徐超美的安排，在借据上签名，未参与借、还款。
⒒2012年3月，被告人徐超美通过康某甲的介绍，以某某公司资金紧张为由，许诺月息3分，向襄阳市樊城区鱼梁洲居民王某甲吸收存款300万元，后归还本息330万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人王某甲证实，2012年2、3月份的时候，朋友康某甲说他有一个浙江朋友在襄州办厂，目前资金紧张，想找其借300万元，月息3分，其到厂里考察后，见规模还可以，就与某某公司签了借款合同，借给他们300万元，后来全部还清了，还支付了30万元利息。
⑵证人康某甲证实，2012年3月，毛某某让其帮忙在朋友中借钱，其介绍了同学王某甲，毛某某带其和王某甲到徐超美的厂里考察。徐超美说企业发展需要资金，想找王某甲借钱，王某甲借给她300万元。后毛某某找徐超美要担保费，徐超美给其3万元钱，其给了毛某某1万元。
⑶被告人徐超美供述，毛某某为了赚取信息费，主动介绍朋友给其借钱，钱已全部还清。
⑷被告人林威辩解对此笔借款不知情。
⒓2012年3月8日，被告人徐超美、林威以某某公司需要购买原材料为由，许诺月息5分，向宜城市振兴路居民张某甲吸收存款200万元，承诺使用二个月。张某甲扣除利息20万元后，给被告人林威汇款180万元，并以朋友陈丙的名义和被告人林威签订了金额为200万元的借款协议，后二被告人先后归还142.4666万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人张某甲证实，2012年上旬，其有一位姓肖的朋友说，浙江永康的老板徐超美在襄州区办厂，目前缺少流动资金，愿意出高息融资。其和他一起到徐超美的公司考察，徐超美和林威提出向其借款200万元临时周转二个月，月息5分。其见企业规模不小，生产也正常，就扣掉二个月的利息20万元，通过儿子张某乙的银行卡给林威汇款180万元，并以朋友陈丙的名义和林威签订了200万元的借款协议。到期后，林威归还了100万元本金，陆续支付利息20万元，转入其和张某乙的卡上。
⑵从张某甲处提取的借款申请、承诺书、借款协议等书证，证实被告人徐超美、林威在张某甲处借款的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证、襄阳某某x木业有限公司出具的证明材料、汇款凭证等证据，证实被告人徐超美、林威归还张某甲142.4666万元。
⑷被告人徐超美供述，张某甲为赚取高额利息，主动提出把钱借给其使用，现已基本还清。
⑸被告人林威供述，按照徐超美的安排，其和张某甲签订了借款协议，其它事不知情。
⒔2012年3月9日，被告人徐超美、林威经毛某某介绍，以某某公司资金紧张为由，许诺月息5分，向襄阳市樊城区鱼梁洲居民赵某某吸收存款200万元，赵某某扣除利息10万元，给被告人林威汇款190万元，被告人林威与赵某某签订了金额为200万元的借款合同，并出具借条。同年7月2日，被告人徐超美、林威再次向赵某某吸收存款200万元，赵某某扣除利息10万元，给被告人林威汇款190万元，被告人林威与赵某某签订了金额为200万元的借款合同，并出具借条。以上二被告人共吸收存款380万元，先后归还110万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人赵某某证实，2012年3月，毛某某找到其说，他的浙江老乡在襄州开的某某新能源开发有限公司缺少资金，让其借点钱给他们。其和毛某某到某某公司见有工人在生产，老板徐超美、林威说想借200万元使用二个月，月息5分，其扣掉利息10万元，给他们汇款190万元。过了几个月，毛某某又让其再借给他们200万元，其怕不借给他们原来的钱收不回来，就扣掉利息10万元，汇给他们190万元。这两次借款都是通过其儿子尹某的账户汇款，林威写的借据，借款金额是400万元，之后其只收到过20万元利息，毛某某给了其1.5万元现金。
⑵出示从赵某某处提取的借款合同、借条、银行汇款凭证等书证，证实被告人徐超美、林威从赵某某处借款380万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威归还赵某某110万元。
⑷被告人徐超美对事实供认。
⑸被告人林威辩解，按照徐超美的安排在借款合同、借条上签名，未参与借、还款。
⒕2012年3月15日至12月5日，被告人徐超美、林威以某某公司急需资金为由，许诺月息3分，先后五次向襄阳市樊城区七里河居民乐某某吸收存款470万元，并以被告人林威和某某公司的名义出具了借条。后陆续归还521.95万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人乐某某证实，2010年5月，其通过刘丙介绍认识了徐超美。2012年3月至12月，徐超美累计向其借款470万元，支付利息130万元。此外，徐超美还让其帮忙在朋友中借钱，其给她介绍了张某丙。
⑵出具从乐某某处提取的借条5份，证实被告人徐超美、林威先后5次向乐某某借款470万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威归还乐某某521.95万元。
⑷被告人徐超美供述，其借乐某某的470万元，已先后归还。
⑸被告人林威供述，其按照徐超美的安排在借条上签名，未参与借、还款。
⒖2012年4月13日，被告人徐超美、林威经毛某某介绍，以某某公司资金紧张为由，许诺月息5分，向襄阳市襄州区张湾街道办事处居民李某某吸收存款25万元，被告人林威出具了借条。同年9月13日，二被告人再次向李某某吸收存款30万元。以上二被告人共吸收存款55万元，后陆续归还现金6.5万元，以货物抵款20万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人李某某证实，2011年11月，毛某某说他有个老乡叫徐超美，因公司资金紧张，想出5分的月息借点钱周转，并领着其到徐超美的公司实地考察。徐超美说借30万元用二、三个月，月息5分，其给毛某某汇款25万元，林威收到钱后出具了25万元的借条。2012年9月，徐超美又打电话找其借30万元，毛某某也动员其给徐超美借钱，其就把30万元直接汇给林威，林威出具了30万元的借条。后林威归还了25万元。
⑵出示从李某某处提取的借条、银行汇款凭证等书证，证实被告人徐超美、林威从李某某处借款55万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证、李某某出具的收条证实，被告人徐超美、林威归还李某某26.5万元。
⑷被告人徐超美供述，在李某某处的借款55万元已用现金和货款抵清。
⑸被告人林威供述，其按照徐超美的安排在借条上签名，未参与借、还款。
⒗2011年底，被告人徐超美、林威通过毛某某的介绍，认识了襄阳市樊城区居民栾某某，后以“扩大生产，需要资金”为由，承诺月息5分，向栾某某吸收存款100万元，一个月借款期限到期后，被告人徐超美、林威归还了栾某某105万元。同年4月16日，被告人徐超美、林威以某某公司缺乏流动资金为由，许诺月息5分，向栾某某吸收存款100万元，栾某某给林威账户汇款94万元，被告人林威和某某公司给栾某某出具了金额为100万元的借条。2012年5月29日，被告人徐超美、林威又以资金紧张为由，向栾某某的妻子李某丙吸收存款100万元，由被告人林威和某某公司出具了借据。2012年12月18日，二被告人再次向李某丙吸收存款200万元，双方签订借款合同后，被告人林威和某某公司出具了借据；同日向栾某某吸收存款100万元，栾某某给林威账户汇款95万元，被告人林威和某某公司与栾某某签订了100万元的借款合同，并出具借据。以上二被告人共吸收存款589万元，归还533万元。2013年8月12日，栾某某以“民间借贷纠纷”为由，向襄阳市樊城区人民法院提起民事诉讼，同年12月18日撤诉。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人栾某某证实，2012年3月，其通过毛某某的介绍认识徐超美、林威母子，徐超美提出借款100万元使用一个月，月息5分，钱借给他们一个月后，徐超美连本带息还了105万元，其感觉他们比较可信。2012年4月16日，其借给林威100万元；5月29日以妻子李某丙的名义借给林威100万元；12月18日借给林威100万元，同日还以李某丙的名义借给林威200万元，林威出具了共计500万元的收据，先后支付其利息312万元。此外，徐超美说她的公司值1.2亿，农机补贴3千万元马上到账，让其想办法给她公司多借些流动资金，还款没有问题，承诺给其好处费。其就给她介绍了朋友程某、孙某某、刘某某、王某乙等人，共借给徐超美1700万元，徐超美给其信息费20万元。
⑵证人李某丙证实，2011年11月，其通过丈夫栾某某的朋友毛某某介绍，认识了某某新能源开发有限公司的徐超美、林威母子，他们二人向其借钱，毛某某、栾某某都说他们还款没问题，其借给他们100万元，到期后，徐超美、林威连本带息还了105万元。2012年5月29日，其又借给林威100万元；12月18日，再次借给他们200万元，林威出具了300万元的借条，栾某某作为担保人在200万元的借据上也签了名。
⑶从栾某某处提取的由被告人林威书写的借条、借款合同等书证，证实被告人林威从栾某某处借款500万元。
⑷从栾某某处提取的银行汇款凭证，证实被告人林威实从栾某某处借款489万元的事实。
⑸辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美、林威归还栾某某、李某丙533万元。
⑹辩护人提交的从樊城区人民法院告诉立案庭打印的审理案件情况表证实，栾某某于2013年8月12日以“民间借贷纠纷”为由，向襄阳市樊城区人民法院提起民事诉讼，同年12月18日撤诉。
⑺被告人徐超美供述，其通过毛某某介绍认识栾某某后，多次找栾某某借钱，大部分已归还。
⑻被告人林威供述，其按照徐超美的安排在借条、借款合同上签名，未参与借、还款。
⒘2012年4月28日，被告人徐超美、林威通过朋友胡某某的介绍，以某某公司需要过桥资金为由，许诺月息3分，向浙江省永康市芝英街道前陈村的陈丁吸收存款80万元，被告人林威出具了借据。后归还13万元。2014年4月15日，陈丁以“民间借贷纠纷”为由向浙江省永康市人民法院提起民事诉讼，永康市人民法院于2014年9月10日作出（2014）金永商初字第1605号民事判决书，判决由被告人林威和妻子徐某甲共同归还陈丁借款80万元，并支付违约金。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人陈丁证实，2012年4月，徐超美通过朋友胡某某的介绍，向其借款80万元，承诺使用期限一个月，月息3分。后支付5万元利息，本金未归还。
⑵出示从陈丁处提取的借据，证实被告人徐超美、林威向陈丁借款80万元的事实。
⑶辩护人提交的银行汇款凭证证实，被告人徐超美的丈夫林某某归还陈丁13万元。
⑷辩护人提交的浙江省永康市人民法院（2014）金永商初字第1605号民事判决书证实，陈丁于2014年4月15日以“民间借贷纠纷”为由向浙江省永康市人民法院提起民事诉讼。
⑸被告人徐超美供述，其找胡某某借钱，未与陈丁见过面。
⑹被告人林威供述，其只是按照徐超美的安排在借据上签名，未参与借款。
⒙2012年6月，被告人徐超美、林威以某某公司资金紧张为由，许诺月息4分，向襄阳市樊城区鱼梁洲居民翟某某吸收存款200万元。后全部归还。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴证人翟某某证实，2012年，朋友李某丁、康某乙说浙江的一个老板在襄州办厂，目前资金紧张，想从其处借点钱周转，并带其到了徐超美、林威的工厂。他们说厂里有几千万元的应收款和国家补贴款还没有收回来，愿意出4分的月息，向其借款200万元。其同意后，向他们指定的账户汇入了200万元，后他们偿还了170万元的本金，另支付了20多万元利息。
⑵被告人徐超美对事实供认，辩解钱已还清。
⑶被告人林威辩解，对此事不知情。
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