山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁17刑终268号
原公诉机关山东省东明县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨艳丰，河北省成安县，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月12日被武汉市公安局青山治安检查站抓获，同月13日被羁押在武汉市公安局青山看守所，同月16日被东明县公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现羁押于东明县看守所。
辩护人辛伟华，山东天清律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）许文军，山东省东明县，农民。因涉嫌犯非法吸收公众罪，于2015年6月2日被东明县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现羁押于东明县看守所。
山东省东明县人民法院审理山东省东明县人民检察院指控被告人杨艳丰犯集资诈骗罪、被告人许文军犯非法吸收公众存款罪一案，于二O一六年六月十六日作出（2016）鲁1728刑初11号刑事判决，原审被告人杨艳丰、许文军不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、集资诈骗罪
被告人杨艳丰伙同杨帅峰（另案处理）于2013年12月2日至2015年2月3日，通过在东明县工商局注册登记成立“东明县忠惠农作物种植专业合作社”的方式，采取隐瞒事实真相，虚构资金用途的手段，以高额利息或高额投资回报为诱饵，通过被告人许文军(另案处理)等人以吸收存款方式共骗取群众集资款166笔共计人民币295.8289万元，未用于实际生产经营活动，而肆意挥霍，随意处置财产，并隐匿账目，致使集资款无法归还。具体犯罪事实如下：
1、2014年5月10日至11日，两次骗取被害人刘某乙存款5万元。
2、2014年3月31日，骗取被害人袁某存款0.3万元。
3、2014年2月25日，骗取被害人郝某乙存款1万元。
4、2014年2月26日至3月18日，先后骗取被害人任某乙存款8万元。
5、2014年11月28日，骗取被害人王某甲存款1万元。
6、2014年3月16日，骗取被害人郭某存款0.5万元。
7、2014年12月11日，骗取被害人王某乙存款0.6万元。
8、2015年1月1日，骗取被害人王某丙存款0.5万元。
9、2014年12月3日，骗取被害人王某丙存款0.6万元。
10、2014年11月10日，骗取被害人乔某甲存款1万元。
11、2014年11月13日，骗取被害人赵某乙存款1.5万元。
12、2014年11月19日，骗取被害人王某丁存款1万元。
13、2014年12月3日，骗取被害人刘某丙存款0.3万元。
14、2014年2月28日，骗取被害人于某甲存款1.5万元。
15、2014年2月25日，骗取被害人崔某乙存款2万元。
16、2015年1月12日，骗取被害人于某乙存款4.5万元。
17、2014年2月18日，骗取被害人许某甲存款1万元。
18、2014年2月26日，骗取被害人郝某丙存款2万元。
19、2014年3月2日，两次骗取被害人许某乙存款2万元。
20、2014年5月21日，骗取被害人许某某存款2万元。
21、2014年3月11日至2015年2月18日，四次骗取被害人李某乙存款4万元。
22、2014年4月26日至5月1日，两次骗取被害人许某丙存款2.6万元。
23、2014年6月至12月26日，三次骗取被害人刘某丁存款6万元。
24、2014年7月11日至2015年1月12日，三次骗取被害人李某丙存款4.2万元。
25、2014年8月5日至2015年1月12日，两次骗取被害人许某丁存款4.9万元。
26、2014年10月23日，骗取被害人王某戊存款2万元。
27、2014年11月2日，骗取被害人许某戊存款1万元。
28、2014年11月3日，骗取被害人刘某戊存款1万元。
29、2014年11月4日至2015年1月24日，两次骗取被害人郝某丁存款6.45万元。
30、2014年11月5日，骗取被害人许某己存款2.5万元。
31、2014年11月22日至2015年2月2日，两次骗取被害人刘某己存款2.1万元。
32、2014年11月22日，骗取被害人卢某甲存款4万元。
33、2014年2月27日至12月10日，两次骗取被害人许某庚存款5.5万元。
34、2014年2月13日至12月11日，两次骗取被害人李某丁存款3万元。
35、2014年12月12日，骗取被害人王某己存款2万元。
36、2014年12月14日至2015年1月28日，两次骗取被害人刘某庚存款4.5万元。
37、2014年12月18日，骗取被害人许某辛存款5.5万元。
38、2015年12月22日，骗取被害人许某壬存款1万元。
39、2015年1月3日，两次骗取被害人黄某存款2万元。
40、2015年1月8日至21日，两次骗取被害人李某戊存款2万元。
41、2015年1月21日，骗取被害人李某己存款1万元。
42、2014年1月13日，骗取被害人刘某辛存款5万元。
43、2014年1月29日至2015年2月3日，两次骗取被害人刘某壬存款2万元。
44、2015年2月4日，骗取被害人李某庚存款1万元。
45、2015年2月9日至11日，两次骗取被害人李某辛存款2.1万元。
46、2015年2月25日，骗取被害人许某癸存款0.3万元。
47、2015年2月27日，骗取被害人董某存款1万元。
48、2015年2月9日，骗取被害人王某庚存款7万元。
49、2015年2月9日，骗取被害人许某子存款1万元。
50、2015年2月9日，骗取被害人许某丑存款1万元。
51、2014年1月9日，骗取被害人许某寅存款1.5万元。
52、2014年12月30日，骗取被害人郑某存款1.4万元。
53、2014年6月12日，骗取被害人刘某癸存款1.2万元。
54、2014年8月16日，骗取被害人刘某子存款3万元。
55、2015年3月1日，骗取被害人刘某丑存款1.6万元。
56、2014年10月30日至2015年2月10日，六次骗取被害人邢某甲存款18万元。
57、2014年11月22日12月11日，两次骗取被害人陈某甲存款13万元。
58、2015年2月8日，骗取被害人常某乙存款0.6万元。
59、2014年5月17日，骗取被害人韩某甲存款0.5万元。
60、2014年12月5日，骗取被害人常某丙存款1万元。
61、2015年1月13日，骗取被害人韩某乙存款1万元。
62、2015年2月25日，骗取被害人常某丁存款1万元。
63、2014年2月22日，骗取被害人费某存款1万元。
64、2014年11月18日，骗取被害人孙某甲存款1.3万元。
65、2014年12月25日，骗取被害人孙某乙存款2万元。
66、2014年3月15日至2015年3月8日，两次骗取被害人牛某存款2万元。
67、2014年5月6日，骗取被害人程某甲存款1万元。
68、2014年6月26日，骗取被害人辛某存款1万元。
69、2014年6月30日，骗取被害人郝某戊存款1万元。
70、2014年10月27日，两次骗取被害人程某乙存款1.4万元。
71、2014年12月11日，骗取被害人郝某己存款10万元。
72、2015年1月5日，骗取被害人张某甲存款1.5万元。
73、2015年2月2日，骗取被害人李某壬存款12万元。
74、2015年2月15日，骗取被害人岳某甲存款2.605万元。
75、2015年3月13日，骗取被害人程某丙存款1万元。
76、2014年9月30日至11月3日，两次骗取被害人马某甲存款3万元。
77、2014年9月30日，骗取被害人凡线丽存款1万元。
78、2014年10月11日，骗取被害人马某乙存款1万元。
79、2014年10月18日至11月2日，两次骗取被害人李某癸存款2万元。
80、2014年10月20日，两次骗取被害人高某甲存款5.6万元。
81、2014年10月21日，骗取被害人李某子存款1.2万元。
82、2014年10月21日，骗取被害人马某丙存款3万元。
83、2014年10月29日，骗取被害人李某丑存款1.6万元。
84、2014年11月3日至7日，两次骗取被害人赵某丙存款1.6万元。
85、2014年11月4日，骗取被害人马某丁存款0.4万元。
86、2014年11月9日，骗取被害人李某寅存款1万元。
87、2014年11月24日，骗取被害人罗某存款2万元。
88、2014年11月26日，骗取被害人李某卯存款1万元。
89、2014年6月29日，骗取被害人杨某甲存款3.37万元。
90、2014年6月29日，骗取被害人王某辛存款4万元。
91、2014年6月8日至22日，两次骗取被害人杨某乙存款0.86万元。
92、2014年6月17日，骗取被害人王某壬存款1.5万元。
93、2014年8月11日，骗取被害人王某癸存款1.042万元。
94、2014年8月11日至12月5日，三次骗取被害人胡某存款6万元。
95、2014年8月14日至11月7日，两次骗取被害人杨某丙存款4万元。
96、2014年8月14日，骗取被害人王某子存款0.9万元。
97、2014年9月18日至2015年2月1日，两次骗取被害人岳某乙存款1.586万元。
98、2014年9月18日，骗取被害人杨某丁存款0.6万元。
99、2014年9月18日至10月3日，三次骗取被害人王某丑存款2.77万元。
100、2014年10月25日至2015年1月26日，两次骗取被害人穆某存款2.293万元。
101、2014年10月30日至2015年2月14日，两次骗取被害人蒲某存款2.7336万元。
102、2014年11月5日，骗取被害人赵某丁存款2万元。
103、2014年11月7日，骗取被害人闫某存款4.6万元。
104、2014年12月11日，骗取被害人段某甲存款1.734万元。
105、2014年12月7日至2015年2月11日，三次骗取被害人张某乙存款4.07万元。
106、2014年12月10日至2015年1月11日，两次骗取被害人杨某戊存款3.0733万元。
107、2014年12月17日，两次骗取被害人邢某乙存款1万元。
108、2014年12月30日，骗取被害人于某丙存款0.5万元。
109、2015年1月3日，骗取被害人段某乙存款1.042万元。
110、2015年1月4日，骗取被害人王某寅存款1.5万元。
111、2015年1月8日至2月12日，两次骗取被害人高某乙存款1.3万元。
112、2015年1月17日至26日，两次骗取被害人杨某己存款4万元。
113、2015年2月13日，骗取被害人朱某乙存款1.4万元。
114、2014年12月30日至2015年1月19日，三次骗取被害人李某辰存款4万元。
115、2014年6月30日，骗取被害人翟某存款1万元。
116、2014年6月13日至2015年1月4日，骗取被害人李某巳存款2万元。
117、2015年2月2日，骗取被害人李某午存款1万元。
二、非法吸收公众存款罪
被告人许文军于2013年8月至2015年2月，明知东明县忠惠、汇融、润通、恒通四个农作物种植专业合作社未经中国人民银行批准不能经营存取款金融业务，在被告人杨艳丰等人“高额利息或高额投资回报”的宣传诱惑下，向社会不特定人员为东明县忠惠农作物种植专业合作社吸收存款59笔计款人民币105.35万元、东明县汇融农作物种植专业合作社吸收存款52笔计款人民币102.9332万元、东明县润通农作物种植专业合作社吸收存款5笔计款人民币6.5万元、东明县恒通农作物种植专业合作社吸收存款3笔计款人民币3万元，被告人许文军参与非法吸收公众存款共计人民币217.7832万元。造成具体损失如下：
（第一部分：许文军在忠惠合作社吸收存款情况）
1、2014年2月18日，吸收被害人许某甲存款1万元。
2、2014年2月19日至26日，吸收被害人郝某丙存款2万元。
3、2014年3月2日，吸收被害人许某乙存款2万元。
4、2014年3月至2015年2月，先后吸收被害人李某乙存款4万元。
5、2014年4月至5月，吸收被害人许某丙存款2.6万元。
6、2014年3月10日至5月21日，先后吸收被害人许某某存款4万元。
7、2014年6月至12月，先后吸收被害人刘某丁存款6万元。
8、2014年7月11日至2015年1月12日，先后吸收被害人李某丙存款4.2万元。
9、2014年8月5日至2015年1月12日，先后吸收被害人许某丁存款4.9万元。
10、2014年10月23日，吸收被害人王某戊存款2万元。
11、2014年11月2日，吸收被害人许某戊存款1万元。
12、2014年至11月3日，吸收被害人刘某戊存款1万元。
13、2014年11月4日至2015年1月24日，先后吸收被害人郝某丁存款6.45万元。
14、2014年11月5日，吸收被害人许某己存款2.5万元。
15、2014年11月22日至2015年2月2日，先后吸收被害人刘某己存款2.1万元。
16、2014年11月22日，吸收被害人卢某甲存款4万元。
17、2014年2月至12月10日，先后吸收被害人许某卯存款5.5万元。
18、2014年2月至12月11日，先后吸收被害人李某丁存款3万元。
19、2014年12月12日，吸收被害人王某己存款2万元。
20、2014年12月14日至2015年1月28日，先后吸收被害人刘某庚存款4.5万元。
21、2014年12月18日，吸收被害人许某辛存款5.5万元。
22、2014年12月22日，吸收被害人许某壬存款1万元。
23、2015年1月3日，吸收被害人黄某存款2万元。
24、2015年1月8日至21日，先后吸收被害人李某戊存款2万元。
25、2015年1月21日，吸收被害人李某己存款1万元。
26、2014年1月13日，吸收被害人刘某辛存款5万元。
27、2014年1月29日至2015年2月3日，先后吸收被害人刘某壬存款2万元。
28、2015年2月4日，吸收被害人李某庚存款1万元。
29、2015年2月9日至11日，先后吸收被害人李某辛存款2.1万元。
30、2015年2月25日，吸收被害人许某癸存款0.3万元。
31、2015年2月27日，吸收被害人董某存款1万元。
32、2015年2月9日，吸收被害人王某庚存款7万元。
33、2015年2月9日，吸收被害人许某子存款1万元。
34、2015年2月9日，吸收被害人许某丑存款1万元。
35、2014年1月9日，吸收被害人许某寅存款1.5万元。
36、2014年12月30日，吸收被害人郑某存款1.4万元。
37、2014年6月12日，吸收被害人刘某癸存款1.2万元。
38、2014年8月16日，吸收被害人刘某子存款3万元。
39、2015年3月1日，吸收被害人刘某丑存款1.6万元。
（第二部分：许文军在汇融合作社吸收存款情况）
40、2014年8月2日，吸收被害人许某辰存款2万元。
41、2014年4月26日，吸收被害人刘某戊存款1万元。
42、2014年2月7日，吸收被害人周某存款2万元（已付0.75万元）。
43、2014年2月19日，吸收被害人郝某丙存款2万元。
44、2014年2月19日，吸收被害人李某未存款2万元。
45、2014年2月15日，吸收被害人许某巳存款0.5万元。
46、2014年2月18日，吸收被害人郝某庚存款3万元。
47、2014年2月25日，吸收被害人程某丁存款2.5万元。
48、2014年2月7日，吸收被害人李某申存款3.2332万元。
49、2014年2月24日，吸收被害人李某酉存款1万元（已付0.4万元）。
50、2014年2月11日，吸收被害人李某戌存款3.6万元。
51、2014年2月15日，吸收被害人刘某寅存款6万元（已付2.4万元）。
52、2014年2月7日，吸收被害人李某亥存款2.1万元（已付0.84万元）。
53、、2014年2月5日，吸收被害人郝某庚存款0.5万元（已付本息）。
54、2014年2月7日，吸收被害人许某午存款1.6万元（已付本息）。
55、2014年12月22日，吸收被害人许某丙存款1.2万元（已付本）。
56、2014年1月29日，先后吸收被害人王某庚存款2.5万元。
57、2014年2月7日，吸收被害人刘某癸存款1万元。
58、2014年2月7日，吸收被害人许某未存款2万元。
59、2014年7月20日，吸收被害人许某申存款1万元。
60、2014年1月27日，吸收被害人李某A存款2万元。
61、2014年2月24日，吸收被害人乔某乙存款1万元。
62、2014年4月18日，吸收被害人高某丙存款2万元。
63、2014年4月8日，吸收被害人许某酉存款1万元。
64、2014年4月1日，吸收被害人许某己存款1.5万元。
65、2014年10月23日，吸收被害人李某B存款2.8万元。
66、2014年10月24日，吸收被害人郝某辛存款3.2万元。
67、2013年9月29日，吸收被害人许某丙存款0.7万元。
68、2013年10月3日，吸收被害人李某丙存款4万元。
69、2013年10月18日，吸收被害人乔某丙存款1万元。
70、2013年11月10日，吸收被害人刘某卯存款2万元。
71、2014年11月24日，两次吸收被害人许某戌存款3万元。
72、2013年11月21日，吸收被害人刘某辛存款1万元。
73、2013年12月10日，吸收被害人李某己存款1.4万元。
74、2014年12月29日，吸收被害人许某亥存款1万元。
75、2013年10月18日至2014年12月22日，两次吸收被害人乔某丙存款3万元。
76、2013年11月2日至2014年12月29日，先后吸收被害人李某戊存款3.5万元。
77、2013年10月5日，吸收被害人李某乙存款1万元。
78、2013年10月8日，吸收被害人许某未存款2万元。
79、2014年10月9日，吸收被害人郝某壬存款1万元。
80、2014年10月16日，吸收被害人许某A存款2万元。
81、2014年10月19日，吸收被害人许某B存款1万元。
82、2014年10月18日，吸收被害人乔某丁存款2万元。
83、2014年10月14日，吸收被害人岳某丙存款1万元。
84、2014年3月24日，吸收被害人李某C存款2万元
85、2014年3月15日，吸收被害人吴某存款9.2万元。
86、2014年3月20日，吸收被害人唐某存款1.1万元。
87、2014年3月9日，吸收被害人李某D存款1万元。
88、2014年3月2日，吸收被害人李某亥存款2万元。
89、2014年3月16日，吸收被害人许某C存款3.8万元。
（第三部分:许文军在汇通合作社吸收存款情况）
90、2014年7月20日，吸收被害人陈某乙存款2.2万元。
91、2014年5月13日，吸收被害人郝某癸存款1万元。
92、2014年8月8日，吸收被害人刘某戊存款1万元。
93、2014年5月19日，吸收被害人卢某乙存款1.2万元。
94、2014年2月16日，吸收被害人许某D存款1.1万元。
（第四部分：许文军在恒通合作社吸收存款情况）
95、2014年7月25日，吸收被害人李某E存款1万元。
96、2014年5月19日，吸收被害人卢某乙存款2万元。
被告人许文军于2015年6月2日接到公安机关的电话通知后自动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有经原庭审举证、质证的书证、证人证言、和被告人的供述予以证实。
原审法院认为，被告人杨艳丰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人许文军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人许文军接到公安机关的电话通知后自动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。二被告人在认罪态度较好，确有悔罪表现，可对二被告人依法酌定从轻处罚。根据各被告人犯罪事实、情节、性质和对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，认定被告人杨艳丰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。被告人许文军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。随案移交的被告人杨艳丰人民币17270元，予以追缴；违法所得人民币295.8289万元，继续追缴。
宣判后，原审被告人杨艳丰以其行为构成非法吸收公众存款罪，原判以集资诈骗罪对其量刑错误为由，原审被告人许文军以其原判对其投案自首情节未予从轻为由分别向本院提出上诉。
经二审审理查明：
一、集资诈骗罪
被告人杨艳丰伙同杨帅峰（另案处理）于2013年12月2日至2015年2月3日，通过在东明县工商局注册登记成立“东明县忠惠农作物种植专业合作社”的方式，采取隐瞒事实真相，虚构资金用途的手段，以高额利息或高额投资回报为诱饵，通过被告人许文军(另案处理)等人以吸收存款方式共骗取群众集资款166笔共计人民币295.8289万元，未用于实际生产经营活动，而肆意挥霍，随意处置财产，并隐匿账目，致使集资款无法归还。
具体犯罪事实如下：
1、2014年5月10日至11日，两次骗取被害人刘某乙存款5万元。
2、2014年3月31日，骗取被害人袁某存款0.3万元。
3、2014年2月25日，骗取被害人郝某乙存款1万元。
4、2014年2月26日至3月18日，先后骗取被害人任某乙存款8万元。
5、2014年11月28日，骗取被害人王某甲存款1万元。
6、2014年3月16日，骗取被害人郭某存款0.5万元。
7、2014年12月11日，骗取被害人王某乙存款0.6万元。
8、2015年1月1日，骗取被害人王某丙存款0.5万元。
9、2014年12月3日，骗取被害人王某丙存款0.6万元。
10、2014年11月10日，骗取被害人乔某甲存款1万元。
11、2014年11月13日，骗取被害人赵某乙存款1.5万元。
12、2014年11月19日，骗取被害人王某丁存款1万元。
13、2014年12月3日，骗取被害人刘某丙存款0.3万元。
14、2014年2月28日，骗取被害人于某甲存款1.5万元。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"徐某某与林州某某建筑公司追索垫付工程款纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-23\\\\\",\\\\\