重庆市第五中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝05刑初125号
公诉机关重庆市人民检察院第五分院。
被告人张宇维，男，2016年1月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人ＸＸ，重庆百君律师事务所律师。
重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉[2016]129号起诉书指控被告人张宇维犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派代理检察员杨杉、任彦红出庭支持公诉。被告人张宇维及其辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
重庆市人民检察院第五分院指控：2013年初，被告人张宇维通过时任重庆招商银行大坪支行客户经理的表哥石某，认识了石某的客户赵某某。张宇维以自己创业做物流生意资金不足为由，向赵某某借款人民币100万元（以下币种相同），并以每月3分高息为诱饵，承诺3个月后到期还本付息。赵某某同意后，于2013年3月1日向张宇维卡号为6222023100082591723的工商银行卡内汇入100万元。张宇维随即将该100万元挥霍。张宇维为偿还向赵某某借款100万元，再次编造其做物流运输业务需要资金的虚假事实，通过石某介绍认识了石某的朋友章某某，张宇维谎称自己承接物流运输业务需交纳保证金，向章某某借款240万元。章某某同意后，于2013年8月21日向张宇维的6222023100082591723工商银行卡内汇入240万元。张宇维在偿还赵某某100万元的本息后，其余借款用于自己生活消费。此后，为偿还借款，自2014年1月至2015年9月7日，张宇维通过虚构自己从事物流运输业务需要交纳保证金的事实，并找人私刻“重庆飞力达供应链管理有限公司”、“重庆捷星达国际货运代理有限公司”、“英业达（重庆）有限公司”、“重庆祥博物流有限公司”等公司的公章，制作虚假运输合同，骗取赵某某、章某某的信任，多次向二人借款。张宇维将借款用于互相支付赵某某、章某某的本息，及购买汽车、房产、高档消费品及生活消费等肆意挥霍，后于2015年底无力偿还而潜逃。造成赵某某实际损失593.334218万元，章某某实际损失612.896764万元。2016年1月21日，被告人张宇维在重庆市沙坪坝区被公安机关抓获。
为证明上述指控的事实，公诉机关举示了《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《运输合同》、《借款合同》、《银行交易明细清单》、重庆市公安局物证鉴定中心《鉴定书》等书证，被害人赵某某、章某某的陈述，证人石某等人的证言，被告人张宇维的供述等证据。
公诉机关认为，被告人张宇维虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币共计1206.230982万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人张宇维对起诉指控的基本事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出：1、2013年8月21日张宇维向章某某借款240万元，已于2013年11月借款期限届满后归还章某某，应在认定章某某实际损失金额中予以扣除；2、2014年7月29日章某某向石某支付的300万元中，有171.50433万元被石某转入其妻陈某个人银行账户，该笔借款资金并未交由张宇维支配或使用，不应当认定为张宇维实际骗取章某某钱款数额；3、现有证据不足以证明王某某代章某某向张宇维借款500万元，也无法排除王某某与张宇维之间存在真实借款关系的合理怀疑，该500万元不应当认定为张宇维骗取章某某钱款数额；4、张宇维亲属在案发前已将价值40.9万元的五辆江淮牌厢式运输车用于抵偿退赔张宇维所欠章某某借款债务，因此，该笔退赔资金应在认定章某某实际损失金额中予以扣除；5、案发后张宇维亲属积极代为退赔被害人部分经济损失，请求对张宇维从轻处罚。
经审理查明，2013年初，被告人张宇维通过时任重庆招商银行大坪支行客户经理的表哥石某，认识了石某的客户赵某某。张宇维以自己创业做物流生意需要资金为由，向赵某某借款人民币100万元（以下币种相同），并以每月3分高息为诱饵，承诺3个月后到期还本付息。赵某某同意后于2013年3月1日向张宇维卡号为6222023100082591723的工商银行卡内汇入100万元。张宇维随即将这100万元挥霍。后为偿还向赵某某借的100万元，张宇维编造其做物流运输业务需要资金的虚假事实，通过石某介绍认识了石某的朋友章某某，张宇维谎称自己承接物流业务需交纳保证金，向章某某借款240万元。章某某同意后，于2013年8月21日向张宇维的上述工商银行卡内汇入240万元。张宇维在偿还赵某某100万元的本息后，其余借款用于自己生活消费。此后，为偿还借款，张宇维于2014年1月至2015年9月7日期间，通过虚构其从事物流运输业务需要交纳保证金、需要资金周转等事实，找人私刻“重庆飞力达供应链管理有限公司”、“重庆捷星达国际货运代理有限公司”、“英业达（重庆）有限公司”、“重庆祥博物流有限公司”等公司的公章，并仿冒他人签名，制作虚假运输合同和虚假交纳保证金收据等手段，骗取赵某某、章某某的信任，多次向二人借款。张宇维将借款用于互相支付赵某某、章某某的本息，支付购买汽车、房产、高档消费品等开支。2015年12月张宇维因无力偿还所欠借款潜逃外地。在公安机关对本案立案侦查前，张宇维亲属将价值40.9万元的五辆厢式江淮牌运输车用于抵偿退赔张宇维所欠章某某借款债务。经司法鉴定审计，张宇维的上述行为造成赵某某实际损失593.334218万元，造成章某某实际损失571.996764万元。2016年1月21日，张宇维在重庆市沙坪坝区被公安机关抓获。案发后，赵某某收到张宇维亲属代为张宇维退赔的钻石戒指1枚、古奇包一个、普拉达包一个。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、《受案登记表》、《立案决定书》证实，2016年1月12日0时许，赵某某向重庆市公安局渝中区分局经侦大队报称：2014年8月张宇维利用重庆祥博物流有限公司与重庆宇拓物流有限公司的运输合同，以及英业达（重庆）有限公司和重庆祥博物流有限公司的运输合同打印件，声称自己的重庆宇拓物流有限公司承接到重庆祥博物流有限公司的物流运输业务，需要垫付保证金，取得其信任后，与张宇维签订借款协议，其向张宇维借款450万元，只用于垫付保证金，其付款到张宇维指定账户后，发现重庆祥博物流有限公司与英业达（重庆）有限公司、重庆宇拓物流有限公司以及张宇维无任何业务往来，运输合同系伪造，现张宇维逃逸。当日，重庆市公安局渝中区分局对张宇维涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2、《到案经过》、《情况说明》证实，2016年1月19日，被害人章某某在吉林省吉林市一家火锅馆找到潜逃躲避欠债的张宇维，并将其带回重庆。2016年1月21日，章某某和张宇维及张宇维父母在重庆市沙坪坝区欣阳广场一家酒店商议还款事宜，因章某某情绪激动，用矿泉水瓶砸张宇维，张宇维父亲张某1打电话报警称张宇维被非法拘禁，沙坪坝派出所民警到场后发现张宇维系正被重庆市公安局渝中区分局经侦支队立案侦查的犯罪嫌疑人，遂将张宇维移交重庆市公安局渝中区分局经侦支队处理。
3、《运输合同》、《借款合同》、《收据》证实，（1)2014年4月8日，张宇维交付给重庆飞力达供应链管理有限公司道路运输保证金610万元，该收据上有付款方张宇维，收款方重庆飞力达供应链管理有限公司财务王某、经手人刘某某的签字；2014年4月10日，由丙方重庆捷星达国际货运代理有限公司担保，乙方张宇维承运甲方重庆飞力达供应链管理有限公司货物，该《运输合同》确定合同期限半年，乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳风险保证金610万元，合同结尾盖有重庆飞力达供应链管理有限公司、重庆捷星达国际货运代理有限公司的公章及张宇维本人的签名及捺印。(2)2014年4月13日，张宇维交付给重庆飞力达供应链管理有限公司道路运输保证金500万元，该收据上有付款方张宇维，收款方重庆飞力达供应链管理有限公司财务王某、经手人刘某某的签字；2014年4月15日，由丙方张宇维担保，乙方重庆捷星达国际货运代理有限公司承运甲方重庆飞力达供应链管理有限公司货物，该《运输合同》确定合同期限6个月，乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳风险保证金500万元，合同结尾盖有重庆飞力达供应链管理有限公司、重庆捷星达国际货运代理有限公司的公章及张宇维本人的签名及捺印。(3)2014年5月27日，张宇维交付给重庆飞力达供应链管理有限公司道路运输保证金320万元，该收据上有付款方张宇维，收款方重庆飞力达供应链管理有限公司财务王某、经手人刘某某的签字；2014年5月28日，由丙方重庆捷星达国际货运代理有限公司担保，乙方张宇维承运甲方重庆飞力达供应链管理有限公司货物，该《运输合同》确定合同期限半年，乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳风险保证金300万元，合同结尾盖有重庆飞利达供应链管理有限公司、重庆捷星达国际货运代理有限公司的公章及张宇维本人的签名及捺印。(4)2014年8月9日，由石某担保，张宇维向赵某某借款500万元，该《借款合同》确定借款期限3个月，月息3.5％；(5)2014年11月11日由石某担保，张宇维向赵某某借款500万元，该《借款合同》确定借款期限3个月，月息3.5％。(6)2014年12月5日，由丙方张宇维担保，乙方重庆捷星达国际货运代理有限公司承运甲方重庆飞力达供应链管理有限公司货物，该《运输合同》确定合同期限1年，乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳风险保证金240万元，合同结尾盖有重庆飞力达供应链管理有限公司、重庆捷星达国际货运代理有限公司的公章及张宇维本人的签名及捺印；当日张宇维交付给重庆飞力达供应链管理有限公司道路运输保证金240万元；该收据上有付款方张宇维，收款方重庆飞力达供应链管理有限公司财务王某、经手人刘某某的签字。(7)2015年3月5日，由石某担保，张宇维向赵某某借款550万元，该《借款合同》确定借款期限1个月，月息3.5%，同日张宇维签名出具收到赵某某支付的借款550万元收条一张。(8)2015年8月11日，乙方重庆祥博物流有限公司承运甲方英业达（重庆）有限公司货物，该《运输合同》确定合同期限1年，乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳风险保证金1200万元，合同结尾盖有上述两公司的公章。(9)2015年8月13日，由重庆捷星达国际货运代理有限公司担保，重庆宇拓物流有限公司承运重庆祥博物流有限公司货物的运输合同一份，合同金额550万元，合同期限1年。(10)2015年8月14日，由石某担保，张宇维向赵某某借款450万元，该《借款合同》确定借款期限6个月，月息6%，同日张宇维出具收到赵某某支付的借款450万元收条一张。
4、《借款协议》、《重庆市小额贷款公司个人借款合同》、《保证担保合同》、《收条》、《银行进账单》证实，（1）2015年2月12日，由石某向章某某借款500万元，借款期限6个月，月利率2.5%；同日张宇维与章某某签订保证担保合同，为该500万元提供连带责任保证担保；当日石某出具收条表示收到现金500万元。(2)2015年2月12日，由石某向章某某借款500万元，借款期限2年，月利率3%；同日张宇维与章某某签订保证担保合同，为该500万元提供连带责任保证担保。2015年2月17日，王某某通过上海浦东发展银行转账向石某工商银行卡汇入500万元。2015年4月23日，张宇维向章某某借款100万元，借款期限6个月，月利率2%；同日张宇维出具收到章某某汇入100万元至其工商银行个人结算账户内的收条。（3）2015年4月23日，由张宇维向章某某借款100万元，借款期限6个月，月利率2%；同日张宇维出具收到章某某汇入100万元的收条。（4）2015年8月3日，由石某向重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司借款300万元，借款期限3个月，月利率10%；同日张宇维与重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司签订保证担保合同，为该300万元提供保证担保。(5）2015年9月7日，由张宇维向重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司借款240万元，借款期限3个月，月利率10%；石某和陈某与重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司签订保证担保合同，为该240万元提供保证担保。
5、《万隆方正司审计字［2016］第031号司法审计意见书》、《银行账户交易明细清单》证实，2013年3月1日至2015年8月17日期间，张宇维向赵某某借款28300000元，2013年8月30日至2015年9月7日期间，张宇维还款22366657.82元，现欠赵某某5933342.18元；2013年8月21日至2015年9月7日期间，张宇维向章某某和重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司（系章某某控股公司）借款17200000元，2014年1月21日至2015年11月9日期间，张宇维还款11071032.36元，现欠章某某6128967.64元。
6、《情况说明》证实，英业达（重庆）有限公司已于2013年与重庆祥博物流有限公司终止合作关系，与重庆捷星达国际货运代理有限公司、张宇维、重庆宇拓物流有限公司无合作关系。英业达（重庆）有限公司未于2015年8月11日与重庆祥博物流有限公司签订保证金为1200万元的运输合同；未于2015年11月3日与张宇维签订保证金为300万元的运输合同；未于2015年7月27日与重庆宇拓物流有限公司签订保证金为185万元的运输合同；未于2015年7月18日与重庆宇拓物流有限公司签订保证金为330万元的运输合同。(2)重庆飞力达供应链管理有限公司已于2012年停止与重庆捷星达国际货运代理有限公司合作关系。重庆飞力达供应链管理有限公司未于2014年4月10日、2014年5月28日、2014年10月15日、2014年12月5日与重庆捷星达国际货运代理有限公司签订过合同，且未曾收取过该公司以上四次保证金610万元、320万元、500万元、240万元。（3）重庆捷星达国际货运代理有限公司与张宇维从未有雇佣或挂靠关系，也从未以张宇维的名义对外承接过任何业务，该公司从不会作为担保方对外签订任何运输合同，并且与重庆宇拓物流有限公司也没有业务往来，与重庆飞力达供应链管理有限公司已于2012年停止了合作关系；重庆捷星达国际货运代理有限公司并未于2015年8月13日、2015年12月5日、2014年4月15日、2014年5月28日、2014年4月10日、2015年3月25日、2014年11月25日与重庆飞力达供应链管理有限公司和重庆宇拓物流有限公司签订过合同或者作为担保方签订合同，且并未向上述两公司收取以上七次合同的保证金。重庆祥博物流有限公司并未于2015年8月11日与英业达（重庆）有限公司单独签订运输合同，也并未向英业达（重庆）有限公司交纳1100万元保证金；重庆祥博物流有限公司未在2016年8月13日与重庆宇拓物流有限公司签订运输合同，也未向重庆宇拓物流有限公司要求交纳550万元保证金。该公司也未与张宇维有任何往来。
7、《微信聊天截图》证实，2015年8月13日张宇维通过使用”Malamute-
章鱼哥”微信账号向赵某某发送其伪造的运输合同照片若干，张宇维确认该微信中的内容，并承认发送的运输合同系伪造。
8、《指认照片》证实，张宇维指认其通过网络找人私刻的“重庆飞力达供应链管理有限公司”、“重庆捷星达国际货运代理有限公司”、“重庆祥博物流有限公司”、“英业达（重庆）有限公司”假公章并使用上述假公章制作的虚假运输合同。
9、重庆市公安局物证鉴定中心出具的《渝公鉴（文）［2016］245号》鉴定文书证实，公安机关提取了7份张宇维向赵某某等人借款时出具的交纳保证金收据作为检材，将张宇维所书写的字迹作为样本，送检验鉴定，经鉴定检材“会计”栏、“出纳”栏、“财务”栏和“经手人”栏的各个“李某”、“张某2”、“王某某”、“胡某”、“王某”、“刘某某”签名字迹均是张宇维所书写。
10、《重庆市预购商品房抵押贷款合同》、《重庆市商品房买卖合同》、《个人房产抵押贷款合同》、《销售不动产统一发票》、《签购单》证实，2014年8月29日，乙方曾某同甲方重庆远轩房地产开发有限公司签订了重庆市商品房买卖合同，用于购买重庆市北部新区吉兴路9号26幢2单元1-1号房屋（即协信．春山台），该房屋总价108.4804万元，首付房款32.5804万元；2014年10月30日，由重庆远轩房地产开发有限公司担保，曾某与交通银行重庆朝天门支行签订了个人房产抵押贷款合同，贷款金额75.9万元，贷款期限共计360个月，月还款5154.57元。
11、《机动车信息查询》证实，经查询渝B677**车辆在2015年8月24日由,转卖给张宇维，张宇维使用的车牌号为渝B976**，该车系一辆白色玛莎拉蒂；经查询渝B.ED3**宝马轿车于2015年11月13日发生变更，变更前所有人为张宇维。
12、《购买发票》证实，2013年8月1日，张宇维使用尾号0818的银行卡，支付17950元港币购买普拉达包一个、支付10400元港币购买古奇包一个；2014年9月21日，张宇维支付人民币108560元购买钻石戒指1枚。
13、《重庆宇拓物流有限公司章程》、工商管理登记资料、纳税情况证实，重庆宇拓物流有限公司于2014年9月由股东张宇维和陈某共同注册出资500万元成立（张宇维出资262.5万元，占52.5％；陈某出资237.5万元，占47.5％），张某2任法定代表人，该公司成立后无税款缴纳。
14、《机动车销售统一发票》复印件证实，2014年11月24日，重庆宇拓物流有限公司以40.9万元购买5辆厢式江淮牌运输车。
15、《收条》复印件证实，2016年2月25日，赵某某收到张宇维之妻曾某代张宇维退赔的钻石戒指1枚（购买发票金额人民币108560元）、古奇包一个（购买发票金额港币10400元）、普拉达包一个（购买发票金额港币17950元）。
16、《银行账户交易明细清单》证实，2014年7月29日石某尾号55498的工商银行账户收到章某某以重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司名义借款给张宇维的转账资金300万元，当日石某从该工商银行账户中转账101.602032万元至户名赵某某尾号31008的招商银行账户、转账171.50343万元至户名陈某尾号1181318的中国银行账户、转账31.399355万元至张宇维尾号938566的工商银行账户，2014年9月12日户名陈某尾号1181318的中国银行账户向户名张宇维尾号938566的工商银行账户转账170万元。
17、证人石某的证言证实，张宇维是他堂弟的表弟。2014年9月张宇维成立重庆宇拓物流有限公司，张宇维母亲是公司的法定代表人，张宇维是公司的实际控制人。在此之前，张宇维自称挂靠重庆捷星达国际货运代理有限公司在做物流运输生意。2011年他在招商银行大坪支行工作，当时他是赵某某的客户经理。2013年上半年张宇维找到他说做物流运输生意缺少资金，想找人借100万元，承诺会付3分的月息，借款期限3个月，问他能不能帮其找人借100万元。于是他就找到赵某某，把这个事情给赵某某说了，赵某某当时就同意借这笔款，他就把双方约出来见面谈借款的事情，赵某某就借了张宇维100万元，借款到期之后，张宇维也支付了利息，归还了本金给赵某某。之后张宇维还陆续向赵某某借过几次钱。2014年8月，张宇维又跟他说其利用挂靠的重庆捷星达国际货运代理有限公司与重庆飞力达供应链管理有限公司签订了运输合同，缴纳了上千万元的保证金，成为重庆飞力达供应链管理有限公司的承运方，但资金不足，让他再找赵某某帮忙向其借款500万元。于是他就把这个事情告诉了赵某某，赵某某表示同意借款。他约赵某某、张宇维见面，张宇维就给他和赵某某出示了其挂靠的重庆捷星达国际货运代理有限公司与重庆飞力达供应链管理有限公司签订的运输合同，缴纳上千万元运输保证金的多张收据等材料，看了这些材料后赵某某就和张宇维签订了一份借款合同，借款金额为500万元，借款期限3个月，月息3.5%，并且他作了张宇维的借款担保人。在这之后，张宇维都按期支付了利息。2014年11月借款到期时，张宇维给他和赵某某说其资金周转困难要求再续借500万元3个月，赵某某表示答应。他和张宇维、赵某某三方又签订了一份借款合同，他还是作了张宇维借款的担保人。2015年2月，借款期限又到了，张宇维向赵某某还了借款500万元本金。2015年3月，张宇维又以重庆飞力达供应链管理有限公司欠其账款很多，生意资金周转困难为由，又找他向赵某某借款550万元，并说他在2014年12月份又与重庆飞力达供应链管理有限公司签订了新的运输合同，缴纳了240万元的运输保证金，所以急需借钱。这次他又帮张宇维找赵某某借钱，赵某某表示同意借款550万元，于是他们三方又签订了一份借款合同，他还是作为张宇维借款的担保人，借款金额550万元，借款期限1个月，利息是月息3.5%，在签订借款协议的时候张宇维把新签订的运输合同和缴纳保证金的收据给他和赵某某看了的。之后这笔借款到期后张宇维就没有归还赵某某本金，只按期支付了利息，张宇维给出的理由还是资金周转困难，重庆飞力达供应链管理有限公司还差其很多账款等。在他和赵某某的再三催促下，2015年7月和8月初，张宇维分两次每次还了100万元，共计还给赵某某200万元，这样张宇维就只差赵某某350万元的本金。在张宇维还赵某某200万元不久，张宇维又以重庆宇拓物流有限公司与重庆祥博物流运输有限公司有合作关系，签订运输合同业务，缺少资金为由，又让他找赵某某借款450万元。这次张宇维直接通过微信把重庆宇拓物流有限公司与重庆祥博物流运输有限公司签订的运输合同及其上游合同英业达（重庆）有限公司与重庆祥博物流运输有限公司签订的运输合同发给赵某某，并给赵某某说这次运输业务期限很长，肯定能赚很多钱，并且承诺月息6分的高息，以获得赵某某的信任。在赵某某同意借款后，他们三方又签订了一份借款合同，他还是作为张宇维借款的担保人，借款金额450万元，借款期限6个月，月息6%。到2015年10月的时候，由于张宇维一直没有付息，且之前的本金还没有还完，他作为担保人就催张宇维付息还本，但张宇维总以重庆飞力达供应链管理有限公司及其他公司欠其账款还没有收回，自己没有钱为理由进行推脱。直到2015年12月初，他和赵某某就联系不上张宇维。与张宇维失去联系后，他立马拿相关运输合同到重庆飞力达供应链管理有限公司核实情况，结果发现该公司和张宇维及其挂靠的重庆捷星达国际货运代理有限公司都没有任何业务往来，运输合同也是虚假的。后来他从一个和英业达（重庆）有限公司有业务往来的朋友那里拿到了一份英业达（重庆）有限公司签订的合同，合同上面加盖的公章与张宇维提供的英业达（重庆）有限公司合同上面加盖的公章完全不一样，真正英业达（重庆）有限公司的公章上面还有一些英文。通过以上情况，他怀疑张宇维一直在诈骗赵某某的资金，于是他就告诉了赵某某，并与赵某某一起到公安机关报案。由于他帮张宇维介绍他人借钱，又是张宇维借钱的担保人，张宇维知道如果没有他，自己借不到这些钱，所以张宇维每个月支付给他十几万元到几十万元不等的好处费。但每次张宇维给他这些钱后，张宇维都以新合同要缴纳保证金为由，让他把钱借给自己，至今他借给张宇维的这些钱，张宇维都没有还给他。2014年7月29日，章某某有一笔300万元借款要给张宇维，章某某借钱给张宇维主要是认他，所以章某某把300万元打入其卡号为6222023100066955498工商银行卡上。他按照张宇维的要求打了101万元左右转给赵某某作为还款，另外30多万元直接打给了张宇维。还有171余万元他通过自己的工商银行卡打到其妻陈某尾号1181318中国银行卡上，这笔钱本是要打给张宇维的，当时张宇维不急着要这笔钱，所以没有马上转账给张宇维。2014年9月12日，他通过陈某的上述中国银行账户向张宇维尾号938566的工商银行账户转账170万元。
18、证人陈某的证言证实，其尾号1181318的中国银行卡，她和丈夫石某平时都在使用。
19、证人张某1的证言证实，2015年12月份，其儿子张宇维突然失踪，他们联系不上张宇维，也不知道是怎么回事。2016年1月中旬，章某某电话通知他在吉林省找到张宇维，并带回重庆沙坪坝区欣阳广场一家酒店。他和妻子张某2赶到那家酒店看见张宇维和章某某在一起，从章某某和张宇维交谈中，他大致了解到张宇维虚构物流项目，从章某某和赵某某那里融资了几千万元，结果张宇维把钱都花掉了，没还钱。从那天起张宇维和章某某一直在酒店里商量怎么还钱，张宇维的母亲一直在陪同。2016年1月21日，张某2给他打电话说章某某情绪激动，拿矿泉水瓶子把张宇维砸了，当时他们害怕章某某控制不住情绪伤害张宇维，他拨打110报警称儿子张宇维被人控制在酒店里面不能走，让警察去解救。后警察从酒店里将张宇维带出，并将张宇维交给渝中区警方羁押。2015年12月张宇维失踪后，章某某找他谈张宇维差其钱的事情，他们家属就主动提议把张宇维的五辆厢式江淮牌运输车抵给章某某用于还债，他将五辆厢式运输车的所有手续和车钥匙交给了章某某，章某某派人将这五辆厢式运输车开走。这五辆厢式运输车购买发票复印件是他在张宇维家里收拾东西时找到的。
20、证人曾某的证言证实，她是张宇维的妻子。她和张宇维是高中同学。张宇维从学校毕业就参加了工作，据张宇维说他在西永和空港从事保税区物流工作，从2013年开始，张宇维就比较有钱了，平时生活花销也比较大，张宇维平时给她买名牌包包、戒子等花去十几万元。2014年8月底，张宇维首付32万多元以她名义在渝北区协信春山台购买了一套房产，2013年张宇维刷卡购买了一辆宝马5系轿车,2015年张宇维又购买了一辆玛莎拉蒂跑车。2015年底，张宇维说自己有几笔物流运输业务没有收到账，资金比较紧张，他们生活就比以前拮据了。后张宇维突然就失踪了，很多债主找上门来找张宇维还钱，她才知道张宇维在外面欠了很多债，张宇维根本没有从事任何物流运输业务。
21、证人钱某某的证言及辨认笔录证实，2015年8月19日，张宇维在重庆市南岸区八公里二手车交易市场里的一家公司电脑上，通过电子银行转账方式向钱某某母亲王海燕工商银行卡汇入125万元，购买钱某某渝B677**价值125万元的玛莎拉蒂轿车。
22、被害人赵某某的陈述证实，2011年，他在招商银行大坪支行有存款等业务，当时他是招商银行大坪支行客户经理石某的客户。2013年初，石某找到他说其表弟张宇维以前在寸滩保税港区从事物流运输工作，现想出来自己创业承接保税港区的物流运输业务，手里缺乏资金，希望他借钱给张宇维，承诺支付给他一定的利息。2013年上半年，经石某介绍他认识了张宇维。张宇维也对他说自己做寸滩保税港区的物流运输业务，承接一些大型物流公司发包出来的物流项目，资金不够需要周转，向他借钱。因为张宇维的表哥石某作为银行工作人员愿意为张宇维借款当担保人，所以他就借了100万元给张宇维。借款期满三个月后张宇维按时还了他100万元，还按约定支付了利息。2014年8月初，石某打电话对他说张宇维承接了几个大的空港运输合同，需要流动资金来运作，希望他借钱给张宇维，当晚石某把张宇维带到他住家楼下的茶楼与他见面，张宇维给他说其挂靠重庆捷星达国际货运代理有限公司，跟重庆飞力达供应链管理有限公司签订了几份运输合同，并向他出具三份运输合同，三份合同都显示重庆捷星达国际货运代理有限公司向重庆飞力达供应链管理有限公司承接到运输合同，张宇维都作为担保人在三份合同上面签字，合同最后还附有收据，显示张宇维支付了重庆飞力达供应链管理有限公司保证金，分别是500万元、320万元、610万元，收据上有重庆飞力达供应链管理有限公司的盖章以及该公司相关财务和经手人员的签名。张宇维拿着这些收据和合同给他说自己已经想办法交了保证金，现在没什么流动资金了，所以需要向他借钱，并承诺会按时还款支付利息。因为当时张宇维向他出示了其承接到运输业务的合同以及支付保证金的凭证，他才相信了张宇维承接到运输业务并缺乏流动资金的说法,2014年8月9日，他和张宇维签订了第一份借款协议，同年8月11日，他借给张宇维500万元。2014年9月12日、11月10日张宇维向其妻子广的银行账户分别打款200万元、303.5万元，将2014年8月500万元借款本金和利息都还了。2014年11月10日，张宇维还了500万元本金和利息之后，马上又向他借了500万元。张宇维对他说之前那三份500万元、320万元、610万元保证金的运输合同还没有做完，资金还没有回笼，现在其仍然需要资金周转，希望借钱给自己做业务，并说有了他的资金，很快运输业务就能做完，资金回笼了就会把钱还给他。因为他之前看了张宇维出示给他的那几份运输合同，合同看起来是很真实的，于是他就相信了张宇维的话，在2014年11月11日跟张宇维签订了借款协议，又借给张宇维500万元。2015年初，他就找张宇维还钱，张宇维先是说自己资金还没有回笼，后来他催急了，张宇维于2015年2月17日向其招商银行账户先后打款2900007.5元、2275007.5元，一共5175015元，把这500万元借款还给他了。2015年3月份的一天，张宇维和石某一起在他住家楼下的茶楼跟他见面，张宇维对他说之前承接到的那些运输业务工程没有完成，无法结算，并且支付了大额的保证金，因为工程没有完结，无法退出来，再加上其最近又跟重庆飞力达供应链管理有限公司签订了新的运输合同，又交了240万元保证金，所以现在资金又有困难了，希望他再借钱给自己流转资金，并向他出示了前后一共四份运输合同及上交保证金的凭证，其中一份新运输合同内容是张宇维作为保证人，由重庆捷星达国际货运代理有限公司承接重庆飞力达供应链管理有限公司的运输业务，张宇维支付重庆飞力达供应链管理有限公司240万元保证金，他见合同上面双方公司盖章以及张宇维签字，另外还有盖章签字的保证金收据，显示张宇维支付240万元保证金给重庆飞力达供应链管理有限公司，他才相信了张宇维的说法。2015年3月5日，张宇维和他签订了《借款协议》，约定由他支付550万元给张宇维，用于物流运输业务资金流转，借款期限为1个月，到期还款并支付利息。次日他用招商银行卡向张宇维的工商银行账户转款550万元。过了一个月他开始按照借款协议约定找张宇维还钱，张宇维就一直以各种借口不还钱，一直到2015年7月份，他一直催张宇维还钱，张宇维就还了100万元，同年8月份又还了100万元，一共200万元，之后就再也没有还钱了。另外在张宇维还了他200万元不久，张宇维又以新的运输合同，找他垫付了450万元的保证金。张宇维为了说服他继续为其垫付保证金，于2015年8月12日16时33分，张宇维用他的微信号“Malamute-
章鱼哥”的微信账户，添加了他名为“长江”的微信号为好友，并将其所说的重庆宇拓物流有限公司承接到重庆祥博物流有限公司运输业务，以及重庆祥博物流有限公司承接到英业达（重庆）有限公司运输业务签订的两份《运输合同》，都通过微信发送照片给他看了，他见两份合同上面都有各自公司的公章，心想公章肯定不可能是假的，并且张宇维对他说这份业务利润很高，可以支付他稍高一点的利息，再加上石某也愿意担任保证人，这样他就相信了张宇维的话。2015年8月14日，他和张宇维、石某签订了一份借款合同，由他借款450万元给张宇维，借款期限为6个月，每月6%的利息，到期归还本金。当日他用重庆长江电器工业有限公司的工商银行账户向张宇维指定户名为武隆县美大电器有限公司的农村商业银行账户打款100万元。2015年8月17日，他用其妻高某的交通银行账户向张宇维的交通银行账户转款350万元。2014年4月8日张宇维找他借钱，说周转一下其做物流生意的资金，承诺马上就还给他。当日他用自己的银行卡向张宇维银行账户打款500万元。次日张宇维通过蔡洪君的银行账户向他的银行账户转款还了500万元。2014年6月3日张宇维又找他借钱，用来周转一下生意，承诺很快就还钱。当日他通过自己的银行账户向张宇维的银行账户打款130万元。2014年6月5日张宇维向他的银行账户打款85万元，6月6日又打款45万元，这两笔钱就是还他130万元的借款。2014年7月14日张宇维又找他借钱，说是资金紧张，需要一笔钱周转一下物流生意。当日他向张宇维的银行账户打款100万元。2014年7月29日，张宇维叫石某用其工商银行账户6222023100066955498向他的银行账户打款了101.6万元，这笔钱就是张宇维还他借款100万本金及利息。2015年12月，他一直找张宇维还他之前所欠借款，张宇维一直以各种借口推脱，都说推迟一个月再还。因为张宇维一直不还钱，他就找到石某，询问张宇维的情况，石某告诉他，张宇维不止借了他一个人的钱，张宇维以运输合同为名义，找很多人借了钱，一共接近3000万元，这些人都在找张宇维还钱，张宇维都没还。2015年12月的一天，石某到重庆祥博物流有限公司和英业达（重庆）有限公司去核实情况，结果发现上述两家公司跟张宇维的重庆宇拓物流有限公司没有任何运输往来，也没有与张宇维签订过任何运输合同，石某还看了这些公司的公章，跟张宇维提供的运输合同上的公章都不一样，于是石某就回来找张宇维对质，结果张宇维就失踪了，他打张宇维电话也不接了。张宇维为了让他相信自已在做运输业务，给他出示的运输合同都是假的，张宇维根本就是利用虚假运输合同来骗他钱财，根本没有存心还钱，他才到公安机关报案的。
23、被害人章某某的陈述证实，2013年，其朋友石某打电话对他说自己的一个亲戚叫张宇维，在西永和空港的保税园区做物流运输业务，需要资金支持，希望他借钱给张宇维，承诺到期还本付息。后经石某介绍他认识了张宇维，张宇维给他介绍说自己之前在物流公司上班，现在出来创业。张宇维称其在西永和空港的物流园区跟大型物流公司有关系，能够从那里的大型商品制作公司和物流公司拿到保税港区的短途物流运输业务，这种物流运输业务周期短，利润很丰厚，但前期要投入大量的资金，并说其已经从几家大型的公司手里面承接到了几个物流工程，对方要求交纳保证金，自己现在一时拿不出来，希望他借款支持其物流运输业务。为了让他相信其的确是需要交纳保证金，张宇维给他出具了内容为重庆飞力达供应链管理有限公司向张宇维发包的运输合同，合同显示张宇维需要交纳240万元保证金。他见合同上盖有重庆飞力达供应链管理有限公司的公章，于是他相信了张宇维的确是在从事物流运输业务。2013年8月，他和张宇维在南岸区南滨路一家茶楼里签订了借款协议，由他向张宇维支付240万元，约定由张宇维用于物流运输业务，张宇维承诺3个月还款，每月支付利息，到期支付本金。后张宇维将该240万元本金和利息还给他。张宇维还款之后又说自己在那份运输合同的物流业务中仍然缺资金，工程没有做完，所以又找他借走了240万元。之后每过一段时间，他就要求张宇维归还他240万元本金，然后他再马上借给张宇维240万元，以此冲贷。每次冲贷时，张宇维都向他出示一份重庆飞力达供应链管理有限公司和其签订的新运输合同，然后他和张宇维签订新的借款合同及相关担保合同，2015年9月7日签订的借款合同和保证担保合同，就是针对2013年8月借款240万元，他与张宇维最近时间签订的，这240万元借款本金一直还了又借。因为张宇维一直在支付利息，所以后来他就比较信任张宇维。从2014年到2015年，他陆续又和张宇维签订了多个借款协议或借款合同，一共借款给张宇维1600余万元左右，让张宇维用于周转物流运输业务。这些借款协议或借款合同有的是以他自己的名义跟张宇维签订的，有的是跟石某签订的，因为他更相信石某，有的是他以重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司（章某某系该公司股东）的名义跟石某、张宇维签订的。除了他借款100万元和30万元给张宇维这两笔之外，其他每一笔借款张宇维都向他出示了对应的运输合同。张宇维拿着运输合同对他说其承接到了这些新的运输业务，需要300万元或者500万元的保证金，或者有时候张宇维说其已经交了保证金，缺乏流动资金，找他借钱。另除了运输合同，张宇维还向他出具了对方物流公司给其开具的对应收账款收据，表明对方物流公司欠他钱。张宇维向他出示这些材料表明其承接到能够赚钱的运输合同，另张宇维在前期归还利息的时候，都是比较按时还款的，所以他当时觉得张宇维的信誉是比较高的，才放心跟张宇维签订借款协议。如果张宇维没有经营物流运输业务，他不可能借钱给张宇维。张宇维向他出示的运输合同，签订的物流公司记得有英业达（重庆）有限公司、重庆捷星达国际货运代理有限公司、还有重庆祥博物流有限公司等，具体以运输合同为准。2014年2月份，张宇维对他说自己正在和重庆飞力达供应链管理有限公司谈合同的事情，合同签订后，工程马上很快就能回款。为了让他相信其的确是承接了西永物流园区的物流业务，张宇维承诺借款两个月后就可以把与重庆飞力达供应链管理有限公司签订的合同拿给他看，他认为张宇维的物流运输生意流程短，利润高，只是一时缺钱，他于2014年2月份与张宇维签订了第一份500万元的借款协议，将500万元借给了张宇维。2014年4月份，张宇维向他出示了其和重庆飞力达供应链管理有限公司签订的保证金为500万元的物流运输合同。2014年2月份第一次借款500万元给张宇维之后，每过3个月，他会跟张宇维续签一份新的借款协议，并且要求张宇维归还他500万元本金，然后再马上借钱给他，走一个转账的流程，旧的借款协议就销毁。张宇维开始都还按时支付月息以及到期归还本金，等他冲贷，所以他和张宇维一直签订借款协议，直到2015年2月12日续签的这份编号w2014009062借款协议。在这之后，张宇维就没有还钱了。2015年2月份，张宇维又找到他说在西永物流园区承接了工程业务，需要资金周转，并向他出示了一份应收账款材料，表明对方公司欠了张宇维1900多万元的应收账款，张宇维用这份材料向他表明其做的物流运输业务很快就能回款，只是一时缺乏资金，于是他就相信了张宇维的话，于2015年2月12日他和石某签订了编号20150212借款协议，并与张宇维签订了配套的保证担保合同。2015年2月17日，他用朋友王某某的浦东发展银行6217920980014562账户，向石某的工商银行6222023100066955498的账户转款500万元。这笔钱是他通过王某某的银行账户借给张宇维的500万元，因为当时他手头暂时没有这么多钱，所以他找王某某借了500万元打给张宇维。当时他和王某某私下约定，在他没有还王某某500万元之前，张宇维将利息打给王某某，作为王某某得到的利息，事实上张宇维也是按照他的指示，将利息打到王某某银行账户上，后他将500万元还给了王某某，这笔账就是他和张宇维之间的借贷关系。2015年11月份开始，张宇维还他利息的时候，开始出现了拖欠的情况，他打电话催张宇维，张宇维以各种借口来拖延，后来到同年12月份张宇维就失踪了。2015年底石某亲自到重庆飞力达供应链管理有限公司等公司去核实，结果发现张宇维给他们出示的运输合同全部都是虚假合同，合同上面的公章全部都是假章，而且张宇维出示的保证金收据也是假的，重庆飞力达供应链管理有限公司等公司并未收到任何张宇维支付的保证金款项，这样他才知道自己是被张宇维诈骗了。2015年12月，因当时已经无法联系上张宇维，他便去找到张宇维的父亲张某1，告知其子张宇维找他借钱未还的事情，张某1说其有办法处理这事。过了几天，张某1对他说有五辆厢式货车停在空港一个停车场里，车辆里程数比较短，最多的才开了四百多公里，但要把3万多元停车费交了才能拿到货车，叫他去处理这事后将货车拿给他作为补偿损失。他去交了3万多元停车费后将五辆货车开走。然后他将五辆货车挂在网上出卖，半个月后万州的一个车主以28．5万元将五辆货车买走。2016年1月，他通过朋友在吉林省吉林市把张宇维找到，他带张宇维回重庆之前发现张宇维还在吉林借了朋友3万元钱，这笔钱是他帮张宇维还了才回重庆的。
24、被告人张宇维的供述证实，2013年他在重庆汉信物流有限公司上班，工资只有几千元，工作也比较辛苦，就不想干了，想自己出来投资重庆的物流企业赚钱。那时候自己没有钱，就联系到当时还在招商银行大坪支行当客户经理的远方亲戚石某，问石某有没有认识的人，能够借钱给他来做物流生意，到期还本支付利息。后通过石某介绍认识石某的一个客户赵某某。他对赵某某说自己在做渝北区空港和沙坪坝区西永港口的保税物流业务，这个业务流程短，利润很丰厚，现手上差一点资金，希望赵某某能借款给他作为物流业务的流动资金，帮助其经营物流业务。他向赵某某承诺支付月利息3分左右。没多久，赵某某可能是看在石某的面子上，就跟他签订了第一份借款协议，赵某某按照约定借款100万元给他后，他本来想拿去投资有关物流的产业，但后来发现自己没有能力把钱投资到物流经营中以此赚钱，于是他就开始用这些钱来支付日常的花销，他第一次手中有这么多可以支配的资金，就开始不停地高消费挥霍这100万元。2013年上半年，向赵某某借款的100万元就陆续被他挥霍掉了。之后，没有办法还钱，他就找石某想办法再给他找个人借钱，当时他对石某说其物流运输业务做大了需要更多的资金，于是经石某介绍他认识了章某某。他对章某某说其是在西永物流园做物流业务的，这种国际货物物流业务竞争不大，周期也短，生意很好，利润非常丰厚，而且自己已经和重庆飞力达供应链管理有限公司等大型物流公司签订了物流运输合同，没钱交保证金，希望能够得到章某某的支持借款给他。为了让章某某相信其的确需要交纳保证金，他向章某某出具了其伪造的重庆飞力达供应链管理有限公司向其发包需交纳240万元的运输合同，章某某看了运输合同后就和他签订了借款协议，他得到借款后，还向章某某出具了表明重庆飞力达供应链管理有限公司收到240万元保证金的伪造收据。这笔240万元借款每过几个月要冲贷，每次冲贷他都向章某某出示新的伪造运输合同，章某某重新与他签订借款合同以及相关担保合同。2015年9月7日这份借款合同和保证担保合同，就是针对这240万元借款，他和章某某最近时间签订的。当时他以为只靠自己和石某的口头宣传说服章某某借钱给他，章某某看在石某的面子上，暂时比较相信他，但这样还是不稳当，所以他从2013年8月份开始，就在网上找人私刻了“重庆飞力达供应链管理有限公司、“重庆捷星达国际货运代理有限公司”、“英业达（重庆）有限公司”、“重庆祥博物流有限公司”的公章，然后自己在网上下载运输合同空白样表，打印制作运输合同，合同内容一般是其承接到重庆飞力达供应链管理有限公司、英业达（重庆）有限公司等公司的物流运输项目，签订了运输合同，合同上记载有对方公司要求他支付保证金，应交保证金收据是他自己编写的。然后他向章某某借款或者冲贷以及向赵某某借款时，就拿做好的虚假合同和应交保证金收据出示给赵某某、章某某看，或通过微信发送虚假运输合同给赵某某看，让赵某某、章某某相信他的确承接到了物流运输合同，需要交纳保证金，这样赵某某、章某某才会跟他签订借款协议借钱给他,2013年他从重庆汉信物流公司出来后，就再也没有做过任何物流工作，没有承接过任何物流业务。2013年至2015年，他用上述方式陆续从赵某某处借款1600万元左右，从章某某处借款1500余万元。石某不知道他出示给赵某某、章某某的运输合同是自己伪造的。赵某某和章某某跟他不是很熟悉，他们只是相信石某的招商银行大坪支行客户经理身份，只有石某作出担保，才会借钱给他。为了稳住石某，好让石某继续帮其担保找赵某某、章某某借款，他欺骗石某说自己做的物流运输业务，利润很高，大约是本金的15%左右，所以他从赵某某、章某某那里骗来的钱，除用于相互支付赵某某、章某某借款本金和利息以及购买高档轿车、房屋、首饰及个人生活娱乐挥霍外，还会给石某分红，每月他大概要给石某几万元到几十万元，不过后期因为没有能力还款了，从2015年6月之后就没有给石某分红。此外，他因为缺钱还向石某借了300万元左右。支付石某红利以及自己生活花销挥霍，都是用的其尾号938566的工商银行卡，这张银行卡的流水能够反映其借款资金流向情况。他开始找赵某某借100万元是想去做物流业务，但后来钱被其挥霍掉了，又没有收入来源，根本没去做物流业务，借款到期后赵某某找他还钱，为了维持其个人挥霍，弥补漏洞，他只好又去骗章某某的钱来还赵某某的借款本息和用于个人挥霍，这样窟窿越来越大，他就只好在赵某某和章某某之间反复借钱，拆东墙补西墙，将骗来的钱用于偿还赵某某和章某某借款本息和用于个人的挥霍享受。2015年2月，他找章某某说自己在西永物流园区又承接了物流运输业务，需要资金来周转，并向章某某出示了一份虚假的重庆飞力达供应链管理有限公司欠其1900多万元的应收账款凭据，他用这份材料表明自己做的物流业务很快能回款，只是一时缺资金，于是章某某相信了他的话。2012年2月12日，章某某和石某签订了借款协议，章某某借给石某500万元，他签订了配套的保证担保合同，这500万元是章某某借给自己的，因章某某要求必须由其自己和石某签借款协议，章某某才借款给他，所以才是石某以借款人身份签的名字。后章某某用其朋友王某某的上海浦东发展银行账户向石某的银行账户转账500万元，石某也将这笔钱打到他的银行账户上。
针对本案争议焦点，本院综合评判如下：
1、关于被告人张宇维的辩护人提出2013年8月21日被告人张宇维向被害人章某某借款240万元，已于2013年11月借款期限届满后归还章某某，应在认定章某某实际损失金额中予以扣除的辩护意见。经查，被告人张宇维的供述及被害人章某某的陈述证实，2013年8月21日，被告人张宇维谎称自己承接物流业务需交纳保证金，并利用其制作的虚假运输合同，承诺借款3个月到期还本付息，骗取章某某信任后，章某某向张宇维借款240万元。2014年11月借款到期后，张宇维将该笔借款本金及利息归还给了章某某，但随后张宇维以原运输合同中的物流运输业务尚未完工仍然缺乏资金为由，又向章某某借走240万元。之后每过一段时间，章某某就要求张宇维冲贷归还240万元借款本金，然后章某某再借款240万元给张宇维，并于2015年9月7日针对该笔240万元借款，双方又重新签订了借款合同和保证担保合同。因此，2013年8月21日被告人张宇维向被害人章某某借款240万元一直处于归还后又被借走的持续滚动状态，直至案发时张宇维尚未清偿该笔借款，故该笔借款损失数额不应在认定造成被害人章某某实际损失数额中予以扣除。该辩护意见本院不予采纳。
2、关于被告人张宇维的辩护人提出2014年7月29日被害人章某某通过石某向被告人张宇维支付的借款300万元中，有171.50343万元借款被石某转入其妻陈某个人银行账户，该','2018-09-24
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