广东省汕头市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕中法刑二初字第8号
公诉机关广东省汕头市人民检察院。
被告人李霞，女，1971年5月24日出生于广东省潮州市，汉族，文化程度初中，中国香港特别行政区人，经商，住香港特别行政区。因本案于2013年4月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。
辩护人陈杰，广东创兴律师事务所律师。
广东省汕头市人民检察院以汕检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人李霞犯合同诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市人民检察院指派检察员钟山、代理检察员刘宏出庭支持公诉，被告人李霞及其辩护人陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省汕头市人民检察院指控：
2012年5月份至2012年11月份，被告人李霞以非法占有为目的，伙同同案人陈某（另案处理）虚构可以办理银行备用信用证的事实，在汕头市澄海区采用与多名被害人达成协议的方式，骗取被害人巨额操作费用，用于个人使用或挥霍，具体犯罪事实如下：
1.2012年5、6月份，被告人李霞得知被害人纪某某开发项目需要资金7000万元时，遂谎称自己可以以办理银行保函的方式从境外的银行贷款。后被告人李霞与同案人陈某与被害人纪某某约定以办理银行保函的方式为纪某某融资，并要求纪某某一方先付操作费用人民币100万元。2012年7月17日被害人纪某某在汕头市澄海区通过中国工商银行账户将100万元操作费用转账给被告人李霞，李霞在收到款项的当天即将其中49万元借给陈某某使用，其余款项用作个人花费。约定的期限过后，报告人李霞以种种理由拖延，拒不履行双方协议。在这种情况下，被害人纪某某多次向被告人李霞催讨操作费用，2013年7月2日，被告人李霞及同案人陈某还给被害人纪某某30万元，余款拒不归还。
2.2012年8月份，被害人杜某某、蔡某某、杨某某通过纪某某与被告人李霞约定办理面额为500万美元的信用证，被告人李霞谎称杜某某一方需先交保证金人民币800万元和操作费用人民币25万元。2012年9月9日被害人蔡某某在汕头市澄海区通过自己的中国农业银行网上银行账户将25万元人民币操作费用汇给被告人李霞。2012年9月17日，被告人李霞、同案人陈某及另一名男子在深圳丽都酒店与被害人见面，期间被告人李霞向被害人谎称陈某为国企的老总，另1名男子为接证方代表“李总”。3名被害人与“李总”签订协议后觉得事有蹊跷，拒绝交给被告人李霞800万元保证金并向李霞追讨25万元操作费用，被告人李霞以该笔费用用在为被害人操作办理信用证事项为由一直拒绝归还。
3.2012年11月4日，被害人蔡某、王某某与被告人李霞及同案人陈某签订《备用证融资代办协议书》，约定办理面额为250万美元的信用证，蔡某、王某某一方需支付人民币3307500元操作费用。2012年12月5日，被害人蔡某在汕头市澄海区通过自己的民生银行账户将上述款项汇给李霞，李霞在收款当天即将全部款项汇给蚁某某，并收取人民币10万元的利息。约定的期限过后，被告人李霞以种种借口拒不履行合同，被害人蔡某、王某某多次向李霞催讨操作费用。2013年2月1日被告人李霞及同案人陈某还款50万元给蔡某；后被告人李霞后又通过蚁某某还款人民币50万元给蔡某，余下款项拒不归还。
广东省汕头市人民检察院针对指控的上述犯罪事实，当庭宣读和出示了以下证据：备用证融资代办协议书、收条、还款委托书、领款证明等书证材料；相应银行流水清单；证人蚁某某、陈某某的证言；被害人纪某某、杜某某、蔡某某、杨某某、蔡某、王某某的陈述；同案关系人陈某的供述；被告人李霞的供述；抓获经过、户籍证明等其他证据材料。
广东省汕头市人民检察院认为，被告人李霞无视国家法律，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李霞当庭辩称：我主观上不是有意骗人，而是太信任陈某而实施本案行为，我本身也是受害者。我愿意全力赔偿受害人。
其辩护人提出辩护意见称：本案是民商事案件，被告人李霞是基于对陈某的信任才实施本案行为，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2012年5月至11月，被告人李霞以非法占有为目的，伙同同案关系人陈某（另案处理）虚构可以办理银行备用信用证的事实，在汕头市澄海区采用与多名被害人达成协议的方式，骗取被害人巨额操作费用，用于个人使用或挥霍，具体犯罪事实如下：
（一）2012年5、6月份，被告人李霞得知被害人纪某某开发项目需要资金7000万元时，遂谎称自己可以以办理银行保函的方式从境外的银行贷款。后被告人李霞、同案关系人陈某与被害人纪某某约定以办理银行保函的方式为纪某某融资，并要求纪某某一方先付操作费用人民币100万元。2012年7月17日被害人纪某某在汕头市澄海区通过中国工商银行账户将100万元操作费用转账给被告人李霞，李霞在收到款项的当天即将其中49万元借给陈某某使用，其余款项用作个人花费。约定的期限过后，被告人李霞以种种理由拖延，拒不履行双方协议。在这种情况下，被害人纪某某多次向被告人李霞催讨操作费用。2013年1月17日，被告人李霞通过同案关系人陈某还给被害人纪某某30万元。余款70万元拒不归还。
认定上述事实的证据有：
1、李霞书写的收条。反映：李霞收取纪某某人民币100万元用于包头煤矿开发资金使用，承诺1个月内资金筹备完成，并归还本金。该收条经过被害人纪某某辨认无误。
2、工商银行汇款单、网上银行电子回单。反映：2012年7月17日纪某某从自己的工行账户汇给李霞的工行账户人民币75万元。同日通过工行网上银行纪某某的工行账户汇给李霞的工行账户25万元。
3、工商银行账户交易记录。反映：2012年7月17日，李霞通过自己工行账户62220220004002758050向陈某某工行账户6220022004001535426转账49万元。
4、农行入账通知书。反映：2013年7月2日，陈某通过平安银行账户转给纪某某的农行账户人民币30万元。
5、被害人纪某某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是以办理融资为由诈骗其人民币70万元的李霞，并签名确认在案。
6、被害人纪某某对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是李霞介绍给自己认识的陈某，并签名确认在案。
7、证人陈某某的证言。我与李霞之前有经营合作进出口业务，后来李霞和我经人介绍认识陈某，他们谈的银行备用信用证那些金融融资业务我觉得很不靠谱，后李霞还提出和我合作，我没有同意。2012年7月17日，李霞跟我说她将有一笔款到位想要拿去还深圳房子的按揭贷款，我就提出让她将钱借我用于周转生意，李霞就在当天将人民币49万元转给我。
8、被害人纪某某的陈述。我在澄海农村信用合作社上班。2012年5月份，我舅妈同事徐某某问我能否筹集资金7000万与他堂兄合作包头一个煤矿开采工程，但我没有足够现金。李霞听说此项目后表示她可以通过境外保函从银行贷款获得资金，但前期需要一些费用。我就同李霞商谈合作细节，商定保函期限是5年，费用是贷款金额的22%或者24%，因我们资金不足，李霞表示可先交付100万费用。2012年7月17日，我在澄海通过工商银行账户5309858841423690先汇款25万元给李霞在潮州的工行户头，后将余下75万通过单位柜台汇给李霞同一账户，李霞也有签收1张收条给我，内容为：兹收到纪某某现金人民100万元整，用于包头煤田开发自己使用，一个月资金筹备完成归还本金100万元整。但是1个月后李霞没有按照约定将资金筹备完成，我向李霞追讨，李霞说由于保函的最少资金应该是美金500万元，所以我们这1笔款就要同宁波的一家造船厂合作，但是由于与该厂在费用上未谈妥所以资金卡住了，我仍坚持向她要钱，后她就只在2013年1月17日通过陈某户头还了30万到我农行户头里。所谓保函就是银行备用信用证。李霞说陈某是负责开证及接证事宜的，但我当时并没有见过陈某。我和李霞办理融资业务没有签订协议，只有口头说好融资金额7000万人民币，一个月内可以办好。
9、同案关系人陈某的供述和辩解。我和李霞认识之后，我谈论最多的话题就是金融融资的事情，后来我让李霞和我合作，利润对半，让李霞通过自己的平台给我拓展一些客户。在2012年上半年的时候，李霞告诉我说纪某某要到内蒙古搞煤矿开发，大概需要资金7000万元，所以需要办理银行保函，李霞叫我帮忙找有贷款能力的企业，于是我和李霞、纪某某还有我找的茂名一家港资企业代表人到北京跟一个投资公司的代表人见面了，商谈办理银行保函的事情，后来我们发现北京那家公司投资公司没有能力办到保函，所以就回来汕头，事情也没办成。后来李霞让我汇钱给30万元给纪某某，我就在2013年1月17日通过平安银行账号6229860000305705汇款30万元给纪某某。所谓银行备用信用证是就是国际间的金融融资手段，开证方都是境外的银行，一般就是开证方根据某家公司的实力、抵押物、信用额度等开出一定金额的信用证，然后该家企业就可以根据该信用证到自己的开户银行那里申请贷款，开证方有义务向放贷一方偿还贷款。所谓银行保函也是金融融资的手段之一，就是由银行作为借款保障凭证，大概的意思就是由银行作为借款人还款的保证人。李霞本人没有能力为别人办理所谓的银行备用信用证，她对于金融融资的事情不懂。我自己也没有给别人办理银行融资的能力，我都是通过朋友“向阳”办理的，但是我和“向阳”合作至今都没有办成过。李霞外表看起来很好，其实经济实力一般，每次出差都是带几千块钱，卡里没有钱，她平时还有赌博六合彩，输了几千万。在为人代办所谓的金融融资的事情上，我和李霞可以说是合作关系。
10、被告人李霞的供述和辩解。2012年5、6月份，纪某某告诉我他亲戚在包头有一煤矿开采工程缺少资金7000万元，问我是否愿意入股，我就说可以帮忙落实一下资金。后我找到陈某，陈某让我联系纪某某说可以办理银行保函方式筹集资金，期限1-5年，金额为7000万元，费用为1000万元，但可先只付100万元，纪某某就在2012年7月17日在汕头澄海将100万通过银行转账付给我。我写给纪某某1张收条，内容是：收到纪某某人民币100万元用于包头煤矿开发资金使用，承诺一个月内资金筹备完成，并归还本金。我在收到纪某某的100万元后，因为为他办理保函的条件还不成熟，所以我就考虑我所住的深圳东方盛世小区A座1201的按揭还没有还清，就先用这笔钱还贷，陈某某听说我有钱到账后要求我将钱借他，我就在当天汇款49万元给陈某某，后我将余下的一部分汇到我招行户头上用作日常开支，其他的钱我现在也想不起来花在哪里了。后我按照陈某的要求将200万港币汇给一个户名为张立香港中国银行的账户（张立也是陈某找的开证企业的代表）。当时因为纪某某一方只缴纳了100万元人操作费用，而总的操作费用需要1000万元，所以陈某收钱后说准备让纪某某和另一家大企业合办1张保函，但因为那家大企业在资金操作上出了问题，所以纪某某的保函也没办法办成。纪某某向我讨钱，我就让陈某汇款30万元给他。陈某在2013年7月2日通过银行转账还款30万元给纪某某。陈某和我是在2012年经一个朋友介绍互相认识的，当时他是深圳一家贸易公司的副总经理，认识陈某之后他就开始跟我说保函、信用证等产品。陈某说他可以找到开证企业，开证银行依据开证企业的实力、抵押物、信用额度等开出一定金额的信用证，开证企业开出信用证后给接证企业，接证企业拿着信用证去银行贷款，如果接证企业不还款，开证企业就要全额负责，陈某让我有客户可以给他介绍，获得利润大家分成。陈某还介绍“向阳”就是开证企业的代表，说“向阳”的叔父是北京银监局的书记，“向阳”自己还是欧洲一个基金的操作人，我和陈某都没有办理银行备用信用证和银行保函的能力，是依托“向阳”在办理。我与陈某认识后商量合作办理金融融资的业务，大家利用各自的平台拓展一些业务，利润一人一半，所以这件事情一开始陈某就是知道的，但接触纪某某都是我在接触。
上述证据经庭审举证、质证，证据确实、充分，且能够相互印证，合议庭予以确认，作为定案的依据。
（二）2012年8月份，被害人杜某某、蔡某某、杨某某通过纪某某与被告人李霞约定办理面额为500万美元的信用证，被告人李霞谎称杜某某一方需先交保证金人民币800万元和操作费用人民币25万元。2012年9月9日被害人蔡某某在汕头市澄海区通过自己的中国农业银行网上银行账户将25万元人民币操作费用汇给被告人李霞。2012年9月17日，被告人李霞、同案关系人陈某及另1名男子在深圳丽都酒店与被害人见面，期间被告人李霞向被害人谎称陈某为国企的老总，另1名男子为接证方代表“李总”。3名被害人与“李总”签订协议后觉得事有蹊跷，拒绝交给被告人李霞800万元保证金并向李霞追讨25万元操作费用，被告人李霞以该笔费用用在为被害人操作办理信用证事项为由一直拒绝归还。
认定上述事实的证据有：
银行流水清单。反映：蔡某某农行账户9559980135668986213于2012年9月9日汇出25万元，结合杜某某、杨某某、蔡某某的陈述及李霞的供述，该笔25万元即被害人付给被告人李霞的操作费用。
2、被害人杜某某对侦查机关提供的10张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是诈骗我们25万元的李霞，并签名确认在案。
3、被害人杜某某对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是李霞在深圳介绍我认识的国企经理即陈某，并签名确认在案。
4、被害人蔡某某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为6号照片上的人就是2012年9月中旬以办理银行备用信用证为由诈骗我25万元的李霞，并签名确认在案。
5、被害人蔡某某对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是李霞介绍给我们认识的所谓国企业务员的男子即陈某，并签名确认在案。
6、被害人杨某某对侦查机关提供的10张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是2012年9月份以办理银行备用信用证为由诈骗我们25万元的李霞，并签名确认在案。
7、被害人杨某某对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是李霞在深圳介绍给我们认识的所谓国企经理的男子即陈某，并签名确认在案。
8、证人纪某某的证言。2012年年中，在我和李霞办理包头煤矿项目融资事宜的时候，杜某某听说之后也很有兴趣，于是由我牵头和李霞联系，李霞和杜某某约定办理一张面额为500万元美金银行备用信用证，利用该信用证可以贴现385万美元，但是杜某某一方要先交800万元人民币保证金和30万元人民币，后来李霞将操作费用降至25万元。杜某某就拉他的朋友蔡某某、杨某某一起做这个项目。2012年9月份，李霞说她约了开证方和接证方的领导到深圳与我们签订协议，并让我们赶快将25万元操作费用汇给她，后来蔡某某就汇款给她25万元。后我与杜某某3人携带800万元保证金到深圳丽都酒店找李霞，李霞介绍陈某及另外1名男子给我们认识，并介绍陈某为陈总，开证方和接证方都是陈总落实的，另1名男子为接证方的李总，我们并与李总签订协议。在交流的过程中我们觉得事情蹊跷就要求把800万元保证金交给一家律所作为托管，但是李霞不同意，双方没有谈妥我们就回来了。李霞后来让我去做杜某某等人的思想工作，大致意思是说这笔业务还是可以办的，我也有将李霞的意思告诉杜某某等人，但是杜某某他们还是觉得没有保障，不肯与李霞合作。
9、被害人杜某某的陈述。2013年8月份，我朋友纪某某说李霞可以办理银行备用信用证来融资，我就通过纪某某与李霞商定由李霞为我办理额度为美金500万元信用证，我需先交保证金人民币800万和操作费用30万，后李霞又将操作费用降至25万。我就邀请我的朋友杨某某、蔡某某合作办理这个业务。同年9月上旬，李霞通过纪某某通知我们说那家要为我们开证的国企领导被她请到深圳，催促我们缴纳操作费用25万元，蔡某某于9月9日汇款人民币25万元给李霞。2012年9月17日我和杨某某、蔡某某、纪某某携带800万元保证金到深圳丽都酒店，在那里我们第一次见到李霞，李霞还介绍我们认识了2名男子，介绍其中1人即是为我们开证的国企的总经理（经辨认为陈某），另1名男子为贴证方的经理李总（身份不明），我还在李霞的要求下和贴证方的经理李总签订协议，协议签订完后都被他们带走。我们要求将800万元保证金汇到我们指定的1家律所，李霞要求直接把钱给她，我们觉得不妥当就没有将800万元给她直接回到了澄海。李霞后多次通过纪某某劝说我们继续与她合作，但是我们已经不再信任她，并让纪某某去讨要之前给李霞的25万元，但都没有讨回该笔钱。
10、被害人杨某某的陈述.2012年的8月份我的朋友杜某某告诉我纪某某可以通过一个叫李霞的人帮忙办理银行备用信用证，面额最少为500万元美金，办出来之后可以到香港的银行贴现美金385万元，当时需要先缴纳保证金人民币800万元，另外还要缴纳操作费用30万元，我就答应一起做，后李霞将操作费用降至25万元。2012年9月中旬，李霞告诉我们开证、接证的领导已经被她请到深圳，我就与杜某某、蔡某某、纪某某一起到携带800万元在前往深圳，途中我听说蔡某某已经将25万元汇款给李霞。在深圳丽都酒店我们第一次见到李霞，当时她拿着1个大袋子，嘴里叼着1根香烟，给我的第一印象这个人的可信度不高。李霞介绍的1个叫陈总（经辨认为陈某）人给我们认识，并说他是开证或是接证的人，又介绍1个叫李总的人给我们认识，后来我们与李总签订了协议。我们觉得李霞很不可靠，提出将800万元保证金交给一家律所监督，但李霞不同意，我们就返回澄海。后来李霞多次通过纪某某做我们的思想工作，还有到潮州见杜某某和蔡某某，劝说我们把钱给她让她办证，但我们已经不再信任他。后来杜某某和蔡某某同李霞介绍来的一个叫李总的人签订了1份协议，但是我们3人都觉得李霞和他介绍的人可信度不高，就不敢马上把800万元给她，而是先把钱汇入1家律师事务所，让律所做监督，但是李霞不同意，我们就回澄海了，李霞很紧张，多次让纪某某做我的思想工作，但是我们都没有同意。过后我们让纪某某去讨要之前汇给李霞的25万元，纪某某的回复是李霞已经把该笔钱用在为我们操作办理银行备用信用证的事情上了，后来一直没有讨回这笔钱。
11、被害人蔡某某的陈述。我是在2012年9月9日通过网上银行将我农行账户9559980135668986213汇款25万元到李霞提供的6228480120749175515的账户里。其余内容与杜某某、杨某某的陈述基本一致。
12、同案关系人陈某的供述。2012年8、9月份的时候，李霞跟我说她的几个朋友要办理备用信用证，要求我帮忙。我说好，准备给他们办理1张面额为500万元美金的信用证，可以贴现75%现金，但是首先要缴纳800万元的保证金和额外的操作费用。在同年9月份李霞叫我去深圳丽都酒店，我见到了蔡某某、杜某某、杨某某，李霞就向他们介绍我是国企的陈总，后来我还拿了一些银行备用信用证的资料给蔡某某等人看，但主要是李霞在和他们谈，后来李霞告诉我蔡某某等人不想办证了，其他的事情我就不知道了。
13、被告人李霞的供述和辩解.我认识纪某某后，就托付纪某某帮我找客户。2012年年中的时候纪某某告诉我他有几个客户想委托我办理银行备用信用证。我与陈某商量，陈某说好。后我就告诉纪某某可以为他的客户办理面额为500万元美金的信用证，利用该信用证可以贴现385万美元，但是要先交800万元人民币保证金和30万元人民币操作费用，后来我将操作费用降低至25万元。2012年9月份，我让纪某某带他的几个客户到深圳来与陈某、开证、接证方代表商谈，并缴纳25万元操作费用，于是客户一方就将25万元汇到我深圳农行账户6228480120749175515。几天后几个客户来到深圳丽都酒店与我们见面，我介绍他们与陈某与另1名男子给他们认识，并说陈某是国企的陈总，具体负责开证和接证，另1名男子是接证方的“李总”，后来我安排接证方代表“李总”与客户签订协议，但是由于当时开证方的代表“向阳”没有在深圳，我和陈某就让另1家企业（老板为1个台湾人）来和3个客户（蔡某某、杜某某、杨某某）签订协议，当时客户就要求将800万元操作费用汇给1间律所，让律所作监督，我说不行，经过协商后没有达成一致意见，3个客户就回去了，后来我让纪某某去做3个客户的思想工作，但是3个客户还是不肯，这件事情就如此搁置了。收到的25万元我交给了接证方的“李总”，因为蔡某某、杜某某、杨某某违约，所以我也没有把钱还给他们，我与3个客户并没有达成书面协议，但是有就信用证的期限、资金额、操作费用等细节形成口头协议。签订的协议过后我向客户拿回来给陈某了。
上述证据经庭审举证、质证，证据确实、充分，且能够相互印证，合议庭予以确认，作为定案的依据。
（三）2012年11月4日，被害人蔡某、王某某与被告人李霞及同案关系人陈某签订《备用证融资代办协议书》，约定办理面额为250万美元的信用证，蔡某、王某某一方需支付人民币3307500元操作费用。2012年12月5日，被害人蔡某在汕头市澄海区通过自己的民生银行账户将上述款项汇给李霞，李霞在收款当天即将全部款项汇给蚁某某，并收取人民币10万元的利息。约定的期限过后，被告人李霞以种种借口拒不履行合同，被害人蔡某、王某某多次向李霞催讨操作费用。2013年2月1日被告人李霞通过同案关系人陈某还款人民币50万元给蔡某；被告人李霞于归案前通过蚁某某还款人民币10万元给蔡某；归案后又通过蚁某某还款人民币40万元给蔡某，余下款项拒不归还。
综上所述，被告人李霞先后利用口头或书面合同骗取多名被害人钱款人民币365.75万元。得逞后，被告人李霞将上述款项全部用于自己支配使用。2013年4月27日，被告人李霞在深圳市被公安人员抓获归案。破案后，公安人员从被告人李霞等人处追回并发还被害人蔡某等人人民币40万元。
认定上述事实的证据有：
1、经被告人李霞辨认无误的备用证融资代办协议书。反映：蔡某委托李霞办理国际间银行备用信用证融资事宜，融资金额为250万美金，操作费用为3465000元，李霞需在5-7个工作日内开出备证。
2、民生银行网银电子回单及支付业务回单。反映：2012年11月5日蔡某通过民生银行网银汇给被告人李霞3307500元。
3、被告人李霞的招商银行深圳分行账户6225887528835509交易明细。反映：2012年11月5日从蔡某民生银行转入3307500元；同日转出3300000元至蚁某某农行账户；同月8日从陈某某农行账户转入200000元；同月14日转出1000000元至陈某交通银行账户。
4、陈某某农业银行潮州分行账户6228481182697484215交易明细。反映：2012年11月8日，陈某某账户分2笔（1笔50万，1笔30万）共汇出80万元；同月10日，陈某某账户分10笔每笔5万元共汇出50万元。
5、陈某交通银行深圳分行账户443901059994000020209交易明细。反映：2012年11月8日，陈某某分2笔（1笔50万，1笔30万）共汇给陈某交通银行账户80万元；同月10日，陈某某同一农业银行账户分10笔每笔5万元共汇给陈某交通银行账户50万元；同月14日，李霞招商银行账户汇给陈某交通银行账户100万元；12月5日，陈某交通银行账户汇给李霞同一招行账户30万元。
6、陈某平安银行深圳分行账户6229860000305705交易明细。反映：2012年12月28日陈某账户汇给李霞农业银行账户50万元；2013年1月17日陈某账户汇给纪某某农业银行账户30万元；2013年2月1日陈某账户汇给蔡某民生银行账户50万元；2013年2月9日陈某账户汇给李霞农行账户10万元。
7、还款委托书、领款证明。反映：李霞委托蚁某某将蚁未还的401598元还给蔡某，2013年5月17日蚁某某还款40万元给蔡某。
8、北京中海华业实业有限公司营业执照及出具的证明材料。反映：2013年3月中旬，我司员工艾和平介绍李霞、陈某来谈合作：如有合适项目，可用中海华业实业有限公司平台合作，2人不是我公司职员。
9、被害人王某某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为10号照片上的人就是李霞，并签名确认在案。
10、被害人蔡某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为8号照片上的人就是诈骗我3307500元的李霞，并签名确认在案。
11、证人蚁某某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为7号照片上的人就是2012年11月5日借款330万元给我的李霞，并签名确认在案。
12、证人陈某某对侦查机关提供的12张免冠女性照片进行辨认，指出照片中编号为12号照片上的人就是李霞，并签名确认在案。
13、被告人李霞对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是“老二”（王某某），并签名确认在案。
14、被告人李霞对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是蔡某，并签名确认在案。
15、被告人李霞对侦查机关提供的12张免冠男性照片进行辨认，指出照片中编号为1号照片上的人就是陈某辉，并签名确认在案。
16、证人吴金全的证言。我与李霞认识10年，平时常来往，李霞告诉我她有门路能找到国际间银行的备用信用证融资渠道，我就介绍王某某和蔡某，由他们自己商谈合作融资事宜。当时李霞与王某某、蔡某达成协议，李霞开额度为250万美金的信用证，凭证在香港可贷得70%即1000多万人民币，承诺最慢在22天帮忙贷到款，但需付330多万人民币的操作费用。2012年11月4日双方在我家签了1份协议，次日蔡某就划款330多万元给李霞，但是直到今天仍没贷到款。我不清楚李霞有没有帮人贷到款过。
17、证人蚁某某的证言。2012年10月下旬（在我收到李霞汇款的前半个月），我提出向李霞借四、五百万周转，她答应帮我落实一下。大概过了一周以后她告诉我这几天她有1笔300多万的自己要到账可以借给我，但要求我先付了3%利息即10万元，当月31日我通过员工刘某某的账户汇给她10万。在同年11月5日李霞将330万汇到我的潮州农行的账户，我收钱后将其中的100万元汇给朋友余某某，另外230万交给员工刘某某作为公司资金使用。3天后我就开始还款，首先通过我在香港的户头汇款100万元到李霞提供的1个香港户头上，后来还通过我的银行账户和员工刘某某的账户多次汇款给李霞，但是李霞提供的都是别人的银行户头，我在一个月（也就是到2012年12月前）内汇给李霞2898402元，后王某某找到我说李霞的钱是骗他的，因李霞也同我说起此事，我就汇给王某某10万元。5月17日又还给蔡某40万，总共还款50万元。今年春节王某某找我后，李霞就再没同我联系，电话也不接。
18、证人陈某某的证言。李霞在深圳也没有什么具体生意，春节在香港注册1家公司，但是只是办理了注册手续，实际上是没有经营的。陈某是我和李霞去年在深圳认识的，后2人就开始谈论银行备用信用证等银行融资话题，但我觉得很不靠谱就拒绝与她合作。李霞平时经济一般，认识这么久我没有向她借到过钱。李霞让我汇了总共130万元给陈某，她首先将1笔20万美金汇到我户头，我在2012年11月8日分2次共汇80万，同月11日分10笔每笔5万元给陈某，总共汇款130万元。
19、被害人蔡某的陈述。李霞是吴金全介绍我们认识的，吴金全在潮州生意做的很大也很有地位，他介绍说李霞可以以融资的方式向单位贷到资金。接触后在2012年11月4日我们在吴金全家里和李霞签订了1份备用证融资代办协议书，约定融资金额为250万美金，操作费用3465000元，最慢20多天后办成。后李霞表示只需付33007500元，我在澄海将钱一次性通过民生银行账户6226191700018700付给李霞招行账户6225887852835509。过了协议约定的时间后，李霞仍未帮我们办理信用证，我们催促李霞，李霞就找种种理由敷衍我们，同时我们听说李霞将钱转手汇给蚁某某，蚁某某告诉我们李霞在2012年11月5日汇给她330万，并收取10万元人民币的利息。2013年1月30日我和王某某到深圳找李霞要钱，李霞介绍陈某给我们认识，但是也没告诉我们她又托陈某去办理备用信用证相关事宜。李霞告诉我们春节期间备用证无法做，可以帮忙办银行承兑汇票，我们答应后仍坚持要钱，李霞就同陈某商量，由陈某通过网银汇款给我50万元。李霞在答应帮忙办信用证后一直没问我们要公司营业执照及相关材料，后来答应帮忙办承兑汇票才问我们要了相关材料。后我们与和李霞交涉，蚁某某还了我们10万元，加上陈某还的50万元总共我们损失了2707500元。
20、被害人王某某的陈述。内容与被害人蔡某的供述基本一致。
21、同案关系人陈某的供述。我在2012年认识李霞，后来她知道我公司在经营融资业务，便让我帮她1个潮州的朋友帮忙融资，并在2012年11月份通过她朋友陈某某的账户和她自己的账户先后汇了总共220万元给我。在同年的12月5日，李霞说她手头紧让我汇了30万元给她，我还同她说钱不能动，否则证就办不成了，但是她说没事，后来在12月28日，李霞又要求我汇50万元到她农行户头；2013年2月9日，李霞又让我汇10万元到她农行户头；2013年1月17日，李霞打电话让我汇款30万元给纪某某；2013年2月1日，她又让我汇款50万元给蔡某。我都照做了，这样李霞当初汇款给我的230万元只剩下了60万元了。剩下的60万元被我用在为办这件事情吃饭、修车、接待上了。我和李霞之间办理融资没有相关协议或者书面证明，收她220万元也没有收据。我和李霞均没有办理备用信用证融资的能力，都是通过向阳办理，事成后我从中拿好处费，但是我和向阳合作至今没有成功办理过银行备用信用证。我和李霞之间也没有什么正式的约定，只是说好如果有人要办理金融融资的事情，可以帮忙人家办理，事成的话好处费一人一半。办理备用信用证如果大型国营企业信用度高的话，一年期的备用信用证办理期限大约要1个礼拜，中小企业信用额度低的话很难办理，就算能办也很难从银行贷到钱。
22、被告人李霞的供述和辩解。2012年，我经吴金全的介绍认识了蔡某和王某某，我告诉他们自己可以以办理银行备用信用证的方式融资，蔡某和王某某当时经营担保公司需要资金，就与我谈相关融资事宜。2012年11月4日我们双方在吴金全家里签订协议书，约定我在5-7日内开好额度为250万美金的备用信用证，对方付3465000元的操作费用，后来我将价格优惠至3307500。2012年11月5日蔡某在澄海将3307500元操作费用汇进我招行账户6225887852835509。大约在蔡某汇款前的1个月时候，蚁某某向我借钱周转，金额大概需要1500万元人民币，因为我手头没有足够的资金我就说先帮忙落实一下，后来在我同蔡某的事情谈的差不多的时候，我告诉蚁某某可以帮他筹集1笔300万元人民币的资金，但我要蚁某某先汇了10万元利息给我，等到蔡某把钱汇给我的当天，我就汇给蚁某某300万元。蚁某某借钱的3天后开始还钱，总共还了我290多万，我将其中的220多万还给陈某某。之后我自己筹措了230万元给陈某让他帮忙办理信用证：分别是通过我的朋友陈某某汇款130万元给陈某，另外1笔我是通过自己深圳招行的账户汇100万给陈某，全权委托陈某帮忙办理信用证，但是因为碰到圣诞节、元旦等因素所以没办成，之后我要求陈某先后汇了90万给我作为急用，这笔90万的款项我后来没有再汇给陈某，因我有用这笔钱来为蔡某办理融资的事情.因春节前蔡某和王某某向我们讨钱，我就让陈某汇款50万给蔡某，在我被逮捕后我还要求蚁某某还款40万元给蔡某。这样还有90万在陈某手头。而蔡某汇给我的330万中，有陈某汇给给我的90万加上我自己的银行户头人民币607500元，这样总共还有1507500元在我手头。在我这些钱被我用在办理备用信用证的事情包括应酬等。我和陈某认识之后，陈某和我谈论最多的问题就是金融融资的事情，让我和他合作，利润分成。我和陈某本身并没有能力办理银行备用信用证，是通过陈某的社会关系去办理的。在我们合作办理融资过程中，没有为他人办成过融资业务。
上述证据经庭审举证、质证，证据确实、充分，且能够相互印证，合议庭予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人李霞无视国家法律，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李霞所犯的罪名成立。鉴于被告人李霞归案后如实供述自己罪行，委托他人退还被害人部分赃款，依法可予从轻处罚。
关于被告人李霞及其辩护人提出被告人李霞是基于对陈某的信任才实施本案行为，其行为不构成合同诈骗罪。经查，被告人李霞以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人数额特别巨大的财物的事实，有多名被害人的陈述予以指证，多名证人的证言予以证实，且被告人李霞原在侦查机关也供认在案，形成证据链，能够相互印证，足以认定，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，依法应予以处罚。故上述辩解和辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2024年4月26日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 少 荣
审判员 姚 妙 玲
审判员 张 敬 江
二〇一四年五月二十日
书记员 谢琼晖（代）
附：相关法律、司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百一十六条被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。
附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提出上诉。
对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。
第二百一十九条不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
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