湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）郴苏刑初字第122号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人程诗军，男，1973年1月5日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月19日被刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人吴海龙，湖南银光律师事务所律师。
辩护人曾大庆，中南财经政法大学教师。
被告人李宏岐，男，1972年10月18日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，中专文化，个体工商户。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月4日被刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人龚和平，湖南楚瑞律师事务所律师。
被告人赵昌贵，男，1974年10月4日出生于湖北省恩施市，土家族，小学文化，个体工商户。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月8日被刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人杨世云，湖北施州律师事务所律师。
被告人李德锐，男，1991年5月18日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年3月3日被刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人许幻，湖南星河律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以湘郴苏检刑诉（2013）118号起诉书指控被告人程诗军、李宏岐、赵昌贵、赵德锐犯职务侵占罪，于2013年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月15日公开开庭审理了本案。同年11月21日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年12月21日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理。2014年3月21日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年4月21日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年6月26日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员文莉出庭支持公诉，被告人程诗军及其辩护人吴海龙、曾大庆，被告人李宏岐及其辩护人龚和平，辩护人赵昌贵及其辩护人杨世云，被告人李德锐及其辩护人许幻均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2013年1月17日，湖南祥云精细化工制造有限公司（以下简称“祥云化工”）委托浩通国际货运代理有限公司郴州分公司（以下简称“浩通国际”），将其购买的11500吨银精矿，从广州黄埔新港码头运至郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工总厂仓库。浩通国际承运该批货物期间，将部分货物委托被告人程诗军运输。被告人李宏岐得知后，伙同被告人程诗军、赵昌贵、李德锐及郑英富（另案处理）在运输途中，将由其运输保管的74.38吨，价值达l412857.4元的银精矿，采用调包的方式盗出销赃给郑英富。公诉机关就其指控向法庭举出的证据有：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人程诗军、李宏岐、赵昌贵、赵德锐的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法予以判处。
被告人程诗军对公诉机关的指控没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人吴海龙、曾大庆提出，被告人程诗军没有实施调换被害单位货物的具体行为，相比本案其他主犯而言作用较小。2、被告人程诗军具有立功情节，积极退赃，认罪态度较好，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人李宏岐对公诉机关的指控没有异议，但辩称他只是从犯，请求对其减轻处罚。其辩护人龚和平提出，被告人李宏岐只是被告人程诗军整个计划的实施者，受被告人程诗军控制，处于从犯地位，没有获得任何赃款赃物，系初犯、偶犯，且被害单位祥云化工的经济损失已全部挽回，没有造成严重后果，请求对其从轻处罚。
被告人赵昌贵辩称，他未指使民工装车，也未携带作案工具，郑英富给他的67000元只是付给民工的工资，请求对其从轻处罚。其辩护人杨世云提出，被告人赵昌贵在本案中起次要作用或辅助作用，系从犯，又系初犯，案发后主动供述其犯罪事实，认罪态度较好，且积极退赔所得赃款，具有悔罪表现，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人李德锐对公诉机关的指控没有异议，但辩称他并不清楚被告人程诗军等人的所做所为，且未从中分得赃款，请求对其从轻处罚。其辩护人许幻提出，被告人李德锐第一次帮被告人李宏岐等人装货、卸货时系正常的装卸货物行为，他并不知道被告人李宏岐等人是在调换他人的货物，被告人李德锐第一次的行为不构成犯罪。被告人李德锐在共同犯罪过程中系从犯，到案后如实坦白自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚。
经审理查明，祥云化工系湖南金旺铋业股份有限公司旗下全资子公司。2012年10月8日，祥云化工将其购买的1l500吨银精矿委托浩通国际从广州黄埔新港码头运至湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工总厂仓库。浩通国际承运该批货物期间，于2013年1月22日将其中部分货物委托给被告人程诗军运输。被告人李宏岐得知后，找到被告人程诗军，与被告人程诗军商量决定用品位低的低质矿粉调换部分银精矿。随后，被告人程诗军、李宏岐找到被告人赵昌贵及郑英富（另案处理），四人商议决定：由被告人程诗军、李宏岐安排货车到广州黄埔新港码头装货，再由被告人李宏岐负责将货车带至运输途中的卸货地点，而后由被告人赵昌贵负责安排民工卸货、补货及转运赃物，最后由郑英富负责出资收购赃物。同年1月24日，被告人程诗军、李宏岐到广州南方汽车销售服务公司，用被告人程诗军的身份证租赁了一台车牌号为粤AT2A**的东风启辰牌小轿车，用于被告人李宏岐寻找卸货场地。随后，被告人李宏岐租赁广东省从化市棋杆镇城鳌大道河南饭店的停车场，用于调换及转运赃物。同年l月27日下午，被告人李宏岐调集的两辆货车到广州黄埔新港码头，在被告人程诗军的安排下从码头装载2车银精矿，沿京珠高速公路北行至广东省从化市鳌头收费站，随后驶出高速公路在收费站出口处等候。被告人李宏岐驾车赶到鳌头收费站，将两辆货车带至从化市棋杆镇城鳌大道河南饭店停车场。被告人程诗军打电话通知被告人赵昌贵带人到河南饭店停车场卸货。被告人赵昌贵接到被告人程诗军的电话后，指使被告人李德锐驾驶川S867**号小型货车，带领民工、卸货工具及用于补货的低质矿粉，从广东省佛山市南海区大沥镇出发，于当晚22时许抵达广东省从化市棋杆镇城鳌大道河南饭店停车场。之后，被告人李宏岐拆开货车封条，被告人赵昌贵组织雇佣来的民工将银精矿卸装至川S867**号小型货车，再由被告人李德锐将银精矿运至从化市鸿运地磅服务部过磅，为防止货主单位发现，被告人赵昌贵等人将同等数量的低质矿粉分别装入两辆货车，再由被告人李宏岐恢复封条，并安排货车司机将已调包的货物运往湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工总厂仓库。当晚，被告人李宏岐、赵昌贵、李德锐等人共调换、转运银精矿8.23吨。被告人赵昌贵、李德锐等人将调换来的8.23吨银精矿运至广东省佛山市南海区大沥镇仙溪水库旁谢凤祥（另案处理）的废品加工厂隐藏。
被告人程诗军、李宏岐、赵昌贵、李德锐等人采用相同的方式，于同年l月29日、30日、31日晚，分别从运载祥云化工银精矿的货车上分别调换14.87吨、l4.64吨和36.64吨银精矿，并均运至谢凤祥的废品加工厂隐藏。
事后，被告人程诗军等人将上述调换来的共计73.38吨银精矿全部销赃给郑英富，郑英富付给被告人程诗军赃款350000元，付给被告人赵昌贵赃款67000元。被告人程诗军收到赃款后，付给被告人李宏岐赃款54600元，被告人李宏岐支付货车司机运费50000元。
郑英富收购上述74.38吨银精矿后，连同其他矿粉ll.8吨一起运往湖南省郴州市经济开发区科技工业园，销赃给湖南晶派电子热泵有限公司，得赃款1412900元。
同年2月1日，祥云化工发现被告人程诗军、李宏岐等人运输到厂的银精矿异样后，将情况告知浩通国际的杨某某，杨某某让被告人程诗军稳住被告人李宏岐。被告人程诗军与杨某某商议后，由杨某某向公安机关报案，并由被告人程诗军找到被告人李宏岐，假借要被告人李宏岐与杨某某一起到祥云化工私了此事，将被告人李宏岐带往郴州市。2013年2月3日凌晨，被告人李宏岐至京港澳高速公路郴州出口处时，被守候在此的郴州市公安局苏仙分局白露塘派出所民警抓获。
经郴州市苏仙区价格认证中心鉴定，祥云化工被调换的74.38吨银精矿价值1412857.4元。
另查明，被告人程诗军系假借广州润田物流有限公司名义承运这批货物，其与浩通国际事先未签订书面运输合同。案发后，被告人程诗军以广州润田物流有限公司名义与浩通国际补签了一份《进口货物运输合同》，并私刻广州润田物流有限公司公章在合同上加予签盖，该行为广州润田物流有限公司始终不知情，系被告人程诗军的个人行为。
还查明，案发后，郴州市公安局苏仙分局分别扣押被告人程诗军、赵昌贵、李宏岐、李德锐人民币341000元、96600元、l5600元和2900元。郴州市公安局苏仙分局共发还祥云化工人民币461000元，湖南晶派电子热泵有限公司向被害单位祥云化工的母公司湖南金旺铋业股份有限公司支付赔偿款1530000元，祥云化工共计获赔1991000元，其经济损失已全部挽回，祥云化工为此书面表示对被告人程诗军予以谅解，并请求对被告人程诗军从轻或减轻处罚。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、祥云化工的工商营业执照及湖南金旺铋业股份有限公司出具的说明证明，祥云化工的系金旺公司旗下全资子公司及该公司基本情况。
2、祥云化工与GLENCOREINTNATIONALAG签订的合同、付款通知书、进口报关单、提单、分析单、发票、质检单证明，涉案银精矿的来源、品质及其所有权。
3、祥云化工与浩通国际签订的货物运输合同及运输方案证明，浩通国际承运祥云化工购买的银精矿，并制定了运输方案，双方对运输途中货物的损失责任也进行了界定。
4、浩通国际与程诗军签订的《进口货物运输合同》证明，浩通国际将其承运祥云化工银精矿的部分运输业务转给被告人程诗军运输，被告人程诗军在承运该批银精矿过程中，对货物有运输及妥善保管职责。
5、装货明细、8辆货车车辆信息资料及货车出港、到港过磅单证明，被告人程诗军用于运输祥云化工银精矿的8辆货车的情况，及其装货、出港和到达祥云化工仓库时货物数量的情况。并证明，2013年1月31日，8辆货车出港时货物净重315.76吨，同年2月1日到达祥云化工时货物净重320.98吨，货物量多出5.22吨。
6、证人瞿某某的证言证明，湖南金旺铋业股份有限公司进口的银精矿是2013年1月24日开始委托广州润田物流公司运输。从2014年1月24日至同年2月2日，广州润田物流公司每天都在运送，他跟随第一批货随车押运。同年2月1日下午，湖南金旺铋业股份有限公司通知他说货物有问题，他与刘志宏商量决定先封存有问题的运送车辆及货物，等公司做决定。
7、证人黄某某、封某某、廖某某的证言证明，他们分别驾驶的是湘LB35**号、湘LB35**号和湘M626**号车。2013年1月28日，黄某某联系了6辆车到广州黄浦新港装货，计划运到湖南省郴州市白露塘镇。同年1月31日，车辆到达广州，货物在广州黄浦新港装好后由工作人员贴了封条和盖上油布，带车的姓李，姓李的人要他们到广东从化鳌头后下高速，姓李的人在那里等他们。快到鳌头时，姓李的来接他们。姓李的人带他们6辆车到了一个停车场。姓李的人先用手机给封条照了相，然后小心撕开，将他们车上的货物卸下拖走，然后又另外装上黑色粉末的货物，在磅称上过了磅后又装上他们的车，然后再贴好封条。在卸货装货时，姓李的人让他们下车，不让他们看。到达郴州后，对货物进行检测时，检测人员发现货物不对便不让卸货。证人黄某某还证明，他打电话给姓李的人说厂方不许卸货，姓李的人要他不要着急，说晚上会有人处理，如果不能卸货每台车补偿800元钱运费。他让姓李的人把运费打过来，多付些司机的住宿费。他多次催促后，同年2月1日晚19时，姓李的人汇了50000钱到他的农业银行卡上，姓李的人还让他和司机打招呼不要乱说话，他付给蓝山3名司机每人7300元运费，付给宜章2名司机每人6300元运费，并付了一部分人的食宿费。
8、证人曾某某的证言证明，他的赣CG50**号车辆系2013年1月31日运输湖南金旺铋业股份有限公司货物的6辆车辆之一。
9、证人陈某的证言证明，他的湘L763**号车系2013年1月31日从广州新黄浦港运输湖南金旺铋业股份有限公司货物的6辆车辆之一，他运输的货物在从化鳌头一停车场内被一姓李的人指挥人员卸下后又装上其它同类货物。
10、证人田某某的证言证明，他的湘L777**号车是2013年1月31日从广州黄浦新港运输湖南金旺铋业股份有限公司货物的6辆车辆之一。他运输的货物到达从化鳌头一停车场内后，有人指挥他倒车，他看见车尾有两台叉车，地上还堆了一堆黑色东西。之后，他便睡觉了，感觉车子在动。过了半小时开车时，他见李老板拿着手机在查看封条。
11、证人吴某的证言证明，他的赣CG70**号车是2013年1月31日从广州黄浦新港运输湖南金旺铋业股份有限公司货物的6辆车辆之一。他运输的货物到达从化鳌头一停车场后，李老板用手机将贴在车厢四周的封条拍了下来后，便将封条扯下，并指挥民工用叉车将其车上的货卸下，然后把地上一堆黑色物品装到他们的车上，再用布盖好。李老板依照手机里先前拍下的样子把封条原样贴好。
12、证人李某某甲、李某某乙的证言证明，他们的车分别是湘L648**号和湘L658**号，都是2013年1月31日从广州黄浦新港运输湖南金旺铋业股份有限公司货物的6辆车辆之一。他们运输的货物在从化鳌头一停车场内被李老板的人卸下，并换装了其它货物。他们俩不肯换货，李老板说货是他的，叫他们不要管，并不让他俩在现场。证人李某某乙还证明，李老板在2013年1月29日和31日两次换货。
13、证人许某某甲的证言证明，2013年1月27日，一名驾驶粤AT2A**号白色日产车的男子称车子超载，要到他饭店后面的停车场装卸货物。他同意后，当晚，这名男子带来2辆自卸车和2、3台空的平头车，这名男子指挥民工用叉车装卸完货后，付给他200元停车费。同年1月29日晚，那名男子又以同样的方式把自卸车内的货物用叉车卸装到空平头车内。同年1月31日晚，开白色小车的男子带来6辆自卸车，那名男子又以同样的方式卸装了货物。这次，他驾驶自己的车跟着他们到了一个叫鸿运的地磅房，其中一民工告诉他，他们下的是进口垃圾煤灰，过磅是为了好卸货。
14、证人许某某乙的证言证明，2013年1月31日晚21时左右，有8辆车在他上班的河南饭店停车场内卸货，次日凌晨5点离开。
15、证人邓某某的证言证明，他从事个体运输，他的货车车号是湘M859**。2013年1月29日晚，一名在广东省佛山市大沥镇做金属废料生意的男子带他到大沥镇，在距木材市场大桥处500米远的一间厂房装了10吨黑色粉末状的货物，要他运到从化市距鳌头收费站约2公里的一个停车场内，一名像老板样子的人指挥工人把货卸下，之后又从另一台车上卸下同样的货装载到他的车内。他这次运了10吨货物到大沥镇仙溪水库附近一仓库。同年1月30日晚，他先按要求在大沥镇木材市场附近一仓库装载了10吨黑色粉末，当晚20时许到达从化市旗杆镇上次那个停车场，有人用铲车分别从2辆货车上给他的货车装了约10吨黑色粉末，然后运回大沥镇仙溪水库附近一仓库。同年1月31日，他叫上了伯父邓运生一起去运货，这次是从8台自卸车上卸的货，去运货的有2辆平板挂车和6辆翻斗车，直到次日凌晨才装好货，被卸货的车上贴有封条，印有金旺公司字样。
16、证人俞某某的证言证明，他在广东省佛山市大沥镇仙溪水库旁的塑料厂当保管员，从2013年1月下旬开始，这个仓库陆续运来10多吨黑色粉末。后来，赵老板（即被告人赵昌贵）带来一大货车把货运走了。
17、证人童某某的证言证明，他于2009年与赵昌贵一起租用了广东省佛山市大沥镇兴贤村沙洲坑一出租屋用于处理洋垃圾。2013年1月中旬或月底，赵昌贵进了2批粉末状的洋垃圾，第一批是深红色的，赵昌贵说是铁粉，另一批是黑色粉末状，赵昌贵说是银粉，目测有10至20吨。2013年1月底，赵昌贵叫人把这些粉末运走了。
18、证人黄某某甲的证言证明，他的货车车牌号为赣CF88**。他于2013年1月30日和2月2日两次从广东省佛山市大沥镇运货到郴州经济开发区科技工业园，运输的货物均系灰黑色粉末。
19、证人黄某某乙的证言证明，他于2013年2月驾驶湘LB41**号货车从广东省佛山市大沥镇一个废品加工厂运了一车灰黑色矿粉到郴州经济技术开发区。要他运输矿粉的男子说四川话。
20、证人潘某某的证言证明，程诗军一直在广东省黄埔区润田物流公司做物流生意。
21、证人罗某某的证言证明，程诗军有几台车挂靠在广州润田物流有限公司，每年缴纳3000元挂靠费，程诗军前两年以该公司名义在外招揽运输业务，从2012年开始便没有再以该公司名义招揽业务。
22、证人张某某的证言证明，涉案货物从广州至郴州段的运输，除浩通国际外，祥云化工没有委托其他公司运输，且没有收到浩通国际让其他物流公司参与该批货物运输的任何通知。
23、证人杨某某的证言证明，他安排程诗军运输金旺铋业股份有限公司的银精矿是在2013年1月24日。他发现货物被调包后，便要求程诗军将李宏岐找来，并让程诗军稳住李宏岐。货物检验结果出来金旺铋业股份有限公司报案后，他与程诗军设计，由杨某某借口与李宏岐一起到金旺铋业股份有限公司私了此事，将李宏岐带至郴州，在京港澳高速路郴州出口处，李宏岐被已在此等待的苏仙公安分局民警抓获。
24、证人蒋某某甲的证言证明，他曾三次收购郑英富的铅银精矿，其中有两次是李德锐押车，共计支付货款1412900元，全部是转账到郑英富提供的户名为李德曲的账户上。郑英富称矿粉是来源于其在广东惠州的选厂，他并不知道郑英富矿粉的来源。这三车铅银精矿的化验结果，金银铅含量基本一致，应该是同一批矿。
25、证人蒋某某乙的证言证明，他是2010年12月到湖南晶派电子热泵有限公司上班的。2013年1月30日和2013年2月3日，小李（即被告人李德锐）单独送银精矿到他们公司。他安排小李过完磅后，又安排小李将矿倒在他们公司的矿坪里，并安排当班的工人取样、化验。小李这两次送来的是同样的矿，共计50多吨。之前，一个姓郑的老板（即郑英富）过来送过铅锌矿。
26、证人蒋某某丙的证言证明，他于2008年12月任湖南晶派电子热泵有限公司总经理，公司曾经收购李德曲七、八次高纯度银银精矿，结帐是由他和父亲蒋某某甲经手，最后一次是2013年2月1日，公司分别在2013年1月4日、10日、15日、21日和31日，从蒋某某丁的工商银行6222081911000498158号账户，将货款转帐到中国工商银行郴州分行财兴支行李德曲的账户上，共计3208600元，而他并不知道这些矿的来源。
27、证人蒋某某丁的证言证明，湖南晶派电子热泵有限公司用他的身份证开了一个账户，用于公司往来结算支付。
28、证人蒋某某戊的证言证明，2013年2月3日和4日，他在湖南晶派电子热泵有限公司帮蒋某某丙向李德曲的账户转过2笔账，金额共计1068900元。
29、证人李某某丙的证言证明。他四、五年前在广东省佛山市大沥镇通过朋友认识郑英富，他曾经三次介绍郑英富卖矿给蒋某某甲。2012年12月底或是2013年的1月初的一天，郑英富的小舅子押着一车货送到郴州，货物是灰色的粉末状的矿粉，用编织袋一袋一袋装好的，大约有10多吨，化验结果显示这批矿每吨有3000-4000多克的银和10多度的铅。郑英富认可化验结果后，蒋某某甲便让他儿子通过网上银行付款给郑英富，郑英富给了蒋某某甲一个账号。这次交易完成之后，郑英富给了他中介费5000元。过了三、四天，郑英富的小舅子又押着20多吨货到了郴州，这批矿经化验大约每吨矿含3000-4000多克银，郑英富认可化验结果后，蒋某某甲又让他儿子从网上银行付款给了郑英富。这次郑英富给了他2000多元中介费。又过了三、四天，郑英富和他小舅子一起押着30多吨货车从广东过来，在离郴州几公里的地方翻了车。郑英富要求他到蒋某某甲那里派车来转货。他们谈好转运货的事之后，他便和郑英富、蒋某某乙一起回到郴州。过了三、四天，郑英富通过网上银行付了他2500多元中介费，从此以后，他没再见过郑英富。他从认识郑英富至今，郑英富都没有矿山开采和金属冶炼厂等产业。他还帮郑英富的亲兄弟郑英明介绍卖了两次矿给李国生。他第三次介绍郑英富卖矿给蒋某某甲后，李国生打电话告诉他，郑英富的货都是偷来的。当时，他怀疑李国生想敲诈郑英富，便没有相信李国生的话。而郑英富告诉他说矿是走私来的。
30、分别对被告人程诗军、李宏岐、赵昌贵、李德锐所作的辨认笔录证明，经被告人程诗军辨认，被告人李宏岐、赵昌贵参与了作案。经被告人李宏岐辨认，被告人程诗军、赵昌贵、李德锐参与了作案。经被告人赵昌贵辨认，被告人程诗军、李宏岐、李德锐参与了作案，并辨认出郑英富是收购赃物之人。经被告人李德锐辨认，被告人李宏岐、赵昌贵参与了作案。
31、对蒋某某甲所作的辨认笔录证明，经蒋某某甲辨认，郑英富即是卖矿给他们公司的人。
32、对蒋某某乙所作的辨认笔录证明，经蒋某某乙辨认，被告人李德锐是卖矿给他们公司的小李。
33、对蒋某某丙所作的辨认笔录证明，经蒋某某丙辨认，郑英富是卖矿给其所在公司的李德曲。
34、对李某某丙所作的辨认笔录证明，经李某某丙辨认，被告人李德锐和郑英富、郑英明、张小英即是他曾经介绍卖矿给蒋某某甲、李国生之人。
35、对杨某某所作的辨认笔录证明，经杨某某辨认，被告人李宏岐参与了作案。（侦查卷5P14-16）
36、对黄某某、封某某分别所作的辨认笔录证明，经黄某某、封某某分别辨认，被告人李宏岐即是指挥民工换货的人。
37、对廖某某、曾某某、陈某、李某某甲分别所作的辨认笔录证明，经廖某某、曾某某、陈某、李某某甲分别辨认，被告人李宏岐是黄某某所说的李老板。
38、对田某某所作的辨认笔录证明，经田某某辨认，被告人李宏岐是对着手机上的照片将封条重新贴到他车厢上的人。
39、对吴某所作的辨认笔录证明，经吴某辨认，被告人李宏岐是指挥民工用铲子和叉车将货车上的铅银矿卸下车并转移的人。
40、对许某某甲所作的辨认笔录证明，经许某某甲辨认，被告人李宏岐即是3次驾驶白色的车组织卸货的男子。
41、对邓某某所作的辨认笔录证明，经邓某某辨认，被告人赵昌贵是自称在佛山大沥镇作金属废料生意的老板，被告人李宏岐是曾经3次驾驶白色小车，撕毁印有“金旺公司”封条，进行卸载货物的男子。
42、对黄某某甲、黄某某乙分别所作的辨认笔录证明，经黄建国、黄某某乙分别辨认，被告人李德锐是雇佣他们的货车运矿粉到郴州的李姓四川男子。
43、现场勘查笔录、现场图及现场照片证明，8辆运货货车的外观及所运货物情况。
44、被告人赵昌贵的手机短信证明，被告人赵昌贵曾于2013年1月13日19时许收到一条来至号码为1300686****手机的短信，内容为“潘某某：6228480083076940317，农业银行”。
45、对被盗银精矿取样的提取笔录、扣押清单及照片证明，公安机关在广东省从化市旗杆镇城鳌大道“河南饭店”停车场的停车坪提取疑似灰黑粉银精矿100克（1号样品），在停车场仓库内的磅秤上提取灰黑色矿粉100克（2号样品），在停车场仓库内地板上提取灰黑色矿粉200克（3号样品），在东省佛山市南海区大沥镇仙溪水库旁的塑料加工厂地板上提取灰黑色矿粉50克（4号样品），在厂房停放的叉车货斗内提取灰黑色矿粉100克（5号样品），在湖南金旺铋业有限公司品质管理部提取该公司同年1月27日至31日运输期间被盗的银精矿样品100克。
46、对郑英富送检化验数据单的提取笔录、扣押物品清单及提高取的化验数据单证明，提取手机号为1376091****送样人的化验数据单，手机号码信息及数据单反映，手机机主姓郑（即郑英富），三次送检银精矿，要求检测铅、银、金，其中铅含量为57.44-58.29%，银含量为2080克／吨，金含量为3-3.8。
47、对车牌号为粤AT2A**白色启辰轿车租车资料的提取笔录和汽车租赁资料证明，被告人李宏岐于2013年1月25日向广州东风南方汽车租赁公司签订租赁合同，被告人李宏岐、程诗军租赁该公司车牌号为粤AT2A**白色启辰轿车，租赁期限从1月25日至2月2日。
48、对郑英富在湖南省郴州市相关宾馆住宿登记单的提取笔录及住宿登记单证明，郑英富曾于2012年12月13日和24日入住湖南省郴州市帝国大酒店730、807房，曾于2013年1月6日入住湖南省郴州市神农园宾馆6016房。
49、郴州市商品质量监督检验所郴检C201302008、C201302009、C201302010、C201302011、C201302012、C201302013、C201302014、C201302015、C201302016、C201302017、C201302018、C201302019、C201302022、C201302023、C201307012、C201307011、C201305018及C201305017检验报告证明，从湘L763**号、湘M626**号、湘LB35**号、湘L658**号、赣CG50**号、湘L777**车号、赣CG70**号、湘L648**号8辆为祥云化工运输银精矿的货车中所取矿粉样品检测出的金属铅、银、金及水份的含量，及从广东佛山市南海和湖南金旺铋业股份有限公司所取矿粉样品中检测出的金属铅、银、金、铋、铜的含量，二者对比，可证明上述8辆车所运矿粉均为低质矿粉，并非祥云化工进口并委托浩通国际运输的银精矿。
50、郴州市苏仙区价格认证中心郴苏价认鉴字（2013）35号价格鉴定书证明，祥云化工被盗86.18吨银精矿共计价值1637000元。
51、抓获经过证明，2013年2月3日凌晨，郴州市公安局苏仙分局白露塘派出所民警接电话举报，在京港澳高速公路郴州出口处将被告人李宏岐抓获。2013年2月7日16时，郴州市公安局苏仙分局民警在广东省佛山市南海区大沥镇兴贤村将被告人赵昌贵抓获。2013年2月15日，湖北襄阳铁路公安处荆州车站派出所民警在该站3站台抓获被告人程诗军。2013年3月1日，湖北省宣汉县公安局民警在宣汉县五宝镇抓获被告人李德锐。
52、湖南金旺铋业有限公司品质管理部曹熠、李红芳分别出具的书面说明证明，2013年2月1日，他们对6辆自卸车和2辆平板车取样时发现货物的颜色、重量均有异。
53、金旺公司对该公司被盗银精矿和湘L648**号货车上的银精矿取样质量检测单证明，湖南金旺铋业有限公司质检部提供的银精矿样本与从承运该公司银精矿的湘L648**号货车所取样本检测结果不一致，其中铅含量分别为57.12%和4.03%、银含量分别为0.2153%和0.0168%。
54、广东省从化市鸿运地磅服务部磅单票据证明，2013年1月28日凌晨在该磅房过磅车辆1辆2次，为川S867**，净重分别为4260公斤和3970公斤。1月30日过磅车辆2辆4次，为川S867**，净重为4280公斤、20：34；湘M859**，净重分别为9690公斤、3：17；5180公斤、5：41；10360公斤、22：46。1月31日晚过磅车辆2辆5次，为川S867**，3次，净重共计16860公斤、湘M859**，2次，净重共计6780公斤。2月1日凌晨过磅货车2辆3次，为湘M859**，2次，净重共计9110公斤；川S867**，净重3890公斤。以上合计74.38吨。
55、蒋某某丁号码为6222081911000498158的工行理财金卡明细清单和李德曲号码为6222082013002799177的工行理财金卡明细清单证明，蒋某某丁于2013年1月31日、2月3日和2月4日分别向李德曲在广东佛山工行号码为6222082013002799177的账户汇款344000元、623400元和445500元。
56、被告人李德锐号码为6222022013021459335的工行卡明细及取款凭证证明，被告人李德锐于2013年2月10日在四川省宣汉县工商银行用该银行卡取现金110万元。
57、被告人李德锐号码为6228481465238585818和被告人赵昌贵号码为6228481463880029219的农行卡明细证明，被告人李德锐、赵昌贵上述农行卡收支情况。
58、潘某某号码为6228480083076940317、6228450088039244273农行卡明细和被告人李宏岐号码为6228480084266035512的农行卡明细证明，潘某某号码为6228480083076940317的农行卡于2013年1月30日、1月31日和2月1日分别收到被告人李德锐汇款100000元、100000元和150000元。潘某某号码为6228450088039244273的农行卡于2013年1月31日转账到其号码为6228450088039244273的农行卡350000元。潘某某号码为6228480083076940317的农行卡于2月1日向被告人李宏岐号码为6228480084266035512的农行卡汇款54600元。
59、车辆挂靠协议及补充协议及被告人程诗军交管理费的收据证明，被告人程诗军于2006年2月与广州润田物流签订车辆挂靠协议，合约期一年。
60、被告人李德锐的手机通话详单证明，被告人李德锐作案期间与被告人赵昌贵及郑英富、谢凤祥、货车司机黄某某甲、蒋某某乙、蒋某某甲等人的通话情况。
61、郴州市公安局苏仙分局郴苏公刑调证字（2013）071号、021号调取证据通知书及调取证据清单证明，公安机关向许某某甲调取了案发期间河南饭店停车场的监控视频资料，向四川省宣汉县工商银行调取了被告人李德锐在该行取款时的视频资料和取款凭证等。
62、扣押物品清单、缴款书、发还物品清单、祥云化工出具的证明、湖南金旺铋业股份有限公司出具的证明和祥云化工出具的谅解书证明，案发后，公安机关扣押被告人程诗军、身份证、机动车驾驶证、现金341000元及手机一部；扣押被告人赵昌贵现金96600元、农行卡（尾数为9219）一张及手机一部；扣押被告人李宏岐现金15600元；扣押被告人李德锐驾驶证、行驶证、身份证、现金2900元及手机一部，共发还被害单位祥云化工母公司湖南金旺铋业股份有限公司现金461000元。另外，湖南晶派电子热泵有限公司向被害单位祥云化工的母公司湖南金旺铋业股份有限公司支付赔偿款1530000元，祥云化工共计收到赔偿款1991000元，其经济损失已全部挽回。被害单位祥云化工为此书面谅解被告人程诗军，请求对其从轻处罚或减轻处罚。
63、被告人程诗军、李宏岐、赵昌贵、李德锐的常住人口基本信息证明，被告人程诗军出生于1973年1月5日，被告人李宏岐出生于1972年10月18日，被告人赵昌贵出生于1974年10月4日，被告人李德锐出生于1991年5月18日，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
64、被告人程诗军的供述证明，2012年12月，浩通国际货运代理有限公司郴州分公司的杨某某找到他说过段时间郴州金旺铋业公司有一船散货，需要从广州黄埔新港运到郴州去，要他找一些自卸车帮忙运输。他于是开始物色车队。2013年1月22日，运散货的船到达黄埔港，是银精矿粉，总量11000多吨。同年1月24日至25日，他找广州黄埔区彭晓明的车队运输这批银精矿粉到郴州金旺铋业公司，两天一共运输了2800多吨。同年1月26日，因为郴州治理超载比较严格，彭晓明的车队载重量比较大跑不了。李宏岐便主动找到他揽这个活，他就让李宏岐去找车。同年1月26日至30日，李宏岐每天找1、2辆车运货，1月31日找了6辆后八轮自卸车和2辆平板挂车来运货。同年2月1日，货运到郴州金旺铋业公司就出现了问题。李宏岐于同年1月26日、29日、31日在运输货物途中用差的便宜矿粉调换了郴州金旺铋业公司的银精矿粉，大约调换了70多吨，调走的矿粉由老赵（即被告人赵昌贵）处理了。他没有去调换金旺公司的货物，是李宏歧去调换的，李宏歧每次调换货物他都知道，但具体怎样调换的他不清楚，他只知道李宏岐是在广东省从化市调换货物，调换出来的银精矿粉卖给了老赵。
2013年1月26日左右的一天晚上，李宏歧第一次调换货物之后打电话告诉了他，说这样搞（调换货物）可以弄点钱，并说分点钱给他过年，他就也没说什么。同年1月29日晚，李宏歧又调换了一次郴州金旺铋业公司的货物，李宏岐换货之后打电话告诉了他，他要李宏岐不要再搞了，李宏岐在电话里没有作声。同年1月31日上午九点多钟，李宏歧说老赵那里用来调换货的矿粉不够了，要他一起去佛山市大沥镇老赵的厂里。他便和李宏岐驾驶租来的白色东风日产车到了佛山市大沥镇老赵的厂里，李宏歧和老赵谈了配货的事。当天晚上，李宏歧和老赵又到从化市换货，他们这次换了30多吨。后来，老赵打电话说给他钱。他通过短信将他妻子潘某某的农行卡卡号发给老赵，之后，这张银行卡通过转账方式分3次共转入340000元，第一次90000元，第二次100000元，第三次150000元。他收到第一笔款后，于当天转了54600运费给李宏岐。案发后，他让郴州金旺铋业有限公司报警，然后约李宏岐出来与浩通国际的杨某某见面，并让李宏岐随杨某某去了郴州。因为他与浩通国际事先未签订书面合同，李宏岐去郴州后，浩通国际的杨某某向他发了份合同传真件，他就用私刻的“广州润田物流运输有限公司”的公章在合同传真件上盖了章，然后再传真给了杨某某，事后，他将这枚私刻的公章扔了。广州润田物流运输有限公司并不知道他以该公司名议与浩通国际签订运输合同一事，这完全是其个人行为，与广州润田物流运输有限公司无关。
65、被告人李宏岐的供述证明，他知道程诗军在广州黄埔港接了一批往郴州运矿粉的货运业务后，便找到程诗军要求承运货物，从中赚一点业务费，程诗军答应了。程诗军要他去找一个场地，要他将他承运的货卸下来，并说做成后不会亏待他。他表示同意。接着，程诗军说先租一台小车给他便于去找场地和用于给货车带路。2013年1月24日，程诗军和他一起到一家租车店，用程诗军的驾驶证作登记，用他信用卡付款，以220元／天的价格租了一辆东风日产小轿车。他驾车去找场地，经多方打听，在从化市熬头镇找到一家叫河南饭店的停车场，他以停每辆车100元／天的价格租了停车场。之后，同年1月27日晚，他调了2台货车通过程诗军安排到黄埔新港码头装银精矿，并让司机在鳌头收费站等，并打电话告诉程诗军车已经安排好，要程诗军通知收货的老板过来。这天晚上10点多，老张（即被告人赵昌贵）带了一辆农用货车和几个民工来到停车场，他在熬头收费站将运货物的货车带到停车场后，他将货车货箱上的封条解掉，老张安排农民工卸货，将银精矿卸到农用车上，卸了一辆车后，在离停车场不远的的过磅房过磅，再返回到停车场从第二辆货车上卸货，再过磅，然后根据两次过磅的重量，用老张运来的铁粉将卸下来的货物补上去。卸了货之后，他将将货车篷布盖好，并用程诗军给他的封条重新将车箱封好，让司机重新上高速去郴州','2018-10-07
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