广东省佛山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛中法刑二初字第27号
公诉机关广东省佛山市人民检察院。
被告人利贵彬，男，1982年4月13日出生，汉族，身份证号码4418811982********，中专文化，佛山市瀚凯贸易有限公司（以下简称瀚凯公司，曾用名宏利纱行、恒辉纱行）法定代表人，住广东省英德市英城城西。因本案于2013年10月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人舒文彪，广东金本色律师事务所律师。
辩护人张贤么，广东金本色律师事务所律师。
广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉（2014）127号起诉书指控被告人利贵彬犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市人民检察院指派检察员王瑜、代理检察员解红出庭支持公诉，被告人利贵彬及其辩护人舒文彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省佛山市人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2012年至2013年5月，被告人利贵彬在任职瀚凯公司法人代表期间多次参与赌博，并欠下巨额赌债，利贵彬在无法偿还巨额赌债的情况下，多次以瀚凯公司名义利用先履行小额合同等方法骗取客户货物，然后低价抛售。2013年5月，被告人利贵彬因无法偿还所欠货款，遂逃离佛山。具体犯罪事实如下：
1.2012年6月，瀚凯公司与福建省荣耀纺织有限公司（以下简称荣耀公司）开始业务往来，直至2013年4月20日，瀚凯公司共欠荣耀公司货款6674146.9元，期间，利贵彬传真一份虚假的汇款单给被害公司以取得信任继续供货，并于2013年5月开出300万元的支票给荣耀公司，后该公司到银行兑票时被告知支票账户在2013年5月4日已被冻结。
2.2013年2月，利贵彬与漳州大众兴纺织工业有限公司（以下简称大众兴公司）签订供货协议，大众兴公司陆续向瀚凯公司提供了价值3014000元的货物后，利贵彬向其支付了123672元的货款，尚欠该公司2890328元货款。
3.2013年3月，利贵彬与湖北省荆门市众和纺织有限公司（以下简称众和公司）签订合同购买1640000元的棉纱，利贵彬收货后只支付64万元货款，余下100万元货款一直推脱未付。
4.2013年3月，利贵彬向协盛协丰（泉州）纺织实业有限公司（以下简称协盛协丰公司）购买428000元的棉纱，经多次催讨未付货款。
5.2013年3月，利贵彬向被害人张某乙购买4387305元的棉纱，尚欠货款3609955元。2013年5月1日，利贵彬开具一张150万元的支票给张某乙，但张某乙到银行兑票时被告知账户余额不足。
6.2013年3月，利贵彬向福建创隆纺织有限公司（以下简称创隆公司）订购70吨价值122.5万元的货物，未付货款。
7.2013年3月17日至4月10日期间，利贵彬向佛山市森金某纺织有限公司（以下简称森金某公司）购买货物欠货款6375020元。2013年4月底，利贵彬开具两张200万元的支票给被害公司，后经兑票账号余额不足。
8.2013年4月23日，利贵彬向佛山市誉利亮纺织有限公司（以下简称誉利亮公司）购买了1784367元的棉纱，经多次催讨未付货款。
综上，被告人利贵彬骗取被害人郑某乙的货款共计人民币23986816.9元。
二、职务侵占罪
2012年至2013年4月，时任瀚凯公司法定代表人的被告人利贵彬，趁瀚凯公司财务管理混乱之机，利用其管理该公司财务的职务便利，侵占公司资产人民币6911705元用于偿还个人赌债。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人利贵彬的供述及辩解、被害人郑某乙的陈述、证人利某、黎某等人的证言、书证、视听资料等证据，并据此认为被告人利贵彬骗取他人财物价值人民币23986816.9元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）（四）（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人利贵彬利用职务上的便利，将瀚凯公司财物非法占为己有，共计人民币6911705元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人利贵彬庭上辩称：1.其欠被害单位人民币两千万元左右未归还，并没有公诉机关指控的23986816.9元那么多；2.其没有以瀚凯公司名义利用先履行小额合同的方法骗取客户货物低价销售，逃匿是因人身安全受到威胁，没有非法占有的目的，其与被害人之间是普通的民事纠纷，不构成合同诈骗罪；3.其使用公司资金6911705元偿还个人赌债属于挪用公司的资金，其只是侵占了公司资金的使用权，不构成职务侵占罪。
被告人利贵彬向法庭提供了（2014）佛城法民一初字第840号民事判决书，证明众和公司约18.15吨棉纱还在瀚凯公司的仓库里，其没有非法占有的目的。
被告人利贵彬的辩护人提出：一、利贵彬不构成合同诈骗罪，理由如下：1.利贵彬与被害人长期保持合作关系，后又一直积极还款，欠货款并不是以非法占有为目的；2.利贵彬参与赌博但没有欠下巨额赌债，所欠赌债都已经用公司的资金偿还；3.利贵彬逃离佛山是因为供应商上门讨债，人身安全受到威胁；4.利贵彬没有卷款潜逃，失联后公司尚有大量货物和应收账款；5.如果认定本案为刑事犯罪，应当认定单位犯罪。二、起诉书指控的合同诈骗数额有误，瀚凯公司只欠森金源公司货款5376925元。三、利贵彬挪用公司资金，应以挪用资金罪而不应以职务侵占罪定罪处罚。
为证明上述意见，被告人利贵彬的辩护人向法庭提供了下列证据：
1.荣耀公司业务往来对账单、2012年和2013年的收货单和付款凭证。内容为瀚凯公司和荣耀公司在2011年7月至2013年有业务往来，累计业务量19388150.3元，并且2013年所买货物款项已经基本还清，最后的欠款是2012年的款项。
2.大众兴公司业务往来对账单、2011年和2012年的收货单和付款凭证。内容为瀚凯公司和大众兴公司从2011年开始有业务往来，累计业务交易量29032772.23元，瀚凯公司已经将2011年和2012年的欠款全部还清。
3.协盛协丰公司业务往来对账单、2012年和2013年的收货单和付款凭证。内容为瀚凯公司和协盛协丰公司从2012年2月开始有业务往来，累计业务量2487400元，瀚凯公司在2013年2月8日将之前的所有欠款还清。
4.佛山市盟辉纺织有限公司（以下简称盟辉公司，即张某乙公司）业务往来对账单、2012年的收货单。内容为瀚凯公司和盟辉公司从2011年10月开始发生业务往来，累计业务量6484187.5元，瀚凯公司在2013年4月28日还款300000元。
5.创隆公司业务往来对账单、创隆公司2012年和2013年的收货单和付款凭证。内容为瀚凯公司和创隆公司从2012年开始有业务往来，累计业务量15051800元，瀚凯公司不仅将2013年的货款还清，而且还将2012年的欠款追还1579250元。
6.森金源公司业务往来对账单、汇款凭证。内容为瀚凯公司在对方停止供货后，还支付货款87.72万元，实际欠款5376925元。
7.誉利亮公司业务往来对账单、2012年和2013年的收货单。内容为瀚凯公司和誉利亮公司从2012年开始有业务往来，瀚凯公司曾还款205587元。
8.2013年支付山东智德公司货款明细、付款凭证。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款1439013元。
9.2013年支付郑州宏业纺织公司货款明细、付款凭证。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款1298000元。
10.2013年支付成冠纺织公司货款明细。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款2491734.57元。
11.2013年支付福建诚丰瑞公司货款明细。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款938400元。
12.2013年支付天源纺织公司货款明细。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款1611400元。
13.2013年支付金德纺织公司货款明细。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款1725747元。
14.2013年支付金茂纺织公司货款明细。内容为2013年3、4月份支付其他供应商货款1860000元。
15.瀚凯公司应收款明细表。内容为瀚凯公司在2013年5月后还有应收款5865471.09元，这些款项可以用来偿还被害公司的欠款。
16.瀚凯公司库存货物价值。内容为瀚凯公司自有库存货物价值4003987.27元。这些货物有些是被害单位的货物，还没有处理，可以拿到市场上交易。
17.瀚凯公司库存总表。内容为瀚凯公司在2013年5月6日库存还有406.44758吨货物。
18.（2013）佛城法民二初字第728号民事判决书。内容为誉利亮公司是与瀚凯公司发生业务往来，本案是单位犯罪。
19.（2014）佛城法执外异字第43号执行裁定书。内容为法院认定瀚凯公司与众和公司之间买卖合同有效，要求返还货物的请求不予支持。
20.起诉状。证明众和公司已经向佛山市禅城区人民法院提起民事诉讼，法院已经受理。
21.瀚凯公司和众和公司的汇款凭证。证明瀚凯公司和众和公司的汇款行为是公司之间的业务往来。
22.瀚凯公司和佛山根本棉业公司的收货单和付款凭证。证明瀚凯公司在2013年4月有向客户供应商付款，其没有诈骗货款的故意。
经审理查明：
一、合同诈骗罪
2012年至2013年5月，被告人利贵彬在任职瀚凯公司法定代表人期间多次以瀚凯公司名义利用先履行小额合同或开具空头支票、提供虚假的银行汇款单等方法，骗取八个被害单位货物，并将货物低价销售，所得款项用于偿还赌债、个人消费等。此后，被告人利贵彬因无法偿还所欠货款，遂逃离佛山。被告人利贵彬共骗取被害单位货物价值人民币23109616.9元。具体犯罪事实如下：
（一）2012年6月，瀚凯公司与荣耀公司开始业务往来，直至2013年4月20日，瀚凯公司共欠荣耀公司货款6674146.9元，期间，利贵彬传真一份虚假的汇款单给荣耀公司以取得信任继续供货，并于2013年5月开出300万元的支票给荣耀公司，后荣耀公司到银行兑票时被告知支票账户在2013年5月4日已被冻结。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位荣耀公司的委托报案人吴某甲的陈述
称：我是荣耀公司的员工，公司委托我来报案。我公司于2012年6月开始与瀚凯公司发生业务来往，开始几个月正常交易，后来瀚凯公司就拖欠货款。至2013年4月30日，瀚凯公司共拖欠我公司货款6674146.9元。对方于同年5月4日开具一张300万元的个人支票，出票人左某。我公司前往银行兑现该支票时，被告知瀚凯公司的账户已于5月4日前被冻结。瀚凯公司于4月10日传真至我公司说明已汇款200万元，但事实上该200万元没有到账，同年4月28日利贵彬向我公司法定代表人洪某甲发短信说已汇款500万元，实际未到账。5月7日晚，我公司人员到对方仓库看管货物，被对方公司持铁棍武力威胁，软禁2小时，并且对方公司强行对仓库货物进行移仓，5月6日起，无法联系利贵彬。
2.证人证言
（1）证人利某的证言
称：我在瀚凯公司做财务，瀚凯公司之前的名字叫宏利纱行，也用过恒辉纱行的名字。瀚凯公司的出入账都是用利贵彬的私人账户，利贵彬收到钱就会告诉我们，但有时候就没有对我们说。简某甲向利贵彬要货，利贵彬就按简某甲的要求向荣耀公司要货，并按简某甲要求将货物发到针织厂、××布匹市场等地，上述这些厂收到货物后就发一张传真收条给我们公司，我们再凭收条到简某甲公司签单，并以收条换回欠款单据，再凭欠款单据收货款。
（2）证人左某的证言
称：我有一个私人支票账户是工商银行广州分行的，这个账户也是我根据黎某的意思开出的，开出来是供瀚凯公司使用的，我个人没有使用过。我使用该支票账户开具了6张支票，其中开给佛山丰宝纱行的有4张，是瀚凯公司与对方往来的货款，对方已经收款。另外两张中有一张是300万元的支票，那张支票直至我收到处罚通知书我也不知道是怎么回事。我的支票单是由公司财务利某保管的，私章是我自己保管的，我一般会放在身上，上班的时候我就从广州带私章过来，下班我就带回去，上班期间我就放在办公室抽屉里，但我没有把抽屉锁起，可能是我外出的时候利贵彬私自走到我办公室拿了我的私章盖章。
（3）证人简某甲的证言
称：怡丰布行是我在广州开的布行，恒泰仓储服务部（以下简称恒泰仓）是我2008年在佛山登记的仓库。利贵彬是宏利纱行的老板，我们之间有较多的业务往来。利贵彬给我们的单据是宏利纱行的单据，单据上的品种、数量与供应商的单据是对应的。2011年年底后利贵彬卖给我价值2000万元的棉纱，价格是市场价。2013年过年前，利贵彬、何某甲、我达成协议，何某甲拿了我欠宏利纱行的货款单，我按货款额度给何钱，然后何某甲给钱给利贵彬。何某甲手上的单据已经兑现，一份总共900多万元，一份120万元。
（4）证人何某甲的证言
称：我是2013年1月份左右通过简某甲认识利贵彬的，他是宏利纱行的老板。2013年我曾借1000万元给利贵彬。当时简某甲欠利贵彬货款，一笔930万元，一笔121.5万元，利贵彬将上述两笔货款的收货单抵押在我处，以担保借款的偿还。后来我按货款单的数额抵消借款，实际收到了1051.5万元的借款（含利息）。
3.书证
（1）被害单位荣耀公司提供的对账单
证实利贵彬至案发仍欠荣耀公司货款6674146.9元。
（2）被害单位荣耀公司提供的短信截图
内容为2013年4月28日常州虹虹公司纺织印染有限公司（以下简称虹虹公司）发起转帐300万元到荣耀公司账户，2013年3月22日转出200万元。
（3）被害单位荣耀公司提供的汇款单传真件
内容为2013年4月10日虹虹公司向荣耀公司汇出200万元人民币。
（4）被害单位荣耀公司提供的进仓单
证实荣耀公司按照利贵彬的要求把货物发到顺璟丰针织厂、中山市聚丰织造有限公司、中山沙溪、中山沙溪云汉布匹市场。
（5）荣耀公司提供的工商银行支票、进账单、退票理由书
内容为左某于2013年5月4日开具的编号为10204430（30212160）的300万元支票，因非本银行票据被退票。
（6）左某提供的关于空头支票的处罚告知书
证实左某的账户于5月4日开具面额为300万元人民币、支票号码为30212160的空头支票，后被中国人民银行行政处罚。
（7）简某甲提供的结算单据4P131-170
证实简某甲与利贵彬之间的交易情况。
（8）何某甲提供的借款合同、转账证明、送货单
证实利贵彬于2013年1月30日向区碧茹借款人民币1000万元后用恒泰仓的送货单9368254元抵偿借款。2013年1月30日、31日、4月27日分别用户名为关某的账户向利贵彬62×××16的账户转入213.6万元、286.4万元、184.8万元、315.2万元、98万元。恒泰仓确认欠宏利纱行的1215200万元的货款由区碧茹代收。
（9）委托书
内容为荣耀公司委托吴某甲就利贵彬诈骗事宜报案。
4.被告人利贵彬的供述及签认材料
称：2013年春节前后我公司欠荣耀公司约680万元，4月10日我传真一张虚假银行汇单到荣耀公司说明已汇款200万元，4月28日我发短信给荣耀公司的洪某乙说已汇款500万元，但没有到账。后来我在5月9日逃离佛山。
被告人利贵彬对荣耀公司提交的进仓单、传真给荣耀公司的汇款单作了签认。
（二）2013年2月，利贵彬与大众兴公司签订供货协议，大众兴公司陆续向某甲公司提供了价值3014000元的货物后，利贵彬向其支付了123672元的货款，尚欠大众兴公司2890328元货款。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位大众兴公司法定代表人卓某甲的陈述
称：我是大众兴公司法定代表人。2013年2月17日，我公司与瀚凯公司签订订购单，内容为我公司销售棉纱T／JC32s自络100吨给瀚凯公司，总价215万元，口头约定货到半个月付款。我公司按照合同约定于当日、同月18日、20日、25日、3月1日向瀚凯公司供货棉纱100吨，其中2月25日按瀚凯公司指定送货到东莞润顺织厂20吨，其他的送到瀚凯公司仓库。经与对方商讨，瀚凯公司答应3月10日前还款215万元，并要求我公司继续供货。我公司与瀚凯公司于2月28日签订第二份合同，内容为我公司销售棉纱T／JC32s自络100吨给瀚凯公司，总价216万元，并于3月5日按瀚凯公司要求送货到东莞润顺织厂20吨，同月8日送货20吨到瀚凯公司仓库。截至3月10日，瀚凯公司已欠我公司货款301.4万元。经与对方一直商讨，利贵彬于4月9日、10日、25日共还款123672元，仍欠我公司货款289032.8元。我公司一直联系利贵彬支付欠款，但无果。截至5月9日我公司发现瀚凯公司已经关门，联系不上利贵彬。
2.书证
（1）大众兴公司提供的订购单
证实2013年2月18日利贵彬向大众兴公司购买棉纱T／JC32s自络100吨，总价215万元；2月28日利贵彬与大众兴公司签订购买棉纱T／JC32s自络100吨，总价216万元的购销合同。
（2）大众兴公司提供的交货单、对账单
证实瀚凯公司分别于2013年2月18日、19日、21日、25日、3月2日、6日、9日收到大众兴公司T／JC32s自络棉纱各20吨，共计140吨；2013年4月利贵彬通过中山仙迪荣、中山艺佳共还款给大众兴公司123672元，仍欠2890328元；利贵彬对4月份的对账单签名确认后传真至大众兴公司。
3.被告人利贵彬的供述及签认材料
称：2010年左右我与大众兴公司开始有生意来往，一般每年年底结清货款。现在我欠大众兴公司的货款是2013年年头开始欠的。2013年过年回来后我就向大众兴公司要货，总共两次，第一次是2月17日，我与该公司签订订购单，要货100吨、总价值215万元的T／JC32S棉纱，口头约定15日至30日付款。因为资金紧张，我没有按时付款，后继续向大众兴公司继续要货，并于2月28日签订合同，内容是向大众兴公司要货100吨T／JC32S棉纱，总价216万元。该公司发送了40吨货物给我后就暂停供货了。到那时为止，该公司共发货140吨，货款301.4万元人民币，我记不起是让什么公司直接把123672元直接打给大众兴公司了。大众兴公司提供的对账单和送货单上的货物我确认已经收到并销售。我将大众兴公司共140吨棉纱发到2个地方，一个是东莞，一个是佛山，卖给东莞的是佛山伟嘉纺织有限公司共40吨，收货方是东莞大新布行，另外100吨我按低于市场价500元一吨卖给了恒业布行的老板吴某乙钱。
被告人利贵彬对大众兴公司提交的交货单及对账单作了签认。
（三）2013年3月，利贵彬向众和公司签订合同购买1640000元的棉纱，在收取价值311600元的货物后，于3月29日汇款64万元至众和公司账户，于4月3日传真一份虚假的人民币100万元的银行汇款单到众和公司骗取该公司信任继续供应余下货物，且一直推脱未付余下100万元货款。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位众和公司的委托报案人袁华的陈述及辨认笔录
称：我是众和公司的员工，公司委托我来报案。2013年3月14日利贵彬及其公司员工李某甲到我公司参观并表示有意向和我们合作做生意，并于3月15日与我公司签订一份《工业品买卖合同》。该合同是由我公司签好后随货物发到佛山由瀚凯公司盖章生效。合同内容是瀚凯公司向众和公司购买品名为GJD32s和GJD40s两个品种的棉纱，合计35550元。3月20日货到前瀚凯公司按合同约定将货款35550元汇至我公司账户，3月23日按合同约定签收了我公司的提单，该交易成功。瀚凯公司在这次交易中得到我公司信任。
3月26日利贵彬与我公司销售副经理胡某甲口头谈妥订购GS40s棉纱50吨，单价是32800元／吨，总金额是164万元。利贵彬答应先发一部分货至其公司试版，货到后把该批货物的货款全部办齐后再发余下货物。3月26日我公司通过车牌号为鄂F×××××的货车发了9.5吨的GS40s号棉纱（价值311600元）到其公司，该公司于3月29日汇款64万元到我公司工商银行账号。4月3日利贵彬传真一份通过第三方虹虹公司支票户汇出的人民币100万元的银行汇款单到我公司。我公司财务孙家某凭该汇款单到银行查询100万元是否到账，银行说没有。期间利贵彬说是银行原因，只要我们发货，可以通过其他公司打款到我公司。由于该型号棉纱不断生产，到4月底已经陆续由荆门市总公司发货40.5吨的GS40s棉纱到我公司佛山办事处。出于该公司良好信誉和我公司的仓储压力，我公司决定相信利贵彬，先后于5月1日、5月6日将余下的40.5吨货送到瀚凯公司签收并加盖印章，5月6日至7日我公司联系利贵彬落实货款事项，利贵彬以正在安排为由，让我公司等待安排，直到5月8日我再联系，其手机无法接通，到5月10日该公司关门。5月13日，我公司第二批货物18.5吨GS40s棉纱价值606800元还在瀚凯公司A1厂房7楼仓库里。利贵彬传真给我们的汇款单至今无货款到账。
袁华辨认出利贵彬是欠众和公司货款人民币100万元的人。
2.书证
（1）众和公司的提货单
证实瀚凯公司分别于2013年3月23日、26日、5月1日、6日收到众和公司1.1吨价值35550元、9.5吨价值311600元、18.5吨价值721600元、22吨价值606800元的棉纱。
（2）众和公司与瀚凯公司的工业品买卖合同
证实2013年3月15日众和公司与瀚凯公司签订价值35550元的货物买卖合同。
（3）众和公司关于棉纱包装说明
证实众和公司发给瀚凯公司棉纱的包装情况。
（4）收款人为众和公司的3张汇款单、2013年3月1日至5月17日众和公司账户的银行流水
证实瀚凯公司先后支付35550元、64万元给众和公司，众和公司收到一份瀚凯公司传真的内容为虹虹公司转账100万元至众和公司的转账单，但该笔款项截至2013年5月17日未到账。
（5）货物运输协议书
证实众和公司与鄂F×××××、鄂F×××××、鄂F×××××达成棉纱运输协议。
4.被告人利贵彬的供述和辩解
称：我和众和公司一共交易两次，第一次我给了众和公司64万元，但是众和公司只发了32万元的货，欠我的32万元货款一直不退给我，说迟一些再发货给我。第二次我就传真了一张价值100万元的虚假银行汇款单给众和公司让其发货，众和公司后来就一次性发了价值132万元的货给我。第一批货我卖给张槎永伦布行，约40万元，其余放在仓库。现在仍欠众和公司100万元货款没能归还。
被告人利贵彬对众和公司提交的提货单、汇款单作了签认。
（四）2013年3月，利贵彬向协盛协丰公司购买428000元的棉纱，经多次催讨未付货款。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位协盛协丰公司委托报案人邱某的陈述
称：我是协盛协丰公司的员工，公司委托我来报案。2013年3月利贵彬以瀚凯公司（又名恒辉纺织）的名义与我公司洽谈业务，经过协商约定，我公司向利贵彬提供26支精T／JC65／35纱20吨，价值人民币428000元，并送到利贵彬指定的地点，由利贵彬的仓管人员杨某甲签收确认。大约一个星期后，我公司多次向利贵彬追讨货款，利贵彬都说延迟两天，5月9日开始我公司联系不上利贵彬，派人到其公司也发现大门关闭无职员上班，所有人联系不到利贵彬。据市场传闻，瀚凯公司长期以低价贱卖货物套取现金。
2.书证
（1）协盛协丰公司提供的由佛山市明闽达货物运输代理有限公司出具的证明
证实2013年3月9日，佛山市明闽达货物运输代理有限公司受协盛协丰公司委托用闽D×××××的车运20吨26支精T／JC65／35纱到协盛协丰公司指定的瀚凯公司位于张槎振兴路18号恒业大厦七楼的仓库，并由瀚凯公司的仓管杨某甲签收。
（2）协盛协丰公司产品目录表
证实T／JC65／3540s纱、T／JC65／3532s纱、T／JC65／3526s纱的单价每吨分别是23300元、21700元、21400元。
（3）协盛协丰公司出库单
证实2013年3月10日瀚凯公司杨某甲签收了20000斤单价为21.4元的T／JC26s棉纱。利贵彬对该出库单进行了签认。
（4）报案书
内容为协盛协丰书面说明被利贵彬诈骗价值428000元货物的过程。
（5）授权委托书
内容为协盛协丰公司委托邱某全权处理协盛协丰公司与瀚凯公司的案件。
3.被告人利贵彬的供述
称：我与协盛协丰公司已经有几年的生意往来了，2012年我与该公司结清货款。2013年3月我要求该公司发货，之前几次有结清，最后一车没有结清，该车是26支精纱，共20吨，总价428000元，当时已经由公司仓管员杨某甲签收。我和协盛协丰公司曾经协商延迟到4月底结清货款，但最后没有结清是因为我向广发银行申请的1000万元贷款没有发放，因为广发银行知道我向财务公司借款1000万元。
（五）2013年3月，利贵彬向盟辉公司购买4387305元的棉纱，尚欠货款3609955元。2013年5月1日，利贵彬开具一张150万元的支票给张某乙，但张某乙到银行兑票时被告知账户余额不足。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位盟辉公司委托报案人张某乙的陈述
称：我是盟辉公司的员工，公司委托我来报案。2013年3月利贵彬用恒辉纺织的名义与我洽谈业务，说需要32支精T7C65／35纱，我们把价格谈好后，我于3月11日、13日、31日、4月1日、11日、24日、25日、26日、28日、30日向某乙贵彬供货，他共欠我公司4387305元。因为之前也没有这么大笔的货物来往，也比较担心，而且一直利贵彬没有给过我货款，所以我问他仓库里有没有存货先给我一些，他于3月21日用价值15350元的0.5吨40支精梳纯棉和4月10日用价值462000元的15吨精梳纯棉抵货款。4月10日利贵彬叫我提货，本来说好是提40吨，但他说仓库里没有货了，就让我提走15吨。后来我到利贵彬仓库里看发现仓库还是有货，只是没有给我。4月22日利贵彬又继续向我拿货25.55吨，但我怕他不给钱，所以叫他先支付100万元的货款，因为那时候我已经发货金额达390万元。于是利贵彬答应给我100万元，并说马上到账，结果只到账30万，剩余70万元迟迟不到。我就问他为什么货款迟迟不到，他说可能是跨行，叫我过两天再查查，但70万元最后也没有到账。我又去催促他还款，利贵彬叫我到他公司拿支票，然后开具了一张90多万金额的支票给我，支票是他的名字，但我去兑换的时候兑不了。我打电话给利贵彬问原因，他让我再去兑一次。我不同意，利贵彬让我过两天到他公司换一张。5月1日，利贵彬开具一张户名为左某的150万元个人支票给我，我们去兑现时因该账户没钱未能兑现，后来我多次向利贵彬讨款，都说迟两天，结果5月9日就联系不上利贵彬。到他公司发现大门关闭没有职员上班。据市场传闻，瀚凯公司（又名恒辉纺织）长期低价贱卖货物套取现金。利贵彬共欠我公司货款3609955元，货物是瀚凯公司的利某签收。
2.证人左某的证言
称：我有一个根据黎某的意思开的工商银行广州分行的私人支票账户，开出来是供瀚凯公司使用的，我个人没有使用过。我使用该支票账户共开具6张支票，其中4张是开给佛山丰宝纱行，是瀚凯公司与对方往来的货款，对方已经收款。另外两张其中一张7.9万元的，是我开具给利贵彬，当时账户内资金是7.9万元，但他在拿走支票后约十天就回来找我，说这7.9万元的支票已经过期，让我重新开具一张，并加盖我私章，但当时没有写明票面金额的。后来银行发了一份处罚通知书给我，说我开出空头支票，票面金额150万元，该处罚通知书上的空头支票号码与我开出给利贵彬的支票号码是一样的，那时我才知道我开具的支票被利贵彬填写了150万元金额。
3.书证
（1）盟辉公司提供的银行支票
内容为左某开具的中国工商银行支票，出票日期是2013年5月1日，价值150万元，编码是30212157。
（2）盟辉公司提供的合同单
证实盟辉公司共销售了价值4387305元货物给利贵彬。
（3）左某提供的关于空头支票的处罚告知书
内容为左某的账户于5月1日开具面额为150万元人民币的空头支票，支票号码为30212157，后被人民银行行政处罚。
（4）委托书
内容为盟辉公司委托张某乙全权负责处理与利贵彬有关案件。
4.被告人利贵彬的供述及签认材料
称：2010年我开始与张某乙做生意，双方都有棉纱买卖。2013年春节前后双方货款已还清。2013年3月到4月我拿了张某乙的精梳TC棉纱约150吨，然后以每吨低于市场价500元的价格卖给恒业布行收取现金，3月21日我将约47万元的精梳纯棉给盟辉公司用于抵货款，我至今欠张某乙约350万元，5月1日开了一张编号为10204430的中国工商银行支票，支票户名为左某，票面金额150万元，左某不知道这件事的。我将预先盖了左某私章的支票填好给客户，而他只是挂名账户，什么都不管，以前的也不知道。后来黎某不相信我，以公司查清库存、公司往来账目为由，银行卡资金收紧不给用，资金无法到账，故无法兑现该支票。
被告人利贵彬对盟辉公司提交的购销合同单作了签认。
（六）2013年3月，利贵彬向创隆公司订购70吨价值122.5万元的货物，未付货款。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害单位创隆公司委托报案人廖某丹陈述
称：我是创隆公司的员工，公司委托我来报案。我公司于2012年6、7月份与利贵彬有业务往来，之后每个月利贵彬都在我公司购买100万元左右的成品纱线，我公司将成品纱线发给利贵彬后，利贵彬一般都会在15天内将货款汇给我们，有时货款也要经过我们一直催要，他才会将货款汇给我公司。2013年3月底利贵彬和往常一样打电话给我要求订70吨成品线纱，4月1日至6日我公司像往常一样通过广龙物流公司将这70吨成品纱线运到利贵彬的公司，其中有50吨是利贵彬公司的梁某签收的，另20吨是利贵彬直接要求物流公司的驾驶员运到宏利公司下的货，签收人是邓某甲红，名字太潦草看不清。这70吨棉纱，每吨17500元，共计122.5万元，是通过广龙物流公司运输给利贵彬的，这四车送货的驾驶员分别为陈某己、赖某甲，陈某戊、张某丙。
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