河北省新乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0184刑初163号
公诉机关新乐市人民检察院。
被告人张宾，男，1987年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：新乐市杜固镇北累头村富强街东13排13号。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月19日被新乐市公安局刑事拘留，2015年12月16日被执行逮捕。
辩护人杨金肖、张亚男，河北俱时律师事务所律师。
被告人张力刚，男，1982年11月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：新乐市杜固镇累头屯村中心街东5排20号。2008年10月9日，因犯抢劫罪被新乐市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元；2011年12月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月19日被新乐市公安局刑事拘留，2015年12月16日被执行逮捕。
被告人陈永军，男，1968年2月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：新乐市杜固镇北累头村建设街东10排4号。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月19日被新乐市公安局刑事拘留，2015年12月16日被执行逮捕。
辩护人陈伟，河北晟舜律师事务所律师。
新乐市人民检察院以新检刑诉(2016)104号起诉书，指控被告人张宾、张力刚、陈永军犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。2016年10月14日新乐市人民检察院以新检刑追诉（2016）3号追加起诉决定书，向本院对三被告人追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院检察员何垚出庭支持公诉，被告人张宾及其辩护人杨金肖、张亚男、被告人张力刚、被告人陈永军及其辩护人陈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
新乐市人民检察院指控，2015年5月至2015年11月期间，被告人张宾以“张亚东”等虚假身份联系购买聚氯疙瘩料等货物，待货物到达新乐市后由被告人张力刚以“张亚东”的虚假身份出面接洽，张宾、陈永军负责倒走货物，得手后张力刚再趁机逃走。陈永军将被骗货物卖掉后三人分赃。
1、2015年5月29日，被告人张力刚联系被害人马某1购买聚氯疙瘩料。5月30日，马某1的妻子马某2将8.022吨货物送至定州市南辛兴村工业园区。张力刚谎称过几天付款，后张力刚让张宾将货物倒走。张宾将该货物卖给沧州河间市的张某。经鉴定，被骗货物价值22863元。
2、2015年10月5日，被告人张宾联系被害人施某购买聚氯疙瘩料。10月8日，施某将29.57吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，张力刚趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值54704元。
3、2015年10月11日，被告人张宾联系被害人顾某购买聚氯疙瘩料。顾某安排配货车辆将39.5吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，张力刚趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值82160元。
4、2015年10月29日，被告人张宾、陈永军事先预谋，陈永军联系被害人刘某2购买炭黑。11月3日，刘某2将20.66吨炭黑送至新乐市。张力刚出面接货并将货物倒走，后张力刚趁机逃走。经鉴定，被骗货物价值68178元。现被诈骗货物已全部返还刘某2。
5、2015年10月12日，被告人张宾和赵洪印（在逃）事先预谋诈骗，赵洪印联系被害人孙某购买电缆皮。10月20日，孙某将20.47吨货物送至新乐市。张宾和赵洪印开一辆现代轿车出面接货。第二天，赵洪印将货物倒走后趁机逃走，赵洪印通过张宾联系将货物卖给定州市大吴村的孟某。经鉴定，被骗货物价值108497元。现诈骗电缆皮的货款已退还孙某。
6、2015年11月14日，被告人张宾联系被害人郝某购买聚氯疙瘩料。11月16日，郝某将10.5吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，后张力刚趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值18900元。
新乐市人民检察院追加起诉指控，2015年8月，被告人张宾、张力刚预谋诈骗安新县李某的聚氯疙瘩料。2015年9月14日，张力刚冒充“张亚东”与李某联系要货。2015年9月16日，李某将16.5吨聚氯疙瘩料送至定州市周村镇北方再生资源产业基地56号院。张力刚先编造理由拖延支付货款，后带李某等人到新乐市泰和商务宾馆休息。在得知货物已倒走后，张力刚趁机逃走。陈永军将张力刚等人诈骗的货物卖给刘国强。经鉴定，被骗货物价值29700元。
公诉机关提供了报案记录、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场照片、抓获经过、价格鉴定结论书、被告人供述等证据，认为被告人张宾、张力刚、陈永军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人张力刚的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人张宾对公诉机关指控的事实予以供认。但称马某1那起自己没有参与。刘某2的炭黑那起自己开始不知道，后来参与卖了。赵洪印那起开始不知道。李某那起自己不知道。被告人张宾称被告人陈永军不知道被害人为施某和被害人为李某的这两批货是骗来的。
辩护人提出的辩护意见是，一、被告人张宾社会危害性不大，主观恶性小，人身危险性不大，没有造成严重后果，应减轻对被告人的处罚。被告人张宾只参与了诈骗被害人施某、被害人顾某、被害人郝某，公诉机关指控的其他四起未参与。二、被告人张宾认罪态度诚恳，真心悔过，案发后，被告人如实供述自己的罪行，没有造成严重的后果，对社会危害不大，依法应对被告人减轻处罚。诈骗被害人马某1和李某聚氯疙瘩料的案件，被告人张宾事前并不知情，无共同犯罪故意，之后也无参与，这两起不能认定。2015年10月29日诈骗被害人刘某2炭黑案件，被告人并不全部知情且该起已经返还全部欠款，得到被害人的谅解。2015年10月12日诈骗孙某电缆皮案件，赵洪印是主谋，且此起得到被害人的谅解，应对这两起减轻或免除。三、被告人张宾没有前科劣迹，本次犯罪是初犯、偶犯，被告人已经认识到自己的错误，再犯的可能性较小。四、被告人张宾文化水平不高、法律意识淡薄，家中有未成年子女和年迈父母，请求法院减轻处罚。
被告人张力刚对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人陈永军称其不知道李某、施某那两批货是骗来的。公诉机关指控的其他事实属实，但其没有分赃。
辩护人提出的辩护意见是，被告人陈永军起次要或辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人陈永军涉案金额获利较少，其并不是将骗取回来的货物销赃后平均分配，而是每吨挣取200元左右的差价，还包括装卸工、油费和运费等；陈永军曾被刘某2骗过，其本意并非故意诈骗，而是心理上一种不平衡的报复心理。陈永军无犯罪前科、系初犯，社会危害性小。综上，被告人犯罪情节轻微、起次要或者辅助作用，属于从犯。被告人陈永军获利较少，又积极退赃、退赔被骗人货款，归案后主动认罪、态度较好，请求对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年9月至2015年11月期间，被告人张宾以“张亚东”等虚假身份联系购买聚氯疙瘩料等货物，待货物到达新乐市后由被告人张力刚以“张亚东”的虚假身份出面接洽，张宾、陈永军负责倒走货物，得手后张力刚再趁机逃走。陈永军再将被骗货物卖掉后三人分赃。
1、2015年5月29日，被告人张力刚联系被害人马某1购买聚氯疙瘩料。5月30日，马某1的妻子马某2将8.022吨货物送至定州市南辛兴村工业园区。张力刚谎称过几天付款，后张力刚让张宾将货物倒走。张宾将该货物卖给沧州河间市的张某。经鉴定，被骗货物价值22863元。
认定上述事实的证据有，过磅单，证明被骗货物数量。
价格鉴定结论书证明被骗货物价格。
辨认笔录，马某2辨认出张力刚；张宾辨认出沧州河间的张宾（张某）。
被害人马某2陈述，其不认识张力刚，是其丈夫马某1联系的。2015年5月30日上午，其押送货车去了定州市南辛兴村的工业园区，到了以后其就给张力刚打电话，张力刚就领着过磅，后去了一个加工厂卸货，其让张力刚在磅单上写上了张力刚的名字，过了几天其给他打电话，张力刚说过两天就打钱，但是一直不给，再后来就不接其和马某1的电话了。马某1说张力刚是北累头村的人。其能认出来张力刚，他的左手食指缺整个指头，后来打听说张力刚是新乐市杜固镇累头屯村人，已经被新乐市公安局抓了。其有一张过磅单，净重是8.022吨。
被害人马某1陈述，称其不认识张力刚，因为同行说张力刚用的货量大，其以前给他打过电话，他没有要货，2015年5月29日，张力刚给其打电话联系的，5月30日给他送的货，把货送到定州市南辛兴村的工业园区。具体的吨数是卸车以后过磅出来的，马某2拿回来的磅单上写着是8.022吨。张力刚没有给其货款，当时说好料好用过几天就给货款，等过了几天给他打电话，他就推说再过几天，再后来他就不接电话了。也没有找到张力刚。
证人张某证言，证明2015年六月份，张宾给其送过来一车聚氯疙瘩料。其给了他货款，有些次料不能用就给他退了，大概退了11吨左右。后来他没有再送过料。
2、2015年10月5日，被告人张宾联系被害人施某购买聚氯疙瘩料。10月8日，施某将29.57吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，张力刚再趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值54704元。
认定上述事实的证据有，受案登记表，被害人施某2015年10月10日报案登记；
辨认笔录，被害人施某辨认出自称为“张亚东”的张力刚。
案发现场照片，107国道左侧东紫烟村的地磅附近概况。
被害人施某陈述，称2015年10月5日，河北新乐市的张亚东（手机号183××××3171）给其打手机说要30吨塑料颗粒，每吨按1900元，这里面不包括运费。其10月8日下午1时许给张亚东发的货，其跟着送货车，到晚上11时许，其跟车到新乐与定州交界处时和张亚东联系，他让其把车开到东紫烟地磅那，过去后张亚东就已经找好一辆大货车在那等着，还有卸货的十几个人，过完地磅净重是29.57吨，等把货倒完是10月9日凌晨1时30分，张亚东说晚上没法取钱，等到天亮后再给其取钱去，张亚东和其到新乐市泰和洗浴中心，其就在二楼大厅休息，睡到早上5时30分醒了以后发现张亚东不见了，其给他打电话，他一会儿就过来，其等了十几分钟，张亚东给其打电话说他在楼上518房间，其到吧台问了一下，吧台的服务员说518房间在装修没人住，之后其给张亚东打电话张亚东手机就关机了。
3、2015年10月11日，被告人张宾联系被害人顾某购买聚氯疙瘩料。2015年10月15日下午顾某安排配货车辆将39.5吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，张力刚趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值82160元。
认定上述事实的证据有，受案登记表，2015年10月16日顾某报案登记；
送货单，被害人顾某提供的送货单，名称为块头料，数量为39.5吨，金额84925元；
送货车辆信息；
案发现场照片，新乐市杜固镇杜固村村西路南中石化加油站被诈骗车辆现场。
被害人顾某陈述，称2015年10月11日下午3点半左右，一个自称姓张的男子给其打电话，说要其厂子里40吨塑料颗粒，并讲好其跟车过来，卸货后就给货钱。2015年10月15日17点左右其装好的车发了货，本来商量好是10月16日早上其过来后卸货，但10月15日晚上22点左右，司机给其联系说这边厂子里可以卸货，其就想先卸了货，早上过去再收钱，于是就同意了。10月16日早上8点左右，其开车到了定州下高速后，给他打电话，他说让等会，他来接，但是等到10点半左右，他还是不过来，其就又给他打电话，没人接，其就给司机打电话，司机说货是昨天晚上23点在过磅站上卸的，卸到了另外一辆大车上，其就知道被骗了，到过磅站调了监控，就报警了。其被骗的货一共是39.5吨的货，一吨价钱是2150元，一共是84925元。司机说那个姓张的左手的食指或是中指是断指。
证人曹某证言，证明2015年10月15日下午，其在大城县装了货主顾某的39.5吨塑料颗粒，让送到河北新乐市这边，并且给了其一个电话，说是这边接货的，其下午17点左右就从大城出发了，在路上其就给新乐市这边的接货的打了电话问他怎么走，就顺着他指的路走到杜固镇附近的一个中国石化加油站，其见到了给其联系的那个卸货的，然后其就给顾某打电话是不是卸货，顾某说行，然后其就跟新乐这边这个接货的要了2200元运费，就让新乐这边这个接货的卸车了。卸完后我就走开车走了。新乐接货人的手机号为：17083375233。接货人缺根左手食指。
4、2015年10月29日，被告人张宾、陈永军事先预谋，陈永军联系被害人刘某2购买炭黑。11月3日，刘某2将20.66吨炭黑送至新乐市。张力刚出面接货并将货物倒走，后张力刚趁机逃走。经鉴定，被骗货物价值68178元。现被诈骗货物已全部返还刘某2。
认定上述事实的证据有，受案登记表，被害人刘某22015年11月5日报案登记；
辨认笔录，刘某2辨认出张力刚、陈永军。
刘某2的宾馆住宿单，爱尚快捷酒店住宿单据；
送货车辆信息；
扣押文书及照片、发还清单，在北累头村村北坟地路西院子，扣押炭黑20.6吨，已返还刘某2；
协议书，刘某2将全部货物拉走，将陈永军已付的货款退还4000元，刘某2不再追究陈永军方的责任，刘某2，2015年11月30日。
案发现场照片；
被害人刘某2陈述，称其是做碳黑生意的，在五、六年前认识了新乐市一个姓陈的小伙子。2015年10月29日其给小陈打电话，问他用不用碳黑，后说好了发过来20吨碳黑，每吨3500元。11月1日其就在鞍山市找车装货，小陈说这次的货他也是准备卖给他的一个朋友，因为他家中有事，没有时间，就让他的朋友直接和其联系，他说他朋友叫张亚东，手机号码：133××××7372。在11月3日晚上7点多钟到了新乐市与定州市交界处，其和张亚东见面以后，就要求他先打款后卸车，他就开始打电话联系，打完电话说经理正在陪客户吃饭，等一会再打款，让边倒货边等，其就给小陈打电话说打款的事，小陈说没有事，他朋友张亚东不给，他给，其就相信了，倒完货后，张亚东要让大货车走，其就说让他打款再走，其又给小陈打电话说，他还是保的很硬气，说货款没有事的，一直到晚上11点多钟，他还是没有打款，后张亚东说去石家庄市住，那离他们的厂子近，等上班了就到厂子取钱，后张亚东把其领到石家庄市爱尚快捷酒店，第二天其洗完澡出来，屋内没有张亚东了，给他打电话，他说和经理说给货款的事，让其等着，其就给小陈打电话，小陈还是说没有问题，今天肯定能给打款，其就在酒店等着张亚东，等了有1个多小时，张亚东也没有回来，打电话给他，他的手机关机了，其就给小陈打电话，他还是说没有事，让等着。给小陈、张亚东打电话，张亚东的手机一直是关机的，小陈的电话从11月4日10时许也就不接电话了，后也关机了。其被骗了货物20.66吨。开始时和陈永军谈的价格，陈永军没有说定具体的价格，后来他把张亚东介绍给其，其和张亚东谈的每吨3500元，陈永军在介绍卖给张亚东碳黑时，说让给他点好处费，其同意每吨给他二、三百块钱，张亚东接货的时候问陈永军的好处费怎么给？其让张亚东按3500元/吨结账，其再给陈永军好处费。张亚东接货后给了其10000块钱，其中包括运费4500元，剩下的5500元才是货款。张亚东从石家庄市的爱尚快捷酒店跑了那天，其打电话张亚东的电话，他没有接，其就给陈永军打电话，后来在上午10点多钟，陈永军给其打了5000块钱。
5、2015年10月12日，被告人张宾和赵洪印（在逃）事先预谋诈骗，赵洪印联系被害人孙某购买电缆皮。10月20日，孙某将20.47吨货物送至新乐市。张宾和赵洪印开一辆现代轿车出面接货。第二天，赵洪印将货物倒走后趁机逃走，赵洪印通过张宾联系将货物卖给定州市大吴村的孟某。经鉴定，被骗货物价值108497元。现诈骗电缆皮的货款已退赔孙某。
认定上述事实的证据有，受案登记表，被害人孙某2015年10月21日报案登记；
过磅单，孙某提供的新乐市义和庄电子磅净重20.47吨的过磅单。
手机拍摄照片，孙某拍摄的工人卸电缆皮照片；
辨认笔录，孙某辨认出自称为赵军的赵洪印、高路增、孟某辨认出当时接货开白色轿车的赵洪印；
孟某辨认出介绍其购买电缆皮的张宾。
荣和世纪酒店监控照片，被告人张力刚为便于逃跑住宿的酒店；
白色现代轿车、欧曼货车照片及车辆信息；
调解书，乙方张宾、赵洪印、李周、陈丹丹诈骗甲方孙某的电缆皮款已全部退赔，甲方谅解乙方，甲方不在追究对方责任，2015年12月2日。
被害人孙某陈述，称2015年的10月12日下午5时许，其接到河北一自称姓赵的人的电话（133××××0813），要从其处买电缆皮，这个人对电缆皮的行情是清楚的，后又经过电话协商，其以每吨5450元的价格发货给他。其在10月18日在吴江市七都镇找的车装货后其押车来到新乐，姓赵的在旧高速的东出口处等着，他开着白色的现代轿车（冀Ａ×××××）车上还有一个胖子，自称是姓赵的男子的弟弟。到新乐后，姓赵的男子送其到新乐市的帝豪大酒店休息，然后他带领大车到卸货的地方。从10月20日上午8点多钟到下午5点多钟才卸完货，货物的净重为20.47吨，姓赵的人给了其10000块钱，其付给大车司机7000元的运费，大车就走了。姓赵的说他有三、四万元的现金，其他的钱可以转账，其就坐着他的现代轿车来新乐市拿钱，他先把其安排住在新乐市南环路的荣和世纪大酒店，后来他就开车拉着其去吃饭，到饭店后，其正在打电话，他就站起来出去了，再给他打电话，就无法接通了，后来在晚上快8点的时候，他的电话接通了，是一个男的接的，说姓赵的人出车祸了，去石家庄了，就挂断电话，后来就打不通了。
证人高某证言，证明10月19日晚上，其邻居高红海让其跟着他的货车和姓郭的司机送一趟电缆皮，当时车上还有那个货主。后到新乐后，有个白色现代轿车有两个人接的车，一个是和货主说话的那个男子，身高在1.6米多，体态中等偏瘦，还有一个男的是个胖子，身高在1.7米，肤色较黑，留着小胡子。开白色现代车的男子就把货主拉走了，说是给他找地方休息。10月20日9点多钟，开白色现代车的人才和货主过来，就去了一个地磅过磅，然后就在那个场地开始卸货，有六、七个工人和两辆没有车牌照的小货车开始倒货，我们就在白色现代车上等着，后来下午，开白色现代车的男子又找了一辆货车，一直倒到下午5点多钟才卸完，又到地磅过磅算出来净重，其就和姓郭的司机开车走了。可能是姓郭的司机收了运费。
证人孟某证言，证明其是搞废塑料加工的。2015年10月份的一天上午7点多钟，张宾打电话说他的朋友回来了一车电缆皮，问要不要，其就到新乐市杜固镇杜固村村东路北的第一个市场看的货。过去看货时，和张宾在一起的还有一个男的，这个男的开着一辆白色的轿车，张宾说是这个男的货。其看了货以后，给那个开白色轿车的男子谈的价格，最后以每吨5300元的价格买下来了整车的电缆皮，其用白色的时代轻卡货车倒货，记着一共倒了有8车，总数是19.147吨。在倒货的时候看见一个外地人，这个外地人在白色轿车上坐着来。倒完以后算出来总重，应该给货款101480元，其把货款分两次给了张宾和陈丹丹。
6、2015年11月14日，被告人张宾联系被害人郝某购买聚氯疙瘩料。11月16日，郝某通过货车司机李永强将10.5吨货物送至新乐市。张力刚出面接货，张宾、陈永军将货物倒走，后张力刚趁机逃走。后陈永军将货物卖给杜固村的刘国强。经鉴定，被骗货物价值18900元。
认定上述事实的证据有，受案登记表，2015年11月17日被害人郝某报案登记;
辨认笔录，李永强辨认出自称为“亚东”的张力刚，李永强辨认出和“亚东”一起的胖子系本案被告人张宾。
送货车辆信息;
案发现场监控及照片，证明案发现场情况;
被害人郝某陈述，称2015年11月14日上午10点左右，有一个自称姓王的人给其打电话，说想要其一车黑塑料，讲好每吨1800元。11月16号其就给姓王的打了电话，货装完了要发车了，让他给司机联系就行。就把司机的电话给了他，并且把他的号给了司机，并让司机卸货后给其打电话。16号下午6点左右，司机给其打电话说货卸完了，姓王的说一会就打款，其就让司机走了。等到6点半其又给姓王的打电话，他说开着车往市里走着，等到了市里就打款，后来等到晚上8点其又给他打电话就没人接电话了，第二天上午10点再打电话就关机了。这车货一共是10.5吨货，价值18900元，然后还有550元的车费。
本案的综合性证据：
1、人身检查笔录，张力刚左手食指残缺，左上臂有纹身，右上臂有纹身。
2、陈永军的白色福田货车照片及信息。
3、堆放聚氯疙瘩料现场照片。
4、抓获经过，2015年11月18日15时许，在定州市周村镇南子京村村南的一饭店内将张宾、陈永军抓获；
2015年11月18日上午11时许，在石家庄市赵佗路世纪康城小区将张力刚抓获。
5、刘某2的银行流水，2015-11-4，超级网银手机转账，5000元。
6、刘国强的账本。
7、刑事判决书及释放证明，2008年10月9日，张力刚犯抢劫罪被新乐市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。刑满释放日期为2011年12月9日。
8、价格鉴定结论书，聚氯疙瘩料（大成县）29357吨鉴定54704元；聚氯疙瘩料（大成县）39.5吨鉴定82160元；炭黑20.66吨鉴定67178元；聚氯疙瘩料（安新县）10.5吨鉴定18900元；电缆皮（江苏吴江市）10.5吨鉴定108497元。
9、赵洪印在逃人员表
10、户籍信息及前科证明，张宾无犯罪前科；张力刚于2008年10月犯抢劫罪被新乐市法院判处有期徒刑四年六个月；陈永军无违法犯罪记录。
11、证人证言
（1）刘国强证言，证明其经营着一个生产聚氯颗粒的厂子。认识新乐市杜固镇北累头村的陈永军，他给其送着聚氯疙瘩料呢。2015年7月份，陈永军要给其供聚氯疙瘩料，他说是他自己造的。其有陈永军送货的记录。其按正常的市场价收货，没有单独就陈永军的货给他低价。
（2）连二平证言，证明其是开黑出租的，有一辆黑色的桑塔纳志俊轿车。2015年八月份的一天，其去世纪康城小区接上接的张力刚，后去的定州市周村镇南辛兴村的工业园区（就是废旧塑料市场）。张力刚有找过其的车接过外地人的货物，记着后来还有过4次，很具体的时间记不清了，去过107国道新乐市东紫烟村路边的地磅房边的空地，新乐市杜固镇杜固村村西路南的中石化加油站、107国道新乐市与定州市交界处的断头路的空地、新乐市承安镇微波站对面的地磅。在杜固村村西路南的中石化加油站和承安镇微波站对面的地磅处见张宾来着，另外的两次没有看见张宾。张力刚说去接货，但是接的什么货物不清楚。不知道给张力刚送货过来的货主是哪里的。
（3）任会杰证言，证明其与陈永军是初中同学。其公司在新乐市杜固镇义和庄村村口安承公路北侧。陈永军在其公司放过货物，他给其打电话说他回来了一车炭黑，他的院子进不去，在其公司临时放一下。不清楚后来他有没有放过其他货物。
（4）张民正证言，证明其在村里组织了一个装卸队。陈永军卸货倒车找过其四次，三次是聚氯疙瘩料，一次是炭黑。第一次是在107国道东紫烟村路边的地磅处，第二次是在新乐市杜固镇杜固村村西安承公路路南的加油站，第三次是在107国道新乐市与定州市交界处定州市境内，第四次就是最后一次是在新乐市承安镇的微波站对面的地磅附近的路边。这四次都是陈永军找其后，其在联系的人，每次去的人数都不一样，从拉货过来的大车上把货物倒到陈永军他们找来的车上，然后陈永军找地方后，再把货物卸下来。陈永军把第一次和第二次的货物（聚氯疙瘩料）卸载了新乐市杜固镇义和庄村村口安承公路路边的任会杰的金柳无纺布厂内，第三次的炭黑，陈永军直接让车去了村北坟地路西挨着路的他个人的厂子里，第四次其没有去，是别人去卸的，陈永军开着他的白色轻卡货物倒的货，第一车拉着去了杜固村刘国强在承安工业园区的厂子卖给他了，第二车是陈永军拉回家了，卸在他养牛的院子墙外。这四次卸车倒货的现场，其见过张宾及杜固镇累头屯村的张力刚。
12、被告人供述
被告人张宾供述，因为其和张力刚都欠着别人的钱，其就想要诈骗外地人的货物，因为其干着聚氯疙瘩料这一行，知道生意里面的事，想法对张力刚说后，张力刚也同意了。先由其电话联系原先认识的货主，每次其都自称叫张亚东或别的姓名，谈好后让他们把货物发过来，货物到新乐后其就让张力刚用其前面虚构的身份出现和货主见面，其和陈永军将货物倒走，张力刚在领货主吃饭住宿或其他期间趁机跑掉。其和外地人谈的是每吨1700、1800元左右的收购聚氯疙瘩料的。诈骗来的聚氯疙瘩料每吨1300元或1400元倒卖给陈永军。其参与过诈骗三次聚氯疙瘩料。第一次诈骗外地人的货物，是一个姓施的浙江人，他在廊坊大城开着一个厂子做聚氯疙瘩料生意。2015年10月初的一天，其和姓施的货主联系，自称是新乐的张亚东，要他30吨聚氯疙瘩料，每吨1900元，里面不含运费。过了二三天的一天晚上，姓施的货主跟车过来了，其让他将车开到107国道东紫烟的地磅处等，张力刚联系了配货站上一个大车，陈永军联系了十几个装卸工和其一起也去了东紫烟的地磅处，张力刚和姓施的见面谈了一下，然后将货物过了地磅，张力刚就领着姓施的货主去吃饭了。其和陈永军倒完货物将货物拉到了义和庄任会杰的厂子里了，第二天陈永军就将货物都卖掉了。陈永军把货物卖完后给了其三万五或是三万六，其给了张力刚一万五千元。张力刚他先领着姓施的货主的吃饭，晚上住在了泰和洗浴中心，第二天早上他趁姓施的不注意就跑了。第二次诈骗外地人的货物，是一个姓顾的浙江人，他也在廊坊大城开着一个厂子做聚氯疙瘩料生意。2015年10月11日左右，其和姓顾的货主联系，自称市新乐的，姓张，说要他40吨聚氯疙瘩料，做地板革用，商量的价钱是每吨1800元左右，具体当时是多少钱记不住了，里面不含运费。过了几天晚上，姓顾的货主说货装好了，要往这边发货了，他说他要开着车跟货过来，后来其就把电话号码给了张力刚，让他接这批货。等这批货到了定州时其和陈永军就带着十几个装卸工就去杜固镇西边的一个中石化加油站等着他们，这次也是张力刚联系的倒货的大车，后在加油站过磅，货物是39.5吨，然后其和陈永军带着装卸工开始倒货，张力刚就负责应付大车司机那边。这次姓顾的老板没有来，张力刚就是和司机直接商谈的。倒完货后其就回家了，这次倒完货物还是将货物拉到了义和庄任会杰的厂子里了。后来过了几天陈永军就将货物都卖掉了。陈永军这次把货卖掉后应该给其五万元。第三次诈骗的货物，这次是陈永军介绍的一个做聚氯疙瘩料的保定安新的货主，陈永军提供的货主电话，2015年11月14日上午其打电话自称姓时自称姓王，谈好每吨1800元，发到新乐来。16日中午安新货主给其打电话说货装好了要发车，让司机拉货直接过来，下午三点多司机到了承安铺，其告诉司机到北坦桥北头等着，其和张力刚开着一辆黑色的志俊轿车过去，陈永军开着他的白色轻卡货车过去，过去后张力刚过去和司机见面，告诉货物是他要的，然后在微波站公路南侧的一个地磅过磅，货物10.5吨，陈永军将货物倒到了附近的一个颗粒厂了，倒完货其和陈永军就先走了。不知道张力刚和货主怎样说的。这车货陈永军还没有给其钱。其知道陈永军和张力刚还骗过辽宁鞍山的一个货主的一车炭黑，货主是陈永军的一个老客户，陈永军没要炭黑，让张力刚联系的那个货主，说货物是张力刚要，张力刚和那个货主联系的手机卡是其给的，号码开头是133的，后面的记不住了。张力刚向其要那张手机卡时说要骗一车炭黑的事。不清楚他和陈永军具体怎么办的，现在那车炭黑还在陈永军的厂子存放着。
陈永军参与进来诈骗，是其给陈永军说过，开始陈永军要货物时，就对他说明白了，并且每次将被骗的货物进行倒货时，他都开着它的白色轻卡拉着他找来的装卸工过去。和外地人谈的买货价格是每吨1700元左右买他们的货，然后陈永军收我们骗来的货物的价是每吨1300元或1400元。
供认赵洪印欠着不少人的钱，其中欠着其和李周、陈丹丹的钱，其他的人不清楚了。其忘了是给赵洪印还是给李周说过，前几天其和张力刚骗了大城县的一车货，弄了点钱。赵洪印、李周欠着外面的高利贷，还不上也是着急，并且人家还把李周的车扣了，李周就急了，李周和赵洪印就想着按其和张力刚的套路骗一次。是李周找的客户，这个客户是一直供着李周货的，和李周的关系不错。是赵洪印打电话联系的，后来赵洪印联系好对方发货过来。2015年10月19日晚上，赵洪印让其跟着去接车，他开着一辆白色的现代轿车，车牌号：冀Ａ×××××,领着大货车到了二里半弯道以后，把货主送到了新乐市帝豪大酒店住下，后返回来领着大货车到了杜固村村东路北的市场，赵洪印就把其送回家了。第二天其帮着赵洪印找的大吴村的看货，赵洪印就在车上和人家谈，其就下来了，没有听他们怎么说，后来大吴村的就找车过来倒，后面的事其没有再管。不清楚赵洪印是怎么甩掉货主的。赵洪印给货主钱来着，不知道具体的钱数。这次的电缆皮可能是卖了93600元左右。大吴村收货的人把钱给了，其扣了20000元，赵洪印拿到其他的钱以后，给了陈丹丹20000元，赵洪印53600元。
另供，第一次让陈永军卖的聚氯疙瘩料是张力刚让其卖的，其是从定州市南辛兴村南的工业园倒回来的。其把料卖到了沧州市河间市卧佛堂镇大路村的一个厂子卖掉了，老板叫张宾，这次张力刚没有和其商量过，其不知道他是诈骗来的还是怎么来的，对他这次的事情不知情。其没有联系卖货的人也没有提供联系方式。没有参与这次诈骗，就是帮着张力刚把货卖掉了。
（2）被告人张力刚供述，供认其欠着张宾、陈丹、李周不少钱，这几年一直没有还清，然后今年张宾又向其要钱，其实在是没有钱还给他，张宾就说，不行就骗货还帐，其就同意了。一般情况下是由张宾打电话联系货源，他联系好对方，对方同意发货过来，张宾打电话让其从石家庄回来，将张宾联系对方的电话卡安到其手机上，张宾说联系对方时他自称的假名字“张亚东”，或就是一个姓，其就按原来说好的联系对方，安排见面卸货的地方，说好地方以后，张宾就找车、装卸工倒货，其陪着对方的货主或司机，他们把货倒走以后，其就找机会趁对方不注意跑了，货卖了以后除去运费、其他的花费（装车、卸车的雇人、雇车的费用）再分给其钱，不过每次其分的少。其和张宾一共骗了五次，其中包括辽宁省鞍山市一个人的碳黑。
2015年11月16日上午9点多钟，张宾给其打电话说，联系了一车聚氯疙瘩料，货主没有跟着过来，让其赶紧回来。下午1点钟左右，其从石家庄出发，到了新乐市以后，就联系了一个姓连的黑出租车，老连是一辆黑色的桑塔纳2000轿车，其按照张宾说的地点在路边等着他，后陈永军开着一辆白色的轻卡货车拉着张宾，车斗内有三个都是装卸工，张宾给了其联系对方用的电话卡，后安新县的车过来，就到地磅处过磅、卸货倒货，算出了货物的净重，司机说还有事要先走，其就给安新县的货主打电话，说今天打不过去货款，明天就打，货主也同意了，陈永军、张宾就开着白色的轻卡货车拉着货还有装卸工就走了，其就坐着老连的车回到了石家庄市。11月16日晚上货主打电话，其没有接，凯马司机给其打电话也没有接，11月17日上午也没有接他们的电话，下午其就把电话卡扔在石家庄市的一条路边了。这次是骗的聚氯疙瘩料，有10.46吨左右。
2016年10月初的一天，张宾给其打电话说了已经联系好一个姓施的浙江人，姓施的同意送一车货过来，让其从石家庄回来出面骗货，老连就拉着其去了张宾家，拿联系姓施的浙江人的电话卡。第二天上午，姓施的浙江人打张宾给其的电话卡，说他装货发车了，其就到他家拿了这次和姓施的说好的运费及吃饭的钱共计2800元，张宾就让其找车准备倒货并给了其一个配货站上的电话，让其找一辆13米的半挂到107国道定州市与新乐市交界处等着，其就给配货站打电话找了车。在下午6点多钟，其就跟姓施的浙江人联系得知已经从定州下高速了，其就给张宾联系让他们来装卸工过来倒货，时间不长，陈永军开着白色的轻卡来着张宾及装卸工就过来了，又等了有二十多分钟，姓施的浙江人的货车才到，张宾一直就没有下车，就待在白色的轻卡货车上。在晚上10点多钟姓施的浙江人过来以后，其自称是买货的“张亚东”，过完磅以后，其就给了送货的货车司机运费2400元，陈永军就让装卸工开始卸货，找来的大货车就拉着货跟着陈永军他们走了，其就跟姓施的浙江人说晚上转不了钱，等明天在给他取钱，他也同意了，其就领着姓施的在新乐市泰和浴都商务宾馆，凌晨5点多钟，其看他还在睡觉，就坐出租车跑了，后来其就不接他的电话，时间不长电话就停机了。这车货有29吨多，记着是1700元/吨，不包括运费。
2015年10月16日凌晨，以同样的方式骗了廊坊市大城县的一车聚氯疙瘩料，有40吨左右，是张宾联系的大城县的货主。在杜固村村西的中石化加油站卸车倒货，陈永军开着白色的轻卡货车拉着张宾及七、八个装卸工过来卸货一直倒货到凌晨1点多钟，才把货倒完。第二天早晨，大城县的货主给其打电话，说八、九点钟就到了拿货款，下午其就把电话卡扔在石家庄市的一条街边了。
刘某2和陈永军以前打过交道，他给陈永军供过货，认识陈永军。开始是陈永军联系的刘某2要碳黑，想着少给他点钱，后来就是刘某2主动联系的陈永军，把碳黑送过来的。陈永军使用他自己的手机号联系的刘某2，后来张宾、陈永军让其出面骗刘某2时，张宾给了其一张电信的手机卡，这个东北人和陈永军认识，陈永军不出面了，其就冒充是石家庄市橡胶厂的业务员，在陈永军家，陈永军给了其10000块钱，张宾给了其1000块钱，在107国道东紫烟村的路边接上了倒货的大车，其就给了东北人10000块钱，让他付运费，整钱数以后好算账，其还说剩余的货款等经理到了厂子以后就转给他，东北人就让卸货了。卸货时，陈永军、张宾没有在现场，东北人老是给陈永军打电话问他什么时间过来，陈永军就推辞说家里有事过不去。卸完货以后，东北人就给拉货来的车运费，货车就走了，东北人就给陈永军打电话问他什么时间过来？陈永军说还得四、五十分钟才行，他开始不同意倒货的大车走，非得先让我转账给他，后他和陈永军通完电话以后就同意了，其就让大车拉着碳黑走了，其还给张宾打了十几个电话，在电话上张宾是冒充厂子的经理，让他赶紧回去给刘某2转款，刘某2提出来到厂子找领导，其就和刘某2到了石家庄市，后就领着刘某2去了赵陵路的爱尚快捷酒店，第二天天亮后其趁刘某2洗漱就走了，不接刘某2的电话了，并且把手机卡取下来。
2015年5、6月份的时候，张宾给了其一个电话号码，说这个人是安新县的，可以给他联系让他送货过来，骗他点货，后电话联系让他运到定州市同村镇辛兴村南的一个工业园区，后来是马某1的媳妇来送的货。是张宾找了个加工厂子卸货，还让说这个加工厂是50万元买断的，意思是让对方相信，我是有实力的。等卸完货以后，又到磅房回皮，写的净重和金额，我告诉那个妇女说如果好用过几天就把款打过去，然后那个妇女就走了。这批货是张宾处理的，不知道他把货倒到什么地方。
这次骗马某1是张宾提出来的，也是他安排的。这次其分了8000元。
（3）被告人陈永军供述，供认其没有参与张宾、张力刚他们前期的诈骗活动，一般情况下是由张宾先找到对方货主的电话，再用买来的“黑卡”打电话联系好对方，一般都以“张亚东”的假名字要货，然后以稍高的价格买对方的货，让对方送货过来，对方同意发货过来，张力刚就出面接货，张宾就让其找装卸工，张宾、张力刚找倒货的大车，张力刚会找机会在吃饭、住宾馆时趁对方不注意就跑了，其就把骗来的货卖掉给张宾钱，其挣的钱是张宾低价给其，其正常价位卖出去的差价。其帮他们卖了五次货，其中包括辽宁省鞍山市客户刘某2的碳黑。第一次是2015年8月份的时候，张宾想占用一下其在村南的养牛场内的库房存放料，后来过去看时才发现张宾卸在库房的货，是11吨左右的聚氯疙瘩料，张宾一直卖不出去，就给其帮忙卖掉，其就找了杜固村的刘国强，以每吨1650元的价格卖给了刘国强。张宾说这些货是抵账过来的。
第二次是2015年10月份，张宾给其说回来了一车聚氯疙瘩料，让其找几个装卸工，开车拉着他和装卸工到107国道东紫烟村路边的地磅卸车。其找的张民政等人，其没有给对方的货主说话，等倒完货以后，其就开着轻卡拉着张宾及装卸工领着大车走了，到东义和庄村口路北的任会杰的无纺布厂卸车。后其把货卖给了杜固村的刘国强。其是以1650元/吨卖给刘国强的，按1400/吨给张宾钱，不过装卸费都是其出。又隔了有十天左右的一天中午，张宾给其打电话说晚上过来一车货，其找装卸工，在杜固村村西路南的中石化加油站倒的货，后让大车把货拉到东义和庄村口路北的任会杰的无纺布厂子内。这次的货也是聚氯疙瘩料，有39.3吨。这次的货卖给杜固村的刘国强，也是1650元/吨，是按1300/吨给张宾钱。其给了张宾50000元钱，他给张力刚多少钱我不知道。
是刘某2主动联系其让帮忙把他的货卖掉，其没有那么多钱要他的货，也找不到销路，就给张宾说了这个情况，张宾说不行就弄了他的货，其说让张力刚出面，其就同意了，让刘某2发货过来，他说他要跟车过来，他送了20包（即20吨），等他发车以后其才给刘某2说家中有事不能去接货了，一个朋友张亚东（让张力刚冒充）回去接货，还说这次要的货也是供给张亚东的，汇款没有问题，张亚东是石家庄市橡胶公司的业务员，刘某2多次打电话问货款有没有问题，其都说没有事。其给了张宾10000块钱，这个钱是给刘某2的运费及部分货款，其还打电话找了吊车，张宾找了配货站的大车，刘某2给其打电话要货款，其说没有事，张亚东是朋友，货款没有问题，后将炭黑放在村北坟地内其一个院子里，期间张力刚给张宾打电话，意思是装样子给橡胶厂的经理打电话催转账的事，张宾就故意说在外面吃饭，回不去，没有办法给刘某2转账，就是拖延时间，刘某2还给其打电话，其就关机了。
最后一次是2015年的11月16日下午18时许骗的聚氯疙瘩料，有10.46吨左右。在新乐市承安镇微波站对面过地磅，往前面走了一截，就在路边倒货了。这次骗的是保定市安新县的货。
7、2015年8月，被告人张宾、张力刚预谋诈骗安新县李某的聚氯疙瘩料。2015年9月14日，张力刚冒充“张亚东”与李某联系要货。2015年9月16日，李某将16.5吨聚氯疙瘩料送至定州市周村镇北方再生资源产业基地56号院。张力刚先编造理由拖延支付货款，后带李某等人到新乐市泰和商务宾馆休息。后张力刚趁机逃走。陈永军将张力刚等人诈骗的货物卖给刘国强。经鉴定，被骗货物价值29700元。
认定上述事实的证据有，受案登记表，被害人李某于2015年9月16日报案登记；
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