福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）狮刑初字第390号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人陈登国，男，1976年3月24日出生，汉族，专科文化，无业，住台湾省台中市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人蔡仁良，男，1985年5月8日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人蔡冠论，男，1981年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，住台湾省高雄市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人胡为，男，1984年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省监利县。曾因犯故意伤害罪被湖北省监利县人民法院判处有期徒刑九个月，2008年7月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月20日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人罗金燕，女，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人许火狮，福建康泽律师事务所律师。
被告人肖杰元，男，1987年6月13日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区象州县。曾因犯故意伤害罪于2007年8月3日被广西壮族自治区象州县人民法院判处拘役五个月，2007年9月24日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2014年7月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
辩护人杨年春、陈奕健，福建醒狮律师事务所律师。
被告人张福华，男，1975年4月19日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人裴丽，女，1985年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月31日被抓获，同年6月2日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
被告人唐俊海，男，1988年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市城口县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月30日被抓获，同年6月3日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人周欧亚，男，1983年6月22日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省宿迁市经济开发区。曾因犯故意伤害罪于2010年7月8日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑七个月，同年9月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
辩护人纪东谊、陈碧玲，福建醒狮律师事务所律师。
被告人黄兴萍，女，1983年7月20日出生，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人陈奕勳，男，1984年7月16日出生，汉族，高中文化，无业，住台湾省台南市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
被告人唐俊，女，1988年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
被告人张月琴，女，1979年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省建阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
被告人李葭侦，曾用名李玉珍，女，1990年2月28日出生，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区田林县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人李子清，北京营天律师事务所律师。
被告人唐晶，女，1991年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月2日被羁押，同月6日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2015）267号起诉书指控被告人蔡仁良、张月琴、李葭侦、唐俊、张福华、陈登国、裴丽、唐俊海、唐晶、周欧亚、蔡冠论、胡为、陈奕勳、罗金燕、黄兴萍、肖杰元犯诈骗罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许丽纯出庭支持公诉，被告人蔡仁良、张月琴、唐俊、张福华、陈登国、裴丽、唐俊海、唐晶、蔡冠论、胡为、陈奕勳、黄兴萍，被告人李葭侦及其辩护人李子清，被告人周欧亚及其辩护人纪东谊，被告人罗金燕及其辩护人许火狮，被告人肖杰元及其辩护人陈奕健到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人蔡仁良、张月琴、李葭侦、唐俊、张福华、陈登国、裴丽、唐俊海、唐晶、周欧亚、蔡冠论、胡为、陈奕勳、罗金燕、黄兴萍、肖杰元，以及唐杨、许益诚等人（均另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗。
该诈骗犯罪团伙分工明确，由被告人蔡冠论负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆居民的固定电话；被告人唐俊海、李葭侦、唐晶、唐俊、张福华、张月琴、裴丽、罗金燕、陈奕勳、肖杰元、黄兴萍等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；被告人蔡仁良、胡为等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；被告人陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官；被告人周欧亚负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。
前述被告人相互配合，先由“一线”人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由“二线”人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给“三线”被告人；最后由“三线”被告人以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人从福建省石狮市、广东省江门市等地汇款至“三线”被告人指定的银行账户，共作案14起，诈骗数额共计人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人马某某人民币755905元；
2.2014年3月26日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人黄某某人民币477000元；
3.2014年3月28日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人杨某某人民币5600元；
4.2014年3月29日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人卢某某人民币13965元；
5.2014年3月30日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人龚某某人民币20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人施某某人民币6174056.5元；
7.2014年3月31日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人李某某人民币1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人李某甲人民币571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人袁某某人民币1320415元；
10.2014年4月7日，上述被告人采用上述方式，欲骗取被害人何某某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人彭某某人民币27500元；
12.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人林某某人民币6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述被告人采用上述方式，诈骗被害人郭某某人民币146000元；
14.2014年4月10日，上述被告人采用上述方式，欲骗取被害人蔡某某财物，但未得逞。
公诉机关指控上述事实的证据有施某某、郭某某等被害人陈述，蔡春富、卜玉芝等证人证言，银行账户明细、工作说明等书证，以及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人蔡仁良、张月琴、李葭侦、唐俊、张福华、陈登国、裴丽、唐俊海、唐晶、周欧亚、蔡冠论、胡为、陈奕勳、罗金燕、黄兴萍、肖杰元伙同他人共同以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐晶案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人周欧亚在前罪刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，应当从重处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十五条第一款的规定依法判处。
法庭上，被告人蔡冠论辩称不是其负责电脑操作，没有设置自动拨号系统。其余十五名被告人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，但辩称不知道具体的诈骗数额，不应对全部犯罪数额承担责任。
被告人李葭侦的辩护人提出，李葭侦是受骗参与到诈骗团伙，没有实际骗得财物，不应对诈骗团伙其他成员共骗取的900余万元共同承担责任；系犯罪未遂，认罪态度较好，建议在有期徒刑一年以下对其定罪量刑。
被告人周欧亚的辩护人提出，本案的主犯是徐梓锋、“小毛”，被告人周欧亚等人是从犯；本案主犯未到案，对周欧亚诈骗数额不能简单认定为900多万元，周欧亚没有参与具体实施指控的任何一起诈骗；周欧亚自愿认罪且如实供述罪行，建议予以从轻处罚。
被告人罗金燕的辩护人提出，本案犯罪集团的首要分子是徐梓锋和“小毛”，被告人罗金燕处于被支配的地位，是从犯；接听电话具有较大的随意性，罗金燕不应对全部诈骗金额负责；罗金燕系初犯、偶犯，主动退出全部违法所得，认罪态度较好，建议予以从轻或减轻处罚。
被告人肖杰元的辩护人提出，肖杰元不应对全部诈骗金额负责，没有诈骗成功是不能参与分配的。其只分到3000元，应按照对应3000元除以7%计算其涉案金额；本案应区分主从犯，主犯是马克和小毛，肖杰元是二线人员应认定为从犯；肖杰元归案后认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，
2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人陈登国、蔡仁良、蔡冠论、胡为、罗金燕、肖杰元、张福华、裴丽、唐俊海、周欧亚、黄兴萍、陈奕勳、唐俊、张月琴、李葭侦、唐晶，以及唐杨、许益诚等人（均另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆居民实施电信诈骗活动。该诈骗犯罪团伙组织严密、分工明确，被告人蔡冠论负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆居民的固定电话；被告人罗金燕、张福华、裴丽、唐俊海、唐晶、唐俊、陈奕勳、黄兴萍、张月琴、李葭侦等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；被告人蔡仁良、胡为、肖杰元等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；被告人陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官，被告人陈登国并负责指导“一线”人员工作；被告人周欧亚负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。诈骗团伙实行统一管理，统一支付机票、食宿等基本费用，“一线”人员每个月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的百分之五提成；“二线”人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七提成；“三线”人员按诈骗金额的百分之八提成。
前述被告人相互配合，先由一线人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由二线人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给“三线”被告人；最后由三线被告人以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人转账或汇款至三线被告人指定的银行账户。2014年3月24日至同年4月18日，先后有14名被害人上当受骗，共计被骗人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述被告人采用上述方式，骗取湖南省株洲市的被害人马某某人民币755905元；
2.2014年3月26日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人黄某某人民币477000元；
3.2014年3月28日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人杨某某人民币5600元；
4.2014年3月29日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省中山市的被害人卢某某人民币13965元；
5.2014年3月30日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人龚某某人民币20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人施某某人民币6174056.5元（本起诈骗“一线”实施人员为被告人罗金燕，“二线”人员为被告人蔡仁良、胡为，“三线”人员为被告人陈登国等人）；
7.2014年3月31日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人李某某人民币1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述被告人采用上述方式，骗取内蒙古自治区海拉尔市的被害人李某甲人民币571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述被告人采用上述方式，骗取四川省成都市的被害人袁某某人民币1320415元；
10.2014年4月7日，上述被告人采用上述方式，欲骗取广东省深圳市的被害人何某某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省泉州市的被害人彭某某人民币27500元；
12.2014年4月8日，上述被告人采用上述方式，骗取广东省深圳市的被害人林某某人民币6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述被告人采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人郭某某人民币146000元；
14.2014年4月10日，上述被告人采用上述方式，欲骗取福建省石狮市的被害人蔡某某财物，但未得逞。
案发后，公安人员于2014年5月29日在福建省厦门市抓获被告人蔡仁良，在福建省建阳市抓获被告人张福华、张月琴，在广东省深圳市抓获被告人陈登国、李葭侦，在江西省宜春市抓获被告人唐俊；同月30日在重庆市城口县抓获被告人唐俊海；同月31日在广东省深圳市抓获被告人裴丽；同年6月14日在福建省厦门市抓获被告人周欧亚；同月18日在广西壮族自治区柳州市抓获被告人蔡冠论、罗金燕、陈奕勳；同月20日在湖北省武汉市抓获被告人胡为；同年7月3日在广东省深圳市抓获被告人肖杰元、黄兴萍。被告人唐晶于2014年6月2日向湖南省道县公安机关投案。
公安机关从被告人处分别扣押如下赃款赃物：陈登国103136元（从诈骗施某某案中抽成48000元）、金项链一条（重54.61克），蔡仁良11000元、金项链一条（含挂坠，重60.91克），胡为5000元，罗金燕200000元（从诈骗施某某案中抽成195000元），唐俊海3000元，黄兴萍5150元，张月琴5000元，李葭侦2000元，唐晶7000元。公安人员并从证人张某处扣押赃款人民币6000元。同案罗金兰、罗金莲分别退出赃款人民币3500元、2000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
被害人陈述
1、被害人马某某（湖南省株洲市人）陈述：2014年3月24日，有个男子打电话说其家有线电视欠费2885元，并说是通过上海招商银行卡预支消费，其说没有办卡，对方就让其按02114号码查询上海市松江区公安局电话，其就用查来的号码02157823618和对方联系，对方自称松江公安局刑侦大队长，说其涉嫌诈骗案件，金额高达数百万。说要进行资金调查，让其告诉家里的经济状况，接着叫其去工商银行新办一张银行卡并开通网上银行，再办理一个电子密码器，说他的手机号码是1347264****，办好后告诉他并按他的指示在ATM机上操作，其分批次共存了123910元，对方让其打开工商银行电子密码器，然后按他说的在电子密码器上输入一长串数额，然后点确认。之后其还按他的指示给一个账户（账号6212261903000974075）转了几次钱，3月24日至4月11日总共往这张卡里打了755910元，现在这卡里只有5元了，其余的钱全部被骗子取走了。
2、被害人黄某某（广东省江门市人）陈述：3月25日其接到一个电话，对方自称是上海松江分局的警察林强，说其涉嫌刘俊洗黑钱、贩毒案件，后帮其转接警察丁俊，说要帮其查清嫌疑，并给其一个网站，其上网查看时输入自己的资料，发现有一张自己的通缉令，其就相信了。对方让其到银行将全部资产存到对方的资金公正清查账户内，完了之后会退钱。3月26日其就通过工商银行网上转账到对方工商银行账号，但没有成功，后来其又转账477000元到对方农业银行账户，后来才发现被骗。对方工商银行账号6222020200117493375，农行账户6228480018248585376，户名宁庆帅。
3、被害人杨某某（广东省江门市人）陈述：2014年3月28日接到一个自称邮政局工作人员的电话说其有件快递没有收已经被退回，之后说帮其回转电话，有个自称韩智的男子接电话说有人用其资料登记汽车肇事逃逸并在银行开启洗黑钱，为了证明其清白，让其将银行卡内所有钱转到安全账户内检查，后其到工商银行柜员机汇出5600元，对方就将电话挂断，后其拨打了自称是韩智的电话，有人接听说没有这个人，其意识到被骗。对方工商银行账户户主＊安娜，账户6212260200025033677。
4、被害人卢某某（广东省中山市人）陈述：2014年3月29日接到一个自称邮政局工作人员的电话，说其透支交通银行信用卡未还，并说身份可能被冒用，对方就说帮忙转110。之后有个男子自称上海公安局松江分局的警察林青海说因为中山市某银行经理利用客户身份证私自办理银行卡，怀疑其也涉嫌洗钱，并说帮忙把案件移交检察院。之后有个女子叫其将银行卡的余额转到检察长吴永强的账户上，由吴永强作一个担保然后提交金融机构调查，这样其就可以不用拘留。其按对方指示在工商银行柜员机插入银行卡操作，按对方的要求按了多组数字操作了十分钟，之后其看到手里的凭条，发现自己转出13965元，这时才意识到被骗。
5、被害人龚某某（福建省石狮市人）陈述：2014年3月30日上午10时许，接到一名男子电话称其办理一张信用卡欠银行8万元，并称其涉及到一起案件，后该男子提供一个电话号码并叫其与公安局联系。其遂联系上述电话号码与一名自称公安局的男子联系，对方要求其汇20000元至他们提供的银行账号，先把欠银行的钱还掉，其遂到石狮市新国泰对面的建设银行用现金汇了20000元至对方提供的账号。对方的联系电话有1347264****、021-26585702；银行账号：6217000010015358461，户名张波。
6、被害人施某某（福建省石狮市人）证实其于2014年3月30日至4月18日被人以涉嫌“刘燕洗钱行贿案”为由骗走人民币6174150元。其陈述：2014年3月30日接到一个自称是中国邮政总局11185服务热线的电话，说其有邮件未领，内容是其上海交通银行信用卡透支8万元。其说从未办过交通银行卡。对方说应向上海公安局报案，就将电话转给上海市松江公安局报案。电话转过去后，一个男子接通电话，其告诉对方身份被冒用办理信用卡，对方自称是柳警官，并称要转给经济调查科的张队负责。张队接过电话自称是经济调查科科长张春鹏，问了其身份证号码并让总台查询其金融账户及相关情况，接着称其涉嫌一宗刘燕行贿洗钱案，该案由上海市人民检察院温进检察官办理。张春鹏称刘燕供述每次通过其这张银行卡取一笔钱给其1万元回扣，要其配合他们调查并保密，他会第一时间将案件汇报给温进检察官，其要全力配合资金清查。之后，在这个张春鹏警官、温进检察官及陈旭检察长要求下，其办理了新的工商银行卡及电子密码器，进行密码激活，将其所有的银行账户告诉对方。温进及陈旭以要求提供庭外候审保证金、无犯罪保证金、财力证明、地保金、公证金、垫付赔偿金等为由要求其将一笔笔现金转入工商银行账户进行资金清查，至4月18日才发现被骗。对方使用的电话有1****，上海松江公安局柳警官02157823618，张春鹏1347264****，温进办公室直通电话0212658****，（总机转11找温进）02124079000，陈旭1472193****。对方使有用的卡号尾号分别是622658（吕昌苓）、622557、936377、340010（李建军）。
7、被害人李某某（福建省石狮市人）陈述：2014年3月31日11时许，其接到一名自称是上海松江公安局人员的男子电话，称其身份证被一个叫刘艳的人冒用来办理中国银行信用卡透支8万元，且刘艳涉嫌洗黑钱，需要检察官来处理。后一名女子自称是检察官叫其汇款至一个银行账号，因该女子能说出其身份，其遂相信，并至石狮新国泰对面的建行ATM机转了1500元到该账号。对方的联系电话有021-5782****、0212407****、1347264****；银行账号6217000010008594155。
8、被害人李某甲（内蒙古自治区海拉尔市人）陈述：2014年4月1日，其接到一名自称是上海市松江区公安局李杰队长的电话（号码＋02157823618），称其参与一起毒品交易洗钱案，让其将现金存入对方指定的中国银行银行卡（卡号：6217850100002524786，户名吴进），以查证其是否参与毒品交易洗钱案。其通过114查询发现对方使用的电话显示是上海市松江区公安局的电话，就相信对方，到中国银行呼伦贝尔分行营业部向对方提供的银行卡汇入87000元，之后又按对方要求继续向该卡分汇款129000元，向卡号6217000010014931623（户名毛汇丽）的建行银行卡分两次共汇款255000元，向卡号6217000010024645742（户名黄立坤）的建行银行卡汇款100000元，至4日共计被骗571000元。对方使用的电话号码有5782****、＋0196852201、1319409****。
9、被害人袁某某（四川省成都市人）陈述：2014年4月2日上午9时许，其接到一个女的打来电话称其在上海交通银行松江支行贷款8万元，可能有人冒用其身份信息，要其到松江派出所报案。之后那女的转了一个电话，一个自称叫江维的警官说他们确认其确实贷款8万元，并查到其参与一个叫刘艳的洗钱犯罪团伙，问其银行卡情况，其就如实说了。之后一个叫温进的检察官用0214079000的号码给其打电话，让其登陆网址65.55110.biz证实其确实参与刘艳洗钱团伙，之后让其开通K宝网银，登陆之前网页说要对其进行资金清查，其按对方指示操作，又登陆网址为01012309.in的网站。后来发现其银行卡上没钱了，一共被骗133万元左右。对方联系的电话号码有1347264****、02124079000、1415723****、021658702、＋2157823618等。
10、被害人何某某（广东省深圳市人）陈述：2014年4月7日，其接到一名自称邮政局工作人员的电话说其银行卡透支8万元，如果不还款会被上海公安局民警关押，会留案底，并对其说如果往对方账户上汇款就可以不被关押，之后叫其打1347264****电话联系，其就往对方提供的账户（账户6222600920004661895，户名原庭庭）上汇款3000元。
11、被害人彭某某（福建省泉州市人）陈述：2014年4月8日接到电话称其有一份邮政局信件要不要打开，称其在上海交通银行贷款8万元。后对方将电话转到上海松江公安局马警官处，马警官核实其身份后称其涉嫌金融诈骗、洗钱犯罪，叫其联系检察院检察官；其遂和宋杰检察官联系，宋杰遂向其介绍一个清查官，该名清查官叫其至银行输清查号码；其遂到银行按对方所说的做，后发现银行卡内现金被转走27500元，这时才发现被骗。宋杰电话021-2665****，马警官电话1347264****，对方银行户名张波，账号6217000010015358461。
12、被害人林某某（广东省阳江市人）陈述：2014年4月8日，其接到一个自称是邮政局工作人员的电话说其有一份邮件没有签收，其办理一张上海交通银行信用卡欠8万元没还，其不相信，邮政局工作人员说直接把电话转给上海市松江公安局，其有通过对方提供的021114查询松江公安局的号码，与对方的号码02157823618号码一致，其就相信了。松江公安局的民警称其涉嫌洗钱，叫其打检察官的电话0212407****，之后自称检察官的人问其有多少银行卡，里面有多少钱，平时有多少收入，说为了证明其清白，要对其进行资产清查，让其把工商银行的卡号及网上银行密码告诉检察官，其照做之后手机就收到取款短信，其问对方是不是把其的钱取走，对方说只是做资产清查，后来他们还要骗，其就报案了，共被骗走6050元。对方银行账号6222020410023622658，户名朱政。
13、被害人郭某某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月8日，其手机接到＋2157823618的电话，说其有一笔8万元贷款已到期，其说没有贷过，对方就帮其转到公安机关报案。后就转到“周雄警官”处，“周雄警官”问了其个人身份情况、家人情况、是否党员等，之后说其涉嫌一起“刘燕洗钱行贿案”。4月9日9时，其打电话给“周雄警官”，他将电话帮转给上海市人民检察院，一个自称“李红检察官”的人称为了洗清其冤屈，必须将其所有的钱汇过去让他们调查，之后一个自称上海市人民检察院检察长温进的男子和其通话。4月9日其向对方报的卡号为6212260200051516587户名为“吴永强”的工行账号转入17000元，4月10日又向“吴永强”的工行账号转入25800元，4月12日向上述工行账号转入40400元，4月15日向上述工行账号转入20000元、4月17日向上述工行账号转入12800元，向卡号为6212260200040352532户名为“王江波”的工行账号转入30000元。共被骗146000元。对方共三男一女，使用的电话有＋2157823618、01901213、021-26523820、021-26585702、021-24079000。
14、被害人蔡某某（福建省石狮市人）陈述：2014年4月10日早上8时许，其在家里接到一个自称是邮政公司的电话，称有三张检察院寄给其的信件被退回，对方说情况特殊问其要不要报警，其说要报警，对方帮其将电话转到江警官处，江警官查了一下银行信息后称其银行账户涉及一笔200多万元的黑钱，并给其一个号码02124079000让其和检察院联系。一个自称李红的检察官让其统计下银行有多少钱并转到一张建设银行卡内，办理网上银行。其按她要求在酒店开了房间，登陆她提供的网站，找到网站看到其被公安部通缉的信息，其就相信她又按她的要求输入银行卡和密码，并在电脑上插入U盾，结果电脑就黑屏了，其以为电脑坏了。李红让其到银行把钱转入她提供的账号，户名为蔡明国，其意识到不对劲就报警了。其到银行查了一下才发现银行卡里少了10万元。但第二天发现被转走的10万元还处于建行7天保护账户里面，并没有被转走，该笔款项又转回其银行账户上。
（二）证人证言
1、证人张某证言，证实其自2012年10月至12月30日期间，开通约45张银行卡，后卖给一个叫吴某的湖南人。这些银行卡都有开通大额转账功能，有5张上海农商银行卡、6张工商银行卡、20张左右的农业银行卡、4张建设银行卡、2张民生银行卡、4张中国银行卡、4张邮政储蓄卡，其中民生银行、邮政储蓄、中国银行、农业银行各办了一张带U盾的银行卡，普通卡每张卖15元，有开通网上银行带U盾的每张30元。4月28日其接到021-63521936的电话，一自称是工商银行的男子询问银行卡的情况，其担心卡被用来做违法的事情就将该卡号为6377的银行卡挂失，经查询另有一张工行卡内有9300余元，其就将钱取出，将该卡也挂失。吴衡买卡时说用来刷淘宝信誉度。
2、证人蔡某甲、卜某某证言，证实2014年4月其儿子蔡仁良曾叫卜某某办理一张工商银行卡，卜办好卡后将卡号报给蔡仁良，过后蔡某某、卜某某一起到银行取了23万余元，不知道资金来源，蔡仁良说是经商所得。蔡仁良给卜2万元，拿走了21万元。
3、证人马某甲（上海市福州路工商银行第一支行员工）证言，证实同年4月28日，因该银行的反洗钱系统发现一个户名为张某账号为6222021001064936377的账户网上交易频繁，遂通过电话021-6352****联系开户电话1365199****，对方称不记得有这张卡，并称自己会去银行将该卡挂失，后对方还回拨电话确认该处是否是银行。
4、证人吴某（时因涉嫌妨害信用卡管理罪被羁押于上海市金山区看守所）证言，证实2013年9月份的一天，朋友陈姓福建男子将一个行李箱寄放在其处，后其将该箱子拿回青浦区住处。2013年10月17日，民警至其住处从该箱子搜出银行卡。
5、证人罗某某（被告人罗金燕的父亲）证言，证实其于2014年7月7日代罗金燕向公安机关证实退出赃款4万元；证人何某甲（被告人黄兴萍的丈夫）证言，证实2014年7月18日代黄兴萍向公安机关证实退出赃款人民币5150元。
（三）书证
1、石狮市公安局出具的工作说明，证实本案各被告人的归案经过及本案侦破过程。
2、户籍证明、公安部出入境管理信息系统下载打印的台胞证签发信息、公安网下载打印的常住人口基本信息、刑事判决书、刑满释放证明书，证实本案十六名被告人的身份情况；被告人周欧亚、肖杰元的前科情况；被告人裴丽曾因吸食毒品被广东省中山市公安局行政拘留15日。
3、出入境记录查询表，证实本案除蔡冠论、陈奕勳、胡为以外，其余被告人均于2014年3月15日至3月20日期间，从白云机场离境，前往肯尼亚，入境时间大多为4月18日；胡为离境时间为2014年3月6日。
4、扣押清单13份，证实从被告人陈登国处扣押人民币103136元、金项链一条（重54.61克）；从被告人蔡仁良处扣押金项链一条（含挂坠、重60.91克）、人民币11000元；从被告人胡为处扣押人民币5000元；从罗金燕处扣押人民币160000元，从罗志国处扣押人民币40000元；从被告人唐俊海处扣押人民币3000元；从被告人黄兴萍处扣押人民币5150元；从被告人张月琴处扣押人民币5000元；从被告人李葭侦处扣押人民币2000元；从被告人唐晶处扣押人民币7000元；从证人张某处扣押工商银行卡两张（卡号6212261001018035565、6212261001018035573）、人民币6000元；
5、协查结果，证实身份网用户qoo0307的账号的注册信息、充值及核查记录，核查被害人施某某、李某某、彭某某、蔡某某、郭某某、黄某某、杨某某、卢某某、林某某、马某某、何某某的身份证信息。
6、工商银行转账记录，证实被害人郭某某转账给户名为吴永强、王江波账号的情况（汇入吴永强账户2014年4月9日17000元，10日25800元，12日40400元，15日20000元，17日12800元，4月17日汇入王江波30000元，共计146000元）。
7、李建军卡号为6212260200038340010的工商银行账户明细、朱政卡号为6222020410023622658的工商银行账户明细、张军卡号为6222021001064936377的工商银行账户明细、张明明卡号为6225882133934445的建行账户明细、施某某卡号为6212261408008118378的工行账户明细。证实（1）被害人施某某前述账户于2014年3月30日开户，至2014年4月18日余额为人民币10.5元，期间入账4973950元，出账4973939.5元，其中，汇至张军工行账户999640元，汇至朱政工行账户1922430元，汇至李建军账户1949675元，汇至张明明招商银行账户101100元，手续费1097.5元；（2）林某某卡号为6212264000007897867的工商银行账户于2014年4月8日向朱政前述账号汇款人民币6050元。
8、施某某卡号为4367421833660064332的建行账户明细，证实该卡于2014年4月9日、14日两次分别汇款人民币620000元、580067元至吕昌苓的建行账户（尾数0043），手续费50元。
9、中国工商银行个人客户挂失业务申请书，证实张某于2014年4月28日将其持有的卡号分别为6222021001064936377、6222021001082239093的账户挂失。
10、马某某提供的中国工商银行交易明细、汇款凭证，证实马某某持有的卡号为6212261903000974075的账户于2014年3月24日开户并注册电子银行，身份证确认工具为电子密码器，至4月11日账户余额为人民币5元，期间入账人民币755910元，出账人民币755905元。通话清单，证实马某某持有的号码为1879743****的手机于2014年3月24日至4月17日之间与号码1347264****、002157823618多次联系。
11、李某甲提供的中国银行汇款申请书2份、中国建设银行存款凭条5份，证实被害人李某甲于2014年4月1日两次分别向吴进的中国银行账户汇入人民币129000元、87000元；同日向毛会丽卡号为6217000010014931623的账户中存款190000元、转账65000元；4月3日，向黄立坤卡号为6217000010034645743两次各存入人民币36800元；4月4日，向前述账户存入26400元。
12、蔡某某卡号为5522451836355555的银行账户明细，证实该账户2014年4月10日无支出。
13、任安娜卡号为6212260200025033677的工行账户明细，证实2014年3月28日被害人杨某某从ATM机向该卡存入人民币5600元。
14、吴永强卡号为6212260200051516587的工行账户明细，证实2014年3月29日被害人卢某某通过ATM向该卡转入人民币13965元，汇入卡号为6222022011007318996。
15、袁某某卡号为6228460468001054678、徐欢欢卡号为6228480018013879772的','2018-10-07
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