湖南省永州市冷水滩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永冷刑初字第752号
公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。
被告人吴苏平，曾用名吴淑平，女，1964年4月16日出生，汉族，小学文化，无业;因涉嫌合同诈骗罪于2015年4月7日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，4月30日被监视居住，8月20日经冷水滩区人民检察院批准，9月19日被执行逮捕；现羁押于冷水滩区看守所。
辩护人黄佳申，男，1952年8月11日出生，东安县第三中学退休教师，系被告人吴苏平的母舅。
永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉[2015]738号起诉书指控被告人吴苏平犯合同诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员潘长文担任审判长，人民陪审员赵文复、彭永跃参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员吕定梅担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员欧阳春芳出庭支持公诉，被告人吴苏平及其辩护人黄佳申到庭参加诉讼。2015年3月20日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2016年4月20日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2016年7月20日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2016年8月20日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。
永州市冷水滩区人民检察院指控，2007年，被告人吴苏平从周某某手中购买了由其向永州市原兴富地产公司收购来的位于冷水滩区盘王路临街门面16个，2010年又从其手上购买门面10个,2011年由于周某某在盘王路上的门面减少，经双方协议改为20个。从2008年开始，吴苏平在未办理出国土、房产相关手续的情况下多次与他人签订无法履行的无效合同，将门面卖出70间，骗取钱财非法获利达720.53万元。具体事实如下：
1、2014年12月，被告人吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给伍某某，骗取74万元。
2、2012年5月，吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地5间出售给唐某某，骗取了59万，后退还17万元。
3、2012年9月，吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给蒋某某，骗取20万元。
4、2012年8月，吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给蒋某甲，骗取32万元。
5、2012年10月，吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地1间出售给吕某，骗取4万元。
6、2012年9月，吴苏平将冷水滩区盘王街临街门面地1间出售给王某某，骗取30万元，后退还2万。
7、2012年12月，吴苏平将冷水滩区盘王街临街门面地2间出售给周某戊，骗取34万元。
8、2011年8月，吴苏平将冷水滩区盘王街临街门面地上还未建成的房子一套出售给文某某，骗取10万元。2012年退还了9万元。
9、2012年4月，吴苏平将冷水滩区盘王路的8个门面出售给周某己、周某庚二人，骗取48万，9月份退还了25.49万元。
10、2012年9月，吴苏平将冷水滩区盘王路的4个门面出售给唐某甲，骗取43.52万元，2013年10月退还了17万元。
11、2012年11月，吴苏平将冷水滩区盘王路的2个门面出售给蒋某乙，骗取12万，后退还4万。
12、2010年11月，吴苏平将冷水滩区盘王路的5个门面出售给刘某某、朱某某，骗取26.5万，2013年12月退还了13万。
13、2011年3月，吴苏平又将该地的7个门面出售给黄某某，骗取30万元，后退还了4万元。
14、2012年10月，吴苏平将该地6个门面出售给陶某某，骗取土地款15万元。
15、2010年8月，吴苏平将该地6个门面出售给翟某某，骗取79万元。
16、2013年1月，吴苏平将该地3个门面出售给周某辛，骗取54万元。
17、2013年9月，吴苏平将该地4个门面出售给易某某、蒋某丙，骗取二人78万元。
18、2013年11月，吴苏平将该地2个门面出售给朱某甲，骗取20万元。
19、2014年8月，吴苏平将该地门面上未建成的住房1套出售给吕某某，骗取10万元。
20、2008年1月，吴苏平将该地10个门面出售给盘某某，骗取了140万元。
该院以被告人吴苏平犯合同诈骗罪，提请法庭依法判处。公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、被告人的供述及辩解等证据，以证实其主张。
被告人吴苏平辩称她买了门面地，不属于诈骗，她是无罪的。关于数额，伍某某是76万元，包括5万元门面押金；唐某某是48万元，退了17万；蒋某甲是26、27多万元；吕某是4万元，退了1.7万；周某己、周某庚是6万元；唐某甲是22万元；刘某某6万元；陶某某是18万元；翟某某40万元；周某辛是72万元。
被告人吴苏平的辩护人辩称被告人吴苏平不构成诈骗罪；吴苏平有20个门面，对起诉书指控的第一笔开始就认定为诈骗，不符合一地多卖的情况，吴苏平无罪。
经审理查明，2007年12月20日，被告人吴苏平与周某某签订土地转让合同，吴苏平从周某某处购买位于冷水滩区盘王路临街门面16个。吴苏平在未办理出国土、房产相关手续的情况下多次与他人签订无法履行的无效合同，将门面卖出74间、住房2间，骗取钱财非法获利达700余万元。具体如下：
1、2008年1月8日，吴苏平、吕某甲与盘某某签订冷水滩区盘王路临街门面地转让协议，将位于冷水滩区盘王路的10个门面地出售给盘某某，骗取其140万元。
2、2008年4月8日，吴苏平与周某辛签订了盘王路临街门面地转让协议，将位于冷水滩区盘王路的3个门面地出售给周某辛。同日，吴苏平收到周某辛门面地款54万元。
3、2009年11月20日，吴苏平与易某某、蒋某丙分别签订购买土地门面协议，将位于冷水滩区盘王路的4个门面地出售给易某某、蒋某丙，骗取二人78.484万元。
4、2010年8月14日，吴苏平与翟某某签订购买土地门面协议，将位于冷水滩区盘王路的6间门面地出售给翟某某，骗取79万元。
5、2010年11月13日，吴苏平与刘某某、朱某某签订购买土地门面协议，将冷水滩区盘王路的5个门面地出售给刘某某、朱某某。吴苏平骗取刘某某15.5万，已退还13万。吴苏平骗取朱某某11万。吴苏平与刘某某、黄某某、朱某某并签订了盘王路门面地交地协议和关于盘王路门面地补充决议。
6、2011年3月4日，吴苏平与黄某某签订了购买门面土地协议，将位于冷水滩区盘王路的7个门面地出售给黄某某，骗取30万元，后退还4万元。
7、2011年8月6日，吴苏平与文某某签订协议书，将位于冷水滩区盘王街临街门面地上还未建成的1套房子出售给文某某，骗取10万元，后退还9万元。
8、2012年4月20日，吴苏平与周某庚、周某己签订出售出让地门面合同书，将位于冷水滩区盘王路的8个门面出售给周某己、周某庚，骗取48万元，后退还25.49万元。
9、2012年5月24日，吴苏平与唐某某签订土地转让合同，将位于冷水滩区盘王路临街门面地5间出售给唐某某，骗取了59万，后退还17万元。
10、2012年8月12日，吴苏平与蒋某甲签订了购买门面土地协议，将冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给蒋某甲，骗取32万元。
11、2012年9月14日，吴苏平与唐某甲签订了土地出售合同，将位于冷水滩区盘王路的4个门面地出售给唐某甲，骗取43.52万元，后退还17万元。
12、2012年9月23日，吴苏平、吕某甲与蒋某某签订购买门面土地协议，将位于冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给蒋某某，骗取20万元。
13、2012年9月27日，吴苏平之子吕某甲与王某甲、王某某签订购门面地合同，将位于冷水滩区盘王街的门面地1间出售给王某某，骗取30万元，后退还2万元。
14、2012年10月29日，吴苏平、吕某乙与陶某某签订门面地购置协议，将位于冷水滩区盘王路的10间门面出售给陶某某，骗取15万元。
15、2012年11月27日，吕某甲收到蒋某乙门面押金2万元，2012年12月1日，吴苏平收到蒋某乙土地款10万元，后退还4万。
16、2012年12月10日，吕某甲与周某戊、卿某某签订购门面地合同。2012年12月26日，吴苏平收到周某戊土地款31万元。2013年1月1日，吴苏平收到周某戊3万元。
17、2013年11月6日，吴苏平将位于冷水滩区盘王路的2个门面出售给朱某甲，收到朱某甲门面定金款20万元。
18、2014年8月4日，吴苏平与吕某某签订了售房协议，将冷水滩区盘王路门面上未建成的一套住房出售给吕某某，骗取吕某某10万元。
19、2014年10月17日，吴苏平将冷水滩区盘王路临街门面地1间出售给吕某，骗取4万元。
20、2014年12月26日，吴苏平、吕某甲与伍某某签订土地转让协议，将冷水滩区盘王路临街门面地2间出售给伍某某，骗取74万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、吴苏平的银行明细单，证实被告人吴苏平银行账户的情况。
2、证明，证实永州市国土资源局档案室2013年8月27日出具“经查阅，截止2012年12月31日，我局档案室无周某某、吴叔（苏）平在冷水滩区盘王路门面所有权的土地登记资料。特此证明”。
3、国土部门会议纪要及相关说明资料，证实永州市兴富房地产公司置换土地的事宜。2015年10月15日，永州市土地储备中心证明吴苏平没有在中心办理冷水滩区盘王路土地的相关手续。
4、抓获经过，证实被告人吴苏平系被抓获归案。
5、户籍证明，证实被告人吴苏平犯罪时已成年。
6、吴苏平土地转让协议书，证实2007年12月20日，吴苏平与周某某签订土地转让合同，由周某某转让16个位于盘王路的临街门面给吴苏平。
6、伍某某土地转让协议及收条，证实2014年12月16日，吴苏平、吕某甲与伍某某签订土地转让协议。2014年12月23日，吴苏平收到门面地1万元。2014年12月26日，吴苏平、吕某甲收到门面土地转让款50万。2014年12月27日，吴苏平、吕某甲借到伍某某5万元。2015年1月13日，吕某甲、吴苏平伍某某合伙建房款3万元。
7、陶某某门面地购置协议及收条，证实2012年10月29日，吴苏平、吕某乙与陶某某签订了门面地购置协议。同日，吴苏平、吕某乙、吕某甲收到陶某某门面地预付款15万元。
8、黄某某购买门面土地协议及收条，证实2011年3月4日，吴苏平与黄某某签订了购买门面土地协议。同日，吴苏平收到黄某某门面地款30万元。
9、吴苏平盘王路门面地交地协议及关于盘王路门面地补充决议，证实黄某某、朱某某、刘某某与吴苏平达成交地协议和补充协议。
10、朱某某、刘某某的购买门面土地协议，2010年11月13日，吴苏平与朱某某、刘某某签订购买门面土地协议。2010年11月13日，吴苏平收到朱某某、刘某某门面地款20万元。
11、蒋某乙收条，2012年11月27日，吕某甲收到蒋某乙门面押金2万元。2012年12月1日，吴苏平收到蒋某乙土地款10万元。
12、唐某甲的收条、土地出售合同及还款协议书，证实2012年9月14日，吴苏平与唐某甲签订土地出售合同。2012年9月14日，吴苏平收到唐某甲门面地款43.52万元。2013年8月30日，吕某乙作为代理人与唐某甲签订了还款协议。（65-68）
13、周某庚、周某己出售出让门面合同书及收条，证实2012年4月20日，吴苏平与周某庚、周某己签订了出售出让地门面合同书。2012年5月4日，吴苏平收到周某己、周某庚门面地首付款48万元。
15、唐某某的土地转让合同及收据，证实2012年5月24日，吴苏平与唐某某签订土地转让协议。2013年6月19日，吴苏平出示的欠条“今欠唐某某42万元（包利息）”。（128-129）
16、周某辛的门面地转让协议及收条，吴苏平与周某辛签订了盘王路临街门面地转让协议。2008年4月8日，吴苏平收到周某辛门面地款54万元。
17、翟某某的购买土地门面协议、借条及收条，证实2010年8月13日，吴苏平与翟某某签订了购买土地门面协议。2012年7月8日，吴苏平借翟某某35万元。2010年8月14日，吴苏平收到翟某某土地款40万元。2011年8月10日，吴苏平收到门面地押金2万元。2010年6月12日，吴苏平收到盘王路基础款2万元。
18、吕某某的售房协议及收条，证实2014年8月4日，吴苏平与吕某某签订了售房协议。2014年8月4日，吴苏平收到吕某某10万元。
19、易某某、蒋某丙的收条、购买土地门面协议、补充协议，证实2009年11月20日，吴苏平与蒋某丙、易某某分别签订了购买土地门面协议。2013年9月13日，吴苏平与蒋某丙、易某某分别签订了门面地补充协议。2010年1月14日，吴苏平收到蒋某丙、易某某土地款38万元。2010年1月20日，吴苏平收到蒋某丙、易某某土地款4万元。2010年月14日，吴苏平收到蒋某丙、易某某土地款2万元。2010年2月11日，吴苏平收到蒋某丙、易某某土地款1万元。2010年1月23日，吕某乙收到蒋某丙、易某某土地款3万元。2010年5月28日，吴苏平收到蒋某丙、易某某门面办理手续设计等费用3万元。2010年3月21日，吴苏平收到蒋某丙、易某某土地款2万元。2010年6月1日，吴苏平收到蒋某丙、易某某门面报建费3万元。2010年12月20日，吴苏平收到蒋某丙、易某某4个门面补加款5.484万元。2010年12月31日，吴苏平收到易某某、蒋某丙4个门面款15万。
20、周某戊的购门面地合同及收条，证实2012年12月10日，吕某甲与周某戊、卿某某签订购门面地合同。2012年12月26日，吴苏平收到周某戊土地款31万元。2013年1月1日，吴苏平收到周某戊3万元。
21、王某某的购门面地合同，证实2012年9月27日，吕某甲与王某甲、王某某签订购门面地合同。
22、吕某的收条，证实2014年10月17日，吴苏平、吕某乙收到吕某门面地款10万元。
23、蒋某甲的购买门面土地协议及收条，证实2012年9月23日，吴苏平、吕某甲与蒋某某签订了购买门面土地协议。2012年9月30日，吴苏平、唐某乙、吕某甲收到蒋某某的门面款20万元。
24、蒋某某的购买门面土地协议、收条，证实2012年9月23日，吴苏平、吕某甲与蒋某某签订了购买门面土地协议。2012年9月30日，吴苏平、唐某乙、吕某甲收到蒋某某门面款20万元。
25、文某某协议书，证实，2011年8月6日，吴苏平与文某某签订协议书。
26、盘某某的门面地转让协议及收据，证实2008年1月8日，吴苏平、吕某甲与盘某某签订了门面地转让协议。
27、朱某甲的收条，2013年11月6日，吴苏平收到朱某甲门面定金款20万元。
二、证人证言
1、证人林某某的证言证实，兴富房地产公司是2001年成立的，法人代表就是林某某。1999年通过凤凰园开发区深圳招商引资开发项目来到凤凰园，并购买了位于凤凰园银象中路土地171亩（包括现在的冷水滩区政府和汽车西站所在地）。期间，他将银象中路两边的临街门面地出售给了周某某等人，其中他将银象路临街门面五栋的2个门面地出售给周某某。当时周某某是以其妻子罗某某的名义购买的。后来，周某某又陆续从罗某甲个人名下购买了2间门面地，从杨某某个人名下购买了2间门面地，从刘某甲个人名下购买了3间门面地。因此，周某某在银象中路共拥有门面地共计9间，每间门面地面积57.6平方米。2003年1月，永州市国土局土地储备中心将他出售门面地后剩下的土地（包括现在的区政府和汽车西站所在地）100多亩全部收回了。后来，冷水滩区政府搬迁，要将银象中路扩宽，他原出售给周某某等人的门面地不允许再建门面。2004年，永州市人民政府决定将他位于银象中路的门面地置换到冷水滩区盘王路，但是，因为当时土地没有拆迁，他没有同意，也没有在盘王路土地置换合同上签字。2013年10月，永州市人民政府再次开会，决定将他位于银象中路的门面地置换到冷水滩区新火车站8-2号地，但是他还是没有去签字。周某某没有拥有盘王路土地所有权，因为周某某是向他购买位于银象中路的临街门面地，但在政府置换安置他到盘王路时，他没有签字同意，因此周某某不存在在盘王路拥有土地所有权。周某某最后拿到罗某甲、杨某某、刘某甲向原兴富房地产公司的购买合同找到他，他才知道这件事情。他不知道周某某如何处理盘王路门面土地的事，周某某没有权买卖盘王路临街门面地。
2、证人周某某的证言，1）证人周某某于2015年3月16日的证言，证实他共在冷水滩区盘王路拥有46间门面地，每间门面地是48平方米，这些门面地没有具体编号，他还没有到原兴富房地产公司具体分配的，因为他具体分发哪些门面地，他自己也不知道，但他与兴富房地产公司的股东林某某、朱某乙（朱某乙和周某壬合一股）、彭某某、周某癸（周某癸与周某丁合一股）一起商量到时分的时候抽签，允许互相调换。他给兴富房地产公司做事，兴富房地产公司抵工程抵押给他9间门面地（其中罗某丁2间、杨某某2间，刘某甲3间，罗某某2间，他们共计9间门地退给公司时，他再以抵工程土工程款的方式向公司购买的）。他向朱某乙购买10间门面地，向周某壬购买27间门面地，以上共计46间门面地。他与吴苏平正式签订合同卖给吴苏平的是16间门面地，但也没有具体标明卖哪些号码，哪个股东的门面地给她。他们签订合同后大约一、二年后，吴苏平再次找到他说她想多买几间，他口头上答应她再卖4间门面地，但是要求吴苏平付一部分定金给他。直到现在，吴苏平也没有付这4间门面地的定金给他。他现在还是继续愿意将这4间门面地卖给吴苏平的。他现同意了永州市人民政府置换到冷水滩区盘王路，少了的门面地又置换到新火车站旁的8-2号地。原兴富房地产公司4个股东都同意签字了，永州市国土局已办理了土地出库手续。朱某乙、周某壬有权单独出售门面地给他。现在由林某某、周某癸、朱某乙、彭某某四个股东出面去永州市国土局去办理门面地产权证相关手续。后来在永州市国土局有一个会议纪要，注明今后办土地证时直接办到吕某甲的名下，他也同意了。但是他要求吴苏平在将土地证办到吕某甲名下时将全部购地款付清给他。冷水滩区盘王路门面地只是办理了土地总证，即办在原兴富房地产公司名下，还没有具体分的。2）证人周某某于2015年3月16日的证言证实，他将位于冷水滩区盘王路16间门面地卖给了吴苏平。2007年12月20日，他与吴苏平签订了《土地转让合同》，出售位于冷水滩区盘王路临街门面地16间给吴苏平，每间门面地宽4米，深12米，共计768平方米。他以他妻子的名义从永州市凤凰园兴富房地产开发有限公司抵工程款，取得2间银象中路门面地，名字是他妻子罗某某。交款收据写的名字是罗某乙。之后，他又陆续从罗某甲、杨某某、刘某甲个人名下购买了7间银象路门面地，其中罗某甲2间，杨某某2间，刘某甲3间，刘某甲的银象中路5栋17、18、19号门面地以工程款抵给了王某丙，他再以周某丙的名义向王某丙手中购买，后来，他又从永州市凤凰园兴富房地产开发有限公司股东之一的朱某乙处购买了盘王路临街门面地10间。2007年12月，他从朱某乙处购买了10间门面地中转卖了7间门面地给吴苏平。因此，他先后共卖了16间门面地给吴苏平。他卖给吴苏平的门面地中只有2间门面地的规划许可证。他是通过永州市人民政府土地置换，将他购买的银象中路19间临街门面地等门面置换到盘王路上去的。他现在还没有办理盘王路19间门面地的国有土地使用权证。他们以前都是先买卖土地再办证的，所以现在他将盘王路的门面地卖了，但国有土地使用权证一直没办理出来。
3、证人杨某甲的证言，他的职业是永州市国土局储备中心干部，主要负责以下工作：一、配合指挥部完成征地报批前期工作；二、审查征用土地报批、征用补偿资金，办理征用土地入库；三、牵头办理土地收回补偿和入库；四、审查宗地挂牌出让前征拆等补偿情况，办理宗地挂牌前期工作；五、收缴挂牌成交宗地出让金，办理宗地出库。现经永州市城市规划区有关土地问题协调处理领导小组[2013]03号关于研究永州市兴富房地产公司拟置换土地问题等事项的会议纪要（二0一三年十月二十八日，二0一三年第三次）会议决定，同意先安置盘王路门面地，剩余部分等价值安排到潇湘大道与梧桐路交叉口的（8-2号）地。现在已办理出库手续。户口登记是林某某、彭某某、周某癸、朱某乙、即原兴富房地产有限公司。吴苏平不是原兴富房地产公司股东，所以没有吴苏平的名字。现在吴苏平没有办理盘王路门面地的国土使用权证。
三、被害人陈述
1、被害人伍某某的陈述证实，2014年12月26日，他与吴苏平签订土地转让协议，吴苏平转让2个门面地给他。他支付79.6万元给吴苏平。2014年12月23日他支付了10万元给吴苏平；2014年2月26日他支付了56万元给吴苏平；2014年2月27日他支付了5万元给吴苏平；2015年1月13日他支付了3万元给吴苏平，总计74万元。他们签订的土地转让协议约定吴苏平将冷水滩区盘王路2个门面转让给他。2014年12月23日至2015年1月13日他共计支付了74万元给吴苏平。协议规定，吴苏平收到他60万元转让款后3个月内将2个门面的土地证办入他的名下，否则赔偿他120万元。现在已经超过3个月，吴苏平既没有给他门面地也没有赔偿给他。他总共支付了74万元门面土地款给吴苏平。吴苏平没有将购买门面地的钱归还给他。吴苏平说土地手续办好后会按照土地合同规定将门面地给他。
2、被害人唐某某的陈述证实，2012年5月24日，他和吴苏平签订了一份土地转让合同并给了吴苏平59万元人民币。该合同规定，吴苏平将盘王路一宗土地转让给他，他总共支付144万元人民币给吴苏平，该宗位于盘王路临街门面中心大市场进口6F栋5个门面。2013年6月19日，吴苏平通过银行转账17万元给他，还欠42万元至今未还。因为吴苏平一直没有办理土地手续，未履行土地合同，所以他问吴苏平要回17万元土地款回来。吴苏平还钱给他之后，土地转让合同依然有效。吴苏平说土地手续办好之后会按照土地合同规定将门面地给他。
3、被害人蒋某某的证言证实，2012年5月30日，吴苏平跟他借了28万元。2012年7月30日，吴苏平跟他借了16万元。2012年9月23日，吴苏平跟他讲要卖盘王路门面地，每个门面30万元，当天下午他就和吴苏平一起到凤凰园国际酒店旁的农业银行转账了20万元钱给吴苏平，作为购买门面地基的首付款。他们双方签订了协议，吴苏平还写了一张收条给他，后来他还去看了工地在施工，地基已经搞好了，他就经常打电话催吴苏平开工，但吴苏平一直推脱，也不还钱给他。直到2015年3月底，吴苏平的电话打不通了，人也找不到了。吴苏平从来没有给他看过门面地的房产证和土地使用证，说证件还在办理当中。
4、被害人蒋某甲的陈述证实，2012年8月12日，吴苏平跟他说她在盘王路有10个门面，26万元一个门面，问他要不要。他同意了，并交纳了32万元的现金给吴苏平，吴苏平也写了一张协议书，还有吕某甲的签名。
5、被害人吕某的陈述证实，2014年10月17日，吴苏平和吕某乙来到他位于冷水滩区三公里冶金小区的家里说她在冷水滩区盘王路有10间门面地要出售，每间门面地19万元，如果他没有那么多钱，可以先交一部分给她，等门面开工修的时候再付余款给她。于是2014年10月17日，他就先付了4万元现金给吴苏平、吕某乙用于购买冷水滩区盘王路的门面地。吕某乙写了一张10万元的收条给她，吴苏平和吕某乙都在上面签了名。吴苏平讲先写张10万元的收条给他。明天让他再给她6万元。第二天，吴苏平和吕某乙再来到他家找他，要他给余下的6万元给她，他说暂时没有钱了。吴苏平就喊他先去借钱来到给她。但是，他觉得门面地还没有开工，也没有办理土地使用证，就有点怀疑了，所以就只付了4万元给吴苏平、吕某乙。等了一个星期后，他找到吴苏平问她土地手续办理好没有，吴苏平一直在拖说过几天。2014年2月之后他就再也联系不上她了。
6、被害人王某某的陈述证实，2012年9月27日，他、王某甲两人跟吕某甲在冷水滩区城市绿岛罗拉咖啡店签订了一份《购门面地合同》，他以30万元的价格向吕某甲购买位于冷水滩区盘王路临街门面地一间，王某甲也以30万元的价格向吕某甲购买了同地段的门面地一间。他付了30万元首付款，王某甲首付了10万元。后来，吴苏平以门面地开动了，向他借2万元，他就借了2万元给她。2014年5月，他看到吕某甲这块地一直办不出证，他就对吕某甲说他退出来，门面地他不要了，吕某甲也答应了，但是他又说现在实在没有钱，等土地证办出来，砌好房子卖出去有钱了再给他，到时也可以算得利息给他。2014年春节过后，吕某甲还了2万元门面地购地款给他。
7、被害人周某戊的陈述证实，2012年6月份，他经王某甲介绍认识了吕某甲、吴苏平母子，王某甲、王某某向吕某甲、吴苏平母子购买了冷水滩区盘王路2间门面地后，告诉他说吕某甲、吴苏平在冷水滩区盘王路有门面地出售，同年12月初，王某甲、王某某就带他到冷水滩区盘王路看了门面地。2012年12月10日，他和卿某某就向吕某甲、吴苏平购买了冷水滩区盘王路临街门面地各一间，每间门面地30万元。他、卿某某与吕某甲、吴苏平都在场，因吴苏平说自己不会写字，所以合同上只有吕某甲的签名。签完合同后，他当场付了8万元现金给吴苏平、吕某甲。2012年12月26日，他又分两次付了23万元现金给吴苏平，因此吴苏平写了一张31万元的总收条给他。2013年1月1日，他又付了3万元现金给吴苏平。之后，他多次找吴苏平处理此事。吴苏平一直拖着不履行合同。卿某某没有交钱给吴苏平，因为卿某某是他亲妹夫，他俩与吴苏平、吕某甲签订购买合同后，卿某某说他不要了，于是卿某某就将他的门面地转给了他，他就一个人购买了两间门面地，所有的34万元钱都是他一个人支付的。
8、被害人文某某的陈述，证实他当时是通过他老亲周某乙的介绍认识吴苏平的。2011年8月6日，吴苏平给他说要他先预交10万元购买盘王路的住房一套，三个月内动工，如果不动工，退回本金10万元，另加每三个月违约金1万元，到了三个月之后他找吴苏平，吴苏平就说先给他利息，利息至今前后分三次给了他9万元。他在2013年4月找她的时候，就联系不上了。吴苏平给他的9万元是利息，因为吴苏平说每三个月给她1万元的利息，并许诺给他一套房子的。
9、被害人周某己的陈述，证实2012年4月20日，他与吴苏平签订了出售出让地门面合同书，当时是以238万元钱购买了吴苏平位于凤凰园盘王路的一共8个门面，总建筑面积是384平方米。他第一次在吴苏平位于春江路的家里给了她8万元现金，第二次是在他位于银象小区的家里给了她7万元，其他的16万元他是陆陆续续在凤凰路锦伦宾馆旁边的信用社转账给吴苏平的，他一共是给了吴苏平31万元。他弟弟周某庚在他位于春江路春江花园的家里分两次给了吴苏平8万元现金，第二次是在万喜登酒店给了她9万元现金，他弟弟一共是给了吴苏平17万元。他和他弟弟周某庚在合同约定2012年5月20日交付土地使用证的时间去找吴苏平，但是吴苏平一直推脱说没办好，工地也不开工，不能提供一切有效土地证明文件，要他继续等她去办证。一直到了2012年9月份，吴苏平在他多次要求退款的情况下，才陆陆续续开始还钱给他和他弟弟周某庚，至今吴苏平还欠16.01万，欠他弟弟周某庚6.5万，合计欠款22.51元钱。吴苏平退还给他们的25.49万元，是赔偿他们的违约金。
10、被害人唐某甲的陈述，2012年7月5日，他经朋友罗某丙介绍认识了吴苏平以及他的舅父王某乙，他们说有门面地急需出售，经洽谈之后由王某乙给出口头承诺及吴苏平本人保证这块地是合法的出让地，然后在2012年9月14日签订了购买此门面的合同书，此门面地需付款108.8万（已付第一期的款43.52万元），此收据由王某乙书写，吴苏平签字画押，并保证在合同签订后两个月之内负责搞好工地的“三通一平”，否则视为吴苏平违约，并赔偿双倍的款和一切损失。从签订合同2个月以后，一直未能开工，吴苏平也未能提供一切有效地土地证明文件，再后来一段时间他走访市国土局基本确认这四个门面并非吴苏平所持有，且涉嫌一地多卖，由于吴苏平在签订合同以来拒不见面且不解决合同违约事宜。他一共被诈骗了43.52万元，因之前吴苏平借了罗某丙10万元，所以有10万元是他帮吴苏平还给了罗某丙，然后他还分两次给吴苏平打款20万元，然后剩下的2.352万元是转账给吴苏平的。吴苏平没有退还本金给他，2013年9月份时候，他和吴苏平、吴苏平的儿子吕某乙等人商量关于门面地购买合同的事情，大家商量达成了违约事实的赔偿，由吴苏平方赔偿他17万元左右，然后就在合同上面重新加上原有的合同继续生效，并加上在追加吴苏平原有合同上承担的责任外，吴苏平儿子自愿承担原有责任及义务。之后，吕某乙分多次赔偿了17万元左右给他。
11、被害人蒋某乙的陈述，2012年9月至10月，他经朋友罗某丙介绍认识了吴苏平及其舅父王某乙，吴苏平他们说有门面地急需出后，经洽谈由王某乙给出口头承诺及吴苏平本人保证这块地是合法的出让地，然后在2012年11月27日签订了购买此门面的合同书，交付押金2万元，收款人是吕某甲。此收据由吕某甲书写和签字的，并保证在合同签订后的两个月之内负责搞好工地的“三通四平”，否则视为吴苏平违约，并赔偿双倍地款和一切损失，从签订合同2个月后，一直未能开工，吴苏平也未能提供一切有效的土地证明文件，再后来一段时间本人走访市国土局基本确认这四个门面并非吴苏平所持有，且涉嫌一地多卖，由于吴苏平在签订合同书以来拒不见面且不解决合同违约事宜，他在听到购买吴苏平相同地段门面人要来报案时，他就一起来派出所报案了。他一共被诈骗了12万元，他除了一开始给了吕某甲2万元定金外，2012年12月1日在凤凰园七天宾馆给了吴苏平10万元，两次12万元，他都是当面付现金给吕某甲、吴苏平的。2014年中旬，他在路上碰到吴苏平儿子吕某乙，他就给吕某乙在车上面协商关于购买门面地违约的事情，后面是讲按合同上面违约赔偿他4万元，达成的是口头协议，没有写相关的协议，后面是吕某乙分多次将4万元违约金归还给他，并讲清楚门面地到年底的时候未按合同上面落实的话，4万元就做违约金赔偿给他，合同继续生效。
12、被害人刘某某的陈述，吴苏平说将他位于凤凰园盘王路的5个门面地卖给他和朱某某，在他和朱某某将定金20万元交付给吴苏平之后，一直到合同到期，吴苏平一直不履行合同，不交付土地使用证及其他土地相关证件，且将卖给他们的5个门面地多次卖给别人，在他多次找到吴苏平要求退款的情况下，吴苏平分2次将3万元钱退给了他。他、朱某某、吴苏平3人是2010年11月13日上午到河东梅湾路农业银行，他转账10万元钱给吴苏平的。2013年12月，吴苏平转账还了10万元给他，在转账之前，吴苏平打电话跟他说，那块地要晚点给他了，他先将10万元违约金退给他，如果那块地可以动工了，他再找你拿钱。但到了2014年4月吴苏平又以那块地可以开发动工为名义，要他给5.5万元，他就拿了5.5万元在区政府旁的希尔顿酒店门口吴苏平停的自己的车子上面交给了吴苏平。
13、被害人朱某某的陈述，2010年11月13日，上午他和刘某某聊天谈到区政府旁房价不错，就想买一块地，随后他们两个就找到了吴苏平，吴苏平就将她位于凤凰园盘王路的一块地，共计是5个门面240平方米卖给他和刘某某，他、吴苏平陪刘某某到河东梅湾路的一个农业银行，刘某某将10万元转账给了吴苏平，而他是吴苏平之前欠他8万元钱，他又找人拿了2万元，一共给了10万元钱给吴苏平做买地的定金，随后他们3人就一起签订了门面用地购买协议，到了2013年吴苏平以土地下基角为由找他拿了1万元，后经他和刘某某了解到吴苏平对于卖给他们的那5个门面用地根本没有土地使用证及其他证明文件，且吴苏平将那一块地多次卖给好几个人。
14、被害人黄某某的陈述，吴苏平告诉他有7个门面地要卖，然后他就以每个门面地21万，总价值147万的价格购买了7个门面地，他在2011年3月4日交付给吴苏平30万元，在2012年10月份的时候，吴苏平在他持续要求下，先退了8万元，后来他又拿了4万元作为他购买门面动工挖基础的钱给了吴苏平，现在吴苏平还欠他26万元。
15、被害人陶某某的陈述，2012年10月29日下午，他与吴苏平、吕某乙在凤凰园国际酒店一楼签订了一份盘王路门面地购置协议，当时他付了15万给吴苏平、吕某乙。2013年，吴苏平以正在办理手续推脱为由一直没有将门面地给他，直到他发现吴苏平根本没有门面地。
16、被害人翟某某的陈述，2010年8月14日，他经人介绍认识了吴苏平，吴苏平告诉他说她在冷水滩区盘王路有26间门面地出售，带他来到盘王路现场去看了，他问吴苏平要土地使用证，吴苏平说土地证要一边砌房子时一边办理。他就与吴苏平签订了购买门面地协议，以120万元向吴苏平购买了冷水滩区盘王路门面地，他第一次付了40万元土地给吴苏平，后面又分数次付了39万元，其中包含吴苏平写了一张35万元的借条给他。后面，他多次催吴苏平给他办证，之后他找不到吴苏平了。吴苏平中途没有退款给他。他期间也一直没有说不要门面地了，也没有提出要解除协议。
17、被害人周某辛的陈述，2007年12月7日，他和周某甲两人向吴苏平购买位于冷水滩区盘王路临街门面地5间，他和周某甲两人每人交了10万元门面地购地款，他还借了23万元给吴苏平。2009年4月6日，吴苏平说在冷水滩河东要买地，他又借了8.5万元给吴苏平，2009年8月22日至9月3日，吴苏平说购买位于冷水滩区梧桐路与春江路交汇处的地，他又分4次借了6万元给她。2011年，因吴苏平说在冷水滩区盘王路门面地挖平门面地时位置搞错了，所以他们就将2007年12月7日购买的冷水滩区盘王路5间门面地的合同解除了，并将他和周某甲交的购地款与他借给吴苏平的钱，按2分的利息计算，包本金利息一共有80多万元了，将这80万元一起改为借款。2013年1月，他找吴苏平还钱，吴苏平说冷水滩区盘王路的门面地已经搞好了，过年可以开工了，他们又商量将借他的80多万元转为购买冷水滩盘王路3间门面地的购地款，吴苏平将他这80多万又按2分的利息算到2013年，她算到了100多万元了，吴苏平就说按2008年每间门面地18万元的价格卖给他，他之前借他的37.5万元和2007年交给他的购地款10万元一起都不再计算利息了，他当时也同意了，就转为向吴苏平购买冷水滩区盘王路临街门面地3间，并于2013年1月补了6.5万元购地款给吴苏平，并签订了冷水滩区盘王路临街门面地转让协议，他们将签订时间写在2008年4月8日，吴苏平也写了一张54万元的收条给他，2014年11月4日，吴苏平又拿了一份林某某与周某某、彭某某签订的协议给他，说门面搞好了，要他放心。
18、被害人易某某的陈述，2009年9月，他跟他姐夫蒋某丙两个人通过别人介绍购买了吴苏平所在春江路的两个门面，他们通过洽谈以后，2009年11月12日到2010年1月14日他跟他姐夫两个人一共付给吴苏平78万余元现金，其中他们是先付了2次钱以后，到2009年11月20日他们双方才签订了购买土地门面协议，他们每次付钱后，吴苏平都会开具一张收条给他们，一直到2013年9月13日他们去找吴苏平，并问她你卖给我们春江路的两个门面地什么时候过户给我们，当时吴苏平说，春江路的两个门面地存在纠纷，无法按照原合同执行，现在在银象大市场后面盘王路上与别人合伙开发有26个门面地，吴苏平说将这26个门面地中的4个门面地转让给他们，他们就同意了，当时就跟吴苏平签订了一个补充协议，在签订协议的时候他又交了2万元现金给吴苏平，用于土地过户，并且吴苏平承诺在2013年年底前将土地过户给他们，如果没有将土地过户给他们，就将购地款及利息一次性退还给他们，之后一直到现在，他们一直找不到吴苏平，并且听很多人被吴苏平骗了，他们就到派出所来报警了。
19、被害人朱某甲的陈述，2013年，他在与吴苏平做生意的过程中认识了吴苏平，在聊天过程中，吴苏平说她在冷水滩区火车站阳光小区旁边和盘王路上都有门面地出售，还给了一些土地规划图等资料给他看，还带了他看了门面地所在位置，看见盘王路门面地还在下基础。他选择了冷水滩火车站门面地，并同意购买2间冷水滩火车站门面地，每间门面地面积是15米*4米，共50万元。2013年11月6日，他们达成了购买协议，他先交了2万元现金，还通过银行转账了18万元，共20万元给吴苏平，之后，吴苏平一直没有给他办理任何国土使用手续。
20、被害人吕某某的陈述，2014年7月底，他从深圳回到家中，他就接到吴苏平打来的电话，其电话中问他，有没有投资的意向，之后开车到他的家中找过他几次，又跟他讲了很多投资在这里的好处，还开车到工地上去看了看，并跟他说这块地是她的，等到证办下来就可以建房子了，大概到了2014年8月4日他就跟吴苏平签订了售房协议，因为他要回深圳，当天吴苏平写了一张收据给他，并在收据中写道8月4日至8月14日内收到钱为准，如在此期间没有收到钱，此收据作废。之后他就回深圳了，他在深圳通过网上转了10万元到了一个叫吕某丙（吕某丙是吴苏平的前夫）的账户上。一直到今年六月份他听人讲，吴苏平被抓了，他在6月24日他打通了吴苏平的电话，吴苏平在电话里说，他在8月1日还5万元给他，到9月1日再还5万元给他，现在吴苏平的电话一直打不通。
21、被害人盘某某的陈述，2011年11月，他通过周某辛认识吴苏平和他儿子吕某甲两个人，当时他在春江路吴苏平、吕某甲家里吃饭，吕某甲说他现在欠点钱，在冷水滩区盘王路有10个门面地便宜点以28万元的一个门面地卖给你，他好去还账，他听了以后觉得可以，就同意了。当天就在他家签了合同，将合同的时间写到了2008年1月1日，双方签完合同以后，他就通过银行转账分别转到吕某甲和吕某乙的账户上，一直到2013年1月8日将140万元付清，具体是分几次付款的他记不清楚了。大概到了2015年4月份左右，他听','2018-10-07
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