河南省鄢陵县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫1024刑初3号
公诉机关鄢陵县人民检察院。
被告人何磊，曾用名何宁，男，1981年7月9日出生于河南省杞县，汉族，高中肄业，河南省杞县民政局殡葬管理所所长，户籍地开封市杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月26日被鄢陵县公安局刑事拘留，2017年5月3日被鄢陵县公安局指定居所监视居住，2017年7月25日被逮捕。
辩护人丁永建、张松旭，河南名人律师事务所律师。
鄢陵县人民检察院以鄢检公诉刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人何磊犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员冯发科、郑小明出庭支持公诉，被告人何磊及其辩护人丁永建、张松旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄢陵县人民检察院指控：
1.2014年10月份时，被告人何磊对被害人姚某3谎称其在洛阳市政府上班，不用考试可以为他人办理驾驶证为由，分别于2014年10月28日和2015年1月4日骗取姚某321000元。所得账款已挥霍。
2.2016年3月18日，被告人何磊谎称其是河南省民政厅后勤保障处处长，后借调河南省纪律检查委员会担任处长，骗取被害人刘某4的信任后，以能给刘某4女儿办理调动工作为由，骗取刘某430万元。后将该笔款项用作他用。
3.2016年9月23日，被告人何磊谎称其在河南省纪委担任处长职务，在河南省建设厅认识有人，以帮被害人刘某4在平顶山经营的建筑工地办理施工许可证并免除罚款为由，骗取刘某410万元。后将该笔款项用作他用。
4.2016年6月6日，被告人何磊谎称其是在濮阳市上班，濮阳市委书记何雄是其哥，其认识郑州市中牟县的县委书记樊福太，可以帮被害人孙某安排事业编制的工作为由骗取孙某3万元。后将该款项用作他用。
5.2016年6月22日，被告人何磊谎称河南省高级人民检察院的副检察长、党委副书记贺恒扬是其叔，也认识洛阳监狱的监狱长，以可以帮助被害人王某3将正在洛阳监狱服刑的王某3的弟弟保外就医为由，骗取王某325万元。后将该款项用作他用。
公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人何磊的行为已构成诈骗罪，要求依法判处。
被告人何磊对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的事实有异议，其认为第二、三、四、五项均不属实，对于第二项事实被告人何磊认为自己给被害人刘某4打了收到条，且被害人刘某4在自己被抓获前没有向自己提出退钱，自己的行为不构成诈骗；对于第三项事实，被告人何磊认为自己曾向刘某4提出退还10万元，当时遭到被害人的拒绝，被害人刘某4称以后关系还用得着，且金佛是刘某4本人主动送的，自己没有诈骗刘某4的主观意识；对于第四项事实，何磊认为自己没有诈骗被害人孙某的主观意识；对于第五项事实，何磊认为被害人王某3并没有给我25万元，都是通过中间人郭某2给我的，但是我与郭某2之间存在债务纠纷，并不是诈骗金额。
辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书第一项主观上没有占有的意识；2、起诉书第二项不应作为刑事案件处理，应认定为民事纠纷，被告人没有非法占有被害人刘某430万元的故意；3、起诉书第三项不应按刑事犯罪处理，被告人没有骗取被害人刘某410万元的故意；4、起诉书第四项可以免除被告人的相应刑事处罚，被告人没有骗取被害人孙某的故意；5、起诉书第五项没有证据证明被告人骗取了王某325万元；起诉书指控的这五起犯罪事实，被告人何磊开始没有占有的目的，被告人何磊虽然虚构身份，但没有虚构事实。综上，辩护人认为，本案系熟人之间委托办理事情产生的纠纷，不可能去诈骗熟人的钱财。
经审理查明：
1.2014年10月份时，被告人何磊对被害人姚某3谎称其在洛阳市政府上班，不用考试可以为他人办理驾驶证为由，分别于2014年10月28日和2015年1月4日骗取姚某321000元。所得账款已挥霍。
上述事实，被告人何磊在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人何磊供述与辩解、被害人姚某3陈述、证人姚某1、汪某1、汪某2、汪某3、姚某2证言、被害人姚某3及证人汪某3等人常住人口基本信息六份、接受证据清单一份、支付宝付款名称五份、姚某3与何宁聊天记录一份、中国农业银行业务凭证二份、书证姚某3收到条一份等证据证实，足以认定。
2.2016年3月18日，被告人何磊谎称其是河南省民政厅后勤保障处处长，后借调河南省纪律检查委员会担任处长，骗取被害人刘某4信任后，以能给刘某4女儿办理调动工作为由，骗取刘某430万元。后将该笔款项用作他用。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人何磊供述与辩解、被害人刘某4陈述、证人李某、庄某、刘某1、谢某、刘某2证言、证人李某、庄某常住人口基本信息二份、接受证据清单一份、收条一份、微信聊天记录一份、中国银行转账凭证一份等证据证实，足以认定。
3.2016年9月23日，被告人何磊谎称其在河南省纪委担任处长职务，在河南省建设厅认识有人，以帮被害人刘某4在平顶山经营的建筑工地办理施工许可证并免除罚款为由，骗取刘某410万元。后将该笔款项用作他用。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人何磊供述与辩解、被害人刘某4陈述、证人李某、庄某、刘某1、王某1、郭某1、刘某3证言、农村信用社账户62×××31交易明细一份等证据证实，足以认定。
4.2016年6月6日，被告人何磊谎称在濮阳市上班，濮阳市委书记何雄是其哥，其认识郑州市中牟县的县委书记樊福太，可以帮被害人孙某安排事业编制的工作为由骗取孙某3万元。后将该款项用作他用。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人何磊供述与辩解、被害人孙某陈述、证人王某2、刘某1证言、被害人孙某常住人口基本信息一份、孙某建设银行账号62×××38账户交易明细一份、王某2建设银行账户62×××76交易一份、何磊民生银行账户62×××33账户交易一份等证据证实，足以认定。
5.2016年6月22日，被告人何磊谎称河南省高级人民检察院的副检察长、党委副书记贺恒扬是其叔，也认识洛阳监狱的监狱长，以可以帮助被害人王某3将正在洛阳监狱服刑的王某3的弟弟保外就医为由，骗取王某325万元。后将该款项用作他用。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人何磊供述与辩解、被害人王某3陈述、证人郭某2、何某证言、被害人王某3和证人郭某2常住人口基本信息二份、郭俊美账户62×××68交易明细一份、何磊民生银行账户62×××33账户交易明细一份等证据证实，足以认定。
并有综合书证：（1）被告人何磊常住人口基本信息一份（2）被害人姚某3、证人汪某1等人的常住人口基本信息二十七份（3）在逃人员登记表一份（4）到案经过一份。
本案在审理过程中，被告人何磊退赔了被害人姚某3人民币21000元，得到了被害人姚某3的谅解。
关于被告人何磊主观上具有诈骗故意的事实，从被告人供述、微信聊天记录、银行交易明细中可以相互印证，并非是被告人何磊所称的借款，对于被告人的辩解不予采纳。
本院认为，被告人何磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，检察院指控成立，本院予以支持。关于何磊辩护人提出“何磊主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪”的意见以及辩护人提出的其他五条意见，经查，被告人何磊主观方面明知自己没有能力为被害人办成事情，先承诺可以办成，收钱后又说办不成，再将骗来的金钱挥霍一空或者挪作他用，客观方面虚构自己的身份，隐瞒自己不能办成的事实，其行为符合诈骗罪的法律构成特征，故该辩护意见不能成立。被告人何磊退赔了被害人姚某3人民币21000元，得到了被害人姚某3的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住两日折抵有期徒刑刑期一日，即自2017年3月26日起至2027年5月6日止)。
二、继续追缴本案未退赃款退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹惠玲
审 判 员 王红卫
人民陪审员 周留英
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 靳欢欢