宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)宁01刑终84号
原公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）戚文利戚某某，男，1968年3月18日出生，公民身份证号码2327211968********，汉族，大专文化，黑龙江省呼玛县人。，户籍地黑龙江省呼玛县呼玛镇长虹路长虹小区，住宁夏回族自治区贺兰县惠泽园********室。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2015年5月9日延长拘留期限至2015年6月5日，2015年6月12日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
辩护人吕东，宁夏海潮律师事务所律师。
辩护人冯震，宁夏正义达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）满星萍满某某，曾用名满昱伶曾用名满某某，女，1975年1月2日出生，公民身份证号码6223011975********，汉族，初中文化，无业，甘肃省武威市人。，2户籍地甘肃省武威市凉州区黄羊镇靖边街**号，住宁夏回族自治区贺兰县地质小区*号楼。2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2015年5月9日延长拘留期限至2015年6月5日，2015年6月12日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
辩护人刘菁静，宁夏嘉睿律师事务所律师。
原审被告人刘志斌原审被告人刘某某，男，1967年9月25日出生，公民身份证号码1404111967********，汉族，初中文化，无业，山西省长治市人，户籍地山西省长治市黄碾镇辛庄村南岸路西街43号。2015年5月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2015年5月22日延长拘留期限至2015年6月18日，2015年6月12日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
原审被告人戚文利原审被告��戚某某、满星萍满某某、刘志斌犯组织刘某某犯组织、领导传销活动罪一案，宁夏回族自治区贺兰县人民法院于2016年2月25日作出（2015）贺刑初字第194号刑事判决。原审被告人戚文利原审被告人戚某某、满星萍不服满某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、评议，听取当事人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2012年5月份后，被告人戚文利被告人戚某某、满星萍满某某、刘志斌分别被他人引诱到宁夏回族自治区贺兰县参加以刘某某分别被他人引诱到宁夏回族自治区贺兰县参加以“西部大开发”为名的传销组织。该传销组织以每人缴纳3800元（1份）至33500元（10份）不等获得加入资格，并按照“五级三晋制”模式组成层级，直接或者间接以发展人员数量为返利（计酬）依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取传销申购资金获利。经过各自发展，被告人戚文利被告人戚某某、满星萍满某某、刘志斌在传销组织中层级均达到三级以上刘某某在传销组织中层级均达到三级以上。2015年3月份前后，被告人戚文利开始组织人员承担多个传销体系的资格申购被告人戚某某开始组织人员承担多个传销体系的资格申购、佩戴黄金标志（象征成功的黄金戒指、项链）、经理会议等管理职责，并收取管理费、风险备用金等，其中管理费按照每申购1份（3800元）收取8元。在戚文利安排下，被告人满星萍被告人满某某、刘志斌主要承担各个传销体系的资格申购职责刘某某主要承担各个传销体系的资格申购职责，其中满星萍负责填写申购单等资料其中满某某负责填写申购单等资料、刘志斌负责收取申购钱款刘某某负责收取申购钱款，每申购1份满星萍份满某某、戚文利各领取戚某某各���取1.5元报酬。2015年3月份至5月份期间，戚文利安排满星萍戚文利安排满某某、刘志斌为唐庆恩刘某某为唐某某、何国涛何某某、刘娜刘某、占秀琴占某某、郭少军等多个传销组织办理申购十余次郭某某等多个传销组织办理申购十余次，收取三十余人次缴纳的传销资格申购资金一百余万元。2015年5月5日，为推动传销组织发展、扩大，被告人戚文利等人组织传销人员唐庆恩被告人戚某某等人组织传销人员唐某某、何国涛何某某、刘娜刘某、占秀琴占某某、郭少军等四十七人参加的聚餐会议郭某某等四十七人参加的聚餐会议，满星萍协助戚文利收取唐庆恩等人交纳的管理费满某某协助戚某某收取唐庆恩等人交纳的管理费、风险备用金等共计人民币24704元（其中管理费14704元、风险备用金10000元）。
原判另查明，被告人戚文利参加组织被告人戚某某参加组织、领导传销活动期间违法犯罪所得六十余万元，存于其自己名下银行账户。被告人满星萍参加组织被告人满某某参加组织、领导传销活动期间违法犯罪所得33500元，存于其自己名下银行账户。案发后，公安机关冻结被告人戚文利银行账户公安机关冻结被告人戚某某银行账户7个，账户资金共计413361.16元，冻结被告人满星萍银行账户冻结被告人满某某银行账户1个，账户资金182880.96元。
上述事实，经法庭公开举证、质证、法庭采信的下列证据予以证实：
一、书证、物证、电子数据等综合性证据
1、常住人口基本信息表，证实被告人戚文利证实被告人戚某某、满星萍满某某、刘志斌生身份情况刘某某生身份情况，三被告人犯罪时均达到完全刑事责任年龄。
2、贺兰县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实2015年5月5日公安机关查获的��证、物证。
（1）参加传销会议人员名单，证实被告人戚文利记载的参加传销聚餐会议人员有候玉峰证实被告人戚某某记载的参加传销聚餐会议人员有候玉峰、任红玉任某某、刘志斌刘某某、满星萍等满某某等59人。
（2）老总会议材料，证实被告人戚文利草拟传销人员会议讲话稿载明证实被告人戚某某草拟传销人员会议讲话稿载明，每个月召开一次“老总会”，会上宣布当月晋升为管理层的人员，分析前一个月外部环境、存在的问题，加强学习和管理以利于团队继续运行；被告人戚文利手书被告人戚某某手书2015年4月5日有57人参加传销人员会议（11人请假、9人被辞退），上次3月24日的会议是当天会议的预备会议，其负责团队，为团队质量严格把关，分经营、管理、严格遵守行业模式运行等方面对团队各体系做出了工作建议和要求，为团队不断完��，其制定13条管理制度，其中有要积极参加活动和会议并保密、规范申购纪律并对违反者予以罚款，罚款充到团队费用中；团队是其一个人负责管理，但靠大家共同运作。
（3）申购报单登记名单，证实2015年4月27日至4月30日被告人戚文利上报申购的人员姓名日被告人戚某某上报申购的人员姓名、申购份数以及办理申购人员情况，其中27日刘志斌日刘某某、满星萍办理申购满某某办理申购137份（包含戚文利下线申购包含戚某某下线申购2份）、28日刘志斌日刘某某、满星萍办理申购满某某办理申购205份（包含戚文利下线申购包含戚某某下线申购5份）、29日刘志斌日刘某某、满星萍办理申购满某某办理申购140份、30日刘志斌日刘某某、楚清办理申购74份（包含满星萍下线申购包含满某某下线申购10份）。
（4）讲课人员名单，证实戚文利安排的给新人讲课人员名单中有证实戚某某安排的给新人讲课人员名单中有“28日工作上午：初沟：刘志斌刘某某：上午9点”字样。
（5）申购数量明细表，证实2015年3月24日至30日期间戚文利共组织申购日期间戚某某共组织申购7次，办理人“刘”6次、“满”3次；2015年4月6日至28日期间戚文利共组织申购日期间戚某某共组织申购20次，办理人“刘”、“满”均超过10次。
（6）笔记本，证实被告人戚文利管理传销组织时形成的工作记录情况证实被告人戚某某管理传销组织时形成的工作记录情况。戚文利记录收取传销人员申购预交款戚某某记录收取传销人员申购预交款、风险备用金情况（其中满星萍交申购预交款500元、风险备用金10000元，刘志斌交申购预交款刘某某交申购预交款500元，记载人员姓名有：楚清楚某、满昱伶满某某、刘志斌刘某某、李秀荣、张西芹、宋建��、陈文学、占秀琴、李成红、任红玉、苗京召、候玉峰、唐庆恩、周玉、褚芳霞、潘寒露、张群英、李高朋、张素贤、陕永红、王福建、黄松、王涛、何国涛、赵国山、王福翠、许金红、贺斌、杨志明、高廷俊、轩皋坤、孙玉真、王伟、汤海霞、朱良敏、郭少军等36人）；戚文利以公司名义接机并介绍深圳戚某某以公司名义接机并介绍深圳、宣布服从安排等纪律；会议情况记录2次，记载日期为“11月1日”、“11月2日晚”；老总会议补充内容，有“1、加强查房的频率和力度。2、增加操作课的次数、内容。……”、“会议情况效果记录”等字样；2014年12月1日会议有“1、坐姿不够端正”等字样；12月31日会议有“1、座位没有安排好”等字样；2015年3月31日招待会议有“1、会议会场安排的到位”等字样；2015年1月1日欢送会议有“老总们自律和形象太差，会影响新人”等字���；5月1日晚会议有“带标志的问题”等字样；风险备用金记账簿，记载张群英等人姓名记载张某某等人姓名，部分人员后标有“已退回”字样；戚文利出具给冯勇等戚文利出具给冯某等6人6张收据，载明戚文利共收取该载明戚某某共收取该6人风险备用金共计60000元；2015年交风险备用金下记载李瑞霞等年交风险备用金下记载李某某等3人交纳；办理申购记录本记载情况和申购数量明细表记载情况一致。
（7）人民币24704元、银行卡8张（石嘴山银行卡（卡号分别为6231209640100011011、6229400200002393628）、邮储银行卡（卡号分别为6217988700000190079、6217998700003612051、610988700003185808）、建设银行卡（卡号分别为6236684470000294183、6217004470003666919、6259654290609840）、贺兰县公安局冻结财产通知书（回执）、银行交易流水，证实2015年5月5日公安机关从被告人戚文利处扣押人民币日公���机关从被告人戚某某处扣押人民币24704元、银行卡8张。公安机关冻结被告人戚文利银行账户公安机关冻结被告人戚某某银行账户7个、满星萍银行账户满某某银行账户1个。2012年6月18日至2015年5月4日期间，被告人戚文利名下被告人戚某某名下7张银行卡内流水情况有传销资金特征，账户存款余额413361.16元。公安机关冻结的满星萍在中国银行股份有限公司银川市东城支行银行账户公安机关冻结的满某某在XX公司银川市东城支行银行账户（账号106024134355、开户日期2013年8月14日）流水情况具有传销资金特点，账户存款余额182880.96元。
（8）手机3部、手机内存储的信息、图片
1.公安机关查获戚文利公安机关查获戚某某、满星萍满某某、刘志斌手机各刘某某手机各1部、并提取手机信息，证实2015年4月份被告人戚文利用手机月份被告人戚某某用手机（串号为866619028522233，手机号为1819580****、1389531****）通知马士军、王伟、何国涛某某等人去深圳戴黄金标志；2015年5月5日12时通知候玉峰时通知候某某、任红玉等二十七人在贺兰县贺兰人家餐厅参加老总会议任某某等二十七人在贺兰县贺兰人家餐厅参加老总会议。被告人满星萍被告人满某某（手机号码为1857728****）、刘志斌刘某某（手机号码为1873163****）通过手机短信帮助他人办理申购及叮嘱传销人员做好自律等工作。
2.公安机关提取何国涛手机图片，证实传销人员戚文利证实传销人员戚某某、何亮亮、何国涛等人在深圳购买黄金标志情况。
3、贺兰县公安机情况说明、证人徐彦飞的证言证人徐某某的证言，证实2014年8月份戚文利将该一辆丰田凯美瑞轿车月份戚某某将该一辆丰田凯美瑞轿车（车牌号A1Z398）以15万余元卖给了徐彦飞万余元卖给了徐某某，后又在宁夏恒亿达二手车市场购买了一辆二手别克轿车。
4、贺兰县公安局情况说明、证人陈洁证言证人陈某证言，证实满星萍使用无限极产品等情况证实满某某使用无限极产品等情况。
5、抓获经过，证实公安机关于2015年5月5日18时许在贺兰县桃源南街贺兰人家餐厅内将正在开大经理会的被告人戚文利时许在贺兰县桃源南街贺兰人家餐厅内将正在开大经理会的被告人戚某某、满星萍当场抓获满某某当场抓获，于2015年5月19日在贺兰县地质小区将被告人刘志斌抓获日在贺兰县XX小区将被告人刘某某抓获。
四、证人证言及部份证人手绘体系图
1、证人候玉峰证言证人候某某证言，证实2014年7月份其被徐现荣骗至贺兰县加入传销组织月份其被徐某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年4月份认识戚文利月份认识戚某某，2015年5月5日，戚文利短信通知��下午六点到贺兰人家吃饭戚某某短信通知其下午六点到贺兰人家吃饭，吃饭时被警察查获。
2、证人许金红证言证人许某某证言，证实（1）2010年其被张清仁骗至贺兰县加入传销组织年其被张某某骗至贺兰县加入传销组织，其达到385份大经理级别。（2）2011年因传销活动认识戚文利年因传销活动认识戚某某，后相互出工作。2013年11月份其和戚文利等人一起到深圳月份其和戚某某等人一起到深圳，其购买了黄金标志。（3）2015年4月份其和满星萍办理过月份其和满某某办理过2次申购。第1次申购75份，其数钱、满星萍填写档案编码卡和申购单满某某填写档案编码卡和申购单，办完后其乘坐戚文利的汽车并将申购款放在戚文利汽车上办完后其乘坐戚某某的汽车并将申购款放在戚某某汽车上；第2次申购150份，办完后其将申购款放在戚文利汽车上办完后其将申购款放在戚某某汽车上。刘志斌也给戚文利帮忙办理申购刘某某也给戚某某帮忙办理申购。（4）2015年5月5日戚文利短信通知其下午日戚某某短信通知其下午6点之前到贺兰人家餐厅点之前到贺兰XX餐厅，共有近60人参加，其认识陕永红其认识陕某某、王福建、褚芳霞等人，后被公安机关当场查获。（5）2015年3月份，其还参加过一次戚文利组织的聚会其还参加过一次戚某某组织的聚会。每次聚会都是戚文利联系地方每次聚会都是戚某某联系地方，之后戚文利再按照人数分摊并收取费用之后戚某某再按照人数分摊并收取费用。聚会的目的是给传销人员鼓信心。
3、证人高廷俊证言证人高某某证言，证实2014年2月份其被骗至贺兰县加入传销组织，达到220份。2015年5月5日，戚文利短信通知其下午六点到贺兰人家聚餐戚某某短信通知其下午六点到贺兰XX聚餐，吃过时被警察查获。
4、证人李成鸿证言证人李某某证言，证实2015年5月5日下午六点许，其在贺兰人家餐厅聚餐时被警察查获并传唤至公安机关其在贺兰XX餐厅聚餐时被警察查获并传唤至公安机关。
5、证人陕永红证言证人陕某某证言，证实2013年9月份其被陕永琴骗至贺兰县加入传销组织月份其被陕某某骗至贺兰县加入传销组织，达到高级业务员级别。2015年5月5日下午6时许，其到贺兰人家餐厅参加戚文利主持的聚会其到贺兰XX餐厅参加戚某某主持的聚会，共有近60人参加，后被公安机关当场查获。
6、证人张素贤证言证人张某某证言，证实2015年4月29日其被王国强骗至贺兰县加入传销组织日其被王某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日17时许，其跟着王国林到贺兰人家餐厅吃饭其跟着王某某到贺兰ＸＸ餐厅吃饭，后被公安机关当场查获。聚餐人员有60人左右��聚餐目的让参会人员发展下线人员。
7、证人占秀琴证言证人占某某证言，证实2015年3月份其被刘霞骗至贺兰县加入传销组织月份其被刘某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日下午18时许，其按照自己收到短信到贺兰人家餐厅，现场大概有五六十人，后被公安机关当场查获。
8、证人朱良敏证言证人朱某某证言，证实2015年5月4日其和黄松被王涛骗至贺兰县日其和黄某被王某骗至贺兰县。2015年5月5日下午，王涛将其和黄松带到贺兰人家吃饭王某将其和黄某带到贺兰ＸＸ吃饭，后被公安机关当场查获。
9、证人黄松证言证人黄某证言，证实2015年5月4日其和朱良敏被王涛骗至贺兰县日其和朱某某被王某骗至贺兰县。2015年5月5日下午，王涛将其和朱良敏带到贺兰人家餐厅吃饭王某将其和朱某某带到贺兰人家餐厅吃饭，后被公安机关当场查获。
10、证人张西芹证言证人张某某证言，证实2014年11月份其被刘瑞霞骗入传销组织月份其被刘某某骗入传销组织。虽其仅达到310份，但因其知晓行业内幕，传销组织给其高级业务员级别，并承诺给其戴黄金标志。按照刘瑞霞的通知按照刘某某的通知，2015年5月5日晚上六点其到贺兰县贺兰人家餐厅开经理会日晚上六点其到贺兰县贺兰XX餐厅开经理会，其在当天认识戚文利其在当天认识戚某某，后被公安机关当场查获。
11、证人汤海霞证言证人汤某某证言，证实2014年5月份其被孙玉春骗至贺兰县加入传销组织月份其被孙某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日下午5点多其到贺兰人家餐厅参加会议，六桌都基本坐满，其认识任红玉其认识任某某、戚文利，戚文利某某刚点完名被公安机关当场查获。
12、证人宋建武证言证人宋某某证言，证实2014年1��份其被李池骗至贺兰县加入传销月份其被李某骗至贺兰县加入传销，其上线李池、韩桃林、戚文利某某等人，其达到600份高级业务员。2014年12月底，戚文利带其及其他人到深圳戴黄金标志戚某某带其及其他人到深圳戴黄金标志。其参加过两次经理会，第1次是2015年4月初戚文利通知其到贺兰人家餐厅开会月初戚某某通知其到贺兰人家餐厅开会，当天其戚文利交管理费当天其戚某某交管理费500元；第2次是2015年5月5日戚文利短信通知其到贺兰人家餐厅开会，会场里有60个人左右，其认识戚文利、张西芹、轩皋坤，张西芹和轩皋坤某某等人都是大经理，后被公安机关当场查获。
13、证人周玉红证言证人周某某证言，证实2006年其被马飞骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日在贺兰人家餐厅被公安机关当场查获。
14、证人轩皋坤证言证人轩某某证言，证实2013年5月份其被张新庆骗至贺兰县加入传销组织月份其被张某某骗至贺兰县加入传销组织，达到600份高级业务员，其下面有汤海霞其下面有汤某某、丁万进、田胜利、张联合等4个小经理。其参加过2次经理会，第1次是2014年12月底在贺兰人家；第2次是2015年5月5日在贺兰人家，这2次经理会都由戚文利组织次经理会都由戚某某组织、满星萍负责收取管理费满某某负责收取管理费。满星萍是大经理级别满某某是大经理级别。
15、证人郭少军某某证言，证实2013年1月份其被王明香骗至贺兰县加入传销组织月份其被王某某骗至贺兰县加入传销组织。其通过王明香认识戚文利其通过王某某认识戚某某，戚文利是体系的组织领导者戚某某是体系的组织领导者。2015年5月5日戚文利通知其到贺兰人家餐厅聚餐日戚某某通知其到贺兰餐厅聚餐，戚文利主持会议戚某某主持会议，后被公安机关当场查获。
16、证人赵国山证言证人赵某某证言，证实2014年10月份其被楚秀琴骗至贺兰县加入传销组织月份其被楚某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日戚文利通知其到贺兰人家参加聚会日戚某某通知其到贺兰参加聚会，现场有60人左右，戚文利收取其戚某某收取其80元聚餐费，戚文利正在讲话时被公安查获戚某某正在讲话时被公安查获。
17、证人何国涛证言证人何某某证言，证实2012年10月份其被任江全骗至贺兰县从事传销活动月份其被任某某骗至贺兰县从事传销活动，其上线是任江全其上线是任某某，下线是何亮亮下线是何某某、何方方、李国伦、耿小卫、耿全来，等人其达到600份高级业务员。2014年10月份的一天，戚文利通知其到银川市兴庆区荣源大酒店参加聚会戚某某通知其到银川市兴庆区XX酒店参加聚会，当天有100余人参加，��仅认识戚文利、满星萍，某某，聚会时戚文利讲如何开展传销以及注意事项聚会时戚某某讲如何开展传销以及注意事项。2015年4月12日戚文利通知其到到银川市兴庆区荣源大酒店参加小经理会日戚某某通知其到到银川市兴庆区XX酒店参加小经理会，当天有100余人参加。2015年5月5日戚文利通知其到贺兰人家餐厅参加大经理级别聚餐日戚某某通知其到贺兰餐厅参加大经理级别聚餐，其给满星萍交其给满某某交608元申购管理费，其还通知何亮亮、何方方、李国伦、耿小卫、耿全来某某等人参加聚餐。
18、证人刘娜证言证人刘某证言，证实2014年12月份其被钱梅骗至贺兰县加入传销组织的月份其被钱某骗至贺兰县加入传销组织的，其上线是钱梅其上线是钱某，下线是李蕊蕊下线是李某某、李玉清李某某，其是高级业务员级别，协助钱梅管理体系协助钱某某管理体系。��共联系戚文利办理申购五六十份其共联系戚某某办理申购五六十份。满星萍帮戚文利办理申购满某某某帮戚某某办理申购。戚文利介绍其认识刘志斌戚某某介绍其认识刘某某，其给刘志斌发信息告知要申购的数量和时间其给刘某某发信息告知要申购的数量和时间。2015年5月5日其到贺兰人家餐厅参加戚文利组织的聚会时被公安机关查获日其到贺兰餐厅参加戚某某组织的聚会时被公安机关查获。
19、证人唐庆恩证言证人唐某某证言，证实2012年年底其被李青卫骗至贺兰县加入传销组织，上线是李青卫上线是李某某，下线是宋阳下线是宋某某、王天来王某某、王换林王某某。其管理高相卷其管理高某某、范中记、高占庭、范高峰、韩俊民、韩俊强、刘国俊、张月玲、王君录、郭圣仆、高业成等人，该11人收申购10份给其交30元管理费。2015年5月5日戚文利通知其到贺兰人家餐厅开会日戚某某通知其到贺兰餐厅开会，其通知高相卷、范中记、高占庭、范高峰、韩俊民、韩俊强、刘国俊、张月玲、王君录、郭圣仆、高军民、王国安某某等12人参加（除范高峰外其他人都是大经理除范高某某外其他人都是大经理）。其及管理的高相卷等其及管理的高某某等11人3月份申购14份、4月份申购341份，因此其给戚文利交纳管理费因此其给戚某某交纳管理费2840元钱，钱是满昱玲收的钱是满某某收的。2015年3月份，其到贺兰人家餐厅参加过聚会。
20、证人马世军证言证人马某某证言，证实2015年5月5日其跟着肖明广某某到贺兰人家吃饭时被公安机关查获。
21、证人高相卷证言证人高某某证言，证实2013年2月下旬其被邱广春骗到贺兰县加入传销组织月下旬其被邱某某骗到贺兰县加入传销组织，发展下线王献平、王文学，王洪如、毛俊���、刘爱民、崔爱花等人，其管理体系、串班讲政策。2015年5月5日17时许其经邱广春通知到贺兰人家餐厅参加大经理聚会时许其经邱某某通知到贺兰人家餐厅参加大经理聚会，参会的大约有60人左右，其认识高俊民、刘国俊、唐庆恩和范高峰某某等人。戚文利主持会议戚某某主持会议，戚文利给在场人介绍高相卷等几个初次参加大经理会戚某某给在场人介绍高某某等几个初次参加大经理会，又讲传销行业鼓舞人心的话时被公安机关查获。
22、证人范忠记证言证人范某某证言，证实2014年4月份其被李守军骗至贺兰县加入传销月份其被李某某骗至贺兰县加入传销。2015年5月5日18:30许其根据短信通知到贺兰人家餐厅时被公安机关查获。
23、证人高占庭证言证人高某某证言，证实2015年1月底其被赵铁恩骗至贺兰县加入传销月底其被赵某某骗至贺兰县加入传销��2015年5月5日下午其根据赵铁恩通知到贺兰人家餐厅吃饭日下午其根据赵某某通知到贺兰餐厅吃饭。
24、证人范高峰证言证人范某某证言，证实2015年4月底其被唐庆恩骗至贺兰县加入传销组织月底其被唐某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日其被唐庆恩带其到贺兰人家餐厅二楼吃饭日其被唐某某带其到贺餐厅二楼吃饭，共60人左右，主持人准备讲话时被公安机关查获。
25、证人韩俊民证言证人韩某某证言，证实2015年5月5日其到贺兰人家餐厅吃饭，大约60人，主持人刚讲几分钟被公安机关查获。
26、证人刘国俊证言证人刘某某证言，证实2015年1月底其被刘佳骗至贺兰县加入传销组织月底其被刘某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日其经刘佳给短信通知到贺兰人家餐厅日其经刘某某给短信通知到贺兰餐厅，现场有五六十人，后被公安机���查获。
27、证人张月玲证言证人张某某证言，证实2014年5月份其被张艳玲骗至贺兰县加入传销月份其被张某某骗至贺兰县加入传销。2015年5月5日其经张艳玲电话通知到贺兰人家餐厅聚餐日其经张某某电话通知到贺兰餐厅聚餐，后被公安机关查获。
28、证人高军民证言证人高某某证言，证实2015年5月4日其被段光林骗至贺兰县日其被段某某骗至贺兰县。其经唐庆恩短信通知到贺兰人家餐厅二楼宴会厅其经唐某某短信通知到贺兰餐厅二楼宴会厅，当时有50余人。主持人讲话时被公安机关查获。
29、证人郭胜普证言证人郭某某证言，证实2014年上半年其被邱三春骗入传销组织年上半年其被邱某某骗入传销组织，2014年下半年达到600份高级业务经理级别。其管理11人，上线邱三春上线邱某某，下线有其老婆李艳芳下线有其老婆李某某、王新峰、王立强，张磊等人。2015年5月5日其经唐庆恩电话通知到贺兰人家饭店吃饭日其经唐电话通知到贺兰饭店吃饭，有个女的收钱，好多人交钱，有个男主持人，参会的有60多人，其认识唐庆恩、高军民、范忠记、高相卷、高占停、范高峰、刘国俊、张月玲、王军禄。等人
30、证人何亮亮证言证人何某某证言，证实2014年8月份其被张朝峰骗至贺兰县加入传销组织月份其被张某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日其经戚文利通知到贺兰人家餐厅吃饭日其经戚某某通知到贺兰餐厅吃饭，后被公安机关查获。
31、证人何方方证言证人何某某证言，证实2014年其被王静骗至贺兰县参加传销年其被王某某骗至贺兰县参加传销，发展下线耿小卫、耿会来某某。2015年5月5日其经何国涛短信通知到贺兰人家餐厅参加经理会日其经何某某短信通知到贺兰餐厅参加经理会。
32、证人李玉侠证言证人李某某证言，证实2015年5月1日其被杨帅旗骗至贺兰县日其被杨某某骗至贺兰县。2015年5月5日其到贺兰人家餐厅找杨帅旗日其到贺兰餐厅找杨某某，后被公安机关查获。
33、证人李国伦证言证人李某某证言，证实2015年2月份其被张亮骗至贺兰县加入传销组织月份其被张某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日其到贺兰人家餐厅，当时有50余人，一男子主持会议，后被公安机关查获。
34、证人张现科证言证人张某某证言，证实2014年3月其被陈随木骗至贺兰县加入传销组织月其被陈某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日其经何国涛电话通知到到贺兰人家餐厅吃饭日其经何某某电话通知到到贺兰餐厅吃饭，其见到何国涛、何亮亮、何芳芳、李国伦某某等人，后被公安机关查获。
35、证人耿小卫证言证人耿某某证言，证实2013年9月其被何方方骗至贺兰县加入传销组织月其被何某某骗至贺兰县加入传销组织，2014年11月其到深圳带黄金标志（何国涛给其购买黄金戒指十克，黄金项链二十克）。2015年5月5日经何国涛短信通知其到贺兰人家参加大经理会日经何某某短信通知其到贺兰人家参加大经理会，后被公安机关查获。
36、证人耿会来证言证人耿某某证言，证实2013年11月份其被刘国忠贺兰县加入传销月份其被刘某某贺兰县加入传销。2015年5月5日其被刘国忠送到贺兰人家去吃饭日其被刘某某送到贺兰人家去吃饭，后被公安机关查获。
37、证人张金财证言证人张某某证言，证实2014年3月份其被白兆庆骗至贺兰县加入传销组织月份其被白某某骗至贺兰县加入传销组织。2015年5月5日经刘娜短信通知其到贺兰人家餐厅二楼宴会厅吃饭日经刘某某短信通知其到贺兰餐厅二楼宴���厅吃饭，有五六十人，后被公安机关查获。
38、证人杨新平证言证人杨某某证言，证实2015年3月份其被孙发英骗至贺兰县参加传销组织月份其被孙某某骗至贺兰县参加传销组织。2015年5月5日孙发英让其到贺兰人家餐厅参加会议日孙某某让其到贺兰人家餐厅参加会议，后被公安机关查获。
39、证人田钰证言证人田某某证言，证实2014年8月份其被李伟骗至贺兰县加入传销组织月份其被李某某骗至贺兰县加入传销组织，发展下线王国栋、李成年。2015年5月5日经刘娜短信通知其到贺兰人家饭店参加老总会议日经刘某某短信通知其到贺兰饭店参加老总会议，后被公安机关查获。
40、证人王致文证言证人王某某证言，证实2014年9月16日其被王文田骗至贺兰县参与传销日其被王某某骗至贺兰县参与传销。2015年5月5日其到贺兰县贺兰人家餐厅吃饭，后被公安机关查获。
41、证人邱婷证言证人邱某某证言，证实2014年10月份其被田钰骗至贺兰县加入传销组织月份其被田某某骗至贺兰县加入传销组织，下线李军年下线李某某。2015年5月5日其到贺兰人家餐厅二楼宴会厅，有五十多人，其认识田钰、张金财、杨新平，后被公安机关查获。
42、证人刘明山证言证人刘某某证言，证实2012年5月份其被满昱伶骗至贺兰县加入传销组织月份其被满某某骗至贺兰县加入传销组织，达到780份高级业务员级别，上线是满昱伶、钱梅、钱旭年，下线是王福香、刘娜、达文财。2015年5月5日其经戚文利短信通知到贺兰人家餐厅参加聚会日其经戚某某短信通知到贺兰餐厅参加聚会，自己女儿刘娜也收到戚文利短信通知并又把短信转发给下面自己女儿刘某某也收到戚某某短信通知并又把短信转发给下面，当天共有59人参加，其体系有���金财、李成年、邱婷、邱荣、杨新平、刘娜、王志文、田钰、王仕明某某等人。
43、证人邱荣证言证人邱某某证言，证实2014年10月份其被董继军、刘学国某某骗至贺兰县加入传销组织，上线是董继军上线是董某某，下线是曹丽华、唐喜平某某，其达到600份以上经理级别，有一枚戒指（黄金标志）。2015年5月5日其到贺兰人家餐厅二楼吃饭，当时餐厅大概有四五十人，后被公安机关查获。
44、证人李成年证言证人李某某证言，证实2014年6月份其被田钰骗至贺兰县加入传销组织月份其被田某某骗至贺兰县加入传销组织，下线是李军年、李楠某某。
45、证人赵德玲证言证人赵某某证言，证实其被田钰骗至贺兰县加入传销组织证实其被田某某骗至贺兰县加入传销组织，发展下线李军年发展下线李某某。2015年5月5日其经姜花朵电话通知到贺兰人家餐厅吃饭日其经姜某某电话通知到贺兰餐厅吃饭，大概60人，主持人正在讲话时被公安机关查获。
46、证人姜花朵证言证人姜某某证言，证实其到贺兰县加入传销组织。2015年5月5日17时许其和赵德玲一起到贺兰人家餐厅二楼吃饭时被公安机关查获时许其和赵某某一起到贺兰餐厅二楼吃饭时被公安机关查获。
47、证人王军禄证言证人王某某证言，证实2014年12月份其被宋聪海骗至贺兰县加入传销组织月份其被宋某某骗至贺兰县加入传销组织，发展下线申春景、王焕芳某某。2015年5月5日，魏向军电话通知其到贺兰人家餐厅吃饭并听其他体系人员怎么发展魏某某电话通知其到贺兰餐厅吃饭并听其他体系人员怎么发展，有五六十人，后被公安机关查获。
48、证人马树森证言证人马某某证言，证实2015年2月底其被邱荣骗至贺兰县加入传销组织月底其被邱���某骗至贺兰县加入传销组织，下线元献春、李贺洋、李银会、郭庆田、张刚伟、马书某某让。
49、证人张世俊证言证人张某某证言，证实2015年3月其被郑国香骗至贺兰县加入传销组织月其被郑某某骗至贺兰县加入传销组织，下线有杨秀萍、张莉娜、仲万明、ＸＸ明、王凤兰、杨秀香、李生财、李生莲、李环霞某某。
50、证人金青霞证言证人金某某证言，证实2013年11月份其被李秀荣骗至贺兰县加入传销组织月份其被李某某骗至贺兰县加入传销组织，发展下线王青山发展下线王某某。
51、证人郭兴将证言证人郭某某证言，证实2015年2月份其被赵伟骗至贺兰县加入传销组织月份其被赵某某骗至贺兰县加入传销组织。
52、证人严菊萍证言证人严某某证言，证实2015年2月份其被郭兴将骗至贺兰县加入传销组织月份其被郭某某将骗至贺兰县���入传销组织，满星萍给其讲过课满某某给其讲过课，大经理满星萍安排赵伟给其发过鸡和鱼大经理满某某安排赵某某给其发过鸡和鱼。其下线郭兴祥其下线郭某某、郭兴飞、张雪霞、郭兴丰、李悦、郭ＸＸ、刘延年、周成、严复吉、段辉年、徐慧萍、崔金山、高桥基、高强强等人。
五、被告人供述和辩解:
1、被告人戚文利供述与辩解及自绘传销结构图被告人戚某某供述与辩解及自绘传销结构图，证实（1）2012年10月份经唐建明介绍其到贺兰县加入传销组织月份经唐某某介绍其到贺兰县加入传销组织，2014年11月份额达到600份以上成为高级业务员，下线有戚文瑞、楚恩宇、楚清、秦梅、张志君、张跃辉、董清霞、宁宇、肖振国等人。（2）2015年3月份以后，其开始管理河南、山东、河北等各个传销体系，具体安排人员给新人办理申购、到深圳佩戴黄金���志、召开经理会等相关事情。2014年11月份以后其将每月5号定为“大经理例会”，总结上一月传销运营情况、宣布高级业务员资格并佩戴标志、根据申购情况收取管理费（每一份申购收取管理费8元）。（3）其所在团队对外称为“戚文利团队戚某某团队”，有大经理满星萍、某某刘志斌某某、等潘寒露、侯玉峰、任红玉、褚芳霞、韩桃玲、许金红、高廷俊、李成鸿、陕永红、张素贤、占秀琴、朱良敏、黄松、张西芹、汤海霞、宋建武、周玉红、轩皋坤、王福建、王伟、郭少军、赵国山、何国涛、刘娜、唐庆恩、马士军28人。（4）2015年5月5日中午12时许，其按照惯例列好高级业务员名单，后给各体系高级业务员20余人发信息通知晚上18时前到贺兰人家餐厅。下午16时许其先到达餐厅，安排6桌饭菜、酒水，准备发言稿，并安排满星萍记账并安排满某某记账、其收取上一月��理费。18时许，59名传销人员到齐，其收取管理费15000余元、风险备用金10000元，随后其正在发言被公安机关当场查获。其团队的大经理28人均参加当天聚会，另外何国涛带去另外何某某带去7人、刘娜带去刘某某带去9人、唐庆恩带去唐某某带去11人、马士军带去马某某带去4人。（5）办理申购的流程是，有申购需要的大经理安排房间报给其，其安排没有申购需要的大经理具体负责办理申购、有申购需要的大经理放哨，其在楼下驾车（一般用其的车）接应并离开申购现场到偏僻地点将申购款给有申购的大经理。月底其将数据统计出来，在开大经理会时再集中收取申购费。其安排满星萍其安排满某某、刘志斌办理申购并进行统计刘某某办理申购并进行统计。其在笔记本中记录了2015年3月24日至4月30日期间各个传销体系大经理申购份数，与其稿纸记录的内容相符。其在申购明���单上记载的满星萍其在申购明细单上记载的满某某、刘志斌等人名字表示他们办理申购刘某某等人名字表示他们办理申购，刘志斌负责数钱刘某某负责数钱，满星萍负责填写档案编码卡和申购单满某某负责填写档案编码卡和申购单。根据统计表，4月份刘志斌办理月份刘某某办理10次申购、应得申购费1657元，满星萍办理满某某办理11次申购，应得申购费1846元。其中刘志斌其中刘某某、满昱伶统计上报的满某某统计上报的2015年4月27日至30日四次申购情况如下，2015年4月27日办理申购137份；2015年4月28日办理申购205份；2015年4月29日办理申购140份；2015年4月30日办理申购74份。（6）其在笔记本中记录的申购预交款、风险备用金情况为，每10份申购佣金80元，大经理满星萍大经理满某某、占秀琴、李成红、任红玉、褚芳霞、张群英、李高朋、陕永红、何国涛、王福翠、许金红等11人分别交纳申购预交款500元、风险备用金10000元。（7）其负责组织高级业务员去深圳戴黄金标志，由其负责安排机票、住宿、购买黄金标志等。2015年4月2日从深圳佩戴黄金标志返回人员有其和郭胜普、郭万明、贺显军、李芳、孙玉真、宋辉、张治怀、李俊亮、汤雪莲、王伟、王致文某某等人。2015年5月2日从广州佩戴黄金标志返回人员有王福建、李芳某某等人。其辨认出何国涛手机图片是其带传销人员到深圳佩戴黄金标志时所拍摄其辨认出何某某手机图片是其带传销人员到深圳佩戴黄金标志时所拍摄。深圳周大福珠宝行给其建设银行卡转入两笔回扣（5000元、35693元）。（8）其使用一部白色VIVO牌双卡双待手机，手机号码为1819580****、1389531****，手机上的信息属实。（9）2015年4月11日其在银川市兴庆区荣源大酒店召开一次小经理会议日其在银川市兴庆大酒店召开一次小经��会议，参加人员220余人。（10）其传销获利60万到70万元，在其银行卡上有40余万元。
2、被告人满星萍供述与辩解被告人满某某供述与辩解，证实（1）2013年11月份前后其被表妹钱梅骗至贺兰县加入传销组织月份前后其被表妹钱某某骗至贺兰县加入传销组织，下线有王国良、赵玉莲、赵忠原某某等人。（2）从2014年12月份开始钱梅教其组织管理体系月份开始钱某某教其组织管理体系，组织人员聊天、到下线人员家里串门、给下线发鸡鱼、工资、接待新人、了解考察、办理申购、通知经理级别人员参加聚会。2015年3月份开始安排体系内人员出工作，给郭兴将给郭某某、谢慧兰、赵伟等人安排过工作。其安排人员给唐庆恩体系出过工作，和占秀琴体系相互出过工作和占某某体系相互出过工作。（3）2015年5月5日下午其收到戚文利短信通知到贺兰人家餐厅订饭日下午��收到戚某某短信通知到贺兰餐厅订饭、吃饭。其到贺兰人家餐厅预定4桌饭后告诉戚文利桌饭后告诉戚某某。当天参加吃饭人属于一个传销体系，共约60人，其认识张秀琴其认识张某某、王福建、王伟、徐金红。戚文利某某组织主持聚会，其帮戚文利数人数其帮戚某某数人数。因4月份其下线王国良发展赵忠原申购月份其下线王某某发展赵某某原申购10份，所以当天其给戚文利交所以当天其给戚某某交80元管理费。其参加过三次这种聚会，前两次聚会都是钱梅通知其参加前两次聚会都是钱某某通知其参加。传销体系会议分为两种，一种是经理会，是大经理给下线经理开会讲政策，另外一种是聚餐会，参加人员级别不同。（4）其帮被告人戚文利办理申购其帮被告人戚某某办理申购，办理每份申购收取8元管理费，其可得1.5元。2015年3月8日戚文利通知其到贺兰县居安苑西区��理申购日戚某某通知其到贺兰县办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，当天办理申购六十七、八份，收取19万余元传销款，该款均交给戚文利该款均交给戚某某。2015年4月份其办理申购七次：2015年4月7日，戚文利电话通知其和刘志斌到贺兰县典雅居戚某某电话通知其和某某到贺兰县B区办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，当天7人申购75份，收取20余万元申购款；2015年4月10日，戚文利电话通知其和刘志斌到贺兰县月湖名邸西戚某某电话通知其和刘某某到贺兰县B区办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，当天5人申购51份，收取10万余元传销款，其和刘志斌将申购款交给戚文利其和刘某某将申购款交给戚某某；2015年4月16日，钱梅通知其到贺兰县天骏城市花园小区办理申购钱某某通知其到贺兰县办理申购，其填写申购单，8人申购30余份，收取十一二万元申购款；2015年4月21或22日，戚文利通知其到贺兰县迎宾苑小区办理申购戚某某通知其到贺兰县办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，5人申购50份，收取16万元传销款，其和刘志斌将申购款交给戚文利其和刘某某将申购款交给戚某某；2015年4月28日，戚文利通知其到贺兰东方嘉苑小区去办理申购戚某某通知其到贺兰去办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，7人申购48份，收取12万余元传销款；2015年4月29日，刘志斌通知其到贺兰县典雅居刘某某通知其到贺兰县A区办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，3人申购30份，收取100500元传销款；2015年4月30日，刘志斌通知其到贺兰县东方嘉苑小区办理申购刘某某通知其到贺兰县办理申购，其填写申购单、刘志斌收钱刘某某收钱，2人申购34份，收取11万余元传销款。（5）其阅读戚��利绘制的其阅读戚某某绘制的3、4月份申购数量明细表后，认出该表上记载的“刘”、“满”是指戚文利安排下其和刘志斌办理申购是指戚文利安排下其和刘某某办理申购，其和刘志斌办理申购持续其和刘某某办理申购持续2个月左右，给唐庆恩、张西芹、李国伦某某等体系办理过申购。（6）其拿到手的传销获利33500元。其办理申购收取的钱存在建设银行、邮政储蓄银行账户内，其将邮政储蓄银行卡上的2万多元转到了中国银行卡上。（7）从2014年7月份起开始其使用的手机号码为1857728****。
3、被告人刘志斌供述与辩解被告人刘某某供述与辩解，证实（1）2012年6月份前后其被蒋秋凤骗至贺兰县加入传销组织月份前后其被蒋某某骗至贺兰县加入传销组织，下线有郭飞胜下线有郭某某、郭琴等人郭某某等人，达到300余份业务经理级别。（2）2015年3月份戚文利给其帮忙管理团队月份戚某某给其帮忙管理团队、办理申购，其便答应戚文利其便答应戚某某。2015年3月份到5月份，其和满星萍其和满某某、楚清在戚文利的指挥下在贺兰县一些小区内为各传销体系办理申购楚某某在戚某某的指挥下在贺兰县一些小区内为各传销体系办理申购。每办理10份给其15元。3月份其办理（分别和满星萍分别和满某某、一个姓楚的女子办理过）五、六次申购，得到戚文利几百元钱得到戚某某几百元钱（这是3月份的钱，戚文利还没有给其戚某某还没有给其4月份的钱），最少一次收取100500元，一般每次收取20万元多，3月份共收取80余万元。其忘记4月份办理次数。每次戚文利通知办理申购时间每次戚某某通知办理申购时间、地点，其负责数钱、收钱，满星萍满某某（或楚清）负责填写档案编码卡和申购单，办理完后将申购款交给戚文利安排的人手中办理完后将申购款交给戚某某安排的人手中','2018-10-08
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"被告人马某某故意伤害一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-14\\\\\",\\\\\