广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1503-1505号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人毛某飞，1995年l0月l3日生，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人何惠，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
被告人彭某才，户籍所地：河南省开封市祥符区半坡店大邢庄村，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人吴成才，广东吉光律师事务所律师。
被告人李某洲，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人蒋晓刚，广东吉光律师事务所律师。
被告人牛某，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人叶兴财，广东砝码律师事务所律师。
被告人宗某，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人薛稳，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
被告人吴某甲，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人王相容，广东吉光律师事务所律师。
被告人林某，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人向权，广东诚公事务所律师。
被告人苏某，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
被告人毛某，户籍所在地：河南省开封市祥符区，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人杜卫国，广东吉光律师事务所律师。
被告人张某甲，户籍所地：河南省项城市贾岭镇路张庄村，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人岳永军，广东国晖律师事务所律师。
被告人董某，户籍所在地：河南省周口市淮阳县，在深圳市无业、无固定住址。
被告人曹某。
辩护人钟声扬，广东君强事务所律师。
被告人谢某甲。
辩护人邵卫国，广东绿建律师事务所律师。
辩护人颜亚辉，广东绿建律师事务所实习律师。
被告人王某甲，户籍所在地：河南省开封市杞县，在深圳市无业、无固定住址。
辩护人郭漫博，广东诚公律师事务所律师。
被告人李某甲。
辩护人冯镜彬，广东民忻律师事务所律师。
被告人莫某，户籍所在地：广西壮族自治区贺州市，在深圳市无业、无固定住址。
被告人李某乙，男，1996年11月1日生，身份证号码4102211996********，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省开封市杞县泥沟乡李寨村，在深圳市无业、无固定住址。
被告人丁某，户籍所在地：河南省开封市杞县，在深圳市无业、无固定住址。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被深圳市公安局南山分局取保候审，同年11月16日经本院决定对其取保候审。
被告人彭某甲，男，1997年5月15日生，身份证号码4102211997********，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省开封市杞县葛岗镇晁东村，在深圳市无业、无固定住址。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被深圳市公安局南山分局取保候审，同年11月16日经本院决定对其取保候审。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉字（2015）1611号、深南检刑诉字（2015）1612号、深南检刑诉字（2015）1613号起诉书指控被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某、宗某、吴某甲、林某、苏某、毛某、张某甲、董某、曹学涵、谢某甲、王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。鉴于三宗案件的被告人的犯罪行为有关联性，且部分犯罪事实构成共同犯罪，为有利于庭审，提高公诉效率，广东省深圳市南山区人民法院现在公开开庭合并审理被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某、宗川琦、吴某甲、林某、苏某、毛某、张某甲、董某、曹某、谢某甲、王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲犯诈骗罪一案。据此，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员田期智出庭支持公诉，被告人毛某飞及其辩护人何惠、被告人彭某才及其辩护人吴成才、被告人李某洲及其辩护人蒋晓刚、被告人牛某及其辩护人叶兴财、被告人宗川琦及其辩护人薛稳、被告人吴某甲及其辩护人王相容、被告人林某及其辩护人向权、被告人苏某、被告人毛某及其辩护人杜卫国、被告人张某甲及其辩护人岳永军、被告人董某、被告人曹某及其辩护人钟声扬、被告人谢某甲及其辩护人邵卫国、被告人王某甲及其辩护人郭漫博、被告人李某甲及其辩护人冯镜彬、被告人莫某、李某乙、丁某、彭某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2015年2月下旬，被告人毛某飞与谢某甲经过合谋后，决定每人投资3万元人民币(以下币种均为人民币)，在网上以推荐股票为名实施诈骗。之后，二人分工合作，开始购置电脑设备、编写诈骗话术、办理光纤网络、招揽业务员，并租用河南省开封市祥符区黄龙寺街21号三楼东侧房作为经营场所。为盅惑股民及逃避打击，二人决定假冒沈阳市麟龙科技股份有限公司(以下简称麟龙公司)的名义推荐股票，办理归属地为沈阳的手机号码联系客户。谢某甲还委托他人在辽宁省沈阳市等地开设户名为刘童的农业银行(帐号62×××22l7879)、建设银行(帐号62×××72)、中国银行(帐号62×××71l231)、交通银行(帐号62×××88)及工商银行(帐号62×××20)五个银行卡帐户，用于收取诈骗款项。2015年3月初，被告人毛某飞与谢某甲在招揽到被告人彭某才、李某洲等业务员后，便开始实施诈骗。二人要求业务员先背熟话术，再使用带有“麟龙一”字头的QQ昵称，在网络上用话术与客户联系交流，向客户发送股票信息。在交流过程中，业务员谎称“公司是有实力的沈阳麟龙科技公司，向券商或机构购买了内幕信息，有专业老师指导会员在股市提前布局、建仓炒股，公司有能力拉升股票，保证会员每天有固定收益”等等，以此吸引股民交纳会员费，购买所谓内幕股票信息。该团伙以客户炒股资金量来大致确定收取会费的金额，会费档次分为3800元、5800元、6800元、9800元，业务员则按照每月的业绩提成。当客户质疑时，业务员便将存于电脑中的麟龙公司相关证照扫描件通过QQ发送给客户，打消客户的疑虑。在被害入交纳会员费后，毛某飞、谢某甲等人再冒充专业老师，通过QQ联系被害人，向被害人推荐所谓有内幕消息的股票。当被害人发现被骗后，毛某飞等人则采取不予理睬甚至删除被害人联系方式的办法来应付。
20l5年5月中旬，因犯罪嫌疑人翟建华(另案处理)提出入股参与，谢某甲与毛某飞产生分歧，经清算后拆伙实施诈骗活动。二人将位于开封市祥符区黄龙寺街21号三楼的原经营地点转让给翟建华，毛某飞租用开封市祥符区黄龙寺街24号二楼作为经营地点，谢某甲则租用开封市金明区银地商务大厦C621房作为经营地点。2015年6月初，翟建华招收毛某、张某戊、董某、曹某，张某甲等人从事股票诈骗活动。谢某甲则伙同陶建辉(另案处理)，以亿陶商务公司(未工商注册登记)为幌子，先后招收王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲、王某乙等人从事股票诈骗活动。毛某飞除留用被告人彭某才、李某洲外，又陆续招收被告人牛某、宗某、吴某甲、林某、苏某及朱某(另案处理)等人从事股票诈骗活动。2015年6月，被告人李某洲、彭某才还各投资1万元成为毛某飞团伙的股东，同年7月，李某洲、彭某才从毛某飞处各分得利润约3万元人民币。上述三个犯罪团伙仍冒用沈阳麟龙科技公司，在网络上以推荐股票的名义实施诈骗。被告人毛某飞还负责担任翟建华团伙的“老师”，为翟建华团伙骗取的被害人推荐股票，并还指派李某洲到翟建华团伙提供业务指导。2015年3月至8月，三个犯罪团伙的诈骗行为导致大量被害人上当受骗。截至目前，已查明被骗款项的被害人有89人。2015年8月21日，公安机关在河南省开封市查获该三个犯罪团伙，在上述犯罪地点缴获作案用的电脑主机、笔记本、话术、银行卡等物品。
2015年5月16日至7月24日，谢某甲与毛某飞分开实施诈骗后，谢某甲团伙单独以刘童帐户收取诈骗款项。为迷惑被害人，同年7月24日，谢某甲到沈阳市开设其本人为户名的工商银行(帐号62×××93)、建设银行(帐号6217000780023681167)、农业银行(帐号62×××73)三个银行卡帐户，用于其犯罪团伙在7月24日之后收取诈骗款项。2015年5月16日，毛某飞与谢某甲分开实施诈骗后，为了欺骗被害人，翟建华到沈阳市开设户名为翟建华的中国银行(帐号62×××94)、中国邮政储蓄银行(帐号62×××39)、农业银行(帐号62×××70)、工商银行(帐号62l2263301013648l90)、建设银行(帐号62×××92)五个银行卡帐户，用于毛某飞团伙与翟建华团伙共同收取诈骗款项。同年7月24日、8月3日，毛某飞指使桑腾龙(另案处理)到沈阳市开设户名为桑腾龙的工商银行(帐号62×××16)、建设银行(帐号62×××16)、中国银行(帐号62×××01)、农业银行(帐号62×××73)四个银行卡帐户，用于毛某飞团伙与翟建华团伙共同收取诈骗款项。从同年5月16日至7月24日，谢某甲团伙单独以刘童帐户收取诈骗款项。同年7月24日，谢某甲到沈阳市开设其本人为户名的工商银行(帐号62×××93)、建设银行(帐号62×××67)、农业银行(帐号62×××73)三个银行卡帐户，用于其犯罪团伙在7月24日之后收取诈骗款项。
经核实，从2015年3月至5月16日，毛某飞与谢某甲合伙期间，刘童五个银行帐户收取的诈骗款共计454161元；从开户至被查获，翟建华五个银行帐户收取的诈骗款共计961288元，桑腾龙四个银行帐户收取的诈骗款共计274195元。经统计翟建华团伙的相关记录，翟建华团伙的诈骗金额为493982元。据此，认定毛某飞的诈骗总金额为1195662元（即454161+961288+274195-274195）。
被告人彭某才、李某洲于2015年6月入股毛某飞团伙，同年7月份开始分红。经查明，翟建华涉案五个帐户七月份诈骗款共计556621元，翟建华团伙七月份的业绩记录为242176元，翟建华涉案五个帐户7月24日至31日诈骗金额共计130684；从2015年3月至6月彭某才个人诈骗金额为34880元，从2015年3月至6月李某洲个人诈骗金额为26400元；桑腾龙四个帐户中诈骗款共计274195元。据此，认定彭某才诈骗金额为492836元，李某洲最终诈骗金额为484356元。
根据查获的相关记录，认定宗某诈骗金额为64842元，牛某诈骗金额为92275元，林某诈骗金额为46620元人民币，吴某甲诈骗金额为54864元，苏某诈骗金额为27640元。根据查获的相关记录，认定翟建华团伙的诈骗金额为493982元。其中，毛某诈骗金额为147760元，张某甲诈骗金额为100964元，董某诈骗金额为38540元，曹某诈骗金额为25704元人民币。经核实，从2015年3月至5月16日，毛某飞与谢某甲合伙期间，上述刘童五个银行帐户收取的诈骗款共计454161元；从2015年5月16日至7月24日，谢某甲团伙用刘童五个银行帐户收取的诈骗款共计344728元；2015年7月24日后，谢某甲团伙用谢某甲本人三个银行卡帐户收取的诈骗款共计250235元。据此，认定被告人谢某甲的诈骗金额为1049124元。根据查获相关记录，认定王某甲诈骗金额为54940元，李某甲诈骗金额为38770元，莫某诈骗金额为20944元，李某乙诈骗金额为19580元，丁某诈骗金额为16200元，彭某甲诈骗金额为9800元。
截至目前，已查明毛某飞团伙诈骗的被害人有45人。具体情况如下：
1、被害人黄某甲于2015年8月13日被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为22×××14(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至翟建华帐户。
2、被害人李某丙于20l5年7月20日被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为22×××33(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗l520元，转款至翟建华帐户。
3、被害人刘某甲于2015年6月30日被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为13×××19(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟建华帐户。
4、被害人江某于2015年7月14日被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为22×××59(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至翟建华帐户。
5、被害人谭某甲于2015年7月30日被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为22×××06(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至桑腾龙帐户。
6、被害人姜某于2015年8月被QQ昵称为麟龙一宋佳林，QQ号为22×××06(即吴某甲)的男子以推荐股票的名义诈骗7800元，转款至桑腾龙帐户。
7、被害人高某于2015年7月15日被QQ昵称为麟龙一刘岩，QQ号为13×××74(即宗某)的男子以推荐股票的名义诈骗6864元，转款至翟建华帐户。
8、被害人黄某乙于2015年5月被QQ昵称为麟龙一刘岩，QQ号为13×××91(即宗某)的男子以推荐股票的名义诈骗3900元，转款至对方指定帐户。
9、被害人黄某丙于2015年8月8日被QQ昵称为麟龙一刘岩，QQ号为13×××77(即宗某)的男子以推荐股票的名义诈骗4900元，转款至桑腾龙帐户。
10、被害人袁某于2015年5月被一名冒充麟龙公司的人以推荐股票的名义诈骗3000元(经核查QQ聊天记录为被告人宗某)，转款至对方指定帐户。
11、被害人金某于2015年7月9日被QQ昵称为麟龙一刘岩，QQ号为13×××14(即宗某)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
12、被害人张某己被QQ呢称为麟龙一刘明，QQ号为22×××33(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗5440元，转款至翟建华帐户。
13、被害人吴某乙于2015年6月9日被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为12×××70(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗1920元，转款至翟建华帐户。
14、被害人解某于2015年5月被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为12×××34(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至刘童帐户。
15、被害人邱某于2015年6月11日被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为12×××34(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
16、被害人罗某于2015年4、5月份被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为13×××64(即彭某才)的男子以推荐股票的名义，三次诈骗共计8640元，转款至刘童帐户、翟建华帐户。
17、被害人肖某于2015年7月17日被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为13×××03(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗3920元，转款至翟建华帐户。
18、被害人卢某于2015年6月被QQ号为12×××85(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗3000元人民币，转款至对方指定帐户。
19、被害人张某庚于2015年6月24日被QQ号为12×××85(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟建华帐户。
20、被害人张某辛于2015年4月被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为12×××85(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至刘童帐户。
21、被害人洪某被QQ昵称为麟龙一惠敏，QQ号为18×××86(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至对方指定帐户。
22、被害人王某丙于2015年8月13日被QQ昵称为麟龙一惠敏(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至桑腾龙帐户。
23、被害人谢某乙于2015年6月20日被QQ昵称为麟龙一惠敏(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗7000元，转款至翟建华帐户。
24、被害人钱某于2015年7月20日被QQ昵称为麟龙一惠敏，QQ号为15×××73(即林某)的男子以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至桑腾龙帐户。
25、被害人张某壬于2015年7月20日被QQ昵称为麟龙一韩旭，QQ号为12×××51(即李洲赛)的男子以推荐股票的名义诈骗4800元，转款至翟建华帐户。
26、被害人田某于2015年8月10日被QQ昵称为麟龙一田媛，QQ号为14×××43(即牛某)的女子以推荐股票的名义诈骗2000元，转款至桑腾龙帐户。
27、被害人吴某丙于2015年7月21日被QQ昵称为麟龙一田媛，QQ号为22×××55(即牛某)的女子以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟建华帐户。
28、被害人王某丁于20l5年7月10日被QQ号为22×××12(即牛某)的女子，以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟建华帐户。
29、被害人孙某甲于2015年7月被QQ昵称为短线王一韩旭，QQ号为12×××39(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至翟建华帐户。
30、被害人倪某于2015年8月11日被QQ昵称为麟龙一韩旭，QQ号为12×××00(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6600元，转款至翟建华帐户。
31、被害人赵某甲于2015年4月16日被QQ昵称为短线王一刘晓旭，QQ号为10×××33(即李某洲)的男子以推荐股票的名义两次诈骗共计9800元，转款至刘童帐户。
32、被害人张某癸于2015年7月被QQ昵称为麟龙一刘晓旭，QQ号为11×××42(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至翟建华帐户。
33、被害人聂某甲于2015年8月7日被QQ号为22×××33(即李某洲)的麟龙公司男子，以推荐股票的名义诈骗6500元，转款至桑腾龙帐户。
34、被害人闫某于2015年5月28日被QQ昵称为麟龙一韩旭，QQ号为12×××51(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟建华帐户。
35、被害人吴某丁于2015年5月26日被QQ昵称为麟龙一李健，QQ号为16×××02(即苏某)的男子以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至桑腾龙帐户。
36、被害人陈某甲于2015年8月12日被QQ昵称为麟龙一李健，QQ号为19×××74(即苏某)的男子以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至翟建华帐户。
37、被害人赵某乙于2015年6月被QQ昵称为麟龙一徐静，QQ号为19×××73l(即朱某)的人以推荐股票的名义诈骗1920元，转款至桑腾龙帐户。
38、被害人彭某乙于2015年5月被QQ昵称为麟龙一刘明(即彭某才)的人，以推荐股票的名义诈骗3920元，转款至刘童帐户。
39、被害人虞某被冒用麟龙公司的人(经查实为宗某)，以推荐股票为名，诈骗8624元人民币。
40、被害人李某丁于2015年8月被QQ昵称为麟龙一惠敏的人，以推荐股票为由诈骗6000元，转款至桑腾龙账户。
41、被害人常某于2015年4月15日被QQ昵称为麟龙一刘明(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至刘童账户。
42、被害人檀志波于2015年7月被QQ昵称为麟龙一徐静(即朱某)的人，以推荐股票的名诈骗6800元，转款至翟建华账户。
43、被害人唐某于2015年6月13日被QQ昵称为麟龙一惠敏的人，以推荐股票的名义诈骗2000元，转款至翟建华帐户。
44、被害人夏某于2015年7月20日被QQ昵称为麟龙一刘明(即彭某才)的人，以推荐股票的名义诈骗3040元，转款至翟建华帐户。
45、被害人沈某于2015年7、8月份被QQ昵称为麟龙一刘明，QQ号为12×××27(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至桑腾龙帐户。
截至目前，已查明翟建华团伙诈骗的被害人有29人。具体情况如下：
1、被害人刘某乙于2015年8月4日被QQ昵称为麟龙一罗曼，QQ号为22×××90(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至桑腾龙帐户。
2、被害人冯某于2015年7月被QQ昵称为麟龙-罗曼，QQ号为19×××96(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
3、被害人何某于2015年7月17日被QQ呢称为麟龙-罗曼，QQ号为12×××39(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟建华帐户。
4、被害人杨某乙于2015年7月14日被QQ昵称为麟龙-罗曼，QQ号为16×××28(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗4224元，转款至桑腾龙帐户。
5、被害人乔某于2015年7月16日被QQ昵称为麟龙-罗曼，QQ号为16×××81(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
6、被害人杨某丙于2015年8月18日被QQ昵称为麟龙-罗曼，QQ号为16×××28(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗4928元，转款至桑腾龙帐户。
7、被害人池某于2015年7月被QQ昵称为麟龙的人，QQ号为19×××40(即张某戊)的人，以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
8、被害人吴某戊于2015年6月被QQ昵称为麟龙-罗曼的人，QQ号为19×××13(即张某戊)的人以推荐股票的名义诈骗4410元，转款至翟建华帐户。
9、被害人杨某丁于2015年8月10日被QQ昵称为麟龙-方芳(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至桑腾龙帐户。
10、被害人吴某己于2015年7月9日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为19×××21(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟建华帐户。
11、被害人侯某于2015年6月26日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为16×××50(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗7840元，转款至翟建华帐户。
12、被害人李某戊于2015年7月28日被QQ昵称为麟龙-方芳(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗6000元，转款至翟建华帐户。
13、被害人戚某于2015年7月6日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为19×××06(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟建华帐户。
14、被害人杨某戊于2015年8月6日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为19×××21(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至翟建华帐户。
15、被害人王某戊于2015年8月19日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为19×××26(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟建华帐户。
16、被害人陈某乙于2015年6月23日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为14×××83(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至翟建华帐户。
17、被害人陈某丙于2015年7月6日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为19×××26(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至翟建华帐户。
18、被害人王某己于2015年8月4日被QQ昵称为麟龙-方芳，QQ号为16×××50(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至桑腾龙帐户。
19、被害人聂某乙于2015年6月29日被QQ昵称为麟龙-方芳，(即毛某)的人以推荐股票的名义诈骗5984元，转款至翟建华帐户。
20、被害人余某于2015年7月31日被QQ昵称为麟龙-王秀(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3000元。
21、被害人谭某乙于2015年5月27日被QQ昵称为麟龙-王秀，QQ号为19×××27(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3040元，转款至翟建华帐户。
22、被害人凌某于2015年8月3日被QQ昵称为麟龙-王秀(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗9820元，转款至翟建华帐户。
23、被害人黄某丁于2015年7月21日被QQ呢称为麟龙-王秀，QQ号为19×××67(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟建华帐户。
24、被害人张某子于2015年7月15日被QQ昵称为麟龙-袁熙，QQ号为l36197449(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗9800元。
25、被害人储某于2015年8月13日被QQ昵称为麟龙-袁熙(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗4800元，转款至桑腾龙帐户。
26、被害人任某于20l5年8月被QQ昵称为麟龙-王秀(即张某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至桑腾龙帐户。
27、被害人赵某丙于2015年6月18日被QQ昵称为麟龙-邹闯，QQ号为16×××03(即董某)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟建华帐户。
28、被害人施某于2015年7月被QQ昵称为麟龙-袁熙(即张某甲)的以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟建华帐户。
29、被害人纪某被网上陌生人以推荐股票为名诈骗6000元(即董某)。
截至目前，已查明谢某甲团伙诈骗的被害人有l5人。具体情况如下：
1、被害人马某于2015年8月17日被QQ昵称周军，QQ号为12×××64(即李某甲)的人以推荐股票的名义诈骗6000元，转款至谢某甲帐户。
2、被害入刘某丁于2015年8月10日被QQ昵称为周军，QQ号为12×××80(即李某甲)的人以推荐股票的名义诈骗8000元，转款至谢某甲帐户。
3、被害人张某丑于2015年7月被QQ昵称为周军，QQ号为l285267600(即李某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至刘童帐户。
4、被害人陈某丁于2015年5月被QQ昵称为周军，QQ号为16×××47(即李某甲)的人以推荐股票的名义诈骗8330元，转款至刘童帐户。
5、被害人黎某于2015年8月被QQ昵称为麟龙-王秀，QQ号为12×××52(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至谢某甲帐户。
6、被害人经树荣于2015年5月19日被QQ昵称为麟龙-王天雪，QQ号为25×××36(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗5000元，转款至刘童帐户。
7、被害人叶某甲于2015年7月被QQ昵称为麟龙-王天雪，QQ号为13×××06(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3120元，转款至刘童帐户。
8、被害人孙某乙于2015年8月10日被QQ昵称为麟龙-刘晓旭，QQ号为11×××29(即李某乙)的入以推荐股票的名义诈骗6800元。
9、被害人刘某丙于2015年4月2日被QQ昵称为操盘手-李倩，QQ号为27×××73的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至刘童帐户。
10、被害人魏某于2015年7月17日被自称为麟龙公司、QQ昵称为魏磊，QQ号为12×××49(即莫某)的人以推荐股票的名义诈骗6864元，转款至刘童帐户。
11、被害人陆某于2015年7月被QQ昵称为麟龙-王秀(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3800元。
12、被害人陈某戊于2015年8月17日被QQ昵称为麟龙-王秀，QQ号为25×××36(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3800元人民币。
13、被害入王易亮于2015年7月22日被QQ昵称为麟龙-王秀，QQ号为25×××02(即王某甲)的人以推荐股票的名义诈骗3000元人民币。
14、被害人叶某乙于2015年7月被QQ昵称为麟龙-王秀(即王某甲)的人，以推荐股票的名义诈骗3120元，转款至刘童帐户。
15、被害人匡某于2015年7月被QQ昵称为麟龙-周军，QQ号为12×××48(即李某甲)的人以股票的名义诈骗3800元人民币，转款至刘童帐户。
另查明，案发后，被告人李某洲的家属代其赔偿被害人聂某甲人民币6500元，并取得了被害人的谅解。被告人谢某甲家属代其退赔被害人刘某丙4000元、魏某6864元、马某6000元、陈某丁8330元、黎某3400元、经树荣5000元、叶某甲3120元、陆某3800元、陈某戊3800元、王易亮3000元、刘某丁8000元、张某丑2800元，合计58114元，并取得了被害人刘某丁、张某丑的谅解。被告人毛某的家属代其退赔被害人戚某人民币3800元，并取得了被害人的谅解。
上述事实被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某、宗某、吴某甲、林某、苏某、毛某、张某甲、董某、曹学涵、谢某甲、王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲在庭审过程中亦无异议，并有被害人刘某乙陈述及聊天记录，刘某乙提供手机QQ聊天记录截图，被害人冯某、何某、杨某乙、乔某、杨某丙、池某、吴某戊、杨某丁、吴某己、侯某、李某戊、戚某、杨某戊、王某戊、陈某乙、陈某丙、王某己、聂某乙、余某、谭某乙、凌某、黄某丁、张某子、储某、任某、赵某丙、施某、纪某、黄某甲、李某丙、刘某甲的自述材料，被害人江某自述材料、聊天记录、转账凭证，被害人谭某丙自述材料、聊天记录、转账凭证，被害人姜某、高某、黄某乙、黄某丙、袁某、金某自述材料，被害人张某己自述材料、转账及聊天记录，被害人吴某乙、解某、邱某自述材料，被害人罗某自述材料、料转账凭证，被害人肖某、卢某、张某庚、张某辛、洪某、王某丙自述材料，被害人谢某乙、钱某自述材料、聊天转账记录，被害人张某壬、田某自述材料，被害人吴某丙、王某丁、孙某甲、倪某自述材料、转账及聊天记录，被害人赵某甲、张某癸、聂某甲、闫某、吴某丁、陈某甲自述材料，赵某乙自述材料、聊天记录，彭某乙、虞某、李某丁、常某、檀志波、唐某、夏某、沈某自述材料，马某自述材料，刘某丁、张某丑、陈某丁、黎某自述材料、转账聊天记录，经树荣自述材料，叶某甲自述材料、转账凭证，孙某乙自述材料，刘某丙自述材料、转账及聊天记录，魏建成自述材料、转账及聊天记录，陆某、陈某戊、王易亮、匡某自述材料，证人廉某、张某乙、崔某、朱某、张某丙、张某丁、郭某、王某乙、贾某、张某戊、杨某甲、于某证言，沈阳麟龙科技公司出具证明材料，搜查笔录、扣押物品清单，抓获经过，被告人身份材料，谢某甲等人冒用的沈阳麟龙科技公司营业执照、组织机构代码证、麟龙科技公司信息订购合同、诈骗款项收款账户（户名刘童、翟建华、桑腾龙），从毛某处缴获的话术，沈阳麟龙科技公司营业执照、组织机构代码证、麟龙图标、麟龙现场图等，员工业绩记录本内页（拍照件共12张），毛某飞团伙成员毛某飞、彭某才、宗某、牛某、苏某等人笔记本记录，谢某甲、王某甲、莫某、彭某甲、王某乙、李某乙、李某甲记录本记载内容，毛某等七人诈骗金额统计表，毛某使用的QQ号与对应被害人情况列表，毛某QQ号的聊天记录，张某戊诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，张某戊QQ号聊天记录，曹某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，曹某QQ号聊天记录，董某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，董某QQ号聊天记录，贾某诈骗金额统计表、使用QQ号及聊天记录，张某甲诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，毛某飞、李某洲、彭某才、宗某、牛某、林某、吴某甲、苏某、朱某等九人诈骗金额统计表，李某洲个人七、八月份诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，彭某才诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，宗某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，朱某诈骗金额统计表、使用QQ号、聊天记录，牛某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，林某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，吴某甲诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，苏某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，李某甲诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，王某甲诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，丁某诈骗金额统计表、使用QQ号，莫某诈骗金额统计表、使用QQ号，彭某甲诈骗金额统计表、使用QQ号，李某乙诈骗金额统计表，王某乙诈骗金额统计表、使用QQ号、聊天记录，麟龙-
方芳聊天记录，刘潼的银行账户明细账，翟建华的银行账户明细账，桑腾龙的银行账户明细账，谢某甲的银行账户明细账，涉案账户金额统计表，从电脑提取的相关数据，侦查机关从毛某等人与成单客户的QQ聊天记录、话术、沈阳麟龙科技股份有限公司营业执照副本、组织机构代码证图片，现场勘查笔录及现场拍照，被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某、宗某、吴某甲、林某、苏某、毛某、张某甲、董某、曹学涵、谢某甲、王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲的供述与辩解等业经查证属实的证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某、宗某、吴某甲、林某、苏某、毛某、张某甲、董某、曹学涵、谢某甲、王某甲、李某甲、莫某、李某乙、丁某、彭某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，提请法院依法判处。建议对被告人谢某甲判处十年左右有期徒刑，并处罚金；对被告人王某甲判处一至三年有期徒刑；对被告人李某甲、莫益、李某乙、丁某、彭某甲判处二年以下有期徒刑；对被告人毛某飞判处有期徒刑十至十二年，并处罚金；对被告人彭某才、李某洲判处有期徒刑三至六年，并处罚金；对被告人牛某、宗某、吴某甲判处有期徒刑一至三年；对被告人林某、苏某判处有期徒刑二年以下；对被告人毛某、张某甲判处有期徒刑二至四年，并处罚金；对被告人董某、曹某判处二年以下有期徒刑。
被告人谢某甲表示认罪，但其辩称被害人发现被骗找他们，他们会给其退部分费用。
被告人彭某才表示认罪，但其辩称根据QQ号后列了其名字的，','2018-10-08
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