湖北省随县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1321刑初56号
公诉机关湖北省随县人民检察院。
被告人袁靖泉，曾用名袁波，男，1979年10月11日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，大专文化，个体，住随州市曾都区。因本案，于2016年10月12日被随县公安局刑事拘留，同月24日被随县人民检察院批准逮捕，同日被随县公安局依法执行逮捕，2016年10月26日被随县公安局决定决定取保候审并释放。
湖北省随县人民检察院以随县检刑诉[2017]25号起诉书指控被告人袁靖泉犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员秦旸、公诉人沈超出庭支持公诉，被告人袁靖泉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年9月22日，被告人袁靖泉（合同乙方）与中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行（合同甲方，以下简称“邮政银行随州分行”）签订一份《个人额度借款合同》，合同约定“乙方以生产经营为由，向甲方借款59万元”。同日，被告人袁靖泉与邮政银行随州分行签订一份《个人额度借款抵押合同》，同年9月27日，被告人袁靖泉及其前妻刘某1（已于2014年离婚）将其所有的位于随县万和镇万和居委会二组1幢1单元1层101号、1幢1单元2层201号、1幢1单元5层502号、1幢1单元6层601号、2幢1单元5层502号、2幢1单元6层601号共6套住房抵押给邮政银行随州分行，并于同日在随县房产管理局办理了“随县房他证万和字第××号《他项权证》”。2011年10月8日，被告人袁靖泉向邮政银行随州分行借款59万元，借款到期后，被告人袁靖泉偿还了该笔借款。后又于2012年8月23日向邮政银行随州分行借款59万元，截止2013年3月27日，被告人袁靖泉分四次偿还借款利息8346.05元，未偿还借款本金，此后，被告人袁靖泉未再按照合同约定偿还借款本息。邮政银行随州分行经多次索要无果后诉至本院。本院审理后，经开庭审理，于2013年5月6日作出（2013）鄂随县民初字第00274号民事判决，判令：一、被告袁靖泉、刘某1共同偿还原告中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行借款本金59万元及利息（自2012年8月23日起按双方约定的利率计算至付清欠款之日止，被告袁靖泉已支付的利息8346.05元在执行中予以扣减）。二、原告中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行对被告袁靖泉所有的位于随县万和镇万和居委会二组1幢1单元1层101号、1幢1单元2层201号、1幢1单元5层502号、1幢1单元6层601号、2幢1单元5层502号、2幢1单元6层601号共6套住房享有优先受偿权。
判决生效后，被告人袁靖泉、刘某1未自动履行判决确定的义务。邮政银行随州分行于2013年10月16日向本院申请执行，本院受理后，于2013年11月6日向被告人袁靖泉和某静下达执行通知书，责令二被执行人履行民事判决确定的义务，但二被执行人未按期履行。本院于2014年1月7日作出（2013）鄂随县执字第00109号执行裁定书，裁定将被告袁靖泉所有的位于随县万和镇万和居委会二组1幢1单元1层101号、1幢1单元2层201号、1幢1单元5层502号、1幢1单元6层601号、2幢1单元5层502号、2幢1单元6层601号共6套住房予以查封，查封期间，被告人袁靖泉仍拒不履行生效法律文书确定的义务。本院在对已查封的6套住房进行评估、拍卖过程中发现，2009年，被告人袁靖泉因欠其建房合伙人梅某的售房款14万元未支付，梅某在未经过被告人袁靖泉的同意下，擅自将被告人袁靖泉所有的1幢1单元1层101号房屋以9.8万元的价格出售给王某2，后王某2又将该套房屋以10万元的价格出售给袁洪军，但上述转售行为均未到房产管理部门办理相关房屋登记手续。2009年10月13日，被告人袁靖泉将1幢1单元2层201号房屋以10.8万元的价格出售给刘保山。2014年，本院在执行该案过程中，分别作出（2013）鄂随县执字第00109-1号、第00109-2号、第00109-3号、第00109-4号、第00109-5号执行裁定书，分别裁定将被告人袁靖泉所有的位于随县万和镇万和居委会二组1幢1单元5层502号、1幢1单元6层601号、2幢1单元5层502号、2幢1单元6层601号共4套房屋进行拍卖、变卖，共得执行款369200元，在抵扣被告人袁靖泉所欠本金及利息后，被告人袁靖泉仍欠本金220800元及利息未履行。随后，本院执行人员多次催促被告人袁靖泉履行剩余钱款，被告人袁靖泉置之不理，以躲藏、逃避等手段抗拒、规避执行。
本院在执行中查明，2014年9月6日，被告人袁靖泉与随州香江商贸有限公司签订一份《商铺租赁合同》，以人民币84897.12元的价格承租了位于随州市锦绣香江小区一期地下一层第C1C2号的物业，租期一年，用于经营“欧神诺”瓷砖。2015年，被告人袁靖泉将该商铺的经营权以18万元的价格转让给何某，因被告人袁靖泉尚欠何某的工程款15万元未支付，何某实际支付被告人袁靖泉转让费3万元。被告人袁靖泉仍未履行民事判决义务，并拒绝与执行人员见面，躲避执行。
本院在向银行查询被告人袁靖泉的存款及银行账户交易明细中，查明：被告人袁靖泉持有的多张工商银行卡自2014年9月至今，大额交易频繁。2015年8月20日，本院将被告人袁靖泉涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪移送公安机关立案侦查。
2016年10月11日，被告人袁靖泉在随州市碧桂园附近农业银行办理业务时，被接警赶到的随州市公安局曾都区分局东城派出所民警抓获，次日被随县公安局刑事拘留。2016年10月25日，被告人袁靖泉履行了判决书所确定的义务。至此，被告人袁靖泉涉诉的民事案件已经执行完毕。
上述事实，被告人袁靖泉在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经庭审质证核实的证据予以证实：1、书证：本院（2013）鄂随县民初字第00274号《民事判决书》；执行通知书；执行笔录；本院（2013）鄂随县执字第00109-1号、第00109-2号、第00109-3号、第00109-4号、第00109-5号执行裁定书；拍卖公告；被告人袁靖泉所有的《房屋所有权证书》；被告人袁靖泉银行卡交易查询明细；被告人袁靖泉与随州香江商贸有限公司签订一份《商铺租赁合同》；本院《关于被执行人袁靖泉涉嫌构成“拒不执行判决、裁定罪”的执行报告》、本院《关于追究被执行人袁靖泉拒不执行判决、裁定罪的案件移送函》。2、证人张某1、王某1、王某2、梅某、刘某3、任某、张某2的证言。3、随州市公安局曾都区分局东城派出所出具的《抓获情况说明》。4、随州大信房地产评估咨询有限公司出具的随大信估字[2014]0250号《房地产估价报告》。5、被告人袁靖泉原在公安机关的供述与辩解。
本案在审理过程中，本院委托随州市曾都区司法局对被告人袁靖泉在犯罪前的社会活动进行了调查。通过审前社会调查，随州市曾都区司法局出具的《调查评估意见书》认为，被告人袁靖泉在犯罪前的社会活动中表现较好，具备良好的监管条件，适宜非监禁刑罚。
本院认为，被告人袁靖泉有能力执行而拒不执行人民法院已生效的民事判决所确定的义务，情节严重，损害了债权人的合法权益，妨害了司法秩序，严重影响了法律的尊严和司法机关的权威，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人袁靖泉归案后，对起诉指控的犯罪事实能够坦白认罪，具备可以依法从轻处罚的量刑情节；被告人袁靖泉在案发后，能够主动履行了执行义务，另具备可以酌情从轻处罚的量刑情节。综合考虑被告人袁靖泉所具备的上述量刑情节，决定对被告人袁靖泉予以从轻处罚。结合社区矫正单位对被告人袁靖泉的审前社会调查意见，对被告人适用缓刑不致再危害社会，故依法可在对被告人袁靖泉判处有期徒刑刑罚的同时宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
被告人袁靖泉犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 张 强
审判员 孙天耀
审判员 王志强
二〇一七年三月二十二日
书记员 张又文