河北省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀刑终395号
抗诉机关河北省张家口市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈琦琦，男，1991年8月10日出生，蒙古族，大专文化，张家口锦麟房地产经纪有限公司原总经理，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市,住张家口市桥东区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕，2014年12月12日被取保候审，2015年6月12日被逮捕。现押于张家口市看守所。
辩护人贾佳、史丽娟，河北思洋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭晓鸿（曾用名郭洪维），男，1986年6月2日出生，汉族，本科文化，张家口锦麟房地产经纪有限公司原业务经理、分公司负责人，户籍地河北省张北县，住张北县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2015年10月13日被张家口市人民检察院取保候审，2016年6月17日被张家口市中级人民法院取保候审。
辩护人史广利，河北国器律师事务所律师。
原审被告单位张家口锦麟房地产经纪有限公司（以下简称锦麟公司），公司住所地张家口市桥东区建国路7号24层，法定代表人吴秉麟。
诉讼代表人解延敏，原系该公司职工。
河北省张家口市中级人民法院审理张家口市人民检察院指控原审被告单位张家口锦麟房地产经纪有限公司、原审被告人陈琦琦、郭晓鸿犯合同诈骗罪一案，于2016年6月6日作出（2016）冀07刑初2号刑事判决。被害人不服，请求张家口市人民检察院提出抗诉。张家口市人民检察院决定并于2016年6月24日向本院提出抗诉，河北省人民检察院支持抗诉。原审被告人陈琦琦、郭晓鸿不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院指派检察员李进勋、李英波出庭支持抗诉。上诉人（原审被告人）陈琦琦及其辩护人贾佳、史丽娟，上诉人（原审被告人）郭晓鸿及其辩护人史广利、原审被告单位张家口锦麟房地产经纪有限公司诉讼代表人解延敏到庭参加诉讼。经报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
原判决认定：
吴秉麟（另案处理）系宁夏回族自治区银川市宁夏兴麟房产营销策划有限公司和宁夏德邦房地产经纪有限公司法定代表人，其在全国设立多家法人公司，并在银川设立总部控制全国各分公司。吴在其各地经营的房地产经纪公司严重亏损的情况下，为缓解资金压力，于2013年7月9日在张家口市注册成立了锦麟公司，被告人陈琦琦任锦麟公司总经理，被告人郭晓鸿任业务经理、经营门店负责人。锦麟公司注册成立后未到建设主管部门备案，亦未开设客户交易结算资金专用存款账户而被张家口市住房和城乡建设局行政处罚。该公司先后与王某1、张某1等157名被害人签订房屋买卖居间合同，以收取定金、首付款的名义共收取他人2135.61万元，将其中1052.21585万元按照银川总部的要求，汇入吴某1个人账户或吴指定的账户，其余款项用于公司开销，致使2135.61万元无法归还。2014年9月6日陈琦琦、郭晓鸿到公安机关主动投案。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：受案登记表、工商资料、任命书、张家口市住房和城乡建设局行政处罚决定书、张家口市建筑和房地产市场稽查站《责令停止违法违规行为通知书》、建设银行张家口分行出具的说明、证人吴某1、刘某11等人的证言、被告人陈琦琦和郭晓鸿供述等。
具体犯罪事实如下：
被告人陈琦琦、郭晓鸿为谋取非法利益，故意隐瞒没有房屋所有权证不能办理房屋所有权过户手续和二手房按揭贷款的行政和金融规定，从2013年12月至2014年9月间，陈、郭二人明知该公司亏损经营，虚假承诺购房人能在45至65个工作日内办理房屋所有权过户或者二手房按揭贷款，与买卖双方签订房屋买卖居间合同，公司以收取定金或首付款的名义，骗取徐某等39名被害人购房款共计670.9万元人民币，至今无法归还。具体分述如下：
1、2013年12月15日，锦麟公司与被害人王某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某120万元，至今无法归还。
2、2014年4月13日，锦麟公司与被害人张某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某210.8万元，至今无法归还。
3、2014年4月26日，锦麟公司与被害人徐某签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取徐某14万元，至今无法归还。
4、2014年5月10日，锦麟公司与被害人孙某6签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取孙某614.5万元，至今无法归还。
5、2014年5月13日，锦麟公司与被害人仲某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取仲某221万元，至今无法归还。
6、2014年5月13日，锦麟公司与被害人李某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某225万元，至今无法归还。
7、2014年5月19日，锦麟公司与被害人李某29签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某2920万元，至今无法归还。
8、2014年5月23日，锦麟公司与被害人张某32签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某3219万元，至今无法归还。
9、2014年5月29日，锦麟公司与被害人董某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取董某115万元，至今无法归还。
10、2014年6月8日，锦麟公司与被害人刘某13签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取刘某1318.7万元，至今无法归还。
11、2014年6月9日，锦麟公司与被害人赵某8签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取赵某826万元，至今无法归还。
12、2014年6月11日，锦麟公司与被害人王某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某219万元，至今无法归还。
13、2014年6月11日，锦麟公司与被害人张某4签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义骗取张某412万元，至今无法归还。
14、2014年6月14日，锦麟公司与被害人董某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取董某218.5万元，至今无法归还。
15、2014年6月15日，锦麟公司与被害人周某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取周某115万元，至今无法归还。
16、2014年6月23日，锦麟公司与被害人李某3签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某316万元，至今无法归还。
17、2014年7月2日，锦麟公司与被害人涂某签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取涂某8万元，至今无法归还。
18、2014年7月6日，锦麟公司与被害人杨某3签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取杨某319万元，至今无法归还。
19、2014年7月8日，锦麟公司与被害人陈某4签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取陈某417.6万元，至今无法归还。
20、2014年7月10日，锦麟公司与被害人温某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取温某110万元，至今无法归还。
21、2014年7月11日，锦麟公司与被害人李某4签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某421.5万元，至今无法归还。
22、2014年7月11日，锦麟公司与被害人王某3签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某318万元，至今无法归还。
23、2014年7月11日，锦麟公司与被害人张某33签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某3315万元，至今无法归还。
24、2014年7月15日，锦麟公司与被害人王某4签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某410.8万元，至今无法归还。
25、2014年7月19日，锦麟公司与被害人逯振华签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取逯振华21万元，至今无法归还。
26、2014年7月20日，锦麟公司与被害人赵某9签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取赵某914.5万元，至今无法归还。
27、2014年7月22日，锦麟公司与被害人梁某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取梁某120.5万元，至今无法归还。
28、2014年7月26日，锦麟公司与被害人崔某签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取崔某18.5万元，至今无法归还。
29、2014年7月26日，锦麟公司与被害人彭某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取彭某121万元，至今无法归还。
30、2014年7月26日，锦麟公司与被害人张某34签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某3414.8万元，至今无法归还。
31、2014年7月27日，锦麟公司与被害人朱某4签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取朱某411.7万元，至今无法归还。
32、2014年7月27日，锦麟公司与被害人李某5签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某517.5万元，至今无法归还。
33、2014年7月31日，锦麟公司与被害人王某5签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某520.5万元，至今无法归还。
34、2014年8月6日，锦麟公司与被害人戎某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取戎某225万元，至今无法归还。
35、2014年8月6日，锦麟公司与被害人孟某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取孟某120万元，至今无法归还。
36、2014年8月13日，锦麟公司与被害人彭某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取彭某221万元，至今无法归还。
37、2014年8月17日，锦麟公司与被害人段某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取段某124万元，至今无法归还。
38、2014年8月26日，锦麟公司与被害人张某7签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某714.5万元，至今无法归还。
39、2014年9月2日，锦麟公司以房屋买卖居间合同收取定金的名义，骗取被害人张某82万元，至今无法归还。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：房地产买卖合同、首付款及定金收据、王某1、张某2等39名被害人的陈述、证人冯某1、孙某5等人证言等。
（二）2014年2月至2014年9月间，锦麟公司以虚假承诺购房人在15至75个工作日内办理房屋更名、所有权过户或二手房按揭贷款，与张某1等118名被害人签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金或首付款的名义，骗取上述人员钱款共计1464.71万元人民币，至今无法归还。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：报案材料、房屋买卖中介合同、首付款及定金收据、刘某5、袁某1、梁某2等118名被害人的陈述、证人段某2、胡某1、路某等人证言等。
经原审庭审举证、质证的其他证据：审计报告、移交赃款赃物清单、户籍证明、办案说明等。
张家口市中级人民法院认为，被告单位锦麟公司在签订房屋买卖居间合同中，作为居间方违规收取买卖双方定金、预付款，除一部分款项用于公司日常运作外，将其他款项打至该公司法定代表人吴某1指定的个人账户，吴某1已将他人资金消耗殆尽，公司已无法履约，被告单位的行为构成合同诈骗罪；被告人陈琦琦、郭晓鸿作为公司的管理人员，在单位犯罪过程中，明知客户款项交给吴某1而难以返回，仍执行上缴款项的所谓经营管理，负有直接管理责任和一定的直接责任，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。但公诉机关指控锦麟公司以签订房屋租赁合同为名骗取3.63万元租金，因不具有非法占有的主观故意，该项指控不成立，3.63万元租金应在诈骗数额中扣除。对于陈琦琦、郭晓鸿辩称其没有谋取个人利益，只是一名打工者的辩解，经查，陈琦琦是锦麟公司的总经理，其对该公司的运行起到组织、领导、决策作用，直接对总部负责，郭晓鸿系业务经理，起到一定的组织作用，二人均授意员工违规收取定金和首付款，并交到吴某1手中，故其辩解均不能成立，不予采纳；关于陈琦琦、郭晓鸿的辩护人提出陈琦琦、郭晓鸿系从犯的辩护意见，经查，在该起单位犯罪中，陈琦琦、郭晓鸿应按单位犯罪中的直接责任的主管人员和其他直接责任人员予以处罚，故其辩护意见不予采纳；关于陈琦琦、郭晓鸿的辩护人提出陈琦琦、郭晓鸿系主动投案，且当庭认罪、悔罪，构成自首的辩护意见，经查，二被告人在侦查机关采取强制措施前，主动到公安机关说明情况，庭审时认罪、悔罪，构成自首，故辩护人的辩护意见予以采纳；被告单位锦麟公司、被告人陈琦琦、郭晓鸿合同诈骗数额2035余万元，应予惩处；陈琦琦、郭晓鸿系共同犯罪，陈琦琦起到主要作用，系主犯，其有自首情节，可依法从轻处罚，郭晓鸿起到一定作用，系从犯，且有自首情节，可减轻处罚。综合考虑二被告人在单位犯罪中的地位、犯罪情节、主观恶性、所起作用，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以被告单位张家口锦麟房地产经纪有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二百万元；被告人陈琦琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；被告人郭晓鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；对查封、扣押的锦麟公司的车辆、办公用品、钱款等财产予以追缴，对尚未追缴的诈骗钱款继续追缴，一并返还被害人。
张家口市人民检察院抗诉意见书提出：原判对部分事实认定及定性错误、适用刑罚明显不当。
原判决认为起诉书指控被告单位锦麟公司骗取张某9等6人租金3.63万元，不具有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪，与客观事实不符，属定性错误。锦麟公司将本应按期交还给被害人的租金使用殆尽，在有能力履行合同义务的情况下拒不履行，骗取被害人租金的主观故意十分明显，客观上造成了无法返还租金的后果，完全符合合同诈骗罪构成要件，与起诉书指控的另两部分合同诈骗事实的手段、性质及客观损害后果均相同，应当一并以合同诈骗罪定罪处罚。
原判决对起诉书指控二被告人合同诈骗徐某等39名被害人购房款670.9万元和张某1等118名被害人购房款1464.71万元均予认可，但对犯罪数额却认定为2035余万元，对犯罪数额认定错误。
本案涉案金额2139.24万元，数额特别巨大且未返还被害人，后果严重，影响恶劣，原判对陈琦琦、郭晓鸿的量刑畸轻。
河北省人民检察院支持刑事抗诉意见书及出庭意见认为：张家口市人民检察院抗诉正确，应予支持。
一审判决认定被告单位锦麟公司、被告人陈琦琦、郭晓鸿合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分。陈琦琦、郭晓鸿在明知总部公司亏损巨大，已造成大额首付款和定金无法退还的情况下，仍按总部吴某1的要求，指使员工以锦麟公司名义，隐瞒无产权证不能办理房屋所有权过户和按揭贷款的真相，违规收取徐某等39人购房定金和首付款共计670.9万元，交到吴某1指定帐户；虚假承诺购房人在15至75个工作日内办理房屋更名、所有权过户或者二手房按揭贷款的事实，以收取定金或首付款名义骗取张某1等118人购房款1458.6505万元，并在被主管机关处罚后仍未按规定设立交易资金专用帐户，继续按吴某1要求将所收钱款上交到吴某1指定帐户的事实清楚，证据确实、充分。由于定金中包括中介费，如房屋已成交则中介费不应计为诈骗数额，故一审判决认定合同诈骗张某1等118人购房款1464.71万元中部分事实认定数额证据不足。具体为：梁佩文房屋已交全款，交易应当完成，原判将4000元中介费认定为诈骗数额证据不足；宋某5房屋是否完成交易不清，原判将7500元中介费认定为诈骗数额证据不足；李某15房屋是否成交不清，原判将4000元中介费认定为诈骗数额证据不足；梁某6房屋是否交付不清，原判将3000元中介费认定为诈骗数额证据不足；王某10房屋已过户，原判将3500元中介费认定为诈骗数额证据不足；郑某2房屋已过户，原判将4000元中介费认定为诈骗数额证据不足；原判认定诈骗康某31万元的事实不清，证据不足；张某20房屋手续已办理完毕，原判将4000元中介费认定为诈骗数额证据不足；李某21房屋已完成交易，原判将6000元中介费认定为诈骗数额证据不足；郭某3（王某17）房屋已成交，原判将2500元中介费认定为诈骗数额证据不足；沈某2房屋是否成交不清，原判将4000元中介费认定为诈骗数额证据不足；廖某2房屋已实际取得，原判将2595元中介费认定为诈骗数额证据不足；胡某3房屋已成交，原判将5000元中介费认定为诈骗数额证据不足；原判仅以侦查机关所出证明证实李某27被骗1万元的事实不清，证据不足；原判认定诈骗王某300.05万元的事实不清，证据不足，应认定为1万元。
2、原判未认定锦麟公司等诈骗张某9等6人3.63万元的事实，除骗取孙震7000元外，属于认定事实错误，张家口市人民检察院关于此部分抗诉理由成立，但诈骗数额应为1.2675万元。具体为：诈骗张某9四个月租金2400元和王某24荣押金650元、刘某14押金350元、秦某411个月租金损失6675元和王某25押金900元、EGYIRYVONNEARABA押金800元、SALUMIPTISAMHAMAO押金900元。租赁合同约定锦麟公司交齐租金后再使用孙震房屋，锦麟公司已实际租用房屋，由此分析房租应已付清，孙震所提房租损失4300元和水电费损失2700元，除其陈述外无相关书证证实，认定诈骗孙震7000元的证据不足。
3、一审法院将本案证人李某6作为犯罪单位诉讼代表人，审判程序违法。
4、一审判决对被告单位锦麟公司定性准确，量刑适当；对被告人陈琦琦、郭晓鸿定性准确，量刑不当。陈琦琦为锦麟公司总经理，按照总部要求对公司进行管理，为本案直接负责的主管人员；郭晓鸿作为锦麟公司部分门店负责人，按照公司指示实施犯罪行为，为本案其他直接责任人员，其开始负责管理一半门店，后来管理全部门店，在本案中作用虽较陈琦琦小，但对本案造成的损失起主要作用，一审判决对其量刑与陈琦琦量刑相比不均衡。二被告人的行为造成上述2000余万元款项不能归还，使100多名被害人遭受损失，数额巨大，影响恶劣，依法应当严惩。张家口市人民检察院关于一审判决对二被告人量刑畸轻的抗诉理由成立。二被告人上诉称均为从犯、未获取非法利益，量刑过重的理由不能成立。
张家口市中级人民法院已通过（2016）冀07刑初2号刑事裁定书将原判认定的合同诈骗数额更正为2135余万元，张家口市人民检察院关于一审判决认定犯罪数额错误的抗诉理由不成立。
综上，建议驳回陈琦琦、郭晓鸿上诉，对二被告人量刑依法改判。
陈琦琦上诉及其辩护人辩护主要提出：认定陈琦琦合同诈骗的部分事实不清，证据不足。对涉案118户有房产证需要办理贷款的客户，锦麟公司仅存在违规收款或违约行为，并不构成诈骗，将该部分认定为合同诈骗罪错误。陈琦琦不是公司实际控制人，也未占有公司收取的款项，所担任的经理职位是虚职，被动执行上级指示，仅是公司打工人员，不应当被认定为主犯，系从犯，有自首情节，初犯、偶犯，认罪态度好，量刑重。
郭晓鸿上诉及其辩护人辩护主要提出：郭晓鸿不构成合同诈骗罪。郭晓鸿只是公司业务部门的负责人，全部经营活动均听命于总部，按照公司要求负责与客户签订合同或指导下级门店与客户签订合同，对公司收取的定金和首付款流向并不清楚，对锦麟公司的违法犯罪行为亦不知情，未授意员工收取客户定金和首付款。即使郭晓鸿构成合同诈骗犯罪，其也只应对分管人员和门店签订的合同金额负责，不能对另一业务经理左大纲分管部分担责。同时，公司业务中有房本而贷款的部分，应当属于履行不能，所涉金额不应认定为合同诈骗金额。有自首情节，初犯、偶犯、认罪悔罪，系从犯，未非法占有涉案款项，量刑重。
经审理查明：吴某1（另案处理）在其全国各地设立的房地产经纪公司已出现巨额亏损的情况下，于2013年7月注册成立张家口锦麟房地产经纪有限公司并由银川公司总部统一管理。上诉人陈琦琦任锦麟公司总经理，上诉人郭晓鸿任业务经理和经营门店负责人。2014年1月16日，锦麟公司因注册成立后未到建设主管部门备案及未开设客户交易结算资金专用存款账户而被张家口市住房和城乡建设局行政处罚。锦麟公司在房屋买卖中介业务中，通过承诺对没有房屋所有权证的房屋可以办理产权过户和二手房按揭贷款，对有房屋所有权证的房屋可在承诺期限内办理更名过户或贷款等手段，与客户签订合同并收取定金、首付款等费用；在房屋租赁中介业务中，有履行能力而拒不履行合同义务。除日常运营费用外，该公司将所收各项费用全部按照银川总部要求汇入吴某1个人或其指定账户，用于弥补总公司的相关损失。截至2014年9月，锦麟公司尚欠王某1、张某1、张某9等160名被害人房屋买卖或租赁的定金、首付款、租金、押金等合计2129.523万元无法归还。2014年9月5日陈琦琦、郭晓鸿主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据有：
报警案件登记表及受案登记表记载：2014年9月5日18时，张某22报警称锦麟公司以介绍购买二手房为由收取其定金1万、首付款35万，现人去楼空。
被告人陈琦琦供述证实：2013年7月锦麟公司成立。2013年8月21日，其经银川总部任命担任总经理。其知道中介公司收取客户的购房款是违规的，但还是按照总部的规定执行，并将收到的定金、首付款、中介费上交到总部。其知道没有房本的二手房不能贷款，但为了给社会造成业务量很大的假象，还是办理了此类业务。
被告人郭晓鸿供述证实：2013年7月份，其到锦麟公司担任业务经理，根据总部要求，制定房屋中介计划，并将购房人交来的定金、首付款代客户交到公司财务部。其也知道没有房本的二手房不能贷款，但为了业务，还是按照总部和陈琦琦的要求做了。
证人吴某1（锦麟公司法人代表）证言证实：2013年六七月份，其成立了锦麟公司，注册资金来源于银川总部。所谓总部指的是银川成立的兴麟公司和德邦公司。当时其在全国各地建立的公司都亏损了。锦麟公司与总部有上交和下划的资金来往，所有资金都是通过个人账户结算，在公司经营过程中，首付款和定金被挪用了。
（5）证人刘某11证言证实：2013年5月以后，全国各地公司收取中介费、定金、预付款后，都转到银川总部了，吴某1再将钱款用于在全国开公司，如此循环，还用于个人消费等。
（6）证人麦某,4证言证实：2013年9月以来，总部在下面的大部分公司处于亏损状态，到2014年5月，大约亏损7亿元。
（7）证人田某1（锦麟公司财务部长）证言证实：当时公司业务受总部领导和控制，公司向客户收款时，不需要向总部请示；退款和支付违约金时，需总部同意，二者之间走的是往来账，系宁夏兴麟公司借锦麟公司的钱。公司是亏损经营，日常支出和工资都是占用客户的资金，截止2014年8月份，锦麟公司向吴某1和刘某11个人账户上转款一千多万。
（8）证人李某7（锦麟公司人事部部长）证言证实：其于2013年6月23日到公司任职。2014年6月份，公司法人代表变更为吴某1。2013年8月，陈琦琦为总经理，郭晓鸿为业务经理。
（9）证人解某1（业务主管）证言证实：2014年4月，其担任锦麟公司业务主管，大概签了100单，总经理陈琦琦让其收取客户首付款和定金。
（10）证人李某8（业务主管）证言证实：2014年5月，其担任公司业务主管，其大概签了70单，陈琦琦和郭晓鸿曾说，只要能签成单，客户提出的任何贷款要求都要答应。
（11）证人宋某1（业务主管）证言证实：2014年5月，其担任公司业务主管，陈琦琦让收取客户的首付款和定金，并说能不能办理贷款是公司的事，业务主管只管签合同就行，客户任何贷款要求都要答应。
（12）证人李某9（业务主管）证言证实：2013年11月，其担任公司业务主管。总经理陈琦琦主抓全面工作，业务经理是郭晓鸿和左大纲，陈琦琦让收取客户的首付款和定金，并说业务主管只管签合同就行，只要能签单，客户提出的任何贷款要求都答应。
（13）证人杜某、李某1张某10君（均为置业顾问）证言证实：知道收取客户定金和首付款是违规的。
（14）工商资料、任命书证实，锦麟公司法定代表人为吴某1，总经理为陈琦琦，公司门店营业执照登记的负责人为郭晓鸿。
（15）张家口市住房和城乡建设局行政处罚决定书证实，锦麟公司因在领取营业执照30日内未到建设主管部门进行备案登记及未在银行开设客户交易资金专用存款账户的违法违规行为，被处以3万元罚款的行政处罚。
（16）张家口市建筑和房地产市场稽查站《责令停止违法违规行为通知书》记载，责令锦麟公司立即停止违法违规行为。
（17）中国建行张家口分行出具的说明证实，无《房屋所有权证》不具备办理二手房贷款条件。
具体犯罪事实如下：
（一）2013年12月至2014年9月间，上诉人陈琦琦、郭晓鸿按照公司总部要求，故意隐瞒没有房屋所有权证不能办理房屋产权过户手续和二手房按揭贷款的规定，通过虚假承诺可在45至65个工作日内办理房屋所有权过户或者二手房按揭贷款，欺骗他人订立房屋买卖居间合同并收取一定数量的定金或首付款。至案发时，尚欠徐某等39名被害人购房款共计670.9万元人民币不能归还。具体分述如下：
1、2013年12月15日，锦麟公司与被害人王某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取王某120万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人王某1陈述证实：2013年12月15日，其通过锦麟公司的郭晓鸿与房主赵顺国签订了房屋买卖居间协议，当天交到公司1万元定金，后交到公司19万元首付款，但现在还没有得到所购房产。（2）收款收据证实，锦麟公司收到王某1交纳的定金1万元、首付款19万元。（3）证人冯某1证言证实了出售上述房屋的经过。
2、2014年4月13日，锦麟公司与被害人张某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某210.8万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人张某2陈述证实：2014年4月13日，其通过锦麟公司的郭晓鸿和房主孙某5签订了买卖居间协议，当天交给锦麟公司1万元定金，后交了9.8万元首付款。锦麟公司明知没有房产证无法贷款，还收了定金及首付款，是骗人的。（2）证人孙某5提供的报案材料、房地产买卖合同证实了三方签订合同的过程。（3）收款收据证实，锦麟公司收到张某2交纳的定金1万元、首付款9.8万元。
3、2014年4月26日，锦麟公司与被害人徐某签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取徐某14万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人徐某陈述证实：2013年4月26日，其与锦麟公司、房主王某26签订了合同，并将1万元定金交给了姓谢的业务主管，后又将首付款13万元交到锦麟公司。2014年9月5日，锦麟公司的人跑了。（2）被害人徐某提供报案材料、房地产买卖合同证实其签订合同的经过。（3）收据证实，锦麟公司收到定金1万元、首付款13万元。（4）证人王某26证言证实，其当时在锦麟公司一个门店登记了出售房屋信息，后与买方签订了买卖协议，当时业务主管谢琛说在55个工作日办理完手续后就交给其卖房款。
4、2014年5月10日，锦麟公司与被害人孙某6签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取孙某614.5万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某6陈述证实：2014年5月10日，其与锦麟公司、房主岳某,4签订了合同，交给锦麟公司的李某91万元定金、13.5万元首付款，但过了合同期限，也没有买到房。（2）报案材料、房地产买卖居间合同证实了孙某6签订合同被骗的经过。（3）收据证实，锦麟公司收到13.5万元首付款、1万元定金。（4）证人岳某,4证言证实，2014年3月一天，其与锦麟公司的业务员、买房人孙某6三方签订了买卖合同，说是55个工作日内办完相关手续，业务主管李某9说能在银行办成二手房贷款。（5）证人牛某3证言证实：其系锦麟公司置业顾问，接待过孙某6的这笔购房业务。陈琦琦、郭晓鸿不止一次说什么样的房子都能贷款，有什么事情公司给承担之类的话。
5、2014年5月13日，锦麟公司与被害人仲某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取仲某221万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人仲某2陈述证实：2014年4月的一天，其与锦麟公司、房主张龙签了房屋买卖居间合同，并交了1万元定金、20万元首付款由锦麟公司保管，后知道这套房子根本办不了房本。（2）仲某2提供的收据证实，锦麟公司收到定金1万元、首付款20万元。（3）仲某2提供房地产买卖合同证实签订合同的过程。（4）证人何某3证言证实：其系锦麟公司的置业顾问，曾接待过仲某2与张龙的房屋买卖交易，其知道该房没有房本，办不成二手房贷款。
6、2014年5月13日，锦麟公司与被害人李某2签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某225万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人李某2陈述证实：2014年5月13日，其与锦麟公司、房东迟婷婷签协议，交了1万元定金、24万元首付款，当时该房没有房本。（2）李某2提交的请求书、房地产买卖合同证实当时签订合同的情形。（3）李某2提供的收据证实，锦麟公司收到其24万元房屋首付款、1万元定金。
7、2014年5月19日，锦麟公司与被害人李某29签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取李某2920万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人李某29陈述证实：2014年5月的一天，其与锦麟公司业务员宋某1、房东张某12三方签订了合同，交了1万元定金、19万元首付款，宋某1说55个工作日办理相关过户手续和贷款。（2）报案材料、房地产居间合同证实了签订合同的经过。（3）收据证实，锦麟公司收到首付款19万元、定金1万元。（4）证人李某11证言证实：其系锦麟公司的置业顾问，曾接待过张某1李某29的房屋买卖交易。（5）证人张某27证言证实了张某12与锦麟公司、买房者三方签订合同的经过。
8、2014年5月23日，锦麟公司与被害人张某32签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取张某3219万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人张某32陈述证实：2014年5月22日，其与锦麟公司、房东梁某3签订了合同，交给锦麟公司1万元定金、18万元首付款，锦麟公司答应了55个工作日办理贷款手续。（2）张某32提供了房地产居间合同证实了签订合同的经过。（3）收据证实，锦麟公司收取张某3218万元首付款、定金1万元。（4）证人张某28证言证实：其系锦麟公司业务顾问。其介绍的房子在没有房屋产权证的情况下，从来都没有办成过贷款，但郭晓鸿说能办。（5）证人梁某3证言证实：其将房屋信息在锦麟房地产进行了登记，后与买房者张某32三方签订了合同，其当时对锦麟公司的人说该房没有房产证、办不了贷款，但锦麟公司的人说有办法办理贷款。
9、2014年5月29日，锦麟公司与被害人董某1签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取董某115万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人董某1陈述证实：2014年5月29日，其与锦麟公司、房主侯某三方签订合同，交了1万元定金、14万元首付款。（2）董某1提供了房地产居间合同证实签订合同的经过。（3）收据证实，锦麟公司收取首付款14万元、定金1万元。（4）证人程致平证言证实：其嫂子侯某等三方签订合同时，其看到董某1交了1万元定金。（5）证人程致欣证言证实：其系锦麟公司的业务顾问，当时接待了此笔房屋中介业务。
10、2014年6月8日，锦麟公司与被害人刘某13签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取刘某1318.7万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某13陈述证实：2014年6月8日，其与锦麟公司、房东王某27签订了三方合同，交了1万元定金、17.7万元首付款，约定55个工作日办理好房屋转移手续。（2）报案材料、房地产买卖合同证实刘某13因签订合同被骗情况。（3）刘某13提供的收据证实，锦麟公司收取房屋首付款17.7万元、定金1万元。（4）证人王某27证言证实：其与锦麟公司、买房人刘某13交易时，说了房屋没有房产证，但锦麟公司的人说，可以办理按揭手续，当时刘某13交给锦麟公司1万元定金，其在收据上签的字。（5）证人李某28证言证实：其系锦麟公司的置业顾问，曾接待过王某27与刘某13的房屋买卖业务，其知道没有房本、办不成二手房贷款。
11、2014年6月9日，锦麟公司与被害人赵某8签订房屋买卖居间合同，后该公司以收取定金和首付款的名义，骗取赵某826万元，至今无法归还。
认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某8陈述证实：2014年6月9日，其与锦麟公司、房主李某12签订三方协议，当时交了1万元定金，该房没有房产证，锦麟公司的李某8说可以办理过户手续和','2018-09-20
12:15:35',0,'web',NULL),(6607760,'bd9b284d-8b84-48e2-a20a-a7f9011f81a5','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：85次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"912\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：相关法律条文
《民事诉讼法》… 第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行： ……
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）沪0115执5137号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"bd9b284d-8b84-48e2-a20a-a7f9011f81a5\",\"案件名称\":\"上海艾琪家具有限公司与嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司其他执行裁定书\",\"法院名称\":\"上海市浦东新区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"浦东新区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在执行（2016）沪0115民初36654号原告上海艾琪家具有限公司与被告嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司买卖合同纠纷一案中，被执行人嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司名下无财产可供执行，申请执行人上海艾琪家具有限公司亦不能提供被执行人其他可供执行的财产线索，本院依法终结本次执行程序。本次执行程序终结后，被执行人仍负有继续履行生效法律文书的义务。申请执行人如发现被执行人的财产线索，可向本院申请恢复执行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1512489600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"上海艾琪家具有限公司与嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司其他执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"上海艾琪家具有限公司与嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司其他执行裁定书
（2017）沪0115执5137号\");$(\"#hidDocID\").val(\"bd9b284d-8b84-48e2-a20a-a7f9011f81a5\");$(\"#hidCaseName\").val(\"上海艾琪家具有限公司与嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司其他执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）沪0115执5137号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市浦东新区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"912\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市浦东新区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-09-14\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"上海艾琪家具有限公司,嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上海艾琪家具有限公司与嘉兴市大象餐饮管理有限责任公司其他执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-06\\\\\",\\\\\