福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）集刑初字第185号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人李杰，男，1971年1月16日出生。曾因犯诈骗罪，于2001年7月6日被广东省广州市东山区人民法院判处拘役五个月，于2001年8月27日刑满释放；又因犯盗窃罪、诈骗罪，于2009年9月25日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七千元，于2012年8月27日刑满释放。因涉嫌犯抢夺罪，于2013年5月20日被刑事拘留，同年6月21日转逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2014）101号起诉书指控被告人李杰犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪、妨害信用卡管理罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄礼明出庭支持公诉，被告人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李杰具有以下犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪、妨害信用卡管理罪的行为：
1、2013年4月至5月间，被告人李杰驾驶其租赁的车辆，冒充某公司的老板，约被害人一同出门游玩。在驾车游玩期间，被告人李杰以交朋友、包养对方并支付对方包养费为由，取得被害人信任。尔后，被告人李杰以各种理由将被害人骗下车购买物品。在被害人离开后，被告人��杰遂驾车逃离现场，骗取被害人钟某、金某某、吴某某、何某某、黄某某、郑某、张某放置在其车上的财物，可计价值达人民币22290元。其中，被告人李杰骗得被害人郑某的二张建设银行卡后，还持上述两张银行卡至ATM机上取款共计人民币10900元。
2、2013年4月15日14时许，被告人李杰以上述同样方式将被害人李某某从泉州晋江载至厦门。当被害人李某某下车走到车后欲取回手提包时，被告人李杰趁其不备立即驾车逃离现场，将被害人李某某的手提包非法占为己有，包内财物价值人民币13787元。
3、被告人李杰还非法持有李某某、李某甲、李某乙、杨某、陈某某等14人的信用卡22张。
为支持指控，公诉机关在法庭审理时列举了视听资料监控录像光盘、物证手提包、银行卡、书证银行交易明细单、手机购货凭证、证人张某某、张某甲、张某乙等人的证言、被害人金某某、钟某、吴某某、何某某、黄某某、郑某、张某、李某某的陈述、被告人李杰的供述、公安机关出具、制作的被告人户籍资料、前科材料、提取笔录、扣押、发还物品清单、到案经过、情况说明、厦门市价格鉴定中心出具的价格鉴定结论书；3.被害人李某某的陈述；4.被告人李杰的供述和辩解；5.厦门市价格鉴定中心出具的价格鉴定结论书等证据，认为指控的事实清楚，被告人李杰采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，可计价值共计人民币22290元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；其骗取他人信用卡并使用，取款数额共计人民币10900元，数额较大，该行为构成信用卡诈骗罪；其乘人不备，公然夺取他人财物，价值共计人民币13787元，数额较大，该行为构成抢夺罪；其非法持有他人22张信用卡，数量较大，该行为构成妨害信用卡管理罪。被告人李杰犯有诈骗罪、��用卡诈骗罪、抢夺罪、妨害信用卡管理罪，对其依法应当数罪并罚。被告人李杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十七条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，予以惩处。
被告人李杰在庭审时对起诉指控的信用卡诈骗罪、抢夺罪的事实的罪名均无异议，对诈骗罪的罪名亦无异议，但对诈骗罪中的第1、2、4起犯罪、对妨害信用卡管理罪的事实和罪名均予以否认，辩解称：1、其不认识诈骗罪中第1、2、4起犯罪的被害人；2、其并未持有指控的22张信用卡。
经审理查明：
一、诈骗罪、信用卡诈骗罪
2013年4���至5月间，被告人李杰驾驶其租赁的车辆，冒充某公司的老板，约被害人一同出门游玩。在驾车游玩期间，被告人李杰以交朋友、包养对方并支付对方包养费为由，取得被害人信任。尔后，被告人李杰以各种理由将被害人骗下车购买物品。在被害人离开后，被告人李杰遂驾车逃离现场，骗取被害人放置在其车上的财物。具体犯罪事实如下：
（一）2013年4月6日15时许，被告人李杰驾车载被害人钟某到晋江万达广场时，被告人李杰假借口渴为由，将被害人钟某支下车买水。待被害人钟某进入小卖部后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上的钱包，包内有现金人民币1600元、手机一部、黄金戒指一枚、白金钻戒一枚、黄金转运珠一颗、农村信用社银行卡一张及其本人身份证件一张。案发后，公安机关已向被告人李杰扣缴到被害人钟某的银行卡。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的提取笔录、扣押物品清单及物证证明：公安机关向被告人李杰扣押到被害人钟某的农村信用社银行卡1张。
2、书证公安机关调取的由张贵金提供的租车合同及承租人李杰的身份证、驾驶证复印件证明：2013年4月6日，李杰向其车行租赁一部车牌号为闽D6J7**的丰田锐志轿车，李杰在租赁合同上留下的手机号码。
3、被害人钟某的陈述及辨认笔录证明：（1）2013年4月6日中午，其号码为的手机接到一个陌生男子的电话，约其出去玩，当日15时许，该男子开一辆黑色丰田车载其到晋江万达广场，该男子以口渴为借口，让其下车买水，其买水回来发现该男子不见了，其放在该男子车辆副驾驶座位上的钱包也一起被拿走，当时包内现金有1600元，农村信用社银行卡一张、手机一部、白金钻石戒指一枚、黄金戒指一个、黄金转运珠一个，��份证一张；（2）其朋友金某某、刘红红等人也有被该男子骗过；（3）其辨认出被告人李杰就是骗其财物的男子。
4、证人刘红红的证言证明：其和几个姐妹金某某、钟某都有被同一个男子骗过，该男子30岁左右，手机号码是，开着一部丰田轿车，车牌号是闽D6J7**。
5、证人金某某的证言及辨认笔录证明：其和朋友陶微、钟某、刘红红都被同一个皮肤较黑、开黑色丰田车的男子骗过，其辨认出被告人李杰就是骗其财物的男子。
6、公安机关调取的手机通话记录证明：被告人李杰所使用的电话号码为的手机，案发当天与被害人钟某手机存在多次通话，该的电话号码系被告人李杰在张贵金处2013年4月6日租赁车辆时所留。
7、证人张贵金的证言及辨认笔录证明：（1）其在晋江开了个租车行，2013年4月6日，李杰有租用其车行的一部号码为闽D6J7**的车；（2）其辨认出被告人李杰就是向其租车的人。
（二）2013年4月7日早晨，被告人李杰驾车载被害人金某某至泉州市晋江市池店附近时，被告人李杰假借买早点为由，将被害人金某某支下车买早点。待被害人金某某下车到早餐摊后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上的iphone4S手机一部及现金人民币600元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证公安机关调取的由张贵金提供的租车合同及承租人李杰的身份证、驾驶证复印件证明：2013年4月6日，李杰向其车行租赁一部车牌号为闽D6J7**的丰田锐志轿车，李杰在租赁合同上留下的手机号码。
2、被害人金某某的陈述及辨认笔录证明：（1）2013年4月7日早晨，一名陌生男子用号码的手机打电话给其约其出去玩，其使用的手机号码。该男子开一部丰田轿车（车牌号为闽D6J7**）载其去晋江紫帽山玩，承诺给其2000元钱，在晋江池店附近，该男子假借肚子饿买早点为由，让其下车买早点，其就把随手携带的一部iphone4S手机和600元现金放在副驾驶座上，其还没买完早点就发现该男子驾车逃离现场；（2）其还有其他朋友被骗，他们是陶微和钟某、刘红红；（3）其辨认出被告人李杰就是骗其财物的男子。
3、证人刘红红的证言证明：其和几个姐妹金某某、钟某都有被同一个男子骗过，该男子30岁左右，开着一部丰田轿车，车牌号是闽D6J7**，手机号码是。
4、证人钟某的证言及辨认笔录证明：其和其朋友金某某、刘红红等人都有被一个该男子骗过，该男子30岁左右，开着一部黑色的丰田轿车，其辨认出被告人李杰就是笔录中所说的骗其财物的男子。
5、公安机关调取的手机通话记录证明：被告人李杰所使用的电话号码为的手机，案发当天与被害人金某某的手机存在多次的通话，该电话系被告人李杰在张��金处于2013年4月5日租赁车辆时所留的电话号码。
6、证人张贵金的证言及辨认笔录证明：（1）其在晋江开了个租车行，2013年4月6日，李杰有租用其车行的一部号码为闽D6J7**的车；（2）其辨认出被告人李杰就是向其租车的人。
（三）2013年4月8日11时许，被告人李杰驾车载被害人吴某某行至泉州市安海镇政府附近时，以口渴为由，将被害人吴某某支下车买水。待吴某某进入小卖部后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上的一部价值人民币3925元的iphone5手机一部。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证手机购买凭证（附提取笔录）证明：公安机关向被害人吴某某调取到其被盗的iphone5手机购买凭证。
2、被害人吴某某的陈述及辨认笔录证明：（1）2013年4月8日，其接到一名自称是“丁总”的陌生男子电话，约其外出去打高尔夫球，并称玩一天给其3000元人民币，上午11时许，在安海镇政府附近，“丁总”以口渴为由，要求其下车去杂货店买水，其下车到杂货店买完水出来时，发现车已经不见了，其放在车上的一部购买价为4470元人民币的iphone5手机也被拿走了，其保留有购买该手机的收款收据；（2）其辨认出被告人李杰就是盗窃其手机自称“丁总”的男子。
3、被告人李杰的供述承认：2013年4月初的一天9时许，其以相同手法相约一名石狮万佳东方酒店的女子“小吴”外出游玩散心，在车途经晋江安海镇政府附近的一家小卖部附近时，其以口渴为由将“小吴”骗下车买水，等“小吴”下车进入小卖部时，其立即驾车离开现场，这次骗得“小吴”放在其车上的iphone5手机一部。
4、公安机关制作的提取笔录、扣押、发还物品清单证明：公安机关向被告人李杰扣押到一部被害人吴某某被盗的iphone5手机，并将该手机发还��害人吴某某。
5、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）1012号价格鉴定结论书证明：经鉴定，被告人李杰骗取的被害人吴某某的iphone5手机价值为人民币3925元。
（四）2013年5月5日6时许，被告人李杰驾车载被害人何某某从晋江到厦门，当车行至厦门市妇幼医院附近时，被告人李杰假借剃须刀没有电池为由，将被害人何某某支下车购买电池。待被害人何某某进入小卖部后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上的手提包，包内有现金人民币2800元，价值人民币4052元的iphone5手机一部、黄金项链一条、钻戒一枚、何某某身份证件一张、建设银行卡一张。案发后，被害人何某某的身份证已由公安机关向被告人李杰追缴并发还被害人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人何某某的陈述及辨认笔录证明：（1）2013年5月5日凌晨2时许，一个林姓男子���其到厦门玩2天并当场承诺支付其5000元的费用（该款并未支付），6时许，林姓男子驾车和其朝厦门行驶，在车途经厦门市妇幼医院附近时，林姓男子借口说剃须刀没电，要求其下车帮忙到旁边的一家小卖部去购买电池，等其下车进入小卖部买好电池准备上车时，才发现车已经不见了，其遗留在车上的是一个蓝色的手提包，包内有一部白色iphone5手机（购买价为4650元人民币）、现金2800元人民币、其本人的身份证一张、建设银行卡一张、黄金项链一条（购买价格为4300元人民币）、钻戒一枚（购买价为3650元人民币）；（2）其辨认出被告人李杰就是笔录中的林姓男子。
2、公安机关制作的提取笔录、扣押、发还物品清单证明：公安机关向被告人李杰扣押到的姓名为何某某的身份证一张已发还被害人何某某。
3、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）1301号价格鉴定结论书证明：经鉴定，被害人何某某被骗走的iphone5手机（16G内存，白色，含内置电池1块）价值人民币4052元。
（五）2013年5月8日11时许，被告人李杰驾车载被害人黄某某到厦门万达广场购物，当车行至安海镇镇政府附近时，被告人李杰假借眼睛痛为由，将被害人黄某某支下车购买眼药水。待被害人黄某某进入药店后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上一部价值人民币1702元“HTC”手机、农村信用社银行卡及邮政储蓄银行卡各一张。案发后，上述手机及银行卡已由公安机关向被告人李杰追缴并发还被害人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人黄某某的陈述及辨认笔录证明：（1）其在石狮市建明酒店上班，2013年5月8日11时，一个自称“李总”的客人打电话约其去厦门玩并到厦门万达广场购物，当李总开车（黑色丰田小轿车）载其途径晋江市安海镇政府附近时，李总假借眼睛痛让其下车到药店帮忙买眼药水，其买完药之后，发现车不见了，当时其钱包还在李总车内，包内有一张身份证、一张邮政储蓄银行卡、一张农村信用社银行卡，一部白色HTC直板触屏手机（购买价为2680元人民币）；（2）其辨认出被告人李杰就是笔录中的李总。
2、被告人李杰的供述承认：2013年5月初的某一天，其又使用相同的方法电话相约另一名酒店的桑拿女然后驾车到石狮一酒店，接上这名女子后，其还是谎称自己心情不好为由，要这女子陪其出去散心，等车行至安海镇政府附近时，其以自己眼睛痛为由，要该女子下车到旁边的杂货店去购买眼药水，等该女子下车进入杂货店后，其立即驾车离开现场，这次其骗得这女子放在其车上的HTC手机一部。
3、公安机关制作的提取笔录、扣押、发还物品清单证明：公安机关向被告人李杰扣押到HTC手机1部、黄某某的身份证1张、银行卡2张、一张农村信用社卡号，上述扣押物品已发还被害人黄某某。
4、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）1163号价格鉴定结论书证明：经鉴定，被害人黄某某的“HTC”手机（S710e，含内置电池1块）价值人民币1702元。
（六）2013年5月16日14时许，被告人李杰驾车载被害人郑某到厦门游玩。期间，被告人李杰以帮助查询其转账的包养费是否到账为由，获取被害人郑某的银行卡密码。当日18时许，被告人李杰驾车载被害人郑某途经厦门市厦禾路“宜必思”酒店附近时，被告人李杰假借眼睛痛为由，将被害人郑某支下车购买眼药水。待被害人郑某进入药店后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上手提包，包内有一部价值人民币3642元的三星手机、两张建设银行卡。随后，被告人李杰持上述两张银行卡至ATM机上取款共计人民币10900元。案发后，公安机关已向被告人李杰扣缴到上述手机及银行卡一张并发还被害人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、视听资料监控录像光盘证明：被告人李杰持被害人郑某的银行卡于2013年5月16日在亚洲海湾大酒店ATM机取款。
2、被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：（1）其在石狮市建明酒店工作，2013年5月16日14时许，其接到朋友“蔡伟业”的电话，约其到厦门去换车，期间，蔡伟业以查询让助理转账给其的包养费是否到账为由，获取了其建设银行卡密码。当日16时20分许，蔡伟业开车（黑色丰田轿车）载其到达厦门游玩，当车开到宜必思酒店时，蔡伟业以眼睛疼为由，让其下车买眼药水，待其买完药出来后发现车已经不见了，其挎包还在车上，其包里有一台三星手机（购买价为人民币4700元）、两张建设银行卡、一枚黄金戒指（购买价为人��币1200元）；（2）其事后通过查询发现，其上述两张建设银行卡一共被取走了10900元人民币；（3）其辨认出被告人李杰就是笔录中的“蔡伟业”。
3、被告人李杰的供述承认：2013年5月16日14时许，其再次以相同的手段相约石狮建联酒店的桑拿女“小某”到厦门鼓浪屿游玩。游玩结束后，在驾车行至厦门火车站附近时，其借口自己眼睛痛为由，将“小某”骗下车购买眼药水，等“小某”下车进入药店后，我立即驾车离开现场。这次其骗得“小某”的白色三星手机一部及2张建设银行卡并在厦门亚洲海湾大酒店一农业银行柜员机取得该银行卡的现金10900元人民币。
4、公安机关调取的银行卡交易明细单证明：被害人郑某被盗的建设银行卡于2013年5月16日被取款，其中卡号的建设银行卡在亚洲海湾大酒店ATM机分三次被取款5900元；卡号为的建设银行卡在亚洲海湾大酒店ATM机被��款两次共4000元，在石狮市香江支行被取款人民币1000元，上述两张银行卡共被取款10900元。
5、公安机关制作的提取笔录、扣押、发还物品清单、接收证据清单证明：（1）公安机关向被告人李杰扣押到三星手机1部、郑某银行卡1张（卡号），上述物品已发还被害人郑某；（2）公安机关向被害人郑某提取到涉案三星手机的条形码凭证及两张建设银行交易明细单。
6、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）1012号价格鉴定结论书证明：经鉴定，被害人郑某被骗的三星手提电话（N71****G含内置电池1块）价值人民币3642元。
（七）2013年5月17日9时许，被告人李杰驾车载被害人张某从晋江至莆田，当车行驶途经莆田市黄石镇工业园大门附近时，被告人李杰假借口渴为由，将被害人张某支下车买水。待被害人张某进入超市后，被告人李杰立即驾车逃离现场，骗取被害人放置在车上的一个价值人民币63元的仿“香奈儿”钱包及一部价值人民币3906元iphone5手机。案发后，上述手机及钱包已由公安机关向被告人李杰扣押并发还被害人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人张某的陈述及辨认笔录证明：（1）其在晋江市金马国际酒店上班，一个自称“丁总”的朋友提出要包养其，2013年5月17日9时，“丁总”开一辆黑色小车载其从晋江市去莆田玩，到了莆田市荔城区黄石镇工业园大门附近，“丁总”以口渴为由让其下车买水，其将随身的黑色钱包（仿“香奈儿”牌，购买价100元人民币）放在车上，等其买完水出来发现车已经不见了，其钱包内有现金1700元人民币、建设银行储存卡两张、iphone5手机一部（购买价4600元人民币）；（2）其辨认出被告人李杰就是自称“丁总”骗取其手提包的男子。
2、被告人李杰的供述承认：2013年5月17日其又到��江市租用一辆黑色凯美瑞轿车，车牌闽CFF7**，准备用以相同的手法再干一次。其这次是联系的另外一位晋江金玛大酒店做桑拿的女子“小林”（牌号70号），以相同的手段先是骗小林说一起去莆田湄洲岛玩耍，并拿出1000元人民币，交给小林称作是加油、吃饭开销使用以骗取对方的信任，在车行至莆田黄石工业区时，其谎称口渴，要小林下车买水，等小林下车后，其立即驾车逃离现场。小林留在其车上的是一个印有香奈儿图案的一个黑色手抓包，包里面有一台iphone5手机及其之前给小林的1000元人民币，另外还有一个黑色钱包，标志上写有“HOPERSE”。
3、公安机关制作的提取笔录、扣押、发还物品清单证明：公安机关向被告人李杰扣押到iphone5手机1部、黑色仿“香奈儿”手提包1个，上述物品已发还被害人张某。
4、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）935号价格��定结论书证明：经鉴定，被害人张某的iphone5手机（16G含内置电池1块）价值人民币3906元，仿“香奈儿”钱包价值人民币63元。
二、抢夺罪
2013年4月15日14时许，被告人李杰以上述同样的方式将被害人李某某从泉州晋江载至厦门。当驾车行至厦门市建行前埔支行时，被告人李杰以交朋友、支付包养费为由，下车转账人民币10000元到李某某账户。后，被告人李杰又以帮助李某某查询款项是否到账为由，骗取李某某的银行卡密码。当日19时许，被告人李杰驾车载李某某行至集美区区政府附近路段时，李某某因产生怀疑，遂提出要取回其放置在轿车后备箱内的手提包。被告人李杰以轿车后备箱无法开启为由，要李某某自行下车取包。当被害人李某某下车走到车后时，被告人李杰趁其不备立即驾车逃离现场，将被害人李某某的手提包非法占为己有。该手提包（仿“LV”手提包，价值人民币135元）内有一部价值人民币3432元Iphone4S手机、现金人民币220元及银行卡一张。随后，被告人李杰驾车到一农业银行柜员机，持上述银行卡取款人民币20000元（含被告人李杰转账的人民币10000元）。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、视听资料监控录像光盘（附光盘制作说明）证明：卡号为6227001833010204903的建设银行卡，当晚该卡在网络ATM厦门科技园分离出被取走20000元，后民警通过厦门市银联中心查询，该取款记录为厦门市农业银行，民警遂前往农业银行调取了该时段取款监控录像，时间段为2013年4月15日20点15分26秒至20点20分41秒，地点为科技园支行2号大华DVR15#科技园支行（A152）。
2、书证银行卡交易清单、手机购货凭证（附提取笔录、接收证据清单、发还物品清单）证明：（1）户名为李某某的建设银行卡（卡号为）于2013年4月15日在厦门市建设银行前��支行通过ATM转账收入10000元，后于当日分10笔每笔2000元转出20000元；（2）手机购货清单证实手机为白色iphone4s，购买时间为2012年4月22日，购买价格为4980元，顾客姓名为李颖。
3、被害人李某某的陈述及辨认笔录证明：（1）2013年4月15日14时许，一个自称姓丁的男子驾驶小轿车以交朋友、支付保养费为由，载其来到厦门，在厦门建设银行前埔支行，该男子用ATM机转账10000元人民币到其建行（）账上，并以帮助查询款项是否到账为由骗得了其银行卡密码，晚上19时许，其产生怀疑后，要从该车的后备箱里取回自己的手提包，但该男子一直找理由拖延，在集美区政府路口附近，该男子借口说车后箱打不开，叫其下车去开箱取包，在下车时，该男子趁其不备直接将车开走。其被抢走的包为高仿LV包（购买价约为1500元人民币），包里面有手表一块（品牌FIEEFIEES，购买价为人民币4960元）、白金项链一条（重约18克，购买价约为人民币10000元）、；iphone4S白色手机一部（购买价格为4900元人民币）、卡号为的建设信用卡一张、现金人民币一千一百多元，其平时在酒店做按摩工作，有使用化名“李颖”，所以在购机凭证上提供的名字叫做“李颖”，留的手机号码也就是其现在使用的号码：；（2）其辨认出被告人李杰是笔录中的丁姓男子。
4、被告人李杰的供述及辨认笔录证明：（1）2013年4月15日，其在泉州晋江租用了一辆白色的大众CC型轿车，并打电话约一名叫做“某某”桑拿女到厦门市玩耍，在车上其提出要以每月三万元人民币包养某某，某某就说要先拿钱，其在厦门市会展中心附近转账10000元人民币给某某，并且告诉某某直接去查询，接着某某就直接把银行卡密码告诉其让其去查。当日晚7时许，其驾车经过集美大学对面银亭路口附近一路口，���借口让某某下车到后备箱取其手提包，等某某下车走到后备箱时，其驾车迅速离开，并且在附近柜员机上将某某的银行卡内现金取走20000元。某某手提包内有一部iphone4S型黑色手机、现金220元人民币、咖啡色手提包一个；（2）其辨认出集美区集美大学对面银亭路口附近路段为2013年4月15日抢夺具体地点，集美区集源路农业银行为取款地点；泉州市丰泽区温陵南路29号2栋为多次租车地点。
5、提取笔录、接收证据清单、发还物品清单，证明向被害人李某某提供的高仿LV咖啡色手包1个已发还给李某某。
6、厦门市价格认证中心出具的厦价认鉴（2013）935号价格鉴定结论书证明：仿“LV”手提包（实物鉴定）价值人民币135元，“苹果”手提电话（iphone4s16g白色，含内置电池1块，无实物鉴定）价值人民币4161元。
三、妨害信用卡管理罪
被告人李杰非法持有3张户名为李某某的��行卡（卡号分别为）、5张户名为李某甲的银行卡（卡号分别为）、2张户名为李某乙的银行卡（卡号分别为）、2张户名为杨某的银行卡（卡号分别为、）1张户名为陈某某的银行卡（卡号）、1张户名为袁某某的银行卡（卡号）、1张户名为王某某的银行卡（卡号）、1张户名为王某的银行卡（卡号）、1张户名为王某某的银行卡（卡号）、1张户名为王某某的银行卡（卡号）、1张户名为石某某的银行卡（卡号）、1张户名为杨某的银行卡（卡号）、1张户名为巫某某的银行卡（卡号）、1张户名为周某某的银行卡（卡号）。案发后，上述银行卡已被公安机关扣缴。2013年5月17日，被告人李杰被公安机关抓获，并于当日被寄押于莆田市第一看守所，同年5月20日被押解回厦门并羁押于厦门市第二看守所。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、物证户名为李某某、李某甲、李某乙��14人的银行卡22张、手提包（男式棕色）1个证明：被告人李杰用其随身携带的手提包非法持有户名为李某某、李某甲、李某乙等14人的银行卡22张。
2、书证银行卡户及交易明细单证明：在向被告人李杰扣押的36张银行卡中，其中4张银行卡公安机关经多次查询，未能查询到交易明细单；另有6张银行卡户名为李杰或者李某，属被告人李杰所有的卡；另有2张被害人黄某某的被骗的银行卡、1张被害人钟某被骗的银行卡、1张被害人郑某被骗的银行卡，因被害人银行卡属诈骗罪中已经进行评价处理，不能重复以被告人李杰非法持有信用卡进行评判，故被告人李杰非法持有信用卡共计22张，分别为李某某3张、李某甲5张、李某乙2张、杨某2张、户名分别为陈某某、袁某某、王某某、王某、王某某、王某某、石某某、杨某、巫某某、周某某的银行卡各1张。
2、提取笔录、扣押物品���单证明：2013年5月17日，被告人李杰在莆田市公安局黄石派出所民警抓获归案并于同年5月20日押解回厦门。公安民警在清点其随身携带的一个咖啡色男式手提包时查获36张银行卡及4部手机、3731元人民币、黑色高仿香奈儿钱包一个、ipadmini平板电脑一台、身份证六张。
3、被告人李杰在公安侦查阶段供述称：在其手提包里面扣押的银行卡，一张带有芯片的工商银行卡是其所有，里面有一个户名的李某的银行卡是其自己的，其曾经化名李某，其也认识郑某，郑某就是其之前交代被带到厦门鼓浪屿玩被其骗的那名女子，其他的银行卡其不知道是谁的，其也不知道这些银行卡怎么会在其包里面。
关于本案的犯罪事实，尚有以下综合证据予以证实：
1、公安机关出具的户籍证明、违反犯罪经历查询情况说明证明了被告人李杰的自然情况。
2、公安机关出具的抓获经过、情况��明、临时寄押收押证明证明：被告人李杰于2013年5月17日被莆田市公安局黄石派出所民警抓获，并于当日被寄押于莆田市第一看守所，2013年5月20日被押解回厦门并被刑事拘留，羁押于厦门市第二看守所。
3、福建省晋江市人民法院（2009）晋刑初字第1365号刑事判决书、罪犯档案资料证明：（1）被告人李杰（化名李某）曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2009年9月25日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七千元，于2012年8月27日刑满释放；（2）被告人李杰曾因犯诈骗罪，于2001年7月6日被广东省广州市东山区人民法院判处拘役五个月，于2001年8月27日刑满释放；
4、厦门市公安局集美分局（厦）共（集刑）鉴（痕迹）字（2013）29号手印鉴定书证明：已被判决的罪犯李某的十指纹卡与被告人李杰的十指纹卡是同一人所留。
上述证据均经当庭举证、质证���本院予以确认。
关于被告人李杰提出的其不认识被害人钟某，没有实施第一起诈骗犯罪的辩解意见，经查，公安机关在被告人李杰手提包内扣押到被害人钟某被骗的银行卡，且被害人钟某、证人金某某均辨认出被告人李杰，公安机关调取到的通话记录结合被告人李杰租车时留下的手机号码能够证实案发当天被告人李杰与被害人钟某之间存在多次通话，被害人钟某的陈述能够与证人金某某、刘红红的证言能够相互印证，足以认定被告人李杰诈骗被害人钟某财物的事实，被告人李杰辩称不认识被害人钟某，但其无法解释案发当天其手机号码与被害人钟某存在多次通话记录，故被告人李杰的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
关于被告人李杰提出的其不认识被害人金某某，没有实施第二起诈骗犯罪的辩解意见，经查，被害人金某某的陈述及证人钟某、刘红红���证言能够相互印证，且被害人金某某、证人钟某、刘红红均能够辨认出被告人李杰，公安机关调取到通话记录也能够证实案发当天被告人李杰与被害人金某某之间存在多次的通话，虽然公安机关未能扣押到相关的物证，但被害人金某某陈述的被骗经过与本案中被告人李杰认可的第3、5、6、7起犯罪事实的诈骗手段也一致，足以认定被告人李杰诈骗被害人金某某财物的事实。故被告人李杰的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
关于被告人李杰提出的其不认识被害人何某某，没有实施第四起诈骗犯罪的辩解意见，经查，根据公安机关的扣押物品清单，公安机关向被告人李杰扣押的物品中有被害人何某某的身份证，与被害人何某某指认其被盗的物品中有其身份证的陈述能够印证，被告人李杰虽然否认参与该起诈骗犯罪，但其未能就被害人何某某的身份证为何在其处作出合理解释，且被害人何某某也能辨认出骗取其财物的男子系被告人李杰，被害人陈述被骗过程及方式与其他被害人被骗的方式一致，上述证据足以认定被告人李杰骗取被害人何某某财物的事实。故被告人李杰的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
关于被告人李杰提出的其并未持有指控的22张信用卡的辩解意见，经查，根据被告人李杰供述，其不认识指控的22张信用卡的所有人李某某、李某甲、李某乙等14人，但根据公安机关的提取笔录、扣押物品清单，公安民警在被告人李杰随身携带的一个咖啡色男式手提包里查获36张银行卡及4部手机、3731元人民币、黑色高仿香奈儿钱包一个、ipadmini平板电脑一台、身份证六张，被告人李杰虽然辩解称涉案22张信用卡是在被害人张某包里，但根据被害人张某的陈述，其包里根本没有上述涉案银行卡，只有现金1700元��民币、建设银行储存卡两张及iphone5手机一部，故被告人李杰的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人李杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，可计价值共计人民币22290元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人李杰骗取他人信用卡并使用，取款数额共计人民币10900元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人李杰乘人不备，公然夺取他人财物，价值共计人民币13787元，数额较大，其行为已构成抢夺罪；被告人李杰非法持有他人22张信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人李杰犯有诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪、妨害信用卡管理罪，对其依法应当数罪并罚。被告人李杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法���当从重处罚；其归案后如实供述诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪的主要犯罪事实，对其该部分犯罪依法可以从轻处罚；其具有诈骗前科且其骗取的部分财物价值无法计算，对其应酌情从重处罚；本案部分涉案赃物已被追缴并发还被害人，对其应酌情从轻处罚。被告人李杰因本案实际于2013年5月17日被羁押，羁押期限应折抵相应刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十七条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；��妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2016年2月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、随案移送的物证手提包1个、户名为黄春兰、陈富林、李某甲、李某的身份证4张、卡号分别为银行卡29张予以没收；
平安银行银行卡（卡号分别为：）2张、中国民生银行银行卡（卡号为）1张发还给被告人李杰；福建省农村信用社联合社银行卡（卡号为）1张发还给被害人钟某；中国建设银行银行卡（卡号为）1张发还给被害人郑某。
三、责','2018-09-23
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