山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰山刑初字第305号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人冯海英，女，1982年出生，汉族，大专文化，无业，捕前租住泰安市泰山区。因涉嫌合同诈骗罪于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月22日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于泰安市看守所。
辩护人孟强，山东泗水县法律援助中心律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉（2015）288号起诉书指控被告人冯海英犯诈骗罪、合同诈骗罪于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人冯海英及其辩护人孟强到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，一、诈骗部分
2012年至2014年6月份，被告人冯海英虚构可以投资山东农业大学不招标合同获取高额回报、可以帮助以优惠价格购买泰安市财政局内部团购住房、可以将分数低的应届毕业生办为山东农业大学内部指标生、可以帮助他人以出国旅游方式出国务工等事实，骗取被害人刘某、米某、杜某、位某某、孙某、王某乙的信任，分别骗取刘某32万元、米某30.55万元、杜某19.73万元、位某某3.6万元、孙某3.6万元、王某乙3.6万元，后经被害人多次催要，被告人冯海英拒绝返还。
1、2012年10月，被告人冯海英虚构可以投资山东农业大学不招标合同获取高额回报的事实，以让刘某投资山东农业大学不招标合同的方式，骗取刘某现金32万元。2014年6月，被告人冯海英以出售伪造的酒水提货单的方式诈骗被害人刘某40.37万元。
2、2012年下半年，被告人冯海英虚构可帮助米某购买到泰安市财政局内部团购的泰山御园小区房产的事实，诈骗米某30.55万元。
3、2013年至2014年，被告人冯海英编造能够将分数低的应届毕业生办为山东农业大学内部指标生的谎言，骗取被害人杜某现金19.73万元。
4、2014年4月至6月，被告人冯海英虚构可以帮助他人以出国旅游方式出国务工的假象，分别诈骗位某某、孙某、王某乙3.6万元，共计10.8万元。
综上，被告人冯海英作案4起，诈骗数额共计133.45万元。
二、合同诈骗部分
2014年6月6日，被告人冯海英通过与被害人王某丙达成口头酒水供销合同，虚构酒水交易的事实，以伪造的提货单为抵押，骗取被害人王某丙预付货款42万元。
公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人冯海英以非法占有为目的，通过虚构事实等方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人冯海英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的产权证明作担保，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯海英系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人冯海英辩称，1、起诉书指控的第一起诈骗犯罪事实，2012年10月份，刘某的32万元，其已经付清了，但是没有要回欠条。43.7万元这笔其不确定涉案的单子是其给刘某的，之后还了刘某6万元，刘某同意让其慢慢还钱。2、其给米某放高利贷，米某的钱是借朋友的，米某为了应付妻子，让其给他写下了抵押的单子。3、张某乙无意间流露出能办理上学的事情，其便和张某甲说了。其给了张某乙10万元，后来张某乙要挟其，其便和张某甲说不办了，而后其陆续把钱打给了张某甲和张某甲丈夫岳某，一共打了20来万。4、关于起诉书指控的第四起诈骗事实，其询问过张某甲和彭某能否办理出国劳务的事情，他们说能办，其就收了被害人的钱。其被逮捕的时候还没有到他们出国的日期。5、其和王某丙有业务来往，彼此信任对方，王某丙同意借给其42万元，其没有给王某丙提货单。其辩护人提出了如下辩护意见：1、起诉书指控被告人冯海英涉嫌诈骗的第1、2起犯罪事实不清，证据不足；2、公诉机关指控冯海英的第3、4起诈骗行为社会危害性小；3、被告人冯海英对王某丙的合同诈骗行为是被合伙生意人逼迫造成的，并且不赖帐，只是因为全部货款被张志骗走，对王某丙的货款也无法偿还；4、被告人认罪态度好，有悔改表现；5、被告人冯海英在这起诈骗案件中，也是受害者。被告人冯海英所骗取的货款没有用于挥霍，并且给每位被害人书写了欠条，表示愿意偿还，只是因为自己被骗，无能力偿还；6、被告人系初犯。
经审理查明，2012年至2014年6月份，被告人冯海英虚构可以投资山东农业大学不招标合同获取高额回报、可以帮助以优惠价格购买泰安市财政局内部团购住房、可以将分数低的应届毕业生办为山东农业大学内部指标生、可以帮助他人以出国旅游方式出国务工等事实，骗取被害人刘某、米某、杜某、位某某、孙某、王某乙的信任，分别骗取刘某72.37万元、米某30.55万元、杜某19.73万元、位某某3.6万元、孙某3.6万元、王某乙3.6万元、王某丙42万元，后经被害人多次催要，被告人冯海英拒绝返还。
（一）2012年10月，被告人冯海英虚构可以投资山东农业大学不招标合同获取高额回报的事实，以让刘某投资山东农业大学不招标合同的方式，骗取刘某现金32万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、山东农业大学（内部不招标类）结算通知证实：冯海英向刘某出具的不招标合同的具体情况；
2、山东农业大学资产管理处于2015年6月10日出具的证明证实：山东农业大学没有内部不招标合同，所盖的公章不符合学校对外业务，学校没有温孚江公章，山东农业大学财务科章也不存在；
3、中国农业银行转账支票、抵押证明证实：刘某提供的中国农业银行转账支票，出票日期为2013年3月28日，金额为66.5万元，票号07230434，出票人为泗水县地方粮食储备库；
4、李某房产证、抵押证明、欠条、农行转账凭证证实：2012年10月23日，冯海英将李某房产抵押给刘某，并出具金额为35万元的欠条，承诺2012年12月26-27日结清欠款，支付利润。同日，刘某向韩云华农行账户分两次转账共计33万元；
5、米某提供的泰房产证泰字第××号房产证一份、借用抵押证明证实：泰安市泰山区奈河西路岱下华庭9号楼2单元302室的房产证上注明户主为冯海英；署名冯海英的证明一份证实：“2012年10月23日，冯海英借用李某房产证一份，若归还期间和归还后因冯海英的借用出现任何问题。冯海英将承担所有的法律责任。自愿拿自己的房产抵押。冯海英。2012年10月23日。”
6、泰安市公安局刑事科学技术研究所出具的泰公刑鉴（文）字（2014）025号笔迹检验鉴定书证实：2012年10月23日，冯海英出具的借用李某房产证并用自己房产证抵押的证明中“冯海英”落款签名笔迹与样本中“冯海英”的签名笔迹是同一人所写；
7、李某提供的补办房产证证实：2013年9月17日，李某、米某对泰安市财源新村西二幢楼2单元604室的房产补办房产证，该房产现由李某、米某二人共同共有；
8、证人米某的证言证实：2012年10月23日，冯海英借走其和李某的房产证，并主动以冯海英名下的岱下华庭小区9号楼2单元302室的编号泰房权证泰字第××号的房产证作为抵押；
9、证人李某的证言证实：财源新村西二幢楼2单元604室是其房产，2002年办理的房产证。米某把房产证借给了冯海英；
10、证人杨某的证言证实：其不认识张志、冯海英、王朋或朋子；
11、被害人刘某的陈述证实：2010年其和冯海英开始做酒水生意。2012年7月，冯海英声称能拿到山东农业大学的内部不招标合同，采购产品。2012年10月22日，冯海英给其一份山东农业大学（内部不招标类）结算通知，合同价款是37.8万元，上面有农大校长温孚江、农大校长办公室、农大财务科的印章，其身份证号码也打印在上面，名字显示为刘＊。其提出让冯海英给其提供抵押，冯海英同意。2012年10月23日，冯海英拿来李某的房产证做抵押。当天下午，其给冯海英指定的韩云华农行账户分两次转账33万元，冯海英向其出具了抵押证明和欠条。欠条金额为35万元，其中包含冯海英2万元货款，冯海英事后偿还其1万元钱。后来，冯海英抵押给其一张泗水县粮食储备库出具的66.5万元转账支票并手书一份抵押证明。其曾经向冯海英买过海参，但货款已经结清，不存在用海参抵扣2012年10月份的35万元投资款的事情。该笔钱是投资农大不招标合同的，不是借给冯海英的。因其催债催得紧，除了1200箱酒仙和这个不招标合同的钱，冯海英基本上结清了拖欠其的货款；
12、被告人冯海英的供述和辩解证实：农大不招标合同是张志给其的，其把投资款给张志，由张志具体操作，张志结算出钱后将钱给其。2012年10月23日，刘某分两次向韩云华农行卡转账33万元，该款是刘某投资农大不招标合同的投资款，这笔钱被其个人使用，具体使用情况想不起来。2012年10月23日，其向刘某出具了金额为35万元亲笔欠条。同日，其亲笔出具了李某房产证抵押证明，该份抵押证明是刘某为了应付自己的债主，让其帮忙借房产证，刘某拿着房产证和证明给债主看。泗水县地方粮食储备库农行转账支票是其亲手交给刘某的，支票真实但不能兑付，帐户上没有这么多钱，此事刘某知情。2013年1月23日该支票的抵押证明是其亲笔书写，也是应刘某的请求，帮刘某应付债主。其供称不知道张志的联系方式，平时都是使用临时号码联系，称泰安的杨新庚认识张志；
（二）冯海英通过訾某联系，谎称欲从嘉欣名酒超市购买1200箱酒仙。2014年6月10日下午4时20分许，冯海英至超市要求购买1200箱酒仙。嘉欣超市的于某遂联系泰山酒业集团的业务员胡某开具了12张提货单拿回嘉欣超市。冯海英见到提货单后对12张提货单逐一拍照，并留下1700元定金，冯海英称第二天提货，但并未拿走提货单。同日22时许，被告人冯海英约被害人刘某至山东农业大学后门处，交给刘某12张与真实提货单同号的假提货单，并写下了保证书。刘某通过转账和支付现金的方式于当日和次日支付冯海英40.37万元。后刘某发现提货单系伪造，多次找冯海英索要货款均未果。2014年6月15日，冯海英给刘某写下了还款的保证书。
上述事实，有经庭审质证认证的下列证据予以证实：
1、刘某提供的泰山酒业集团股份有限公司专用提货单12张证实：单号为00131904-00131915，共计1200箱，上面加盖山东泰山生力源集团股份有限公司的开票专用章和王琦的印章；
2、12张从嘉欣超市收回已作废存档的提货单复印件、泰山酒业集团出具的证明证实：涉案的12张酒仙提货单由胡某于2014年6月11日下午16时40分为泰安市嘉欣名酒超市开具，并由于某拿走。2014年6月12日早8时40分于某将提货单交回公司。泰山酒业集团股份有限公司开票专用章自2008年1月1日至今、王琦手章自2013年11月14日至今从未更换；
3、保证书一份证实：2014年6月10日，冯海英书写保证书一份：“酒仙单号：00131904-00131915，共计1200箱。于2014年6月13-14日，此单可卖。每箱425元，保证质量没有问题。”
4、保证书一份证实：2014年6月15日，冯海英书写保证书一份：“冯海英所欠刘某酒仙单子1200箱，每箱425元，此款共计伍拾壹万元整，冯海英保证于2014年6月18日归还，若到期不还，一切后果由冯海英自负。”
5、转账凭证、银行卡交易明细证实：刘某向冯海英转款35万元的事实；
6、冯海英与刘某的通话记录证实：2014年6月8日至12日，冯海英多次主动电话联系刘某；
7、证人胡某的证言证实：其系泰山酒业集团股份有限公司业务员。2014年6月10日下午4时许，泰安嘉欣超市的于某以有个女客户购买1200箱酒仙提货单为由，要求其开具了12张酒仙提货单。6月11日上午，于某持该12张提货单到公司询问是否有人拿同样的提货单取货。工作人员发现在于某之前确有两个女子持同样的提货单询问过是否能够提货，说明提货单被复制了；
8、证人于某的证言证实：其系泰安市嘉欣名酒超市的工作人员。訾某打电话称有人要1200箱的酒仙，让其准备一下。2014年6月10日下午4时20分许，冯海英至超市要求购买1200箱酒仙，当日交部分定金，次日付款取提货单。其遂联系胡某开具12张提货单并自酒厂拿回。冯海英见到提货单后对12张提货单逐一拍照，并留下1700元定金，当时訾某在场。6月11日早，其对冯海英拍摄提货单动机产生怀疑，到酒厂核对，发现在之前有两个女子曾拿同样的提货单来询问单据真伪，遂发现该批提货单被复制。后胡某将该批提货单收回。6月11日上午，冯海英曾向其电话联系要求要提货单，并答应再给其5000元，被其拒绝；
9、证人訾某的证言证实：2014年6月10日，冯海英询问其于某处是否有1200箱酒仙的提货单。随后，其给于某打电话询问此事。同日其到嘉欣超市，于某拿出开好的提货单，冯海英用手机对每张提货单进行了拍照，说是给买她酒仙的客户看的。拍完照后，冯海英说今天晚了，明天提货。后于某告诉其有人拿着假提货单到酒厂提货被发现了；
10、证人王某甲的证言证实：2014年6月9日左右，刘某表示要卖给王某甲一些酒仙酒，其订购了5箱。6月10日晚10时许，刘某卖给其酒仙提货单5张。刘某称该提货单购自冯海英处，共购买提货单12张，已向冯海英支付货款50余万元。因其对提货单真伪有怀疑，6月11日上午9时许，其妻子周媛媛同朋友杜虹持提货单到酒厂核实真伪，酒厂说提货单是真的。6月12、13日左右，刘某找到其，称该提货单是假的，将货款还给其，并将提货单收回；
11、被害人刘某的陈述证实：其和冯海英从2010年开始业务往来，都是冯海英卖酒给其。2014年6月8日或9日，冯海英主动联系其做生意，并提出先要货款，其提出要先见提货单再付款。6月10日晚10时，冯海英电话联系其至农大后门取提货单，其与妻子张福勤一起到了农大后门。冯海英支付12张提货单，并当场书写一份保证书，保证提货单及货物的质量，并注明了12张提货单单据号。当晚，其通过银行转账给冯海英27万元，支付现金5.37万元，第二日转账给冯海英8万元。当天晚上，其将其中的5张提货单卖给王某甲。6月12日11时许，冯海英主动打电话告知其该12张提货单是伪造的，但说不明白提货单的来源。其曾多次追讨货款均未果。其还证实冯海英曾经卖给其海参过，但货款已经结清，也不存在冯海英还款没有收回借条的情况；
12、被告人冯海英的供述和辩解证实：经訾某介绍，2014年6月，其打算从嘉欣超市购买1000多箱酒仙白酒，并支付了定金1700元，谈好后于某从酒厂开回提货单。为证明自己手里有货，其对提货单进行拍照，但没有拍全，拍照后没有给别人看过。2014年6月份给过刘某一部分提货单，但不是卖给刘某的；其约见刘某是为了借钱，刘某也同意了，在刘某要求下出具保证书，之后刘某向其账户内转账共计35万元。2014年6月15日的保证书是刘某夫妻二人逼迫其写的。两份保证书中提到的提货单是一回事。12张提货单是张志在其将提货单交给刘某的当晚给其的，用以抵销张志的欠款。后又称单子是张某乙、彭某等人给的单子，不是嘉欣超市的提货单，其不知道为什么给刘某的提货单单据号与嘉欣超市的提货单单据号一致，但当晚刘某看过其手机。2014年6月10日收到刘某的35万元当天转账或取现用于归还自身欠款。被告人冯海英的供述和辩解前后不一，相互矛盾，且与证人证言和被害人的陈述等证据不一致，本院不予采纳。
（三）2012年下半年，被告人冯海英虚构可帮助米某购买到泰安市财政局内部团购的泰山御园小区房产的事实，诈骗米某30.55万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、泰安市财政局的内部购房协议书、捐款通知、缴费通知等书证及部分米某将款项存入冯海英账户的存款凭条证实：米某于2012年下半年多次向冯海英缴纳房款的事实；
2、欠条一张证实：2014年1月28日，冯海英书写：“今欠米某现金叁拾柒万元整，于2014年2月28日归还，若不归还，每日支付10%的违约金。备注：此条为米某的总欠条，以前所有欠条作废。”
3、钱包被盗的报案证明、泗水县粮食储备库的转账支票一张、冯海英书写的抵押证明、山东农业大学欠冯海英1150万元的内部结算通知书、泰安市财政局欠冯海英382万元的欠条、山东农业大学、泗水县粮食局、泰安市财政局等单位出具的与冯海英无债权债务关系的说明证实：冯海英对欠米某的债务认可，但始终以各种理由推脱不还，并伪造泰安市财政局等单位的欠条拖欠；
4、泰安市财政局证明证实：泰安市财政局没有在泰山御园团购房产，冯海英也没有向该局缴纳房款订购房产；
5、泰安市财政局出具证明一份证实：泰安市财政局与冯海英无任何业务往来关系，本案与财政局相关的协议、欠条等材料经对照鉴定系伪造；
6、证人李某的证言证实：米某于2012年下半年多次向冯海英缴纳房款的事实；
7、被害人米某的陈述证实：2009年供应彩票时其与冯海英相识。2012年6月20日，冯海英向其借款10万元，出具欠条，现已还5万元，尚欠5万元未归还；2012年10月，冯海英主动提出帮忙买房，并给其提供了泰安市财政局购房内部协议书签字后收回原件，其将购房款共计30.55万元交给冯海英，后房子一直没有交付，冯海英也不让其到财政局核实购房一事；其对财政局文件真伪产生怀疑，开始向冯海英索要购房款，多次未果。2014年1月28日，冯海英出具37万元欠条（包含部分违约金）；后其继续催要欠款，为让其相信还款能力，冯海英给了其财政局欠条（150万元）、山农大结算通知单（1150万元）、转账支票（49.5万元）、财源派出所证明（冯海英银行卡、身份证被盗）。
8、被告人冯海英的供述和辩解证实：其通过购买彩票认识米某。欠米某彩票钱和借款共计37万元，已归还近10万元，但没有拿回欠条；其的确见过转账支票、抵押证明、山农大内部结算单、财政局欠条等，但都是米某拿给其看的，为了一同隐瞒米某之妻。泗水县地方粮食储备库的转账支票是其开的，目的是为了帮米某应付别人。其没有介绍米某参加财政局内购购房活动，不认识财政局的人，没有收过米某购房款等费用，财政局未委托其代收购房款等费用；被告人冯海英的供述和辩解与被害人的陈述和相关书证不符，本院不予采纳。
（四）2013年至2014年，被告人冯海英编造能够将分数低的应届毕业生办为山东农业大学内部指标生的谎言，骗取被害人杜某现金19.73万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、冯海英书写的承诺书证实：2014年6月16日，被告人冯海英书写了承诺书：“冯海英保证闫某某山东农业大学2014年一本录取，专业不限（冯海英负责调配理想专业）不再收取任何费用，保证额外收取保证金全额退还。保证金为5万元、4万元。总计9万元。此款（保证金）于来校报道后全部退还。”
2、山东农业大学关于2014年内部指标生的通知证实：闫某某被农大录取为指标生，并且按照学校规定应该上交保证金6.3万元、5万元，提档费用7800元；
3、山东农业大学出具的证明证实：除该校招生办公室之外没有其他招生机构和中介代理机构，也没有内部指标生的招生类别。还证明该校与冯海英、卢方成没有劳动关系，冯海英、卢方成不是其单位职工；
4、杜某留存的向冯海英农行账户存款的凭条证实：2013年冯海英收取杜某10万元、2014年2月15日，杜某向冯海英账户汇款0.43万元；
5、证人张某甲的证言证实：其与冯海英认识多年，冯海英称在山农大当英语老师，卢方成在农大当体育老师。2013年12月份，杜某的女儿要考大学，通过其托冯海英办理上山东农业大学的事情，冯海英先后收取了杜某19.73万元。2014年6月24日闫某某的高考成绩出来后，其和杜某就联系不上冯海英，杜某经核实发现山东农业大学无冯海英、卢方成此人。2014年7月，其将杜某被冯海英骗取的20余万元垫付给杜某，冯海英没有退还过钱。2014年6月6日冯海英通过王某账户向张某甲丈夫岳某的农行账户上转款的方式归还欠款1.2万元；
6、证人张某乙的证言证实：其和冯海英仅是业务关系，其没有关系办理上大学的事宜。冯海英也从未让其帮忙办理学生报考山东农业大学的事宜，没有收到冯海英支付的关于报考山农大的费用，冯海英支付给其的钱都是拖欠的货款；
7、被害人杜某的陈述证实：其通过张某甲找冯海英办理女儿上山东农业大学的事情，先后给了冯海英20.11万元。其中包括其交给冯海英日本旅行团团费3800元。2014年6月16日冯海英出具了亲笔承诺书，承诺办理闫某某上农大的事，并给了杜某一份山东大2014年内部指标通知书。高考成绩出来后，其通过张某甲联系冯海英，冯海英称在北京开会无法回复。后其向农大询问得知农大无冯海英、卢方成二人。2014年6月28日冯海英发信息通知杜某上学的事不办了，7月3日退钱，后一直联系不到冯海英，也没有退钱。其女儿闫某某按正规渠道考取山科大就读；
8、被告人冯海英的供述和辩解证实：张某甲、杜某主动找到其让帮忙办理杜某女儿上农大的事宜，其遂联系张某乙，张某乙承诺15万元就能办成，其遂通过张某甲向杜某收取现金约20万元，将其中10万元转给张某乙，其余用于生意周转，交给张某乙的10万元至今没有要回。2014年6月16日，其向杜某等人出具了亲笔承诺书。山农大2014年内部招标生通知不是自己提供的，自己没见过这份通知。关于涉案款其已经还给张某甲了，至于还款的方式和地点其前后供述不一，对被告人的供述和辩解，本院不予采纳。2014年6月6日其用王某丙的42万元借款归还了岳某1.2万元借款；
（五）2014年4月至6月，被告人冯海英虚构可以帮助他人以出国旅游方式出国务工的事实，分别诈骗位某某、孙某、王某乙3.6万元，共计10.8万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、冯海英出具的收到条及银行转账凭条证实：2014年5月至6月，冯海英承诺让位某某、孙某、王某乙三人以到韩国自由行为由到韩国打黑工，收取三人各3.6万元，共计10.8万元；
2、证人赵某的证言证实：2014年5月12日，其与冯海英见面后提出王某乙想通过旅游到韩国务工，冯海英承诺收取3.6万元就能办成此事；5月13日，王某乙支付冯海英现金3.6万元，冯海英出具收条，并许诺若出国后不能留在当地务工可退还费用，6月份交护照、7月份发团。后孙某、位某某得知此事后，也想出国务工，其遂将此情况告知冯海英，冯海英联系孙某、位某某，以同样理由收取二人每人3.6万元；
3、证人彭某的证言证实：其从未听说过位某某、孙某、王某乙三人，冯海英也从未向其提到过此三人，根本不知道所谓的出国劳务的事情；
4、证人张某甲的证言证实：冯海英没有向其提过任何旅游的事情；
5、被害人位某某的陈述证实：2014年6月份，通过赵某介绍，其得知冯海英可以办理到韩国旅游后脱团在韩国务工事宜，2014年6月27日，孙某领着冯海英、卢方成夫妇二人到其家中，收取3.6万元，承诺2014年7月将其送到韩国，并可脱团留在韩国务工，冯海英出具收条，留下一张自己的身份证复印件。后其一直无法联系冯海英，得知自己被骗；
6、被害人孙某的陈述证实：2014年6月份，通过赵某介绍，其得知冯海英可以办理到韩国旅游后脱团在韩国务工事宜，2014年6月25日，冯海英主动联系其，承诺7月15日可赴韩国，当晚孙某向冯海英农行卡上汇款1万元，冯海英出具3.6万元欠条，第二天孙某向卢方成工商银行账户内汇款2.6万元。后其联系冯海英，冯海英声称该团推迟到7月29日发团，之后一直无法联系冯海英；
7、被害人王某乙的陈述证实：2014年5月份，通过赵某介绍，其得知冯海英可以办理到韩国旅游后脱团在韩国务工事宜，其遂联系冯海英，冯海英承诺如果不能进入韩国自由行则全额退还费用。2014年5月13日，其支付给冯海英3.6万元，冯海英出具收条和保证书各一份，约定7月15日发团，但事后冯海英声称该团要到月底才能发团；
8、被告人冯海英的供述和辩解证实：其对收取位某某、孙某、王某乙等人的旅游费用认可，也承认当时承诺位某某、孙某、王某乙三人可以办理出国务工，但辩称自己当时是委托彭某办理出国务工，把钱给了彭某，彭某没有打收条，并且就此事询问过张某甲，张某甲承诺如果彭某办理不了可以通过自己办理出国劳务，但没有找其他旅行社或者人员办理具体的出国旅游或务工手续。如果其没有被公安机关立案抓获，就会继续为三人办理。被告人的关于其想通过彭某和张某甲办理出国事务的辩解与证人彭某和张某甲的证言不一致，本院不予采纳。
（六）2014年6月6日，被告人冯海英虚构酒水交易的事实，以伪造的提货单为抵押，骗取被害人王某丙预付货款42万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、单据号为00131664的真假提货单对比复印件证实：2014年6月12日下午，王某丙提货的提货单系伪造；
2、王某丙的通话记录详单证实：2014年6月6日早王某丙接到冯海英电话，之后两人多次联系；
3、泰山酒业集团鉴定证明、调取王某丙处提货单证实：经侦大队提供的单据号00125183-00125192的10张提货单（即王某丙处提取的10张提货单）系伪造；
4、泰山酒业集团股份有限公司证明证实：泰山酒业集团股份有限公司开票专用章自2008年1月1日至今、王琦手章自2013年11月14日至今从未更换；
5、冯海英泰安农信社账户明细、冯海英农信社网上银行交易回单、王某（冯海英母亲）农业银行账户明细、蒋某的银行转账记录证实：2014年6月6日，王某丙预付了42万元的货款，当日冯海英将该42万元转入其母亲王某银行账户，并通过转账偿还冯海英欠款；
6、借条复印件证实：冯海英于2014年2月1日向张某甲借款40万元；
7、泰安市公安局经侦大队工作说明证实：光盘来历；
8、泰安大华商务宾馆内设摄像头监控录像光盘一张证实：王某丙与冯海英在泰安大华商务宾馆内电子转账过程；
9、泰安市公安局刑事科学技术研究所的（泰）公（刑）鉴（文）字（2014）024号文检鉴定书、泰安市公安局刑警支队刑科所2015年7月1日出具工作说明证实：送检的10张提货单与泰山酒业集团处提取的样本不是同一印章加盖形成的事实；
10、证人胡某的证言证实：2014年6月12日下午有一男一女带着一个小女孩拿一份假提货单提货被发现，公司将提货单没收，三人驾驶一辆车牌号鲁Q×××××的商务车逃走，假提货单的单据号是00125192；
11、证人张某丙的证言证实：2014年6月6日晚，王某丙电话联系其帮忙鉴定提货单的真伪，并发送给其两张提货单照片，提货单单据号是00125190，出厂编号是00131662，备注号002523，与提取自王某丙处提货单一致，张某丙遂让朋友辨认提货单照片，告知王某丙该提货单是真的；
12、证人阚某的证言证实：其丈夫王某丙在2014年6月6日到泰安向冯海英购买泸州老窖白酒，向冯海英支付42万元货款，冯海英向王某丙抵押10张酒仙提货单，后冯海英迟迟不能交付货物，直至6月11日，其与王某丙无奈之下带着女儿到泰安白酒厂持其中一张提货单尝试能否提货时，被酒厂工作人员告知该提货单是假的，提货单被扣，王某丙电话联系冯海英，冯海英称与酒厂的人熟，可以帮忙拿回提货单，当日三人带着剩余的提货单回到沂水县家中。后其与王某丙见到泰山白酒厂业务员和警察后，得知自己被冯海英诈骗；
13、证人訾某的证言证实：其与冯海英认识两年多了，冯海英欠其货款、借贷款共计35万元；经辨认大华宾馆2014年6月6日监控录像，录像中的女子为冯海英；
14、证人张某甲的证言证实：2014年6月6日，冯海英通过王某账户向其丈夫岳某的农行账户上转款1.2万元是归还其欠款；
15、证人张某乙的证言证实：2014年6月6日王某农行账户向其农行账户转账22.44万元是冯海英支付的货款；
16、证人彭某的证言证实：2014年6月6日王某农行账户向彭某农行账户转账10万元（两笔，每笔5万元）是冯海英归还的拖欠的货款；
17、被害人王某丙的陈述证实：其主要负责莱芜和泰安地区泸州老窖酒销售业务。2014年6月6日，李姐（冯海英）主动联系其声称有泸州老窖出售。当日下午5时许，其与冯海英见面，冯海英提出先要泸州老窖的货款，以10张酒仙提货单抵押，其对提货单拍照后请朋友张龙、卢继龙核对真伪，得到提货单是真实的肯定答案后通过电脑转账给冯海英42万元。随后多次向冯海英催要泸州老窖未果。其开始怀疑提货单真伪；2014年6月12日下午4时许，其一家三口到酒厂持一张酒仙提货单提货，酒厂工作人员辨认出提货单是假的。后其每天联系冯海英催要泸州老窖，冯海英一直拖欠至今；
18、被告人冯海英的供述和辩解证实：2014年6月6日，王某丙主动联系其，询问购买泸州老窖的事情，其遂将王某丙约到泰安，当日下午其与王某丙见面。王某丙主动提出借钱给其。其没有向王某丙出具借条，也没有约定还款时间。其向王某丙借款42万元，为让王某丙放心借款，其写下欠泸州老窖的欠条，价格大约50万元，并答应支付利息一万元。王某丙通过银行转账42万元至其农信社账户，其接着将该42万元转账至王某农行账户。当日其将该42万元分别转账、提现用于归还个人欠款。其没有见过王某丙提供给公安机关的10张酒仙提货单。被告人的供述和辩解与被害人的陈述和相关书证不符，本院不予采纳。
本案综合证据：
1、常住人口基本信息证实：被告人冯海英的出生日期等基本情况，作案时系完全刑事责任能力人；
2、受案登记表、立案决定书、发破案经过证实：2014年6月13日，泰安酒业集团股份有限公司报案称，其公司分别于6月10日和12日发现该公司提货单被他人伪造12份和1份，涉案金额62万元，公安机关于2014年6月19日立案侦查；2014年6月17日，王某丙报案称被一女子诈骗42万元。2014年6月19日，公安机关立案；
3、在逃人员信息登记表、到案证明证实：泰安市公安局经侦支队于2014年7月16日下午在山东农业大学北校区办公楼将冯海英抓获的过程；
4、泰安市公安局的泰刑鉴（文）字（2014）025号笔迹检验鉴定书证实：送检的欠条、证明、抵押证明、保证书等书证上的签字系冯海英本人书写；
5、泰安市公安局经侦支队办案说明一份证实：因冯海英无法提供任何证明与张志、王鹏资金往来的客观证据，且根据冯海英供述的二人外貌、口音等特征，公安机关无法组织对二人进行辨认；
6、被告人冯海英的供述和辩解证实：其自2002年自农大毕业后至2011年之间无业，自2011年开始以个人名义从事酒水生意。张志欠其约500万元货款、1000万元购买银座购物卡的钱，欠钱情况曾有记录，现已丢失，王鹏还欠其约200万元货款和400万元的高利息借款，欠条被王鹏骗走。其与张志、王朋之间的联系方式比较特殊，此二人经常更换手机号码，都是用流动摊位上卖得手机卡，其从未询问过二人的详细信息。自2013年年底开始因为欠账太多名下已经没有存款，并开始借钱还债，至今自己名下没有任何房产、车辆、股票、债券等资产。其与韩云华系普通朋友关系，生意上的事情与韩云华无关，曾借用过韩云华的工商银行、农行银行卡。2002年毕业后，其想通过关系留校，因为各种原因没有办成。后来做酒水生意时，其他人都知道其是山东农业大学毕业的，就有人说其是山东农业大学的工作人员，说其把酒卖给山东农业大学了，其碍于面子，没有说穿，这样一传十，十传百，大家都认为其和山东农业大学有关系，货是供给农大了。别人都这么说，其已经无法解释了；被告人关于赃款去向的辩解无相关证据予以证实，本院不予采纳。
7、房产查询结果、证明、冯海英、王某、韩云华、卢方成等人涉案的银行账户明细证实：经查冯海英、卢方成名下无车无房，冯海英所使用多个账户自2013年年底之后基本无大额资金进入，涉案款项进账后随即支取，均只有小额余额，无资产。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人冯海英以非法占有为目的，通过虚构事实等方式，骗取他人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均正确，本院予以支持。公诉机关指控被告人冯海英犯合同诈骗罪的犯罪事实正确，但犯罪罪名有误，应予纠正。本院认为，被告人冯海英虚构欲与被害人王某丙买卖酒水的事实，取得被害人的信任后骗取对方财物，虽然部分事实中其借用的是正常交易的模式，但其本身不具有签订、履行合同的意愿，仅仅是编造了交易的事项，其行为剥夺了他人合法的财产所有权，但并未实际对正常的经济秩序和合同管理秩序造成混乱，综合全案事实，其行为更加符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪对其定罪量刑。
关于被告人冯海英及其辩护人辩称被告人已经将刘某的32万元还清的辩解及辩护意见，本院认为，被告人冯海英供述的还款方式前后不一，并且其称没有收回欠条，不符合交易习惯。因此该辩解及辩护意见不正确，本院不予采纳。
关于被告人及辩护人提出的刘某手中的提货单不是冯海英所给的，因此冯海英和刘某之间是普通的民事纠纷的辩解及辩护意见，本院认为，被害人刘某的陈述与于某、訾某、胡某、王某甲等人的证言及保证书、银行转账单等大量书证相互印证，证实2014年6月10日下午4时许，真的提货单自酒厂开出后就一直由于某持有，同一时间被告人冯海英对12张提货单逐一拍照后，当晚10时许将12张伪造的提货单卖给被害人刘某，被害人刘某当晚10时许又将其中的5张提货单卖给王某甲，紧凑的时间链条证实了被告人冯海英将伪造的提货单卖给被害人刘某，以此诈骗被害人刘某40.37万元的犯罪事实。被害人刘某陈述被告人冯海英早就声称要卖给其酒仙白酒，与王某甲的证言相互印证，证实被告人冯海英早有预谋。被告人冯海英对于其提供给刘某的提货单的来源曾有过多份供述，其供述前后矛盾，编造了数个不同的来源。而对于其向刘某借款为何不写借条而写保证提货单质量的保证书，以及为何保证书上的提货单单据号、其提供给刘某的提货单单据号及于某手中的提货单单据号完全一致，被告人冯海英均无法给出合理解释。上述证据均证实被告人冯海英以虚构的事实，通过与被害人刘某口头约定，诈骗刘某财物的事实，故该辩解及辩护意见不正确，本院不予采纳。
关于被告人及辩护人提出的冯海英没有诈骗米某，而是米某和冯海英为了共同隐瞒米某妻子才虚构的买房事实的辩护意见，本院认为，被害人陈述、证人证言可以与泰安市财政局的内部购房协议书、欠条等书证相互印证，证实被告人冯海英虚构买房的事由骗取米某现金的事实。故该辩解及辩护意见不正确，本院不予采纳。
关于被告人提出的其已经归还给张某甲20万元左右的涉案款的辩解，本院认为，被告人既未提供还款的有效凭证，也未提供张某甲收款的任何证据，并且其关于还款的供述前后不一，相互矛盾，现有证据不足以证实冯海英将该涉案款项还给了张某甲，故被告人的辩解不成立。
关于被告人提出的其虽然没有办理出国劳务的资质，但是相信张某甲和彭某能够办理所以收了被害人的钱财，并且其被逮捕的时候还没有到被害人出国日期的辩解。本院认为，证人彭某、张某甲的证言证实她们从未帮被告人冯海英办理出国旅游或务工的事情，从未收到过出国费用。因此，即使被告人被羁押时还未到承诺的出国日期，亦不影响其诈骗犯罪构成。
关于被告人提出的其和被害人王某丙之间是借款并且其没有给王某丙提货单的辩解，本院认为，一方面，被告人冯海英和被害人并不熟悉，甚至不知道冯海英的全名，平时称冯海英为“李姐”，被告人冯海英未向被害人王某丙出具借条不符合交易习惯。另一方面被告人也无法提供相应书证证实其与王某丙之间的债权债务关系。证人张某丙的证言证实王某丙将涉案的提货单给其验证真伪的情况，从而能够印证被告人冯海英将伪造的提货单给王某丙的事实，故被告人的辩解不正确，本院不予采纳。
被告人对犯罪事实拒不供认，故辩护人关于被告人认罪较好，有悔改表现的辩护意见不正确，本院不予采纳。被告人冯海英到案后供述赃款、赃物均给了张志、王朋、王福成，但经侦查机关反复核查，均无三人线索，冯海英供称三人中张志、王朋未还欠款最多，约为二三千万元，但其无法提供三人的姓名、年龄、住址、欠条等等正常经济交往中应当具备的信息，甚至称每次与张志等联系，均是张志等人单线与其联系，每次都使用无法追踪的手机卡临时联络，过后即无法查找，故辩护人关于被告人冯海英也是被害者以及起诉书指控的第3、4起诈骗行为的社会危害性较小的辩护意见不正确，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、冯海英构成诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年七月十六日至二○二八年七月十五日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人冯海英退赔被害人刘某经济损失72.37万元、米某30.55万元、杜某某19.73万元、位某某3.6万元、孙某3.6万元、王某乙3.6万元、王某丙42万元。
（上述款项限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈玉贤
审 判 员 张 莉
人民陪审员 孙积水
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