广东省惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤13刑初78号
公诉机关广东省惠州市人民检察院。
被告人马进红（绰号“小马”），男，1988年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省太和县。因涉嫌贩卖毒品罪，于2015年8月30日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠城区人民检察院批准，于2015年9月25日被依法逮捕。
辩护人周长庚，广东金卓越律师事务所律师。
辩护人彭华汉，广东晟晨律师事务所律师。
被告人覃多久（绰号“小久”），男，1982年8月16日出生，土家族，初中文化，户籍所在地：湖南省常德市石门县。因涉嫌贩卖毒品罪，于2015年9月22日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠城区人民检察院批准，同年10月26日被依法逮捕。
辩护人黄小红，广东瀛仁律师事务所律师。
广东省惠州市人民检察院于2016年6月12日以惠市检公诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人马进红犯贩卖毒品罪、被告人覃多久犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年8月4日公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派检察员潘勇出庭支持公诉，被告人马进红及其辩护人周长庚、彭华汉，被告人覃多久及其辩护人黄小红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人马进红自2015年3月份始，从“明仔”（另案处理）处购得毒品氯胺酮（俗称K粉）后，在惠州市、东莞市贩卖给曹某、于某（另案处理）、覃多久等人。具体为：
（1）2015年3月6日，马进红在其租住的惠州市仲恺区华裕居2座106室，以人民币20000元的价格将800克氯胺酮贩卖给曹某。
（2）2015年7月、8月，马进红二次在其租住的惠州市仲恺区金宝创业家园小区C2栋208号房以每千克人民币22500元的价格分别贩卖2千克、3千克氯胺酮给于某。
2015年8月27日，被告人马进红在惠城区上排怡东酒店附近将9包毒品氯胺酮贩卖给于某。次日，民警在惠城区小金口九三八学校附近抓获于某，在其随身携带的行李箱内缴获该9包可疑毒品，经检验，净重共8917.5克，均检出氯胺酮成分，含量为76.96-79.62克／100克不等。
2015年8月29日，民警在惠州市仲恺区金宝创业家园C2栋208房抓获马进红，在其住处缴获一包可疑毒品，经检验，净重980.7克，检出氯胺酮成分，含量为80.18克／100克。
（3）2015年7月份，马进红以100克氯胺酮3000元人民币的价格在东莞市常平镇多次贩卖毒品给被告人覃多久。同年9月17日，民警在覃多久租住的东莞市常平镇朗北六街12号公寓605房缴获可疑毒品一包，经检验，净重389克，检出氯胺酮成分。
公诉机关为证实起诉指控的事实，当庭宣读和出示了以下证据：物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人马进红无视国法，贩卖毒品且数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人覃多久非法持有毒品且数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人马进红辩解称：其卖给于某的氯胺酮是二条和三条，不是二千克和三千克；其没有多次贩卖毒品给覃多久，只有二次。
其辩护人彭汉华辩护提出：1、被告人马进红如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚；2、其举报同案人方某贩卖毒品线索，提供联系方式，并与对方联系，带民警到方某住处，将方某抓获并破案；提供了同案人覃多久住处并缴获毒品389克；并提供了另两名贩毒人员的名字及住址线索，警方正展开刑事调查，依法应认定为立功，应从轻或减轻处罚；3、其贩卖氯胺酮数量仅有曹某850克，覃多久389克；住处存放的995.2克属于持有，指控其余毒品数量存疑，应不予追究。
其辩护人周长庚辩护提出：1、马进红在侦查阶段的主要笔录不能作为定案依据，第一次讯问笔录内容在2015年8月27日这一天在大亚湾霞涌海边地点交易两笔，第三次交易九条于18时许，第四次交易于16时许，时间顺序不合逻辑，且马进红说要十条毒品结果是十条分两次进行交易，笔录无客观性。毒品交易价格不稳定是常识，笔录记载马进红的进货价格为不变价格是技术处理。2、认定马进红进货价格每条2万元证据不足，马进红收取了车费和餐费应在毒资扣除，不宜认定以牟利为目的，应认定为代为购买。3、二人供述存在矛盾，马进红贩卖给覃多久毒品数量应认定为两次，每次交易为100克。
被告人覃多久对起诉书指控的事实无异议。
其辩护人辩护提出：对指控被告人覃多久构成非法持有毒品罪无异议，但具有法定从轻或减轻情节：其是初犯、偶犯；当庭自愿认罪，具有悔罪表现，没有社会危害性，建议对其宣告缓刑。
经审理查明，被告人马进红自2015年3月份始，从“明仔”（另案处理）处购得毒品氯胺酮（俗称K粉）后，在惠州市、东莞市贩卖给曹某、于某（另案处理）、覃多久等人。具体为：
（1）2015年3月6日，马进红在其租住的惠州市仲恺区华裕居2座106室，以人民币20000元的价格将800克氯胺酮贩卖给曹某。
（2）2015年7月份，马进红以100克氯胺酮3000元人民币的价格在东莞市常平镇二次贩卖毒品共200克给被告人覃多久。2015年9月17日，民警在覃多久租住的东莞市常平镇朗北六街12号公寓605房缴获可疑毒品一包，经检验，净重389克，检出氯胺酮成分。
（3）2015年7月、8月，马进红二次在其租住的惠州市仲恺区金宝创业家园小区C2栋208号房以每千克人民币22500元的价格分别贩卖2条（约2千克）、3条（约3千克）氯胺酮给于某。
2015年8月27日，被告人马进红在惠城区上排怡东酒店附近将9包毒品氯胺酮贩卖给于某。次日，民警在惠城区小金口九三八学校附近抓获于某，在其随身携带的行李箱内缴获该9包可疑毒品，经检验，净重共8917.5克，均检出氯胺酮成分，含量为76.96克／100克-79.62克／100克不等。
2015年8月29日，民警在惠州市仲恺区金宝创业家园C2栋208房抓获马进红，在其住处缴获一包可疑毒品，经检验，净重980.7克，检出氯胺酮成分，含量为80.18克／100克。
认定上述事实的证据有：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关依法启动侦查程序。
2、惠州市公安局下角派出所出具的到案经过，证实被告人马进红、覃多久被公安机关抓获的过程，均无自首情节。
3、户籍资料，证实被告人马进红、覃多久的身份信息及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
4、通话清单证实：
（1）马进红的电话（151××××0975、用户名罗小寸）与于某电话（139××××9060）在2015年7月23日-31日、8月1日-26日期间有频繁通话联系。
（2）马进红的电话（151××××0975）与方某电话（139××××8856）于2015年7月23日-28日、8月1日-27日期间有频繁通话联系。
（3）马进红的电话（151××××7466、用户名赵龙裕）与上家“明仔”电话（157××××3673）于2015年8月26－29日期间有频繁通话联系。
5、银行流水证实：
（1）中国建设银行卡号为62×××73（户名杨某，系马进红女友）的账户：2015年8月26日分6笔共转出44900元；8月27日分6笔共转出44800元。
（2）中国建设银行卡号为62×××92（户名马金升，马进红供述为其使用）的账户：2015年8月1日分2笔共转出10000元，8月10日分4笔共转出20000元，8月21日分4笔共转出20000元，8月26日分4笔共转出18000元，8月27日分4笔共转出15400元。
（3）中国邮政储蓄银行卡号为62×××39（户名侯英锋，马进红供述为其使用）的账户：2015年8月26日分4笔共转出20000元。
（4）中国农业银行卡号为62×××76（户名侯英锋，马进红供述为其使用）的账户：2015年8月10日在农行惠州惠环支行共现支20000元，在农行惠州鹅岭南支行收到于某的账户转来的15000元，8月12日在农行惠州鹅岭南支行收到于某的账户转来的8900元。
6、入所体检表，证实被告人马进红入所体检有脂肪肝，余无异常；覃多久入所体检情况无异常。
7、吸毒人员动态管控详细信息，证实覃多久于2015年5月7日因吸食冰毒被东莞市公安局常平分局行政拘留。
8、扣押决定书、扣押清单及随案移送清单：
（1）证实公安机关从覃多久住处衣柜里褐色提包内扣押白色粉末状疑似毒品一包。
（2）证实公安机关从马进红住处的衣柜上方扣押白色粉末状疑似毒品一大袋，并扣押白色电子称一个、银行卡二张（建行卡1张62×××73、农行卡1张62×××76）。
（3）证实公安机关扣押于某的白色粉末状疑似毒品九大包。（另案处理）
二、现场勘验、检查等笔录
1、《现场勘验检查笔录》（（惠城）公（刑）勘（2015）1211号）及现场照片（（惠城）公（刑）现照字第1211号），证实惠州市公安局下角派出所对覃多久租住公寓605房进行现场勘验检查：现场地属东莞市常平镇辖区，位于东莞市常平镇朗北六街12号公寓605房，进入大门是房间，房间靠南墙处由南至东依次摆放一个衣柜及一张床，床上有一包白色粉末状物品、一个棕色手提包、一个抽屉，一个纸箱等杂物。公安机关对床上的一白包粉末状物品予以提取。现场照片证实现场的基本情况。
2、《现场勘验检查笔录》（（惠城）公（刑）勘（2015）1212号）及现场照片（（惠城）公（刑）现照字第1212号），证实惠州市公安局下角派出所对马进红的住处208房进行勘验检查：现场地属惠州市仲恺高新区惠新辖区，位于惠州市仲恺高新区和畅五路1号金宝创业家园C2栋208房。208房进入大门是大厅，大厅的北墙处有一条走廊，走廊的东墙、西、北墙依次排列三扇门，进入西墙门是卫生间，进入北墙门是房间，房间靠南墙处由东至南摆放两个衣柜，东侧衣柜上面摆放有一个棕色手提包，手提包拉链拉开，内有一包白色粉末状物品。进入东墙门是房间，房间靠北墙处摆放一张床，靠西北墙处摆放一个衣柜，靠东墙处摆放一张沙发。公安机关对衣柜上面棕色手提包内的一包白色粉末状物品予以提取。现场照片证实现场的基本情况。
3、《现场检测报告书》，证实被告人马进红的尿液检测样本经现场检测，结果为氯胺酮呈阳性；被告人覃多久的尿液检测样本经现场检测，结果为甲基安非他明、氯胺酮均呈阳性。
马进红、覃多久对上述尿液检测结果进行签认。
4、《称量笔录》，证实公安机关在覃多久出租屋衣柜里的褐色提包内提取到白色粉末状疑似毒品一包，经称量毛重为400.4克。
覃多久对上述称量结果进行了指认。
5、《现场称量笔录》，证实公安机关在马进红住处房间衣柜上的褐色手提包内查获一包白色粉末状疑似毒品一包，经称量净重为980.7克。
马进红对上述称量结果进行了指认。
6、《称量笔录》，证实公安机关抓获于某时在于某携带的黑色旅行箱内查获九包白色粉末状可疑毒品，经称量，净重分别为：编号1-1净重990.8克；编号1-2净重为992.5克；编号1-3净重为989.2克；编号1-4净重为991.8克；编号1-5净重为990.0克；编号1-6净重为991.0克；编号1-7净重为990.8克；编号1-8净重为991.4克；编号1-9净重为990.0克，九包可疑毒品总净重为：8917.5克。
于某对上述称量结果进行了指认。
三、鉴定意见
1、《刑事化验检验报告》（惠市公（司）鉴（化）字（2015）2199号），证实公安机关在马进红居住的仲恺高新区金宝创业家园C区2栋208房缴获可疑毒品一包，抽样送检一包（净重1.9克）编号（2015）D2199-1，检验意见：（2015）D2199-1号检材中检出氯胺酮成分，含量为80.18克／100克。
2、《刑事化验检验报告》（惠市公（司）鉴（化）字（2015）2449号），证实公安机关在覃多久居住的东莞市常平镇朗北六街12号公寓605房缴获可疑毒品一包，将白色粉末状可疑毒品一包，净重389克送检编号（2015）D2449-1；检验意见：送检（2015）D2449-1号检材中检出氯胺酮成分。
3、《刑事化验检验报告》（惠市公（司）鉴（化）字（2015）2200号），证实公安机关在惠州市惠城区小金口九三八学校大门附近抓获嫌疑人于某，并当场在其携带的行李箱内缴获可疑毒品九包进行抽样送检，检材：（2015）D2200-1：编号为1-1白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为2.29克）；（2015）D2200-2：编号为1-2白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为3.72克）；（2015）D2200-3：编号为1-3白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为3.56克）；（2015）D2200-4：编号为1-4白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为1.82克）；（2015）D2200-5：编号为1-5白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为1.10克）；（2015）D2200-6：编号为1-6白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为1.46克）；（2015）D2200-7：编号为1-7白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为1.91克）；（2015）D2200-8：编号为1-8白色粉末状可疑毒品中抽样送检一包（净重为2.25克）；（2015）D2200-9：编号为1-9白色粉末状可疑毒品中抽样送检（净重为2.24克）。检验意见：（2015）D2200-1检出氯胺酮成分，其含量为79.36克／100克；（2015）D2200-2检出氯胺酮成分，其含量为79.35克／100克；（2015）D2200-3检出氯胺酮成分，其含量为77.13克／100克；（2015）D2200-4检出氯胺酮成分，其含量为79.62克／100克；（2015）D2200-5检出氯胺酮成分，其含量为77.20克／100克；（2015）D2200-6检出氯胺酮成分，其含量为77.12克／100克；（2015）D2200-7检出氯胺酮成分，其含量为79.61克／100克；（2015）D2200-8检出氯胺酮成分，其含量为76.96克／100克；（2015）D2200-9检出氯胺酮成分，其含量为78.01克／100克。
4、温州市公安司法鉴定中心《理化检验报告》（温公物鉴（2015）1425号）证实，温州市公安机关在曹某出租屋内缴获的一包晶体粉末疑似毒品（L2015－00897－001）号送检，检验结果：L2015－00897－001号检材173.44克，检材中未检出常见毒品成分。
四、证人证言及辨认笔录
1、证人于某证言，我贩卖、运输的毒品是从一名叫“小马”（经辨认是马进红）的男子处得到的，每次我都是用我139××××9060的手机号码去联系“小马”151××××0975的手机号码，然后双方约定好时间地点以后进行毒品K粉交易。我向“小马”购买过四次毒品K粉。第一次是于2015年6月份的时候，我打电话给“小马”问他有没有毒品K粉，“小马”说要找找看，过了几个小时之后“小马”打电话给我说有，我跟他说要一条（重约1000克），“小马”就说一条要22500元人民币，我说可以，然后我就打了一辆出租车到了仲恺高新区金宝创业家园小区大门口联系“小马”，“小马”过了一会就从小区里面走出来，他当时手里提一袋东西（黑色塑料袋包装），我就给了“小马”22500元人民币，“小马”把他手里的那袋东西给我了，然后我就打出租车回了我的出租屋（惠城区上排幸福魔坊公寓二期二单元2105房），并打开验货确认那是一条毒品K粉。第二次是2015年7月份的时候，我打电话跟“小马”要两条K粉，“小马”叫我拿钱去他家交易，我到了以后就打电话给“小马”，“小马”下来接我和方某上去他的住处。进去以后“小马”问我带着的那名男子是谁，我给“小马”介绍了方某，之后“小马”就出去一段时间，回来时手里拿着一袋东西（用环保袋装着），他把那袋东西给了我，我把45000元现金给了“小马”，在交易的整个过程中，方某都在现场看着。之后我跟方某一起搭的士回家，我跟方某一起验货（K粉）。第三次的时候是2015年8月初，我打电话给“小马”跟他要货，“小马”让我先拿钱给他，我带着57500元人民币到金宝创业家园小区大门口联系“小马”，“小马”走出来跟我拿了钱，我跟“小马”说拿三条K粉，不过先欠着10000元人民币，“小马”同意了。我回宿舍睡觉到半夜的时候，“小马”打电话给我说K粉已经买到了，并且送到了上排怡东酒店附近，让我下去拿，我就跟“小马”说我在睡觉，让方某下去帮我拿，之后我就把我的手机给了方某，并且叫方某下楼拿K粉，他拿上来了以后就放在我们租住的宿舍里面，等我第二天醒来的时候才验了货，大概过了半个月之后，我给了方某10000元人民币，让他帮我汇钱到了“小马”的银行卡。第四次就是2015年8月26日的时候，我打电话问“小马”有没有K粉，“小马”说要找一下，之后“小马”就打回电话给我问我有多少钱，我就说有65000元人民币，“小马”叫我把全部钱转给他，并且他说这次买了之后不知道要多久才有货卖给我，如果能买得到比较多的话就帮我买，我说好，“小马”就让我再去找点钱转给他，我联系了方某，跟他说我要借钱去办事（方某知道我是要去购买毒品K粉），方某说他还有70000多元人民币，我叫他汇70000元人民币给“小马”，我就直接去了我宿舍楼下的中国农业银行柜员机处，用无卡交易的方式将50000元人民币转进了“小马”的中国农业银行账号内。2015年8月27日凌晨的时候，我又同样通过无卡交易的方式将15000元人民币转进了“小马”的中国农业银行账号内（卡号为：62×××76）。不知道过了多久之后（天还没亮），“小马”打电话给我说K粉已经送过来了，让我到怡东酒店附近去接货，我下了楼跟保安借了一辆电动车骑到上排怡东酒店附近路边等“小马”，“小马”到了之后我就上了他后座位，“小马”跟我说放在我旁边的那个纸箱子里面装着的就是我要的K粉，然后我就拿着那个纸箱子下车并且回到我的出租屋，我打开后发现里面有九条K粉，我打电话问“小马”怎么那么多，“小马”跟我说是帮我拿多的，欠他的钱等过几天再还吧，我就说好，然后我去买了一个黑色密码手拉箱并联系了小金口一长途汽车点，订了惠州市前往温州市的大巴票，我在怡东酒店门口拦了一辆出租车，当到达小金口的时候，就被公安机关抓获了。
于某辨认出：方某、“小马”是马进红。
于某指认：惠州市仲恺高新区金宝创业家园C2栋208房是他在2015年6、7月份与“小马”购买毒品的地方。
2、证人方某证言，我和于某是朋友，在安徽老家认识的，从2015年4月份到惠州开始就跟于某一起居住，在居住期间我看到于某整天都有很多K粉，我就问于某为什么会有这么多的K粉并且问其是否贩卖K粉的，于某跟我说他是贩卖K粉的，所以从那时候起我就知道他有贩卖毒品的行为。有一次于某带我去一个叫“小马”的男子家里拿货（购买毒品K粉）。“小马”约20来岁，安徽省太和县人，在我手机里存着的名字是“胖子”，他有贩卖毒品K粉的行为。
2015年6月份的时候（具体时间忘记了），于某说带我去别人家玩东西（指的是K粉），我就说好，接着我们两个人就从幸福魔坊公寓楼下搭了一辆出租车去了仲恺高新区的金宝创业家园C2栋楼下，之后于某就打电话给一名男子“小马”，之后“小马”就下来接我们上去他二楼的房子，进去之后于某帮我跟“小马”之间互相介绍，之后我们就进去“小马”的屋子，进去以后就看到茶几桌面上有大约1、2克的毒品K粉，然后我们三个人就在那里吸食了；过了十多分钟以后，于某就跟“小马”进去了一间房间里面，大约十来分钟以后，于某就跟“小马”一起从房间里面出来了，当时出来的时候于某手里拿着一个黑色塑料袋包装的物品，之后我就跟于某一起离开了“小马”的家，等我们两个人在金宝创业家园附近上了一辆出租车以后，我就知道了于某从“小马”房间内拿出来的塑料袋里面装的是毒品K粉，等我们两个人回到幸福魔坊的出租屋时，于某就拿出黑色塑料袋里面的东西给我看，里面是两条毒品K粉，我问于某有多重，于某说每条大约有1000克。
我一共帮于某汇过两次钱给“小马”。一次汇了45000元人民币，另外一次是30000元人民币，都是通过银行无卡的形式存进“小马”提供的银行卡里。第一次是2015年8月26日下午两、三点的时候，于某打电话给我，叫我过去他住的宾馆（温州市汽车站旁边的宾馆，宾馆名字我忘记了），到了宾馆后，于某拿了45000元人民币给我，叫我汇过给“小马”，“小马”会发银行卡号给我，然后我就拿着钱来到一家建设银行的柜员机，我往“小马”的建设银行卡存了45000元人民币；第二次是在当天晚上的11点多，于某拿了30000元人民币叫我汇给“小马”，我又来到之前那家建设银行的柜员机，往“小马”的建设银行卡存了30000元。
方某辨认出：于某、“小马”（马进红）。
3、证人杨某（马进红的女友）证言，惠州市仲恺开发区金宝创业家园C2栋208房是我2015年6月份租来的，我和男朋友马进红以及他堂弟“马坤”三个人住在该房。我是2015年8月26日发现马进红有吸毒的。公安人员在我和马进红居住的房间内搜查出一个黑色的手提包，但是包内是什么物品我不知道，我不知道马进红有贩卖毒品的行为。我一共有三张银行卡，两张建设银行的，一张中国银行的，我的三张银行卡都是马进红在使用，他经常使用卡号为62×××73的建设银行卡。马进红是从2014年开始断断续续的使用我的银行卡的。我问过马进红为什么要借我的银行卡，他对我说是从事放贷工作需要用到银行卡，因为他没有那么多银行卡，所以借我的来用。
4、证人尹某证言，2015年4月，我将我的房子（仲恺高新区和畅五路1号金宝创业家园C2栋208房）租给了一名姓杨的女子，我没留意进出房屋的都有什么人，房屋租赁合同丢失了。
尹某辨认出：杨某是租其房屋的租客。
5、证人马某（马进红的堂弟）证言，马进红是我堂哥，他住在惠州市仲恺开发区金宝创业家园C2栋208房，我是2015年8月25日或26日去住的，住在该房的还有马进红的女朋友杨云（昀）。马进红平时是下午4点多开车出去，到第二天凌晨才开车回来，我不知道他出去做什么，他开的是一辆黑色CRV小车。我住在马进红家里期间，曾经有两个男子来马进红家里找过他，他们是2015年8月27日或28日下午4点至5点来的。我没有吸毒，也没有看过马进红和杨云（昀）吸毒。
6、证人赵某证言，我有吸食K粉，我吸食的K粉是和两名男子买来的，分别叫“小马”和“胖子”。“小马”姓马，安徽人，住在仲恺高新区金宝花园。我是在2015年8月上旬通过一个叫“啊伟”的朋友认识“小马”的，并知道“小马”有K粉卖。我分别向“小马”和“胖子”各购买过两次K粉。我向“小马”第一次购买K粉是2015年8月上旬的一天下午大约15时，我打电话给“小马”问有没有K粉，“小马”说有货，我就说要400元人民币，“小马”约我在仲恺区金宝花园门口交易，“小马”见到我把一小袋白色的氯胺酮给我，我拿了400元人民币给“小马”就离开了；第二次是在2015年8月26日左右的一天上午大约10时左右，我打电话给“小马”问有没有氯胺酮，“小马”说有，我说要400元人民币，“小马”就说要送货上门要加多200元路费，后来我和“小马”约好在江北望江小学交易，见面后，“小马”把一袋白色的K粉毒品给我，我拿600元人民币给“小马”交易完就各自离开了。
7、证人叶某1（覃多久的房东）证言，我是东莞市常平镇朗北六街12号公寓的管理员，这一栋房子都是我女儿杨丽华的，605号房租给了一名叫“小覃”的男子，2015年9月17日13时许，公安机关在该房的一个房间内的衣柜里的一个褐色皮包内搜查出一包用透明胶袋包装着的白色粉末状物品，一包用透明胶袋包装着的浅褐色药片状物品，还有一些包装好的药状物品，好像还有一些吸毒工具。我是2015年4月份出租给“小覃”的，不知道他在房子里做什么。
叶某1辨认出：覃多久就是租住其东莞市常平镇朗北六街12号6楼605房的租客。
8、证人曹某（绰号“权里”、“阿浩”）证言，2014年快要过年的时侯，我通过马磊磊认识了阿牛（经辨认是叶某2），阿牛让我帮他去广东惠州拿货（指拿毒品K粉），由于我比较缺钱，于是我就同意去了。2015年3月3日的时候，阿牛先给了我10000元现金让我去惠州拿货，我通过微信和进红（经辨认是马进红）联系了，我准备到进红那里拿一条K粉（一千克），进红让我先把钱打10000块钱给他，他把中国农业银行的卡号发给了我，我把进红的银行卡号发给了阿牛，阿牛把10000块钱现金打到了进红的银行卡里面，当天阿牛还给我一万元现金，说让我去广东惠州拿K粉。2015年3月4日我从温州新南站坐大巴车去惠州，2015年3月5日上午在小金口下车，就和进红联系交易，进红在惠州路边把一个货给我，我把10000元现金给进红，这个K粉外面是用黑色的袋子包装着的，2015年3月6日我回到温州下午16时左右，阿牛打电话给我让我把货给他，于是我们两个人就约好在温州市鹿城区十七中学附近交易，我坐公交车到十七中路附近，阿牛已经到了，我就撑着雨伞提着一个黑色袋子在十七中路上把这个黑色袋子给了阿牛就走了。
我向进红拿了一条货，重量应该是1千克，但纯度不够，实际重量应该只有800克，价格是23000元，我一共给了进红20000元，还差他3000元。
曹某辨认出：马进红就是“进红”；叶某2就是阿牛。
9、证人叶某2（绰号“阿牛”）证言，我给了曹某10000元现金用于购买300克K粉。
叶某2辨认出：曹某就是“阿浩”。
五、被告人的供述及辩解
1、被告人马进红供述，我曾用名“小马”，我租住在惠州市仲恺开发区金宝创业家园C2栋208房，还有我堂弟马某和我女友杨某也住在那，公安机关在该出租房搜查出一包用透明胶袋包装的K粉，重约988克，是我从“明仔”那买来的。
我一共向“明仔”买过4次K粉，一共是15条K粉（每条重约1000克），一共是15公斤的K粉。2015年6月份中旬，我打电话给“明仔”问他有没有货（K粉），他说有，我们在电话里谈好一条（约1000克）是人民币两万元后，跟他说明要买二条，他让我第二天下午带着钱到惠州市大亚湾开发区霞涌的海边那里再给他打电话。我第二天下午带着四万元人民币到达惠州市大亚湾开发区霞涌海边后，我联系“明仔”说明我已经到了海边，然后“明仔”安排他的一个“小弟”准备好K粉来与我交易，“小弟”让我到霞涌海边的一个路口，把一个环保袋拿给我，我打开环保袋确认里面是两条K粉，就把四万元人民币拿给了“小弟”，就坐车回惠州了。第二次是于2015年7月上旬，我打电话给“明仔”向他购买三条K粉，我们在电话里谈好价钱后，第二天我带着六万元人民币来到惠州市大亚湾开发区霞涌的海边，打电话跟他说明我到了，“明仔”安排他的“小弟”打电话给我让我到霞涌金海滩的路边等他，他来了之后把一个装鞋盒的袋子拿给我，我打开袋子确认里面有三条K粉，我把六万元现金拿给他，之后坐车回惠州。第三次交易是于2015年8月26日，我打电话给“明仔”购买K粉，在电话里我跟他说这次要十条K粉，“明仔”没有马上回答我有还是没有，没多久他给我回电话说没有十条K粉，只有九条K粉，我说我要了，但是我的钱不太够，可能要欠他一点，他说限我两天内还清。我于2015年8月27日18时许带着现金人民币16万元从惠州到大亚湾区的霞涌海边联系“明仔”，他安排他的“小弟”拿K粉过来给我，“小弟”拿给我一个用王老吉纸箱包装着的K粉，我打开纸箱确认里面有九条K粉，我就把15.9万现金拿给“小弟”，后来我就坐车回惠州了。最后一次交易是于2015年8月27日，我打电话向“明仔”要买一条K粉，但是我要第二天才能给他钱，他接电话后表示要一条太少了，不肯卖给我，我跟他说有急用，说了好久他才答应我，我于当天下午16时许坐车来到大亚湾区霞涌海边，他让“小弟”把一条用黑色塑料袋装着的K粉给我，我确认了是一条毒品K粉，我给“小弟”20000元人民币现金就离开了。我都是用151××××7466的手机去联系“明仔”（手机号码为157××××3673）及其“小弟”的。每次都是到仲恺高新区陈江镇三阳酒店门口拦蓝牌出租车去大亚湾区跟“明仔”交易毒品。除了在我出租屋搜查出的1000克K粉外，其它K粉都被我卖掉了。
2015年3月份的时侯的一天，“权里”（经辨认是曹某）打电话给我说要1条毒品K粉，价格为23000元，接着他通过银行先打了一万元左右的钱给我，是打到我女友杨某的一张农行卡里，过了一两天，“权里”从温州坐车来到惠州。第二天，“权里”打电话给我要货，我告诉他我在惠州市仲恺区华裕居2座106室自己居住的出租房里，让他过来拿，我在出租房里面把一条毒品K粉给了“权里”，“权里”说等他回温州之后把毒品卖出去之后再把另外的13000元给我，“权里”拿了毒品K粉之后就回温州了。“权里”向我购买了一条毒品K粉，一条就是一公斤，实际重量大概是900克，因为实际交易的量都会差一点，毒品的价格是23000元，不过“权里”实际给我的钱才1万块钱，是通过银行转账过来的。
我有贩卖K粉给于某（电话139××××9060）和“光献”（方某的电话139××××8856）两个人。2015年2月份时，我老乡于某打电话问我能不能买到K粉，我对于某说可以找到，但是价钱可能比较贵点，买一条（约1000克）的话要25000元，于某听了之后就没下文了，直到2015午6月份，于某打电话让我帮他找K粉，我跟他说一条K粉22500元人民币，于某表示同意并让我帮他拿2条（2000克）K粉，我让于某第二天带钱来我位于惠州市仲恺开发区金宝创业家园C2栋208的出租房。之后我联系了我的上线“明仔”，跟他说明天准备两条K粉给我，于某第二天来到我家之后，他拿40000元人民币给我，说先欠我5000元，等他把货出完再把钱还给我。之后我就坐车来到大亚湾区霞涌金海滩附近用40000元人民币向“明仔”购买了2条K粉就坐车回到我仲恺的出租房中把2条K粉给了于某。第二次贩卖K粉给于某是于2015年7月份，于某打电话让我帮他找3条（3000克）K粉，我跟于某说还是22500元一条，并让他先把3条K粉钱给我。第二日于某就带了他的一个叫“光线”（经辨认是方某）的朋友过来我家里，他给我现金60000元人民币后跟我说这个叫“光线”的朋友就是他的合伙人，并表示以后“光线”找我拿K粉的话是一样的。然后我到惠州市大亚湾霞涌的海边联系“明仔”，他安排“小弟”送货过来，“小弟”把一个用装鞋盒的袋子给我，我把60000元给他后就坐车回到仲恺的家中，之后我就开自己的长安越野车（车牌号码：粤Ｌ×××××）来到惠城区上排怡东酒店门口联系于某，让他到惠城区上排怡东酒店门口位置接货，于某在电话里和我说“光线”过来接货了，没多久“光线”来到怡东酒店的门口，上了我的车之后就问我东西好不好（K粉纯不纯），我说好，然后我问“光线”欠我的12500元什么时候给，“光线”回答说过两天就给我，然后他就拿着3条K粉离开了。过了几天于某把之前两次交易欠我的12500元还给我了。第三次交易是于2015年8月26日“光线”打电话给我，让我帮他拿8条K粉，我说他什么时候给我钱，我就什么时候帮他拿，“光线”在电话里跟我说他会往我银行卡里汇12万，于某会汇6万，一共会汇18万元给我，让我发银行卡号给他，然后我就通过手机短信发了一张农业银行卡的卡号（62×××76）给他，我想起农业银行卡每天只能通过柜员机取2万元，我怕取不出钱，又重新发了一张建设银行的卡号（62×××73）给“光线”，让光线把钱汇到我的建设银行卡去。当天下午14时许，“光线”先给我的建设银行卡汇了45000元，汇完钱之后“光线”就打电话给我说已经汇过来第一笔钱45000元人民币，待会再给我汇第二笔钱，另外于某已经将60000元人民币汇给我的中国农业银行卡了，让我到时去查账。由于当时我在建设银行办理业务，每张卡每天取钱都是有一定额度的，所以我就把他们转给我的钱分成若干个部分转到其他卡（中国邮政储蓄银行一张，卡号为：62×××39，中国建设银行卡三张，卡号分别为：62×××92、62×××28、62×××43），通过另外的那几张卡陆陆续续取出来了，但是中国农业银行卡内我仍有20000元人民币没有取出，大概过了一两个小时，“光线”又给我汇了30000元人民币，汇完后“光线”给我打电话说他钱不够，让我帮他垫着一部分，我说可以，如果我顺便去了大亚湾拿的多的话顺便给你，“光线”表示可以。之后我再去银行柜员机处陆续把那30000人民币取出来了。当天我拿着160OOO元人民币（其中一部分是“光线”及于某转账给我的钱，另外一部分是我自己私人先垫出来的钱）去了大亚湾区霞涌海边联系“明仔”，问“明仔”最多能买多少条，“明仔”表示愿意先卖9条K粉给我。后“明仔”的“小弟”给我打电话，让我到指定的位置去接货，到了之后他把一个用红色王老吉箱子装着的9条毒品K粉给我，我只给他159000元人民币，另外1000元人民币先借来当车费，并表示过多两天就将剩下的21000元人民币还给“明仔”。之后我坐车回到仲恺的家中，于某打电话给我问我几时拿K粉给他，后我到上排离怡东酒店还有100多米处，就看到于某开着一辆电动车在路边等我，我让于某上车跟他说一共拿了9条，帮你们拿多了一条，于某说过多两天把这批K粉卖了以后就把欠我的余款还给我，我说让于某先转一部分给我好让我先还钱给别人，于某说好。第二天凌晨，“光线”往我的建设银行卡（卡号为：62×××73）汇了15000元人民币，至今他们还欠我52500元人民币。我都是用151××××0975的手机去联系于某（手机号码为139××××9060）及“光线”（手机号码为139××××8856）的。
我还把毒品卖给三个人，他们分别是“小九”（经辨认是覃多久）、“阿峰的朋友”、“赵琴”。“小九”从2014年9月份开始向我拿货，每次向我购买100克毒品K粉，价格3000元，都是由我亲自送到东莞市常平镇交易，交易时间都不固定的，至今一共向我购买过十次左右的毒品；“阿峰的朋友”是从七月份开始向我购买毒品的，每次购买毒品K粉40克，价格1000元，每次都是在河南岸沃尔玛附近交易，一共购买过4次；“赵琴”是从2015年2月份开始向我购买毒品，每次购买400元（约十克毒品K粉）；都是由我送到江北望江小学附近交易，交易的时候赵琴会加多200元给我，算作油费，至今向我购买过十多次毒品。
我是从2014年10月开始贩卖毒品的，至今获利大约五万多元人民币。
马进红辨认出：于某；覃多久就是“小九”；方某就是“光献”；赵某就是“赵琴”。
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