湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武东开刑初字第00231号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人陶昱坤（曾用名“陶玉升”），无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日因涉嫌非法持有枪支、非法拘禁被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人薛利群、文敏，湖北千禧律师事务所律师。
被告人张智龙，无职业。曾因犯故意伤害罪于2009年12月30日被判处有期徒刑二年，2011年5月11日刑满释放。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人张胜，湖北安达成律师事务所律师。
被告人李某甲，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人李金海，湖北文信律师事务所律师。
被告人李谓清（曾用名“四姐”），无职业。曾因犯故意毁坏财物罪于2014年3月12日被判处拘役五个月，2014年6月11日刑满释放。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人蔡某，于湖北省武穴市，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人郭志伟，湖北安达成律师事务所律师。
被告人李某乙，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人龚某，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人陈连发，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人廖华金，湖北文信律师事务所律师。
被告人易某，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人潘丽勇，无职业。曾因犯抢劫罪于2006年12月1日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二千元，2010年4月30日刑满释放。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人柳某，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人陶某，无职业。2014年9月8日因本案被抓获，次日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人陶昱坤、张智龙、李谓清、蔡某、李某甲、李某乙、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某被控非法拘禁，被告人张智龙、李谓清、陈连发被控故意伤害，被告人陶昱坤被控非法持有枪支一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2015年5月15日以武东湖检公诉刑诉（2015）227号起诉书指控向本院提起公诉。本案于2015年5月15日立案，并依法组成合议庭，于2015年10月21日公开开庭审理了本案。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员何仁超出庭支持公诉；被告人陶昱坤及其辩护人薛利群、文敏，被告人张智龙及其辩护人张胜，被告人蔡某及其辩护人郭志伟，被告人李某甲及其辩护人李金海，被告人陈连发及其辩护人廖华金均到庭参加诉讼；被告人李谓清、李某乙、龚某、易某、潘丽勇、柳某、陶某均不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2014年5月，被告人陶昱坤、张智龙、李某甲为通过李某丙追讨工程欠款或欠债，经被告人陶昱坤提议后，被告人陶昱坤邀约被告人李某乙、易某，并通过被告人李某乙邀约被告人潘丽勇、柳某，被告人张智龙邀约被告人蔡某，被告人李某甲邀约被告人龚某、陈连发等人在本市武昌区积玉桥金地国际花园HR6栋2203号房间等地对被害人李某丙进行控制，后于7月底转至本市东湖生态旅游风景区东湖景园A区10栋1005室、C区30栋1单元906室等地，上述被告人与被告人陶昱坤邀约的陶某、被告人蔡某邀约的被告人李谓清共同对被害人李某丙进行控制。同年9月4日上午，被告人蔡某驾车至被害人李某丙的妻子贾某工作单位武汉市东南医院，将贾某带上车后，驾车至东湖景园小区门前与被告人李某乙及其控制的被害人李某丙汇合后，又将被害人贾某带至东湖景园C区30栋1单元906室、A区2栋1单元2905室等地，由被告人李某乙、李谓清等人对其实施控制。同年9月5日上午，被告人张智龙安排被告人陈连发购买纱布和止血药后，伙同被告人李谓清用剪刀剪断被害人李某丙的左手小指、无名指致其受伤。同年9月6日下午，被告人陶昱坤得知有人报案后，又安排被告人陶某、李某乙驾车将被害人李某丙转至被告人陶某所住湖北省黄冈市黄州区三清国际华城7楼的房间继续实施控制，被告人陶某次日返回。同年9月8日凌晨，被告人陶昱坤、张智龙、蔡某、李某甲、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某在武昌区武泰闸“吉祥如意”07消费娱乐时，被赶至的公安机关抓获，随后公安机关又将在东湖景园C区30栋1单元906室对被害人贾某实施控制的被告人李谓清抓获，将在湖北省黄冈市三清国际华城7楼的房间看守被害人李某丙的被告人李某乙抓获，被害人李某丙、贾某终获解救。经鉴定，被害人李某丙的损伤程度为轻伤一级。
2014年9月10日上午，公安机关抓获被告人陶昱坤等人后，又从被告人陶昱坤驾驶的宝马牌轿车内查获其持有的自制手枪一支、子弹三发。经鉴定，上述查获的自制手枪系以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、被害人报案材料及陈述；3、辨认笔录及照片；4、鉴定意见书、物证鉴定书、物证检验意见书；5、现场勘验检查笔录；6、扣押决定书、扣押物品清单、刑事判决书、公安行政处罚决定书等书证；7、被告人的供述及辩解、同步录音录像等。
公诉机关认为，被告人陶昱坤、张智龙、李谓清、蔡某、李某甲、李某乙、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某等多人共同非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在非法拘禁期间，被告人张智龙、李谓清、陈连发还故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陶昱坤还违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人张智龙、潘丽勇曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节。
被告人陶昱坤、张智龙、李谓清、蔡某、李某甲、李某乙、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。
被告人陶昱坤的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出本案系民间经济纠纷引发，被害人有一定过错，系为索要合法债务，初犯偶犯，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人张智龙的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出本案系民间经济纠纷引发，被害人有一定过错，系为索要合法债务，且拘禁的时间不应从五月起算。鉴于系初犯偶犯，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某甲的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出被告人李某甲为索要合法债务，在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人蔡某的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出本案系民间经济纠纷引发，被害人有一定过错，被告人蔡某为索要合法债务，且拘禁的时间不应从五月起算。鉴于其当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人陈连发的辩护人对指控的非法拘禁、故意伤害的事实及罪名均无异议，提出被害人有一定过错，被告人陈连发为索要合法债务，在非法拘禁共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯，请求对其从轻处罚。被告人陈连发在故意伤害的共同犯罪中处从属地位，作用较小，应认定为情节显著轻微，请求法庭免予刑事处罚。
经审理查明：2014年5月，被告人陶昱坤、张智龙、李某甲商议找李某丙追讨工程欠款或欠债，经被告人陶昱坤提议后，被告人陶昱坤邀约被告人李某乙、易某，并通过被告人李某乙邀约被告人潘丽勇、柳某；被告人张智龙邀约被告人蔡某，被告人李某甲邀约被告人龚某、陈连发等人，由被告人龚某、蔡某租赁房屋。随后，被告人陶昱坤等人在本市武昌区积玉桥金地国际花园HR6栋2203号房间等地对被害人李某丙进行控制。
2014年7月底，被告人陶昱坤等人将被害人李某丙转至本市东湖生态旅游风景区东湖景园A区10栋1005室、C区30栋1单元906室等地，上述被告人与被告人陶昱坤邀约的陶某、被告人蔡某邀约的被告人李谓清共同对被害人李某丙进行控制。
2014年9月4日上午，被告人蔡某驾车至被害人李某丙的妻子贾某工作单位武汉市东南医院，将贾某带上车后，驾车至东湖景园小区门前与被告人李某乙及其控制的被害人李某丙汇合后，又将被害人贾某带至武汉东湖生态旅游风景区东湖景园C区30栋1单元906室、A区2栋1单元2905室等地，由被告人李某乙、李谓清等人对其实施控制。
2014年9月5日上午，被告人张智龙安排被告人陈连发购买纱布和止血药后，由被告人李谓清持剪刀剪断被害人李某丙的左手小指、无名指，致其受伤。经鉴定，被害人李某丙的左手环指、小指外伤性缺失，均已超过近侧指间关节，其损伤程度为轻伤一级。
2014年9月6日下午，被告人陶昱坤得知有人报案后，又安排被告人陶某、李某乙驾车将被害人李某丙转至被告人陶某所住湖北省黄冈市黄州区三清国际华城7楼的房内继续实施控制，被告人陶某次日返回。
2014年9月8日凌晨，被告人陶昱坤、张智龙、蔡某、李某甲、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某在本市武昌区武泰闸“吉祥如意”KTV娱乐时，被公安机关抓获归案。随后公安机关在武汉东湖生态旅游风景区东湖景园C区30栋1单元906室将正在对被害人贾某实施控制的被告人李谓清抓获归案，在湖北省黄冈市三清国际华城7楼的房间内将正在看守被害人李某丙的被告人李某乙抓获归案。被害人李某丙、贾某被解救。
2014年9月10日上午，公安机关抓获被告人陶昱坤后，从被告人陶昱坤驾驶的宝马牌轿车内查获其持有的自制手枪1支、子弹3发等物品。经鉴定，上述查获的自制手枪系以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。
本院审理期间，被害人李某丙表示不要求被告人张智龙、李谓清、陈连发赔偿其经济损失，请求对其从重处罚。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2014年9月6日14时许，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局刑侦大队接赵某报警，称在其经营的经开万达金街C36号服装店内有人送来2截人手指。接此报警后，公安人员随即展开调查，并得知与其有经济纠葛的李某丙及其妻子贾某已经被陶昱坤等人挟持控制。同年9月8日凌晨3时许，公安人员在本市武昌区武泰闸夜总会将参与作案的被告人陶昱坤、张智龙、蔡某、李某甲、陶某、陈连发、龚某、易某、潘丽勇、柳某抓获；同时在湖北省黄冈市黄州区陶某的住处解救了李某丙，抓获了看押李某丙的被告人李某乙。当天凌晨5时许，公安人员又在武汉市武昌区东湖景园C区30栋906室将被告人李谓清抓获，并将被其控制的贾某解救。
2、被害人李某丙的陈述，证实：2013年夏天，赵某找我谈河南有一个液化气管道铺设工程，工期一年，垫资预计1000万，要我合伙一起搞，约定我和赵某各出资500万元，利润1500万元平分。我资金不够，找到搞民间借贷的陶昱坤。经协商，陶昱坤愿意借我们500万元，利息月息5%。2013年8月陶昱坤就借给我和赵某300万，当时没有打借条，我和陶昱坤说要他往工程投资，占我的利润份额，我和他利益平分。我和陶昱坤之间没有协议，只是口头协议。我当时已经垫资130万元、赵某一分钱也没有投。同年10月1日，我和赵某开始在河南南阳桐柏县进场施工，工程的名称是河南省信阳市弘盛燃气公司管道工程，我们做的是南信段（南阳到信阳）。一直做到2014年春节前夕，我们共垫资230万。赵某和陶昱坤私下商量后，2014年2月份下旬，陶昱坤对我说我的事情没有做好，要我退出，我就不管工程了。到了3月份，我在大连，他们2人闹矛盾导致资金链断裂，工地停工。赵某找到我说：“是你介绍陶昱坤的，我不直接对他，只对你。”这时陶昱坤也找我还钱，因为他们做亏了，陶昱坤去找赵某，赵某推脱说工程是我承建的，与他无关，所以陶昱坤只好来找我。
从2014年5月初开始，陶昱坤安排张智龙等人把我控制在武昌积玉桥他们租的一个私房里，控制我的有陶昱坤、张智龙、蔡某、李某甲、陈连发、小龚、小潘、小波等人。直到7月份，陶昱坤等人又把我控制在东湖景园A区10栋1005，C区30栋906室等地。9月6日，我又被“小斌”、“小亮”带到了黄冈市，一直被关在一个小区的七楼，直到8号凌晨被公安机关解救。被挟持的这段时间里，他们用拳头、棍棒打过我几次，伤得不重，主要是吓唬我，不让我离开他们的视线，一直要求我找赵某还钱。期间张智龙、陶昱坤都威胁我：“你不要跑，跑的话，你的兄弟姐妹都跑不脱。”我从5月份一直被他们控制到了9月份，他们带我多次找赵某谈，但都没有拿到钱。
2014年9月4日，陶昱坤威胁我，要我打电话把我老婆骗到了东湖景园C区30栋906室。9月5日上午9时许，张智龙一进门就对我说：“没有什么谈的了。”我说：“我也没有办法，求你们也没有用。”张智龙从腰上拿出一把剪子给了李谓清，张智龙把我左手按在板凳上，李谓清拿着剪刀先剪断我的左手小指，接着又剪断我的无名指，指头掉在地上了。我没有反抗也没有叫。陈连发拿出绷带给我包扎，还喷了一点云南白药。断的指头不知道被谁捡了放进了冰箱里。断我手指的那天，我听到他们商量要将指头拿到赵某那里威胁要钱。9月6日中午12点左右，张智龙、陈连发、蔡某、小斌他们把我的手指放进一个盒子里，带我到沌口开发区。在开发区万达广场步行街赵某老婆的服装店里，蔡某陪我进入店内，赵某和他老婆都在。我对赵某说了几句狠话：“老子给你三天时间，你看着办，老子再来找你就要你的命。”说完我把盒子放在他店里桌上就走了。是陶昱坤教我这样威胁赵某的，目的就是为了让赵拿钱出来。
我被陶昱坤他们两次限制了人身自由，第一次是2014年2月20日左右把我控制在武昌莱斯酒店，一直到3月10日我老婆报警；第二次从2014年5月初到9月8日。我爱人贾某从2014年9月4日到9月8日都被陶昱坤他们控制在东湖景园。我被控制在积玉桥不久，陶昱坤就把我的手机收走了，我找赵某的几次都是他安排人和我一起去的，他们还威胁我，说我要是再跑再报警，我的兄弟姐妹、贾某及她的家人都要死，灭我九族。陶昱坤、张智龙、李谓清、蔡某、李某甲等人经常对我打骂。
3、被害人李某丙的辨认笔录及照片，证明：辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李某甲）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陶昱坤）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（潘丽勇）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（柳某）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陶某）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李谓清）就是将其非法拘禁及砍掉手指的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（张智龙）就是将其非法拘禁及砍掉手指的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陈连发）就是将其非法拘禁与其一起到赵某公司威胁要钱的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（蔡某）就是将其非法拘禁与其一起到赵某公司威胁要钱的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（龚某）就是将其非法拘禁与其一起到赵某公司威胁要钱的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（易某）就是将其非法拘禁的被告人之一。
辨认人李某丙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李某乙）就是将其非法拘禁的被告人之一。
4、被害人贾某（系被害人李某丙的妻子）的陈述，证实：2014年9月8日，我是在武昌东湖景园小区C区30栋906室被公安机关解救回来的。2014年9月4日早上6点多钟，李某丙打我电话，说来医院接我去谈些事情。大概8是40分许，我上了我丈夫的车，驾车男子我不认识。我上车后该男子说我丈夫因为工程的事情欠陶总的钱，让我过去一起解决一下。我们见面后一起在房间里面谈事情，李某丙对我说赵某和他们一起做工程，亏了500多万，陶总出了300万元，赵某没有出钱，现在他欠陶总300万元，他和陶总的人让我待在武昌东湖景园小区C区30栋906室。后陶昱坤又把我带到附近一个小区29楼一间房子，他安排两个男子轮流看着我，把我的手机也收走了。9月5日，我听说我丈夫的两个手指被剁了。9月6日，陶昱坤把我带到景园小区906室时我看见了李某丙，后来李某丙被带走了，我一个人待在906室。是陶昱坤的小弟轮流看着我，我一直再没有看见李某丙了。我认识陶昱坤，其他还有十多人我不认识，我不知道他们为什么把我控制起来，我想离开，他们每天有人看着我不让我离开。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及涉案照片，证明：2014年9月8日，公安机关在武汉市东湖景园C区10栋1单元906室在被告人张智龙处查扣了多功能剪刀一把（黑把钢刃，一边刃口为刀，一边刃口为锯，可折叠，黑色皮套）、云南白药一瓶、酒精一瓶、纱布十二卷及棉球、棉签若干。2014年9月10日，公安机关在被告人陶昱坤的鄂A×××××宝马轿车的扶手箱内查扣了“麻果”100颗、仿真手枪一把和仿真子弹三发。以上查扣物品均有物证照片在卷予以佐证。
6、武公开刑勘（2014）691号现场勘验检查笔录、现场照片，证明：2014年9月6日14时20分许，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局刑侦大队对位于武汉经济技术开发区经开万达金街C区36号门面房依法进行现场勘查。经勘查，在室内收银台前一张折叠桌上的一个纸盒和一个铁盒内有两根人的手指，为左无名指和小指，无名指长约6.8cm，小指长约6cm。2014年9月9日，武汉经济技术开发区分局刑侦大队对位于武汉市洪山区东湖景园C区30栋1单元906室依法进行现场勘查。经勘查，在该房间卧室一张床头柜上提取一处血迹，床尾一张白色椅子上发现酒精和棉球等物品，在椅子上的毛巾上提取两处血迹，在墙角处离地面15cm处提取一处血迹。附现场勘验检查及物证照片34张。
7、鉴定意见书
（1）武汉平安法医司法鉴定所武平安法（2014）临字第1640号鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明：经鉴定，被鉴定人李某丙主要损伤为左手环指、小指外伤性缺失，均已超过近侧指间关节。依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.10.3.d条之规定，李某丙的损伤程度属于轻伤一级。附照片5张。上述鉴定结论已告知被害人李某丙和被告人张智龙、李谓清、陈连发，均无异议。
（2）武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（枪）字（2014）132号物证检验意见书、鉴定意见通知书，证明：2014年9月24日，对被告人陶昱坤的车牌号为鄂A×××××宝马轿车内查扣的自制手枪1把、子弹3枚依法进行鉴定。经鉴定，该自制手枪能够发射64式7.62mm手枪弹，具有致伤力，认定为枪支；三枚子弹为64式7.62mm手枪弹。上述鉴定结论已告知被告人陶昱坤，其无异议
（3）武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（物）字（2014）2529号、2551号物证鉴定书、鉴定意见通知书，证明：经鉴定，公安机关于2014年9月6日在武汉经济技术开发区经开万达金街C36号服装店提取的两根断指及在东湖景园C区30栋1单元906室提取的血迹中的DNA分型，与被害人李某丙血样中的DNA分型一致。在排除双胞胎的前提下，支持在上述检材中检出李某丙的组织成分和血痕。上述鉴定结论已告知被害人李某丙和被告人李谓清、张智龙，其均无异议。
（4）武汉市公安局武公禁毒技检字（2014）第JD2648号毒品检验鉴定书、鉴定意见通知书、公安机关毒品入库登记单，证明：经鉴定，公安机关从被告人陶昱坤的车牌号为鄂A×××××的宝马车内查获的疑似毒品可疑物的塑料袋装红色片剂一包净重9.38克，为毒品甲基苯丙胺。上述鉴定结论已告知被告人陶昱坤，其无异议，且上述毒品甲基苯丙胺9.38克已上交入库。
8、证人证言
（1）证人赵某的证言，证实：2013年11月，我介绍李某丙承接了弘昌公司西气东输直线一段工程。我在工地上给李某丙帮忙，双方没有签订合同，也没有约定报酬。2014年1月份，我发现李某丙在河南吸食毒品，我觉得不能和他一起做了，就不管工地上的事情了。不久，陶昱坤找到我说李某丙投资工地的钱都是自己的，要求接手工地，并承诺工程每公里给我2万元。春节吃年饭时，我和李某丙说下半年我帮他做事，没有工资也没有奖金，第二天李某丙就给我转了10万元钱。春节后，李某丙给我说不在工地上做了，并向工地财物转账20万元，我就帮陶昱坤继续在工地上做这个工程。工地施工一个月后，陶昱坤无力向工地继续注资并砸毁了工地项目部，我就回来了。后来李某甲找到我父亲要求支付该工程剩下的费用，遭到拒绝。后李某甲、李某丙多次又要求我支付200万元，我也拒绝了。后来李某丙带了20多人把我父亲的办公室砸了，要我给他300万元，后来一次几个人把我父亲也打了。2014年9月6日13时13分，李某丙又到经开万达金街C36号NANA服装店给我所过来两只人的手指，我就报警了。
（2）证人吕某（鄂A×××××的宝马车车主）的证言，证实将其鄂A×××××宝马车于2014年8月10日左右借给了陶昱坤，出借车辆时车内只放了行驶证，没有放其他东西包括违禁品。
9、房屋租赁合同，证明：（1）2014年7月25日，被告人龚某出面租赁房东陈金煜位于武汉市东湖景园10栋1005号的房屋。租赁期限自2014年7月25日至2015年7月24日。
（2）2014年7月30日，由被告人蔡某出面租赁房东徐志光位于武汉市东湖景园30栋906号的房屋。租赁期限自2014年8月5日至2015年8月4日。
10、本院调查笔录，证明：在本院审理期间被害人李某丙明确表示放弃提起刑事附带民事诉讼和民事诉讼，不要求被告人张智龙、李谓清、陈连发对其实施伤害行为所造成的经济损失进行赔偿，请求对其从重处罚。
11、前科材料
（1）湖北省武穴市人民法院（2009）武刑初字第192号刑事判决书、释放证明书，证明：被告人张智龙因犯故意伤害罪，于2009年12月30日被湖北省武穴市人民法院判处有期徒刑二年，2011年5月11日刑满释放。
（2）湖北省武穴市人民法院（2014）武刑初字第00042号刑事判决书及释放证明书，证明：被告人李谓清因犯故意毁坏财物罪，于2014年3月12日被湖北省武穴市人民法院判处拘役五个月，2014年6月11日刑满释放。
（3）浙江省杭州市江干区人民法院（2006）江刑初字第477号刑事判决书及罪犯档案资料，证明：被告人潘丽勇因犯抢劫罪，于2006年12月1日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2000元，2010年4月30日刑满释放。
12、身份信息材料，证明：被告人陶昱坤、张智龙、李谓清、蔡某、李某甲、李某乙、龚某、陈连发、易某、潘丽勇、柳某、陶某均系完全刑事责任年龄人。
13、被告人陶昱坤的供述：我向李某丙索要的300万元是他在河南桐柏做工程缺钱向我借的。因为我是做民间借贷的，我不会自己亲自去做工程。我借钱给李某丙大概是在2013年8、9月份的一天，具体时间记不清了，当时没有写借条。后来在2014年1月份左右，我担心这个钱出什么问题，就让李某丙写了借条。我一直没有接手李某丙的工程。我把钱借给李某丙后有些不放心，后来就让陈连发和李某甲到工地上做事，顺带监督一下工程是否在做、进度如何。陈连发是在工地上给赵某开车，李某甲是在工地上协助李某丙搞工程的。我介绍过张智龙借钱给他，他借给他三十万还是五十万我也不清楚，这笔钱还了没有。我也不清楚李某丙是否向蔡某借过钱，但蔡某跟张智龙比较熟。2014年2月下旬李某丙到大连我联系不上他，后来李某甲联系上李某丙要他回来，我记得是李某甲从机场将李某丙接回来的。我跟张智龙说李某丙回来了，张智龙和蔡某就把他控制在莱斯宾馆要他还钱。具体过程我不是很清楚，只记得中间3月份的一天我去过一次，跟李某丙说我的钱暂时先不谈，因为张智龙的钱是我介绍借给他的，提出要李某丙先把钱还给张智龙。后来张智龙说要我不用管，他自己找李某丙要。我就离开了，听说这次到了后面，李某丙的妻子贾某报了警，李某丙就跑了。这之后，李某丙就没有什么消息了。
2014年5月，我通过他人找到了李某丙，这时我就产生了将李某丙控制起来，找他把钱要回来的想法，并且也采取了相关措施，先后将李某丙带到武昌积玉桥、武穴、恩施、武昌汤池宾馆等地要钱。2014年7月，我让龚某、蔡某等人在东湖景园租了房子，要李某乙、易某等人跟李某丙在一起，免得他逃走。直到2014年9月7日我们被公安局抓走，这段时间李某丙一直跟我们在一起。在武昌积玉桥和武昌汤池宾馆主要是李某甲和他在一起，在武穴是我、张智龙、蔡某、李某甲、陈连发跟李某丙在一起，在恩施是我、张智龙、李某甲、陈连发跟李某丙在一起。在东湖景园时，我让以前在杭州认识的李某乙和易某过来帮忙看人，当时我跟他俩说：“你们把李某丙看好，他去哪儿就跟着他。”2014年8月，我又找陶某过来给我开车，在李某丙手指被剪断后，我叫陶某把李某丙带到黄州控制在他家里，并安排李某乙在那里看着李某丙。2014年9月初，李某丙说想见贾某，我们就在9月4日把贾某接过来了。先把她控制在A区2905室，我跟她说了一下李某丙欠了我多少钱，后来我就把贾某安排在东湖景园B区906室，让李谓清等人将其控制住，一直到我们被抓。
宝马车是我今年二三月份借过来的，我没有驾照，远距离我不敢开，叫陈连发、小龚、陶某开，近距离我自己开。宝马车上的东西都是我的，我记得可能有一些麻果、伸缩警棍。我还有一把枪，不知道是放在车上还是在2905房间内，我是去年年底今年年初的时候在武穴花桥镇找一个外号叫“五哥”的朋友用8000元钱帮我买的。是一把银灰色铁的手抢，15厘米长，有5颗子弹，试了2颗没有打响还剩3颗，子弹在枪里，主要是防身用。
14、被告人张智龙的供述：2014年2月，陶昱坤跟我说李某丙做工程缺50万元钱，问我可不可以借点钱给李某丙。我说可以，随即就筹了50万元钱，和蔡某一起到了河南桐柏县的工地，考虑到我跟李某丙之前比较熟，不好向他谈利息，就让蔡某将钱交给李某丙，其中有30万现金，20万是通过银行转账给他的。随后，李某丙就从中拿了5万现金给了我，说是好处费，并且对我说50万元四五天之后就还给我。给李某丙的这50万元是我的，蔡某没有单独借给李某丙50万元钱过。四五天后，李某丙没还钱，打电话找他也找不到，而且也不在工地。后来是李某甲通过李某丙的哥哥找到了李某丙，并且告诉了陶昱坤，我接到陶昱坤打来的电话称李某丙跟李某甲一起在武昌汤池酒店，就把他叫到莱斯酒店，我和陶昱坤、蔡某在酒店跟李某丙谈要他还钱，李某甲也在场，李某丙称自己10天内把钱筹给我，我就安排蔡某在跟李某丙一起住在莱斯酒店，等李某丙把钱还清楚后就让他离开，之后我就离开了。过了10天左右，李某丙陆续还了约20万元，后来听蔡某说3月10日左右李某丙的妻子贾某报了警，警察来了，李某丙趁机离开了。当在莱斯酒店是蔡某跟李某丙住在一起。我找李某丙要钱的事情就让蔡某处理了。
2014年6、7月份的一天，陶昱坤和我、李某甲、李某丙在莱斯酒店商量如何找赵某还钱，后来陶昱坤提出在东湖景园租房子住，要李某丙也住在东湖景园，不能走。7月份的时候，陶昱坤告诉我，他们在东湖景园租了房子，李某丙也在一起，想办法还钱。当时和李某丙在东湖景园住在一起的有陶昱坤、李谓清、蔡某、李某甲、陈连发等人，这几个人我比较熟，其他还有五六个人我不熟，叫不上名字。我一般不跟他们住一起，经常住在莱斯酒店，有时候过东湖景园找他们看找赵某要到钱没有。蔡某和李谓清是我安排过去的。
2014年9月4日，我买了一把剪刀放在我的车上，当天晚上，我、李某丙、李谓清、陈连发在房间里，我逼问李某丙打算怎样还我钱，李某丙说明天钱到不了位，他自己把自己手指头下两根。之后陈连发就开车送我到莱斯酒店住，路上陈连发讲：“下手指要准备点纱布、云南白药之类的东西。”9月5日上午，陈连发到莱斯酒店接我。把我送到东湖景园后，陈连发称昨晚没买到纱布、云南白药等东西，他出去买早餐顺路带回来。我就进了李某丙的房间，当时李谓清、李某丙在房间里。我问李谓清：“剪刀呢？”李谓清说：“昨天晚上我把剪刀从车上拿过来了。”我从身上拿了几颗麻果跟他俩一起吸了两颗后，李谓清就把李某丙的两根手指头剪了。当时蔡某在隔壁房间睡觉，陈连发将东西买回来后待在大厅里。对于剪李某丙手指头这件事事前我没有告诉蔡某，剪的时候他也在睡觉。另外，在东湖景园时，有一次我烦了打过李某丙几耳光。
被告人张智龙辨认笔录及照片，证明：（1）辨认人张智龙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李某乙）就是与其将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（2）辨认人张智龙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陶某）就是与其将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（3）辨认人张智龙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（易某）就是与其将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（4）辨认人张智龙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中6号照片中的人（李某丙）就是被其非法拘禁的被害人李某丙。
15、被告人李某甲的供述：我和陶昱坤是同学，我是2013年11月和他开始共事的，他要我去河南的工地上帮忙，当时我跟李某丙和陶昱坤说如果工地情况还可以的话，我自己也要入股不会只拿死工资。当时他们也答应了。我知道陶昱坤、李某丙、赵某在这个工地里投了资，我自己在工地里也垫资42万元。另外我还把龚某和陈连发带到工地上做事。我知道这个工地是李某丙承接的，所以后来我就准备找李某丙来结算我的工程款。听说陶昱坤在工地里投资了500万元，李某丙投资了多少钱我不清楚，据我所知，赵某是没有投钱的。工程进展太慢，我们钱用完了工地才做了十几公里，资金链断了之后工地就停工了。但是工程直到停工赵某都没有投入一分钱，我们都认为我们的损失是赵某造成的，他先号召大家投资，我们投资施工之后资金链断裂，赵某自己不但没有投一分钱，他先说500万元可以搞定，做的过程中又要投钱，而且赵某在我们投资之前也没有告诉我们该工程的投资风险，明知有风险还让我们投资，我们认为他在欺骗我们，所以就让李某丙去找赵某要钱。
2014年7月底，当时我给了龚某1万元钱，租下了东湖景园C区10栋1005号。我和陶昱坤、龚某商量租个房子为了便于看管并督促李某丙去找赵某要钱。我租的房子里住的有跟我做事的龚某、陈连发，他俩一般听我的，陶昱坤还安排小波（易某）、小强（柳某）、小潘（潘丽勇）住在我租的房间里面，至于小四、陶某、李某乙是谁安排过来住的我就不太清楚，另外蔡某跟张智龙是一起的，也在1005住过。安排这么多人住在租的房子里，是因为必须通过李某丙找赵某要钱，如果和李某丙失联，我们想挽回损失都找不到下家，所以我跟龚某、陈连发以及所有住在这个房间里面的人都说过，一定要把李某丙看好。李某丙和我们一起住了二个多月，生活的开销应该都是陶昱坤承担。我知道陈连发、陶某、小四、张智龙都打过李某丙几巴掌，他们动手也是因为李某丙找赵某要钱没有任何进展，而且态度很消极，他们当时很烦，所以动手打了李某丙。我有一次和李某丙吃饭，争吵后打起来，我也打了他几巴掌。陶昱坤在东湖景园4区2栋2905租了个房子，陶昱坤到1005来过二三次，找李某丙主要谈还钱的事情。我9月6日到906去，看到李某丙的手包着纱布，但具体怎么受的伤、受了什么伤我都不清楚。
16、被告人李谓清的供述：2014年7、8月份，蔡某叫我来武汉参与非法拘禁李某丙。我来了后住在东湖景园906室，蔡某叫我跟李某丙住一起，李某丙不管做什么我都跟着他。剪李某丙手指的剪刀是我从张智龙车上拿到房间里的。我用906房间抽屉中的手铐将李总的双手烤住，剪手指的时候我和张智龙在房间，我动手剪的，蔡某在另一个房间睡觉，陈连发在客厅，是我帮助李某丙包扎的，不过包扎的纱布和白药是陈连发拿过来的。因为血止不住，陈连发又给李总重新包扎了一下伤口，但我不清楚是谁让陈连发准备的这些东西的。剪李某丙手指事前蔡某应该不知情，我没跟他说过。贾某（李某丙的老婆）来东湖景园是在李某丙的手指被剪掉后当天来到这里的，蔡某说李某丙的手伤了，他老婆来看看，要我看着点，我就照他说的做了，其实也没怎么管他老婆。后来李某丙的老婆一直没有离开，直到我被抓的时候，警察把她带走了。我没有离开是因为蔡某他们去唱歌，留下我看着她。在看守李某丙的时候我心情不好的时候骂过他，但没打过。我没注意其他人是否打骂过他。
被告人李谓清的辨认笔录及照片，证明：（1）辨认人李谓清对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李某乙）就是将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（2）辨认人李谓清对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陈连发）就是将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（3）辨认人李谓清对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陶某）就是与其将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（4）辨认人李谓清对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（张智龙）就是与其将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（5）辨认人李谓清对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中6号照片中的人（李某丙）就是被其非法拘禁的被害人李某丙。
17、被告人蔡某的供述：2014年过完正月十五后的一天，我借给李某丙50万元，是我和张智龙一起送到河南工地去的。这50万元是张智龙的，30万现金，另外一部分是通过一张银行卡给他的，当时给了他48万元，打了50万的欠条，欠条上写的是借的我的钱，谈的是四五天内还清，扣下的2万元是我送钱花的车费，住宿费之类的费用。过了四五天，我们找不到李某丙还钱。二月底三月初的时候，张智龙得知李某丙到了武汉住在武昌汤池酒店，让我到武昌汤池酒店接李某丙到莱斯酒店谈还钱的事情。随后，张智龙要我跟李某丙在一起，他到哪里我就到哪里。直到把钱还完。2014年3月份，这笔钱还了20万元。后来张智龙通知我去找李某丙，我就知道李某丙回来了。张智龙通知我去一个宾馆去找他，当时李某丙和李某甲在一起。我将李某丙找到后，陪着他到武昌积玉桥的一个小区去住了一个月（这期间我陪着李某丙到开发区去找过几次赵某，还到河南的工地上去过，到其他的宾馆也住过，还跟着他到过武穴、恩施）。在积玉桥小区还有李某甲、龚某跟我们住在一起。后来好像积玉桥小区的房东不让住了，我们就到格林豪泰酒店去了。后来龚某跟我说他们东湖景园租了房子，要我把李某丙接到那边去。我就从东湖景园旁边的格林豪泰酒店将李某丙接到了东湖景园。李某丙的手指被剪断我是事后才知道的，被剪时我在房间里睡觉。贾某到东湖景园是我去接的她，我先将贾某接到东湖景园门口，李某乙把李某丙带过来汇合，我们一起在东湖景园门口过早，然后到一个小宾馆去开房谈事情，我就离开了，李某乙在宾馆看着他们。过了几个小时，陶昱坤打电话叫我把贾某带到东湖景园的906房间，他找贾谈一下。于是我们将贾某带到了东湖景园的906房间，陶昱坤跟贾某谈了一会，就离开了，我就安排李谓清在906房间看着贾某。贾某在东湖景园住了二三天，一直住在906房间。
被告人蔡某辨认笔录及照片，证明：辨认人蔡某对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中6号照片中的人（李某丙）就是被其非法拘禁的被害人李某丙。
18、被告人李某乙的供述：2014年4月份，陶昱坤要我到武汉来，我就跟易某一起来到武汉。到武汉来后我在积玉桥附近的小区、天久宾馆、东湖景园都住过。在积玉桥小区，是我、易某、勇哥（李某丙）、李某甲、蔡某、陈连发、龚某、潘丽勇、柳某等人都在那里住过，我在积玉桥小区住了几天。积玉桥小区的房子是一套2室2厅的房子，以前陶昱坤在那里住，后来他没在那里住了，我们就过来住。我在积玉桥住着的时候，陶昱坤跟我说，勇哥（即李某丙）欠他的钱，要我看着一点勇哥，他要出去就跟着他，不能让他单独出去。我就在这些地方看着勇哥，他要出去我就跟着他出去。在东湖景园住着的时候也是看着勇哥。我在控制勇哥过程中没有打他，也没有骂他，更没有捆綁过他。我没有看见过有人打骂过勇哥。柳某、潘丽勇、易某控制过勇哥。我跟他们说过，把勇哥看着一点，不要让他跑了。所以我有事出去他们就轮流的看着勇哥。在东湖景园我见过勇哥的老婆。9月初，蔡某将勇哥老婆接到东湖景园附近，我将勇哥带到东湖景园门口跟他们汇合，我们一起在东湖景园门口过了早，就到东湖景园附近开了一个宾馆，我们就到东湖景园的906房间去了。陶昱坤要我把勇哥老婆带到东湖景园陶昱坤住的房子里，她当时不愿意跟勇哥分开，我还用棍子吓唬了她一下，她才跟我一起到了陶昱坤的房子里。第二天我将勇哥老婆又从陶昱坤的房子里面带回了906房间，他老婆好像一直在906没有走。但我不知道勇哥老婆在906是谁看着她。到黄冈去是陶某要我去的，是到陶某的家里，他要我去看着勇哥。
被告人李某乙辨认笔录及照片，证明：（1）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（龚某）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（2）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李某甲）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（3）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（李谓清）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（4）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陶某）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（5）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（陈连发）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
（6）辨认人李某乙对公安机关提供的12张照片进行辨认，指认出其中7号照片中的人（张智龙）就是与其一起将被害人李某丙非法拘禁的同案犯。
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