广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0204刑初43号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人彭某，男，公民身份号码×××001X，汉族，大专文化，务工，户籍地：湖南省湘潭县，住湖南省长沙市天心区。2015年7月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人刘佩韦、张卿雅，广东韶泰律师事务所律师。
被告人蔺某乙，化名蔺某甲，女，公民身份号码×××0025，汉族，高中文化，无业，户籍：湖南省长沙市雨花区雨新路社区韶山南路*号新*栋***房。2015年4月29日因本案��抓获，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人叶景春，广东韶大律师事务所律师。
被告人谢某，女，公民身份号码×××0326，汉族，初中文化，工人，户籍地：广东省韶关市浈江区，住广东省韶关市浈江区。2015年4月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人ＸＸ红，广东粤北律师事务所律师。
辩护人刘照东。
被告人彭某，男，公民身份号码×××3518，汉族，初中文化，无业，户籍地：湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省衡阳市珠晖区。2015年4月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。2016年8月23日经本院决定被取保候审。
辩护人沈文佐，广东怿胜律师事务所律师。
被告人雷某，女，公民身份号码×××2524，汉族，初中文化，无业，户籍地：湖南省衡阳市雁峰区，住湖南省衡阳市珠晖区。2015年4月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。2016年8月23日经本院决定被取保候审。
辩护人麦继章，广东怿胜律师事务所律师。
被告人胡某，男，公民身份号码×××3719，汉族，技工文化，个体户，户籍地：广东省乳源瑶族自治县，住广东省韶关市武江区。2015年4月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。2016年8月23日经本院决定被取保候审。
被告人陈某，男，公民身份号码×××7231，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地：湖南省长沙市天心区，住湖南省长沙市天心区。2015年7月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人李晴波、华永强，广东韶扬律师事务所律师。
被告人蔺某丙，男，公民身份号码×××0014，汉族，中专文化，无业，户籍地：湖南省永州市冷水滩区，住湖南省长沙市岳麓区。2015年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人肖堃，湖南华略律师事务所律师。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉字（2016）41号起诉书，指控被告人彭某、蔺某乙、陈某、谢某、彭某、雷某、胡某、蔺某丙犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员李连东、代理检察员曹恒出庭支持公诉，被��人彭某、蔺某乙、陈某、谢某、彭某、雷某、胡某、蔺某丙及辩护人张卿雅、叶景春、李晴波、ＸＸ红、刘照东、沈文佐、麦继章、肖堃到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议本案延期审理，本院于2016年5月9日决定延期审理，并于6月3日恢复审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月，被告人彭某找到被告人陈某，要陈某设计一个“全民公益”网站（网址为www.qmgyvip.com，后更改为vip.qmgy.hk，二级域名为m.qmgyvip.com），并由陈某负责该网站的维护和运行，彭某则付给陈某佣金。网站设置后，彭某交给陈某一些宣传“全民公益”的资料，要陈某输入到“全民公益”的网站内，通过互联网向社会公开宣传，承诺给予高额回报，吸引社会公众缴款成为会员。具体为：缴纳人民币2000元注册一个会员账号，第一天就可以获得20个“爱心币”，之后每天递增0.4个爱心币，当爱心币达到40个时，停止递增，此时每天可以获得40个爱心币的分红并可以兑换人民币，兑换比率为1个爱心币兑换人民币1元，即每天有人民币40元的高额回报。同时，会员发展他人成为新会员的，每注册一个新的会员账号（限额人民币2000元）就可以获得150个爱心币的奖励。发展会员越多、注册账号越多、获利越高。
由于“全民公益”的高额回报是以“爱心币”的形式派发给会员的，会员要将爱心币转化为现金，必须不断发展新会员，用新会员缴纳的资金兑换自己获利的爱心币。
2014年6月，“全民公益”在湖南省长沙市识字岭云海大酒店1104房开始运作，彭某要被告人蔺某乙负责推广该项目、宣传发展会员，蔺某乙便要犯罪嫌疑人蔺某丙协助其管理“全民公益”的会员账户、收取会员缴纳的资金，蔺某丙按照蔺某乙的吩咐，将自己的银行账户提供给蔺某乙使用，以方便收取会员资金。蔺某丙的佣金则由彭某支付。此外，蔺某乙还使用邓程怀的银行帐户收取会员缴纳的资金。
2014年8月，蔺某乙发展了被告人雷某、彭某成为“全民公益”的会员，雷某、彭某又发展了被告人谢某成为“全民公益”的会员。之后，谢某通过建立微信群、手机短信、发宣传单、聚会聊天等途径，向社会宣传“全民公益”，并在韶关市先后发展了被告人胡某等人成为“全民公益的会员”，然后通过胡某等人层层往下发展会员。
2014年9月至2015年1月间，蔺某乙、雷某、彭某先后从湖南来到韶关，帮助谢某宣传“全民公益”，鼓励谢某的下线会员发展新会员。
2014年6月始，彭某通过其建设银行帐户（卡号为62×××24）收取会员资金共计人民币2913124元，其中蔺某丙5350元、蔺某乙814530元、史金涛1760800���、肖鲜华262444元、颜秋桂200**元、赵恩希50000元。
蔺某乙收取会员资金总计人民币1388068元，其中通过蔺某丙建设银行帐户（卡号62×××70）收取周武军58780元、曾航海14000元、谢某238000元、ＸＸ77220元、谭玉萍7000元、彭某21600元、欧阳水珍337300元、廖兰云173**元、雷某56000元、蒋洁21700元、陈俐珊4000元、李娟华2000元、罗利红6000元、肖浦生2000元、唐劼2000元、卢文斌31000元，共计895900元；通过蔺某丙建设银行账号（卡号62×××20）收取柏玉淑3800元；通过蔺某乙建设银行账号（卡号62×××24）收取柏玉淑21000元；通过蔺某乙建设银行账号（卡号62×××75）收取罗静波19700元；通过邓程怀建设银行帐户（卡号62×××24）收取谢某116000元，雷某9500元，朱志彬9500元、周武军14098元、ＸＸ93170元、谭玉萍176400元、陈清华29000元，共计447668元。
彭某、雷某发展谢某成为下���会员后收取谢某会员资金共计人民币307652元，其中通过雷某建设银行帐户（卡号62×××43）收取277652元，通过雷某建设银行帐户（卡号62×××28）收取30000元。
谢某通过银行转账和现金的方式收取会员资金共计人民币953020元。
胡某通过银行转账和现金的方式收取会员资金共计约人民币182770元。之后通过胡某农业银行帐户（卡号62×××16）转账给谢某137440元，通过胡某农业银行帐户（卡号62×××76）转账给谢某5330元，现金交给谢某约40000元。造成被吸收资金的会员直接经济损失约人民币182770元。
2015年4月24日，公安机关先后抓获谢某、胡某、彭某、雷某，同年4月29日抓获蔺某乙，6月27日抓获蔺某丙，7月14日抓获陈某，后陈某协助公安机关将彭某抓获。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人彭某、蔺某乙、陈某、谢某、彭某��雷某、胡某、蔺某丙，并出示了相关证据，据此认为被告人彭某、蔺某乙、陈某、谢某、彭某、雷某、胡某、蔺某丙等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某归案后协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人彭某对指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩称指控金额中部分是代为购买“爱心币”。
其辩护人的辩护意见是：一、本案是单位犯罪，不是自然人犯罪；二、彭某犯罪数额有误；三、彭某愿意退赃，如实供述并自愿认罪，无前科。
被告人蔺某乙对指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩称其不是负责人，且部分是代为购买“爱心币”，或是商务往来。
其辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控的数额过大，部分事实不清；二、蔺某乙并不是本案的策划者、组织者；三、蔺某乙也是受害者，社会危害性小、作用小；四、无前科、劣迹。
被告人谢某对指控的事实及罪名没有异议，并自愿认罪，辩称其是彭某、雷某介绍加入的。
其辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控的数额有误；二、不应将谢某列为第四被告人；三、谢某所起作用较小，有退赃、坦白情节。
被告人彭某对指控的事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
其辩护人的辩护意见是：一、彭某在犯罪活动中情节较轻，作用很小，是从犯；二、彭某是初犯、偶犯；三、彭某归案后如实供述，坦白交待，主观恶性小，社会危害性小。
被告人雷某对指控的罪名没有异议，并自愿认罪。
其辩护人的辩护意见是：���、雷某是从犯，作用较小，有部分金额是代为购买“爱心币”；二、雷某归案后如实供述，自愿认罪，有悔罪表现。
被告人胡某对指控的事实及罪名没有异议，并自愿认罪，其辩称指控的金额有出入。
被告人陈某对指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩称其只是负责网站维护。
其辩护人的辩护意见是：一、本案是单位犯罪；二、陈某是从犯；三、陈某参与度低，危害性较小；四、陈某有立功表现；五、陈某归案后能如实供述；六、陈某是初犯、偶犯。
被告人蔺某丙对指控的事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
其辩护人的辩护意见是：一、本案是单位犯罪；二、蔺某丙系从犯，应当从轻、减轻处罚；三、到案后能够如实供述，供述稳定，主观恶性小，且有悔罪表现。
经审理查明：2014年6月，被告人彭某找到被告人陈某，要陈某设计一个“全民公益”网站（网址为www.qmgyvip.com，后更改为vip.qmgy.hk，二级域名为m.qmgyvip.com），并由陈某负责该网站的维护和运行，彭某则付给陈某佣金。网站设置后，彭某交给陈某一些宣传“全民公益”的资料，要陈某输入到“全民公益”的网站内，通过互联网向社会公开宣传，承诺给予高额回报，吸引社会公众缴款成为会员。具体为：缴纳人民币2000元注册一个会员账号，第一天就可以获得20个“爱心币”，之后每天递增0.4个爱心币，当爱心币达到40个时，停止递增，此时每天可以获得40个爱心币的分红并可以兑换人民币，兑换比率为1个爱心币兑换人民币1元，即每天有人民币40元的高额回报。同时，会员发展他人成为新会员的，每注册一个新的会员账号（限额人民币2000元）就可以获得150个爱心币的奖励。发展会员越多、注册账号越多、获���越高。
由于“全民公益”的高额回报是以“爱心币”的形式派发给会员的，会员要将爱心币转化为现金，必须不断发展新会员，用新会员缴纳的资金兑换自己获利的爱心币。
2014年6月，“全民公益”在湖南省长沙市识字岭云海大酒店1104房开始运作，彭某要被告人蔺某乙负责推广该项目、宣传发展会员，蔺某乙便要犯罪嫌疑人蔺某丙协助其管理“全民公益”的会员账户、收取会员缴纳的资金，蔺某丙按照蔺某乙的吩咐，将自己的银行账户提供给蔺某乙使用，以方便收取会员资金。蔺某丙的佣金则由彭某支付。此外，蔺某乙还使用邓程怀的银行帐户收取会员缴纳的资金。
2014年8月，蔺某乙发展了被告人雷某、彭某成为“全民公益”的会员，雷某、彭某又发展了被告人谢某成为“全民公益”的会员。之后，谢某通过建立微信群、手机短信、发宣传单、聚会聊天等途径，向社会宣传“全民公益”，并在韶关市先后发展了被告人胡某等人成为“全民公益的会员”，然后通过胡某等人层层往下发展会员。
2014年9月至2015年1月间，蔺某乙、雷某、彭某先后从湖南来到韶关，帮助谢某宣传“全民公益”，鼓励谢某的下线会员发展新会员。
2014年6月始，彭某通过其建设银行帐户（卡号为62×××24）收取会员资金共计人民币2913124元，其中蔺某丙5350元、蔺某乙814530元、史金涛1760800元、肖鲜华262444元、颜秋桂200**元、赵恩希50000元。
蔺某乙收取会员资金总计人民币1388068元，其中通过蔺某丙建设银行帐户（卡号62×××70）收取周武军58780元、曾航海14000元、谢某238000元、ＸＸ77220元、谭玉萍7000元、彭某21600元、欧阳水珍337300元、廖兰云173**元、雷某56000元、蒋洁21700元、陈俐珊4000元、李娟华2000元���罗利红6000元、肖浦生2000元、唐劼2000元、卢文斌31000元，共计895900元；通过蔺某丙建设银行账号（卡号62×××20）收取柏玉淑3800元；通过蔺某乙建设银行账号（卡号62×××24）收取柏玉淑21000元；通过蔺某乙建设银行账号（卡号62×××75）收取罗静波19700元；通过邓程怀建设银行帐户（卡号62×××24）收取谢某116000元，雷某9500元，朱志彬9500元、周武军14098元、ＸＸ93170元、谭玉萍176400元、陈清华29000元，共计447668元。
彭某、雷某发展谢某成为下线会员后收取谢某会员资金共计人民币307652元，其中通过雷某建设银行帐户（卡号62×××43）收取277652元，通过雷某建设银行帐户（卡号62×××28）收取30000元。
谢某通过银行转账和现金的方式收取会员资金共计人民币953020元。
胡某通过银行转账和现金的方式收取会员资金共计约人民币182770元。之后通过胡某农业银行帐户（卡号62×××16）转账给谢某137440元，通过胡某农业银行帐户（卡号62×××76）转账给谢某5330元，现金交给谢某约40000元。造成被吸收资金的会员直接经济损失约人民币182770元。
2015年4月24日，公安机关先后抓获谢某、胡某、彭某、雷某，同年4月29日抓获蔺某乙，6月27日抓获蔺某丙，7月14日抓获陈某，后陈某协助公安机关将彭某抓获。
上述事实，有下列的证据证实：
（一）书证、物证
1.受案登记表、立案决定书，证实韶关市公安局浈江分局对本案受理立案的情况。
2.户籍证明、人口信息、违法犯罪情况查询结果，证实各被告人的基本情况，均无前科。
3.网站网页截图，证实欧冬娣、邓家庆及其下线在“全民爱心”网注册的情况。
4.聊天记录截图，证实邓家庆在“公益爱心群”聊天的情况。
5.银行转账凭证，证实邓家庆通过银行转账支付投资款的情况。
6.全民爱心网站的宣传资料，证实该平台向社会公开宣传，吸收资金。
7.手机截图，证实雷某、彭某的手机短信中有大量涉及本案的内容。蔺某丙、蔺某乙的微信、短信中有大量涉及本案的内容。上述信息经被告人确认。
8.扣押决定书、扣押清单，证实：
（1）公安机关扣押谢某的新时代奖金分配制度一张；“无标识，首页书写陈聪部门33000”登记本一本；人员构成图一本；建设银行客户通知书三张“卡号为62×××x7”；“全民公益活动”宣传资料一份；
（2）扣押彭某“VIVO手机”一台；
（3）扣押蔺某乙“红米手机”一台，北京银行卡一张；浦发银行卡贰张；建设银行卡一张；交通银行卡二张；中信银行卡一张；工商银行卡一张；移动U盘二个；“白色OPPO手机”一台；“金色华为手机”一台。
9.银行交易流水
（1）彭某建设银行62×××24，
（2）雷某建设银行62×××28、62×××43、62×××28、62×××43，
（3）彭某建设银行6217002950101952719、6217002950105245607、6217002950101952719、6217002950105245607，
（4）蔺某乙农业银行076101100408751、6228481090016854515、中信银行6217681600417268、工商银行账号19×××78（卡号62×××76；62×××23）1901007001209351702（卡号62×××48）1910213501002447229、1901009601000582595、建设银行62×××24、62×××75、6222802920451021870、6227002920140812439、6227075701453413、2920119980110524491、2992029980110020621、2992059980100330900，
（5）蔺某丙农业银行6228480820407696617、6228481098733837879、工商银行1910020301206729307（卡号62×××35）、1910020301206890319、建设银行62×××70、建设银行62×××20、6217002920125326976、6227002992050168649、2992019980110163043、2992109980110007837，
（6）邓程怀农业银行6228481711128600815、6228411710337070211、6228481098778526379、工商银行1910021101204868307、1910021101204719190（卡号62×××42）、建设银行62×××24、6227002920770961415、6227002920770986909，
（7）谢某建设银行6227003150190222987、6227076240118558、3150059980100112500、农业银行6228481431161334913、6228481433547200917、6228451430070308717、713501100195705、工商银行2005022201020354894、6222082005000293260，
（8）胡某工商银行6222300500410611、6212262005001249199、6222023602075078543、农业银行62×××16、62×××76
（9）胡丽仙建设银行6217002920113841176、6217002920113841234、6227002920470261843、2920749980100597463，
（10）史金涛建设银行6217002920112288502、6227075703366399，
证实上述银行账户的资金交易情况。
10.抓获经过、长沙市第一看守所收押回执，证实公安机关于2015年4月24日抓获谢某、胡某、雷某、彭某。2015年4月29日，抓获蔺某乙。2015年6月27日抓获蔺某丙。2015年7月14日抓获陈某，同日，在陈某的配合下抓获彭某，陈某、彭某被羁押于长沙市第一看守所，7月15日转所。
（二）证人证言
1.史金涛证言：我参加全民公益爱心的时候，彭某和蔺某甲已经运作了该平台一段时间了，我是属于该平台人员结构中比较底层的会员之一，在我和彭某中间还间隔了很多会员，中间间隔的有些会员可能没有做了，所以我才直接转账资金给上层人员彭某。所有的上层人员中我只认识彭某、蔺某甲和肖鲜华，但是肖鲜华在全民公益爱心平台是独立发展的另外一条线，我不知道她具体的发展情况。我在全收到其他全民公益爱心会员的全民公益爱心投资资金之后，通过���设银行直接将资金转交给了我的上线彭某。我记得我是在2014年7月份开始才通过该银行账号转账收取到的全民公益爱心投资资金给彭某的。
2.孙珍明、欧庭婷、宋苏苏、刘定香、李志强、欧小梅、黄群胜、温健威、陈有权、骆满秀、朱春华、王光萍、欧冬娣、欧初秀、甘步聪、邓家庆、夏广花、陈新英、罗桂贞、黄巧冬、巫军斌、杨大伟、胡斯彬、朱志彬证言，证实其通过谢某介绍，加入“全民公益爱心平台”的经过及投入的资金情况。
3.黄战贵、宋泽灵、莫可平、蓝玉珍、赖承文、沈晓嵘、莫燕环、黎章娣、杨妙兰、谢华美、普发琼、徐碧云、褚爱国、刘金莲证言，证实其经胡某介绍，加入“全民公益爱心平台”的经过及投入的资金情况。
6.高广荣、张细良、魏金莲、史贵专、练金水、徐友生、黄常山、黄日文、杜光辉、黄浩、彭于联、骆毅娱、黄什香、黄兰英、黄丽娟、侯桥英、梁少平、黄方平、郭迎春、吴国防、陈如静、廖金城、曾小兰证言，证实其经他人介绍，加入“全民公益爱心平台”的经过及投入的资金情况。
7.ＸＸ（蔺某乙丈夫）证言：蔺某乙在2013年至今使用的电话号码是186××××4979和131××××2767。蔺某乙现在没有工作单位，她是自己在外做个体生意，具体的内容蔺某乙没有告诉我。
（三）被告人供述及辩解
1.彭某供述及自书材料：2014年8月左右，我在网上使用“全民公益爱心平台”发布一些信息，叫大家捐款2000元，购买一个叫爱心币的东西，购买2000元之后就取得网站的会员资格，他就可以每天收到20至40个爱心币，当个人的爱心币积满2000个爱心币后，这个账号就可以挂到网上，接受别人的捐款。我就是宣传一下这个模式，在网上要别人参与进来��要别人购买爱心币，实际上就是要骗别人的钱。爱心币实际上就是用钱购买的，一个币等于1元钱，凡是要获得这个资格，就需要2000个币，也就是2000元。“全民爱心公益平台”就是吸引群众，将钱兑换成爱心币，然后往这个平台里存。然后产生利润，实际上就是往里面存款。
全民爱心公益平台，是由我、蔺某乙、陈某三人创建的。爱心平台的程序是我请了广西一个姓刘的男子设计的，后来交给了陈某管理，主要是靠工资及奖金获得收益。蔺某丙原来是我POS机公司的员工，他提供了一张银行卡给蔺某乙收钱、转币。爱心平台开始介绍一个会员，只要一激活平台就会分给介绍人40个爱心币，后来发现介绍人的40个爱心币就推广不动了，报单中心就提出意见，要求重新修改奖励，后来就修改了，介绍一个会员平台就会分给介绍人150个爱心币，鼓励他们多发展会员。爱心平台做了一个月，发现不但献爱心，还要赔钱，就做不下去了。公告要求每个人只能注册一个账号，后来报单中心更换联系电话等方式，一个人注册了多个账号。我们创建“全民公益爱心平台”是没有营业执照的，启动是在中国公益总会湖南分会。我对外宣传“全民爱心公益平台”是用于公益事业的，是一个互帮互助的平台。通过熟人、网络、微信来宣传，主要是与朋友聊天时宣传。我不能保证爱心币能够兑换人民币，爱心币只是一个虚拟货币，没有任何作用。我也没有将“全民公益爱心平台”集资的钱用到公益事业上。
我主要负责平台的公告，蔺某乙负责市场推广，陈某负责技术。2014年10月至11月，我发现下面的会员以金钱诱惑群众加入全民爱心公益平台。我就关闭了平台一天，并更换了网址。我创建的全民爱心公益平台发展的会员具体数量我不清楚，大概有几千个会员。有湖南、广东韶关、江西、江苏等，我只是介绍了长沙的几个会员，其他湖南、韶关、江西、江苏的会员都是蔺某乙发展的。
2014年8、9月份蔺某乙向我介绍过一个衡阳的姓彭的男子作为投资者和平台推广者，后来听蔺某乙说过韶关的姓谢的代理是姓彭的朋友，还说姓谢的是个公务员，但是我不知道姓彭的是不是叫彭某，也不知道姓谢的叫什么名字。我再见到姓彭的还能认得出来。我从来没有见过雷某。
我通过我的卡号为62×××24的银行账号收受全民公益爱心会员投资。全民公益爱心平台吸收的资金，有些给了蔺某乙、肖鲜华、史金涛等人，有些被我自己用了。具体金额及情况我记不清了。
2.蔺某乙供述及辩解：我5年前开始对外都是自称蔺某甲。我是在2014年7月份开始参与这个全民公益爱心平台的，之后我是什么时候退出这个全民公益爱心平台我不记得了。全民公益爱心平台的网址是www.qmgyvip.com或者是www.vipqmgy.com，我是在2014年7月份微信好友“远大”发了有关上述这个全民公益爱心平台的资料给我看，我看了以后就参加了，之后我就按照“远大”的交代存入人民币2000元到“远大”指定的账号处，款项存入以后“远大”就帮我注册我一个全民公益爱心平台的账号和密码，这个给我使用的账号开通以后每天产生20个爱心币到该账号，每周一至周六都有爱心币产生，账号所产生的爱心币按照全民公益爱心平台的规则可以交易的，具体方式就是和全民公益爱心平台里的其他会员交易，交易的模式是在全民公益爱心平台里和其他会员交易，可以用1个爱心币换一元人民币的比例交易，也可以用1个爱心币换0.5元人民币的比例交易，我还送出去给其他会员的情况，我的账号所产生的爱心币大约10000个左右，该账号所产生的爱心币被我用于交易的详细对应数量我也不记得了；另外我在开设了账号以后就把这个全民公益爱心平台的有关资料在我的微信朋友圈里发送出去给我的其他朋友看，也有单独发送给我的朋友看，假如看到了这些资料想参加这个活动的朋友就会找我了解这个全民公益爱心平台的参加方式、内容以及相关的规定，之后可以用以下几种方式参加全民公益爱心平台：自己自行到全民公益爱心平台的网址处注册账号，找到我给我人民币2000元后由我帮忙在全民公益爱心平台处开设账号，找我开设账号的可以支付人民币给我，也可以给物品给我（衣服和保健品）我再帮忙开设账号，给物品给我再开设账号的前提是我同意才可以，还有一种就是我不收取任何款项或者物品就帮忙开设账号给我的朋友，这些由我开设的账号在开设好的同时我都会给2000个爱心币在账号里，这些开设好的账号在开通以后也是会在周一至周六的时间里每天产生20个爱心币，这些爱心币也是可以交易的。
扣押物品中八张银行卡均是用我的名字开设的银行卡，也是我使用，两个U盘也是我用的，白色的OPPO手机是我使用的，金色华为手机是别人的。蔺某丙是我的侄子，我要他提供银行卡给我使用。邓程怀是我的朋友，我要他提供银行卡给我使用的。他们两人银行卡所产生的资金是我自己做茶叶、卫生巾、全民公益爱心平台等生意赚取的资金所产生的流水。流水的资金总量我也不记得了。他们的银行卡入账的资金都被我用于在“全民公益爱心”网络投资平台上购买电子币。
我在韶关没有亲属，但是我认识一个叫“兰姐”的人，我知道她参与了“全民公益爱心”网络投资平台，而且我还帮她购买过电子币。我不记得帮她��买的具体数量了。她是湖南衡阳的老彭介绍给我认识的，我向老彭介绍过“全民公益爱心”网络投资平台，然后他参与了该平台，老彭是否介绍了兰姐参与了该平台我就不清楚。
3.谢某供述及辩解：我参与“全民公益爱心”投资平台是湖南衡阳的彭某、雷某和湖南长沙的蔺某甲介绍的。彭某、雷某是我认识十多年的朋友，2014年8月27日，彭某邀请我去衡阳玩，我到湖南之后，雷某已经去了山西，彭某和蔺某甲就向我介绍了“全民公益爱心”投资平台，他们向我推介说该投资项目是和腾讯公司合作并获得政府支持，其中每个投资者可以在投资项目的“全民爱心活动”网页上注册一个会员账号，每个帐号只限投资人民币2000元，账号个数不限，每个账号每天有20递增至40个爱心币作为分投资红，同时如果我介绍其他投资者每投资一个账号即人民币2000元可以有150元���电子币返还奖励，就是如果我发展下线并收取投资资金后他们就会给予我百分之七点五的资金返还作为奖励，派送及奖励的爱心币可以按照1比1的比例兑换成人民币。我在听取了他们两人的推介之后，认为该项目有高额利润回报，所以我回到韶关之后，我就以汇款的形式将2万元汇入到彭某指定账号上作为我的首期投资款，彭某在收到我的投资款之后就给了10个“全民公益爱心”投资平台的账号及密码给我，该10个账号是我参与该项目的投资账号，所产生的爱心点作为我投资的增值点，于是我就正式参与了“全民公益爱心”投资平台。
我在该投资项目的韶关地区代理人，韶关的其他下线人员都是通过我之后一层层发展的。我参加了该投资平台之后，我就在韶关及周边地区发展下线人员，我首先于2014年9月初（不记得具体日期）找到了欧庭婷、陈有权，并向他们两人推介“全面公益爱心”投资平台，我登陆了自己在该“全民爱心活动”平台的账号，将账号的界面及产生的爱心点给了他们看，向他们讲解每个投资者可以在该项目的网络平台上注册会员账号，账号数目不限，每个帐号只限投资2000元，每个账号投资后第一天分红20元爱心币，第二天分红20.4元爱心币，第三天分红20.8元爱心币，即每天递增0.4元爱心币，每个账号增值到每天派送40元爱心币封顶，封顶后每天有40元爱心币分投资红，同时宣称每介绍一个人投资一个账号即2000元可以有150个爱心币的奖励，派送及奖励的爱心币公司会按照1比1的比例折算成人民币收购。在听取了我的推介之后，欧庭婷当天通过转账向我交付了12000元人民币，陈有权当天通过转账向我交付了20000元人民币，作为他们各自在该项目上的投资，我在收取了他们两人的投资款之后于当天将合计三万二千元汇入到一雷某在中国农业银行的银行账号上，然后我不记得是雷某还是蔺子云帮他们两人注册了在“全民爱心活动”网页上的账号密码，注册之后通过我再将账号密码告知了欧庭婷、陈有权。就是这样，我就开始逐步在韶关发展该项目，并于2014年9月底又将朱志彬发展为下线人员，朱志彬自己陆续在该项目上投资了二万元，于2014年10月中旬发展了钟群华为下线人员，他投资了2000元人民币。
我收取下线的投资款有时候是通过转账的形式收取，有时候是以现金的方式收取。我在收取到下线的投资款之后全部都是转账的形式将钱交给上线人员。我大部分是通过在中国农业银行和中国建设银行自己名下的账号来收取下线人员的投资款，小部分也有通过中国工商银行的账号来收取。我记得上线人员收取资金的账号都是在中国建设银行的账号，有时候是用雷某��账号，有时候是使用蔺某丙（蔺某甲提供）的账号。我记得我就发展了欧庭婷、陈有权、朱志彬、钟群华四个下线，其他人员都是他们四个人一层层发展过来的。
韶关有七个报单中心，胡某已经成为一个报单中心，成为报单中心的条件就是他的团队发展下线达到50人以上，团队是由他、他的下线及他的下线再发展每一层下线人员构成。胡某是七个报单中心发展人员最多的一个，七个报单中心是指我、胡某、陈有权、朱志彬、邓家庆、宋苏苏、夏广花。
我记得我通过收取下线人员投资款之后套现的自己的电子币是6万元人民币左右，得益也就是6万元人民币左右，但是在套现到资金之后我又重复将钱投入到该投资项目上了。我在2014年11月初租了了韶关市浈江区财富广场B座905作为该投资平台的一个办公室，并于2014年11月在微信上建立了一爱心微信群，通过该群向大家推介该网络投资平台。
我和彭某都是电话联系，因为他对电脑不熟悉，在操作“全民公益爱心”网络投资平台的过程中，我都是和雷某联系的比较多，我和雷某通过电话、微信等联系，平时转账对电子币都是我直接和雷某联系，我和蔺某甲联系都是电话联系多，偶尔会通过微信联系，我和蔺某甲联系都是因为发展下线要报单不够电子币，向她拿电子币并转账给她。
雷某和彭某分别在2014年的10月及2015年的1月来过两次韶关，蔺某甲在2014年9月单独来过一次韶关，在2014年12月带着江西的陈义元来过一次韶关。他们来韶关都是为了扶持团队推介“全民公益爱心”网络投资平台，雷某和彭某还在2015年1月份请韶关地区的多个下线人员在韶关马坝吃饭，为了鼓动他们发展“全民公益爱心”网络投资平台。
4.彭某供述及辩解：我是在2014年8月份通过一个叫蔺之云（音）的人介绍以后加入“全民公益爱心投资”网络平台的。2014年6月份，蔺之云说她知道有一个“全民公益爱心投资”平台是湖南省公益爱心协会办的，让我去参加在长沙举办的该协会的剪彩活动，我没有去蔺之云介绍说在“全民公益爱心投资”平台投资2000元就可以从平台中每天获利十几元钱。蔺之云还说这么好的一个平台，让我多介绍人进来参与投资。8月底，蔺之云来到湖南衡阳请我吃饭，我叫上一个叫谢某的朋友一起去，吃饭时我和谢某各交了2000元给蔺之云作为参与“全民公益爱心投资”平台的投资。
我在“全民公益爱心投资”平台中就发展了谢某一个下线。谢某也发展了下线，但是因为都是她跟她的下线单线联系，我不知道她的下线是谁。谢某有没有获利我不清楚，因为谢某在认识蔺某甲后，她们就直接联系。我不知道蔺之云有没有上线，除了我和谢某之外，我也不知道蔺之云的下线还有哪些人。
雷某转给我的338516元人民币其中有一部分约17、18万元人民币是雷某给我帮她炒股的钱，剩下的钱就是我投资全民公益爱心平台的收益。我向蔺某丙汇款21600元是用于购买全民公益爱心平台帐户的钱，当中有我购买一个账户的钱2000元，其余的钱是雷某帮人买全民公益爱心平台账号的钱。我和雷某将平台上产生的爱心币都是卖给谢某，具体卖了多少我不清楚，因为都是雷某在操作。
雷某用我的手机向他人发过全民公益爱心平台的相关信息，但不是我操作的，因为我和雷某一起参与全民公益爱心平台之后，所有事情都是雷某在做具体的操作。
5.雷某供述及辩解：2014年的8月，我经过朋友蔺之云介绍参加了“全民公益爱心投资”的网络平台，当时蔺之云告诉我在��上有这么一个投资的网络平台可以进行投资，而且有利润分红，我听了以后认为可以投资就按照蔺之云的介绍注册了一个账号，蔺某乙跟我说，全民公益爱心平台是搞公益事业的，但是具体情况我不清楚。我不知道全民公益爱心平台做过哪些公益活动，该平台也没有发布过“公益性支出项目”的信息。我加入并介绍别人加入全民公益爱心平台的目的是赚钱，同时又能做公益。
蔺子云在发展我进行投资的时候告诉我账号里的爱心币分别采用以下方式兑换成现金：1、爱心币是可以在网络平台处挂单自由交易，由其他的投资人向我购买爱心币兑换成人民币现金，我在收到其他投资人的现金后就在网络平台处把爱心币支付给买家；2、我发展了我的下家进行投资的时候可以在帮我的下家报单时把我手上的爱心币与下家的投资款先行兑换，如果我持有的爱心币小于��家的投资款就把爱心币兑换现金后剩下的余额和爱心币一起交付给蔺子云，如果我持有的爱心币等于或者大于下家的投资款时就把爱心币直接兑换相应的数目后，再把爱心币交付给蔺子云就可以了；在我参与“www.qmgyvip.com”网络平台期间我开始使用在平台上挂单交易的方式兑换爱心币的，但是到了2014年11月份左右，网络平台投资人的爱心币越来越多，导致出现爱心币无法兑换成现金的情况，这时候我的爱心币我就只卖给我的朋友谢某了，谢某也是投资人，她是我介绍的，但是向谢某讲述“www.qmgyvip.com”网络平台操作模式的是蔺子云，发展谢某的也是蔺子云，所以在这个期间我就是在谢某不够爱心币向我购买的时候，把我手上的爱心币卖给谢某。我大概出售过3万多的爱心币给谢某，具体准确的数字要看我的相关银','2018-09-20
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