陕西省西乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0724刑初43号
公诉机关西乡县人民检察院。
被告人肖理波，男，1973年3月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被西乡县公安局刑事拘留，2014年1月6日被取保候审，2015年1月7日被监视居住，同年5月14日经本院决定逮捕。现羁押于西乡县看守所。
辩护人杭贵祥，湖北典融律师事务所律师。
被告人金贤胜，男，1966年9月27日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月17日被西乡县公安局刑事拘留，同年8月23日逮捕。现羁押于西乡县看守所。
汉中市中级人民法院发回重审的被告人肖理波、金贤胜、徐某诈骗一案，西乡县人民检察院以西检公诉变诉[2015]36-1号起诉书，指控被告人肖理波、金贤胜犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派代检察员彭康出庭支持公诉，被告人肖理波及其辩护人杭贵祥、被告人金贤胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
西乡县人民检察院指控，2012年8月，汉中市开山矿业责任有限公司（以下简称：开山公司）股东刘某、赵某、吴某三人经公司法人代表李某介绍与西乡县国土资源局工作人员徐某相识。徐某在明知道西乡县北部花岗岩矿进行专项整治，本县对花岗岩矿区采矿权进行整合，相关采矿证已暂停办理的情况下，对刘某等人承诺，其能为开山公司办理西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿的所有采矿证件手续（以下简称采矿证），但需要提供相关费用，刘某等三人同意出资。
2012年9月，徐某以办证疏通关系为由，分两笔收取刘某等人提供的资金共计100万元，后请无业人员肖理波帮忙办该采矿证，并按肖理波的要求，于2012年9月4日向肖理波转账50万元作为办证经费。当月，肖理波带一个叫“李某3”的人到西乡和徐某见面，并称“李某3”可帮忙找关系办证，并以需要向领导打点为由向徐某索要现金50万元。后徐某以相同理由向刘某等三人索要，刘某等人在李某家将现金50万元交给徐某，徐某将50万现金交给肖理波。
2012年9月中旬，被告人徐某以办证花费为由，并应肖理波要求，谎称需缴纳矿产资源税费132万元，陆续向刘某等三人索要钱款，徐某后于2012年9月28日、2013年5月23日先后收到刘某等人打款30万元和50万元。期间，被告人肖理波多次以加快办证速度、采矿证马上办好、需最后办证资金为由，要求徐某给其提供活动经费。徐某分别于2012年9月28日、10月10日、11月18日，多次向肖理波转账共计50万元，并于2013年1月5日在西安北郊一速8酒店内给肖理波现金10万元。经查，肖理波2012年9月4日首次得款后，于同年9月6日便将将其中的30万元转入其个人另外的建行账户，主要用于偿还其个人债务。
2013年3、4月份，被告人肖理波介绍被告人金贤胜与徐某认识，称金贤胜能力比他大，可帮助其办理采矿证。后因肖理波迟迟未将开山公司采矿证办成，刘某等人多次催逼徐某，徐某转托金贤胜办理采矿证。金贤胜谎称自己是“廉政风云”网站举报中心主任和陕西省公安厅督察员，可以办到采矿证。金贤胜骗得徐某信任后，便多次向徐某索要办证活动经费。徐某分别于2013年4月3日、4月28日、6月29日、6月30日先后四次给金贤胜打款共计80万元。后徐某再次催促金贤胜，金贤胜谎称还需活动经费，徐某又于2013年8月13日、8月15日向金贤胜打款共20万元。经查，被告人金贤胜得款后，部分用于偿还个人债务，部分挥霍和用于他处。
另查明，2008年4月，被害人张某通过他人介绍认识被告人金贤胜并让金帮忙给其儿子白某安排工作。金贤胜以陕西省人民政府、陕西社会发展调查部主任的身份，谎称可安排白某进陕西省机械总公司，骗取张某8万元用于他处；后迟迟未能如约安排白某到岗上班。2010年7月，在张某的催问下，被告人金贤胜又称可安排白某进省烟草局为由，骗取张某6万元后用于他处。直至案发，被告人金贤胜仍未能给白某安排工作。
2011年底，郑某找到被告人金贤胜帮忙给其侄子郑某1安排工作，金贤胜谎称可以将郑某1安排进收费站工作，但需要一定费用。后郑某1之父郑某2同郑某到西安与金贤胜见面，金贤胜再次谎称可以为郑某1安排工作，当面收取郑某2现金6.5万元，后用于偿还个人债务。直至案发，金贤胜仍未能给郑某1安排工作。
2012年4月经中间人郑某、马某联系，被告人金贤胜与被害人李某1在西安见面，为取得被害人信任，金贤胜驾驶仿冒制式警车，身着假警服前往，谎称是陕西省公安厅工作人员。金贤胜又谎称能将李某1之女李某2安排进省医药总公司上班。后金贤胜以安排工作办事为名向马某、郑某索要钱款，骗得现金15万元，用于偿还其个人债务和挥霍。直至案发，金贤胜仍未能给李某2安排工作。
以上，被告人肖理波共计骗取他人资金160万元；被告人金贤胜共计骗取他人资金135.5万元；
被告人肖理波家属代其退赃50万元，公安机关扣押了被告人金贤胜随身携带的现金1万元，均已退还了被害人。
为证明上述事实，公诉人当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，公诉机关据此认为，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当分别以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。建议对被告人肖理波判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人金贤胜判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；
被告人肖理波及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均提出异议。辩称，徐某从哪里拿别人钱自己不知情，与徐某、李某是合伙关系。开山公司办理0.8平方公里花岗岩采矿权证前期支付的修路、办理林权证等费用都是自己以融资和借款方式筹集、支付的。从徐某处拿的160万元都是受徐某委托，一部分用于催办西乡0.8平方公里采矿权证，一部分用于徐某委托自己办理神木煤矿回采承包手续支出。另有从徐某汇款中归还给他人的借款、支付的融资利息，都是因办理0.8平方公里采矿权前期融资、借款而产生的。自己有能力为其办证，实际上也引荐认识了有关领导并得到允诺，只是由于徐某贪图办理神木煤矿回采证能得到1600万元的好处，将办理西乡花岗岩采矿证的资金挪用，造成资金断裂，才导致西乡花岗岩采矿证未能办下来，自己没有非法占有款项，不构成诈骗罪。辩护人认为：徐某和李某的证言有矛盾之处，不应采纳。肖理波用收取的为开山公司办证费用归还公司前期费用所欠债务，没有挥霍；涉案的李某3、宿某经查找不到，但并非不存在，本案事实没有查清，肖理波没有虚构事实，没有非法占有他人财物，不构成诈骗罪，其退还的50万元也不是赃款。
被告人金贤胜对公诉机关指控其罪名无异议，但对指控的犯罪事实提出异议。辩称，徐某委托自己办理开山公司采矿证是2013年6月30日以后，此前是委托自己办理山东安晟公司采矿证。徐某给其的100万元资金中有30万系应徐某要求用于山东安晟公司办理采矿证，虽未办成，但山东安晟公司表示不予追究，故与本案无关，应将该30万元从对其指控的该起犯罪数额中扣减。为郑某1安排工作，向郑某2收取了6万元，而非6.5万元。为白某、郑某1、李某2安排工作所收取的款项均支付他人。委托办理此事的过程当事人均全程知晓，自己并未占有上述款项。对张某、郑某2、李某1不存在虚构事实、隐瞒真相骗取钱财的行为。
经审理查明，汉中市开山矿业责任有限公司（以下简称：开山公司）于2011年12月29日成立，注册资本500万元，由胡某出资25万元，王某出资25万元，各占5%的股份，李某出资450万元，占90%的股份。2012年8月27日，原股东李某将其所持有股份中的60%转让给刘某、赵某、吴某三人各20%，将5%的股份以25万元转让给王某，并召开全体股东大会决定，股权转让变更前的债权债务由原股东承担。2012年8月28日，李某分别与刘某、赵某、吴某三人签订了《开山公司股权转让协议书》，同日，李某向刘某、赵某、吴某出具分别收到股权转让金100万元的收条。2012年8月30日，开山公司向汉中市工商行政管理局办理了变更登记手续并经核准，变更该公司股东为胡某、王某、刘某、赵某、吴某、李某，并由李某人公司法定代表人，刘某任公司总经理。
2012年8月，开山公司股东刘某、赵某、吴某三人经李某介绍与西乡县国土资源局工作人员徐某相识。徐某在明知西乡县北部花岗岩矿进行专项整治，本县对花岗岩矿区采矿权进行整合，相关采矿证已暂停办理的情况下，对刘某等人承诺，能为开山公司办理西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿的所有采矿证件手续（以下简称采矿证），但需要提供相关费用，刘某等三人同意出资。
2012年9月，徐某以办证疏通关系为由，要求刘某等人提供办证资金，刘等人同意。此后，徐某请无业人员肖理波帮忙办该采矿证，并按肖理波的要求，于2012年9月4日向肖理波转账50万元作为办证经费。当月，肖理波带一个叫“李某3”的人到西乡和徐某见面，并称“李某3”可帮忙找关系办证，并以需要向领导打点为由向徐某索要现金50万元。后徐某以相同理由向刘某等三人索要，刘某等人将现金50万元交给徐某后，徐某将50万元现金交给肖理波。
2012年9月中旬，徐某应肖理波要求以办证花费为由，谎称需缴纳矿产资源税费132万元，陆续向刘某等三人索要钱款，徐某后于2012年9月28日、2013年5月23日先后收到刘某等人打款30万元和50万元。期间，被告人肖理波多次以加快办证速度、采矿证马上办好、需最后办证资金为由，要求徐某给其提供活动经费。徐某分别于2012年9月28日、10月10日、11月18日，多次向肖理波转账共计50万元，并于2013年1月5日在西安北郊一速8酒店内给肖理波现金10万元。经查，肖理波2012年9月4日首次得款项后，于同年9月6日便将其中的30万元转入其个人另外的建行账户，主要用于偿还其个人债务。
2013年3、4月份，徐某经肖理波介绍转托金贤胜帮助其办理采矿证。金贤胜谎称自己是“廉政风云”网站举报中心主任和陕西省公安厅督察员，可以办到采矿证。金贤胜骗得徐某信任后，便多次向徐某讨要办证活动经费。徐某分别于2013年4月3日、4月28日、6月29日、6月30日先后四次给金贤胜打款共计80万元。后徐某再次催促金贤胜，金贤胜谎称还需活动经费，徐某又于2013年8月13日、8月15日向金贤胜打款共20万元。经查，被告人金贤胜得款后，部分用于偿还个人债务，部分挥霍和用于他处。
另查明，2008年4月，被害人张某通过他人介绍认识被告人金贤胜并让金帮忙给其儿子白某安排工作。金贤胜以陕西省人民政府、陕西社会发展调查部主任的身份，谎称可安排白某进陕西省机械总公司，骗取张某8万元用于他处；后迟迟未能如约安排白某到岗上班。2010年7月，在张某的催问下，被告人金贤胜又称可安排白某进省烟草局为由，骗取张某6万元后用于他处。直至案发，被告人金贤胜仍未能给白某安排工作。
2011年底，郑某找被告人金贤胜帮忙给其侄子郑某1安排工作，金贤胜谎称可以将郑某1安排进收费站工作，但需要一定费用。后郑某1之父郑某2同郑某到西安与金贤胜见面，金贤胜再次谎称可以为郑某1安排工作，当面收取郑某2现金6.5万元，后用于偿还个人债务。直至案发，金贤胜仍未能给郑某1安排工作。
2012年4月经中间人郑某、马某联系，被告人金贤胜与被害人李某1在西安见面，为取得被害人信任，金贤胜驾驶仿冒制式警车，身着假警服前往，谎称是陕西省公安厅工作人员。后金贤胜谎称能将李某1之女李某2安排进省医药总公司上班、以安排工作办事为名向马某、郑某索要钱款，骗得现金15万元，用于偿还其个人债务和挥霍。直至案发，金贤胜仍未能给李某2安排工作。
以上，被告人肖理波骗取他人资金共计160万元；被告人金贤胜骗取他人资金共计135.5万元；
案发后，被告人肖理波家属代其退赃50万元，由西乡县公安机关退还给刘某，扣押的被告人金贤胜随身携带现金1万元已退还给吴某。
上述事实，有公诉机关当庭提交的以下证据证实：
1.被告人肖理波、金贤胜的户籍证明及照片，证明被告人均具有完全刑事责任年龄、能力的事实；
2、西乡县公安局、礼泉县公安局、咸阳市公安局秦都分局立案登记表、决定书、受案登记表，案件移送通知书，证明西乡县公安局立案情况及金贤胜诈骗案系由礼泉县公安局移送至西乡县公安局侦查管辖情况。
3.抓获经过、向接收逃犯单位的说明、逃犯密码网上录入说明、受案登记表，证明被告人肖理波、金贤胜系被抓获归案。
4、公安机关调取的汉中市开山矿业有限责任公司注册登记、股权变更登记工商档案及西林证字（2008）第2424060124号林权证复印件、证明李某取得西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿山林权证后于2011年12月29日注册成立汉中市开山矿业责任有限公司，注册资本500万元，由胡某出资25万元，王某出资25万元，各占5%的股份，李某出资450万元，占90%的股份。2012年8月27日，原股东李某将其所持有股份中的60%转让给刘某、赵某、吴某三人各20%，将5%的股份以25万元转让给王某，并召开全体股东大会决定股权转让变更前的债权债务由原股东承担。2012年8月28日，李某分别与刘某、赵某、吴某三人签订了《开山公司股权转让协议书》，同日，李某向刘某、赵某、吴某分别出具收到股权转让金100万元的收条。2012年8月30日，开山公司向汉中市工商行政管理局办理了变更登记手续并经核准。变更该公司股东为胡某、王某、刘某、赵某、吴某、李某，并由李某为该公司法定代表人，刘某任公司总经理的事实；
3.西乡县国土局提供的《西乡县矿产资源管理领导小组会议纪要》（2011.6.9.）复印件一份、西乡县人民政府《关于请求批准我县花岗岩矿区采矿权整合方案的请求》（2012.5.14.）复印件一份、西乡县人民政府《关于北部花岗岩矿区整治工作有关问题会议纪要》（2012.8.2.）复印件一份、西乡县人民政府《关于花岗岩整治的会议记录》（2012.12.24.记录人：徐某）复印件一份、西乡县人民政府办公室《关于印发花岗岩磁铁粉矿产资源开发整治规范实施方案的通知》（2012.12.21.附件名单中第二检查组成员：徐某）复印件一份、西乡县人民政府《关于报送<西乡县北部花岗岩矿区资源整合方案>的请示》（2013.11.25.）复印件一份、陕西省国土资源厅《关于对<西乡县北部花岗岩矿区整合实施方案>的意见》（2014.4.30.）复印件一份，证明案发期间，西乡县北部花岗岩矿进行专项整治，该县对花岗岩矿区采矿权进行整合，相关采矿证已暂停办理，本案所涉西乡县城关镇乔山村学岭沟、张理沟0.8平方公里花岗岩矿的采矿证在2011年6月至2014年4月期间暂停办理的事实；
4.西乡县国土资源局书面证明及附采矿许可证颁发、延续、出租、注销流程表、矿管股办文程序、探矿权办理程序、西乡县国土资源局申请办理（新建）采矿许可证应提交资料目录，证明汉中市开山公司未曾在该局办理开山公司采矿许可登记证、也没有提交过任何申请材料的事实；
5、证人刘某证言证明，2012年7月，通过他人与李某认识，李某说他有一矿山，需要100万到180万才能把手续办齐，办完之后就可以投产。徐某提到花120万，可在15天之内把大理石的采矿证办下来，同时再办理一个综合利用报告就可以开采铁矿了。自己就决定和吴某、赵某与李某合伙投资。2012年9月2日、3日给徐某提供的账户上（户名黎某）转了100万后，9月12日，徐称需要领导签字，在李某家中又交给徐某50万元现金。后又因为要办5.411平方公里的矿产储量报告和评审，徐又要钱。每次徐要钱的借口是办证、领导要或打通关系。前后一共给徐本人及黎某账户转账205万、现金75万，总计280万。之后再问办证的事，徐某以各种理由推脱，说钱投到陕北煤矿上肖理波的卡上，替他办事的金贤胜拿去了80万。经都多次追讨，2013年8月6日，徐某给退了48万。认为徐某的行为是诈骗，故报案。
5、证人吴某证言证明，听说李某在西乡搞矿产生意没有资金搞不下去，经人介绍到西乡投资与李某认识。2012年8月，自己和刘某、赵某到西乡考察投资（李某林权证上0.8平方公里矿）后，吃饭期间，经李某介绍与西乡县国土资源局的徐某认识。徐说要120万元，一个月就能把证办好，还说已经给其他几个矿都办成了，我们才相信并决定请徐某办证。我们问如何把钱打到他账上，徐某给发了一个叫黎某的农行账户，2012年9月，我和赵某分别向徐某提供的账户上各汇了50万，后来徐某说要给领导打点费用，我们又给了他50万元现金。先后，我们共给徐某转账205万元，现金75万元，共280万元。其中，徐某给我们还了48万元。徐某是在骗我们。
6、证人赵某证言证明：开山公司于2012年8月初成立，公司六个股东中出资的只有自己和刘某、吴某，每人大概出资150万，李某以采区林权证作为股金、王某和胡某没有出资；李某说徐有关系可办证，刘某、吴某和自己就让李联系徐办证；徐某说一个月可以把证办下来，提出先给他100万元，等证办下来再给他80万，大家就同意了。9月2日，徐某给了一个叫黎某的银行账号，自己和吴某每人转了50万，共100万元，9月12日，徐某提出给省上领导打点需要现金50万元，证马上就办下来了，我们就把50万元现金交给了徐某，其中有5万元是50元的面额。后来徐某写了办证的承诺，但到期后还是没把证办下来。此外徐某说要办三友村5.411平方公里矿山储量报告，还给过他25万元。报案前曾向徐要过好几次钱，徐都以各种理由搪塞，电话、短信都不回，后于2013年7月退还18万、8月退还30万；徐某曾于2013年7月给了金贤胜的电话，问金后得知徐给了他80万办证，徐称剩余的钱投在跟别人在陕北开煤矿了。没有见过金贤胜。
7、证人李某证言证明，自己和肖理波什么关系也没有。2011年自己在乔山村已经买了山林办了林权证，又准备把四方山石材厂买下来预付了定金，准备扩大规模。但当时缺乏资金，经王某介绍认识肖理波，肖理波说要投资1千万元，要占49%股份，自己当时就答应了。在2011年底时，肖理波说连个公司都不注册，怎么给投资，然后自己就想办法成立了汉中市开山矿业有限责任公司，法人代表是自己。肖理波开始说要给投资，但公司成立后也没有给投资。按照肖理波安排，自己将公司所有的证件手续都搞成扫描件、把矿山和计划生产规模都刻录成光盘交给了肖理波，肖理波说要在西安成立办事处。过了几天，肖将自己带到办事处，墙上挂的是开山公司的证件扫描件，自己看了之后说，那就等1千万的资金到位了，就给变更股份。肖理波说还要提供70份空白的借款协议，把自己名字签上，附身份证复印件。自己把借款协议签了，把身份证交给肖理波，他自己去复印，然后肖理波就让自己回西乡等资金。过完年，西安来了很多人问公司的情况，自己说肖理波给公司投资是事实，还把公司的业务和计划都介绍了。到了2013年3月16日，肖理波资金还没有到账，说他资金出现问题，又找了金久红投资，签了个协议，内容是金总给开山公司投资500万，在开山公司矿区范围内给他指定一块矿区由金总自行开发。签协议之前，在场的还有一个宁夏汽车制造厂的武总让给肖理波下个委托，由肖理波负责金总投资。自己把协议签了，给肖理波下了委托，但钱最终也没到账。自己给肖理波下的委托内容大致是“全权委托肖理波为开山公司办理所有融资业务”。这个委托仅限于和金久红投资的事情，和其他事情都没有关系。肖理波不是自己公司的员工，自己也没有给他发过一分钱。与自己也没有合伙关系。肖理波说他上面有人有关系能把采矿证办下来，自己说有关系你就办，见采矿证再算账，办不下来自己一分钱都不认。肖理波从2012年初开始为开山公司办理采矿证，办到2012年8月份音讯全无。刘某等人在2012年9月委托徐某办证的事自己一点都不知道，直到2013年刘某他们把徐某困在办公室不让走，才知道徐某把办证的钱都给肖理波了。
8、证人徐某证言证明，其在西乡县国土局矿管股主要负责采矿权的审核以及矿产资源的储量管理工作；办理矿山开采许可证要先由办证单位申请，县局开会研究同意后报市局，市局同意后经过采矿权挂牌拍卖再报省国土资源厅审批，由省厅颁发采矿许可证；2012年8月底，李某找自己办采矿证，许诺把采矿证办好后给自己20万元好处费。其告知办理难度比较大，做资料、差旅费用以及前期的矿山勘察，大概80万就够了，另外还要向国家交税费大概100多万，总共准备220万就行了；几天后李将三个西安人带来要求十天拿到这个采矿证，其告知前期准备工作大概就要一个月时间，当时谈的思路是先办0.8平方公里的花岗岩采矿证，同时把5.4111平方公里那块矿的资料做好，等0.8平方公里的证办下来后，通过资源整合，把税费上交，再开采5.4111这块矿。其中一刘姓男的说可以，并要求其提供银行账户；给开山公司办证共收到汇款四笔，其中，给弟媳黎某银行卡上汇款100万元，自己工行卡上第一次30万、第二次25万，第三笔农行卡50万，另有现金50万元，一共255万。其中25万元是用于办理5.4111平方公里矿产储量报告。后来其当时觉得肖理波关系网比自己好，便托肖理波给开山公司办理许可证，并让弟媳黎某给肖理波账户转了50万元；后肖让准备50万现金打点关系，在李某家把该50万给了肖。后肖又以加快办事速度需要疏通关系为由要钱，自己又陆续转账50万，在西安一酒店给现金10万，共计给肖理波160万都是为办理开山公司采矿证的事；肖理波后来表示事情不好办，并向其引见了金贤胜。金自称还是省公安厅督察总队的，无奈答应让金帮忙办理；肖提供账号让先给金转账20万用于办事，自己给金一套开山公司资料，后金表示能把证办下来，肖便让以后将钱直接给金；2013年4月28日，金以要请省国土资源厅的领导玩需要经费为由让转账10万（其让黎某转），2013年6月底金让其再给50万保证把事办成，自己就于6月29、30日共转账50万；后因李某、刘某催逼要采矿证，金表示还需20万，不得已自筹20万转账给金，最终证还是没办成；给金贤胜的这100万元全都是给开山公司办证的。因自己没有能力单独办理采矿证，曾协助别人办理过，比较熟悉办证流程，但事发期间因西乡县政府对花岗岩矿区进行整治暂停办理手续，自己虽将开山公司办理采矿证的审批手续交了，但县、市局没有同意审批，故其未能给开山公司办理采矿证。没有委托肖理波办神木煤矿的事。没有委托金贤胜办理山东安晟公司办理采矿证。
9、证人黎某证言证明。其系徐某的弟媳，有工行和农行两张卡；2012年9月4日将工行账户上汇入的100万按徐某的要求给肖理波转账50万，当天取现7万给李某（钱交到一中年妇女和一年轻小伙手中）；9月28日又给肖理波转账20万、10月10日转账10万；2012年11月19日，徐让其给晏某的哥晏某1转账10万；2013年2月，徐借其农行账户转入40万，4月3日给金贤胜转账20万，给徐某大哥徐某1转账5万，称徐某1有事借用，4月28日又给金贤胜转账10万，6月30日给徐某本人转账4万，8月8日将剩余1万取现与工行剩余3万取现一同给晏某；徐没告知其帮谁办事，其也没问；直到8月底听徐某说借用其银行卡是帮人办证用的。
10.赵某提供给黎某汇款、转账凭证复印件两张及黎某的中国农业银行账户信息查询单六张、中国工商银行账户历史明细清单一张、证明赵某分别于2012年9月2日向徐某弟媳黎某工行账户汇款50万、于2012年9月3日向农行账户转账50万，两笔共计100万元的事实。
11、赵某给徐某汇款、转账凭证复印件及徐某的中国农业银行账户信息查询单一张、中国工商银行账户历史明细清单五张、证明赵某于2012年9月28日向徐某合行账户汇款30万、于2012年9月18日、2013年5月23日向徐某农行账户分别转账25万元、50万元，三笔共计105万元的事实。
12、黎某中国工商银行凭证复印件三张及中国工商银行账户历史明细清单一张、证明黎某分别于2012年9月4日、2012年9月28日、2012年10月10日向肖理波转账50万元、20万元、10万元，计80万元、徐某提供的中国工商银行汇款凭证（肖理波2012.11.18.20万）复印件一张及徐某的中国工商银行账户历史明细清单五张、肖理波的中国工商银行账户历史明细清单四张复印件、中国农业银行业务凭证，证明被告人徐某通过自己及黎某账户向肖理波转账100万的事实。
13、黎某提供中国农业银行转账凭证复印件两张及账户信息查询单、金贤胜中国农业银行账户查询单、证明黎某于2013年4月3日向金贤胜转款20万元、2013年4月28日向金贤胜转款10万，共计30万元的事实。
14、徐某中国农业银行账户信息查询单及金贤胜农业银行账户信息查询单，证明徐某于2013年6月29日、6月30日、8月13日、8月15日分别向金贤胜转款40万元、10万元、10万元、10万元，共计70万元的事实。
15、证人罗某证言证明2013年1月初的一天，和张某1在西安北门附近的速8酒店碰见徐某，徐让其二人在西安给找点钱办事，自己帮忙借了10万当着张某1面给了徐。后肖理波到了酒店，徐拿上钱带肖到徐房间，十几分钟后，肖理波带上钱离开。后徐给其说该钱是给开山公司办事的，自己让徐给打了一借条；关于给开山公司办证的事徐某给其说之前找的肖理波没办成，后找的金贤胜快办下来了。
16、证人张某1证言证明，2012年冬天和罗某在西安一速8酒店碰见徐某，让其二人凑10万有要紧事，第二天罗某从外面带了10万元现金回来给徐，徐说这钱是给肖总的，是经安康一个叫李什么平的老板在西乡开矿办事的，矿在西乡北部，该钱是跑开矿的手续的；肖理波到宾馆后，徐拿上钱和肖到他房间，十几分钟后，肖理波拿着钱离开。
17、证人连某的证言及亲笔证词证明，经朋友介绍认识金胜（即金贤胜），他没有委托帮忙办理过西乡县采矿证的事，没有给办理采矿证的任何资料，从没有过任何报酬，所给的1.5万元是买字画的款。2013年，金胜让自己陪他到汉中去，通过朋友联系见到了西乡的县领导，县领导说矿区的业务当时全部停产整顿，矿产证谁也办不了，等整顿好了再进行正常的招拍挂，欢迎到时投资。当时金胜非常清楚办证的业务停下来了，什么时候整顿好还不确定，所以回西安后金胜就没联系了。
18、证人胡某1证言证明，肖理波在郧西县信用社贷款本金44.5万元，信用社认为这属于违规贷款，单位责成赔贷款本息，自己和彭某、王某1共赔还了70多万本息，自己替他还了28万左右，2012年，自己多次到肖理波家中找他还账，他通过银行转账给自己农行卡转了5万元。估计肖理波给彭某、王某1也还了一些，另外听说肖理波在观音信用社1万多元的贷款还了。
19、证人钟某、周某证言证明，2011年肖理波因做生意向周某出具借条向其借款50万元，由钟某担保，借款到期后，归还30万元，后经催要，肖理波又转账归还2.5万元，在2011年到2014年期间，陆续归还了12万元左右。
20、证人章某证言证明，肖理波是自己女婿，因做生意在2011年向自己借了5.5万元。从2012年开始通过叶某将钱陆续归还了，具体时间记不清了，在2013年下半年左右将这些钱的本息都还清了。
21、证人邹某证言证明，肖理波借钱一直说在做生意，每次都借的是现金，因为借的次数太多，每次10万、5万、3万不等，借钱的时间、地点记不清了。后来肖理波都已经将钱还清了。
22、证人郑某3证言证明，2011年的时候，金贤胜（知道他也叫金胜）说他手头紧，向自己借款22万元，但在2013年4月3日，向自己建行卡转了10万元。2013年6月29日向自己农行卡转款12万元，此款已经还清。
23、西乡县公安局向中国银联股份有限公司陕西分公司调取的肖理波、金贤胜交易清单，证明其二人刷卡支出住宿、餐饮、娱乐消费等情况。
24、肖理波的中国工商银行账户历史明细清单四张和汇款（汇入其建行账户30万）凭证复印件一张、账户交易清单三张、中国农业银行业务凭证及证人胡某1、钟某、周某、章荣凤、邹某的证言，证明被告人肖理波将徐某2012年9月4日转入的其中30万元办证资金转汇个人建行账户用于偿还其个人债务，部分用于他处的事实；
25、陕西省公安厅警务督察总队出具的证明，证明该队无金胜此人，该监督证为伪证。
26、证人马某证言证明，在西安韩森寨八一酒店与金贤胜见面，金当时身穿和公安一样的警服从一辆警车上下来，在房间里金贤胜和其几人谈了面试、工种等事；后李某1总共付了17.5万元，其中14万由李某1先转账给自己，剩下的由其垫付（因其欠李货款），因介绍工作的中间人有费用，后给金贤胜了15万。
27、证人樊某自书证明及提供的“中文域名注册证书”和“通用网址注册证书”及证言，证明“廉政风云”网站是公益性的民间网站，金胜于2012年由马毅军推荐成为网站兼职采编，不在该网站上班，该网站未设调查部，该网站已经于2013年5月自行关闭、至今没有开通的事实；
28、证人郑某证言证明，2012年4、5月份，表妹马某的生意对象李某1托马某1给李某2找工作。马某、李某1、李某2到西安一宾馆与金贤胜见面后，金贤胜说找陕西省医药总公司的老总把李某2安排到陕西省医药总公司工作，需要15万；后李某1给了马某17.5万，马给金贤胜转账15万，剩余的2.5万自己用于往返西安找金贤胜催李某2工作的事花完了；后让金贤胜打了15万的收条，署名是“金胜”；金贤胜直到案发也没能给李某2把工作安排了。
29、证人蒋某证言证明，2012年金贤胜在省政府里面一个廉政风云举报中心工作，没有找过自己给谁安排工作，自己也不认识陕西省医药公司的人，金贤胜没有委托过自己给李某2安排工作。
30、证人杨某证言证明。2011年7月自己从监狱释放后，就没有答应过金贤胜给谁安排工作，金贤胜没有给自己介绍过给郑某1安排工作。
31、证人胡某3证明，2010年4月，通过马某1与金贤胜见面，金贤胜称自己是中纪委工作人员，可以把儿子安排到宝鸡烟厂上班，需要16万元疏通关系，自己就给了马和金各3万元，2010年5月6日，又把13万元打到金贤胜银行账户。后来一直等不到上班通知，金贤胜提出把钱退了，给自己卡上打了13万元，此后在2012年2月26日将剩下的3万元也退了。
32、李某4书面证明，张某为儿子安排工作找自己商量，自己将张某电话通过他人给了金胜，让张某直接和金胜联系。
33、被害人张某陈述，2008年4月其通过朋友李某4介绍让金胜给其儿子白某联系工作，见面时金给其名片所写为陕西省政府、陕西社会发展调查部金胜主任；2008年7月金电话告知其通过西安市新城区劳动人事局杨局长给其儿子联系的是陕西省政府下面的一个事业单位机械工业管理处，让尽快打8万元钱，自己将8万打入金提供的账户后几天，金将其母子二人带至西安与杨局长见面，让其子填写了一份西安市聘录人员定岗表后杨离开，不久后金电话告知原联系的单位不行，重新找陕西省烟草专卖局张局长联系将白某安排在省烟草专卖局，让再打6万元，2010年7月19日，自己将6万元打入金提供的账户后一直没情况；其到金家所在村打听到金一直做生意赔了钱十几年没回过家，没人提到他在省政府上班，便向金提出事情不办了让退钱，金说退钱，但一直没退。
34、被害人郑某2陈述，2011年12月其让其哥郑某帮忙给其子郑某1找工作，郑某说他在省政府上班的朋友老金可以办此事，后二人将说好的6.5万拿到西安一宾馆交给金贤胜，金贤胜表示可将郑某1安排到高速公路上的路政上工作，后就一直等消息，其认为被骗。
35、被害人李某1陈述，2012年4月间托马某给女儿李某2找工作，马某答应后带其和女儿等人到西安东郊韩森寨八一酒店，站在一辆车身印有公安字样、带警灯的白色警车前的一位身穿警服的中年男子将其一行人带至房间与金贤胜见面，金贤胜当时身穿警服。金贤胜问了情况后表示将李某2安排至陕西省药材公司工作；返回几天后，其通过马某将17.5万元转账给了金贤胜，其中14万由其先转账给马某，剩余款由马某给付（因马欠其货款）。
36、被告人肖理波供述与辩称，于2011年2月份在西乡通过李某认识徐某，徐某让帮忙办西乡0.8平方公里矿的采矿证，自己给徐某说可以办下手续，让徐陆续给其转账和现金共计160万元；其中转账的100万元系于2012年9月初转50万、9月底转20万、10月转10万、11月转20万。第一笔现金50万元是2012年9月中旬在新华酒店给的，其分两次给了李某3（第一次在西乡新华酒店给了10万，第二次在西安阿房宫附近一酒店给了43万）；第二笔现金10万元，在西安北关十字西速8酒店给的，转给了金贤胜；自己将其中35万于2012年10月通过转账偿还钟某债务30万、偿还胡某1债务5万，其他款项均用于办证了，没告诉徐钱具体用在什么地方了；2012年10月通过他人认识金贤胜，问是否能帮忙办理徐某曾于同年4、5月份委托其办的神木一煤矿承包权的事，金说可以，其便给徐说办神木的事还需要费用，徐到西安后给其10万，其给了金贤胜，该10万元钱与西乡0.8平方公里采矿证的事是两回事。帮徐某办理采矿证上报了材料，但审核没通过；其没有能力办理采矿证，李某不知道其帮徐某办证的事；其将徐某转账其余的65万中17万给付其在西安融资人了，其日常开支花销了部分，给宿某了12万，剩余部分用于办证招待上，吃饭、喝酒、唱歌、抽烟、住宿花了30多万。在开山公司一事上，共向徐某要了150万元。庭审过程中肖理波翻供，称以前在原审中作了虚假陈述，其向徐某收取的款项大部分是用于受徐某委托办理神木煤矿回采证支出。
37、被告人金贤胜的供述与辩解：曾用名金胜、金二谋；2013年2、3月份通过肖理波与徐某见面认识，徐问其能否帮忙找关系办下采矿证，自己说可以且在省上有关系，徐某给了一套安晟公司在西乡申请开采花岗岩办理采矿证的资料，其要求徐给活动经费，徐于4月3日往其建行账户内转账20万，其用于给咸阳的郑某3还债；4月28日，以要带省国土资源厅领导出去玩为由又让徐往其农行账户转账10万，咨询办理采矿证的程序、请客吃饭、住宿、加油花销了一小部分，其余均挥霍；2013年6月28日晚，徐某说委托别人帮忙办理汉中开山公司的采矿证花了很多钱没办下来，问能否帮忙办一下，自己答应后说需要活动经费，徐于次日给其农行账户转账40万，6月30日又转了10万，自己将其中30万分两次转账给吴某1还债，另有12万亦用于偿还欠他人债务，剩余8万挥霍；期间，徐某多次电话催问其办证的事，均说快办下来了，实际情况是其将徐给的安晟公司的0.8平方公里和开山公司的5.411平方公里两套办理采矿证的资料给了连某，并给连的工行账户存了1.5万元用于办事开销，但自己知道西乡县矿山在整顿，办证暂停了，采矿证根本就办不下来，就没再管过了；后因手头拮据没钱花，便想继续骗徐某钱花，便以证马上就办下来了要再活动一下为由，让徐某再给20万，徐于2013年8月13日、15日分别给其农行账户各转账10万，当天全部取现后用于日常吃喝玩挥霍一空；为办证，徐某一共给了自己100万元，欺骗徐某是因为其经济拮据、手头缺钱花，且欠他人的钱急于还债。2011年12月或2012年年初，郑某和郑某1的父亲郑某2让其把郑某1安排在高速路上工作，郑某2给了其6万元；没有给郑某1安排工作；2012年4、5月份，经郑某2介绍认识，让其给他表妹马某的生意伙伴李某1的女儿李某2安排工作，马某给了15万元，后没有给李某2安排工作。为白某安排工作一事系张某主动联系后，自己要求将白某安排进陕西省机械总公司，并非主动欺骗张某，且将张某所给付的14万元均支付他人委托办理此事，并未占有，其没有对张某实施诈骗。为白某、郑某1、李某2安排工作所收取的款项均支付他人委托办理此事，当事人均全程知晓，自己并未占有上述款项，对张某、郑某2、李某1不存在虚构事实、隐瞒真相骗取钱财的行为。
38、徐某的辨认笔录及照片，证明徐某对肖理波、金贤胜的辨认、指认过程。
39、张某、杨某、郑某2、郑某、马某、蒋某、马某1、胡某3的辨认笔录及照片证明，对金贤胜的辨认、指证过程。40、物证：新闻调查证一本、伪造的督察证一本。
41、发还清单、领条，证明刘某领取肖理波家属退还赃款50万元，吴某领取公安机关扣押金贤胜现金1万元的事实。
以上证据经审查，来源合法，证明内容客观真实，与本案待证事实具有关联性，且相互间能够印证，经被告人及辩护人当庭质证，本院予以采信。
被告人肖理波对徐某、李某、罗某2及张某1的证言提出异议，认为是受徐某委托办理神木回采事宜而并非为开山公司办事收取的款项，开山公司工商登记档案不能证明没有委托肖理波办理相关事项。对胡某1、钟某、周某、章某、邹某的证言无异议，但辩解向章某、邹某归还的钱款都是为办理神木回采支出。经本院审查认为，被告人肖理波接受徐某办证款项有相应的银行转账凭证、交易明细载卷佐证，能证明款项来源及往来时间，徐某否认其委托肖理波办理神木煤矿，肖理波没有提供证据证明收取该款项用于办理神木煤矿，且当庭供述转交给李某3的款项就是用于开山公司办证，故对其辩解的收取款项用于神木煤矿回采证一节不予采信，证人罗某、张某1及徐某证言均一致证实2013年1月5日在西安北郊一速8酒店内给肖理波现金10万元系为开山公司办证；故对肖理波提出该款是为受徐某委托办理神木煤矿而收取不予采信；证人徐某、李某对其开山公司成立情况的陈述与调取的开山公司工商登记档案能相互印证，故对肖理波提出的与徐某、李某系合伙人、自己为开山公司投入前期费用及将徐某支付款项用于偿还为开山公司投入前期费用的债务及融资利息的辩解不予采信。
被告人金贤胜对徐某、连某的证言提出异议，认为给开山公司办证只收取了70万元，其余30万元是为安晟公司办证支出，但没有证据证明，本院不予采信；被告人金贤胜辩解仅收取郑某26万元，但除有被害人郑某2的陈述外，另有证人郑某的证言予以佐证，对该辩解意见，本院不予采信。
本院认为，被告人肖理波明知自己无能力办理采矿证，而向他人虚假承诺通过找关系可以办得，获得他人信任后，假借办证需要资金运作为由骗取他人钱款160万元，用于偿还个人债务、挥霍和其他用途，具有虚构事实和非法占有的主观故意，客观上也未能办得采矿证，给被害人造成巨大经济损失；诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；公诉机关的指控罪名成立，被告人肖理波及辩护人认为收取款项后自己没有挥霍享用，而是转归他人，不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳；鉴于其有退赃情节，可从轻判处，公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。
被告人金贤胜明知自己无能力办理采矿证、无能力为他人安排工作，而向他人虚假承诺，并冒充国家工作人员骗取被害人信任，骗取被害人135.5万元占为己有，用于偿还个人债务和挥霍，给被害人造成巨大经济损失，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实和罪名成立。被告人金贤胜冒充国家工作人员实施诈骗的行为，同时构成招摇撞骗罪和诈骗罪，属牵连犯，应择一重罪处罚，即以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人金贤胜自愿认罪，并如实供述其主要犯罪事实，可酌情从轻判处。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人肖理波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2028年4月4日止。罚金限本判决生效之日起60日内交纳。）
被告人金贤胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2027年7月16日止。罚金限本判决生效之日起60日内交纳。）
二、对被告人肖理波诈骗所得余款1100000元继续予以追缴后退赔给受害人。其中退赔给刘某、吴某、赵某1000000元，退还给徐某100000元。
被告人金贤胜诈骗所得余款1345000元，继续予以追缴','2018-10-06
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