四川省广安市广安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广安刑初字第277号
公诉机关广安市广安区人民检察院。
被告人姬某甲，男，1980年4月19日出生，汉族，文化程度初中，广安XX投资管理有限公司法定代表人，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经广安市广安区人民检察院批准，2015年10月19日被广安市公安局广安区分局执行逮捕，同日该分局对其取保候审。本院于2015年12月8日决定对其逮捕，同日由广安市公安局广安区分局执行逮捕。2016年2月6日本院决定对其取保候审。现在家。
辩护人谭金锋，四川信和信律师事务所律师。
广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2015]255号起诉书指控被告人姬某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院指派检察员朱海山出庭支持公诉，被告人姬某甲及辩护人谭金锋均到庭参加了诉讼。期间因补充侦查延期审理两次，本案因案情重大复杂并报请上级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
广安市广安区人民检察院指控：广安XX投资管理有限公司于2013年12月18日经广安市工商行政管理局注册登记成立，公司法人姬某甲，股东姬某乙，2014年6月份之前沈某某负责公司日常工作，6月至案发由姬某丙任总经理负责公司日常工作。经查询工商注册资料，广安XX投资管理有限公司不具备吸收公众存款的资格。
广安XX投资管理有限公司成立之后，印制大量的融资宣传资料对外发放，先后声称公司现有河南XX置业有限公司房地产开发的项目，洛阳市XXXX有限公司年产1000吨粗钼酸胺的投资项目和伊川县XXXXXX有限公司的项目需要融资，并宣称月利息为千分之十六。到案发为止广安XX投资管理有限公司通过公开宣传、签订合同形式共吸收不特定百余名融资客户公众存款2700余万元，至案发尚有1170余万元未能归还出借人，姬某甲归案后偿还了50万元。广安XX投资管理有限公司分别将吸收的资金投资到河南XX置业有限公司，伊川县XXXXXX有限公司及姬某甲、沈某乙本人使用，现无力偿还到期的利息及本金。
同时查明，广安XX投资管理有限公司的融资项目之一河南XX置业有限公司法人代表沈某乙系与姬某甲合伙经营广安XX投资管理有限公司。
公诉机关认为，被告人姬某甲非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。
被告人姬某甲对公诉机关指控的事实、证据及罪名均没有异议，请求法院对其从轻处罚。
辩护人谭金锋的辩护意见是，本案应以单位犯罪论处；被告人姬某甲成立自首，积极退赔，建议法院综合考虑被告人的主观恶性，对其从轻判处。
经审理查明：被告人姬某甲等人以融资为目的，于2013年12月18日与姬某乙注册资金2000万元，并经广安市工商行政管理局注册登记成立广安XX投资管理有限公司（以下简称广安XX投资公司），公司法定代表人姬某甲，股东姬某甲、姬某乙，公司住所地在四川省广安市广安区，姬某乙为执行董事，沈某某为执行总经理。公司的经营范围：投资管理(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)、社会信息咨询、企业形象策划、公关礼仪服务、计算机技术服务、企事业管理咨询、企事业策划、销售金银珠宝。广安XX投资公司系未经有关部门依法批准，无资格从事吸收公众存款业务的单位。
沈某乙系河南XX置业有限公司（以下简称河南XX置业公司）的法定代表人。2013年12月25日，广安XX投资公司股东姬某乙将持有该公司的45%的股权，共900万元转让给沈某乙。2013年12月30日被告人姬某甲与沈某乙签订了共同组建成立“XX投资管理公司”的《合伙协议》，协议约定：共同管理和经营，利益共享，风险共担，共同承担一切法律责任，沈某乙任广安XX投资公司常务副董事长兼经营销售负责人。
河南XX置业公司因房地产开发项目缺乏资金，2014年1月4日沈某乙代表河南XX置业公司与被告人姬某甲签订《委托融资担保合同》，委托融资1800万元人民币。河南XX置业公司的沈某某到广安XX投资公司工作，沈某乙作为广安XX投资公司直接负责的主管人员，参与管理公司的日常事务。
被告人姬某甲与沈某乙等人在广安XX投资公司成立之后至2014年11月期间，印制大量的融资宣传资料公开对外发放，通过放置河南XX置业公司工程效果图展板，派业务员到大街上人流密集的地方向群众发放宣传单，宣传广安XX投资公司融资等项目，公司现有河南XX置业公司房地产开发的项目，洛阳市XXXX有限公司（以下简称坦邦镍钼）和伊川县XXXXXX有限公司（以下简称XX水泥）的项目需要融资，以月利息16‰向不特定对象184人进行融资，共吸收存款2762.2万元，案发时已偿还本金1588万元，尚欠1174.2万元未予归还。
同时查明，2014年6月份之前，沈某某任广安XX投资公司总经理负责公司日常工作，在此期间吸收公众存款1405.7万元，现尚欠本金412.7万元未归还；2014年6月份之后至案发时，姬某丙任广安XX投资公司总经理负责公司日常工作，作为直接责任人员，在此期间吸收公众存款1356.5万元，案发时尚欠本金761.5万元未归还。
案发后沈某某已偿还260万元、姬某甲已还款290万元、沈某乙已还款53.2万元、姬某丙已还款20万元，四人共计已还款623.2万元，下欠551万元未清偿。
广安市公安局广安区分局对沈某乙所在宜阳县北城区的“宜国用(2014)第59号”及“宜国用(2013)第50号”土地、亿源XXX1号楼一单元共30套房产进行了查封；对河南省XX置业有限公司的相关银行账户进行了冻结；广安市公安局广安区分局对广安XX投资管理有限公司营业部陈列的295件坠子、手镯等饰品依法进行了扣押。
同时查明，被告人姬某甲于2015年10月19日自动投案，到案后并如实供述了自己的犯罪事实。
本案在审理的过程中，被告人姬某甲及沈某乙、姬某丙等人与广安XX投资公司集资参与人达成了分期还款协议，被告人姬某甲和沈某乙、姬某丙的行为取得了对方的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍资料，证实被告人姬某甲作案时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2.群众报案登记表、举报材料、合同、借款凭据、收据及身份证复印件等，证明2014年12月30日李某甲等81人举报广安XX投资管理有限公司非法吸收公众存款的事实。
3.报案材料，受案登记表、立案决定书，证实伍某某等人举报广安XX投资管理有限公司涉嫌非法集资，公安机关立案侦查的情况。
4.投案自首情况说明、短信记录，证明被告人姬某甲于2015年10月19日投案自首。
5.逮捕证，证明被告人姬某甲被采取强制措施的情况。
6.辨认笔录，证实肖某某对沈某乙、姬某甲、沈某某、姬某丙进行了辨认；姬某丙对镍钼公司法人熊某甲、XX水泥公司法定代表人熊某乙进行了辨认；沈某乙对金汇公司法定代表人姬某甲、总经理沈某某、总经理姬某丙进行了辨认；
7.广安XX投资管理有限公司章程、广安XX投资管理有限公司调查回馈、机构信用代码证、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、广安XX投资管理有限公司宣传资料，证实（1）广安XX投资管理有限公司成立日期是2013年12月18日，股东有姬某甲、姬某乙，注册资本2000万元，公司住所地在四川省广安市广安区，开户银行为中国银行股份有限公司广安分行；（2）广安XX投资管理有限公司法定代表人姬某甲，姬某乙为执行董事，沈某某为执行总经理；（3）经营范围：投资管理(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)、社会信息咨询、企业形象策划、公关礼仪服务、计算机技术服务、企事业管理咨询、企事业策划，销售金银珠宝。广安XX投资管理有限公司没有吸收公众存款的资格，不能开展吸收公众存款的业务。
8.广安区公安分局接受证据材料清单及相关项目资料、章程、合同书等，证实金汇公司出纳游某某向公安机关提交了广安XX投资管理有限公司的章程、相关项目、客户电话及金额汇总、客户资料明细、借款合同、收据及转款凭据等资料。
9.借款保证担保合同、借款凭据、收条、转款凭证，证明广安XX投资管理有限公司作为居间单位，伊川县XXXXXX有限公司、河南省XX置业有限公司、洛阳XXXX有限公司分别向李某乙、伍某某、王某甲、曾某某、彭某某等人借款的事实。
10.广安XX投资管理有限公司吸收资金情况，证实以镍钼项目、亿源项目、水泥厂项目分别向王某乙、冯某某等人融资，至案发时上述三项目仍下欠113人，共计1174.2万元未还。
11.合伙协议书，证实2013年12月30日姬某甲和沈某乙签订的《合伙协议》，共同经营广安XX投资管理有限公司，二人各按50%分配利益。沈某乙为常务副董事长兼经营销售负责人。
12.股权转让合同、身份证复印件、收条复印件，亿源公司员工房某某提供姬某乙与沈某乙的《股权转让合同》，证实广安XX投资管理有限公司股东姬某乙将持有该公司的45%的股权，共900万元转让给沈某乙，合同落款时间为2013年12月25日。
13.私营企业基本注册信息查询单资料，证实沈某乙系河南省XX置业有限公司的法定代表人，占该公司9.998%的股份；熊某甲系洛阳XXXX有限公司法定代表人；熊某乙系伊川县XXXXXX有限公司法定代表人，占公司90%的股份，姬某甲占该公司10%的股份。
14.河南省XX置业有限公司的工商注册资料，证明该公司成立日期为2007年3月29日，法定代表人为沈某乙。2014年1月24日企业变更注册登记，其资本为5001万元。
15.河南省XX置业有限公司项目宣传资料，证明该公司位于洛阳市洛龙区，亿源XXX项目位于宜阳县城。
16.委托书、委托融资担保合同等资料,证明河南省XX置业有限公司因房产开发项目缺乏资金于2014年1月4日全权委托公司总经理沈某乙代表公司与广安XX投资管理有限公司法定代表人姬某甲签订《委托融资担保合同》，委托融资1800万元人民币，双方约定年利率18％。
17.陈某某提供的打款凭证，证明2014年1月至5月，广安XX投资管理有限公司与沈某乙、沈某某的经济往来情况。
18.打款凭证及明细，证明姬某甲、姬某丙、沈某乙、游某某等人银行账户情况。
19.审计报告，证明广安XX投资管理有限公司自2013年12月成立后以河南省XX置业有限公司、洛阳XXXX有限公司、伊川县XXXXXX有限公司三个项目，共向184人，以月利率1.6-2.2%，吸收资金共计2762.2万元，目前已偿还1588万元，尚有113人的借款，共计1174.2万元未归还。
20.审计报告及资产负债表，证明2013年12月18日由出资人姬某甲、姬某乙存入注册资金2000万元，并经广安市工商行政管理局注册登记成立广安XX投资管理有限公司，法定代表人姬某甲，股东姬某甲、姬某乙。19日，成都武候区源庆五金机电经营部从中国人民银行广安分行（开户单位广安XX投资管理有限公司）汇兑收到2000万元。
21.广安XX投资管理有限公司各项目投资情况汇总表及明细表等资料，证明2015年4月28日汇总：2014年6月3日前投资85人、1405.7万元，6月3日以后投资99人、1356.5万元，共计184人，投资2762.2万元。6月3日以前还993万元、利息87.608万元，尚欠本金人员及金额22人、412.7万元；6月3日以后已还本金595万元、利息68.312万元，尚欠本金人员及金额91人，761.5万元。共计还本金1588万元，欠本金1174.2万元。
其中投资河南省XX置业有限公司情况：2014年6月3日前投资85人、1405.7万元，6月3日后投资17人、143万元，共计投资102人，1548.7万元。6月3日以前已还本金993万元、利息87.608万元，尚欠本金人员及金额22人、412.7万元；6月3日以后已还本金102万元、利息8.732万元，尚欠本金人员及金额17人、41万元。共计还本金1095万元，欠本金453.7万元。
镍钼生产项目：2014年6月3日前无投资，6月3日后投资41人、727万元，共计投资41人，727万元。6月3日以前不存在偿还；6月3日以后已还本金303万元、利息37．12万元，尚欠本金人员及金额38人、424万元。共计还本金303万元，欠本金424万元。
水泥制品项目：2014年6月3日前无投资，6月3日后投资41人、486.5万元，共计投资41人，486．5万元。6月3日以前不存在偿还；6月3日以后已还本金190万元、利息22.46万元，尚欠本金人员及金额36人、296.5万元。共计还本金190万元，欠本金296.5万元。
22.现场勘验笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2015年1月2日广安市公安局广安区分局对广安XX投资管理有限公司营业部陈列的295件坠子、手镯等饰品进行依法勘验检查并扣押。
对广安XX投资公司设置在广安区金广大道72号楼下人行道上的广告宣传栏进行勘验检查。现场位于广安区金广大道72号，人行道外侧设置了两块广告宣传栏，宣传栏高2.3米、宽1.4米，橱窗内宣传资料有“金汇投资管理”、“诚信、安全、规范、增值”字样。并附照片和宣传资料等。
23.协助查封及冻结文书，证明广安市公安局广安区分局于2015年6月15日委托河南省洛阳市宜阳县国土资源局对沈某乙所在宜阳县北城区的“宜国用(2014)第59号”、“宜国用(2013)第50号”土地进行查封；2015年6月15日委托宜阳县房地产管理局对沈某乙所在亿源XXX1号楼一单元共30套房产进行了查封；公安机关对河南省XX置业有限公司的相关银行账户进行了冻结.
24.还款协议、建设银行转账凭条、工商银行凭证、收条，证实河南省XX置业有限公司欠广安XX投资管理有限公司投资人500万元及息，2015年3月8日河南省XX置业有限公司与投资人代表冯某某及第三方沈某某签订《还款协议》，约定由第三方沈某某在2015年5月底前替河南省XX置业有限公司偿还欠广安XX投资管理有限公司投资人500万元及息；沈某某、都某某于2015年3月9日二次共支付冯某某260万元。
25.广安XX投资公司财务报销收款收据，证明经沈某乙签字同意广安XX投资公司财务报销了公司的有关费用。
26.分配协议、分配资金汇总表、补发工资及补贴表等，证明对案发后相关涉案人员退还的款项进行了分配处理。
27.客户汇总表、还款协议及处理建议、收条、函、情况说明、2017年1月9日信用社省业务凭证（转款凭证）、信用社的明细清单、出借人的诉求等，证明案发后沈某某已偿还260万元、姬某甲已还款290万元、沈某乙已还款53.2万元、姬某丙已还款20万元，四人共计已还款623.2万元，下欠551万元未清偿；被告人姬某甲等人与集资参与人就还款时间及金额达成协议，被告人沈某乙、姬某丙的行为取得了对方的谅解。
28.证人丁某某的证言，证实他是2014年6月份任广安XX投资公司会计，姬某甲是法定代表人，姬某丙全面管理公司，姬某甲称沈某乙在公司也占股份、并欠他500万元。公司主要业务、如何宣传、吸收资金及如何还本付息等事实。
29.证人游某某的证言，证实公司的业务就是吸收公众存款，并且借款人的利息是由广安XX投资公司支付给借款人。目前该公司三个项目共有1100余万元的本金未归还。该公司未向人民银行申请融资功能，不具有向公众吸收存款的资格。
30.证人黄某某的证言，证实她是广安XX投资管理有限公司的前台接待人员。负责接待前来咨询或者办理业务的客户，并签订客户与公司之间的借款保证担保合同。该公司印制大量宣传资料对外发放，发放的对象不固定，借钱给公司的人员也不固定。并证明和客户签订合同时，只有出借方和投资公司的工作人员在场，借款方和担保方从来都不在场。
31.证人方某某的证言，证实他公司在河南省洛阳市宜阳县有一个旧城改造项目，项目名称“亿源XXX”。在做这个项目的过程中，他公司法人代表沈某乙联系了他的朋友姬某甲帮项目融资了370万元左右。河南XX置业公司并与广安XX投资公司约定了月息3.5分的利息。
32.熊某甲的证言，证实他是洛阳XXXX有限公司法人代表。他公司与姬某甲或其经营的公司无借贷关系，洛阳XXXX公司与四川省广安XX投资管理有限公司没有签订借款合同，他公司的公章没有更换和借给他人使用，他的身份证没有借给他人使用，但在2011年或2012年时遗失过。
33.证人宋某某的证言，证实他没有帮姬某甲、沈某乙签订任何协议合同等。
34.证人冯某某的证言，证实他在街上收到广安XX投资公司发放的传单后，他投资该公司50万元，约定月息1.6％。目前尚有40万元本金未归还。姬某甲是广安XX投资公司的法人，具体姬某丙在负责，姬某甲说公司是他和沈某乙共同开的。
35.证人伍某某的证言，证实广安XX投资公司印有大量的宣传资料，用于对外发放，他经常看到广安XX投资公司的业务员到大街上对来往的群众进行发放资料，业务员还会给宣传对象讲解他们公司需借款的项目。广安XX投资管理有限公司的董事长是姬某甲，总经理是姬某丙。他通过广安XX投资公司副经理胡文军，知道该公司在面向社会公众吸收资金后，他先后四次向该公司投资530万元，其中尚有400万元本金尚未归还。
36.证人何某某的证言，证实于2014年8月31日自己投资8万元，打款到付某某账号上，用于洛阳XXXX公司项目，期限三个月，至今三个月利息给了，本金未收回。
37.证人肖某某的证言，证实自己投资到河南XX置业公司16万元，利息给到11月份，至今本金未还。公司法定代表人是姬某甲，实际投资人是姬某甲与沈某乙，他看到两人合伙协议的，平常开会姬、沈两人主持，他们两个人来的时间不多，主要是沈某某或姬某甲在负责管理，筹建时2014年1月是沈某某在负责，大概7、8月份沈某某走后姬某丙在公司负责。
38.证人王某丙的证言，证实2014年6月30日投资坦邦镍钼公司项目，期限3个月，利息每月两分，打到卡上的，至今本金未还。经常看到广安XX投资公司的业务员到大街上对来往的群众发宣传资料
39.证人兰某某的证言，证实2014年9月1日投资到广安XX投资公司用于伊川县XXXXXX有限公司项目，打款5万元到姬某丙卡上的(因当时姬某丙在公司负责)，三个月，利率1.6％，至今利息收到2400元，本金未收回。
40.证人杨某某的证言，证实2014年2月18日投资亿源5万元，转款到沈某乙的建行卡上，利息付了共8000元，利率1.6％，本金至今未还。
41.沈某某的证言，证实他曾用名沈某甲。沈某乙是他堂哥，委派他到广安XX投资公司，因为河南XX置业有限公司向广安XX投资公司出具了融资委托书，委托金额大概是1000多万。他到公司主要负责监管广安XX投资公司为河南XX置业公司融资这个项目。广安XX投资公司融资时向群众出具的合同，是他们河南XX置业公司或者沈某乙提供，《借款保证担保合同》上面显示有河南XX置业公司的印章，广安XX投资公司印章，担保公司印章。一般情况下跟群众签订借款合同约定的利息都是月息一分六、还款期限三个月和六个月都有。
他们河南XX置业公司提供了两块展板放在广安XX投资公司的大厅里，展板上面介绍他们河南XX置业公司的二期工程的效果图。广安XX投资公司的员工有时会去大街上发放宣传单。
广安XX投资公司在运营期间，一般有两种模式吸收客户，一种是由公司派出业务员去大街或人流密集的地方向来往的群众发放宣传单，宣传公司的信誉，并向来往群众讲公司现有的融资项目(河南XX置业公司房地产项目)，并称月息达一分六，如群众有借款意愿，业务员人员就带群众回广安XX投资公司，并向其出示河南XX置业公司的宣传册，客户同意借款后，业务员就带客户去银行，要求其转款到指定账号，转账后客户持打款凭证到广安XX投资公司，与公司签订借款合同。另一种是客户自己到公司来咨询借款，如有意愿，业务员就带客户去银行向他们的账户转款，转款后客户去广安XX投资公司签订借款合同，与之前讲的程序一样。河南XX置业公司宣传册子是一本书的样子，可能有二、三十页，前部分是宣传他们河南XX置业公司的翠堤湾房地产项目，后部分是他或沈某乙的账号，客户打款也是打到他或沈某乙的上述账号。他在金汇期间具体工作是负责监管河南XX置业公司在广安XX投资公司的融资项目，以及金额，并核对合同。还将每天到他账户的客户借款金额向沈某乙汇报。广安XX投资公司的日常工作基本由姬某甲、沈某乙负责。
42.同伙姬某丙的供述和辩解，自己从2014年6月开始负责广安XX投资公司的经营管理。广安XX投资公司对外宣称有亿源置业、坦邦镍钼、XX水泥厂三个项目可融资借款。河南XX置业公司委托广安XX投资公司在广安融资，以保证河南XX置业公司在河南的项目顺利开展，并且河南XX置业公司还与广安XX投资公司在2014年初签订了《委托书》和《委托融资担保合同》。广安XX投资公司根据亿源等公司的委托向社会公众吸收资金，通过传单等方式向社会公开宣传，在借款合同上约定了还本付息，并向社会不特定对象吸收资金
沈某乙是广安XX投资公司的股东。广安XX投资公司成立的时候，沈某乙就来了广安的，并且在2013年夏天就来过广安，考察开设投资公司的市场，直至后面广安XX投资公司装修、开业等，沈某乙都是参与的了。有事情都是沈某某、姬某甲、沈某乙三人商量。广安XX投资公司亿源、镍钼、水泥项目都是沈某乙和姬某甲提供的合同和资料。
43.同伙沈某乙的供述和辩解。
姬某甲在广安开了广安XX投资管理有限公司的投资公司，广安XX投资公司的经营范围是投资咨询，不能对外吸收公众存款，但他们河南XX置业公司在开发房地产，确实差钱。2014年年初的时候，他的河南省XX置业有限公司资金有困难，就同姬某甲商量让他的广安XX投资公司帮他借钱，他以河南XX置业公司的名义向姬某甲的广安XX投资公司出具了一份《委托协议书》，上面写明广安XX投资公司为河南XX置业公司对外融资1800万元，时间为8个月，对集资的群众月息是1.6％。实际上他同姬某甲商量的是付3.5％的月息给姬某甲。之后姬某甲就以河南XX置业公司的项目在广安对群众进行集资。
到2014年5月底，姬某甲打给他370万元，他到广安XX投资公司查账目，发现姬某甲以他们亿源置业公司的名义对外集资了900多万元，他问姬某甲怎么回事，姬某甲没做出合理解释。2014年6月1日，他叫姬某甲不要再以河南XX置业公司的名义对外集资，但是口头通知的他。到今年11月份，姬某甲叫他还钱，他给姬出具了一张500万元的借据。利息是广安XX投资公司帮他垫付的，后来他陆续付了80余万利息给姬某甲(有大部分是打到姬某丙账上的)。
沈某某是他堂弟，他们亿源置业公司向广安XX投资公司出具融资委托书后，河南XX置业公司就决定派沈某某到广安XX投资公司，有两个作用，一是联系河南XX置业公司和广安XX投资公司，二是掌握广安XX投资公司以河南XX置业公司的项目对外集资的情况。
广安XX投资公司以亿源置业公司的项目对外吸收资金的，出具的《借款保证担保合同》是河南XX置业公司盖章之后提供给广安XX投资公司的，他记得共提供了120份左右给广安XX投资公司。
2013年12月30日甲方为姬某甲，乙方为他的《合伙协议书》，是姬某甲和律师苏某某2014年12月2日在洛阳骗他签的，合同是假的。2013年广安XX投资公司开业之前他来过广安一次，开业后他和姬某甲一起来的广安。姬某甲购进珠宝他不清楚。2014年秋天，他和姬某甲去过洛阳市承宇珠宝店，姬某甲叫他去看珠宝店老板的豪车。镍钼和水泥项目的事情他不清楚，亿源的合同是他提供的。
河南XX置业公司情况：2007年他姐沈某丙注册成立的河南省XX置业有限公司，当时的注册资本是1001万元，法人是王某丁，2013年10月份左右，法人就更换成他了，注册资本增加到5000万元，股东是他姐沈某丙。
44.被告人姬某甲的供述及辩解，证实广安XX投资管理有限公司于2013年12月18日登记成立，公司是他和沈某乙合伙的，法人是他，股东为姬某乙。2014年6月份之前沈某某任总经理负责公司日常工作，6月至11月姬某丙任总经理负责公司日常工作。但姬某乙只是挂个名，刚成立不久姬某乙就去沈阳开公司了，之后广安XX投资公司所有事情他都没有参与。他和沈某乙有十多年交情，2013年7月左右，沈某乙找到他，叫他和其一起找个地方开投资公司，由他负责管理，融到资金后借给河南XX置业公司用于开发房地产项目。他母亲在广安，他提议到广安市去开公司，他想到在广安一个人不方便，沈某乙提议开设公司时把他朋友姬某乙也算上。2013年7月，他和沈某乙到广安市考察，回去后和沈某乙商量，沈某乙说他在宜阳的房地产项目是几个亿的工程，叫他不要害怕，他想到开设投资公司后筹到的钱又借给他的河南XX置业公司做房地产，是实体经济，他就同意了。2013年11月份，他和沈某乙、姬某乙又到了广安，看到凌云路有门市出租，他们将门市租了下来，并进行了装修，取名为广安XX投资管理有限公司，工商注册时沈某乙说他名下有几个公司了，多了不方便，让他当法人代表，让姬某乙当股东。公司装修费用14万元左右，是他和沈某乙一人一半出资的。之后姬某乙多次提出将广安XX投资公司的股东换为沈某乙，沈某乙也同意，但因各种原因耽搁了，一直拖到2014年6月份左右，姬某乙将身份证邮寄过来，后到工商局咨询，工商局说现在投资公司不能变更法人、股东了，所以就没有变更。
广安XX投资管理有限公司不具备吸收公众存款的资格。广安XX投资公司成立后，印制了大量的融资宣传资料对外发放，声称公司有河南省XX置业有限公司房地产开发项目、洛阳XXXX有限公司年产1000吨粗钼酸胺的投资项目和伊川县XXXXXX有限公司需要融资，并宣称月利息16‰，后共吸收公众存款2700余万元，现尚欠800余万元。
宣传项目时一般由业务员到人多的地方或者大街上对来往群众进行发放，没有固定对象。业务员基本上天天上班就出去发放宣传资料，如有借款意向的，业务员就会给对方讲解他们公司需借款的项目。
河南省XX置业有限公司房地产开发项目是真实的，并且用了广安XX投资公司的资金；伊川县XXXXXX有限公司是他的公司，熊某乙是他安排的一个法人代表；他向熊某甲要了他们洛阳XXXX公司资料，准备用洛阳XXXX公司资料去融资，熊某甲是默认了的，熊某甲收到钱又打回来了给他了，大概有30多万元。
他和沈某乙商量说他没有实业，他们也进些珠宝来卖。2014年9月，他和沈某乙购买了价值360万元的珠宝陈列在广安XX投资公司。珠宝进货及谈价都是他和沈某乙在一起的。
他与沈某乙合伙经营广安XX投资公司，有2013年12月份签订的合伙协议为依据，合同是在洛阳市双溪部落笃诚商贸公司办公室签订的，有他和陈某某、沈某乙、姬某乙在场。
本院认为，被告人姬某甲伙同沈某乙、姬某丙，以广安XX投资公司的名义，通过向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付高息的方式，向社会公众非法吸收存款2762.2万元，至案发时尚有1174.2万资金未返还，属数额巨大。被告人姬某甲的行为扰乱了国家金融管理秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应依法追究其刑事责任。公诉机关对被告人姬某甲犯非法吸收公众存款罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院应予以支持。
关于被告人姬某甲的辩护人谭金锋提出本案应以单位犯罪论处的意见。经查，被告人姬某甲伙同他人设立公司从事的主要活动违反了国家金融管理法律规定，非法实施对社会不特定对象吸收公众存款的犯罪行为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企事业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”，故本案系自然人犯罪，不应认定为单位犯罪，对辩护人的该辩护意见，本院不予支持。
被告人姬某甲伙同沈某乙组织、策划非法吸收公众存款事宜，其在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。
被告人姬某甲自动投案，并如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首可依法对其从轻处罚。
鉴于被告人姬某甲在案发后积极筹集资金，返还了部分涉案投资款，并与集资参与人自愿达成还款协议，集资参与人自愿接受涉案投资款返还问题的解决方式，对被告人姬某甲的行为表示了谅解，并要求本院对被告人从轻处罚，故本院认为对被告人姬某甲宣告缓刑没有重大不良影响，可依法对其','2018-09-20
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第三十一条 有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人：
（一）查封、扣押、冻结案外人财产的；
（二）申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的；
（三）查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的；
（四）债务已经清偿的；
（五）被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的；
（六）人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。
解除以登记方式实施的查封、扣押、冻结的，应当向登记机关发出协助执行通知书
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