河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0229刑初15号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人吴学军，男，1965年9月2日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，农民，群众，住天津市蓟县。2014年10月29日被留置羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，同年12月5日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人王学华，北京市松涛律师事务所律师。
辩护人王秘，天津光明律师事务所律师。
被告人卢永，男，1985年8月21日出生于天津市蓟县，汉族，小学文化，农民，群众，住天津市蓟县。2014年11月2日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，同月27日被玉田县公安局取保候审。
辩护人陈宝堂，天津陈宝堂律师事务所律师。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉[2015]058号起诉书指控被告人吴学军犯合同诈骗罪；被告人卢永犯强迫交易罪，于2015年8月10日向本院提起公诉，本院于2016年5月16日作出（2015）玉刑初字第291号刑事判决。宣判后，被告人吴学军、卢永不服，提出上诉。唐山市中级人民法院于2016年11月29日作出（2016）冀02刑终346号刑事裁定，撤销本院（2015）玉刑初字第291号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2016年1月6日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员张绍平、郭立群出庭支持公诉，被告人吴学军及其辩护人王学华、王秘，被告人卢永及其辩护人陈宝堂到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：2014年7月18日，被告人吴学军在玉田县向王某1借款630万元用于购买蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号房产，并约定将该处房产抵押给王某1。被告人吴学军取得借款后，将部分钱款用于购买该处房产，部分钱款用于归还个人欠款和偿还信用卡透支款等。被告人吴学军取得房屋所有权后，为装修该处房产，向被告人卢永借款100万元。被告人卢永强迫吴学军签订处置该处房产的授权委托文书和标的为600万元的借款合同。2014年9月29日被告人卢永将该处房产过户到其母亲穆某名下。经查，被告人卢永前后实际借给吴学军250万元。经鉴定，该处房产价值人民币960万元。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人吴学军、卢永供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人吴学军在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢永以胁迫方式强迫他人借贷，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。
被告人吴学军辩解，他没有诈骗王某1，他向王某1借款600万元，这些钱没有挥霍，他的行为不构成犯罪。
被告人吴学军的辩护人王学华提出的主要辩护意见是：吴学军与王某1间是合法有效的民间借贷关系，且附加了保证人，王某1能够通过民事权利保证合同履行。本案借款人是天津市润华制衣有限公司，被告人吴学军是该公司法人，其行为是职务行为，被告人吴学军不是本案的犯罪主体。被告人吴学军将借款已全部用于购房，资金周转并不等于没有将借款用于购房。被告人吴学军主观上没有诈骗的故意，综上认为被告人吴学军的行为属民事行为，不构成合同诈骗罪。
被告人吴学军的辩护人王秘提出的主要辩护意见是：指控吴学军犯合同诈骗罪缺乏事实依据和法律依据。吴学军与王爱国之间属于民间借贷案由的民事纠纷，不构成合同诈骗罪。吴学军不存在以非法占有为目的的犯罪主观故意，客观上没有非法占有他人财物的行为，原判决将吴学军用于偿还个人债务及信用卡透支款的180万元认定为合同诈骗数额没有法律依据。
被告人卢永辩解，他没有强迫吴学军借贷，没有强迫吴学军打600万元的借条，没有强迫吴学军签订协议，他的行为不构成强迫交易罪。
被告人卢永的辩护人陈宝堂提出的主要辩护意见是：被告人卢永与吴学军存在债权债务关系，吴学军欠卢永600万元事实客观真实。本案中是吴学军主动找到卢永要求借款，借款数额600万元，交易过程没有暴力和威胁行为，卢永未在场，且是在公证机关进行，卢永的行为不构成强迫交易罪。吴学军供述不属实。综上卢永不构成犯罪，应宣告无罪。
经审理查明，被告人吴学军欲以700万元的价格购买霍艳玲、赵尚林位于蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号房产，后经郭某1介绍认识王某1。2014年7月18日，被告人吴学军以“天津市润华制衣有限责任公司”的名义在玉田县向王某1借款630万元用于购买上述房产，被告人吴学军提供了一张金额为320万元的商业承兑汇票做担保，并由吴学军、郭某1、霍某、赵某做担保人，并约定将该处房产抵押给王某1。被告人吴学军取得借款后，将450万元用于购买该处房产，其余钱款用于归还个人欠款及信用卡透支款等。被告人吴学军办理上述房产过户手续向被告人卢永借款80万，在取得房屋所有权后，将上述房产抵押给被告人卢永，被告人吴学军为装修该处房产，又向被告人卢永借款100万元。被告人卢永强迫吴学军签订处置该处房产的授权委托文书和标的为600万元的借款合同。2014年9月29日被告人卢永将该处房产过户到其母穆某名下。经鉴定，该处房产价值人民币960万元。经查，被告人吴学军称前后实际向被告人卢永借款250万元。被告人卢永主张被告人吴学军共欠其600万元，要求被告人吴学军与其签订处置该处房产的授权委托文书和标的为600万元的借款合同，被告人吴学军表示同意。
另查明，案发后由被告人卢永出资650万元以被告人吴学军的名义退赔给被害人王某1，被害人王某1已谅解被告人吴学军、卢永。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人吴学军供述如下：
（1）2014年10月29日18时20分至2014年10月29日23时14分在玉田县公安局集中办案中心供述，2014年7月，赵某听说他要买房就主动找到他卖房，他说没钱，赵某说可以帮他找钱。于是赵某通过郭某1找到了河北省玉田县的王某1，他与王某1谈借钱的事，王某1答应借给他钱，但需要有抵押物。他说用赵某卖给他的楼作抵押物，赵某也同意，王某1就同意借给他钱了。2014年7月18日他向王某1借了630万元，用途是购买办公地点，他给王某1出具了一张借条，并办理了担保手续。担保人是赵某、霍某，抵押物是蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号房，他还将一张天津市润华制衣有限公司的面额为320万元的商业承兑汇票抵押给了王某1。王某1将600万元打到他工商银行的账户上，另外30万元给的他现金。他给王某1出具了两份担保协议，其中一份协议的主要内容是赵尚林、霍艳玲同意将蓟县城关镇五十八间中路32、33、34号楼房共1353.31平方米卖给他，如有过户行为，必须过户他名下，他和赵某、霍某同意为天津市润华制衣有限公司向侯某1借款630万元提供担保，另一份协议的主要内容是他自愿将出票日期为2014年7月12日、面值为320万元商业承兑汇票，作为于2014年7月18日向侯某1借款630万的抵押担保。他们约定的还款期限是半年，侯某1是王某1的妻子。他用其中的580万元购买了赵某和霍某的楼房，另外50万元他用于偿还个人债务。他买房之前向卢永借过20万元的高利贷，月息是1角，他用厂子的衣服做抵押。2014年9月份，他把赵某和霍某的楼房过户他名下后，他又向卢永借了130万元，用于偿还个人债务。他借这130万元前，卢永问他是否买房了，他说是，卢永又问他怎么买的，他说原房主帮他借钱并用原房主的房子做担保买的房子。卢永对他说“你有房子，我也不怕你还不起钱”。后来因为装修房子他又向卢永借钱，卢永说需要抵押物。卢永说借钱可以但得用他的房子做抵押，他说房子已抵押给王某1，现在房子是王某1的，房本也应该给王某1，卢永说没事，让他把房子抵押给卢永，他不还王某1钱，王某1也没办法。他认为卢永讲的有理，于是他在王某1不知情的情况下又把房子抵押给了卢永。他写了委托书，委托卢永代表他和他妻子贾某办理过户手续，并进行了公证。后来他找卢永办理借款手续，他先给卢永出具的借条，借条内容是今收到王某3陆佰万元人民币，下面是他的名字及借款时间。他想和卢永借二、三百万元，放高利贷的都要求出具借条都是按借款数额的二倍出具借条。王某3是卢永妻子的哥哥。后来他就和王某3到房管局办理他项手续，主要内容是他向王某3借款600万元，他同意将座落于蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号楼抵押给王某3。之后他又去了卢永的光大寄卖行按卢永的要求他又给卢永出具了一张收条，内容是今收到某某陆佰万元，下面是他的签名和借款时间，当时卢永未让他写收到谁陆佰万元，他当时也未问为什么不用写名字。后卢永断断续续共借给他100万元人民币，有的是给的现金，有的是银行转账，往他农行卡上转的款，他的农行卡号是62×××15。2014年9月27日左右，他向卢永要钱，卢永说可以拿他的房本去天津抵押贷款，但是需要先把他和王某3在房管局办理的相关手续注销了，后他和王某3去房管局办理了注销手续。2014年9月29日的时候，他问卢永贷款办理怎么样了，卢永说正办着呢。10月18日左右，他又问卢永贷款的事，卢永说房子已经过户了，他问为什么过户，卢永说算算账他就清楚了。卢永一共借他250万元，后来卢永与他算账，加上利息、滞纳金，他总共欠卢永540多万元，他也没办法就默认了。他从王某1处借款630万元，所签的担保协议、收条是在王某1个人办公的地方签订的。他从王某1那借款是以天津市润华制衣有限公司的名义借的，他是天津市润华制衣有限公司的法定代表人和实际经营者。
（2）2014年10月30日14时20分至2014年10月30日15时14分在玉田县公安局集中办案中心供述，他是天津市润华制衣有限公司的法定代表人和实际经营者。他为了买房从玉田县王某1处借款630万元，其中500万元给了赵某，有80万元用于办理过户手续，还有50万元他偿还个人债务了。他以公司名义借款，用50万元偿还个人债务是犯法行为。其他内容同上次供述。
（3）2014年10月31日16时47分至2014年10月31日16时59分在玉田县看守所供述，他涉嫌合同诈骗于2014年10月30日被刑事拘留，他骗河北省玉田县王某1630万元。
（4）2014年11月1日17时30分至2014年11月1日17时58分在玉田县看守所供述，天津市润华制衣有限公司是2011年11月份成立的，当时注册资金100万元，后来增资为5000万元，这个公司没有卢永的股份。他购买霍某的楼房一共是700万元，他给了霍某540万元，还欠霍某160万元，他给霍某出具了欠条，他答应霍某拆迁款下来还给霍某160万元。他购买霍某的楼房过户费是王某3主动刷的卡，他没让王某3刷卡。当时他缺钱想向卢永借钱，卢永说需要抵押物，他说买楼了正过户呢，卢永说过户时让王某3去行吗，他说中，后来他过户时王某3就跟他去了，并主动刷卡，实际上他有钱办理过户，实际上过户未开支80万元，但算账时是按80万元算的，现在他明白了，王某3主动刷卡，是卢永想套他的钱。卢永是王某3的妹夫，王某3和卢永一起放高利货。这80万元过户费和过户后卢永又借给他的50万元，共计130万元，他共欠卢永250万元。在他买楼前后，他到卢永的寄卖行，卢永说他真牛，不花一分钱就可以买大房子，他说都是借的。在卢永借给他100万元后，他又到卢永的寄卖行，卢永让他把房子写在卢永的名下，他说把房子已抵押给玉田的王某1了，卢永说钱不还王某1，王某1也没办法。2014年9月3日，他向卢永借150万元后，卢永让他把房子写给卢永，他说肯定不行，卢永又让他写委托，并保证肯定不过户，还给他贷款，在不过户的前提下，他和妻子就签了委托协议。
（5）2014年11月1日17时30分至2014年11月1日17时58分在玉田县看守所供述，他借王某1的钱其中有500万元用于买房了，打到了赵某的卡上，有80万元用于过户，有50万元用于偿还他的个人债务。他认识孟某，他和孟某之间是相互拆借钱款的关系。他认识王永恒，他从王永恒那买过缝韧机，钱是转账给王永恒的。他从霍某那买房价格是700万元，后来评估为440万元，这样可以少交税款。他在光大寄卖行对卢永说他花700万元买的房，是从玉田那借钱买的，卢永还说他挺有本事，自己一分钱也不拿却得了一套房子。卢永让他把房子抵押给卢永，他说已经抵押给玉田的王某1了，卢永说抵押给卢永没事，不给王某1钱，王某1也没办法，说这话时谁在场他记不清了。
（6）2014年11月7日17时32分至2014年11月7日18时40分在玉田县看守所供述，他没有与穆某签订过房屋买卖协议，从房管局调取的协议上“吴学军”三个字不是他签的。他一共欠卢永和王某3250万元，有20万元是买霍某的房子前借的，利息是月息1角，另有130万元是买霍某的房子后借的，这130万元其中有70多万元是他办理过户时王某3主动给他划的卡，还有几十万现金，加起来是130万元，房子过户他名下后，卢永让他把房子抵押给卢永，卢永又借给他100万元，这样共计250万元。130万元是2014年7月底8月初借的，100万元是2014年9、10月份借的。他和卢永签订过联合建服装厂厂房的协议，但政府不让建，他就未和卢永一起建厂房，他和蓟县郑某一起建过厂房。他和韩某1借过20万元，这笔钱有四年了，双方约定利息为月息5分钱，后来这笔钱就转到了卢永身上，就变成了80万元，这80万元他于2014年5月份还给卢永了，他分好几笔转到卢永提供的中王某香的账号上，他是用农行卡转的。他从卢永和王某3处借的款有70多万元用于过户，剩下的都用于偿还个人债务。
（7）2014年11月7日17时32分至2014年11月7日18时40分在玉田县看守所供述，他两年前开始向卢永借款，如果有抵押物，月息就是5分钱或6分钱，如果没有抵押物，月息就是1角。在无抵押情况下，他记不清从卢永那借过多少钱了，两年前他有时从卢永或王某3那借5万元或10万元，月息是1角，期限为十天或八天。2013年他从卢永那借了20万元，用服装做抵押，月息是5分钱。他向卢永借钱，一般都是把钱转到他的农行卡上，利息都是提前扣除，他不用钱了再把钱转到卢永或王某3指定的账号上，一般都转到一个叫侯某2的卡上。
（8）2014年11月14日9时51分至2014年11月14日11时26分在玉田县看守所供述，在没买霍某房子前他从卢永那借了20万元，他是用不到1000件羽绒服做抵押借的，月息是5分钱，这笔钱大概是2013年年底借的。郑新彦在天津市润华制衣有限公司建厂房之后，他和卢永签订了一个合伙建厂的意向，但卢永根本没投资，也未建房，这个协议是在卢永的光大寄卖行签订的，协议是卢永打印的，他和卢永知道这事，别人是否知道他记不清了。天津市润华制衣有限公司厂内原来有老房子，郑某又投资建了6000多平米二层彩钢房，院内还有800多平米空地，他和卢永就想在这空地上建厂房，现在这800多平米种的都是粟子树。在他买霍某房子前他向卢永借了20万元，他办理过户手续时王某3向房管局划卡80万元，后又借给他50万元，其中10万元现金，40万元转账，房子公证后又借给他100万元，这样加起来是250万元。房子不公证卢永就不借给他钱，公证的内容是委托卢永办理贷款、房屋过户，他妻子贾某是在房子不过户的前提下才签的字。公证后借给他的100万元，其中20万元是现金，80万元是银行转账，转到了他的农行卡上。用羽绒服做抵押的20万元没有期限，后来借的230万元说用房子贷款后还卢永。他和卢永之间没有其他经济纠纷。他向王某1借款的期限是1个月，到期后王某1和郭某1多次催要，因为贷款未下来，他就未还王某1，后来王某1让他把房子过户到王某1名下，他让王某1多容几天。他向王某1借款用房子做担保，就是房子过户他名下后，他用房子做抵押，如果还不起王某1，就把这房子卖给王某1。后来他为了从卢永那借钱，他才写的委托手续，如果不写委托手续，卢永就不借给他钱。
（9）2014年11月17日11时05分至2014年11月17日11时55分在玉田县看守所供述，关于蓟县渔阳镇32、33、34号门市楼他不同意卢永过户到卢永母亲的名下，他要求过户到他或他妻子名下，他愿意用楼房抵押贷款，然后还王某1借款及利息，如果不能贷款，他愿意将楼房抵押给王某1。这个楼房他花700万元买的，加上过户费80万元，共计780万元，天津民生银行做价是1170万元。他欠卢永250万元，他欠王某1630万元，卢永和王某1的欠款他愿意用这个门市楼都抵顶清了，这个门市楼给谁他都同意，最好征求一下他妻子的意见。
（10）2014年11月17日16时39分至2014年11月17日17时30分在玉田县看守所供述，蓟县渔阳镇五十八间中路门市楼被卢永强行过户到卢永母亲名下，他是借王某1的钱买的这个门市楼，这个门市楼已抵押给王某1，他自愿把这个门市楼的所有权转移到王某1名下。他同意把这个门市楼卖了，先还王某1本息700万元，如有剩余优先偿还卢永的借款，之后剩下的钱归他。他自愿把门市楼过户到王某1名下，他也代表他妻子的意见。
（11）2014年11月19日17时45分至2014年11月19日18时33分在玉田县看守所供述，他们公司所盖的二层彩钢房一共不到7000平米，建这些彩钢房都是郑某出资，他出地方，后来他和郑彦新约定他占45%的股份，郑某占55%的股份。他买霍某房子的过户费是王某3替他出的，共是80万元，之后他又想从卢永那借二、三百万元，卢永说用要他新买的房子做抵押，他说这楼是借王某1的钱买的，卢永说不还王某1的钱也没事，他说这房子已抵押给王某1了，卢永说抵押给卢永没事，王某1没办法，有事卢永负责，这些话是在卢永的公司里说的。他通过借钱认识的孟某，孟某也认识卢永，他共借卢永和王某3250万元，后来卢永说本金加上利息、滞纳金共计549万元，他让孟某去调和，给卢永本金及利息400万元行不行，后来孟某说卢永不同意，他这样做也想试试卢永是不是在开玩笑。
（12）2014年11月26日14时53分至2014年11月26日15时59分在玉田县看守所供述，王某1提供的借条中名字是他签的，但补充条款一栏的内容是空的，并没有“吴学军承诺用此笔借款所购房产作为抵押，绝不卖给别人”这些内容。他从卢永那借的钱，其中有20万元用于经营服装厂，80万元用于房屋过户，15万元用于赎车，35万元用于还信用卡，100万元用于房子装修。他从王某1处借款630万元，其中500万元给霍某了，还王永恒5万元缝纫机款，还孙某5万元，给孟某10万元，还光大银行信用卡款17万元，还工商银行信用卡款16万元，还有50万元让孟某替他还个人债务了，他取的现金记不清干什么用了，实际上王某1只给了他600万元，那30万元直接扣利息了。还有一次卢永让他还款50万元，他说手中没钱，卢永说找人去借，让他给出具一张欠条，后来他按卢永的意思给一个不认识的人出具了一张100万元的欠条，实际上他一分钱也未得到。放高利货的人都让借款人按借款数双倍出具借条。
（13）2014年11月27日10时18分至2014年11月27日11时32分在玉田县看守所供述，他向王某1借款出具了一张借条，其中赵某、霍某是担保人，还有一张320万元的商业承兑汇票做担保，借条打的是630万元，含一个月的利息30万元，他实际借款600万元。他以前供述王某1借给他630万元，其中有600万元转账，有30万元给的现金，是王某1让他这样讲的。他想从卢永那借二、三百万元用于装修，但卢永说必须用他买的楼房做抵押，他就同意了。他以前供述他向卢永借款时对卢永说，他把房子抵押给玉田了，这房子不能再抵押卢永，卢永说把房子抵押给卢永，玉田的也没办法，并保证房子不过户，他和卢永没说过以上这些话，这些话是王某1手下的人让他这样说的。他向王某1借款当时说用于买房，600万元是以转账形式给他的，转到他个人的工商银行卡上，其中有500万元给原房主霍某了，另外100万元有一部分还自己信用卡了，还有一部分他还个人债务了。
（14）2014年12月5日15时38分至2014年12月5日15时45分在玉田县看守所供述，对吴学军宣布逮捕。
（15）2015年4月3日9时31分至2015年4月3日10时20分在玉田县看守所供述，他不知道天津市润华制衣有限公司的拆迁补偿款共多少钱，天津市润华制衣有限公司有他还有王某5的股份，但王某5的股份不到10%，这个制衣厂是他租五百户镇政府的服装厂，补偿款补偿的主要是地面建筑部分的建筑补偿和营业补偿。他和郑某建筑的面积一共有7000多平方米，他就是准备用房屋的补偿款偿还王某1借款。他准备用天津润华制衣有限公司贷款，他买房子就是准备开服装厂用。从卢永手中调取的两份他与穆某的房屋买卖协议中“吴学军”的签名不是他签的。天津市润华制衣有限公司开户银行在天津市蓟县县城内的村镇银行开的户，另外该公司在工商银行、农业银行、平安银行都有账户，但这些账户上都没有钱。他给王某1的那张320万元的商业承兑汇票是真的，在天津市平安银行开的户。
（16）2015年7月1日9时23分至2015年7月1日10时10分在玉田县看守所供述，2014年7月18日他一共向王某1借款600万元，手续有一张借条、还有一张承兑汇票，这钱是在玉田县王某1的公司借的。当时霍某、赵某、孙某、郭某1都去了，王某1公司有一个女会计，还有王某1在场。当时借条写的是630万元，其中包括一个月的利息30万元。当时约定月息是4%，一个月的利息是24万元，王某1说第一个月先扣30万元，第二个月再少扣一点利息。他记得自己也有一份借条，但他找不到了。
（17）2015年7月11日16时45分至2015年7月11日18时16分在玉田县看守所供述，2014年7月18日他一共从王某1那借款600万元，其中450万元给霍某、赵某了，一部分钱还自己的信用卡，一部分钱还自己的债务了，具体多少钱还信用卡及债务他记不清了。第一次询问时，他讲借王某1630万元，实际是600万元，其中有30万元是利息，当时双方约定月利息为4%，他说借款630万元是王某1让他这样讲的。在2014年9月份他找卢永准备借二、三百万元用于装修房子，卢永说得把他的房子抵押给卢永。卢永知道他的房子是借钱买的，卢永还说他一分钱也不花就把房子买了，他挺能耐。他在第一次询问时讲“卢永说，没事，你就把房子抵押给我就行了，抵押给我玉田的没撤，你不还玉田的钱，玉田的拿你也没法。”这些话是王某1让他这样讲的，王某1让他这样说是为了从卢永那把房子要回来，他这样说也是为了把卢永咬出来，让卢永把房子给他交出来，实际上卢永并未讲以上这些话。他一共从卢永、王某3手里借了230万元，他开始借钱是为了经营厂子，后来借钱是为了装修房子。2014年10月29日下午，他和王某1一起去的公安局，当天上午8点多钟他和王某1见面的，9点多钟到的玉田城内王某1的歌厅，到王某1歌厅后，他和王某1还有一个戴眼镜的男子一起编案子，编案子的目的就是为了把卢永套进来，逼卢永把房子还给他。他们编的内容就是开始向公安机关交待的那些，总的意思就是“卢永和我说，把房子过户给卢永，玉田某拿我也没办法，我还得到钱了，卢永还得到房子了”，当时那个戴眼镜的写了一张纸，让他按照那张纸上的内容说，并让他抄写了上面的内容交给了王某1，他抄的那张纸就是王某1交到公安机关那张。他抄这张纸就是为了把房子和卢永要回来，他们才一起做的这个套。2014年7月份，赵某想把自己的房子卖给他，他与赵某说他想买房子但手里没钱，赵某说可以帮他找钱，这是事实。他借钱时赵某、霍某做担保，还有他的商业承兑汇票做担保，另外王某1也知道他服装厂的拆迁款要下来了，他认为有偿还王某1借款的能力。在他买房之前，他不认识赵某、霍某，因为他买赵某、霍某的房子，所以赵某、霍某给他做担保。卢永借给他钱，是因为他有房子和服装厂的拆迁款。卢永让他到公证处办理委托卢永可以对他的房子进行归还借款、办理抵押登记注销手续、代办房产转移手续等内容，如果不进行公证，卢永就不借给他钱，卢永只借给他230万元，当时他没想卢永有那么大的胆子把价值800万元的房子过户了。当时公证员对他说，如果办理了公证手续，卢永就可以对这处房子进行买卖了，他妻子贾某说什么也不签字，后来卢永发誓决不把这房子过户，这他和他妻子才签的字。卢永把这房子过户给别人，未与他商量过这事。
（18）2015年7月15日10时30分至2015年7月15日11时10分在玉田县看守所供述，他一共向卢永借款250万元，他用房子做抵押，虽然他给卢永打的借条是600万元，但是打完借条后卢永只借给他100万元，其他150万元没有抵押。这100万元有的是转账有的是给现金，转账和给现金各多少钱他记不清了，100万元他装修房子用了，具体怎么支出的他记不清了。另外150万元，其中有80万元办理过户开支了，其他的钱用于厂子经营了。
（19）2015年7月24日15时15分至2015年7月24日16时54分在玉田县看守所供述，他是天津市润华制衣有限公司的法定代表人和实际经营者，该公司在天津市蓟县村镇银行开的户，于2010年开始经营，自2014年年初，因为五百户镇整体搬迁，该公司就没有工人，只是零散地干一些小业务。该公司有商业承兑汇票，他给王某1开过，做为抵押性质给王某1的。天津市安昌合商贸有限公司是一个造纸厂，是他朋友刘宝的公司，他给王某1开的汇票上该公司的章是刘宝给他盖的章，汇票的期限是半年，这张汇票是一个卖汽车的公司的女会计给他开的，那个女会计告诉他，开这种承兑汇票只要有他公司的名和收款人公司的名就行了。他未给那个女会计好处费，他开这张承兑汇票就是为了抵押给王某1，他的公司与天津安昌合商贸有限公司没有关系，就是他和刘宝关系比较好。他把这张汇票给王某1是为了加一层保险，好让王某1把钱借给他。他还向郭某1借了40万元，用的是一张50万元的承兑汇票做抵押。他从王某1那一共借了600万元，借款期限是半年，半年后用他制衣厂的拆迁款或贷款还王某1。他不清楚一共能得多少拆迁款，如果没有拆迁款，他就用买的房子贷款，他把房子给卢永做抵押，卢永得给他钱。他从霍某处购买的楼房是2014年7月下旬办理的过户手续，他从王某1处借完钱未超过十天房产证就下来了，之后他就把房产证领走了。他把房子抵押给卢永，就把他的房产证、身份证复印件、抵押合同等给了蓟县房管局，他去做的他项，做完他项后他就把房产证交到了房管局，他是2014年9月份做的他项申请，王某3领证他不知道。2014年9月4日的抵押借款合同上“吴学军”的签名是他本人签的，公证那天签的。合同上所写借款金额为600万元，实际上卢永、王某3只借给他100万元。签订这份抵押借款合同的目的就是为了办理他项登记，卢永、王某3说借给他钱，前提条件是把他从霍某处购买的房子抵押给卢永和王某3，否则就不借给他钱。2014年9月26日前几天，卢永给他打电话，说没钱了让他把与王某3做的他项撤了，帮他用他的房子去贷款，当时他不知道卢永为什么要注销他项登记，后来他才明白，如果不注销他项权登记，卢永就不能把房子过户。从卢永手中调取的他、贾某与卢永之间的房屋买卖合同上的“吴学军”的签名是他自己写的，“贾某”的签名也是他妻子本人写的。从卢永手中调取的他与穆某之间的房屋买卖协议上“吴学军”的签名不是他本人写的，他也不认识穆某。从卢永手中调取的他与卢永的联合建房协议上“吴学军”的签名是他本人签的，这份协议是他与郑某签完合同协议后两、三个月签订的，但是这份协议根本没有履行，卢永从来未往天津市润华制衣有限公司投资。当时他与郑某合伙把房子盖完后，他们厂子还有一块空地，这块空地大约有1000多平方米，他和卢永想把这块空地盖上房子做为车间使用，但镇政府不让盖，他们虽然把协议签订了，但没有实际操作下来，后来这个地方栽了100多棵栗子树。公安机关在历次询问、讯问的时候，没有人指使他做伪证、说假话。
（20）2015年7月28日10时12分至2015年7月28日10时30分在玉田县看守所供述，天津市润华制衣有限公司于2013年左右在平安银行天津分行营业部开的户，商业承兑汇票对开票金额没有规定，他一共开出三、四张商业承兑汇票，是一个女的给他开的票，他不知道那女的叫什么名字。天津安昌合商贸有限公司在102国道北侧，大唐电厂附近。
（21）2015年7月28日10时32分至2015年7月28日11时30分在玉田县看守所供述，他从王某1手中借钱之后的一个星期左右，他把从霍某手中购买的房子过户到他名下，王某3主动给他花的过户费。事前他向卢永借钱，说是装修房子用，正好过户那天，卢永让王某3与他去过户，当时他带着过户的钱，王某3看他真的买房子，就主动给他出过户费，他说自己有钱，但王某3说他正借钱呢，王某3先给他花。他把房子抵押给王某3后，第二天卢永又主动找他到公证处办理委托卢永处理该房产的事宜，办理公证时，公证员告诉他卢永凭此公证可以办理过户，还说他项不撤也不能办理过户，但他妻子听说后不在公证书上签字，后来卢永保证不过户，王某3也说不过户，这他和他妻子才在公证书上签名的。他向卢永借款600万元，期限是一年，他和王某3做他项期限也是一年，公证员说他项不撤，房子过不了户，后来卢永骗他说用房子去给他贷款，让他把他项撤了，他没想到过几天卢永就把房子给过户了。他在10月8日给卢永打电话，卢永说房子已经过户了，这他才知道房子已过户了。他向卢永借款的期限是一年，他与王某3办理的他项手续也是一年，这些期限都未到，还有他向卢永借600万元，卢永只给他100万元，卢永就把房子过户了，卢永就是在诈骗。他欠卢永250万元，他让孟某找卢永，说给卢永400万元中不中，卢永不同意。后来他面对面问卢永，为什么把房子过户了，卢永就与他算账，他总共借卢永250万元，加上利息、违约金，结果算到了550万元，他问卢永400万元行不行，卢永说不行，至少也得给500万元。最后卢永给他两条道，一条道是他给卢永500万元，卢永就把房子给他过回来，另一条道就是卢永已经把房子过户了，让他有办法就使用。
（22）2015年8月10日9时32分至2015年8月10日10时5分在玉田县看守所供述，他是天津市润华制衣有限公司的法定代表人和实际经营者，他共向卢永借款250万元，其中有20万元是从霍某那买房之前借的，当时用1000多件羽绒服做抵押，他买房后王某3主动给他开支了不到80万元的过户手续费，后来又借给他50万元现金，房子过户到他名下后，卢永又借给他100万元，后来他给卢永打了600万元的总借条。他从卢永那借钱都是打双倍的借条，如果不这样打条卢永就不借给他钱，他给卢永打600万的借条，但卢永只借给他230万元，连600万元的一半也没给他，这是一种强制性的借条。授权委托书是卢永让他和他妻子出具的，如果他们不出具授权书，卢永就不借给他钱，他把授权书写了，卢永也没借给他钱，就是卢永提前给他下套让他往里钻，然后卢永强行把本属于他的房子过户到卢永家人名下。公安机关在历次询问、讯问的过程中，没有人指使他做伪证、说假话。
（23）吴学军的亲笔证明，证实的内容为“2014年9月一天，我因做买卖急需钱，就找到卢永借一百万高息，卢永说借钱可以，但必须拿我的门市楼做抵押，我说门市楼是从玉田侯某1借630万元买的，当时打条把门市楼抵给人家，卢永问你不是没房本吗，我说当时没下来呢，现在下来了，在我手里，卢永说那就好办了。你把这楼抵给我吧，你给我打600万的借条，我想法把楼过到我名下，以后你还不还从玉田借的钱他们也没办法。最后你还我钱的时候咱俩再算账，算清后我在给你过到比较把握的人名下，你也不吃亏，咱们多年交情我也不会骗你。当时我脑子一热信了卢永的话，以后卢永委托其妻弟王某3，我们签了买卖协议，到公证处做了公正，他们让我签字我就签字，让我写啥我写啥，也没告诉我妻子贾某实情。后来我给王某3打了一个600万的欠条，卢永陆续给了我100万元。到房产局过户的事都是他们办的，我不清楚，以上都是实话。门市楼不能过给侯某1了，我保证把欠款全部还清。证明人吴学军，时间2014年10月27日”。
（24）被告人吴学军在原审当庭供述，他一开始在公安机关讲的不是实话，是他和王某1串通好陷害卢永才那样说的，他那样说是为了从卢永手中把房子要回来。他共借王某1600万元，欠条打的是630万元，其中有一个月的利息30万元，当天他只打了欠条和一份担保协议，其他的手续都是王某1让他后补的，欠条上手写的内容是后填的，当时是空的，借款的期限是半年，不是一个月。他共欠卢永250万元，他把房子抵押给卢永了，并未让卢永过户，他不知道卢永把房子过户了。
（25）2017年3月17日9时55分至2017年3月17日10时47分在玉田县看守所供述，他是2014年10月29日上午9点多钟到的玉田，下午2点多钟到的玉田县公安局。9点到下午2点间他在一个歌厅里，有他、郭某1、一个女的，还有一个戴眼镜的小胖子、王某1，王某1让他组织材料，商量怎么对付卢永，就是他们写材料让他抄写。王某1不知给谁打电话问对付卢永材料怎么写，中午又在歌厅吃的饭。他总共欠卢永230万元。保证书是2014年10月27日他本人写的，写的是2014年7月18日，日期想写什么时间就写什么时间。保证书是在蓟县一个公司里写的，当时有王某1、郭某1、王某1的司机，还有一个小胖子，还写了好多其它东西，具体写什么记不清了，主要写的就是这份保证书，写完后给王某1了。他不清楚为什么写10月27日，想可能是他们想告他为了组织材料。
（26）被告人吴学军当庭供述，他是通过朋友孙某介绍认识的王某1，借钱时房屋没有抵押，买房剩下的钱留着过户用了。他欠卢永本金及利息250万元。
2、被告人卢永供述如下：
（1）2014年11月1日20时56分至2014年11月1日23时20分在玉田县公安局供述，他在三、四年前就认识吴学军了，吴学军是开服装厂的，吴学军经常从他那里借钱。吴学军把房子抵顶给他以前共欠他和王某3600万元，其中有30%的拆迁款、有从韩某2处转来的80万元，剩下是从他和王某3处的借款400多万元，这400多万元有借条和转账凭证，借条和转账各多少钱他记不清了，其中有王某3150万元，拆迁费共计500万元左右，他占30%，即150万元。吴学军借款说用于服装厂的周转资金。后来吴学军把那栋房抵顶给他，是按600万元卖给他的，有协议，他已把房子过户到他母亲穆某名下。这栋房子位于蓟县城关镇五十八间32、33、34号，面积为1352平方米，这房子实际价值也就600万元，吴学军与他口头协议房子作价600万元，协议上有吴学军夫妻的签字。他和吴学军有联合建厂协议，吴学军同意用30%的拆迁款抵顶房款。因为他多次向吴学军要钱，吴学军总不还他钱，后来吴学军说九月底还不能还他钱，就把吴学军买的楼房过户到他名下，吴学军还说把欠韩某2和王某3的钱，及该给他的30%的拆迁款都算上，总共600万元，就用房子抵顶了。他不知道吴学军买房是从哪来的钱，吴学军与未向他说过从哪里来的钱。他未向吴学军说把房子过户到他名下，不还玉田某的借款，玉田的也没办法。吴学军未告诉他把房子已抵押给玉田某。吴学军共欠他们600万元，不是250万元，他借给吴学军钱的利息只是月息2分或3分。因为把房子过户到他母亲穆某名下可以少花税款，所以他把吴学军卖给他的房子过户到他母亲名下，他母亲知道这事，因为他母亲岁数大了，不一定记着这事。吴学军夫妻委托他办理房子的过户手续和买卖手续，并且已进行公证。吴学军给他打的总条的内容是“今有吴学军、贾某向卢永借现金600万元，吴学军、贾某。”这个条的内容是打印的，吴学军和贾某的签名是自己手写的。
（2）2014年11月2日18时25分至2014年11月2日18时56分在玉田县公安局供述，吴学军向他讲过有人给吴学军垫钱买蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号楼房，吴学军未说谁给吴学军垫钱，只说霍某给吴学军找人买的。2014年9月份把楼抵押到王某3名下，是他提出来的。当时吴学军欠他和王某3100多万元，后来吴学军又想借钱，他说借钱可以，但他要求吴学军用新买的房子做抵押，吴学军就同意了，当时他不在家，就把房子抵押到王某3名下，并做了他项手续，还进行了公证。吴学军未讲过把楼房抵押给别人了。到现在吴学军共欠他和王某3260-270万元，其中2014年9月份前欠他20万元，吴学军买楼后，又向他和王某3借了150万元，吴学军办完房产证后，又向他和王某3借了120万元左右。他让吴学军打600万元的欠条，是因为他和吴学军有一个联合建厂协议，他占30%的股份，后来厂子搬迁有500多万元的补偿款，这样他应分得150万元左右，还有韩某2转来吴学军欠款80万元，加上吴学军欠他和王某3的260-270万元。2014年9月底，吴学军夫妻找到他说欠款还不上了，决定把房子过户到他家人名下，为了少交税，就把房子过户到他母亲名下了。在房子抵押给他之前，吴学军未说过把房子已抵押给玉田的侯某1了。他事前不知道吴学军已把房子抵押给别人，现在他想把房子归还给吴学军抵押的那个人。
（3）2014年11月3日15时13分至2014年11月3日15时59分在玉田县看守所供述，他不清楚为什么被刑事拘留，吴学军从哪骗来的钱他不清楚，吴学军把房子抵押给别人他也不知道。
（4）2014年11月11日15时05分至2014年11月11日15时47分在玉田县看守所供述，吴学军从2011年或2012年开始向他借钱，吴学军借钱做什么他不清楚，有时候吴学军说用于服装厂的周转，吴学军曾多次向他借钱，具体每次借多少钱他记不清了，有时给吴学军现金，有时银行转账，给现金的次数多，银行转账有时用他的卡，有时用王某3的卡，是否用其他人的卡转账他记不清了。吴学军向他借钱有利息，但吴学军未给过利息。吴学军还过他钱，一般都是银行转账，有时候转到他的卡上，很少转到他岳母侯某2的卡上。
（5）2014年11月18日14时10分至2014年11月18日16时35分在玉田县看守所供述，吴学军共欠他600万元，2011年到2012年之间他与吴学军签订的联合建厂协议，在吴学军的厂子里签订的协议，当时只有他和吴学军两人在场，协议是在一个复印部打印的，具体哪个复印部他记不清了。他和吴学军在签订协议之前，这个服装厂已建了50%左右，具体谁建的他不清楚，吴学军说缺资金，让他投资，吴学军承诺给他总面积30%的股份，他投资后，加上前面建的50%左右的厂房，厂房总面积为8000左右平方米。后来这部分厂房被列入政府拆迁计划了，吴学军告诉他这部分厂房拆迁款共计500多万元。与他签订联合建厂协议之前，他不知道吴学军是否与他人签订过联合建厂协议。吴学军买那处房子之前，共欠他100万左右，其中有10万元的羽绒服抵押他家。2014年5月份，吴学军欠韩某180万元转到他名下，吴学军给他出具了借条，内容是“本人因资金困难向卢永借人民币（大写）捌拾万元整（小写）800000元整。借款人吴学军，2014.5.2”，这80万元吴学军未还他。他岳母叫侯某2，侯某2有一张工商行的卡在他手中，如果吴学军往这张卡转款，也是还他的其他欠款，不是这80万元，如果还他了，他就把借条给吴学军了。吴学军向王某3借款150万元，其中有80万元过户费，有50万元是从他手里拿的，他告诉吴学军这50万元是王某3的，还有吴学军欠王某320万元老账。这150万元没有借条，因为那130万元吴学军说就用十来天，所以未让吴学军写借条，那20万元老账是否有借条他不清楚，王某3也未给他。2014年9月份之后他又借给吴学军100万元，其中50万元是他用农行卡转账的，王某3用银行卡转账11万元，另外39万给的现金。
（6）2014年11月19日17时8分至2014年11月19日17时40分在玉田县看守所供述，卢永收到了唐山市价格认证中心关于天津市蓟县渔阳镇五十八间中路32、33、34号房产的鉴定。
（7）2015年4月14日13时10分至2015年4月14日13时40分在天津市蓟县渔阳镇供述，从他手中调取的他母亲穆某与吴学军的两份房屋买卖协议上“吴学军”的签名是他写的，“穆某”的签名是穆某本人签的。
（8）2015年6月30日11时12分至2015年6月30日11时33分在天津市蓟县经侦支队供述，蓟县房管局关于吴学军卖房的资料中有两份房屋买卖协议，其中一份是房管局要求写的，他把协议交到房管局后，房管局又把制式的协议给了他，他让他母亲签的字。一份协议时间是2014年8月29日，实际上2014年9月29日，因为当天事多填写错了。“吴学军”的名是谁签的他记不清了，“穆某”的名字是本人写的。协议中其他手写部分是谁写的他记不清了。
（9）2015年7月15日14时56分至2015年7月15日15时50分在蓟县经侦支队供述，吴学军共借他600万元未还，2014年7月份以前老账是80万元，吴学军欠韩某180万元转到他名下，30%的拆迁款有150万元，吴学军欠王某3100万元转到他名下，房子抵押给他之前他借给吴学军50万元，房子抵押给他之后他又陆续借给吴学军100万元，2014年吴学军用一辆本田雅阁车抵押向他借10万元，其余的钱就是吴学军欠他的利息，共计600万元。贾某、吴学军于2014年9月3号给他打的借条，当时谁在场他记不清了。吴学军打600万元借条时，他实际上只给了吴学军100万元，这600万元是吴学军打的总条，吴学军以前的借据他还未给吴学军。拆迁款150万元还未下来，但吴学军提出算在这600万元里，吴学军提出来打的总条，是吴学军在电话里与他说的。2014年9月3日吴学军把房子抵押给他的，因为当天他没时间，他让王某3去的，抵押手续写的是王某3的名，实际上是抵押给他的。吴学军把房子抵押给他时未说过已把房子抵押给别人。吴学军说这房子是吴学军借一部分钱买的，是吴学军买房子之后告诉他的，吴学军未说借了多少钱，也未说向谁借的，具体何时说的他记不清了。吴学军把房子抵押给他时想借200万元，他说没那么多，只能借给吴学军100万元，他后来陆续借给吴学军100万元。吴学军说借钱还债用，具体还什么债他不知道。这100万元给吴学军有的转账，有的给现金，转账有60多万元，给现金有30多万元。房屋买卖合同上的名都是本人签的，吴学军把房子抵押给他，吴学军说如果还不上钱就把房子卖给他，所以就签订了房屋买卖合同。他的签名是办理委托公证时签的。
（10）2015年2月10日9时0分至9时55分在玉田县人民检察院公诉科供述，吴学军欠王某3100万元，王某3把这100万元转到他名下了。他和吴学军联合建厂，他占30%的股份，拆迁款为500万元，他应得150万元，吴学军还未给他。吴学军欠韩某180万元转到了他的名下。吴学军以前还欠他80万元，他又借给吴学军150万元，还有点利息，加在一起吴学军共欠他600万元，所以吴学军给他打了600万的欠条。吴学军把蓟县渔阳镇五十八间中路的楼房抵押给他了，因为他当天有事，就把该处房产抵押到王某3名下了。他和吴学军办理过公证，公证的内容就是吴学军委托他进行房产买卖、过户和交税，具体内容他记不清了，以公证书的内容为准。在做抵押手续时吴学军欠他500万元，做抵押手续后他又借给吴学军100万元，这样共计600万元，吴学军说如果九月底不给他钱，就把吴学军名下的房产抵顶给他。吴学军未说过把楼抵押给别人，吴学军说借一部分钱买的楼。9月20多号，他告诉吴学军如果还不了钱，他就把房子过户，吴学军说超不过两天就可以下来钱，他让吴学军把他项撤了，结果两天以后吴学军也未还他钱，他就把房子过户了。公安局抓获他后，告诉他吴学军之前与别人有口头抵押协议。公安局让他把房子退了，他的家人凑钱写了个协议，内容是他自愿替吴学军还王某1650万元。他借给吴学军钱约定利息了，但吴学军买房之后一直未给利息。把吴学军名下的房子抵押给王某3是他提出的，因为他当天没时间。他给王某1钱不是自愿的，是公安机关让他给的，协议也是公安机关让他签的。
（11）被告人卢永在原审当庭供述，他未讲过“吴学军不还王某1钱，王某1也没办法”那样的话，吴学军共欠他600万元，吴学军主动提出一个月内还清，如果不能还清，吴学军买的房子就是他的了。他和吴学军、王某1之间的协议并不是他真实的意思表示，他根本未与吴学军协商，他是被胁迫的。
（12）被告人卢永当庭供述，他在任何环节都没有强迫过吴学军，他借款给吴学军600万元。
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