山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）曹刑初字第335号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人谢志勇（曾用名谢军），中共党员，曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨行政村主要负责人，住曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月26日被河南省延津县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，因犯诈骗罪于2014年1月26日被河南省延津县人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯职务侵占罪于2014年3月13日被曹县公安局从河南省焦作监狱押解至曹县看守所。
辩护人丁平，山东曹州律师事务所律师。
山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉（2014）334号起诉书指控被告人谢志勇犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2014年10月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年11月18日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员吕书霞出庭支持公诉，被告人谢志勇及其辩护人丁平到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：
（一）职务侵占罪
1、被告人谢志勇在担任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村主要负责人期间，利用经手、管理本村新农村建设专项资金职务上的便利，于2012年3月份，为本村购进核桃苗过程中，与村主任李贵某、会计谢周某协商后，采取多报销购苗款的方式侵吞本单位资金3万元，每人分得1万元据为己有。
2、被告人谢志勇在担任山东省曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村负责人期间，利用经手、管理本村新农村建设专项资金的职务便利，于2012年1月17日至4月10日，先后四次安排齐建某、王书某从本村的新农村建设专项资金账户中取款29.5万元，用于归还其于2011年6月份前诈骗河南省延津县城关镇居民刘华某的现金。
3、被告人谢志勇利用经手、管理本村新农村建设专项资金的职务便利，于2011年10月21日、2012年1月12日，先后二次安排齐建某等人从本村的新农村建设专项资金账户中取款14.5万元，用于归还其个人欠河南省延津县城关镇居民邵长某的款。
4、被告人谢志勇利用经手、管理本村新农村建设专项资金的职务便利，于2012年5月29日，安排其侄子谢京某在菏泽大黄集信用社将本村的新农村建设专项资金20万元转给河南洛阳石成某的姐夫朱金平，用于归还其个人欠石成某的款。
（二）挪用资金罪
2011年春天，被告人谢志勇争取到该乡中心幼儿园建在琉璃阁村，动员村干部个人投资建设幼儿园，约定谁投资、谁收益，并承诺其余所需资金由其本人全部投资。在幼儿园建设过程中，本村其他村干部集资55.1万元用于幼儿园建设，被告人谢志勇因无钱投资，利用经手、管理本村新农村建设专项资金职务上的便利，挪用本村新农村建设资金74.9万元用于支付幼儿园建设工程款。
公诉机关依据证人证言、相关书证、被告人谢志勇供述等证据提出上述指控，认为被告人谢志勇在任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村主要负责人期间，利用经手、管理本村新农村建设专项资金的职务便利，单独或伙同他人侵吞本单位资金，数额巨大；且挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人谢志勇辩称：1、自己分得的树苗款1万元被用于支付王某的拆迁款；自己借刘华某、邵长某、石成某的资金用于新农村建设，后来又用新农村建设专项资金归还了欠款；自己的行为不构成职务侵占罪。2、当地党委、政府要求建设幼儿园，幼儿园的所有权归当地乡政府，在乡政府“谁投资，谁受益”的承诺下，自己等人才参加幼儿园建设。自己的行为不构成挪用资金罪。
辩护人认为：1、认定被告人谢志勇犯职务侵占罪的事实不清，证据不足。被告人谢志勇于当天将分得的树苗款当作房屋补偿款支付给了王某之妻。被告人谢志勇所在行政村的新农村建设开始于2011年五六月份，当时资金不足，村民委员会成员个人借款用于前期工作的开展，2011年8月30日，第一笔20万元新农村建设专项补助资金才到位，远远不能满足拆迁的需要，由此说明个人借款融入新农村建设是客观存在的事实。被告人谢志勇先后向席卫星借款20万元，向邵长某借款20万元，向刘华某借款20万元投入新农村建设，后又从新农村建设专项资金账户上取款、转款归还欠款，只是拿款、还款的渠道不同而已，不能由此证明被告人谢志勇具有非法占有的故意。指控被告人谢志勇犯职务侵占罪，罪名不能成立。2、涉案的中心幼儿园应为集体所有，用新农村建设专项资金投资兴建幼儿园显然不属挪用资金。
经审理查明：
（一）被告人谢志勇在担任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨行政村主要负责人期间，利用经手、管理本行政村新农村建设专项资金的职务之便，于2012年3月在购进核桃树苗的过程中，与村民委员会主任李贵某、会计谢周某商议后，以多报销购苗款的方式侵吞集体资金3万元，每人分得1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、证人王某证言。证明2012年5月七八号，谢志勇了给妻子张改花1万元房屋拆迁补偿款，当时谢志勇没说这1万元是他从什么地方弄的。过了一二天，谢志勇又给了自己5000元现金。2012年5月10日晚上，谢志勇让给他出具一张收据，还让写上收的是房屋补偿费，自己就给谢志勇打了一张收据，写着“今收到房屋补偿费15000元。”当时谢志勇说这笔款是新农村建设的资金。
2、相关书证
（1）收据复印件。内容：支付核桃树款68400元，2012年3月10日，加盖有楼庄乡琉璃阁忠义寨村村民委员会的公章及谢志勇、李贵某的个人私章。
（2）曹县楼庄乡人民政府于2014年4月8日出具的证明。证明谢周某于2013年8月9日主动交回虚列核桃苗款1万元，李贵某于2013年9月7日主动交回虚列核桃苗款1万元。
（3）收据、记账凭证、拆迁补偿安置协议复印件。证明王某于2012年5月10日收到房屋补偿费15000元，已记入本村账目。
（4）楼庄乡琉璃阁忠义寨村村民委员会出具的证明。证明经核对村账目，谢志勇没有将私分核桃苗款1万元上缴记作收入。
（5）曹县审计局移送处理书。证明曹县审计局在对曹县楼庄乡党委书记仝麦某同志的经济责任进行延伸审计中发现谢志勇等人涉嫌职务侵占罪。具体事实如下：审计发现，曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村新农村建设资金虚列支出265万元，其中45万元用于归还谢志勇个人原欠河南人的借款，20万元左右在河南不同地方分多次通过ATM机取款，个人承包的幼儿园建设中挪用新农村建设资金80万元；在该村购进核桃树的过程中，通过在新农村建设资金中虚开单据金额的方式，多报销核桃树款3万元，谢志勇、李贵某、谢周某每人分得1万元，3人均构成职务侵占罪，其余117万元有待进一步深入调查。
3、被告人及同案行为人供述
（1）李贵某（曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村村民委员会主任）供述。供认2012年初，在本村新农村建设期间，几个村干部想着给村里办点好事，想租老百姓一片土地，集体种植一个核桃园，并开了群众代表会，大家都表示同意。通过河南省济源市林业局林业站的李建中站长联系了当地的核桃苗培育基地。考查确定后，2012年3月份，在谢志勇的安排下，自己拿着村里的新农村建设的银行卡去济源市拉核桃苗，在济源市一家信用社取出3万多元现金，跟李站长去郊区核桃苗培育基地拉核桃苗。把3万多元现金给了一个农民，当时他也没有出具收据。回来后，一算账，核桃苗及其他费用共3万多元。谢志勇说每人分1万元钱，入账时打入核桃苗款。这样，自己与谢志勇、谢周某每人分了村里用于新农村建设的款1万元。2012年夏，县工作组在楼庄乡工作时，自己和谢周某将各自分得的1万元交到乡财政所。
（2）谢周某（曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村会计）供述。供认2012年3月份，本村商议建一个核桃园，自己与谢志勇、李贵某到河南省济源市考察，后来，李贵某从济源市拉来核桃苗，加上其他所有费用共花费3万多元。谢志勇说三人辛苦了，每人分1万元钱，下账时把核桃苗款下成6万多元。当时本村只有新农村建设的资金。谢志勇分给自己1万元。在新农村建设集中下账时，按谢志勇的意思将3万多元核桃苗款下成了6万多元。后来自己主动把分得的1万元交给了乡财政所。
（3）谢志勇供述。供认2012年初，正值本村新农村建设期间，几个村干部想着给村里办点好事，想租老百姓一片土地，集体种植一个核桃园，并开了群众代表会，大家都表示同意。在购置核桃苗过程中，村干部多报销了核桃苗款，自己与李贵某、谢周某每人分得1万元。李贵某具体负责购买核桃苗，他提出通过多报销核桃苗款每人分1万元钱，自己分得的1万元也是李贵某交给自己的。
上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。被告人谢志勇及其辩护人均辩称“被告人谢志勇于当天（即2012年3月一天）将分得的树苗款当作房屋补偿款支付给了王某之妻。”但证人王某则证明被告人谢志勇支付房屋补偿款的时间为2012年5月，收据上显示王某收取房屋补偿款的时间是2012年5月10日，被告人谢志勇与证人王某所证明的支付、收取房屋补偿款的时间相距甚远，且王某收取的房屋补偿款已记入行政村账目，由此说明该款是由行政村支付，而非被告人谢志勇以个人款项支付，并且行政村账目上并不显示被告人谢志勇将分得的1万元上交行政村财务的记录。因此，被告人谢志勇的辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。
（二）被告人谢志勇在担任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村主要负责人期间，利用经手、管理本行政村新农村建设专项资金的职务之便，于2012年1月17日至同年4月10日，先后四次安排齐建某、王书某从新农村建设专项资金账户中取款29.5万元，用于归还其于2011年6月前诈骗河南省延津县城关镇居民刘华某的现金。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）刘华某证言。证明2011年3月至同年6月间，谢志勇以从部队为自己购进废旧炮弹皮、废旧木箱、废铜等业务为诱饵，采用假公章、假合同、编造各种虚假理由等手段，多次诈骗自己现金共计300多万元。参与诈骗的主要是谢志勇，延津县的王书某和王书某的妻子祁利红经常与谢志勇配合，谢京某在很少的情况下出现过。谢志勇当时还在偃师，没有回曹县老家。谢志勇没有说过借钱用于老家的新农村建设。2012年，自己等几个受害人向谢志勇催要欠款，谢志勇说用几个受害人的钱盖了两处新楼房用了50万元。后来谢志勇共还了自己60万元。看了侦查人员出示的银行业务存款凭证（2012年1月17日两份，2012年4月10日一份）后表示，存入款的账户是自己的账户，2012年春节期间，谢志勇说要归还欠自己的款，他的司机齐建某打电话与自己联系，要自己的账号，说由他本人给自己转款15万元。结果自己的手机信息提示只转给自己1.5万元。自己立即跟齐建某联系，问他说好的15万元怎么只转了1.5万元。齐建某说可能银行转错了，他再去银行查看。过了一会儿，手机信息提示又往自己银行卡内转入13.5万元。后面的一笔是4.5万元，也是谢志勇归还的诈骗自己的钱，存入了自己的信用卡内。
（2）齐建某证言。证明自己从2009年开始给谢志勇开车。2011年夏，谢志勇回老家曹县楼庄乡琉璃阁村任村党支部书记，要开始搞新农村建设，自己便跟着谢志勇去了曹县楼庄。临近2012年春节，自己回到偃师老家过春节，之后，再没有给谢志勇开过车。在曹县楼庄乡谢志勇不断的安排自己到银行办理取款、转款或存款业务。自己记得办理取款、转款或存款业务主要通过曹县楼庄乡琉璃阁村村民委员会主任李贵某的银行账户，也有谢志勇亲戚李学忠的账户等等，自己经手最多的是李贵某的银行账户。谢志勇提前给自己安排好，让自己拿银行卡去银行取款、然后转存到别人的银行卡里，或者通过银行直接转账到别人的银行卡内，或者取出款后全部交给谢志勇。谢志勇安排自己办理这些银行业务时，大多数情况下都让他的大儿子谢京耀跟着自己，在银行办手续填写取款、存款、转款单据时，自己是业务代理人，用的是自己的身份证，多数是自己直接填写银行凭证，也有时是自己在场，谢京耀以自己的名义填写。当时主要业务是在楼庄信用社办理，也在河南许河信用社办理过几次，谢志勇安排自己往河南的刘华某、邵长某的银行卡上存钱时，因为在楼庄办理要收取手续费，谢志勇就让自己在楼庄取钱，然后拿现金到许河信用社存钱。自己记得在庄寨信用社办理过一次取款，取款5万元给了谢志勇。看了侦查人员出示的银行取款、存款凭证（2012年1月17日，李贵某的银行卡在楼庄信用社两次取款凭证，一次取款1.5万元，一次取款13.5万元，又分别存入刘华某账户）后表示，这两笔款的取款、存款业务都是自己和谢京耀办理的。业务手续中有自己的身份证复印件，也有自己在代理人一栏内的签名。自己不知道谢志勇为什么转款给刘华某。2012年1月一天，自己与谢京耀开车去青岛旅游，在鞍山路一个农村商业银行门前，谢京耀说他要办理一个银行业务，但没带身份证，就要走了自己的身份证。不一会儿，他从银行出来，说本人必须去，自己去了那家银行，才知道他是用李贵某的银行卡给刘华某转款10万元。自己做代理人，按银行的要求，办理了相关手续。看了侦查人员出示的取款、存款手续（2012年1月18日，青岛农业商业银行鞍山路分理处取、存款凭证）后表示，这就是谢京耀让自己办理的那笔业务，先从李贵某账户上取款10万元，再存入刘华某账户内10万元，实际上当时只是办理了取款、存款手续，并没有经手现金。
（3）王书某证言。证明自己于2009年开始购买谢志勇的废旧炮弹皮箱木板。2011年前后，谢志勇在延津县骗了刘华某、刘风光、邵长某、缑社琴、祁会芳等人约500多万元，绝大部分款项自己知道，自己还从中作了介绍。当时谢志勇骗的钱没有用到新农村建设上，那时他老家还没有开始搞新农村建设，他都投资到偃师搞废旧炮弹皮生意上了，或者归还他原来的欠款了。2012年春节过后，自己就向谢志勇催要欠款，在他老家专门盯着他，因为延津很多受骗的人都是经自己介绍把钱借给谢志勇的。谢志勇用他所在村的新农村建设的资金归还过刘华某、邵长某的欠款，用借刘华某的钱归还过缑社琴。谢志勇经常提前给自己安排，让自己拿李贵某的银行卡去银行取款，再转存到别人的银行卡里，或者通过银行直接转账到别人的银行卡内，或者取出款后全部交给谢志勇。银行业务主要是在楼庄信用社办理，也到河南许河、孟寨信用社办理过几次。谢志勇安排自己往河南的刘华某、邵长某的银行卡上存钱时，因为在楼庄办理要收取手续费，他就让自己在楼庄取钱，有时是他直接给自己现金，然后自己拿着现金到许河、孟寨信用社存钱给受害人。看了侦查人员出示的银行业务凭证（2012年4月10日，取款4.5万元，存入刘华某账户4.5万元）后表示，这笔款是经自己的手还给刘华某的。是谢志勇安排这样办的。归还被害人的钱是李贵某银行卡内的新农村建设资金。
（4）李贵某证言。证明2011年8月，本村开始搞新农村建设。在新农村建设期间，村集体在信用社以个人名义贷款190多万元，后来又集体归还了，这笔贷款乡政府领导也知道，其他没有个人在外面借款用到新农村建设上，自己没听说过，村里也没商议过，账目上也不显示。新农村建设后期下账时，村里的资金短缺很多，不知去向，谢志勇就让他的司机和其他人打假条子列支冲账。新一届村班子在2012年六七月份下了一次账，参与人有自己和谢志勇、谢周某、庄合某，另外聘请了吕寨村会计、楼庄村会计，乡经管站站长谢某、谢志勇的司机王书某也参与了。经村干部研究，自己从河南省兰考县城关镇医院蔡乃雨处两次借款共计15万元（一次10万元，一次5万元），是村会计谢周某以村里的名义打的借条，其中5万元用于归还李波的工程款，另10万元交给了谢志勇。新农村建设专用银行卡上的资金谢志勇支取的较多。不知道谢志勇在河南借钱用于新农村建设，他也没说过此事。
（5）谢周某证言。证明在新农村建设期间，村集体在信用社以个人名义贷了190多万元，后来又集体归还了，这些贷款乡政府领导也知道，其他没有人在外面借个人的款用到新农村建设上，自己没听说过，村里也没商议过，账目上也不显示。新农村建设后期下账时，村里的钱短缺很多，不知去向，谢志勇就让他的司机和其他人打假条子列支冲账。
（6）庄合某（村现金会计）证言。证明新农村建设的开支平时没有下账，所有开支是集中七八天时间在楼庄一家旅舍下的账，参与人有自己和谢志勇、谢周某、李贵某，另外聘请了吕寨村会计、楼庄村会计，乡经管站站长谢某也参与了。乡政府没有安排村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设，谢志勇也没有说过他借河南人的钱用于新农村建设，下账时他也没说。自己从谢志勇处收过50万元左右的现金，大多是谢志勇从村里的新农村建设专用银行卡中取出的，有些是他收的预交房款，有些是他收的定位费，还有他收的村里以村民的名义在信用社的贷款。新农村建设集中下账时，谢志勇支出的账根本对不上，打了二三百万元的假支出条子。谢志勇不会借河南人的钱用于新农村建设，估计他偷偷用新农村建设资金归还了他原来在河南欠别人的借款。
（7）谢某（楼庄乡会计结算中心管理员）证言。证明楼庄乡琉璃阁忠义寨村所有的新农村建设的账目是集中一次下账完成的，当时自己在场，下账时还聘请了楼庄村会计、吕寨村会计。当时将所有的新农村建设的经济事项都入了账，各种收支账目都下完了。在村账目中，没有谢志勇借河南人的钱用于新农村建设的记录，下账时谢志勇也没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。谢志勇支出的单据对不上，王书某就打了很多虚假支出单据把账走平了。
（8）王宗某（曹县楼庄乡楼庄行政村会计）证言。证言内容与证人谢某的证言基本一致。
（9）林某（曹县楼庄乡人民政府武装部长）证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。听说有外地人跟着谢志勇要账。
（10）袁家某（曹县楼庄乡人民政府工作人员）证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、林某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（11）于进某（曹县楼庄乡人民政府工作人员）证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和林某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（12）仝麦某出具的证明。证明对于谢志勇借河南人的款用于新农村建设，自己不知道，谢志勇也从未向楼庄乡党委汇报过。
（13）李洪某出具的证明。证明谢志勇向河南延津县个人借钱自己不知道，更不知道谢志勇借延津县个人的款用于新农村建设，他从来没有汇报过。
（14）黄金某、李合某、谢周某证言。证明黄金某领款11.9万元的单据2张、李合群领款12.5万元的单据6张、谢周某领款9.5万元的单据3张，其本人都没有实际领款，系伪造的收据。
2、相关书证
（1）曹县楼庄信用社出具的个人业务取款凭证、个人业务存款凭证复印件。证明2012年1月17日，从李贵某的账户中分别取款1.5万元和13.5万元，随后存入刘华某的账户中，2012年4月10日，从李贵某的账户中取款4.5万元，随后存入刘华某的账户中。
（2）青岛农行市北支行鞍山分理处出具的个人业务取款凭证、个人业务存款凭证复印件。证明2012年1月18日，从李贵某的账户中取款10万元，存入刘华某的账户中。
（3）银行卡交易明细。证明内容同以上书证。
（4）河南省延津县人民法院刑事判决书。证明被告人谢志勇于2011年3月12日至同年6月17日先后11次共诈骗刘华某现金364.5万元，经刘华某多次崔要，案发前被告人谢志勇返还刘华某60万元。
（5）楼庄乡人民政府于2014年4月8日出具的证明及借款合同复印件。证明在新农村建设期间，因资金困难，按照上级要求，政府协调信用社进行贷款，琉璃阁忠义寨村干部曾组织本村群众到曹县楼庄信用社办理联保贷款手续，具体贷款数额没有确定，后曾向河南人李大鹏借款100万元，用于新农村建设。除此之外，乡政府不知道，更没有安排琉璃阁忠义寨村干部在社会上及河南借个人的钱用于新农村建设，村干部也未向乡政府汇报过他人曾借过社会上及河南人的钱用于新农村建设。借款合同反映了向李大鹏借款100万元的事实。
（6）借据复印件。证明被告人谢志勇（于2011年3月至同年6月间）向刘华某借钱的事实。
（7）楼庄乡财政所出具的楼庄乡新农村建设资金领取情况表及汪海峰出具的证明。证明2011年8月30日至2012年6月9日楼庄乡财政所向户名为李贵某、谢志勇的银行账户汇入琉璃阁忠义寨村新农村建设专项拨款的情况。李贵某银行卡和谢志勇银行卡为新农村建设专用卡，没有其他资金存入。
（8）曹县审计局移送处理书。证明曹县审计局在对曹县楼庄乡党委书记仝麦某同志的经济责任进行延伸审计中发现谢志勇等人涉嫌职务侵占罪。具体事实如下：审计发现，曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨新农村建设资金虚列支出265万元，其中45万元用于归还谢志勇个人原欠河南人的借款，20万元左右在河南不同地方分多次通过ATM机取款，个人承包的幼儿园建设中挪用新农村建设资金80万元；在该村购进核桃树过程中，通过在新农村建设资金中虚开单据金额的方式，多报销核桃树款3万元，谢志勇、李贵某、谢周某每人分得1万元，3人均构成职务侵占罪，其余117万元有待进一步深入调查。
（9）琉璃阁忠义寨村新农村建设拆迁补偿标准、拆迁协议统计表及协议书。证明琉璃阁忠义寨村新农村建设拆迁补偿情况。
（10）建设工程施工协议书。证明琉璃阁忠义寨村与建筑施工方签订合同的情况。
（11）庄合某会计账薄复印件。证明庄合某记录的本村收入及支出情况。
3、被告人谢志勇供述。供认没有用村里的资金归还自己的欠款，自己没有使用村集体的一分钱，如果有，以查实的为准。看了侦查人员出示的银行凭证复印件（2012年1月17日，齐建某取款1.5万元，随即存入刘华某账户；接着取款13.5万元，存入刘华某同一账户。2012年4月10日，王书某取款4.5万元，随即存入刘华某账户。2012年1月18日，齐建某取款10万元，随即存入刘华某同一账户）后表示，这四次都是用琉璃阁忠义寨村新农村建设的专用银行卡转给刘华某的款。2012年1月17日的两次转款，一次1.5万元、一次13.5万元，都是自己的司机齐建某在楼庄信用社办理的手续，都是给刘华某的汇款，是自己安排齐建某办理的。2012年4月10日，王书某在楼庄信用社给刘华某转款4.5万元，是自己安排他办理的。2012年1月18日，在青岛给刘华某的转款，自己安排谢京耀办理的，这次，齐建某、谢京耀去了青岛。以上四次直接从李贵某的新农村建设专用银行卡转给刘华某共计29.5万元。借刘华某的20万元支付给了建筑队，给李波5万元，给杨红当10万元，给庄合某5万元。他们知道是自己借的钱。
被告人谢志勇在延津县看守所所作供述。供认自己在延津县多次诈骗刘华某等人的钱，诈骗的钱被自己建厂用了一大部分，在家盖房用了50万元，还了别人几十万元欠款，自己开销花了几十万元。
上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。
（三）被告人谢志勇在担任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村主要负责人期间，利用经手、管理本行政村新农村建设专项资金的职务之便，于2011年10月21日、2012年1月12日安排齐建某等人从新农村建设专项资金账户中取款14.5万元，用于归还其个人欠河南省延津县城关镇居民邵长某的借款。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）邵长某证言。证明2011年6月前后，自己的邻居王书某找到自己的妻子李燕舞，说他要与谢志勇合伙做部队的废旧炮弹木箱、废旧炮弹皮生意，生意利润大，可靠，谢志勇在偃师部队有熟人，很快就能赚很多钱，王书某让自己的妻子给他做担保，在新乡的担保公司借钱。这个担保公司的老板是延津县的，是自己的朋友，这样自己就出面给王书某担保借款两次，一次30万元，一次50万元，钱由担保公司汇到了王书某指定的银行卡上。后来，生意一直做不成，王书某也不还钱，自己便给王书某要钱，王书某说他当时随即就把钱给了谢志勇，让自己向谢志勇要钱。自己向谢志勇要钱，谢志勇承认王书某把自己担保的钱转给了他，并说他把钱用到了部队上，以后想办法归还。后来，谢志勇大约归还了二三十万元。自己曾去曹县楼庄见过谢志勇，把他逼的很紧，王书某也一直在曹县跟谢志勇要钱。谢志勇通过王书某在延津骗了很多人的钱，看了侦查人员出示的邵长某账户的银行交易明细（2011年10月21日进账10万元，2012年1月12日进账4.5万元账目复印件）后表示，这些钱是谢志勇归还自己的，自己随即就还给了债权人。
（2）齐建某证言。证明看了侦查人员出示的银行业务凭证复印件（2011年10月21日，在曹县楼庄信用社从李贵某的银行卡取款10万元，紧接着存入邵长某的账户）后表示，取款凭证上的客户签名“李贵某”是自己签的，办理这笔业务的代理人是谢志勇的妻弟张全某，存款凭证上的客户签名“邵长某”及代理人“张全某”的签名不是自己签的，自己也记不清当时是谁同自己一块去信用社办理的转款手续，也不知道谢志勇为什么要转款给邵长某。是谢志勇安排这样办理的。看了侦查人员出示的银行业务凭证复印件（2012年1月12日，在曹县楼庄信用社从李贵某的银行卡取款7.5万元，紧接着存入邵长某的账户4.5万元）后表示，这是谢志勇安排自己和谢京耀在楼庄信用社办理的取款、存款业务。其中，金额4.5万元的取款凭证客户“李贵某”的签名和存款凭证客户“邵长某”的签名都是自己签的，而两个客户印鉴手续上的取款人“李贵某”和代理人“谢京耀”的签名都是谢京耀写的。这次转款是谢志勇安排办理的，不清楚办理转款的原因。
（3）王书某证言。证明谢志勇在延津县骗了刘华某、刘风光、邵长某、缑社琴、祁会芳等很多人，约有500多万元。当时谢志勇骗的钱没有用到新农村建设上，那时他老家还没有开始搞新农村建设，他都用到偃师搞废旧炮弹皮生意上了，或者还他原来的欠款了。谢志勇用新农村的钱归还过刘华某、邵长某，用刘华某的钱归还过缑社琴。
（4）张全某证言。证明谢志勇是自己的姐夫，自己和琉璃阁忠义寨村没有经济往来。看了侦查人员出示的存款、取款凭证后表示，这是谢志勇的司机齐建某用自己的身份证办理的存取款业务，存、取款手续上的签名不是自己签的，都是齐建某签的。自己没有到楼庄信用社去，也不认识邵长某。
（5）林某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。听说有外地人跟着谢志勇要账。
（6）袁家某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、林某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（7）于进某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和林某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（8）仝麦某出具的证明。证明对于谢志勇借河南人的款用于新农村建设，自己不知道，谢志勇也从未向楼庄乡党委汇报过。
（9）李洪某出具的证明。证明谢志勇向河南省延津县个人借钱自己不知道，更不知道谢志勇借延津县个人的款用于新农村建设，他从来没有汇报过。
（10）黄金某、李合某、谢周某证言。证明黄金某领款11.9万元的单据2张、李合群领款12.5万元的单据6张、谢周某领款9.5万元的单据3张，其本人都没有实际领款，系伪造的收据。
2、相关书证
（1）曹县楼庄信用社出具的个人业务取款凭证、个人业务存款凭证复印件。证明2011年10月21日，张全某从李贵某的账户中取款10万元，随后存入邵长某的账户中。2012年1月12日，谢京耀从李贵某的账户中取款7.5万元，随后将4.5万元存入邵长某的账户中。
（2）曹县农村信用社出具的户名为李贵某的银行卡交易明细。证明2011年10月21日，从李贵某帐户取款10万元；2012年1月12日取款7.5万元。
（3）延津县农村信用社出具的户名为邵长某的银行卡交易明细。证明2011年10月21日，通过账户解控的方式存入10万元；2012年1月12日，通过账户解控的方式存入4.5万元。
（4）楼庄乡财政所出具的楼庄乡新农村建设资金领取情况表及汪海峰出具的证明。证明2011年8月30日至2012年6月9日，楼庄乡财政所向户名为李贵某、谢志勇的银行账户汇入琉璃阁忠义寨村新农村建设专项拨款的情况。李贵某银行卡和谢志勇银行卡为新农村建设专用卡，没有其他资金存入。
（5）曹县审计局移送处理书。证明曹县审计局在对曹县楼庄乡党委书记仝麦某同志的经济责任进行延伸审计中发现谢志勇等人涉嫌职务侵占罪。具体事实如下：审计发现，曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨新农村建设资金虚列支出265万元，其中45万元用于归还谢志勇个人原欠河南人的借款，20万元左右在河南不同地方分多次通过ATM机取款，个人承包的幼儿园建设中挪用新农村建设资金80万元；在该村购进核桃树过程中，通过在新农村建设资金中虚开单据金额的方式，多报销核桃树款3万元，谢志勇、李贵某、谢周某每人分得1万元，3人均构成职务侵占罪，其余117万元有待进一步深入调查。
（6）琉璃阁忠义寨村新农村建设拆迁补偿标准、拆迁协议统计表及协议书。证明琉璃阁忠义寨村新农村建设拆迁补偿情况。
（7）建设工程施工协议书。证明琉璃阁忠义寨村与建筑施工方签订合同的情况。
（8）庄合某会计账薄复印件。证明庄合某记录的本村收入及支出情况。
3、被告人谢志勇供述。供认自己没有用村里的资金归还个人欠款，自己没有使用村集体的一分钱，如果有，以查实的为准。看了侦查人员出示的银行凭证复印件（2011年10月21日，从李贵某银行卡取出10万元，随即存入邵长某账户；2012年1月12日，从李贵某银行卡取款7.5万元，后存入邵长某同一账户4.5万元）后表示，2011年10月21日，存取款手续上的笔迹是齐建某的，是自己安排齐建某将款转给邵长某的，当时借用了自己妻弟张全某的身份证，以张全某为代理人。2012年1月12日，是自己安排齐建某和谢京耀用新农村建设专用银行卡将款转给邵长某的。两次从新农村建设资金专用账户上转给邵长某现金共计14.5万元。
上列证据，供证基本一致，足以认定本院查明之事实。
（四）被告人谢志勇在担任曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村主要负责人期间，利用经手、管理本行政村新农村建设专项资金的职务之便，于2012年5月29日安排其侄子谢京某在菏泽市大黄集信用社将新农村建设专项资金20万元转入河南省固始县柳树店乡柳营村长庄组居民石成某的姐夫朱金平的账户，用于归还其个人欠石成某的借款。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）石成某证言。证明2007年或者2008年，通过洛阳一个叫“小马”的朋友介绍认识了谢志勇，谢志勇说做炮弹皮生意很赚钱，便带着自己来到偃师部队弹药库查看所谓的要出售的废旧炮弹皮，并说交上钱马上就能拉货。自己给了他10万元押金，后来他以各种理由推脱一直没给自己供货，10万元钱也没归还。过了一年，谢志勇还是说做炮弹皮生意，让自己再交给他40万元，并说很快就能拉货。自己又给了谢志勇40万元现金，谢志勇将以前的10万元的条子作废，还答应给10万元的利息，给自己打了一个60万元的借条。后来谢志勇说拉废旧炮弹皮需送礼，又借了自己5万元现金，并答应给5万元利息，打了一个10万元的借条，这样谢志勇共欠自己70万元。后来生意没做成，自己发现被谢志勇骗了，便多次找他要钱，一直要了四年。2012年5月，自己与姐姐石成华及“小马”夫妻住在曹县庄寨镇“大上海”宾馆一直跟着谢志勇要账，直到2012年5月29日谢志勇才通过汇款还给自己20万元。因自己没有银行卡和银行账户，就把姐夫朱金平的银行账号给了谢志勇，谢志勇安排他侄子谢京某往朱金平的银行卡上汇款20万元。谢志勇把四年前给自己的两张欠条毁掉，当场打了一张50万元的欠条。因为自己长期在上海做生意，不便到曹县找谢志勇要账，于是与谢志勇说好以后让姐姐石成华找他要账，让谢志勇在欠条上写上欠石成华现金50万元。
（2）谢京某证言。证明2012年5月28日，谢志勇从新农村建设专用资金银行卡转入自己银行卡内现金40万元，这纯粹是他提前设计好的，转出村里的钱，急着归还在庄寨镇“大上海”宾馆居住多天要账的几个河南人。他仅仅是使用自己的银行卡周转一下。当时他说他没有银行卡，在楼庄信用社一次取不出40万元的大额现金，用自己的银行卡，转到庄寨去取款，自己便同意了。谢志勇安排自己于2012年5月29日转账归还给他原来在偃师欠洛阳的“小马”20万元，他给自己一个账号，自己在菏泽市大黄集信用社用李贵某银行卡转到自己银行卡上40万元，然后往谢志勇给自己的那个账号上转款20万元。自己把剩余20万元现金中的10万元交给谢志勇，他带着钱到“大上海”宾馆归还给在宾馆住着要账的人了，他从“大上海”宾馆出来后又向自己要走了剩余的10万元现金，不知他干什么用了。谢志勇在延津一带骗多少钱，自己不清楚。在延津法院开庭时，事实都公开了，判决书上认定有500多万元，这些还不包括骗邵长某的钱。谢志勇骗的钱绝大多数都用来归还他在偃师借的高利贷了，一少部分归还先期在延津的借款了。还有一小部分用在琉璃阁村他自己新建的那两处房子。谢志勇于2011年回老家搞新农村建设时没有一分钱，那时已经在偃师、延津欠了很多钱，很多人天天向他要账。谢志勇在河南骗的钱不可能用到新农村建设上，他到琉璃阁村搞新农村建设时，已有太多的人逼着他要账，他已无法应付要账的人了，便拆东墙补西墙，他不可能将他个人想办法弄到手的钱用于新农村建设上，相反，他还时时从新农村建设中抠出钱来用于归还在延津、偃师一带欠别人的外债。谢志勇用新农村建设的专用银行卡直接转款给河南人，有时从银行卡内取出现金，说不定什么时候在哪一家银行储蓄所转存给河南人，有时他在村里还能收到一些人预交的买房子的钱，也用一部分归还他个人原来的欠款。他在河南的许河信用社、孟寨信用社也转款给河南人用以归还他原来的欠款。有一次，村里每人贷款5万元，用于新农村建设。可是，谢京耀的贷款、谢志勇连襟“高四”、谢京涛的贷款、“老寨”的贷款共20万元，是否用到新农村上，自己不清楚。谢志勇说用到了新农村建设上，并签了字，谢周某不敢签，谢志勇让自己签字，自己便签了。其实那20万元没有用到新农村建设上，其中的10万元，被谢志勇用于归还邵长某了，另外10万元他自己家庭消费了，他家人多，没一个人能挣钱，花费却很大。当时他想让自己再给他凑点钱，说要出去躲债，自己劝他不要出去。他说先还邵长某10万元，留下10万元自己花。他带着钱去延津找邵长某，当时，邵长某已扣住了谢志勇开的本田车，归还10万元后，偃师的人把车从邵长某那里开走了，那辆车是谢志勇借偃师人的。
（3）林某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。听说有外地人跟着谢志勇要账。
（4）袁家某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和于进某、林某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（5）于进某证言。证明2011年8月，琉璃阁忠义寨村开始搞新农村建设，自己和林某、袁家某在驻村工作组负责。从未安排过村干部到社会上借个人的钱用于新农村建设。谢志勇没有说过他借河南人的钱用于新农村建设。
（6）仝麦某出具的证明。证明对于谢志勇借河南人的款用于新农村建设，自己不知道，谢志勇也从未向楼庄乡党委汇报过。
（7）李洪某出具的证明。证明谢志勇向河南延津县个人借钱自己不知道，更不知道谢志勇借延津县个人的款用于新农村建设，他从来没有汇报过。
（8）黄金某、李合某、谢周某证言。证明黄金某领款11.9万元的单据2张、李合群领款12.5万元的单据6张、谢周某领款9.5万元的单据3张，其本人都没有实际领款，系伪造的收据。
2、相关书证
（1）曹县楼庄信用社出具的个人业务取款凭证、个人业务存款个人业务转帐凭证复印件。证明2012年5月28日12时7分，从汪海峰账户向谢志勇账户转账40万元，当日12时8分，从谢志勇账户向谢京某账户转账40万元。
（2）菏泽市牡丹区农村信用联社黄集信用社出具户名为谢京某的银行卡交易明细及取款、存款凭证。证明2012年5月28日，谢京某账户转账存入40万元，2012年5月29日，谢京某从自己账户中取款25万元、转账支取20万元，接着将20万元存入朱金平的账户。
（3）洛阳市市区农村信用社出具的朱金平的银行卡交易明细。证明2012年5月29日，朱金平的账户存入20万元，与上述交易明细相互印证。
（4）朱金平提供的借条复印件。证明谢志勇于2012年5月29日尚欠石成华现金50万元。
（5）曹县庄寨镇“大上海”宾馆旅客登记薄。证明2012年5月23日至28日，石成某在庄寨镇“大上海”宾馆住宿。
（6）楼庄乡财所出具的楼庄乡新农村建设资金领取情况表及汪海峰出具的证明。证明2011年8月30日至2012年6月9日楼庄乡财政所向户名为李贵某、谢志勇的银行账户汇入琉璃阁忠义寨村新农村建设专项拨款的情况。李贵某银行卡和谢志勇银行卡为新农村建设专用卡，没有其他资金存入。
（7）曹县审计局移送处理书。证明曹县审计局在对曹县楼庄乡党委书记仝麦某同志的经济责任进行延伸审计中发现谢志勇等人涉嫌职务侵占罪。具体事实如下：审计发现，曹县楼庄乡琉璃阁忠义寨村新农村建设资金虚列支出265万元，其中45万元用于归还谢志勇个人原欠河南人的借款，20万元左右','2018-10-07
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第六十四条
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