景德镇市昌江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0202刑初116号
公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。
被告人林光辉，男，1963年7月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：福建省泉州市永春县，家住福建省泉州市永春县。2014年4月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。2016年7月10日被取保候审。现在家。
辩护人陈修光，江西太阳岛律师事务所律师。
景德镇市昌江区人民检察院以景昌检刑诉[2015]21号起诉书指控被告人林光辉犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。于2015年4月27日作出（2015）昌刑初字第31号刑事判决，宣判后，被告人林光辉提起上诉。景德镇市中级人民法院于2015年10月10日作出（2015）景刑二终字第34号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年5月23日作出（2015）昌刑初字第105号刑事判决，宣判后，景德镇市昌江区人民检察院不服，提出抗诉。景德镇市中级人民法院于2016年9月12日作出（2016）赣02刑终81号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员乐少华出庭支持公诉，被告人林光辉及其辩护人陈修光到庭参加诉讼。现已审理终结。
景德镇市昌江区人民检察院指控：被告人林光辉在2010年5月14日与刘俊、徐乐江等人共同投资注册成立景德镇市辉锦贸易有限公司（以下简称“辉锦公司”）、其占该公司30%的股权，同年1月19日该公司通过拍卖的形式，从景德镇市中级人民法院以1915万元拍得瓷都大道555号大楼（即原民间实业大厦，也称民间瓷艺科技大厦）的产权，2010年8月林光辉注册成立山水公司，并以山水公司的名义于2010年11月向辉锦公司租赁了该大楼，租赁期为10年，拟用于酒店经营。2011年3月林光辉以山水公司的名义与方泰建设集团有限公司（以下简称“方泰公司”）和舒中文签订装修合同，之后林光辉以装修资金不足，需用该大楼抵押贷款为由，要求变更辉锦公司法人代表、于是在2011年5月18日法人代表由刘俊变更为林光辉、同时徐乐江股权变更为70%。同年6月30日因林光辉无法办理贷款、法人代表变更为徐乐江，之后辉锦公司的法人代表一直为徐乐江，而林光辉因此担任了共42天的法人代表。林光辉为了获取利益，林光辉于2011年8月林光辉以其子林志强的名义注册成立了港内合资的景德镇市汉谱顿国际大酒店有限公司（以下简称“汉谱顿公司”）,但该大楼的装修工程也因林光辉拖欠大量工程款，到2011年11月左右装修基本上停工，2012年1月林光辉正式将其在辉锦公司的30%的股权以600万元予以转让，至此林光辉在辉锦公司不拥有任何股权、林光辉也因此欠下大量外债，为此被告人林光辉实施了如下事实：
1、合同诈骗事实。2012年5月被告人林光辉通过老乡康志笃认识了在厦门稻盛投资管理有限公司做投资咨询的冯利中，其以景德镇瓷都大道555号的大楼做大酒店需要装修资金为由，要求冯利中介绍为其融资，2012年6月冯利中将林光辉介绍给做融资生意的吴添寿，并与吴添寿一起来到景德镇进行考察。林光辉向吴添寿谎称其系辉锦公司的法人代表，拥有该公司100%股权（后被迫改称为30%)，向吴添寿出具了其系法人代表的营业执照、该大楼的土地证（复印件），并带吴添寿等人查看大楼现场，同时对吴添寿进了热情接待，林光辉因此获取了吴添寿的信任，达成初步借款协议。2012年6月19日吴添寿转支300万元到林光辉在福建省三明市工行账户；到账后林光辉在2012年6月25日将其中260万元一次性存入林志强工行账户（尾号：88×××22）。林志强在2012年6月26日分两次各转存100万元，（合计：200万元）到其女朋友范婷婷工行卡（尾号：85×××50）；2012年7月21日和9月19日吴添寿分别转支200万元和100万元转到林方辉在福建省三明市将乐县农行账户，到账后林光辉在2012年7月22日转支160万元和20万元，2012年9月21日转支80万元，共计：260万元，转存到范婷婷在景德镇市农行账户上（尾号：85918）；经查询银行账户该600万元，未发现有一笔钱款是直接用于装修。该合同经过几次修订，并最终于2012年9月19日签订正式的借款2500万元的担保合同，担保人为林志强、辉锦公司、汉谱顿公司、山水公司，而事实上该4名担保人，除了辉锦公司以外、均无担保能力，为了进一步获取吴添寿的信任，林光辉加盖了伪造的辉锦公司公章。鉴于被告人林光辉不能如约办理产权抵押，吴添寿便到景德镇市工商局查询，发现林光辉有诈骗情形，于是终止借款，并多次要求其还款，而林光辉一直未还款，从2012年6月19日以来共计支付吴添寿利息55.5万元，于是吴添寿报案至公安机关。
2、伪造国家机关证件事实。2012年5月份，被告人林光辉为了融资，在福建省福州市街头上看到有做假证件的广告，便打电话给对方要求为其伪造两本景德镇市人民政府颁发国有土地使用证，(景土国用(2011)第0062号补发的土地证；及辉锦公司所有的瓷都大道555号大楼土地证），被告人林光辉将该两本伪造的土地证，于2012年5月、2012年11月分别交给陈淑芳、陈某真作为借款抵押。为证明上述指控，公诉人当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人林光辉以非法占有为目的，在签订、履行借款担保合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，被告人林光辉为了融资，伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百八十条之规定，应当以合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。
被告人林光辉辩称:他找吴借600万元，其实只借了570万元。每个月都付利息，已经付了4个月的利息付了120万元含截留的30万元共计150万元。他不知道他股权给转掉了。楼他是从中院拍卖的，刘俊和老吴合起来骗了我。600万元中，工程款支付了400多万元，买电梯20多万元；消防工程75万元；玻璃款30万元；大理石门窗付了7、80万元；外墙付了262万元；工人工资100多万元；短工水电这些付了几十万等等。我没有骗人家的钱。我是拿了土地证复印件，我没有伪造。其也没有伪造辉锦公司的公章，公章是徐乐江给其的。另外被告人林光辉辩称我在看守所内救了个要自杀的犯人，有立功表现，望法庭从轻处罚。
辩护人陈修光辩护意见：（一）被告人林光辉不构成合同诈骗罪。
1、控诉方现有证据形成的法律事实无法证明林光辉构成合同诈骗罪。（1）是从公诉方证据来看，被告人林光辉未采用诈骗手段即无诈骗的客观行为。（2）是从吴添寿对被告人林光辉资信调查行为来看，被告人林光辉无诈骗的故意。三是从举证责任分配来看，公诉机关均未能向法院出示相关证据予以证实被告人林光辉具有合同诈骗罪的主观故意和客观行为，更谈不上刑事案件上要形成完整的证据链条对犯罪的构成要件予以证实。
2、被告人林光辉不具有合同诈骗罪的主观故意。（1）被告人林光辉在借吴添寿600万元资金前后一系列行为表明其没有合同诈骗故意。（2）被告人林光辉的资信及偿债实力表明其没有合同诈骗故意。（3）担保人的担保实力表明其没有合同诈骗故意。（4）被告人林光辉实际履约行为表明其没有合同诈骗故意。
3、被告人林光辉不具有合同诈骗罪的客观行为。林光辉借吴添寿的600万元大部分通过转入林志强、范婷婷银行账户，林志强、范婷婷再转入山水酒店公司、汉谱顿公司后用于支付酒店装修工程款。林光辉收款转汇，从资金流向、证据证实他没有实施非法占为己用的客观行为，而是为了保障这些借款能用到酒店装修上，这是本案的关键点，详见《借吴添寿600万元资金使用明细》。直白的说，如该借款停留在被告林光辉账号上时间过长，有可能被法院划作执行款项，导致借款目的装修民间大厦酒店不能实现。综上所述，辩护人认为被告人林光辉不构成合同诈骗罪，其与吴添寿《借款担保合同》属典型的民间借贷案件，双方因履行合同发生纠纷完全可以通过民事诉讼程序获得救济。
（二）被告人林光辉不构成伪造国家机关证件罪。1、时间上客观不能。2、法律上客观不能。3、事实上客观不能。4、证据链条上客观不能。5、生活经验法律常识客观不能。综上所述，被告人林光辉不构成伪造国家证件罪。
（三）被告人林光辉不构成伪造公司印章罪。林光辉当庭辩解辉锦公司的印章是徐乐江给其的，林光辉并不知道该印章的真假，只是使用该印章，并没有伪造该印章。另辩护人当庭提供了如下证据：一、土地评估报告、房屋面积测绘报告、请求解决汉谱顿酒店停车位报告、景德镇市房地产交易管理处证明、景德镇市建设工程主体质量实体检测备案表、消防产品清单、汉谱顿酒店沉降监测成果资料、汉谱顿酒店有关工程质量技术咨询报告、建设工程消防验收申报表、建设项目环境影响登记表、缴税单、林志强支付辉锦公司现金缴款单，证明被告人林光辉自拍得瓷都大道555号房屋后，该楼层的工程验收、报批一直由被告人林光辉出资申办，证明被告人林光辉借款是为了办理酒店装修经营，缴税单证实被告人林光辉缴纳了辉锦公司的税款，同时印证了辉锦公司与他的利益关系。十一份证据，可以证实被告人林光辉没有合同诈骗的主观故意。二、林光辉出具的评估申请，证明瓷都大道555号装修投入近四千万元，被告人林光辉的经济实力远大于债务，不存在合同诈骗之主观观意。三、关于吴添寿600万资金使用的明细说明及借吴添寿600万元后至归案前支付酒店装修款项，林光辉账号0611、林志强账号88×××22、范婷婷账号85×××50银行流水，证明该600万元借款均直接或间接（转付）用于酒店装修（含支付之前欠装修款）。被告人林光辉收到借款后，除即时付工程款外，大部分款项快速汇入林志强、范婷婷账户，林志强、范婷婷又转汇到汉谱顿、山水酒店公司账户，其用意是保障该款不被法院划为执行款导致该款不能用于酒店装修。四、吴添寿与汉谱顿酒店借款担保合同（2012年6月19日）、吴添寿与林光辉借款担保合同（2012年6月19日），物品交接单、吴添寿与林光辉股权转让协议（2012年7月19日），吴添寿与林光辉股权转让合同（2012年7月19日、承诺书（2012年10月23日），证明被告人林光辉借款时不仅具有偿债实力，同时双方已按借款担保合同履行，该案属于民间借贷纠纷。五、汉谱顿酒店与泉州银行500万元借款担保合同（2012年11月29日）、汉谱顿酒店与泉州银行200万元借款担保合同（2012年11月27日）、汉谱顿酒店证照、文件资料交接表，证明证明陈某真、谢榕宣陈述假土地证由林志强交给被告人林光辉，林光辉交给陈某真不属实，假土地证来源存疑，法院仅以陈某真、谢榕宣的证言及被告人林光辉违心供述认定土地证是林光辉买来的不符合《刑事诉讼法》证据采信规定。
经审理查明：被告人林光辉在2010年5月14日与刘俊、徐乐江等人共同投资注册成立景德镇市辉锦贸易有限公司（以下简称“辉锦公司”）、其占该公司30%的股权，5月25日该公司通过拍卖的形式，从景德镇市中级人民法院以1915万元拍得瓷都大道555号大楼（即原民间实业大厦，也称民间瓷艺科技大厦）的产权。2010年8月林光辉注册成立山水公司，并以山水公司的名义于2010年11月向辉锦公司租赁了该大楼，租赁期为10年，拟用于酒店经营。2011年3月林光辉以山水公司的名义与方泰建设集团有限公司（以下简称“方泰公司”）和舒中文签订装修合同，之后林光辉以装修资金不足，需用该大楼抵押贷款为由，要求变更辉锦公司法人代表，于是在2011年5月18日法人代表由刘俊变更为林光辉，同时徐乐江股权变更为70%。同年6月30日因林光辉无法办理贷款、法人代表变更为徐乐江，之后辉锦公司的法人代表一直为徐乐江，而林光辉因此担任了共42天的法人代表。林光辉为了获取便利，于2011年8月以其子林志强的名义注册成立了港内合资的景德镇市汉谱顿国际大酒店有限公司。（以下简称“汉谱顿公司”）、但该大楼的装修工程也因林光辉拖欠大量工程款，到2011年11月左右装修基本上停工，2012年1月林光辉正式将其在辉锦公司的30%的股权以600万元价格转让给了谢三泉，至此林光辉在辉锦公司不拥有任何股权，林光辉也因此欠下大量外债。2012年5月被告人林光辉通过老乡康志笃认识了在厦门稻盛投资管理有限公司做投资咨询的冯利中，其以景德镇瓷都大道555号的大楼做大酒店需要装修资金为由，要求冯利中介绍为其融资，2012年6月冯利中将林光辉介绍给做融资生意的吴添寿，并与吴添寿一起来到景德镇进行考察。林光辉向吴添寿谎称其系辉锦公司的法人代表，拥有该公司100%股权（后被迫改称为30%)，向吴添寿出具了其系法人代表的营业执照，该大楼的土地证（复印件）、并带吴添寿等人查看大楼现场，同时对吴添寿进了热情接待，林光辉因此获取了吴添寿的信任，达成初步借款协议。2012年6月19日吴添寿转支300万元到林光辉在福建省三明市工行账户；到账后林光辉在2012年6月25日将其中260万元一次性存入林志强工行账户（尾号：88×××22）。林志强在2012年6月26日分两次各转存100万元，（合计：200万元）到其女朋友范婷婷工行卡（尾号：85×××50）；2012年7月21日和9月19日吴添寿分别转支200万元和100万元转到林方辉在福建省三明市将乐县农行账户，到账后林光辉在2012年7月22日转支160万元和20万元，2012年9月21日转支80万元，共计：260万元，转存到范婷婷在景德镇市农行账户上（尾号：85918）。该合同经过几次修订，并最终于2012年9月19日签订正式的借款2500万元的担保合同，担保人为林志强、辉锦公司、汉谱顿公司、山水公司，而事实上该4名担保人，除了辉锦公司以外均无担保能力，为了进一步获取吴添寿的信任，林光辉加盖了伪造的辉锦公司公章。鉴于被告人林光辉不能如约办理产权抵押，吴添寿便到景德镇市工商局查询，发现林光辉有诈骗情形，于是终止借款，并多次要求其还款，而林光辉一直未还款，于是吴添寿报案至公安机关，从2012年6月19日以来共计支付吴添寿利息55.5万元。
另外，关于600万来款及资金使用去向的事实，具体如下
1、2012年6月19日林光辉账户收到300万元，同时打入山水公司50万元，打入林志强260万元。
2012年7月21日林光辉收到200万元，2012年7月24日打入范婷婷180万元，2012年9月19日林光辉收到100万元。
(1)林光辉账户于2012年10月13日支付王晓东（李琼）账户10万元；(2)2012年10月26日支付王晓东（李琼）账户5万元；(3)2012年11月5日支付王晓东（李琼）账户30万元；(4)2012年11月17日支付王晓东（李琼）账户30万元；(5)2012年12月5日支付王晓东（李琼）账户50万元;(6)2012年10月15日打入山水公司20万元。合计支付工程款及相关费用125万元。
2、林志强于2012年6月25日收到林光辉260万元。
2012年6月26日分两笔各100万共200万元打入范婷婷账户。2012年7月18日支付吴添寿利息10.5万元；2012年8月19日10.5万元（吴添寿利息）；2012年9月21日支付吴添寿利息17.5万元；2013年3月15日支付吴添寿利息10万元；合计支付工程款及相关费用48.5万元。
3、范婷婷收到260万元。
2012年6月27日打回林志强账户100万元；2012年7月6日打回林志强账户50万元；2012年6月28日支付余建华两笔共15万元；2012年6月29日打入山水公司20万元；2012年7月9日打入山水公司5.5万元；2012年7月27日打入山水公司30万元；2012年6月15日支付工程检测费0.6万元。合计支付工程款及相关费用15.6万元。
4、林志强收到2012年6月26日100万元，2012年7月6日50万元。
2012年6月27日打入山水公司40万元；2012年7月13日打入山水公司10万元；2012年7月24日打入山水公司5万元；2012年7月18日归还陈淑芳3.2万元；2012年7月24日打入舒中文5万；2012年6月28日归还余建华15万元；2012年7月6日归还余务农2万元；2012年7月9日打入山水公司5.5万元；2012年6月20日支付吴芡（公司副总）工资福利7万元；2012年6月26日归还潘玉琴10万元；2012年7月16曰归还陈勇庚5万元；2012年7月6日归还王霄春3万元；2012年7月9日归还叶一强4.5万元。合计支付工程款及相关费用57万元。
5、山水公司直接支付工程相关费用226.0914万元。
2012年10月22日支付吴添寿律师2万元，2012年12月19日支付1万元；2012年12月15日支付王晓东工程款20万元；2012年7月30日支付电梯采购款10万元；2012年6月30日支付消防工程款45万元；2012年7月20日支付测绘中心3.3314万元；2012年7月25日5万元，2012年8月7日10万（支付玻璃采购款高发根）；2012年9月27日支付防雷办4万元；2012年10月24日支付设计院冯伟2万元，2012年10月22日支付设计院冯伟2万；2012年10月8日支付审计费0.28万元；2012年12月7日归还陈勇庚2万元；2012年12月6日归还余务农5万元；2012年10月24日支付图纸4万元；2012年9月29日支付玻璃采购款15万元（高发根收条）；2012年7月25日支付陈建刚5万元；2012年8月7日支付陈建刚10万元；2012年10月25日支付ＸＸ亮1万元；2012年10月26日支付ＸＸ亮1万元；2012年9月27日支付变压器13.18万元；2012年6月29日支付王晓东工程款20万；2012年7月30日支付王晓东25万元；2012年10月15日直接打入王晓东公司（方泰建设集团有限公司）20万元；2012年7月10日-2012年10月26日支付ＸＸ亮5.3万元。合计支付工程款及相关费用226.0914万元。
6、范婷婷账户收入180万元（2012年7月24日）。
2012年7月26日打入林志强账户80万元；2012年7月9日打入山水公司5.5万元；2012年7月27日打入山水公司30万元；2012年7月27日打入山水公司30万元；2012年8月5日打入山水公司10万元；2012年8月7日打入汉普顿公司15万元；2012年8月8日打入林志强账户5万元；2012年8月10日打入林志强账户10万元；2012午8月12日打入汉普顿公司17万元；2012年8月16日打入林志强账户5万元；2012年8月18日打入林志强账户3.5万元；2012年8月19日打入林志强账户10万元；2012年8月30日打入林志强账户5万元；2012年8月20日支付样品灯林闽源2万元；2012年9月5日打入支付张景刚房租0.385万元；合计支付工程款及相关费用2.385万元。
7、林志强账户收到范婷婷80万+33.5万元（2012年7月26日）。
2012年7月30日打入山水公司10万元；2012年7月6日归还陈勇庚5万元；2012年7月16日归还陈勇庚20万元；2012年7月6日归还余务农2万元；2012年7月31日归还余务农10万元；2012年9月21日归还余务农5万元；2012年6月28日归还余建华15万；2013年3月15日支付律师费2万元；2013年12月27日支付律师费2万元；（备注：另打入山水公司的详见打入山水公司记录表）2012年10月15日打入山水公司20万元，另一笔5.5万元；2012年10月15日打入山水公司30万元。合计支付工程款及相关费用63万元。
8、山水公司每个月支付工资0.325万元，累计18个月（2012年6月起计）共：58.5万元（工资表）
山水公司2012年6月至2012年12月约79.3万元（日常差旅、办公等费用）2013年6月至12月差旅办公11.631万元。合计支付工程款及相关费用149.431万元。
9、汉普顿收到范婷婷（详见汉谱顿公司详细）
2012年9月26日15万元，直接支付大理石陈建刚铝合金采购；2012年8月7日15万元，支付大理石采购款15万元：2012年8月12日17万元，支付大理石采购款17万元；现存外汇管理局5万元，香港公司年检4.4162万元（备注：部分账户内剩余资金取现后作为公司的备用金用于日常开销）。合计支付工程款及相关费用56.4162万元。
综上，林光辉、林志强、范婷婷、山水酒店公司自林光辉借吴添寿600万发生后共计支付装修工程款及相关费用743.4236万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
吴添寿报案材料：1)吴添寿报案书、关于林光辉一案的补充意见。2)吴添寿2013年9月18日出具的《关于景德镇山水酒店管理有限公司股权转让一事的情况说明》证实因林光辉不能将辉锦公司的100%股权转让给其作为借款2500万的担保。3)吴添寿与林光辉签订的借款担保合同，担保人：林志强、景德镇市辉锦贸易有限公司林光辉、景德镇汉谱顿国际大酒店有限公司林志强、景德镇山水酒店管理有限公司林光辉。约定：经甲、乙双方同意，甲方借给乙方的款2500万元由乙方同意于装修用款，该产权一至五层楼全部建筑面积产权证办妥后，乙方同意抵押登记至甲方名下。先行分期付600万元，剩余借款1900万元待乙方将其在景德镇市辉锦公司享有的30%的股权变更登记至甲方名下并经甲方确认后支付。借款期限：2012年6月19日至2012年12月31日,月息2.5%。借款2500元用于“民间实业大厦”装修及验收报批所需（注：没有签订时间）。4)林光辉给吴添寿的土地证及辉锦公司作废营业执照。5)景德镇市辉锦贸易公司企业信息证实：法人代表为徐乐江。景德镇山水酒店管理有限公司的企业信息证实：法人代表为林光辉。景德镇汉谱顿国际大酒店有限公司的企业信息证实：法人代表为林志强。市辉锦贸易有限公司股东会决议证实：新增股东江西省山水投资控股有限公司，原股东徐乐江、谢三泉退出。6)吴添寿卡号62×××18交易明细、吴添寿中国农业银行银行卡取款业务回单、个人结算业务申请书证实：2012.6.19打给三明市别东支行55×××40帐户300万，2012.7.21打给6228492030000120×××11帐户200万，2012.9.19打了6228492030000120×××11帐户100万给林光辉。
2、林光辉6222081401000055×××40经工行景德镇西市区支行查询卡号不存在,该卡号三明市查询明细。证实:2012年6月19日收账户62×××18（吴添寿账号）的300万（到2012.08.30，余额842.40元）。
3、林光辉农行尾号为611账户的银行查询材料。证实：其2012年7月21日收到吴添寿的200万、2012年9月19日收到吴添寿的100万（到2012.11.02，余额14235.37元）。
4、林光辉福建省三明市将乐县农行账户20×××11的支出情况：2012年7月21日吴添寿转存200万元，同年9月19日吴添寿再转存100万元，吴添寿共转入300万元，截止同年11月12日，余额为35元。其中：柜台现支共6笔，分别是8月31日现支1万元；9月21日现支5万元；9月27日现支2万元和3.5万元；10月5日现支1万元和0.5万元，合计13万元。柜台转支共3笔，合计260万元，（2012年7月22日转支160万元和20万元，2012年9月21日转支80万元，共计260万元，同时转存到范婷婷在景德镇市农行账户85×××15）。ATM机取现共51笔，合计115400元。ATM机转支1笔，9月27日3万元。POS机消费共2笔，8月5日2万元，8月26日2535元。不明转支1笔，计10万元。共计支出3000179元。
5、林光辉福建省三明市工行账号62×××52支出情况。从2012年6月19日贷（吴添寿打款存入）300万元，（之前账户：余额为711元）截止2012年8月30日，余额为829元，期间均为支出。其中：柜台卡取共8笔，分别为6月21日4.5万元；6月23日1万元；6月25日260万元；4万元，7月2日1.001万元；7月5日2万元；7月22日1万元；8月21日1万元，合计：274.5万元；（其中在2012年6月25日将其中260万元一次性存入林志强工行账户：88×××22。POS消费1笔，6月22日7万元。ATM机取款：共28笔，金额合计：6万元。跨行汇款和跨行共3笔；8月22日7万元；3.2万元（跨行）；2万元（跨行）合计12.2万元。以上支出合计299.7万元。
6、方泰公司提供的与山水公司的施工协议书。装饰等工程合同价款：4200万元。
7、辉锦公司（徐乐江）提供的材料:1)与山水公司的租赁合同。证实：山水酒店公司自2010年11月1日期租赁辉锦公司的瓷都大道555号“民间实业大厦”，租金每年240万，出租人：辉锦公司徐乐江，承租人：山水公司林光辉。2)辉锦公司的税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照、徐乐江身份证。证实：辉锦公司的法人为徐乐江。3)辉锦2013年10月10日出具的情况说明。证实：因财务人员调整，公司的所有的财务凭证财务资料都在林光辉手上，公司现无任何财务凭证及资料。4)收条。林光辉2012年1月21日出具收据。证实：收到谢三泉支付辉锦公司股权转让款600万。已转入指定账户：景德镇汉谱顿公司、林光辉、陈勇庚，另已提供30万现金。
8、辉锦公司工商登记资料证明:2010年6月供述成立之初的营业执照，法人代表为刘俊。2012年3月公司变更为企业法人（江西山水投资公司）独资的股东会决议等材料。2012年3月26日谢三泉、徐乐江将股份转让给江西山水投资公司的股权转让协议。2011年6月底免去林光辉法人代表、任命徐乐江为法人代表的股东会决议、变更申请表等材料。2012年1月13日林光辉将其所有30%股份转让给谢三泉的报告申请表、2次股东会决议、公司章程、林光辉谢三泉二人股权转让协议。2011年5月18日林光辉任法人代表的股东会决议、林光辉任法人代表的营业执照。
9、汉谱顿公司企业信息、工商登记资料证明:证实法人代表为林志强。
10、山水公司企业信息、工商注册登记资料证明:证实法人代表为林光辉。其中山水公司与辉锦公司于2010年8月27日签订的房屋祖赁合同。
11、供货商提供的材料:1）景德镇市消防工程有限公司（胡贵生）提供的给市中级法院的报告、消防工程施工合同书（本合同造价：130万元）、防火门合同书（工程造价：10.5万元）、山水公司付款凭证（消防工程：2011、08、31，39万元；2012、06、11，45万元）。2）景德镇市新宇电力安装有限公司（徐万亮）提供的10KV专变用电工程施工承包合同（本合同造价：43.9万元）。
12、在逃人员登记信息表、到案经过,由厦门市公安局湖里派出所民警叶志勇、黄海杰2014年4月6日出具。证实2014年4月6日在湖区源昌国际大厦一楼大厅内抓获林光辉。
13、常住人口基本信息证实:林光辉生于1963年7月23日等户籍信息。
14、收条和股权转让协议证明:林光辉收到谢三泉支付辉锦公司股权转让款600万元,股权转让协议150万元，股份30%。
15、叶海华（吴添寿律师）证言:2013年9月5日陈述：我第一次来景德镇是在2012年7月独自来的，在紫荆宾馆与吴添寿和严由莲碰面的，后来就为吴添寿和林光辉写好了借款担保合同。这份合同是吴添寿和林光辉谈好的，由我执笔写的，然后他们签字。吴添寿与林光辉谈的时候我也在，吴添寿这方还有严由莲在场，林光辉那方还有林志强，我当时看到林光辉拿了辉锦公司的公章和瓷都大道555号大楼的土地证原件给吴添寿，我随带核查了一下，另外一包林光辉自称是办房产证的报批材料，我没有去检查。吴添寿和林光辉当时主要谈了借款2500万，利息3.5%，以及用辉锦公司全部股权抵押给吴添寿，待该楼房产证办下来后，吴添寿将股权退还林光辉，林光辉用该楼一至五楼产权抵押给吴添寿，这次在景德镇呆了3、4天，双方签订了借款担保合同。吴添寿在2012年6月他自己来景德镇就已经与林光辉达成初步的借款意向，并打款300万给了林光辉，这次到景德镇来吴添寿让林光辉将辉锦公司的股权办理转让，让我起草文件，但林光辉以营业执照在他儿媳妇那里为由推脱办理，于是我们就先离开景德镇回去了。我们在等林光辉儿媳妇带营业执照来时，我们不停的追问林光辉，他就告诉我们他只有30%的股份。第二次吴添寿为什么打款200万元给林光辉我不知道，但最后打款100万的事．吴添寿告诉我了，是林志强找了吴瑞琪说瓷都大道555号大楼就差100万竣工办理产权证，让他找吴添寿，吴添寿就又在厦门打款，借了100万给林光辉，这样吴添寿就共借了600万给林光辉。问：你后来又到过景德镇多少回？都是干什么？答：吴添寿和林光辉闹翻前，我先后来景德镇有四五次，我每次来都是吴添寿打电话叫我来的，基本上都是谈股权转让及后续借款的事，我实际上前两次是为吴添寿起草合同，后来几次可以说就是陪吴添寿，因为他腿脚不方便。
16、吴瑞琪（吴添寿小儿子）证言：2012年6月初，林光辉和林志强和吴添寿及冯利中到我的湖里区的服装公司商谈，林光辉介绍他在景德镇有家酒店正在装修，需要融资，并出示了景德镇市辉锦公司的法人代表为林光辉的营业执照的复印件，瓷都大道555大楼的土地证（有复印件、好象还带原件），该大楼的拍卖文书。林光辉当时和吴添寿谈要融资2500万。2012年6月18日吴添寿先到了景德镇，我和吴瑞弘也分别来到景德镇，林光辉叫人把我接到瓷都大道555号的这栋大楼。后林光辉到吴添寿住的紫金宾馆谈融资，我记得当时谈了借款2500万，月息3.3%，用辉锦公司的全部股权做抵押。2012年8月份，我和吴添寿、严由莲、叶海华一起来了景德镇，这次来是林光辉说可以办理股权抵押，但我们来了以后，林光辉说他的辉锦公司70%的股权是押在他朋友那里，后来还有一次，我们让林光辉办理30%的股权抵押，他又以公司公章不在身边为理由把我们又支走了。我知道从去年6月至9月间吴添寿分别借款300万、200万、100万，共计借了600万给林光辉。因为林光辉没有办理股权转让，而且利息也不能及时支付，吴添寿在借了600万后，就不想再借款给林光辉了。
17、冯利中证言:2012年5月康志笃说林光辉需要融资2000万左右，我说让林光辉把酒店这个项目的相关资料准备好，后林光辉到我公司和我谈了一些他的情况和酒店的情况，后林光辉把承诺书邮寄给我了，我就把这个项目介绍给了吴添寿。我和吴添寿到景德镇的时间很晚了，第二天，吴添寿、我、林光辉一起到这个项目的现场（瓷都大道555号），吴添寿最关心的是这个酒店的产权能不能办下来，林光辉说短时间办不下来，第二天我和吴添寿回厦门了。2013年春节见到吴添寿告诉我林光辉之后又来厦门找他谈融资的事情，并且分三次借给林光辉600万。
18、徐乐江证言:2013年4月16日陈述：2010年5月12日，刘俊、陈诗达、林光辉三个人成立辉锦公司，林光辉占30%的股份，公司成立时，法人代表是刘俊，目的就是购买瓷都大道555号的民间实业大厦在建工程。2010年5月25日通过拍卖，法院裁定，辉锦公司就以1915万元购得该栋大楼。2010年10月3日，我们公司与林光辉控制的景德镇山水公司签订租赁合同将大楼租给林光辉搞酒店。2011年5月18日任命林光辉为辉锦公司的法人代表，5月30日，免去林光辉法人代表，2012年1月13日，林光辉将其持有辉锦公司的30%股权转让给谢三泉。至此林光辉不是辉锦公司的股东。辉锦公司现在的法人是我，2011年5月18日，因为林光辉想用该栋大楼去贷款，所以就变更法人代表为林光辉，但这项工作，他没做好，于是在2011年5月30日就免去其法人代表。公司法人代表还是刘俊，在2011年6月28日，因为刘俊、陈诗达共计70%股份转给我了，于是我就占公司70%股权，我就成为公司的法人代表至今。瓷都大道555号的民间实业大厦是辉锦公司的，后土地证丢了，2011年5月13日补办了景土国用(2011)第0062号补发。因为这本证是叫林光辉去办理的，等他拿到证后，放在他手上，有一段时间，一直拖着没有给我，大约是在2011年9、10月份才把这本证给我，由我保管至今。辉锦公司的公章一直都在辉锦公司在南昌办事处的保险柜保管，我从来没有将公章给林光辉，而且公司的工商年检都是我去办理的，所以林光辉与吴添寿签订借款合同的时候，担保人处加盖的辉锦公司的公章肯定是假的。
19、王晓东（方泰公司总经理）的证言:方泰公司和景德镇市山水公司签订合同是在2011年3月份，合同标的4200万，双方签订人是我和林光辉。我和林光辉在签订合同之前没有经济纠纷。山水酒店按合同只支付了20万工程款，2013年1月，我公司通过景德镇市昌江区法院判决执行支付工程款190万。林光辉有支付过大约20-30万的工程款，这款是汇到我个人银行卡上得，但这笔工程款是支付楼梯不锈钢扶手的材料费用，我收到这笔钱后，就支付给材料供应商了，这个材料供应商其实是林光辉的关系户。
20、ＸＸ亮（方泰公司工作）的证言：我公司在2011年一季度的时候和林光辉成立的公司签订了装修合同，约定好了大厦内部装修资金需要4200万，我公司先垫资2000万元用于大厦装修，待装修花费到达2000万后，林光辉支付85%的工程款，工地正式开工的时间是2011年4月2日。我公司在民间实业大厦装修了半年多时间，到了距2012年过年还差30多天的时候，我公司已垫资2200万左右，但是林光辉只是陆陆续续支付了150万左右的装修款。那个时候林光辉说他回福建把手上的一个矿卖掉筹集资金，于是林光辉就回了福建。而且因林光辉在景市还欠了其他人的钱，债权人把大厦的门锁上了，于是我公司就停工了。到了2012年6月份的时候，林光辉又找到我公司，希望我公司继续施工，这个时候林光辉分几次支付了我公司总计40万左右的装修款，每次支付3万、5万的方式支付的。我公司在收到了这40万左右的装修款后，又施工了半个月，这半个月里再次垫资了200余万，后续资金林光辉就一直没有支付了，我公司再次停工了，直到现在也没有复工。2012年7、8月份，林光辉的其他债权人在银行冻结了林光辉的一笔290万的资金，我公司在这笔冻结的资金里得到了50万。另外在装修期间，林光辉陆陆续续也支付了一些，我公司一共从林光辉处收到了300余万的款项，但是收款的具体时间我现在也记不到了，需要到公司去查找记录才行。
21、舒中文的证言：我在2011年2月左右为林光辉做过酒店的外装修，就是瓷都大道555号的那栋原民间实业大楼。签合同的甲方是景德镇市汉谱顿国际大酒店有限公司，乙方是舒中文。合同标的是4200万，我是按另外那家内装修的合同约定一样，是全垫资的，但事实上我们双方口头上已约定是不垫资的，好像约定了6个月的合同施工期限。因为林光辉的工程款不能到位，所以不能按合同约定期限内完工。到2011年11月份就完全停工了，而且是整栋楼全线停工，那家温州的装修公司也停工了。林光辉没有支付工程款，这500万的工程款一毛钱都没有支付给我。
22、胡贵生（市消防公司担任法人代表）的证言：我在景德镇市消防公司担任法人代表。2011年上半年，林光辉找到我给他位于瓷都大道555号的景德镇市汉谱顿做消防工程，所以我认识他。最后我们签订一份消防工程施工合同书和一份防火门合同书。消防工程合同是消防公司与市山水公司签订的，合同约定消防公司在瓷都大道555号汉谱顿酒店做整体消防工程，价格是130万。防火门合同是消防公司与汉谱顿签订的，合同约定消防工程公司给汉谱顿做防火门消防工程，价格是104609.4元，其他还有一些消防项目，总价是1643274元。林光辉一共支付了84万工程款给我，还欠我742670.07元。第一笔是在2011年8月31日山水公司的321101040019802的卡转了39万到消防公司的卡上，第二笔山水公司的321101040019802的卡转了45万到消防公司的卡上。
23、高发根的证言：我与几个人合伙与舒中文签订了转包装修合同，而舒中文是那栋楼的外装修人。舒中文没付任何工程款，林光辉付了两笔各15万元的玻璃款给我。陈建刚是我的合作伙伴。一笔是2012年7月26日付的，一笔是2012年8月付的。
24、徐万亮的证言：我是供电局的临时工，我在2011年11月1日和林志强签订了一份合同，给汉谱顿酒店安装一个变压器。那个变压器还没有安装的，本来按照合同林志强应该先支付30%的报装费、设计费、订购材料费，但是林志强只支付了大约10%的报装费，应该是44000元左右，这个变压器报装的手续是办好了，但是因为后续的设计费、材料订购费没有到位，所以我也就没给林志强安装变压器。2012年9月27日支付给景德镇新宇电力公司的44800元就是林志强给我用于变压器报装的。
25、吴瑛的证言：我2011年10月在林光辉的汉谱顿酒店工作了一年多。我去的时候该酒店已经在装修了，内装修的整体布局基本搞好了。我来了之后酒店继续装修了，已经搞好了吊顶，卫生间做的差不多了，窗户也大部分搞好了。大约到了2012年2月过年前后，酒店的装修就停工，直到现在也没开工。我一个月5000元工资，以及孙国华一个月3000元工资，在我们今年4月离开时，都发清了。
26、孙国华的证言：2011年5月我到林光辉的汉谱顿酒店工作。我认为这栋楼装修到9成了。2012年6月起，基本没有再进行装修了，我记得只是对各楼层电梯的大理石进行过采购，大约花了40万左右。具体采购是林光辉和王晓东进行的。王晓东做内装修，舒中文做外装修。王晓东、舒中文是垫资做的，材料的采购都是他们自己进行的。王晓东和林光辉之间有合同，按约定王晓东要先垫资2000万，超过2000万之后不再垫资。那时王晓东说已经超过2000万了，所以就要林光辉一起去采购，让林光辉付款。林光辉在2013年1月就离开酒店，没有管事了，我们工资发到2013年9月，后来林光辉还是要我没事就来看看，答应工资照发，所以我至今都可以说没离开汉谱顿酒店。至于说装修，是在2012年就是做做停停，到2013年就完全停工了。玻璃是余士海采购的。
27、李林的证言：2014年4月6日早上，吴添寿找到我让我协助他找林光辉，吴添寿说已经跟林光辉约好下午在湖里区永升新城旁的源昌国际大厦501室见面。我了解情况后就跑到厦门市公安局湖里派出所举报了。根据公安机关的安排：今天下午三点钟左右，由公安机关在附近等候，我在楼下公交车站旁等，刚好林光辉站在楼下，吴添寿开车进车库看到林光辉就打电话给我说门口那个男子就是林光辉，我就盯着林光辉，林光辉在门口站了一会儿就进入大厦一楼大厅了，我就打电话给公安机关，民警就马上到场将其抓获。
28、严由莲的证言：2012年6、7月份，吴添寿跟我讲林光辉要向他借2500万用于景德镇的一栋房屋装修。吴添寿和我说他已经先提供给了林光辉300万，过几天让我和他一起去趟景德镇把借款抵押的手续完善下，到时一起去的还有叶律师。过了没几天，我就和老吴从厦门出发去景德镇，后来我们和叶律师是在紫晶宾馆碰面的。第二天还是第三天，林光辉和林志强来紫晶宾馆和老吴谈事情，至于怎么谈的我不是很清楚。谈完之后，我听林光辉说他自己要将其在辉锦公司30%股权转让给老吴作为担保．办理转让的那些工商局文件事先都由林志强准备好了，老吴和林光辉都在那些文件上面签字的。后来好像是叶律师提出来，办理股权转让需要辉锦公司的营业执照正副本的，当时是林光辉还是林志强说营业执照正副本放在保险箱里面，于是我们让他们拿出来办理转让用，林光辉还是林志强又说保险箱的钥匙在林志强的女朋友手上。所以股权转让没有办成。我们就回去了。还有一次也是在2012年的时候，我和老吴一起去了景德镇，林光辉提出来要借大概2000万用来装修房子。当时老吴也是准备同意了，我就说辉锦的股权没有转过来，营业执照没有看到过，就不能先转款给林光辉。后老吴就没有去银行转款。后我们就回去了。
29、谢三泉证言。问：林光辉是向你抵押款，还是转让股权？答：是转让股权，你们公安机关可以到工商部门调查，我是转得林光辉股权，办理了工商变更的，不可能是他把股权抵押给我来借款的，当时林光辉因资金问题，被很多人追债，就在2012年1月13日与我签订辉锦公司股权转让协议，协议约定林光辉将其占公司的30%的股权全部转让给我。补P25答：转让费600万元，我按林光辉的要求，委托辉锦公司打款570万元分到汉谱顿公司，林光辉、陈勇庚账户上，另外林光辉在公司财务上提了30万元现金。
30、万达证言摘要：他和山水公司签订电梯合同，贷款总53.2万元，在2011年8月3日山水公司付19万元，53.2-19=34.2万元（月息3分,10万元）。共付了29万元。
31、余务农证言摘要：林光辉通过我朋友邵丹介绍向我借50万元，2011.10.21打了一张借条，盖了汉谱顿公司的章，其儿子林志强担保。没有什么物做担保，但他承诺如不能如期还款，可用一间店面作为抵偿。我现在占据一间店面，邵丹在出租。
32、黄义华证言摘要：林光辉借我150万元，月息5%。付一个月利息，后来没付钱，我占了6间店面，我家在开超市。
33、魏跃辉证言摘要：林光辉向我借了100万元，月息5%。用于装修，当时林光辉是辉锦公司法人代表，我也看到土地证，大楼确实在装修。他没付一分钱，我占店面。
34、余建华证言摘要：林光辉在2011.04.01和2011.06.09,分别借了我100万元，合计200万元。月息5%。舒中文做了担保。林光辉还曾拿了一本土地证给抵押，但我现在找不到了，我记得这本土地证是2010年的原始土地证，不是补发的，现在，我与老曹、黄义华、魏跃辉等人一起占了六间店面。
35、马秀才证言摘要：我和曹启才在2011.12.09一起借给林光辉20万元。月息5%。现在占了店面。
36、曹启才证言摘要：我和马秀才在2011.12.09一起借给林光辉20万元。月息5%。现在占了店面。
37、吴添寿陈述：2012年6月我经冯利中介绍来景德镇认识林光辉。林光辉派人把我们接到瓷都大道555号看房子，他说这栋楼是辉锦公司的，他是法人代表，拥有全部股份。并和我初步谈了借款的融资之事，我当时要求看这栋楼的产权证，但林光辉没提供给我，我就回去了。这次只有我、冯利中、林光辉、林志强在场。2012年6月18日我和我的2个儿子吴瑞弘、吴瑞琪一起来景德镇，当时有林光辉、林志强、范婷婷、吴英（林光辉说是汉谱顿的管理人员）、还有一个姓孙的（林光辉说是公司的工程师）、一个姓朱的（说是公司负责销售的）在场。和第一次一样，林光辉说楼是他的，他拥有辉锦公司的全部股份，他当时给我看了辉锦公司的营业执照、公司公章和大楼土地证的复印件，当时我和他达成融资意向。6月19日，我就在农行景德镇市分行营业部从我个人账户转账300万到林光辉个人的工行账户上，之后林光辉就打了一张300万的借条给我们，并在汇款的个人结算业务申请书上写具“借款人收到此笔汇款。林光辉2012.6.19”。2012年7月中旬，我和叶海华及会计严由莲一起来景德镇，林光辉还另外出示了景德镇山水公司的营业执照和该公司公章。实际上第二次时我和林光辉已经谈好了合同内容，只是没人起草。这次叶海华来了，就拟好合同，并让我和林光辉签了合同，只是合同签订时间为付款300万的日期。合同是借款担保合同，内容是：林光辉实际经营辉锦公司，拥有30%的股权；借款2500万元用于装修，以及借款支付方式、借款利率、期限和监督、抵押担保等。我们约定了','2018-09-20
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