安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）巢刑初字第00095号
公诉机关巢湖市人民检察院。
被告人党峥，男，1971年3月7日出生，汉族，无业，户籍地山东省济南市天桥区，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人方益伟，安徽国运律师事务所律师。
被告人侯召静，女，1987年11月1日出生，汉族，无业，户籍地山东省泰安市东平县，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人李晓琴，安徽达安律师事务所律师。
辩护人赵建华，山东鲁平律师事务所律师。
被告人施治成，男，1962年12月21日出生，汉族，无业，户籍地山东省滕州市，住山东省滕州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人鲍静，安徽银鼎律师事务所律师。
被告人仲某，女，1961年4月18日出生，汉族，无业，户籍地山东省滕州市，住山东省滕州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
被告人董某，女，1986年6月17日出生，汉族，无业，户籍地山东省泰安市东平县，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
被告人胡某甲，女，1975年5月13日出生，汉族，无业，户籍地山东省邹城市，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人陈革，安徽三乐律师事务所律师。
被告人胡某乙，女，1980年1月2日出生，汉族，无业，户籍地山东省邹城市，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人梁国庆，安徽三乐律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，1980年11月20日出生，汉族，无业，户籍地山东省滕州市，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人方成钢，安徽银鼎律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1981年8月30日出生，汉族，无业，户籍地山东省济宁市汶上县，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
被告人杨某乙，男，1970年12月23日出生，汉族，无业，户籍地山东省滕州市，捕前租住安徽省巢湖市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
被告人杨某丙，男，1965年1月5日出生，汉族，无业，住山东省滕州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年6月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2015）67号起诉书，指控被告人党峥、施治成、侯召静、董某、杨某甲、胡某甲、胡某乙、仲某、刘某甲、杨某乙、杨某丙犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武、代理检察员李鑫出庭支持公诉，被告人党峥及其辩护人方益伟、被告人施治成及其辩护人鲍静、被告人侯召静及其辩护人李晓琴、赵建华、被告人董某、被告人杨某甲及其辩护人方成钢、被告人胡某甲及其辩护人陈革、被告人胡某乙及其辩护人梁国庆、被告人仲某、刘某甲、杨某乙、杨某丙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
巢湖市人民检察院指控：
2012年至2013年间，以被告人党峥等人为首的传销组织团伙体系成员在河北省石家庄市先后加入所谓“资本运作”（又名1040工程、连锁经营）的传销组织，该传销组织规定必须通过购买至少一份份额（第一份需缴纳3800元人民币，第二份开始每份份额为3300元人民币）才允许加入该传销组织，并通过层层发展下线人员购买份额自下而上累加，由传销组织上线人员对下线人员所购份额款按比例逐级瓜分。该传销组织架构为五级三晋（阶）制，自下而上分为五个层级：业务员级、组长级、主任级、经理级、老总级（又名高级业务员）。
2014年年初，为逃避相关部门对该传销组织的查处，该传销组织由被告人党峥等人带领，由河北省石家庄市转至巢湖市继续从事非法传销活动。在该传销组织中，被告人党峥、施治成、侯召静、仲某、杨某甲、胡某乙、胡某甲、刘某甲、董某为老总级别，被告人杨某丙、杨某乙为经理级别。该传销组织在巢湖市从事传销非法活动期间，通过设立教育、自律、能力老总等方式，加强对传销组织人员的管控，并继续以“资本运作”、“连锁经营”为名，通过“拉人头”方式发展下线，将纯虚拟的份额作为所谓“产品”份额，通过发展人员购买份额，建立起五级三晋（阶）制的传销组织上下级网络关系，由该组织顶级人员对下线人员所购份额按比例逐级瓜分。被告人党峥、侯召静、仲某下线人数均已超过120人，被告人党峥、施治成、侯召静、董某、仲某、胡某乙、胡某甲、刘某甲所发展下线所交申购份额均已超过250万元人民币。
2014年5月12日，被告人党峥、侯召静、施治成、仲某、杨某甲、胡某乙、胡某甲、刘某甲、董某在巢湖市“信泰国际花园”小区B区25栋2单元701室被公安民警抓获，当日，被告人杨某乙在巢湖市“世纪新都”小区被公安民警抓获，次日，被告人杨某丙在巢湖市“百花园”宾馆被公安民警抓获。
针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人党峥、侯召静、施治成、仲某、胡某乙、胡某甲、董某、杨某甲、刘某甲、杨某丙、杨某乙组织、领导传销活动，十一名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人党峥、侯召静、仲某、施治成、董某、胡某甲、刘某甲、胡某乙构成情节严重。在共同犯罪中，被告人党峥、侯召静、董某、施治成起主要作用，系主犯，被告人仲某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、杨某甲、杨某乙、杨某丙起次要作用，系从犯。被告人党峥、仲某、胡某乙、施治成、杨某甲、杨某乙、杨某丙有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定对十一名被告人定罪处罚。
被告人党峥对公诉机关指控基本事实及罪名不持异议，辩解三条直接下线中刘明这条线上人员是其借用他人身份证申购的，该条线上人数不应计入其伞下人数。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：（1）在认定被告人党峥直接或间接发展下线人数时，对巢湖地区以外的传销组织人员不能计算在内；被告人党峥借用了卢斌等人身份证申购份额，存在虚拟占位，对虚拟人数应予核减；（2）认定被告人党峥涉案金额时不能对扣押的银行卡重复累加，本案涉案金额应以党峥名下卡号为62×××62的工商银行卡为依据，该卡系传销资金的缴纳账户，其余银行卡收入均来自上述工商银行卡；此外认定涉案金额应该扣除返还款及传销者本人虚拟占位自己垫付的认购款；（3）被告人党峥系初犯，因对传销活动错误认识导致犯罪，犯罪主观恶性较小，成为传销组织领导者时间短，未造成严重社会后果，到案后自愿认罪并主动退出赃款1752310元，获利金额较小。综上建议给予从轻处罚。
被告人候召静对公诉机关指控事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：（1）指控被告人候召静发展传销人员达120人以上，传销资金达250万元以上，证据不充分。各被告人的供述能够证实该传销组织存在借用他人身份证申购份额的情况，对虚拟人数应予核减；（2）被告人候召静不应认定为主犯。其非传销组织的发起、策划、操纵人员，也不承担管理协调职责。其是党峥的女朋友，在本案中只对上级的指示传话，在犯罪活动中起次要或辅助作用；（3）被告人候召静因对传销活动错误认识导致犯罪，犯罪主观动机不恶劣，系初犯、偶犯，其当庭自愿认罪，本案未造成严重社会后果。综上建议给予从轻、减轻处罚。
被告人施治成对公诉机关指控事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：（1）指控被告人施治成涉案金额达到250万元以上，情节严重，证据不足。被告人施治成及其线下人员均存在虚拟占位情况，对该人数及申购款均应予以核减；（2）被告人施治成在传销组织中虽属于老总级别，但其不是传销组织的创立者，对该组织的创立、发展及扩大作用不大；（3）被告人系初犯，认罪态度较好，其也是因受骗误入传销组织，主观恶性小。综上建议给予从轻、减轻处罚。
被告人仲某对公诉机关指控事实及罪名不持异议，请求法院从轻处罚。
被告人董某对公诉机关指控基本事实及罪名不持异议。辩解其三条直接下线中仅有刘某甲这条下线是真实的，其余两条下线系借用他人身份证申购的。
被告人胡某甲对公诉机关指控事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：（1）指控被告人胡某甲涉案金额达到250万元以上，情节严重，证据不足。被告人胡某甲及线下人员存在虚拟占位情况，故对被告人胡某甲发展下线人数及金额均应予以核减；（2）被告人胡某甲不是传销组织的发起、策划、操纵人员，也不是管理、协调人员，其虽是教育配合，但并非刑法意义上的“承担宣传、教育职责的人员”；（3）被告人胡某甲系初犯、从犯，且在传销活动中没有获利。综上建议法院给予减轻处罚。
被告人胡某乙对公诉机关指控事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：被告人胡某乙亦存在虚拟占位情况，其因受骗加入传销组织，本人及家庭均是受害者，其主观恶性小，未造成严重社会后果，系初犯、从犯，且归案后认罪态度较好，建议法院给予从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某甲对公诉机关指控事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，认为：（1）被告人杨某甲因对传销活动错误认识导致犯罪，犯罪的主观恶性较小；（2）被告人杨某甲至案发时升总时间才1个月，亦未拿过老总工资或提成，未限制他人身自由，被告人行为未造成严重的社会后果；（3）被告人杨某甲系初犯、从犯。综上建议给予从轻处罚。
被告人刘某甲、杨某乙、杨某丙对公诉机关指控基本事实及罪名均不持异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2012年至2013年间，以被告人党峥等人为首的传销组织团伙体系成员在河北省石家庄市先后加入所谓“资本运作”（又名1040工程、连锁经营）的传销组织。
该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，规定加入者以3800元购买第一份“产品”作为加盟费，随后购买的份额每份以3300元计算，每人最多可以69800元购买21份，每人最多可发展三名直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，从伞下人员所交费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一定的管理模式和发展方式，将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参与者购买1-2份产品则可获得业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得业务组长身份，累计购买10-64份产品则可获得业务主任身份，累计购买65-599份产品则可获得业务经理身份，累计购买产品达600份以上则可获得老总身份。上述五个级别每级都可分为三代，在计算工资和返利时每层只能往下提成三代的返利。行业规定，新成员每购买一份，其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资。
被告人党峥于2011年下半年加入传销组织后，2012年发展了被告人候召静作为其直接下线，2013年8月晋升为老总级别。被告人候召静再发展被告人仲某、胡某乙为间接下线，2013年12月晋升为老总级别。被告人仲某发展被告人施治成为直接下线，2013年底晋升为老总级别。被告人施治成发展被告人杨某丙为直接下线，2013年12月晋升为老总级别。被告人杨某丙发展被告人杨某乙为直接下线，2012年6月晋升为经理级别。被告人杨某乙发展被告人杨某甲为直接下线，2013年8月晋升为经理级别。被告人施治成还发展被告人董某为间接下线。被告人董某发展被告人刘某甲为直接下线，2014年1月晋升为老总级别。被告人胡某乙发展被告人胡某甲为直接下线，2014年4月晋升为老总级别。被告人胡某甲、刘某甲分别于2014年3月、4月晋升为老总级别。
2014年年初，为逃避相关部门对该传销组织的查处，该传销组织由被告人党峥等人带领，由河北省石家庄市转至巢湖市继续从事非法传销活动。该传销组织在巢湖市从事传销非法活动期间，通过设立教育、自律、能力老总等方式，加强对传销组织人员的管控。其中被告人党峥为体系总监，被告人候召静为会务总监，被告人施治成为自律总监，被告人董某为能力总监，被告人仲某、胡某乙为自律配合，被告人胡某甲、刘某甲为教育配合，被告人杨某甲为能力配合。
上述被告人在巢湖期间继续以“资本运作”、“连锁经营”为名，通过“拉人头”方式发展下线，将纯虚拟的份额作为所谓“产品”份额，通过发展人员购买份额，建立起五级三晋（阶）制的传销组织上下级网络关系，由该组织顶级人员对下线人员所购份额按比例逐级瓜分。至案发，被告人党峥、侯召静、施治成、仲某下线人数均已超过120人，被告人董某、胡某乙、胡某甲、杨某甲、刘某甲、杨某丙、杨某乙下线人数均已超过30人。
2014年5月12日，被告人党峥、侯召静、施治成、董某、仲某、胡某乙、胡某甲、杨某甲、刘某甲在巢湖市“信泰国际花园”小区B区25栋2单元701室被公安民警抓获，当日，被告人杨某乙在巢湖市“世纪新都”小区被公安民警抓获，次日，被告人杨某丙在巢湖市“百花园”宾馆被公安民警抓获。案发后，被告人仲某亲属代为退赔违法所得人民币2万元。
另查明：公安机关扣押相关被告人涉案赃款、赃物及供犯罪所用的本人财物等如下：1、被告人党峥中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行卡9张，笔记本电脑2台，手机1部，现金1758210元；2、被告人候召静宝马5系汽车（鲁A×××××）1辆；3、被告施治成中国工商银行、中国银行、中国农业银行卡计9张，手表1块，宝马车（鲁A×××××）1辆，现金4110元。上述扣押的财物，现保管于巢湖市公安局，未随案移送。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、接受刑事案件登记表，证实2014年4月10日巢湖市公安局经济犯罪侦查大队在日常工作中发现，卢某与多名涉嫌非法传销人员频繁的通话记录及银行卡交易频繁，遂立案侦查致本案案发。
2、扣押清单、扣押车辆信息及照片，证实本案案发后，公安机关依法扣押被告人党峥中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行卡9张，笔记本电脑2台，手机1部，现金1758210元；被告人候召静宝马5系汽车（鲁A×××××）1辆；被告施治成中国工商银行、中国银行、中国农业银行卡计9张，手表1块，宝马车（鲁A×××××）1辆，现金4110元。
3、房产证及房屋出租合同，证实至案发当日巢湖市信泰国际花园小区B区25栋2单元701室为被告人党峥租住。
4、传销组织架构图，证实本案十一名被告人在传销组织中上线、下线人员人数情况，其中被告人党峥、侯召静、施治成、仲某下线人数均已超过120人，被告人董某、胡某乙、胡某甲、杨某甲、刘某甲、杨某丙、杨某乙下线人数均已超过30人。
5、搬迁职位安排、新片区职位安排表，证实各被告人到巢湖从事传销活动后，在传销组织中的职位及职责安排情况，其中被告人党峥为体系总监，侯召静为会务总监，施治成为自律总监，董某为能力总监，胡某甲、刘某甲为教育配合，仲某、胡某乙为自律配合，能力配合为杨某甲，刘某甲负责会务通知。
6、ZVV佣金名细表三份、施治成组工资明细表，证实该传销组织于2014年3月对传销人员发放工资及返利的金额及施治成线下人员工资及返利的金额。
7、被告人党峥等人银行卡交易明细，证实被告人党峥等人银行卡内资金交易情况。其中被告人党峥中国银行、工商银行、兴业银行四张卡内自2013年9月2日至2014年5月12日存入总额为1353万余元，被告人候召静中国银行1张卡内自2014年3月11日至2014年4月21日存入总额为34万余元，被告人施治成中国银行1张卡内自2014年1月11日至2014年4月18日存入总额为91万余元，被告人董某中国银行2张卡内自2013年8月6日至2014年5月4日存入总额为66万余元，被告人仲某中国银行1张卡内自2014年4月15日至2014年4月21日存入总额为20万元，被告人胡某甲中国银行2张卡内自2013年8月1日至2014年1月23日存入总额为12万元，被告人胡某乙中国银行2张卡内自2013年8月1日至2014年5月11日存入总额为14万余元，被告人杨某甲中国银行1张卡内自2014年4月28日至2014年5月5日存入总额为1万余元，被告人杨某乙中国银行1张卡内自2013年12月20日至2014年4月17日存入总额为2.3万余元，被告人杨某丙中国银行2张卡内自2013年8月10日至2014年1月23日存入总额为2.2万余元；
8、个人借款借据、贷款申请表、承诺书、贷款同意申请书、贷款抵押车辆商业保险续保协议、济南大友宝汽车销售公司汽车销售合同、个人担保贷款合同，证实被扣押的鲁A×××××宝马车产权人系被告人候召静，该车购置于2013年6月。
9、房地产抵押清单、个人担保借款合同、贷款用途声明、个人信贷业务申请表、房产证、济南大友宝汽车销售公司汽车销售合同、贷款申请批复函、机动车信息，证实被扣押的鲁A×××××宝马车产权人系被告人施治成，该车购置于2013年2月。
10、视频截图，证实被告人仲某和施治成在中国银行健康路支行4号柜台前存取款的活动情况。
11、旅馆住宿信息，证实本案多名被告人在同一时间同一旅馆内住宿情况。
12、到案经过、前科查询证明，证实2014年5月12日被告人党峥、侯召静、施治成、仲某、杨某甲、胡某乙、胡某甲、刘某甲、董某在巢湖市信泰国际花园小区B区25栋2单元701室被公安民警抓获。当日，被告人杨某乙在巢湖市“世纪新都”小区被公安民警抓获，次日，被告人杨某丙在巢湖市“百花园”宾馆被公安民警抓获。上述被告人无违法前科信息。
13、入监检查记录，证实被告人入监体检未见明显异常。
14、中国银行汇款单，证实本案在审理过程中被告人仲某亲属代为退出违法所得人民币2万元。
二、搜查笔录，证实2014年5月12日巢湖市公安局对巢湖市信泰国际花园小区B区25栋2单元701室依法搜查，在该房屋的客厅及卧室内搜查出大量涉及非法传销活动的自律学习、工作总结、ZVV佣金明细表、传销网络图、身份证复印件等书证，及多
张银行卡和存储网络传销图及传销资料的笔记本电脑2台。
三、巢湖市公安局巢公网电检字（2014）02号电子物证检查报告，证实在依法扣押的两台笔记本电脑内发现有大量人名单树形分布图，大量人员职务级别及相关工资收入列表等内容，各种培训方案、管理条例等内容，大量人员职务职责安排、问责制度、会议记录等内容，各种业务培训方案、管理条例、职务守则等内容。
四、证人证言
1、证人牛某的证言，证实其被施治成骗取加入资本运作传销组织，从事传销已经2年。传销组织从业务员、主任、经理、组长、高级业务员由低到高管理模式，每个级别按照自己购买份额来区分，其是经理级别，施治成是老总级别。其发展了孙朋、徐传平、李广军三个直接下线，孙朋发展了一批人。其认购了11份，返利7000元，返利是汇款到银行卡上。返利和工资有个制式表，专门计算购买的份额、返利，有专门计算公式，叫五级三晋制。
2、证人卢某的证言，证实其在济南做生意时，刘某甲在其对面做生意。后刘某甲丈夫董波多次邀请其到巢湖承包政府项目。刘某甲还骗其在石家庄做生意，一年可以挣几十万。在济南时刘某甲夫妻让其打听买房子和宝马的事情，其知道他们是故意的，但看到他们来去自由，花钱大方，觉得做这个事情也可以挣钱，就在刘某甲邀请下来到巢湖，来后发现没有什么政府项目，董波又说有比承接政府项目冲击力更大的项目，就带其去一些巢湖的小区，里面就有人和其聊家常，说让参与连锁经营项目。其和丈夫邵卫龙就分别交了69800元加入传销组织。中途其有事回家。2014年4月，董波喊其回来，并让其负责2个点的卫生，刘某甲让其查过以后打电话给施治成汇报，施治成、刘某甲、董某是老总。此外卢某还就传销资金的缴纳及返还作出与公诉机关指控相一致的证言。
3、证人孔某甲的证言，证实其于5月8日来巢湖找同学秦某，秦某有两个室友胡某丙和马某，都是山东过来的，不清楚秦某与他们从事什么工作。来到巢湖其几人一直住一起，逛街、吃饭、玩，未去别的地方。其对传销类的东西只是在电视看过但自己没有想过。
4、证人毛某的证言，证实其应同事张某所邀请做工程于案发当日来到巢湖，来后张说晚上领导来一起商量，后来其在公安机关听说他们做的是传销，其之前如果知道是做传销不会来巢湖的。
5、证人李某甲的证言，证实其是2014年3月下旬来巢湖的，就是来干点零活。其和老婆孔某乙住在世纪新都，到巢湖期间没有参加一些听课和学习活动。
6、证人张某所的证言，证实其于2014年2月份被大学同学张延华喊到巢湖说过来搞装修。后来其把毛某喊过来介绍搞装修。3月份其加入了传销组织，交了36800元成为主任级别。张延华是上线，是经理级别的，侯召静的堂弟侯召庚是张延华的上线。听张延华说侯召静是大老总。其认识刘某甲和董某，听说是老总。
7、证人刘某乙的证言，证实其于2014年5月10日从山东来巢湖和侯召更谈生意，没找到侯召更，后来宫某接其到租的房子居住，其不知道传销的事。
8、证人闫某甲的证言，证实其与老婆于2014年2、3月份在弟弟闫某乙的介绍下来到巢湖，来时闫某乙以及王国正，马培之，姚瑶瑶已经在那里了，不清楚闫某乙他们在巢湖做什么
9、证人王某甲的证言，证实2014年4月其经表妹陈某介绍来巢湖做饭的，和表妹表妹夫他们住一起，表妹和表妹夫杨某乙不清楚做什么事，其来后杨某乙说支付工资但至今未给。
10、证人陈某的证言，证实其丈夫杨某乙在巢湖市世纪新都租的房子里搞传销，其于2014年2月来到巢湖，购买了4份份额加入了传销组织，其发展一个直接下线是其亲家王某甲。租的房子里除其夫妻2人外，还有王某甲，宫某，王养海。此外陈某对巢湖传销组织的发展模式作了与公诉机关指控事实相一致的证言。
11、证人宫某的证言，证实其于案发前几天应陈某邀请来巢湖玩，来后住在陈某租的房子里，饮食由陈某负责，就呆在出租屋里看看电视，什么事情也不干。
12、证人王某乙的证言，证实2014年3月其应初中同学张中的邀请来巢湖，来后张中等人就带其不停的到外面见人，讲的内容是什么“五级三阶制”，“效益分红”之类的内容，还让其拉人，其听到后就意识到是传销了，其想把同学从里面带出来，但他不愿意出来，因此报警。住的房子里有几个山东滕州人。在巢湖从事这个行业有近200人，感觉他们开会很频繁。
13、证人孔某乙的证言，证实其是2014年3月份丈夫李某甲喊来巢湖的，只是来旅游，未和谁接触，平时在家就做做饭，每个月丈夫给其费用两千元，租房的房东不知道是谁。在巢湖没有参加别的活动，丈夫经常下午3点左右出去，5点多回来。
14、证人杜某的证言，证实其是丈夫闫某甲叫过来做饭的，丈夫具体做什么也不知道，住在世纪新都的房子是租的，一共住了6个人，其夫妻俩还有丈夫的朋友3男1女。
15、证人胡某丙的证言，证实其是3月份来巢湖的，主要是来打工的。住在世纪新都，同住的有四个人，有秦某、马某、孔某甲，都是在巢湖打零工的。在巢湖几个工地上都干过，打工有时候自己找，有时候别人叫过去，工资每个月4、5千元。
16、证人马某的证言，证实其是2014年5月1号来巢湖的，是秦某叫其到工地打工来的。住的地方有四个人住在一起，有秦某，还有两个不认识，都是济宁人。其目前还没到工地上干活儿，来到这里没有交过什么费用。吃饭自费，平时在一起就聊聊家常，期间没有和其他人接触。
17、证人闫某乙的证言，证实其是今年4月份下旬来巢湖的，准备来这搞个体育类的培训，哥嫂是其叫过来帮忙的。其在巢湖为培训班开设做准备，在选址。来巢湖没有人介绍，也没有参加一些学习式培训。
18、证人李某乙的证言，证实其来巢湖两天了，和朋友闫某乙住在一起，来巢湖市为了找工作的，但还没有找到。世纪新都的房子不知道谁租的，一共有4个人租住在一起，
19、证人王某丙的证言，证实其来巢湖是以前同事闫某乙说来巢湖干传媒，但来了后也没有干什么事。其和同事住在世纪新都，6个人住在一起，两个女的和两对夫妻。房子是同事的老板租的。
20、证人杨某丁的证言，证实其是四月中旬来巢湖的，5月2日回去过，5月5日经合肥来到巢湖。是一个男网友叫其过来的，说这边酒店开业有厨房业务。其来了以后，就让其做网络营销，以人头为一份，一份3800元，一份提成500元。其买了一份3800元，没有产品。其和胡某乙，董某，赵云云，刘某甲，侯召静一起住，由侯召静负责。
21、证人秦某的证言，证实其来巢湖三次，住在世纪新都。来巢湖没有具体事情，就是来玩玩的。其来到这没有人要其交钱，也没有其他什么。准备玩几天就回去了。
22、证人罗某的证言，证实2014年1月16日其将房屋租给了一个叫党峥的人，双方订立了书面合同，党峥是一男一女来租房的，来时说他们是夫妻。其听说党峥是干建材生意的，租房后因为忙没有回去检查过，其并不知道他们租房是来搞传销的。
五、被告人供述
1、被告人党峥的供述，证实2011年底经褚建华介绍在合肥包河区加入1040工程传销组织，2012年4月去河北石家庄从事传销活动，2013年8月升为老总。发展了侯召静、刘明为直接下线。2013年12月带领自己团队到巢湖从事传销，具体负责巢湖传销组织的总体教育、规章制度及财务管理，并管理下线8个老总，即候召静、施治成、胡某乙、董某、杨某甲、刘某甲、胡某甲、仲某等人。自己线下具体人数不清楚，加入资本运作之后的经济来源就是靠新加入传销组织购买份额返还的钱，至今包括缴纳的申购款自己拿回了13万至14万元左右。公安机关查获的从自己电脑里打印的传销人员网络图，是截止到2014年5月自己最新绘制的网络图，该网络图上人员人数是线下人员上报得来的，该图也是发放线下人员工资及返利的依据。自己每月会根据网络图将巢湖这条线上的人员工资进行计算，并制作成表发放给线下老总，再通过本人的兴业银行或交行卡汇款到线下老总的账户，再由老总逐级往下汇款。新人缴纳的申购款会打到自己卡号为62×××62的工商银行卡上。公安机关查获的其他九张银行卡都是本人在使用，卡的用途或为发放下线人员工资或用于存储传销工资及返利款。
该传销组织规定不允许传销体系中虚构下线来申购份额，一般新发展传销人员，必须本人来，提供身份证复印件和学历证明，别人代替是不行的。存在持别人身份证代购现象，在网络图中老总下面有三条线，一条下线下面就3-4个人的，可能是虚拟下线，其他两条下线比较多的，就是真实的。实际操作时，有时候每个人发展的人员并不是如网络图上所显示，存在安排下线人员情况。自己线下卢斌和裴晓淳就是借用他们身份证认购的产品，然后安在刘明线下，ＸＸ线下的人员郭广焕、刘庆龙、许永春也是自己借用他们身份证办的，申购款是自己缴纳的。但一般虚构下线人数不会超过4个人。刘某甲、董某、胡某乙、胡某甲等人发展的下线人数架构图能够反映出来，都是真实的，有身份证可以印证。
自己现在是三级老总，侯召静是二代老总，刘某甲、施治成、董某、胡某乙、胡某甲、仲某、杨某甲都是一代老总。线下8个老总现在都在巢湖从事资本运作，在巢湖这边是各自租房。施治成负责纪律，候召静配合自己负责总体教育方面事务，其他老总负责各自下线的工作。
鲁A×××××宝马车首付款20万是侯召静从家里拿的，还贷的钱是传销的工资还的。
另被告人党峥还就传销组织的运作模式、工资计算及返利、公积金和税款的分配及网络图的有关标记等作了较为详细的供述。
2、被告人候召静的供述，证实自己是在男朋友党峥的介绍下加入了“连锁经营”传销组织，直接上线为党峥，2013年12月升为老总。三个直接下线分别为王存壮、王英田和陈凤英，其中王存壮和王英田为老总级别。传销组织从低到高是业务员、主任、经理、老总。传销组织最开始在石家庄发展，后因为党峥说要到巢湖发展就过来了，巢湖的传销组织由党峥负责。别人都说自己是教育老总，其实是党峥哄自己开心，具体还是党峥自己在负责。被抓时9个老总在一起商量怎么给伞下人员发工资，传销人员发工资是按照网络架构图上发展人员来分配工资，目前为止自己发了4、5万元工资左右。
3、被告人施治成的供述，证实2012年5、6月自己和老婆仲某经董海霞介绍加入“资本运作”传销组织。仲某是直接上线，自己发展了牛保建、施振君、杨烈庆三人为直接下线，2013年升为老总。直接下线中施振君是自己拿其身份证购买的，自己拿其他人身份证申购的有4人。2014年1月，党峥带领自己及七、八十名传销人员迁到巢湖发展。在巢湖的传销组织由党峥、侯召静负责，自己是纪律总监，候召静管教育。
传销组织里从下到上依次是业务员、业务组长、主任、经理、老总，这个级别是按照传销人员自己以及发展的下线认购的份数决定，晋升为经理需要认购65份。在传销组织里自己是一代老总级别，杨某甲、刘某甲、胡某乙刚刚晋升为一代老总。
新人加入需留下身份证复印件及照片，推荐人再带着新人去办理一张银行卡，就是以后拿返利和工资的卡，认购份额的钱是汇到一个指定账户，汇款凭证由推荐人拿走交给上面的人，交给谁不清楚。
自己及下线的工资及返利都是按照公安机关查获的佣金表来发放的。工资是谁计算不清楚，表格是侯召静打印的，上面的人把自己下线应发的工资直接汇到自己的银行卡里，再由自己转汇到每个人的银行卡内，下线人员不需要签名确认。自己拿过几万块也拿过几千块返利，没计算过，但至少拿到了20万元。拿到的钱被用于还滕州市文昌路金色家园15栋2单元503室的商品房贷款以及鲁A×××××宝马车的贷款。
鲁A×××××宝马车是2013年3月在济南市大友宝4S店按揭买的，首付38万，贷款56万，其中30万是金色家园的房子抵押贷款的，8万元是在传销组织分得的钱。购买宝马车的目的主要是让新人来考察的时候看自己有多成功，侯召静名下的那部鲁A×××××车也是贷款买的。
4、被告人仲某的供述，证实2012年10月经候召静介绍加入1040工程的传销组织，发展了施治成、邵明奎、刘小洪三条直接下线，2013年底升为老总，属于候召静这条线。2013年12月，党峥和候召静安排传销人员从石家庄到巢湖发展。巢湖的传销组织由党峥负责，侯召静协助党峥，并负责教育和通知开会，施治成是纪律老总，董某是能力老总。杨某甲、刘某甲、胡某乙刚刚晋升为一代老总。自己达到老总后共返利有20-30万元。查获的《ZVV佣金明细》系3月份工资表，上面的签字都是本人签字领取的。自己主要负责管理好下线，向上线上报下线人员的发展情况以及出现的问题，同时负责向下线传达上线下达的通知、指示、给下线发工资。自己线下大概有50余人，施治成在石家庄发展了下线有40多人。
施治成的鲁A-×××××宝马X5车是在山东济南一个车行购买的，首付50中的25万是山东腾州老家房子抵押贷款的，其余分期按揭买的。
辨认中国银行打印的2014年4月15日14时27分12秒视频照片取款人是施治成和自己，施治成转了15万到自己的中行卡，是施治成在老家开厂的时候客户欠的钱。
另外被告人仲某对传销组织的运作模式、级别划分、晋升规则、返利方式等作了较为详细的供述。
5、被告人董某的供述，证实2012年12月经孙抗抗介绍加入“1040”资本运作的传销组织，发展了刘某甲、刘晶晶、张新生三人为直接下线，2014年1月升为老总，自己属于施治成这条线。刘晶晶、张新生两条线下人员是自己拿他人身份证申购的，刘某甲那条线下面共发展30-40人。巢湖的传销组织负责人是党峥和候召静，施治成分管自律，候召静安排自己负责能力方面的事务。自己线下新加入人员的申购款是直接交给党峥，自己的工资是党峥根据下线发展情况算出来之后，直接汇到自己的银行卡里。新人的返利是打到自己的农行卡。升总后自己未实际领到工资，钱给孙抗抗领走了。被抓时，自己和其他8个老总正一起商量给传销组织下线人员发工资。
另被告人董某还就传销组织的运作模式、级别划分、晋升规则、奖金分配模式等作了较为详细的供述。
6、被告人胡某甲的供述，证实2013年下半年通过胡某乙在石家庄加入传销组织，发展了张新文、孔德峰、胡安志三个直接下线，2014年3月升为老总。自己的申购款是侯召静提供的账号打过去的。自己没有下线，ZVV佣金明细表中43676元胡某甲的签字是自己签的，查获的传销网络架构图以前没见过。自己不清楚自己的级别，参加传销没有返利。
7、被告人胡某乙的供述，证实2013年8月加入1040资本运作的传销组织，上线是弟弟胡涛，直接下线是胡某甲、白振东、齐飞飞三人，其中白振东、齐飞飞是胡涛放在自己下面做下线，2014年5月升为老总。在巢湖的主要工作就是和下线和新加入人员谈谈话，做做动员，鼓励他们多发展下线人员。在巢湖中国银行办过一个账户，总共有5万元左右。
另外被告人胡某乙对传销组织的运作模式、级别划分、晋升规则、奖金分配模式等作了较为详细的供述。
8、被告人杨某甲的供述，证实2012年5月被杨某乙骗入连锁经营的传销组织，发展的直接下线有姜燕、张振勤、张明德三人，2014年4月1日升为一代老总。自己发展了30多个下线，具体数字没有统计。在经理级别时职责就是管理好下线，向上线杨某乙报告情况。杨某乙的直接下线还有陈西苓、杨俊三，杨某乙上线是杨烈庆，杨烈庆上线是施治成。从2012年5月至今，自己盈利3万多元。2014年1月从石家庄来到巢湖，是施治成带来的，巢湖总的召集人是党峥、侯召静，施治成管内自律，董某负责能力方面。被抓时正在信泰小区701室党峥、侯召静租的房子里，和8个老总一起商量给传销组织下线人员发工资，侯召静召集开会的。直接下线中张振勤那条线是自己借了钱和3张身份证买的。
另外被告人杨某甲对传销组织的运作模式、级别划分、晋升规则、申购款的缴纳及返利、工资发放情况及具体下线人员情况等作了较为详细的供述。
9、被告人刘某甲的供述，证实2013年下半年通过董某介绍加入资本运作的传销组织，上线是董某，发展了丈夫董波、李述欣、孙树友三条直接下线，2014年4月升为老总。两条下线中李述欣、孙树友自己垫付了部分钱。自己的经济来源都是通过发展下线才能拿到钱，下线的具体人数不清楚，人数都是上报到侯召静那里统计。喊过来的很多人都是自己投钱帮助他们发展的，他们发展的人自己不获得返利。没见过ZVV佣金明细表，还没来得及领老总工资，就被抓了。被抓时9个人都是老总级别，侯召静通知去的，侯召静手上拿着发工资的单子。自己加入传销组织后未获利。
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