福建省顺昌县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)闽0721刑初165号
公诉机关顺昌县人民检察院。
被告人兰某甲，男，1996年4月2日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月14日被顺昌县公安局刑事拘留，同年6月20日由顺昌县公安局执行逮捕。
被告人胡某甲，男，1993年3月5日出生于福建省顺昌县，畲族，高中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。
被告人兰某乙，男，1996年9月12日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。
顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉(2016)158号起诉书指控被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙犯开设赌场罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派代理检察员陆菁菁出庭支持公诉，被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
顺昌县人民检察院指控，2016年2月底，被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙以牟利为目的，经共谋共同出资人民币22000元，租住顺昌县天天花园小区7号楼402室为赌博场所，购置10台电脑作为赌博工具，使用网址为“www.xdjtx.com”的“博易娱乐”赌博网站，担任该网站平台代理。其中，兰某甲取得该网站“jl12×××56”的一级代理账号，该账号按参赌人员投注金额的11%获利；该账号下设“hqsc12×××56”的二级代理账号，由兰某甲、胡某甲、兰某乙共同使用，该“hqsc12×××56”账号按参赌人员投注金额的10%获利；胡某甲、兰某乙雇佣兰某丙、雷某甲、黄某甲、王某甲（均另案处理）等人担任“hqsc12×××56”账号的三级代理，兰某丙、雷某甲按参赌人员投注金额的6%获利，其余人员按底薪人民币1200元加上参赌人员投注金额的1.5%获利。兰某丙、雷某甲、黄某甲、王某甲等人被雇佣担任下级代理后，发送网站链接发展不特定人为下级代理或会员参与网络赌博，并接受会员投注。2016年3月29日，顺昌县公安局民警对天天花园7号楼402室进行搜查，当场抓获胡某甲、兰某乙、兰某丙、雷某甲、黄某甲、王某甲，并对电脑主机，显示器等工具进行扣押。经鉴定，从2016年2月28日至3月29日：一级代理账号“jl12×××56”接受投注为45150.52元，返点金额为451.51元；二级代理账号“hqsc12×××56”接受投注总额为45150.52元，返点金额为1806元；胡某甲三级代理账号“hjw666”接受投注总额为7386.70元，返点金额为443.20元;兰某乙三级代理账号“lzw66666”接受投注总额为23768.94元，返点金额为1426.14元。
2016年5月14日，被告人兰某甲在福清市宏路街道兴业银行内被抓获。
2016年5月27日，被告人兰某甲亲属退出违法所得人民币1053.51元；2016年11月9日，被告人胡某甲、兰某乙亲属分别退出违法所得人民币1045.20元和2028.14元。
上述事实，被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某甲、兰某丙、雷某甲、黄某甲的供述，证人罗斯华、兰某等人的证言，书证顺昌县公安局出具的户籍证明、到案经过、抓获经过、无违法犯罪记录前科材料、关于胡某甲等人在“博易娱乐”账号关系的情况说明、扣押清单、夏某甲在中国工商银行股份有限公司的活期明细清单、租房合同、账本、顺昌县司法局出具的调查评估意见书，福建武夷会计师事务所有限公司报告书，顺昌县公安局制作的提取笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场照片及现场图、账号信息截图及微信信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注且招募下级代理，并由下级代理接受投注，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙如实供述自己的犯罪事实且积极退出赃款，依法和酌情予以从轻处罚。经审前社会调查，顺昌县司法局对被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙作出适宜实施社区矫正的意见，本院决定对三被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款与第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（六）项的规定，判决如下：
一、被告人兰某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算。)
二、被告人胡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算。)
三、被告人兰某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算。)
四、对被告人兰某甲、胡某甲、兰某乙分别退出的违法所得人民币1053.51元、1045.20元、2028.14元，予以没收，由扣押机关上缴国库。
五、在案扣押的作案工具（电脑主机及电脑显示器十台，电脑键盘9个，无线路由器二台，电脑交换机一台）予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鄢一峰
人民陪审员 林玉珠
人民陪审员 蔡晓芝
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 颜雪姣
本案依据的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。