青海省高级人民法院
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（2015）青刑一终字第71号
原公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被害人浦某1，男，1956年4月12日出生，汉族，公民身份证号×××，香港宣威集团有限公司董事长，青海祁天矿业有限公司现任董事长，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员。户籍地：湖北省丹江口市。住湖北省丹江口市。
被害人袁某，男，1973年1月29日出生，汉族，公民身份证号×××，上海锦天城律师事务所北京分所律师，北京宣威木业有限公司法律顾问，被害人浦某1助理，青海祁天矿业有限公司现股东。户籍地：吉林省抚松县。住北京市朝阳区。
诉讼代理人董博俊，青海辉湟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）崔涛，男，1968年2月23日出生于吉林省集安市，汉族，公民身份证号×××，大学专科文化，中国纪检监察报社聘用人员。户籍地：吉林省集安市。住北京市朝阳区。2013年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
指定辩护人祁增燕，青海延辉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄锦蓉，女，1983年12月20日出生于福建省连江县，汉族，公民身份证号×××，初中文化，青海祁天矿业有限公司原股东。户籍地：福建省福州市。住福建省福州市。2013年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月11日被取保候审；2014年10月11日经西宁市人民检察院决定取保候审；2015年1月4日经西宁市中级人民法院决定逮捕。2016年8月19日被本院取保候审，2017年8月17日变更强制措施为监视居住。
辩护人张腾翔，青海翔健律师事务所律师。
辩护人方洪全，北京市京轩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何斌，男，1968年2月5日出生于山东省济南市，汉族，公民身份证号×××，大学文化，青海祁天矿业有限公司原副总经理。户籍地：山东省济南市。住山东省济南市槐荫区。因犯合同诈骗罪，2009年12月18日被北京市高级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元，2011年3月17日刑满释放。2013年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
青海省西宁市中级人民法院审理青海省西宁市人民检察院指控被告人崔涛、黄锦蓉、何斌诈骗、被告人黄锦蓉职务侵占一案，于2015年1月7日作出（2015）宁刑一初字第83号刑事判决，对被告人黄锦蓉以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二百万元；以职务侵占罪判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一百五十万元，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币三百五十万元。以诈骗罪判处被告人崔涛无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二百万元。以诈骗罪判处被告人何斌有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百五十万元。本案查封、冻结的相关财物由公安机关发还被害人。继续追缴被告人黄锦蓉、崔涛、何斌的犯罪所得赃款。宣判后，三被告人均提出上诉。本院于2015年5月21日作出（2015）青刑一终字第25号刑事裁定，以事实不清、证据不足为由发回西宁市中级人民法院重审。西宁市中级人民法院于2015年11月26日作出（2015）宁刑一初字第00059号刑事判决，以诈骗罪判处被告人崔涛无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二百万元。对被告人黄锦蓉以诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处没收个人财产人民币一百五十万元，以职务侵占罪判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币一百五十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币三百万元。以诈骗罪判处被告人何斌有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一百五十万元。公安机关随案移送的查封、冻结的钱款发还被害人，公安机关未向本院移送查封、冻结的相关财物由公安机关发还被害人。继续追缴被告人崔涛、黄锦蓉、何斌的犯罪所得赃款。宣判后，被告人崔涛、黄锦蓉、何斌均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。青海省人民检察院指派代理检察员徐苗苗、王巧敏出庭履行职务。被害人浦某1、袁某诉讼代理人董博俊、上诉人崔涛、黄锦蓉及其辩护人、上诉人何斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定:（一）2011年6、7月间，被告人崔涛、何斌商议在青海省境内”找矿”。依照相关规定，参与矿产开发必须由注册资金不低于5000万元的公司进行。崔涛便与当时还是朋友关系的被告人黄锦蓉商量，同年9月黄锦蓉与潘心钤在青海省工商行政管理局登记注册成立青海祁天矿业有限公司（以下简称祁天矿业公司），潘心钤任公司法定代表人。11月公司增加股东林某、王某1，2012年2月潘心钤退出公司，由林某任法定代表人，后公司经营实际由被告人黄锦蓉掌握。期间，被告人何斌被任命为祁天矿业公司副总经理，继续在青海省境内”找矿”。
2012年6月间，被告人何斌向青海中煤地矿业开发有限公司（以下简称中煤地公司）提供青海省祁连县境内部分矿业资源空白区信息，由中煤地公司向青海省国土资源厅申请煤炭资源风险勘查。
同年8月，被告人何斌代表祁天矿业公司与祁连县联众石料开发有限公司（以下简称联众公司）签订协议，内容为祁天矿业公司委托联众公司修建峨堡镇芒扎青阳沟至阿柔乡日旭公路（全长约15公里）。随后祁天矿业公司给联众公司汇入工程款。同年11月，联众公司按照何斌的要求，为祁天矿业公司开出工程款、劳务、机械租赁费、建筑材料款等税票257万余元。
同年12月，青海省国土资源厅作出批复，原则上同意中煤地公司对祁连县境内清水沟、青羊岭地区煤炭预查等项目的风险勘查。在呈报勘察设计、汇交地质资料后委托地勘单位办理地质备案手续，颁发调查证。
2013年1月，祁天矿业公司与中煤地公司签订《煤炭资源调查项目合作协议》（以下简称《合作协议》），约定合作勘查国土厅批准的祁连县境内项目，由祁天矿业公司全额投资，享受84%的权益，中煤地公司以技术等投入形式享受16%的权益。
2012年12月被告人黄锦蓉、崔涛结婚。2013年3月间，被告人崔涛告知相识多年的朋友浦某1，谎称”朋友的公司”祁天矿业公司在青海省某领导过问下已可对清水沟、青羊岭”煤矿”进行开采，公司不愿保留”煤矿”，现欲转让。崔涛告诉浦某1等人：”领导”批示该煤矿只准转让给其找到的公司，因其曾受到过浦某1的帮助，便将此信息告诉浦某1。之后浦某1等人在前往青海省祁连县境内”考察煤矿”过程中，被告人何斌以祁天矿业公司副总经理的身份，向浦某1等人介绍清水沟、青羊岭”煤矿”储量巨大、易开采、煤炭燃烧值高并有伴生金属矿。后浦某1、袁某决定出资人民币一亿元收购祁天矿业公司70%的股权。
其后，被告人黄锦蓉向祁天矿业公司原股东林某、王某1告知有人欲收购公司部分股权，在可获分红条件下建议二人退股。二人同意后单方签署同意股权转让的协议并交给黄锦蓉。2013年4月6日，浦某1等人签署股份转让协议，林某、王某1、黄锦蓉退出公司股份。浦某1、仝某（实为袁某）、黄祥国（黄锦蓉之弟）、何斌成为祁天矿业公司新股东。并于当日召开股东会议，形成了相关决议。
股权转让协议签署后，浦某1、袁某等人先后转账支付林某股权转让费3200万元，黄锦蓉4700万元；浦某1又给被告人何斌转账600万元（后退还），通过北京宣威木业有限公司给祁天矿业公司转账1000万元（其中浦某1支付6100万元、袁某支付3400万元）。原股东林某实际投资4000万元，收回4300万元；王某1实际投资300万元，收回400万元；黄锦蓉转给何斌2000万元；黄锦蓉获股权转让款1200万元。转入祁天矿业公司的款项于4月9日、10日向中煤地公司以勘查及施工费用名义转账800万元。后中煤地公司委托青海煤炭地质局测绘工程院对祁连县项目开展工作。
转让协议签订后，浦某1等人于5月间邀请矿产地质高级工程师路某、王某2前往祁连县上述煤炭探查区考察，二人作出了该地区没有投资价值、没有必要做进一步地质工作及没有伴生金属矿的结论。8月26日浦某1方面接收祁天矿业公司，发现公司基本账户仅余95万元余元。
2013年9月9日，被害人浦某1以被告人崔涛虚构煤矿及储量并可进行开采的事实，导致被骗取股权转让款为由，委托他人向西宁市公安局报案。公安机关据此于次日对崔涛等人涉嫌诈骗一案立案侦查，随后相继抓获各被告人。
同年12月31日，祁天矿业公司与中煤地公司签署《关于解除〈煤炭资源调查项目合作协议〉的协议》，决定解除年初双方签订的《煤炭资源调查项目合作协议》，终止协议内容。中煤地公司将800万元施工费上缴公安机关。
上述事实有经原审法庭庭审出示、质证的下列证据证实：
1.公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书证实，浦某2受被害人浦某1委托向西宁市公安局经济犯罪侦查支队报案，称2013年3月崔涛等人谎称祁天矿业公司有青海祁连县清水沟、青羊岭120多平方公里煤矿，对外转让70%的股权，骗取浦某1等人各种款项9500万元。公安机关据此对案件立案侦查。
2.被害人浦某1报案材料及陈述：2013年崔涛说青海有个煤矿是祁天矿业公司的，公司是他一手扶持起来的，是他福建朋友开的，公司通过原青海省委主要领导拿到了祁连清水沟煤矿，现在就可以开采，后省委主要领导离开青海，他们怕很多关系不能协调，想找一个有背景有关系的人共同开采，煤矿储量有10亿吨，矿区100多平方公里。崔涛想让我把这个矿拿下来，说就是想报答我。我就让浦某2、袁某去考察，是崔涛带着他们去的，但是他们两个人也不懂矿，给我说挺好的。崔涛还说他们在矿区修路已经花了六七千万元。觉得和崔涛有十几年的关系，他也是中纪委的干部，不应该骗我，所以就答应买这个煤矿。崔涛说花一亿元人民币买公司70%的股权。关于公司股东股权变更、股东变更都是崔涛负责办理的。按照崔涛的要求我们将资金打给了黄锦蓉、林某等人账户，股东都没有见过。后来崔涛说矿马上要开采了，还说在煤矿后面还有一个铜矿。我找了专家到矿区考察，专家说这个煤矿没有开采的价值，矿区有几个盗采点，是老百姓偷采的，至于说的还有铜矿，专家说有煤矿的地方就不可能有铜矿，通往矿区的路根本就不是花几千万元修的，是那种很简易的便道。我从矿区回来后就给崔涛打电话，崔涛一直找理由不谈，我们要退钱，崔涛说祁天矿业公司法定代表人林某去了美国，等他回国后就能退钱。崔涛还说好多人拿着钱等着买这个煤矿，但是一直以种种理由推脱也不见面。后来发现崔涛所谓的煤矿是假的，工商资料都是崔涛负责办理的，我在北京自己的公司签署了崔涛拿来的工商资料、股份变更合同、转让合同等文件。股份转让协议签完后就打钱了。崔涛说公司就是开煤矿的，崔涛说转让协议是工商部门格式化的材料，所以我就签字了。崔涛说祁天矿业公司有祁连的煤矿，我就是奔着这个煤矿去的，否则不会投资这么多钱。在转让股份的时候我们没有做任何工作，全部由崔涛办理。关于煤矿的事情都是崔涛说的，没有任何的书面资料。当时我的想法是我在青海有个小煤矿还在打官司，要是能做这个煤矿那个小煤矿就不打算纠结了。崔涛一直说煤矿就是祁天矿业公司的，我也不知道煤矿到底有无采矿、探矿手续，崔涛说马上就可以开了。崔涛让我给何斌打款600万元，说要打点县上领导，就可以顺利开矿了，我就把600万元打给了何斌，后来这个钱何斌退回了。何斌是青海矿上负责的总经理，到山上是何斌陪着我去的，并说矿储量很大，一年能挖好几个亿。我问何斌有没有在矿区修路，何斌说修了但是没有花几千万元，最多就是100万元左右。我们接手祁天矿业公司后从公司财务资料中看不出公司修路、开矿的信息。
3.被害人袁某（北京宣威木业有限公司法律顾问、浦某1助理）陈述：2013年4月份的时候，浦某1说他有一个中纪委的小兄弟，在青海通过原省委主要领导弄了一个矿，现在打算把这个矿转让给浦某1，煤矿储量大概有几亿吨。他就带着我和浦某2、陈敏去青海看矿，我在去祁连的途中曾问崔涛，按照我的理解现在煤矿探矿权和采矿权都停办了，那么崔总这个事情怎么解决？崔涛就很生硬地说：”给你说了你也不懂。”崔涛当时给我的感觉是中纪委的干部，身份也不对等就没有多问，而且这个事情都是浦某1联系的，我也不敢多问。崔涛说他是中纪委的干部，去西宁看到崔涛办公室有一个荣誉证书，好像是中纪委发的，他把这个东西刻意放在办公室也可以体现他们公司的实力。到了祁连县后浦某1没有上山，何斌带着我、陈敏、浦某2上山，在山上何斌给我们指了一个地方，说是矿区。何斌在矿区还给我们指了几个盗采点，我们几个人都不懂开矿，就这样走马观花地看了一趟。我们是从甘肃民乐进山的，从民乐进山需要近四个小时的时间，在山上待了不到一个小时就回去了。我和浦某2、陈敏三人私下分析、探讨崔涛会不会骗，后来大家觉得崔涛是中纪委的干部，又和浦某1有十几年的关系，再加上浦某1的身份应该不会是骗局。第二天回北京后崔涛到宣威木业公司，谈关于收购祁天矿业公司的事情，当时由我、浦某1、浦某2和崔涛谈的，浦某1说目前没有一亿元，只有几千万元。崔涛说这个价格不能再变了，本来这个就是压着别人给你弄得矿，人家就是一个成本钱，没有赚钱，要是现在没有钱可以分批给，但最多不能超过一个月。听他和浦某1说这个煤矿是他通过省委主要领导办的，给了福建的朋友，现在省委主要领导调走了，福建人想着转让出去，福建人要转让五个亿，但他说省委主要领导已经指示把这个煤矿给浦某1，福建人也答应把矿给浦某1。崔涛说林某等人修路、办矿花了几千万元，再加上其他花费将近有一亿元。价格是崔涛提出来的，转让70%的股权。这个事情我私下和崔涛联系了一次，因为当时浦某1说他拿不出这么多钱，我和崔涛说能不能把我也加进去，想跟着赚点钱。我给崔涛说能拿三四千万元。第二天崔涛到公司和浦某1谈，浦某1要控股占50%以上的股份，我出4000万元占股20%，但是浦某1要求控股，就约定的浦某1占股51%，我占股20%，林某等人保留29%。崔涛说一亿元就是成本价，所以要给这些人留一部分股权，最后确定我们收购祁天矿业公司70%的股权。崔涛还说是通过省委主要领导的关系给祁天矿业公司办的矿，请了专家对这个矿进行了勘探，保守估计储量在5-6亿吨，要是开好了差不多有10亿吨的储量，而且在煤矿旁边有一个金矿和铜矿也可以办下来。崔涛来回办理相关的业务，包括办理工商营业执照变更、股东变更。崔涛拿着林某等人签字的转让协议到北京找浦某1，说签字费了很大的周折。这些事情看着不是很合理，我们作为当时的局内人，再加上浦某1生意上的一些做事风格，事情就是这样处理的。把钱打出去后一直没有接手公司，矿的手续没有办下来就催崔涛，崔涛说因为我们没有按照合约将钱打够。但是我们已经发觉中间可能存在问题，就找崔涛说要退钱，崔涛对我说以后这个事情不要找他谈了，他是两头都不讨好，以后的事情你们自己解决，他没有拿到任何的好处，还惹了这么多的麻烦。然后我就给何斌打电话说这个事情一拖再拖，怎么办。这期间，我第一次说要退款的时候，何斌对我说黄锦蓉去了新加坡，等她回来再说。过了半个多月又给何斌打电话，何斌说林某去了美国。之后何斌联系黄锦蓉和我见面，当时我公司还有一个人，但何斌说这个人不是公司的股东不让参与。我和黄锦蓉、黄祥国和何斌在西宁一家银行谈的，刚开始谈的时候黄锦蓉就非常激动，数落我们。黄锦蓉还说现在想退款也可以，但是只退7900万元，我不接受。黄锦蓉又说其余的钱她不知道，我问何斌600万元的事，何斌说这个钱是林总给他的辛苦费，但黄锦蓉说不知道。我们在接手公司的时候，当着公司员工的面打开保险柜，从保险柜中找出一份中煤地公司和祁天矿业公司的《调查项目合作协议》，协议反映中煤地公司仅具有煤炭调查权，预查结束后能不能办理探采矿手续还不得而知，这个煤矿就是国家的，和任何人没有关系。
4.证人鞠某（中煤地公司副总经理）证言：2012年勘查总院原徐局长推荐说何斌想在青海投资矿产生意，想合作投资煤矿项目。同年6月左右，何斌公司提供了祁连县清水沟、青羊岭等多处矿点目标，最终我公司和何斌选择了清水沟、青羊岭两地煤点，何斌是想和我公司合作进行风险勘查，何斌公司出资，利用我们的技术申请办理相关煤矿探矿手续。7月19日我公司向青海省国土资源厅递交了《关于申请煤炭资源风险勘查的请示》报告，同年12月国土资源厅复函我公司，内容是原则上同意由我公司投资开展祁连县清水沟、青羊岭等地煤炭预查项目的风险勘查，矿权的处置按国家的相关政策办理。2013年1月5日，在何斌的操作下我公司委托我与祁天矿业公司签订了《煤炭资源调查项目合作协议》，我公司享受16%的技术干股，我公司委托青海煤炭地质物探测量队编写了以上两个项目的预查设计，通过了国土厅设计审查，根据设计批复工作量的经费预算，祁天矿业公司向我公司预付了800万元的勘查经费。2013年8月我公司委托青海煤炭地质物探测量队对清水沟、青羊岭地区开展野外预查工作，预查工作期限为二年。根据国家政策，这两个项目办理了调查证，只能开展野外工作（地质填图、槽探、钻探等），不享受探矿权。中煤地公司、祁天矿业公司都无权处置两地的矿权，矿权还是国家的，更不允许乱采乱挖。祁天矿业公司向中煤地公司交纳了800万元的预查费，合同是由我公司起草和何斌签订的，祁天矿业公司法人章子和公司章是何斌盖完后送来的，我没见过祁天矿业公司法人。前期我公司给何斌提供了清水沟、青羊岭两地煤矿点的信息，选点是由何斌去现场实地踏勘的，经过协商我公司与何斌选定了上述两地煤矿。开展地质工作分为四个阶段，即预查、普查、详查、勘探。现在是预查阶段，大概了解煤炭资源前景，对有无进一步工作价值做出评价。预查工作没结束不可能预算出煤炭的储存量，我没有给何斌或其他人说过清水沟、青羊岭的储量大，现在只是预查。普查只能推断资源量，到了详查、勘探阶段才能明确具体储量。我没有给何斌说过现阶段清水沟、青羊岭矿点可以开采，还提醒过何斌现在只有调查证，不能乱采、乱挖，更不能转让。2013年中秋节前，我给何斌打电话说施工的两个项目要支付草原补偿费，何斌让我们暂时把项目停下来，不干都可以。
5.证人杨某（被告人何斌朋友）证言：2011年7月，何斌让我同他一起去找矿。2012年何斌给中煤地公司一个姓鞠的人打电话询问祁连县还有没有矿产资源，这个姓鞠的人说有空白的区域还没有申报，但不知道这片区域有没有矿，随后姓鞠的人把这片空白区域的坐标发给了何斌。何斌收到坐标后，让我去祁连县国土局询问这一坐标区域内有没有矿产。我将坐标以手机短信的方式发给了祁连县国土局马局长，马局长说坐标区域内一部分已经到了甘肃省，坐标内的矿权是空白。提供给何斌的坐标地理位置在祁连县阿柔乡一带，后来何斌把这一坐标报给了中煤地公司，中煤地公司把这一坐标的地理位置命名为清水沟、青羊岭地区煤矿。中煤地公司取得了清水沟地区煤矿和青羊岭地区煤矿的地质调查证。何斌给我看了两份青海省国土资源厅下发给中煤地公司关于不得转让、发包地质调查证和同意中煤地公司对清水沟和青羊岭地区煤矿等一些矿区进行煤炭预查的文件。
6.证人林某（原祁天矿业公司股东）证言：2011年10月，我给祁天矿业公司出资了5000万元，2012年5月我接手公司后任法定代表人。5000万元注册资本金是我从老乡那里集资的，黄锦蓉没投资，但具体是她在操作。黄锦蓉当时没钱就借了我2600多万元，占了公司51%的股份，她给我出具了一张2600多万元的欠条。2013年5月份黄锦蓉通过中国银行给我转款三四次，把2600多万元给我还清了。我接手公司后黄锦蓉说省政府的文件已经下来了，内容是可以探矿了。公司的矿产在祁连县青羊沟，黄锦蓉具体操作公司名下煤矿事宜。2013年4月，黄锦蓉打电话让我到她家里去，在她家黄锦蓉说有人想买我公司的股份，问愿不愿意将我名下的股份转让出去，我就问黄锦蓉什么条件，她说给我补贴300万元，我就同意了。后黄锦蓉让我签了转让公司股份的协议，内容是：本人同意将祁天矿业公司45%的股份转让给对方，本人的注册资金4000万元要抽回来，由对方出资4000万元，另外补贴给我300万元。第二天我就收到公司对公账户进账1000万元。2013年4、5月份，转让人陆续给我个人账户转了4300万元。2013年4月26日，祁天矿业公司转给了对方，是黄锦蓉办的。我接手公司后因资金短缺借了公司1000万元，后来准备把公司注册资金变成3000万元，因有人要买我们的公司就没有变更，等于还是5000万元，公司注册资金差1000万元，买我股份的人把1000万元给补上了。我、黄锦蓉、王某1谈公司转让时，还有崔涛在场，后来听黄锦蓉说公司卖了一亿元人民币。崔涛没在公司挂职务，好像他和黄锦蓉来操作公司的事情，卖公司具体是黄锦蓉操作的。我卖的是公司转让股份，我拿到的4300万元股权转让款全部还给投资公司的投资者了。之前借公司1000万元还给了前期投资公司的人。崔涛说这两块煤矿任何公司都不能开采，要和地质合作。黄锦蓉还说储量有好几百亿吨，全是焦煤，方圆一百多公里都是祁天矿业公司的。崔涛、黄锦蓉说探矿和开采手续正在办理，有探矿证就可以开采了，但从2012年4月到9月也没有具体办成。崔涛、何斌说矿10月份就可以动工开采，让我再投资2000万元，我安排人担任出纳和办公室副主任，但是我在公司管理上也插不上手。我与黄锦蓉、崔涛、何斌闹矛盾就基本不去公司了。当时我还和王某1讲过煤矿手续拖的太长有问题。清水沟、青羊岭仅是和中煤地公司合作，有国土资源厅的相关批复，没有探矿证、采矿证。黄锦蓉10月份说矿上的手续全能办下来，结果也没有办成。崔涛表面上看不是公司的人，但是感觉公司的事情都是崔涛在操作，何斌是负责办理矿上手续的，黄祥国是公司的员工，是黄锦蓉的弟弟。
7.证人王某1（原祁天矿业公司股东）证言：2011年9月底在西宁成立祁天矿业公司，注册资本5000万元，5000万元是林某出资，法人代表是潘心钤，黄锦蓉是董事长，但黄锦蓉没有出资，我是股东之一。2012年2月左右，林某成为公司法人代表，7月黄锦蓉说公司在祁连县有个煤矿，公司就搬到了祁连县，9月我就回福建了。2013年4月黄锦蓉到福州找我和林某，说现在有人愿意接手搞祁连的煤矿，问我们是否愿意退出。我当时想祁连这个矿一直没有收益，就和林某同意退出祁天矿业公司股份，黄锦蓉说我投资300万元，现在退出股份给400万元，多给100万元，我就同意了。就和林某在一张白纸上签了字，表示我们同意退股。4月22日黄锦蓉将400万元股权转让款打到我的银行账户。我没见过购买股权的人，如何交易也不知道，都是黄锦蓉操作。黄锦蓉说公司有煤矿，保证能挣大钱，其实祁天矿业公司名下就没有矿产，我也没见过祁天矿业公司有任何探矿证和采矿证。2012年6月左右，林某、黄锦蓉、我、何斌、崔涛，还有公司的一些员工来到祁连县，当时黄锦蓉、何斌、崔涛就指着好大一片山丘地说这片区域都是我们公司的煤矿区，有100多平方公里，还见到祁天矿业公司打出的横幅，当时我就认为这是祁天矿业公司名下的煤矿。
8.证人路某（地矿专业高级工程师）证言：2013年6月，浦某1邀请我和王某2到青海去考察一个煤矿，当地有一个姓何的男子也去了，到了矿上见有些牧民偷采的点，看完感觉质量根本不行，薄、乱、次、产状不一，煤里面还有岩石，没有开采价值。在车上的时候听浦某1的人说修路花了几千万元，当时我就说那条路不可能花几千万元，是当地人的便道，有些地方用推土机推平了，扩宽了，路只是简单修补了一下，不可能花那么多钱。浦某1的人在车上说那一带除了煤矿，还有铜矿。煤矿和铜矿的岩层不一样，所以在有煤矿的地方几乎没有铜矿。我们总共看了三个点，煤层里面还有岩石，产状不一，根本不可能形成规模开采的条件，也就1000多大卡热量的煤。
9.证人王某2（地矿专业高级工程师）证言：2013年5月，我和路某一起去青海对两个煤矿做初步勘查。有一个胖点的人对这两个矿比较清楚，我和路工向他问了一些情况，此人说资料在地勘单位，还说这两个矿储量很大。回到宾馆初步汇总结论，我和路工说了这两个矿没有投资价值，没必要做进一步的地质工作。并辨认出被告人何斌是当时向其介绍清水沟、青羊岭煤矿，并说储量比较大的人。
10.证人俄日（野牛沟乡政府工作人员）证言：何斌是祁天矿业公司的负责人，何斌曾拿着中煤地公司的文件说他在运作清水沟、青羊岭煤矿，这两个地区的矿区是祁天矿业公司名下的，还说清水沟、青羊岭煤矿上的手续马上就要办下来，要到这两个矿区上修路、打钻和勘探，让我修通往矿区的路，占用牧民草场及草场补偿事宜由杨国志、祁海江配合协调做牧民工作。杨国志把我带到清水沟地区给我指了一下矿区的方位，矿区的方位占了芒扎村草场。8月16日芒扎村出具了同意让祁天矿业公司修青羊沟道路的文件。大概内容是：道路建设中所占牧民草场按照国家统一标准进行补偿。何斌想让我来修清水沟、青羊岭矿区的路。因我没有公司。何斌给了20万元让我注册一个公司，我用我弟仁青俄日的名字注册了祁连县联众石料开发有限公司，注册资金20万元。8月联众公司和祁天矿业公司何斌签订了清水沟、青羊岭地区的建设工程施工合同。合同大概内容是：由祁天矿业公司出资，委托祁连县联众石料开发有限公司修建清水沟和青羊岭矿区的道路及占用牧民草场的补偿费用。之前何斌起草了一份合同，要在清水沟、青羊岭两个矿区修40多公里路，修路费用需要2700万元，后在修路期间被祁连县国土局清理，原因是祁天矿业公司没有任何清水沟、青羊岭煤矿手续。所以路只修了15公里，修路和给牧民草场补偿款大概花了230万元左右。祁天矿业公司从联众公司账上走了230多万元，我又把这笔钱转给了何斌。修路前期工作大概花了有13万元，我向祁天矿业公司报销了，草场补偿费大概为20多万元，修路费用大概为200多万元。
11.证人阿某（原祁天矿业公司员工）证言：何斌和别人谈生意时说祁天矿业公司在祁连县有一个青羊沟煤矿，给别人介绍这个矿储量很大，有焦煤、无烟煤、电煤。何斌带不同客户到青羊沟煤矿说的都一样，介绍说矿区面积有128平方公里，储量也非常好，还附属有金属矿。青羊沟煤矿地区有盗采点，何斌每次把客户带到盗采点上，给客户介绍说这个矿的煤质非常好，储量有多大之类的话。有一次我接了何斌就去祁连县看矿，北京来的浦某1是别的车接的，到山上后何斌将浦某1一行带到盗采的露煤点，站在山头上用手比划，介绍说从这个山头到那个山头是多大，面积有多少，这个矿的储量非常大，还伴生有其他金属矿。
12.证人陈某1（被害人浦某1朋友）证言：2013年6月，何斌带我和浦某1、浦某2、袁某去祁连。浦某1说他收购了祁天矿业公司，由何斌带我们到祁连县清水沟煤矿实地考察。何斌带我们到清水沟一个山口入口处指了一下，说从这里开始120多平方公里都是我们的矿区，储量接近10亿吨，煤层厚度达10多米，煤炭发热量7000大卡以上，价值几百亿元的巨型煤矿，还说这一带不仅有煤矿，还有玉矿、铜矿、金矿，接管后马上就可以开工采煤。
13.证人叶某（被害人浦某1朋友）证言：浦某1介绍认识崔涛、何斌时，他俩都说煤矿的储量至少有10亿吨，马上可以开采。到西宁和何斌见了几次面后，着手准备进场开采，何斌说要等二个月，何斌说两个煤矿有100多平方公里，储量有10亿吨。浦某1找专家去考察，发现那个矿根本不值得开采，浦某2强行接手祁天矿业公司后，发现浦某1支付的钱已经被转走了，祁连的煤矿只是和中煤地公司有个合作协议，煤矿根本就不是祁天矿业公司的。
14.证人陈某2（原祁天矿业公司员工、被告人黄锦蓉亲属）证言：2012年9月，黄锦蓉让我去公司在祁连县的办事处工作，何斌每次给我们开会时说祁连县青羊沟有个煤矿马上就要动工了。浦某1去过祁连二三次，每次由何斌带浦某2、袁总等人到祁连县青羊沟矿上考察。公司具体是何斌负责。
15.证人李某（原祁天矿业公司员工）证言：2012年9月，我在祁连县矿区负责和司机拉油，给青羊岭矿区修路，大概修了2个月到冬天便停工了。何斌对我们说修路的矿区是我们的矿，矿马上就要开了，过完年就可以采煤了。还说要是外人问我们开的是什么矿，就说开的是铜矿，如果外人再问我们的矿点在什么地方，就说不知道。
16.证人姜某（被告人崔涛朋友）证言：2013年4月25日，黄锦蓉往我的建行集安支行卡上打了70万元。黄锦蓉要给崔涛打款，但崔涛没有建行的卡，就借用了我的卡，往卡上打了70万元，第三天我就将这70万元交给了崔涛。
17.证人强某(现祁天矿业公司办公室主任)证言：黄锦蓉、何斌等人一直称祁天矿业公司名下拥有祁连县清水沟和青羊岭128平方公里的矿，如果浦某1接手公司就可以在该矿区开采，浦某1就是冲着开采这个矿才接手公司的。
18.祁天矿业公司工商登记资料证实，祁天矿业公司成立及数次股权转让的变更过程。《交接表》（诉讼代理人提供）证实，2013年8月26日，黄祥国、何斌等人将祁天矿业公司证照、印鉴等移交浦某2，公司基本账户余额为953221.8元。
19.青海省国土资源厅证明证实，祁天矿业公司未登记任何探矿权和采矿权证；祁连县国土资源局证明证实，祁连县县域范围内没有以祁天矿业公司为名登记办理的采、探矿权证，2012年9月祁天矿业公司在未办理任何手续的情况下，非法组织人员、设备在该县峨堡镇芒扎村修路，被依法查停；中煤地公司证明证实，中煤地公司与祁天矿业公司于2013年1月签订《煤炭资源调查项目合作协议》，对该区域煤炭预查项目风险勘查；青海省国土资源厅相关证明证实，①清水沟、青羊岭煤矿调查证相关情况，2012年7月19日中煤地公司申请对清水沟、青羊岭地区进行煤炭预查。②青海省国土资源厅青国土资函（2012）253号，2012年12月26日国土资源厅复函中煤地公司，原则上同意该公司委托地勘单位对清水沟、青羊岭煤矿进行地质调查，办理调查证，按项目成果情况，可以招拍挂或协议的方式取得探矿权和采矿权，若符合协议出让条件，可优先提出协议出让申请。③青海煤炭地质物探测量队事业单位法人证书、中煤地公司企业营业执照、地质勘查资质证书，中煤地公司下属地质物探测量队具有地质风险勘查资格。④国土资发（2011）18号国土资源部关于继续暂停受理煤炭探矿权申请的通知，除国务院批准、省财政安排地质勘查项目，”十二五”规划配套项目外，暂停受理煤炭探矿权申请。⑤国土资发（1998）7号矿产资源勘查登记、开采登记有关规定的通知，地质调查证工作面积不限，不具排他性，无须缴纳探矿权使用费，持证人不享受探矿权人权利。
20.中煤地公司提供的证明材料证实，①《煤炭资源调查项目合作协议》，2013年1月5日祁天矿业公司与中煤地公司达成清水沟、青羊岭煤炭预查项目合作协议。②地质勘查合同，2013年4月27日中煤地公司与煤炭地质局测绘工程院签订合同，对清水沟及青羊岭煤炭资源进行预查。③地质调查证、青海银行进账单，青羊岭、清水沟煤矿地质调查权于2013年4月7日授予青海煤炭地质物探测量队。2013年5月8日测量队收到工程款2601800元。
21.中国工商银行个人业务凭条、中国建设银行转账凭条、天津银行电汇凭证证实，2013年4、5月间，浦某1向黄锦蓉、林某、何斌个人账户汇款共计5100万元；4月9日北京宣威木业有限公司向祁天矿业公司汇款1000万元。袁某以王旭军、王玉琴、仝某名义分别给林某、黄锦蓉账户汇款3400万元。
22.祁天矿业公司基本账户信息证实，2013年4月6日，在与浦某1合作前祁天矿业公司账户仅剩资金9235.82元。2013年4月9日，宣威木业公司向祁天矿业公司转入1000万元，次日祁天矿业公司转给中煤地公司800万元。8月22日浦某1接手祁天矿业公司时，公司账户余额为953221.85元。
23.被告人崔涛供述：2011年认识的何斌，这时我一直在青海找矿，刘海燕说何斌在青海有关系可以帮助我。按照规定要拿到矿必须先有公司才能申请，就着手开始注册公司。当时我和黄锦蓉是朋友关系，黄锦蓉找她的舅舅共同注册了祁天矿业公司。股东林某是黄锦蓉舅舅的朋友，还有一个姓潘的。祁天矿业公司注册资本金5000万元，是这些人共同出资，后来公司法人代表换成了林某。2013年1月，何斌说在祁连县清水沟找了一个煤矿和中煤地公司合作调查。浦某1和我很熟悉，曾给我说过留意一下有没有这样的煤矿，这时我和黄锦蓉也结婚了，我就给黄锦蓉说把公司股份卖一些，黄锦蓉的意见是卖50%，但是浦某1要控股，要70%。浦某1收购祁天矿业公司股权，是因为祁天矿业公司和中煤地公司签订有对清水沟矿区预查的合同。清水沟煤矿占地面积100平方公里，何斌对我说中煤地公司初步估计储量有10亿吨。祁天矿业公司和中煤地公司协议由中煤地公司勘探，祁天矿业公司没有拿到探矿、采矿权。当时林某等人不同意转让公司股份，我给黄锦蓉说股份是浦某1要买，浦某1的背景也给黄锦蓉说了，如果把矿的一部分股权转让出去还可以收回一些投资，就这样我找浦某1，说是现在朋友有个公司可以转让一部分股权。对浦某1说祁天矿业公司和中煤地公司合作，中煤地公司现在取得了煤矿调查权，有合作公司的预查证，矿区有100多平方公里，把祁天矿业公司和中煤地公司签订的协议也给浦某1看了，浦某1的律师把关了，之后浦某1派工程师七八次到现场查看煤矿，浦某1这才收购了祁天矿业公司股权。征求黄锦蓉的意见时，他们公司内部商量决定出让70%矿权，价格最低不能低于一亿元人民币，然后我就和浦某1谈，浦某1也接受了这个价格。清水沟煤矿资料有图纸、矿区预查资料、祁天矿业公司和中煤地公司协议，煤矿是真实存在的，在网上能查到清水沟煤矿的批复，内容是青海省国土厅将这个煤矿批复给中煤地公司，由中煤地公司对清水沟、青羊岭煤矿进行预查，还有预查证号。祁天矿业公司前期出资修路，补偿了牧民草场费用。一年后证照齐全就可以开采了。浦某1汇给林某和黄锦蓉一共是7900万元，给祁天矿业公司1000万元，祁天矿业公司的1000万元给中煤地公司800万元。浦某1支付的股权转让款各个股东分配了。当时浦某1承诺重新给祁天矿业公司注册5000万元作为流动资金。浦某1等人经过前期调查，认可祁天矿业公司和中煤地公司的合作协议后才支付的股权转让款。浦某1经商几十年，知道祁天矿业公司和中煤地公司签订过合作协议，不可能听我一面之词就出资一亿元收购祁天矿业公司，他认可的还是和国有企业合作的前景，二、三年后，中煤地公司拿到矿权，祁天矿业公司肯定优先拿到施工开采权。我曾经借过朋友姜某100万元，自己还了30万元，后来黄锦蓉还了70万元。
何斌说在青海有关系，能拿到矿源，所以才在青海注册了祁天矿业公司，何斌占有暗股。对浦某1说朋友的一个公司注册后熬了一两年，办了一个煤矿预查证，现在煤矿证照不好办，但没说公司是我老婆他们注册的。我说矿区预查面积约100平方公里，浦某1听后很着急，想尽快把公司拿到手，让我联系一下我的朋友，谈谈公司股权的事情。浦某1想先到青海看矿，当时有我、浦某2、袁律师等人，到祁连后我和浦某1没去矿区，其余人都去了矿区，下午的时候袁律师他们回到宾馆，他们觉得矿很有前景。何斌给浦某1看过祁天矿业公司和中煤地公司签订的合作协议。浦某1和黄锦蓉、林某等人都没当面谈过，也没有见过面，关于股份转让的事情是我联系的，是我在浦某1与祁天矿业股东之间传的话。
祁天矿业公司成立后把何斌介绍给黄锦蓉，业务上的事由何斌和黄锦蓉洽谈、接触。当时何斌在青海有找矿和对外联系的优势，就在黄锦蓉的名下占10%的股，但没有投资。何斌在祁天矿业公司担任常务副总经理，它主要负责对外联系业务和矿源。2012年9、10月份，何斌告诉我们清水沟、青羊岭煤矿必须要和中煤地公司合作，煤矿有100多平方公里，储量保守也有1-2亿吨。何斌以祁天矿业公司的名义与中煤地公司签订了清水沟、青羊岭煤矿调查的合作协议，有没有探矿证或采矿证不知道。2013年6月份何斌让黄锦蓉给他打2000万元，何斌承诺把祁连县的油葫芦煤矿百分之百批到祁天矿业公司名下，想继续和中煤地公司合作，黄锦蓉这才将2000万元打到何斌的账户上，这钱不是给何斌的报酬，是何斌承诺将油葫芦煤矿批到祁天矿业公司名下的运作资金。后来我们才知道何斌自己成立了一个祁丰矿业公司，祁连县的油葫芦煤矿已经批复到何斌成立的祁丰矿业公司名下了。
浦某2告诉我给何斌转的钱是用于打点当地领导的，目的是为了盗采祁连县清水沟、青羊岭的煤炭。过了半个月左右，何斌给我说当地领导都摆平了，施工单位随时都可以进场，过了几天浦某1给我打电话说祁连县政府领导都说好了。
24.被告人黄锦蓉供述：我通过崔涛认识的何斌，何斌说可以通过关系拿到很多矿，于是在2011年9月注册成立了祁天矿业公司，法定代表人是潘心钤，注册资本金是5000万元，我出资占51%、潘心钤占45%、王某1占4%。2012年3、4月，潘心钤将股份转给了林某。公司在注册验资的时候，王某1出资300万元，其余都是潘心钤的弟弟潘心响出资，我没有出资，我给潘心钤打了欠条，注明欠公司的注册资本金2600万元，我占公司51%的股份，公司名下从来没有过矿产。由于公司的法人代表林某长期在国外，所以就由我担任公司董事长职务。2013年4月浦某1收购公司时，我在福州家里保胎，具体的事情都是何斌和崔涛操作的，我只是听崔涛说一点。崔涛拿回来文件和股份转让的协议让我签字，我就找林某和王某1商量，他俩同意把股份转让给浦某1并在股权转让协议上签字。当时何斌以祁天矿业公司的名义与中煤地公司签订了一份祁连清水沟煤矿的勘探协议，何斌告诉我们签订这份协议后就可以进到矿区以探代采，浦某1奔着祁连清水沟煤矿收购了公司股份。何斌说2013年1月15日前确保能办下来探矿证、采矿证等相关手续，大概在2013年1月左右何斌办理了清水沟、青羊岭的调查证，我还问他不是探矿证吗？何斌说是政策改变了，先办理调查证再申请办理探矿证。签订股权转让协议时，祁天矿业公司没有清水沟煤矿的探矿权和采矿权，只有和中煤地公司的勘探协议。转让款打了1000万元到公司的账户里，有3200万元打到林某的账户，有600万元打到何斌的账户，剩余的4700万元打到我的账户。我将1100万元转给了林某，作为还先期开公司时所欠的注册资金，给王某1转了400万元（300万元是他的注册资金，100万元作为他投资的花红），给程世旺转了400万元（300万元是他的投资款，100万元作为他的投资花红），自己拿了800万元，给何斌转了2000万元。给何斌转款是因为他正在运作祁连油葫芦煤矿，也是和勘探队对油葫芦煤矿进行勘探，何斌说要用这2000万元把这个矿继续做下去。我给程丽军还了400万元是因为程丽军投资了祁天矿业公司，投的是暗股。我的800万元中有200万元转给了于晓敏，有208万元转给了张历男，给我妹妹黄锦丹转了150万元，给姜某转了70万元，自己花了110万元，现在福州建行卡上还有十几万元，保姆李影那里还有10万元现金，这些钱大部分都是以前借的钱。崔涛给我介绍过浦某1的背景，转让股权都是股东们同意的，我和崔涛讨论过股权转让的事。
听崔涛和何斌说，浦某1是想一起合作开发，中煤地公司只取得了清水沟、青羊岭的调查证，是前期初步调查，矿权不属于任何单位，只有优先取得权。给林某、王某1说浦某1出一亿元要收购祁天矿业公司70%的股份，还有20%是我们三个人的，他俩也没说啥。2012年林某从祁天矿业公司注册资金中借了1000万元，何斌借了500万元给四川的一家公司，2012年3月何斌找人修路花了200多万元。祁天矿业公司转让给浦某1时公司基本账户没有钱了，是个空壳公司，但何斌告诉我他把公司资金的情况都给浦某1说清楚了。浦某1是看到了祁天矿业公司和中煤地公司合作取得清水沟、青羊岭地区的调查证，基于调查证可优先取得两个矿权，浦某1才收购公司股份。
25.被告人何斌供述：2011年6月份，我去青海省海西州考察煤矿时认识了中纪委的崔涛。10月份崔涛打电话说成立了矿业公司，让我抓紧找矿。11月份崔涛说找矿不容易，到时给我报酬，公司出具了授权书，我就算是祁天矿业公司的人了。当时祁天矿业公司的股东是黄锦蓉、潘心钤、王某1，后来变成林某、黄锦蓉、王某1。黄锦蓉是董事长，黄锦蓉和崔涛是两口子，黄锦蓉听崔涛的，我主要负责找矿。后祁天矿业公司与中煤地公司签订了《煤炭资源调查项目合作协议》，由祁天矿业公司出资，中煤地公司占16%的股份。中煤地公司取得了调查证。崔涛让我带浦某1到清水沟、青羊岭煤矿考察，我陪崔涛到青海省工商局，崔涛拿着浦某1他们签好的股权转让协议，我才知道浦某1收购了祁天矿业公司的股权，后来和浦某1也见过几次面。在工商局变更股权时，崔涛把10%的股份放到我名下，实际上崔涛占有我名下4%的股份，袁某占我名下1%的股份。浦某1以一亿元收购祁天矿业公司70%的股权。崔涛说我找的清水沟、青羊岭地区煤矿，挺辛苦的，给我10%的股份。听崔涛说浦某1总共支付了7900万元，另外又打给公司1000万元作为流动资金，打给我个人600万元。浦某1是奔着祁天矿业公司与中煤地公司名下清水沟、青羊岭地区的煤矿才收购的祁天矿业公司70%的股权。浦某1给我600万元，让我配合中煤地公司工作。8月份经公司董事会决定这600万元不作前期工作，我将此款都退给了浦某1。崔涛之前就承诺我若找到矿就给我1000-2000万元的好处，后来崔涛和黄锦蓉给我打了2000万元作为我三年以来对公司的付出和我找到并联系中煤地公司合作清水沟、青羊岭煤矿的报酬和奖励。清水沟、青羊岭地区矿区面积有128平方公里，储量还不知道，没有开采的条件、手续，要按照协议逐步进行，我和崔涛、浦某1谈过不能采。我负责修通往矿区的道路花了240万元，此款支付给了联众石料厂。
2012年5月左右，我们运作了油葫芦煤矿，因为油葫芦是国家保护区不能开采煤矿，所以手续没批下来。清水沟、青羊岭的勘查工作必须是由国家来做，参与和国家单位合作，调查证能勘探不能开采煤炭。2012年我带林某和公司的股东去了解公司的矿点。2013年5月，我带浦某1、浦某2、袁某等六七个人几次去清水沟和青羊岭两个矿点，到矿点上我随手指了一下，说这就是公司的矿点，批下来有128平方公里，被人盗采的有6-8平方公里，剩下的120多平方公里不知道有什么矿种，必须经过勘查才能知道有什么矿种。崔涛、黄锦蓉给我的2000万元我委托徐萍在美国洛杉矶买了一套价值1600万元的房产，剩余400万元还账了。通过崔涛向祁天矿业公司借过500万元。
（二）2012年9月17日至26日间，被告人黄锦蓉利用实际管理祁天矿业公司的便利条件，擅自从祁天矿业公司向其舅舅陈某3挂靠的福建省兴达基础工程有限公司（以下简称兴达公司）转账2000万元。陈某3随后以材料款等名义转给旺松建筑材料有限公司、福州万民商贸有限公司等企业，上述款项继而迅速转回陈某3账户，并于同月转入黄锦蓉个人账户1926万元。黄锦蓉于当年9、10月将该款以个人名义转入融侨集团股份有限公司近1200余万元，用于购买商品房，其余转入他人账户或提现。
随后被告人黄锦蓉又以祁天矿业公司名义与兴达公司签订了合同金额为20027530元的《道路土石方施工合同》（以下简称《道路合同》），内容为委托兴达公司在祁连县修建道路。施工期限为当年9月起至次年5月。《道路合同》”签订”于2012年4月18日，加盖兴达公司公章时间为同年11月5日。
2013年1月7日，祁天矿业公司给祁连县地税局缴纳67万余元税款，以兴达公司名义开具20027530元特种统一发票及完税凭证入账，造成兴达公司为祁天矿业公司修筑道路而提供了应税劳务的假象。后黄锦蓉和陈某3各自代表公司签订《补充协议》，确认已给兴达公司造成经济损失380万元，祁天矿业公司承诺2013年1月15日前办理完成探矿权证，并书面通知乙方进场施工，自2013年1月16日起，每逾期1日祁天矿业公司应按工程总造价千分之三的比例向兴达公司支付违约金，直至工程开工之日。此份《补充协议》”签订”时间为2012年9月5日，于2013年9月3日加盖兴达公司印章。
认定上述事实的证据有：
1.《道路土石方施工合同》、外出经营活动税收管理证明证实，”2012年4月18日”祁天矿业公司与兴达公司签订金额为20027530元的道路土石方工程合同，兴达公司缴纳税款672925.06元。
2.收款回单、汇款凭证、转账凭证证实，2012年9月17、20、26日，祁天矿业公司以工程款名义分三次给兴达公司转款2000万元；9月17至27日兴达公司以材料款名义向鞍山紫竹科技型钢有限公司、福州万民商贸有限公司、上海武钢华东销售有限公司等公司转出共计1880万元；9月','2018-09-28
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