四川省广安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）广法刑终字第95号
原公诉机关四川省广安市广安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）金某某，男，1991年1月25日出生，汉族，文化程度大学，农民，家住浙江省衢州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月18日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年9月12日由该分局对其执行逮捕。羁押于广安市广安区看守所。
辩护人杨先国，四川法雨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）费某某，男，1978年6月20日出生，汉族，文化程度中专，居民，家住四川省遂宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月7日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年9月12日由该分局对其执行逮捕。羁押于广安市广安区看守所。
四川省广安市广安区人民法院审理四川省广安市广安区人民检察院指控原审被告人金某某、费某某犯组织领导传销活动罪一案，于2015年7月17日作出（2015）广安刑初字第110号刑事判决。原审被告人金某某、费某某均不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院指派检察员刘军出庭履行职务，原审被告人金某某、费某某及其辩护人杨先国均庭参加了诉讼。现已审理终结。
原判认定，“威廉希尔体育套利”项目对外宣称系英国上市公司威廉希尔开发的体育博彩项目，投资人可以投资若干个19500元，每投资一个19500元可以连续240天每天分红150元，然后出局。一次性投资达到136500元以上可以每月享受公司5％至15％的分红，不硬性要求发展他人参加，但直接介绍他人参加可享受7％至8％的提成，间接介绍（包括下线介绍他人）享受每人5美元的人头费。
2013年年底，被告人金某某自称通过QQ好友“刘哥”了解到“威廉希尔体育套利”项目，在交纳了19500元后注册成为会员。被告人金某某为获取更多返利，在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，积极发展下线，被告人费某某在网上看到被告人金某某发布的“威廉希尔体育套利”项目介绍后，通过被告人金某某注册账号、申请密码，转账成为会员。之后，被告人费某某直接介绍郑某某、何某某、杨某某加入，该三人又介绍各自其他人，共约40余人加入。至案发时，被告人金某某、费某某以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，直接或间接发展下线人员，并通知他人参加“威廉希尔体育套利”项目的宣讲及培训会议。期间，二被告人直接或间接共发展了40余人加入“威廉希尔体育套利”项目，且层级达到三级以上。
上述事实，有报案材料、受案登记表、立案决定书、证人证言、被告人的供述及相关书证等证据证实。
原判认为，被告人金某某、费某某以推销“威廉希尔体育套利”项目为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员达到30人以上且层级在三级以上，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人金某某、费某某组织安排了“威廉希尔体育套利”项目的宣讲活动，对该传销活动在广安城区的实施，传销组织的扩大起到了关键作用，故应认定二被告人为该传销活动的组织者、领导者。二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人金某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。二、被告人费某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。二被告人的罚金在本判决生效后十日内缴纳。
原审被告人金某某上诉称：一审认定部分事实不清，适用法律不当，自己的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应当判决宣告无罪。其理由：1、一审认定自己就是费某某等人的上线不客观；2、没有一个受害人的款项是直接转入了自己的银行账户内；3、自己没有安排公司顾问到广安来讲课，是广安有关人员自行联系的；4、自己也是一个受害者；5、根据法律规定，自己在主观上不具有组织、领导传销活动的故意，客观上自己也只是一般参加者，不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。其辩护人提出了与上诉人相同的观点。
原审被告人费某某上诉称：自己主观上无组织、领导传销活动的故意行为，客观上无犯罪事实，更不是组织者、领导者，自己的行为不构成组织、领导传销活动罪。其理由：1、自己对威廉希尔公司网上的所有宣传视频资料、网站建设、后台设计制作、运作方案、会议安排都未参与，既不是合伙人，也不是股东；2、自己为参与澳门的启动大会；3、自己没有安排公司的顾问到广安进行宣讲；4、自己对广安众多投资人的经济受损没有起到关键性作用；5、很多证人证词都是胡乱编造的；6、自己也只是投资参与者，更是受害者；7、自己有自首、立功情节，一审没有认定，即使有罪，原判量刑过重。建议法院对他从轻处罚并适用缓刑。
出庭履行职务的检察人员的意见：原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。本院予以确认。
认定上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据：
（一）书证
1、受案登记表
证实张某某于2014年7月25日16时5分到广安市公安局广安区分局报案称：被人诈骗现金58500元。该局接报后，立即开展了相关调查工作。经查系蒋某某、杨某甲等人以“威廉希尔体育套利“项目投资的方式，骗取张某某等人投资资金数百万元。
2、立案决定书
证实广安市公安局广安区分局于2014年8月4日决定对蒋某某、杨某甲等人涉嫌诈骗案立案侦查。
3、传唤证、拘留证、逮捕证等
证实金某某、费某某等人被采取强制措施的情况。
4、常住人口信息表
证实金某某、费某某作案时均已达完全刑事责任年龄。
5、到案经过
证实2014年8月12日凌晨，金某某入住当涂县酒店时被当涂县公安局经济开发区派出所民警抓获。
6、范某某、刘某某、高某某、伍某某等人举报材料、报案材料及部份投资人转款依据等
证实举报彭某某、杨某甲、王某某、何某某涉嫌诈骗犯罪的相关资料。
7、张某甲、李某某、张某乙的报案材料及张某乙的转款依据
证实举报杨某甲、王某某、何某某涉嫌诈骗犯罪的相关事实。
8、何某某投诉书
证实何某某投诉费某某、金某某和杨某乙等人。
9、何某某、蒋某某的说明
证实何某某书面说明，经我转给费某某、金某某共计3958500元；蒋某某书面说明，我将文某、熊某某等人及自己的投资款共计2553546元转给了何某某。
10、威廉希尔公司网址、资料介绍、投资后部份网页资料的复印件。证实威廉希尔体育套利项目对该项目体育套利的诠释、投资后人员结构图等。
11、许某某的银行资料，证明许某某农行卡号622848114911770＊＊＊＊，开户时间2014年3月25日，使用证件号码44072219670706＊＊＊＊，地点广东清远，至2014年8月5日查询时余额为304.3元。
12、刘某甲的银行资料，证明刘某甲农行卡号622848011893731＊＊＊＊，开户时间2014年3月12日，使用证件号码35212819630918＊＊＊＊，地点广东珠海香洲支行，至2014年8月5日查询时余额为1597.96元。
13、金某某的银行资料，证明金某某农行卡号622848032838024＊＊＊＊，开户时间2013年11月2日，使用证件号码33080219910125＊＊＊＊，地点浙江杭州，销卡时间为2014年7月4日，至查询时2014年8月5日余额为0元。
14、协助查询财产通知书回执及清单，证明刘某甲农行卡号622848011893731＊＊＊＊、许某某农行卡号622848114911770＊＊＊＊相关资金情况。
（二）证人证言
1、李某甲的证言，证实2014年2月25日，我和郑某某、申某一起到澳门旅游。由郑某某出钱到了澳门的“威廉希尔”活动宣传现场，听了下介绍，但没有加入。三月份，通过郑某某介绍，认识了费某某，加入了“威廉希尔体育套利”这个项目。我投入了三份，共计58500元，过了几天又投资了136500元，转到费某某的账户上的。我介绍了黎某某、赵某某、庞某某、肖某某等人，他们转到我卡上的钱有两、三百万，还有一些散户是费某某安排往我的账上汇款，我再转给费某某，通过我的帐户向费某某、刘某乙、许某某转的钱有几百万元，具体要看他的银行转帐记录。我能从每笔转帐中得到5美元人头费。今年三月和五月，威廉希尔总公司和费某某联系分别派杨某乙、蔡某某来到广安，在广安的“正元星辰”、“东阳酒店”等地，费某某给所有投资人发短信大家见面，由总公司顾问讲解关于威廉希尔的相关知识。
李某甲辨认笔录：辨认出照片中的3号男子就是介绍其投资“威廉希尔体育套利”项目的郑某某；照片中的5号男子就是郑某某介绍其认识的“威廉希尔体育套利”项目工作人员金某某。
2、何某某的证言，证实费某某给我介绍“威廉希尔体育套利”这个投资项目。我加入这个项目后的工作是：钱在中间过一下手，他们将钱打给我，我再转给费某某或金某某，费某某取得会员号及密码发给我，我再转发给其他人。我直接介绍了杨某甲和蒋某某两个人参加，他们两个人还发展介绍了一些人，总共加起来有十几个人，广安大概有40人左右投资参加。
杨某甲、蒋某某他们的投资款都是先打到我的账上，我再将这些钱转给费某某和金某某。因为有时费某某比较忙，费某某便让我直接联系金某某并将钱转到金某某的帐上。广安这边报单中心只有费某某有资格向上面报单。我一共转给费某某和金某某共计可能有400万元左右。我先后总共投资50万左右。
“杨某乙”我听说叫杨某丙，马来西亚人。3月下旬在费某某的陪同下来广安进行了宣传，当时在城南“巴厘岛”，有十几个人参加，蔡某某听说叫蔡某某，马来西亚人。5月中旬在费某某的陪同下在东阳酒店进行宣传，主要是说办理万事达卡的事情，当时参加的十几个人，晚上吃饭时又陆陆续续一共有三、四十个人。他们来宣传还有些视频和其他的资料。我自己有U盘，有视频、奖金制度、公司说明及其他一些资料，这些资料是费某某、金某某、蔡某某等人拷贝或发给我的。两个顾问来广安进行宣传是费某某联系的。
何某某的辨认笔录：辨认出照片中的3号男子就是到广安进行“威廉希尔体育套利”宣传的杨某乙。
3、杨某甲的证言，证实2014年2月底，经何某某介绍，我共投资156000元，分得现金12000多元，其余的现在无法提现，后来我介绍了朋友姜某某、况某某、刘某丙和王某甲投资参加“威廉希尔体育套利”项目。我每次都是将投资的钱拿给何某某，何某某说钱要拿给费某某，由费某某打给公司账户内。
4、蒋某某的证言，证实我是通过费某某、何某某介绍投资的，共投资37.05万元，提现5000元，介绍他人投资获利20000多元。我介绍了朋友文某、熊某某、熊某甲三人投资，他们又各自介绍了其他人投资，通过我转给何某某的钱一共有两百多万元。广安参加投资的大概50人左右。2014年3月和5月“威廉希尔”总公司派“杨某乙”和蔡某某来广安宣讲项目知识，我和李某甲、何某某、费某某等人各自联系发展的投资人在广安正元新城、东阳酒店、天赐元等地听他们讲解。“杨某乙”给我说“威廉希尔体育套利”是合法的，还给我们看了视频。2014年6月20日左右，何某某说他通过金某某争取到两个名额到香港参加威廉希尔会议，我因港澳通行证过期了，没有到香港，何某某一个人去的香港，听他说和金某某、杨某乙见了面，保证以后能够提现。
蒋某某的辨认笔录：辨认出照片中的3号男子就是到广安做“威廉希尔体育套利”的杨某乙。
5、黎某某的证言，证实我和朋友庞某某两人被李某甲骗了658500元。2014年3月28日经雷某介绍认识李某甲和费某某等人，他们就给我介绍了这个叫做“威廉希尔体育套利”项目，具体投资方式为一个人可以投资若干个19500元，可以连续240天每天分红150元，如果一次性投资达到136500元不但每天可以静态收入，还可以参与每月的动态收入分配，不需要投资人作任何操作。他们着重给我介绍一次性投资292500元的投资方式，即连续240天每天分红375美金折合人民币2250元，每月还有2至3万元的公司利润分红，并说“威廉希尔体育套利”项目启动仪式于今年2月25日在澳门召开的，李某甲和公安局一个警官前去参加了的，前几天公司还派顾问到了广安的，带来了很多资料，请懂法的人审查了的。我了解后，就电话向庞某某介绍了这个情况。后我与庞某某投资共658500元，并转款给李某甲，投资后李某甲经常转款到我的账号上，总共有40万左右。我朋友肖某某、刘某丁、赵某某、杨某丁、杨某戊听说我投资后，也要参加投资，我就带他们去找的李某甲。
6、杨某某的证言，证实自己通过费某某投资58500元。2014年3月份，费某某找了我三次都向我介绍“威廉希尔体育套利”项目，并向我说了很多投资了这个项目的人，还说介绍别的人来投资这个项目，公司会返钱，我后来决定投资。2014年3月15日下午三、四点钟的样子，在广安城北“兰香茶坊”，我拿的58500元现金给费某某，当时有郑某某和那个茶坊老板在场。第二天，费某某就发了一条短信给我，上面有威廉希尔的网站，以及费某某帮我在网站上申请的账号，费某某给我在网上操作的。费某某和郑某某还喊我发展别人来投资，说有返利，他们说了好几次，都被我回绝了。还有两次，费某某在“兰香茶坊”宣传威廉希尔项目，记得是2014年3月份的事情。我只介绍了金某甲投资19500元，费某某给了我1000多元。
7、赵某某的证言，证实我来报案，我被人骗了292500元。我通过黎某某、李某甲投资292500，目前只提到20000元左右现金。
我和王某乙、刘某丁、肖某某和黎某某都是做服装生意的老朋友，2014年3月底至4月初，我们一起在成都进货的时候，听黎某某多次说，广安有个“威廉希尔体育套利”项目，可以投资若干个19500元，每个19500元可以连续240天每天分红150元，不需要自己操作，赚钱很轻松而且没有任何风险，他们就相互邀约准备去投资。到了4月中旬，我听说王某乙、刘某丁、肖某某和黎某某都投资了而且按时分到了钱的。4月20日，我在新津县老家给黎某某打电话，叫他帮我垫支292500元投资“威廉希尔体育套利”项目，黎某某帮我投资后，回电话给我说已经帮我把钱投资给了广安的李某甲了。第二天，我把292500元钱钱归还给了黎某某，黎某某把我的“威廉希尔”账号和密码短息发给我，账号是93020＊＊，密码8888＊＊。过了几天，李某甲就给我汇了6000元分红款。5月初，李某甲再给我汇款10000多元分红款，具体时间和数额记不到了，这两次款共计20000左右。到了今年5月底，我再没有收到分红款了，我就打电话给黎某某，他说李某甲说的要办理护照和万事达卡，以后直接把款汇到万事达卡上，大概还要等一个月。我就把护照等信息提供给黎某某，但至今没有办理万事达卡，也没有分到钱了。6月份我到广安来找黎某某和李某甲，也没有结果，就感觉被骗了，所以来报案。
8、赵某乙的证言，证实2014年4月一天下午四点钟左右，我通过蒋某某介绍投资威廉希尔项目，共投资175500元，目前分了8000多元钱。
9、张某某的证言，证实2014年4月29日，在广安区龙马广场“兰香茶房”，我邀约赵某丙投资房子生意，赵某丙叫我投资她们的“威廉希尔”项目，在茶房的蒋某某来给我具体讲解。我就把58500元钱存进了蒋某某的账号。后我共领回了8850元。
10、姜某某的证言，证实我来报案，我被杨某甲诈骗了58500元。今年3月份，杨某甲说他老姨何某某在投资“威廉希尔“项目，是一家英国公司，投资19500元可以赚16500元，后多次邀我投资，我共投资58500元，只分了8490元现金。
11、王某丙的证言，证实我投资“威廉希尔体育套利“，被骗了58500元。我经杨某甲介绍，到渠江北路的建设银行从我的银行账号上取了现金58500元给杨某甲投资了“威廉希尔”项目，直到现在没有领到一分钱。
12、杜某某的证言，证实我来报案，我被蒋某某诈骗了136500元。2014年4月，我在广安区龙马广场“兰香茶房”耍，听茶房老板赵某丙说有一个项目很赚钱，当时蒋某某也在茶房耍，蒋某某就给我说，这个项目叫“威廉希尔体育套利”项目，是个英国博彩公司，可以投资58500元或者136500元，并保证无任何风险只赚不赔，而且不需要我作任何操作，只管分钱就是了。我觉得这个项目很赚钱而且轻松。4月24日，我决定参加投资“威廉希尔体育套利”项目并告诉了赵某丙，赵某丙就联系蒋某某，蒋某某告诉了他的卡号，我和赵某丙一起到广安区洪州大道农业银行，将136500元钱通过我的卡号622848287195096＊＊＊＊转入了蒋某某的卡号622848287814527＊＊＊＊上。蒋某某总共分给我38586元。
13、张某丁的证言，证实我来报案，我被杨某甲诈骗了117000元。2014年5月，杨某甲多次向我老公推荐“威廉希尔体育套利“项目，后通过杨某甲、何某某介绍共投资11．7万元，返现金9070元。
14、陈某乙的证言，证实我来报案，我被蒋某某诈骗了58500元钱。2014年2月开始，我在广安区龙马商场“兰香茶房”耍，经常听蒋某某说，有一个威廉希尔体育套利投资项目，是英国的一家上市公司推出的投资产品，一个人可以投资若干个19500元，每投资一个19500元每天可以分得150元的红利，连续分配240天出局，不需要投资人做任何操作，利润很高没有任何风险。我担心是传销，但蒋某某说传销需要发展下线，“威廉希尔”不需要发展下线，投资就有利润。4月29日，我决定投资“威廉希尔”项目，在“兰香茶房”，蒋某某把他的农行卡号写给我，朋友杜某某陪我到广安洪州大道的农行将58500元转存给了蒋某某。后我分红13000元。
15、邓某的证言，证实我来报案，我被人骗了39000元。我通过雷某介绍投资“威廉希尔体育套利“项目，共投资39000元，现没有分到一分到钱。
16、旷某的证言，证实我通过杨某甲介绍“威廉希尔体育套利“项目，共投资78000元，我又介绍了唐某投资，后我从杨某甲那里拿到投资返回款和介绍唐某投资的奖金共7000多元。
17、龙某甲的证言，证实2014年2月份以来，我朋友郑某某给我说投资“威廉希尔体育套利“项目很赚钱，并且没有风险。我一共投资了1个39000元，1个58500元，共计投资97500元，到现在郑某某没有分红款给我。
18、刘某丁的证言，证实我在“兰香茶坊”听到蒋某某等人宣传“威廉希尔体育套利”项目，我通过蒋某某投资117000元，领了三次款共9000元左右。我还将我的亲戚周某、毛某（各投资136500元）、周某己、龙某戊（各投资58500元）介绍给了蒋某某，他们的投资款直接打到蒋某某的账户上或者直接交的现金给蒋某某。
19、王某戊的证言，证实我妹夫文某乙认识刘某戊，经刘某戊介绍“威廉希尔体育套利”投资项目。2014年6月23日，在城北龙马广场一茶坊里，刘某戊让我和文某乙把钱交给文某，我们共同投资了136500元，各出68250元，现一分钱都没有得到，但在我们的会员号上一直显示有返利产生。
20、周某甲的证言，证实我通过文某介绍“威廉希尔体育套利”投资项目，2014年6月3日，我通过银行转款58500元到文某的账户，当天下午，文某通过短信发给了我一个在“威廉希尔体育套利”项目网站上我的会员号及密码还有公司网站。2014年6月21日，文某通过银行给我转了7000多元钱，其他的返利分红都是以电子币的形式在我的会员号上。
21、唐某的证言，证实2014年4月26日左右，我的朋友况某某告诉我说她投资了“威廉希尔体育套利”项目很赚钱，邀请我投资，并叫杨某甲来给我讲，后通过杨某甲投资19500元，得到分红款3000元；通过蒋某某投资30712元，一直没分到钱。5月15日左右，蒋某某、杨某甲分别通知我们到广安“天赐园”、“东阳酒店”听自称是马来西亚的一个年轻男子给我们解答疑问。
22、陈某乙的证言，证实我来报案，我被蒋某某诈骗了136500元。2014年4月底的一天，赵某丙打电话让我投资“威廉希尔体育套利”。2014年5月10几号的一天，我从成都回来，在“兰香茶房”遇到陈某乙、杜某某、张某某、赵某丙等人在一起耍，他们都在给我说他们都投资了“威廉希尔体育套利”项目，而且都还分到了钱的。他们说这个项目比投资其他项目要赚钱的多，我考虑了两天，在5月20号那天我和赵某丙联系上，她告诉我把钱打到蒋某某的农行账号上，我一次性向蒋某某的账号上打了136500元。我投钱后，在6月几号的一天，蒋某某电话通知我到“兰香茶房”，拿了18000元现金给我。
陈某乙于2014年5月20日给蒋某某的银行账号62284828145279177＊＊＊＊转账136500元。
23、周某乙的证言，证实我来报案，我被蒋某某骗了19500元钱。2014年5月底，在“兰香茶房”，一个叫蒋某某的就给我说，英国的“威廉希尔”体育套利项目，一个人可以投资若干个19500元，每天连本带息返还150元，240天后出局，可以赚到16500元，不需要投资人任何操作，没有任何风险。我就和陈某乙一起到银行取出19500元，到“兰香茶房”交给了蒋某某，当天蒋某某将我的账号52679＊＊，密码8888＊＊和一个网站号发短消息到了陈某乙的手机上，陈某丁告诉了我。后来蒋某某帮我的密码修改为222333。今年6月22号，蒋某某给我汇款2850元，并说这是3000元的分红款扣除手续费后的金额。
24、杨某己证言，证实我来报案，我被人骗了136500元。2014年4月上旬，黎某某给我说了“威廉希尔体育套利”投资项目的相关情况，我告诉了我老公，后我老公与黎某某、李某甲在城北体育场一边喝茶一边谈。大约在2014年4月27日，我与黎某某到工行取了钱加上我原有的现金共136500元汇到了李某甲的账户上，到现在未分到一分钱。
25、彭某某的证言，证实我因投资“威廉希尔体育套利”被人骗了，共计损失四十二万多元。我通过唐某丙介绍加入“威廉希尔体育套利“项目，通过何某某详细知晓该项目的分红、返利及操作，我共投资42万元左右，得了5000多元现金，还有两万多元”币“在我的会员号上，没有提现。
我介绍我家属胡某投资了39000元，我侄女彭某甲投资39000元；介绍杨某辛以阳某的名义投资“威廉希尔”，共投资126900元；范某某三次投资了现金26万多元；胡某甲投资了39000元，实际投入现金35040元。杨某辛介绍了龙某丙和周某丁分别投资39000元。
我主要是收取我所发展的人员及下级的投资款，帮助他们向上一层级进行注册，一些不会电脑的我会帮他们操作或提现，也会向其他人介绍宣传这个投资项目。
彭某某农行转款回单，证实2014年4月至5月，三次共转帐给何某某530322元。
26、范某某的证言，证实我参与“威廉希尔体育套利”共投资331500元，被骗现金278340元。2014年4月我通过彭某某介绍共投资331500元，得到了部分返利，实际损失278340元等事实。
27、杨某辛的证言，证实我来报案，我因通过彭某某参与“威廉希尔体育套利”投资损失人民币127000元。我是通过彭某某介绍以父亲阳某的名义共投资127000元，提现6750元。彭某某还鼓动周某丁与龙某丙进行投资，她们两个分别于5月5日投资了39000元，后来彭某某又将她们安成了我的下线。
28、龙某丙的证言，证实我来报案，我因参加“威廉希尔体育套利”被骗39000元。彭某某给我和周某丁宣传“威廉希尔体育套利”项目，彭某某三番几次地让杨某辛给我和周某丁打电话让我投资，2014年5月5日，我和周某丁一起到美好家园附近的农业银行向彭某某转账39000元。直到现在我都没有收到过所谓的返利。
龙某丁的农行转款回单，证实2014年5月5日转款给彭某某39000元。
29、周某丁的证言，证实我来报案，我因参加“威廉希尔体育套利”被骗39000元。2014年4月份的一天，我与龙某丙、杨某辛一起吃饭，当时杨某辛的朋友彭某某也在，彭某某就一直向我和龙某丙宣传一个“威廉希尔体育套利”项目，并一再鼓吹这个项目如何如何地好，并且不需要投资人具体操作，投资人只要投资若干个19500元，每个19500元每天可以返利150元。2014年5月5日，我和龙某丙一起到美好家园附近的农业银行向彭某某转账39000元。直到现在我都没有收到过所谓的返利，甚至连本金都收不回来了。
周某丁的农行转款回单，证实2014年5月5日转款给彭某某39000元。
30、许某某的证言，证实我在广东省、台山市邝氏盲人按摩店当收银员已经四、五年了，今年3月份到香港耍了一个星期，其余时间一直在台山市上班，没有去过其他地方。我的一代身份证于2005年在台山市丢失过一次，于2006年3月31日到公安局去办理了二代身份证，一直在我身边，从没有丢失过，没有借给别人使用过。我不认识一个叫刘某甲的男子，从来没有听说过“威廉希尔体育套利”项目。
31、肖某某的证言，证实我通过黎某某、李某甲介绍投入了29.25万元加入“威廉希尔体育套利”，交现金给李某甲，一次都没有分红。
32、龙某戊的证言，证实我经蒋某某介绍投资59800元加入“威廉希尔体育套利”，到今天都没有分红。
33、毛某的证言，证实我在茶房听见很多人谈“威廉希尔体育套利”，我相信会赢利，后我通过文某帮我投资，我交现金136500元给文某，由文某存入蒋某某的账户，后我分利一万余元。
34、邓某乙的证言，证实我通过赵某戊加入“威廉希尔体育套利”项目，投资19500元，得了两次现金共1800元，一次打卡收入4500多元。
35、周某的证言，证实我经同事刘某丁介绍加入“威廉希尔体育套利”项目，我一次性转账136500元给蒋某某的账户，后由文某拿了个网站的私人账户给我，我共分红三、四次，约3万元。
36、杨某壬的证言，证实我经朋友黎某某介绍加入“威廉希尔体育套利”项目，我投入136500元钱打到李某甲的账户上，分红两次，共9450元。“威廉希尔”公司向我们进行了宣传，我有事没有去，听参会的朋友讲公司来了一个杨某乙和蔡某某，介绍了“威廉希尔”公司的一些情况及投资分红等今天操作模式。
37、杨某癸的证言，证实我来报案，我的钱被人诈骗了。2014年农历3月左右，经邓某介绍认识雷某，雷某向我讲了“威廉希尔体育套利”项目投资情况，后我和邓某分别凑了39000元交给雷某投资这个项目，到现在我一分钱也没有分到。
38、周某己的证言，证实我经蒋某某介绍参与“威廉希尔体育套利”项目投资，我取了58500元现金转到蒋某某的账户上，我没有得到分红。
39、刘某己的证言，证实我经朋友杨某甲介绍参与“威廉希尔体育套利”投资，我拿了19500元现金给杨某甲，我一次都没有分红。
（三）上诉人的供述及辩解
1、金某某供述和辩解，2014年2月份，我经过网上朋友叫“刘哥”的人知道了“威廉希尔体育套利”项目，不久后我投资了3000美金，每天有25美金的收益。我看这种投资非常好，就介绍表哥投资3000美金，我得到了240美金的奖金（投资额的8％）。我喜欢上网，就在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，有二个人主动找到我，说要投资，四川的“费总”投资了3000美金，大连的“丁姐”投资了3000美金，他们都是我介绍投资的。我从他们身上每人得到了240美金的奖金。两三个星期后，我介绍投资的人加大了投资，我的收益、资本就变高了，每天最少收益是135美金，直到今天被抓，我的账户已有21000美金。我是中等级别，以3000美金为一个级别。如果我介绍一个人投资，就能得到他投资额8%的奖金，他们要是能加大投资，我每天的收益就会加大，要是他们能发展下线，他们下线所追加的投资额，我依然会得到收益。
后来，我在每个月的7号、21号均有提现，直到2014年5月份就提不了现了，因为网站上发了通知要办万事达卡，以后提现的钱都要打到万事达卡上，万事达卡办理期间暂停提现，但是到现在万事过卡都设有办下来，我也就没有领到过钱。另外，每介绍一个人投资，可以得到投资额不同比例的奖金，这叫直接介绍。如果我投3000美金，无论我直接介绍他人投资多少，都能得到被介绍人投资额的8%；如果投6000美金，就会得到10%的奖金；如果投9000美金及以上，就会得到11%的奖金。间接介绍是指在下面每增加一人，还有5美金的“见点奖”，这些奖金都是以积分的方式划到对应的账户上。我直接介绍的只有费某某和“杨哥”，他两都是投的3000美金，我总共得到480美金的提成奖，然后费某某等人在广安等地发展了很多人，每个人我都有5美金的“见点奖”。有些被介绍人会先把投资款打到我的农行帐号上，我将钱转给公司帐号。有些人投资后，在网站上的帐号和密码是我申请的，主要是费某某和何某某会把他们介绍的人投资款打到我帐上，我记得费某某给我打了有三、四十万，何某某打了有五、六十万。通过我申请的网站帐号、密码的有二十几个人，然后我就把申请的帐号、密码发下去。
2014年2月，“刘哥”和“威廉希尔”客服部都通知我，说我这条线可安排3个人到澳门参加“威廉希尔体育套利”的启动仪式，我就通知了费某某安排两个人到澳门参加，费某某就安排的李某甲和郑某某到的澳门。我将机票信息发给费某某，我和李某甲、郑某某到了澳门，在澳门观看了威廉希尔介绍节目。2014年6月威廉希尔客服通知我这条线到香港参加公司关于近况和发展的会议，我安排了何某某和蒋某某与我一起到了香港。“刘哥”和威廉希尔客服向我提供了该项目如何赚钱、如何操作的资料，我提供了部份给费某某。
上诉人金某某的辨认笔录：辨认出照片中的11号男子就是介绍其投资“威廉希尔体育套利”的“刘哥”（刘某甲）。
2、费某某供述和辩解，2014年2月份的时候，我在网上找项目，看见有个叫金某某的在网上发了一段关于“威廉希尔体育套利”项目的介绍，我按照视频上金某某的电话打了过去，金某某就给我说这个公司是英国的一个上市公司，投资风险很低，然后金就给我QQ邮箱内发了些“威廉希尔体育套利”项目的介绍资料。金某某给我说，这个公司的高层领导在北京开会，说“威廉希尔体育套利”中国公司的负责人陈某丁有很多产业，还说这个项目很好，投资一个19500元，每天返25美金，也就是每天返150元人民币，连续返240天，240天后，本金会全额返还。如果直接介绍一个人投资，介绍人就会得到投资额8％的奖金，是以币的形式返到“威廉希尔体育套利”网站平台，间接介绍一个人投资会得到5美金的奖励，每月的7号和21号可以通过“威廉希尔体育套利”网站平台提取现金。然后我又跟我的朋友郑某某说了这个项目，并将公司的资料发给郑某某看。2014年2月20几号，金某某就跟我说威廉希尔公司在澳门有个活动，可以到活动现场去，他给广安争取了两个名额，费用不由我们管，由于我没有护照就没有去，郑某某和李某甲一起到澳门活动现场去的，等他们从澳门回来后，我于2014年3月6日将39000元钱通过中国农业银行转账给金某某，叫金某某帮我操作，金某某就给我一个威廉希尔公司网站的账号和密码，我就登入威廉希尔网站，看见每天都返了50美金在我的账号上，接着我介绍郑某某于2014年3月7日投资39000元，我看见“威廉希尔体育套利”网站我的账号上多了8％的奖金。我觉得“威廉希尔体育套利”这个项目很好，于是又于2014年3月11日投资了19500元，然后我就给朋友何某某、杨某某说了这个项目，他们都表示很感兴趣，然后何某某投资了39000元，杨某某投资了58500元，他们还介绍了蒋某某、李某甲等人来投资，至今广安有50多人投资该项目。后我于2014年3月21日从“威廉希尔体育套利”网站平台上提现了6000元人民币，包含我介绍他们投资的奖金。
2014年3月中旬的时候，金某某问我需不需要威廉希尔公司派人来具体介绍下“威廉希尔体育套利”这个项目，我说需要来讲解下，因为他们投了钱，现在什么都不是很懂，心里没有底。后来了个杨某乙到广安，当天晚上我和何某某在城南紫金街一家串串香店内接待了杨某乙，何某某就将杨某乙送到城南驿安酒店去住宿。第二天上午，杨某乙在城南正元星辰巴厘岛茶楼内向我们讲解了“威廉希尔体育套利”这个项目，蒋某某支付的茶费。
我共投资了117000元人民币。我介绍了郑某某、何某某和杨某某等三人投资。郑某某投资了39000元，又介绍了几人投资；何某某投资了58500元，也介绍了几人投资；杨某某投资了58500元，这些钱都转给金某某了。我介绍他人投资“威廉希尔体育套利”具体的操作是：我将资料给他们看，并给他们介绍这个项目，然后投资人将他的身份信息、银行卡号及手机号给我，他们将投资款汇给我，我就将钱汇给金某某或者公司。最开始的时候，我是将钱转给金某某的，后来杨某乙到广安来宣讲以后，我就问杨某乙要了威廉希尔公司的银行账户，杨某乙就说在广安只允许我的银行账号转钱给公司，威廉希尔公司有两个卡号，一个卡号是622848011893731＊＊＊＊，户名是刘某甲，另一个卡号是622848114911770＊＊＊＊，户名是许某某。我算了一下，总共转给金某某和威廉希尔公司有5443787元，分别汇给金某某和威廉希尔公司账户是多少钱我记不清了。从今年2月开始，我一直在负责将投资人的钱汇给金某某或公司。
每个人介绍他人来投资只能组成左右两条线，我这两条线共有50人左右，约有5个层级。
上诉人费某某的辨认笔录：辨认出照片中的2号男子就是介绍其投资“威廉希尔体育套利”项目的金某某；照片中的7号男子就是经其介绍投资“威廉希尔体育套利”项目的郑某某；照片中的3号男子就是曾到广安做“威廉希尔体育套利”的杨某乙。
本院认为，上诉人（原审被告人）金某某、费某某以推销“威廉希尔体育套利”为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员已达到30人以上且层级在三级以上，并积极组织安排了“威廉希尔体育套利”项目的宣讲活动，对该传销活动在广安城区的实施，传销组织的建立、扩大起到了关键作用，可以认定二上诉人为该传销组织的组织者、领导者，二上诉人的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。二上诉人归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于上诉人金某某及辩护人称“一审认定部分事实不清，适用法律不当，自己的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应当判决宣告无罪”及上诉人费某某上诉称“自己主观上无组织、领导传销活动的故意行为，客观上无犯罪事实，更不是组织者、领导者，自己的行为不构成组织、领导传销活动罪”的意见，经查，上诉人金某某自称通过QQ好友“刘哥”了解到“威廉希尔体育套利”项目，在交纳了19500元后注册成为会员。其为获取更多返利，在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，积极发展上诉人费某某等下线。上诉人费某某在网上看到上诉人金某某发布的“威廉希尔体育套利”项目介绍后，通过上诉人金某某注册账号、申请密码，转账成为会员。上诉人费某某成为会员后，直接介绍郑某某、何某某、杨某某加入，该三人又分别各自介绍其他人加入。上诉人金某某、费某某以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，直接或间接发展下线人员达40余人、投资额达600余万元，层级已达到三级以上。上诉人金某某得到“刘哥”和“威廉希尔”客服的通知，可安排三人到澳门参加“威廉希尔体育套利”项目的启动仪式，上诉人金某某便通知上诉人费某某安排两人到澳门参加，并将机票信息发给上诉人费某某，上诉人费某某安排李某甲、郑某某与上诉人金某某一起在澳门观看了威廉希尔介绍节目。后上诉人金某某又安排何某某、蒋某某与其一起到香港参加了公司关于近况和发展的会议。上诉人金某某、费某某积极安排公司顾问到广安宣讲“威廉希尔体育套利”相关知识。综上，上诉人金某某、费某某以推销“威廉希尔体育套利”项目为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员已达到30人以上且层级在三级以上，并积极组织安排了“威廉希尔体育套利”项目的宣讲活动，对该传销活动在广安城区的实施，传销组织的建立、扩大起到了关键作用。故，上诉人金某某、费某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
关于上诉人费某某上诉称“自己有自首、立功情节，一审没有认定”的意见，经查，本案现有证据表明，受害人张某某于2014年7月25日16时5分到广安市公安局广安区分局报案称：被人诈骗现金58500元。该局接报后，立即开展了相关调查工作。经查系蒋某某、杨某甲等人以“威廉希尔体育套利“项目投资的方式，骗取张某某等人投资资金数百万元。广安市公安局广安区分局遂于2014年8月4日决定对蒋某某、杨某甲等人涉嫌诈骗案立案侦查。2014年8月5日对费某某进行传唤。以上事实证明了案件侦破的线索来源是公安机关在张某某报案被人诈骗后进行了立案侦查，并非上诉人费某某主动投案。上诉人费某某没有提供立功的任何材料。故其辩称意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二百三十','2018-10-02
09:26:53',0,'web',NULL),(35217377,'0b24fcfb-0e6d-4757-beed-8d3e9cc3d099','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：102次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"112\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）冀0203刑初226号\",\"法院地市\":\"唐山市\",\"法院省份\":\"河北\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"0b24fcfb-0e6d-4757-beed-8d3e9cc3d099\",\"案件名称\":\"226王某犯盗窃罪一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"唐山市路北区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"路北区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检未检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人王某犯盗窃罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案被告人系未成年人，不公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派代理检察员张伟出庭支持公诉，被告人王某，法定代理人刘晓琪，指定辩护人苗文杰到庭参加了诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1472745600000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"226王某犯盗窃罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"226王某犯盗窃罪一审刑事判决书
（2016）冀0203刑初226号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0b24fcfb-0e6d-4757-beed-8d3e9cc3d099\");$(\"#hidCaseName\").val(\"226王某犯盗窃罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）冀0203刑初226号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"唐山市路北区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"112\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"唐山市路北区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"盗窃\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2016-08-29\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"河北省唐山市路北区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"王某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。
\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
\'},{法条名称:\'第六十一条\',法条内容:\'
第六十一条
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
\'},{法条名称:\'第四十七条\',法条内容:\'
第四十七条
有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\' 第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"226王某犯盗窃罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-02\\\\\",\\\\\