江西省新干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0824刑初12号
公诉机关江西省新干县人民检察院。
被告人刘金元，男，1988年2月6日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省蚌埠市固镇县。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被新干县公安局刑事拘留，同年6月3日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。
辩护人傅飞，江西飞宏律师事务所律师。
被告人王大磊，男，1984年12月20日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省蚌埠市固镇县。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被新干县公安局刑事拘留，2016年6月3日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕，2016年7月20日被新干县公安局取保候审，2016年8月3日被新干县人民检察院取保候审，2016年12月30日被新干县人民检察院决定逮捕，2017年1月9日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。
辩护人邓小新，江西赣泰律师事务所律师。
新干县人民检察院以干检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人刘金元犯开设赌场罪、故意伤害罪，被告人王大磊犯开设赌场罪于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员林凤清出庭支持公诉，被告人刘金元及其辩护人傅飞、被告人王大磊及其辩护人邓小新到庭参加诉讼。本案经江西省吉安市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
新干县人民检察院指控：（一）开设赌场罪。2015年1月份至2016年2月份，被告人刘金元同被告人王大磊商量说在网上开设赌场比较容易赚钱且他有这方面的技术，但自己缺乏资金，家里网络又不好，且刘金元要王大磊经常去找公安局的朋友坐坐，方便警察有什么动静，自己可以提前知道。王大磊向其了解情况后，表示愿意提供5万元资金作为启动资金，并同意刘金元利用其家里的网络传输线路接入互联网。刘金元就搬了4台电脑到王大磊家，利用王大磊家中的网络传输线接入互联网组建“小石头原创三色”QQ群，利用传奇游戏中的掷骰子系统，组织群内成员以猜出骰子点数的方式进行赌博。具体赌博方式为：QQ群中的参赌人员在开赌之前将赌资汇入刘金元指定的黄某建设银行62×××40账户内，刘金元再按照100元人民币兑换1000分游戏币的标准给参赌人员上分。上好分后，参赌人员就在群里押分下注，猜庄家在群里掷骰子的点数。猜法不同，相应的赌博赔率也不相同，输赢均当场兑现。在网上组织人员赌博期间，刘金元要求王大磊去办理几张银行卡以方便在网络赌博交易过程中转账用。被告人王大磊就用其妻子黄某的身份证开了62×××40建行卡、62×××27工行卡以及农行卡，并开通了黄某319×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户专门给刘金元用于网络赌博。被告人王大磊帮助刘金元将网上赌博赢来的钱从黄某建设银行62×××40账户里取出现金，然后通过桑某的邮政账户转到刘金元62×××90工行账户中。经查，在网上开设赌场期间，黄某上述建设银行、支付宝和工商银行账户共汇入赌博资金人民币9548545.84元；刘金元62×××90工行账户收到抽头渔利数额人民币875930元。被告人刘金元分给王大磊人民币8万元利润分成，同时每个月支付三四千元生活费给王大磊妻子黄某，共计人民币3万元。在2016年春节期间，刘金元还请王大磊一家到海南旅游。（二）故意伤害罪。被告人刘金元与沈某（已起诉）、蔡某（已起诉）、刘某1（另案处理）一起关押在新干县看守所12号监室。2016年6月1日上午10时，彭某（已起诉）从新干县看守所9号监室调至12号监室，在吃饭时用脚踢了蔡某要求其让出吃饭的位置，蔡某置之不理，两人在洗碗时为此发生争执并扭打在一起。被告人刘金元和沈某、刘某1也认为彭某过于嚣张霸道，便与蔡某一起用拳脚殴打彭某。打完之后，蔡某回到自己在监室睡觉的5号床铺（该床铺正对着电风扇）发现床铺上的被子等物品被彭某挪到了6号床铺，5号床铺则被彭某霸占。为此，蔡某又跑去殴打彭某，站在一旁的刘金元围上去同蔡某一起用拳脚再次殴打彭某，刘某1见状拉起监室的警报器报警，后在监管民警的制止下才停止打架。经新干诚正司法鉴定中心鉴定，彭某的伤势为轻伤一级。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证实，认为被告人刘金元以营利为目的，利用互联网建立QQ群赌博网站并接受投注，赌博数额累计人民币9548545.84元，抽头渔利人民币875930元；被告人王大磊明知刘金元网上开设赌场为其提供启动资金5万元，并为刘金元网上赌博提供传输线路接入互联网，非法获利人民币11万元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条之规定，均应以开设赌场罪追究其刑事责任；同时被告人刘金元具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节，属主犯；被告人王大磊具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，属从犯。被告人刘金元在押期间故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，且应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人刘金元对起诉书指控的罪名有异议，辩称自己并没有以营利为目的开设赌场，而只是聚众赌博，且起诉书指控其从2015年1月份至2016年2月份开设赌场获利87万余元与事实不相符，其实际是从2015年8月份开始利用“小石头原创三色”QQ群进行赌博的，其账户内的金额亦并非全部源于赌博，赌博实际获利加买卖游戏装备的钱只有四十多万元，其余金额与本案无关联。
被告人刘金元的辩护人傅飞对起诉书指控被告人刘金元构成开设赌场罪和故意伤害罪无异议，但同时提出如下辩护意见：①对被告人刘金元开设赌场罪的起始时间有异议，其犯罪时间应认定为从2015年8月份开始至2016年2月份结束；②开设赌场犯罪的赌资和抽头渔利金额应在相关账户2015年8月份至2016年2月份的往来资金中认定，应扣减2015年8月份前刘金元打游戏和卖游戏装备的合法收入。③被告人刘金元所购买的宝马小车为合法资金购买，并非犯罪工具，应认定为刘金元的合法财产，予以当返还或拍卖冲抵退赃款。④被告人刘金元伤害彭某情有可原，其是为了维护正义，出于义愤才与人斗殴。⑤刘金元属初犯、偶犯，且认罪、悔罪；⑥刘金元家庭生活困难，母亲长期生病，需要人照料。综上，建议法庭对刘金元从轻处罚。
被告人王大磊对起诉书指控的罪名无异议，但辩称自己只得到了3万元钱生活费，并非是起诉书指控的获利8万元。
被告人王大磊的辩护人邓小新对起诉书指控王大磊构成开设赌场罪无异议。但同时提出如下辩护意见：①法庭不能按照刘金元的赌博金额、抽头渔利金额对王大磊量刑。王大磊虽收受了刘金元11万元，但其中的8万元以刘金元的名义分别出借给了王某23万元和孟某5万元，且刘金元在王大磊家开设赌场期间，其餐饮、水电、网络等费用约2万元均由王大磊支付，应在11万元中扣减，故王大磊的实际非法获利金额应为1万元。②法庭在对王大磊量刑时，应充分考虑王大磊在开设赌场犯罪中处于从属地位，属从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，能够向司法机关如实供交代犯罪行为，承认自己的错误，事后又积极退赃，其家庭情况也较为特殊，父亲早逝，母亲年老体弱，岳父身患癌症，需要人员照顾，且王大磊本人有慢性肝炎。综上，建议法庭对王大磊减轻处罚，判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。
经审理查明：
一、开设赌场罪
2015年2月份，被告人刘金元同被告人王大磊商量说在网上开设赌场比较容易赚钱，但自己缺乏资金且家里网络也不好。王大磊了解情况后，表示愿意提供5万元钱给刘金元作为启动资金，并同意刘金元利用其家中的网络传输线路接入互联网。刘金元遂搬了四台电脑到王大磊家，通过王大磊家中的网络传输线路接入互联网组建“小石头原创三色”QQ群（群号为20879818，群主为刘金元本人），利用传奇游戏中的掷骰子系统，组织群内成员以猜掷出骰子的点数方式进行赌博，具体的赌博方式为：QQ群内的参赌人员在开赌之前先将资金汇入刘金元指定的黄某建设银行62×××40账户充值，刘金元再按照100元人民币兑换1000分游戏币的标准给参赌人员上分。上好分后，参赌人员就在群里押分下注，先猜将要掷出的骰子点数、大小、单某等，然后由押分最高的玩家利用传奇游戏中的虚拟人物掷骰子，如果参赌人员猜中了就由庄家刘金元按照约定的赔率赔付，猜法不同相应的赔率也不相同，如果未猜中则按照押多少赔多少的标准向庄家刘金元赔付，输赢均当场兑现。
自2015年2月份至2016年2月份，被告人刘金元利用上述方式一直在网上开设赌场。期间，刘金元要王大磊去办理几张银行卡以便在网上赌博过程中转账使用。被告人王大磊便用妻子黄某的身份证开了62×××40建设银行卡、62×××27工商银行卡及农行卡，并开通了黄某319×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户专门给刘金元开设赌场转账使用。被告人王大磊帮助刘金元将网上开设赌场的赢利从黄某建设银行62×××40账户中取出来，然后将现金存入桑某邮政储蓄银行62×××00和62×××98账户内，再通过桑某转款到刘金元工商银行62×××90账户中。经查，黄某建设银行62×××40账户共计汇入赌博资金人民币4152303元；刘金元工商银行62×××90账户共计收到桑某邮政储蓄银行62×××00和62×××98账户汇入资金人民币66万元。被告人刘金元共向被告人王大磊支付生活费3万元，并在2016年春节期间请王大磊一家人到海南旅游。
2016年1月份，新干县公安局在侦办李某1等人网络赌博案件中发现李某1在刘金元组建的“小石头原创三色”QQ群中赌博，遂决定立案侦查，并于2016年4月29日将涉嫌开设赌场罪的被告人刘金元、王大磊抓获归案。2016年9月27日被告人刘金元、王大磊分别向新干县公安局退缴非法所得8万元和3万元，均已上缴国库。
上述事实，有公诉机关、被告人及其辩护人提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
(一)书证
1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、移交清单，证实新干县公安局于2016年4月29日对被告人刘金元的居住地安徽省蚌埠市正仪路18号-4号进行了搜查，并依法扣押了被告人刘金元的一部苹果6plus手机、一台dell笔记本电脑、一辆车牌为皖Ｃ×××××白色宝马轿车，均已随案移送至本院。
2、缴款书、收据，证实2016年9月27日被告人刘金元、王大磊分别向新干县公安局退缴非法所得8万元和3万元，均已上缴国库。
3、归案经过，证实安徽省固镇县公安局城关责任区刑警队协助新干县公安局民警于2016年4月28日晚在安徽省固镇县将涉嫌网上开设赌场的四名嫌疑人桑某、王大磊、刘金元、黄某抓获归案。
4、借条、购房协议书及王某2自述材料，证实2015年9月4日，孟某向刘金元借款人民币5万元，并以自己一套面积为127.38平方米的房子作为抵押；2015年8月10日，王某2通过王大磊向刘金元借款人民币3万元用于装修房屋，并以项链、手表作为抵押。
5、常住人口信息查询，证实被告人刘金元出生于1988年2月6日，被告人王大磊出生于1984年12月20日，作案时均已成年，具备完全刑事责任能力。
6、程某QQ页面照片，证实2016年7月8日公安机关通过登录程某73×××88QQ账户，提取到了“小石头原创三色”QQ群的相关信息，电脑页面显示“小石头原创三色”QQ群的群号为20879818，同时注明本群创建于2006年2月2日：【盛大三色】【原创品牌】【复古玩家】【共同见证】【六年信誉】【始终如一】【拒绝盗版】【谨防受骗】感谢大家对原创品牌一如既往支持与信任，我们将会做的更好，本群支持各大复古传奇游戏里元宝上下分，唯一卡户黄某。
7、“小石头原创三色”QQ群成员情况，证实公安机关于2016年5月11日通过登陆李某157×××14QQ账户，提取到“小石头原创三色”QQ群的相关数据，“小石头原创三色”QQ群成员256人，管理员8人，卡户“黄某”（QQ号码为17×××76），群主“小石头”（QQ号码为13×××68）。经刘金元本人辨认有网名的成员均在“小石头原创三色”QQ群中参与过赌博，没有网名的成员因只显示了QQ号码而不能确定是否参与过赌博。
8、“小石头原创三色”QQ群赌博部分截图，证实公安机关于2016年5月11日通过登陆李某157×××14QQ账户，提取到“小石头原创三色”QQ群赌博时的部分上下分情况。经刘金元本人辨认：图片为原创三色群赌博中公布的结果，情况属实。
9、关于刘金元赌博账户资金统计情况说明，证实公安机关调取黄某尾号为6940的建行账户的交易流水，发现该账户自2015年10月9日至2016年1月9日总共汇入资金4170440元，因该账户已经注销，中国建设银行新干支行没有权限调取更早的交易流水；调取刘金元尾号2990工商银行账户交易流水，发现该账户自2015年1月9日至2016年3月7日汇入资金1869730元；调取刘金元用于赌博交易的支付宝账号319×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（支付宝账户号20×××60）交易流水，发现该账号自2015年10月12日至2016年1月28日（支付宝公司只调取到该时间段的数据）汇入资金2886625.84元；调取该账户绑定黄某尾号为7427的工商银行账户流水，发现该账户自2015年10月9日至2016年1月22日（银行权限只能调取该时间段数据）总共汇入资金2491480元。调取刘金元手机微信×××（微信号×××）的交易明细显示未有记录。综上，黄某尾号为6940的建设银行账户、尾号为7427的工商银行账户和319×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户共计汇入资金9548545.84元，刘金元工商银行62×××90账户自2015年1月份至2016年3月份，共计汇入资金1869730元。根据刘金元供述及银行流水数据分析，刘金元尾号为2990的工商银行卡系其个人生活卡，刘金元将赌博过程中的赢利通过他人账户转入该卡，该卡的进账应认定为开设赌场的非法获利。
10、黄某建设银行62×××40账户交易流水、李某1建设银行62×××23银行账户交易流水及新干县公安局整理的黄某建设银行62×××40账户与李某1、程某银行账户交易明细和有关建议认定黄某尾号6940银行账户入账资金为赌博资金的情况说明，证实黄某尾号6940银行账户自2015年10月9日至2016年1月9日（权限因素，只能调取该时间段数据）共计汇入资金4152303元，其中李某162×××23银行账户自2015年10月14日至2016年1月7日共向黄某建设银行62×××40账户出账122.09万元、进账96.58万元。程某62×××82建设银行账户自2015年11月30日至2016年1月8日共向黄某建设银行62×××40账户出账109395元、进账资金80000元。
11、黄某62×××27工商银行账户交易流水及新干县公安局提取整理的黄某62×××27工商银行账户进出账情况表，证实该账户自2015年10月9日至2016年1月22日共计汇入资金2491480元。
12、调取证据通知书、开销户信息、刘金元62×××90工商银行账户交易流水及新干县公安局提取整理的刘金元62×××90工商银行账户进出账情况表，证实该账户自2015年1月19日至2016年3月7日共计汇入资金1869730，其中桑某通过邮政储蓄银行账户转账汇入资金66万元。
13、机动车销售统一发票复印件与机动车信息查询，证实刘金元向蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司购买了一辆宝马牌BMW7200HL(BMW320Li)轿车，发动机号2256C684，车架号码为LBV3M2104FME84283，开票日期为2015年6月28日,价税合计279840元。该宝马轿车登记在被告人刘金元名下，车牌号为皖Ｃ×××××。
14、安徽省固镇县城关镇居民委员会出具的证明、刘金元及其母亲王某3的户口簿复印件、王某3的银行存折复印件及交易流水，证实刘金元的母亲王某3无收入，家庭经济生活困难，属低保户。
（二）证人证言
1、证人桑某的证言，证实其向公安机关陈述：我是通过王大磊、黄某夫妇认识刘金元的，刘金元小名叫“石头”，2015年三月份左右，王大磊打电话说要借用我的身份证开银行账户在网上买卖游戏装备。没过几天，我就和王大磊一起到蚌埠市区的建设银行用我的身份证开了户头，办了银行卡，还配了个U盾，开通了网银和手机短信提醒。后来那张建设银行卡和U盾都由王大磊在使用。之后一个月左右的一天，我到王大磊家吃饭，发现卫生间隔壁的小房间里坐着三个人在对着电脑打游戏，有三台台式电脑，还有几台笔记本电脑。那三个玩游戏的分别是王大磊的弟弟王某1、刘金元和一个不认识的外地人。我当时就问王大磊他们在玩什么游戏，王大磊说不懂就别问。2015年8月份王大磊说那张建设银行卡不用了，我就同他到银行销户。2016年元宵节后的一天，王大磊告诉我刘金元在蚌埠市区输了好几十万元钱。我就说刘金元哪里有这么多钱来输。王大磊说刘金元就是靠网上玩游戏赌博赚来的钱。这时我才知道王大磊、刘金元是在网上玩游戏赌博。我后来问王大磊：“拿我身份证开的建设银行卡是不是用于你们赌博转账？”他说是，我就心里害怕，怕出了事情连累到我。但他说我没参与，不会有事，后来我也就没放在心上。我还通过我62×××00和62×××98两个邮政储蓄银行账户给刘金元62×××90工商银行账户转过钱，但钱都是王大磊给的，而且基本上是现存现转，先是拿现金存到我的邮政储蓄银行账户上，我再通过手机银行转钱给刘金元。因为固镇县工商银行门口不好停车，王大磊又不愿排队，而我办了邮政储蓄银行的金卡不用排队且有手机银行，所以王大磊才拿钱给我转账。我给刘金元转了好多次钱，每次转几千、3万、5万、10万、15万不等，但3万、5万的次数居多，具体多少记不清楚。除了给刘金元转账，王大磊还会让我给其他人的账户转账。
2、证人黄某的证言，证实其向公安机关陈述：我不懂网上开设赌场，也不认识李某1，不知道和他有大量的资金往来。但是2013年或2014年刘金元借我的身份证用过，说是去办贷款。2015年下半年刘金元在我家开设赌场，开了大概有两三个月，一直开到2016年春节前，刘金元才将放在我家卫生间隔壁书房的几台电脑搬走。之后就没开过。那段时间刘金元和王某1吃住在我家，平时基本都是我弄饭给他们吃，如果我不愿弄或没时间就给他们叫外卖。刘金元每个月给我三千元作为家庭开支，主要是买菜和饮料等。电脑是刘金元自己的，一共有四台，两台笔记本、两台台式机，平时都是刘金元和王大磊在操作，期间还有一个不认识的后生也在那里操作了一段时间，我不懂电脑，也不会去那个房间，所以对于他们怎么组织人在网上赌博不是很清楚。一开始他们都说是在打游戏，直到被抓的那天晚上才知道王大磊和刘金元合伙在网上利用QQ群组织他人赌博。我老公还带我去办了建设银行、工商银行、农业银行、邮政银行的卡，我设了一样的密码，并且将密码告诉了我丈夫，办好后我丈夫王大磊就给了刘金元，都是刘金元在使用，我从来都没有用过。2016年春节前我老公亲自带我到注销这些账户。我们之前有拿现金给桑某，让桑某存到他的邮政储蓄银行账户里，然后再由他转账到刘金元尾号2990的工商银行账户，但是具体有多少次，每次多少钱不清楚。反正我就是每个月拿了刘金元三千元生活费，另外就是2016年过完年之后，刘金元请我一家四口、王某1一家三口，和刘金元自己一起八个人到海南旅游，除此以外没得其他好处。
3、证人陈某1的证言，证实其向公安机关陈述：2014年年底我在游戏里认识了网名叫“小石头”的游戏玩家刘金元，他是安徽蚌埠市人，在游戏里的口碑较好、名气也较大。我是游戏里一个行会的会长，名气和声誉也比较好，一来二去就和他熟悉了。2014年12月的时候，“小石头”就在游戏里对我讲，他创建了一个叫“小石头原创三色”赌博QQ群，看我在游戏里的名声较好，就要我从游戏里拉些玩家进他的QQ群赌博，并答应给一些好处，按我拉进去客户输钱金额的10%-20%提成。刚开始我还劝刘金元，说那是违法的，要他不要做，但他没听我的，出于朋友关系，我就答应了。于是，从2014年12月起到2016年春节前，我利用自己在游戏里的影响力，断断续续帮“小石头”介绍玩家客户到他的“小石头原创三色”QQ群赌博，一直到2016年春节前，他的那个QQ群关闭了，我也就没有再做了。他大概给了我六七万元提成，如果包括买游戏装备的钱，就有十多万元。提成的钱他有时会当天打到我尾号5611的农业银行卡里，有时候也会隔几天打钱给我。我知道刘金元“小石头原创三色”QQ群大概的赌博运作方式，他是利用传奇游戏里掷骰子系统掷三个骰子，他QQ群里赌博的人向刘金元打钱买分，玩家有了分之后就开始上分下注，猜那三个骰子的点数情况进行赌博。赌博的赔付及赔率情况有好多种，有猜“大小”、“单某”等多种赔付、赔率情况，具体的就不是很清楚。
4、证人洪某的证言，证实其向公安机关陈述：2015年我和李某1都在从事网上招投标工作，平时会在一起玩。我们经常到新干城南的“优酷”俱乐部上网，他上网玩“传奇”游戏，我上网玩“英雄联盟”游戏。李某1在玩传奇游戏中赌博，开始玩的比较小，每次就押几百元，但玩法不清楚，只知道是用传奇游戏中的骰子进行赌博，每盘下来都会有截图，李某1跟我讲是猜出骰子的点数，具体怎样算输赢不是很清楚。我经常看到李某1在赌博过程中通过手机银行或网上银行转账。后面李某1越玩越大，2015年下半年他还用我建行尾号2867的账号转过几次账，我也帮他收过几次对方转过来的账。我只知道他在QQ群里赌博，群名叫什么“石头”“久久”“岛宝”，详细情况不清楚。
5、证人程某的证言，证实其向公安机关陈述：2015年11月份开始，我在网上玩原始传奇游戏，游戏里面有一个掷骰子系统，有些玩传奇的人就利用这个掷骰子系统进行赌博，我无聊时也会到里面去赌。赌了一段时间，我就被游戏中的一个朋友介绍到“小石头原创三色”的QQ群里赌博，我的QQ号是73×××88,网名叫“XXX”，赌博QQ群号是20879818，群主网名叫“小石头”，真实姓名叫刘金元。在群里面有好多成员赌博，赌博的方式是掷骰子猜点数，玩法有好多种，可以猜三个骰子的点数之和是单、双数，也可以猜三个骰子的点数是顺子（如123、456），还可以猜三个骰子的点数是同一个数（如111、222），这种情况也叫豹子。其中猜单某数又分小单、大单、小双、大双（三个骰子点数加起来大于十点叫大，小于十点叫小），每种猜法的赔率是不一样的，纯粹猜单某的赔率是两倍，猜小双、小单的就是四倍，猜顺子的就是六倍，猜豹子的就是二十倍，具体的赌博方式就是由我们参赌人员按照100元人民币兑换1000分游戏币的标准将钱打入群主指定的账户，群主再根据我们支付现金的情况往我们的游戏账号里上分，上好分之后，我们再进行赌博，输赢均是当场兑现。从2015年11月到2016年1月，我在里面玩了三个月左右，输了好几万块钱，具体输了多少没有算过，但通过银行流水可以看得到，因为我都是通过我尾号为8882的建设银行账号转钱给刘金元指定的一个叫黄某的建行账户里。除此之外，我记得还转了一部分钱到刘金元自己的一个工行账号里。
6、证人王某1的证言，证实其向公安机关陈述：我与刘金元是初中同学关系，我哥王大磊就是通过我才认识刘金元的。2015年11或12月份的时候我去我哥王大磊家玩，看见刘金元在我哥家玩电脑。我有时也会去他的台式电脑上玩玩网络游戏，他有时候会叫我帮他转账，我以为是像以前工作室性质的资金往来，就偶尔会在电脑上用“U盾”帮他转账。今年春节前，刘金元请我和我哥两家人到海南游玩，我就问他哪来的那么多钱请我们游玩，他说是在网上赢了点钱。海南回来后，刘金元就把他的电脑等东西从我哥家里搬走了。之后他就像消失了一样，打电话也不接。直到刘金元被抓，我才知道他是在网上搞赌博。但我没有参与赌博的事情，我自己有正当工作，那时候我在丰源集团上班，不可能参与他的事情，但是他有时候会叫我维修和维护一下电脑，说要给我钱，我没要。
7、证人孟某的证言，证实2015年4月16日其在安徽省的淮北市承包了一些景观工程，做到后面因为还有一些工程款没有结算到，就问王大磊能不能借点钱来周转，王大磊说身边没有钱，我就叫他能不能帮忙向别人借点，然后王大磊就向我介绍了一个叫刘金元的朋友，但我不认识刘金元。2015年9月初的一天，王大磊当介绍人，我向刘金元借了五万元现金，并用两间商住房作抵押，年利息五分。这五万元现金我是从王大磊手中拿的，借条上面也是写的我向刘金元借钱，王大磊只是一个介绍人。
8、证人李某1的证言，证实其向公安机关报案称，2015年10月份我加入了一个叫“小石头原创三色”的QQ群，群号是20879818，群成员用传奇的骰子系统进行赌博，由群主当庄家，除了群主是庄家外都是闲家。庄家在传奇游戏里面建个虚拟人物，庄家建的虚拟人物一次可以丢三个骰子，然后群里的人就可以根据骰子的大小来赌博，按压多少赔多少的方法赔付。赌博的方法是，群玩家先打钱给庄家上分，一元为十分。庄家虚拟人物在传奇里丢骰子之后，我们有一分钟时间在QQ群下注的格式里输入下注金额下注。下注的玩家有普通玩家和VIP等级之分，共分为五级，一进入群里，打钱给群主之后，群主就会问需要几级VIP，VIP等级越高需要下注的最低额度越高，可以下注的最高额度也会越高，每级具体的下注额度不记得，只记得五级VIP的下注额度为1000至10000元。下注方式分很多种：可以简单的赌大小，小于十点的是小，大于十点的为大，赔率为1赔2；也可以押单某，点数相加为单数是单，点数相加为双数是双，赔率也是1赔2,；还可以押大双、大单、小双、小单，小于十的双数叫小双，小于十的单数叫小单，大于十的双数叫大双，大于十的单数叫大单，赔率为1赔4，如果出现10点、11点，赔率即为1:1；还可以单押点数，先选择1至6之间随意一个点数，三个骰子的点数中只要出现一个选择的点数，庄家就按照1赔2进行赔付，如果出现两个，按照1赔3进行赔付，如果出现三个的话按照1赔9进行赔付；也可以押顺子，就是三个点数形成123、234之类的顺子，押中了就是1赔6；还可以押豹子，就是三个骰子的点数相同，比如说三个1，押中了的话就是1赔20，如果押的不是豹子或单押点数的话，出现了豹子庄家就通吃闲家所有的押注，闲家可以同时进行多种押注。在这个群里我总共输了近80万元。这个群里有三百到四百人，每天参与赌博的大约有二十到三十人。这个QQ群一天的进出账目多的时候有几十万元，少的时候就说不清了。我输的钱都是通过尾数为6723的建行卡转账给一个叫黄某的人进行上分，她用的是建行的号，下分的时候也是黄某转账给我。除此以外，我还会到岛宝、久久娱乐两个QQ群赌博，在这三个群我可能输了有将近200万，但具体数字不记得了。我在QQ群赌博期间大部分是在新干县奥宝宾馆后面的优酷俱乐部网吧和原先的工作单位江西金丰市政工程建设公司公司上网的，公司地址在新干县金川镇。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人刘金元的供述和辩解，证实被告人刘金元归案后，先后作过数次供述：
①2016年4月29日供述，我玩传奇游戏已经有十多年的历史了，平时没事就在网上玩，没赚到什么钱，2015年我朋友王大磊做生意也亏了本。有一次在闲聊中，我对他说在传奇游戏中发现了一个游戏比较赚钱，想去做但没有资金。王大磊向我了解后，表示愿意出资金，由我来操作，我说可以。于是，王大磊给了我六万多钱，我就在盛大游戏里面建了个QQ群，群号是20879818，负责人QQ就是我自己的QQ号13×××68，群名叫“小石头原创三色”，并邀请了一些同我玩传奇游戏的好友加入，在里面我是通过掷骰子猜点数的方式进行赌博，有好多种猜法，可以猜单、双，也可以猜小单、小双，还可以猜顺子、豹子等，就是群里面掷三个骰子，以100元上1000分的标准进行兑换，然后大家根据自己的意愿猜点数，只要猜的点数与掷出的点数一致就算赢家，赔率有2倍、4倍、6倍，如果猜对豹子赔率最大，是20倍，输赢均当场兑现。我与王大磊合作是从2015年6、7月份开始的，我们在王大磊家里摆了二台台式机、二台笔记本电脑，游戏室设在王大磊家厨房对面的那间小房间里，经营到2016年春节前因为没有人玩，我们就解散了，电脑我也搬回去了。期间，王大磊用他和他老婆黄某的身份证到银行开了几张卡给我，因为我们在网上玩游戏都是通过网上银行和手机银行转账的，“小石头原创三色”QQ群对外公布的银行账号就是黄某一张尾号为6940的银行账号。QQ群的管理员就是我自己，其他几个管理员都是我自己的小号，也有机器人号，平时都是我在操作，有时王大磊的弟弟会过来帮我做，他过来主要是做上下分的工作，还有一个湖南网名叫“力量”的也来玩了一段时间，但真正的股东就只有我和王大磊两个人。钱都是王大磊的，我是领工资的，每个月他支付我几千元工资，其他的都是他的。2015年下半年我吃住都在王大磊家里，他老婆黄某弄饭给我们吃或者帮我们叫外卖，其他没做什么，但她肯定知道我在做游戏赚钱。我和桑某不太熟，他是王大磊的朋友，不是我们的合作伙伴，他往我一张尾号为2990的工商银行卡转过钱，可能是王大磊用他的身份证开的银行卡放在我那里，由我自己转的账。
②2016年5月4日供述，我的网名叫小石头，六七年前就在玩传奇网络游戏，开始的时候纯粹靠玩游戏赚钱，后来慢慢琢磨出可以在游戏里赌博。我起初是在游戏里赌博的，后来就利用QQ号建立了一个专门的赌博群，叫小石头原创三色，拉些游戏里赌博的人进入我的赌博群，那些人就可以不进入游戏而直接进我的QQ群赌博。在QQ里我是自己设立赌博的程序，掷三个骰子猜大小、单某、点数等方式进行赌博。这个赌博程序是我自己原创的，然后再找人按照我的想法编写成赌博的程序，我前后花了近一万元才将这个程序搞好。我是在2015年2月份开始利用“小石头原创三色”QQ群在网上拉人组织赌博。我同学王某1的哥哥王大磊向我提供了6万元，我负责具体的技术操作，我给他20%的股份。我们把电脑放在王大磊家里组织人进行网络赌博，在那搞了大半年或七八个月左右的时间，2016年过年前就关停了，期间赢利了40多万元，我分了十几万元给王大磊，具体数额没去算过，十二三万元应该是有的，每个月还会给黄某两三千元生活费，2016年春节前还请王大磊、王某1夫妻四人到海南旅游。之后我做好了各种准备打算过完五一节后再开赌博群，但是我和王大磊在五一节前就被抓了。我们是在QQ群里掷骰子赌博，具体的方法是在赌博的QQ群里掷三个骰子，比骰子的点数大小论输赢。每盘都由群主也就是我坐庄，群里的玩家以押分的方式进行赌博，具体的做法是在每盘赌博开庄前，由玩家按照1元钱10分的比例用人民币向我买分，从网上直接转钱到我指定的银行账户里，接下来玩家就开始押分赌博，每盘至少押100分，也就是10元钱起步，最多是押10万分，所有的玩家押好分之后就由押分最高的玩家掷骰子，然后按照骰子的大小、单某、点数等结果赔付。有猜大小，三个骰子的点数之和为4点到10点是小，11点到18点是大；有猜单某，三个骰子的点数之和是双数或单数；有猜大单、大双、小单、小双，5、7、9点是小单，4、6、8点是小双，11、13、15、17点是大单，12、14、16点是大双；有猜顺子，即三个骰子的点数是连续的，如123、234……；还有猜豹子，即三个骰子的点数是一样的，豹子是最大的。大小、单某的赔率是2倍，小单、小双、大单、大双的赔率是4倍，顺子的赔率是6倍，“豹子”的赔率是20倍。QQ群里有200多人，但真正赌博的只有15个人左右，最多的时候有20多人，少时才4、5个人赌博。网上还有些专门拉客户进我的QQ群里赌博的人，比如陈某1、谢某等，他们拉的客户在我群里输了钱，我就按照他们输钱金额的10%-20%给“拉皮条”的人提成。QQ群营利情况不定，有时连续输好几天，有时连续赢几天，但总体上是赢利的，我赢来的钱都在现实中玩赌博机赌博输掉了。
③2016年5月9日供述，2015年上半年我就在传奇游戏里面赌博，到了下半年七八月，我就在群里赌博，这个群的股东只有我自己，具体由我负责操作。王大磊刚开始借了我六万元，没打借条，后来赌博过程中资金不够，他就又准备了十万元现金，但是后来我赢回来了，没动他那十万元。2016年春节前因为玩的人越来越少，我就没开了。过完年之后，我请王大磊、王某1一家，加上我一起八个人到海南旅游，费用三万多元都是我出的。我还向王大磊拿了十万元钱，本来打算过完五一之后再开，但是还没来得及开就被抓了。期间赢利四十多万元，我分了十多万给王大磊，其他的都在蚌埠玩游戏机输掉了。我跟桑某没什么关系，桑某没有参与，是王大磊拿了桑某的身份证开了工行、建行、农行的几张卡给我用。桑某尾号分别是3300和8598的邮政银行卡还给我转过七八十万块钱到我2990的卡上，这些钱是我在网上赌博赚的。我赚到钱后不想对外公布的账号上有那么多钱，就叫王大磊取出来，王大磊取出后可能是通过桑某的卡转给我的。我群里有成员二百多个人，基本上都参与了赌博，具体名字说不来，只记得赌的大一点和时间长一点的成员，江西有一个叫李某1和一个叫杨伟的。李某1在群里赌的比较大，因为实名给我转过账，所以我知道他的名字。场子一般是每天下午一点开到当天凌晨，两三分钟开一次骰子，输赢均当场兑现。在高峰的时候，我的场子一天赢了三十多万，低迷的时候输二三十万的也有。赌博的人越多，输赢就越大，但是每天场子进出的资金我们没有去算过。
④2016年5月11日供述，“小石头原创三色”QQ群是我在2015年8月份左右的一天在网上购买的，买了群之后再买了相关软件组建了这个群。2016年春节前因为赌博的人越来越少就没有再开下去了。群是我一个人购买的，股东只有我一个。赌博过程中资金不够，王大磊就拿了一些钱给我，我还叫他用他老婆黄某的身份证开了建行、工行的卡给我用。我就是在群里掷骰子猜点数赌博，有时我也会参与到里面一起赌博，也会请一些托来赌博搞人气。除此之外，我还要给赌博人员上下分、截图公布开奖结果等。我就是靠在群里给参赌人员卖游戏币赢利，规则是参赌人员打钱给我，我就按照100元兑换1000分的标准给参赌人员上游戏币分。期间，我共赢利了四十多万元。
⑤2016年5月18日供述，我在利用“小石头原创三色”群赌博期间，使用了黄某尾号6940的建行卡、尾号7427的工行卡、还有一张不记得卡号的农行卡、另外黄某的支付宝、财付通账号、桑某尾号为2763的建行卡也是我在使用，其他的卡不太记得，这些卡中使用最多的就是黄某的建行卡、工行卡和她的支付宝账号，这些卡都是王大磊开好给我使用的，开好之后一直由我在用于网上赌博交易，黄某根本没有使用过。2016年过年前，我的群开不下去就叫她去销号了。黄某尾号为6940的建行卡自2015年10月1日至2016年1月9日总共有四百多万的进账，这些钱大部分赌博过程中的交易，但也有小部分是我的朋友向我购买武器装备、游戏元宝的，但要分出哪些是赌博交易，哪些是购买武器的交易我真的分不出。我赢利有四十多万元，这些钱都被我打游戏机输掉了。我那张尾号为2990的工行卡是我生活中常用的银行卡，我在“小石头原创三色”群赌博赢了钱就自己直接通过网上银行从黄某的银行卡转账到2990的卡里，有时候是叫王大磊拿黄某的银行卡取现金，王大磊再将现金存进我2990的银行卡里。桑某转账的事情我不知道。
⑥2016年6月16日供述，“小石头原创三色”QQ群是我一个人在经营，有些朋友提出要入股，都被我拒绝了。就是王大磊给了我六万元作为启动资金，后面在赌博的过程中资金欠缺，我就又要王大磊给我准备十万元，不过那十万元我没有用他的，后面我又赢回来了。除此之外，没有哪个参股。我在开群赌博期间赢利有四十多万元。
⑦2016年7月4日供述，对于“小石头原创三色”QQ群里的赌博人员记得不大清楚，上次给我看的群里成员名单大部分参与了赌博，我一般只记得赌博人员的网名，真实名字不一定全知道，只记得一些赌博时间较长和赌的大一点的人，比如“冷月风”是李某1，他赌的比较大。对于介绍赌博人员到我群里去赌博的人，我会给他们一定好处，好处就是按照他们介绍来的客户在群里输钱的数额提10%-20%的成。这些人中有一个叫“号哥”的，是合肥的陈某1，我跟他关系较好，我们还见过几次面。提成的钱有通过银行转账的，也有直接给他上分赌博的，还有就是发微信红包。
⑧2016年9月5日供述，2015年7、8月份到2016年2月份，我经营游戏赌博群总共赢利四十万元左右，我开群的时候从王大磊那里拿了五万元还是六万元现金，没打借条，后面在赌博的过程中我输了钱，就叫他又给我准备十万元，但是我之后赢了钱，就没要这十万元钱，而且将他给我的五万还是六万元还给了他，另外还给了他三万元钱去还信用卡。后面王大磊的朋友向他借钱，王大磊当时没钱就介绍我借了三万元给“小红”，借了五万元给孟某，小红用她的手表、金项链作为抵押，孟某用他的店面作为抵押。此前说给王大磊20%的股份是我自己的心理打算，毕竟他在我困难的时候给我提供了资金支持。我陆陆续续给了王大磊十万元左右，这些钱包括借给“小红”、孟某的八万元钱，还包括王大磊给我的本金五六万元以及我借给他还信用卡的三万元钱。除此之外，我吃住在他家，每个月还会给三四千元生活费给他家里。之所以到王大磊家里去是因为我家里的网络经常断线，我跟王大磊说了去他开赌博群的事，但没谈合作经营。“小石头原创三色”赌博群人员进进出出，具体有多少不清楚，总共加起来有一二百人，但参与赌博的只有二十人左右。王某1没有参与，偶尔帮我上号，效益好的时候我会给他几百元的好处。陈某1有时会介绍客户到我群里赌博，我会按照一定比例给陈某1提成。
⑨2016年9月26日供述，我总共赢利有四十万左右，这些钱大部分被我赌博输掉了，给了王大磊十五万元左右，这些钱都是我从赌场赢利的钱，包括还王大磊借给我的五万元本金、给我借出去的八万元高利贷以及我借给王大磊还信用卡的钱，不过这些钱王大磊都还给了我，我又将这三万元给了他作生活费。我和王大磊没有谈过开设赌场的事，只是我自己在想赚到钱后给他一定的好处。王某1没有参与经营赌场的事，他有工作单位，没有那么多时间，只是有时候会过来玩玩而已。“号哥”陈某1和“川渝”没有参与经营赌场，他们会介绍客户到群里赌博，我按照客户赌博资金的10%-20%给他们提成，每个人都有几万元左右的提成，具体多少没算过。
⑩2016年11月22日供述，王大磊的两个朋友需要借钱，一个女的叫“小红”，一个男的叫“孟某”，王大磊没有钱就找到我，要我把钱放出去收利息。王大磊开车带我到孟某家看房子，孟某用他的房子作抵押，我们还签订了一个协议。后面我给了五万元钱给王大磊，不记得是转账还是给的现金，之','2018-10-02
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