江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0205刑初540号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人洪志军（绰号“洪哥”），男，1976年2月12日生，辽宁省辽阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市太子河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月16日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人黄鹏程，江苏云松律师事务所律师。
被告人宋丽娜（绰号“小米姐”，被告人康晓南之妻），女，1977年12月2日生，辽宁省辽阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市太子河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人吴晓丹，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人陶永华（绰号“洪嫂”，被告人洪志军之妻），女，1977年9月14日生，辽宁省辽阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市太子河区，住辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月16日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王仁权（绰号“帅哥”），男，1976年12月9日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人纪苹芳，江苏盈捷律师事务所律师。
被告人康晓南（绰号“康哥”），男，1974年3月7日生，辽宁省鞍山市人，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁西区，住鞍山市铁西区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
辩护人周燕娜，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人唐恒志（绰号“大志哥”），男，1973年2月24日生，吉林省梅河口市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第第二看守所。
辩护人虞文涛，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人唐恒利（绰号“小志哥”），男，1975年8月21日生，吉林省梅河口市人，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省梅河口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人赵江锋、杨雅君，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人王伟（绰号“阳光姐”，被告人张折伟之妻），女，1975年10月1日生，黑龙江省依安县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人于野（绰号“小野哥”），男，1988年6月9日生，吉林省梅河口市人，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省梅河口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月1日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人韩金睿（绰号“小宝姐”），女，1989年3月17日生，吉林省辽源市人，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人葛欣（绰号“小欣哥”），男，1989年7月20日生，吉林省辽源市人，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人孟祥辉（绰号“孟哥”），男，1990年4月1日生，黑龙江省肇州县人，蒙古族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省肇州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人范泽文（绰号“文文姐”，被告人史宏臣之妻），女，1981年3月13日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陆文明，江苏漫修律师事务所律师。
被告人范广来（绰号“来哥”），男，1978年10月18日生，辽宁省沈阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市沈北新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陈传玉，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人杨东（绰号“东哥”），男，1987年3月18日生，辽宁省辽阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市太子河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人陆波（绰号“陆哥”），男，1981年5月6日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人车铁兵（绰号“车哥”），男，1980年3月7日生，辽宁省辽阳市人，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人张斯容，江苏兆锦律师事务所律师。
被告人鲁荣华（绰号“车嫂”，被告人车铁兵之妻），女，1984年11月27日生，辽宁省辽阳市人，蒙古族，大学文化，务工人员，户籍地辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
辩护人范东艳，江苏兆锦律师事务所律师。
被告人刘飞（绰号“飞哥”），男，1982年3月16日生，辽宁省辽阳县人，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人张虎、王强，江苏法舟律师事务所律师。
被告人王成刚（绰号“金刚哥”），男，1982年10月5日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人甄修刚，江苏海辉律师事务所律师。
被告人赵生伟（绰号“赵哥”），男，1969年9月5日生，辽宁省辽阳县人，满族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县，住河北省武安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王纲（绰号“宝利哥”），男，1974年8月25日生，辽宁省辽阳县人，汉族，大学文化，在辽宁省辽阳县第三高级中学工作，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
辩护人蒋匡奇，江苏福庆律师事务所律师。
被告人嵇海全（绰号“全哥”），男，1975年12月27日生，吉林省蛟河市人，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省蛟河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人吴庆贺（绰号“贺哥”），男，1986年8月20日生，辽宁省鞍山市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人兰丽宇（绰号“小宇哥”），男，1987年1月28日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人胡德柱（绰号“柱哥”），男，1978年8月22日生，辽宁省鞍山市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区）75号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人艾雪鸿（绰号“小鸿哥”），男，1978年9月2日生，辽宁省鞍山市人，蒙古族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区）326号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人白帅（绰号“白帅哥”），男，1986年5月21日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人郑宝莹（绰号“宝莹哥”），男，1988年1月4日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人何权（绰号“涛哥”），男，1988年1月16日生，辽宁省辽阳县人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人刘殿基（绰号“刘经理”），男，1955年10月20日生，辽宁省辽阳县人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王建军（绰号“王哥”），男，1969年1月18日生，陕西省洋县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陈祎，江苏吕斌律师事务所律师。
被告人周建军（绰号“周哥”），男，1984年10月8日生，陕西省洋县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李耀光，甘肃昶泰(北京)律师事务所律师。
被告人王启华（绰号“王总”），男，1968年1月10日生，陕西省洋县人，汉族，小学文化，个体做工程，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人纪小清（绰号“王嫂”，被告人王启华之妻），女，1968年9月18日生，陕西省洋县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人肖轩明（绰号“肖哥”），男，1959年12月6日生，陕西省城固县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省城固县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王亚丽（绰号“王姐”，被告人齐塬之母），女，1971年2月3日生，陕西省洋县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人齐塬（曾用名齐静，绰号“塬塬姐”），女，1992年5月8日生，陕西省洋县人，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人季君，江苏展驰律师事务所律师。
辩护人张森，江苏伟嘉律师事务所律师。
被告人侯志财（绰号“侯哥”），男，1957年1月8日生，辽宁省辽阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人刘亚芳（绰号“昕雨姐”），女，1974年9月30日生，北京市人，汉族，中专文化，无业，户籍地北京市海淀区，住无锡市新吴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人陶永娟（绰号“娟姐”），女，1973年2月16日生，辽宁省辽阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市太子河区，住辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年1月23日经本院决定取保候审。
辩护人黄慧，江苏盈捷律师事务所律师。
被告人史宏臣（绰号“大力哥”），男，1985年12月20日生，辽宁省朝阳市人，汉族，大学文化，无业，户籍地辽宁省朝阳市龙城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人夏洪顺（绰号“夏总”），男，1976年7月12日生，河南省周口市人，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省周口市川汇区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王锋（绰号“锋哥”），男，1990年3月12日生，辽宁省凌海市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，住无锡市锡山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人张折伟（绰号“小伟哥”），男，1976年3月17日生，黑龙江省依安县人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王威（绰号“二姐”），女，1974年11月20日生，辽宁省辽阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月20日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人王亭亭（绰号“小亭姐”），女，1986年12月22日生，吉林省梅河口市人，汉族，初中文化，从事个体花木工作，户籍地吉林省梅河口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月22日被无锡市公安局锡山分局取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人田庆瑞（绰号“田哥”），男，1985年1月12日生，辽宁省辽阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人关明启（绰号“关哥”），男，1964年2月13日生，辽宁省辽阳县人，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人刘秀杰（绰号“小鸿嫂”，被告人艾雪鸿之妻），女，1982年1月25日生，辽宁省昌图县人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区）326号，住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人李德刚（绰号“小五哥”），男，1986年10月14日生，黑龙江省泰来县人，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省泰来县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月27日被无锡市公安局锡山分局取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人赵鲁（绰号“赵总”），男，1986年10月11日生，黑龙江省哈尔滨市人，汉族，大学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
辩护人谢涛涛，江苏兆锦律师事务所律师。
被告人马刚（绰号“烨哥”），男，1974年5月5日生，辽宁省辽阳县人，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省辽阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月1日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
辩护人许炎、过春凌，江苏福庆律师事务所律师。
被告人侯文涛（绰号“涛哥”），男，1980年10月16日生，辽宁省辽中县人，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省辽中县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，同年5月20日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人文天和（曾用名文天合，绰号“文哥”），男，1966年9月13日生，陕西省洋县人，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省洋县，住陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人陈庆云（绰号“陈总”），男，1961年6月17日生，陕西省城固县人，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省城固县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月23日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
被告人ＸＸ（绰号“刚哥”），男，1988年9月12日生，辽宁省开原市人，满族，初中文化，无业，户籍地地辽宁省开原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被羁押，同年5月20日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，同年9月22日经本院决定取保候审。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉[2016]545号起诉书指控被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅、郑宝莹、何权、刘殿基、王建军、周建军、王启华、纪小清、肖轩明、王亚丽、齐塬、侯志财、刘亚芳、陶永娟、史宏臣、夏洪顺、王锋、张折伟、王威、王亭亭、田庆瑞、关明启、刘秀杰、李德刚、赵鲁、马刚、侯文涛、文天和、陈庆云、ＸＸ犯组织、领导传销活动罪,于2016年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月27日、28日公开开庭进行了审理。因被告人陈庆云患病无法到庭，本院裁定对其中止审理，后又于2017年3月28日恢复审理，并于4月1日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员张枫出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
被告人洪志军等人经他人介绍，陆续加入“民间互助小额理财”传销组织，2014年1月起，该传销组织分流至无锡市锡山区、新吴区等地开展传销活动并发展下线。该传销组织由五星、大四星等领导整个区域的工作，被告人洪志军为该传销组织在无锡区域的总负责人，将传销人员分成三大分支体系进行管理，被告人宋丽娜、陶永华、王仁权分别为该三大分支体系负责人。被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅、郑宝莹、何权、刘殿基、王建军、周建军、王启华、纪小清、肖轩明、王亚丽、齐塬、侯志财、刘亚芳等人作为五星，共同对整个传销团队进行管理，并管理各自家庭，还负责核算、分发工资等；被告人陶永娟、史宏臣、夏洪顺、王锋、张折伟、王威、王亭亭、田庆瑞、关明启、刘秀杰、李德刚、赵鲁、马刚、侯文涛、文天和、陈庆云、ＸＸ作为大四星，在传销组织中管理各自家庭，还负责讲课、检查卫生、收取新人申购款等。该传销组织通过召开三星会议、四星会议、五星会议，传达关于组织管理等方面的精神，各大分支体系交叉互动，互相监督学习。至2016年5月，由被告人洪志军等人组织、领导的无锡区域的传销人员达300余人。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。
公诉机关认为，被告人洪志军等人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。被告人洪志军系主犯，被告人宋丽娜等56人系从犯；洪志军、陶永华、王亭亭、李德刚系自首，宋丽娜等53人均能如实供述犯罪事实。提请依法惩处。
各被告人对公诉机关的指控均没有异议，并当庭自愿认罪，请求从宽处罚。
被告人洪志军的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人洪志军系初犯、偶犯。2.洪志军有自首情节。3.洪志军在案发前对传销行为的刑事违法性认识不足。4.洪志军领导、管理传销组织的时间较短，直接或者间接发展的传销下线中存在虚拟岗位，下线中实际积极从事传销的人员规模不大。被告人没有限制他人的人身自由、财产自由。5.整个传销组织的运行模式并非洪志军所创，且部分传销下线人员是传销上线将其合并在洪志军团队的。6.洪志军能认罪悔罪，再犯的可能性很小，其本人患有严重的心脏病。请求对其宽大处理，对全体被告人适用缓刑。
被告人宋丽娜的辩护人提出如下主要辩护意见：1.公诉机关对被告人宋丽娜发展的传销人数以及传销金额问题上均未做清晰认定，事实不清，证据不足，宋丽娜尚未达到“情节严重”。2.宋丽娜系初犯、偶犯。3.宋丽娜本身也是受害者，并未从中获益。4.宋丽娜自愿认罪，悔罪态度好。请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王仁权的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人王仁权系从犯。2.王仁权系初犯，且能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.王仁权主观恶性较小。请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人康晓南的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人康晓南在共同犯罪中处于被动地位。2.康晓南在归案后能如实供述，认罪、悔罪态度好。3.康晓南系初犯。请求对其适用缓刑。
被告人唐恒志的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人唐恒志为尽快晋级，借用他人身份证件自己出资购买份额以达到晋级标准，其也是受害者。2.该传销组织在传销过程中不具有强制性。3.唐恒志系从犯、初犯、偶犯。3.唐恒志认罪态度较好，有悔改表现。本案中很多被告人之间是亲戚关系，被告人基本上都没有盈利。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人唐恒利的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人唐恒利虽在传销组织之中已达到五星阶层，但其的下线一个是唐恒志发展挂在其名下，一个是自己出钱借用他人名义购买的份额。唐恒利既没有通过大量发展下线危害社会秩序，也未限制相关人员自由，在整个过程中也未盈利，希望能根据罪刑相适应原则进行量刑。2.唐恒利在本案中仅起辅助、次要作用。3.唐恒利能坦白交代其犯罪事实，在庭审中自愿认罪。4.唐恒利系初犯、偶犯。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人范泽文的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人范泽文系从犯。2.范泽文能如实供述自己的罪行，庭审中能自愿认罪。3.范泽文主观恶性较小，且系偶犯、初犯。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人范广来的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人范广来系从犯，其以他人名义购买了部分份额才升到五星。2.范广来能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。3.被告人之间都是亲属关系，而且加入传销组织都是自愿，社会危害性较小。4.范广来有两个年幼的孩子，其收入是家庭唯一的经济来源。请求对其适用缓刑。
被告人车铁兵的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人车铁兵能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。2.车铁兵系从犯、初犯。3.车铁兵自己也是被引诱欺骗参加的传销组织，主观恶性较小。4.车铁兵并未盈利，为升级五星自己花钱购买下线。5.本案中的传销组织管理较松散。6.车铁兵家中尚有年迈生病的父母需要照顾。请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人鲁荣华的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人鲁荣华系从犯，其系被其丈夫发展到该传销组织，并未做什么工作。2.鲁荣华能如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪。3.鲁荣华系初犯、偶犯。4.鲁荣华身体不好，家里老人还需要照顾。请求对其减轻处罚、适用缓刑，或者免除处罚。
被告人刘飞的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人刘飞认罪悔罪态度好。2.刘飞本人也是被害人，在朋友的介绍下加入传销组织，主观恶性较小，其名下人头数多为虚数。3.刘飞的知识水平低，他对本案的传销模式缺乏足够认识。4.该传销组织没有发生任何治安问题，刘飞再犯的可能性低。请求对其适用缓刑。
被告人王成刚的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人王成刚在本案中仅起到辅助、次要作用。2.王成刚没有限制组织人员的人身自由，没有胁迫行为，未造成他人人身伤害及其他恶劣影响，未造成严重的社会后果。3.王成刚能坦白交代犯罪事实，在庭审中能自愿认罪。4.王成刚系初犯、偶犯。请求对其宣告缓刑。
被告人王纲的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人王纲起次要、辅助作用。2.王纲主观恶性较小，其行为尚未造成严重的社会后果。3.王纲系初犯、偶犯，且认罪和悔罪态度好。4.王纲具有坦白情节。5.王纲积极退款并取得谅解。请求对其单处罚金。
被告人王建军的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人王建军起辅助、次要作用。2.王建军系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.王建军有悔罪表现，且当庭自愿认罪。4.王建军自身也是受害者。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人周建军的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人周建军能如实供述犯罪事实。2.周建军系从犯，且当庭认罪、悔罪。3.周建军无违法犯罪情况。4.周建军因发生车祸，病情较重，请求对其适用缓刑。
被告人齐塬的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人齐塬系从犯，其担任大四星时间较短，刚升级成五星即被抓获，其直接发展下线成员人数较少，且下线存在挂名成员。2.齐塬主观恶性较小，未限制他人人身自由和威迫他人参加，未造成他人人身伤害及其他恶劣影响，社会危害性较小。3.齐塬能坦白交代犯罪事实，在庭审中自愿认罪。4.齐塬系初犯、偶犯。请求对其减轻处罚。
被告人陶永娟的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人陶永娟系从犯。2.陶永娟能如实供述自己的罪行，自愿认罪。3.陶永娟是被引诱、欺骗、误导才卷入传销活动中，其也是受害者。4.陶永娟主观恶性和社会危害性相对较小，其发展的下线多是其家人、亲戚朋友等，未对社会造成危害。5.陶永娟系初犯。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人赵鲁的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人赵鲁能如实供述自己的罪行，悔罪态度诚恳，系自愿认罪。2.赵鲁系从犯。3.赵鲁自己也是被引诱欺骗参加的传销组织，主观恶性较小，系初犯。4.赵鲁从中并未盈利。5.本案中的传销组织管理较松散，在量刑上应区别对待。6.赵鲁家中尚有年迈生病的父亲需要照顾。请求对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人马刚的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人马刚不是组织、领导者，作用小。2.马刚主观恶性和社会危害性小。3.马刚系初犯、偶犯。4.马刚能如实供述自己的罪行，并当庭认罪。5.马刚积极退款并取得谅解。请求对其单处罚金。
经审理查明：
“民间互助小额理财”组织不生产、销售任何产品，不提供任何服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须缴纳69600元购买21份“份额”成为三星级别才能加入该组织（第一份3600元，第二份开始3300元，购满21份份额可返利19000元），然后参加者可通过自已的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及发展下线的份额层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三阶制”，人员等级分为一星（虚设）、二星（虚设）、三星（10－64份）、四星（65－599份）、五星（600份以上）。同时规定满21份份额即为三星；三星升四星除份额达到要求，还必须发展有二个三星；四星晋升五星除份额达到要求，还必须发展有三个四星。该传销组织以设立“工资”（提成）为收益形式的分配制度，通过直接提成、间接提成等形式，不同档位不同比例，将传销资金分发给各级传销人员。该传销组织以邀请亲属、朋友等做互帮互助小额理财等为由，以“一对一”的形式分六班轮番讲课，并以串门走访的形式带到传销人员的出租房内面对面进行“资本运作”宣传，引诱听课者参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。
被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅、郑宝莹、何权、刘殿基、王建军、周建军、王启华、纪小清、肖轩明、王亚丽、齐塬、侯志财、陶永娟、史宏臣、夏洪顺、王锋、张折伟、王威、王亭亭、田庆瑞、关明启、刘秀杰、李德刚、赵鲁、马刚、侯文涛、文天和、陈庆云、ＸＸ经他人介绍，陆续加入“民间互助小额理财”传销组织。2014年1月起，该传销组织分流至无锡市锡山区、新吴区等地开展传销活动并发展下线；2016年3月，被告人刘亚芳和部分人员与上述传销组织合并。上述各被告人加入传销组织后，通过发展各自下线，提升在该传销组织的级别。被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅、郑宝莹、何权、刘殿基、王建军、周建军、王启华、纪小清、肖轩明、王亚丽、齐塬、侯志财、刘亚芳已分别达五星级别，被告人陶永娟、史宏臣、夏洪顺、王锋、张折伟、王威、王亭亭、田庆瑞、关明启、刘秀杰、李德刚、赵鲁、马刚、侯文涛、文天和、陈庆云、ＸＸ已分别达四星级别，并成为大四星（由能力强的四星提名为大四星）。
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