湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3127刑初141号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人陈红良，男，1972年11月28日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市柯城区。因犯开设赌场罪，2012年5月14日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。此次又因涉嫌开设赌场罪，2017年1月23日被永顺县人民检察院批准逮捕，2017年3月27日被永顺县公安局取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月26日被继续取保候审。2017年8月17日，经本院决定被继续取保候审，现在家。
辩护人张华，湖南民益律师事务所律师。
被告人江唯，男，1993年7月6日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年8月21日，经本院决定被取保候审，现在家。
辩护人张勇，湖南湘州律师事务所律师。
被告人贵天才，男，1982年10月16日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2017年5月16被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，2017年7月10日被继续取保候审。2017年8月17日，经本院决定被继续取保候审，现在家。
辩护人彭东海，永顺县法律援助中心律师。
被告人张孝丰，男，1991年7月16日出生，苗族，湖南省龙山县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省龙山县。因赌博，2013年10月18日被龙山县公安局决定行政拘留三日。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月28日被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。经永顺县人民检察院决定，2017年5月27日被取保候审。经本院决定，2017年8月17日被逮捕，2017年8月23日，经本院决定被取保候审，现在家。
辩护人向德堂，湖南湘龙律师事务所律师。
被告人谭景武，小名“小武”，男，1988年5月24日出生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，无业。因寻衅滋事，2009年10月24日被长沙市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因犯故意伤害罪，2007年1月31日被湖南省浏阳市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕，2017年3月8日被永顺县公安局取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月25日被继续取保候审。2017年8月17日，经本院决定被继续取保候审，现在家。
被告人汪水良，绰号“八哥”，男，1976年9月2日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业。因犯故意伤害罪，2003年9月18日被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2012年5月18日经浙江省金华市中级人民法院裁定予以假释，2014年3月10日假释期满。此次又因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。现羁押于永顺县看守所。
被告人颜新，小名“小新”，男，1989年11月28日出生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省浏阳市。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年3月8日被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，2017年4月25日被继续取保候审。2017年8月17日，经本院决定被继续取保候审，现在家。
被告人龙剑，男，1988年5月12日出生，壮族，广西壮族自治区平乐县人，大专文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2017年3月29被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年4月19日被逮捕。2017年8月21日，经本院决定被取保候审，现在家。
被告人陈海宾，男，1978年5月7日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年8月21日，经本院决定被取保候审，现在家。
被告人陈伟，男，1992年6月7日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市柯城区。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年8月21日，经本院决定被取保候审，现在家。
被告人兰龙龙，男，1988年11月7日出生，畲族，浙江省常山县人，初中文化，无业，户籍所在地浙江省常山县。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年2月16日被永顺县公安局取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月24日被继续取保候审。经本院决定，2017年8月17被逮捕。2017年8月18日，经本院决定被取保候审，现在家。
辩护人彭方略，湖南三页律师事务所律师。
被告人陈燕平，男，1992年2月9日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月27被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2017年1月23日被逮捕。2017年8月21日，经本院决定被取保候审，现在家。
被告人张孝辉，绰号“二扎”，男，1994年9月18日出生，苗族，湖南省龙山县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省龙山县。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月28被永顺县公安局刑事拘留，2017年1月12日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月25日被继续取保候审。经本院决定，2017年8月17日被逮捕。2017年8月23日，经本院决定被取保候审，现在家。
被告人李春辉，小名“阿朵”，男，1994年4月23日出生，土家族，湖南省龙山县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省龙山县。因涉嫌开设赌场罪，2016年12月28被永顺县公安局刑事拘留，2017年1月12日被取保候审。经永顺县人民检察院决定，2017年4月25日被继续取保候审。经本院决定，2017年8月17日被逮捕。2017年8月23日，经本院决定被取保候审，现在家。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）142号起诉书指控被告人陈红良、江唯、汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉犯开设赌场罪;以湘永检公诉刑诉（2017）143号起诉书指控被告人贵天才犯开设赌场罪，均于2017年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，决定合并审理，并于2017年9月25日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员汪二贵、书记员周毅出庭支持公诉。被告人陈红良及其辩护人张华律师、被告人江唯及其辩护人张勇律师、被告人贵天才及其辩护人彭东海律师、被告人兰龙龙及其辩护人彭方略律师、被告人张孝丰及其辩护人向德堂律师、被告人汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、陈燕平、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控：2014年12月份，被告人陈红良与被告人贵天才商议后，以贵天才名义注册成立浙江深度网络科技有限公司，利用该公司运营“88369”网络游戏平台（网址：www.game88369.com，又名“88369”游戏）2015年5月，经陈红良安排，被告人江唯成为88369游戏的银商总代理，负责销售、回收游戏币、发展下线银商。为逃避公安机关打击，陈红良决定更换域名，2015年6月，陈红良、贵天才以被告人汪水良、陈海宾的名义注册成立浙江达业网络科技有限公司，2016年5月，陈红良利用该公司运营“0199”网络游戏平台（网址：www.game0199.com，又名“0199”游戏），江唯继续担任银商总代理。“88369”“0199”游戏平台上植入了“李逵劈鱼”“通比牛牛”“欢乐五张”“深海捕鱼”“五子棋”“斗地主”等多款网络虚拟游戏。网络游戏平台上的虚拟游戏需游戏玩家通过游戏官网、代理商（俗称“银商”）充值购买虚拟游戏币，后游戏玩家在游戏中投注需消耗虚拟游戏币即“欢乐豆”，并可按概率博输赢获取虚拟游戏币奖励，尔后游戏玩家可利用游戏平台上的“赠送”功能将虚拟游戏币与“银商”兑换为现金。被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新等银商成立工作室，并聘用工作人员，利用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利。其中江唯向下线银商销售、回收虚拟游戏币具体比例为：4830元人民币销售l亿虚拟游戏币，4810元人民币回购l亿虚拟游戏币，张孝丰等下线银商向游戏玩家销售、回购虚拟游戏币具体比例为：100元人民币销售200万虚拟游戏币，100元人民币回购206万至208万虚拟游戏币。
在“88369”“0199”网络赌博游戏平台的开发、运营过程中，被告人陈红良、贵天才、方立群（另案处理）、王伟平（另案处理）、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、张孝辉、李春辉、瞿先洋（另案处理）、颜新、何新海（另案处理）、谭景武、陈某6（另案处理）均有具体的犯罪行为。
就此，公诉机关举出了如下证据：手机、电脑、银行卡等物品，户籍证明、抓获经过、归案情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、解除社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表、公安行政处罚决定书、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、调取证据清单、浙江达业网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业网络科技有限公司章程、股东会决议、章程修正案、浙江深度网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业深度科技有限公司章程、股东会决议、清算报告、衢州广播电视生活周刊刊载解散清算公告、国家企业信用信息公示系统查询单、申请书、银行交易明细、移交物品清单、搜查证、扣押决定书、扣押清单、湖南非税收入一般缴款书、查封决定书、协助查封通知书、商品房买卖合同、小票、收据、永顺县公安局登记保存清单、接受证据材料清单、浙江汇金珠宝有限公司质量保证单、往来澳门通行证、往来内地通行证、备课本、出入境记录、情况说明、行驶证、账户资金查询冻结审批表、制作电子数据光碟过程说明、协助查询财产通知书、查询账户清单等相关书证，证人戴某、罗某1、覃某、谭某1、向某1、鲁某、向某2、杨某1、钟某、陈某1、罗某2、黄某1、彭某1、周某、杨某2、雷某1、田某1、严某、宋某、杜某、彭某2、徐某1、郭某、吴某1、徐某2、吴某2、吴某3、方某1、王某1、潘某1、潘某2、潘某3、汪某1、汪某2、陆某、江某1、郑某1、翁某1、包某、胡某、齐某、毛某、叶某1、饶某、汪某3、邓某、汪某4、何某、徐某3、汪某5、朱某、陈某2、吴某4、刘某1、陈某3、方某2、颜某、谭某2、瞿某、张某1、谭某3、谭某4、王某2、王某3、刘某2、李某1、谭某5、潘某4、邵某1、邵某2、陈某4、张某2、孙某1、郑某2、陈某5、雷某2、涂某1、涂某2、江某2、金某1、徐某4、金某2、林某1、林某2、钱某、叶某2等人的证言；被告人陈红良、贵天才、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、张孝丰、谭景武、颜新、兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉的供述和辩解、共同作案人王伟平、方立群、何新海、陈某6、瞿先洋的供述和辩解；搜查笔录、侦查实验笔录；电子银行交易明细、支付宝交易记录、财付通交易记录、手机微信聊天记录、同步录像等视听资料。
该院认为，被告人陈红良伙同贵天才以营利为目的，与江唯勾结建立虚拟币与人民币的兑换渠道，结伙建立赌博网站，并接收投注，收取赌资超过30万元；被告人汪水良、陈海宾、龙剑为赌博网站运营提供帮助；被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新明知是赌博网站而提供资金结算服务，帮助收取赌资；被告人兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉明知他人是银商，为赌博网站提供资金结算，仍提供帮助。上述十四名被告人均属情节严重，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究十四名被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中被告人陈红良、贵天才、江唯起主要作用，系主犯，被告人汪水良、陈海宾、龙剑、张孝丰、谭景武、颜新、兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉起次要作用，系从犯，应分别结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。被告人陈红良主动规劝共同作案人主动到案，被告人颜新协助抓捕共同作案人，均系立功，对二被告人应结合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定予以处理。被告人汪水良曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定予以处罚。
被告人陈红良对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但辩称陈某×××及×××账户内资金系陈某2合法收入。
辩护人张华辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，被告人陈红良具有投案自首、立功、积极退缴赃款且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人江唯对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人张勇辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但被告人江唯非本案的犯意发起人，对该犯罪意图只是附会和服从。江唯没有实施犯罪中的一些关键重要情节，江唯在本案中仅充当统计员和二传手角色，总代理只是代号而已，一切都在陈红良的操纵下开展业务的，且江唯不能主持分赃，而且分得的赃物相对极少，起诉书指控江唯获利342万元事实不清，证据不足，仅凭被告人口供，没有委托有资质的司法会计机构进行鉴定。所以被告人江唯应依法认定为本案的从犯。被告人江唯认罪态度好、且系初犯、偶犯，并退缴了部分赃款，请求对其从轻处罚。
被告人贵天才对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人彭东海辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但被告人贵天才只是雇员，对公司的重要事项无决策权，由被告人陈红良按月支付报酬，没有参与公司的分红，贵天才也没有投入资金或收购公司的股份，不具有股东资格，亦不是公司的发起人，只是被告人陈红良不懂电脑，所以才按照被告人陈红良的安排行事。贵天才获利仅100余万元，处于被支配的地位，应当依法认定为从犯。被告人贵天才投案自首，认罪、悔罪，积极退缴赃款，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人汪水良对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人龙剑对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人陈海宾对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人陈伟对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人兰龙龙对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人彭方略辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人兰龙龙认罪态度好，且积极退交赃款，系从犯，请求对其减轻处罚。
被告人陈燕平对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人张孝丰对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
辩护人向德堂辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人张孝丰系从犯、认罪态度好，且积极退赃，请求对其减轻处罚。
被告人谭景武对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人颜新对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人张孝辉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人李春辉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
经审理查明，2014年12月份，被告人陈红良与被告人贵天才商议后，以贵天才名义注册成立浙江深度网络科技有限公司，利用该公司运营“88369”网络游戏平台（网址：www.game88369.com，又名“88369”游戏）2015年5月，经陈红良安排，被告人江唯成为88369游戏的银商总代理，负责销售、回收游戏币、发展下线银商。为逃避公安机关打击，陈红良决定更换域名。2015年6月，陈红良、贵天才以被告人汪水良、陈海宾的名义注册成立浙江达业网络科技有限公司。2016年5月，陈红良利用该公司运营“0199”网络游戏平台（网址：www.game0199.com，又名“0199”游戏），江唯继续担任银商总代理。“88369”“0199”游戏平台上植入了“李逵劈鱼”“通比牛牛”“欢乐五张”“深海捕鱼”“五子棋”“斗地主”等多款网络虚拟游戏。网络游戏平台上的虚拟游戏需游戏玩家通过游戏官网、代理商（俗称“银商”）充值购买虚拟游戏币，后游戏玩家在游戏中投注需消耗虚拟游戏币即“欢乐豆”，并可按概率博输赢获取虚拟游戏币奖励，尔后游戏玩家可利用游戏平台上的“赠送”功能将虚拟游戏币与“银商”兑换为现金。被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新等银商成立工作室，并聘用工作人员，利用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利。其中江唯向下线银商销售、回收虚拟游戏币具体比例为：4830元人民币销售l亿虚拟游戏币，4810元人民币回购l亿虚拟游戏币，张孝丰等下线银商向游戏玩家销售、回购虚拟游戏币具体比例为：100元人民币销售200万虚拟游戏币，100元人民币回购206万至208万虚拟游戏币。
在“88369”“0199”网络赌博游戏平台的开发、运营过程中，被告人陈红良、贵天才、方立群（另案处理）、王伟平（另案处理）、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、张孝辉、李春辉、瞿先洋（另案处理）、颜新、何新海（另案处理）、谭景武、陈某6（另案处理）的具体行为如下：
1、被告人陈红良为开发游戏平台、注册公司提供资金，并负责整个游戏平台的宏观运作和收益管理。陈红良可以通过游戏平台后台的管理员账号管理监督平台运行盈利情况，为公司、网站的实际控制人，其收益分为官网玩家充值、给江唯出售游戏币获利两块。陈红良委托贵天才管理网站并提取赌资，贵天才将玩家在官网充值的赌资331320177元提取至其控制的汪水良、陈海宾、汪某2、潘某2、潘某3、陆某等人的银行卡，部分款项用于运营网站等开支，剩余的291753137元按照陈红良的指示将款项转账至澳门地下钱庄。同时陈红良委托王伟平前往澳门，将贵天才、江唯打至澳门地下钱庄的赌资提现出来，后再通过地下钱庄将赌资转账至陈红良控制的银行卡或王伟平控制的银行卡内。经统计，陈红良从官网提取玩家赌资331320177元，江唯通过地下钱庄向其转账50573100元，其中部分非法所得用于购买房产、轿车、珠宝、黄金等物品，部分陈红良提现交由江唯用于回收游戏币。
2、被告人贵天才负责注册公司、购买域名、游戏源代码、搭建网站平台、联系机房租赁服务器、运作、管理网站（主要是给江唯卖游戏币和处理游戏玩家作弊）、提取赌资并按照陈红良指示转移赌资。经统计，贵天才提取、转移的赌资共计331320177元。
3、被告人汪水良、被告人陈海宾分别系浙江达业网络科技有限公司的法人、股东，两人按照陈红良的要求为其提供银行卡并取现，另外被告人陈海宾帮陈红良在游戏平台上玩游戏增加人气。被告人汪水良提供了本人、妻子陆某、父亲汪某2、表弟潘某2、潘某3、潘某1、姐姐汪某6的多张银行卡、被告人陈海宾提供了本人的中国银行卡、农业银行卡给陈红良使用，上述银行卡用于接收大额赌资。被告人龙剑受陈红良聘请在游戏平台上做巡查（防止及处理玩家作弊）、玩游戏，提供妻子方某2、岳母郑某1及本人的多张银行卡给陈红良接收大额赌资，另外帮助陈红良控制的多张银行卡转账、存现。
4、2015年5月份，经陈红良授权，被告人江唯成为“88369”“0199”网络赌博游戏平台虚拟游戏币的银商总代理，负责回收游戏币、发展下线银商。江唯发展张孝丰、谭景武、颜新等人成为下线“银商”，并聘请了被告人陈伟、兰龙龙、陈燕平从事买卖游戏币。其工作室除了通过使用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价外，每销售108亿游戏币，陈红良会奖励8亿游戏币（价值38640元）。其工作室通过江唯控制的兰龙龙、陈燕平、陈伟、张某2、雷某2、陈某5等人银行卡收取、转移下线“银商”购买虚拟游戏币的赌资，获利共计53993100元，江唯将其中50573100元利润通过澳门地下钱庄转账给陈红良指定的账户，江唯获利人民币342万。
5、被告人张孝丰、谭景武、颜新成为江唯的下线“银商”后，均各自成立工作室。被告人张孝丰先后聘请被告人张孝辉、被告人李春辉、瞿先洋（另案处理），被告人谭景武聘请工作人员何新海（另案处理），被告人颜新聘请工作人员陈某6（另案处理）。上述人员使用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利（张孝丰获利60余万元、谭景武获利8万元、颜新获利15万元），并通过其各自持有的银行卡、支付宝、财付通收取、转移游戏玩家购买虚拟游戏币的赌资，张孝辉、李春辉亦提供多张银行卡用于赌资流转。经统计，被告人张孝丰、谭景武、颜新向上线银商江唯购买游戏币分别转款6184508元、1608390元、823515元，另外三人回收游戏币后找江唯兑换资金分别收款12523117.5元、384800元、654160元。
2016年12月26日晚，被告人谭景武在浏阳市天马路水岸山城3栋2单元1305室被浏阳市公安局刑侦大队抓获归案；2016年12月26日晚，被告人颜新在浏阳市碧桂园岭誉二期五街27栋101室被浏阳市公安局刑侦大队民警抓获归案，后带领公安民警前往工作室将共同作案人陈某6抓获归案；2016年12月26日，被告人陈海宾在浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村家中被永顺县公安局民警抓获归案；2016年12月27日，被告人张孝丰、张孝辉、李春辉在龙山县民安镇西门巷的工作室被永顺县公安局首车派出所民警抓获归案；2016年12月27日，被告人陈燕平在浙江省衢州市柯城区西区米兰酒店515房间被柯城公安分局城西派出所民警抓获归案，被告人兰龙龙在浙江省衢州市柯城区沟溪乡佘西村家中被永顺县公安局民警抓获归案，被告人陈伟在浙江省柯城区立新村出租屋内被永顺县公安局民警抓获归案，被告人江唯在衢州市柯城区西区柏丽大酒店8702房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案，被告人汪水良在浙江省衢州市柯城区聚龙佳苑农贸市场被永顺县公安局民警抓获归案；2017年3月29日，被告人龙剑在浙江省嘉兴市嘉兴南站被嘉兴站派出所民警抓获归案。
2017年3月27日，被告人陈红良主动到永顺县公安局投案；2017年5月16日，贵天才在被告人陈红良的劝说下到永顺县公安局投案。
案发后，永顺县公安局冻结资金43115345元，扣押资金共计人民币136804907元，扣押了车辆、银行卡、手机、电脑等涉案物品，被告人贵天才、张孝丰、方立群向永顺县人民检察院退交涉案款项人民币39万元。
上述事实，有以下公诉机关、被告人提供并经过庭审质证、认证，并查证属实的证据证明：
1、扣押物品（照片）,证明案发后永顺县公安局扣押的手机、电脑、车辆、银行卡、珠宝等涉案物品。
2、户籍证明，证明被告人陈红良、江唯、汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉、贵天才的个人基本身份信息。
3、抓获经过，证明①陈红良于2017年3月27日主动到永顺县公安局投案。②龙剑于2017年3月29日在嘉兴南站被嘉兴站派出所民警抓获。③颜新于2016年12月26日晚在浏阳市其家中被浏阳市公安局刑侦大队民警抓获，抓获颜新后，由颜新代路前往其工作室抓获陈某6。④谭景武于2016年12月26日晚在浏阳市天马路水岸山城3栋2单元1305室被浏阳市公安局刑警、侦大队抓获归案。⑤汪水良于2016年12月27日在浙江省衢州市柯城区聚龙佳苑农贸市场被永顺县公安局民警抓获。⑥陈海宾于2016年12月26日在浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村家中被永顺县公安局民警抓获。⑦张孝丰、张孝辉、李春辉2016年12月27日在龙山县民安镇系门巷被永顺县公安局首车派出所民警抓获归案。⑧江唯于2016年12月27日在衢州市柯城区柏丽大酒店8702房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案。⑨陈燕平于2016年12月27日在衢州市柯城区米兰酒店515房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案。⑩兰龙龙于2016年12月27日在浙江省衢州市柯城区沟溪矿乡佘西村家中被永顺县公安局民警抓获。⑪陈伟于2016年12月27日在浙江省柯城区立新村出租屋内被永顺县公安局民警抓获。⑫2017年5月16日，被告人方立群、贵天才在陈红良的劝说下到永顺县公安局投案。
4、刑事判决书、解除社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表，证明因犯开设赌场罪，陈红良于2012年5月14日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币8万元。缓刑期满，原判刑罚不再执行。
5、刑事判决书、刑事裁定书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正证明书,证明汪水良因犯故意伤害罪，2003年9月18日被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2012年5月18日经浙江省金华市中级人民法院裁定予以假释，假释至2014年3月10日。2014年3月10日，汪水良依法解除社区矫正。
6、公安行政处罚决定书，责令社区戒毒决定书，证明因赌博，张孝丰2013年10月18日被龙山县行政拘留三日。
7、刑事判决书、劳动教养决定书，证明因寻衅滋事，谭景武2009年10月24日被长沙市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因犯故意伤害罪，2007年1月31日被湖南省浏阳市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。
8、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明2016年9月6日接到罗某1报警电话，2016年10月5日永顺县公安局公共信息网络安全保卫大队同意受理为刑事案件，2016年11月14日，永顺县公安局决定立案侦查。
9、调取证据通知书、调取证据清单、浙江达业网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业网络科技有限公司章程、股东会决议、章程修正案、股东会决议、浙江深度网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业深度科技有限公司章程、股东会决议、清算报告、衢州广播电视生活周刊刊载解散清算公告、国家企业信用信息公示系统，证明永顺县公安局向衢州市市场监督管理局调取浙江达业网络科技有限公司、浙江达业深度科技有限公司注册的有关信息，两公司的法人情况、营业范围、注册时间等具体情况。
具体如下：衢州市市场监督管理局注册分局提供了上述两公司的相关资料，浙江深度科技有限公司成立日期为2014年12月11日，执行董事及经理为贵天才，监事为贵巧宏，经营项目为网络技术等，2016年3月3日经营项目增加互联网信息服务、利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。2016年7月28日股东会决议解散该公司，2016年9月20日予以清算解散。浙江达业科技有限公司成立日期为2015年6月5日，公司章程有汪水良、陈海宾的签字，执行董事及经理为汪水良，监事为陈海宾，注册资本1000万，汪水良900万，陈海宾100万。股东会决议章程落款日期为2015年6月5日。2016年3月1日召开股东会通过章程修正案，经营范围修改为网络技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售、利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）等，股东会决议上有陈海宾的签名。
10、陈红良递交的申请书及房产明细、财产转让协议、扣押物品清单、发还物品清单、协助解除查封通知书,证明陈红良自愿申请对自己用赃款购买的房产、珠宝、车辆按市场价格进行处置，总价格合计为42282970元，将上述财产按照以上价格转让给了吴某4，永顺县公安局从邵某1处扣押的陈红良购买的珠宝已发还给陈红良、查封陈红良购买的房产已解封。
11、调取银行交易明细，证明永顺县公安局调取江某2在中国建设银行的开户卡号信息及交易明细，江某2在建设银行×××账户交易明细显示，2016年12月24日该卡号存入40万元，2016年12月25日支取了35万元现金。
12、永顺县公安局移交物品清单，证明永顺县公安局将从被告人张孝丰、江唯处扣押的二辆车的车钥匙（一辆为张孝丰的丰田汉兰达，一辆为江唯的凯迪拉克）移交永顺县人民检察院，车辆存放于永顺县公安局，另外从张孝丰处扣押的黄色外壳备课本、笔记本、黑色外壳笔记本随案移交（笔记本上有写8839游戏的登录账户密码、交易用的银行卡号密码等信息）。
13、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的物品照片、搜查视频，证明永顺县公安局对张孝丰租住的工作室、车辆，颜新的住宅、租住的工作室，涂某2的住宅、涂某1的住宅内存放的江唯的物品、陈伟的租住地、王某2的住房、陈红良的住宅进行搜查，扣押了银行卡、手机、电脑、车辆等物品。
永顺县公安局于2016年12月27日O时45分至2时57分持搜查证对被告人张孝丰的租住工作室（龙山县民安镇民族路西门巷45号四楼A4018室进行搜查，并扣押了一部牌照为×××黑色丰田汉兰达小轿车、手机、银行卡、电脑、现金（张孝辉557元、瞿先洋241、李春辉840）等物品。2016年12月28日2时41分至2时57分持搜查证对被告人张孝丰的车辆（牌照为×××黑色丰田汉兰达小轿车）进行搜查，并搜得、扣押了银行卡、手提包、现金（29元）等物品。2016年12月26日23时25分至23时58分持搜查证对被告人谭景武的住宅（浏阳市天马路水岸山城小巫3栋2单元1305号）进行搜查，并搜得、扣押了手机、便条、纸张、笔记本等物品。2016年12月26日23时43分至0时15分持搜查证对被告人颜新的租住办公室（银天大厦F座801）进行搜查，并搜得、扣押了电脑、手机、银行卡、账单等物品。2016年12月27日7时5分至7时59分持搜查证对被告人陈伟的暂住地（浙江衢州市柯城区沟溪乡宋家珑村）进行搜查，并搜得、扣押了电脑、记有账目的6张A4纸、手机。2016年12月28日18时52分至19时40分持搜查证对被告人王某2的住所（浙江省金华市江南红旗小区6栋2单元602室）进行搜查，并搜得、扣押了150万现金（系陈红良所有）、POS签购单、碧桂园认购书、买卖合同、伤害房地产产权证等物品。2016年12月29日12时35分至12时54分持搜查证对金华市保集半岛A4栋2单元402（实际所有人为陈红良）进行搜查，未搜得有关物品，从王某3处扣押了一辆牌照为H42255的保时捷越野车一辆。2016年12月27日11时2分至11时37分持搜查证对被告人陈红良的住所进行搜查，并搜得、扣押了1万元现金。2016年12月28日11时2分至11时28分持搜查证对涂某2住所（浙江省衢州市柯城区荷四路嘉城苑九栋三单元602室）进行搜查，并搜得、扣押了88369游戏中心体验卡、凯迪拉克车钥匙等物品。2016年12月27日持搜查证对涂某1车辆浙×××进行搜查，并搜得、扣押了液晶显示器四台，组装机箱三台（无硬盘）。2016年12月27日从江唯处扣押了卡迪拉克汽车一台、手机、电话、银行等物品。2016年12月27日从兰龙龙处扣押了1部VIVO手机。2016年12月27日从陈燕平处扣押了1部VIVO手机。2016年12月27日从汪水良处扣押了银行卡、人民币现金7670元、手机等物品。2016年12月27日从陈海宾处扣押了一台苹果手机。2016年12月28日从龙剑处扣押了多张银行卡。2016年12月27日从李某1处扣押了27000元人民币。2017年2月15日从陈某4处扣押了一辆丰田埃尔法车、一把车钥匙、一本行驶证。
14、扣押决定书、扣押清单、湖南非税收入一般缴款书，证明目前扣押陈红良等人涉案款共计136804907元，已上交非税收入管理局。陈红良2017年1月23日退缴赃款l万元，2017年4月6日主动退缴赃款9000万元，处理房产珠宝车辆的款项42282970元已退缴；从王某2处扣押的150万元（系陈红良所有）；兰龙龙2017年2月17日退缴赃款49500元；张孝辉退缴的3万元，从其处扣押的557元；瞿先洋退缴的4000元，从其处扣押的241元；李春辉退缴的3万元，从其处扣押的840元；颜新退缴的10万元，从其处扣押的5600元；谭景武退缴的8万元；何新海退缴的3万元，陈某6退缴的1.1万元，贵天才在公安机关退交的100万元，在检察机关退交的25万元；方立群在公安机关退交的98万，在检察机关退交的4万，张孝丰在检察机关退交的10万，公安机关从其处扣押的29元；由江唯交给其姐江某2的35万赃款，2017年5月15日通过林某3退缴到永顺县非税账户，从江唯朋友李某2处扣押的属于江唯所有的2.7万元，从汪水良处扣押的7670元，上述款项均已上交至永顺县非税收入管理局作为暂扣款。
15、查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、转账凭证等书证，证明陈红良用赃款以自己及王某4、谭某4、方立群、王某3、朱某、王某5等人名义购买的房产，购房房款金额、房产位置等具体情况。具体如下：
合同书名义人：王某2。杭州柏峰珑悦府4幢1301室，查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、证明，证明杭州柏峰珑悦府4幢1301室的房产名义购买人系王某2，该房产的购买价格为49861380元，王某2尾号为4127的建设银行卡2016年11月1日先后刷卡2700000万，王某2尾号为3370的农业银行卡于2016年11月1日刷卡790472元。该房产开发公司杭州碧桂园久泰置业有限公司分三次开发票金额分别为100000元、1395916元、3490472元，合计4986388元。
合同书名义人：王某2，衢州市柯城区鑫港慧谷大厦，查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、小票，证明永顺县公安局调取了王某2、刘某2购买的鑫港惠谷1401、1403、1404、1405的购房凭证，共刷卡消费920000（卡为郑某1×××）、999900（卡为龙剑×××）、999900（卡为龙剑×××)、286200（卡为龙剑×××)、623184(卡为王某5×××)、390000（卡为王某4×××)、990000(卡为王某4×××)、999900(卡为王某4×××)签名人系王某2、郑某1、王某5，共计10599084元。
合同书名义人：谭某4，杭州柏峰珑悦府×栋×室、查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、证明，证明永顺县公安局调取了以谭某4购买的杭州柏峰珑悦府×栋×房的购房合同、购房凭证，共先后刷卡消费100000元（卡为王某4×××)，1319509（卡为谭某4×××)、1950000(卡为谭某4×××)、1362189（卡为谭某4×××），签名人系王某4、谭某4，共计4731698元，房产开发商杭州碧桂园久泰置业有限公司开除收款共计4731698元的收据。
合同书名义人：谭某4，保集湖海塘1602、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、发票、证明，证明永顺县公安局调取了以谭某4名义购买的保集湖海塘1602购房合同、购房发票，保集湖海塘1602的房产名义购买人系谭某4，该房产的合同签订购买价格为2104016元，该房产开房公司金华通和','2018-09-27
18:37:14',0,'web',NULL),(26100836,'96e53453-1db5-4c10-9019-a8c7017b9103','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：76次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"96e53453-1db5-4c10-9019-a8c7017b9103\",\"案件名称\":\"刘美玲、张守华执行实施类执行裁定书\",\"案号\":\"（2016）鲁1327执1383号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1524585600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"莒南县人民法院\",\"法院ID\":\"1658\",\"法院省份\":\"山东\",\"法院地市\":\"临沂市\",\"法院区县\":\"莒南县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院已向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未全部履行义务。本案在执行过程中已通过网络查控进行调查，没有发现供执行财产或线索，申请人亦未能提供出可供执行财产线索，本案应终结本次执行程序，待发现可供执行财产线索后依法办理\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"刘美玲、张守华执行实施类执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"刘美玲、张守华执行实施类执行裁定书
（2016）鲁1327执1383号\");$(\"#hidDocID\").val(\"96e53453-1db5-4c10-9019-a8c7017b9103\");$(\"#hidCaseName\").val(\"刘美玲、张守华执行实施类执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）鲁1327执1383号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"莒南县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1658\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"莒南县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-07-27\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"刘美玲,张守华\" }],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘美玲、张守华执行实施类执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-25\\\\\",\\\\\