浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0303刑初720号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人吴某，原系东勋集团及浙江凯联科技有限公司（以下简称凯联科技）财务。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月22日被刑事拘留，同日转取保候审，2016年4月21日继续被取保候审。
委托辩护人张康祥，浙江玉海律师事务所律师。
被告人乐某，个体经营。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年3月1日被取保候审，同年4月21日继续被取保候审。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉[2016]662号起诉书指控被告人吴某、乐某犯开设赌场罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉，被告人吴某、乐某及辩护人张康祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2012年10月至2013年9月期间，被告人吴某经其同学浙江凯联科技有限公司总经理吴诚坚（已判决）提议，在明知凯联科技主营的456游戏平台（www．game456．com）系赌博网站，玩家可以通过456游戏平台充值或向银子商购买虚拟币作为筹码，进行唆哈、牛牛、德州扑克等方式赌博的情况下，仍接手管理原由公司副总经理杨莉蔓（已判决）负责的财务工作，主要负责第三方支付平台五个易宝账户的资金转入、转出、财务做账、员工工资的审核与发放、公司的印章管理等事项。从2013年6月份开始，吴某每月收取工资人民币5000元（以下币种同），共获利2万余元。经查，2012年11月1日至2013年8月31日期间，456游戏平台总充值获利3.984亿余元。
2013年3、4月开始，被告人乐某在明知456游戏平台利用网络游戏平台进行网络赌博活动的情况下，仍在其位于宁波市江东区碧水和城4幢806室的920金牌网络工作室内，以每月3000元的工资雇佣乐静珍、薛德华（均已判决），在网络上以920金牌网络、【三国网络】VIP等QQ与他人买卖该网站的虚拟游戏币，为该网站的参赌人员提供资金结算服务。2013年1月开始，林承升（已判决）在明知920金牌网络工作室为456游戏平台的参赌人员提供资金结算服务的情况下，仍将其于2012年办理并已交由该工作室使用的银行卡继续由该工作室用于买卖虚拟游戏币，并偶尔帮忙操作虚拟游戏币的交易。同年10月14日，该工作室被公安机关当场查获。经查，2013年1月至林承升的银行卡被注销期间，该工作室至少卖出虚拟游戏币30812738.12元，买进虚拟游戏币32446468.24元；工作室非法获利在10万元以上。
2015年12月22日、2016年3月1日，被告人吴某、乐某分别向温州市公安局龙湾区分局投案。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人吴某、乐某的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，依法予以惩处。被告人吴某系从犯，依法应减轻处罚。被告人吴某、乐某有自首情节，依法可减轻处罚。公诉机关建议对被告人吴某在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人乐某在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金。
被告人吴某、乐某对指控的事实、定性及法律适用均无异议。
被告人吴某的辩护人提出：吴某碍于同学面子被动参与犯罪，参与时间短，违法获利少，犯罪情节轻微；吴某系从犯，且有自首情节，又已积极退赃，建议法庭对被告人吴某免予刑事处罚。
经审理查明，2012年10月至2013年9月期间，被告人吴某经其同学浙江凯联科技有限公司总经理吴诚坚（已判决）提议，在明知凯联科技主营的456游戏平台（www．game456．com）系赌博网站，玩家可以通过456游戏平台充值或向银子商购买虚拟币作为筹码，进行唆哈、牛牛、德州扑克等方式赌博的情况下，仍接手管理原由公司副总经理杨莉蔓（已判决）负责的财务工作，主要负责第三方支付平台五个易宝账户的资金转入、转出、财务做账、员工工资的审核与发放、公司的印章管理等事项。从2013年6月份开始，吴某每月收取工资5000元，共获利2万余元。经查，2012年11月1日至2013年8月31日期间，456游戏平台总充值获利3.984亿余元。
2013年3、4月开始，被告人乐某在明知456游戏平台利用网络游戏平台进行网络赌博活动的情况下，仍在其位于宁波市江东区碧水和城4幢806室的920金牌网络工作室内，以每月3000元的工资雇佣乐静珍、薛德华（均已判决），在网络上以920金牌网络、【三国网络】VIP等QQ与他人买卖该网站的虚拟游戏币，为该网站的参赌人员提供资金结算服务。2013年1月开始，林承升（已判决）在明知920金牌网络工作室为456游戏平台的参赌人员提供资金结算服务的情况下，仍将其于2012年办理并已交由该工作室使用的银行卡继续由该工作室用于买卖虚拟游戏币，并偶尔帮忙操作虚拟游戏币的交易。同年10月14日，该工作室被公安机关当场查获。经查，2013年1月至林承升的银行卡被注销期间，该工作室至少卖出虚拟游戏币30812738.12元，买进虚拟游戏币32446468.24元；工作室非法获利在10万元以上。
2015年12月22日、2016年3月1日，被告人吴某、乐某分别向温州市公安局龙湾区分局主动投案，后如实供述了上述事实。
案发后，被告人吴某已经退出违法所得2万元。
上述事实，有退赃凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人吴某的供述，供认其听说有人在456网站赌博输钱来公司闹事，怀疑有人在网站上赌博，网站上有银子商进行虚拟币买卖；其原是逸酒店的财务经理，2012年10月始，其同学吴诚坚叫其将凯联科技的账带一下，2013年5、6月开始，凯联科技的账都归其管，每月工资5000元，将易宝账号的钱打到他们指定的账号，其还负责印章管理、做账等；2013年9月，杨凯回来其将账交给杨凯的上述事实经过。
2、被告人乐某的供述，供认其从2013年年初开始开设920金牌网络做银子商，为456网站的赌客提供虚拟币买卖，赚取差价；雇佣乐静珍、薛德华帮忙，工作室开了半年左右，营利大概10万元的事实。
3、同案犯杨凯的供述，供认到了2012年10月左右杨莉蔓离职，凯联科技钱的流转由吴某负责的事实。
4、同案犯吴诚坚的供述，供认杨莉蔓于2012年10月左右离开公司，凯联科技财务部的工作其同学吴某担任的事实。
5、同案犯杨莉蔓的供述，供认其于2012年9月份离开凯联科技，大约2012年10月份把凯联科技的账目算清后移交给吴诚坚的事实。
6、同案犯乐静珍的供述，供认其是2013年8、9月份和弟弟乐某、薛德华、刘道智一起上班，主要是参与456网络上欢乐豆的买卖。乐某的网络名称是920金牌网络，俗称银子商，乐某给其二三千元每月的工资。其和乐某排白班，薛德华和刘道智排晚班，其主要是接电话等的事实。
7、同案犯薛德华的供述，供认920金牌网络老板是乐某，为game456网站提供虚拟币买卖现金结算业务，俗称银子商,其按照乐某的指示买卖game456网站的欢乐豆，具体操作是由其、乐某、乐静珍、刘道智轮流值班操作。其和刘道智是值晚班的，乐某和他姐姐是值早班的。账本是乐某或乐静珍记的。工资乐某都是发现金给其的，说好是每个月3000元包吃包住，其已经干了大约7个来月了，大约有两万多工资；game456网站提供了如牛牛、梭哈、双扣、麻将等游戏，玩家在游戏过程中，通过胜负赢取或输掉欢乐豆。玩家会到银子商这里买游戏币，如果赢了游戏币，还可以卖还给银子商兑换人民币，这样就实现了网站的赌博功能。林承升是乐静珍的丈夫，但林承升没有直接参与，而是帮忙一下乐静珍。林承升肯定知道他们当银子商的，因为他们用过林承升的银行卡和网银的事实。
8、同案犯林承升的供述，供认其妻子乐静珍和小舅子乐某以及薛德华等人共同组建了920金牌网络工作室，就是银子商，利用游戏平台进行低买高卖虚拟币并从中赚取差价。乐静珍、乐某和薛德华平时轮流值班买卖虚拟币，乐静珍上班忙不过来的时候，其就帮助代班，但是没有工资的。乐某叫其办银行卡给他做生意用。乐静珍每个月工资3000元，至少拿了6个月工资，共计18000元，具体工作内容是充分、买分的事实。
9、现场搜查笔录，证明2013年10月14日，公安机关持搜查证对宁波市江东区碧水和城4幢806室进行搜查，扣押台式电脑主机，笔记本电脑，银行卡，U盾网银，手机等物品。
10、电子证物检查笔录，证明公安机关对在乐某处搜到的一台黑色台式组装电脑进行技术检查，发现10个相关数据资料。同时，发现该电脑硬盘数据曾被人为删除，其中E盘已经被格式掉。其中，有昵称为三国网络VIP的QQ（30××××2）文件夹和昵称为920金牌网络的QQ（92×××54）文件夹。
11、证明公安机关通过对扣押的乐某、林承生、薛德华、乐静珍等人工作电脑硬盘进行勘查，提取出林承升使用的私人QQ31×××19（昵称：恒鑫）与工作QQ30××××2（【三国网络】VIP）的聊天对话内容文件。
12、林承升建设银行卡、农业银行卡转账记录
①证明2013年1月1日至2013年6月25日期间，被告人林承升卡号为62×××44的建设银行卡，共支出32155617.74元，共收入30679557.25元。2013年4月1日至2013年6月25日期间，共支出6379881.74元，共收入5918346.52元。
②证明2013年1月1日至2013年5月8日，林承升卡号为62×××17的农业银行卡，共支出290850.5元，共收入133180.87元。2013年4月1日至2013年5月8日，该卡共支出42447元，收入12700元。
13、网页截图
证明920金牌网络工作室注册信息情况，QQ账号为92×××54，并在显著位置标有456游戏、456官网等字样。同时以乐静珍名义、92×××54QQ号注册了名称为“招财宝库”（ID6494324）的456游戏账号。
被告人林承升对乐某等人用于买卖虚拟币的电脑进行了确认，以及对交易欢乐豆的界面进行了确认。
14、公安机关出具的被告人吴某、乐某均系主动到案的情况说明。
15、被告人吴某、乐某的身份证明。
本院认为，被告人吴某明知凯联科技运营的Game456网站利用银子商实现虚拟币与人民币的兑换，从而使赌客得以赌博，网站得以营利，仍提供帮助；被告人乐某明知他人建立赌博网站接受投注仍提供帮助，为赌客提供资金结算，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴某系凯联科技财务人员，不参与公司具体实质事务，对网站运营无决策权，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人吴某、乐某系自首，认罪认罚；被告人吴某已经退出全部违法所得，悔罪表现良好；综上，对被告人吴某、乐某依法予以不同程度的减轻处罚。被告人吴某的辩护人提出的量刑意见，不予采纳。其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人乐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)
三、被告人吴某所退违法所得人民币2万元，予以没收，上缴国库。被告人乐某的违法所得人民币10万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 星
人民陪审员 张惠俏
人民陪审员 邵建和
二〇一六年八月三日
代书 记员 陈高翔
附：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。