广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第1197号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人张华贵，男，1969年7月9日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，当月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人李斌泉，广东国晖律师事务所律师。
辩护人刘耀华，云南永天律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）1843号起诉书指控被告人张华贵犯合同诈骗罪、非法占用农用地罪、虚报注册资本罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，召开了庭前会议，于2014年9月3日、19日、10月14日三次公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院先后指派检察员罗淑芳、徐震出庭支持公诉。被告人张华贵及其辩护人李斌泉、刘耀华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）、被告人张华贵涉嫌犯合同诈骗罪的事实
2010年7月至12月，被告人张华贵认识被害人赖某秀后，虚构了云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组的矿山归其云南三丰投资有限公司（以下简称三丰公司）所有的事实，并向被害人称该矿山可以开采磷矿，其公司已办好探矿证、开采证等，吸引被害人入股其公司，被害人信以为真。2010年8月，被告人张华贵遂以三丰公司决议的名义，确认被害人的父亲赖某浩投资人民币400万元则可占其公司20%的股份。被告人张华贵收到被害人该400万元投资款后，又虚构云南省昆明市晋宁县二街镇锁溪渡村委会白龙树矿带一采矿点也是三丰公司所有的事实，以需要交地租费100万元为由骗取被害人继续投资人民币100万元。被害人在2010年7月至12月，分别通过其本人及家人的银行账户在深圳市将上述投资款共计人民币500万元转至被告人张华贵指定的银行账户（张华贵及三丰公司账户）。被告人张华贵在收到被害人的巨额投资款后，将钱款用于偿还其本人及公司债务、用于购买汽车等生活挥霍，然后断绝与被害人的联系逃匿。
（二）、被告人张华贵涉嫌非法占用农用地罪的事实
2010年6月至12月初，被告人张华贵以三丰公司的名义，在未取得任何征占用林地手续、未取得任何开矿资格的情况下，仅凭与云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村村小组及该村村民周某福、周某能签订的使用林地合同，动用三台挖掘机和一台装载机在拖麦里村石牛菁山上非法占用林地修路、开采磷矿。经鉴定，三丰公司非法占用石牛菁山林地（防护林）面积达24.6亩，毁坏的林木蓄积达52.3734立方米。
2010年6月，被告人以三丰公司的名义，在云南省宜良县撒角村村民尹某国只办理了低产林改造手续，并没有更新造林的情况下用20万元人民币租用撒角村附近云盘山上的林地，开办碎石厂和储矿场，大肆占用林地。经鉴定，三丰公司非法占用云盘山林地（用材林）面积为35.46亩。
（三）、被告人张华贵涉嫌虚报注册资本罪的事实
2008年12月中旬，被告人张华贵在没有人民币1000万元资金的情况下，在办理其作为法定代表人、大股东的三丰公司工商登记注册的过程中，指使其公司会计唐某委托他人代办该公司的工商注册登记，虚报注册资本人民币1000万元。
2014年1月1日，被告人张华贵在云南省勐腊县被磨憨边防检查站工作人员抓获归案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人张华贵无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物，数额特别巨大；同时违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，张华贵系直接负责的主管人员；在申请公司登记注册过程中，虚报注册资本，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百四十二条、第一百五十八条之规定，应依法以合同诈骗罪、非法占用农用地罪、虚报注册资本罪追究刑事责任，并数罪并罚，提请本院依法惩处。
被告人辩解称，矿产项目真实存在，且在合作过程中更改了合同，其变成了小股东，该项目的后续办证、管理由被害人委托的李铁负责，其近三年一直在云南，没有逃匿；占用林地是经过村委会同意的，期间住院二、三个月，对一些事情不知情，且李铁负责期间的私自开挖与其无关；实际出资已经达到了注册资金金额，不存在虚假出资。因此，其是无罪的。
其辩护人认为，关于公诉机关指控的合同诈骗罪，深圳市的公安侦查机关第一次讯问存在变相的刑讯逼供，所取得的被告人供述属非法证据；侦查机关立案前不应违法收集证据，2013年12月24日立案前取得的证据亦系非法证据，均应予以排除；涉案的探矿权项目均真实存在，石牛菁山的探矿权项目已经由宜良县国土局上报审批，三丰公司已经作了前期投资，被告人没有合同诈骗行为。关于指控的非法占用农用地罪，昆明市宜良县公安局无权移送，深圳市福田区公安分局亦无权管辖；该案的实际责任人是三丰公司的李某荣和被害人赖某秀的代表人李某，被告人并不知情；该案已经由当地行政机关作出了行政处罚，根据一事不再罚的法理，不应再作刑事案件处理。关于指控的虚报注册资本罪，根据新的立法、司法解释已经不构成犯罪，公诉机关应该撤诉。因此，被告人的行为不构成犯罪。为此，辩护人提出了以下证据：1、2011年1月的股份合作协议、收条、清单、勘查委托协议、检测报告等；2、涉及晋宁县二街镇锁溪渡村委会白龙树矿带的林木采伐许可证、收条、委托书、承诺书、搬迁工程协议书、磷矿代采协议、证明、磷矿剥离施工合同。
经审理查明：
（一）、关于起诉指控的合同诈骗事实
1、起诉指控的合同诈骗400万元的部分。
被告人张华贵代表三丰公司，于2010年6月26日与云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组及林地承包权人签订了石牛菁山采石场协议，承包了该采石场；当日，该村委会出具了一份申请报告，称根据拖麦里地方沙、石资源，经村小组、支部会讨论，决定与三丰公司投资合作开发，请求上级有关部门给予支持批准。2010年7月15日，宜良县有关领导批示请国土资源局积极支持并帮助办理。2010年10月14日，宜良县第十五届人民政府第33次常务会议决定，该九乡乡拖麦里村小组磷矿2011年度探矿权作为2011年度探矿权出让计划上报市国土局；2010年10月19日，因三丰公司申请在该拖麦里村设置磷矿探矿权，宜良县国土资源局根据上述县常务会议决定纪要，将该拖麦里村磷矿勘查项目作为2011年度探矿权出让计划上报昆明市国土资源局。但后来一直未取得任何探矿、采矿行政许可。
签订了拖麦里石牛菁山采石场协议后，云南三丰投资有限公司即开始组织进场施工，平整堆料场并建房，然后偷采矿石。2010年7月至2011年初，云南省昆明市宜良县的相关部门在巡查时，已经指出了被告人张华贵及其三丰公司的上述违法行为，并发出了纠正违法行为通知书。2011年4月22日，针对三丰公司在九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组无证开采磷矿的违法行为，宜良县国土资源局根据矿产资源法的有关规定，作出责令停止违法开采行为，罚款4万元的行政处罚决定。
2010年7月至12月，被告人张华贵认识被害人赖某秀后，邀约被害人入股其公司，声称云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组石牛菁山的矿山归其三丰公司，该矿山的矿种为磷矿，探矿证、采矿证可以办好，但办证资金不够，被害人同意投资入股。2010年7月23日，被告人张华贵以三丰公司决议的名义，确认如被害人投资人民币400万元则其父亲赖某浩可代被害人占其公司该地矿山、采石场、加工场、料场20%的股份；被害人遂于2010年7月底至8月初支付了投资款400万元。被告人张华贵收到被害人的上述400万元投资款后，部分用于该矿山前期费用支出、部分用于偿还其本人及公司债务、购买汽车等生活挥霍。
2、合同诈骗100万元的部分
2010年11月，被告人张华贵代表三丰公司又声称云南省昆明市晋宁县二街镇锁溪渡村委会白龙树矿带一采矿点属于三丰公司，但需要交地租费100万元，并以此为由邀约被害人再投资人民币100万元，被害人信以为真。2010年11月底至12月初，被害人向三丰公司支付了100万元。2011年下半年，被告人断绝了与被害人的联系。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、周某能、周某华、周某洪等三人的证言，证实：2010年6月，云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组石牛菁山由三丰公司承包办采石场。
（2）、证人尹某国、杨某慧的证言，证实：三丰公司租用了其家位于九乡乡乐利村的云盘山林地50亩，用作采石场。
（3）、三丰公司于2010年7月23日出具的《公司决议》一份，证实：三丰公司同意赖某浩收购三丰公司在昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组磷矿山及采石场、料场、加工场的百分之二十股份，折合人民币400万元。
（4）、经被害人赖某秀及被告人张华贵确认的人民币500万元的转账凭证，证实：被害人赖某秀经赖某宇于2010年7月28日转账人民币200万元给张华贵湛江工商银行账户；2010年8月2日以深圳市某某房地产有限公司账户转账人民币200万元至被告人张华贵指定的三丰公司的农业银行银行账户；2010年11月17日、12月4日被害人先后两次共转账人民币100万元给被告人张华贵云南建设银行账户。
（5）、深圳市某某房地产开发有限公司出具的证明一份，证实：该公司2010年8月2日通过农行宝安路支行转给三丰公司的200万元系代被害人赖某秀转款，该款系被害人赖某秀个人的款项。
（6）、收款收据两份（映影件复印件），证实被告人张华贵确认收到被害人赖粤秀给付投资款人民币500万元。
（7）、相关银行账号的开户信息及交易记录，证实被害人投资款项的去向。
（8）、湛江市金某某房地产投资有限公司的工商登记注册档案资料一份；张华贵、梁某妹、林某寿在湛江市金某某房地产投资有限公司的购房记录及相关银行账户信息；湛江市金某某房地产投资有限公司与黄某吟、林某荣、梁某平的《集资合作建房合同书》各一份，证实被告人张华贵曾将被害人部分投资款转出买房；
（9）、《宜良县人民政府办公室会议纪要》一份，宜良县国土资源局《关于云南省宜良县九乡乡拖麦里村磷矿2011年度探矿权出让计划的请示》，证实：2010年10月中旬，该县决定将九乡乡拖麦里村磷矿2011年度探矿权上报市国土局。
（10）、《责令停止国土资源违法行为的通知书》、《责令改正违法行为通知书》三份；九乡国土资源所《拖麦里村小组非法挖矿情况调查报告》一份、《无证开采矿山检查情况报告》两份；《国土资源巡查登记表》五份，国土资源行政处罚决定书和告知书及4万元的罚款收据、证实三丰公司进场施工偷采矿石并被行政处罚。
（11）、三丰公司《委托证明》两份，证实张华贵委托李某荣到宜良县森林公安局全权办理有关手续；
2、证人证言
（1）、证人赖某浩证实：2010年6月底其跟女儿认识张华贵，2010年7月底其与女儿赖某秀到云南昆明宜良县九乡乡陇城村委会考察，张华贵说那里有个矿山是他三丰公司的磷矿，张华贵说办理采矿证需要钱，要其女儿投资人民币500万元，分给其等20%的股份。其不记得其女儿赖某秀何时给张华贵打钱，只是听其女儿说汇款人民币500万元给张华贵，张华贵没有还过钱。其所占该矿山20%的股份系代女儿赖某秀挂名，投资款都是赖某秀的。
（2）、证人赖某宇证实：2010年7月底其姐说认识了一个叫张华贵的男子，在云南做矿产生意，其姐和其父亲去云南看过。2010年7月27日其姐让其帮她汇款人民币200万元给张华贵。
（3）、证人王某证言证实：2009年8、9月份其通过尹某杰认识张华贵，张华贵通过尹某杰担保向其借了10万元，当时他说是做磷矿生意，期间带过其去宜良的矿上看过，到了2010年1月份左右，他又向其借了20万元，10月份向其和林某借了35万元。
（4）、证人刘某华证言证实：2004年至2006年期间，张华贵经常把他的车交给其所在的修理厂维修，2010年8月19日三丰公司转账到其厂账户的5.25万是还维修费，同年9月25日、10月12日转账到其厂的，不知道什么情况。
（5）、证人林某证言证实：2010年初其认识张华贵后以合作磷矿生意打了150万到他合作伙伴任某生的账户上，之后他一直没挖到矿，任某生和他的另一个合作伙伴还了96万给其，张华贵还欠其54万，2010年12月10日，张华贵还了其10万元人民币，之后陆续还了一些，现还欠其44万元。
（6）、证人杨某昆证实：其是云南某某土石方工程有限公司的法定代表人，该公司由其实际经营，其公司没有采矿权，2009年年中其认识了张华贵，2009年8月9日张华贵在晋宁县锁溪村委会承接治理矿点地质灾害的工程，向其支付了人民币80万元的安全押金，随后张华贵进行了15天的地质灾害矿点治理。因张华贵前后共向其借款约人民币110万元，故其没有将这80万元人民币还给张华贵。据其了解，张华贵或三丰公司在二街乡都没有采矿行为。其公司没有采矿权，其和其公司都没有与三丰公司有合作开采矿产。从2010年10月至今，其和其公司都没有与张华贵或三丰公司有过经济往来或工程合作。其不认识被害人赖某秀。
（7）、证人梁某妹证实：其是湛江市工商银行坡头支行的员工，十几年前认识张华贵，张华贵通过三丰公司汇款人民币59万元到叶某胜所在的房地产公司买房，但2010年8月底张华贵又打电话给其说资金紧张，希望叶某胜取出钱还给张华贵，2010年8月30日叶某胜将20万元人民币现金交给其，其按张华贵的意思将20万元人民币汇入张华贵湛江工商银行坡头支行账户，2010年11月30日叶某胜又拿人民币10万元现金给其，其汇入张华贵的儿子张某翔云南省农村信用社账户，剩下的人民币29万元是张华贵于2010年年底、2011年年初回湛江后叶某胜取出后交给张华贵的。其不知道张华贵这笔钱的用处。
（8）、证人叶某胜证实：其是湛江市金某某房地产投资有限公司法人代表，其通过湛江工商银行坡头支行梁某妹介绍认识张华贵。其因银行业务往来认识工商银行的梁某妹已有十多年。其一直在湛江做生意，没有帮张华贵做过工程，没有去过云南。2010年8月左右，梁某妹打电话给其，说张华贵想通过对公账号转一笔钱到其房地产公司账户，想让其帮张华贵提现金，过了两天张华贵打了人民币50万元到其某某房产公司账户上，其分四次将钱转账到其个人账户，每次转账后都是梁某妹和其一起去南粤银行提现亲手交给梁某妹的，梁某妹如何将钱交给张华贵其不清楚。2009年下半年其在霞山区开发集资房，梁某妹找其说要订三套房产，分别写梁某妹、张华贵、林某寿（张华贵工仔）的名字。梁某妹付其人民币9万元订金（每套人民币3万元），房产均价是每平方米2900元左右。梁某妹先后给其人民币175576元房款，林某寿给其人民币5万元房款，张华贵给其人民币20万元房款。后梁某妹跟其说张华贵资金紧张，想把这三套房转卖，梁某妹和林某寿名下的房产是梁某妹找的买家，张华贵那套房于2012年2月20日通过中介介绍卖出，价格为人民币39万元；林某寿名下的房产于2011年10月23日转卖出，价格为人民币182554元；梁某妹名下房产于2012年左右转卖出，价格为人民币205576元。
3、被害人陈述
被害人赖某秀陈述：2010年7月初，其认识张华贵，张华贵叫其去云南投资矿业，后来张华贵带其与父亲赖某浩一同去了云南昆明市宜良县九乡乡陇城村民委员会拖麦里村民小组考察，并说有一座矿山是他公司的，需要拿钱办开采证，之后双方约定由其出资400万元获得该矿20%的股份，2010年7月28日，其通过赖某宇（其妹妹）的账号向他转了200万元人民币，2010年8月2日又通过深圳市某某房地产有限公司的账户向三丰公司转了200万元人民币，但张华贵一直没有办证。2010年11月份，其去到云南找张华贵，他说晋宁县二街镇有另外一个矿可直接开采，需要向当地农民支付100万元租地，2010年11月17日及12月9日其用平安银行账号各转了50万元（共100万）给张华贵，到了2011年9月其发现被骗。其称在张华贵住院期间，没有和李某荣在宜良县九乡乡拖麦里村项目中挖出价值人民币100万元的磷矿，没有和李某荣分成；其没有与李某荣、张华贵签订过《股权合作变更协议书》。
其辨认出张华贵就是骗其500万元人民币的男子。
（二）、关于起诉指控的非法占用农用地事实
2010年6月至12月初，被告人张华贵以三丰公司的名义，在未取得任何征占用林地手续、未取得任何开矿资格的情况下，仅凭与云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村村小组及该村村民周某福、周某能签订的使用林地合同，动用三台挖掘机和一台装载机在拖麦里村石牛菁山上非法占用林地修路、开采磷矿。经鉴定，植被和地表土壤已被毁坏，其中，三丰公司非法占用石牛菁山林地（防护林）面积达24.6亩，造成地表被破坏，毁坏的林木蓄积达52.3734立方米。
2010年6月，被告人张华贵以三丰公司的名义，在云南省宜良县撒角村村民尹某国只办理了低产林改造手续，并没有更新造林的情况下，用20万元人民币租用撒角村附近云盘山上的林地，开办碎石厂和储矿场，大肆占用林地。经鉴定，三丰公司非法占用云盘山林地（用材林）面积为35.46亩，植被和地表土壤已被破坏。
2010年12月21日，云南省宜良县森林公安局决定对三丰公司涉嫌非法占用农用地一案立案侦查；2010年11月9日，决定逮捕被告人张华贵；2011年12月19日，宜良县森林公安局以三丰公司的张华贵、李某荣涉嫌非法占用农用地罪移送宜良县人民检察院起诉。2012年3月19日，宜良县人民检察院认为认定李某荣构成犯罪的证据不足，而张华贵又在逃，建议宜良县森林公安局撤回案件，继续侦查；当日，宜良县森林公安局同意撤回案件，待抓捕到张华贵后再移送起诉。
2011年7月，云南省宜良县森林公安局决定对尹某国在云盘山涉嫌非法占用农用地一案立案侦查；尹某国于2011年8月28日、9月10日、11月7日、先后被刑事拘留、逮捕、取保候审；2012年8月，宜良县森林公安局以尹某国在云盘山涉嫌非法占用农用地罪移送宜良县人民检察院起诉，宜良县人民检察院以尹某国犯罪情节轻微、主动投案等为由决定不起诉。2013年4月，宜良县林业局对尹某国在云盘山非法占用农用地的行为进行行政处罚，责令恢复原状并予以罚款。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、昆明市宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村民小组区域目前未设置磷矿资源的采矿权的证明一份；陇城村委会证明三丰公司非法改变林地用途，偷采国家矿产资源的证明一份；
（2）、《收据》两份，证明尹某国缴款人民币5万元，获得乐利村小组云盘山50年承包权、《林权证》一份、三丰公司与周建华的《承包合同一份》、宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村小组与三丰公司签订的《合作协议书》一份、杨某慧与三丰公司签订的《林地使用合同》一份、收据一份，证明杨某慧收到三丰公司人民币10万元整，证实被告人张华贵代表三丰公司租用林地。
（3）、胡某渊与寇某林签订的《挡土墙承包合同》一份，证实被告人张华贵及其公司进场施工占用林地；
（4）、宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村民小组《申请报告》一份，证实该村民小组申请与三丰公司投资合作开发沙、石料场；
（5）、《国土资源法律文书送达回证》两份；《国土资源行政处罚听证告知书》、《行政处罚决定书》各一份，证实被告人张华贵及其公司进场施工占用毁坏林地；
（6）、宜良县人大常委会关于许可对尹某国采取强制措施的决定、关于暂停尹某国县人大代表职务的通知各一份、宜良县林业局《林业行政处罚决定书》一份，证明尹某国曾被采取刑事强制措施，并于2011年7月4日被宜良县林业局处以对于被破坏的林地每平方米人民币10元的罚款和限期造林绿化和恢复植被，证明因拖麦里石牛菁山地表、植被被破坏，相关责任人被追究责任；
（7）、云南省宜良县九乡乡陇城村委会拖麦里村小组石牛菁山现场照片，证明该地拖麦里石牛菁山地表、植被被破坏。
（8）、宜良县森林公安局关于张华贵、李某荣、尹某国涉嫌非法占用农用地案的受案登记表和立案决定书、刑事拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、起诉意见书；宜良县人民检察院批准逮捕决定书、撤回审查起诉建议书、不起诉决定书。
2、证人证言
（1）、证人祁某证言证实：其曾任宜良县北古城镇国土所所长，其称三丰公司采石场实际是该公司非法开采磷矿的地点，与采石场相距两公里的地方该公司还租了一个石料场用于堆放石头和磷矿，2010年8月底，尹某国说三丰公司在拖麦里石牛箐有可能偷采磷矿，之后其巡查发现三丰公司有挖出磷矿，但一直没有办理法律手续，其分别在2010年8月4日、8月23日、12月14日责令要求他们停工。
（2）、证人刘某彰证言证实：2010年7月份左右，接到举报有人偷挖矿后，其与县国土局矿产科长黄某贵、叫小朱的女工作人员、乡国土所长祁某、工作人员祁红某、陇城村委会主任尹某国到拖麦里城村采石场巡查，见到三丰公司负责人张华贵，当时要求张贵华办理开采手续，之后该公司一直没有办理，其们在2010年8、9、12月份发出停工通知书。
（3）、证人董某清证实：其通过熟人李某军介绍，帮三丰公司运输磷矿，主要工作就是把挖出来的矿拉到选矿厂，每吨三丰公司付其5元钱。但其未与三丰公司签订合同。
（4）、证人矣某红证实：其姐夫郭某的一台挖机于2010年12月16日还是17日来到施工现场帮三丰公司施工，其帮忙招呼挖机的油、水，其它情况不清楚。
其指认出三丰公司在拖麦里石牛菁山毁林开路、修路、挖矿的现场和黄色挖掘机、黄色装载机各一台。
（5）、证人郭某证实：其挖机到拖麦里的山上是帮三丰公司修路的，三丰公司项目部承诺租用其挖机，报酬每个月人民币5万元，没有签订协议，是口头约定的。帮其在工地招呼挖机的是矣某红，只干了五天被调查。其不知道三丰公司是否办理了采矿的合法手续，其挖机只是负责修路，没有挖矿。
（6）、证人陈某森证实：其在2010年11月15日来九乡帮老板张华贵打工，其负责在九乡的拖麦里村外修路，有一台挖机和一台装载机，其等是将旧路翻新，没有挖到树木，负责人是一个姓姜的，其他人不清楚。
其指认出三丰公司在拖麦里石牛菁山毁林开路、修路、挖矿的现场。
（7）、证人仁某富证实：其帮本村的周某红开装载机，有三十多天了，主要是修大平地到坤水塘这段山路，修路是为了老板来这里拉磷矿，其不认识挖矿的老板，周某红承诺每个月付其人民币1500元工资。
（8）、证人彭某生证实：其老板王某有一台挖机在拖麦里石牛菁山采矿点施工，其是帮王某开挖机的，挖机是从2010年12月14日进场，12月21日早才开始施工。王某承诺每个月付其工资人民币3000元，其它情况不清楚。
其指认出三丰公司在工棚处开挖矿石使用的挖机一台。
（9）、证人葛某星证实：其老板王某宏有一台挖机在拖麦里大平地这里修路，其帮王某宏开挖机，其负责修路方便三丰公司开挖磷矿，王某宏承诺每个月付其工资人民币3000元，未付过工钱。其未毁林，其来时，路就已经推好了。
（10）、证人胡某和证实：其在2010年11月20日来拖麦里村大平地看守棚子，煮饭给工人吃，是其姑爷郭某介绍他来的。23号左右，三丰公司的人就来这里探矿，十多天后，三丰公司来人、工程车开始修路，又过了三、四天，他们就开始挖矿了，到现在一直在施工。其它情况不清楚。
（11）、证人尹某国证实：其任九乡乡陇城村委会书记，在九乡乡乐利村云盘山有一块林地，是2008年其向乐利村小组以人民币5万元的价格购买的，获得50年的承包权。其于2008年7月30日向宜良县林业局申请办理取得林权证，林地面积为100多亩，范围东至九马公路，南至关羊洞山脚，西至丫口地边北通石板河车路。2010年7月6日三丰投资有限公司的负责人张华贵向其租用林地50亩，说用来建盖碎石场，租期20年共计二十万元，张华贵已付人民币10万元租金，合同是其妻子杨某慧与张华贵签订的。其没有与张华贵合伙。2010年7月20日经宜良县林业局批准，其获得3.33公顷的低产林改造审批，2010年9月1日颁发了林木采伐许可证。2010年7月底，三丰公司就开始建盖采石场，他们将那块地平整成上下两台地，还在林地的南边和西边建盖了两排房子。三丰公司因非法采矿被处罚后，那块场地就闲置下来。2011年1月4日，宜良县林业局对其进行处罚，责令其于2011年8月前完成造林绿化，恢复植被，并处擅自改变林地用途面积626平方米，每平方米10元的罚款，共计6260元罚款。其于2011年6月底载种树。其办完地产林手续后，没有伐过林木，是由张华贵建盖碎石场的，三丰公司曾在那里堆放过在他们从拖麦里村石牛菁开采的磷矿，其不清楚矿的去向。
（12）、证人杨某慧证实：其是尹某国妻子，其老公尹某国在乐利村云盘山买了一块地的50年使用权，2010年7月三丰公司的张华贵找到其老公说要承包这片林地，办碎石场，承包期为二十年，每年1万元人民币租金。因其老公是文盲，其就同三丰公司签订了合同。其不知道云盘山这片地的低产林改造手续，称都是其老公尹某国办的，三丰公司在签订完合同后支付了10万元人民币现金，是其收取的。公安机关介入调查后，其就找不到张华贵了。
（13）、证人周某华证实：其是拖麦里村小组村民小组长，2010年5、6月份村书记带着三丰公司的张华贵找到其家，张华贵说准备在拖麦里村办个采石场，并称会将入村的路修好，采矿时，每立方米付给村里三元，其同意了，找村上的村民挨家挨户签了字，其等就与三丰公司签订了合同，补偿款由三丰公司支付，各种手续由三丰公司办理，石牛菁采矿点是周某能的，有林权证。其不记得三丰公司何时开工，也不记得签订合同的时间。其到现在也没有收到三丰公司的钱，村长也没有收钱，村上也没有收钱。
（14）、证人付某华证实：其是九乡陇城村委会的林业员，三丰公司在拖麦里石牛菁山上挖矿，没有办理相关的林业方面的手续，这座山是拖麦里村周某能家的，其它事实不清楚。
（15）、证人周某能证实：石牛菁山的山林权是拖麦里村集体所有的，后来被其承包。2010年11月10日，三丰公司的张华贵找到其说要承包两年，未说明用处，张华贵给了其人民币15万元。其不清楚三丰公司何时来、如何开采、开采情况等。其知道土地和矿产资源属国家所有，任何人不得侵占国有资源，其称其没有卖土地，只是承包给张华贵两年。
其指认出三丰公司在石牛菁毁林开矿的现场和挖掘机一台。
（16）、证人周某洪证实：三丰公司在其村修路时，老板张华贵曾来其家，说他的公司在石牛菁山挖石头，会占其家的地，补偿给其6000元钱，没有写租用合同。石牛菁山涉及的家户很多，其不知道三丰公司是否办理了相关林地、农地手续。
（17）、证人同某才证实：有差不多20户人家在石牛菁山有土地，三丰公司在开挖石牛菁山的时候没有占用其家的林地，占用的是周某能家和周某禄（周某洪父亲）的林地。
（18）、证人寇某林证明：2010年4月时，三丰公司老板张华贵的表哥找到其说他们已经向尹某国租了地，要办石场，要用其的石头，要其帮他们砌墙。开始时其没有同意，后来一个四川人胡某某找到其签订了一个合同，合同规定其负责包工包料，每砌1立方米的墙付其人民币180元，共计人民币13.4万元左右。但三丰公司只付了人民币5万元给其。后来森林公安和国土部门来查处，三丰公司的人就跑了，遗留在料场一堆磷矿石，其同张华贵通了三次电话，张华贵叫其把矿石拉出去卖了抵债。但是三丰公司的李某荣拉走了大部分磷矿石，拉到了马龙县瓦窖，其只拉走了900吨，卖了人民币52000元，其还打算拆他们的过磅房来抵债，张华贵说还没有付钱给工人，就不要拆了，其才没有拆。
3、鉴定意见
（1）、《九乡乡拖麦里村小组林地被非法开垦的技术鉴定》一份；（2）、《司法鉴定检验报告书》2份，证明被毁坏的林地的数量。
（三）、关于起诉指控的虚报注册资本事实
2008年12月中旬，被告人张华贵在没有人民币1000万元资金的情况下，在办理其作为法定代表人、大股东的三丰公司工商登记注册的过程中，指使其公司会计唐某委托他人代办该公司的工商注册登记，虚报注册资本人民币1000万元。
2014年1月1日，被告人张华贵在云南省勐腊县被磨憨边防检查站工作人员抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、《云南玺正会计师事务所有限公司验资报告》一份、《云南玺正会计师事务所有限公司执业证书》一份，证实三丰公司成立时曾有验资报告。
（2）、《企业名称预先核准申请书》一份、三丰公司《申请》一份、三丰公司《公司变更登记申请书一份》、三丰公司《公司年检报告书》两份，证实三丰公司成立、变更的情况。
2、证人证言
证人唐某证实：其是三丰公司的会计，三丰公司张华贵、张某、张某良三位股东委托其找一家代办公司办理营业执照，其就在报纸上找了一家代办公司，该公司收取30000元办理费，用张华贵、张某、张某良三人的身份证去银行开户，办理了公司营业执照。注册资本是人民币1000万元，其中张华贵出资人民币600万元，张某和张某良各出资人民币200万元，但他们都没有实际出资，这1000万元人民币都是代办公司垫付的。这1000万元人民币也未用于公司经营。代办公司从账面上把这笔1000万元人民币的注册资金以借款名义分别借给邹某贤等五人各200万元，目的是把帐做平。其不记得代办公司的名称和代办人姓名及联系方式。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、书证
（1）、犯罪嫌疑人身份材料：深圳市福田区看守所送押回执、正侧面照片、人口信息表、人员指纹卡、前科劣迹情况说明。
（2）、《病情诊断证明书》二份、证实张华贵患病；
（3）、三丰公司的工商登记注册资料、公司章程等、三丰公司《公司设立登记申请书》一份、三丰公司董事、监事、经理情况一份、三丰公司法定代表人登记表一份，证实三丰公司的基本情况及架构。
（4）、五华区丰宁街道办事处场地无偿使用《证明》一份：丰宁街道办事处无偿将滇缅大道340房无偿提供给三丰公司使用、云南三丰投资有限公司《说明》一份、三丰2008年12月11日《股东会决议》一份、2010年7月26日《股东会决议》一份、云南三丰投资有限公司《章程修正案》一份、云南三丰投资有限公司的《组织机构代码证》、《税务登记证》各一份、租房协议一份，证实三丰公司的登记事项变更情况。
2、证人证言
（1）、证人和某春证实：其任磨憨边防检查站执勤业务四科检察员。2014年1月1日其在为张华贵办理出境手续时发现张华贵系在逃人员，遂根据勤务指挥中心处理决定由情报法制科临时羁押到勐腊县看守所。
（2）、证人李某荣证实：2010年6月，其通过他人介绍，到九乡乡陇城村委拖麦里村小组探矿，前期工作由姜某恩负责，其负责公司的资金调度及协调内外关系，其它具体事务由张华贵操办，其公司只与拖麦里村委会书记尹某国签订了一份租地协议，并未到林业部门办理相关林用地占用手续。其称没有去过现场，不知道占用的林地面积是多少。在石牛菁开挖林地、采矿的行为都是张华贵和姜某恩等实施的，其只是三丰公司老总张华贵聘用来处理后期事务的。堆放在尹某国林地中的那些磷矿石是张华贵及其家人从石牛菁挖出来的，听说是抵债给石场老板了，其与拖麦里村的周某华、周鑫某没有拉磷矿石。其公司与拖麦里村小组签订招商引资协议后补偿了三户社员的钱，之后就开始使用挖机、装载机在石牛菁探矿。
（3）、证人姜某恩的证言证实：其是三丰公司办公室的人员，负责拖麦里项目的所有手续。在石牛菁山开矿没有任何征占用林地手续，付了三户社员的钱就开始使用机械探矿，一台装载机、三台挖机。
3、被告人供述与辩解
被告人张华贵在侦查阶段第一次供述：2010年7月初，其认识被害人赖某秀，便跟她说投资点钱，其办磷矿，要拿钱办开采证。同年7月底，赖某秀和她父亲一起到云南考察，其带他们到宜良县陇城村委拖麦里村小组石牛箐，告诉他们矿山是其的，让她出400万元人民币，其卖给她20%股份，2010年7月底赖某秀转账人民币200万元到其账户，8月初又打了人民币200万元到三丰公司账户，但其一直没办下采矿证，之后赖某秀上昆明找其，其带她到了晋宁县二','2018-10-04
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