山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋08刑终118号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
上诉人(原审被告人)赵某某，男，1983年3月27日出生，汉族，高中文化，农民，出生地山西省运城市夏县，住夏县。2016年4月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。2017年7月19日被盐湖区人民法院取保候审。
辩护人袁伟强，山西淳正律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)闫某某，女，1956年10月4日出生，汉族，中专文化，出生地山西省运城市盐湖区，住盐湖区。2015年11月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审。2017年7月19日被盐湖区人民法院取保候审。
原审被告人张某某，女，1964年3月22日出生，汉族，初中文化，农民，出生地山西省运城市盐湖区，住盐湖区。被告人张某某2008年11月28日因犯非法经营罪被山西省芮城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。2016年3月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月1日被取保候审。2017年7月19日被盐湖区人民法院取保候审。
运城市盐湖区人民法院审理盐湖区人民检察院指控原审被告人赵某某,张某某,闫某某犯非法吸收公众存款罪一案,于二O一七年十二月二十七日作出(2016)晋0802刑初595号刑事判决.原审被告人赵某某,闫某某不服,分别提出上诉.本院依法组成合议庭,经过阅卷、讯问原审被告人赵某某、闫某某，听取了原审被告人赵某某辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年3月21日，由被告人赵某某、徐义贵（另案处理）、韩某（已判决）、王某1（已判决）、张某1（已判决）、杨某1（已判决）、张某2（已判决）、范某（已判决）、程昱华（已判决）、欧某（已判决）、王某2（已判决）、郭某1（已判决）作为发起人和股东成立了山西东方关公酒店管理股份有限公司（以下简称关公酒店公司），住所地在本市盐湖区槐东路天泰商务大厦七层703室（系租住）。法定代表人由被告人杨某1担任，张某1任总经理，注册资本8000万元（认缴制，未实际交纳），经营范围是酒店管理咨询与服务。公司注册成立后，由徐义贵提出以关公文化为载体，成立连锁酒店以上市的名义面向社会发展会员吸收资金的“服务方案”，被告人赵某某作为该公司副总经理伙同王某1、杨某1、张某1、韩某、范某、张某2、程昱华、欧某（均已判决）等人开会研究决定通过该“服务方案”。其内容为：以静态月息5%至10%五个等级的高额回报至投资额的200%为止和动态发展人员一次性提取投资额8%招募补贴、15%的绩效考核补贴、分为五个等级的5%管理津贴作为业务提成。投资人与公司签订VIP会员协议书成为公司会员，享受“服务方案”高额的分红和返利回报。被告人赵某某负责“服务方案”软件的设计运作和管理后台会员资料。公司内部由徐义贵负责投资市场的开发，并管理其下属的两个团队。团队分别由被告人张某某和张某3（已判决）负责，二人作为市场部团队业务经理发展会员，被告人张某某负责团队的业务人员有马某、杨某3二人，其团队先后召集被害人王某4、王某5、周某1、王某8等多人向关公酒店进行投资，涉及金额108万余元，其中由被告人张某某介绍参与讲解服务方案会员的投资金额共70万余元。被告人闫某某作为张某3团队的业务人员，其积极协助本团队业务员胡某1先后召集被害人卫某1、岳某等多人向关公酒店进行了投资，涉及金额10万余元。截至案发，关公酒店公司非法吸收公众存款，被害人员某及福建省、江某、河南省、山某、河北省、山西省等多地近500名，非法吸收公众存款近1000万元。
同时查明，2014年5月15日（周四），关公酒店公司会议记录中载明“张某某要付20万元”。2014年5月19日由该酒店出纳闫某向被告人张某某账户转款两笔共计20.3万元，被告人张某某向关公酒店出具了收条。证人闫某在公安机关陈述此款系被告人张某某领取的提成，被告人张某某到案后，在公安机关对其讯问过程中也认可在关公酒店领取的20.3万元系其业务提成。庭审中，被告人张某某辨称，其所收取公司的20.3万元是其为该公司垫付招待会员的食宿及机票费用，并提供了部分线索及材料申请本院调取核实相关证据。经补查补侦，被告人张某某在2014年5月19日从关公酒店公司领取的20.3万元，其中通过证人马某支付飞机票2万元，通过证人刘某1支付车费工资7000元，通过证人肖某1支付客户食宿费1万元，通过证人王某3支付“湘君府”餐费6万元，通过证人张某4支付“哈尔滨粥屋”餐费7000元，通过证人李某1支付“锦盛山庄”餐费3万元，通过证人靳某支付“阿瓦山寨”餐费2万元，共计15.4万元。
另查明，2016年4月1日，被告人赵某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。庭审后，被告人张某某主动退缴违法所得5万元。
上述事实，有原公诉机关及辩护人当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）证明案件起因和案发经过的证据
1、运城市公安局盐湖分局受案登记表，证明公安机关在工作中发现山西东方关公酒店管理股份有限公司从公司成立以来，通过互联网和发放宣传资料、召集投资者到该公司的演讲室进行授课的方式进行宣传，以该公司在2018年股票上市认购股权为由，以月息8分高额回报和发展人头一次性提取投资总额8%招募补贴、15%的绩效考核补贴共分5个等级的管理津贴的方式向不特定人群非法吸收公众存款。
2、运城市公安局盐湖分局立案决定书，证明对山西东方关公酒店管理股份有限公司杨某1涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
3、被害人杜某1的陈述，主要内容：2014年5月5日我来到槐东路天泰大厦7楼东方关公酒店公司，前台小姐引荐我见了业务经理张某3，张某3给我讲了服务方案，我就把一万元现金交给他，他给了我一份VIP协议，每月可以拿到5%分红，要发展会员还可以提成。
4、被害人岳某的陈述，主要内容：2014年4月我经朋友卫某1介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司（位于天泰商务大厦7楼）见了公司的工作人员胡某1，胡某1给我讲解了一套服务方案，我感觉不错就经闫苏苗（闫某某）手交了3万元现金成为公司会员。当时我把钱交给公司，后来工作人员就给我一份VIP会员协议书，上面有公司公章和法人印章，胡某1给我说成为公司VIP会员，可以买公司原始股，还能分红，以三万元为例，每月可分8%，就是2400元，可以返到本金的2倍。另外还可以发展会员，每发展一个会员，可以一次性得到会员交钱的8%作为招募补贴，如果下线会员发展多的话，上线会员可以通过平衡对碰的方式得到15%的绩效考核奖金。我后来还介绍过我亲戚、朋友谢某、王某6、郝某、张焕云四人入会，都是听胡某1讲解的，共交13万元会员费，我从中没有得到现金，都只是电子货币，一直没有提现。
5、被害人卫某1的陈述，主要内容：2014年4月我经朋友侯新梅介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司（位于天泰商务大厦7楼）见了公司的工作人员胡某1，胡某1给我讲解了一套服务方案，我感觉不错就交了1万元现金成为公司会员。当时我经闫苏苗（闫某某）把钱交给公司，后来工作人员就给我一份VIP会员协议书，上面有公司公章和法人印章，服务方案的内容是交钱成为公司VIP会员，可以买公司原始股，还能分红，以三万元为例，每月可分8%，就是2400元，可以返到本金的2倍。另外还可以发展会员，每发展一个会员，可以一次性得到会员交钱的8%作为招募补贴，如果下线会员发展多的话，上线会员可以通过平衡对碰的方式得到15%的绩效考核奖金。我介绍过我亲戚、朋友白某、宁江枝、王苏便、赵某2、王春联、岳某等人入会，他们又继续介绍别人入会，都是胡某1讲解的，我们共交30余万元会员费，我从中得到10000元现金（用于给我妻子王苏便办理VIP会员），还有电子货币12700，这一万多电子货币我转给冯某，由他提现，至今还没给我，我发展的会员都是自愿的，我没有强迫他们，所有会员的钱都是经闫某某交到公司的，闫某某除了收钱之外，偶尔协助胡某1给我们讲解公司服务方案，给我们播放公司的宣传片，我们的会员返利都是闫某某直接给我们的。
6、被害人张某5的陈述，主要内容：2014年5月1日我经朋友潘金花介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司（位于天泰商务大厦7楼）见了公司的工作人员ＸＸＸ。ＸＸＸ给我讲解了一套服务方案，我就刷卡2.8万元，又给了2000元现金成为公司会员。服务方案的内容是交钱成为公司VIP会员，可以买公司原始股，还能分红，以三万元为例，每月可分8%，就是2400元，可以返到本金的2倍。另外还可以发展会员，每发展一个会员，可以一次性得到会员交钱的8%作为招募补贴，如果下线会员发展多的话，上线会员可以通过平衡对碰的方式得到15%的绩效考核奖金，我至今没有得到返利。
7、被害人王某7的陈述，主要内容：2014年5月19日我经王自康介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司（位于天泰商务大厦7楼）。王自康给我讲解了一套服务方案，我感觉不错就刷卡交了3万元签了一份VIP协议成为公司会员，之后王自康带我见了张某某，然后张某某把公司的服务方案又给我讲了一次，他们讲的服务方案的内容是交钱成为公司VIP会员，可以买公司原始股，还能分红，以三万元为例，每月可分8%，就是2400元，可以返到本金的2倍，另外还可以发展会员，每发展一个会员，就可以得到提成，张某某说你可以介绍人过来，可以分更多的钱。我至今还没得到过返利。
8、被害人王某4的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司VIP会员协议书367148号、692795号，证明2014年5月2日经杨某3介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司办理加入会员入股业务，张某某、马某给我讲解，我以现金方式在杨某3、马某处交款8万元，每月返利6400元，但未返还。之后介绍王满军、王某8、周某1在杨某3、马某处办理上述业务，业务提成4800元。
9、被害人王某8的报案材料及2014年5月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司558558号VIP会员协议书，证明2014年5月15日经王某4介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司办理VIP会员业务，以现金方式在马某、王自康处交款3万元。
10、被害人周某1的报案材料及2014年5月11日山西东方关公酒店管理股份有限公司777771号、777772号、777773号VIP会员协议书，证明2014年5月11日经王某4介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司办理VIP会员业务，以现金方式在马某处交款9万元。
11、被害人卫某1的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司wzb888号VIP会员协议书，证明2014年4月13日经侯新梅介绍到天泰商务大厦七楼办公室办理入股业务，胡某1给我讲解，以刷卡方式在公司交款1万元，每月返利500元，现已返0元，之后介绍岳某在胡某1处办理上述业务，业务提成16800元。
12、被害人郭某2的报案材料及2014年4月28日山西东方关公酒店管理股份有限公司799661号VIP会员协议书，证明2014年4月28日经焦牡丹介绍到天泰商务大厦七楼办理VIP会员业务，王毛给我讲解，以现金方式在办公室交款6万元，每月返利4800元，现已返2300元。
13、被害人姬某的报案材料及2014年4月19日山西东方关公酒店管理股份有限公司887791号VIP会员协议书，证明2014年4月19日经邓建锁介绍到天泰商务大厦七楼办理VIP会员业务，张某某讲解，以转账方式交款1万元，每月返利500元，现已返0元，之后介绍李某3（姬某代付）、兰某（姬某代付）在邓建锁处办理上述业务。
14、被害人李某3的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司853499号VIP会员协议书，证明2014年4月22日经姬某介绍到天泰商务大厦七楼办理VIP会员业务，张某某给我讲解，以转账方式（姬某代付）在财务室POS机上交款1万元，每月返利500元，现已返0元，之后介绍王某9在邓建锁处办理上述业务。
15、被害人王某9的报案材料及2014年5月12日山西东方关公酒店管理股份有限公司123789号VIP会员协议书，证明2014年5月12日经李某3介绍到天泰商务大厦七楼办理VIP会员业务，张某某讲解，以3000元现金7000元转账的方式在财务交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
16、被害人白某的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司bfl888号VIP会员协议书，证明2014年4月在东方关公商务酒店投资1万元。
17、被害人衡某的报案材料及2014年4月3日山西东方关公酒店管理股份有限公司557862号VIP会员协议书，证明2014年3月30日经杨林介绍到东方关公酒店办理会员股份业务，以现金方式交款3万元，每月返利2400元。
18、被害人相某的报案材料及2014年4月12日山西东方关公酒店管理股份有限公司504819号VIP会员协议书，证明2014年4月13日经杨林介绍到天泰商务大厦七楼东方关公酒店股份有限公司办理VIP会员业务，马某讲解，以现金方式交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
19、被害人郝某的报案材料及2014年5月13日山西东方关公酒店管理股份有限公司hjt888号VIP会员协议书，证明2014年5月13日经岳某介绍到天泰商务大厦办公室办理入股业务，胡某1讲解，以现金方式在天泰交款3万元。
20、被害人王某6的报案材料及2014年5月8日山西东方关公酒店管理股份有限公司235888号VIP会员协议书，证明2014年5月8日经岳某介绍到天泰办理入股业务，胡某1给我讲解，以现金方式交款3万元。
21、被害人谢某的报案材料及2014年5月14日山西东方关公酒店管理股份有限公司xhw888号VIP会员协议书，证明2014年5月14日经岳某介绍到天泰大厦办理入股业务，胡某1给我讲解，以现金方式交款1万元。
22、被害人王某10的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司wsb888号VIP会员协议书，证明2014年4月份其在东方关公酒店投资1万元。
23、被害人雷某的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司ljh888号VIP会员协议书，证明2014年4月30日经卫某1、王春连介绍到东方关公酒店有限公司投资1万元。
24、被害人张某6的报案材料及2014年5月13日山西东方关公酒店管理股份有限公司zhy888号VIP会员协议书，证明2014年5月13日经岳某介绍到天泰办理关公文化酒店入股业务，胡某1给我讲解，以现金方式交款3万元。
25、被害人冯某的报案材料及2014年5月11日山西东方关公酒店管理股份有限公司frj888号VIP会员协议书，证明2014年5月11日到关公酒店投资3万元成为VIP会员。
26、被害人王某11的报案材料及2014年5月17日山西东方关公酒店管理股份有限公司wch888号VIP会员协议书，证明2014年5月17到关公酒店投资1万元成为VIP会员。
27、被害人王某12报案材料及2014年4月23日山西东方关公酒店管理股份有限公司wcl888号VIP会员协议书，证明2014年4月份到东方关公酒店投资1万元成为会员。
28、被害人赵某2的报案材料及2014年4月26日山西东方关公酒店管理股份有限公司zhz888号VIP会员协议书，证明2014年4月份经朋友介绍到东方关公连锁酒店投资1万元办理VIP会员业务。
29、被害人邓某的报案材料及2014年5月17日山西东方关公酒店管理股份有限公司dtg888号VIP会员协议书，证明2014年5月16日经冯某介绍到东方关公酒店管理股份有限公司投资1万元办理VIP会员业务。
30、被害人王某13的报案材料及2014年5月2日山西东方关公酒店管理股份有限公司w666888号VIP会员协议书，证明2014年4月28日经朋友介绍到天泰商务大厦七楼东方关公酒店股份有限公司投资3万元办理VIP会员业务。
31、被害人周某2的报案材料及2014年5月3日山西东方关公酒店管理股份有限公司895829号VIP会员协议书，证明2014年5月3日经杨某3、刘某2介绍到关公酒店公司办理入股业务，马某给我讲解，以刷卡方式在酒店财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
32、被害人刘某2的报案材料及2014年3月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司317997号VIP会员协议书，证明2014年3月22日经杨某3介绍到山西东方关公酒店管理股份有限公司办理入股业务，马某给我讲解，以现金方式在酒店交款1万元，每月返利500元，现已返0元，之后介绍周某2在马某处办理上述业务。
33、被害人任某的报案材料及2014年4月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司705131号VIP会员协议书，证明2014年4月15日经任建生介绍到天泰七楼办理投资入股业务，以现金方式在财务室交款3万元，每月返利2400元，现已返960元，之后还介绍李建堂、李晓茜经王自康办理上述业务，业务提成18650元。
34、被害人王某14的报案材料及2014年4月3日山西东方关公酒店管理股份有限公司WXL9999号VIP会员协议书，证明2014年4月3日经胡某1介绍到东方关公酒店办理VIP会员业务，胡某1给我讲解，以现金刷卡方式在东方酒店交款1万元，每月返利500元，现已返0元，之后介绍曹某办理上述业务，业务提成和返利共计5000元。
35、被害人曹某的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司cxw888号VIP会员协议书，证明2014年4月30日到关公酒店交款3万元办理会员业务。
36、被害人薛某的报案材料及2014年5月1日山西东方关公酒店管理股份有限公司486523号VIP会员协议书，证明2014年5月1日经金卫红介绍到运城东方关公商务酒店办事处办理集资业务，房建英给我讲解，在办事处交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
37、被害人秦某1的报案材料及2014年5月8日山西东方关公酒店管理股份有限公司476523号VIP会员协议书，证明2014年5月8日经金卫红介绍到东方关公酒店办事处办理集资业务，房建英给我讲解，以现金方式在办事处交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
38、被害人李向荣的报案材料及2014年5月2日山西东方关公酒店管理股份有限公司328599号VIP会员协议书，证明2014年5月2日经李仙菊介绍到天泰商务大厦7楼办理VIP会员业务，以现金方式在李仙菊跟前交款3万元，每月返利2400元，现已返1200元。
39、被害人毋某的报案材料及2014年5月7日山西东方关公酒店管理股份有限公司858116号VIP会员协议书，证明2014年5月7日经王某17介绍到天泰商务大厦7楼办理投资理财业务，刘柏辰讲解，以现金方式交款3万元。
40、被害人高某的报案材料及2014年6月27日中国工商银行的转账凭证，证明2014年3月22日经张军钧介绍到东方关公酒店办理投资业务，以转账方式在财务室交款2万元，每月返2400元，现已返0元。
41、被害人周某3的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司967775号VIP会员协议书，证明2014年4月30日经房建英介绍到运城东方关公酒店办理分红业务，房建英给我讲解，以转账方式在财务室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
42、被害人王某15的报案材料及2014年5月24日山西东方关公酒店管理股份有限公司040637号VIP会员协议书，证明2014年5月24日经张德顺介绍到天泰商务大厦7楼办理投资业务，王月菊给我讲解，以现金方式在办公室交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
43、被害人王某16的报案材料及2014年4月18日山西东方关公酒店管理股份有限公司wy7778号VIP会员协议书，证明2014年4月18日经王公琴介绍到东方关公酒店办理入会理财业务，刘柏辰给我讲解，以现金方式在东方关公酒店交款3万元，每月返利8％，现已返0元。
44、被害人贠宏驿的报案材料及2014年4月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司yhy999号VIP会员协议书，证明2014年4月15日经赵某1介绍到东方关公酒店办理入会理财业务，赵某1给我讲解，以现金方式在东方关公酒店交款3万元，每月返利500元，现已返0元。
45、被害人兰某的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司335599号VIP会员协议书，证明2014年4月22日经姬某介绍到运城天泰商务大厦7楼办理投资业务，姬某给我讲解，以现金方式在财务交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
46、被害人乔某的报案材料及2014年3月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司622889号VIP会员协议书，证明2014年3月24日经杨某3介绍到天泰商务大厦7楼办理入股返利业务，杨某3给我讲解，以刷卡方式在财务室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
47、被害人王某17的报案材料及2014年3月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司998678号VIP会员协议书，证明2014年3月21日经张俊泽介绍到天泰商务大厦7楼办理投资理财业务，刘柏辰给我讲解，以现金方式在财务室交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
48、被害人杨某4的报案材料及2014年5月3日山西东方关公酒店管理股份有限公司724943号VIP会员协议书，证明2014年5月7日经房建英介绍到运城东方关公酒店办理分红业务，房建英给我讲解，以现金方式在财务室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
49、被害人杜某2的报案材料及2014年5月5日山西东方关公酒店管理股份有限公司dsf999号VIP会员协议书，证明2014年5月5日经杨方刚介绍到天泰商务大厦7楼办理投资业务，张某3给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元。
50、被害人胡某2的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司223344号VIP会员协议书，证明2014年4月22日经王月菊介绍到天泰商务大厦7楼办理加盟会员业务，王月菊给我讲解，以刷卡方式在财务科交款3万元，每月返利2400元，现已返2万多电子货币，之后介绍卞某经李XX办理上述业务。
51、被害人秦某2的报案材料及2014年4月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司862399号VIP会员协议书，证明2014年4月25日经胡某2介绍到天泰商务大厦7楼办理加盟会员业务，王月菊给我讲解，以刷卡方式在财务室交款3万元，每月返利2400元，现已返6000电子货币，之后介绍王某18办理上述业务。
52、被害人王某18的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司429987号VIP会员协议书，证明2014年4月30日经秦某2介绍到天泰商务大厦7楼办理加盟会员业务，王月菊给我讲解，以现金4000和2000货币交款1万元，每月返利800元，现已返2000货币，之后介绍杨会芳经李XX办理了上述业务。
53、被害人舒某的报案材料及2014年5月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司658771号VIP会员协议书，证明2014年5月21日经张某9介绍到天泰商务大厦7楼办理加盟会员业务，毛丙奎给我讲解，以现金4000和胡某2垫付的电子货币6000元交款1万元，每月返利800元，现已返0元。
54、被害人李某4成的报案材料及2014年5月19日山西东方关公酒店管理股份有限公司419080号VIP会员协议书，证明2014年5月19日经杨会芳介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟业务，毛丙奎给我讲解，以现金4000和6000电子货币交款1万元，每月返利800元，现已返0元。
55、被害人张某7的报案材料及2014年4月14日、2014年4月22日276845号、540804号、056074号、054331号山西东方关公酒店管理股份有限公司VIP会员协议书，证明2014年4月上旬经郑翠华介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，马某办理手续，交款3万元，之后介绍李玉锁、李峰、桑慧办理了上述业务，各交款3万元，四人总计交款12万元。
56、被害人卞某的报案材料及2014年4月23日山西东方关公酒店管理股份有限公司668899号VIP会员协议书，证明2014年4月23日经胡某2介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，胡某2给我讲解，以刷卡方式交款3万元，每月返利2400元，现已返0货币，之后介绍张某9、张某8在财务科办理上述业务，我收业务提成3万元。
57、被害人张某8的报案材料及2014年4月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司531452号VIP会员协议书，证明2014年4月25日经卞某介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，卞某给我讲解，以刷卡方式交款10万元，每月返利9000元，现已返0元，之后介绍王子英办理了上述业务。
58、被害人张某9的报案材料及2014年4月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司549438号VIP会员协议书，证明2014年4月25日经张某9介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，卞某给我讲解，以刷卡方式交款10万元，每月返利9000元，现已返0元，之后介绍舒某办理了上述业务。
59、被害人王某19的报案材料及2014年4月17日山西东方关公酒店管理股份有限公司ws9888号VIP会员协议书，证明2014年4月17日经于迎春、王某20介绍到东方关公酒店办理加盟会员业务，刘柏辰给我讲解，以现金方式在于迎春的带领下交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
60、被害人王某20的报案材料及2014年4月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司wqy888号VIP会员协议书，证明2014年6月30日经于迎春介绍到东方关公商务连锁酒店办理VIP会员协议业务，刘柏辰给我讲解，以现金方式在于迎春的带领下交款3万元，每月返利2400元，现已返2300元，之后介绍王某19经刘柏辰、于迎春办理了上述业务，业务提成2300元。
61、被害人段某的报案材料及2014年4月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司598017号VIP会员协议书，证明2014年4月25日经兰某介绍到运城市天泰商务酒店7楼办理集资分红业务，张某某给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
62、被害人安某的报案材料及2014年3月18日山西东方关公酒店管理股份有限公司916688号VIP会员协议书，证明2014年3月12日经张某某介绍到东方关公酒店7楼办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在东方关公财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
63、被害人卫某2的报案材料及2014年5月9日山西东方关公酒店管理股份有限公司368179号VIP会员协议书，证明2014年5月9日经兰某介绍到运城市天泰商务酒店7楼办理集资分工业务，张某某给我讲解，以现金方式在财务室交款1万元。
64、被害人苗某的报案材料及2014年4月11日山西东方关公酒店管理股份有限公司168888号VIP会员协议书，证明2014年4月11日经秦某2介绍到天泰商务大厦7楼办理投资业务，刘柏辰给我讲解，以刷卡方式在财务室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
65、被害人柴某的报案材料及2014年4月22日山西东方关公酒店管理股份有限公司128828号VIP会员协议书，证明2014年4月22日经李仙菊介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，李仙菊给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
66、被害人贾某的报案材料及2014年4月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司852212号VIP会员协议书，证明2014年4月15日经毛丙奎介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，李仙菊给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
67、被害人孙某的报案材料及2014年4月30日山西东方关公酒店管理股份有限公司413140号VIP会员协议书，证明2014年4月30日经郭某4介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，毛丙坤给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
68、被害人王某21的报案材料及2014年4月15日山西东方关公酒店管理股份有限公司223399号VIP会员协议书，证明2014年4月15日经李亚丽介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，李仙菊给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
69、被害人郭某3的报案材料及2014年4月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司777888号VIP会员协议书，证明2014年4月21日经王吉丽介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，李仙菊给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
70、被害人胡某3、赵某3的报案材料及2014年4月19日山西东方关公酒店管理股份有限公司056331号、666289号VIP会员协议书，证明2014年4月19日经孙秀琴介绍到天泰商务大厦7楼东方关公酒店办理加盟会员业务，刘秀琴给我讲解，在财务部张某某处各交款1万元。
71、被害人郭某4的报案材料及2014年4月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司777879号VIP会员协议书，证明2014年4月21日经王吉丽介绍到天泰商务大厦7楼关公酒店办理加盟会员业务，李仙菊给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
72、被害人令某有的报案材料及2014年4月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司755200号VIP会员协议书，证明2014年4月21日经孙秀琴介绍到天泰商务大厦7楼东方关公酒店办理分红业务，张某某给我讲解，以刷卡方式在财务室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
73、被害人张某10的报案材料及2014年5月5日山西东方关公酒店管理股份有限公司313890号VIP会员协议书，证明2014年5月4日经孙秀琴介绍到东方关公酒店办理入股投资业务，孙秀琴给我讲解，以现金方式在毛丙坤处交款3万元，每月返利2400元，现已返0元，之后介绍王某15经孙秀琴办理了上述业务。
74、被害人王某22的报案材料及2014年4月21日山西东方关公酒店管理股份有限公司wjz999号VIP会员协议书，证明2014年4月21日经赵某1介绍到东方关公酒店办理入会理财业务，张某3给我讲解，以刷卡方式在财务室交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
75、被害人杜某3的报案材料及2014年4月26日山西东方关公酒店管理股份有限公司dxl888号VIP会员协议书，证明2014年4月26日经赵某1介绍到天泰7楼办理投资理财业务，赵某1给我讲解，以现金方式在酒店财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
76、被害人张某11的报案材料及2014年4月19日山西东方关公酒店管理股份有限公司zxy888号VIP会员协议书，证明2014年4月19日经赵某1介绍到天泰7楼办理投资理财业务，赵某1给我讲解，以现金方式在财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
77、被害人李某5的报案材料及2014年4月25日山西东方关公酒店管理股份有限公司168339号VIP会员协议书，证明2014年4月25日经杨某3介绍到天泰商务大厦7楼办理存钱返利业务，杨某3给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
78、被害人刘某3的报案材料及2014年4月1日山西东方关公酒店管理股份有限公司318356号VIP会员协议书，证明2014年4月1日经杨某3介绍到天东方关公酒店办理存钱返利业务，杨某3给我讲解，以现金方式在办公室交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
79、被害人赵某4的报案材料及2014年4月1日山西东方关公酒店管理股份有限公司518333号VIP会员协议书，证明2014年4月1日经杨某3介绍到东方关公酒店办理投资分红业务，杨某3给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
80、被害人赵某5的报案材料及2014年4月2日山西东方关公酒店管理股份有限公司891968号VIP会员协议书，证明2014年4月2日经杨某3介绍到天泰商务大厦7楼办理存钱返利业务，杨某3给我讲解，以现金方式在办公室交款5万元，每月返利4000元，现已返0元。
81、被害人蒋某的报案材料及2014年4月2日山西东方关公酒店管理股份有限公司796289号VIP会员协议书，证明2014年4月2日经杨某3介绍到天泰商务大厦7楼办理存钱返利业务，杨某3给我讲解，以现金方式在办公室交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
82、被害人郑某的报案材料及2014年4月19日山西东方关公酒店管理股份有限公司410667号VIP会员协议书，证明2014年4月19日经张某某介绍到天泰商务大厦7楼办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在财务室交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
83、被害人翟某的报案材料及2014年4月17日山西东方关公酒店管理股份有限公司055710号VIP会员协议书，证明2014年4月17日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
84、被害人郭某5的报案材料及2014年4月16日山西东方关公酒店管理股份有限公司407804号VIP会员协议书，证明2014年4月16日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
85、被害人王某23的报案材料及2014年4月14日山西东方关公酒店管理股份有限公司290177号VIP会员协议书，证明2014年4月14日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
86、被害人卫某3的报案材料及2014年3月20日山西东方关公酒店管理股份有限公司213252号VIP会员协议书，证明2014年3月20日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
87、被害人张某12的报案材料及2014年4月17日山西东方关公酒店管理股份有限公司913398号VIP会员协议书，证明2014年4月17日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
88、被害人赵某6的报案材料及2014年3月18日山西东方关公酒店管理股份有限公司311437号VIP会员协议书，证明2014年3月18日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
89、被害人刘某4的报案材料及2014年4月12日山西东方关公酒店管理股份有限公司342393号VIP会员协议书，证明2014年4月12日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款1万元，每月返利500元，现已返0元。
90、被害人王某24的报案材料及2014年4月14日山西东方关公酒店管理股份有限公司888957号VIP会员协议书，证明2014年4月14日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
91、被害人杨某5的报案材料及2014年3月18日山西东方关公酒店管理股份有限公司250233号VIP会员协议书，证明2014年3月18日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
92、被害人廉某的报案材料及2014年4月13日山西东方关公酒店管理股份有限公司388029号VIP会员协议书，证明2014年4月13日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
93、被害人何某的报案材料及2014年4月13日山西东方关公酒店管理股份有限公司387618号VIP会员协议书，证明2014年4月13日经张某某介绍到东方关公酒店办理融资业务，张某某给我讲解，以现金方式在公司财务交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
94、被害人武某的报案材料及2014年5月7日山西东方关公酒店管理股份有限公司877010号VIP会员协议书，证明2014年5月7日经张君介绍到东方关公酒店办理投资业务，王月菊给我讲解，以现金方式在公司交款3万元，每月返利2400元，现已返0元。
95、山西东方关公酒店管理股份有限公司VIP协议书共528份：
（1）2014年4月30日郭金芳的山西东方关公酒店管理股份有限公司855274号VIP会员协议书，证明其在公司交款3万元;
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