广东省肇庆市高要区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1204刑初92号
公诉机关广东省肇庆市高要区人民检察院。
被告人杜肇和，男，1974年12月21日出生，肇庆市端州区人，汉族，中专文化，经商，住肇庆市端州区。曾因犯赌博罪，于2008年11月26日被肇庆市端州区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2016年12月8日被抓获，同日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现押于肇庆市高要区看守所。
辩护人范丹霞，广东曜政律师事务所律师。
被告人谢发湖，男，1975年12月24日出生，肇庆市端州区人，汉族，中共党员，中专文化，务工，住肇庆市端州区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年12月8日被抓获，同日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现押于肇庆市高要区看守所。
辩护人胡玉清，广东长科律师事务所律师。
被告人杜锡强，男，1964年11月15日出生，肇庆市端州区人，汉族，初中文化，经商，住肇庆市端州区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年12月8日被抓获，同日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现押于肇庆市高要区看守所。
辩护人陈永森，广东端庆律师事务所律师。
肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2017〕87号起诉书指控被告人杜肇和、谢发湖犯开设赌场罪、被告人杜锡强犯赌博罪、非法经营罪一案，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院收案后，经请示，肇庆市中级人民法院于2017年4月10日作出指定管辖决定，指定本院以一审程序审理该案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月16日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员林国徽出庭支持公诉，被告人杜肇和及其辩护律师范丹霞，被告人谢发湖及其辩护律师胡玉清。被告人杜锡强及其辩护律师陈永森到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，延期审理一次。
肇庆市高要区人民检察院指控：2015年10月，被告人杜肇和从一名绰号“亚星”的男子处取得“皇冠”赌博网站的代理账户，后利用该代理账户先后设立下一级代理账户以及会员账户供被告人谢发湖、杜锡强以及廖某等人进行足球赌博投注。至2016年12月8日，被告人杜肇和利用该代理账户累计接受投注约人民币1250万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2015年10月，被告人谢发湖从被告人杜肇和处取得“皇冠”赌博网站的会员账户，供其本人以及冯某1、宗某等人进行足球赌博投注。2016年6月，被告人谢发湖从杜肇和处取得1个“皇冠”赌博网站代理账户，后利用该代理账户设立5个会员账户供其本人以及陈某1、梁某2、梁某3、冯某2等人进行足球赌博投注。至2016年12月8日，被告人谢发湖利用该代理账户累计接受投注约人民币600万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2016年6月，被告人杜锡强从被告人杜肇和处取得“皇冠”赌博网站的4个会员账户，供仇某、梁某1、李某1足球赌博投注。至2016年12月8日，该4个会员账户共接受投注约人民币20多万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2016年11月至12月8日期间，被告人杜锡强为牟取非法利益，接受梁某1、罗某1“六合彩”赌博投注，累计约人民币15万元，从中获利约人民币2万元。
公诉机关认为，被告人杜肇和、谢发湖以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杜锡强以营利为目的，聚众赌博；未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十五条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪、非法经营罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，实行数罪并罚。公诉机关并向法庭提交了物证、书证、扣押和提取材料记录、证人证言、被告人和同案人的供述和辩解等证据。并提出应以开设赌场罪判处被告人杜肇和四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人谢发湖三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杜锡强以赌博罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以非法经营罪，判处其五个月以上六个月以下拘役，并处罚金的量刑建议。
被告人杜肇和对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为指控其累计接受投注约人民币1250万元的数据只是估算范围。
被告人杜肇和的辩护律师辩护认为，对公诉机关指控被告人杜肇和构成开设赌场罪的定性无异议。但被告人杜肇和有下列从宽、从轻的情节：1、被告人杜肇和的犯罪情节较轻，认定其累计接受投注约人民币1250万元的数据只是被告人杜肇和的估算范围，没有投注人或其他证据证实，属于孤证，不能以此证实被告人杜肇和的累计接受投注数据额。结合实际投注人的供述和证言，被告人杜肇和的下级账户的投注金额约300万元，依法应予以从轻处罚；2、被告人杜肇和具有坦白情节，依法可以从宽处罚；3、被告人杜肇和认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚。请合议庭考虑被告人杜肇和上列的从轻、从宽的情节，给其一个改过自新，重新做人的机会。
被告人谢发湖对公诉机关的指控辩解认为对罪名和基本事实无意见，对累计接受投注约人民币600万元的数据难以理解，该数据只是同案人的估算范围，包括无效投注数额。
被告人谢发湖的辩护律师辩护认为：对公诉机关指控被告人谢发湖构成开设赌场罪的定性和犯罪事实均无异议。但被告人谢发湖有如下从轻情节：1、被告人谢发湖当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；2、被告人如实供述自己的罪行，配合侦查，认罪态度好，有一定的悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚；3、被告人谢发湖在整个网络赌场中，作为代理，应当认为为从犯。司法解释将“为赌博网站担任代理并接受投注的”认定为开设赌场是属于扩大解释，收取佣金的代理与开设行为有本质的区别，由于司法解释将“代理”事实上升到开设赌场，代理的帮助行为只起将要或辅助作用，属于从犯应当减轻处罚；4、对于犯罪数额方面，“赌资数额累计”应理解为实际投入的赌资，以实际投入的赌资认定犯罪程度比使用投注相加累计投注数额更合适。请合议庭考虑被告人谢发湖的实际情节和悔罪表现，给其从轻处罚。
被告人杜锡强对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人杜锡强的辩护律师对公诉机关指控被告人杜锡强的罪名和犯罪事实均无异议。辩护认为：1、被告人杜锡强的犯罪情节较轻，危害性不大；2、其犯罪时间短，涉案人员小；3、归案后如实供述，认罪态度好；4、被告人杜锡强又是初犯、偶犯。请法庭考虑被告人杜锡强的情节，判处其一年以下有期徒刑或适用缓刑。
经审理查明：2015年10月，被告人杜肇和从一名绰号“亚星”的男子处取得“皇冠”赌博网站的代理账户，后利用该代理账户先后设立下一级代理账户以及会员账户供被告人谢发湖、杜锡强以及廖某等人进行足球赌博投注。至2016年12月8日，被告人杜肇和利用该代理账户累计接受投注约人民币1250万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2015年10月，被告人谢发湖从被告人杜肇和处取得“皇冠”赌博网站的会员账户，供其本人以及冯某1、宗某等人进行足球赌博投注。2016年6月，被告人谢发湖从杜肇和处取得1个“皇冠”赌博网站代理账户，后利用该代理账户设立5个会员账户供其本人以及陈某1、梁某2、梁某3、冯某2等人进行足球赌博投注。至2016年12月8日，被告人谢发湖利用该代理账户累计接受投注约人民币300万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2016年6月，被告人杜锡强从被告人杜肇和处取得“皇冠”赌博网站的4个会员账户，供仇某、梁某1、李某1足球赌博投注。至2016年12月8日，该4个会员账户共接受投注约人民币20多万元，并从“皇冠”赌博网站获得相应“佣金”。
2016年11月至12月8日期间，被告人杜锡强为牟取非法利益，接受梁某1、罗某1“六合彩”赌博投注，累计约人民币15万元，从中获利约人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理质证、认证的下列证据证实：
1．物证：查扣的手机5台、银行卡6张、电脑一体机1台，证实：被告人杜肇和、谢发湖、杜锡强等人作案时使用的工具。
2．书证
（1）户籍材料、证明、刑事判决书，证实：被告人杜肇和、谢发湖、杜锡强的户籍情况，被告人杜肇和因犯赌博罪，于2008年11月26日被判处拘役六个月的前科。
（2）抓获经过，证实：2016年12月8日1时，民警在肇庆市端州区宋城西路幸福新城恒胜车行内抓获被告人杜肇和、杜锡强，在宋城三路英煌棋牌室内抓获被告人谢发湖的情况；
（3）行政处罚决定书，证实：公安机关依法对参赌人员处以行政拘留处罚的情况；
（4）公安机关从杜肇和的手机号码为159××××3288的手机中提取的图片，以及微信号“禾雀花”与他人的聊天记录，内容主要：为杜肇和与廖某的等人之间的有关“皇冠”赌博网站账号开设和赌资交收的情况；
（5）公安机关依法从谢发湖电脑中提取的相关账号资料，证实：杜肇和使用的“皇冠”赌博网站代理账号sh01分出的子账号sh0477以及sh0801，均为谢发湖使用的代理账号及投注情况；
（6）杜肇和使用的银行账号的交易流水，证实：杜肇和使用的两个银行账号（农业银行，户名杜某2，账号尾数2258；工商银行，户名杜某2，账号尾数6464）与和上线庄家“亚星”、下线谢发湖、谢发湖的下线中两名参赌人员以及廖某、吴某1等人进行足球赌博交收的情况。
（7）公安机关依法从谢发湖的手机及电脑中提取的资料，证实：谢发湖使用的“皇冠”赌博网站代理账号sh0477及其分出的会员账号csh0282（“肥西文”、冯某2使用）、csh0sh44、csh0sh55（2个均为陈某1使用）、csh0sh66（谢发湖使用）、csh0sh77（“烧鹅仔”梁某3使用）的投注情况（5个会员从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共投注2242笔，下注金额是2121243元）。谢发湖的2016年12月17日供述已作详细交代，该账号并经陈某1确认。
（8）谢发湖和杜肇和、梁某3、陈某1的微信通信记录，记录2016年10月31日谢发湖和杜肇和的交收情况。
（9）谢发湖使用的银行账号的交易流水，证实：谢发湖使用的银行账户（户名谢发湖，账号尾数0344；户名谢发湖，账号尾数5473；户名陈某2，账号尾数9339；户名陈某2，账号尾数5818；户名陈某2，账号尾数2470；户名谢发湖，账号尾数29×××11；户名黄晓丹，账号尾数6725）与冯某1、宗某、杜肇和使用的银行账户交易情况。
（10）公安机关从杜锡强手机提取的微信、短信通信记录，证实：梁某5、罗某1、欧某通过微信发送给杜锡强的六合彩投注情况，以及两人的六合彩、赌足球的结算账单情况。
（11）公安机关从吴金鹏手机提取了有关短信、通话、微信聊天、上网记录的情况。
（12）公安机关依法从廖某的手机、电脑中提取了廖某使用手机登陆皇冠赌博网站廖某使用“皇冠”赌博网站会员账号dsh0066进行投注的情况，以及从其家中查获的4张记录纸，记录了廖某使用皇冠”赌博网站会员账号进行投注的情况。
（13）银行账号交易流水，证实：廖某的银行账户尾数2840于2016年6月28日转账到杜某2（杜肇和使用）的银行账户0518的情况。
（14）银行账号交易流水，证实：冯某1使用银行账户（尾数4901、0574、5974）与谢发湖、宗某进行足球赌博交收情况。
（15）银行账号交易流水，证实：宗某使用银行账户（尾数9805）与谢发湖、冯某1进行足球赌博交收情况。
（16）公安机关从罗某1手机提取的微信聊天、短信通信记录，证实：罗某1通过手机短信、微信向杜锡强投注“六合彩”赌博的情况。
（17）公安机关从梁某1手机提取的微信聊天记录，证实：杜锡强与梁某1通过微信聊天，进行足球赌博、“六合彩”赌博投注、交收的情况。
（18）公安机关从杜锡强手机提取的短信通信记录、银行账户交流明细，证实：杜锡强与李某1关于足球赌博投注、交收的手机短信聊天情况。并经李某1确认，其分别于2016年8月3日、22日合同转账到杜锡强银行账户（80×××52）的28000元，是其与杜锡强的足球赌博投注交收款。
（19）中国移动通信客户详单，证实：杜肇和、谢发湖、杜锡强的以及涉案人员的手机号码开户资料以及通话记录情况。
（20）银行账户开户资料、交流流水，证实：公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取杜某2（杜肇和使用）银行卡（尾数6464）的开户资料、开户信息、户主手机号、账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。其中在2015年1月28日至2016年12月6日期间，该账户与对方账户名为杜某1、吴某2、冯某1、谢发湖、吴某1、陈某2、廖某、宗某、吴某3英等人有多次的转账记录。及杜某2在中国农业银行肇庆分行账户（卡号尾数2258、0518、1312）三个账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年1月6日至2016年12月21日期间，三个银行卡账户分别与杜某1、谢发湖、吴某2、杜某3、冯某1、廖某、陈某2、杜某2等人有过转账记录。
（21）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取杜肇和使用的户名为吴某3英银行卡（尾数8320和尾数2496）的账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。其中在2015年3月4日至2016年12月5日期间，该账户与对方账户名为吴某3英、杜某2、杜某4等人有多次的转账记录。
（22）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取杜某1银行卡（尾数3693和尾数0986）的开户资料、开户信息、户主手机号、账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。其中在2015年1月5日至2016年12月20日期间，该账户与对方账户名为杜某2、陈某2等人有多次的转账记录。
（23）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取了杜某5权银行卡（尾数2001）的开户资料、开户信息、户主手机号、账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。
（24）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取陈某2（谢发湖使用）银行卡（尾数9339和尾数5818）的开户资料、开户信息、户主手机号、账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。其中在2015年11月3日至2016年2月27日期间，该账户与对方账户名为宗某、冯某1、杜某2、谢发湖、吴某3英、陈某2等人有多次的转账记录。及陈某2在中国农业银行肇庆分行（卡号尾数2470）的开户资料、开户信息、户主手机号、账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年11月3日至2016年9月9日期间，该账户与冯某1、杜某2、谢发湖等人有过转账记录。
（25）公安机关依法向中国建设银行肇庆分行调取谢发湖银行卡（尾数3492、0344）的账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料的情况，其中在2016年1月1日至2016年12月28日期间，该账户与杜某2、陈某2、宗某、梁某4祥、冯某1、谢发湖、陈某1等人有多次的转账记录；谢发湖在中国工商银行肇庆分行（卡号尾数5473）在2015年4月6日至2016年11月30日期间，该账户与杜某2、冯某1、谢发湖、梁某4锋、黄某琼等人有过转账记录。及谢发湖在中国农业银行肇庆分行（卡号（尾数9411）在2015年1月6日至2016年3月21日期间，该账户与宗某、杜某2、陈某2等人有过转账记录。
（26）公安机关依法向中国建设银行肇庆分行调取杜锡强银行卡尾数3519）账户在2014年至今的交易流水、交易对手资料的情况，其中在2014年12月22日至2016年12月20日期间，该账户与对方账户名为杜某5泉有多次的转账记录。杜锡强在中国工商银行肇庆分行（尾数4164、7700）账户在2016年6月6日至2016年12月6日期间，该账户与杜某5权、杜某6、欧某、杜某7、李某3初等人有多次转账记录。并调取了杜锡强在广东省农村商业银行肇庆分行（尾数5056）账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料的情况。
（27）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取陈某1银行卡（尾数7291和尾数5532）账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年12月9日至期间，该账户与陈某2、谢发湖有过转账记录。
（28）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取宗某银行卡（尾数9805）的账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年3月26日至2016年12月3日期间，该账户与宗某、谢发湖、陈某2、冯某1等人有多次转账记录。
（29）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取冯某1银行卡（尾数4901）账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年1月6日至2016年11月26日期间，该账户与杜某2、宗某、谢发湖、陈某2等人有多次转账记录。及冯某1在中国农业银行肇庆分行（卡号：尾数7472、4271、3216、0574）四个账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料，其中在2015年3月3日至2016年12月21日期间，有与杜某2、冯某1、陈某2等人有多次的转账记录。调取了冯某1在广东省农村商业银行肇庆分行（卡号尾数9813）账户、在中国建设银行肇庆分行（卡号尾数5974）账户的余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料。冯某1与杜某2、陈某2、宗某等人有转账记录。
（30）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取了（谢发湖使用的）黄晓丹银行卡（尾数5449）的账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料的情况。
（31）公安机关依法向中国工商银行肇庆分行调取了欧某银行卡（尾数8786）的账户余额及各账户在2015年至今的交易流水、交易对手资料的情况，其中在2015年4月9日至2016年12月21日期间，该账户与欧某、杜某5权、杜锡强等人有过转账记录。
（32）公安机关依法调取了仇某在中国农业银行肇庆分行银行卡（尾数5248）、在广东省农村商业银行肇庆分行银行卡（尾数7454）的开户资料及在2015年至今的交易流水的情况。
（33）公安机关依法向中国农业银行肇庆分行调取廖某银行卡（尾数4018、1514、3923、2840）的开户资料，在2015年至今的交易流水。其中尾数为1514的账户在2015年7月31日至2016年12月21日期间，与廖某、杜某2有过转账记录。
（34）说明材料，证实：公安机关暂未能查获“亚星”、“水鱼仔”、卢换明、莫某、罗某2等涉案人员。
3、辨认笔录，证实：杜肇和指认出吴某1、廖某、杜锡强、谢发湖、杜某4进行了指认；
被告人谢发湖指认出冯某2；
被告人杜锡强指认李某1、梁某1、罗某1、欧某；
证人廖某对杜肇和进行了指认；
证人冯某1、陈某1、宗某、梁某2对谢发湖进行了指认；
证人仇某对杜锡强、杜肇和进行了指认；
证人梁某1、李某1、罗某1对杜锡强进行了指认。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品、文件清单，证实：2016年12月28日，公安人员依法搜查肇庆市端州区宋城西路幸福新城恒盛车行商铺，查扣杜肇和个人物品苹果金色手机一台、人民币8300元，查扣杜锡强个人物品苹果6手机和华为白色手机各一台、建设银行卡一张、工商银行卡一张、农信用社银行卡一张、人民币2400元。并查扣其他涉案人员的手机、电脑、电子储存设备、笔记本、记录纸和银行卡等物品，制作了扣押清单。公安人员并将部分物品、中国银行卡、人民币19900元发还给其他涉案人员，制作了发还财物清单的情况。
5、电子证物检查工作记录，证实：肇庆市公安局高要分局网警中队民警对谢发湖的台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对杜某5权的电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对廖某的手提电脑、台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对杜某4的台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对杜某4的两台台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对赵某的台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对吴某1的台式电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对宗某的两台电脑的存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对吴某1的硬盘存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对宗某的平板电脑存储系统的上网记录、残缺网页等数据文件予以提取，对谢发湖两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对杨某的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对杜某8的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对黄绍兴的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对杜肇和的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对刘某的两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对罗某1的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对杜某4的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对廖某的两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对杜锡强的两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对宗某的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对梁某2的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对陈某3的手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对吴某1的两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，对冯某1的两台手机的通讯录、通话记录、短信和QQ、微信记录等电子数据予以提取，制作电子证物清单以HTML格式保存并制作成光碟。
6、现场勘验检查笔录、现场图、照片，证实：公安人员在肇庆市端州区宋城二路某胜车行进行勘查，制作现场图并拍摄照片。
7、证人证言
（1）证人罗某1的证言，证实：罗某1从2016年11月22日至2016年12月6日期间，通过微信下单的方式，向杜锡强投注六合彩七期，经公安人员与罗某1核对，投注金额共计147620元。罗某1称曾通过杜某4下注参与外围足球赌博。
（2）证人梁某1的证言，证实：梁某1分别于2016年9月、10月先后向杜锡强要了两个“皇冠”赌博网站的会员账号，这两个账号分别是csh06，密码是aaa222和账号csh075,密码是aaa555,用于投注足球赌博。至12月8日被抓获，梁某1通过该两个会员账号投注足球赌博共十多万元，输了一万多元。至今，梁某1与杜锡强还没有进行交收。
（3）证人李某1的证言，证实：2016年欧洲杯期间，李某1曾经向杜锡强投注足球赌博，刚开始的时候是通过打电话的方式进行足球赌博投注，两天之后，杜锡强发了皇冠赌博网站的账号和密码给李某1，叫李某1自己上网进行投注，李某1使用其中三个账号进行赌博投注，直到欧洲杯结束之后就没有再赌了。李某1一共存了四笔赌博款给杜锡强，大约共28000元。
（4）证人吴某1的证言，证实：2016年6月至12月8日，吴某1向杜肇和取得2个皇冠会员账号（账户密码不详）交给谢某和吴某2使用，与谢某累计交收6万元，与吴某2累计交收5万元。吴某1不清楚谢某、吴某2的实际投注数额。
从2015年4月至12月8日，吴某1通过打电话向杜肇和投注足球赌博，累计投注约12至13万元。其中，2015年4月至2016年8月，吴某1利用个人的工商银行与杜肇和使用杜某2的银行账户累计交收约7至8万元；2016年8月至12月8日，吴某1利用个人的农信银行账户与杜肇和使用的吴某3英账户累计交收约2至3万元。
（5）证人廖某证言，证实：2016年6月欧洲杯期间，廖某通过打电话的方式向杜肇和投注足球赌博约3万元，并在2016年6月底通过其名下的中国农业银行账户（尾数2840）与杜肇和提供的杜某2的银行账户交收，金额是29740元。大约在2016年6月底，上述的银行账户转了大约三万元给杜肇和。2016年10月至12月8日，廖某使用从杜肇和处取得皇冠会员账户（账号：dsh0066密码：liao0238），投注足球赌博累计金额约1万元，没有交收。
（6）证人冯某1的证言，证实：2015年5月份，谢发湖给了冯某1一个皇冠网站的账号,后冯某1通过该账户自己下注及接受他人的投注赌博足球赛事，冯某1可以收到投注金额的0.75%作为回扣。到了2016年4月份，谢发湖给了一个新的皇冠网站的账号（网址：××，账户:aaa555aaa555），冯某1进行网上投注赌博足球赛事，通过皇冠网账号下注金额约200多万元，接受卢换明、卢某、姚某函、冯某3、罗某3、“亚鬼”等人下注金额约1万元，期间冯某1与宗某也相互通过对方账户进行下注赌博。每到星期一，皇冠网账户会自动结算，显示上个星期的输赢金额情况，冯某1按照账号的输赢金额情况与谢发湖进行交收。一般谢发湖会将每个星期的输赢情况和银行卡号通过短信或微信发送给冯某1。冯某1用自己名下的银行卡（尾号4901工商银行卡、尾号2100建设银行卡、尾号0574农业银行卡）转账给谢发湖提供的银行卡号（包括谢发湖、杜某2、陈某2等人的银行卡），或接受谢发湖的转账。
冯某1并核对了公安机关提取其三张银行账号的流水情况编号1-7号，在记录纸上面签名，说明这些流水情况以及与谢发湖之间一共交收了有19次的情况。
（7）证人陈某1的证言，主要内容：2016年6月份欧洲杯刚刚开赛的时候，我就问了谢发湖拿了一个皇冠赌博网站的账号和密码，开始用这个账号进行足球赌博投注。2016年11月份，谢发湖继续给了我一个皇冠赌博账号xiexielb11，而这个账号是可以分出会员账号的，就自行调整会员账号的投注额度，从上述的xiexielb11账号当中分出了两个会员账号，一个是我自己用来投注的（账号是WSC105，密码qqq123），另外一个我就交给了我的朋友梁某2用来投注，梁某2大约是在2016年11月20日左右才拿账号投注的。
经核对公安机关提取的信息，编号1中有一个会员账号csh019是今年欧洲杯期间谢发湖给我投注的，从2016年7月4日至2016年7月10日，我用csh019账号投注了146笔，大约投注了五万元，赢了14361.5元。欧洲杯期间我大约投注了一个多月，整个欧洲杯我自己大约投注了二十多万元。
从2016年11月份之后，所用的WSC105账号大约投注了75万元。大约拿了三千元返点利润。是用我的支付宝捆绑农业银行账户转账到谢发湖的广发银行账户的形式交收的。
（8）证人宗某的证言，证实：2015年9月份左右，谢发湖将一个皇冠网的会员账号给宗某，宗某将账号改为mju888,之后一直使用该账号在网上下注进行赌博足球比赛，投注金额有1.75%的返现。2016年6月中旬，宗某与谢发湖发生矛盾，谢发湖将宗某的皇冠网账号停掉。宗某称通过该账号进行投注有三十多万元，输了约8万元。宗某通过现金或银行转账的方式与谢发湖交收赌资，转账是用通过宗某尾数9805的工商银行账户与谢发湖（尾数0344、5148）或陈某2（尾数9339）的银行卡账户进行交接。经核对相关银行账户，宗某与谢发湖名下银行账户赌球交收款共计220420元，与陈某2银行账户交收赌球款共计74500元。宗某曾与冯某1相互帮对方在网上下注赌球，经核对银行账户流水，宗某与冯某1赌球交收款共40200元。
（9）证人仇某的证言，证实：2016年6月份左右，杜锡强从一皇冠赌博网的主账号中分出一个账号给仇某下注参与足球赌博。可以按投注金额的2%拿到返点利润，按投注金额的50%进行实际交收。杜锡强可以看到仇某账户的输赢情况，并与仇某进行交接。仇某称一共使用账号投注六十多万元，输了约十万元。仇某一共与杜锡强进行现金交收约7万元赌资，通过银行转账给杜锡强3万元赌资。
（10）证人梁某2的证言，证实：2016年12月2日，梁某2向陈某1要了一个皇冠网账号（cush0323）用于网上投注赌博，该账户是在陈某1的皇冠网代理账号（xiexie1b111）下新增设的,陈某1的账户由谢发湖提供。梁某2自取得该账户后投注金额有2%的返还，累计投注金额20多万元，输了100多元。梁某2称没有接受过他人的投注。
8、被告人的供述和辩解
（1）被告人杜肇和的供述和辩解，证实：2015年3月份左右，杜肇和利用手机向“阿星”进行赌博投注。2015年10月，杜肇和从“阿星”处取得了一个赌博网站“皇冠网”的主账户。杜肇和利用该主账户设立2个代理账户及2个会员账户给谢发湖、4个会员账户给杜锡强、2个会员账户给吴某1、1个会员账户给廖某。其中谢发湖利用上述账户投注共约600万元，输了约30万元；杜锡强利用上述账户投注共约150万元，输了约4万元；吴某1利用上述账户投注约20万元，输了约2万元；廖某利用上述账户投注约10万元，输了约1万元。杜肇和从该“皇冠网”主账户的总投注金额中抽取百分之二的佣金，共获利约25万元。
杜肇和交给杜锡强4个会员账户的好处就是可以赚取佣金，即会员账户投注金额佣金的2%之中，1.25%的利润交给杜锡强，杜肇和赚取0.75%的利润；交给吴某1的2个会员账户是返1.3%的佣金给吴某1，杜肇和实际佣金是0.7%；交给廖某账户的网络投注是返还廖某1%佣金，杜肇和提取佣金1%；交给谢发湖的皇冠赌博网站的1个子账户，约定谢发湖可以收取子账户里的会员账户投注金额的1.25%，杜肇和提取0.75%。后来谢发湖再次向杜肇和要了1个皇冠赌博网站的子账户，也是按照第一个子账户的方式交收。杜肇和一共获利15万。
被告人杜肇和并对提取其的手机微信等电子信息材料共编号1-35项有关投注数据进行了核对并说明；对公安机关依法从银行账户流水账单中提取编号为36号至56号的内容进行了核对，对与庄家“亚星”、下线谢发湖、谢发湖的下线中两名参赌人员、廖某、吴某1等人赌博交收的情况核对并说明。杜肇和利用该账户进行足球赌博投注和六合彩投注，并开设分账户给下线进行投注直到案发，投注总金额约人民币1250万。
（2）被告人谢发湖的供述和辩解，主要内容：2015年10月份左右，我先向杜肇和要3个皇冠网站的会员账户，主要是用足球赌博使用的，其中我自己使用一个，一个交给冯某1使用，一个交给宗某使用。我自己使用的账户主要向杜肇和交收，而冯某1、宗某的足球赌博的投注金额是向我交收的，但交收的金额我已经记不清楚了。这3个会员账户到2016年4月份时就停用了。到2016年6月份左右（欧洲杯期间），我再次向杜肇和要了一个子账户（后来改为sh0477），由于我不懂得在子账户里面开设会员账户，所以我叫杜肇和帮我在子账户里面开了几个会员账户（具体多少个会员账户我不记得了）。我将这些会员账户其中2个交给陈某1使用，1个给了肥西文，我自己使用剩余的2个，但是我不记得了这些会员账户的名称了。后来开设的这几个账户都是由我向杜肇和交收的。我使用的2个会员账户投注金额约是200万，但是实际的赌博金额是按照投注金额的20%计算的，当时我是和杜肇和约好的。我记不清楚陈某1、肥仔西他们使用会员账户投注金额的情况。
对2016年7月4日至2016年7月10日网上足球赌博的截图，其中：sh01是杜肇和的主账户，其中sh0477是我的子账户，而sh0801不知道是谁的子账户。
被告人谢发湖并核对了从其手机及电脑中提取的编号为1至14号资料：
编号1这张表是我的账号sh0477接受下线会员投注情况及下线会员输赢情况，也叫做代理商报表，上面也写明了我的上线帐号sh01（即杜肇和所使用的主帐号）。表中的内容是从2016年7月4日起至2016年7月10日止，这段时间是今年欧洲杯最后一个星期的比赛。而表中一共有我的五个下线会员账号：第一个是会员csh0282，名称zhangmao，实际使用人是“肥西文”，他从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共向我投注207笔，下注金额是739000元，有效金额582960元（有效金额的意思是可以返点获利的金额，因为有一些比赛如果是打平不用交收是不会给返点获利的），输了70040元给我。第二个是会员csh0sh44，名称wq剑，实际使用人是陈某1，他从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共向我投注163笔，下注金额是20830元，有效金额13736元，赢了我2476元。第三个是会员csh0sh55，名称wq财，实际使用人也是陈某1，他从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共向我投注590笔，下注金额是778414元，有效金额643833.4元，输了24080.6元给我。第二和第三个会员帐号，有一个是陈某1自己用的，另外一个是陈某1的下线“鹏仔”所用的。
编号1代理商报表中，第四个是会员csh0sh66，名称wq自，实际使用人是我自己，因为要从sh0477中分出下线帐号才可以投注，我从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共投注520笔，下注金额是279216元，有效金额是218308.5元，我自己就输了1277.5元。第五个是会员csh0sh77，名称wq华，实际使用人是梁某3，花名叫做“烧鹅仔”，他从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共向我投注762笔，下注金额是303783元，有效金额是235074.9元，输了214.1元给我。所以，上述五个会员从2016年7月4日起至2016年7月10日止一共投注2242笔，下注金额是2121243元，有效金额是1693912.8元，输了93136.2元。另外，这一张代理商报表的最下面一行，还列出了我自己作为代理商sh0477的交收小结，从2016年7月4日起至2016年7月10日止，一共有下线会员投注2242笔，下注金额是2121243元，有效金额1693912.8元，我要向上线杜肇和交收80783.7元。从中获利计算标准是上述的有效金额1693912.8元乘以0.2（因为我自己占两成），然后再从这两成当中拿出0.2%作为返点利润给我，编号1中我拿到的返点利润是大约677元。
被告人谢发湖并核对了公安机关提取的电子信息材料编号8至14，其利用皇冠账号一共向杜肇和投注了1050700元。
（3）被告人杜锡强的供述和辩解，主要内容：2016年6月初的时候，杜肇和给了六个皇冠赌博网的账号给我，这六个账号都是从杜肇和的皇冠赌博网账户中分出来的子账户。我将其中两个子账户分给了梁某5，分给仇某一个，分给了“鸡伟”一个，剩下的两个子账号我一直没有用过。我交出去的四个子账号的赌资交付都是由我负责。杜肇和会将这些子账户的投注赌球的输赢情况通过手机微信或者短信发给我，我就根据各账户的输赢情况，分别向梁某5、仇某、“鸡伟”进行赌资的交收，之后再由我与杜肇和进行交收。我以收现金的方式向梁某5收过两次赌资，一次是4000多元，一次是6000多元，总共有10000多元。我以收现金的方式向仇某收过一次赌资，有30000多元。我以收现金的方式向仇某收过一次赌资，有10000多元。收完这些钱后我都直接交给了杜肇和。杜肇和会按照投注金额的0.8%返现给我，我就将投注金额0.75%返现分别还给他们三人，自己收0.05%返现金。杜肇和返现给我有约1800元，即是说梁某5、仇某、“鸡伟”共投注23万多元。我从中只获利了160多元。
我从2016年8月份开始进行香港六合彩的外围赌博，由我做庄，梁某5和罗某1都有向我投注，梁某5从2016年9月左右开始向我投注六合彩，一共向我投注约8000元。罗某1一共向我投注七次，总共','2018-10-04
04:05:28',0,'web',NULL),(39459051,'2c8b703c-bdfc-467a-bd9c-fcd48df58802','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"2c8b703c-bdfc-467a-bd9c-fcd48df58802\",\"案件名称\":\"邱柏其、方永康执行执行裁定书\",\"案号\":\"（2010）杭萧执民字第255号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1483804800000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"杭州市萧山区人民法院\",\"法院ID\":\"1065\",\"法院省份\":\"浙江\",\"法院地市\":\"杭州市\",\"法院区县\":\"萧山区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院依据已经发生法律效力的（2009）杭萧民初字第03012号，依法向被执行人方永康发出执行通知书，责令被执行人方永康履行上述生效法律文书确定的义务，但被执行人方永康未全部履行\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"邱柏其、方永康执行执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"邱柏其、方永康执行执行裁定书
（2010）杭萧执民字第255号\");$(\"#hidDocID\").val(\"2c8b703c-bdfc-467a-bd9c-fcd48df58802\");$(\"#hidCaseName\").val(\"邱柏其、方永康执行执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2010）杭萧执民字第255号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"杭州市萧山区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1065\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"杭州市萧山区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-08-18\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"邱柏其,方永康\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十二条\',法条内容:\'第二百四十二条
系统尚未收录或引用有误
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条\',法条内容:\'
32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邱柏其、方永康执行执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-01-08\\\\\",\\\\\