湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湘刑初字第347号
公诉机关湘阴县人民检察院。
被告人颜某。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年1月23日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月23日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现押湘阴县看守所。
辩护人曾彪，湖南九野律师事务所律师。
湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2015）324号起诉书，指控被告人颜某犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年10月25日向本院提起公诉。本院于2015年10月28日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月16日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员谭赞、书记员蓝盾出庭支持公诉。被告人颜某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘阴县人民检察院指控，一、职务侵占罪
2001年至2007年，被告人颜某在担任湘阴县鹤龙湖信用社（后更名为城西信用社）信贷员期间，利用职务便利，捏造假名字，虚构个人信息，并向虚构的个人发放贷款，共计从鹤龙湖信用社以贷款方式套取资金人民币169150元占为己有。
挪用资金罪
被告人颜某在任鹤龙湖信用社（后更名为城西信用社）、湘临
信用社、浩河信用社信贷员期间，收受贷款户归还贷款本息人民币211210元不上交信用社入账，挪用归个人使用，至今未归还；串通贷款户从其手中办理贷款，并将贷款归自己使用，共计人民币158万元，至今未归还。
该院以被告人颜某的行为构成职务侵占罪、挪用资金罪，且被告人颜某一人犯数罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条之规定，予以判处。
被告人颜某辩解称：1、职务侵占所涉贷款，他都支付了利息，应按挪用资金定性；2、朱某某的这笔贷款有出入，已有2万多元交给了信用社，只有1万多未还；3、第10、11、12、32、35、37、38笔是调动后才发放，不是利用职务之便；4、第8笔熊某某的借
名贷款，实际上他还给了姚某某2万元，只能按2万元计算。
被告人颜某的辩护律师辩护称：1、颜某2012年3月调离了城西信用社，此后发放的贷款不能计算为颜某挪用资金的数额，即第10、11、12、32、33、34、35、37、38共9笔，共计42万元不应计算；2、被告人颜某是自首，可从轻处罚。
经审理查明，一、职务侵占
2001年至2007年，被告人颜某在担任湘阴县鹤龙湖信用社（后更名为城西信用社）信贷员期间，利用职务便利，捏造假名字，虚构个人信息，并向虚构的个人发放贷款，共计从鹤龙湖信用社以贷款方式套取资金人民币169150元占为己有。分别是：2001年5月15日虚构王某某个人信息办理贷款5000元归自己使用；2001年9月9日、2001年9月27日虚构胡某某个人信息分别办理贷款5500元、5000元归自己使用；2001年9月16日虚构陈某某个人信息办理贷款5000元归自己使用；2001年9月23日虚构刘某设个人信息办理贷款10000元归自己使用；2002年2月10日、2002年3月3日虚构何某个人信息办理贷款5000元、3000元归自己使用；2002年2月21日、2002年3月17日、2002年9月1日虚构肖某某个人信息办理贷款4800元、6000元、2500元归自己使用；2002年7月29日虚构张某某个人信息办理贷款9900元归自己使用；2002年8月4日、2002年10月9日虚构冯某某个人信息分别办理贷款5000元、5500元归自己使用；2002年8月11日、2002年8月23日虚构潘某某个人信息分别办理贷款6200元、2000元归自己使用；2002年8月11日、2002年10月18日虚构李某个人信息分别办理贷款7000元、5000元归自己使用；2002年10月15日、2002年3月5日虚构李某某个人信息分别办理贷款5500元、5000元归自己使用；2002年10月29日虚构吴某某个人信息办理贷款9500元归自己使用；2002年11月4日虚构何某某个人信息办理贷款9900元归自己使用；2003年5月14日虚构张某某个人信息办理贷款4500元归自己使用；2003年7月26日虚构张正某个人信息办理贷款5250元归自己使用；2004年7月27日虚构陈志某个人信息办理贷款4500元归自己使用；2004年9月4日虚构张胜某个人信息办理贷款3600元归自己使用；2004年10月6日虚构李某某个人信息办理贷款4900元归自己使用；2005年3月8日、2005年4月15日虚构吴某某个人信息办理分别贷款4800元、4900元归自己使用；2005年8月16日虚构任某某个人信息办理贷款3600元归自己使用；2006年5月26日虚构刘某某个人信息办理贷款3000元归自己使用；2006年6月2日虚构吴某某个人信息办理贷款3000元归自己使用；2007年9月14日虚构张某清个人信息办理贷款4800元归自己使用。
证明以上事实的证据有：
证人证言。
证人胡某某的证言。证明他系鹤龙湖镇保合村村主任，该
村没有名叫陈某某、王某某、李某某、吴某某、张正某、陈志某、刘某某、何某、张某清的村民。
证人王某某的证言。证明他系鹤龙湖镇保合村六组村民，
出生之后一直住这里，该组没有名叫李某、张某清的村民。
3、证人蒋某某的证言。他系保合村七组组长，任组长十几年了，证明该组以及村上没有名叫刘某设、胡某某、肖某某、张四清的村民。
4、证人张春某的证言。他系保合村八组村民，且于1983年至2004年担任保合村村支书，证明八组以及村上没有名叫吴某某、张正某、刘某某、胡某某、何某的村民。
5、证人傅某某的证言。他系保合村九组村民，且是该村九组出生的，当过九组组长六年，证明该组以及村上没有名叫冯某某、吴某某、张某清的村民。
6、证人刘某国的证言。他系保合村十组村民，且是该村十组出生的，当过十组组长三年，证明该组以及村上没有名叫何某某、张胜某、李某某、任某某、何某、张某某、潘某某、肖某某的村民。
7、证人彭某的证言。他系保合村十一组组长，证明该组以及村上没有名叫王某某和李某某的村民。
8、证人陈某的证言。他系保合村十三组村民，且是十三组出生的，当过十三组组长三年，证明该组没有叫吴某某的村民，村上没有名叫张某清的村民。
9、证人陈某某、陈志某、张正兵、张某清、吴某某、吴某某、胡志豪、李某、刘某设的证言。证明①他们分别是南阳镇白乌村九组村民、县医药公司退休职工、樟树镇白羊村小姑塘组村民、樟树镇樟树村三组村民、东塘镇花吴祠村八组村民、衡山县新桥镇上界村界家组村民、邵东县黑田铺镇尧塘村村民、邵东县九岭镇李老桥村村民、湘阴县玉华乡玉石村玉石组村民。②他们没有在城西信用社贷过款，也不认识颜某。
10、证人姚某某的证言。证明他系樟树镇铁炉村村支书，该村没有一个名叫王某某的村民，且该村只有一户姓王，也没有叫王某某的。
11、证人董某的证言。证明她系张胜某侄孙媳妇，张胜某和他们住在一起，2012年去世，是五保老人，没读过书，不会写字，她不知道张胜某在城西信用社贷款一事，张胜某连浩河镇都没去过。
12、证人李某某的证言。证明他系李某某儿子，父亲李某某现在在株洲治病，李某某没有在城西信用社贷过款。
13、证人刘某某的证言。证明她系吴某某儿媳妇，吴某某住宜章县关西乡潭吴宁村，已于1999年去世。
14、证人蔡某某的证言。证明他系潘某某丈夫，住益阳市赫山区沧水铺镇百羊庄村，潘某某从未去过湘阴，在湘阴也没有亲威，从没在湘阴县信用社贷过款，且不认识颜某。
15、证人蔡子某的证言。他系宜章县沙坪乡分水村村支书，证明该村村民肖四清为五保户，于2012年11月6日去世，肖四清生前没有去过湘阴县。
16、证人张某、蒯某的证言。张某系樟树信用社主任，蒯某系联社信贷股经理。证明对于小额贷款对象，只要贷款对象经过信用社的审核，符合发放贷款的标准就可以发放贷款，信用社没有绝对地域规定。一般情况下，贷款对象只限定在本县区域内，个别在本县居住、经商的外地户口居民也可能放贷。
二、原始借据。证明被告人颜某捏造假名贷款的原始借据所对应的借款人住址均为鹤龙湖镇保合村。
三、电脑资料。证明被告人颜某对假名贷款原始借据所补全的电脑资料所对应的身份证信息绝大部分为外地住址。
四、户口注销证明。证明李某某、冯某某、张某某、张某某、何某、何某某均已死亡。
五、核查回复。证明任某某于2009年被判刑，2013年刑满后一直在外打工未回家。
六、浩河派出所出具的证明材料。证明鹤龙湖保合村没有张某某、张某清、李某、刘某设、胡某某、肖某某、吴某某、张正某、陈志某、刘某某、何某、冯某某、吴某某、何某某、张胜某、李某某、任某某、张某某、潘某某、王某某、李某某、陈某某、吴某某的户籍及相关资料。
七、户籍资料。证明被告人颜某伪造假名字在电脑系统补全的身份证信息后的户籍信息。
八、被告人颜某的供述。他对公诉机关指控其捏造假名字、虚构个人信息，并向虚构的个人发放贷款，共计从鹤龙湖信用社以贷款方式，套取资金人民币169150元据为己有的事实供认不讳。
挪用资金
被告人颜某在任鹤龙湖信用社（后更名为城西信用社）、湘临
信用社、浩河信用社信贷员期间，收受贷款户归还本息人民币211210元不上交信用社入账，挪用归个人使用，至今未归还；串通贷款户从其手中办理贷款，并将贷款归自己使用，共计人民币157万元，至今未归还。
1、2009年1月，王某因投资挖沙船缺钱，找到被告人颜某申请办理贷款。被告人颜某在城西信用社给王某办理了5万元的贷款。贷款发放下来，被告人颜某就从王某手中拿走了其中的2万元归自己使用。王某随后分别于2011年6月20日、2013年9月29日两次共计交给被告人颜某2万元，要被告人颜某将这2万元上交信用社归还贷款。被告人颜某并未将这2万元上交信用社入账，而是归个人使用，至今未归还。
2、2011年年初，朱某某找被告人颜某想在城西信用社贷款3万元。被告人颜某要朱某某贷款5万元，其中的2万元给被告人颜某使用，由被告人颜某归还本息。2011年1月4日，被告人颜某给朱某某办理了5万元的贷款手续。随后，被告人颜某拿走了其中的2万元。2011年3月19日朱某某将贷款本息30810元交给被告人颜某，要被告人颜某将这30810元上交信用社归还贷款。被告人颜某并未将这30810元上交信用社入账，而是归个人使用，至今未归还。
3、2011年1月，潘海某在城西信用社贷款5万元，并借潘明某、傅洪某名义分别从城西信用社贷款5万元。2011年年底，被告人颜某电话联系潘海某还贷款。因为潘海某在深圳不能回来，潘海某于2011年12月28日转账15万元至被告人颜某同事陈某丈夫蔡某账号，用于归还自己以及潘明某、傅洪某贷款。被告人颜某收到这15万元后，只上交信用社5万元，用于归还潘海某5万元贷款，剩余的10万元，被告人颜某没有上交信用社而是归个人使用，至今未归还。
4、2012年8月19日，熊文某通过颜某在湘临信用社贷款4万元。过了一个月左右，熊文某就将该笔贷款本息40400元交给被告人颜某，要其将该40400元上交信用社归还其贷款。被告人颜某并未将这40400元上交湘临信用社入账，而是供个人使用，至今未归还。
5、2011年年初，许某某找被告人颜某想在城西信用社贷款2万元。被告人颜某要许某某贷款5万元，其中的3万元给被告人颜某使用，由被告人颜某归还本息。随后，被告人颜某在城西信用社给许某某办理了5万元的贷款手续。随即，被告人颜某拿走了其中的3万元。贷款快到期时，许某某将贷款本金2万元交给被告人颜某，要被告人颜某将之前拿走的3万元以及这2万元一起上交信用社归还贷款，被告人颜某并未将这2万元上交信用社入账，而是归个人使用，至今未归还。
6、2011年1月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系姚某某，要姚某某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用，姚某某联系了熊国某。2011年1月7日，被告人颜某在城西信用社给熊国某办理了贷款5万元的手续，随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
7、2012年2月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系梁某某，要梁某某到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。2012年2月13日，被告人颜某在城西信用社给梁某某办理了贷款4万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这4万元的贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
8、2012年9月，姚某某找到被告人颜某要借熊某某的名义贷款2万元。被告人颜某要姚某某以熊某某名义贷款4万元，其中2万元给被告人颜某使用。2012年9月29日，被告人颜某在城西信用社给熊某某办理了贷款4万元的手续。随即，被告人颜某拿走了其中的2万元，归个人使用进行投资，至今未归还。
9、2013年3月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系戴某，要戴某到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。2013年3月31日被告人颜某在城西信用社给戴某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
10、2013年下半年，姚某某找被告人颜某贷款3万元，被告人颜某要姚某某贷款5万元，其中2万元归被告人颜某使用，由被告人颜某归还本息。2013年12月16日，被告人颜某在城西信用社给姚某某办理了贷款5万元手续。放款后，被告人颜某拿了其中的2万元归个人进行投资，至今未归还。
11、2013年下半年，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了王亚某。2013年12月31日，被告人颜某在城西信用社给王亚某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
12、2014年5月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了蔡某某。2014年5月8日，被告人颜某在城西信用社给蔡某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
13、2012年上半年，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系张某，要张某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。张某联系了张先某。2012年5月14日，被告人颜某在湘临信用社给张先某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
14、2013年1月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到湘临信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了戴胜某。2013年1月22日，被告人颜某在湘临信用社给戴胜某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
15、2013年4月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了戴少某。2013年4月7日，被告人颜某在浩河信用社给戴少某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
16、2013年6月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了戴秋某。2013年6月7日，被告人颜某在浩河信用社给戴秋某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
17、2013年6月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系戴国某，要戴国某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。戴国某联系了蔡云某。2013年6月29日，被告人颜某在浩河信用社给蔡云某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
18、2013年6月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了黄某某。2013年6月30日，被告人颜某在浩河信用社给黄某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
19、2013年7月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了钟某某。2013年7月1日，被告人颜某在浩河信用社给钟某某办理了贷款10万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这10万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
20、2013年10月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了王某某。2013年10月28日，被告人颜某在浩河信用社给王某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
21、2013年12月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了龙某某。2013年12月14日，被告人颜某在浩河信用社给龙某某办理了贷款4万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这4万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
22、2013年12月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了杨某某。2013年12月25日，被告人颜某在浩河信用社给杨某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
23、2013年12月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了刘某某。2013年12月31日，被告人颜某在浩河信用社给刘某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
24、2013年1月，袁某某找被告人颜某想贷款2万元。被告人颜某要袁某某贷款5万元，其中3万元归被告人颜某使用，由被告人颜某归还本息。2013年1月8日，被告人颜某在湘临信用社给袁某某办理了贷款5万元的手续。放款后，被告人颜某拿了其中的3万元归个人使用进行投资，至今未归还。
25、2014年1月，周某找被告人颜某想贷款2万元。被告人颜某要周某贷款4万元，其中2万元归被告人颜某使用，由被告人颜某归还本息。2014年1月15日，被告人颜某在浩河信用社给周某办理了贷款4万元手续。放款后，被告人颜某拿了其中的2万元归个人使用进行投资，至今未归还。
26、2014年1月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了吴伟某。2014年1月18日，被告人颜某在浩河信用社给吴伟某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
27、2014年1月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了鲁某某。2014年1月20日，被告人颜某在浩河信用社给鲁某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
28、2014年2月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了戴宏某。2014年2月28日，被告人颜某在浩河信用社给戴宏某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
29、2014年2月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了黄正某。2014年2月28日，被告人颜某在浩河信用社给黄正某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
30、2014年3月，被告人颜某因为投资需要资金，遂联系王某，要王某带人到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了王又某。2014年3月20日，被告人颜某在浩河信用社给王又某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
31、2013年4月，被告人颜某因为需要资金，遂联系陈瑞某，要陈瑞方到浩河信用社贷款，贷款的资金归自己使用。2013年4月28日，被告人颜某在浩河信用社给陈瑞某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
32、2013年9月，被告人颜某因为需要资金，遂联系兰某某，要兰某某到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。2013年9月30日，被告人颜某在城西信用社给兰某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
33、2012年8月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了戴佳某。随后，被告人颜某在城西信用社给戴佳某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
34、2014年9月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了姚光某。2014年9月30日，被告人颜某在城西信用社给姚光某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
35、2012年7月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了肖怡某。2012年7月5日，被告人颜某在城西信用社给肖怡某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
36、2011年9月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了余某某。随后，被告人颜某在城西信用社给余某某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
37、2014年4月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了易某某。随后，被告人颜某在城西信用社给易某某办理了贷款5万元的手续。2014年4月2日，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
38、2014年8月，被告人颜某因为需要资金，遂联系王某，要王某带人到城西信用社贷款，贷款的资金归自己使用。王某联系了钟某。2014年8月10日，被告人颜某在城西信用社给钟某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某在城西信用社给钟某办理了贷款5万元的手续。随即，被告人颜某拿走了这5万元贷款现金，归个人使用进行投资，至今未归还。
2015年1月22日，被告人颜某主动向湘阴县公安局投案。
证明以上事实的证据有：
关于收取王某、朱某某、潘海某、熊文某、许某某共计211210元贷款本息不上交信用社的证据。
证人证言
证人王某的证言。证明2009年他因投资需要找颜某办理贷款，他只打算贷3万元，颜某要他多贷2万元给颜用，由颜负责还，他同意了。当年1月15日他在信用社贷了5万元，办完手续后，颜某拿走了2万元，后来在还利息时每次1万元分2次归还了2万元的本金交给颜某，由颜某出具了2张条据，他只欠1万元本金，他认为颜某是城西信用社信贷员，负责他们保合村的贷款，还给颜某就是还给了信用社。
证人刘岳某的证言。证明她是王某的妻子，2009年他们在城西信用社找颜某办理了5万元贷款手续，办完手续颜某就拿走了2万元。没多久她就还了1万元，并要颜某写了一张收据，2013年9月29日又还了1万元，颜某又写了一张收据，与原颜某拿走的2万元一起，总共还了4万元，还有1万元没还，另外还付了一些利息。2014年8月，清收小组到她家，称该笔贷款没有还，她联系颜某未果。
证人刘杰某的证言。证明他自2009年至今任城西信用社副主任，2009年1月15日，王某在城西信用社贷款5万元，2010年2月12日至2012年12月22日共四次还清本息转成新的5万元贷款。2013年12月22日到期后，至今没还本金。王某贷款手续是颜某办理的。信用社催过王某还款，据王某反映，这笔贷款其中2万元是颜某自己拿着用了，另外3万元他已还了2万元给颜某，他们核实过，颜某说这笔贷款由他归还本息，他们就没有过多过问。朱某某2011年1月4日的5万元贷款，2012年1月14日归还了2万元，至今还有3万元本金没有归还，据朱某某反映，剩余的放贷款本金，他已经还给了信贷外勤颜某，颜某在他们核实时只讲归他负责归还。
证人朱某某的证言。证明2011年他找颜某要贷款3万元，颜某要他多贷2万元给颜某用，到期由颜某归还。2011年1月4日，他办好这5万元的贷款，其中2万元给了颜某。过了4个月，他去还3万元贷款时，颜某在路上要他将钱交给了颜某去归还，颜某当时向他出具了一张条子。
证人朱治某的证言。朱治某系朱某某的儿子，证明朱某某贷款及归还本金3万元给颜某的情况，与朱某某的证言能相互印证。
证人潘海某的证言。证明2011年1月份，他想到城西信用社贷款15万元，根据颜某建议，他以本人、叔叔潘明某、朋友傅洪某的名义各贷款5万元，归他使用。贷款到期后，他当时在深圳做生意一时回不了湘阴，颜某就提供了一个户主叫蔡某的账号，由颜某帮他去还。他将15万元转到了颜某提供的账号上，转账后他与颜某通了电话，颜某跟他讲，他本人名义贷的5万元颜某已帮他还了，另外那10万元颜某拿着用个把月再去还。到了2012年4月左右，他才知道颜某没有去还潘明某和傅洪某的那两笔贷款。2014年8月25日，他要颜某打了一张条据，要他在9月前还清。
证人傅洪某、潘明某的证言。二人均证明2011年潘海某做生意需要钱，找他们帮忙贷款并由潘海某负责偿还。贷款到期后，潘海某打款给颜某还贷，此事实与潘海某的证言相印证。
证人刘某的证言。证明他自2012年3月担任城西信用社主任，潘明某、傅洪某于2011年1月分别在城西信用社贷款5万元，2014年1月到期后，至今没归还。这两笔贷款的责任人是颜某。贷款均归潘海某使用，也约定由潘海某归还本息。到期后，潘海某还了15万元给颜某，用以归还潘海某、潘明某、傅洪某每人5万元共15万元的贷款，但颜某只还了潘海某5万元贷款。
证人陈某的证言。证明她系颜某的同事，她曾用她丈夫蔡某的名字在信用社开了一个账户，颜某找她借蔡某账户转账，她借给他了。通过核查会计凭证，颜某将转账到蔡某的5万元还了潘海某的5万元贷款，剩余的10万元转账到了一个叫朱亮某的账户。
证人朱亮某的证言。证明他以前是颜某的同事，很多年前曾在信用社借过600元现金，后来还了。他和颜某没有经济来往，自己以前办过一个存折，很多年不用，已遗失了很久了，同时证实银行凭证上的签名不是自己签的，他也不知道颜某通过这个账户汇款、收款。
证人熊文某的证言。证明他于2012年8月19日通过颜某在湘临信用社贷了4万元，期限一年，过了不到一个月，他将本金4万元及400元利息交给了颜某还贷款，当时颜某开了还贷款证明，但现在遗失了，后来信用社一直发信息，说这笔贷款没有还，信用社清收贷款的找过他。
证人许某某的证言。证明2011年2月，他找颜某贷款2万元周转，颜某要他多贷3万元给颜某用，3万元的本息归颜某归还，贷款办好后，他将3万元给了颜某，颜某打了一张条子给他。他贷的2万元用了一年，就还到了颜某的手里，还要求颜某把3万元一起归还。第二年，颜某要他去信用社办转贷手续时，他才知道这5万元颜某都没归还，他就要颜某打了一张2万元的条子，内容是借了他2万元钱，这笔钱是信用社贷的，他看颜某按时付息，也就同意办理转贷手续，一直转贷到2014年颜某就没有付息了，信用社找他要利息，他打颜某电话一直找不到人。
贷款资料。证明王某、朱某某、潘明某、傅洪某、熊文某、许某某在信用社贷款的事实。
王某、朱某某、傅洪某、潘明某的贷款电脑表格资料。
王某、朱某某、潘明某、傅洪某、熊文某的贷款借据。
提取笔录。①从刘岳某手中提取颜某出具的条据两张；②从朱某某手中提取颜某出具的收条一张。③从许某某手中提取颜某出具的条据2张。
收条、欠条、转账明细、转账凭证、存款凭证、银行流水。证明被告人颜某收取王某、朱某某、潘明某、傅洪某、许某某贷款本金的事实。
证明材料。证明王某、朱某某、傅洪某、潘明某贷款未归还的事实。
被告人颜某的供述。他对收取王某、朱某某、潘海某、熊文某、许某某贷款本息211210元不上交信用社入账而挪用归个人使用，至今未归还的事实供认不讳。
关于借名贷款归颜某使用的证据。
（一）证人证言
1、证人熊国某的证言。证明2011年1月7日，姚某某带他到城西信用社办理了5万元贷款归颜某使用，颜某给他出具了一张条子。
2、证人梁某某的证言。证明2012年2月13日，她在城西信用社办理了4万元的贷款，归颜某使用，后来颜某给她出具了一张条子。
3、证人熊某某的证言。证明2011年9月29日，姚某某带他到城西信用社办理了5万元贷款，一年后又去转成了4万元的据，钱他都没用，转据后实际是颜某借了2万，姚某某借了2万元，姚某某的2万元后来还了。
4、证人戴某的证言。证明2013年年初，他在浩河信用社办理了5万元的贷款归颜某使用。
5、证人戴贵某的证言。证明2013年11月23日他通过王某在城西信用社办理了5万元贷款，其中3万元给了王某的朋友，他自己借了2万元，自己所借地2万元于2014年11月23日同王某一起去还了。
6、证人姚某某的证言。证明2013年12月16日，他在城西信用社办理了5万元贷款，根据事先约定将其中3万元给了颜某使用，至今有3万元未还，其中他自己1万元，颜某2万元。
7、证人王亚某的证言。证明2012年12月31日王某带他到城西信用社以他的名义办理了5万元贷款给他人使用，一年后又去办了转据，都是在颜某手里办的，后来他才听王某讲钱是颜某用了。
8、证人蔡某某的证言。证明2014年5月8日，王某带他到城西信用社办理了5万元贷款的手续，钱他自己没有用。
9、证人张先某的证言。证明他老弟张某要他贷笔款给信用社的一个朋友用，不用他还。2012年5月14日张某带他到湘临信用社办理了5万元贷款，他没拿钱也没拿存折。
10、证人张某的证言。证明2012年5月14日，经他介绍以他哥哥张先某名义在湘临信用社贷了5万元给颜某使用，颜某打了一张条子给他。
11、证人戴胜某的证言。证明2013年1月22日，王某带他到浩河信用社办理了5万元贷款，他没拿钱也没拿存折。
12、证人戴少某的证言。证明2013年4月7日，王某带他到浩河信用社办理了5万元的贷款，他没拿钱也没拿存折。
13、证人戴秋某的证言。证明2013年6月7日，王某带他到浩河信用社办理了5万元的贷款，他没拿钱也没拿存折。
14、证人蔡云某的证言。证明2012年6月29日，戴国某、王某带他到浩河信用社办理了5万元贷款，他没拿钱也没拿存折。2013年6月29日戴国某、王某又喊他去转了一次据，戴国某当时讲是戴的一个朋友想借他的名义贷款。
15、证人戴国某的证言。证明2012年5、6月份，他找蔡云某在浩河信用社办理了5万元贷款，钱给了颜某还他名下的贷款，但颜某一直未还。
16、证人黄某某的证言。证明2013年6月30日，王某带他到浩河信用社办理了5万元贷款，他没拿钱也没拿存折，王某讲这笔钱是颜某用了，他不认识颜某。
17、证人钟某某的证言','2018-10-02
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