天津市宁河区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)津0117刑初227号
公诉机关天津市宁河区人民检察院。
被告人王乐通（曾用名：王乐彤),男，1988年2月16日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市高邑县。2016年3月21日因犯诈骗罪被山东省烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元。2017年10月28日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年11月30日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。
辩护人籍金鑫，河北林平律师事务所律师。
被告人冯佳建，男，1987年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市高邑县。2017年10月28日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年11月30日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。
辩护人姜瑞卿，河北法诠律师事务所律师。
天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2018]221号起诉书指控被告人王乐通、冯佳建犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院于2018年5月22日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人王乐通及辩护人籍金鑫、被告人冯佳建及辩护人姜瑞卿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天津市宁河区人民检察院起诉书指控，2017年9月份，被告人王乐通、冯佳建预谋使用由冯佳建提供的姓名为“梁某”的身份证和银行卡，由王乐通通过手机微信联系购买化肥的人，虚构能够提供化肥的方式骗取对方钱财，得手后由冯佳建持卡去银行ATM机取钱、赃款二人平分。
2017年10月3日18时许，被告人王乐通通过微信加赵某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得赵某的信任。10月4日12时许，王乐通将“梁某”的银行卡号发给赵某，骗取赵某向“梁某”的银行卡内汇入货款10000元。2017年10月4日被告人冯佳建持“梁某”的银行卡将钱取出，二人平分。
2017年10月3日中午12时许，被告人王乐通通过微信加杨某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得杨某的信任。10月4日9时许，王乐通将梁某的银行卡号发给杨某，骗取杨某向“梁某”的银行卡内汇入货款8320元。2017年10月4日被告人冯佳建持“梁某”的银行卡将钱取出，二人平分。
2017年10月5日中午12时许，被告人王乐通通过微信加付某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得付某的信任。二人商定付某以每吨600元的价格向王乐通购买化肥，其中包含配货车运费，后王乐通将“梁某”的银行卡号发给付某。2017年10月5日至2017年10月9日间，付某先后五次向“梁某”的银行卡内汇入360吨化肥的货款，共计216250元，后王乐通在未支付运费的情况下，先后四次向付某交付硫酸铵260吨，造成付某损失60000余元。后赃款被被告人冯佳建多次持“梁某”的银行卡取出，两人平分。
2017年10月27、28日王乐通、冯佳建分别被传唤到案。案发后，王乐通家属赔偿了赵某的损失10000元、取得了赵某的谅解。
公诉机关认为，被告人王乐通、冯佳建的行为均已构成诈骗罪，请求依法惩处，建议判处王乐通、冯佳建有期徒刑三至五年，并处罚金。
被告人王乐通、冯佳建对指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪悔罪，请求从轻处罚；被告人王乐通的辩护人发表以下辩护意见:1、被告人因患有疾病且家庭生活困难，骗取的款项均用于治疗疾病并未挥霍，2、被告人家属积极赔偿被害人的损失并取得谅解，3、被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪且态度较好，故应当对被告人王乐通从轻处罚；被告人冯佳建的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人冯佳建如实坦白、认罪认罚，2、被告人在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，3、被告人主观恶性较小没有前科，系偶犯，4、其家属愿意赔偿被害人的损失，请求从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2017年9月份，被告人王乐通、冯佳建预谋使用由冯佳建提供的姓名为“梁某”的身份证和银行卡，由王乐通通过手机微信联系购买化肥的人，虚构能够提供化肥的方式骗取对方钱财，得手后由冯佳建持卡去银行ATM机取钱、赃款二人平分。
2017年10月3日18时许，被告人王乐通通过微信加赵某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得赵某的信任。10月4日12时许，王乐通将“梁某”的银行卡号发给赵某，骗取赵某向“梁某”的银行卡内汇入货款10000元。2017年10月4日被告人冯佳建持“梁某”的银行卡将钱取出，二人平分。
2017年10月3日中午12时许，被告人王乐通通过微信加杨某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得杨某的信任。10月4日9时许，王乐通将梁某的银行卡号发给杨某，骗取杨某向“梁某”的银行卡内汇入货款8320元。2017年10月4日被告人冯佳建持“梁某”的银行卡将钱取出，二人平分。
2017年10月5日中午12时许，被告人王乐通通过微信加付某为好友，并虚构能够提供化肥的事实，取得付某的信任。二人商定付某以每吨600元的价格向王乐通购买化肥，其中包含配货车运费，后王乐通将“梁某”的银行卡号发给付某。2017年10月5日至2017年10月9日间，付某先后五次向“梁某”的银行卡内汇入360吨化肥的货款，共计216250元，后王乐通在未支付运费的情况下，先后四次向付某交付硫酸铵260吨，造成付某损失60000余元。后赃款被被告人冯佳建多次持“梁某”的银行卡取出，两人平分。
2017年10月27、28日王乐通、冯佳建分别被传唤到案。案发后，王乐通家属赔偿了赵某的损失10000元，取得了赵某的谅解。
庭后，被告人冯佳建的家属主动赔偿了被害人杨某人民币8320元、付某人民币60000元的经济损失，取得了诸被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证质证的下列证据予以证实：
1、物证手机四部；
2、案件来源、抓获经过、户籍证明、居民信息表、谅解书、中国邮政储蓄银行交易明细及账户信息、梁鹏绿卡通历史明细、中国农业银行银行卡明细清单、货物及货款账单、山东省烟台市芝罘区人民法院刑事判决书等书证；
3、证人王某某、任某、史某等人的证言；
4、被害人赵某、杨某、付某的陈述；
5、辨认笔录及照片；
6、微信聊天记录照片、电子证据检查工作记录、监控录像等视听资料。
7、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片
8、被告人的供述和辩解；
本院认为，被告人王乐通、冯佳建诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控及量刑建议予以支持。被告人王乐通在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销前罪的缓刑，与新犯的罪数罪并罚；被告人王乐通、冯佳建如实供述自己的罪行，是坦白；被告人王乐通家属退赔了被害人赵某的经济损失，取得了谅解，依法可从轻处罚。被告人冯佳建系初犯，没有前科劣迹，其家属主动退赔了被害人付某、杨某的经济损失，取得了诸被害人的谅解，依法可从轻处罚。结合被告人冯佳建的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。关于被告人冯佳建的辩护人提出应认定冯佳建从犯的辩护意见，因二被告人经预谋后多次行骗，在共同犯罪中只是分工不同，作用相当没有主从之分，故对该辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于二被告人的辩护人发表的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条一款、第六十九条一款、第六十七条三款、第六十四条、第七十二条、第七十六条的规定，判决如下：
一、撤销山东省烟台市芝罘区人民法院于2016年3月21日以（2016）鲁0602刑初11号刑事判决书对被告人王乐通判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元中的缓刑部分；被告人王乐通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金45000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2022年10月27日止）。
被告人冯佳建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
随案移送的红米NOTE4手机一部，OPPO、R9手机一部，OPPO、R11手机一部，三星翻盖手机一部，予以没收（在公安机关存放）。
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 王树伦
审判员 曹 铁
审判员 张妮娜
二〇一八年五月二十三日
书记员 李 朔
附：判决引用《中华人民共和国刑法》的相关条款
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。