福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鲤刑初字第236号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人陈铭泉，外号臭蛋，男，1978年4月29日出生，福建省泉州市鲤城区人，汉族，中专文化，务工，家住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月26日被刑事拘留，12月3日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人黄进成、杨颖杰，福建和晟律师事务所律师。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2013）209号起诉书指控被告人陈铭泉犯诈骗罪，于2013年4月9日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市鲤城区人民检察院指派代理检察员邱白丹、张仲馨出庭支持公诉。被告人陈铭泉及其辩护人黄进成到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控：2009年12月至2011年11月间，被告人陈铭泉在明知自己没有偿还能力的情况下，以高利为诱饵、谎称其放“高利贷”给企业还银行贷款等急需资金周转，先后多次以借款为由，骗走被害人周某甲、许某甲、叶某某、方某甲、张某甲、周某乙、庄某某、颜某某、方某乙、蒋某甲、蒋某乙、林某甲、李某甲、蒋某丙、李某乙、魏某某、肖某某、李某丙、曾某某等人的人民币共计8789400元，具体犯罪事实如下：
1、2009年12月13日至2011年11月29日，被告人陈铭泉先后15次在泉州市丰泽区丰泽新村对面工商银行门口等地，骗走被害人周某甲人民币计455万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人周某甲利息人民币计130.3万元。
2、2010年3月1日至2011年5月18日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市丰泽区丰泽新村中国建设银行等地，骗走被害人林某甲人民币35万元。期间，被告人陈铭泉支付利息人民币计17.45万元。
3、2010年6月2日至2011年2月15日，被告人陈铭泉先后4次在中国建设银行清濛支行，骗走被害人蒋某乙人民币计24万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某乙利息人民币计8.26万元。
4、2010年11月17日至2011年5月17日，被告人陈铭泉先后5次在本区后城武装部门口，骗走被害人肖某某人民币计155万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人肖某某利息人民币计40.75万元。
5、2010年12月4日至2011年9月7日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市经济技术开发区等地，骗走被害人李某丙人民币计98500元。期间，被告人陈铭泉支付被害人李某丙利息人民币计2.5万元。
6、2011年3月30日至2011年10月20日，被告人陈铭泉先后3次在本区北门街36号店，骗走被害人许某甲人民币计65万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人许某甲利息人民币计13.8万元。
7、2011年4月25日至2011年11月5日，被告人陈铭泉先后2次在本区土地路、丰泽区田安路民生银行，骗走被害人颜某某人民币计20万元。期间，被告人陈铭泉归还被害人颜某某人民币5万元、支付被害人颜某某利息人民币计7500元。
8、2011年7月4日至2011年8月28日，被告人陈铭泉先后7次在泉州市丰泽区中国建设银行滨城支行门口，骗走被害人叶某某人民币计135万元。期间，被告人陈铭泉归还被害人叶某某人民币5万元、支付被害人叶某某利息人民币计11.7万元。
9、2011年7月19日至2011年9月8日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市经济技术开发区豪盛卫浴有限公司，骗走被害人周某乙人民币计25万元。期间，被告人陈铭泉归还被害人周某乙人民币5万元、支付被害人周某乙利息人民币计3万元。
10、2011年7月26日至2011年9月14日，被告人陈铭泉先后3次在本区涂门街建设银行，骗走被害人庄某某人民币计75万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人庄某某利息人民币计8万元。
11、2011年8月16日，被告人陈铭泉在泉州市经济技术开发区，骗走被害人曾某某人民币20万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人曾某某利息人民币计4000元。
12、2011年9月5日，被告人陈铭泉在工商银行清濛支行，骗走被害人李某甲人民币2万元。
13、2011年9月7日，被告人陈铭泉在泉州市经济技术开发区豪盛卫浴有限公司，骗走被害人张某甲人民币10万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人张某甲利息人民币计9000元。
14、2011年9月9日，被告人陈铭泉在本区县后街75-1号2栋402室，骗走被害人魏某某人民币10万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人魏某某利息人民币计6000元。
15、2011年10月24日至2011年11月初，被告人陈铭泉先后2次在本区涂门街中国银行、涂门街羊公巷22号刘良海鲜馆，骗走被害人方某乙人民币计33万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人方某乙利息人民币计7500元。
16、2011年10月29日，被告人陈铭泉在泉州市丰泽区千亿大厦燕宝阁店里，骗走被害人蒋某丙人民币20万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某丙利息人民币计5000元。
17、2011年10月29日，被告人陈铭泉在本区涂门街羊公巷22号刘良海鲜馆，骗走被害人方某甲人民币10万元。
18、2011年11月17日至2011年12月2日，被告人陈铭泉先后多次在本区涂门街中国建设银行、新门街北，骗走被害人李某乙人民币计25万元。
19、2011年11月28日，被告人陈铭泉在泉州市丰泽区泉秀路时代华庭建设银行门口，骗走被害人蒋某甲人民币5万元。期间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某甲利息人民币计2500元。
公诉机关为证实其指控的犯罪事实，向本院提供了相应的证据，并认为被告人陈铭泉的行为已构成诈骗罪。被告人陈铭泉归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人陈铭泉定罪惩处。
被告人陈铭泉辩解，其与被害人之间是民间借贷关系，并非诈骗，其支付给被害人的款项已超过所借金额，因此，其行为不构成犯罪。
被告人陈铭泉的辩护人同意其意见，并提出：被告人在主观上并无以非法占有为目的，客观并没有实施诈骗行为。公诉机关认定的部分款项与客观实际不符，银行对账明细可体现被告人支付给被害人的利息远远超过被害人支付的本金，超过公诉机关认定的被告人支付的利息。
经审理查明：2009年12月至2011年11月间，被告人陈铭泉在明知自己没有偿还能力的情况下，以高利为诱饵、谎称其放“高利贷”给企业还银行贷款等急需资金周转，先后多次以借款为由，骗走被害人周某甲、林某甲、蒋某乙、肖某某、李某丙、许某甲、颜某某、叶某某、周某乙、庄某某、曾某某、李某甲、张某甲、魏某某、方某乙、蒋某丙、方某甲、李某乙、蒋某甲人民币共计8659400元，具体犯罪事实如下：
1、2009年12月13日至2011年11月29日，被告人陈铭泉先后15次在泉州市丰泽区丰泽新村对面工商银行门口等地，骗走被害人周某甲人民币共计455万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人周某甲利息人民币共计130.3万元。
2、2010年3月1日至2011年5月18日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市丰泽区丰泽新村中国建设银行等地，骗走被害人林某甲人民币共计35万元。其间，被告人陈铭泉支付利息人民币共计17.45万元。
3、2010年6月2日至2011年2月15日，被告人陈铭泉先后4次在中国建设银行清濛支行，骗走被害人蒋某乙人民币共计24万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某乙利息人民币共计8.26万元。
4、2010年11月17日至2011年5月17日，被告人陈铭泉先后5次在本区后城武装部门口，骗走被害人肖某某人民币共计155万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人肖某某利息人民币共计40.75万元。
5、2010年12月4日至2011年9月7日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市经济技术开发区等地，骗走被害人李某丙人民币共计98500元。其间，被告人陈铭泉支付被害人李某丙利息人民币共计2.5万元。
6、2011年3月30日至2011年10月20日，被告人陈铭泉先后3次在本区北门街36号店，骗走被害人许某甲人民币共计65万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人许某甲利息人民币共计13.8万元。
7、2011年4月25日至2011年11月5日，被告人陈铭泉先后2次在本区土地路、丰泽区田安路民生银行，骗走被害人颜某某人民币共计20万元。其间，被告人陈铭泉归还被害人颜某某人民币5万元、支付被害人颜某某利息人民币共计7500元。
8、2011年7月4日至2011年8月28日，被告人陈铭泉先后7次在泉州市丰泽区中国建设银行滨城支行门口，骗走被害人叶某某人民币共计135万元。其间，被告人陈铭泉归还被害人叶某某人民币5万元、支付被害人叶某某利息人民币共计11.7万元。
9、2011年7月19日至2011年9月8日，被告人陈铭泉先后2次在泉州市经济技术开发区豪盛卫浴有限公司，骗走被害人周某乙人民币共计25万元。其间，被告人陈铭泉归还被害人周某乙人民币5万元、支付被害人周某乙利息人民币共计3万元。
10、2011年7月26日至2011年9月14日，被告人陈铭泉先后3次在本区涂门街建设银行，骗走被害人庄某某人民币共计75万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人庄某某利息人民币共计8万元。
11、2011年8月16日，被告人陈铭泉在泉州市经济技术开发区，骗走被害人曾某某人民币20万元。其间，被告人陈铭泉归还被害人曾某某人民币13万元，支付被害人曾某某利息人民币共计4000元。
12、2011年9月5日，被告人陈铭泉在工商银行清濛支行，骗走被害人李某甲人民币2万元。
13、2011年9月7日，被告人陈铭泉在泉州市经济技术开发区豪盛卫浴有限公司，骗走被害人张某甲人民币10万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人张某甲利息人民币共计9000元。
14、2011年9月9日，被告人陈铭泉在本区，骗走被害人魏某某人民币10万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人魏某某利息人民币共计6000元。
15、2011年10月24日至2011年11月初，被告人陈铭泉先后2次在本区涂门街中国银行、涂门街羊公巷22号刘良海鲜馆，骗走被害人方某乙人民币共计33万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人方某乙利息人民币共计7500元。
16、2011年10月29日，被告人陈铭泉在泉州市丰泽区千亿大厦燕宝阁店里，骗走被害人蒋某丙人民币20万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某丙利息人民币共计5000元。
17、2011年10月29日，被告人陈铭泉在本区涂门街羊公巷22号刘良海鲜馆，骗走被害人方某甲人民币10万元。
18、2011年11月17日至2011年12月2日，被告人陈铭泉先后多次在本区涂门街中国建设银行、新门街北16栋203室，骗走被害人李某乙人民币共计25万元。
19、2011年11月28日，被告人陈铭泉在泉州市丰泽区泉秀路时代华庭建设银行门口，骗走被害人蒋某甲人民币5万元。其间，被告人陈铭泉支付被害人蒋某甲利息人民币2500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人周某甲的陈述，证实：陈铭泉以借钱给企业放高利贷、买房子为由，向其借款共计445万元，后归还利息130.3万元。（1）2009年12月，陈铭泉说，其向企业放高利贷，1万元日利息35元至50元，愿意按月息5分向周某甲借款，即1万元每月利息500元（以下类似的利息计算方法相同）。其遂于2009年12月13日借给陈铭泉10万元人民币，约定利息5分，借款时先扣掉第一个月利息5000元，以后是每月13日，陈铭泉均付息5000元，直到2011年11月13日最后一笔利息5000元，总共付息12万元人民币。（2）陈铭泉以同样借口于2010年元月4日向其借款人民币10万元，月息4分，至2011年11月13日，总共付息9万2千元。（3）陈铭泉以同样借口于2010年3月4日向其借款10万元，月息4分，至2011年11月4日，总共付息8万4千元。（4）陈铭泉以同样借口于2010年4月21日向其借款40万元，月息4分，至2011年11月21日，总共付息32万元。（5）陈铭泉以同样借口于2011年7月15日向其借款40万元，月息6.5分，实际每月利息2万5千元，至2011年11月15日，总共付息12万5千元。（6）陈铭泉以同样借口于2011年8月8日向其借款50万元，月息9分，至2011年11月8日，总共付息18万元。（7）陈铭泉以同样借口于2011年8月10日向其借款30万元，月息6分，至2011年11月10日，总共付息7万2千元。（8）陈铭泉以同样借口于2011年8月10日向其借款30万元，月息9分，至2011年11月10日，总共付息10万8千元。（9）陈铭泉以同样借口于2011年9月16日向其借款60万元，月息6.5分，至2011年11月16日，总共付息11万7千元。（10）陈铭泉以买房子为由于2011年10月19日向其借款50万元，该笔借款未约定利息。（11）陈铭泉以同样借口于2011年11月1日向其借款15万元，月息5分，共付息7500元。（12）陈铭泉以同样借口于2011年11月4日向其借款30万元，月息6.5分，共付息19500元。（13）陈铭泉以同样借口于2011年11月8日向其借款40万元，月息6.5分，共付息2万6千元。（14）陈铭泉以同样借口于2011年11月11日向其借款30万元，月息10分，共付息3万元。（15）2011年11月29日晚上，陈铭泉以有人急着借钱用，向其借款10万元，并约定第二天归还，同时当场支付2千元利息，该次借款陈铭泉未出具借条，其余的借款陈铭泉都有出具借条。2011年12月2日下午，其就联系不上陈铭泉，到他家里也找不到人，陈铭泉跟他家里人说他撑不住了，已经跑路。陈铭泉有说其借款去放别人高利贷，陈铭泉向其借款时，其有时通过现金支付，有时到泉州市丰泽区田安路丰泽新村对面的工商银行门口通过手机银行转账将款项借给陈铭泉，之后到陈铭泉开办的侯康茶叶店或者家里让其补写借条。
2、被害人林某甲的陈述，证实：陈铭泉以借款向企业放高利贷为由，向其借款共计40万元，归还利息17.45万元。2010年3月，陈铭泉和其朋友蒋某乙说，其借款给企业还贷，企业按1万元每天利息50元以上付息，他准备借1个月，利息5分，也就是1万元每个月利息500元。（1）2010年3月1日，其借给陈铭泉30万元，其在泉州市丰泽区田安路丰泽新村旁边的建设银行从其姐姐林某乙的银行卡转28.5万元给陈铭泉，之后，陈铭泉付息16.2万元。（2）2011年5月18日，陈铭泉又以同样理由向其借款5万元，月息5分，以现金方式在陈铭泉的侯康茶叶店支付，当时，先扣掉2500元利息，后陈铭泉共付息1.25万元。（3）2011年10月15日，陈铭泉以同样理由向其借款5万元，约定7天还款，月利息5分，其在鲤城区新门街菜市场对面的建设银行用其银行卡转5万元到陈铭泉的银行卡内，该笔借款未付息，也未写借条。陈铭泉付息均是先转账到蒋某乙的银行卡内，再由蒋某乙拿现金给其。2011年9月，陈铭泉向其所借的5万元到期，陈铭泉说要等他有钱再还钱，蒋某乙知道这件事情。9月7日，蒋某乙说，陈铭泉准备向李某丙借10万元，干脆将该借款的一部分拿来还，其同意。当天，蒋某乙通过银行转账48950元给其，因为其之前欠蒋某乙1050元，这样，其相当于收到陈铭泉偿还5万元。蒋某乙说，其收到的5万元是李某丙借给陈铭泉的。
3、被害人蒋某乙的陈述，证实：陈铭泉以向企业放高利贷为由向其4次借款共计24万元，后归还利息共8.26万元。2010年6月，陈铭泉说，其向企业放高利贷，1万元每天利息至少50元，其愿意付3分利息，即1万元每个月的利息300元。（1）2010年3月1日，其借给陈铭泉2万元，月息3分，借款时先扣掉600元利息，陈铭泉共支付16个月利息9600元。（2）2010年12月21日，陈铭泉以同样的理由向其借款5万元，月息3分，共支付10个月利息1.5万元。（3）2010年12月24日，陈铭泉以同样的理由向其借款10万元，月息3分，共支付10个月利息3万元。（4）2011年2月15日，陈铭泉以同样理由向其借款7万元，月息5分，共支付8个月利息2.8万元。其有时用现金，有时通过银行转账借款给陈铭泉，每次借款均有出具借条。李某丙一开始不认识陈铭泉，2010年12月，陈铭泉要借款，其与李某丙说，其堂外甥要借款给企业放高利贷，愿意付3分利息。李某丙就拿5万元给蒋某乙，其将该款项借给陈铭泉，先扣掉第一个月利息1500元，后陈铭泉有写借条给李某丙。之后陈铭泉有转利息给其，其再拿给李某丙，一共付给李某丙15000元利息。2011年10月后，陈铭泉就未再付息。2011年9月，陈铭泉又找其借10万元，其还是介绍李某丙借款给他，月息5分，李某丙于2011年9月7日通过银行转9.5万元到其银行账户，因为陈铭泉欠其1500元利息，其扣掉后转43500元到陈铭泉的账户，当天其转48950元给林某甲，因为林某甲之前欠其1050元，这样其算是给了林某甲50000元，因为陈铭泉欠林某甲50000元未还，这笔5万元算是李某丙借给陈铭泉，陈铭泉再还给林某甲。这样子，李某丙就通过其和林某甲借给陈铭泉10万元，李某丙共拿了2个月利息1万元，因此该笔借款，陈铭泉实际只拿到43500元，但陈铭泉未写借条给李某丙。
4、被害人肖某某的陈述，证实：陈铭泉以借款向企业放高利贷为由向其借款155万元，后归还利息40.75万元。2010年11月，陈铭泉说，他向企业放高利贷，1万元每天的利息35-50元，如果其借款给他，他付5分利息，即一万元每月的利息500元。（1）2010年11月17日，其借给陈铭泉20万元，月息5分，借款当时先扣掉1万元利息，后陈铭泉一共支付利息10万元。（2）2011年4月13日，陈铭泉以同样借口向其借款30万元，月息5分，借款当时扣掉利息1.5万元，后陈铭泉一共支付利息7.5万元。（3）2011年4月27日，陈铭泉向其借款30万元，后一共支付利息7.5万元。（4）2011年4月29日，陈铭泉向其借款15万元，后一共支付利息3.75万元。（5）2011年5月17日，陈铭泉向其借款60万元，后一共支付利息12万元。陈铭泉向其借款时，其大多通过现金方式支付，而陈铭泉还款付息则一般用银行转账方式支付。
5、被害人李某丙的陈述，证实：陈铭泉以借款向企业放高利贷为由向其借款15万元，归还利息1.5万元。2010年12月，蒋某乙说，陈铭泉向企业放高利贷，1万元每天的利息是35-50元，陈铭泉愿意按3分付息，即一万元每月的利息300元。（1）2010年12月5日，其给蒋某乙5万元，当天蒋某乙就将钱给陈铭泉，当时先扣掉利息1500元，后来每月利息都是转到蒋某乙的银行账户，再由蒋某乙将钱交给其，陈铭泉一共支付10个月利息1.5万元，该笔借款，陈铭泉有出具借条。（2）2011年9月，蒋某乙说，陈铭泉以同样理由要借10万元，月息5分，其同意，先扣掉第一个月利息5000元后，从建行卡转9.5万元给蒋某乙，后蒋某乙将钱再转给陈铭泉，陈铭泉支付了2个月利息1万元，该笔借款，陈铭泉没有出具借条。
6、被害人许某甲的陈述，证实：2011年3月至案发，陈铭泉以借款向企业放高利贷为由向其借款，共计人民币65万元，期间共计还利息13.8元。另有20万元没有写借条，该未写借条的有还利息7.2万元。（1）2011年3月30日，其在其店里借给陈铭泉30万元，陈铭泉当场支付利息2000元，约定10天借期。10天后，其找陈铭泉要钱，陈铭泉说以后每10天支付2000元利息，其同意，该笔借款，陈铭泉共支付利息4万2千元。（2）陈铭泉以同样理由于2011年6月14日向其借款20万元，约定每10天付息8000元，该笔借款陈铭泉共支付利息9万6千元。（3）陈铭泉以同样理由于2011年7月28日向其借款，其于当天通过中国建设银行卡转账20万元到陈铭泉的建设银行卡内，利息是每10天8000元，该笔借款陈铭泉共支付利息7.2万元，该笔借款陈铭泉没有写借条。（4）2011年10月的一天，陈铭泉给其打电话说，他替别人办一笔银行还贷业务，有一百多万元贷不出来，要其先借15万元给他周转一下，还说要用自己的本田CRV作为抵押。因为其平时听说，陈铭泉有帮别人办理还贷业务，他又要抵押，其就相信。2011年10月20日，陈铭泉开车到北门街36号店找其借钱，其从店里拿出1万元给他，陈铭泉当场在车上写借条，内容是陈铭泉向其借款15万元，以本田CRV汽车作抵押，定于2011年10月30日还清，其收到借条后就从手机里转账14万元给他，到期的时候，其打电话给他叫他还清，但是陈铭泉都推脱，后来还不接电话，后来就跑路了。该辆汽车，陈铭泉实际也没有抵押给其，其听说陈铭泉将那部汽车卖给别人了。陈铭泉向其借款一共写了3张借条共计65万元，还有一笔20万元的没有写借条。其借钱给陈铭泉有现金支付也有转账，转账都是在侯康茶叶店用手机银行转账的，陈铭泉支付利息都是通过银行转账。
7、被害人颜某某的陈述，证实：陈铭泉以向企业放高利贷为由向其借款共计20万元，后归还利息7500元、本金5万元。（1）2011年4月，陈铭泉说，要借钱给企业放高利贷，月息8分，即1万元每个月的利息800元，他愿意支付月息3分，即1万元每个月的利息300元。2011年4月25日，其借给陈铭泉15万元，月息3分，当时先扣掉4500元利息。5月15日，陈铭泉偿还5万元，说10万元以后再还，后来他也就没有再还利息和本金，借条也没有重写。（2）2011年11月5日，陈铭泉以同样理由向其借款5万元，没有利息，约定11月7日偿还。后来，其打电话催陈铭泉还款，他说他的钱被银行卡住叫其缓一下，2011年12月2日下午，其再联系他，就联系不到了。其借款给陈铭泉都是用现金，陈铭泉支付利息都是转账。
8、被害人叶某某的陈述，证实：2011年7月至今，陈铭泉以借钱给企业放高利贷为由向其借钱，共计人民币135万元，陈铭泉归还本金5万元，利息11.7万元。（1）2011年7月，陈铭泉说，他借钱给企业放高利贷，1万元每天的利息是50元，其支付月息4分，即1万元每月的利息400元。其于2011年7月4日用其老婆何某乙的中国建设银行卡转账25万元到陈铭泉的建设银行卡内，这25万元有5万元是陈铭泉的，其一起转账给他，因此其借给陈铭泉20万元人民币，月息3分（原本商量月息4分，但是因为陈铭泉未及时付利息，而其向别人借款月息也是3分，所以最后就算3分利息），其拿钱给他时先扣掉6000元利息，该笔借款陈铭泉支付2个月利息1.2万元，陈铭泉于7月5日出具借条。（2）后来陈铭泉以同样借口于2011年7月5日向其借款20万元，月息5分，其于7月5日用其母亲的中国建设银行卡转账9万5千元（扣掉5000元利息）到陈铭泉的建设银行卡内，另外拿了10万元的现金给他，陈铭泉于2011年7月6日出具借条，该笔借款陈铭泉支付2个月利息2万元。（3）陈铭泉以同样的借口于2011年7月6日向其借款15万元，月息5分，其当天用其老婆何某乙的中国建设银行卡转账9万5千元（已经扣掉了5千元利息）给陈铭泉，另外从其本人的工商银行卡转账5万元给陈铭泉，该笔借款共支付2个月利息1万5千元。（4）陈铭泉以同样的借口于2011年7月11日向其借款20万元，月息5分，其于当天用其老婆何某乙的中国建设银行卡转账12万元、另外从其农业银行卡转账8万元到陈铭泉的银行卡内，该笔借款未先扣利息，陈铭泉也没有写借条，该笔借款陈铭泉只支付一个月利息1万元。（5）陈铭泉以同样的借口于2011年7月20日向其借款20万元，月息5分，当天其到银行柜台存了20万元现金到陈铭泉的中国建设银行卡内，该笔借款陈铭泉没有写借条，总共支付利息2万元。（6）陈铭泉以同样的理由于2011年8月18日向其借20万元，月息5分，因为陈铭泉还欠利息，其用其老婆的中国银行卡从网银只转账18万元到陈铭泉的中国建设银行卡内（扣掉1个月利息1万元、还有欠的1万元利息），该笔借款陈铭泉没有写借条，只支付一个月利息1万元。（7）陈铭泉以同样的借口向其借20万元，月息4.5分，因为陈铭泉还欠利息，其于2011年8月28日用其老婆何某乙的中国建设银行卡转账19万元到陈铭泉的建设银行卡内，陈铭泉没有写借条，也没有支付利息。过后，其一直要陈铭泉补写借条，陈铭泉说不要紧，再延一下，他以后会连利息一起还。因为其逼得比较紧，陈铭泉于2011年10月6日还款5万元，其它的借款都没还。其于2011年12月2日下午就联系不上陈铭泉了。陈铭泉向其借款写了3张借条共计55万元，其他的他说事后补写借条，但是都没有写，他支付利息少部分是用现金，大部分是用银行转账。其每次借款给陈铭泉都是通过银行转账，没有拿过现金，是在丰泽区中国建设银行泉州海滨支行转账，借条是在丰泽区支行内写的。
9、被害人周某乙的陈述，证实：陈铭泉以借钱给企业放高利贷为由向其借款共计25万元，后陈铭泉支付利息3万元、归还本金5万元。（1）2011年7月，陈铭泉说，他借钱给企业放高利贷，他支付月息3分，即1万元每月的利息300元。其于2011年7月19日借给陈铭泉10万元，月息3分，借款时先扣掉3000元利息，该借款陈铭泉共支付5个月利息1万5千元。（2）陈铭泉于2011年9月8日以同样的理由向其借款15万元，月息5分，共支付2个月利息1万5千元。（10月还清了15万元，但是还清的第二天又说再借一个月，就又借走15万元，该借款未重写借条，只写续借。）陈铭泉于2011年11月初偿还该笔借款5万元。2011年12月2日下午，其就联系不上陈铭泉了。陈铭泉支付利息都是转账，其借款有时是现金、有时是转账。
10、被害人庄某某的陈述，证实：陈铭泉以向企业放高利贷、借钱给许总买车为由，向其借款共计人民币75万元，后归还利息8万元。2011年7月，陈铭泉说，他借钱给企业放高利贷，1万元每天的利息是35至50元，他愿意按月息1.5分支付，即1万元每月利息是150元。（1）2011年7月26日，其借给陈铭泉10万元人民币，月息1.5分，借款时先扣掉1500元利息，陈铭泉共支付4个月利息6000元。（2）2011年8月30日，陈铭泉以泉州酒店的许总要买宝马车想借20万元为由，向其借款20万元，月息5分，陈铭泉共支付2个月利息2万元。（3）2011年9月，陈铭泉以借钱放企业高利贷，陆续向其借款45万元，月息6分，9月14日他出具一张45万元借条，陈铭泉共支付2个月利息5.4万元。2011年12月2日下午，其就联系不上陈铭泉。陈铭泉向其借钱都有写借条，其出借时有的是拿现金，有的是银行转账。
11、被害人曾某某的陈述，证实：陈铭泉以向企业放高利贷为由向其借款20万元，后归还利息4000元。2011年8月16日，陈铭泉说，他借钱给企业放高利贷，1万元每日的利息是35-50元，他愿意支付月息2分，即1万元每月利息是200元。2011年8月16日，其借给陈铭泉20万元，先扣掉4000元利息。后来，其多次向陈铭泉催讨，陈铭泉以偿还借款为由分三次转账13万元给她，因其之前跟陈铭泉的会，而陈铭泉已倒会，其认为该13万元应抵作会仔款。2011年12月2日后，其就联系不到陈铭泉。借款时，陈铭泉有写借条。
12、被害人李某甲的陈述，证实：2011年9月5日，陈铭泉打电话说，有急事向其借2万元。其就打电话给其老婆张某乙，其老婆张某乙就在泉州市丰泽区田安路千亿大厦燕宝阁店内用POS机转账2万元给陈铭泉，过两天，其就联系不到陈铭泉。
13、被害人张某甲的陈述，证实：2011年9月7日，陈铭泉以借钱给企业放高利贷为由向其借钱10万元，陈铭泉支付利息9000元。2011年9月，陈铭泉说，他借钱替企业还银行的贷款，其愿意按月息3分支付，即1万元每月的利息300元。其于2011年9月7日借给陈铭泉10万元，月息3分，借款时先扣掉3000元利息，总共支付3个月利息9000元。2011年12月2日下午，其就联系不上陈铭泉了。其通过银行转账借款给陈铭泉。
14、被害人魏某某的陈述，证实：陈铭泉以做生意资金周转不来为由向其借款10万元，后归还利息6000元。2011年9月5日，其接到陈铭泉的电话说，他生意资金周转不来，让其先借10万元给他周转一下。当天下午，陈铭泉来其家中，写了一张10万元的借条，并承诺如果需要可以马上归还，其就在鲤城区县后街75-1号2幢402室的家中用网上银行转9万元到他账户上，当场又拿1万元给他，一共是10万元。当时约定月息3分，陈铭泉共支付6000元利息。
15、被害人方某乙的陈述，证实：其别名方某丙，陈铭泉以借钱给企业放高利贷为由，向其借款共计人民币33万元（其中现金25万，刷卡3万，卡内取款5万），后归还利息7500元。（1）2011年10月24日，陈铭泉到其经营的刘良海鲜馆，说他借钱给企业放高利贷，有4百万被银行卡住放不出来，让其先借钱给他急用，他支付3分月息，即1万元每月利息300元。当时，陈铭泉与其去拿了36万元的会仔钱，后他开车载其去鲤城区涂门街关帝庙旁边的中国银行，其借25万元给陈铭泉，并拿了7500元利息。（2）2011年11月初，陈铭泉到刘良海鲜馆找其借银行卡，说要刷几万元急用，过几天就会还，其给了他信用额度为7万元（已经消费3万元，还有3万余元的额度）的中国银行信用卡，和一张有5万元存款的中国银行借记卡。到了11月底，其叫他把两张卡归还，他说从其信用卡内刷了3万元，借记卡内领了5万元。后来其打电话找陈铭泉还款，但是他都找借口推脱，12月2日，其听说陈铭泉已经跑路了。陈铭泉向其借25万元有写借条，刷银行卡的没有写借条。
16、被害人蒋某丙的陈述，证实：陈铭泉以帮企业还贷为由向其借款人民币20万元，后归还利息5000元。2011年10月29日，陈铭泉说，他在替企业还银行贷款，向其借10天，付5000元费用。当天，在工商银行清濛支行其用其女朋友张某丙的账户转账19.5万元到陈铭泉的卡内，后来其打电话催他还钱，但没还。12月2日下午，其就联系不上他了。当时陈铭泉有写借条。
17、被害人方某甲的陈述，证实：2011年10月29日，陈铭泉以借钱给企业放高利贷为由向其借款10万元。2011年10月29日，陈铭泉到刘良海鲜馆内说，其借钱给企业放高利贷，有3、4百万元被银行卡住，放贷放不出来，让其借他10万元急用，10天内归还。其就到对面的农业银行领了10万元给陈铭泉，当时其以为他说10天会归还，就没让他写借条。过了几天，其打陈铭泉的手机，他一直说过几天归还。2011年12月2日下午，其妹妹方某乙说，听说陈铭泉已经跑路。借款的时候，陈铭泉没有说支付利息，也没有付利息。
18、被害人李某乙的陈述，证实：陈铭泉以资金周转不来为由向其借款25万元。2011年11月17日，陈铭泉打电话说，他有一笔银行贷款资金周转不来，要其先借10万元给他，一个月后归还。当天下午，其就到新门街建设银行转账给他，当时是陈铭泉与其一起去银行，当场就写了借条。另外，陈铭泉还以同样的理由在11月至12月先后四次向其借款共计15万元，12月2日，他写了借条，当时约定月息2分，但是都没有拿到利息。
19、被害人蒋某甲的陈述，证实：陈铭泉以借款去替企业还贷款为由向其借款5万元，后归还费用2500元。2011年11月28日，陈铭泉说，他借款给企业还贷，找其借3天，12月1日就还款，付2500元费用。其当时就到丰泽区泉秀路时代华庭前面的建设银行领了5万元，在银行门口将5万元给了陈铭泉，他给2500元的费用，并写一张借条。
20、证人赵某某的证言，证实：陈铭泉借用其信用卡贷款15万元买了一部本田CRV，陈铭泉跑路前将该车抵押给吴某某，之后其与吴某某经过商量后，吴某某支付给其7万元，其将车辆从其名下过户给吴某某。
21、证人侯某某的证言，证实：陈铭泉经营的茶叶店的茶叶是向其购买的，其没有借钱给陈铭泉。2009年10月左右，陈铭泉在鲤城区江滨北路江滨豪园入口处开了一家茶叶店，他的茶叶是从其店里拿货，每个月大概进2万元茶叶，他卖茶的利润应该是100%。
22、证人曾某某的证言，证实：其从其姐姐方某甲、方某乙处得知她们借款给陈铭泉的事情，分别是10万元和33万元。
23、证人郑某某的证言，证实：其系陈铭泉的妻子，但不知道陈铭泉向他人借款的情况。陈铭泉在清濛工业区豪盛卫浴公司当车队队长，还在泉州江滨北路江滨豪园入口处开了一家叫侯康茶叶的茶叶店，没听说他在别的地方有做其它生意和投资。
24、借条、银行转账凭条、银行交易明细、短信截图、证明，证实：被告人陈铭泉向被害人借款时出具的借条、被害人转账给陈铭泉的银行凭条、陈铭泉向被害人借款时发给被害人的短信等。
25、银行卡交易明细，证实：（1）自2009年12月13日至案发时，被告人陈铭泉转账给周某甲22480710元，周某甲转账给陈铭泉20680810元。（2）自2010年6月2日至案发时，被告人陈铭泉转账给蒋某乙312800元，蒋某乙转账给陈铭泉275000元。（3）被告人陈铭泉转账给肖某某5577000元，肖某某转账给陈铭泉5630550元，其中，自2010年11月17日至案发时，陈铭泉共转账给肖某某5287000元。（4）被告人陈铭泉转账给许某甲2494160元，许某甲转账给陈铭泉2135300元，其中，自2011年3月30日至2011年10月20日，陈铭泉共转账给许某甲2169660元。（5）被告人陈铭泉转账给颜某某218100元，颜某某转账给陈铭泉102000元，自2011年4月25日至案发时，陈铭泉共转账给颜某某67100元。（6）被告人陈铭泉转账给叶某某558000元，叶某某转账给陈铭泉142650元，其中，自2011年7月4日至案发时，陈铭泉共转账给叶某某558000元。（7）被告人陈铭泉转账给庄某某2064750元，庄某某转账给陈铭泉2216250元，其中，自2011年7月26日至案发时，陈铭泉共转账给庄某某2064750元。（8）被告人陈铭泉转账给李某乙743812元，李某乙转账给陈铭泉349420元，自2011年11月17日至案发时，陈铭泉共转账给李某乙72000元。（9）自2010年3月1日至案发时，被告人陈铭泉转账给林某甲300000元，林某甲转账给陈铭泉558500元。（10）自2011年7月19日至案发时，被告人陈铭泉转账给周某乙185000元，周某乙转账给陈铭泉170000元。（11）自2011年9月9日至案发时，被告人陈铭泉转账给魏某某256000元，魏某某转账给陈铭泉336000元。（12）自2011年8月16日至案发时，被告人陈铭泉转账给曾某某130000元，曾某某转账给陈铭泉20000元。（13）陈铭泉共转账给张某甲6000元。（14）2010年12月4日至案发时，被告人陈铭泉转账给李某丙155200元，李某丙转账给陈铭泉99000元。
26、民事起诉状、应诉通知书、传票、民事裁定书，证实：被害人颜某某、方某乙曾提起民事诉讼，要求被告人陈铭泉偿还借款本金及利息，后撤回起诉。
27、抓获经过及户籍证明，证实被告人陈铭泉的基本情况及归案经过。
28、工作说明，证实：本案部分被害人向公安机关反映，被告人陈铭泉向其借款，被害人大部分通过现金方式支付，而陈铭泉还款付息则通过转账方式支付，等。
29、被告人陈铭泉的供述和辩解，证实：其于2004年9月至2011年11月在清濛工业区豪盛卫浴有限公司做车队长，每个月工资2000元左右，另外还经营侯康茶叶店，月收入1-2万元不等。其将部分借款去放许某乙、何某甲、“梅香”等人的高利贷。其于2009年5月开始放这些人高利贷，到2010年10月左右，她们跑路时，许某乙欠其110余万元，何某甲欠其30余万元，“梅香”欠其8万余元。其于2009年开始赌六和彩，总共输了200万元左右。其借款的利息很高，所借款项都拿去还本付息，因为欠钱越来越多，其不想趴下，就继续借款来还别人的钱和利息，后来撑不住，只好跑路。其没有将借来的钱作其他投资，也没有其他收入来源。其均是以急着用钱为由向各出借人借款。（1）向周某甲借款：与周某甲存在长期借贷关系，借款利息为月利率3分、5分至1角2分（即月利率3%至12%，下同），每次借款时均预扣首月的利息，一直有还本付息，其偿还部分借款后没及时将借条收回，因此，欠周某甲的金额没起诉书指控的那么多。（2）向林某甲借款：存在借款关系，具体金额以借条为准。（3）向蒋某乙借款：与被害人陈述一致。（4）向肖某某借款：向肖某某不止借款5次，金额也不止，但已偿还所有借款，只是没将借条收回。（5）向李某丙借款：对欠款金额没有异议。（6）向许某甲借款：对欠款金额没有异议。（7）向颜某某借款：对欠款金额没有异议。（8）向叶某某借款：对欠款金额没有异议。（9）向周某乙借款：对欠款金额没有异议。（10）向庄某某借款：总共借3次，已偿还部分，只是未将借条收回。（11）向曾某某借款：借款金额属实，付1个月利息4000元，也归还部分本金。（12）向李某甲借款：欠款金额属实。（13）向张某甲借款：欠款金额属实。（14）向魏某某借款：欠款金额属实。（15）向方某乙借款：欠款金额属实。（16）向蒋某丙借款：欠款金额属实。（17）向方某甲借款：欠款金额属实。（18）向李某乙借款：欠款金额属实。（19）向蒋某甲借款：欠款金额属实。
上述证据除被告人陈铭泉的供述和辩解外，客观真实、取证程序合法且与本案具有关联性，本院予以认定。
被告人陈铭泉及其辩护人均提出，被告人与被害人之间是民间借贷关系，被告人在主观上并无以非法占有为目的，客观上并没有实施诈骗行为。经查，被告人在明知自己不具有偿还能力的情况下，仍以高利息为诱饵，向被害人大量借贷，所借款项并未用于经营，而是肆意挥霍，至案发后所骗取的款项均查无下落，其非法占有的目的非常明确，应予认定。被告人出具给被害人的借条与被害人的陈述，可互相佐证证实，被告人虚构借款用途，欺骗被害人将资金出借。因此，公诉机关指控被告人实施诈骗行为，证据确实充分，应予认定。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，与事实不符，不予采纳。
被告人陈铭泉辩解，其欠周某甲的款项少于公诉机关指控的数额；其已还清肖某某的款项，只是未及时收回借条；其已偿还庄某某部分借款，只是未收回借条；已归还曾某某部分本金。被告人陈铭泉的辩护人提出，银行对账明细可证实被告人支付给被害人的利息远远超过被害人支付的本金，超过公诉机关认定的被告人支付的利息。对于被告人陈铭泉诈骗各被害人的犯罪数额，本院分析认定如下：（1）关于公诉机关指控的第1起犯罪事实，即被告人陈铭泉诈骗被害人周某甲人民币324.7万元部分。虽然银行卡交易明细证实，自2009年12月13日至案发时，被告人陈铭泉转账给周某甲22480710元，周某甲转账给陈铭泉20680810元，陈铭泉转账给周某甲的款项超出周某甲转账给陈铭泉的款项1799900元，但是被害人周某甲的陈述及被告人陈铭泉的供述均证实，被骗取的款项除通过银行转账支付外，尚通过现金方式支付，因此，银行卡交易明细必然会出现前述情况。被害人周某甲的陈述及借条证实，自2009年12月13日至2011年11月29日，陈铭泉先后骗取周某甲455万元，被告人陈铭泉支付利息130.3万元。被告人陈铭泉骗取被害人周某甲款项的凭证至今尚保存在被害人手中，被告人陈铭泉辩解，其已归还了部分借款，但未能对该辩解进行举证，其辩解，不予采纳。公诉机关指控被告人陈铭泉骗取周某甲人民币324.7万元，证据确实充分，应以认定。（2）关于公诉机关指控的第4起犯罪事实，即被告人陈铭泉诈骗被害人肖某某人民币114.25万元部分。虽然银行卡交易明细证实，被告人陈铭泉转账给肖某某5577000元，肖某某转账给陈铭泉5630550元，其中，自2010年11月17日至案发时，陈铭泉共转账给肖某某5287000元，但是被害人肖某某的陈述及被告人陈铭泉的供述均证实，被骗取的款项除通过银行转账支付外，尚通过现金方式支付，因此，银行卡交易明细必然会出现前述情况。被害人肖某某的陈述及借条证实，被告人陈铭泉骗取被害人肖某某155万元，陈铭泉支付利息40.75万元。被告人陈铭泉骗取被害人肖某某款项的凭证至今尚保存在被害人手中，被告人陈铭泉辩解，其已归还了部分借款，但未能对该辩解进行举证，其辩解，不予采纳。公诉机关指控被告人陈铭泉骗取肖某某人民币114.25万元，证据确实充分，应以认定。（3）关于公诉机关指控的第10起犯罪事实，即被告人陈铭泉诈骗被害人庄某某人民币67万元部分。虽然银行卡交易明细证实，自2011年7月26日至案发时，被告人陈铭泉转账给庄某某2064750元，庄某某转账给陈铭泉2216250元，但是被害人庄某某的陈述及被告人陈铭泉的供述均证实，被骗取的款项除通过银行转账支付外，尚通过现金方式支付，因此，银行卡交易明细必然会出现前述情况。被害人庄某某的陈述及借条证实，被告人陈铭泉骗取被害人庄某某75万元，陈铭泉支付利息8万元。被告人陈铭泉骗取被害人庄某某款项的凭证至今尚保存在被害人手中，被告人陈铭泉辩解，其已归还了部分借款，但未能对该辩解进行举证，其辩解，不予采纳。公诉机关指控被告人陈铭泉骗取庄某某人民币67万元，证据确实充分，应以认定。（4）关于公诉机关指控的第11起犯罪事实，即被告人陈铭泉诈骗被害人曾某某人民币19.6万元部分。根据被害人曾某某的陈述，证实其于2011年8月16日被陈铭泉骗取人民币20万元，陈铭泉出具借款一份，并支付其利息0.4万元，之后，陈铭泉以还款为由分三次偿还13万元；银行卡交易明细，证实陈铭泉确于2011年9月16日、10月31日、11月13日分三次转账给曾某某2万元、6万元、5万元，共计13万元；现被告人陈铭泉辩称除支付曾某某利息0.4万元外，尚偿还部分本金，有相应证据予以印证，该辩解成立，予以采纳。故陈铭泉已归还的本金及支付的利息应从犯罪数额中扣除，该部分犯罪数额应认定为6.6万元。（5）关于公诉机关指控的其他起犯罪事实，即被告人陈铭泉诈骗被害人林某甲、蒋某乙、李某丙、许某甲、颜某某、叶某某、周某乙、李某甲、张某甲、魏某某、方某乙、蒋某丙、方某甲、李某乙、蒋某甲的部分。虽然根据银行卡交易明细，被告人陈铭泉与部分被害人尚存在资金往来，但根据被害人的陈述及被告人的供述，部分被害人除银行转账外尚通过现金方式将被骗取款项支付给被告人，因此，银行卡交易明细必然与公诉机关指控的犯罪事实不一致。公诉机关所指控的前述几起犯罪事实，均有被害人的陈述及相应借条、转账凭证等予以证实，且被告人陈铭泉对所指控的数额也无异议，对前述几起犯罪数额，应予认定。辩护人提出的辩护意见，与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈铭泉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。公诉机关指控的部分犯罪数额有误，本院予以更正。案发后，被告人陈铭泉所骗取款项均未能追回，导致无法挽回被害人的损失，给众多被害人造成巨大损失，应予重惩。本院根据被告人陈铭泉的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第二百六十六条的规定，判决如下：
一、被告人陈铭泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
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