河南省尉氏县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫0223刑初6号
公诉机关尉氏县人民检察院。
被告人彭辉，男，1986年10月30日出生，汉族，初中文化，江西省南昌市南方医疗门诊部后勤人员。2016年10月25日因犯非法经营罪被哈尔滨铁路运输法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月6日被南昌市公安局西湖分局抓获并羁押于南昌市第一看守所。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月10日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人王仕斌，湖南追正律师事务所律师。
被告人赵大鹏，男，1990年8月9日出生，汉族，初中文化，经商，系沙河市顺德大药房法定代表人。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月7日到沙河市公安局投案并羁押于沙河市看守所。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月9日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人孔卫芳，河北守敬律师事务所律师。
辩护人马卫忠，河南循规律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1985年6月25日出生，汉族，中专文化，在广东省东莞市有利高华印刷厂工作。因涉嫌贩卖毒品于2016年10月18日被尉氏县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。
辩护人李前进，河南文丰律师事务所律师。
辩护人段啸风，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
被告人朱某甲，男，1983年4月2日出生，汉族，大专文化，在山东省菏泽市牡丹区黄堽镇卫生院工作。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月16日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人姚树密，山东君诚仁和律师事务所律师。
被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1975年2月2日出生，汉族，初中文化，河南省项城市后勤科长。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月6日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人王浩，河南智卓律师事务所律师。
辩护人李艳丽，河南智卓律师事务所律师（实习）。
被告人夏某甲，曾用名夏某乙，男，1977年8月8日出生，汉族，大专文化，经商。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月3日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
被告人宋某甲，男，1985年3月23日出生，汉族，本科文化，物流公司送货员。因涉嫌贩卖毒品于2016年10月19日被尉氏县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。
被告人王某乙，男，1978年11月2日出生，汉族，初中文化，个体医生。因涉嫌贩卖毒品，于2016年11月3日被庄河市公安局大郑镇派出所抓获并羁押于庄河市看守所。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月8日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
被告人刘某甲，男，1979年2月3日出生，汉族，中专文化，中共党员，保定市中诚汇达医药贸易有限公司业务员。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月15日被高阳县公安局刑警大队晋庄刑警队抓获并羁押于高阳县看守所。因涉嫌贩卖毒品于2016年11月20日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。
辩护人袁诚惠，北京市炜衡律师事务所律师。
辩护人赵林，北京市炜衡律师事务所律师（实习）。
尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2016）285号起诉书指控被告人彭辉、赵大鹏、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙、刘某甲犯贩卖毒品罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，并于2017年3月8日又以尉检诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院检察员田文生、李军伟出庭支持公诉，被告人彭辉及其辩护人王仕斌、被告人赵大鹏及其辩护人孔卫芳、马卫忠、被告人王某甲及其辩护人李前进、段啸风、被告人朱某甲及其辩护人姚树密、被告人张某甲及其辩护人王浩、李艳丽、被告人夏某甲、宋某甲、王某乙、被告人刘某甲及其辩护人袁诚惠、赵林到庭参加诉讼。现已审理终结。
尉氏县人民检察院指控，2015年以来，被告人彭辉、赵大鹏、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙、刘某甲在互联网上通过QQ、微信、短信、网店联系等方式，多次贩卖国家管制的精神药品和麻醉药品（以下称管制药品）。
2015年10月份至2016年6月份，被告人彭辉通过网络链接以二手自行车名义进行交易，贩卖给被告人王某甲佐匹克隆113760片，折合纯佐匹克隆853克，阿普唑仑193000片，折合纯阿普唑仑77.2克，地西泮针7200支，折合纯地西泮18克。2016年10月份，彭辉分两次从被告人赵大鹏处购买地芬诺酯3000瓶，计300000片，折合纯地芬诺酯750克。彭辉将地芬诺酯分多次向多人贩卖。2016年11月6日尉氏县公安局将彭辉存放在其朋友汪某家中的尚未贩卖的1207瓶地芬诺酯查获并扣押。2016年10月份，彭辉通过微信联系，从被告人朱某甲处购买枸橼酸芬太尼100支，折合纯芬太尼0.01克，后贩卖给他人。2016年10月底，彭辉再次从朱某甲处购买枸橼芬太尼500支，折合纯芬太尼0.05克，枸橼酸舒芬太尼100支，折合纯芬太尼0.005克。该批药品运送到江西省南昌市西湖区XXX区圆通快递营业点时，被尉氏县公安局民警查获并扣押。
2016年4月11日，被告人赵大鹏贩卖给被告人王某甲地芬诺酯600瓶，计60000片；2016年10月1日，赵大鹏贩卖给王某甲曲马多497盒，计5964片，折合纯曲马多298.2克。2016年10月9日，赵大鹏贩卖给被告人彭辉地芬诺酯1200瓶，计120000；2016年10月20日，赵大鹏贩卖给彭辉地芬诺酯1800瓶，计180000片。赵大鹏贩卖地芬诺酯共360000片，折合纯地芬诺酯900克。
2016年6月至2016年9月，被告人张某甲贩卖给被告人夏某甲氯硝西泮8125瓶，计812500片，折算纯氯硝西泮1625克；阿普唑仑600瓶，计60000片，折算纯阿普唑仑24克。2016年11月30日，在张某甲处扣押尚未贩卖出去的氯硝西泮300瓶，计30000片，折算纯氯硝西泮60克；硝西泮240瓶，计24000片，折算纯硝西泮60克；劳拉西泮200盒，计4800片，折算纯劳拉西泮4.8克。
2016年6月份，被告人夏某甲贩卖给被告人王某甲氯硝西泮8125瓶，计812500片，折算纯氯硝西泮1625克；贩卖阿普唑仑500瓶，计50000片，折算纯阿普唑仑20克；贩卖艾司唑仑170瓶，计17000片，折算纯艾司唑仑17克。2016年11月3日，在夏某甲处扣押尚未贩卖出去的氯硝西泮49盒，地西泮15盒。
2016年5月份以来，被告人王某乙贩卖给被告人王某甲阿普唑仑520瓶，计52000片，地西泮450瓶，计45000片。2016年8月份以来，王某乙向蔡某甲（另案处理）贩卖阿普唑仑750瓶，计75000片，地西泮500瓶，计50000片。抓获王某乙时，在其住处扣押地西泮60瓶，计6000片，阿普唑仑560瓶，计56000片。王某乙贩卖地西泮共计101000片，折算纯地西泮252.5克；贩卖阿普唑仑共计183000片，折算纯阿普唑仑73.2克。
2016年7月2日，被告人刘某甲贩卖给王某甲艾司唑仑240瓶，计24000片，2016年7月23日，刘某甲向王某甲贩卖艾司唑仑200瓶，计20000片，2016年8月26日，刘某甲向王某甲贩卖艾司唑仑100瓶，计10000片，2016年9月2日，刘某甲向王某甲贩卖艾司唑仑240瓶，计24000片。抓获刘某甲时，民警在其住处扣押艾司唑仑520瓶，计52000片。刘某甲共贩卖艾司唑仑130000片，折算纯艾司唑仑130克。
2016年6月份以来，被告人王某甲向被告人宋某甲贩卖三唑仑1420瓶，计142000片，价格66000元，价格66000元；佐匹克隆片360盒，计4320片，价格5400元，地西泮注射液7件计16800支，价格26400元，宋某甲将购买的上述精神药品和麻醉药品贩卖给郭某甲(另案处理)。
2015年6月份以来，被告人王某甲从广东省东莞市蔡某甲(另案处理)购买佐匹克隆3箱，每箱360盒，计12960片，艾司唑仑400瓶，计40000片，氯硝西泮200瓶，计20000片。2016年9月份，王某甲向蔡某甲贩卖艾司唑仑500瓶，计50000片；佐匹克隆5箱，每箱360盒，计21600片；氯硝西泮500瓶，计50000片。尉氏县公安局侦查人员在王某甲处扣押复方曲马多片58盒，计696片；盐酸曲马多片8盒，计96片；艾司唑仑片564瓶，计56400片；阿普唑仑364瓶，计36400片；氯硝西泮38瓶，计3800片；佐匹克隆357瓶，计35700片。
2016年6月份以来，被告人王某甲向被告人宋某甲贩卖三唑仑1420瓶，计142000片，价格66000元，价格66000元；佐匹克隆片360盒，计4320片，价格5400元，地西泮注射液7件计16800支，价格26400元，宋某甲将购买的上述精神药品和麻醉药品贩卖给郭某甲(另案处理)。宋某甲被抓获时，在其住处扣押三唑仑27瓶，计2700片；地西泮注射液3盒，计30支；氯硝西泮1瓶，计100片。宋某甲共贩卖地西泮注射液16800支，折算纯地西泮42克，三唑仑142000片，折算纯三唑仑17.75克，佐匹克隆4320片，折算纯佐匹克隆32.4克。
被告人王某甲共购买地芬诺酯60000片，折算纯地芬诺酯150克，氯硝西泮812500片，折算纯氯硝西泮1625克，地西泮片52200片，折算纯地西泮130.5克，艾司唑仑95000片，折算纯艾司唑仑95克，佐匹克隆113760片，折算纯佐匹克隆853.2克，阿普唑仑295000片，折算纯阿普唑仑118克，曲马多5964片，折算纯曲马多298.2克。
被告人赵大鹏对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩称自己的行为不构成贩卖毒品。
辩护人孔卫芳的辩护意见，1、公诉机关指控被告人赵大鹏构成贩卖毒品罪不成立，应认定构成非法经营罪，理由是①赵大鹏主观上没有销售毒品的故意，②客观上，赵大鹏销售的地芬诺酯、曲马多均是复合制剂，并非纯品，系合法（管制）药品，与毒品风马牛不相及，③赵大鹏销售的对象也不是直接用于吸毒、贩毒、制毒，只是为了牟利而违规销售国家限制经营的管控药品。2、赵大鹏是初犯，具有自首情节，认罪态度好，赵大鹏所经营的大药房证照齐全，其片面追求不当利益才走上犯罪道路，且曲马多纳入其他毒品范畴，不为公众所知，建议适用缓刑。
辩护人马卫忠的辩护意见是，1、被告人赵大鹏没有贩卖毒品的故意，赵大鹏在销售过程中，没有使用虚假信息，一直使用的是真名、真地址、真手机号，也没有获取暴利，销售给王某甲、彭辉，他们都不是吸毒、贩毒人员。2、赵大鹏销售的地芬诺酯、曲马多均是药品，而不是毒品。3、目前在技术上没有从地芬诺酯、曲马多药品中提取毒品海洛因的先例。4、该案所认定的药品均含有海洛因属事实不清，证据不足。5、该案被告人没有吸毒、制毒人员，没有贩卖毒品的经历和前科。6、赵大鹏的行为应认定为非法经营罪。7、赵大鹏是初犯，主观恶性小，具有自首情节，请求对赵大鹏判处缓刑。
被告人彭辉对公诉机关指控的其向多人多次贩卖有异议，认为自己不构成贩卖毒品罪，辩称他不知道贩卖的药品是国家管制的药品，更不知道与毒品有关系，请求对其从轻处罚。
辩护人王仕斌的辩护意见是，1、被告人彭辉为了牟利而违规销售国家特许经营的药品，主观上不明知贩卖的麻醉、精神药品为毒品。2、彭辉是初中毕业，虽然在医院后勤上班，对医务和药品认识非常少，也没有吸毒、贩毒的经历，说明彭辉贩卖药品不等同于明知毒品而贩卖。3、在证据上，开封市公安局的检验鉴定报告比较片面，不能客观、真实、全面的反映药品的真实成分和含量；2份证言均没有其他证据佐证，不予采信；从彭辉和被告人王某甲的供述来看，他们之间药品交易的数量和次数只是王某甲对物流单的初步估算，达不到我国《刑事诉讼法》的相关规定。4、在客观方面，彭辉的上下线是医生、开诊所的以及2名患者，指控彭辉多次向多人贩卖不是事实，而且1207瓶地芬诺酯和600支芬太尼还存放在家里，并没有贩卖。本案没有任何证据证明彭辉贩卖给吸毒、贩毒人员，应以非法经营论处。5、彭辉归案后主动交代犯罪事实，属坦白。建议以非法经营罪判处彭辉三年以下有期徒刑。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从宽处理。
辩护人李前进的辩护意见是，1、关于事实认定意见，①被告人王某甲购买地西泮片是45000片，地西泮注射液为7200支。②扣押的佐匹克隆片应认定是4284片。③指控被告人刘某甲购买给王某甲4次艾司唑仑证据不足，不应认定。④被告人夏某甲与王某甲关于氯硝西泮相互矛盾，应作出对王某甲有利的认定。⑤指控的管制药品数量都是推算出来的，在量刑时予以考虑。2、关于量刑意见，①王某甲归案后如实供述自己的罪行，构成坦白。②王某甲到案后提供上家的联系方式等线索，侦查机关据此将部分上家抓获，应认定为立功。③王某甲无犯罪前科，是初犯。④王某甲当庭自愿认罪，有积极的悔罪表现。⑤王某甲主观恶性及社会危害性较小，无再犯罪的人身危险性。综上，请求对王某甲宣告缓刑。
被告人朱某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪伏法，请求对其从轻处罚。
辩护人姚树密的辩护意见是，1、被告人朱某甲是初犯,无犯罪前科。2、朱某甲如实供述自己的罪行，认罪态度好。3、朱某甲涉毒数量小犯罪情节轻微。4、请求对朱某甲从轻处罚，适用缓刑。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人王浩、李艳丽的辩护意见是，1、在被告人张某甲处扣押的药品，不应当认定为犯罪数额。2、张某甲归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好。3、张某甲贩卖的是药品，而不是毒品，主观恶性小，且毒品含量非常小，客观危害性较小。4、张某甲是初犯；请求免予刑事处罚。
被告人夏某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人宋某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求宽大处理。
被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪伏法，请求从轻处罚。
被告人刘某甲辩称，自己卖的是药品，不是毒品，且是正规渠道购入，销售到诊所，不构成贩卖毒品罪。
辩护人袁诚惠、赵林的辩护意见是，1、侦查机关以骗供的非法手段取得被告人刘某甲的供述，该部分证据为非法证据，应当予以排除，理由是①侦查人员多次欺骗刘某甲，致使其做出与事实不符的有罪供述，②侦查人员以复制粘贴前次有罪《讯问笔录》欺骗刘某甲签字确认的非法手段，取得的有罪供述应属于非法证据。2、有证据证明刘某甲不知晓艾司唑仑片是毒品，因此刘某甲没有贩卖毒品的主观故意，理由是①艾司唑仑片是主要用于镇静、治疗失眠的药品，②有证据证明刘某甲不知晓艾司唑仑片属于毒品。3、公诉机关提供的证据极其不充分，无法证明刘某甲有贩卖毒品的行为，理由是①侦查人员以非法手段取得的有罪供述前后矛盾、极不稳定，不能作为定案的依据，②同案犯王某甲的供述前后多次矛盾，不能作为指控刘某甲贩卖毒品的证据，③物流单来源不具有合法性，系无签章的打印件，不具有证明效力，④物流单发货人信息不祥，无法确定发货人是刘某甲，⑤物流单所显示的物品质量与指控的贩卖药品质量明细不符、差异巨大，⑥理化检验鉴定报告仅选取一片艾司唑仑进行鉴定，缺乏科学性和普遍代表性，⑦付款方式不明确，且无任何收款凭证、转账记录，⑧无法证明“上善若水”就是刘某甲，⑨可查询药品电子监管码，以确认王某甲处的艾司唑仑片并非来自刘某甲。4、扣押的药品系刘某甲向正规诊所出售，不应当认定为向他人贩卖的毒品。综上应认定刘某甲无罪。
经审理查明，2015年以来，被告人彭辉、赵大鹏、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙、刘某甲在互联网上通过QQ、微信、短信、网店联系等方式，多次贩卖国家管制的精神药品和麻醉药品（以下称管制药品）。
2015年10月份至2016年6月份，被告人彭辉以“李生”的名字通过网络链接以二手自行车等名义进行交易，多次贩卖给被告人王某甲（王先生）佐匹克隆片9480盒，计113760片，折算纯佐匹克隆853.2克，阿普唑仑片1930瓶，计193000片，折算纯阿普唑仑77.2克，地西泮注射液720盒，计7200支，折算纯地西泮14.4克。2016年10月份，彭辉分2次从被告人赵大鹏处购买复方地芬诺酯片3000瓶，计300000片，折算纯地芬诺酯750克。彭辉将购买的复方地芬诺酯片分多次向多人贩卖。2016年10月份，彭辉以“李生”的名字通过圆通快递从被告人朱某甲（张某）处购买枸橼酸芬太尼注射液100支；2016年11月初，彭辉以“李生”的名字先后2次从朱某甲（张某）处购买枸橼酸芬太尼注射液500支，枸橼酸舒芬太尼注射液100支；共折算纯芬太尼0.065克。该批药品运送到江西省南昌市西湖区XXX区圆通快递营业点时，被尉氏县公安局民警查获并扣押。2016年11月6日尉氏县公安局民警将彭辉处及彭辉存放在汪某处的尚未贩卖的1257瓶复方地芬诺酯片查获并扣押。2016年11月16日，尉氏县公安局民警将朱某甲轿车内的枸橼酸芬太尼注射液520支查获并扣押。
2016年4月11日，被告人赵大鹏通过沙河市速日达物流有限公司“天地华宇”以药品的名义贩卖给被告人王某甲复方地芬诺酯片600瓶，计60000片；2016年10月1日，赵大鹏通过“德邦物流”以赵大朋的名字以日用品的名义贩卖给王某甲复方曲马多片497盒，计5964片，折算纯曲马多298.2克。2016年10月9日，赵大鹏通过“德邦物流”以赵大朋的名字以日用品的名义贩卖给被告人彭辉（白豪）复方地芬诺酯1200瓶，计120000；2016年10月20日，赵大鹏通过“德邦物流”以赵大朋的名字以日用品的名义贩卖给彭辉（罗生）复方地芬诺酯1800瓶，计180000片。赵大鹏贩卖复方地芬诺酯片共360000片，折算纯地芬诺酯900克。
2016年6月至2016年9月，被告人张某甲贩卖给被告人夏某甲氯硝西泮片8125瓶，计812500片，折算纯氯硝西泮1625克；阿普唑仑600瓶，计60000片，折算纯阿普唑仑24克。2016年11月6日，在张某甲处扣押尚未贩卖出去的氯硝西泮300瓶，计30000片，折算纯氯硝西泮60克；硝西泮240瓶，计24000片，折算硝西泮60克；劳拉西泮200盒，计4800片，折算纯劳拉西泮4.8克。
2016年6月至9月，被告人夏某甲以马先生的名字先后12次以“备件、保健品、文具、汽车配件、连杆”的名义贩卖给被告人王某甲氯硝西泮片8125瓶，计812500片，折算纯氯硝西泮1625克；其中2016年9月13日夏某甲还贩卖给王某甲阿普唑仑片500瓶，计50000片，折算纯阿普唑仑20克；贩卖艾司唑仑片170瓶，计17000片，折算纯艾司唑仑17克。2016年11月3日，在夏某甲处扣押尚未贩卖出去的氯硝西泮片49盒。
2016年5月至8月，被告人王某甲先后7次通过“德邦物流”以“化妆品、保健品、日用品、药”的名义贩卖给被告人王某甲（王生、王先生）阿普唑仑片520瓶，计52000片，地西泮片450瓶，计45000片。2016年9月至10月，王某甲先后3次通过“德邦物流”以“化妆品”的名义向蔡某甲（李某、夏某）贩卖阿普唑仑片750瓶，计75000片，地西泮片500瓶，计50000片。抓获王某乙时，在其住处扣押地西泮片60瓶，计6000片，阿普唑仑片560瓶，计56000片。王某乙贩卖地西泮片共计101000片折算纯地西泮252.5克；贩卖阿普唑仑片共计183000片，折算纯阿普唑仑73.2克。
2016年7月2日，被告人刘某甲通过“德邦物流”以刘某的名字、以食品的名义贩卖给王某甲艾司唑仑片240瓶，计24000片；2016年7月23日，刘某甲通过“德邦物流”以刘某的名字、以毛巾的名义向王某甲贩卖艾司唑仑片200瓶，计20000片；2016年8月26日，刘某甲通过“德邦物流”以王某的名字、以食品的名义向王某甲贩卖艾司唑仑片100瓶，计10000片；2016年9月2日，刘某甲通过“德邦物流”以刘皓的名字、以食品的名义向（王生）王某甲贩卖艾司唑仑片240瓶，计24000片。抓获刘某甲时，民警在其驾驶的冀Ｆ×××××轿车内扣押艾司唑仑片520盒，计62400片。刘某甲共贩卖艾司唑仑片140400片，折算纯艾司唑仑140.4克。
2016年6月至9月，被告人王某甲先后7次以保健品的名义向被告人宋某甲（李某）贩卖氯硝西泮片1390瓶，计139000片；3次贩卖地西泮注射液7件，计16800支；1次贩卖佐匹克隆片360盒，计4320片。宋某甲将购买的上述管制药品再贩卖给郭某(另案处理)。宋某甲被抓获时，尉氏县公安局民警在其住处扣押复方曲马多片27瓶，计2700片；地西泮注射液3盒，计30支；氯硝西泮片1盒，计100片。宋某甲共贩卖地西泮注射液16800支，折算纯地西泮33.6克，氯硝西泮片139000片，折算纯氯硝西泮278克，佐匹克隆片4320片，折算纯佐匹克隆32.4克。
2015年12月份以来，被告人王某甲以“王某”的名字从蔡某某（夏某）处购买佐匹克隆片3箱，每箱360盒，计12960片；氯硝西泮片200瓶，计20000片。2015年12月至2016年8月，王某甲向蔡某贩卖艾司唑仑片400瓶，计40000片；佐匹克隆片5箱，每箱360盒，计21600片；氯硝西泮片500瓶，计50000片。2016年10月18日，尉氏县公安局侦查人员在王某甲处扣押复方曲马多片58盒，计696片；盐酸曲马多片8盒，计96片；艾司唑仑片564盒，计60700片；阿普唑仑片364瓶，计36400片；氯硝西泮片38盒，计3800片；佐匹克隆片357盒，计4284片；三唑仑外包装和说明书若干。
2016年6月至9月，被告人王某甲以保健品的名义向被告人宋某甲（李某）多次贩卖氯硝西泮1390瓶，计139000片；佐匹克隆片360盒，计4320片；地西泮注射液7件，计16800支。
被告人王某甲共购买复方地芬诺酯片60000片，折算纯地芬诺酯150克，氯硝西泮片832500片，折算纯氯硝西泮1625克，地西泮片45000片，地西泮注射液7200支，折算纯地西泮126.9克，艾司唑仑片95000片，折算纯艾司唑仑95克，佐匹克隆片126720片，折算纯佐匹克隆853.2克，阿普唑仑片295000片，折算纯阿普唑仑118克，复方曲马多片5964片，折算纯曲马多298.2克。
2016年11月7日，被告人赵大鹏到沙河市公安局刑事警察大队直属二中队投案自首。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、搜查笔录、扣押物品清单、物品称量记录，证明在被告人彭辉、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙、刘某甲住处、车辆等处搜查、扣押管制药品并进行称量以及在王某甲处扣押三唑仑外包装、说明书等情况。
2、物流货运单、快递单、支付宝交易信息，证明被告人赵大鹏向被告人王某甲、彭辉，彭辉向王某甲，被告人夏某甲向王某甲，被告人朱某甲向彭辉，被告人王某乙向王某甲，被告人刘某甲向王某甲，王某甲向被告人宋某甲之间进行管制药品托运、快递并转账付款以及向其他人进行贩卖等情况。
3、开封市质量技术监督检验测试中心检定证书，证明开封市公安局缉毒支队送检的电子天平准予做Ⅲ级使用的情况。
4、抓获经过和羁押证明，证明抓获被告人彭辉、王某乙、刘某甲并羁押的情况。
5、沙河市公安局、沙河市看守所出具的证明，证明被告人赵大鹏于2016年11月7日投案并羁押于沙河市看守所的情况。
6、（2016）黑7101刑初35号刑事判决书，证明被告人彭辉于2016年10月25日因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元的情况。
7、沙河市公安局褡裢派出所、尉氏县公安局禁毒大队、淮阳县公安局北关派出所、项城市公安局王明口派出所、庄河市公安局大郑镇派出所出具的证明，证明被告人赵大鹏、朱某甲、张某甲、夏某甲、王某乙、刘某甲没有犯罪前科的情况。
8、鉴定意见：①开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）126号理化检验鉴定报告，证明贾某甲销售给被告人赵大鹏的复方曲马多检测出曲马多成分；②开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）120号理化检验鉴定报告，证明在被告人彭辉处扣押的管制药品检测出芬太尼、地芬诺酯成分；③开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）114号理化检验鉴定报告，证明在被告人王某甲处扣押的管制药品检测出艾司唑仑、阿普唑仑、佐匹克隆、曲马多、氯硝安定成分；④开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）127号理化检验鉴定报告，证明在被告人朱某甲处扣押的管制药品检测出芬太尼成分；⑤开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）121号理化检验鉴定报告，证明在被告人张某甲处扣押的管制药品检测出劳拉、氯硝、硝基安定成分；⑥开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）123号理化检验鉴定报告，证明在被告人夏某甲处扣押的管制药品检测出氯硝安定成分；⑦开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）122号理化检验鉴定报告，证明在被告人王某乙处扣押的管制药品检测出阿普唑仑、地西泮成分；⑧开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）095、116号理化检验鉴定报告，证明在被告人宋某甲曲马多、氯硝安定处扣押的管制药品检测出芬太尼成分；⑨开封市公安局物证鉴定所作出的（2016）124号理化检验鉴定报告，证明在被告人刘某甲处扣押的管制药品检测出艾司唑仑成分。
9、辨认笔录，证明被告人赵大鹏对贾某甲进行辨认，贾某甲系卖给赵大鹏国家管制药品的人。
10、药品经营认证证书和营业执照，证明被告人赵大鹏所经营的沙河市顺德大药房经营药品的范围的情况。
11、户籍证明和常住人口基本信息，证明被告人彭辉、赵大鹏、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲宋某甲、王某乙、刘某甲的身份、年龄等情况。
（二）证人证言
1、证人孔某甲证言（张某甲案），证明被告人张某甲是项城市精神病医院的后勤科长，经常带药回来并放在楼梯下边的一个房间内的情况。
2、证人李某甲的证言（刘某甲案），证明我和被告人刘某甲都是保定中诚汇达医药贸易有限公司的业务员，2016年11月15日中午，他把从公司提出来的190盒艾司唑仑卖给刘某甲的情况。
3、证人郭某甲的证言（宋某甲案），证明我从山西阳泉人（宋某甲）那里购买三唑仑，然后用三唑仑勾兑成催情药水的情况。
4、证人刘某的证言（宋某甲案），证明我老公郭某甲在网上购买三唑仑，然后用三唑仑勾兑成催情药水进行贩卖的情况。
5、证人杨某的证言（彭辉案），证明我在南昌市XXX小区圆通快递工作，被告人彭辉好在圆通快递用李生的名字发货、收货，她就帮助彭辉收、发货以及代收货款的情况。
6、证人汪某的证言（彭辉案），证明我和被告人彭辉同在南昌孺子路南方医疗门诊部工作，彭辉让我帮他发货，我按照他说的地址在圆通快递发了3次，2次发的是复方地芬诺酯，并且彭辉让我发货时留一个“王”字的情况。
7、证人孙某的证言（朱某甲案），证明我在菏泽市XX医院工作，我把平时手术中留存下来的100支芬太尼卖给被告人朱某甲了的情况。
8、证人蔡某甲的证言（王某甲、王某乙案），证明我通过QQ认识被告人王某甲，我从王某甲那里购买了药品有佐匹克隆片、艾司唑仑片、氯硝西泮片，其中佐匹克隆片10多箱，艾司唑仑4、5百瓶，氯硝西泮片5、6百瓶。我卖给王某甲佐匹克隆3箱，氯硝西泮100多瓶的情况。同时我还向大连的手机号是151××××0461（王某乙）购买地西泮片，阿普唑仑片的情况。
9、证人乔某甲、张某甲的证明材料和乔某甲的当庭证言，证明对被告人刘某甲进行讯问时没有诱供、逼供的情况。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人赵大鹏的供述，证明我在没有取得经营国家管制精麻药品的情况下，违法贩卖管制药品。我按照被告人王某甲发送的名字、手机号17078759206、地址发货，一次是通过天地华宇发送地芬诺酯1件；一次是通过德邦物流卖给王某甲曲马多2箱零97盒。同时在2016年10月9日，卖给白豪（被告人彭辉）地芬诺酯2箱；2016年10月20日，卖给罗生（彭辉）地芬诺酯3箱的情况。
2、被告人彭辉的供述，证明我知道所贩卖的地芬诺酯、佐匹克隆、芬太尼等是国家管制药品。我在网上通过QQ认识了河北省沙河的被告人赵大鹏，他通过物流2次发送给我地芬诺酯5箱，共3000瓶。2016年6月份，被告人王某甲在我这里购买了23400元的佐匹克隆，王某甲在我这里购买的还有地西泮、阿普唑仑片。2016年10月份，我从被告人朱某甲处购买100支枸橼酸芬太尼，我通过微信给朱某甲转账1200元。2016年11月份，我又从朱某甲处购买了50盒枸橼酸芬太尼和10盒枸橼酸舒芬太尼的情况。
3、被告人王某甲的供述，证明我知道我卖的阿普唑仑片、艾司唑仑片、三唑伦片、佐匹克隆片、氯硝西泮片、曲马多片是安眠药，是违禁药。我的QQ昵称是“诚信值千金”、“拿红颜乱浮生”。淘宝网店名字是“家庭医生”，网上的链接是卖一次性水杯的，实际上是卖国家管制药品的。2016年4月份的被告人赵大鹏通过“天地华宇”贩卖给我地芬诺酯1件；2016年10月1日赵大鹏通过“德邦物流”贩卖给我的是复方曲马多。被告人彭辉给我发一个购买二手自行车的链接，我点击购买，收到货后，再点击确认，我通过支付宝把货款彭辉转过去，我自2015年10月份开始从彭辉处购买药品，有佐匹克隆、阿普唑仑、地西泮针。我从周口上家夏某甲处多次购买氯硝西泮和500瓶阿普唑仑、170瓶艾司唑仑。我在2016年5月至8月从被告人王某乙处购买阿普唑仑520瓶和地西泮450瓶。我在2016年7月2日、7月23日、8月26日、9月2日从网名叫“上善若水”（被告人刘某甲）处4次购买艾司唑仑780瓶。2015年年底我从蔡某甲处购买200瓶氯硝西泮、3箱佐匹克隆，同时我还卖给蔡某甲佐匹克隆5箱，还有艾司唑仑和氯硝西泮。2016年6月至9月，我还多次向被告人宋某甲（李某）贩卖三唑仑、佐匹克隆和地西泮注射液，其实我卖给宋某甲的三唑仑片是氯硝西泮，是我把氯硝西泮的标签换成三唑仑等情况。
4、被告人朱某甲的供述，证明我知道倒卖国家管制的麻醉药品是违法的。2016年10月份，李生（被告人彭辉）通过微信找我要购买100只枸橼酸芬太尼注射液，我通过圆通快递给彭辉发100支，彭辉通过微信转账给我1200元钱。2016年11月初，我又通过圆通快递发给彭辉500支枸橼酸芬太尼和100支枸橼酸舒芬太尼的情况。
5、被告人张某甲的供述，证明我是项城市精神病医院后勤管理人员，我知道贩卖的氯硝西泮、阿普唑仑、劳拉西泮是国家管制药品。我卖给夏1（被告人夏某甲）的药品有阿普唑仑片，氯硝西泮片等，夏某甲都是现金付款后把药带走的情况。
6、被告人夏某甲的供述，证明我是做药品生意的，我卖出的氯硝西泮、阿普唑仑、艾司唑仑是国家管制的精麻药品。2016年4、5月份，被告人王某甲给我打电话要氯硝西泮、阿普唑仑、艾司唑仑。我和张某甲是普通朋友，我就让张某甲帮忙找这些药，张某甲同意了。我就把从张某甲处买到的药通过“德邦物流”发给王某甲。我卖给王某甲的管制药品氯硝西泮有8125瓶，阿普唑仑500瓶，艾司唑仑170瓶的情况。
7、被告人宋某甲的供述，证明我知道贩卖的三唑仑是国家管制药品，我的上家是广东东莞的被告人王某甲，我从王某甲处多次购买三唑仑1320瓶，当时王某甲还送给我70瓶，还有佐匹克隆360盒，地西泮注射液7件。然后我把三唑仑再卖给山东的郭某的情况。
8、被告人王某乙的供述，证明我的职业是医生，我知道销售的阿普唑仑、地西泮是管制药品。2016年5月至8月，我先后贩卖给被告人王某甲阿普唑仑520瓶，地西泮450瓶。同时先后3次以“化妆品”的名义向蔡某甲贩卖阿普唑仑750瓶，地西泮500瓶的情况。
9、被告人刘某甲的供述，证明我是保定市中诚汇达医药贸易有限公司业务员，网名叫“上善若水”，我知道艾司唑仑是国家管制精神类药品。我在QQ网上把艾司唑仑卖给广东东莞市一个网名叫“拿红颜乱浮生”的人，发货地址是广东省东莞市凤清路。2016年6月份，我第一次卖给王某甲100瓶，7月份，我又通过德邦物流卖给王某甲1箱艾司唑仑片，共240瓶，半月后，我又通过德邦物流给王某甲寄了200瓶。这些药是我从李某甲处购买以及平时在医药公司慢慢积攒的情况。
(四）视听资料，证明侦查机关对被告人刘某甲等人进行讯问同步录音录型，不存在诱供、逼供的情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，经过庭审质证能够相互印证，与本案事实有关联，可以作为本案定案的依据，本院予以确认。
本院认为，《中华人民共和国禁毒法》第二条规定：本法所称毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因，以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。本案被告人彭辉、赵大鹏、王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙、刘某甲所贩卖的均是能够使人形成瘾癖的管制药品，其通过物流、快递等形式，以虚假身份或者采用假报托运物品名称的方式，向下家贩卖或者相互贩卖，可以认定为“明知”是毒品。各被告人所贩卖的管制药品数量很大，并非出于医疗目的，而以贩卖盈利为目的，其行为均已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案被告人刘某甲的辩护人袁诚惠提出讯问刘某甲的供述是侦查人员诱供所得，属非法证据应予排除；刘某甲提出侦查人员拿住物流货运单诱供：只要他承认，就可以让他回家。综合全案证据，本院认为，刘某甲在2016年11月15日被抓获时，在河北省高阳县公安局就供述自己以“上善若水”的名字通过高阳县德邦物流三次向广东省东莞市风清路一个网名叫“拿红颜乱浮生”（王某甲，手机号17078759206）贩卖艾司唑仑，并有同步录音录像；且相关内容与被告人王某甲的供述、物流货运单，能够相互印证；其在2016年11月15日、21日、23日、12月14日多次供述中比较稳定，足以确认其有罪供述的真实性；另外，在其车辆上同样扣押的有艾司唑仑520盒；可以排除在侦查阶段刘某甲受到诱供的可能性，刘某甲的有罪供述是侦查机关依法取得的。刘某甲及其辩护人辩解、辩护的有罪供述是在诱供情况下作出的，且没有其他证据予以佐证，其辩解、辩护的意见不能成立，本院不予采纳。彭辉在归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。赵大鹏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且是初犯，依法可以从轻处罚。王某甲、朱某甲、张某甲、夏某甲、宋某甲、王某乙均是初犯，归案后如实供述自己罪行，均系坦白，依法均可以从轻处罚。王某甲归案后，如实供述自己的上下家，使案件顺利侦破，可以酌情从轻处罚。彭辉在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。辩护人孔卫芳、马卫忠关于赵大鹏是初犯，具有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；赵大鹏辩解的其行为不构成贩卖毒品罪及辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实和相关法律规定不符，均不予采纳。辩护人王仕斌关于彭辉系坦白的辩护意见予以采纳；彭辉辩解的其行为不构成贩卖毒品罪及辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实和相关法律规定不符，均不予采纳。辩护人李前进关于王某甲购买地西泮片为45000片，地西泮注射液为7200至以及扣押的佐匹克隆片是4284片与庭审查明的事实一致，予以采纳；关于王某甲是初犯，构成坦白，积极认罪悔罪的辩护意见理由成立，予以采纳；其他辩护意见与庭审查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。辩护人姚树密关于朱某甲是初犯，具有坦白的情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；其他辩护意见与相关法律规定不符，不予采纳。辩护人王浩、李艳丽关于张某甲是初犯，具有坦白的情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；其他辩护意见与相关法律规定不符，不予采纳。辩护人袁诚惠、赵林关于刘某甲无罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。本案扣押的违禁品应予没收。根据各被告人犯罪的事实、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、四、七款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
一、撤销哈尔滨铁路运输法院（2016）黑7101刑初35号刑事判决书中对被告人彭辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元中的缓刑二年部分。
二、被告人彭辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；加上原判刑罚有期徒刑一年，并','2018-09-28
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