吉林省和龙市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2406刑初100号
公诉机关吉林省和龙市人民检察院。
被告人李娜，女，1980年12月8日出生，身份证号码3707821980********，汉族，山东省诸城市人，初中文化，无职业，住吉林省和龙市西山森工家园*号楼*单元*楼东侧。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月18日被抓获，同年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人王强，吉林言道律师事务所律师。
辩护人董君武，吉林华耀律师事务所律师。
被告人张英杰，男，1973年12月7日出生，身份证号码2202811973********，汉族，吉林省蛟河市人，初中文化，个体，住吉林省和龙市检法楼*楼***室。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月18日被抓获，同年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。
辩护人张云，吉林言道律师事务所律师。
吉林省和龙市人民检察院于2016年9月5日以和检刑检刑诉[2016]90号起诉书指控被告人李娜、张英杰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于同年9月12日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于同年12月20日、12月21日、2017年2月17日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员金龙日、李俊杰出庭支持公诉，被告人李娜及其辩护人王强、董君武，被告人张英杰及其辩护人张云均到庭参加了诉讼。本案延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李娜于2013年2月至2015年8月期间，吉林省已停办“五七家属工养老保险”的情况下，以非法占有他人财物为目的，虚构能给他人办理“五七家属工养老保险”为由，从李凤江、迟兰英、殷文国、殷文华、王培新、池景花、刘春子、李仁花、臧运秀、王金花、刘延红、郭炳堂、藏忠运、张丽、迟海莲、谷传才、刘小英、李树玲、付国云、孔祥轻、贾淑文、彭尊贤、高国臣、管爱玲、王玉华、杨庆美、薛三杰、郭俊波、王振龙、刘桂红、殷淑花、潘艳玲、金明子、魏茂花、吕新花、吕新英、高香兰、魏茂菊、王已花、刘树林处，共骗取199740.00元人民币。
被告人李娜于2013年2月至2015年9月期间，吉林省已停办“五七家属工养老保险”的情况下，以非法占有他人财物为目的，虚构能给他人办理“五七家属工养老保险”为由，通过被告人张英杰从葛晓娟、张春艳、韩爱菊、付传林、付恩友、尹继翠、韩淑玲、李金友、时延军、王志成、席余保、邱仲和、胡明智、牛庆英、马龙福、苏红芹、董秀英、席余华、李有红、张富川、张春玲、刘凤云、刘兰格、葛凤春、许久明、孙立伟、赵华、岳丽华、刘铮、臧桂琴、冀慎富、张钦朋、陈玉兰、邱士军、刘宝富、刘宝财、常印荣、韩献让、张春霞、黄贞子、朴日录、黄英玉、黄英淑、杨玉梅、杨祥彬、王家美、亢健、王维检、李忠杰、李春女、金美玉、许虎男、金连福、咸成吉、咸春吉、金顺女、金顺子、金秀玉、崔明玉、朴学洙、韩成权、崔京默、李明子、宋晓曼、刘富英、朱明荣、王秀丽、朴在洙、金贞顺、刘凤玲、王思阁、刘淑花、张伯波、麻玉玲、刘福处，共骗取298860元人民币。
被告人张英杰于2013年2月至2015年9月期间，通过被告人李娜办理“五七家属工养老保险”时以非法占有他人财物为目的，虚增“五七家属工养老保险”费用的方式，从上述人员及杨翠梅、杨翠云、吕小华、于在亭、石红林、金玉子、朴钟满、崔春燮、崔明顺、朴贞玉、王延霞、朱孟琴、金花、郑成兰、赵同云、陈月秋、王思强处，共骗取1349000元。
公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：和龙市公安局出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、身份证明、辨认笔录，照片及说明、手机号码通话详单、银行账户交易明细及凭证，和龙市社会保险局、龙井市社会保险局出具的书证，延边第二中学出具的证明，龙井市社区建设管理委员会出具的证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李娜以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张英杰以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额特别巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李娜及其辩护人均认为，被告人李娜在整个犯罪活动中作用较少，不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，“红颜”是本案的第一责任人，且李娜到案后主动交代办案机关未掌握的犯罪事实，并已取得部分被害人的谅解可以酌情从轻处罚。关于犯罪数额的认定中，应当将被告人张英杰独立作案的部分予以扣除。
被告人张英杰及其辩护人均认为，公诉机关指控被告人张英杰的犯罪金额是1349000元，认为事实不清，证据不足。被告人张英杰到案后，如实供述犯罪事实，且在公安机关尚未掌握其全部犯罪事实的情况下，如实交代了100余人代办保险的事实，已取得了一部分人的谅解，应酌情从轻处罚。
经审理查明：2013年2月至2015年8月期间，被告人李娜在吉林省已停办“五七家属工养老保险”的情况下，以自己有能力给他人办理“五七家属工养老保险”每月有固定的工资收入为由，从被害人李永君、殷文国、殷文华、王培新、池景花、李仁花、臧运秀、江志梅、郭炳堂、藏忠运、张丽、迟海莲、刘小英、李树玲、付深同、孔祥轻、高国臣、王玉华、薛三杰、刘桂红、殷淑花、潘艳玲、金光哲、魏茂花、吕新花处收到办理费用290000元后，以定期发工资的方式向被害人账户内存入97140元，骗取192860元人民币。
2013年2月至2015年9月期间，被告人张英杰在吉林省已停办“五七家属工养老保险”的情况下，通过被告人李娜办理“五七家属工养老保险”时，虚增“五七家属工养老保险”费用的方式，从被害人韩爱菊、付传林、韩淑玲、李金友、时延军、王志成、席余保、邱仲和、胡明智、牛庆英、马龙福、苏红芹、董秀英、席余华、李有红、张富川、刘凤云、刘兰格、葛凤春、许久明、孙立伟、赵华、岳丽华、刘铮、臧桂琴、冀慎富、张钦朋、陈玉兰、邱士军、刘宝富、刘宝财、常印荣、韩献让、张春霞、黄贞子、杨玉梅、杨祥彬、王家美、亢健、吕小华、赵秀梅、石红林、刘凤玲、王思阁、刘淑花、张伯波、麻玉玲、刘福、陈月秋、王思强、李忠杰、金美玉、许虎男、咸成吉、咸春吉、金顺女、崔兰、朴学洙、朴贞玉、韩成权、崔京默、王延霞、赵月春、宋晓曼、金成泽、郑成兰、赵同云、刘富英、朱明荣、王秀丽、朴在洙、李哲洙处共收取办理养老保险费用2102000元，并从中非法占有1349000元后，将剩余708000元办理费用及葛晓娟、毛继忠、张善玲、刘宝华、刘继友办理养老保险费用48000元，共计756000元交给了被告人李娜，被告人李娜以定期发工资的方式向张英杰介绍的被害人账户内存入462340元后，骗取了293660元。
上述事实，由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.和龙市公安局出具的身份证明，证明：被告人李娜、张英杰作案时系成年人。
2.和龙市公安局出具的破案经过，证明：被告人李娜、张英杰到案的经过。
3.和龙市公安局出具的搜查证及搜查笔录，证明：2015年11月19日10时30分至11时32分，和龙市公安局民惠派出所民警，在见证人权哲奎的见证下对被告人李娜居住的吉林省和龙市森工家园9号楼1单元302室进行搜查后，在李娜住宅西侧卧室左侧第一个柜子里发现绿色布袋里装的受害人韩献让、常印荣等人的身份证复印件和户口本复印件；西侧卧室书架里发现粉红色硬塑料外壳的小型笔记本，印有绿色新形气球图案，用于记录被害人名单及银行卡号；东侧卧室的衣柜里发现银行转账单若干张；2015年11月21日13时28分至14时05分，和龙市公安局民惠派出所民警在见证人郭淑芹的见证下对被告人张英杰居住的吉林省和龙市市场附近的检法楼331室住宅及蓝海清肤堂进行搜查后发现西侧卧室电脑桌上发现受害人吕小华等人的身份证复印件和户口本复印件，两张中国邮政储蓄银行卡复印件，一张吉林农村信用社客户交易通知书；在蓝海清肤堂店里未发现与本案有关的物证。
4.和龙市公安局出具的扣押物品清单，证明：2015年11月19日从李娜处扣押，笔记本一册，韩献让、常印荣、刘继友、张秀红、刘福、麻玉玲、朴日录、黄英玉、黄英淑、李金友、韩淑玲、李仁花、赵华、殷文国、王培新、殷文华、韩国林、藏桂芹、刘铮、崔海月、刘洪亮、张秀莲、付传林、刘凤玲、韩爱菊、刘宝财、李春女、葛风春、孙立伟、许永谦、王秀兰、韩孝敏、张英杰、岳丽芹、初明香、刘宝富、刘宝华等36人的身份证、户口本复印件，中国工商银行汇款凭条一张，中国农业银行吉林省分行转账凭条二张，记有霍万快等83人姓名、银行卡号、电话的名单五张，中国邮政银行和龙市河西支行汇款收据一张，中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单十八张，手写名单十七张，中国农业银行卡三张，吉林省农村信用社银行卡一张，石红林身份证及户口本复印件，刘桂红身份证、户口本复印件及证明照，张安尽身份证、户口本、邮政储蓄银行卡复印件及证明照，王振龙身份证、户口本复印件及银行卡复印件，杨庆美身份证、户口本、邮政开户存折复印件，殷淑花身份证、户口本复印件及证明照，郭俊波身份证、户口本及邮政储蓄银行卡复印件，肖海身份证及户口本复印件，郑成庆身份证及开户存折复印件，白色苹果6PLUS手机一部，白色苹果5S手机一部，粉色GTMobile直板手机一部，人民币4545.50元;
2015年11月19日从张英杰处扣押吉林省农村信用社银行卡八张，中国工商银行卡四张，中国建设银行银行卡三张，农业银行卡一张，中国工商银行个人账户取款凭证一张、历史明细清单一张，吉林农村信用社客户通知书六张，人民币1933元，华为荣耀4X黑白直板手机一部，华为荣耀X3白色直板手机一部；
2015年11月21日从葛晓娟处扣押吕小华、张春艳、王思阅、韩孝敏、曹兰云、孙守辉、刘凤玲7人的身份证、户口本复印件，中国邮政储蓄银行卡复印件两张，吉林省农村信用社客户通知书一张；
2015年12月28日从葛晓娟处扣押电脑显示屏两台（LG牌，SAMSUNG牌），电脑机箱两台（PHILIPS牌），键盘一个，鼠标一个，数据线两根；
2015年12月29日从张杰处扣押白色ipad一台，充电器一个；深粉色Giolde牌手机一部；
2015年1月13日从于丹处扣押车牌号为吉H564**号奇瑞牌汽车一辆；
2016年2月2日从葛晓娟处扣押SUNHOPE牌减肥仪一台，玻妃体用凝胶一管，风向标牌润肤灵两瓶，玻妃莹透水润面膜一盒，尚赫柔C精华露一盒，尚赫蛋白质粉一盒，尚赫优乐肽一盒，润虎灵抗菌液一盒，SUNHOPE牛初乳粉一盒。
5.和龙市公安局出具的查封笔录，查封清单，查封决定书，证明：2016年2月2日在见证人郑琦的见证下，对张英杰、葛晓娟名下共同持有的两处房产进行查封（1.住宅楼，位于和龙市人民大街77-1-1号，房证号码：00049709；2.门市房，位于和龙市文化路29-15商品房，房产证号：000297**）。
6.和龙市公安局出具的辨认笔录，证明：2015年11月26日19时11分至19时20分，辨认人常印荣从不同10张正面冠女性照片中，辨认出邱士芳；2015年11月26日20时18分至20时30分，辨认人韩献让在不同正面冠女性照片中，辨认出邱士芳；2015年12月7日12时30分至12时45分，辨认人魏本福从10张不同正面冠女性照片中，辨认出李娜。
7.和龙市公安局出具的手机号码通话详单，证明：李娜供认“宏姐”的电话号码1584432****与李娜手机号码1598131****、1384434****在2015年11月2日至11月6日李娜外出去山东期间，三部电话号码通话时间基站位置（延吉、大连、潍坊、敦化等地）基本相同；李娜供述自己在2015年11月期间用自己的电话与宏姐联系，但从2015年9月1日至11月11日期间，1584432****与李娜的两个手机号码没有通话记录，1584432****与部分被害人有通话记录。
8.和龙市公安局出具的照片及说明、李娜手写名单，证明：张英杰记录办理五七养老保险人员共计148人，其中55人李娜供认通过她办理的五七养老保险，剩余人并非其办理。
9.和龙市公安局出具的收条及汇款凭证，证明：张英杰于2014年4月24日收韩献让夫妇办理五七养老费40000元，另收低保保证金11000元，2014年1月24日收时延军5万；2014年2月25日张英杰收韩淑玲办理养老保险费用34000元；2014年3月20日张英杰收李金友办理养老保险费用18000元；张英杰收冀慎富、白玉莲办理养老保险费用每人20000元，共计40000元；2014年9月11日张英杰收刘继友办理养老保险费用5000元；2014年2月12日许久明往张英杰62293501530005****6号农村农村商业银行卡内汇入25000元、赵华汇入63000元；2014年2月13日孙立伟往张英杰62293501530005****6号农村商业银行卡内汇入35000元；张志红于2014年2月至2015年5月往张英杰6231810015300118331、622935015300053926银行卡内分七次汇款26.7万元，分别为2014年2月15日汇款给张英杰8.1万元；2014年5月28日汇款给张英杰2.7万元；2014年6月5日汇款给张英杰5万元；2014年8月7日汇款给张英杰2.5万元；2014年9月16日汇款给张英杰2.4万元；2015年4月27日汇款给张英杰3.5万元；2015年5月7日汇款给张英杰2.5万元；2015年11月19日李忠杰收到张英杰妻子，李娜丈夫退还办养老保险部分欠款6.8万元。
10.和龙市公安局出具的办案说明，证明：李娜交代自己是通过在和龙市政府上班的宏姐办理五七养老保险，民警带领李娜指认了宏姐工作的政府二楼202办公室，并向和龙市政府秘书科咨询该办公室的工作人员，秘书科称202办公室无宏姐此人。
11.延边州公安局出入境管理局出具的出入境记录，证明：2015年5月11日李福竹出境、2013年10月10日金玉子出境、2014年10月22日朴钟满出境、2013年10月25日朴风爱出境、2015年6月16日朴永俊出境、2015年9月25日崔明玉出境、2015年1月25日崔明顺出境、2015年5月29日金贞顺出境、2015年1月6日康英爱出境、2015年3月22日李明子出境、2015年3月22日崔致默出境、2015年5月29日全洙男出境、2014年7月24日黄英玉出境、2006年2月27日崔海月出境、2015年4月3日于在亭出境、2015年3月27日金顺子出境、2016年9月22日咸正吉出境、2016年7月26日金秀玉出境、2016年7月26日崔春燮出境、2009年9月2日李春女出境、2016年10月26日金光哲出境、2015年5月7日金明子出境。
12.吉林省人民政府办公厅文件、吉林省人力资源和社会保障厅文件、和龙市政府专题会议纪要，证明：试点对象为1995年1月1日曾在城镇企业中工作满三年未办理正式用工手续、未参加基本养老保险的吉林省城镇常住户口，2010年11月1日前男满60周岁，女满55周岁；个人缴纳标准年满73周岁以上缴纳09年职工平均工资的22%，不满73周岁按照年龄差缴纳年缴职工工资的8%。操作程序是企业废止的个人持身份证、户口本、工作证明、企业证明材料到户籍所在地县市的人力资源和社会保障部门申报，由社会保险部门审批并公示，之后由申请人缴纳费用，社会保险经办机构发放基本养老金。试点从2010年7月1日开始至2010年10月31日结束。其他地区从2011年正式开展到2011年8月31日为止，为防止漏保人员2012年6月30日之前可以补报，之后不得补报，办理人数需要上报省人力资源和社会保障厅备案。试点名单：蛟河市，延边州敦化市，其他市的各县。
13.和龙市社会保险局出具的证明，证明：和龙市五七家属工保险于2011年11月开始办理，五七家属工退休人员养老金自办理之日起由邮政银行发放，无其他发放银行。
14.和龙市、龙井市社会保险局出具的未参保人员名单及补充证明，证明：和龙市未参加保险：李永君、李凤江、迟兰英、吕新英、臧运秀、张崇庆、邬洪兰、孙秀华、孔祥轻、张秀莲、王培新、褚瑞兰、杨淑怀、殷淑花、刘桂红、薛三杰、付国云、王己花、柳跃华、温其发、吕新芝、魏茂江、吕新桂、刘国珍、赫玉兰、刘小英、李树玲、贾淑文、李金英、郭炳堂、王洪俊、王桂娥、魏茂菊、魏茂花、张焕有、付凤玲、张桂兰、迟传运、殷文国、殷文华、刘树林、张桂兰、李仁花、刘洪亮、张俊强、高香兰、彭尊贤、李立云、葛凤林、王金花、江崇轩、黄龙泽、刘春子、葛凤萍、王延霞、霍万快、张良东、王维俭、王佳（家）美、盛秀珍、杨宗虎、刘兰格、胡明智、陈月秋、翼慎富、白玉莲、时延军、郭合珍、董秀英、石红林、杨祥彬、杨玉梅、葛风春、苏红芹、马龙福、牟善娥、刘继友、金玉霞、毛继忠、宋晓曼、邱仲和、葛晓娟、韩献让、常印荣、韩献青、赵同云、刘富英、席余保、孔祥桂、邱士军、张秀红、张富川、李兆秀、吴龙洙、李福竹、咸成吉、咸正吉、咸春吉、朱孟琴、金连福、金玉子、朴钟满、金美玉、朴风爱、朴永俊、崔春燮、金秀玉、崔明玉、崔明顺、金贞顺、康英爱、李明子、崔致默、崔京默、全洙男、金花、黄英淑、朴日录、黄英玉、朴银俊、李春女、崔海月、金顺女共123人未参加和龙市社会保险局城镇职工养老保险。龙井未参保：王恩阁、曹兰云、刘宝华、岳丽芹、许永谦、吕小华、张钦朋、陈玉兰、赵华、初明香、刘宝财、臧桂琴、韩国林、刘铮、付传林、韩爱菊、付恩友、尹继翠、杨翠云、杨翠梅、韩淑玲、李金友、孙立伟、刘宝富、张会君、刘桂珍、麻玉玲、刘福、王秀兰、于洪珍、张春艳、刘凤云、张丽君、周淑芳、牛庆英、孙守辉、韩孝敏、刘凤玲、肖海共39人（户籍地为蛟河市）未在龙井市参加城镇职工基本养老保险。谷传才、藏忠云、杨庆美、王玉华、张安尽、郭俊波、王振龙、付深同、赵晓艳、胡延昌、吕新花、朱明荣、王秀丽、郑成庆、于在亭、金顺子（16人）未在和龙市参加57家属工养老保险。
15.中国邮政银行、农业银行账户、吉林省农村信用合作联社、中国工商银行账户查询单，证明：被告人李娜名下持有农业银行账户账号为：6228481036086008862、6228451036007287468、6228481030240328415、6228481036269500966；邮政银行账号为621799400010729297、602496002202207942、6210982400003445700、6221882400109496613；工商银行账户为0808280101006515601；建设银行账户为6210810900000906164；农村信用社账户为6231810015300115535。
16.中国农业银行、中国邮政储蓄银行资金往来明细，证明：2015年2月份至9月份从李娜银行卡汇入李凤江、迟兰英银行卡内5760元；2014年7月份至2015年9月份从李娜银行卡汇入殷文国、殷文华、王培新、刘洪亮、李仁花银行卡内7980元；2015年1月份至9月份从李娜银行卡汇入臧运秀银行卡内5760元；2015年2月份至9月份从李娜银行卡汇入王金花、江崇轩银行卡内5760元；2015年6月份至9月份从李娜银行卡汇入李金英、郭炳堂、付凤玲、刘小英、李树玲、付深同、魏茂花、吕新花、吕新英银行卡内2400元、藏忠远银行卡内汇入2640元、孔祥轻银行卡内汇入1800元；2015年6月29日从李娜银行汇入迟传运、杨树怀、薛三杰、金明子银行卡内600元；2015年1月份至6月份从李娜银行卡汇入韩爱菊、付传林银行卡内3720元；2014年7月份至2015年3月份从李娜银行卡汇入付恩友银行卡内5400元；2014年7月份至2015年2月份从李娜银行卡汇入尹继翠银行卡内4800元；2014年8月至2015年3月份从李娜银行卡汇入韩淑玲银行卡内5400元；2014年7月份至2015年7月份从李娜银行卡汇入时延军银行卡内7320元、郭和珍、崔海月银行卡内汇入7260元；2014年3月份至2015年6月份从李娜银行卡汇入胡明智、牟善娥、马龙福、苏红芹、李兆秀、张富川、邱士军银行卡内10250元；2014年3月份至2015年7月份从李娜银行卡汇入董秀英银行卡内11610元；2014年8月份至2015年6月份从李娜银行卡汇入霍万快、张良东银行卡内6660元；2014年7月份至2015年7月份从李娜银行卡汇入杨忠虎银行卡内8640元、刘兰格、白玉莲、刘继友银行卡内汇入7320元、葛风春、冀慎富、朴日录、黄英玉银行卡内汇入7260元、黄英淑银行卡汇入6660元；2014年7月份至2015年3月份从李娜银行卡汇入许永谦、孙立伟、刘宝华、岳丽芹、赵华、韩国林、刘铮、藏桂琴、张钦朋、陈玉兰、刘宝富、刘宝财、刘凤玲、韩孝敏、王秀兰、李春女银行卡内5400元、初明香银行卡内汇入11400元；2014年1月份至2015年4月份从李娜银行卡汇入张利君银行卡内11770元、周淑芳银行卡内10470元；2014年2月份至2015年6月份从李娜银行卡汇入牛庆英银行卡内11240元；2015年1月份至2015年6月份从李娜银行卡汇入杨玉梅、杨祥彬、王恩阁、麻玉玲、刘福、金秀玉银行卡内3060元、王维检、孙守辉、金美玉、咸成吉、咸春吉、咸成吉、金顺子、崔明玉、朴风爱、康英爱、李明子、全洙男、崔京默、葛晓娟银行卡内汇入3720元、崔致默银行卡汇入3120元；2015年1月份至7月份从李娜银行卡汇入王家美银行卡内3720元；2015年3月份至6月份从李娜银行卡汇入曹兰云银行卡内3720元、金顺女银行卡汇入2520元。
17.延边第二中学出具的证明材料，证明：2011年至2014年该校考入大连海事大学学生的中没有带有所谓“hong”自读音的人员。
18.龙井市社区建设管理委员会出具的证明，证明：按照李娜供述称，“宏姐”妹妹叫“宏梅”且在龙井市社区上班，按照此线索查询后，证实龙井所辖5个社区均无此人。
19.证人张崇庆的证言，证实：2012年2月份李娜对我说，她认识的人可以办理养老保险，2012年12月份李娜到我家说把我和邬洪兰的养老保险改正“五七”养老保险了，并告诉我去办理农业银行存折，2013年2月份我和邬洪兰就开始开资了，一直开到2015年5月份，我和邬洪兰每个人开了27000元左右，2014年11月份的时候李娜同种我们摁手印，但是一直没有按手印。
20.证人邬洪兰的证言，证实：2012年2月份李娜到我家对我说她认识的人可以办理养老保险，2012年12月份李娜到我家说将我和我的老伴张崇庆的养老保险改成了“五七养老保险”，并告诉我去办理农业银行卡，2013年2月份，我和我老伴开始开资了，一直开到2015年5月份，总共开了27000元左右。
21.证人王时梅的证言，证实：2013年具体时间记不清，我想给我母亲办理“五七养老保险”，李娜告诉我能办理并让我准备10000元及邮政银行的存折、身份证户口本交给她，我在和龙市民惠街南德龙小区7号楼1单元603室家里把10000元钱和身份证、户口本复印件都给了李娜。过了半年左右，我母亲的银行卡里开始开资了，一共开了11000元左右，从2015年4、5月份开始不开资了，我问过李娜，李娜称是上面领导检查这个事情，像我母亲这样拖关系办的都没有摁手印，所以现在没有开资，等过段时间没人查了再开资。
22.证人张秀莲的证言，证实：2013年2月，李娜和我说他认识的朋友能办理“五七养老保险”，我看是好事就办了，我姐姐张秀珍也同意了，并在西山李娜家，我和我姐姐给了李娜20000现金，每人10000元。2013年6月份开始我和张秀珍的银行存折开始开资，一直开到2015年9月份，我和张秀珍每人开资19520元。
23.证人胡延昌的证言，证实：2013年5月份左右，我女儿胡丽萍去听李娜说可以办理养老保险，李娜同意了给我办理，并让我交10000元和户口本、身份证，李娜去我女儿家取了钱和证件，大概7月份的时候李娜让我办一张中国农业银行存折准备接收工资，2013年10月至2015年4月每个月开工资，之后就不开工资了，我给李娜打电话问，李娜说可能是州社保局知道了，让我买两条玉溪烟送过去，并让我重新办里一张邮政储蓄银行存折，过了几天我把存折和玉溪烟给李娜送过去了，李娜让我在家等着，就一直没有消息。我一共领过13070元钱。我女儿胡丽萍在2014年2月份去德国打工了。
24.证人刘春子的证言，证实：2014年5月份我和我丈夫黄龙泽听张崇庆说，他女儿李娜能办理养老保险，如果想办理的话每人应准备10000元。2014年8月李娜让我们把钱拿到张崇庆家，于是我把20000元钱和我们两人的身份证拿到张崇庆家给了李娜。2014年12月李娜来电话让我们办理邮政银行的卡，我就办完卡后给了张崇庆。2015年1月份开始至5月份每月开资了700元。之后没有开资，我问了李娜为什么没有开资李娜说电脑出了故障。
25.证人张桂兰的证言，证实：2013年7月份，我听小区一个老太太说李娜可以办理五七养老保险，一个月往卡里开几百元工资，我觉得这个事情挺好，就把10000元钱和身份证件给了邻居的老太太让他给李娜，过了一段时间李娜给我打电话说让我办理一张农业银行存折接收工资，我把卡号告诉李娜之后，大概过了8个月左右，存折里收到600多元钱，2015年6月份李娜通知我换中国邮政的银行存折，之后邮政卡里打入2480元就再没有收到过钱。
26.证人李志的证言，证实：我与李娜闲聊时，她说每人交10000元钱和户口本、身份证复印件、被办理人名字的开户的中国邮政银行存折、照片就能办理社会养老保险。这样在2014年9月份的时候，在和龙市森工家园李娜家的楼下，我把我岳父江崇轩、岳母王金花的证件、银行存折和20000元现金给了李娜，钱是岳母王金花的钱，李娜说如果办不下来就把钱退给我。2015年1月份的时候李娜给我打电话说这两天开支了，让我留意一下存折。我查了岳父、岳母的账户，从2015年1月份开始开资了，我岳父、岳母每人开资5760元，共11520元。我看我岳父、岳母的“五七家属工养老保险”都办理了，我就想给我嫂子刘延红的父母和我弟弟李根的岳父办理“五七家属工养老保险”，我打电话问李娜是否还能办，李娜说可以办理，手续和费用还和以前一样，这样2015年6月份，我就给嫂子刘延红的父亲刘国珍、母亲赫玉兰，弟弟李根的岳父刘兴远办理了养老保险。给了李娜30000元现金，之后都没有开资。
27.证人李立云的证言，证实：2015年3月末，李娜到我店里买菜的时候说她有认识的人能办理“五七养老保险”，问我办不办，说需要身份证复印件和10000元钱就行，我问了我父母都说不办，这样到了2015年6月份，老彭家的大娘（刘金秀）来买菜闲聊时我说起了此事，刘金秀说想办让我问，我问了李娜后，李娜让大娘把钱和身份证复印件放我这，她过来取，我告诉了刘金秀后刘金秀把钱和材料拿到我这了，过几天李娜过来取走了。2015年10月份的时候李娜让我告诉刘金秀以彭尊贤的名字开个邮政银行存折用来接收工资放在我这，她来取，过几天她过来把存折照相了，然后我就把存折还给刘金秀了。李娜说她也是托别人才能办，刘金秀交了10000元。
28.证人王玉兰的证言，证实：我认识了李娜2年多，2014年10月份，我听张淑月说交10000元，李娜能办理“五七养老保险”，我就问李娜，李娜说自己能办，且已给她的婆婆和公公办理了，并已开资，我就想给我妹妹王玉华办理养老保险，把存折和10000元现金通过张淑月交给了李娜。王玉华一直没有开工资。之后我帮高国臣的妻子杨树怀、金光哲小舅子妻子办理养老保险，把二人身份证、20000元现金、邮政储蓄存折在张淑月的麻将厅内当面给了李娜。2015年7月份杨树怀和金光哲小舅子妻子存折里面开始开资了，但只开了1个月的工资600元。2014年11月份，我帮薛三杰找李娜办了“五七养老保险”，李娜到我妹妹王玉华家拿了薛三杰的10000元现金、身份证、邮政储蓄存折。2015年7月份的时候薛三杰的银行账户内开始开资了，只开了一次600元。2015年快过春节的时候郭俊波、郭俊波的亲戚，还有姓杨的女子让我帮着办养老保险，我问了李娜，李娜也答应了。我收了每人10000元钱，共计30000元钱、身份证和邮政储蓄存折后因为之前我妹妹办的没打钱，就一直放在我那，等到2015年8月份的时候，高国臣、薛三杰、金光哲他们说开工资了，我就又找到李娜，当时还有三个想一起办的，就在吉健内衣附近的美容院我和张安尽的媳妇一起找到李娜把刘桂红、张安尽、殷淑花三人的30000元现金、身份证、邮政储蓄存折给了李娜，第二天在李娜车内将郭俊波、郭俊波的连桥、姓杨的女子30000元现金、邮政储蓄卡、身份证给了李娜。这六个人都没有开工资。
29.证人姜淑波的证言，证实：王玉兰说有一个朋友能办理“五七退休养老保险”，只需交10000元就行，之后我就打电话问杨庆美办不办，杨庆美说办理，2015年1月份杨庆美给我的农业银行汇了10000元，并把身份证、户口本邮寄给了我，收到钱的第二天我就打电话给王玉兰让他来取钱，但到现在杨庆美的银行账户内没有汇入钱。
30.证人张树月的证言，证实：2014年9月份之前，李娜来我家麻将厅打麻将时说自己有人能办理“五七养老保险”，还说她公公、婆婆都办理了，现在已经都开支，只要想办的人需交现金人民币10000元就可以办，10月份的一天，王玉兰来我家麻将厅打麻将时，我与王玉兰闲聊时告诉她这件事情，过了几天王玉兰将她妹妹王玉华办理养老保险的10000元现金和存折放到我的麻将厅，并告诉我李娜回来取，没过几个小时李娜就来我家麻将厅把钱和存折拿走了。
31.证人魏本福的证言，证实：2013年6月份，李娜坐我车时说自己认识政府的人能花10000元办理“五七养老保险”，办下来每个月大概能开资600多元钱，并且说年龄要求45周岁以上，延边州内户口，没有农业和非农业限制。有没有工作档案都能办理。之后我分三批给李娜介绍了17个人办理养老保险，第一批是2013年3、4月份我父亲魏茂江、我母亲吕新桂、大姨吕新芝、大姨夫温其发；第二批是2014年年末、2015年年初四姨吕新英、大姑魏茂花、小姨吕新花；第三批是2015年6、7月份姑父王洪俊、老姑魏茂菊、二嫂父亲管延修、高香兰、张俊强、柳跃华、王已花、王桂娥、刘树林、张桂兰，其中除了高香兰、张俊强的是我还李娜车时给她的材料，剩下是都是李娜到我家拿的材料，当时我、魏茂菊、王洪俊、管玉清、管延修、魏茂江都在一起。每人收了10000元，还有身份证以及含有农业银行卡复印件。当时我问她通过谁办，李娜说是通过政府上班的朋友办理。我父母的银行账户内，从2013年9月份开始开资，一直开到2015年9月份。我问过李娜为什么不开支，说最近有人来检查等查完了就能给开了，等走了欠的工资补发。李娜跟我说这话是和我通话的时候直接在电话里跟我说的。魏茂江、吕新桂、温其发、吕新芝四人刚开始用的是农行卡开资，2015年5月份李娜通知我让魏茂江、温其发、吕新芝等3人重新办一张邮政卡，说五七退休工都纳入系统归社保局管理开资了，我母亲2014年4月14日去世了所以没改银行卡。我问李娜我母亲去世了工资怎么办，她说得把情况报上去，社保那边一次性能给6月工资算做丧葬费，之后我母亲生前开资的银行卡就进了4000元人民币。因为我父母他们开资1年多了到了2014年我大姑魏茂花、四姨吕新英、吕新花3人也想办，这样他们也是以每人10000元办理了保险，30000元钱和相关证件都是我交给李娜的。他们是从2015年7月开始开资，开到了9月，我问李娜为什么不开资，李娜说最近查的严等等，过些日子能给补上。2015年6、7月份，吕新久说想给他小舅子刘树林夫妻办理，李娜说能不能批下来不一定，给我办试试，办不下来的话再给我退钱。之后我到吕新久家取了刘树林以及他妻子张桂兰的办理费20000元和相关证件银行卡号等，没过几天温其发给我打电话说他邻居高香兰、张俊强也想办，我问李娜后说能办，记得当时让我开车去西城取，取完20000元后到和龙在李娜车里把高香兰夫妻20000元和相关证件给了她。接着我老姑家妹妹王海艳给我打电话说要给王贵娥办理，问了李娜后说能办，之后我妹妹把钱汇到了我的账户内，之后我大姑家二嫂管玉青说想给她父亲管延修办理，李娜说能办，我就让管延修拿着钱和相关证件来找我，然后我老姑魏茂菊、王洪俊也想让我找人办理，还有我父亲家邻居王已花也想办，我就给他们打电话约在一天来我家，魏茂菊、王洪俊带着20000元和相关证件及王贵娥的相关证件来了，管延修、管玉清也来了，当时我父亲魏茂江也带着王已花夫妻的钱来了，之后我给李娜打电话让她到我家取钱，她来了之后对在场的人说让他们放心，这事正规的社保局能查到，如果办不下来的话再把钱给他们退回去。我们把刘树林、张桂兰、管延修、魏茂菊、王洪俊、王已花、柳跃华等8人的80000元钱及身份证、户口本及照片一起交给了李娜。第三次找李娜办理的10个人，李娜说这些人办下来了，11月不开资的话12月份就能开了，但到目前为止一直也没有开资。
32.证人魏茂江的证言，证实：2013年3月左右，我的儿子魏本福到我家说要给我和我的妻子吕新桂办理“五七家属工养老保险”。这样我的儿子魏本福拿了我和我妻子吕新桂的身份证原件、用我俩名字开户的农业银行卡，以及每人10000万元人民币的办理费用，共计20000元，去给我们办理了“五七家属工养老保险”。2013年8、9月份开了第一笔工资，一开始每个月每人开650元，后来每人每月又涨到700元人民币，再后来涨到每人每月750元人民币。中途的2014年4月15日我的爱人吕新桂因病去世了，之后就一直开我自己的工资了，2015年6月份左右，我的儿子告诉我要把之前的农业银行换成邮政银行，说现在要往邮政银行卡里打钱了。但是2015年10月份开始我的银行卡就再也没有开过工资了，我和我爱人一共开了多少钱我也没记，都是我儿子魏本福帮我取工资。在2014年4月15日，我的爱人吕新桂去世后，把我爱人的钱退了一部分给我，因为我的老伴已经领过工资，所以把工资的钱扣除，给我退了几千元人民币。我还把我的邻居王已花夫妻介绍给我的儿子魏本福办理养老保险。
33.证人温其发的证言，证实：2013年4月份左右，我妻子吕新芝的妹妹吕新桂给我打电话说他的儿子魏本福的朋友现在能办理“五七养老保险”。在2013年4月左右的一天，魏本福去我家拿的我和我爱人的手续费一共20000元还有其他材料。在2013年的9月末左右，第一次开资，开了600元，过了半年，每个月开650元，之后又涨了3次，现在是每个月800元，在2015年7月份左右，我外甥魏本福跟我说要重新办理邮政的银行卡，为什么更换银行卡我外甥没有告诉我，但是到了2015年9月末就不开资了，在2014年年末的时候也有一个月没有开资，一共开了多少钱我没数过。我爱人吕新芝每个月比我少开50元。在2015年7月末左右，我的邻居高兰香问我还能不能办理养老保险，我给我的外甥魏本福打电话，他说能办，我就转告了我家邻居高香兰，她也办理了养老保险，但是她的到现在还没有开资。
34.证人吕新久的证言，证实：2015年春节左右，我妹夫温其发过生日的时候说我外甥魏本福能帮着办养老保险，2015年6月9日我小舅子刘树林夫妻要办，就到我家当面把钱给我外甥魏本福了，一直到今年也没办下来。我在给我小舅子办的时候听我妹妹吕新花说她去和龙市社保查不到她的名字，因为我看我家亲戚都正常开资，就以为是在别的地方办理的，就给我小舅子办了，刘树林一家到现在也没开资。
35.证人张会君的证言，证实：张英杰是我儿子，我通过张英杰办理的养老保险。张英杰给我和老伴刘桂珍办理了。2013年3月份张英杰跟我和刘桂珍说他朋友能办理养老保险，问我们办不办，需要12000元，当时我因为没钱没有办理，后来张英杰和我女儿张春燕说了，之后张英杰和张春燕给我俩办理了养老保险，我听我女儿说她拿了9000元给了张英杰。后来我俩办理了农行存折，张英杰说得拿去登记，到2013年9月份开始农行账户内汇入650元，刚发工资没两个月就不发工资了，我记得年底的时候有个女的给我打电话说自己社保的，还说把我和老伴的手续转到社保需要时间可能停发几个月，以后会补回来，后来补回来之后，每个月都是按时发工资，一直到2015年4月28日最后一次发了770元工资。后来一直也不开工资，我问张英杰他说需要摁手印所以一直没开工资等手续办完再开工资。之前的存折消磁了，现在的存折里我和老伴每人领了11770元，共23540元。
36.证人付传山证言，证实：2013年末，我哥付传林跟我说张英杰现在能办理养老保险，我也想给我的岳母刘凤云办理，张英杰说需要15000元，这样我把15000元汇给了张英杰。2014年3月，刘凤云的就开始开资到2014年12月，总共6000元，之后就不开资了。我问了张英杰说刘凤云的档案往蛟河转呢，等转回蛟河摁完手印就能开资了，都能补上。然后我又换了邮政的卡，一直等到2015年10月左右有个女子给我爱人打电话说让我岳母刘凤云到龙井市按手印。我就打电话给张英杰问怎么回事，他让我别着急等他的通知，结果还没等到通知警察就来找我了。
37.证人刘宝华的证言，证实：2014年2月份张英杰说有认识人能办养老保险，我因为没有钱就说不办，张英杰说只要3000元就能办我跟我爱人岳丽芹的，办成了每个月开600元。我还把邻居赵华介绍给张英杰，张英杰把我跟岳丽芹的身份证号码记走了，然后让我把钱汇给他，我把3000元汇给了赵华让他帮我汇给张英杰，张英杰让我跟岳丽芹办农行卡之后告诉他。2015年7月份张英杰告诉我都办好了已经开资了，7月份我跟岳丽芹各开了600元，一直开到2015年3月份。3月份张英杰又打电话告诉我让我跟我爱人办邮政银行卡，之后没有开资。我跟岳丽芹总共开了10800元。
38.证人张利君的证言，证实：2013年9月，我接到张英杰的电话说他现在能办理五七养老保险，只要交了钱就能办理，他告诉我不在蛟河办，是办的和龙市的指标。我跟他说办我和我老伴周淑芳的，他说需要2人的身份证、户口本夫以及农业银行存折，每人15000元。过了3个月左右就开资了，到了2015年4月份就不再开资了。过了没多长时间我接到了一个自称是和龙工作人员电话，她告诉我现在之所以不开资是因为现在要把我们的社保关系转到蛟河去，转完后工资补上。2015年秋天自称是和龙社保的女子又给我打电话说，让我们换邮政银行卡，但是也没有开资，中途我又接到了那个自称和龙市社保的女的电话通知准备去和龙市社保按手印，并让我们照2寸证明照，之后就再也没有接到电话，去和龙市摁手印的事我也没去成。我们两口每人都开了13000元左右，一共开了26000元左右。
39.证人韩献青的证言，证实：2014年11月份，我大哥韩献让给我打电话问我是否办理“五七工养老保险”，他给四兄弟媳妇金玉霞报名了，我凑了28000元给了我大哥韩献让，让他找张英杰办理。第二天我弟弟韩献发在网上查说这种保险国家已经停办了，我们怕受骗就去找张英杰退钱，张英杰说没事，找人办理，钱给办事的人了，等到12月份就能开工资，而且给我他的房产证做抵押，我就回延吉了，我弟弟韩献发说这个事情不稳妥，而且国家已经停办了，他怎么就能办，我觉得弟弟说的有道理，第二天找了我大哥韩献让、弟媳妇金玉霞一起去找张英杰，和他说我们不办了，张英杰说钱交给办事的人了，现在退不回来，我说你办的这个保险是骗人的，你要是不给我们钱我们就报警，这时张英杰给一个女的打电话，并把电话给了我们，我就说这是骗人的，国家已经停办了，对方女的很生气就说把钱给谁就找谁，就把电话挂了，我就跟张英杰说必须把钱退回来，要不我们就报警，下午五点多张英杰就把我和金玉霞的钱给拿回来了。
40.证人金玉霞的证言，证实：2014年10月份，韩献让给我来电话说有个“五七养老保险”挺好，每个月开资600元，要办的话拿28000元、身份证和户口本就行，过了几天我拿着钱、身份证件到韩献让家，韩献让带着我去了张英杰家，把钱给了张英杰。后来我大姑姐韩献青说“五七养老保险”国家已经停办了，我就让韩献青去找张英杰要钱，大概过了两天韩献青让我一起去找张英杰要钱，当天下午，我大姑姐对张英杰说晚上要是不给我们钱，我们就报警，晚上，张英杰把钱退给我们了。
41.证人王维俭的证言，证实：2015年5月份一个陌生女子给我打电话说是龙井社保的人，让我准备身份证复印件、照片，办养老保险采指纹的时候用，然后再让我等电话，之后就没给我打电话。
42.证人张秀红的证言，证实：2014年5月份的时候，我听说王成志能办理养老保险，就问他爱人席传红，席传红说交30000元就可以办理，我把身份证件给了席传红，回家和我母亲商议后觉得事情不把握，就没有再办理，钱我也没有给席传红。
43.证人张志红的证言，证实：我通过表哥张英杰，介绍韩孝敏、刘凤玲、王恩阁、曹兰云、孙守辉、陈月秋、麻玉玲，还有三个蛟河市天岗镇姓王、姓刘、姓于的老人办理了“五七养老保险”，都是韩金喜给我介绍的人。2013年3月份，我参加亲戚家孩子结婚的时候，张英杰说他现在可以找人办理“五七养老保险”，他父母办完已经开资了。我问他父母以前都没有个工作怎么办，他说找的朋友都给办了。而且他妹妹岁数不够也办了，说朋友在社保弄得内部指标，主动跟我说有朋友要办理的话跟他说，他给办理。于是我就开始给张英杰主动介绍我认识的想要办的人。2014年2月份我介绍刘凤玲和韩孝敏办理，我特意跟张英杰说了他们夫妻比较年轻，张英杰说他朋友弄得是龙井社保内部指标让我放心，说办理费用是27000元每人，还要身份证号码、联系方式，以及办理农行卡，之后我就把刘凤玲夫妻的54000元通过银行转账汇过去了。姓王的老人是韩金喜介绍的说想办理，问了张英杰后说需要27000元，但我私自加价要了50000元。2014年5月份刘凤玲夫妇开资了，我感觉张英杰办的比较靠谱，这事正好我的亲戚王恩阁、曹兰云向办理，我把他们的情况跟张英杰说后张英杰跟我们说每人25000元，我收了王恩阁、曹兰云500**元，这时我姨夫孙守辉也要办理，张英杰说要交25000元，这事韩金喜又介绍了姓刘的老人，我把情况告诉张英杰后说需要20000元，可是我私自加价跟韩金喜说了管姓刘的老人要50000元，这样我就分别把收的钱给张英杰汇过去了。2015年4月份韩金喜介绍了他女朋友陈月秋还有天岗镇的一个姓于的老人办理。张英杰说陈月秋年轻得交35000元，姓于的老人交25000元，我当时私自加价跟韩金喜说，让陈月秋得交75000元，姓于的老人得交50000元。张英杰跟我说他找人弄的内部指标没事，户口不是龙井市的也没事，而且向我保证办不成全额退款。我收了10人的费用，共376000元，其中的267000元我汇给了张英杰。我获利的109000元后来给还回去了，通过我办理的我自己退了，韩金喜介绍的通过韩金喜还了。除了陈月秋和姓于的老太太都开资了。张英杰说他一个叫李娜女的嫂子办理，李娜的一个嫂子在社保上班。我介绍的人去社保按过手印但是没有按成。
44.证人韩金喜的证言，证实：我通过张志红介绍了刘福、麻玉玲、王秀兰、于洪珍、陈月秋办理养老保险。2013年5、6月份我找的张志红问她能不能找人办理养老保险，当时她没有马上答应我说得找人问问。过了几天说有个朋友能找关系在和龙市或龙井市社保弄到指标办理。张志红说50岁以上的办理费少一些大概在50000元至60000元，50岁以下的每人80000元。这样我就介绍了刘福，刘福本来是50000元，我跟刘福说了40000元，然后介绍我姑麻玉玲，张志红说麻玉玲得交60000元，收了他们两个的钱后，我带着他们跟张志红见面了，两个人本来是110000元，我让张志红就收了100000元给他们办理。之后他们两个也开资了。2013年7月份张志红问我还有没有人办理这样我介绍了张柏波的母亲王秀兰，张志红说要交55000元，张柏波把钱给了我后，给张志红的时候她就收了50000元，5000元算是我的辛苦费。2015年8月，王思强想给他母亲于洪珍办理，我问了张志红后说得交60000元，之后我想起我女朋友陈月秋就让她也办，张志红说我女朋友这种情况得交60000元，这样我收了两个人104000元给了张志红。这样我收了刘福40000元，麻玉玲60000元，王秀兰55000元，于桂珍60000元，陈月秋80000元，将其中290000元给','2018-10-02
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