湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）君刑初字第89号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人吴某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月23日被岳阳市公安局君山分局决定取保候审。现在家。
被告人吴某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月23日被岳阳市公安局君山分局决定取保候审。现在家。
被告人吴某丙，公司职员。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月5日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月7日由该局执行逮捕。现羁押于岳阳市华容县看守所。
辩护人余永贵，湖南琼武律师事务所律师。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉（2015）88号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙犯开设赌场罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊、李妍出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙及其辩护人余永贵均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省岳阳市君山区人民检察院指控：2013年12月底，吴宏辉（吴亚飞）通过被告人吴某甲向被告人吴某丙租赁赌博网站，吴某丙遂与许氏集团（即us平台）联系后将网址为“1.9688.us”的网站加价转租给吴某甲，命名为“创胜”（2015年2月改为“泰利”），网站实行层级管理，自上而下依次为公司（管理员）—分公司（大股东）—股东—总代理—代理—会员六级。该网站自建立日起至2015年6月底共发展管理员10名，大股东35名、股东188名、总代理485名、代理商613名、会员4079名，接受投注金额累计数亿元。
2014年3月起，被告人吴某甲在该网站中开设有kk6和aaa58二个大股东账号用于接受他人投注，其在该两个账户内分别占成95%，另还为他人开设了三个大股东账户，分别为ok6688、k898k、wu89，累计接受投注金额1亿余元。其中2014年12月9日至2015年1月8日期间，账号kk6共接受投注35223笔，投注金额3818727元，账号aaa58共接受投注70190笔，投注金额14399249元。
2015年2月底，被告人吴某乙在“创胜（泰利）”赌博网站账户aaa58内占成10%，参与分红。同时，被告人吴某乙在“创胜（泰利）”该网站中开设有股东账号，发展了吴汉隆、“小旭”为总代理，李克存、李美娟为直属会员，每期接受总代理及会员投注七、八万元，累计接受投注金额300余万元。
2013年12月底，被告人吴某丙将赌博网站转租给被告人吴某甲后，在“创胜”网站占股1／130，之后在变更为“泰利”的网站占股1／110，参与分红，并负责与网站技术客服及租赁客服联系，为大股东添加补货会员，解决网站的技术问题和缴纳网站租金。被告人吴某丙在ok6688的大股东账户下开设有ok6692和ok6693两个股东账号，用于接受他人投注。2014年12月9日至2015年1月8日共接受投注3153笔，接受投注金额549849元。2014年11月，被告人吴某丙在“元兴”时时彩赌博网站开设有代理账号ttt0888并发展下线，接受会员投注40余万元。
上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人许松辉等人的证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、勘察笔录、电子数据等证据。
公诉机关据此认为，被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙利用互联网、移动通信终端组织网络赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请本院依法判处。
被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。
被告人吴某丙提出自己受被告人吴某甲的雇请，从事网站租金结算及客服联系，赚取租金差价作为劳务报酬，在网络赌博中起次要作用，应按从犯处理的辩解意见。
被告人吴某丙的辩护人提出被告人吴某丙在网络赌博中起次要作用，主观恶性较小，认罪态度较好，并积极缴纳罚金，有悔罪表现，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙犯开设赌场罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
另查明，被告人吴某甲使用在金融机构开设的6228460120010854511和6210188800021836636账户进行上下线赌博资金的结算和流转；被告人吴某乙为掩盖犯罪事实，先后使用詹英、吴红花、魏镇等人的身份信息在金融机构开设的605868012200152438、6228480128215371971、6222082009000814356等账户进行上、下线赌博资金的结算和流转；被告人吴某丙使用在金融机构开设的6221505840001636179、6228480120650249119、6212264000018047916等账户进行赌博网站租金的结算及上、下线赌博资金的结算和流转。案件在侦办过程中，公安机关依法冻结涉案账户101个，冻结资金21479032.85元。
本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙均以营利为目的，利用互联网、移动通信终端接受他人投注，发展下线，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙在共同犯罪中均有接受他人投注，发展下线并参与网站利润分成的行为，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。对被告人吴某丙提出自己在网络赌博中起次要作用，是从犯的辩解意见，经查，被告人吴某丙向他人提供赌博网站，并提供技术支持，且在“创胜（泰利）”网站占股分红，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，对其辩解意见不予采纳。对被告人吴某丙的辩护人提出的被告人主观恶性较小，认罪态度较好，并积极缴纳罚金，有悔罪表现，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，对其辩护意见予以采纳。被告人吴某甲、吴某乙能主动投案，如实交代自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；被告人吴某丙到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可酌情从轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙积极缴纳罚金，有悔罪表现。根据被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙的犯罪事实、情节及悔罪态度，依法可对其宣告缓刑。对公安机关依法冻结用于接收、流转赌资的涉案银行账户内资金，除能说明合法来源外，应认定为赌博资金，予以追缴，上缴国库。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
1、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币200万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
2、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
3、被告人吴某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
四、对公安机关冻结的用于接收、流转赌资的101个涉案银行账户（详见附件清单）内的款项21479032.85元及收益予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王文君
审 判 员 唐 秧
人民陪审员 罗 华
二〇一五年十二月八日
代理书记员 郭 红
附件清单：
追缴账户资金明细表
序号
户名
开户行
账号
冻结金额
吴炳银
农业银行深圳蛇口支行
6228460120010854511
3587607
吴昌
农业银行深圳蛇口支行
6228450120015060017
林远茂
工商银行广东自贸试验区横琴分行
6222082002001408856
王庄汉
邮政储蓄银行惠来县岐石营业所
6221885800005134498
75728.95
陈培藩
农业银行广州天银大厦支行
6228480081109031716
胡立宾
农业银行中山市古镇支行镇南分理处
6228480104595928110
吴生强
农业银行广州永福南支行
6228480084922706415
106203
雷毅
农业银行增城大敦支行
6228480085382032713
107945
林木鹏
农业银行深圳坪山支行
6228450128003220675
119269
吴展平
农业银行汕尾红海湾经济开发区支行
6228481414838128116
143148
詹丽娥
农业银行深圳光明支行
6228480120595887510
149136
钟亿明
农业银行揭阳磐东支行
6228481398905823370
157412
余德河
农业银行深圳香蜜湖支行
6228450128003814576
160074
甘永娴
农业银行深圳宝安支行
6228480128050374379
161534
吴彦味
农业银行深圳沙井支行
6228480128139095870
182915
许其茂
农业银行东莞分行黄江环城支行
6228480608225703974
188915.04
黄瑞龙
农业银行深圳大鹏支行
6228480120709150813
213270
王彩丽
农业银行陆丰市支行
6228481418760686173
214168
朱心兰
农业银行深圳东湖支行
6228480120528035013
215751
林俊腾
农业银行揭阳黑湖支行
6228481393833316415
222149
吴楚烈
农业银行广州燕岭支行
6228460088015412173
263523
张旭超
农业银行广州新窖支行
6228460088015994873
271460
吴俊宏
农业银行深圳环新支行
6228460128000857279
321656
刘炳鑫
农业银行深圳沙井支行
6228480128059419175
342748.75
吴周典
农业银行深圳弘雅支行
6228460120007746217
375899
陈素敏
邮政储蓄银行佛山市里水支行
6221885882008903426
756609.61
林海钊
农业银行山南海开发区支行
6228481464608094113
960570
方裕生
农业银行揭阳葵阳支行
6228451390037411618
1337543
叶文广
农业银行深圳富通支行
6228460120008901613
2020975
叶炎生
农业银行潮州市饶平井州支行
6228451180070575217
2111214.04
吴木森
工商银行广州沙和路支行
6222083602003997696
陈良加
农业银行汕尾分行陆丰市支行南塘营业所
6228481414601829916
吴四淡
农业银行东莞石排支行营业部
6228480603112377719
10358.03
杨献
农业银行深圳新安支行
6228480129906121972
吴涛
工商银行汕尾陆丰甲子支行
6212262009000844984
黄建全
农业银行深圳南海支行
6228480128069297876
陈锦发
深圳农村商业银行总行
6221286623280778
13578.9
朱琴美
农业银行江西九江修水县支行大桥分理处
6228480938124330979
刘清炎
工商银行广州车陂支行
6222083602008971209
蔡子欣
平安银行总行
6216262000006312861
17656.29
温锡河
农业银行深圳蛇口支行
6228480120110815210
樊小花
农业银行江西九江市修水县支行南城分理处
6228480938123230378
张伟烽
农业银行珠海金鼎支行
6228480118710319674
刘智勇
农业银行汕尾红海湾经济开发区支行
6228481414601710611
吴统才
农业银行深圳新安支行
6228480128023819179
吴亚财
农业银行深圳新安支行
6228480128025387878
吕荣波
农业银行深圳蛇口支行
6228480120553051414
陈锦发
农业银行深圳西乡支行
6228480128123017575
刘宜生
农业银行汕尾红海湾经济开发区支行
6228481418133502073
胡建创
农业银行惠州三新支行
6228481135160817915
王静华
农业银行广州番禺钟村支行
6228480084934822911
25099.7
陈宝场
农业银行深圳蛇口支行
6228480120727010510
卢本江
农业银行深圳龙岗支行
6228480128096599773
李小怀
邮政储蓄银行揭阳市进贤支行
6221885865000339483
29997.06
吴生甲
农业银行广东中山市三乡支行雍陌支行
6228480109004274576
吴木利
农业银行深圳蛇口支行
6228480128028799376
范泽盼
农业银行汕尾陆丰市支行南塘营业所
6228481418760487770
陈志明
农业银行东莞大朗支行营业部
6228480608059700872
35472.73
陈奋轮
农业银行深圳大新支行
6228450128007610574
许春成
农业银行汕尾陆丰市支行城南分理处
6228481418315765878
黄浩然
交通银行揭阳市普宁占陇支行
6222600740000730449
451368.56
吴木森
平安银行总行
6230582000013393619
89146.04
陈木雄
工商银行汕尾陆丰甲子支行
6212262009002310059
林松秋
建设银行东莞长安支行新兴分理处
6217003230016759130
24360.34
吴岸振
工商银行广州岭南新世界支行
6212883602001346188
吴彦味
工商银行深圳新沙支行
6222084000001825168
傅庆武
民生银行股份有限公司
6226220617019889
骆国鹏
民生银行股份有限公司
6226220681475579
吴宏
民生银行股份有限公司
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