北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）二中刑初字第1034号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人董庆军，男，1970年4月30日出生；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月25日被羁押，同年11月1日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人贾向立，北京市世纪律师事务所律师。
辩护人赵运恒，北京大成律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉（2014）84号起诉书指控被告人董庆军犯合同诈骗罪，于2014年8月12日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员刘梦甦出庭支持公诉，被告人董庆军及其辩护人贾向立、赵运恒到庭参加诉讼，被害单位北京宝×典当行有限责任公司委托该公司风控部法务经理崔伟及北京市大禹律师事务所公孙雪律师作为诉讼代理人到庭参加诉讼，并申请证人裴×出庭作证。本案现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
被告人董庆军于2011年10月至11月间，在与北京凤×大酒店有限责任公司（以下简称凤×公司）签订股权转让协议后，通过伪造凤×公司印章，模仿法定代表人签字，挂失补办凤×公司营业执照等手段，将该公司在工商部门股东名录中登记的出资单位全部变更为董庆军担任法定代表人的北京润达国际酒店管理有限公司。
2012年7月至9月间，被告人董庆军又通过挂失补办凤×公司房屋所有权证、土地使用权证等方式，获取该公司位于北京市东城区安定门外大街×号的房屋所有权证、土地使用权证。2012年8月，董庆军使用骗领的凤×公司相关材料，以收购酒店的名义与北京宝×典当行有限责任公司签订《房地产最高额抵押典当合同》，将凤×公司房地产抵押典当，当金最高额度共计人民币1.4亿元，被告人董庆军实际获得当金共计人民币1.28亿余元。后被告人董庆军将上述钱款中的人民币1亿元汇至凤×公司，剩余人民币2000余万元用于收购其他酒店等使用。2013年3月，被告人董庆军与凤×公司重新签订股权收购协议。至案发前，被告人董庆军因无力偿还北京宝×典当行有限责任公司当金，典当行向北京市第二中级人民法院申请强制执行。现凤×公司位于北京市东城区安定门外大街×号的房产及土地使用权被北京市第二中级人民法院查封。
被告人董庆军于2013年9月25日被查获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据，认为被告人董庆军无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人董庆军的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人董庆军当庭辩称其以凤×公司股权和资产进行融资的行为取得了凤×公司实际控制人司×的同意。董庆军的辩护人还提出：司×的证言存在多处虚假内容，依法不应采信；司×明知凤×公司股权已经变更，且该公司酒店被抵押，仍与董庆军签订收购协议，系对董庆军融资行为的认可；即便司×在2013年5月6日才知道董庆军以凤×公司资产进行融资，司×在后期继续与董庆军协商履行收购协议，系对董庆军融资行为的有效追认；董庆军不具有诈骗北京宝×典当行有限责任公司的主观故意和行为，认定董庆军犯合同诈骗罪的证据不足，恳请依法宣告董庆军无罪。董庆军的辩护人当庭宣读、出示了委托投资、代持股份意向书、凤×公司提交的报案材料等证据以支持其辩护意见。
被害单位诉讼代理人的代理意见为：司×、张×1对董庆军以凤×公司资产抵押融资知情并认可，至少构成事后追认；董庆军取得凤×公司股权及股权项下房地产处分权后，将凤×公司房地产作为当物，在北京宝×典当行有限责任公司进行抵押变现并办理抵押登记，该公司作为善意第三人对凤×公司房产享有的抵押权应在本案中受到保护。诉讼代理人当庭宣读、出示了履行应偿债务通知书、国内特快专递单及签收记录等证据，并申请证人裴×出庭作证以支持其代理意见。
经审理查明：
2011年10月至11月间，被告人董庆军与凤×公司股东张×1、张×2签订股权转让协议，因董庆军未按照约定支付股权转让款，协议被解除。董庆军采用伪造凤×公司印章、模仿法定代表人签字、挂失补办凤×公司营业执照等手段，将张×1、张×2持有的凤×公司股权变更登记在董庆军担任法定代表人的北京润达国际酒店管理有限公司（以下简称润达公司）名下。2012年7月至9月间，董庆军又通过挂失补办的方式，骗领凤×公司位于北京市东城区安定门外大街×号的房屋所有权证、国有土地使用权证。董庆军使用骗领的凤×公司权属证书等相关材料，冒用凤×公司的名义与北京宝×典当行有限责任公司（以下简称宝×公司）签订《房地产最高额抵押典当合同》，将凤×公司房地产作为当物抵押给宝×公司，约定当金最高额度为人民币1.4亿元，宝×公司向董庆军实际支付当金共计人民币1.28亿余元。
另查明，董庆军为继续收购凤×公司，将所骗钱款中人民币1亿元作为保证金转入凤×公司上海浦东发展银行账户，余款2000余万元被其用于收购其他酒店等使用。2012年10月10日，董庆军向宝×公司平安银行账户转款人民币448万元。2013年8月9日，董庆军向宝×公司北京银行账户转款人民币3万元。
2013年9月25日，被告人董庆军被侦查机关查获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人周×的证言证明：2010年4月，董庆军说他当了悦宏酒店的总经理，让其去当副总。2011年6月，董庆军说有人愿意给他投资收购酒店。在这期间，董庆军看了很多地方，还让其帮他做市场调研。董庆军说有了润达公司，他在广西认识叫马×的人在天津开了一家基金公司，能给董投资收购酒店。
2011年9月，董庆军问其是否知道凤×大酒店，说要收购。10月，董庆军说已和凤×大酒店的人见了面，谈好准备签约。10月30日，凤×公司的司总在悦×酒店和董庆军谈收购事宜，这是其第一次和司总见面。10月31日，董庆军和司总在悦×酒店签订转让协议。其问董庆军收购成功了没有，董说不急，30天内给钱就行。11月下旬，司总找上门问董庆军为什么不接电话。11月底，司总又来了，董庆军叫其过去，说司总来和他签解约协议，还说司总挺好，没收违约金。
2012年3月，悦×酒店老板王国红将酒店出租，董庆军当不成总经理，其也不干了。6月，董庆军给其打电话说准备收购智选的两家酒店，让其帮忙做市场调查，其没去。7月初，董庆军叫其到智选工体店开会，说已找到钱，把智选两家酒店都收了。其听董庆军的意思是重组班子，就去了，董说了一些简单设想，最后把其留下来说还要继续收购凤×公司，股权已变更，但东西还不是他的。其问钱哪来的，董庆军说钱不是问题。过了半个月，董庆军让其把凤×公司抵押给宝×公司，让其跟着去办手续。其问司总知道吗，董说不知道，其说司总还不疯了，董说司总知道时他已把钱都给了司总。其和宝×公司的刘×一起去房屋交易大厅办手续，刘拿着凤×公司的房产证，大厅工作人员发现房产证是假的。其给董庆军打电话，董说可能搞错了，让其问工作人员怎么能补发。假证被收缴后，其去找董庆军，董说通过司总家族中的人拿到房产证，不知道怎么是假的，让其去办挂失，还给其一枚凤×公司公章，让其先去登报。
其去找报社办声明，报社要求提供公司的营业执照和组织机构代码证。董庆军有营业执照，但没有组织机构代码证，让其去找一个姓李的，李的公司在金宝街附近，公司名字其记不清了。其去时李不在，一个大姐接待了其，说先得登报。根据报社要求，董庆军把凤×公司组织机构代码证复印件给了其，其拿身份证去报社办理了挂失声明。其把报纸、公章和营业执照给那个大姐送去，她帮忙把组织机构代码证补办了。接着董庆军找张×2帮忙补办了房产证，其又补办了土地证。然后董庆军安排其和宝×公司的人带着补办的证件去相关部门办理质押手续，把凤×公司房产抵押给了宝×公司。
2、证人司×的证言证明：凤×公司股东张×1、张×2是其的儿子，二人各持有50%的股权，张×1是法人。2011年7、8月，其认识了润达公司法人董庆军，董说想买凤×大酒店。10月31日，张×1、张×2与董庆军签订股权转让协议，将凤×公司股权转让给润达公司，润达公司未在约定期限内支付任何价款。11月30日，董庆军与张×1、张×2签署解除协议。在办理上述事件过程中，董庆军获得了凤×公司营业执照、组织机构代码证、法人身份证、房屋所有证、土地使用证等复印件。
2012年9月20日，张×1接到董庆军发来的短信，意思是还想购买凤×公司的股权及所属资产，还说已筹到款，先打到凤×公司1亿元作为保证金。9月24日，凤×公司收到润达公司转账方式支付的1亿元，双方又重新开始就转让事宜进行协商，但董庆军不断拖延时间。2013年3月初，凤×公司向董庆军发出最后通牒，再不签协议就不考虑将公司卖给他。2013年3月12日，董庆军与凤×公司签订股权转让协议，约定股权转让总价款4.5亿元，2013年3月25日前支付3亿元（包括先期支付的1亿元保证金），余款于2013年5月30日付清，凤×公司在收到全部款项后为润达公司办理股权转让手续。润达公司还签订了承诺书，承诺在2013年3月29日前向凤×公司支付2亿元，如不能如期支付，3月12日签订的股权转让协议作废，且已支付所有款项作为违约金。董庆军未按时付款，凤×公司经多次与董联系，董总是拖延。凤×公司感觉与润达公司的协议无法继续履行，就和山东如×集团接触商谈出售公司股权和资产，山东如×集团不知通过什么途经获知凤×公司股权、房产和土地使用权已变更并告知了凤×公司。
2013年5月6日，凤×公司到北京市工商行政管理局东城分局查询，发现公司股东已变更为润达公司，通过进一步查询工商档案信息得知，2011年11月23日，董庆军伪造张×1、张×2签名，签署两份虚假出资转让协议书；编造凤×公司股东会决议，将凤×公司实缴出资200万元转让给润达公司，并伪造张×2、张×1签署的虚假决议；编造凤×公司章程，将股东变更为润达公司。2011年11月24日，董庆军伪造张×1、张×2签名，编造因公司办事人员不慎将营业执照正、副本丢失，向北京市工商行政管理局东城分局申请补领了营业执照；伪造凤×公司公章及法人张×1签名，通过天地诚事务所向北京市工商行政管理局东城分局办理企业变更登记。
得知上述信息后，凤×公司安排工作人员到北京市东城区房屋管理局通过档案查询，发现董庆军通过伪造凤×公司公章、法人签名等，利用遗失补证手段，对凤×公司房屋产权证进行挂失补证，申领新证。2012年8月2日，董庆军利用非法手段取得的房屋产权证，与宝×公司签订房地产最高额抵押典当合同；9月14日，董庆军在北京市东城区房屋管理局办理最高额抵押权设立登记，将凤×大酒店抵押1.4亿元；12月6日，董庆军与宝×公司亚运村分公司签订房地产最高额抵押典当合同，次日办理最高额抵押权设立登记，非法将凤×大酒店抵押700万元。2013年8月，董庆军未能按时偿还宝×公司借款1.4亿元，宝×公司向北京市第二中级人民法院申请强制执行，8月12日，法院查封了凤×公司的房屋所有权和土地使用权。
3、证人张×1的证言证明：其是凤×公司股东兼法人。公司下属凤×大酒店的房产、土地使用权以及公司的股权从未做过抵押登记和质押登记。公司只有凤×大酒店的经营项目，其作为法人参与经营，具体日常管理由其聘请的总经理负责。公司另一名股东是其弟弟张×2，张×2不参与经营。公司的一些重大决策，其会和父亲司×协商处理。2011年，董庆军向其公司提出收购时，其和父亲与董庆军进行了商谈。按要求，营业执照要挂在公司墙上，公章和其的人名章由公司财务部管理，房产证、土地使用权证由其父亲保管。
4、证人富×的证言证明：其是凤×大酒店财务部经理。2013年4月底，公司司总让其去工商局查公司的股权情况，说股权被人私自变更了。其去和平里工商所查询，发现股权在2011年11月变更为润达公司。凤×大酒店的年检工作由其负责，其每年都去和平里工商所正常年检，工商所在营业执照副本上盖年检章，没有发现任何问题。在发现股权被变更前，凤×公司刚年检，其还不相信。
5、证人徐×的证言证明：其是宝×公司房产业务负责人。2012年7、8月，公司前台说来了一个大客户，让其出面接待，这样其和董庆军见面。董庆军说他是凤×大酒店的实际控制人，要把凤×大酒店抵押典当，需要大概3个多亿去收购酒店。其让董庆军准备房产证、土地证、公司的营业执照、组织机构代码证、公司章程及法人身份证等复印件。因为是个大业务，其把相关情况向审贷官徐进汇报，徐进让团队进入调查环节。其把调查工作交给刘×，先对凤×大酒店进行评估，这些都是刘×小组进行的。然后，其公司与董庆军谈准备当多少钱，利息是多少，最后谈的是当3亿元，月息4分左右。谈好后，公司向审贷会打报告审批，审批通过后到房管局办理抵押登记，接着到公证处办理公证。
在办理抵押登记过程中，房管局的工作人员发现房产证有问题，董庆军说他去处理，处理完后把所有手续都办完了，就进入到放款环节。放款前，宝×公司收了凤×公司的土地证和房产证。因为金额太大，宝×公司要进行资金监管，也就是按照董庆军所说的用途进行放款。董庆军说要收购武汉一家酒店，宝×公司要求提供收购协议，并提供武汉这家酒店的账号。董庆军出具了收购协议及付款委托书，其公司放款1.4亿元，扣除手续费、息费，实际放款1.2亿元，钱应该是打到了武汉咸宁一家酒店。当时当期是两个月，两个月后，董庆军没有赎回，又续了半个月，董庆军也没有赎回，案件就交给了法务部。法务找董庆军追款，董又要求追加700万元，说拿到700万元后就能够还钱，经过领导审批后，又帮董庆军用分公司的手续办了700万元。董庆军一直不还钱，其公司就申请法院强制执行了。
6、证人刘×的证言证明：其是宝×公司业务部经理。2012年8、9月，公司安排其负责凤×大酒店典当业务后期实际操作手续，公司根据工作流程，用董庆军提供的房产证复印件进行网上登记，但是一直登不上。董庆军那边后续手续由周×配合，其和周×联系，让周带着房产证一起到东城区房屋管理交易大厅调查不能网上登记的原因。在窗口，周×将房产证交给工作人员，工作人员说房产证是假的，出了扣押手续。周×和董庆军通电话后，对工作人员说回去调查是怎么回事，然后其和周就走了。董庆军、周×解释说房产证丢失过，找人补办，但不知道对方收完钱后办了个假的。后来董庆军补办了房产证、土地证。在办理典当过程中，其去实地看过，但没有任何人陪同接待，就是看一下房屋情况、地理位置后估算价值。其当时提出要和凤×公司的法人联系，董庆军说法人在加拿大，没法联系。
7、证人白×的证言及辨认笔录证明：2011年11月初，其同事李×带着董庆军找其，董说和凤×公司达成协议，要把凤×公司的股东变更为董为法人的润达公司。其告诉董庆军变更股权需要营业执照正副本原件，董说凤×公司的执照丢失了，其说只有先补办执照，后变更股权。其还特意问董庆军凤×公司股东同意吗，董说凤×公司的两个股东是他的朋友，都同意变更。其让董庆军把材料准备好，需要原股东签名的，让他拿给凤×公司股东和法人签名。过几天，董庆军把股东和法人签名的文件拿来后，还带着一枚凤×公司公章。其帮董庆军办理补证和股东变更时，工商局验收材料不需要股东和法人亲自到场，看清签字、公章与存档差不多就给办理了。有些文件工商局要求标准版本，所以大多数文件如股东会决议、股权转让协议、授权委托书等，都是其公司帮董庆军起草的，其记不清是董拿走签字，还是他带了两个自称是股东的人来签的。所有文件都没当着其面签字，需要盖凤×公司公章的文件，都是董庆军带着凤×公司公章来事务所，其在文件上盖章后还给他。补办营业执照需要登报声明，提供公司名称及注册号，再拿着报纸到工商局补办。董庆军把凤×公司的名称和注册号告诉其，其给他办了登报丢失声明。
白×从12张不同男性正面免冠照片中指认6号（董庆军）系委托其办理凤×公司补办证照及股权变更相关手续的男子。
8、证人李×的证言证明：其把白×及其他同事都介绍给了董庆军。好像是两年前，董庆军打电话说办点事，其让他直接找白×。其听白×说董庆军让她办凤×大酒店股权变更，具体怎么办的，其不清楚。董庆军和其说过把凤×大酒店接过来。
9、证人张×2的证言证明：2012年4、5月，其朋友说董庆军想补办房产证和土地证，听说其对这方面业务比较熟，就介绍董和其认识，说凤×大酒店是董的。其最初和董庆军只通了电话，他叫副总周×和其见面。董庆军想快一些，他的手续都齐备，其就带周×去了东城区房地产交易中心，工作人员让周×准备材料，先后去了几次。最后办手续时，周×和其一起去的，但手续是其办的，周×把办手续的包交给其，里边有公章和复印件等，其中法人身份证是复印件，其在上面盖章，需要法人签字时，工作人员让其帮忙代签，其就签了。办理手续过程中，签字基本上是其代签的。在补办房产证同时，其还在东城区房产交易中心大厅递交了土地证补办申请，情况和办理房产证差不多，复印件是董庆军和周×提供的。后来，其又帮他们到花市的测绘局联系测量，最后在金宝街的政府服务大厅领取了房产证和土地证。其在帮董庆军补房产证和土地证过程中，了解到董想用凤×大酒店抵押融资。2012年7月，其介绍董庆军去宝×公司，当时谈的是用凤×公司股份融资，后来不知为什么成了典当。其还介绍董庆军去东亚银行和韩国银行，但最后都没办成。
10、证人汪×的证言证明：其是咸宁×温泉度假村管理有限公司的执行总经理，张小平是公司法人，也是董事和总经理，他想找一个专业的团队来承接酒店经营，这时润达公司介入收购。董庆军和张总签署了框架协议，双方约定在第一笔定金到位后，润达公司全面承接度假村的经营。2012年9月下旬，润达公司的人全面接管度假村，这些人不懂经营，度假村开始亏损，营业收入不及同期10%，而且后来的资金一直没到位，2013年8月12日，酒店就被收了回来。
11、股权转让协议、补充协议、股权转让协议之解除协议、承诺书载明：2011年10月31日，润达公司与张×1、张×2签订协议，约定润达公司以4.45亿元的价格收购张×1、张×2名下凤×公司全部股权，自协议签署之日起20个工作日内将股权转让款224050000元及凤×公司对外负债220450000元汇至张×1、张×2指定银行账户；11月17日，双方签订补充协议，就股权转让款具体支付方式作出变更；11月30日，润达公司未如期支付转让款，双方签署解除协议；2013年3月12日，润达公司与张×1、张×2再次签订股权转让协议，约定润达公司以4.5亿元的价格收购张×1、张×2名下凤×公司股权，3月25日前支付转让款3亿元（含已支付的1亿元保证金），5月30日付清余款，润达公司如不能如期支付第一笔钱款，转让协议自动终止。
12、房地产最高额抵押典当合同、抵押物清单、评估价值确认书、土地使用权证、房屋所有权证、土地他项权证、房屋他项权证、当票、北京市中信公证处出具公证书载明：2012年8月2日，董庆军持骗取的相关手续，冒用凤×公司的名义将该公司位于北京市东城区安定门外大街×号房产典当给宝×公司，当金最高额度为1.4亿元，双方签订典当合同，董庆军代表凤×公司在典当合同上签字。合同经北京市中信公证处公证，双方办理了相关抵押手续。
13、股权转让框架协议载明：2012年9月18日，润达公司与杜×、张×3签订协议，约定润达公司以1.6亿元收购该二人名下湖北咸宁通圣太×旅游有限公司（以下简称太×公司）70%的股权，自协议签署之日起3个工作日内支付1500万元，10月31日前支付5500万元，余款在2013年2月10日前付清。股权转让款支付完毕后，双方将办理公司决策管理和实际控制权资料以及相关资产的移交工作，届时双方另行协商办理，双方在框架协议约定的期限内不能签订股权转让协议及其它相关协议，框架协议自动终止。
14、从北京市工商局档案管理中心调取的董庆军申请补发凤×公司营业执照正、副本及变更股权登记的相关工商资料载明：2011年11月，凤×公司委托天地诚事务所以“公司办事人员不慎将执照正、副本丢失”为由，向北京市工商行政管理局东城分局申请补发凤×公司营业执照正本及副本，并申请将张×1、张×2持有的凤×公司股权变更登记在润达公司名下。
15、从北京市工商局档案管理中心调取的董庆军办理凤×公司股权质押登记的相关工商资料载明：润达公司以凤×公司股东的名义将名下股权质押给宝×公司，并办理股权质押工商登记。
16、从北京市东城区房屋管理局信息档案管理中心调取的董庆军申请补领凤×公司名下房屋所有权证的相关材料载明：2012年7月，凤×公司以房屋所有权证遗失为由，委托张×2向北京市东城区房屋管理中心申请补证，原核发房屋所有权证作废。
17、从北京市东城区房屋管理局信息档案管理中心调取的董庆军办理凤×公司名下房屋所有权抵押登记的相关材料载明：2012年9月，凤×公司将名下东城区安定门外大街×号房产抵押给宝×公司，委托张×2办理了抵押登记，东城区房屋权属登记中心向宝×公司核发房产他项权证。
18、从北京市国土资源局东城分局调取的董庆军申请补领凤×公司名下土地使用证的相关材料载明：2012年8月，凤×公司以土地使用证遗失为由，向北京市国土资源局东城分局申请补办土地使用证，原核发国有土地使用证作废。
19、从北京市国土资源局东城分局调取的董庆军办理凤×公司名下土地使用权抵押登记的相关材料载明：2012年9月，凤×公司将名下土地使用权抵押给宝×公司，委托周×办理抵押登记；同年12月，北京市国土资源局东城分局向宝×公司核发土地他项权证。
20、从北京市第二中级人民法院执行局执行一庭调取的北京市中信公证处执行证书、执行通知书、报告财产令、执行裁定书等材料载明：董庆军未履行房地产最高额抵押典当合同约定的还款义务，宝×公司向北京市第二中级人民法院申请强制执行。
21、凤×公司提交的企业法人营业执照正副本、组织机构代码证正副本、房屋所有权证、国有土地使用证证明：该公司法人为张×1，住所地为北京市东城区安定门外大街×号。
22、凤×公司出具的关于张×1名章的说明函、关于公章的说明函证明：凤×公司法人张×1仅有人名章1枚，存放于凤×公司财务部，仅用作银行印鉴，从未丢失、变更；公司设立之初刻有一枚公章，在北京市工商行政管理局东城分局备案，2009年6月25日，公司更换公章，亦进行了备案，旧的公章已由公安机关销毁，公司现仅有1枚公章，从未丢失、变更。
23、平安银行账户交易明细证明：2012年9月14日、9月17日，宝×公司中国光大银行账户（账号：×××）分6笔转入润达公司平安银行账户（账号：×××）共计128310000元；9月17日，润达公司平安银行账户转出22813165.13元；10月10日，润达公司平安银行账户转入宝×公司平安银行账户（账号：×××）4480000元。
24、中国银行历史交易明细清单、上海浦东发展银行贷记通知证明：2012年9月18日，润达公司中国银行账户（账号：×××）存入22813165.13元；同年9月24日转入1亿元，当日，该账户转入凤×公司上海浦东发展银行账户（账号：×××）1亿元。
25、中国农业银行账户交易明细、业务凭证证明：2012年9月18日，润达公司中国银行账户（账号：×××）转入太×公司中国农业银行账户（账号：×××）1500万元；9月20日，润达公司平安银行账户（账号：×××）转入太×公司中国农业银行账户1亿元；9月24日，太×公司中国农业银行账户转入润达公司中国银行账户1亿元，同日，润达公司中国银行账户转入太×公司中国农业银行账户3170230元；9月25日，润达公司平安银行账户转入太×公司中国农业银行账户829770元；9月28日，润达公司中国银行账户转入太×公司中国农业银行账户80万元；10月8日，太×公司中国农业银行账户转入润达公司中国银行账户80万元；10月10日，润达公司中国银行账户转入太×公司中国农业银行账户200万元；10月15日，太×公司中国农业银行账户分两笔转入润达公司中国银行账户200万元。
26、咸宁太×温泉度假村管理有限公司出具的该公司与润达公司往来明细账载明：2012年9月26日记载收到润达公司1亿元，后又转回润达公司，另，当日还记载收到润达公司五笔往来款，分别为1500万元、3170230元、80万元、829770元、200万元；10月1日记载收到润达公司200万元，转款至润达公司80万元；10月15日记载转款至润达公司200万元；10月30日记载转款至润达公司200万元。
27、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：侦查人员将保存于北京市工商局东城分局的凤×公司2011年度和2012年度年检报告书中《印鉴样式》2份（检材1）、《北京凤×大酒店有限责任公司章程》1份（检材2）、《出资转让协议书》1份（转让方为张×1，检材3）、凤×公司《更换、增（减）、补营业证照申请表》1份（检材4）、《北京凤×大酒店有限责任公司第一届第五次股东会决议》1份（检材5）、《北京凤×大酒店有限责任公司关于补领证照的情况说明》1份（检材6）、《出资转让协议书》1份（转让方为张×2，检材7）、《企业变更（改制）登记（备案）申请书》1份（检材8）、《北京凤×大酒店有限责任公司股东名册》1份（检材9）、《委托书》1份（检材10）、《企业法人营业执照（副本）》复印件1份（检材11）送检。经鉴定，检材1、6、8-11上加盖的“北京凤×大酒店有限责任公司”印章印文与凤×公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印；检材2-6、8上“张×1”签名不是张×1所写；检材5-7上“张×2”签名不是张×2所写。
28、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：侦查人员将保存于北京市东城区房屋管理局的《最高额抵押权设立登记申请表》3份、《房屋状况附表》3份、《授权委托书》4份、《房地产最高额抵押典当合同》2份、《委托代理合同》1份、《最高额抵押合同》1份、《抵押财产清单》1份、《抵押物清单》1份、《法定代表人证明》1份、《法人身份证明》1份、《房产证补办申请》1份、《遗失补领房屋所有权证申请》1份、《补证登记申请书1份、身份证复印件6份、《中华人民共和国组织机构代码证（副本）》复印件4份、《企业法人营业执照（副本）》复印件3份、《国有土地使用权证》复印件1份、《房屋所有权证》复印件1份送检。经鉴定，上述检材上加盖的“北京凤×大酒店有限责任公司”印章印文与凤×公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印；《委托代理合同》1份所加盖的“张×1印”与凤×公司提供的“张×1印”不是同一枚印章盖印；《授权委托书》4份中其中的1份上有“张×1”签名，该字迹不是张×1所写。
29、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：侦查人员将保存于北京市国土资源局东城分局的《土地登记申请书》2份、《土地登记委托书》3份、《房地产最高额抵押典当合同》2份、《北京凤×大酒店有限责任公司章程》2份、《北京凤×大酒店有限责任公司股东会决议》2份、《评估价值确认书》2份、《法定代表人身份证明书》3份、《借款合同》1份、《抵押物清单》1份、《授权委托书》1份、《指定通知书回执》1份、《北京市房屋登记表（楼房）》1份、报纸遗失声明复印件1份、《企业法人营业执照（副本）》复印件3份、《中华人民共和国组织机构代码证（副本）》复印件3份、《房屋所有权证》复印件2份、身份证复印件7份送检。经鉴定，上述检材上加盖的“北京凤×大酒店有限责任公司”印章印文与凤×公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印；《土地登记委托书》3份、《授权委托书》1份上所加盖的“张×1印”与凤×公司提供的“张×1印”不是同一枚印章盖印；《土地登记委托书》3份上“张×1”签名不是张×1所写。
30、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：侦查人员将从北京市第二中级人民法院执行局执行一庭调取的授权委托书1份（内容为：关于宝×执行北京凤×大酒店有限责任公司资产一事，特委派公司董庆军到贵院洽谈此事，请予接待）、北京市中信公证处2012年9月20日出具的《公证书》1份送检。经鉴定，上述检材上加盖的“北京凤×大酒店有限责任公司”印章印文与凤×公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印。
31、北京市东城区房屋权属登记中心出具的材料证明：2012年7月9日，该中心经核实后收缴伪造的房屋所有权证一本。
32、北京市工商行政管理局东城分局出具的京工商东处字（2013）第192号行政处罚决定书证明：2013年6月17日，该局经调查认定润达公司提交虚假材料，隐瞒重要事实，取得凤×公司股东股权变更登记，决定予以撤销。
33、协助查询财产通知书（回执）及附件证明董庆军以凤×公司名义在天津银行北京丰台支行开设账户（账号：×××）的情况。
34、案款收据、协助冻结财产通知书（回执）、协助冻结存款通知书（回执）证明：在案扣押凤×公司退缴1亿元，另冻结润达公司平安银行账户（账号：×××）7784.89元，冻结董庆军以凤×公司名义开设的天津银行账户（账号：×××）人民币146465.41元。
35、润达公司及宝×公司企业法人营业执照、组织机构代码证证明：润达公司法定代表人为董庆军，住所地为北京市东城区安定路；宝×公司法定代表人为高×，住所地为北京市朝阳区，经营范围包括质押典当业务、房地产抵押典当业务等。
36、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等法律手续证明：2013年8月15日，司×向北京市公安局东城分局刑侦支队报案称被董庆军采用违法手段，将凤×公司土地使用权及房屋产权在宝×公司、宝×公司亚运村分公司典当1.47亿元；8月21日，北京市公安局东城分局对董庆军案立案侦查；9月25日，侦查人员将董庆军抓获归案后对其依法采取了强制措施。
37、常住人口简要信息、北京市公安局东城分局预审处出具的电话记录单证明被告人董庆军的身份户籍情况。
38、被告人董庆军在2013年9月26日、2014年4月11日、2014年11月5日的供述证明：2005年，其在大同工作时认识了周×。2010年，其和周×成立润达公司。成立公司前，大概在2010年8、9月，其到北京参加一个商务合作会议，认识了广西昌×集团副总马×，马在广西经营酒店，这样其就和马有了联系。昌×集团和美国运通银行合作成立了昌×运通基金管理公司，公司设在天津，马×被派到这家公司。马×想在北京开拓业务，其想和他们合作，写了一份商务合作计划书，主要意思是如何以北京为龙头在全国做酒店。马×对计划书很满意，同意出资4.9亿元和其公司在北京经营酒店。2011年8月中旬，双方签订协议，主要内容为昌×运通基金管理公司同意在4.9亿元的范围内，允许其公司在北京购买物业进行酒店经营。
2011年8月，其获知凤×公司要将凤×大酒店出售。9月，其和司×在双井丽亭酒店四层咖啡厅见面，了解了凤×大酒店目前情况，当时司×要价4.5亿元。后其和凤×公司法人张×1又接触了几次，主要谈价格。其把洽谈情况跟马×做了报告，马表示同意，其就和司×他们谈具体转让细节，起草合同。2011年11月1日，双方签署转让协议，转让金额4.45亿元，付款周期是1个月，15日内支付总价的60%作为第一笔款。其把合同给马×传真后，他们公司开始查询凤×公司在银行内部的企业信用，发现凤×公司有三四笔债务，总金额2.4亿元，马×要求凤×公司把债权债务处理完毕再出资。其又和司×联系，司的意思是第一笔款到后，他们用来偿还债务，然后进行后续交易，昌×公司方面坚持凤×公司先偿还债务。其去找马×让他帮忙先找一部分资金帮凤×公司清偿债务，马提出酒店收购成功后他个人要占10%的股权，让其给他1000万元好处的条件，其同意了，但没有签署任何文字性的东西。马×让其把凤×公司的股权抵押给他，他帮其找过桥资金。其向司×建议用凤×公司股权抵押找过桥资金，司不同意。
其想反正要收购凤×公司，股权最后也是其公司的，其先把股权变更到其公司，然后把股权抵押给马×，马的过桥资金到位后，凤×公司偿还债务，昌×运通公司放款，其公司收购凤×公司成功。其和周×说了想法，周说他不懂程序，其让周去问李×，李是一家工商税务代理公司的工作人员。周×问完后，把整个流程和需要文件的情况告诉其。办理股权变更需要凤×公司的公章、法人签名、人名章和财务章，其让周×找人去刻章，实际上就是伪造凤×公司的公章、财务章和人名章，周给其刻了三枚章回来。其委托李×的公司做变更手续，整个变更过程都是周×去跑的，需要其签字的地方都是其签的，需要法人签字是谁模仿的其不清楚，肯定是模仿的。2011年12月中旬，股权就变更完了，其公司成为凤×公司的实际控股方，其害怕以后会出什么问题，就没变更法人。变更完毕后，其通过合法途经刻制了一枚公章，然后通过挂失的方式，重新办理了凤×公司营业执照和组织机构代码证。办完之后，其去找马×，马说年底封账，他们集团的银行授信资金拿不出来。
2012年1月中旬，款一直没放下来，司×说不行就先把协议解除了，双方签署了解除协议。其一直和马×商讨款项的事情，春节之前，马×因病去世。过桥资金没有了着落，但其已把股权变更了，没办法和司×讲，就四处去找资金。其听说凤×公司又开始找买家，如果他们把物业卖给别人，事情就败露了。其决定尽快拿到融资，宝×公司放款速度最快，其最后选择了宝×公司。因为和宝×公司签署抵押合同需要凤×公司的房产证，其就让周×去做个假的。宝×公司的人和周×去东城区房屋管理局查询抵押状况时，周×拿着伪造的房产证，被房管局的人发现了，其让周×对房管局的人说挂失房产证，其马上过去。其对工作人员说可能是职员把房产证丢了，怕被批评做了个假的，要申请挂失补办，当时填了申请表。挂失之后，凤×公司持有的房产证就作废了，补办手续需要到凤×公司测量，其怕被凤×公司工作人员发现，每次都是其亲自陪同。
房产证补办后，其和宝×公司做了典当手续，借款1.4亿元，实际放款1.25亿元，因为把利息扣除了。期间，其一直和司×联系说正在做工作买他们的物业。钱一到账，其就给他们转了1亿元作为定金。2012年9月，其转了2000万元给湖北太×温泉酒店作为定金，其还准备收购他们的酒店。当时河南郑州的中原商业银行筹备开业，其决定从宝×公司再申请些贷款进行投资，其又申请了700万元，将其中500万元投资到中原银行。其共从宝×公司得到1.32亿元的贷款，除了投资外，其余都作为日常开销了。其把伪造的公章销毁了，营业执照、组织机构代码证、房产证在宝×公司。
其在变更凤×公司股权时，没有对司×讲过，将凤×公司的房产抵押给宝×公司，他们也不知道。在收购太×温泉度假村中，其共支付了2300万元，先期支付了1900万元，后陆续支付了400万元，支付的款项都直接用于酒店经营，但性质还是定金。
2012年12月中旬，其以融资需要开户的名义从凤×公司取得了该公司税务登记证、开户许可证、机构信用代码证复印件，后以凤×公司名义在天津银行开户，开户资料上加盖的凤×公司公章是其掌握的那枚，使用的张×1人名章是其刻的那枚。
另，董庆军的辩护人当庭宣读、出示了以下证据：
1、被告人董庆军在2013年9月25日的供述载明：2011年底，凤×公司股东张×1、张×2授权润达公司将股权变更至润达公司名下。其提出用凤×公司资产去融资，融来的钱作为其收购凤×大酒店的资金来源，这一提案得到凤×公司的司总和法人张×1的口头允许，没有形成书面文件。
2、委托投资、代持股份意向书载明：2011年6月30日，甲方昌×运通（天津）股份投资基金管理有限公司与乙方润达公司签订意向书，甲方自愿委托乙方作为北京市全权代表，对收购商业地产、文化业、旅游业等三个行业的企业及在不超过投资总额5亿元人民币的前提下，行使投资权利，成为名义持有人，代为行使相关股东权利。
3、凤×公司提交的报案材料：内容与司×、张×1的证言基本一致。
关于被告人董庆军的辩护人当庭出示的董庆军在2013年9月25日的供述，经庭审质证，本院审核后认为，董庆军在该份供述中所作辩解无证据支持，且与董庆军在侦查阶段的其他供述以及证人司×、张×1、周×的证言相矛盾，本院对该份供述中董庆军所辩解事项不予确认；辩护人当庭出示的委托投资、代持股份意向书，经庭审质证，本院审核后认为，该份书证仅有复印件，真实性无其他证据予以支持，且根据董庆军当庭供述，该意向书所载融资事宜并未实际执行，不能证明辩护人所提董庆军与凤×公司谈判签约时具有收购实力的意见，本院对该份证据不予确认；辩护人当庭出示的凤×公司提交的报案材料，拟证明凤×公司以被害人的身份向公安机关报案并参与刑事司法程序，经庭审质证，本院审核后认为，该组证据证明内容与证人司×、张×1的证言一致，亦有相关书证予以印证，故本院对该组书证予以确认，但认为凤×公司对自身诉讼地位的认识，不影响司法机关根据在案证据对案件事实的认定。
被害单位诉讼代理人当庭宣读、出示了董庆军在2013年9月26日的供述、凤×公司的报案材料、证人司×的证言、润达公司向凤×公司支付1亿元的银行凭证、房屋他项权证、土地他项权证、当票，经查，上述证据已经公诉机关或董庆军辩护人当庭举证、质证，相关证据之证明事项已在前文作出认定和评判。被害单位诉讼代理人还当庭宣读、出示了以下证据，并申请证人裴×出庭作证：
1、被告人董庆军在2013年10月7日的供述证明：其在向宝×公司融资后，向韩国银行进行融资贷款。其收购太×温泉酒店的目的也是为了获得资金完成对凤×大酒店的收购。
2、证人裴×的当庭证言证明：2012年10月，其到润达公司任办公室主任，主要负责董事长的上传下达，以及相关的人事工作和资料保管。公司主要从事酒店收购及管理，其不是很了解收购凤×公司的事情。其和凤×公司的财务富×接触过一次，领导让其去取资料，应该是2012年11月到2013年1月的银行流水，资料交给了董庆军。其没有听说过宝×公司曾向凤×公司发函。其在取资料时见过一次司×，其给司×打电话，让他帮忙联系富×。
3、凤×公司股东会决议、股权出质设立登记通知书载明：2012年8月1日、12月6日，董庆军主持召开凤×公司股东会议（应到人数1人即董庆军），作出将凤×公司房地产抵押给宝×公司的决议，后办理了股权出质工商登记。
4、房屋他项权证、土地他项权证载明：宝×公司亚运村分公司取得凤×公司位于东城区安定门外大街甲57号、乙57号房屋所有权、国有土地使用权的最高额抵押他项权，债权数额为人民币700万元。
5、履行应偿债务通知书、国内特快专递邮件详情单及签收记录载明：2012年12月，宝×公司以国内特快专递的形式，向凤×公司发出履行应偿债务通知书，要求凤×公司偿还1.4亿元的借款。
6、债务清偿协议、最高额抵押合同、委托代理合同载明：2013年1月18日，×海洋化工集团有限公司（甲方）、×纸业贸易（上海）有限公司（乙方）与凤×公司（丙方）签订三方协议，甲方委托乙方采购指定商品，甲方向乙方偿付采购货物及相关费用总额最高为5.99亿元，丙方以位于北京市东城区安定门外大街×号的房产为甲方向乙方支付信用证、银行承兑汇票项下款项提供最高额担保。三方代表签字并加盖公章，董庆军代表丙方签字。
7、借款合同载明：2013年1月18日，甲方吴×与乙方凤×公司签订借款合同，约定甲方向乙方借款2.5亿元。其中1.47亿元汇入乙方指定的宝×公司账户。
8、延期还贷情况说明及承诺、情况说明、延期申请及目前进度说明、还款协议载明：董庆军向宝×公司申请延期还款，并制定了还款计划。
9、北京银行客户回单证明：2013年8月9日，凤×公司天津银行账户（账号：×××）向宝×公司北京银行账户（账号：×××）转款3万元。
关于被害单位诉讼代理人当庭出示的董庆军在2013年10月7日的供述，经庭审质证，本院审核后认为，董庆军的该份供述与公诉机关出示的董庆军在2013年9月26日的供述内容一致，本院对该份证据予以确认，但认为不能证明诉讼代理人所提董庆军不具有诈骗宝×公司的主观故意和','2018-10-04
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走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
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