安徽省祁门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）祁刑初字第00011号
公诉机关祁门县人民检察院。
被告人李某甲，男，1967年11月22日出生于湖北省汉川市，汉族，农民，住湖北省武汉市蔡甸区。被告人李某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月16日被祁门县公安局刑事拘留，同年6月22日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日由祁门县公安局执行逮捕，同年8月18日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，同年9月22日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。
辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。
辩护人汪妍，安徽道同律师事务所律师。
被告人李志文，男，1985年10月20日出生于湖北省汉川市，汉族，农民，住湖北省武汉市青山区。被告人李志文因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月16日被祁门县公安局刑事拘留，同年6月22日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日由祁门县公安局执行逮捕，同年8月18日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，同年9月22日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。
被告人汪某，男，1968年9月24日出生于湖北省汉川市，汉族，农民，住湖北省汉川市。被告人汪某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月16日被祁门县公安局刑事拘留，同年6月22日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日由祁门县公安局执行逮捕，同年8月18日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，同年9月22日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。
被告人李某丙（绰号刚刚），男，1994年1月11日出生于湖北省红安县，汉族，农民，住湖北省武汉市江汉区。被告人李某丙因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月16日被祁门县公安局刑事拘留，同年6月22日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日由祁门县公安局执行逮捕，同年8月18日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，同年9月22日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。
祁门县人民检察院以祁检刑诉（2014）96号起诉书指控被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙犯诈骗罪，于2014年12月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月22日公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员邱永进出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人唐春飞、汪妍、被告人李志文、汪某、李某丙到庭参加了诉讼。2015年3月2日祁门县人民检察院向本院提出延期审理建议，本院于2015年3月3日决定对该案延期审理，2015年4月1日祁门县人民检察院提请我院恢复审理。现已审理终结。
祁门县人民检察院指控：2014年2月18日至5月15日，被告人李某甲先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区和蔡甸区龙王庙社区的房子，与姚某甲、周某某、李某庚、刘某丙（均另案处理）以及被告人汪某、李某丙六人利用电话进行诈骗活动，被告人李志文负责提供银行卡及提取诈骗赃款。
各被告人为实施诈骗进行了分工：由被告人李某甲负责生活开支，购买公民身份信息资料、作案手机、作案手机卡、支付租用改号软件费用，由姚某甲负责管理分发、收集诈骗使用的手机、公民身份资料，被告人汪某、李某丙及周某某、李某庚四人则用手机按身份资料拨打电话，谎称自己是司法人员，说对方的身份信息牵涉贩卖毒品等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄漏，再由姚某甲、刘某丙用电脑改号软件设置对方所在地区号加110拨打对方电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，再由被告人汪某、李某丙及周某某、李某庚继续拨打对方的电话说要没收对方银行资金，如果不想没收银行资金就要按规定进行操作，并假装敲门后将电话交给冒充“科长”的刘某丙，刘某丙通过电话要求被害人按照他的方法在atm机上进行操作，从而使被害人将自己银行卡内的钱和现金转入或存入李志文持有的银行卡账户中，转账成功后就通知被告人李志文及时将诈骗款取出。
被告人汪某、李某丙及周某某、李某庚使用昆明地区和合肥地区号码为135××××2844、136××××8065、152××××9554、152××××0984、152××××9169、183××××7301、183××××0439、183××××7414、183××××5147、187××××9828、137××××7239、137××××0697、137××××7623、137××××2769、137××××2971、137××××0341、137××××1763、137××××2085、137××××5192的电话卡共计拨打诈骗电话2300余个。被告人李志文使用自己持有的银行卡为电话诈骗人员提取诈骗赃款共计476345.65元。其中被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙以及姚某甲、刘某丙、周某某、李某庚等人共同诈骗数额为27900元。
一、被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙等共同实施诈骗的事实
2014年5月15日，安徽省庐江县一被害人接到被告人李某丙等人的诈骗电话后，分四次往李志文持有的蔡某某的农行卡存入现金27900元，被告人李某甲电话通知李志文取款，被告人李志文取款时被公安人员民警当场抓获。
二、被告人李志文参与其他共同诈骗的事实
被告人李志文明知他人实施诈骗犯罪，利用其持有的信用卡为诈骗犯罪提供帮助。
1.2014年2月25日，被害人刘某甲接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的22345元钱转入李志文所持有的马某某的工行卡。
2.2014年2月28日，被害人杨某乙接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的9643元钱转入李志文所持有的熊某某的工行卡。
3.2014年3月11日，被害人陈某甲接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的12789元钱转入李志文所持有的韩某某的工行卡。
4.2014年3月13日，被害人胡某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的49110元钱转入李志文所持有的韩某某的工行卡，并存入5000元。
5.2014年3月14日，被害人徐某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的41234元钱转入李志文所持有的张某甲的工行卡。
6.2014年3月26日，被害人程某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的10789元钱转入李志文所持有的张某乙的邮政卡。
7.2014年3月28日，被害人陈某乙接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的7000元钱转入李志文所持有的陈某丙的邮政卡。
8.2014年3月31日，被害人黄某甲接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己建行卡内的14789元钱转入李志文所持有的邓某某的建行卡。
9.2014年4月1日，被害人吴某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的34110元钱转入李志文所持有的马某某的工行卡。
10.2014年4月11日，被害人罗某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的3456.89元钱转入李志文所持有的韩某某的邮政卡。
11.2014年4月17日，被害人李某戊接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，将自己邮政活期储蓄卡内的635.76元钱汇入李志文所持有的张某乙的邮政卡。
12.2014年4月18日，被害人梁某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己建行卡内的2012元钱转入李志文所持有的李某辛的建行卡。
13.2014年4月19日，被害人刘某乙接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的18101元钱转入李志文所持有的李某辛的邮政卡。
14.2014年4月21日，被害人洪某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的22345元钱转入李志文所持有的张某乙的邮政卡。
15.2014年4月22日，被害人李某己接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的2910元钱转入李志文所持有的刘某丙的工行卡。
16.2014年4月23日，被害人王某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的48110元钱转入李志文所持有的刘某丙的工行卡。
17.2014年4月25日，被害人黄某乙接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的3156元钱转入李志文所持有的马某某的工行卡。
18.2014年4月26日，被害人梅某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的24110元钱转入李志文所持有的顾某某的工行卡。
19.2014年5月6日，被害人胥某接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的41110元钱转入李志文所持有的马某某的工行卡。
20.2014年5月15日，被害人马某甲接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的26000元钱转入李志文所持有的陈某丙的邮政卡，该款当天被李志文取走。
21.2014年5月15日，一名广西壮族自治区贵港市的被害人接到一个诈骗电话，在对方的欺骗下，向李志文所持有的张某乙的农行卡转入16000元钱，该款当天被李志文取走。
22.2014年4月1日10时许，被害人谢某的接到一个诈骗电话，告知其身份信息涉及毒品犯罪，银行存款需保护，谢某信以为真，办理了一张工行卡，并将自己的35000元钱全部存入工行卡，后按照对方的要求将银行卡插入atm机进行操作，将34325元钱转入李志文持有的曹某某工行卡内。当日11时10分，被告人李志文持曹某某的工行卡在atm机上将诈骗所得赃款取现或转账。
案发后，已追回诈骗赃款65619元，其中的34325元已返还被害人谢某。
公诉机关指控被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙犯诈骗罪的主要证据有：银行卡、电话卡、手机、居民身份证等物证；户籍信息证明、抓获说明、诈骗对象身份信息、字条、房屋租赁合同等书证；证人杨某甲、郑某等证言；谢某、刘某甲、杨某乙等二十一名被害人的陈述；现场勘验笔录及照片；辨认笔录；视听资料；被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙以非法占有为目的，使用拨打电话的手段，采用虚构事实的方法，对不特定的多数人实施诈骗，诈骗数额达到较大或巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，是主犯；被告人汪某、李某丙起次要作用，是从犯；被告人李志文明知他人实施诈骗犯罪而提供信用卡帮助，应以共同犯罪论处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李某甲对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，在庭审中辩解自己仅仅是烧饭并拿固定工资的，不是老板，故在共同犯罪中不应认定为主犯。
被告人李某甲的辩护人对本案的犯罪事实及定性均无异议，就量刑情节方面的辩护意见是：1.本案不宜区分主从犯，目前并无充分证据证明李某甲在共同犯罪中起主要作用。2.被告人李某甲此前无任何违法犯罪前科，系初犯。3.被告人李某甲自愿退回全部赃款，并自愿接受罚金刑，缴纳罚金。4.被告人李某甲当庭自愿认罪，体现了深刻的悔罪表现。被告人李某甲涉案金额为27900元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚，请法庭充分考虑被告人李某甲的上述量刑情节，依法对其适用缓刑，给被告人李某甲一个改过自新的机会。
被告人李志文对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，在庭审中辩解不知道为他人取的钱是诈骗款。
被告人汪某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
被告人李某丙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：2014年2月18日至5月15日，被告人李某甲先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区和蔡甸区龙王庙社区的房子，与姚某甲（在诈骗团伙中亦称姚某乙）、周某某、李某庚、刘某丙（均另案处理）以及被告人汪某、李某丙（在诈骗团伙中亦称李某壬）六人利用拨打电话进行诈骗活动，被告人李志文负责提供银行卡及提取诈骗赃款。
各被告人为实施诈骗进行了分工：由被告人李某甲负责日常生活开支，购买公民身份信息资料、作案手机，联系并租用电脑改号软件，安排被告人李志文在外取款。由姚某甲负责管理分发、收集诈骗使用的手机、手机卡、公民身份资料，并和被告人汪某、李某丙及周某某、李某庚四人用手机按身份信息资料拨打电话，谎称自己是司法人员，说对方的身份信息牵涉贩卖毒品等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄漏，再由李某甲、姚某甲或刘某丙用电脑改号软件设置对方所在地区号加110拨打对方电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，要求其配合办理此案的警官调查，再由之前拨打电话的人继续拨打对方的电话，称因办案需要，要没收或冻结对方银行卡资金，如果不想银行资金被没收或冻结就要按规定进行操作，并将电话交给冒充“科长”的刘某丙，刘某丙通过电话要求被害人按照他的方法在atm机上进行操作，从而使被害人将自己银行卡内的钱和现金转入或存入李志文持有的银行卡账户中，转账成功后被告人李某甲就通知被告人李志文及时将诈骗款取出。
被告人汪某、李某丙及周某某、李某庚使用昆明地区和合肥地区号码为135××××2844、136××××8065、152××××9554、152××××0984、152××××9169、183××××7301、183××××0439、183××××7414、183××××5147、187××××9828、137××××7239、137××××0697、137××××7623、137××××2769、137××××2971、137××××0341、137××××1763、137××××2085、137××××5192的电话卡共计拨打诈骗电话2700余个。被告人李志文使用自己持有的银行卡为电话诈骗人员提取诈骗赃款共计人民币443736.65元。其中被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙等人共同诈骗数额为人民币27900元。
一、被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙等人共同实施诈骗的事实
2014年5月15日，安徽省庐江县一被害人接到被告人李某丙等人的诈骗电话后，分四次往李志文持有的户名为蔡某某的农行卡（卡号：62×××71）中存入27900元（分别为8900元、9000元、2000元、8000元），被告人李某甲电话通知李志文取款，被告人李志文取出前三笔存款后，准备取第四笔存款时被武汉市公安局青山（钢城）分局公安民警当场抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）物证
“联想”牌笔记本电脑一台、手机三十八部（“诺基亚”牌手机三十七部、“中兴”牌手机一部）、手机卡二十三张、上网卡四个、天翼uim卡一张、移动充值卡十八张、银行卡一张（户名：蔡某某卡号：62×××71）、诈骗对象信息三百二十四张、身份证二张、车票二张、“诺基亚”牌手机充电器三十四个、“诺基亚”牌手机电板十七个、白色便签纸二十一张、黄色纸张五张、白色信纸三张，系公安机关查获的被告人实施电话诈骗的作案工具。
（二）书证
1.户籍证明，证明被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙的身份情况。
2.抓获经过，证明被告人李某甲、李志文、汪某、李某丙的归案情况。
3．中国农业银行股份有限公司庐江龙桥分理处atm机存取款交易明细，证明被害人于2014年5月15日在该分理处分四次往卡号为62×××71的农行卡中存入27900元的事实。
4.中国农业银行账户明细查询，证明中国农业银行户名为蔡某某，卡号为62×××71的农行卡中，2014年5月15日被四次存入8900元、9000元、2000元、8000元，且前三笔存款已被取出，卡内余额7999.20元的事实。
5.公安机关扣押被告人李某甲持有的物品中纸条一张，记录了户名为蔡某某的农行卡卡号62×××71，该卡系被告人李志文持有，证明被告人李志文提供给被告人李某甲银行卡户名及卡号的事实。
6.房屋出租协议书一份及王某某身份证复印件一张，房屋租赁合同一份及张某丙身份证复印件二张（系公安机关从被告人李某甲持有的物品中扣押），证明被告人李某甲分别以王某某和张某丙的名字及身份证，先后租赁了湖北省武汉市经济开发区薛峰社区和蔡甸区龙王庙社区的房子作为诈骗作案场所的事实。
7.四被告人手机及手机卡内通讯录，证明四被告人经常联系人情况。
8.中国移动合肥分公司提供的移动话单查询信息，证明了涉案手机的开户信息及开户地点。
9.被告人李志文手机通话记录，证明2014年5月15日被告人李某甲与被告人李志文联系取诈骗款的事实。
10.拨打电话记录，证明被告人汪某、李某丙等人使用昆明地区和合肥地区的手机卡共计拨打诈骗电话2700余个的事实。
11.扣押、发还清单，证明公安机关对涉案财物进行扣押及发还的情况。
（三）现场勘验检查工作记录、现场方位图、平面示意图、现场照片、物证照片，证明公安机关依法于2014年5月15日15时40分至17时20分对武汉市蔡甸区龙王庙社区进行勘验检查，记录了案发现场方位、样貌，并对相关物证进行固定、提取的情况。
（四）证人证言
1.证人杨某甲证言，证明被告人李某甲于2014年2月使用138××××3728的手机号码与其联系向她租赁房屋，并用王某某的名字与她签订租赁合同，租住其位于湖北省武汉市经济开发区薛峰社区房屋的过程。
2.证人郑某证言，证明被告人李某甲于2014年4月中旬使用138××××3728的手机号码与其联系向他租赁房屋，并用张某丙的名字与他签订租赁合同，租住其母亲朱某甲位于湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区房屋的过程。
3.证人朱某乙证言，证明2014年5月其曾在自己经营的合肥市占前路移动末梢点出售给一男一女十张移动手机卡的事实。
4.证人汤某证言，证明2014年5月11日其曾在工作的合肥市凤台路代理店出售给一男一女十张移动手机卡（卡号为：137××××7239、137××××0697、137××××2769、137××××0341、137××××8436、137××××9674、137××××1931、137××××3792、18×××67、13×××64）的事实。
5.证人李某丁证言，证明卡号为：135××××2844、183××××7301、187××××9828、152××××9554、136××××8065、152××××9169、152××××9514的移动手机卡系从其经营的云南省官渡区虹瑞指定专营店售出的事实。
（五）辨认笔录
1.李某丙辨认笔录，证实4号照片上的人（犯罪嫌疑人姚某甲，女，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省武汉市青山区）是2014年4、5月期间与其共同实施诈骗犯罪的叫“姚某甲”的人。
2.李某甲辨认笔录，证实4号照片上的人（周某某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的“周胖子”。
3.汪某辨认笔录（1），证实8号照片上的人（李某庚，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省仙桃市）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的叫李某庚的人。
汪某辨认笔录（2），证实6号照片上的人（周某某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的叫周某某的人。
4.李某丙辨认笔录（1），证实8号照片上的人（李某庚，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省仙桃市）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的姓李的人。
李某丙辨认笔录（2），证实10号照片上的人（周某某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市）是2014年以来与其在武汉共同实施诈骗的姓周的人。
5.杨某甲辨认笔录，证明被告人李某甲系2014年2月多次使用138××××3728手机号码打电话给她去看湖北省武汉市经济开发区薛峰社区房屋，并签订承租合同的人。
6.郑某辨认笔录，证明被告人李某甲系2014年4月多次使用138××××3728手机号码打电话给他，向其承租湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区房屋的人。
（六）被告人的供述与辩解
1.被告人李某甲的供述与辩解，主要内容：“我以前通过朋友介绍，认识一个叫姚某乙的，叫我和她一起做电信诈骗，我只负责买菜烧饭。我们一共七个人，六男一女，其中有个叫汪某，还有一个我们都叫他'刚刚'，另外一个女的叫姚某乙，还有三个男的我不知道叫什么名字，其中一个姓刘，他名字应该叫刘某丙，一个姓李，还有一个姓周，我们都叫他周胖子。另外我们搞诈骗的时候，我侄子李志文负责在外面取钱。大致内容是这样的，都是通过打电话给受害人，冒充自己是某某地方的警察，然后把被害人的名字，身份证号码报出来，让对方相信自己是警察，然后问被害人在什么银行办过卡，卡上有多少资金，然后叫对方通过银行把钱转到我们的卡上来。诈骗时姚某乙和刘某丙两人使用客厅内笔记本电脑上的改号软件打电话。被害人的身份信息是姚某乙在网上买来的，手机卡都是姚某乙买来的，诺基亚手机是我在武汉市大智路手机市场买来的，135元一部。姚某乙是老板，有时间的话也打电话骗，另外通过电脑改成'110'打给被害人这个工作也是由姚某乙和刘某丙。除了刘某丙，他们几个人都在各自的房间里打电话，有人骗到人了，就叫刘某丙接电话，让刘某丙进行下一步的诈骗。在刘某丙诈骗成功后，刘某丙或姚某乙就打电话跟李志文联系让李志文取钱。打电话的人如果是通过他打电话骗到了钱，这个打电话的人得二十个点，刘某丙能得到骗到钱的十五个点，我得所有人骗到钱的十个点，后来因为业务不行，我就叫姚某乙给我4000元就行了，负责取钱的李志文得七个点，剩下的都是姚某乙得。另外有时候一次骗的钱比较多，姚某乙也拿点钱出来给大家分红。李志文是我叫他加入的，卡都是李志文自己办来的，李志文临时把卡号报给我们，我们骗到钱之后叫对方把钱打到李志文提供的卡上，然后我通知李志文去取钱。就是我被抓的当天，我让李志文取了一次钱，是姚某乙跟我说有两万多块钱到账了，我打电话给李志文让他去取钱，我就让他取过这一次钱。汪某是我介绍给姚某乙加入进来的，其他人包括我在内都是姚某乙直接联系的。武汉市蔡甸区龙王庙社区房屋承租是我联系的，是姚某乙叫我租的，房租是姚某乙交的，包括签合同也是姚某乙签的”。
2.被告人李志文的供述与辩解，主要内容：“今天（2014.5.15）下午2点左右，我在武汉市江汉路佳丽广场的那个农行里准备查账时，被武汉当地警方抓住。是帮我叔叔李某甲查账，查的是一张名为蔡某某的农行卡内是否有钱到账。5月15日那天中午的时候，我叔叔打电话给我问我身上有没有银行卡，我说有，李某甲让我把卡号发给他，我就把其中一张蔡某某的农行卡号在电话里报给他了，后来过了一下他就让我去看看蔡某某农行卡里有没有钱到账。我帮我叔叔李某甲取过一次钱，也就是今天中午在汉江路建设银行atm机上帮他取了19000元，这些钱就在我的挎包里。是我叔叔李某甲打电话叫我取的，取了19000多元钱后，李某甲还打电话给我叫我查这张卡上有没有钱，我正准备查的时候，就被公安局抓到了。我帮别人到银行取不正当的钱，我认为他们是洗黑钱，也就是别人送礼的钱，他们不敢去取，所以叫我去取，并且付给我辛苦费，一般都是取一次给我五百元辛苦费。我说的'他们'，一个姓易，我叫他'小易'，另一个是我叔叔，叫李某甲。我帮我叔叔李某甲取钱，给我7个点的报酬。因为是帮别人取不正当的钱，怕别人在探头中认出我，所以就带着布帽和墨镜进行遮掩”。
3.被告人汪某的供述，主要内容：“我是今年2月初加入这个团伙的，我之前就认识李某甲，通过李某甲认识了姚某乙，姚某乙就让我加入他们一起搞这种诈骗。我们天天呆在一起的一共七个人，六男一女，女的叫姚某乙，男的有李某甲、刘某丙、周某某、李某庚、李某壬还有我，另外还有一个叫'文文'的是专门在外面给我们取款的，他是李某甲的侄子。姚某乙、李某壬大家都是这么叫的，我不能确定他们的真实姓名。我们在房间里帮老板打电话骗钱，就是通过打电话给被害人，每个人的说法有可能不同，姚某乙将准备好的台词和被害人资料提供给我们，我们有的冒充检察官，有的冒充公安人员，我们按照台词上的内容，挨个给人员名单上的人打电话，先是将对方的身份报出来，然后称对方的身份信息涉嫌参与毒品案件，资金已达到300万，要求对方配合我们的工作，发现对方可能上当的情况下，李某甲、姚某乙或刘某丙就会通过一部电脑里的改号软件打电话给被害人，被害人的手机上就会显示被害人当地110的号码，然后称自己是当地的公安指挥中心的人员，再问对方刚才是否有位检察官或警官给你打了电话，对方肯定说有，之后再叫对方配合我们的工作，这样被害人就会更加相信我们的话了。然后我们再打电话去给被害人，问刚才当地的警方是否和你联系了，被害人说联系了，之后我们就问被害人在哪里办理过银行卡，我们为了查案件要将被害人的卡上的钱冻结，被害人肯定说会给他们造成不便，我们就假装跟对方说负责冻结的银监局的科长在这里，看看他是否能把这件事情解决，我们就将电话交给冒充银监局的科长刘某丙，之后就由刘某丙继续骗对方。刘某丙叫对方在取款机上操作，将现金打入李某甲事先准备好的银行卡上，而这些银行卡都是放在李癸（'文文'）的身上，只要钱一到账，李某甲或姚某乙就马上叫李癸去取钱出来交给李某甲。李某甲才是真正的老板，房子也是他租的，我们吃饭、生活、买信息资料、电话费等开支都是他负责，电脑改号软件是李某甲联系并租用的。每一笔交易李某甲都要得到百分之五十五的比例，刘某丙得百分之十五的比例，姚某乙得百分之十的比例，其余的百分之二十是打电话的人得到。李癸是李某甲的侄子，由李某甲安排取款，李某甲给他多少比例提成我就不清楚了。在这里面老板是李某甲，负责管理的是姚某乙。我和李某庚、周某某、李某壬四个人负责联系被害人，姚某乙也打电话，还负责分发、收回给我们打电话给对方（被害人）的资料、台词和打电话用的手机及手机卡。另外我们当中有人骗到10000块钱，李某甲就另外发给我们四个打电话的一人100元的红钱。我们平时用的诺基亚手机都是李某甲买来的，手机卡是姚某乙通过云南那边的朋友买好邮寄过来或者专门搭车到合肥去买回来的”。
4.被告人李某丙的供述，主要内容：“我是今年3月底通过别人介绍认识姚某甲并加入到这个团伙中的，是李某甲（之后才知道他是老板李某甲）开车带我到薛峰社区他们租住的房子去的。平时总共有七个人在房子里，李某甲、姚某甲、刘某丙、汪某、李某丙、一个姓李的，一个姓周的。我在里面的姓名叫'李某壬'。我是按照李某甲给我的个人信息单子和一份电话业务稿打电话给单子上面的人，冒充警察说对方的身份证信息牵涉一起毒品案件，要求对方协助我们调查，接着就核对身份证信息，核对上之后会告诉对方有一张以他身份证办理的银行卡上面有毒品资金几十万，对方就是我们公安局要调查的犯罪嫌疑人，这时对方会说没有贩毒，没有贩毒资金。接着我会和对方说有几个关于案件细节方面的问题要进行询问，并告诉对方我的警号和姓名，我都说自己叫陈立，警号033667。然后我就把电话挂了，并把对方的姓名、身份证号码、手机号码抄下来给老板李某甲，李某甲就用电脑设置当地区号加上110的电话号码给对方打过去，称自己是公安局指挥中心的，告诉对方身份证办理的银行卡涉嫌毒品资金洗黑钱犯罪，现在调查这个案件的是公安局陈立，警号033667，要对方积极配合调查。之后我再次打电话过去，问对方在哪些银行办理过银行卡及卡上的资金是多少，并告诉对方要没收全部的银行卡资金，以做并案处理。对方会说自己是无辜的，不能没收资金。我就说要找杨警官处理，然后我就把电话交给刘某丙，刘某丙这时就冒充杨警官要求对方马上将银行卡拿到银行的atm机上操作，说是要给对方的银行卡加一个安全条码保护资金。好像是让对方在银行atm机上将自己的银行卡密码输入，按转账功能键，在让对方添加一组安全条码，其实就是输入老板李某甲事先准备好的银行账号，之后输入验证码，其实就是输入资金金额，然后按确认键就把银行卡里的资金转到老板李某甲事先准备好的银行账号里了。李某甲会叫专门的人去帮他取钱，但是这个人我不认识。房子是李某甲租的，老板李某甲负责叫人到银行取钱，还在房间里通过电脑设置110电话打给别人让他们相信，如果我们当中有谁骗到钱，则由老板负责按比例分钱给谁，并且我们上班期间的日常开支也是李某甲供应，另外，我们打电话使用的用户信息是由李某甲从外面买来的，手机应该是李某甲买的，手机卡应该也是李某甲买的。姚某甲负责我们每天打完后的手机、用户资料和业务稿收集，主要时间还是与我们一样打电话骗钱，有时替老板冒充某市公安局110指挥中心的打电话给对方并回拨电话。汪某、姓李的、姓周的三人和我谁打电话骗到钱，则按20点（百分之二十）分成，刘某丙的提成是15点（百分之十五），我听老板讲，姚某甲单独拨打受害人的信息成功的也是按20点提成，至于老板还另外补助她我不清楚，我听说姚某甲是第一个来上班的，她还要拿到每笔交易的百分之十，剩下的钱全部都是老板李某甲的（包括外面取钱人的份额），另外如果有人骗到大单子的话，李某甲也会发给我们一点“红钱”，一次一两百元。我们打电话给对方问到对方银行卡的钱后，就会把电话给刘某丙，不管是否骗到钱，刘某丙会把这个手机给李某甲，李某甲会拿新手机和新卡给我继续打电话。
2014年5月15日被抓前，12点（中午）左右，我诈骗成功了一笔，受害人是安徽巢湖的，是女的，姓名记不清了，经过刘某丙的指点，受害人分几次存入一张农行卡28000元，因为当天被抓，我没有拿到钱，钱还在李某甲叫的取钱人那里。是刘某丙说的，说钱到了我们的农行卡账号，意思是让李某甲叫人马上去取，之后李某甲打电话安排外面的人取钱并且告诉我骗了28000元，因为是几次存入的，所以叫取款人去取了好几次”。
二、被告人李志文参与其他共同诈骗的事实
被告人李志文明知他人实施诈骗犯罪，利用其持有的信用卡为诈骗犯罪提供帮助，提取诈骗赃款。
1.2014年2月25日，山西省闻喜县的被害人刘某甲接到自称云南稽查大队的诈骗电话，称有人用刘某甲的身份证洗黑钱几百万，并要锁刘某甲的所有帐户，刘某甲在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的10101元转入李志文所持有的户名为马某某的工行卡（卡号：62×××86），该款后由被告人李志文取出。
2.2014年2月28日，贵州省望谟县的被害人杨某乙接到自称云南警官的诈骗电话，称杨某乙的身份证涉嫌贩卖毒品犯罪，杨某乙在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的9643元转入李志文所持有的户名为熊某某的工行卡（卡号：62×××19），该款后由被告人李志文取出。
3.2014年3月11日，贵州省六盘水市钟山区的被害人陈某甲接到自称云南省昆明市公安局的诈骗电话，称别人用陈某甲的身份证在全国各地洗黑钱，陈某甲在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的12789元转入所李志文持有的户名为韩某某的工行卡（卡号：62×××13），该款后由被告人李志文取出。
4.2014年3月13日，江西省九江市湖口县的被害人胡某接到自称云南省昆明市公安局的诈骗电话，称胡某的身份证涉嫌贩卖毒品犯罪，胡某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的49110元转入李志文所持有的户名为韩某某的工行卡（卡号：62×××53），该款后由被告人李志文取出。
5.2014年3月14日，安徽省安庆市宿松县的被害人徐某接到自称云南省昆明市公安局“陈丽”的诈骗电话，称徐某的身份证涉嫌贩卖毒品犯罪还有可能涉及网上诈骗，徐某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的41234元转入李志文所持有的户名为张某甲的工行卡（卡号：62×××70），该款后由被告人李志文取出。
6.2014年3月26日，安徽省安庆市望江县的被害人程某接到自称云南省昆明市公安局“陈丽”的诈骗电话，要程某配合调查洗黑钱的案件，程某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的10789元转入李志文所持有的户名为张某乙的邮政卡（卡号：62×××16），该款后由被告人李志文取出。
7.2014年3月28日，安徽省安庆市望江县的被害人陈某乙接到诈骗电话，称陈某乙涉嫌毒品犯罪，陈某乙在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的7000元转入李志文所持有的户名为陈某丙的邮政卡（卡号：62×××93），该款后由被告人李志文取出。
8.2014年3月31日，在安徽省黄山市黄山区工作的被害人黄某甲（户籍所在地：安徽省黄山市祁门县）接到自称云南省昆明市公安局的诈骗电话，称黄某甲的银行卡涉嫌贩卖毒品犯罪，黄某甲在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己建行卡内的14789元转入李志文所持有的户名为邓某某的建行卡（卡号：62×××74），该款后由被告人李志文取出。
9.2014年4月1日，福建省寿宁县的被害人吴某接到诈骗电话，称吴某涉嫌贩卖毒品、洗黑钱犯罪，吴某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的34110元转入李志文所持有的户名为马某某的工行卡（卡号：62×××86），该款后由被告人李志文取出。
10.2014年4月11日，陕西省武功县的被害人罗某接到自称云南省昆明市公安局禁毒大队民警的诈骗电话，称罗某的身份证涉嫌制造假钞，罗某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的3456.89元转入李志文所持有的户名为韩某某的邮政卡（卡号：62×××20），该款后由被告人李志文取出。
11.2014年4月17日，贵州省兴义市的被害人李某戊接到自称云南省昆明市公安局民警的诈骗电话，称李某戊的身份证信息涉嫌贩卖毒品犯罪，李某戊在对方的欺骗下，将自己邮政活期储蓄存折内的635.76元汇入李志文所持有的户名为张某乙的邮政卡（卡号：62×××16），该款后由被告人李志文取出。
12.2014年4月18日，贵州省龙里县的被害人梁某接到自称云南禁毒大队的诈骗电话，说有人冒用梁某的身份在云南贩毒，梁某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己建行卡内的2012元钱转入李志文所持有的户名为李某辛的建行卡（卡号：62×××59），该款后由被告人李志文取出。
13.2014年4月19日，贵州省仁怀市的被害人刘某乙接到自称云南省昆明市公安局工作人员的诈骗电话，要冻结刘某乙的银行卡，刘某乙在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的18101元钱转入李志文所持有的户名为李某辛的邮政卡（卡号：62×××49），该款后由被告人李志文取出。
14.2014年4月21日，安徽省池州市青阳县的被害人洪某接到自称云南省昆明市公安局稽查大队的诈骗电话，称洪某洗黑钱涉及毒品案件，洪某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己邮政卡内的22345元钱转入李志文所持有的户名为张某乙的邮政卡（卡号：62×××16），该款后由被告人李志文取出。
15.2014年4月22日，山东省淄博市周村区的被害人李某己接到自称济南市公安局诈骗电话，称别人用李某己的身份信息办理银行卡进行贩毒，李某己在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的2910元钱转入李志文所持有的户名为刘某丙的工行卡（卡号：62×××95），该款后由被告人李志文取出。
16.2014年4月23日，安徽省池州市东至县的被害人王某接到自称云南省昆明市“陈力”警察的诈骗电话，称王某的身份信息被办了一张银行卡，涉及到一个贩卖毒品案件，王某在对方的欺骗下，通过atm机操作，将自己工行卡内的48110元钱转入李志文所持有的户名为','2018-10-04
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