广西壮族自治区南宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）南市刑二终字第285号
原公诉机关南宁市江南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴其迅，曾用名雷振海，原克拉玛依市众合有限公司员工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张春英，个体经营者。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）汪小东，原天通路桥公司职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）唐建容，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）尚某，原新疆维吾尔自治区克拉玛依市民政局科员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）刘某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，同年10月11日由南宁市江南区人民检察院取保候审。2015年2月13日由本院取保候审。
上诉人（原审被告人）范晓龙，曾用名范新改，原新疆维吾尔自治区生产建设兵团农七师工八团克拉玛依物业公司经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）付东梅，个体经营者。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张凤珠，退休工人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）范某，原新疆维吾尔自治区克拉玛依市八一幼儿园园长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人廖源君，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人杜文洲，原新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区刑事侦察大队民警。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人武月琴，原新疆维吾尔自治区克拉玛依市路桥公司职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人王爱军，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人张某，建筑工人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人付某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人付某乙，个体经营者。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人陈朝阳，原克拉玛依市市政府司机。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人毕向群，原新疆维吾尔自治区油田公司供热公司职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人詹某，原克拉玛依市第六中学教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人武斌，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人陈正杰，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人曹某，曾用名曹慧平，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人李某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
原审被告人李某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年12月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人王德己，原新疆维吾尔自治区克拉玛依市邮政局职工，；。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年12月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人杨某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年12月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人李雯，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人尚春文，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人李某丙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人陈某，曾用名陈保莉，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人吕某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人刘军，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人王某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人王某乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年11月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人汪某，原中国石油天然气总公司塔里木油田公司经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年10月8日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人梁某，原喀什市石油基地职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年9月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人蒋某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年4月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人马某，原新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县第五中学教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2015年3月2日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人马小琴，曾用名马晓琴，工程师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。2015年2月2日被南宁市江南区人民检察院取保候审，同年2月13日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人范一平，曾用名范俊昭，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。2015年2月2日被南宁市江南区人民检察院取保候审，同年2月13日被南宁市江南区人民法院取保候审。
原审被告人张秋燕，原深圳佳兆集团有限公司人事主管，；。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。2015年2月2日被南宁市江南区人民检察院取保候审，同年2月13日被南宁市江南区人民法院取保候审。
南宁市江南区人民法院审理南宁市江南区人民检察院指控原审被告人吴其迅、张春英、汪小东、范晓龙、廖源君、杜文洲、武月琴、付东梅、王爱军、张凤珠、范某、张某、付某甲、付某乙、唐建容、尚某、陈朝阳、毕向群、詹某、武斌、刘某甲、陈正杰、曹某、李某甲、李某乙、王德己、杨某、李雯、尚春文、李某丙、陈某、吕某、刘军、王某甲、王某乙、汪某、梁某、蒋某、马某、马小琴、范一平、张秋燕犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一五年九月二十五日作出（2015）江刑初字第148号刑事判决书。原审被告人吴其迅、张春英、汪小东、唐建容、尚某、刘某甲、范晓龙、付东梅、张凤珠、范某不服，提出上诉。在二审审理期间，上诉人范晓龙、付东梅、张凤珠、范某提出撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院依法讯问上诉人吴其迅、张春英、汪小东、唐建容、尚某、刘某甲、范晓龙、付东梅、张凤珠、范某，审阅了南宁市人民检察院提交的书面检察意见书。现已审理终结。
原审判决认定：2009年3月以来，被告人吴其迅等四十二人先后以“纯资本运作”（又称“商会商务运作”）为名进行传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。
该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1＋3300×20=69800元）。2012年至2013年，该传销组织又推出所谓“高起点”，即每个身份证最多可以申购42份（3800×1＋3300×41=139100元）。
该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
该传销组织通过“推份出局制”、组建“大经理室”等方式进行管理和复制，从而使传销组织不断发展壮大，并产生多个分体系。所谓“推份出局制”是指当参加组织的传销人员成为老总级别后，向其直接上线老总推送份额达到2500份，对应的金额为125万元（2500×500=1250000），则该传销人员及其伞下成员可以从原传销体系中独立出来。独立后该传销人员在原传销体系“管账老总”的传授下，学习传销体系的全面管理，并最终成为新的“管账老总”。新的“管账老总”是新体系的独立负责人，全面管理新体系。主要体现为：1、开设“大经理室”，任命“大经理室”成员，领导、管理“大经理室”；2、指定收取申购款账户，管理申购单（即产品订购单）；3、计算、发放提成，并制作发放提成单据等；4、管理上下线传销人员网络图；5、伞下产生新的“管账老总”，并对其传授指导；6、负责体系产品的采购、发放（包括在申购款内，管账老总攫取差价）；7、安排参加与传销组织相关的重大议程和重要活动等。“大经理室”是传销组织的内设管理机构，负责管理传销组织内部具体事务。“大经理室”一般由“大经理级别”传销人员组成（即份额达到400份以上的传销人员）。“大经理室”成员分工配合，负责传销体系内的申购、学习能力培训、安全自律保密等三方面的工作。申购工作是指将新加入传销组织成员的申购款汇至“管账老总”指定的账户；学习能力培训是指对伞下传销人员传授、培训、监督、考核“纯资本运作”的内容、邀约能力、配合技巧等；安全自律保密是指对伞下传销人员举办的各种会议进行会场安排、布置，安排看门人、看路人，以及按体系规章制度对传销人员进行监督、检查、罚款。该传销组织还通过老总级别传销人员作为示范，诱骗新人参与。老总级别传销人员须根据传销组织内部规定参加老总复制会，对伞下新上总的成员发放老总奖金，解决其伞下传销人员在日常生活中遇到的困难和问题。“大经理室”地址分别设在南宁市江南区金湾花城小区、普罗旺斯小区附近等地。
截至2014年4月3日，该传销组织先后产生了吴其迅、汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等“管账老总”。整个传销组织极其庞大，参与人员超1800人，涉案金额特别巨大。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1、2009年3月左右，被告人吴其迅由传销人员路建荣（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人吴其迅加入该组织后，通过控制其母亲吴月英的身份以及其本人身份，以石新文、武月琴、曲惠华（杜文洲控制）、曹惠环（彭学忠操作）等人为直接下线发展伞下成员。2010年2月，被告人吴其迅根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别（暗总，常景体系）。2011年8月，被告人吴其迅从路建荣伞下独立，开始学习“管账”，同年10月，被告人吴其迅成为管账老总，即独立体系负责人。成为管账老总后，被告人吴其迅开设其体系的“大经理室”，通过“大经理室”管理整个体系。此后，被告人吴其迅伞下的汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等人先后达到独立条件，其中汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君等人成为管账老总。武月琴、付东梅伞下成员仍由被告人吴其迅统一管理。截至2014年4月3日，被告人吴其迅伞下的传销人员中石新文、何美基（陈朝阳控制）、杨小红、常温财、曾海江、刘军、朱利、李燕、鲍克萍、李玲、袁广才，石新文、张兰英（石新文控制）、董玉华、刘雪梅、陈玉君、朱利、李泓萱、李燕、李玲、冉广才、杨小红、武月琴、武杰、张玉声、武月玲、朱博文、张玉红、张恒来、刘喜凤、尹鹍、张颖、赵猛、袁雄强、韩梅、马某、韩立新、胡桂华、汪小东、唐丽、唐建容、王洪斌、舒明波（唐建容操作）、王红梅、王贵元、张福智（由张某操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇、陈某、汪某、黄荣、杨明富、曲清华、刘焉萍、唐新萍、张秋燕、马小琴、孙艳萍、付东梅、付某乙、雷杨仕、范某、范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、张爱娣、栗艳红、王淑梅、李文生、高华、高峰、范一平、杨某、陶启会、蒋某、吕某、鹿会玲、雷杨仕、雷振涛、刘冰、胡小波、王瑞德、雷尚芝、王先锋、马欢欢、曹惠环（彭学忠操作）、彭学忠、朱秀华（曹惠芳操作）、曹惠芳、彭学军、彭映秋、王华芬、赵志强、王某甲、曹某、王文鹏、张春英、张凤珠、黄咏、伍萍、马香娃、蒋丽、刘加松、蒋清俊、尹小虎、兰建国、蒋凤英、蒋世琴、蒋丽华、李海奎、刘建昌、王彤、雷敏、曹胜利、朱秀珍、廖源君、刘春泉、刘文莲、谢秀珍、李玉平、杨晓东、李芳、王某乙、冯青等人已达老总级别。
2、2010年4月左右，被告人张春英由传销人员段卫斌（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人张春英加入该组织后以黄咏、宋建林、张斌等人为直接下线发展伞下成员。2011年7月1日，被告人张春英根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年4月，被告人张春英从彭学忠伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。截至2014年4月3日，被告人张春英伞下的传销人员中张凤珠、黄咏、伍萍、马香娃、蒋丽、刘加松、蒋清俊、尹小虎、兰建国、蒋凤英、蒋世琴、蒋丽华、李海奎、刘建昌、王彤、马狗娃、雷敏、曹胜利、朱秀珍等人已达到老总级别。
3、2009年9月左右，被告人汪小东由被告人武月琴发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人汪小东加入该组织后以陈某、杨明富为直接下线发展伞下成员。2010年8月1日，被告人汪小东根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别，即独立体系负责人。2012年11月，被告人汪小东从被告人武月琴伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。后其组建“大经理室”，以杨卿选、舒青贵、张某、梁某、王俊华、程胜江、伍素英、汪检建、欧阳光、陶小金为“大经理室”成员管理传销体系。截至2014年4月3日，被告人汪小东伞下的传销人员中唐丽、唐建容、王洪斌、舒明波（唐建容操作）、王红梅、王贵元、张福智（由张某操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇、陈某、汪某、黄荣、杨明富等人已达到老总级别。
4、2011年5月左右，被告人范晓龙由被告人发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人范晓龙加入该组织后以张爱娣、栗艳红、张发利等人为直接下线发展伞下成员。2013年1月，被告人范晓龙根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年5月，被告人范晓龙从付东梅伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。截至2014年4月3日，被告人范晓龙体系下的传销人员中范某、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、李文生、王淑梅、张爱娣、栗艳红、高华、高峰等人已达到老总级别。
5、2010年6月左右，被告人廖源君由传销人员赵志强（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人廖源君加入该组织后以刘春泉、李克泉、刘永泉等人为直接下线发展伞下成员。2011年4月1日，被告人廖源君根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年5月，被告人廖源君从赵志强伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。截至2014年4月3日，被告人廖源君伞下的传销人员中刘春泉、杨晓东、李玉平、李芳、王某乙、谢秀珍、刘文莲、冯青等人已达到老总级别。
6、2010年下半年，被告人杜文洲由被告人吴其迅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人杜文洲加入该组织后以曲清华、付东梅（通过控制曲惠华身份）、于国栋、杜丽丽等人为直接下线发展伞下成员。2012年5月，被告人杜文洲根据吴其迅的安排进入该体系的“大经理室”，负责安全、自律、保密工作。2011年4月1日，被告人杜文洲（通过控制曲惠华身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人杜文洲伞下的传销人员中曲清华、刘焉萍、唐新萍、张秋燕、马小琴、孙艳萍、谭凯杰、贾学达、王丽、付东梅、付某乙、雷杨仕、范某、范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、张爱娣、栗艳红、王淑梅、李文生、高华、高峰、范一平、杨某、陶启会、蒋某、吕某、鹿会玲、雷杨仕、雷振涛、刘冰、胡小波、王瑞德、雷尚芝、王先锋、马欢欢等人已达到老总级别。
7、2009年5月左右，被告人武月琴由被告人吴其迅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人武月琴加入该组织后以汪小东、王亚东、武杰等人为直接下线发展伞下成员。2010年5月1日，被告人武月琴根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人武月琴伞下的传销人员中武杰、张玉声、武月玲、朱博文、张玉红、张恒来、刘喜凤、尹鹍、张颖、赵猛、袁雄强、韩梅、马某、韩立新、胡桂华、汪小东、唐丽、唐建容、王洪斌、舒明波（唐建容操作）、王红梅、王贵元、张福智（由张某操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇、陈某、汪某、黄荣、杨明富等人已达到老总级别。
8、2010年9月左右，被告人付东梅由被告人吴其迅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人付东梅加入该组织后以付某甲、鹿会玲等人为直接下线发展伞下成员。2011年5月，被告人付东梅根据吴其迅的安排进入该体系的“大经理室”，负责申购工作。2011年8月1日，被告人付东梅根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人付东梅伞下的传销人员中付某乙、雷杨仕、范某、范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、张爱娣、栗艳红、王淑梅、李文生、高华、高峰、范一平、杨某、陶启会、蒋某、吕某、鹿会玲、雷杨仕、雷振涛、刘冰、胡小波、王瑞德、雷尚芝、王先锋、马欢欢等人已达到老总级别。
9、2010年7月左右，被告人王爱军在传销人员李稚萍（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人王爱军加入该组织后以侯宝山、毛霞、单于等人为直接下线发展伞下成员。2011年11月1日，被告人王爱军根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年3月至4月期间，被告人王爱军从李军伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。后其组建“大经理室”，以王春兰、李宏君、侯宝山为“大经理室”成员管理传销体系。截至2014年4月3日，被告人王爱军伞下的传销人员中侯宝山、李宏君等人已达到老总级别。
10、2010年12月左右，被告人张凤珠由被告人张春英发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人张凤珠加入该组织后以刘加松、伍萍、孔红卫等人为直接下线发展伞下成员。2011年6月至7月期间，被告人张凤珠根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年3月，其上线张春英从彭学忠伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。被告人张凤珠曾协助张春英管理体系。截至2014年4月3日，被告人张凤珠伞下的传销人员中伍萍、马香娃、蒋丽、刘加松、蒋清俊、尹小虎、兰建国、蒋凤英、蒋世琴、蒋丽华、李海奎、刘建昌、王彤、雷敏、曹胜利、朱秀珍、马狗娃等人已达到老总级别。
11、2011年3月左右，被告人范某由被告人付东梅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人范某加入该组织后以范晓龙、高华等人为直接下线发展伞下成员。2012年6月，被告人范某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年7月左右，被告人范某根据付东梅的安排进入该体系的“大经理室”，负责申购工作。2013年5月，其伞下的范晓龙从被告人付某乙伞下独立，成为管账老总，即独立体系负责人。2013年12月，被告人范某成为范晓龙体系中的申购大经理。截至2014年4月3日，被告人范某伞下的传销人员中范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、李文生、王淑梅、张爱娣、栗艳红、高华、高峰等人已达到老总级别。
12、2010年9月左右，被告人张某由被告人唐建容发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人张某加入该组织后以张华、张福智、朱兴菊为直接下线发展伞下成员。2013年5月1日至2014年4月，被告人张某根据汪小东、唐丽、杨卿选等人安排进入“大经理室”工作，任申购大经理一职，负责协助杨卿选、舒青贵等人处理申购工作。截至2014年4月3日，被告人张某伞下的传销人员中张华、李文武、张宇、李世勇、白玉彬、张曾安、任学芳、张福智等人已达到老总级别。
13、2010年底，被告人付某甲由被告人付东梅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人付某甲加入该组织后以付某乙等人为直接下线发展伞下成员。2013年2月，被告人付某甲根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年5月，其间接下线范晓龙独立，成为管账老总，即独立体系负责人。截至2014年4月3日，被告人付某甲伞下的传销人员中付某乙、雷杨仕、范晓龙、范某、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、李文生、王淑梅、张爱娣、栗艳红、高华、高峰等人已达到老总级别。
14、2010年11月左右，被告人付某乙由被告人付东梅发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人付某乙加入该组织后以雷杨仕、蒲金福等人为直接下线发展伞下成员。2011年11月，被告人付某乙根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年5月，其间接下线范晓龙独立，成为管账老总，即独立体系负责人。截至2014年4月3日，被告人付某乙伞下的传销人员中雷杨仕、范晓龙、范某、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、李文生、王淑梅、张爱娣、栗艳红、高华、高峰等人已达到老总级别。
15、2010年1月左右，被告人唐建容由被告人汪小东发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人唐建容加入该组织后以张冬云、王洪斌、王瑞华为直接下线发展伞下成员。2010年11月1日，被告人唐建容根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人唐建容伞下的传销人员中王洪斌、舒明波（唐建容操作）、王红梅、王贵元、张福智（由张某操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇等人已达到老总级别。
16、2011年9月左右，被告人尚某由被告人范晓龙发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人尚某加入该组织后以吴梅、管三英、卢萍等人为直接下线发展伞下成员。2013年2月，被告人尚某（通过控制吴梅的身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年6月，被告人尚某根据范晓龙的安排进入该体系的“大经理室”，负责安全和自律工作。截至2014年4月3日，被告人尚某伞下的传销人员中吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、李文生、王淑梅等人已达到老总级别。
17、2011年8月左右，被告人陈朝阳由传销人员陈玉君（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人陈朝阳加入该组织后以张继光、何美基、马林等人为直接下线发展伞下成员。2013年2月，被告人陈朝阳根据吴其迅的安排进入该体系的”大经理室”，负责学习和能力工作。2013年5月，被告人陈朝阳（通过控制何美基的身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人陈朝阳伞下的传销人员中何美基、杨小红、常温财、曾海江、刘军等人已达到老总级别。
18、2010年1月左右，被告人毕向群由传销人员石新文（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人毕向群加入该组织后以吕旭元、王国仙、马力等人为直接下线发展伞下成员。2011年6月，被告人毕向群（通过控制鲍克萍的身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2011年8月，被告人毕向群根据吴其迅的安排进入该体系的”大经理室”，先后负责安全自律和申购工作。截至2014年4月3日，被告人毕向群伞下的传销人员中朱利、李燕、李玲、冉广才等人已达到老总级别。
19、2011年8月左右，被告人詹某由传销人员张玉声（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人詹某加入该组织后以刘喜凤等人为直接下线发展伞下成员。2012年10月，被告人詹某（通过控制刘喜凤的身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2013年11月，被告人詹某根据张玉声的安排进入该体系的“大经理室”，负责学习和能力工作。截至2014年4月3日，被告人詹某伞下的传销人员中赵猛、袁雄强等人已达到老总级别。
20、2010年2月左右，被告人武斌由被告人武月琴发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人武斌加入该组织后以朱博文、黄春生等人为直接下线发展伞下成员。2012年7月左右，被告人武斌根据吴其迅的安排进入该体系的”大经理室”，从2013年4月至5月期间开始负责申购工作。截至2014年4月3日，被告人武斌伞下的传销人员中朱博文、武月玲（二人均由武月琴控制）等人已达到老总级别。
21、2012年4月左右，被告人刘某甲由传销人员刘焉萍（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人刘某甲加入该组织后以ＸＸ等人为直接下线发展伞下成员。2013年10月，被告人刘某甲根据吴其迅的安排进入该体系的“大经理室”，负责学习和能力工作；2014年3月根据吴其迅安排负责申购工作。截至2014年4月3日，被告人刘某甲伞下的传销人员中张秋燕、马小琴、唐新萍、孙艳萍等人已达到老总级别。
22、2010年6月左右，被告人陈正杰在南宁市加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人陈正杰加入该组织后以马学芳等人为直接下线发展伞下成员。2011年6月左右，被告人陈正杰根据吴其迅的安排进入该体系的“大经理室”，负责申购、学习和能力工作。2012年9月，被告人陈正杰（通过控制韩立新的身份）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
23、2009年10月左右，被告人曹某由传销人员曹慧芳（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人曹某加入该组织后以曹广礼、王文鹏等人为直接下线发展伞下成员。2011年3月，被告人曹某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人曹某伞下的传销人员中王文鹏、王文革、曹广礼等人已达到老总级别。
24、2011年7月底左右，被告人李某甲由传销人员张玮麟（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人李某甲加入该组织后以余素兰、李正凯、余彩平等人为直接下线发展伞下成员。2013年9月，被告人李某甲根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人李某甲伞下的传销人员中余素兰、陈明全、张文侠等人已达到老总级别。
25、2010年1月底左右，被告人李某乙在传销人员李军（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人李某乙加入该组织后以刘懿宣、藏国翠等人为直接下线发展伞下成员。2012年2月至3月期间，被告人李某乙根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人李某乙伞下的传销人员中藏国翠、孙艳等人已达到老总级别。
26、2012年7月左右，被告人王德己由被告人尚某发展下缴纳申购款加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织，并于同年9月左右前往广西南宁市良庆区大沙田经济技术开发区。被告人王德己加入该组织后以尚春文、战火、王育己等人为直接下线发展伞下成员。2013年11月，被告人王德己根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人王德己伞下的传销人员中尚春文、李文生等人已达到老总级别。
27、2012年9月左右，被告人杨某由传销人员雷尚芝（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人杨某加入该组织后以刘远玲、杨大才、孙忠国等人为直接下线发展伞下成员。2014年2月，被告人杨某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人杨某伞下的传销人员中范一平、陶启会已达到老总级别。
28、2009年10月，被告人李雯在南宁市加入了名为“纯资本运作”的传销组织，加入该组织后，李雯进入“大经理室”任大经理，负责申购工作。
29、2013年3月左右，被告人尚春文由被告人王德己发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人尚春文加入该组织后以李文生、张孝平、卢娟等人为直接下线发展伞下成员。2014年3月1日，被告人尚春文根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2014年4月3日，被告人尚春文伞下的传销人员中李文生已达到老总级别。
30、2012年12月左右，被告人李某丙由传销人员唐春梅（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。并负责向新加入的传销人员灌输“纯资本运作”是国家行为（即该组织中所称“前保”工作）。截至2014年4月3日，被告人李某丙伞下的传销人员中张秋燕已达到老总级别。
31、2010年2月左右，被告人陈某由被告人汪小东发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人陈某加入该组织后以曹善斌、杨小瑜、张渊为直接下线发展伞下成员。2013年8月1日，被告人陈某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
32、2012年4月左右，被告人吕某由传销人员雷尚芝发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人吕某加入该组织后以黄春棠、谢长强、崔双雷等人为直接下线发展伞下成员。2013年11月，被告人吕某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
33、2013年2月左右，被告人刘军由传销人员曾海江（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人刘军加入该组织后以丁桂凤、于文裴、李晓林等人为直接下线发展伞下成员。2014年1月，被告人刘军根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
34、2011年4月左右，被告人王某甲由传销人员陈小红（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人王某甲加入该组织后以陈春莉、毛利国、张彩英等人为直接下线发展伞下成员。2014年3月1日，被告人王某甲根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
35、2012年4月左右，被告人王某乙由传销人员李芳（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人王某乙加入该组织后以徐川生、王存英、王发基等人为直接下线发展伞下成员。2014年3月1日，被告人王某乙根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
36、2010年1月左右，被告人汪某由被告人汪小东发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人汪某加入该组织后以汪雅琼、梁贤友、毕月英为直接下线发展伞下成员。2011年1月1日，被告人汪某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
37、2010年1月底左右，被告人梁某由被告人汪小东发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人梁某加入该组织后以甘国品为直接下线发展伞下成员。2012年3月至2014年4月，被告人梁某根据汪小东的安排进入“大经理室”工作，任申购大经理一职。
38、2013年7月左右，被告人蒋某在传销人员胡小波（另案处理）的邀请下前往广西南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人蒋某加入该组织后以胡良、魏学雄、周元华等人为直接下线发展伞下成员。2014年4月1日，被告人蒋某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
39、2012年6月左右，被告人马某由传销人员王磊（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人马某加入该组织后以徐金玉、赵品、马乐等人为直接下线发展伞下成员。2014年3月1日，被告人马某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
40、2012年11月左右，被告人马小琴由传销人员孙艳萍（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”（又名“商会商务运作”）的传销组织。被告人马小琴加入该组织后以石建中、石建新、石育铭等人为直接下线发展伞下成员。2014年4月1日，被告人马小琴根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
41、2013年2月左右，被告人范一平由传销人员刘远玲（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人范一平加入该组织后以侯某乙、丁冬等人为直接下线发展伞下成员。2014年4月1日，被告人范一平根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
42、2013年6月左右，被告人张秋燕由传销人员张爱华（另案处理）发展在南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“纯资本运作”的传销组织。被告人张秋燕加入该组织后以万香、赵敏、贾佳等人为直接下线发展伞下成员。2014年4月1日，被告人张秋燕根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。
另查明，
1、公安机关于2014年4月3日，在南宁市江南区将被告人吴其迅、武月琴、武斌、毕向群、刘军、张秋燕、吕某、范一平、廖源君、王某乙、王某甲、杨某、汪小东、唐建容、陈某、张凤珠、张春英、蒋某、马小琴、曹某、范晓龙、王德己、马某、尚春文抓获；在南宁市良庆区将被告人杜文洲、范某、陈朝阳、詹某、陈正杰、刘某甲、李某丙、李某乙、张某、梁某抓获；在南宁市三0三医院将被告人李雯抓获。2014年4','2018-10-02
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