广东省陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1581刑初5号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人林暮春，女，1970年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕尾市城区，现住陆丰市。因本案于2017年8月14日被陆丰市公安局抓获，同日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于陆丰市看守所。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉（2017）486号起诉书指控被告人林暮春犯集资诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年2月9日公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员陈满出庭支持公诉，被告人林暮春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月份至2017年8月4日间，被告人林暮春自已组织“圈会”（又称“标会”）做“圈头”，先后有余某平、郑某方、郑某1、林某2、张某、郑某2、林某3、陈某2、蔡某2、李某、王某、贺某（小名“冰”）等人参加林暮春的“圈会”，各被林暮春骗去本金77120元、49765元、38000元、23000元、14250元、12500元、6300元、44750元、5680元、105600元、46000元、14600元、216630元；共计人民币437565元。以上12人多次向被告人林暮春讨款时，被告人林暮春已搬离原住址陆丰市东海镇红卫区竹围新楼401房后躲藏，至案发时不还钱。2017年8月14日上午，被告人林暮春被公安民警抓获归案。
公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人林暮春违法法律，非法集资，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人对指控的犯罪事实无意见，但辩称其有非法集资，但没有诈骗，不构成集资诈骗罪。
经审理查明：2016年3月份开始，被告人林暮春自已组织“圈会”（又称“标会”）做“圈头”，以高利润为诱饵，先后鼓动余某平、郑某方、郑某1、林某2、张某、郑某2、林某3、陈某2、蔡某2、李某、王某、贺某（小名“冰”）等人参加被告人林暮春的“圈会”，上述十二人加入被告人林暮春的“圈会”后至2018年8月案发时共被被告人林暮春骗去本金合计人民币427215元，其中余某平人民币77120元、郑某3人民币49765元、郑某1人民币38000元、林某2人民币23000元、张某人民币14250元、郑某2人民币12500元、林某3人民币6300元、陈某2人民币44750元、蔡某2人民币5680元、李某人民币105600元、王某人民币46000元、贺某人民币4250元。受害人余某平等12人无法按期从被告人林暮春拿回“圈钱”，便多次向被告人林暮春催讨，此时被告人林暮春拒不接听电话并搬离原住址陆丰市东海镇红卫区竹围新楼401房予于躲藏，致使余某平等十二名受害人无法联系到被告人林暮春。2017年8月14日上午，被告人林暮春被公安民警抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.陆丰市公安局《受案件登记表》、《立案决定书》证实，公安机关决定对林暮春集资诈骗案立案侦查。
2.陆丰市公安局经侦大队《抓获经过》证实，2017年8月14日10时被告人林暮春在陆丰市东海镇建设路南三巷1号206房被抓获归案。
3.陆丰市公安局《现场检测报告书》证实，被告人林暮春的尿液检测样本经现场检测，结果呈“冰毒阴性”。
4.汕尾市公安局《户籍证明》证实，被告人林暮春的出生日期为1970年7月28日，尚未发现违法犯罪记录等基本情况。
5.中国移动《移动通信客户详单》林暮春手机号码135××××3679的开户资料、通话记录清单、联系人清单、短信记录显示，该手机号码有多个不同号码的未接来电，有多条来自不同手机号码催林暮春还钱的短消息。
6.林暮春银行账户开户资料及交易流水：林暮春中国建设银行账号：62×××12账号流水一份；林暮春中国邮政储蓄银行账户：60×××79、60×××00、60×××40账户开户资料及交易明细；林暮春中国工商银行账户：62×××89开户资料及附近一年交易流水；林暮春中国银行账户60×××36、63×××50、71×××32账户信息及交易明细。
7.林某1购买陆丰市碧桂园的认购书、买卖合同书、付款收据。
8.陆丰市公安局经侦大队《接受证据清单》11份，附相关借据证实，林暮春向余某平借款120000元，又后林暮春又分两次向余某平借款95900元，附借款人林暮春、担保人蔡某1、余某平身份证复印件，3份起圈的单据；林暮春向郑某3借款65000元，附郑某3身份证复印件、2份起圈的单据；林暮春向林某2借了26200元，附林某2身份证复印件；林暮春向郑某1借款41000元，附郑某1身份证复印件；起圈单据，附张某身份证复印件；林暮春向林某3借款7000元，附林某3身份证复印件；林暮春向郑某2借款15000元，附郑某2身份证复印件；林暮春一次向陈某2借款10000元，一次向陈某2借款48000元，附陈某2身份证复印件；林暮春一次向蔡某2借款7000元，一次向蔡某2借款10000元，附蔡某2身份证复印件；林暮春向李某借款88900元，林暮春向许某柱36000元，附蔡某2、李某身份证复印件；王某身份证复印件。
9.陆丰市公安局经侦大队《情况说明》（1）经查，林暮春已向贺某陆陆续续归还部分圈钱，最后还欠贺某14600元。（2）我局经侦大队办理的林暮春集资诈骗案，经查，受害人余某平被林暮春借款12万元、郑某云被林暮春借款2万元、蔡某2被林暮春借款1万元是另外借钱的，均与圈钱没有关系。
（二）勘验笔录
1.陆丰市公安局经侦大队《搜查证》、《搜查笔录》现场照片证实，2017年8月14日上午10时，公安民警对陆丰市东海镇建设路南1号206房抓获涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人林暮春，并在林暮春身上查到一部金色三星手机，在林暮春住处查无与犯罪有关的证据。
2.陆丰市公安局经侦大队《现场勘验笔录》、《搜查证》、《搜查笔录》、现场图、现场照片、《扣押清单》证实，2017年8月14日15时19分开始，公安机关对现场进行勘查，现场位于陆丰市东海镇竹围新楼四栋401号房（原林暮春住处），是一栋六层高的楼房，该楼坐南向北，位于四层的401房大门开于西侧，勘查该房，401房坐北向南，在西南角的一个房间内东侧有一张办公桌，办公桌右边第一个抽屉中有一本记事本（圈会记录本）；在东北角房间内，房间南侧有一张办公桌，办公桌左边桌面上有一个红色塑料袋子，袋子里面有15本记事本（有圈会人员记录和圈钱记录），依法扣押16本记事本及林暮春持有的三星牌手机，其他无发现可疑的痕迹。
（三）证人证言
1.证人陈某1证言，我今年2、3月份，通过朋友关系认识了林暮春，发展为情人关系的。今年6月份因为林暮春做“圈头”（一定人数一定钱额集资）一事出了问题，“戳圈”会员们上门讨款没法付还“戳圈”会员们的集资钱额，她交代我寻找一间无人知道出租屋隐藏起来，别让“戳圈”会员们找到。于是我就找到了陆丰市东海镇建设路南三巷1号楼公寓出租屋房东，并租了该幢楼的206号房，以我名义签订了公寓出租房协议书，而租金是林暮春自己付的，同时，我们也同居了在一起。林暮春之前居住在陆丰市粮食局宿舍内（详细不明）。我没有参与林暮春“戳圈”一事，林暮春“戳圈”一事出问题后我才知道的，自与她认识有接触以来，我有陆陆续续拿给林暮春12万元现金人民币，帮她付还给欠“戳圈”会员们的钱。这12万元是我养耕牛赚来的钱。林幕春因“戳圈”一事我没拿钱帮她时，说欠人十几万元，后来我拿12万元帮她后，还是欠人的，具体欠下圈钱多少，她从来没有给我说过实情。我从来没有向林暮春借过钱，林春的三位女儿没有参与“戳圈”。
2.证人林某1证言，2017年6月份我放假期间，我和母亲林暮春、姐姐蔡某1搬到陆丰市东海镇建设路南三巷1号206室居住，我们到那居住有2个月左右。之前我们一起在陆丰市东海镇竹围新楼四栋404号居住，陆丰市东海镇建设路南三巷1号206室是陈某1租给我母亲的，陈某1与我母亲是同居关系，因为我母亲林幕春是民间“圈会”的圈主，欠“圈会”人员的钱，债主上门讨债，无法还款，我母亲才带我们离开陆丰市东海镇竹围新楼四栋404号，到东海镇建设路南三巷1号206室居住。
我听我母亲说，她应该是2016年（具体时间不清楚）开始做民间“圈会”的圈主。她做“圈会”的圈主期间，可能欠了会员们10多万，具体多少钱我母亲才清楚。我只知道“圈会”人员有一个是竹围新楼的邻居（男性，60多岁，不知姓名），其他人我不知道。我与姐蔡某1没有参与“圈会”。母亲与姐姐蔡某1都没有固定资产、固定收入，我本人还在读书，今年高中刚毕业，准备到四川文化艺术学院读书，也没有收入。但我本人的名义有在陆丰市东海镇碧桂园二期楼盘开盘时候购买有一套房产，首付款20万元，所有人是我，但购买的具体时间记不清了。购买房产的资金是我母亲提供的，我不知道其资金来源。
3.证人蔡某1证言，我在母亲租的出租房（陆丰市东海镇建设路南三巷一号206房）住了有两个多月了。今天在我家里（陆丰市东海镇建设路南三巷一号206房）有我、我母亲林暮春、我妹妹林某1及我母亲的朋友陈某1，陈某1与我母亲是朋友关系。因为昨晚他在我家吃宵夜吃太晚了，才在我家里住宿，听说陈某1在村里养牛，他没有参与我母亲组织的“圈会”。我之前是居住在东海镇马路顶竹围新楼4栋401房，因近期我母亲林暮春“圈钱”的事情，欠“圈会”人员的钱，很多人去家里找我母亲讨债，母亲怕吓到我们两姐妹，所以叫我们两姐妹搬来东海镇建设路南三巷一号暂住，回避讨款人。在2016年6月份（具体时间不清楚），我母亲林暮春在组织“圈会”，她作为“圈主”一个圈大概有十多人，每个月上交几百块钱，钱都是由我母亲收齐，然后圈内的人有需要用钱的，就去把钱“标”出来，至于利息多少我不清楚。近期，因为有人在我母亲组织的“圈会”里把“圈钱”标出去之后，没有还回来；加上有部分人在“圈期”中期没有继续交钱，我母亲就要为其填补“圈钱”，因为这两个原因导致“圈会”无法再进行下去，我母亲经济上出现空缺，压力大，我母亲就决定中止继续“放圈”。但是前期交圈钱的人的钱都无法还给他们，我母亲就与这些人协商，将他们的“圈簿”（即每人交圈钱时登记的本子）收回来，由我母亲写借据给他们，有时有些人不放心，就要求我在借据上签担保人。母亲组织“圈会”至今差不多有一年的时间，我不清楚她组织了多少个“圈会”。我不清楚具体是谁在我母亲组织的圈会交钱，只有我母亲才知道，听我母亲说她欠了大概有10人左右的“圈钱”，具体每人欠多少钱我不记得，但是总数有20万元左右。我母亲林暮春作为圈里的“圈头”（“圈主”），负责收钱，我没有参与母亲组织的“圈会”。我不清楚，母亲把“圈会”的钱用在何处，我母亲才知道。母亲没有固定资产和固定收入。我家在2016年1月份以我妹的名义在陆丰市东海镇碧桂园一期购买了一套140平方的房子，房号记不清楚，当时付了首付款19万元，我当时拿了11多万元给我母亲，还欠碧桂园7万多元，没有交楼。我没有用过“圈会”的钱。我母亲在这期间，有积极跟人家协商处理所欠的“圈钱”，也有还了部分人的钱，希望政府从宽处理。
（四）受害人陈述
1.受害人余某平陈述，（我联系电话135××××5448）2016年3月24日，我去我的邻居林暮春家喝茶，林暮春跟我说，现在有个“圈会”（民间俗称“标会”），她可以拉我进会，福利非常好，我就问了林暮春的母亲（跟我是老邻居）可不可靠？林暮春的母亲告诉我说可靠的，然后我就喝了一杯茶，喝完后林暮春就告诉我说喝了这杯茶就已经赚了300元了，听完后我就觉得不错，于是就问她要投入多少钱，林暮春跟我说把她那份给我，我只要每十日投入七八百块左右就可以加入这个“圈会”了，因为“圈会”于2016年3月8日就开始起圈了，我只要补交3月8日跟3月18日的圈钱就可以加入了，然后每个月的8日、18日、28日分别上交圈钱800块左右不等，一直交7个月，到9月18日上交最后一份圈钱后，林暮春就拿了21000元给我，说是之前的圈钱跟赚的钱，我算了下，赚了3460元了，觉得这个“圈会”不错，于是，就继续投入了资金参加另外的圈会。
分别是2016年8月8日以每份圈钱800元左右不等加入另外一个“圈会”（圈主依然是林暮春），直到2017年2月18日，林暮春就拿了21000元给我，其中我又赚了3865元（另外100元被林暮春扣起作为电话通讯费），又于2016年9月18日以每份圈钱800元左右不等加入另外一个“圈会”（圈主依然是林暮春），直到2017年3月28日结束上交圈钱后，投入了16120元，应收取利息4780元，因为林暮春以资金周转不过来为由没有及时还钱，于2017年4月15日写了一张借据（本金16120元和利息4780元，合计20900元）给我，至今没有还钱，林暮春又找到我说可以继续加入“圈会”，还有金额高一点的“圈会”，金额越大，收益越大，在她的怂恿下，我于2016年3月至2017年3月期间，又分别以每份圈钱800元左右不等到1800元左右不等加入了另外三个“圈会”（圈主都是林暮春，登记表给林暮春拿走了，忘记什么时候加入的了），并于2017年4月28日结算全部圈钱75000元，另外三个“圈会”具体日期我记不起来了，共投入了61000元，应收取利息140000元，林暮春以资金周转不过来为由没有及时还钱，于2017年4月30日写了一张借据（本金61000元和利息14000元，合计75000元）给我，并承诺于2017年6月30日一次性还清，至今未能归还且林暮春及其家人均下落不明，无法联系。至今没有还钱。剩本金77120元没有归还。
我投入“圈会”资金的利息分别是每十日的利息为80元至320元不等，每次的利息都是不一样的。林暮春说每个“圈会”有21人，具体有多少人我不清楚，但是其中有几个“圈会”的成员我有见过，姓名不清楚。我还被林暮春借了120000元，分别分7次借给林暮春的，她都有写了借据给我，担保人都是蔡某1（林暮春的大女儿）。我分别是2016年3月24日借款20000元给林暮春，每月利息1400元；2016年5月3日借款20000元给林暮春，每月利息1400元；2016年5月6日借款10000元给林暮春，每月利息700元；2016年9月23日借款200000元给林暮春，每月利息1400元；2016年9月28日借款10000元给林暮春，每月利息700元；2017年1月2日借款20000元给林暮春，每月利息1400元；2017年3月3日借款200000元给林暮春，每月利息1400元。我借款120000元给林暮春，林暮春每月都有按时付利息给我，直到2017年3月最后一次付清全部利息后就没有再还了，共收了林暮春58100元，本金至今没有归还。我都是拿现金借给林暮春，她就写借据给我，借款人都是写她本人，担保人是蔡某1（林暮春的大女儿），林暮春都是拿现金付利息给我的。我是2017年7月初的时候打电话找林暮春要钱，林暮春说等下打给我，之后就一直不接我的电话，直到2017年6月10日后，去林暮春家里找她才知道林暮春已经搬走了。林暮春跟我说把“圈会”的钱及跟我借的钱拿去高息放贷给别人，但是据我去碧桂园售楼部咨询，林暮春以她小女儿林某1的名义在陆丰市碧桂园首付约20万元购房（房址：陆丰市碧桂园浪琴湾3街4栋602）。
经过对混合相片进行辨认，受害人余某平指出本组照片中的8号相片就是被告人林暮春。
2.受害人郑某3陈述，（我联系电话135××××0988）2016年4月，我通过邻居的介绍认识了林暮春，得知林暮春有“圈会”可以入，而且比较可靠，福利也不错，于是，在朋友的介绍下，林暮春让我加入她的“圈会”，并于2016年5月1日起圈，每月1日、15日上交圈钱，每次上交圈钱是1500元左右，有时交1400多元，有时交1600多元，交25次到期后就以每次2000元，共50000元返还给我，直交到2017年4月1日，另外一个“圈会”是2016年11月6日起圈的，每次上交圈钱800元左右，有时交700多元，有时交800多元，交21次到期后就以每次1000元，共21000元返还给我，一直交到2017年4月6日，第一个“圈会”我总共上交了36535元，第二个“圈会”我总共上交了13230元，两次上交“圈钱”共49765元。这两次的“圈钱”林暮春都没有归还给我，于2017年4月14日，她说资金周转不过来，立了一张欠条给我，结算了两次“圈会”的钱共65000元，并承诺于2017年6月14日前还清，2017年6月份我打电话给林暮春，林暮春一直没有接我电话，去她家找她已经找不到人了，2017年7月12日林暮春又打电话给我说钱她会想办法还的，然后直到现在她都没有归还并无法联系到他。
我分别加入了2个“圈会”，“圈会”里面的成员需要用到钱的就可以把“圈会”的钱拿去用，但是要付高额的利息，其他成员就可以分得利息作为福利。第一个“圈会”的利息是200元至600元；第二个“圈会”的利息是80元至320元，林暮春没有归还这两个“圈会”的利息。我不清楚这两个“圈会”的其他成员情况。
2017年4月10日林暮春找到我说资金周转不过来要向我借款20000元，借款10日就可以了，十日后归还再拿点利息钱给我补偿下，并立了一张欠条，至今没有归还，也没有拿利息钱给我。我拿钱交圈钱和借款给林暮春都是都是拿现金给她的。我有听别人说林某5拿骗我们的钱拿去买了碧桂园的房子，其他的我就不知道了。
经过对混合相片进行辨认，受害人郑某3指出本组照片中的5号女性相片就是被告人林暮春。
3.受害人郑某1陈述，（我联系电话189××××4589）2016年4月份时（具体时间记不清），我去同村李某娟家坐，刚好林暮春也在李某娟家里坐，当时，林暮春跟我说现在她自己有开个“圈会”（民间俗称“标会”），她作为“圈主”，她可以拉我进会，福利非常好，问我是否有意向要入会。我想了一下，认为闲钱放在银行也是放，放在“圈会”的话还可以赚多点钱，于是我表示同意入她开设的“圈会”。当时，我问她要投入多少钱才可以入“圈会”，她说现在有个“圈会”即将要开始了，只要每个月的1日、15日分两次各交给她2000元，即一个月共4000元就可以了。于是，2016年5月份（具体时间记不清）开始入“圈会”，分别于每月1日15日我就交给林暮春2000元，一直交到2017年3月份，这个圈会到今年3月份时还是没有“起圈”（结束）的。另外于2017年1月份时，我还加入了以林暮春为“圈主”的另外一个圈会，分别于每月9日、19日、29日交给林暮春1000元，一直交到今年3月份，该“圈会”还是没有“起圈”（结束）的，只是在2017年4月份时，林暮春把这两个“圈会”与我做了结算，把我入“圈会”的两个本子给收了回去，只是写了一张借据给我，借据写欠我四万一千元，承诺分两个月还给我。后来我一直无法联系上林暮春，至今也没办法找到她。
我分别加入了2个“圈会”，第一个“圈会”是每个月的1日、15日分两次各交给她2000元，12.5个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，图会成员共25人，圈主是林暮春；第二个“圈会”是每月9日、19日、29日分别上交圈钱1000元，7个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，“圈会”成员共7人，“圈会”里面的成员需要用到钱的就可以把“圈会”的钱拿去用，但是要付高额的利息，其他成员就可以分得利息作为福利。两个“圈会”我本金交了41000元左右，利息3000元左右，圈钱及利息总共44000元。第一个“圈会”的利息是150至160元；第二个“圈会”的利息是80元，林暮春有归还我这两个“圈会”的利息3000元交圈钱给林暮春时，我都是拿现金给她的，我是2017年月份开始联系不上她的。
经过对混合相片进行辨认，受害人郑某1指出本组照片中的11号女性就是被告人林暮春。
4.受害人林某2陈述，（我联系电话134××××3544）2016年3月份，在朋友的介绍下，认识了林暮春，并得知她有“圈会”可以加入，而且听别人说她的“圈会”比较可靠，福利不错，在林暮春的怂惠下，我就加入林暮春的“圈会”，从2016年3月份到2017年3月份，总共加入4个“圈会”，每个“圈会”的每次上交700元至1600元不等，具体我记不起来了，每次每个“圈会”上交多少钱都有记录在本子上，不过本子都给林暮春收起来了，直到2017年4月14日，林暮春没有归还我圈钱，只是写了一张借据给我，写了借款26200元，不计利息并承诺2017年6月14日归还，6月14日我就打电话给林暮春，她一直没接我的电话，我去她家找她也找不到她，一直到现在我都无法找到林暮春。我加入的“圈会”每个“圈会”成员21人，每个月固定两次或者三次上交圈钱，每次700元至1600元不等，上交一定时间后，圈主就会把圈钱加上利息返还给成员，“圈会”成员也可以把大家上交的钱拿去用，但是要付高额的利息并定时归还，每个“圈会”的圈主都是林暮春。我共上交了本金大概23000元，具体多少都记在本子上的，本子给林暮春拿去了。我都是拿现金给林暮春的。我有听别人说林暮春拿骗我们的钱拿去买了碧桂园的房子，其他的我就不知道了。
经过对混合相片进行辨认，受害人林某2指出本组照片中的2号女性就是被告人林暮春。
5.受害人张某陈述，（我联系电话133××××5589）2016年12月15日左右林暮春在朋友家（位于东海镇龙光村不知姓名）问我要不要起圈，一份2000元，共20人，共4万元，每隔15日“打圈”一次，我听起来就同意。到了2016年12月20日，林暮春就用手机（135××××3679）打我的手机（133××××5589）到东海镇龙光村“打圈”，当时我就去了，并且我就先交了现金3750元，得利息250元，就是说本金4000元，具体招了多少人我不清楚。接下来在2017年1月5日，交了1500元，得利息500元，即本金2000元，并分别于2017年1月20日、2017年2月5日、2017年2月20日、2017年3月5日、2017年3月20日和2017年4月5日，共先后八次交了14250元，利息是3750元。到了2017年4月20日就没有交了，后来就一直找不到人。我本金一共是交了14250元，利息是3750元，我没拿到利息钱，总共要算本金的话是18000元。参加的人有雅芳（东海镇金钗社人）、林某贞（潭西镇陈厝村人）、余某平东海镇红卫区人）、郑某苗（东海镇龙光村人），其他人我就不清楚。
我有时用现金交给林暮春，有时是用微信转给林暮春的，我的微信号是我的姓名张某，林暮春的微信号是春天，号码是×××，收钱、转帐后没有写凭证给我，去“打圈”一般是不用通知的，自己都知道的，到了那个时候，“打圈”的人都到龙光村，有时有的人就没有去。交钱我是直接交给林暮春的，林暮春是“圈头”。“打圈”时，不用写明，有时是500，但是最减“圈底”是200元。
经过对混合相片进行辨认，受害人张某指出本组照片中的9号女性就是被告人林暮春。
6.受害人郑某2陈述，2016年11份，我通过朋友的介绍，认识了林暮春，听说她有“圈会”可以加入，而且福利不错，我就参加了她的“圈会”，并于2016年11月6日起圈，每月上交三次圈钱，共交7个月就可以返利，直至2017年4月初，林暮春就找到我说，因为资金周转不过来，“圈会”要停止了，截止到4月6日结算，并说暂时没有钱，只写了一张15000元的借据给我，期限为2个月，借款日期是2017年4月18日，但是到2017年6月底我打电话给林暮春，林暮春跟我说过几天就还，一直到现在，都没有还我的钱，于是我就来公安机关报案了。我共加入了一个“圈会”，“圈会”成员21人，圈主都是林暮春，从2016年11月6日起圈，每份1000元，底价100元，每月的6日、16日、26日分别上交圈钱780-900元不等，“圈会”成员可以竞选圈钱，但是必须支付相应的利息给“圈会”其他成员和圈主，圈主负责理数和联系，7个月结算，将上交的圈钱和利息一同返还给“圈会”没有竞选圈钱的成员，“圈会”没有书面合约，都是由林暮春记本子给我们的，“圈会”成员也没有一起开过会。到2017年4月6日截止，共上交12500元圈钱给林暮春。
我投入“圈会”的资金的利息分别是每十日的利息为100元至220元不等，每次的利息都是不一样。林暮春说每个“圈会”有21人，具体有多少人我不清楚，但是其中有几个“圈会”的成员我有见过，姓名不清楚。“圈会”的成员竞选圈钱出来使用和支付利息都是林暮春自己说的，圈钱都是她在理。
经过对混合相片进行辨认，受害人郑某2指出本组照片中的11号女性就是被告人林暮春。
7.受害人林某3陈述，（我联系电话159××××5790）2015年年尾，我通过我的姐姐林某2，认识了林暮春，听我的姐姐说林暮春有“圈会”可以加入，而且福利也不错，我一开始没有加，直到2017年2月，在林暮春的多次推荐下，加了林暮春推荐的一个“圈会”，总共交了七次圈钱，到2017年4月初，林暮春就跟我说，“圈会”因为资金周转不过来，要停止，我的圈钱要截止到2017年4月，并于2017年4月14日，写了一张7000元的借据给我，期限是2个月，但是到了2017年6月底，我跟我姐姐林某2多次联系林暮春催她还钱，她总是说过几天就还，一直到2017年7月初，我就再也无法联系到林暮春了，于是我就来公安机关报警。
我共加入了一个“圈会”，“圈会”成员21人，圈主都是林暮春，从2017年2月9日起圈，每份1000元，底价100元，2017年2月9日下午1点30分开圈，每月的9、19日、29日分别上交圈钱880元-920元不等，“圈会”成员可以竞选圈钱，但是必须支付相应的利息给“圈会”，其他成员和圈主，圈主则负责理数和联系，7个月结算，将上交的圈钱和利息一同返还给“圈会”没有竞选圈钱的成员，“圈会”没有书面合约，都是由林暮春记本子给我们的，“圈会”成员也没有一起开过会。到2017年4月9日共上交了6300元圈钱给林暮春。
我投入“圈会”的资金的利息分别是每十日的利息为80元至120元不等，每次的利息都是不一样的。“圈会”的成员竞选圈钱出来使用和支付利息都是林暮春自己说的，圈钱都是她在理。我不清楚林暮春是否有竞选过“圈会”的圈钱。
经过对混合相片进行辨认，受害人林某3指出本组照片中的2号女性就是被告人林暮春。
8.受害人陈某2陈述，（我联系电话182××××7327）2016年2月份林暮春经常坐我的三轮车，于是就认识了，后来她问我有“圈会”可以加入，而且利润不错，问我要不要加入，我听了觉得不错，就于2016年4月开始加入她的“圈会”(共加入一个“圈会”)从2016年4月1日开始入圈，每月上交两次圈钱，每次圈钱1850元-1870元不等，十二个月后以每次2000元结算，到2017年4月初，我找到林暮春要结算“圈会”的钱，林暮春告诉我说资金周转不过来，于是写了一张借条给我，并承诺2个月后归还，但是至今仍未归还，后来我也多次联系不上林暮春了，我去到她家也找不到林暮春了。
我共加入了一个“圈会”，“圈会”成员25人，圈主都是林暮春，“圈会”成员可以竞选圈钱，但是必须支付相应的利息给“圈会”其他成员和圈主，圈主则负责理数和联系，12个月结算，将上交的圈钱和利息一同返还给“圈会”没有竞选圈钱的成员，“圈会”没有书面合约，都是由林暮春记本子给我们的，“圈会”成员也没有一起开过会。到2017年4月1日截止，我共上交了圈钱44750。我投入“圈会”的资金的利息是在130元到150元不等，每次的利息都是不一样的，那些成员我只认识余某平，其他人我都不认识。
9.受害人蔡某2陈述，2015年下半年，我通过朋友介绍认识了林暮春，她多次向我介绍说有“圈会”可以加入，而且利润不错，我于2017年2月19日加入了林暮春的“圈会”，从2017年2月19日开始入圈，圈会”是每次上交圈钱750元-800元不等，每月三次，七个月后以每次1000元结算，直到2017年4月处，林暮春告诉我说资金周转不过来，“圈会”要停下来了，林暮春写了一张7000元的借条给我，另外跟我借了10000元，并承诺二个月后还我钱，后来二个月后，林暮春说钱会分期还我，直到7月底，林暮春只还了我4500元后，我就再也没有联系到她了。
我加入一个“圈会”，“圈会”是每个月的9日、19日、29日分三次各交给她750元-800元不等，7个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，圈会成员共21人，圈主都是林暮春，“圈会”里面的成员需要用到钱的就可以把“圈会”的钱拿去用，但是要付高额的利息，其他成员就可以分得利息作为福利。我加入圈会的圈钱加利息总共7000元，其中我本金加了5680元，其中利息1320元。圈会”的利息是200至250元；林暮春只还了我借我的钱4500元，“圈会”的圈钱没有还这个“圈会”的成员我认识王某，还有郑某方，李某，其他人我就不清楚了。我交圈钱给我有时拿现金，有时转微信给林暮春，我的微信号是×××，微信名是山里红，林暮春的微信账号是×××，微信名春天。我不清楚林暮春诈骗我的钱都拿去干什么。
经过对混合相片进行辨认，受害人蔡某2指出本组照片中的9号女性相片就是被告人林暮春。
10.受害人李某陈述，2015年12月份时，由于我女儿许某露与林暮春的女儿是朋友，一来二往我就与林暮春认识了，后来林暮春说他有“圈会”可以加入，而且利润可观，问我要不要入圈，我听了觉得不错，就于2016年4月开始加入她的“圈会”，我本人加了两个“圈会”，还有我以我老公许某柱的名义再加一个“圈会”，总共加入三个“圈会”。到2017年3月初，我找到林暮春要结算“圈会”的钱，林暮春跟我说资金周转不过来，于是写了两张借条给我，并承诺2个月后归还，但是至今仍未归还，后来我也多次联系不上林暮春了，我去到她家也找不到林暮春了。我共加入了三个“圈会”，我第一个“圈会”成员25人，圈主都是林暮春，从2016年4月1日起圈，每份2000元，利息200-300元，每月的1日、15日分别上交圈钱1700元-1800元不等，“圈会”成员可以竟选圈钱，但是必须支付相应的利息给“圈会”其他成员和圈主，圈主则负责理数和联系，12个月结算，将上交的圈钱和利息一同返还给“圈会”没有竞选圈钱的成员，“圈会”没有书面合约，都是由林暮春记本子给我们的，“圈会”成员也没有一起开过会。我的第二个“圈会”和我丈夫许某柱的第三个“圈会”都是同个“圈会”“圈会”成员14人，圈主是林暮春，从2016年4月份起圈，利息300-400元，每月的24日上交一次圈钱，每次交圈钱2600-2700元不等，“圈会”成员可以竞选圈钱，但是必须支付相应的利息给“圈会”其他成员和圈主，圈主则负责理数和联系，12个月结算，将上交的圈钱和利息一同返还给“圈会”没有竞选圈钱的成员，“圈会”没有书面合约，同样都是由林暮春记本子给我们的，“圈会”成员同样也没有一起开过会。我从2016年4月份开始上交圈钱，直到2017年4月份截止，林暮春因不能及时还我圈钱，总共写了两张借据给我，其中一张是2017年4月18日写欠我的借据，借据上写欠我88900元，本金73800元，利息钱是15100元；另一张借据是写欠我丈夫许某柱的，借据上写欠36000元，本金31800元，利息4200元。我交圈钱时以现金的形式上交。我加入的“圈会”的成员有王某、贺某、蔡某2、郑某2等人。“圈会”的成员竞选圈钱出来使用和支付利息没有通过“圈会”没有一起开会，都是林暮春自己说的，圈钱都是她在理。我不清楚林暮春是否有竟选过“圈会”的圈钱。
经过对混合相片进行辨认，受害人李某指出本组照片中的7号女性相片就是被告人林暮春。
11.受害人王某陈述，2015年下半年，我通过朋友介绍认识了林暮春，她多次向我介绍说有“圈会”可以加入，而且利润不错，我于2016年4月份加入了林暮春的“圈会”，从2016年4月开始入圈，共加入了三个“圈会”，第一个“圈会”是每个月的1日、15日分两次各交给她1400元-1800元不等，12.5个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，圈会成员共25人，第二个“圈会”是每个月的24日交给她2600元-2700元不等，14个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，圈会成员共14人，第三个“圈会”是每个月的24日交给她2600元-2700元不等，14个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，圈会成员共14人圈主都是林暮春，“圈会”里面的成员需要用到钱的就可以把“圈会”的钱拿去用，但是要付高额的利息，其他成员就可以分得利息作为福利。我加入“圈会”共上交的圈钱及利息总共93000元，其中我本金具体交了多少钱我也记不起来了。第一个“圈会”的利息是200至600元；第二个和第三个“圈会”的利息是300元-400元，林暮春只还了我2000元。圈会成员我认识李某，还有郑某方，郑某1，其他人我就不清楚了，我都是拿现金给林暮春的。2017年4月初，我找到林暮春结算“圈会”的钱，林暮春告诉我说资金周转不过来，欠我的钱会还我的，但是林暮春没有写借条给我，只是口头承诺了欠我圈钱9万3千元，并承诺2个月后说全部归还，后来二个月后，林暮春说钱会分期还我，直到7月底，林暮春只还了我2000元后，我就再也没有联系她了。
经过对混合相片进行辨认，受害人王某指出本组照片中的1号女性相片就是被告人林暮春。
12.受害人贺某陈述，2015年下半年，我通过朋友介绍认识了林暮春，她多次向我介绍说有“圈会”可以加入，而且利润不错，我于2016年4月份加入了林暮春的“圈会”，从2016年4月开始入圈，每月上交两次圈钱，每次上交圈钱1400元-1800元不等，十二个月后以每次2000元结算，于2017年4月结算，我找到林暮春结算“圈会”的钱，林暮春告诉我说资金周转不过来，于是写了一张借条给我，并承诺2个月后归还，其中在我的多次催促下，林暮春陆陆续续有还我的钱，直到2017年8月9日后，就再也没有还我的钱了，还有14600元没有归还，后来我就再也没有联系到林暮春了。我分别加入了1个“圈会”，“圈会”是每个月的1日、15日分两次各交给她2000元，12个月结算，将上交的圈钱及利息一并返还给“圈会”成员，圈会成员共25人，圈主是林暮春，“圈会”里面的成员需要用到钱的就可以把“圈会”的钱拿去用，但是要付高额的利息，其他成员就可以分得利息作为福利。我加入“圈会”的圈钱及利息总共46000元，其中我本金交了35650元左右，利息10350元左右。“圈会”的利息是200至600元；林暮春陆陆续续还了我31400元，其中包括利息还有14600元没有归还我。“圈会”的成员，我认识李某娟，还有某凤，其他人我就不清楚了。我有时候拿现金给她，有时候转徽信到林暮春的微信给她。我的微信号是×××，微信名冰冰，林暮春的微信号是×××，微信名春天，我不清楚林暮春诈骗你的钱都拿去干什么。
经过对混合相片进行辨认，受害人贺某指出本组照片中的4号女性相片就是被告人林暮春。
（五）被告人供述
被告人林暮春供述，我是2015年8月份开始开设“圈会”的，有两种形式的“圈会”，第一种是1000元的“圈会”，共有21个“圈会”成员，“圈会”成员每十日上交一次圈钱(750元-900元不等)，由“圈会”需要用到钱的成员竞选圈钱，出高利息的成员可以拿到总圈钱，但要付每人100元-250元不等的利息给其他“圈会”成员，后以10日一次上交1000元作为分期付款，7个月后结算；第二种是2000元的“圈会”，共有25个“圈会”成员，“圈会”成员每十五日上交一次圈钱(1500元-1720元不等)，由“圈会”需要用到钱的成员竞选圈钱，出高利息的成员可以拿到圈钱，但要付每人280元-500元不等的利息给其他“圈会”成员，后以15日一次上交2000元作为分期付款，10个月后结算，“圈会”成员每月定时到我住的房子(陆丰市红某区马路顶围新楼4栋401)上交圈钱，我是每个“圈会”的圈主，负责每月定时给“圈会”成员收圈钱，然后再把钱给要竟选到圈钱的成员，从中收取一份利息作为费用。
总共有6个“圈会”，分别是0字开头(每月10号、20号、30号)上交圈钱的“圈会”，1000元的圈，已结算完，共七个月，具体什么时侯起圈就不记得了；5字开头(每月1号、15号)上交圈钱的“圈会”，200元的圈，未结算完，具体什么时候起圈就不记得了；6字开头(每月6号、16号、26号)上交圈钱的“圈会”100元的圈，未结算完，共七个月，具体什么时候起圈就不记得了；8字开头(每月8号、18号、28号)上交圈钱的“圈会”，1000元的圈，已结算完，共七个月，具体什么时候起圈就不记得了；9字开头(每月9号、19号、29号)上交圈钱的“圈会”，1000元的圈，未结算完，共七个月，具体什么时候起圈就不记得了；每个“圈会”我都有下一份圈钱。
我“圈会”都是以现金的形式进行的，我每月没有固定合法收入。“圈会”的是钱由成员上交给我，我再次转交给竞选到圈钱的成员，我与“圈会”成员没有达成协议，只是口头达成协议，他们每月上交的“圈钱”我一般都有记在本子上。我开设“圈会”的目的是为了方便大家资金周转，我也有时需要资金周转，同时我作为圈主有一份利息可以收取。“圈会”的成员有些记不起来了，都有余某平，伍小灵，李某娟，林某2和她另外三个姐妹，某英，某凤，林某，茧，婵，方，存，涛，冰，欣，其他成员记不起来了。
2015年8月开始，我回到我母亲的房子(陆丰市红某区马路顶竹围新楼4栋401)住，就召集了一些朋友和邻居来加入我的“圈会”，2015年9月，我就去陆丰市红卫区马路顶竹围新楼4栋401租房并居住，共开设了6个“圈会”，一开始我就纯粹赚每个“圈会”的利息钱，2016年年初，我就以“圈会”成员的名义竞选了一份圈钱21000元，加上之前在汕尾市城区开幼儿园赚的钱，总共11万元在陆丰市碧桂园一期首付供了一套140平方米的房子(三街4栋602)，2016年至今，我又为了支付二女儿林某1半年内的学费跟辅导费共15万元，我跟人借高息的12万元，加上林某1的父亲支付的3万元来支付二女儿林某1的学费跟辅导费，后来我为了支付“圈钱”和跟人借12万元的利息，就再次以“圈会”成员的名义竞选了一份圈钱4000元，有些“圈会”的成员竞选了圈钱后没有还利息并赖账，后来我又为了支付这些圈钱的利息再次竞选圈钱和跟人借高利贷直到2017年4月，我就和“圈会”的成员说所有“圈会”都停止，并把无法支付还“圈会”成员的钱打了欠条给他们，并承诺利息还给他们，因为期间我被他们迫债，但是有一些成员追得太紧了我就没联系他们了。“圈会”成员都有联系过我，但是有些人打给我，我暂时没有钱还给他们就没有回他们的电话。我就搬离陆丰市红卫区马路顶竹围新楼4栋401租住的房子，到2017年6月我有支付部分“圈钱”和利息给他们，但是还有大部分钱无法归还
“圈会”的圈钱部分用于支付房子的首付，部分用于我和两个女儿的生活费用，另外的都是用来支付“圈会”和高利贷的利息。我竞选“圈会”的钱有些为了资金周转，有些是为了支付“圈会”的圈钱利息。
我与陈某1是2017年2月我通过群内认识的，发展为情人关系，后来我因欠“圈会”的钱，向陈某1借了12万元现金，后来我搬到陆丰市建设路南3巷1号出租屋，房子就是以陈某1的名义租住；大女儿蔡某1、二女儿林某1陈某1没有参与我“圈会”的事。
我共欠“圈会”的成员的圈钱共50万元左右（其中利息有10多万元），我陆陆续续还了6万元，至于欠“圈会”成员圈钱的具体情况有些人我记不起来了，但是我欠他们的圈钱都有写了借据给他们。
“圈会”成员林某2从2016年3月加入了我的“圈会”，共加入了6个“圈会”，其中3个“圈会”已完结，都是七个月结算的“圈会”，共上交了圈钱40800元（每个“圈会”16800元）并返利63000元给林某2，另外三个“圈会”是分别是七个月结算的“圈会”和十个月结算的“圈会”，第一份七个月的“圈会”上交了9次（每月三次）的圈钱共6600元，还没有结算，加上利息欠林某29000元；第二份七个月的“圈会”上交了17次（每月三次）的圈钱共14060元，还没有结算，加上利息欠林某217000元；另外一份十个月结算的“圈会”交了9次（每月二次）的钱共14870元结算，还没有结算，加上利息欠林某218000元，三次“圈会”共欠林某244000元，因林某2之前欠我17800元，所以我写了一张26200元的借据给她，并于2017年6月底拿了2000现金给林某2。
“圈会”成员余某平从2016年3月加入了我的“圈会”，共加入了6个“圈会”，其中2个圈会已完结，都是七个月结算的“圈会”，共上交了圈钱33155元，并返利42000元给余某平，另外四个“圈会”分别是七个月结算的“圈会”和十个月结算的“圈会”，第一份七个月的“圈会”上交了21次（每月三次）的圈钱共17540元，还没有结算，加上利息欠余某平20900元（其中21000元减去100元）；第二份七个月的“圈会”上交17次（每月三次）的圈钱共13230元，还没有结算，加上利息欠余某平17000元；第三次七个月的“圈会”上交了9次（每月三次）的圈钱共7050元，还没有结算，加上利息久余某平9000元；另外一份25次的“圈会”上交了25次的“圈钱”共36535元，还没有结算，加上利息欠余某平50000元，共欠余某平96900元，后来我有拿了1000元还给余某平，另外95900元写了两张借据（一张是20900元，一张是75000元）给余某平，并承诺6月份还给他，后来余某平追债追得太紧我就暂时避开他了。
“圈会”成员郑某方从2016年3月加入了我的“圈会”，共加入了5个“圈会”，其中三个“圈会”已完结，都是七个月结算的“圈会”，共上交了圈钱50695元，并返利63000元给郑某方，另外两个“圈会”分别是七个月结算的“圈会”和十个月结算的“圈会”，第一份七个月的“圈会”上交了17次（每月三次）的圈钱快13230元，还没有结算，加上利息欠郑某方17000元；另外一份25次的“圈会”上交了25次的“圈钱”共36535元，还没有结算，加上利息欠郑某方50000元，共欠郑某方65000元，后来我有拿了2000元还给郑某方，另外写了一张65000元的借据，并承诺6月份还给她，至今我有陆陆续续还了总共2万元给郑某方。
“圈会”成员郑某1从2016年5月加入了我的“圈会”，共加入了2个“圈会”，其中1个“圈会”已完结，是七个月结算的“圈会”，共上交了圈钱15455，并返利18800元给郑某1；另外一份25次的“圈会”共36335元，还没有结算，加上利息久郑某148000元，后来我有拿了两次2000元和拿了一次3000元还给郑某1，并写张41000元的借据给郑某1，其他成员的圈钱具体我现在想不起来。我跟人借高利息的情况具体我记不起来了，但是他们都有借据。他们的借','2018-10-02
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