陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0928刑初76号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人陈少彬，男，广东省陆丰市人。
被告人李坚雄，男，广东省陆丰市人。
被告人陈小明，男，河南省辉县市人。
辩护人仵国栋，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。
被告人江蕃璠，男，云南省德宏傣族景颇族自治州人。
辩护人沈道广，陕西达衡律师事务所律师。
被告人包永春，男，云南省瑞丽市人。
被告人沙双龙，女，云南省瑞丽市人。
被告人黄勇，男，湖北省枝江市人。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2017]60号起诉书，指控被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇犯妨害信用卡管理罪，指控被告人江番璠犯故意伤害罪，于2017年9月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉，被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇及辩护人仵国栋、沈道广到庭参加诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控：（一）2016年9月9日向某在“想读书”微信公众号上发���“深圳蓝波湾科技投资有限公司”微信公众号，根据提示点击先后通过支付宝投资18.92万元，同时又通过U盾网银先后8次向该公司投资36.8万元，刚开始该公司绑定账户“*红祥IbwQ)163.com”每日能按时兑现所返的利息。10月1日该公司微信公众号和网站全部关闭，其投资资金中40.03万元被骗。后通过网上查询联系发现全国各地受骗的有54人，金额达300余万元。
通过查询银行账户交易资金去向发现，向某被骗资金转到贾某的账户后，少部分资金作为利息返还给受害者，其余资金迅速转入深圳智付支付备付金账户。经进一步查询向某通过U盾网银转账的36.8万现金是被北京恒睿科贸有限公司和漳州益口佳食品有限公司两个商家从支付平台备付金账户将钱提走。该两商家捆绑在智付支付备付金账户的银行卡xxxxx(贾某)、xxxxx(付某)、xxxxx(张某)、xxxxx(李某)四个账户，均为他��倒卖或以虚假身份在银行骗取，该四账户交易金额高达1.6亿元。
被告人陈小明在李袁雄（在逃）授意下，虚构地址和收件人姓名，收取从缅甸老街、武汉等寄入的银行卡50余套100张以上，交由他人进行使用验证并负责退换卡等事宜。2017年3月2日抓获陈小明时，在其租住旁内查获付天民的银行卡及U盾。
2016年5月份，被告人江蕃璠与长期在缅甸活动的中国人“小猫”、“麦克”达成每办一套银行卡收取2000元（实付1500元）费用协议后，便联系被告人包永春让其帮忙找人办银行卡。自2016年5月至2016年11月，被告人包永春以每办一张农行卡、一张工商卡和一张手机卡为一套给1000元钱或800元不等的价格为江蕃璠办理银行卡至少25套50张以上。在办理银行卡过程中，包永春指使其被告人沙双龙寻找其朋友办理银行卡3张，为其寻找的办卡对象张正兵等7人支付办���14张卡的费用5600元。王松、潘烁先开户的银行账户被锁住后，江蕃璠就联系包永春分别找到王松和潘烁先帮助解锁，2016年10月25日，包永春和江蕃璠同王松一起到银行解锁后，王松将卡内现金15.7万元提出交江蕃璠。2016年11月13日被告人包永春指使被告人沙双龙同潘烁先一起到瑞丽市勐卯工商支行，潘烁先将锁住的银行卡解锁后，包永春让将卡里的35万元转到沙双龙新开的工商行卡里面，后让沙双龙将其中34万元钱取出拿到农行转给江蕃璠提供的江炜荣农行账户里，沙双龙于11月13日取款20万元、14日取款14万元存入自己的农行账户后转给指定的江炜荣的账户。
2016年9月份，被告人黄勇经黄素华（在逃）介绍，以办理好每套即两种银行卡一张手机卡并开通网银给2100元钱的价格找人办理银行卡。黄勇让其妻付艳凤联系其岳父母付天民她们帮忙办理银行卡，同时又��织陈佳慧、鄢小羚、霭建玉办理银行卡6套12张。黄勇将所办银行卡分别邮寄给黄素华所提供的收件人陈小明和其他收件人，黄素华给黄勇打款12600元。
2016年3月份，被告人陈少彬受罗清欣（在逃）指使，组织被告人李坚雄、周胜景、何菊真（另案处理）使用他人的身份证到办理银行卡，办理报酬为单张卡80元至100元，带U盾的250元至550元。2016年7月、8月份，陈少彬组织李坚雄、周胜景、何菊真同其一块儿先后到广西的贺州、梧州、河池、柳州、玉林、来宾等地银行办理银行卡达100余张，后通过顺丰快递全部邮寄给罗清欣。其中陈少彬亲自办卡30余张、李坚雄亲自办卡20余张。蓝波湾公司绑定账户中以贾红祥身份证开户的账户是李坚雄于2016年8月12日持贾红祥的身份证在广西来宾市工商银行所办理。
（二）2017年6月18日早6时10分左右，被告人江蕃璠因值���事宜，对与他人正在发生争执的王某某拳打脚踢，其中拳打到王某某的面部，将王某某打倒在地鼻嘴流血，在王某某喊叫报告后，方才住手。致王某某鼻骨骨折，右上颌骨额突骨折，右眼眶内壁骨折凹陷。经法医学鉴定，王某某的损伤程度为轻伤二级。
上述事实，有大量书证、勘验检查笔录、鉴定意见、电子证据等存卷佐证，各被告人亦有不同程度供认。
公诉机关认为，被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江蕃璠、包永春等五人，以非法牟利为目的，以虚假身份骗取银行信用卡或非法持有倒卖他人银行卡，数额巨大；被告人沙双龙、黄勇非法持有倒卖他人银行卡，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人江蕃璠因琐事故意伤害���人身体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人陈少彬辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实中仅辩称其本人和将身份证交由他人所办银行卡数量不到100余张。现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人李坚雄辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实中仅辩称其本人所办银行卡数量不到20余张。现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人陈小明辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实中辩称其仅为他人传递包裹，并未负责退换卡事宜，其非法持有他人银行卡的数量不到100张。现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人仵国栋的辩护意见：起诉书指控被告人陈小明非法持有���人银行卡100张，数量有误；被告人陈小明归案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚，建议其适用缓刑。
被告人江番璠辩称：对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人沈道广的辩护意见：对起诉书指控被告人江番璠的罪名无异议，但起诉书指控其非法持有他人信用卡的数量有误。在有关妨害信用卡管理犯罪中，有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。在有关故意伤害犯罪中，因其主动赔偿被害人经济损失，已取得被害人的谅解，且被害人在案件起因上存在过错，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人包永春辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人沙双龙辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人黄勇辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实中辩称其向他人出售银行卡仅6张。现认罪、悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、妨害信用卡管理犯罪部分
2016年9月9日向某在“想读书”微信公众号上发现“深圳蓝波湾科技投资有限公司”微信公众号，根据提示点击先后通过支付宝投资18.92万元，同时又通过U盾网银先后8次向该公司投资36.8万元，刚开始该公司绑定账户“*红祥IbwQ)163.com”每日能按时兑现所返的利息。10月1日该公司微信公众号和网站全部关闭。向丽发现被骗后于2016年10月4日向旬阳县公安局报警，同年10月9日旬阳县公安局对向丽被网络诈骗案立案侦查。
通过查询银行账户交易资金去向发现，向丽被骗资金转到贾红祥的账户后，少部分资金作为利息���还给受害者，其余资金迅速转入深圳智付支付备付金账户。经进一步查询向丽通过U盾网银转账的36.8万现金是被北京恒睿科贸有限公司和漳州益口佳食品有限公司，两个商家从支付平台备付金账户将钱提走。该两商家捆绑在智付支付备付金账户的银行卡XXXXX(贾某)、XXXXX(付某)、XXXXX(张某)、XXXXX(李某)四个账户，均为他人倒卖或以虚假身份在银行骗取，该四账户交易金额高达1.6亿元。
在侦查向某被网络诈骗案过程中，旬阳县公安局发现并侦破了被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人非法持有他人信用卡，或使用他人的身份证骗领信用卡出售牟利的犯罪行为，具体事实如下：
2016年3月份至8月份，被告人陈少彬受罗清欣（在逃）指使，组织并将他人身份证交予被告人李坚雄、周胜景、何菊真，四人先后在广西的贺州、梧���、河池、柳州、玉林、来宾等地银行办理银行卡达80余张。其中，陈少彬亲自办银行卡30余张、李坚雄亲自办银行卡20余张、何真菊亲自办理银行卡15余张。被告人将所办的80余张银行卡通过快递全部邮寄给罗清欣，并将从罗清欣处获取的办卡报酬再以100至300不等的价格支付给被告人李坚雄、周胜景、何菊真。蓝波湾公司绑定账户中以贾红祥身份证开户的账户是李坚雄于2016年8月12日持贾红祥的身份证在广西来宾市工商银行所办理。
2016年，被告人陈小明在李袁雄（在逃）授意下，虚构地址和收件人姓名，收取从缅甸老街、武汉等寄入的银行卡50余套（一套卡包括两张银行卡）100张以上，并按李袁雄的要求交由他人进行使用验证。2017年3月2日抓获陈小明时，在其租住房内查获付天民账号为银行卡及U盾。
2016年5月份，被告人江蕃璠与长期在缅甸活动的��国人“小猫”、“麦克”达成每办一套银行卡收取2000元（实付1500元）费用协议后，便联系被告人包永春让其帮忙找人办银行卡。自2016年5月至2016年11月，被告人包永春以每办一张农行卡、一张工商卡和一张手机卡为一套给1000元钱或800元不等的价格为江蕃璠办理银行卡50余张，其中被告人包永春收到赵永生、谭雄新、李富奎、黄加杰、苏丽明、夺石干、刀勒弄、江琳、龚玉仙、木南干等12人利用本人身份证办理银行卡12套，又从梅合望、勒退、王松、花国龙、张普勇、腊苗、张正兵、李家清、刘伟、老刀、摸皮等人处购买其本人所办银行卡12套。被告人沙双龙联系其朋友办理银行卡3张交予包永春，并帮助包永春为办卡人张正兵等7人支付办理14张银行卡卡的费用5600元。
2016年，被告人黄勇经黄素华（在逃）介绍，以办理好每套即两张银行卡一张手机卡并开通网银给2100元钱的价格找人办理银行卡。黄勇让其妻付艳凤联系其岳父母付天民、麻文芳帮忙办理银行卡，同时又组织陈佳慧、鄢小羚、霭建玉办理银行卡共12张。黄勇将所办银行卡分别邮寄给黄素华所提供的收件人陈小明和其他收件人，黄素华给黄勇打款12600元。
二、故意伤害犯罪部分
2017年6月18日早10时许，旬阳县看守所6号监室羁押人员王某某因值日拖地事宜与朱松林、申卫卫发生争执，并被申卫卫用脚踢腹部后，被告人江番璠同陈再兴、ＸＸ陆续扑上去对王某某实施殴打，被告人江番璠用拳头击打王功涛面部，将王某某打倒在地鼻嘴流血。次日，经旬阳县医院诊断，王某某鼻骨骨折，右上颌骨额突骨折，右眼眶内壁骨折凹陷。后经旬阳县公安司法鉴定中心鉴定，王某某的损伤程度为轻伤二级。
另查明，案发后，被告人江番璠承担王某���医疗费845.14元，且双方于2017年10月19日达成调解，由被告人江番璠赔偿王某某除医疗费外各项经济损失共计4000元，取得了王某某的谅解。
经公诉机关当庭举证及法庭质证，认定上述事实的证据有：
第一部分：有关妨害信用卡管理犯罪方面的证据。
第一组证据：证明案件系旬阳县公安局在侦查向丽被骗案时发现并侦破被告人陈少斌、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人有妨害信用卡管理的犯罪行为，以及各被告人的基本信息及归案情况。
1、证明向丽被骗案的立案及侦查情况的证据：
（1）被害人向丽报警的接处警登记表、受案登记表、立案决定书。
（2）向丽向公安机关提供的有关蓝波湾公司注册资料等、向丽银行卡尾号为2689（支付宝、Ｕ盾绑定卡）账号交易明细1份、深圳蓝泊湾科技投资有限公司的相关资料、北京恒睿鑫科技有限公司的账户开户资料及交易明细、漳州益口佳食品工业有限公司情况及开户行账号和内资企业登记基本情况表、贾红祥、李家民、付天民、张正兵账户交易查询情况及捆绑智付平台及交易情况、智付电子支付有限公司查询情况、被害人向某的陈述，证明了2016年9月份，向某因在深圳蓝波湾科技投资有限公司“投资”被骗40.03万元，被骗资金转入过贾红祥的账户、深圳智付支付备付金账户。其中被骗的36.8万现金是被北京恒睿科贸有限公司和漳州益口佳食品有限公司两个商家从支付平台备付金账户将钱提走，该两商家捆绑在智付支付备付金账户的贾红祥、付天民、张正兵、李家民等四个账户。
2、旬阳县公安局查询的被告人陈少斌、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人的身份基本信息各一份，证明��各被告人均具有完全刑事责任能力。
3、被告人包永春、沙双龙的抓获经过，证明了二被告人的归案情况。
4、旬阳县公安局刑侦大队关于江番璠到案情况说明，证明了被告人江番璠系缅甸警方于2016年12月16日11时许，将江番璠带至云南省镇康县南伞口岸，由镇康县刑侦大队移交给旬阳县公安局的事实。
第二组证据：证明陈少彬联系李坚雄等人，利用虚假的身份证明在银行骗取银行卡后进行倒卖的事实经过。
1、辨认笔录及辨认照片，证明了被告人李坚雄辨认出让其办理银行卡的老乡陈少彬；何菊真辨认出2016年7、8月份伙同陈少彬等人在广西玉林、桂林、来宾、河池、南宁等地给别人办理银行卡的李坚雄；被告人陈少彬辨认出其将办好的银行卡邮寄给的对象罗清欣。
2、证人何菊真的证言：2016年8月份，我从福建赶到广西玉林，我去时，陈少彬他们三人在一起，我通过陈少彬认识的李坚雄、周胜景，是陈少彬联系人邮寄别人的身份证、手机号码，办理单张卡是100元，办理带U盾的银行卡是250至300元，我们在里面挑选身份证，然后四个人各自到银行办理银行卡，一天能办1-2张银行卡，有时候办不成，在玉林呆有4、5天时间，然后李坚雄开车到来宾市，河池市，柳州市、桂林市、南宁市办理过银行卡，我们在每个市呆有3、4天的时间，我们四个人大概跑有一个多月的时间。
身份证是别人通过收快递邮寄给陈少彬，是陈少彬让我们办银行卡，给我们分的钱。我办过有15张银行卡，有2000元钱，李坚雄办理有一二十张银行卡，和我差不多，陈少彬、周胜景办理的银行卡和我们差不多，我记不起他们分多少钱。我们办理好的银行卡给陈少彬，陈少彬邮寄出去，寄给谁我不知道。挑选身份证时，他们三个男的选男的身份证办理银行卡，我一个女的选择女的身份证办银行卡，一般都是选择身份证上年龄和我自己年龄差不多，我们也会给提供身份证的人讲，让他们选择我们这个年龄段的身份证。
3、被告人李坚雄的供述：2016年7月份左右的一天，我的老乡陈少彬给我打电话，说看我没事做的，问我能不能帮他到银行去办银行卡。陈少彬说办一张单银行卡给100元手续费，办带有U盾的银行卡给300元的手续费。刚开始陈少彬给我联系我没有答应，随后他又给打了几次电话，我才答应帮他办银行卡，然后我就开车到广西的贺州市去找陈少彬的，当时是在一个宾馆见的面，陈少彬和周景胜（或周胜景）在一起的，见面后陈少彬就给了我4张身份证和4张手机卡，接着陈少彬、周景胜就带我到广西的梧州市去找银行办银行卡，到了梧州市我拿着陈少彬给的4���身份证到银行去办卡，结果银行工作人员说身份证不是我本人的身份证，就不给我办，于是在梧州市就没有办成。接着陈少彬、周景胜和我开车又到广西玉林市去找银行办卡，当时到了玉林市后陈少彬又联系来了一个叫“真”的女子，在玉林市我找了三家农村信用社办了3张银行卡，具体是拿谁的身份证办的银行卡，我根本不记得名字了。随后我、陈少彬、周景胜以及叫“真”的女子一块儿先后到来宾市、河池市、柳州市、桂林市去找银行办过银行卡，具体这几个市分别办了几张银行卡，我记不起来了，反正我记的总共帮陈少彬办有20多张银行卡，每次都是办好后立马就交给陈少彬了，陈少彬就立马到顺丰快递去寄走了。身份证都是别人快递给陈少彬的，反正我们每到一个地方，陈少彬就联系，结果就有人给快递身份证和手机卡，然后我就拿陈少彬给的身份证和手��卡去找银行办卡的。陈少彬曾给我们说过，说身份证是一个叫“阿鑫”给快递的，是“阿鑫”让帮忙办的，然后他又拿去卖了。
陈少彬说办张单银行卡给100元手续费，办带U盾的银行卡给300元手续费，要求所办银行卡密码都设成XXXXXX，U盾密码设成XXXXXXX或XXXXXXX，同时银行卡都要绑定一张手机卡。
每次到银行去办银行卡是我一个人去办的，但每次出去我、陈少彬、周景胜、叫“真”的女子我们四个是一路的，开的是我的粤RU46**白色东风小面包车。以贾红祥身份证到银行去开户办卡是我办的，贾红祥的身份证也是陈少彬给我提供的，然后我拿贾红祥的身份证到来宾市的一工商银行去办的银行卡，并办的有U盾。我把以贾红祥身份开户办的银行卡交给陈少彬了。陈少彬把以贾红祥身份开户办的银行卡快递给叫“阿鑫”的人了。
陈少彬总共给我���了6000元钱手续费。
4、被告人陈少彬的供述：2016年4、5月份，我通过电话联系李坚雄，我问他干什么，他说没有事情干，我就讲我在给别人办理银行卡，开工钱，问他能来不？李坚雄说他考虑一下。我给他说办卡后人家是用赌博的，办理一个邮政卡是80元每张，办理有手机号的，有网银（指U盾）的银行卡是300元一张。大概是2016年5、6月份，我联系李坚雄，他开车到广西贺州市的一家宾馆，当时是我和周胜景在宾馆里，当时给李坚雄4张身份证让他到银行办卡，记不清是在广西梧州还是广西贺州办的卡，好像是办成了2张银行卡，当时是我们3个人。后来李坚雄开他的一辆白色东风小康面包车到广西玉林市，在广西玉林市我联系福建的何菊真我们四个人，大概我们四个人每人办理三、四张银行卡，具体每人办了几张卡，时间长记不清了。后面我们开车到广西的���宾市、河池市、柳州市、桂林市办卡，我们四人转到广西的城市办卡有一个多月时间。
2016年5、6月份的时候，我、何菊真、李坚雄、周胜景四人一块在广西总共给罗清欣帮忙办的有100多张银行卡，具体我没有统计算过。李坚雄、周胜景是我联系一块儿跑着办银行卡的，何菊真是罗清欣联系让跟我们一起办卡的。李坚雄办的大概有20多张银行卡，周胜景、何菊真每人办的大概有三四十张，具体的我没有统计算过。我个人办的有30多张银行卡，全部寄给罗清欣了。
我办卡的身份证、手机卡及手机号是罗清欣邮寄给我的，他让我办卡是用来赌博转账。我们四人挑选身份证，按照自己相貌差不多就拿身份证去办卡，我办理好后又把银行卡、U盾以及身份证、手机卡、手机号按照小罗提供的地邮寄给他，每次邮寄地址不一样。小罗给我办张单银行卡是80元-100元，办带有U盾的银行卡是300元，有银行卡密码是362499；U盾密码是aa362499，银行卡要绑定一张手机卡。我们办卡的钱是小罗把钱打到我的卡上，我给他们分钱，我们的花销是AA制。李坚雄办卡挣的将近7000元钱。
第三组证据：证明被告人陈小明受李袁雄指使，以变换具体地址和收件人姓名的方式，从武汉黄勇、云南“小庄”等人手中收取办好的银行卡50套（两张卡）100余张以上交给他人进行验证的事实。
1、公安机关从顺丰快递公司查询的有关河南省辉县收件人为陈格、赵鑫的快递单情况：自范寄往河南辉县锦绣公馆陈格快递单3张（快递单尾号为530、740、759），物品均为卡；自劳模寄往河南辉县快递单1张（快递单尾号为633），物品为卡；从自德顺店小庄发往河南收快递单（快递单尾号为817、792、650、835、774）5张，卡30份；从自德顺店杨小庄发往河��辉县快递单2张（快递单尾号为718、912），卡17份；收件手机号为XXXXXXX，其中寄件人付艳凤2张，物品均为卡。
2、被告人陈小明与李袁雄、王新玲超信聊天信息，证明了陈小明知道云南、武汉等地邮寄至其本人接收包裹全部为银行卡，且督促王心玲对所收银行卡能否使用进行验证操作，后将所收银行卡是否能够正常使用情况告知李袁雄。
3、搜查证及扣押清单，证明了2017年3月2日，旬阳县公安局办案民警在对河南省辉县市陈小明住处扣押银行电子证书、银行卡等物品情况，其中扣押物品中包含付天民农行卡及电子证书。
4、被告人陈小明的供述与辩解：我手机存的李袁雄的微信昵称是XXX,超信账号记不清了，手机存的昵称是XX，我们两平时主要使用超信发信息联系的。我手机存的王新玲的名字是心玲，超信账号记不住，昵称是XXX。收取快递是李袁雄给我安排联系的，也是他安排让我把快递取后给王新玲送去的。王新玲是李袁雄找的，他们是亲戚关系。因为李袁雄让王新玲在家有事，需要转账，因此李袁雄让我帮忙接受快递并给王新玲的，一开始的时候，我根本不知道快递的是啥东西，后通过新玲发信息聊天才知道快递的是银行卡。我使用过的手机显示我与熊的聊天信息中涉及云南、武汉等地银行相关内容，那个是王新玲给我发的，我又给李袁雄转发的。快递单上的收件人、地址、联系电话是李袁雄让我随笔是你说的，我胡说的收件人的名字有陈格、赵鑫等，地址有有锦绣花园，锦绣公馆、河南省辉县市城关镇南关十字等，联系电话都是我在网上买的150开头的北京的号码。付天民的银行卡确实我从来没有使用过。
第四组证据：证明被告人江蕃璠寻找包永春为其找人办理银行卡后倒卖，倒卖��行卡至少25套以上（50张）。被告人包永春指使沙双龙亲自找人办理银行卡3张，帮助包永春给办卡的人付款7套（14张）的事实。
１、辨认笔录及辨认照片，证明了被告人包永春辨认出江蕃璠，系小名“小吕”，平时称他“蕃缺哥”；被告人包永春辨认出帮自己在银行办过银行卡的张武德，也是云南瑞丽人，见面都叫张春武，不知道其真实姓名；张正兵辨认出包永春系其2016年8月份在瑞丽卯喊路农行分理办理银行卡后，将银行卡连同自己的手机卡一起交给的对象，绰号“老油条”；江蕃璠辨认出郑毅是让其办理银行卡的犯罪嫌疑人“小猫”。
2、旬阳县公安局从瑞丽市目瑙顺丰快递公司查询订单情况：证明了勒吞、沙双龙及其他人发给小吕、吕光及他人发给沙双龙的快递单共11张，寄件物品为卡或电子配件等。
3、旬阳县公安局从被告人包���春手机提取的其用来办理银行卡的他人身份证照片12张。
4、证人梅某的证言：我的景颇族名字叫XX，2015年冬天认识的包永春，大家都叫他老油条，而沙双龙是他的情人。大概是今年五月份的一天，他打电话说让我给他办手机卡和一张银行卡，他朋友要用，于是第二天我们在瑞丽市移动公司见面，他给我50元钱让我办一张手机卡，然后到瑞丽工行柜台办了一张工行卡，并遵循包永春的交代把办的手机卡捆绑在银行卡上，办好后我将手机卡和银行卡交给包永春，之后包永春给了500元钱。第二次是今年8月12日晚上我接到包永春的电话，他让我第二天帮他办2张银行卡，我说可以，第二天我们在移动公司见面，他给我50元钱让我办一张手机卡，然后到工商银行和中国银行办2张银行卡，将手机卡捆绑在银行卡上，办好后将卡一起交给包永春，这次包永春给我800元钱。沙双龙没有让我办卡，但每次办卡她和包永春一起。
5、证人勒退的证言：我和包永春是同村的，他的景颇族名字叫勒吞，大家叫他“老油条”。我去年至今年总共给他办了六张卡。他平时待在瑞丽，我们经常在瑞丽一起玩，去年10月份的一天，他说他办网银，让我给他办几张卡用，于是我在移动公司给他办张手机卡，然后又在瑞丽珠宝街给他办张银行卡，接着在环岛旁边办了张银行卡。今年三月份在瑞丽见面，在他住的租住房里，当时沙双龙也在，当时包永春说让我在办张卡用，过了几天沙双龙陪我到环岛附近一家银行办了张银行卡，之前也办过一张手机卡，办了之后就把手机卡和银行卡交给沙双龙。今年8月份，当时我们在大石头酒店集合，然后在包永春和沙双龙的带领下先办了手机卡，然后在大石头酒店旁边的农行办了张农行卡，下午又在中国银行办���张银行卡，总共6张卡。前边4张没给我好处，办最后2张包永春给我500元钱。我认识的人当中有张正兵、老刀、王松给他办过卡。在银行办卡时包永春参与了，我办卡时他在旁边按他的指示办，银行卡密码也是他设的，并按他的要求捆绑手机卡。
我应该是给他办了4张银行卡，一张工行卡、一张建行卡、一张农行卡、一张中国银行卡。
6、证人杨兰英的证言：我认识沙双龙，我们一块在兴达宾馆上班。今年8月中旬，沙双龙给打电话闲聊，她让我给她办银行卡，说办好后给我800元，我就答应了，然后沙双龙先带我去移动公司办了一张移动电话卡，我们又一块到大石头酒店隔壁的农业银行，用我的身份证办了一张农行卡，并捆绑了手机卡，然后又把我带到人民路上的工商银行办了一张工商银行卡，捆绑电话卡，办完后沙双龙给我800元钱，她将2张银行卡和手机卡一块拿走了，我回家给我丈夫夺石干说了。过了一段时间，沙双龙又给我打电话，让我劝我丈夫也去办。我就和我丈夫一块办了一张移动手机卡，又到腾隆酒店隔壁的农业银行办了一张银行卡，还是捆绑手机卡，然后交给沙双龙。沙双龙给500元钱。我在办卡时，沙双龙提前把密码设置好。
7、证人王松的证言：我认识包永春2年了，大概在8月中旬左右的一天，我接到包永春的电话，他说让我帮忙给他办卡交给一个叫番茄的人用，给我800元。第二天10点左右，我按他的约定到大石头酒店时，有张正兵、沙双龙、包永春，开始包永春给我和张正兵各50元让我们去办张移动手机卡，我和张正兵办好后，包永春和沙双龙又让我和张正兵在大石头酒店各办一张农行卡，并把手机卡捆绑在银行卡上，下午张正兵到中国银行办卡，我到汽车南站工商银行办了张银行���。在工商门口我将三张卡交给沙双龙，沙双龙当时给我800元，然后我拿着钱就走了。那次是包永春打电话让我办卡，但在办卡过程中沙双龙一直陪着，办完农行卡后，包永春陪张正兵到中国银行办卡，沙双龙陪我到工商银行办卡。
约2016年10月下旬的一天，我接到包永春的电话，他说之前在农行给他办的卡密码出问题，让我拿身份证帮他把钱取出来，我答应他可以，第二天早上10点左右，包永春开车到安泰路口接我，之后包永春又将车开到民族医院又拉了一个30多岁左右的男子，最后包永春将车停在腾隆酒店旁边，我和包永春下车，车上的男子也下车，我们到腾隆酒店旁边的农行里，包永春拿出银行卡交给我让我到柜台解密并把卡里的钱取出来，我出示密码和卡，银行工作人员通过核对后将卡里的15.7万元取出来，然后到大厅把钱交给包永春，包永春又交给���们一起的男子，最后包永春又将卡拿去，并向我要刚才的借卡的密码。当我离开时包永春给我500元让我买点东西用。
8、证人木南干（系包永春之父）的证言：我和我媳妇的身份证和银行卡我女儿家里保存，不存在办理银行卡这事。我的银行卡我们都用着，包永春不用我们的银行卡。我的身份证到现在都在我身上。记得今年10月份我们到瑞丽市看望他们，儿子说他二姐要我的身份证号码，于是我们老两口把身份证交给他后，他拍了张照片是发给他二姐。
9、证人花国龙的证言：我两三年前在游戏厅认识老油条，我知道他姓包，外号叫老油条，住瑞丽市的廉租房小区的二楼。9月份的时候，我用自己的身份证给老油条办了一张农行卡，一张工商卡，并挂有一个手机号1840698****。后来十几天前，我的两个好朋友张普勇和杨家红知道这银行卡可以卖钱，他们就让我带他们去办卡，张普勇和杨家红每人办了一张手机卡，我带他们两人拿手机卡，去珠宝城那里的农业银行每人办了银行卡，挂着他们的手机，然后又带他们到人民路电影院那里的工商银行办了银行卡，办好以后，我给老油条打电话，他让我们到廉租房小区门口。他给我1000元，我分别给张普勇和杨家红每人400元，其他没有办过。
10、证人张普勇的证言：我不认识包永春，我朋友花国龙认识他。花国龙和我是好朋友，我们经常一块打游戏。这个月的14号或15号，花国龙带我和杨家红先取瑞丽市珠宝街隔壁的联通公司办了手机卡，手机号1303594****，然后带我们去珠宝街的农业银行办了一张银行卡，然后又带我们到电影院的工商银行办了一张银行卡，我和杨家红把卡一块交给花国龙，他拿了后给我和杨家红每人400元，后来他把卡交给谁了，我不知道。
11、证人腊苗的证言：去年我认识的包永春，但是联系少，知道他是景颇族，叫勒吞，外号老油条。今年9月分的一天，我在瑞丽市和我女朋友在街上闲逛碰到勒吞，他让我帮他办银行卡用，第二天早上我们约在移动公司，用我的身份证办了一张手机卡，之后再珠宝街办了农行卡和工商卡，并按他的意思把手机卡捆绑在银行卡上，办好后我把手机卡和银行卡交给他，而他给我400元好处费。我那天办的卡号不记得，办手机卡开户的交的50元是包永春交的，除了我之外，知道的有夺石干、杨兰英、梅合望等人给他办过卡。
12、证人张正兵的证言：xxxxx是我七月份办的卡，当时是我哥的绰号“老油条”让我给他办的，办好后一直由他使用。8月10日左右，他打电话说请我吃饭，并让办张银行卡用，我同意给他办理。第二天按他的约定在卯喊街大石头酒店附近里面��办卡时就我和老油条2人。那天先办了手机卡然后农行卡，下午在南卯街工商行办了一张银行卡，总共3张，早上办手机卡和农行卡就我和老油条二人，下午班工商卡时老油条的女友和我们在一起，办好中国银行卡后，在中国银行外边的马路边他女友给我800元钱的报酬。那天把我加起来共7个人，有李家清、刘伟、王松、老刀、摸皮，还有一个不认识。各自用自己的身份证办卡，每人都办一张手机卡、一张农行卡、一张工商卡，办卡的地方都是同一个地方。各自用自己的身份证办卡，每人都办一张手机卡、一张农行卡、一张工商卡，办卡的地方都是同一个地方。办手机卡要交充值50元充值费，这钱是了一天提前给我的，下午办完工商卡，老油条女友给我们每人800元，7个人总共5600元。
13、被告人沙双龙的供述：我和包永春是同一个寨子的，从小就认识，处男女���友关系大概有四年了。临沧的小吕不认识，今年7、8月份时只见过2次包永春写快递单，寄农行的银行卡到临沧，收件人填的就是小吕。包永春用的是顺丰快递公司寄的银行卡，他寄出多少银行卡我不清楚，每次至少2张。
我记得在转34万元之前的一天，当时我还在瑞丽兴达宾馆上班，包永春开着面包车拉着我，当时把车开到瑞丽的中国银行门前，然后停在街道边，包永春把他的钱包给我让我拿着，他下车去了，我就一直在车上玩手机，包永春回到车上，让我给取钱，我就把钱包原就给他了，然后他就把钱交给别人了。
2016年8月份的时候，包永春问我看能不能从我的朋友给弄张银行卡，当时我就想到以前曾和我一起在新达宾馆打工的杨兰英，于是我就给杨兰英打电话。然后我就先把杨兰英带到一家手机店里办了一张移动手机卡，后到大石头酒店旁��的农行去办银行卡，随后又到工商银行办了一张银行卡，卡办好后，我给杨兰英付了800元钱。过了一段时间，杨兰英问我还要不要办卡。随后杨兰英老公就去办了一张农行卡，办好后交给我，我给付了500元钱。银行卡的密码是我给交代好的，要么设成xxxx，要么设成xxxx，设成这个密码是包永春要求这样设置。包永春将找人办的银行卡都通过快递寄给临沧市一个叫小吕的人。
14、被告人包永春在公安机关的供述：小吕是通过一个微信名叫国哥的人从微信上把钱转给我的。他的真实名字我不知道，只知道他的外号叫“翻缺哥”，30岁左右，是临沧人，是他给我地址和电话号码，我按这个地址把银行卡和手机寄给他，我一共给小吕寄过','2018-10-02
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