四川省威远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1024刑初11号
公诉机关四川省威远县人民检察院。
被害人王新华，男。
诉讼代理人罗莉，四川印诺律师事务所律师。
被告人官勇，男。2014年3月1日因涉嫌合同诈骗罪被四川省甘孜州康定县公安局抓获，同年4月6日经康定县人民检察院批准逮捕。2015年1月26日，康定县人民检察院决定对官勇不起诉而被释放。2015年5月14日因集资诈骗罪被威远县公安局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于自贡市看守所。
辩护人刘朝映，北京京师（成都）律师事务所律师。
四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人官勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2016年9月30日作出（2016）川1024刑初59号刑事判决书，以官勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。被告人官勇不服，以“不构成犯罪”为由提出上诉。内江市中级人民法院受理后，经审理作出（2016）川10刑终88号刑事裁定书裁定：事实不清，证据不足，发回本院重审。本院另行组成合议庭，于2017年7月5日、9月5如召开了庭前会议，就案件的管辖、回避、是否提供新的证据、是否申请排除非法证据等问题，听取了控辩双方及被害人的代理人的意见。诉讼中，公诉机关以《变更起诉决定书》指控被告人官勇犯合同诈骗罪。公诉机关因本案需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院予以同意。本案于2017年9月8日、9月14日公开开庭审理了案件。威远县人民检察院指派检察员倪敏出庭支持公诉，被害人王新华诉讼代理人罗莉、被告人官勇及其辩护人刘朝映到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。
威远县人民检察院指控：2013年3月至8月，被告人官大彬多次找到被害人王新华，以开发康定老车站土地为由向王新华借款4000万。2013年8月28日，被告人官大彬、被告人官勇、官乐、谢志群、游遊、杨军一家六口到王新华办公室，以官勇、官乐为借款人，官大彬、谢志群、杨军、游遊四人为担保人与王新华签订借款协议。王新华安排王新涛在2013年8月28日、9月2日分2次共8笔将4000万转入官勇的账户。之后，官大彬、官勇将1750万用于支付合伙人池甫成的股本及利润，1501万用于偿还汪大强、谈小刚、孙建平、杨志彬、李强等人的借款，100万用于退还郑建的保证金，59.5万用于支付王长江利息，274万用于支付工程款，通过POS机刷卡消费107.59万，另外205.1万通过转账支出和现金支出的方式使用。2013年10月20日，官大彬、官勇潜逃至云南省昆明市，使用虚假身份证在云南省昆明市官渡区世纪城元春苑小区和盘龙区翡翠湾小区租赁房屋隐藏，并停止外逃前使用的一切联系方式。2014年3月1日，官大彬、官勇因涉嫌合同诈骗罪被康定县公安局抓获归案。
公诉机关起诉认为：被告人官勇在履行借款合同过程中，明知资不抵债，却高额消费，掩盖真相虚构事实到澳门隐匿资金，到昆明隐匿行踪，产生非法占有王新华4000万元借款，不再继续履行借款协议，拒不返还借款和支付利息的主观意图，具有非法占有目的，骗取对方当事人财物数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十五年。
诉讼代理人罗莉提出：
1.被告人官勇属于具有完全民事行为能力和刑事行为能力人，在与被告人官大彬到北京向他人借款不成的情况下，明知官大彬以虚构购买康定县土地事实向王新华借款，还共同出面签字并主动要求管理借款，官勇具有诈骗故意。支付160万元是作为诈骗的诱饵；
2.官勇明知借款应该用于可望获得利润的项目，却将借款挪作他用，未产生收益；家在成都却入住酒店高消费，掩盖履行合同真相；
3.官勇在短短一个月时间几乎耗尽4000万元后，与官大彬一起处理位于康定县的公司财产，隐匿巨额资金且不交代资金的去向，后又携款逃匿。综上，官勇在明知欺骗取得被害人的财物后，在履行合同过程中隐瞒真相，将借款未用于新的项目投资获取利润，以保障偿还王新华的借款；没有归还意愿，具有非法占有的故意，其行为构成合同诈骗罪。官勇不认罪，应当从重处罚。
被告人官勇辩解，向王新华借钱是普通的民间借贷关系，没有约定借款是用于购买土地，没有欺骗，是被动向王新华借款，没有使用其借款；从借款后将其资金支付他人的借款和欠款至到昆明租房，都是官大彬一手安排的，没有藏匿，没有偿还能力不是自己的责任，不构成犯罪。
被告人官勇的辩护人提出：
1.是官大彬要向王新华借款，官勇不知情，资金用途是官大彬安排的，不存在违法；
2.销售康定县“宏大名苑小区”车位是官大彬安排的，是宏大公司的权利，与借款无关系；
3.无证据证明官大彬与官勇商量决定用销售车库的钱去澳门使用；
4官勇与官大彬一同到昆明携带的资金不是被害人的资金，与是否构成诈骗无关。
5.无证据证明官勇隐匿资金的去处。
辩护人认为法律不是橡皮筋，不容随意歪曲，根据“疑罪从无”原则，应宣告官勇无罪。
经审理查明：
2013年3、4月份，被告人官大彬就开始找到王新华，以宏大公司发展业务需周转资金4000万元为由，希望从王新华处借款。最后商定在2013年8月份签《借款协议》，因未以资产抵押，王新华对官大彬不放心，就提出要官大彬的儿子被告人官勇和女儿官乐作为借款人，其他家庭成员做担保人才予出借。签订《借款协议》前一天，官大彬召集官勇、官乐等全家人回到威远，在家里官大彬提出因公司资金困难，还要还账，需钱周转向王新华借款4000万元，要全家人去签字，官大彬之妻谢志群、官乐、儿媳游逰都不同意，官大彬做了说服工作。
2013年8月28日下午，官大彬、谢志群、官勇、官乐、杨军（官大彬女婿）、游遊一行到在威远县城市花园售楼部。一家人看了《借款协议》后，官勇、官乐作为借款人，官大彬、谢志群、游逰、杨军作为担保人，签字捺印。
《借款协议》约定：借款人和担保人对40000000.00元（大写肆仟万元整）债务承担无限连带责任。不得挪作他用，处置资产应当及时通知出借方。
借款当日，王新涛按照王新华的安排将1000万分两次由王新涛的账户转入官勇持有的工行银行的银行卡上（卡号6222082307000325658），剩余3000万元在9月2日分六次由王新涛的账户转入官勇的该工行卡内。官勇出具4000万元借条。
被告人官勇按照官大彬的安排，支付池甫成股本1800万元；用于偿还汪大强、谈小刚、孙建平、李立、（杨志彬转）杜华刚、（李强转）李波、谢良巨等人的借款共计1501万元；用于退还郑建保证金110万元；用于支付王长江利息59.5万元，用于支付丹巴县工程款200万元；支付汪家良人工、水电、材料费99.476万元；通过POS机刷卡消费107.59万，另外205.1万通过转账支出和现金支出的方式使用。2013年9月30日，官勇通过银行向王新涛转款（给付王新华利息）160万元。
2013年9月29日至10月1日，官勇到电器店、家具店、服饰店等消费共计19万余元。
2013年10月3日，官大彬银行卡6228494120010211019转款200万元给官勇银行卡6228490466000722463。
2013年10月中旬，官大彬在公司开会要求威远宏大房地产开发有限公司（下简称“宏大公司”）的大额款都要转到官勇账户上。此后，康定县住房建设局支付宏大公司安置房款400万元，出售康定县宏大名苑小区5套住房、51个车位约1000万元先后转到了官勇的银行卡上；2013年10月18日，宏大公司出纳李亨明在威远做瘘管手术期间，官大彬要李亨明连夜赶到康定，将宏大公司账上的102万元前转到了其指定的私人账户。
2013年10月3日至5日，官勇第一次去澳门多次刷卡现支、消费、转支等交易共计414.9461万元。10月14日至17，官勇第二次去澳门多次刷卡现支、消费、转支等交易981.5158万元。共计刷卡1396.4619万元。
2013年10月4日至20日，官大彬用农业银行卡多次取现共计150万元。
2013年10月20日，被告人官勇应官大彬安排从成都一起乘车前往云南昆明，官大彬叫官勇关闭手机。到达昆明后，官勇、官大彬准备了虚假身份证，更换手机及电话号码，断绝与对外界的一切联系，并使用孙佳妮身份证在昆明市世纪城小区租赁5栋4单元李永丽住房1套，20天后官大彬用昆明本地他人身份证在昆明市翡翠湾小区租赁住房藏匿。至2014年3月1日被抓获。
2013年10月28日，王长江以官大彬、官勇骗取工程转让金为由向康定县公安局报案，康定县公安局决定以合同诈骗进行立案侦查。
2013年11月2日，王新华向威远县公安局经济犯罪侦查大队报案。2013年11月4日，威远县公安局以官大彬等人涉嫌集资诈骗罪进行立案侦查，并于11月5日将官大彬、官勇作为网上在逃人员组织追捕。
2014年3月1日，官大彬、官勇因涉嫌合同诈骗罪在云南省昆明市被康定县公安局抓获。从官大彬处查出唐芙蓉、孙佳妮身份证各一张，官勇、官大彬化名假身份证各一张，手机2部、现金52100元及数张银行卡。
另查明：
1.2015年4月27日，康定县人民法院以被告人官大彬犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
2.威远县公安机关扣押被告人官勇所有的川A7DU**路虎牌汽车一辆。
3.威远县公安机关扣押官大彬以唐芙蓉身份证开户的银行卡内现金20万元。
4.官大彬、官勇、威远宏大房地产开发有限公司在泸定县、康定县、丹巴县已无资产。
上述事实，有开庭审理中举证、质证的如下证据证明：
一、书证及程序性证据
1.受案登记表、立案决定书及控告书，证实案件的来源和立案情况。
2.《收条》、《借款协议》，证实被告人官大彬、官勇及家人官乐、谢志群、杨军、游遊在2013年8月28日与被害人王新华签订《借款协议》，并约定：一、乙方（借款方：官勇、官乐）向甲方（出借方：王新华）借款人民币共计40000000.00元，大写（肆仟万元整）。此借款甲方于2013年9月2日从银行汇入乙方、丙方（担保方：官大彬、谢志群、杨军、游遊）商议后的指定人官勇，银行卡号6222082307000325658。乙方、丙方承诺此笔借款用于国家允许的合法经营。二、甲方和乙方同意借款利率为月利率（乙方负责甲方所得税）税后4%，利息为160万/月。借款利息计算期从2013年9月2日起；乙方每月第3日向甲方支付全额借款利息。三、借款期限为壹年；从2013年9月2日起至2014年9月3日止。四、丙方官大彬、谢志群、杨军、游遊自愿对此借款提供全额全程担保，丙方和乙方对40000000.00元（大写肆仟万元整）债务承担无限连带责任。五、甲方有权监督乙方对此借款的使用，如果乙方将此借款挪作他用，甲方有权提前要求乙方归还全部借款本息并追究乙方的违约责任。六、在借款期内，乙方和丙方对其名下所有的资产（包括投资的股份）进行变卖、抵押、质押等处置应当及时通知甲方；否则，甲方有权提前要求乙方归还全部借款本息并追究乙方的违约责任。七、如果乙方未能在约定期限内归还借款，应向甲方支付逾期利息；逾期利息以未归还的借款总额按每日千分之五计算。八、乙方和丙方向甲方郑重承诺不因为个人任何因素变化而影响其履行此次借款全额还款责任；并愿意接受甲方选择向乙方、丙方中任何一人追讨全额本息还款责任。九、甲方、乙方和丙方应认真履行前述约定，任何乙方违约应按借款总额的20%支付另一方违约金并赔偿相应的损失。
3.威远宏大房地产开发有限公司的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《工商登记》，证实威远宏大房地产开发有限公司的法人代表是官勇。公司注册资金800万元，官大彬投资600万元，官勇投资200万元。
4.人口信息，证实证人池甫成的身份情况及其曾用名为池虎成。
5.关于官大彬等人涉嫌诈骗罪移送康定县公安局的说明，证实在2014年3月15日，威远县公安局就本案向康定县公安局发涉案管辖的协商函，3月28日，康定县公安局回函建议本案由威远县公安局侦办。2014年8月18日，威远县公安局将本案移送康定县公安局，康定县公安局接受案卷后未在移送案件通知书上签字，后将案卷退回威远县公安局。
6.在逃人员登记/撤销表，证实被告人官大彬与官勇在2013年11月5日被作为刑拘在逃人员进行追逃，之后于2014年3月24日被抓获到案。
7.中国工商银行《网上银行电子回单》、官勇卡号6222082307000325658《汇款明细清单》，证实王新涛通过网上银行于2013年8月28日、9月2日分六次向官勇的账户转账4000万元。
8.官勇卡号6222082307000325658的《账户明细清单》、官勇卡号6222082307000325658《汇款明细清单》、中国工商银行个人业务凭证（填单）、赵俊6222024402033308515的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》、谈小钢6215582307000099351的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》、谢良巨6222082307000103808的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》、汪大强6222082307000093652的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》、池甫成6228450460074720113的账户明细，证实官勇卡号6222082307000325658的账户在2013年8月28日卡取1000万元是汇入威远宏大房地产开发有限公司2321100019000002193的账户，2013年9月3日卡取130万元是汇入汪大强6222082307000093652的账户、卡取115万元是汇入谢良巨6222082307000103808的账户、卡取70万元是汇入谈小钢6215582307000099351的账户、跨行汇款216万元汇入李立6228450510014363117的账户，在2013年9月5日卡取74万元汇入赵俊6222024402033308515的账户、卡取350万元汇入威远宏大房地产开发有限公司2321100019000002193的账户、跨行汇款200万元汇入威远宏大房地产开发有限公司的账户6222082307000325658、跨行汇款800万元汇入威远宏大房地产开发有限公司574201040015556的账户，在2013年9月8日卡取1044.98万元汇入官勇6222082321000071832的账户，在2013年9月29日卡取400万元汇入池甫成的账户。
9.官勇卡号6222082321000071832的《账户明细清单》、中国工商银行《个人业务凭证（签单）》、中国工商银行《个人业务凭证（填单）》、杨志彬6222022321000007110的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》、孙建平6222082321000071857的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》，证实同案人官勇将1044.98万从官勇卡号为6222082307000325658的账户转至官勇卡号为6222082321000071832的账户，在2013年9月14日卡取200万元汇入杨志彬6222022321000007110的账户、卡取300万元汇入孙建平6222082321000071857的账户。
10.官勇账号6228490466000722463的账户明细查询，证实该账户在2013年9月21日转支470万元。
11.中国工商银行《凭证》、威远宏大房地产开发有限公司2321100019000002193的账户明细、中国农业银行借记卡账户明细查询，证实该账户在2013年8月28日有实时清算贷方发生额1000万，在9月5日有贷方发生额350万，在2013年9月2日以退股本为用途给池甫成6228450460074720113的账户转账汇款1000万、在2013年9月13日以退股本为用途给池甫成6228450460074720113的账户转账汇款400万。
12.威远宏大房地产开发有限公司574201040015556的账户明细，证实该账户在2013年9月5日转账收入800万元、转账支出100万元，在9月13日转账收入400万元，在9月15日转账支出59.5万元、转账支出500万元、转账支出400万元。
13.银行卡取款凭条，证实同案人官勇在2013年9月30日向王新涛转账160万元。
14.《农业银行客户交易明细》，证明2013年10月3日，被告人官大彬转款200万元于官勇；10月4日至20日，多次取现金共计150万元。
15.工商银行和农业银行交易记录，证实2013年9月29日至10月2日，官勇用卡号6228490466000722463、6228464120019227616、6222082321000071832、6222082307000325658消费、到成都国美康普雷斯店、高新区迦楠家具经营部、高新区家祥家具经营部、威远具美美力诚服饰店，富安娜床上用品店等购物共计184628元。
16.租房协议，证实官勇使用孙佳妮的身份证在昆明世纪城小区租房居住的事实。
17.（2015）康定刑初第10号刑事判决书、执行通知书，证实康定县人民法院的刑事判决书认定了被告人官大彬因工程上出现资金短缺和赌博上赊欠大量赌债，向他人许诺以高息借款的事实。2015年4月27日，因非法吸收公众存款罪被康定县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
18.官大彬与官勇的人口信息、身份证复印件，证实被告人的身份情况。
19.出入境信息，证实官勇在2016年10月3日18：44在横琴口岸出境，10月5日12时在福永口岸入境；同案人官2016年10月14日15：26在横琴口岸出境，10月17日15：02在福永口岸入境。
20.中国银联股份有限公司四川分公司出具的官勇卡号6228464120019227616、卡号6228490466000722463、卡号6222082307000325658的银行卡交易明细，证实官勇于2013年10月两次到澳门的过程中使用以上银行卡进行刷卡交易或消费，于10月3日在名为晋江市青阳美方装饰部QUANZHOUCN的商户刷卡交易140万元、在名为HENRYJEWELLERYANDWATCHEDLTD.的商户刷卡交易130.0559万元，于10月4日在名为MercadoriaVengSengRel.eAccessorio商户刷卡交易80.5917万元、在名为MERCADORIAVENGSENGMACAUMAC的商户刷卡交易100.0923万元，于10月14日在名为南安市罗东佳华电器商行的商户刷卡消费150万元，于10月15日在名为晋江市青阳泰德鞋材商行的商户刷卡消费240万元、在名为漳州市松原建材商行ZHANGZHOU的商户刷卡消费161.5508万元，于10月16日在名为南安市罗东佳华电器商行的商户刷卡消费两次共280万元、在名为MercadoriaVengSengRel.eAccessorio的商户刷卡消费19.981192万元、在名为MERCADORIAVENGSENGMACAUMAC的商户刷卡消费80.000017万元，于10月17日在名为MERCADORIAVENGSENGMACAUMAC的商户刷卡消费29.983859万元。
21．民事判决书，证实官大彬在外欠有大量债务。
22．扣押决定书，证实公安机关扣押了被告人官勇所有的川A7DU**小型汽车一辆。
23.扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押官大彬用唐芙蓉身份证办理的银行卡存款20万元。
24.《康定县威远宏名苑项目遗留问题处置领导小组情况说明》；丹巴县住房和规建局《威远宏大房地产开发有限公司格桑林可、万福二期商住楼资金应付款明细表》、《丹巴县格桑林可、万福二期商住楼问题协调小组情况说明》；《协议书》及《处置变现清单》，证实官大彬、官勇及威远宏大房地产开发有限公司在康定县、丹巴县、泸定县已无资产。
二、证人证言
1．证人余兴文的证言，当时王新华还在说你赚好多钱都不重要，只要你赚了钱把欠的帐还完了有5000万的利润你们一家人都过得很好了。
2．证人李月清的证言证实，自己2012年10月开始人宏大公司会计。康定县住建局在2013年10月14日、10月17日2次转款于泸定宏大公司账户上。2013年10月中旬的样子，当时官大彬和官勇父子收取了“宏大公司”康定项目部销售车位的款项1000多万后，我就没有看到他们父子，也没有联系上过了。具体算法，是池甫成和官大彬商量的，池甫成得了10套住房，600多平米的商业用房，还有全部的车位，这个都是卢丽经办的，备到了池甫成的名下。
3．证人李亨明的证言证实，2013年10月份左右，康定县住建局还打了几笔款到泸定公司的账户上面，大概有一千万左右，这些钱都是专款到官勇的私人卡上。10月中旬16、17号的样子，当时我还在威远，做了个瘘管手术才几天，官大彬就安排我连夜到康定来转款，我当时还说我才做了手术，官大彬说有点急，然后我坐高康永的车到康定和康定姓李的会计一同转账100多万到泸定公司的信用社的账户上面，第二天官大彬就安排我转款到私人账户上面，这个转账到哪里我记不清了。10月19号左右，泸定公司账户上面没有多少钱，只有点流动资金，官大彬叫我从泸定公司的账户上面转款10万到官大彬私人卡上，然后官勇打电话给我说是账户上面还有钱就打到他的卡上。
4．证人卢莉的证言证实，官大彬叫我把备在池甫成名下的房子出售，然后卖了的房款再还给池甫成，之后就销售了5套住房100多万，车位多少个记不清大概700多万。住房的100多万基本是打到公司账户，卖车位的700多万基本是打到官勇的卡上。2013年10月公司还开了个会，官大彬说公司现在都由官勇来管，一切负责都由官勇签字，官勇也是公司的法人。10月10号的样子，官大彬叫我通知购房的客户可以销售车位了，之后官大彬就一直在售楼部，然后有些人拿的现金来买车位，每天官大彬都是拿起走了的，有些人要转款的，官大彬就叫购车位的款项打到官勇的银行卡上。10月14日的时候，有个买车位的是他老公打款到官勇的卡上的，然后我打电话给官勇确认，但是提示是空号，然后我打电话给官勇的老婆游遊确认收到了这笔款项才签的合同，10月15日官大彬的司机高康永说送官大彬到成都了，16日、17日都在陆陆续续转款到官勇的卡上，是官大彬安排的，10月18日的时候公司信用社卡上有一笔款项，是102万元，因为19日是星期六，不能转款，官大彬安排李亨明连夜到康定公司来转款，转款到哪里我就不清楚了，19日以后就再也联系不上官大彬了。
5.证人高康勇的证言，证实2013年10月17日下午，官大彬安排自己回到威远，接李亨明到康定，用公司在信用社的账户转款100万元，去向不知。
6．证人杨军的证言，我岳父官大彬和我舅子官勇一直都在搞房地产开发。今年8月份前，由于资金紧张，他们先后几次到北京去贷款都没谈成。在今年8月份的20号左右，我和官乐去泸定岳父家，岳父官大彬就对我和官乐讲，前几次上北京去贷款没有谈成，现在给私人谈成了一笔借款，当时他没讲多少，也没讲和谁借，利息多少也没说。他只是说这笔款借不到，他们这个家就要完了，当时他说的是借来买折多花园的那块地。
7．证人谢志群的证言，2013年8月20多号的一天，我还在泸定县的家中，官大彬就跟我说，要我们一家人都回威远，他在向威远的王新华借钱，要我们一家人都去，都要签字，王新华才肯把钱借给官大彬。之后，我们等到我女婿下午下班了，由驾驶员李亨明开车，搭着我、官大彬、官乐、杨军一起回到威远的。到了我们威远的住房后，官大彬又当着我们几个说了去找王新华签字借钱的事，大家也答应了。当时官勇和游遊两口子不在，官大彬说游遊不愿意签字借钱，第二天官大彬去找的游遊说，我没去的，之后官大彬说他给游遊说好了。到了下午的时候，我们一大家人共6个在一起的时候，游遊还是不愿意签字，官大彬就当着我们大家的面对游遊说“你不相信嘛，就你管钱嘛”，游遊答应了，我们一行6个人又才到王新华办公室去签字的。、田霞给我说官大彬在康定姑咱打牌输了很多钱，外面欠得有赌债，所以躲起来了。
8．证人游遊的证言，2013年8月底，官大彬、官勇在威远给我说他要借款需要我也去签字，我想到是借款签字我就不答应。第二天，谢志群、官乐又来找到我，在我面前哭，求我去签字，否则不帮忙一家人都只有去死，我没办法就答应去签字。过了两天我们全家六个人就到的王新华办公室，开始是他们四人先上去的，我和杨军在楼下等，等了很久到签字的时候我和杨军才上去，签了才知道是借了4000万元。刚开始我不愿意签字，说他们借款乱用，官就说了这钱拿给你管嘛，所以这4000万打进了官勇卡上以后就是我在管，但每笔款都是官大彬说打款，什么材料款、工程款等。直到我回来检查准备生小孩，大概国庆节后面就把卡还给了官勇。好像余额就只有100多万了。我记得是正式签字的前两三天，那天我在威远碧云天官勇的老房子屋头，官大彬来找到我说家里遇到困难了，需向别人借钱让我一起去签个字，我当时听到要借钱就不同意签字，官勇当时也在只是一直在客厅里没有进来说啥子话，官大彬见我不同意，就说了一句话让我把妈妈（谢志群）照顾好，我听了以后什么话都没说拿上我的包包就回城市花园我父亲家去了。第二天上午，官大彬、官乐、谢志群、杨军、官勇就到高升塘我叔叔家中找到我说如果我不签字，那个钱就借不到，但是家里面确实碰到了困难，求我救一下他们，妈妈也一直在哭，当时我看到他们哭得很造孽，就答应了去签字。”、“当时我在威远，爸爸官大彬到威远找我，说家里有困难，需要借点钱周转一下，要求全家人签字做担保，当时我不愿意签，后来妈妈谢志群、妹妹官乐又找我谈，我就把字签了。
9．证人池甫成的证言，在2012年4月22日官大彬和我一起参加康定县原新州一品烂尾楼的拍卖，最后我和官大彬一起将这个烂尾楼以4200万的价钱拍了下来，并改名为宏大名苑，并签订了合同……到今年5月，我发现官大彬没有通过公司的账户向政府卖了1400万元的安置楼，向社会出售了650万元的商品住房，共计2050万元。这2050万元并没有打入公司的账户，自己私人挪用了。这个事情被我发现后，我就提出解除合作关系，并让他把我投资合作的钱还给我，不过他并没有钱，并说用修好的房子折抵给我。我们双方算出退我股本利润3300万元，用宏大名苑21套住房、4个门面、整个车库抵押给我，我到房管局备了案。……官勇退了1800万元，还剩1500万元。国庆期间我和他儿子在成都商量剩余1500万元的事宜，官大彬提出先将抵押我的住房和车库出售，出售款用于偿还剩余的款。我信任就同意了，结果他出售5套住房和51个车位的钱并未退还给我，至今无法联系。之后在2013年的9月2日通过公司账户给我退还了1000万；大概在9月14日又通过公司账户给我转了400万，在9月30日的时候他的儿子官勇给我转了400万，共计退还给我1800万，就还剩1500万。他失踪前出售的5套住房和51个车位金额大概为1000万，政府拨付款共计550万，大概合计就是1500万左右。
10.证人孙建平、汪大强、杜华刚、谈小刚、李立、谢良巨、李波的证言，均证实2013年9月3日至9月29日，官大彬先后偿还其借款债务的事实。
11．证人王长江的证言，证实官勇转款59.5万元用于支付官大彬向董国华借的1200万产生的利息和官大彬在邛崃国民村镇银行的1150万元的月息
12、证人郑建的证言，证实官勇转款100万元是退还其保证金。
13、证人何义宾的证言，证实其于2013年年底至2014年2月期间，在昆明市翡翠湾小区做保安时看到同案人官勇在小区内进出。
14.证人孙佳妮的证言，自称自己2005年办理的身份证在2008年10月前发现丢失，在10月到成都市高新区公安分局办理了新身份证。不认识官大彬。对在2013年10月17日，孙佳妮用原丢失的身份证在成都市新光路中国农业银行办理1张银行卡（6228450468005412072），当天打入现金200万元，孙称找到该身份证找到去办的银行卡。两天后又掉了。不知道这张身份证怎么到了官勇他们那里。
15.证人陈志美的证言，证实在2011年在“东桥西亚舞厅”认识官大彬，官大彬曾带陈志美到丹巴县的工地去看过程，有一次赌博就输掉100多万元.曾经以自己身份证为官大彬办理过1张中国农业银行卡（6228480468194075577），一直由官大彬在使用。
16.证人唐芙蓉的证言：（1）自称自己的身份证在2013年年底考驾照时发现丢失，又到成都市新都区新繁派出所办理了新身份证。（2）否认2013年10月用“唐芙蓉身份证”办理的农业银行卡（6228480468090414177）。（3）承认2013年7、8月份，自己在成都市神仙树“天天洗脚房”上班，为官大彬服务时认识了官大彬。2013年10月以自己的身份证为官大彬在农业银行成都紫荆支行办理了1张银行卡（6228480468090414177），后交给了官大彬使用。
17.证人黄超群的证言，证实2013年2013年9月份在南安市罗东镇中国银行以“南安市罗东佳华电器商行”办理了一张商务卡6217856400004243417，并绑定一部商务通电话收款机（（移动））使用。该电话收款机具有刷卡收款、转账、查询余额等网上业务功能。10月14日至16日，是一个叫黄镇荣介绍银行卡6228464120019227616（官勇卡）3次转进黄超群商务卡共计430万元消费。后他人又转进430万元，因未消费，黄超群则退回860万元。
18.证人黄明水的证言，证实其以“漳州市松原建材商行”名义办理了一部中国银行有线式移动转账电话机，具备收银、转账、预授权功能，并绑定中国银行黄斯德（黄明水侄子）银行卡6217856400003277135,通过该电话机刷卡进账后，刷卡人可到澳门消费，回来多退少补。2013年10月15日15日，卡号6228464120019227616在该电话机刷卡161.5508万元进账，后又全额退回。
三、被害人的陈述
被害人王新华的陈述，2013年4月官大彬多次来找我，说他在康定准备开发一块土地，有50亩，在康定县城的老城区车站旁边，现在资金缺口肆仟万元，求我帮忙筹集资金当时我没有答应，官大彬多次电话联系，当面来找我，我都没有同意。2013年7、8月份的时候，官大彬、官勇他们又带着开发的方案还有关于开发方案的政府的纪要文件一起来找我，我看见方案和文件后就觉得可靠可信，他们一家人求我太多次也就想帮他们一把。2013年8月26日起草打印了协议，2013年8月28日下午便和官大彬、官勇在我办公室签的借款协议。借款人是官勇、官乐，担保人是官大彬、谢志群、杨军、游遊，总借款是肆仟万整。签完协议当天我就叫王新涛网上转账到官勇账号壹仟万元整，2013年9月2号又叫王新涛网上转账到官勇账号叁仟万元整。官大彬说他们一家人开了一个家庭会，全部都同意了他来借钱。官大彬和余兴文两人到了后我就问官大彬，他究竟跟他的家人说好了没有，官大彬又说他开了家庭会的，女儿官乐、女婿杨军都是半夜才赶回来的，他们一家人都望着拍下这块地来开发。我们把金额谈好后官大彬说他媳妇游遊是外来人可不可以不来，我就说你家人都不相信你我咋个相信你，官大彬就到旁边去打电话去了，官大彬打完电话后给我说他们说好了，我就说你喊他们过来嘛。我当着官大彬一家人说了官大彬和官勇来找我借钱的过程，我还说了我不是想挣你们的利息，而是纯粹的想支持一下你们去拍康定车站的那块地，你们全家要珍惜，要管好这笔钱，这笔钱一定要拿去买那块地，我还问过他们拍到那块地后的利润算过没有后期建设资金咋子办，官大彬就说这块地拍下来后利润至少都有2个亿，这块地拍下来以后可以通过融资来解决后期的建设资金，还喊我同他一起合作开发这个项目，我就说不要说赚两个亿，你们一家人赚到钱后把帐还了还有5000万元你们都可以过得特别好的日子了。就是当时签订协议时，我再三强调了这笔钱必须由官勇管理，官乐监督，是因为他们是公司的法人代表。还有在签订协议时，我认为他们是一家人合伙起来骗我的钱的。他们家人也同意了，共同借钱共同管理钱。
四、同案人的供述和被告人的供述
1．同案人官大彬的供述及辩解，我是2013年上半年，大概三、四月份的时候，我就开始找王新华借款，打算借三、四千万元，我记到是在成都锦江宾馆找王新华谈的，我也跟王新华说了我借款来是为了我威远宏大房地产开发有限公司的周转资金，还说大概用时半年。我记到是在泸定的时候，我都和谢志群、官乐说了，因为我们宏大公司的在建工程丹巴项目和康定宏大名苑以及池甫成要退股，资金周转不过来，要找王新华借三、四千万来周转。之后，在8月26日还是27日，反正是28日的前一、两天，我和谢志群、官乐、杨军一起从泸定回的威远，官勇和游遊一起回的威远，我们一家6个人在威远碧云天的家中，又一起说了找王新华借钱的事，也说了是用于周转，当时游遊不愿意去签字，还说我们去签了就是，她没必要去签，但王新华给我说的是必须我们一家6个人到场签字，才把钱借给我。我就叫谢志群和官勇去做游遊的工作，叫她要一起去签字，谢志群和官勇怎么去给游遊做的工作我不清楚，反正是8月28日游遊和我们一起去了王新华的办公室签字。我记得第一笔的1000万元是官勇先转到宏大公司账上，再由公司账户划拨给了池甫成，另外在9月底，我还叫官勇从第二笔的3000万中在成都转给池甫成400万元，还了威远赵俊等人共计大概500到600万元，还了郑建100万元，划到丹巴工程账上几百万元，还了孙建平300万元，还了杜刚华200万元，其他具体的记不清了，反正我印象当中我借的王新华这4000万元开支出去后，只剩下三、四百万元了。我算了一下，甘孜那边我欠有大概4000万元左右，威远我欠的王新华4000万元、曾涛1000万、林志平600万、胡树华600或800万，王强400万元，赵五400万元，朱宝成300万元，还有些我暂时记不到了，大概七、八千万元。总共就是一个多亿。因为我在外欠的债比较多，不过还有点资金可以继续我的工程的，但官勇又去输了一千多万元，我们两父子没办法，担心人身安全，就于2013年10月20日同官勇一起从成都跑到云南昆明去躲的。他在国庆期间输的那几百万元就是借的王新华4000万元中开支剩下的三、四百万；之后第二次输的几百万元是康定宏大名苑项目部卖了车位的款项。我官大彬在此说明，我向王新华开口借钱到将4000万元借到手为止，从来都没向王新华说过我在运作康定车站和哲多花园项目的事。比如我向甲之前借了五百万元，过了几个月，甲急需用钱，我就要还给别人，又须要向乙借款来还甲，有点拆东墙补西墙的样子。我带了二十万现金，官勇带了四、五万现金，我们总共就是二十四、五万元。……我带的二十万现金是康定卖了房的钱和银行卡上取了几万元；官勇的那几万现金是他取的他银行卡上的。我们一直没有同家人联系，但心里想到的是公安机关在找我们，毕竟涉及这么多钱的事。就是公司工程须要资金注入，我向他人借款，借款给我的人要提前催我还款，我又找别的借款来还之类的。想到不回去，用自己的身份证会被公安机关抓到，所以没有用自己的身份证。我只记得我借了王新华四千万，我找其他人借的钱已经记不清楚了，我在向王新华借这四千万之前，我的资金已经周转不过来了。当时我给他们说后，先是女子、儿媳妇、老婆都哭着不同意。后面我做工作，说公司资金困难，还要还些账，需要钱周转。后面家人工作做通后，家人就同意了签字借钱。并和我一起去找王新华借钱。孙建平那300万元是借款，杨志彬那200万元也是借款，这200万是向杜刚华借的，杜刚华喊我转到杨志彬那里的，威远文教建司那500万元是何利向我们借的，过了十来天何利就还到了官勇的那张卡上。”、转给李强的470万元时用于偿还李波的欠款，其他消费400余万元我不清楚，要问官勇才晓得。因为考虑当时出了那么大的事情，肯定会有人来找我们。为了躲避政府的追查和借钱人的追债，所以办理假的身份证方便我们在外的日常生活。
2．被告人官勇的供述及辩解，2013年8月27日父亲官大彬打电话叫全家人都回威远，下午我和游遊便从成都赶回了威远碧云天的家中，然后父亲就在家里给大家说要在王新华那里借4000万元来周转，需要全家人去签字，我听了就提出借了钱不能由父亲来管，由我管，父亲也向全家保证不再去赌钱。2013年8月28日中午我和游遊在她幺叔家吃了饭后和父亲全家一起去的王新华的办公室，到了王总办公室后除了我们一家人还有余兴文也在场，开始王总和父亲就在摆我们的项目，王总说那个项目要是运作好了利润有个多亿，少点8千万元还是有的，我父亲也笑了，之后协议出来我们全家人都看了下，我看了才知道我和妹妹官乐是主借款人，家里其他四人是担保人，借款4000万元，利息是三个月之内还是三分，超过三个月就按四分计息。钱转入我的卡里面之后，说是我管理，其他都是父亲在安排，我只是经手而已，我记得8月28日第一笔壹仟万元入账后就转入公司账户，回了康定后这壹仟万元转给了池甫成。2013年9月2日余下叁仟万元入账后又转了肆佰万元给池甫成，合计转了壹仟肆佰万给池甫成，当时父亲是说的池甫成在宏大名苑项目退股的股金；威远还了些借款大概是伍佰万元，具体记不清楚了，给康定里面的孙建平、杜小斌（杜是拿的别人的卡来转的款，具体收款人记不清了），打了几百万元，当时我估计是借款，具体金额记不清楚了；威远文教建司转了伍佰万元走，这个是何叔叔去转贷短期借一下。随后没多久又转回了我的账户，就是原来转出的那个账户（王新涛和我在威远城市花园工行办的卡），这伍佰万元转回我账户后有肆佰万元转给了池甫成，剩余壹佰万元消费了；给公司在丹巴开的信用社账户打了2000万元工程款，公司在泸定农行开户的账户上转给了800万元，在2013年9月底的样子，泸定农行公司账户又转回了玖佰万元回我在泸定农行私人办的银行卡上，但其中还有肆佰万元是康定政府购安置房付的款，之间我又支付了几百万元，剩余大概叁佰余万元，和王新涛帮我办的那张卡剩壹佰余万，合计肆佰余万元。在2013年10月几号，我去澳门全部赌输，资金的情况就是这样。2013年10月14日，我从成都坐飞机到广州，从横琴口岸到的澳门，姓周的男子带我去公司看了下，跟我介绍说几个人准备操盘喊我投资，我就又在街上的钟表店去刷卡换的钱，好像又刷了八、九百万具体好多记不到了。2013年10月初，向王新华那里借的肆仟万元后都支付来剩余肆佰万元了，可甘孜的几个工程的款项缺口很多，没有办法我就瞒到家里去澳门赌场博一下，结果全部输完了。2013年10月10日左右，康定宏大名苑卖车库款、房款陆续又转入我泸定农行私人银行卡中，想到上次输了肆佰万元不敢说，便又带着这些房款去的澳门，当时去澳门的时候卡内是有几百万元，','2018-10-04
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