四川省仪陇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1324刑初60号
公诉机关仪陇县人民检察院。
被告人叶某，男，1982年5月13日出生，汉族，大学本科文化，四川省成都市温江区人，案发前系湖北兴达路桥股份有限公司四川分公司职工、巴南广高速TJ2-6项目部材料科科长，住成都市温江区。因涉嫌职务侵占罪，于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现羁押于仪陇县看守所。
辩护人郑传东，四川修为律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1987年8月5日出生，身份证号码为513001198708051811汉族，高中文化，四川省达州市通川区人，案发前系达县兴悦商贸有限公司职工、调度员，住达州市。因涉嫌职务侵占罪，于2016年1月15日被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现羁押于仪陇县看守所。
辩护人张明秋，四川果城律师事务所律师。
被告人付某某，男，1964年1月1日出生，汉族，小学文化，四川省渠县人，货车司机，住渠县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。现在家。
辩护人温小河，四川金粟律师事务所律师。
被告人龚某，男，1983年6月18日出生，汉族，初中文化，四川省渠县人，货车司机，住渠县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月13日被取保候审，现在家。
被告人曾某，男，1967年4月2日出生，汉族，初中文化，四川省营山县人，货车司机，住营山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月23日被取保候审。现在家。
辩护人李华容，四川金粟律师事务所律师。
仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉（2016）47号起诉书指控被告人叶某、李某甲犯职务侵占罪、被告人付某某、龚某、曾某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员马浩钦、代理检察员邓志武出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人郑传东、被告人李某甲及其辩护人张明秋、被告人付某某及其辩护人温小河、被告人龚某、被告人曾某及其辩护人李华容到庭参加诉讼。现已审理终结。
仪陇县人民检察院指控，2013年5月，湖北兴达路桥股份有限公司被确定为巴南广高速TJ2合同段的工程施工劳务协作中标人。2013年8月，四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司与四川高地实业有限责任公司（以下简称“高地公司”）签订了高地公司向巴南广高速TJ2等合同段提供水泥的购买合同。后高地公司在华新水泥（渠县）有限公司（以下简称“华新水泥公司”）购买水泥，并委托达县兴悦商贸有限公司（以下简称“兴悦公司”）将从华新水泥公司购买的水泥运输到巴南广高速TJ2等合同施工地。
2014年8月，时任巴南广高速公路TJ2-6项目部（以下简称“TJ2-6项目部”）材料科科长被告人叶某与兴悦公司的调度员被告人李某甲共同商议：李某甲利用兴悦公司调度运输和与TJ2-6项目部对账的职务便利，安排货车司机从渠县华新水泥公司购买水泥后运往别处卖出水泥，然后叶某利用TJ2-6项目部核对材料、结算费用等职务便利将所购水泥列入TJ2-6项目部采购项目，由TJ2-6项目部支付水泥款与运费，李某甲将水泥以低于市场价出售，所获款以每吨120至200元不等的金额向叶某分成。2014年9月至2015年4月期间，李某甲从华新水泥公司采购水泥38车共计1191.68吨，并授意被告人付某某、龚某、曾某等人将这些水泥转卖给他人。叶某将这38车水泥列入TJ2-6项目部的购入材料，由TJ2-6项目部支付给高地公司水泥价款。叶某、李某甲从中共同获利20余万元。付某某、龚某、曾某在明知该水泥本应该运往TJ2-6项目部的情况下予以代为销售该批水泥，其中付某某代为销售23车散装水泥，共计794.4吨价值333648元，获得运费85347.62元；龚某代为销售9车散装水泥，共计235.94吨价值99094.80元，获得运费25378.68元；曾某代为销售3车袋装水泥，共计81吨价值35640元，获得运费8910元。
为认定上述事实，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人叶某、李某甲身为公司工作人员，各自利用职务上的便利，共同将公司财物占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人付某某、龚某、曾某明知是犯罪所得予以代为销售并从中获利，其中付某某、龚某两人的犯罪情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人付某某、龚某、曾某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人叶某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和适用法律的规定均无异议，自愿认罪、悔罪，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人叶某法职务侵占罪不持异议。被告人叶某系自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，应当认定为自首；综观全案证据，本案犯意的提起应当是李某甲而不是叶某，在共同犯罪中叶某所起的作用相对较小，在本案中叶某犯罪所得较少；叶某平常表现好，本次系初犯，且系经济犯罪，与暴力犯罪有明显的区别，社会危害性不大；叶某有通过其家属赔偿了被害人单位的损失、取得了被害人单位的谅解，有明显的认罪、悔罪表现。综上，建议对被告人叶某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某甲对公诉机关指控的除犯意提出和分赃数额外的犯罪事实、罪名和法律适用无异议，其陈述犯意的提出是叶某，自己只得了5万元，叶某得了20万元，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人李某甲犯职务侵占罪的证据不充分，一是书证不能必然得出被告人构成职务犯罪的结论，二是言词证据有矛盾。2、即使李某甲构成职务侵占罪，也有如下从轻减轻情节：李某甲在共同犯罪中的作用小、地位低，本案是利用叶某的职务便利；李某甲的供述是前后一致，叶某的供述反复性强，应采信李某甲的供述；李某甲的行为构成特殊自首，应当认定为自首；李某甲赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解；李某甲系初犯、偶犯，无犯罪记录，认罪态度好。希望法院对被告人被告人李某甲从轻判处并适用缓刑。
被告人付某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和适用法律的规定均无异议，自愿认罪、悔罪，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，1、对罪名无异议；2、水泥的价值不应计入付某某的掩饰、隐瞒犯罪所得中，应以其实际获利计算。3、李某甲和付某某的供述证实叶某和李某甲商量好后再安排付某某去运输水泥的，后来付某某发现行为的错误性后就停止了，主观恶性较小；4、被告人积极退赃，认罪、悔罪态度好，其没有给被害人直接造成损失；5、付某某系自首，一贯表现好。综上，付某某获得的收益较小，且认罪悔罪，积极退赃退赔，希望对被告人付某某免于刑事处罚或适用较短的缓刑。
被告人龚某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和适用法律的规定均无异议，自愿认罪、悔罪，请求从宽处罚。
被告人曾某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和适用法律的规定均无异议，自愿认罪、悔罪，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，1、公诉机关指控的罪名不能成立。理由是：（1）曾某不存在明知是犯罪所得这一要件，曾某与商贸公司是运输关系，商贸公司的工作人员不当的处置应该由商贸公司自己承担责任，曾某有理由相信李某甲的安排就是商贸公司的安排。被告人李某甲和曾某的供述是一致的，是真实的。(2)曾某为商贸公司运输就是为了挣运费，事实上也只是获取了运费。2、如果合议庭认为曾某构成此罪，则有以下情节：（1）曾某系自首；（2）曾某认罪态度好，无违法犯罪前科；（3）曾某身体情况不好。恳请法院查清案件事实，对被告人曾某公正判决和宽大处理。
经审理查明，2013年5月，湖北兴达路桥股份有限公司被确定为巴南广高速TJ2合同段的工程施工劳务协作中标人。2013年8月，四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司与四川高地实业有限责任公司（以下简称“高地公司”）签订了高地公司向巴南广高速TJ2等合同段提供水泥的购买合同。后高地公司在华新水泥（渠县）有限公司（以下简称“华新水泥公司”）购买水泥，并委托达县兴悦商贸有限公司（以下简称“兴悦公司”）将从华新水泥公司购买的水泥运输到巴南广高速TJ2等合同施工地。
2014年8月，时任巴南广高速公路TJ2-6项目部（以下简称“TJ2-6项目部”）材料科科长被告人叶某与兴悦公司的调度员被告人李某甲共同商议：李某甲利用兴悦公司调度运输和与TJ2-6项目部对账的职务便利，安排货车司机从渠县华新水泥公司购买水泥后运往别处卖出水泥，然后叶某利用TJ2-6项目部核对材料、结算费用等职务便利将所购水泥列入TJ2-6项目部采购项目，由TJ2-6项目部支付水泥款与运费，李某甲将水泥价出售，所获款与叶某分成。2014年9月至2015年4月期间，李某甲授意被告人付某某、龚某、曾某等人从华新水泥公司把本应该运往巴南广高速TJ2-6标段工地的水泥38车共计1191.68吨转卖给他人。叶某将这38车水泥列入TJ2-6项目部的购入材料，由TJ2-6项目部支付给高地公司水泥价款503385.60元。叶某、李某甲从中共同获利20余万元。付某某、龚某、曾某在明知该水泥本应该运往TJ2-6项目部的情况下予以代为销售该批水泥，其中付某某代为销售23车散装水泥，共计794.4吨价值333648元，获得运费85347.62元；龚某代为销售9车散装水泥，共计235.94吨价值99094.80元，获得运费25378.68元；曾某代为销售3车袋装水泥，共计81吨价值35640元，获得运费8910元。
被告人叶某自动投案，在到案时没有如实供述自己的罪行，其在提起公诉前如实供述了自己的罪行；被告人李某甲系抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行；被告人付某某、龚某、曾某系自动投案，到案后如实供述自己的罪行。被告人叶某、李某甲通过其亲属与被害人单位达成了赔偿协议，分别支付了赔偿款12万元、10万元，取得了被害人单位的谅解；被告人付某某、龚某、曾某退交了收取的被害人单位运费100000元、25378.68元、8910元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证合议庭予以使用的如下证据证实：
一、书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案于2016年1月6日公安机关立案。
2、被告人的身份信息及户籍信息，证实5被告人均达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
3、四川公路桥梁建设集团有限公司巴南广高速TJ2合同段第六分部的检举信，证实2013年7月应聘到其项目部从事安全及材料主管的科长叶某，经手的价值503385.6元的1194.68吨水泥不知去向，请求仪陇县公安局查明此事并追究相关人员责任。
4、委托书，证实巴南广高速TJ2-6合同段项目部委托该项目部的叶某为项目部代理人，并对材料的质量、数量、品种、规格、价格进行确认，由叶某在上述授权范围内签字或使用印章的所有文书，项目部予以认可。
5、叶某2013年8月至2015年7月在巴南广高速TJ2-6合同段项目部的工资单，证实在此期间，叶某在该项目部工作并领取了工资。
6、强制措施文书21份，证实对被告人采取或变更强制措施程序合法。
7、李某甲的邮政储蓄银行、建设银行、农商银行、农
村信用合作社、工商银行账户的交易明细，证实了其资金往来情况。
8、付某某的工商银行账户交易明细，证实了其资金往来情况。
9、叶某在仪陇农商银行灯塔支行的交易明细，证实了其资金往来情况。
10、四川巴南广高速TJ2-6项目部收实物料单、华新水泥交货单，证实有叶某、林某某名字的单据。
11、四川高地实业有限责任公司提供的相关证据，证实该公司具有法人资质，经营合法；并有水泥买卖、委托运输合同，支付款凭证，同时证实已发生的业务支付了价款及运费。
12、达县兴悦贸易有限公司提供的相关材料，证实该公司具有法人资质，经营合法；给巴南广高速TJ2-6项目部的送货明细表中有叶某等人外卖的38车水泥计1194.68吨；该公司已全额支付了运费。
13、运费统计表，证实叶某等人外卖的38车水泥，被告人付某某（川S386**、川S679**、川S698**号车）共结算运费85347.62元；曾某（川S525**号车）共结算运费8910元；龚某（川S381**、川S506**）共结算运费25378.68元；彭某甲（川S537**）共结算运费7500.6元。
14、检举信，证实郑某、朱某向看守所检举过叶某、李某甲外面项目部水泥的一些情况。
15、民警电话记录，证实办案民警多次给龚某电话联系，其称在山东，未及时回来。
16、华新水泥厂的相关材料，证实其为有限责任公司，具有法人资格。
17、达县兴悦贸易有限公司出具的情况说明，证实被告人李某甲2010年至2016年1月在其公司上班，职责是调派货车运输水泥及对账，巴南广公司JT2-6项目部的水泥运输是李某甲在调派车辆。
二、证人证言
1、韩某的证言，证实其为TJ2-2项目部路基三队负责
财务工作，其水泥供应商之一是仪陇县新政镇的王小荣，川S698**、38675、67999、38187、50621、52506、35780号车供了15车水泥，已付款。
2、王某甲的证言，证实其为高地公司会计，TJ2-6项目
部涉案的38车水泥价款已付华新水泥公司，四川路桥也已给其公司付款。
3、冯某某的证言，证实其为兴悦公司的总经理，李某甲在公司负责车辆调度，安排车辆装货，与工地对账沟通协调。TJ2-6项目部有38车水泥没有收到，叶某又签收了这38车水泥的，后来知道这38车水泥是被叶某和李某甲侵吞了。其公司支付了付某某运费23车计85374.62元，曾某3车计运费8910元；龚某9车计运费25378.68元；李某3车计运费7500.6元。
4、程某某的证言，证实其为巴南广高速TJ2-6项目部会计，叶某是该项目部计财科科长。
5、游某某的证言，证实其在巴南广高速TJ2-6项目部项目施工队工作，负责和项目部对账，如果项目部和工程部同时有相同的收料单就算对上。一共有38车水泥1194.68吨对不上账。
6、周某某的证言，证实其在2015年3月接叶某TJ2-6项目部材料科科长职务，在2015年6月前后发现施工队水泥使用总量与大项目部结算总量不一致，有38车1194.62吨水泥没有收料单，共计损失503385.6元。
7、林某某的证言，证实其是巴南广高速TJ2-6项目部工人，负责土建材料的收货过磅、记录、盘点和签收，其签字是“林某某2-6”，收料单中有21张白联的林某某不是他签的字。
8、苏某某的证言，证实其为项目部总工，叶某开具的的17份《巴南广高速实物收料单》中3份是其签字，1份是别人模仿签字，另13份无人签字，其后去找叶某，叶某说愿意赔偿。
9、吴某某的证言，证实其丈夫付某某说在李某甲处买水泥修房子，其也多次给李某甲转过水泥款。
10、李某乙、杨某某、闫某某的证言，证实付某某修房子买过水泥，也少量卖过水泥。
11、王某乙的证言，证实2014年9月至2015年4月其在付某某处购买了760吨华新水泥公司的水泥，单价330-350元每吨，含运费120元每吨，共支付水泥款约26万元。华新水泥不是随便能买，必须先立户或签订合同或片区经理审批才行。
12、仁某某的证言，证实王小荣向TJ2-2项目部供应水泥是从2015年5月27日开始的。
13、李某的证言，证实其为兴悦公司出纳，涉案38车水泥的运费已全部付清。
14、彭某甲的证言（车辆买卖合同、挂靠协议），证实其于2015年春季购买了李某的川S357**货车，驾驶员是罗某某，车交给李某甲在管理，不清楚拉了3车水泥的事，但愿意退还运费。
15、罗某某的证言，我从华新水泥厂拉了3车水泥转给付某某。
16、黄某、彭某乙的证言，证实曾某曾与其联系销售水泥其没要。
17、李某丙的证言，证实其子龚某以前在从事货车运输工作。
18、覃某某的证言，证实他们在修建宝成宋家的道路时，当地人请川506**、川S381**货车拉过水泥。
19、王某丙的证言，证实证实他们在修建狼牙镇街道时，当地人请川506**、川S381**货车拉过水泥。
20、曹某某的证言，证实其为四川公路桥梁建设集团有限公司巴南广高速TJ2项目部会计，介绍了整个项目部的钢筋、水泥购买、结算流程，同时证实TJ2-6项目部的散装、袋装水泥价格分别为420、440元每吨，有一定的市场差价。
三、被害单位项目部经理欧某某的陈述，2015年7月叶某调到汶川县213再建项目，叶某在办理账务移交时，我项目部发现叶某在2014年9月至2015年4月期间，其经手的1194.68吨水泥不知去向，这批水泥价值503385.6元，甲供方已领取货款。经叶某本人整理共计38车，叶某说，如果实在找不到这批水泥的下落，他愿意以市场价（二百多元一吨）补偿给项目部，但不能以甲供价格赔给公司。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人叶某的供述与辩解的主要内容：
2014年5月，我和李某甲在达州鸟巢KTV里耍时，李某甲叫我和他搞点钱用，将送往TJ2-6项目部的水泥倒腾出去买点，当时我说一吨水泥只能卖200元左右，叫他给我120至130元左右。后来经我统计，共倒卖了38车水泥计1194.68吨，李某甲先后4次给我支付了66000元，其中5000和8000是现金，28000和25000是转账。
林某某是隧道施工队的收料员，施工队只承包劳务，材料费是从他们承包的劳务费中扣除。按规定我和林某某各自行使自己的权利，林某某在驾驶员提供的华新水泥出具的磅单三联上签字，另外他们要出具施工队的收料单给驾驶员和对账时提交给我们的材料，有时林某某没有在过磅单上签字，我补签上的，除了那38车作假的外其他的对账都和得起。
这38张华新水泥交货单不是一次性提交给我的，他包含在2014年9月至2015年5月份的，我们和兴悦公司一般是每月对一次帐，对账后给他们出具一张TJ2-6实物收料单，这38车水泥就包括在我给他们出具的11张实物收料单中。
2、被告人李某甲的供述与辩解的主要内容：
2015年8月的某一天，巴南广高速TJ2-6项目部材料科科长叶某到达州来找我耍，在喝酒结束后叶某把我单独叫到一边，喊我合作，处理水泥，他说他在负责TJ2-6项目部施工队的水泥计划、安排、审批和与运输公司对账，该运输到项目部的水泥还是要运出去，多整的计划水泥让我找司机卖掉，以160至200元每吨的价格给他钱，至于我卖多少钱他不管，我当时没有表态。在9月20几号，叶某又打电话说该事，考虑到前些天叶某对我的怠慢，我就同意与他一起做。具体做法：由我开水泥提货单，提货单上送达方写“巴南广高速TJ2-6土建工程，驾驶员拿到提货单到华新水泥公司将水泥装车后，不将水泥送到TJ2-6项目部工地，而是将水泥卖掉，我收到送货单后交给叶某，由叶某签字收货将这批水泥挂到TJ2-6项目部账上，由巴南广高速TJ2-6项目部结账。
我先以280元每吨卖了3车（车号川S386**、川S679**、川S698**）给付某某，我给叶某每吨200元货款；后又按215至260元每吨卖了20车本应运往巴南广高速TJ2-6项目部工地的水泥给付某某，我给叶某每吨200元货款；还通知我负责经营管理的彭某甲的川S357**号车给付某某转运了3车，这3车付某某按每吨200元给我支付的价款，我给叶某每吨160元货款。2014年10月至2015年2月，我陆续卖了9车（川S381**、川S506**）本应运往巴南广高速TJ2-6项目部工地的水泥给龚某，龚某按我们谈好的价格每吨250元给我付清了货款。有一天拉的两车我给叶某付的每吨170元，其余7车给叶某付的每吨200元货款。在2014年10月中旬，我安排曾某的川S525**号货车运袋装水泥到巴南广高速TJ2-6项目部工地，我给曾某说袋装水泥多了堆不下，我以320元每吨处理给他让他把水泥卖掉，后又联系曾某卖了两车袋装水泥，曾某按每吨320元的价格给我付了现金，我给叶某每吨200元货款。上述38车水泥，我从中获利5万多元，叶某获利20多万元。
关于上述38车水泥的事情，叶某主要负责在不真实的华新水泥公司的交货单上的收货人处签字确认，另外就是每月完善兴悦公司与巴南广高速TJ2-6项目对账不真实的签字。我是兴悦公司的调度，安排司机去华新水泥公司提水泥，将不真实的运输票据每月拿去与叶某对账。
我让付某某、曾某、龚某从华新水泥公司拉了38车本应运往巴南广高速TJ2-6项目部工地的水泥卖给了别人，他们把水泥运到华新水泥厂大门时就把“华新水泥交货单”交给了我，还有的是司机把货买了再交给我，这38车水泥的交货单一式三联（红、白、黄）都是交给了我，三联票据上均没有任何人签字。然后与叶某约定时间、地点将交货单一式三联交给叶某签字确认，叶某把白联拿走，红、黄联交给我，我又把红、黄联交给司机，这两联就作为司机在兴悦公司结算运费的凭据。
3、被告人付某某的供述与辩解，李某甲是兴悦公司的调度员，2012年修巴南高速就认识了，我经常给他们送货到施工队，我也清楚明白送货流程及相关手续的办理。2014年9月，李某甲听说我私人在给其他人收水泥修房子，主动找到我卖水泥，开始讲价是280元一吨，说还可以到兴悦公司按到巴南广高速的路程结算运费，我同意了。如果我需要水泥就给李某甲打电话，李某甲就给我开票，我就拿着票直接去华新水泥公司拉水泥，我按过磅重量及议价算出价款以现金方式支付给李某甲。后来水泥降价，我们又重新议价，我先后以200—280元每吨在李某甲处买了23车约700吨水泥出售，在兴悦公司结了约85000多元运费。这23车水泥的送货单没有人签字，我直接交给李某甲的。
4、被告人龚某的供述与辩解，我在经营货车，给南广高速、巴南广高速项目工地都送过水泥，清楚送货流程。李某甲叫我先后拉了9车应该运往巴南广高速TJ2-6标段工地的水泥在渠县附近卖了。当时我问李某甲交货单、收料单怎么办，李某甲说不要我管，他想办法，还说我可以结到到巴南广高速TJ2-6项目工地的运费。当时李某甲说他要280元每吨，我联系的买家只给250元一吨，考虑到每吨能结100多元的运费，就给李某甲280元每吨，还能挣几十元的运费，所以我才这样做。这9这水泥应该支付给李某甲64000多元，兴悦公司一共给我结了25000多元运费，以票据为准。
5、被告人曾某的供述与辩解，2014年10月中旬的一天，兴悦公司的调度员李某甲让我去华新水泥公司拉货，李某甲把提货单给我后我就驾驶川S525**货车去华新水泥公司装了27吨水泥，我看了一下交货单上载明是送往巴南广高速TJ2-6标段工地上，装完后我驾车行驶约半小时，李某甲打电话告诉我TJ2-6标段工地上“无法下货”，叫我把这车水泥以330元每吨的价格卖掉，后我联系人卖掉了这车水泥，之后我又帮李某甲卖了两车水泥。总之，我一共拉了3车本应该运往巴南广高速TJ2-6标段工地的P042.5R袋装水泥81吨卖给了他人，卖价每吨330元，共卖了26730元。当时李某甲告诉我说让我挣巴南广高速TJ2-6的运费，我共结运费8910元。
五、量刑证据
<一>、公诉机关提供的证据
叶某、付某某、龚某、曾某的到案情况说明，证实
被告人叶某、付某某、龚某、曾某系自动投案。
2、抓获经过，证实2016年1月14日民警接兴悦公司总经理冯某某反映，李某甲将于本日前往达州市华夏康年大酒店谈生意，当日19时许，民警在该酒店一楼大厅发现李某甲，在确认李某甲身份与涉案情况后将其抓获并带回仪陇县公安局讯问。
3、扣押、发还清单，证实公安机关扣押李某甲退款50000
元、付某某100000元、彭某甲7500.6元、曾某8910元、龚某25378.68元，计191789.28元，已发还给四川公路桥梁建设集团有限公司巴南广高速TJ2合同段第六分部，经办人欧某某。
<二>、被告人及辩护人提供的证据
1、被告人叶某的辩护人提供的证据：赔偿协议书、转款回执、收条、刑事谅解书。
证实被告人叶某通过其亲属与被害人湖北兴达路桥股份有限公司四川分公司达成了赔偿协议，赔偿了被害人损失12万元，取得了被害人的谅解。
2、被告人李某甲的辩护人提供的证据：刑事谅解书、收据、协议、转款回执，冯某某出具的证明。
证实被告人李某甲通过其亲属与被害人湖北兴达路桥股份有限公司四川分公司达成了赔偿协议，除案发时已交的5万元外，再赔偿了被害人损失5万元，取得了被害人的谅解。冯某某的证明证实李某甲是其电话通知去华夏康年大酒店配合民警调查。
3、被告人付某某的辩护人提供的证据：派出所的犯罪记录证明、村委会证明，被告人母亲患病的记录。
证实被告人付某某暂无违法犯罪记录，平常表现好。其母亲患病需要其照顾。
4、被告人曾某的辩护人提供的证据：渠县人民医院的检查报告单。
证实被告人曾某患有多种疾病。
<三>、法院核实冯某某的询问笔录，证实2016年1月14日晚其在达州市华夏康年大酒店协助公安干警电话通知李某甲到酒店，说有人找他，没有对李某甲说是公安干警在找他，李某甲约半小时后到来，其到酒店后就被公安干警带走。
本院认为，被告人叶某身为四川公路桥梁建设集团有限公司巴南广高速TJ2合同段第六分部材料科科长，伙同达县兴悦商贸有限公司调度员被告人李某甲，利用职务上的便利，将公司财物占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应依法追究其刑事责任；被告人付某某、龚某、曾某明知是犯罪所得予以代为销售，且被告人付某某、龚某情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控成立。对被告人曾某的辩护人提出的被告人曾某不构成犯罪的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人叶某、李某甲均是犯罪行为积极实行者，不宜划分主从犯。被告人叶某虽系自动投案，但在到案时没有如实供述自己的罪行，其行为不构成自首；其在提起公诉前如实供述了自己的罪行，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出的被告人叶某具有自首的量刑意见不予采纳。根据查明事实，李某甲系抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出的被告人李某甲具有特殊自首的量刑意见不予采纳。被告人付某某、龚某、曾某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人叶某、李某甲通过其亲属与被害人单位达成了赔偿协议，分别支付了赔偿款12万元、10万元，取得了被害人单位的谅解，可以酌情从宽处罚；被告人付某某、龚某、曾某退交了收取的被害人单位运费100000元、25378.68元、8910元，可以酌情从宽处罚。鉴于此，可以对各被告人从宽处罚，并适用缓刑。对公诉机关的公诉意见，各被告人及其辩护人的其他相关辩护意见予以采纳，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条、第十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第三条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：
一、被告人叶某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
缓刑考验期，从判决确定之日起计算。
二、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
缓刑考验期，从判决确定之日起计算。
三、被告人付某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金3000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、被告人龚某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
五、被告人曾某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
六、由被告人叶某、李某甲连带退赔被害人湖北兴达路桥股份有限公司四川分公司巴南广高速公路TJ2-6项目部损失141596.32元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 高全明
审 判 员 何黎明
人民陪审员 李端花
二〇一六年八月十九日
书 记 员 杨晓敏
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计','2018-10-02
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