山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）并刑终字第309号
抗诉机关太原市小店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）任鹏，无业。2008年8月29日因犯挪用公款罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年；2009年6月1日因涉嫌犯挪用公款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月16被太原市公安局小店分局执行逮捕。2012年2月21日曾因犯挪用公款罪和挪用资金罪被数罪并罚判处有期徒刑十八年。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人陈锋，山西晋浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈琦，原系中国建设银行太原支行王村分理处员工。2008年6月2日因犯挪用资金罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2009年6月3日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月16日被太原市公安局小店分局执行逮捕。2010年11月12日因犯挪用资金罪，被太原市小店区人民法院数罪并罚判处有期徒刑七年。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人牛蕊屏，山西黄河律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）白宝峰，男，1982年8月16日出生于山西省五台县，汉族，中专文化，原系中国工商银行太原高新支行许坦西街分理处员工，住太原市万柏林区小井峪街**号**楼*单元**号。2009年8月24日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月31日被太原市公安局小店分局执行逮捕。太原市公安局小店分局于2009年11月30日，以被告人白宝峰涉嫌犯挪用资金罪向太原市小店区人民检察院移送审查起诉，太原市小店区人民检察院于2010年6月13日，对被告人白宝峰做出存疑不起诉决定，同日释放。2012年1月12日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年2月14日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人权守昭、康伟，山西仁鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李春明，无业。2011年10月29日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年12月3日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
上诉人（原审被告人）杜某，原系中国建设银行太原市钢城支行柜员。2011年7月26日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月1日太原市小店区人民检察院以证据不足不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局决定取保候审。2012年6月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同年6月11日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市看守所。
辩护人邢学峰，山西盛福律师事务所律师。
太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控被告人任鹏、陈琦、白宝峰、李春明、杜某犯挪用资金罪一案，于2013年5月23日作出（2012）小店刑初字第678号刑事判决。太原市小店区人民检察院不服提出抗诉；原审被告人任鹏、陈琦、白宝峰、李春明、杜某也不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员苏智淙、王晓燕出庭支持抗诉；被告人任鹏及其辩护人陈锋，被告人陈琦及其辩护人牛蕊屏，被告人白宝峰及其辩护人权守昭、康伟，被告人李春明，被告人杜某及其辩护人邢学峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原判认定，一、2008年6月27日上午，被告人白宝峰与任鹏、陈琦、李春明经事先预谋，由被告人任鹏以给银行拉存款、付高利为诱饵诱骗储户仇勇到被告人白宝峰所在的中国工商银行太原高新支行许坦西街分理处开户存款。后在办理开户业务过程中被告人白宝峰在仇勇不知情的情况下，利用职务之便让柜员时某办理了仇勇帐户的网上银行的登录密码。待仇勇离开银行后，被告人白宝峰将仇勇帐户的网银密码申请书及U盾交于李春明，储户仇勇将人民币200万元存入该账户后，被告人任鹏、陈琦、李春明通过网上银行将此款转到被告人任鹏自己以及其朋友吕冬、李某等人的工行的账户上，后被告人任鹏、陈琦、李春明将此款提现挪用，至今未归还。
二、2008年12月30日上午，被告人白宝峰与任鹏、陈琦、李春明经事先预谋，被告人任鹏以给银行拉存款、付高利为诱饵诱骗储户潘鹏到被告人白宝峰所在的中国工商银行太原高新支行许坦西街分理处开户存款。后在办理开户业务过程中被告人白宝峰在潘鹏不知情的情况下，利用职务之便私自办理了潘鹏账户的网上银行注册及U盾申领，后自己设置了网上银行的登录密码，待潘鹏走后，将U盾及网银密码交给在大厅等候的被告人陈琦，储户潘鹏将人民币500万元存入该账户后，被告人任鹏、陈琦、李春明通过网上银行将此款转到其朋友吕冬的工行的账户上，后被告人任鹏、陈琦、李春明将此款提现挪用，至今未归还。
另查明，被告人白宝峰于2009年8月24日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月30日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店执行逮捕。2009年11月30日太原市公安局小店分局以被告人白宝峰涉嫌挪用资金罪向太原市小店区人民检察院移送审查起诉，太原市小店区人民检察院于2010年6月13日对被告人白宝峰做出存疑不起诉决定，同日释放。2012年1月12日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年2月13日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。
认定上述事实的证据有：
1、仇勇的报案材料及询问笔录证实，2008年6月，同事吴某说银行为完成任务而开通的理财金账户给的利息很高，我正好手上有笔闲钱，就让吴某给我联系。后来，吴某让我去工行许坦西街分理处找白宝峰。于是2008年6月27日上午，我带了30万现金就到工行许坦西街分理处找白宝峰。白宝峰给了我几张空白表，让我签字，当时白宝峰就只让我签了名，没让我填内容，签完后，他就拿着签了我名字的表和我的身份证进去柜台里面让他的同事给我填写的，至于谁给我在这些申请表上填写的我个人信息，我也不知道。在办理开户业务过程中他一直在柜台内指点办理业务的营业员。我记得白宝峰拿着我签名的空白申请表进里面时还问过我的电话号码，我就将我的手机号码告诉了他。办理过程中吴某也来了，一直在分理处等我。白宝峰办完手续后，就将手续给了我，当时手续里并没有关于开通网银的手续单。只有一卡一折、一张打印开户申请表还有两张申请手续的表（不是我本人所填）。我只是让白宝峰给我办理财金账户定期一年的存折，我根本没有申请网银开通业务。他给我的牡丹灵通卡申请表中，虽然是他们帮我填的，但并没有在网上银行、电子银行上打“√”。而且当时办理完后，也没有给我什么U盾，我都不知道什么是U盾，什么是网上银行。开通的U盾、口令卡和开通网银的申请单都没有给我。他怕我知道给我开通了网上银行，让我在空白申请书上签字的。他们给我打印上开通网上银行内容的那一联申请书就没有给我，事后我发现我卡上的钱没有了后，找银行，银行才提供给我一个复印件，说我开通网银了，再就是他们把密码器拖进柜台内来，被吴某无意中用手机拍到了。我卡的密码就我知道，在办理过程中摁过几次密码记不清了，柜员让我输密码，我就输，我没有把密码告诉过姓白的。我不认识白宝峰，是吴某让我去找他的，我听吴某说是一个叫陈琦的介绍的。后来，我将从亲戚朋友那里凑到的200万元又存进此帐户。白宝峰通过吴某给了我三十万的利息。
2、潘鹏的报案材料及询问笔录证实，2008年12月，我的朋友安某找我说，他朋友的亲戚在中国工商银行太原高新技术开发区支行许坦西街分理处是高管，看我能不能在他那存点款帮忙完成任务，以后贷款也好贷，我就答应了。2008年12月30日，安某和一个男的，带我和我朋友郑某来到工行许坦西街分理处。郑某帮我去填办卡开户申请，我就到最里面的窗口去排队，一开始是一个女营业员办理的，轮到我时，白宝峰就把这个女营业员打发走了。不一会白宝峰就把打印好的申请书递过来让我签字，当时我还仔细核对了一下，和我填的申请单一样，并无网上银行的开通注册，申请单的下半部分是空白的，我就按他的要求在申请书上签了字，然后他给我办好卡，我设置了卡的密码，输了两次密码。白宝峰没有问过我密码，其他人也不知道我的密码。最后他将卡连同我签字的申请书及手填的申请书第二联给了我。我就问他这是不是办完了，他说全办完了。我就没有再看一下，装上卡和申请书就走了。当天，我以转账方式分四次往该卡上打进4999999元，一直到7月22日我去工行许坦西街分理处转款时，才发现卡上的钱没有了。银行给我打了个历史明细账单和我办卡时的申请，并告诉我说，我自己已经通过网上银行转走款项，我不但在申请书上签了名，而且还申请了开办网上银行。后来我找见我该卡的原始申请单据，发现给我的申请书上也打印有开通网银申请，但当时他让我签字确认时，我明确记得就没有开通网银申请，肯定是他在我确认签字后又补打印上去的。事后我仔细回想过，在我办理业务过程中，办理业务的柜员曾经把密码器从外拖到柜台里面过，当时也没有在意，况且对银行的业务也不懂，而且当时他让我摁密码，我就摁。我想肯定是白宝峰捣鬼了，于是我就报警了。我不认识白宝峰，当时也并没有申请开通网上银行，我让郑某给我填的开户申请书里就没有填网上银行开通这一项，白宝峰当时也没有给我U盾。我在许坦分理处存款，介绍人没有给我好处费，我不认识任鹏、陈琦。当时是帮朋友忙，答应安某存款半年左右，存的是活期。2008年12月30日在工行许坦西街分理处办理牡丹灵通卡业务时我口头要求开通短信通知业务，当天下午我进账500万元以后，没有短信通知我，我就咨询工行人工服务电话，工作人员说我就没有开通，于是就让郑某打了客服电话，开通了短信通知业务。至于什么时候开通的，我就不知道了。在办理过程中，银行向我收取16元，应该是工本费5元和年费10元，存入了1元。短信业务开通后，我没有收到短信通知，因为我的业务都是郑某帮我处理的，郑某告诉我款已经进账了，我就没有理会这个事情。2009年5月份左右回访过一次，一个自称是工行的女的打来电话问我在工行的卡办理网银开通业务没有，我说没有，我问她怎么了，她说没事，其他也没有说什么。
3、证人吴某的证言证实，2008年5月份，陈琦对我说，他工行有个朋友要完成任务，需要客户帮忙存款，年收益很多，当时我并没有在意。一个月后我无意间说起此事，朋友仇勇听了后就让我问问怎么办理。2008年6月27日上午10点30分左右，仇勇和我就带30万现金到工商银行许坦西街分理处找到营业员白宝峰。白宝峰就拿着几张空白表格让仇勇签名后，就回到柜台让另一名营业员办理了一年期理财金账户，一卡一折。我和陈琦都在现场。后来仇勇在2008年6月29日又存入170万元的现金。我认为是白宝峰将30万的利息打到我卡上的，因为是给他完成任务，不过我将这钱转给了仇勇。2009年5月31日，我同事闫敏因挪用公款被小店反贪局收审，后又听说陈琦也被刑拘了，我就开始担心该笔存款的安全，可是因为此款还未到期，我也不好去探究存款情况。直到2009年6月29日，仇勇去工行许坦分理处支取存款时，被告知该笔存款已于2008年7月份分数笔通过网银转出，我们这才知道，白宝峰在办理开户存款时，私自开通了网银业务，并且将网银专用的U盾和密码扣留。仇勇没有任何办理网银的备用资料。因为我也是做银行柜台储蓄工作的，我们银行没有专门的理财窗口，出于好奇，我就顺手用手机拍了几张理财窗口的照片，就发现用户密码键被拖到柜台窗户里面了，这是严重的违规行为。介绍仇勇到工行许坦西街分理处存款是陈琦找的我，因为陈琦和任鹏经常去我们储蓄所找闫敏，我们就认识了。但是我不认识白宝峰，只是介绍存款时，陈琦让我找白宝峰。银行利息肯定没有这么高，要是理财金又是高端客户就有可能，因为我知道我们银行往常放贷就是15点多的利，工行说不定更高，国家对这个没有规定。
4、证人郝某的证言证实，2007年9月其在工行太原市许坦西街分理处工作。2008年6月27日，仇勇在工行许坦西街分理处存款，当时是我同事时某办理的业务。时某把客户仇勇要存款的数目清点完毕后就录入客户信息，由客户录入密码，然后时某就叫我来授权，我审核完仇勇身份证和现金金额后，就划卡授权，然后客户签字确认，这笔业务就完成了。因为仇勇办理的是理财金账户，开通后存款才可以转为定期，转定期时，业务员再划一下客户经理的理财金卡，由客户输入密码正确后，才可办理定期存款业务。我审核时某给仇勇录入的信息正确后，这才授权的。仇勇还办理了网上银行开通及U盾的申领，而办理网银开通是我审核必须系仇勇本人申请，时某录入信息正确，我才划卡授权的。后让仇勇在打印凭条上签字确认，当时我就在时某旁边，亲眼看到时某将仇勇办理的理财卡、U盾及U盾的驱动盘和申请书回单给了仇勇本人。
5、证人时某的证言证实，我是工行太原高新支行许坦分理处的营业员。2008年6月27日，仇勇拿着30万现金来柜台办理理财金卡开户业务，我将30万元现金清点完毕后，为仇勇办理了理财金账户开户业务，因为银行系统存入的只能是活期存款，我又按照客户的要求转为一年定期存款，整个过程共需要客户本人输入三回密码，前两次输入的密码为设置的卡密码，第三回输入的是转存为一年定期账户的密码，三回密码都一样，然后我就将银行账户的理财金申请表及转定期一年的个人业务专用凭证交给客户本人，客户确认签字后又递给我，然后我就按照客户的要求办理了网上银行的注册及U盾的申领。仇勇的账户申请表及网银申请表是其本人递给我的，柜员是不能代理客户办理的。同事白宝峰没有找我办理过理财金账户的开户、网银申请业务。我不认识仇勇。网银开通及U盾申领可以是同步办理，首先必须是客户给我提供填写好的“电子银行开户（注册）申请书”，在申请书的网上银行注册项上打“√”，“开通对外转账功能口”、“开通电子商务功能口”项上选择此功能就打“√”。客户既然选择开通网银，就必须选择申领U盾或口令卡，如选择申领U盾，就必须在申领U盾口打“√”，我们柜员办理时，要按照客户选择为客户办理，办理时首先输入一次账户卡密码，然后输入两次设置的网银密码，交易就成功后，打印“电子银行开户申请表”凭证，共三联，柜员将第三联给了客户就完成了。申领U盾是先划下客户的账户卡，然后把所给客户的U盾“认证介质序号”输入电脑，接着客户输入银行卡密码和两次网银登录密码，我们再找客户经理划卡授权，最后打印“电子银行开户申请表”凭证，客户签字确认后就可以拿上卡、U盾及申请书第三联。可能是仇勇当时不知道申请书“网上银行”怎么填，柜员问他是否开通网上银行时，他同意，柜员就为其办理了。晚上柜员自己核对客户所填的电子银行开户申请书和电脑打印联是否一致时，发现不一致了，就在客户所填的申请书上补打上“√”的。我记不清当时白宝峰在不在我身旁，也不知道客户输入密码的键盘为什么在窗口里面。正常情况下，输入密码的键盘都必须在窗口外面放着，除非键盘坏了。柜员手里的“重要物品登记薄”都记载着柜员发放给客户的存折、卡、U盾等内容，客户领走的实物和柜员的“重要物品登记薄”上的号码数都一致。我的“重要物品登记薄”上登记有仇勇的理财金卡号及U盾的序列号。仇勇没有在我的重要物品登记薄上签字，因为客户申领U盾只在“电子银行开户（注册）申请书”的电脑打印联上签字确认，不用再在任何登记本上签字。申领U盾一般都要交48元工本费，特殊情况下，可以免费赠送U盾，但是如果存款1元，是不可能免费赠送U盾的。
6、证人郑某的证言证实，2008年12月，我陪同潘鹏还有另外两个朋友一起去工行许坦西街分理处存款，到了银行后，我先填写存款和办卡申请单，潘鹏到窗口排队。填写完申请单后，我按照潘鹏的要求只填写了开通卡的开户业务，并没有填网银开通业务，我就将申请单给了潘鹏，潘鹏就去办理开户手续，这时安某的朋友就坐到一边去了，我和安某就在潘鹏跟前站的，一直到他办完为止，我记得给潘鹏办理业务的是个男柜员，是我们排队轮到我们时，他过来接替了并给我们办理的，中间他让潘鹏设置密码，设置密码时还叫过一个他们里面的工作人员过来不知道干什么。我记得中间他还把窗外的密码器拖进去摁了几下后把打印出来的单子拿出来让潘鹏签了字，拿进去，过了一会他把单子带卡一起给了潘鹏，完了潘鹏又都给了我，我们就拿上走了。我不知道当时潘鹏设置的密码，当时办理业务的是白宝峰，办理完之后，白宝峰递给我们的只有一张卡和给客户的申请单。
7、证人安某的证言证实，2008年12月份的一天下午，我和赵某、刘涛一起喝茶，赵某说有个朋友叫吃饭，我们就一起去了晋韵楼饭店，赵某给我介绍了任鹏和陈琦，说他们是银行的工作人员。第二天，赵某说年底了，银行要完成任务，问我有没有钱帮忙完成任务，我说没有，但是答应为他找别的客户。有一天，我就碰到潘鹏的父亲，说起了存款的事，潘鹏的父亲就说存款好说，存哪里都是存，于是第二天，我和潘鹏、郑某、赵某四个人就一起去了太原工行许坦西街分理处办理开户业务。进了银行后，我和赵某在门口的椅子上坐着，潘鹏到窗口排队，郑某帮着填写开户申请单，填好后就给了潘鹏，潘鹏就给了银行工作人员，过了几分钟，银行工作人员就说办理好了，就把一张卡和申请单那一联从窗口退给了潘鹏，然后我们就走了。我肯定有一张卡，没有U盾，因为我们只是开户存款用，不需要开通网银。我给潘鹏说存500万元，所以潘鹏就存了500万元。潘鹏不认识赵某、任鹏、陈琦，我们在一起吃饭时也不叫潘鹏，潘鹏只是帮着我去存的款。
8、证人赵某的证言证实，2008年11月，任鹏和陈琦找到我说，让我帮忙拉大客户，为银行完成任务。开始任鹏和陈琦找到我让帮忙时，给了我5、6千元让我留心着，但没有谈完成任务后具体给我多少好处费，也没有说付高息。于是我就找到了朋友安某，安某帮着联系了潘鹏。2008年12月底，潘鹏的司机、安某、潘鹏和我一起开车来到中国工商银行太原许坦西街分理处为潘鹏开户。潘鹏开户的时候，我在大厅了坐着等他，办理过程我就没有注意，但是办完后，我见潘鹏手里拿着一张银行卡和几张申请表，再没有别的了。潘鹏存款后，任鹏和陈琦没有给过我任何好处费，我也没有问他们要过，只是2009年1月15日，正好有事就找任鹏借过30万元。我还打了借条，过年后我就全部还给了任鹏。我没有给过安某、潘鹏好处费，任鹏和陈琦也没有给过安某、潘鹏好处费。今年四、五月份的时候，陈琦找过我说银行要回访大额客户，问我能不能见上潘鹏，我说我见不上，得等安某回来，但是安某在外地。以后他再也没有提这个事情了，我也没有给安某说。我没有带陈琦找过潘鹏，我就不认识潘鹏。
9、证人陈某的证言证实，我是工行太原高新区支行许坦工行分理处的营业经理。客户办理网银开通及U盾申领，都是首先由客户拿着本人身份证原件，填写网银开通，然后我们审核身份证及所填申请项。如果要申请开通U盾，就在该项上打“√”。我审核打印确认的电子银行申请书的U盾号码和电脑显示屏上的号码是否一致，如果都正确我就划卡授权。正常情况下，申请U盾需要交纳工本费，现在是48元，都是由柜员收取。但有时会有优惠政策，就会免费或下浮费用。潘鹏在工行办理开户的申请应该是我授权办理的。我记不清当时潘鹏办理这笔业务的具体情况了，但是所有办理开通网银、申领U盾的程序都一样，应该是按照正常程序办理的。我必须亲自审核无误后才能划卡授权，没有人替我授权。2009年5月，我们营业经理开始统一保管U盾，客户申领U盾时，先填写申请书，由授权经理和办理业务的柜员双人审核发放，柜员发放给客户后，然后客户在“重要物品交接登记薄上签字领取”。在这之前，U盾都是由柜员自己保管的。网点负责人经常打电话核查客户是否本人办理、有没有办理相关业务等，今年好像是年初才开始回访的，但回访的都是2008年的客户。
10、证人郭某的证言证实，我是中国工商银行太原高新技术开发区支行许坦西街分理处主任。一般客户来工行办理开户业务，首先是客户填写“个人结算账户申请书”一式三份，填好后交柜员办理，柜员办理客户申请的业务，如果只开户申请的话，办理完成后柜员会把客户的存折或卡和申请书的客户联交给客户本人。如果来工行办理开通网银业务，客户先填写申请书（牡丹灵通卡申请、个人银行结算账户申请、网上银行开通申请，这三个业务的申请都填在一张申请书上）。申请书上的内容包括客户的基本个人信息、身份证号。申请开通网银和申领U盾，就在申请书上网上银行栏里开通项上对号“√”，申领U盾，就在U盾申领项上打“√”。然后柜员就按照申请书上填写的内容为客户办理，但有时候，客户在申请书上填写内容不完整，柜员会和客户沟通后，经客户同意后，确认本人申请，柜员为其办理。开户申请书和网银申请书、U盾申领书是同一张申请书。柜员办理完业务会把申请书第二页（申请打印联）交由客户核对，确认无误后签字。是打印在同一张纸上，但是要分两次打印，第一次打印的是个人开户和结算账户的申请，第二次打印的是电子银行、网银开通、U盾申领的申请。第二次打印是把第一次打印的纸折回来，再放进打印机里打。两次打印全部结束后，才交由客户，由客户确认签字。如果客户的开户申请、网上银行开通不在同一时间申请，就不能打印到同一纸上的。同时办理这三项申请，最少也需要7、8分钟，特殊情况如存款多，需要办理的时间会更长。2008年7月31日以前U盾列为空白重要凭证管理，要在空白重要凭证登记薄上记载使用情况。2008年8月1日，U盾列为重要物品管理，发放U盾的情况要在“重要物品交接登记薄”上记载使用情况。2008年6月27日，客户仇勇申领的U盾在“空白重要凭证登记薄”上有记载。2008年12月30日，客户潘鹏申领的U盾在“重要物品交接登记薄”上有记载。接收人栏中所记载的客户名字有的是客户本人签字，有的不是客户本人签字。在白宝峰使用的“重要物品交接登记薄”上，2008年12月27日的U盾是我本人申领的。接收人栏里的名字是我本人签字的。2008年12月27日的U盾是潘鹏申领的，接收人栏里的名字应该是白宝峰签字的。因为没有哪个文件规定必须是本人签名，所以有时客户自己签字，有时是柜员填写客户名字或营业经理填写客户名字。只要客户在电子银行开户（注册）申请书电脑打印联上签字确认就认为客户领走了U盾。
11、个人客户开立牡丹灵通卡、申请个人网上银行注册、申领“U盾介质”流程证实，个人客户开立牡丹灵通卡、用牡丹灵通卡为个人客户注册网上银行及申领“U盾介质”业务的流程、步骤情况。
12、照片证实，被告人白宝峰在为储户办理业务时将密码输入器拖入柜台内部的事实。
13、账户明细账及个人客户仇勇200万元存入与支取情况证实，2008年6月27日，个人客户仇勇持现金30万元在工商银行许坦西街分理处开立理财金账户；2008年6月28日，在工商银行解放路支行存入40万元，后通过网上银行支付26万元转入户名为吕冬的账户中、支付13.5万元转入户名为李某的账户中；2008年6月29日，通过网上银行从工商银行解放路支行开立的账户中转账1300024.70元，并支付30万元转入到户名为韩超的账户中、50万元转入到户名为李某的账户中；2008年7月2日后陆陆续续转入仇勇账户30万元、韩超账户56万元、王仁孝账户7.5万元、任鹏账户17万元的事实。
14、账户明细及个人客户潘鹏存款500万元存入与支取情况证实，2008年12月30日，客户潘鹏以一元开户，后从工商银行三墙路支行支付1669540.00元和87800.00元存入许坦西街分理处开立的牡丹灵通卡中，接着客户潘鹏本人通过工行咨询电话开通工行信使，支付24元年费，通过太原民生分行将2119000.00元、通过农业银行太原营业部转账1123659.00元转入工行许坦西街分理处开立的牡丹灵通卡；2009年1月1日和1月4日，通过网上银行分别支付300万元和1995328.00元到吕冬的账户中。
15、中国工商银行理财金账户/个人银行结算账户/电子银行开户（注册）申请书证实，仇勇、潘鹏在工商银行办理开户申请中手写“客户留存”联上，没有申请开通网上银行。仇勇机打的“客户留存”联上只有银行卡开户申请，没有个人电子银行注册，但在“开户银行留存”联上只有个人电子银行的注册，没有银行卡开户申请；潘鹏机打的“客户留存”联上，有银行卡开户申请和个人电子银行的注册的情况。
16、中国工商银行山西分行提供的重要物品交接登记薄及说明证实，中国工商银行许坦西街分理处在2008年期间，将U盾的发放列入《重要物品登记薄》进行登记，当时此登记薄只由经办业务的柜员对发放的U盾进行流水登记，不要求客户签字。该登记薄上有客户仇勇、潘鹏申领过U盾的记载。
17、开通余额变动提醒服务的情况说明证实，2008年12月30日，客户潘鹏用手机号137××××7999为卡号为62×××28的银行卡定制了工商信使服务，截止2009年9月29日，经工商银行查询客户潘鹏的余额变动提醒功能尚未取消。
18、关于许坦西街分理处对潘鹏电话回访的说明及电话详单证实，2009年6月1日，工商银行网点主任郭燕兰对客户潘鹏办理网上银行业务进行回访的情况，回访时用的电话号码是：666×××6，客户潘鹏电话：137××××7999。
19、被告人任鹏对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的供述证实，我给工行太原许坦西街分理处拉过存款。2008年夏天，我对李春明说，让他通过银行拉存款来用点钱，于是李春明就给我介绍了白宝峰。我们对白宝峰说了我们的目的并说一起做买卖挣钱，白宝峰就同意了。2008年下半年，解放路邮政储蓄所的吴某给介绍的200万元的储户，赵某给介绍的潘鹏，潘鹏存活期500万元，我是通过白宝峰办理的，这些款我都挪用了。经赵某和吴某介绍，潘鹏和仇勇就到工行太原许坦西街分理处在不同的时间办理了定期半年的理财金账户的存款业务，办理的时候，我和陈琦、李春明都在，两次都是这样的，白宝峰给客户办完存款手续后把U盾给了我们，李春明和陈琦就用手提电脑操作，把客户账户的钱转到我个人账户、陈琦提供的账户和李春明提供的账户上。这700万我通过网银转到朋友李某、韩超、王仁孝还有陈琦的朋友吕冬的卡里了，然后我和陈琦一起提的现。卡现在都还了本人，U盾在陈琦和李春明那里。这些钱都付了我在邮政、建行拉存款欠的高利，还有付给他们的高利。我给了仇勇高利30万，我忘了是给的现金还是直接打到吴某提供的账户上了，是以9%或10%给的，潘鹏的是按月息4分利给的，都是给的赵某现金，共给赵某90万，一直到案发时才停止付的，中间少给了一两个月的。平时我们办事情也花这些钱，请中间人办事要吃饭、唱歌等用。但是我们没有给过白宝峰好处费，因为他说客户也知道我们用钱，所以不用担心，况且也是我们拉来的客户，答应以后挣了钱给他们股份。客户应该知道我们用款，中间人也说客户知道，因为我们付给客户高额利息，但是我们没有和储户见过面，就只跟中间人说的，至于中间人是如何和储户说的，我就不清楚了。
20、被告人陈琦对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的供述证实，2008年5月，任鹏在解放路邮政储蓄挪用了500万元存款，需要向存款人支付利息，而任鹏自己没有资金，所以他就通过李春明认识了工商银行许坦西街分理处的柜员白宝峰，以自己资金周转不开为由，让白宝峰帮忙办理存款业务。2008年6月，任鹏通过吴某联系好客户仇勇到了工行许坦分理处办理了定期存款业务理财金账户。存款前，任鹏、李春明、白宝峰、吴某和我都说好了，客户仇勇去办理理财金账户存款时，由白宝峰接待并办理存款业务。存款的当天，吴某给任鹏打电话说仇勇去工行许坦街分理处了，任鹏就安排我去解放路接上吴某，然后我们就在银行见到了仇勇，但是我假装不认识吴某。吴某和客户找到当时在大厅值班的白宝峰，白宝峰就在大堂经理的桌子前接待了他们，在仇勇办理存款业务时，我和吴某都在场，当时是白宝峰拿着开户申请表进入柜台里面让另一名柜员时某办理业务，我见客户先把钱30万从窗口递进柜台里，白宝峰和时某清点完钱数后，时某就为客户办理理财金开户业务，客户输入密码后，先办理了活期账户，后又转成定期存款，在转定期过程中，需要主管经理授权，白宝峰拿着授权卡划了下，转成定期存款后，就又办理了网银开通业务。这项业务需要客户先输入理财金卡的密码，接着白宝峰就把密码器拿进窗口里设置网银登陆密码，后白宝峰又把密码器递到窗口外，客户再输一次理财金卡的密码，然后白宝峰又划了下主管经理的授权卡，最后仇勇在网银开通的回执单上签了字。办完后，白宝峰从柜台里面走出来，在大厅里把理财金卡一张，账户的对账簿一本，还有相关申请书回执单给了客户本人。整个过程是我亲眼看见的。白宝峰在办理网银过程中就办理了U盾申领，然后他悄悄拿着。当天下午李春明去工行许坦西街分理处找白宝峰要的U盾、网银登录密码及理财金卡号，之后李春明就将仇勇的200万元存款从网上银行转入好几个账户，其中转入吴某账户30万元，转入吕冬的账户20万元。仇勇应该没有要求开通网银，如果要求开通的话，客户肯定也要U盾，但是客户并没有要U盾。我觉得客户不知道他的卡已经开通网银，他应该不懂得网银的申请开通程序及U盾申领。
2008年12月30日，赵某告诉我们说潘鹏要去开户存款，我和任鹏、李春明就到工行许坦西街分理处等候。后来潘鹏跟他的司机一起来到银行，司机填写开户申请单，潘鹏拿着填好后的单子到了白宝峰的柜台，白宝峰为其开通了网上银行及U盾申领，这是我、任鹏、李春明事前商量好的。在开通网银设置密码时是白宝峰将密码器拿进窗口里面输入的，但是最后授权是主管经理自己走到白宝峰工作电脑前划得授权卡。是我亲眼看见白宝峰把客户输入密码的键盘拉进他办理业务的窗口里面，白宝峰输完密码后又把那个客户输密码的小键盘放在窗口外面了。潘鹏没有要求开通网上银行，是白宝峰悄悄办理的，等潘鹏走后，白宝峰叫我到窗口，将U盾给了我，下午李春明找白宝峰要潘鹏的卡号、网银登录密码及潘鹏的身份证号。这些都在一张纸上记着的。U盾不需要输密码，外面办理网上银行转账时，需要输入客户的账号和网上银行登录密码，插上U盾后，电脑提示输入客户卡号随机的四位数，就能转款了。2009年1月1日，李春明操作将第一笔款300万元转到了我朋友吕冬的账户里，2009年1月4日，我将第二笔199万左右的钱转到了吕冬的账户。吕冬的这个账户是我拿他的第一代身份证悄悄办理的，他本人不知道。2009年4月初，白宝峰对我和李春明说，工行开始核实办理网银的客户，让我们叮嘱客户不要说漏，以免造成麻烦。潘鹏账户的U盾是我拿着的，密码是李春明名字的全拼加512，但是搬家后就找不见了。我没有给过白宝峰好处费，但是他们有没有给过我不知道。
21、被告人白宝峰在侦查阶段的供述证实，客户仇勇的开户申请表和开通网上银行申请表是我填写的，他当时办理了理财金开户，存款30万元，开通了网银并且免费申领了U盾。但柜员号不是我的，是我同事时某的。因为潘鹏是陈琦他们领过来找我办理业务的，所以我就亲自给填写的相关申请表。仇勇来银行找我时在银行的大厅填写的，我是根据仇勇的要求给他填写一张开户申请表和一张网上银行开户申请表，是他让我填写的。我记不清给仇勇填了申请表后，开户手续是如何办理的，应该是我领上储户到柜台交给柜员办理的，我也不记得是不是我进柜台将申请表交给柜员办理的。时某在为仇勇办理开户业务时，如果有我帮忙，也是帮着数数钱、捆捆钱，但是我当时在干什么，确实是记不清了。有时候储户并没有要求开通网上银行，但是在办理过程中，他们口头要求，我们就给客户开通了。办理储蓄卡的过程中，输入密码的键盘是不可以拖入柜台里使用的，但是我不知道为什么在客户仇勇办理业务时密码器会在窗口里面。
潘鹏的开户业务是我办理的，他在开户的当时办理了网上银行业务。当时我为潘鹏办理1元开户业务和开通网上银行及U盾申领，是潘鹏要求开通网银的，开通网银的申请书上填写了。潘鹏没有在他填写的那个申请表网银开通和U盾申领项上打“√”，可能是因为当时业务多，太忙忘记了。客户填写申请表只需填写一张，下面的第二联和第三联就会复写好的，打印完后就撕开了，给客户那联可能忘了在网银开通项和U盾申领项上打“√”，办理完成后，我就将灵通卡、身份证、相关申请书及U盾一块给了潘鹏。我将所有手续连同U盾一块给了客户潘鹏了。虽然有时候客户在申请书上没有填写要求开通网上银行，但在办理过程中，我们柜员会问客户是否需要开通网上银行，客户如果同意，我们就为客户开通网上银行，然后客户在打印确认栏里确认并签字。我想不起来当时是不是提醒潘鹏了，但应该是潘鹏同意开通，我才为客户办理网银业务的。平时我办理一套新开的账户及网银开通业务最少需要10分钟了，办理这两个业务需要打印两次，但客户只需要确认签字一次。潘鹏这笔业务是打印完两次后，客户潘鹏自己签的字。因为开户申请的界面和开通网银的界面不是同时显示，所以不能同时一次性打印，而要分别打印，所以我就打印了两次。2009年四月份的时候，U盾统一都由营业经理保管，在这之前，U盾都在柜员个人的保险柜里锁着，客户申领时，柜员就从保险柜里拿出来给客户。潘鹏申领的U盾，是我从我的个人保险柜取出的U盾，然后把U盾的介质序号输入电脑后，潘鹏输入他的灵通卡密码一次，再输设置的网银密码两次，接着营业经理划卡授权，客户对牡丹灵通卡、电子银行开户申请书的电脑打印联核对签字，我就将银行留存的两联留下，客户留存的那一页给了潘鹏，潘鹏领走U盾时只在申请书的电脑打印联上签字，不再往其它地方签字。潘鹏申领的U盾在我的“重要物品登记本”上有记载，但潘鹏领走U盾不需要签字，所以我的“重要物品登记本”上就不会有潘鹏的签字。
22、被告人李春明当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其在侦查阶段的供述证实，2007年下旬，我妹夫任鹏找我说他想做买卖，让我给他介绍个银行的朋友，于是我就给他介绍了陈琦。我知道任鹏通过中间人拉到存款后，将存款存到陈琦所在的建行王村分理处。陈琦在给这些储户办理业务的过程中，采取一卡一折的形式，只给储户存折，不给卡，将卡交给任鹏，然后任鹏就将卡里的钱取出挪用。任鹏因为挪用了储户的存款需要付高息，就又让我给介绍个银行的人，我就通过朋友钢钢将白宝峰约出来吃饭，吃饭的过程中，我就对白宝峰说，有个朋友能拉来存款，这个朋友想用这笔钱，能不能存到银行后再将此款提出来，用完后再补上。白宝峰说按照正常程序，这样是走不通的。我就说能不能想想别的办法，白宝峰说：“倒不是没有可能”。再过了几天，我、任鹏、陈琦又和白宝峰说起这个事，任鹏告诉白宝峰挣钱了就给白宝峰股份，后来就商量如何将款项提出来。白宝峰说现在没有一卡一折业务，任鹏就问能不能通过网银将钱转出来。白宝峰说办理网银需要填写单子、经理授权和重复几次输入卡的密码，比较麻烦，任鹏说他让储户按照白宝峰的要求做，让白宝峰将储户办的U盾给我们。白宝峰说储户设置密码时先设置最简单的123456，办完后到ATM机上再修改密码，这样U盾给我们后，我们就知道密码进入网银。2008年夏天，任鹏将事先联系好的储户带到工商银行许坦西街分理处办理开户存款业务，储户签完字后过了一会，白宝峰就把U盾和签有顾客名字的单子拿出来给了我，并告诉了我U盾的初始密码，我们就先把密码改了。储户不知道自己办理了网银开通，因为任鹏事先就跟储户说就按照白宝峰的要求做，白宝峰先设置简单的初始密码，然后让储户按要求设置，实际上U盾的密码和卡的密码是一致的，让储户多按几次就可以了。2008年年底，任鹏将储户带到工商银行许坦西街分理处办理业务，在办理开户业务时，白宝峰顺便给储户办理储户卡，待客户走后白宝峰就将U盾交给我们。上午办完后，白宝峰就趁中午休息的时间将U盾给了我们，当时我们三个人都在场，初始密码写在一张纸条上。我将此款转了一部分，剩下的都是任鹏和陈琦转的。
上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。
三、2007年12月26日，被告人任鹏、陈琦经预谋，同银行工作人员被告人杜某勾结，由被告人陈琦以给银行拉存款、付高利为诱饵诱使储户梁某到被告人杜某所在的中国建设银行太原市钢城支行开户存款。后在办理开户业务过程中被告人杜某在梁某不知情的情况下，利用职务之便私自为其办理“一折一卡”业务，并私自为该卡设置密码，后将存折交予梁某，卡交予被告人陈琦。事后，被告人任鹏、陈琦又通过他人在建行南内环街分理处开通网上银行，并陆续将梁某账户内的475万元通过网银、储蓄卡分多笔转出挪作他用，至今未还。
另查明，被告人杜某于2011年7月26日因涉嫌犯挪用资金罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月1日太原市小店区人民检察院以证据不足不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局决定取保候审。2012年6月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同年6月11日被太原市公安局小店分局执行逮捕。
认定上述事实的证据有：
1、梁某的报案材料及陈述笔录证实，2007年12月，太原浦发银行工作人员张某打电话说，建行的一个朋友为了完成任务需要500万，让我帮忙给建行存500万。张某说，如果475万能存上2年，银行就会给我们奖励25万元，如果中间我们自己用钱需要取走，利息就是另行计算，我就同意了。2007年12月26号，张某开车到清徐接我来到了太原建行钢城支行存了一元开了户。2007年12月28日，张某又接我来太原一同在浦发银行办理了转账手续，又到建行钢城支行办理了存储手续，定期存款一年，任何时间都可以取，利息仍按定期的结算。在我看到建行钢城支行的存折上转存的475万元后，张某便把我送回了清徐。当时是我将折子给了营业员查的，我没有记得填什么单子，也没有申请修改密码，我那天去只是想查查我的钱进账了没有。因为办理折子的时候，密码就是我设置的，谁也不知道这个密码，我就没有告诉任何人我的密码，所以我就没有必要修改密码，也不需要修改密码。查款进账时需要摁密码，但是我记不清摁了几次密码。转账到新办的钢城支行的存折上后，我的存折并没有丢失或转借给别人。我也绝对没有让张某给我填过修改密码申请表。第二天，我的存折上就多了25万。这25万元是谁存的，我不知道，但是张某应该知道。除了张某和我说25万元的奖励好处外，没有人和我说过这件事。2009年6月30日，我着急用钱去清徐建行取钱时，才发现我的存款仅剩2000余元，经了解得知我的钱已经通过网银和卡转走了。当时办理开户申请的时候，柜员就只给了我一个存折，有没有卡我不知道。因为我不会写字，张某帮我填了开户申请后，我自己在上面签了名字。密码是我设置的，但是我并没有修改过。张某应该不知道我的密码。
2、证人张某的证言笔录证实，朋友梁宝栋对我说，他的朋友陈琦需要拉存款，说存500万，存活期给的是定期的利息。我就把这情况告诉了梁某，他说只有475万，愿意存。2007年12月26日中午，我就带上梁某到钢城支行办理了活期存折开户手续，开户申请是我帮梁某填写的，我就只填写了梁某的个人信息，我没有在开户申请书上填写开通电子银行项目，梁某本人签了名字。当时我就看见陈琦在大厅里面，他还在外面让保安复印梁某的身份证，我看见他和柜台里面的柜员挺惯的，因为梁宝栋介绍让梁某到钢城支行存款时，就说是帮陈琦完任务，说陈琦从王村建行调到钢城支行了，所以我以为陈琦当时就在建行钢城支行上班了。开户、签字、密码设置都是梁某本人办的，不是陈琦让我去的这个窗口，因为是中午，就有两个窗口，我们就去了没有人排队的窗口办理的业务。办完后，柜员给了梁某一个存折，我们就走了。我不知道他存折的密码，当时我离他挺远的。我们不认识给我们办理开户的业务员。2007年12月28日，梁某将浦发银行的存款475万元打到钢城建行支行开户的存折上。第二天，我和梁某在建行钢城支行核实到存款已经到账，另外还增加了25万元。是陈琦他们提前给的定期利息，梁宝栋告了我一下。我和梁某去过建行钢城支行两次，第一次是开户，第二次是打进款后，去钢城支行补打存折，查询余额，因为梁某不懂，她觉得开户行查询余额比较放心，所以她叫我和她一起去的开户行。到了2009年6月30日，梁某取款时发现钱不在了，我就找梁宝栋，结果找不到。我介绍梁某存款什么好处也没有。修改密码的申请书是我帮梁某签的，签名也是我替他签的。因为梁某不放心自己设置的密码，我们就申请修改密码。我认为是个小单子，没有当回事，她让我帮她填，我顺手就给她填上了，上面的联系电话是我顺手就写上的。我和任鹏就是见过一次，就是梁某第一次在王村建行存款的那一次见了一次，之后就再也没有见过，梁某没有和任鹏接触过，她认识梁宝栋。我确实没有给任鹏、陈琦打过电话。
3、证人朱某的证言笔录证实，其是建行南内环街分理处的职员，现已离职。我在2007年12月27日为客户梁某办理过网上银行开通业务。客户梁某填完个人网银签约单来我柜台办理，我核实他的身份证和存折无误后，开始办理业务。在这过程中，首先要验证客户存折的密码是否正确，在客户输入密码完毕后，电脑显示密码正确，我才开始继续办理，在办理过程中，客户要连续输好几次密码，在办理的最后一项，还需要另外一位柜员核对授权，核对身份证上的人是否是客户本人，密码是否正确，核对无误后，由该柜员按指纹进行授权，然后我打印出电子银行签约回执单，并将回执单交由客户本人确认签字后，将存折、动态口令卡和回执交由客户梁某。申请表是梁某在外面填好后拿过来的，电子银行签约是我在柜台上给了梁某本人以后，他本人在柜台处签的，我没有看是不是梁某本人签的，但是客户本人将单子递进来的。我当时为梁某办理网上银行开通时，是用存折开通的，把存折刷一下，电脑通过存折上的磁条就自动显示出账号来了，然后就开始输入密码办理了。办理网银开通只需刷一次存折，不刷卡只输入存折账号不能办理网银开通。按照规定办理网银开通业务只能是客户本人签字，不能由别人代理。我在办理梁某网银开通的时候，不需要输入存折账号，只要刷一下存折，账号就自动显示出来了，所以不要输入存折账号。2007年12月27日，梁某的电子银行服务申请表是他个人在外面签好后拿进来的，个人签约是我递给他后，他在柜台处签的，当时外面人多，还有一层玻璃，我也不可能老看着，是不是别人帮他签的我也不好说，但是办理业务时肯定是他办理的，我是按照规定办理的。我对鉴定是非梁某本人所签没有异议。
4、证人李某的证言笔录证实，我和任鹏原来一起在邮局上过班，后来我给任鹏开车，帮他开的歌厅收银，陈琦我是通过任鹏认识的，当时他和任鹏经常相跟的。我帮任鹏取过款，用谁的卡记不清了，当时任鹏需要从建行提大笔款，我认识朱某，当时就是我找朱某提过款，而朱某当时就在南内环街大营盘十字路口的那个建行工作，所以不需要预约，直接就可以到建行提大额资金，我还找朱某帮任鹏办过两张卡，户名记不清楚了。2007年12月期间我还找朱某给任鹏办过网银开通业务，他给了我一张叫梁某的身份复印件，我跟朱某说帮朋友办的，朋友不在，她就帮我办了，并且申请书上面的内容都是我以梁某的名义填写的，我不认识梁某，梁某也没有和我一起去南内环街建行办理网银开通业务，当时我就是把梁某的身份证复印件给了朱某，可能还有其他的相关东西，时间太长了，我不记得了。办理网银时不记得是否带梁某的卡或存折，要是当时需要带卡的话，那办理网银开通时该带有。我找朱某办这些事没有给过她好处。任鹏每个月给我开工资1500元，年底给奖金二三千元。我用建行办过一两个卡，07、08年的时候任鹏拿过我的身份证一段时间，我不知道梁某卡上的钱在2007年12月29日到2月3日期间曾向我建行卡上转过73.9万元的事，要不就是任鹏拿我的身份证办的卡，要不就是任鹏用过我的卡，我现在确实记不清楚了。另查明，任鹏用李某的身份证办过卡、折子，主要用于转款。
5、中国建设银行股份有限公司太原钢城支行提供的储蓄开户申请书及中国建设银行特殊业务申请书证实，2007年12月26日，户名为梁某的客户申请开户办理了储蓄卡，活期储蓄，凭密码支取业务；2007年12月28日16时，户名为梁某的客户修改密码的情况。
6、中国建设银行股份有限公司太原钢城支行提供的个人活期一本通帐户明细及关于梁某办理网上银行签约及开户问题的说明证实，2007年12月26日，储户梁某开户并存入现金1元，2007年12月28日转账存入帐户现金475万元，后又现金存入25万元，2007年12月29日之后相继通过储蓄卡ATM机取款59000元、通过储蓄卡专柜支取834000元、通过网上转账支取的方式提取存款4065500元，2009年6月21日剩余存款2143.9元的事实。
7、中国建设银行的银行卡领卡签收单证实，2007年12月26日，在银行卡领卡签收单上的客户签名“梁某”为陈琦所签，操作柜员号为杜','2018-10-04
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