江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1127刑初184号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人周丽明，女，1985年11月26日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，农民，家住江西省余干县；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被余干县公安局刑事拘留，2016年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，同年11月1日由余干县公安局依法执行逮捕。2016年12月26日经上饶市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2017年1月22日经江西省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于余干县看守所。
被告人谭保娇，女，1978年11月11日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，农民，家住江西省余干县；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被佘干县公安局刑事拘留，2016年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，2016年11月1日由余干县公安局依法执行逮捕。2016年12月26日经上饶市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2017年1月22日经江西省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于余干县看守所。
辩护人李东兴，江西饶苑律师事务所律师。
被告人李路秀，女，1988年4月1日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，农民，家住江西省余干县；2014年3月21日因犯诈骗罪被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被余干县公安局刑事拘留，2016年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，2016年11月1日由余干县公安局依法执行逮捕。2016年12月26日经上饶市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2017年1月22日经江西省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于余干县看守所。
辩护人曹开发，余干县法律援助中心律师。
被告人汤娇香，女，1979年5月4日出生，汉族，江西省余干县人，文盲，农民，家住南昌市青山湖区；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被余干县公安局刑事拘留，2016年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，2016年11月1日由佘干县公安局依法执行逮捕。2016年12月26日经上饶市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2017年1月22日经江西省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于余干县看守所。
辩护人吴赤帜，余干县法律援助中心律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（（2017）185号起诉书指控被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月7日公开开庭进行了审理，余干县人民检察院指派检察员胡明华出庭支持公诉，被告人周丽明、被告人谭保娇及其辩护人李东兴、被告人李路秀及其辩护人曹开发、被告人汤娇香及其辩护人吴赤帜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控：
2016年2月开始，被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香先后在汤海乐（另案处理）处购买了用于诈骗的魔音手机、手机卡、群呼器、群呼卡等物，租用语音平台，将录制好诈骗内容的语音平台及群呼器交由汤某1（另案处理）进行维护，汤某1设置好群呼器后，不间断地对设定好的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话，被群呼器拨打过的被害人,回拨该未接电话后，会被自动转接至事先绑定好的语音平台，听到事先录制好的冒充富某重金求子语音广告，被害人再对语音中留下的联系电话进行拨打。其中周丽明的群呼器群呼约一个月，谭保娇的群呼器群呼约三个月，李路秀的群呼器群呼约二个月，汤娇香的群呼器群呼一个多月。2016年11月23日，余干县公安局网安大队对群发器的呼叫次数进行侦查实验，正常的状态下一天（24小时）群呼（拨打）电话次数为106××0次。
被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香以非接触的方式实施“重金求子”电信诈骗活动，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”、“海关税”等名目往其提供的银行账号内打款或转账，骗取他人钱财。其中被告人周丽明诈骗到被害人高某2，200元。同时，周丽明还使用其作案手机号152××××6339为租用语音平台的其他人录制多段诈骗语音。其中为汤娇香、汤某1录制诈骗语音，该诈骗语音中预留的手机号135××××4948自2016年4月18日至2016年9月24日共拨打诈骗电话567人次。为冒充富某韩某、张某3、郝某、昝某、王某4的犯罪嫌疑人录制诈骗语音，预留作案手机号为135××××5863、151××××8927、159××××7637、159××××6530、182××××9007拨打诈骗电话共计15××8人次；被告人谭保娇自2016年2月开始，冒充富某“翁某”、“于某2丹”、“张某4”的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为182××××8917、183××××0935、150××××1743、182××××9701、183××××6501等作案手机实施诈骗，共计诈骗金额为310，765元；被告人李路秀自2016年3月开始，冒充富某“昝某”、“张某6”等人的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为150××××0347、150××××1423、152××××2609等作案手机实施诈骗，共计诈骗金额为90，880元，期间李路秀为汤娇香、汤某1录制过诈骗语音。被告人汤娇香为非法牟利，先后两次与汤某1合伙实施“重金求子”诈骗；被告人汤娇香购买了一部号码为135××××4948的作案手机，冒充富某“李少明”实施诈骗，汤某1则负责提供和维护群呼器、呼机卡、银行卡，并向汤某2租用语音平台，并约定购买作案工具的费用由双方共同分担，诈骗所得也均分。之后汤娇香在其南昌的家中实施诈骗，合伙期间共骗得一万余元，其中，2016年9月份骗得3，900元。
公诉机关针对起诉指控的上述事实向法庭出示和宣读了如下证据证明，1.作案手机等物证；2,通话记录、银行卡交易记录等书证；3,证人汤某2、汤某1等人的证言；4,被害人高某、樊某等人的陈述；5,被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香的供述与辩解；6,搜查笔录、侦查实验等笔录；7,电子取证数据、视听资料等证据。
公诉机关据此认定，被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香以非法占有为目的，以群呼方式实施电信诈骗，情节特别严重，其中谭保娇诈骗金额为310，765元,数额巨大；李路秀诈骗金额为90，880元，数额巨大；周丽明诈骗金额为2，200元；汤娇香诈骗金额为3，900元，数额较大。四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时各被告人均有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款规定之情节，特提起公诉，请依法判处。
在庭审中被告人周丽明对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，其辩解意见是：其是从2016年8月份务工回来以后才开始实施诈骗的，其虽然帮助过他人录诈骗语音，但并没有参与他人的诈骗，也没有分钱，对于其他的诈骗，其不属共同犯罪。请求法院从轻处罚。
在庭审中被告人谭保娇对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人的辩护意见：①、被告人谭保娇具有坦白情节；②、被告人谭保娇的群呼机群呼次数虽多，但结果很多是未遂的，具有未遂情节；③、被告人谭保娇系初犯、偶犯，主观恶性较小，被告人谭保娇又是家庭的主要劳动力和收入来源。综上，建议法庭对被告人谭保娇减轻处罚。
在庭审中被告人李路秀对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。其辩解及辩护人的辩护意见：①、被告人李路秀开始实施诈骗的时间是2016年5月开始的；②、被告人周丽明诈骗被害人高某的2，000元不应计入李路秀的诈骗金额；③、被告人李路秀当庭认罪，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人李路秀的家庭经济十分困难，并且也想赔偿被害人的损失，有悔罪表现，建议法庭对被告人李路秀减轻处罚。
在庭审中被告人汤娇香对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。请求法院从轻处罚。其辩护人的辩护意见：①、起诉书指控被告人汤娇香诈骗金额1万余元存在部分事实不清、证据不足；②、在与同案犯汤某1共同犯罪过程中，同案犯汤某1是犯意的提起者、组织者，被告人汤娇香只是接听电话，所起的作用较小，是本案从犯，③、被告人汤娇香如实供述自己的罪行，具有坦白情节，建议法庭对被告人汤娇香减轻处罚。
经审理查明：
一、周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香采用群呼器群呼诈骗犯罪事实
2016年被告人谭保娇、李路秀、汤娇香先后在汤某2（系被告人周丽明丈夫，另案处理）处购买了用于诈骗的魔音手机、手机卡、群呼器、群呼卡等物，租用语音平台，被告人周丽明从家里拿了魔音手机、手机卡、群呼器、群呼卡等物，将录制好诈骗内容的语音平台及群呼器交由汤某1（另案处理）进行维护，汤某1设置好群呼器后，不间断地对设定好的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话，被群呼器拨打过的被害人,回拨该未接电话后，会被自动转接至事先绑定好的语音平台，听到事先录制好的冒充富某重金求子语音广告，被害人再对语音中留下的联系电话进行拨打。其中周丽明的群呼器群呼约一个月，谭保娇的群呼器群呼约三个月，李路秀的群呼器群呼约两个月，汤娇香的群呼器群呼一个多月。2016年11月23日，余干县公安局网安大队对群发器的呼叫次数进行侦查实验，正常的状态下一天（24小时）群呼（拨打）电话次数为106××0次。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:
1、被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香的供述证明，
被告人谭保娇、李路秀、汤娇香先后在汤海乐处购买用于诈骗的魔音手机、手机卡、群呼器、群呼卡等物，被告人周丽明从其自己家拿了手机、手机卡、群呼器、群呼卡等物，租用语音平台，将录制好诈骗内容的语音平台及群呼器交由汤某1进行维护，周丽明的群呼器群呼约一个月，谭保娇的群呼器群呼约三个月，李路秀的群呼器群呼约二个月，汤娇香的群呼器群呼一个多月。
（1）同案犯的供述
（1）汤某2供述证明，周丽明于2016年8月左右从杭州回来后不久就搞诈骗，呼机是给汤某1维护的，群呼了约20天，两台呼机32卡。同时证明谭保娇、李路秀、汤娇香等人在他那里购买过作案用的工具。
（2）汤某1供述证明，其帮汤某2、谭保娇、李路秀、汤娇香等人在西安维护呼机，周丽明的呼机群呼了大约一个月，谭保娇的呼机群呼有三个月，李路秀的呼机群呼了二个月，汤娇香的群呼了一个多月不到二个月，其一次导入二十万个号码，然后呼机就开始群呼，正常情况下二到三天这二十万个号码就可以呼叫完毕，然后其就又继续设置。
3、余干县公安局余公（网监）勘（2016）063号侦查实验报告证明，2016年11月23日，经余干县公安局网监大队对二台猫池设备（16卡位）在插入8张SIM电话卡、测试一小时，拨打电话1，105次，计算每张卡一小时拨打电话约138次，计算32张卡在猫池及计算机群呼机软件运行正常的情况下，一天（24小时）拨打电话106××0次。
二、周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香具体实施诈骗事实
被告人周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香以非接触的方式实施“重金求子”的电信诈骗活动，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”、“海关税”等名目向其提供的银行账号内汇款或转账，骗取他人钱财。各被告人的具体犯罪事实如下：
（一）、2016年7月底,被告人周丽明在其家中选用了一部BIFER牌手机和152××××6339的手机号码，向谭保娇借用名为昝某账户的农业银行账号和邮政储蓄银行账号实施诈骗，其实施诈骗使用的152××××6339号码自2016年8月20日至2016年9月24日拨打诈骗电话2281人次，其中使用该号码诈骗到被害人高某人民币2，200元（以下金额均于人民币）。
同时，周丽明还使用其作案手机号152××××6339为租用语音平台的其他人录制了多段诈骗语音。其中为汤娇香、汤某1录制诈骗语音，该诈骗语音中预留的手机号135××××4948自2016年4月18日至2016年9月24日共拨打诈骗电话567人次。为冒充富某韩某、张某3、郝某、昝某、王某4的犯罪嫌疑人录制诈骗语音，预留作案手机号为135××××5863、151××××8927、159××××7637、159××××6530、182××××9007拨打诈骗电话共计15××8人次。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人周丽明的供述证明，2016年8月份左右其在家中选用了一部BIFER牌手机和152××××6339的手机号，向谭保娇借用名为昝某账户的农业银行账号和邮政储蓄银行账号实施诈骗，其骗到了一部手机联系号码标注了“晚上”的人2，200元，期间李路秀帮其接听过电话。
（2）被告人谭保娇的供述证明，在其家中扣押到的一部白色手机4GLTE手机（手机号152××××6339）是周丽明的，还有一张用昝某的身份信息开户的中国农业银行卡和中国邮政银行卡，不过这两张卡其没用过，其借给李路秀和周丽明用。其还帮周丽明在昝某的银行卡上刷卡套现二、三千元。
（3）被告人李路秀的供述证明，周丽明叫其帮她接过诈骗电话。其帮周丽明接了一部手机联系号码标注了“晚上”的人的电话，还帮周丽明冒充富某实施了诈骗。该人汇了200元至昝某的银行账号上，当时其还叫这个受害人交几千元保证金，但是在其手里没交，之后周丽明就回来了，其就将诈骗的情况告知了周丽明，并且告诉了周丽明那个手机联系号码标注了“晚上”的人，其还让他交几千元的保证金。
2、书证
（1）吉水县公安局刑警大队《协查情况说明》证明该大队民警与高某（136××××5091）电话联系，高某称被骗2，200元。
（2）周丽明作案手机上的短信截图证明，周丽明的作案手机（152××××6339）有备注“晚上”（136××××5091）有关于“重金求子”的短信聊天记录，“高某”被骗2，000元的事实。
（3）昝某62×××78银行卡交易清单证明，高某（6228480616202473370）于2016年9月1日向该账号转账200元，2016年9月11日转账2，000元，共计2，200元。
（4）152××××6339与高某的136××××5091的通话记录证明，2016年8月23日至9月24日，周丽明的作案手机号与被害人高某有频繁的聊天记录。
周丽明为汤某1、汤娇香录制诈骗语音及预留作案手机号拨打诈骗电话次数的相关证据。
1、被告人供述
（1）周丽明供述证明，其使用作案手机号152××××6339为租用语音平台的其他人录制了多段诈骗语音。其中为汤娇香、汤某1录制了诈骗语音，该诈骗语音中预留的手机号为135××××4948。为冒充富某韩某、张某3、郝某、昝某、王某4的犯罪嫌疑人录制了诈骗语音，预留作案手机号分别为135××××5863、151××××8927、159××××7637、159××××6530、182××××9007。
（2）汤娇香供述证明，周丽明、李路秀各为其录制了一段“重金求子”诈骗语音，富某身份均为李少明，预留手机号为135××××4948。
2、同案犯供述
（1）汤某2供述证明，其妻子周丽明除了帮自己录制诈骗语音也会帮他人录制诈骗语音，其中为汤某1、汤娇香也录制了诈骗语音。使用的手机号码是137××××9539。
（2）汤某1供述证明，周丽明和李路秀为他和汤娇香录制了李少明的两段重金求子诈骗语音。
3、书证
（1）135××××4948的通话记录证明，汤娇香与汤某1合伙实施诈骗所用的手机号135××××4948主叫26次、被叫541次、发送短信6条、接收短信49条。
（2）录制语音预留的五个富某号码的通话记录证明，经统计，151××××8927的主叫13次、被叫96次、合计109次；135××××5863主叫124次，被叫231次、合计355次，短信49次；159××××7637主叫2，888次、被叫11，727次、合计14，615次，短信877次；182××××9007主叫147次、被叫470次、合计617次，短信274次；159××××6530主叫1次、被叫1次，合计2次。上述五个号码拨打电话累计15××8人次，短信累计1，200人次。
4、扣押的服务器提取的录音、录音内容、电子取证笔录及光盘证明，经电子取证，在扣押的服务器153.35.195.142、222.222.12.3、101.68.86.178、58.58.17.4、221.10.253.72这五个服务器内提取到周丽明录制的诈骗录音，经周丽明确认，有19段“重金求子”语音是周丽明录制的。
（二）、被告人谭保娇自2016年2月开始，冒充富某“翁某”、“于某2丹”、“张某4”的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为182××××8917、183××××0935、150××××1743、182××××9701、183××××6501等作案手机实施诈骗，共计诈骗金额为310，765元。具体诈骗事实如下：
1、2016年7月至8月间，谭保娇冒充富某“张某4”，使用手机号182××××8917、183××××0935及于某2丹的邮政银行卡诈骗被害人樊某173,700元。
2、2016年5月至9月间，谭保娇冒充富某“于某2丹”，使用手机号183××××0935、150××××1743、182××××9701、183××××6501及于某2丹的邮政银行卡和翁某的邮政银行卡诈骗被害人王某158,900元。
3、2016年7月至8月间，谭保娇冒充富某“张某4”，使用手机号182××××8917、182××××9701及张某4的农业银行卡诈骗被害人何某43,100元。
4、2016年9月，谭保娇冒充富某“张某4”，使用手机号158××××8726及张某4农业银行卡诈骗被害人罗某16,300元。
5、2016年4月，谭保娇使用手机号150××××1743、182××××9701及于某2丹的邮政银行卡诈骗被害人蒋某5,000元。
6、2016年9月，谭保娇冒充富某“杨婧”，使用手机号
158××××8726、183××××6501诈骗被害人张某1100元。
7、2016年7月，谭保娇使用手机号182××××9701及于某2丹的邮政银行卡诈骗被害人戈某7,165元。
8、2016年5月至9月间，谭保娇使用手机号182××××9701、182××××8917及翁某的邮政银行卡诈骗被害人王某24,300元。
9、2016年9月，谭保娇明知周丽明实施诈骗，仍为其提供昝某的银行卡给周丽明使用，以致周丽明使用昝某的农业银行卡诈骗到被害人高某2,200元，同时谭保娇还为周丽明刷POS机将该笔诈骗款套现。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:
（一）谭保娇冒充富某张某4诈骗樊某的相关证据。
1、被害人樊某的陈述证明，2016年7月21日左右，其手机131××××4957（后其换了手机159××××1584也和张某4有联系）来了一个未接电话，其回拨后听到留有张某4重金求子、手机号182××××8917的录音，其就拨打了182××××8917这个号码，后这个“张某4”就以充手机费、手续费、保证金等名目要其打款，其共向“张某4”提供的于某2丹邮政卡62×××28存款或转账173,600元，其中100元充了手机费，期间“张某4”还给了王律师的电话183××××0935。
2、书证
（1）樊某的手机中与自称张某4（182××××8917）、王律师、于某2丹（183××××0935）的短信记录证明，樊某与182××××8917的短信记录中，对方提供了张某4的身份证622927198701026565和于某2丹的邮政卡62×××28，以及提供了王律师的手机号码183××××0935，樊某与王律师的手机号码183××××0935也有诈骗短信记录。
（2）182××××8917、183××××0935与樊某的通话清单证明，自2016年7月11日至2016年8月7日，谭保娇所使用的182××××8917、183××××0935及与樊某所使用的131××××4957、159××××1584有若干次通话记录。
（1）樊某的转账凭证证明，樊某通过现金存款或转账方式向于某2舟的邮政卡62×××28先后转账17次，共计173,600元。
（1）搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到谭保娇的笔记本，该笔记本有诈骗语音内容及诈骗使用的手机号码182××××8917。
（二）谭保娇冒充富某于某2丹诈骗王某1的相关证据。
（1）被害人王某1陈述证明，2016年5月5日，其手机来了一个未接电话，其回拨后听到留有于某2丹重金求子、手机号150××××1743的录音，其就拨打了150××××1743这个号码，后这个“于某2丹”就以充手机费、见面礼、保证金、个人所得税等名目要其打款，其共向“于某2丹”提供的于某2丹邮政卡6127994310004633728、翁某的邮政卡62×××55转账58,800元，其中44,800元是转到于某2丹的邮政卡内，1，400元是转到翁某的邮政卡内。其中100元充了手机费，期间“于某2丹”还给了王律师的电话183××××0935。后来于某2丹将手机号改为182××××9701，并发了翁某的手机号码为183××××6501。
（1）书证
（1）王某1提供的手机信息证明，王某1先后4次向于某2丹转账共44,800元，1次向翁某转账1,400元。
（2）150××××1743、182××××8917、183××××0935与王某1（157××××7909）的通话清单证明，自2016年5月27日至2016年9月24日，谭保娇所使用的上述三个手机号与王某1有频繁的通话和短信联系。
（3）搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到谭保娇的笔记本，该笔记本有诈骗语音内容及诈骗使用的手机号码150××××1743，后改为182××××9701。
（1）物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到的8部手机，其中有182××××9701、183××××6501这两个手机号。
（三）谭保娇冒充富某张某4诈骗何某的相关证据。
（1）被害人何某陈述证明，2016年7月初的一天，其手机155××××5867来了一个未接电话，其回拨后听到留有张某4重金求子、手机号182××××8917的录音，其就拨打了182××××8917这个号码，后这个“张某4”就以充手机费、诚意金、人身保险金、红包、亲子鉴定费等名目要其打款，其共向“张某4”提供的农业银行卡62×××75存款、汇款共计43,000元，还有100元充了手机费，张某4后来将手机号换成了182××××9701。
2、书证
（1）农业银行存款凭证、补打记录、柜台存款凭证，
证明，何某向张某4的农业银行卡62×××75存款7次，共计27，200元、汇款1次10,000元，补打的存款金额5,800元，合计43,000元。
（2）182××××8917、182××××9701与何某的通话清单证明，自2016年7月10日至2016年9月17日，谭保娇所使用的上述两个号码与何某的155××××5867有频繁的通话和短信记录。
（3）搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到谭保娇的笔记本，该笔记本有诈骗语音内容及诈骗使用的手机号码182××××8917。
3、物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有182××××9701这个手机号。
（1）电子取证笔录及短信记录证明，在谭保娇所使用的手机号182××××9701的手机中检测到其与何某155××××5867的短信内容，其中有“何某6217995200018853785”的内容。
（四）谭保娇冒充富某张某4诈骗罗某的相关证据。
（1）被害人罗某陈述证明，2016年9月份，其手机短信收到一条“重金求子”的信息，还附了158××××8726的号码，其就拨了回去，显示归属地为上海，接通后，双方聊天，为表诚意，要其先打200元诚信金，其怕骗，给了100元。2016年9月9日，其在农业银行芷江支行的自动存款机上给对方（张某46228481529738585475）汇了100元。后来张某4以各种理由叫其汇钱，其就先后汇了1,000元、3,100元、500元、5,000元、6,600元给对方，一共汇了16,300元。
（1）书证
（1）农业银行存款凭证证明，罗某分别于2016年9月9日、10日、15日、18日六次共向6228481529738585475账户存款16,300元。
（2）158××××8726与罗某的182××××9046通话清单证明，158××××8726与罗某的182××××9046自2016年9月9日至2016年9月24日有频繁的通话及短信记录。
（1）物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有158××××8726这个手机号。
（五）谭保娇诈骗蒋某的相关证据。
（1）被害人蒋某陈述证明，2016年4月份，其接到一个上海的陌生电话说是重金求子，其就先给其充了200元话费，大概过了20多天，对方又要其交2,000元路费，其就到黄山区甘棠镇的农业银行自动取款机上现金汇给对方2,000元。对方的账号记不清，户名好像是余晓丹（音）。
（1）书证
（1）于某2丹62×××28的交易明细证明，于某2丹62×××28的账户于2016年4月7日、4月30日、6月3日从黄山区乌石营业所分别入款2,000元、2,000元、1,000元。其中2016年6月3日汇入的1,000元是蒋某的邮政账号60×××96转出的。
（2）150××××1743、182××××9701与蒋某152××××0851的通话清单证明，谭保娇所使用的150××××1743、182××××9701两个手机号与蒋某152××××0851自2016年5月27日至2016年9月20日有多次通话记录。
（1）搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到谭保娇的笔记本，该笔记本有诈骗语音内容及诈骗使用的手机号码150××××1743，后改为182××××9701。
（1）物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有182××××9701这个手机号。
（六）谭保娇冒充杨婧诈骗到张某1的相关证据。
（1）被害人张某1陈述证明，其在2016年9月9日左右有一个未接电话后，其回拨，听到一段录音，一个自称杨婧的女子的录音，并留了158××××8726，其就继续拨打这个号码，后杨婧以200元话费为由叫其交钱，其就交了100元，后杨婧要求其交3,000元人身保险，其就意识到是骗子，就没有打钱，杨婧还给了一个自称是王主任律师的电话183××××6501，王主任还是要其交人身保险，其没交。
（1）书证
（1）158××××8726与张某183××××2208有通话清单证明，158××××8726与张某183××××2208自2016年9月6日至9月10日有多次通话及短信记录。
3、物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有158××××8726、183××××6501这两个手机号。
（1）电子取证笔录及短信记录证明，在谭保娇所使用的手机号183××××6501的手机中见检测到其与张某183××××2208的短信内容，其中有“其的名字叫张某1，农村信用社卡6210210090300053622”的内容。
（七）谭保娇诈骗戈某的相关证据。
（1）书证
（1）于某2丹的邮政卡62×××28交易明细，
证明：于某2丹的邮政卡62×××28分别于2016年7月5日、6日、13日由戈某的6217993300053399017分别汇入81元、1,382元、2，698元、2,995元，合计7,165元。
（2）182××××9701与戈某182××××1544有通话清单证明，182××××9701与戈某182××××1544自2016年5月29日至9月1日有频繁的通话记录。
2、物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有182××××9701这个手机号，且该手机中存有戈某的手机号。
（八）谭保娇诈骗王某2的相关证据。
1、书证
（1）余干县公安局民警谭某、江某出具的说明，及侦查员138××××7593与王某2的短信聊天记录证明，经余干县公安局民警谭某通过短信聊天，王某2称其被于某2丹诈骗了4,000元。
（2）邮政查询系统及翁某的邮政卡62×××55交易明细证明，2016年5月18日、5月19日、6月6日、7月1日、9月1日王某2通过其邮政卡6217996100013463227分别汇出200、800、2,000、900、400元，合计4，300元进入了翁某的邮政卡62×××55。
（3）榕江县公安局刑警大队的《情况说明》证明，经榕江县公安局刑警大队民警与王某2电话联系，王某2称其在2016年9月在浙江永嘉务工期间被人以重金求子方式诈骗4，300元，骗子自称于某2丹，王某2被骗时使用的号码为187××××2922，骗子使用的两个账号分别为62×××28、62×××55.
（4）182××××9701、182××××8917与王某2的187××××2922通话清单证明，182××××9701、182××××8917与王某2的187××××2922自2016年6月5日至2016年9月10日有多次通话记录。
（5）搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在谭保娇家扣押到谭保娇的笔记本，该笔记本有诈骗语音内容及诈骗使用的手机号码182××××8917.”
2、物证
搜查笔录、扣押清单及物证照片证明，2016年9月，公安机关在谭保娇家扣押到8部手机，其中有182××××9701这个手机号。
（三）、被告人李路秀自2016年冒充富某“昝某”、“张某6”等人的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为150××××0347、150××××1423、152××××2609等作案手机实施诈骗，共计诈骗金额为90，880元。具体诈骗事实如下：
1.2016年7月8日至8月间，李路秀冒充富某“张某6”，使用手机号150××××0347及张某6的农业银行卡诈骗了被害人王某35，200元。
2.2016年8月，李路秀冒充富某“昝某”，使用手机号150××××0347及昝某邮政银行卡诈骗了被害人张某22，200元。
3.2016年8月，李路秀冒充富某“昝某”，使用手机号150××××0347及昝某邮政银行卡诈骗了被害人李某15，300元。
4.2016年6月至7月间，李路秀冒充富某“昝某”，使用手机号152××××2609、150××××1423及杨婧邮政银行卡和昝某农业银行卡诈骗了被害人于某110，280元。
5.2016年6月至7月间，李路秀冒充富某“昝某”，使用手机号152××××2609、150××××1423及杨婧邮政银行卡和昝某邮政银行卡诈骗了被害人顾某144，600元。
6.2016年5月至7月间，李路秀冒充富某“昝某”，使用手机号150××××1423及昝某农业银行卡诈骗了被害人蔡某121，100元。
7.2016年9月，李路秀明知周丽明实施诈骗，仍为其接听被害人高某的电话实施诈骗，以致周丽明成功诈骗了高某2，200元。
8.李路秀明知汤娇香、汤某1实施诈骗，仍使用自己的作案手机号152××××2609为其录制诈骗语音，该诈骗语音中预留的手机号135××××4948自2016年4月18日至2016年9月24日共拨打诈骗电话567人次。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:
（一）李路秀冒充张某6诈骗王某3的相关证据。
１、被告人李路秀供述证明，2016年8月份，其冒充富某“张某6”重金求子，使用手机号150××××0347及张某6的农业银行卡诈骗姓王的被害人5，200元。
２、被害人王某3陈述证明，2016年7月31日，其收到一个自称是张某6的重金求子电话150××××0347，其被骗了5,200元，其中200元是充手机费、3,000元人身保险、后又加打了2,000元，其是用自己的工商银行卡转到张某6的农业银行卡上的。
3.书证
（1）中国电信衡阳分公司客户通话详单证明:王某3的号码189××××2746的手机自2016年8月1日至8月7日与150××××0347（自称张某6）的号码有多次通话记录。
（1）银行卡交易明细证明，王某3所持的卡号为62×××05于2016年8月3日分两次向张某62×××76农业银行卡转存3,000元、2,000元。
4、物证
搜查笔录、扣押清单证明，2016年9月25日，公安机关在李路秀家扣押到4部手机，其中有150××××0347这个手机号。
（二）李路秀诈骗张某2的相关证据。
（1）被告人李路秀供述证明，2016年七、八月份其骗到第一个受害人，骗得他2，200元，当时使用的作案手机号码是150××××0347，使用的富某名字叫昝某，一开始受害人交了200元电话费，后又交了2,000元打到户名为昝某的银行卡上，其叫谭保娇帮其取了出来。
2、被害人张某2陈述证明，2016年8月一天，其打了一个重金求子电话（150××××0347),并与对方取得联系，后对方以充电话费、保证金等名目要求其打款，其就被骗了200元的电话费和2,000元的保证金。对方的银行账号是昝某62×××71。
3、书证
（1）汇款收据证明，张某2于2016年9月10日、13日两次各向昝某62×××71打款1,000元，共2,000元。
（2）150××××0347与张某2136××××3627','2018-09-28
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