广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤09刑终289号
原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某甲，男，汉族，小学文化，农民。曾因犯强奸罪于2008年10月17日被化州市人民法院判处有期徒刑六年，2012年9月30日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
原审被告人杨某，男，汉族，初中文化，农民。因盗窃于2008年9月13日被化州市公安局处行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
原审被告人陈某甲，男，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，原羁押于茂名市第一看守所，于2016年7月14日被茂名市茂南区人民法院取保候审。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控被告人刘某甲、杨某、陈某甲犯诈骗罪一案，于2016年5月31日作出（2015）茂南法刑初555号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某甲不服，向本院提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，讯问上诉人刘某甲，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2014年9月28日，被告人杨某伙同同伙密谋后，自称是信宜一中的黄主任打电话给被害人莫某虚构事实，请求莫某为其代购消毒药粉，并提供由其一伙假冒经销商的电话给莫某，致使受害人莫某在广东省信宜市将该2300元分两次汇入了由杨某一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。事后杨某一伙将钱从上述卡取走分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.信宜市公安局东镇派出所受案登记表，证实公安机关受案侦查的事实。
2.信宜市公安局出具的接受证据清单、被害人莫某提供的身份证明及银行账单，证实案件案发情况及公安机关立案侦查的事实。
3.被告人杨某的户籍资料，证实案发时杨某已达刑事责任年龄。
4.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××的陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
5.被害人莫某的陈述，证实2014年9月28日中午11时许，其接到一个自称信宜一中黄主任的陌生电话（188××××5225），对方说需要从其店铺订购米粉、面条、山楂，要其下午16时30分送到其学校的饭堂。随后对方以学校发生流行性感冒，搞卫生需要为由委托其帮他买一包消毒药粉（价值1800元人民币），并给其提供了消毒药粉经销商的电话（183××××3167，声称对方是高州防疫站指定的），随后其通过联系经销商电话（183××××3167）向所谓的经销商表明其要购一袋消毒药粉，对方给其提供银行账户（62×××76、所属银行：农业银行、户名：陈某甲）要其汇款，随后其就去到信宜市城区福海旁边农业银行通过ATM柜员机操作，直接转了1800元人民币给对方提供的账号（62×××76），之后自称一中教师又再打电话（188××××5225）给其，以信宜师范学校需要为由让其代为买多一包消毒药粉，随后其又去到信宜市城区福海旁边农业银行给对方的账号（62×××76）再次转账了500元人民币，其随后发现被骗。
6.被告人杨某的供述，证实其是负责取钱的，杨某昌、刘某甲、黄某云以及另外两、三名其不认识的男子平时就是在外地寻找作案目标，他们是在街上看到一些店铺留有联系电话的就登记下来，然后购买手机电话卡，接着其中一个人就打电话去冒充是学校的领导说需要购买一些货物并告诉受害人学校需要订了一批消毒粉，到时会有人将消毒粉送到受害人的店铺，冒充学校领导的人就叫受害人先将消毒粉的货款先付了到时将货物送到学校的时候，学校再一次将购买的货物及消毒粉的货款付给受害人，并答应给受害人回扣，接着就有人将消毒粉送到受害人的店铺，受害人根据消毒粉货款转到指定账户后，其就负责去取钱。到了2014年12月份，杨某昌提出与刘某甲、黄某云一起做老板，无论谁打电话诈骗成功，诈骗所得款除了付给其的百分之十以及必要开支，剩下的归他们三个人平分。其记得该卡当时应该是在杨某昌和刘某甲那里，肯定就是杨某昌和刘某甲打的，因为就是他们负责打电话。庭审中杨某对起诉书其参与本项指控表示认罪。
7.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户，于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
8.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云。
9.同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
二、2014年10月22日，刘某甲伙同同伙密谋后，自称是八中的黄主任打电话给被害人邓某虚构事实，请求邓某为其代购消毒粉，并提供由其一伙假冒合浦防疫站陈科长的电话给邓某，致使被害人在广西壮族自治区北海市将10600元分两次汇入了由刘某甲一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。事后刘某甲一伙将上述骗来的钱分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.广西北海市公安局海东派出所受案登记表、立案决定书、证实公安机关立案侦查的事实。
2.被害人提供的市疾病防控中心送货单，证实案件案发情况。
3.被告人刘某甲的户籍资料，证实案发时刘某甲均已达刑事责任年龄。
4.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
5.被害人邓某的陈述，证实2014年10月22日早上8点其跟其老公（谭某泰）去到广东路南路广东典能卫浴灯具店开店，到了11点左右其的手机有个电话打来，其老公接了电话，对方说其是八中的老师叫做黄主任，八中因为教育局要检查，现在要换4个换马桶、4个洗手盆和37个蹲便器，要马上安装，其老公就说可以，过来半个小时黄主任又打电话过来说整个学校都要消毒让其老公帮他向合浦防疫站拿消毒粉并给了一个联系电话（陈科长136××××4860）。其老公就联系了陈科长说要买消毒粉，陈科长就说北海就有销售点，让北海销售点给你送货就可以了。之后有一个人联系了其老公，对方问其店铺的位置，他们送货过来，其老公就告诉了对方，过了一个小时左右就有一个20岁左右的男子送了两箱消毒粉过来，其支付给对方10600元现金后对方就离开了。又过来半个小时，黄主任打电话过来说一中也要消毒粉，让其再拿一箱消毒粉；其就又联系陈科长，陈科长说要消毒粉的话只能在合浦防疫站发货，不过要先把货款汇给他，他就发了一个农业银行的账户过来（陈某甲62×××76），其去到广东路与北海大道交汇处的农业银行给对方汇了5300元，之后其老公跟其说黄主任要加多一箱消毒粉，已经联系过陈科长了，说要多一箱就要先把货款汇过去，让其再去汇多一次货款，其就又去广东路与北海大道交汇处的农业银行再给对方汇去5300元。其随后发现被骗。
6.被告人刘某甲的供述，证实2014年7月份，其帮杨某昌送货去湛江市东海岛给店铺老板，店铺老板报警了，然后其便被当地派出所抓获了，其因涉嫌诈骗被刑事拘留了一个月，后来被取保候审。其被取保候审出来后，杨某昌找到其，跟其说：“你帮我打电话实施诈骗吧，所得的诈骗款按百分之二十五提成给你。”其便答应了。后来通过杨某昌认识了一名叫黄某云的男子，黄某云跟其一样都是杨某昌找来帮他打电话实施诈骗的。杨某昌便教他们打电话的方法，其与黄某云便跟着杨某昌到外地去收集电话号码，然后各自打电话实施诈骗，然后由杨某昌的堂弟杨某负责去银行提取诈骗款，一般受害人上当打款到指定账号后，不到一小时便会被杨某取走了。庭审中刘某甲亦对公诉机关指控其参与该宗诈骗的事实表示无异议及认罪，
7.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
8.辨认笔录，证实刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
9.同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
三、2014年11月4日，被告人刘某甲伙同另两名同伙密谋后，自称是一中主任打电话给被害人宁某虚构事实，让宁某为其代购消毒药粉，并提供由其一伙假冒消毒粉卖家的电话给宁某，致使被害人宁某在广西壮族自治区北海市分两次先后汇款4000元、2000元到刘某甲一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76），随后由被告人杨某去银行将该6000元提取走分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.广西北海市公安局海东派出所受案登记表、证实公安机关受案侦查的事实。
2.被害人提供的中国农业银行账单复印件，证实案件案发情况。
3.被告人刘某甲、杨某的户籍资料，证实案发时刘某甲、杨某均已达刑事责任年龄。
4.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
5.被害人宁某的陈述，证实2014年11月4日上午9时许，其接到一个自称是一中主任的男子的电话，说要跟其拿货。让其准备好货物之后于下午送到一中门口给他。当其准备好货物之后，又接到对方的电话称还要一批消毒粉，并给了一个说是卖消毒粉的卖家的电话让其和对方联系，让其拿消毒粉回来再一起给他送货到一中。其便和对方联系要拿三箱消毒粉，对方让其先汇4000元订金，剩下的钱等取到货了之后再交清。其就给对方汇了4000元，汇了之后那名自称一中主任的男子告诉其还要多三箱消毒粉，其便再次和卖消毒粉的卖家联系，对方就让其再汇2000元订金，其就再一次给对方汇了2000元，其随后发现被骗。
6.被告人刘某甲的供述，证实2014年11月4日，其打电话给广西钦州一家饭店的老板，先是冒充学校的领导说学校需要订餐，取得对方信任后，就以学校因应付卫生检查需要订购一批消毒粉，其知道这批消毒粉有差价可赚，便叫饭店老板先帮其支付贷款，并承诺会给他几百元回扣，随后其将杨某发给其的中国农业银行账号：62×××76发给了对方，对方答应了并将人民币6000元打到了中国农业银行62×××76的账号上，事后其分得诈骗款约人民币2000元。
7.被告人杨某的供述，证实2014年11月4日15时许，刘某甲打电话给其说：“有6000元诈骗款打到账号为62×××76的中国农业银行卡了，你去把钱取出来。”其接完电话马上到中国农业银行化州平定支行的柜员机分两次（先取4000元，后取2000元）提取了人民币共6000元，便马上离开了，过后其从中抽取了人民币500元作为提成，剩下的5500元其通过转账的方式转账到了杨某昌中国农业银行卡的账户上。
8.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
9.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云；刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
10.同步录音录像，同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
四、2014年12月25日，被告人刘某甲伙同同伙密谋后，自称实验中学的黄老师打电话给被害人罗某虚构事实，让罗某为其代购消毒粉，并提供由其一伙假冒消毒粉卖家的电话给罗某，致使被害人罗某在广东省罗定市将4000元汇入了刘某甲、杨某一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。随后由被告人杨某去银行将该4000元提取走分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.罗定市公安局新城派出所受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。
2.被告人刘某甲、杨某的户籍资料，证实案发时刘某甲、杨某均已达刑事责任年龄。
3.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
4.被害人罗某的陈述，证实2014年12月25日早上10时许，当时其在兴业路45号档口“德宇五金”里面，有一个电话号码为183××××3425的电话打给其，对方自称是实验中学的“黄老师”，向其订了10000元的电线、线槽等物品，之后对方称其学校需要两件“康宝牌消毒粉”，一件4700元的，卖给学校5500元一件，还叫其联系一个姓陈的做消毒粉的人，并告诉其这个姓陈的人的电话号码136××××2549，然后其就打电话给姓陈的人。这个姓陈的人自称是云浮防疫站的人，并说“康宝牌消毒粉”只能向他购买，之后其和姓陈的人谈价钱，谈到4000元一件就双方同意了。其向姓陈的人要两件，他说先要一件货的定金4000元人民币，并发了一条信息过来：“农业户名陈某甲62×××76”，然后其到罗城街道兴华一路太子楼旁的中国农业银行柜员机，转账给陈某甲（62×××76）4000元人民币，其随后发现被骗。
5.被告人刘某甲的供述，证实其与杨某昌、黄某云在2014年12月就开始合伙做老板了，只要他们其中有人打电话实施诈骗成功，每个人都可以分到诈骗款提成，这个诈骗电话肯定是杨某昌或者黄某云打得，事后其也分到诈骗款提成。其与杨某昌、黄某云合伙做老板后，杨某昌和黄某云在2014年12月中旬就跟其说要出去“做工”（意思是去外地寻找目标打电话进行诈骗），过了一个多星期后，杨某昌和黄某云回来了，跟其说：“这次我们出去总共诈骗成功所得人民币12000元”，除去给取款人的百分之十和必要的开支，他们三个人各自可以分得2400元。“之后他便给了2400元现金其。杨某昌没有跟其说他出去这次分别做了多少宗诈骗，但是有跟其提过他和黄某云会经过罗定，2014年12月25日这宗诈骗肯定是他们打的电话，这次诈骗所得提成应该也包含在他们回来后分给其的2400元里面。
6.被告人杨某的供述，证实2014年12月25日12时许，杨某昌打电话对其说有4000元到账，叫其去查一下（意思是提取）。其随后便拿着陈某甲的中国农业银行卡（账号：62×××76）到中国农业银行平定支行提取了人民币4000元便离开了。其从中抽取了400元作为提成，剩下的3600元其通过无卡存款存进了杨某昌的中国农业银行账户。
7.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
8.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云；刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
9.同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
五、2015年1月14日，被告人刘某甲伙同同伙密谋后，自称钦州市第一中学后勤主任打电话给被害人彭某虚构事实说要在彭某处购买货物，并说有人送消毒粉过来，要被害人彭某先帮其给钱，致使被害人彭某在广西壮族自治区钦州市钦南区将8400汇入刘某甲一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。随后由被告人杨某去银行将该8400元提取走分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.广西钦州市公安局南珠派出所受案登记表、立案决定书、证实公安机关立案侦查的事实。
2.彭某提供的中国农业银行卡取款业务回单，证实案件案发情况。
3.被告人刘某甲、杨某的户籍资料，证实案发时刘某甲、杨某均已达刑事责任年龄。
4.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
5.被害人彭某的陈述，证实2015年1月14日中午12时50分，其接到自称钦州市第一中学后勤主任的陌生电话（132××××9443），说要在其那里购买大约3000元的货物，并叫其大约下午15时30分送货过去。到了12时50分许，该主任打电话给其说有三件“钦州市钦州港消毒中心的消毒粉”要送过来，叫其先帮付款。不久之后有一名男子送货到其铺面处，于是其给了12600元（每件4200）给对方，之后对方就离开了现场。不久之后该主任又说他那里还需要两件消毒粉，也是叫其先给钱，到时送货给他时再一起给钱其，于是其去到钦州市建设街农业银行处汇了8400元过去给对方了，其随后发现被骗。
6.被告人刘某甲的供述，证实其有印象，当时其与杨某昌、黄某云已经一起做老板实施诈骗了，他们三个人中无论是谁打电话实施诈骗成功，都会获得提成。2015年1月14日那个电话不是其打的，其猜不是杨某昌就是黄某云打的，后来其分得人民币约2000元。
7.被告人杨某的供述，证实2014年1月14日14时许，杨某昌和刘某甲先后打电话给其，告诉其有诈骗款8400元打到账号为62×××76的中国农业银行卡了，让其去提取，其马上到中国农业银行化州平定支行的柜员机分多次提取了诈骗款人民币8400元便离开了，过后其从中抽取了800元作为提成，剩下的7600元通过转账的方式转账到了杨某昌中国农业银行卡的账户上。
8.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
9.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云；刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
10.同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
六、2015年3月16日，被告人刘某甲伙同同伙密谋后，自称是珠海市城市职业技术学院黄主任打电话给被害人陈某乙虚构事实说要在陈某乙处购买货物，并让陈某乙为其代购消毒粉，并提供由其一伙假冒消毒粉卖家的电话给陈某乙，让陈某乙为其代购，致使被害人陈某乙在广东省珠海市将5000汇入被告人刘某甲同伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。随后刘某甲打电话给杨某通知其到银行查询并取款，杨某通过联系陈某甲得知款到账后到中国农业银行平定镇支行柜员机将人民币5000元取走。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.珠海市公安局金湾分局红旗派出所受案登记表、立案决定书、证实公安机关立案侦查的事实。
2.中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实案件案发情况。
3.被告人刘某甲、杨某的户籍资料，证实案发时刘某甲、杨某均已达刑事责任年龄。
4.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
5.被害人陈某乙的陈述，证实2015年3月16日9时许其在日进五金机电商行上班，有一个男子用电话号码137××××4037打电话给其的手机134××××0978，电话里自称他是珠海市城市职业技术学校的黄主任。他在电话里面下单要购买一批建材（电线25扎，LED灯泡50个，灯管支架90套），后来以学校卫生检查需要为由让其帮他代购消毒粉并提供了一个防疫站李科长的电话（158××××5247）给其。后来其打了李科长的电话，对方是一名男子接的，自称是李科长，得到确认后其请他送货来其的店里。当天13时10分许，一名男子电话（158××××4703）联系其并来到其的店里，送来了5箱消毒粉，每箱价格为4200元。其就给了送货人21000元人民币现金。等到当天13时30分许，黄主任又打电话叫其帮他买多两箱消毒粉，其就打电话给防疫站的李科长，对方要其交5000元订金后再帮其从别的地方调货。其就同意了，对方通过手机短信发送了一个银行账号给其“农业户名陈某甲62×××76”。然后其就在2015年3月16日15时37分在农业银行以转账的方式从其的账户62×××12转账了5000元人民币到陈某甲62×××76的账户内。之后其发现那些根本不是消毒粉，才知道被骗。
6.被告人刘某甲的供述，证实2015年3月16日，其打电话给珠海市区一家五金店的老板，冒充学校的老师，跟老板说学校需要定一批电线等装修材料，博得那名老板信任后，就以学校因应付卫生检查需要订购一批消毒粉，其知道这批消毒粉有差价可赚，便叫饭店老板先帮其支付贷款，并承诺会给他几百元回扣，随后不知道是杨某还是杨某昌将中国农业锒行账号：62×××76发给了对方，对方将人民币5000元打到了这个账户上，其记不清楚其具体分得多少钱了，约有1200元。
7.被告人杨某的供述，证实2015年3月16日15时许，刘某甲打电话给其，告诉其有诈骗款5000元打到账号为62×××76的中国农业银行卡了，让其去提取，其马上到中国农业银行化州平定支行的柜员机一次提取了人民币5000元便马上离开了，过后便从中提取了500元作为提成，剩下的4500元其通过转账的方式转账到了杨某昌中国农业银行卡的账户上。
8.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
9.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云；刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
10.同步录音录像，证实证实公安机关讯问被告人的过程。
七、2015年5月15日，被告人刘某甲伙同同伙密谋后，自称安石中心校主任打电话给被害人陈某丙虚构事实，让陈某丙为其代购消毒粉，并提供由其一伙假冒消毒粉卖家的电话给陈某丙，致使被害人陈某丙在广东省罗定市将1700元汇入了刘某甲一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）。随后由被告人杨某去银行将该1700元提取走分赃。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.广西浦北县公安局张黄派出所受案登记表，证实公安机关受案侦查的事实。
2.被告人刘某甲、杨某及陈某甲的户籍资料，证实案发时被告人均已达刑事责任年龄。
3.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
4.被告人陈某甲的2015年3月29日至9月29日的通话记录，证实从第9宗起，每当陈某甲手机显示有钱汇入后都会与杨某联系，杨某之后取款。
5.被害人陈某丙的陈述，证实2015年5月15日上午9点多，其接到一个自称安石中心校主任的人的电话（132××××9753），对其说现在安石中心校宿舍要装修想找其去做，同时还要其帮忙找浦北防疫站去买一些抗菌素消毒水并发给其一个电话号码说是浦北防疫站陈科长的（号码是131××××0609）电话，其跟那个陈主任联系说想买些抗菌素消毒水，那个陈主任就给其提供一个农业银行的账号，叫其先把货款打到他卡上他才发货，其就去银行将1700元人民币货款打到了那个陈主任的账号里。其随后发现被骗。
6.被告人杨某的供述，证实2015年5月15日13时许，刘某甲打电话跟其说有1700元到账，叫其去查一查帐（意思是指去查询账户余额，如果钱到账其就提取出来。）其马上到中国农业银行化州平定支行的柜员机一次提取了人民币1600元便马上离开了，过后其从中抽取了100元作为提成，剩下的1500元其通过转账的方式转给了杨某昌中国农业银行卡的账户上。
用来诈骗的银行卡是其叫陈某甲开的，开卡的时候给过陈某甲400元，开始其没有告诉陈某甲是用来诈骗的，2015年2、3月份的时候，陈某甲再问其那些钱是不是做消毒粉诈骗得来的，其就说是的，其叫陈某甲不用理，其说其很快就会把银行卡给他的。
7.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
8.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云；刘某甲辨认出杨某、杨某昌、黄某云。
9.取款监控录像，证实被告人在骗到被害人的钱后到银行取款的事实。
10.同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程。
八、2015年5月24日，被告人杨某伙同同伙密谋后，自称茂名市第二中学林校长打电话给被害人李某虚构事实，让李某为其代购消毒粉，并提供由其一伙假冒消毒粉卖家的电话及账号给李某，致使被害人李某在广东省茂名市分两次先后汇款人民币3800元、600元到杨某一伙提供的陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76），随后杨某的同伙打电话给杨某通知其到银行查询上述诈骗所得款是否到账，杨某通过联系陈某甲得知钱到账后，又联系同伙并告知其钱已到账，随后杨某的同伙使用陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××76）将上述4400元人民币取走。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.茂名市公安局茂南分局河东派出所接受刑事案件登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。
2.被告人杨某及陈某甲的户籍资料，证实案发时被告人均已达刑事责任年龄。
3.卡号为62×××76农业银行卡的相关资料，证实该卡是居民身份号为××陈某甲所开，绑定的手机号为187××××3317，亦为陈某甲所使用。
4.被告人陈某甲2015年3月29日至9月29日的通话记录，证实从第9宗起，每当陈某甲手机显示有钱汇入后都会与杨某联系，杨某之后取款。
5.被害人李某的陈述，证实2015年5月24日9时许，当时其在广东省茂名市茂南区迎宾四路全球通对面处，接到一个151××××0324的电话，对方自称茂名市第二中学林校长，让其帮忙代购德宝牌抗菌素并给了其一个化州德宝牌抗菌素陈经理的电话（157××××7895），其拨打了陈经理的电话（157××××7895）后，陈经理让其先把钱打到公司的账户再发货过去，其于2015年5月24日14时1分去到广东省茂名市茂南区油城七路茂东农业银行支行给对方提供给其的62×××76账户名陈某甲的农业银行卡号汇了3800元人民币。约20分钟后，林校长打电话给其让其再代购一箱，其于2015年5月24日14时32分再次去到广东省茂名市茂南区油城七路茂东农业银行支行给对方62×××76账户名陈某甲的农业银行卡号汇了600元人民币。其随后发现被骗。
6.被告人杨某的供述，证实其是负责取钱的，杨某昌、刘某甲、黄某云以及另外两、三名其不认识的男子平时就是在外地寻找作案目标，他们是在街上看到一些店铺留有联系电话的就登记下来，然后购买手机电话卡，接着其中一个人就打电话去冒充是学校的领导说需要购买一些货物并告诉受害人学校需要订了一批消毒粉，到时会有人将消毒粉送到受害人的店铺，冒充学校领导的人就叫受害人先将消毒粉的货款先付了到时将货物送到学校的时候，学校再一次过将购买的货物及消毒粉的货款付给受害人，并答应给受害人回扣，接着就有人将消毒粉送到受害人的店铺，受害人根据消毒粉货款转到指定账户后，其就负责去取钱。到了2014年12月份，杨某昌提出与刘某甲、黄某云一起做老板，无论谁打电话诈骗成功，诈骗所得款除了付给其的百分之十以及必要开支，剩下的归他们三个人平分。其记得有一次是在2015年5月24日的时候，其收到陈某甲发给其的信息：“钱到了”。其意识到是诈骗款已经打入了陈某甲的农行卡，但由于当时该卡其给了杨某昌，所以其便打电话给杨某昌，说钱到了。杨某昌说知道了，他会安排其他人去取。庭审中杨某亦对公诉机关指控其参与该宗诈骗无异议并表示认罪。
用来诈骗的银行卡是其叫陈某甲开的，开卡的时候给过陈某甲400元，开始其没有告诉陈某甲是用来诈骗的，2015年2、3月份的时候，陈某甲再问其那些钱是不是做消毒粉诈骗得来的，其就说是的，其叫陈某甲不用理，其说其很快就会把银行卡给他的。
7.被告人陈某甲的供述，证实2014年9月初，杨某叫其去农业银行开张储蓄卡给他使用，方便他的朋友打钱给他，并且承诺会给几百块其用。其当时也想开卡的，就说不收他钱。于是其就去农业银行开了一张储蓄卡，卡号为62×××76，并用其的手机号码187××××3317开通了短信通知业务。然后其就将该卡借给杨某使用。杨某叫其如果有钱打入该账户，就叫其打电话通知他，并且给了其三百元人民币。过后几天，就有短信通知发来其手机，说有钱存入其账户（具体金额其记不清楚了），于是其就打电话给杨某，告诉他有钱存入农业银行储蓄卡了。他说知道了，之后每个月都有钱存入该储蓄卡，每当有钱存入，其都会通知杨某。2015年5月24日14时许，其手机收到短信通知，有一笔3800元人民币和一笔600元人民币存入储蓄卡，于是其就发短信通知杨某。6月份之后，其就没有通知杨某了，到了7月份，就没有钱存入该账户了，该卡也一直没有给回其。当时其不清楚他为何借其卡使用，后来不断的有钱打入来，一打入来就取走，其就有点怀疑他是用其卡来诈骗。记得有一次分两次共打入1万多元，因为数额比较大，其打电话告诉他，顺便问他为什么这么多钱打进来？是不是诈骗的？杨某叫其不用管，于是其就没有追问他了，之后有钱打进其的中国农业银行卡，其还通知过几次杨某。其于2015年2、3月份问过杨某拿其银行卡做什么，杨某叫其不用管。其也问过杨某什么时候将银行卡归还给其，杨某说再过一段时间吧，其就没有再问了，虽然当时其已经怀疑杨某是做诈骗的，但是作为朋友，其也没想那么多，有钱到账其也照常通知杨某。
8.辨认笔录，证实杨某辨认出杨某昌、刘某甲、黄某云。
9.现场勘查笔录、被害人被诈骗现场图片及示意图，证实被害人李某被诈骗的汇款银行现场情况。
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