浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙绍刑初字第79号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人王华生。因犯抢劫罪于2006年4月21日被江西省婺源县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人张东旭，浙江明显律师事务所律师。
被告人詹东东。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月24日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人王禹钦，上海近山律师事务所律师。
被告人洪翔。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月24日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人钱颖刚，浙江京衡律师事务所律师。
被告人田某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人陈相瑜、杨程，浙江钱江潮律师事务所律师。
被告人许某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人ＸＸ静、王忠，浙江咏法律师事务所律师。
被告人乔某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月19日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审。现取保候审于居住地。
指定辩护人余建芳，浙江鉴水律师事务所律师。
被告人白阳。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人金焕军，浙江越光律师事务所律师。
被告人张某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，2015年10月30日被取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人刘兴红，浙江海浩律师事务所律师。
被告人吴成志。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人于涛，浙江德顺律师事务所律师。
被告人白某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人徐富，浙江近山律师事务所律师。
辩护人何正桥，浙江点金律师事务所律师。
被告人祁慧慧。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人黄良远，浙江鉴水律师事务所律师。
被告人杨保林。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人楼丽萍，浙江震天律师事务所律师。
被告人何礼琛。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人朱云，浙江震天律师事务所律师。
被告人赵鱼嬴。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人丁祥锋，浙江震天律师事务所律师。
被告人吴某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人刘胤，浙江大公律师事务所律师。
被告人倪某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
指定辩护人钟惠芳，浙江大公律师事务所律师。
被告人邹某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月3日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
指定辩护人何正祥、徐萍，浙江点金律师事务所律师。
浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉（2015）77号起诉书指控被告人王华生、詹东东、洪翔、田某、许某、乔某、白阳、张某甲、吴成志、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴、吴某甲、倪某、邹某甲犯诈骗罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员骆祝琼出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间向浙江省高级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
1、2014年6月，被告人王华生、詹东东、洪翔经商谋成立杭州百亚商贸有限公司（以下简称“百亚公司”），以经营具有后台操控功能的贵金属交易平台来骗取投资客户的资金，并约定王华生、洪翔占公司股份的40%，詹东东占公司股份的20%。后被告人王华生联系销售贵金属交易平台软件的杭州饶恒科技有限公司负责人被告人田某、许某，要求制作“百亚网上订货系统”交易平台软件（以下简称“百亚平台”）。被告人田某、许某明知被告人王华生等人购买平台软件系用于骗取他人的资金，为获取不法利益，仍从他人处定制“百亚平台”，以人民币20万元的价格出售给被告人王华生、詹东东、洪翔，并制作了配套的网站、提供技术服务等。被告人乔某系被告人田某公司的员工，负责向被告人王华生、詹东东、洪翔演示软件的功能、后台控制行情插件的使用方法及提供售后维护。“百亚平台”绑定汇潮支付平台用于客户的出入金。后被告人王华生、詹东东、洪翔发展了杭州清一色网络科技有限公司（以下简称“清一色公司”）、杭州杰策牛耳投资管理有限公司（以下简称“杰策牛耳公司”）等代理商，约定由代理商负责招揽客户到平台开户入金，被告人詹东东提前将铜和钻石的行情走势提供给代理商，代理商通过提供反向行情指导客户交易致使客户亏损的方式骗取他人的投资款，骗得的款项由“百亚平台”和代理商按照约定的比例进行分成。2014年6月至11月，被告人王华生、詹东东、洪翔与代理商结伙，通过上述方式先后骗得300余名客户到“百亚平台”入金交易，共骗得人民币17627408.62元。被告人王华生、詹东东、洪翔、田某、许某、乔某参与骗得人民币17627408.62元。
2、2014年6月至11月，被告人王华生为获利以清一色公司的名义做“百亚平台”的代理商，安排被告人白阳担任公司的主管，先后组织招募了被告人张某甲及肖某甲、罗某甲、毕某、罗某乙等业务员，通过业务员拨打电话、QQ聊天的方式，以低投资、高回报、有专业理财师指导等为诱饵，骗得被害人高某等人到“百亚平台”开户入金，后被告人王华生、白阳冒充理财师利用被告人詹东东事先提供的行情走势反向引导客户交易致使客户亏损，先后骗得被害人高某人民币43440元、林金龙人民币1300元、马某人民币20936.6元、刘某乙人民币57158元、赵金海人民币12802.2元、曹某人民币6270元、洪某人民币117700元、程某人民币11410元、袁蓉人民币16958元、姚某人民币29695元，合计骗得人民币317669.8元。其中，被告人白阳参与骗得人民币317669.8元，被告人张某甲参与骗得人民币117700元。
3、2014年3月，被告人吴成志预谋成立公司为他人经营的贵金属交易平台开发客户获利，并联系到被告人祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴出资成为公司股东并担任小组主管，安排被告人白某担任经理、被告人吴某甲担任小组主管。其中，被告人白某负责发放工资和提成、购买电话号码、提交开户资料等工作，各主管负责安排业务员工作、联络客户等工作。后被告人吴成志以杰策牛耳公司的名义先后做“鼎尚珠宝订货系统”、“邑太珠宝订货系统”及“百亚平台”的代理商，并与上述平台方人员约定，由被告人吴成志公司负责招揽客户到平台开户入金，平台方提前将行情走势提供给被告人吴成志，由被告人吴成志通过提供反向行情指导客户交易的方式致使客户亏损，骗取的款项由平台方和被告人吴成志的公司按约定的比例进行分成。2014年3月至11月，被告人吴成志先后组织招募了被告人倪某、邹某甲及杨某甲、吴某乙、杨某乙、张某乙、贺某、胡某甲、梁某、祁某、陈某甲、李某甲、蔡某、王某甲、周某甲、徐某、周某乙、周某丁等业务员，通过业务员及主管拨打电话、QQ聊天的方式，以低投资、高回报、有专业理财师指导等为诱饵，骗得被害人吴某己等人在“鼎尚珠宝订货系统”、“邑太珠宝订货系统”及“百亚平台”开户入金，后由被告人吴成志或者白某冒充理财师利用平台方提前告知的行情走势反向引导客户交易，致使被害人吴某己等人在交易过程中亏损，先后骗得被害人吴某己人民币29740元、刁建平人民币7629元、谢某人民币10164元、邹某乙人民币44474元、郭某人民币1940元、刘某丙人民币38408元、施某人民币70954.4元、杨某丙人民币17357.5元、曾某甲人民币26550元、谭某人民币30200元、朱某甲人民币172780元、郝某人民币127940元、于某人民币58000元、刘某丁人民币25755元、赵某甲人民币30000元、钟某人民币12600元、吕某人民币10000元、李某乙人民币70000元、王某丁人民币112300元、杨某丁人民币29000元、陈某庚人民币56632元、周某戊人民币6650元、朱某乙人民币4800元、董某人民币48000元、李某丙人民币48525元、杨某戊人民币56465元、唐某人民币143320元、杜某人民币47400元、肖某乙人民币28000元、张某丁人民币6300元、赵某乙人民币45000元、包锦龙人民币66450元、王章民人民币10834.49元、郭国锋人民币3470元、彭磊人民币21700元、刘焕强人民币19765元，合计骗得人民币1539103.39元。其中，被告人吴成志、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴参与骗得人民币1539103.39元，被告人吴某甲参与骗得人民币256262元，被告人倪某参与骗得人民币298327元，被告人邹某甲参与骗得人民币211300元。
被告人吴成志、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴、吴某甲、倪某、邹某甲于2014年11月6日在杭州市萧山区被公安机关抓获归案。被告人吴成志归案后带领公安机关至杭州市萧山区宁安大厦抓获被告人王华生、白阳、张某甲等人。被告人乔某于2014年11月18日在杭州市滨江区被公安机关抓获归案。被告人许某、田某分别于2014年11月20日、21日向绍兴市柯桥区公安局投案。
为证明上述事实，检察机关提交了相应证据，绍兴市人民检察院认为，被告人王华生、詹东东、洪翔、田某、许某、乔某、白阳、张某甲、吴成志、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴、吴某甲、倪某、邹某甲的行为均已构成诈骗罪，其中，被告人王华生、詹东东、洪翔、田某、许某、乔某、吴成志、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴参与诈骗数额特别巨大，被告人白阳、张某甲、吴某甲、倪某、邹某甲参与诈骗数额巨大。田某、许某、乔某、张某甲、白某、祁慧慧、杨保林、何礼琛、赵鱼嬴、吴某甲、倪某、邹某甲系从犯；田某、许某有自首情节；吴成志有重大立功表现。提请对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚。
被告人王华生认为，其没有对铜的指数进行过调整。其辩护人提出：1、针对铜的交易行为不能认定为诈骗。被告人王华生、詹东东、洪翔的供述可证明，铜的行情有国际价格，未经调整，就铜部分的交易行为不构成诈骗。2、起诉书指控的犯罪金额有误。（1）应扣除关于铜的交易金额。（2）根据被告人王华生、詹东东、洪翔的供述，百亚公司与代理商的分成比例为15%、85%，以百亚公司从汇潮支付实际支取的获利100万元计，诈骗金额远低于起诉书指控金额。（3）百亚公司名下多家代理商的情况未经核实，证据链存在缺失。3、王华生有如下量刑情节。（1）王华生作为平台商，没有直接诱骗客户，且代理商分得绝大部分赃款，应对其比照代理商从轻处罚。此外，王华生仅负责开户，没有调控行为。鉴于此，应将王华生认定为从犯。（2）王华生在归案后能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人詹东东认为，铜的行情不可以调控，且没有针对铜发送行情建议，此外，起诉书指控的犯罪金额有误。其辩护人提出：1、本案事实不清、证据不足。（1）起诉书指控的犯罪金额有误。应扣除模拟盘的资金、詹东东等被告人在案发前退还的资金、关于铜的交易金额，此外，本案缺乏大部分被害人的陈述，证据链存在缺失。（2）因铜的行情没有调控，针对铜的交易行为不应定性为诈骗。2、詹东东有如下量刑情节。（1）詹东东与王华生等人获利仅占客损的15%，应定性为从犯。（2）詹东东在公司中占股份较少，且在案发后退还了被害人的一部分资金，此外，其能自愿认罪，又系初犯，可酌情从轻处罚。
被告人洪翔认为，起诉书指控的犯罪金额有误，百亚公司共计从汇潮支付支取100万元，以此倒推犯罪金额，远少于起诉书指控金额。其辩护人提出：1、起诉书指控犯罪金额有误。（1）证明铜的交易价格存在操控的证据不足，相应金额应予扣除。业务员的证言及被害人的陈述对于铜的指数与国际指数不一致的描述均系推测性证据，应予排除，且詹东东亦供认2014年8、9月之后，因有客户投诉，便没有再对铜的价格进行调控。（2）对于客户的开户费、手续费等正常交易产生的费用应予扣除。（3）代理商为吸引客户进行的配资、模拟账户的资金应予扣除。（4）汇潮支付数据等电子证据的取证程序违法，且百亚被害人、代理商的相关证据均未经核实。2、洪翔应认定为从犯。洪翔不是起意者，系被纠集参加犯罪，且不是组织、指挥者，仅从事资金方面的工作，所分配利润的比例仅为6%，在整体诈骗行为中起到决定性作用的应系代理商，而非洪翔等平台营运者。3、洪翔归案后能认罪、悔罪。综上，请求对洪翔从轻或减轻处罚。
被告人田某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、不应以王华生等人的诈骗数额来认定田某的犯罪金额，因田某对具体诈骗金额并不知情。2、田某系从犯，又有自首情节，且归案后配合公安民警取证，帮助公安民警提取、解读相关数据，悔罪表现好。综上，请求对田某判处缓刑。
被告人许某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：王华生等人的诈骗金额与许某并无直接的关联性，且许某有从犯、自首等情节，请求对许某从轻处罚并适用缓刑。
被告人乔某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、直至2014年9月底10月初，乔某才知道软件具有作弊功能，其行为不构成诈骗罪。2、王华生等人的诈骗金额与乔某并无关联性。3、即使构成诈骗罪，乔某还有从犯、自愿认罪、初犯等从轻、减轻处罚情节。综上，请求对乔某判处缓刑。
被告人白阳对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但认为其应属从犯。其辩护人提出：1、白阳应属从犯。白阳受王华生指使从事相关行为，其从属于王华生，且同案白某的行为性质与白阳基本相同，起诉书认定白某为从犯，同样，同案作为代理商股东的祁慧慧等四人也被认定为从犯，鉴于此，白阳亦应认定为从犯。2、白阳归案后能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人张某甲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出，张某甲系从犯，且对被害人经济损失进行了赔偿，并取得被害人谅解，综上，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人吴成志对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、吴成志的犯罪金额应仅有百亚平台所涉24万余元，认定鼎尚与邑太平台赚取客损的证据不足。2、吴成志有重大立功表现。
被告人白某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出其仅在2014年10月帮吴成志发送约10天的行情。第一辩护人提出：1、白某系从犯。2014年4月，白某以行政人员身份进入公司，并在吴成志的指示下实施购买电话号码、制作工资表等行为。同年10月中下旬，吴成志不在的10日左右，白某才在吴的指挥下发布行情建议。2、白某归案后认罪、悔罪态度较好。综上，请求对白某判处缓刑。第二辩护人补充如下：1、客损的原因较多，且高额手续费、杠杆比例大、点差是客损的主要原因，客户主观上对交易规则的不了解造成了自身亏损。2、诈骗金额中应扣除手续费等交易费用。3、白某系从犯，其没有参与入股分红，获利为固定工资，作用小于股东及主管等其他从犯。综上，请求对其从轻或减轻处罚并判处缓刑。
被告人祁慧慧认为，其对于平台是否喊反单造成客户亏损并不知情，且没有赚取客户损失，仅赚取客户交易手续费，此外，其获利分成比例小，仅为客户损失65%中的10%。其辩护人提出：1、祁慧慧的股东身份有名无实，不应对公司全部犯罪金额承担责任，应以其所带团队所涉金额计算犯罪金额。2、祁慧慧主观上对于后台是否可以操控并不明知。3、祁慧慧系从犯，且主观恶性小。综上，请求法庭对祁慧慧减轻处罚并判处缓刑。
被告人杨保林认为，其不是公司股东。其辩护人提出：杨保林系从犯，又系初犯，在归案后能自愿认罪，请求法庭对杨保林从轻、减轻处罚。
被告人何礼琛认为，其没有享受股东权利，且没有参与培训业务员。其辩护人提出：1、何礼琛的股东身份有名无实。2、案发前一个月，何礼琛才知道公司的诈骗性质。3、其获利少，仅为4-5万元，且认罪、悔罪，又系初犯。
被告人赵鱼嬴认为，其获利分成比例小。其辩护人提出，赵鱼嬴系从犯、初犯。
被告人吴某甲认为，其对于邑太平台的情况不知情，且刘某丙是其他业务员发展的客户，其接手后刘某丙亏损金额近1万元，刘前期的亏损应从其犯罪金额中扣除。其辩护人对于犯罪金额的意见与吴某甲一致，并提出，吴某甲系从犯，且认罪、悔罪，请求对其适用缓刑。
被告人倪某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：倪某主观恶性较小，作为业务员，其仅参与了整体犯罪行为的一环，系从犯，且认罪、悔罪，又系初犯。综上，请求对倪某适用缓刑。
被告人邹某甲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出，邹某甲系从犯，且认罪、悔罪，又系初犯。
经审理查明：
（一）2014年6月，被告人王华生、詹东东、洪翔经商谋成立百亚公司，以经营具有后台操控功能的贵金属交易平台来骗取投资客户的资金，并约定王华生、洪翔各占公司股份的40%，詹东东占公司股份的20%。后被告人王华生联系销售贵金属交易平台软件的饶恒公司负责人被告人田某、许某，要求制作“百亚平台”。被告人田某、许某明知被告人王华生等人购买平台软件系用于骗取他人的资金，为获取不法利益，仍从他人处定制“百亚平台”，以人民币20万元的价格出售给被告人王华生、詹东东、洪翔，并制作了配套的网站、提供技术服务等。被告人乔某系被告人田某公司的员工，负责向被告人王华生、詹东东、洪翔演示软件的功能、后台控制行情插件的使用方法及提供售后维护。“百亚平台”绑定汇潮支付平台用于客户的出入金。后被告人王华生、詹东东、洪翔发展了清一色公司、杰策牛耳公司等代理商，由代理商负责招揽客户到平台开户入金，被告人詹东东提前将铜和钻石的行情走势提供给代理商，代理商通过提供反向行情指导客户交易致使客户亏损，从而骗取他人投资款，骗得的款项由“百亚平台”和代理商按照约定的比例进行分成。2014年6月至11月，被告人王华生、詹东东、洪翔与代理商结伙，通过上述方式先后骗得300余名客户到“百亚平台”入金交易，共骗得人民币17627408.62元。被告人王华生、詹东东、洪翔、田某、许某、乔某参与骗得人民币17627408.62元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人王华生在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，证明：①百亚平台基本情况。2014年6月底，我和洪翔、詹东东合伙成立浙江百亚商贸有限公司，公司法人代表是詹东东，我和洪翔是股东。公司成立后，我们三人以20万元的价格从田某、许某的公司购得一款软件，命名为百亚网上订货系统，可网上进行现货铜和钻石的交易，由乔工教我们开户、控制行情、管理资金等，但公司经营上述业务没有经过审批。7月初我们开始招吴成志等代理商正式营运。归案后，王华生对软件公司所在地进行了辨认。②获利方式。代理商安排业务员按照我从网上购买的电话号码打电话给客户，并发模拟盘给客户，再利用詹东东转发的行情带客户在模拟盘上操作，将我（或者白阳）作为理财师介绍给客户，让客户在模拟盘上赢钱，待客户进入平台实际操作，将入金汇入汇潮第三方支付平台的账号后，我们通过人为控制K线图涨跌造成客户亏损（钻石是没有国际行情的，平台上的钻石行情都是假的，对铜的部分则是微调，不像钻石行情可以大幅度的修改），等客户亏损后，再从汇潮第三方支付平台将钱汇入代理商及我们股东的账户内。客户长时间投资基本都是亏钱的。③分工。我负责账户管理，即帮客户开户，接客户投诉电话，同时我自己也在做代理的工作；詹东东负责利用插件对系统内行情进行控制、调整，并要代理商给客户发反向行情建议，从而使客户亏钱；洪翔负责资金，即客户出金需要通过洪翔。此外，三人均发展代理商，我拉进来的代理商有吴成志的杭州杰策牛耳等。④获利分成。百亚公司拿客户损失（含亏损、交易费、利息）的15%，我和洪翔分别拿4成，詹东东拿2成。代理商拿客户亏损的85%，业务员提成上述部分的15%，主管提成上述部分的5%。除付给软件公司的17万，百亚公司合计赚了40多万。
2、被告人洪翔、詹东东的供述和辩解，证明：①百亚公司基本情况。2014年6月，王华生、洪翔、詹东东合伙成立百亚公司。平台软件购买自君君，由乔工负责培训。百亚公司通过代理商发展客户到平台上投资钻石现货和铜。②获利方式。公司通过人为控制K线图的涨跌来造成客户亏损。③分工。王华生负责开户、洪翔负责客户出入金、詹东东负责控制行情。④获利分成。百亚公司和代理商分别获取客户损失（含亏损及手续费、点差等费用）的15%及85%。王华生、洪翔、詹东东分成比例为40%、40%、20%。
3、被告人洪翔的供述，另证明：客户入金直接汇入了百亚公司在汇潮的账户，客户申请出金时，需要其确认。百亚公司共出金100万元，在王华生被抓后，我与詹东东赔给客户约10万元，百亚数据系统上显示客户亏损1800元，我觉得没有那么多，有些是模拟账户，真实数据应该看汇潮平台上的记录。我发展了5个代理商，詹东东发展了1个代理商。
4、被告人詹东东的供述和辩解，另证明：我通过软件内的毛刺修正插件控制涨跌，在控制行情前，通过QQ（昵称技术分析指导）将行情提前告诉代理商，由代理商向客户发送反向行情。钻石行情没有国际对照数据，肯定是假的，铜的行情有国际数据，但可以通过插件进行适当调整，2014年6月底至8、9月份，我在对铜的行情进行调整，后因客户反映数据与国际数据不一致，我就不做修改了。王华生被抓后，我们联系了部分代理商让客户出金，退了一部分钱。
5、被告人田某在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，证明：我是杭州饶恒科技有限公司的老板兼技术主管，我公司代理了湖南长沙华唐电子科技有限公司的UTS软件，有客户需要购买这款软件的话，我公司就会制作好网站和图片，一起打包发给华唐公司，华唐公司制作好平台软件之后就打包发给我，我再发给客户。这款软件有后台插件，可以对行情进行修改，客户购买这款软件就是想通过软件设置的策略及插件来骗投资者的钱。百亚平台也是如此，另外百亚平台的买家当时要求上钻石行情，我打电话给华唐公司的人，对方说可以上，意思是上什么行情都是无所谓的，只要拿着这个行情先能骗取客户的钱就可以了。乔某负责给买家演示软件的功能。归案后，田某对王华生进行了辨认。
6、被告人许某的供述及辨认笔录、照片，证明：我是杭州饶恒科技有限公司的法人代表，我通过网上联系以7万元一年的价格代理了华唐公司的UTS软件。2014年5、6月份，王华生、詹东东、洪翔到我们公司购买了百亚软件，乔某给他们进行了软件功能的演示。百亚平台可以通过后台控制行情走势去骗客户资金。归案后，许某对王华生进行了辨认。
7、被告人乔某在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，证明：我在杭州饶恒公司主要负责客户的软件需求和后期维护等方面的工作。百亚的王华生、洪翔、詹东东来购买软件包的时候，我给他们进行了演示。百亚上导入的钻石行情数据实际上是外汇数据，百亚有一个行情修改插件，通过该插件可以控制行情涨跌造成客户亏损，保证自己赚钱，客户入金到汇潮后，出金必须通过平台公司审核同意。我每个月固定工资4000余元。归案后，乔某对王华生、詹东东、洪翔进行了辨认。
8、证人刘某甲（系杭州饶恒科技公司销售人员）的证言，证明：公司销售的贵金属交易平台软件具有滑点、延时交易、强制平仓（爆仓）、自定义盘面、后台控制查看、限制资金出入等功能，能保障软件购买者赚钱。我没有经手百亚这个平台，只是用QQ接受过自称百亚平台的人发来的图片移交给乔某。
9、证人胡某乙（系杭州饶恒科技公司员工）的证言，证明：我负责百亚系统软件出入金管理系统维护，投资者出金是不自由的，需要进行审核的，审核权在平台公司老板那里，如果平台公司老板不肯或者拖延审核时间，投资客户是不能或者无法及时出金的。平台使用的公司可以利用后台管理账户对软件内的行情数据进行修改，目的就是让投资者亏更多的钱。乔某是负责百亚平台的客服人员，如客户碰到问题，会与他联系。
10、证人陈某乙（系杭州饶恒科技公司员工）的证言，证明：我在公司内负责贵金属交易软件的网站建设等。平台有滑点、限制出入仓、延时交易等功能，这些主要是由田某负责编写代码以及与客户对接，通过这些后台操作可以控制平台的盘面，有些客户就可以通过这个去骗钱。我负责给百亚平台建设了一个网站，平台的构建主要是田某自己完成的。后期乔某曾要我按照客户要求更换百亚平台网站的图片、电话号码。
11、证人王某乙（系杭州饶恒科技公司员工）的证言，证明：我们公司销售的软件是一个交易软件，类似于股票交易，有管理端、客户端，管理端是可以操作的，可以人为的控制涨跌、控制行情走势等，客户端是客户用的。这个软件是可以作弊的，客户可以用它骗钱。客户一般通过后台管理操作，进行作弊，人为控制交易软件的行情以及其他手段将客户的钱亏掉。这个软件具有的作弊功能包括：控制行情走势、设置滑点、设置点差、延时交易等。通过后台管理端用账号登陆来实现上述功能。软件制作完成后由乔某或者田冶交付给客户，客户使用过程中碰到问题时会找乔某。百亚平台的制作中我制作出资金管理后台的显示界面，胡某乙做了出入金的后台，其他都是田冶做的。
12、证人张某丙、江某、周某丙（均系杭州饶恒科技公司员工）的证言，证明：公司所销售的贵金属交易平台软件具有修改行情、限制出入金、限制交易、滑点、强制平仓等功能，软件的购买者通过上述功能作弊，从而赚取进入平台投资客户的钱。
13、被害人陈某戊的陈述、百某、汇潮出金记录；被害人陈某己的陈述、银行卡交易明细，证明：2014年10月、陈某戊、陈某己接到电话推销后，向百亚平台投资铜、银、钻石等，后亏损。陈某戊另证明，指导老师提供的操作建议与实际走势相反。陈某己另证明，百亚平台存在卡盘的情况，即百亚中铜的走势及涨跌幅度与别的平台不一致。
14、客户交易记录、经纪分析数据、汇潮出入金记录，证明：客户交易记录、经济分析数据均为百亚软件后台服务器数据，均证明在某上交易的客户存款合计22884889.17元。上述客户在汇潮出金记录共计5257480.55元。即客户亏损为17627408.62元。
15、协助冻结财产通知书，证明：公安民警冻结王华生中国农业银行账户内的存款23233.14元。
16、汇款凭证，证明：田某、许某在一审审理期间退还赃款人民币20万元。
（二）2014年6月至11月，被告人王华生为获利以清一色公司的名义做“百亚平台”的代理商，安排被告人白阳担任公司的主管，先后组织招募了被告人张某甲及肖某甲、罗某甲、毕某、罗某乙等业务员，通过业务员拨打电话、QQ聊天的方式，以低投资、高回报、有专业理财师指导等为诱饵，诱骗被害人高某等人到“百亚平台”开户入金，后被告人王华生、白阳冒充理财师利用被告人詹东东事先提供的行情走势反向引导客户交易致使客户亏损，先后骗得被害人高某人民币43440元、林金龙人民币1300元、马某人民币20936.6元、刘某乙人民币57158元、赵金海人民币12802.2元、曹某人民币6270元、洪某人民币117700元、程某人民币11410元、袁蓉人民币16958元、姚某人民币29695元，合计骗得人民币317669.8元。其中，被告人白阳参与骗得人民币317669.8元，被告人张某甲参与骗得人民币117700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人王华生的供述，证明：我是杭州清一色公司的老板，白阳为公司主管，张某甲等九人为公司业务员。清一色公司的获利方式与百亚其他代理商一样，由业务员通过展示模拟账户等方式向客户推销平台，待客户入金操作后，由白阳冒充理财师指导客户交易，詹东东在百亚后台控制K线图从而造成客户亏损，公司赚取客户亏损及手续费、点差牟利。白阳的职责是培训业务员与客户沟通的技巧，充当分析师接受詹东东的建议，同时与客户沟通。业务员的工资是2000元底薪、提成客户亏损的15%，白阳获利1万余元。
2、被告人白阳的供述，证明：2014年9月，我到王华生的百亚平台交易软件代理公司工作，公司经营现货铜的交易，但我从未看见过工商营业执照和现货交易许可证。我是公司的主管，负责培训业务员，教张某甲等业务员与客户沟通技巧，充当分析师指导客户操作。客户入金后，由我或者王华生根据平台发过来的行情建议对客户进行指导。指导又分两方面，分别为模拟盘和实盘，QQ名为“技术指导”的人通过QQ将行情提前约2小时发给我或者王华生，我们再将行情发给客户，模拟盘和实盘的发送时间要错开，且模拟盘的行情很准，而发送至实盘的行情则与实际行情相反，客户基本上都是亏损的，且亏损周期十分短，客户亏的钱被公司赚走，我由此觉得行情是可以被控制的。我的提成是客户平台上交易手续费的2-3%或者当月全部客损的5%，业务员是自己当月客户客损的10%。
3、被告人张某甲的供述，证明：2014年3月，我进入公司做业务员，开始做瑞丰平台，7、8月份开始做百亚平台，公司没有营业执照和贵金属交易的资格。百亚平台可以人为控制行情涨跌，公司通过冒充投资分析师的王华生、白阳向客户提供反向行情建议造成客户亏损，如果客户损失在5万元以下，业务员提成15%，客损在5万元以上，业务员提成20%。我发展的客户里有一名叫洪某的。
4、证人肖某甲、罗某甲、毕某、罗某乙、陈某丙、汪某、吴某丙（均系清一色公司业务员）的证言，证明：清一色公司的老板是王华生，主管是白阳，有张某甲等9名业务员，王华生及白阳培训业务员后，由业务员按白阳给的电话号码单打电话，拉客户到公司平台内进行现货铜、钻石的交易，白阳同时负责给客户发送行情建议，一般提前二至三个小时，发送至模拟盘的行情建议准确率十分高，但发送至实盘的建议则与实际行情相反，从而造成客户亏损，客损被公司赚取，业务员可以拿到客户亏损一定比例的提成。
5、证人罗某甲、毕某的证言，另证明，王华生和白阳都说过，行情想让它涨就涨，想让它跌就跌。
6、证人罗某乙的证言，另证明，2014年9月中旬，我将公司铜的走势与网上真实铜的走势图进行了对比，发现趋势是一样的，但打开1分钟走势图后，我发现二者有偏差。我向白阳核','2018-10-02
09:41:28',0,'web',NULL),(35241652,'6247c8ad-c628-49fc-8c09-ea21b744a158','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：53次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"551\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）古民二初字第00066号\",\"法院地市\":\"锦州市\",\"法院省份\":\"辽宁\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"6247c8ad-c628-49fc-8c09-ea21b744a158\",\"案件名称\":\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案一审民事判决书\",\"法院名称\":\"锦州市古塔区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"古塔区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案，于2011年7月12日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2011年11月1日作出（2011）古民二初字00093号民事判决。原告锦州市某某医院对该判决不服，向辽宁省锦州市中级人民法院提起上诉，辽宁省锦州市中级人民法院于2013年11月25日以（2013）锦民一终字第00029号民事裁定将此案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行审理。原告锦州市某某医院委托代理人张某某，被告锦州某某银行委���代理人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1417056443000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"附加原文\":null});$(document).attr(\"title\",\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案一审民事判决书
（2014）古民二初字第00066号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6247c8ad-c628-49fc-8c09-ea21b744a158\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）古民二初字第00066号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"锦州市古塔区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"551\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"锦州市古塔区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-03-28\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"锦州市某某医院,锦州某某银行\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第五十八条第一款\',法条内容:\' 第五十八条 下列民事行为无效：[ly]
（一）无民事行为能力人实施的；[ly] （二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的；[ly]
（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；[ly] （四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；[ly]
（五）违反法律或者社会公共利益的；[ly] （六）经济合同违反国家指令性计划的；[ly] （七）以合法形式掩盖非法目的的。[ly]
无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 有下列情形之一的，合同无效： [ly] （一）一方以欺���、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；[ly]
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；[ly] （三）以合法形式掩盖非法目的；[ly] （四）损害社会公共利益；[ly]
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国商业银行法（2003年）》\',Items:[{法条名称:\'第八条\',法条内容:\'
第八条 商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规的有关规定，不得损害国家利益、社会公共利益。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告锦州市某某医院诉被告锦州某某银行银行结算合同纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-27\\\\\",\\\\\