福建省莆田市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)闽03刑终148号
原公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
上诉人(原审被告人)何豪伟，男，1978年12月3日出生，台湾省高雄市人，高中文化，经商，住址台湾省高雄市冈山区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于莆田市第一看守所。
上诉人(原审被告人)刘建国，男，1994年2月4日出生于江西省广丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省广丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于莆田市第一看守所。
原审被告人颜文斌，男，1998年8月4日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，务工，住江西省广丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于莆田市第一看守所。
原审被告人潘惟新，男，1983年7月11日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，务工，住江西省广丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于莆田市第一看守所。
莆田市涵江区人民法院审理莆田市涵江区人民检察院指控原审被告人何豪伟、刘建国、潘惟新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年12月29日作出(2017)闽0303刑初362号刑事判决。宣判后，原审被告人何豪伟、刘建国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年9月8日至9月12日间，被害人翁某1在莆田市涵江区某镇“某鞋材”工厂宿舍内接到诈骗电话，被诈骗分子以其涉嫌拐卖儿童犯罪需要查清其财产状况，要求其缴纳取保候审保证金为名先后骗走钱款计2210165元。上述所骗资金部分被逐级转移至户名为谭某1”、卡号62×××644的华融湘江银行账户内，后又被转移至户名为韩某”、蒋某3”、徐某1”、“占某”、李某3”、祝某”等62个下级账户内。同年9月，被告人刘建国、颜文斌、潘惟新受雇于诈骗团伙为其取款。自2016年9月12日起，被告人刘建国、颜文斌、潘惟新为获得高额报酬，明知上述账户内资金系犯罪所得，仍然接受“路在前方”、“咖啡”等人（身份不明，均另案处理）指使，与同案人周某、管某2、刘某2、“小丸子”（均另案处理）、同案犯管恒（已判决）等人，持上述62个下级账户中的部分账户河南省、湖北省、江西省、湖南省等地的银行自动取款机取款，再按上线指示存款至被告人何豪伟卡号62×××79的中国农业银行账户、户名为颜某”、卡号62×××38的中国工商银行账户、户名为卢某1”、卡号62×××18的中国工商银行等账户内。其间，被告人刘建国与同案人周某、管某2、管恒一行在河南省驻马店市、漯河市、周口市、平顶山市、荥阳市及湖北省随州市、荆门市、宜昌市等地共取款计353450元；被告人潘惟新、颜文斌先与同案人刘某2、“小丸子”在湖南省株洲市、韶山市、娄底市、涟源市、益阳市、常德市、张家界市等地取款，后被告人潘惟新、颜文斌又继续至江西省宜春县等地取款，共取款计227000元。
被告人刘建国、颜文斌为获取报酬，出售其个人所有的银行账户给同案人刘某3（另案处理），以供诈骗分子转移犯罪所得。其中，被告人刘建国所出售的中国银62×××37账户及中国建设银62×××47账户在2016年8月25日至8月26日间共收到上述户名为谭某1”的华融湘江银行账户四笔转账共38200元；被告人颜文斌所出售的中国建设银62×××09账户在2016年8月25日至8月30日间共收到上述户名为谭某1”的华融湘江银行账户四笔转账共20400元。被告人何豪伟则为获取报酬，将其所有的中国农业银62×××79账户及其从陈某6处买入的六个银行账户出借给许某（另案处理），以供许某转移诈骗犯罪所得。2016年8月18日至同年9月29日间，被告人何豪伟的上述中国农业银行账户先后在湖南省、福建省、湖北省、广西壮族自治区等地通过现金存入1228600元、转账276796元，共计入账1505396元，其中84200元系由同案人刘某2从上述户名为“祝某”的下级账户取款后再行存入。
案发后，被告人潘惟新、颜文斌均于2016年9月30日被公安机关抓获归案。被告人何豪伟于同年10月12日被公安机关抓获归案，后被羁押于珠海市第一看守所，次日由莆田市公安局涵江分局民警提解出所。被告人刘建国于同年10月27日被公安机关抓获归案，同日至同年11月2日被临时羁押于上饶县看守所。公安机关从被告人潘惟新处扣押银行卡16张、傅某身份证1张、oppo手机1部，从被告人颜文斌处扣押银行卡8张、VIVOX7手机1部，从被告人何豪伟处扣押银行卡9张、三星手机1部，从被告人刘建国处扣押银行卡11张、詹某和张某身份证复印件各1张。
另查明，2016年8月17日，被告人何豪伟在中国农业银行账户（账号为62×××79）存款余额为38.37元；公安机关于2016年9月30日对该账户予以冻结，余额为1516.66元。被告人何豪伟出卖银行账户获利11000元。被告人刘建国在取款过程中获利4000元，其出卖个人银行账户获利600元。被告人颜文斌在取款过程中获利3500元，其出卖个人银行账户获利600元。被告人潘惟新在取款过程中获利3000元。
原判认定上述事实的证据有：
1.人口信息、常住人口信息表、台胞证、护照、违法犯罪经历查询情况表，证明：被告人何豪伟、刘建国、颜文斌、潘惟新的基本身份信息，作案时均已达完全刑事责任年龄，其中刘建国、颜文斌、潘惟新无违法犯罪经历。
2.到案经过、查获经过、在逃人员羁押证明、提解证明、羁押证明，证明：被告人颜文斌、潘惟新于2016年9月30日在江西省上饶市被抓获归案。被告人何豪伟于同年10月12日在珠海市拱北出入境边防检查站被抓获归案，后被羁押于珠海市第一看守所，次日由莆田市公安局涵江分局民警提解出所。被告人刘建国于同年10月27日在上饶火车站被抓获归案，同日至同年11月2日被临时羁押于上饶县看守所。
3.接受证据材料清单、翁某1被骗现场照片、诈骗网站截图、被害人翁某1提供的上海市人民检察院取保候审证明、中国银行业监督管理委员会资金清白报告书，证明：被害人翁某1收到的取保候审证明上载有翁某1涉嫌陈浩犯罪团伙拐卖孩童一案，决定对翁某1取保候审，应缴纳保证金182万元，资金清白报告书显示翁某1资金审查结果未通过。
4.银行卡交易明细、个人活期账户一本通明细，证明：被害人翁某1银行账户向李某2、朱某账户转账共计2210009元，其中向李某2账户转账969545元，向朱某账户转账1240464元，转账手续费110元、账户管理费36元。
5.朱某、李某2、王某1、谭某1、韩某、蒋某3、徐某1、占某、张某6、李某3、陈某2、祝某等涉案银行账户交易明细、资金流向图（账户明细电子光盘三张），证明：被害人翁某1账户内资金被转入李某2和朱某账户后，先后被转到王某1、张某2、王某2、李某4等人的账户。后通过王某1的账户将资金转到谭某1、张某2、王某2、吴某1、崔某、廖某1、蒋某1等人的账户；后又通过谭某1的账户将资金转到王某1、彭某、陈某2、祝某、徐某2、陈某3、韦某、覃某海、黎某成、龚某、卢某2、王某3、陈某4、蒋某2、韩某、占某、张某6、李某3、徐某3、崔某等人的账户；通过吴某1的账户将转入资金转到柴某2、陈某5、吴某2、陈某、黄某1、黄某2、刘某4、吴某3等人的账户；谭某1下级账户：韩某、蒋某3、徐某1、占某、张某6、李某3、陈某2、祝某等涉案账户的交易情况。
6.中国工商银行荥阳支行出具的情况说明、中国工商银行客户信息凭证、ATM机存款记录，证明：2016年9月9日11时05分同案人刘某2在ATM机上向颜某的账户62×××38存入现金39900元，后于同日12时23分在同一ATM机上从祝某的账户62×××80中取出100元现金。
7.中国农业银行珠海北岭支行出具的被告人何豪伟开户、换卡材料及账号62×××79的交易明细、提取笔录、调取视频情况说明、ATM机存取款记录、借记卡账户主档案查询、存取款视频、祝某交通银行账户62×××80的交易明细，证明：同案人刘某2于2016年9月9日12时持祝某交通银行卡在中国银行荥阳支行上取款现金9900元。同日14时，又持该卡在中国农业银行荥阳支行新城分理处存取款机上取款现金100元，后又往何豪伟农业银行账户62×××79存入84200元。何豪伟的农业银行旧账户为62×××75于2016年3月25日开卡，后于2016年8月3日换卡为62×××79。该卡自2016年8月18日起至9月28日止先后在湖南、湖北、广西、福建、河南、陕西等地均有现金存入，共存入1228600元，2016年8月24日，通过吴某网银转账汇入276796元，共进账1505396元。
8.谭某1华融湘江银行账户向被告人刘建国、颜文斌银行账户转账交易明细，证明：2016年8月25日至同月26日间，谭某1账户向刘建国账户转账38200元，同月25日至同月30日向颜文斌账户转账20400元。
9.程某1的中国农业银行卡交易明细，证明：程某1的中国农业银行账户于2016年9月13日收到陈某5转存2万元。
10.杨某、傅某身份证在网吧、宾馆的登记情况，证明：①杨某的身份证于2016年9月16日在河南省平顶山市卫东区某网吧上网情况；同月16日至同月18日在平顶山市卫东区某快捷宾馆入住情况，入住房号为407；同月18日在河南省南阳市卧龙区交叉路口附近的卧龙区某网吧上网情况。②傅某的身份证于2016年9月13日至同月15日在河南省周口市川汇区运输公司招待所入住情况；同月16日至同月18日在上述开原快捷宾馆入住情况，入住房号为407。同月17日至20日在河南省南阳市卧龙区航天宾馆登记入住情况。
11.协助财产冻结通知书，证明：公安机关冻结了何豪伟、廖某1、李某2、颜某、刘某、黎某、长春市某科技有限公司、邹某、KIMMINWOO、余某1、于某、孙某、翁某2、陈某1、张某3、蔡某、廖某2、蒋某4、黄某3、戴某、王某、陈某、程某1、李某1、谭某2、胡某、刘某1等人的银行账户。
12.移送案件通知书（回执）、立案决定书、南京市鼓楼区人民法院（2017）苏0106刑初356号刑事判决书，证明：①莆田市公安局涵江分局有将本案的案件材料移给南京市公安局鼓楼分局、湖北省天门市公安局。②南京市公安局鼓楼分局对王某妹被诈骗案立案侦查；天门市公安局对甘某华被诈骗案立案侦查。③南京市鼓楼区人民法院于2017年4月18日作出（2017）苏0106刑初356号判决书，认定张某4介绍同案犯管恒、曾某、黄某4、余某2为不法团伙取款并获取好处。其中该判决认定2016年9月，被害人翁某1被电信诈骗2210165元，部分被骗资金从户名为“朱某”的招商银行账户转入户名为“王某1”的长沙银行账户，后转入户名为“谭某1”的华融湘江银行账户，后又被分别转入户名为“李某3”尾号为4532的工商银行账户、户名为“韩某”尾号为5113的浦发银行账户、户名为“占某”尾号为5121的浦发银行账户。2016年9月12日8时30分许，被告人管恒持上述“李某3”、“韩某”、“占某”的银行卡，在河南工商银行驻马店支行ATM机上取款共计30000元。判决管恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
13.提取笔录、扣押决定书及清单、指认照片，证明：公安机关向被告人潘惟新扣押银行卡16张、傅某身份证1张、oppo牌手机1部；向被告人颜文斌扣押银行卡8张、VIVO牌X7手机1部；向同案人管某2扣押三星牌SM-A9000手机1部；向同案人周某扣押MEIZU牌M681Q手机1部、杨某身份证1张；向被告人何豪伟扣押银行卡9张、三星手机1部；向被告人刘建国扣押银行卡11张、詹某和张某身份证复印件各1张。各被告人、同案人对上述被扣押物品的指认情况。证人孙某指认其所使用的建设银行卡、购车协议、手机汇款情况；证人李某1、张某1、刘某1指认其使用的银行卡。
14.辨认笔录，证明：被告人潘惟新、颜文斌、刘建国互相辨认出对方。被告人刘建国辨认出同案犯管恒、同案人刘某2、周某、管某2、刘某3（阿路）。被告人潘惟新辨认出同案犯管恒（猴子的朋友）、同案人刘某2（猴子）、周某（猴子叫来帮忙的男子）。被告人颜文斌辨认出同案人管某2（猴子的弟弟）、周某、刘某2（猴子）、刘某3、同案犯管恒（恒哥）。同案人管某2辨认出同案犯管恒（恒哥）、同案人刘某2、周某、被告人刘建国（阿华）、颜文斌、潘惟新。(4)同案人周某辨认出被告人潘惟新（阿豪）、刘建国（阿华）、颜文斌（阿星）、同案人刘某2、管某2、同案犯管恒（恒哥）。同案人刘某3辨认出被告人颜文斌、潘惟新、刘建国。
15.公安机关提取的驻马店市、漯河市、平顶山市、许昌市、周口市、南阳市、信阳市、随州市、宜昌市、荆门市、荥阳市等地的银行ATM机取款监控视频、视频截图、视频说明、指认照片，证明：被告人潘惟新、刘建国、同案人管某昆、周某、刘某2、同案犯管恒在上述ATM机取款的基本情况以及被告人何豪伟在中国农业银行珠海北岭支行办理银行业务的情况。被告人潘惟新指认其于2016年9月12日在驻马店农业银行、中原银行取款的视频截图；管某昆指认其于同日上午在驻马店建设银行取款的视频截图；管某昆、周某指认其二人于2016年9月13日在周口市七一路与中州路人行楼下工商银行存取款的视频截图；被告人刘建国指认其于2016年9月13日在漯河分行网点辽路河支行取款的监控视频截图。被告人何豪伟指认其于2016年8月3日在中国农业银行珠海北岭支行办理62×××79银行卡业务的监控视频截图。其中取款视频内容可见被告人潘惟新、刘建国、同案犯管恒、管某昆、周某、同案人刘某2的取款情况，其中2016年9月12日8时许，管恒、刘建国、管某昆先后在建设银行驻马店解放路支行取款，同案犯管恒持以下账户在工商银行驻马店总行查询操作，6217714802968703（陈某3，中信银行）、6217714802969339（黎某，中信银行）、622908393008121215（张某6，兴业银行）、622908393008126214（黎某，兴业银行）、6230388800024651061（张某6，东莞农商银行）、62×××59（黎某，东莞农村商业银行股份有限公司）、62×××23（李某3，中国工商银行）、62×××21(占某，上海浦东发展银行)、62×××89(黎某，广发银行)，后持卡号分别为62×××23（工商银行，李某3）、62×××13（上海浦东发展银行，韩某）、62×××21（上海浦东发展银行，占某）三个银行卡各取现10000元。同日11时许，潘惟新、管恒先后在农业银行驻马店分行营业部营业室取款；同日11时许，潘惟新、管恒先后在中国银行驻马店新世纪支行、中原银行取款；同月13日14时许，结合取款视频及银行交易明细，刘建国在漯河辽河路自助取款机持卡号为62×××13（韩某，上海浦发）取款10000元，15时许管恒持卡号为62×××62（张某6，交通银行）在上述取款机取款10000元。同月14日晚上19时许同案人管恒持卡号62×××13（上海浦东发展银行，韩某）在周口市七一路工商银行17170063号存取款机上取款现金10000元。同月13日22时许同案人周某持卡号62×××72（陈某2，民生银行）、卡号62×××51（蒋某3，民生银行）在周口市七一路与中州路人行楼下工商银行17170108号存取款机上查询，后又持以下银行卡在上述ATM机上操作卡号62×××74（占某，农业银行）、卡号62×××72（陈某2，农业银行）、卡号62×××71（徐某2，农业银行）、卡号62×××77（蒋某3，农业银行）、卡号62×××11（韩某，工商银行），其间，同案人管某昆在旁边观看。同月14日晚上22时时同案犯管恒持卡号62×××62（张某6，交通银行）在周口市五一路与交通路交叉口工商银行17170169号存取款机上取现金100元，后又持以下银行卡在该ATM机上操作卡号62×××13（上海浦东发展银行，韩某）、卡号62×××23（中国工商银行，李某3）、卡号62×××52（中国工商银行，蒋某3）、卡号62×××97（中国工商银行，徐某2）、卡号62×××88（中国工商银行，陈某2）、卡号62×××11（中国工商银行，韩某）、卡号62×××77（中国农业银行，蒋某3）、卡号62×××18（中国工商银行，卢某1）、卡号62×××89（广发银行股份有限公司，黎某）。同9月16日13时许，同案犯管恒持卡号62×××13（上海浦东发展银行，韩某）在中国工商银行平顶山五条路支行17070313号ATM机上查询、转账（10元），后又持谭某1的下级账户银行卡在该ATM机上操作卡号62×××59（东莞农商银行，黎某）、卡号62×××13（上海浦东发展银行，韩某）、卡号62×××23（中国工商银行，李某3）、卡号62×××21（上海浦东发展银行，占某）卡号62×××89(黎某，广发银行)。同月17日上午9时许同案犯管恒持卡号62×××13（上海浦东发展银行，韩某）在中信银行平顶山支行01110899号存取款机进行查询。同日10时许，同案犯管恒持卡号62×××62（张某6，交通银行）在中国银行平顶山支行存取款机上取款10000元。同月21日9时许，周某在荆门建行420660407015ATM机上持卡号62×××72（陈某2，民生银行）取款共计10000元，持卡号62×××13（韩某，上海浦发）取款10000元；持卡号62×××42取款12000元；同日19时许，周某在上述ATM机上持卡号62×××97（徐某1，工商银行）取款100元，持卡号62×××52（蒋某3，民生银行）取款100元，持卡号62×××21（占某，上海浦发）取款100元，持卡号62×××13（韩某，上海浦发）取款100元，持卡号62×××72（陈某2，民生银行）取款100元。同月9日11时同案人刘某2持卡号62×××80（祝某，交通银行）银行卡至中国工商银行郑州荥阳支行17020368号ATM机存取款100元，后又向62×××38（颜某）存款39900元。同月9日13时许，同案人刘某2持卡号62×××80（祝某交通银行）在中国农业银行荥阳支行新城分理处13010831号存取款机上取款现金100元，后存入账号62×××79（何豪伟，农业银行）账户84200元。同月9日12时许，同案人刘某2持卡号62×××80（祝某，交通银行）在中国银行荥阳支行62430143号存取款机上取款9900元。
综合上述各被告人同案人使用银行卡的情况，结合韩某、蒋某3、徐某1、占某、张某6、黎某、李某3、陈某2相应银行卡在相应时间段的交易明细，确定被告人刘建国伙同他人共取款353450元。
16.宜昌星辰商务宾馆视频及情况说明，证明：同案人周某于2016年9月21日23时许用杨某身份证登记入住星辰商务酒店702房间，后被告人刘建国、同案犯管恒、同案人管某昆也先后入住该酒店702房间，并于次日上午8时许先后离开。
17.被告人何豪伟、颜文斌、潘惟新、同案人周某、管某昆的手机提取记录的电子报告（光盘）及情况说明，证明：各被告人及同案犯的手机电子数据，其中何豪伟微信聊天记录发现有2016年8月16日其向小季的朋友“祿”提供其中国农业银行珠海北岭支行账号62×××79等三个账号，内容包括：“上面那个账号转117000”、“后来农建有在过进”、“里面是不是有增加”、“你再看一下建多少”、“等等会继续进”、“还差5万”、“帮我查农”、“这样一天量太大”、“到时说不清”、“我报账号给你”、“建今天别再走了五十几了”、“建的要五万五万进”等疑似转账的聊天记录。周某手机中发现其好友有“招财猫”（潘惟新）、“友谊长存”（管某昆）、“啊星”（颜文斌）、“樱桃小丸子”、“路在前方”。颜文斌手机发现有根据其应用程序地理位置，发现其2016年9月22日在湖南张家界、同月28日先后在浙江嘉兴和江西鹰潭、同月29日在江西上饶；颜文斌与“招财猫”（潘惟新）的聊天记录能够体现其存、取款情况，内容包括：“工123兴123去0.01”、“已存3.96”、“你存好了？小票拍个照给他”、“都要拍小票”、“没名字小票留好”、“工1230.99”等，该聊天记录在潘惟新与颜文斌的聊天记录中也有被提取到。潘惟新手机发现有其经常搜索银行位置（包括株洲、韶山、娄底、涟源、益阳、常德、张家界、武陵源区、桑植、宜春、长沙、萍乡、南昌、鹰潭等地）；微信好友有“路在前方”、“沉默是金”（上线）等。潘惟新与上线“路在前方”的聊天记录发现有“3.56+4.97”、“今天这么少”、“10W不到”、“工123兴123去0.01”、“兴123搞定”、“工123搞定”、“工1去0.3”、“工1搞定”、“快递应该到了”、“机子没钱了兴1取了5000元换家搞定等”、“你今天存3次了一个银行最多存2次就要换”、“@招财猫今天总数多少”、“2.07+3.96+0.93+3.34+2.32+1.55”、“14.17”、“没有错”、“工1今天取了2个0.99还取了一个测试的100”等，其中2016年9月28日上线“路在前方”发布取款指令“工1去0.3”时同时@“啊星”（颜文斌）@“招财猫”（潘惟新）。
18.被害人翁某1的陈述，证明：2016年9月8日13时40分许，她接到号码为0002160497452的电话，电话归属地显示为江西鹰潭。对方一名男子问她：“你是翁某1吗？”她就回答“是”。后该男子对她说：“我是工商银行的行员，你有一张工行的信用卡在上海港消费了18000多元。”她告诉对方未在上海港刷过信用卡，该男子称她的身份可能被人盗用办理信用卡消费让她赶紧报警。后该男子直接把她的电话转接到公安局。在电话里面对方声称是上海港公安局。她就说：“我的信息被人泄露了，我想要报案。”自称是上海港公安局的民警查询了她的身份证号码后就告知她，她涉嫌拐卖儿童罪，要把她押回上海，其会向上级反映。她听了很害怕，不断向其解释称她未拐卖儿童。后换了一个王姓女科长跟她通话。对方听了她的解释后就告诉她需要查明她的财产来源证明清白。并要她登录网址47.33.167，让她把工行的U盾插入电脑，要求她把建设银行卡的卡号和密码按网页上面的提示输入。她输入之后王姓女科长让她用衣服把电脑屏幕盖住，另一只手放在U盾上。过了一会儿，她被告知财产和家庭情况已经查清，她的案件会移交给检察院处理。当天晚上该女科长告知她建设银行（卡号：62×××61）被转走八笔钱款，现在她的建行卡被停用。还让她打建行95533的电话转058去开通网银，但是未能开通。2016年9月9日，她带着银行卡去中国建设银行涵江支行开通网银，她在建行查询信息时看到一笔交易显示未成功，上述女科长又再次打电话给她，让她再次在上述网站上面重复操作。2016年9月11日，该女科长再次打电话让她去传真机（传真机号码：05943298682）处打印“中国银行监督管理委员会资金清白报告书”，该女科长告诉她，公安机关对她的建设银行公证清查未通过，并告知她案件已经被移交到检察院。后该女科长就把电话拿给一个自称为检察院的男工作人员接听，该男子让她去传真机（传真机号码：05943298682）处打印发给她的法律文书，她到传真处就把一张“上海市人民检察院取保候审证明”打印出来，她被上海市检察院取保候审，但需要缴纳保证金一百八十二万元。该男子让她去招商银行开户，她表示她有招商银行的银行卡（卡号：62×××69），该男子就让她去招商银行办理网上银行，她开通网上银行后，该男子又让她回到宿舍用电脑登陆网站，重复之前网站上面操作并告诉她其电话号码为158××××4587。后该男子让她往招商银行（卡号：62×××69）的账户里面转钱，但她没有那么多现金，就先向招商银行的账户存入七万元，后她打电话给上述自称检察院的男子，告知其她已经向招商银行卡汇入七万元。该男子就让她继续去筹钱。2016年9月12日，她以想要买店面为由向公司的老板借了一百万元，她的老板就去建行把一百万转到她的招商银行（卡号：62×××69）账户，转完之后她就将存入一百万的事情告诉检察院的男子，其表示她的保证金还不够，让她继续去筹钱，她就坐车回江西老家准备继续筹钱。她把事情经过告诉弟弟，她弟弟表示她可能被诈骗。她就赶紧到建设银行去查询账户的资金情况，发现里面就剩下一万元，就赶紧把该一万元转到她亲戚的账户里。后来她就打电话报警，在她回到涵江后，她就到建设银行和招商银行查询账户信息，并把银行账户交易明细打印出来，她发现建设银行账户（卡号：62×××61）内的七十多万元先被转到她的建行存折（账号：18×××14），后再被转走。她的建设银行账户（卡号：62×××61）里有1137608.67元，其中大部分是公司用来给员工发工资的钱款，工资还未发放，故该笔钱暂存在她账户，建行存折之前有2494.91元，现在建行卡账户的余额为17.67元，建行存折账户余额为0.91元，所以建行卡损失数额为1140085元；她的招商银行账户内有80元，后两次分别存入7万元和100万元，现在招商银行账户（卡号：62×××69）余额为0元，招商银行的损失数额为1070080元。总共损失为2210165元。她在对方提供的网站上面输入建设银行、招商银行和建设银行存折的账号和密码。她的建设银行账户里面的钱将近四十万被转到一个户名为李某2账号62×××92的账户，余下钱款系通过建设银行的存折账户转出，存折上面未显示对方的账户，故暂时不清楚其余钱是被转到哪里；招商银行的账户交易明细上因为没有显示对方的户名及账号，所以她不清楚招行账户的钱被转到哪里。
19.证人李某2的证言，证明：2016年8月份，他在北京邮政储蓄银行办的一张银行卡，卡号忘记了，当时他还在北京买了一张联通手机卡，手机号码也忘记了，该号码绑定上述银行卡。后来他的手机和银行卡都被盗了，具体被盗地点他忘记了，也未报案。他的身份证没有被盗。他不知道其北京邮政储蓄银行卡被用于实施电信诈骗。该北京邮政储蓄银行卡绑定的手机号码131××××3359不是他在使用。
20.证人陈某1的证言，证明：他是台湾人，做精油生意。中国建设银行账户62×××62一直是他在使用。2016年9月份，台湾籍女子林某向他购买一批精油，并于2016年9月19日向他转账支付5万元货款。后他发现系吴某2转账给他，他就向林某了解情况，林某表示该笔货款是其让人转账。2016年12月9日，他发现他的建设银行账户涉嫌一起诈骗案被冻结了，就到公安机关配合调查。
21.证人孙某的证言，证明：他的祖籍在台湾，现在是美国公民。他的中国建设银行账户62×××13一直是他在使用。他与台湾籍男子李某相识十多年，经常有一些业务往来。2016年7月中旬，他到丽江古城经营一家阿婆家卤味坊。2016年8月9日，李某找他借款109000元，他就根据李某提供的两个账户进行转账，其中给何某的账户转了71000元，给骆某转了38000元，共计转账109000元。2016年9月9日早上，李某就把109000元还给他并汇到他的中国建设银行账户上，转账的人叫何豪伟。2016年10月14日，他发现他的中国建设银行账户被冻结了，经过查询，他发现该账户涉嫌一起诈骗案，所以他就到公安机关配合调查。他不认识何某、骆某、何豪伟。李某还欠他50万元，故其于2016年9月19日通过张某莲账户向他的中国建设银行账户汇款15万元。
22.证人李某1的证言，证明：中国邮政储蓄银行卡62×××63是她办理的。她妈妈柴某1在台湾，平时会给她汇生活费。2016年9月13日，柴某1用6222081402006167641的账户给她汇了25330元。后来她的银行卡被冻结了，打了银行明细单才知道是陈某5给她汇的钱。她不认识陈某5。她不知道柴某1是否用别人的账户给她汇钱，她都是用手机网银查看汇款金额，看不到是谁给她汇款。
23.证人柴某1的证言，证明：她嫁到台湾，有时会给女儿李某1汇生活费。因为台币和人民币有汇率，她就找了一个叫“林先生”的朋友，她给其台币，其帮她汇人民币到大陆。2016年9月13日，她给了“林先生”12万台币，当时汇率为1比2.15，扣除手续费，总共是换了25330元人民币，她把钱和银行账户62×××63给“林先生”后，“林先生”直接将钱汇到上述账户。“林先生”如何汇款，她不知道。她就让“林先生”汇了2016年9月13日这一次的款，其他都没有。“林先生”的真实姓名她不知道，其住在台湾省新北市政义北路113号，其他信息她不清楚。
24.证人张某1的证言，证明：中国工商银行卡62×××21是她以儿子胡某的名义在邵武市五一九路的中国工商银行办理的。他不知道柴某2在2016年9年23日向上述银行卡汇款。2016年9年23日，她的朋友马某打电话向她借银行卡，称有笔钱要先转给她，后再找她拿，她就将上述银行卡号拍给马某，没过多久就有3万元转进来。马某是她的朋友，马某表示这笔钱是用来发工资。
25.证人程某1的证言，证明：2016年12月22日，她发现其农业银行账户22×××10被冻结，银行工作人员称上述账户有一笔陈某5汇款的2万元来路不明。她不认识陈某5，她向妹妹程某2借钱，程某2让别人转账给她。
26.证人程某2的证言，证明：她姐姐程某1向她借钱，因为当时她在台湾，上班没时间去换人民币，一个叫郑某（谐音）的老乡给了她一个台湾号码093××××6866，表示打电话叫林某的替她转账2万元给她姐姐，等她姐姐收到钱后，对方给她一个账号，她再将相应的台币打入这个账号。郑某是嫁到台湾的，当时她们都在台南的碧芙雅卖化妆品，郑某做了几天就不做了。
27.证人刘某1的证言，证明：他和钟某都是台湾人，他们有业务上的往来。2016年8月，钟某找他欲购买一批闹钟IC晶片，并支付1万元定金，他收到定金后找工厂定做。2016年9月20日，钟某给他转账22万元，他就交货给钟某。钟某告诉他，柴某2欠张某俊的钱，张某俊欠其钱，所以由柴某2汇款给他。
28.同案人潘某树的供述，证明：潘惟新是他弟弟。2016年7月份，他和潘惟新找到刘某3，告诉其帮台湾的贪官洗钱，每办理一张银行卡可以赚100元至200元，刘某3答应办卡并交给他们。后刘某3陆续交给他300多张银行卡，其中包括刘某3自己办理的银行卡。潘惟新也找人办理二、三十张银行卡交给他，他以每张卡100多元的价格收购刘某3和潘惟新的银行卡。他给了潘惟新30**多元去办理银行卡。他收到银行卡后，微信名为“一定要安全”的诈骗集团的成员以每张240元的价格向他购买银行卡。他一共收了四、五百张银行卡，他收到银行卡后，都是按微信名为“阿康”的诈骗集团成员给的地址，快递到湖南省、深圳、广东、河南省各地，银行卡里的钱汇入与转出他都不清楚。微信名为“一定要安全”、“阿康”的身份信息，他不清楚。刘某3交过刘建国和颜文斌的银行卡给他，卡号他记不住了。
2016年9月份，微信名为“一定要安全”要人到各地ATM机进行取存款，转移诈骗资金，一人一天300元工资加100元生活费。他就安排了潘惟新、刘建国、颜文斌过去湖南一带帮忙取款。
29.同案人刘某3的供述，证明：他与潘惟新、潘某树是老乡，潘某树是潘惟新的哥哥。2016年7月份，潘惟新、潘某树找到他，让他找人去办理银行卡，帮台湾的贪官洗钱，可以赚钱，他当时没钱用就答应了。几天后，他用自己的身份证在上饶市的中国银行、九江银行、南昌银行、赣州银行、上饶银行各办理一张银行卡，并以每张100元的价格卖给潘惟新，获利500元。同年9月，他又拿自己的身份证到民生银行、交通银行、农业银行、工商银行、浦发银行各办理一张银行卡，并以每张130元的价格卖给潘惟新，获利650元。潘惟新又将银行卡都给了潘某树。2016年7月的一天，他找到刘建国和颜文斌，让其去办理银行卡，帮台湾的贪官洗钱，可以从中获利。其间，刘建国办理了三次的银行卡，第一次办理了五张银行卡，第二次办理了四张银行卡，第三次办理了四张银行卡，他一共给了刘建国600元。颜文斌也办过银行卡，第一次办理了四张银行卡，第二次办理了二张银行卡，第三次办理了三张银行卡，他一共给了颜文斌600元。他把刘建国和颜文斌的银行卡都拿给潘某树，里面的钱是谁汇的，谁转出的，他都不清楚。潘某树让潘惟新、刘建国、颜文斌到各地存取款，帮诈骗集团转移诈骗资金时，他当时就在场，也清楚潘惟新、刘建国、颜文斌要去替诈骗集团转移诈骗资金。他还埋怨过潘某树，有这种发财的机会不叫他。
30.同案犯管恒的供述，证明：2016年8、9月份跟“阿新”（音）、“阿华”（音）、“小弟”三个人一起去取钱。他不知道取的是什么钱。他们取钱用的银行卡都不是他们自己的，他们都是按别人的要求取钱。他们建了一个微信群，还加了一个微信昵称叫“沉默是金”的人进群。他的微信昵称叫“guanheng19850806”，其他人三个的微信昵称他记不住。他们一般都住在宾馆。要取钱时，“沉默是金”就会把银行卡寄到他们住的宾馆，他们按照“沉默是金”的指示到指定的银行去取钱，卡的密码会一起寄过来，有时“沉默是金”也会直接通过微信告诉他们银行卡密码。后他们四个人就分组去取钱，有时候两个人一组，有时候三个人一组，他在湖南的时候，也有开车带其他人一起到银行取钱。一般一张银行卡取1万元左右，每个人身上都有个2、3张卡，他们每次会取个2、3万。“沉默是金”给他们开了一人一天300元的工资，不是每天都有，只有取钱的那天才有工资。按照“沉默是金”的要求无卡转存到其他银行卡里，每次存的卡都不太一样，每个人存的卡也不一样。他去过在湖南、湖北取过钱，其他地方他记不清。他从2016年8月份开始帮人取钱。他总共取过十几次，数额共二、三十万元。他不关心取的是什么钱，他只为赚到每天300元的好处费。虽然他不知道取的到底是什么钱，但他感觉到这个钱肯定来路不正。
31.同案人管某昆的供述，证明：2016年9月6日左右，他的表哥“猴子”（经辨认为刘某2）联系他，让他过去一起帮诈骗团伙转移资金，并给他开出了包吃包住每天300元到500元的报酬，且路途上的开支都可以报销。他因为没钱，就答应了。同月6日，他和“猴子”从深圳宝安机场坐飞机到武汉。后在武汉市区中心找到“恒哥”（经辨认为管恒），当时还有其他三个陌生男子，他们休息一晚，第二天“猴子”和另外一名男子先行离开坐车去河南，“恒哥”开一部丰田小车载着他和另外两个男子去湖北麻城。当天他们4个人加了一个微信名叫“路在前方”的上线老板，上线老板拉他们建了一个群，老板在群里发布存取款的任务、存取款需要的注意事项等，他们在微信群学会后，老板就将群解散了。后他们4人就分开存取款，其中一个男子给他两张农业银行卡让他去农业银行的ATM机取款，两张卡各取了100元钱并把凭条交给该男子。当天下午，该男子给了他十几张不同银行的银行卡及该银行卡的密码，他用上述银行卡共取款6、7千元，并把钱都交给该男子，该男子又将这些钱都存进另外的银行账户。而“恒哥”和另外一名男子也用相同的方式将钱取出后交给该男子。后“恒哥”又开车载着他们三个人到湖北随州市区的各家银行存取款，后来银行卡里的钱取光了，上线老板“路在前方”就通过快递将新卡寄到随州，“恒哥”去拿银行卡，他们在随州待了两天，除了休息，都是一路存取款。后来他们又开车到河南信阳以相同方式存取款。同月12日，他和“恒哥”到了河南驻马店，另外两名男子中途离开了。他们在驻马店遇到“猴子”和“阿华”（经辨认为刘建国），中午11时许，“恒哥”开车到火车站接“阿豪”（经辨认为潘惟新）、“阿星”（经辨认为颜文斌），二人也是过来存取款。“恒哥”表示当天单子太多忙不过来，让“阿豪”、“阿星”跟着他们一起存取款。当时“阿星”跟他一组，“阿豪”和“恒哥”、“阿华”一组。他们在驻马店市区各个银行存取款。当天18时许，“猴子”又叫周某过来一起取款，到了22时许，“猴子”带着“阿豪”、“阿星”坐火车离开。而“恒哥”带着他和周某、“阿华”从驻马店往湖南方向走，途中经过许昌、漯河、平顶山、南阳、荆门、岳阳、周口等地的银行存取款。9月30日，他们四个人开车到了湖南长沙，因为国庆节，上线老板“路在前方”就让他们先回去休息。他和周某就回到祁东老家，10月1日上午他们在喜胜宾馆住宿时被公安机关抓获了。
他是“猴子”介绍加入诈骗组织的，刚开始“猴子”就跟他说是帮忙洗黑钱，他就知道这是替诈骗团伙转移赃款。他家里没有钱，就想替诈骗团伙存取款，来钱容易。他按照上线老板“路在前方”的指令，拿不同的银行卡到各地银行将诈骗赃款取出，再按照指令将取出款项汇入指定的账户内。他与上线老板“路在前方”是通过微信联系，“路在前方”也是通过微信将报酬和日常开销转给“恒哥”，由“恒哥”取现了发给他，共给了二次，一次2700元，一次3500元。他的报酬是包吃包住每天给300元到500元不等，取10万元以内每天工资300元，取10万元以上每天工资500元，路途上的开支也可以报销。他替诈骗集团取款三、四十万。他们去银行取款的银行卡都是“恒哥”给他们的，他们当天取钱完都会把银行卡和取存款凭证交给“恒哥”。他们是通过无卡存款的形式将取出的钱汇到不同的银行账号，他记得的银行有：“*韵庭”、“*明正”等名字的账号，其他银行账号就不清楚。
他们到一个城市后，就到各个银行去存取款。他们在这段时间内住宿都是使用杨某的身份证登记住宿的。杨某的身份证是由“恒哥”提供。他跟“恒哥”一组，“恒哥”拿卡给他们安排取款金额，他们取到钱后把卡、钱和取款凭证交“恒哥”。诈骗集团每天都会组建一个新的微信群，微信群有时由上线老板“路在前方”组建，有时由“恒哥”组建，每天组建新群，布置任务和注意事项后就解散，每天群里是由“路在前方”发布取款任务，他们按照“路在前方”的指示进行取款，“路在前方”还发了他们取钱人员的管理制度，内容包括不能使用自己的身份证住宿、上网，不得在朋友圈发布自己的位置，取款时的注意事项、每到一个新地方都要先观察周边环境、存取款时不能去网吧、KTV等规章，防止他们被警察查到。
“路在前方”发布取款任务的方式是在微信群里发布类似“商12去0.01”，开头的“商”字是指银行的名字，如工商银行，“12”是指上线老板“路在前方”邮寄给他们的银行卡上面手写的编号，“去00.1”是指取100元，0.1是1000元，1是10000元，以此类推。“路在前方”的微信号有：阿康、一路向钱、咖啡。他的微信叫友谊长存。
32.同案人周某的供述，证明：2016年9月11日，刘某2（外号猴子）通过电话联系他，让他去河南驻马店跟其一起去“赚钱”，他表示同意。次日18时许，他坐车到了驻马店并联系到了刘某2。当天晚上七、八点左右，他和刘某2、管某昆、“阿星”（经辨认为颜文斌）、“阿华”（经辨认为刘建国）、“恒哥”（经辨认为管恒）就聚到一起。当时刘某2让他跟着管某昆学习取款。后刘某2提出让“阿星”、“阿豪”（经辨认为潘惟新）跟其去湖南长沙，而他和“阿华”、管某昆一起坐“恒哥”租来的车往漯河方向行驶，并在漯河的一家宾馆住了一晚。同月13日8点时许，“恒哥”把他拉进上线老板“咖啡”建的一个微信群，“咖啡”在群里布置存取款任务。管某昆与他分成一组，“恒哥”和“阿华”分成一组去银行ATM机取款。刚开始他跟着管某昆到附近的ATM机上学习存取款的流程，后管某昆就把银行卡给他，让他把钱取出来然后再把钱存入指定的银行账户。他记得去过中国银行、农业银行、工商银行、建设银行。刚开始管某昆让他取小额款项，一天下来他取了一万元左右，取完钱他们就聚在一起然后开车前往其他城市取钱。后他们就开车前往河南的许昌、平顶山、南阳等地一路替诈骗团伙存取款。同月20日，他们开车到了湖南长沙。当天他们取完钱，“恒哥”表示刘某2那一组也在长沙，就聚到一起。他发现除了原来七个人以外还来了一个叫“葫芦”的男子。当晚他们就聚在一起吃了顿饭。次日，刘某2就重新对他们分组。当时刘某2和“葫芦”一组，“阿星”和“阿豪”一组，“恒哥”和“阿华”一组，他和管某昆一组。后某湘杰带“葫芦”到租车行租了一辆车，就去别的地市存取款，“阿星”和“阿豪”也开车走了。“恒哥”开车带着他、管某昆和“阿华”在长沙市区的ATM机存取款，他们白天取款，晚上累了就开宾馆睡觉。同月30日，他和管某昆就离开回老家过国庆节。同年10月1日，他们在老家一宾馆内休息的时候，被公安机关抓获。他只是为诈骗团伙转移资金，对如何实施诈骗他不清楚。他知道替诈骗团伙存取款是犯法的。因为他在家里也没有工作，觉得使用别人的银行卡取钱很容易来钱，所以才会犯罪。诈骗集团每天都会组建一个微信群，微信群有时由“咖啡”组建，有时“恒哥”组建，在通过微信群布置完任务和注意事项后就解散，“咖啡”在微信群发布取款任务，他们按照任务进行取款。“咖啡”在微信群里还发了取款人员的管理制度，内容包括不能使用自己的身份证住宿、上网，不得在朋友圈发布自己的位置，取款时的注意事项、每到一个新地方都要先观察周边环境等，防止他们被警察查到。他们在这段时间住宿都是使用杨某的身份证登记住宿。杨某的身份证是“恒哥”提供的。“咖啡”的具体信息他不清楚，他只知道其是上线老板，“咖啡”还有叫“阿康”、“一路向钱”、“路在前方”的微信号。“咖啡”会在群里发布类似“商12去0.01”，开头的“商”字是指银行的名字，如工商银行，“12”是指上线老板邮寄给他们的银行卡上面手写的编号，去00.1指取100元，0.1是1000元，1是10000元，以此类推。他的微信叫：人间哪有真情在。他们会事先在群聊里面说明自己现在所处的位置，然后“咖啡”就将银行卡邮寄到指定的位置，然后“恒哥”在指定的时间内到达指定的地方接收快递，后再由“恒哥”将收到的银行卡分发给他们。他们存取款后会把银行卡和取存款凭证交给“恒哥”，有需要取钱的时候“恒哥”再把银行卡发给他们。“咖啡”指示他们取完款后要立即款项存入指定的银行账户。他们存入钱款的银行卡尾号是3838的工商银行卡，户主名字叫*韵庭。他的报酬情况是包吃包住每天给我300元到500元的工资，取10万元以内每天工资300元，取10万元以上每天工资500元。路途上的开支是可以报销。他共做了18天，他获得5500元报酬，都是“恒哥”拿现金给他。他们共取了多少钱他不清楚，可能有五六十万。
33.被告人潘惟新的供述，证明：2016年9月11日左右，他认识一个自称“猴子”（经辨认为刘某2）的网友，刘某2让他替诈骗集团转移资金，包吃包住每天工资300元至500元，而且路某等开支可以报销，他没有工作，就表示同意。刘某2还让他再叫些人过去帮忙。他就找到老乡颜文斌、刘建国，让其和他一起替诈骗团伙转移资金。2016年9月12日中午，他和颜文斌、刘建国乘车到驻马店并联系刘某2。他后来见到了刘某2、管恒、管某昆，管恒表示最近单子很多忙不过来，让他和颜文斌、刘建国一起尽快学习如何存取款。当时，颜文斌和刘某2、管某昆一组，他和管恒、刘建国一组，管恒给了他们几张银行卡，让他们跟着一起在驻马店市区的中国银行和建设银行、工商银行取款。他和颜文斌取款后就把取到的款项、银行卡和取款凭证交给管恒，当天，管恒和刘建国就先离开去别的城市。当天晚上6时许，刘某2又叫周某来存取款。当晚，刘某2带着他和颜文斌坐火车到湖南长沙，并在长沙一带进行存取款。其间，刘某2让他加了上线老板“路在前方”的微信，因为他有驾驶证，“路在前方”通过微信向他转了1万元，让他找车行租车，租金一个月不得超过5千元，另外5千元用做租车押金。于是，他和刘某2、颜文斌找到一家车行用他的驾驶证租了一部湘Ａ×××××的尼桑牌小轿车。他们在长沙期间，一个叫“小丸子”的男子也加入了他们。接下来一个星期左右，“路在前方”会通过微信，把存取款的银行账户发给他们，他就开车载了刘某2、“小丸子”和颜文斌在湖南长沙、娄底、株洲、张家界等几个地市的银行存取款。后他们又回到长沙，到9月25日左右，他向“路在前方”表示要回来老家过国庆节。“路在前方”就让他和颜文斌从湖南开车回江西老家，一路上继续存取款，他们表示同意。刘某2给了他们十几张银行卡后就和“小丸子”去别的城市存取款。而他和颜文斌组成一路从长沙到江西萍乡、南昌、鹰潭等地的银行按照“路在前方”的指示存取款。他在南昌也按照“路在前方”的指令到快递公司取了十张银行卡。后来，他们开车到江西上饶，在市区的和平宾馆住宿时，就被公安机关抓获。刚开始，刘某2跟他说是帮忙洗黑钱，后来刘某2又提醒他要小心以及种种迹象表明他在替诈骗团伙转移赃款。他职责就是按照“路在前方”的指令，拿不同的银行卡到各地银行将诈骗来的钱款取出，再按照指令将取出的钱款存入指定账户。他们取款的银行卡都是刘某2和“路在前方”提供给他们的，他们取完钱就还给其，有些来不及归还的银行卡已经被警察扣押。
他与“路在前方”是通过微信联系，“路在前方”也是通过微信将报酬和日常开销转给他。他的报酬是包吃包住每天300元到500元，取10万元以内每天工资300元，取10万元以上每天工资500元，路费、租车费用等开支都可以报销。他只收到3000元工资，已经被他花掉。他替诈骗团伙取了多少钱他不清楚，应该有二十万。他们在这段时间都是使用傅某的身份证登记住宿。傅某的身份证是管恒提供的。诈骗集团每天都会组建一个微信群，有时由“路在前方”组建，有时由其他人组建，在微信群里由“路在前方”发布取款任务，他们按照“路在前方”的指示进行存取款，“路在前方”还发取款人员的管理制度，内容包括不能使用自己的身份证住宿、上网，不得在朋友圈发布自己的位置、取款时的注意事项，取到钱第一时间回存等内容，防止他们被警察查到。公安机关在他的微信内提取到他和“路在前方”等人群聊天记录，内容有：“光1去0.01，民12去0.01”等，该类型信息是诈骗团伙教他们说的暗语，开头为“光、民”字是指银行的名字，如光大银行、民生银行，“1、12”是指“路在前方”邮寄给他们的银行卡上面手写的编号，“去0.01”是指取100元，0.1是1000元，1是10000元，以此类推。“路在前方”还有叫“阿康”、“一路向钱”、“咖啡”、“沉默是金”的微信。他的二个微信昵','2018-10-04
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条\',法条内容:\' 第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规��的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length >
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