甘肃省榆中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0123刑初210号
公诉机关榆中县人民检察院。
被告人潘舒，男，汉族，1994年01月16日出生，居民，初中文化程度，江苏省扬州市宝应县人，住江苏省扬州市宝应县。2014年9月24日因涉嫌合同诈骗罪被榆中县公安局刑事拘留，同年10月29日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于榆中县看守所。
辩护人程新林，甘肃合睿律师事务所律师。
榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉（2015）97号起诉书指控被告人潘舒犯合同诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉，本院于2015年11月17日作出（2015）榆刑初字第293号刑事判决书。被告人潘舒不服判决，提起上诉，兰州市中级人民法院于2016年3月28日作出（2016）甘01刑终2号刑事裁定书，撤销原判决，发回我院重新审判。我院受理后，依法另行组成合议庭，于2016年5月18日退回补充侦查一次，于2016年8月11日公开开庭审理了本案。榆中人民检察院指派检察员王军萍出庭支持公诉，被告人潘舒及其辩护人程新林均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
榆中县人民检察院指控：2013年11月，被告人潘舒在榆中县工商行政管理局注册成立兰州品域装饰设计工程有限公司后，与其父潘贻军在榆中县城从事装修装潢生意。被告人潘舒与丁鸿胜、刘宗红二户房主签订了《房屋室内装修合同》，潘贻军与程国栋、李春辉、张栋三户房主签订了《房屋室内装修合同》，在未将程国栋、李春辉、张栋、丁鸿胜、刘宗红的房子装修竣工的情况下，收取了97517元预付工程款，同时赊欠张晓林等人的材料款108834.4元。2014年4月28日潘舒为躲避债务潜逃至江苏宝应老家。
针对上述指控公诉机关提交了案件来源、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为被告人潘舒的行为已构成合同诈骗罪，提请我院依法判处。
被告人潘舒辩称：公诉机关指控的事实属实，但我并没有非法占有的目的，我的行为构不成犯罪。
辩护人程新林的辩护意见是：本案事实不清、证据不足。一、作为本案重要证据的鉴定报告存在诸多问题。1、委托主体混乱，程序违法。本案中，出具鉴定聘请书的是榆中县公安局，但评估报告中所载的委托人却是丁鸿胜等五位与本案有着利害关系的受害人。2、鉴定人没有鉴定资质，其鉴定意见超出营业执照经营范围。兰州博纳房地产咨询评估有限公司不在甘肃省高院公布的司法鉴定单位名册中，其出具的鉴定结论无效。3、公安机关委托事项是对工程量进行鉴定，而博纳公司则是做价格评估，答非所问。4、根据公安机关的现场勘验笔录，评估作业时现场已经破坏，为变动现场，其评估不够客观、公正。5、评估报告称“装修完工情况由委托人提供，因有二次装修，现场人员无法对一次装修情况进行界定”，这就意味着评估报告认定的事实是根据受害人的单方陈述进行，其客观性、公信力令人质疑。6、评估报告明显存在漏项，认定事实错误。二、被告人是否具有“非法占有”的主观故意，事实不清。1、起诉书认定被告人收取了丁鸿胜等五人装修款97517元，实际上由被告人已完成工程量的装修费用远远超出了该数额，故认定被告人具有非法占有的主观故意缺乏确凿证据支持。2、被告人赊欠张晓林等人材料款108834.4元，宜认定为经济纠纷，不存在非法占有问题。三、被告人潜逃至江苏宝应老家事出有因，以此不宜认定其有非法占有的主观故意。1、被告人父母于2014年4月3日因交通事故住院，责任人逃逸，医疗费用全部自理，已无钱医治。2、据被告人本人陈述，其在医院受到了债主的殴打，此前在其店里，被告人与其父亲还受到了债主的持刀威胁，心生恐惧。3、因丁鸿胜等五家装修已超额，其费用业已花光，十几万的欠款又收不回来。基于上述原因，被告人才选择逃离兰州。综上，建议法庭对被告人作出无罪判决。
经审理查明：2013年11月，被告人潘舒在榆中县工商行政管理局注册成立兰州品域装饰设计工程有限公司后，与其父潘贻军在榆中县城从事装修装潢生意。被告人潘舒与丁鸿胜、刘宗红二户房主签订了《房屋室内装修合同》，潘贻军与程国栋、李春辉、张栋三户房主签订了《房屋室内装修合同》，在未将程国栋、李春辉、张栋、丁鸿胜、刘宗红的房子装修竣工的情况下，收取了97517元预付工程款，同时赊欠张晓林等人的材料款108834.4元。2014年4月28日潘舒为躲避债务潜逃至江苏宝应老家。
案发后，被告人潘舒的家属退还李春辉工程款13000元；偿还吕在清材料款12000元，双方经协商后吕在清自愿放弃剩余部分；偿还戴红燕材料款8000元，经双方协商，剩余6000元于2015年4月底还清，戴红燕放弃其余部分；偿还白银江材料款6000元，经双方协商，剩余6200元于2015年6月底还清；偿还刘秀萍材料款5000元，经双方协商，剩余4000元于2015年6月前还清，刘秀萍放弃其余部分；经协商，于2015年3月底归还潘松圭材料11000元，2015年6月底归还11000元，9月底归还11000元。
上述事实，有公诉机关、被告人提交，并经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、书证
（1）案件来源证实：2014年5月5日，丁鸿胜、刘宗红、程国栋、李春辉、张正伟至榆中县公安局经侦大队报称：其与潘贻军、潘舒签订《房屋装修合同》并支付了装修款，潘贻军、潘舒却在仅完成了五成到六成的工程量后，失去了联系，请求公安机关查处。
（2）抓获经过证实：2014年9月24日上午10时许，宝应县公安局沿河派出所民警将涉嫌合同诈骗的潘舒抓获。
（3）江苏省宝应县看守所证明证实：被告人潘舒2014年9月24日羁押于宝应县看守所，2014年10月3日由甘肃省榆中县公安局接回。
（4）欠款统计表证实：潘贻军、潘舒共收到丁鸿胜等五人超额预付款97517元，立案后偿还13000元，尚欠预付款84517元；材料款欠账情况：尚欠102974；拖欠工人工资情况：尚欠41400元。合计：欠款241817元，立案后归还13000元，尚欠228817元。上述账款经潘舒签字确认。
（5）兰州市公安局交通警察支队榆中大队事故证明证实：潘贻军、蒋记梅于2014年4月3日发生交通事故被撞伤，肇事者在将两人送往榆中县第一人民医院后逃逸，潘舒在事故现场。后民警去医院多次查找潘贻军、蒋记梅均未找到。
（6）调取证据清单证实：从榆中县工商行政管理局提取内资企业基本信息、股东发起人信息。证实兰州品域装饰设计工程有限公司成立日期为2013年11月7日，法定代表人为潘舒，蒋记梅为该公司的监事。
（7）接受证据清单证实：从丁鸿胜处提取房屋装修合同、房屋装修补充协议、收据、品域装饰报价表、报案材料。装修合同证实2013年10月6日潘舒与丁鸿胜签订《房屋室内装修合同》一份，合同工程造价51000元，约定分三次付清，第一次开工前三日支付21000元，第二次工程进度过半（木工完成）支付20000元，第三次双方验收合格后支付10000元。合同约定开工日期为2013年10月10日，竣工日期为2014年3月1日。品域装饰报价表证实工程总造价为60750元。收据三份证实潘舒收到预付工程款41000元。
（8）接受证据清单证实：刘宗红向榆中县公安局经侦大队提交房屋室内装修合同，证实2013年10月24日潘舒与刘宗红签订房屋室内装修合同。合同约定装修的总价款60000元，合同约定的开工日期为2013年11月1日，竣工日期为2014年4月30日。双方约定开工前三日支付20000元，工程进度过半支付28000元，双方验收合格支付12000元。
（9）接受证据材料清单证实：2014年3月16日潘贻军与程国栋签订《房屋室内装修合同》一份。合同约定的总价款73000元，开工前三日支付38000元，工程进度过半支付30000元，双方验收合格支付5000元，工程期限为70天，开工日期2014年3月16日，竣工日期为2014年6月1日。收据两份、农业银行甘肃省分行交易明细单一份证实程国栋支付预付工程款53000元。2014年4月24日潘贻军发短信息向程国栋要求付款的手机短信照片两张证实“6228481216076216465蒋记梅、农行、今天拿一万五木匠完再拿一万一，我今天上兰州”以及程国栋承诺为其付款15000元的信息。
（10）接受证据材料清单证实：2014年5月12日李春辉向榆中县公安局经侦大队提交房屋装修合同及收条。房屋装修合同证实2014年2月21日潘贻军与李春辉签订房屋室内装修合同，合同约定的工程总价款为42000元，开工前三日支付22000元，工程进度过半支付15000元，双方验收合格支付5000元，工程期限为50天，开工日期为2014年2月21日，竣工日期为2014年4月10日。收据及甘肃省农村信用合作社的回单证实李春辉预付工程款37000元。
（11）接受证据材料清单证实：2014年5月21日张正伟向榆中县公安局经侦大队提交装修合同及收条。装修合同证实2014年2月15日与潘贻军与张栋签订《房屋室内装修合同》一份，合同预定总价款57000元，开工前三日支付30000元，工程进度过半支付22000元，双方验收合格支付5000元，合同约定工程期限为60天，开工日期为2014年2月15日，竣工日期为2014年4月15日。收据两份证实张正伟预付工程款52000元。
（12）接受证据材料清单证实：高克菊、吕在清、戴红燕、刘建强、张晓林、白银江、王宗刚、刘秀萍分别向榆中县公安局经侦大队提交材料清单、欠条。材料清单证实“老潘”欠高克菊材料款1329.4元；潘贻军向吕在清出具欠条一份，证实其欠吕在清材料款16800元；潘贻军使用戴红燕材料清单一份，证实其欠戴红燕材料款14981元；潘贻军使用刘建强材料清单九份，证实其欠刘建强材料款5200元；潘贻军使用张晓林材料清单两份及欠条一份，证实其欠张晓林材料款10164元；潘贻军使用白银江材料的欠条一份，证实其欠白银江材料款12200元；潘贻军使用刘秀萍材料的欠条一份，证实其欠刘秀萍材料款9300元。
（13）接受证据材料清单证实：白玉萍向榆中县公安局经侦大队提交提供的银行卡客户交易明细单及挂失凭单各一份。客户交易明细证实卡号为的银行卡2014年2月18日其卡内存入现金37000元。挂失凭单证实2014年7月28日卡号为的银行卡进行了挂失。
（14）接受证据材料清单证实：潘松圭于2014年10月28日向榆中县公安局经侦大队提交购货清单及欠条证实潘舒欠潘松圭材料款33000元，2015年3月底归还11000元，2015年6月底归还11000元，9月底归还11000元。
（15）接受证据材料清单证实：郑普云于2014年10月29日向榆中县公安局经侦大队提交工资欠账记账单12页。工资欠账记账单证实潘舒欠郑普云的工资。
（16）接受证据材料清单及欠条证实：白银江、刘秀萍、戴红燕、潘松圭分别向侦查机关提交欠条一份，证实蒋记梅于2014年10月29日给白银江、刘秀萍、戴红燕、潘松圭打下一张欠条，保证在2015年6月底将欠白银江的6200元材料款、刘秀萍4000元的材料款还清，2015年4月底将欠戴红燕6000元的材料款还清，2015年9月底前将潘松圭33000元的材料款还清。
（17）银行卡交易明细证实：蒋记梅622848044435764621的银行卡于2014年1月24日至2014年10月3日频繁交易，2014年4月28日离开榆中前其卡上有53.88元，其6228481216076216465银行卡在离开榆中前频繁的支出现金，4月28日离开榆中前其卡上有876.33元，蒋记梅603122016200184767的卡于2014年6月10日存入7434元，6月13日取7974元。潘舒6228480448732778676的银行卡于2014年4月28日离开榆中前卡上有46.01元，其6228481216099044563的银行卡离开榆中前，
潘贻军卡号的银行卡交易明细单据。
（18）欠款统计表证实：经潘舒签字确认超额收取丁鸿胜等人房屋装修预付款97517元。欠白银江等人的材料款102974元。
（19）蒋记梅的通话记录详单证实：2014年7月3、4日丁鸿胜与蒋记梅电话联系过。截止2014年7月21日其未与程国栋等人电话联系过。
（20）房地产评估报告
丁鸿胜房地产估价报告证实：合同约定的总价款为51000元，评估的总价款为51808元，完工的价值为25344，未完工的价值为24864元，预付款41000元，超额预付款15656元。鉴定机构及鉴定人具有资质。
刘宗红房地产评估报告证实：合同约定的总价款60000元，评估的总价款为57488元，完工的价值为22494元，未完工的价值32112元，预付款47000元，超额预付款24506元。
李春辉房地产评估报告证实：合同总约定价款42000元，评估的总价值为44492元，预付工程款37000元，完工价值17647元，超额预付款19353元，立案后偿还13000元。鉴定机构及鉴定人具有资质。
程国栋房地产评估报告证实：合同总价款为73000元，评估的总价值为62928.00元，预付工程款53000元，完工的价值为17672元，超额预付款35328元。
张栋房地产评估报告证实：合同总价款57000元，评估的总价款为58528元，预付工程款52000元，完工价值24920元，超额预付款27080元。
（21）协助查询财产通知书证实：经查潘舒、潘贻军、蒋记梅在榆中县农村合作银行无开户信息。
（22）户籍证明证实：潘舒生于1994年1月16日，作案时已成年。
2、被害人陈述
（1）丁鸿胜的陈述证实：2013年6月份，我在榆中县城陇顺小区11号楼19单元1102室购买了一套99.55平方的住房。2013年10月6日，我与潘舒签订了一份《房屋室内装修合同》，合同总价款是51000元。2013年10月9日，我担心潘舒给我装修房子会变更使用的材料，所以我与潘舒又补签了一份《房屋装修补充协议》。2013年10月10日，潘舒安排装修工人开始施工，具体负责施工装修的人是他的父亲潘贻军，但潘舒和其父亲潘贻军等人大概只干了五成到六成的活后于2014年4月20日失去联系。我们到潘舒的办公地点找潘舒，但他们一家和工人等全部逃走了。我分两次给了潘舒共计41000元，等装修竣工后经我验收合格再给他支付第三次10000元的工程款。2014年4月潘舒一家离开兰州后没有与我联系过，我给潘舒、潘贻军打电话，但他们关机，到后来他们的电话就无法接通了，潘贻军媳妇蒋记梅的电话号码当时我不知道。到了2014年7月底李春辉将蒋记梅的电话码号告诉了我，并说他通过蒋记梅要了一些欠款，这样我才给蒋记梅打电话并和刘宗红在兰州雁滩找到蒋记梅，协商解决装修未竣工的事，并索要欠款，但是蒋记梅说没有钱，拒不返还我们剩余的装修款。之后蒋记梅再没有跟我们协商处理过此事，潘贻军、潘舒的电话还是一直打不通。
（2）刘宗红的陈述证实：2013年7月份，我在榆中县城陇顺小区11号楼18单元2503室购买了一套112.8平方的住房。2013年10月24日，我与潘舒签订了一份《房屋室内装修合同》，合同总价款是60000元，我共计给潘舒支付了47000元。2013年11月1日，潘舒安排了装修的工人开始施工，具体负责施工装修的人是他的父亲潘贻军，但潘舒和其父亲潘贻军等人大概只干了五成到六成的活后于2014年4月20日失去联系，我去潘舒的办公地点找潘舒，但他们一家人和工人等全部逃走了。现在还有装门、吊顶、背景墙、床头、木工的活都还没有干完。2014年4月潘贻军一家离开榆中后没有与我联系过，我给潘舒、潘贻军打电话，但他们关机，到后来他们的电话就无法接通了，潘贻军的媳妇蒋记梅的电话号码当时我不知道。到了2014年7月底丁鸿胜告诉我他联系到了蒋记梅，并说李春辉已经向蒋记梅要了一些欠款，这样我就和丁鸿胜在一起去兰州找到蒋记梅，我们和蒋记梅协商解决装修未竣工的事，并索要欠款，但是蒋记梅说没有钱，之后我们再找的时候就找不到了，拒绝见我们，潘贻军、潘舒的电话还是一直打不通。
（3）程国栋的陈述证实：我在榆中县城陇顺小区10号楼17单元2805室购买了一套99平方的楼房。2014年3月16日我与潘贻军签订了《房屋室内装修合同》，合同总价款是73000元，但是潘贻军在没有将房子装修竣工的情况下于今年4月20几号失去联系跑了。我给潘贻军共支付了53000元，其中38000元是签订合同时付款的，11000元是通过银行转账的方式付款的，还有4000元是潘贻军装修时不慎将楼下2705房间的楼顶造成漏水后我给楼下的房主垫付的。潘贻军装修完工量不到总工程量的三分之一，经评估公司评估完工的工程量只有34304元。房子装修的原始情况是经专业的评估公司鉴定评估的，我认为评估公司的评估报告是准确合理的。
（4）李春辉的陈述证实：2014年2月份，我在榆中县城陇顺小区11号楼18单元603室的房子需要装修，经人介绍认识了江苏籍的装修商潘贻军，2014年2月21日我与潘贻军签订了《房屋室内装修合同》，合同总价款是42000元，签订合同的同时我就给潘贻军一次性付了37000元。承包方式是包工包料，但是潘贻军在给我装修房子开始后，只给我装修了三个衣柜，厨房的灶台，对墙面进行了简单的粉刷，直到2014年4月20几号，潘贻军和家人等全部失去联系找不见人了。2014年7月底，潘贻军的媳妇蒋记梅来到了兰州市雁滩，我通过电话联系到了蒋记梅，经我索要蒋记梅给了我13000元钱。经评估公司评估，潘贻军装修我的房子完工工程量是16555元，现在除去蒋记梅后来给我的13000元钱外，潘贻军尚欠7445元。
（5）张栋的陈述证实：我在榆中县三角城乡周前村康太家园购买了一套住房。2014年2月15日我在品域装饰的铺面里和潘贻军签订了一份《房屋室内装修合同》，合同总价款是57000元，签订合同后第二天我给潘贻军支付了30000元，2014年3月29日我在外地将钱通过银行转账给了我母亲，然后我母亲给潘贻军又给了22000元，原打算等潘贻军装修竣工后再给他剩余的5000元。但是潘贻军给我装修房子，只干了贴地板砖、制作了一个床、一个碗柜的架子，一个鞋柜、一个酒柜，在今年的4月20几号潘贻军失去联系逃跑了。潘贻军给我装修的房子干了不到一半的活，但是我支付给他的52000元是能够装修竣工的钱。装修房子是潘贻军负责施工。
（6）张晓林的陈述证实：我和妻子孙玉兰在榆中县南关桥头销售水泥和沙子，2013年期间，潘舒经常在我们沙场购买沙子、水泥，从2013年至2014年潘舒赊欠的货款共计是10164元，2014年3月11日潘舒给我们打了一份“欠条”。但是，到了今年4月份，听说潘舒和他们一起装修的人都跑了，我后来也联系不上潘舒了。
（7）刘建强的陈述证实：我在榆中县陇顺小区1号楼下面经营一家“紫荆花漆材料店”，在榆中县从事装修装潢生意的潘贻军和其儿子潘舒经常在我的材料店里购买装修使用的各种板材和油漆，从2013年10月份潘舒或者是他的工人经常在我的材料店赊欠材料，到今年4月份共计拖欠了9243元，潘贻军给我支付了4000元，现在还欠5243元。2014年3月30日潘贻军给我打了一份“欠条”，上面的账款都是潘贻军亲笔书写计算的，最后的欠账金额是5200元，并有潘贻军的签名，同时潘贻军或者是他的工人在我的店里订购材料每次都有销货消单。在今年4月20几号，潘舒和其父亲潘贻军一家人全部失去联系逃跑了。潘舒经常带很多人进入高档的KTV、酒吧等娱乐会所，并且花钱大手大脚，每次消费都很阔绰。
（8）吕在清的陈述证实：我是榆中县城关城镇汽车站下隔壁“装饰材料批发部”的老板，从2013年5月份开始潘贻军或者是他的儿子潘舒陆续从我的装饰材料店订购装饰用的各种板材和材料等。2014年1月16日我找到潘贻军索要我的材料款时，潘贻军将以前欠账的明细清单拿走了，给我打了一份16800元的总的欠条。潘贻军拖欠我的16800元材料款经我催要但仍未偿还，直到今年4月20几号潘贻军及家人全部逃跑了。2014年10月29日蒋记梅给我打电话让我去结账，当时我不在榆中县城就委托豆小荣去见蒋记梅，见面后蒋记梅给了12000元，剩下的4800元我不准备要了。
（9）高克菊的陈述证实：我在榆中县城关镇栖云北路83号开有一家“永兴油漆门市部”。从2013年12月13日开始潘贻军从我的门市部订购的油漆和涂料全部拖欠，共计1329.4元。
（10）戴红燕的陈述证实：我是爱家家居装饰店的店长。从2014年2月份开始，品域装饰的潘舒陆续从我的店里订购装修使用的石英石和岗石，我记录有一份“品域装饰潘舒使用材料”的清单。到今年4月份潘舒拖欠我们店的石料款共计17481元，后支付了500元，同时潘舒安排的工人给我粉刷了墙面折抵2000元，这样潘舒还欠我14981元的账款，但潘舒和家人等在4月20几号突然失去联系，听说逃走了。2014年10月29日蒋记梅给我偿还了8000元的欠款，剩余6000元说是2015年4月底还清。
（11）白银江的陈述证实：2013年，从事装修装潢生意的潘贻军时常来我在榆中县城关太白东路专业不锈钢店里购买装修用的不锈钢护栏。2014年4月25日我找到潘贻军，潘贻军将他赊欠我的不锈钢护栏的钱算了一下，并给我打了一份12200元的欠条，之后我找潘贻军索要欠款，潘贻军失去联系，听别人说潘贻军已经逃跑了。2014年10月29日蒋记梅给我偿还了6000元的欠款，剩余的6200元蒋记梅保证2015年6月底偿还清楚。
（12）刘秀萍的陈述证实：2013年，从事装修装潢生意的潘贻军时常来我在城关太白东路永安玻璃店里购买装修用的推拉门。2014年4月26日在榆中县环城西路潘贻军的品域装饰店里，潘贻军将赊欠我的推拉门算了一下，给我打了一份9300元的欠条，之后我找潘贻军索要欠款，但听别人说潘贻军已经逃跑了。2014年10月29日蒋记梅给我偿还了5000元，还剩4000元蒋记梅说2015年6月底还请。
（13）王世强的陈述证实：我在榆中县城西环路梦馨小区17号开有一家“榆中鑫虎图文装饰制作店”，隔壁就是潘舒开的“品域装饰设计店”。2013年至2014年，潘舒陆续在我的店里采购装修用的原材料，现在还尚欠2000元没有给我，后来潘舒一家人全部逃走了。我和潘舒达成的是口头协议，这2000元的账款潘舒是承认的。在2014年4月20几号之前我就发现潘舒和他父亲潘贻军等人开始将店里面的装修材料等开始转移，我就担心潘舒等人会逃走，结果潘舒等人突然就逃走了。
（14）潘松圭的陈述证实：2014年2月份开始，潘舒在我的恒和陶瓷店购买地板砖。2014年2月至2014年4月期间，潘舒在我的店里订购的地板砖全部赊欠，共计欠款34726元。后来我打电话索要，潘舒一直不予支付货款，到2014年6月下旬，潘舒的电话就一直在关机打不通，后来听别人说潘舒一家人全部逃走了。在2014年10月22日我哥潘松秋联系到了潘舒的母亲蒋记梅，蒋记梅给我们偿还了1000元，同时给我们打了一份33000元的欠条。
（15）王宗刚的陈述证实：从2013年3月份开始，潘舒陆续从我的永固玻璃厂订购不锈钢的装修材料，目前为止共计赊欠我3860元材料款。
3、证人证言
（1）张正伟的陈述证实：我小舅子张栋在康太家园为母亲购买了一套98平米的房子，今年经人介绍我们找到了装修房子的潘贻军。2014年2月25日张栋和潘贻军签订了房屋装修合同，合同的总价款为57000元，给潘贻军支付了52000元，剩余的5000元计划在装修竣工后支付，但是潘贻军只是贴了地板砖、制作了一个床、一个碗柜的架子、一个鞋柜、一个酒柜，除此之外什么都再没有做，今年的4月20几号潘贻军及他家人就失去联系了，听别人说逃跑了。
（2）白玉萍的证言证实：我提供的这份银行账号交易明细流水单是我办理的一张农村信用合作社的账户流水。2014年的2月18日潘贻军催促李春辉要装修的费用款，但当时李春辉在兰州，潘贻军给我说他没有身份证也没有办理银行卡，潘贻军让李春辉将37000元的装修款打到了我的银行卡上，我就将自己的这张银行卡给了潘贻军，同时告诉了潘贻军密码，后来这张银行卡就由潘贻军使用，潘贻军也没有将卡归还给我，2014年7月28日我就将这张卡挂失了。
（3）蒋记梅的证言证实：2014年5月17日我老公潘贻军、儿子潘舒收到了公安机关邮寄给他们的《询问通知书》。潘贻军因为有病，再加上腿也被摩托车撞了，所以没有到案接受调查，我儿子潘舒因为年纪小，他担心来榆中县公安局后要账的人找他要账所以就没有来。我和潘贻军是2014年4月28日离开榆中县的，5月3日到的江苏宝应老家，潘舒在我们离开榆中县之前就到江苏老家了。2014年4月3日我和潘贻军被摩托车撞了，因为当时没钱治病，我们需要回老家继续治病，所以我们就离开了榆中县。2014年6月4日我卡上的21000元的存款是我在老家借的。2014年4月份我们离开榆中后没有与丁鸿胜等人联系，但是张栋的姐夫打电话给潘贻军问他身体的情况怎么样，潘贻军说他在宝应等身体好一点了再到甘肃去。2014年5月初，丁鸿胜一个姓单的邻居打电话给我说丁鸿胜已经报案了，让我到甘肃去，2014年6月15日我到榆中先把医院的帐结了，然后我就跟丁鸿胜联系，晚上8点多在兰州行政学院门口与丁鸿胜见面后与他们协商房屋装修的事情，丁鸿胜让我把收到的预付款41000元全部给他，姓刘的也是这个意见，我没有同意，我只同意给丁鸿胜5000元左右，装修的事情就没有谈成。潘贻军、潘舒的电话欠费后没有充值，电话就停机了，潘舒换了一个手机号，我的手机一直开机。当时我们欠潘松秋等人的材料费10万多元，这些人老是打电话要钱，有人还要拿刀砍潘舒，所以潘贻军就不敢接电话，因为我和潘贻军车祸受伤，潘舒一个人到甘肃去也干不了事，我们夫妻两人都要有人照应，潘舒就换了手机号。2014年9月我还了潘松秋等人的材料费四万多元，还写了协议书。品域装饰有限公司总体经营的情况是亏本。我们欠油漆工人的工资四万多元。公安机关立案侦查后我给李春辉还了13000元，给吕在清还了16000元，给戴红艳还了8000元，给白银江还了6000元，给刘秀萍还了5000元，给潘松秋还了6000元，给陈宝给了1000元的工资。
（4）张巧霞的证言证实：2014年2月15日我弟弟张栋与潘贻军签订了房屋室内装修合同，并且支付给潘贻军52000元的工程款。合同签订后由我和张正伟联系潘贻军装修，但是潘贻军将房子装修不到一半就突然失去联系逃走了，经评估公司评估后潘贻军超额收取了我们24400元的预付工程款。潘贻军等人逃走后我们又找人将剩余的活干完了，花费了24000元。
（5）金永河的证言证实：我将工程款付给潘舒后，潘舒给我房子装修的进度特别慢，他给我的房子装修了8个月的时间都没有装修竣工，没办法我又找人将剩余未完成的装修活干完，花了6000元。因为我感觉花费的5万元跟潘舒装修的费用差不多我就没有报案。
（6）杜劲儒的证言证实：2013年11月我与潘贻军签订了房屋装修合同，潘贻军、潘舒给我装修了五、六个月的时间后就失去联系了，但是我房子的装修活只干了三分之二，我给潘贻军支付了54000元，但是潘贻军给我干的活只35000元左右。2014年5月份我到公安机关咨询过这件事情，但是我觉得到公安机关报案及房屋装修工程量的鉴定等都太麻烦了，所以我就一直没有报案。潘贻军等人逃走前，我听潘贻军说潘舒花钱特别厉害，经常到高档的酒店、KTV等高消费，导致他们装修生意赚的钱都被儿子花销掉了。
（7）高文花的证言证实：我和潘舒谈过对象，潘舒花钱很大方，经常进入高档的酒店消费，2013年年底的时候我就再没有和他联系过。
（8）刘治宏的证言证实：从2013年9月至12月潘舒基本每天都租用我的车，我和潘舒商量按100天计算，每天300元。去年年底的时候潘舒陆续给了我8000元，潘舒的父亲潘贻军给了我4000元，现在尚欠18000元的租费没有给。2013年10月份，潘舒借了我家一辆三轮运输车，他在装修的时候用来拉运材料，到现在还没有归还我。在2014年的4月份潘舒突然失去联系。因为潘舒经常租用我的车跑业务或者办自己的私事，所以我对潘舒比较了解，他平时花费特别大，经常出入兰州市区和榆中县城的高档KTV、宾馆等消费场所，将装修所得的收入都高消费了。
（9）汉小蓉的陈述证实：2013年下半年，我和老公梁延春跟着潘贻军干装修的活，去年和今年算在一起他还欠我17000元的工资。大概在2014年4月十几号潘贻军和他的儿子等人一起逃走了。我和潘贻军都是口头商量的，没有单据也能没有欠条。
（10）陈宝的陈述证实：我跟着潘贻军装修了4套房子，他共计欠我13000元的工资。2014年10月份蒋记梅给我们打电话，我们被潘贻军欠了工资的工人到县城的一家招待所找到蒋记梅，但是蒋记梅说没钱，所以没有给我们支付工资。
（11）汉玉锋的陈述证实：从2014年3月份潘贻军找到我让我给他干活，潘贻军共计欠我5000元工资。潘贻军全家在2014年4月份全部逃走了。
（12）何卫林的陈述证实：我给潘贻军干了两套房子的粉刷，潘贻军共计欠我6400元工资。潘贻军在2014年4月份逃走了。
（13）郑普云的陈述证实：从2013年4、5月份至2014年4月份，我共计给潘贻军干了两万多元的工程，后来潘贻军给我陆续支付了一万多元，现在还剩9000元的工资没有给我支付。在去年年底的时候我和潘贻军对了一下帐，我和潘贻军对账的时候蒋记梅也在现场，我让潘贻军给我打一张欠条，但是潘贻军说不会骗我不用打欠条，但是没想到今年4月份潘贻军一家人全部逃走了。
4、现场勘验笔录证实：对现场进行了勘验，现场已变动。
5、辨认笔录证实：2014年5月14日9时45分经张巧霞辨认，15号照片上的人就是潘舒。12号照片上的人就是潘贻军。2014年5月14日11时45分经吕在清辨认，17号照片上的人就是潘舒。
6、被告人潘舒的供述证实：2012年9月份我来到了甘肃省榆中县，主要干新住宅室内的装潢装修，后来我父亲和母亲也一起来到了榆中县，我们在榆中县城西环路租赁了一间铺面，我们的装修公司叫兰州市品域装设计工程有限责任公司，刚开始由我负责承接工程，采购原材料，我父亲负责施工装修，管理工人，后来因为装修的活比较多，我父亲也开始承接拦活。之前我们搞装修生意很好，但是今年因为我们装修生意不好，再加上我母亲一直生病，我和我父亲感觉搞装修生意赔钱，于是在2014年4月份的一天，我就坐火车提前回宝应县老家了，回到老家后我给我爸打电话，说我干不下了，我准备不干了，你们也回来吧，过了几天时间我父母也回家了。回家之后，我和我父母怕没有装修完成的房主给我们打电话催债，我们三人全部将原来榆中使用的电话停机换号了。装修的合同有时候我签，有时候我父亲签，丁鸿胜、刘宗红的装修合同是由我签订的，程国栋、李春辉、张栋的装修合同是由我父亲签订的，我与丁鸿胜签订的合同约定装修工程总价是51000元，丁鸿胜共计给了我41000元预付款，但是我没有将丁鸿胜的房子装修竣工，剩余还有好多活没有干完。与刘宗红签订了装修合同后，刘宗红给了我47000元预付款，但刘宗红的房我也没有装修完成，剩余的活也再没有干。还有程国栋、李春辉、张栋三人的房子都没有装修竣工，我和我父亲还有工人等再没有干就离开了榆中。我欠的工人工资大概有四万元左右，装修的材料款大概还欠八、九万元钱，具体数目我忘了。我离开榆中之后，在老家待了几天，之后就去了长沙找了一份工作打工。房主装修的工程款是按照房屋的装修合同付款的，都打到了我和我妈蒋记梅的卡上了，有时候也收现金，收的装修的现金由我母亲保管。我们赚的钱主要开支是采购原材料和给工人发工资，其余还有我们一家三口人的花销，有时候我要请客送礼，去KTV唱歌，溜旱冰、吃饭等。因为我们的生意亏本，我们一家人就全部逃走了。我仔细看了“潘贻军、潘舒欠款统计表”，其中张正伟、程国栋、李春辉三家付了多少款我不知道，他们的合同是我爸潘贻军负责签订的，丁鸿胜、刘宗红的欠款情况是合适的。还有材料款的欠款情况是属实的，工人工资是我爸负责发放的。丁鸿胜、刘宗红、李春辉、程国栋、张栋装修工程除了程国栋家的房子装修工程没有过半，收取了超额的工程款外，其他四家的装修工程量与预付款是相符的。我回江苏宝应老家后将我原来使用的188****8191的手机号设置成了来电拒接，在2014年5月份的时候我重新办理了一个新的手机号码，我换新的手机号码是不想榆中的丁鸿胜等人及赊欠材料款的人再联系我。因为资金流转不了，从2013年10月份开始就赊欠装修的材料款，装修生意开始亏本，资金缺乏，我想通过装修丁鸿胜这五家的房子再赚点钱，但是装修他们的工程价钱便宜，生意亏本所以我们一家离开了榆中县，赊欠的近10万元的材料款感觉偿还不了，外边的欠账也不想偿还了。我在2013年8月份认识刘治宏后就经常使用他的车购买装修的原材料等，我使用刘治宏的车没和刘治宏商量过价钱的事情。在去年的时候我借用了刘治宏的三轮车运输装修用的东西，现在这辆车怎么处理了我不知道，这辆车的价值大概五六千元，我没有欠刘治宏的工资。我们回到江苏宝应老家后我母亲蒋记梅与丁鸿胜、刘宗红等人保持联系，到2014年7月底榆中县公安局立案后，我母亲回到了榆中县先后与丁鸿胜等人协商过房屋装修的事情。
补查材料：
1、书证
榆中县公安局情况说明证实：关于公安机关出具的现场勘察笔录中记载的“现场保护情况：现场已经破坏，为变动现场”，所谓变动现场是指案件发生后，由于自然人的或人为的因素改变了现场的原始状态，是相对于原始现场的一种分类。按照现场勘查的相关规定，该现场为变动现场是因为：一、案发后有人员进入；二、内部室内装修材料、工具等物品发生挪动或者搬动，即视为变动现场。但丁鸿胜等五户业主的房屋在公安机关进行现场勘查时，没有发现二次装修的情况，房屋装修的固定物品和形态已经在笔录中有记载。
2、证人证言
（1）白文霞的证言证实：我是李春辉的爱人。李春辉购买了榆中县陇顺小区11号楼18单元603室的房子，2014年2月21日，李春辉与江苏籍装修工潘贻军签订了《房屋室内装修合同》，合同签订后李春辉付给潘贻军37000元装修费，但潘贻军等人装修了大概之后两个月左右的时间后，突然失去联系找不到人了，给我家的房子装修了还不到一半的工程量。后来我们又重新找人装修花费了大概3万多元。2015年5月兰州博纳房地产咨询评估公司的工作人员到我家进行装修工程量评估时我在场。潘贻军等人逃走后李春辉到榆中县公安局报了案，办案单位的民警告诉我们，要对房子装修工程量进行鉴定评估，让我们先不要对房子再进行装修或者变动，我们就一直等到兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员对潘贻军装修的工程量进行评估之后我们才找其他人进行了重新装修。兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员来我们房子作评估之前，房子内没有动过。
（2）张巧霞的证言证实：张栋是我的兄弟。张栋在榆中县康太家园购买了一套楼房，2014年2月15日与江苏人潘贻军签订了《房屋室内装修合同》，之后这个房子是我和我妹夫张正伟负责装修。张栋共计付给潘贻军52000元，潘贻军干了大概二个月之后听说出车祸住院了，我母亲还到榆中县第一人民医院看望了一次住院的潘贻军，但自此之后潘贻军电话就打不通失去联系了。2014年5月，兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员到张栋家进行装修工程量评估时我在场。评估公司来进行评估时，潘贻军装修的工程量大概只有50%左右，潘贻军等人停止装修逃走后，我们没有找其他人二次装修，评估公司的工作人员来进行评估的时候只是我们自家人将房子里的垃圾清理了，打扫房子里的卫生。我们是在等评估公司的工作人员评估结束之后才找的其他人进行二次装修的，后期装修又花费了3万多元。
3、被害人陈述
（1）程国栋的陈述证实：潘贻军给我装修房子大概只干了30%的活，但是我付给潘贻军装修款53000元，后来潘贻军失去联系后，我找其他人装修又花了7万多元。2014年5月，兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员到我家进行装修工程量评估时我在场。潘贻军逃走之后有两名潘贻军的工人继续给我的房子装修，但他们听说潘贻军逃走后就停止了装修，之后我向公安机关报了案。在评估公司对我的房子装修工程量进行评估之前我没有找其他人二次装修，我是在评估公司评估之后联系到潘贻军以前的工人继续装修，我与他们协商并付给他们1万元后他们才将房子里的木工活干完。
（2）刘宗红的陈述证实：潘舒在给我的房子装修了大概45%的工程量后失去联系逃走了，但我付给潘贻军装修费47000元，潘舒等人逃走后我找其他人装修又花了3万余元。2014年5月，兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员到我家进行装修工程量评估时我在场。潘舒逃走之后我就和丁鸿胜等人一起到公安机关报了案，办案单位告诉我们要对房子装修工程量进行鉴定评估，让我们对房子内的所有情况先不要动，也不要找人进行二次装修，这样我们一直等到兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员对我的房子装修工程量进行评估之后才找其他人进行重新装修。
（3）丁鸿胜的陈述证实：2014年5月，兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员到我家进行装修工程量评估时我在场。潘舒等人逃走之后我就到公安机关报了案，报案之后我对房子内再没有动过。大概到2015年5月十几号的一天，公安机关的办案民警陪同兰州博纳房地产咨询评估有限公司的工作人员到我房子对未竣工的工程量进行评估，当天正好我找来了一个木工给我制作阳台上的踏步平台，这个木工正好也是第一天给我装修，我给评估公司的工作人员也说明了情况，只有阳台的踏步是我找工人刚开始制作，除此之外都是潘舒没有装修竣工的。
上述证据经法庭质证，被告人潘舒的质证意见是：被害人的陈述不属实，我在公安机关所做的供述部分不属实，对评估报告有异议，并不能客观真实地反映我实际完成的工程量。辩护人的质证意见是：1、对报案材料的真实性无异议，丁鸿胜、刘宗红的陈述中均承认潘舒已经完成了五、六成的工程量，既然已经完成了五、六成，如何认定为合同诈骗？诈骗应当是完成小部分来骗取大部分；2、对装修合同无异议，但该五份合同恰证明双方系经济纠纷而不是诈骗；3、供货商提供的欠款清单再次证明本案系经济纠纷；4、对公安机关关于“变动现场”解释的情况说明有异议，该情况说明没有办案人的签字，就内容来说，其解释与其他证据相互矛盾，没有说服力；5、对丁鸿胜等五名被害人的陈述有异议，在涉及工程量方面的陈述均不属实，供货商的陈述仅能够证明本案系经济纠纷而非刑事犯罪，且潘舒的父亲在离开兰州时还主动与供货商联系并出具了欠条；6、并没有证据证明被告人潘舒系携款潜逃；7、对于被告人的供述应当以当庭的供述为准；8、对鉴定意见书有异议,该意见书不能够作为证据适用。公诉机关的质证意见是：1、被告人对侦查机关出示的欠款清单予以了认可并签字确认，侦查机关也依照法定程序向被告人潘舒告知了权力、义务，对起诉书指控的数额应当予以确认；2、公安机关出具的关于“变动现场”解释的情况说明系侦查机关依法取得，并盖有办案单位的公章，其内容能够与其他证人证言相互印证，应当予以确认；3、本案所有证据均系侦查机关依法取得，且能够形成完整的证据链条，客观、真实地反映了案件事实，足以证实被告人潘舒在签订合同并收取预付款但未完成合同约定工程量的情况下潜逃；4、关于鉴定意见书，首先，虽然是榆中县公安局出具的鉴定聘请书，但是鉴定的对象是丁鸿胜等五人的房屋装修工程，所以评估报告面向丁鸿胜等五人并无不当；其次，本案的鉴定机构在甘肃省高级人民法院公布的鉴定机构单位明名册之内，房屋装饰装修工程量的鉴定在其经营范围之内，且鉴定机构为房地产价格评估机构，可以作几个评估，其所出具的鉴定意见合法有效；第三，工程量可以由价格来体现，被告人潘舒于丁鸿胜等人合同约定的装修工程的总量是固定的，从价格上可以直观的体现出来，故潘舒对丁鸿胜等人装修工程量的进度及已经装修完成的工程量也由一定的价格来体现，故并非辩护人所说答非所问，而是一种更加直观的体现方式；第四，根据现场勘验的原则，只要在案发后有人员进入、部分室内装修材料、工具等物品发生挪动，即视为变动现场，故不能以现场勘验笔录的记载的“变动现场”来推定房屋已经经过二次装修；第五，鉴定意见书是评估机构的鉴定人对现场进行勘察之后所出具的，并非辩护人所称仅依据被害人单方陈述，即使就如辩护人所称进行了二次装修，鉴定人也是在二次装修基础上所做的鉴定，这样只会增加潘舒已完成的工程量，而不是减少了其已完成的工程量，且根据公诉人出示的补查材料，只有丁鸿胜一家在鉴定时进行了二次装修，其余四家并未进行二次装修，评估报告中“因有二次装修，现场人员无法对一次装修情况进行界定”系模版性、程式性表述，该瑕疵并不影响整个鉴定意见书的客观性、公正性；第六，辩护人所称的漏项已在鉴定意见书中有所体现，被告人所称丁鸿胜多次追加项目，系其与被害人自己的约定，亦包含在合同之内。经合议庭评议认为，被告人及辩护人虽对公诉机关出示的部分证据提出异议，但公诉机关当庭已作出合理解释；鉴定报告中部分单项数额的核加错误，系笔误，应当予以纠正，但经法庭核算，被告人潘舒未完成工程量的数额高于起诉书所认定的数额，故法庭对起诉书认定的数额不再予以变更。公诉机关提交的证据来源程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，予以确认。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王某某、马某某等犯盗窃罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-11\\\\\",\\\\\