福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初85号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人陈全华，男，1984年2月10日生，汉族，初中，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月24日被漳平市公安局刑事拘留，同年11月30日被漳平市公安局执行逮捕，现羁押在漳平市看守所。
辩护人黄骏，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。
被告人黄炜承，男，1982年12月16日生，出生地福建省漳平市，汉族，初中，福建省漳平市人，户籍地福建省漳平市，现住址福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月29日被漳平市公安局刑事拘留，同年9月3日犯罪嫌疑人黄炜承被漳平市公安局执行逮捕，现羁押在漳平看守所。
辩护人许天和、余贤燕，福建博平律师事务所律师。
被告人张志旺，男，1969年4月27日出生，汉族，小学文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月29日被漳平市公安局刑事拘留，同年9月3日由漳平市公安局执行逮捕，现羁押在漳平看守所。
辩护人温志强，福建希求律师事务律师。
被告人陈再华，男，1982年5月10日出生，汉族，大专文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月11日被漳平市公安局刑事拘留，同年9月3日由漳平市公安局执行逮捕，现羁押在漳平看守所。
被告人许惠惠，女，1986年6月1日出生，汉族，初中毕业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月9日被漳平市公安局取保候审，2016年11月2日由漳平市人民检察院决定取保候审。现居家候审。
辩护人林光聪，福建耀远律师事务所律师。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人陈全华、黄炜承犯诈骗罪和指控被告人张志旺、陈再华、许惠惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人陈全华及其辩护人黄骏、被告人黄炜承及其辩护人许天和、被告人张志旺及其辩护人温志强、被告人陈再华、被告人许惠惠及其辩护人林光聪到庭参加诉讼。被告人黄炜承的辩护人许天和向本院申请延期审理，本院决定同意延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月，被告人陈全华和被告人黄炜承商议通过帮山头的诈骗团伙转移取得诈骗款项的方式赚取非法利润。随后，被告人陈全华负责联系山头诈骗团伙和送款，被告人黄炜承负责转账、取款。被告人黄炜承先是雇佣黄奕逵、黄某2（均另案处理）为其取款，后黄奕逵、黄某2被新疆警方抓获。自2016年4月至案发，被告人黄炜承便雇佣被告人张志旺为其取款，被告人张志旺再先后雇佣李某7、蔡某（均另案处理）并带此二人到江西、湖北、漳州将被被告人黄炜承层层转账的诈骗款取出，被告人张志旺再将取得的诈骗款项通过存入指定账户或者面交现金的方式交给被告人黄炜承，被告人拿到诈骗款项后扣除相应点数再通过现金的方式转交给被告人陈全华，被告人陈全华再转交给山头的诈骗团伙。期间，2016年3月底，被告人陈再华在明知其之前提供给被告人黄炜承使用的账号为62×××77的银行卡被被告人黄炜承用于转移诈骗款项，仍让其继续使用；被告人许惠惠在明知被告人黄炜承提供给其取款的银行卡里的钱是非法所得，仍然多次到银行将银行卡里的钱取出交给被告人黄炜承。至案发，已经查证的通过被告人陈全华、黄炜承转移的诈骗款共计人民币3197445.54元；被告人张志旺转移的诈骗款共计人民币3104483.43元；被告人陈再华提供给犯嫌疑人黄炜承使用的银行卡接收转移诈骗款共计人民币237200元；被告人许惠惠转移诈骗款共计人民币289700元。
被告人陈全华于2016年10月24日在漳平市和平镇和平村安坑13号被侦查人员抓获；被告人黄炜承、张志旺于2016年7月28日在漳平市菁城街道和平北路天守路段被侦查人员抓获；被告人陈再华于2016年8月11日在漳平市南洋镇北寮村石狮坂水电站办公室被侦查人员抓获；被告人许惠惠于2016年8月9日在漳平市菁城街道顶西路136号被侦查人员抓获。
公诉机关认为：被告人陈全华、黄炜承明知他人实施诈骗犯罪，仍然为其提供接收诈骗款项账户、取款送款等帮助，转移诈骗资金人民币3197445.54元，其中未遂29933元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张志旺、陈再华、许惠惠在明知是他人犯罪所得，仍然予以转移或者为转移犯罪所得提供账户，其中被告人张志旺转移赃款人民币3074550.43元，被告人陈再华转移赃款人民币237200元；被告人许惠惠转移赃款人民币289700元，均情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈全华、黄炜承诈骗金额中的29933元,由于意志以外的原因而未得逞,根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂,对该部分金额可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人陈全华对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，认为自己没有参与犯罪。
其余被告人黄炜承、张志旺、陈再华、许惠惠对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。
辩护人黄骏的辩护意见：一、黄炜承、张志旺及许惠惠的供述存在矛盾及不合理之处，不足以证明陈全华涉嫌诈骗。（一）黄炜承的供述存在诸多矛盾及不合理之处，且缺乏相关基础证据证明其与陈全华有合作之疑，具体理由如下：1、黄炜承供述其与陈全华合作实施诈骗存在诸多矛盾及不合理之处。2、无黄炜承与陈全华的通话记录（即本案中证明陈全华涉案的基本证据）予以佐证，不足以证明陈全华有参与诈骗。3、无陈某4的指控（即本案中证明陈全华涉案的基本证据）予以佐证，不足以证明陈全华有参与诈骗。4、结合黄炜承前述所有的矛盾供述可以看出，其所作供述仅有一个目的，将主犯位置转嫁于与本案无关的陈全华身上，而其博取法律较轻的处罚，故其供述不能作为认定本案事实的依据。（二）通过上述情形可知，黄炜承指控陈全华实施诈骗的情形缺乏相应的证明基础，且词穷理屈。许惠惠、张志旺的指控系建立在黄炜承与陈全华合作的基础上，既然黄炜承的指控不符合客观事实，那么许惠惠、张志旺的供述亦缺乏了相应的指控基础。且黄炜承、许惠惠、张志旺的笔录存在诸多矛盾及不合理之处、彼此之间的供述无法相互印证，不符合日常生活经验法则，有串供之疑，故许惠惠、张志旺的供述不能作为认定陈全华参与诈骗的依据。1、张志旺的供述不能排除合理怀疑，且与黄炜承有串供之疑，其供述不能作为认定陈全华涉嫌诈骗的依据。2、许惠惠的供述不能排除合理怀疑，且与黄炜承有串供之疑，其供述不能作为认定陈全华涉嫌诈骗的依据。（三）黄炜承、许惠惠及张志旺的上述指控不符合最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定。二、陈再华所作笔录系其主观臆测，不能作为认定陈全华涉嫌参与诈骗的依据。三、陈全华在接受侦查机关讯问时，所述内容符合客观事实，具体理由如下：（一）据本案指控陈全华的黄炜承、许惠惠、张志旺及陈再华的供述可知，构建黄炜承与许惠惠、张志旺及陈再华共同指控陈全华的空间场所乃系黄炜承的家及足球场。结合陈全华所作《讯问笔录》可知，陈全华对于偶尔有去黄炜承家泡茶、有去足球场看黄炜承踢球等情况均如实陈述，无任何隐瞒之疑。（二）至今，陈全华仍声称自己无罪，设想一个涉嫌犯罪的嫌疑人想做无罪辩护，为何会供述出其与其他犯罪嫌疑人之间的种种联系呢，侦查机关又为何未调取陈全华与黄炜承之间的通话记录、陈某4的询问笔录呢。在黄炜承、张志旺、许惠惠及陈再华供述在未能排除合理怀疑的情况下，不应作为证明陈全华涉嫌参与诈骗的依据。在未能证明陈全华与黄炜承有合作实施诈骗的情况下，亦不能仅凭其个人账户往来资金推测其所存款项系诈骗款。故结合黄炜承、许惠惠、张志旺、陈再华可能涉嫌的矛盾、虚假、揣测性指控及本案现有证据的不足，陈全华的供述较黄炜承、张志旺、许惠惠而言，更符合日常经验法则，应被贵院采信。综上，恳请贵院在依法查清事实的基础上，维护陈全华的合法权益，使其免受无妄之灾。
辩护人许天和的辩护意见：本案中黄炜承在犯罪中所起的作用是较小的，在量刑时应当充分考虑，应当明显有别于山上的主犯，建议减少50%。本案中黄炜承如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在量刑时可以适当考虑，本辩护人认为可以考虑在基准刑以下在6年内量刑。
辩护人温志强的辩护意见：1、被告人张志旺具有坦白情节，张志旺是在2016年的7月28日晚与黄炜承一起被抓获。第一次笔录中张志旺交代了，是因为欠银行信用卡及高利贷，才去从事犯罪，且如实供述整个犯罪过程，请法庭给予基准刑减少20%考虑。2、当庭悔罪认罪给予基准刑减少10%。3、被告人张志旺客观上已经停止犯罪，主观上也不想继续犯罪，主观恶性较小，在公安机关能够如实交代犯罪事实，被告人自动放弃、终止犯罪行为，请法庭给予基准刑减少30%。本案中，被告人张志旺是与黄炜承之间有一定的联系，两人的罪名不一样，黄炜承是诈骗共犯，张志旺没有事先同谋，不能等同于黄炜承的罪名，他只是转移犯罪所得款。被告人黄炜承是雇佣被告人张志旺，取款是层层转账的诈骗款，从接受指使和指定的情况来看，取款的过程中被告人是处于被指使的从犯，是起次要作用，根据从犯的量刑，基准刑减少40%来处罚。每个犯罪都有犯罪动机，主观上张志旺从内心上知道是违法行为，但是由于个人情况，欠高利贷，他没有正当职业，所以才选择铤而走险从事犯罪行为，根据犯罪动机请法庭酌情从轻处罚。从文化程度，张志旺是小学文化，且是偶犯初犯，请法庭给予考虑在4年左右给予处罚。
辩护人林光聪的辩护意见：辩护人对公诉机关指控的涉嫌金额认为是不妥的，理由如下，从案卷证据材料来看并没有表明许惠惠是明知取款的是诈骗所得款；从被告人许惠惠的供述，其只是怀疑所取的款项是不正当的，并非明知是诈骗所得，与法律规定的明知是犯罪所得，犯罪所得和非法所得、不正当利益是不同的。明知不正当利益不等于明知非法所得，明知非法所得不等于明知犯罪所得，因此本案不能推定为明知是犯罪所得，辩护人认为应当推定其不知道所取的钱是犯罪所得。被告人许惠惠取钱使用的是亲人的卡，且是白天自己去银行取钱，而不是晚上偷偷摸摸的取钱，因此应当推定被告人许惠惠不知道其所取的款是诈骗款。在量刑上，坦白减少基准刑20%。被告人许惠惠为近亲属隐瞒犯罪所得，根据法律的规定可以减少基准刑20%。被告人许惠惠是受其丈夫指使实施犯罪，她在家庭中是没有地位的，从她的家庭情况，她无法抗拒无法拒绝，请法庭给予考虑。许惠惠的孩子还未满两周岁，请法庭在量刑的时候充分考虑这个情节。
经审理查明：2016年3月以来，被告人陈全华和被告人黄炜承商议通过帮山头的诈骗团伙转移取得诈骗款项的方式赚取非法利润。随后，被告人陈全华负责联系山头诈骗团伙和送款，被告人黄炜承负责转账、取款。自2016年4月至案发，被告人黄炜承便雇佣被告人张志旺为其取款，被告人张志旺再先后雇佣李某7、蔡某（均另案处理）并同他们到江西、湖北、漳州将被被告人黄炜承层层转账的诈骗款取出，被告人张志旺再将取得的诈骗款项通过存入指定账户或者面交现金的方式交给被告人黄炜承，被告人黄炜承拿到诈骗款项后扣除相应点数再通过现金的方式转交给被告人陈全华，被告人陈全华再转交给山头的诈骗团伙。被告人陈再华在明知被告人黄炜承实施诈骗活动的情况下，于2016年3月28日为黄炜承提供账号为：62×××77（工商银行银行）、账号为：62×××14（兴业银行）和账号为：62×××56(邮政储蓄银行)的三张银行卡，作为被告人黄炜承取诈骗款或转诈骗款使用；被告人许惠惠在明知被告人黄炜承提供给其取款的银行卡里的钱是非法所得，仍然多次到银行将银行卡里的钱取出交给被告人黄炜承。至案发，已经查证的事实通过被告人陈全华、黄炜承转移的诈骗款共计人民币3210065.54元；被告人张志旺转移的诈骗款共计人民币3104483.43元；被告人陈再华提供给被告人黄炜承使用的银行卡接收转移诈骗款共计人民币237200元；被告人许惠惠转移诈骗款共计人民币289700元。具体事实如下：
1、2016年4月10日，宋某在天津市北辰区被以残疾人补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××77（户名为：刘某2、农业银行）账户上转款69313元，之后转到622908398912394717（户名：刘某3、兴业银行）、622908391208636719（户名：卢某1、兴业银行）、622908398952437111（户名：梁照嘉、兴业银行）、62×××13（户名：陈某7、兴业银行）卡中取出。
2、2016年4月29日，黄某8在浙江省慈溪市被以医疗保险为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××73（户名：冯正廉、建设银行）的账户上转款8576元，之后转到622908391501924010（户名：赵蒋权、兴业银行）卡中取出。
3、2016年3月6日，袁某3在陕西省西安市碑林区被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××73（户名：冯正廉、建设银行）的账户上转款4577.11元，之后转到62×××58（户名：江春、工商银行）卡中取出。
4、2016年4月19日，杨某6在浙江省慈溪市被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××73（户名：陆少军、农业银行）的账户上转款8969元，之后转到62×××14（户名：何某、兴业银行）卡中取出。
5、2016年4月15日，薛某3在浙江省温州市苍南县被以医疗保险为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××72（户名：阿某、吐某德、农业银行）的账户上转款7994元，之后转到62×××17（户名：周国某、兴业银行）卡中取出。
6、2016年4月23日，汪某在浙江省金华市江南开发区被以疫苗补助为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××56（户名：李胜环、工商银行）和卡号：62×××79（户名：殷娇丽、农业银行）的账户上转款8978元，之后转到622908391510402016（户名：薛某1、兴业银行）和622908398502085311（户名：徐某2、兴业银行）卡中取出。
7、2016年4月8日，姚某贵在安徽省永康市被以疫苗补助为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××62（户名：李方某1、工商银行）的账户上转款2529元，之后转到62×××65（户名：周某、招商银行）卡中取出。
8、2016年3月26日，蒲某在重庆市蓬溪县被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××62（户名：方某1、工商银行）的账户上转款6566元，之后转到622908391237058612（户名：黄某3、兴业银行）卡中取出。
9、2016年3月26日，蒋某2在湖南省永州市嘉善县被以新生儿补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××72（户名：甘某、农业银行）的账户上转款3212元，之后转到62×××13（户名：陈某8、兴业银行）卡中取出。
10、2016年4月8日，卢某3在浙江省金华市东阳市被以丧葬补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××58（户名：江春、工商银行）的账户上转款14297元，之后转到62×××13（户名：陈某8、兴业银行）和622908391501924010（户名：赵蒋权、兴业银行）卡中取出。
11、2016年4月14日，夏某在浙江省金华市东阳市被以丧葬补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××87（户名：李清、工商银行）的账户上转款7918元，之后转到622908391114173617（户名：周国某、兴业银行）卡中取出。
12、2016年3月30日，陈凯峰在浙江省舟山市普陀区被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××56（户名：宋婷婷、中国银行）的账户上转款656元，之后转到其他银行卡中取出。
13、2016年3月23日，张强强在安徽省阜阳市临泉县被以新生儿补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××76（户名：张孟某、农业银行）的账户上转款20932元，之后转到62×××41（户名：李松某、中国银行）和62×××73（户名：罗某、中国银行）卡中取出。
14、2016年3月24日，李淑某在河南省郑州市荥阳市被以燃油补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××76（户名：张孟某、农业银行）的账户上转款4567元，之后转到622908391237058612（户名：黄某3、兴业银行）卡中取出。
15、2016年4月20日，陈育在广东省潮州市湘桥区被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××76（户名：张孟某、农业银行）的账户上转款16912元，之后转到62×××13（户名：陈某7、兴业银行）卡中取出。
16、2016年4月27日，苏月某在福建省泉州市石狮市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××78（户名：王超、农业银行）的账户上转款37789元，之后转到622908391510422717（户名：邓有章、兴业银行）卡中取出。
17、2016年4月23日，曾某3在福建省泉州市石狮市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××78（户名：王某、农业银行）的账户上转款29220元，之后转到62×××13（户名：伍某2、兴业银行）和622908391510195818（户名：高某坚、兴业银行）卡中取出。
18、2016年4月11日，崔延清在广东省珠海市高新区被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××74（户名：李某、农业银行）的账户上转款34913.56元，之后转到62×××13（户名：陈某8、兴业银行）和622908391372831112（户名：王5、兴业银行）卡中取出。
19、2016年4月27日，被害人龙某在广东省深圳市龙岗区被他人以领取购车补贴的方式诈骗人民币14066元，其中1098元被转移到账户为62×××19曹某1的兴业银行卡。同日，被告人李某7伙同张志旺来到福建省龙岩市，由李某7持该张曹某1的兴业银行卡到中国交通银行金色家园支行的ATM取款机取走人民币11700元。
20、2016年4月17日，尤明星在福建省泉州市晋江市被以残疾人补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××74（户名：李丹、农业银行）的账户上转款4567元，之后转到622908391212741018（户名：肖某1、兴业银行）卡中取出。
21、2016年4月10日，朱某2在福建省泉州市晋江市被以残疾人补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××93（户名：陈友某、建设银行）的账户上转款9978元，之后转到62×××14（户名：何某、兴业银行）卡中取出。
22、2016年5月1日，程银某在云南省昆明市官渡区被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××75（户名：潘某1、农业银行）和62×××76（户名：王凤某、农业银行）的账户上转款138476元，之后转到62×××17（户名：吴某2、兴业银行）、62×××19（户名：曹某2、兴业银行）和62×××13（户名：伍某2、兴业银行）卡中取出。
23、2016年4月29日，田某在福建省泉州市南安市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××75（户名：潘某1、农业银行）的账户上转款8789元，之后转到622908391114173617（户名：周国某、兴业银行）卡中取出。
24、2016年4月8日，陶昌伟在湖北省宜昌市宜都市被以危房改造补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××79（户名：张某4、邮政储蓄银行）的账户上转款20588元，之后转到其他银行卡中取出。
25、2016年4月23日，秦琳海在河南省博爱县被以购车补贴补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××79（户名：张某4、邮政储蓄银行）的账户上转款2336.87元，之后转到其他银行卡中取出。
26、2016年4月23日，张明举在河南省商城县被以购车补贴补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××77（户名：陈舒某、农业银行）的账户上转款3000元，之后转到其他银行卡中取出。
27、2016年4月19日，杨衍鹏在广东省梅州市梅江区被以购车补贴补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××57（户名：陈舒某、邮政储蓄银行）的账户上转款25801元，之后转到其他银行卡中取出。
28、2016年5月1日，叶映坤在广东省河源市龙川县被以残疾补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××71（户名：周锡洪、农业银行）的账户上转款13854元，之后转到622908391510594713（户名：苏临赢、兴业银行）和622908391502026914（户名：颜师带、兴业银行）卡中取出。
29、2016年4月28日，余某1在广东省云浮市郁南县被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号：62×××74（户名：李泽民、农业银行）和6217282132900265897（广东农村信用社）的账户上转款25733元，之后转到622908391510126417（户名：吴某2、兴业银行）、62×××19（户名：曹某2、兴业银行）和62×××15（户名：谢勖选、兴业银行）卡中取出。
30、2016年4月21日，余让湘在四川省乐山市市中区被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××75（户名：肖某1、农业银行）的账户上转款21331元，之后转到622908391501924010（户名：赵蒋权、兴业银行）和622908391506385316（户名：邓某2、兴业银行）卡中取出。
31、2016年7月23日，华国桢在上海市闵行区被以车险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××76（户名：刘训喆、建设银行）的账户上转款15998元，之后转到62×××15（户名：谢勖选、兴业银行）卡中取出。
32、2016年7月17日，王杰在浙江省金华市江南开发区被以车险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××81（户名：周某1、建设银行）的账户上转款8642元，之后转到其他银行卡取出。
33、2016年7月14日，胡洪先在云南省师宗县被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××72（户名：吴某3、农业银行）的账户上转款64876元，之后转到6226622504453255（户名：徐顺利、光大银行）卡中取出。
34、2016年6月3日，黎桂芳在广西壮族自治区玉林市容县被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××67（户名：肖某2、中国银行）的账户上转款8394元，之后转到其他银行卡取出。
35、2016年4月28日，被害人陈某1在湖北省团风县被他人以信用卡扣费的方式诈骗人民币8767元，其中6565元人民币被转到账户为62×××13伍某2的兴业银行卡。同日，被告人李某7伙同张志旺来到江西省抚州市，由李金木持该张曹益忠的兴业银行卡到中国工商银行抚州市赣东大道439号的ATM取款机取走人民币12000元。
36、2016年6月11日，宁新全在陕西省宝鸡市扶风县被以危房改造补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××72（户名：周才政、农业银行）的账户上转款16123元，之后转到622908207265613914（户名：李立锐、兴业银行）卡中取出。
37、2016年6月11日，张铁成在河北省廊坊市文安县被以危房改造补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××72（户名：周才政、农业银行）的账户上转款29312元，之后转到62×××16（户名：王指挥、兴业银行）和622908207264621413（户名：娄腾腾、兴业银行）卡中取出。
38、2016年6月13日，陆娟在广西壮族自治区百色市田东县被以信用卡被盗刷补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××55（户名：岳怡、中国银行）的账户上转款10769元，之后转到62×××16（户名：王指挥、兴业银行）卡中取出。
39、2016年6月14日，江开喜在贵州省黔西南州兴义市被以信用卡被盗刷补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××55（户名：岳怡、中国银行）的账户上转款84121元，之后转到其他银行卡取出。
40、2016年6月14日，唐四九在云南省曲靖市罗平县被以危房改造补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××74（户名：赵某1、农业银行）的账户上转款10234元，之后转到62×××16（户名：王指挥、兴业银行）卡中取出。
41、2016年6月30日，燕新法在新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××38（户名：孙育明、农业银行）的账户上转款49978元，之后转到622908207226544213（户名：黄某4、兴业银行）和622908398912604016（户名：梁志健、兴业银行）卡中取出。
42、2016年7月22日，徐亚格在湖北省襄阳市南漳县被以车险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××50（户名：卢某2、工商银行）的账户上转款4123元，之后转到622908391734808618（户名：黄某5、兴业银行）卡中取出。
43、2016年6月1日，熊敬荣在湖北省武汉市汉阳区被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××04（户名胡某、建设银行）的账户上转款48800元，之后转到62×××19（户名：周学锋、兴业银行）、622908207265661715（户名：李海宁、兴业银行）、622908207265660519（户名：张新河、兴业银行）、622908207264539714（户名：匡某、兴业银行）卡中取出。
44、2016年6月6日，余币在上海市奉贤区被以车险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××78（户名：刘柱、农业银行）的账户上转款10800元，之后转到622908456192329215（户名：杨盼峰、兴业银行）和622908391550002718（户名：麦穗超、兴业银行）卡中取出。
45、2016年6月7日，岳朋朋在上海市闵行区被以车险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××78（户名：刘柱、农业银行）的账户上转款8212元，之后转到62×××16（户名：王指挥、兴业银行）卡中取出。
46、2016年6月22日，毛红仙在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××40（户名：宏盼、农业银行）的账户上转款4123元，之后转到622908391510385211（户名：刘某4、兴业银行）卡中取出。
47、2016年6月29日，刘某8在云南省曲靖市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××73（户名：吴某4、农业银行）和6217231204001606584（户名：贝某、工商银行）的账户上转款98986元，之后转到622908391692459214（户名：周陈某5、兴业银行）、622908407249967911（户名：李中一、兴业银行）、622908207264539714（户名：匡某、兴业银行）、622908207265713011（户名：徐某3、兴业银行）、622908207264621413（户名：娄腾腾、兴业银行）、622908391532312318（户名：陈嘉濠、兴业银行）、62×××16（户名冯智华、兴业银行）卡中取出。
48、2016年7月4日，钱某在浙江省嘉兴市桐乡市被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××73（户名：孙文某1、农业银行）的账户上转款739元，之后转到6226622504453115（户名：余金某1、光大银行）卡中取出。
49、2016年7月16日，许某2在福建省泉州市石狮市被以医疗补助为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××74（户名：邓某3、农业银行）和6212261102025443014（户名：梁振康、工商银行）的账户上转款67954元，之后转到625908391751508315（户名：董某、中国银行）、6216910307453271（户名：周晴、民生银行）、6226622504453255（户名：徐顺利、光大银行）、62×××10（户名：马谦、兴业银行）、6216910307398930（户名：冯秋某2、民生银行）卡中取出。
50、2016年6月18日，雷某3在广东省中山市东升区被以车险补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××08（户名：龚某、中国银行）的账户上转款7652元，之后转到其他银行卡取出。
51、2016年6月19日，线宽丽在云南省德宏州瑞丽市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××27（户名：周某1、工商银行）的账户上转款21789元，之后转到622908391692459214（户名：周陈某5、兴业银行）和622908207265713011（户名：徐某3、兴业银行）卡中取出。
52、2016年6月17日，安明周在云南省大理州云龙县被以住房补助为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××71（户名：周武、农业银行）的账户上转款50000元，之后转到622908391510385211（户名：刘某4、兴业银行）卡中取出。
53、2016年6月27日，徐某5在浙江省金华市永康市被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××32（户名：谢富某、邮政储蓄银行）的账户上转款44134元，之后转到其他银行卡取出。
54、2016年6月28日，牛某在山西省晋中市介休市被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××01（户名：岳弋豪、工商银行）的账户上转款59604元，之后转到62×××11（户名：支光耀、兴业银行）和622908207265798012（户名：纪元、兴业银行）卡中取出。
55、2016年4月28日，被害人吴某1在江苏省如皋市被他人以领取购车补贴的方式诈骗人民币23119元，其中3240元人民币被转到账户为62×××13伍某2和62×××19曹某1的兴业银行卡。同日，被告人李某7伙同张志旺来到江西省抚州市，由李金木持该张曹益忠和伍晓源的兴业银行卡到中国工商银行抚州市赣东大道439号的ATM取款机取走人民币32000元。
56、2016年7月20日，黄某10霏在四川省南充市蓬安县被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××99（户名：潘某2、中国银行）的账户上转款35688元，之后转到62×××11（户名：支光耀、兴业银行）卡中取出。
57、2016年7月27日，杨某7在云南省楚雄州双柏县被以教育补助为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××02（户名：和丽梅、云南农村信用社）的账户上转款998元，之后转到其他银行卡取出。
58、2016年7月11日，黄某11在云南省红河州个旧市被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××97（户名：李立民、工商银行）和6217004220035191505（户名：李立民、建设银行）的账户上转款64734元，之后转到6226622504453255（户名：徐顺利、光大银行）卡中取出。
59、2016年7月22日，ＸＸ明在江苏省南京市鼓楼区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××20（户名：周思、中国银行）的账户上转款3998元，之后转到62×××18（户名：吴某5、兴业银行）卡中取出。
60、2016年7月23日，王某5在江苏省泰州市姜堰市被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××63（户名：毛某、工商银行）的账户上转款3103元，之后转到62×××18（户名：吴某5、兴业银行）卡中取出。
61、2016年6月17日，方惠琴在福建省漳州市云霄县被以旧房改造补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××22（户名：李学船、中国银行）的账户上转款14878元，之后转到62×××17（户名：刘某5、兴业银行）卡中取出。
62、2016年4月28日，被害人陈某2足在浙江省苍南县被他人以领取残疾补贴的方式诈骗人民币1098元，1098元人民币被转到账户为62×××13伍某2和62×××19曹某1的兴业银行卡。同日，被告人李某7伙同张志旺来到江西省抚州市，由李金木持该张曹益忠和伍晓源的兴业银行卡到中国工商银行抚州市赣东大道439号的ATM取款机取走人民币32000元。
63、2016年6月21日，张某4在浙江省杭州市下沙区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××71（户名：申通、农业银行）的账户上转款49990元，之后转到622908391692459214（户名：周陈某5、兴业银行）和622908207265713011（户名：徐某3、兴业银行）卡中取出。
64、2016年6月21日，窦某在上海市奉贤区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××33（户名：梁文某2、工商银行）的账户上转款4512元，之后转到622908391107191915（户名：梁劲、兴业银行）卡中取出。
65、2016年6月27日，吴非在吉林省长春市南关区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号22×××78（户名：时小剑、农业银行）的账户上转款29933元，后被公安机关紧急止付。
66、2016年7月5日，李某9在广西壮族自治区南宁市隆安县被以信用卡被盗刷为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××78（户名：黄某6、农业银行）的账户上转款5872元，之后转到62×××15（户名：谢勖选、兴业银行）和6226622504453115（户名：于金某1、兴业银行）卡中取出。
67、2016年6月22日，柴某在河南省驻马店市驿城区被以丧葬补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××14（户名：薛某2、中国银行）的账户上转款12789元，之后转到其他银行卡取出。
68、2016年6月29日，盛某在安徽省黄山市黄山区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××14（户名：薛某2、中国银行）和6228480086775062473（户名：杨某4、农业银行）的账户上转款49956.56元，之后转到其他银行卡取出。
69、2016年7月11日，季某在上海市奉贤区被以保险理赔为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××87（户名：许茂霞、建设银行）的账户上转款5212元，之后转到62×××15（户名：谢勖选、兴业银行）卡中取出。
70、2016年7月7日，赵某4在山西省运城市平陆县被以购车补贴为由电话诈骗，在ATM取款机上向卡号62×××12（户名：杨某5、建设银行）和6228480086780092770（户名：谭某、农业银行）的账户上转款69514元，之后转到6226622504453065（户名：李某8、光大银行）和6226622504453115（户名：于金某1、兴业银行）卡中取出。
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