四川省邻水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1623刑初213号
公诉机关邻水县人民检察院。
被告人陈碧芳，女，1972年4月20日出生于四川省邻水县，住四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，2010年11月6日被邻水县公安局刑事拘留，2010年11月18日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕，2010年12月3日由邻水县公安局决定取保候审。2011年2月21日，邻水县公安局再次将被告人陈碧芳刑事拘留，同年3月2日由邻水县公安局决定监视居住。2016年4月29日，再次因涉嫌诈骗罪被邻水县公安局刑事拘留，同年5月31日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
辩护人刘水伦，四川信和信律师事务所律师。
邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉（2016）170号起诉书指控被告人陈碧芳犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭进行了审理。邻水县人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人陈碧芳及辩护人刘水伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2010年7月，被告人陈碧芳以合伙做生意为由，在被害人唐某、邹某处骗走十万元钱，后将骗来的钱用于赌博。
二、2010年8月，被告人陈碧芳以在邻水县云鼎山八角楼绿化改造为由先后在被害人张某、余某处骗走七万元钱，后用于赌博。
三、2015年11月至2016年5月，被告人陈碧芳称自己能在邻水县社保局拿出社保���额和邻水县民政局拿出低保名额，在被害人包某、赖某等18人处以拿钱购买社保及低保名额的方式骗走人民币297,300元，后将骗来的钱用于赌博和虚假发放社保、低保。
针对第一起指控事实，公诉机关提供证据材料如下：
一、书证
1.接受刑事案件登记表，立案决定书，证实2010年8月28日，邻水县公安局城东派出所接到被害人唐某报案称其与��某被被告人陈碧芳以合伙做工程为由骗走现金10万余元。邻水县公安局于2010年9月6日立案侦查。
2.被告人陈碧芳发给被害人邹某的短信记录，证实二人通话情况。
3.被害人邹某取款记录，证实邹某2008年至2010年在邻水县农村信用社现金支取情况。
4.收条复印件（落款时间2010.7.3），证实2010年7月3日，被告人陈碧芳收到唐某现金人民币10,000元。
5.收条复印件（落款时间2010.7.6），证实2010年7月6日，被告人陈碧芳收到唐某现金人民币30,000元。
6.承包合同复印件，证实被害人唐某作为乙方在甲方为邻水县城管局，就道路维修工程的承包合同上签字的内容。
7.收条（落款时间2010.7.14），证实2010年7月14日，被告人陈碧芳收到唐某现金人民币20,000元。
8.收条（落款时间2010.7.16），证实2010年7月16日，被告人陈碧芳收到唐某现金人民币30,000元。
9.借条（落款时间2010.8.20），证实被告人陈碧芳于2010年8月20日向邹某出具借条，借到现金人民币10,000元。
10.收条（落款时间2010.12.1），证实2010年12月1日，唐某收到被告人陈碧芳退还现金人民币90,000元。
11.收条（落款时间2010.12.1），证实2010年12月1日，邹某收到被告人陈碧芳退还现金人民币10,000元。
12.邻水县公安局城东派出所情况说明，证实民警因被告人陈碧芳诈骗一案，到邻水县城管局调查，该单位工作人员表示没有邻水县城管局与唐某签定的承包合同，但不愿意配合民警形成调查材料。
二、被害人陈述
1.被害人唐某的陈述，主要证实其从四川泸州回来，听朋友说邻水县城管局有工程项目做。因被告人陈碧芳的哥哥在城管局担任局长，唐某便联系被告人陈碧芳是否可以将工程项目拿出来做，被告人陈碧芳回答说有三个标段，每个标段需要缴纳3万元报名费。2010年7月3日，唐某在邻水县鼎屏镇南门桥头的四川农村信用合作社给了被告人陈碧芳1万元。2010年7月6日左右，被告人陈碧芳打电话约唐某到邻水县左岸茶楼商谈工程具体事宜。14时许，唐某和邹某一起过去，被告人陈碧芳和邹某1在茶楼大厅。被告人陈碧芳给大家说了工程分三个标段，总价188万元.唐某问被告人陈碧芳能否多拿一个标段出来做，被告人陈碧芳表示同意，剩下的一个标段留给邹某1做。后来，被告人陈碧芳打电话给唐某说城管局正在收取报名费3万元，让唐某在当日之内将钱给���。17时许，唐某和邹某一起将3万元现金在邻水县南门转盘处的邮局大门口给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。2010年7月11日左右，被告人陈碧芳打电话告知唐某，三个标段的工程都交给唐某做，但是还需要缴钱。2010年7月14日，唐某与邹某在邻水县鼎屏镇名典茶楼楼下给了被告人陈碧芳2万元，被告人陈碧芳出具了收条。2010年7月16日，又在邻水县龙茶叙茶楼的大厅内给了被告人陈碧芳3万元。2010年8月20日，在邻水县西门红绿灯处再次给了被告人陈碧芳1万元，被告人陈碧芳说这1万元是为了处理其哥哥在城管局违规操作工程项目遭人举报的事情。在商谈工程项目期间，被告人陈碧芳曾拿出甲方为邻水县城管局的工程合同给了唐某签字。2010年8月24日以后，被告人陈碧芳的电话突然处于关机状态，找不到人了。
2.被害人邹某的陈述，主要证实2010年6月26日或27日，唐某打电话给邹某叫其一起到左岸茶楼商谈做工程的具体事宜。到了左岸茶楼后，被告人陈碧芳就给邹某和唐某介绍工程，说该工程由邻水县城管局负责，一共分三段，工程总造价大概180多万元。被告人陈碧芳将承包合同给了邹某和唐某看，并说每段工程报名费是3万元。后被告人陈碧芳打电话将邹某1叫来，并说邹某1要做一段。四人为工程的事宜讨论了一下，确定由被告人陈碧芳出面从其哥哥处将工程承包下来，由邹某、唐某及邹某1出钱做工程。后来邹某1表示愿意将自己的那段工程给唐某做。几天后，邹某和唐某一起在邻水县鼎屏镇南门邮局将3万元现金给了被告人陈碧芳缴纳报名费，被告人陈碧芳出具了收条给唐某。此后���被告人陈碧芳又先后四次打电话给唐某要钱，唐某先后给了被告人陈碧芳1万元、2万元、3万元。最后1万元因当时唐某未在邻水，由邹某将钱给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳说因工程出了一点问题需要1万元，随后出具了借条。后来，被告人陈碧芳的电话再也无法联系。
三、被告人的供述与辩解
被告人陈碧芳的供述与辩解，主要证实2010年7月3日，被告人陈碧芳遇见唐某，闲聊过程中唐某问被告人陈碧芳有无生意可以一起做。被告人陈碧芳因刚赌博输了钱，想找点钱继续赌博，便告诉唐某可以一起做生意，需要唐某先拿出4万元钱。唐某表示同意，并打电话叫来了邹某，并与邹某一起取款1万元，交给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。2010年7月6日，唐某和邹某又拿了3万元给被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。2010年7月14日，唐某打电话催问被告人陈碧芳生意怎么样了，被告人陈碧芳说差不多了，但是还差2万元钱，后唐某又取了2万元钱给被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。2010年7月16日，唐某再次打电话催问被告人陈碧芳，被告人陈碧芳又称还需要3万元钱，唐某和邹某又给了被告人陈碧芳3万元，被告人陈碧芳出具了收条。2010年8月20日，邹某又打电话催问被告人陈碧芳，被告人陈碧芳告知其还需要最后1万元钱就搞定了，邹某遂又给了被告人陈碧芳1万元，被告人陈碧芳出具了借条。此后，被告人陈碧芳更换了电话，不再与���某、邹某联系。2010年10月初，唐某通过其他方法获知了被告人陈碧芳更换后的电话号码，联系了被告人陈碧芳，要求其还钱，被告人陈碧芳承诺在2010年10月底以前还钱，随后又更换了电话号码，不再与唐某和邹某联系。
因为被告人陈碧芳的哥哥是邻水县城管局局长，所以唐某和邹某相信被告人陈碧芳有生意做，但被告人陈碧芳并没有生意可以做，只是想找点钱去赌博。当唐某和邹某催问被告人陈碧芳生意的事情怎么样了，被告人陈碧芳便谎称还没有办妥，还需要钱，拿到钱后又去赌博输了。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
辨认笔录，证实在见证人见证下，被害人邹某辨认出被告人陈碧芳就是骗取其钱财的人。
针对第二起指控事实，公诉机关提供证据材料如下：
一、书证
1.接受刑事案件登记表，立案决定书，证实2011年2月21日、2011年2月25日，邻水县公安局城东派出所分别接到被害人游某、张某报案称被被告人陈碧芳诈骗了钱财。邻水县公安局分别于2011年2月21日、2011年2月25日立案侦查。
2.收条（落款时间2010.8.7），证实被告人陈碧芳于2010年8月7日收到余某现金2万元，用于承包邻水县银鼎山（云顶山）八角楼工程。
3.收条（落款时间2010.7.14），证实被告人陈碧芳于2010年7月14日收到张某承包银鼎山（云顶山）绿化工程款2万元。
4.收条（落款时间2010.7.16），证实被告人陈碧芳于2010年7月16日收到张某承包银鼎山（云顶山）绿化工程款3万元。
5.邻水县公安局城东派出所情况说明，证实民警经调查，发现被告人陈碧芳在诈骗被害人张某的过程中，有张某的朋友钟某曾经在场，但经民警联系，钟某不愿与办案民警见面。
6.邻水县园林管理所证明，证实该所2010年没有对银鼎山公园八角楼��行任何改建维修工程项目。
7.情况说明，证实被害人张某被被告人陈碧芳诈骗的5万元钱财，被告人陈碧芳未退还，被害人余某被被告人陈碧芳诈骗的2万元钱财，被告人陈碧芳已经退还。
二、证人证言
证人游某的证言，主要证实2010年8月初，游某听丈夫余某讲被告人陈碧芳说邻水县银鼎山八角楼要改建，叫余某夫妻二人投资一起做，先交纳2万元保证金，一个月后可退还保证金。2010年8月7日，其丈夫余某在邮政银行取了2万元钱给了被告人陈碧芳。后游某和余某要求被告人陈碧芳提供合同查看，但被告人陈碧芳一直推脱。后来被告人陈碧芳换了电话，再也联系不上了。后来余某收到被告人陈碧芳的短信，告诉余某自己也被别人骗了，等几天就把钱还给余某，但是被告人陈碧芳一直没有还钱，也联系不上了。
三、被害人陈述
1.被害人余某的陈述，主要证实2010年8月初，被告人陈碧芳打电话给余某，说银鼎山八角楼要改建���修进行招标，要余某拿4至5万元钱出来一起做。2010年8月7日，余某取了2万元钱，在邻水县乌龟碑交给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。余某准备到邻水县城管局找被告人陈碧芳的哥哥问一下情况，但被告人陈碧芳以不方便为由拒绝了。一周后，余某见工程没有动静，便打电话询问被告人陈碧芳，被告人陈碧芳回答说还要等几天。大概又等了10天，余某再次打电话给被告人陈碧芳，发现电话已经打不通了，人也找不到了，这时余某才知道受了骗。又过了一周后，被告人陈碧芳给余某打电话说钱已经被其打牌输光了，以后再还给余某，但此后余某再也没有联系上被告人陈碧芳，也找不到人了。
2.被害人张某的陈述，���要证实2010年7月14日，被告人陈碧芳打电话约钟某到露露茶楼喝茶，张某与钟某一起前往。随后三人到了露露茶楼，被告人陈碧芳拿出一张关于银鼎山的绿化工程合同，问张某愿不愿意一起合伙做这个工程。张某想到该工程属于城管局负责，而被告人陈碧芳的哥哥是城管局局长，于是表示愿意。被告人陈碧芳又说工程需要10万元保证金，二人各自出一半。当天，张某给了2万给被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。过了两天，被告人陈碧芳又找到张某要剩下的3万，张某将3万元给了被告人陈碧芳，并要求被告人陈碧芳出具了收条。此后，张某一直打电话催问被告人陈碧芳工程事宜，但被告人陈碧芳一直推脱。2010年12月，张某听朋友说被告人陈碧芳以其在城管局工作的哥哥的名义到处骗钱，才知道自己受骗了。
三、被告人的供述与辩解
被告人陈碧芳的供述与辩解，主要证实被告人陈碧芳因赌博输了钱，想找点钱赢回来，于是想到了骗余某。2010年8月的一天，被告人陈碧芳打电话给余某，说邻水县银鼎山八角楼有个维修工程，叫余某入股出点钱缴纳保证金，将工程承包下来后，再将保证金退还，工程做完后再分红。后余某给了被告人陈碧芳2万元，被告人陈碧芳也出具了收条。但实际上被告人陈碧芳并没有承包维修改建八角楼的工程，钱全部用来玩“百家乐”赌博输完了。余某后来一直打电话催被告人陈碧芳还钱，被告人陈碧芳一直口头承诺会还，但一直没有还钱。
另外，在2010年7月的一天，被告人陈碧芳给张某的情人钟某打电话，叫钟某拿点钱出来投资。后来，被告人陈碧芳与钟某、张某在露露茶楼见面，被告人陈碧芳告诉钟某，愿不愿意一起承包邻水县银鼎山绿化工程，需要缴纳保证金投标，工程做完后再一起分配利润。钟某同意，张某出门到银行取了2万元钱，回来后交给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。两天后，被告人陈碧芳又给钟某打电话，叫钟某再拿3万元工程保证金。不久，钟某乘坐张某驾驶的车赶到，张某拿了3万元钱给被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收条。被告人陈碧芳实际并没有承包邻水县银鼎山绿化工程��从张某手中骗来的钱全部用于赌博输了。
针对第三起指控事实，公诉机关提供证据材料如下：
一、书证
1.受案登记表、立案决定书，主要证实2016年4月22日，报案人唐某1到邻水县公安局城东派出所报案称被被告人陈碧芳以办理社保为由骗取现金39,000元。2016年4月28日，公安机关立案侦查。
2.接受梅某证据材料清单、卡号为6217****6342的中国邮政储蓄银行卡复印件、收条复印件（落款时间2016.3.7），证实被告人陈碧芳于2016年3月7日收到梅某为办理社保缴纳的费用人民币35,000元。
3.接受刘某证据材料清单、卡号为6210****4863、6217****0308的中国邮政储蓄银行卡复印件、收条复印件（落款时间2016.3.10），证实被告人陈碧芳于2016年3月10日收到谢某为办理社保缴纳的费用人民币54,000元。
4.调��证据通知书、中国邮政储蓄银行邻水县支行关于朱某的开户信息及交易流水清单，证实朱某在中国邮政储蓄银行的开户信息及交易流水清单情况，其中在2016年2月1日，其卡号为6217****3707的账户收入人民币900元。
5.调取证据通知书、中国邮政储蓄银行邻水县支行关于被告人陈碧芳的开户信息及交易流水清单，证实被告人陈碧芳在中国邮政储蓄银行的卡号为6217****7055的银行卡开户信息及交易流水清单情况，其中在2016年3月8日，向卡号6217****6242（袁某）汇入人民币900元，向卡号6221****7564（包某）汇入人民币300元。2016年4月2日，向卡号6217****0308（刘某）汇入人民币814元，向卡号6217****6342（梅某）汇入人民币609元。2016年4月13日，向卡号6217****6342（梅某）汇入人民币650元，向卡号6210****4863（刘某）汇入人民币650元，向卡号6217****2515（刘某1）汇入人民币800元，向卡号6217****1893（赖某1）汇入人民币650元，向卡号6217****7043（余某1）汇入人民币500元。至2016年5月6日，该卡账户余额为人民币70.08元。
6.调取证据通知书、中国邮政储蓄银行邻水县支行关于袁某、包某的开户信息及交易流水清单，主要证实2016年3月8日，袁某收到被告人陈碧芳转账人民币900元，包某收到被告人陈碧芳转账人民币300元。
7.调取证据通知书、中国���政储蓄银行邻水县支行关于文某、尹某、陈某、唐某2、包某1、包某2、赖某、张某1的开户信息及交易流水清单，主要证实上述人员在中国邮政储蓄银行开户信息及交易明细。
8.调取证据通知书、四川省农村信用社邻水支行关于被告人陈碧芳的开户信息及交易流水清单，主要证实被告人陈碧芳在四川省农村信用社的开户信息及交易明细情况，至2016年5月6日，其在四川省农村信用社六个账户余额分别为人民币0.01元、67.35元、0元、1.31元、51.38元、0元。
9.调取证据通知书、中国农业银行���水分行关于张某2的开户信息及交易流水清单，主要证实张某2在中国农业银行开户信息及交易明细情况，显示已销户。
10.调取证据通知书、中国工商银行邻水分行关于张某2的开户信息及交易流水清单，主要证实张某2在中国工商银行开户信息及交易明细情况。
11.调取证据通知书、中国农业银行邻水分行关于被告人陈碧芳的开户信息及交易流水清单，主要证实被告人陈碧芳在中国农业银行开户信息及交易明细情况，显示余额为0元，账户未启用。
12.调取证据通知书、中国工商银行邻水分行关于被告人陈碧芳的开户信息及交易流水清单，主要证实被告人陈碧芳卡号为6222****9474的账户余额为0元，卡号为6215****0169的账户余额为39.28元，卡号为6217****7514的账户余额为72.62元。
13.调取证据通知书、中国建设银行邻水分行关于张某2的开户信息及交易流水清单，证实张某2在建设银行账户6227****3125为睡眠状态。
14.调取证据通知书、中国建设银行邻水分行关于被告人陈碧芳的开户信息及交易流水清单，证实被告人陈碧芳在建设银行无账户开立。
15.调取证据通知书、四川农村信用社邻水分行关于张某2的开户信息及交易流水清单，证实张某2在四川农村信用社卡号为6214****3168的账户余额为39.06元。
16.调取证据通知书、中国邮政储蓄银行邻水分行关于张某2的开户信息及交易流水清单，证实张某2在中国邮政储蓄银行的开户信息及交易流水情况，账户余额显示为15,475.51元。
17.邻水县社会保险事业管理局证明两份，证实梅某、陈某、胡某三人未在邻水县社会保险事业管理局参加城镇企业职工养老保险。谢某以个体身份在邻水县社会保险事业管理局参加了城镇企业职工养老保险，其养老保险年限为8年（2008年至2015年），享受养老保险待遇的最低缴费年限为15年。
18.解除劳动合同协议书，证实邻水县城乡居民社会养老保险局与被告人陈碧芳因合同期满于2015年12月31日解除了劳动合同关系。
19.邻水县人力资源和社会保障局关于查处冒充该局工作人员进行违法活动的函，主要证明该局于2016年4月22日接到反映称有人能为超龄人员在社保局办理职工养老保险，经调查系城乡居民保险局原临时聘用人员陈碧芳所为，请求邻水县公安局依法处理。
20.邻水县民政局证明（附花名册及城乡居民最低生活保障审批流程表），主要证实邻水县公安局提供的龙某等50人中除毛某2010年至今属邻水县农村低保对象外，其他49人目前不属于邻水县低保对象。
21.邻水��民政局证明，证实陈某1、陈某2、钟某1、钟某2、包某3、张某3、张某4七人不属于邻水县低保对象。
22.邻水县社会保险事业管理局，证实余某2、钟某1二人未在邻水县社会保险事业管理局参加城镇企业职工养老保险。
23.邻水县公安局城东派出所情况说明，证实被告人陈碧芳以自称能办理低保及社保名义共骗取低保61个（其中空挂6个，未收钱7个），社保6个，共涉及金额人民币241,800元。大部分受害人已到公安机关报案，其中受害人尹某、文某、包某2、张某1、赖某1已通知但未到公安机关报案。
24.接受钟某1证据材料清单、收条复印件、交易记录及汇款单，主要证实钟某1及钟某2的银行卡交易记录及廖某汇款人民币39,500元给陈某3的事实，另收条证实被告人陈碧芳于2016年1月21日收到陈某1购买社保和低保的费用共计人民币39,500元。
25.调取证据通知书、中国邮政储蓄银行邻水分行关于张某3的开户信息及交易流水清单，证实张某3在中国邮政储蓄银行卡号为6217****2672的账户余额为7.05元。
26.调取证据通知书、中国农业银行邻水分行关于余某2、陈某3的开户信息及交易流水清单，证实余某2在中国农业银行卡号为6228****0270的账户余额为58.12元。
27.调取证据通知书、中国工商银行邻水分行关于卡号为6215****7217的开户信息及交易流水清单，证实该账户的交易流水情况，账户名为陈某3。
二、证人证言
1.证人张某2的证言，主要证实张某2是被告人陈碧芳的男朋友，知道张某1、陈某被被告人陈碧芳以购买社保和低保的名义骗了钱，但具体情况不清楚。印象中记得有一次陈某带了很多人在被告人陈碧芳租住处交钱给被告人陈碧芳。不知道朱某是否参与被告人陈碧芳诈骗的事情。有一次朱某叫张某2在邻水县中医院处找一个女的拿了1,500元钱,回去给被告人陈碧芳了。
2.证人朱某的证言，主要证实2015年11月下旬，朱某接到其幺娘陈碧芳的电话，让朱某介绍人到被告人陈碧芳处购买低保，购买每个低保价格为750元，后可以每月收取低保150元，至少可以收取二至三年，同时需要提供购买者的身份证复印件或���口本复印件、邮政储蓄银行的银行卡号。被告人陈碧芳承诺可以送二至三个低保名额给朱某，以后可以免费收取低保。朱某将购买低保的条件告知了其同事包某和其朋友尹某。几天后，包某拿了3,000元钱和四个人的身份证、银行卡等资料交给朱某购买低保，朱某又转交给了被告人陈碧芳。同时，朱某将自己及妻子张某5、母亲冯某的身份证复印件等材料也交给了被告人陈碧芳办理低保。另外,尹某也说要购买,朱某便将陈碧芳的电话给了尹某。尹某购买了后，确实领取过低保，但是后来没有了，还打电话问过朱某为什么没有了。在朱某将三个人的身份材料交给被告人陈碧芳后，在2016年2月初，三个人的低保共收到了发放的两个月低保金额900元。后来，包某给朱某打电话问还有没有低保名额,朱某就打电话问被告人陈碧芳,被告人陈碧芳说有名额但是每个名额要1,500元钱了。朱某将被告人陈碧芳的电话号码给了包某,包某和陈碧芳直接联系了。自第一次领取了900元后，朱某就再也没有领取到低保金了,才知道被骗了。另外，包某也找过朱某问是否可以购买社保,朱某遂打电话问被告人陈碧芳，被告人陈碧芳先说购买社保一个名额是35,000元,后又说40,000元,朱某将原话转告了包某。
3.证人冯某1的证言，主要证实冯某1系邻水县社会保险事业管理局工作人员，主要负责养老保险的参保、转移、续保等工作。其详细介绍了养老保险办理标准、流程、条件等。
4.证人��某的证言，主要证实李某系邻水县民政局社会救助股工作人员，低保的办理由民政局社会救助股审批，办理低保不需要缴纳任何费用。
5.证人朱某1的证言，主要证实朱某1系城乡居民社会养老保险局工作人员，被告人陈碧芳在2014年8月应聘到邻水县城乡居民社会养老保险局上班，2015年12月31日单位与被告人陈碧芳解除了劳动合同关系。
三、被害人陈述
1.被害人包某的陈述，主要证实2015年9月或10月左右,朱某到包某所在的顺鑫商贸公司上班。上班期间朱某曾告诉包某和唐某1，其幺娘即被告人陈碧芳在社保局上班,如有人要买社保、低保，可以帮忙购买。低保一个名额交750元钱,每个月可领150元钱。养老保险一个名额需要交39,000元。包某回家与妻子袁某1商量后，决定各自购买一个名额。后包某将此事告诉了其老姨丈龙某，龙某叫包某帮其和袁某各买一个名额。几天后，包某将四人的身份证复印件、银行卡号等资料和3,000元钱交给了朱某办理。一个月后，包某等四人均领取到了低保金额150元，于是更加相信购买低保的真实性，遂包某将此事告知了其亲戚及唐某1等人。后包某应其姐姐包某1、哥哥包某2的请求，询问朱某是否还可以购买，朱某在问过被告人陈碧芳后回话可以，但是涨价到每个名额1,500元了，并叫��某直接和被告人陈碧芳联系。后包某的亲戚8人每人交了1,500元及相关材料给包某，包某在邻水县妇幼保健院附近与被告人陈碧芳见面。双方在讨价还价后，以每个低保名额1,300元成交。包某将10,400元钱给了被告人陈碧芳，剩下1,600元包某自己留了下来。
2016年3月8日，唐某1告诉包某，其嫂子想购买朱某介绍的养老保险，包某随即联系了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳回答可以购买。3月11日，唐某1告诉包某决定购买养老保险，包某遂联系了被告人陈碧芳，在包某的车上，唐某1将39,000元现金、身份证复印件等资料交给了被告人陈碧芳。事后，被告人陈碧芳给了包某4,000元介绍费。几天后，唐某1找到包某表示不愿意买养老保险了，��求包某联系被告人陈碧芳退钱。包某打电话告诉了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳表示愿意退钱，但一直未将钱退给唐某1。在唐某1找被告人陈碧芳要求退钱后，包某将4,000元介绍费还给了被告人陈碧芳。
2.被害人唐某1的陈述，主要证实2015年9月或10月左右,朱某到唐某1所在的公司上班。上班期间听朱某与包某聊天说，朱某的幺娘（被告人陈碧芳）在社保局工作，可以帮忙购买低保、社保等。2016年3月初，包某问唐某1是否有熟人想买社保，只需要40,000元。唐某1回家后将此事告诉了其嫂子，其嫂子表示愿意买。几天后，唐某1叫包某联系被告人陈碧芳购买社保，并问能不能少点钱。被告人陈碧芳表示只收取39,000元，剩下1,000元算作���某1的介绍费用。2016年3月11日下午，唐某1从其嫂子处拿到40,000元钱后，联系了包某，包某开车搭载被告人陈碧芳到了唐某1家楼下。唐某1下楼上了车，将39,000元现金交给了坐在副驾驶位置的被告人陈碧芳。2016年3月14日，唐某1的嫂子打电话给唐某1表示要退钱，唐某1遂找到被告人陈碧芳要求退钱。被告人陈碧芳承诺愿意退钱，但一直未退钱。
3.被害人胡某（唐某1的嫂子）的陈述，主要证实胡某听唐某1说其有熟人在社保局卖社保名额，内部价格是39,000元钱，多加1,000元钱拿来请客吃饭。另外要准备身份证复印件、三张一寸照片和一张邮政银行卡，办好后每月可以领取690元钱。胡某表示愿意购买。2016年3月11日，胡某从银行取了40,000元钱，并和需要办理社保的身份证复印件等资料交给了唐某1。2016年3月13日，胡某打电话给唐某1问事情办好没有，有无收据。唐某1回答没有收据，胡某感觉不对，立刻告诉唐某1自己不办了，要求退钱，唐某1表示同意。但事后钱一直没有退回来。
4.被害人唐某2的陈述，主要证实2016年2月，唐某2听妹夫包某说其有个同事的亲戚在社保局上班，有内部指标可以购买低保，价格是1,500元一个名额，办好后每月可领取150元。2016年3月，唐某2问包某购买低保的事情是否可靠，包某回答其购买的低保已经在领钱了。唐某2问是否还有指标，第二日包某回话说还有指标。唐某2遂将3,000元钱和自己的两个孩子的户口本复印件等材料交给了��某。后来唐某2发现自己上当了。另外，唐某2还知道其二姐袁某也以每个名额1,500元的价格购买了两个低保，包某也购买了两个低保。
5.被害人包某1的陈述，主要证实2016年3月下旬，包某1找包某帮忙购买两个低保，并将3,000元钱及相关材料交给了包某，但后来知道被骗了。
6.被害人龙某的陈述，主要证实龙某听包某说其购买了低保而且在领钱了，龙某问是否还可以购买，包某问了卖低保的人后说可以。几天后，龙某叫妻子袁某将1,500元现金及相关材料交给了包某购买了两个低保名额。过了两三个月，龙某收到银行短信有900元到了账。但至此以后再没有领到过钱，后来听说被骗了。
7.被害人陈某的陈述，主要证实2015年11月左右，陈某的姐姐陈某3及姐夫张某1劝陈某购买低保。后陈某到银行取了4,500元钱交给张某1，一起来到张某1的兄弟张某2和被告人陈碧芳的住处。张某1将4,500元钱交给了被告人陈碧芳，陈某将银行卡号给了被告人陈碧芳，一共办理了三个低保名额。2016年1月，陈某收到银行短信到账900元。2016年2月，被告人陈碧芳打电话问陈某是否还需要购买低保，陈某遂又取了2,400元给了被告人陈碧芳购买了两个低保名额。几天后，被告人陈碧芳再次打电话给陈某需不需要购买社保，陈某回答自己只有几���元钱了，被告人陈碧芳叫陈某去借钱，后陈某借了10,000元钱给了被告人陈碧芳。被告人陈碧芳叫陈某还要想办法筹5,000元钱，陈某遂又筹集了5,000元钱于2016年3月18日将钱给了被告人陈碧芳。2016年4月16日，陈某发现社保还没有钱到账，便打电话问被告人陈碧芳。被告人陈碧芳叫陈某将银行卡账号报了过去。下午16时左右，陈某收到银行短信提示到账1,700元。被告人陈碧芳打电话向陈某解释，因为单位财务人员失误，导致了陈某之前迟迟没收到钱。2016年5月4日，陈某接到其侄女刘某电话称上当了，于是向警方报案。另外，在陈某第一次交钱给被告人陈碧芳购买低保后，还介绍了刘某等人购买了19个低保名额，被告人陈碧芳按照每个名额250元钱的标准一共返还了4,750元给陈某作为介绍费用。
8.被害人余某1的陈述，主要证实2016年2月下旬，余某1听陈某说其姐夫的兄弟媳妇陈碧芳在社保局上班，交1,500元钱就可以办理低保，每月可以领取150元钱。2016年3月10日左右，余某1跟随陈某到了被告人陈碧芳家，将6,000元钱及身份证复印件、银行卡号等材料交给了被告人陈碧芳办理了4个低保。这次一起到被告人陈碧芳家购买低保的人还有刘某1一家人等共计二十余人。4月中旬，余某1银行卡上领到了500元钱，便跟随陈某一道找到被告人陈碧芳，问应该到账600元，为什么只有500元。被告人陈碧芳解释需要缴纳意外保险100元，余某1说已经有意外保险了，被告人陈碧芳回答如果有意外保险的话下个月可以补100元。余某1又问被告人陈碧芳没有身份证是否可以再买几个低保，被告人陈碧芳回答没有身份证也可以办理，���完被告人陈碧芳打了一个电话称在余某1的户头上加了6个人的低保。第二天，余某1拿了4,500元给被告人陈碧芳，并说钱不够，要被告人陈碧芳减少3个低保名额。后来，余某1没有领取到低保金额，才知道自己上了当。
9.被害人赖某的陈述，主要证实2016年3月，赖某在其兄弟赖某1的租房处，听陈某介绍了办理低保的事情，大概是交1,500元钱就可以办理低保，然后每月领取150元钱。赖某心想陈某等人都已经买了低保，且陈某和卖低保的女人（被告人陈碧芳）还有一点亲戚关系，事情应该是真实的。赖某遂到银行取款，在邮局碰到了为办理低保正在开户办卡的刘某1及其女儿刘某。在银行办完事后，陈某带着赖某、赖某1、刘某1、刘某及和陈某一起的一个老年人一起到了被告人陈碧芳家。赖某以6,000元价格向被告人陈碧芳购买了4个低保名额，赖某1以7,500元价格购买了5个低保名额，其他人购买了多少赖某不清楚。被告人陈碧芳承诺交钱后的第二个月开始领钱，每月可领取150元，至少可以领取三至五年。4月初，赖某发现银行卡账户没钱到账，而赖某1的银行卡账号上到了650元，便问陈某怎么回事，陈某在打电话问了被告人陈碧芳之后，回复赖某说要推迟几天，赖某1账户上的钱被扣除了100元钱的保险费。过了几天，赖某查询账户，还是没有钱到账上，一直到5月左右，才知道自己被骗了。
10.被害人刘某的陈述，主要证实2016年1月的一天，刘某的姨夫陈某告诉刘某，其有一个亲戚叫陈碧芳可以帮忙购买社保和低保，刘某当时并未相信。2月的一天，陈某再次告诉刘某自己已经购买了低保并已经开始领钱了，问刘某买不买，一个低保1,500元。刘某决定购买5个低保名额。2016年3月2日，刘某、梅某与陈某一起到了被告人陈碧芳的住处，刘某、梅某各自交了7,500元钱给被告人陈碧芳购买了5个低保名额。刘某又问了被告人陈碧芳，其丈夫谢某的社保已缴了7年了，可不可以在被告人陈碧芳处缴剩下8年的钱。被告人陈碧芳回答可以，二人互留了电话。几天后，刘某的姨夫陈某带着刘某的父亲刘某1、表弟赖某1等人去被告人陈碧芳家购买低保，刘某跟着一起去了，并问了被告人陈碧芳关于其丈夫谢某购买社保的事情，被告人陈碧芳回答说先问一下。过了几天，被告人陈碧芳打电话给刘某，说刘某及其丈夫谢某两人办理社保一共需要交67,000元。刘某说钱不够，只需要办理其丈夫谢某的社保。被告人陈碧芳说可以，交35,000元即可，每月可以领取609元。刘某认为每月领取得太少，自己的丈夫已经缴纳了百分之六十，便问被告人陈碧芳如再缴纳百分之六十的话每月可以领取多少。被告人陈碧芳回答需再缴纳54,000元，交了钱后当月便可领取社保，每月800多元。2016年3月10日，刘某与丈夫谢某将借来的54,000元钱交给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳出具了收据。4月，刘某查看社保的银行卡账号，发现已到账809元，低保到账650元。被告人陈碧芳打电话告知刘某，每个低保扣除了100元的意外保险费用。2016年4月16日，被告人陈碧芳再次打电话告诉刘某说还有3个低保名额，问刘某要不要。刘某同意购买但表示钱不够，后给了被告人陈碧芳2,000元钱，欠了2,500元。2016年5月4日，刘某查询社保账户，发现没有钱到账，到被告���陈碧芳的住处询问，才知道被骗了。同时被骗的还有陈某、刘某1、梅某、赖某1以及和陈某一个村的人。
11.被害人梅某的陈述，主要证实2016年2月，梅某在其姐姐刘某家，听姨夫陈某说其亲戚陈碧芳可以办理低保和社保，每个低保价格1,500元。2016年3月2日，梅某跟随陈某、刘某、赖某2等人到了被告人陈碧芳家，梅某以7,500元价格在被告人陈碧芳手中购买了5个低保名额。2016年3月7日，又以35,000元的价格在被告人陈碧芳手中购买了一个社保名额，被告人陈碧芳出具了收据。2016年4月初，梅某查询银行账户，其办理的社保银行账户到账609元，低保到账650元。后来，梅某发现自己被骗了。
12.被害人刘某1的陈述，主要证实2016年3月，刘某1在女儿刘某家听到陈某说可以走后门购买低保，每个低保价格1,500元。几天后，在陈某的带领下，刘某1以9,000元的价格在被告人陈碧芳手中购买了6个低保名额。2016年4月13日，其办理的低保银行账户到账800元。后来，刘某1才知道自己被骗。
13.被害人张某3的陈述，主要证实2015年11月，张某3在其叔爷张某2家玩时，听被告人陈碧芳说其在社保局上班，有低保和社保名额出售。每个低保名额价格1,500元，购买后每月可以领取150元，每个社保名额价格35,000元，购买后每月可以领取600多元���张某3听说后，以3,000元价格购买了两个低保名额。后来，又在被告人陈碧芳处购买了4个低保名额，分几次将6,000元钱给了被告人陈碧芳。买了低保后银行账户也收到过钱，但不知道具体金额。另外，张某3还介绍了其表嫂钟某1在被告人陈碧芳处购买了低保或社保，被告人陈碧芳给钟某1出具了收条，张某3作为在场人也签了字。
14.被害人钟某1的陈述，主要证实2016年1月下旬，张某3告诉钟某1有人出售低保和社保，低保价格是1,500元，购买后每月可以领取150元，社保价格是35,000元，购买后每月可以领取600多元。后在张某3的带领下，钟某1到了被告人陈碧芳的住处，被告人陈碧芳介绍自己在社保局上班，钟某1于是相信了。被告人陈碧芳将其姐姐陈某3的银行卡号给了钟某1，钟某1将39500元钱购买了1个社保和3个低保名额，被告人陈碧芳出具了收条，在场人为张某3和张某2，收条上的姓名陈某1为钟某1的丈夫。2016年3月4日和2016年3月30日，钟某1银行账户共收到1218元社保金。2016年3月8日和2016年4月13日，共收到低保金800元。另外，钟某1的哥哥钟某2也购买了2个低保名额，共花了3,000元钱。其于2016年3月8日领取了300元，2016年4月13日领取了200元。后来，钟某1得知自己被骗。
15.被害人余某2的陈述，主要证实2015年11月，朱某的母亲找余某2借钱买社保，余某2才知道有人在出售低保和社保名额。后余某2问亲戚张某1具体情况，张某1告诉余某2是通过其兄弟媳妇陈碧芳在��保局上班的机会拿出来的名额。2015年12月1日，余某2通过张某1在被告人陈碧芳处以40,000元价格购买了社保。2016年1月，余某2查询银行账户，到账了609元，这样一直领取了至少三个月，后听说自己被骗了。
四、被告人的供述与辩解
被告人陈碧芳前后一共十一次供述，主要证实2015年11月，被告人陈碧芳因赌博输了钱，于是利用自己在社保局上班的机会，骗人说自己能够办理低保和社保。被告人陈碧芳找到其侄女婿朱某，告诉朱某如果有人要办理低保和社保可以介绍到被告人陈碧芳处，办理一个社保价格35,000元钱，办理低保价格750元，后涨价为1,500元。
2015年11月，张某3到被告人陈碧芳家玩时，被告人陈碧芳给张某3说了自己能够办理社保和低保的事情。后张某3以自己的身份资料和其儿子的身份资料购买了2个低保，给了被告人陈碧芳1,500元钱。被告人陈碧芳也按时给张某3的银行账户上存入了300元钱。
2015年11月，被告人陈碧芳找到其男朋友张某2的哥哥张某1，叫张某1购买低保，后张某1购买了两个低保。被告人陈碧芳想到张某1以后或许可以介绍很多人来购买低保，��又送了2个低保名额给张某1。12月初，被告人陈碧芳在银行给张某1的账户存了300元钱，张某1见账户有钱到账后更加相信被告人陈碧芳。后被告人陈碧芳叫张某1购买了2个社保名额，考虑到张某1是张某2的亲哥哥，故两个社保名额实际收取了27,000元钱。2月份左右，被告人陈碧芳给张某1的银行账户里存入了4个低保两个月的钱共计1,200元。后张某1也帮被告人陈碧芳介绍了陈某等人来购买低保和社保，被告人陈碧芳给了张某1介绍费用1,000元。
2015年12月，张某1介绍了余某2到被告人陈碧芳处购买了一个社保，余某2将40,000元钱交给了张某1，张某1又将40,000元钱转交给了被告人陈碧芳，被告人陈碧芳给了6,000元钱给张某1作为介绍费。
2015年12月，朱某拿了6个人的钱和身份证复印件等资料给被告人陈碧芳购买低保，其中有包某及其家属的，一共4500元。被告人陈碧芳连续两个月给每个人的账户存入了150元，后赌博输光了。
2016年1月，张某3给被告人陈碧芳介绍了钟某1和钟某2，后钟某1在被告人陈碧芳处以39,500元购买了3个低保和1个社保，被告人陈碧芳出具了收条，但收条上是写的名字是钟某1的丈夫陈某1。钟某2以3,000元价格购买了2个低保。被告人陈碧芳为表感谢，赠送了4个低保给张某3。在2015年12月，被告人陈碧芳连续���个月给张某3的银行账户存入了600元，后又在2016年1月底给张某3存入了6个低保两个月的钱共计1,800元。2016年4月，被告人陈碧芳被捕之前又给了张某3人民币1,800元。
2016年3月，朱某打电话给被告人陈碧芳，说包某还有亲戚要办理低保，被告人陈碧芳说可以，但是价格已经涨到1,500元了。后包某与被告人陈碧芳讨价还价，以每个低保名额1,300元价格购买了8个低保名额。
2016年3月初，包某打电话给被告人陈碧芳问是否可以购买社保，被告人陈碧芳说可以。后包某介绍了一名姓唐的男子在被告人陈碧芳处以39,000元价格购买了一个社保名额。被告人陈碧芳从中拿出了4,000元给包某作为介绍费用。后来，包某介绍的人表示不购买社保了要求退钱，包某将4,000元钱的介绍费还给了被告人陈碧芳。
被告人陈碧芳将自己虚构能够帮人办理低保和社保的事情告诉了陈某3，并叫陈某3帮忙介绍人来购买。后陈某3介绍了陈某。2016年2月，被告人陈碧芳问陈某有没有人需要买低保，每个低保名额1,500元，每月可以领取低保150元。过了几天，陈某拿了3个人的身份资料和4,500元钱在被告人陈碧芳处购买了3个低保名额。第二个月，被告人陈碧芳给陈某提供的银行账户打入了450元钱。陈某于是更加相信了购买低保的真实性，被告人','2018-09-28
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