贵州省遵义市汇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0303刑初227号
公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。
被告人姚志伟，男，1976年7月1日出生，汉族，河南省伊川县人，大专文化，贵州盛世康源投资管理有限公司遵义香港路分公司负责人，住河南省洛阳市伊川县。2016年6月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。
委托辩护人靳红站，河南君信合律师事务所律师。
贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2017）194号起诉书指控被告人姚志伟犯集资诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中，公诉机关于2017年7月3日建议延期审理，同年8月2日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员田晓波出庭支持公诉，被告人姚志伟及其委托辩护人靳红站到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年3月19日，被告人姚志伟借用姚向辉的身份证在贵阳市工商局注册成立了“贵州盛某源投资管理有限公司”（以下简称盛某源投资公司），其法定代表人为姚某3，公司注册资金为3000万（实际未注资），经营范围是酒店餐饮娱乐业投资管理、工程项目投资、理财、融资咨询服务、资产受托管理、委托管理等，但无经营场所，亦未开展过任何业务。2014年4月28日被告人姚志伟通过委托代办公司在遵义市汇川区登记成立了“贵州盛某源投资管理有限公司遵义香港路分公司”（以下简称盛某源投资遵义分公司），下属盛某源投资公司，负责人为姚志伟，分公司经营范围是为公司开展经营活动提供咨询服务，住所地位于遵义市香港路京海大厦一层门面。
被告人姚志伟向社会招募了相关人员组建成公司，从2014年5月起至2015年8月止，利用盛某源投资公司、盛某源遵义分公司之名发展投资理财项目，在未获得中国人民银行、中国银行业监督管理委员会许可、遵义市人民政府金融办公室批准从事金融业务资质的前提下，通过在公司门头设LED宣传屏、公司办公地上墙、设点发送宣传单、发布户外广告等手段进行宣传，根据存款时间的长短以1.3%至1.8%不等的高额利息回报为诱饵，同时被告人姚志伟利用其系河南省普众康医药有限公司推销员的另一个身份，伪造了河南省普众康医药有限公司单位及法人（李某12）印章、借款合同，以盛某源投资公司、盛某源投资遵义分公司为担保方，诈骗社会公众与河南省普众康医药有限公司签订虚假的《投资理财合同》，并向被害人出具《借款协议及承诺函》、《还款及利息及计划书》等文件，待被害人将合同款项汇到河南省普众康医药有限公司单位帐面后，被告人姚志伟又以该款系其经销的医药货款从河南省普众康医药有限公司将钱转走，用于个人归还前期欠下的高额借款、个人消费、支付利息、员工工资及公司开销等，通过这种方式至案发被告人姚志伟骗取且还未归还的有被害人徐某1、冉某1等152人共计人民币10,091,720.00元的赃款。具体被害人名单：1、向被害人徐某1（身份证号）借款200,400.00元，已归还本金60,000.00，支付利息27,650.00；2、向被害人冉某1（身份证号）借款180,520.00，支付利息3,397.00；3、向被害人郭某1借款16,160.00；4、向被害人夏某1（身份证号）借款109,600.00，支付利息3,080.00；5、向被害人谢某借款64,240.00，已归还本金24,240.00，支付利息3,840.00；6、向被害人陈某1（身份证号）借款27,100.00，支付利息2,260.00；7、向被害人谌某1（身份证号）借款56,560.00，已归还本金16,160.00，支付利息3,840.00元；8、向被害人陈某2（身份证号）借款24,240.00元；9、向被害人姜某（身份证号）借款228,080.00，支付利息42,840.00元；10、向被害人周某1（身份证号）借款8,080.00元；11、向被害人姚某1（身份证号）借款16,160.00元；12、向被害人王某1（身份证号）借款58,090.00元，已归还本金9,610.00，支付利息390.00元；13、向被害人张某1（身份证号）借款134,240.00元，已归还本金60,000.00，支付利息7,100.00元；14、向被害人梁某（身份证号）借款80,000.00元，支付利息400.00元；15、向被害人吴某1（身份证号）借款16,160.00元；16、向被害人李某1（身份证号）借款50,000.00元，支付利息9,350.00元；17、向被害人尹某（身份证号）借款74,240.00元，支付利息6,530.00元；18、向被害人王某2（身份证号）借款591,600.00元，已归还本金191,600.00，支付利息67,200.00元；19、向被害人张某2（身份证号）借款163,180.00元，已归还本金103,480.00，支付利息27,020.00元；20、向被害人田某（身份证号）借款280,800.00元，支付利息8,300.00元；21、向被害人向某1（身份证号）借款80,800.00元，已归还本金48,480.00支付利息5,550.00元；22、向被害人陈某3（身份证号）借款80,80.00元；23、向被害人袁某1（身份证号）借款16,160.00元；24、向被害人黄某1（身份证号）借款58,080.00元，支付利息8,500.00元；25、向被害人雷某（身份证号）借款40,400.00元；26、向被害人严某1（身份证号）借款59,500.00元，支付利息1,260.00元；27、向被害人代某（身份证号）借款40,400.00元；28、向被害人张某3（身份证号）借款129,280.00元；29、向被害人荣某1（身份证号）借款80,80.00元；30、向被害人荣某2（身份证号）借款58,480.00元，已归还本金18,080.00支付利息2,357.00元；31、向被害人刘某1（身份证号）借款24,240.00元；32、向被害人李某2（身份证号）借款79,600.00元；33、向被害人钱某（身份证号）借款159,200.00元，已归还本金79,600.00；34、向被害人姚某2（身份证号）借款24,240.00元；35、向被害人冉某2（身份证号）借款98,480.00元，已归还本金48,480.00，支付利息4,040.00元；36、向被害人郑某1借款16,160.00元；37、向被害人赖某（身份证号）借款50,000.00元，支付利息9,350.00元；38、向被害人李某3（身份证号）借款180,000.00元，支付利息27,880.00元；39、向被害人何某1（身份证号）借款105,040.00元，已归还本金80,800.00支付利息4,400.00元；40、向被害人周某2（身份证号）借款110,000.00元，支付利息4,960.00元；41、向被害人阮某（身份证号）借款27,240.00元，已归还本金19,160.00支付利息840.00元；42、向被害人胡某1（身份证号）借款16,160.00元；43、向被害人马某（身份证号）借款66,560.00元，支付利息1,060.00元；44、向被害人肖某1（身份证号）借款121,200.00元；45、向被害人黄某2（身份证号）借款16,160.00元；46、向被害人黄某3（身份证号）借款150,000.00元，支付利息28,050.00元；47、向被害人周某3（身份证号）借款80,800.00元，已归还本金16,160.00；48、向被害人秦某（身份证号）借款40,400.00元；49、向被害人王某3（身份证号）借款24,240.00元；50、向被害人熊某1（身份证号）借款150,800.00元，支付利息11,900.00元；51、向被害人夏某2（身份证号）借款8,080.00元；52、向被害人杜某（身份证号）借款8,080.00元；53、向被害人母某（身份证号）借款8,080.00元；54、向被害人蔡某（身份证号）借款16,160.00元；55、向被害人王某4（身份证号）借款64,640.00元；56、向被害人李某4（身份证号）借款85,300.00元，已归还本金45,500.00,支付利息4,500.00元；57、向被害人向某2（身份证号）借款96,960.00元；58、向被害人熊某2（身份证号）借款24,240.00元；59、向被害人林某（身份证号）借款90,000.00元，支付利息7,740.00元；60、向被害人徐某2（身份证号）借款50,000.00元，已归还本金2,000.00，支付利息1,520.00元；61、向被害人吴某2（身份证号）借款16,160.00元；62、向被害人蒋某（身份证号）借款72,720.00元；63、向被害人颜某（身份证号）借款16,160.00元，；64、向被害人杨某1（身份证号）借款24,240.00元；65、向被害人李某5（身份证号）借款56,160.00元，支付利息3,046.00元；66、向被害人孙某1（身份证号）借款40,400.00元；67、向被害人张某4（身份证号）借款115,920.00元，支付利息12,180.00元；68、向被害人李某6（身份证号）借款182,000.00元，已归还本金100,000.00支付利息14,191.00元；69、向被害人徐某3（身份证号）借款50,400.00元，支付利息600.00元；70、向被害人李某7（身份证号）借款16,160.00元；71、向被害人胡某2（身份证号）借款16,160.00元；72、向被害人张某5（身份证号）借款16,160.00元；73、向被害人肖某2（身份证号）借款171,000.00元，已归还本金95,500.00，支付利息11,700.00元；74、向被害人肖某3（身份证号）借款129,920.00元，已归还本金47,760.00，支付利息3,420.00元；75、向被害人吴某3（身份证号）借款40,400.00元；76、向被害人何某2（身份证号）借款100,000.00元，已归还本金50,000.00，支付利息11,490.00元；77、向被害人肖某4（身份证号）借款70,000.00元，已归还本金20,000.00，支付利息5,800.00元；78、向被害人罗某（身份证号）借款226,560.00元，已归还本金156,560.00，支付利息14,060.00元；79、向被害人王某5（身份证号）借款28,080.00元，支付利息5,760.00元；80、向被害人朱某1（身份证号）借款191,300.00元，支付利息6,080.00元；81、向被害人张某6（身份证号）借款16,160元，已归还本金8,080.00，支付利息1,920.00元；82、向被害人裴某（身份证号）借款45,800.00元，已归还本金43,000.00,支付利息5,950.00元；83、向被害人贾某（身份证号）借款60,000.00元，支付利息9,180.00元；84、向被害人张某7（身份证号）借款100,100.00元，已归还本金50,000.00支付利息1,026.00元；85、向被害人吴某4（身份证号）借款110,000.00元，支付利息14,960.00元；86、向被害人李某8（身份证号）借款9,160.00元，支付利息1,920.00元；87、向被害人杨某2（身份证号）借款15,920.00元；88、向被害人王某6（身份证号）借款56,560.00元，已归还本金8,080.00,支付利息1,920.00元；89、向被害人何某3（身份证号）借款116,560.00元，支付利息7,260.00元；90、向被害人甘某（身份证号）借款26,160.00元，支付利息1,360.00元；91、向被害人李某9（身份证号）借款50,000.00元，支付利息1,520.00元；92、向被害人陈某4（身份证号）借款51,260.00元；93、向被害人孙某2（身份证号）借款40,000.00元，已归还本金20,000.00支付利息3,840.00元；94、向被害人廖某1（身份证号）借款32,320.00元；95、向被害人谌某2（身份证号）借款80,000.00元，已归还本金60,000.00，支付利息2,540.00元；96、向被害人刘某2（身份证号）借款16,160.00元，已归还本金8,080.00,支付利息1,920.00元；97、向被害人阎某（身份证号）借款20,000.00元，已归还本金10,000.00,支付利息1,920.00元；98、向被害人李某10（身份证号）借款60,000.00元，支付利息11,160.00元；99、向被害人唐某1（身份证号）借款50,000.00元，支付利息5,950.00元；100、向被害人刘某3（身份证号）借款80,000.00元，已归还本金50,000.00,支付利息8,280.00元；101、向被害人谌某3（身份证号）借款20,000.00元；102、向被害人张某8（身份证号）借款59,100.00元，已归还本金50,000.00，支付利息3,150.00元；103、向被害人赵某1（身份证号）借款280,000.00元，已归还本金80,000.00支付利息35,407.00元；104、向被害人陈某5（身份证号）借款200,000.00元，支付利息18,666.00元；105、向被害人孙某3（身份证号）借款47,300.00元，已归还本金9,100.00,支付利息2,480.00元；106、向被害人赵某2（身份证号）借款127,780.00元，已归还本金27,780.00,支付利息8,748.00元；107、向被害人苗某（身份证号）借款50,000.00元，支付利息3,825.00元；108、向被害人陈某6（身份证号）借款48,200.00元，已归还本金18,200.00，支付利息4,080.00元；109、向被害人黄某4（身份证号）借款44,360.00元，支付利息2,160.00元；110、向被害人吴某5（身份证号）借款70,000.00元，支付利息5,250.00元；111、向被害人张某9（身份证号）借款75,620.00元，支付利息6,495.00元；112、向被害人杨某3（身份证号）借款100,000.00元，支付利息4,200.00元；113、向被害人黄某5（身份证号）借款30,000.00元，支付利息2,130.00元；114、向被害人严某2（身份证号）借款18,200.00元，支付利息1,420.00元；115、向被害人刘某4（身份证号）借款58,200.00元，已归还本金20,000.00,支付利息5,563.00元；116、向被害人闫某（身份证号）借款90,000.00元，支付利息6,132.00元；117、向被害人严某3（身份证号）借款27,300.00元，支付利息2,100.00元；118、向被害人彭某（身份证号）借款50,000.00元，支付利息3,350.00元；119、向被害人万某（身份证号）借款50,000.00元，已支付利息800.00元；120、向被害人唐某2（身份证号）借款100,000.00元，支付利息10,507.00元；121、向被害人郭某2（身份证号）借款110,000.00元，支付利息6,275.00元；122、向被害人胡某3（身份证号）借款50,000.00元，支付利息5,350.00元；123、向被害人张某10（身份证号）借款150,000.00元，支付利息11,691.00元；124、向被害人王某7（身份证号）借款30,000.00元，已归还本金20,000.00,支付利息1,260.00元；125、向被害人郑某2（身份证号）借款30,000.00元，支付利息3,248.00元；126、向被害人陈某7（身份证号）借款50,000.00元，已归还本金20,000.00支付利息4,620.00元；127、向被害人龚某（身份证号）借款70,000.00元，支付利息8,630.00元；128、向被害人范某（身份证号）借款66,700.00元，已归还本金39,220.00,支付利息8,100.00元；129、向被害人李某11（身份证号）借款50,000.00元，支付利息3,333.00元；130、向被害人袁某2（身份证号）借款39,160.00元，支付利息1,680.00元；131、向被害人牟某（身份证号）借款20,000.00元，支付利息840.00元；132、向被害人陈某8（身份证号）借款46,160.00元，已归还本金16,160.00,支付利息2,712.00元；133、向被害人王某8（身份证号）借款60,000.00元，支付利息3,604.00元；134、向被害人黎某（身份证号）借款70,760.00元，支付利息4,260.00元；135、向被害人欧某（身份证号）借款470,000.00元，支付利息24,205.00元；136、向被害人徐某4（身份证号）借款143,280.00元，支付利息9,696.00元；137、向被害人杨某4（身份证号）借款100,000.00元，已归还本金40,000.00支付利息3,000.00元；138、向被害人孙某4（身份证号）借款8,080.00元；139、向被害人候某（身份证号）借款79,600.00元，支付利息4,800.00元；140、向被害人广某（身份证号）借款50,000.00元，支付利息6,918.00元；141、向被害人舒某（身份证号）借款16,160.00元，支付利息750.00元；142、向被害人周某4（身份证号）借款48,480.00元，；143、向被害人申某（身份证号）借款250,000.00元，支付利息28,715.00元；144、向被害人邹某（身份证号）借款400,000.00元，已支付利息38,700.00元；145、向被害人吴某6（身份证号）借款176,640.00元，已归还本金76,640.00支付利息5,035.00元；146、向被害人王某9（身份证号）借款50,000.00元，支付利息6,190.00元；147、向被害人张某11（身份证号）借款10,000.00元，支付利息160.00元；148向被害人周某5（身份证号）借款50,000.00元，支付利息1,450.00元；、149、向被害人冯某（身份证号）借款50,000.00元，已归还本金20,000.00,支付利息1,840.00元；150、向被害人张某12（身份证号）借款60,000.00元，支付利息12,780.00元；151、向被害人朱某2（身份证号）借款50,000.00元，支付利息4,520.00元；152、向被害人廖某2（身份证号）借款199,000.00元。
另查明：1、2014年8月19日盛世康源投资遵义分公司因利用虚假广告欺骗和误导消费者被遵义市汇川区工商行政管理局处以：“在20日内以等额广告费在相应范围内公开更正消除影响和处以罚款10,000.00元”。
2、案发后公安机关冻结了毕节市中医院应付被告人姚志伟账款133,947.90元。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、报案材料、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、现场勘验笔录、现场平面图、方位图及照片、扣押清单、辨认笔录、刑事照片、电子数据检查报告、《投资理财合同》、《借款协议及承诺函》、《还款及利息及计划书》、借据、（遵）公（司）检（文）字（2015）24号鉴定文书、物证检验图片、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书、宣传标语、业务制度、借条、视频资料、银行卡客户交易查询、盛世康源融资名单、三栏式明细账、河南省普众康医药有限公司营业执照、药品经营许可证、组织机构代码证等、房屋租赁合同、求职登记表、交易流水、工商登记注册资料、行政处罚决定书、视频资料、离婚协议、情况说明、证明、悔过书、抓获证明、户籍证明、被告人姚志伟多次供述及辩解等证据，经当庭举证、质证、认证，足以认定。
公诉机关认为被告人姚志伟之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚志伟有期徒刑十三年至十五年，并处没收财产。
被告人姚志伟及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议，姚志伟当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、自愿认罪、有悔罪表现；2、系初犯；3、主观恶性小，不同于其他暴力犯罪。故建议对其从轻处罚。
本院认为：被告人姚志伟以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产……。”之规定，构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款：“个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。”之规定，被告人姚志伟涉案金额达10,091,720.00元，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产幅度内量刑。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款：“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”之规定，被告人姚志伟诈骗的10,091,720.00元中已支付利息850,802.00元应从中扣除，余额为9,240,918.00元,依法予以退赔。对公诉机关指控被告人姚志伟诈骗胡某3等260人以及集资17,776,570.00元应从案发时已归还的款项中扣除。被告人姚志伟已归还部到案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，量刑时可酌情从轻处罚。对其辩护人关于其自愿认罪、初犯的辩护意见与本案查证事实相符，予以支持。公诉机关的量刑建议本院部份予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人姚志伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2031年6月11日止。）
二、追缴被告人姚志伟违法所得退赔各被害人共计人民币9,240,918.00元（具体名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份.
审 判 长 周朝晖
人民陪审员 刘有弟
人民陪审员 黄大华
二〇一七年九月六日
书 记 员 唐 丹
序号
姓名
身份证号
本金余额
已付利息
退赔金额
1
徐国权
522132196302055910
140,400.00
27,650.00
112,750.00
2
冉述英
522101195709237629
180,520.00
3,397.00
177,123.00
3
郭仁发
0
16,160.00
-
16,160.00
4
夏同军
522121194207286819
109,600.00
3,080.00
106,520.00
5
谢明红
0
24,240.00
3,840.00
20,400.00
6
陈文珍
522121195403163028
27,100.00
2,260.00
24,840.00
7
谌登维
522124195103090022
40,400.00
3,840.00
36,560.00
8
陈家福
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24,240.00
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