重庆市梁平区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0155刑初90号
公诉机关重庆市梁平区人民检察院。
被告人殷旭兵，男，1972年10月2日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，原系重庆钧鉴电子商务有限公司总经理，住重庆市渝中区。因犯诈骗罪，于2015年4月2日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元人民币，同年7月29日经贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月16日被重庆市梁平区公安局提押回重庆市梁平区看守所羁押。
被告人王朝千，男，1987年7月9日出生于重庆市渝北区，汉族，高中文化，原系重庆钧鉴电子商务有限公司市场总监，住重庆市渝北区。因犯诈骗罪，于2015年4月2日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元人民币，同年7月29日经贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月21日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月21日经重庆市梁平区人民检察院批准，同月23日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押在重庆市梁平区看守所。
辩护人周小林，重庆永图律师事务所律师。
辩护人晏承武，重庆融益律师事务所律师。
被告人陈立，男，1988年9月20日出生于重庆市大足区，汉族，大专文化，原系重庆洋携商贸有限公司股东，住重庆市江北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月25日被重庆市梁平区公安局取保候审，2017年4月13日由本院决定取保候审，2017年11月28日经本院决定，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押在重庆市梁平区看守所。
辩护人张经柱，重庆依斯特律师事务所律师。
重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2017]95号起诉书指控被告人殷旭兵、王朝千、陈立犯诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官唐飞出庭支持公诉，被告人殷旭兵，被告人王朝千及其辩护人周小林、晏承武，被告人陈立及其辩护人张经柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市梁平区人民检察院指控，2012年，被告人殷旭兵设立重庆洋森电子商务有限公司，因业务违规，2013年被重庆市金融办责令叫停，于同年8月被重庆市金融办清理整顿。2013年7月，殷旭兵以原洋森公司员工为人员组成，以赵波的身份信息注册成立重庆钧鉴电子商务有限公司（以下简称“钧鉴公司”），赵波名誉上系钧鉴公司法定代表人，殷旭兵系钧鉴公司实际控制人，被告人王朝千任钧鉴公司市场总监，负责管理钧鉴公司的日常工作和操盘手，开发代理商。
钧鉴公司成立后，在没有信息、物流等配套服务功能的情况下，殷旭兵安排公司开设名为“西南农副产品批发中心现货交易”的互联网交易平台（以下简称“交易平台”），伙同王朝千等人发展金丝路公司、重庆洋携商贸有限公司（以下简称“洋携公司”）、梁平人从众电子商务有限公司（以下简称“人从众公司”）等代理商，利用公司和交易平台虚构现货交易事实，由洋携公司、人从众公司等代理商，通过虚假、夸大宣传交易平台，引诱邹军、戴斌宇等90余名被害人注册为交易平台客户，登入交易平台投资买卖干花椒、魔芋等10种虚构的农副产品，尔后通过操盘手操纵农副产品价格，与代理商诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，致使客户资金亏损，汇入钧鉴公司账户。之后，钧鉴公司结算部门按照与代理商商谈的比例，通过银行转账与代理商瓜分客户资金，钧鉴公司分得的客户资金比例由王朝千按5%左右提成，在支付员工工资等开支后，全部被殷旭兵占为已有。截止2014年1月，90余名被害人总计被骗取资金820余万元人民币。
其中，洋携公司经理邹斌、人从众公司总经理刘勇指使各自公司业务员，通过虚假、夸大宣传引诱邹军、戴斌宇等数名被害人成为交易平台客户，登入交易平台投资买卖，同时，殷旭兵指使钧鉴公司员工向被告人陈立（洋携公司股东）开设两个操盘账户，由陈立负责操纵洋携公司、人从众公司代理的农副产品的价格以及每天向邹斌、刘勇提供农副产品的价格行情，待邹军、戴斌宇等被害人投资买卖农副产品后，陈立操纵价格与邹斌、刘勇利用价格行情诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，导致客户资金亏损。之后，由陈立与钧鉴公司结算部门按照一定比例将陈立、洋携公司、人从众公司分得的客户资金转账到陈立以丁张军的名义开设的农业银行账户中，陈立分得骗取的客户资金后，从丁张军的账户将洋携公司、人从众公司分得的客户资金转账到邹斌、刘勇提供的相应账户中。截止2014年1月，陈立参与骗取的客户资金共计149余万元人民币。
2016年6月22日，被告人王朝千在重庆市渝北区凯歌三路58号门市被重庆市公安局江北区分局民警当场抓获。同年6月24日，被告人陈立主动到重庆市公安局刑警总队投案。2017年3月16日，重庆市梁平区公安局将正在服刑的殷旭兵押解回重庆市梁平区看守所羁押。
公诉机关认为，被告人殷旭兵、王朝千以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财820余万元人民币，数额特别巨大，被告人陈立以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财149余万元人民币，数额特别巨大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人殷旭兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，在原判决宣告以前还有漏罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十六条、第六十九条第一款、第三款，应当数罪并罚。被告人殷旭兵在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯。被告人王朝千、陈立在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。
被告人殷旭兵辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名有异议。自己开设公司不想诈骗他人，提醒投资者现货交易，投资者在平台上进行交易，农副产品不向公司交货，他们亏损我不清楚。
被告人王朝千辩称，对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻或者减轻处罚。
辩护人晏承武提出如下辩护意见，1.王朝千系诈骗案件的从犯。本案以殷旭兵为主导，成立重庆钧鉴公司为平台发展下级代理商，由下级代理商具体实施诈骗。王朝千担任公司市场总监，在明知钧鉴公司的盈利模式情况下，仍然负责管理钧鉴公司日常工作，其行为构成诈骗罪。但王朝千并未参与实施具体的犯罪行为、代理商开发和财务管理等核心环节，在共同犯罪中起的作用较小，应认定为从犯。2.王朝千在本案中应认定为自首。本案王朝千虽然被公安机关抓获到案，但因钧鉴公司下级代理商金丝路公司案发，王朝千于2014年1月6日主动向贵州省都匀市公安机关投案，并如实供述了自已的犯罪事实，王朝千在贵州都匀的供述和本案的供述内容、范围完全一致，包括了本案中的犯罪事实。贵州都匀司法机关未对王朝千供述的犯罪予以追究和深挖，不影响王朝千自首的成立。3.公诉机关指控诈骗金额820余万元的证据不足。公诉机关出示的证据只能证实钧鉴公司账户资金往来情况，在未查清被害人被骗的具体行为、具体实施人员的情形下，仅以钧鉴公司财务数据作为认定本案部分被告人的诈骗犯罪金额，证据不足。4.本案的追诉确系贵州司法机关在已掌握本案的部分犯罪事实情况下未追诉造成的，非王朝千逃避处罚。两案犯罪行为相同，只是犯罪金额的认定不同，在量刑时应考虑王朝千的权利，不能因为案件的分开处理而加重王朝千的刑罚。
辩护人周小林提出如下辩护意见，1.王朝千无诈骗的主观故意。王朝千到钧鉴公司，只是打工仔，没有诈骗的目的，领取工资加提成，没有分红，提成5%在工资合理范畴。指控王朝千管理公司操盘手和开发代理商的事实无证据证实，王朝千任市场总监只是虚职，只管理职工上下班，没有对操盘手进行培训、业务指导、市场管理、指挥操盘手操纵行情。2.王朝千没有能力发展代理商，金丝路公司、洋携公司、人从众公司均不是王朝千发展的，也不由王朝千操盘控制，这些公司的诈骗行为，与王朝千无关。3.指控诈骗金额820余万元无确凿的证据证实，未查明来源，银行交易不能证明本案的诈骗金额。4.贵州省都匀市人民法院已对王朝千犯诈骗罪判处刑罚，已执行完毕，根据一事不再罚的原则，不应再对王朝千追究刑事责任。
被告人陈立辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻或者减轻处罚。
辩护人张经柱提出如下辩护意见，1.对公诉机关指控被告人陈立犯诈骗罪的事实、罪名无异议，陈立当庭自愿认罪、悔罪。2.陈立从未与被害客户直接发生关系，诈骗客户的资金是由业务员直接完成，陈立只是将平台中有关魔芋、干花椒2个品种的交易价格行情提前告知业务员，陈立与业务员的利益分配按5%、80%，陈立在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.被害人在平台交易魔芋、干花椒之外的亏损资金，如交易天麻、杜仲等品种的亏损资金，不能作为认定陈立参与的犯罪金额。4.陈立有从犯、自首、立功、主动退赃及系初犯，认罪、悔罪态度较好，社会危害性较小等法定、酌定情节，建议对陈立减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2012年，被告人殷旭兵设立重庆洋森电子商务有限公司，之后，该公司向上海富远软件公司购买了互联网交易平台软件，并派员工到上海培训学习如何使用软件、如何开户、如何注入虚拟资金等等。因业务违规，2013年被重庆市金融办责令叫停，同年8月重庆市金融办责令该公司清理整顿。2013年7月，殷旭兵以原洋森公司员工为人员组成，以赵波的身份信息注册成立重庆钧鉴电子商务有限公司，赵波名誉上系钧鉴公司法定代表人，殷旭兵系钧鉴公司实际控制人，被告人王朝千担任钧鉴公司市场总监，负责管理钧鉴公司的日常工作和操盘手，开发代理商。
钧鉴公司成立后，在没有信息、物流等配套服务功能的情况下，开设名为“西南农副产品批发中心现货交易”的互联网交易平台。被告人殷旭兵、王朝千等人发展革鑫公司、成都先知公司、洋携公司、人从众公司等53个公司和个人为代理商，并授予一级代理商操纵交易平台行情的权限，共谋利用交易平台虚构现货交易事实，由公司和代理商采取虚假、夸大宣传交易平台，引诱他人注册为交易平台的客户，登入交易平台投资买卖干花椒、魔芋等10种虚构的农副产品，通过操盘手操纵农副产品价格，与代理商诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，致使客户亏损的方式，骗取客户资金。同时，殷旭兵、王朝千等人与代理商约定骗取的客户资金及交易手续费，按钧鉴公司提15%-20%、代理商提85%-80%的比例结算分配。钧鉴公司所得的客户资金及手续费，在支付员工工资等开支后，被告人王朝千按5%左右的比例提成，剩余客户资金及手续费由被告人殷旭兵所得。截止2014年1月，邹军、戴斌宇等83名被害人共计被骗资金8202604元人民币（被害人姓名、被骗金额祥见附表）。
其中，被告人陈立与邹斌、刘勇（人从众公司总经理）共同出资于2013年9月3日成立洋携公司，邹斌任经理，陈立、刘勇为股东，代理钧鉴公司交易平台干花椒、魔芋两个农副产品交易，陈立与刘勇商定人从众公司参与代理。随后，邹斌、刘勇指使各自公司业务员，采取虚假、夸大宣传交易平台，引诱邹军、戴斌宇等九名被害人成为交易平台客户，登入交易平台投资买卖。同时，殷旭兵指使钧鉴公司员工给陈立开设两个操盘账户，授予陈立操纵交易平台行情的权限，陈立雇佣操盘手，负责操纵洋携公司、人从众公司代理的农副产品的价格，并每天向邹斌、刘勇提供农副产品的价格行情，待邹军、戴斌宇等被害人投资买卖后，陈立操纵价格与邹斌、刘勇利用价格行情诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，导致客户资金亏损。之后，陈立与钧鉴公司按85%、15%的比例结算，由钧鉴公司将85%的客户资金转账到陈立以丁张军的名义开设的农业银行账户中。陈立再将80%的客户资金转账到邹斌、刘勇提供的相应账户中，剩余5%的客户资金由陈立所得。截止2014年1月，陈立参与骗取邹军、戴斌宇等九名被害人的客户资金共计1532700元人民币。
2016年6月22日，被告人王朝千在重庆市渝北区凯歌三路58号门市被重庆市公安局江北区分局民警当场抓获。同年6月24日，被告人陈立主动到重庆市公安局刑警总队投案。
2016年6月25日，被告人陈立协助重庆市梁平区公安局民警在开州区将犯罪嫌疑人刘勇、邓伯成、周杰抓获。同日，被告人陈立退缴赃款51000元人民币。
另查明，2015年4月2日，贵州省都匀市人民法院作出（2014）都刑初字第396号刑事判决，以殷旭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元人民币，刑期自2014年1月7日起至2018年7月6日止；王朝千犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元人民币，刑期自2014年1月7日起至2016年1月6日止。2017年3月16日，重庆市梁平区公安局将正在贵州省金西监狱服刑的殷旭兵押解回重庆市梁平区看守所羁押。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、收押证明、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，辨认笔录、抓获经过、到案经过、情况说明，押解再审批准书、户籍信息等书证证实，重庆市梁平区公安局于2016年5月31日对戴斌宇等人被骗案立案侦查，同年6月22日，重庆市梁平区公安局民警将王朝千抓获，并于次日对王朝千采取刑事拘留措施。同年6月24日陈立自动到重庆市公安局刑警总队投案，次日，陈立带领重庆市梁平区公安局民警到重庆市开州区二环路一居民楼将犯罪嫌疑人刘勇、周杰、邓伯成抓获，同月25日由重庆市梁平区公安局对陈立采取取保候审措施。同年9月23日，经重庆市梁平区人民检察院批准，王朝千被执行逮捕，2017年3月16日重庆市梁平区公安局将殷旭兵押解回梁平区看守所羁押再审及殷旭兵、王朝千、陈立等人身份信息情况，民警让殷旭兵、王朝千、陈立等人进行辨认的情况等。
2.贵州省都匀市人民法院（2014）都刑初字第396号刑事判决书、贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院（2015）黔南刑终字第141号刑事裁定书证实，贵州省都匀市人民法院于2015年4月2日判决确认：2012年，被告人殷旭兵设立重庆洋森电子商务有限公司，因业务违规，2013年被重庆市金融办责令叫停，同年7月，殷旭兵用原洋森公司职员赵波的身份证注册成立重庆钧鉴电子商务有限公司，公司员工基本上是原洋森公司员工；赵波名誉上是公司法定代表人，但公司实际是由殷旭兵掌控和管理；王朝千任钧鉴公司市场总监，负责开发代理商，并管理公司的操盘手。钧鉴公司成立后，在没有信息、物流等配套服务功能的情况下，殷旭兵安排公司开设“西南农副产品批发中心现货交易”的互联网交易平台，并发展金丝路公司、革鑫公司、成都先知公司等作为代理商，并通过代理商开发客户进行所谓的投资，客户投资后，由操盘手进行操控让客户亏损，将客户亏损资金据为已有。殷旭兵与杨杰（大）商定，骗取客户亏损的资金，钧鉴公司提二成，余款分给杨杰（大）和金丝路公司。王蒙于2013年10月22日将278000元打入交易平台账户，被骗亏损254000余元。2014年1月6日王朝千投案自首，殷旭兵退款30万元。对殷旭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，刑期自2014年1月7日起至2018年1月4日止；王朝千犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，刑期自2014年1月7日起至2016年1月6日止。2015年7月29日，贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。
3.公司基本情况信息、公司设立登记申请书、出资者情况、公司设立登记审核表、准予设立登记通知书、名称预先核准通知书、验资报告等书证证实，重庆洋携商贸有限公司和梁平人从众电子商务有限公司设立、股东、法人等基本情况。
4.电子证据检查工作记录及附表、电子证据光盘等证据证实，钧鉴公司发展重庆革鑫公司、重庆洋携公司、成都先知公司、梁平人从众公司、杨杰等53个公司和个人为代理商，邹军、戴斌宇等97名注册成为“西南农副产品批发中心现货交易”互联网交易平台的客户，该交易平台上交易的农副产品有魔芋、干花椒、杜仲、黄连、何首乌、绿茶、辣椒、马铃薯、天麻、竹笋10种农副产品。
5.被害人邹某某、马某某、戴某某、艾某某、李某1、贺某某、谢某某、候某某、李某2、张某1、钟某某、叶某某、杨某某、陈某1、张某2、黄某某、丁某某、张某2、陈某2、巫某某、郑某某、段某1、段某2、周某1、周某2、李胜新、谢盛龙、郭晓丽、梁翠芳、边永明、王掁国、刘英涛、庞红勇、邱云洪、高贵君、杨云程、王全、马向新、冯俊茹、卢文周、王瀚远、赵莉勇、王仲举、黄现敏、杨峰、史海昌、秦金昌、宋仁卫、刘朝晖、王银领、蔡富兴、张掁波、李会春、任立霞、李建军、胡吾成、周莉莉、方桂仙、王亚丽、潘声统、管福左、许华、陈宏伟、袁菊芳、樊华军、张裕欣、于财、安宪民、焦向娜、刘福一、单宝金、谷敏、朱元川、农立克、臧海珊、蒋义敏、谷鲁敏、白伟、胥明明、韩磊、许恒青、陈家国、刘海洋等八十三人的陈述、开户交易等证据证实，2013年8月至2014年1月期间，邹军、戴斌宇等八十三名被害人开户成为“西南农副产品批发中心现货交易”互联网交易平台的客户，在洋携公司、人从众公司等公司的业务员指导下进行交易，造成亏损，发现被骗向公安机关报案等事实。
6.钧鉴公司在中国农业银行账号为31142201040004643和31142201040004650的账户，陈浩的中国农业银行卡尾号为“9770”的账户，梁雪玲的中国农业银行卡尾号为“9316”、“1574”、“6875”、“5570”、“7913”的账户，陈立的中国农业银行卡尾号为“0976”的账户，邹斌的中国农业银行卡尾号为“4172”的账户，丁张军的中国农业银行卡尾号为“4713”的账户，胡进军的中国农业银行卡尾号为“2371”的账户，李东娟的中国农业银行卡尾号为“5618”的账户等银行交易明细单，重庆市梁平区公安局情况说明、被害人身份信息、详细名册及被骗金额统计表、被骗人员名册等书证证实，2013年8月至2014年1月期间，邹军、戴斌宇等八十三名被害人在“西南农副产品批发中心现货交易”互联网交易平台上进行交易时，被殷旭兵、王朝千、陈立等人骗取资金8202604元，其中，陈立参与洋携公司和人从众公司骗取邹军、戴斌宇九人资金1532700元的事实。
7.证人刘勇的证言证实，2013年3月，梁平县人从众电子商务有限公司由我、周杰、ＸＸ、邓伯成四人注册成立，法人是周杰，我是总经理，ＸＸ和邓伯成是股东。重庆洋携商贸有限公司于2013年成立，股东有陈立、邹斌和我，邹斌占53.3%股份，陈立和我各占23.35股份。2013年7月，陈立是交易平台的一级代理商，介绍公司代理“西南农副产品批发中心现货交易”平台，作为二级代理商，商谈按客户交易手续费的80%或70%返给公司，具体比例记不清了。公司业务员通过电话联系全国各地的客户，向他们介绍“西南农副产品批发中心现货交易”平台，并将平台交易软件发给客户，客户注册开户后成为该交易平台的客户。陈立将农副产品的行情建议通过QQ发给我，我再将行情建议发给公司员工，由公司员工向客户提供行情建议，引导客户进行。交易平台后台公司的人操控交易平台的数据，造成客户亏损，陈立将客户亏损的资金按照80%结算，并转账到公司的指定的账户，总共获利八九十万元（包括客户亏损四十万左右），具体以银行转账金额为准。然后，我和周杰、邓伯成、ＸＸ按照27：27：20：26的比例分成等事实。
8.证人周杰的证言证实，2013年农历新年后，由我和刘勇、ＸＸ、邓伯成四人注册成立梁平县人从众电子商务有限公司，我名誉上是法人，实际只是管理一个小组，刘勇是总经理，我和刘勇各27%股份，ＸＸ和邓伯成各20%的股份。2013年公司代理“西南农副产品批发中心现货交易”平台后，公司员工分组向客户宣传介绍交易平台的优势，是现货交易，获得他人信任后成为交易平台的客户。刘勇每天向公司各组长发行情操作意见，再由各组长发给客户，引诱客户进行交易，客户亏损的资金进入了交易平台的公司，给公司返佣，我共获利十几万元等事实。
9.证人邓伯成的证言证实，2013年3月，由我和周杰、刘勇、ＸＸ四人注册成立梁平县人从众电子商务有限公司，周杰是法人，刘勇是总经理，刘勇、周杰各27%股份，我和ＸＸ各20%的股份。公司实际上由总经理刘勇、我和周杰、ＸＸ及员工组成几十人组成。2013年公司代理“西南农副产品批发中心现货交易”平台，销售魔芋、干花椒等农副产品。公司员工向客户宣传介绍交易平台，使客户成为交易平台的客户，发布行情指导客户，让客户按公司的行情建议去操作，造成客户亏损，客户亏损的资金就进入到交易平台的总公司，总公司按比例将客户亏损的资金分成给公司，具体比例多少不记得了，肯定是65%-80%，我共获利五、六万元等事实。
10.证人ＸＸ的证言证实，2013年3月13日，由我和周杰、刘勇、邓伯成四人注册成立梁平县人从众电子商务有限公司，周杰是法人，刘勇是总经理，刘勇和周杰各35%股份，我和邓伯成各20%的股份，公司总经理刘勇，组长周杰、邓伯成和我及其他员工。公司的一级代理商是陈立，公司代理销售“西南农副产品批发中心现货交易”平台的农副产品，员工向客户打电话介绍宣传交易平台，让客户开户成为交易平台的客户，陈立将行情发给刘勇，刘勇再发给各组长，组长发布行情叫客户交易，致使客户亏损，一级代理商将客户亏损的资金按70%返给公司，我共获利十三、四万元等事实。
11.证人陈浩的证言证实，2013年6月，我通过刘燕的介绍到人从众公司上班，从事电话销售工作，工资1500元加提成。公司老板是刘勇，二老板是周杰，股东有邓伯成、ＸＸ等人。我跟ＸＸ、周杰一组，负责打电话给客户宣传西南农产品现货交易市场，称有“讲盘老师”对市场行情波动进行分析，保证客户赚钱，并通过QQ将交易平台软件发给客户，让客户注意三天的大盘走势与公司“讲盘老师”的分析是否一致，这三天的行情都是准确的，让客户认为按照公司的指导进行现货交易可以盈利，这样客户就开户成为交易平台的客户。之后，刘勇向各组发布行情，让员工告诉客户根据行情进行交易，致使客户亏损。后来。我发现每个客户前期少量赚钱，后期大量亏损，感觉到刘勇发布行情是有意识的让客户赚钱或者亏钱等事实。
12.证人邹斌的证言证实，2013年9月，我与陈立、刘勇合伙成立重庆洋携商贸有限公司，法定代表人是我，但陈立是真正的老板，我和陈立各占40%的股份，刘勇占20%的股份，公司收益按股份比例分配。陈立基本上不在公司上班，刘勇也不在公司上班。公司代理“西南农副产品批发中心现货交易”平台的干花椒、魔芋两个品种的农副产品。陈立将跟客户交流的话术单给我我和公司业务员通过电话和QQ联系客户，与客户交流，告之代理品种的优势T+0双向交易，随买随卖，给予客户的指导，诱导客户在交易平台入金下单，然后，陈立将虚假行情用QQ发给我，再由我们发给客户行情指导，诱导客户交易，致使客户资金亏损，公司只发展了马秦、罗朝兴、袁兵财、邹军四个客户。总公司将客户亏损资金和手续费按照一定比例返给公司，公司赚取客户亏损和手续费的70%，我赚取公司所得的40%，我共获利五、六万元等事实。
13.证人胡进京的证言证实，我于2013年3月至9月在梁平人从众电子商务有限公司做电话业务员，9月后到刘勇的梁平星浪电子商务有限公司做电话业务员，每月工资1500元加提成。公司老板是刘勇，周杰、邓伯成、ＸＸ等人是股东、经理，周杰与ＸＸ一组，邓伯成与李和平一组，我在这个组。公司做西南农副产品交易中心的代理，发展客户。我们业务员通过电话与客户联系，向客户宣传西南农副产品交易中心现货交易，可以买涨，也可买跌，都可以赚钱，客户有兴趣，就让客户开户成为交易中心的客户，我们将客户交给经理，由经理指导客户进行投资操作，经理把上面公司发下来的行情建议，发给客户，建议客户操作，开始客户按照行情建议操作都能小赚点，客户投入资金加大后，基本上都是亏损。我后来问刘勇他们，他们说让我做好本职工作。刘勇叫我拿出一张农业银行的银行卡让公司使用，主要用来收西南农副产品交易中心返还的佣金等事实。
14.证人翁蜜的证言证实，我于2013年8月至2014年2月在重庆洋携商贸有限公司上班，职位是前台接待，公司总经理是邹斌。后来，邹斌让我维护邹军这个客户，我将模拟交易的客户行情发给邹军，让他模拟操作，看到按照我们行情指导进行交易肯定会赚钱，引诱邹军开户进行交易。邹军开户后，我按照邹斌发给我的行情建议，指导邹军进行操作，后来邹斌亲自指导邹军进行交易操作等事实。
15.证人梁雪玲的证言证实，我与刘勇是夫妻，2013年上半年，刘勇与周杰、邓伯成、ＸＸ合伙开了一个公司，做现货交易经营，刘勇让我办了几张农业银行的银行卡公司使用，公司具体经营的事情自己不清楚等事实。
16.殷旭兵的供述与辩解证实，重庆钧鉴电子商务有限公司是我开办的，法人是赵波，书面股份是我占80%，赵波占20%，实际上我占100%的股份，王朝千是市场总监，吴陆军是技术总监，开户和结算是卢佳、周蜜，前台接待徐俊莉，财务是杨婵渝，操盘手是李志锋、万红阳。公司开展业务是“农副产品交易”，我在上海富远软件公司以50多万元购买“西南农副产品交易中心现货交易”平台软件，公司主要是发展代理商，由代理商发展客户进行农副产品交易，公司不与客户直接产生联系，负责提供软件平台、维护、结算。公司与代理商是口头协议，代理商手续费做到50万元及以下，代理商提成80%，公司提20%，做到50万元以上，代理商提85%，公司提15%.公司发展的代理商有重庆金丝路公司，陈总和刘总的公司，公司名称不知道等事实。
17.王朝千的供述与辩解证实，2013年8月份，重庆钧鉴电子商务有限公司成立，该公司前身是重庆洋森电子商务有限公司，法人是赵波，实际老板是殷旭兵，负责公司全面工作，我任市场总监，负责公司业务开拓、代理商的开发与维护，吴陆军是网络技术经理，负责平台软件的维护和提供技术支持，卢佳、周蜜负责客户开户和平台资金的结算，杨婵渝负责财务，前台是徐俊莉。公司通过上海富远软件有限公司购买的交易软件，建成西南农副产品现货交易中心，从事虚假的现货交易。公司搭建的平台主要交易8个农副产品的交易，通过设立网站进行宣传平台的优势，发展一级、二级代理商来拉客户到平台投资，然后通过诈骗的手段使客户亏损，以达到公司和代理商牟利的目的。一级代理商具有操盘的权限，可以对其代理的农副产品的品种的交易走势进行控制和操纵，操盘权限由总公司的平台分配给一级代理商，平台共有四个一级代理商，各代理平台的两个品种。二级代理商没有操盘权限，主要发展客户来平台投资，二级代理商由一级代理商发展。代理商通过业务员来诱导客户到交易平台中入金投资，一级代理商通过平台中的虚拟资金来操纵行情，诱导客户反向做单，从而达到客户亏损的目的。洋携公司、成都先知公司、重庆金丝路公司、重庆革鑫公司是一级代理商，人从众公司是陈立发展的，是二级代理商。公司与一级代理商每周通过平台软件的结算进行结算，按20%、80%的比例分成，也有按15%、85%的比例分成，二级代理商由一级代理商进行结算，如何结算我不清楚。我每月工资4000元，另按公司利润的3%-5%的比例提成，共获利五、六万元等事实。
18.陈立的供述与辩解证实，2013年上半年，我是重庆洋森电子商务有限公司的一级代理，后来通过钧鉴公司王朝千介绍成为钧鉴公司的一级代理商，发展二代理来开发客户到西南农副产品交易中心平台投资。殷旭兵给我开立两个六位数的操盘账户，授予操纵行情的权限，二级代理商发展客户下单后，我会应二级代理商的要求操纵行情上涨或者下跌，以达到让客户少赚钱多亏钱的目的，具体的实现方式是利用每个操盘账号里面的10万元保证金，反复的买进卖出，任意操纵使行情上涨或者下跌，我请了两个操盘手负责操盘，每月支付4000余元的工资。我个人名义代理一个月，殷旭兵要求公司代理。2013年9月，我与邹斌、刘勇共同出资注册成立重庆洋携商贸有限公司，出资比例为40%：40%：20%，公司成立的目的就是代理西南农副产品现货交易平台的干花椒、魔芋两个品种的交易，公司发展客户由邹斌负责，我只是应邹斌的要求为其操纵提供行情。刘勇找到我说人从众公司也通过我来代理这两个品种，我发展了洋携公司和人从众公司等为代理商，这两个公司的代理文件、证照是我交给钧鉴公司的。后来，殷旭兵说要我成立一个操盘部，负责操纵行情，操盘控制洋携公司、人从众公司的客户交易，客户亏损的资金和交易手续费由代理商提成80%，总公司提成15%，我提成5%，总公司将85%的提成打入我用丁张军名义开的银行账户，我再将80%提成转给二级代理商，我共获利十万余元。2016年6月24日上午我到重庆市公安局刑警总队投案，同月25日协助梁平区公安局民警在开州区将犯罪嫌疑人刘勇、邓伯成、周杰抓获等事实。
庭审中，被告人殷旭兵提出如下质证意见：在贵州省都匀法院审判时的供述不真实；钧鉴公司与其他公司不是代理关系，是合作关系。被告人王朝千及辩护人提出如下质证意见：都匀法院判决认定其管理操盘手和开发代理商是不属实的，未查证属实，钧鉴公司的操盘手和实施诈骗的操盘手不是同一概念，实施诈骗的操盘手不是钧鉴公司的操盘手；钧鉴公司与洋携公司、人从众公司等公司不是代理关系，而是合作关系；银行交易明细上的820余万元，不全是受骗金额，包括手续费等；钧鉴公司不直接与客户发生联系，代理商才与客户发生联系。被告人陈立及辩护人提出如下质证意见：陈立只是提供价格走势行情给二级代理商，由二级代理商去诱导、骗取客户资金。被告人殷旭兵、王朝千、陈立及其辩护人对其他证据的“三性”无异议。
上列证据，经庭审质证，本院认为公诉机关出示的证据客观真实、合法，能够证明本案事实，予以采信。被告人殷旭兵、王朝千、陈立及其辩护人提出的质证意见的理由不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人殷旭兵、王朝千、陈立以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财820余万元（其中，陈立参与诈骗金额153余万元），数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。
关于被告人殷旭兵称“自己开设公司不想诈骗他人，提醒投资者现货交易，投资者在平台上进行交易，农副产品不向公司交货，他们亏损我不清楚等等”的辩解意见。经查，被告人殷旭兵开设交易平台，在不具备现货交易的条件下，虚构现货交易，与代理商共谋，通过交易平台操纵交易行情，骗取客户交易资金的诈骗犯罪事实，有贵州省都匀市人民法院生效刑事判决予以确认，本案王朝千、陈立同案人员的供述和证人刘勇、邹斌等人的证言在卷佐证。被告人殷旭兵与代理公司共谋，通过交易平台骗取客户资金，谋取非法利益的行为，具备诈骗犯罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。被告人殷旭兵的上述辩解意见，不予采纳。
关于被告人王朝千辩护人晏承武、周小林提出认定本案诈骗820余万元证据不足，洋携公司和人从众公司客户被骗金额不应计入王朝千犯罪金额的辩护意见。经查，本案邹军、戴斌宇等八十三名被害人先后向公安机关报案，在交易平台交易过程中被骗资金，公安机关调查询问了八十三名被害人，核实被骗经过、金额情况，调取交易平台涉案被害人的交易、银行往来情况、交易平台代理公司等电子数据，统计邹军、戴斌宇等八十三名被害人在交易平台交易过程中被骗资金共计8202604元（其中，洋携公司和人从众公司客户邹军、戴斌宇等九人资金合计1532700元），被骗资金不包括交易平台提取客户的交易手续费，邹军、戴斌宇等八十三名被害人自报的被骗金额远远大于820余万元的诈骗犯罪金额。公诉机关指控认定本案犯罪金额820余万元的事实清楚，证据确实、充分；认定陈立参与犯罪金额149余万元金额有误，本院变更确定为153余万元。被告人王朝千担任钧鉴公司市场总监，负责公司日常工作和开发代理商、管理操盘手，并按钧鉴公司所得赃款的5%左右提成，应对全部诈骗犯罪金额承担刑事责任。辩护人晏承武、周小林提出的上述辩护意见，不予采纳。
关于被告人王朝千辩护人晏承武、周小林提出王朝千具有自首情节的辩护意见。经查，2014年1月6日，王朝千自动到重庆市北培区公安局投案，并如实供述了与殷旭兵等人通过交易平台，虚构农副产品现货交易、发展成都先知公司、重庆金丝路公司、重庆革鑫公司、梁平人从众公司等为代理商，并通过代理商开发客户进行投资，操纵交易行情造成客户亏损，共同骗取客户资金的犯罪事实。2015年4月2日，贵州省都匀市人民法院判决认定王朝千与殷旭兵等人共同诈骗王蒙资金254000元，有自首等情节，判处王朝千有期徒刑二年，罚金一万元。王朝千刑罚已执行完毕后，于2016年6月22日被梁平区公安局抓获归案，到案后仍如实供述了上述犯罪事实，当庭认罪。殷旭兵、王朝千实施的诈骗犯罪，贵州省都匀市司法机关仅对涉及该案被害人的诈骗行为追究其刑事责任，未继续侦办诈骗其他被害人的犯罪。本案王朝千虽然系被动到案，但无逃避刑事处罚的行为，且到案后如实供述了自己全部犯罪事实，当庭认罪，应当认定王朝千属于自首。辩护人晏承武、周小林提出的上述辩护意见，予以采纳。
关于被告人王朝千辩护人周小林提出贵州省都匀市人民法院已对王朝千犯诈骗罪判处刑罚，且已执行完毕，根据一事不再罚的原则，不应再对王朝千追究刑事责任的辩护意见。经查，贵州省都匀市人民法院对殷旭兵、王朝千等人通过交易平台，虚构农副产品现货交易、发展重庆金丝路公司为代理商，操纵交易行情造成客户亏损，共同骗取王蒙资金的犯罪事实作出刑事判决，王朝千被判处有期徒刑二年，已执行完毕。本案公诉机关指控的是殷旭兵、王朝千等人通过交易平台，虚构农副产品现货交易、发展重庆洋携公司、梁平人从众公司等为代理商，操纵交易行情造成客户亏损，共同骗取邹军、戴斌宇等八十三名被害人资金820余万元的犯罪事实。两案均是殷旭兵、王朝千等人通过同一交易平台，采取相同的方式，骗取客户资金，但两案被骗客户、金额均不相同，不属同一犯罪事实，系漏罪，应依法追究其刑事责任。辩护人周小林提出的上述辩护意见，不予采纳。
被告人殷旭兵、王朝千、陈立等人共谋通过互联网交易平台，根据各自的分工、职责，管理公司和操盘手操纵行情，实施诈骗客户资金的犯罪活动，属于共同犯罪。被告人殷旭兵成立钧鉴公司，设立互联网交易平台，实际掌控钧鉴公司，对钧鉴公司分得的大部分赃款予以占有，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按参与的全部诈骗犯罪予以处罚；被告人殷旭兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。鉴于被告人殷旭兵在同一时期，以相同的方式诈骗他人钱财，贵州省都匀市司法机关已对其部分诈骗犯罪行为判处刑罚，且已退缴赃款30万元，本案在数罪并罚时，考虑其已被判处刑罚的情形，从轻决定执行的刑罚。被告人王朝千担任钧鉴公司市场总监，负责公司日常工作和开发代理商、管理操盘手，并按钧鉴公司所得赃款的5%左右提成，参与诈骗犯罪金额为820余万元，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应按参与诈骗犯罪金额从轻或者减轻处罚；被告人王朝千自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人王朝千具有从犯、自首情节，当庭认罪、悔罪态度较好，决定对其减轻处罚，并对其犯诈骗罪被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑二年，已执行刑罚的情况，在量刑时予以酌情考虑减轻处罚幅度。辩护人晏承武、周小林提出王朝千具有从犯、自首情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人陈立负责操纵洋携公司、人从众公司代理农副产品的行情，并按诈骗所得赃款的5%提成，参与诈骗犯罪金额153余万元，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应按参与诈骗犯罪金额从轻或者减轻处罚；被告人陈立自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈立带领民警，协助抓获其他同案嫌疑人员三名，系立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈立主动退缴赃款5.1万元，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈立具有从犯、自首、立功、主动退赃等情节，决定对其减轻处罚；被告人陈立犯罪金额特别巨大，社会危害性较大，虽然具有从犯、自首、立功等减轻处罚情节，但不宜宣告缓刑。辩护人张经柱提出被告人陈立具有从犯、自首、立功、主动退赃等情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳；建议判处被告人陈立三年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第一款','2018-09-28
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[{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\' 第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任： [ly]
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《机动车交通事故责任强制保险条例（2012年3月）》\',Items:[{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。[ly]
道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿。[ly]\'}]},{法规名称:\'《机动车交通事故责任强制保险条例（2006年）》\',Items:[{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条
被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。[ly]
道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条第一款\',法条内容:\'
第一百七十条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；[ly]
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
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