山东省泰安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鲁09刑终２１０号
原公诉机关新泰市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张燊，男，1983年8月14日出生于山东省泰安市泰山区，汉族，大学文化，泰安市住房公积金管理中心新泰市管理部科员，住泰安。2016年4月15日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。
新泰市人民法院审理新泰市人民检察院指控原审被告人张燊犯受贿罪一案，于二0一七年七月二十八日作出(2017)鲁0982刑初３号刑事判决。原审被告人张燊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2011年至2015年6月，被告人张燊利用负责住房公积金贷款审核的职务之便，为不符合公积金贷款条件的俞某、王某2、张某10等人谋取违规办理公积金贷款之利益，单独或伙同高某1、杨某1（二人另案处理）收受俞某、王某2、张某10通过刘某1（另案处理）、弓某、杨某3所送购物卡及现金，金额共计164100元，其中张燊个人所得39500元。
1、2012年3月至2015年6月，被告人张燊伙同杨某1、高某1利用张燊负责住房公积金贷款审核职务之便，为不符合公积金贷款条件的俞某、焦某等人谋取违规办理公积金贷款的利益，通过高某1收受刘某1等人所送的购物卡及现金，金额共计145500元，其中杨某1个人所得40000元，张燊个人所得30000元，高某1个人所得75500元。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
（1）审计移送处理书、立案决定书证实，本案系泰安市审计局在对泰安市住房公积金管理中心新泰管理部审计中发现，于2016年4月5日移交新泰市人民检察院，该院于同年4月14日对被告人张燊涉嫌受贿罪立案侦查。
（2）户籍证明证实被告人张燊出生于1983年8月14日，案发时达到完全刑事责任年龄。
（3）人事档案及简历证明等证据证实，同案犯高某1为新泰市事业单位聘任制干部，2011年4月11日任新泰市发展和改革局高技术产业科科长；杨某1系中国建设银行股份有限公司新泰市支行工作人员；被告人张燊为泰安市住房公积金管理中心工作人员，系事业单位工作人员。
（4）查封扣押财物清单、资金往来结算票据等证据证实，新泰市人民检察院侦查人员自孙某等人处扣押高某1、杨某1、张燊退还的涉案赃款141500元；同案犯杨某1上交赃款9100元；同案犯张燊上交赃款19500元。
（5）退款收到条等证据证实，2016年2月28日至3月19日，李某3等人收到刘某1等人退款情况。
（6）杨某1提供的李占红银行交易明细证实，2016年2月28日，同案犯杨某1取款14000元用于退款。
（7）张燊提供与高某1短息及通话记录影印件证实，2016年3月18日、19日，高某1给张燊发送短信劝其退款。
（8）新泰市房产管理局房产查询证明、工行新泰支行尚某1贷款档案等证据证实，经查询山水文园4幢3单元1002号、幸福里花园7幢2单元701号、3单元701号、泰和名城7幢4单元602号、601号、5幢2单元601号、602号、3幢2单元601号、602号、新泰市城区平阳南区27幢3单元505号在房产登记系统未查询到档案备案信息。除娄本廷、张某9外，其余房产信息经查询与办理公积金贷款的人员情况不符。尚某1已用房屋抵押在工行新泰支行办理贷款，不符合住房公积金贷款办理条件。
（9）公积金贷款规定及委托协议证实，办理公积金贷款规定的贷款人员条件等情况，泰安市公积金管理中心新泰市管理部委托建行新泰支行履行部分职能，新泰支行对委托放款和委托收款资料的真实性、准确性、合法性具有审查义务。
（10）泰安市审计局审计取证单等移交材料证实，该局经调查发现高某2等人涉嫌利用虚假的购房合同骗取住房公积金贷款，通过了解情况发现部分贷款人向刘某1支付好处费，由于张燊、杨某1涉嫌受贿罪，于2016年4月5日移送新泰市检察院处理。
（11）俞某等人住房公积金贷款资料等证据证实，除尚某1、娄本廷、张某9外，其他行贿人为骗取住房公积金贷款提供的购房合同、交款手续等均为虚假材料。
（二）证人证言
（1）证人杨某1证言，2010年7月其负责住房公积金贷款业务时认识高某1，后高某1找自己帮忙办理公积金贷款时说不单独请自己吃饭，给自己部分钱，其对高某1说住房公积金管理中心的张燊还要审核，他让其约着张燊吃饭时说起公积金贷款的事，高某1让张燊操心照顾他的亲友，并表示忘不了张燊，意思是给他好处。高某1刚开始找自己帮忙办公积金贷款时给土特产，后开始送购物卡，金额共计5000元左右。2013年底高某1找其办住房公积金贷款时开始送现金，曾说每笔给自己2000元，但实际办理过程中不是每一笔都给钱，有时好几笔业务一起给，最多给了5000元。经辨认侦查机关出示的泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的公积金贷款人员名单，2012年至2015年其给尚某2等人办理公积金贷款，高某1送给其购物卡和现金金额共计4万元，其记不清楚高某1有无通过自己送给张燊购物卡或现金。因自己在新泰建行负责公积金贷款的审核，其审核后上报给住房公积金管理中心新泰管理部由张燊继续进行审核，高某1送给自己购物卡和现金的目的是让其在公积金贷款上尽快审核并及时上报到新泰管理部进行审批，高某1找自己帮忙办理的公积金贷款基本上都审批下来并发给贷款人。
2016年2月底，泰安市审计局审计泰安市住房公积金贷款管理中心新泰管理部的贷款档案，张燊让自己看了贷款人员名单，大部分是高某1来办理的，其电话告诉高某1，次日其与张燊商量后每人退给高某11.2万元，随后其将2.4万元交给高某1。泰安市审计局后来又调取部分贷款档案，刘某1也对泰安市审计局如实说了，张燊说他与高某1因此事发生矛盾，后高某1找自己说张燊退给他8000元，高某1对照着贷款人员名单对其说自己还差2.8万元，次日其交给高某12.8万元，高某1如何处理的退款其不清楚。
（2）证人刘某1证言，其又名刘某某，与高某1是同学。2010年时其对高某1说起用商业贷款购房的事，高某1说他认识住房公积金贷款的人，可以找他帮忙。2012年初其帮姐姐刘某2通过高某1办理公积金贷款，其问高某1如何对人家表示，刘某2按照高某1要求给了他3000元的购物卡。至2013年8月，通过高某1共给刘某2、曹某等9人办理公积金贷款，他们送给高某13000元或5000元的购物卡或现金，其中纪某和杨某2每人送的是5000元的卡或现金，金额共计31000元，刘某2和曹某的各3000元购物卡是他们自己给的高某1，余下25000元的购物卡或现金由其经手送给高某1，他如何处理不清楚，以上现金或购物卡没有退回。
2013年9月，其同事陈某1等四人购买小产权住房，不能办理住房公积金贷款，其联系高某1后他说要打点新泰建行、公积金管理中心和担保公司的相关人员，他自己也要请客花钱，每个人要8000元，他们四人表示同意。焦某的贷款其用了10万元，他拿了4000元，另外三人共拿了2.4万元，其将2.8万元交给高某1，高某1的意思是8000元中张燊、杨某1各2000元，担保公司1000元左右，他自己留下一份，再单独拿出一份用于请客。
后来在办理住房公积金贷款时，高某1让其将每人送的钱留下1000元左右的花费。2014年至2015年又有赵某、李某2民等亲友、同事找自己帮忙办理公积金贷款，除孙立站、刘某8每人给了5000元外其他每人给了8000元，其中刘某8的5000元和刘某4的8000元是他们直接给的高某1，以上24人共计18.2万元现金，其留下1.6万元，余款15.3万元由其经手交给高某1打点关系。按照高某1所说张燊收取4.8万元、杨某14万元、他自己留下5万元，担保公司1.9万元，该款高某1具体如何处理不清楚。以上人员购买的都是小产权房，他们办理的公积金贷款都不符合条件，之前其告诉高某1他们没有购房合同，高某1提供一份泰和名城的购房合同，他们根据该合同伪造了购房合同等虚假资料，住房公积金贷款由高某1帮忙都顺利办理。以上共给33人办理公积金贷款，所送购物卡和现金共计21.3万元，其留下1.6万元现金，其余19.7万元的购物卡和现金给了高某1，其个人经手17.8万元，1.9万元由办理贷款的人直接给高某1。
2016年2月份，高某1联系自己说泰安审计局拿走14份贷款档案，其中有11笔是其帮忙办理，高某1让其和他一起退了11个人的46200元，高某1说张燊和杨某1每人退给他1.2万元，其与高某1退了10个人的22200元，另外高某1单独退给武某4000元。几天后高某1又联系说泰安审计局又拿走好几份合同，他表示要将所有办公积金贷款的人都退回部分钱，当时还有14个人找其办理贷款，其与高某1每人退给他们4000元左右，共计53400元，高某1说是他个人的钱。2016年3月18日，泰安市审计局工作人员找自己落实情况，其如实交代收取1.6万元现金；当天高某1将其约到杨某1所在的新泰建行营业部，其说将办理公积金贷款的人员名单交给审计局。次日上午，高某1交给自己2.8万元让其退回，其又拿出1.4万元继续退给办理公积金贷款的23人，每人1000元或2000元，对本次和之前的退款由他们签收到条，并对侦查人员出示的收条予以辨认。张燊退回的8000元其直接退给柳某；之前郭某给自己8000元办理公积金贷款，其交给高某17000元，其垫付7000元将8000元退给郭某，其个人所得的1.6万元已全部退还。
（3）证人高某1证言，2012年时其帮同学刘某1给他的同事办理住房公积金贷款，因杨某1负责住房公积金贷款，其便找他帮忙，杨某1同意后说贷款要经张燊审核，通过杨某1又联系张燊，他也同意帮忙。其告诉刘某1后他向自己提出送给他们购物卡，由其转交给杨某1和张燊，后来办理公积金贷款刘某1直接送现金。据刘某1说总共办理25笔贷款，其每笔贷款给张燊2000元，共计5万元；给杨某11000元至2000元，共计约4万元。在办理贷款过程中刘某1有时给其1000元让自己请杨某1、张燊吃饭，总共约有4000元。2016年2月份，杨某1说泰安市审计局审计泰安市公积金管理中心新泰管理部的账目，拿走14个人的档案材料，刘某1说其中有11份是他们二人帮忙办理，过后杨某1送给其2.4万元，他与张燊每人1.2万元，刘某1说还差2万元，其垫付2万元后与刘某1到东都镇、汶南镇等地退款，每人4000元左右。几天后刘某1打电话说泰安审计局找他，还有14份贷款，他将贷款人员名单交给审计局，其又联系张燊、杨某1，张燊退给其8000元，杨某1退给其28000元，其个人又拿出钱来和刘某1到东都镇、汶南镇等地退款，每人4000元左右，共计约5万元，两次退款其共拿出3万余元。经泰安审计局审计，其才知道刘某1的同事办理的住房公积金贷款不符合条件，具体哪些方面不合适不清楚。
（4）证人尚某1证言证实，2011年4月，其以按揭方式从春天阳光苑购买住房，后于2012年3月按正常程序向新泰建行申请住房公积金贷款。刘某1说找他同学高某1帮忙能审批的快些，其妻刘某2说为让高某1帮忙她与刘某1送给高某13张1000元的购物卡，时间不长贷款批下来，并对侦查机关出示的个人住房公积金贷款合同等贷款材料予以辨认。
（5）证人刘某2证言证实，2011年4月，其与丈夫尚某1以按揭方式从春天阳光苑购买住房，其弟弟刘某1找高某1帮忙办理住房公积金贷款，为让高某1顺利办理公积金贷款，刘某1让其送给他3张1000元的青云联华购物卡。
（6）证人俞某证言证实，2012年11月，其为给孩子建新房，通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，其按照他人的方式找编造虚假的购房合同、收款收据等资料。为让刘某1找相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其送给他3000元的青云联华购物卡，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（7）证人曹某证言证实，2012年其返修旧宅，刘某1说可以花点钱帮忙办理住房公积金贷款，之后其和刘某1与他同学高某1见面，其给了高某13000元的银座购物卡让他帮忙办理公积金贷款，又按照刘某1的要求办了假的购房合同、收款收据等材料后交给刘某1，2012年8月公积金贷款批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（8）证人张某1证言证实，2012年9月，其从新泰市青云街道办事处何李村购买一套小产权住房，按规定不能办理住房公积金贷款，其找同事刘某1帮忙，他说通过他同学找人办理。其为办理公积金贷款送给刘某13张1000元的银座购物卡，并按照他的要求办理假的购房合同等材料，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（9）证人杨某2证言证实，2012年时其自己家建房，因不符合住房公积金贷款的办理条件，其找同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1要求编造虚假的购房合同、收款收据等资料交给新泰建行的工作人员。为顺利通过公积金贷款审核，其先后二次送给刘某11000元购物卡和4000元现金。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高某1，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（10）证人吴某证言证实，2012年时其购买东都镇西都村的小产权房，按规定不能办理住房公积金贷款，其找同事刘某1帮忙办理。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他3000元的购物卡，又按照本校其他人的情况办了假的购房合同等材料交到新泰建行，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高某1，不清楚刘某1如何操作。
（11）证人尚某2证言证实，2012年时其购买新都家园小产权住房，其同事刘某1找他同学高某1给自己帮忙办理住房公积金贷款，其交给刘某13000元的银座购物卡，又按照刘某1要求办了假的购房合同等贷款手续交给他，后贷款顺利审批下来。因其贷款不符合正常办理手续，其送给刘某1购物卡的目的是让相关人员帮忙及顺利审批贷款，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（12）证人纪某证言证实，2012年时其想在自家宅基地上建房，因不符合住房公积金贷款条件，其通过同事刘某1帮忙办理，其按照刘某1要求办了假的购房合同等材料交到新泰建行。为找人帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他5000元打点关系，他如何操作不清楚，后贷款顺利审批。2016年2月泰安市审计局调查公积金贷款时其才知道刘某1找的高某1，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（13）证人菅某证言证实，2012年时其对象单位在泰安市集资建房并要求交全款，其通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，为让相关人员帮忙及顺利批下贷款其送给刘某13000元的银座购物卡，按照他人的方式办了假的购房合同等材料交给刘某1，后贷款顺利审批，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。
（14）证人陈某1证言证实，2013年10月其在新泰市重兴社区购买一套小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假的购房合同等贷款材料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高某1、新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的小张，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高某1退给自己4200元，时间不长刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（15）证人张某2证言证实，2013年9月其购买新泰市阳光小区小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说通过高某1送给新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的小张，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他先后两次退给自己6200元，其中4200元刘某1说是高某1退回来的，并对其出具的收条予以辨认。
（16）证人李某1证言证实，2013年10月其购买新泰市重兴小区小产权住宅楼，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1要求办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高某1，通过高某1给新泰建行和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他通过陈志军退给自己4200元，后又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（17）证人焦某证言证实，2013年8月其在新泰市汶南镇阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，二人商量20万元贷款共同使用，其按照刘某1要求办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他4000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高某1，通过高某1给新泰建行的老杨和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高某1退给自己2100元，时间不长刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（18）证人赵某证言证实，2014年2月其在新泰市汶南镇阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给高某1打点关系，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他让张某2退给自己4200元，时间不长刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（19）证人李某2民证言证实，2015年9月其在新泰市青云社区阳春小区购买回迁楼住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，刘某1给自己办了假合同。为疏通关系及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。
（20）证人尹某证言证实，2015年4月其在新泰市东都镇购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，刘某1给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其丈夫代某按照刘某1要求送给他8000元现金，他具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和他同学退给自己4100元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人代某证言予以印证。
（21）证人张某3证言证实，2014年时其在西张庄镇鑫兴花园购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事找刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来。其送给刘某1的钱他说送给他同学高某1，通过高某1给新泰建行和新泰公积金管理部的相关人员，具体给的谁不清楚，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，他与高某1退给自己4300元，时间不长刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（22）证人李某3证言证实，2014年5月其在西张庄镇丽景苑购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同学找到刘某1帮忙办理，他给自己办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说审计局在审查公积金贷款的账，退给自己4300元，时间不长又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（23）证人秦某1证言证实，2014年8月其为在汶南镇购买住房，找到刘某1帮忙办理住房公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，退给自己4200元，时间不长他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（24）证人刘某3证言证实，2015年4月其在新泰市汶南镇贵和社区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过关系找到刘某1帮忙办理公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，具体他给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说住房公积金贷款出了事，退给自己4200元，后又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（25）证人刘某4证言证实，2013年9月其在新泰市阳光小区给其父刘某5购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他同学高某18000元现金，具体他如何处理不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人刘某5证言证实2013年其女刘某4以自己名义办理20万元的住房公积金贷款，是通过她同事办理，具体如何办理及退款不清楚。
（26）证人马某1证言证实，2009年4月其在冯家栗行社区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2014年1月其通过同事刘某1帮忙办理，并按照刘某1的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说给了他同学高某1、新泰建行管贷款的老杨和公积金管理中心的小张，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因贷款的事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（27）证人李某2民证言证实，2013年12月其在新泰云湖观邸购买住房，因属于期房不能办理住房公积金贷款，2014年1月其通过同事刘某1帮忙办理，他帮自己办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高某1，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1联系自己说公积金贷款出了事，退给自己4200元，后他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（28）证人鞠某证言证实，2014年8月其通过同事刘某1帮忙办理住房公积金贷款，按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高某1、新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因公积金贷款的事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（29）证人朱某1证言证实，2014年下半年其在本村建小康楼，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，他帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金让他同学高某1帮忙疏通新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（30）证人张某4证言证实，2013年10月其在新泰市阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙用儿媳李某4的名义办理，让他人帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。证人李某4证言予以印证。
（31）证人孙某证言证实，2014年2月其购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，约定20万元贷款其与尚某1使用，其找人帮忙办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他5000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和一个陌生人因公积金贷款出了事退给自己2100元，后刘某1又退给自己1000元，并对其出具的收条予以辨认。
（32）证人高某2证言证实，2014年1月其在新泰市阳光小区购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金让他同学高某1帮忙疏通新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（33）证人刘某6证言证实，2013年其用哥哥刘某8的名义办理住房公积金贷款，因不符合办理条件，其通过丈夫刘某7的哥哥刘某1找高某1帮忙办理，其找人办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其给了高某15000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后听说退回来3000元。证人刘某8、刘某7证言予以印证。
（34）证人张某5证言证实，2013年3月其准备购买住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，其通过同事刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1说现金通过他同学高某1送给新泰建行和公积金管理中心的相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后他又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（35）证人张某6证言证实，2009年12月其购买东都一村的小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2014年6月其通过同事刘某1帮忙，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金。刘某1说现金给了他同学高某1、新泰建行管贷款的老杨、公积金管理中心的小张等相关人员，具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，刘某1和高某1因公积金贷款出了事退给自己4200元，后刘某1又退给自己2000元，并对其出具的收条予以辨认。
（36）证人薛某证言证实，2014年2月其通过关系找刘某1帮忙办理住房公积金贷款，因不符合贷款办理条件，其按照刘某1要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后刘某1分两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。
（37）证人许某证言证实，2013年4月其在新泰市新汶购买小产权住房，因不符合住房公积金贷款办理条件，2015年1月其通过关系找到刘某1帮忙办理，并按照他的要求办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其按照刘某1要求送给他8000元现金，刘某1具体给的谁不清楚，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认，后刘某1分两次退给自己6200元，并对其出具的收条予以辨认。证人王某1证言予以印证。
（38）证人武某证言证实，2013年其准备在新泰市购房，因不符合办理住房公积金贷款条件，其找高某1帮忙办理，高某1说要花费4000元，其为此办了假合同、收据等资料。为让相关人员帮忙及顺利办理公积金贷款，其给高某14000元现金，后贷款顺利批下来，并对侦查机关出示的购房合同等材料予以辨认。2016年2月，高某1说公积金贷款出了事，退给自己4000元。证人姚某证言证实其帮助同事武某找高某1办理住房公积金贷款及高某1退给武某4000元现金的事实。
（39）证人房某证言证实，2016年3月中旬，其同事刘某1说之前他帮同事、朋友办理住房公积金贷款时收了人家部分钱，让自己驾车帮忙给他退钱。刘某1说收的钱大部分给了高某1，高某1有关系能办理公积金贷款，泰安市审计局正审查此事，高某1害怕出事给了刘某1部分钱让他退给办理贷款的人，刘某1也收了1万余元，其与刘某1退给孙某、高某2等人。
（40）证人李某2同证言证实，2011年8月，其想从新泰市平阳小区购买二手房，在同事刘某1介绍下找高某1帮忙办理住房公积金贷款，高某1说他找朋友帮忙，其办理假的购房合同、收款收据等材料交给高某1，同年11月在新泰建行办理贷款手续，期间送给高某1两条苏烟和两瓶泰山酒。
（41）证人马某2证言证实，2012年时，其同学高某1曾让其联系龙廷镇的教师办理住房公积金贷款，但其没有给他联系。
（42）证人申某证言证实，新泰市泰和名城房地产项目是其公司2011年开发，一期、二期已经竣工，侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的孙某等25份泰安铭威置业公司的购房合同系伪造，公司未与孙某等25人签订过商品房买卖合同。证人陶某（山东天康房地产开发公司总经理）证言证实，其公司2008年开发新泰市春天阳光苑房地产项目，侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的俞某等7份春天阳光苑购房合同系伪造，公司未与俞某等人签订过春天阳光苑商品房买卖合同。
（43）证人谢某证言证实，泰安市住房公积金管理中心是泰安市一级事业单位，新泰市管理部是其分支机构，个人办理住房公积金贷款要先向银行申请，银行初审后交给管理部，先经张燊初审审验通过后由副主任张某7复核，其最后审批，再由工作人员录入住房公积金贷款系统，同时向泰安市住房公积金管理中心申请资金，拨付到各银行委托贷款账户后通知银行发放贷款。2013年之前委托新泰建行办理，之后又增加中国银行、工商银行、农行等单位开展住房公积金贷款业务。受委托银行对购房合同的真实性、贷款人的贷款资格、贷款人及配偶等人的征信记录、房产信息等内容进行审查。2010年下半年，新泰建行负责住房公积金贷款材料初审工作的是杨某1，2015年年底以后，由杨某1初审，张立梅复核。银行经办人审核后在个人住房公积金贷款申请审批表上签署初审意见，之后将借款申请资料交给管理部，经张燊初审、张某7复核后再由其审批签发，张燊应对银行递交的贷款资料进行全面、系统的审查。证人张某7（泰安市住房公积金管理中心新泰管理部副主任）证言予以印证。
（44）证人刘某9证言证实，建设银行是国有股份制企业，非法人分支机构，自2003年至今泰安市住房公积金管理中心委托新泰建行办理住房公积金贷款业务。2012年1月，杨某1负责协助新泰市管理部经办住房公积金贷款业务，主要负责收集借款人的申请材料及委托放款手续、贷款档案的传递等工作，以住房公积金管理部门要求为准。
（45）证人朱某2证言证实，其在公司负责住房公积金贷款担保业务时在新泰建行办公，高某1经常去找杨某1，后高某1、杨某1被侦查机关立案后才知道高某1找杨某1是给他人办理公积金贷款，其与高某1没有经济往来。
（46）证人柳某证言证实，2015年6月，其想在新泰市华府新天地购房，听说刘某1有关系能够用假的购房合同办理住房公积金贷款，其找刘某1说明此事，他说可以办但需要8000元，其伪造了刘某1给自己的假的购房合同后交到新泰建行，并交给刘某18000元现金。因公积金贷款没有办下来其找刘某1，他说贷款是他同学高某1找人办理，钱给了高某1，其多次找高某1催问贷款和要求还钱，2016年3月初，刘某1退还自己8000元现金。
（47）证人郭某证言证实，2015年4月，其想在汶南镇购买二手房，听说刘某1与新泰市住房公积金管理中心有关系，通过他能用假的购房合同办理住房公积金贷款，其按照刘某1的要求准备假的贷款合同等材料并给他8000元现金，期间其多次催促刘某1，但公积金贷款没有办成。2016年3月份，刘某1因新泰市住房公积金贷款出事后将现金退还。
（三）被告人张燊的供述与辩解，其于2010年1月到泰安市住房公积金管理中心新泰管理部工作，当时住房公积金业务委托新泰建行办理，杨某1具体负责。约2011年底时，其经杨某1介绍认识高某1，吃饭时说起给高某1亲友办公积金贷款的事，高某1表示感谢并说少不了麻烦自己的话。认识高某1后，他找自己给他亲友办理住房公积金贷款，开始是杨某1打招呼，熟悉后高某1直接找自己。最初高某1找其办公积金贷款只是吃个饭、送点土特产，后送购物卡，最后直接给现金，没有固定的标准。2012年至2013年上半年，高某1找自己办了四笔公积金贷款，送给其购物卡的金额共计4000元；2013年以后高某1找其办了23笔公积金贷款，共送给自己现金26000元，以上现金和购物卡共计3万元。因其负责住房公积金贷款的审核，高某1送给其现金和购物卡的目的是让自己在贷款审核上给予帮助。其与杨某1等人都有审核贷款材料真伪的义务，审核时高某1都提前打招呼，并且杨某1首先审核贷款资料，报到自己这里后便全部审核通过，后泰安市审计局审计新泰管理部的贷款时其才得知购房合同等贷款资料系伪造。2016年2月，泰安市审计局审计新泰管理部的贷款，其找杨某1确定高某1找其二人帮忙办理的贷款，各退给高某11.2万元，之后高某1频繁联系自己，其又退给他8000元，后来高某1两次发短信威胁自己，让其再退给他5、6万元。
2、2011年11月份至2015年6月份，被告人张燊伙同杨某1利用负责住房公积金贷款审核的职务之便，为董某2、王某2、刘某10等人谋取违规办理公积金贷款的利益和尽快审批贷款的利益，收受董某2、王某2、刘某10等人通过弓某所送购物卡及现金，金额共计14100元，其中张燊个人所得7000元，杨某1个人所得7100元。
原审判决认定上述事实的证据有：
（1）证人于某证言证实，其公司开发新泰沁园春房地产项目。经辨认侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的买受人为董某1、秦某2、王某2的商品房买卖合同系伪造。
（2）证人徐某证言证实，其公司开发新泰悠然天地房地产项目。经辨认侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的买受人为罗某的商品房买卖合同、收据及房款付清证明系伪造。
（3）证人李某5证言证实，其公司开发新泰幸福里花园房地产项目。经辨认侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的买受人为张某10、张某8、魏某的商品房买卖合同、收据系伪造。
（4）证人常某证言证实，其公司开发山水文园房地产项目。经辨认侦查机关出示的自泰安市住房公积金管理中心新泰管理部调取的买受人为刘某10的商品房买卖合同及收据系伪造。
（5）证人弓某证言证实，2011年6月，其办理住房公积金贷款时认识杨某1、张燊后双方经常联系。2011年下半年至2015年上半年，其多次找杨某1、张燊给自己的亲友办理住房公积金贷款，并送给他们二人购物卡或现金，其中杨某1金额共计7100元、张燊金额共计7000元。2011年11月，董某2找自己帮忙给他父亲董某1办理公积金贷款，其送给张燊和杨某1每人一张金额为1000元的购物卡；同年11月，王某2找其帮忙办理公积金贷款，其送给张燊和杨某1每人一张金额为1000元的购物卡；同年11月，刘某10找其帮忙办理公积金贷款，其送给张燊和杨某1每人一张500元的购物卡；2012年初，秦某2找其帮忙办理公积金贷款，其送给杨某1600元现金；2012年11月份，张某8和他同学魏某找其帮忙办理公积金贷款，其送给张燊和杨某1每人金额为2000元的购物卡；2015年2月，张某9找其帮忙办理公积金贷款，其送给张燊和杨某1每人一张金额为1000元的购物卡；2015年11月，梁某找其帮忙办理公积金贷款，其送给张燊现金500元。因杨某1是建行工作人员、张燊是泰安住房公积金管理中心新泰管理部工作人员，他们负责审核住房公积金贷款材料，其为让他们尽快通过相关审核手续及让贷款人尽快拿到贷款才送给他们二人现金和购物卡。
（6）证人董某1证言证实，2011年其给儿子董某2购买一套新泰市阳春小区住房，以自己的名义办理住房公积金贷款，是董某2找人办理，具体情况不清楚。
证人董某2证言证实，2011年其购买新泰市阳春小区小产权住宅一套，通过弓某找杨某1、张燊帮忙办理住房公积金贷款，杨某1给其购房合同和收款收据让自己复印，其交上贷款申请等材料后由于贷款没有批下来，其让弓某送给张燊和杨某1每人1000元的购物卡，后贷款顺利批下来，并对侦查人员出示的购房合同等材料予以辨认。因其不符合住房公积金贷款的办理条件，杨某1和张燊负责住房公积金的审批，其送给他们购物卡的目的是让他们帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。
（7）证人王某2证言证实，2011年10月，其在新泰市田家栗行购买小产权住房，因无法办理住房公积金贷款找弓某帮忙，向公积金管理部提交假的购房合同等资料，并对侦查人员出示的材料予以辨认。其给弓某4000元让他协调关系，事后弓某说给他们两个人每人一张1000元的购物卡。因其不符合住房公积金贷款的办理条件，其送给他们购物卡的目的是让他们帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。
（8）证人刘某10证言证实，2011年10月其想购买新泰市山水文园一套小产权住宅，通过弓某找杨某1和张燊办理住房公积金贷款，他们答应帮忙，其按照要求提交假的购房合同等资料，并对侦查人员出示的材料予以辨认。其送给弓某1000元让他请客，弓某说送给他们每人一张500元的购物卡。因其不符合住房公积金贷款的办理条件，杨某1和张燊负责住房公积金的审批，其送给他们购物卡的目的是让他们帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。
（9）证人张某8证言证实，2012年10月份其购买新泰市秀水花园的住宅，其与同学魏某通过弓某帮忙找杨某1、张燊办理住房公积金贷款，其二人每人给弓某4000元，杨某1、张燊答应帮忙办理，弓某说每人给他们一张2000元的购物卡。后其向住房公积金管理部提交假的购房合同等资料，并对侦查人员出示的材料予以辨认。因其与魏某不符合住房公积金贷款的办理条件，杨某1和张燊负责住房公积金的审批，其送给他们购物卡的目的是让他们帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。证人魏某证言予以印证。
（10）证人秦某2证言证实，2011年底其建房时弓某向自己提出用住房公积金贷款，其给了弓某2000元让他找杨某1帮忙。后弓某说杨某1没有要钱，其给他们每人买了一件衣服，剩下的钱让弓某处理。后其向住房公积金贷款管理部提交假的购房合同等资料，并对该资料予以辨认。因其建房不能办理公积金贷款，杨某1负责住房公积金的审批和发放，给他钱的目的是让他帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。
（11）证人张某9证言证实，2014年底其在新泰市东方盛景购买一套住房，符合办理住房公积金贷款的条件，为尽快审批贷款，其给姐夫陈某2两个各1000元的购物卡让他办理，后他说这两个卡送给住房公积金管理部的人员。证人陈某2证言证实为了让张某9的住房公积金贷款尽快审批，其送给弓某两张各1000元的购物卡，让他帮忙送给住房公积金管理中心的张燊和建行的杨某1。
（12）证人梁某证言证实，2015年6月，其想购买新泰市东方盛景的住房，因不能办理住房公积金贷款其找弓某帮忙，并送给他4000元现金，之后弓某让其提供假的购房合同，并对侦查人员出示的材料予以辨认。弓某说给了他们两人每人一张1000元的购物卡，具体给谁不清楚。因不符合住房公积金贷款的办理条件，需要用假合同及公积金管理相关人员的审批，其让弓某给他们钱的目的是让他帮忙通过审核及顺利办理公积金贷款。
（13）证人杨某1证言，其认识弓某后将他介绍给张燊，弓某找其与张燊给他人办理住房公积金贷款，其中给王某2、董某1、张某8、魏某、张某9办理贷款时每人送给其1000元的购物卡；给刘某10办理公积金贷款时送给其500元的购物卡，给秦某2办理公积金贷款时送给其600元现金，给梁某办理公积金贷款时送给其1000元现金，以上购物卡及现金共计7100元，弓某送给张燊的现金和购物卡其不清楚。因其负责公积金贷款的审核，弓某送购物卡和现金的目的是让自己在公积金贷款审核上提供帮助。
（14）被告人张燊的供述与辩解，其通过杨某1认识弓某。2011年至2014年，弓某找自己给王某2、董某1、张某8、魏某、张某9办理的公积金贷款，每人弓某送给自己1000元的购物卡；给刘某10办理公积金贷款时弓某送给自己500元的购物卡，给梁某办理公积金贷款时弓某送给自己1500元现金，其多次收受弓某所','2018-09-28
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