成都市新都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）新都刑初字第313号
公诉机关成都市新都区人民检察院。
被告人梁法。
辩护人王代德，安徽天瑞律师事务所律师。
辩护人张家宏，四川信诺达律师事务所律师。
被告人万先科。
辩护人许汝才，四川博深律师事务所律师。
被告人谢东。
辩护人任云峰，四川舟达律师事务所律师。
辩护人陈子彬，四川治坛律师事务所律师。
被告人何杰。
成都市新都区人民检察院以新检刑诉（2013）第289号起诉书指控被告人梁法、万先科、谢东犯信用卡诈骗罪，被告人何杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员杨天宝出庭支持公诉，被告人梁法、万先科、谢东、何杰，辩护人王代德、张家宏、许汝才、任云峰、陈子彬到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月，被告人梁法与被告人万先科、谢东通过互联网结识，商定由梁法提供被害人的身份证、信用卡、银行消费验证码等信息，由万先科、谢东冒用被害人信用卡到“京东商城”、“苏宁易购”等网上购物平台购买苹果手机、游戏点卡等物品后进行销售，并约定了赃款的分配比例。至案发时，三人共冒用十余名被害人的信用卡，在网上购买苹果手机十余部，游戏点卡若干，共价值10余万元，销赃所得8万余元，其中，梁法分得4万余元，万先科分得1万余元，谢东分得1万余元，另有2万余元保存在被告人何杰处。
2012年6月至8月，被告人梁法经预谋，发送10余名被害人的身份证、信用卡、银行验证码给QQ昵称为“VISA”独特的匿名男子，由该男子在网上购物平台购物，造成被害人损失38万余元，梁法从该男子处获得赃款1.8万元。
2012年5月，被告人梁法经预谋，将骗得的被害人黄某的身份证和信用卡等信息发送给上海某“代办公司”，由该公司在某境外购物网站消费2.4万美元（按当日外汇牌价折算人民币15万余元）。
2012年5月至6月间，谢东以每收取一部手机支付200元人民币的条件，要求何杰帮助从快递员处收取冒用他人信用卡购买的苹果手机，何杰在明知所收取的物品为犯罪所得的情况下，数次和谢东从快递员处收取苹果手机十余部后销售给李某（另处）。谢东参与收取的赃物价值8万余元，个人所得2700元。
公诉机关认为，被告人梁法为获取非法利益，伙同他人冒用受害人信用卡，实施信用卡诈骗犯罪，造成受害人损失60余万元，犯罪数额特别巨大；万先科、谢东为获取非法利益，伙同梁法冒用他人信用卡，实施信用卡诈骗犯罪，造成受害人损失10余万元，犯罪数额巨大；三被告的行为应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。被告人何杰明知是犯罪所得而协助转移销售，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁法、万先科、谢东共同实施信用卡诈骗犯罪，属共同犯罪。
被告人梁法对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，对指控的诈骗金额及盗刷手机数量有异议。
被告人万先科对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，辩称对指控的游戏点卡不知情。
被告人谢东对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，辩称带警察去抓捕万先科，有立功行为。
被告人何杰对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。
被告人梁法的辩护人王代德、张家宏对公诉机关指控梁法犯信用卡诈骗罪的犯罪金额有异议，提出公诉机关指控梁法与“VISA”盗刷10余名被害人38万人民币及梁法与上海某“代办公司”盗刷被害人黄某某2.4万元美元的指控事实不应认定，理由是证明未查清进行盗刷的第三人，且梁法掌握并传递被害人信用卡信息的证据不足。对指控梁法与万先科、谢东共同犯罪的金额有异议，只认可5万元的诈骗金额。辩护人王代德提出梁法与万先科、谢东共同犯罪中所起作用较小是从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人张家宏认为梁法在共同犯罪中主观上有被动性，不宜区分主从犯。
被告人万先科的辩护人许汝才对公诉机关指控万先科盗刷10余万元的金额有异议，提出游戏点卡与盗刷信用卡无关，对于被害人未报案的不能认定犯罪金额，万先科的犯罪金额是5万元以下，属数额较大。万先科具有如下从轻情节：共同犯罪中，梁法所起主要作用，没有梁法提供的验证码不能盗刷成功，且梁法在分赃中也是占大头，因此，梁法是主犯，万先科是从犯。万先科有自动归案情节。万先科退赔被害人经济损失一万元。
被告人谢东的辩护人任云峰对公诉机关指控的谢东的犯罪金额及罪名均有异议，认为对于犯罪金额认定应以银行交易清单、网购交易清单为依据，被害人未报案或被害人明确不承认受损失的不应认定。谢东未参与信用卡诈骗，其行为是销赃，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢东的犯罪行为无技术含量，分赃金额较少，万先科、谢东是从犯，梁法是主犯。谢东有立功情节，认罪悔罪态度好，退赔被害人经济损失一万元，请求法庭对谢东从轻、减轻处罚。
被告人谢东的辩护人陈子彬对公诉机关指控谢东犯信用卡诈骗罪的罪名无异议，对犯罪金额提出异议，认为谢东的犯罪金额不到五万元，涉案手机应按九部计算。游戏点卡的金额不应计入犯罪金额。
经审理查明：
（一）信用卡诈骗罪（被告人梁法、万先科、谢东）
2012年5月，被告人梁法与被告人万先科、谢东通过互联网结识，三人商定通过网络平台盗刷他人信用卡方式牟利。被告人梁法负责骗取他人信用卡信息资料。梁法在网上发布能提高信用卡额度的虚假消息，骗取了多名被害人的身份证、信用卡信息。梁法欺骗被害人将信用卡原先绑定的手机号码更改成梁法所持有的手机号码，以便在网上购物支付时能通过手机获取支付验证码。被告人万先科、谢东负责在“京东商城”、“苏宁易购”等网上购物平台购买苹果手机。万先科在每次购货之前与梁法取得联系，在网上订好货之后，冒用梁法提供的被害人信用卡信息进行在线支付，在万先科支付过程中，在线支付系统会将支付验证码发送至信用卡绑定的梁法的手机，梁法同步将该支付验证码发送给万先科，万先科输入支付验证码后即完成在线支付。网购货物送达后，被告人谢东、何杰冒用伍玲、严童棋、刘凯悦等人的身份信息取货，并销赃给李阳。三被告人约定了赃款的分配比例，由被告人梁法60%、万先科20%、谢东20%的比例进行分赃。至案发时，三人共冒用胡喜颜、蔡制宏、黄辉煌等被害人的信用卡，在网上购买苹果手机十五部，共价值7万余元，手机销赃所得7万余元，其中，梁法分得3万余元，万先科分得1万余元，谢东分得1万余元，另有2万余元保存在被告人何杰的工商银行卡内。案发后，万先科、谢东各自退赃1万元。
证明上述犯罪事实的证据如下：
1、接受刑事案件登记表，证明公安机关对蔡制宏、黄辉煌、杨运禄、胡喜颜、吴裕亮、毛信满被诈骗案进行立案。
2、到案经过，证明被告人梁法系由公安机关抓获，被告人万先科、谢东、何杰系由成都市公安局温江区分局移送至成都市公安局新都区分局。
3、在京东购买五部手机的证据材料：
（1）被害人蔡制宏报案材料、被害人陈述，证明2012年5月7日蔡制宏的民生银行信用卡，被盗刷4799元，经电话查询被盗款系用于购买京东商城手机一部，送货地成都。
（2）被害人黄辉煌的报案材料、被害人陈述及证人徐立峰的证言，黄辉煌报案称工商银行信用卡被盗刷4799元，有证人徐先峰证明此事。徐先峰（QQ763488002）在网上认识了“何去何从”（QQ1559565329），“何去何从”自称是安徽合肥的，能提高信用卡额度，要将信用卡的复印件和身份证的复印件给他，而且要让客户将信用卡的备注电话改成他提供的号码。“何去何从”发了4个指定电话（1522133****、1522133****、1522133****、1580183****）给徐先峰，要求一个客户只能使用一个号码。徐先峰将黄辉煌工商银行的信用卡资料传给“何去何从”。徐先峰将“何去何从”给的备注号码给了黄辉煌一个号，让他更改了信用卡的备注电话。
查询信用卡交易明细、上海汇付数据服务有限公司交易明细，证明黄辉煌的工商银行信用卡于2012年5月30日向上海汇付网络科技有限公司支出人民币4799元。
（3）被害人毛信满身份证明、公安机关情况说明、广发银行对账单、客户领卡确认函，证明毛信满的广发银行卡于2012年5月27日向上海汇付数据服务有限公司支出4799元，同日办理挂失手续。
（4）调取证据通知书、成都京东世纪贸易有限公司交易情况查询表，证明成都京东世纪贸易有限公司据侦查机关提供的万先科在京东商城的消费账号（289530530、1361246414、1559149930）查询出2012年5月7日至31日期间，上述账号利用汇付WAP发生十笔信用卡交易，单笔交易金额均为4799元，发卡行包括工行、农行、民生行、建行、中行、广发行等银行，并附有每笔交易的订单号码。
附：京东电器网站的截图资料，侦查人员据万先科供述在京东电器网站提取的网站交易明细截图，证明2012年5月7日至31日期间，严童棋、伍玲在线支付购买苹果手机十部，手机单价4799元。
（5）调取证据通知书、上海汇付数据服务有限公司交易记录，证明上海汇付数据服务有限公司据侦查机关提供的万先科在网上购物时所冒用的严童棋、伍玲的姓名，查询出2012年5月7日至31日期间，严童棋、伍玲购买苹果手机十部，手机单价4799元，收货地址为四川成都市新都区正茵小区、大丰镇，成都市郫县犀浦等地。6月20日，刘悦恺购手机一部，单价4799元，收货地成都市青白江区汽车站。
据严童棋、伍玲姓名查询出的十部手机，支付账号分别对应被害人毛信满、蔡制宏的银行信用卡账号。
4、在苏宁易购网站购买十部手机的证据如下：
（1）被害人胡喜颜的陈述，胡喜颜陈述其广发行的信用卡被盗刷了8次共36002元。
广发银行对账单，证明胡喜颜的广发银行卡于2012年6月20日、6月21日、6月22日分八笔共支出36002元，分别是6月20日支出2000元，6月21日支出5000元、5000元、5000元、5000元共四笔，6月22日支出4314元、4688元、5000元。经本人指认，上述八笔均系盗刷。
广发银行信用卡中心欺诈调查情况说明，证明胡喜颜2012年6月20日至21日被盗刷的交易信息，6月20日有一笔2000元交易支付的商户是5173网站，客户订单号1040542105。余下的交易商户（七笔）均是苏宁电器股份有限公司，交易的会员卡号111824348721，账号2293596233@qq.com。
（2）被害人吴裕亮身份证明、通话记录、建设银行信用卡对账单、客户资料查询，证明被害人吴裕亮的信用卡于2012年6月19日向苏宁电器股份有限公司支出两笔5000元、5000元。
苏宁电器南京总公司销售统计表，证明中国建设银行龙卡国际普通卡卡号为4367455152918517的用户（吴裕亮）于2012年6月19日14时57分、15时01分刷卡两笔。
（3）被害人杨运禄的陈述，杨运禄于2012年5月办理了中信银行的信用卡。
中信银行信用卡中心还款明细，证明2012年6月19日，杨运禄的信用卡支出2480元，交易描述为苏宁电器股份有限公司ZHONGGUO。
中信银行信用卡中心情况说明，持卡人致电中信银行否认2012年6月19日在商户苏宁电器股份有限公司的消费，消费金额为2480元，交易为银联在线支付，内容为话费充值。
（4）苏宁电器网站交易明细截图、交易人网络注册资料截图、订单详情截图，证明2012年11月20日，侦查机关补充侦查期间在苏宁网站提取的万先科利用胡喜颜、刘悦恺的身份注册并于2012年6月20日以刘悦恺身份网购六部苹果手机（单价4688元）的情况。其中四部手机的支付能与胡喜颜银行账单的四笔支出吻合。
苏宁电器南京总公司销售统计表、苏宁易购统计表，证明中国建设银行信用卡用户吴裕亮、工商银行信用卡用户杨运禄、广发银行信用卡用户胡喜颜于2012年6月19日、6月21日刷卡购物情况，其中吴裕亮两次、杨运禄一次，胡喜颜三次。胡喜颜的账号在网上支付的时间是6月21日，对应的购买人姓名为赵国岩。。其中统计表中胡喜颜三部手机的支付情况能与胡喜颜银行账单的三笔支出吻合。
苏宁电器网站的交易明细截图，2012年8月30日，侦查人员据万先科供述的账号名称2625008916@qq.com在苏宁电器网站提取的网站交易明细截图，证明2012年6月19日、6月21日，化名为零善双、赵国岩的人在苏宁电器购买苹果手机六部，其中一部单价3666元，其余五部单价均为4688元，联系人地址为四川省成都市郫县犀浦镇快铁站旁、成都市新都区主城区状元街、成都市新都区主城区正茵小区。
5.1、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人吴裕亮、杨运禄、胡喜颜的信用卡卡号及身份证号码。
5.2、QQ聊天记录情况说明、QQ聊天记录，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出梁法使用QQ名称“专业信用卡提额”（号码1203732604、1433370225、1348566806）与万先科使用的QQ昵称“小SS”、“kkakak”聊天的记录。
5.3、QQ截图、截图补充说明，证明万先科共使用六个QQ号码，其名称分别为“小SS”、“kkakak”、“%LOVW觉”、“hakale”、“string”、“wakaka”。
6、证明被告人分赃情况的银行书证、银行录像：
（1）中国工商银行个人账户信息查询，证明截止2012年7月19日，被告人梁法工商银行卡（卡号6222021001090992584）账户余额20950.86元；梁法自2011年8月31日开户至2012年7月19日期间交易明细显示：梁法自2012年5月27日至2012年7月8日，收入异地现金存款18笔，金额94500元。
（2）视听资料，银行监控光盘证明2012年7月1日至8月3日，被告人梁法在安徽省合肥市肥西县肥西农村商业银行ATM机取款的录像。
（3）中国工商银行牡丹灵通卡历史明细清单，2012年3月1日至2012年10月15日期间，被告人何杰银行收支明细，余额为24101.78元。
（4）冻结存款通知书，证明成都市公安局新都区分局于2012年10月29日冻结梁法工商银行卡（卡号6222021001090992584）余额11.78元；2012年11月13日冻结何杰的工商银行卡存款24101.78元。
7、辩认笔录、辨认照片、指认照片，梁法与邢志峰相互辨认，万先科、谢东、何杰、李阳相互辨认的笔录及照片。各被告人指认犯罪工具电脑的照片。
8、搜查笔录、扣押物品清单，成都市公安局新都区分局扣押梁法笔记本电脑1部，手机4部，身份证3张，银行卡4张；扣押万先科电脑2部、手机2部；扣押何杰银行卡1张；扣押邢志锋电脑1部，手机2部，手机卡3张，银行卡6张；扣押冯友华苹果4S手机1部。
9、冻结存款通知书，梁法的工商银行存款11.78元、何杰的工商银行卡存款24101.78元已冻结。
10.1、证人冯华友的证言，证明万先科于2012年7月初将一部苹果4S手机交给冯华友使用，7月19日，冯友华将该部手机交给公安机关。
10.2、证人邢志峰的证言，证明邢志锋的手机号码是1379539****，QQ号码是170550529。邢志锋和梁法在百姓网网站上以提高信用卡透支额度名义骗取被害人的信用卡信息，包括被害人的信用卡正反面复印件，身份证正反面复印件，并骗被害人修改信用卡绑定的手机号码。然后把这些骗来的信息发给成都的下家“小SS”，由下家到网上商城去购物，下家把买来的东西卖了，套成现金后再把赃款的百分之六十分给邢志锋和梁法，最后邢志锋和梁法平分剩余的赃款。邢志锋一共得过三笔钱，第一笔是5000元人民币，第二次是2600元，最后一次是5000元，总共12600元人民币。邢志锋还陪梁法在上海火车站对面“不夜城”商店买过四部手机，十个左右电话卡，梁法用这些手机和电话卡在网上发布信息。
11、被告人的供述
（1）被告人梁法在侦查机关的供述，2012年4、5月份的时候，我上网时了解到可以通过信用卡提额的方式获取别人的信用卡信息，于是我产生了通过盗刷来赚钱的想法。我在网上发贴说能将信用卡透支额度提高5倍，有人来找我，我就要他们把信用卡的正反面复印件，身份证复印件给我，我收到复印件后叫他们把绑定信用卡的手机号改了。得到信息后，我将信息发给我在网上认识的四川的网友“小ss”，我和“小ss”用QQ号联系，有的时候直接打电话有时候在网上联系，把信息传给他后，他就会去网上“刷货”。我的手机号码1376464****、1358575****、1376464****。我给“小ss”我的中国工商银行的银行卡卡号，他就会把盗刷的钱打一半给我。他说除掉买东西用掉的两成钱，剩下的钱他拿四成，给我分六成。我得到的六成，其中的三成要分给我的同伙邢志峰。我给“小ss”十多张信用卡的信息，他总共给我打了几万块钱。
“小ss”给钱的比例是按照1万元给我4000元的比例，我拿到钱之后再给邢志锋2000元。
我有四个QQ号码，分别是“何去何从”（QQ号1559565329）、“专业信用卡提额”（1348566806）、“信用卡”（QQ号记不住），还有一个名称和号码都记不住了。这四个号码只有我知道密码，都是我在使用。“何去何从”这个号是我在网上发布信用卡提额信息和收集被害人信用卡信息时使用的，其他三个QQ号是给我的下家刷货时联系用的。
大概在2012年5、6月份时，网上有个江苏投资公司的人联系我帮办理信用卡提额。我告诉他把信用卡的正反面信息和卡主的身份证信息扫描下来传到我的QQ邮箱（“何去何从”号码1559565329），然后我提供了他几个我的手机号码用于修改信用卡绑定手机号。过了几天，他联系上我发给我两三张信用卡的资料，告诉我东西都准备好了，就叫我给办理提额，他说这些卡里都没什么钱了。我告诉他要往信用卡里面多存点钱才能提高额度，他说没那么多钱，只能先存30万元到工行的卡里，叫我先把工行的卡做好了，其他的卡以后再来办理。我知道他存了钱以后，就把这些资料发给了小SS和网上认识的上海一家信用卡代办公司给他们盗刷。小SS告诉我说30万元人民币他刷不了那么多，用不完，我就去联系了这家代办公司，我想两边一起刷可以把这30万元刷完，我就可以得更多的钱。这家代办公司给我说，他们公司得6成，分给我4成。
小SS成功盗刷了一个4799元，但是没多久小SS给我打电话说这卡怎么没钱了，不能刷了，我说我不知道，这张卡里应该有30万元的。接着江苏那边的人给我打电话说怎么卡里的美金少了，我当时也不清楚，我骗他说是买基金了，我也很奇怪，我想我们都是刷的人民币，怎么会刷到美金，我就给小SS打电话，小SS给我说他没有刷美金，我就马上给代办公司打电话，结果联系不上了，后来我到他们公司去发现他们公司也没人了。
我骗取信用卡的信息，有印象的有30多张信用卡。其他很多卡里没有钱的，或者没有改手机号码的我记不清楚了。信用卡总的额度大概是一百五六十万元人民币，盗刷金额有些我不知道是否成功，成功了的大概有十多万元人民币和两万多美元。我总共得了六万多元人民币，这中间又分给邢志锋三万多人民币。分钱给邢志锋时，有的时候是我把卡给他让他去取，有时候是我取了钱给他现金。
（2）万先科供述，大概在一个半月以前，我在百度贴吧里找到一个叫梁法的人，当时我还不知道他的名字，我是后来通过给他存钱才知道了他的工商银行账号和户名梁法。梁法说的他可以带我赚钱，他那儿有很多别人的信用卡可以盗刷。我就在“京东商城”和“苏宁电器”上面注册几个账号，然后在这两个购物网站去盗刷我们从梁法处拿来的信用卡账号。用这些账号在两个购物商场盗刷出苹果手机，刷出来后随便填的收货地址，编的收货人姓名，留给收货人的联系电话是当时买的手机卡，这个手机卡等到把盗刷出来的苹果手机收到后用完一次就丢了。我联系了我的表弟谢东去收货，我们总共通过这种方式盗刷了4、5次，总共盗刷出10多部手机，每部都收到了。手机的数量记不清楚了，至少有15部以上。我只跟谢东去收过一次手机，其他几次都是谢东跟他朋友何杰去取的。每次他们拿到苹果手机之后，就全部卖给李阳，每部手机卖成4000元。卖完之后，我们要返60%的钱给梁法，就是人民币2400元，返给他的钱是通过梁法给我们的账号直接在自动存款机打的现金。余下的1600元，我分800元，谢东分600元，何杰分200元。
盗刷信用卡的方式是我们先从梁法那里得到别人的信用卡号，然后上购物网站去下订单，再用快捷支付方式支付订单，在快捷支付同时通过QQ联系梁法，由梁法将需要的手机短信验证码发过来，输入信用卡号和验证码之后完成付款。最后就是到收货地址去收被盗刷出来的苹果手机。盗刷信用卡时间是2012年5月至6月期间，在新都区内的网吧以及自己家中都盗刷过。我们是通过上网了解了盗刷信用卡的事情，然后我和谢东一起跟网上的人学习了盗刷信用卡的方法。
我在京东商城和苏宁电器上注册的账号记得的是7411171，密码006898或135402；账号006898，密码是006898或者135402，其他的记不清楚了。我的QQ号码是15654929和2427142157，密码都是WANXIANKE552033，预留的收货人的身份信息是谢东在网上买的，第一次用的是严童棋，这个名字用过两次，好象还用过张勇、刘凯悦等人。预留的收货手机号都不同，都是用的非实名制买的卡，用完就扔了，手机号码记不清了。收货地址是新都国际广场、大丰、正因小区、犀浦、青白江。
（3）被告人谢东供述，大概在一个半月以前，我和表哥万先科在网上通过CVV贴吧找到一个叫“梁法”的人，“梁法”那儿有很多别人的信用卡可以盗刷，我和万先科就在“京东商城”和“苏宁电器”上注册几个账号，因为是万先科具体注册的，有几个我不清楚，我只知道其中的两、三个账号。我和万先科就在这两个购物网站上去盗刷从梁法处拿来的信用卡账号。我们总共通过这种方式盗刷了7、8次，总共盗刷出了20多部手机，每部都收到了。有几次我还喊何杰和我一起去取过货，每次何杰帮我取货，我都按每部200元钱给何杰。我们拿到苹果手机之后，就找到另外一个朋友李阳，将手机全部卖给李阳。每部都是按4000元卖给他的，卖完之后，要返60%的现金给梁法，返给他的钱都是通过他给我们的账号直接在自动存款机打的现金，剩下的1600元，我和万先科一人分800元，我再分200元给何杰。一共赚得差不多8万元钱，其中的60%给了梁法，也就是48000元左右，剩下的我们三个人分了，我一共分得12000元左右。我把10000元左右用了，大概还剩2000元左右。
接货地点是在新都区大丰车站、正因小区V8KTV附近、青白江汽车站、郫县犀浦快铁站附近。接货时用的假身份证是在淘宝上买的，一共有四张，姓名分别叫严童棋、伍玲，剩下的名字我记不到了。给梁法转账，我和万先科去的次数比较少，主要都是何杰去的。
（4）被告人何杰的供述，我参与卖的有17部苹果手机。收货时我签收过三次，签收时是谢东给我说的名字，我记得一个名字叫伍玲，一个名字叫刘悦凯，还有一个想不起来了。每次帮谢东取了手机之后，他都会去给一个人用ATM机存钱，我都帮他存过两次，我看见他自己存了一次。存钱的账号都是工商银行的，账号是6222021001090992584，户名梁法。我每次去存的10000元钱，谢东存的好多就不清楚了。
（二）信用卡诈骗罪（被告人梁法、在逃人员）
2012年6月至8月，被告人梁法经预谋，发送李素欣、崔艳涛等9名被害人的身份证、信用卡、银行验证码给QQ名称为“VISA独特”（在逃）、“JIANGJIE”（在逃）等同伙，由其同伙在网上购物平台购物，盗刷被害人的信用卡，造成被害人损失27.7万余元，梁法从“VISA独特”处获得赃款1.8万元。
证明上述犯罪事实的证据如下：
1、接受刑事案件登记表，证明公安机关对李素欣、牛红艳、崔艳涛、孙宁州、徐起威、冯黎明、杜道厚、刘永、杨俊强被诈骗案进行立案。
2.1、被害人李素欣、牛红艳、崔艳涛的报案材料，证明牛红艳在网上认识一个叫“专业信用卡提额”（QQ1348566806）的人，此人说可以提高信用卡额度，牛红艳分别告诉了崔艳涛、李素欣此事，三人决定办理信用卡提额，由牛红艳与此人联系。2012年6月27日，崔艳涛、牛红艳存了2万元在工商银行卡，将工商银行卡信息复印照相，传给对方并将原信用卡绑定的手机号改成对方指定的手机号1367151****。6月30日上午，崔艳涛单独在其建行信用卡内存了3万元，将建行信用卡原绑定手机号码修改成对方指定的同一手机号。7月6日，崔艳涛查询两张信用卡余额时发现本人损失41000元，牛红艳损失10000元，遂报案。李素欣按要求于2012年7月2日传送了其建行信用卡和身份资料并将信用卡绑定电话改成对方指定的手机号1367163****，在卡里存入20000元。7月6日，李素欣发现卡内被取走21284元。
2.2、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人李素欣、崔艳涛的信用卡卡号及身份证号码。
2.3、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“专业信用卡提额”与QQ名“VISA独特”的同案犯（在逃）于2012年7月2日16时21分起在QQ上传递被害人李素欣的身份证号码、信用卡号、支付验证码。
2.4、建行信用卡账单明细查询，证明李素欣的信用卡于2012年7月2日至7月4日期间被盗刷9笔，金额21284.25元。
2.5、建行信用卡账单明细查询，证明崔艳涛的信用卡于2012年7月1日被盗刷2笔，单笔金额14997元。
2.6、工商银行信用卡查询交易明细，证明崔艳涛的信用卡于2012年6月29日被刷7笔，有5笔单笔491.89元；1笔14397元，1笔3299元。
3.1、被害人孙宁州的报案材料，证明2012年7月2日其交行卡内分三次被盗1.4万元。孙宁州曾于2012年6月到上海张杨路560号1103室找胡若然办融资贷款，由于融资业务没办成功，然后办的信用卡提额3-5倍的业务，将交行信用卡和身份证复印件给胡若然，再更改原卡绑定手机号码为1358583****。
3.2、孙宁州身份证明、办卡信息、交通银行上海市支行银行卡交易明细，证明孙宁州的交通银行信用卡（卡号6222520116754702）于2012年7月2日在网上消费3笔，交易地点为京东世纪信息技术有限公司，2笔金额单笔为4799元，1笔金额4199元。
3.3、上海圆迈贸易有限公司查询资料，证明卡号为6222520116754702的信用卡在7月2日消费了3笔，2笔金额单笔为4799元，1笔金额4199元。
3.4提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人孙宁州的信用卡卡号及身份证号码。
3.5、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“专业信用卡提额”与QQ名“VISA独特”的同案犯（在逃）于2012年7月2日12时起在QQ上传递孙宁州的身份证号码、信用卡号、支付验证码。
4.1、被害人徐起威的报案材料，徐起威在2012年7月2日到5日期间，其三张信用卡被盗8万元。徐起威通过余红强找他人办理过信用卡提额的业务，将信用卡正反面扫描件发送到QQ邮箱362873174@qq.com，并将三张银行卡绑定的手机号码更改为1367151****。
4.2、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人徐起威的信用卡卡号及身份证号码。
4.3、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“信用至上”与QQ名“dfd”的同案犯于2012年7月3日23时17分开始在网上传送被害人徐起威的信用卡号、支付验证码。先后发送三张卡（绑定的手机号码为1367151****）的信息。聊天记录显示，第一张卡共发送八十多次支付验证码，盗刷金额大约3万5左右。第二张卡是姓名为徐起威的工商银行信用卡，第三张卡是农行信用卡。聊天记录显示第二张卡从7月4日凌晨3时开始传送支付验证码四十多次，盗刷金额2万余元。
4.4、徐起威的工商银行信用卡资料、中国工商银行股份有限公司常州府琛花园支行查询信用卡交易明细，证明徐起威的工商银行信用卡于2012年7月4日经快钱支付清算信息有限公司广州分公司POS消费45笔，总金额20667元。
4.5、徐起威的农业银行信用卡资料、中国农业银行股份有限公司常州薛家支行银行卡业务回单，证明徐起威的农业银行信用卡于2012年7月4日、7月5日消费9笔，金额20089.58元。
4.6、徐起威的建设银行信用卡资料、中国建设银行股份有限公司常州信用卡账单明细查询，证明徐起威的建设银行信用卡于2012年7月4日、7月5日消费82笔，金额33037元。
5.1、被害人冯黎明的报案材料，其信用卡于2012年7月1日到7月9日期间被盗刷9000元。2012年5月曾找过一家中介办理融资，中介公司叫香港融丰投资管理有限公司，联系人叫胡若然，当时将信用卡正反面、身份证正反面资料扫描在电脑里，还到银行修改了绑定信用卡的手机号。我知道受骗后去找过胡若然，他说他也是受害者，他去报案了并承诺赔偿，但是现在找不到他了。
5.2、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人冯黎明的信用卡卡号及身份证号码。
5.3、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“专业信用卡提额”与QQ名“VISA独特”的同案犯（在逃）于2012年7月2日12时53分起在QQ上传递冯黎明的身份证号码、信用卡号、支付验证码。
5.4、冯黎明身份证明、工商银行信用卡资料、被害人提供的网上下载资料（中国工商银行非本人交易附加说明附表、明细查询文件），证明冯黎明信用卡于2012年7月1日至7月6日期间的交易情况。
6.1、被害人杜道厚、刘永报案材料，证人陈建民证言，证明陈建民于2012年7月2日在网上认识了一个叫“信用卡提额”（QQ1348566806）的人，此人说可以提高信用卡额度，让陈建民做山东的代理商。陈建民将此事先后告诉杜道厚和刘永。2012年7月10日，杜道厚通过陈建民联系，将一张农行的信用卡、一张交行的信用卡和身份证扫描传给对方，并将原卡绑定的手机号码修改为对方指定的手机号码1376464****，后来发现卡上的80000元全部被透支了。杜道厚也通过同样方法传送其建行信用卡资料并将原卡绑定的手机号码修改为对方指定的手机号码1376464****，后发现卡上的10000元被透支。
6.2、杜道厚身份证明、农业银行信用卡资料、农业银行信用卡历史交易查询结果，证明2012年7月14日，杜道厚的农业银行信用卡跨行消费12笔、单笔金额4799元，交易地点为北京京东世纪信息技术浙江台州。
6.3、杜道厚交通银行信用卡资料、交通银行股份有限公司四川省分行信用卡交易明细，证明杜道厚的交通银行信用卡于2012年7月14日在网上消费6笔，有4笔的交易地点为京东世纪信息技术有限公司，单笔金额4799元；另2笔总金额798.5元，交易对象为深圳市财付通科技有限公司。
6.4、建设银行信用卡资料、建设银行对账单，证明刘永的建设银行信用卡于2012年7月14日消费3笔，有2笔的交易地点为北京京东世纪信息技术有限公司，单笔金额4799元；另1笔金额498.4元，交易地点为深圳市财付通科技有限公司。
6.5、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人杜道厚、刘永的信用卡卡号及身份证号码。
7.1、被害人杨俊强的报案材料，2012年8月3日杨俊强报案称其三张信用卡被人用来购物，花了11万多。8月2日9时，杨俊强用QQ昵称“冬天的太阳”（QQ号码520072212）上网认识了一个昵称“专业信用卡提额”的网友，QQ号码1348566806，杨俊强把自己的中信信用卡、中国光大银行信用卡、建设银行信用卡的卡号、所有人的身份证号码、卡后面的CVV码告诉了对方，并按对方的要求把三张卡绑定的手机号码更改为对方指定的号码1376464****。对方还有一个手机号码是1376464****。
7.2、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人杨俊强的信用卡卡号及身份证号码。
7.3、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“专业信用卡提额”与QQ名JIANGJIE的同案犯（在逃）于2012年8月2日23时56分开始在网上传送被害人杨俊强的身份证号、信用卡号、支付验证码。
7.4、中信银行信用卡中心情况说明，中信银行持卡人杨俊强的信用卡在2012年8月3日已挂失，该账户欠款23652.87元。
7.5、银行对账单、京东商场消费明细，证明杨俊强的三张信用卡于2012年8月3日发生交易付款139978元，其中付款成功的金额为21000元。
8.1、提取说明，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出被害人李素欣、崔艳涛、孙宁州、杜道厚、刘永、杨俊强、冯黎明、徐起威的信用卡卡号及身份证号码。
8.2、QQ聊天记录情况说明、QQ聊天记录，证明新都区公安分局网监大队从新都区公安分局刑警大队移送来的梁法的笔记本电脑中提取出梁法使用QQ名称“专业信用卡提额”（号码1203732604、1433370225、1348566806）与盗刷信用卡的同案犯（在逃）QQ名称“VISA独特”、“JIANGJIE”、“dfd”、“柯寄南”等人的聊天记录。
8.3、QQ聊天记录，证明梁法使用其QQ名称“专业信用卡提额”与QQ名“VISA独特”的同案犯（在逃）于2012年7月2日在QQ上交流，“专业信用卡提额”要求“VISA独特”替其手机号码充值，手机号码分别为1376464****、136717774104、1377448****。
9、中国工商银行个人账户信息查询，证明截止2012年7月19日，被告人梁法工商银行卡（卡号6222021001090992584）账户余额20950.86元。梁法自2012年7月2日至2012年7月17日，收入异地现金存款10笔，金额55200元；收入跨行存款10笔，金额7920元。
10、被告人梁法的供述，我还和广西的一个下家有联系，他也是盗刷别人信用卡的，我给他提供过别人的信用卡资料，他通过我给他的资料也盗刷过。我给广西的下家发了总共有十多张卡，在看了我的QQ记录后，我记得的发给广西下家的信用卡大概有三张，一张是孙宁州的，一张是冯黎明的，还有一张是李素欣的。其他的一些卡是通过邮箱直接转过去的，我就记不清了。但是验证码都是通过QQ聊天传过去的，盗刷了大概7、8万元人民币，我得了1万8千元。
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2012年5月至6月间，谢东以每收取一部手机支付200元人民币的条件，要求何杰帮助从快递员处收取冒用他人信用卡购买的苹果手机，何杰在明知所收取的物品为犯罪所得的情况下，数次和谢东从快递员处收取苹果手机十余部后销售给李某（另处）。谢东参与收取的赃物价值7万余元，个人所得2700元。
证明上述犯罪事实的证据如下：
被告人万先科的供述，我只跟谢东去收过一次手机，其他几次都是谢东跟他朋友何杰去取的。每次他们拿到苹果手机之后，就全部卖给李阳，每部手机卖成4000元。
被告人谢东的供述，我和何杰负责接货，接到货后把手机低价转卖给李阳。接货地点是在新都区大丰车站、正因小区V8KTV附近、青白江汽车站、郫县犀浦快铁站附近。
被告人何杰的供述，2012年5月中旬，谢东带我打野的到成都郫县犀浦镇快铁站门口，谢东喊我下车从一个快递员那里取了五部苹果手机，回了新都后谢东把我取回来的手机拿给了停在新都区钟楼路边的李阳，我看见谢东将五部手机以每部4000元的价格卖给了李阳，谢东分了我1000元。过了三天，谢东又叫我陪他去拿手机，报酬还和上次一样，我就答应了，大概是5月20日上午8点左右，我和谢东到青白江区汽车站旁边，我从快递员手里拿了五部苹果手机，回来后象上次同样卖给了李阳，我分了600元。第三次大概是6月上旬的时候，谢东带我到成都郫县犀浦镇快铁站门口，我下车从一个快递员那里取了五部苹果手机，在新都区正因小区菜市场门口卖给了李阳，我分了700元。第四次是6月12日下午一点过，我和谢东到新都区正因小区V8KTV前50米的地方从一个骑人力三轮的快递员手里取了两部苹果手机，这次谢东给了我400元。
李阳的证言，谢东和何杰以低于市场价卖给我苹果4S手机，大概有4、5次，每次的数量不一样，最少一次是一部，多的时候有5部。我从他们那里收购手机前后加起来有7、8次的样子，总共有20多部苹果手机，只有一两部是苹果4，其他都是苹果4S。
（四）量刑情节
案发后，被告人谢东带领民警到万先科住所将万先科抓获。被告人谢东、万先科的亲属代二被告人各退赔赃款一万元。
以上事实有成都市公安局温江区分局公平派出所关于抓获万先科的情况说明、被告人万先科关于谢东带民警找到其住所的供述、万先科与谢东退赃的收据等证据予以证实。
以上证据具有客观性、合法性，且与本案事实相关联，本院对此予以确认。
本院认为，被告人梁法利用所骗取的他人信用卡资料伙同被告人万先科、谢东、匿名网友（在逃）以网络购物的方式盗刷他人信用卡，被告人梁法参与信用卡诈骗','2018-09-28
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