福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0627刑初141号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人曾进村，绰号“进川”，男，1978年9月13日出生，汉族，初中文化，经商，家住南靖县。因涉嫌诈骗，于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人曾进村被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年5月17日以靖检诉刑诉[2017]125号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2017年6月21日、10月11日、11月9日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人曾进村到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查建议延期审理，本院于2017年8月16日决定延期审理，同年9月15日恢复审理。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控：
2012年5月至2016年8月，被告人曾进村多次虚构相关投资项目或帮忙找关系等借口骗取被害人陈某1、黄某1、陈某2等人财物，价值合计人民币546120元（币种，下同），具体事实如下：
1、2012年5月份左右，曾进村虚构投资漳州足浴店的事实邀请被害人陈某1投资入股，骗取被害人陈某140000元，在被陈某1发现后，曾进村归还27000元。
2、2012年6月份左右，被害人徐某在漳州市芗城区驾车发生交通事故，后曾进村谎称可以找关系帮助徐某解决，先后骗取徐某40000元。
3、2015年4月份左右，曾进村虚构投资南靖船场下洋投资两片杉木林的事实，邀请被害人韦某投资入股，骗取韦某75000元。
4、2015年5月份左右，曾进村谎称可以找关系帮助被害人苏某1在南靖县政府提拔以及虚构漳州空八军军用机场围墙改造项目的事实邀请苏某1入股，先后骗走苏某1155000元。
5、2015年6月份左右，曾进村虚构漳州空八军军用机场围墙改造项目的事实邀请被害人庄某投资入股，骗取庄某20000元，在被庄某发现后，曾进村归还12000元。
6、2016年1月份左右，被害人冯某丈夫因涉嫌受贿犯罪被羁押，后曾进村以能够找关系帮忙办理取保候审为由，先后骗取冯某80000元。
7、2016年1月份左右，曾进村虚构要在漳州投资绿化工程的事实邀请被害人杨某1入股，先后骗取杨某160000元。
8、2016年7月至8月2日间，曾进村虚构能够找关系帮助被害人黄某1多申请位于南靖县山城镇的兰花园补助款、多争取房屋拆迁补偿款等事实，先后骗取黄某1现金16160元及13条软中华香烟（经鉴定价值9360元）、4条硬中华香烟（经鉴定价值1600元）。2016年8月11日黄某1报案后，曾进村在2016年8月底归还2万元。
9、2016年8月份左右，曾进村虚构漳州空八军军用机场项目围墙改造项目及承包山林项目的事实邀请被害人陈某2投资入股，先后骗取陈某288000元。
曾进村于2016年11月2日在漳州市芗城区芝山镇渡头村村委会东附近被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾进村以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额合计546120元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。曾进村在羁押期间违反监规，可以酌情从重处罚。建议对曾进村在有期徒刑十一年六个月至十三年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人曾进村对指控的第1、3、4、5、6、7、9起事实有异议，辩称以上指控合计479000元款项系借款，而非诈骗；指控的第2起事实，辩称其有帮徐某把车放出来，但并未收到徐某的40000元；指控的第8起事实，对实施诈骗的事实无异议，辩称其只收到16360元、1瓶金门高粱、2-3条软中华香烟。
经审理查明，2012年5月至2016年8月间，被告人曾进村多次编造虚假的事实、理由向被害人陈某1、徐某、韦某、苏某1、庄某、冯某、杨某1、黄某1、陈某2实施诈骗，共计554720元，并将所得钱款用于个人挥霍。具体事实如下：
一、2012年5月份左右，曾进村谎称投资漳州足浴店，邀请被害人陈某1入股，骗取陈某140000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人陈某1的陈述，证实2012年5月份左右的一天，其表姑的儿子曾进村偶然乘坐其驾驶的出租车，声称他在漳州混的很好，认识很多领导，开出租车太不好赚可以找他投资，并留了手机号码。2012年5月底左右，曾进村说他投资足浴店，邀其入股，大头的他出，足浴店开起来让其去管理，其信以为真，分二次共拿给曾进村40000元，一次是拿25000元到漳州市芗城区胜利路一间茶叶店给曾进村，其姐夫陈某3在场；一次是拿15000元到商业城东南加油站旁边。过了四、五天，曾进村就失去联系，曾进村所称的足浴店根本就不存在，曾进村也未经营“德华足浴店”。
2、证人陈某3的证言,证实2012年5月底的一天，其陪同小舅子陈某1到漳州市芗城区胜利西路海景商务酒店旁边的一家茶楼里，陈某1拿给曾进村现金25000元用于其投资足浴城，当时曾进村也有叫其投资，但其没有投资。
3、证人朱某的证言，证实2012年2月至2012年9月，其将位于漳州市芗城区漳华路与益某路交叉路口往龙文方向右手边第3、4间店面出租给“小陈”用于经营足浴店，足浴店没有具体名称，“小陈”并未将店面转租他人，其不认识“阿德”。
4、被告人曾进村在侦查阶段的供述与辩解,辩称2012年左右，其表舅的儿子陈某1在漳州开的士，那时候其正在漳州市芗城区漳华路与益某路交叉路口往龙文方向右手边第4、5间店面经营“德华足浴店”，陈某1觉得开的士不好赚，约其再找个地方投资另外一家足浴店，其同意。由于找不到合适的店面，其就把其经营的“德华足浴店”30%的股份分给陈某1，陈某1投资了40000元，均是拿现金。“德华足浴店”是其向“阿德”（具体姓名和联系方式均不清楚）转租的，经营时间自2012年2月至2012年9月。事后，其归还陈某113000元。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。经查，曾进村辩称事后归还陈某113000元，该辩解仅有其一人的供述，没有其他证据予以佐证，依法认定该起事实的诈骗金额为40000元。
二、2012年6月份左右，被害人徐某在漳州市芗城区驾车发生交通事故，曾进村谎称可以找关系帮助徐某解决相关事宜，从中骗取徐某40000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人徐某的陈述，证实2012年6月底的一天，其因驾车撞到一名老人，车辆及其行驶证、驾驶证被扣押，托陈某4帮忙找关系先把证件和汽车拿出来，当时曾进村和陈某4正好在一起，听完陈某4说完前因后果，曾进村表示能帮忙处理这件事。其抱着试试看的心态和曾进村见面，并拿给曾进村现金5000元用于买烟找关系，曾进村带其去看车被扣后停放的场所，交代说所有的事都由他去办，不用管也不要打电话去交警部门打听，其感觉曾进村事情做得很顺就相信他了。后曾进村说要拿出证件和汽车需要10000元，其就将10000元拿给曾进村。过后，曾进村又说被撞老人伤情比较严重，如果定残至少要赔偿100000元，他能帮其摆平，叫其什么都不用管，其当时心里害怕，先后又分别拿给曾进村10000元、15000元。过了近一个月都没有消息，其打电话给曾进村，一直无人接听，后来就停机了。其每次拿钱给曾进村陈某4都在场，曾进村拿了这些钱没有去医院付伤者医疗费，也没有去交警部门帮其处理相关事宜。
2、证人陈某4的证言,证实2012年6月底的一天下午5时左右，其和曾进村在芗城区一茶叶店时接到徐某的电话，徐某说他在水仙大街撞到一个老人，驾驶证、行驶证和汽车被交警扣下，问其能不能帮忙找关系将证件和汽车要回来，摆平这件事。其和徐某的谈话被曾进村听到，曾进村主动将其载到徐某所在的芗城区上江明都对面的工地，在那里曾进村说他有很多关系能帮忙摆平这件事。第二天其打电话问曾进村能不能先把徐某的证件和汽车领出来，曾进村说要先拿5000元给他买烟等东西送人找关系。其将曾进村的话转告给了徐某，徐某同意后就让曾进村当天下午到工地拿了5000元给他。大约过了4、5天，曾进村就拿了从交警那里开的放车单和其与徐某一起到事故停车场将徐某的车领了出来。领车的时候曾进村对徐某说如果要向交警领回证件要10000元打通关系，当天下午在工地上徐某又给了曾进村10000元，并承诺两个星期左右能把证件领出来。过了2个星期，其打电话问曾进村事情进展情况，他说对方伤者还在医院，交警不给。后来，曾进村又说伤者伤情很严重，如果定残的话至少赔偿100000元，他和医院领导很熟，他去找关系能让伤者提前出院，不用定残，不用赔那么多钱，徐某被他的话所动，过了几天徐某先后二次在工地分别给了曾进村10000元和15000元。大约过了半个月，伤者出院了，其和徐某就催曾进村向交警要证件以及和伤者调解，但曾进村一直说伤者还在家里治疗不愿调解，没办法从交警那里拿证件，后来其找到经办交警质问为什么收了钱不办事，经办交警很生气地说他从来没有收过钱，说其被骗了，并帮其和伤者联系、协调，后来徐某就自行和伤者调解结案，并从交警那里领回了证件。因为曾进村拿钱不办事，徐某就向曾进庄讨钱，刚开始曾进村还说要还，但打了几次后电话就不接了，后来手机也停机了。
3、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认其与徐某在漳州一家茶楼认识，2012年6月份左右，徐某在漳州载客被公安机关抓了，知道其有很多战友在政府部门上班，让其帮忙找关系，其应允。后来，其以找关系为由向徐某拿了6条硬中华牌香烟、两斤茶叶，实际上其并没有去帮徐某找关系。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。经查，被害人徐某的陈述与证人陈某4的证言能相互印证,证实曾进村骗取徐某40000元，依法认定该起事实的诈骗金额为40000元。
三、2015年4月份左右，曾进村谎称投资南靖船场下洋投资两片杉木林，邀请被害人韦某投资入股，骗取韦某85000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人韦某的陈述,证实其于2012年8月份在一家足浴店认识曾进村。2015年4月15号，曾进村说他在南靖县下洋刈山有承包了两片杉木林，一片是530亩，另外一片是130亩，让其一起投资赚钱，530亩的杉木林给其10%的股份，费用是90000元，130亩的杉木林让其单独承包，费用是130000元，并拿了两份协议给其看，于是其就答应了。其于2015年4月16日左右在漳州延安北路的农村信用社通过ATM往曾进村表妹的农村信用社银行卡上存了15000元，于2015年4月18日将75000元现金拿到芗城区大通北路居委会门口给曾进村，于2015年4月18日至4月28间分别拿了现金50000元和60000元到芗城区大通北路居委会门口给曾进村，于2015年4月30日通过朋友张瑞清转账30000元到曾进村的朋友蔡某尾号8444的农村信用社银行卡上。其将钱拿给曾进村后，就再也联系不上他。
2、银行交易明细,证实蔡某名下尾数8444的农村信用社账户于2015年4月30日16时8分许活期存入30000元，于同日16时12分许转账30000元到曾进村的账户。
3、证人蔡某的证言,证实2015年4月30日16时许，有人转账30000元到其名下尾数8444的农村信用社账户，同日其按曾进村的要求将该款转到曾进村的银行账户。
4、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认大约在四五年前，其在漳州芗城区家店里认识韦某，聊天中知道其战友龚友强是他的老乡。2015年4月份左右，其以投资南靖船场老家下洋两片杉木林需要资金为由，向韦某借钱。韦某汇款15000元到其指定的银行账户，过段时间又在漳州芗城区居委会门口拿给其现金40000元，于2015年4月30日汇款20000元到蔡某的银行卡里，前后其共向韦某拿了75000元。所得钱款其并没有拿去投资，都被其挥霍了。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。经查，被害人韦某的陈述、证人蔡某的证言与蔡某尾数8444的银行账户交易明细，能相互印证证实韦某于2015年4月30日汇款30000元到曾进村指定的蔡某的账户，结合在案证据并根据有利于被告人的原则，该起事实的诈骗数额就低认定为85000元。
四、2015年5月间，曾进村谎称有能力帮忙找关系让被害人苏某1获得提拔以及虚构投资漳州空八军军用机场围墙改造项目的事实邀请苏某1入股，共骗取苏某1150000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人苏某1的陈述,证实2015年3、4月份的时候，其在南靖县镇政府上班，期间曾进村到镇里找其办理公司注册事宜，二人因此认识，后来偶尔有接触，期间二人一起的时候，曾进村有介绍市纪委的廖某和市体育局的左某给其认识，并说这两个人都是他的战友，因为廖某、左某当面承认确是战友关系，其更加相信曾进村有关系了。2015年5月22日至5月30日间，曾进村以和廖某、左某一起投资漳州市石亭空八军军用机场围墙为由邀其入股，其于2015年5月22日通过尾数8245的民生银行信用卡在漳州市商业城后门的杨建伟童装店刷卡套现40000元给曾进村，于2015年5月23日通过尾数4519的邮政银行信用卡在同一家服装店刷卡套现10000元给曾进村，于2015年5月27日通过尾数0515的建设银行卡转账45000元到曾进村尾数0382的建设银行账户，合计共拿给曾进村95000元用于投资漳州市石亭空八军军用机场围墙。后来，曾进村又以帮助其提拔需要购买香烟为由向其要钱，其于2015年5月30日通过尾数0280的建设银行卡转账10000元到曾进村尾数的0382的建设银行账户；于2015年5月30日12时23分通过尾数8245的民生银行信用卡刷卡购买10条3号软中华烟，金额6460元；于2015年5月30日晚上拿现金70000元在漳州市大同家园小区门口的车上交给曾进村，用于让廖某帮忙找张琳光提拔。曾进村所说的投资都是虚假的，其也没有收到任何投资回报，至于说要提拔更是没有实现，前后共被曾进村骗取181460元，曾进村至今未还。
2、银行交易明细，证实苏某1尾数4519的邮政储蓄银行信用卡于2015年5月23日在漳州市芗城区杨某3伟童装店刷卡消费10060元；尾数8245的民生银行信用卡分别于2015年5月22日、5月30日在漳州市芗城区杨某3伟童装店、漳州市芗城区厚爱茶酒商行刷卡消费40240元、6460元；尾数0280的建设银行账户分别于2015年5月27日、5月30日转账45000元、10000元到曾进村尾数0382的建设银行账户。
3、证人余某的证言，证实漳州市芗城区店面一家名为“好再来花坊”的酒坊系由其出资经营，曾进村平时会叫一些战友到店里泡茶，但他并未出资经营。
4、被告人曾进村的辩解，其辩解其与苏某1于2014年左右认识，当时苏某1在南靖县船场镇政府上班，后来经常在一起泡茶。在2014年至2015年间，其先后多次以经营酒类产品为由向苏某1借款，第一笔是40000元，还有两笔分别是10000元、45000元，后来其又以同样理由借款50000元，经结算共欠苏某1150000元左右，前后共支付苏某1利息13200元，均是以现金方式支付。其经营的酒类产品的场所位于漳州市芗城区店面，名为“好再来花坊”，主营茅台啤酒、江西酒酿、红酒等产品，经营时间从2013年至2015年4月底。
关于该起事实的认定问题。曾进村辩解该起事实的款项系其向苏某1的“借款”，用于经营酒类产品。经查，首先对于“好再来花坊”的经营时间，曾进村在公安机关第三次讯问笔录中明确是从2013年至2015年4月底，2015年5月1日的前几天就停止经营，在公诉机关出示宣读被害人苏某1的陈述、银行交易明细等证据后，辩解经营时间为从2013年底至2015年11月，前后说法不一，未能作出合理解释。其次，对于“好再来花坊”的经营场所，曾进村在第八次讯问笔录中称经营场所位于漳州市芗城区店面,在庭后提交给本院要求调查取证的材料中称位于漳州市芗城区店面，前后说法不一，有违常理。其三，对于“借款”时间，曾进村在侦查阶段曾自认，第一笔“借款”是40000元，还有两笔分别是10000元、45000元，该三笔“借款”金额与被害人苏某1的陈述及涉案银行账户的交易明细相一致，而根据涉案银行账户的交易明细记载，曾进村与苏某1首次发生交易的时间为2015年5月22日，曾进村辩解“借款”时间有的是在2014年，有的是在2015年，明显与事实不相符。其四，曾进村在庭审中称其向苏某1“借款”时余某在场，而证人余某则证实其并不认识苏某1，也不知晓曾进村是否有向苏某1借款，显然曾进村的该辩解与证人余某的证言相互矛盾。综上，曾进村的辩解明显与查证的事实不符。本案中，被害人韦某、庄某、陈某2均能证实曾进村在2015年4月至2016年8月间编造投资漳州空八军军用机场围墙改造项目的虚假事实骗取其钱款，苏某1与韦某、庄某、陈某2之间互不相识，苏某1所述的曾进村的“借款”理由与被害人韦某、庄某、陈某2的陈述能相互印证，亦没有证据证明上述被害人之间存在利害关系或者相互串通。证人余某的证言亦能证实曾进村并未在鑫荣花苑B-D11号店面经营酒类产品。全案认定曾进村虚构事实骗取被害人苏某1钱款的证据能相互印证，形成证据锁链，足以认定。诈骗金额的认定，根据被害人苏某1的陈述、银行交易明细，并结合曾进村认可的“借款”数额150000元左右，按照有利于被告人的原则，依法认定为150000元。
五、2015年6月份左右，曾进村谎称投资漳州空八军军用机场围墙改造项目，邀请被害人庄某入股，骗取庄某20000元，案发前归还8000元，实际骗取庄某12000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人庄某的陈述,证实其于2015年5月在漳州经营葡萄酒生意的时候认识曾进村。过了两天，曾进村说他的战友在漳州空八军，可以帮其到空八军推销葡萄酒，并叫其带上两箱葡萄酒去空八军。当天，曾进村带其到空八军和片仔癀附近的一个部队军营，曾进村跟门卫打下招呼，门卫就让他进去，这让其相信他跟空八军的人很熟。过了一会，曾进村说领导都在开会，事情他都摆平了，八一建军节就用其经营的葡萄酒，其便信以为真。2015年6月3日，曾进村打电话说他要参加空八军的一个工程投标，投标共分十个股份，每份20000元，现在没有那么多钱，要给其一个股份，也就是20000元，其问曾进村要用多久，曾进村说如果没有中标就退回来，如果中标他会转手卖掉，时间最多一个星期，当时其相信了，于是通过尾数5416的银行账户转账20000元到曾进村的建设银行账户。过后，其问曾进村工程是否中标，曾进村说标到了，其向曾进村催讨欠款，曾进村就以各种理由回避或者拖延，直至失去联系。后来，其到空八军咨询，发现那边根本没有这样的工程招标。2015年12月24日，其到芗城区报案，曾进村不知因为什么事被抓了，其向曾进村讨钱，曾进村书写一张借条交其收执，约定2016年1月1日前归还，但曾进村至今未归还。借款后，曾进村本人或者通过李某汇入其尾数2844的建设银行账户的款项，系曾进村用于归还之前向其购买酒欠下的钱，其不认识李某，其与曾进村、李某也没有生意往来。
2、证人李某的证言，证实2016年1月13日，曾进村称他的银行卡无法使用，让其通过建设银行手机银行转账1000元到他指定的庄某的银行账户，其不认识庄某，也没有生意往来，其不清楚曾进村让其转给庄某的钱款的用途。
3、银行交易明细，证实庄某尾数5416的建设银行账户于2015年6月3日转账20000元到曾进村尾数0382的建设银行账户；庄某尾数2844的建设银行账户分别于2016年1月3日、2016年1月21日、2016年5月8日收到曾进村的银行账户汇入的5000元、1000元、1000元，于2016年1月13日收到李某汇入的1000元，合计8000元。
4、借条,证实2015年12月24日，曾进村书写一张金额为20000元的借条交庄某收执。
5、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认2015年左右，其认识了庄某，其以投资空八军机场的沙生意为由，向庄某借款20000元，后归还12000元。实际上其并没有用于投资，所得钱款被其挥霍。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。经查，被害人庄某述称曾进村在借款之后汇入其银行账户的钱款系用于归还货款，但在公安机关的询问笔录中明确其与曾进村、李某并无经济往来，前后陈述相互矛盾，证人李某亦证实其与庄某互不相识，无经济往来，其系按照曾进村的要求汇款到庄某的银行账户，该证言与曾进村的辩解能相互印证，全案又无其他相关证据证实曾进村汇给庄某的8000元系用于归还货款，故依法认定曾进村在案发前归还庄某8000元，该起事实的诈骗金额应为12000元。
六、2016年1月份左右，被害人冯某丈夫因涉嫌犯罪被羁押，曾进村谎称能够帮忙找关系办理取保候审，骗取冯某80000元，案发前归还4000元，实际骗取冯某76000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人冯某的陈述,证实2016年1月份左右，其丈夫林进生被检察院抓了，其听说曾进村很有关系，可以找廖某帮忙让其丈夫林进生取保，其信以为真便找到曾进村，曾进村带其到漳州找到廖某，这样其就更加相信了。之后，其按照曾进村的要求去买了一斤茶叶，然后将盒子里装着的茶叶倒出来，把一捆一捆的现金放在茶叶盒里，每捆10000元，总共放了八捆，共80000元。大约在2016年1月份的一天晚上，曾进村到其家中将这些钱拿走，说要去找领导，但是其丈夫一直没有被取保。2016年2、3月份的一天晚上，曾进村委托曾某拿了4000元到山城镇人民路移动大厅附近给其，用于归还欠款。
2、证人曾某的证言，证实2016年2、3月的一天晚上10时许，曾进村打电话让其到平和县山格镇，交给其4000元让其拿给冯某。其到山城镇后，在人民路移动厅门口处，将4000元交给冯某。其不清楚该款的用途。
3、借条复印件,证实2016年10月12日,曾进村书写一张金额80000元的借条交冯某收执。
4、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认2016年1月份左右，其姐姐的好朋友冯某的丈夫因受贿被检察院抓了，问其能否帮忙找关系办理取保候审，其说可以帮助找关系。过后，其先后二次以找关系为由分别向冯某拿了20000元、60000元。其写了一张欠条给冯某。实际上其并没有帮冯某找关系，所得钱款都被其挥霍。庭审中，曾进村辩称案发前已通过曾某支付冯凤利息4000元。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。经查，被害人冯某的陈述与证人曾某的证言能相互印证证实曾进村于案发前支付冯某4000元，依法认定该起事实的诈骗金额76000元。
七、2016年1月份左右，曾进村谎称投资绿化工程，邀请被害人杨某1入股，先后骗取杨某162000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人杨某1的陈述书、汇款单、交易明细、杨某1的身份证复印件，证实其应曾进村邀请从台湾到漳州市与曾进村商量投资城市绿化工程。事后，其于2016年3月25日委托其姐姐杨某2汇款12000元给曾进村，于2016年4月11日汇款1692美元（折合人民币11344元）、于2016年4月16日转账39075元到曾进村的银行账户，合计62419元用于投资城市绿化工程。曾进村收到钱款后就推托敷衍，甚至避而不见，至今尚有62000元未归还。
2、证人杨某2（杨某1的姐姐）的证言,证实其和杨某1与曾进村是同村，还有亲戚关系。其听杨某1说大约在2016年1月左右，曾进村称他在漳州搞绿化工程，做完工程可以赚上百万，廖某有暗股，邀请杨某1入股，杨某1觉得很好赚，便先拿了62000元给曾进村，剩下的等杨某1到台湾后再汇。2016年1月底左右，杨某1与她的丈夫一起来到漳州做的绿化工程，发现曾进村根本没搞什么绿化，打电话给曾进村也不接，也找不到曾进村本人。2016年10月份，杨某1回到漳州找到曾进村，曾进村承认没做绿化工程，怕杨某1报警所以写了一张金额62000元的借条给杨某1。期间，杨某1让其于2016年3月25日汇款12000元到曾进村尾数5980的银行卡上。
3、借条复印件,证实2016年10月12日，曾进村书写一张金额62000元的借条交杨某1收执。
4、杨某2提供的银行交易明细，证实2016年3月25日，杨某2汇款12000元到曾进村尾数5980的银行账户。
5、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认2016年1月份左右，其以在漳州投资绿化为由，向杨某1借款130000元，杨某1信以为真，先拿给其60000元，并表示70000元过后再给，但70000元至今未拿。实际上其并没有用于投资，所得钱款被其挥霍。庭审中，曾进村对杨某1提供的借条中借款金额62000元无异议。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。被害人杨某1的陈述、证人杨某2的证言与借条、银行交易明细，能相互印证证实曾进村虚构投资绿化工程骗取杨某162000元，曾进村在庭审中对金额亦无异议，故依法认定该起事实诈骗金额为62000元。
八、2016年7月至8月2日间，曾进村虚构能够找关系帮助被害人黄某1获取更多的兰花园补助款、房屋拆迁补偿款的事实，先后骗取黄某1现金16360元、3条软中华香烟（经鉴定价值2160元）、8条硬中华香烟（经鉴定价值3200元），合计21720元，后归还20000元，实际骗取黄某11720元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人黄某1的陈述,证实①2016年7月，其在南靖县山城镇六安村的房子要被拆迁，由于曾进村平时一直吹说漳州市纪委一个室的主任廖某是他的战友，其便找到曾进村，让他看能不能找关系多获得补偿，曾进村答应，并说找关系可以多补给其120000元。事后，曾进村说找关系要送人软中华香烟，其便按照曾进村的要求于2016年7月20日转账6200元到黄某3尾数4153的建设银行账户，于2016年7月22日转账2600元到李某尾数0435的农村信用社账户用于购买香烟送人。2016年7月23日左右，曾进村又说廖某已经委托南靖副县长，向其要了12条硬中华烟。②其在紫荆山下有一个兰花园，曾进村说市农业局副局长吴大义是他的战友，可以通过吴大义获取农业补助。2016年7月25日左右，曾进村称找关系要送人中华香烟，向其要了12条软中华烟。大约隔一、二天，曾进村称农业局安排两个人员来丈量兰花园，一个人要送六条软中华烟，又向其要了12条软中华香烟。2016年8月2日，曾进村又以兰花园补助需要送吴大义香烟，让其直接打7560元到曾进村的银行账户，当日其就向该账户转账7560元。由于曾进村所说的拆迁款及农业补助款迟迟没有下来，曾进村又联系不上，其觉得可能被骗了，就找到廖某、吴大义询问，他们都表示没这回事。2016年8月底，其打电话向曾进村讨钱，并说已经报案，曾进村先后共退还其20000元。
2、银行交易明细,证实卢某1的银行账户于2016年8月2日汇款7560元到曾进村尾数0382的银行账户；林某的银行账户于2016年7月20日转账6200元到黄某3尾数4153的银行账户，于2016年7月22日转账2600元到李某尾数0435的银行账户。
3、南靖县价格认证中心价格鉴定意见书，证实3条软中华价值2160元，8条硬中华香烟价值3200元。
4、证人林某的证言,证实2016年7月20日、7月22日，其舅舅黄某1让其转账钱款到黄某3和李某的银行账户。
5、证人卢某1的证言,证实2016年8月2日，其妹夫黄某1让其汇款7560到曾进村的账户用于购买香烟。
6、证人黄某2的证言、辨认笔录，证实2016年7月底的一天，其弟弟黄某1让其送13条软中华香烟到联华广场给曾进村。黄某2依法辨认出曾进村。
7、证人李某的证言,证实2016年7月22日,曾进村说他没带银行卡在身上，让其帮忙代收一笔款。当天18时许，其尾数0435的银行账户收到林某汇入的2600元，之后其将钱取出交给曾进村。
8、证人黄某3的证言,证实2016年7月20日,曾进村说要跟朋友到其经营的店里买茶叶烟酒，但是不好意思让朋友知道他有赚钱，所以就让他朋友先把钱转到其账户，当天其银行账户收到林某的汇款6200元，其将其中的1300元抵扣曾进村的欠款，剩余4900元汇到曾进村指定的曾丽香尾数6876的农行账户内。
9、证人廖某的证言,证实曾进村是其战友，但曾进村从来没有找过其帮忙获取拆迁补偿款及兰花补助款等，其也没有帮曾进村向其他人开后门走关系。
10、证人胡某（漳州市农业局副局长）的证言,证实曾进村是其战友。2016年7月份左右一天早上，曾进村带两个人到其办公室泡茶，期间曾进村没有提到让其帮忙获取农业补助。
11、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认其经朋友介绍认识黄某1，平时偶尔有联系，在其朋友圈里，大家都知道其当过兵，而且有很多战友都在政府部门上班，在官场有一定的关系。有一天，黄某1找说老家拆迁，让其帮忙找关系多获取补偿款，并拿给其4条硬中华牌香烟和1瓶金门高粱酒，其应允。2016年7月份左右，其谎称要买茶叶烟酒送给漳州市政府反腐败党政廉政中心主任廖某，让黄某1汇款6200元到黄某3尾数4153的建行账户，其用该款向黄某3购买五六斤茶叶和两瓶葡萄酒。过了几天，其又编造同样的理由让黄某1汇款2600元到李某尾数0435的信用社账户。第三次，其以要找南靖县农业局副局长吴大易为由向黄某1拿了4条硬中华牌香烟，但是这4条香烟其留着自己用；第四次黄某1到漳州找其说要找农业局说情关于兰花补助的事情，于是其就带着黄某1到去吴大易办公室，但是当时吴大易没有表态，过后其以要找吴大易需要买香烟为由让黄某1汇款7560元到其尾号7360的中国建设银行卡内。其拿钱后并没有真的去办事，目的只是让黄某1更加相信。前后共向黄某1要了现金16360元，加上香烟共两万多元，后其退还黄某120000元。庭审中，曾进村辩称骗取黄某116360元、1瓶金门高粱、2-3条软中华香烟。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。黄某1按照曾进村的要求汇款16360元到曾进村指定的账户，有被害人黄某1的陈述与证人林某、卢某1、李某、黄某3的证言、银行交易明细相互印证，曾进村对此亦供认不讳。黄某1述称还被曾进村骗取12条硬中华香烟、24条软中华香烟，曾进村在侦查阶段供认骗取黄某18条硬中华香烟和一瓶金门高粱，在庭审中供认骗取黄某12-3条软中华香烟和一瓶金门高粱，曾进村对骗取黄某18条硬中华香烟的事实当庭翻供但未作出合理解释，其在侦查阶段及庭审中自认的骗取黄某1硬中华和软中华香烟的事实，与被害人黄某1的陈述的物品类型能相互印证，按照有利于被告人的原则，依法认定曾进村骗取黄某13条软中华香烟（经鉴定价值2160元）、8条硬中华香烟（经鉴定价值3200元）。综上，该起事实的诈骗数额为21720元，扣除案发前归还20000元，实际骗取黄某11720元。
九、2016年8月份左右，曾进村谎称投资漳州空八军军用机场项目围墙改造项目及承包山林项目，邀请被害人陈某2投资入股，先后骗取陈某288000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：
1、被害人陈某2的陈述、自述书,证实其与曾进村系战友关系，应曾进村邀请到漳州旅游。8月8日早上，曾进村将其带到一个飞机场的围墙外面，说那个就是他投标改造的围墙，让其一起投资，给其20%股份，其表示同意。之后，曾进村说参加招标会要缴纳400000元保证金，总共有五个人参与，每人要80000元，其表示没有那么多现金，曾进村就打电话叫来一名男子，从其交通银行信用卡内刷走30240元，之后其先后二次通过支付宝各转账10000元到曾进村尾数0382的建设银行账户。8月14日，曾进村说他要承包一个山林经营权，问其要不要参与，其同意，之后转账30000元到曾进村尾数0382的建设银行账户。8月19日，曾进村说砍伐树木修路需要163000元，其表示没有那么多钱，曾进村让其筹8000元，剩下他帮忙垫付，其就用支付宝转账8000元曾进村的上述银行账户。此后，曾进村又多次给其打电话说还有其他项目投资，其觉得不对劲就没有再投资了。2016年9月，其询问曾进村投资款的去向和部队围墙改造项目进展程度，曾进村表示已经中标，标书和图纸在廖某那边，并书写一张88000元的欠条交其收执。该款曾进村至今未归还，也没有支付利息，手机系其自己出钱购买。
2、银行交易明细,证实曾进村尾数0382的建设银行账户于2016年8月8日、8月9日收到陈某2支付宝转账各10000元；于8月14日收到陈某2转账30000元；于8月19日收到陈某2转账8000元。
3、接受证据材料清单、欠条复印件,证实2016年8月28日,曾进村书写一张借款金额88000元的借条交陈某2收执。
4、被告人曾进村在侦查阶段的供述,供认陈某2是其战友，多年未见，其邀请陈某2到漳州游玩。2016年8月30日左右，陈某2带着他的妻子和孩子到漳州找其，期间其告诉陈某2漳州石亭军用机场可以投资围墙，陈某2相信了，前后共拿了88000元给其，但是其拿到钱根本没有拿去投资，所得钱款都被其挥霍。
关于该起事实的诈骗金额的认定问题。曾进村在庭审中辩称其通过建设银行手机银行汇款2500元、支付陈某2现金3100元，并出资购买一部价值2650元的手机给陈某2使用作为利息进行抵扣，合计支付陈某2利息8250元，该辩解仅有其一人的供述，没有其他证据予以佐证，故该起事实的诈骗金额认定为88000元。
另查明，2016年11月2日，曾进村在漳州市芗城区芝山镇渡头村村委会东附近被南靖县公安局刑事侦查大队民警抓获归案。在羁押期间，曾进村违反监管规定无故参与打架，南靖县人民检察院驻看守所检察室建议对曾进村酌情从重处罚。
以上事实，有经法庭举证、质证的以下综合证据予以证实：
1、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证实曾进村于2016年11月2日在漳州市芗城区芝山镇渡头村村委会东附近被该大队民警抓获归案。
2、户籍证明，证实曾进村犯罪时已达刑事责任年龄。
3、前科查询证明，证实曾进村此前无其他违法犯罪记录。
4、南靖县人民检察院驻看守所检察室量刑建议书、在押人员评审鉴定表、使用械具审批表、询问笔录，补充材料，证实曾进村在羁押期间，无故参与打架，南靖县人民检察院驻看守所检察室建议对曾进村酌情从重处罚。
关于曾进村提出起诉书第1、3、4、5、6、7、9起合计479000元系其向对方的借款、投资款，系民事借贷而非诈骗所得，不构成犯罪的辩解。经查，曾进村在经济收入不稳定且不具备偿还能力的情况下，虚构事实骗取被害人陈某1等人的信任，再编造理由向上述被害人“借款”，所获款项用于挥霍，至案发后仍未归还，应认定为其主观上具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了名为“借款”实为非法骗取财物的行为，被害人亦基于错误认识“交付”了款项，符合诈骗罪的构成要件，不属于民事借贷关系，故曾进村此节辩解意见与事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，公诉机关指控被告人曾进村的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额有误，应予更正。被告人曾进村以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，合计人民币554720元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。曾进村多次向多人实施诈骗，在羁押期间违反监管规定，应酌情从重处罚。
根据被告人曾进村犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人曾进村犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2028年5月1日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳)；
二、责令被告人曾进村分别退还被害人陈某1人民币四万元、被害人徐某人民币四万元、被害人韦某人民币八万五千元、被害人苏某1人民币十五万元、被害人庄某人民币一万二千元、被害人冯某人民币七万六千元、被害人杨某1人民币六万二千元、被害人黄某1人民币一千七百二十元、被害人陈某2人民币八万八千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧阳剑耘
人民陪审员 洪 红 花
人民陪审员 黄 少 丽
二〇一七年十一月九日
法官 助理 杨 淑 艺
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