安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖06刑终143号
原公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人(原审被告人)穆婷侠，女，汉族，1981年3月16日出生于安徽省淮北市，初中文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月20日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年2月26日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人孟春江，安徽安港律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)丁晶，女，汉族，1983年1月1日出生于黑龙江省双鸭山市，大专文化，无业，住黑龙江省双鸭山市尖山区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年2月26日被抓获，同年3月2日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年3月28日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人胡峰，安徽亚星律师事务所律师。
辩护人丁莹，安徽亚星律师事务所律师。
原审被告人王三宾，曾用名王彪，男，汉族，1981年3月9日出生于安徽省淮北市，初中文化，无业，住濉溪县。曾因犯盗窃罪于2004年3月16日被判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元。2010年8月26日予以假释，假释考验期自2010年9月3日至2013年4月10日止。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月20日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年2月26日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。2017年7月19日经本院决定取保候审。
原审被告人李利亚，男，汉族，1985年4月10日出生于安徽省淮北市，初中文化，无业，住淮北市相山区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月24日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年1月29日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。2017年6月23日经淮北市相山区人民法院决定取保候审。
安徽省淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人穆婷侠、丁晶、王三宾、李利亚犯非法经营罪一案，于2017年6月27日作出（2016）皖0603刑初356号刑事判决。穆婷侠、丁晶均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月14日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员王昌锋、赵伟出庭履行职务。上诉人穆婷侠及其辩护人孟春江，上诉人丁晶及其辩护人胡峰、丁莹，原审被告人王三宾、李利亚到庭参加诉讼。期间，濉溪县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
原审法院查明：2015年3月至2016年2月26日，被告人丁晶在未取得烟草专卖许可证的情况下通过QQ、微信平台向他人购买香烟，并通过支付宝、微信交易等方式将所购香烟加价对外销售。其中丁晶从QQ名为“正品外烟批发商行”的人处购买香烟价值16万余元，销售给被告人穆婷侠、李利亚香烟价值约20万元。2016年2月26日，公安机关对丁晶位于双鸭山市尖山区三马路金隆小区4号楼3单元603室的住处实施搜查，在该房阳台上查获各类香烟205.3条零5桶。另从丁晶处扣押黑色华为手机1部、白色小米手机1部、农业银行卡1张、工商银行卡2张、农村信用社银行卡1张、龙江银行卡1张及人民币2672元。
2015年6月份至2016年1月20日，被告人穆婷侠在未取得烟草专卖许可证的情况下通过QQ、微信平台向多人购买价值44万余元的香烟，其中从丁晶处购买价值约20万元的香烟，从“小叮当”处购买价值5万余元的香烟，从“老鸭绿江”处购买价值7万余元的香烟，从“梁山”处购买价值7万余元的香烟，从“A007小强先生”处购买价值5万余元的香烟。上述所购香烟穆婷侠通过物流接收后，再通过微信平台加价对外销售。期间被告人王三宾多次参与接收香烟，并帮助穆婷侠送货给购买香烟的人。2016年1月20日、1月21日，淮北市烟草专卖局稽查支队在公安部门的配合下，在濉溪县九点阳光小区15栋二单元楼下将正在交易卷烟的王三宾查获，后在王三宾、穆婷侠带领下对九点阳光小区15栋二单元604室的卷烟存放地和停放在九点阳光小区15栋二单元门口的车牌号为皖Ｆ×××××白色车辆及两单快递依法实施检查，共查获77个品牌香烟348.9条。另公安机关从穆婷侠处扣押白色苹果5手机1部，从王三宾处扣押灰色苹果6手机1部。
2015年8月至12月24日，被告人李利亚在未取得烟草专卖许可证的情况下通过QQ、微信平台向张某1（另案处理）、丁晶处购买价值7万余元的香烟，并通过QQ、微信平台将所购香烟加价后对外销售。2015年12月24日13时许，淮北市烟草专卖局稽查支队在公安部门的配合下，在淮北市中央花城北区7号楼1901室李利亚的住处查获32个品种的卷烟共计51.3条。另公安机关从李利亚处扣押白色vivo手机一部、白色苹果手机1部。
另查，被告人王三宾因犯盗窃罪于2004年3月16日被濉溪县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元。2010年8月26日予以假释，假释考验期自2010年9月3日至2013年4月10日止。
上述事实，有以下证据证实：
1、户籍信息及前科情况核实证明、刑事判决书、刑事裁定书：载明被告人丁晶、穆婷侠、李利亚、王三宾犯罪时均达刑事责任能力年龄；王三宾因犯盗窃罪于2004年3月16日被濉溪县人民法院判处有期徒刑十一年，2010年8月26日被宿州市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期自2010年9月3日至2013年4月10日止。丁晶、穆婷侠、李利亚无违法犯罪前科。
2、抓获经过、临时羁押证明：2015年12月24日13时许，李利亚在淮北市中央花城北区7号楼1901室被公安机关抓获；2016年1月20日16时许，淮北市公安局治安大队民警在淮北市濉溪县九点阳光小区将正在销售香烟的被告人王三宾抓获，后在濉溪县九点阳光小区15栋2单元604室将穆婷侠抓获；丁晶于2016年2月26日被双鸭山市公安局永红派出所抓获，同日至2月29日羁押于黑龙江省双鸭山市看守所，2月29日被淮北市公安局相山分局解回。
3、搜查笔录、扣押物品清单:2016年2月26日，公安机关对丁晶位于双鸭山市尖山区三马路金隆小区4号楼3单元603室的住处实施搜查，在该房阳台上查获大量香烟。云烟（大重九）5条、玉溪香烟（硬）4条、黄金叶香烟5条、小熊猫香烟（绿）7条、大前门香烟（硬盒）13条、南京95香烟2条、大前门（软盒）香烟3条、中华香烟（硬盒）4条、牡丹香烟（软）1条、苏某（硬盒）香烟4条、中华香烟（软盒）8条、云烟（如意云）2条、利某香烟（蓝色）2条；利某香烟（红色）2条、阿某香烟（金硬盒）5条、阿某香烟（孔雀）1条、国宾香烟1条、利某香烟（神州硬盒）1条、牡丹香烟（蓝色软盒）1条、云烟（硬盒）香烟2条、红梅香烟1条、玉溪（和谐）香烟3条、玉溪（红盒）香烟4条、黄鹤楼香烟4条、红双喜（香港）香烟2条、芙蓉王香烟1条、云烟（映辉）香烟0.4条、茶花香烟4条、双喜牌香烟1条、钓鱼台香烟1条、万某路香烟3条、树纹香烟5条、THEONE香烟5条、CRAVEN”A”香烟10条、船长香烟4条、长寿香烟（软红）1条、长寿香烟（尊爵）1条、黄某1心香烟5条、鸭绿江香烟4条、520香烟6条、黑魔鬼香烟4条、希尔顿香烟10条、KENT香烟4条、梅花王香烟1条、555香烟1条、阿里山香烟（天香）1条、阿里山香烟（宝岛）1条、天堂鸟香烟1条、摩尔香烟3条、登喜路香烟1条、骆驼香烟1条、520香烟（香草）1条、ESSE香烟28条、MOND香烟1条、LD雪茄3条、COHIBA香烟1条、早晨香烟2条、GENTLE香烟1条、龙某香烟1条、ICETORNADO香烟0.9条、PREMIER香烟5桶。另从丁晶处扣押黑色华为手机1部、白色小米手机1部、农业银行卡1张、工商银行卡2张、农村信用社银行卡1张、龙江银行卡1张，人民币2672元。
2016年1月20日公安机关在濉溪县九点阳光小区15栋2单元604室穆婷侠家中查获并扣押大量卷烟。红双喜4.75条（铁盒，共19盒，每盒50支）、玉玺限量版香烟5条、黄色熊猫软盒香烟10条、黄鹤楼1916香烟5条、软云香烟2条，绿色小熊猫关爱香烟7条、大前门香烟1条、金色硬盒阿某香烟1条、苏某金某1香烟13条、蓝色555香烟4条、白色555香烟4条、黑色万某路香烟5条、银色万某路3条、绿色ESSE香烟4条、ESSE香烟4条、蓝色希尔顿香烟2条、红色希尔顿香烟6条、硬大华香烟4条、黄色硬盒狮牌香烟3条、软老船长香烟5条、硬阿里山香烟4条、软阿里山香烟2条、硬黑猫香烟1条、扁中国龙香烟1条、软骆驼香烟5条、黄色硬盒小太阳香烟3条、路牌香烟1条、扁早晨香烟1条、硬盒云烟2条。
公安机关在穆婷侠车内查获扣押的卷烟：硬中华香烟2.5条、软中华香烟1.1条、南京九五至尊香烟1条、木盒大重九香烟2.1条、黄色轿子香烟2条、黄金叶天叶香烟1.7条、黄金叶（发时达）香烟1条、中华5000香烟1条、软牡丹香烟1条、国宾经红1条、云烟（印象）1条、黄鹤楼1916香烟1条、黄鹤楼（天骄胜地）香烟1条、蓝色利某香烟1条、硬白某玛香烟3条、大重九尊贵香烟1.9条、金色硬盒阿某香烟1条、南京精品香烟1条、玉玺（经典和谐）香烟1条、雪莲尚喜香烟2条、钓鱼台专供出口香烟2条、阿里山软木盒2条、硬盒阿里山香烟1条、扁555香烟1条、黄色555香烟2.9条、大华香烟1条、黄色硬盒小太阳香烟3条、黄色硬盒锦绣江山2条、AFRICR香烟2.5条、黑色万某路香烟1.5条、绿色万某路香烟1条、梅花王香烟1条、白色硬盒茶花香烟1条、双喜香烟（四听一条）1条、阿里山（五听一条）1.1条、中国龙飞天香烟1条、鸭绿江香烟3.1条、绿ESSE两条、硬盒黄色黑猫1条、黑色WIN香烟1条、黄色CAT香烟一条、JO香烟1条、黑魔鬼香烟2条、蓝色万某路1条、紫红色黎某1香烟1条、红色硬盒国宾0.1条、紫色软云烟香烟0.1条、邮喜双喜香烟0.3条、黄色硬盒金江鲜1条、蓝色555香烟0.1条、520香烟0.1条、芙蓉王蔚蓝星空0.2条、早晨香烟0.3条、硬盒箭牌香烟1条、软中华1条、利某（休闲）2条、芙蓉王（黑专供出口）2条、玉溪（扁限量版）2条、MEVIUS牌1条、ESSE（白）1条、ESSE（绿）1条、ESSE（黄）2条、熊猫（蓝）2条。
2016年1月20日公安机关从穆婷侠处扣押白色苹果5手机1部，2016年1月21日从王三宾处扣押灰色苹果6手机1部。
2015年12月25日，公安机关扣押李利亚持有的黄金叶（吉祥如意）香烟3条、软玉溪香烟2.1条、南京九五至尊香烟2条、苏某2.1条、软云烟4.1条、硬中华香烟3条、软中华香烟0.4条、硬阿某1条、黄金叶（发时达）2条、软红牡丹2条、硬芙蓉王1.2条、硬小熊猫2条、红双喜（吉祥龙凤）1条、硬玉溪1条、阿里山（天韵）2条、阿里山（硬景泰蓝）2条、鸭绿江（硬盒）2条、520条、555条、锦绣3条、蓝帝王2条、考拉1条、猫头鹰2条、黎某11条、黄某21条、win1条、早晨1条、龙某1条、苏某0.1条、硬云烟0.1条、硬荷花0.1条、黄鹤楼（软蓝）0.1条、硬中华香烟7条5包。从李利亚处扣押白色vivo手机一部、白色苹果手机1部。
4、淮北市烟草专卖局证明：穆婷侠、王三宾、李利亚未在淮北市辖区办理烟草专卖零售许可证；经淮北市烟草专卖局与双鸭山市烟草专卖局核实，丁晶未在双鸭山市办理烟草专卖零售许可证。
5、淮北市公安局电子数据检验报告：公安机关从丁晶的黑色华为手机、白色小米手机、穆婷侠的白色苹果手机中检验出通讯录、短信、QQ记录、通话记录、微信记录等，并将检出的数据封刻在移动存储盘中。从李利亚的白色vivo手机、白色苹果5S手机中检验出短信、通话记录、微信记录等并将检出的数据封刻在光盘中。
6、卷烟产品鉴别检验报告：从李利亚处扣押的南京九五、硬中华、云烟（珍品）、黄金叶（发时达）、黄金叶（吉祥如意），送检数量每种各2条，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟。从穆婷侠处扣押的2条黄鹤楼1916、3条硬中华、2条软中华、1条南京（九五）、2条云烟（大重）、2条中华（出口）香烟，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟；2条苏某（金砂）系真品香烟。
7、辨认笔录：经李某3辨认，王三宾系取快递的人。经刘某、汪某、杜某辨认，李利亚是卖给其香烟的人。
8、淮北市烟草专卖局非法经营卷烟案件材料、证据先行登记保存审批表、先行登记保存通知书、移送财产清单、检查笔录：2015年12月24日13时许，淮北市烟草专卖局稽查支队根据举报线索，在公安部门的配合下，在淮北市中央花城北区7号楼1901室查获李利亚持有的苏某、软中华、硬中华、软云烟、硬阿里山等32品种卷烟共计51.3条。2016年1月20日、1月21日，淮北市烟草专卖局稽查支队根据举报线索，在公安部门的配合下，在濉溪县九点阳光小区15栋二单元楼下将正在交易卷烟的王三宾查获，后在王三宾和穆婷侠带领下对九点阳光小区15栋二单元604室的卷烟存放地和停放在九点阳光小区15栋二单元门口的车牌号为皖Ｆ×××××白色车辆及两单快递依法实施检查，共查获违规卷烟:84mm苏某（金某1C专供出口）、84mm黄鹤楼（1916）、84mm硬中华、84mm云烟（印象烟庄）、84mm软中华等77个品牌香烟348.9条。2016年1月21日淮北市烟草专卖局将该案移交至淮北市公安局相山分局。
9、李利亚从丁晶处购买香烟时的聊天记录：2015年11月5日至29日李利亚与丁晶网络交易香烟的微信聊天内容。
10、丁晶与“正品外烟批发商行”香烟交易的微信聊天记录：载明丁晶与微信名为“正品外烟批发商行”的人交易香烟的情况。
11、丁晶与穆婷侠香烟交易的微信聊天记录：自2015年8月10日至2016年1月22日丁晶与穆婷侠香烟交易的微信聊天情况。
12、丁晶香烟交易转账记录：2015年4月1日至2016年2月25日丁晶向“正品外烟批发商行”（QQ号30×××96）支付宝转账计166481元；
2015年9月30日至同年12月18日，丁晶向支付宝名为“东某（东某）”的账号14×××**@qq.com转账计98514元；
2015年11月13日－2016年1月25日，丁晶向“胖哥*海鲜饭店”（QQ号30×××23、1047424564）支付宝转账计47403元；
2015年10月10日至2016年1月28日，丁晶向微信名“Ａ格格”（微信号×××）转账计37067元；2015年10月11日至2016年1月17日，丁晶向“摇摆”（QQ号1987306）支付宝转账计30432元；
2015年10月22日至2016年2月20日丁晶向“Q哥韩免稳定出”（QQ号24×××56）支付宝转账计18513元；
2015年11月14日至2016年2月26日，向QQ名“A烟草老达带你赚大钱”（QQ号15×××55）支付宝转款计29450元；
2015年12月24日至2016年2月26日向“随风”（QQ号33×××15）支付宝转账计13370元；
2015年8月12日至同年9月23日向“伊某”（账号拉芳（*岩峰）139***0610）支付宝转账计13277元；
2015年6月26日至同年10月20向QQ名“支付宝”（QQ号31×××96）支付宝转账计11867；
2015年10月1日至同年11月29日向QQ名“杨某1（朝鲜一手）”（QQ号46×××31）支付宝转款计9460元；
2015年11月8日至同年12月15日，向QQ名“冰冰外烟行”，支付宝账号“稳定”（QQ号95×××68）支付宝转账计5116元；
2015年9月24日至2016年2月25日向QQ名“波哥工作室，韩免无限走”（QQ号44×××72）支付宝转款计4124元；
2015年12月9日至2016年2月17日向QQ名A“牛牛越南烟一手”（QQ10×××04）支付宝转账计4118元；
2016年01月08日至27日向QQ名“久伴”（93×××27）支付宝转账计9805元。
“正品外烟批发商行”等人向丁晶购买香烟，丁晶支付宝入账记录：“正品外烟批发商行”向丁晶账户转款47282元，“A格格”转款10307元，“冰冰外烟行我叫稳定”转款6085元，“支付宝”转款6692元，李利亚转款4590元，“杨某1朝鲜一手”转款2060元，“Q哥韩免稳定出”转款955元，“波哥工作室”转款135元。以上合计78106元。
13、穆婷侠购买香烟的微信聊天记录：自2015年8月11日至同年12月19日期间，穆婷侠与微信名为“A007小强先生”的人买卖香烟时的微信聊天记录。自2015年8月10日至同年10月21日期间穆婷侠与微信名为“zoubenyang(小叮当)”的人买卖香烟时的微信聊天记录。自2015年10月1日至2016年1月21日期间穆婷侠与梁某2微信名为“梁山”的人买卖香烟时的微信聊天记录。自2015年9月30日至同年12月20日期间穆婷侠与微信名为“无病呻吟有病呐喊”现微信名为“老鸭绿江”的人买卖香烟时的微信聊天记录。
14、穆婷侠从他人处购买香烟的转账记录：穆婷侠以微信红包的形式支付丁晶香烟款31547元，以支付宝转账的形式支付丁晶香烟款81890元,以微信转账的形式支付丁晶香烟款87187元，合计200624元；穆婷侠以微信红包的形式支付梁某2（梁山）香烟款7967元，以支付宝转账的形式支付梁某2香烟款51029元，以微信转账的形式支付梁某2香烟款20400元，合计79396元；穆婷侠以微信转账的形式（44次）支付“老鸭绿江”香烟款54968元，以微信红包的形式（22次）支付“老鸭绿江”香烟款3350元，以支付宝转账的形式支付“老鸭绿江”香烟款14950元，合计73268元；穆婷侠以微信转账的形式支付“小叮当”香烟款42335元，以支付宝转账的形式支付“小叮当”香烟款9320元,以微信红包的形式支付“小叮当”香烟款1385元，合计53040元；穆婷侠以支付宝转账的形式支付“A007小强先生”香烟款31355元，穆婷侠以微信转账的形式支付“A007小强先生”香烟款17475元,穆婷侠以微信红包的形式支付“A007小强先生”香烟款1870元,合计50700元。
15、穆婷侠与王三宾的微信聊天记录：2015年8月11日至2016年1月19日期间，穆婷侠与王三宾的微信聊天记录显示王三宾知道穆婷侠在网上销售香烟，并多次帮助穆婷侠接收快递、送货给购买香烟的人。
16、李利亚转账给网名“前程叔叔”的付款记录：2015年11月至12月期间，李利亚用支付宝账号152××××0053转账支付张某1烟款计67603元。
17、下家支付李利亚烟款的记录：李某1用支付宝付给李利亚烟款4411元；孙某红包及微信转账支付李利亚烟款3260元，赵某1微信支付李利亚烟款25500元。
18、李利亚微信聊天的记录：李利亚与穆婷侠香烟买卖的微信聊天记录，汪某、齐某1、李某2、赵某1向李利亚购买香烟的微信聊天记录。
19、建设银行个人活期明细信息、李利亚工商银行、建设银行账户查询:建设银行的交易明细显示殷某于2015年11月13日往梁某1的卡上转烟款8650元（与梁某1的陈述相互印证），李利亚使用梁某1的建行卡收到一笔购烟款6850元。
20、证人梁某1的证言：李利亚是其男朋友，李利亚从2015年约9月份开始在网上购买、销售香烟，李利亚被拘留后又有两次快递，一次是10条硬中华香烟，一次是两条阿里山1905香烟，这两次快递是其打开的。其有一个淮北建设银行的银行卡，卡号为62170016001670006639101，该卡是李利亚在销售香烟期间汇款、转账用的。2015年11月中旬，李利亚给其打电话说有笔烟款到了，其手机提醒显示到账8650元，李利亚和其到银行查，因对方多转2000元烟款，两人又到四马路南湖大酒店旁边的农业银行给对方退转2000元。卖烟的钱被李利亚拿走了，银行卡在李利亚处。
21、证人汪某的证言：2015年11月1日其结婚时在网上通过微信买李某1堂哥的香烟，李某1堂哥的微信名字叫“AA小瓶盖[国际外贸]”，微信号是：×××,买烟的过程都是通过微信聊天进行的，其手机里有和他的聊天记录。其从李某1的堂哥手里购买十条硬中华香烟和两条红盒软玉溪香烟，硬中华香烟的价钱是230元一条，玉溪烟×××元一条。其从李某1堂哥手里共购买2530元的香烟。香烟都是李某1的堂哥送来的，其把烟钱直接交给李某1的堂哥。
22、证人李某1的证言：2015年10月份，其从李利亚处购买了56条红牡丹香烟(32元／条)，57条紫牡丹（34元／条），6条朝鲜香烟(45元／条)。共购买4000元香烟，钱是通过微信、支付宝转账。其微信号为×××,微信名叫苦coffee，密码是daohaoshiwangba,QQ号是37×××97，密码是daohaoshiwangba。其支付宝账号18×××29，密码是lileina18×××29。
23、证人刘某的证言：2015年10月，其看到有人吸阿某香烟，便问那人烟是从什么地方购买的，那人把卖烟人的电话号码152××××0053（李利亚的电话）给其，其陆续从李利亚处购买17条阿某香烟，共1530元，两条利某香烟200元，一条散拼香烟120元，两条外烟200元。其购买香烟都是现金支付，卖烟人把香烟送到其住的小区，其当面给钱。
24、证人赵某1的证言：2015年10月20日左右，其在一个QQ群里看到网名叫“AA小瓶盖[国际外贸]”的人在网上销售香烟，其加那人为网友，那人的电话号码是152××××0053。其向此人购买香烟的品种主要有硬中华香烟、玉溪香烟、越南烟，共购买约两万元香烟。其通过支付宝把烟款转给卖烟的人，其支付宝有记录，能查到买多少钱的香烟。“AA小瓶盖[国际外贸]”的支付宝号码是15×××53，支付宝名叫小瓶盖。其QQ号码是14×××58，QQ名赵某1，微信号是153××××1088，微信名赵某1。其购买的香烟都卖给朋友了，越南烟自己抽了。
25、证人孙某的证言：李利亚的微信号×××，微信名“AA小瓶盖[国际外贸]”，其微信名“大润发飞牛网特价基础上打八折”，微信号是×××。其和李利亚是微信好友，其从李利亚处购买过香烟，其购买的香烟有一部分卖给朋友，有一部分给其哥吸了。其购买李利亚的香烟通过支付宝转账付款，有记录可查，通过查看支付宝转款记录，自2015年9月16日至同年12月19日其通过支付宝支付给李利亚烟款共计3080元，另外同年11月15日其通过微信红包支付给李利亚烟款180元，李利亚给其送香烟时，其当面给李利亚烟款400元。其共从李利亚处购买3660元的香烟。品牌有鸭绿江香烟、爆竹香烟、云烟等，还有散拼烟。其支付宝账号是：15×××07，支付宝名孙某，李利亚的支付宝账号是：15×××53，支付宝名小瓶盖。
26、证人杜某的证言：其通过微信从网名“AA小瓶盖[国际外贸]”人的手里购买香烟，那人的电话号码是152××××0053。2015年9月份，通过现金买两次，一条鸭绿江香烟(80元／条)，两条韩国烟(55元／条)。半月后，其又从那人手里购买两条韩国烟，两条烟110元。烟款是通过农商银行转给他的，他的银行卡是建设银行的，尾号是*****7833，具体有银行转账记录。那人收到烟款后把其购买的香烟通过快递的方式邮寄过来。通过查看转账记录，其共从网名为“AA小瓶盖[国际外贸]”人手里购买1865元的香烟。
27、证人张某1的证言：2015年3、4月份，其开始在网上购买销售香烟。2015年8、9月份，其通过QQ加网名“A小瓶盖[国际外贸]”的人，他的QQ号是74×××99。网名为“A小瓶盖[国际外贸]”的人是其下家，他先把从他那买香烟的人的地址、购买香烟的品牌、数量发给其，同时把钱通过支付宝转账给其，其收到钱之后的按他发给其的地址、香烟的品牌、数量发给上家，其扣除利润后把烟款通过支付宝打给上家，其上家直接把烟发给“A小瓶盖[国际外贸]”。后来网名为“A小瓶盖[国际外贸]”的人加其微信，微信号是×××,其微信号是×××。“A小瓶盖[国际外贸]”通过支付宝转账的方式转给其钱，支付宝账号是15×××53。其有四个支付宝账户，“A小瓶盖[国际外贸]”好像往其四个支付宝账号里都打过烟款，这四个支付宝账号分别是：15×××29，密码是zqc1991zqc；ｄｏｕ×××＠163.ｃｏｍ,密码是zqc19910911；支付宝账号为ｒｅｎ×××＠163.ｃｏｍ,密码zqc19910911；支付宝账号847×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,密码是zqc19910911。“A小瓶盖[国际外贸]”从其手里购买了六七万元的香烟。其和他的支付宝转账记录都是烟款。另“A小瓶盖[国际外贸]”还通过微信转账给其880元烟款。
28、证人张某2的证言：其通过微信从穆婷侠处购买过香烟，香烟品种有两条阿某、一条金某2、三条扁盒大重九，一条钓鱼台、一条澳门硬中华，共计买1370元的香烟，通过微信红包及现金支付的，穆婷侠的微信名是”丽丽”（外烟、国烟批发），微信号是：×××，穆婷侠的丈夫到楼下给其送过两次香烟，有时穆婷侠两口子给其送香烟。
29、证人李某2的证言：2015年11月通过微信向李利亚购买5条硬中华香烟，每条250元，软中华6条，每条350元，李利亚收其3300元烟款，其通过微信转账的方式支付的。
30、证人齐某1的证言：2015年8月份至12月份期间，其通过微信向李利亚购买过香烟，李利亚的微信名是“A小瓶盖国际外贸”。通过查看微信聊天记录，第一次购买两条白色万某路，给400元现金，11月9日购买一条中免白扁三五弘博烟，一男子送的货，其给200元现金；12月12日购买大华烟一条，一女子送的货，其给300元现金。12月15日购买2条黄金叶发时达，一小女孩送的货，其给300元现金。以上共计购买香烟6条1200元。
31、证人梁某2的证言：其微信名是“梁山”，微信号是×××。2015年10月8日至2016年1月15日期间，其与微信名为“丽丽”的人通用微信进行香烟交易，通过查看微信聊天记录其共卖给“丽丽”82351元的香烟，“丽丽”还欠其4100元的烟款。其卖给“丽丽”的香烟是从古塘烟行买的，其通过快递将香烟寄给“丽丽”，“丽丽”通过支付宝转账、微信红包、微信转账的方式付其烟款。其支付宝账号是13×××64。“丽丽”的支付宝名字是“婷侠”，支付宝账号是14×××**@qq.com。
32、证人李某3的证言：其经营中通、圆通快递店，穆婷侠经常来其店里取快递，有时两天取一次，有时三五天取一次，具体取的什么快递其不清楚，穆婷侠的丈夫其见面能认识。
33、被告人丁晶的供述：2015年3月份左右，其开始通过微信和QQ从网上购买香烟往外销售，上家是其从百度上搜索的，其通过支付宝转账、微信转账两种方式支付烟款，后上家将香烟通过快递邮寄给其。其每条加价5元、15元或20元不等对外出售。其卖的方式有两种，一种在双鸭山市零售，另一种通过网络往外销售，零售都是现金付款，很少有支付宝转账、微信转账。网络销售是通过微信或者QQ和购买香烟人谈购买香烟的价格、品牌、付款方式等，谈好后其让购买人将烟款通过支付宝、微信转账等方式付给其，并将购买香烟的品牌、数量、地址发给其，其收到烟款后将利润扣除后再把款付给上家，并将购买人要购买香烟的品牌、数量、地址发给上家，由上家通过快递直接将香烟邮寄给购买香烟人。其有两个支付宝账号，一个是“晶”，支付宝账号是ｓｈｉ×××＠126.ｃｏｍ，密码是DJ19831119，另一个是“丰收的季节”，支付宝账号是13×××07，密码是dj1983.其有两个微信号，一个微信名是“A￥晶品进出口香烟”，微信号是×××，密码是dingjing19831119,另外一个微信名是“丰收的季节”，微信号是×××，密码是dingjing19831119（或者dj19831119）；其有两个QQ号，一个QQ是“进出口香烟批发”，QQ号是32×××35，密码是dingjing19831119，另一个QQ是“承诺中的谎言”，QQ号是40×××48，密码是dingjing19831119。其用手机在网上购买销售香烟，对警察在其家查扣的香烟的品种及数量无异议。查扣的香烟都是其从网上购买的，这些香烟一直在往外销售。
通过核算，其账号为ｓｈｉ×××＠126.ｃｏｍ的支付宝给QQ名为“正品外烟批发商行”的人（支付宝账号是15×××69）转账付烟款133429元，另一个账号为13×××07的支付宝给QQ名为“正品外烟批发商行”的人（支付宝账号是15×××69）转过烟款33060元。其从QQ名为“正品外烟批发商行”的人（支付宝账号是15×××69）处共购买166489元钱的香烟。另外QQ名为“正品外烟批发商行”的人（支付宝账号是15×××69）从其处共购买47282元香烟，香烟的数量和品牌记不住了。其和QQ名为“正品外烟批发商行”的人的支付宝交易记录都是两人互相购买香烟时付给对方的烟款。
其从支付宝名为“东某（东某）”，2015年11月21日改成了然然（柳茗心），支付宝账号是41×××**@qq.com的人处购买108969元钱香烟，（2016年3月3日供述为98514元），其和支付宝名为“东某（东某）”的人的支付宝交易记录都是两人互相购买香烟时付给对方的烟款。
其从QQ名为“胖哥*海鲜饭店”的人手里购买47403元香烟，他有两个QQ号，一个QQ号是30×××23，另一个QQ号好像是1047424564，他的支付宝账号是ｘ3×××**@163.com，其和QQ名为“胖哥*海鲜饭店”的人的支付宝交易记录都是其从QQ名为“胖哥*海鲜饭店”的人处购买香烟时付给对方的烟款。
其从微信名为“A格格”的人手里购买37067元的香烟，同时他也从其处购买了10307元钱的香烟，他的微信号是×××，他的支付宝名字叫朵颐（冉明军）（*明军），支付宝账号是30×××**@qq.com。
其从QQ名为“摇摆”的人手里购买30432元的香烟，他的QQ号是19×××06，支付宝名字是摇摆（*秋菊），支付宝账号是摇摆（*秋菊）188××××1604。
其从QQ名为“A烟草老达带你赚大钱”的人手里购买29450元的香烟，他的QQ号是15×××55，他的支付宝名字是阳佳（*阳佳），支付宝账号是阳佳（*阳佳）358***@qq.com。
其从QQ名为“Q哥韩免稳定出”的人手里购买18513元的香烟，同时他也从其处购买了955元钱的香烟，他的QQ号是24×××56，他的支付宝名是Q哥，支付宝账号是Q哥qgh***163.com，其和QQ名为“Q哥韩免稳定出”的人的支付宝交易记录都是其从“Q哥韩免稳定出”的人处购买香烟时付给对方的烟款。
其从QQ名为“随风”的人手里购买13370元香烟，同时他也从其处购买了1200元的香烟，他的QQ号是33×××15，他的支付宝名是“拉芳（*岩峰）”，支付宝账号是“拉芳（*岩峰）139××××0610”。
其从一个支付宝名为“伊某”的人手里购买13277元香烟，他的支付宝名字是“伊某”。
其从QQ名为“久伴”的人手里购买9805元的香烟，同时他也从其处购买了625元的香烟，他的QQ号是93×××27，他的支付宝名是“紫心小公举”，支付宝账号是紫心小公举136××××7539。
其从QQ名为“杨某1（朝鲜一手）”的人手里购买9460元的香烟，同时他也从其处购买了2060元的香烟，他的QQ号是46×××31，他的支付宝名是“非（莎莎）”，支付宝账号是紫心小公举非（莎莎）1132****4650。他的QQ名后改成“随风”，他的QQ号改成了33×××15，系一人。
其从QQ名为“支付宝”的人手里购买11867元的香烟，同时他也从其处购买了6692元的香烟，他的QQ号是31×××96，他有三个支付宝账号，分别是浮生(支付宝账号是浮生zhu***@163.com)、盼盼（支付宝账号是：盼盼zhu***@163.com）、三疯（支付宝账号是：三疯xia***@163.com）。
其从QQ名为“冰冰外烟行我叫稳定”的人手里购买5116元的香烟，同时他也从其处购买了6085元的香烟，他的QQ号是95×××68，他的支付宝名是“斌（徐斌）”，支付宝账号是斌（徐斌）131××××6949。
其从QQ名为“波哥工作室，韩免无限走”的人手里购买4124元的香烟，同时他也从其处购买了135元钱的香烟，他的QQ号是44×××72，他的支付宝名是“益波（*益波）”，支付宝账号是益波（*益波）137××××3732。
其从QQ名为“A牛牛越南烟一手”的人手里购买了4118元的香烟，他的QQ号是10×××04，他的支付宝名是“梓莹（*梓莹）”，支付宝账号是梓莹（*梓莹）182××××0202。其从上述人员手中共购买504891元的香烟。其两部手机白色小米手机和黑色华为手机用于网上购买、销售香烟。
（庭审中被告人丁晶否认从“A格格”、“Q哥韩免稳定出”、“冰冰外烟行”、“波哥工作室”、“A牛牛越南烟一手”、“A烟草老达带你赚大钱”、“杨某1朝鲜一手”、“久伴”等人处购买过香烟，辩称与上述人的支付宝转账记录是购买的其他商品。）
“丽丽”是其下家，其和丽丽是通过微信联系的，“丽丽”的微信名是“丽丽（外烟、国烟批发）”，微信号是：×××，支付宝名是婷侠，认证姓名是穆婷侠，穆婷侠从其处购买香烟最多。穆婷侠通过支付宝转账、微信红包、微信转账的方式付烟款给其，穆婷侠从其处购买多少香烟记不清了，其和穆婷侠的支付宝转账、微信红包、微信转账记录都是穆婷侠购买其香烟付给其的烟款，其中有1000元左右是穆婷侠从其处购买香水的款。经核算穆婷侠通过支付宝支付给其烟款80065元，通过微信红包和微信转账的烟款有117856元。其通过穆婷侠介绍认识网名为“AA小瓶盖[国际外贸]”的人，那个人的微信号是×××。“AA小瓶盖[国际外贸]”从其处买了价值4590元香烟。
34、被告人穆婷侠的供述：2015年7月份其在微信上认识一个微信名叫“A￥晶品进出口香烟”的人，如果有人通过微信找其买烟，其和买烟的人先谈好购买香烟的品牌、数量、价格，后从“A￥晶品进出口香烟”处购买香烟，烟款通过支付宝支转给“A￥晶品进出口香烟”，“A￥晶品进出口香烟”收款后将香烟通过快递发给其，其收到香烟后，每条香烟加20元、30元，有时候加50元往外销售。其上家有“A￥晶品进出口香烟”、“梁山烟酒商行”、“兜兜（王某）”、“小叮当（邹本阳）”、“黎某2（*志强）”等人。其支付宝名字叫穆婷侠，支付宝账号是13×××83，支付宝绑定的是中国农业银行（账户尾号为**×××75），其微信绑定的银行卡是中国农业银行（账户尾号为**×××75）和邮政储蓄卡（账户尾号为**×××65）。“A￥晶品进出口香烟”有两个支付宝，一个支付宝名为“丰收的季节（刘丽华）”，支付宝账号是13×××37，另一个支付宝名为“晶（丁晶）”，支付宝账号是晶（丁晶）shi***126.com；“梁山烟酒商行”的支付宝名是“红侠（祝红侠）”，支付宝账号是13×××64；“兜兜”的支付宝名是“兜兜（王某）”，支付宝账号是兜兜（王某）182××××7922；“小叮当（邹本阳）”的支付宝名是“小叮当（邹本阳）”，支付宝账号是小叮当（邹本阳）188××××8885；微信名为“黎某2（*志强）”的人的支付宝名是“黎某2（*志强）”，支付宝账号是黎某2（*志强）132××××5345。其转账给上述五人支付宝内的每一笔交易记录都是从他们那里购买香烟的烟款。另其还通过微信转账及微信红包的方式支付过上述五人烟款。
其通过支付宝转账给“A￥晶品进出口香烟”的钱都是其购买香烟的钱，经过核对，其通过支付宝转账的方式支付“A￥晶品进出口香烟”香烟款81890元。另外2016年1月17日下午08时00分，其通过支付宝转给支付宝名为“丰收的季节”的支付宝里20000元（分别是10000元、10000元）烟款，但“A￥晶品进出口香烟”没给其发货，其也没收到香烟。其从上述几家购买的香烟有一部分卖出去了，没卖的都在家里被查扣了。（2016年1月21日供述：其第一次材料供述2016年1月17日下午其通过支付宝转给支付宝名为“丰收的季节”的支付宝里20000元烟款，但是“A￥晶品进出口香烟”到现在还没有给其发货，其也没有收到香烟，其没说实话，那20000元烟差不多已经都发给其了，如果今天下午能到货的话那20000元的烟就都到齐了。20000元的烟有150条中华、铂金塔山10条，其他的烟记不清了。那20000元的烟其放在车库里了，另外车库里面还存有其最近购买的香烟。）通过查看手机微信转账记录，其通过微信转账的方式支付“A￥晶品进出口香烟”烟款87197，通过微信红包的方式支付“A￥晶品进出口香烟”烟款30677元，其中约有500元是其从“A￥晶品进出口香烟”处购买的其他东西，跟香烟无关，还有500元是其购买的香烟手提袋。
其从微信名为“梁山烟酒商行”的人手里购买香烟也是用支付宝转烟款，他的支付宝名字是“红侠（祝红侠）”，支付宝账号是13×××64。通过查看手机支付宝交易明细，其通过支付宝转给“红侠（祝红侠）烟款51029元，其中有×××00元钱是其还他的钱，其余都是其购买香烟的钱，每笔交易的数量和品牌记不住了。2015年9月份，其向“梁山烟酒商行”借×××00元，其中有10000元现金，通过支付宝转3000元。（2016年1月21日供述：其第二次材料供述其和支付宝名为“红侠（祝红侠）”的交易中有×××00元是其还给借“红侠（祝红侠）”的钱不是真话，那×××00元也是其和“红侠（祝红侠）”交易的烟款。）经查看手机核对，其以微信红包支付“梁山烟酒商行”烟款7961元。
微信名为“兜兜（王某）”的人和微信名为“小叮当（邹本阳）”的人是同一个人，其从该人手里购买的香烟不多，付给他4000元，到现在没收到香烟。其从微信名为“兜兜（王某）”处购买香烟也是用支付宝转款，他的支付宝名是：“兜兜（王某）”，支付宝账号是兜兜（王某）182××××7922。通过查看手机支付宝交易明细，烟款交易总数14950元，其中4000元的烟款其付过后到现在没收到香烟。支付宝名叫“小叮当（邹本阳）”，支付宝账号是小叮当（邹本阳）188××××8885，是小叮当（邹本阳）另一个支付宝。其从“小叮当（邹本阳）”处购买香烟也是用支付宝转账。通过查看手机支付宝交易明细，其转给“小叮当（邹本阳）188××××8885”的烟款总数是7220元。通过查看手机核对微信转账记录，其以微信转账的形式付给“小叮当（邹本阳）”烟款43295元，以微信红包的方式支付“小叮当（邹本阳）”烟款4520元。后“小叮当（邹本阳）”把他的微信名改成“无病呻吟有病呐喊”，其把他的微信名备注为“老鸭绿江”，其以微信转账的形式支付“老鸭绿江”烟款55868元。
其从微信名为“黎某2（*志强）”的人手里购买香烟也是用支付宝转账，他的支付宝名是“黎某2（*志强）”，支付宝账号是黎某2（*志强）132××××5345。通过查看手机支付宝交易明细，其通过支付宝转给“黎某2（*志强）”烟款18605元。
在其家中及车里查扣的香烟都是其通过微信购买的。对扣押香烟的数量没有异议。2016年1月21日16时许，淮北市德邦快递公司给王三宾发三个快件，快件上都有王三宾的名字和电话号码，这三个包裹内装有150条中华香烟，其中硬中华香烟100条，软中华香烟50条。这三个快件是其从“A￥晶品进出口香烟”处通过支付宝购买的香烟。王三宾的电话号码是其提供的，王三宾不知道这个事情。其购买香烟用的都是手机，没用过电脑。其丈夫知道其从网上购买香烟的事情。其购买香烟时，上家通过物流发送香烟给其，其给上家留两个电话，一个是王三宾电话180××××9998，另一个是其本人电话13×××83，王三宾也接过烟，但次数很少。王三宾接货时不知道是香烟。其购买的香烟都是往外卖的，没计算过卖香烟挣多少钱。
35、被告人王三宾的供述：2016年1月20日15时许，穆婷侠的同学要买大重九烟，穆婷侠让其下楼到车里拿烟时被民警抓到。其车后备箱里的烟都是穆婷侠从网上购买的，车平时是其开的，这几天是穆婷侠开的。穆婷侠从2015年约7月份在网上购买香烟，她购买的香烟都放在家里，车里也放。穆婷侠有时让其到快递公司拿快件，开始不知道是什么东西，后来知道是穆婷侠从网上购买的香烟，其很少帮她往外送烟，只是其在家时有人到楼下拿烟，其帮着把烟送到楼下。买烟的人通过微信购买，有时穆婷侠送货上门，有时买烟的人到其家楼下，其把烟送到楼下，还有两次其和穆婷侠给一张姓女子送烟到她单位。其不知道穆婷侠对外销售烟的情况，穆婷侠没有烟草专卖许可证。
36、被告人李利亚的供述：在其家里查扣的香烟经当面清点，其无异议，这些香烟都是其从网上购买往外销售的。2015年约9月份，其加网名为“前程叔叔”的QQ，他给其发一张香烟的价目表，其看后感觉便宜，即决定做“前程叔叔”的香烟代理。其用两个QQ号（一个QQ号是74×××99，网名是“小瓶盖”，密码是74×××99abc，另一个QQ号是85×××86，网名叫“小瓶盖”，密码是74×××99abc）从“前程叔叔”处购买香烟，一般每条香烟约加20元卖给下家。下家找其买烟，先谈好价格，让下家把购买香烟的品牌、数量、联系电话、地址、姓名发给其，同时再让下家发一张给其打款的截图，其收到款后将下家购烟信息发给“前程叔叔”，“前程叔叔”收到款和购烟信息后直接将香烟发给下家，同时“前程叔叔”会给其一个快递单号，其把快递单号发给下家，下家可以通过快递单号在网上查询香烟的去向。其通过两个QQ号和两个微信号（一个微信号是×××，另一个是×××，微信名都是小瓶盖，密码是74×××99abc）做香烟销售宣传。其从“前程叔叔”那里购买约六七万元香烟，以支付宝转账记录为准。其发展四家代理（下家），四家代理的QQ号分别是QQ14×××58，网名叫赵某1；QQ37×××24，网名叫楠楠；QQ10×××18，网名叫小瓶盖一手货源；QQ37×××51，网名叫杨某2。“赵某1”从其处购买约两万元的香烟，“楠楠”购买一万余元的香烟，“小瓶盖一手货源”购买一万余元的香烟，“杨某2”购买约一万元的香烟。上述几人通过支付宝转账给其付款，对方的支付宝账户其记不住了。其支付宝进账的资金有其卖香烟的钱，也有卖其他东西的钱。通过支付宝付给“前程叔叔”的钱才是其购买香烟的钱。其从“前程叔叔”手里购买香烟都是通过支付宝给“前程叔叔”打款，其有两个支付宝账号，一个是152××××0053，账号名是小瓶盖，密码是74×××99abc，另一个支付宝账号是ｘｙｉ×××＠163.ｃｏｍ,账号名也是小瓶盖，密码是74×××99abc，其平时都用账号为152××××0053的支付宝，下家如果从其手里购买香烟，其会让下家先把钱打到152××××0053支付宝账号上，其收到钱后扣除利润，再通过152××××0053支付宝账号将钱转给“前程叔叔”。其没有烟草专卖局发的烟草专卖许可证。
2015年10月初，其通过微信×××元卖1条玉溪牌香烟，80元卖1条猫头鹰牌香烟，90元卖1条黄金叶牌香烟。2015年10底其堂妹的一个朋友办喜事，其卖6条硬中华香烟，150元一条卖的，2条玉溪香烟，×××元一','2018-10-11
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