江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏1102刑初198号
公诉机关镇江市金山地区人民检察院。
被告人赵成春，男，1967年6月3日出生，汉族，江苏省淮安市人，小学文化，无业，住江苏省淮安市楚州区。因本案于2016年3月1日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。
辩护人万洪亮,江苏南昆仑律师事务所律师。
辩护人马震宇,江苏理华律师事务所律师。
被告人赵来喜，男，1963年10月9日出生，满族，江苏省南京市人，初中文化，无业，住江苏省南京市栖霞区,户籍地址在江苏省南京市栖霞区。因本案于2016年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。
辩护人刘向阳，江苏瀛镇律师事务所律师。
辩护人张超，江苏瀛镇律师事务所律师。
被告人李兆海，男，1965年12月26日出生，汉族，安徽省无为县人，初中文化，无业，住江苏省南京市栖霞区。因本案于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月17日被取保候审。
被告人李永祥，男，1963年1月15日出生，汉族，安徽省当涂县人，初中文化，无业，住安徽省当涂县。因本案于2016年8月5日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。
被告人赵加龙，男，1964年11月16日出生，汉族，江苏省盱眙县人，文盲，无业，住江苏省盱眙县，户籍地址在江苏省淮安市洪泽县。因本案于2016年4月26日被取保候审。
被告人徐培金，男，1970年10月8日出生，汉族，江苏省盱眙县人，小学文化，无业，住江苏省淮安市盱眙县。因本案于2016年5月5日被取保候审。
镇江市金山地区人民检察院以金检诉刑诉[2016]21号起诉书指控被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金犯非法采矿罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市金山地区人民检察院指派代理检察员刘英出庭支持公诉，被告人赵成春及其辩护人万洪亮、马震宇，被告人赵来喜及其辩护人刘向阳、张超，被告人李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金到庭参加诉讼。2016年11月21日,镇江市金山地区人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；同年12月21日,本院根据镇江市金山地区人民检察院的建议决定恢复审理。2017年3月17日，本院延长案件审限3个月。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年春节后，被告人赵成春与被告人赵来喜约定，由赵成春负责盗采江砂，并将江砂以1500元至2400元不等的价格卖给赵来喜。后2013年3月至2014年1月期间，赵成春伙同被告人李永祥、李兆海使用吸砂船在长江镇江段119号黑浮下游锚地附近水域非法采砂，将江砂吸到赵来喜的“皖利华1号”和“皖利华88号”货船上，后由赵加龙、徐培金等人运输至赵来喜事先联系好的砂库，从中非法获利。经鉴定被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥非法采矿427250吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币1709000元；被告人赵加龙非法采矿227850吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币911400元；被告人徐培金非法采矿156000吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币624000元。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。同时认为，在共同犯罪中被告人赵成春、赵来喜是主犯，被告人李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人赵成春、赵来喜、赵加龙、徐培金系自首，被告人李兆海、李永祥如实供述自己罪行，可以从轻或者减轻处罚。
被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金对起诉书指控的事实及定性均无异议。
被告人赵成春的辩护人对起诉书指控的定性无异议。提出:1、被告人赵成春造成矿产资源破坏的价值，应当以赵成春从赵来喜处实际可得的655500元认定；2、造成矿产资源破坏价值的鉴定程序存在瑕疵，其中“水道图”、“位置图”无被告人赵成春签名确认；3、被告人赵成春有自首情节；4、被告人赵成春在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
被告人赵来喜的辩护人对起诉书指控的定性无异议。提出:1、黄家付、徐凯旺不是本案的证人，其在记录打砂数量的笔记本上签名的数额应予扣减；2、被告人赵来喜在共同犯罪中是作用较小的主犯；3、被告人赵来喜有自首情节；4、被告人赵来喜退出非法所得10万元，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2013年春节后，被告人赵成春与被告人赵来喜经共谋，由赵成春负责在长江镇江段采砂，赵来喜以小船每船1500元、大船每船2400元的价格予以收购。后2013年3月至2014年1月间，被告人赵成春在未办理河道采砂许可证的情况下，雇佣被告人李兆海、李永祥在长江镇江段119号黑浮下游锚地附近水域使用吸砂船非法采砂，将江砂直接吸到被告人赵来喜的“皖利华88号”、“皖利华1号”货船上，后分别由赵来喜的雇工被告人赵加龙等人驾驶“皖利华88号”、雇工被告人徐培金等人驾驶“皖利华1号”将江砂运输至赵来喜事先联系好的砂库予以销售。
经鉴定，被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥非法采矿381300吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币1525200元；被告人赵加龙非法采矿226300吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币905200元；被告人徐培金非法采矿155000吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币620000元。
另查明，2016年3月1日、3月21日、4月26日、5月5日，被告人赵成春、赵来喜、赵加龙、徐培金分别经电话通知至公安机关，均如实供述了其参与非法采矿的事实。2016年4月11日，被告人赵来喜向镇江市公安局水上分局退出非法所得10万元（已上缴财政）。
上述事实，被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金在开庭审理过程中无异议，并有证人宋根华、赵学凤、余太明、吉万保、赵长兴、周正红、孙自银、张彬等人的证言，现场勘验笔录，非法采矿的鉴定报告及鉴定委员会专家组审核意见、江苏省矿产资源破坏价值鉴定意见，扣押物品、文件清单，照片、笔记本、非税收入一般缴款书、情况说明、行政处罚决定书、船舶所有权登记证书、收货凭证、案发抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证非法采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人赵成春、赵来喜、李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金犯非法采矿罪，罪名成立。
关于公诉机关指控被告人赵成春、赵来喜等人非法采矿的数额，经查，被告人赵成春因2013年11月7日非法采砂被镇江市水利局以镇水罚字（2013）42号行政处罚决定书作出过行政处罚，故被告人2013年11月7日非法采砂的数额不应再作为犯罪数额进行累计计算；关于黄家付、徐凯旺在记录打砂数量的笔记本上签名的数额是否应予扣减，本院认为，侦查机关未能查找到黄家付、徐凯旺两人，对记录打砂数量的笔记本上“黄家付”、“徐凯旺”的多个签名无法辨认真伪，仅根据笔记本上“黄家付”、“徐凯旺”的签名记载认定被告人的打砂数量证据不足，故对公诉机关上述数额的指控不予支持，对被告人赵来喜的辩护人提出黄家付、徐凯旺签字的数额应进行扣减的辩护意见可予采纳。
关于被告人赵成春的辩护人提出鉴定程序存在瑕疵的辩护意见，经查，“水道图”、“位置图”中均有被告人赵成春的签名确认，并有讯问笔录予以佐证；本案的鉴定报告由具有相应资质的江苏省地质环境勘查院作出，并经江苏省国土资源厅“非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会”委托的省厅鉴定委员会专家组审核，后由江苏省国土资源厅审查，出具了江苏省矿产资源破坏价值鉴定意见，该鉴定程序符合国土资源部《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》，故对该辩护意见不予采纳。
关于被告人赵成春的辩护人提出被告人赵成春造成矿产资源破坏的价值，应以赵成春从赵来喜处实际可得的655500元认定的辩护意见，本院认为，本案是一起非法采矿的共同犯罪，被告人应对其参与共同犯罪造成的犯罪结果承担责任，本案中被告人赵成春等人非法采矿381300吨，造成国家矿产资源破坏价值人民币1525200元，应对1525200元的犯罪数额承担责任。辩护人以被告人赵成春、赵来喜之间的内部约定认定其犯罪数额，是人为的割裂了共同犯罪的行为，其辩护理由不能成立，不予采纳。
关于被告人赵成春的辩护人提出被告人赵成春在共同犯罪中系从犯、被告人赵来喜的辩护人提出被告人赵来喜在共同犯罪中是作用较小的主犯的辩护意见，经查，被告人赵成春、赵来喜事先共谋，后被告人赵成春雇佣被告人李兆海、李永祥在江中用吸砂船非法采砂，并且将江砂直接吸至受被告人赵来喜雇佣的被告人赵加龙、徐培金驾驶的运砂船上。在非法采砂的共同犯罪中，被告人赵成春、赵来喜事先共谋、相互配合、缺一不可，均起主要作用，均系本案的主犯。被告人赵成春的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见显然不能成立，被告人赵来喜的辩护人提出被告人是作用较小的主犯的理由不能成立，故对上述辩护意见均不予采纳。
在共同犯罪中，被告人赵成春、赵来喜是主犯，被告人李兆海、李永祥、赵加龙、徐培金系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人赵成春、赵来喜、赵加龙、徐培金自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人李兆海、李永祥能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人赵成春、赵来喜的辩护人据此所提上述辩护意见可予采纳。被告人赵成春、赵来喜非法采矿情节特别严重，论罪应处三年以上七年以下有期徒刑，案发后除被告人赵来喜退出非法所得10万元外，绝大部分赃款均未能退赔，两被告人不符合适用缓刑的条件，故对被告人赵成春、赵来喜的辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
被告人赵成春犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六
个月，并处罚金人民币二十万元。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2019年8月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人赵来喜犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六
个月，并处罚金人民币二十万元。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2019年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人李兆海犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个
月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人李永祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个
月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人赵加龙犯非法采矿罪，判处罚金人民币一万
八千元。
（被告人的罚金于本判决生效次日缴纳）
被告人徐培金犯非法采矿罪，判处罚金人民币一万
六千元。
（被告人的罚金于本判决生效次日缴纳）
七、被告人的违法所得1425200元予以追缴；扣押于镇江市公安局水上分局的吸砂船1只予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 华 军
人民陪审员 徐路宁
人民陪审员 边荣生
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 杨 阳
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。