山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）晋市法刑终字第133号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李红伟，男，1984年4月2日出生，汉族，河南省夏邑县人，小学文化，捕前在晋城市城区凤台西街太平洋大厦对面经营烟酒茶超市。因涉嫌犯非法经营罪，2013年10月30日被晋城市公安局刑事拘留，同年12月4日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）王涛，男，1974年4月17日出生，汉族，河南省夏邑县人，小学文化，捕前在晋城市城区前进路经营一烟酒茶商店。因涉嫌犯非法经营罪，2013年10月30日被晋城市公安局刑事拘留，同年12月4日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
原审被告人张XX，男，1984年12月16日出生，汉族，福建省诏安县人，小学文化，捕前在广东省汕头市做装修生意。因涉嫌犯非法经营罪，2013年10月28日被晋城市公安局刑事拘留，同年12月4日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院指控被告人李红伟犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，被告人王涛、张XX犯非法经营罪一案，于2014年4月15日作出（2014）城刑初字第157号刑事判决，判后，被告人李红伟、王涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审经审理查明：
一、非法经营的犯罪事实
被告人李红伟、王涛、张XX在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，非法经营烟草专卖品，情节严重，具体犯罪事实如下：
1、2012年12月至2013年3月，被告人李红伟在晋城市城区太平洋大厦对面经营烟酒店期间，通过被告人王涛和一名自称叫“王生”的男子（身份不详）多次购买假冒卷烟进行销售。王涛和“王生”通过物流公司从广州市将假冒卷烟发送给李红伟，为避免被人发现，收货人均填写为“王生”的名字，但联系方式为李红伟电话。李红伟在收到货后，使用邮储银行工作人员张XA、王XX等人的银行卡通过转账、汇款等方式向王涛和“王生”提供的户名为马X、林X、梁XX等人的储蓄银行卡支付烟款。期间，李红伟共计购买软中华、盖中华、玉溪、芙蓉王、珍品云烟等多个品种假冒卷烟共计74780元在晋城销售。
2013年5月，被告人张XX到被告人李红伟经营的烟酒店内推销假烟，并留下其联系电话。2013年5月至2013年10月，被告人李红伟通过被告人张XX多次购买假冒卷烟用于自己在晋城市城区经营的烟酒店内销售。张XX通过物流公司从广州市将假冒卷烟发送给李红伟，李红伟通过银行转账、汇款等方式向张XX提供的户名为胡X的邮政储蓄账号汇款支付烟款。期间，李红伟共计购买软中华、中华、玉溪、芙蓉王、珍品云烟等品种假冒卷烟共计14800元在晋城销售。
2013年5月至2013年10月，被告人李红伟通过低价回收超市购物卡，从超市购买正品卷烟用于在自己烟酒店销售，非法经营额达20000余元；该还通过从彭XX经营的烟酒超市购买黄鹤楼、利群等正品卷烟用于在自己店内销售，非法经营额达20000余元。
2013年6月至10月期间，被告人李红伟将哥哥李XX存放在其租住房屋内的卷烟用于销售，共计在店内销售正品卷烟2000余元。
综上，被告人李红伟非法经营烟草专卖品共计131580元。
2013年10月29日，侦查人员在被告人李红伟经营的烟酒茶超市、租住的房屋内、其父亲李XA代其经营的金泰烟酒店内，共计查获包括中华、玉溪、芙蓉王在内的多品种假冒卷烟共117.4条，经山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估计小组估价，价值达60412元；查获包括红河、红塔山、七匹狼在内的多个品牌正品卷烟579.8条，经山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估计小组估价，价值达60333元（包括李红伟哥哥李XX存放在该处的卷烟，估算价值17615元）。
2、2012年9月至今，被告人王涛在晋城市城区前进路经营烟酒茶店铺期间，通过从任XX、张XB、一陌生人等处购买玉溪、芙蓉王、红旗等正品卷烟用于在店里销售，非法经营额达61300元。
2010年9月至2011年6月期间，被告人王涛多次向开户名为唐XX的银行卡汇款63850元，购买假冒卷烟用于在晋城市销售；王涛多次向开户名为任XX的银行卡汇款18700元，购买假冒卷烟用于在晋城市销售，其非法经营额共计82550元。
2012年12月至2013年3月，被告人王涛向被告人李红伟销售假冒玉溪等品牌卷烟，销售金额达28000余元。
综上，被告人王涛非法经营烟草专卖品共计171850元。
2013年10月29日，侦查人员在被告人王涛经营的烟酒茶店内查获包括芙蓉王、红河、玉莲等品牌在内的多种正品卷烟37.3条，估算价值达6661元；在被告人王涛位于XX社区16号楼4单元401室的住处查获玉溪烟10条，经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定系假冒伪劣卷烟，经山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估计小组估价，价值达2100元。
3、2013年5月，被告人张XX到被告人李红伟经营的烟酒店内推销假烟，并留下其联系电话。2013年5月至10月期间，李红伟多次通过电话联系向张XX购买玉溪、软中华、芙蓉王、软云烟等假冒卷烟。张XX以物流方式从广州向李红伟发送假烟，李红伟收到假烟后，再通过用户名为胡X的邮政储蓄账号向李红伟收取货款，张XX累计向李红伟销售假冒卷烟共计14800元。
2013年6、7月份，被告人张XX到河北省保定市北市区张XC经营的烟酒店内推销假烟，并留下其联系电话。2013年7月至10月期间，张XC多次通过电话联系向张XX购买假冒卷烟。张XX以物流方式从广州向张XC发送假烟，张XC收到假烟后，向张XX提供的银行账号汇款支付烟款，张XX累计向张XC销售假冒卷烟共计35200元（其中张XC欠500元货款未付）。
2013年10月28日，被告人张XX在广州市被侦查人员抓获，在张XX身上搜查发现两张能达物流发货单，根据发货单，2013年10月31日侦查人员在晋城市能达物流点查获该货物，查扣假冒玉溪烟50条。经调查证实，该批玉溪烟是李红伟向张XX购买，但李红伟尚未交付假烟款，经山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估计小组估价，价值10500元。
综上所述，被告人张XX多次非法经营烟草专卖品共计60500元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据：
1、匿名信及举报材料，证实2013年1月10日晋城市公安局经济侦查支队接到群众匿名信，举报两名河南籍男子在晋城市销售假烟的情况。
2、辨认笔录及照片，证实李红伟从10张不同男性照片中辨认出张XX就是卖给其假烟的广州男子“小王”；张XX分别从10张不同男性照片中辨认出张XC是从其处购买假烟的河北省保定市的“张成”，李红伟是从其处购买假烟的晋城人；陈XX从10张不同男性照片中辨认出李红伟是接手王X烟酒店及烟草专卖零售许可证的人；张XC从10张不同男性照片中辨认出张XX是对其销售假烟的“小张”。
3、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告，证实张XX向李红伟发货的50条玉溪烟（软）系假冒注册商标且伪劣卷烟，估算价值为10500元；从李红伟处查获的两批次卷烟包括红河（硬88）、红双喜等40个规格卷烟（包括其哥哥李XX存放在该处的香烟）全部系真品卷烟，估算价值分别为19010元、14991元；从李红伟处查获的经鉴定系假烟价值分别为3562元、43700元。从李红伟父亲李XA处查获的包括苏烟（软金砂）在内的29个规格卷烟系真品，价值26332元，包括玉溪在内的5个规格卷烟系假烟，价值9050元；2013年10月29日侦查人员从王涛住处查获的10条玉溪烟（软）系假烟，估价2100元；从王涛经营的烟酒茶店内查获的兰州、芙蓉王等卷烟37条3盒，全部系真烟，估算价值6661.5元。
4、广州市烟草专卖局出具的证明，证实张XX在2004年1月1日至2013年10月29日期间，没有在该局办理《烟草专卖零售许可证》的记录，张XD领取的《烟草专卖零售许可证》已于2008年12月31日到期注销。
5、晋城市烟草专卖局专卖管理监督科出具的证明，证实李红伟与其妻子吕XX共同经营的金泰烟酒门市部未取得烟草专卖零售许可资格，分别于2010年12月4日、2011年8月27日、2011年12月19日因无证经营烟草制品、销售假烟，三次被城区烟草专卖局和城区工商行政管理分局行政处罚；王涛经营的烟酒茶超市于2011年11月16日因无证经营烟草制品、销售假烟，被晋城市烟草专卖局查获假烟6条，被城区烟草专卖局行政处罚。
6、晋城市城区烟草专卖局出具的证明及该局执法人员牛XX、郭XX出具证明，证实经查，陈XX经营的城区鑫发百货门市部已转让，烟草专卖零售许可证持证人的经营主体发生改变，据相关规定，将烟草专卖零售许可证收回，并于2013年3月8日注销。
7、晋城市城区烟草专卖局出具的情况说明，证实该局对委托保管涉案的卷烟名称进行说明。
8、照片说明，证实被告人王涛经营的前进路烟酒茶店铺、店铺内经营的芙蓉王、兰州、红河等香烟的情况以及执法人员对店铺内经营卷烟、酒进行鉴别、清点，被告人王涛对店铺进行指认的情况；李红伟在太平洋大厦对面经营的山西省糖酒配送中心店铺、店铺内经营卷烟、汾酒情况以及李红伟对店铺及店铺内烟酒进行指认的情况；李红伟租住房屋内存放各类汾酒、卷烟及李红伟进行指认的情况；李红伟父亲李XA经营金泰烟酒店及店内所销售、存放烟酒及李XA指认情况；被告人张XX联系业务时使用手机及手机卡情况；晋城能达物流外部环境及张XX使用该物流给李红伟发送50条玉溪（软）烟的快递单，收货人为陈X，及该50条玉溪（软）烟的情况。
9、晋城市公安局经济犯罪侦查支队出具的李红伟购买假冒卷烟银行交易清单，证实李红伟通过使用李伟的假名字、使用王XX、张XA的银行账户于2012年12月28日、12月26日、12月31日、2013年1月3日、1月6日、1月11日、1月15日、1月25日、2月1日、3月1日分次向王涛和“王生”提供的户名为马X、林XX、梁XA的账户汇款共计74780元。
10、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的户名为王XX的交易明细，证实李红伟使用该账户于2012年12月31日、2013年1月15日、2013年2月1日、2013年3月1日分别向户名为林XX、梁XA的银行账户汇款11000元、9600元、7600元、7600元；户名为张XA的交易明细，证实该账户于2013年1月3日、2013年1月6日分别向户名为林XX的银行账户转账4200元、5000元；户名为焦XX的交易明细，证实该账户于2012年12月18日向户名为马X的银行账户转账10000元。
11、晋城市公安局经济犯罪侦查支队出具的王涛购买假冒卷烟银行交易清单及中国储蓄银行股份有限公司出具的户名为王涛的银行卡交易明细证实王涛通过其邮储银行账户于2010年11月27日至2011年5月29日向唐XX银行账户转账13次，共计63850元。
12、晋城市公安局经济犯罪侦查支队出具的李红伟购买假冒卷烟银行交易清单，证实李红伟于2013年7月16日至2013年9月4日分4次共计向户名为胡X的银行账户存款共计14800元。
13、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的户名为刘XX、王X、富XX等人的银行账户交易明细，证实这些买家向唐XX、任XX等银行账户汇入烟款的情况。
14、中国农业银行股份有限公司保定分行出具的户名为李X银行卡个人交易明细清单，证实张XC于2013年10月7日、10月23日、10月28日分别向该银行账户汇入2500元、4700元、3000元烟款；户名为梁XB银行卡个人交易明细清单，证实张XC于2013年9月24日、9月29日分别向该银行账户汇入8000元、9000元烟款，共计27200元。
14、晋城市公安局经济犯罪侦查支队出具的贩卖假冒伪劣卷烟交易账户资金现转、转入交易明细及资金汇兑来源明细，证实户名为马X、林XX等用于假冒伪劣卷烟交易的账户资金流动明细，同时证实户名为王涛的银行卡向户名为任XX多次汇款共计18700元。
15、能达速递详情单2张，证实张XX使用快递向李红伟、张XC寄送假烟情况。其中单号880054163207快递单，系公安人员抓获张XX时从其身上查获，证实张XX向张XC发货情况，收货人为张XX编造的张辉，收货人联系方式为张XC电话。
16、能达速递工作人员翟XX出具的情况说明，证实经公安人员现场检查，单号880054163207快递单所承运货物为50条玉溪香烟。
17、晋城市公安局经济犯罪侦查大队出具的张XX在晋城住宿登记情况，证实张XX于2013年6月、9月在晋城市苑佳旅馆登记住宿。
18、晋城市城区烟草专卖局出具的情况说明及估价意见书，证实2013年10月29日该局工作人员在李红伟家中查获喷有太原编码的七匹狼、长白山、红塔山等卷烟126条，从李XA处查获喷有太原编码的卷烟90条，总计216条，估价17615元；从李红伟、李XA处查获喷有晋城编码卷烟共155条，香烟喷码号段分别来自史XX、王A、彭XX、张XE、石XX、贾XX、陈XX处。
19、晋城市公安局搜查笔录及扣押清单，证实2013年10月28日该局民警对张XX人身进行了搜查，从其身上搜查出张XX本人身份证1张、2张能达速递详情单及2部手机，同时予以扣押。
20、照片说明，证实张XX所用三星手机与客户联系发送银行账号的短信内容。
21、晋城市公安局扣押决定书、扣押清单及委托保管清单，证实公安机关将涉案的王涛中国邮政储蓄银行卡1张、中国工商银行卡2张、晋城银行卡1张、河南省农村信用社卡1张；包括兰州牌香烟、云烟、利群牌香烟在内的38条91盒香烟；李红伟涉案的笔记本电脑2台（联想E425型、E430型）、二联收据2本、山西省国家税务局通用手工发票1本、货物托运票据43张、中国工商银行存折1本、包括万宝路香烟在内的449条161盒、韵达快递单据13张、电脑主机1台、笔记本1本、中国工商银行电子银行口令卡1张、交通银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡5张、中国工类商银行卡2张、李红伟记录从他人处购买卷烟纸条1张；涉案的李XA处联想笔记本电脑1台（联想E520型）、包括红河、中华等在内的229条31盒香烟、翟XX（物流）处50条玉溪（软）烟予以扣押并交由晋城市工商行政管理局城区分局保管。
22、太原捷通达货运信息中心出具的物流发货情况及员工代XX的证明，证实2013年1月6月李XX向李红伟寄送纸箱、酒、配件等货物的记录，另该公司物流单据保存一月后即销毁。
23、张XX手机通话记录详单，证实张XX与买烟客户联系情况。
24、视频光盘一张，证实银行监控录像拍到的张XC向张XX提供银行账户汇款时的情况。
25、证人张XC常住人口基本信息，证实张XC个人基本情况。
26、李红伟受行政处罚材料
（1）晋城市城区烟草专卖局晋市城烟专（2009）处字第51号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告等，证实2009年3月4日该局执法人员在李红伟经营烟酒店内查获的包括玉溪烟在内的共计6个品种14条烟，经鉴定全部系假烟，李红伟因销售非法生产的烟草制品被处以行政处罚。
（2）晋城市城区烟草专卖局晋市城烟处（2009）第75号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告等，证实2009年6月18日该局执法人员在李红伟经营烟酒店内查获的包括玉溪烟在内的共计3个品种13条烟，经鉴定全部系假烟，李红伟因销售非法生产的烟草制品被处以行政处罚。
（3）山西省晋城市城区烟草专卖局晋市城烟专（2011）处字第1号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告、估价意见书等，证实2010年12月14日执法人员在李红伟经营的金泰烟酒店内查获的包括中华烟在内共计8个品种20.9条烟，经鉴定均系假烟（估价8657元），李红伟因销售非法生产的烟草制品被处以行政处罚。
（4）晋城市城区烟草专卖局晋市城烟处（2012）第27号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告等，证实2011年12月19日该局执法人员在李红伟及妻子吕XX经营的金泰烟酒店检查时，查获包括中华烟在内的共计11个品种25.7条烟，后经鉴定，全部系假烟，估价11023元，吕XX因销售非法生产的烟草制品被处没收非法生产的烟草制品卷烟25.7条的行政处罚。
（5）晋城市工商行政管理局城区分局晋城工商城市罚字（2013）44号行政处罚决定书，证实李红伟经营的烟酒茶超市因无证经营被处以罚款1000元的行政处罚。
（6）晋城市工商行政管理局城区分局晋城工商城黄罚字（2011）422号行政处罚决定书，证实李红伟经营的烟酒茶超市被处以没收侵权系列汾酒1035瓶，罚款81192元的行政处罚。
27、王涛受行政处罚材料
山西省晋城市城区烟草专卖局晋市城烟处（2013）第9号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告、估价意见书等，证实2012年12月16日该局执法人员在王涛经营烟酒店内查获的包括玉溪烟在内的6条烟，经鉴定全部系假冒注册商标且伪劣卷烟，估价3010元，王涛因销售非法生产的烟草制品被处以行政处罚。
28、山西省晋城市城区烟草专卖局晋市城烟处理（2013）第1号行政处罚决定书、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告等，证实2012年10月24日该局执法人员在李XB经营的金泰烟酒店内查获包括中华烟在内的共计6个品种96条烟，全部是从一个叫“小张”的广东人处购买，经鉴定全部系假烟，估价36090元，李XB因销售非法生产的烟草制品被处以行政处罚。
29、晋城市工商行政管理局城区分局晋城工商城商罚字（2013）80号行政处罚决定书，证实史XX经营的烟酒超市因无照经营及销售侵权产品被处以没白酒42盒（瓶），罚款5000元的行政处罚。
30、证人证言
（1）证人吕XX的证言，证实我丈夫李红伟在凤台街安泰大厦下面开了一个烟酒超市，因为盘的是别人的店，对方也是经营烟酒的，就将他们的许可证给了我们。烟酒店是李红伟负责的，进货渠道、价格以及销售价格，我都不清楚。晋城市烟草专卖局在2010年12月14日、2011年12月19日、2013年2月21日曾在之前李红伟经营的金泰烟酒店内查获假烟，这个店的工商手续是李红伟用我名字办的，所以接受处罚时李红伟签的是我名字，具体情况我不清楚。
（2）证人李XA的证言，证实2012年我到晋城经营金泰烟酒店，并没有办理过烟草专卖零售许可证，店里每天销售额有一百块钱左右，销售的卷烟和酒类都是二儿子李红伟购进的，具体进货渠道、价格及烟酒的真假我都不知道。
（3）证人李XX的证言，证实之前我在太原经营烟酒店，经营相关手续都有。都是从太原市烟草公司进货，之后由于拆迁，我于2013年6、7月份来到晋城在新市东街开了一家汾酒名店，来的时候把太原没有处理完的烟都带来晋城了大概有260条香烟左右，市场价约2万5千元左右，在李红伟处存放的都是每包价值十元的低档烟，烟是通过物流发到晋城的，到了后就放在我父亲李XA和弟弟李红伟的地方，我一直没有动过，也不知道李红伟他们是否将这些烟销售。我在晋城能达快递公司帮李红伟取过一次货，之后就送到他店里，具体是什么货物我不清楚。
（4）证人刘X的证言，证实2013年3、4月份我从姨夫李XA手里将他的烟酒店承包下来经营，承包时是李红伟负责和我谈的，我店里没有办理烟草专卖零售许可证，我经营的烟都是用低价收购的超市卡从超市购回或者从一些零售店购回再销售以赚取差价。我没有从李红伟处买过香烟，也不知道李红伟烟酒店的进货渠道。
（5）证人张XA的证言，证实2013年1月初，李红伟经常到我们这儿办汇款、转账业务。为了省手续费，李红伟让我帮他用网银转过两次钱，每次都是四、五千元，具体记不清了。他给了我对方银行账号，我用自己的网银给他转账。
（6）证人王XX的证言，证实2012年12月份开始，我用我的银行卡帮李红伟转过五、六次帐，最少四千元、最多一万元。总共转了四万多元钱，我记得有汇给马X、梁XA和林XX，李红伟说是给老家汇的。
（7）证人陈XX的证言，证实因为城区烟草局不给外地人办理烟草专卖零售许可证，2010年河南朋友王X就用我的身份证办理了，之后烟酒店也一直是王X经营。2011年年底，王X说把他的店转让给他老乡了，我就去找他老乡，让把用我名字注册的烟草专卖零售许可证注销了，2013年3月初，城区工商的人在他店里执法，我正好路过就进去和他们说，他们说注销了，具体注销了没有我不清楚。
（8）证人彭XX（烟酒店经营者）的证言，证实2013年6、7月份，李红伟在我店里拿过烟在他经营的店内销售，他拿的都是不好销售的黄鹤楼、利群等等。我是以在烟草公司的进价给他的，他在我店里拿过三、四次，总共就是二万元多一点。
（9）证人张XB（烟酒店经营者）的证言，证实王涛没有烟草专卖零售许可证，不能正常进烟。他经常在我店里拿烟到他的店里销售，具体拿过多少烟记不清了，拿的有玉溪、芙蓉王、红旗等。每月他都要拿两次，每次大概两千多元钱，我共收到他两万五千元烟款。
（10）证人任XX（系王涛妻子）的证言，证实我的烟酒店主由王涛负责经营，没有烟草专卖零售许可证，我知道他从我哥哥任XX那儿进过货，是否在别的地方进过货我不清楚，我还见他和一名男子买过烟，以每条190元的价格从一名男子手里买了30条玉溪烟。在家里查到的玉溪烟从哪儿买的我不知道。从2013年4月份至今店里至少卖的有200多条香烟，销售额至少有2万元钱。每盒烟就是挣1元钱，至少也挣了2000元钱。另证实我有三张银行卡，一张农村信用社的卡，两张建设银行卡，王涛从未给我银行卡里汇过钱.
（11）证人任XX的证言，证实王涛经营的烟酒店没有烟草专卖零售许可证，他经常到我店里拿烟到他店里销售，我以在烟草公司的价格卖给他，他每月从我店里拿八千元左右的香烟，总数有三到四万元。
（12）证人张XC的证言，证实2013年6、7月份，一个自称“小张”的南方男子到我店里说他是做假烟生意的，想和我合作。之后我陆续从他那儿进了一些假烟销售。玉溪是每条70元，软云烟每条70元，紫云烟每条30元，白塔山每条30元。10月份共给“小张”汇给三次烟款，分别是在10月7日、10月23日、10月28日汇了2500元、4700元、3000元，汇在户名为李X的卡上，9月份我给他打了17000余元烟款，8月份汇了4000元烟款，7月份汇了3500元烟款。汇到什么卡上记不清了。“小张”是通过能达快递就货发给我的，收货人名字是张辉，是“小张”随便写的。到10月底，我还欠他500元烟款。
31、被告人供述
（1）被告人李红伟的供述，供认2012年9月份，我从老乡王X手里盘下现在经营的烟酒超市，用的是他的烟草专卖许可证，许可证名字是陈XX。2013年2月烟草局就把许可证收走了。我进烟有三个渠道，一是从别的店里购买或者用低价回收的超市卡从超市购买香烟以挣取差价，从超市买回来的烟总共有2万元左右，还有一部分烟是我哥在太原的烟酒店拆迁后剩下的烟拿回来让我买，我在店里帮他销售了二、三十条，另外还从张伟的店里拿过14490元的烟销售。二是从2012年下半年开始到2013年4月份，从王涛和他朋友“王生”手里进烟，2012年下半年我听说王涛那儿有假烟，便联系他购买假烟，之后又联系到王涛朋友“王生”从他那儿购买假烟。需要购买假烟时，我就电话联系她们，告诉购买的品种和数量，然后他们通过物流给我发货。我收到烟后，按照王涛告诉我的邮政储蓄的卡号，找ＸＸ街邮政储蓄银行的王XX和张XF帮我用她的卡给王涛转账，用她们的卡转账既省了手续费，又避免被查到。汇款的账户名我记得有马X、林XX和梁XA，转了多少笔我记不清了，大概有7万多元，都是付给王涛和“王生”的费用，从“王生”那里买了多少烟我记不清了，但可以肯定的是我从王涛处买了又五件玉溪（每件50条），还有其他品种的烟，至少有2万8、9千元的烟。我买的有中华、玉溪、软云等品种的烟，买回来的烟有一半分给我表弟刘X了。收货时用的收货人名字是“王生”，也是为了防止被追查。三是从2013年5月份至今，从广州一个卖假烟的“小王”那儿进烟，我向他买过200条玉溪，50条软云、25条软中华和25条芙蓉王，另还有50条玉溪和50条软云在轮上，还没收到。我在邮政储蓄向“小王”提供的户名为胡X的银行账户汇过三次现金，并通过王XX转过一次帐。
（2）被告人王涛在公安机关的供述，供认2012年10月左右我开始在晋城市城区前进路经营“烟酒茶”店铺，店铺平时由妻子任XX和岳母照看。我从2013年6月开始经营烟草销售，店铺并没有烟草专卖零售许可证，我销售的烟草都是我从其他超市购进然后再卖出，挣取一些差价。每天零零碎碎能卖至少一条香烟左右。我自己有五张银行卡，分别是一张晋城市商业银行卡，两张工商银行卡，一张邮储银行卡和一张河南省农村信用社银行卡。在我家中查获的10条假冒玉溪香烟是我从外地超市买的，但我不知道是假烟。在问及其关于李红伟、唐XX的问题时，王涛始终保持沉默。庭审中王涛供述其向唐XX汇款是因为唐XX是他的朋友，因家中有事向其借钱，任XX是其妻子，其汇款给任XX也是汇生活费，我和李红伟是朋友，我没有销售假烟给他。
（3）被告人张XX在公安机关的供述，供认我没有经营卷烟的烟草专卖批发许可证。我往晋城市发过两次假烟，共计是发了14800元的假玉溪、假芙蓉王等烟，烟款是分两、三次打给我的。收货的这个人是太平洋酒店对面烟酒店的老板，和他认识之后我给他留了电话，之后他便打电话向我买假烟。第一次向我买了一件假芙蓉王香烟（50条，每条160元），假硬中华25条（每条300元），第二次向我买了一件假玉溪烟（50条，每条150元），他付给我的14800元烟款不包括50条假玉溪。每次我都是通过能达快递发的货，我填写的收件人名字陈辉是编造的，收件人联系方式是我的，目的是为了防止他收到货不给我钱。他收到货后按我的要求把钱打到一个户名为胡X的邮储银行卡上，这个银行卡是我花钱买的。我只给晋城这一个人发过货。我还给河北省保定市的“张成”（即张XC）发过货，2013年7月份，经联系后发给他两件假紫云烟（100条，每条80元），一件假玉溪烟（50条，每条150元），他一共支付过三次烟款，其中有7200元是打到户名为李X的农行卡，8000元是打到“张尬”女朋友梁XX的农行卡上，这两张卡都是我借的。我还自己给梁XX的农行卡上打过9000元钱，是让“张尬”捎回去给叔叔看病用的。8000元钱烟款是“张尬”取出来以后给的我。用别人的银行卡是不想给自己和亲属惹麻烦。我发送的假烟都是通过QQ联系购买的。
以上证据经当庭质证，被告人李红伟及其辩护人、被告人王涛、被告人张XX及其辩护人均无异议，证据之间相互印证，能够证明以上事实，本院予以确认。
二、销售假冒注册商标的商品罪犯罪事实
2012年6月至2013年10月期间，被告人李红伟在明知是假冒注册商标“杏花村”、“竹叶青”系列白酒的情况下，仍从一名到其店内推销假酒的文水县人（身份未查实）处购进大量假冒注册商标“杏花村”、“竹叶青”系列白酒。该名文水县人通过物流将货发给李红伟，李红伟收到货后，除在自己位于晋城市城区的烟酒店内销售外，还用妻子吕XX的身份信息在淘宝网注册一家名为“山西汾酒官方营销店”（淘宝旺旺名称为“山西汾酒形象店1”）的网店用于销售假冒注册商标的系列白酒，并通过韵达快递等向购买客户发货。经查实李红伟通过淘宝网销售金额共计48300余元。
2013年10月29日，晋城市工商行政管理局城区分局在李红伟及其父亲李XA租住房屋内、经营烟酒店内查获包括“玻璃竹叶青45°、杏花三十年汾酒48°、玻璃汾酒53°、青花三十年汾酒53°”等在内的21个品种假冒注册商标“杏花村”、“竹叶青”的系列白酒，其中假冒“杏花村”系列汾酒共计150箱、“竹叶青”酒共计28箱。经晋城市价格认证中心鉴定，涉案的系列白酒价值共计154849元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据：
证人证言
（1）证人史X的证言，证实2013年5月在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”购买过蓝水晶十年老白汾（每箱550元）和出口汾酒（每箱370元），共支付2784元，没用完的酒我在金泰烟酒店退了920元。我不知道购买的酒真假情况。
（2）证人窦XX的证言，证实2013年1月份在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”购买过两瓶十年陈汾酒，支付了185元钱，店主承诺假一赔十，但朋友喝的时候说感觉不对。
（3）证人韩XX的证言，证实2013年9月份在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”以每瓶98元的价格购买过四瓶十年陈汾酒，支付了392元钱，店主承诺假一赔十。付款后过了十几分钟一个小伙子就把酒送到了我所在的古矿。
（4）证人焦X的证言，证实2013年1月26日、5月14日我分两次在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过简装玻璃汾酒，共支付花了1118.4元，酒是通过韵达快递送达的，这些酒和平时喝的没什么区别。
（5）证人徐XX的证言，证实2013年2月24日我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”买过两瓶竹叶青，一共花了65元，酒是通过韵达快递公司送达的。
（6）证人刘XX的证言，证实曾在淘宝网买过3瓶简装玻璃汾酒，连同快递费一共为100元，酒是通过韵达快递公司送达的，店主承诺的是真酒，可我喝了后觉得是假的。
（7）证人赵XX的证言，证实2013年4月我在淘宝网一家“山西汾酒官方营销店”买过6瓶简装玻璃汾酒，每瓶价格31元左右，店主承诺假一赔十，但我也分不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（8）证人胡X的证言，证实2013年3、4月份我在淘宝网以40元价格买过1瓶竹叶青汾酒，店主承诺是真酒，我也辨别不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（9）证人巫XX的证言，证实2013年3月30日我在淘宝网一家“山西汾酒官方营销店”买过1箱6瓶的竹叶青酒，（每瓶69元），总价414元，店主承诺假一赔十，但我也分不出真假。酒是韵达快递送达的，现在喝了5瓶，还剩1瓶。
（10）证人张X的证言，证实2013年3月11日从淘宝网“山西汾酒官方形象店1”以370元价格买过12瓶杏花村汾酒48度简装，店主承诺酒是真的，喝过以后我觉得是假酒。酒是通过物流公司送达的。
（11）证人杨XX的证言，证实2013年12月29日在淘宝网以每瓶36元的价格买过3瓶竹叶青汾酒，店主说酒是真的，但我喝了后觉得酒有点假。酒是通过韵达快运送的。
（12）证人王X的证言，证实2013年1月25日我在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过6瓶杏花村汾酒，单价为32元，店主告诉我是真酒，但我也分不出真假。酒是通过韵达快递送达的。
（13）证人时XX的证言，证实2013年6月我弟弟时令涛购买过竹叶青白酒，并通过物流发给我和时令辉各两箱，哪儿买的我不知道，我丈夫喝了之后说这酒不如以前。
（14）证人张XG的证言，证实2013年2月19日我在淘宝网一家“山西汾酒官方营销店”买过2瓶山西杏花村汾酒，每瓶大概48元左右，酒是通过韵达快递公司送达的。喝了之后我感觉不太真。
（15）证人刘X的证言，证实2013年10月27日在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”以408元价格买过1箱竹叶青汾酒，用银行卡转账方式支付酒款，酒是通过快递公司送达的。店主承诺酒是真的，假一赔十，但我也分不清。
（16）证人杨XX的证言，证实2012年6月6日我在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过12瓶53度玻璃汾酒，总价400元，店主承诺是真品。酒是通过快递公司送达的。
（17）证人柳XX的证言，证实2013年4月我用妻子徐爱金的支付宝账号在淘宝网一家网店买过1箱12瓶竹叶青汾酒，总价468元，店主承诺假一赔十，但我觉得不真，要求退钱，店主不给我退。酒是通过快递公司送达的。
（18）证人倪XX的证言，证实2013年1月21日我在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过12瓶竹叶青玻璃汾酒，共支付390元，店主承诺是真货，但我尝了之后觉得有点假，就烧菜用了，现在还剩2瓶。酒是通过中铁快运邮寄给我的。
（19）证人李X的证言，证实大概农历2012年年底的时候，我在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过一箱12瓶汾酒，包邮费一共付了480元，通过支付宝账号付了款。酒是通过韵达快递公司送达的。
（20）证人赵XX的证言，证实2013年1月我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”买过12瓶简装玻璃汾酒，并用支付宝支付了364.8元货款，店主承诺假一赔十，但我也分不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（21）证人李XX的证言，证实大概2012年年底我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”买过竹叶青玻璃汾酒，共付了130元，好多人在网上评价这个店好，但我喝的酒不太正常。酒是通过韵达快递公司送达的。
（22）证人陈X的证言，证实2013年1月我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”买过汾酒，店主称肯定是正品，酒是通过德邦物流发的货。
（23）证人汪XX的证言，证实我在淘宝网上买过汾酒，具体店名记不清了，但我觉得买的是假酒，因为和以前买的真酒不一样。
（24）证人姚XX的证言，证实2013年4、5月份我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”购买过1399元的汾酒及竹叶青酒，酒是通过中铁快运和韵达快运邮寄到的，我喝的酒有点不同，但觉得应该不是假的。
（25）证人赵X的证言，证实2013年2月我在淘宝网“山西汾酒官方营销店”买过3260元的汾酒，并用支付宝支付了货款，店主承诺是真品，但我也分不出真假。
（26）证人张XH的证言，证实我在淘宝网“山西汾酒形象店1”买过玻璃汾酒，花了300多元，店主承诺是真酒，但我也分不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（27）证人鹿XX的证言，证实我于2013年4月4日、9月21日分别在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过汾酒，共花了644.5元，并用支付宝支付了货款，我也分不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（28）证人房X的证言，证实大约是2013年1月份，我在网上买了一箱12瓶山西杏花村汾酒，共计360元。具体店铺名字记不清了，是用韵达快递送来的，喝了之后我也没发现有什么不同。
（29）证人宋XX的证言，证实2013年2月27日我在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过2瓶简装玻璃汾酒，并用支付宝支付了86元货款，店主承诺假一赔十，但我也分不出真假。酒是通过韵达快递公司送达的。
（30）证人徐XX的证言，证实2012年11月在淘宝网“山西汾酒官方形象店1”买过2次汾酒，并用支付宝支付了3200元货款，店主说酒是真的，但朋友也没喝出真假。酒是通过韵达快递公司及飞远配送送达的。
（31）证人郭X的证言，证实2013年4月8日我在淘宝网“山西汾酒形象店1”买过汾酒，并支付486元货款，之后我通过韵达快运收到了酒，从口感上讲感觉酒不是真的。
（32）证人吴XX的证言，证实2013年3月在淘宝网“山西汾酒形象店1”买过汾酒，并用支付宝支付了货款，后通过韵达快运收到酒。
（33）证人苗XX的证言，证实2013年2月16日在“山西汾酒形象店1”以390元价格买了一箱竹叶青酒，酒是用韵达快递送达的，我感觉口感没有之前从别的店买的好。
（34）证人李XC的证言，证实2013年1月30日、3月10日分别在淘宝网“山西汾酒形象店1”买过两次汾酒，共支付了2736元，后通过韵达快递收到货。
（35）证人朱XX的证言，证实于2013年1月在“山西汾酒形象店1”买过390元的汾酒，后通过韵达快递收到货。
（36）证人李A的证言，证实在淘宝网买过三次汾酒，每次买486元一箱的汾酒，后均通过韵达快递收到货。
（37）证人魏XX的证言，证实2013年6月在淘宝网“山西汾酒形象店1”买了一箱竹叶青汾酒，总价是384元，通过韵达快递收到货，店主称是真品，但我喝了后怀疑是假货。
（38）证人黄XX的证言，证实2013年1月我以妻子李凤仙的名义在淘宝网“山西汾酒形象店1”买了两箱汾酒，总价860元，后通过韵达快递收到货，店主称是真品，但我喝了之后觉得不太对劲儿。
（39）证人薛XX的证言，证实我曾在淘宝网“山西汾酒形象店1”买过两次酒，总价是1336元，后通过韵达快递收到货。
（40）证人姜X的证言，证实2013年3月在“山西汾酒形象店1”买了12瓶竹叶青汾酒，总价384元，后通过韵达快递收到货，店主称是真品，但我分不出真假。
（41）证人尚X的证言，证实我于2013年1月4日在“山西汾酒形象店1”购买过360元的酒，后通过韵达快递收到货，店主称是真品，假一赔十，但我喝了之后怀疑是假货。
（42）证人丁XX的证言，证实2012年10月12日在淘宝网“山西汾酒形象店1”以2800元价格买过一箱三十年陈酿，后通过韵达快递收到货，店主讲酒绝对是真品，通过电话查询防伪码也能查到的。
（43）证人陈XX的证言，证实2013年5月10日在“山西汾酒形象店1”以384元买过一箱竹叶青汾酒，后通过韵达快递收到货，店主承诺酒是真','2018-09-29
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