安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涡刑初字第00237号
公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。
被告人黄金德，男，1990年4月24日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区龙州县上龙乡国有龙北农场六号山分场70号；2014年7月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广西省龙州县公安局上龙派出所抓获，2014年7月28日被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人张志友，安徽永恒律师事务所律师。
被告人梁露异，男1988年5月24日出生，汉族，大专学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港南区木格镇早礼村早宇屯195号；2014年6月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人邓洁兰，女，1988年10月6日出生，汉族，大专学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县黎塘镇龙公村委会北沟村177号；2014年6月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
被告人黄科华，曾用名黄文福，男，1986年11月27日出生，壮族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区宁明县海渊镇驮邓村第三组168号；2014年6月27日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局刑事拘留，2014年7月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人石林胜，男，1988年5月25日出生，瑶族，大专文化，户籍所在地：广西壮族自治区上林县西燕镇云桃村厚赵庄8号；2014年8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广西省上林县公安局镇圩派出所抓获，2014年8月8日被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕��次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人王浩，安徽智立律师事务所律师。
被告人林渝，曾用名林春生，男，1988年1月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区藤县岭景镇罗江村浪口里组2号；2014年7月2日因涉嫌非法拘禁罪被蚌埠铁路公安处阜阳站派出所抓获，2014年7月4日被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人汪焰梅，女，1983年10月24日出生，汉族，硕士学历，中共党员，无业，户籍所在地：广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号；2014年7月11曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被浙江省温州市公安局新桥派出所抓获，2014年7月17日被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人彭奇，安徽皖杰律师事务所律师。
被告人赵树健，男，1987年6月17日出生，汉族，大专学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区平南县镇隆镇富藏村罗村二屯9号；2014年6月26日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕，现羁押于涡阳县看守所。
被告人吴杰，男，1987年5月10日出生，汉族，大专文化���无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港南区木梓镇红朗村下朗屯72号；2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人王志菏，男，1987年8月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：河北省邢台县白岸乡小西庄村124号；2014年7月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被河北省邢台县公安局刑侦大队抓获，2014年7月21日被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被���阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人李欣雨，女，1988年2月14日出生，瑶族，中专学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县昭平镇东宁中路20号；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
被告人韦怀华，男，1988年3月10日出生，壮族，大专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区上林县巷贤镇耀河村坡堆庄25-1号；2014年6月6日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月7日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年6月22日因涉嫌非法拘禁���被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人段瑞强，安徽永恒律师事务所律师。
被告人黎文锋，男，1991年11月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区藤县玲景镇玲景且35号；2014年6月6日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月7日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人王洪涛，安徽彭线旗律师事务所律师。
被告人冯建巧，男，1987年10月6日出生，��族，大专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县黄姚镇笔七村塘头一组32号；2014年6月6日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月7日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人覃祚海，曾用名覃金海，男，1988年5月15日出生，汉族、大专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市藤县和平镇15组；2014年6月6日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月7日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年6月22日因涉嫌非法拘禁罪，被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7��29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人彭线旗，安徽彭线旗律师事务所律师。
被告人吴杰铭，男，1984年10月3日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区藤县和平镇石桥村大塘组22号。2014年6月6日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月7日因非法限制他人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人苏晓源，男，1988年5月11日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区平南县官成镇市场街76号；2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人谭魁堂，男，1991年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港南区木格镇黄村莫马屯30号；2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于���阳县看守所。
被告人岑必忠，男，1989年3月19日出生，壮族，大学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区来宾市兴宾区三五乡寨暖村民委界塘老村83-1号；2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人许永武，安徽皖杰律师事务所律师。
被告人覃泽右，男，1988年10月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县走马乡西坪村；2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限���他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人赵志恒，男，1990年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省稷山县西社镇三界庄村第七居民组。2014年6月20日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月21日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月6日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年7月29日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人谭新延，男，1985年8月16日出生，汉族，大专学历，无业，户籍所��地：广西贵港市港南区木格每黄村莫马屯242号；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人郑仕阳，男，1990年1月5日出生，汉族，大学学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区平南县平南镇新盆笊木六岭二屯110号；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕，现羁押于涡阳县看守所。
被告人李立杰，男，1987年12月14日出生，壮族，大学学历，无业，户���所在地：广西壮族自治区上林县巷贤镇长联利长沙庄24号；2014年6月26日因涉嫌非法限制他人人身自由被涡阳县公安局传唤到经侦大队，2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人王光明，安徽永恒律师事务所律师。
被告人雷鸣，男，1990年8月19日出生，壮族，大学学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市市辖区大学东路101号2009级学生宿舍；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人黄经炯，男，1990年5月8日出生，壮族，大专学历，无业，户籍所在地：广西壮族自治区武鸣县双桥镇合美村那茁屯21号；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
被告人梁君东，男，1986年5月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港南区木梓镇程江村六旺屯32号；2014年6月27日因非法限制他人人身自由被涡阳县公安局行政拘留15日，2014年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被涡阳县公安局依法刑事拘留，2014年8月4日因涉嫌非法拘禁罪经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2015）176号起诉书指控被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、黄科华、石林胜、林渝、汪焰梅、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；被告人韦怀华、黎文锋、冯建巧、覃祚海、吴杰铭、苏晓源、谭魁堂、岑必忠、覃泽右、赵志恒、谭新延、郑仕阳、李立杰、雷鸣、黄经炯、梁君东犯非法拘禁罪，于2015年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月16日公开开庭审理了本案，涡阳县人民检察院检察员马广杰出庭支持公诉，被告人黄金德及其辩护人张志友、被告人石林胜及其辩护人王浩、被告人汪焰梅及其辩护人彭奇、被告人韦怀华及其辩护人段瑞强、被告人黎文锋及其辩护人王洪涛、被告人覃祚海及其辩护人彭线旗、被告人岑必忠及其辩护人许永武、被告人李立杰及其辩护人王光明、被告人梁露异、邓洁兰、黄科华、林渝、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨、冯建巧、吴杰铭、苏晓源、谭魁堂、覃泽右、赵志恒、谭新延、郑仕阳、雷鸣、黄经炯、梁君东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
涡阳县人民检察院指控：自2009年10月份以来，被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、黄科华、林渝、汪焰梅、石林胜、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨等人以非法牟利为目的，以推销“天津天狮”所谓产品为名，打着上线从事一份事业的幌子，采用诱骗、欺诈、非法拘禁、上课洗脑等方式，组织多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川县，安徽省淮北市、涡阳县等地多处出租房从事传销活动。黄金德等人在“天津天狮”传销组织中，负责管理该传销组织在涡阳县的传销窝点，如进入该非法组织，必须至少缴纳一份2800元的费用购买“天狮”产品获得加入该传销资格，直接成为该传销组织的业务员级别；黄金德等人为达到非法牟利的目的，更依据欺骗性很强的“五级三阶制”大肆发展传销人员，以A级高级经理、B级业务经理、C级业务主任、D级业务代表、E级业务员五级顺序组成层级，以E级晋升D级、C级，C级晋升B级，B级晋升A级为三阶；业务员业绩点数要求在70-200范围内，推销产品是每人1-2套；业务代表业绩点数要求在300-900范围内，推销产品是每人3-9套；业务主任的业绩点数要求1000-6400范围内，推销产品是每人10-64套；业务经理的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品是每人65-392套；高级经理的业绩点数要求39300以上，推销产品是每人393套以上。在以黄金德为高级经理的“天津天狮”传销组织中，被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、马浩（另案处理）、黄科华等人，为达到非法牟利的目的，肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“直销奖、能力差奖、辅导奖、福利奖”四种奖项及十八种好处，以虚构、从事一份事业、保持神秘感，掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段，直接或间接以“拉人头”、“收取上线款’’的方式，将自己的亲戚、朋友、同学、网友等多人骗至“天津天狮”传销组织，并采取非法限制人身自由、恐吓、上课洗脑等方式，让其向上线交款，发展成为自己的传销下线人员。
被告人黄金德自2009年在湖北赤壁加入“天狮”传销组织以来，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将黄金慧、邓洁兰、阮丽荣（另案处理）马浩、王志菏、黄科华、郑健伟、吴杰、林渝、石林胜、苏科凤等80人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品1000多套（一套2800元），收取上线款200万元，获利40万元。
被告人邓洁兰自2011年在湖北赤壁加入“天狮”传销组织以来，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将梁露异、王志菏、黄科华、李文涛（另案处理）等7O人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品500多套，收取上线款15万元，获利4万元。
被告人梁露异为达到敛财的目的，先后直接或间接将吴杰、石林胜、林渝、吴杰铭、李立杰、苏晓源、谭新延、韦怀华、郑伟建、吴绍伟等37人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品200套，收取上线款15万元，获利5万元。
被告人黄科华为达到敛财的目的，先后直接或间接将苏科凤、刘建勇、罗春明、苏杨珍、黄东莲、赵德温等11人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮’’所谓产品61套，收取上线款20万元，获利1万元。
被告人石林胜为达到敛财的目的，先后直接或间接将林渝、韦干壹、蓝坚伟、吴杰铭、李立杰、温丽宁、江影松（已判）、罩星辉、石入全、韦怀华、覃艳萍、叶杰付、黎文锋等27人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品240余套，收取上线款10万元，获利1万多元；
被告人林渝为达到敛财的目的，先后直接或间接将吴杰铭、李家明、黄小艳、陈祥杰、覃祚海、雷鸣、岑必忠、梁波、邓剑凌等16人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品136套，收取上线款65000元，获利5000元。
被告人汪焰梅为达到敛财的目的，先后直接或间接将李志平、尹黎羊、陈雪娇、董焰枝、黄经炯、冯建巧等18人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品130套，收取上线款7万元，获利13000多元。
被告人赵树健为达到敛财的目的，先后直接或间接将堂哥赵���壬（已判）、李欣雨、黄春葵、崔云、苏晓源、陈泰然等23人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品150套，收取上线款5万元。获利3000多元。
被告人吴杰为达到敛财的目的，先后直接或间接将梁君东、谢朝东、梁明波、苏永原、谭新廷、陈翠萍、谭魁堂等14人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品113套，收取上线款65000元，获利12000元。
被告人王志菏为达到敛财的目的，先后直接或间接将刘延斌、杨力强、冯志平、李文涛、安江涛、刘江燕、李忠明、郑仕阳、吕晓红等20人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品80余套，收取上线款8400元，获利4000多元。
被告人李欣雨为达到敛财的目的，先后直接或间接将卢发赞、廖克俊、曾祥超、黄方、潘仙仙、覃泽右、赵德温等13人发展成为下线，直接或间接销售��天狮”所谓产品40余套，收取上线款2800元，获利3000余元。
被告人黄金德等人晋升为C级业务主任时，负责管理各自的“家”（传销窝点）；2012年7月份，黄金德晋升为B级业务经理，先后负责天狮传销组织在潢川县、淮北市、涡阳县传销网络开支（工资）发放；2013年10月份，黄金德晋升为A级高级经理，负责管理“天狮”传销在涡阳县的整个网络管理，收取上线款，根据奖项返利将钱打给邓洁兰、梁露异，由其发给下面的传销人员；2013年6、7月份、2014年5月初，邓洁兰、梁露异先后晋升为B级业务经理，负责天狮传销组织在涡阳县整个传销网络开支（工资）发放；2014年4月份，黄科华接替梁露异担任“杆哥”，负责直接管理“天狮”传销组织在涡阳区域的所有“家”长，2013年7月份至2014年5月份，被告人石林胜、林渝、汪焰梅、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨分���晋升为业务主任，并成为“家”长，负责管理各自的“家”，每个“家”有12-16人。
被告人黄金德等人担任领导、家长时，负责管理“家”、安排看管新人、讲课、应付负面、管理协调、收取上线款等职能，被告人黄金德晋升为B级业务经理后，每月25日至30日根据销售业绩表给该传销网络人员下发开支，晋升A级高级经理后，负责“天狮”传销在涡阳县的整个传销网络管理；被告人邓洁兰、梁露异晋升为B级业务经理后，每月25日至30日根据销售业绩表给该传销网络人员下发开支；2013年10月份，被告人黄科华在负责涡阳县城关街道刘桥附近一传销窝点时，安排黄瑞料、赵昌壬、江影松、陈祥杰（以上四人已判）对被害人梁伟平进行看管，被害人梁伟平在逃跑时受伤，经法医鉴定为轻伤；被告人林渝、吴杰先后在涡阳县芍香路王金龙的出租屋内，安排传销组织��成员黎文锋、韦怀华、冯建巧、吴杰铭、覃祚海、苏晓源、谭魁堂、罩泽右、岑必忠、赵志恒等人分组、轮流对被害人李志强（被看管6日）、周达迅（被看管10日）、覃宗颂（被看管5日）等人进行看管；被告人赵树健、李欣雨先后在涡阳县紫光大道赵楼居民组二楼崔强的出租屋内，安排传销组织内成员谭新延、雷鸣、郑仕阳、李立杰、黄经炯、梁君东对吕晓红（被看管近一个月）、伍延吉（被看管20多天）等人进行看管；被告人汪焰梅、石林胜、王志菏先后分别安排传销组织内成员蓝坚伟、覃泽右、梁明江等人对发展来的新人进行看管；在看管的期间采取言语威胁、没收手机，限制人身、通信自由，进行上课洗脑，以达到被看管人交上线款加入“天津天狮”传销组织的目的。
对于上述事实，公诉机关出示了身份证明、天狮传销组织人员结构图、刑事判决书、销售业绩表、行政处罚决定书、抓获经过等书证；证人张伟、张勤、王金龙、张斌、崔强、王影娣等人的证言；被害人梁伟平、李志强、周达迅、吕晓红、武延吉、云永武、潘仙仙、覃宗颂、黄立民、贾卫卫、梁波、陈小朵、吴建佳、钟勇、刘江燕、卢邵华、蓝坚伟、陈泰然、黄东连等人的陈述；被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、黄科华、石林胜、林渝、汪焰梅、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨、韦怀华、黎文锋、冯建巧、覃祚海、吴杰铭、苏晓源、谭魁堂、岑必忠、覃泽右、赵志恒、谭新延、郑仕阳、李立杰、雷鸣、黄经炯、梁君东的供述与辩解及同案犯陈祥杰、江影松、黄瑞料、赵昌壬的供述与辩解；法医学人体损伤程度鉴定意见；现场勘查、辨认、扣押等笔录；银行存取款的视听资料、电子数据等证据，据此以被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、黄科华、���林胜、林渝、汪焰梅、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨为谋得非法利益，组织、领导传销活动、非法拘禁他人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条之规定，构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；以被告人韦怀华、黎文锋、冯建巧、覃祚海、吴杰铭、苏晓源、谭魁堂、岑必忠、覃泽右、赵志恒、谭新延、郑仕阳、李立杰、雷鸣、黄经炯、梁君东等人为获取非法利益，非法拘禁他人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，构成非法拘禁罪，提请依法判处。
被告人黄金德辩称：起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪，对此罪名没有异议；辩称自己发展的下线人员没有80余人，获取非法利益也没有40万元。对起诉书指控其非法拘禁罪有异议，辩称没有安排任何人对新发展的新人进行限制人身自由。
辩护人主要辩护意见：1、对公诉机关指控被告人黄金德犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但认定黄金德获取非法利益40万元只有被告人供述，没有其他证据印证；起诉书认定黄金德是组织、领导传销活动罪的主犯违法刑法原理，构成该罪名必须是组织、领导者，没有必要再将共同犯罪中的组织、领导者区分主、从犯；卷中证据可以看出，涡阳的“天狮”传销网点先期是一个叫马浩的负责的，传销组织实行的是“五级三阶制”，每位上线只负责自己的直接接触的下线，而对自己下线的下线是无法去管理和支配的；被告人黄金德接触的下线仅是梁露异和邓洁兰，对其二人的下线是没有能力去负责的。2、公诉机关指控被告人黄金德构成非法拘禁罪缺乏主观和客观罪证。在主观上，黄金德没有安排其下线梁露异、邓洁兰对发展的新人进行拘禁，在客观上，黄金德没有具体实施任何拘禁和限制他人人身自由的行为，根据主客观相一致的原则，黄金德不应对本案非法拘禁行为的罪名承担法律责任。综上所述，鉴于被告人黄金德也是被哄骗加人的传销，系受害者、初犯，悔罪态度较好，所持的银行卡内的资金被冻结，减少了损失，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人梁露异对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，对指控其犯非法拘禁罪有异议；对于涉案非法获利金额有意见，辩称获利中包括自己购买产品的返还款。在管理传销组织活动中，担任业务经理时间较短（一个多月），负责日常生活，没有安排他人关押新朋友，黄金德也打电话不让关押新朋友，我也是这样传达的；即便按非法拘禁罪共犯论处��犯罪情节轻微，请求法庭从轻处理。
被告人邓洁兰对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称获利数额四万元中有自己家人的钱，发展的新人共计80人，其中有很多不是自己下线的。对于指控其犯非法拘禁罪有异议，认为自己只负责管理经济，发发工资，没有任何指挥权，不可能去限制他人自由。愿意承担相应的法律责任；请求法庭给一个公正的判决。
被告人黄科华对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称自己并没有获利，只是参加管理“家”20多天，在管理过程中只是给他们建议，没有限制他们人身自由；非法拘禁的情况，在自己管理的“家”中是不存在的。请求法庭明察公断。
被告人石林胜对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称自己获利1万元中也有自己的投入，收取的下线款交给了自己的上线，最终资���去向自己也不知道。起诉书指控非法拘禁罪，其中很多被害人自己都不认识，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情况，请求从轻处罚。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控石林胜犯组织、领导传销活动罪没有异议，但认定被告人发展下线人员17人，获利1万元的事实不清、证据不足；本案证据不能证明被告人石林胜实施了非法拘禁行为。鉴于被告人石林胜是初犯、从犯，且悔罪态度较好，建议对其判处两年以下刑罚。
被告人林渝对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称自己当“家长”的时间短（20多天），获利也没有那么多。对于指控的非法拘禁问题，起诉书中的那些被害人都不认识，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情况，请求从轻处罚。
被告人汪焰梅对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称自己发展的人员和吸收的资金及获利款没有那么多；对于指控的非法拘禁问题，起诉书中的被害人均不是自己管理的“家”里的人，不存在限制自由的情况。鉴于自己是刚踏入社会的大学生，抱着为家庭分担的思想误入了传销组织，请求法庭从轻判处。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控汪焰梅犯组织、领导传销活动罪没有异议，但其具有以下从轻处罚情节：1、汪焰梅自愿认罪；2、汪焰梅是被骗入传销组织，被洗了脑中了毒，其实在本案中也是受害者；3、汪焰梅没有得到非法利益，其家人（父亲）已退出其非法所得13000元；4、汪焰梅主观恶性相对较小，其犯罪原因主要是对传销行为的刑事违法性产生错误认识；5、组织、领导传销活动罪是新设立的罪名，汪焰梅也只是三级或C级传销人员，其犯罪行为处于刑事犯罪与治安处罚的交会点，可判可不判。对于公诉机关指控汪焰梅非法拘禁问题，被告人汪焰梅主观上没有故意，客观上没有实施非法拘禁他人的行为，因此不应按非法拘禁处罚。综上所述，被告人汪焰梅悔罪态度较好，积极退赃，在共同犯罪中作用较小，建议对其减轻处罚或免予处罚。
被告人赵树健对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称刚踏入社会，也是被骗入传销组织的，没有得到任何利益。对于非法拘禁罪表示自愿认罪，但情节轻微，人员出入和通讯均是自由的；请求从轻处罚。
被告人吴杰对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称刚从学校毕业不懂法被骗入传销组织，因为家里急需用钱，没有挣到钱反而犯了罪，对不起自己的家人。请求从轻处罚。
被告人王志菏对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称刚踏入社会不懂法被骗入传销组织，请求从轻处罚；对于非法拘禁罪，辩称自己没有做过，不存在限制人身自由的情况。
被告人李欣雨对指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，辩称自己当“家长”的时间短（20多天），没有什么获利。对于指控的非法拘禁问题，在自己管理的“家”中不存在逼迫的情况，请求从轻处罚。
被告人韦怀华对指控非法拘禁罪没有异议；辩称也是受骗者，对发展来的新人只是上课、陪着玩，是年轻不懂法的结果，愿认罪伏法，请求从轻处罚。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控韦怀华非法拘禁罪不持异议；但被告人韦怀华的地位是很低的，被骗入组织以后没有发展任何人，受其上线林渝的安排看管新人，没有限制人身自由，时间也不长，应该是从犯、初犯。建议对其从轻处罚。
被告人黎文锋对指控非法拘禁罪表示自愿认罪；辩称刚踏入社会，家庭条件差，急于找工作，被朋友骗到传销组织里，加入时间短，起的作用小，请求给一次重新做人的机会。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控黎文锋非法拘禁罪不持异议；但被告人黎文锋有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人黎文锋不是积极参与者，所起作用较小，系从犯；2、被告人黎文锋认罪态度较好，系初犯。
被告人覃祚海对指控非法拘禁罪表示自愿认罪；辩称因家庭经济困难，为了生活加入传销组织，没想到犯了法，看管新人时没有强迫和胁迫他人，请求从轻处罚。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控覃祚海非法拘禁罪不持异议；但被告人覃祚海有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人覃祚海主观能动性较小，系从犯；2、被告人覃祚海认罪态度较好，有坦白情节，亦系初犯；3、没有强制手段和��骂行为；4、被告人覃祚海家庭情况较为困难。
被告人岑必忠表示自愿认罪，愿意接受法律惩处，请求从轻判处，早日回到社会重新做人。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控岑必忠非法拘禁罪不持异议；被告人岑必忠具有犯罪情节轻微、从犯及也是受骗者等从轻情节，建议对其在一年以下量刑。
被告人李立杰表示自愿认罪；辩称自己不懂法律被朋友骗到传销组织里，只是受领导安排陪新人逛了一次公园；请求从轻处罚。
辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控李立杰非法拘禁罪不持异议；但被告人李立杰有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人李立杰犯罪情节轻微，系从犯；2、被告人李立杰认罪态度较好，有坦白情节；3、被告人李立杰主观恶性小，系初犯。
被告人冯建巧、吴杰铭、苏晓源、谭魁堂、罩泽右、���志恒、谭新延、郑仕阳、雷鸣均、黄经炯、梁君东均表示自愿认罪；辩称是被哄骗加人传销组织的，犯罪情节轻微，是从犯，请求从轻处罚。
经审理查明：自2009年10月份以来，被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、黄科华、林渝、汪焰梅、石林胜、赵树健、吴杰、王志菏、李欣雨等人以非法牟利为目的，以推销“天津天狮”所谓产品为名，打着上线从事一份事业的幌子，采用诱骗、欺诈、非法拘禁、上课洗脑等方式，组织多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川县，安徽省淮北市、涡阳县等地多处出租房从事传销活动。黄金德等人在“天津天狮”传销组织中，负责管理该传销组织在涡阳县的传销窝点，如进入该非法组织，必须至少缴纳一份2800元的费用购买“天狮”产品获得加入该传销资格，直接成为该传销组织的业务员级别；黄金德等人为达到��法牟利的目的，更依据欺骗性很强的“五级三阶制”大肆发展传销人员，以A级高级经理、B级业务经理、C级业务主任、D级业务代表、E级业务员五级顺序组成层级，以E级晋升D级、C级，C级晋升B级，B级晋升A级为三阶；业务员业绩点数要求在70-200范围内，推销产品是每人1-2套；业务代表业绩点数要求在300-900范围内，推销产品是每人3-9套；业务主任的业绩点数要求1000-6400范围内，推销产品是每人10-64套；业务经理的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品是每人65-392套；高级经理的业绩点数要求39300以上，推销产品是每人393套以上。在以黄金德为高级经理的“天津天狮”传销组织中，被告人黄金德、梁露异、邓洁兰、马浩（另案处理）、黄科华等人，为达到非法牟利的目的，对外宣传该传销组织欺骗性很强的“直销奖、能力差奖、辅导奖、福利奖”四种奖项及十八种好处，以虚构从事一份事业、保持神秘感，掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段，直接或间接以“拉人头”、“收取上线款’’的方式，将自己的亲戚、朋友、同学、网友等人骗至“天津天狮”传销组织，并采取非法限制人身自由、恐吓、上课洗脑等方式，让其向上线交款，发展成为自己的传销下线人员。
被告人黄金德自2009年在湖北赤壁加入“天狮”传销组织以来，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将黄金慧、邓洁兰、阮丽荣（另案处理）马浩、王志菏、黄科华、郑健伟、吴杰、林渝、石林胜、苏科凤等80人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品1000多套（一套2800元），收取上线款200万元，获利40万元。
被告人邓洁兰自2011年在湖北赤壁加入“天狮”传销组织以来，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将梁露异、王志菏、黄科华、���文涛（另案处理）等7O人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品500多套，收取上线款15万元，获利4万元。
被告人梁露异为谋取非法经济利益，先后直接或间接将吴杰、石林胜、林渝、吴杰铭、李立杰、苏晓源、谭新延、韦怀华、郑伟建、吴绍伟等37人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品200套，收取上线款15万元，获利5万元。
被告人黄科华为谋取非法经济利益，先后直接或间接将苏科凤、刘建勇、罗春明、苏杨珍、黄东莲、赵德温等11人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品61套，收取上线款20万元，获利1万元。
被告人石林胜为谋取非法经济利益，先后直接或间接将林渝、韦干壹、蓝坚伟、吴杰铭、李立杰、温丽宁、江影松（已判）、罩星辉、石入全、韦怀华、覃艳萍、叶杰付、黎文锋等27人发展���为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品240余套，收取上线款10万元，获利1万多元；
被告人林渝为谋取非法经济利益，先后直接或间接将吴杰铭、李家明、黄小艳、陈祥杰、覃祚海、雷鸣、岑必忠、梁波、邓剑凌等16人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品136套，收取上线款65000元，获利5000元。
被告人汪焰梅为谋取非法经济利益，先后直接或间接将李志平、尹黎羊、陈雪娇、董焰枝、黄经炯、冯建巧等18人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品130套，收取上线款7万元，获利13000多元。
被告人赵树健为谋取非法经济利益，先后直接或间接将堂哥赵昌壬（已判）、李欣雨、黄春葵、崔云、苏晓源、陈泰然等23人发展成为自己下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品150套，收取上线款5万元。获利3000多元。
被告人吴杰为谋取非法经济利益，先后直接或间接将梁君东、谢朝东、梁明波、苏永原、谭新廷、陈翠萍、谭魁堂等14人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品113套，收取上线款65000元，获利12000元。
被告人王志菏为谋取非法经济利益，先后直接或间接将刘延斌、杨力强、冯志平、李文涛、安江涛、刘江燕、李忠明、郑仕阳、吕晓红等20人发展成为下线，直接或间接销售“天狮”所谓产品80余套，收取上线款8400元，获利4000多元。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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