浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第527号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人赵雪莲，居民。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人吴汝伟，浙江商城天马律师事务所律师。
被告人盛廷锋，居民。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陶旭明，浙江稠州律师事务所律师。
被告人张磊，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人叶丽娟，浙江稠州律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2015]第450号起诉书及义检刑变诉[2015]4号变更起诉决定书指控被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人赵雪莲及其辩护人吴汝伟、被告人盛廷锋及其辩护人陶旭明、被告人张磊及其辩护人叶丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
2011年，被告人赵雪莲通过义乌人方惠娟（已起诉）投资了新加坡人莫子义等人发起的“北美金矿”原始股，认识了辽宁人何英、张挺（另案处理）。2012年6月9日，何英、张挺通知被告人赵雪莲到马来西亚参加莫子义等人发起的EuroFX（欧元外汇交易有限公司）会议，接触了EuroFX投资。2012年8月1日，EuroFX网站开通，被告人赵雪莲、盛廷锋参与投资EuroFX，先后投入大量资金。2012年9月开始，被告人赵雪莲、盛廷锋以他们开在稠州北路的养生会所为据点，采用集中宣传（口头介绍、观看宣传册、电脑展示EuroFX账号等）、口口相传等各种手段，向社会公众宣传EuroFX投资，宣称EuroFX公司是境外公司，有着专业的炒作外汇团队，投资EuroFX具有资金安全、回报率高的优点，以月息9.6%以上的高回报吸引被害人，并通过介绍被害人进行投资从中获得EuroFX给予的返点好处。2013年6月份，被告人赵雪莲等人将据点从某地搬至江滨北路，仍旧以会所的名义招揽被害人投资EuroFX。截至案发时被告人赵雪莲、盛廷锋共吸收朱某甲等54名被害人的人民币18441.136万元。2013年农历新年后，被告人赵雪莲的儿子即被告人张磊也积极参与其中，被告人张磊在明知被告人赵雪莲、盛廷锋在非法吸收公众存款，介绍他人投资EuroFX的情况下，仍按照被告人赵雪莲的授意为各被害人开设EuroFX账户或通过网银把吸收来的资金进行转账，涉及金额人民币9631.991万元。2013年7月20日，EuroFX网站以反洗钱为名冻结各被害人的EuroFX账户，冻结期为3个月，被告人赵雪莲等人向各名被害人宣某以采用“对冲”操作激活冻结账户，部分被害人按照被告人赵雪莲介绍进行对冲，但仍无法取回资金。10月18日，EuroFX网站更名为FXCAP网站，并发出通知要求各被害人如要提取所投入的资金，则需要到公证处做公证用于办理万事达银行卡，并把公证资料寄往斯洛伐克，被告人赵雪莲等人也积极配合宣传，各被害人为了取回投资，均纷纷办理公证并将文书寄往指定地点，但均未收到所称的万事达银行卡。截至案发时，绝大部分被害人均未从EuroFX或FXCAP账户上取回投资款及收益。具体事实如下：
1、2013年3月，被害人朱某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币31.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
2、2013年4月，被害人方某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
3、2013年6月，被害人胡某甲经骆某丁介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币411.84万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
4、2013年7月，被害人虞某甲经胡某甲介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币576万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
5、2013年7月，被害人黄某甲经罗某介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币63万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
6、2013年4月，被害人周某甲经周某介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币109.8万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
7、2013年3月，被害人吴某甲经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，另在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币32万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
8、2013年4月，被害人喻某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并支付人民币220万元至被告人赵雪莲处，现本金未取回。
9、2013年6月，被害人陈某甲通过被告人赵雪莲投资Eurofx，并汇款人民币114万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
10、2013年3月，被害人邵某经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币3.78万元，现剩余本金未取回。
11、2013年3月，被害人黄某乙经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币231万元打入被告人赵雪莲指定的账户，期间取回利润人民币27万元，现本金未取回。
12、2013年7月，被害人谭某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币94.5万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
13、2013年2月，被害人孙某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币780万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
14、2013年3月，被害人楼某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币523.26万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
15、2013年3月，被害人贾某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
16、2012年8月，被害人楼某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币317万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
17、2013年5月，被害人蒋某通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币100万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
18、2013年5月，被害人盛某清通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
19、2013年4月，被害人吴某乙华通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
20、2013年3月，被害人季某经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币430.5万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
21、2013年3月，被害人杨某甲经杨某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币100万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
22、2013年3月，被害人余某经吴丽君介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币240.844万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
23、2013年4月，被害人杨某乙经吴丽君介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币260万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
24、2013年5月，被害人王某甲经王永其介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
25、2013年4月，被害人吴某乙心通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币35万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
26、2013年3月，被害人吴某丙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
27、2013年4月，被害人华某经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币177.472万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
28、2012年10月，被害人胡某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币795.467万元至被告人赵雪莲指定的账户。
29、2013年7月，被害人陈某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
30、2013年5月，被害人李某通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币4888.78万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币5766余元，其余本金未取回。
31、2013年7月，被害人骆某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并pos机刷卡人民币1100万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回美金20余万元，其余本金未取回。
32、2013年4月，被害人龚某甲经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币96.9万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
33、2013年4月，被害人方某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并支付本票人民币140万元和现金人民币20万至被告人赵雪莲处，现本金未取回。
34、2013年4月，被害人卢某经王某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币148万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币12万元，其余本金未取回。
35、2013年3月，被害人钟某甲经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
36、2013年4月，被害人钟某乙经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
37、2013年5月，被害人朱某乙经俞青妮介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币450万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
38、2013年7月，被害人朱某丙经朱某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并以汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
39、2013年6月，被害人许某甲经骆某丙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并pos机刷卡人民币188万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
40、2012年10月，被害人罗某经钟碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币388.15万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
41、2013年6月，被害人骆某丙经骆某丁介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65.6万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
42、2013年3月，被害人黄某丙经龚雪香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
43、2013年4月，被害人朱某丁经金某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币55万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
44、2013年2月，被害人王某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币114万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
45、2013年5月，被害人许某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币96.9万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币10万元，现剩余本金未取回。
46、2013年5月，被害人周某乙经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币287.6万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
47、2012年10月，被害人骆某丁经赵秋莲介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币516.356万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
48、2012年9月，被害人宗某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币364万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币56.312万元，现剩余本金未取回。
49、2013年6月，被害人虞某乙经刘倩介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币765.167万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币17万元，现剩余本金未取回。
50、2013年3月，被害人龚某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币11万元，现剩余本金未取回。
51、2013年5月，被害人金某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
52、2013年6月，被害人何某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币700万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
53、2013年3月，被害人金某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币280万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
54、2013年6月，被害人王某丙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币11万元，现剩余本金未取回。
指控认为，被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。
被告人赵雪莲辩称，对起诉书指控的事实及罪名有异议。其只是从中帮忙，其不是Eurofx公司股东或者业务员，其与54个投资者一样其也是受害者。张磊、盛廷锋也是受害者，他们只是投了钱到该公司，没有介绍他人投资或者为他人开户提供转账的行为。投资都是自愿，完全没有介绍。
辩护人吴汝伟对被告人赵雪莲构成非法收吸公众存款罪提出异议。1、被告人赵雪莲没有实施违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。2、赵雪莲既不是Eurofx公司的股东，也没有在Eurofx公司担任过任何职务。3、被告人赵雪莲并没有占有投资者的投资款，密码是由各投资者掌控，被告人赵雪莲并不知情。4、FXCAP网站发布公告，被告人赵雪莲并不知道公告内容是虚假的。5、各投资者并不是被告人赵雪莲介绍的，大部分是通过他人介绍到被告人赵雪莲处投资。6、被告人赵雪莲也是一个受害者。
被告人盛廷锋辩称，对起诉书指控的罪名及事实均有异议。1、其也是受害者。2、受害者大部分其不认识，对他们的投资其不知情。胡某乙是其在2012年12月份才认识的，起诉书中称2012年10月份胡某乙通过赵雪莲投资是不属实的。3、其与赵雪莲是夫妻，其提醒劝阻过赵雪莲，其认为其有责任，但无罪。4、张磊是听其母亲的，是一个活棋子，起诉书指控张磊参与没有依据。
辩护人陶旭明提出：1、本案中被告人赵雪莲将投资者的钱全部打到国外，没有从中截取。2、被告人盛廷锋没有下线，被告人赵雪莲与被告人盛廷锋是夫妻，但都是赵雪莲在介绍投资项目，不能因为二人是夫妻就认为是共同犯罪。3、被告人盛廷锋只是给投资者演示，展示自己的账号，是这些投资者自己来的，不是被告人盛廷锋到处宣传的结果。4、因投资者不懂电脑，被告人盛廷锋帮助开设账号，不能认为其帮助开设账号就是积极帮助Eurofx公司。本案中，何英、张挺、莫子义是组织策划者，下线是以赵雪莲为首，赵雪莲与被告人盛廷锋是夫妻关系，盛廷锋多少有帮助投资者，但是被告人盛廷锋其他事情没有参与，不能等同于赵雪莲在本案中的作用。因此，被告人盛廷锋构成本罪缺乏依据，应当无罪。
被告人张磊辩称，对起诉书指控的事实及罪名均有异议。其没有去犯罪，好多投资者其不认识。其是2013年才参与的，但起诉书中连2012年的事情都牵扯上其。起诉书中的九千多万其不知是如何算出来的。
辩护人叶丽娟提出被告人张磊犯罪的主观故意不明，证据不足，不构成犯罪。1、被告人张磊不存在明知被告人赵雪莲、盛廷锋非法吸收公众存款的主观故意，被告人张磊没有与下线联络。2、被告人张磊只是从事转账、开户等辅助工作。3、被告人张磊对于其母亲的行为和自己行为无法辩认出是犯罪，只认为是投资。4、被告人张磊是受害者。5、不能根据张磊与赵雪莲是母子关系就主观推断被告人张磊也构成犯罪。因此，被告人张磊不构成犯罪。
经审理查明：
被告人赵雪莲与被告人盛廷锋系夫妻关系，被告人赵雪莲系被告人张磊的母亲。2011年，被告人赵雪莲通过义乌人方惠娟（已起诉）投资了新加坡人莫子义等人发起的“北美金矿”原始股，认识了辽宁人何英、张挺（另案处理）。2012年6月9日，何英、张挺通知被告人赵雪莲到马来西亚参加莫子义等人发起的EuroFX（欧元外汇交易有限公司）会议，接触了EuroFX投资。2012年8月1日，EuroFX网站开通，被告人赵雪莲、盛廷锋参与投资EuroFX，先后投入大量资金。2012年9月开始，被告人赵雪莲、盛廷锋以他们开在稠州北路某地大厦12楼的养生会所为据点，采用集中宣传（口头介绍、观看宣传册、电脑展示EuroFX账号等）、口口相传等各种手段，向社会公众宣传EuroFX投资，宣称EuroFX公司是境外公司，有着专业的炒作外汇团队，投资EuroFX具有资金安全、回报率高的优点，以月息9.6%以上的高回报吸引被害人，并通过介绍被害人进行投资从中获得EuroFX给予的返点好处。2013年6月份，被告人赵雪莲、盛廷锋等人从某地12楼搬至江滨北路389号，仍旧以会所的名义招揽被害人投资EuroFX。截至案发时被告人赵雪莲、盛廷锋共吸收朱某甲等54名被害人共计人民币18069.636万元资金。
2013年农历新年后，被告人赵雪莲的儿子即被告人张磊也积极参与其中，被告人张磊在明知被告人赵雪莲、盛廷锋在非法吸收公众存款，介绍他人投资EuroFX的情况下，仍按照被告人赵雪莲的授意为各被害人开设EuroFX账户或通过网银把吸收来的资金进行转账，涉及金额人民币9061.491万元。2013年7月20日，EuroFX网站以反洗钱为名冻结各被害人的EuroFX账户，冻结期为3个月，被告人赵雪莲等人向各名被害人宣某以采用“对冲”操作激活冻结账户，部分被害人按照被告人赵雪莲介绍进行对冲，但仍无法取回资金。10月18日，EuroFX网站更名为FXCAP网站，并发出通知要求各被害人如要提取所投入的资金，则需要到公证处做公证用于办理万事达银行卡，并把公证资料寄往斯洛伐克，被告人赵雪莲等人也积极配合宣传，各被害人为了取回投资，均纷纷办理公证并将文书寄往指定地点，但均未收到所称的万事达银行卡。截至案发时，绝大部分被害人均未从EuroFX或FXCAP账户上取回投资款及收益。具体事实如下：
1、2013年3月，被害人朱某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币31.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
2、2013年4月，被害人方某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
3、2013年6月，被害人胡某甲经骆某丁介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币411.84万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
4、2013年7月，被害人虞某甲经胡某甲介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币576万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
5、2013年7月，被害人黄某甲经罗某介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币63万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
6、2013年4月，被害人周某甲经周某介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币109.8万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
7、2013年3月，被害人吴某甲经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，另在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币32万元打入被告人赵雪莲指定的账户，期间被害人取回1000美元，现剩余本金未取回。
8、2013年4月，被害人喻某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并支付人民币220万元至被告人赵雪莲处，现本金未取回。
9、2013年6月，被害人陈某甲通过被告人赵雪莲投资Eurofx，并汇款人民币114万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
10、2013年3月，被害人邵某经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币3.78万元，现剩余本金未取回。
11、2013年3月，被害人黄某乙经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币208万元打入被告人赵雪莲指定的账户，期间取回利润人民币27万元，现剩余本金未取回。
12、2013年7月，被害人谭某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币94.5万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
13、2013年2月，被害人孙某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币780万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
14、2013年3月，被害人楼某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币523.26万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
15、2013年3月，被害人贾某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
16、2012年11月起，被害人楼某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并陆续汇款人民币317万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
17、2013年5月，被害人蒋某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并在被告人赵雪莲的经营场所内使用pos机刷卡的方式，将人民币100万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
18、2013年5月，被害人盛某清通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
19、2013年4月，被害人吴某乙华通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
20、2013年3月，被害人季某经宗碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币277万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
21、2013年3月，被害人杨某甲经杨某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币100万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
22、2013年3月，被害人余某经吴丽君介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币240.844万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回利润人民币5800元（1000美元），现剩余本金未取回。
23、2013年4月，被害人杨某乙经吴丽君介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币260万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
24、2013年5月，被害人王某甲经王永其介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
25、2013年4月，被害人吴某乙心通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币35万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
26、2013年3月，被害人吴某丙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
27、2013年4月，被害人华某经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币177.472万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
28、2012年12月18日，被害人胡某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币795.467万元至被告人赵雪莲指定的账户。
29、2013年7月，被害人陈某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
30、2013年5月，被害人李某通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币4888.78万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币5766余元，其余本金未取回。
31、2013年7月，被害人骆某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并pos机刷卡人民币1260万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回美金20余万元，其余本金未取回。
32、2013年4月，被害人龚某甲经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币96.9万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
33、2013年4月，被害人方某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并支付本票人民币140万元和现金人民币20万至被告人赵雪莲处，现本金未取回。
34、2013年4月，被害人卢某经王某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币148万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币12万元，其余本金未取回。
35、2013年3月，被害人钟某甲经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币130万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
36、2013年4月，被害人钟某乙经楼子娟介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
37、2013年5月，被害人朱某乙经俞青妮介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并以汇款和pos机刷卡的方式将人民币450万元打入被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
38、2013年7月，被害人朱某丙经朱某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并以汇款人民币94.5万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
39、2013年6月，被害人许某甲经骆某丙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并pos机刷卡人民币188万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
40、2012年10月，被害人罗某经钟碧香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币388.15万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
41、2013年6月，被害人骆某丙经骆某丁介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65.6万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
42、2013年3月，被害人黄某丙经龚雪香介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
43、2013年4月，被害人朱某丁经金某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币55万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
44、2013年2月，被害人王某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币114万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
45、2013年5月，被害人许某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币96.9万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币10万元，现剩余本金未取回。
46、2013年5月，被害人周某乙经胡某乙介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币287.6万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
47、2012年10月，被害人骆某丁经赵秋莲介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币516.356万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
48、2012年9月，被害人宗某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币364万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币56.312万元，现剩余本金未取回。
49、2013年6月，被害人虞某乙经刘倩介绍，通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币765.167万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币17万元，现剩余本金未取回。
50、2013年3月，被害人龚某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币11万元，现剩余本金未取回。
51、2013年5月，被害人金某甲通过被告人赵雪莲、盛廷锋、张磊投资Eurofx，并汇款人民币65万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
52、2013年6月，被害人何某通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币700万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
53、2013年3月，被害人金某乙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币280万元至被告人赵雪莲指定的账户，现本金未取回。
54、2013年6月，被害人王某丙通过被告人赵雪莲、盛廷锋投资Eurofx，并汇款人民币195万元至被告人赵雪莲指定的账户，期间取回人民币11万元，现剩余本金未取回。
上述事实有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人赵雪莲于2014年4月25日的供述，证明2012年8月1日，英国Eurofx公司推出黄金账户，每个月固定给投资者12%的回报。2013年5月份左右，又推出“卓越账户”的投资项目，每个月固定给投资者16%的回报。2013年7月20日公司网站被冻结，公司方面告知可通过资金对冲使账户继续交易，但仍不能提现，公司告知需办理万事达卡才能提现。截止案发，卡和投资款均未收到。其累计投资多个账户，约840万美金。其直接介绍参与投资的人为赵秋莲、赵立云、方向明、陈丽春、吴某乙星、鲍丹阳，并有一个下家胡某乙、胡丽君，除此之外，也有其他人介绍的人来投资。通过POS机刷卡和账户汇款的方式其汇出金额达2亿多元，但没有从中获利。
2、被告人赵雪莲于2014年5月15日的供述，证明被告人赵雪莲是如何帮助投资人向Eurofx公司汇款以及其收取投资人的投资款并汇至境外账户的经过。
3、被告人赵雪莲于2014年12月17日的供述，证明被告人赵雪莲承认“秘书台”（0085开头）只有通过绑定的电话才能进行汇款账号申请，义乌捆绑的电话就是其、方惠娟、孟秀芬等三、四人才有。
4、被告人赵雪莲于2015年1月19、21日的供述，证明被告人赵雪莲指认盛廷锋与其一起给投资人开设账户和汇款的行为，承认方某、方建刚名下账户内的汇款是投资人汇给其的，对于汇入胡某乙、楼子娟等人账户内的资金予以否认，承认收到方某乙的投资款中有人民币20万元。
5、被告人盛廷锋于2014年4月25日的供述，证明关于其如何投资Eurofx公司的过程交代与赵雪莲基本一致，其提到在投资的同时，部分投资人会通过其和赵雪莲在某地养生馆开户投资，在此过程中，赵雪莲会向对方介绍Eurofx公司的情况，其本人帮助开通及其经手开通的账户有三、四十个，张磊按照赵雪莲的吩咐也会进行帮忙，资金是赵雪莲操作的，投资人将资金打入赵雪莲账户或将人民币交给赵雪莲后，赵雪莲通过秘书台获得Eurofx公司账户，再将上述资金汇入指定账户。
6、被告人盛廷锋于2015年1月20日的供述，证明其和赵雪莲在某地大厦十二楼开了个会所，投资人都到会所来咨询，其和赵雪莲就会向这些人介绍这个项目，其也会把电脑打开给他们看网站上的收益情况，通过这样介绍了不少人来投资Eurofx。其和赵雪莲介绍他人投资Eurofx公司是有回报的，并按照层级不同给予不同的回报比例，累计有二十层，具体计算方式其不清楚，Eurofx公司的网站系统会自动计算并打入活期账户，获利全投回到网站里的，其与赵雪莲投了本金大约八、九百万人民币。资金基本上是赵雪莲经手的，介绍进来的那些人的汇款账号都是赵雪莲提供的，赵雪莲一开始是向张婷、何英、莫子义拿汇款账户，后来是通过一个寻呼台，赵雪莲短信发去，对方会把汇款账号发过来。张磊在整个过程中就是按照赵雪莲的吩咐给投资人开户和汇款。
7、被告人张磊于2014年4月26日的供述，证明盛廷锋与赵雪莲是在一起的，盛廷锋与赵雪莲一个办公室，张磊自己一个办公室。投资者都是先与盛廷锋、赵雪莲谈，之后叫其帮忙申请账号。某地十二楼与滨江国际后面的一幢房子是其母亲赵雪莲租来的，除了用于推广Eurofx公司投资外，没有经营其他生意。其母亲赵雪莲是从是Eurofx公司投资的，有许多人过来投资的，经常叫其帮忙在Eurofx公司的网站上申请账号。其总共帮了几十人，申请的账号百来个。有时候投资者拿本票来，其会陪同投资者将本票里的金额转到其母亲赵雪莲的账号里。介绍他人参与投资该项目能够获得一定的利润。
8、被告人张磊于2014年4月28日的供述，证明其有二张中国农业银行的卡，一张是其母亲用的。其经常跑银行，有时投资人要汇款，其母亲也会叫其送投资人去银行，然后帮他们送回家的也有。投资人跟其母亲谈好后，就会拿着一张纸条，上面写有投资人的基本资料，然后过来找其申请账号。其帮人申请账号的人数记不清了，大概几十人，最少二、三十人。
9、被告人张磊于2014年5月8日的供述，证明其不知道Eurofx公司是如何投资的，2014年上半年，其和母亲赵雪莲、盛廷锋去马来西亚和泰国各一次开会，但开会的内容其不知道。其名字开的Eurofx公司账户有两个，这两个账户有无发展下线其不知道，是其母亲赵雪莲和盛廷锋在操作的，其本人没有发展下线，其母亲的公司里有Eurofx公司的宣传册。在其本人的笔记本里记有每天的收益及发展下线的提成，其在笔记本里记的这些收益提成就是这些下线的收益里其账户里提成的。发展下线是有提成的，其母亲这里叫来的投资人越多，提成就越多。其听母亲赵雪莲说某地这里来的人多，停车不方便，后移到江滨路那边了。
10、被告人张磊于2014年5月30日的供述，证明其知道其母亲赵雪莲投资的一部分钱是汇到鲍向华等人账户，再通过他们汇到外面去，另外其','2018-09-29
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