广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初348号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人郑元武，男，1984年12月25日出生，汉族，大学本科，户籍所在地广东省韶关市翁源县，住韶关市翁源县。因本案于2015年11月18日被羁押，同年11月19日被刑事拘留，同年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人彭进，广东展望律师事务所律师。
被告人林莲花，女，1989年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，居住电白区。因本案于2015年11月18日被公安机关取保候审。2016年6月28日被本院取保候审。
被告人林红梅，女，1991年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2015年11月18日被羁押，同年11月19日被刑事拘留，同年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人邓明毅，广东法申律师事务所律师。
被告人林武态，男，1990年8月14日出生，汉族，初中文花，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2015年11月18日被羁押，同年11月19日被刑事拘留，同年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人谢良华（又名谢龙华），男，1967年1月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2015年12月19日被刑事拘留，2015年12月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人梁国标，广东君诚律师事务所律师。
被告人丘捷欢，男，1983年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市翁源县，住韶关市翁源县。因本案于2015年12月13日被羁押，同年12月14日被刑事拘留，同年12月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人官少鸣，广东信君达（东莞）律师事务所律师。
被告人冯凤态，男，1983年6月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2015年11月25日被刑事拘留，同年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2016〕353号起诉书指控被告人郑元武、林莲花、林红梅、林武态、谢良华、丘捷欢、冯凤态犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员谢乃冠等二人出庭支持公诉，被告人郑元武及辩护人彭进、被告人林红梅及辩护人邓明毅、被告人丘捷欢及辩护人官少鸣、被告人谢良华及辩护人梁国标、被告人林莲花、林武态、冯凤态到庭参加诉讼。2016年9月5日，本院据茂名市电白区人民检察院建议对本案延期审理，后于同年10月8日恢复审理。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，以冯某4（刑拘在逃、另案处理）为首的，以被告人郑元武、丘捷欢、林莲花、林红梅、林武态、谢良华、冯凤态和杨明统（另案处理）等人，打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，诱骗受害人梁某1等人到广西北海市投资参与1040工程项目。郑元武等1040工程组织人员通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传，以高收益、高额回报为诱饵，吸收受害人投资加入1040工程，并按照1040工程组织的规定缴纳7万元投资费。初加入者须在该组织人员的带领下，持个人身份证到广西北海市指定的两间不同的商业银行开设两个银行卡，按要求将7万元投资款分两笔分别存入该两张银行卡，统一设置密码为121314，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与受害人签订《申购合同》和《承诺书》，投资人即成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人只能吸收发展3名直接投资下线，初加入者交7万元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就“上总”，成为Al级老总；如果其名下三名直接下线都是Al级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局，脱离1040工程组织。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展3条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可得到10500元的收益，且月收入达6位数。经查明，郑元武、林莲花、林红梅、林武态、冯凤态等人虚构1040工程，以高额回报为诱惑，组织、领导梁某1等41名社会公众人员进行传销，金额达287万元。
案发后，被告人冯凤态于2015年11月25日到茂名市公安局电白分局投案自首。
就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，并认为被告人郑元武、丘捷欢、林武态、谢良华、林莲花、林红梅、冯凤态无视国家法律，组织、领导传销，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人冯凤态案发后，主动投案如实供述自己的犯罪行为，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人丘捷欢、林武态、谢良华、林红梅、林莲花、冯凤态在本案中作用相对较轻，属从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院判处。
被告人郑元武辩解投资人投资的是5万元，不是7万元，对指控罪名没有异议。
辩护人彭进认为，郑元武是冯某4的直接投资下线，听从冯某4的安排工作，是从犯；本案涉案金额是206.23万元，而不是287万元，因每个初入者交纳7万元，在一个月左右即收回返还款1.97万元，实际每个初入者的投资是5.03万元，即总金额是206.23万元（41×5.03万元）；郑元武认罪态度好，应从轻处罚。
被告人林莲花表示认罪，请求考虑其子女年幼，对其从轻、减轻处罚，并处以缓刑。
被告人林红梅对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人邓明毅认为，对指控林红梅犯组织、领导传销活动罪没异议，但指控情节严重没有依据。加入传销组织人员虽然需交纳7万元，但一个月后不附任何条件即退还1.97万元，实际收取金额为5.03万元，涉案金额应为206.23万元（5.03×41），而不是287万元。林红梅是从犯、也是受害人，建议对林红梅从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人林武态对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人谢良华对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人梁国标认为，对指控谢良华犯组织、领导传销活动罪没异议，但谢良华的下线只有34人，并非41人，即使谢良华的受害人有41人，涉案金额也是206.23万元[（7万元－1.97万元）×41人]，不属于情节严重；本案被告人和受害人共只有37人，并非指控的41人；谢良华是从犯、初犯，且年纪大，具有从轻处罚情节，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人丘捷欢辩解其也是受害人，涉案金额不属实，对指控罪名没有异议。
辩护人官少鸣认为，丘捷欢并非传销活动的组织领导者，也没有伙同其他被告人在电白地区对电白籍受害人实施共同诱骗行为，不构成共同犯罪，不应受到刑事处分；林莲花并非丘捷欢发展的下线，其在电白地区直接或间接发展的下线不应算作丘捷欢的下线，因此丘捷欢的下线人数不足30人，层级也不足三级，根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题意见》第一条规定不应追究刑事责任；丘捷欢参与的传销活动组织属于比较松散的，认定该组织参与人数为41人、涉案金额287万元的证据不足；丘捷欢属于从犯、初犯，认罪态度好，本身也是受害者。
被告人冯凤态对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明，以冯某4（另案处理）为首的被告人郑元武、林莲花、林红梅、林武态、谢良华、丘捷欢、冯凤态等人，打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，诱骗梁某1等41人到广西北海市投资参与1040工程项目。初加入者需缴纳7万元人民币投资费，在该1040工程项目组织人员的带领下，持个人身份证到指定的广西北海市两间不同的商业银行开设两个银行卡，按要求将7万元投资款分两笔分别存入该两张银行卡，统一设置密码为121314，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与加入者签订《申购合同》和《承诺书》，加入者即成功加入投资，成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程项目组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人只能吸收发展3名直接投资下线，初加入者交7万元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就“上总”，成为Al级老总；如果其名下三名直接下线都是Al级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局，脱离1040工程组织。初加入者约一个月后收到19700元人民币回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元人民币收益，其直接下线发展一个直接下线其可分得1100元，其本人的直接上线可分得1100元，发展超过三级就没有收益，当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可得到10500元人民币的收益，且月收入达6位数。被告人郑元武、丘捷欢、林莲花、林红梅、林武态、谢良华、冯凤态等人虚构1040工程，以高额回报为诱惑，组织、领导梁某1等41名社会公众人员进行传销，金额达287万元人民币。
案发后，被告人冯凤态于2015年11月25日到茂名市公安局电白分局投案，并如实供述其犯罪事实。
另查明，被告人郑元武、林莲花是夫妻关系，两名子女分别是2012年1月7日、2015年10月9日出生。
以上事实，有如下证据证实：
一、书证、物证
（一）受案登记表、立案决定书。证明案件的来源及立案情况；
（二）户籍资料。证明被告人郑元武、丘捷欢、林武态、谢良华、林莲花、林红梅、冯凤态在案发时均达到负完全刑事责任年龄；
（三）抓获经过。证明郑元武、林莲花、林红梅、林武态于2015年11月18日被抓获，丘捷欢于2015年12月13日被抓获，谢良华于2015年12月19日被抓获，冯凤态于2015年11月25日投案自首。
（四）笔记本、《北部湾资本运作蓝皮书》、《资本运作推动西部大开发引擎》、北部湾宣传台历。证明被告人组织领导的传销组织对新人员宣传、洗脑及对已加入人员的管理、控制。
（五）银行流水资料。证明被害人将投资款存入银行卡后的资金流水情况，及被告人的账户资金流向。
（六）被告人郑元武、丘捷欢、林武态、谢良华、林莲花、林红梅、冯凤态上下线汇总表。证明被告人组织、领导的传销组织达到41人。
（七）在逃人员信息登记表。证明同案人冯某4刑拘在逃。
（八）结婚证、户口薄、出生医学证明。证明林莲花的婚姻家庭及子女情况。
二、被害人陈述及辨认笔录
（一）被害人梁某1陈述及辨认笔录。主要内容：我因被林红梅、林武态、杨某1、冯凤态、冯某2、冯某3、冯某1等人骗到广西北海市，以投资资本运作项目（1040工程）诈骗我7万元来报案。2012年初，林红梅、冯凤态、冯某3邀请我和我老婆冯某1到北海，在林红梅、冯凤态、冯某3等人公开宣传和高利诱骗下，我在2012年7月7日投入7万元加入了该1040资本运作工程，2013年底发现该项目根本不存在，就离开北海回电白了。当时我将7万元存入我名下的建行卡和农行卡各3.5万元，将卡和身份证交给项目高级管理人员兰容，兰容拿出1040工程项目股份申购合同给我签名后就收回了，并告诉我取得了该资本运作的资格，成为了主任。1个月后冯凤态将银行卡，身份证、当地的手机电话卡交给我，银行卡里有19700元。林红梅、冯凤态等人主要有三种方式宣传1040工程：一是每天组织我参加在北海一些出租屋举行的课程，主要讲授1040工程项目的合法性、高回报率、零风险等，参加的人员每次都有几十人，好像都是被骗来的；二是发给我们一些宣传资料，如《北部湾资本运作蓝皮书》、《资本运作推动西部大开发引擎》等宣传册，说在当地一些书店也有得卖；三是叫一些人来做我们的工作，说有丰厚的利润回报，动员我们投资。1040工程的回报是初加入者投资7万元，一个月左右收到19700元回报，吸收一名直接下线可获得6031元奖金，如果吸收下线投资人员达到29名时就成为老总，参与项目的具体管理，月收入可达6位数。我的直接投资上线是冯某1，冯某1的上线是冯某3，冯某3的上线是冯某2，冯某2的上线是杨某1，杨某1的上线是冯凤态，冯凤态的上线是林红梅，林红梅的上线是林武态，林武态的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。我没有发展下线，只得回报19700元。我知道的高级管理人员有兰容、林红梅、林武态、丘捷欢、林莲花、郑元武等人，兰容负责新人员的申购，林红梅负责给我们讲课和安排我们的日常工作，林武态负责行业资料工作，丘捷欢、林莲花、郑元武负责什么我不清楚。我还知道一名主要负责人叫杨明统，负责1040工程管理财务和全面工作。
辨认出照片中3号是郑元武，6号是冯凤态，2号是杨明统，另一组3号是林红梅，9号是林莲花，5号是林武态。
（二）被害人李某1陈述及辨认笔录。主要内容：我是2012年3月下旬投资7万元加入1040工程项目，钱交给兰容和周康健。2013年5月中旬，我发现该资本运作项目根本不存在。我吸收了颜某1为直接投资下线，颜某1吸收了颜某2和邓某1，颜某2吸收了颜某4。我的直接上线是林武态，林武态的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。
李某1陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等和梁某1陈述的基本相同。
辨认出照片中6号是杨明统，另一组中6号是林莲花，5号是林红梅，另一组3号是林武态。
（三）被害人颜某1陈述及辨认笔录。主要内容：颜某1于2012年3月投资加入1040工程项目，是李某1的直接下线，其先后吸收了邓某1、颜某2、邓某2、颜某4作为下线。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员、李某1的上线关系等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中6号是林红梅，10号是林武态，7号是郑元武，3号是林莲花。
（四）被害人冯某1陈述及辨认笔录。主要内容：冯某1是2012年2月投资加入1040工程项目，后发展了其丈夫梁某1和王某作为直接下线。冯某1的直接上线是冯某3，冯某3的上线是冯某2，冯某2的上线是杨某1，杨某1的上线是冯凤态，冯凤态的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中3号是郑元武，6号林红梅，11号林莲花，12号林武态。
（五）被害人冯某2陈述及辨认笔录。主要内容：冯某2于2011年12月投资加入1040工程项目，后吸收了其姐姐冯某3为直接下线，冯某3吸收下线冯某1，冯某1吸收了梁某1，梁某1吸收了王某；冯某2的直接上线是杨某1，杨某1的上线是冯凤态，冯凤态的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中2号林红梅，9号林莲花，3号林武态。
（六）被害人颜某2陈述及辨认笔录。主要内容：颜某2于2012年8月中旬投入7万元加入1040工程项目，加入后发展了颜某4作为直接下线。颜某2的直接上线是颜某1，颜某1的上线是李某1，李某1的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中12号是林武态，2号是林红梅。
（七）被害人冯某3陈述及辨认笔录。主要内容：我于2012年1月5日投入7万元加入1040工程，后吸收了冯某1作为直接下线，冯某1吸收了梁某1，梁某1吸收了王某。我的直接投资上线是冯某2，冯某2的上线是杨某1，杨某1的上线是冯凤态，冯凤态的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中11号是郑元武，5号是林红梅，8号是林莲花。
（八）被害人陈某1陈述。主要内容：我2012年经工友谢金华介绍到北海，加入1040工程的直接上线是谢金华，谢金华已吸收了29个会员，升上A1级老总，他直接吸收了谢某3、王显贵和我。我直接吸收了陈什、陈某6、陈某7，陈什、陈某6、陈某7他们也吸收了26个下线，但我不知具体名字。谢金华的直接上线是谢某5，谢某5的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。从谢金华开始及其上线都是A1级以上会员，每月有6位数字的工资收入。
陈述的1040工程项目的加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
（九）被害人黄某1陈述及辨认笔录。主要内容：我是2012年11月20日投资7万元加入1040工程，在林武态的带领下，将钱和身份证交给林红梅和谢某5。我吸收了梁某3、李某2、赖某为直接下线，梁某3吸收了马某1、马某2、李某3、谢某1为她的投资下线，李某2吸收陈某4为直接下线。我的直接上线是林武态林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。我知道的1040项目的主要管理人员有林红梅、林武态、潘某2、谢某5、谢金华、蔡某等人，开始是林红梅、潘某2、谢某5主要负责新人员加入的申购和资金管理，后来林红梅上总后，由林武态、谢金华负责申购工作和资金管理。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中5号是丘捷欢，6号是谢良华。
（十）被害人胡某陈述及辨认笔录。主要内容：我是2010年5月份经冯某4介绍投资1040工程，成为郑元武的直接下线。当时在凌艳萍带领下，大经理冯某4为我办理申购手续。郑元武的直接上线是冯某4。我吸收了许某、张某2、龚某为直接下线，许某吸收了直接下线杨福宝、刘某1、柯某，张某2吸收了张某1。见过冯某4、冯某5、郑元武、丘捷欢等人，在北海时经常与他们接触。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中9号是丘捷欢。
（十一）被害人杨某1陈述。主要内容：我在2011年9月21日在林红梅的带领下投资1040工程，为我办理申购手续的是大经理兰蓉和钟英莲。我的直接投资上线是冯凤态，冯凤态的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武。我吸收了冯某2为直接下线，冯某2吸收了冯某3，冯某3吸收了冯某1，冯某1吸收了梁某1和王某。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
（十二）被害人张某1陈述。主要内容：我于2013年9月份投入7万元加入1040工程，为我办理申购的是林武态和谢金华。我的直接上线是张某2，张某2的直接上线是胡某，胡某的直接上线是郑元武。我没有吸收过下线。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
（十三）被害人柯某陈述及辨认笔录。主要内容：我在郑元武、刘英豪的介绍下于2013年10月投入7万元加入1040工程，谢金华、林武态办理的申购。我的直接上线是刘某1，刘某1的上线是许某，许某的上线是胡某，胡某的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我没有吸收到下线。我在北海时经常与丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、林武态等人接触，丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、都属于老总级别，经常开豪车出入，主要负责跟进和鼓励新人加入，我去不久，林武态成为老总级别，主要负责申购工作。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中6号是郑元武，7号是谢良华，另一组照片中7号是丘捷欢。
（十四）被害人刘某1陈述及辨认笔录。主要内容：我是2013年10月加入1040工程，我的上线是许某，许某的上线是胡某，胡某的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我的下线是柯某。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中1号是郑元武。
（十五）被害人谢某1陈述及辨认笔录。主要内容：我是在2014年3月投资7万元加入1040工程的，我的上线是马某1，马某1的上线是梁某3，梁某3的上线是黄某1，黄某1的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我没有吸收过下线。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报以及其所知的高级管理人员等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中2号是郑元武，6号是林武态，3号是林红梅，另一组照片中3号是林莲花。
（十六）被害人陈某2陈述及辨认笔录。主要内容：我于2013年3月13日投资7万元加入1040工程项目，我的直接上线是陈某3，陈某3的上线是陈某1，陈某1的上线是谢金华，谢金华的上线是谢良华，谢良华的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我吸收了王栈、王琼海为直接下线，王栈吸收了陈某8、陈晃、陈某10，陈某8吸收了艾某1、刘某2、蓝某1、张某3、蓝某2、蓝某3、温某1、温某2金为其下线。郑元武、丘捷欢、林红梅、林莲花、林武态、谢良华、谢金华在1040工程项目中都属于老总级别，主要负责团队的全面工作和教唆下线如何吸收新人员加入。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中3号是郑元武，4号是林红梅，2号是林莲花，9号是林武态，12号是谢良华。
（十七）被害人梁某2陈述及辨认笔录。主要内容：我于2013年应我舅舅陈某3的邀请到北海，4月底投资7万元加入1040工程。我的直接上线是陈谷华，陈谷华的上线是陈某3，陈某3的上线是陈某1，陈某1的上线是谢金华，谢金华的上线是谢良华，谢良华的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我发展了陈某9，梁由盛作为直接下线，陈某9发展了何某、黄某4、李某4。丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、都属于老总级别，经常开豪车出入，主要负责跟进和鼓励新人加入，我去不久，林武态成为老总级别，主要负责申购工作。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中3号是林红梅，9号是林武态，2号是谢良华。
（十八）被害人陈某3陈述及辨认笔录。主要内容：2012年底，我受我大舅陈某1邀请到北海。2013年1月4日，我投资7万元（存入银行卡）加入1040工程项目，将银行卡交给谢良华和林武态。我的直接上线是陈某1，陈某1的上线是谢金华，谢金华的上线是谢良华，谢良华的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我发展了陈某2和陈谷华作为直接下线，陈某2发展了陈某10、王栈、王琼海，王栈吸收了刘某2、艾某2，刘某2吸收了蓝某1，蓝某1吸收了蓝某2、谢某6，蓝某2吸收了温某1、蓝某3，温某1吸收了温火金，陈谷华吸收了梁某2，梁某2吸收了陈某9、梁某5，陈某9吸收了何某、黄某4，黄某4吸收了李某4。丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、都属于老总级别，经常开豪车出入，主要负责跟进和鼓励新人加入，我去不久，林武态成为老总级别，主要负责申购工作。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中10号是林红梅，12号是林莲花，2号林武态，3号是郑元武，12号是丘捷欢，5号是谢良华。
（十九）被害人郑某1陈述及辨认笔录。主要内容：我于2013年12月份投资7万元加入1040工程项目，我的直接上线是廖木贵，廖木贵的上线是廖奕广，廖弈广的上线是吕健莲，吕健莲的上线是吕健娣，吕健娣的上线是李明芬，李明芬的上线是潘某2，潘某2的上线是林金雄，林金雄的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。从林莲花开始及其上线至冯某4，都是A1级以上会员，每月都有6位数字的工资收入。我吸收了郑某2为直接下线，郑某2吸收了郑某3。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中2号是林莲花，3号是谢良华。
（二十）被害人观宏玲陈述及辨认笔录。主要内容：2013年底，我受廖木贵的邀请到北海并投资7万元加入1040工程，我的直接上线是廖木贵，廖木贵的上线是廖奕广，廖弈广的上线是吕健莲，吕健莲的上线是吕健娣，吕健娣的上线是李明芬，李明芬的上线是潘某2，潘某2的上线是林金雄，林金雄的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我吸收了郑高飞为直接下线。郑元武、丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、林武态都属于老总级别，主要负责后跟，即教唆新人向家人和社会人员借钱加入1040工程项目，鼓励我们加入，我认识他们。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中10号是谢良华，12号是林武态，另一组照片中10号是郑元武。
（二十一）被害人梁某3的陈述及辨认笔录。主要内容：我于2013年1月份投资7万元加入1040工程项目，谢良华、林红梅给办理的申购。我的直接上线是黄某1，黄某1的上线是林武态，林武太的上线是林红梅，林红梅的上线是林莲花，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是郑元武，郑元武的上线是冯某4。我吸收了马某1为直接下线，马某1吸收了马某2、谢某1，马某2吸收了李某3。郑元武、丘捷欢、谢良华、林红梅、林莲花、林武态都属于老总级别，主人负责即教唆下线向家人和社会人员借钱加入1040工程项目，鼓励新人加入。
陈述的1040工程项目的宣传方式、加入方式、投资回报等与梁某1、李某1的陈述基本相同。
辨认出照片中5号是林武态，12号是丘捷欢，2号是郑元武，11号是谢良华。
（二十二）被害人潘某1、杨某2、谢某2、邓某1、黄某2、郑某2、郑某3、张某2、陈某4等九人分别书面控告被告人郑元武、丘捷欢、林莲花、林红梅、林武态、谢良华及冯某4、谢金华、潘某3等以北海1040工程项目为名实施传销诈骗，骗取他们各7万元人民币。另有潘某4、凌某、林某1、姚某、朱某、潘某5、邓某2在上述部分控告状中签名控告。
三、被告人供述和辩解
（一）被告人郑元武的供述。主要内容：郑元武在公安侦查、检察院起诉阶段均否认加入1040工程项目，认为自己的行为不构成组织、领导传销活动罪。
（二）林红梅供述与辩解。主要内容：1040工程是投资钱去搞国家垄断工程，比如汽油、铁路、房地产等，但实际投资项目我没有见过。投资人初次加入时须前往北海市，将投资的7万元人民币存入北海市开设的银行卡，统一设定一个密码，将银行卡交给上层管理人，加入后就成为主任级别，一个月内，返还19700元作为生活费。投资人吸收下线人员加入才有高额回报，每吸收一名有6031元回报，每人只吸收三个人，再由下线三个人每人吸收三个人员，当达到29个下线人员就可以升级为老总级别，参与项目的具体管理，每月有6位数的收入。具体分红是：我发展一个下线可分得6031元，我的直接下线发展一个下线我可分得1100元，我的直接上线可分得1100元，我的直接上线的直接上线可分得17000元，发展超过三级就没有收益，当发展29人后，每发展一个下线就分得10500元，按照这个计算方式，最顶级老总理论上最终可得到1040万元收益。我是2011年3月份由我姐姐林莲花发展加入1040工程的，林莲花的上线是丘捷欢，丘捷欢的上线是他的同学郑元武（林莲花的丈夫），郑元武的上线是冯某4（大老总），我吸收了我母亲张某4、大哥林武态、我同学的大哥冯凤态。我的下线中除了我母亲张某4没有吸收下线外，林武态吸收了我表哥谢良华、黄某1与梁某3夫妇及其他我不认识的人，冯凤态吸收了他妻子杨某1及杨某1的一些亲戚。2013年5月份，我接到管理层的通知，我发展的下线有29人了，是老总级别，不需要在北海都可以有收益了。我的下线29人，我只知道我发展的下线人员名单，其他的不清楚。我只收到一次是6031元（丘捷欢给的现金）','2018-09-28
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