北京市第四中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京04刑初35号
公诉机关北京市人民检察院第四分院。
被告人李某1，男，45岁（1971年9月28日出生），出生地黑龙江省木兰县，大学文化，北京华胜计算机有限公司原总经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯受贿罪，于2015年7月20日被指定居所监视居住；因涉嫌犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪，于同年12月1日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
辩护人梁建光，北京市万象律师事务所律师。
辩护人梁云，北京市京翰律师事务所律师。
被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司，住所地北京市海淀区海淀北二街8号4层510室。
诉讼代表人高桂友，北京乾坤建业科技发展有限公司股东。
被告人闫某，男，47岁（1969年11月24日出生），出生地河北省承德市，大学文化，北京乾坤建业科技发展有限公司总经理，住北京市海淀区；因涉嫌犯单位行贿罪，于2015年7月31日被指定居所监视居住；因涉嫌犯贪污罪、挪用公款罪、单位行贿罪，于同年12月1日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
辩护人王连庆，北京市广渡律师事务所律师。
辩护人徐安封，北京市义博律师事务所律师。
被告人高某1，女，42岁（1974年10月14日出生），出生地黑龙江省嫩江县，大学文化，北京乾坤建业信息技术有限公司总经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯受贿罪，于2015年7月20日被指定居所监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年12月1日被逮捕；经本院决定，于2017年6月29日被取保候审。
辩护人邢天昊，北京市康达律师事务所律师。
辩护人张继明，北京市康达律师事务所律师。
北京市人民检察院第四分院以京四分检公诉刑诉〔2016〕28号起诉书指控被告人李某1犯受贿罪、挪用公款罪、贪污罪，被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司、被告人闫某犯单位行贿罪，被告人高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。北京市高级人民法院指定本院依照刑事第一审程序对该案进行审判。本院于2016年10月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第四分院指派检察员于泓、刘勇出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人梁建光、梁云，被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司诉讼代表人高桂友，被告人闫某及其辩护人王连庆、徐安封，被告人高某1及其辩护人邢天昊到庭参加诉讼，证人李某2、张某1出庭作证。本案现已审理终结。
北京市人民检察院第四分院起诉书指控：
2006年至2015年，被告人李某1受中国电子信息产业集团有限公司第六研究所（以下简称电子六所）委派，担任北京华胜计算机有限公司（以下简称华胜公司）总经理，全面负责公司的经营管理工作。
一、2009年至2013年，被告人李某1利用担任华胜公司总经理的职务便利，在该公司与被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司，以及北京北方中泰科技发展有限公司合作过程中，为闫某经营的上述两公司提供资金帮助，谋取利益，收受北京乾坤建业科技发展有限公司给予的好处费人民币2619.816235万元。
被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司为谋取不正当利益，通过被告人闫某给予李某1上述好处费人民币2619.816235万元。
二、2011年至2013年，被告人李某1利用担任华胜公司总经理的职务便利，向公司的外方董事孙某、张某2、章某索取人民币832万元。
三、2010年，被告人李某1利用担任华胜公司总经理的职务便利，伙同公司副总经理李某2（另案处理）将公款人民币80万元用于个人购买股票。
四、2008年至2012年，李某1利用担任华胜公司总经理的职务便利，使用公务卡以公款购买手表、珠宝、衣物等用品，以个人名义赠予他人或供本人使用，侵吞公款人民币34.90652万元。
五、被告人高某1明知李某1用以购买北京市昌平区陈家营西路珑原家园X号院X号楼X单元X室房产的人民币783.125万元系犯罪所得，为帮助李某1逃避组织调查，于2015年1月将该房产以人民币1030万元的价格卖出，后将售房款兑换成美元转移至国外。
被告人高某1明知李某1用以购买北京市海淀区双清路X号X号楼X层X单元X室房产的人民币663.8955万元系犯罪所得，为帮助李某1逃避组织调查，于2015年3月办理此房产的虚假出卖手续。
针对指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人的供述与辩解、证人证言、物证、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人李某1利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益以及索取他人财物，数额特别巨大；挪用公款归个人使用数额较大，进行营利活动；侵吞国有财物，数额巨大。被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司为谋取不正当利益，通过其主管人员闫某给予李某1好处费，情节严重；被告人高某1明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重。被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款，被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司、被告人闫某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，被告人高某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款;应当以受贿罪、挪用公款罪、贪污罪追究被告人李某1的刑事责任,以单位行贿罪追究被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司、被告人闫某的刑事责任,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人高某1的刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭审理中，被告人李某1对起诉书指控的第一项事实中2600余万元的数额提出异议，辩称其在此节中收受的好处费应为2410万元；对起诉书指控的第二项事实辩称，该款项中的500万元是外方董事成立公司的投资款，332万元是外方董事主动给其的感谢费，其没有索贿行为；对起诉书指控的第三项事实没有提出异议;对起诉书指控的第四项事实辩称，其使用商务卡购买价值7万余元的劳力士手表后没有开具发票，后其将公司经营中正常公务消费的7万余元发票充抵了该项商务卡的支出予以报销，而该笔公务消费的金额其已用自己的钱款予以支付，故7万余元不应计入贪污数额。
被告人李某1的辩护人对起诉书指控李某1的罪名不持异议，但提出以下意见:1、关于受贿2600余万元的事实。按照李某1与闫某的约定，李某1收受北京乾坤建业科技发展有限公司给予的好处费应为2410万元，而非指控的2600余万元；北京乾坤建业科技发展有限公司为北京乾坤建业信息技术有限公司投入的注册资本120万元及员工工资25万余元，从时间和性质上均与好处费无关，不应计入李某1的受贿金额；2、关于向外方董事索贿832万元的事实。外方董事主动给李某1的500万元系双方开展业务的投资款，且公司业已成立，注册资金也已投入，不存在索贿的情形；外方董事对李某1没有具体请托事项，公司分红由董事会决定，李某1不存在为外方董事谋取利益的情况，且关于32万和300万往来的原因、性质，仅有外方董事单独证言，没有其他证据予以证明；3、关于贪污34万余元的事实。李某1将其中7万元已用自己的钱款支付公司经营消费的方式归还公司，该款项不应计入贪污数额；4、其他从轻、减轻情节。李某1已于案发前将红杉公寓实际退还闫某，属于退还受贿款的情节；其犯罪行为客观上没有给国家造成重大经济损失；李某1对于公诉机关指控的3项罪名均构成自首；其到案后积极坦白，如实供述罪行，认罪、悔罪并积极退赃，现涉案赃款、赃物已全部退回；李某1无前科劣迹，系初犯，其在羁押期间向司法机关书面检举揭发他人违纪违法行为。综上，请求法庭对李某1从轻、减轻处罚。
被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司的诉讼代表人高桂友对起诉书指控的事实及罪名不持异议。
被告人闫某对起诉书指控的事实及罪名不持异议。
被告人闫某的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出以下意见：1、本案起因是李某1为了完成公司的销售任务而形成，闫某没有主动实施单位行贿的主观愿望，犯罪主观恶性小；2、闫某被采取监视居住后，如实供述案件事实，认罪态度好；3、闫某系初犯，在经济合同交往中并不是为单位获取不正当利益而给予回扣，社会危害性小；4、闫某当庭表示认罪；5、单位行贿的实际数额应为2219.816235万元。综上，建议法庭对闫某从轻处罚。
被告人高某1对起诉书指控的事实及罪名没有提出异议。
被告人高某1的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出以下意见：1、侦查阶段笔录有诱供情况，望法庭采信高某1当庭陈述；2、高某1对购房款来源不明知，主观恶性不大；3、高某1是在李某1的指示下出售、转让两套涉案房产，且转让房产也另有原因，主观恶性不大；4、高某1系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，应从轻或减轻处罚；5、高某1主动供述办案机关未掌握的掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，属于自首，案发后认罪、悔罪并积极退赃、退赔，应当从轻或减轻处罚。
各被告人及辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：
一、2006年10月至2015年，被告人李某1受电子六所委派，担任华胜公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。
上述事实，有下列证据证明：
1、证人郭某、栾某、刘某、周某、宋某、徐某、贺某的证言证实：华胜公司是电子六所下属国有控股企业，是电子六所和外方股东一起出资成立的中外合资企业，中方占75%的股份，外方占25%的股份。华胜公司的总经理由电子六所直接委派，由公司董事会履行任命程序。2006年10月，电子六所派李某1担任华胜公司的总经理。总经理负责经营管理公司，电子六所不参与华胜公司的经营管理，只是每年给华胜公司下达任务指标。
2、电子六所出具的证明、干部档案转递通知单、干部介绍信、中软总公司工资转移单、工资转移证、毕业生档案转递通知单、专业技术职务任职资格评审表（2010年11月填写）、干部履历表（2006年9月填写）证实：李某1的个人履历及任职情况；李某1自2006年10月担任华胜公司总经理，系电子六所委派，属国家工作人员身份，职级为正处级。
3、电子六所2006年第三十三次所务会议纪要、2010年第三次所务会议纪要，华胜公司第二十二届董事会决议，干部聘任决定，干部任免审批表，华胜公司2006年第三次临时董事会决议，华胜公司第二十五届第二次董事会决议（以上均为复印件）证实：李某1于2006年10月担任华胜公司总经理，系电子六所委派，华胜公司董事会决议通过。
4、电子六所组织机构代码证复印件、事业单位法人证书复印件证实：电子六所系国家事业单位。
5、华胜公司工商登记资料证实：华胜公司系1993年成立的中外合营企业，现股东为北京六所华胜高技术股份有限公司和中国农业电子商务股份有限公司；董事会董事由双方委派，公司实行董事会领导下总经理负责制；公司章程规定了总经理的职权范围。
6、被告人李某1的供述证实：2006年10月底，我被派到电子六所下属华胜公司担任总经理职务至今。华胜公司有75%的国有股份，人、财、物均直接归电子六所管理，公司的董事长、法定代表人、总经理均是电子六所直接决定、委派的，然后由公司董事会表决通过。
以上证据，经当庭举证、质证，被告人及辩护人均未提出异议，证据确实、充分，本院予以确认。
二、2009年至2013年，被告人李某1利用担任华胜公司总经理的职务便利，在该公司与北京乾坤建业科技发展有限公司（以下简称乾坤建业公司）、北京北方中泰科技发展有限公司（以下简称北方中泰公司）业务合作过程中，为被告人闫某经营的上述两公司提供资金帮助。为此，李某1先后收受乾坤建业公司总经理闫某给予的好处费共计人民币2619.816235万元。上述款项，被李某1分别用于购买汽车、支付购房款、开办公司、偿还贷款和赠与他人等。
被告单位北京乾坤建业科技发展有限公司为谋取不正当利益，通过总经理闫某给予李某1上述好处费人民币2619.816235万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人李某1的供述证实：我担任华胜公司总经理期间，华胜公司从2009年开始跟乾坤建业公司有了大量业务合作。合作模式主要有两种：一种是华胜公司从IBM总代理手中购货，然后卖给乾坤建业公司或者其他公司，其中存在部分延长乾坤建业公司给我们付款的周期；另一种是华胜公司从乾坤建业公司进货，然后再对外销售。在此，我们先付一大笔资金给乾坤建业公司，然后特意延长供货周期，乾坤建业公司就可以拿这笔钱去做其他业务了。上述两种方式中，供货方和购货方都是乾坤建业公司指定的，采购价和销售价都是乾坤建业公司跟对方公司谈的。
2009年初，电子六所给华胜公司下达了2亿元的销售收入任务，我和闫某谈好双方合作的利润是1个点，按照销售收入计算，华胜公司和我各得0.5%。2009年，在完成2亿元的销售收入后，闫某应该给我100万元的好处费。
2010年，华胜公司的销售收入任务是4亿元，我对闫某说现在占用资金压货的利润是2-3个点，闫某说给我个人1个点，给华胜公司1个点，我同意了。2010年华胜公司完成了4.87亿元的销售收入，按照4.8亿元的1%来计算，闫某应该给我480万元好处费。2010年下半年和2011年，我因为要买珑原小区的楼盘，又给闫某追加了大概4200万元的压货资金。我俩约定，追加压货资金所产生的利润完全归我个人，利润点是10%，所以这部分压货资金闫某应给我好处费420万元。
2011年，电子六所给华胜公司下达的销售收入指标是6亿元，我和闫某的合作方式跟2010年一样。2011年华胜公司实际完成销售收入6.26亿元，闫某应该给我620万元的好处费。
2012年，华胜公司的销售收入指标是6亿元，实际完成销售收入6.17亿元，闫某应该给我610万元的好处费。
2013年初，华胜公司的销售收入指标还是6亿元，我和闫某按照销售指标计算了压货资金。2013年5月，电子六所换了所长，叫刘某。刘所长把2013年华胜公司的销售收入指标调整到3.2亿元。调整完指标后，我跟闫某之间还是按照年初说的6亿元的销售收入来计算给我的好处费。2013年华胜公司压货资金的回款变慢了，闫某说，为了使资金能够回笼，华胜公司应该追加一部分压货资金，我同意了。当年华胜公司给闫某的公司追加资金5870万元，这部分资金中的10%是给我的好处费。
2014年，我跟闫某说，要以回收货款为主，当年的压货资金产生的利润全部给公司，我个人不收取利润了。
按照销售收入的比例计算，2009年我应从闫某公司那里得好处费100万元，2010年应得480万元，2011年应得620万元，2012年应得610万元，2013年应得600万元。每年所得好处费情况我都会跟闫某沟通，闫某也都认可了。此外，2010年、2011年和2013年我共给他追加资金1.0087亿元，按照10%的比例，我共应得1000万好处费。也就是说，从2009年到2013年，我共应该从闫某那里得到3410万元好处费。这些钱放在闫某那里，我需要用时就找他拿。
2、被告人闫某的供述证实：我和李某1是在2008年下半年认识的，当时华胜公司要跟我们公司合作，完成他们的销售收入指标。2009年初，我和李某1商定，乾坤建业公司从供货方购货的业务中把华胜公司作为中间环节，同时销货的过程也把华胜公司作为中间环节，这样华胜公司的销售收入就增加了。供货方及购货方、采购价及销售价格都是我们乾坤建业公司来商谈，华胜公司不参与。我们还商定，华胜公司帮乾坤建业公司出一部分资金使用，我按销售收入的0.5%给李某1个人好处费。他个人应得利益先放在我这里，需要的时候找我拿钱。
2009年，我的公司占用了华胜公司大概1000多万元的资金。到了年底，华胜公司2亿多元的销售指标完成了，按照年初约定，我应给李某1个人100万元。李某1提出，2010年华胜公司要多出一些钱给我公司占用，除了给华胜公司的正常利益之外，要按销售收入的1%给他个人，我同意了。
2010年，我的公司帮华胜公司完成的销售收入是4.87亿元。按照约定，我应该给李某1个人480万元。
2011年、2012年，我和华胜公司合作模式以及给李某1个人的利益比例同2010年一样。2011年乾坤建业公司作为供货方，收到华胜公司购货款共7.35亿元，帮华胜公司完成的销售收入是6.26亿元，应该给李某1的个人利益是620万元；2012年收到华胜公司的购货款7.07亿元，帮华胜公司完成的销售收入是6.17亿元，应给李某1的个人利益是610万元。
2013年初，李某1告诉我，华胜公司当年销售收入指标是6亿元。在合作过程中，华胜公司下调指标到3亿多元。但因为我占用华胜公司的资金是按照年初6亿元来计算的，因此给李某1个人的利益还是按照6亿元来计算，应给他600万元。
2014年初，李某1告诉我，华胜公司主要任务是收回应收账款，他不再要个人利益了，把所有的利润都给华胜公司。
从2009年到2013年，李某1个人一共获取利益2410万元，这是我们公司占用华胜公司的资金所产生的一部分利润。
2010年底，李某1从我这多拿走了一部分钱买房，于是就给乾坤建业公司追加一部分资金使用，这部分资金不给华胜公司产生利润，我给李某1个人的好处是追加资金的10%。2010年、2011年，李某1因为要买房，给我的公司追加压货资金共计4200多万元，按照约定，我应给他好处费420万元。2013年，我对李某1说需要一笔钱周转资金，李某1给我公司追加资金5870万元，我应该给他好处费580万元。
3、证人张某3的证言证实：华胜公司的主要业务是IBM服务器、电脑等系列产品的采购和销售。我们公司从乾坤建业公司进货，然后再卖给乾坤建业公司指定的公司。签订的合同分两种情况：一种是正常的采购和销售合同；另一种是压货合同，就是先把钱付给乾坤建业公司，让对方占用资金，由对方购货，供货周期比较长，一般是3个月到半年，同时由华胜公司同乾坤建业公司指定的购货方签订销售合同。签订压货合同一般都是李某1跟我说的。李某1告诉我当年大概压货的总资金数额，并让我具体和闫某公司的人联系。每个压货合同我都请示李某1是否签订。在签订合同后，付款环节我也要找李某1签字。
4、证人李某3的证言证实：2008年春节前后，华胜公司的副总经理郭某2找到我，说他们公司想跟我们公司合作，帮助他们公司完成业务指标。后来我就把这件事情跟我公司总经理闫某汇报了，闫某说可以见面谈谈。之后闫某带着我，郭某2和他们公司的经理李某1约了一个吃饭的地方。吃过饭后，闫某就不让我管这件事了，他让自己的妹夫李某4负责这个项目。
5、证人曹某的证言证实：我是中航网信（北京）科技有限公司渠道贸易部经理。2008年上半年，闫某让我们公司从华胜公司采购IBM产品，然后再将采购的产品卖给闫某指定的下家公司，同时我们公司可以获得采购货物金额2.5%左右的利润，我们同意了。采购产品的价格、型号和付款周期都是闫某定的。采购和销售只是一种形式，这些货物从来没有入过我们公司的库房，但是闫某会给我们公司一份书面的货物确认单。
6、证人胡某的证言证实：我是航天恒星科技有限公司业务副总经理。2009年12月份，闫某让我们公司从华胜公司采购一些IT产品，然后再把这些产品卖给闫某指定的公司，这个过程中闫某会给我们公司销售额1%的利润，我们公司同意了。合同的采购价格、交货周期、产品类型等，都是闫某公司做好后拿给我，我们公司只要签字盖章就可以。我们公司从华胜公司采购产品，再将这些产品卖给闫某指定的下家公司，只是一种形式，并不会见到真的货物。
7、证人郭某的证言证实：中国电子信息产业集团有限公司每年都会给电子六所下达任务指标，电子六所根据所属企业的情况，同下属公司沟通，确定后再将指标提交董事会通过。在我担任电子六所所长期间，华胜公司每年的销售指标都完成了。2012年9月，中国电子信息产业集团有限公司对我进行任中审计和2013年离任审计时，我才知道华胜公司采用了压货合同的方式进行计算机产品的采购和销售。
8、证人刘某的证言证实：每年年底，电子六所接到中国电子下达的任务指标之后，再向下属企业下达任务指标。2013年我来电子六所之后，给华胜公司确定的任务指标开始减少，公司的主要任务是收回之前的业务款项。
9、证人贺某的证言证实：电子六所每年都给下属的公司下达任务指标。在我担任副所长期间，华胜公司每年的销售指标基本都完成了。
10、电子六所2009年第六次所务会议纪要、2010-2014年度控股企业经营业绩目标建议、2013年第十六次所务会议纪要证实：电子六所2009-2014年向华胜公司下达营业收入指标的情况，其中2009年为2亿元、2010年为3亿元、2011年为5.3亿元、2012年为6.5亿元、2013年为4.5亿元（后调整为3亿元）、2014年为3.1亿元。
11、华胜公司第二十一届至二十五届董事会决议、2008-2013年度财务预决算报告、郑曦提供的证明、华胜公司财务总监高某2出具的证明、2009-2014年华胜公司指标情况表证实：华胜公司每年利润总额和营业收入的指标以及完成情况。
12、华胜公司2009-2014年签订合同统计表、业务合同统计表，华胜公司2009年延期收款统计表，2010-2014年压货合同统计表，2009-2012年出入库单及2013-2014年出入库单，2009-2014年华胜公司签订采购合同、销售合同文本及相关财务凭证，乾坤建业公司2009-2014年收取华胜公司款项统计表，乾坤建业公司财务凭证证实：2009-2014年华胜公司签订采购合同和销售合同的情况。
13、乾坤建业公司工商资料证实：乾坤建业公司于2000年7月13日成立，现法定代表人为乔某1，股东为闫某、乔某1、高某2。
14、北方中泰公司工商资料、贺某出具的说明证实：（1）北方中泰公司于2002年6月4日成立，股东为贺某、闫某2，法定代表人为贺某；（2）北方中泰公司的实际出资人、实际控制人均为闫某。
15、华胜公司提供的李某1收入明细表证实：李某12007年1月至2015年6月的工资性收入合计157.031733万元。
16、关于收取60万元的证据：
（1）被告人李某1的供述证实：2009年10月左右，我从闫某那里拿了60万元现金，在上地丰田4S店买了一辆丰田普拉多越野车，当时我把我的那辆旧帕萨特折价了10万元左右卖给了4S店，然后用现金交了剩下的车款。丰田车牌号是×××，这辆车裸车是54.8万，全下来后大概有60多万元。
（2）被告人闫某的供述证实：2009年10月，李某1告诉我他需要60万元现金，我在乾坤建业公司的楼下，将这些钱用纸袋装着交给了李某1，钱都是10万元一捆的现金。这笔钱我公司的账目上有记载。
（3）证人高某1的证言证实：2009年，李某1购买了一辆约60万元的军绿色丰田车，他用他之前的帕萨特抵了大概10万左右，剩下的钱我不知道他从哪里找来的。他的工资卡在我手里，我印象中没给过他钱。
（4）乾坤建业公司现金日记账证实：2009年10月20日，现金支出60万元，摘要记载为“华胜（借）”。
（5）北京凯百隆丰田汽车销售服务有限公司记账凭证及发票等附件证实：2009年10月20日，北京凯百隆丰田汽车销售服务有限公司收到李某1车款、购置税、保险费等合计64.884048万元。
（6）北京市延庆区人民检察院出具的扣押决定书，扣押财物清单，物证照片证实：侦查机关扣押李某1的丰田越野车1辆（车牌号为×××）、机动车行驶证1本，车钥匙1把。
17、关于收取850万元的证据：
（1）被告人李某1的供述证实：2010年下半年，我跟高某1选定了昌平区陈家营珑原家园小区的一套房子，我们用自己的钱交了30万元定金，然后我找闫某拿钱，闫某给我开了两张北方中泰公司的支票，金额分别是550万和233.125万元。另外，乾坤建业公司还转到高某1个人账户里一笔10万元，一笔56.875万元，应该也用于购买珑原房产的各种费用了。
（2）被告人闫某的供述证实：2010年底，李某1让我给他开两张支票，我从北方中泰公司给他开了两张支票，后来我才知道李某1拿这笔钱买房了。两张支票的数额是李某1事先告诉我的，一张550万元，是2010年12月3日支出的；另一张233.125万元，是2010年12月6日支出的。另外乾坤建业公司于2010年12月6日向高某1个人账户转账10万元，于2010年12月13日向高某1个人账户转账56.875万元，这些都是李某1让我转的，他没跟我说具体做什么用。
（3）证人高某1的证言证实：2010年，我和李某1购买了昌平区陈家营西路X号院X号楼X单元X珑原家园的房产；2012年6月收房后又买了一个车位。房子总价800多万、车位20多万，一共850万元。房产登记在我名下，当时是全款付清，其中有两笔用的是北方中泰公司的支票，一笔550万元，一笔233.125万元；另外我的工商银行账户还收到过一笔10万元和一笔56.875万元，后来我知道这两笔钱也是李某1从闫某那里拿的。这些钱都用于购买珑原房产及缴纳各种税费了。
（4）乾坤建业公司银行存款日记账、记账凭证及附件，支票（转账、现金）使用销号登记簿，乾坤建业公司中国工商银行客户存款对账单，乾坤建业公司浦发银行账户存取款明细，北方中泰公司浦发银行账户存取款明细证实：2010年12月2日、12月6日，乾坤建业公司向北方中泰公司转账共计700余万元；2010年12月3日、12月6日，北方中泰公司以支票形式先后向招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司支出550万元和233.125万元。
（5）乾坤建业公司现金日记账、高某1中国工商银行存取款明细证实：①乾坤建业公司于2010年12月6日支出现金10万元，摘要为“闫总付款（华胜高某1）”；2010年12月13日支出现金56.875万元，摘要为“闫总付款（借华胜高某1）”；②高某1中国工商银行账户于2010年12月6日收入10万元，2010年12月10日收入56.875万元。
（6）房屋所有权转移登记申请书，北京市商品房预售合同（合同编号Y1107416）及附件，招商局嘉铭（北京）房地产有限公司记账凭证及收据、银行卡消费凭证等附件证实：①2010年12月4日，高某1从招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司购买一处房产，项目名称为珑原家园，房屋坐落于昌平区陈家营西路X号院X号楼X层X单元X，成交价823.125万元，采用一次性付款方式。②招商局嘉铭（北京）房地产有限公司2010年11月21日收到高某1使用银行卡支付的“选房诚意金”30万元，2010年12月2日收到北方中泰公司为高某1支付的首付款550万元，2010年12月6日收到北方中泰公司为高某1支付的房款233.125万元，2010年12月7日收到高某1使用银行卡支付的房款10万元，以上共计823.125万元。
（7）房屋所有权转移登记申请书、北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅类）（合同编号Y1328118）及附件、招商局嘉铭（北京）房地产有限公司记账凭证及附件证实：2012年7月6日，高某1从招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司购买一处地下停车位，停车位坐落于昌平区东小口镇CY-09地块2#地下车库-1层-0286，成交价21万元，一次性完成交款。
（8）北京市延庆区人民检察院检察技术处制作的物证照片证实：北京市昌平区陈家营西路珑原家园X号院X号楼X单元X室房产的情况。
18、关于收取200万元的证据：
（1）被告人李某1的供述证实：2012年初，我给闫某打电话说自己要用200万元，并给他提供了李某2的个人银行账号，让他把钱打过去。闫某把200万元打到了李某2的账户。后来李某2用这笔钱购买了朝新嘉园小区的一套二手房，房款是180多万元。
（2）被告人闫某的供述证实：2012年2月左右，李某1跟我说他需要200万元，并把李某2的个人银行账号告诉了我，当时我手头没钱，就让韩某帮忙替我出了150万元打给了李某2，我又让我们公司的会计陈某1给李某2汇了50万元。李某1没有告诉我这200万元干什么用了。
（3）证人李某2的证言证实：2012年年初的一天，李某1让我帮他收一笔钱，说这笔钱是他和闫某帮别人忙获得的。我把我的银行卡号给了李某1，后我的招商银行账户分多次收到了共400万元，其中350万的汇款人是韩某，另外50万是柜台存现，我不知道是谁存的。收到钱后过了一段时间，李某1曾让我给他的银行卡转了230万元，但后来他又给我转回来了200万。2012年7月，我家购买朝新嘉园东里一区X号楼X单元X号的房子，这套房子的裸房价是186万。交易当天我用这张招商银行卡支付了房款182万元和部分税费，之前我还给原房主支付过4万元定金。该房产登记在我母亲王凤格的名下。
（4）证人许某的证言证实：我委托中介帮我卖朝新嘉园的房产。有一天，中介给我打电话说，有人看中了我的房子，价格是186万元，相关税费都是买方支付。2012年7月初，房产过户的当天，对方一起来了4个人，一个年轻女的叫李某2，还有她的父母，她的母亲叫王某1，一起来的还有一个男的，叫李某1。这套房子的交易价格是186万元，过户手续是在朝阳区房屋管理局的房屋交易大厅办理的，合同是我本人签的，买方都是王某1签的字。签完合同，我们去交易大厅附近的招商银行，当时李某2刷卡付的钱，钱款打给我之后我查了共182万元，之前她还交了我4万元定金。
（5）证人王某1的证言证实：2012年年初的时候，我家想买一套房子，然后就开始看房，后来看中了我家现在住的朝新嘉园小区13号楼4单元402的房子。买房是在2012年的六七月份，当天，我、我爱人，李某2、李某1都去了。卖房的房主叫许某，购房的相关手续都是我签的字，房款总价是186万。这套房子登记在我的名下，因为当时我们家里其他人都没有买房资格了，只能登记在我的名下。这套房子当时如果李某2跟李某1结婚的话，也是给他们住。交房款的时候是李某2和李某1一起去的，许某也去了。
（6）证人韩某视频通话记录证实：我是北京捷能绿科技术有限公司实际负责人。我们公司的银行账户于2012年2月6日和2月9日，收到闫某200万和202.4万，以及140万和其他部分往来，之后我共支付给闫某200万元，支付给李某2350万元。
（7）证人陈某1的证言证实：2012年2月23日，闫某让我给华胜公司的李某2个人银行账户存入50万元，我就从公司拿了50万元现金，去招商银行给李某2的账户存了，第二天我记的帐。
（8）乾坤建业公司现金日记账、招商银行个人存取款凭条、韩某华夏银行账户存取款明细证实：①陈某1于2012年2月23日向李某2','2018-09-28
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