四川省眉山市彭山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1403刑初9号
公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。
被告单位四川明某建材有限责任公司，住所地眉山市彭山区青龙镇先锋村。
诉讼代表人王某1，四川明某建材有限责任公司法人代表。
被告人王某2，男，1966年5月16日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，小学文化，四川明某建材有限责任公司股东，住四川省眉山市彭山区，因本案于2015年5月25日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，同年6月30日被取保候审，经本院决定于2016年5月25日被取保候审。
辩护人徐璐，四川乐嘉律师事务所律师。
被告人王某3，男，1963年12月23日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，四川明某建材有限责任公司股东，住四川省眉山市彭山区，因犯交通肇事罪于2002年6月28日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2015年8月28日被眉山市公安局彭山区分局取保候审，经本院决定于2016年8月29日被取保候审。
辩护人李涛，四川乐嘉律师事务所律师。
被告人杜某，男，1953年11月19日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，四川明某建材有限责任公司股东，住四川省眉山市彭山区，因本案于2015年8月28日被眉山市公安局彭山区分局取保候审，经本院决定于2016年8月29日被取保候审。
被告人何某1，女，1969年2月15日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，小学文化，四川明某建材有限责任公司销售人员，住四川省眉山市彭山区，因本案于2015年8月28日被眉山市公安局彭山区分局取保候审，经本院决定于2016年8月29日被取保候审。
辩护人江发平，四川乐嘉律师事务所律师。
眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2016]3号起诉书指控被告单位四川明某建材有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，被告人王某2、杜某、王某3、何某1犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院在审理过程中，由于被告单位诉讼代表人王某1患有严重疾病，在眉山市彭山区人民医院住院治疗，无法出庭，于2016年1月11日裁定本案中止审理，于2016年4月21日裁定恢复审理。2016年6月17日经眉山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。眉山市彭山区人民检察院指派检察员王利出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人王某1、及上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年至2014年，时任四川明某建材有限责任公司法定代表人的被告人王某2以公司修建厂房、生产经营、银行还款等资金紧张为由，召集公司股东被告人王某3、杜某及公司销售人员被告人何某1等人开会，商量决定在外借款维持公司的经营运转，并商定贷款利息按月利率2%-3%不等支付。后王某2、杜某、王某3、何某1以经营公司名义，通过口口相传的宣传方式，以借款形式，按高于银行同期存款利率数倍，向曾某2、陈某1、刘某1、李某1、刘某4等人吸收资金。四川明某建材有限责任公司收到被害人资金后，公司财务部向被害人出据法定代表人王某2签字认可，且加盖公司印章的借条。公司将收到的资金均记入其他应付款明细账。至案发时止，根据现存借条等，四川明某建材有限责任公司向17人吸收资金，合计金额2760万元（刘某160万元，易某160万元，陈某1200万元，刘某2130万元，袁某1200万元，刘某350万元，曾某1140万元，干某150万元，吴某10万元，胡某190万元，岳某100万元，何某230万元，李某1130万元，帅某1100万元，葛某950万元，谢某200万元，饶某160万元）。
公诉机关认为，被告单位四川明某建材有限责任公司及被告人王某2、杜某、王某3、何某1违反国家金融管理法律规定，通过口口相传的宣传方式，承诺支付高于银行同期存款利率数倍的利息，以借款形式，向社会不特定对象吸收资金2760万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请法庭结合本案的犯罪事实、犯罪情节、社会危害、社会影响、被告人认罪态度等具体情况，本着惩处与教育挽救相结合的原则，综合予以量刑。公诉机关认为对胡某出借的款项因有新证据证实，可认定为本金125万元，利息已领取36.902万元。本案被告人既向亲友、内部员工集资，也通过亲友向不特定人集资，全案金额均应认定为集资金额，已支付的利息作为量刑情节考虑，不予扣除犯罪金额。
四川明某建材有限责任公司诉讼代表人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，同时辩称其什么都不知道，不知情，对于公司是否构成犯罪不清楚，请求法庭依法处理。
被告人王某2对公诉机关指控的罪名不持异议，对在侦查阶段的供述及向十七人吸收资金和吸收金额不持异议，辩称：1.并非口口相传；2.认为陈某1的200万不是借款，而是公司欠供货商张某四五百万元，陈某1与张某一起合伙做生意，张某先找其达成共识，说让陈某1一起做生意，后来陈某1就打200万给张某，由其公司来承担三分的利息；3.不知道已支付多少款项给集资人，以辩护人提交的收条、领条为准；4.除对陈某1的证言有异议后，对其余公诉机关出示的证据均不持异议；5.对于法律的理解欠缺，法院说有罪就有罪，法院说无罪就无罪。
辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，同时辩称：1.被告人的行为应属于熟人之间的民间借贷关系，或者是货款转为借款的情形，不具有非法性、公开性、社会性的特点，因此，不构成非法吸收公众存款罪；2.对于陈某1的该笔款项，被害人陈述说是直接贷款给明某公司不属实，实际是张某与明某公司的货款关系，再与陈某1三方商议后，将债权转让给明某公司，由明某公司付利息。而且当时陈某1也是直接打款给张某，不是打款给明某公司；3.公诉机关没有出示证据证明被告人有口口相传或者媒体宣传向公众吸收存款，被告人都是向亲友、客户借款，本案涉及的借款资金都是向亲友、单位内部的人借款，因此不构成指控的罪名；4.饶某1、何某2系明某公司员工，与公司签定了劳动合同；5.明某公司向外借资金的行为是由于其生产、扩建的需要，由于近两年水泥行情变化，导致公司资金周转困难，现明某公司已经进入整体的评估拍卖阶段，并且已经与其它公司达成了意向性的协议，资产变现后足以清偿债权人的债权，并不会造成严重的社会影响，且明某公司的关联公司建筑公司已经申请破产，在破产清算后，资金也会进入债权的偿还，社会危害性较小。综上所述，被告人的行为不构成公诉人指控的非法吸收公众存款罪。并当庭出示：1.饶某1、何某2与明某公司签定的劳动合同；2.陈某1出具的领条；3.干某、何某2、岳某、胡某出具的刑事谅解书。分别用于证实饶某1、何某2系公司员工，公司已归还陈某1货款54万元，公司已取得干某、何某2、岳某、胡某谅解。
被告人杜某对公诉机关指控的罪名、向十七人吸收2760万元的事实以及公诉机关出示的证据不持异议，同时辩称：1.在侦查阶段供述是事实；2.经手的借款有李某1、帅某1、袁某1，其中李某1是其儿子的亲家，袁某1也与其儿子是朋友关系，这些人与其是合作关系，与公司也是合作关系；3.不清楚已支付多少钱；4.对于法律的理解欠缺，法院说有罪就有罪，法院说无罪就无罪。
被告人王某3对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，同时辩称：对于法律的理解欠缺，法院说有罪就有罪，法院说无罪就无罪，通过开会决定，但并非口口相传。
辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均存在异议，辩称：1.王某3不构成非法吸收公众存款罪，理由是本罪的两个特性是公开性、不特定性。本案没有证据证实口口相传的法定形式及被告人公开宣传的模式，符合民间借贷的性质。王某3只向两人提出了借款的要求，一人是王某3的亲家，一人是明某公司的内部员工，其特定性显而易见。就本案的全体被告人针对的出借人而言，出借对象都是特定对象。公诉机关未提供相应的证据证明出借对象的不特定性。2.王某3只是公司的股东，对于筹集资金的问题，虽然有所参与，但对于别人向其自己的亲友借款的事情，并不能控制。只是以前知道所有的筹资人都是向自己的亲朋好友借款，因此王某3对别人借款行为，只是通过股东身份，以对明某公司的出资额对外承担相应的责任。王某3在本案当中，也只是商量以后，接受了指派，参与了这个过程当中的一部分，即使整个案件，全体被告人的整体行为构成非法吸收公众存款罪，王某3本人的行为也不构成本罪。饶某1、何某2与明某公司签定了劳动合同，此两人与本案被告单位之间具有劳动合同关系，公司向具有劳动合同关系内部的人员借款，属于向亲友或者内部筹集资金，不具有向社会的公开性。并当庭出示：1.结算凭证及领条复印件，证明借款人与出借人之间是正常的民间借贷，也有利息支付，如果要将这些借款定为非法吸收公众存款，那么支付的利息就应该是不合法的利息，已经支付的利息应当从本金中予以扣除。扣除的利息和本金应该是6353240元（认为向易某1还款104500元，但未提交相应证据；认为向刘某3还款9万元，并提交了2014年10月26日刘某3签字领到9万元的领条复印件一张；认为向葛某还款250万元，并提交了支付182万元的收款单复印件、领条复印件、银行转账汇款电子回单复印件；认为向谢某还款36万元，并提交了2014年12月28日谢某签字领到36万元的领条复印件一张；认为向干某还款527400元，并提交了领取527400元的领条复印件二张、转账交易凭证复印件一张；认为向胡某还款738040元，并提交了22万元收条复印件一张、领条293010元、领条22.5万元复印件各一张；认为向岳某还款214500元，并提交收条复印件一张；认为向何某2还款27000元，并提交领条复印件一张；认为向帅某1还款50万元，并提交向帅某1转账20万元的中国建设银行单位客户专用回单复印件一张、彭某2代帅某1收到20万元的收条复印件一张、向杜某转款10万元的中国建设银行网上银行转账汇款电子回单复印件一张；认为向刘某1还款108000元，并提交了刘某1签字领取108000元的领条复印件一张；认为向陈某1还款54万元，并提交陈某1签字的领取6万元的领条复印件9张；认为向刘某2还款193800元，并提交7609元石灰石结算单复印件一张、领条复印件一张、借款利息193800元领条复印件一张；认为饶某1出借的60万元中有30万元系货款转借款，并出具了水泥款30万元的个人结算业务申请书复印件一张、同日30万元收据复印件一张；认为向曾某1还款45万元，并提交收条、领条复印件共五张，总数额45万元。2.饶某1、何某2与明某公司签定的劳动合同复印件，此两人与本案被告单位之间具有劳动合同关系，公司向具有劳动合同关系内部的人员借款，属于向亲友或者内部筹集资金，不具有向社会的公开性。
被告人何某1对公诉机关指控罪名和事实发表发下辩护意见：1.不清楚是否构成犯罪，由法院裁判；2.并非口口相传；3.本人的钱亦通过其朋友的卡打给公司，足见其均系向多年的好姐妹、好朋友借钱；4.侦查阶段的供述没看就直接签了，记不清当时说了什么；5.是公司的销售员，在外面有很多朋友，都是多年的朋友或供货商；6.其经手的都是借款，没有货款；7.看财务才清楚已支付多少钱；8.胡某出借的款项中有125万系其出资，通过胡某出借。
辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均存在异议，发表如下辩护意见：1.本案不构成非法吸收公众存款罪；2.均是在亲友之间的借贷款，亦不存在口口相传；3.其余辩护意见与之前两位辩护人相同，并表示即使是构成犯罪亦应是公司犯罪而非个人犯罪。
经审理查明：2013年至2014年，时任四川明某建材有限责任公司法定代表人的被告人王某2以公司修建厂房、生产经营、银行还款等资金紧张为由，召集公司股东被告人王某3、杜某及公司销售人员被告人何某1等人开会，商量决定在外借款维持公司的经营运转，并商定贷款利息按月利率2%-3%不等支付。后王某2、杜某、王某3、何某1以经营公司名义，通过口口相传的宣传方式，以借款形式，按高于银行同期存款利率数倍，向曾某1、陈某1、刘某1、李某1等人吸收资金，所有款项均被打入四川明某建材有限责任公司所使用的王某4银行账户，此后再从王某4账户转入公司账户。四川明某建材有限责任公司收到资金后，公司财务部向集资参与人出据法定代表人王某2签字认可，且加盖公司印章的借条。公司将收到的资金均记入其他应付款明细账。至案发时止，根据现存借条等，四川明某建材有限责任公司向17人吸收资金，合计金额2695万元（刘某160万元，易某160万元，陈某1200万元，刘某2130万元，袁某1200万元，刘某350万元，曾某1140万元，干某150万元，吴某10万元，胡某125万元，岳某100万元，何某230万元，李某1130万元，帅某1100万元，葛某950万元，谢某200万元，饶某160万元）。
另查明，案发前被告单位及被告人已实际支付的利息和本金合计为5340320元。
又查明，2015年5月25日王某2到彭山区公安分局说明公司相关借款情况时被抓获，到案后如实交代了在外借款的事实；2015年5月25日何某1，2015年5月26日王某3、杜某作为证人在接受区公安分局询问时如实交代了在外借款的事实；2015年8月26日经侦大队将何某1传唤到彭山区公安分局接受调查时将其抓获；2015年8月25日经侦大队将王某3、杜某传唤到彭山区公安分局接受调查时将其抓获，到案后如实供述了在外借款事实。
上述事实，有经过庭审举证质证，以及经庭外征求控辩双方意见的如下证据，予以证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书：证实了本案的案发及立案情况；
2.常住人口基本信息，证实四被告人的身份信息；
3.四川明某建材有限责任公司基本情况（开业）、四川明某建材有限责任公司章程，证实该公司成立于2009年5月15日，现任法人代表为王某1，企业投资方情况王某3投资比例21.68%，王某2投资比例50.7%，杜某投资比例27.62%；
4.公司登记（备案）申请书，证实四川明某建材有限责任公司于2015年3月10日将法人代表人、执行董事王某2，申请变更为王某1；
5.四川明某建材有限责任公司股东会决议、股权转让协议书，证实2011年11月23日同意公司原股东罗某将所持有的四川明某建材有限责任公司2.43%注册资本，出资额为25.5万元的出资转让给股东王某2；
6.借条复印件、四川省农村信用社电汇凭证复印件，分别载明：①、四川明某建材有限责任公司于2013年12月23日借到葛某现金人民币272万元，期限为一年，借条下方杜某于2015年3月16日注明200万本金每月下水泥20万，价额随行就市；②、四川明某建材有限责任公司于2014年1月26日借到葛某现金人民币340万元，借款期限一年，借条下方何某1与王某2均注明于2015年12月前付清，到期未付清用县医院对面个人住房担保；③、四川明某建材有限责任公司于2014年8月11日借到葛某现金人民币666万元，期限为一年（其中350万2014年8月8日转入，100万2014年8月11日转入），借条下方杜某注明为连带保证人，王某2用县医院对面个人住宿房产担保；④、2014年8月11日葛某向王某462×××17转入100万元；⑤2014年1月26日葛某向王某4账户转入250万元；⑥、2013年12月23日葛某向王某4账户转入200万元；⑦、2014年8月8日葛某向王某4账户转入350万元；
7.借条复印件，载明四川明某公司于2014年10月1日借到干某现金人民币190万元，月利率3%，期限六个月，到期还本付息；
8.借条复印件，载明四川明某公司于2014年11月5日借到岳某现金人民币110万元，月利率3%，借款期限三个月，利息按季支付，到期归还；
9.借条复印件，载明四川明某公司于2014年3月25日借到曾某1现金人民币50万元，月利率3%，借款期限一年，利息按季支付；于2014年4月9日借到曾某1现金人民币100万元，月利率3%，借款期限一年，利息按季支付；
10.借条复印件、中国农业银行金穗借记卡明细对账单复印件，载明：四川明某公司于2014年3月26日借到陈某1现金人民币200万元，月利率3%，借款至2014年12月25日，利息按月支付；卡号62×××13在2014年4月1日转支199万元；2015年4月29日上述卡号接收汇款6万元；2015年5月27日上述卡号接收汇款6万元；2015年6月29日上述卡号接收汇款6万元；2015年7月29日上述卡号接收汇款6万元；2015年8月29日上述卡号接收汇款6万元；2015年9月30日上述卡号接收汇款6万元；2015年10月27日上述卡号接收汇款6万元；2015年12月1日上述卡号接收汇款6万元；2015年1月28日上述卡号接收汇款29992.5元；
11.借条复印件，载明四川明某公司于2014年12月19日借到刘某1现金人民币40万元，月利率3%，借款期限半年，到期还本付息；于2014年12月19日借到刘某1现金人民币20万元，月利率3%；
12.借条复印件、银行卡客户交易查询复印件、中国建设银行转账凭条复印件，载明：四川明某公司于2014年8月26日借到刘某2现金人民币130万元，月利率3%，借款期限六个月，到期还本付息；2014年9月11日，刘某26217003810007433108接受王某4账号转入193800元；2014年4月2日刘某2上述账号接受刘某162×××62账号转入50万元；2014年4月2日刘某2上述账号向何某1账号转账支出50万元；2014年2月26日刘某2上述账号向王某4账户转入100万元；2014年7月10日刘某2上述账号向王某4账户转入30万元；
13.借条复印件，载明四川明某建材公司于2014年3月13日借到吴某现金人民币10万元，月利率3%，一年期，到期还本付息；
14.借条复印件、乐山市商业银行个人结算业务申请书复印件、中国建设银行信用卡账单明细查询复印件、中国建设银行银行卡业务回单复印件，载明：易某1账户62×××50于2014年12月4日向何某1账户62×××70转入投资款43万元；2014年12月4日易某1账户43×××97向四川明某建材有限责任公司转入49900元；2014年12月4日易某1账户52×××36向四川明某建材有限责任公司转入7万元人民币；四川明某建材有限责任公司于2014年12月4日借到易某1现金人民币60万元，月利率3%，借款期限四个月，2015年2月5日支付2014年12月4日到2015年2月4日的利息，2015年4月5日支付2015年2月5日至2015年4月4日剩余利息及本金；
15.中国农业银行银行卡取款业务回单复印件、借条复印件，载明：四川明某建材有限责任公司于2014年4月25日借到李某1现金人民币130万元，月利率3%，借款期限1年，到期还本付息；李某1账户62×××15向王某4账户62×××14转入130万元；
16.借条复印件、银行卡客户交易查询单复印件，载明：四川明某建材有限责任公司于2014年5月5日借到帅某1现金人民币100万元，月利率3%，借款期限6个月，到期还本付息；2014年5月5日高某的账户43×××90接受罗某43×××84账户60万元；2014年5月5日高某上述账户接受现金存入17万元，2014年5月5日高某上述账户向王某462×××96账户转入100万元；
17.借条复印件、凭条复印件，证实：四川明某建材有限责任公司于2015年1月1日借到段某现金人民币100万元，月利率3%，借款期限4个月，到期还本付息；2015年4月20日四川明某建材公司收到段某购水泥款378899元，承诺于2015年4月27日以后待明某公司发放上班工人工资、赔付离岗工作补偿完毕后、生产运行正常后开始发货；2014年12月1日，四川明某建材责任有限公司于2014年12月1日借到段某现金人民币180万元，月利率3%，借款期限三个月，到期还本付息；
18.借条、借款协议书复印件、袁某1成都银行账户62×××29活期账户明细账页、古某交通银行62×××28账户零售客户交易明细清单复印件，载明：四川明某建材有限责任公司于2015年1月18日借到袁某1、古某、黄某、杨某四人现金245.44万元；四川明某建材有限责任公司与乙方袁某1、古某、黄某、杨某约定“乙方向明某建材有限责任公司借乙方245.44万元，借款期限自2015年1月18日至2015年12月25日，约定了还款方法及违约责任（违约金以及未按期还款明某公司承诺将烧成车间及控制室设备作抵押），未约定利息”；袁某1上述账户于2014年6月25日汇出160万元；古某上述账户于2014年6月30日向四川明某建材有限责任公司转账40万元；
19.借条复印件，载明四川明某建材有限公司于2014年12月2日借到何某2借款30万元，月利率3%，借款期限3个月，到期还本付息；
20.抓获经过，证实：2015年5月7日十余人到彭山公安分局经侦大队报案，2015年5月25日王某2到彭山区公安分局说明公司相关借款情况时被抓获；
21.抓获经过，证实：2015年5月19日经侦大队在办理四川明某建材有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案时发现，公司销售员何某1、公司股东王某3和杜某按照王某2要求，多次在外帮公司有息借款。2015年8月26日经侦大队将何某1传唤到彭山区公安分局接受调查时将其抓获；2015年8月25日经侦大队将王某3、杜某传唤到彭山区公安分局接受调查时将其抓获；
22.四川明某公司报告，该报告称：“四川明某建材有限责任公司成立于2009年5月15日，前身是四川省彭山县东某1水泥有限责任公司。2009年响应政府号召从彭山县城搬迁至成眉开发区。并于2009年4月15日经四川省经济委员会“川经审批[2009]52号”批准了t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目建设，项目占地200亩，总投资3.6亿元，采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术。本项目投资大，投资时间长，资金压力非常大。公司投入3.6亿元，银行及其他金融机构融资7500万元，个人借款6000万元，其余均为公司自筹资金解决。公司个人借款均为原公司的客户及股东个人的朋友，并且很大一部分资金都是货款。”
23.明某公司个人借款明细表，载明：
2014年3月26日四川明某建材有限责任公司借到陈某1200万元，借款利息36%，借款时限六个月，月度结息，每月利息六万，归还日期为2014年9月26日，已付10个月利息计60万，已起诉；
2014年10月1日四川明某建材有限责任公司借到干某190万，借款利息36%，借款时限六个月，到期付息，每月利息5.7万，归还日期为2015年4月1日，其中有20万为利息转，已付利息11.5万元，已起诉；
2014年1月26日四川明某建材有限责任公司借到葛某250万元，借款利息36%，借款时限一年，到期付息，月利息7.5万，归还日期2015年1月26日，已付利息0元，已起诉；2014年8月11日四川明某建材有限责任公司借到葛某450万元，借款利息40%，到期付息，归还日期2015年8月11日，已起诉；2013年12月23日四川明某建材有限责任公司借到葛某352361元，借款利息36%，借款时限一年，到期付息，每月利息6万，已起诉；
2014年8月24日四川明某建材有限责任公司借到胡某250万元，借款利息36%，借款时限三个月，到期付息，月利息7.5万，归还日期2015年2月25日，其中26万利息转，已付利息738040元，已起诉；
2014年4月25日四川明某建材有限责任公司借到李某1130万，借款利息36%，借款时限六个月，到期付息，月利息3.9万，归还日期2014年10月25日，已付利息0元，已起诉；
2014年8月26日四川明某建材有限责任公司借到刘某2130万元，借款利息36%，借款时限六个月，到期付息，月利息3.9万，归还日期2015年2月26日，已付利息19.38万元，未起诉；
2014年6月19日四川明某建材有限责任公司借到刘某160万，借款利息36%，借款时限半年，到期付息，月利息1.8万，归还日期2015年6月19日，已付利息六个月计10.8万元，未起诉；
2014年6月16日四川明某建材有限责任公司借到谢某200万，借款利息36%，借款时限半年，到期付息，月利息6万，归还日期2014年12月16日，已付利息六个月计36万元，未起诉；
2014年12月4日四川明某建材有限责任公司借到易某160万，借款利息36%，借款时限4个月，2个月付一次利息，月利息1.8万，归还日期2015年4月4日，已付利息0元，货款转，已起诉；
2014年6月25日四川明某建材有限责任公司借到袁某1200万，借款利息36%，借款时限六个月，到期付息，月利息6万，归还日期2014年12月25日，已付利息0元，已起诉；
2014年8月6日四川明某建材有限责任公司借到岳某110万，借款利息36%，借款时限3个月，到期付息，月利息3.3万，归还日期2014年11月6日，已付本金31.35万元，利息0元，已起诉；
2014年4月9日四川明某建材有限责任公司借到曾某1100万元，借款利息36%，借款时限3个月，到期付息，月利息3万元，归还日期2014年10月9日，已付6个月利息18万元，未起诉；2014年3月25日四川明某建材有限责任公司借到曾某150万元，借款利息36%，借款时限3个月，到期付息，月利息1.5万，归还日期2015年3月25日，已付本金31.35万元，已付利息9个月计13.5万元，未起诉；
24.刑事判决书，证实被告人王某3于2002年6月28日被本院以交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；
25.前科证明，经彭山区公安分局彭溪派出所查证，被告人王某2、何某1、杜某无违法犯罪记录。
26.诉前财产保全担保书，“申请人王某3、李某2、陈某2、陈某4、谢某、徐某1、饶某2、饶某1、费某、向某3与被申请人四川明某建材有限责任公司民间借贷纠纷一案，申请人已申请诉前财产保全，根据《民事诉讼法》第一百零一条，担保人自愿以公司财产作为担保，如因申请人申请错误造成被申请人财产损失，担保人愿对被申请人因财产保全所受之全部损失承担连带赔偿责任。担保人眉山市彭山区双龙建材有限公司，2015年12月13日;
27.王某4、陈某2、陈某3宇彭某1(2014)第03449号土地使用权证，王某3、李某2彭某1（2014）第03454号土地使用权证;
28.2015年12月5日，甲方王某3、李某2、陈某2、陈某4、谢某、徐某1、饶某2、饶某1、费某、向某3与乙方四川明某建材有限责任公司《债权债务确认书》，确认：“乙方向王某3于2014年9月3日借款80万元、2014年5月28日借款150万元、2014年12月9日借款80万元，乙方于2014年2月10日向李某2借款200万元，于2014年12月4日向陈某2借款40万元，2014年10月3日向陈某4借款40万元、2014年8月11日借款20万元、2014年8月12日借款25万元，于2014年6月16日向谢某借款200万元，于2014年10月21日向徐某1借款100万元，于2014年7月22日向饶某2借款10万元，于2014年7月22日向饶某1借款30万元、2014年11月18日借款30万元，于2015年3月12日向费某借款120万元，于2014年12月4日向向某3借款40万元。上述借款本金共计1165万元，约定的利息均按月息3%计付。经协商一致：一、鉴于甲方10位出借人为亲友关系，现调整甲方10位出借人为共同出借人，乙方应尽快向10共同出借人偿还上述借款本金及利息；二、若发生纠纷，由乙方所在地人民法院处理。”
29.情况说明：袁某2、徐某2、黄大哥、谢某、舒某、唐某2等人不愿意配合说明或者无法联系上。
30.四川明某建材有限责任公司组织机构代码等工商资料：机构代码687XXX891，企业法人，机构名称四川明某建材有限责任公司，法人代表王某1，单位地址眉山市彭山区青龙镇先锋村。营业执照，注册号51142200XXX3176，有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2009年5月15日，营业期限是成立日期至长期。经营范围是生产、销售水泥。中华人民共和国组织机构代码证，代码68793XXX-1，有效期从2015年3月19日至2019年3月18日。
31.饶某1、何某2与明某公司签定的劳动合同，用于证实饶某1、何某2系公司员工。
32.干某、何某2、岳某、胡某出具的刑事谅解书，公司已取得干某、何某2、岳某、胡某谅解。
33.中国工商银行个人业务凭证、中国建设银行转账凭条，证实胡某分别于2013年8日7日、2013年3月11日向王某4账号转入50万元、100万元。
34.收条一张，载明胡某于2014年11月25日向何某1出具收条一张，“今收到何爱群现金1250000元，大写：壹佰贰拾伍万元整。此款用于明某建材有限公司投资款”。
35.银行凭证，证实何某1于2013年3月11日向胡某账户转款44万元。
（二）被告人供述与辩解
1.王某2的供述与辩解
我是四川明某建材有限责任公司股东。2001年因为未执行完西昌法院判决被西昌铁路法院拘留15日。我来把四川明某建材有限责任公司在外贷款的事情向公安机关讲一下。2000年，我和29个股东出资132万元把彭山东某2水泥厂买下来经营，我和我前妻罗某分别当过公司法人代表。到了2002年，我和王某3、杜某以“彭山东某1水泥厂”名义把“彭山东某2水泥厂”租下来，每年租金20万元，我和我前妻罗某分别当过公司法人代表。到了2009年，政府要求搬厂，我们就把水泥厂搬到了青龙工业园，并更名“四川明某建材有限责任公司”，工商登记的股东有我和王某3、杜某，我占公司50%股份，王某3占10%的股份，杜某占公司25%的股份，剩下的15%的股份为隐形股东股份，有20人左右，都算在我的名下。2009年至2015年3月，由我担任四川明某建材有限责任公司法人代表，2015年3月至今由我的姑爷王某1担任四川明某建材有限责任公司法人代表。公司现在的董事长兼法人代表是王某1，总经理李某2，王某3是负责销售的副总经理；杜某是负责后勤的副总经理；张某是生产主任；之前财务部长曾某2，现在是缪某；出纳李某3，会计花，何某1是公司销售人员，她也是公司隐形股东；何某1的老公王某43在公司负责供应。我现在在明某公司主要负责在外联系转让明某建材股份或者卖厂、卖以前东某2水泥厂土地，解决明某建材在外的私人借款的相关事宜。去年以前，每年年底都会召开股东大会，把公司情况向股东和隐形股东作说明。隐形股东的身份没有工商登记、公司会议纪要、收款凭证、分红记录等情况确认。我记不清隐形，公司财务上有隐形股东名单。2009年，因为环保和生产工艺不达标，政府要求把水泥厂搬迁至青龙工业园区。2010年，水泥厂开始修建，并注册了“四川明某建材有限责任公司”，在修建工程中由于银行不贷款给明某建材，造成资金相当紧张。2011年，明某建材粉末工程完工投产。2013年，因为没有按规定对购买的土地进行建设，造成土地闲置，政府就回购我们的土地。2013年，我们开始修建烧成车间，在2013年年底建成，并在2014年3月份投产。在修建烧成车间的过程中，公司资金相当紧张，我和王某3、杜某、何某1就开始借钱。到了2014年，水泥价格下滑，造成公司经营困难，我和王某3、杜某、何某1也在外面借钱维持公司经营。当时很多货款都没有钱支付，我们就把货款转成借款，并支付利息。现在在外的借款总额6005万元，其中有1500余万元是货款转成的借款。
第一次是在2013年上半年，明某建材资金紧张，我召集王某3、杜某在公司会议室开会商量解决明某建材资金紧张的事情，我们商量之后就决定各自找亲戚朋友借钱，按照月息2-3分支付利息。第二次是在2014年，水泥价格下滑，造成公司经营困难，我又召集王某3、杜某在公司会议室开会商量解决明某建材资金紧张的事情，我让大家想点办法借点钱帮公司度过难关，还是按照2-3分的月息支付利息。我记得王某43和何某1两口子都分别参加过我们开会商讨借钱的事情。公司的几个股东各自找到愿意贷款的对象后，和对方商谈借款的数额和利息，然后把情况向我汇报，我认为利息适当，就同意给对方借款。我出面借了2次钱。第一次是2013年，我找到陶某给他说我的公司现在经营困难，让他借点钱给我，按照月息2-3分支付利息，陶某就给我说他帮我借点钱。后来我才知道陶某从胡某的老婆帅某2那里给我借了500万元。这笔钱是通过帅某2的账户转到我女儿王某4的账户里的，然后由公司财务制作统一格式的借条，交我签字，最后把借条给了帅某2。我记得帅某2是分几次借给我的钱，一共是500万元，已经还了帅某2100万元，还差她400万元。第二次是2013年，袁某2主动找到我说借200万元给我，我和袁某2说好借款的事情后，他就找到公司财务落实具体的借款事宜，这笔钱是袁某2通过银行转账到我女儿王某4的账户里，然后由公司财务制作统一格式的借条，交我签字，最后把借条给了袁某2。陶某给我的借款是当时我喊他借钱给我，他说他帮我借，后来陶某找的帅某2把借款给公司，他给公司财务报的是帅某2的名字，所以公司财务就是以帅某2的名字制作的借条。袁某2给我的200万借款也是他帮我借的，他具体给谁借的我记不起来了。公司财务制作的借条内容包括借款时间、还款时间、借款金额、约定的利息、我的签名、加盖公司印章。公司其他股东王某3、何某1、杜某在外借款都要给我说是从哪里借的钱，约定的还款时间，约定的利息是多少，然后把借款转到公司账务上，财务把借条制作好后由我在借条上签字确认。他们给我说都是找亲戚、朋友、供应商、客户借的钱。我以前不一定认识这些人，但是公司股东会把对方的情况告诉我，对方的情况现在我还是清楚。他们借的具体金额我不清楚，要公司财务才知道。一般约定的还款期限是半年或一年，最长一年。借钱主要是转款，都是转到我女儿王某4的银行账户里，主要应该是建行卡号，卡号我记不到。用对公账户转户很麻烦，转取款受时间限制，所以我就用我女儿的银行卡当公司对公账户用。支付利息有三种方式，一种是公司财务直接把利息转到对方银行账户里或者直接现金支付利息，具体是支付给本人还是其他人，公司财务才清楚；二种是把利息转成借款；三种是通过提供水泥产品抵扣利息。总共支付的个人借款利息我不清楚，公司有财务资料。2015年春节以前，我们都是按照借条上约定的按时还本付息，2015年春节之后，水泥价格下滑，造成公司没有利润，致使大部分借款没有继续还本付息。2013年的借款主要用于新厂的修建，2014年的借款主要用于公司流动资金和银行还款、还息使用。我公司在银行共有8000万的贷款，每个月要支付银行利息80多万元，其中恒丰银行有5000万贷款，台湾第一金融资租赁公司有1000万贷款，彭山珠江银行有2000万贷款。我们在外的私人借款没有抵押物，由我出面借的钱具体出面由我交涉，其他股东借的就由其他股东出面交涉。其中在今年3月份左右，我在葛某的借条上注明用我县医院的安置房作担保，在帅某2的借条上注明用我县医院的安置房作担保，在刘某5的借条上注明由我个人作担保但未说明具体担保物，在袁某1的借条上注明由我个人作担保但未说明具体担保物。我在县医院球场对面有一幢五楼一底的三间门面的房子，总共1200平方米左右。我用这幢房子担保了2000万左右的借款。一个叫张某和我们做煤炭生意，我们差她200多万的煤炭款，张某就提出她找一个人来由对方代我公司支付200万的煤炭款，由我公司向对方出具借条，并支付利息。我们同意后，大约在2014年3月26日，张某和陈某1就来到我们公司，并在公司财务制作了200万的借条，由我签字认可后交给了陈某1。
2.王某3的供述与辩解
我是四川明某建材有限责任公司股东。妻子是李某2，女儿是王某4。2002年，我因交通肇事罪被彭山县人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年。2000年，我和王某2、杜某等20多人买下了彭山的东某2水泥厂，王某2和王某1分别当过东某2水泥厂的法人代表，之后彭山东某2水泥厂更名为彭山东某1水泥厂，法人代表是王某2。2009年，因彭山东某1水泥厂生产工艺和环保不达标，政府要求搬迁，我们就把厂搬到了彭山青龙工业园区，更名为四川明某建材有限责任公司。明某之前的法人代表是王某2。2015年春节后，明某建材公司的法人代表变更了王某2的姑爷王某1。明某建材公司现在的股东有我、王某2、杜某，我占明某公司10%的股份，其他股东所占比例情况我不清楚。2015年变更法人代表的原因我不清楚，只是王某2在之前开会的时候给股东说过换法人代表的事情，他说准备把法人代表换成他的姑父王某1。还有10多个小股东，包括王某43（何某1的老公）、李某3等人。王某2负责管理明某建材公司全面工作，总经理是李某2，负责公司供应管理；我以前是公','2018-09-28
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