山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)晋05刑终375号
原公诉机关泽州县人民检察院。
上诉人(原审被告人)常军方，男，汉族，山西省泽州县人，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月9日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年10月12日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
山西省晋城市城区人民法院审理的山西省晋城市城区人民检察院指控被告人常军方犯诈骗罪一案，于2017年9月18日作出（2017）晋0502刑初252号刑事判决。判后，被告人常军方不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审经审理查明：1、2012年6月，被告人常军方向原某谎称其能办成晋城市XX局的正式工作，通过原某联系到被害人张某甲、郑某甲夫妻，以给被害人女儿郑某乙安排工作为由，2012年6月30日在晋城市城区XX大厦XX房间收取张某甲现金15万元，将钱全部挥霍，未办成工作。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人张某甲的陈述，证实2012年6月初，其和朋友原某说想找个人给其女儿郑某乙安排一个工作，原某说他朋友常军方能安排晋城XX局的工作，其就让原某帮忙联系一下这个朋友。2012年6月30日上午，原某领着这个人到我们公司的办公室，当时其和老公都在。常军方说办理这个工作需要15万元，其和老公同意后当场将15万元现金给了常军方，还将其女儿的毕业证、身份证复印件一并给了他。常军方说一年之内把工作安排好，但走了之后就再也不接电话了。到了2015年11月17日，找到了常军方，让他写了个2015年11月25日之前将15万元退还给其的保证书。之后又找不见人了，其才意识到被骗了。
（2）被害人郑某甲的陈述，证实2012年年初的一天，其通过原某认识常军方，常军方承诺给其姑娘郑某乙安排晋城XX局的工作，并在其办公室给了常军方15万元。后来工作一直办不下来，其找常军方要钱，他才说是找的陈某办的，给了陈某一部分钱。陈某和常军方都没有给其退过钱。其把钱给了常军方，常军方打了条，所以其只能朝着常军方要钱，至于他们的事其不清楚。其和陈某一起合作做过生意，但是涉及常军方诈骗的15万元没有往来。
（3）被害人郑某乙的陈述，证实2012年年初的一天，其在父亲郑某甲位于XX街XX大厦XX办公室见到过常军方，当时其父亲、其后妈张某甲都在。常军方说15万元可以给其安排工作，其见父亲给了他15万元。可是后来工作没有安排成，钱也没退。
（4）证人原某的证言，证实其和张某甲的老公老郑是关系很不错的朋友。2012年闲聊的时候，其得知老郑想给他和前妻的闺女郑某乙找个工作，其当时想到了常军方，之后带着他们双方见了面。在XX大厦XX层的办公室，老郑和他媳妇张某甲都在，常军方说可以给郑某乙安排到晋城XX局，需要15万元，当年的国庆节就能上班，如果办不成分文不少退还，老郑夫妻当场就给了15万元现金。后来其听老郑夫妻说常军方骗了他们，工作没找好，钱也没退。
（5）张某甲提供的常军方所打收条，证实常军方收到其现金15万元。
（6）被告人常军方的供述，供认2012年6月份的时候，具体时间记不清了，陈某和其说可以安排一个在晋城市XX局事业编的工作，费用12万，让其问问有没有人想去。其把这个情况和一个叫田某的人说了，他通过他姐夫原某联系了张某甲、郑某甲。之后的一天，其和田某、原某在XX大厦见到了张某甲夫妻二人及其姑娘郑某乙，其和他们要15万元，他们当时就给了钱，其给他们打好条问过陈某后答应半年给郑某乙办好工作。出来之后，其给了田某2万元好处费，自己留了1万，剩下的12万元现金全部给了陈某。至今工作没有办好，钱也没退。
2、2013年1月，被告人常军方向张某乙谎称其能办成XX集团XX矿的正式工作，通过张某乙联系到被害人刘某甲，以给刘某甲的女儿安排工作为由，2013年1月16日在XX镇XX村刘某甲家中收取刘某甲现金6万元；2014年8月6日又以给安排政府奖励财政指标工作为由收取刘某甲汇款1.5万元。常军方收取刘某甲共计7.5万元，将钱全部挥霍，未办成工作。
3、2013年1月，被告人常军方通过张某乙联系到被害人张某丙后，称可以给张某丙的妹妹吕某安排煤矿工作，并于2013年1月28日在XX镇XX办公室通过张某乙收取张某丙现金6万元，将钱全部挥霍，未办成工作。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人王某甲的陈述，证实2013年1月份的一天，其老公刘某甲从同事张某乙口中得知一个叫常军方的人可以安排XX局XX矿的工作，其老公就让张某乙问一下能否给其女儿安排个工作，问过后常军方说可以，最迟几个月就可以安排上班，我们就相信了。2013年1月16日，其老公刘某甲带着张某乙、常军方来其家里取钱，我们把6万元现金给了他。常军方打了收据。过了很长时间，工作没有着落，常军方一直推脱。2013年7月10日，其老公生病住院急需用钱，我们就找常军方说不办工作了要求他退钱，但他也不给，事情一直拖到2014年8月5日，常军方打电话说他在北京办理两个政府奖励的财政指标的工作，山西范围的单位都可以去，可以给我们办一个，但是还需要5万元费用，当时又相信了他一次，因为没有钱，就给他提供的银行账户汇了1.5万元。
（2）被害人张某丙的陈述，证实2013年1月，其同事张某乙说有个叫常军方的人可以安排XX局XX矿的工作，当时张某乙正在通过常军方给另一个同事刘某甲的女儿安排工作，考虑到其妹妹吕某没有工作，其就也想给妹妹安排一下工作。张某乙问过常军方之后说可以安排，还将常军方的电话给了其让其自己确认一下。电话中常军方说没有问题，需要6万元办理工作。2013年1月28日，其将6万元现金给了张某乙，让她帮忙转交给常军方。常军方收钱后打了条，让张某乙交给了其。后来工作的事情迟迟没有着落，其和张某乙一直催促常军方，他总是推脱。后来其打听后得知常军方骗了很多人的钱。
（3）证人张某乙的证言，证实2013年1月份的一天，常军方说他认识一个市里的领导，可以安排XX局的工作，问其有没有人想安排工作。后来其同事刘某甲和张某丙都想给家里人办。常军方说办工作一个人需要6万元，刘某甲和张某丙也同意。2013年1月16日，其带着常军方去刘某甲家拿钱，刘某甲给了常军方6万元现金，常军方打了收据；大概一个礼拜之后，同事张某丙把6万元钱给了其，让其帮忙转交。常军方过来拿走了钱，给张某丙也打了个条。过了半年，工作还没有办好，其联系常军方，可是他一直推脱。刘某甲说2014年8月6日常军方给他打电话说办工作还需要1.5万元，刘某甲就又给常军方的账户汇了1.5万元。2014年9月20日常军方给其打电话说给同事安排工作的事就快好了，现在急需要10万元钱，因为给同事办工作的事情，其有点愧疚，想尽快把工作办好，这钱就当其垫付的，等工作办好了，让同事退还给其。所以，其又给了常军方10万元现金。
（4）张某乙提供的常军方所打借条两支，证实常军方收到张某乙10万、13.5万元的情况。
（5）张某丙提供的常军方所打收条，证实2013年1月16日常军方收到吕某现金6万元。
（6）王某甲提供的常军方所打收条一支、汇款结算单，证实2013年1月16日常军方收到刘某甲现金6万元、2014年8月6日王某甲给常军方转款1.5万元。
（7）被告人常军方的供述，供认2013年1月期间，具体时间记不清了，其和张某乙说有个朋友宋某甲认识市里的领导可以安排XX局XX矿的工作，问她看看有没有人愿意花钱去。之后张某乙打电话说她的两个同事刘某甲、张某丙要给家人安排工作，其说可以，每个人6万，半年之内可以上班。随后张某乙带其去了刘某甲家，刘某甲给了其6万。过了大概一个礼拜，张某乙让其到单位找她，见面后她将张某丙给的6万元转交给其。其拿钱后当时就给了宋某甲，宋某甲又给了王某乙，但是工作没有办下来，张某乙催其要钱，其就找王某乙要出了6万元，和刘某甲又要了1.5万元说是找北京的关系安排一个XX局的工作，刘某甲给其账户转了1.5万元。将7.5万元给了杨某甲。其还和张某乙先后借过3万元，还过她1.5万。其给刘某甲、张某丙打过条。收了张某乙3万元后，张某乙让给她打了10万元的条。
4、2013年3月，被告人常军方通过王某丙预购了一套晋城市XX公司XX的拆迁改造房。之后常军方向被害人成某谎称其能以35万元的价格购买该公司XX拆迁改造房，并于2013年3月16日在晋城市城区XX小区其家中收取成某现金35万元。2014年常军方未买到房子，经成某多次催要，王某丙和常军方的父亲代其退给成某共计30万元，目前成某损失5万元。
5、2013年3月，被告人常军方又向被害人郭某甲谎称其能以35万元的低价购买晋城市XX公司XX拆迁改造房，并于2013年3月28日收取郭某甲银行汇款35万元。常军方将钱挥霍，未买到房子。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人成某的陈述，证实2013年3月份的一天，常军方和其说XX公司库房要拆迁修房，有一套房子是给市委领导的，要便宜卖掉，价格35万元。问其要不要，因为他是其的同学，而且在XX公司上班，其挺信任他，就同意购买。2013年3月16日，其给了他35万元现金，常军方给其打了条，并说2014年5月就可以交房。到了2014年5月，其去看房，才发现没有修房子的迹象，其觉得自己被骗了，就一直找常军方要钱。后来其追的紧，常军方带着其和其老公去找了一个叫王某丙的人，说买房的钱王某丙拿了，见面后王某丙说常军方胡说的，他没有收买房子的钱，作为朋友，愿意帮常军方还钱。后来他分三次还款28万（8万、5万、15万），常军方父亲两次还款2万，共计30万，现在还有5万元没有还。其一直和常军方要钱，后来才知道常军方的钱拿去北京给了一个叫杨某甲的人投资了，他还打电话让杨某甲接听。常军方将其给他的35万元房款交给杨某甲其并不知情，其知道的话不会同意他这么做。
（2）被害人郭某甲的陈述，证实2013年3月25日左右的一天，常军方说他可以搞到给市委领导上号的房子，其想要的话30万元就可以卖给其，房子具体位于XX楼晋城市XX公司XX。其想着孩子结婚要房子，就想买一套。其实地看过几次，觉得位置不错，就相信了他。3月28日在XX家具城旁边的XX银行XX支行通过银行转账一次性将35万元转给了常军方。其告诉他如果房子能弄上，多余的5万元就相当于好处费了。常军方给其打了一支35万元的收据。到了2014年6月份，常军方本来承诺到这个时候就能入住了，可实际上房子都还没有动工，在其一段时间的追问下，常军方才和其说钱他自己用于投资了，但一定给其一套房，到现在钱没退，其就报案了。其给常军方钱是为了买房子，事先根本不知道他用房款做生意的事情，其从没有同意过他这样做。
（3）辨认笔录，证实郭某甲、郭某乙（郭某甲妻子）对被告人常军方的辨认。
（4）证人王某丙的证言，证实2011年左右在一次饭局中认识了常军方。2013年四五月，常军方通过其想购买其一个朋友在XX楼XX公司库房改造房的一套住房，先交了15万元定金，其拿了钱之后当天或者第二天就在XX酒店对面一排小院的一个饭店内将钱给了“小X”（大名不知道，湖南人）。但是从2014年开始，常军方以偿还别人债务为由陆续从其这里借走了20万元左右，其怕他偿还不了借其的钱，就把他购买的房子退掉了，把他的购房款抵了他欠其的债务，这个常军方都知道。
2015年春节前后，常军方领着他的同学成某来找其，成某和其要钱，其不知道怎么回事，常军方才悄悄和其说他以买房为由拿了这个同学35万元想让其帮忙遮挡一下，其没有答应，实话告诉了他的这个同学。他还以买房为借口，骗了他的一个邻居35万，其就和他减少了联系。2015年12月1日，因为他总是和他妻子说钱在其这里，其不想给自己找事，就让常军方给其写了个证明，证实其不欠他钱。
（5）证人张某丁的证言，证实常军方向其多次借过钱，其到常军方家要钱时，见过郭某甲也找他要钱。后来郭某甲告常军方诈骗，常军方的父亲常某甲找到其说写个证明证实郭某甲和常军方之间是借款而不是诈骗，而且他们已经和郭某甲协商好了，于是在2016年11月26日，其便在空白纸上签了名字按了手印，证明内容不是其写的，其也不知道证明内容写的是什么。当时和其一起在空白纸上签字按手印的还有张某庚。
（6）成某提供的常军方所打收条，证实2013年3月16日，常军方收到成某现金35万元，用于买房。
（7）郭某甲提供的常军方所打收据以及银行凭条，证实2013年3月28日，常军方收到郭某甲现金35万元，用于买房。
（8）王某丙提供的常军方所写证明一份，证实其不欠常军方钱。
（9）晋城市XX有限公司XX楼库区开发情况说明及收款收据，证实2013年2月，该公司与山西XX开发有限公司签订开发合作意向书，XX公司支付该公司项目履约保证金500万元，拆迁补偿款1000万元。整个工程尚处于前期规划审办阶段，未有任何预售或委托他人预售行为。
（10）被告人常军方的供述，供认2012年底，其通过王某丙花17.5万元左右购买过一套XX公司库房处的房子，其和朋友们说了之后，郭某甲想让其也给他弄一套。后其问过王某丙之后他说还可以弄一套。其告诉了郭某甲，还说需要35万元，郭某甲同意后将钱转到了其的银行卡里，其将17.5万元给了王某丙，剩下的其作为好处费留下了。2014年的时候，房子没有下来，其就和王某丙说不要房子了，让他把钱退给其。王某丙将35万元退给其后，其将钱给了北京一个叫杨某甲的人投资了。其和郭某甲说其做生意用了他的钱，等其生意做成后给他买一套房或给他70万元，郭某甲也表示同意。后其的生意没有做成，钱也没有退，其给郭某甲打过35万元的收据。
2012年冬天的时候，其和其同学成某说可以35万元买上XX公司的房，成某给了其35万元之后，其给了王某丙十几万元，具体记不清了，其余的其都给了杨某甲投资了，后来房子迟迟没有下来，成某和其要钱，其想办法退了一大部分，好像还剩两三万，其给成某打过35万元的收据。
6、2013年6月，被告人常军方向被害人杜某谎称能帮其揽下XX县XX村住宅楼工程，以跑工程为由分别于2013年9月、10月收取杜某4万元。2013年10月20日，常军方又以能给杜某的妻子韩某安排晋城市XX局的正式工作为由，让杜某向其提供的杨某甲银行账户汇款5.5万元。常军方未揽到工程，也未办成工作，经杜某多次催要，常军方家人代其退还2.9万元，目前杜某损失6.6万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人杜某的陈述，证实2013年6月的时候，具体时间记不清了，其公司的员工郭某甲给其介绍常军方说他能揽上工程，其就和常军方见面详说这个事情。见面后常军方说他认识XX县XX村的村干部，能揽下村里住宅楼的整个施工，其经过了解工程确实存在，而且已经开始做施工前的准备工作了，其就相信了常军方。之后常军方说一期工程没有揽下来，可以干二期的。2013年9月份，常军方说需要一万元钱去活动，其当时在外面，就让朋友刘某乙通过银行给他转了一万块。10月8日左右，常军方说这个工程准备干桩基施工，让其给他三万块就能把这活儿拿下。10日的时候，其在城区XX街XX号XX区门口XX银行XX支行给他账户转了三万元。11月份其发现工程的二期也已经施工了，工地上的人根本不认识常军方，其问常军方，他也不正面回应，还让一个叫杨某甲的人打电话给其，说会还其钱，可是并没有给其解决。
2013年10月5日，常军方说他手里有几个公务员的指标，出钱就能办，指标都是市里的行政单位，其想着给其妻子把工作安排了。当月20日，常军方来到其家里，拿出手机让其看公务员指标的填报表，还告诉其和妻子如何填表，填完之后发到他的邮箱，并将5.5万元现金打到他指定的一个叫杨某甲的中国银行卡上。之后一拖再拖现在也没有办成，常军方和其说没有这回事，会把钱退给其。其发现常军方骗其的钱后，让他给其打了一支9.5万元的欠条。常军方的老婆归还过其2.9万元，现在还欠其6.6万元。其在后来找常军方要钱的时候，听他说在北京和杨某甲做投资，钱都投在那里了。其根本不知道常军方会把其的钱用在做生意上，其也从来没有同意他用其的钱做生意。
（2）被害人韩某的陈述，证实2013年10月左右的一天，其老公杜某说常军方可以给其办个公务员的工作。后常军方多次到其家说他在国外引资，国务院奖励了50个公务员指标，他有6个指标。同年10月20日常军方在其家让其和老公看他手机中的公务员指标填报表，并告诉其如何填。随后常军方提供了一个杨某甲的中国银行卡，其和老公在XX大厦楼下的中国银行给常军方提供的银行卡内转款5.5万元。之前常军方以给其老公跑工程为由分别骗取了4万元。后常军方一直找理由一拖再拖，工作没办成，向他要钱时，他说没有工作这回事，钱他都在北京投资了。2014年11月22日常军方给我们打了一张9.5万元的借条。之后常军方的爱人分三次还了其1.5万、0.9万、0.5万，共计2.9万元，现在还欠6.6万元。其听常军方说骗我们的钱在北京投资了。
（3）证人郭某甲的证言，证实2013年5、6月份，其介绍过常军方给杜某跑工程。当时常军方说可以跑下XX县XX镇XX村五六层的砖混楼工程，其和杜某说了之后，他很感兴趣，其就相互介绍他们了。具体他们怎么谈的，其不是很清楚，听杜某说常军方还以给他妻子调动工作为由拿过他的钱。一共给了常军方9.5万元，办工作和跑工程都没有办成。
（4）杜某提供的中国银行客户回单、晋城银行转账回执，证实2013年10月20日其给常军方提供的户名为杨某甲的账户汇款5.5万元、2013年10月10日给常军方转账3万元。
（5）韩某提供常军方所打借条，证实2014年11月22日，常军方借到杜某现金9.5万元。
（6）被告人常军方的供述，供认2013年10月份左右，具体时间记不清了，其和杜某说其在北京有个金融投资项目，需要资金周转，想借他些钱用一下，等其的钱出来后可以借给他三五十万不收利息。过了没几天杜某在其住的小区门口陆陆续续给了其4万元现金，其还把杨某甲的账户给他，让他汇了5.5万元。2015年11月份的时候，其家里人退了他3万元。其曾经和杜某说过金融项目北京要鼓励50个公务员指标，但是其没有给他承诺过什么，也没给他办过公务员的事。其给杜某打过条。
7、2014年2月，被告人常军方向王某丁谎称其能办成XX集团的正式工作，通过王某丁联系到李某甲。2014年2月18日以给李某甲的儿子张某戊安排工作为由，通过王某丁收取李某甲4万元，未办成工作。经李某甲多次催要，常军方退回5000元，剩余3.5万元未追回。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人李某甲的陈述，证实2014年1月初的时候，其问李某乙能否帮其儿子安排一份XX煤矿的工作，他说他姐夫王某丁有关系可以帮忙。之后李某乙约上王某丁和其见了面。见面后，其说想给儿子张某戊找XX煤矿的工作，王某丁说可以，并说安排工作需要13万元，先给5万元占个指标。当天，其回家取了5万元现金给了王某丁。2月18日，王某丁打电话说还需要4万元，让其打到他的银行账户上，其不放心，让他到家里来取。当天他又拿走了4万元，其让他打了一张9万元的借条。给了钱之后，一直到6月份，工作还是没有安排好，其就问王某丁怎么回事，他一直推脱，说把钱给了XX集团的领导。在其的催要下，2015年3月王某丁退了3万元，4月份退了1.5万，8月份又给了其6500元，还有3.85万元没有退。
（2）证人王某丁的证言，证实2014年1月份的时候，其在和小舅子李某乙闲聊中得知他有个朋友的孩子张某戊现在没有工作，问其能不能给这个孩子找个工作。后来其听朋友说有个叫“张某己”的人有能力办理XX集团下属煤矿的长期合同工，可以先给5万元。后其和张某戊、张某戊的父亲、李某乙一起见了面，张某戊的父亲给了其5万元现金，后其把钱给了“张某己”。到了2月份，一个叫常军方的人主动联系其说他可以办XX集团的工作，时间很快，其就和张某戊拿了4万元给了常军方，想看哪边先办好工作。常军方给其打了一张4万元的条。到了2015年张某己分两次把5万元钱退给其，其都给了张某戊。常军方只退给其5000元，其中的3500元常军方的一个张姓朋友急需用钱拿走了，其退给了张某戊1500元。
（3）李某甲提供的王某丁所打借条，证实2014年2月18日其收到张某戊现金9万元。
（4）王某丁提供的常军方所打借条，证实2014年2月18日，其收到王某丁现金4万元。
（5）被告人常军方的供述，供认2014年年初的时候，一个叫王某丁的人给其打电话，问能否给李某甲的孩子张某戊办一个XX集团的工作，其问过陈某之后，他说可以，需要4万元。随后其答复王某丁让他通知李某甲准备钱。过了几天其在高平办事的时候，王某丁说钱准备好了，并将钱给了其，其打了条。回到晋城其便将钱给了陈某。之后工作一直没有安排好，王某丁找其要钱，但是陈某没有给其退钱，其自己退了王某丁5000元，其他的没有退。
8、2015年6月6日，被告人常军方向被害人候某称其正在投资敬老院项目，向候某承诺高额利息，让候某投资。候某相信后通过现金、汇款等方式多次交给常军方共计26.1万元。常军方将钱挥霍，未还款。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人候某的陈述，证实2015年3月份，其通过朋友介绍认识了常军方。2015年6月6日，常军方找到其说他现在在投资敬老院项目，收益可观，想要其借钱给他投资，承诺给其高额利息，其同意了。之后他以借钱给他投资、交车险、请客等理由陆续从其这里拿钱。第一次其给了他2万元现金、第二次给了他5万元现金、第三次给了他12万元现金、第四次至第七次，其分别给常军方提供的账户汇款3万、0.2万、0.3万，1万，第八次其给了他0.5万元现金、第九次和第十次其又给他汇款0.1万、2万，共计26.1万元。除了其给他的5000元现金没有打条，其余给他现金的，他都给其打了条，给他汇款的其有汇款凭证。
（2）候某提供的借条两支、银行汇款凭证，证实其给常军方钱款共计25.6万元；取款凭证，证实2015年9月20日其在交通银行取款5000元。
（3）被告人常军方的供述，供认2015年5、6月期间，具体时间记不清了，其找见候某后和她说其要在北京投资养老院，许诺她高利息，让她借钱给其。她同意后，前后多次一共给其现金、汇款共计20多万元，具体数额记不清了，其给候某打的有收据，她自己也有汇款凭证，以她的为主。具体没有给候某说多高的利息，其只是说挣了钱之后连本带息给她30万，后来其还和她说过连本带息给她60万。其将钱都通过现金汇款的方式给了杨某甲，投资在太原市XX医院，XX医院没有建成，钱没有退。
9、2013年7月期间，被告人常军方向张某丁、张某庚二人谎称其能办成XX集团XX煤矿的正式工作。张某丁、张某庚联系到被害人连某甲后，被告人常军方以给连某甲的儿子安排XX煤矿的工作为由，通过张某丁、张某庚于2013年7月12日收取连某甲2万元、于2013年冬天收取连某甲9万元。常军方将钱全部挥霍，未办成工作。
10、2013年8月23日，被告人常军方以能给被害人杨某乙的儿子安排XX煤矿的工作为由，通过张某丁、张某庚收取杨某乙3万元。常军方将钱挥霍，未办成工作。
11、2013年7月期间，被告人常军方以能给被害人常某乙的儿子安排XX煤矿的工作为由，通过张某丁、张某庚二人，骗取常某乙2万元，常军方将钱挥霍，未办成工作。
12、2013年7月期间，被告人常军方向张某丁、张某庚二人谎称其能办成晋城行政事业单位的正式工作。张某丁、张某庚联系到被害人王某戊后，被告人常军方以给王某戊的儿子安排工作为由，通过张某丁、张某庚于2013年7月16日收取王某戊10万元、于2014年1月收取王某戊8300元。常军方将10.83万元全部挥霍，未办成工作。
13、2013年7月期间，被告人常军方通过张某丁、张某庚联系到被害人常某丙，谎称能给被害人常某丙的女儿安排晋城市XX法院的工作，后通过张某丁、张某庚分别于2013年8月26日收取常某丙1万元、于2013年8月28日收取常某丙9万元、于2014年6月至11月先后收取常某丙11.75万元，2015年5月26日，被告人常军方让常某丙给其汇款2万元，以上共计23.75万元。2015年6月1日常某丙向张某庚汇款5000元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人连某甲的陈述，证实2013年7月初，其通过其舅舅王某己认识了张某丁，他说可以给其孩子连某乙安排XX集团下属煤矿的长期合同工，需要11万元。其先后在2013年7月和2013年冬天，去张某丁家里给了他2万元、9万元的现金。给了11万元之后，张某丁说第二天去XX宾馆领取XX集团指标通知书，可是第二天孩子什么也没有领到，其问张某丁他说让等等。过了快一年时间，在其追问下，张某丁才说他是找的“小常”（常军方）办理的工作，且当着其的面拨通常军方的电话，电话里常军方说钱给了一个姓杨的人，等和姓杨的人要出钱来就可以还其钱。可是最终也没有退其钱。
（2）被害人杨某乙的陈述，证实2013年8月份的时候，张某庚打电话说XX集团XX煤矿有一个指标，需要八九万元钱，一个月就可以办好工作。其想给儿子安排一个就答应了。当时没有那么多钱，张某庚说先交二三万也行。8月23日，张某庚和张某丁开着一辆车到其家里将3万元取走了，还说一个月就可以办好，当时张某丁给其打了收条，落款是张某庚。过了一个月，其联系张某庚，她说快好了。之后其多次联系她，她总是说快了快了，再后来其就联系不上张某庚了。其又多次找到张某丁，张某丁这才说他们也是找的“小常”办事的，钱也都给了小常，他跟着杨总去北京搞金融了，等他把钱要回来就退给其。2015年春天，其去晋城XX宾馆找张某丁时，见过小常一次，当时张某丁说正在和小常要钱，让其先回去，小常也让其先回去，并说弄上钱了退给其。后来其又找张某丁要过几次，张某丁说小常被抓了，他正在向杨总要钱。2017年正月初八左右，其去张某丁家发现张某丁不在家，也联系不上了。
（3）被害人常某乙的陈述，证实2013年8月份的时候，其儿子常某丁正在找工作，秦某知道后，说她认识一个叫X梅的人，X梅还认识一个男的可以给人安排XX煤矿的工作。后其到了秦某家，其见到了张某庚和张某丁。张某丁说还可以办XX煤矿的正式工，需要13万元，先交2万元报名费，其同意了。之后的一天，在秦某的家中，其将2万元给了X梅，X梅打了收条。2013年9月，秦某说需要交剩余的11万元。其带着钱到了秦某家中，为了安全起见，其表示先把这11万元押在秦某这里，如果工作办好了，就让秦某把钱给了张某丁和X梅，他们都同意。然后张某丁把之前X梅打的2万元条要走，打了一张13万元的收条。2013年12月底到2014年1月初的一天，秦某和其联系说要去办理XX煤矿上班的手续，其带着家人、秦某和押的11万元去找张某丁和X梅。在一个宾馆里面，还有四家人也等着办手续，一直等到晚上，也没有人办，张某丁就让我们五家人回去了。在那之后，办工作的事情就被搁置下了，其联系张某丁他说钱都给了小常，他说他就是找小常办理招工的，还说找不见小常，还可以找一个姓杨的人还钱。
（4）被害人王某戊的陈述，证实2013年六七月份，其通过苏某找到张某辛，张某辛说能给其孩子办理工作，他提出三个单位让其挑选，其挑了一个XX局的单位，张某辛说需要20万元，先让其拿10万元，等工作落实后再拿另外10万。2013年7月16日，其给张某辛10万元现金的时候是在苏某家，张某辛拿到钱后说工作肯定没问题。2014年1月份的一天，张某辛给其发短信，说要交什么费用，让其拿8300元钱，当月16日其通过农村信用社给一个张某庚的账户汇了8300元。钱给了之后，工作一直没有办成，其追问张某辛，他才说是通过一个叫常军方的人给其孩子找工作，他把钱也都给了常军方，还把常军方的电话给了其，让其联系。2014年3月左右，其在晋城向常军方问工作的事情时，常军方和张某丁说的一样。后其向常军方追工作落实情况时，他都承认收到了其的钱，说工作安排不好就给其退钱，还说要去北京找人要钱。后来其听苏某说常军方被公安机关抓了。后其知道张某辛真名叫张某丁。
（5）被害人常某丙的陈述，证实2013年8月，其与张某壬、张某丁一起去XX买木头时，在车上无意听到，张某壬和张某丁说大学生毕业工作的事，其就想给其女儿安排一个正式工，当时说安排的是公检法的正式工需要24万元。第二天其在张某丁家给了他1万元，过了一天，在高平的一个饭店给了张某丁9万元。2014年6月13日，给了张某丁8万元，还有一次在张某庚家，当时张某庚家办丧事，其给了张某丁1万元。也是这段时间在常军方家给了常军方2万元，过了一两天在张某丁家给了张某丁7500元，前后一共给了张某丁21.75万元。2015年5月6日常军方联系其说其女儿工作还需要2万元，其又给常军方银行卡内转了2万元，2015年6月1日常军方联系其说张某庚的父亲去世了，让其给张某庚汇了5000元。其一共出了24.25万元，工作没有办好，钱也没有退。
其大部分的钱都给了张某丁，后来张某丁才说钱都给了常军方用于办工作了。其也见了常军方，常军方说可以给其女儿安排到XX法院上班。其不知道张某丁是否将钱都给了常军方，但其和常军方算过其为女儿办工作花了多少钱，常军方也都承认，说朝着他就行，说办不好工作就把钱退给其，结果都是骗其的。
（6）被害人赵某的陈述，证实其和老公常某丙先是通过张某丁、张某庚为其女儿常某戊找工作，后来知道他俩是通过常军方办工作的。后来也见过常军方，常军方说给其女儿安排XX法院的工作，张某丁一开始说安排工作需要24万元，后陆续给了他24.25万元。
（7）连某甲提供的张某丁所打共计11万元收条两支。
（8）杨某乙提供的2013年8月23日张某丁所打收到其招工款3万元的收条，落款为张某庚。
（9）常某乙提供的2013年9月7日“张某辛”所打13万元的收条，秦某在收条上签字。
（10）王某戊提供的2013年7月16日“张某辛”所打10万元收条以及2014年1月16日其向张某庚账户汇款8300元的汇款凭证。
（11）常某丙提供的“张某辛”所打收条及汇款凭证，证实2013年8月26日至2014年11月5日，张某辛共给其打收条四支，金额共计21.75万元；2015年5月6日、6月1日其分别给常军方、张某庚汇款2万元和0.5万元。
（12）证人张某丁的证言，证实2013年其在XX村XX煤矿上班时认识了常军方，常军方说可以安排行政事业单位正式工，让其去找人，办成了其可以从中挣钱。并说先要10万元，办好了要剩下的。后其通过苏某认识了王某戊，王某戊想给他儿子找工作，让王某戊先拿出10万元。王某戊同意后，其与王某戊在苏某家见了面，王某戊给了其10万元，其给他打了条。其把钱给了张某庚，让张某庚汇到了常军方的账户上，并把王某戊孩子的名字告诉了常军方。
2013年，具体时间记不清了，常某丙想给他闺女找工作，其问了常军方，他说可以，其就收了常某丙9万元，并给常某丙打了条。收到钱后还是让张某庚转给了常军方。原来给常某丙说的是10万元，让他补了1万元，这1万元也让张某庚汇给常军方了。后张某庚说亲戚家孩子结婚让其向常某丙借8万元，其就向常某丙借了8万元，也给常某丙打了条。后张某庚家孩子出了事向常某丙借了1万元。后来常军方急用钱，其又找常某丙借了2万元给了常军方。后来常军方还要常某丙办工作的钱，其和张某庚说，张某庚就将借常某丙的9万元都给了常军方。
后来常军方打电话说常某丙和王某戊的孩子工作上有个手续需要1万元，其联系了此二人后，王某戊转给张某庚8300元，常某丙凑了7500元，二人的钱张某庚都转给常军方了。
2013年七八月份，常军方说可以在XX村XX煤矿安排三个正式工，每个人先收四五万元，办好工作再收剩余的9万元。其告诉张某庚后，张某庚联系了常某乙，常某乙是通过秦某和其与张某庚联系想给他家孩子办工作。其在秦某家收了常某乙2万元，好像是张某庚给他打了条，钱交给常军方了。后让常某乙准备了11万元，先放在秦某那儿，其给常某乙打了13万元条。也在这个时间段，张某庚联系了杨某乙给他儿子找工作。当时和杨某乙说的先拿3万元，在杨某乙家收了他3万元并给他打了条，这钱也给了常军方。其通过王某己认识了连某甲，给连某甲的儿子找工作，收了连某甲2万元，这钱让张某庚转给常军方了。过了一段时间，常军方让其通知连某甲通知书下来了，让连某甲交剩余的9万元。其收了连某甲9万元后，常军方当天就从其家拿走了，并告诉我第二天带他们到晋城拿通知。第二天其带着常某乙和他儿子、连某甲的儿子、杨某乙的儿子到晋城XX宾馆见到常军方，常军方说得等领导回来才能拿到通知，这样等了一天也没见到领导，也没拿到通知。2016年9月其知道常军方被抓了，才知道上当受骗了。其没有得一分钱，收的钱都给了常军方。
（13）张某庚的证言，证实其和张某丁是朋友。其和张某丁通过常军方给6个人安排工作，连某甲、杨某乙、崔某、常某乙四家的孩子往煤矿安排，王某戊、常某丙家的孩子往事业财政单位安排，收了连某甲11万、杨某乙3万、常某乙2万、王某戊10.8万、常某丙21.75万、崔某4.5万，钱都给了常军方，我们没有获利。
（14）张某庚提供的常军方收条及给常军方汇款凭证，证实2015年9月30日常军方收到其现金10万元、2013年8月23日至2014年12月12日其共向常军方汇款15次共计38.58万元。
（15）辨认笔录，证实常某丙、王某戊对被告人常军方的辨认。
（16）被告人常军方的供述，供认大概在2013年，具体时间其记不清楚了，其和张某丁、张某庚说其能办理XX集团XX煤矿的工作，让他们问问身边有没有人需要办理工作，后来他们找了常某乙、杨某乙、连某甲三个人，让其给他们的子女安排工作。其通过张某丁、张某庚收了他们三个人每人两万，一共6万，这些钱其当时就以现金的方式给了陈某。后来其又以能办理晋城市行政、事业单位工作和张某丁、张某庚说让他们找人花钱办这个工作。当时其和他们说的是一个工作15万。随后他们找了常某丙、王某戊两个人，让其给他们的子女安排工作。其通过张某丁、张某庚收了常某丙8.75万元，后来又以办工作为由其直接找常某丙拿了2.5万元，一共是11.25万元。通过张某丁、张某庚收了王某戊7.33万元，至于张某丁、张某庚通过办工作收了他们多少钱其不知道。收取的常某丙、王某戊的共计18.58万元其汇给了杨某甲。工作没有办成，钱也没有退。其没有以办工作为由诈骗过张某丁、苏某，但是其和苏某借过8000元。其从张某丁、张某庚手里一共拿过五六十万，但是只有30多万是用于办工作的，剩下的是他们和其一起在北京做生意的。
14、2011年1月份，被告人常军方向李某丙谎称其可以办成XX集团XX煤矿的正式工作，通过李某丙联系到被害人宋某乙，以给宋某乙办理工作为由收取宋某乙10万元。常军方付给李某丙5000元好处费，将其余的钱挥霍，未办成工作。后李某丙退给宋某乙5000元钱，宋某乙损失9.5万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人宋某乙的陈述，证实2011年1月份，从李某丙口中得知有个叫常军方的人可以安排XX集团XX煤矿的工作，便让李某丙帮忙给其联系一下常军方。其和李某丙要了常军方的电话，自己联系确认了一下，对方说可以安排工作，最迟几个月就可以上班。后其于2011年1月的一天上午到XX路XX银行取了10万元现金给了常军方。之后工作一直没有办好，其多方打听后听说常军方以安排工作为由骗了很多人。常军方没有给其收据，他说给李某丙打了收据，随后其让李某丙给其打了收据。常军方给了李某丙5000元钱，李某丙退给了其。
（2）证人李某丙的证言，证实宋某乙通过其找常军方给他办理XX集团XX煤矿的工作。宋某乙和其要了常军方的电话，自己确认后同意花10万元办理工作。之后宋某乙给了常军方10万元现金，常军方收到钱后给了其5000元好处费。给其打了个9.5万元的条，其又给宋某乙打了个10万元的条。后其将5000元退给了宋某乙。
（3）宋某乙提供的李某丙所打收条，证实2011年元月9日李某丙收到其现金10万元。
（4）李某丙提供的常军方所打收条，证实2011年1月15日常军方收到其现金9.5万元。
（5）被告人常军方的供述，供认2011年1月期间，具体时间记不清了，其和李某丙说可以安排XX集团XX煤矿的工作，问他有没有人愿意花钱安排工作。后来李某丙打电话说他同事宋某乙想办，其说安排这个工作需要10万元，一年之内可以上班，随后李某丙带着宋某乙和其见了面，宋某乙给了其10万元现金。其给了李某丙5000元好处费，其余的钱其去到陈某家，当面给了陈某。工作没有办好，钱也没退。
15、2014年9月份，被告人常军方向宋某谎称其可以办成XX集团的正式工或公务员工作，通过宋某联系到被害人王某庚后，以给王某庚的外甥女办理工作为由，从2014年9月7日至2015年5月21日先后四次让王某庚向其提供的账户内汇款共计13万元。常军方将钱挥霍，未办成工作。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
（1）被害人王某庚的陈述，证实2014年8月其通过同事宋某认识了常军方。宋某说常军方可以安排XX集团的工作，也能安排公务员的工作。后其通过宋某分四次给过常军方13万元钱（四次分别在XX局XX银行汇款2万、2万、3万、6万）给其外甥女王某辛安排工作。常军方没有给其写收据，最后一次给常军方钱后，其和常军方签了个办理工作协议书，宋某是证明人。后来工作没有办好，钱也没有退。
（2）王某庚提供的与常军方所签办理工作协议书一份、银行汇款凭证，证实其给常军方汇款13万元用于办理工作，证明人为宋某。
（3）宋某的证言，证实王某庚通过其找常军方给她外甥女安排XX集团或公务员的工作。王某庚和常军方打电话确认之后，同意花13万元办理这个事。后她分四次在银行现金汇款给了常军方13万元。每次汇款其都在场，最后给完钱后，我们和常军方一起签了个办理工作的协议书，其是证明人。工作没有办成，钱也没退，其没有收取好处费。
（4）被告人常军方的供述，供认2014年9月期间，具体时间记不清了。其和宋某说可以安排公务员的工作，问他有没有人愿意花钱安排。后来宋某打电话说他同事王某庚想给她外甥女办，其说安排这个工作需要13万元，一年之内可以上班，随后宋某把其的电话给了王某庚，王某庚和其电话确认之后，同意办理。之后王某庚给其提供的账户内四次转账共计13万元。这13万元钱其通过现金汇款的方式全部给了杨某甲。
综上，被告人常军方涉嫌诈骗15起，涉案金额共计177.78万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下综合证据：
1、书证
（1）侦破经过，证实2016年7月31日，郭某甲报案称其被诈骗，2016年9月9日，被告人常军方被抓获归案。
（2）公安机关出具的情况说明，证实晋城市公安局城区分局侦查人员到北京查找杨某甲核实赃款去向时，杨某甲不配合，始终未见面。
（3）户籍证明及照片，证实被告人常军方的个人基本情况。
2、证人证言
（1）陈某的证言，证实大概2010年左右，常军方找其给别人安排工作，常军方一共找了十五六个安排工作的人，每个人几万元不等，大概有八九十万。常军方介绍的人其并不认识，有的甚至连面也没有见过，唯独一个叫张某甲的其记得。因为常军方不仅介绍张某甲，还介绍了和其一起做XX工程的张某甲老公郑某甲认识，所以其印象比较深。2012年后半年常军方给了其9万元用于给郑某甲的姑娘郑某乙办工作，后来办不成，在2013年4月份，其就将9万元钱给了郑某甲。其本人也没有能力办工作，也都是通过找其他人安排的。常军方介绍的人中，其安排成过两个人的工作，但是都没有收钱，一个叫侯某，一个叫什么忘记了。没有办成工','2018-10-11
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