广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤19刑初33号
公诉机关广东省东莞市人民检察院。
被告人温某乙，男，居民身份证号码：×××5938，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省紫金县。因涉嫌犯抢劫罪于2015年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，于同年6月9日被逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。
辩护人傅品权，广东国锋律师事务所律师。
被告人张某丙，男，居民身份证号码：×××5173，汉族，文化程度初中，无业，户籍地为广东省龙川县。因涉嫌抢劫罪于2015年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，于同年6月9日被逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。
辩护人周晓明，广东莞信律师事务所律师。
辩护人戴伟平，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
被告人张某甲，男，居民身份证号码：×××2578，汉族，文化程度初中，无业，户籍地为广东省龙川县。因涉嫌犯抢劫罪于2013年6月2日被羁押并刑事拘留，于同年7月2日被逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。
辩护人董鹏，广东莞信律师事务所律师。
广东省东莞市人民检察院以东检刑一诉（2016）17号起诉书指控被告人温某乙、张某丙犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪，被告人张某甲犯盗窃罪、抢夺罪于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派代理检察员黄铭到庭支持公诉，被告人温某乙、张某丙、张某甲及辩护人傅品权、周晓明、戴伟平、董鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省东莞市人民检察院指控：2014年10月至2015年1月，被告人温某乙、张某丙、张某甲及邱某、刘某某、黄毛、阿飞（后四人均另案处理）等人组成团伙，在东莞市横沥镇、塘厦镇、凤岗镇多次实���刷卡套现后，盗、抢刷卡所使用的POS机并进行撤单以获利的犯罪行为。该团伙由邱某负责提供本金，温某乙、张某甲负责刷卡套现，张某丙、刘某某负责开车载人，黄毛、阿飞负责抢、盗POS机，张某丙、温某乙负责撤单。具体犯罪事实如下：
（一）2014年10月14日15时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇石鼓社区工业大道82号美宜佳商店附近路段。温某乙到上述美宜佳商店找该店经营者被害人邓某刷卡套现174399元。当日16时许，黄毛、阿飞到该店趁邓某不备抢走店内的POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机进行撤单，非法获取174399元。破案后，涉案赃款未能起回。
（二）2014年11月20日10时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇博脑汇新亿电玩店附近路段。温某乙到上述新亿电玩店找该店经���者被害人雷某刷卡套现95800元。温某乙刷卡后，黄毛、阿飞到该电玩店趁雷某外出之际，盗走店内的POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和盗来的POS机进行撤单，非法获取95800元。破案后，涉案赃款未能起回。
（三）2014年11月21日14时30分许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市凤岗镇五联村天天渔村对面富龙百货超市附近路段。温某乙到上述富龙百货超市找该超市经营者被害人邹某刷卡套现85220元，温某乙在刷卡过程中趁邹某不备抢走POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机进行撤单，非法获取85220元。破案后，涉案赃款未能起回。
（四）2014年11月27日12时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇田心社区塘龙西路118号兴勤文具店附近路段。温某乙到上述兴勤文具店找该店经营者被害人���甲刷卡套现约10万元。当日15时32分，黄毛、阿飞到该店趁徐甲不注意盗走店内POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和盗来的POS机进行撤单，撤单失败，未能得逞。
（五）2014年12月初，被告人张某丙经舒某某（不起诉）介绍认识了东莞市横沥镇新城工业区源润商行的经营者被害人臧某。12月8日13时15分，张某丙驾车载被告人温某乙到上述源润商行刷卡套现99330元。当日14时51分，阿飞、黄毛到该商行用辣椒喷雾剂喷射臧某并抢走店内POS机。后张某丙用温某乙的信用卡、消费小票和抢来的POS机到舒某某处进行撤单，非法获取89475元。舒某某得知张某丙等人涉嫌抢劫源润商行的POS机进行了撤单后通过银行转账收取了张某丙给的7800元赃款。破案后，涉案赃款未能起回。
（六）2014年12月23日14时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙、张某甲��到东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路10号家家福超市附近路段。温某乙、张某甲到上述家家福超市找该超市的经营者被害人颜某刷卡套现46000元。温某乙、张某甲刷卡套现后，黄毛、阿飞到超市盗走店内POS机。后张某丙、温某乙、张某甲利用刷卡消费小票、银行卡和盗来的POS机进行撤单，非法获取46000元。破案后，涉案赃款未能起回。
（七）2014年12月的一天13时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇石潭布建业路56号美惠佳商店附近路段。温某乙到上述美惠佳商店找该店经营者被害人游某刷卡套现35000元。当日14时许，黄毛、阿飞到该店偷走店内POS机。游某发现后及时冻结POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和偷来的POS机进行撤单，撤单失败，未能得逞。
（八）2015年1月22日11时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路118号美宜佳商店附近路段。温某乙到上述美宜佳商店找该店经营者被害人李某刷卡套现44000元。当日16时46分，黄毛、阿飞到该店盗走店内的POS机。张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机撤单，非法获取44000元。破案后，涉案赃款未能起回。
（九）2015年1月22日17时许，被告人张某甲携带被告人温某乙的信用卡，到东莞市塘厦镇莲湖村新明路22号联华批发部找该批发部的经营者被害人张某乙刷卡套现53000元。当日19时许，黄毛、阿飞到该批发部趁张某乙不备抢走店内的POS机。后张某甲、张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机撤单，非法获取53000元。破案后，涉案赃款未能起回。
为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料、证人证言、被害人陈述、物证、书证、视听资料、被告人��述等证据。公诉机关据此认为，被告人温某乙、张某丙、张某甲无视国法，以非法占有为目的，结伙盗窃、抢夺他人财物，其中被告人温某乙、张某丙盗窃、抢夺数额特别巨大，被告人张某甲盗窃、抢夺数额巨大；被告人温某乙、张某丙还以非法占有为目的，结伙采用暴力手段劫取他人财物，数额巨大。应当以抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪追究温某乙、张某丙的刑事责任；以盗窃罪、抢夺罪追究被告人张某甲的刑事责任。提请本院依法判处。
法庭上，被告人温某乙辩称其没有参与公诉机关指控的前八宗犯罪，只参与了第九宗撤单行为。被告人张某丙提出其在共同犯罪中仅负责开车，犯罪数额并非特别巨大。被告人张某甲表示其去刷卡套现时不知道是要去做什么，在被抓之后才知道刷卡后有人偷或抢POS机。
被告人温某乙的辩护人傅品权提出：1.温某乙没有抢劫的故意及行为。2.温某乙作用较小，是从犯。3.第四、七宗犯罪系犯罪未遂。4.温某乙认罪态度好。5.温某乙带侦查人员去抓张某甲，系立功。
被告人张某丙的辩护人戴伟平提出：1.张某丙不应认定为抢劫罪。2.张某丙系从犯，认罪态度好。
被告人张某丙的辩护人周晓明提出：1.第五宗犯罪中，张某丙对抢劫的行为无共同故意，不构成抢劫罪。2.张某丙犯罪数额应以POS机为限。3.即是被认定为盗窃、抢劫，其数额未达到“特别巨大”、“巨大”的程度。4.张某丙在犯罪中作用较小。
被告人张某甲的辩护人董鹏提出：1.张某甲涉嫌盗窃、抢夺犯罪，数额均系较大。2.张某甲在盗窃、抢夺的共同犯罪中均系从犯。3.张某甲主观恶性较小，认罪态度好。
经审理查明：2014年10月至2015年1月，被告人温某乙、张某丙、张某甲及邱某、刘某某、黄毛、阿飞（后四人均另案处理）等人组成团伙，在东莞市横沥镇、塘厦镇、凤岗镇多次实施刷卡套现后，盗、抢刷卡所使用的POS机并进行撤单以获利的犯罪行为。该团伙由邱某负责提供资金，温某乙、张某甲负责刷卡套现，张某丙、刘某某负责开车载人，黄毛、阿飞负责抢、盗POS机，张某丙、温某乙负责撤单。具体犯罪事实如下：
一、抢劫的犯罪事实
2014年12月初，被告人张某丙经舒某某（不起诉）介绍认识了东莞市横沥镇新城工业区源润商行的经营者被害人臧某。12月8日13时15分，张某丙驾车载被告人温某乙到上述源润商行刷卡套现99330元。当日14时51分，阿飞、黄毛到该商行用辣椒喷雾剂喷射臧某并抢走店内POS机。后张某丙用温某乙的信用卡、消费小票和抢来的POS机到舒某某处进行撤单，非法获取89475元。舒某某得知张某丙等人涉嫌抢劫源润商行的POS机进行了撤单后通过银行转账收取了张某丙给的7800元赃款。破案后，涉案赃款未能起回。
1.现场勘验笔录、现场照片：证实本宗犯罪的现场位于东莞市横沥镇新城工业区源润商行。现场未发现有价值的痕迹物证。
2.监控录像：证实被告人温某乙于案发当日13时15分到商行刷卡，两名男子于14时51分到店内用喷雾剂状物品向女店主喷，并抢走桌面的POS机。
3.银行交易明细单：证实温某乙于12月8日在横沥镇源润商行内的刷卡及套现的情况。
4.银行交易明细单：证实舒某某于12月10日在其女友王琳的卡上收到陈美珍的银行卡转账的7800元。
5.宋某某证言：2014年12月8日15时许，宋某某当时带着孙子回儿媳的店的路上，经过横沥镇裕宁工业区源润商行店门前的时候，看见两名男子从该商行跑出来，很急的样子，宋某某发现的时候，只看见那两名男子的背影了，且看见他们跑上了一辆白色的小轿车（车的型号牌子不详，车牌也看不见）后往商行右侧方向逃跑了；事后宋某某就把事情告诉了儿媳，其儿媳就问了被抢劫的女子后，才知道上述两名男子当时在店内抢劫了那名女子，并且用辣椒水喷了她。
6.谭某证言：其在东莞市随行付支付有限公司工作，其公司代理客户韩某POS机于2014年11月21日被撤单9万余元。
7.罗某甲言：其朋友韩某胜被抢后半个月，其和舒某某、舒某某的堂哥舒某来到韩某的源润商行内，在店里韩某叫舒某某和他的同伙把抢了的钱退回给韩某，韩某就把这件事了解。舒某某说抢劫的事情不是他干的，他说到时候联系一下抢劫韩某的人看看，后来舒某某说源润商行爱怎么处理怎么处理，后来这事情就不了了之了。
辨认笔录：罗某辨认出舒某某。
8.王某证言：2014年12月份的某一天22时左右，有一笔接近8000元人民币的钱转到了其卡号为62×××58的卡主是王琳的工商银行卡账户里面，其不知道这笔钱是谁转过来的，这笔钱是给其男朋友舒某某的，因为舒某某的银行卡过不了帐，所以他要使用王琳的银行卡，这笔钱舒某某取走了。
9.臧某陈述：2014年12月2日14时30分许，一名自称温某乙的男子到臧某经营的源润商行买东西，那次是第一次认识。12月8日10时许，温某乙打电话到其店里的固定电话说要到买一些烟酒叫臧某准备一下货，到13时30分左右他就到店里说要一批烟和酒，臧某当时就给他开单算了一下，一共是99330元，当时他就说先刷卡付款，他拿了三张银行卡先后一共刷了99330元。由于臧某店里没有存多少货，刷完卡臧某就叫人送货过来我店里，过了十来分钟温某乙接了一个电话后就说很赶���间，定的那些烟酒不要了，臧某不同意，他就说扣除1000元作为赔偿给臧某，臧某就同意了，然后就叫他给账号转账给他，他就给了两个银行账号，臧某当时在店里就通过网上银行将99330元分两个银行卡转到温某乙的账户里了，臧某当时见他手机收到了银行到账通知，然后他就离开了。当日14时50分许，臧某一个人在店里看店，当时男子A和男子B就到店里来买烟，男子A向其买了一包芙蓉王，后来又买了两支雪茄，当时男子B伸手到上衣口袋里拿东西，当时其以为他是要拿打火机点烟，没有怎么留意，突然男子B不知道从口袋里掏出什么东西一下喷到臧某的面部，臧某的眼睛很辣，喉咙很呛，当时都不能睁眼睛看他们，过了一会听到他们跑出店的声音，过了约几分钟睁开眼睛看到柜台上的POS机线被弄断了，机子不见了，当时觉得损失没有什么也没有报警，到16时许，臧某通过查询交易记录，发现温某乙在店里刷的三笔共99330元交易已经撤销交易了，后来报警了。
小票显示一张深圳平安银行卡号：62×××46消费9855元，一张华夏银行卡号62×××83消费49500元，一张建设银行卡号35×××08消费39975元。臧某是通过我的工商银行卡（户名：臧某，卡号62×××06）的网银转账给温某乙的两张银行卡，一张是平安银行卡，一张是华夏银行卡，两张卡的卡号分别是62×××83（该卡臧某转入了49810元）、62×××12（该卡臧某转入了48520元），具体哪个卡号是什么银行的卡不记得了。因为温某乙有一笔9855元人民币的消费到了臧某的账上，臧某用第一台P**机帮对方刷卡消费了9855元，之后用第二台P**机分两次帮对方刷卡消费89475元，因对方只把臧某的第二台P**机抢走，第一台P**机没有抢走，被骗第二天臧某发现第一台P**机所刷的9855元就到了臧某的账户里，���以实际被骗走了89475元人民币。
舒某某是介绍人的角色，2014年12月4日左右的下午14时许，当时臧某在源润商行里面，这时舒某某和张某丙、温某乙过来店内，当时臧某不认识对方三个人，张某丙就对臧某说要在店内消费，臧某问张某丙是谁介绍、过来的，张某丙说是一个老乡叫刘国印介绍过来的，臧某再问其他情况，张某丙就回答不上来了，然后舒某某就插话了，然后他又问臧某是哪里人，臧某说自己是河南人，舒某某就用河南话跟臧某聊了起来，臧某就问舒某某刘国印的情况，舒某某就说刘国印的基本情况，臧某就渐渐信任他们了，然后舒某某说他自己在平安保险上班，他还说温某乙也是在平安保险上班，还说张某丙是做生意的，所以臧某就相信了他们。张某丙就在臧某的店内刷卡消费了几千元人民币，买了烟。12月8日源润商行被抢的那一天没有看见���某某到现场。
辨认笔录：臧某辨认出张某丙、温某乙、舒某某。
10.韩某陈述：源润商行被抢后几天，其通过老乡刘国印找到舒某某说被抢一事的情况，要求舒某某把抢的钱退回来。半个月后，舒某某、舒某某的堂哥舒清林、韩某的同事罗某一起来到店里源润商行内，韩某在店里叫舒某某和他的同伙把抢了的钱退回来。舒某某说抢劫的事情不是他干的，他说到时候联系一下他们看看，但是韩某觉得舒某某是演戏给其看的，没心把钱退回来，后来舒某某说爱怎么处理怎么处理，后来这事情就不了了之了。
辨认笔录：韩某辨认出舒某某。
11.舒某某证言：2014年5月份左右的时候舒某某在QQ上面认识了张某丙，当时张某丙在QQ上面发办信用卡的广告，于是舒某某加他的QQ。2014年11月中旬的时候，当时舒某某在深圳办理业务的时候，张某丙打电话给其问有没有刷卡套现的商户介绍给他，他说可以通过在商户里面刷信用卡套现之后，钱还能回到自己的银行账号上面。我问他是通过什么方法可以使刷卡后的钱自动回到自己银行账号里面，张某丙就要舒某某不要问那么多。舒某某在电话上面问他有多少钱的提成，他说差不多有百分之十的提成给其，意思就是说如果舒某某介绍客户给他的话，通过刷卡套现返回自己账户的方法，套得到十万元人民币的话，就有一万元人民币的提成给舒某某。舒某某就在电话上面问他怎么会有这么好的事情，他说：“这些你就不要管了，只要你能介绍可以套现的商户给我就可以”，舒某某就说这种商户有很多，他说有很多的话都可以介绍给他。后来张某丙经常找舒某某，催舒某某怎么还不介绍商户给他，说早点介绍商户给他，就能早点给提成舒某某，于是舒某某就想到横沥���城市家园后面的烟酒商行，因为舒某某有好多朋友都在那里刷卡套现的，2014年12月初的某天11时许，张某丙和温某乙驾驶一辆银色的本田奥德赛来到舒某某家楼下继续催，舒某某便将城市家园后面的烟酒行介绍给他。张某丙要舒某某带他过去找一下那家商行，于是舒某某就坐着张某丙的银色本田奥德赛小汽车和温某乙三人来到了横沥镇城市家园后面的那家烟酒商行里面，当时是一个女的老板娘在店内，当时张某丙问老板娘能不能套现，老板娘就问是谁介绍过来的，舒某某就对老板娘说是刘国印介绍过来的，舒某某还问老板娘是哪里人，老板娘说是河南人，舒某某就对老板娘说其也是河南人，然后和老板娘聊了起来，然后张某丙和温某乙就在店内刷卡套现了一万五千元，然后就离开了。
过了大概四五天，当时是下午15时许，舒某某在横沥镇美景湾后面的港��实业投资有限公司内上班，张某丙打电话给舒某某问有没有互联网的网线，舒某某说有，于是就用微信发了一个定位给张某丙，张某丙根据定位来到横沥镇美景湾后门的港峻实业投资有限公司里面找到舒某某，温某乙和另外一个男子在车内等候，张某丙手上拿着一台P**机，进了公司之后，舒某某就告诉张某丙网线在办公桌下面，然后张某丙在公司里面连接网线用POS机撤的单，但是具体怎么操作舒某某就没有问了，整个过程持续了三四分钟。搞好之后张某丙就开车走了。
2014年12月8日15时30分左右，源润商行的老板打电话给舒某某说：“你那个朋友把我的POS机抢了，套走了9万元”，舒某某后打电话问张某丙为什么抢POS机，张某丙说这个事情不要舒某某管，要舒某某只管帮其介绍客户就行了，到时会给10%的提成舒某某。2014年12月10日左右的22时许，张某丙转���7800元人民币给舒某某，张某丙是用别人的银行卡转的，转账到的是舒某某女朋友王琳的账号里面，舒某某取出来用掉了。
辨认笔录：舒某某辨认出张某丙、温某乙。
12.温某乙的供述：在该次作案前一周左右，张某丙通过他横沥的一个朋友（舒某某）介绍认识了一家烟酒行的老板娘，于是温某乙和张某丙还有张某丙的朋友一起来到横沥那家烟酒行找到老板娘，那时张某丙套现了五千元人民币，给了烟酒行的老板娘五十元人民币的手续费。目的是为了和老板娘混熟，以后好作案。2014年12月初的某天11时左右，当时温某乙在塘厦镇花园街玩，张某丙打电话给温某乙，问其在干什么，其说在花园街这里，张某丙就叫温某乙去横沥上次那家烟酒行套现，温某乙说好。过了大概十分钟，张某丙就开车到花园街载其到横沥镇，来到横沥已经是12时左右了，张��丙将车停在了烟酒行附近的马路边，温某乙一个人下车，步行来到了烟酒行内，当时烟酒行内只有老板娘一个人看店，于是温某乙就对老板娘说过来套现，老板娘问其是不是上个星期来过套现的，其说是。她问温某乙要套多少，温某乙说要套五万元左右，她说可以，但是要收1.2%的手续费，温某乙说可以。于是温某乙就在店内的POS机上刷了信用卡（具体哪一张不记得了），刷了四万八千多（具体金额不记得了），然后在POS机的小票上面签上了名字，于是老板娘将刷了的四万八千多元钱转账到温某乙另外一张信用卡上面（具体哪一张不记得了），然后温某乙再用刚刚到账的这张信用卡再刷了一次，刷了四万五千元左右，POS机又弹出了一张小票，温某乙又在小票上签上名字，老板娘将1.2%的手续费扣除之后，将剩下的四万三千多元转账到其一ＸＸ安银行的银行卡上面（卡号为62×××12），整个过程大概持续了半个小时，当所有手续都办完之后，温某乙就离开了烟酒行，上了张某丙的汽车，张某丙就将车开到附近的路边继续等候。在车上，张某丙致电邱某，说已经将钱套出来了，于是邱某找到了刘某、阿强、男子一和男子二开车来横沥抢POS机，邱某没有亲自过来，但是抢POS机的人都是他联系的，抢POS机的过程温某乙没有亲自看见，当天13时30分左右，刘某某驾驶者一辆偏黄色的小车载着阿强、男子一、男子二来到横沥镇某路边与温某乙和张某丙会合，阿强将抢来的POS机给了张某丙，然后四人就先行回塘厦了，温某乙和张某丙来到横沥镇他朋友（舒某某）的投资顾问公司（地址不详，公司名不详）内，当时温某乙在车内等候，张某丙拿走了温某乙刷卡的信用卡、消费小票、信用卡密码和POS机进入他朋友的公司里面撤单，过了大概��多分钟，张某丙就出来了，上了车回塘厦，因为撤单之后，刷卡的钱弹回了温某乙刷卡的两张信用卡内，于是温某乙和张某丙来到塘厦镇缤纷广场附近的一家美的电器店内，以正常套现的方式，将两张信用卡弹回来的一共九万三千元左右的钱套现了出来。美的电器店的老板将套出来的钱打到了广发银行的银行卡内（卡号：62×××97），张某丙就载其来到塘厦镇新大新的广发银行内将全部钱取了出来，取完之后温某乙将所有钱交给了张某丙，张某丙在当天晚上分给温某乙4000元，剩下的他说日后需要钱再问他拿。
辨认笔录：温某乙辨认出张某丙在横沥镇的朋友（舒某某）。
指认现场笔录：温某乙指认出其于2014年12月初某天11时许参与作案的东莞市横沥镇新城工业区城市家园105号商铺。
指认监控录像截图：温某乙指认其于2014年12月8日在一家���酒行作案，该店拍摄其刷卡及邱某叫来的两名男子抢POS机的情况。
13.张某丙的供述：该次作案前的一周，张某丙通过其横沥的一个外号叫西瓜霜的朋友（舒某某）介绍认识了一家烟酒行的老板娘，于是张某丙和温某乙、西瓜霜三人到该烟酒行找到老板娘后，张某丙用信用卡套现了五千元，给了烟酒行的老板娘五十元手续费，目的是和老板娘混熟，以后好作案。2014年12月初的某天11时左右，张某丙在塘厦镇开车和温某乙一起来到横沥镇找该烟酒行刷卡套现作案，当来到该烟酒行附近的马路边，温某乙一个人下车后步行来到烟酒行内，张某丙就在附近的马路边等候。过了大概大半个小时之后，温某乙就回来了，他说套现了九万余元，当时温某乙是拿现金还是转账回来的就不记得了。大概过了一个小时，刘某某、阿飞、黄毛将POS机抢了过来交给张某丙，于是张某丙就驾车车着温某乙来到横沥镇其朋友西瓜霜（舒某某）的出租屋楼下，张某丙将温某乙的信用卡、信用卡密码、消费小票拿走后上了西瓜霜的出租屋，并在他出租屋内撤了单，撤单的过程就是打开POS机的撤单功能，然后重新刷一次温某乙的信用卡，再输入密码，再输入消费小票上面的编码按撤销就撤单成功了，成功之后，张某丙用陈美珍（张某丙的朋友）的银行卡转账了7800元到西瓜霜的银行账户上，作为他介绍张某丙认识该店的老板娘的报酬，接着张某丙就回塘厦了，因为撤单之后，刷卡的钱弹回了温某乙刷卡的两张信用卡内，于是张某丙和张某丙来到塘厦镇缤纷广场附近的一家美的电器店内，以正常套现的方式，将两张信用卡弹回来的一共九万余元左右的钱套现了出来。美的电器店的老板将套出来的钱打到了温某乙的银行卡内，然后张某丙和温某乙来到银行内将全部钱取了出来（具体哪一家银行不记得），这次张某丙拿了两万余元，温某乙分得两万元、阿飞和黄毛两人一共拿了四万余元，张某丙将自己的两万余元给了邱某。
辨认笔录：张某丙辨认出舒某某。
指认监控录像截图：张某丙指认其于2014年12月8日参与在一家烟酒行作案，该店拍摄下温某乙刷卡及阿飞、黄毛的情况。
二、抢夺的犯罪事实
（一）2014年10月14日15时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇石鼓社区工业大道82号美宜佳商店附近路段。温某乙到上述美宜佳商店找该店经营者被害人邓某刷卡套现174399元。当日16时许，黄毛、阿飞到该店趁邓某不备抢走店内的POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机进行撤单，非法获取174399元。破案后，涉案赃款未能起回。
认定上述事实有经庭审质证的如下证据证实：
1.勘验、检查笔录
现场勘验笔录、现场照片：证实本宗犯罪的现场位于东莞市塘厦镇石鼓社区工业大道82号美宜佳。现场未发现有价值的痕迹物证。
2.邓某陈述：2014年10月14日15时许，邓某在塘厦镇石鼓社区工业大道82号美宜佳看店，有一名男子来到其店里说要刷卡，邓某问他刷多少钱，他说刷四五万人民币，邓某说店里没有那么多现金，邓某就叫他等一会，然后邓某就打电话给老公叫他拿银行卡过来，等邓某老公过来后，邓某就帮那名男子刷了4万多，然后邓某的老公就用银行卡转账给了那名男子，然后那名男子又拿出几张卡来说还要刷，后面又刷了10多万，邓某老公的银行卡到是上限额度，就带着那名男子去到农业银行取钱给他，邓某的老公带着那名男子取完钱就去忙别的事情了，邓某就一个人在店���看店。大约到了16时许，有两名男子来到店里，那两名男子进到店里就在店内四处看，他们在店里看了大约两三分钟后，其中一名男子趁邓某不注意就从柜台上把POS机拿起来就往店外跑，另外一名男子也跟着一起跑了，邓某就马上追出去喊抢劫，当时就只有邓某一个人看店，邓某就不敢追太远了，然后邓某就报警了。邓某有共计174399元人民币在POS机刷卡的消费被取消了。
辨认笔录：邓某辨认出到其店里刷卡的男子（温某乙）。
3.刘某某陈述：2014年10月14日15时许，刘某某在塘厦镇石鼓社区工业大道82号美宜佳附近玩，刘某某的老婆打电话给其叫其把银行卡拿过店里去，说有人来店里刷卡，现金不够，然后刘某某就带着银行卡回到店里，刘某某的老婆当时帮那名男子刷了4笔钱，店里的3万多现金给了他，不够的刘某某就在银行卡里转了五万元到那名���子的信用卡里，因为我的银行卡最多只能转5万元，后来刘某某又带他去到石鼓万氏乐门口的柜员机取了剩余的钱给他，然后刘某某就去塘厦镇办事了。16时左右，刘某某接到其老婆电话说一名男子来到店里把POS机抢走了，刘某某就问老婆报警没有，她说报警了，刘某某就马上赶回到店里去，当时派出所的工作人员还在刘某某的店里调取监控，派出所的工作人员调取完监控后就叫刘某某一起回派出所制作笔录，刘某某当时觉得就一台P**机又不值钱就不要求报案了。2014年10月15日11时30分许，刘某某到银行查那台P**机的到账记录，发现14日那天刷的174399元没有到账，刘某某才知道是被抢走POS的男子取消了交易。
4.温某乙供述：2014年10月左右的某天10时许，张某丙打电话给温某乙，问其去不去做事，其说去，于是张某丙开着自己的车过来，温某乙上了车之后，张某丙开车载其来到塘厦镇石鼓村美宜佳店附近，当时已经是中午12时许了，美宜佳店内有一个女子在看店，温某乙就提出在该处刷卡套现，并承诺给1%的手续费给她，她答应了，然后温某乙就用信用卡（具体哪一张信用卡不记得了）分四次刷了174000元人民币，美宜佳的女子当时给了五万余元的现金，然后该女子的丈夫开车载其来到美宜佳附近的农业银行取了四万余元的现金，扣除了手续费两千元左右给对方之后，温某乙就离开了，然后邱某找到男子一和男子二去抢POS机，邱某和张某丙找到温某乙将温刚刚刷过的信用卡和小票拿走，因张某丙经常帮温某乙还信用卡卡数，所以温某乙的信用卡密码他都知道，后来的事情就是邱某和张某丙操作的了，温某乙不知道是邱某还是张某丙把消费单给撤销了，致使美宜佳的老板损失174000元，事后温某乙分得了两万元人民币。
指认现场笔录：温某乙指认出其参与作案的东莞市塘厦镇石鼓村奥佳附近美宜佳。
5.张某丙的供述：2014年10月左右的某天中午12时许，张某丙开车载着温某乙来到塘厦镇石鼓村美宜佳店内准备通过刷卡套现，当来到该美宜佳附近的时候，张某丙将车子停住，温某乙一个人下车步行进入美宜佳店内，其就在车内等候。过了大概一个小时，温某乙就回来了，温某乙说套现了十七万四千元，当时他是拿现金还是转账回来的就不记得了。接着再过了一个小时，阿飞和黄毛将刷卡消费的POS机抢了过来，然后开车过来将POS机交给张某丙。于是张某丙就在路边刷温某乙的信用卡，再输入信用卡的密码，再输入消费小票上面的编码撤单，撤单成功之后就回去了。张某丙开车载着温某乙去到银行将钱取了出来（具体哪一家银行不记得了），这次张某丙分得三万元，张某丙分给温某乙四万余元，阿飞和黄毛一共分了八万元左右，后来POS机交给了阿飞和黄毛处理了。
（二）2014年11月21日14时30分许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市凤岗镇五联村天天渔村对面富龙百货超市附近路段。温某乙到上述富龙百货超市找该超市经营者被害人邹某刷卡套现85220元，温某乙在刷卡过程中趁邹某不备抢走POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机进行撤单，非法获取85220元。破案后，涉案赃款未能起回。
认定上述事实有经庭审质证的如下证据证实：
1.勘验、检查笔录
现场勘验笔录、现场照片：证实本宗犯罪的现场位于东莞市凤岗镇五联社区天天渔村对面富龙百货超市，北侧是碧湖大道。现场未发现有价值的痕迹物证。
2.书证
银行交易明细单：证实温某乙于2014年11月21日在凤岗镇富龙百货的刷卡及套现的银行转账情况。
3.证人证言
赵某证言：证实其在东莞市华辉投资管理顾问有限公司工作，其公司代理客户邹某POS机于2014年11月21日被撤单八万余元。
4.邹某陈述：2014年11月21日14时30分许，邹某在凤岗镇五联村天天渔村对面富龙百货内，温某乙打电话给邹某说要刷一点钱。邹某答应他让他过来。温某乙到了邹某的店里后用店里的POS机刷他光大银行信用卡（卡号为35×××49）和华夏信用卡（卡号为62×××82），分三次刷了共计85220元，邹某用支付宝分两次转账共计85220元到他指定的银行卡里面（平安银行卡：62×××12）。刷卡成功后，温某乙说他要刷点现金出来使用，拿着邹某的POS机输入密码，他把POS机拿到之后，转身就跑到外面就不知去向了，而后邹某的手机上收到信息，之前在POS机上的消费已经取��了。
辨认笔录：邹某辨认出温某乙。
5.温某乙的供述：2014年11月左右的某天10时许，张某丙打电话给温某乙，问其去不去做事，其说去，于是张某丙开着自己的车过来载其来到凤岗镇碧湖大道附近的百货附近，当时已经是中午12时许了，店内有一个男子在看店，温某乙就提出在该处刷卡套现，并承诺给1.5%的手续费给他，他答应了，然后温某乙就用两张信用卡（具体哪张信用卡不记得）分两次刷了八万余元人民币，店内的男子将钱转到了温某乙的银行卡内（好像是平安银行的银行卡），扣除了手续费一千元左右给对方之后，温某乙就假装继续刷卡，然后乘该男子不注意将POS机抢走，这时温某乙看见刘某某开着另外一台车载着男子一和男子二在附近等候，于是我就上了刘某某的汽车，刘某某载其和张某丙与邱某会合，张某丙将温某乙刚刚刷过的��用卡和小票拿走，后来的事情就是邱某和张某丙操作的了，温某乙不知道是邱某还是张某丙把消费单给撤销了，致使该店老板损失八万余元，这次温某乙没有分到钱。
指认现场笔录：温某乙指认出其参与作案的东莞市凤岗镇碧湖大道18号。
6.张某丙的供述：2014年11月左右的某天中午12时许，张某丙开车载着温某乙来到凤岗镇碧湖大道附近的百货店内准备通过刷卡套现，当来到该店附近的时候，张某丙将车子停住，温某乙一个人下车步行进入美宜佳店内，张某丙就在车内等候。过了大概一个小时，温某乙就坐刘某某的汽车过来找张某丙，车上还有阿飞和黄毛，温某乙将POS机交给张某丙，温某乙说刷卡套现了八万余元，具体是转账还是打现金过来不记得了。于是张某丙就在路边刷温某乙的信用卡，再输入信用卡密码，再输入消费小票上面的编码撤单��撤单成功之后就回去了。张某丙开车载着温某乙去到银行将钱取了出来（具体哪一家银行不记得），这次张某丙分得两万元，张某丙分给温某乙两万元，阿飞和黄毛一共分了四万元左右，后来POS机交给了阿飞和黄毛处理。
指认现场笔录：张某丙指认出其载温某乙在东莞市凤岗镇碧湖大道附近的百货店作案，其停车的东莞市凤岗镇碧湖大道18号附近红绿灯处。
（三）2015年1月22日17时许，被告人张某甲携带被告人温某乙的信用卡，到东莞市塘厦镇莲湖村新明路22号联华批发部找该批发部的经营者被害人张某乙刷卡套现53000元。当日19时许，黄毛、阿飞到该批发部趁张某乙不备抢走店内的POS机。后张某甲、张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和抢来的POS机撤单，非法获取53000元。破案后，涉案赃款未能起回。
认定上述事实，有公诉机关��供并经过开庭质证、认证的证据如下：
1.现场勘验笔录、现场照片：证实本宗犯罪的现场位于东莞市塘厦镇莲湖村新明路22号联华批发部。现场未发现有价值的痕迹物证。
2.银行卡交易明细单：证实张某甲于2015年1月22日在塘厦镇莲湖新明路22号联华批发部的刷卡套现情况。
3.张某乙陈述：案发之前，张某丙和张某甲都来过张某乙的店内刷卡套现的，一开始是刷几千元钱，然后给0.8%的手续费给张某乙，都没有出什么问题，所以就慢慢和他们熟了。2015年1月份的某天17时许，张某甲自己一个人来到联华批发部内，说要刷五万多元，并承诺给0.8%给张某乙，于是张某乙就答应了，他用了两张信用卡一共刷了53000元，然后张某乙就用其广发银行的银行卡（卡号为62×××95）转账给张某甲（广发银行的银行卡，卡号为62×××70）。然后还拿了3000���的现金给他，张某甲就离开了。当天19时许，有两个陌生男子来到张某乙的批发部附近，其中一个男子站在店门口附近，另外一个男子趁其不注意的时候，突然把放在门口柜台上的POS机抢走了，当时张某乙还去追了一下，没有追到，当时也没有意识到什么事情，一直到第二天早上8时许，张某乙打电话到银联公司问，银联公司说张某甲刷的53000元的刷卡消费账单被撤单了，张某乙就这样损失了53000元。
辨认笔录：张某乙辨认出张某丙、张某甲。
4.张某甲的供述：2015年2月的某天16时许，不记得是张某丙还是温某乙打电话给张某甲，叫其一起去塘厦镇套现，其答应了，大概过了半个小时，张某丙开着自己的银色本田奥德赛车着温某乙一起来到花园街，温某乙对其说，塘厦缤纷广场那家店的老板不肯套现给他，于是他就将他的信用卡给了张某甲，让张某甲去那家店套现，然后他们两个人就开车离开了。于是张某甲就自己一人来到塘厦镇缤纷广场旁边的百货店内。当时店内是一个男老板，张某甲刷了四万余元，刷了之后男老板将钱转账到其银行卡内，然后张某甲给了好像1.7%的提成给了男老板，就离开了，回到花园街之后，张某甲将消费小票和银行卡给了温某乙，当天晚上，张某丙分了10000元给张某甲。
5.温某乙的供述：2014年12月左右的某天10时许，那次温某乙没有参与，因为那家店温某乙不熟悉。但是张某丙是用温某乙的信用卡去作案的，后来温某乙才知道张某甲和张某丙等人在塘厦莲湖缤纷广场旁边附近以同样手法获得五万余元人民币，因温某乙没有参加，所以没分到钱。
指认现场笔录：温某乙指认出张某丙、张某甲等人参与作案的东莞市塘厦镇莲湖新明路22号商铺。
6.张某丙的供述：第八次张某丙没有去，是张某甲跟张某丙说的，2014年12月左右的某天中午12时许，当时张某甲、邱某、黄毛、阿飞在塘厦莲湖缤纷广场旁边内通过刷卡套现，抢POS机撤单的方式，弄到五万余元人民币，当时抢来的POS机是拿给温某乙进行撤单的，撤单时张某丙也在场。
三、盗窃的犯罪事实
（一）2014年11月20日10时许，被告人张某丙驾车载被告人温某乙到东莞市塘厦镇博脑汇新亿电玩店附近路段。温某乙到上述新亿电玩店找该店经营者被害人雷某刷卡套现95800元。温某乙刷卡后，黄毛、阿飞到该电玩店趁雷某外出之际，盗走店内的POS机。后张某丙、温某乙利用刷卡消费小票、银行卡和盗来的POS机进行撤单，非法获取95800元。破案后，涉案赃款未能起回。
认定上述事实有经庭审质证的如下证据证实：
1.勘验、检查笔录
现场勘验笔录、现场照片：证实本宗犯罪的现场位于东莞市塘厦镇博脑汇新亿电玩店。现场未发现有价值的痕迹物证。
2.雷某陈述：2014年11月19日将近19时许，雷某店铺准备关门了，这时就来了一名男子，那名男子来到雷某店后就说要买10部三星牌子手机和10部苹果牌子手机，并且当时就刷卡付款了一万元作为订金（而这笔定金已经到账了），之后雷某就联系厂商订了10部三星牌子手机和10部苹果牌子手机。2014年11月20日10时许，那名男子再次来到雷某的店，并且用刷卡的方式把购买手机的尾数全部付清，一共刷了两张信用卡，我只知道其中一张是广发银行的（卡号为62×××28），随后雷某就将手机和一万元订金全部给那名男子，当时雷某就感觉那名男子怪怪的，就用手机拍下那名男子的身份证。当时刷卡的金额是苹果手机共48150元人民币，三星手机共47650元，一共95800元。
2014年11月20日13时许，雷某在店内看店，后外出吃饭了，外出吃饭时雷某并没有将店铺的卷闸门关上，就直接离开了。至当日18时许，雷某要拿刷卡机对账时就发现刷卡机不见了，后查看监控录像，发现是被两名男子盗窃的。
直至2014年11月21日12时许，雷某发现那名男子刷的两笔钱都没有到账，雷某马上打电话致电银行查询，这时就发现那两笔款额都被撤回了，后雷某回想，应该购买手机那名男子和那两名偷POS机的男子是一伙的，因为撤回消费金额的话，是需要当时用来刷卡的的POS机上才能取消付款，这样才可以撤回。
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