湖北省英山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1124刑初44号
公诉机关湖北省英山县人民检察院。
被告人吴玉取，曾用名吴松青，男，1976年10月13日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，现住安溪县。因本案于2016年5月26日被寿宁县公安局临时羁押于寿宁县看守所，2016年5月29日被黄冈市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人陈俊，湖北文赤壁律师事务所律师，执业证号14211198710518862。
被告人吴福来，曾用名吴兵阳，男，1980年11月22日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，现住安溪县。因为赌博提供条件，2016年4月21日被英山县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款1000元。因本案于2016年4月28日被黄冈市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人毛国忠，湖北东坡律师事务所律师，执业证号14211201010988490。
被告人李俊堂，男，1988年9月28日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，现住厦门市思明区。因犯妨害信用卡管理罪，2011年被济南市市中区人民法院判处有期徒刑六年；因为赌博提供条件，2016年4月21日被英山县公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元；因本案于2016年4月28日被黄冈市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人王凡，湖北坤正律师事务所律师，执业证号14211201410207869。
被告人谢宝龙，男，1996年3月6日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因为赌博提供条件，2016年4月21日被英山县公安局行政拘留十二日，并处罚款800元；因本案于2016年4月28日被黄冈市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
被告人王微，男，1986年9月24日出生，汉族，初中文化，无业，福建省宁化县人，住福建省三明市宁化县。因为赌博提供条件，2016年4月21日被英山县公安局决定行政拘留十二日，并处罚款800元；因本案于2016年4月28日被黄冈市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人吴红梅，湖北坤正律师事务所律师，执业证号14211200511586073。
被告人叶成仁，曾用名叶忠玉，男，1975年7月21日出生，汉族，初中文化，无业，湖北省英山县人，住英山县。因为赌博提供帮助，2016年4月21日被英山县公安局决定行政拘留十日，并处罚款500元；因本案于2016年4月28日被黄冈市公安局刑事拘留，同年被依法逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
湖北省英山县人民检察院以英检公诉刑诉[2017]33号起诉书指控被告人吴玉取、吴福来、李俊堂、谢宝龙、王微、叶成仁犯诈骗罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英山县人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人吴玉取及其辩护人陈俊、被告人吴福来及其辩护人毛国忠、被告人李俊堂及其辩护人王凡、被告人谢宝龙、被告人王微及其辩护人吴红梅、被告人叶成仁均到庭参加了诉讼。因公诉机关需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理。本案现已审理终结。
湖北省英山县人民检察院指控，被告人吴玉取、吴福来和周贤助（另案处理）商量在英山伪装“400银行客服”实施电信诈骗。选定英山县杨柳湾镇水口桥村租住佘某的房屋作为诈骗窝点。后被告人李俊堂、王微、谢宝龙同苏某、王某3（另案处理）、叶某、钟某等人来英山。由被告人李俊堂、王微、谢宝龙及苏某、叶某、钟某伪装成银行客服人员，被告人吴福来、吴玉取和王某3伪装成警察。被告人吴玉取、吴福来联系伪基站的人冒充中国农业银行95××9客服电话向伪基站覆盖范围内的手机用户发送诈骗短信。当被害人收到短信拨打该电话后，让被害人拿着自己的银行卡到银行的ATM机上按照“警方指示”进行转账操作，让被害人将钱转入被告人吴玉取指定的银行卡。后由被告人叶成仁将钱取出。
2016年4月10日至2016年4月19日，该诈骗团伙通过上述方法骗取他人财物共计人民币182012元。
1、通过上述方法，2016年4月16日，被害人贺某从自已62×××77的银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金49110元。
2、2016年4月14日，被害人王某1从邮政储蓄卡62×××99；工行银行卡62×××00；农行卡62×××76上分三次取款共计15000元。共计38236元转账到户名曹某62×××78账户。
3、2016年4月16日，被害人龙某将自已农行卡现金6110元转账到户名朱某62×××77银行卡中。
4、2016年4月16日，被害人何某将自已工行和农行卡现金7026元转账到户名朱某62×××77银行卡账户。
5、2016年4月16日，被害人王某2农行现金25008元分两次转账到户名朱某62×××77银行卡账户。
6、2016年4月15日晚，被害人杨某将自己农行卡取现金20000元，存入了卡号62×××78的账户，后被将银行卡转账现金10110元；将其丈夫韦某农行卡转帐现金13789元；建行卡转帐现金10789元，信合卡转帐现金1834元，共计56522元转账到户名为曹某的账户。
为指控上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被害人贺某、王某1、龙某、何某、杨某、王某2的陈述；2、被告人吴玉取、吴福来、李俊堂、谢宝龙、王微、叶成仁的供述和辩；3、证人佘某、徐某1、苏某、叶某、段某1、周某1、龚某1、龚某2等人的证言；4、书证及其他证明材料：抓获经过、违法犯罪人员信息、扣押物品、文件清单、银行转账记录、银行查询记录、手机通讯记录、短信记录、微信记录、QQ记录等；5、检查、辨认、勘验、提取、指认笔录等；6、视听资料：取款视频、指认视频。
据此，公诉机关认为，被告人吴玉取、吴福来、李俊堂、谢宝龙、王微、叶成仁构成诈骗罪，六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴玉取、吴福来系主犯，被告人李俊堂、谢宝龙、王微、叶成仁系从犯。被告人李俊堂系累犯，依法应当从重处罚。请依法判处。
被告人吴玉取提出所持有的记录本上没有姓名为曹某的银行卡记载，该银行卡不是其办理的，该卡的数额不应算我诈骗的数额。
被告人吴玉取的辩护人对其罪名无异议，但对起诉书指控的第二起王某1、第六起杨某被骗是事实，但不能证明是本案被告人所骗，被骗款项是汇入姓名为曹某的账号，在吴玉取的记录里没有该卡号，叶成仁被扣押的卡中也没有这个卡，所以这两起诈骗不应计入吴玉取的犯罪数额。被告人吴玉取认罪态度很好，请求对其从轻判处。
被告人吴福来提出诈骗数额没有起诉书指控的那么多，认为其不是主犯，请求从轻判处。
被告人吴福来的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出被告人吴福来在共同犯中没有发起共同犯意、没有策划犯罪行为，故不应认定为主犯，公安机关在吴福来处扣押的四万元是吴玉取交给他的，该款不应认定为吴福来的非法所得。被告人吴福来如实交待犯罪事实，坦白悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人李俊堂提出没有诈骗户籍为河南的被害人，对被害人王某1诈骗事实提出异议。
被告人李俊堂的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出被害人王某1、杨某被骗不能认定与李俊堂的行为有关。被告人李俊堂系从犯，并积极悔罪，已退赃一万元，请求对其从轻判处。
被告人谢宝龙对犯罪事实和罪名没有异议，提出已退赃2000元，并自愿认罪，请求从轻判处。
被告人王微对犯罪事实和罪名没有异议，提出自己积极退赃10000元，并自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人王微的辩护人对起诉书指控罪名无异议，对犯罪事实有异议，认为王某1、杨某两起案件不能认定与王微的行为有关。且王微系从犯、偶犯、具有悔罪表现，请求对王微判处非监禁刑。
被告人叶成仁对犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年3月，被告人吴玉取、周贤助（另案处理）同被告人吴福来共同商量从福建省安溪县到湖北省英山县实施电信诈骗。先由周贤助到英山县杨柳湾镇水口桥村租住佘某的房屋作为诈骗实施地点。被告人吴福来在福建省安溪县找到被告人李俊堂，并物色人员一起到英山县实施诈骗。后被告人李俊堂邀约其妻子苏某、王某3（另案处理），及被告人王微，王某3邀约被告人谢宝龙、叶某及钟某等人。2016年4月10日被告人吴福来带着王某3、苏某、叶某、钟某，被告人李俊堂、谢宝龙、王微等人一起从福建省安溪县到湖北省英山县，在被告人吴玉取及周贤助的安排下住进了英山杨柳湾镇水口桥村佘某的家中，在佘某家实施诈骗，对所有人员进行具体分工，被告人吴福来每天负责发放绑定了400客服号码的手机，被告人李俊堂、王微、谢宝龙及苏某、叶某、钟某伪装成银行客服人员，被告人吴福来、吴玉取和王某3使用手机接听电话伪装成警察。由被告人吴福来联系伪基站的人冒充中国农业银行95××9客服电话向伪基站覆盖范围内的手机用户发送诈骗短信，内容为：“温馨提示，截止今天24:00之前我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：400……（农业银行）”。被害人收到短信后，会主动与短信中预留的400开头电话进行联系，被告人李俊堂、王微、谢宝龙及苏某、叶某、钟某等人接到电话后伪装成银行客服人员，按照被告人吴福来提供的台词脚本内容接听电话，告知被害人其可能因为身份证信息泄露导致被他人盗用银行卡而产生的年费费用，便向被害人提供以“010”开头的警方电话让他们拨打电话报警。当被害人拨打该电话后，被告人吴福来、吴玉取和王某3会接听电话，并伪装成警察，让被害人拿着自己的银行卡到银行的ATM机上按照“警方指示”进行转账操作，让被害人将钱转入被告人吴玉取指定的银行卡。为逃避侦查，在钱到账后，被告人吴玉取安排王某3在不同的银行卡之间进行多次转账，最后再转入用于取款的银行卡中。被告人叶成仁在明知以上成员在实施犯罪的情况下，仍按照被告人吴玉取和周贤助的要求，在通往诈骗窝点的必经山路上帮助该团伙放哨，同时还帮助吴玉取实施取款的工作，按照被告人吴玉取的要求在安徽省岳西县、太湖县、湖北省浠水县、蕲春县等地取款226900元。
2016年4月10日至2016年4月19日，该诈骗团伙通过上述方法骗取他人财物共计人民币182012元。
1、2016年4月16日，被害人贺某手机收到农行客服电话“95××9”发送的短信，内容：“温馨提示截止今天24:00之前，我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006161196（农业银行）。”4月17日，被害人贺某拨打400-6161196进行联系，“客服人员”接听电话后，告知被害人贺某身份信息被泄露，他人以其名义在北京某农行办理了一张额度为12万元的信用卡，并于4月16日在北京某珠宝店消费了11万9千余元。并提供北京市公安局的联系电话：010-5943****，让其拨打该电话报警。被害人贺某拨该电话，接电话的是一名自称“周警官”的男子，被害人贺某向“周警官”说明情况后，“周警官”说为了保障其银行卡内的资金安全，要求其前往农行的ATM机上查询银行卡余额，并将余额告诉他。被害人贺某告知其农行卡62×××77内有5万元存款，“周警官”说为了保障其卡内资金的安全，必须要按照警方的提示进行操作。要求被害人贺某再次将农行卡插入ATM机，点屏幕左下方英文字母，ATM机的显示内容变成了全某模式，要求其按下ATM机左下方TR键，并输入案件编号：622848185822268477，再输入受案民警的警号：49110，后输入密码证实该卡上资金是其合法财产，操作完毕后，ATM机当即打出一张转账凭条，被害人贺某手机收到转账的短信提醒。被害人贺某从自已62×××77的银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金49110元。
2、2016年4月14日，被害人王某1手机收到农行客服电话“95××9”发送的短信，内容：“温馨提示截止今天24:00之前，我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006862002（农业银行）。”被害人王某1拨打该联系电话，对方自称是“农行客服”，告知被害人王某1的个人身份信息泄露导致其银行卡被他人盗用并提供警方电话：010-5943****。被害人王某1拨打该电话，对方自称为北京市公安局“龚警官”，被害人王某1的账户资金有危险，电话被挂断，后“龚警官”用手机157××××2940联系被害人王某1指使其将银行卡办理防骗功能。被害人王某1到当地银行，按照“龚警官”的提示在ATM机上插入银行卡，后“龚警官”称自已有事，让“周警官”接听电话进行操作，被害人王某1从邮政储蓄卡62×××99ATM转账8543元；工行银行62×××000ATM转账14110元、583元；从农行卡62×××76上分三次取款共计15000元。上述共计38236元转账到户名曹某62×××78账户。第二天，被害人王某1去银行查询卡内余额时发现被骗，打电话联系“周警官”，“周警官”让其再汇款10000元到62×××70账户，经查该账户名系但承园，后被害人王某1拒绝。
3、通过上述同样的诈骗方式，2016年4月16日，被害人龙某在拨打“4006862002”电话后，按照对方提供的操作方法，将自已农行卡62×××73转账到户名朱某62×××77银行卡现金6110元。
4、2016年4月16日，被害人何某在拨打“400××××7020”电话后，按照对方提供的操作方法，将自己银行卡62×××76、62×××78分别转账现金5078元、1948元，到户名朱某62×××77银行卡账户。
5、2016年4月16日，被害人王某2按照对方提供的操作方法，将自己62×××57银行卡分两次转账到户名朱某62×××77银行卡现金24110元、898元。
6、2016年4月15日，被害人杨某的手机收到“95××9”农行客服发送的短信，内容：“温馨提示截止今天24:00之前，我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：400××××7020（农业银行）。”被害人杨某拨打该电话，对方称是银行客服人员，让其拨打010-62507871
电话进行咨询，被害人杨某拨通电话后，自称是“周警官”接听电话，称被害人杨某的身份信息被他人办理信用卡消费120000元，让其到自动取款机上修改信息。后“周警官”用手机157××××2940联系被害人杨某指使其将银行卡办理防骗功能。被害人杨某和其丈夫韦某一同到当地农行ATM机进行操作，并按对方提供的方法先将自己农行卡62×××73取现金20000元，存入了“周警官”提供户名为曹某，卡号62×××78的账户，接着，被害人杨某从卡号62×××73银行卡转账现金10110元；将韦某卡号62×××70银行卡转帐现金13789元；韦某卡号62×××52银行卡转帐现金10789元，韦某卡号62×××02银行卡转帐现金1834元，共计56522元转账到户名为曹某的账户。
案发后，黄冈市公安局暂扣被告人吴福来现金款43310元，暂扣被告人吴福来现金款84000元，暂扣被告人叶成仁现金款4400元。
上述事实，有经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
一、物证。
小米4手机1部、记录本1个、银行卡13张。
二、书证及其他证明材料。
1、2016年5月28日，寿宁县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过。证实公安民警在寿宁县鳌阳镇胜利街农村信用合作社ATM机处抓获被告人吴玉取。
2、2016年4月28日，黄冈市公安局出具的归案说明。证实2016年4月21日，英山县公安局在杨柳镇水口桥村查获一起为赌博提供条件的治安案件，对涉案的吴福来、叶成仁、李俊堂、王微、谢宝龙处以治安拘留的行政处罚，经审查后发现，上述人员实施了电信诈骗犯罪行为。
3、2007年3月23日，安溪县人民法院刑事判决书，被告人李俊堂犯抢劫罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币1000元。（犯罪时李俊堂系未成年人）
全国违法犯罪人员信息库查询信息，被告人李俊堂犯妨害信用卡管理罪2011年被济南市市中区人民法院判处有期徒刑六年。
4、被害人王某1、龙某、贺某、杨某、韦某、王某2、何某基本信息情况。
5、中国农业银行股份有限公司黄冈西湖支行对户名朱某，卡号62×××77交易明细查询。证实：2016年4月17日贺某62×××77银行卡转账49110元；2016年4月16日龙某62×××73银行卡转账6110元；何某62×××76银行卡分两次转账5078元、1948元；王某262×××57银行卡分两次转账24210元、898元。
6、中国农业银行银行卡交易明细清单及通知书。证实被害人贺某于2016年4月17日，从62×××77的银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金49110元；
贺某手机短信截图照片4张。2016年4月，被害人贺某手机收到短信，内容为“截止今天24：00之前我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006161196（农业银行）。”
2016年4月17日，合肥市公安局蜀山分局受案登记表、立案决定书、立案报告书。
7、一本通交易明细，证实被害人王某1于2016年4月15日从62×××99邮政储蓄卡ATM转账8543元；中国工商银行账户历史明细清单，证实被害人王某1于2016年4月15日从62×××00工行银行卡通ATM转账14110元、583元；中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人王某1于2016年4月15日，从62×××76农行卡上分三次取款共计15000元。共计38236元转账到卡号62×××78账户。
户名但承园，卡号62×××70账户查询单，证实该账户向朱某62×××77账户转存现金情况。
王某1手机短信截图2张。证实被害人王某1手机收到短信，内容为“截止今天24：00之前我行将扣除您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006862002（农业银行）。”
2016年4月16日，柘城县公安局刑警大队受案登记表、立案报告书。
8、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人龙某于2016年4月16日从62×××73农行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金6110元。
合肥市公安局包河分局受案登记表、立案决定书、立案报告书。
9、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实被害人何某于2016年4月16日，从62×××76银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金5078元；牡丹灵通卡账户历史明细清单。证实于2016年4月16日，被害人何某62×××78银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金1948元。
元凯里市公安局受案登记表、立案决定书。
10、中国农业银行转账凭条、账户交易明细。证实：被害人王某2于2016年4月16日，从62×××57银行卡转账到户名朱某62×××77银行卡现金24110元、898元。
丹寨县公安局受案登记表、立案决定书。
11、中国农业银行股份有限公司黄冈西湖支行对户名曹某，卡号62×××78交易明细查询。2016年4月15日分两次存入现金20000元。被害人杨某从卡号62×××73银行卡转账到户名曹某银行卡现金10110元；韦某从卡号62×××70银行卡转帐到户名曹某银行卡现金13789元，从卡号62×××52银行卡转帐到户名曹某银行卡现金10789元，从卡号62×××02银行卡转帐到户名曹某银行卡现金1834元。
贵州三都县公安局立案决定书。
12、公安机关提取的被告人吴福来手机通讯录、手机短讯记录、手机微信记录、手机QQ记录。证实：被告人发送给受害人的诈骗短信内容为“（截止今天24:00）之前我行将扣除您的农行卡年费1980元，如有疑问请致电农行客服中心：400……”；被告人和QQ名为“日进斗金”的联系记录中均有“4006862002、400××××7020、4006161196三组号码，且被害人收到的短信中显示有上述号码。
13、被告人叶成仁所持银行卡银行查询记录、银行卡交易等书证。证实从叶成仁持有农行卡、邮政卡、建行卡、工行卡共取款18次，金额共计226900元。
14、湖北省暂扣款物票据。黄冈市公安局暂扣被告人吴福来现金款40000元、3310元，暂扣被告人吴福来现金款84000元，暂扣被告人叶成仁现金款4400元。
湖北省非税收入缴款书。英山县公安局罚没被告人吴福来缴款书2纸，金额为1000元、10000元；罚没被告人王微缴款书1纸，金额为10000元。
三、证人证言。
1、证人佘某，男。证实：2016年4月9日到2016年4月19日，有人住在我家。常住的有十一人，最多时有十七人，有男有女，其中女的有五个。2016年4月8日上午，一个穿黑色西服男子到我家，和我拉家常问了我家的情况。第二天，那个男子带了一个胖胖的男子，说要借我的屋住一下，包我的吃喝，还给烟我抽，我问他们是不是瞎搞的，他们说不是，我就答应了。当天晚上十一二点，我睡觉了，有人在外面喊我，我打开门，那个胖胖的男子带了十一个人到我家，有男有女都在我家住下了。他们用三轮摩托车带了些生活用品来，包括被子、椅子、电饭煲等。他们每天都是上午八点多才起来，晚上十一点多才睡，他们每天基本上都是在打电话。
2、证人徐某1，女。证实：2016年4月10日上午，我在杨柳街上吃早饭，有一个人过来问附近有没有空屋出租，他做生意租十天。我就把那人带到我姐姐徐某2的家里，那人说租十天给我1000块钱，没有身份证，我将屋内的一间房门锁上后，将房子租给了他。那人体型微胖，头发很短。
3、证人苏某，女。证实：我之前说我们是搞网络赌博的事是假的，其实我们做的是电信诈骗，是老板要我们这样说的。我们来英山县后，我坐的是白色越野车上山，车上有叶某、钟某、王微、谢宝龙。另外一辆红色的车是周贤助开，坐了我老公李俊堂、晏某、吴福来。龚某1、龚某2，过了两三天左右才上山的。第二天就开始工作了，吴福来给我们每人发了一部黑色的诺基亚小手机，还有一张教我们如何诈骗用的纸，让我们冒充银行客服接听电话。如果有人打来电话，我们就按照那张纸上的内容和对方讲，例如：“你好，农业银行客服中心”等。然后对方会说自己收到一条短信，短信提示信用卡即将扣除年费1200元或者1980元，问我们怎么回事，我们就会说对方在我们农业银行办理了一张信用卡，已经在北京金六福刷了119856元，对方都会说没有刷这一笔消费，我们就会让对方报警，对方会问报警电话多少，我们会说“请稍等，我们帮您查询一下”，过一会，我们就报给对方一个010开头的座机号码，让对方打过去。对方再打我们提供的010开头的号码，接电话的就会是吴福来、吴玉取、晏某等人，他们三个是冒充公安的接电话，在听对方讲了扣年费的事情以后，就会告诉对方，对方的资金现在不安全，要赶紧安装110报警系统，安装这个系统需要到自助取款机上面操作，等对方到了取款机后，再通过电话指导对方按取款机上的键，最终会将对方的资金转到吴玉取事先掌握的银行账户里面去。钱到了账，吴玉取、吴福来、晏某赶紧用小黑手机打电话给别人并且告诉到账金额，让别人赶紧去取现金。我们山上的人只是接电话，外面还有用伪基站发信息的人和专门取钱的人。我没见过，但是听吴玉取、吴福来打电话跟对方联系过，说的是普通话，电话中告诉对方需要编写的信息，信息内容大概就是“我行将在24时之前扣除您年费1980元，如有任何疑问请咨询400电话”等。我听到他们电话中答应给对方的报酬大概在一天四五千元，具体怎么给对方我就不清楚了。对方在哪里发送我也不知道。
4、证人叶某，男。证实：我们到英山这边从事电信诈骗后，吴福来嘱咐我们，如果被警察抓到一定要说是在英山这边的山上搞网上赌博的，不能说是搞电信诈骗的。今年四月份我和女朋友钟某、李俊堂、苏某、王微、谢宝龙等人一起来到英山。来了之后我们被送到山上的土坯房内。第二天山上的负责人吴福来给我们培训，让我们手抄他写好的一线读本。我们抄了一天的读本，第二天我们开始负责接听一线的电话，山上有我、钟某、李俊堂、苏某、王微、谢宝龙、龚某2的姐妹俩、周某1、吴福来。我们冒充银行客服接听电话，用的都是诺基亚牌直板黑色手机，手机的正面贴有标签。每天开工的时候由吴福来发给我们，到了下班的时候，吴福来又把所有的手机收走。不知道他把手机藏在何处。
5、证人段某2，男。证实：我位于杨柳湾镇步行街的房子是经人介绍，出租给吴玉取的。当时吴玉取说租一个月，租金3000元，没有签协议。我的工作主要是买菜、做饭。在山上我招呼了两摊儿人，第一摊一共是十二个人，是做到3月底，3月底4月初休息了一个星期，之后来了第二摊人由吴福来负责一共十个人，男女各一半。他们大部分时间他们都是接电话。一般接第一个电话的人都是冒充农业银行客服中心，被骗的人就是问扣年费的事，冒充客服的人就让被骗的人到银行去查一下，对方去查了发现没有扣费，冒充客服的人就趁机说对方的信息泄露了，他的账户已经不安全了，叫对方报警，并把010开头的报警电话，实际还是绑定他们这些人的号码告诉对方，让对方跟这些号码联系。之后对方就打通了冒充民警的人的电话，他们冒充的是北京市公安局朝阳分局的。冒充民警的人让被骗的人把自己的钱转到安全账户，钱到账之后，吴玉取安排人取钱。冒充警察的主要都是吴玉取和吴福来，其余的人全部冒充客服。
6、证人周某1，女。证实：我们一起被抓来的九个人在英山是从事电信诈骗的。今年的四月份，我的朋友钟某介绍我来英山。到了英山钟某带我到半山腰的一处土坯房。他们告诉我，我的工作是接听电话，按照读本里的内容讲就行了。第一天，我是站在他们旁边听着他们怎么说；第二天，我才开始对着读本接听电话。读本里写的是让我们冒充农业银行客服中心的工作人员，欺骗用户说他的农行卡要扣除多少钱的年费，具体事宜让用户拨打010开头的电话，用户拨通010开头的电话后，吴福来和另外几个人会扮演警察的角色诈骗用户，直到最后将用户卡里的钱骗到吴福来等人掌握的银行账号中。经常在的有十人。有我、钟某、李俊堂、苏某、王微、谢宝龙、龚某2的姐妹俩、周某1、吴福来。
7、证人龚某1，女。证实：2016年4月7日或8日，我坐车从泉州到英山。上山第二天就直接让我们用手机冒充农业银行的客服来接电话，对方要么说是卡被扣了年费，要么就是信用卡透支了，让他们跟冒充警察的人联系，具体的由冒充警察的人来骗他们的钱。冒充警察的我知道有吴福来，其他人应该都是做客服的，除了我和我姐龚某2，我知道姓名的有周某1、苏某、叶某。吴福来负责分成，提供手机，手机用完之后，他收起来，第二天上班的时候又拿出来用。
8、证人龚某2，女。证实：我是2016年4月7日或8日和我妹妹龚某1一起到英山的。上山第二天吴福来安排我们两人看一张纸条，上面写的都是冒充农行客服的一些话，实际上就是在骗别人的钱。分工主要是两种，一种是冒充农行客服，山上大部分人都是冒充这种客服的，另外一种就是冒充警察的，这主要是吴福来在做。一般冒充客服的人任务就是把冒充警察的人的联系电话给别人，让别人跟冒充警察的人联系，具体骗钱的过程是由冒充警察的人来弄的。山上是吴福来负责，吴玉取也来看。作案用的都是黑色直板的老式手机，手机上面有1、2、3之类的白色标签。大概是十部左右，都是吴福来收起来，到了上班的时候他就把手机放在桌上。
四、被害人的陈述。
1、被害人贺某，男，住合肥市蜀山区蜀河湾小区。2016年4月16日12时09分，我收到一条农业银行客户电话95××9发的信息，称当天24时之前，银行将扣除我的农行卡年费1980元，如有疑问请致电农行客户中心4006161196，2016年4月17日我上午拨打了400616119的电话，对方称是农行客服，说有人使用我的身份信息在北京的农行办理了额度12万元的信用卡，在北京的珠宝店消费了11万9千多元，并给我一个010-59433863的电话，我打过去后对方称是北京市公安局经济犯罪调查科，姓周，姓周的人说有人冒用我的身份证办理一张银行卡透支了12万，在商场刷走了11万多，对方让我用农业银行卡到自动ATM机操作解除这个情况，让我将银行卡插入ATM机，然后输入密码，我一边用银行卡操作一边与对方通电话，对方在我输入密码后让我点击转账，点击转账后我收到钱被转走的信息，我到银行查询，银行的人说我的钱已经被转走了，转走的数额是49110元，交易手续费是12元。我才知道被骗报了警。我被骗钱的银行卡号是62×××77，被骗的银行卡内有55000元左右。我发现被骗后，继续给对方010-59433863的电话打电话，起初他们一直不接听，大概过了2、3个小时后对方接听了我的电话，我说他们是骗子已经报警，要求对方将我被骗的49110元退给我。他们告诉我真的是警察，要我相信他们，还要我再将7000多元汇给对方作为担保才能将我的49110元退给我，我知道这一定又是骗局，所以没有按照他们的要求汇款。之后就再也联系不上对方了。
2、被害人王某1，男，住河南省城柘县慈圣镇王庄村。2016年4月15日上午11时，我发现手机上收到一条农业银行95××9发来的短信，短信内容是“温馨提示：截止今天24：00之前我行将扣去您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006862002（农业银行）。我拨打这个电话，是一个说普通话的自称是农行客服的年轻男子接的，我问他为什么要扣我的年费，他说我的身份信息可能被泄露了，我的卡可能被盗刷了，让我马上打010-59433863这个电话报警，然后我就用我自己的手机152××××1246拨打了这个电话，电话打通之后，一个自称是北京市公安局的龚姓警官接的电话，我就将收到短信扣年费的事情跟他说了，他说我的身份信息可能被冒用了，账户资金可能有危险。对方电话挂断了，一分钟左右“龚警官”就用手机157××××2940给我打了过来，说他电话故障现在换手机跟我联系，并说他现在开始全程录音，会指示我将银行卡办理防骗功能。我赶到柘城县农业银行金穗分理处，大概是中午一点多到了银行之后，“龚警官”问我有几张银行卡，我卡上分别有多少钱，并让我自己在柜员机上查询一下，将余额告诉他，接着他就要求我按他的提示在柜员机上进行防骗操作，他叫我插张卡到柜员机上去，我先把自己邮政银行的储蓄卡插入柜员机，“龚警官”说他有别的事，他说让“周警官”接电话，并告诉我“周警官”会教我如何进行防骗操作。“周警官”接了电话之后让我按他教的方法在柜员机上操作，并提醒我不要违背他的指示操作，因为我不熟悉柜员机的操作，所以我就完全按他的指示进行操作，他让按哪个按键我就按哪个按键，让我输入什么数字我就输入什么数字，后来邮政银行卡操作完以后，柜员机出来个纸单，“周警官”叫我把那个纸单撕了，我就按他说的做了，将卡退出以后，“周警官”告诉我这张银行卡已经防诈骗操作成功了，可以不用担心这张卡里的资金安全。然后让我把其他的卡也要办理防诈骗的功能，让我把工商银行的卡插入柜员机，跟上一张邮政银行的卡一样按照“周警官”的提示操作了一遍。我准备把农行卡插入再按他的要求操作，他让我把农行卡上的钱取出来，我取了15000元，他就问我这个钱用不用，我说不用，他说既然现在不用，他帮我开个账户存起来，然后就按他的操作，把钱存入了他给我的账户里面，并说明天要用的时候来取。然后“周警官”告诉我，我的账户资金现在安全了，就叫我挂断电话。第二天早上我就拿着农行卡到柘城县农业银行金穗分理处取钱，发现卡里面只有几十块钱了，然后我就将邮政银行的卡和工商银行的卡插进去查询，发现里面没有钱了，我咨询银行工作人员，工作人员听我说了昨天的事以后，他们告诉我被骗了，让我报警，警察来了，我就打了157××××2940这个电话，“周警官”叫我再给他汇一万元钱，还给我一个账号62×××70，后来他就挂了电话，再也打不通了。我被骗之后就到银行查了一下流水账，才知道我的邮政银行卡62×××99被骗了8543元；工商银行卡62×××00被骗了14110元和583元；农业银行卡62×××76被骗了15397元。银行的工作人员帮我查了一下，都转到同一账号，账号是62×××78。
3、被害人龙某，女，住合肥市包河区芜湖区万达广场中心。2016年4月16日18时34分，我收到一条95××9农行客服号码给我发的一条短信，短信内容是“温馨提示：截止今天24：00前，我行将扣去您的农行卡年费1980元。如有疑问请致电农行客服中心：4006862002（农业银行）”，因为我才办理了一张农行的储蓄卡，里面存了7000元，突然要扣1980元的年费，我感到很奇怪，所以当时就回拨了短信里面的电话。接电话的是一个男的，他自称是农行客服，我问为什么要扣出这个1980元的年费，对方说我的身份信息在北京市办理了一张高额度的信用卡，在北京的某个珠宝店消费了11万多元。我说没有在北京有这笔消费。对方就告诉我可能我的身份信息被人盗用了，让我赶紧向北京市公安局报警，并且留给我一个010-57027617的“北京市公安局”的电话。我就拨打了这个号码，接电话的是一个男的，自称姓周，是北京市公安局经济犯罪调查科的民警。我告他我的身份信息被人办理了高额度信用卡，在北京消费了11万多元。对方让我不要紧张，有可能我的身份信息被盗用，让我检查一下我的银行资金是否安全。对方询问我在哪些银行开过户并且有多少余额，我告诉他我刚刚开户了一张农行卡62×××73，卡里还有七千多元钱，其他的卡里没有钱。他让我立即去就近的的农业银行自动取款机上查询一下资金是否还在，还说公安机关现在开始全程录音取证，整个过程中不要挂断电话，我边打电话边到了芜湖路上万达广场附近的农业银行取款机上按照对方的要求进行操作。他先让我把农行卡插进取款机查询资金是否还在，我查询后发现7000多元还在并且告诉了他，我想马上取出来，他听后跟我说不要取款并且不要退卡，警方会保证我的资金安全。然后他就让我根据他的指示操作。首先，让我点击屏幕左下角的英文字母，页面上全显示英文，然后，我输入了一次密码，点击屏幕上的“TR”按键，对方这时候告诉我，为了我的资金安全，北京市公安局已经对我的事情立案，要求我输入他们的案件编号，622848185822268477，户名是*继朋，在弹出的对话框中输入办案民警的警号6110。为了证明是我的合法财产，需要我再次输入银行密码。输完密码后大概几秒钟，取款机出来一张取款凭证，显示账户支出6110元，我问对方我的钱为什么被转出了6110元，他告诉我钱没有被转走，只是被冻结了，要我明天再打他电话，这个时候我就意识到我被骗了，于是马上就赶到派出所报案。
4、被害人何某，女，住贵州省黄平县旧州寨壁村。2016年4月16日16时许，我接到95××9的短信提示，要扣去我中国农业银行储蓄卡的年费1980元。我拨打了短信后面留下的电话号码。电话接通后，问我是不是有中国农业银行储蓄卡，我说是的，他说可能弄错了，叫我报案。给了我一个北京的电话号码说是公安局的，我又拨打了北京的电话号码，他让我把银行卡插到ATM机上，听他的指挥操作，他会通过其它手段来冻结我的卡帮我处理问题。我把卡插到ATM机上听他的电话指挥在ATM机上操作，我操作完后，他问我还有没有其他的卡，我说有工商银行的，他说可以帮我一起冻结了。我又把工商银行的卡插进ATM机，听他的指挥操作。直到我看到被扣费的信息，我就知道被骗了，我就报警了。我被骗了6978元人民币。农行卡62×××76转了5078元，工商银行卡62×××78转了1900元。手机短信留的号码是400××××7020，北京号码是01057027617。我是通过ATM机转账的。对方的卡是农业银行的，账号不记得，名字叫朱某。
5、被害人王某2，男，住贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县兴仁镇夭坝村五组。2016年04月16日中午11点多钟，我的手机收到一条信息农业银行卡被扣了1980元，后来我又接到同样的信息，我去丹寨县农业银行取款机查了钱没被扣，我刚出来，一个电话为010594××××6打电话给我，对方讲我的名字涉嫌有金融犯罪，叫我拿卡去取款机他帮我绑定我的信息才能取到钱，我拿着银行卡按照对方的提示进行了操作，显示的全部是英文字幕，按照对方提示操作过程中，卡突然退出来了，还出来一张单子，对方说还没有成功，叫我重新插卡和按照对方的提示进行操作，取款机又出来一张单子退出了卡，我发现不对劲，我插卡去查一下是否有钱，卡被吞掉了，我跟对方讲卡被吞了，对方说没有关系，他们在操作的过程中出现的问题，并叫我拿流水账去取卡，我才发现被诈骗了，到你们公安机关来报案。对方打了一次电话给我，电话号码是010-5944****。我第一次被转走了24110元，第二次被转走了898元，共计25008元。
6、被害人杨某，女，住贵州省三都水族自治县三合镇建设西路。2016年04月15日晚上6点30分，我手机收到一条95××9发来的短信，内容大概说的是我的银行卡被扣了1980元的年费，上面有个农行咨询的客服中心电话是400××××7020，我从来没有被扣什么银行卡年费的业务，就打了这个客服中心的电话400××××7020，电话是个女的接的，他又叫我打010-62507871的这个号码去咨询，我打这个电话，电话是个男的接的，这个男人自称是北京朝阳派出所的周警官，他说我的银行卡被不法分子开了信用卡，消费了12万元，叫我不要着急，马上要给我立案，为了我的银行卡安全，叫我拿银行卡到自动取款机上去修改信息，这时电话被我碰断了。对方马上用了一个157××××2940号码给我打了过来，说为了我的银行卡的安全让我马上办理银行卡修改信息，之后我就和我老公骑摩托车到县城的步行街对面的农行。开始我在自动取款机上用自己的农行卡分四次取了20000元，用现金汇款的方式向对方提供的账号打了20000元，之后我又到“腾龙世纪”对面新桥头处的农行自动取款机上用转账的方式向对方转了10110元钱，在对方的提示下共向对方提供的银行卡转了31110元。电话里周警官问我和谁一起来的，我说和我老公一起来的。周警官就对我说，叫我老公把他卡里的钱转到周警官提供的账号，我叫我老公回家拿了他的农行卡、建行卡、信用社卡各一张，我把他的农行卡里的13789元钱，建行卡里的10804元前，信用社卡里的1834元，共计26430元钱转到周警官提供的账号上，对方叫我把汇款的回执打出来，让我把回执丢了，说在明天9点钟之前把我打过去的钱汇回来，我就和我老公骑车离开了。后来我老公对我说，我们是不是被骗了，我打电话报了警。我一共被诈骗了57540元，用我的一张农行卡、我老公韦某的一张农行卡、一张建行卡、一张信用社卡，共计四张卡。对方的卡号我不记得，但户名是叫“*统”。我的农行卡自动取款机上操作的时候被吞了，卡号我记不得了，我老公韦某农行卡号62×××70、建行卡号62×××52、信用社卡号62×××02。
五、勘验、检查、辩认、提取、扣押笔录。
1、英山县公安局对被告人吴玉取租住的英山县杨柳湾镇文良巷徐某2家的检查笔录。现场扣押物品、文件清单：笔记本电脑、手机及手机卡若干、银行卡10张、网银U盾若干、身份证若干张、笔记本1本、现金84000元等物品。包括姓名为但承园身份证1张，身份证号、但承园农行卡1张，卡号62×××70。扣押被告人吴玉取涉案物品暂扣款为84000元。
2、英山县公安局对被告人李俊堂、吴福来租住的英山县杨柳湾镇北流水村六组检查笔录。现场扣押物品、文件清单：手机、身份证、银行卡、现金43310元。
3、湖北省英山县公安局对被告人吴福来居住的英山县温泉镇英皇宾馆312房间检查笔录。
4、辨认笔录。辨认人徐某3对被告人吴玉取进行辨认被告人吴福来、王微、谢宝龙、李俊堂同案犯王某3进行辨认。被告人吴福来对同案犯吴玉取、周贤助进行辨认。
5、现场勘验、检查笔录。英山县公安局对杨柳湾镇步行街中心段某2住宅、对杨柳湾镇北流水村五组文良巷蔡书文的住宅、对杨柳湾镇水口桥村6组15号佘某住宅进行勘验、检查，附制图、照片。
6、现场指认笔录。被告人吴福来对杨柳水口桥村6组民房、对藏匿作案工具地点进行指认。被告人李俊堂对杨柳水口桥村6组民房、对藏匿作案工具的地点进行指认。附指认现场照片。
7、提取笔录。英山县公安局提取并扣押了涉案物品黑色诺基亚直板手机22部、白色小米手机1部、居民身份证10张、手机SIM卡15张以及若干纸质文档记载银行卡号的小册子和银行开户清单。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"河南省宛建房地产开发有限公司诉乔广杰追偿权纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-02\\\\\",\\\\\