湖南省益阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）益法刑二终字第2号
原公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭某某，男，1956年2月25日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，益阳市鼎旺房地产有限公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年12月3日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，2014年9月22日，经益阳市赫山区人民法院决定取保候审。
上诉人（原审被告人）彭某某，男，1955年8月13日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，益阳市鼎旺房顶产有限公司副总经理。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月23日被长沙市铁路公安处长沙站派出所抓获，同年5月28日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于益阳市第一看守所。
湖南省益阳市赫山区人民法院审理益阳市赫山区人民检察院起诉指控原审被告人郭某某、彭某某犯合同诈骗罪一案，于二O一四年十一月二十六日作出（2014）赫刑二初字第153号刑事判决。郭某某、彭某某均不服，向本院提出上诉。本院于二O一四年十二月二十九日立案受理，于二O一五年一月二十七日通知益阳市人民检察院阅卷。本院依法组成合议庭于二O一五年三月十八日公开开庭进行审理，益阳市人民检察院指派检察员李小兵出庭履行职务，上诉人郭某某、彭某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：益阳市银湘国有资产经营有限公司于2012年1月启动益阳市金山路棚户区改造工程。通过招投标后，于2012年10月28日将该工程承包给益阳市五环建筑工程有限公司。被告人郭某某伙同吴某某等人设立益阳鼎旺房地产有限公司，虚构已经从益阳市银湘国有资产经营有限公司承包了部分金山路棚户区改造工程项目，在没有发包资质的情况下，被告人郭某某伙同吴某某、郭某龙（均已判刑）、被告人彭某某等人先后与谭某某、蔡某某、许某某、黄某某等20人签订工程承包合同，骗取保证金。其中，郭某某涉案金额为365.7万元，彭某某涉案金额为37.5万元。案发后，郭某某、彭某某被公安机关抓获归案，郭某某退还赃款39万元。
上述事实有谭某某、蔡某某、许某某、黄某某等20名被害人的陈述，证人柏某某、龚某某、谢某某、洪某某的证言，企业注册登记资料、施工合同、中标通知书、收条、银行转账单、户籍信息、抓获经过等书证，被告人郭某某、彭某某、同案人吴某某、郭某龙的供述等证据予以证实。
原判认为：被告人郭某某、彭某某伙同吴某某、郭某龙以非法占有为目的，利用虚构的工程项目，诱骗他人签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中郭某某骗取他人财物数额特别巨大，彭某某骗取他人财物数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，郭某某起主要作用，系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；彭某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。案发后，郭某某退还部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条之规定，以被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元；以被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。
上诉人郭某某提出，他对吴某某假借公司之名签订合同的事实不知情，不应由他承担责任；刑法对于合同诈骗罪数额特别巨大没有明确规定，原判认定他犯罪数额特别巨大无法律依据，适用法律错误；他如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应予认定。
上诉人彭某某提出，在所涉四笔犯罪中，他仅仅在场但没有参与合同谈判，所开的一张5000元收据亦是受吴某某指使。他是经郭某龙介绍进入鼎旺房地产有限公司上班，在发现公司涉嫌诈骗后立即退出公司，他的犯罪情节轻微，归案后有悔罪表现，请求判处缓刑。
经审理查明，2012年1月，上诉人郭某某与同案人吴某某（已判刑）成立益阳市鼎旺房地产有限公司（以下简称鼎旺公司），郭某某任法人代表，吴某某任总经理，同案人郭某龙任副总经理（已判刑）。上诉人彭某某于2012年7月8日受聘担任鼎旺公司副总经理。2012年7月至2013年7月，郭某某、吴某某、郭某龙虚构鼎旺公司从益阳市银湘国有资产经营公司（以下简称银湘公司）承揽了益阳市金山路棚户区改造工程项目、红星社区安置房建设工程、大丰村安置房建设工程、茶亭街安置房建设工程等事实，与被害人谭某某、蔡某某等人签订工程承包合同，骗得被害人交纳工程保证金共计365.7万元，上诉人彭某某参与其中四笔诈骗犯罪，涉案金额37.5万元。案发后，郭某某、彭某某被抓获归案，郭某某已退还赃款64万元。
具体犯罪事实如下：
1、2012年底，被害人谭某某经上诉人彭某某介绍认识了同案人吴某某。吴某某向谭某某谎称鼎旺公司承揽了益阳市棚户区改造工程项目，并承诺将项目中益阳市空压机厂两栋房屋建设工程承包给谭某某，要谭交纳10万元保证金。2013年1月7日，上诉人郭某某与谭某某签订《土建筑工程承包合同》，同年1月10日，吴某某以保证金和安全费的名义骗取谭某某9万元。之后，当谭某某要求如期开工时，吴某某以原住户尚未拆迁等理由推诿，直至案发。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人谭某某的陈述，证明2012年底，他经彭某某介绍认识了吴某某，吴某某自称是总经理。吴某某称鼎旺公司从益阳市银湘国有资产经营公司承包了益阳市棚户区改造工程，问他是否愿意承包。他想承包该工程，与吴某某协商后，确定将益阳空压机厂两栋房屋建设工程承包给他，要他交10万元保证金。2013年1月7日，他到鼎旺公司，吴某某准备了一份合同，他与鼎旺公司法人代表郭某某签订了合同。同月10日，他交了6万元给吴某某，吴某某还问他要了3万元好处费。2013年3月28日，工程不能如期开工，他就找了吴某某，吴称现有的房子没有拆，国资委还在与原来的住户打官司，他就到国资委去了解情况，得知银湘公司将益阳市棚户工程改造项目全部承包给了益阳市五环建筑工程公司了，鼎旺公司根本就没有承包到工程。他又去找吴某某，吴称工程要到7月上旬开工。
（2）辨认笔录，谭某某对郭某某进行了辨认。
（3）土建筑工程承包合同，证明谭某某与郭某某签订合同的事实。
（4）收据证明谭某某交了6万元保证金的事实。
（5）上诉人郭某某供称，2013年6月28日，他与谭某某签订了《土建筑工程承包合同》，约定将益阳空压机厂的2栋房屋承包给谭建设，吴某某收取谭保证金6万元，安全费3万元。
（6）上诉人彭某某供称，2012年年底，他在公司向谭某某介绍了吴某某，吴某某与谭商谈工程项目的事情。过了几天，他在公司看见了谭某某，听谭讲吴某某将空压机厂的几栋楼的工程交给谭承包。双方在公司签订了合同，鼎旺公司是郭某某签的字。
（7）同案人吴某某的供述，证明2012年底，彭某某介绍谭某某给他认识，谭想承包益阳市金山路棚户区改造工程。于是他与谭某某协商，承诺将金山路棚户区改造工程空压机厂两栋安置房屋承包给谭某某，要谭某某交10万元保证金。2013年1月7日，谭某某与郭某某签订了合同。1月10日，谭某某交了6万元现金给他，他还找谭某某要了3万元安全费，只开了一张6万元的收条给谭。
（8）同案人郭某龙的供述，证明谭某某与鼎旺公司签订益阳空压机厂安置房工程项目承包合同，向吴某某交了6万元保证金和3万元安全费，6万元保证金经他手入了公司账户。
2、2012年11月，被害人蔡某某经他人介绍认识了吴某某。吴某某向蔡某某谎称鼎旺公司承揽了金山路棚户区改造工程益阳空压机厂安置房工程，承诺将工程承包给蔡某某，蔡需交付20万元履约保证金和3万元的安全费用。2013年3月7日，吴某某、郭某龙与蔡某某在一茶楼签订《建安工程承包合同》，次日，蔡某某交给吴某某23万元。事后，由于没有如期开工，经蔡某某多次催要，吴某某、郭某龙分别于2013年6月和7月退还蔡23万元。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人蔡某某的陈述，证明2012年11月他通过江少奇认识了吴某某，吴某某自称是鼎旺公司总经理，鼎旺公司从银湘公司承包了益阳市棚户区改造工程，具体是空压机厂安置房工程，问他是否愿意承包，他表示同意。吴某某提出每栋楼20万元的保证金，通过协商最终一共交20万元保证金和3万元费用。2013年3月7日，他与吴某某、郭某龙签订了承包合同，吴某某在合同上签了字。次日，他交了20万元保证金给吴某某，郭某龙开具了一张收据给他，并在收据上签名盖章。到了3月28日开工的时候，没有如期开工，他就去找吴某某，吴称旧房没有拆除，国资委与住户还在打官司。他后来了解到银湘公司将工程交给了五环建筑公司，就找吴某某、郭某龙陆续索回了23万元。
（2）辨认笔录，证明蔡某某对吴某某、郭某龙进行辨认。
（3）建安工程承包合同，证明蔡某某与吴某某签订合同的事实。
（4）收据，证明郭某龙收取蔡某某保证金20万元。
（5）上诉人郭某某供称，2013年3月7日，吴某某与蔡某某签订《建安工程承包合同》，约定将金山路棚户区改造工程中空压机厂的3栋房屋承包给蔡某某，收取保证金23万元。事后，这笔23万元退还给了蔡某某。
（6）同案人吴某某的供述，证明2012年11月份，江少奇介绍蔡某某给他认识，蔡想承包金山路棚户区改造工程。他先介绍自己是鼎旺公司总经理，并称该工程已由鼎旺公司承包。他、郭某龙与蔡某某约定，将空压机厂3栋安置房承包给蔡，有蔡交纳20万元合同履约金和3万元安全费。2013年3月7日，他、郭某龙与蔡某某在香茗茶楼签订了《建安工程承包合同》，次日，蔡某某将23万元现金交给了郭某龙，郭出具了一张20万元的收据，并将钱交到公司。由于金山路棚户区改造工程没有承包给鼎旺公司，他们在6月份退给蔡10万元。7月份，蔡某某讲已到公安报案，如果把钱全部退还，蔡就去撤案，他因害怕公安找麻烦，就找人借钱退给蔡某某13万元。
（7）同案人郭某龙的供述，证明2013年3月7日，他、吴某某与蔡某某在香茗茶楼见面签订《建安工程承包合同》。约定将金山楼棚户区改造工程中空压机厂安置房承包给蔡某某。次日，蔡交给他20万元的合同保证金和交给吴某某3万元的安全费。他将20万元保证金交给吴某某，由吴交给公司的会计。由于没有按约定的时间开工，在蔡某某的多次催要下，他们于6月份退了10万元，于7月份退了13万元给蔡某某。
3、2012年7月，被害人许某某经人介绍认识了郭某龙。郭某龙向许某某谎称鼎旺公司承揽了金山路棚户区改造工程项目，同时还向许介绍了吴某某和上诉人彭某某。同年8月份的一天，吴某某、郭某龙与许某某商定，将工具厂、空压机厂安置房附属项目承包给许某某，许某某交给彭某某5万元作为保证金。之后，郭某龙要许某某再交10万元保证金才能签订合同。2013年1月23日，许某某和师傅杨某成到鼎旺公司与吴某某、郭某龙、彭某某、柏某某见面商谈签约事宜，由柏某某起草了《附属工程承包协议书》，许某某、杨某成和吴某某、郭某龙、彭某某在协议书上签字。之后，杨某成交给郭某龙8万元作为保证金。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人许某某的陈述，证明2012年7月，他经人介绍认识了郭某龙，郭自称是鼎旺公司总经理，并向他介绍了公司的工程项目。他比较感兴趣，并具体谈了工具厂安置房、空压机厂安置房、市控厂安置房的围墙建设项目。郭还向他介绍了鼎旺公司的吴某某、彭某某，8月份的一天，他和郭某龙、吴某某谈合同，交了5万元现金给彭某某作为保证金，彭出具了收据，郭某龙在收据上盖了章。到年底，他向郭某龙询问开工日期，郭提出还要交10万元才能签订合同，他就找了师傅杨某成一起合作。2013年元月23日，他和杨某成在鼎旺公司与郭某龙、吴某某、彭某某以及一姓柏的男子见面。姓柏的起草了合同，他、杨某成和彭某某、郭某龙、吴某某签字，杨某成交了8万元的保证金，郭某龙出具了收据。之后工程一直未开工，郭某龙总是以材料不齐备或者拆迁未完成搪塞，直至案发。
（2）被害人杨某成的陈述，证明2013年1月上旬，他徒弟许某某介绍鼎旺公司承包了国资委3个安置小区的附属项目的围墙建设，许已经初步谈好了承包协议并交了5万元的定金，想邀他一起承包，他同意了。1月23日上午，他和许某某到了鼎旺公司，与吴某某、郭某龙、彭某某以及一柏姓男子见面。吴某某告知过完年就可进场开工，并提出要交8万元保证金。他将8万元保证金交给郭某龙后，就和许某某、吴某某、郭某龙、彭某某在柏姓男子起草的协议书上分别签了名。郭某龙出具了一张收据给他。到了3月份，许某某多次询问开工事宜，但都以国资委资金未到位，图纸设计费用未交等理由搪塞，直至案发。
（3）附属工程承包协议书、收据，证明承包合同的签订以及8万元工程保证金的收取情况。
（4）上诉人郭某某供称，2013年1月23日，彭某某、吴某某、郭某龙与许某某、杨某成签订《附属工程承包协议书》，约定将益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程承包给许某某、杨某成。吴某某、郭某龙收取13万元保证金。
（5）上诉人彭某某供称，许某某是郭某龙拉进来的业务，他事先不知情。见面商谈是在一家茶楼，他和吴某某、郭某龙以及一个叫郭标的国资委干部在场。郭某龙与许某某具体谈了工具厂小区附属工程的围墙业务。过了几天，许某某带了一个陌生的男子到公司找郭某龙，商谈签订协议。于是由柏某某起草协议，他与吴某某、郭某龙在协议上签字。
（6）同案人吴某某的供述，证明2012年8月份的一天，他和郭某龙、彭某某到沅江广通茶楼与许某某见面商谈了工具厂、空压机厂的附属工程项目，约定将工程承包给许，许某某交了5万元定金给彭某某，郭某龙出具了收据。之后，郭某龙还要许某某交10万元保证金。2013年1月23日，由柏某某起草了《附属工程承包协议》，约定将安置小区附属工程承包给许某某和杨某成。他、郭某龙、彭某某在甲方处签了名。杨某成交了8万元保证金交给郭某龙，郭某龙出具了一张收据。
（7）同案人郭某龙的供述，证明2012年7月份，许某某经人介绍到鼎旺公司找到他。他向许介绍了公司情况以及吴某某和彭某某。他与吴某某和许某某商谈了空压机厂、市控厂安置房围墙建设项目。8月的一天，他和吴某某、彭某某到了沅江广通茶楼与许某某见面，约定将工程承包给许某某，许先交保证金5万元给了彭某某。之后，他要许某某再交10万元保证金才能签订合同。2013年1月，许某某和杨某成到鼎旺公司和他、吴某某、彭某某、柏某某商谈了工具厂、空压机厂项目的围墙建设项目。许某某交了8万元保证金后，双方签订了附属工程承包协议。
4、2013年2月，被害人黄某某经廖某某介绍，与郭某龙、柏某某商谈湖南工具厂安置房园林绿化工程项目，郭、柏二人谎称鼎旺公司承揽了该项目，廖某某还带领黄某某到工地现场进行察看。同年2月26日，黄某某与郭某龙、柏某某在益阳市桃花仑葡京茶楼签订《园林绿化工程承包合同》，黄某某交给郭某龙保证金26000元；次日，经廖某某要求，又交给郭某龙好处费16000元。临近约定的开工日期，柏某某又称可将亮化和排水工程交给黄某某，要黄交10万元保证金，黄某某表示同意。同年3月19日，黄某某与吴某某、郭某龙、柏某某、廖某某在葡京茶楼见面，黄某某交给吴某某10万元，吴某某向黄某某出具承诺。黄某某多次人催问开工日期，在同年7月22日，吴某某出具一份承诺书，由郭某龙交给黄某某，承诺同年8月26日开工。之后，黄某某多次找郭某龙、吴某某、柏某某等人，均避而不见。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人黄某某的陈述，证明2013年2月，他和廖某某从郴州到益阳与鼎旺公司的郭某龙、柏姓男子见面，郭、柏二人介绍了工程项目的情况，廖还带他到工具厂安置小区进行查看，之后给了他一份造价表要他回去进行预算是否可接下项目。一个星期后，他到了鼎旺公司与郭某龙、柏姓男子签订了合同，他当场给了郭某龙26000元保证金，郭出具了收据。第二天，廖某某要他包16000元红包给郭某龙、吴某某和柏姓男子，他要弟弟黄建成将钱给了郭某龙。到了开工日期，柏姓男子告诉他工地上亮化和排水工程还没有搞，不能开工，问他是否愿意承包，他同意了，并在茶馆与郭某龙、吴某某、柏姓男子、廖某某见面时，交了10万元保证金给郭某龙，郭某龙出具了收据。之后，每当他问起开工日期时，郭某龙他们以市里领导班子调整、工程没有批下等理由拖延。到7月中旬，郭某龙提出再出具承诺书，由吴某某签字，定于8月26日开工。8月25日，他到益阳时，郭某龙、吴某某、柏姓男子、廖某某均避而不见，他到工具厂安置区的工地查看，发现工地已经动工。
（2）辨认笔录，证明黄某某对吴某某、郭某龙进行辨认。
（3）承诺书、收据、园林绿化工程承包合同，证明吴某某、郭某龙等人与黄某某签订合同和收取保证金12.6万元的情况。
（4）上诉人郭某某供称，2013年2月26日，郭某龙与黄某某、廖某某签订《园林绿化工程承包合同》，约定将湖南省工具厂安置小区园林绿化工程承包给黄某某、廖某某，收取黄、廖二人保证金12.6万元。
（5）同案人吴某某的供述，证明2013年2月，郭某龙、柏某某称已与郴州临武的人协商好了湖南工具厂安置小区绿化工程的事情。同年2月26日，郭某龙、柏某某与黄某某、廖某某、郭忠生等人在桃花仑葡京茶楼签订了《园林绿化工程承包合同》，收取了黄某某保证金26000元，事后还拿了黄16000元的红包。因黄某某等人是柏某某联系来的，黄多次找柏某某，柏向黄建提出要交十万元保证金。同年3月19日，他和郭某龙、柏某某与黄某某、廖某某见了面，黄交了十万元给郭某龙，他开了一张收据给黄，同时公司出具了承诺书给黄某某。之后，黄某某多次找了郭某龙、柏某某，他就要柏某某又起草了一份承诺书，他在承诺书上签了名，日期为2013年7月22日，由郭某龙交给黄某某。由于不能履行合同，他们在之后的时间里对黄某某避而不见。
（6）同案人郭某龙的供述，证明2013年2月，廖某某对柏某某称找了一个叫黄某某的人想到公司承包业务。于是在26日，他和柏某某约了对方在葡京茶楼见面。因为之前已经协商，廖某某还带了黄某某到工地上看，他和柏某某就把湖南工具厂安置小区的绿化工程承包给黄某某，并签订了《园林绿化工程承包合同》，甲方是他签了名，乙方是郭忠生、廖某某签名，黄某某交了26000元保证金。第二天，黄某某给了他16000元红包。到了约定开工的两天前，柏某某又对黄某某讲，可以将工具厂的亮化、排水工程给黄，要黄交10万元保证金，黄表示同意。同年3月19日，他、吴某某、柏某某、廖某某在葡京茶楼与黄某某见了面，吴某某拿出一份《承诺书》给黄某某，黄某某交给他10万元，吴某某出具了收据。事后，黄某某多次找他。在同年7月22日，吴某某出具一份承诺书，由他交给黄某某，保证在8月26日进场开工。
5、2013年1月1日，被害人许某强、俞某某受廖某某之约到益阳与柏某某、吴某某、郭某龙以及上诉人彭某某等人见面商谈工程承包事宜。吴某某谎称可将湖南工具厂安置房附属工程承包给许某强，要许交10万元保证金。经柏某某出面，将保证金约定为2万元，另外许再出3万元好处费。许某强表示同意，与彭某某签订了工程施工合同，并交了2万元现金和转账3万元给彭某某。同年4月28日，许某强要俞某某到益阳查看情况，廖某某又向俞介绍了红星小区安置工程。吴某某谎称可将红星小区安置工程承包给俞某某，要俞交10万元保证金和5万元好处费，俞表示同意。同年5月7日，吴某某、郭某龙、廖某某与俞某某见面商谈，由吴某某与俞某某签订施工合同，并收取俞15万元现金。同年6月，吴某某又以办手续为名，找俞某某索要了1万元。之后，每当徐、俞二人要求进场施工，均被吴某某以各种理由推诿。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人许某强的陈述，证明2012年12月，廖某某打电话给他称益阳有工程做，邀他到益阳考察。2013年1月2日，他和俞某某到了益阳，经廖某某介绍认识了鼎旺公司副总柏某某和郭某龙。柏、郭带他们到工具厂安置房工地去看了。2013年1月11日，柏某某约他和俞某某来到了益阳，与吴某某、彭某某、郭某龙、廖某某见了面。经介绍，吴某某是公司老总，其他人是副总。吴某某称国资委已将工具厂安置房附属围墙工程承包给鼎旺公司，他可以承接，但要缴纳10万元保证金。经柏某某说情，说只交2万元保证金，另外包3万元的红包。当时吴某某还讲，这个项目由彭某某负责，保证金交给彭就行了，彭某某出具了收条给他。之后，他们又到建设银行从俞某某的银行卡转了3万元给彭某某的卡上。然后彭某某与他签订了《工程施工合同》，约定2月开工。他回去后一直催问吴某某开工日期，先后告知“推迟到元宵节后”或者“发包方通知延期开工”等理由。到5月份，他要俞某某到益阳看看，结果俞又被骗了16万元。
（2）被害人俞某某的陈述，证明了许某强所陈述的内容，同时还证明2013年4月28日，他到了益阳。廖某某称鼎旺公司在红星安置小区的工程马上要开工，并带他到工地上看了情况。他相信了，并和吴某某商谈了承包事宜。吴某某要10万元押金和5万元红包，约定在5月7日签订合同。5月7日，他和吴某某、郭某龙、廖某某在益阳长坡路菲客咖啡厅见了面，和吴某某签订了《施工合同》，他给了吴某某15万元现金，吴某某出具了10万元的收条。6月份，廖某某打电话给他，称吴某某要到国资委办手续，问他借1万元作费用，到时可以作抵，他就于20日通过银行转账了1万元。之后，他多次询问开工事宜，吴某某总说快了。8月份，他到益阳找了吴某某，吴某某在施工合同的背面签字承诺一个星期后开工，如果没有就每天赔偿1000元。再到9月份，就联系不到吴某某了，他就联系柏某某，得知吴某某和郭某龙被抓捕了。
（3）工程施工合同、收条、建行银行转账凭证、农村信用社取款凭证，证明许某强、俞某某与吴某某、彭某某等人签订合同以及吴某某、彭某某收取保证金的事实。
（4）上诉人郭某某供称，他不认识许某强，工程施工合同、工程部收取2万元定金等事是吴某某、彭某某瞒着他进行的，他没有参与。他对俞某某也没有印象，财务账上显示俞某某的1万元，应该是事后告诉他收取的保证金。
（5）上诉人彭某某供称，浙江的许某强是柏某某拉进来的业务。当时他和吴某某、郭某龙、柏某某与许以及姓廖的男子在葡京茶楼见了面，以柏某某为主商谈了工具厂附属工程项目，说他是项目经办人。吴某某要10万元保证金，柏某某就打圆场，提出要3万元红包，2万元保证金，在场的人都同意了，就签订了合同。他代表公司签订了合同，收取了2万元保证金后转手就交给吴某某。许某强还转了3万元到他的银行卡上。
（6）同案人吴某某的供述，证明柏某某称，已经联系了浙江的许某强和俞某某，并协商好了湖南工具厂安置房建设工程的附属工程承包事宜。2013年1月1日，柏某某约了他、彭某某、郭某龙到葡京茶楼与许见面，廖某某也在场。相互介绍后，他称工程可以承包给许，但必须交10万元合同保证金。柏某某出面讲好话，说只交2万元，另外给3万元红包。在场的人都同意了，并要许将钱给彭某某，称项目是由彭某某负责。彭某某与许某强签订了《工程施工合同》并收取了保证金2万元，3万元转到彭某某建行的卡上。同年4月28日，俞某某到了益阳，廖某某称已经与俞谈好了红星小区安置工程，然后他与俞协商了承包事宜。他要俞某某交10万元保证金，5万元红包。同年5月7日，他和郭某龙、廖某某在啡客咖啡与俞某某见面，俞给了他15万元现金，他出具了一张10万元的收据，然后签订了《施工合同》。到同年的6月，他以到国资委办手续为名找俞某某要了1万元。到8月的时候，俞某某找他，他没有办法，就在施工合同背面写了一个承诺，如果没有按期施工，就每天赔偿1000元。
（7）同案人郭某龙的供述亦印证了吴某某的供述。
6、2013年4月，被害人胡某贤经一名自称“曹某”的男子介绍认识了吴某某。吴某某向胡某贤及其合伙人汪某某谎称鼎旺公司承揽了湖南工具厂棚户区改造附属工程，可将工程承包给胡某贤、汪某某。胡、汪二人信以为真，于同年4月22日与吴某某达成承包意向，并应吴的要求通过银行转账交了10万元保证金。同年4月28日，吴某某与胡某贤、汪某某签订了《湖南工具厂棚户区改造附属工程建设承包合同》。之后，胡某贤、汪某某要求进场施工，吴某某一直以主体工程未完工、天气原因等理由搪塞直至案发。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人胡某贤的陈述，证明2013年4月，他经朋友介绍认识了一名叫“曹某”的男子。“曹某”称认识鼎旺公司总经理，有很多工程可做。于是他和朋友汪某某经“曹某”介绍，在鼎旺公司认识了总经理吴某某。吴向他们介绍鼎旺公司承接湖南工具厂棚户区改造房附属绿化工程，并拿了一份《投标总价》给他们，“曹某”还带他们到工地上去看了，他们就相信了。4月22日上午，他和汪某某到鼎旺公司，与吴某某、“曹某”商谈承包事宜，约定他和汪承包，并交纳工程保证金10万元。他到中国农业银行金山路分理处从卡上转了10万元到鼎旺公司在中国银行的账上，鼎旺公司会计出具了收据给他。4月28日，他和汪某某在鼎旺公司办公室与吴某某签订合同，约定5月20日开工。回到桃江后，“曹某”找他要了6万元介绍费。到了开工日期，他们催着要开工，吴某某以主体工程未完工、天气原因等理由搪塞。至9月份，他们得知吴某某被抓，就去找“曹某”，曹退了2万元后，也找不到人了，之后了解到“曹某”真名为曹晓清。
（2）承包合同、收条、中国农业银行转账凭证、收据，证明胡某贤与吴某某签订合同以及交10万元保证金和给“曹某”6万元介绍费的事实。
（3）上诉人郭某某供称，2013年4月22日，胡某贤向他公司账上转账10万元，同月28日，吴某某与胡的合伙人汪某某签订《湖南工具厂棚户区改造附属工程建设承包合同》。
（4）同案人吴某某的供述，证明2013年4月，桃江的“曹某”向他介绍胡某贤想承包工程，并且“曹某”、胡某贤及合伙人汪某某都鼎旺公司找他。他向胡、汪介绍了湖南工具厂棚户区改造房附属工程，称是益阳国资委承包给他们公司的，并拿了一份工程投标总价给胡、汪。4月22日，他与胡某贤、汪某某商定，将该工程承包给胡、汪，要胡、汪交10万元保证金。胡、汪通过银行转账将10万元转到鼎旺公司账上。4月28日，他与胡某贤、汪某某签订《湖南工具厂棚户区改造附属工程建设承包合同》。
7、2012年7月，胡某兵经“曹某”介绍，有意从鼎旺公司承包益阳市空压机厂棚户区改造工程。同年8月12日，胡某兵与“曹某”到鼎旺公司与上诉人郭某某见面，郭某某向胡某兵出示工商营业执照和伪造的银湘公司红头文件。胡某兵信以为真，便与郭某某签订的定队协议，并按要求交了25万元作为保证金。2013年1月，被害人罗某保想从胡某兵接手该工程，罗、胡二人于同月28日到鼎旺公司与郭某某约定，由罗某保承接工程。郭某某表示同意，并与罗某保签订建筑工程承包施工合同，罗应要求支付了21万元保证金。事后，罗某保向胡某兵支付转让费31万元。至约定的开工日期，罗某保要求进场施工，郭某某以国资委延期开工或让吴某某出具开工通知书等方式拖延，直至案发。
认定上述事实的证据有：
（1）证人胡某兵的证言，证明2012年7月，“曹某”向他介绍鼎旺公司承接了益阳市空压机厂棚户区改造工程，他有意向承包，于是两人于8月12日到了鼎旺公司。鼎旺公司法人代表郭某某向他介绍了工程，称要交25万元的保证金，并给他看了工商营业执照和银湘公司的红头文件。他相信了，就与郭某某签订了合同，承包了两栋经济适用房的建设项目，并通过邮政储蓄银行转账20万元到鼎旺公司账上。郭某某要公司财务人员开了一张收据给他。之后，鼎旺公司总经理吴某某要他给另外5万元，他于8月20日在鼎旺公司交给吴某某5万元现金，吴出具了一张收条。2013年1月，通过朋友介绍，罗某保想搞这个工程，他与罗协商，将工程转给罗，由罗交给他31万元。1月28日，他和罗某保在鼎旺公司与郭某某协商，将他之前与郭某某签订的合同作废，由鼎旺公司重新与罗某保签订合同，罗某保向鼎旺公司交了21万元保证金。2月5日，罗某保通过农村信用社转账31万元给他。
（2）鼎旺公司定队协议书、收条、收据证明胡某兵签订合同和交了25万元的事实。
（3）被害人罗某保的陈述，证明2013年1月，他经朋友介绍得知胡某兵承接了鼎旺公司益阳空压机厂棚户改造工程，他与胡某兵协商了从胡手中接手该项工程。1月28日，他与胡某兵到鼎旺公司见了法人代表郭某某。郭向他介绍了工程情况，称如果他想承包的话，和胡某兵商量好，交15万元的保证金和6万元的安全费就可以了。郭某某给他看了营业执照，注册资本1000万元，他就相信了。于是他与郭某某签订了承包合同，原来胡某兵的合同作废。他通过农村信用社转账21万元给鼎旺公司，郭某某要财务人员开了两张收据给他。2月5日，他又通过农村信用社转账31万元给胡某兵。郭某某答应在2013年正月十五以后开工。元宵节后，他催问开工的事情，郭称益阳市国资委通知要延期开工。2013年8月6日，他又找到郭某某，郭要他找吴某某，吴给他一张开工通知书，承诺2013年9月6日开工，但直到郭某某被抓都没有开工。
（4）建筑工程施工承包合同、开工通知书、收据、银行存取款凭证，证明了罗某保与鼎旺公司签订合同并交了21万元保证金，以及支付31万元给胡某兵的事实。
（5）上诉人郭某某供称，他向胡某兵介绍了金山路棚户区改造工程的基本情况，与胡签订了定队协议书，并且以公司名义收取了胡某贤20万元保证金，他还向罗某保介绍了情况，与罗签订了建筑工程施工承包合同，公司收取罗21万元保证金。
（6）同案人吴某某的供述证明，胡某兵是“曹某”介绍来的，由郭某某具体商谈的。2012年8月12日，郭某某与胡某兵约定将益阳市金山路棚户区改造工程中益阳市空压机厂的两栋经济适用房承包给胡某兵，并签订了定队协议书，由胡某兵交给公司25万元保证金。当天，胡某兵向公司账户转账20万元，郭某某要公司会计开了一张收据。之后，他找胡某兵要了另外5万元，并出具了一张收条。因罗某保想从胡某兵处转包工程，2013年1月28日，罗某保和胡某兵一起到了鼎旺公司与郭某某商谈。郭某某同意胡某兵将工程转给罗某保，并罗某保签订了《建筑工程施工承包合同》，收取罗21万元保证金和安全服务费用。罗某保还支付胡某兵31万元转让费。之后，罗某保多次催着要开工，他没有办法，就在2013年8月6日出具了一份开工通知书给罗某保。
8、2012年8月12日，被害人胡某华经“曹某”介绍到鼎旺公司承接工程。吴某某向胡某华谎称鼎旺公司承揽了益阳市空压机厂棚户区改造工程，并向胡出示了工程图纸。吴某某称，胡如果要承包，需交10万元保证金，胡某华表示同意。同年9月26日，胡某华交给鼎旺公司会计唐向前10万元保证金，交给上诉人彭某某图纸费5000元，吴某某与胡某华达成口头协议。之后，胡某华要求签订书面合同，吴某某称还要交6万元安全费用才能签订合同。胡某华没有同意，而是了解到鼎旺公司并未承揽到该项工程，胡便要求退钱，吴某某避而不见，或以各种理由推脱，直至案发。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人胡某华的陈述，证明2012年5月，曹某向他介绍鼎旺公司承接了益阳市空压机厂棚户改造工程，问他是否愿意了承包，他同意了。同年8月12日，他和曹某到鼎旺公司见了吴某某。吴向他介绍了工程情况，并称如果要承包需要交10万元保证金。吴某某给他看了工程图纸后，他相信了，达成了口头协议，然后在9月26日交了10万元钱给鼎旺公司会计唐向前，唐开具了收据，鼎旺公司另一个叫彭某某的收了他5000元的图纸费。回去后，曹某向他要了2万元的介绍费，并向他打了收条。之后，他找吴某某要求签订合同，吴称还要交6万元才能签订。他就没有再去签合同，而是通过朋友了解到鼎旺公司没有中标该工程的事实。他就多次联系要求退钱直到现在未果。
（2）收据、收条，证明胡某华交了10万元保证金、5000元图纸费和给曹某2万元介绍费的事实。
（3）上诉人郭某某供称，在公司账目上体现交了保证金的还有胡某华，他对胡某华没有印象，只知道财务上有这笔钱，应该是事后告诉他收取的保证金，他没有参与具体的过程。
（4）上诉人彭某某供称，吴某某和一名胡姓男子商谈了空压机厂棚户区改造工程。商谈过程中，吴某某拿出几张益阳市工程公司家属楼的图纸冒充交给胡姓男子看，并要求出5000元的图纸费。于是该名男子拿出5000元，他开具了一张收据给该名男子。第二天，他听郭某龙说胡姓男子交了10万元保证金，被郭某龙用来买了一辆二手商务车。
（5）同案人吴某某的供述，证明2012年8月12日，曹某介绍桃江的胡某华到公司，他向胡某华介绍益阳市金山路棚户区改造工程，提出要交10万元保证金。同年9月26日，胡某华交给会计唐向前10万元保证金和彭某某5000元图纸费，他口头答应将工程交给胡某华承包。后来，胡某华多次要求签订合同，他称还要交6万元的安全服务费，胡某华就要求退钱，他没有钱退就只好不与胡见面，找一些借口推脱。
9、2012年9月1日，经“曹某”介绍，被害人李某明到鼎旺公司与吴某某洽谈金山路棚户区安置房改造工程项目。吴某某谎称已承揽了该项目，可让李某明承包，要李某明交10万元保证金。李某明表示同意，当时就交了10万元现金给吴某某。吴某某向李某明书写了一份《定位排号、栋号12#、15#承诺书》，承诺将12、15号两栋安置房工程交给李某明。之后，李某明多次询问开工日期，吴某某均以各种理由推脱，直至案发。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人李某明的陈述，证明2012年8月，“曹某”向他介绍鼎旺公司承揽了金山路棚户区改造工程，问他是否要承包。他想承包，于9月1日和“曹某”到鼎旺公司与该公司总经理吴某某见面。吴称鼎旺公司承揽了金山路棚户区改造工程，他就与吴协商好由他承接空压机厂12、15栋楼的建设，并交了10万元保证金给吴。吴向他出具了承诺书和借条，答应等公司会计开具正式收据给他，在9月10日正式办好手续。之后，曹某拿了两张3万元的收据给他，还向他解释另外4万元以后再开收据。之后，他多次催问开工日期，吴某某便称第一期已经开工，答应把第二期承包给他。直到2013年9月份，他得知吴某某被公安机关抓了，才知道受骗了。
（2）承诺书、借条、收据，证明吴某某向李某明承诺将12、15号楼承包给李，在2012年9月10日前办理正式手续，并收取10万元保证金，但只开了6万元的收据。
（3）上诉人郭某某供称，在公司账目上体现交了6万元保证金的有李某明，他对李没有印象，应该是事后告诉他签订合同收取的保证金，具体过程他没有参与。
（4）同案人吴某某的供述，证明2012年9月1日，“曹某”带了桃江的李某明到公司见他。他先介绍了自己的身份，然后称鼎旺公司承揽了金山路棚户区改造工程，如果李要承包，需先交10万元保证金。李某明当时就答应了，交了10万元现金给他。他写了一张《定位排号、栋号12#、15#承诺书》给李某明，同时在承诺书下面写了一张借条，承诺将12、15栋安置工程承包给李某明。之后，李某明多次询问开工日期，他就找各种理由推脱，最后没办法就谎称第一期工程已经开工，将把第二期工程交给李某明，直至案发。
10、2013年5月，吴某某向被害人付某某谎称可将红星社区安置房建设工程承包给付某某，需付某某交纳保证金。付某某表示同意，与吴某某签订了土建筑工程承包合同，并交了8万元给吴某某、郭某龙。事后，付某某多次询问开工日期，吴某某总是拖延时间。经付某某了解鼎旺公司没有红星社区工程项目，便向吴某某提出退钱，吴某某则避而不见。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人付某某的陈述，证明2013年4月，曹小某向他介绍鼎旺公司有几个基建项目，问他是否有兴趣承包。他有意向，于是就和曹小某来到鼎旺公司和总经理吴某某商谈。吴某某称益阳市国资委有集资房建设项目，可以承包1栋给他，要他交20万元保证金。他同意承包，但提出保证金在进场后再支付。吴某某也没有说什么就安排一个副总经理负责事务。过了几天，他与鼎旺公司签订了承包合同。又过了几天，吴某某打电话称由于拆迁的原因，国资委集资房要延期，但还有一个益阳市红星社区安置房建设项目，可以给他做。5月6日，他到鼎旺公司和吴某某商谈红星小区项目。谈好后，他交了8万元信誉保证金，鼎旺公司出具了承诺书。7月底，他多次询问开工事宜，吴某某总是拖延时间。后来他到红星小区工地了解情况，得知鼎旺公司与红星小区安置项目没有任何关系。他打电话要吴某某退钱，吴还是拖延，也不肯与他见面。
（2）土建筑工程承包合同、收据、承诺书，证明付某某与吴某某签订合同及交付8万元保证金的事实。
（3）同案人吴某某的供述，证明2013年4月，曹小某介绍付某某到公司来承包工程，他于同年5月15日与付某某签订《土建筑工程承包合同》，约定将红星社区安置房工程承包给付某某，收取了付8万元保证金。
（4）同案人郭某龙的供述，证','2018-09-29
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