山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁17刑终462号
原公诉机关山东省成武县人民检察院。
上诉人（原审被告人）官建水，男，1975年12月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省安溪县，住上海市普陀区。曾因犯挪用公款罪于2014年8月20日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓期二年九个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于2016年3月8日被抓获，同月14日被指定居所监视居住，同年4月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）凌秋花，女，1990年1月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省定安县，住上海市普陀区。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2016年3月9日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。
辩护人邵东生，山东文亭扶正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）熊群（绰号“月月”），女，1989年10月19日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江西省上饶市玉山县，住上海市普陀区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年3月30日被抓获，同年4月2日被刑事拘留，同月20日被逮捕。
辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所律师
山东省成武县人民法院审理山东省成武县人民检察院指控原审被告人官建水、凌秋花、熊群犯妨害信用卡诈骗罪一案，于二〇一七年十月十七日作出（2017）鲁1723刑初105号刑事判决。宣判后，被告人官建水、凌秋花、熊群提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅本案卷宗材料，审查了上诉人官建水的上诉理由及上诉人凌秋花、熊群的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人官建水、凌秋花、熊群，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定，2014年12月至2016年3月期间，被告人官建水、凌秋花从朱某1、朱某2（均另案处理）等人手中购买大量他人的身份证件，后雇佣熊群、韩某2、韩某1、王某、杨某、刘某、刘某2、纵某（均已判决）等人持买来的他人身份证件在上海市、广州市等各大银行骗领信用卡。2016年3月14日，侦查人员在上海市普陀区中远两湾城91弄59号1001室被告人官建水的工作室内将450张身份证、43套银行卡（部分附有身份证、手机卡、U盾）、23份银行卡开户资料（无卡，部分附有身份证、U盾、手机卡）；在凌秋花处扣押的农业银行卡一张，尾号为0377，其开户资料在自官建水处扣押的23份无卡开户资料中，共扣押44张卡，22份开户资料（无卡）。合计开卡总数为66套。另外，被告人官建水还通过韩某2冒用李某、陈某、刘某3的身份信息各办理一张银行卡；通过刘某2冒用他人身份信息在上海农商行办理了尾号为6328的银行卡一张；通过杨某使用刘某4的身份信息办理一张银行卡；通过韩某1使用刘某5的身份信息办理建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡各一张，尾号分别为7611、0370、8551，使用他人身份信息在工商银行办理尾号为7786、3055的银行卡各一张。合计为10套。
被告人熊群为官建水、凌秋花办理的银行卡分别是：“刘某6”的卡号为62×××21的上海农商银行卡、“唐某”的卡号为62×××26的中国银行的银行卡、“李某2”的卡号为60×××54的中国银行的银行卡、“龙某”的卡号为62×××34的中国银行卡、“潘某”的卡号为“62×××68”的中国银行卡、“吴某”的卡号为62×××78的农业银行卡、“谢某”的卡号为62×××75的建设银行卡、“董某”的卡号为62×××28的中国银行卡、“叶某”的卡号62×××48的中国银行卡，上述9张卡在官建水处被扣押。另外，2015年7月30日，被告人熊群分别以毛某、贺某的名义在农业银行办理卡号为62×××76、62×××77的银行卡各一张；2016年5月20日，其以“毛某”的身份办理了一张卡号为62×××09的邮政储蓄银行卡。
综上，被告人官建水、凌秋花向他人提供身份证办理银行卡共79张；被告人熊群冒用他人身份信息办理银行卡共计12张。
2015年11月，被告人官建水、凌秋花向廖某（已判决）出售骗领的信用卡17张。
自官建水、凌秋花处扣押的涉案物品：450张身份证、44张信用卡、22份银行开卡资料、联想笔记本（破旧）一台、手机卡10张、号码记录本1本、手机：诺基亚3个（二黑一银兰）、VIVO（白）1个、红米1个、三星（白）1个；自熊群处扣押白色小米2手机1个，随案移送。
另查明，2016年3月8日、3月9日、3月30日，被告人官建水、凌秋花、熊群先后在上海被抓获归案。熊群于2016年3月31日至2016年4月1日关押于上海市静安区看守所。被告人官建水、凌秋花归案后，向公安机关供述了卖给其身份证的上家，和帮其骗开银行卡的开卡的工人，以及买其银行卡的下家的手机号码及姓名，公安机关据此抓获一些相关人员。
2014年8月20日，被告人官建水因犯挪用公款罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓期二年九个月执行。
上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。
原审法院认为，被告人官建水、凌秋花从他人手中购买大量身份证（450张），以虚假身份证明骗领信用卡（79张）并向他人出售（17张）、被告人熊群以虚假身份证明骗领信用卡（12张），数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。三被告人归案后认罪态度较好，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人官建水、凌秋花归案后，向公安机关供述了卖给其身份证的上家，和帮其骗开银行卡的开卡的工人，以及买其银行卡的下家的手机号码及姓名，属其应当供述的范围，公安机关据此抓获一些相关人员，不应认定其有立功的表现，但此情节在量刑时予以考虑。被告人凌秋花积极参与官建水从他人处购买大量身份证、买卖银行卡等犯罪行为，不宜认定为从犯，但其作用相对较小，在对其量刑时予以考虑。被告人熊群积极使用官建水向其提供的他人身份证骗领银行卡，仅对其所骗领银行卡的事实承担刑事责任，亦不应认定其为从犯。被告人官建水曾因犯挪用公款罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与所犯新罪实行数罪并罚。随案移送的涉案物品应予没收。根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第四项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决：撤销福建省安溪县人民法院（2014）安刑初字第676号刑事判决书中对罪犯官建水宣告缓刑二年九个月的执行部分；被告人官建水犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；前罪犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元；被告人凌秋花犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；被告人熊群犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；随案移送的涉案物品：450张身份证、44张信用卡、22份银行开卡资料、联想笔记本（破旧）一台、手机卡10张、号码记录本1本、手机：诺基亚3个（二黑一银兰）、VIVO（白）、红米、三星（白）、小米2（白）各1个，予以没收。
宣判后，被告人官建水、凌秋花、熊群提出上诉。
被告人官建水的主要上诉理由是：原判罚金重，希望能减少罚金。
被告人凌秋花的主要上诉理由是：（1）自己只是打工领工资，不是主犯；（2）到案后检举、揭发他人犯罪且经查证属实，有立功表现；（3）原判量刑重，罚金数额过高。
辩护人的辩护意见是：（1）凌秋花在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯；（2）凌秋花到案后，检举、揭发他人犯罪行为且经查证属实，依法应认定具有立功表现；（3）一审判决判处罚金五万元数额过高。
被告人熊群的主要上诉理由是：（1）从官建水那里搜出来的9张卡不是自己办的，以“毛某”和“贺某”的名义分别办理过一张农行的卡；（2）自己是从犯；（3）有自首情节。
辩护人的辩护意见是：（1）认定熊群办理12张信用卡证据不足；（2）熊群系从犯；（3）有自首情节。
经二审审理查明，2014年12月至2016年3月期间，上诉人官建水、凌秋花从朱某1、朱某2（均另案处理）等人手中购买大量他人的身份证件，后雇佣熊群、韩某2、韩某1、王某、杨某、刘某、刘某2、纵某（均已判决）等人持买来的他人身份证件在上海市、广州市等各大银行骗领信用卡。2016年3月14日，侦查人员在上海市普陀区中远两湾城91弄59号1001室上诉人官建水的工作室内将450张身份证、43套银行卡（部分附有身份证、手机卡、U盾）、23份银行卡开户资料（无卡，部分附有身份证、U盾、手机卡）；在凌秋花处扣押农业银行卡一张，尾号为0377，其开户资料在自官建水处扣押的23份无卡开户资料中。共扣押44张卡，22份开户资料（无卡），合计开卡总数为66套。另外，上诉人官建水还通过韩某2冒用李某、陈某、刘某3的身份信息各办理一张银行卡；通过刘某2冒用他人身份信息在上海农商行办理了尾号为6328的银行卡一张；通过杨某使用刘某4的身份信息办理一张银行卡；通过韩某1使用刘某5的身份信息办理建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡各一张，尾号分别为7611、0370、8551，使用他人身份信息在工商银行办理尾号为7786、3055的银行卡各一张。合计为10套。
上诉人熊群为官建水、凌秋花办理的银行卡分别是：“刘某6”的卡号为62×××21的上海农商银行卡、“唐某”的卡号为62×××26的中国银行的银行卡、“李某2”的卡号为60×××54的中国银行的银行卡、“龙某”的卡号为62×××34的中国银行卡、“潘某”的卡号为“62×××68”的中国银行卡、“吴某”的卡号为62×××78的农业银行卡、“谢某”的卡号为62×××75的建设银行卡、“董某”的卡号为62×××28的中国银行卡、“叶某”的卡号62×××48的中国银行卡，上述9张卡在官建水处被扣押。另外，2015年7月30日，上诉人熊群以贺某的名义在农业银行办理卡号为62×××77的银行卡一张，以毛某的名义在农业银行办理卡号为62×××76的银行卡一张，在邮政储蓄银行办理卡号为62×××09的银行卡一张。
综上，上诉人官建水、凌秋花向他人提供身份证办理银行卡共79张；上诉人熊群冒用他人身份信息办理银行卡共计12张。
2015年11月，上诉人官建水、凌秋花向廖某（已判决）出售骗领的信用卡17张。
自官建水、凌秋花处扣押的涉案物品：450张身份证、44张信用卡、22份银行开卡资料、联想笔记本（破旧）一台、手机卡10张、号码记录本1本、手机：诺基亚3个（二黑一银兰）、VIVO（白）1个、红米1个、三星（白）1个；自熊群处扣押白色小米2手机1个，随案移送。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
1、物证
450张身份证、43张信用卡、23份银行开卡资料等物品一宗，证实侦查人员从上诉人官建水租住房屋处依法扣押的其购买的他人身份证件及骗领银行卡等物品的情况。
2、书证
（1）扣押清单，证实2016年3月8日，侦查人员在上海市普陀区中远两湾城100弄204号2701室4屋上诉人官建水租住的房屋内将10个手机卡、30000元现金、5500元现金、9部手机、1个优盘、2台手提电脑依法扣押。2016年3月9日，侦查人员在官建水租住的房屋内将2张登记银行卡号的信纸、3张他人身份证、一张尾号20948的银行卡、2套手机卡、一套附有刘某7的身份证、U盾的银行卡。
2016年3月14日，侦查人员在上海市普陀区中远两湾城91弄59号1001室上诉人官建水的工作室内将450张身份证、43套银行卡（部分附有身份证、手机卡、U盾）、23份银行卡开户资料（部分附有身份证、U盾、手机卡）、号码记录本1本、三部手机、上海起盯电子科技有限公司营业执照一套、上海起盯电子科技有限公司在中国银行开设对公户手续一套、上海起盯电子科技有限公司公章一个、财务专用章一个、高某私人印章一个。在凌秋花处扣押民生银行卡、工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡各一张、手机卡9张、神州行行业应用卡袋2个（内有U盾、手机，高某、李某3的身份证）依法扣押。
2016年4月3日，侦查人员在熊群处扣押白色小米2手机一部依法扣押。
（2）发还清单等，证实2016年8月26日，侦查人员将三部手机、5500元人民币、一台笔记本电脑、2个神州行行业应用卡袋（内有U盾、手机高某、李某3的身份证）、上海起盯电子科技有限公司营业执照一套、上海起盯电子科技有限公司在中国银行开设对公户手续一套、上海起盯电子科技有限公司公章一个、财务专用章一个、高某私人印章一个发还官建水。
（3）涉案物品照片一宗，证实从上诉人官建水租住房屋处依法扣押的买卖身份证件及骗领银行卡等物品的情况。从但某处扣押的未开启使用的15张银行卡的情况，每张银行卡均附带优盾并用开户手续包着，包装上即开户手续背面写着对应银行卡的登录网银密码及银行卡密码。
（4）银行账户交易明细清单，证实上诉人官建水伙同凌秋花用于和胡某、朱某1、熊群、刘某等人买卖身份证及银行卡交易的凭证。
（5）上海市公安局斜土路派出所移交案卷材料，证实上诉人熊群2015年7月31日，因其持“张某2”的身份证在上海市徐汇区肇嘉浜路301号农业银行内办理银行卡时被发现，后被上海市斜土路派出所民警传唤至派出所，查获“张某2”的身份证一张，号码为433130199209020422、一张卡号为62×××09的中国邮政储蓄银行卡、一张“毛某”的中国邮政储蓄银行卡的个人账户申请书，并予以扣押。同日，熊群被上海市斜土路派出所以其涉嫌妨害信用卡管理罪取保候审。
（6）开户资料和银行卡照片，证实熊群签字确认称，其以“毛某”的身份办理了一张卡号为62×××09的邮政储蓄银行卡。
（7）关于客户疑似冒用他人证件办理网银、客户信息修改业务的防范提示、客户影像和毛某身份证截屏、客户影像和贺某身份证截屏，证实2015年7月30日，农业银行授权中心发现一客户于14:20办理卡号为62×××76户名为毛某的客户签约业务，后该客户又至另一网点于16:39办理卡号62×××77户名为贺某的客户签约业务。经查看上述两笔业务的客户影像均为同一人，但持不同身份证件先后在不同网点办理业务，请各行、部加强防范。附客户影像、毛某、贺某身份证件截屏。
（8）刑事判决书七份，证实上诉人官建水通过韩某2骗领信用卡5张，通过刘某2骗领信用卡3张，通过刘某骗领信用卡12张，通过杨某骗领信用卡3张，通过王某骗领信用卡3张，通过纵某骗领信用卡6张，通过韩某1骗领信用卡5张。
（9）银行账户交易明细清单，证实上诉人官建水于2016年3月1日通过转账的形式从其使用的马某账户（62×××94）上转账6200元到朱某1账户（62×××73）上。
3、搜查、扣押及辨认笔录
（1）搜查笔录，证实2016年3月8日，侦查人员在上诉人官建水租住的房屋内将10个手机卡、30000元现金、5500元现金、9部手机、1个优盘、2台手提电脑依法扣押。
2016年3月9日，侦查人员在官建水租住的房屋内将2张登记银行卡号的信纸、3张他人身份证、一张尾号20948的银行卡、2套手机卡、一套附有刘某7的身份证、U盾的银行卡依法扣押。
（2）搜查笔录，证实2016年3月14日，侦查人员在上诉人官建水的工作室内将450张身份证、43套银行卡（部分附有身份证、手机卡、U盾）、23份银行卡开户资料（部分附有身份证、U盾、手机卡）、号码记录本1本、三部手机、上海起盯电子科技有限公司营业执照一套、上海起盯电子科技有限公司在中国银行开设对公户手续一套、上海起盯电子科技有限公司公章一个、财务专用章一个、高某私人印章一个。在凌秋花处扣押民生银行卡、工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡各一张、手机卡9张、神州行行业应用卡袋2个（内有U盾、手机，高某、李某3的身份证）依法扣押。
（3）扣押笔录，证实2015年7月31日，侦查人员将熊群持有的身份证号433130199209020422姓名为“张某2”的身份证、一张“毛某”的中国邮政储蓄银行卡的个人账户申请书、一张卡号为62×××09的邮政银行卡依法扣押。
（4）熊群辨认笔录，证实经她辨认指出，本组照片中的7号就是向其提供他人身份证并让其持他人身份证办理银行卡的“小金”（即官建水）。
（5）刘某辨认笔录，证实经她辨认指出，第一组照片中的7号就是自称为陈老板的男子（即官建水），她后期办理的银行卡交给此人。
（6）韩某1辨认笔录，证实经他辨认指出，本组照片中的12号就是向其提供他人身份证并让其持他人身份证办理银行卡的“胖子”（即官建水）。
（7）纵某辨认笔录，证实经他辨认指出，在第三组照片中的4号就是我的上家“老钱”（即官建水）。
（8）蔡某辨认笔录，证实经他辨认指出，本组照片中的1号就是多次向他和丁某提供他人身份证件的人（即官建水）。
（9）丁某辨认笔录，证实经她辨认指出，本组照片中的6号就是多次让我和蔡某去银行办理银行卡的人（即官建水）。
（10）余某辨认笔录，证实经他辨认指出，本组照片中的9号就是卖给其银行卡的官建水。
（11）王某辨认笔录，证实他辨认指出，本组照片中的9号就是“民总”（即官建水），他将办理出来的大量银行卡卖给“民总”。
（12）朱某2辨认笔录，证实经她辨认指出4号（即凌秋花）就是向其买过身份证的人。
4、证人证言
（1）证人廖某的证言，证实2015年1月份及2015年10月份，他先后两次共从上海那个男的（即官建水）手里买了20多张银行卡，第一次三四张，第二次二十张，他的手机号是183××××0444，以每张银行卡1000元、每套银行卡4500元的价格成交的。他都是无卡存折到官建水给其发的银行账户上，骗成武韩某3使用的贺某2、赵某的两张银行卡都是从这买的。
（2）证人刘某的证言，证实她使用从官建水处获取的豆某、许某、陈某2、张某3、李某4、吕某、段某、成某、田某、李某5、刘某3、雷某的身份证办理了银行卡，并将办理的银行卡交给官建水。
（3）证人韩某1的证言，证实2015年8、9月份开始，他每找人办卡成功支付费用200元，再以每张300-700元不等的价格出售给提供身份证的上线胖子（即官建水）。他向“塘”（即赵某2）提供了身份证号610321199404192524的刘某5的身份证件，“塘”于2016年3月份左右在上海市普陀区分别办理了卡号62×××11的建设银行卡和卡号62×××70的农业银行卡。还有三张工商银行卡也是他让“塘”冒用别人的身份办理的。以上7张银行卡还有19张他人的身份证都在被抓获时扣押了，19张身份证都是胖子给的用于办银行卡的。
（4）证人纵某的证言，证实经其辨认，在官建水处查获的以魏某、李某6、江某、王某2、王某3的名义分别开办的五张工商银行卡，以王某4的名义开办的一张建设银行卡系其找开卡工人帮“老钱”（即官建水）在上海骗开的。
（5）证人杨某的证言，证实自2014年年底至2016年3月，“陈姓”男子（官建水）先后给其提供六七十张身份证，她用了十二三张身份证办理出来十五六张银行卡，封生芸用十五六张身份证办理出来二三十张左右银行卡，这些银行卡的密码统一设置成201315，开通网银的银行卡网银密码设置成ab201315，然后她将这些其和封生芸办理出来的银行卡通过顺丰快递邮寄给“陈姓”男子，从中获利4000元左右。2016年3月份的时候，封生芸在云南省江川县用她从官建水处获取的刘某4的身份证（身份证号）办理了一张建设银行卡（卡号62×××95），并交给她。
（6）证人王某的证言，证实经其辨认，在官建水处查获的银行卡号为62×××86、62×××14、62×××76这三张银行卡是其找人持梁某的身份证）办理的，这三张银行卡的密码都是16×××68，U盾密码是aa16×××68，并且这三张银行卡的开户确认单背面“卡16×××68”字样是他写的。
（7）证人余某的证言，证实2013年10月份至12月份期间，他先后三次从官建水手中购买40余套银行卡，每套是按照850元的价格成交的，然后又再以每套1000元的价格转手卖给余某。
（8）证人蔡某的证言，证实2014年夏天的时候，他和妻子丁某跟着“东北”做冒用别人身份骗领银行卡的事，设置的密码是518518，后来跟着“东北”的老板“中潭路”（即官建水）干，开始每张银行卡100元，接着涨到130元、180元。“中潭路”为他和丁某提供身份证和手机卡，二人拿着身份证到银行卡办出卡后交给“中潭路”，共约100张。
（9）证人丁某的证言，证实2014年5月份开始，她和丈夫蔡某、肖某跟着“东北”、“小金”和一个福建厦门的老乡（即官建水）骗开银行卡。2014年，二人大概办理了五六十张，使用密码518518。2015年二人骗领五六十张，2016年二人骗领了14张，使用密码010203或者070809。
（10）证人张某的证言，证实2015年7、8月份，其开始跟着刘某2、明总、姓徐的夫妇骗领银行卡。其给明总办了16张银行卡，给姓徐的夫妇办了50多套卡。
（11）证人吴某的证言，证实2014年初到2015年7月，其开始跟着汲某、陈姐、李某7干骗领银行卡，一共骗领了五六十张。
（12）证人韩某2的证言，证实2015年，她还冒用李某、陈某、刘某3的身份信息各办理一张银行卡，这三个身份证都是官建水给她的，办出来的卡卖给官建水了。
（13）证人朱某1的证言，证实朱某1的笔记本上记的“上海”137××××8369、137××××2282这两个号码是同一个人（即官建水），他先后三次从其那里买了160余张身份证，其中第三次买了40张身份证，是以每张155元的价格成交的。其农行卡交易明细里面有个马某的银行卡62×××94在2016年3月1日往其农业银行卡上转账6200元，就是这个“上海”打的买身份证的货款。
（14）证人朱某2的证言，证实在朱某2的手机通讯录里，“上海改”（135××××8298）、“上海另”（137××××8369）是一个人，是个男的，朱某2没有和他见过面，只和他通过电话，福建口音。2014年夏天的时候该男子让一个女孩子单独来拿过货，女孩子有20多岁，比较瘦，瓜子脸，长头发，挑了不超过250张身份证，记不清楚怎么结的账了。
5、上诉人供述
（1）上诉人官建水供述，供认2013年的时候，他就在上海做买卖银行卡的生意。2014年春节过后，凌秋花就跟着他一起干了，当时他许给凌秋花每个月5000元钱。平时买卖银行卡，都是他负责联系，凌秋花帮他去拿买来的身份证，和他一起将身份证发给工人去开卡，跟着他去收银行卡，和他一起在电脑上激活银行卡优盾，一起在银行卡开户信息纸背面写上银行卡的密码和银行卡优盾密码，帮他将银行卡和身份证等物品邮寄给买家。因为凌秋花成了他的女朋友，就没有按照每月5000元的工资给凌秋花报酬，2014年年底，给了她
15000元钱，2015年给了她50000多元钱，平时吃住凌秋花都是跟着他。从贩卖银行卡以来，买了1000余张身份证，用这些身份证件办理了1000余张银行卡，具体多少张记不清楚，没有统计过。
其中卖给他身份证的人一共有四个：东莞的男的（即胡某）、东莞的女的“东莞莞”（即朱某2）、东莞的另外一个女的“新广东车”（即朱某1）、广州的男的“登”，他的手机中存着这些人的手机号码。
帮他开过银行卡的开卡工人有十多个，其中“小张张”（即占某）及其老婆“小张婆”（即唐某2）、“丽萍”、晓萍（即吴某）、“冬冬”、“小猫”（即王某）、韩某1、刘某、杨某、倩倩（韩某2）、汲某、“小宋”（即纵某）、“夜”，还有他一个朋友官安全的女朋友、“小张”，他的手机里有这些人的手机号码。至于这些开卡工人办理银行卡时设定的银行卡密码如下：熊猫（即王某）的人开的银行卡密码有：13×××37、16×××68、18×××86、02×××23，月月（即熊群）的人开的银行卡密码有：35×××50、75×××55，韩某1的人开的银行卡密码有：13×××36，和韩某1同村的那个小刘的人开的银行卡密码有：13×××38，刘某的人开的银行卡密码有：56×××68，肖萍（即吴某）的人开的银行卡密码有：68×××89，小宋（即纵某）的人开的银行卡的密码有：520520、589589、68×××89、183183，小张的人开的银行卡的密码有：558558、56×××69、258369、368368、369369，倩倩（即韩某2）的人开的银行卡的密码有：258258，张某4的人开的银行卡的密码有：135135，杨某的人开的银行卡的密码有：201315、139139，还有一个我想不起来是谁的工人的开卡密码是：789456，汲某的人开的银行卡的密码是：56×××69（这个密码后来小张的人也用过）、789789，丽萍的人开的银行卡的密码有：56×××69，丽萍以前是跟着汲某干的，所以丽萍用的密码也是汲某那边的密码。小张张（即占某）的人开的银行卡的密码有：13×××37（熊猫的人也用过这个密码，张某也用过13×××37），冬冬的人开的银行卡的密码有：258258（倩倩以前也用过258258）。
扣押的涉案物品中中国建设银行（62×××865）、中国银行（62×××14）、中国农业银行（62×××76）三张银行卡均系上诉人王某持梁某身份证件）所骗领的。
中国建设银行（62xxx47，开户人豆某）、中国农业银行（62xxx78，开户人许某）、中国农业银行（62xxx78，开户人成某）、中国建设银行（62xxx45，开户人田某）、中国农业银行（62xxx75，开户人张某3）、中国工商银行（62xxx03，开户人刘某3）、中国农业银行（62xxx73，开户人李某4）、中国建设银行（62xxx88，开户人段某）、中国农业银行（62xxx77，开户人李某5）、中国工商银行（62xxx32，开户人雷某）、中国工商银行（62xxx86，开户人胡某2）、中国农业银行（62xxx75，开户人陈某）、中国农业银行（62xxx78，开户人许某）十三张银行卡均系上诉人刘某骗领的。
倩倩的人使用孙某51xxx24的身份证在工商银行开的一张银行卡62×××10，这张银行卡和身份证绑定的手机卡，以及部分手续都被他卖给客户了，只留下部分开卡手续和密码器。倩倩的人使用谢卉的身份证360731199009126343办理的一张上海农商银行的卡，卡号62×××32，及开卡手续一套，因为只有一个银行卡，并且是上海农商行的，所以一直没有卖出去。
中国农业银行卡（户名：刑某，卡号62×××77，包括开卡手续和U盾）、上海农商银行卡（户主：朱某3，卡号62×××57、优盾、开户手续一套）是刘某2的开卡工人所办理的。刘某2所办理银行卡专用的设置密码为13×××38，U盾密码为aa13×××38。
张某5的身份证，卡号为62×××16的建设银行卡一张；黄某的身份证，卡号为62×××57的云南省农村信用社联合社银行卡是由杨某的人办理的。
姜某的身份证）在工行开的卡号为62×××44的银行卡开卡手续、王某2的身份证）在工行开的卡号为62×××71的银行卡开卡手续、李某6的身份证）在工商银行办理卡号为62×××19银行卡开卡手续、魏某的身份证）在工商银行办理卡号为62×××40银行卡开卡手续、王某3的身份证）在工商银行办理卡号为62×××18银行卡开卡手续、王某4的身份证）在建设银行办理的一套卡号为62×××65银行卡及王某4的身份证、开卡手续，是“小宋”（即纵某）开办后交给他的，只有开卡手续五张银行卡已经被他卖出去了。
上海农商银行（62×××21，开户人刘某6）、中国银行（62×××26，开户人唐某）、中国银行（62xxx54，开户人李某2）、中国银行（62×××34，开户人龙某）、中国银行（62×××68，开户人潘某）、中国农业银行（62×××78，开户人吴某）、中国建设银行（62×××75，开户人谢某）、中国银行（62×××28，开户人董某）八张银行卡均系上诉人熊群骗领并卖给他的。客户签名为吴某2，银行卡号为62×××60，开户资料背面有“卡35×××50”字迹，附有手机卡、U盾；中国银行卡一张，卡号62×××48和开户资料，开户资料签名处有“叶某”字迹，背面有“中普上海卡75×××55”字迹；纸条一张，有“孔某，女，41xxx26，卡：62xxx91,75×××55”的字迹，附有工商银行U盾、手机卡；工商银行开户资料一份，名称李某8，银行卡号为62×××18，开户资料背面有“卡35×××50”字迹，附有手机卡、U盾。以上4张银行卡也都是熊群的人开办后给他的。熊群开卡密码除了用35×××50外，还用75×××55。
侦查人员从但某处搜出的用朱某4、和某、解某、姚某、戴某、赵某3、陈某3的身份证开出的银行卡均是其于2015年秋天卖出的，印象中是寄去了重庆。这些银行卡电子照片已经他辨认。
（2）上诉人凌秋花供述，供认2014年初的时候，她跟着官建水做买卖银行卡的生意。官建水答应每月给她5000元工资，平时都是一起吃、住，也没执意要工资。他们就这样生活了一年，到2014年年底，官建水给她一万五千元。2015年除去她的花销，剩下五万多的工资。办理银行卡需要的身份证件都是官建水联系卖家购买的，一个在官建水手机通讯录中备注的是“莞莞”和“东莞莞”（即朱某2），2014年官建水让她去东莞找这个女的挑了230张身份证，每张95元。还有一个在官建水手机通讯录中备注的是“登”，从此人手里总共买了200多张身份证。第三个在官建水手机通讯录里面备注的是“东广生”和“广广生”（即胡某），官建水平时称其杨生，杨生是用顺丰快递给他们邮寄身份证，然后她用马某的银行卡网银转账给杨生，大概买了一两次，不到100张。在官建水手机上还存了一些人，有“小张张”、“丽萍”、“汲某”、“小萍”、“小猫”、“小韩”、“刘某”、“蕊”、“倩倩”等人，这些人都是开卡工人，帮官建水办理银行卡。在她帮官建水贩卖银行卡期间，他们收了2000多张银行卡，卖出去至少1000多张，买家退回的银行卡都被他们扔掉了。
至于开卡密码这一块，不同的开卡工人设置的银行卡密码不一样，但也有重复的，韩某1设置的银行卡密码是13×××36，刘某设置的银行卡密码是56×××68，“月月”（即熊群）设置的密码是35×××50，其他人的记不清楚了。
在但某处搜出的银行卡电子照片中，那些用朱某4、和某、解某、姚某、戴某、赵某3、陈某3的身份证开出的银行卡均是官建水卖出的。
（3）上诉人熊群供述，供认从2015年3月至2016年2月期间，她总共为“小金”（即官建水）办理了50余张银行卡，办理银行卡的身份证都是官建水提供给她的。办理好银行卡之后一般都是在上海市中潭路地铁站附近交易的，现金交易，共获利六七千元。办理出来的银行卡密码都是设定成35×××50或者75×××55。
“刘某6”的卡号为62×××21的上海农商银行卡、“唐某”的卡号为62×××26的中国银行的银行卡、“李某2”的卡号为60×××54的中国银行的银行卡、“龙某”的卡号为62×××34的中国银行卡、“潘某”的卡号为“62×××68”的中国银行卡、“吴某”的卡号为62×××78的农业银行卡、“谢某”的卡号为62×××75的建设银行卡、“董某”的卡号为62×××28的中国银行卡、“叶某”的卡号62×××48的中国银行卡都是她骗领的，开卡资料上的签名都是她签的。邮政储蓄银行卡卡号62×××09是其用毛某的身份证办的。她还冒用毛某和贺某的身份在农行分别办了一张农行卡，卖给官建水了。
另查明，2016年3月8日、3月9日、3月30日，上诉人官建水、凌秋花、熊群先后在上海被抓获归案。熊群于2016年3月31日至2016年4月1日关押于上海市静安区看守所。上诉人官建水、凌秋花归案后，向公安机关供述了卖给其身份证的上家，和帮其骗开银行卡的开卡的工人，以及买其银行卡的下家的手机号码及姓名，公安机关据此抓获一些相关人员。
2014年8月20日，上诉人官建水因犯挪用公款罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓期二年九个月执行。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
（1）官建水、凌秋花、熊群户籍证明，证实上诉人官建水出生于1975年12月25日，上诉人凌秋花出生于1990年1月1日，上诉人熊群出生于1989年10月19日，犯罪时系完全刑事责任年龄人。
（2）前科查询证明、刑事判决书，证实上诉人官建水2014年8月20日，因触犯挪用公款罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓期二年九个月执行。
（3）抓获经过，证实2016年3月8日、3月9日、3月30日，上诉人官建水、凌秋花、熊群先后在上海被抓获归案。
（4）提押证，证实上诉人熊群于2016年3月31日至2016年4月1日关押于上海市静安区看守所。
（5）检举书及立功情况说明，证实2016年3月14日、3月17日，上诉人官建水书写检举书，其想将功赎罪，提供线索，抓获一些卖给其身份证的上家，和帮其骗开银行卡的开卡的工人，以及买其银行卡的下家。上诉人官建水指认其手机上存储的号码，指认出“东莞莞”（后经侦查，真实姓名胡某）、“东广生”（后经侦查，真实姓名朱某2）、“新广东车”（后经侦查，真实姓名朱某1）等人的号码，又逐一指出帮他骗开银行卡的同案犯嫌疑人占某、唐某2、陈某4、吴某、冬冬、王某、韩某1、刘某、杨某、韩某2、汲某、熊群等人的手机号码，又指出买他骗开的银行卡的上诉人余某等人的电话。后又指出其使用的“马某”的银行卡，称用这张银行卡给上家卖身份证的打货款，给帮他开银行卡的开卡工人打工资。侦查人员可以通过调取马某的银行卡交易明细，查询涉案上诉人的真实身份。凌秋花也在第一次、第二次笔录中指出部分涉案人员的手机号码，并指出马某的银行卡是给卖身份证的上家转钱的银行卡。通过官建水、凌秋花提供的线索，除了破获了官建水、凌秋花等买卖身份证件、妨害信用卡管理犯罪团伙外，还破坏了朱某2买卖身份证件、妨害信用卡管理犯罪团伙。
还查明，上诉人凌秋花亲属在二审期间代其缴纳罚金人民币
50000元。
关于上诉人官建水、上诉人凌秋花及其辩护人提出的“原判量刑重，判处的罚金太重”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人官建水、凌秋花犯妨害信用卡管理罪，且数量巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。原判量刑符合法律规定，并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人凌秋花及其辩护人、上诉人熊群及其辩护人提出的“凌秋花、熊群系从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人凌秋花积极与上诉人官建水共同实施购买他人身份证，后骗领、买卖银行卡的犯罪行为，不能认定为从犯，但是其作用相对于官建水较小，原判在量刑时已予以考虑。上诉人熊群使用官建水提供的他人身份证骗领银行卡，在其所实施的犯罪中系主犯。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人凌秋花及其辩护人提出的“凌秋花有立功变现”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人凌秋花所供述的他人的犯罪行为，系其和','2018-09-29
23:44:24',0,'web',NULL),(31884239,'80f130ba-044f-4990-a3df-e3cf6bebfb15','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：42次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"80f130ba-044f-4990-a3df-e3cf6bebfb15\",\"案件名称\":\"宁津县农村信用合作联社与王虎成、王金森因申请诉前财产保全损害责任纠纷、申请诉前财产保全民事诉讼保全裁定书\",\"案号\":\"（2015）宁民保字第1506-1号\",\"审判程序\":\"其他\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1441425149000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"宁津县人民法院\",\"法院ID\":\"1634\",\"法院省份\":\"山东\",\"法院地市\":\"德州市\",\"法院区县\":\"宁津县\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"在审理申请人宁津县农村信用合作联社与被申请人王虎成等申请诉前财产保全一案中，申请人向本院申请财产保全，并提供财产担保\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"宁津县农村信用合作联社与王虎成、王金森因申请诉前财产保全损害责任纠纷、申请诉前财产保全民事诉讼保全裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"宁津县农村信用合作联社与王虎成、王金森因申请诉前财产保全损害责任纠纷、申请诉前财产保全民事诉讼保全裁定书
（2015）宁民保字第1506-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"80f130ba-044f-4990-a3df-e3cf6bebfb15\");$(\"#hidCaseName\").val(\"宁津县农村信用合作联社与王虎成、王金森因申请诉前财产保全损害责任纠纷、申请诉前财产保全民事诉讼保全裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）宁民保字第1506-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"宁津县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1634\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"宁津县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"申请诉前财产保全,申请诉前财产保全\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"其他\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-07-27\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"宁津县农村信用合作联社,王虎成,王金森\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百零一条第一款\',法条内容:\'
第一百零一条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。[ly]
人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。[ly]
申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。[ly]\'},{法条名称:\'第一百零二条\',法条内容:\'
第一百零二条 保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。[ly]\'},{法条名称:\'第一百五十四条第一款\',法条内容:\' 第一百五十四条
裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly] （四）保全和先予执行；[ly]
（五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly] （八）中止或者终结执行；[ly]
（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly] （十一）其他需要裁定解决的事项。[ly]
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"宁津县农村信用合作联社与王虎成、王金森因申请诉前财产保全损害责任纠纷、申请诉前财产保全民事诉讼保全裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-09-05\\\\\",\\\\\