本溪市溪湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0503刑初56号
公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。
被告人何映怀，男，1988年5月9日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南儋州市，现住海南省儋州市何宅村。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月17日被刑事拘留；于2016年1月20日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人何映均，男，1986年8月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省儋州市何宅村。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月17日被刑事拘留，于2016年1月20日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人王辉富，海南东方国信律师事务所律师。
被告人羊学明，男，1982年12月28日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市置地花园小区*号楼。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
辩护人王少祥，海南肖德明律师事务所律师。
被告人虞泽荣，男，1980年8月12日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：安徽省安庆市，现住海南省海口市金贸中路*号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人聂晓松，辽宁腾达律师事务所律师。
被告人羊桃花，女，1986年9月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市龙华区移动综合楼**楼。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人吕巧玲，辽宁平正律师事务所律师。
被告人陈克煌，男，1982年2月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省儋州市灵光下街***号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留，于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人礼黎，北京中银律师事务所律师。
被告人许军元，男，1988年10月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市海甸岛九九花园小区**栋***室。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人陈造烘，海南林源律师事务所律师。
被告人许林伟，男，1970年12月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市金域湾畔**栋**楼。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人齐辉，辽宁平正律师事务所律师。
被告人许林杰，男，1977年10月4日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市，现住于海南省海口市金域湾畔**栋**楼。因涉嫌犯诈骗罪与2015年6月20日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2017年2月16日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人甘丽娟，女，1985年6月14日出生于广西壮族自治区柳城市，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳城县，现住海南省海口市金域湾畔**栋**楼。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人杨玉春、战海红，辽宁平正律师事务所律师。
被告人李木助，男，1966年8月9日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市秀英区华苑酒店。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人李志强，男，1996年2月8日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍所在地：海南省儋州市，现住海南省海口市秀英区华苑酒店。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留；于2015年7月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2016]46号起诉书指控被告人何映怀、何映均、羊学明、虞泽荣、羊桃花、李木助、陈克煌、许军元、许林伟、许林杰、甘丽娟、李志强犯诈骗罪于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了此案。本溪市溪湖区人民检察院检察员孙永富、代理检察员孙俏出庭支持公诉，被告人何映怀、被告人何映均及其辩护人王辉富、被告人羊学明及其辩护人张鸿然、王少祥、被告人虞泽荣及其辩护人聂晓松、被告人羊桃花及其辩护人吕巧玲、被告人陈克煌及其辩护人礼黎、被告人许军元及其辩护人陈造烘、被告人许林伟及其辩护人齐辉、被告人许林杰、被告人甘丽娟及其辩护人杨玉春、被告人李木助、被告人李志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年4月29日至2015年4月30日期间，何映慧（在逃）、周中秀（在逃）组织被告人何映怀、何映均在海南省儋州市何宅村，利用网络工具伪造支付宝网上客服电话进行诈骗活动。由被告人何映怀负责接打虚假客服电话4007059959，伪造支付宝客服人员，以需对辽宁未来生物科技有限公司支付宝进行验证为由，先后两次诱骗该公司出纳员穆琳向其提供的户名为王娟的卡号为6228480468881255375的农业银行卡内汇款，共计人民币1,358,023.58元。何映慧将所骗钱款从该卡中分别转入其他银行卡中（包括被告人何映怀所持户名为“宋丹”的银行卡），并联系许林华（在逃），由许林华联系被告人羊学明。
被告人羊学明组织被告人虞泽荣、羊桃花、李木助、陈克煌、许军元、许林伟、许林杰、甘丽娟、李志强通过刷POS机的方法，将诈骗团伙诈骗所得钱款套现，并经由许林华交给诈骗团伙，从中牟利。其中由被告人羊学明从网上购买银行卡，一部分由被告人羊桃花登记后交给被告人陈克煌、许军元等人刷POS机使用，一部分卡由被告人李木助交给被告人许林伟等人从ATM机提现使用。由被告人陈克煌、许军元用POS机刷卡，将诈骗来的钱转到POS机对应的账户里。之后由一名叫“小何”的男子（未到案）将钱分每个卡2万元转到羊学明事先准备的银行卡里。由被告人许林伟、许林杰、甘丽娟使用银行卡从ATM机中取出现金。交给被告人李木助，李木助按照羊学明的指示，分出其中部分钱款作为得利交给被告人李志强，由李志强存入指定账户，剩余钱款由李木助交给被告人虞泽荣，由虞泽荣交给羊学明，羊学明通过许林华将诈骗所得钱款交给被告人何映均等人。
案发后，被告人何映怀、何映均、羊学明、虞泽荣、羊桃花、陈克煌、许军元、许林伟、许林杰、甘丽娟、李木助、李志强均被抓获归案。公安机关依法扣押被告人羊学明赃款人民币33900元、被告人许林伟赃款人民币6915元、被告人虞泽荣赃款人民币310000元、被告人甘丽娟赃款人民币1800元、被告人李木助赃款人民币30000元、陈克煌赃款人民币57元，以上共计人民币382,672元。
公诉机关提交了被告人供述、证人证言、鉴定意见书等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪对被告人何映怀、何映均、羊学明、虞泽荣、羊桃花、陈克煌、许军元、许林伟、许林杰、甘丽娟、李木助、李志强定罪处罚。
被告人何映怀辩称：我没有接打诈骗电话，只是将网银借给何映慧使用，并没有参与诈骗犯罪，我的行为不构成诈骗罪。
被告人何映均、李木助对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
被告人羊学明辩称：许林华并没有参与我们通过刷POS机套取现金的行为，且我们通过刷POS机套取本案所涉钱款时并不知道该笔钱款的来源，我对指控我犯诈骗罪有异议。
被告人羊桃花辩称：诈骗的过程我没有参与，通过刷POS机套取本案所涉钱款时我也没有在案发现场，我的行为不应构成诈骗罪。
被告人许林杰辩称：我在2015年4月28、29日已经回到老家，并没有参与本案的犯罪行为，不应构成犯罪。
被告人虞泽荣、许军元、陈克煌、许林伟、甘丽娟、李志强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但均辩称其不知道钱款的来源，其行为不应构成诈骗罪。
被告人何映均的辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控被告人何映均犯诈骗罪定性不准确。其一，被告人何映均没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为；其二，何映均没有非法占有的主观故意；其三、何映均未与本案其他被告人进行事前通谋，不应构成共同犯罪；其四、何映均仅在诈骗行为既遂后，帮助收取本案所涉赃款，应认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪。在量刑方面，被告人何映均系初犯、偶犯，应当从轻处罚。
被告人羊学明的辩护人提出辩护意见：关于本案的定罪方面：1、被告人羊学明未参与被告人何映怀等人实施的诈骗行为，本案中，诈骗款已被何映怀等人实际控制，其诈骗行为已既遂，何映怀等人再将诈骗钱款转移到羊学明的银行卡中，羊学明通过虚拟交易形式将涉案钱款交给何映怀等人，在此过程中羊学明并未给何映怀等人提供信用卡或进行费用结算等其他帮助，其行为不够成诈骗罪共犯。同时，羊学明主观上亦不具备非法占有的目的。2、羊学明的行为应属于未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪。关于本案的量刑方面：1、羊学明虽对公诉机关指控的罪名不予认同，但其对犯罪事实不持异议，应认定其如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。2、若认定羊学明构成诈骗罪，其在整个犯罪行为实施过程中仅起到辅助作用，应认定为从犯，应当从轻处罚。3、羊学明系初犯、偶犯且无前科劣迹，可从轻处罚。4、羊学明愿意退返赃款并缴纳罚金，可从轻处罚。
被告人虞泽荣的辩护人提出的辩护意见：1、以被告人羊学明为首的虞泽荣等人着手实施转移赃款行为时，诈骗行为已经既遂，对虞泽荣等人不应以诈骗罪论处。2、虞泽荣等人主观上无诈骗意图、与诈骗团伙无事先通谋即无共同犯意，客观上没有实施诈骗行为，不应以诈骗共犯论处。3、羊学明为洗钱团伙的组织者，而虞泽荣所实施违法行为均系羊学明指使，其应依法认定为从犯，依法应当从轻处罚。4、虞泽荣系初犯，在法庭辩论终结前能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以主动缴纳罚金，应酌情从轻处罚。综上，应认定虞泽荣构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯，同时具有可以从轻处罚的情节，请合议庭在定罪量刑时予以考虑。
被告人羊桃花的辩护人提出的辩护意见：1、被告人羊桃花未参与被告人何映怀等人实施的诈骗行为，本案中，诈骗款已被何映怀等人实际控制，其诈骗行为已既遂，何映怀等人再将诈骗钱款转移到羊学明的银行卡中，羊学明通过虚拟交易形式将涉案钱款交给何映怀等人，在此过程中羊桃花并未给何映怀等人提供信用卡，亦未参与刷POS机的行为，其不应够成诈骗罪共犯。同时，羊桃花主观上亦不具备非法占有的目的。2、羊学明的行为应属于未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪。羊桃花虽未参与本案钱款的转移，但其接待陈克煌、许军元，在本案中所起的作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、羊桃花仅对公诉机关指控的罪名不予认可，但对其主要的犯罪事实予以认可，且到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。4、羊桃花系初犯、偶犯，且无前科劣迹，可依法从轻处罚。5、羊桃花自愿退返赃款并缴纳罚金，可从轻处罚。
被告人陈克煌的辩护人提出辩护意见：1、被告人陈克煌的犯罪行为发生在上游诈骗犯罪既遂之后，以羊学明为首的洗钱团伙与上游诈骗没有事前或事中的犯意联络，不构成诈骗罪的共犯。以羊学明为首的洗钱团伙明知他人委托转移的款项是违法所得，而通过刷POS机、银行网点取款、当面付款等一系列手段转移赃款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，陈克煌系该团伙中的一员，应以此罪名对其定罪量刑。2、陈克煌在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、陈克煌认罪，悔罪态度良好，建议对其从轻处罚。4、陈克煌的行为社会危害性较小，符合缓刑的适用条件。
被告人许军元的辩护人提出辩护意见：1、被告人许军元不具备非法占有的目的，亦未实施虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，其行为不构成诈骗罪。2、许军元没有侵犯公私财物的所有权，而是影响司法机关正常活动，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3、许军元不是犯罪集团的首要分子，不是犯罪行为的主犯，只应承担其参与的犯罪行为的刑事责任，不承担犯罪集团所涉的其他责任，4、许军元在实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中起次要作用，是从犯，社会危害性较小，应减轻处罚。5、许军元无前科劣迹，系初犯，可酌定从轻处罚。6、许军元到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。
被告人许林伟的辩护人提出辩护意见：对于定罪方面同意被告人虞泽荣的辩护人提出的意见。同时，被告人许林伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人许林伟主观恶性不深，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，并愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。
被告人甘丽娟的辩护人提出辩护意见：1、同意以上辩护人的意见，被告人甘丽娟的行为不构成诈骗罪，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、甘丽娟在犯罪过程中起次要作用和辅助作用，应认定从犯，应减轻处罚。3、甘丽娟具有坦白情节，当庭自愿认罪，可从轻处罚。4、甘丽娟无前科劣迹、此次犯罪系初犯、偶犯，现自愿缴纳罚金可酌情从轻处罚。5、侦查机关在办案过程中已扣押部分赃款，减少了被害单位损失，可酌定从轻处罚。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人许军元自2015年3月左右接受被告人羊桃花的安排，驾驶登记在羊丽英名下由被告人羊学明实际控制的车牌为琼AYB7**奥德赛牌汽车搭载被告人陈克煌在海口周边地区流窜使用POS机刷卡。案发后，公安机关依法扣押上述车辆，并依法扣押各被告人持有的供犯罪使用的手机、电脑、POS机及银行卡。
还查明，案发后，被告人何映怀、何映均于2015年12月15日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，并押解至本溪市看守所。被告人羊学明、虞泽荣、羊桃花、陈克煌、许军元、许林伟、许林杰、甘丽娟、李木助、李志强均于2015年6月16日被抓获，2015年6月20被刑事拘留，并押解至本溪市看守所。
再查明，本案在审理阶段，被告人陈克煌退还赃款人民币9300元，被告人许军元退还赃款人民币10000元，被告人许林杰退还赃款人民币6289元。
上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、案件来源及归案经过、辽宁未来生物科技有限公司报案材料、人口信息表、电话查询记录
本案系被害单位辽宁未来生物科技有限公司报案，被告人何映怀等十二人均为抓获归案。被告人何映怀等十二人均系年满十六周岁，具备完全刑事责任能力，无前科。
2、本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、财物交接凭证
证实对被告人羊学明、虞泽荣、羊桃花、许军元、陈克煌、许林伟、许林杰、甘丽娟、李木助、李志强住处进行依法搜查，查获其作案使用的电脑、电话、银行卡、POS机、身份证、单据、账册及赃款人民币共计382672元已被公安机关依法扣押。并依法扣押车牌为琼AYB7**号的灰色本田奥德赛汽车一辆。
3、搜狗搜索支付宝客服电话网页截图、中国移动通信客户详单
证实被害单位财务工作人员通过搜狗查询到假冒支付宝客服电话（400-705-9959），并通过电话与其联系。
4、电话查询记录
证实经向支付宝公司杭州总公司电话（0571-2688****）查询，该公司既没有4007059959的客服电话，也没有6228480468881255375的银行账户。
5、辽宁未来生物科技有限公司中国农业银行账户交易明细
证实2015年4月29日，该公司分两次向户名为王娟的银行账户中转账人民币1234567.29元及123456.29元，合计1358023.58元。
6、银行卡交易记录、POS机终端商户资料、企业档案及交易流水2015年4月30日甘丽娟、许林伟取款视频截图、在ATM机提取现金使用银行卡细目、提款机终端号及照片、4.29诈骗案资金流程图
证实2015“4.29”电信诈骗案件资金流向，最后在ATM机使用83张银行卡合计提取1,708,000元（包括本案资金和其他被害人的钱款）。
7、本溪市公安局高新技术产业开发区分局向涉案各个银行下达的协助查询财产通知书及各个银行提供的相关证据材料
8、被告人羊学明、虞泽荣、羊桃花、许军元、陈克煌、许林伟、许林杰、甘丽娟、李木助、李志强指认作案工具照片、取款视频截图照片
9、在逃人员登记信息表：何映慧、许林华在逃。
10、情况说明
证实接到辽宁省本溪市公安局高新技术产业开发区分局跨区域办案协作函后，经查实，未找到当事人苏薇、刘鹏、王呈、杜全碧。当事人吴飞跃2014年1月丢失一张农行卡和身份证，现有一张农行卡和一张中行卡都是在四川省彭州市办理；当事人王露电话所述，2010年办理过一张工行卡，但未使用过，2013年将身份证丢失；当事人罗文岚，该人称没有被骗，不愿制作笔录。
证实：海南省儋州市何宅村系电信诈骗类案件高发地，该村村民普遍以此为生，抓获何映怀、何映均后，在二人随身物品中未发现涉案所使用的工具，在当地公安机关多次配合下，因当地村民极不配合调查，有危害执法人员生命安全的行为，导致我局侦查员无法进入该村取证、搜查及抓捕其他犯罪嫌疑人。
二、证人证言
1、证人伍艳的证言及银行卡照片：我没有办理过中国银6216617800008355517的银行卡，其身份证在2006年丢失过，在网络上也多次使用过其真实的身份信息。
2、证人陈庚尧的证言：我没有办理过中国银6217582000012432381的银行卡，其身份证在2014年丢失过。
3、证人ＸＸＸ的证言及银行卡照片：我没有办理过卡号为6217007200026420953的银行卡，其身份证在2014年丢失过。
4、证人黄美芳的证言及银行卡照片：我没有办理过卡号为6217857800003894004的银行卡，其身份证在2011年丢失过。
5、证人蔡智勇的证言及银行卡照片、身份信息：我没有办理过卡号为6217857000036397386的银行卡，其身份证在2013年丢失过。
6、证人蔡恋云的证言及银行卡照片：我没有办理过卡号为6217587000031174897的银行卡，其身份证在2014年丢失过。
7、证人王才洋的证言及银行卡照片：我没有办理过卡号为6228480529082077072的银行卡，其身份证在5、6年前和2014年两次丢失过。
8、证人陈春海的证言及银行卡照片：我没有办理过卡号为6217253100011397540的银行卡，其身份证在2012年丢失过。
9、证人王志安的证言及银行卡照片、身份信息：我没有办理过卡号为6212262011013974907的银行卡和卡号为2011022401025347152的存折不是其本人办理，其身份证在2011或者2012年丢失过。
10、证人沈伟文的证言及户籍信息：我没有办理过卡号为62312262010019975298的银行卡，曾经3次丢失过身份证。
11、证人羊桂英的证言：系被告人虞泽荣的妻子。2015年6月15日，虞泽荣让我到家楼下取东西，我下楼后我二叔李木助交给我一个黑色塑料袋，装的什么我不知道。我就拿回家了，晚上虞泽荣回来了，晚上11点多我跟他出去散步，到楼下，李木助又交给虞泽荣什么东西，我没看清。
12、证人周中秀的证言：在儋州话中，我们称呼何映慧为“康庸”、何映怀为“捞创”、何映均为“干弄”。我在2014年左右与何映慧学会了网上诈骗，我负责电脑操作和网络数据维护，何映慧负责接打电话和银行卡的转账。我利用购买的400开头的电话号码，在互联网上标识为支付宝的客服电话，因为何映怀的普通话好，何映慧就教会何映怀行骗并让他加入我们这个团伙。2015年4月末左右，我们接到一个辽宁公司的电话，我就以支付宝客服的身份接的电话，然后将这个电话转接给何映怀，让其继续冒充支付宝客服人员。何映怀以验证为由，骗那个打电话的女人向我们提供的名为王娟的银行卡里转账。第一次，要求对方转账123456元，很快钱就打过来了，由于此次轻易得手，我们以没有收到钱为由要求对方再次转账1234567元，对方很快将钱打过来了。收到钱后，何映慧通过网银转账，将名为王娟卡里的钱分到预先准备好的银行卡中，因何映慧的银行卡不够用向何映怀借用了一张银行卡。何映慧将钱转账之后，由何映慧联系洗钱的下家。几天钱洗好了之后，何映慧让我去取钱。我骑着何映慧的摩托车，找何映均一起取钱。我们骑着摩托车顺着杨浦公路在离何宅村不远的地方等送钱的人，我怕被送钱的人看到了就藏到路边的草丛中，由何映均接钱。我看到送钱的人是“二姐夫”（许林华），许林华当日开白色面包车，车里还有一个女人。何映均接了一个黑色的袋子，许林华就开车走了，我看见许林华走后，就带着何映均骑摩托车回村了。之后，给了何映均16000元，这次一共取到大约60万元，我分到30万元，何映慧分了剩余的钱，何映怀分到多少钱我不知道。第二天，我准备骑摩托车带何映均去取钱的时候，刚要出村，何映慧告诉我不用去了，钱好像被冻结了。我估计就是洗钱的人把我们的钱黑了。
三、被害人陈述
1、胡珊珊的陈述：系辽宁未来生物科技有限公司出纳员。
2015年4月29日下午，审计部门问我支付宝询证函的情况，我同事说没有申请成功，审核需要3-5天，因为审计着急，我想直接给支付宝客服打电话。我用搜狗搜索出支付宝客服电话，分别拨打95188和4007059959，第一个没打通，第二个打通了，也和支付宝正常客服的流程一样。拨通后，对方一个男子说需对我公司支付宝进行验证，要我公司支付宝账号，并问我能否上网。我说我不能，同事穆琳能，这男子叫穆琳给他打电话，之后是穆琳跟他沟通。
后来穆琳给我打电话，说有一笔支付宝测试款需要我复核，我就上了网银，发现一笔123456.29的款项，打给一个叫王娟的人，我以为这个王娟是我公司的保洁王娟，就没多想，通过了复核。后来又转了一笔1234567.29，一共1358023.58元。
2、穆琳：系辽宁未来生物科技有限公司出纳员。
其陈述与胡珊珊的陈述基本一致。
四、被告人的供述
1、被告人何映怀的供述
证实：其是诈骗团伙成员，负责冒充客服人员接电话进行诈骗，诈骗东北100多万元时其向何映慧提供了名为“宋丹”的网银卡，并事后分得4000元好处费。
其供述还证实：何映慧是我们这个诈骗团伙中带头的，负责所有的开支及骗来的钱，我们都听何映慧的安排。周中秀是负责操作电脑的，我负责接听电话，何映均负责出去接诈骗来的钱。
2、何映均的供述
证实：何映均与何映慧、周中秀、许林华共同参与本次诈骗行为，何映慧与周中秀负责骗，“二姐夫”（许林华）负责洗钱，何映均负责接钱。本案所涉接收洗钱团伙送回赃款的过程与周中秀的证言基本一致。
3、被告人羊学明的供述
证实：我负责组织人员帮助网络诈骗团伙利用刷卡套现的方式，套取他们诈骗来的钱。我在这伙人里是老板，负责组织人员帮助网络诈骗团伙刷卡套现，套取他们骗来的钱。许林伟、许林杰、甘丽娟负责用银行卡在银行ATM机上取现金；“阿克”（陈克煌）、“阿元”（许军元）等四人负责用银行卡在POS机上刷卡；POS机是“小何”提供的，李木助帮助把许林伟、许林杰、甘丽娟取的现金交给虞泽荣，李木助的侄子（李志强）帮助李木助汇钱，虞泽荣再将钱交给我，羊桃花负责记账并向我汇报，对诈骗使用的银行卡登记和发放，接诈骗人员电话等，羊学山、许林华还有我负责发传单。我们干活的流程是，诈骗团伙得手后，主动联系陈克煌、许军元等四人，他们把我事先给他们的银行卡号码报给诈骗人员，诈骗人员把钱转到这些银行卡里，之后陈克煌等四人用POS机刷卡，刷卡后诈骗来的钱就到了POS机对应的账户里，这些账户由“小何”掌控，之后小何把这些钱分每个卡2万元转到我事先告诉他的卡号里。这些卡我事先给了许林伟和许林杰，之后他俩每天通过银行电话查询，如果进来钱了，许林伟、许林杰、甘丽娟就用银行卡取出现金。有时把钱给我妹夫虞泽荣，虞泽荣再交给我。羊桃花把诈骗人员的电话抄下来给我，我与诈骗人员取得联系，一般和虞泽荣一起开车把钱交给他们，或者交给我哥羊学山，羊学山再交给他们。
我们所使用的银行卡，都是我从网上购买的假银行卡。我把这些卡分成两部分，一部分羊桃花登记后交给陈克煌等四人，用卡刷POS机，一部分卡我登记后让李木助交给许林伟、许林杰，之后我把这些卡号告诉“小何”，好随时准备提取诈骗来的钱。
2015年4月末，连续两天我给同一个诈骗人员套现110多万元，第一天对方联系“阿金”他们，一共分10次左右给阿金提供的账号汇钱，每次都是几万元，我们用相同的方法套现，这笔钱小何和我分别扣除8%和4%的佣金，剩下的钱由李木助交给我60万左右，虞泽荣陪我和客户送钱，对方电话里告诉我他穿着衣服的样式，对方是一个20多岁的男子，把钱送给他之后我就离开了。第二天我们以同样的方法套现，又给对方送了40多万现金。
4、被告人羊桃花供述
证实：我是在2015年3月加入我二哥（羊学明）这个诈骗洗钱团伙，羊学明是领导者，这个团伙的成员有我大哥羊学山，我大姐杨桂英、大姐夫虞泽荣、我二嫂的大哥（许林伟）、二哥（许林杰）、大嫂（甘丽娟）、我二叔（李木助），还有用POS机刷卡的许军元、“阿克”（陈克煌）、“阿哥本”（儋州方言，张清标）、我的堂弟（李志向）。我负责网络转账，虞泽荣什么都管，许林伟、许林杰、甘丽娟负责从银行取钱，李木助帮助跑腿，许军元、陈克煌负责刷POS机。我的主要工作就是将虞泽荣交给我银行卡（里面都是没有钱的）登记后交给POS机组，负责网上银行转账及与POS机组对接统计账目。羊学明向我们发放工资，我每月工资1万元，别人的工资我不清楚，只是POS机组每天生活费600元，由我或者虞泽荣送给他们，钱都是羊学明出。
证实：2015年4月末到5月初，我每天负责刷POS机洗钱，也接诈骗团伙的电话，联系刷卡的事宜，有一天我去车上（我们刷POS机是在车上移动进行刷卡），听说有一个诈骗团伙求我们洗50万左右的钱，当时我们不敢洗，认为钱太多，后来这个团伙用不同的电话卡和银行卡让我们洗钱，最后我听POS机组的人说我们一共洗了100万左右（这里面也有其他诈骗团伙的钱），第二天我听说，帮洗的100万是从东北一次性诈骗来的。
5、被告人虞泽荣供述
证实：我是2015年加入羊学明的团伙，同年4月份知道其经手转给羊学明的钱是诈骗团伙的赃款，其供述该团伙的组成人员、分工与羊学明及羊桃花的供述基本一致。
2015年4月末有两次交易，都是用黑色塑料袋装的钱，具体多少我不清楚，但是里面装了很多钱，因为袋子很重。第一次是2015年4月末的一天，李木助将一笔钱交给我，我把钱交给羊学明，羊学明抽取12%，第二天我和羊学明一起到去往儋州的路上的一个地方，羊学明将钱交给“三哥”（许林华），我们就返回海口。第二次，距离上次交易就隔了一天李木助将一笔钱交给我，我交给羊学明，羊学明和我次日在去往儋州的路上交给了许林华。
6、被告人许林伟供述
证实：2015年4月末，羊学明给我打电话让我从广西到海口，说给我找份工作，每个月给我1万块钱。我到达之后，羊学明把我介绍给一个叫“二叔”（李木助）的人，由他交给我银行卡，每天上午10点、12点，下午5点都会查询里面的余额，如果有钱就马上去取钱，交给李木助。我和我弟弟许林杰，我妻子甘丽娟一起取钱，从2015年4月末到被抓获，一共帮羊学明取了大约400多万诈骗得来的钱。2015年4月末5月初，我和甘丽娟、许林杰一共取了90多万，都交给二叔了。
还证实，许林伟了解其帮助羊学明从提款机中取出的钱是诈骗得来的赃款。
7、被告人甘丽娟供述
证实：2015年4月21日，我从广西到海口，到我老公许林伟租住的房子，房子租金是妹夫羊学明出的。之后，我就和许林伟、许林杰一起到银行提款机取钱。取完钱由许林杰交给李木助，2015年5月20日以后是由许林伟交给李木助。2015年4月29日我和许林杰、许林伟一起到提款机取款，当天晚上许林杰就回儋州了，同年4月30日我和许林伟去取的钱。2015年5月1日，许林伟他们回儋州祭祖，这天是我自己取的钱，取回32万元当日就交给“二叔”李木助。
8、被告人许林杰的供述
证实：2015年4月，羊学明让我到海口来帮他取钱，并帮我租了房屋居住，每月给我10000元工资。“二叔”（李木助）送来银行卡，银行卡的背面都写着户名和密码，我和我哥（许林伟）、嫂子（甘丽娟）发现银行卡里有钱就去ATM机将钱取出来，交给李木助，开始是我负责记账，2015年6月后是许林伟记账。李木助还有一个亲戚（李志强）负责汇款，羊学明是老板。有几回，我将钱交给一个我称呼为“老兄”的人（虞泽荣），我知道我们从银行里取出的钱都说不是好道来的。我在2015年4月28日就回儋州祭祖。
9、被告人李木助供述
证实：2015年3月，我开始帮羊学明取钱，羊学明每月给我10000元工资，2015年4月我侄子（李志强）也帮羊学明干活后，我们两人每人每月5000元工资。2015年4月，许林杰来到海口帮助羊学明取钱，十几天之后许林杰的哥哥（许林伟）也来海口帮羊学明取钱。虞泽荣给过我几次银行卡，我将这些银行卡再交给许林伟、许林杰兄弟，目的是让许氏两兄弟到银行将银行卡中的钱取出。许林杰、许林伟、甘丽娟将钱取出清点好并把钱数写在钱捆上面，然后给我打电话，我或者我带着李志强到约定位置将钱取回交给虞泽荣。羊学明会给我发短信通知我账号、开户行、金额，我将要汇的钱扣出来并汇到指定账户，剩余钱款交给虞泽荣，由虞泽荣交给羊学明。李志强来了之后，汇钱的工作就由李志强负责。2015年4月份左右，有一天许林杰给我打了两次电话让我取钱，第一次取了19万元、第二次取了93万元，一共112万元，是我记忆中最多的一回。我知道这些钱不是通过合法渠道取得的。有一次，我不在，李志强替我找许林伟他们取过一次钱，然后交给虞泽荣。
10、被告人李志强供述
证实：我是2015年4月11日开始干这个活，羊学明、羊桃花负责组织大家干活，许林杰兄弟俩负责去银行取钱，然后交给李木助，李木助不在时我替李木助从许林杰手里拿钱。李木助再将钱交给我一部分，我将拿来的钱按照羊桃花、羊学明或者李木助的电话和短信指示将钱汇入他们指定的银行账户。这些钱应该都是骗来的。2015年4月11日至4月末，经我手汇了一笔十几万元的款。
11、被告人陈克煌的供述
证实：我与许军元都是2014年3月左右参与刷POS机的，我通过朋友“阿二”介绍到海口市海甸五西路99海景花园F楼3-806室工作，其后就在该房屋内居住。“大姐”（羊桃花）接待我和许军元，当时羊桃花让许军元负责开车，我学习刷POS终端机。许军元负责开车，偶尔也接电话、刷POS机，我和张清标、“阿小”（李志向）负责刷POS机，羊桃花每天给我们600元钱用于加油和日常花销，偶尔也刷POS机，主要负责记账。
还证实，有客户要刷POS机，事先联系老板（羊学明），羊学明告诉客户跟我们联系，把要刷的钱汇到指定的银行账户里，然后客户给我们打电话告诉钱已经汇到哪张银行卡里了，然后我们就把客户告诉我们想刷的额度直接刷走。我们一般坐在许军元开的本田商务车里面刷卡，都是流动刷卡。2015年4月末，最多一天刷过40多万、一笔最多19万。我用POS机刷的钱都不是通过合法渠道取得的，应该是诈骗得来的。中途POS机有损坏的，是一个男的到我们租住的房屋内送POS机，李志尚叫他“姐夫”（虞泽荣）。我在参与刷POS机过程中，羊桃花共给我两次工资共9300元。
12、被告人许军元的供述
证实：2015年4月26日，经介绍到海口市海甸五西路99海景花园F楼3-806室工作，其后就在该房屋内居住。“大姐”（羊桃花）接待我和陈克煌，当时羊桃花让我负责开车，陈克煌学习刷POS终端机。在我们这个团伙中，羊桃花是组织者，她为我们提供汽车、银行卡、手机等作案工具，并给我们开工资，开始时她还直接参与POS机刷卡转移赃款。“姐夫”（虞泽荣）的地位仅次于大姐，负责提供POS机设备，更换损坏的POS机，羊桃花忙的时候，虞泽荣还帮大姐收我送的签收小票，偶尔也替羊桃花给我们生活费。我主要负责开车拉他们在海口市及周边地区流窜实施POS机刷卡，帮助他们逃避公安机关打击。POS机刷卡活集中的时候，我也参与POS机刷卡。并负责定期将刷卡后签收的小票给羊桃花或虞泽荣送去。陈克煌、张清标、李志尚三人从事POS机刷卡转移赃款的工作，并将当日刷卡总额向羊桃花','2018-09-29
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