湖南省津市市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0781刑初33号
公诉机关津市市人民检察院。
被告人王永争，化名“王道”，男，1982年9月10日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，大学本科文化，原陕西华尔道投资管理有限公司总经理，租住深圳市福田区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月14日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于津市市看守所。
辩护人赵磊，湖南中思律师事务所律师。
辩护人周瑶容，湖南醒龙律师事务所律师。
被告人张鹏鹏，男，1988年5月14日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，原陕西华尔道投资管理有限公司员工，西安聚云网络科技有限公司总经理，深圳动善时互联网金融有限公司、世界云联（深圳）网络科技有限公司等公司法定代表人，住陕西省潼关县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月14日被常德市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕，2017年5月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人向阳，津市市法律援助中心律师。
被告人万君，男，1985年5月10日出生于陕西省西安市新城区，汉族，大专文化，原陕西华尔道投资管理有限公司、西安聚云网络科技有限公司、深圳动善时互联网金融有限公司、世界云联（深圳）网络科技有限公司等公司财务主管，住西安市未央区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月15日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月20日被津市市公安局取保候审，同年3月21日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人郑维民，北京天平（长沙）律师事务所律师。
被告人于剑，男，1980年12月11日出生于陕西省西安市莲湖区，汉族，大学本科，原陕西华尔道投资管理有限公司、西安聚云网络科技有限公司技术部总监，住西安市莲湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日被常德市公安局刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现羁押于澧县看守所。
辩护人张兴茂，陕西乐友律师事务所律师。
辩护人郭磊，陕西乐友律师事务所律师。
被告人姜香惠，女，1991年9月24日出生于陕西省西安市临潼区，汉族，大专文化，原陕西华尔道投资管理有限公司客服部员工，原西安聚云网络科技有限公司客服部主管、副总经理。住西安市临潼区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被常德市公安局刑事拘留，同年12月20日被津市市公安局刑事拘留，同年3月20日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人郭蒲林，陕西轩举律师事务所律师。
被告人程强，男，1993年1月29日出生于陕西省西安市未央区，汉族，大专文化，原陕西华尔道投资管理有限公司、西安聚云网络科技有限公司技术部员工，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日被常德市公安局刑事拘留，同年1月20日被津市市公安局取保候审，同年3月21日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人梁翼明，陕西尧普律师事务所律师。
被告人宋佳，男，1991年4月20日出生于陕西省商洛市洛南县，汉族，大专文化，原陕西华尔道投资管理有限公司、西安聚云网络科技有限公司技术部员工，住陕西省洛南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日被常德市公安局刑事拘留，同年1月20日被津市市公安局取保候审，同年3月21日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人雒建飞，陕西轩举律师事务所律师。
被告人陆美光，绰号“成功老师”，男，1986年11月11日出生于江西省南昌市新建区，汉族，初中肄业文化，宣传讲师，住南昌市新建区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月15日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于澧县看守所。
被告人赖世芳，男，1955年10月27日出生于江西省九江市滨阳区，汉族，中专文化，宣传讲师，住江西省九江市浔阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年12月31日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于津市市看守所。
辩护人赖珺，女，1982年10月出生，汉族，住广东省深圳市南山区，公司职员，系被告人赖世芳之女。
被告人林卫华，男，1976年12月31日出生于湖南省汉寿县，汉族，大专文化，汉寿县晨阳街道办事处工作人员，住汉寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月15日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月13日被津市市公安局取保候审，同年3月20日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
被告人陈英，女，1968年12月28日出生于湖南省常德市武陵区，汉族，大专文化，中国电信常德市分公司员工，住常德市武陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月14日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月20日被津市市公安局取保候审，同年3月20日被津市市人民检察院取保候审，同年5月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人黄李桃，湖南经卫律师事务所律师。
津市市人民检察院以津检刑诉[2017]31号起诉书指控被告人王永争、万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英程强、宋佳、姜香惠犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依照湖南省常德市中级人民法院指定管辖决定，受理此案，依法组成由审判员罗业才担任审判长，和审判员庞延文、王月波参加的合议庭，于2017年6月27日、9月8日公开开庭进行了审理。书记员兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员熊玉芳出庭支持公诉，被告人王永争及其辩护人赵磊、周瑶容，被告人张鹏鹏及其辩护人向阳，被告人万君及其辩护人郑维民，被告人于剑及其辩护人张兴茂、郭磊，被告人姜香惠及其辩护人郭蒲林，被告人程强及其辩护人梁翼明，被告人宋佳及其辩护人雒建飞，被告人陆美光，被告人赖世芳及其辩护人赖珺，被告人林卫华，被告人陈英及其辩护人黄李桃到庭参加了诉讼。期间延期审理1次。本案现已审理终结。
津市市人民检察院指控：2013年1月4日，被告人王永争与其女朋友顾晓共同成立陕西华尔道投资管理有限公司（以下简称“华尔道公司”），顾晓任法人代表，被告人王永争作为总经理负责公司全面事务。2015年6月前后，被告人王永争打着经营“P2P”信贷业务的名义，租用西安市古城在线服务器，利用盗版的福建方维公司“方维P2P信贷系统”，建立“世界银联”网络管理平台，吸引他人在该网站注册并缴纳20元的“网络维护费”（会员费）的方式发展会员。2015年8月，被告人王永争招聘被告人于剑进公司，安排其修改平台，要求发展会员3层内具有返币功能，并于18日正式上线发展会员。被告人张鹏鹏、万君、宋佳、程强、姜香惠等人也先后被招募进公司，公司成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，并分别由被告人万君负责财务部、被告人于剑负责技术部、被告人姜香惠负责客服部、王沙沙负责宣传部、张皓负责审核部，各部门分工合作，在被告人王永争的安排下协调公司正常运转。同年9月前后，被告人王永争要求将返币功能增加到22层，即在22层内每注册一个会员，平台奖励10个游乐币（后期改为云币）。同时由于中国银联认为世界银联侵权，后“世界银联”更名为世界云联。被告人王永争安排被告人于剑购买新的域名，在阿里云租用服务器，被告人于剑带领被告人程强、宋佳及技术部的工作人员李伟等人对网站首面、层级进行修改、测试，将原有后台数据移植到阿里云服务器。同年11月18日，具有22层返币功能的网站上线运行，会员费由20元上调至128元。
2016年3月，被告人王永争决定成立西安聚云网络科技有限公司（以下简称“聚云公司”），将华尔道公司人员及物品全部转移到聚云公司，安排被告人万君办理新公司注册事宜、设计世界云联的标志，决定由张皓任公司法人，被告人张鹏鹏为执行董事兼总经理。公司发展会员模式不变。由于公司自成立就因涉嫌传销遭到工商部门多次查处，且多家第三方支付平台也怀疑聚云公司涉嫌传销单方面终止合作，被告人王永争决定去深圳等地成立新公司继续发展，并安排被告人万君、张鹏鹏等人收购了深圳动善时互联网金融有限公司（以下简称“动善时公司”），又先后注册了世界云联（深圳）网络科技有限公司（以下简称“深圳网络公司”）、世界云联（深圳）创业投资有限公司、世界云联（深圳）新闻传媒有限公司、一搜天下（深圳）网络科技有限公司，安排被告人张鹏鹏作为上述5家公司的法人代表，股东为被告人万君，动善时公司的监事徐玉龙实际负责日常管理，招聘大量技术人员作为整个传销组织的技术支撑。被告人王永争另安排李铁、张玺租用办公场所用于深圳等公司的挂牌办公，被告人张鹏鹏具体负责公司办公用品的购置及人员管理。为提高网络运行速度，加快发展会员的速度，2016年8月，被告人王永争安排被告人程强、宋佳购买了正版方维软件，通过改写系统程序，搭建世界云联（深圳）网络公司平台，用于发展会员及返现。后由于网站不能与第三方支付平台对接用于会员充值，被告人王永争又安排被告人程强、宋佳与动善时公司的技术人员搭建“云集团”网络平台，与第三方平台对接后用于会员充值，原有世界云联平台依然用于会员注册。
公司在运作的同时，被告人王永争利用网络、微信公众号、微信群等平台大肆宣传世界云联的8大福利、虚构公司收益与利润来源等虚假内容，打着世界云联致力于打造1个以互联网平台为基点，以大数据为统筹，整合线上线下，发展民族实体产业链，为世界华人提供综合性服务的新型生态系统的旗号，采取4×4复制模式吸引会员加入。被告人王永争还将自己打造为1名成功会员，并与被告人赖世芳、陆美光等人到全国各地现场宣讲世界云联，以吸引更多会员加入。期间，被告人陈英、林卫华注册并积极发展下线会员。
经鉴定，2015年8月12日至2016年12月14日间，被告人王永争等发展世界银联、世界云联会员93层，其中注册会员4391449个，充值会员885815个；通过“宝付”、“双乾”、“汇潮”、“畅捷”、“迅付”等第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，其中会员提现29464750.00元、用于公司运作6947859.31元，王永争购车消费2165000.00元，王永争为顾晓买房消费2156000.00元、购买都市人寿保险公司保险消费1126770.96元，万君个人用于购房还贷1048081.49元，留在第三方平台收取的会员充值资金尚未转出4718294.26元，王永争、顾晓、万君等人个人账户及相关公司账户内尚存会员费47982018.33元。此外，公安机关从现场扣押及被告人退赃368522.00元，其中林卫华退赃5700元。
在传销活动中，各被告人的具体犯罪事实如下：
被告人王永争策划成立世界银联、世界云联网络传销平台及传销模式、虚构宣传内容、招聘骨干成员，并将自己包装为成功会员“王道”到全国各地进行宣讲，操纵传销平台及传销人员开展传销活动。
被告人万君负责整个传销组织的财务工作，管理会员费并给会员返现。同时为传销活动阵地的转移、规模的扩大、公司员工的管理出谋划策和落实，根据王永争的安排出面注册新公司，积极协助组建传销活动管理层。
被告人于剑负责技术部的管理，修改“方维P2P信贷系统”使其具备充值返币功能并形成层级。后在王永争安排下，带领技术部工作人员将返币层级增加，对网络后台进行维护及对会员错误信息进行修改等，采取各种方法保障网络后台的正常运行。
被告人张鹏鹏负责世界银联、世界云联网络传销活动载体华尔道公司的后勤工作，担任聚云公司的总经理、深圳网络公司等5家公司的法定代表人，筹备公司成立及负责公司日常事务的管理，保障公司正常运转，促使传销组织的发展壮大。并至案发共发展下线注册会员7307个。
被告人陆美光为发展世界银联、世界云联会员先后到厦门、惠州、福州、长沙等地进行宣讲，还接受陈英、林卫华的邀请，先后在常德、汉寿、陈英家中为会员进行授课，并积极发展下线会员。至案发共发展注册会员1799688个，返利提现415100元。
被告人赖世芳为发展世界银联、世界云联的会员先后到深圳、泉州、郑州、长沙等地进行宣讲，并积极主动发展下线会员。至案发共发展下线注册会员555067个，返利提现247600元。
被告人林卫华2016年4月27日注册成为世界云联会员，之后在常德地区积极发展会员。至案发共发展下线注册会员12743人，返利提现5800元。
被告人陈英2016年4月29日注册成为世界云联会员，之后在常德地区积极发展会员。至案发共发展下线注册会员4689人。
被告人程强作为公司技术人员对世界银联、世界云联网站的正常运转进行维护、备份后台数据库及对部分技术问题提出建议等。后期与宋佳负责公司技术部门。在王永争的安排下，购买正版方维系统并进行修改，使其具备充值返币功能，并与深圳动善时公司技术人员共同搭建“云集团”网站，对接第三方平台后与世界云联网站链接让会员能够注册及充值，并对后台数据进行维护。
被告人宋佳作为公司技术人员对世界银联、世界云联网站的正常运转进行维护及备份后台数据库等，后期与程强负责公司技术部门。在王永争的安排下，购买正版方维系统并进行修改，使其具备充值返币功能，并与深圳动善时公司技术人员共同搭建“云集团”网站，对接第三方平台后与世界云联网站链接让会员能够注册及充值，并对后台数据进行维护。
被告人姜香惠先后担任华尔道公司的客服员工、聚云公司的客服部主管、副总经理，负责管理培训客服工作人员，与公司技术部、审核部联系沟通，保证会员反映的问题及时解决及顺利进行提现等。后期作为副总经理，管理公司全面事务，负责招商登记、信息收集、人员招聘录用等工作，保证公司正常运转。
被告人程强、宋佳接到公安机关电话通知后，主动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英、姜香惠到案后如实供述上述犯罪事实。
指控的证据有：1、公安机关收集下载的世界云联网上宣传资料等书证；2、证人李铁、张玺、徐玉龙、张黎蕾等的证言；3、被告人王永争、万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英、程强、宋佳、姜香惠的供述与辩解；4、恒信弘正会计师事务所有限责任公司恒信弘正鉴字（2017）第1238号会计鉴定报告、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第11号电子数据司法鉴定意见书及补正书；5、津市市公安局辩认笔录；6、宣传视频资料、常德市公安局常公（网安）勘[2016]200、201、202、203、204号电子证物。
津市市人民检察院认为，被告人王永争、万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英、程强、宋佳、姜香惠违反法律规定，通过搭建世界银联、世界云联网站为会员提供“P2P”信贷服务为名，要求参加者以交纳会员费获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，被告人王永争在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英、程强、宋佳、姜香惠起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人王永争对起诉书指控的罪名和基本事实不持异议，但辩称世界银联及世界云联的网络平台在2015年11月以前没有返币功能，2015年11月以后没有按照4×4复制模式发展会员，会员缴纳的不是会员费，而是“网络服务费”。
被告人张鹏鹏、万君、于剑、姜香惠、程强、宋佳、陆美光、赖世芳对起诉书指控的事实及罪名不持异议。
被告人林卫华、陈英当庭对起诉书指控的事实不持异议，但辩称其从事的行为不属于传销活动，不构成组织、领导传销活动罪。
被告人王永争的辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人王永争不构成组织、领导传销活动罪：1、被告人王永争没有从事虚假宣传，欺骗、引诱会员注册，没有实施传销活动的故意；2、被告人王永争将获取的“网络维护费”主要用于公司发展及治疗儿子的眼疾，未骗取他人财物；3、会计鉴定报告有瑕疵：①恒信弘正鉴字（2017）第1238号会计鉴定报告中列明的2015年8月18日至11月20日及2016年12月1日之后网络平台收取的“网络维护费”不应计入鉴定总额。②湖南省鉴真司法鉴定中心出具的第11号电子数据司法鉴定意见书中认定的层级关系及4×4复制发展会员的模式不正确，不能作为定罪的依据。（二）若被告人王永争构成组织、领导传销活动罪，因其系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人王永争的辩护人当庭提交了以下证据：①房屋买卖合同1份、海汇房产委托代办房产过户协议1份，拟证明西安市雁塔区丈八东路晶城秀府2栋1单元5层10501号房产系被告人王永争合法财产；②陕西省妇幼保健院门诊病历，拟证明被告人王永争与顾晓非婚生子王天宇双眼虹膜缺如。
被告人张鹏鹏的辩护人提出的辩护意见是：被告人张鹏鹏仅从事公司内部管理事宜，未直接参与发展会员，未获得传销赃款，系从犯，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人万君的辩护人提出的辩护意见是：被告人万君在传销组织中所处地位及作用相对次要，系从犯，且能如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，建议对其适用缓刑或免除处罚。
被告人于剑的辩护人提出的辩护意见是：被告人于剑在传销活动中起辅助作用，系从犯，能如实供述且认罪、悔罪，主观恶性较小，建议对其适用缓刑。
被告人姜香惠的辩护人提出的辩护意见是：被告人姜香惠不是传销活动的组织者、领导者，仅从事具体劳务工作，未发展下线，且主观恶性小，犯罪情节显著轻微，建议对其免除处罚。
被告人程强的辩护人提出的辩护意见是：被告人程强对传销组织的建立、扩大未起关键作用，仅是受单位指派，从事劳务性工作的人员；程强有自首情节及悔罪表现，且系从犯，建议对其免除处罚。
被告人宋佳的辩护人提出的辩护意见是：被告人宋佳未参与搭建“云集团”网站的行为，仅是受单位指派，从事一般劳务性工作，且系初犯、偶犯，建议对其免除处罚。
被告人赖世芳的辩护人提出的辩护意见是：被告人赖世芳不构成组织、领导传销活动罪。1、被告人赖世芳不是传销组织的发起人、策划者，是受传销组织蒙蔽的受害者，没有从事传销活动的故意；2、公诉机关指控被告人赖世芳发展下线的人数及返利提现数额虚高；3、被告人赖世芳未从传销组织中获利。被告人赖世芳的辩护人当庭提交了赖世芳的病历资料，拟证明被告人赖世芳身体条件较差。
被告人陈英的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈英在传销组织中所起作用较小，系从犯，且未从传销活动中获利，犯罪情节显著轻微，建议对其免除处罚。
经审理查明：2013年1月4日，被告人王永争与其女友顾晓（未被追诉）共同成立陕西华尔道投资管理有限公司（以下简称“华尔道公司”），顾晓任法人代表，被告人王永争任总经理负责公司全面事务。2015年6月前后，被告人王永争假借经营“P2P”信贷业务的名义，租用西安市古城在线服务器，利用盗版方维“P2P”信贷系统，建立世界银联网络管理平台，吸引他人在该网站注册，并缴纳20元的“网络维护费”（会员费）的方式发展下线会员。2015年8月，被告人王永争招聘被告人于剑进公司，安排其修改平台，要求发展会员3层内具有返币功能，并于18日正式上线发展会员。被告人张鹏鹏、万君、宋佳、程强、姜香惠等人也先后被招募进公司，公司成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，并分别由被告人万君负责财务部、被告人于剑负责技术部、被告人姜香惠负责客服部、王沙沙（未被追诉）负责宣传部、张皓（在逃）负责审核部，各部门分工合作，在被告人王永争的安排下维护公司正常运转。2015年9月前后，被告人王永争要求技术部将返币功能增加到22层，即每注册1个会员，平台给该会员所处22层内直接上线奖励10个云币（前期称为游乐币）。每个云币价值约0.41元（随公司发展不断调整），云币累计到1000个，可申请提现。被告人于剑按照王永争的安排购买新的域名，在阿里云租用服务器，带领被告人程强、宋佳及技术部的工作人员李伟（未被追诉）等人对网站首面、层级进行修改、测试，将原有后台数据移植到阿里云服务器。在此期间，由于中国银联认为世界银联侵权，世界银联更名为世界云联。2015年11月18日，具有22层返币功能的网站正式上线运行，会员费由20元上调至128元。
2016年3月，被告人王永争决定成立西安聚云网络科技有限公司（以下简称“聚云公司”），将华尔道公司人员及物资全部转移到聚云公司，并安排被告人万君办理新公司注册事宜、设计世界云联的标志，决定由张皓任公司法人代表，被告人张鹏鹏为执行董事兼总经理。公司发展会员模式不变。由于公司自成立就因涉嫌传销遭到工商部门多次查处，且多家第三方支付平台因怀疑华尔道公司、聚云公司涉嫌传销而单方面终止合作，被告人王永争决定去深圳等地成立新公司继续发展，遂安排被告人万君、张鹏鹏等人收购了深圳动善时互联网金融有限公司（以下简称“动善时公司”），又在深圳先后注册了世界云联（深圳）网络科技有限公司（以下简称“深圳网络公司”）、世界云联（深圳）创业投资有限公司、世界云联（深圳）新闻传媒有限公司、一搜天下（深圳）网络科技有限公司，安排被告人张鹏鹏作为上述5家公司的法人代表，股东为被告人万君，动善时公司实际由监事徐玉龙负责，并招聘大量技术人员作为整个传销组织的技术支撑。被告人王永争另安排李铁、张玺租用办公场所用于深圳5家公司的挂牌办公，被告人张鹏鹏具体负责公司的财物购置及人员管理。为提高网络运行和加快发展会员的速度，2016年8月，被告人王永争安排被告人程强、宋佳购买了正版方维软件，通过改写系统程序，搭建世界云联深圳网络公司平台，用于发展会员及返现。后由于网站不能与第三方平台对接用于会员充值，被告人王永争安排动善时公司的技术人员搭建“云集团”网络平台，与第三方平台对接后用于会员充值，原有世界云联平台依然用于会员注册。
公司在运作的同时，被告人王永争利用网络、微信公众号、微信群等平台大肆宣传世界云联的8大福利（原始期权股、游乐币提现、授信贷款、1%管理奖、签到积分、商超福利、终身养老、世袭100年），利用奖励游乐币、便利贷款、赠送股权、免费开办商超、公司养老等为引诱，虚构公司收益与利润来源等内容，打着世界云联致力于打造1个以互联网平台为基点，以大数据为统筹，整合线上线下，发展民族实体产业链，为世界华人提供综合性服务的新型生态系统的旗号，采取4×4复制模式（即1推4、4推16、16推64、64推1，下线会员总数达148人）形成多叉树型结构，大肆拉人头入会。被告人王永争为达到吸引更多会员加入的目的，还将自己包装成为1名成功会员，并与被告人赖世芳、陆美光等人到全国各地宣讲世界云联，期间，被告人陈英、林卫华注册参与并积极发展下线会员。
经鉴定，2015年8月12日至2016年12月14日间，被告人王永争等发展世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过“宝付”、“双乾”、“汇潮”、“畅捷”、“迅付”等第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，从各第三方支付平台转出的资金大部分流入王永争、顾晓、万君、张鹏鹏、张皓等个人账户。上述资金支出为：会员提现29464750元，用于公司运作6947859.31元，王永争、顾晓等人账户取现4713131.4元，王永争、顾晓等人购物、购车、购房等消费24730632.31元（其中大额消费为：顾晓2016年1月6日、8月9日分别在陕西海汇房地产营销策划有限公司及陕西铭源房地产开发有限公司购房消费合计2156000元，顾晓以动善时公司名义购保时捷卡宴3.0T车辆1台9950**元，王永争购玛莎拉蒂总裁3.0T车辆1台11700**元，顾晓在都市人寿保险公司购买保险1126770.96元，万君用于偿还个人房贷1020000元），第三方支付平台收取手续费689219.8元，公安机关冻结52602306.25元。
此外，公安机关从案发现场扣押及被告人退赃466528.34元，其中林卫华退赃5700元。
在传销活动中，各被告人的具体事实如下：
被告人王永争策划成立世界银联、世界云联网络传销平台，制定传销模式、虚构宣传内容、招聘骨干成员，并将自己包装为成功会员“王道”到全国各地进行宣讲，操纵传销平台及传销人员开展传销活动。至案发时，会员等级为第1层（上线为虚拟用户“晚风”），下级账号层数90层，共发展注册会员4282749个。
被告人张鹏鹏负责世界银联、世界云联网络传销活动载体华尔道公司的后勤工作，担任聚云公司的总经理、深圳网络公司等5家公司的法定代表人，筹备公司成立及负责公司日常事务的管理，保障公司正常运转，促使传销组织的发展壮大。至案发时，会员等级为第1层（上线为虚拟用户“晚风”），下级账号层数20层，共发展注册会员7307个。
被告人万君负责整个传销组织的财务工作，管理会员费并给会员返现。同时为传销活动阵地的转移、规模的扩大、公司员工的管理出谋划策和落实，根据王永争的安排出面注册新公司，积极协助组建传销活动管理层。
被告人于剑负责技术部的管理，修改“方维P2P信贷系统”使其具备充值返币功能并形成层级。后在王永争安排下，带领技术部工作人员将返币层级增加，对网络后台进行维护及对会员错误信息进行修改等，采取各种方法保障网络后台的正常运行。
被告人姜香惠先后担任华尔道公司的客服员工、聚云公司的客服部主管、副总经理，负责管理培训客服工作人员，与公司技术部、审核部联系沟通，保证会员反映的问题及时解决及顺利进行提现等。后期作为副总经理，管理公司全面事务，负责招商登记、信息收集、人员招聘录用等工作，保证公司正常运转。
被告人程强、宋佳作为公司技术人员对世界银联、世界云联网站的正常运转进行维护、备份后台数据库及对部分技术问题提出建议等。后期共同负责公司技术部门。在王永争的安排下，购买正版方维系统并进行修改，使其具备充值返币功能，并协助深圳动善时公司技术人员搭建“云集团”网站，对接第三方平台后与世界云联网站链接，让会员能够注册及充值，并对后台数据进行维护。
被告人陆美光为发展世界银联、世界云联会员先后到厦门、惠州、福州、长沙等地进行宣讲，还接受陈英、林卫华的邀请，先后在常德、汉寿、陈英家中为会员进行授课，并积极发展下线会员。至案发时，会员等级为第7层，下级账号层数84层，共发展注册会员1799688个，返利提现360100元。
被告人赖世芳为发展世界银联、世界云联的会员先后到深圳、泉州、郑州、长沙等地进行宣讲，并积极主动发展下线会员。至案发时，会员等级为第7层，下级账号层数55层，共发展下线注册会员555067个，返利提现247600元。
被告人林卫华2016年4月27日注册成为世界云联会员，之后在常德地区积极发展会员。至案发时，会员等级为第7层，下级账号层数21层，共发展下线注册会员12743人，返利提现5800元。
被告人陈英2016年4月29日注册成为世界云联会员，之后在常德地区积极发展会员。至案发时，会员等级为第7层，下级账号层数为19层，共发展下线注册会员4689人。
案发后，被告人程强、宋佳接到公安机关电话通知后，主动投案并如实供述自己的事实；被告人张鹏鹏、万君、于剑、姜香惠、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英到案后如实供述上述事实。
另查明，2017年6月30日及8月17日，被告人陈英、林卫华向本院提交了认罪悔过书，表示认罪、悔罪，希望本院对其从轻处罚。
再查明，2017年9月7日，被告人赖世芳退还部分赃款2万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证
（1）常德市公安局受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，线索来源，证明本案案发及立案情况。
（2）抓获经过9份，证明被告人王永争、万君、于剑、张鹏鹏、陆美光、赖世芳、林卫华、陈英、姜香惠被公安机关抓获归案的情况。
（3）津市市公安局出具的自首情况说明，证明被告人程强、宋佳接津市市公安局民警电话通知后，主动投案的情况。
（4）世界云联纸质宣传资料，世界云联在百度贴吧、网易论坛上的宣传资料，证明世界云联利用各种途径夸大宣传8大福利（原始股期权、游乐币提现、授信贷款、1%管理奖、签到积分、O2O商超收益、终身养老、世袭100年，会员只需缴纳网络维护费128元就可以得到永保收入2亿元的终身事业），虚构公司收益与利润来源等内容，打着世界云联致力于打造1个以互联网平台为基点，以大数据为统筹，整合线上线下，发展民族实体产业链，为世界华人提供综合性服务的新型生态系统的旗号，采取4×4复制模式吸引会员充值。
（5）世界云联运作模式和返奖规则，证明世界云联对外谎称是1个拥有500万亿资金的“P2P”信贷平台，具有领先世界商业模式至少20年的独特六度空间。世界云联的返奖规则主要是：①赠送虚拟货币。会员在四四复制过程中每推荐1个有效会员（注册并充值的会员）平台赠送10个云币（价值4.1元），云币可增值、可兑换担保贷款、可兑换旅游基金；②4-900万元授信额度（终身提现权）。会员完成四四复制（即1推4、4退16、16推64、64推1，下线会员总数达148人）可向世界云联申请贷款；③原始期股权。世界云联宣称其将于2018年在欧洲纳斯达克、英国伦敦证券交易所、香港港股上市，凡有效会员且完成至少4名直推任务的，公司将免费赠送10原始期权股，上市收益可达几千倍；④管理奖。下线直推会员贷款时，上线会员可获得贷款额度1%的管理费；⑤签到积分。1积分等于1元，连续签到3天停止增加积分1天，会员有授信额度后，积分额度可提现；⑥O2O商超老板。授信会员在不低于10万人口县级以上地区，自己团队超过5000人，当地会员超过3000人的，可申请商超店长，开办商超的费用由公司负担，商超店长可获取20%的经营股；⑦终身养老。世界云联让每一个会员老有所依；⑧世袭100年。会员所有的权益将直接世袭下一代。
（6）华尔道公司的简介，世界云联的相关介绍，证明被告人姜香慧整理的用于客服人员、会员培训的资料。
（7）姜香惠微信聊天记录照片130张，证明被告人姜香惠系微信群“网络科技”、“云集团核心领导群”、“雨后”成员之一，姜香惠给张鹏鹏汇报商超相关工作，王永争指示其上报商超工作，王永争还直接安排客服部、技术部的工作。
（8）张鹏鹏微信聊天记录照片73张，证明被告人王永争在云集团核心领导群内讲，进群的人就涨2000元的工资，明确了朱俊铜负责超市工作，张鹏鹏代理公司的总裁职务。
（9）张鹏鹏签发的关于姜香惠的任职通知，证明2016年7月21日被告人姜香惠晋升为聚云公司的副总经理。
（10）赖世芳在沈阳、永州、长沙、深圳会议现场宣讲的图片，证明被告人赖世芳在沈阳、永州、长沙、深圳等地宣讲世界云联。
（11）赖世芳建设银行、工商银行提现流水明细，证明2016年5月13日至2016年11月12日，被告人赖世芳提现共计247600元。
（12）赖世芳发展下线会员花名册、发展下线关系图、从世界云联后台提取的30个充值会员的记录、提取的30个下线的身份证信息，证明被告人赖世芳于2016年1月23日注册并充值为会员，且发展下线会员多人，其中提取到30个下线会员已充值，并且30人确实存在。
（13）陆美光发展下线关系图、从世界云联后台提取的30个充值会员的记录，提取的30个下线的身份证信息，证明被告人陆美光发展下线会员多人，其中提取到30个下线会员已充值，并且30人确实存在。
（14）陆美光银行账户流水明细表1张，证明从2016年7月20日至11月4日，被告人陈美光卡号6228480928738355975的农业银行卡、卡号6214837901463152的招商银行卡共计收入360100元。
（15）常德市公安局查封决定书，津市市公安局扣押决定书、扣押物品清单及冻结、扣押、查封列表，证明常德市公安局依法查封了顾晓位于西安市雁塔区丈八东路的1处房产（权属证号1075102001-10-1-2-10501-2）及位于西安市高新区科技六路与白沙路南延伸段中新广场的1处房产（预售证号2016121、合同号Y16164604），依法扣押了被告人王永争名下的1辆玛莎拉蒂小轿车及顾晓名下的1辆保时捷卡宴小轿车；津市市公安局民警依法冻结扣押本案赃款共计53068834.59元（含林卫华退赃5700元）。
（16）陕西华尔道投资管理有限公司注册信息资料，证明陕西华尔道投资管理有限公司成立日期为2013年1月4日，法人代表为顾晓，股东为被告人王永争；2015年8月1日该公司住所变更为西安市高新区丈八一路2号2幢1单元。
（17）西安聚云网络科技有限公司注册信息资料，证明西安聚云网络科技有限公司于2016年3月8日成立，法人代表为张皓，公司监事为被告人张鹏鹏，公司住所为西安市高新区新区丈八东路南侧汇鑫IBC第2幢2单元12层21206号房。
（18）世界云联（深圳）网络科技有限公司、世界云联（深圳）创业投资有限公司、世界云联（深圳）新闻传媒有限公司、一搜天下（深圳）网络科技有限公司注册信息资料，证明上述4家先后于2016年8月17日至19日在深圳成立，公司法人代表兼总经理为被告人张鹏鹏，股东为被告人万君。
（19）深圳动善时互联','2018-09-30
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