广东省梅州市梅县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1403刑初157号
公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。
被告人罗新明，绰号“发叔婆”、“发嫂”，女，1979年12月2日出生于四川省巴中市巴州区，汉族，初中文化，户籍地为四川省巴中市巴州区，捕前租住广东省梅州市梅江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被羁押，同年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。
辩护人邹英勉、杨柳，广东法强律师事务所律师。
被告人危丽英，绰号“阿英妹”，女，1985年10月3日出生于福建省武平县，公民身份号码3508241985********，汉族，初中文化，户籍地为广东省梅州市梅县区水车镇大新村高坎上，捕前住广东省梅州市梅县区程江镇古塘村茶仔园。2013年12月20日因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2015年5月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被羁押，同年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于大埔县看守所。
梅州市梅县区法律援助处指派陈苑平律师为被告人危丽英辩护。
被告人黄某5，男，1965年12月3日出生于广东省梅州市梅县区，汉族，初中文化，户籍地为广东省梅州市梅县区，捕前租住广东省梅州市梅江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被羁押，同年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。
辩护人郑站场，广东凡恩律师事务所律师。
广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2017]135号起诉书指控被告人罗新明、危丽英、黄某5涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院指派检察员罗钰莹出庭支持公诉，被告人罗新明、危丽英、黄某5及辩护人邹英勉、杨柳、陈苑平、郑站场到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月至2017年4月17日期间，被告人罗新明先后在梅江区一出租屋、梅江区一出租屋等地与被告人危丽英、黄某5以及叶某1、何某、邓某（后三人均另案处理）时分时合实施“花篮托”电信诈骗活动。2015年9月至2016年12月期间，罗新明与危丽英合伙诈骗时，罗新明提供诈骗使用的手机、手机卡、银行卡，罗新明、危丽英相互扮演花店老板以及对方姐姐，在征婚网站��获取被害人信息后，通过电话、信息联系，假装与对方谈恋爱，骗取信任，以开店需要对方送花某、花牌祝贺的方式进行诈骗，诈骗得手后由罗新明负责到银行取款。2017年3月至4月17日期间，罗新明与叶某1、何某、邓某合伙诈骗时，由叶某1提供手机、手机卡，并扮演花店老板或父亲，被告人黄某5偶尔扮演被告人罗新明的父亲，叶某1和罗新明提供银行卡，罗新明在征婚网站上获取被害人信息后提供给何某、邓某，罗新明、何某、邓某以同样方式进行诈骗，诈骗得手后由罗新明负责到银行取款。至被抓获时止，罗新明参与诈骗27次，共计159257元，危丽英参与诈骗7次，共计67688元，黄某5参与诈骗2次，共计14060元。具体犯罪事实如下：
1、2015年8月，罗新明化名“杨英”假装和浙江省金华市的被害人胡某谈恋爱，以送花篮祝贺为由，叫胡某向户名为罗某2的中国银行62×××55账号汇款，共诈骗了胡某7040元。
2、2015年9月，罗新明通过和危丽英分别扮演单身女子和花店老板，以送花篮、花牌祝贺为由要求四川省荥经县的黄某1向户名为罗某的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了黄某18288元。
3、2015年9月下旬，危丽英化名“李婷婷”通过“有缘网”假装和江西省宜春市的石某谈恋爱，被告人罗新明扮演花店老板，以送花篮、花牌祝贺为由叫石某向户名为罗某2的工商银行62×××69账号汇款，共诈骗了石某5960元。
4、2015年10月初，罗新明、危丽英分别扮演单身女子及其姐姐、花店老板，以送花篮、花牌祝贺为由叫黑龙江省鸡西市的庞某向户名为罗某的工商银行62×××69账号汇款，共诈骗了庞某35040元。
5、2015年10月中旬，罗新明、危丽英分别扮演单身女子和花店老板，以送花篮祝贺为由叫江西省赣州市的张某1向户名为罗某的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了张某15280元。
6、2015年10月初，罗新明化名“杨燕”通过“有缘网”假装和四川省资阳市的刘某1谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫刘某1向户名为罗某2的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了刘某18250元。
7、2015年11月，湖南省石门县的王某1通过“有缘网”和一女子谈恋爱，该女子以送花篮祝贺为由叫王某1向户名为罗某2的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了王某11760元。
8、2015年11月16日，湖南省湘阴县的龚某通过“有缘网”和“吴玲”谈恋爱，“吴玲”以送花篮祝贺为由叫龚某向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了龚某3520元。
9、2015年11月初，湖南省永州市的雷某通过“有缘网”和化名姓胡的女子谈恋爱，该女子以送花篮、花牌祝贺为由叫雷某向户名为罗某2的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了雷某11040元。
10、2015年11月初，危丽英化名“李婷”通过“有缘网”假装和四川省崇州市的袁某谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫袁某向户名为罗某2的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了袁某7840元。
11、2015年11月，陕西省汉中市的王某2通过“有缘网”和“赵小英”谈恋爱，“赵小英”以送花篮祝贺为由叫王某2向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了王某26360元。
12、2016年3月初，罗新明化名“李小梅”通过“有缘网”假装和新疆维吾尔族自治区奎屯市的张某5谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫张某5向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了张某51760元。
13、2016年4月初，罗新明化名“李小佳”通过“有缘网”假装和新疆维吾尔族自治区和硕县���崔某谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫崔某向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了崔某2760元。
14、2016年4月，罗新明化名“李欣”通过“有缘网”假装和江苏省泗阳县的黄某4谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫黄某4向户名为罗某2的工商银行62×××69账号汇款，共诈骗了黄某410080元。
15、2016年4月26日，罗新明化名“李莉娜”通过“单身交友网”假装和河北省沧州市的马某谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫马某向户名为罗某2的建设银行62×××82账号汇款，共诈骗了马某3060元。
16、2016年6月，罗新明假扮单身女子通过婚恋网站假装和新疆维吾尔族自治区伊宁市的周某谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫周某向户名为罗某2的工商银行62×××69账号汇款，共诈骗了周某3120元。
17、2016年5月底，罗新明假扮单身女子通��“有缘网”假装和新疆维吾尔族自治区米泉市的本某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫本某向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了本某1760元。
18、2016年8月，罗新明假扮单身女子通过“有缘网”假装和新疆维吾尔族自治区呼图壁县的陈某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫陈某向户名为罗某2的农业银行62×××18账号汇款，共诈骗了陈某1960元。
19、2016年11月，危丽英化名“李婷”通过“有缘网”假装和新疆维吾尔族自治区石河子市的黄某2谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫黄某2向户名为罗某2的工商银行62×××69账号汇款，共诈骗了黄某21760元。
20、2017年2月，贵州省福泉市的王某3通过“有缘网”认识了一女子，对方假装和王某3谈恋爱后以送花篮祝贺为由，叫王某3向户名为c的农村商业银行62×××19账号汇款，共诈骗了王某31080元。
21、2017年3月，罗新明化名“杨燕”通过“有缘网”假装和四川省甘洛县的赵某谈恋爱。3月26日晚，黄某5假扮“杨燕”的父亲与赵某讲电话，后罗新明以送花篮祝贺为由叫赵某向户名为罗某2的邮政储蓄银行62×××79账号汇款，共诈骗了赵某4800元。
22、2017年3月中旬，罗新明化名“杨燕”通过“百合网”假装和四川省宜宾市的徐某谈恋爱。3月26日晚，黄某5假扮“杨燕”的父亲与徐某讲电话，后罗新明以送花篮、花牌祝贺为由叫徐某向户名为康某的农业银行62×××78账号汇款，共诈骗了徐某9260元。
23、2017年3月初，邓某化名“刘秀芳”假装和河南省沁阳市的潘某1谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫潘某1向户名为康某的农业银行62×××78账号汇款，共诈骗了潘某14020元。
24、2017年3月，何某化名“李敏”通过“有缘网”假装和广西壮族自治区恭城��余某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫余某向户名为李某2的农村商业银行62×××19账号汇款，共诈骗了余某4759元。
25、2017年3月下旬，罗新明化名“杨英”通过“有缘网”假装和安徽省寿县的常某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫常某向户名为康某的农业银行62×××78账号汇款，共诈骗了常某1700元。
26、2017年3月23日，危丽英化名“李婷婷”通过“有缘网”假装和安徽省界首市的邢某谈恋爱，以送花篮祝贺为由要求邢某向户名为蒙某的邮政储蓄银行62×××06账户汇款，共诈骗了邢某3520元。
27、2017年3月，罗新明化名“杨英”通过“有缘网”假装和四川省巴中市的林某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫林某向户名为康某的农业银行62×××78账号汇款，共诈骗了林某3500元。
28、2017年4月7日，罗新明化名“杨英”通过“有缘网”假装和四川省巴中市的王某4谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫王某4向户名为李某2的农村商业银行62×××19账号汇款，共诈骗了王某43500元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据予以证明，认为被告人罗新明、危丽英、黄某5诈骗他人财物，其中被告人罗新明、危丽英诈骗数额巨大，黄某5诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人危丽英刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。诉请依法分别惩处。
在庭审过程中，被告人罗新明及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求对被告人罗新明从轻处罚���
被告人危丽英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人请求法庭对被告人危丽英参加诈骗的次数和数额进行核实，并请求对被告人危丽英从轻或减轻处罚。
被告人黄某5对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：1、被告人黄某5在共同犯罪中起作用较小，是次要的辅助作用；2、被告人黄某5如实供述自己的犯罪事实，请求对被告人黄某5从轻处罚。
经审理查明，2015年，被告人罗新明租住在梅州市梅某区富奇路，为实施“花篮托”电信诈骗，其先后购买了深圳市号码的手机卡和让其侄子罗某2办理了五张户名为“罗某2”的银行卡。同年8月，被告人罗新明独自从“有缘网”等婚恋网站寻找到单身中年男子的信息后，通过电话、短信联系，假装与对方谈恋爱，获取信任后，以开店需要祝贺为由，要���对方到虚构的花店购买花篮、花牌等，并将购买的款项转账到已经准备好的户名为罗某2的银行账户。
2015年9月，被告人危丽英加入被告人罗新明的诈骗活动，利用被告人罗新明已经准备好的被害人的信息、手机、手机卡等，按照被告人罗新明之前的手法，二人互相配合实施“花篮托”电信诈骗,诈骗得手后，扣除被告人罗新明准备的手机卡、银行卡等费用，二人按照一定的比例对诈骗所得进行分成。
2015年11月中旬，被告人危丽英退出与被告人罗新明的诈骗活动，于是，被告人罗新明独自实施此类诈骗至2016年12月底，期间被告人罗新明还转而租住在梅州市梅江区。
2017年2月，被告人罗新明伙同被告人黄某5、叶某1、何某、邓某（后面三人均另案处理）等人实施“花篮托”电信诈骗。该团伙以被告人罗新明和叶某1为核心，事先由被告人罗新明在“有缘网”、“百合网”等各大婚恋网站有针对性地搜索三十至五十岁之间离婚、丧偶的单身男性，获取单身男性的联系方式以及个人基本信息，然后利用户名为罗某2的银行卡、叶某1准备的户名为李某1、康某等多张银行卡、手机和手机号码卡等作案工具，待被害人将钱汇入被告人罗新明或叶某1准备的银行卡后，由被告人罗新明取出，扣除事先购买作案的银行卡、手机卡等成本费用后，按照事先约定进行分成，其中被告人罗新明仅凭其寻找被害人的个人信息就可以分成，若其再扮演单身女子进行诈骗，其能获得更高的分成。具体操作流程为：被告人罗新明、何某、邓某等人获得单身男子的个人信息后，把自己伪装成具有一定经济实力的单身商人并化名“杨英”、“杨燕”等，与被害人进行联系。双方通过几天的电话交谈，逐步加深感情，而被告人罗新明等人在此过程中故意向被害人透露自己近期有生意或门店开张。此外，为进一步骗取被害人的信任，被告人黄某5、叶某1还扮演“父亲”的角色与被害人进行交谈，拉近感情，达到进一步骗取被害人信任的目的。待被告人罗新明等人认为时机已经成熟后，伺机向被害人提出要求，希望被害人能在自己店铺开张当天赠送花篮等以示祝贺。当被害人对被告人罗新明等人虚构的事实深信不疑并同意赠送花篮时，被告人罗新明等人立即将事先安排的由叶某1扮演“花店老板”的联系电话提供给被害人，待被害人打电话给花店后，叶某1会按照事先准备好的台词向被害人介绍“花篮”、“花牌”的等级以及价格，最后根据被害人的意愿选定好“花篮”等和与叶某1商定好价格，叶某1要求被害人将钱款汇入其事先准备的银行账户。为规避银行新出台的不同户名之间的银行卡转账次日到达���规定，叶某1还多次要求被害人以现金的方式汇款。同时，扮演单身商人的被告人罗新明等人会根据被害人的反应情况，决定是否以其他名义继续骗取被害人钱财。如果被害人发现被骗，罗新明等人就立即关闭手机，停止与被害人的一切联系。为逃避公安机关的侦查，被告人罗新明等人还将与被害人联系过的电话卡不定期进行销毁。
另查明，被告人危丽英自2015年11月中旬退出与被告人罗新明的诈骗活动后，另外伙同他人实施“花篮托”诈骗。
2017年4月18日，梅州市公安局梅县区分局民警在梅州市梅江区的出租屋抓获被告人罗新明和黄某5，并依法扣押了电话卡及卡套8张、银行卡2张、手机10部、银行U盾1个、SD存储卡1张、记载有诈骗内容的笔记本4本，记录有银行卡账号的卡片纸1张，现金8400元。同日，民警在梅县区抓获被告人危丽英，并依法扣押了���机4部、手机卡3张、银行卡4张，存折2本，笔记本3本、居民身份证3张及现金1100元，其中扣押的IMEI号为359762049303813的诺基亚手机经鉴定，该手机存储有本案被害人之一“邢某”的联系方式和短信联系的内容。
2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警根据被告人罗新明的供述，再次对梅州市梅江区的出租屋进行搜查，依法扣押了11张银行卡，其中与本案有关的银行卡5张，分别为：①卡号为62×××79、户名为罗某2的中国邮政储蓄银行卡；②卡号为62×××18、户名为罗某2的中国农业银行卡；③卡号为62×××69、户名为罗某2的中国工商银行卡；④卡号为62×××78、户名为康某的中国农业银行卡；⑤卡号为62×××19、户名为李某1的顺德农商银行卡。
综上，截至案发，被告人罗新明单独作案十次；与被告人危丽英合伙期间，其参与或组织九次；与叶某1等人合���期间，其参与或者组织八次；以上共计二十七次，诈骗金额157457元。被告人危丽英与被告人罗新明合伙期间，参与五次；退出与被告人罗新明的诈骗活动后还实施一次；以上合计六次，诈骗金额65928元。被告人黄某5与被告人罗新明、叶某1合伙诈骗期间，参与两次，诈骗金额14060元。
具体犯罪事实如下：
（一）2015年8月，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人胡某的个人信息后，化名“杨英”，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与胡某联系。获得信任后，罗新明以新店开张要送花篮等祝贺为由，叫胡某到其扮演老板的花店购买。后胡某按照罗新明提供的购买方式，向花店订购花篮，并通过自己的银行账户于2015年8月9日2次分别向被告人罗新明提供的户名为罗某2、卡号为62×××55的账户汇款3520元，合计7040元。
上述事实，���经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××55的中国银行卡。
2、被害人胡某的陈述及身份证照片，证实我是浙江金华人。2015年8月份的一天，一名自称叫“杨英”的女子通过“有缘网”了解到我的征婚条件，主动打电话给我，然后我们通过电话或短信进行聊天，认识的第五天左右，我们就以“老公”、“老婆”称呼对方。2015年8月8日晚，杨英告诉我她的家私店明天就要开张了，她也把我们之间的事情告诉了她的父亲，期间，她的父亲还和我通了电话。2015年8月9日，杨英告诉我她的家私店开张，问我是否愿意送几个花篮表示祝贺，我听后表示同意，然后杨英��供了她附近一个可以代送鲜花的花店电话号码。我按照杨英提供的电话号码联系了花店，接电话的是一个男的，并在他的推荐下，我挑选了4个花篮，然后按照花店提供的姓名为罗某2、卡号为62×××55的账号汇款3520元。过了一会儿，杨英说花篮已经送到了，她很高兴，但是四个花篮不吉利，她又问我能不能再送几个，于是我又联系刚才的花店，挑了四个花篮，同样按照上次的方法汇款3520元。紧接着，杨英说花篮已经收到。之后，杨英的手机关机无法联系，我就知道自己上当受骗了。
3、中国银行股份有限公司金华市婺城支行提供的账号明细查询清单，证实户名为胡某、卡号为62×××86、帐号为37×××63的银行卡于2015年8月9日2次分别向帐号为12×××62的账户转账3520元，合计7040元。
4、中国银行股份有限公司梅州梅某支行出具的卡详细信息查询和历史交���明细清单，证实2015年8月9日，户名为罗某2、卡号为62×××55、帐号为12×××62的账户2次收到帐号为37×××63的账户ATM转账3520元，合计7040元。
（二）2015年9月，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人黄某1的个人信息后，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与黄某1联系。获得信任后，罗新明以家纺店新店开张需要花篮、花牌祝贺为由，叫黄某1到其扮演老板的花店购买。后黄某1按照罗新明提供的购买方式，向花店订购花篮，并通过自己的银行账户于2015年10月2日2次分别向被告人罗新明提供的户名为罗某2、卡号为62×××18的账户汇款5800元、2488元，合计8288元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××18的农业银行卡。
2、被害人黄某1的陈述及其身份证照片，证实我是四川荥经县人。2015年9月，我在“有缘网”发布了我的征婚信息和手机号码等个人信息。几天后，一名女子用深圳归属地的手机号码联系我，对方说在深圳市开家纺店，在“有缘网”上看到了我的征婚信息，想和我交往，然后我们就通过信息或电话的方式聊天。没过几天，对方已经称呼我“老公”，并说她准备开一间分店。又过了几天，女子用香港电话号码联系我，说她正在香港看望她的父亲，期间我还听到一个男的在说话，接着那个女的就说：“刚刚我父亲说你以后要好好对我”等之类的话。几天后，她又用深圳的号码打电话给我，说她的新店就要开业了，她的亲戚朋友都知道我这个人了，要我以男朋友的名义向她赠送花篮。我就说你新店开张那么大的一件事，我会到现场给你送花篮，那个女子听后就找了各种理由说不用到现场，并给了一个花店的号码给我。我按照对方给的号码联系花店，接电话的是个女的，得知我要购买花篮后，就向我推荐了几款，然后我选了8个单价为880元的花篮，我跟她讨价后，最终以5800元的价格成交。接着，花店就把卡号为62×××18、户名为罗某2账户的信息发到我手机上，我以自己民生银行的账户，通过手机银行向对方转账5800元。不一会儿，与我谈恋爱的女子说没有花牌不好看，于是我又向上述的花店购买了8个单价为380元的花牌，经讨价还价后，最终以2488元的价格成交，我又以同样的方式向上述罗某2的账户转账2488元。之后我就再也无法拨通与我谈恋爱女子的电话或花店的电话了，我就知道自己上当受骗了。
3、中国农业银行股份有���公司四川省分行银行卡客户交易明细，证实2015年10月2日，卡号为62×××13、户名为黄某1的账户2次分别向户名为罗某2、卡号为62×××18的账户转账2488元、5800元，合计8288元。
4、中国民生银行成都铁像寺支行出具的账户详细信息，证实卡号为62×××13的开户人为黄某1。
5、中国农业银行股份有限公司梅州分行出具的交易明细清单，证实2015年10月2日，卡号为62×××18、户名为罗某2的账户仅有两笔收入，且均是通过超级网银从交易地点代码为“2999”汇出的款项，金额分别为5800元、2488元，合计8288元。
（三）2015年9月下旬，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人石某的个人信息后，由被告人危丽英化名“李婷婷”，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与石某联系。获得信任后，危丽英以家私店新店开张需要花篮、花牌祝贺为由，���石某到她和罗新明虚构的花店购买。后石某按照危丽英提供的购买方式，向花店订购花篮和花牌，并于2015年10月19日通过自己的工商银行账户2次分别向被告人罗新明提供的户名为罗某2、卡号为62×××69的账户汇款2160元、800元，次日，还通过无卡现金存款的方式向上述罗某2的账户汇款3000元，以上三次汇款合计5960元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××69的中国工商银行卡。
2、被害人石某的陈述及身份证照片，证实我是江西宜春人。2015年年初，我因为离异想找对象，就在“有缘网”注册了一个账号，并留下了我的个人信息。2015年9月下旬，一名自称在深圳开家私店名为“李婷婷”的女子打电话给我，说想和我交朋友，就这样我们通过电话交流了四五天，两人都觉得谈得来，就以“老公”、“老婆”称呼对方。2015年10月下旬的一天，李婷婷说准备开一间分店，现在我是她的老公了，要送花篮表示祝贺，并发了一个花店的号码给我。我按照她提供的号码联系花店，花店接电话的是一名女子，经咨询后，我购买了2个单价为1080元的花篮，并在两天后通过自己的工商银行账户向花店提供的户名为罗某2的工商银行账户汇款。不久，我打电话问李婷婷是否收到花篮，李婷婷说收到了，但还要求我送两个花牌。于是我又打电话给花店订购了2个单价为400元的花牌，并把800元转账给花店提供的银行账户。当天晚上，李婷婷告诉我花篮少了一点，我说我没有钱了，她就说她姐姐和花店的老板很熟，可以赊一��钱，于是我立刻打电话给花店，并表明我是李婷婷的老公，让花店先帮我送两个好一点的花篮，我稍后会支付3000元，花店老板应允。次日上午，花店老板打电话让我支付昨天晚上的花篮款，我则在当天下午将我之前从建设银行取出的3000元，在ATM机上通过无卡现存的方式给花店汇款。到了晚上，我就无法联系到李婷婷了。
3、中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行出具的活期历史明细清单，证实卡号为62×××23、户名为石某的账户于2015年10月19日2次分别向卡号为62×××69的账户转账2160元和800元，合计2960元。
4、中国工商银行股份有限公司梅州大新城支行出具的账户历史明细清单，证实：（1）2015年10月19日，卡号为62×××69、户名为罗某2的账户收到卡号为62×××23通过ATM转账的两笔汇款，金额分别为2160元、800元，该两笔汇款的地区号为“1106”；���2）2015年10月20日，卡号尾数为969的账户仅有一笔通过ATM现存的收入，汇款地区号为“1106”，金额为3000元。
（四）2015年10月初，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人庞某的个人信息后，被告人罗新明和危丽英合伙实施诈骗，分别扮演单身子女及其姐姐或花店老板，化名“王小玲”，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与庞某联系。获得信任后，罗新明等人以家私店新店开张需要花篮、花牌祝贺为由，叫庞某到她们虚构的花店购买。后庞某按照对方提供的购买方式，向花店订购花篮和花牌，并于2015年10月9日通过现金汇款的方式，分别3次向卡号为62×××69、户名为罗某2的银行账户汇款8800元、9800元、7440元，2015年10月10日，庞某又通过上述方式向上述账号汇款9000元，以上四次汇款合计35040元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经��审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××69的中国工商银行卡。
2、被害人庞某的陈述及身份证照片，证实我是黑龙江鸡西市人。2015年9月初，我在“有缘网”注册了账号并留下了个人的相关信息。同年10月初，一名自称在深圳市经营家私店名为“王小玲”的女子联系我，说通过有缘网看到了我的信息，觉得我符合她的要求，然后双方就以电话交流，八九天后，两人都觉得谈得来，就以“老公”、“老婆”称呼对方。一天，王小玲说她准备开一间分店，她的姐姐订了六个花篮给她，我现在是她的老公了，也要表示一下，我就说我订十个，然后按照王小玲给的花店的联系号码打电话过去，接电话的是个女的，咨询后，我买了10个单价为980元的花篮，然后到附近的工商银行柜台向花店提供的户名为罗某2的工商银行账户汇款9800元。不久，王小玲说已经收到花篮了。下午，王小玲打电话说花篮少了几个，不吉利，要送多几个，于是我又联系之前的花店，以每个880元的价格又买十个花篮，然后我又到柜台向花店汇款8800元。过了约一两个小时，王小玲告诉我已经收到花篮了，但觉得太单调，还要20个花牌，期间，她还让她的姐姐和我通话。于是，我又联系之前的花店，花店老板说20个花牌总计8000元，但我说我现在只有7000多元，花店老板听后也答应了，接着我又到银行柜台汇款7440元。一小时后，王小玲告诉我收到了花牌。第二天，王小玲又以她父亲生日为由，让我表示祝贺，于是我又到花店订购了价值9000元的寿桃牌匾，通过银行柜台并向花店汇款了相应的金额。可是到了当天中午12时，我就无法拨通王小玲和花店的电话了。
3、中国工商银行股份有限公司朔州平朔支行出具的汇款凭证，证实：（1）2015年10月9日，庞某通过现金汇款的方式，分别3次向卡号为62×××69、户名为罗某2的银行账户汇款8800元、9800元、7440元，合计26040元；（2）2015年10月10日，庞某又通过上述方式向上述账号汇款9000元。
4、中国工商银行股份有限公司梅州大新城支行出具的账户历史明细清单，证实：（1）2015年10月9日，卡号为62×××69、户名为罗某2的账户分别3次收到户名为“庞*坤”的柜面汇款9800元、8800元、7440元；（2）2015年10月10日，尾号为969的账户以同样的方式收到户名为“庞*坤”的一笔汇款9000元。
（五）2015年10月中旬，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人张某1的个人信息后，被告人罗新明和危丽英合伙实���诈骗，分别扮演单身女子和花店老板，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与张某1联系。获得信任后，罗新明等人以家纺店新店开张需要花篮祝贺为由，叫张某1到她们虚构的花店购买。后张某1按照对方提供的购买方式，向花店订购花篮，并于2015年10月19日2次分别向卡号为62×××79、户名为罗某2的银行账户汇款1800元和3480元，合计5280元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡。
2、被害人张某1的陈述及身份证照片，证实我是江西省赣州市人。2015年10月中旬，我通过一婚恋网站认识了一名自称��深圳市经营家纺店的女子，经过几天的电话聊天，我们便以“老公”、“老婆”称呼对方。几天后，她说她的家纺店要开一间新店，希望我送花篮以表示祝贺，并给了我可以代送鲜花的花店电话号码。我按照她给的电话联系花店，接电话的是一名女的，经咨询后，我买了一款价值1800元的花篮，然后通过自助银行向花店提供的户名为罗某2的银行账户打款1800元。对方收到花篮后打电话告诉我，并要求我多送点，于是我又在上述的花店购买了价值3480元的花篮，这次我用自己邮政银行的账户向花店转账3480元。后来我就无法打通那名女子的电话了。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市大源营业所出具的开户信息及历史明细，证实2015年10月19日，卡号为62×××98、户名为张某1的账户向卡号为62×××79的账号汇款3480元。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公���梅州市分行根据实名证件查账号、卡号及交易明细清单，证实2015年10月19日，卡号为62×××79、户名为罗某2的账户仅有两笔收入，一笔系无法显示对方卡号等相关信息的ATM汇款1800元，另一笔系从卡号为62×××98的账户通过ATM汇入3480元。
（六）2015年10月初，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人刘某1的个人信息后，化名“杨燕”，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与刘某1联系。获得信任后，罗新明以家私店新店开张需要花篮祝贺为由，叫刘某1到她虚构的花店购买。后刘某1按照被告人罗新明提供的购买方式，向花店订购花篮，并于2015年11月7日2次分别向卡号为62×××79、户名为罗某2的银行账户汇款2750元、5500元，合计8250元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣���决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡。
2、被害人刘某1的陈述，证实我是四川资阳人。2015年10月初，我在“有缘网”发布了征婚信息，然后一名自称在深圳市经营家纺店的名叫“杨燕”女子给我发短信，并告知了她的基本情况，经过几天的电话和短信聊天，她称呼我为老公，期间，她说她准备半个月后开一间分店。11月初，她用一个比较奇怪的电话号码打电话给我，说她在香港，准备接她的父亲过深圳看她的新店开张，这个电话是她父亲的。次日，杨燕说她的家纺店要开张了，希望我以男朋友的名义赠送花篮。我同意并让杨燕帮我去订。后来，杨燕说她来到了一间花店，有一款价值1380元的花篮，接着她就把电话拿给一名据说是花店老板的男子，我跟花店老板说订两个花篮，最终以2750元的价格成交，然后我按照花店老板的要求，把2750元通过柜员机汇款到他提供的户名为罗某2的银行账户上。当晚，杨燕告诉我她在花店拿了六个花篮，多拿的四个花篮要我先出钱，因为新店刚开张不能花钱，那样不吉利，并说以后会把钱还给我。第二天，一名自称花店老板的男子打电话给我，说还有四个花篮款没有支付，经过商讨，最终老板同意以5500元成交。接着，我又通过柜员机向罗某2的账户汇款5500元。当天晚上，我告诉杨燕我已经支付了花篮款，接着她就说她的父亲明天过生日，并且她的父亲就在旁边，她的父亲就和我说了“要好好照顾杨燕”之类的话，说完杨燕就说我作为女婿，要送一个价值6800元的寿牌给她父亲，当时我已经意识到有可能受骗，于是我就让她自己去订。第二天，杨燕告诉我已经订了寿牌，让我打款给她，我就说我们见面后再给，然后就把电话挂了。后来，我就无法再打通杨燕的电话了。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市大源营业所出具的开户信息和历史明细，证实2015年11月7日，卡号为62×××12、户名为刘某1的账户2次分别向卡号为62×××79的账户汇款2750元、5500元，合计8250元。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅州市分行根据实名证件查账号、卡号及交易明细清单，证实2015年11月7日，卡号为62×××79、户名为罗某2的账户2次收到卡号为62×××12的账户汇款2750元、5500元，合计8250元。
（七）2015年11月，被告人罗新明通过“有缘网”获取被害人王某1的个人信息后，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与王某1联系。获得信任后，罗新明以家私店新店开张需要花篮祝贺为由，叫王某1到她虚构的花店购买。后王某1按照被告人罗新明提供的购买方式，向花店订购花篮，并于2015年11月17日向卡号为62×××79、户名为罗某2的银行账户汇款1760元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡。
2、被害人王某1的陈述及身份证照片，证实我是湖南省石门县人。2015年11月份，一名自称在深圳市经营家纺店的女子打电话给我，说她通过“有缘网”看到我的个人信息，觉得我符合她的择偶要求，然后我们就以短信和电话进行聊天，大概六天后，我们就以“老公”、“老婆”称呼对方。2015年11月16日，对方说她在香港的���姐和父亲过来深圳，来祝贺她的新店开张，叫我明天也帮她的新店开张祈祷。2015年11月17日，对方说很多人都送了花篮表示祝贺，问我是否愿意送花篮，我应允后，对方就给了她附近可以代送鲜花的花店电话号码。我按照她给的电话号码联系花店，接电话的是一名男子，听了他的推荐后，我挑选2个单价为880元的花篮，并到银行向花店指定的银行账户汇了1760元。约半个小时后，那名女子打电话告诉我说收到花篮了，但她的父亲觉得我送的花篮太少，问我是否愿意多送几个，我听后就感觉自己上当受骗了，就把电话挂了，再也不联系她了。我打印了我银行卡的交易流水，当天花店提供的是卡号为62×××79、户名为罗某2的账户。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行出具的账户详细信息和交易明细，证实2015年11月17日，卡号为62×××00、户名为王某1的账���向卡号为62×××79的账户汇款1760元。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅州市分行根据实名证件查账号、卡号及交易明细清单，证实2015年11月17日，卡号为62×××79、户名为罗某2的账户收到卡号为62×××00的账户汇款1760元。
（八）2015年11月16日，被告人罗新明化名“吴玲”与被害人龚某通过“有缘网”认识后，以交朋友、谈恋爱为由，经常以电话、短信的方式与龚某联系。获得信任后，罗新明以家纺店新店开张需要花篮祝贺为由，叫龚某到她虚构的花店购买。后龚某按照被告人罗新明提供的购买方式，向花店订购花篮，并于2015年11月22日和次日分别向卡号为62×××18、户名为罗某2的银行账户汇款1000元、720元，合计1720元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、长沙市公安局开福分局伍家岭派出所出具的受案登记表及两张中国农业银行转账凭单，证实2015年11月24日，伍家岭派出所接龚某报警称，其在“有缘网”结识一名自称在深圳市开店的女子后，在未见面的情况下，该名女子骗龚某订购花篮、花牌，龚某向指定账户分别汇款1720元、1800元，共计3520元。同时，被害人龚某提交了两张其于2015年11月21日和同年11月23日分别转账1000元和720元的中国农业银行转账凭单，该两张凭单由该所民警接收并附卷。
2、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，证实2017年5月9日，梅州市公安局梅县区分局民警在被告人罗新明位于梅江区的出租屋查扣一批物品，其中扣押一张卡号为62×××18的中国农业银行卡，一张卡号为62×××82的中国建设银行卡。
3、被害人龚某的陈述，证实2015年11月16日，我在“有缘网”认识了一名自称在深圳市开家纺店名为“吴玲”的女子，然后我们每天都通过短信联系。11月22日，吴玲说她的家纺店明天就开张了，要我给她送两个花篮，并告诉我一个店主叫“罗某2”的花店电话号码。我按她给我的电话联系花店后，挑选了2个单价为880元的花篮，然后我通过现金存款的方式，向花店提供的卡号为62×××82的建设银行汇款1800元。不久，吴玲打电话说，她的姐姐说还要买两个花牌，于是我又联系上述花店，购买了2个单价为880元的花牌，并在11月23日分两次向花店提供的卡号为62×××18的账户转账1000元、720元。后来，我就再也无法联系到吴玲','2018-10-09
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