山东省平原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1426刑初77号
公诉机关山东省平原县人民检察院。
被告人叶高锋，男，1987年1月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中一年级文化，无业，住湖北省孝昌县。因犯诈骗罪于2014年3月12日被南京市秦淮区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月22日被平原县公安局刑事拘留，2016年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东德衡（德州）律师事务所律师。
被告人曾晓红，女，1988年11月3日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月22日被平原县公安局刑事拘留，2016年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东德衡（德州）律师事务所律师。
被告人徐文才，男，1990年3月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，个体经营者，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月11日被平原县公安局刑事拘留，2016年12月16日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东德衡（德州）律师事务所律师。
被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司，住所地福建省厦门市思明区，法定代表人钱某某。
诉讼代表人钱某某，男，1991年3月22日出生，汉族，被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司法定代表人兼五部经理，户籍地四川省惠民县。
辩护人山东华求实律师事务所律师。
被告人黎翔，男，1985年10月11日出生于江西省靖安县，汉族，大专文化，厦门珝羽互联网科技有限公司总经理，住江西省靖安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月18日被平原县公安局刑事拘留，2016年12月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东九达律师事务所律师。
被告人何朋春，男，1987年9月23日出生于四川省剑阁县，汉族，高中文化，厦门珝羽互联网科技有限公司员工，住四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月18日被平原县公安局刑事拘留，2016年12月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人北京市京师（德州）律师事务所律师。
平原县人民检察院以德平检公诉刑诉[2017]73号起诉书，指控被告人叶高锋、曾晓红犯诈骗罪、被告人徐文才犯非法提供信用卡信息罪、被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司、被告人黎翔、何朋春犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2017年9月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员张振红、詹佳佳出庭支持公诉，被告人叶高锋及其辩护人、被告人曾晓红及其辩护人、被告人徐文才及其辩护人、被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司诉讼代表人钱某某及辩护人、被告人黎翔及其辩护人、被告人何朋春及其辩护人均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，于2017年12月12日经德州市中级人民法院批准延长审限3个月。现已审理终结。
平原县人民检察院指控：（一）诈骗罪
2016年8月至10月期间，被告人叶高锋、曾晓红冒充银行工作人员，以可以办理银行信用卡，需要交纳手续费、保证金等为由，让被害人吴某某、王某某、任某某、杨某某等人将钱打入指定的账户，随后被告人叶高锋让刘某等人将钱取出，截至目前，骗取人民币共计249000元。
（二）非法提供信用卡信息罪
2016年5月至2016年10月，被告人徐文才通过QQ聊天将从叶高锋等人处获取的王某甲、杨某甲、王某某、洪某某等10人的信用卡信息资料非法提供给QQ昵称为“日日斗金”等人用于伪造信用卡。
（三）帮助信息网络犯罪活动罪
被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司于2016年8月17日成立。被告人黎翔、何朋春明知被告人叶高锋推广的信用卡网络链接涉嫌诈骗的情况下，仍为其提供广告推广，致使多名被害人被骗。被告人叶高锋将广告推广的费用打入被告人单位法人代表钱某某的银行账户，用于该公司经营。
就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据，公诉机关认为，被告人叶高锋、曾晓红之行为已构成诈骗罪，被告人徐文才之行为已构成非法提供信用卡信息罪，被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司、被告人黎翔、何朋春之行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款、第二款之规定处罚。被告人曾晓红的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯。
被告人叶高锋、曾晓红、徐文才、被告单位厦门珝羽互联网科技有限公司诉讼代表人钱某某、被告人黎翔、何朋春对公诉机关的指控供认不讳，对所举证据无异议。被告人叶高锋辩护人提出的辩护意见是，对指控的诈骗事实不持异议，但对数额存在异议，部分事实证据不足，不能证实是被告人叶高锋所为；被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪、主观恶性相对较小、其家属愿积极退赃并缴纳罚金。被告人曾晓红辩护人提出的辩护意见是，被告人曾晓红是碍于亲戚的面子，在被动的情况下实施的犯罪行为；指控的数额应为52138元；被告人曾晓红主观上不存在非法占有的目的；其参与时间短、被害人相对较少；没有共同犯罪的故意；没有违法所得；被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大；且认罪态度较好；其家属愿意积极退赔、积极缴纳罚金，建议对被告人曾晓红宣告缓刑。被告人徐文才辩护人提出的辩护意见是，被告人徐文才犯罪行为恶性较小、情节轻微、社会危害程度不大；其具有坦白情节；愿意积极退赃、退赔，并主动缴纳罚金；一贯表现良好，系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人黎翔辩护人提出的辩护意见是，公诉人指控的事实证据不足；被告人黎翔属于间接故意，主观恶性程度比直接故意小；被告人黎翔构成自首；没有前科、初犯、认罪态度好、有悔罪表现、愿意缴纳罚金。被告人何朋春辩护人提出的辩护意见是，被告人何朋春有自首情节，在本案中属于从犯，在单位犯罪中作用相对较小，坦白、初犯、有悔罪表现，家庭情况特殊，请求对其判处有期徒刑一年左右，或判处缓刑。
经审理查明，诈骗罪
2016年8月至10月期间，被告人叶高锋、曾晓红冒充银行工作人员，以可以办理银行信用卡，需要交纳手续费、保证金等为由，让被害人吴某某、王某某、任某某、杨某某等人将钱打入指定的账户，随后被告人叶高锋让刘某等人将钱取出，截至目前，骗取人民币共计249000元。
非法提供信用卡信息罪
2016年5月至2016年10月，被告人徐文才通过QQ聊天将从叶高锋等人处获取的王某甲、杨某甲、王某某、洪某某等10人的信用卡信息资料非法提供给QQ昵称为“日日斗金”等人用于伪造信用卡。
以上事实，由公诉机关提供并经当庭质证并采纳的下列证据证实，
（一）物证
1、扣押清单及扣押物品照片，证实侦查员依法对叶高锋的住宅及驾驶的车辆进行搜查，并对相关物品进行扣押，在其家中扣押手机8部、留言A4纸32张、半页A4纸9张、条状A4纸条22条、便签纸14页、便签本3本、联想牌笔记本电脑一台、惠普牌打印机一台、手机卡2张、韵达快递单1页、现金4200元；在其驾驶的起亚K5轿车内扣押身份证2张（叶高锋、曹某某）、手机2部（白色苹果牌手机1部、香槟直板手机1部）、农业银行卡1张、工商银行卡3张、联想笔记本电脑一台、人民币3600元，及上述物品的特征。
2、扣押物品清单及照片，证实侦查员依法对徐文才的住所及随身物品进行搜查，并对相关的物品进行扣押，在其住所处扣押笔记本电脑1台、钱包1个（内有身份证3张：方某某、徐文才、周某某）、银行卡10张；在徐文才的身上扣押白色三星手机1部、尾号为6412的王某乙中国邮政储蓄银行卡1张、手机1部，后附扣押物品照片，证实上述物品的特征。
（二）书证
1、五被告人的户籍证明、钱某某的户籍证明，证实被告人的出生日期等身份信息情况。
2、平原县公安局办案说明1份、刑事判决书1份，证实被告人叶高锋因犯诈骗罪于2014年3月12日被南京市秦淮区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万四千元。以上判决书系侦查员通过跨区域协作平台获取。
3、平原县公安局受案登记表3份、抓获经过及发破案经过，证实2016年5月至2016年10月底，陆续有被害人王某甲、杨某甲、吴某某拨打报警电话称在网上办理信用卡时被诈骗。平原县公安局立案后，侦查员迅速根据电信流向赶赴湖北省对两个直接实施诈骗的北京号码1861817****、1851921****展开侦控工作，最终确定被告人为叶高锋、曾晓红等人。2016年10月21日12时许，侦查人员在湖北省孝感市孝南区肖港镇保三村河东曾村内将被告人叶高锋、曾晓红抓获。2016年11月10日侦查人员在湖北省孝昌县将手机号1827177****持机人徐文才抓获，被告人叶高锋供述称打电话诈骗时使用的被害人信息系从福建一名何姓男子处购买。经查该男子真实身份为何朋春，系厦门市诩羽互联网科技有限公司业务员。2016年11月17日12时许侦查员在福建省厦门市公安局恩明分局刑侦大队民警配合下于思明区诩羽互联网科技有限公司内将被告人何朋春、黎翔抓获。被告人叶高锋、曾晓红到案后供述了通过拔打电话以办理信用卡需要交纳点费等名义实施诈骗，叶高锋联系徐文才制作信用卡，何朋春、黎翔等人帮助推广含有办理信用卡内容的广告，并从中获利的犯罪事实。
4、厦门市第一看守所寄押情况证明，证实被告人何朋春、黎翔于2016年11月18日在厦门市第一看守所寄押，于2016年11月21日离所。
5、吸毒现场检测报告书，证实经胶体金法检测，被告人叶高锋结果呈阳性，曾晓红、徐文才、何朋春、黎翔结果呈阴性。
6、在叶高锋处扣押的便签纸照片，证实本案被害人杨某乙在叶高锋的便签纸中出现过。
7、扣押的叶高锋的便签纸“留言”信息，证实叶高锋在每张留言信息上记录了客户想办理银行卡的银行、姓名、身份证号码、地址、联系电话、额度，登陆的时间等客户信息，且在打过电话的被害人（吴某某、李某、沙某某、邓某）处做了标记。另还有其他几名被害人（唐某、赖某某等）被诈骗。
8、被告人叶高锋与徐文才的QQ聊天记录、办案说明1份，证实叶高锋通过QQ发给徐文才的客户姓名、姓名拼音全拼、所办卡的银行、办卡的金额等，包括被害人王某某、雷某、杨某某、任某某、苏某某、肖某某、李某某、洪某某的信息。以上聊天记录为办案人员通过整理扣押被告人徐文才手机内QQ数据后打印输出；被害人信息统计表为办案人员整理被告人叶高锋与徐文才的QQ聊天记录后打印输出。
9、平原县公安局调取证据通知书，证实办案人员根据被告人叶高锋给徐文才发送手机号码的聊天记录，依法调取了手机号码1860115****、1860115****、1590118****、1860121****的收寄件信息，包括被害人雍某某、喻某、庞某、余某某、李某甲。
10、调取于叶高锋笔记本电脑的名为“订单”的Excel表格，证实订单中显示的被害人有韩某某、庄某某、张某某、高某某、岑某、吴某某、江某、卫某等人。
11、提取于徐文才手机的聊天记录截图、办案说明1份，证实徐文才通过QQ号码2954452397，昵称为“打倒小日本”，将杨某甲、王某甲办理信用卡的详细信息转发给QQ号码为3165810656，昵称为“日日斗金”的人；5月23日杨某甲快递单号922596646591、5月21日王某甲快递单号9225966462730。以上截图为办案人员登录扣押的徐文才手机内QQ号码，对手机拍照后打印输出。
12、侦查员依法从湖北顺丰速运有限公司调取手机号码为1851921****的部分寄件信息，证实该号码曾于2016年5月23日给王某甲邮寄过快递，单号为922596646273，与上述单号一致。
13、被害人王某某、苏某某、雷某、肖某某、李某某、杨某某、洪某某、任某某提供的快递单页及银行的宣传页，与快递信息共同证实上述被害人均收到了伪造的信用卡。
14、扣押的被告人叶高锋号码为1851366****和1309888****的手机信息照片及已发信息，证实被告人叶高锋使用的部分银行账号以及频繁的发送信息让对方进行刷卡，数额大小不一。
15、叶高锋用于记录其使用的户名为王某书、黄、王等人银行账号的便签纸，证实经统计编号为18号、19号、20号的信息内容显示姓名“王”，数额经计算为56600元；姓名“王某书”10800元、“黄”900元，总计11700元。
16、户名王某娟，银行账号为6217003810058213144的银行卡交易明细、户名为王某娟，尾号2129的工商银行的交易明细、尾号3144的银行卡交易明细、办案说明1份，证实王某娟账户的资金往来情况，吴某某于2016年10月18日通过支付宝转账2000元、2016年10月18日通过支付宝转账5400元；吴某某于2016年10月12日向王某娟账户转账400元，共计7800元；以及侦查员在中国工商银行凋取银行账号尾号2129交易明细时，发现账号已经注销，交易明细不能显示账号，银行工作人员将账号书写到对应的银行交易明细上。
17、被害人王某某提供的支付宝转账截图，证实王某某于2016年10月7日、10月11日、10月11日分别转入黄某某建行400元、1200元和800元，共计2400元。
18、平原县公安局依法向中国邮政储蓄银行调取6217996510015915141的开户信息及2016年5月以来的交易明细，证实尾号5141，户名王某娟的银行交易未查询到。
19、熊某某尾号3535的工商银行交易明细，证实尾号为5227的账户向该账户转账4000元，尾号5227的账号与吴某某提供给侦查员的账号一致。
20、平原县公安局依法向中国工商银行调取曾某某银行账号6212262102017254956自开户以来的交易明细、李某的开户信息及2016年5月以来的交易明细，证实10月21日李某向尾号4956的账户支付300元。
21、被害人邓某提供的银行转账凭条及办案说明，证实经查询尾号7027户名王某书的账号已作废，因该账号已经注销，交易明细不能显示账号，银行工作人员将账号书写到对应的银行交易明细上。
22、户名为王某书，尾号7027的工商银行账户交易明细，显示该账户2016年10月15日现金存入3000元、2016年10月20日分三次存入300元，邓某转账3400元，共计6700元。与邓某提供的银行记账凭条能够相互印证。
23、户名王某红，银行账户6217000940015791362的银行交易明细，证实任某某于2016年9月26日、2016年9月30日、2016年10月1日、2016年l0月1日、2016年10月1日通过支付宝向该账户转账300元、1000元、5000元、5000元、4800元、5000元，以上共计21100元。
24、岑某通过微信给侦查人员发送的转账截图，岑某于2016年8月27日、8月30日、8月31日分别转账4次500无、3500元、16000元、20000元，共计40000元转入户名为李某龙的工商银行账户上。
25、户名王某娟账号6217003810058213144的账户交易明细，证实喻某分别于2016年10月15日、2016年10月19日通过ATM转账400元、2000元，共计2400元，与被害人喻某提供的银行转账凭条能够相互印证。
26、王某娟尾号为2129的工商银行交易明细、户名王某书尾号为7027的工商银行交易明细，证实王某娟账户现金存入300元，2016年10月18日转入1000元；庞某分别于2016年10月18日、10月19日向王某书转账4800元和1000元；苏某甲于2016年10月19日向王某书转账4000元，以上共计11100元，与被害人陈述一致。
27、苏某某提供的支付宝转账电子回单、支付宝转账单，证实其于2016年9月11日向尾号4396户名为周某委的建设银行转账400元、2016年9月16日向尾号9893户名为刘某英的建设银行转账3000元。
28、工商银行转账凭条、户名为余某某的邮政储蓄银行账号6217991100008293253交易明细，证实该账号开户以来的交易明细，显示10月8日转入300元、2016年10月11日转入1000元、4800元、5000元、5000元。
29、户名王某书尾号7027的工商银行交易明细，证实2016年10月11日账户尾号5028通过ATM向该账户转账6000元。
30、户名王某娟6217003810058213144的银行账户交易明细，证实被害人李某甲于2016年10月14日、2016年10月18日分别转账400元和2000元，共计2400元。与被害人李某甲提供的支付宝转账截图能够相互印证。
31、侦查人员依法向中国工商银行平原支行调取的银行账号6212263100030827179的开户信息及开户以来的交易明细，证实经查询，雷某于2016年9月18日向刘某英账户转账300元；户名肖某某尾号5333的账户分别于2016年9月13日、2016年9月16日向刘某英账户转账400元、2000元，共计2400元。户名刘某英尾号7179的银行账号正常在用。
32、户名王某娟6217003810058213144的银行账户交易明细，证实沙某某分别于2016年10月15日、2016年10月18日转账300元、1000元，共计1300元。
33、户名刘某英尾号7179的工商银行账户交易明细证实李某某分别于2016年9月13日、9月21日向刘某英账户转账300元、6000元，共计6300元。
34、户名王某红6217000940015791362的银行账户交易明细，证实杨某某分别于2016年9月29日、2016年10月1日、2016年10月9日、2016年10月9日、2016年10月9日、2016年10月8日ATM转账1000元、8000元、15000元、21000元、21000元、42000元；李某松于2016年10月1日跨行转入6000元，以上共计114000元。
35、电话记录一份，证实被害人杨某某向侦查员提供的其朋友刘某松帮助其向被告人转账的事实，经查询交易明细并无刘某松这个人，杨某某表示刘某松是其弟弟杨某军的朋友，经联系杨某军电话核实，其朋友叫李某松，当时提供的银行账户也不准确。
36、平原县公安局调取证据通知书及查询结果，证实侦查员依法向广发银行济南高新交行查询王某甲收到的信用卡的真伪情况及王某甲在广发银行的开卡情况，经查询王某甲收到的信用卡为假卡，实际不存在，且王某甲名下没有广发银行的银行卡。被害人杨某甲提供的银行卡与王某甲提供的银行卡卡号一样。
37、平原县公安局调取证据通知书、调取证据清单、调取被害人提交的信用卡信息，证实经依法向平安银行济南分行高新支行调取“平安银行6221604425728850”字样芯片的真伪情况、向广发银行济南高新支行调取“广发银行6225050086162822”芯片的真伪情况、向兴业银行济南历城支行调取“兴业银行4512352685911088”芯片的真伪情况、向浦发银行济南支行花园分行调取“浦发银行6221763254698228”芯片的真伪情况、向平安银行济南高新支行调取“平安银行6221002879632821”芯片上的真伪情况，结果为上述卡片均不存在；经依法向光大银行济南分行调取“中国光大银行4062000256553230”芯片的真伪情况，光大银行出具说明称没有查询到该卡的相关信息。
38、办案说明，证实被害人王某某、朱某某、杨某建、苏某某等人未能提供对方账户的完整账号，对方账户的交易明细无法查询；办案人员对被告人徐文才手机内的QQ聊天记录进行梳理，未查询到徐文才发给“日日斗金”的信息来源；办案人员对QQ号码开展侦控工作后未能确定QQ号“日日斗金”使用人的真实身份。
39、被告人徐文才与叶高锋之间的存取款银行监控截图及办案说明，证实卷中被告人徐文才取款监控录像截图、叶高锋存款监控录像截图，为办案人员中国邮政储蓄银行孝感市城西支行调取账户尾号为6412（户主王某乙）2017年8月17日汇款监控录像、2017年8月19日取款监控录像后截图打印输出。调取的监控录像在存储、拷贝过程中损坏，现已无法播放。
40、被告人徐文才取款监控截图，证实被告人徐文才于2016年8月19日从户名为王某乙，尾号为6412的账户上取款的截图，地点为孝感孝昌红花路ATM内环。
41、被告人叶高锋存款监控截图，证实被告人叶高锋于2016年8月17日12时57分向户名为王某乙，尾号6412的账户存款的情况。
42、中国邮政储蓄银行股份有限公司孝感市三里屯支行出具的户名为王某乙的开户信息查询及2015年12月3日至2016年9月21日的交易明细，证实2016年8月17日汇入4900元，交易地点孝感市城西支行自助银行。
43、办案说明一份，证实叶高锋、曾晓红等人诈骗案在叶高锋住处扣押手机8部，经核实8部手机有2部内无SIM卡，无法获知手机号码，其余6部手机号码分别为1851312****、1309888****、1851303****、1590118****、1851366****、1317725****。在叶高锋驾驶的汽车内扣押手机2部，经核实该2部手机号码分别为1319736****、1867406****。
44、叶高锋与何朋春的通话清单，证实叶高锋手机1317725****与何朋春手机1327602****最早在2016年8月12日已有联系，且联系相当频繁。
45、平原县公安局办案说明一份，证实经侦查人员在湖北省孝昌县开展工作，未查找到徐文才所称的姓“暂”的男子。
46、平原县公安局办案说明一份，证实经侦查人员开展工作，未能确定“刘姐”的真实身份。
47、平原县公安局办案说明一份，证实邮寄快递情况统计表为办案人员根据被告人叶高锋与徐文才的QQ聊天记录整理后打印输出；梳理叶高锋作案手机号邮寄情况（未体现在叶高锋与徐文才QQ聊天记录中）为办案人员梳理叶高锋与徐文才QQ聊天记录，掌握被告人叶高锋使用的作案手机号后，根据手机号码到顺丰快递山东分公司查询号码寄件信息后整理打印输出。
48、从扣押的叶高锋手机号码为1317725****的手机内提取的号码为3391836898，昵称为“财源滚滚来”的QQ聊天数据，证实QQ联系人与好友的情况；QQ号3391836898（财源滚滚来）与799953186（北京理想数码城-1）的聊天内容为“财源滚滚来”从“北京理想数码城”购买手机卡；3391836898（财源滚滚来）与2954452397（打到小日本）的聊天记录内容为办卡的客户的姓名、姓名全拼、开户行、额度，地址等信息；3391836898（财源滚滚来）与745387117（精准投放app，wap）的聊天记录内容为打款信息。
49、从扣押叶高锋号码为1317725****的手机内提取的号码为313609098，昵称为“一切很好”的QQ聊天数据，证实该号码的QQ联系人、QQ好友情况。
50、从扣押的叶高锋号码为1317725****手机内提取的号码为3431209496，昵称为“期待”的QQ聊天数据，证实该号码的QQ联系人和好友情况；1317725****与745387117（精准投放app、wap）的聊天内容是745387117发送的网站链接、添加新的QQ号，新的QQ号是3391858829；1317725****与3391836898（财源滚滚来）的聊天记录内容为“财源滚滚来”给“精准投放”发送的网站链接。
51、侦查员经过QQ聊天记录、顺丰快递查询统计的表格，证实叶高锋通过QQ发给徐文才的被害人信息统计表中有167个被害人；及被告人叶高锋向被害人邮寄快件情况统计表；叶高锋涉案手机号邮寄快递情况（在叶高锋与徐文才的QQ聊天记录中未体现的）。
52、叶高锋与何朋春之间的QQ聊天记录及叶高锋通过QQ给何朋春发送的网站链接、徐文才与“财源滚滚来”的聊天内容截图，与以上通过电子数据恢复的聊天内容能够相互印证。
53、平原县公安局办案说明1份，焦作市温县公安局立案决定书、刘某的拘留证、逮捕证及刘某涉嫌诈骗的讯问笔录，证实本案证人刘某因涉嫌诈骗已被河南省焦作市温县公安局逮捕；以上材料系办案人员从河南省焦作市温县公安局刑事侦查大队侦查二中队调取。
54、韩某某被诈骗案的受案登记表、立案决定书，受案回执，证实2016年11月28日黑龙江省建三江农垦公安局接到平原县公安局取证及移交案件材料工作的通知，经对被害人韩某某进行询问得知，2016年9月，其在网站上办理信用卡被骗2300元。建三江农垦公安局于2016年12月7日受案，2016年12月9日立案侦查。
55、富县公安局受案登记表、接处警登记表、立案决定书，证实被害人邓某于2016年10月21日10时许报案称被诈骗现金6700元。富县公安局于2016年10月25日立案侦查。
56、受案登记表、受案回执、北京市公安局海淀分局立案决定书、立案告知书，证实杨某某于2016年10月10日15时报案称在网上办理信用卡时被诈骗112000元，北京市公安局海淀分局于2016年10月10日立案侦查。
57、报案登记表，证实喻某报案称在网上申请信用卡时被诈骗2400元。
58、银川市公安局兴庆分局受案登记表、受案回执、立案告知书、立案决定书，证实2016年10月24日庞某报案称在网上申请办理信用卡时被骗11100元，当天银川市公安局兴庆分局立案侦查。
59、受案登记表、立案决定书，证实余某某于2016年10月17日23时30分报案称在网上办理信用卡时被骗22100元。2016年10月21日深圳市公安局宝安分局立案。
60、北京市公安局西城分局受案登记表、受案回执、立案决定书，证实肖某某于2016年12月28日17时11分报案称在网上办理信用卡时被骗2400元。北京公安局西城分局于2016年12月28日立案侦查。
61、扬州市公安局邗江分局立案决定书、受案登记表、立案告知单，证实被害人李某某于2017年1月10日19时19分报案称在办理信用卡时被骗6300元，2017年1月11日立案侦查。
62、平原县公安局情况说明一份、转账凭证一份、收到的平安银行卡的复印件一份，证实因邓某通过ATM汇款，汇款凭证无法正常的显示银行卡账号，账号为6212264402044637027，户名王某书。
（三）证人证言
1、证人曾某某（曾晓红弟弟）证言，证实叶高锋是其姐夫，平时只有过节或者周末去其家。王某盼是其未婚妻，从今年十月一之后一直住在其家，帮忙干家务。
2、证人王某盼（曾某某女友）证言，证实其和叶高锋不是很熟，具体干什么职业不清楚，其没有用过叶高锋的手机打过电话。
3、证人刘某的证言，证实2016年6月底在朋友的婚宴上认识一个人，是干诈骗的。2016年7月4、5号其在淘宝上买了一台P**机帮这个人刷卡，这个人一共给其三四套银行卡，然后再找别人把钱取出来，等攒到二三万的时候这个人给其打电话，让其把钱送到指定的地点。10000元给其500元的好处费，其并明知这些钱是诈骗来的。后来其把他给的手机和手机卡全扔掉了。
（四）被害人陈述
1、被害人吴某某陈述，证实2016年10月10日其在网站上注册了一个办理信用卡的网站，2016年10月12日接到一个女的电话，号码为1851868****，她说办理信用卡需要交400元的包装费，还说哪个银行好通过就办哪个银行的。其按照她发过来的户名为王某娟的工商银行（尾号2129）的账号，通过支付宝账号转账400元。2016年10月18日收到快递，快递费38元。收到快递后那个女的打电话让其将2000元的点费打过去，其按照她发的户名为王某娟的建设银行(尾号3144)的账号，通过支付宝账号转账2000元。她说卡激活需要联系张经理，电话1326444****，张经理说需要交5400元做三个月的流水才能激活，其用支付宝转到尾号为3144的账号，后这个张经理又要6000元，其感觉不对劲，就没再打钱，然后就报案了。其支付宝账号是1526695****，户名吴某秀。吴某某提交其收到的平安银行银行卡1张。
2、被害人王某某陈述，证实2016年10月7日，一个姓张的给其打电话说可以办理大额信用卡，交400元的银行流水和2000元的手续费。其通过支付宝给户名叫黄某某的建行账户转账400元，2016年10月11日其收到兴业银行的信用卡，后通过支付宝分两次转账2000元。当天下午一个自称兴业银行工作人员的人让交5000元用于开通这张卡，其感觉被骗了，就没有再打钱。
3、被害人韩某某陈述，证实2016年9月份，其在使用手机上网时在一个办理信用卡网站上填写了个人信息，对方发了一个微信号码，给其发了有关公司资质的图片。第二天其接到电话称可以办理额度为10万元的信用卡，需要交300元的介绍费和500元的信息费，其按照对方通过微信发的邮政储蓄银行账号进行汇款。收到快递后，对方说需要1500元的包装费信用卡才能使用，后其按照对方通过微信发送的建设银行的账号进行汇款。前两次汇款是现金汇款，最后一次是通过其建设银行(尾号2443)进行汇款。对方继续让汇款9000元激活信用卡，其感觉被骗了，就没有再汇款。因为被骗2300元，所以没有报案。当时用的手机号码1394648****，微信同号。对方的联系方式和微信号其都删除了。韩某某提供中国光大银行信用卡一张。
4、吴某某的陈述，证实2016年8月，其使用手机登陆了一个可以办理信用卡的网站，申请成功后，一个姓李的女士（电话1860199****）电话称需要交400元办卡的费用，卡收到后，姓李的女子让其打1400元用于抵押，将钱汇过去之后，让其给银行姓张的经理打电话（1565207****），对方让转5400元用于抵押，其将钱转过去之后对方称还要打7000元看是否有还款能力。其感觉被骗了，要求对方退款，再打对方的电话就打不通了。汇款前两次其汇到农业银行户名为熊某某(7878)的账户上，第三次汇到工商银行户名为熊某某(3535)的账户上。三次都是通过银行自助进行转账的。吴某某交至侦查机关顺风快递单页及收到的信用卡1张，并通过手机短信发送给侦查员被诈骗时使用的银行账户，账号是6230171320495227。
5、被害人李某的陈述，证实2016年10月19日通过手机浏览网页时进入一个办理信用卡的网站链接，申请后对方(电话1851312****)称他是代办信用卡的员工，需交300元的作为办理信用卡的费用，我按照对方提供的户名为曾某某（尾号4956）的工商银行进行转账，一直没有收到信用卡。其用的户名为李某的工商银行进行的转账。
6、被害人邓某的陈述，证实2016年10月15日晚上通过手机百度浏览网页时弹出一个办理信用卡的网址，其申请后第二天接到一个王姓女子(1851868****)电话称办理信用卡需要交300元的办卡费，其通过ATM机转到她提供的户名为王某书的中国工商银行(尾号7027)账号上，10月20日收到一ＸＸ安银行的信用卡，接到王姓电话需要交1000元的点费和5000元的交易流水，之后流水会返还。后他们又要6000元的费用，后来打电话提示关机，其意识到被骗，就报警了。
7、被害人张某某的陈述，证实2016年9月份在“笔趣阁”小说的网页上弹出代办信用卡广告，申请后11月8日接到尾号406北京的手机号，这个女的说要交200元的资料费，9月12日其按照对方短信发送的账号和用户名通过建行自助取款机转账200元，9月18日左右收到一张浦发银行卡，对方让其汇30万元的百分之二的提成6000元给对方来激活卡，其就不再理他们了。其被骗时使用的手机号1373450****。被骗的金额不多，所以没有报案。附张某某于2016年12月1日提交的假银行卡。
8、被害人雷某的陈述，证实2016年8月份，在网上看小说时弹出一个办理信用卡的链接，申请后一天左右，一个北京的电话打给其说办理信用卡需要300元的资料费，后面不需要再缴费。其用支付宝给对方转账300无，过了几天收到6万元的信用卡，对方说需要交纳1200元的手续费，其通过ATM机转账1200元，之后对方还要求再缴费，其从网上查了一下觉得是骗人的，就没有再联系他们。对方的号码和账号都不记得了。
9、被害人杨某乙的陈述，证实2016年10月份，在使用手机上网弹出一个办理信用卡的链接，申请后有人给其打电话，说需要2000元的手续费，其通过支付宝给对方转账2000元，一直没有收到信用卡。对方手机号和账号都不记得了。
10、被害人雍某某的陈述，证实2016年9月，其妻子在浏览网页时点开了一个突然弹出的信用卡的链接，申请后一个自称是北京某公司的办事员给其电话说办理信用卡先交600元的定金，卡收到后交300元。之后办事员发了一个平安银行经理的电话让联系他开卡，对方说需要交1000元来激活信用卡。之后对方说还要交3600元作流水，其就要求对方退钱，结果电话打不通了。三次都是通过支付宝转账，对方账号户名为王某娟的邮政储蓄银行(账号尾号5141)。收到的信用卡在家里。
11、被害人杨某某的陈述，证实2016年9月25日，其从网上看到一个代办银行大额信用卡的中介，自称叫小张，可以办理中信银行的70万大额度信用卡。然后对方以包装费、回扣费等多种方式让其向指定的银行转账，其中一次是让朋友刘某松帮忙转账6000元，共计转账112000元。后来其发觉情况不对，一直到10月10日发现小张和李经理的电话都关机了，明白自己被骗了，于是就报案了。附杨某某的身份信息情况及银行交易情况。经统计数额为114000元。
12、被害人任某某的陈述，证实2016年9月底，在通过手机腾讯的网站上看到代办信用卡的广告，申请后，接到电话为1860119****的电话自称是中信银行办卡人员，对方称需要交纳300元的资料费，其于9月25日通过支付宝给对方转账300元。9月30日收到信用卡，并以需要开卡激活为由转账1000元。后以做流水为由通过支付宝转账4800元。10月1日以保证金为由从ATMtA转账5000元，后以吸进不足为由，在10月1日通过建行ATM机给对方转账共10000元。后对方继续要钱，其发现不对劲后就说不办理了，但是对方已经关机。对方的账号为户名为王某红建行的账号（尾号1362）。对方手机号码1860119****、1591085****。附顺丰快递的复印件、收到的中信银行的宣传单页复印件。
13、被害人岑某的陈述，证实2016年8月中旬，因急需钱在网上申请办理信用卡，第二天有人跟其联系说要办信用卡需要收取4000元的手续费，收到信用卡后需要转40000元到对方指定的工商银行账户上，转','2018-09-30
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