安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖06刑终78号
抗诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵团结，男，汉族，1965年1月13日出生于安徽省濉溪县，大学本科文化，原濉溪县水务局副局长、濉溪县防汛抗旱指挥部办公室主任，住淮北市相山区凯旋百年小区15栋704室。因涉嫌受贿罪，于2016年11月18日被淮北市相山区人民检察院决定刑事拘留，同日由淮北市公安局相山分局执行刑事拘留。同年12月1日经淮北市人民检察院批准逮捕，次日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人盛勇，安徽胜方律师事务所律师。
安徽省淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人赵团结犯受贿罪一案，于2017年12月20日作出（2017）皖0603刑初59号刑事判决。宣判后，淮北市相山区人民检察院提出抗诉。赵团结不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年5月9日、6月12日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员陆某、刘某出庭支持抗诉，上诉人赵团结及其辩护人盛勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：被告人赵团结于2009年至2016年在担任濉溪县水务局副局长、濉溪县防汛抗旱指挥部办公室主任期间，利用职务便利，为他人谋利，索取、收受他人贿赂共计40.68万元，白酒七箱。
原审法院认为：被告人赵团结身为国家工作人员，利用职务之便，收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。对多次受贿未经处理的，按照累计数额处罚。赵团结具有索贿情节，依法从重处罚。赵团结的违法所得依法应予以追缴。检察机关传唤被告人赵团结接受调查时已掌握了赵团结涉嫌受贿的线索。赵团结的行为不符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条的规定，不应认定为自首。赵团结在提起公诉前能如实供述主要犯罪事实，并主动供述办案机关尚未掌握的同类犯罪事实，当庭自愿认罪，在案件审理期间主动退赃，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第九十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：1、被告人赵团结犯受贿罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十五万元；2、被告人赵团结违法所得人民币四十万六千八百元予以追缴（已追缴）。
淮北市相山区人民检察院抗诉提出：赵团结多次索贿，情节恶劣，应予严惩。赵团结在一审庭审时，否认向李某1索贿10万元和向李某4索贿2.8万元的事实，认罪态度差，拒不认罪，在案件侦查、审查起诉期间拒不退赃，在审判的最后阶段才退赃，原判认定其自愿认罪不当。对赵团结的罚金刑25万元过低。综上，原判适用法律不当，量刑畸轻。
赵团结上诉提出：其与李某1之间的10万元系借贷关系，其出具了借条，不是受贿更不是索贿。其已归还李某4之女李某6的2.8万元应从受贿数额中扣除。2016年11月17日，其作为证人接受淮北市相山区检察院检察员询问时已经在询问笔录和自述材料中如实交代了自己的犯罪事实，其在受到讯问，采取强制措施之前，出于本人意愿主动供述犯罪事实并置侦查机关的控制之下，应当认定为自首。综上，原判量刑过重。
其辩护人提出基本相同的辩护意见。
经审理查明：2009年至2016年，上诉人赵团结在担任濉溪县水务局副局长、濉溪县防汛抗旱指挥部办公室主任期间，利用职务之便，为他人谋利，索取、收受他人贿赂共计38.68万元，白酒七箱。具体事实如下：
（一）2009年4月，上诉人赵团结利用其担任濉溪县水利局副局长的职务便利，为濉溪县鹏飞物资有限责任公司（已注销，以下简称鹏飞公司）实际负责人李某1介绍钢材生意，并以借款名义向李某1索要现金10万元，2009年6月18日，赵团结卡号为62×××18中国农业银行卡账户向李某1卡号为62×××19的中国农业银行卡账户转款2万元。后其将剩余款项8万元用于购置淮北市相山区凯旋百年小区的房产。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证：
（1）鹏飞公司的注册信息单。
（2）银行流水单、账户查询单、银行业务凭证、濉溪县水利建筑工程队记账凭证、转账凭证：载明2009年4月7日，李某1卡号为62×××19的中国农业银行卡向赵团结卡号为62×××18中国农业银行卡转存10万元。2009年6月18日，赵团结的上述中国农业银行卡向李某1上述中国农业银行卡转款2万元。另载明濉溪县水利建设工程队与户名李某2，尾号为3288的中国建设银行账户转账交易情况。
2、证人证言：
（1）证人李某1的证言：2008年其成立鹏飞公司，2012年其成立淮北市瑞威商贸公司。2009年上半年的一天，赵团结到其钢材门市部要向其借款10万元，其说可以。因公司毕竟不是其个人的，还有其他股东，其要与其他人商议一下。一两天后，他又到门市部找其，向其提供他的银行卡号，其安排人通过打电话转账到他的银行卡10万元。其跟赵团结说过请他帮忙给其介绍生意后，濉溪县水利工程建筑施工队从其处买过大量钢材。经赵团结打招呼后，濉溪县水利局下属水利工程队在濉溪县南五区如孙疃镇、韩村镇等地修路修桥，濉溪县二堤口桥工程的施工单位都从其处买过钢材。其看他没有还的意思，他一定是觉得他在位，是县水利局领导，能管住水利工程施工队，说话比较有力，能帮忙向施工队推荐其的钢材。如他不是水利局副局长的话，他也没办法帮其推销钢材。这10万元就算是他从其这拿的好处费了。
二审期间，侦查机关向李某1核实2009年6月18日，赵团结向其账户转账2万元的情况，其表示该2万元是什么情况其记不清了，但10万元借款赵团结确实没有归还。其与赵团结没有其他经济往来。
（2）证人李某2的证言：其于2006年左右到鹏飞公司上班，是股东之一。其认识赵团结，其老表李某1的父亲是赵团结的干爸，其听李某1说过2009年上半年，赵团结向李某1借钱，李某1有没有给赵团结，其不知道。
（3）证人代某的证言：2009年上半年，其公公李某1说赵团结向他借钱，现在回忆不清借多少了，后来有没有借，其不清楚。李某1是鹏飞公司的实际负责人。
（4）证人史某的证言：1986年至今，其在濉溪县水务局下属濉溪县水利建筑工程队工作，2000年任濉溪县水利建筑工程队施工班组组长。施工班组从淮北市瑞威商贸有限公司李某1处采购过钢材，有一年建濉溪县二堤口桥工程时就用了李某1的钢材。濉溪县水务局副局长赵团结推荐过李某1的钢材。2013年左右，赵团结到濉溪县二堤口桥检查工程时说钢材质量一定要过硬，钢材市场李某1销售的钢材是大厂家的，质量不错。之后，他们施工过程中经常用李某1销售的钢材。从李某1家购买钢材的货款是濉溪县水利建筑公司或工程队支付的。
（5）证人赵某1的证言：其是濉溪县水利建筑工程队现金会计。濉溪县水利建筑工程队、濉溪县水利建筑有限公司从李某1处买过好多次钢材，钢材款支付给李某1的亲戚李某2，有70余万元。
（6）证人张某1的证言：其任职的濉溪县水利建筑工程队是濉溪县水务局的二级机构。2012年5月，其兼任濉溪县水利工程有限责任公司经理、法定代表人。赵团结曾提过淮北市瑞威商贸有限公司李某1的钢材不错，工程队下面施工班组组长史某等人都从李某1处买过钢材。其记得有一年建桥就是用李某1的钢材。一般钢材的采购量占工程款的20%。
（7）证人胡某的证言：其和赵团结之妻朱某1较熟。其在2008年左右借亲戚的钱买凯旋百年小区15栋2单元704室的房子，后亲戚催其还钱，其让朱某1帮其问可有人要房子，朱某1要买，后就卖给朱某1。该房是贷款买的，房子卖给赵团结，必须从银行办理手续，其在建行开个户，把银行卡交给赵团结用来结清银行贷款，他继续使用这个建行账户的情况其不清楚。（出示：卡号为62×××27胡某的建设银行账户明细）2009年赵团结买其位于凯旋百年的房子时，其办好后将这张银行卡交给赵团结。
3、上诉人赵团结的供述和辩解：2009年三四月份，其准备购买凯旋百年一套房产，因资金紧张，其就从李某1处拿10万元钱。李某1是做钢材生意的，其和他是干兄弟。李某1曾让其在水利工程中多给他介绍生意，其答应以后在其分管的水务局下属工程队承揽工程时，帮他介绍生意。其跟李某1说从李某1处拿10万元钱的事，他同意，没有提还钱的事，直接将10万元钱转到其个人的银行卡里。2009年7月，其用住房公积金申请的住房贷款18万元到位，但其想李某1是做生意的，不缺钱，他还想让其给他介绍生意，再加上其的贪念，一直到现在都没有将10万元还给他，也不打算还给他。其也帮李某1介绍了钢材生意。在之后的交往中，李某1也没有提还钱的事。
二审庭审时，其辩称其向李某1借款有借条，不到一个月就用现金归还了李某1，李某1也曾向其索要过该笔借款。
让赵团结辨认并说明银行流水单显示的2009年6月18日，其卡号为62×××18中国农业银行卡向李某1卡号为62×××19的中国农业银行卡转款2万元的情况。其表示银行流水单上的2万元是归还李某1的钱。
对赵团结及其辩护人关于原判认定赵团结向李某1索贿10万元不当，该10万元系赵团结向李某1的借款的上诉理由、辩护意见，经查，赵团结在侦查机关供述，李某1想让其给他介绍生意，再加上其的贪念，一直到现在都没有将10万元还给他，也不打算还给他。其也帮李某1介绍了钢材生意。在之后的交往中，李某1也没有提还钱的事。李某1的证言证实，赵团结向其借款10万元，其请赵团结帮忙介绍生意后，濉溪县水利工程施工队从其处买过大量钢材，经赵团结打招呼后，濉溪县水利局下属水利工程队在濉溪县南五区如孙疃镇、韩村镇等修路修桥，濉溪县二堤口桥工程的施工单位都从其处买过钢材。其看他没有还的意思，他一定是觉得他在位。这10万元就算是他从其这拿的好处费了。上述证据能够相互印证证实李某1以借款为名向李某1索贿10万元，但银行流水单、账户查询单等证据证实，2009年4月7日，李某1尾号为5119的农业银行卡向赵团结尾号为9718的农业银行卡转账10万元。2009年6月18日，赵团结尾号为9718的农业银行卡转支李某1尾号为5119的农业银行卡2万元。赵团结庭审中表示该2万元即是向李某1归还的借款。证人李某1的证言显示，该2万元是什么情况李某1记不清了，但赵团结借的10万元确实没有还，其与赵团结没有其他经济往来。根据事实存疑有利于被告人的原则，对该2万元从赵团结受贿数额中扣除，赵团结及其辩护人关于10万元系借款的上诉理由、辩护意见及赵团结在二审庭审中关于该10万元有借条且已用现金归还的辩解无证据佐证，本院不予采信。
（二）2011年3月14日，上诉人赵团结利用职务便利，在采购抗旱设备水泵的过程中收受徐州市沛县七洲水利设备公司经理薛某回扣款4.08万元；同年3月18日，赵团结利用职务便利，在采购抗旱高压泥浆带、高压吸排管的过程中，收受徐州市富平物资贸易有限公司李某3回扣款5万元。上述9.08万元中的9万元被赵团结以个人名义借给濉溪县水利工程有限责任公司法定代表人张某1使用，并将张某1返还其的5万元本金以及利息先后用于归还房屋贷款、购买车辆等日常家庭开支。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证:
（1）产品销售合同:2011年2月14日，濉溪县水务局与徐州天海泵业有限公司签订购买水泵的产品销售合同二份，需方濉溪县水务局委托代理人赵团结签字，并加盖濉溪县水务局印章。同月28日，濉溪县水务局与徐州市富平物资贸易有限公司签订购买高压泥浆带及高压吸排管的工业品买卖合同各一份，买受人濉溪县水务局委托代理人赵团结签字，并加盖濉溪县水务局印章。
（2）记账凭证及发票：载明濉溪县水务局向徐州天海泵业有限公司、徐州市富平物资贸易有限公司支付货款情况。
（3）银行流水及相关凭证、收据、结算利息表、个人贷款还款凭证等材料：载明2011年3月14日、18日，户名胡某，卡号62×××27的建设银行账户分别现金存入4.08万元、5万元。以及其他相关银行交易凭证。
（4）东风标致汽车车辆购置税纳税申报表、缴款书、神龙汽车有限公司出具的购车凭证。
2、证人证言:
（1）证人薛某的证言：其承包七州灌排有限公司的商标对外销售水泵。2011年2月，赵团结等四人来七州灌排有限公司购买水泵。他们要的水泵其公司没有，其帮他们联系徐州天海泵业公司，天海公司有该型号水泵，其公司就以天海公司名义和濉溪县水务局签订两份购买水泵合同。濉溪县水务局将货款汇至天海泵业的账户上，天海公司把成本扣除之后，把利润给其公司，利润包含税款有六万余元，扣除税款后利润是40800元。其给赵团结打电话说赵局长，把利润都给你，你以后多多照顾我的生意，然后其问赵团结要了银行卡号，赵团结推辞一番，发过来户名为胡某的卡号。其将40800元存到赵团结提供的卡里面。
（2）证人李某3的证言：2011年，其徐州市富平贸易贸易有限公司向濉溪县水利局销售过进水管和出水管时，曾送给赵团结5万元好处费。其收到濉溪县水利局的高压吸排管货款较快，较顺利，其给赵团结打电话联系表示感谢，希望他以后继续照顾其生意，在电话里说给他好处费，赵团结客气一下，就答应了，并发给其一个银行账户和胡某的名字，让其把好处费汇至该银行账户。其前妻张某2原来在富平物资公司工作，其安排张某2拿现金到银行往赵团结提供的银行账户存5万元。赵团结是濉溪县水利局副局长，这笔销售高压吸排管生意自始至终都是赵团结联系的，货款结算顺利，为表示感谢，同时也希望赵团结以后继续照顾其生意，所以给他5万元。
（3）证人张某2的证言：徐州市富平物资贸易有限公司在其前夫李某3名下，其在李某3公司起现金会计作用。（出示建设银行存款凭条，流水号320713400050000064）这上面的5万元是李某3安排其存到胡某账户上的，凭证上的胡某是其写的。
（4）证人张某1的证言：赵团结是其的领导。2011年初，其刚到濉溪县水利建筑工程队任队长，工程队资金非常紧张，其召集职工集资、到社会上借钱。当时向职工承诺集资1万元，每月利息100元，不论是普通职工还是领导没有例外。赵团结的亲戚集资10万元，其也是按照集资1万元，每月利息是100元，每年的利息就是1200元的比例支付他利息。其到赵团结办公室，向他汇报建工队资金比较紧张，他们通过员工集资的方式筹集资金。汇报后一段时间，赵团结跟其说他有个亲戚有些钱，让其拿去用。他交给其一张胡某的银行卡，把密码告诉其，其从该卡上转走10万元，作为赵团结亲戚的集资款。支付利息都是按照上述职工集资的标准支付。每次利息都是转到这张胡某的银行卡上。2015年四五月份返还胡某账户5万元本金，之后再按照集资款剩余部分支付利息。到现在利息已经支付到2015年底，具体付款由建工队现金会计赵某1负责，她每笔钱都在财务账上记录，以账上记录为准。赵团结说胡某是他的亲戚，赵团结将胡某的卡给其，说是他亲戚胡某的钱。
（5）证人赵某1的证言：其是濉溪县水利建筑工程队现金会计。2011年初，张某1任队长时，资金非常紧张，他就召集职工集资，承诺集资1万元，月息100元。当时张某1交给其一张户名胡某的银行卡，说是赵团结的亲戚集资10万元，但该卡上只有9万元，其转走9万元，好像后来又交给其1万元，算是胡某共计集资10万元。已归还本金5万元，支付的利息截止至2015年12月31日，共计48083元，尚有5万元本金未还。
3、上诉人赵团结供述和辩解：2010年、2011年濉溪县连续干旱，需要采购一批水泵和水管，濉溪县招投标中心也对公开对外招投标，但无人投标。濉溪县政府就把采购任务交给濉溪县水务局，并成立询价组，由水务局、纪委、招标中心、财政局四家单位组成，其是水务局的代表。经询价，选定沛县七州泵业的水泵厂，跟薛经理的谈的，厂名字和薛经理的名字其记不清了。当时预定80台，一台价格2000余元，总价约16万元。当时全国大旱，沛县七州公司也没货，薛经理安排从徐州天海泵业有限公司购买，但是他们没有和徐州天海泵业有限公司的人接触，合同都是邮寄过来的。先运到30台，价格67800元，那边先开好发票，然后走水务局付款。后来又到50台，也是水务局付款。总共购买80台水泵，共付180800元。水泵款付给徐州天海泵业有限公司之后，薛经理给其打电话，让其给他一个账号，说要给其点辛苦费，其给他提供户名为胡某的银行账号，薛经理往里面汇款4万元多一点。
（出示濉溪县水务局2011年3月15日总号1730分号24记账凭证及其附件，以及2011年3月15日总号1731分号25记账凭证及其附件）这两份附件的内容就是其去徐州购买的水管，这上面的抗旱高压泥浆带和抗旱高压吸排管就是其上面所说的水泵的进水管和出水管。这个公司叫徐州市富平物资贸易有限公司，当时他们把货直接运到他们濉溪县，同时带着合同和发票。他们把水管分到下面之后，第二天就把202500元的货款通过财务手续给徐州市富平物资贸易有限公司了。合同上的徐州市富平物资贸易有限公司的法人代表李某3应该就是跟他们谈价的李经理。购买水管的钱到了之后，李经理就给其打电话，问其要个卡号，说给其打点辛苦费，于是其就把上面胡某的卡号提供给他。他给其打了5万元。
（出示胡某，尾号1727的建设银行账户流水记录）这张卡就是上述其所说其提供给薛经理、李经理的胡某名下的银行卡。这上面2011年3月14日从徐州转来40800元就是薛经理给其的购买水泵的回扣，同月18日从徐州转来的50000元就是李经理给其的购买水管的回扣。总共90800元回扣。其将9万元用于借给张某1使用，归还的利息被其用于购买私家车等个人和家庭支出。
（三）淮北市濉溪特种工程建筑队队长赵某2，为感谢上诉人赵团结以邀标方式安排其承揽公益性维修工程等项目，于2013年八九月份，到赵团结办公室送给其现金5万元；2015年六七月份，赵团结以女儿上学需要学费为由，向赵某2索要现金5万元。上述款项10万元，均被赵团结用于个人及家庭支出。
（四）淮北市濉溪特种工程建筑队队长赵某2为在水利工程方面得到上诉人赵团结的照顾，先后于2010年春节送给赵团结500元超市购物卡，中秋节送白酒一箱；2011年春节送500元超市购物卡，中秋节送白酒一箱；2012年春节送给赵团结1000元超市购物卡，中秋送白酒一箱；2013年春节送给赵团结1000元超市购物卡，中秋节送1万元超市购物卡；2014年春节送给赵团结2万元超市购物卡，中秋节送白酒一箱；2015年春节送给赵团结1000元超市购物卡，中秋节送白酒一箱；2016年春节送给赵团结1000元超市购物卡，中秋节送给赵团结2000元超市购物卡。以上购物卡共计3.7万元均被赵团结用于个人及家庭支出。
上述二起事实，有下列证据证实：
1、企业信息查询单、中标通知书、施工合同书，工程进度款结算表、支付凭证等相关书证：载明淮北市濉溪特种工程建筑队的企业注册情况及涉案的相关工程情况。
2、证人证言
（1）证人赵某2的证言：2013年9月左右，其送给赵团结5万元现金；2015年七八月份，其送给赵团结5万元现金；2016年9、10月份，其送给赵团结5万元现金，共送给赵团结15万元现金。从赵团结来濉溪县水务局当领导开始，每逢春节、中秋节，其都送给赵团结烟、酒或购物卡。2012年左右，濉溪县水务局有一项公益性维修邀标工程，赵团结提前跟其联系，让其找几家有资质的公司参与邀标，走个过场，实际上让其干该工程。其通过濉溪县水建公司找了三家有水利资质的公司到濉溪县招标局走投标程序。最后，其可能是以濉溪县安冉水利建筑有限公司的名义中标，实际上工程都是其干的。2013年9月，工程基本结束，工程款及时拨付了。赵团结提出他主持工作需要一些钱打通关系，看能不能转正，要其给他准备5万元现金。其到赵团结办公室送给他5万元现金。实际承揽的公益性维修工程是赵团结副局长邀请的，在之后的工程款拨付等方面，赵团结都比较照顾，同时这段时间赵团结是副局长主持工作，下一步可能当局长，为和他搞好关系，其送给赵团结5万元。
2015年七八月份，赵团结给其打电话说他女儿考上香港大学研究生，费用较高，让其给他5万元，其从做生意备用的流动资金中拿出5万元送给他。这次是赵团结主动找其要的，他是分管水利工程的副局长，希望跟他搞好关系，以后在工程上多加照顾。2015年下半年，其送这5万元钱后，赵团结将濉溪县水利局发包的仲大庄闸维修工程通过邀标形式交给其实际施工，其借用其他水利公司资质承接该工程，哪家公司其记不清了，以施工合同为准。
2016年9月下旬，赵团结给其打几次电话，说他在合肥买房需要钱，要其给他准备5万元，其就答应了。10月的一天上午，其准备好5万元现金到濉溪县水利局找到赵团结，其和他一起到濉溪县水务局后院西边，赵团结的私家车旁边，他打开他的车后备箱，其把装有5万元现金的袋子放到后备箱里，他顺手拿一提安吉白茶给其。之前给他的两笔5万元也是他主动向其要的，他从来没有提过还钱的事，其也没有准备向他要。从2008年左右赵团结到濉溪县水务局工作到今年中秋节前，在大部分年份的春节、中秋节前，其都会到他办公室或他家里给他送购物卡或烟酒。2010年春节前其送给赵团结500元购物卡，中秋节一箱酒；2011年春节前其送给赵团结500元购物卡，中秋节一箱酒；2012年春节1000元购物卡，中秋一箱酒；2013年春节前送给赵团结1000元购物卡，中秋节1万元购物卡；2014年春节送给他2万元购物卡，中秋节一箱酒；2015年春节1000元购物卡，中秋节一箱酒；2016年春节1000元购物卡，中秋节2000元购物卡。购物卡是真棒超市或大润发的，洋河酒，口子窖等都送过。赵团结在2013年4、5月至2014年3、4月份这段期间主持县水务局全面工作，2013年中秋节前和2014年春节前赵团结就让其多给他准备些购物卡，他需要跑关系，争取能转正。所以其才在2013年中秋前其送给他价值1万元的真棒超市购物卡，2014年春节前送给他价值2万元大润发购物卡。这些购物卡都是1000元面值一张的，其到赵团结的办公室将购物卡送给他。其还给他准备一沓装购物卡的小红袋，方便他送人时好看，装在塑料袋里一起交给赵团结。赵团结是濉溪县水务局领导，在水利工程上给其提供了帮助，所以在逢年过节的时候送给这些烟酒、购物卡，感谢他在工程上给予其提供的帮助，同时联络感情。
（2）证人朱某1的证言：家里的收入只有其和赵团结的工资，没有其他经济来源。几年前，其跟朋友想做点生意，但没有挣到钱。近些年其和赵团结的收入都由其管理。其女儿是去年8月到香港读研究生，学费和生活费每年10万余元，都是其通过工资卡转给其女儿的。胡某的卡是赵团结保管的，他让其取钱和转款的，是赵团结拿来的，不知道胡某卡上是什么钱。（出示：朱某1建行卡号：62×××70银行账户明细）其和赵团结除工资收入就没有其他经济来源,这张卡上存入的大额现金大部分是赵团结交给的。其问他给其的这些大额现金是什么钱，他都不说，让其存起来用于家庭开支。
3、上诉人赵团结的供述和辩解：赵某2在2013年9月份在其办公室给其送5万元现金，其收下；在2015年7月份赵某2到其办公室给其送5万元现金，其收下。2013年濉溪县特种工程建筑队承接了公益性维修项目，2015年濉溪县特种工程建筑队承接了濉溪县仲大庄公益性维修项目，修的都是闸、站之类的，这些项目都归其分管，赵某2给其送10万元是想得到其的支持。这些项目都是邀标性质的，赵某2只要拿三家有资质的公司去招标局走程序，就可以直接承接到工程。
2015年六七月份，其跟赵某2提出女儿上学需要学费，他就明白了。过几天他就到其办公室送5万元现金。赵某2为和其搞好关系，在承揽工程的过程中得到其的照顾。从2010年春节送给其500元购物卡，中秋节一箱六年窖酒；2011年春节送给其500元购物卡，中秋节一箱酒；2012年春节1000元购物卡一张，中秋节一箱酒；2013年春节和中秋节每节各送给其购物卡1000元；2014年春节送给其1000元购物卡，中秋节天之蓝酒一箱；2015年春节、中秋节各送给其1000元购物卡一张；2016年春节送给其1000元购物卡，中秋节送面值1000元购物卡2张，2016年两节共送给其3000元。其在2013年5月至2014年三四月份期间作为水务局副局长主持水务局的全面工作。赵某2说你了当副局长，还不想办法活动争取转正。2013年中秋节前，赵某2到其办公室给其送1万元的超市购物卡，面值1000元一张。2014年春节前，又给其送2万元的超市购物，面值1000元或500元一张。上述购物卡被其以个人名义送给相关领导。关于2013年中秋和2014年春节这两次，其以前没有回忆清楚，现在记清楚了。赵某2就是送给2013年中秋1万元和2014年春节2万元，都是购物卡。其以前说的2013年中秋和2014年春节1000元购物卡就含在这里面了，没有再单独送。
对上诉人赵团结二审庭审时关于其于2015年六七月份收受赵某25万元不是索贿的辩解，经查，赵团结在侦查机关曾供述2015年六七月份的5万元系其向赵某2提出女儿上学需要学费，赵某2就明白了并送给其5万元，与赵某2关于2015年七八月份，赵团结给其打电话说他女儿考上香港大学研究生，费用较高，让其给他5万元的证言能够相互印证，原判对该笔5万元认定系索贿并无不当，赵团结的上述辩解不能成立，本院不予采信。
（五）2015年9月，上诉人赵团结以处理发票账目为由，向濉溪县安冉水利工程有限公司法定代表人李某4索要现金5.8万元。赵团结收到5.8万元现金后，告知濉溪县水务局局长李某5，其从李某4处索要现金3万元，故意隐瞒了其余2.8万元。后因李某5极力反对赵团结向企业索要钱款，多次要求赵团结将索要的3万元退还，并将此事向原濉溪县分管水利的副县长李春山汇报。2015年11月，赵团结仅将其中3万元现金归还李某4，其余2.8万元被其隐匿占有。
（六）濉溪县安冉水利工程有限公司法定代表人李某4为在其中标的工程项目中得到上诉人赵团结的照顾，先后于2013年春节、中秋节至2016年春节期间，七个节日，每次送给赵团结现金2000元，七次共计送给赵团结现金1.4万元，此款被赵团结用于个人及家庭支出。
上述二起事实，有下列证据证实：
1、书证：
（1）承包合同、中标通知书、支付凭证、等相关书证：载明涉案的相关工程情况。
（2）李秀的建设银行账户明细:证明户名为李秀的建设银行账户转账和支取款项情况。该账户曾于2015年9月21日，在建行淮北三堤口支行现金支取49000元，在淮北自助中心ATM取款二笔分别是5000元，4000元。
2、证人证言：
（1）证人李某4的证言：因工作关系，其和赵团结早就认识。2012年8月，其和朋友合伙成立了安冉公司。2014年10月，其任法定代表人、总经理。2015年9月的一天，濉溪县防汛抗旱指挥办公司副主任郭某说赵团结局长要你给他送5.8元用于解决一些不好处理的账目。其从其实际使用的户名为李秀（系其侄女）的银行卡上取了5.8万元，装到档案袋中来到濉溪县水务局，郭某没有接收并让其直接给赵团结。其来到赵团结的办公室将该5.8万元送给他，该5.8万元是其个人的钱。过了约一个月，濉溪县水务局局长李某5打电话问赵团结是否从其处拿钱了，拿了多少？其问李局长，赵团结说拿了多少？李局长说赵团结告诉她从其处拿了3万元。其才知道赵团结没有将拿5.8万元的真实情况告诉李局长。李局长还说赵团结怎么能向企业要钱，她要让赵团结把钱退给其。其又给赵团结打电话问李局长怎么知道。赵团结问其怎么给李局长说的，其说按照你给李局长说的拿了3万元。赵团结让其给李局长打电话说赵团结已经把钱还了。其说刚才还说没有还，现在又说已经还了不合适。赵团结给其出主意，让其给李局长说其已经安排其女儿从赵团结处把钱拿回来了，实际上其女儿根本没有参与此事。过一段时间，赵团结要还给其钱，让其来到他的办公室，他拿出一个装有3万元的档案袋，他又从口袋和办公桌里凑钱，其见他也凑不够就没有要，只拿他给的3万元回去了。其来到银行，经清点只有2.8万元，其就将该2.8万元还存在李秀的银行卡上。剩余的3万元赵团结至今没有归还。今年六七月份，赵团结打电话说剩余的钱已经还给你了吧，其说你说还了就还了。其明白赵团结在暗示其对外说5.8万元均已归还。其哥哥李春山曾问其赵团结是否找其要钱，并说是李某5局长告诉他的。其承揽的濉溪县澥河治理、王引河治理工程都由赵团结分管，工程款结算需要他签字，为和赵团结搞好关系及在工程承揽方面得到他的照顾和支持，从2013年春节到2016年春节其每个节都给赵团结送2000元，共7个节合计1.4万元。
（2）证人李某5的证言：2014年初至今，其担任濉溪县水务局局长、党委书记。2015年中秋节前后，赵团结来其办公室报销发票，其跟赵团结说局里经费紧张，还准备铺个沥青路面，你经手的费用等等再报销。赵团结说现在局里等着花钱，要不然从安冉水利公司给局里要点经费。其说不合适。过了几天，赵团结拿3万元现金到其办公室给其，并说是从安冉水利公司要的3万元，留在局里处理账目。其让他拿走，他没有拿走。下午，其将该3万元送回赵团结的办公室，当时局工管中心主任郭某正给赵团结汇报工作，其让他们下午就退回去。次日，其问郭某有没有退掉？郭某说赵团结实际拿了5.8万元。其非常气愤，向李某4核实，李某4也说他实际给赵团结5.8万元。其向时任濉溪县副县长的李春山汇报此事。又过了几天，其问赵团结有没有退钱，赵团结说已经退还。其问李某4，李某4也说已经退还。
（3）证人郭某的证言：2014年12月，其任濉溪县水务局工程管理中心主任。2015年8、9月份，赵团结找其说局里要处理一笔账，共计5.8万元，并让其和安冉水利公司李某4联系，让安冉公司处理。其打电话给李某4，说赵团结安排让你公司处理5.8万元的账目。过两三天，李某4带钱来到，问其交给谁，其让他交给赵团结。后其到李某5局长的办公室，李局长问其是否知道安冉公司给的3万元？其说知道此事，李局长安排把该款退掉。下午，其到赵团结办公室汇报工作，李局长拿了一个档案袋说这3万元赶紧退掉。后其跟李局长汇报，说跟安冉公司要了5.8万元。李局长很气愤，并多次督促退款，其才知道赵团结向李局长汇报说只拿了3万元。其问李某4，李某4说赵团结只退回3万元左右，没有退完。
（4）证人李某6的证言：其在其父李某4的公司上班。其不认识赵团结，也没有见过面。其在到侦查机关前听李某4说赵团结索要5.8万元之事，之前其不知道。2015年9月，李某4给其一张李秀（系其堂妹）的银行卡并让其取款5.8万元，其取来后交给李某4，其没有问，他没有说该款是干什么的。
一审庭审时，其出庭作证，表示其以前在公安机关所作证言属实，其不认识赵团结，赵团结未向其退款2.8万元。
3、上诉人赵团结的供述和辩解：2015年下半年的一天，其和郭某在李某5局长的办公室汇报工作，李局长说局里经费紧张，能否将支出经费从王引河治理工程施工单位出。其和郭某预估需要5.8万元，其安排郭某和李某4联系。没几天，李某4交给其5.8万。李局长说她有3万元发票不好处理，郭某有4000元到宁夏开会的过路费、加油发票没办法报销，其也有3000元中小河流工作加班吃饭的费用没法处理。其收下该5.8万元后，交给李局长3万元，其扣下2.8万元之事没有向她汇报，该2.8万元其交给郭某4000元，其留下3000元，剩余2.1万元一直在其办公室。后李局长怕出事将3万元给其让其退还李某4。其和李某4联系将3万元退给李某4，后将2.8万元退还给李某4之女。
2013年至2015年，安冉公司先后中标濉溪县澥河治理、王引河治理工程，为取得其关照，从2013年春节至2016年春节，每年春节、中秋节，李某4都到其办公室送其2000元，7个节日共计1.4万元。
对赵团结关于其向李某4索要的5.8万元，其中3万元归还给李某4，2.8万元已经还给李某4之女李某6的上诉理由及辩护人关于不能排除该2.8万元已归还李某6的可能性的辩护意见，经查，李某4的证言证实，其只拿到赵团结给的3万元回去，来到银行，经清点只有2.8万元。剩余3万元赵团结至今没还。后赵团结暗示其对外说5.8万元均已归还。李某6在侦查机关所作证言证实其没有和赵团结见过面。一审庭审时，李某6出庭作证，表示其不认识赵团结，没有从赵团结处领回2.8万元。此节上诉理由、辩护意见仅有赵团结的辩解，无其他证据佐证，本院不予采信。
（七）水利工程施工人员张某3为在其施工的水利工程方面得到上诉人赵团结的照顾，于2014年春节前的一天，在淮北市相山区凯旋百年小区送给赵团结现金1万元。此款被赵团结用于个人及家庭支出。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人张某3的证言：2014年春节前，赵团结在濉溪县水务局主持工作，其受闫平的委托在凯旋百年小区送给赵团结1万元。2013年其参与澥河治理项目，赵团结分管这个项目，项目工程款拨付需要他签字审批。闫平安排时讲送这1万块钱是为了要澥河治理项目二段的工程款，请赵团结在该项目工程款上帮忙。
2、上诉人赵团结的供述和辩解：2014年春节前后，在濉溪县澥河治理一标段的施工期间，施工负责人张某3到其家小区大门外，给其送10000元现金，希望在拨付工程款等方面给予照顾。
（八）濉溪县水务局水政监察大队副队长闵某为在其朋友尹某中标的水利工程方面得到上诉人赵团结的照顾，于2016年春节和中秋节，各送给赵团结现金5000元，两次共计1万元。此款均被赵团结用于个人及家庭支出。
1、记账凭证、工程款支付单等材料。
2、证人证言：
（1）证人闵某的证言：2012年左右其担任监察大队副队长。赵团结调到水务局后，一直分管监察大队。2016年春节、中秋节其都到凯旋百年赵团结家楼下给他送5000元，共送1万元。其中5000元是用信封装的，另5000元是装在红包里面给他的。每次都是其到赵团结家楼下，然后打电话让他下来，他下来后其把信封或红包给他，跟他说过节了，你买点烟吸，他就收下了。2016年，其朋友尹某中标濉溪县王引河治理工程，用的是东海县水利公司的资质。赵团结分管濉溪县中小河流治理，王引河治理项目的工程质量、工程进度的监督都归赵团结管理，工程款发放也要赵团结签字。为使工程顺利进行，尹某叫其去跟赵团结说好话，照顾该工程。其一直忙这个工程，赵团结以为这个工程是其的，也知道其给他送钱的意思是想让他照顾工程。送给赵团结的1万元现金是尹某给其的，他没有退还给其或尹某。
（2）证人尹某的证言：2015年下半年，其成立三三水利工程有限公司濉溪分公司，其任分公司经理。其认识赵团结，他是濉溪县水利局副局长，分管王引河治理工程。2015年下半年，其挂靠东海县水利建筑安装工程有限公司中标濉溪县王引河治理项目二标段，赵团结有权监督检查工程质量、安全，工程款需要他签字审批。为请赵团结照顾其工程，其委托其朋友闵某于2016年春节前和中秋节前分别送给赵团结5000元，共1万元现金。王引河治理工程造价1000余万元，在赵团结的关照下，工程款已经拨付800余万了，在工程施工过程中遇到检查的时候，濉溪县水利局人员也没有为难其，工程干的比较顺利。
3、上诉人赵团结供述和辩解：2016年，闵某为在承包中小河流治理项目王引河项目治理过程中得到其关照，在2016年春节、中秋节前各送给其5000元现金，总共1万元。
（九）水利工程施工人员谢某为让上诉人赵团结在其负责的水利工程方面给予照顾，于2015年春节至2016年中秋节期间，四个节，每次到赵团结办公室送给赵团结现金2000元，共计8000元。此款均被赵团结用于个人及家庭支出。
上述事实，有下列证据证实：
1、工程款支付单、项目合同协议书、中标通知书等材料
2、证人谢某的证言：2014年至今其以个体的身份承揽水利工程。其开始干水利工程就认识赵团结，他是濉溪县水务局分管水利工程的副局长。2015年、2016年期间，每逢春节、中秋节，共四个节，每个节其都到赵团结办公室给他送2000元现金，共8000元。2014年，其以安徽海兴生态科技有限公司名义中标濉溪县2014年小农水重点县工程，2015年其以安徽四海工程建筑有限公司的名义中标濉溪县2015年小农水重点县工程，在工程验收、工程款拨付等方面得到赵团结的照顾，其才会给赵团结送钱。上述8000元赵团结没有退给其。
3、上诉人赵团结的供述和辩解：为在2014年和2015年小农水重点县项目、桥梁和涵闸建设项目过程中得到其的支持和帮助，负责人谢峰（即谢某）2015年、2016年两年的春节、中秋节，共四个节，都到其办公室给其送2000元现金，共8000元。
（十）水利施工人员朱某2为在其施工的水利工程方面得到上诉人赵团结的照顾，于2015年春节前的一天，到赵团结办公室送给赵团结现金5000元。此款被赵团结用于个人及家庭支出。
1、工程款支付单、项目合同协议书、中标通知书等书证：载明朱某2以宣城市皖江水利建筑工程公司名义中标濉溪县包河治','2018-09-25
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32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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