河南省洛阳市老城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0302刑初112号
公诉机关洛阳市老城区人民检察院。
被告人马国平，男，1969年11月1日出生，汉族，河南省林县人，初中文化，无业,户籍地河南省洛阳市涧西区，住河南省洛阳市西工区。2015年8月17日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。
辩护人杨东升，河南君友律师事务所律师。
被告人王花雨，男，1973年10月16日出生，汉族，河南省邓州市人，小学肄业文化，户籍地河南省邓州市，现住洛阳市涧西区。2015年8月17日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。
辩护人赵金阳、赵伊国，河南松盛永进律师事务所律师。
被告人郜元松，男，1970年10月7日出生，汉族，河南省南召县人，初中文化，住河南省洛阳市涧西区。2015年8月17日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。
辩护人王俊锋，河南南云律师事务所律师。
洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2016）97号起诉书指控被告人马国平、王花雨、郜元松犯开设赌场罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员张利敏、助理检察员牛颖出庭支持公诉，被告人马国平及其辩护人杨东升，被告人王花雨及其辩护人赵金阳、赵伊国，被告人郜元松及其辩护人王俊锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
洛阳市老城区人民检察院指控：被告人马国平、王花雨、郜元松取得“阳光在线”百家乐网络赌博代理权以后，组织他人通过“阳光在线”网站进行网络赌博，通过银行转账及现金支付的方式接受下线的网络赌博投注，一元钱兑换相应赌博分值“一分”，下线通过电脑客户端利用该分值在“阳光在线”网站进行网络赌博。
（1）马国平的犯罪事实
1、2011年9月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐
网络赌博网址、账号和密码告知朱某，并接受朱某的网络赌博投注，朱某共计转账给马国平赌资1081000元用于网络赌博。
2、2014年10月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知王某1，并接受王某1的网络赌博投注，通过此账号，王某1共计转账给马国平赌资165000元用于网络赌博。
3、2015年2月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知张某1，并接受张某1的网络赌博投注，张某1共计转账给马国平赌资115000元用于网络赌博。
4、2012年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知石某，并接受石某的网络赌博投注，石某共计转账给马国平赌资60000元用于网络赌博。
5、2014年11月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知熊某，并接受熊某的网络赌博投注，熊某共计转账给马国平赌资180400元用于网络赌博。
6、2015年3月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知杨某，并接受杨某的网络赌博投注，杨某共计转账给马国平赌资566700元用于网络赌博。
7、2015年2月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知张某3，并接受张某3的网络赌博投注，张某3共计转账给马国平赌资8143500元用于网络赌博。
8、2013年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知刘某，并接受刘某的网络赌博投注，刘某共计转账给马国平赌资64900元用于网络赌博。
9、2014年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜某1，并接受姜某1的网络赌博投注，姜某1共计转账给马国平赌资146200元用于网络赌博。
10、2013年1月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知陈某，并接受陈某的网络赌博投注，陈某共计转账给马国平赌资2486300元用于网络赌博。
11、2009年，被告人马国平将“蓝盾在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜建平，并接受姜建平的网络赌博投注，姜建平共计在该赌博网站输掉六、七万元。
12、2013年1月，被告人马国平将“蓝盾在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知李某，并接受李某的网络赌博投注，李某共计支付马国平赌资151200元用于网络赌博。
13、2013年下半年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知潘某，并接受潘某的网络赌博投注，潘某共计转账给马国平赌资30000余元用于网络赌博。
14、2015年6月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知齐某，并接受齐某的网络赌博投注，齐某共计转账给马国平赌资797800元用于网络赌博。
（二）王花雨的犯罪事实
1、2014年11月，被告人王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜某3，并接受姜某3的网络赌博投注，姜某3共计转账给王花雨赌资192800元用于网络赌博。
2、2014年11月，被告人王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知尚某2，并接受尚某2的网络赌博投注，尚某2共计转账给王花雨赌资631800元用于网络赌博。
3、2012年11月，被告人王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知郭某，并接受郭某的网络赌博投注，郭某共计转账给王花雨赌资770400元用于网络赌博。
（三）郜元松的犯罪事实
2015年4月，被告人郜元松将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知牛某，并接受牛某的网络赌博投注，牛某共支付郜元松现金4万元，转账给郜元松306000元用于网络赌博。
上述事实，公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据为据，认为被告人马国平、王花雨、郜元松为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人马国平认为起诉书指控的第一、三、四、六、九、十、十二、十四起事实中的参赌人不是他的下线，且其和张某3之间转账的数额只有二、三十万元用于赌博，其他的是两人之间的借款。辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书认定马国平赌资金额和下线人员人数的部分事实不清。豫信明会审字（2015）094号审计报告仅是对马国平和参赌人员银行转账金额的客观记载，该结果不能作为认定马国平犯罪金额的依据，应结合被告人供述和证人证言综合认定。具体表现在以下几个方面：（1）被告人张某1不是马国平的下线；（2）马国平与熊某之间的18.04万元不能全部认定为赌资；（3）杨某不是马国平的下线；（4）张某3的814.35万元不能全部认定为赌资；（5）刘某与马国平之间的转账记录不全是赌资；（6）陈某不是马国平的下线，且绝大部分的赌资没有转入马国平的个人账户；（7）姜建平六、七万元的损失没有证据支持；（8）潘某给马国平转款3万元赌资的指控没有根据；（9）齐某不是马国平的下线。2、对起诉书指控被告人马国平构成开设赌场罪没有异议，但是马国平能够如实供述其罪行，认罪悔罪，系初犯、偶犯，应从轻处罚。
被告人王花雨对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名没有异议，但是对事实有异议，认为姜某3是马国平的下线，不是他的下线。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王花雨犯开设赌场罪的罪名没有异议，但是其指控王花雨的犯罪数额不属实。（1）姜某3和王花雨之间192800元的资金往来不能认定为王花雨的犯罪金额，姜某3应该是马国平的下线；（2）公诉机关将尚某2与王花雨之间的资金往来全部认定为是王花雨的犯罪数额不属实，因为尚某2除了通过王花雨参与网络赌博之外，还通过其他人参与网络赌博；（3）公诉机关指控在2012年11月份，王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知郭某，并接受郭某的网络赌博投注，郭某共转账给王花雨770400元用于网络赌博是错误的。因为王花雨是在2014年才开始通过马国平开始参与网络赌博的，这与马国平的供述基本一致，故王花雨是不可能在2012年就接受郭某的投注。2、被告人王花雨主观恶性较小，没有前科，系初犯、偶犯，依法应从轻处罚。
被告人郜元松对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人提出的辩护意见是：郜元松系从犯，认罪态度较好，真诚悔罪，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议法庭对郜元松从轻处罚并判处缓刑。
经审理查明，被告人马国平、王花雨、郜元松取得“阳光在线”赌博网站百家乐网络赌博代理权以后，在其赌博账户下设置下级账号，通过银行转账及现金支付的方式接受下线的网络赌博投注，并将网址、账号及密码告知下线，组织他人在“阳光在线”网站上进行百家乐网络赌博。
（一）马国平的犯罪事实
1、2011年9月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知朱某，并接受朱某的网络赌博投注，用其名下的中国建设银行卡（卡号为43×××67、62×××70）接收赌资，朱某共计转账给马国平1081000元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人朱某的证言，证实她于2011年认识马国平后，经常在马国平位于王城公园对面的中州国际31楼的麻将室内参与阳光在线百家乐网络赌博，她和马国平之间有时是现金结账，有时是银行转账，她的建行卡和马国平账户之间的资金往来都是赌资。
（2）证人张某2的证言，证实他的妻子朱某因参与网络赌博欠被告人马国平钱，马国平上门催债，他向马国平归还赌债的事实。
（3）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实朱某的建行卡共计支付被告人马国平的建行卡1081000元。
2、2014年10月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知王某1，并接受王某1的网络赌博投注，用其名下的中国建设银行卡（卡号为43×××67）和被告人王花雨名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）接收赌资，王某1共计转账给马国平165000元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人王某1的证言，证实2014年10月份至2015年8月，用马国平给的赌博账号和密码在自己家里的电脑上登录阳光在线赌博网站进行网络赌博，通过自己的建行卡给马国平的建行卡以及王花雨的建行卡转账赌资，其和马国平之间没有其他经济往来，转账的钱全部是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实王某1的建行卡共计支付马国平建行卡35000元，支付王花雨的建行卡13万元。
（3）被告人马国平的供述，证实2015年5月份他从程春喜那里拿到阳光在线的代理，程春喜给他了一个总账号，他又往下面分了五个分账号，他和下级代理、程春喜一般都是一个礼拜结一次账，有时用现金结，有时通过转账的方式结，他和程春喜之间都是现金结账。他用过王花雨的一张建行卡和樊某心的工行卡、农村信用社卡（这两张卡都被扣押了）转过赌资，樊某心是给他开车的，王花雨和郜元松都是他的下级代理，他们两个都分别有下级代理，平时他们俩还帮他在赌博网站上出分、收钱，并认可王某1是其下线。
（4）被告人王花雨的供述，证实马国平用他的一张建行卡转账赌资。
3、2015年2月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知张某1，并接受张某1的网络赌博投注，用被告人王花雨名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）和王花雨名下的中国农业银行卡（卡号为62×××77）接收赌资，张某1共计转账给马国平115000元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人张某1的证言，证实2015年过完春节在马国平的介绍下开始在阳光在线赌博网站参与百家乐网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码并提供了王花雨的建行卡及农行卡结算赌资，其和王花雨银行卡之间的交易资金都是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实张某1的建行卡共计支付王花雨的建行卡90000元，共计支付王花雨的农行卡25000元。
4、2012年下半年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知石某，并接受石某的网络赌博投注，用其名下的中国建设银行卡（卡号为62×××60）接收赌资，石某共计转账给马国平6万元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人石某的证言，证实2012年下半年在马国平的介绍下开始在阳光在线赌博网站参与百家乐网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码并提供了马国平的建行卡结算赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实石某的建行卡共计支付马国平的建行卡6万元。
5、2014年11月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知熊某，并接受熊某的网络赌博投注，用其名下的中国工商银行卡（卡号为62×××41）和樊某心名下的中国工商银行卡（卡号为62×××18）接收赌资，熊某共计转账给马国平180400元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人熊某的证言，证实2014年11月开始在阳光在线赌博网站参与百家乐网络赌博，马国平给她提供了网络赌博的账号和密码，她用自己的工行卡与马国平的工行卡以及樊某心的工行卡结算赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实熊某的工行卡共计支付马国平的工行卡120200元，支付樊某心的工行卡60200元。
（3）证人樊某心的证言，证实他是从2015年开始给马国平开车，马国平让他用自己的身份证办了两张银行卡，分别是工商银行和农村信用社的银行卡，留的短信提醒是马国平的手机号，这两张卡他都没有使用，都是马国平在使用。
（4）被告人马国平的供述，认可熊某是其下线，但是认为银行明细中有一部分钱是熊某借他的钱。他用过樊某心的工行卡、农村信用社卡转过赌资。
6、2015年3月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知杨某，并接受杨某的网络赌博投注，用被告人王花雨名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）接收赌资，杨某共计转账给马国平566700元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人杨某的证言，证实2015年3月底，通过别人认识了马国平后，开始在阳光在线赌博网站进行网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码以及王花雨的银行卡结算赌资，其和马国平之间没有其他经济往来，转账的全部是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实杨某的建行卡共计支付王花雨的建行卡566700元。
7、2015年2月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知张某3，并接受张某3的网络赌博投注，用被告人王花雨名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）接收赌资，张某3共计转账给马国平27万元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人张某3的证言，证实2015年2月，他开始在阳光在线赌博网站参与百家乐网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码以及王花雨的银行卡结算赌资，其参与网络赌博一共给马国平转过四笔钱，第一笔是2015年2月份左右他用他婶婶的账号给马国平转了50万元，后来这50万元也没有用于网络赌博，马国平分两三次又转给他了；第二笔是2015年6月7日，他分两次给马国平转了共计6万元；第三笔是2015年6月14日，他给马国平转了6万元，第四笔是2015年6月30日他给马国平转了15万元，这些都是用他的建行卡（卡号为62×××24）转的。其和马国平之间的资金往来除了用于网络赌博，还有一部分是马国平做股票配股生意，他借给马国平的钱。他还用过尚某1、王某2、李世正的银行卡给马国平转过账，这些银行转账都是他借给马国平用于股票配股生意的。
（2）证人尚某1的证言，证实他用他名下的一张尾号为5793的建行卡帮张某3给王花雨、樊某心转过账，听张某3说是生意上的事，经常要拆借资金，还说他在买期货。
（3）证人王某2、王某3（二人系夫妻关系）的证言，证实王某2尾号为7515的工行卡与樊某心银行卡之间的资金往来是张某3向王某3借的钱。
（4）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实张某3的建行卡于2015年6月7日两次共支付王花雨的建行卡6万元，2015年6月14日支付6万元，2015年6月30日支付15万元。
（5）被告人马国平的供述与辩解，其和张某3之间的资金往来只有二、三十万元是用于网络赌博，其他的都是两人之间的借款。
8、2013年下半年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知刘某，并接受刘某的网络赌博投注，用樊某心的中国工商银行卡（卡号为62×××18）接收赌资，刘某共计转账给马国平14900元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人刘某的证言，证实2013年下半年，通过马国平开始在阳光在线赌博网站进行网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码以及毛治安的银行卡卡号，2014年1月25日他的工行卡（卡号为62×××10）转入马国平工行卡（卡号为62×××41）上的2万元系他还马国平的钱，他和马国平等人之间发生的银行转账不全是赌资，有些是借款，借款都是通过毛治安的银行卡转账的，其他和马国平等人发生的银行转账都是用于网络赌博。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实刘某的工行卡共计支付樊某心的工行卡14900元，支付毛治安的工行卡3万元，2014年1月25日支付马国平工行卡（卡号为62×××41）2万元。
（3）被告人马国平的供述，认可刘某参与网络赌博了，但是他用毛治安的卡和刘某发生的交易是他用刘某的POS机刷卡套现，不是赌资。
9、2014年夏天，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜某1，并接受姜某1的网络赌博投注，用樊某心的中国工商银行卡（卡号为62×××18）接收赌资，姜某1共计转账给马国平146200元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人姜某1的证言，证实2014年夏天，他通过马国平开始在阳光在线赌博网站进行百家乐网络赌博，马国平给他提供了网络赌博的账号和密码以及尾号为3918的工行卡转账赌资，他和马国平之间没有其他经济往来，银行卡之间的资金往来全部是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实姜某1的工行卡共计支付樊某心的工行卡146200元。
10、2013年1月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知陈某，并接受陈某的网络赌博投注，用马国平的中国建设银行卡（卡号为62×××60、43×××67）、毛治安的中国建设银行卡（卡号为62×××05）接收赌资，陈某共计转账给马国平2486300元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人陈某的证言，证实2013年1月份，通过马国平开始在阳光在线赌博网站进行百家乐网络赌博，他的建行卡和招商银行卡与马国平的银行卡以及毛治安的银行卡之间的交易都是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实陈某的建行卡共计支付马国平的建行卡285900元，支付毛治安的建行卡2万元；陈某的招商银行卡支付毛治安的建行卡2180400元。
11、2009年，被告人马国平将“蓝盾在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜某2，并接受姜某2的网络赌博投注，姜建平共计支付马国平现金6万余元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人姜某2的证言，证实2009年，通过马国平开始在蓝盾在线赌博网站进行百家乐网络赌博，大概输了六、七万元，其和马国平之间都是现金支付，没有转账。
（2）被告人马国平的供述，承认姜某2在他那里参与过网络赌博，但是玩的很少。
12、2013年1月，被告人马国平将“蓝盾在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知李某，并接受李某的网络赌博投注，用其银行卡（卡号为62×××46）接收赌资，李某共计转账给马国平151200元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某的证言，证实2013年1月，通过马国平开始在蓝盾在线赌博网站进行百家乐网络赌博，马国平给她提供了卡号为62×××46的银行卡用于转账赌资。
（2）中国工商银行个人业务凭证3张，证实李某向马国平的银行卡上转账共计151200元。
13、2013年下半年，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知潘某，并接受潘某的网络赌博投注，潘某共计转账给马国平3万余元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人潘某的证言，证实2013年下半年，通过马国平开始在阳光在线赌博网站进行百家乐网络赌博，他大概给过马国平现金3万余元。
（2）被告人马国平的供述，承认潘某是其下线。
14、2015年6月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知齐某，并接受齐某的网络赌博投注，用被告人王花雨的中国建设银行卡（卡号为62×××37）接收赌资，齐某共计转账给马国平797800元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人齐某的证言，证实2015年6月份，他通过马国平开始在阳光在线赌博网站进行百家乐网络赌博，他的建行卡与马国平提供的王花雨的银行卡（卡号为62×××37）之间的交易都是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实齐某的建行卡共计支付王花雨的建行卡797800元。
15、2014年11月，被告人马国平将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知姜某3，并接受姜某3的网络赌博投注，用王花雨的中国建设银行卡（卡号为62×××37、43×××00）、王花雨的中国工商银行卡（卡号为62×××23）接收赌资，姜某3共计转账给马国平192800元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人姜某3的证言，证实2014年11月份，他问马国平网络赌博怎么玩，之后马国平就让王花雨和他联系，之后王花雨教他怎么在阳光在线网站赌博，给他提供了赌博账号和密码（管理员账号），并给他提供了王花雨的建行和工行账号，他的工行卡和王花雨的工行卡之间的资金往来都是网络赌博的赌资，共计81400元；他的建行卡和王花雨的建行卡之间的资金往来有2万元是他借马国平的钱，其他的都是都是赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实姜某3的建行卡共计支付王花雨的建行卡111400元，姜某3的工行卡共计支付王花雨的工行卡81400元。
（3）被告人王花雨的供述，证实姜某3是马国平的下线，其只是帮马国平给姜某3上分，其在阳光在线上登录马国平的账号，根据马国平告诉的分值给姜某3上分。
（4）被告人马国平的供述，证实姜某3是通过他接触的网络赌博，刚开始是他和姜某3结算，后来他事情比较多，就让王花雨代替他给姜某3上分。
（二）被告人王花雨的犯罪事实
1、2014年11月，被告人王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知尚某2，并接受尚某2的网络赌博投注，用其名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）接收赌资，尚某2共计转账给王花雨631800元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人尚某2的证言，证实2012年秋天通过程春喜参与的网络赌博，他和程春喜之间是通过程春喜的建行卡和毛治安的建行卡进行赌资交易的，直到2014年又跟着王花雨参与网络赌博。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实尚某2的建行卡共计支付王花雨的建行卡631800元。
（3）被告人王花雨的供述，证实马国平是其上线，马国平给他了一个账号和密码，他又从他的账号里给张红军和尚某2开设了新的账号和密码，他的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡实际上是马国平和程春喜用来流转赌资的，他偶尔也会使用，但是他用的时候要通知马国平。
2、2014年9月，被告人王花雨将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知郭某，并接受郭某的网络赌博投注，用其名下的中国工商银行卡（卡号为62×××23）接收赌资，郭某共计转账给王花雨770400元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人郭某的证言，证实她通过王花雨在阳光在线赌博网站上参与百家乐网络赌博，王花雨提供了他的工行卡号用于转账赌资。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实郭某的工行卡共计支付王花雨的工行卡770400元，且银行卡显示的交易时间从2014年的9月份至2015年的8月份。
（三）被告人郜元松的犯罪事实
2015年4月，被告人郜元松将“阳光在线”百家乐网络赌博网址、账号和密码告知牛某，并接受牛某的网络赌博投注，用其名下的中国建设银行卡（卡号为62×××63）接收赌资，牛某共支付郜元松现金4万元、转账给郜元松306000元用于网络赌博。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人牛某的证言及辨认笔录，证实2015年3、4月份的时候，通过郜元松在阳光在线赌博网站上参与百家乐网络赌博，郜元松提供了他的银行卡号用于转账赌资，曾支付过郜元松4万元现金。
（2）豫信明会审字（2015）第094号审计报告，证实牛某的建行卡共计支付郜元松的建行卡306000元。
（3）被告人郜元松的供述，认可该起犯罪事实。
（4）郜元松的三星手机短信照片，证实郜元松通过发短信的方式将网络赌博的账号、密码及银行卡号发给牛某。
认定本案的综合证据如下：
1、三被告人的户籍证明及现实表现证明，证明三被告人达到了刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2、抓获证明，证明2015年8月16日晚上20时30分许，被告人马国平、郜元松、王花雨在洛阳市老城区道北路十千坡面筋摊上被抓获。
3、马国平、王花雨、郜元松及部分参赌人员扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、搜查笔录、发还清单以及相关人员银行账户冻结通知书回执，证实洛阳市公安局邙山分局对被告人及相关人员的手机、电脑等涉案物品进行扣押及对赌资进行冻结的情况。
4、马国平、王花雨的手机信息显示照片及依法扣押的马国平的账本，证实马国平、王花雨组织他人参与网络赌博的事实。
5、证人郑某的证言，证实2014年7、8月份，郑某根据马来西亚人陈金德提供的报表代他收博彩厅（网络赌博）的账，其中有个微信昵称叫“妮妮”微信头像为弥勒佛的人（即马国平）与她进行过赌资结算。
6、对马国平、王花雨、郜元松等7人的手机及电脑进行检验的电子物证鉴定报告，证实马国平、王花雨等人利用互联网赌博客户端专用软件参与网络赌博的事实。
7、参赌人员的行政处罚决定书，证实姜某3等十一人因参与网络赌博，被公安机关行政处罚。
以上所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
针对被告人马国平提出起诉书指控的第一起犯罪事实中的朱某不是其下线的辩解，经查，证人朱某、张某2的证言与审计报告能够相互印证，证实朱某是通过马国平参与的网络赌博，结算赌资也是和马国平之间进行结算，故该辩解不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平及其辩护人提出起诉书指控的第三起犯罪事实中张某1不是马国平下线的辩解及辩护意见，经查，证人张某1、被告人王花雨的供述及审计报告能够相互印证，证实张某1通过马国平参与百家乐网络赌博，通过王花雨的银行卡和马国平进行赌资结算，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平提出起诉书指控的第四起犯罪事实中石某不是其下线的辩解，经查，证人石某的证言与审计报告能够相互印证，证实石某是通过马国平给其提供网络赌博的账户和密码进行网络赌博，并给马国平的银行卡转账赌资，故该辩解不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平及其辩护人提出起诉书指控的第六起犯罪事实中杨某不是马国平的下线的辩解及辩护意见，经查，证人杨某的证言、被告人王花雨的供述及审计报告能够证实杨某是通过马国平提供的网络赌博的账号和密码进行网络赌博，并且是通过马国平提供的王花雨的银行账号转账赌资，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平提出起诉书指控的第九起犯罪事实中姜某1不是其下线的辩解，经查，证人姜某1、樊某心的证言及审计报告能够证实姜某1是通过马国平提供的网络赌博的账号和密码进行网络赌博，并且是通过马国平提供的樊某心的银行账号转账赌资，故该辩解不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平及其辩护人提出起诉书指控的第十起犯罪事实中陈某不是马国平下线的辩解及辩护意见，经查，证人陈某的证言及审计报告能够证实陈某是通过马国平提供的网络赌博的账号和密码进行网络赌博，并且是通过马国平提供的马国平与毛治安的银行账号转账赌资，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平的辩护人提出起诉书指控的第十一起、第十三起犯罪事实没有证据的辩护意见，经查，马国平认可该两项指控，且有证人姜某2以及潘某的证言予以佐证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平提出起诉书指控的第十二起犯罪事实中李某不是其下线的辩解，经查，证人李某证言及转账凭证能够证实李某是通过马国平参与网络赌博且向马国平的银行卡转账赌资，故该辩解不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平及其辩护人提出起诉书指控的第十四起犯罪事实中齐某不是马国平下线的辩解及辩护意见，经查，证人齐某的证言、被告人王花雨的供述与审计报告能够相互印证，共同证实了齐某是通过马国平参与网络赌博，马国平向他提供了王花雨的银行卡号用于转账赌资，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人马国平及其辩护人提出起诉书指控的第七起犯罪事实中马国平与张某3之间资金往来中只有二、三十万元是用于赌博，其他不应认定为马国平的犯罪数额的辩解及辩护意见，经查，证人张某3、尚某1、王某2、王某3的证言和被告人马国平的辩解能够相互印证，证实张某3转账给马国平中只有27万元是用于网络赌博，故该辩解及辩护意见，本院予以采纳。
针对被告人马国平的辩护人提出起诉书指控的第八起犯罪事实中马国平与刘某之间的资金往来不全是赌资的辩护意见，经查，证人刘某的证言证实其与毛治安、马国平的银行卡之间发生的资金往来是借款不是赌资，与被告人马国平的供述能够相互印证，故本院认定只有刘某转账给樊某心的14900元为赌资，故该辩护意见，本院予以采纳。
针对被告人王花雨及其辩护人提出姜某3不是王花雨下线的辩解及辩护意见，经查，证人姜某3的证言、被告人王花雨及马国平的供述能够共同证实姜某3是通过马国平参与网络赌博的，王花雨只是帮马国平给姜某3上分，姜某3是马国平的下线，故该辩解及辩护意见，本院予以采纳。
针对被告人王花雨的辩护人提出尚某2和王花雨之间的资金往来不能全部认定为王花雨犯罪数额的辩护意见，经查，被告人王花雨供认尚某2是其下线，且公诉机机关的该项指控仅认定了尚某2和王花雨银行卡之间的转账金额，对尚某2和程春喜以及毛治安之间的转账金额没有认定，与证人尚某2的证言也能够相互印证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
针对被告人王花雨的辩护人提出王花雨是在2014年才参与网络赌博的，王花雨不可能在2012年接受郭某的投注的辩护意见，经查，审计报告能够证实郭某和王花雨的银行卡交易往来发生在2014年9月份至2015年8月份，且证人郭某的证言能够证实其是王花雨的下线，该项指控虽然时间有误，但不影响事实的成立，故该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人马国平、王花雨、郜元松为赌博网站担任代理并接受投注，马国平赌资数额累计达到6317300余元，王花雨赌资数额累计达到1402200元','2018-09-30
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