山东省德州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）德中刑二初字第12号
公诉机关山东省德州市人民检察院。
被告人陈希木（曾用名陈希沐），男，汉族，1980年9月2日出生，中专文化，山东富顿空调科技有限公司法定代表人，户籍地山东省武城县，捕前租住北京市通州区。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪于2013年8月1日被北京市公安局通州分局北苑派出所抓获，2013年8月6日被德州市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人陈永东，山东德洲律师事务所律师。
山东省德州市人民检察院以德检公诉刑诉（2014）27号起诉书指控被告人陈希木犯诈骗罪一案，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年6月25日、11月27日公开开庭进行了审理。德州市人民检察院指派检察院陈金凤出庭支持公诉，被告人陈希木及其辩护人陈永东到庭参加诉讼。2014年8月22日，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院于同日同意延期审理，并于2014年9月22日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈希木自2005年起从事玻璃钢行业，承包中央空调工程，在其个人经营和成立山东富顿空调科技有限公司、买地、建厂房过程中，为归还欠款和利息，造成资金周转困难。于2011年开始向他人借高利贷，并以后贷还前贷，逐渐导致公司资不抵债。2012年至2013年7月份，被告人陈希木在无偿还能力的情况下，虚构了北京通州帅府园等工程资金周转、在德州河东高铁新区买地等理由，隐瞒了个人和公司的真实资金状况，以许诺给予二分至十分的高利息为诱饵及抵押伪造的国有土地使用权证等手段，骗取王某甲、李某甲、钟某、朱某、贾某、王某乙、汤某等的款项，并将所得款项大部分用于归还所借高利贷本息和买房、买车、请客送礼等个人消费及挥霍，致使王某甲等人损失943万元。2013年8月1日被告人陈希木在建设银行北京市通州区支行被北京市公安局通州分局北苑派出所民警抓获。
公诉机关就指控的上述事实当庭提交如下证据：1、印章等物证；2、户籍证明等书证；3、证人薛某等的证言；4、被害人王某甲等的陈述；5、被告人陈希木的供述和辩解；6、德州市公安局物证鉴定所文检鉴定书等鉴定意见。
公诉机关认为，被告人陈希木以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。
被告人陈希木以“不构成诈骗罪，构成伪造证件罪；只欠王某乙18万元，欠条没抽回来；还欠汤某1.7万元”为由辩解。
被告人陈希木辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人陈希木构成诈骗罪的证据不足。1、认定被告人陈希木骗取王某甲、李某甲、钟某等款项不符合客观事实。被告人陈希木创办山东富顿空调科技有限公司，在购买土地并修建厂房时借款，都写有借据，约定利息，直到案发前一天还在偿还借款本息，向李某甲、王某甲借款有借款合同，并由担保人担保，被告人一直偿还利息，因此被告人不具有非法占有的目的。2、被害人钟某明知被告人陈希木是个人借用，且借款时间长达九个月之久，借款数额、利息、期限约定清楚，其性质属于民间借贷。3、借朱某、贾某、王某乙、汤某等人的款项还未到还款期限。4、被告人偿还钟某七八十万元利息，还王某甲15万元，还朱某90万元，一直在偿还李某甲的借款利息。5、借据上没写借款用途，被告人用于购房产汽车不能算挥霍，这些资产还在。6、被告人借钱后没有逃匿，始终居住在北京公司固定处所，对债权人的催账行为，积极应对还钱。二、被告人陈希木的行为是合同违约行为，不是犯罪行为。三、如果对被告人按诈骗罪判刑，那么将会严重损害债权人的权利，使本案所涉及的债权彻底无法偿还。
经审理查明：被告人陈希木自2005年起从事玻璃钢行业，承包中央空调工程，2011年3月成立武城富顿空调科技有限公司，2011年5月更名为德州富顿空调科技有限公司，2011年11月更名为山东富顿空调科技有限公司。被告人陈希木在成立公司及经营、买地、建厂房过程中，向他人高息借款，为归还欠款和利息，造成资金周转困难，逐渐导致公司资不抵债。2011年11月，因被告人陈希木欠钱不还被起诉到法院。武城县人民法院于2012年5月查封山东富顿空调科技有限公司名下的土地使用权，后被德州市德城区人民法院轮候查封。2012年9月，山东富顿空调科技有限公司的土地使用权过户到郑某甲名下。2012年1月至2013年7月份，被告人陈希木在无偿还能力的情况下，虚构了北京通州帅府园等工程资金周转、在德州河东高铁新区买地等理由，隐瞒了个人和公司的真实资金状况，以许诺给予二分至十分的高利息为诱饵及抵押伪造的国有土地使用权证等手段，骗取王某甲、李某甲、钟某、朱某、贾某、王某乙、汤某等人的款项，并将所得款项大部分用于归还所借高利贷本息和买房、买车、请客送礼等个人消费及挥霍，致使钟某等人损失823.538万元。2013年8月1日，被告人陈希木在建设银行北京市通州区支行被北京市公安局通州分局北苑派出所民警抓获。案发后，公安机关扣押被告人陈希木用赃款26万元购买的奥迪A4L轿车一辆，查封了以其前妻王甲的父亲王某丙的名义购买的房产一套（购房款中有赃款50万元），冻结银行存款40045元。具体犯罪事实如下：
一、2012年6月6日、7月31日，被告人陈希木以工程资金周转困难为由，许诺支付月息3分，并用伪造的土地证、房产证作抵押，分两次骗取被害人王某甲22万元，案发前归还本息15.6万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予以确认的证据证实：
（一）被害人王某甲陈述，其在德州三中附近开了一家按摩店，从事保健按摩工作。2011年底，陈希木腿摔伤了，到其按摩店里按摩时认识。他自称是山东富顿空调科技有限公司董事长，做玻璃钢的工程。2012年1月份，陈希木提出向其借钱，说做工程资金周转不过来，急需用钱。当时其没钱，就没借给他。正好那几天德州某建设公司的总会计师钟某也来做按摩，其就把这件事给钟某说了，开始钟某有些犹豫，后来陈希木拿来了公司的房产证抵押，钟某就同意了，那次钟某借给他15万元，月息3分。后来陈希木又向其借钱，其又把李某甲介绍给陈希木，李某甲也经常来店里做按摩。2012年2月16日李某甲借给陈希木10万元，月息3分，并签了借款合同，其是证明人。2012年3月16日，陈希木向其店里的员工杨某甲借了4万元，月息3分，并签了借款合同。2012年6月4日，陈希木又从李某甲那里借了10万元，月息3分，并签了借款合同，担保人是薛某，其是证明人。2012年6月6日，其借给陈希木20万元，月息3分，签了借款合同，担保人是薛某。2012年7月31日，其又借给陈希木2万元，月息3分，这次没签合同，陈希木打了借条。2012年8月13日，陈希木又借了李某乙10万元，月息5分，签了借款合同，其是证明人。后来听钟某说他一共借给陈希木500万元左右。当时陈希木特别能说，说他干的多么大的工程，实力多么的强，还让看了他公司的土地证、房产证，并抵押在其处，又把他公司的企业法人营业执照、税务登记证、机构代码证复印件都放在其处，带其和钟某到他公司所在地去考察，他公司的厂房在武城县李家户派出所对过。借钱时，他有时说做工程资金周转不过来，还有时说他筹建公司，购买土地、建设厂房都需要钱，但实际干什么用了其不知道。他总共还钱15.6万元，还欠其6.4万元。还以给其弟弟办驾驶证为名骗其3400元，也没办成。
（二）王某甲提供的借条证实，2012年6月6日陈希木借王某甲20万元，至2012.8.6之前还清，担保人薛某；2012年7月31日陈希木借王某甲2万元。
（三）陈希木工商银行（尾号0556、4686、4777）交易情况证实，其与王某甲、付某甲的资金交易情况。
（四）付某甲出具的证明证实，其是王某甲的丈夫。
（五）被告人陈希木供述，2011年底，腿受了点伤，当时王某甲在三中附近开了一家按摩店，其到那里去做按摩，慢慢和王某甲熟悉起来。2012年初，其提出向王某甲借钱，说接了一个工程缺少资金，王某甲说没钱，后来，王某甲把经常做按摩的钟某介绍其认识，其以工程缺少资金为由向钟某借钱，月息是3分，期限是2个月，钟某开始有些犹豫，后来其把公司的房产证拿来放在王某甲那里，钟某同意借钱，2012年1月13日，钟某借给其15万元，月息是3分，期限是2个月。2012年6月6日，其以筹备公司，建厂房需要用钱为由借了王某甲20万元，月息5分，2012年7月31日，其又借了王某甲2万元。还了王某甲大约15万元左右。2012年七八月份，其想办山东富顿空调科技有限公司的假土地证，后来给办假证的谈的200元钱三本。过了几天，对方做好后将假土地证寄到了其办公室（新华大厦12楼）。其购买伪造的土地证是为了借钱方便，把假的土地证放到借给其钱的人那里，信任其有土地。其把一本假的土地证放到了王某甲那里，另一本假的土地证放到了钟某那里，还有一本假的在其自己手里。在其手里的这本也是公安人员搜查其北京通州住处缴获的那一本。
二、2012年1月至8月，被告人陈希木以工程需要资金、德州高铁新区买地为由，用伪造的土地证做抵押，许诺月息二至五分，多次骗取被害人钟某钱款514.5万元，后多次归还本息47.962万元。被告人陈希木将其中的26万元用于购买奥迪A4L轿车一辆，50万元用于购买位于德州经济开发区某小区的房产，其他用于归还他人高息或消费。案发后公安机关追回并返还被害人钟某15万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予以确认的证据证实：
（一）被害人陈述
钟某陈述，其被陈某诈骗人民币514.5万元。2011年下半年，其在王某甲的按摩店里按摩时，经王某甲介绍与陈希木认识，陈希木自称是山东富顿空调科技有限公司董事长。2012年1月13日，陈希木通过王某甲向其借15万元钱，他说做工程缺少周转资金，月息3分，其同意并借给他15万元。当时还看了陈希木公司的房产证，他把房产证抵押在王某甲那里。那时其子大学毕业正准备找工作，陈希木说他舅舅是总参少将、陆航部部长；姐姐陈丽在中南海保健处工作，专职负责给中央首长看病查体，能帮着在北京红十字会贷款；姐夫是国家发改委某司长，专职负责审批项目，还有山东省政法委副书记郑某乙、山东省人大副主任连某甲、聊城驻京办主任、山东省电力公司副总经理兼黄台电厂厂长等官员是他舅舅栽培或他姐姐的至交，他认识的人多，能给其帮忙，还说在红十字会申请了一笔1500万元的贷款，贷款一到立刻还清其借款，其相信了，加上他给的利息高，就把钱借给了他。后来陈希木又带其和王某甲去他公司看了，见到他确实有土地和厂房，之后陈希木又把山东富顿空调科技有限公司的土地使用证放在其处，其对陈希木就更加相信。陈希木多次以在德州河东高铁新区买地，需要用钱运作这个项目或做工程急需周转资金为由向其借钱，除2012年5月9日还过一次42万元的本金，后来又陆续还了大约二三十万元的利息，其他的都没还，现在共欠其本金人民币514.5万元，利息太多没法算了。其借给陈希木的钱有自己的，还有其借的亲戚张某甲、钟某乙和朋友、同事高甲、祖某、郑甲、李某甲、徐某甲等人的。陈希木每次向其借钱都有欠条，归还的42万元的欠条其已抽出来撕掉，其他没有归还的借条其都保存着。其借给陈希木的钱多数情况下是通过银行转账，也有时候给现金。其每次都是按陈希木指定的账户信息把钱转给他的，这些账户有陈希木自己的，分别是陈希木德州银行的62×××29、工商银行的62×××10、建设银行的62×××02，也有陈希木公司员工薛某德州银行的62×××26和张某德州银行的62×××08。后来还款期限到了，陈希木就躲着不见面了。其拿着陈希木公司的土地证到武城国土资源局去咨询，得知山东富顿空调科技有限公司的土地被武城法院查封，已经过户给别人，不属于陈希木了，陈希木的土地证已经被国土资源局收回，其手中的土地证是假的，其才知道被骗了。其还看到王某甲那里也有一本陈希木公司的土地证，听王某甲说也是假的。陈希木说给其子找工作的事，没有办到，他多次说确实找了关系，他朋友李某丁是公安部部长秘书，办成公安机关事业编没问题，后得知办不成，又说办到法院，还说花了不少钱，不知是真是假。陈希木没有以其子找工作的名义收钱。找他要钱，他总是找各种理由不还，也不同意见面。2013年春天，多次找他，他才陆续还了28万元。还多次写了回款计划。
（二）证人证言
1、祖某证实，2012年7月5日，朋友钟某向其借钱，说他朋友有急事用钱，让其把钱直接打到建设银行陈希木的62×××02账户，其汇到这个账户30万元。
2、郑甲证实，其和钟某曾是一个单位的同事，2012年7月5日，钟某向其借20万元，说是给朋友借的，借3个月。当天其将15万分两笔汇至工商银行户名陈希木的62×××10账号。另外，其借了同事马某甲5万元，也是7月5日，其拿着马某甲的建设银行的信用卡，将5万元汇到建设银行户名陈希木62×××02账户。
3、马某甲证实，2012年7月5日，单位同事郑甲借其5万元，她说朋友急用，其将自己的6227002270081570129银行卡交给郑甲，郑甲转走5万元，其不清楚转给谁，后来不长时间郑甲将钱还回。
4、张某甲证实，妹夫钟某被骗了，其中有一部分钱是自己的。其有40万元存款交给钟某帮着理财。2012年1月13日，钟某要把其自己的钱借给朋友，他朋友给的利息比银行高，其当时同意了，并说以后这事让钟某看着办。2012年底，钟某说那人是骗子，骗了钱跑了，包括其自己的40万元也被骗了。其德州银行的信用卡号62×××36。
5、徐某甲证实，2012年7月3日，其单位同事钟某向其借10万元钱，说他朋友有急用。其分两笔汇了10万元，第一笔2.6万元汇到陈希木建设银行62×××02账号；第二笔7.4万元汇到陈希木工商银行62×××10账号。其不认识陈希木。过后时间不长，钟某已将钱还上。
6、李某甲证实，2012年5月14日，其单位同事钟某向其借50万元，他说有急用，只借二三个月，还说给利息。钟某让其把钱打到陈希木德州银行62×××29账号。其当时直接汇了50万元。
7、高甲证实，钟某是其同学，2012年5月钟某找其借钱，说他朋友陈希木的生意投资，回报很大。其找朋友李某乙借的款。2012年5月至8月李某乙向陈希木、薛某、张某账户转款六次共130万元。2012年8月陈希木在银行转账还款50万元，剩下的80万元未还，钟某说被陈希木骗了，后来钟某陆续把钱还上了。
8、李甲证实，钟某是其公司老总李某丙的好朋友。李总说钟某借款，让其办理，2012年2月20日、2012年5月30日、2012年5月31日，钟某让其给陈希木的德州银行尾号2229账户转账共计50万元，其用公司业务经理王某乙的银行卡号转的账。
9、郑某乙证实，2012年10月通过阳谷驻京办的钟某丙介绍认识陈希木，陈希木让帮他一个亲戚在德州安排工作，并给其15万元，后来陈希木说不办了，他朋友家有人住院等着用钱，其准备退钱时联系不上陈希木了。
10、钟某丙证实，2012年夏天，陈希木让其帮忙找郑某乙，让郑某乙帮他姓钟的亲戚安排工作，并给郑某乙15万元办事，后来陈希木说他亲戚的爷爷病了急需用钱，工作的事不办了。郑某乙准备退钱时联系不上陈希木了。
（三）书证
1、陈希木给钟某打的借条证实，2012年1月至8月陈希木借钟某款514.5万元。
2、陈希木给钟某的3份回款计划证实，2013年1月之前陈希木计划还款情况。
3、钟某记载账目证实，钟某共借给陈希木款619.5万元，陈希木还款105万元，尚有514.5万元未还。
4、陈希木建设银行（账号622802270061202902）资金收支情况证实，2012年3月3日至7月5日陈希木账户收到李某甲转账存入15万元，徐某甲转账存入2.6万元，马某甲转账存入5万元，祖某转账存入30万元，现金存入5万；转账支出给王某丙7万元，尚某甲8万元，成某甲26万元、提取现金15.3万元等。
5、陈希木德州银行（账号6229370100000592229）资金收支情况及钟某妻姐张某甲尾号2836银行交易明细证实，2012年1月至9月钟某、张某甲等人转账存入424.1万元；陈希木转账支出给长盛置业公司（买房）20万元，给武城国土局45.6万元，给王甲11万元、尚某甲28.5万元、孙某甲7.8万元、郭某甲18万元、张某甲46.462万元、钟某乙6.05万元等，提取现金286.99万元、消费26930元等。
6、陈希木工商银行（卡号6222081612000191310，账号尾号0556）资金收支情况证实，2012年3月至5月，李某乙、郑甲等人转账存入73万元；转账支出给王甲10万元、黄某甲9万元、徐某乙（王甲之母）3.2万元、秦某甲4万元、李乙2.55万元等，提取现金32084元等。
7、公安机关提供账目情况证实，2012年8月3日李某乙给薛某存入20万元，转账支出给郑某乙5万元，卡余15万元陈希木提现，并在德州银行武城支行营业部向王甲账户存入10万元现金。2012年8月6日李某乙给张某德州银行账户存入20万元，张某转给王甲5万元，另外15万元不知去向。
8、钟某（尾号1952）银行个人活期明细及陈希木建设银行（尾号4945、8328、4777）交易明细及陈希木银行交易凭条证实，2012年12月至2013年7月31日陈希木共还给钟某43.5万元。
9、钟某出具证明，其于2012年曾借过王某戊、梁青、钟某乙、张某丁的钱，他们直接将钱打到陈希木账户。
10、德州市公安局刑警支队办案说明证实，经对陈希木和钟某银行转账的整理，陈希木转账的已找到的人员有：黄某甲、王某丙、成某甲、郑某丙（李某戊询问）、王某某（赵某丁询问）、宋某乙、王甲、殷某甲、薛某、张某、赵某戊、秦某甲、李乙询问材料。无法落实材料的有尚某甲和孙某甲（夫妻关系，尚某甲说就是陈希木欠钱还账，没时间记材料），郭某甲（电话沟通称陈希木给其汇款是欠其货款，拒绝见面），吴某丙、冯某甲、李某某、张某己、高某甲、许某甲六人均无法找到。
11、手机短信证实，陈希木给钟某所发短信两条，孩子工作的事去烟台海关等。
12、扣押、发还清单证实，公安人员2013年8月16日从郑某乙处扣押15万元并于2013年11月28日发还给钟某。
（四）被告人供述与辩解
陈希木供述，2011年底，因腿受伤，常去王某甲那里做按摩，慢慢和王某甲熟悉起来。2012年初，其提出向王某甲借钱，王某甲把经常在她店里作按摩的钟某介绍给其认识，其以接了一个工程缺少资金为由，向钟某借钱，月息是3分，期限是2个月，钟某开始有些犹豫，后来其把公司的房产证拿来放在王某甲那里，钟某就同意借钱了，2012年1月13日，钟某借给其15万元，月息是3分，期限是2个月。自2012年初到2012年9月，其以厂房建设和公司跑工程花销、高铁新区建厂买地为由陆续向钟某借了25次钱，月息在2分5到5分之间，所有借款合计514.5万元，因为借款次数太多了，每次借钱的具体细节实在记不清了。当时给钟某约定的利息比较高，确实超出了其还款能力。还钟某利息七八十万元。2012年5月14日其向钟某借了100万元，分两次借的，分别打了30万和100万的借条，这一天借的数额比较大，所以记得比较清楚。借的这100万元，有一部分用于购买山东富顿空调科技有限公司的土地了，还有20万元用于买房了。2012年5月份，其妻王甲说要在德州经济开发区八里庄盛世华园买房子让其准备钱交首付，其把20万元钱打到王甲指定的房地产公司的账户上。后来又给王甲汇了30万元现金用于交剩下的房款。买房的事都是王甲操作的，其只管出钱。买车的钱也是借的钟某的。2012年7月，王甲说要买一辆车让其出钱，其就把26万元汇到王甲指定的账户上，她买了一辆奥迪A4轿车，车号是鲁N×××××。买车的事是王甲操作的，其只负责出钱。
三、2012年2月16日、6月4日，被告人陈希木以工程需要资金为由，许诺月息3分，分两次骗取被害人李某甲现金20万元，案发前归还本息2.1万元，实际骗取被害人李某甲17.9万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予确认的证据证实：
（一）被害人李某甲陈述，其被陈希木骗了20万元。2012年1月，其在王某甲的按摩店里，经王某甲介绍其与陈希木认识。王某甲介绍陈希木是山东富顿空调科技有限公司的大老板，因在武城买地建厂资金运转不开而借钱，利息3分，还把公司的国有土地使用权证押在王某甲这儿。陈希木称玻璃钢行业很挣钱，他在武城李家户乡位庄村西建的山东富顿空调科技有限公司，他自己建厂生产产品利润更高。于2012年2月16日和6月4日，其分两次借给陈希木20万元，用其建行卡号62×××23给陈希木建行账号62×××02转账10万元，另10万元给的现金还是转账记不清了。约定利息3分，王某甲做的证明人。陈希木还了1.5万元利息，2012年12月21日和2013年5月30日陈希木还给其6000元钱。2013年七八月份，陈希木就不和其见面了，通过电话联系找他要钱，他总是以各种借口推拖。其和王某甲去陈希木的山东富顿科技有限公司，在厂子里见到一个人，那人说这块地已经是他的，和陈希木没有关系了，并出示了他的土地使用证，他还说陈希木骗了很多人的钱，到处有找他要钱的。其感觉被陈希木骗了，遂来公安机关报案。
（二）借条证实，陈希木向李某甲借款20万元。
（三）陈希木建设银行（尾号2902）资金交易情况证实，李某甲转款情况。
（四）被告人陈希木供述与辩解，王某甲还把她的一个客户李某甲介绍给其认识，其以同样的理由向李某甲借款，2012年2月16日，通过王某甲证明，李某甲借给其10万元，月息是3分，2012年6月4日，其以建厂房需要用钱为由，又从李某甲那里借了10万元，月息3分，证明人是王某甲。
四、2013年3月至8月1日，被告人陈希木以北京通州帅府园工程购买设备和拆借资金为由，约定月息10%，多次骗取被害人朱某钱款265万元，归还本息68.54万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予确认的证据证实：
（一）被害人陈述
朱某陈述，其开了家小额贷款公司，有个员工给其介绍客户陈希木，说他急需钱。2013年3月12日上午10点左右，其和陈希木在其公司里见面了，他说杭州银行信用贷款已批但未放款，造成他公司工程资金临时短缺需借款20万元。经考察陈希木是用于购买设备，出于谨慎其借给陈希木9万元。这样其与陈希木认识了。接下来的日子其和陈希木接触频繁起来，两三天就会电话沟通或共同用餐，这样持续了约一个月。陈希木自称是武城县的政协委员，在老家德州有个工厂叫山东富顿空调科技有限公司，在北京有富顿科技有限公司，都在正常运行。陈希木说他一直努力在接北京通州区帅府园二期（商场）部分通风和供暖设备安装材料供应工程，提供给其一份工程协议书复印件，并以通州工程前期运作用保证金和运作中需垫资购买设备和人工工资为由找其拆借资金。陈希木主动把德州公司的房屋所有权证（房权证武字第××号）的原件与户口本原件放于其处，从2013年3月13日至8月1日共找其拆借资金266.3万元（中信银行254.5万元，工行11.8万元），约定月息10%。2013年8月底，其给陈希木提供的帅府园工程协议书上的发包方的委托代理人周某甲打电话（号码139××××1689），打通后，他说不认识陈希木，不知道帅府园小区的工程。所以其判断这个工程不是陈希木承包的，这个工程协议书是假的。其把陈希木提供的帅府园工程协议书、房屋所有权证、户口本交给公安机关。2013年6月29日、7月9日陈希木给其付借款利息11.6万元。陈希木向其借款共八张借条共279.5万元，其中14.5万元已还。
（二）书证
1、陈希木建设银行（账号62×××77、62×××28）资金收支情况证实，2013年3月13日至2013年8月1日朱某转账存入264.5万元；转账支出给钟某32.5万、王某乙7.26万元、杨某甲1.54万元、李某乙5万元、李某甲0.1万元、王甲0.15万元、张某0.5万元、尚某甲56.5万元、钟某丙1.5万元等，提取现金110.907万元及购买服装、餐饮等消费情况。
2、德州市公安局刑警支队办案说明证实，经对朱某账户转入陈希木账户的资金流向整理，陈希木转账的已找到的关系人：钟某丙1.5万元，钟某20万元、张某5000元，王某乙72600元、王甲1500元，宋某乙10150元，李某甲1000元。无法落实材料的有：尚某甲56.5万元，李某庚11.45万元、张丙11万元，刘某丙4.25万元，曹某甲4万元，付某甲3.2万元，李某乙2.5万元，杨某甲1.54万元，安某甲1.5万元，张某己1万元，另16人数额较小，以上人员无法找到。
3、借条证实，2013年4月至7月陈希木借朱某款项279.5万元，除已还的14.5万元外，其他款项均约定在2013年11月份还清。
4、朱某提供的6226980701213018账号转款情况证实，2013年3月1日至2013年9月2日转账给陈希木建设银行账号（尾号4777、8328）共计254.5万元，陈希木转给朱某11.6万元。
5、陈希木工商银行（尾号7951）及陈希木银行交易凭条证实，陈希木付给朱某56.94万元。
5、朱某提供给公安机关的协议书复印件证实，发包人北京中关村建设开发建设股份有限公司，盖有印章（号码110××××2326），承包人北京汇仕富盾科技有限公司，盖有印章（号码110××××3141）（两印章与在陈希木处扣押印章文字、号码相同），工程名称北京通州区帅府园工程（二期），地点北京通州区帅府园工地，承包范围中央空调系统、机电安装，1-4层，地下1-2层车库通风系统，合同工期2013年5月前开工，2013年12月底前完成验收使用，合同价款1480万元。
6、北京中关村开发建设股份有限公司通州分公司帅府小区二期项目部出具的证明证实，该项目部未与北京汇仕富顿科技有限公司的陈希木发生任何合同关系及接洽事宜。通州帅府园小区（二期）工程通风系统工程已承包于北京光恒金泰科技有限公司。未承包于北京汇仕富顿科技有限公司。
7、德州市公安局刑警支队证明证实，被告人陈希木供述的假合同上周某甲此人，经多方联系，始终联系不上，故无法取证。
8、北京中关村开发建设股份有限公司2013年9月13日出具公章印样证明，公章下弧号码为1100000000903，与在陈希木处扣押北京中关村建设开发建设股份有限公司印章下弧号码110××××2326及2013年10月28日朱某提供给公安人员的陈希木给其假协议书上北京中关村建设开发建设股份有限公司印章号码110××××2326不同。
9、北京中关村开发建设股份有限公司声明证实，该公司所属企业中没有北京中关村建设开发六公司。北京中关村建设开发六公司合同专用章不属于本公司印章。
10、北京中关村开发建设股份有限公司通州分公司2014年7月23日证明，该公司通州帅府园项目部未设第三项目部，同时项目部也无周某甲此人。
（三）被告人供述
陈希木供述，其认识朱某两三年了，朱某做投资公司的。2013年，其借了朱某共265万元，他公司规定月息1角，其还了90万元。因为其当时干着北京朝阳区三间房工程，工程总造价是六十万元，这个工程不赚不赔。其用朱某的资金周转工程，提供给朱某一份北京通州区帅府园工程协议，其住处中关村开发建设有限公司的章是工地上项目部的人放其处的。协议书是项目部的人记不清是谁给的，合同相对方周某甲是这个工程负责人。提供给朱某房屋所有权证不是真的，是伪造的。借款和房产证没关系。提供给朱某户口信息不是真的，是其伪造的。借的朱某的钱转账给钟某20万元，尚某甲40多万元，王某乙10万元左右。
五、2013年7月份，被告人陈希木以公司需要资金周转为由，骗取贾某人民币65万元，归还本息10万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予确认的证据证实：
（一）被害人贾某陈述，2013年5月份左右的一天，陈希木来医院看耳朵，后来又来了几次，通过聊天其与陈希木就认识了。他说和医院主任认识，他在通州区政府上班，主要负责招商引资，还在老家开有一家有关空调的公司。平常其与陈希木经常联系，一起吃饭聊天。2013年7月初，陈希木给其打电话说朋友有急事需要3万元，还说给其付利息，其同意了，并说朋友有事借钱提利息干什么，然后到工商银行从其卡中向陈希木的工行卡里转了3万元。过了几天，陈希木打电话说，钱用完了，给其转存了3万元。通过这次借钱，其更认为陈希木是个守信用的人，更加相信他了。2013年7月10日左右，陈希木说他的空调公司生产急需资金周转，想再借其20万元，其在工商银行转给他18万元，后来又以资金紧张为由二次向其借钱15万元和25万元，他一共骗其58万元，其中25万元的借款未打借条。后来通过通州区政府的熟人打听，知道陈希木的身份是假的，认识到其上当受骗了。
（二）书证
1、借条证实，陈希木2013年7月23日借贾某15万元，定于下周还款；2013年7月12日借贾某18万元，借款期限30天。
2、贾某工商银行业务凭证、自动提款机客户通知书证实，2013年7月29日贾某转账给陈希木16万元；2013年7月29日向工商银行卡号为62×××51（陈希木）的账户转账2万元；2013.7.29向中国工商银行卡号为62×××51（陈希木）的账户转账3万元。
3、陈希木工商银行账户（尾号4686、7951）交易明细证实，2013年期间陈希木收到贾某转款68万元，陈希木归还贾某10万元。
六、2013年3月至7月，被告人陈希木自称为武城政协委员，山东富顿空调科技公司法定代表人，以工程需要货款为由，将其伪造的户口本抵押在王某乙处，骗取王某乙90万元，案发前归还本息10.86万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，并予确认的证据证实：
（一）被害人王某乙陈述，2012年11月初，朋友李某辛打电话说他朋友陈希木需要贷款，其答应帮忙。过了两天，陈希木约其在十里河宏状元餐厅见面，自称是德州武城县政协委员，山东富顿空调科技有限公司的法定代表人、总经理，公司年营业额过亿，北京的办事处在洋桥。在这次接触后，陈希木不断让去他的办事处坐坐，其想去时，他就说很忙没时间，还得和客户谈事情。后来又说接到了通州区通州北苑西门的一千万元的大工程。因为很长时间的接触，2013年2月20日左右，陈希木说去北京西市五金建材市场进货，还差3万元，向其借款，其手里只有1万元，让他拿去了。过了三天他还回来，还多给其500元钱，说朋友不能白帮忙，这是感谢费，感觉他是个讲信用的人。又过了几天他打电话说通州的这个工程他是总承包，需要货款，大部分都有还差30万元，还说德州和聊城的驻京办事处他都很熟，帮其介绍大客户入保险，还把户口本抵押在其处，其在互联网上查过陈希木这个公司确实实力很强，注册资金1000万元，相信他有实力还这个钱，决定借给他钱。当时其没那么多钱，在十里河肯德基店里给了他14万元现金。当时为了让其相信，他先写了30万元的欠条，约定2013年10月26日前还清，还说相信其有了钱马上会借给他。到了3月初，其凑够了16万元，还是在十里河肯德基店里给他的现金。他说等一个月工程款下来，马上还钱，如果工程款下来晚了，每个月给其利息。后来，其还向陈希木推荐朋友的电线电缆，其想借助陈希木的力量挣点钱。从3月底到7月底这段时间里，陈希木多次骗其60万元。在7月26日上午，给其打了60万元的欠条。7月初，陈希木带其去了所谓的中关村工地，他说工地通风设备马上就要完工了，等收尾完成，8月8日，甲方给他结清工程款，他马上还钱，再给其40万元的感谢费。其问如果对方不给结款怎么办。他说空调有密码，不结款就不解密码，他们就通不了风没法用。还在现场和施工工人打招呼，说好好干。还说这个工程拿下来太不容易了，从两年前挖地基就开始运作了，投进去七八十万元送礼了。然后又领其到所谓的公司驻京办事处（工地旁边一个小区503室，其后来调查物业才知道是陈希木在那租的房子），他说这个房子是他手下二老板买的。后来联系不上陈希木，8月五六日，其又去了那个工程，见到工程甲方，他们说不认识陈希木这个人，还找到管空调设备通风项目经理王文斌，他也说没陈希木这个人。其确定上当受骗了。
（二）证人邹某（王某乙的妻姐）证实，王某乙是其妹夫，王某乙陆陆续续借其50万元，都是给他的现金，说他一个朋友做生意需要资金周转。这钱是其老公在美国做瓷器生意赚取的。
（三）王某乙提供的欠条证实，陈希木2013年2月26日欠王某乙30万元，定于2013年10月26号前还清。陈希木2013年7月26日欠王某乙60万元，定于8月8日前还清。
（四）王某乙提供的中国工商银行账户单／汇款明细及陈希木建设银行（尾号4777、8328）、工商银行（尾号4686、7951）交易明细证实，王某乙部分款项通过银行转账给陈希木，以及陈希木通过转账还王某乙10.86万元。
七、2013年6月，被告人陈希木以通州工程需交保证金为由，骗取被害人汤某2.1万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证并予以确认的证据证实：
（一）被害人汤某陈述，其是保险公司的业务员，经常要给一些客户打电话，2012年12月份左右，其电话联系业务打到了陈希木的手机（136××××2097），与陈希木偶尔通通电话，他总是说工作很忙。2013年6月11号下午，其与陈希木在第一次见面，在北京通州某小区的陈希木的住所谈的保险业务，陈希木签了一份2万元的重大疾病保险，答应过两天转账交保费。其准备离开时，陈希木让跟他拥抱，还把其按到沙发上将其侵犯，其当时很害怕，但陈希木说喜欢自己，以后还会在其公司买企业财产险，还会帮其介绍很多客户。过了两天，提醒他交保费时，他说接了个通州空调工程要交保证金，因为别人答应给他的钱没到账，而且还借了别人的钱，所以向其借点儿钱应急，有多少给他借多少，其从信用卡里取了8000元给他送去，他打了欠条。过了几天他又借钱，还是这个通州工程应急，说过两天一定还，还说他做生意最讲信用，平时从银行贷款都是几十万元起步，不会骗这点小钱的。其又相信了，从其信用卡里取了13000元通过工行ATM机转账给他。之后他不交保费，也不还钱，一直拖着，还企图用其身份证办信用卡套现，被其拒绝了。7月23号其因身体不舒服去医院体检，得知怀孕42天并且感染妇科疾病，其推算是6月11号那天的原因，后来其去医院做人流和治疗，给他要手术费用，他一直没给，没办法只好自己借钱解决了，一共花了1万余元。一直到2013年8月初给他打电话一直打不通，于是到他之前留的单位地址丰台区成寿寺路一号鑫源国际一号楼813室去找他，结果没有这个公司，然后又去他居住小区找他，有人说看见他被公安局抓走了。现在感觉到真的被他骗了。
（二）书证，借条及工商银行自动提款机客户通知书证实，陈希木2013年6月16日向汤某借款11000元；2013年6月17日汤某三次向陈希木的卡号为62×××60＊＊＊＊6的账户转款5600元，500元，3900元。
其他经当庭举证、质证，并予以确认的证据如下：
（一）证人证言
1、薛某证实，2012年3月初的一天，陈希木在网上发了招聘业务员的信息，其到位于新华大厦13楼1306室山东富顿空调科技有限公司报名，陈希木同意了，其开始在公司工作，主要负责跑工程项目。陈希木给其说北京有个中央空调项目五六百万元，他有土地证、还有公司，他借钱，让其做担保，他很快就能还钱。2012年5月25日陈希木让其去武城县国土资源局把山东富顿空调科技有限公司的土地证拿回来，这个土地证其放了十天左右就给了陈希木。陈希木以周转急需资金为由，2012年6月4日向李某甲借了10万元，6月6日向王某甲借了20万元，都是其做的担保人，具体陈希木拿这个钱做什么其不清楚，因为他是老板，说十天半月还款，其才做担保的。2012年8月5日，陈希木说借了钟某20万元，陈希木当时没带银行卡，将其德州银行的卡号62×××26告诉了钟某了，下午两三点钟在德州银行平原支行查询有了20万元，陈希木当时就取出现金14万元，说是帮钟某的孩子找工作需要给别人汇钱，给一个户名郑某乙的卡号62×××10汇了5万元现金。后陈希木将钱取完后将卡还回。2012年4月底，德州经济开发区政府有个招商项目，陈希木说打算在高铁新区买地建厂房，他当时想买五十亩地，但政府嫌他买的少，要求他买一百亩地，但是政府定的一亩16.8万元的价格，其跑的手续，找的发改委，招商局，因为没有钱，最后陈希木也没买成。
2、张某证实，2012年4月中旬，其在鲁北人才网上挂了个人信息找工作，过了两三天陈希木给其打电话，说他是山东富顿科技有限公司的总经理，让去找他商谈工作事宜。后在德州美丽华大酒店后面的一个翰皇擦鞋店里见了面，他说他的厂址在武城县李家户派出所对过，厂子规模很大，工程上都和格瑞德公司合作，还说是武城县的人大代表，实力很大，其就同意去他公司上班，其主要负责公司内勤和银行办理贷款事宜，当时给其定的工资是每月3000元。公司的办公地点在新华大厦13楼1306室，到了公司其认识了同事薛某，到2013年2月其一直在陈希木的公司上班。陈希木告诉其天津有个大工程，北京通州区有个大工程，河北衡水也有个大工程，但其没见对方公司来其公司考察，也没见过工程合同，平常也没见联系生产的工作，陈希木办公主要是打接电话，借钱还钱的事。陈希木通过其德州银行的卡号62×××08的银行卡走过几笔钱。2012年7月份，陈希木给其转过两笔钱4100元和1万元，都是支取的现金，一部分用于公司日常消费，一部分给别人汇钱，具体给谁其记不清了。2012年8月6日下午2时左右，陈希木给其说别人转账过来20万元，他妻子王甲刚买了奥迪轿车，挂牌交购置税需要钱，让其给王甲账户转账5万元；还钟某的借款利息23620元，直接转账到户名张某甲的账户上；剩余的12万多元都是取的现金。陈希木还让其给一个户名郑某乙的农业银行卡号62×××10转账5万元，他说是给钟某的儿子钟某戊办事用的钱，具体办什么事陈希木没说。还让其把4万元汇给了王某丙的建行账户上，陈希木让其给薛某现金两三万元用于工程订货，具体多少其记不清了。2012年7月23日下午，陈希木将他的德州银行62×××29的银行卡和1000元现金交给其并让其在卡上取款35000元，合计36000元给户名尚某甲建行卡汇过去了。陈希木总共给其工资1万元，到现在欠其半年的工资1.8万元钱。2012年6月13日陈希木贷款买了一辆红色鲁N×××××的丰田凯美瑞轿车，因他的户口在武城，他想挂德州牌照，用的其妻顾某的名字。后来宋某乙说陈希木欠钱，把车扣下了。2012年6月份左右，陈希木接收过一个快件，是一本土地证，是南方邮寄过来的，他说他的土地证丢了补办的。2012年9月份左右的一天下午，陈希木又让其接收了一个快件，是两副车牌，一副北京车牌，一副山东车牌，后陈希木的朋友李某某拿走了。钟某对其说陈希木因做生意运转、买土地、花钱买政协委员等借口借了他400多万元，2012年10月份钟某去公司找陈希木要钱，陈希木那时已不在公司，他说在北京做生意，也不和钟某见面了。
3、刘某丁证实，2009年10月份，其朋友李某一介绍其与陈希木认识，陈希木自称是一个制药厂的德州总代理。到2010年1月陈希木分七八次以进药资金紧张为名向其借款28万元，并写了借条。后来找不到陈希木了，其找李某一，李某一说陈希木也借了他60多万元，他也找不到陈希木。后来李某一的债权转让给其，其到武城县法院起诉，最终经法院调解，陈希木还给其80万元，到现在还欠其16万元。
4、赵某戊证实，陈希木是其姥姥门上院里的一个亲戚，从小就认识。他说在德州市招商办或招商局上班。但是后来其通过打听才知道招商办或招商局根本没有这个人。2011年12月至2012年7月其共借给陈希木64万元，都有欠条。他借钱时说是建车间，做新能源一类的产品，他的车间在李家户乡派出所对过。他修的车间里面没有安装设备，也没有生产产品，只是把车间修起来了。当时借给他钱时说的是5分的利息，但是到现在本金没有给，利息也没有给。从去年8月份到现在一直没有见到他。他一直躲着，开始还能联系上，但是到2013年8月份，手机打不通，联系不上了。
5、郑某甲证实，2012年7月份，武城县李家户镇政府司机宋某戊介绍陈希木和其认识，陈希木想将位于武城县李家户派出所对过的山东富顿空调科技有限公司的土地以200万元的价格卖掉。后来其听说那块地已经被法院查封没有同意买。2012年9月份，陈希木说官司处理完了，问其要不要他那块地，土地和房产的价格共200万','2018-09-25
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