广东省惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠中法刑二初字第8号
公诉机关广东省惠州市人民检察院。
被告人施祥斌，男，1991年7月24日出生，汉族，广东省惠东县人，中专文化，身份证号码4413＊＊＊＊＊＊********，户籍所在地：惠东县铁涌镇沙桥村委安良村。因涉嫌合同诈骗于2014年5月7日自动投案，同日被惠州市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
辩护人郑小龙，广东广惠律师事务所律师。
广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人施祥斌犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派代理检察员杨文鹏出庭支持公诉，被害人刘某烽、陈某珍、翟某仪，以及翟某仪的诉讼代理人曾晓峰、陈子文，被告人施祥斌及辩护人郑小龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年初，被告人施祥斌经人介绍成为在惠东县做生意的女老板沈某莲（另案处理）的员工。沈某莲主要从事炒地皮、代理注资等业务，控制多家企业及公司。其中惠州市祥锦实业有限公司（以下简称祥锦公司）成立于2010年11月24日，何某凤为法人代表，注册资金为人民币100万元，何某凤100%拥有股权，由沈某莲实际管理控制。2011年5月、7月，沈某莲瞒着何某凤，分两次伪造了何某凤的签名，要施祥斌在已拟好的法人变更、股权转让资料上签名，将祥锦公司的法人代表变更为施祥斌、股权转让到施祥斌名下。2011年下半年，沈某莲从惠东县平山镇青云金龙工业区买来面积为14801.9平方米的惠东国用（2011）011462号土地（2013年底，变更为惠东国用（2013）0010954号）、面积为8111平方米的惠东国用（2011）011461号土地（2013年底，变更为惠东国用（2013）0010955号）、面积为204平方米惠东国用（2011）011463号土地，均登记在祥锦公司名下。
自2011年开始，沈某莲陆续多次向被害人刘某烽抵押借贷，至2013年度，沈某莲累计向刘某烽借款人民币10200万元。期间，被告人施祥斌受沈某莲指使，明知沈某莲提供给刘某烽的借款抵押物惠东国用（2012）012656号和012657号土地使用权证为假，仍然以祥锦公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向刘某烽借款人民币4700万元。
2011年6月开始，沈某莲向被害人陈某珍抵押借贷，至2013年12月20日累计向陈某珍借款人民币2350万元。其中2012年11月21日，沈某莲为获取陈某珍的信任，提出以祥锦公司名下的土地使用权证及他项权利登记证（惠东国用（2012）012656号，惠东他项（2012）第1331号）作抵押向陈某珍借款人民币500万元，并安排被告人施祥斌配合做相关手续办理工作。施祥斌明知上述证件为假，仍然以公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向陈某珍借款人民币500万元。
2013年4月23日，沈某莲采用上述同样手段，以虚假的土地使用权证及他项权利登记证（惠东国用（2012）012656号，惠东他项（2012）第013312号）作抵押向被害人李某旺借款人民币300万元。被告人施祥斌明知上述证件为假，仍然以祥锦公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向李某旺借款人民币300万元。
2013年4月开始，沈某莲向被害人翟某仪抵押借贷，至2013年底，沈某莲累计向翟某仪借款人民币18350万元。其中2013年5月9日，沈某莲以二份祥锦公司名下虚假的土地使用权证及他项权利登记证（惠东国用（2012）012656号和012657号，惠东他项（2012）第013312号和013313号）作抵押向翟某仪借款人民币3000万元。被告人施祥斌明知上述证件为假，仍然以祥锦公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向翟某仪借款人民币3000万元。
2013年11月6日，被害人张某宝应沈某莲的要求，将沈某莲抵押给他用于借款的祥锦公司名下的两本土地证件返还给沈某莲用于土地用途变更，沈某莲安排被告人施祥斌到惠东县国土部门办理，换回新证，但之后重新交回给张某宝用于借款抵押的两本土地证被更换为假证。张某宝不知证件被换为假证，自2013年11月6日至次月2日，仍分九次借款人民币5980万元给沈某莲。其中2013年11月25日，施祥斌在股东会议决定书上签名，用假证件为沈某莲向张某宝借款作连带责任担保的款项为人民币3300万元。
2014年1月15日，被害人翟某仪催促沈某莲偿还欠款，沈某莲遂提出让翟某仪再借给其钱款，汇到刘某烽的帐上走银行流水，然后刘某烽会再借钱给其用于归还此前所欠翟某仪款项。双方商议好后，沈某莲出资人民币2500万元，翟某仪出资人民币4700万元，并在电话中与刘某烽谈好上述走流水事宜，刘某烽答应收到汇款后即刻划回。但当沈某莲将人民币7200万元划转到刘某烽账户后，刘某烽明知其中人民币4700万元款项为翟某仪所有，仍将收到的人民币6800万元即刻转至其他账户。破案后，公安机关冻结被刘某烽转走的款项共计人民币4800万元。
2014年5月7日，被告人施祥斌到公安机关投案。
公诉人当庭宣读和出示了下列证据：书证、证人证言、被害人的陈述、鉴定意见、视听资料以及被告人的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人施祥斌无视国法，明知他人在签订、履行合同的过程中骗取钱财，仍提供协助，且骗取数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人施祥斌对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪，称系社会阅历不足，受老板指使参与犯罪，没有从中获利，请求从轻处罚。同时也承认在沈某莲处看到过抵押给各被害人的证件复印件，从证件上显示的年号与真实证件的年号不同判断，已知道是假证。辩护人对公诉机关指控被告人施祥斌的犯罪事实和案件定性没有异议。辩称本案有许多被骗者，连这些人都被骗，施祥斌作为一个刚出社会不久的青年，对如此复杂的社会或者关系，肯定没有办法去判断和思量，即使他意识到在骗人，他也没有办法去控制事态的发生，整个事件的操纵者是沈某莲。所有受害者与沈某莲都有一些正常的借贷行为，沈某莲也还过款付过利息。从表面现象上看，沈某莲是否是诈骗其难以判断，至少其本人是没有占有这些借款的。请法庭对其轻判。理由是：1、施祥斌在公安机关如实交代犯罪行为，态度良好，依法可以从轻或者减轻处罚；2、施祥斌没有前科劣迹，系初犯，主观恶性较小；3、施祥斌具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；4、施祥斌悔罪态度好，还揭发沈某莲的相关行为，为办案机关提供了重要线索，可以比照立功予以从轻处罚；5、施祥斌从事诈骗完全是受沈某莲的指使与摆布，受沈某莲的控制，施祥斌不认识交易对方，也不与对方打交道，都是沈某莲安排好后实施，没有选择机会；6、诈骗所得全部由沈某莲支配和控制，施祥斌作为公司员工，除每月拿工资之外没有任何好处；7、施祥斌在案件中只是充当跑腿角色，是次犯；8、施祥斌毕业不久，没有经验，被沈某莲利用，本身也是受害者。
翟某仪诉讼代理人认为，根据刘某烽与沈某莲的合同约定，2014年1月15日根本没有到沈某莲的还款期限，此时沈某莲主动通过诈骗手段骗取受害人翟某仪7200万元偿还刘某烽没有事实和法律上的依据。当天，翟某仪用沈某莲的电话打开了手机免提和刘某烽通电话，在场人员都听得清清楚楚，刘某烽在电话里确认是“走账”，十分钟之后打回“走账”资金，受害人相信刘某烽的话后才向刘某烽账户转账7200万元，刘某烽应如数归还受害人。
经审理查明：2011年初，被告人施祥斌经人介绍成为在惠东县做生意的女老板沈某莲（另案处理）的员工。沈某莲主要从事炒地皮、代理注资等业务，控制多家企业及公司。其中由沈某莲实际管理经营的惠州市祥锦实业有限公司（以下简称祥锦公司）成立于2010年11月24日，法人代表人是何某凤，注册资金为人民币100万元，何某凤拥有公司全部股权。2011年5月、7月，沈某莲在何某凤不知情情况下，通过伪造何某凤的签名，并由施祥斌在已拟好的法人变更、股权转让资料上签名，将祥锦公司的法定代表人变更为施祥斌、公司股权也全部转让到施祥斌名下。2011年下半年，沈某莲将购买的位于惠东县平山镇青云金龙工业区三块土地［第一块地土地使用证号惠东国用（2011）011462号，2013年11月变更土地用途后证号惠东国用（2013）0010954号，面积14801.9平方米；第二块地土地使用证号惠东国用（2011）011461号、2013年11月变更土地用途后证号惠东国用（2013）0010955，面积为8111平方米的土地；第三块地土地使用证号惠东国用（2011）011463号，面积为204平方米土地］登记在祥锦公司名下。
自2011年开始，沈某莲陆续向被害人刘某烽抵押借贷，至2013年12月，尚有借款人民币10200万元未予偿还。期间，被告人施祥斌受沈某莲指使，明知沈某莲提供给刘某烽的借款抵押物惠东国用（2012）012656号和012657号两本土地使用权证（分别记载上述第一块、第二块土地使用权）系假证，仍然以祥锦公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向刘某烽借款人民币4700万元。
2011年6月开始，沈某莲陆续向被害人陈某珍抵押借贷，至2013年12月，尚有借款人民币1143万元未予偿还。其中2012年11月21日，沈某莲为获取陈某珍的信任，提出以祥锦公司名下位于惠东县平山镇青云金龙工业区一块8111平方米土地的土地使用权作抵押，继续向陈某珍借款。施祥斌以公司法定代表人的身份，在抵押借款合同上签名，向陈某珍借款人民币500万元。合同签订后，沈某莲、施祥斌并未履行在国土部门办理抵押登记的承诺，直接将伪造的国有土地使用权证［惠东国用（2012）012656号］和他项权利登记证［惠东他项（2012）第1331号］交与陈某珍，骗得被害人借款。
2013年4月23日，沈某莲、施祥斌采用上述同样手段，以伪造的土地使用权证［惠东国用（2012）012656号］及他项权利登记证［惠东他项（2012）第013312号］作抵押向被害人李某旺借款人民币300万元。至2013年6月，尚有借款人民币227.75万元未予偿还。
2013年11月6日，被害人张某宝应沈某莲的要求，将沈某莲抵押给其用于借款的祥锦公司名下的两本土地使用权证返还给沈某莲用于土地用途变更，沈某莲安排被告人施祥斌到惠东县国土部门办理证件更换手续。新证办出后，沈某莲、施祥斌并未将该证件交与张某宝，而将事前伪造的假证，通过张某宝的员工交回张某宝。张某宝不知证件已被调换为假证，自2013年11月6日至次月2日，仍多次借款人民币共5778.44万元给沈某莲。另被告人施祥斌还在给张某宝的落款时间为2013年11月25日的祥锦公司股东会决议、担保承诺书上签名，承诺以祥锦公司名下的14801.9平方米国有土地使用权为沈某莲向张某宝3300万元借款承担还款保证。
2013年4月开始，沈某莲陆续向被害人翟某仪抵押借贷，至2013年12月，尚有借款人民币13674.884万元未予偿还。其中2013年5月9日，沈某莲、施祥斌采用上述同样手段，以伪造的土地使用权证［惠东国用（2012）012656号和012657号］及他项权利登记证［惠东他项（2012）第013312号和013313号］作抵押向翟某仪借款人民币3000万元。
2014年1月15日，被害人翟某仪催促沈某莲偿还欠款，沈某莲遂提出让翟某仪再借给其钱款，汇到刘某烽的帐上走银行流水，然后刘某烽会再借钱给其用于归还此前所欠翟某仪款项。翟某仪同意后即与沈某莲分头筹措资金共7200万元，先后汇入沈某莲帐户（其中，由邓某绚账户汇入3100万元，翟某发账户汇入40万元，惠州市国洋贸易有限公司汇入3160万元，黄某辉账户汇入500万元，尾号为3205的工行账户汇入400万元）。当日，沈某莲与施祥斌来到翟某仪公司后，施祥斌根据沈某莲的吩咐，将沈某莲本人的银行帐号、U盾和密码交给翟某仪公司员工。翟某仪通过电话与刘某烽确认走流水事宜，在刘某烽答应收到汇款后即刻划回后，安排公司财务通过电脑转账操作，将沈某莲帐户内7200万元划转到刘某烽账户，其中刘某烽工商银行尾号8881帐户进账6800万元。期间，被告人施祥斌通过打电话给刘某烽向刘确认该款项确已到达刘某烽帐户。刘某烽明知其中的部分款项实际为翟某仪所有，仍将收到的6800万元即刻分别转至蔺某招商银行尾号3399帐户1000万元、陈某峰招商银行尾号1888账户2500万、范某光招商银行尾号2151账户3300万元。翟某仪在没有收到刘某烽划回的款项后，到公安机关报案，公安机关即依法冻结了蔺某、陈某峰、范某光前述相关银行帐户存款6029867.67元、8386849.54元、3300万元，另冻结沈某莲惠州农商银行尾号6649帐户存款302144元。
2014年5月7日，被告人施祥斌到公安机关投案。
认定上述事实的证据有：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关启动侦查程序的过程。
2、抓获经过，证实被告人施祥斌的到案过程，即2014年5月7日，其在亲属施某友陪同下到公安机关投案。
3、户籍证明，证实被告人施祥斌的身份情况，具备完全刑事责任能力。
4、祥锦公司工商登记资料，证实公司基本情况以及未经原法定代表人同意，将公司股权全部转让给被告人施祥斌，并且变更法定代表人为施祥斌。
5、土地登记资料、惠东县国土资源局关于惠州市祥锦实业有限公司用地情况的说明，证实涉案祥锦公司名下位于惠东县平山金龙工业区三块土地来源、土地性质。
其中一块面积14801.9平方米的土地系由林某来转让给该公司，原证号惠东国用（2011）011462号，于2013年11月改变用途为商业、住宅，证号变更为惠东国用（2013）第0010954号；另一块面积8111平方米土地系由甲富企业有限公司转让给该公司，原证号惠东国用（2011）011461号，于2013年11月改变用途为商业、住宅，证号变更为惠东国用（2013）第0010955号。二块地均于2013年12月10日抵押给黄建胜、黄艳清。
6、惠东县国土资源局情况说明、土地登记卡，证实根据侦查机关提交的证件，经查询，编号为惠东国用（2012）第012655、012656、0126557（笔误，应为012657）、013313号的四本《国有土地使用证》和惠东他项（2013）第013313、013312号的二本《土地他项权利证明书》在该局土地登记发证数据库中没有显示记录。
惠东国用（2012）0011713号土地使用权权利人是平山蕉田社区居民委员会新和队；惠东国用（2013）1010289号土地使用权权利人是徐汉庭；惠东国用（2007）020046号土地使用权权利人是惠东县新汇银房地产咨询有限公司（陈运才）。
7、惠东国用（2012）第012655、656号国有土地使用权证、惠东他项（2013）第013312号复印件，证实该证件于2014年10月31日经惠东县国土资源局确认系假证，原件已由该局收存。
8、抵押借款合同、公证书，证实沈某莲以祥锦公司名义向各被害人借款事实。其中与刘某烽4700万元抵押借款合同有施祥斌作为借款方签名；与翟某仪3000万元抵押借款合同有施祥斌作为借款方签名；与陈某珍500万元万元抵押借款合同有施祥斌作为借款方签名；与李某旺300万元万元抵押借款合同有施祥斌作为借款方签名。
9、银行帐户交易明细、被害人出借和收取款项统计明细、借据、欠款确认书、被害人出具的情况说明，证实被害人向沈某莲出借款项情况。其中：
截止2013年12月，刘某烽尚有10200万元未收回；
截止2013年12月，陈某珍尚有1143万元未收回；
截止2013年11月，张某宝尚有5778.44万元未收回；
截止2013年12月，翟某仪尚有13674.884万元未收回；
截止2013年5月，李某旺尚有227.75万元未收回。
另，2014年1月15日，翟某仪通过惠州市国洋贸易有限公司农商银行尾号9184帐户、邓某绚工商银行尾号4945帐户、翟某发建设银行尾号6986帐户分别向沈某莲工商银行尾号6966帐户汇入3160万元、3100万元和40万元。
同日，刘某烽通过工商银行尾号7866帐户收取由沈某莲工商银行尾号6966帐户转款400万元，通过招商银行尾号8881帐户收取由沈某莲工商银行尾号6966账户转款6800万元后，遂即由8881帐户向陈某峰招商银行尾号1888账户转款2500万元，向蔺某招商银行尾号3399帐户转款1000万元，向范某光招商银行尾号2151帐户转款3300万元。
10、沈某莲于2013年12月10日向翟某仪出具的承诺书，证实沈某莲承诺在2014年1月25日前分期偿还借款6350万元（其中在2014年1月14日前总共应还款4000万元）。
11、冻结存款通知书，证实案发后，公安机关已冻结沈某莲在惠州农村商业银行尾号6649账户存款302144元。
公安机关还根据2014年1月15日由沈某莲最后转给刘某烽7200万元资金的具体去向及时冻结了：蔺某招商银行尾号3399帐户存款6060594.15元，范某光招商银行尾号2151帐户存款3300万元，陈某峰招商银行尾号1888帐户存款8417401.37元。
（二）证人证言
1、姚某戈的证言：沈某莲从2013年11月6日分多次向我老板张某宝借款，总计人民币4980万元。借款手续及合同的签订基本上都是我找沈某莲办理的。沈某莲每次借款都有签订借款合同或者协议书，除去2013年12月5日借款900万元不是我本人经手外，剩余的所有借款都是我去办理。沈某莲借款的时候是用两本《国有土地使用权证》作为抵押借款的，时间是2013年11月期间。该证件权属人是惠州市祥锦实业有限公司，用地性质是工业用地。当时沈某莲用两本国土证件作抵押向我老板借款后，相隔没几天时间，沈某莲向我们提出说她作为抵押的证件现在需要拿回国土局去办理变更土地用地性质，将该地用地性质变更为商业用地，那么该地的价值就会更高。张某宝就叫我和沈某莲的业务员温某燕拿着抵押在我公司的国土证一起到惠东县国土局办理变更业务，期间我将国土局的受理回执拿回公司。相隔一段时间后，沈某莲通知我们说证件变更手续已经办理出来，可以去国土局领取了，结果我和沈某莲另外一个业务员施祥斌一起到国土局领取新的国土证件。到了国土部门后，施祥斌叫我在门外等他，他自己进去将该两本国土证件领取出来，期间该两本证件一直在施祥斌手上保管。回到沈某莲公司后，施祥斌说将国土证复印下来，原件给我带回公司继续抵押保管。说完后，其就叫温某燕拿着两本证件离开去复印。五分钟后，温某燕回来才将两本国土证件原件交回给我。2014年1月20日我们无法找到沈某莲的情况下，经过我们去国土部门核实才知道施祥斌交付给我们的证件是假证，而该证件已于2013年12月10日办理了他项手续并抵押给他人了。期间我们一直没有看见过沈某莲，只有施祥斌及温某燕两人协助我们办理。
2、黄某辉的证言：2014年1月15日，沈某莲安排施祥斌带我到达翟某仪公司（惠州市永恒置业有限公司）。在翟公司，我见到了沈某莲，她称其目前已经筹集了6900万元，还差500万元。希望我提供帮助500万元，打往深圳做流水。在现场她又拿出三本土地证给我查看，并称借款仅为一日，于是我答应了她的请求。双方签订借款协议，我作为出借方，沈某莲、惠东县凡淇房地产开发有限公司作为借款方，出借全额为500万元，借款期限为一日。资金于2014年1月15日，由惠州市源晖装饰设计有限公司农行账户（＊＊5773）转往沈某莲工行账户（＊＊6966），该笔借款无抵押物。合同中的抵押物，我未办理他项登记，我也无持有合同中抵押物的证件。只是在借款当日，沈某莲曾向我出示过上述证件。签订协议后我便一直待在翟公司内陪同沈某莲等人。当日下午，沈某莲账上的资金全部汇往深圳刘某烽账户。款项划出后直至深夜，我一直待在翟公司内，连同翟某仪要求沈某莲尽快催深圳一方回款，沈某莲也多次与深圳刘某烽通电话，而且沈某莲也打开手机免提功能让我们听通话情况，刘某烽在电话里称钱很快就会打回，但是他一直在拖，一时说下午五点，一时说晚上九点，后来又说第二天。到了晚上十一二点，我先离开了翟公司。当时，沈某莲和翟某仪还待在公司内。当日施祥斌在干什么我印象不深刻，但我知道他有和翟公司的员工去操作网银。期间，他有按沈某莲的指示忙前忙后。此前，我出借资金给沈某莲，是施祥斌带领我去办理抵押手续的。我了解施祥斌在沈某莲手下，专门办理资产抵押手续。
3、罗某霞（惠州市永恒置业有限公司员工）的证言：当天（2014年1月15日）之前，我老板翟某仪吩咐过我们，在15日当日，我们要协助沈某莲走一笔流水。15日上午，施祥斌和沈某莲一同到我司，施祥斌将沈某莲个人账户密码、U盾及密码提供给我们。按当天的安排，由我司准备3000万元，沈某莲向我方还款4200万元，然后将资金汇总到沈某莲账户，再转往深圳账户走流水。我方的3000万元是备用在我公司个人账户（邓某绚）内，后来沈某莲账户内取得惠州市源晖装饰设计有限公司打来汇款500万元，我国洋公司收取沈某莲回来2900万元，另外我方分别从陈某宏调取100万，国洋公司调取260万，翟某发调取40万元，从而凑齐6800万，全部打入沈某莲工行账户，再根据沈某莲手机上的信息，将资金转往刘某烽深圳招行账户，但刘某烽称流水资金不足，仍差400万元。这时沈某莲打通刘某烽电话后，通过扬声器放给我们听。刘某烽称剩余400万到账后马上回款。当天晚些时候，沈某莲账户又到账500万元，我们将400万元转入刘某烽工行账户。剩余100万元转回翟某仪个人账户。我们等待刘某烽回款，但刘一直推脱。第二天我们财务返回公司查询账户，发现刘某烽未按电话约定回款。
4、陆某英（翟某仪邻居）的证言：2014年1月15日我通过吴桂东的银行账户借款500万元给翟某仪走流水。在翟某仪公司，翟某仪告诉我资金是借给那盘腿女子走流水，叫沈某莲。我在翟某仪公司待了大概半个小时，期间沈某莲一直在讲电话，而且都是使用扬声器，听得出她叫对方赶紧把钱划回来，对方也承诺马上回款。当时我看到在场人员情绪比较紧张，场面有点混乱，我就离开了。
5、张某德的证言：2014年1月14日，翟某仪通过电话联系我称她有一笔业务走流水，希望从我这里调3000万元，在15日使用，对方到账后十分钟即可回款。次日，我通过惠州市中汇实业有限公司账户分11笔将3000万元汇往惠州市仲恺满盈日杂店。当日中午，翟某仪向我确认款项到达。过了十来分钟，我与翟某仪电话联系，询问回款情况，她称资金汇往深圳未返回。于是我每隔一小时电话联系翟某仪。其中有一次，我在电话中听到对方有个女的在埋怨为何还未将资金划回。
6、林某花（惠州市永恒置业有限公司员工）证言，证实2014年1月15日，翟某仪、沈某莲有向刘某烽划了7200万元走流水，刘某烽答应立即划回却没有划回来。
（三）被害人的陈述
1、刘某烽的陈述：大概在2011年6月，经朋友介绍认识了沈某莲，当时沈某莲称需要资金周转来操作搭桥贷款，希望从我这里得到帮助。我就应沈某莲的要求借了第一笔1000万元，期限一个月。沈某莲也有按双方约定按时将这笔钱还给我。经过前期的接触，沈某莲都能如约履行合同的约定。于是我们双方就有了长期合同关系，我对沈某莲一方的出借都是通过我名下账户进行操作的。通常沈某莲需要资金时，只要她的借款数额没有超过我方设定的额度，我会根据个人资金情况筹集资金出借给她。到了每年的年底，双方会核对实际数额。确认一次借贷金额，并根据实际金额和抵押物情况，重新签订借款合同。如在2013年12月17日，我与沈某莲一方根据实际借贷金额和抵押物情况，签订了五份借款合同以确认当时的借贷情况。在2013年年初，我方对她的出借金额约达一亿五千万元。我方收取利息4.5%至3.5%不等，从2013年开始，我们都是收取月息3.5%的利息。我们一直有要求她提供抵押物，她主要提供房产证和土地使用证给我方。我也有一直前往办理他项权利登记，一般都是沈某莲本人亲自陪同我前往窗口办理。2013年年底，双方进行年底核对，并要求沈某莲回款。最终确认借了一亿零二百万元借款。2014年1月15日，我要求沈某莲还本金，沈某莲在当日返还了7200万元，尚欠3000万元。2014年1月16日，我方拿了两本土地使用证及相关的他项权利登记证证书到惠东国土局核实情况，被告知为假证。沈某莲现下落不明。
她（沈某莲）确实有这样的要求（要求将当日汇给其的7200万元立刻汇往她自己的账户），但她没有说明这笔资金的来源情况。
2、陈某珍的陈述：大约在2011年6月份，我通过朋友结识沈某莲并开始出借资金给她，前期双方合作都比较顺利。大概在2012年11月开始，沈某莲向我较为大额的借款，并提出可提供土地抵押，而且她还安排其员工施祥斌带着我去查看土地。2012年11月23日，沈某莲让施祥斌跟我一起到惠东县公证处办理抵押借款合同公证，将惠州市祥锦实业有限公司名下位于惠东县平山镇旱坑仔金龙工业区的土地［国有土地使用证号：惠东国用（2011）第011461号］作为我向沈某莲出借资金的抵押物。我曾询问为何会以惠州市祥锦实业有限公司的土地作为抵押物，沈称惠州市祥锦实业有限公司实际为其企业，公司法定代表人施祥斌是她的员工，只是替她挂名持有。沈称这样操作方便日后土地买卖，只需转让公司即可。在2012年11月份，施祥斌带我到惠州市祥锦实业有限公司的地块查看，我们只是在外围查看，施祥斌声称土地上的厂房已经出租给他人使用。2012年11月23日，我与施祥斌前往惠东公证处办理手续。在公证处办理完手续后，施祥斌对我说他会去国土局办理抵押手续，让我回家等待。办理公证后几天，在沈某莲家，沈某莲当面将国有土地使用证（证号：惠东国用（2012）第012656号），土地他项权利证明书（惠东他项（2012）第1331号）交给我，两本证书列明惠州市祥锦实业有限公司的土地已抵押给我本人。然后沈某莲跟我说借款给她可以放心，因为她这块地的价值远远高于借款，在他项权利证明书上列明土地约值三千万。所以在这以后，我陆陆续续加大出借资金额度给沈某莲。沈某莲将《国有土地使用证》拿给我的时候，我只是核对了土地的面积，土地使用权人等信息，当时没有注意现在才刚刚发现公证书上提及的《国有土地使用证》证号（惠东国用（2011）第011461号）与沈某莲拿来的《国有土地使用证》证号（惠东国用（2012）第012656号）不一致。
3、李某旺的陈述：2013年4月初，沈某莲与我电话联系称此前抵押给我的土地证及房产证都快到期了，要求更换一幅更大的土地证作为抵押物，问我能否再借点钱，我在电话中也要求她将国土证提供给我过目。隔日，沈某莲拿了一份国土证到我家给我看，我记得土地证中的面积有八千多平方米，土地权利人是惠州市祥锦实业有限公司。我看完土地证后，结合自己对沈某莲借款有二百五十万，觉得这个抵押物能够保障我的借款。于是我告知沈某莲我还可向她出借五十万，并问她何时可以办理抵押手续，她称明日即可前往惠东办理。于是我们双方约定次日在惠东先行办理抵押手续，而后再出借资金给沈某莲。我曾就土地权利人为惠州市祥锦实业有限公司提出疑问，因为此前我收取的抵押物（房产及地产）都是沈某莲个人名下的。沈某莲说这是她的公司，她是公司董事长，让我对此放心。2013年4月22日，我抵达惠东后直接到了沈某莲位于南湖花园的家中。那时已接近中午，沈某莲说天气比较热，她安排人去把手续取来。没几分钟，施祥斌拿着一个文件袋到了沈某莲家，他从文件袋中拿出一叠文件交给沈某莲，沈某莲对施祥斌说你让李大哥签名吧。于是，施祥斌将文件一份份在我面前摊开，并指示我在正确的位置上签名捺印。我记得有一套公证材料，里面有抵押申请表、抵押借款合同，还有公证书，当时该套公证资料，内容已经打印好，只是合同双方未签名，公证书未盖章。当时我在阅读文件内容时，发觉合同中写明为无息借款，且借款方由施祥斌签名。对此我提出异议，沈某莲解释这份合同只是用于办理抵押的借款合同，且施祥斌是惠州市祥锦实业有限公司的法定代表人，这份合同应该由他来签，沈某莲还说真正的借款合同，她本人会与我另外签订。由于沈某莲向我保证没问题，于是我就在合同中与施祥斌共同签名。因为此前我与沈某莲共同前往相关部门办理过几次抵押手续，情况过程大致了解，对沈某莲比较信任，就同意沈某莲安排施祥斌独自去办理。当天我在沈某莲家中吃午饭，期间沈某莲说现在办理抵押手续比较繁琐，必须先前往公证处办理抵押借款公证后，才可以到国土部门办理抵押，让我先回家等待，等手续办妥后，再通知我取证，于是当天下午我就回惠州了。2013年5月5日，我按照双方的约定，带齐此前沈某莲提供给我的旧抵押物（国土证等）及旧借款合同，前往惠东沈某莲家中。在她家中，我退还了旧有的抵押物、合同、借条。领取了国土证［证号：惠东（2012）012656号］及其相关的他项权利证和公证书，并与沈某莲签订了新的借款合同，让她出具新的借条。在办齐这些手续后，第二天，我通过银行汇款，又出借了五十万元给沈某莲。至此，我实际出借给沈某莲的本金共有三百万。
4、翟某仪的陈述：2013年4月份，我经惠东农发行行长黄某英介绍认识了沈某莲，当时黄某英说其与沈某莲是多年朋友，沈某莲现在生意上资金紧缺，希望我能帮沈某莲周转一下。由于我与黄某英关系较好，所以我就应沈某莲的要求借了第一笔1400万元，沈某莲也有按双方约定在15日后将这笔钱归还给我。
2013年4月底，黄某英向我转达了沈某莲要求提高借款金额的意愿，并转达沈某莲可以提供土地抵押的条件。于是在5月初一，我与黄某英到了沈某莲的办公室，沈某莲向我介绍她有一块商住土地，市值约一亿元，她可将这块土地抵押给我，并希望从我这里取得一亿元的借款。当时，我初步了解一下这块地的情况，了解到该土地登记在惠州市祥锦实业有限公司，公司法定代表人为施祥斌。对此，我提出为何土地权属不在沈某莲名下的疑问。沈某莲解释到施祥斌为她的员工，祥锦公司由她实际掌管。过后几天，我找到沈某莲要求实地查看土地，于是沈某莲指派施祥斌带领我前往查看土地。当天，施祥斌带领我们到土地座落位置查看，土地上建有厂房。在现场我向施祥斌了解这块地的情况。施祥斌称这块地权属祥锦公司，土地实际是沈某莲所有，他只是挂名祥锦公司的法定代表人。施祥斌称这块土地沈某莲接手的价格为四千万左右，厂房每月租金有二十余万。查看完土地后，我与黄某英、沈某莲再次碰头，我提出该土地应该值不了一亿元，沈某莲称这块土地是商住用地，并提出将该地块的土地证交给我，让我找人评估。第二天，沈某莲安排施祥斌将国土证原件及祥锦公司的营业执照、组织代码证、税务登记证复印件拿到惠州交给我，从那天起，我才从营业执照上知道施祥斌的全名，因为此前我只知道沈某莲叫他阿斌。我仔细查看了国土证比较新，而证上的年号又为2012年，便向施祥斌询问为何证件这么新，他说证件是12年年底才办好，刚到手不久。在取得土地证以后，我联系多位惠东房地产和测评估值方面的朋友，了解到这样面积和位置的商业用地，大概能值七、八千万元。在咨询完朋友的意见后，我便要求办理土地的他项权利登记，但是沈某莲开始并没有答应我的要求，称将土地证存放我处抵押即可，没有必要办理他项权利登记，但我坚持要办理他项登记。直到13年5月8日，沈某莲同意了我的要求，第二天让我把土地证带上到沈某莲家中。当天，我由黄某英带领到沈某莲家中吃午饭。饭后，沈某莲称让施祥斌把资料带过来，大家在沈家中把资料准备好，我同意了沈某莲的意见。于是沈某莲电话通知施祥斌将资料带到沈家中，当时施祥斌将一叠文件资料和祥锦公司的公章带到沈家中，当着我们的面在文件资料上盖公司印和签字，并指示我在文件上签字。在我与施祥斌签字时，沈某莲称因为公证的手续比较复杂，在公证处需要准备很多材料及录入电脑，称让施祥斌一人先去办理，我们先在沈家中等候。此时，施祥斌也搭话说天气热，他先过去把材料准备好。我便应沈某莲的要求，在沈家中等候消息。当时，我已经将国土证交给了沈某莲，由沈某莲转交给施祥斌，由他根据国上证的内容填写资料。在施祥斌做好材料离开后，施祥斌曾打电话来问在抵押借款合同上的借款金额是多少，沈某莲称写三千万。但这不是实际借款金额，因为沈某莲和我商量，将借款金额写小一点，公证费能便宜一点。后来大概在下午三点多钟，沈某莲接电话通知说现在可以过去公证处办理了。于是我、沈某莲、黄某英便一同前往公证处。到了下午五点多，惠东公证处将公证书办理出来，交给我们。取得公证书后已是下班时间，沈某莲称她会办理好后续抵押手续，让我在惠州等待，她在惠东国土局的关系不错，不用我到场，也能将抵押证件办妥提交给我。于是我同意了沈某莲的意见，先行返回惠州。过了两天，沈某莲便托黄某英将证件［土地使用证号：惠东国用（2012）第012657号，对应的他项权利证号：惠东他项（2013）第013313号。土地使用证号：惠东国用（2012）第012656号，对应的他项权利证号：惠东他项（2013）第013312号］拿到惠州交给我，后经查这些为假证。我即刻要求沈某莲返还借款，沈某莲则一直推脱。直到2013年12月10日，沈某莲写了一份承诺给我，称于2014年1月份还清我的借款。
2014年1月，黄某英、沈某莲约我见面，沈某莲向我提出再借8000万元走流水，走流水后再次借到的资金用于还我的借款，我初步同意她的要求。大概过了一个星期，沈某莲再次与我联系要走流水。而且当时沈称资金会先到刘某烽处，并拨通刘跃峰的电话，刘某烽在电话中确认钱到账做流水后，会马上回款。当天我们约定由沈某莲筹集4200万元，我筹集3000万元，走完流水十分钟即回款，并定于2014年1月15日进行操作。2014年1月15日早9点钟，沈某莲和施祥斌到我公司。我和沈签订3000万元过账的《承诺书》和借据。她提供了2本土地证和1本房产证给我作抵押：1、土地使用证号：惠东园用（2013）第1010289号，使用权人为平山蕉田社区居民委员会新和队，2、土地使用证号：惠东国用（2012）第0011713号，使用权人为徐汉庭，3、粤房地权证惠东字第01100310**号，权属人为黄文鑫。沈某莲称其中两本土地证是他人押给她的，房产证是她儿子的。这些证件的真伪，我未去查实。此时我的资金已到位，但沈某莲的资金还未到位。大概上午11点左右，施祥斌从楼下带上一位男子，他是来签协议，借钱给沈某莲。后来我才了解该男子是黄某辉。下午三四点钟，沈某莲筹集了2900万资金到我名下惠州国洋贸易有限公司帐户，而沈某莲个人账户也到账500万元。此时沈某莲也拨通了刘某烽的电话，并开启扬声功能，刘某烽在电话中说等待我方划款到账确认后，十分钟就将款项划回。于是我安排公司财务操作，将所有资金先转往沈某莲工行账户后，再由沈某莲账户向刘某烽招商银行深圳账户转账6800万元。下午5点30分，沈某莲又筹集了500万元并向刘烽烽工行账户划款400万元。刘某烽却一直没有划回来。1月16日，我与黄某英在沈家中，让沈某莲签下累计到2014年1月15日合计人民币2.0875亿元的欠款确认书。
5、张某宝的陈述：2013年3月开始，我在惠州市下埔以个人名义经营资金拆借生意，都是面对熟人经营。2013年七八月期间，经朋友介绍认识沈某莲，然后沈某莲向我借了几笔款项，刚开始由于她借的款项数额不大，所以也没有要求她提供担保抵押等，沈某莲借了几次，都按时还款和付利息，所以我就相信她，后来沈某莲以需资金过桥向银行借款为由，向我借款，数额较大，我跟她商量好借款月息是l.95分，当时她向我借款没有具体数额，借款的期限是一个月，我就要求她提供抵押担保，沈某莲就找来惠东县凡淇房地产开发有限公司提供连带责任担保，并同时提供惠州市祥锦实业有限公司名下的土地证原件交给我本人保管，我看到沈某莲根据我的要求，将以上的手续给我，就相信她，我于2013年11月6日开始至12月2日，分九笔将沈某莲所借的款项通过银行转账至沈某莲指定的银行账户，借款的总数额是5980万元。期间，我指定业务员姚某戈跟进沈某莲借款的事项和手续业务，约在11月6日，因沈某莲要求将其提供抵押担保的国土证两本（证号是惠东国用2013第0010954、第0010955号）用地性质由工业改为商业住宅，我就应其要求将在我手上保管的国土证交给业务员姚某戈与沈某莲公司的人一起到国土局办理，办好手续，沈某莲将办好国土用地性质为商业住宅的国土证交回给我的业务员姚某戈，然后再转交由我保管。但后来因沈某莲要求要用我手上保管的国土证向银行办理贷款手续，我就叫业务员姚某戈陪沈某莲公司的人去办理，如沈某莲用该国土证办好银行贷款手续，我们就不管了，没有想到的是沈某莲及其公司一直未向银行贷到款，我就要求沈某莲将土地到国土部门办理过户登记手续，在2014年1月20日，我应沈某莲公司的要求到其公司，配合办理银行贷款手续，但没有见到沈某莲本人，我拨打沈某莲的电话但手机接通没有接听，后关了机，询问公司的员工，他们均未知沈某莲的去向，我发现出问题，然后到国土部门了解，才知沈某莲向我借款提供给我的两本国土证（证号是惠东国用2013第0010954号、第0010955号）是假证，真的国土证被沈某莲于2013年12月10日已抵押给黄超清、黄建胜两人。
刚开始交给我保管的应该是真证，后来提供给我的才是假证，但内容是真的。
（四）鉴定意见
广东省惠州市人民检察院司法鉴定中心惠市检技鉴字（2014）1号文件检验鉴定书，证实惠州市祥锦实业有限公司变更登记材料中变更登记申请书、股东决定、章程修正案、股东会决议、股权转让合同等材料中“何某凤”的签名字迹不是何某凤本人所写。
（五）被告人供述和辩解
2011年年初，我经亲戚介绍到沈某莲公司工作，在2011年7月份，我经过沈某莲安排，担任祥锦公司的法定代表人。在我为沈某莲工作之前，祥锦公司已经成立，注册资金100万元，变更之前的法定代表人为何某凤，100%拥有股权。何某凤是胡某忠的妻子。胡某忠年龄五十多岁，居住在淡水，他与沈某莲有生意上的往来关系。沈某莲让我担任祥锦公司的法定代表人，包括后来100万元股权转让给我，我都是依照指示，在相关文件资料上签名捺印，其中股权转让协议上何某凤已签好名，具体的变更手续是陈某捷或陈某凯去办理的，我跟何某凤根本没接触过，祥锦公司实际由沈某莲控制。
在2011年下半年，沈某莲从林某来处买下一块土地及房产。那是一块工业用地，上面盖有厂房（原为螺丝制造厂）。土地转手后，登记在祥锦公司名下。土地使用权证共有三本：1、土地证号为惠东国用（2011）011462号（20**年底，变更为惠东国用（2013）0010954号），土地坐落在平山青云金龙工业区，面积14801.9平方米。2、土地证号为惠东国用（2011）011461号（20**年底，变更为惠东国用（2013）0010955号），土地坐落在平山青云金龙工业区，面积8111平方米。3、土地证号为惠东国用（2011）0114**号，土地坐落在平山青云金龙工业区，面积204平方米。当时这些土地拿到手后，就拿到惠东农商行办理贷款。还把这决土地抵押给一个深圳人刘某烽，沈某莲有向他借了一大笔钱。关于上述土地的抵押手续，是沈某莲安排我去办理的。大概在2012年初，我记得当时土地已经抵押给刘某烽，沈某莲将证件从刘某烽手中赎回后。在2012年中，将土地抵押给惠东农商行。
2012年底，在办理土地用途时，将土地从农商行赎回。这些抵押及解除抵押都是我陪同相关他项权利人前往惠东国土局和行政服务中心办理的。而且这时土地还未变更用途，土地仍为工业用地。据我回忆沈某莲还通过抵押祥锦公司的土地，向翟某仪、陈某珍、李某旺、张某宝等人借钱。其中沈某莲向翟某仪、李某旺两人借钱是2013年年中发生的。
2012年11月23日下午，我接到沈某莲的电话，要先去行政服务中心国土局办证窗口领取办理他项权利申请表、然后拿上表及祥锦公司的公章，到公证处办理手续。到了公证处，沈某莲及陈某珍已经在公证处等候，抵押借款合同已经准备好，我与陈某珍在合同上签名后提交公证处，我又填写他项权利申请表，陈某珍也在权利申请人一方签名，但是关于抵押物的情况和抵押数额等内容尚未填写。沈某莲向陈某珍解释这些空白栏目，由我到国土局窗口后再填写。然后沈某莲将一套资料交给我，由我独自到国土局办理。陈某珍曾提出他项权利申请人不亲自前往应该不能办理的疑问，但是沈某莲向陈某珍保证她在国土局有熟人，肯定可以办出证件。而后我便独自前往国土局。在路途中，我接到沈某莲的电话指示我暂时不要前往办理抵押手续，等她电话通知。当晚我又接沈某莲电话通知将材料带到她家中，交还给她。
2013年4月份一天临近中午，我接沈某莲指示到惠东汽车站接李某旺到她家。将李某旺送到沈某莲家中后，沈某莲又指示我到国土局窗口领取他项权利申请表和带上祥锦公司公章返回她家中。我备齐这些物品后，返回沈某莲家中，和李某旺在申请表上签名。然后沈某莲指示我独自去办理，我在场曾说没有合同，沈某莲向我们解释到后面再补充，让我下午去国土局先办理。我离开沈某莲家回公司午休时，沈某莲电话通知我接李某旺到汽车站。在送完人后，沈某莲再次电话通知我暂时别办李某旺的抵押，让我将资料交还给她。过了一段时间，应该是2013年4月22日，沈某莲让我带上公司复印件等资料和公章到她家中。我赶到时，沈某莲、李某旺已经在等候，','2018-10-02
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