山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0283刑初599号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人李某，男，1989年8月27日出生，汉族，小学文化，农民，住平度市。2014年11月7日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2015年7月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪被逮捕。
被告人王某，女，1989年6月16日出生，汉族，初中文化，农民，住平度市。2015年7月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。
辩护人韩冬梅，山东元冠律师事务所律师。
山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2015）947号起诉书指控被告人李某、王某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉，本院于2016年3月23日作出（2016）鲁0283刑初50号刑事判决，宣判后，被告人王某不服，提出上诉，青岛市中级人民法院经审理后，以本案事实不清为由发回本院重审。本院受理后，依法重新组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平度市人民检察院指派检察员代丽娜出庭支持公诉，被告人李某、王某及辩护人韩冬梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款
2011年前后，被告人李某、王某夫妇开始在平度市明村镇驻地经营粮庄，经营范围为粮食收购。自2012年开始，李某、王某夫妇未经国务院银行业监督管理机构依法批准，通过发放名片、制作宣传板等方式进行宣传，以高某1息为诱饵，向社会公众非法吸收资金，截止2015年6月，共向谢某1先等36人非法吸收存款人民币2250078元。
二、合同诈骗
2011年前后,被告人李某、王某夫妇开始在平度市明村镇驻地经营粮庄，向社会公开收取玉米、小麦等且向农户开具收据作为支款凭证。自2015年6月中、下旬，李某、王某夫妇采取先收粮后付款方式向韩某等290户农户收取共计价值人民币1731289元的粮食。随后，李某、王某夫妇在六月中旬将收取的粮食进行集中出售，所得粮款170余万元，其中的20余万元被李某夫妇用于偿还之前的债务，30万元在6月17日被王某转到其朋友李某1、王某1两个账户下并由王某占有，55万元在6月22日、23日被李某转到其表姐宁某提供的宁某、董淑芬、郭金峰三个账户并由李某占有，6月23日李某将自己和王某的共8张银行卡交给朋友曲某1保管，曲某1于6月24日从此8张银行卡中转出13万余元到自己账户下代为保管，李某、王某随身携带50余万元在6月23日晚上乘车逃匿到黑龙江省大庆市。
公诉机关为指控上述犯罪事实提供了：1.书证：受案登记表、报案记录、破案经过、银行账户明细查询、刑事判决书、户籍证明等；2.证人证言：证人王某2等人的证言；3.被害人陈述：被害人韩某、谢某1先等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某、王某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某、王某非法吸收公众存款，数额巨大；且以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。李某系在缓刑考验期限内犯新罪和发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。建议对被告人李某、王某在法定刑期内量刑处罚。
被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均供认不讳，请求从轻处罚，但辩称王某没有参与合同诈骗的犯罪，对自己携款出逃的行为，王某事先并不知情。
被告人王某对公诉机关指控其非法吸收公众存款的罪名及犯罪事实均供认不讳。对公诉机关指控其犯有合同诈骗罪的罪名及犯罪事实有异议，该辩解自己不构成合同诈骗罪，理由是携款出逃自己事先不知情，都是李某安排的，给李某1、王某1转款都是按照李某的安排做的，转款的用途不知道，自己没有诈骗的故意。辩护人认为，一、从主观上说，王某一直没有诈骗的故意，也不知道李某有诈骗的故意。现有证据不能证明被告人王某与李某有共同犯罪的故意。王某一直不知情，王某知道时李某已经占有诈骗的财产准备逃匿，这时李某已经控制了诈骗款，诈骗行为已经完全实施终了。二、王某没有实施诈骗的行为，三、王某并没有占有诈骗款。因此，王某不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪，也应认定为从犯，应当减轻处罚。四、对于非法吸收公众存款，王某只是听从李某的安排，起次要辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。五、对于非法吸收公众存款王某系初犯、偶犯，没有前科，当庭自愿认罪，应酌情从轻处罚。
经审理查明，一、非法吸收公众存款
2011年前后，被告人李某、王某夫妇开始在平度市明村镇驻地经营粮庄，经营范围为粮食收购。为扩大经营规模，吸收社会资金。自2012年开始，李某、王某未经国务院银行业监督管理机构依法批准，通过发放名片、制作宣传板及口头介绍等方式进行宣传，以月利率1分的利息为诱饵，向社会公众非法吸收资金，截止2015年6月，共向谢某1先等36人非法吸收存款人民币2250078元。
案发前，被告人已分别返还被害人于某110000元、李某32100000元、曲某3200000元；被害人谢某1先将被告人的铲车一辆开走。
二、合同诈骗
2011年前后,被告人李某、王某夫妇开始在平度市明村镇驻地经营粮庄，向社会公开收取玉米、小麦等粮食作物。自2015年6月中、下旬，李某、王某夫妇采取先收粮后付款方式，向韩某等290户农户收取共计价值人民币1716633元的粮食，并为农户开具收据作为支款凭证。后由于其非法吸收公众存款兑付高额利息及将资金挪借他用，造成正常经营过程中资金链条断裂，又因当地另一收粮户携款逃跑，引起存款户及售粮农户的警惕，出现大量农户要求提款现象，李某、王某夫妇遂于6月中旬将收购的粮食集中销售，所得粮款170余万元，其中的20余万元被李某夫妇用于偿还之前的债务，30万元在6月17日由李某安排王某转到其朋友李某1、王某1两个账户内，55万元在6月22日、23日被李某转到其表姐宁某提供的宁某、董淑芬、郭金峰三个账户内，6月23日，李某将自己和王某的共8张银行卡交给朋友曲某1保管，曲某1于6月24日从该8张银行卡中转出13万余元到自己账户下代为保管，同年6月23日晚，被告人李某、王某随身携带50余万元乘车逃匿到黑龙江省大庆市。后被抓获归案。
另查明，2014年11月7日，被告人李某因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，期间被羁押19日。
还查明，案发后，平度市公安局从被告人及其亲属处追缴赃款共计人民币479000元；冻结银行存款（王某转到王某1名下62×××78农行账户）人民币199997.78元；查封李某在黑龙江省大庆市龙凤区凤祥小区1-20-7-201房产，产权证号NA719883；查封小麦49680千克；查封GH2799号半挂车一辆；查封平度市明村镇驻地李某出资建造的粮食储备库一座。
上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
（一）物证、书证
（1）中国农业银行信息查询，证实：李某在农业银行的账户有：尾号为9917、6312、3018、4662、9517借记卡五张；李某在农业银行尾号为9571的账户在2015年6月16日开户存入100元，在2015年6月18日分两次汇入两笔款项419902（摘要：吕清）、141610（张某2款），6月20日转入548256元（吕转小麦），合计1109768元，并在6月21日、22日、23日三天共转支1109800元。李某在农业银行尾号为6312的账户在2015年6月12日汇入65970元（小麦款—具体转入人不详），2015年6月16日转入138780（网银转账—宏昌食品孙某1小麦款）、141000（吕转小麦—吕某）、100000（青岛海牧），6月19日转入50000（青岛海牧）、6月23日转入99836（青岛海牧），合计共529616+65970元=595586元。在2015年6月份此卡除了以上六笔转入现金，还在6月1日现存60000元，6月7日网银转账22915元，6月8日网银转账22000元，6月16日转存15757元，其他时间均为支出，其中6月1日现支一次、转支二次，合计74155元；6月8日现支七次，合计20000元；6月9日现支一次，25000元；6月12日现支四次，合计20000元；6月13日现支七次，合计17000元；6月14日现支一次，29000元；6月16日现支四次，转支一次，合计65000元；6月17日现支一次，330000元；（王某取）6月21日现支七次，合计20000元；6月24日转支一次，126000元（曲某1提出）。上述证据证实了被告人李某将小麦出售后所获得的脏款数额及将脏款分批转移的事实；
（2）协助查询财产通知书，证实2015年6月22日，被告人李某用耿某62×××75账户转支14万元，交易对方为宁某（尾号为1873），6月22日A19P0090存入（尾号为1873）现金9900元转移赃款的事实；
（3）银行存款凭条，证实被告人李某用耿某账户名义存入郭金峰账户199950元；郭金峰6月23日现存199950元；6月27日现支199900元转移赃款的事实；
（4）耿某尾号为0275的农行账户交易清单，证实被告人李某用耿某账户转支20万，存入董淑芬5071账户转移赃款的事实；
(5)王某以李某1名义在平度市农业银行开设的账户为62×××78的账户查询信息，证实该账户于2015年6月8日开户，并存入195元，其后被告人王某利用该账户在6月17日通过11次现存的方式存入该账户99800元；在6月19日在明村转支50000元，现支三次功支走9000元，账户在7月19日余额40993.76元，已冻结。该证据证实了被告人王某转移赃款的事实；
2015年7月10日，冻结李某1在平度市农业银行账户（62×××77）资金50737.65元，2015年7月28日解除冻结。
（6）王某1在平度市农业银行郑州路分理处的账户（62×××78）交易信息，证实该账户于2015年6月17日开户，并存入现金200000元，2015年7月5日被冻结账户余额199997.78元（其中结息7.78，年费扣10元）。该证据证实了被告人王某转移赃款的事实；
（7）中国农业银行莱州沙河支行协助查询财产通知书、曲某162×××10账户明细查询，证实李某的农业银行62×××12账户在6月24日发生的12.6万元转账交易，对方账户为62×××10，账户信息曲某1。该证据证实了被告人李某转移赃款的事实；
曲某162×××10账户在6月23日分两次各收到转存金额50000元，于6月24日收到转存金额126000元，于6月26日转支200000元；
（8）大庆市房屋产权市场管理中心协助查封通知书，证实李某（董某1）在黑龙江大庆市用赃款购买的龙凤区凤祥小区1-20-7-201房产，产权证号：NA719883已查封；
（9）扣押决定书，证实从代某1处扣押车牌为鲁Ｇ×××××的红色半挂货车一辆；
（10）扣押清单，证实从董某1处扣押现金22万，NA719883房屋所有权证一本；
（11）扣押清单，证实从曲某1处扣押李某交给曲某1的八张银行卡，其中包括李某、王某农行卡各二张；
（12）扣押物品清单，证实从代某1处扣押赃款人民币15000元；扣押李某的鲁Ｇ×××××半挂货车一辆、冀DV2**挂挂车一辆、鲁Ｇ×××××行驶证一本、冀DV2**挂挂车行驶证一本、鲁Ｇ×××××半挂货车钥匙一把；
（13）接受证据清单一宗，证实从曲某1处两次分别接受人民币122169.15元、66093.20元；从李某1处接受人民币50737.65元；从耿某接受人民币2500元；从张某3处接受人民币2500元；从代某1处接受鲁Ｇ×××××半挂货车挂靠经营合同一份，签订日期2015年5月18日，代某1将该车挂靠在高密市宝顺物流有限公司；
（14）接受证据材料清单，证实从耿某处接受平度市明村镇广岩粮油购销部公章一枚、平度市明村镇贤龙粮油收购点公章一枚；
（15）接受证据材料清单，证实从郑州路农行接受平度市郑州路营业厅ATM机录像一盘（2015年6月17日10时10分至10时30分），证明被告人李某指示他人转移赃款的经过；
（16）接受证据材料清单，证实从耿某处接受被告人李某的收据一宗、借款合同一宗。
（17）个体登记信息查询结果，证实平度市明村镇广岩粮油购销点、平度市明村镇贤龙粮油收购点经营范围：小麦、玉米购销、粮食收购；
（18）青岛市公安局综合查询系统查询信息，证实鲁Ｑ×××××梅赛德斯-奔驰小型汽车所有人为潘伟霞；
（19）随案移送清单，证实已随案移送上述扣押物品；
（20）户籍证明，证实被告人李某、王某的身份情况；
（21）在逃人员登记表，证实李某、王某曾被列为网上逃犯；
（22）办案说明，证实王某无前科；
（23）刑事判决书，证实被告人李某于2014年11月7日因犯寻衅滋事罪被平度市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；
（24）办案说明一宗，分别证实下列情况：
2015年6月30日，平度市公安局办案人员将曲某1的62×××10的账户冻结，金额66093.20元，7月10日将李某1的62×××77的账户冻结，金额为50737.65元。7月28日，办案人员将二人的账户解除冻结，曲某1、李某1将其账户内的余额提出后交给平度市公安局办案人员；
李某供述，该将其车牌号为鲁Ｑ×××××梅赛德斯-
奔驰轿车通过一个叫王伟的男青年卖掉，获款10万元，后将该10万元借给曲某1使用，经查询，无法确认这名男青年的具体身份；
有一张署名为“于勤祥”的借款单据，内容是欠于勤祥人民币2700元。经调查走访，在本案中涉及被骗小麦款的村庄及周边邻近村庄，姓名为于勤祥或于钦祥的村民与李某均无经济来往和经济纠纷，对单据内容表示不知情，经讯问，李某对该单据表示不清楚；
该案借款合同内容中涉及“青岛顺发粮食收购储存有限公司”，2015年9月25日，平度市公安局工作人员经在平度市工商行政管理局查询，未查询到“青岛顺发粮食收购储存有限公司”的注册登记及备案信息；
李某供述王强强曾于2014年秋天支取价值13万余元的玉米款，至今未偿还，办案人员经调查走访，联系不到王强强；
2015年7月10日，侦查人员找到董某1后，该将22万元赃款及李某在此处购买的房子的房产证交给办案人员，为便于携带，侦查人员将22万元赃款存放于郭海宁个人农行账户；
李某粮食储备库照片、称重单各六张，称重分别为：9080公斤、9030公斤、9080公斤、9560公斤、9180公斤、3750公斤；
（25）查封决定书、查封清单，证实查封平度市明村镇驻地李某粮食储备仓库一座；
（26）扣押决定书、扣押清单、办案说明，证实公安机关依法扣押李某小麦49680公斤，平度市公安局明村派出所将小麦扣押后，在见证人宿某1的见证下进行称重，并委托平度市明村镇润达粮食购销处进行保存，经称重广岩粮油购销部剩余的小麦总重为49680公斤；
（27）协助查封通知书回执，证实潍坊市公安局交通警察支队协助平度市公安局将鲁Ｇ×××××查封，查封期限自2015年11月30日至2016年10月30日止；
（28）办案说明，证实经公安机关调查李某购买的一辆铲车被谢某1岭、谢某1先开走。自2015年10月份以来办案人多次找谢某1岭、谢某1先做工作让他们将从李某处开走的铲车交出来，谢某1岭、谢某1先以李某欠了他们的钱为由拒绝将铲车交出来；
（29）接受证据材料清单、网银交易明细，吕某提交三张网银交易明细，证实分别于2015年6月16日、6月18日、6月20日三次从吕某账户转款到李某账户，金额为141000元,419902元,548256元，合计1109158元，证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（30）接受证据清单八张、青岛市凯乐制粉有限公司小麦收购单8张，证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（31）接受证据材料清单、青岛宏昌食品有限公司发货单、转账交易，证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额。
（二）证人证言
（1）证人王某2的证言，证实：我从2004年开始在平度市明村镇西官亭村从事粮食收购生意，这个收购站我一直经营到2012年，就把粮食收购点全都交给了李某。到2014年，几月份我记不清了，李某才把收购点更名为“广岩粮油购销部”，公章也换成他自己的“平度市明村镇广岩粮油购销部”，我把收购站从2012年（具体时间记不清了）交给李某之后就不插手他的粮庄业务和经济问题了，他经营他的粮油购销部，我经营我自己的粮食收购站。
青岛顺发粮食收购储存有限公司的借款合同都是李某弄的。后来李某用我的名义和公章签订借款合同都是我同意的，但是钱都是被李某借去使用了。签了几份我记不清了，但是钱都是给了李某。我向李某借过好几次，基本上都还上了，大约还欠他五六十万块钱，以及我借过二百万高某1贷的利息也是他帮我还的，利息是多少我不知道。
大约是2013年的时候，几月份记不清了，李某拿给我他设计好的彩色借款合同给我看，我说行，他就用这个借款合同开始在明村镇借款。
我向李某借过好几次，基本上都还上了，大约还欠他五六十万块钱，以及我借过二百万高某1贷的利息也是他帮我还的，利息是多少我不知道。该证实了被告人李某与王某非法吸收公众存款的事实及其向李某、王某借款的事实。
（2）证人吕某的证言，证实：我认识李某，他自己有一辆车牌号为“2799”红色半挂货车。今年6月16号到6月19日他用我的名义向平度市大泽山镇“青岛凯乐制粉有限公司”卖8车麦子，共466040公斤，单价是1.19元每斤，金额共计1109173元。他送这8车麦子有6车是用他自己的“2799”的半挂货车送的，另二车是用车牌号“3520”和“2218”的货车送的。
他送这8车麦子是从6月16日至19日送的，当天他把麦子送到公司后，凯乐制粉公司就将粮食款通过中国农业银行平度支行店子分理处的二个账号62×××10、22×××65给我汇到我农行的账户：62×××66.然后我就从我这个账户转给李某提供给我的二个农行的账户，户头都是李某本人的。这八车麦子款共计1109173元，我把这些钱分三次都转到李某的那二个账户里去了，最后一次是6月20日转给李某的。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（3）证人王某3的证言，证实：我现在在大泽山镇“青岛凯乐制粉有限公司”工作，我在公司干财务科会计。我刚才从财务科电脑上查询，在今年6月份没有李某的车来送小麦，但是电脑上有车牌号尾数为“2799”的货车来送过6车麦子，是我们公司供原料的吕某送来的。
这辆车在今年6月16日送来2车麦子，第一车是麦子净重59250公斤，单价1.19元每斤，金额为141015元；第二车净重58490公斤，单价1.19元每斤，金额为139206元；6月17日送一车，净重58560公斤，单价1.19元每斤，金额为139372元；6月18日送二车，第一车净重58790公斤，单价1.19元每斤，金额为139920元；第二车净重58290公斤，单价1.19元每斤，金额为138730元；6月19日送这车净重57650公斤，单价1.19元每斤，金额为137207元；这六车麦子净重351030公斤，金额为835450元。
这期间以吕某的名义在6月17日用“2218”的货车送一车麦子，净重59380公斤，单价1.19元每斤，金额为141324元；在6月19日用“3520”货车来送一车麦子，净重55630公斤，单价1.19元每斤，金额为132399元。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（4）证人孙某1的证言，证实：我是青岛宏昌食品有限公司的经理。我刚从公司财务电脑里查过，我公司在2015年6月16日收过一辆车牌号为“2799”的半挂车货车送来的麦子，发货单的客户名叫李光然，后来打款的单子账户名为李某，这个人我不认识，我从电脑上查询找到发货单和转账凭证，根据发货单上的信息，这辆半挂车在6月16日给我公司送一车麦子，净重为58510公斤，每斤单价1.19元，扣除杂质后金额为138787元。从转账凭证上看，我们公司在6月16日将138780元赚到了户名为李某、账号尾数为6312的农行账户里。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（5）证人李某2的证言，证实：我是我公司的采购经理。我公司分别于6月5号、6月6号收了李某两大车玉米，不到120吨，每吨2320元，分三次给李某通过银行转账打的款，第一次是2015年6月16日转了10万元，第二次是6月19日转了5万元，第三次是6月24日转了99836元。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（6）证人张某1的证言，证实：我在公司负责检验质量、收货、付款。李某在6月13日送来一车麦子，共56280公斤，我们付现金132258元给李某，6月14日他送来两车，共115650公斤，给了他271201元现金。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（7）证人范某1的证言，证实：今年夏天快收小麦的时候，应该是六月份左右，李某给我的万发面粉厂里送了三四车小麦，前几次我是现金支付给他的，最后一次送小麦的时候，我连着前边的账一起给李某结清了，是通过农行网银转账的，备注内容应该是小麦款。
银行交易信息查询，载明范某1账号62×××70于6月12日向李某转账65970元。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
（8）证人张某2的证言：今年夏天六月份的时候，李某卖给我大约60吨小麦，过了一天我就通过农行网银转账给李某提供给我的银行卡号，备注的是“张某2款”。2015年6月18日范某1转账给李某141610元。该证据证实了被告人李某出售小麦后所获得的赃款数额；
以下证人证言，分别证实了被告人李某、王某将出售小麦所获取的赃款利用他人名义和账户转移赃款、利用他人名义用赃款购买房屋及携款出逃的事实经过；
（9）证人董某1的证言：今年6月20日后的一天，具体哪天我记不清了。那天上午，我姑姑董淑兰和姑表弟李某一家四口来到我家，我当时很意外，因为他们没有联系。到我家后我们问他们为什么来，李某说有些事情我们不知道最好。我一听就没有问，然后，李某说他让我大姑和他的两个孩子住在我家并给了我12万元的现金，还存在我龙江银行的账户里10万元现金，说是我姑和孩子的生活费用，说明白后，李某就走离开了，说是找工作什么的，过了有三四天，李某说是让我帮他买房子，后来我帮他在龙凤区凤祥小区20号楼七单元201户买了房子，房款是二十九万元，是用我的名字买的，已经办理房产证了。
（10）证人宁某的证言，证实：我认识李某，他是我刘姨家的表弟，我六姨叫董淑兰。今年6月中旬左右的一天，李某给我打电话让我开两张农业银行的银行卡并开通网银，他说要往里面打钱，我问他怎么了，他说他可能出手了，我问他什么事，他没有说，我就用我的身份证开了一张银行卡，是在龙凤区农行办的，我还用我母亲的身份证号（董淑芬）也办理了一个银行卡。我办理后李某给我打电话，我就给他说了银行卡号，后来这个银行卡就受到信息提示，再就是我还用我对象郭金峰（身份证号：）的身份证办理一个卡，也提供给李某了，后来这三个卡分别受到信息存入现金10万、20万、20万，一共是50万元钱，到了今年7月初具体哪天我记不清了，李某给我打电话说需要钱，我们在大庆市让胡路区见的面，当天及第二天我给他提的钱，因为要扣转账手续费，所以提出来的差200来元钱，不到50万元。李某拿走钱后我们没再联系，因为李某说如果以后联系不到他的话，有可能三五年没法联系，让我不用找他们。李某为什么用我的身份证办卡，我不知道，他说他出了点事，具体什么事情我问他他没有和我说；
（11）证人李某1的证言，证实：我认识李某和王某，2015年6月份的时候，具体时间记不清了，李某跟我对象曲某1打电话，说他跟王某吵架了，让曲某1把王某接到莱州，缓解一下他俩的矛盾，后我对象曲某1就把王某接到我在莱州开的“伙记炭烧坊”。当天傍黑天的时候，李某也过来了。晚上我们四个人就一块在我的烧烤摊吃饭。吃饭的过程中，李某还是王某他俩其中一个人提出说他俩要出去旅游散散心，俺对象曲某1问他俩欠我们的钱什么时候给，李某接着拿出一张中国农业银行卡递给我对象说这里面有十几万人民币，具体多少他也不知道，李某还把他密码告诉我们，让我们自己去提就行，俺对象说这些也不够，王某拿出三张银行卡给我对象说，这三张卡也有钱，以功能有几千来块钱，具体多少她不知道，她让我们自己提出来就行，密码跟李某给的那张一样，如果这四张卡的钱还不够，等他们回来再还我们。我们第二天凌晨三四点钟下班后，曲某1去中国农业银行ATM机一次性全部转到了曲某1在中国农业银行的账户里，具体转了多少钱我不知道，俺对象跟我说一共转了十几万。
我的身份证不在我身上，今年王某借我的身份证来，具体是几月份我记不清了，她没说为什么，我也没问，我急直接给他了，到现在她一直没有还给我。王某用我的身份证开了一个账户并往里存了10万元钱的事我不知道；
（12）证人曲某1的证言，证实：在今年五一的时候，李某到我这里来玩，我跟他说现在我手头紧，想从他那里借钱用。李某说他现在也没有钱，说等过段时间再给我。到今年6月23日下午5点来钟，我接到李某用一个陌生号码给我打来的电话，说他和王某打仗了，让我开车把王某从明村拉到我店里来了。晚上8点来钟的时候，李某坐辆商务车来到我店里，在店里把王某哄好了后，他给我说让别人往我卡里转了10万块钱，接着就想我要了我在农业银行卡的账号，我就把我账号为：62×××10的银行卡号给了李某，接着他又给我8张银行卡，说这些卡里还有些钱，让我自己转出来就行了，他又把这些银行卡的密码告诉我了，然后他说要领着王某到外地去玩玩，等以后他再找我拿这些钱。然后他就和王某一块坐着那辆商务车走了。到了晚上8点16分和8点17分，我手机上就来了二个短信，提示我农行卡上转入了二笔各5万元。第二天凌晨我店里下班后，我就从其中一张农行卡里转出了126000元钱，转入了我自己的那张农行卡里。我又从另外那七张卡里提现金12000多元钱，具体从哪张卡里提了多少钱我忘了；
（13）证人耿某的证言，证实：我在2015年6月22日和6月23日，帮李某转过三次款。第一次是2015年6月22日7时许，李某给我打电话问我和张某3有没有事，我说和张某3忙完活九点以后就没事了，他说没事了就帮他个忙。在车上李某问张某3带没带身份证，张某3说没带，他就又问我带没带，我说带着。之后，李某就让我用我的身份证帮他转点钱。然后我就拿着他给我准备好的塑料方便袋，里边装着两包捆好的二十万元人民币去了车旁边的中国农业银行，进银行后我先用ATM机转了六万元，由于速度太慢，我又去了柜台上操作的，先把十四万元存到我的银行卡里（卡号62×××75），然后又从我的账户转到李某给我的银行卡号（银行卡的户主记不清了，就是我之前提供的两张卡片上的其中一个人）。李某在这个过程中进过银行一次，看见我在操作转账就出门了。
第二次是2015年6月23日下午1时许，李某给张某3打电话，问张某3有没有时间帮他转点钱。当时正好不忙，我和张某3就去了郑州路七天酒店们门口，过了十五分钟左右，李某自己开着车来找到我们，我们俩上了他的车，他说我去提点钱，然后下车去了七天酒店对面的中国农业银行，他回来说提不出来钱，我们就去红旗路现河公园旁边的中国农业银行，这次他提出来不少钱，具体我也不知道，他从这些提出来的钱给我二十万人民币，让我去南京路与常州路交叉路口的农业银行转钱，这次我是直接把二十万元钱全存在我的银行卡里（卡号62×××75），然后直接转到李某给我卡片上写的账户里，卡的名字我记不清了，但肯定是转到之前交给你们公安的两张卡片上写的银行卡上。
第三次也是2015年6月23日，大约下午2点四十，在我帮李某转完第二笔钱后，我回到李某的车上，李某又开车拉着我和张某3到了青岛路贸易城对面的农业银行，李某给了一张写着“宁某”和银行卡号的卡片和二十万元人民币，我进了银行去柜台操作，直接往李某给我的这个银行卡号里汇款二十万元人民币，还扣掉大约一两百的手续费，加起来一共二十万整，汇完款柜台给我一张汇款凭证，我拿着这张凭证就回到李某的车上了。上了车我就把汇款凭证和李某写的卡片还给了李某。李某又问我们有没有事，去不去哈尔滨，我问他去哈尔滨干什么，他说就回趟老家，没说具体干什么，我和张某3考虑到在哈尔滨有生意上的客户，就答应了李某一起去，我们问李某什么时候出发，他让我们等他电话。然后他就把我送到我家，在下车前他说把这些借据让我保存，过一段时间再来找我拿，我就拿着这些借据和张某3一起回我家了，李某就自己开着车走了。
在第三次我帮他汇完款回家时，他除了给我一些账本借据外，还交给我一个黑色的手提包，比装笔记本的电脑包略大一些，他说里面还剩五十万块钱，让我去哈尔滨的时候带着这个黑色手提包，还另外给了我和张某35000元人民币，让我和张某3在去哈尔滨的路上用；
（14）证人张某3的证言：我认识李某，我们俩是朋友关系，我认识他有十多年了，我们是从初中的时候认识的，我知道他住在李园办事处山前村。他让耿某在2015年6月份帮他去银行转三次款的时候我都在。他从银行存完钱回到车上就把汇款凭证交给了李某。李某告诉你们两个说要回哈尔比老家，问我们两个去不去，我和耿某考虑到在哈尔滨有生意上的客户还欠着钱，就答应了李某一块去，李某就说当天晚上走，他走的时候会电话联系我们。然后他就把我们两个送到耿某家的楼下。在下车前他把一个黑色的手提包交给耿某，还另外给了耿某5000块钱，让我们在路上加油吃饭之类的时候用。大约晚上六、七点钟，李某给我打电话，让我俩下楼去哈尔滨，然后我们就拿着黑色包下楼了。下楼以后我看见代某1开着一辆别克GL8商务车拉着李某，我和耿某就上了车，从周戈庄上了高速，大约到了晚上八点多到了莱州，地名叫什么我不知道，来了一辆轿车把李某接走了，走的时候让我们三个人自己找地方吃点饭。过了二十多分钟，还是那一辆轿车就把李某和王某送回来了，王某拿着一个小型的行李箱上了别克商务车，也没拿别的东西。之后，我们五个人就开车王哈尔滨走了；
李某就带着一个黑色手提包，和笔记本电脑包差不多大小。王某只拿了一个小型的行李箱，再没有别的行李了。
（15）证人代某1的证言，证实：今年6月23日李某给我打电话让我到明村汽修厂开的车。当天下午四点来钟，我和司机到明村将车开走了。下午六点来钟，我们回到我仁兆镇粮戈庄村，将车停在代邦远家院子里面。停好车不长时间，李某给我打电话，让我和他回趟东北。因为在之前三四天李某就和我说过让我租辆车过几天和他回东北，并给了我一万元钱租车的费用。我就已经从青岛租了一辆别克商务车。但是他给我打电话，我当时觉得很匆忙。我就开车去了，李某让我到同和秀水苑门前等他。当时晚上快黑天了我接着李某，李某让我开车到南京路上，我们又接了他的两个伙计，李某说是让他们一块，也没说这两个伙计干什么的。接着两个伙计后，李某让我开车拉着他们到莱州去接着他老婆，我们就直接上高速去了哈尔滨。第二天下午快黑天的时候到了哈尔滨。
到了哈尔滨，我是跟着导航走的，到了城区的一个地方，李某说停车，他们夫妇就下车走了，李某给我们三人五千元钱，意思是回去的费用。因为去哈尔滨时所有的费用都是李某拿的。他们下车后，我们同车的两个人说是要跑蔬菜市场，我们就去转悠市场到次日凌晨，然后我们三人又开车回到了平度。
（16）证人孙某2（女，28岁，住平度市金色荔园，132××××7352）2015年6月26日的证言：我是紫云盛家幼儿园小三班的班主任老师。我班上原有李伟赫和李俊赫两个同学，他来时双胞胎。今年6月8日开始，因为哥哥李俊赫长口腔疱疹，没来上学，后来因为害怕传染给别的小朋友，就让弟弟李伟赫也待在家里。到6月19日上午，我根据他们三个家长留下的联系方式找到他们母亲，他们母亲说准备让孩子的奶奶带他们去南方，不准备让他们两个再到我们幼儿园来了；
（20）证人王某1的证言，证实：我跟王某比较熟，都是一个村的，从小一起长大，跟李某不是很熟。2015年6月份的一天，具体哪天我忘记了，王某给我打电话，跟我借身份证和银行卡用，我跟她说我的身份证丢了很长时间了，她说让我找找，找着给她打电话。大概过了2、3天，王某给我打电话问我在哪里，她想用我的身份证和银行卡。我说我在石庄，后来我就把我的卡送到石庄路口给了她。我没问她借我身份证和银行卡干什么用。我也不知道她干什么用。我借给王丹的银行卡是中国农业银行的，卡号：62×××72，当时这张卡是我为了还王某的钱办的，因为之前借王某3万多块钱，王某让我办张卡等有钱了把钱存卡上，把卡给她就行，存取款的短信都是绑定王某的号码，所以这次她跟我借卡我就把这张卡给她了。给她的时候，卡里面不到50块钱，给她卡之后，我还通过短信的形式告诉她我卡的密码。
王某借走我的身份证一直没有给我，又过了几天，王某给我打电话，让我用自己的身份证重新办张卡用，我同意了。王某叫我去平度市郑州路中国农业银行等着她，我先到了看见她没到，我就给她打电话，她让我先在那等一会，过','2018-09-26
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