湖北省黄石市铁山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0205刑初9号
公诉机关黄石市铁山区人民检察院。
被告人黎某，广州保税区庆鸿国际贸易有限公司（以下简称“庆鸿公司”）股东、财务总监。因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，黄石市公安局铁山分局于2015年1月28日决定刑事拘留；同年3月6日被逮捕。现羁押于黄石市看守所。
辩护人何辉、钟伟，广东科德律师事务所律师。
黄石市铁山区人民检察院以铁检刑诉（2016）7号起诉书指控被告人黎某犯对非国家工作人员行贿罪，于2016年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派检察员洪湛威出庭支持公诉，被告人黎某及其辩护人何辉、钟伟等到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2002年5月8日，庆鸿公司在广东省广州市工商行政管理局注册成立，注册资本100万元，被告人黎某为法定代表人并出资90万元占公司股份90%，股东黄某甲出资10万元占公司股份10%。2003年12月18日，庆鸿公司法定代表人变更为曾某甲（与黎某为夫妻关系，庆鸿公司股东、总经理、实际控制人，另案处理），黎某将其名下所持有的庆鸿公司40%股份、黄某甲将其所持有的庆鸿公司10%股份分别转让给曾某甲。至此，庆鸿公司股东为黎某、曾某甲，各持有50%股份。2006年8月8日，庆鸿公司法定代表人变更为邓某，股东依然是黎某、曾某甲并各持有50%股份。公司内部管理上，曾某甲为公司总经理，黎某为公司财务总监，梁某甲、刘某甲、白某、陈某甲（均另案处理）等人为公司业务员。
庆鸿公司在经营管理的过程中，为了谋取不正当利益，违反市场公平竞争的原则，为达到提高销售业绩，促进公司销售货款尽快回笼的目的，由曾某甲决定按公司销售金额的一定比例给予购货方业务员好处费，黎某根据购货方销售金额和货款回笼情况计算好处费的数额，然后将购货方业务员姓名、开户银行名称、银行卡号以及支付的好处费金额记录在便条上，指使庆鸿公司员工梁某甲、刘某甲、白某、陈某甲、钟某等人到广东省广州市相应的银行，通过柜台汇款或ATM机汇款等方式，分别多次向黄石市东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝电股”）采购员姜某、物资采购部业务员向某甲、合肥宝兰格压缩机有限公司（以下简称“合肥宝兰格”）采购部采购员王某甲（另案处理）、浙江冰峰压缩机有限公司（以下简称“浙江冰峰”）总经理助理王某乙、杭州麦迪冷暖设备有限公司（以下简称“杭州麦迪”）采购员胡某甲等人贿赂，总计450015.22元。具体事实如下：
1、向东贝电股采购员姜某、业务员向某甲行贿的事实
2003年6月23日至2012年6、7月期间，庆鸿公司在向东贝电股销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，先后多次共向东贝电股采购员姜某贿赂12723.50元、业务员向某甲贿赂149070.34元，共计行贿161793.84元。其中：
2003年6月23日至2004年5月28日期间，被告人黎某指使公司业务员梁某甲在广州向东贝电股采购员姜某本人的交通银行黄石分行银行卡尾号为8805账号先后4次共汇款12723.50元。姜某利用职务之便全部予以收受。
2010年10月13日，被告人黎某及曾某甲指使其公司业务员梁某甲在交通银行广州高科支行，向东贝电股业务员向某甲本人的交通银行黄石分行银行卡尾号为3207账号汇款2800元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2010年11月至2011年3月，被告人黎某及曾某甲指使业务员梁某甲在招商银行广州分行龙口支行，先后7次向东贝电股业务员向某甲本人持有并使用的户名为“胡某丁”的招商银行黄石京华路支行银行卡尾号为8065账号汇款总计33834.82元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2011年9月至2012年3月，被告人黎某及曾某甲指使业务员梁某甲在中国银行广州芳草园支行，先后11次向东贝电股业务员向某甲本人持有并使用的户名为“方某”的中国银行黄石支行银行卡尾号为1063账号汇款总计92435.52元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2012年6、7月的一天，庆鸿公司股东、总经理、实际控制人曾某甲与业务员梁某甲到东贝电股联系冷冻机油销售业务过程中，在宴请东贝电股业务员向某甲晚餐时，给向某甲贿赂现金2万元及钱包一个。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2、向合肥宝兰格采购员王某甲行贿的事实
2008年6月至2012年5月，庆鸿公司在向合肥宝兰格销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，分别指使业务员梁某甲、白某、钟某等人在中国光大银行广州支行，先后41次向合肥宝兰格采购员王某甲本人的中国光大银行合肥分行银行卡尾号为1708账号汇款总计134841.52元。王某甲利用职务之便全部予以收受。
3、向浙江冰峰总经理助理王某乙行贿的事实
2012年6月至2015年1月，庆鸿公司在向浙江冰峰销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，向冰峰公司总经理助理王某乙提出按销售额一定比例给予好处费，并要求王某乙提供银行卡号。黎某本人或指使公司其他人员在农业银行广州天河北路支行等网点，先后12次向王某乙本人的中国农业银行慈溪师桥支行银行卡尾号为4416账号汇款总计46406.80元；先后13次向王某乙持有并使用的其母亲“杜某甲”中国农业银行慈溪桥头支行银行卡尾号为5062账号汇款37721元。王某乙利用职务之便予以收受贿赂款共计84127.80元。
4、向杭州麦迪采购员胡某甲行贿的事实
2013年8月至2015年1月，庆鸿公司在向杭州麦迪销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，向杭州麦迪采购员胡某甲提出按销售额一定比例给予好处费，并要求胡某甲提供银行卡号。黎某本人或指使公司其他人员在农业银行广州天河北路支行等银行网点，先后13次向胡某甲持有并使用的户名为“徐某”的农业银行银行卡尾号为6610账号汇款共计35422.06元；先后12次向胡某甲持有并使用的户名为“胡某乙”的农业银行卡尾号为9177账号汇款共计33830元。胡某甲利用职务之便予以收受贿赂款共计69252.06元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了1、被告人黎某的供述和辩解；2、证人梁某甲、刘某甲、向某甲、姜某、王某甲、王某乙、胡某甲等人的证言；3、户籍证明、到案经过、营业执照、银行存取款明细清单、劳动合同书、说明、扣押清单等书证；4、福建中证司法鉴定中心（2015）数检字第244号电子数据检验报告等鉴定意见；5、电脑主机、硬盘、手机、银行卡等物证；6、涉案光盘等视听资料；7、电子物证检查工作记录及同步录音录像、提取笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据材料。
公诉机关认为，被告人黎某身为庆鸿公司股东、财务总监及实际控制人，是庆鸿公司实施犯罪的直接负责的主管人员，在公司的销售业务活动中，违反市场公平正当竞争原则，以谋取不正当利益，给予相关业务单位的人员贿赂共计450015.22元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任。被告人黎某当庭自愿认罪，可从轻处罚。综上，建议对被告人黎某判处一至二年有期徒刑。
被告人黎某对指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议：1、白某不是公司业务员，是行政人员。2、其没有指使梁某甲、白某、刘某甲、陈某甲、钟某等人去付好处费。3、指控行贿45万元的金额没有那么多。如王某乙和胡某甲的行贿数额，时间久了记不清楚，请法院依法核实。4、其对东贝和合肥两家公司的行贿行为不知情，也没有指使别人去这么做。5、有些证词是猜测的，比如刘某甲的证词，梁某甲的证词变更多次，是诬陷的。其辩护人提出辩护意见如下：1、公诉机关指控的45万元存在疑点，应根据罪责刑相适应原则对被告人黎某提出合理的量刑建议。2、被告人黎某当庭愿意认罪，本案具有对被告人从轻或减轻处罚的情节。3、关于东贝公司和合肥公司的行贿事实都是曾某甲和梁某甲在处理，被告人确实不知情。被告人不应对此承担直接责任，请法庭在定罪量刑时予以剔除。4、基于被告人和梁某甲之间的矛盾，梁某甲是不可能维护被告人的，对被告人知情的部分，被告人已经认罪，陈述都是属实的。5、至于公诉机关说被告人没有完全交代清楚，辩护人不予认可。通过向某甲等人的证人证言可以发现通篇都没有提到被告人，被告人就其知道的情况已经据实交代，同时被告人表示作为公司的责任人，即便不知道东贝公司和合肥公司的情况仍愿意承担责任。希望法庭考虑被告人的认罪态度从宽处理。6、请法庭考虑被告人孩子高考的情况，希望能让被告人在孩子毕业前出来。辩护人建议对被告人判处一年四个月以下有期徒刑。
经审理查明，2002年5月8日，庆鸿公司在广东省广州市工商行政管理局注册成立，注册资本100万元，被告人黎某为法定代表人并出资90万元占公司股份90%，股东黄某甲出资10万元占公司股份10%。2003年12月18日，庆鸿公司法定代表人变更为曾某甲（与黎某为夫妻关系，庆鸿公司股东、总经理、实际控制人，另案处理），黎某将其名下所持有的庆鸿公司40%股份、黄某甲将其所持有的庆鸿公司10%股份分别转让给曾某甲。至此，庆鸿公司股东为黎某、曾某甲，各持有50%股份。2006年8月8日，庆鸿公司法定代表人变更为邓某，公司股东黎某、曾某甲各持有50%股份。公司内部管理上，曾某甲为公司总经理，黎某为公司财务总监，梁某甲、刘某甲、白某、陈某甲（均另案处理）等人为公司员工。
庆鸿公司在经营管理的过程中，为了提高销售业绩，促进公司销售货款尽快回笼，由曾某甲决定按公司销售金额的一定比例给予购货方业务员好处费，黎某根据购货方销售金额和货款回笼情况计算好处费的数额，然后将购货方业务员姓名、开户银行名称、银行卡号以及支付的好处费金额记录在便条上，指使庆鸿公司员工梁某甲、刘某甲、白某、陈某甲、钟某等人到广东省广州市相应的银行，通过柜台汇款或ATM机汇款等方式，分别多次向东贝电股采购员姜某（已判决）、物资采购部业务员向某甲（已判决）、合肥宝兰格采购部采购员王某甲（另案处理）、浙江冰峰总经理助理王某乙（另案处理）、杭州麦迪采购员胡某甲（另案处理）等人贿赂，总计450015.22元。具体事实如下：
1、向东贝电股采购员姜某、业务员向某甲行贿的事实
2003年6月23日至2012年6、7月期间，庆鸿公司在向东贝电股销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，先后多次共向东贝电股采购员姜某贿赂12723.50元、业务员向某甲贿赂149070.34元，共计行贿161793.84元。其中：
2003年6月23日至2004年5月28日期间，庆鸿公司总经理曾某甲为追讨货款，让被告人黎某安排公司员工梁某甲从广州向东贝电股采购员姜某提供的其本人的交通银行黄石分行银行卡尾号为8805账号先后4次共汇款12723.50元。姜某利用职务之便全部予以收受。
2010年10月13日，曾某甲为了提高销售业绩，决定给予对方业务员一定比例好处费。被告人黎某安排公司业务员梁某甲在交通银行广州高科支行，向东贝电股业务员向某甲其本人的交通银行黄石分行银行卡尾号为3207账号汇款2800元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2010年11月至2011年3月，曾某甲为了提高销售业绩，促进公司销售货款尽快回笼，决定按公司销售金额的一定比例给予购货方业务员好处费，黎某根据购货方销售金额和货款回笼情况计算好处费的数额，安排业务员梁某甲在招商银行广州分行龙口支行，先后7次向东贝电股业务员向某甲本人持有并使用的户名为“胡某丁”的招商银行黄石京华路支行银行卡尾号为8065账号汇款总计33834.82元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2011年9月至2012年3月，曾某甲为了提高销售业绩，促进公司销售货款尽快回笼，决定按公司销售金额的一定比例给予购货方业务员好处费，黎某根据购货方销售金额和货款回笼情况计算好处费的数额，安排业务员梁某甲在中国银行广州芳草园支行，先后11次向东贝电股业务员向某甲本人持有并使用的户名为“方某”的中国银行黄石支行银行卡尾号为1063账号汇款总计92435.52元。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2012年6、7月的一天，庆鸿公司股东、总经理、实际控制人曾某甲与业务员梁某甲到东贝电股联系冷冻机油销售业务过程中，在宴请东贝电股业务员向某甲晚餐时，给向某甲贿赂现金2万元及钱包一个。向某甲利用职务之便全部予以收受。
2、向合肥宝兰格采购员王某甲行贿的事实
2008年6月至2012年5月，庆鸿公司在向合肥宝兰格销售冷冻机油的过程中，曾某甲为了提高销售业绩，促进公司销售货款尽快回笼，决定按公司销售金额的一定比例给予购货方业务员好处费，黎某根据购货方销售金额和货款回笼情况计算好处费的数额，安排业务员梁某甲、白某、钟某等人在中国光大银行广州支行，先后多次向合肥宝兰格采购员王某甲本人的中国光大银行合肥分行银行卡尾号为1708账号汇款总计134841.52元。王某甲利用职务之便全部予以收受。
2015年2月9日，黄石市公安局铁山分局扣押王某甲退缴违法所得人民币30万元。
3、向浙江冰峰总经理助理王某乙行贿的事实
2012年6月至2015年1月，庆鸿公司在向浙江冰峰销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，向冰峰公司总经理助理王某乙提出按销售额一定比例给予好处费，并要求王某乙提供银行卡号。黎某本人或指使公司其他人员在农业银行广州天河北路支行等网点，先后12次向王某乙本人的中国农业银行慈溪师桥支行银行卡尾号为4416账号汇款总计46406.80元；先后13次向王某乙持有并使用的其母亲“杜某甲”中国农业银行慈溪桥头支行银行卡尾号为5062账号汇款37721元。王某乙利用职务之便予以收受贿赂款共计84127.80元。
2015年2月7日，黄石市公安局铁山分局扣押王某乙退缴违法所得人民币5万元；2015年3月24日，扣押王某乙退缴违法所得人民币34140元，共计84140元。
4、向杭州麦迪采购员胡某甲行贿的事实
2013年8月至2015年1月，庆鸿公司在向杭州麦迪销售冷冻机油的过程中，被告人黎某及曾某甲为庆鸿公司谋取不正当利益，向杭州麦迪采购员胡某甲提出按销售额一定比例给予好处费，并要求胡某甲提供银行卡号。黎某本人或指使公司其他人员在农业银行广州天河北路支行等银行网点，先后13次向胡某甲持有并使用的户名为“徐某”的农业银行卡尾号为6610账号汇款共计35422.06元；先后12次向胡某甲持有并使用的户名为“胡某乙”的农业银行卡尾号为9177账号汇款共计33830元。胡某甲利用职务之便予以收受贿赂款共计69252.06元。
2015年4月6日，黄石市公安局铁山分局扣押胡某甲退缴违法所得人民币69252.06元。
本案在审理过程中，本院于2016年3月2日向黄石市铁山区人民检察院提出司法建议，建议对涉嫌单位犯罪的庆鸿公司补充起诉，黄石市铁山区人民检察院未作出回复。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人黎某的历次供述和辩解，证实庆鸿公司是在先前经营的“广州汇鸿泰化工贸易有限公司”注销后成立的，是在广州保税区工商局注册。当时的股东是其和表妹黄某甲，公司注册资金100万元，各出资50万元，法人代表邓某，只是公司的挂名董事长。2006年黄某甲退出股东。其将出资50万元退还给她，将50万元股金转让给其老公曾某甲。于是其和曾某甲各持50％股份，邓某为公司法人代表未出资。其和曾某甲是庆鸿公司的实际控制人。公司其他工作人员有梁某甲、刘某甲、曾某乙、陈某甲、白某、许某等人。庆鸿公司办公地点在广州天河北路616号。另外，在广州天河区工商注册的“广州保税区庆鸿国际贸易有限公司广州分公司”（办公地点在广州天河北路616号、分公司营业执照负责人是黎某）与“庆鸿公司”是母公司与子公司的关系。对外均是以“庆鸿公司”名称与客户签订合同，“广州分公司”不从事经营活动。庆鸿公司一切事务由其和曾某甲负责，曾某甲负责销售业务，其负责公司的财务管理。庆鸿公司的主要经营范围：制冷剂、润滑油、压缩机。梁某甲负责黄石东贝、合肥宝兰格、广州万宝、西安康普斯等公司的润滑油销售业务；刘某甲在梁某甲走之后负责合肥宝兰格、黄石东贝、杭州新霓虹等公司的润滑油销售业务；陈某甲负责浙江冰峰（其见过浙江冰峰的孙总和王总）、深圳麦克维、四川丹甫、江苏白雪、杭州钱江等公司的润滑油销售业务；黄磊负责广州周边零销商、小型冷柜厂的业务。销售价格分A、B两种：A是1-3月收款；B是现款现货。对销售人员分销售数量奖、销售奖。公司的财务管理：许某负责做账，其负责公司光大银行、兴业银行账目核对和应付账款。曾某甲负责销售开支，在报销单签名，其负责核对后就付钱。每次销售员出差都先开借支单领取现金，回来贴好发票报销，其给钱，再把报销单交给许某做账。
2、证人曾某甲的证言，证实其听梁某甲说她给姜某送过1.2万元。但是公司没有政策给销售方一定比例的回扣。公司规定每个销售员在公司拿固定工资另外加提成奖励，按销售金额的百分之零点五左右提成。销售越多、回款越快，奖金就越高。至于销售员是否将奖金拿出一部分送给销售员那是他们个人的事。
3、证人梁某甲的证言，证实其大学毕业后应聘到庆鸿公司工作，2005年开始从事销售业务。曾某甲是庆鸿公司总经理，黎某为财务总监、出纳。其于2010年开始与黄石东贝有业务往来，主要与向某甲、张某等人联系。2012年9月离职。其在业务往来过程中，给客户业务员汇好处费，一般是曾某甲谈好或业务员报给曾某甲，曾某甲同意后，再告诉黎某。黎某就在业务完成后按先前说好的比例计算好处费的金额，再让他们去银行汇款。具体操作如下：先由黎某在一张纸上写好客户的银行卡号、姓名、钱数，然后其或白某、黄某甲等人根据提供的银行账户在柜台或ATM机上汇款。汇完款后就电话告知对方业务员，同时把银行汇款单拿回交给黎某，然后黎某再把他们写的借支单还给其。其知道东贝集团采购部一个叫姜某的人，其向姜某汇过钱，当时是黎某叫其去汇的，一共汇了多少次其不记得了，当时对口姜某的是庆鸿公司业务员陈某甲。其不认得姜某，也没有见过他的面，其当时在庆鸿公司打杂，黎某叫其到银行汇款给客户，其就去汇钱。为此曾某甲告诉他们业务员以后在汇款时不要签真实名字，最好在柜员机（ATM机）上汇款，不容易被发现。公司与客户做生意，都是要给好处费的。给好处费是为了维护与客户的业务关系，因为市场竞争激烈，防止其他公司把业务抢走了。另外是办业务顺利点，回款快点。并证实2010年10月13日其给东贝采购部业务员向某甲个人交行卡汇款2800元；2010年11月22日至2011年3月30日期间，其给向某甲使用的“胡某丁”招行卡汇款33834.82元；2011年9月至2012年3月期间，其或白某给向某甲使用的“方某”中行卡汇款计92435.52元，其中有26800元是白某经手汇款；2012年6、7月的一天晚上，其与曾某甲一起在黄石市绿茵阁西餐厅请向某甲吃饭，在此期间，曾某甲送给向某甲2万元现金。另外，在黄石市金花大酒店，其给向某甲一个礼品盒（内装红色皮质的新钱包）。2008年6月2日至2012年5月4日，其或白某、钟某、黄某甲按黎某的安排，向合肥宝兰格采购员王某甲持有的中国光大银行卡（卡号90×××08）汇款41笔，有ATM机汇款、有柜台存款，共计134841.52元。钟某汇款1笔计2020元、白某汇款1笔计7680元；另外2008年12月11日这笔汇款210元，“梁某甲”的签名系他人模仿，其余的17张汇款是其签名（其中6张是签的真名，另外11张是签的假名），17张存款凭条计款56341.52元。
4、证人白某的证言，证实其2011年7月大学毕业就到庆鸿公司工作，曾某甲是公司总经理，法人代表邓某，黎某是公司财务总管。公司销售冷冻机油客户有黄石东贝公司、广州万宝公司。其主要是配合梁某甲的工作和打杂。在2012年梁某甲突然离职后，就接替梁某甲的采购文员业务。梁某甲或黎某安排其帮公司汇款，一种是对公汇款，一种是对私汇款。对私汇款就是凭梁某甲给其一张黎某的便条，便条上写有汇款户名、账号、汇款金额、汇款银行等信息，梁某甲将现金给其，其到相关银行汇款，少的几百元，多的几千元，然后将汇款凭条拿回来交给梁某甲或黎某。对私汇款主要是黎某或梁某甲安排其去办理。对于汇款的目的、用途其不清楚。并证实公安机关出示的2011年11月16日银行存款凭条是其向王某甲汇款7680元。
5、证人刘某甲的证言，证实其2006年7月大学毕业到庆鸿公司负责销售员业务。曾某甲是总经理，法人代表邓某，黎某是公司财务总管，公司主要销售制冷剂、代理白雪压缩机销售。梁某甲负责公司采购业务。广州庆鸿公司实际上是曾某甲和黎某夫妻二人开的私人公司，庆鸿公司是曾某甲主管，黎某负责公司的财务管理和公司资金的进出。公司员工的工资是按底薪加销售提成。销售按A价、B价、C价三个价格等次计算销售提成。在公司工作期间，曾某甲单独跟其说为了扩大销售业绩和回款快，可以适当给客户一点好处费。如果对方有此意向，就由曾某甲与对方谈给好处费，按销售冷冻机油的升数或按回货款数给好处费。对方将银行账号发给曾某甲，由曾某甲把银行账号给黎某，黎某再安排梁某甲或白某到银行汇款给客户，梁某甲汇款后就打电话或当面告知其，然后其通知客户到银行查收。其他的业务员也是这样操作。其还看到梁某甲汇完款后将相关的汇款凭条带回交给黎某。梁某甲离职后，就由白某去银行汇款。给客户好处费的原因：一是货款支付快一点；二是销售额增加。给客户好处费的事是庆鸿公司的行为，不是他们业务员个人的行为。其经手的客户单位中给好处费的有宁波帕尔玛采购员沈某某、合肥万宝采购员王某甲。其印象中合肥万宝是2007年左右建厂，2008年庆鸿公司与它正式有业务往来，当时合肥万宝的采购员就是王某甲，曾某甲安排其接手该业务。2009年其和陈某甲去拜访过他。刚开始合肥万宝公司经常压他们的货款，其就找王某甲，让他想办法，其表示会感谢。他当时说再说。后来，其把这件事向曾某甲汇报，曾某甲找王某甲谈后，梁某甲就通知其好处费已经汇给王某甲，其就打电话告知王某甲说钱已经汇过去了，货款的事情让他想想办法。在之后一年左右的时间里多次向他汇款，具体次数记不清。同时也证实庆鸿公司业务员黄磊、陈某甲也给了客户好处费。
6、证人陈某甲的证言，证实其是1999年6月到庆鸿公司工作，公司先后几次变更名称和办公地点。庆鸿公司是曾某甲和黎某夫妻二人的私人公司，曾某甲是总经理，黎某是公司的财务总监。公司是美国路博润公司冷冻机油代理商，并代理白雪牌压缩机销售。公司法人原来是曾某甲，2008年换成邓某。公司在开展业务过程中，为了扩大销售业绩，增加销量，公司有时给客户公司采购员一点好处费。首先是曾某甲或黎某跟对方业务员沟通好，按客户向公司采购的冷冻机油的升数给对方公司采购员好处费，标准按每升5角或每升1元多不等。对方采购员直接将银行卡账号及户名发到其手机上，其再将这些账户给黎某，黎某本人或安排黄某甲、梁某甲、白某到银行给对方汇款，然后再将汇款好处费的情况单独告诉其，其打电话给公司客户采购员确认。2002年其在经手黄石东贝的业务期间，给过黄石东贝采购员姜某好处费，是黎某安排梁某甲去汇款。后听黎某说姜某被法院判刑以及公安机关于2012年底调查梁某甲给黄石东贝的姓向的女采购员好处费的事情。2012年其经手浙江冰峰业务，黎某已经跟该公司业务员王某乙谈好了给好处费，让其放心与对方签合同。黎某叫其打电话要王某乙将银行卡号发至其手机，再由其转发给黎某。在给好处费时，由黎某本人或安排白某给王某乙银行卡汇款。2013年上半年，曾某甲带其和黎某到杭州麦迪公司拜访公司的邱总和采购员胡某甲。由于麦迪公司是大客户，曾某甲和黎某商量给胡某甲好处费，由黎某本人或安排其他人给胡某甲的银行卡汇款。2015年1月，黎某因公司贿赂的事被抓，曾某甲叫其通知胡某甲把收好处费的银行卡销毁，如果公安机关调查就说是公司汇的运费。公司在销售业务中都是采取给对方客户采购员好处费的操作方式。因为市场竞争激烈，他们不这样做，对手也会这样做，公司就无法生存。
7、证人钟某的证言，证实其是2010年6月到庆鸿公司上班，主要从事物流业务。这家公司是曾某甲和黎某二人的私营企业，曾某甲具体负责什么其不清楚，黎某负责公司财务资金进出，公司主要销售制冷剂和白雪牌压缩机。同时证实，公安机关出示2010年7月22日收款人为“王某甲”的光大银行存款复印件中客户或代理人一栏“钟某”是其签的名。这是黎某给其一张写有收款人账号、姓名的便条，安排其给合肥宝兰格“王某甲”汇款，至于这笔款项是什么款，其回忆不起来了。
8、证人许某的证言，证实2006年9、10月到庆鸿公司任会计至今。庆鸿公司是私营公司，主要销售润滑油、白雪压缩机、少量的制冷剂。邓某是公司法人代表，但一直未在公司上班，曾某甲总经理主抓销售、采购，黎某财务总监兼出纳。凡是与钱打交道都是黎某说了算。黎某给其公司收款、付款的银行回单、购货发票及报销费用凭证，其帮着黎某记账。员工的工资都是黎某单独用信封发给每个员工，其从来没有造过员工的工资表。公司的运输费用都是黎某支付给物流公司，运输费用增值税发票给其做账。
9、证人陈某乙的证言，证实其于2014年8月到庆鸿公司上班，主要负责物流管理。物流发货首先征得黎某同意，然后办理托运，货到客户后，由黎某负责给物流公司结算运费。结算方式有二种：现金支付或者货到后支付。其工资也是黎某单独用信封装着按月向其发放。
10、证人邓某的证言，证实其于2000年至2010年在乐昌市水利局宿舍任门卫期间认识乐昌水利局原党委书记、曾某甲的父亲曾某丙。通过曾某丙认识曾某甲，其与曾某甲、曾某丙没有亲戚关系。2006年或2007年，曾某甲借用其身份证在广州开了一家庆鸿公司，其在有关资料上签了“邓某”的名字，但是其在庆鸿公司没有担任任何职务。曾某甲每年给其2000元，说是照顾其生活。期间，其和曾某丙的女婿一起曾去过广州庆鸿公司。
11、证人梁某乙的证言，证实其姐姐梁某甲在广州庆鸿公司工作，离职后回梅州。
12、证人姜某的证言，证实庆鸿公司的经理曾某甲、销售经理陈某甲与其发生业务联系，其不认识梁某甲。在交往过程中，曾某甲要其交通银行卡号，并向其交通银行卡汇款4笔，共计12723.5元。
13、证人向某甲的证言，证实其是东贝采购部的业务员，负责硅钢和油品的采购业务。在工作期间，其通过四张银行卡（其本人的交通银行黄石分行尾号3207的工资卡、其同事吴某帮其办的招商银行卡、其弟向某乙帮其办的中国银行卡、其丈夫江某找他同事方某办的中国银行卡）收受庆鸿公司曾某甲、梁某甲的贿赂。其中，其工资卡收到汇款2800元，方某的银行卡收到92000余元，其他两张银行卡收到的汇款记不清楚了。这些银行卡，都是曾某甲、梁某甲叫其办理。另外，曾某甲和梁某甲邀请其在黄石的武汉路绿茵阁西餐厅吃饭时，送给其一二万元现金及一个红色钱包。
14、证人吴某的证言，证实2010年12月向某甲向其借用银行卡，于是其将一张2010年10月以其母亲“胡某丁”的身份证在新下陆招商银行办理的银行卡交给向某甲使用。
15、证人方某的证言，证实2011年4月其帮助同事江某用自己的身份证到老下陆的中国银行办理了一张银行卡交给江某。这张卡是由江某的妻子使用。
16、证人江某的证言，证实2011上半年，其通过同事方某以他的名字在中国银行办理了一张银行卡交给妻子向某甲使用。
17、证人王某甲的证言，证实其于2006年11月20日招聘进入合肥宝兰格公司任采购业务员，2012年4月20日离职。主要采购化工类和机加工件两大类。2008年开始采购庆鸿公司冷冻机油，首先是与庆鸿公司曾某甲联系，业务员是刘某乙。2011年3月日本大地震后，其开始与梁某甲联系。2008年，庆鸿公司按照一升2角钱的标准给其好处费，曾某甲打电话给其要其多多关照，有些事情就叫其帮忙处理。其同意后就将尾号为1780的光大银行卡告诉曾某甲。同时证实，帮庆鸿公司垫付卸货费从2008年至2012年累计不超过1万元。庆鸿公司给其好处费共计8至10万元。2015年2月2日12时许，其在安徽合肥叉车有限公司门口被合肥市特警队抓获，当场扣押三张银行卡：中国光大银行卡90×××08、40×××40；中国农业银行卡62×××14，户名均是其本人的名字。
18、证人王某乙的证言，证实其公司在2012年上半年开始采购庆鸿公司的冷冻机油。在业务交往中，认识庆鸿公司业务员刘某甲、陈某甲、公司老板曾某甲及其妻子黎某。2014年上半年他们四人到公司来拜访过。2014年4月，其受黎某的邀请参加过庆鸿公司的新年发布会。2012年上半年，黎某打电话给其要求照顾他们公司的生意，数量要做大，告诉其每次采购庆鸿公司一升冷冻机油给其2角钱的好处费，并要其给她银行卡号。其将本人62×××16的农行卡卡号（简称“4416账户”）通过手机短信发给黎某136××××8283的手机。黎某收到其公司的账款后，就向其汇款，然后给其打电话确认。2013年年底，黎某打电话说这张银行卡是其本人的名字，不安全，要重新办理。于是，其于2013年12月以其母亲杜某甲的名字又办了一张卡号为62×××62（简称“5062账户”）的银行卡，并将新银行卡号用手机短信发给黎某。黎某在收到其公司货款后就向这张银行卡上汇款，直到2015年1月底止。并经其辩认公安机关提取农业银行卡交易明细账，“4416”银行卡共计汇款13笔，计37895元；“5062”银行卡共计汇款12笔，计46629.8元，两项总计84524.8元，这都是庆鸿公司给的回扣，也就是好处费。庆鸿公司给其行贿是为了提高在其公司冷冻机油销售量，其又分管冰峰压缩机公司采购部，给哪家公司订单由其说了算。其在采购业务中对庆鸿公司业务有所照顾，提高了他们公司冷冻机油的订货量。
19、证人胡某甲的证言，证实其是2010年8月到杭州麦迪公司工作，现在采购部做采购员，其中负责从广州庆鸿公司等处采购冷冻机油。其与庆鸿公司老板曾某甲及黎某、业务员陈某甲有业务联系。2013年6月，庆鸿公司老板曾某甲打电话给其提出要其把冷冻机油生意给他公司做，并根据冷冻机油销售量给其好处费。然后是黎某多次给其打电话，要其给她提供银行卡号。刚开始其将妻子“徐某”名字的农业银行卡告诉她，汇款一段时间后，黎某叫其换一张新银行卡，说不能用自己姓名的银行卡，那样可能会被公安机关发现，叫其用别人或者亲戚名字办理银行卡，其就将“胡某乙”名字的农业银行卡提供给黎某。并证实公安机关出示的“徐某”农业银行卡62×××10流水明细账中，从2013年8月6日起至2014年5月6日止，有13笔是收受庆鸿公司行贿款35587.56元，扣除手续费165.5元，合计金额35422.06元；“胡某乙”农业银行卡62×××77流水明细账中，从2014年6月18日起至2015年1月20日止，有12笔是收受庆鸿公司行贿款34000元，扣除手续费170元，合计金额33830元。上述两张银行卡收受庆鸿公司贿赂款合计69252.06元。每次收到庆鸿公司汇款后，黎某或业务员陈某甲给其打电话确认，并叫其去银行查账。2015年2月6、7日左右的一天，庆鸿公司业务员陈某甲打电话告知其庆鸿公司在黄石东贝出了事，叫其注意公安机关来调查，还说不要用收钱的银行卡，以免被公安机关查到。于是其叫侄儿胡某乙将银行卡上的1.8万元取出来后销户。后来其打电话问曾某甲到底出了什么事，曾某甲说如公安机关找其调查就说是庆鸿公司给其银行卡汇的钱是运费。庆鸿公司给其行贿的原因：一是怕别家公司把冷冻机油生意抢走了。另一个原因是冷冻机油有两家供应商，庆鸿公司想提高冷冻机油销售量。其得好处费后，在采购量上给予庆鸿公司照顾。其受贿款的去向是买房和还债了。
20、证人胡某乙的证言，证实2013年，其大伯胡某甲叫其用自己的身份证在中国农业银行杭州瓶窑支行为他办理了一张银行卡。该银行卡账号就是公安机关出示的62×××77。这张银行卡一直是其大伯胡某甲在使用。2015年2月7日或8日，胡某甲叫其去银行把卡上钱取出并销户，其将取出的18095元给了大伯胡某甲。
21、证人徐某的证言，证实其名下的一张卡号为62×××10的中国农业银行杭州良渚支行工资卡，一直由老公胡某甲保管和使用，卡上除其的工资外，没有其他的资金。胡某甲在杭州麦迪设备有限公司做采购工作。杭州麦迪是一家经营冰箱压缩机、空调过滤剂的私营企业，老板叫邱建明。
22、证人胡某丙的证言，证实其哥胡某甲在杭州一个制冷公司做采购工作，在杭州买了一个二手房，具体在什么地方不清楚。现在接受公安机关调查时才知道儿子胡某乙为胡某甲办理了农业银行卡。
23、营业执照、设立申请及审批、公司简介、股东变更情况、企业名称变更核准通知书、章程等，证实庆鸿公司于2002年5月28日注册成立，法人代表经过二次变更，由注册成立时的黎某变更为曾某甲，又于2006年8月8日由曾某甲变更为邓某。股东经过变更，由注册成立时的黎某、黄某甲变更为黎某、曾某甲各出资50万元。其公司性质为有限责任公司。东贝集团是有限责任公司，东贝电股是股份责任公司。合肥宝兰格制冷有限公司企业性质是全资国有企业，经营范围：电冰箱、压缩机，2013年7月14日合肥市工商局核准该企业名称变更为“合肥万宝压缩机有限公司”。麦迪公司2009年2月9日注册成立，公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），法人代表：俞某。冰峰公司公司类型：私营有限责任公司；王某乙系该公司监事。
24、向某甲的聘用工登记表、劳动合同书、在物资采购部的工作经历、物资采购部采购业务经理工作标准、向某甲经手冷冻机油2010年6月－2012年9月业务统计、东贝纪检出具情况说明、收据、银行卡复印件以及向某甲在纪检部门的调查笔录，证实向某甲的身份以及向某甲在物资采购部的工作经历、工作标准。向某甲经手2010年6月-2012年9月冷冻机油的采购业务期间，共从庆鸿公司采购冷冻机油113.175个柜，采购金额合计10830515.8美元，折合人民币64058137.73元。向某甲就其收受庆鸿公司梁某甲和一个姓刘的业务员贿赂6万元等事主动到东贝纪检部门说明，东贝集团纪委请求对向某甲从宽处理。
25、证明、已离职员工王某甲简介，证实王某甲于2006年11月20日经录用聘入合肥宝兰格公司工作，任职采购部担任采购员，主要负责生产零部件的采购工作。2012年2月王某甲申请辞职，其公司于2012年3月19日办理离职手续。
26、证明、情况说明、购销合同，证实王某乙系浙江冰峰压缩机有限公司总经理助理。主要工作职责是负责公司采购业务。庆鸿公司从2012年至今向冰峰公司供应压缩机用冷冻机油。庆鸿公司与冰峰公司有业务往来关系，其中王某乙负责审核采购的资料。
27、证明、手机通话清单、购销合同，证实胡某甲于2010年1月进入杭州麦迪从事设备安装、技术工作。2011年6月开始从事采购工作，职责为根据生产需要进行原材料采购。胡某甲在2015年3月与庆鸿公司相关涉案单位及有关人员通话的情况。
28、交行卡、个人分户账明细、太平洋卡存款单，证实姜某的交通银行卡40×××05资金进出流水账。其中，2003年6月23日至2004年5月28日梁某甲共4次经手汇入该账户款项共计12723.50元
29、向某甲交行卡及进出明细、招行查询确认回单、个人存取款凭条、胡某丁招行账户交易明细、查询方某存款通知书、中行黄石分行方某账户明细，证实向某甲交行卡6222600630003043207的资金流水账明细。其中，2010年10月13日，从广州高科支行异地交行存款2800元。黄石招商银行南京路支行证实，账号62×××65，姓名：胡某丁账户从2010年11月22日至2011年3月30日期间从“广州分行龙口支行”通过“柜台存现”7笔，共计33834.82元，后向某甲从该账户取款转存入自己银行卡；2011年9月至2012年3月，户名为“方某”的中国银行黄石支行银行卡尾号为1063账号从中国银行广州芳草园支行，先后11次汇款总计92435.52元。
30、调取证据清单、光大银行储蓄存款凭条，证实2015年1月23日公安机关在中国光大银行广州分行营业部提取户名为“王某甲”、账号为“90×××08”储蓄存款凭条，共计20张。其中，梁某甲经手存入17份、冒名梁某甲存入1份、钟某存入1份、白某存入1份。同日公安机关在中国光大银行广州番禺支行提取复印户名为“王某甲”、账号为“90×××08”储蓄存款凭条22份。梁某甲于2008年6月2日至2012年5月4日往该账户存款共41次，共计金额134841.52元。
31、杜某甲农行卡62×××62银行交易明细账、王某乙农行卡6228410310207464416银行交易明细账，证实杜某甲农行卡62×××62账户开户时间2013年12月20日，银行存款余额至2015年2月6日的金额为41841.38元。2014年3月25日-2015年1月25日期间，从广州天阳、广州天河北路、广州龙口西路支行等处共往该账户存款13笔，合计现金存款37895元，扣除手续费162元，实得37733元。其中有监控录像6笔，均系黎某经手存入。王某乙农行卡6228410310207464416账户于2012年6月12日-2013年10月22日从广州存入12笔银行交易明细账，合计46629.80元。扣除手续费223元后，实得46406.80元。
32、农行卡交易记录、开户和销户的银行资料信息、农行自助设备日交易流水清单、农业银行卡交易记录，证实徐某卡号62×××10，开户时间2010年8月8日，2015年2月9日的余额0.46元。2013年8月6日-2014年5月6日先后从广州天河北路支行汇款10笔，从广州龙口西路支行汇款1笔，从广州天阳支行汇款2笔，总计13笔汇款金额35587.56元，扣除手续费165.5元，实得35422.06元。胡某乙农行卡卡号62×××77，开户时间2013年11月3日，销户时间2015年2月9日。该账户从2014年5月22日－2015年1月20日从广州天河北路支行汇入存款12笔，合计金额34000元，扣除手续费170元，实得33830元。胡某乙于2015年2月9日取现金18092.56元，并销户。
33、扣押决定书、扣押清单、查封笔录、查封清单、发还物品清单、现金缴款单、暂扣款票据，证实公安机关于2015年1月28日在广东省广州市天河区天河北路XX号XX室、广州市天河区天河北路XX号XX房，现场扣押黎某相关涉案物品：手机2部、电脑主机1台、平板电脑2台、硬盘1个、纸片（碎片若干）、笔记本电脑1台、笔记本10本、人民币1800元、8张银行卡、黎某和曾某甲身份证。公安机关于2015年10月21日向黎某的表弟胡平平返还所扣押的笔记本10本、笔记本电脑1台、平板电脑2台、2张身份证、人民币1800元、银行卡共8张。黄石市公安局铁山分局于2015年2月3日扣押王某甲身份证、光大银行卡二张（90×××08、40×××40）、农行卡一张（62×××14）。黄石市公安局铁山分局于2015年2月9日扣押王某甲退缴赃款人民币30万元。黄石市公安局铁山分局于2015年3月3日向王某甲发还其身份证1张、农行卡1张。公安机关于2015年2月7日依法扣押王某乙持有的农行卡二张，卡号分别为62×××16、62×××62。黄石市公安局铁山分局扣押王某乙人民币84140元，该款上缴暂扣。黄石市公安局铁山分局于2015年4月6日扣押胡某甲人民币69252.06元，该款上缴暂扣。
34、随案移送清单，证实黄石市公安局铁山分局于2015年12月30日随案移送光盘共2张、电脑主机1台、硬盘1个、手机1个、王某乙涉案农行卡2张、王某甲涉案光大银行卡2张。
35、受案登记表、立案决定书，证实黄石市公安局铁山分局于2015年1月24日在工作中发现庆鸿公司的负责人黎某、曾某甲多次安排公司业务员梁某甲等人对东贝集团采购员姜某、向某甲及合肥万宝公司采购员王某甲通过银行汇款或给现金的方式实施贿赂行为，累计金额达20余万元。该局遂于2015年1月24日决定对广州保税区庆鸿国际贸易有限公司涉嫌单位行贿一案立案侦查。
36、本院（2005）铁刑初字第12号、（2014）鄂铁山刑初字第00037号、（2015）鄂铁山刑初字第00030号刑事判决书','2018-09-30
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有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
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第七十二条
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��三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原���刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李志东寻衅滋事罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-26\\\\\",\\\\\