河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1726刑初46号
被告人赵某1，男，1982年10月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月3日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同月25日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局宣布逮捕。
辩护人何德智，河南商振律师事务所律师。
被告人赵某2，男，1977年2月2日出生，汉族，初中文化程度。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月4日被泌阳县公安局抓获，同日被泌阳县公安局刑事拘留，同月25日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局宣布逮捕。
辩护人钟卫国，河南华珠律师事务所律师。
河南省泌阳��人民检察院以泌检刑刑诉﹝2017﹞58号起诉书指控被告人赵某1、赵某2犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人何德智、被告人赵某2及其辩护人钟卫国到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2016年9月6日，被告人冒充泌阳县消防队刘科长，以给徐某2介绍工程为名骗取徐某2信任。后又以在外拉练急需两台发电机为由让徐某2为其购买。徐某2往帐号为62×××77，户名为彭某1的银行卡汇款48800元钱为刘科长购买发电机。汇款后被告人用卡号为62×××77的银行卡在赵某2持有的POS机上刷卡套现48800元。赵某2持有的POS机为赵某1冒充支三章身份信息在“瑞银信”公司办理后交由其使用，由赵某2负责为直接实施诈骗人员刷卡套现。赵某1持有的POS机绑定银行卡和手机银行，诈骗所得款项到帐后赵某1负责转账后安排于某1、赵某取款。
2、2016年8月24日，北京市石景山区永乐小区的田某接到一个自称是消防队人的电话，对方以给其介绍防水工程，后又以购买发电机为由，骗取田某往对方账号（62×××74，户名彭某1）汇款20000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
3、2016年9月12日，江苏省南通市通州区兴仁镇的汤某接到其朋友夏某的电话，并给其一个号码，对方自称是消防队的余主任，以介绍工程为由，又以购买床铺为由，骗取汤某往对方账号(62×××76，户名马某2)汇款100000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
4、2016年9月8日，四川省平昌县江口镇的向某接到一个自称是平昌���防队李教官的电话，对方以给其介绍防水工程为由，又以购买发电机为由骗取向某往对方账号（62×××53，户名彭某1）汇款10000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
5、2016年9月9日，湖南省邵阳市绥宁县的袁某1接到一个自称是消防大队人的电话，对方以给其介绍防水工程，又以购买太阳能发电机为由，袁某1通过现金方式往对方账号(62×××83)汇款92000元，后袁某1用其女婿王某1的银行卡往对方账号(62×××77，户名杜某1)汇款50000元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
6、2016年9月22日，江苏省无锡市南长区的林某接到其朋友介绍的武警部队的赵部长的电话，并与其联系，对方以铺水泥路工程为由，又以购买不锈钢床为由，骗取林某往对方账号(62×××55，户名姚某1)汇款67200元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
7、2016年8月30日，湖北省谷城县的范某接到一个自称是消防队人的电话，以给其介绍工程为由取得其信任，后又以采购5000条毛巾为由，骗取范某往对方账号(62×××19、62×××19，户名柴某1)分别汇款52500元、50000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转帐后安排于某1、赵某取出。
8、2016年1月6日，郑州市金水区庙李村的许光跃接到一个自称是周口市军分区武装部人的电话，以介绍其操场翻新工程为由取得其信任，又以购买20套不锈钢床为由，骗取许光跃分两次用宋美玲的银行卡往对方账号（62×××19，户名崔某1）汇款86200元：后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
9、2016年8月5日，河南省周口市扶沟县的王建勇接到其老板王建业的电话，让其与一个军分区后勤部的李部长联系。对方以介绍军分区电路改造工程为由，后又以购买床铺为由骗取王建勇12000元钱。王建勇让其公司财务用手机银行的方式往对方账号(62×××42，户名韩某1)汇款12000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
10、2016年9月20日，安阳市城建电力安装有限责任公司的张某2接到朋友王某2电话，安阳武警支队有一个安装路灯的工程急需施工。王某2给张某2一个电话让张某2和武警支队一姓李的人联系，张某2联系后对方自称姓李，在武警支队管后勤，有个安装路灯的工程需要做，并问了张某2公司的资质，后让张某2下午和他联系。一个小时后这个自称姓李的人联系张某2说部队要拉练需要20个帐篷和200个防潮垫，让张某2和姓杨的供货商联系。联系后姓杨的供货商说他不干了，让和张某1联系。张某2和张某2联系后向对方提供的卡号为621700002870062197502，汇款176000元，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
11、2016年9月7日，浙江省东阳市的张某4接到朋友张某3电话说东阳消防大队后勤陈某2科长有工程要做。张某4和陈某2联系后，陈某2说要改造广场让其造预算，张某4造预算后陈某2说向要领导汇报。第二天陈某2打电话告诉张某4领导已经同意了工程预算，下午2时签合同。过一会儿又打电话说消防队要集训需要5000条毛巾让张某4和供货商联系，张某4和供货商联系后供货商说现在不干了，让和厂家联系。和厂家联系后，厂家自称姓周的人让张某4向卡号62×××76汇款5万元定金，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
12、2016年10月25日，甘肃省武威市凉州区的李某3接到一个自称是武威消防支队采购办姓邓的负责人的电话，电话里男子以要与其公司合作洗涤业务取得其信任，后又以采购60张不锈钢高低床为由，需要支付28000元钱定金。李某3让其公司的会计魏某1用魏某1的银行卡向对方卡号（62×××17，户名曾某）汇款28000元，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
13、2016年11月3日，云南省丘北县的马某接到农行客户经理罗某2电话说丘北县看守所一个姓李的队长让其帮忙，并给罗某2看守所李队的电话。马某和李队联系后李队称上级要来检查，看守所需要12顶帐篷，让马某和厂家联系并给其一个座机电话。马某联系后对方让其往卡号62×××14���银行卡上汇款，马某分两次汇款151200元，此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后，由被告人赵某1转账安排于某1、赵某取款。
14、2016年9月21日现住宁夏固原市原州区的李某在其朋友办公室里听到朋友在接电话谈论购买床的事情。朋友不懂这方面业务让其接电话，对方让其和010-57740141，137××××8574的电话联系，对方自称赵经理，赵经理说现在有货可以发货并让李某往卡号62×××71的账户上汇款，李某4分两次给此帐号汇款186000元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
15、2016年8月24日，在农夫山泉玛纳斯县饮料有限公司工作的新疆呼图壁县张某3接到公司吉昌办事处电话说让其和一个自称呼图壁县消防队的杨参谋联系，张某3联系后杨参谋说其在野外演习，需要四百件矿泉水，自动加热盒饭二百件，并给张某3了一个卖盒饭的马老板电话，张某3和卖盒饭的联系以后对方说新疆没有货需要和北京厂家联系，并给张某3一个北京的田金宝工作人员的电话，张某3和田金宝联系后对方让其先交定金。张某3向对方提供的银行卡号为62×××88汇款30000元。汇款后张某3去消防队送水才知道被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
16、2016年9月12日中午，江苏省如皋县磨头镇董堡村的陈某接到其朋友徐某2的电话称，一个消防队姓浴的人有6000平米水泥地的工程需要找人合作，并给陈某了自称姓浴的人的电话：150××××2245。陈某和自称姓浴的人联系后对方自称是消防队采购部的，称有工程的事见面谈。让陈某帮忙采购床，并给陈某一个卖床的代理商电话，陈某和自称代理商的人联系后对方让其先付定金，陈某即向卡号62×××25��号汇款3万元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
17、2016年8月23日，现住石家庄市保利花园小区的果某听其朋友路秀说武警总队有一个地面绿化工程，并给果某一个后勤部陈部长的电话。果某和自称是陈部长的人联系后陈部长说有块绿地要建停车场。后陈部长又说接紧急通知部队要拉练需要帐篷18顶，陈部长要果某出面联系并给果某一个供应商张某2的联系电话，张某2又让果某和厂家周建明联系。联系后果某往周建明提供的帐号62×××72转账24800元预付款。后陈部长又和果某联系要180个帐垫子，果某又给账号62×××72汇去12000元定金，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转帐，安排于某1、赵某取出。
18、2016年8月30日，浙江省绍兴县华舍街道的张某4接到一个自称是绍��市柯桥区消防大队后勤部的人，对方以介绍防水工程为由，又以购买发电机为由，骗取张某4往对方账号(62×××39，户名白某)汇款55000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡后由被告人赵某1转账后安排于某1、赵某取出。
公诉机关提供有被告人的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据在卷。公诉机关认为被告人赵某1、赵某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵某1辩称，对于公诉机关指控的罪名无异议，对于指控的犯罪事实第8、10、12、13起有异议，其未参与犯罪，其他的犯罪事实无异议，表示认罪。
被告人赵某1的辩护人何德���提出的辩护意见为：定罪方面：认为公诉机关指控被告人赵某1犯诈骗罪不成立，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对公诉机关指控的犯罪事实第8、9、10、12、13、17、18起有异议，认为犯罪事实不清，证据不足，应不予认定。量刑方面：被告人赵某1具有立功、坦白、悔罪态度较好、无犯罪前科、系初犯、偶犯，当庭认罪等情节，可法定或者酌定减轻或者从轻处罚；同时认为即使被告人赵某1构成诈骗罪，也应认定为从犯，应依法比照主犯从轻、减轻处罚。
被告人赵某2辩称，对于公诉机关指控的罪名无异议，对于指控的犯罪事实第8、9起有异议，其未参与犯罪，其他的犯罪事实无异议，表示认罪。
被告人赵某2的辩护人钟卫国提出的辩护意见为：定罪方面：对于公诉机关指控被告人赵某2犯诈骗罪的罪名无异议，对于公诉机关指控的犯罪事实的第7���8、9、11、12、13、16、17起有异议，第7、13、17起证据显示被告人赵某2刷卡套现部分金额，第8、9起被告人赵某2没有参加，第11、12、16起犯罪事实亦不能成立。量刑方面：被告人赵某2到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔过，认罪态度较好，量刑时可从轻处罚。
经审理查明：1、2016年9月6日，被告人冒充泌阳县消防队刘科长，以给徐某2介绍工程为名骗取徐某2信任。后又以在外拉练急需两台发电机为由让徐某2为其购买。徐某2往帐号为62×××77，户名为彭某1的银行卡汇款48800元钱为刘科长购买发电机。汇款后被告人用卡号为：62×××77的银行卡在赵某2持有的POS机上刷卡套现48800元。赵某2持有的POS机为赵某1冒充支三章身份信息在“瑞银信”公司办理后交由其使用，由赵某2负责为直接实施诈骗人员刷卡套现48800元。赵某1持有的POS机绑定银行卡和手机银行，诈���所得款项到帐后赵某1负责转账后安排他人取款。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人徐某2的陈述：
被害人徐某2于2016年9月6日的陈述，证实其被骗人民币48800元的事实经过。
二、视频资料
手机短信截图，证实被害人徐某2被骗人民币48800元转款经过。
证人证言
证人徐某1于2016年9月6日的证言，证实内容同上。
证人庞某于2016年9月6日的证言，证实骗子虚构事实曾向胡某打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给了被害人徐某2的事实。
证人胡某于2016年9月6日的证言，证实骗子虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给庞某了。
2、2016年8月24日，北京市石景山区永乐小区的田某接到一个自称是消防队人的电话，对方以给其介绍防水工程，后又以购买发电机为由，骗取田某往对方账号（62×××74，户名彭某1）汇款20000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡20000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人田某的陈述：
被害人田某于2016年8月25日的陈述，证实其被骗人民币20000元的事实经过。
二、书证
被害人田某常住人口基本信息表，证实被害人田某的身份
北京市公安局石景山分局鲁谷派出所关于被害人田某被诈骗一案的立案报告书、受案登记表、受案回执、立案决定书等法律文书，证实被害人田某被骗人民币20000元后向北京市公安局石景山分局鲁谷派出所报警，并已立案的事实。
银行卡交易查询明细，证实被害人田某被骗人民币20000元转款的事实。
三、证人证言
证人张某1于2016年8���25日的证言，证实骗子虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给了被害人田某的事实。
3、2016年9月12日，江苏省南通市通州区兴仁镇的汤某接到其朋友夏某的电话，并给其一个号码，对方自称是消防队的余主任，以介绍工程为由，又以购买床铺为由，骗取汤某往对方账号(62×××76，户名马某2)汇款100000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡100000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人汤某的陈述：
被害人汤某于2016年9月12日的陈述，证实其被骗人民币100000元的事实经过。
二、书证
江苏省南通市通州区公安局兴仁派出所关于被害人汤某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人汤某被骗人民币100000元后向江苏省南通市通州区公安局兴仁派出所报警，并已立案的事实。
银行卡交易查询明细、业务凭证，证实被害人汤某被骗人民币100000元转款的事实。
三、证人证言
证人夏某于2016年9月12日的证言，证实骗子虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给了被害人汤某的事实。
4、2016年9月8日，四川省平昌县江口镇的向某接到一个自称是平昌消防队李教官的电话，对方以给其介绍防水工程为由，又以购买发电机为由骗取向某往对方账号（62×××53，户名彭某1）汇款10000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡9950元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人向某的陈述：
被害人向某于2016年9月8日的陈述，证实其被骗人民币10000元的事实经过。
二、书证
平昌县公安局关于被害人向某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人向某被骗人民币10000元后向平昌县公安局报警，并已立案的事实。
银行业务凭证，证实被害人向某被骗人民币10000元转款的事实。
5、2016年9月9日，湖南省邵阳市绥宁县的袁某1接到一个自称是消防大队人的电话，对方以给其介绍防水工程，又以购买太阳能发电机为由，袁某1通过现金方式往对方账号(62×××83)汇款92000元，后袁某1用其女婿王某1的银行卡往对方账号(62×××77，户名杜某1)汇款50000元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡142000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人袁某1的陈述：
被害人袁某1于2016年9月10日的陈述，证实其被骗人民币142000元的事实经过。
二、书证
绥宁县公安局关于被害人袁某1被诈骗一案的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等法律文书，证实被害人袁某1被骗人民币142000元后向绥宁县公安局报警，并已立案，该局现将该案移送至泌阳县公安局办理的事实。
证人王某1的身份证、业务凭证、存款凭条，证实王某1系被害人袁某2的女婿，被害人袁某1被骗人民币142000元，被害人直接转款92000元，别外50000元是袁某2让王某1转款到骗子提供的帐户。
绥宁县公安消防大队证明，证实其单位近期没有工程业务对外发包。
电话清单,证实被害人袁某1在案发时间的通话记录。
杜某1银行卡开卡业务申请书、交易查询明细，证实涉案银行卡开户、交易明细情况。
三、证人证言
证人肖某于2016年9月10日的证言，证实骗子虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给朱某1，朱某1又提供给了被害人袁某1的事实。
证人朱某1于2016年9月10日的证言，证实骗子虚构事实曾向肖某打过电话联系业务，肖某将骗子的电话号码提供给自己，其又提供给了被害人袁某1的事实。
证人王某1于2016年9月23日的证言，证实其是被害人袁某2的女婿，被害人袁某1被骗人民币142000元，其中有50000元是袁某2让其转款到骗子提供的帐户。
证人朱某2于2016年9月21日的证言，证实杜某1系其儿子，其不知道杜某1的联系方式和具体地址。
6、2016年9月22日，江苏省无锡市南长区的林某接到其朋友介绍的武警部队的赵部长，并与其联系，对方以铺水泥路工程为由，又以购买不锈钢床为由，骗取林某往对方账号(62×××55，户名姚某1)汇款67200元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡67200元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
被害人林某的陈述：
被害人林某于2016年9月22日的陈述，证实其被骗人民币67200元的事实经过。
二、书证
无锡市公安局南长分局扬名派出所关于被害人林某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人林某被骗人民币67200元后向无锡市公安局南长分局扬名派出所报警，并已立案的事实。
7、2016年8月30日。湖北省谷城县的范某接到一个自称是消防队人的电话，以给其介绍工程为由取得其信任，后又以采购5000条毛巾为由，骗取范某往对方账号(62×××19、62×××19，户名柴某1)分别汇款52500元、50000元钱。后卡号为62×××19在被告人赵某2持有的POS机上刷卡49000元，后由被告人赵某1转帐安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人范某的陈述：
被害人范某��2016年8月30日的陈述，证实其被骗人民币102500元的事实经过。
二、书证
谷城县公安局关于被害人范某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人范某被骗人民币102500元后向谷城县公安局报警，并已立案的事实。
手机短信截图、汇款凭证、银行交易明细，证实被害人范某被骗款是通过银行转帐方式交付的。
8、2016年9月20日，安阳市城建电力安装有限责任公司的张某2接到其朋友王某2电话称，安阳武警支队有一个安装路灯的工程急需施工。王某2给张某2一个电话让张某2和武警支队一姓李的人联系，张某2联系后对方自称姓李，在武警支队管后勤，有个安装路灯的工程需要做，并问了张某2公司的资质，后让张某2下午和他联系。一个小时后这个自称姓李的人联系张某2说部队要拉练需要20个帐篷和200个防潮垫，让张某2和姓杨的供货商联系。联系后姓杨的供货商说他不干了，让和张某2联系。张某2和张某2联系后向对方提供的卡号621700002870062197502汇款176000元，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡176000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人张某2的陈述：
被害人张某2于2016年9月24日的陈述，证实其被骗人民币176000元的事实经过。
二、书证
安阳市公安局龙祥分局关于被害人张某2被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人张某2被骗人民币176000元后向安阳市公安局龙祥分局报警，并已立案的事实。
手机短信截图、汇款凭证，证实被害人张某2被骗款是通过银行转帐方式交付的。
三、证人证言
证人王某2于2016年9月24日的证言，证实骗���虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给张某2的事实。
9、2016年9月7日，浙江省东阳市的张某4接到朋灰张某3电话说东阳消防大队后勤陈某2科长有工程要做。张某4和陈某2联系后，陈某2说要改造广场让其造预算，张某4造预算后陈某2说向领导汇报。第二天陈某2打电话告诉张某4领导已经同意了工程预算，下午2时签合同。过一会儿又打电话说消防队要集训需要5000条毛巾让张某4和供货商联系，张某4和供货商联系后供货商说现在不干了，让和厂家联系。和厂家联系后，厂家自称姓周的人让张某4向卡号62×××76汇款50000元定金，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡50000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人张某4的陈述：
被害人张某4于2016年9月8日的陈述，���实其被骗人民币50000元的事实经过。
二、书证
东阳市公安局吴宁派出所关于被害人张某4被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人张某4被骗人民币50000元后向东阳市公安局吴宁派出所报警，并已立案的事实。
汇款凭证，证实被害人张某4被骗款是通过银行转帐方式交付的。
电话查询单，证实涉案手机号码查询情况。
三、证人证言
证人王某2于2016年9月24日的证言，证实骗子虚构事实曾向其打过电话联系业务，其将骗子的电话号码提供给张某2的事实。
10、2016年11月3日，云南省丘北县的马某接到农行客户经理罗某2电话说丘北县看守所一个姓李的队长让其帮忙，并给了罗某2看守所李队的电话。马某和李队联系后李队称上级要来检查，看守所需要12顶帐篷，让马某和厂家联系并给其���个座机电话。马某联系后对方让其往卡号62×××14的银行卡上汇款，马某分两次汇款151200元，后此卡在赵某2持有的POS机上刷卡后由赵某1转账安排于某1、赵某取款。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡79200元，后由被告人赵某1转账安排他人取款70616元。该70616元被侦查机关当场查扣。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人马某的陈述：
被害人马某于2016年11月8日的陈述，证实其被骗人民币151200元的事实经过。
二、书证
丘北县公安局锦屏镇派出所关于被害人马某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人马某被骗人民币151200元后向丘北县公安局锦屏镇派出所报警，并已立案的事实。
汇款凭证，证实被害人马某被骗款是通过银行转帐方式交付的。
泌阳县公安局扣押物品、文件清��，证实公安机关在于某1随身携带的包内搜出涉案赃款70616元的事实。
11、2016年9月21日，现住宁夏固原市原州区的李某在其朋友办公室里听到朋友在接电话谈论购买床的事情。朋友不懂这方面业务让其接电话，对方让其和010-57740141，137××××8574的电话联系，对方自称赵经理，赵经理说现在有货可以发货并让李某4往卡号62×××71的账户上汇款，李某4分两次给此帐号汇款186000元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡186000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人李某的陈述：
被害人李某于2016年9月21日的陈述，证实其被骗人民币186000元的事实经过。
二、书证
固原市公安局原州区分局关于被害人李某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人李某被骗人民币186000元后向固原市公安局原州区分局报警，并已立案，该局现将该案移送到泌阳县公安局办理的事实。
12、2016年8月24日，在农夫山泉玛纳斯县饮料有限公司工作的新疆呼图壁县张某3接到公司吉昌办事处电话说让其和一个自称呼图壁县消防队的杨参谋联系，张某3联系后杨参谋说其在野外演习，需要四百件矿泉水，自动加热盒饭二百件，并给张某3了一个卖盒饭的马老板电话，张某3和卖盒饭的联系以后对方说新疆没有货需要和北京厂家联系，并给张某3一个北京的田金宝工作人员的电话，张某3和田金宝联系后对方让其先交定金。张某3向对方提供的银行卡号62×××88汇款30000元。汇款后张某3去消防队送水才知道被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡30000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人张���3的陈述：
被害人张某3于2016年8月24日的陈述，证实其被骗人民币30000元的事实经过。
二、书证
呼图壁县公安局关于被害人张某3被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人张某3被骗人民币30000元后向呼图壁县公安局报警，并已立案的事实。
汇款凭证，证实被害人张某3被骗款是通过银行转帐方式交付的。
13、2016年9月12日中午，江苏省如皋县磨头镇董堡村的陈某接到其朋友徐某2电话称，一个消防队姓浴的人有6000平米水泥地的工程需要找人合作，并给陈某了一个自称姓浴的人的电话：150××××2245.陈某和自称姓浴的人联系后，对方自称是消防队采购部的，称有工程的事见面谈。让陈某帮忙采购床，并给陈某一个卖床的代理商电话，陈某和自称代理商的人联系后对方让其先付定金，陈某即向卡号62×××25卡号汇款30000元。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡未成功。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人陈某的陈述：
被害人陈某于2016年9月13日的陈述，证实其被骗人民币30000元的事实经过。
二、书证
汇款凭证，证实被害人陈某被骗款是通过银行转帐方式交付的。
14、2016年8月23日，现住石家庄市保利花园小区的果某听其朋友路秀说武警总队有一个地面绿化工程，并给果某一个后勤部陈部长的电话。果某和自称是陈部长的人联系后陈部长说有块绿地要建停车场。后陈部长又说接紧急通知部队要拉练需要帐篷18顶，陈部长要果某出面联系并给果某一个供应商张某2的联系电话，张某2又让果某和厂家周建明联系。联系后果某往周建明提供的帐号62×××72转账24800元预付款。后陈部长又和果某联系要180个帐垫子，果某又给账号62×××72汇去12000元定金，后发现被骗。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡16680元，后由被告人赵某1转帐安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人果某的陈述：
被害人果某于2016年8月29日的陈述，证实其被骗人民币36800元的事实经过。
二、书证
石家庄市公安局新华分局关于被害人果某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人果某被骗人民币36800元后向石家庄市公安局新华分局报警，并已立案的事实。
汇款凭证，证实被害人果某被骗款是通过银行转帐方式交付的。
15、2016年8月30日，浙江省绍兴县华舍街道的张某4接到一个自称是绍兴市柯桥区消防大队后勤部的人，对方以介绍防水工程为由，又以购买发电机为由，骗取张某4往对方账号(62×××39，户名白���)汇款55000元钱。后此卡在被告人赵某2持有的POS机上刷卡55000元，后由被告人赵某1转账安排他人取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
被害人张某4的陈述：
被害人张某4于2016年8月30日的陈述，证实其被骗人民币55000元的事实经过。
二、书证
绍兴市公安局柯桥区分局关于被害人张某4被诈骗一案的受案登记表、立案决定书等法律文书，证实被害人张某4被骗人民币55000元后向绍兴市公安局柯桥区分局报警，并已立案的事实。
汇款凭证，证实被害人张某4被骗款是通过银行转帐方式交付的。
针对以上事实，公诉机关还提供有如下证据予以证实：
一、被告人供述与辩解
被告人赵某1于2016年11月4日的供述，证实其经营POS机业务，通过宣传，被告人赵某2与其联系，让办理能即时到账的POS机，其以支三章的名义为被告人赵某2办理了POS机三台，被告人赵某2用POS机为诈骗的人刷卡取现，并让其取款，承诺给提成百分之十五，其又找于某1，于某1又找赵某取款，其给于某1百分之三的提成。每次都是被告人赵某2先给其银行卡，其再去取钱，取过钱后给钱时他再给银行卡，上次取钱的卡就交给他带走。昨天其和赵某取款人民币70000元。
被告人赵某1于2016年11月4日的第二次供述，证实内容同上。
被告人赵某1于2016年11月5日的第二次供述，证实内容同上，以及证实为被告人赵某2取款有800000元左右。
被告人赵某1于2016年11月8日的供述，证实内容同上。另外证实以姜永的名义也为被告人赵某2办理有POS机二台，被告人赵某2也用POS机为诈骗的人刷卡取现了。
被告人赵某1于2016年11月25日的供述，','2018-10-02
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