山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1428刑初122号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人陈桂安，男，1979年9月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住海南省海口市美兰区。2012年11月20日因犯诈骗罪被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑五年，2015年12月1日刑满释放。2017年6月24日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2017年7月31日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
辩护人孟庆兰，山东勤力律师事务所律师。
被告人王玉英，女，1978年11月17日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，个体，户籍所在地福建省安溪县，住福建省安溪县。2017年7月20日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2017年8月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。
辩护人王爱英，山东弘正兴律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]103号起诉书指控被告人陈桂安犯诈骗罪、被告人王玉英犯妨害信用卡管理罪，于2017年11月14向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭于2018年1月16日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员孙延丽、朱学辉出庭支持公诉，被告人陈桂安及其辩护人孟庆兰、被告人王玉英及其辩护人王爱英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
诈骗罪
2017年以来，被告人陈桂安让他人制作“金鼎源汽配”、“瑞鑫汽配商行”、“新东源汽配”等虚假汽配网站和“北京中祥世纪物流公司”等虚假物流网站，同时购买了多个非实名手机号码和他人银行卡。李某2等人通过虚假汽配网站上预留的电话号码、微信号，联系被告人陈桂安和郑某（另案处理）购买汽车配件，后被告人陈桂安和郑某通过发货需要预交定金、收全款和发送虚假发货单图片收尾款等方式，骗取李某27300元、刘某1600元、杨某13100元、唐某1720元、张某26500元、张某1355元、白某8000元、耿某7500元、李某1455元、唐颖义385元、靖某9300元，共计诈骗45215元。
2017年6月23日，被告人陈桂安在海南省海口市美兰区夏威夷花苑2号楼1305室被公安机关抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.涉案手机、银行卡等物证；2.快递单复印件、微信转账记录等书证；3.证人穆某、裴某等的证言；4.被告人陈桂安的供述和辩解；5.现场勘验、检查等笔录；6.涉案手机恢复数据光盘等电子数据。
妨害信用卡管理罪
2016年12月以来，陈桂安使用微信（微信号“×××”,昵称“魏某”）与被告人王玉英微信（微信号“×××”，昵称“玟玟”）联系购买银行卡事宜，后分多次向被告人王玉英转账共计12100元。被告人王玉英利用顺丰、中通等快递多次向被告人出售户名为李某5、廖青松等人的银行卡16张。2017年7月19日，被告人王玉英在福建省安溪县特产城钱龙商贸店铺内被抓获归案，公安机关在其钱包内发现他人银行卡1张。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.涉案手机、银行卡等物证；2.微信聊天记录、快递单复印件等书证；3.证人王某1、魏某等的证言；4.被告人王玉英的供述和辩解；5.德公物鉴文字文检鉴定书等鉴定意见；6.搜查、辨认等笔录；7.涉案手机恢复数据光盘等电子数据。
公诉机关认为，被告人陈桂安以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王玉英非法持有他人信用卡，数量较大，出售以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈桂安的行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。提请本院对被告人陈桂安、王玉英依法判处。
被告人陈桂安对指控的犯罪事实供认不讳，对自己的行为表示后悔，请求法院从轻处罚。
其辩护人发表了以下辩护意见：对公诉机关指控被告人陈桂安犯诈骗罪不持异议，但被告人陈桂安存在以下从轻量刑情节：1.到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2.积极退赃退赔并取得部分受害人的谅解；3.立功；4.涉案数额不高，且家庭生活压力大。请求法庭综合以上量刑情节，对被告人陈桂安从轻处罚。
被告人王玉英对指控的犯罪事实拒不承认，辩称自己没有卖过银行卡，对本案涉及的问题一概不知。
其辩护人发表了以下辩护意见：一、本案认定被告人王玉英犯妨害信用卡管理罪证据不足，理由为：鉴定的快递单号上的字迹，被告人王玉英明确表示不是其本人书写，且鉴定文书仅仅对部分字进行比对，存在误差和错误，不具有确定性和唯一性，不能反映快递单号上的字是王玉英写的；关于信用卡数量的确定证据不足。二、如果法院认定被告人王玉英的行为系犯罪行为，被告人王玉英存在以下从轻量刑情节：1.没有违法和个人谋利的目的，没有犯罪的故意；2.系初犯、偶犯；3.犯罪情节轻微，社会危害性不大。4.家庭困难。希望法庭结合“教育为主、处罚为辅”的原则，考虑其家庭实际情况，对被告人适用缓刑或者免除处罚。
经审理查明：
一、诈骗事实
2017年以来，被告人陈桂安让他人制作“金鼎源汽配”、“瑞鑫汽配商行”、“新东源汽配”等虚假汽配网站和“北京中祥世纪物流公司”等虚假物流网站，同时购买了多个非实名手机号码和他人银行卡。李某2等人通过虚假汽配网站上预留的电话号码、微信号，联系被告人陈桂安和郑某（另案处理）购买汽车配件，后被告人陈桂安和郑某通过发货需要预交定金、收全款和发送虚假发货单图片收尾款等方式，骗取李某27300元、刘某1600元、杨某13100元、唐某1720元、张某26500元、张某1355元、白某8000元、耿某7500元、李某1455元、唐颖义385元、靖某9300元，共计诈骗45215元。
2017年6月23日，被告人陈桂安在海南省海口市美兰区夏威夷花苑2号楼1305室被公安机关抓获归案。案发后被告人陈桂安退赔李某27300元、刘某1600元、杨某13100元、唐某1720元、张某26500元、张某1355元、白某8000元、耿某7500元、唐颖义385元、靖某9300元，共计44760元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.物证
（1）中国移动卡槽3张。
（2）银行卡8张。
（3）笔记本电脑2台。
（3）手机17部。
（4）华为TD-LTE无线收据终端2个。
（5）手机卡11张。
（6）中国电信物联网卡2张。
（7）拉卡拉收款宝空盒2个。
（8）拉卡拉收款宝13个。
（9）小米手机盒3个、华为手机盒1个。
（10）记事本1本。
（11）文件一宗。
（12）银色金属U盘1个。
（13）硬盘芯片1个。
（14）手机后壳一个。
以上均为对陈桂安海口市美兰区夏威夷花苑2号楼1单元1305室租房处进行搜查及陈桂安向楼下抛物现场进行勘验时所扣押物品。
2.书证
（1）户籍证明一份。证实被告人陈桂安出生于1979年9月22日，案发时达到刑事责任年龄。
（2）泉劳管字[2017]220号劳动教养决定书一份；泉字第20100246号解除劳动教养证明书一份；（2012）杭富刑初字第944号刑事判决书一份；（2015）年杭东监释字第2046号释放证明书一份。证实被告人陈桂安2009年4月23日因诈骗被泉州市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月，于2010年7月2日被解除劳动教养。被告人陈桂安2012年11月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑5年，并处罚金50000元，于2015年12月1日减刑释放，实际执行刑期3年6个月。
（3）抓获经过一份。证实2017年6月23日15时许，武城县公安局民警在海南省海口市美兰区夏威夷花苑2号楼1305室将被告人陈桂安抓获。
（4）被告人陈桂安U盘中提取的部分内容打印件34页。证实被告人陈桂安诈骗使用的网址、网站名称，物流公司名称图片、汽车配件图片、银行卡信息、营业执照图片汽配商店图片等。
（5）被告人陈桂安向李某2发送的物流查询结果单、金鼎源汽配图片、北京中祥世纪物流公司快递单图片各一张。证实被告人陈桂安诈骗李某2时提供的金鼎源汽配图片、物流快递信息等情况。
（6）在扣押的被告人陈桂安手机号在百度中搜索结果的图片8张。证实在百度中搜索扣押的被告人陈桂安手机号码×××搜索出新东源汽配信息；136××××0544搜索出恒益汽配信息；×××搜索出瑞鑫汽配信息。
（7）裴某辨认其制作的网站图片6张。证实证人裴某能够辨认出新东源汽配、瑞鑫汽配网站是自己制作，但是网址不是自己提供。
（8）受案登记表四份。证实2017年5月8日，武城县公安局接李某2（电话号码为131××××3800）报案称2017年1月1日至1月7日之间在网上被一名陌生人以卖车壳预交定金、交货款为由诈骗其7300元；2017年6月25日，太和派出所接白某（电话号码为138××××3807）报案称被人以购买汽车配件为由诈骗8000元人民币；2017年7月3日，中卫市公安局坡头区分局接刘某1（电话号码为132××××9958）报案称被微信名为“瑞鑫汽配商行”的人共骗600元；2017年7月7日，中山市公安局东升分局接张某2（电话号码为189××××3210）报案称在网上购买二手驾驶室外壳时被人骗取6500元。
（9）从扣押的被告人陈桂安手机微信内容拍照获得的瑞鑫汽配商行与受害人交易记录一宗。
①证人张某1与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件一页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分320元、35元两次收到昵称为“宏伟中高档车维修中心156××××1583”的微信转账，共计355元。被告人陈桂安备注该微信为“355宏伟中高档车维修中心156××××1583”。与证人张某1的证言一致。
②证人唐颖义与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件三页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分200元、150元、35元三次收到昵称为“任逍瑶”的微信转账，共计385元。被告人陈桂安备注该微信为“385A任逍瑶”。与证人唐颖义的证言一致。
③证人李某1与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件二页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分200元、200元、55元三次收到昵称为“驾校报名”的微信转账，共计455元。被告人陈桂安备注该微信为“455任逍瑶”。与证人李某1的证言一致。
④证人耿某与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件二页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分3000元、4500元两次收到昵称为“夜小妖”的微信转账，共计7500元。被告人陈桂安备注该微信为“7500夜小妖”。与证人耿某的证言一致。
⑤“瑞鑫汽配商行”微信中证人刘某1的微信详细资料打印件一页及中国工商银行转账凭条照片一张。证实2017年6月18日，证人刘某1向卡号为62×××*3，收款人*青松的中国工商银行卡转账600元，被告人陈桂安备注该微信为“600陪你度过一生”。与证人刘某1的证言一致。
⑥证人张某2与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件一页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分2000元、4500元两次收到昵称为“忍者”的微信转账，共计6500元。被告人陈桂安备注该微信为“6500忍者”。与证人张某2的证言一致。
⑦证人杨某1与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件一页、云南省农村信息社转账凭证照片一张。证实“瑞鑫汽配商行”微信号收到昵称为“曾经的爱”的微信转账1000元。被告人陈桂安备注该微信为“3100曾经的爱”。2017年6月18日，向卡号为62×××81的农村信用社转账2100元。与证人杨某1的证言一致。
⑧证人唐某与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件一页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号分220元、1500元两次收到昵称为“开心快乐”的微信转账，共计1720元。被告人陈桂安备注该微信为“1720开心快乐”。与证人唐某的证言一致。
⑨证人白某与名为“瑞鑫汽配商行”微信转账记录打印件一页。证实“瑞鑫汽配商行”微信号收到昵称为“青春无悔”微信转账3000元。被告人陈桂安备注该微信为“8000青春无悔”。与证人白某的证言一致。
⑩名为“瑞鑫汽配商行”微信的聊天记录照片打印件三张。证实被告人陈桂安名为“瑞鑫汽配商行”微信上有“355宏伟中高档车维修中心156××××1583”张某1、“385A任逍遥”唐颖义、“455驾校报名”李某1、“7500夜小妖”耿某、“600陪你度过一生”刘某1、“6500忍者”张某2、“3100曾经的爱”杨某1、“1720开心快乐”唐某、“8000青春无悔”白某的联系人。
（10）证人李某1提供的名为“瑞鑫汽配商行”的微信与名为“驾校报名”的微信聊天复印件一份。证实证人李某1于2017年6月21日向名为“瑞鑫汽配商行”的微信号购买柴油版瑞风配件，并三次向其转账的事实。
（11）证人耿某提供的自己微信与名为“瑞鑫汽配商行”的微信聊天记录复印件一份。证实证人耿某于2017年6月20日向名为“瑞鑫汽配商行”的微信号购买汽车配件，并向其转账7500元的事实。
（12）证人刘某1提供的自己微信与名为“瑞鑫汽配商行”的微信聊天记录复印件及中国工商银行转账凭证复印件一份。证实证人刘某1于2017年6月18日向名为“瑞鑫汽配商行”的微信号购买汽车配件，对方要求其向工商银行62×××23，户名为廖青松的工商银行卡转账。2017年6月18日，向户名为*青松的工商银行卡转账600元。
（13）证人李某2与金鼎源汽配微信聊天记录打印件4页。证实证人李某2在金鼎源汽配购买汽车配件及微信转账2000元定金的事实。
（14）证人靖某与元宏汽配商行、汽配微信聊天记录打印件8页。证实证人靖某在名为“汽配”的微信上购买汽车配件及微信转账9300元以及向名为“元宏汽配商行”微信号咨询汽车配件的事实。
（15）接受证据材料清单一份，证人唐某与瑞鑫汽配商行微信聊天记录打印件5页。证实证人唐某一直在2017年6月19日中午在瑞鑫汽配商行购买汽车配件及向瑞鑫汽配商行微信转账分两次220元、1500元，共计转账1720元的事实。与证人唐某的证言一致。
（16）接受证据材料清单一份，证人唐颖义微信“A任逍遥”向“瑞鑫汽配商行”微信转红包记录复印件一份。证实证人唐颖义微信“A任逍遥”6月22日向“瑞鑫汽配商行”微信分150元、200元、35元三次共转红包385元。
（17）被告人陈桂安被扣押的手机微信中与卖手机卡的“北京远宏靓号”微信聊天记录照片37张。证实被告人陈桂安用微信号×××，名为“魏某”的手机于2017年5月19日在“北京远宏靓号”处购买手机卡6张，并向其转账1100元；5月下旬，在“北京远宏靓号”处购买手机卡7张，并向其转账1200元；6月10日，在“北京远宏靓号”处购买手机卡10张，并向其转账1900元，共计在“北京远宏靓号”处花4200元购买23张归属地为北京，不需要实名制的手机卡。
（18）证人穆某辨认的自己与“北京远宏靓号”微信交易记录一份。证实6月11日、6月19日、6月25日，名为“北京远宏靓号”微信分别收到名为“魏某”转账1900元、1100元、1200元，分别向“A北京依然靓号152××××0307”转账1600元、800元、930元。
（19）证人穆某辨认自己填写并邮寄的顺丰速运快递单两份。证实证人穆某证实图片中快递内容是自己所写并进行邮寄。单号为358014532697的收件人是李先生，地址为海南省海口市海甸岛四东路伟达雅郡，联系方式为188××××1336。单号为358014533082的收件人是李先生，地址为海南省海口市海甸岛四东路伟达雅郡，联系方式为188××××8238。
（20）被告人陈桂安购买银行卡收到的顺丰快递单及银行卡照片打印件6页。证实2017年6月21日，顺丰快递单显示收件人为“李东阳”，手机号码为136××××9984，寄件人为“陈晨”，手机号码为183××××3557，内有银行卡5张，每张银行卡的贴纸上分别写有任某、吴某、赵某、申某、马玉莹的姓名及每个人的证件号码。
（21）被告人陈桂安购买银行卡时暂未收到的中通快递单及银行卡照片打印件3页。证实被告人陈桂安未收到的中通快递内有身份证一张、中国邮政储蓄银行卡一张，U盾一个。
（22）快递单号139××××5512、139800902566快递单相关记录复印件一份。证实快递单号139××××5512顺风速递的寄件人姓名为陈晓涵、联系方式为137××××4206，收件人为陈东东，地址为海南省海口市美兰区海甸岛四东路伟达雅郡，联系电话为138××××8187；快递单号139800902566顺风速递的寄件人姓名为陈晨、联系方式为183××××3557，收件人为李东阳，地址为海南省海口市美兰区海甸岛四东路伟达雅郡，联系电话为136××××9984。
（23）被告人陈桂安指认抛物现场照片19张。证实被告人陈桂安指认现场的情况。
（24）武城县公安局刑事警察大队涉案资金返还清单一份、支付明细一份、发还清单一份、靖某、唐颖义出具的谅解书各一份。证实2017年9月22日，武城县公安局刑侦大队办案人将7300元人民币发还给受害人李某2；2018年1月3日至4日，经过银行转账向受害人张某1355元、杨某13100元、刘某1600元、张某26500元、唐某1720元、耿某7500元、唐颖义385元、白某8000元、靖某9300元，共计赃款返还44760元。受害人靖某、唐颖义对被告人陈桂安达成谅解。
3.证人证言
(1)郑某的证言。证实2017年1月份，自己和丈夫陈桂安来到海南做汽车配件生意。陈桂安买卖汽车配件都是在网络上，基本上是用微信聊天，每个手机上登录一个微信号码，相互通过微信联系，在家里或者租房处没有汽车配件，他有没有给客户发货不清楚。自己只是在他忙不过来的时候帮着他接电话，在接电话后自己按照陈桂安教的跟客户简单交谈，就让客户加微信。自己从来没给客户报过价。
（2）李某2的证言。证实2017年1月1日，自己在手机百度上搜索高尔夫车壳，后进入一个网站，加了一个微信号是×××，微信名称为“金鼎源汽配”的微信号，其称有自己所需的高尔夫车壳，给自己发了一张显示金鼎源汽配的照片，后自己于1月1日17时24分用自己号为LYZ131××××3800的微信号向其转了2000元钱，后对方给自己又发了一张电脑物流截图，显示货已出北京，自己又用女儿李春燕的农业银行卡向对方提供的户名为杨某2卡号为62×××46的建行卡转入5300元，后对方一直未发货，1月7日后不接自己电话了，自己共被骗7300元。
（3）李某1的证言。证实2017年6月21日，自己因需要购买汽车配件在网上搜索，后和电话号码为×××的一个女的谈妥价格后，用号为133××××4699的微信号分三次，两次200，一次55元，向微信号为×××，名称为瑞鑫汽配商行的微信号转账455元。自己给对方转账后，就联系不上对方了。
（4）唐颖义的证言。证实2017年6月22日，自己在向“瑞鑫汽配商行”购买汽车配件过程中，用号为158××××8949的微信向对方号为×××微信分三次微信红包转账共计385元。后一直没有收到货，也一直联系不上对方。
（5）张某1的证言。证实2017年6月20日，自己在百度上搜索到一个叫瑞金汽配商行的网址，对方电话为×××，谈妥后，自己给对方微信×××分两次，一次320元，一次35元，共计转账355元。后来自己没收到货，对方电话一直无人接听。
（6）靖某的证言。证实2017年6月23日，自己在“新东源汽配”网站上购物时，用号为152××××6179，昵称为“兴国安邦”的微信向对方微信×××，昵称为“汽配”的微信号分两次，一次1000，一次8300元，共计转账9300元。当晚就联系不上对方了。
（7）耿某的证言。证实2017年6月20日，自己在网上百度了瑞鑫商行，要购买一个二手的驾驶室，后通过微信加上号为×××的微信号，分二次，一次3000元，二次4500元，共计向对方转账7500元，后联系不上对方。
（8）杨某1的证言。证实2017年6月18日，自己在网站上购买轿车发动机时，用自己微信向号为×××的微信转账1000元，通过农村信用社向对方提供的6235010161000450381的账户上转账2100元，后货没到，也一直联系不上对方，共计被骗现金3100元。
（9）白某的证言。证实2017年6月20日，自己在“瑞鑫汽配商行”网站上购物时，用微信向号为×××，名为“瑞鑫汽配商行”的微信分3000元、3000元、2000元三次共计转账8000元，后就联系不上对方。
（10）唐某的证言。证实2017年6月19日，自己在“瑞鑫汽配商行”网站上购物时，用微信号为×××分220元、1500元两次向对方号为×××，昵称为“瑞金汽配商行”的微信转了1720元，至今未收到货，也联系不上对方。
（11）刘某1的证言。证实2017年6月17日，自己在“瑞鑫汽配商行”网站上购物时，加上号为×××名为“瑞鑫汽配商行”微信号谈好价钱后，自己在工商银行向对方账号62×××23，户名为廖青松转入600元。
（12）张某2的证言。证实2017年6月19日，自己在网上搜索联系后，用微信添加号为×××，名为“瑞鑫汽配商行”的微信号购买二手货车外壳，后分2000元、4500元两次向对方微信账号转账6500元，后一直没有收到货，也一直联系不上对方。
（13）穆某的证言。证实自己销售给微信昵称“北京远宏靓号”的人30张左右不用实名认证的手机卡，这几次都是发往海南省。
（14）袁某的证言。证实自2017年5月19日开始，微信名为“魏某”的人共在自己这里买过大约30-40张手机卡，归属地为北京，这些手机卡都不用去营业厅实名注册，可以直接用。这些手机卡都是自己从上家“A北京依然靓号”买的，但是给客户发货时要留自己“北京远宏靓号”的微信名称和电话。
（15）裴某证言。证实自己为昵称“天泰祥”的客户做了四个网站，分别是“瑞鑫汽配×××”、“新东源汽配×××”、“恒益汽配136××××0544”、“远宏汽配188××××0679”。这几个网站不是一块做的，是隔一段时间制作一个新的网站。
（16）朱某的证言。证实找自己给新东源汽配推广的人的QQ号昵称是“天泰祥”，自己给他做过三、四个百度推广网站，更改过一、两次网站的内容。
4.被告人供述和辩解
被告人陈桂安供认：2017年以来，自己通过注册虚假网站，发布销售汽车配件的虚假信息的手段，以发货需要预交定金等理由，诈骗购买汽车配件的被害人钱财的事实。①今年1月1日，自己骗微信昵称为“中外汽修”的人7300元；②今年6月20号左右，自己骗微信号为×××（昵称：宏伟中高档车维修中心156××××1583）355元钱；③今年6月22日上午的时候，自己骗微信号码×××（昵称：A任逍遥）385元；④今年6月18日的时候，自己骗有微信号码×××(昵称：驾校报名)455元；⑤今年6月18日的时候，自己骗微信号码×××（昵称：夜小妖）7500元；⑥今年6月19号，自己骗微信昵称“忍者”的人6500元；⑦今年6月18号，自己骗微信昵称为“曾经的爱”的人3100元；⑧今年6月17号，自己骗微信昵称为“陪你度过一生”的人600元；⑨今年6月19号，自己骗微信昵称为“开心快乐”（微信号：×××）的人1720元；⑩今年6月20号，自己骗微信昵称“青春无悔”的人8000元。2017年6月23日，自己没有骗过一个微信昵称为“兴国安邦”的人，自己还没来得及给他发货就被逮住了，这个人一共微信转账给自己9300元。对方都是通过网站找到自己留的联系方式，电话通话后加上自己微信，把钱转给自己后，自己就不给对方发货了，也让对方联系不上自己了。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）勘查号为K3714280000002017100090现场勘验笔录一份。证实2017年6月23日抓捕被告人陈桂安时，陈桂安将手机、银行卡、U盘、电脑硬盘等物品在13楼扔下，侦查人员对其楼下进行现场勘验的情况以及在现场提取、扣押的12部手机、一个手机后壳、4张银行卡、一部拉卡拉、一个U盘、一个硬盘芯片等的情况。
（2）搜查笔录一份。证实2017年6月23日对海口市美兰区夏威夷花苑小区2号楼1305室陈桂安租房处进行搜查的情况及在搜查中，扣押物品、文件及发还7300元现金的情况。
（3）对证人杨某1持有的手机内容检查笔录一份。证实杨某1与瑞鑫汽配商行及预留电话×××的通话及微信交易记录。
6.电子数据
涉案手机恢复数据光盘1张。附武城县公安局电子数据勘查取证分析实验室勘验报告书一份，关于对被告人陈桂安、王玉英手机电子物证勘验的办案说明一份。证实对送检的金色honor牌手机2部进行提取、固定、恢复其手机中通讯录、通话记录、短信、微信、QQ等信息的情况。勘验得出的电子数据如下：①被告人陈桂安诈骗受害人刘某1、杨某1、唐某、张某2、张某1、白某、耿某、李某1、唐颖之时的微信聊天记录及转账记录。②被告人陈桂安向王玉英购买银行卡时的微信聊天记录及转账记录。③被告人陈桂安让裴芳芳制作虚假汽配网站的微信聊天记录。④被告人陈桂安让朱某对虚假汽配网站进行百度推广的聊天记录。⑤被告人陈桂安向袁某购买手机卡黑卡时的微信聊天记录及转账记录。
以上证据被告人及辩护人均无异议，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
二、妨害信用卡管理事实
2016年12月以来，陈桂安使用微信（微信号“×××”,昵称“魏某”）与被告人王玉英微信（微信号“×××”，昵称“玟玟”）联系购买银行卡事宜，后分多次向被告人王玉英转账共计12100元。被告人王玉英利用顺丰、中通等快递多次向被告人出售户名为李某5、廖青松等人的银行卡16张。2017年7月19日，被告人王玉英在福建省安溪县特产城钱龙商贸店铺内被抓获归案，公安机关在其钱包内发现他人银行卡1张。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.物证
（1）银行卡一张。
（2）手机2部。
以上均为2017年7月19日搜查王玉英在安溪县城钱龙贸易商铺处搜查出来的物品。包括王玉英钱包内姓名为周季平的银行卡。涉案的两部手机都曾登录过微信为玟玟的微信号。
2.书证
（1）户籍证明一份。证实被告人王玉英出生于1978年11月17日，作案时达到刑事责任年龄。
（2）抓获经过一份。证实2017年7月19日12时许，安溪县公安局龙涓派出所民警在安溪县城厢镇特产城钱龙商贸店铺内将山东省武城县公安局上网逃犯王玉英抓获。
（3）微信号×××与陈桂安微信交易记录手机截屏的打印图片13张，均来自于扣押的被告人王玉英手机微信内容。证实微信名为“新疆女孩”，微信号为×××在2017年5月14日20点03分收到微信转账3000元；2017年6月19日14时40分收到微信转账4000元；在2017年6月19日15点50分收到微信红包100元；在2017年6月21日15点57分收到微信转账5000元。
（4）陈桂安与卖银行卡的人微信聊天记录手机截屏的打印图片22张，均来自于扣押的被告人陈桂安手机微信内容。证实微信名为“魏某”与卖银行卡的微信名为“玟玟”的交易记录。其中微信名为“魏某”向微信名为“玟玟”的人转账3000元，4000元，5000元和一个微信红包购买银行卡。微信名为“玟玟”的人给“魏某”的自己电话号码为170××××4755并告诉“魏某”邮寄单号：顺丰139929185512；58036394582；顺丰139808902566；中通535094305458。收址均为海南省海口市美兰区海甸岛四东路伟达雅郡。
（5）武城县公安局刑警大队办案说明一份、微信号×××(手机号170××××4755)的详情信息一份、微信支付账号的账户主体详情一份。证实内容为“我队民警经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询微信号：×××（贩卖银行卡人使用微信号）相关信息，查询结果如下：微信号：×××，支付账号：085e9858e81d1424f1745ab7a@wx.tenpay.com微信开户主体姓名：王玉英，证件号：，绑定手机号：138××××2848。”
（6）在被告人陈桂安处扣押的拉卡拉设备调取的拉卡拉支付股份有限公司提供的交易明细一宗。证实①2016年12月20日，卡号为62×××33的中国建设银行卡向王玉英卡号为62×××12的农业银行卡转账3417元。②2016年12月21日，卡号为62×××98的邮政储蓄银行卡向王玉英卡号为62×××12的农业银行卡转账302元。③2017年1月9日，卡号为62×××46的中国建设银行卡向王玉英卡号为62×××12的农业银行卡两次转账3元，均失败。④拉卡拉支付记录中有多次向裴芳芳、朱某转账记录。
（7）武城县公安局刑事警察大队出具的办案说明一份。证实武城县公安局在侦办的李某2被骗一案，于2017年6月23日在海南省海口市美兰区夏威夷花苑小区2号楼1305室将陈桂安抓获。被告人陈桂安到案后供述其购买银行卡的快递还未收取。民警于6月24日在海口市美兰区伟达雅郡小区将快递编号为“139800902566”的顺丰快递提取，在该快递内发现银行卡5张（一张中国农业银行卡：62×××75户名赵某；三张中国工商银行卡：62×××30户名马某，62×××93，户名申某，62×××83户名吴某；一张建设银行卡：62×××93户名任某）。于2017年6月28日将快递编号为“535094305458”的中通快递提取，在该快递内发现邮政储蓄银行卡一张，卡号是62×××48，户名是李海汀。
（8）中国农业银行股份有限公司武城县支行于2017年8月21日出具的卡号为62×××75账户信息及历史明细。证实卡号为62×××75的户名是赵某，女，证件号是230621197407270029，此卡在黑龙江大庆分行营业厅办理，2017年4月13日开户，电话133××××2629；132××××1913，该卡未使用。
（9）中国工商银行股份有限公司武城支行于2017年8月21日出具的卡号为62×××26的账户信息及历史明细一份。证实卡号为62×××26的户名是申某，女，证件号是410504196802030022，电话185××××1040，该卡自2017年3月6日至2017年5月5日有过使用。
（10）中国工商银行股份有限公司武城支行于2017年8月21日出具的卡号为62×××83的账户信息及历史明细一份。证实卡号为62×××83的开户人为吴某，男，证件号为513922198906081094，电话132××××2213，该卡从未始用。
（11）中国工商银行股份有限公司武城支行于2017年8月21日出具的卡号为62×××30的账户信息及历史明细一份。证实卡号为62×××30的开户人为马某，男，证件号为410522196404042450，电话130××××7876；139××××0954；158××××7752；182××××9986，该卡自2017年3月21日至2017年5月4日有过使用。
（12）中国工商银行股份有限公司武城支行于2017年6月29日出具的卡号为62×××23的账户信息及历史明细。证实卡号为62×××23的开户人为廖青松，证件号为511623199609073779，此卡2016年8月9日启用，电话132××××8593、132××××2403、132××××2213，该卡自2016年8月9日至2017年6月22日有过使用。该卡2017年6月18日收到现存600元，与证人刘某1的证言一致。
（13）中国邮政储蓄银行股份有限公司武城支行于2017年5月15日出具的卡号为62×××30的账户信息及历史明细。证实卡号为62×××30的开户名是魏某，开户日期是2016年9月23日。该卡2016年9月23日至2017年5月13日有过多次交易。
（14）中国建设银行股份有限公司武城支行于2017年7月22日出具的卡号为62×××46的账户信息及历史明细。证实卡号为62×××46的银行卡持卡人姓名是杨某2，证件号码是513902199803185877，开户日期是2016年9月5日。该卡于2016年12月6日至2017年6月24日多次交易，其于2017年1月2日收到电子汇入人民币5300元。与证人杨某2的证言一致。
（15）中国建设银行股份有限公司武城支行2017年8月21日出具的建设银行卡号为62×××93的相关资料。证实卡号为62×××93的持卡人姓名是任某，男，证件号为150424197902153610，开户机构名称：建行呼伦贝尔海拉尔河西支行，2017年3月29日开户，电话130××××2897，该卡从未始用。
（16）中国农业银行有限公司武城县支行2017年8月3日出具的卡号为62×××12的资料查询结果及交易明细一份。证实卡号为62×××12的开卡日期是2008年9月18日，户名为王玉英，证件号码是其于2017年1月1日至2017年8月3日交易情况。
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