福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0213刑初546号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人陈江煌，男，1988年4月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月22日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈海林、陈金埕（实习），福建知圆律师事务所律师。
被告人林宝水，男，1986年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月22日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
被告人林某某，男，1989年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月22日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人李雪萍、林晓婷，福建安荣律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2016〕495号起诉书指控被告人陈江煌、林宝水、林某某犯诈骗罪,被告人陈江煌犯盗窃罪，于2016年12月23日向本院提起公诉，于2017年3月20日建议延期审理，于同年4月19日提请恢复审理。本院依法适用普通程序，于2016年3月3日、5月3日二次公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员洪文海出庭支持公诉，被告人陈江煌、林宝水、林某某，辩护人陈海林、陈金埕、李雪萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，一、诈骗部分
2014年至2016年3月间，被告人陈江煌伙同被告人林宝水、林某某，时分时合，在厦门市集美区、翔安区、同安区和泉州市安溪县等地，假借以支付手续费为由，骗得被害人王某1等人向其控制的信用卡内转入款项后逃离。具体事实如下：
（一）2014年10月14日10时许，被告人陈江煌伙同林宝水到同安区祥平街道凤岗村岗头里被害人王某1所经营的“×××”超市内，采用上述手段，骗得被害人王某1向二人控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××80）转入人民币（币种下同）30000元。
（二）2014年12月24日18时许，被告人陈江煌到泉州市安溪县感德镇霞庭村顶甲路被害人林某1所经营的“×××”茶叶店内，采用上述手段骗得被害人林某1向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××51）转入6000元。
（三）2015年9月17日11时许，被告人陈江煌伙同被告人林宝水到集美区××××公园小区被害人胡某所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人胡某向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××16）转入20000元。
（四）2015年10月17日19时许，被告人陈江煌到思明区仙源路被害人李某1所经营的超市内，采用上述手段骗得被害人李某1向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××62）转入28000元。
（五）2015年10月30日13时许，被告人陈江煌伙同被告人林宝水到集美区东安村×××××小区被害人林某2所经营×××便利店内，采用上述手段骗得被害人林某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××75）转入22250元。
（六）2015年11月17日，被告人陈江煌伙同林某某、林宝水到集美区乐海北里被害人陈某1所经营的“××”便利店内，采用上述手段骗得被害人陈某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××99）转入26000元。
（七）2015年11月24日13时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某，到同安区新民镇后宅村被害人林某3所经营的“×××”超市内，采用上述手段骗得被害人林某3向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××37）转入20800元。
（八）2015年12月13日12时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到集美区侨英路被害人吴某1所经营的“××”超市，采用上述手段骗得被害人吴某1向其控制的中国银行信用卡（户名林某某）转入20000元。
（九）2015年12月14日11时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到集美区银盛里被害人叶某1所经营的“××”便利店，采用上述手段骗得被害人叶某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××83）汇入8000元。
（十）2015年12月18日21时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到同安区大唐世家被害人叶某2所经营的福利彩票店内，采用上述手段骗得被害人叶某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××63）转入12000元。
（十一）2015年12月27日14时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到翔安区新店祥福五里被害人冯某所经营的“×××”便利店，采用上述手段骗得被人冯某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××03）转入7775元。
（十二）2016年2月2日18时许，被告人陈江煌到同安区西柯镇洪塘头一里被害人吴某2所经营的“××”超市内，采用上述手段骗得被害人吴某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××87）转入15500元。
（十三）2016年2月3日14时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到同安区西柯镇洪塘头村被害人黄某所经营的“××”超市内，采用上述手段骗得被害人黄某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××66）转入27500元。
（十四）2016年2月4日12时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到同安区祥平街道华清中心城银莲路被害人梁某所经营的“××”便利店内，采用上述手段骗得被害人梁某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××66）转入15000元。
（十五）2016年2月4日14时许，被告人陈江煌到同安区祥平街道被害人周某所经营的食品店内，采用上述手段骗得被害人周某向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××62）转入15800元。
（十六）2016年3月9日15时许，被告人林宝水伙同林某某到翔安区新店镇祥吴村上吴自然村被害人张某1所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人张某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入5000元。
（十七）2016年3月9日17时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到同安区西柯镇下柯里被害人苏某所经营的“×××”超市内，采用上述手段骗得被害人苏某向其控制的中国银行信用卡（户名林宝水，卡号35×××99）转入14000元。
（十八）2016年3月12日16时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到翔安区新店镇祥吴二里被害人肖某所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人肖某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入8000元。
（十九）2016年3月12日19时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到同安区西塘村林边里被害人朱某所经营的“××”生鲜超市内，采用上述手段骗得被害人朱某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入14000元。
（二十）2016年3月14日15时许，被告人陈江煌伙同林宝水、林某某到新店镇××小区南门被害人张某2所经营的“××”超市内，采用上述手段骗得被害人张某2向其控制的中国光大银行信用卡内（户名林某龙，卡号62×××31）转入15500元。
二、盗窃部分
2016年2月20日3时许，被告人陈江煌借用被害人廖某的身份证及中国农业银行卡（卡号62×××77）后，以其使用的手机号码申请注册名为“廖某”的支付宝账号并绑定被害人廖某的中国农业银行卡。2月21日至3月4日间，被告人陈江煌多次通过廖某的支付宝账号秘密窃取被害人廖某中国农业银行卡内的资金共计130000元。
2016年3月15日，被告人陈江煌在厦门市同安区祥平街道阳翟村土楼里被公安机关抓获归案。2016年3月21日，被告人林宝水、林某某在泉州市安溪县官桥镇××商务酒店被公安机关抓获。三被告人归案后均未能如实供述自己的犯罪行为，直至庭审时才如实供述。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示物证作案工具手机、银行卡等物，书证支付业务回单、存款明细账、交易明细、还款凭条、汽车租赁合同、银行卡交易明细、户主信息、支付宝交易记录等，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，现场勘查笔录，现场照片，辨认笔录，监控视频，行车记录仪视频及轨迹照片，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录，接受证据材料清单，情况说明等证据。
起诉认为，被告人陈江煌、林宝水、林某某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，其中被告人陈江煌实施诈骗十九起，诈骗数额共计326125元，被告人林宝水实施诈骗十六起，诈骗数额共计265825元，被告人林某某实施诈骗十三起，诈骗数额共计193575元，均系数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈江煌以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计130000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案部分诈骗系共同犯罪。
被告人陈江煌庭审时辩称：1、林宝水未参与诈骗王某1钱款；2、其诈骗林某16000元后已通过现金存款将所骗得款项退还被害人林某1；3、林某某有参与起诉书指控的第八起诈骗吴某1钱款，因当时使用的是林某某的银行卡，故林某某未进入店内；4、对起诉书指控的其余犯罪事实均无异议。其辩护人提出陈江煌已退还被害人林某1经济损失，对该起犯罪可酌情从轻处罚的辩护意见。
被告人林宝水当庭供认参与实施起诉书指控的第五起、第六起诈骗林某2、陈某1钱款，但辩称未参与诈骗王某1款项，对起诉书指控的其余犯罪事实均无异议。
被告人林某某辩称其于2015年11月起开始与陈江煌等人合谋实施诈骗，起诉书指控的第六起及之后的诈骗其均有参与。
经审理查明，一、诈骗部分
2014年至2016年3月间，被告人陈江煌伙同被告人林宝水、林某某，时分时合，在厦门市集美区、翔安区、同安区和泉州市安溪县等地，假借代还信用卡后通过POS机套现还款并支付手续费，骗取王某1等二十名被害人向其控制的信用卡内转入款项后或携卡或弃卡逃离现场，后将被害人转入信用卡内的款项套现。具体事实如下：
（一）2014年10月14日10时许，被告人陈江煌伙同他人至同安区祥平街道凤岗村岗头里被害人王某1所经营的“×××”超市内，采用上述手段骗取被害人王某1向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××80）转入30000元。
该起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.受案登记表，证实王某1报警称2014年10月14日10时31分许，一男子至经营的位于同安区祥平街道凤岗村岗头里×××超市内，让其代还300000元信用卡后将刷卡套现还款承诺支付手续费，其转款后该男子便未再前来还款。
2.提取笔录、接受证据材料清单、信用卡，证实公安机关于2014年10月16日向被害人王某1提取作案工具卡号为62×××80、持卡人为CHENJIANGHUANG的平安银行卡一张。
3．接受证据材料清单、信用卡还款凭条，证实卡号为62×××35的银行卡于2014年10月14日11时42分向卡号为62×××80的信用卡转款30000元。
4.调取证据通知书、银行卡交易明细，证实被告人陈江煌名下卡号为62×××80的银行卡于2014年10月8日通过编号为999×××067商户跨行还款一笔，金额2500元；于2014年10月14日再次通过该商户跨行还款两笔，金额分别为30000元及3000元。
5.情况说明，证实被害人王某1报案时提供案发现场监控视频给接警民警，后因存储视频的电脑硬盘损坏致该视频遗失，被害人王某1亦未留存该视频。
6.被害人王某1的证言，证实其2014年10月16日的笔录中证称，案发当天10时31分许，一男子至其经营的位于同安区凤岗村岗头里×××超市让其向男子卡号为62×××80的信用卡代为还款30000元，并将在饭后将30000元套现偿还，其便用其妻卡号为69×××35的福建省农村信用社银行卡通过POS机向该信用卡转入30000元，后该男子未再返回，其多次拨打男子号码为181××××3419电话均无法接通便报警。
证人王某1在2014年12月3日的笔录中证称，2014年10月8日下午一名叫陈江煌的男子及一陌生男子至其店内让其代为偿还卡号为52×××87的平安银行信用卡的欠款，其持该卡刷卡两笔分别为10000元、500元，后付给陈江煌现金8000元，并通过其妻的上述银行卡转款2500元，后陈江煌付其150元手续费。案发当天，与陈江煌一同前来的男子到店内持陈江煌卡号为62×××80的平安银行信用卡让其代还30000元，饭后便来刷卡还款，并承诺支付手续费450元。其先往该卡存入3000元后立即刷卡消费3000元，见可以正常刷卡便又存入30000元，后来发现该卡无法正常使用，该男子未再返回，拨打男子所留电话亦无法接通，之后银行客服称卡内款项已被转走并挂失。其于2014年12月3日通过照片辨认出被告人陈江煌，于2016年3月24日通过照片辨认出被告人林宝水是参与诈骗的另一男子。
7.被告人陈江煌的供述与辩解，证实其到案后在2016年3月15日的笔录中供称，其于2015年5月因涉嫌诈骗被南坑派出所刑拘后被取保候审，当时民警告知其在同安区祥平派出所也实施了一起诈骗，其后来得知系林宝水拿其信用卡在祥平街道凤岗村一超市了诈骗了30000元。之后林宝水称是他实施的诈骗，与其没有关系，并提议采用先与刷卡点老板混熟取得信任后，让对方代为偿还信用卡并许诺报酬，待对方还款后便逃离的方式结伙实施诈骗。林宝水当时与林某某结伙实施诈骗。其使用的手机号码为181××××4199。
被告人陈江煌在2016年11月4日的笔录中供称，其当时将该信用卡交给同村的“陈某3”使用，其事后质问“陈某3”为何拿其信用卡实施诈骗时，“陈某3”说如果有事就说被害人欠他钱款。
被告人陈江煌在庭审时对诈骗被害人王某1的事实供认不讳，但辨称其与林宝水于2015年9月起开始结伙实施诈骗，未参与该起诈骗。
8.被告人林宝水的供述和辩解，证实其到案后始终否认参与实施该起诈骗，其在庭审时辨称其于2015年9月起与陈江煌结伙实施诈骗，林某某是2015年10月份左右开始参与。
关于被告人林宝水提出其未参与诈骗被害人王某1钱款的辩解意见。经查，被告人陈江煌名下卡号为62×××80的银行卡的交易记录、信用卡还款凭条与被害人王某12014年12月3日的笔录中的证言可以相互印证被害人王某1被以代还信用卡方式诈骗30000元的事实，被害人王某1亦通过照片辨认出被告人陈江煌。本院认为，该起诈骗的具体实施者使用的系被告人陈江煌名下的信用卡，所留联系方式系被告人陈江煌181××××4199的手机号，被告人陈江煌庭审时对参与实施该起诈骗亦供认不讳，故公诉机关关于被告人陈江煌参与实施该起诈骗的指控予以支持。被害人王某1案发后曾向公安机关提供案发现场的监控视频，后因存储设备硬件损坏而遗失，导致具体为何人持卡实施诈骗的事实无法查清。被告人林宝水到案后始终否认参与实施该起诈骗，被告人陈江煌当庭供述林宝水未参与，指控被告人林宝水参与实施该起诈骗仅有被害人王某1于2016年3月24日所做的辨认笔录，因辨认时间距离案发时间较久，其客观性和证明力存疑，故公诉机关关于被告人林宝水参与实施该起诈骗的指控不予支持。被告人林宝水关于其未参与诈骗被害人王某1钱款辩解意见予以采信。
（二）2014年12月24日18时许，被告人陈江煌至泉州市安溪县感德镇霞庭村顶甲路被害人林某1所经营的“×××”茶叶店内，采用上述手段骗得被害人林某1向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××51）转入6000元，后通过现金存款方式退赔被害人林某15800元。
（三）2015年9月17日11时许，被告人陈江煌、林宝水结伙至集美区××××公园小区被害人胡某所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人胡某向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××16）转入20000元。
（四）2015年10月17日19时许，被告人陈江煌至思明区仙源路被害人李某1所经营的超市内，采用上述手段骗得被害人李某1向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号52×××62）转入28000元。
（五）2015年10月30日13时许，被告人陈江煌、林宝水结伙至集美区东安村×××××小区被害人林某2所经营×××便利店内，采用上述手段骗得被害人林某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××75）转入22250元。
（六）2015年11月17日，被告人陈江煌、林某某、林宝水结伙至集美区乐海北里被害人陈某1所经营的“××”便利店内，采用上述手段骗得被害人陈某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××99）转入26000元。
（七）2015年11月24日13时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至同安区新民镇后宅村被害人林某3所经营的“×××”超市内，采用上述手段骗得被害人林某3向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××37）转入20800元。
（八）2015年12月13日12时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至集美区侨英路被害人吴某1所经营的“××”超市，采用上述手段骗得被害人吴某1向其控制的中国银行信用卡（户名林某某）转入20000元。
（九）2015年12月14日11时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至集美区银盛里被害人叶某1所经营的“××”便利店，采用上述手段骗得被害人叶某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××83）汇入8000元。
（十）2015年12月18日21时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至同安区大唐世家被害人叶某2所经营的福利彩票店内，采用上述手段骗得被害人叶某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××63）转入12000元。
（十一）2015年12月27日14时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至翔安区新店祥福五里被害人冯某所经营的“×××”便利店，采用上述手段骗得被人冯某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××03）转入7775元。
（十二）2016年2月2日18时许，被告人陈江煌至同安区西柯镇洪塘头一里被害人吴某2所经营的“××”超市内，采用上述手段骗得被害人吴某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××87）转入15500元。
（十三）2016年2月3日14时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至同安区西柯镇洪塘头村被害人黄某所经营的“××”超市内，采用上述手段骗得被害人黄某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××66）转入27500元。
（十四）2016年2月4日12时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙到同安区祥平街道华清中心城银莲路被害人梁某所经营的“××”便利店内，采用上述手段骗得被害人梁某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林宝水，卡号62×××66）转入15000元。
（十五）2016年2月14日14时许，被告人陈江煌至同安某平街道被害人周某所经营的食品店内，采用上述手段骗得被害人周某向其控制的中国平安银行信用卡（户名陈江煌，卡号62×××62）转入15800元。
（十六）2016年3月9日16时许，被告人林宝水、林某某结伙至翔安区新店镇祥吴村上吴自然村被害人张某1所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人张某1向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入5000元。
（十七）2016年3月9日21时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至同安区西柯镇下柯里被害人苏某所经营的“×××”超市内，采用上述手段骗得被害人苏某向其控制的中国银行信用卡（户名林宝水，卡号35×××99）转入14000元。
（十八）2016年3月12日16时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至翔安区新店镇祥吴二里被害人肖某所经营的“×××”便利店内，采用上述手段骗得被害人肖某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入8000元。
（十九）2016年3月12日19时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至同安区新民镇西塘村林边里被害人朱某所经营的“××”生鲜超市内，采用上述手段骗得被害人朱某向其控制的中国光大银行信用卡（户名林某龙，卡号62×××31）转入14000元。
（二十）2016年3月14日15时许，被告人陈江煌、林宝水、林某某结伙至新店镇××小区南门被害人张某2所经营的“乐某”超市内，采用上述手段骗得被害人张某2向其控制的中国光大银行信用卡内（户名林某龙，卡号62×××31）转入15500元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证的作案工具银行卡、手机等物证，支付业务回单，存款明细账，交易明细，还款凭条，营业执照，汽车租赁合同，现场勘查笔录，现场照片，辨认笔录，提取笔录，接受证据材料清单，现场监控视频，行车记录仪轨迹照片，证人张某3、李某2、郭某、陈某2的证言，被害人王某1、林某1、胡某、李某1、林某2、陈某1、林某3、吴某1、叶某1、叶某2、冯某某、吴某2、林某4、黄某、梁某、周某、张某某、苏某、肖某、宋某、张某2的陈述，被告人陈江煌、林宝水、林某某的供述与辩解等证据证实。
二、盗窃部分
2016年2月20日凌晨3时许，被告人陈江煌借用被害人廖某的身份证及卡号为62×××77的农业银行卡，后以其使用的手机号码申请注册名为“廖某”的支付宝账号并绑定被害人廖某的上述农业银行卡。同年2月21日至3月4日间，被告人陈江煌多次通过廖某的支付宝账号秘密窃取被害人廖某上述银行卡内的资金共计130000元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证的银行卡交易明细，户主信息，支付宝交易记录，辨认笔录，被害人廖某的陈述，被告人陈江煌的供述与辩解等证据证实。
2016年3月15日，被告人陈江煌在厦门市同安区祥平街道阳翟村土楼里被公安机关抓获归案。2016年3月21日，被告人林宝水、林某某在泉州市安溪县官桥镇××商务酒店被公安机关抓获，并被当场缴获作案工具手机、银行卡、现金等物。三被告人归案后均未能如实供述自己的犯罪行为，直至庭审时才如实供述。
案发后，公安机关分别从被害人王某1等人处提取多张三被告人作案时使用的信用卡。
上述事实，有经庭审举证，质证的户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录，接收证据清单，情况说明等证据证实。
本院认为，被告人陈江煌、林宝水、林某某以非法占有为目的，假借代还信用卡后刷卡还款并支付手续费的方式骗取被害人向其信用卡内转款，诈骗他人财物，其中被告人陈江煌实施诈骗十九起，诈骗数额共计人民币326125元，被告人林宝水实施诈骗十五起，诈骗数额共计人民币235825元，被告人林某某实施诈骗十三起，诈骗数额共计人民币193575元,均系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈江煌以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额共计人民币130000元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈江煌一人身犯二罪，依法应当数罪并罚。本案被告人相互结伙实施的诈骗犯罪部分系共同犯罪。三被告人多次实施诈骗，均可酌情从重处罚。三被告人庭审时自愿认罪并如实供述，均可酌情从轻处罚。被告人陈江煌已退赔被害人林某1经济损失，对该起犯罪可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十九条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈江煌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年3月15日起至2027年6月14日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人林宝水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年3月21日起至2021年9月20日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年3月21日起至2021年1月20日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
四、责令被告人陈江煌退赔被害人王某1经济损失人民币30000元、被害人林某1经济损失人民币200元、被害人李某1经济损失人民币28000元、被害人吴某2经济损失人民币15500元、被害人周某经济损失人民币15800元；责令被告人陈江煌、林宝水共同退赔被害人胡某经济损失人民币20000元、被害人林某2经济损失人民币22250元；责令被告人林宝水、林某某共同退赔被害人张某某人民币5000元；责令被告人陈江煌、林宝水、林某某共同退赔被害人陈某1经济损失人民币26000元、被害人林某3经济损失人民币20800元、被害人吴某1经济损失人民币20000元、被害人叶某1经济损失人民币8000元、被害人叶某2经济损失人民币12000元、被害人冯某某经济损失人民币7775元、被害人黄某经济损失人民币27500元、被害人梁某经济损失人民币15000元、被害人苏某经济损失人民币14000元、被害人肖某经济损失人民币8000元、被害人宋某经济损失人民币14000元、被害人张某2经济损失人民币15500元。
五、责令被告人陈江煌退赔被害人廖某经济损失人民币130000元。
六、公安机关从被告人林宝水处扣押的现金人民币2500元，按被告人林宝水所诈骗数额的比例退还相关被害人。
七、扣押在案的手机1部、银行卡18张，均予以没收（详见没收清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴南回
人民陪审员 康水分
人民陪审员 陈金挺
二〇一七年七月十九日
书 记 员 李灿杰
附：没收清单
编号
名称
数量
特征
1
工商银行卡
1
卡号：621×××336
2
工商银行卡
1
卡号：621×××663
3
光大银行卡
1
卡号：622×××999
4
光大银行卡
1
卡号：622×××083
5
光大银行卡
1
卡号：622×××137
6
光大银行卡
1
卡号：622×××866
7
光大银行卡
1
卡号：622×××863
8
农业银行卡
1
卡号：622×××678
9
农业银行卡
1
卡号：622×××072
10
平安银行卡
1
卡号：526×××151
11
平安银行卡
1
卡号：622×××587
12
平安银行卡
1
卡号：526×××562
13
平安银行卡
1
卡号：622×××262
14
平安银行卡
1
卡号：622×××980
15
中国银行卡
1
卡号：621×××338
16
中国银行卡
1
卡号：524×××083
17
中国银行卡
1
卡号：524×××721
18
中国银行卡
1
卡号：356×××999
19
苹果牌玫瑰金色手机
1
串号：353×××944
附2：本案所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定','2018-10-09
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借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。[ly]\'},{法条名称:\'第六十条第一款\',法条内容:\' 第六十条
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