山东省淄博市周村区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0306刑初361号
公诉机关某市某区人民检察院。
被告人蔡某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月11日被某市公安局某分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。
辩护人许卫东，山东三齐律师事务所律师。
某市某区人民检察院以周检公诉刑诉[2017]337号起诉书指控被告人蔡某犯受贿罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经某市中级人民法院指定管辖，本院于2017年11月28日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。某市某区人民检察院指派检察员赵迎出庭支持公诉，被告人蔡某及其辩护人许卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
某市某区人民检察院指控：
一、受贿罪
1、2012年春节前，被告人蔡某收受某市某支队某监督处监督管理科科长张某之妻李某所送5万元某设银行卡一张，并将收受银行卡和张某请托事项告知其丈夫黄某（某市某支队原党委书记、政治委员），为张某表妹在工作安排方面谋取利益。
2、2013年7月，被告人蔡某收受某市某支队原副参谋长娄某所送5万元工商银行银行卡一张，并将收受银行卡和娄某请托事项告知黄某，为其在职务提拔方面谋取利益。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2012年年底，黄某收受某市某支队原副参谋长娄某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在济南某文化市场晶生缘某坊（以下简称某坊）刷卡消费，后因未刷卡成功而将此卡放于家中，案发后该卡在其家中被查获。
2、2012年7月，黄某收受某市某支队某技术开发区大队原参谋刘某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
3、2012年夏天，黄某收受梁某所送3万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某商城进行消费。
2013年春节前，黄某再次收受梁某所送1万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
4、2011年1月，黄某收受某市某支队某区大队原大队长刘某所送3张面额为1万元的某行银行银行卡。被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在济南某北园购物广场刷卡消费。
2013年7月，黄某再次收受刘某所送5万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
5、2012年夏天，黄某收受山东某纸业有限公司副总经理李某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
6、2013年，黄某收受某市某支队某技术开发区大队原教导员卢某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
7、2012年1月，黄某收受原某中国娱乐公司经理徐某所送1万元中国银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
8、2012年7月，黄某收受某市某支队某区大队原教导员于某所送2万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
9、2011年下半年，黄某收受原某市某支队某县大队战士胡某所送2万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
10、2013年4月，黄某收受某市某支队某大队原教导员秦某所送5万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
11、2013年6月，黄某收受某市某支队某区大队新区中队战士赵某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
12、2010年5月，黄某收受某市某支队某技术开发区大队副大队长张某所送3万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
13、2012年下半年，黄某收受某市某支队某装备科原科长王某所送3万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
14、2013年2月，黄某安排某市某支队某科杨某用公款办理了两张各5万元的某设银行银行卡并非法占为己有，被告人蔡某明知尾号为3093的银行卡系黄某犯罪所得，而持有该银行卡进行消费。
15、2011年6月，黄某安排时任某市某支队某科科长石某套取的公款2万元办理一张某设银行银行卡，并非法占为己有，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费。
为证实上述事实，公诉机关提供了案发说明等书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蔡某同黄某共同收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；明知黄某所给的银行卡系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百一十二条第一款之规定，应当以受贿罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
被告人蔡某对指控受贿罪不予认可；对指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名无异议，其辩解，1、指控第1、2项银行卡未刷卡成功；2、指控第4项第1笔其中的一张银行卡、第2笔、第6、7、9、10、11、12、14项银行卡不属实，其不知情；3、其使用指控其余银行卡，涉案金额10余万元。其辩护人的辩护意见是：1、侦查机关诉讼程序上存在违法行为，如无管辖权、某期和变相羁押等；2、指控被告人蔡某受贿罪不成立；3、指控被告人蔡某掩饰、隐瞒犯罪所得罪，第1、2项银行卡未刷卡成功，应作出有利于被告人的解释，不应认定为犯罪金额；指控被告人蔡某其余13项掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，在无证据证实蔡某在各银行卡全额时持有并使用，不能将各银行卡金额认为犯罪金额。
经审理查明：
一、受贿罪
2013年7月，被告人蔡某收受某市某支队原副参谋长娄某所送5万元工商银行卡一张，并将收受银行卡和娄某请托事项告知黄某，为其在职务提拔方面谋取利益。
另查明，2015年11月份娄某之妻于某将该银行卡挂失后将卡内资金5万元取出自用。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）工商银行某分行开户信息及交易明细，证实涉案银行卡系2013年7月7日娄某之妻于某安排冯某以冯某名义开户办理存入人民币5万元，后于2015年11月23日冯某将该银行卡销户并将卡内资金5万余元取出交于于某的事实。
（2）山东省某总队命令，证实2013年10月24日山东省某总队以某令[2013]23号命令任命娄某为某市某支队特勤大队大队长。
2、证人证言
（1）证人娄某证言，证实他是某市消防支队特勤大队政委。2013年7月份，为了照顾年龄较大的营职干部，总队决定重新推荐副团职后备干部，之前的那些就不算数了，他很着急。为顺利进入后备干部名单，他和对象商量再给黄某送张卡，决定送大点卡，金额是5万元，让黄某上上心帮忙。他给冯某打电话到他家，他对象给了她5万元现金，冯某办好卡之后给了于某，于某给了他。因为比较急，他直接到济南黄某家找黄某。他进了黄某家之后，黄某妻子自己在家，他当时跟黄某妻子蔡某说：“姨，我是消防支队的，我是娄某”，蔡某说看着面熟，让他进去坐，他就进去坐下了，他跟蔡某说：“姨，我下一步面临副团职后备干部选拔和进职，您看您和支队长给帮帮忙吧”，说完他拿出这张5万元银行卡放到沙发上了，蔡某还客套一下，说不用拿卡，还说黄某回家后会跟黄某说的，他就离开了。后来，他见到黄某时黄某也主动跟他说知道他去过黄某家，也知道他送的那张5万元的银行卡，还说会尽力帮忙。黄某给他帮忙了。送卡之后不久，到了2013年10月份他就被提拔为副团职了。黄某作为一把手，黄某的话还是起重要作用的，即使他考试合格，如不处好关系，不推荐提拔他，就没有可能提拔。他送给黄某的5万元银行卡卡号是622XXX1235，户名冯某，开户日期2013年7月7日。2015年11月份冯某把这张卡挂失后把5万余元取出来了，钱没再给黄某。
（2）证人于某证言，证实她是某境嘉源节能有限公司经理，娄某是她丈夫，2013年7月份娄某和她说职务晋升到了关键时期了，团级后备干部条件改了，要重新推荐，竞争比较激烈，为了让黄某帮忙推荐，说再给黄某5万元银行卡，她准备了5万元给冯某，让冯某办一张银行卡，把金额和密码写在背面，冯某办了一张工行卡给她。她交给了娄某，之后娄某说去黄某济南的家把银行卡交给黄某老婆了。在黄某帮助下，娄某顺利的被推荐为副团级后备干部参加考试，晋升副团级，成为市支队特勤大队大队长了。
（3）证人冯某证言，证实她是某境嘉源节能科技开发有限公司内勤人员，该公司实际负责人于某是她的表妹，2013年7月娄某打电话把她叫到娄某家里，于某给了她5万元现金，让她去办理一张银行卡，她去工行以她名义办理了一张工行卡，办好后给了于某。后来她钱包丢失之后她挂失银行卡时发现这张卡上有5万余元钱，她取出来给了于某。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
（一）2012年年底，黄某收受某市某支队原副参谋长娄某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在济南某文化市场晶生缘某坊（以下简称某坊）刷卡消费，后因未刷卡成功而将此卡放于家中，案发后该卡在其家中被查获。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）扣押物品、文件清单，证实侦查机关搜查黄某住宅后扣押涉案户名为冯某，账号622XXX87438的工行银行卡一张。
（2）工商银行某分行开户信息及交易明细，证实2012年11月14日冯某办理户名为其，账号为62220XXX187438，金额为2万元工商银行卡。2015年1月15日其将卡内资金2万元取出并销户。
（3）银联消费记录，证实2014年7月16日622XXX15187438账号在晶生缘某坊消费19999元时未刷卡成功，该卡户名为冯某。
（4）山东省某总队命令，证实2013年10月24日某令（2013）23号命令任命娄某为某市某支队特勤大队大队长（副团职）。
2、证人证言
（1）证人娄某证言，证实他现在是某市消防支队特勤大队政委，2012年11月份市支队搞副团职后备干部选拔，为进入后备干部名单，他想给市支队一把手黄某送礼。他和对象于某说了后，于某找了她表姐冯某，给冯某2万元现金，让冯某去办银行卡。冯某办理了户名为冯某，账号62220XXXX438，金额2万元的工商银行卡。冯某办完银行卡后给了于某，于某又把银行卡给了他。2012年12月份，他拿这张银行卡到黄某办公室找黄某，说：“支队长，我也想着进步，进副团职后备的事还得需要您帮忙，让我能进入这个后备名单”。后他将这张银行卡放在黄某办公桌上了。当时黄某客套一下，让他好好干，黄某说会尽力帮忙的，之后他就走了。送卡之后2012年底，他顺利进入副团职后备干部名单，多亏黄某帮忙了。
（2）证人于某证言，证实她是某境嘉源节能科技开发有限公司实际负责人，系娄某之妻。2012年11月份娄某和她说正营好几年了，在单位面临争取竞争副团级后备干部资格，想着给黄某送2万元银行卡，她同意了。她给表姐冯某2万元现金，让冯某以冯某的名义办一张2万元的银行卡，把金额和密码写在背面，冯某办了一张2万元的工商银行卡，她把卡交给了娄某，之后娄某把卡送给黄某了。2015年1月份冯某的一些银行卡丢失了，在工行办理挂失、注销业务时，发现2万元银行卡内资金还在，她就让冯某取出来，支付贷款了。
（3）证人冯某证言，证实她是某境嘉源节能科技开发有限公司内勤人员，是于某的表姐，她按于某安排以自己的名义办理了一张2万元工商银行卡给了于某，2015年1月她将该银行卡办了挂失后又取出卡内资金2万元给了于某。
（二）2012年7月，黄某收受某市某支队某技术开发区大队原参谋刘某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费，但未刷卡成功。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）扣押物品清单、文件清单，证实侦查机关于2016年6月17日在被告人蔡某家中查获、扣押工商银行银行卡一张，卡号622XXXX4091854。
（2）银行卡交易流水及开户记录，证实2012年6月5日刘某以其名义办理工商银行银行卡，卡号6222XXX1854，并四次存入2万元，2014年6月5日该卡提取20109.30元后予以销户。
（3）银联消费记录，证实2014年7月16日卡号为6222XXXX91854的工商银行银行卡在济南某文化市场晶生缘某坊消费5800元刷卡未成功。
（4）某市某支队命令，证实刘某2011年10月10日任某市某支队某技术产业开发区大队正连职参谋，2012年7月31日任某市某支队某监督处宣传科副营职参谋。
2、证人证言
（1）证人刘某证言，证实他是某市消防支队某监督处法制科科长。2012年7月份面临调整干部，他当时符合由正连级到副营级的提拔条件，黄某作为单位一把手，在职务晋升方面有很大权力，为了让黄某帮忙调为副营级，他又给黄某送了2万元银行卡，送卡时也明确说过这个意思。他以自己名义办了张工商银行卡，卡号622XXX091854。黄某给帮忙了，2012年7月份调到市消防支队某监督处火调技术科任副营级参谋。2014年6月份，黄某退休。他拿着身份证或警官证到某行和工行查了一下2011年以来办理的银行卡情况，他查到送给黄某的3万元某设银行卡和2万元工行卡，发现里面的钱没有动，他觉得黄某马上就退休了，对他没有制约作用了，就办理了挂失，到这两个银行把银行卡上的钱全部取出来了，共5万多元，存到他另一工行卡上了。如黄某继续担任一把手，他是不敢把卡上的钱全部取出来的。
（2）证人孙某证言，证实他系个体经营晶生缘某坊，蔡某是他的老客户，经常过来，在他店里消费的银行卡，仅2014年和2015年就有十几张，包括她本人的银行卡在内差不多有三十万余元。蔡某刷现金卡多，好像也不是同一银行的卡，有的购物小票签名不一样，不确定是不是她本人的卡，还有几次她刷卡未成功，可能是卡里没钱了，就换别的卡刷，有时来买东西也是使用了几张现金卡，平时他不大注意小票上的签名，是否签真实名字对刷卡购物来说没什么影响，有时他也不大校对这个。
（三）2012年夏天，黄某收受梁某所送3万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某商城刷卡消费，消费二次，共计金额5913元。
2013年春节前，黄某再次收受梁某所送1万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费，消费金额10030元。
上述事实，由公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
书证
（1）工商银行开户信息及交易流水，证实2011年12月5日梁某在工商银行以其名义开户，卡号62220XXXX2565610，并存入3万元，其中该卡在2014年5月7日在某商城店消费1946元，同年5月15日在某北园店消费3967元。2012年12月25日梁某在工商银行以其名义开户，卡号6222XXXX2754313，并存入1万元，其中该卡在2014年3月30日消费10030元，交易场所简称为个体户孙某。
（2）交通银行交易流水，证实孙某301XXX81742交通银行账户在2014年3月30日14:39分33秒从6222XXX2754313账户转入10030元。
（3）山东某商城股份有限公司会员卡明细，证实蔡某2014年5月7日在某济南商城店消费1946元，同年5月15日在某济南北园店消费3967元。
2、证人证言
（1）证人梁某证言，证实他是梁某的父亲，梁某是某市消防支队丝绸路中队长。2012年6月梁某大学毕业后入伍提干在天津培训完后打电话说分配到某工作，他知道这个消息后想和部队领导走走关系，工作后好照顾照顾。他打听到黄某电话，想去拜访拜访。他去了某市某支队，门口站岗的领他到了黄某办公室，当时就黄某一人在办公室，他说过来拜访拜访黄某，梁某过一段时间就来消防支队了，希望对梁某多照顾。黄某说只要梁某好好工作，会一视同仁，会关照的，说完话，他掏出事先准备好的小红包装着金额为三万元的工行卡，放到了办公桌上，黄某推辞一下就收下了。这三万元是2011年12月份办理的，以他的名字开户的，卡号为622XXX65610。这张卡他后来再没见过，也没有办过跟这张卡有关的存取款业务。梁某到某市某系统工作期间，一直按正常的职务晋升条件提拔，一直未出过大问题。2013年春节前，他为了跟黄某处好关系，让黄某继续关照梁某，又送了一张一万元的工行卡。他到了黄某办公室，黄某一个人在办公室，他说快过年了，来看看黄某。黄某说梁某平时干的不错，能力比其他战士强。他跟黄某说多关照，黄某答应着会关照。他从口袋里拿出一张事先准备好的1万元工行卡，放在了黄某的办公桌上了。这1万元工行卡是以他的名字开户的，卡号6222XXXX754313，这张卡送给黄某后他再也没见过，也没见过跟这张卡有关的存取款业务。黄某当时答应会多照顾的。在黄某任一把手期间，梁某一直按正常职务晋升来提拔，期间没有出现过问题。
（2）证人梁某证言，证实他是某市消防支队某区丝绸路中队长。他2012年9月正式分配到某市某支队工作，他家人是否与黄某接触过自己并不清楚，他父亲梁某曾和他商量是否给黄某表示下，当时自己没有同意。
（四）2011年1月，黄某收受某市某支队某区大队原大队长刘某所送3张面额为1万元的某设银行银行卡。被告人蔡某明知其中2张卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在济南某北园购物广场刷卡消费，消费金额116.8元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）银行开户及交易流水，证实2011年1月9日刘某以自己的名义办理三张某设银行卡，存入各1万元，刘某名下6227XXXX75462某行卡2012年4月1日在济南某北园购物广场有限公司消费21.4元，刘某名下6227XXXX6175470某行卡2012年6月6日在济南某北园购物广场有限公司消费95.40元，刘某名下6227XXXX6175488某行卡2012年6月6日在济南某北园购物广场有限公司消费95元。
（2）蔡某某会员卡明细表，证实蔡某于2012年4月1日、2012年6月6日在济南某北园购物广场有限公司分别有21.40元、95.40元的销售积分。
2、证人证言
（1）证人刘某证言，证实他系原某市某区某大队教导员，2016年年底转业，自主择业。2011年1月份春节前，当时他晋升副团级文件已经下发，一日，黄某给他打电话说给解决了副团级，让他准备3张1万元银行卡，要答复关系用，他答应了。他到某设银行开户，分别存入3笔10元钱，办理了3张银行卡，之后他准备3万元现金安排辛某往这3张银行卡上分别存入9990元钱之后，他又到黄某办公室把这3张银行卡送给了黄某，送卡的时候他说了些感谢的话，黄某客气一下就收下了。这3张银行卡，卡号分别是62270XXXX62、62270XXXX75470、62270XXXX175488。这三张卡送给黄某之后他就再也没见过。
（2）证人辛某证言，证实他是某区消防大队般阳中队战士。他曾按刘某的安排为刘某办理三张某设银行银行卡，卡号分别是622XXXX5462,6227XXXX106175470,6227XXXX175488，存入金额都是9990元。银行资料上的“辛某代刘某”是他的亲笔签字。
（五）2012年夏天，黄某收受山东某纸业有限公司副总经理李某所送2万元工商银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费，三次消费金额20105元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）工商银行开户信息及交易流水，证实2011年1月30日何某以自己的名义在工商银行开户，账号为6222XXX3258，开户存入1元，后该卡2012年8月29日进账2万元，于2014年7月22日三次在济南某文化市场晶生缘某坊分别消费17000元、3000元、105元。该卡于2015年9月14日被销户。
（2）某坊银联交易流水账目，证实何某名下的银行账号6222XXXX383258在2014年7月22日在济南某文化市场晶生缘某坊分别消费17000元、3000元、105元。紧挨着这笔交易的是刘某的1652008XXXX554的账号消费2000元记录。
2、证人证言
（1）证人黄某证言，证实在侦查机关出示何某名下工商银行交易流水记录和某坊银联流水中的三笔消费记录时，他称这张卡是他收受的，但是收的谁的，为了什么事他想不起来了，和李某、何某以及某纸业公司没有任何往来。
（2）证人杨某证言，证实他是山东某集团公司董事长。他因2012年1月公司下属的某化工厂发生火灾与黄某认识了。2012年8月公司下属国金化工厂又发生火灾，黄某也去了现场，火灾扑灭后，公司李某副总与他商量给黄某表示一下，毕竟以后消防检查和火灾都用到黄某，需要黄的关照。李某还说送2万元卡就可以了，他也同意了，让他找某杨某拿卡就可以了，李某拿卡后送给黄某了。送卡是为了与黄某处好关系，以后多关照，不给公司找麻烦。黄某给公司帮忙了，这次事故未处罚，帮了大忙。
（3）证人李某证言，证实他是山东某纸业有限公司副总经理。他是2012年1月公司某化工厂发生火灾而认识的黄某。2012年8月份，公司下属的国金化工厂又发生爆炸，黄某也去了现场，为减轻处罚，降低影响，他请示董事长杨某之后从某杨某处拿了一张2万元银行卡后到黄某办公室找黄某，希望多多关照，黄也答应着会尽力帮忙，他将2万元银行卡放在黄某桌子上就离开了。黄某给公司帮忙了，未对公司进行处罚，降低了影响，未找公司麻烦，帮了大忙。他给黄某送的工行卡，卡号622202XXX383258，卡给了黄某之后，他就未再见过。
（4）证人杨某证言，证实她是山东某纸业有限公司出纳，卡号62220216XXXX3258工行卡是她安排何某去开户办理的银行卡。2012年8月李某找她拿这2万元银行卡说是要用，她就转账2万元到何某的这张卡上给了李某，之后未再见过。2014年7月22日在济南某文化市场晶生缘某坊的17000元、3000元、105元的POS消费，不是她消费的。
（5）证人何某证言，证实她是山东某纸业有限公司职工，卡号6222XXXX83258的工行卡是杨某安排她去办理的。开户存入1元和卡取1元是她办理的，最后的销户业务也是她去办理的，中间的网银转账、取现业务不是她办理的。银行流水显示的2014年7月22日在济南某文化市场晶生缘某坊有过17000元、3000元和105元的POS消费不是她办理的，银行卡给杨某后她就没再见过也没再用过，她也没去这个地方消费过。最后这张卡销户也是杨某告诉她的银行卡号。2015年9月份她去银行办业务，银行人员说她名下卡太多，某议销户一部分，杨某告诉她这个卡里已没钱了，她就办理了销户业务。
（6）证人刘某证言，证实她是农行济南天桥区支行财会运营部对账中心职员。2014年7月份时，她和蔡某一起到孙某的店里买的某饰品，她也是刷的卡，具体买的什么记不清了。165200XXXX22554是她名下的透支卡，2014年7月16日和7月22日这两次她是和蔡某一起去孙某的店里消费的，她们刷卡的时间是紧挨着的，因为当时就她们俩在店里买的东西，没有别人。蔡某都是刷卡，并且有时不是刷一张卡，但具体是谁的卡她不清楚，在孙某处蔡某没有刷过她的卡。
（六）2012年7月，黄某收受某市某支队某区大队原教导员于某所送2万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费，消费金额10000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）某设银行交易流水记录，证实2012年7月20日于某以其名义办理某行卡一张，卡号62270XXX989217，存入20000元，2017年7月16日该卡在济南某文化市场晶生缘某坊消费10000元。
（2）某市某支队党委关于增加副团职干部入围名额的请示，证实2011年7月2日某市某支队党委以某消党[2011]31号关于增加副团职干部入围名额的请示向总队党委请示的事实。其中包括涉案的于某。
2、证人证言
证人于某证言，证实他原系某区消防大队教导员，2013年4月至2013年12月转业后待业，2013年12月至今系某市看守所民警。2012年7月他为了晋升副团，又办了一张某行卡，卡号62270XXX9217，户名于某，金额20000元，他到了黄某办公室，送给了黄某，说了些帮忙的话，黄某也答应了，后黄某帮忙了，送卡后不久，黄某帮他在市消防支队推选环节顺利被推选为优秀干部。他未在济南某文化市场晶生缘某坊消费过。
（七）2012年下半年，黄某收受某市某支队某装备科原科长王某所送3万元某设银行银行卡一张，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得而持有该卡在某坊刷卡消费，消费金额29800元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）某设银行交易明细，证实2012年1月24日吴某以其名义办理某行卡一张，卡号62170XXXX3218，金额3000元，2014年1月20日该卡在个体户孙某处消费29800元。
（2）孙某交通银行交易明细，证实卡号621XXXX00223218某行卡于2014年1月20日在个体户孙某处消费29800元。
（3）某市某支队政治处关于对2014年度全省某部队副团职后备干部选拔对象进行公示的通知等，证实2014年10月14日王某被选拔副团职领导干部进行公示，10月15日报总队政治部，被选拔的对象均没有问题。
（4）山东省某总队命令，证实2014年12月16日王某被任命为某市某支队某区大队大队长。
（八）2011年6月，黄某安排时任某市某支队某科科长石某用套取的公款2万元办理一张某设银行银行卡，并非法占为己有，被告人蔡某明知该卡系黄某犯罪所得，而持有该卡在某坊刷卡消费，消费金额4470元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）某设银行交易流水明细，证实2011年6月16日石某以其名义办理卡号为62270XXXX18663，金额为20000元的某行卡一张，2011年6月23日转账10000元至李某账户，2014年3月30日该卡在济南某文化市场晶生缘某坊消费4470元。
（2）银联卡流水明细，证实2014年3月30日卡号为6227XXXX6918663的某行卡在济南某文化市场晶生缘某坊消费4470元。
（3）收支明细，证实石某提供其记录的小金库资金收支情况。
2、证人证言
（1）证人黄某证言，证实石某名下的2万元银行卡（尾号8663）是他安排石某办理的用于走访的卡，但是送出去之后结果钱数不对，人家又给退回来，这就是李某偷转的卡之一。剩余的钱他对象使用了，在这张卡全被退回之后他就从自己的钱里拿了2万元送出去，这张卡剩余的钱就是他自己的钱了。送给谁想不起来了。因为什么事情送想不起来了。当时办卡就是为了单位的事情。办卡的钱是石某负责办理的，他不清楚是从哪出的。肯定是单位的钱，但具体从哪出，怎么做账他不清楚。
（2）证人石某证言，证实他2015年6月至今任某市某支队某区大队教导员。他在某市某支队某科任职期间，原某市某支队支队长、党委书记黄某曾安排他办过一些银行卡，具体数量现在记不清了，办卡用的钱都是从他保管的单位小金库中支出的。2010年1月时，黄某是某市某支队长、党委书记，他当时担任支队某科科长，黄某让他管理一些账外的资金，一些不便支出、节假日走访、关联单位走访从账外资金里出，关于账外资金的来源黄某来安排，让他及时做好记账，需要用钱的话，黄某直接打电话找他要。之后，他按黄某安排，单独某了一个流水账专门记载账外资金的收入和支出。
账外资金收入主要包括：一是支队下属的两个消防电器检测公司，即某消防检测和某消防检测公司，从这两个公司账上虚列支出套取的资金；二是地方企业的赞助费；三是虚开车辆维修费、车辆加油费等发票套取的款项；四是虚开发票套取会议费、招待费。户名石某，账号6227XXX8663，金额20000元的某行卡是2011年黄某安排他去办理的，说是走访用，他用小金库的钱办理的。这张银行卡交易流水记录中2011年6月23日ATM转账支取10000元给李某和上边那张5万元银行卡的情况一样，也是李某偷偷转走的,黄某也知道这个事，剩余的钱还是由黄某控制着，黄某未还回来，也未给他钱。2014年3月30日在济南某文化市场晶生缘某坊的4470元消费、2014年4月4日三笔ATM取款和2014年4月5日在历城区某仓储购物广场的23.2元消费不是他办理的。这张卡他在2011年6月开卡存入2万元给了黄某之后就再也没见过，也不可能有消费。
综合证据：
1、书证
（1）案发说明，证实本案案发及被告人蔡某到案经过。
（2）指定管辖决定书，证实2017年3月15日某市人民检察院指定蔡某受贿罪一案由某区人民检察院管辖。
（3）扣押物品、文件清单，证实侦查机关2016年6月17日扣押被告人蔡某所持有物品；同年6月18日扣押黄某所持有物品。
（4）协助查封通知书，证实2017年3月16日侦查机关查封被告人蔡某位于某区龙泰苑40号1-14层西户房产及土地。
（5）冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证实侦察机关于2017年3月21日在农行天桥支行冻结蔡某账户内资金15.002402万元，黄某账户内资金56.089535万元。
（6）常住人口基本信息，证实被告人蔡某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。
（7）个体户信息，证实涉案济南某文化市场晶生缘某坊注册情况，经营者为孙某。
（8）物证照片，证实孙某签字确认的其经营的济南某文化市场晶生缘某坊卖出的某饰品照片一宗。
2、证人孙某证言，证实他2009年8月至2016年5月经营济南某文化市场晶生缘某坊，就是他自己干，他妻子不参与经营。他有两个POS机，第一个POS机是大约五年前在济南交通银行办理的，一直使用，名称应该是晶生缘某坊，第二个POS机大约三年前在济南广发银行办理的，名称也是晶生缘某坊。POS机收的钱都是转入他在交','2018-10-09
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