河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0703刑初237号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院
被告人马某某，男，1984年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地、户籍所在地同住址福建省安溪县。因涉嫌诈骗，2016年1月11日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，2016年1月12日寄押于福建省永泰县看守所，2016年1月15日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第175号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员朱梁双出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年12月，被告人马某某受唐某某（另案处理）招募，与唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1（均另案处理）等人共同进行电信诈骗。唐某某通过网络与他人合作，对方使用伪基站向不特定人群发送手机短信，短信中有虚假的咨询电话。被害人拨打咨询电话时会被呼叫转移，最终由唐某某、马某某等人接听，并进一步实施诈骗。被害人受骗转款后，林某某（已起诉）实施取款套现。唐某某承诺参与诈骗的人员可以提成诈骗数额的2%。
被告人马某某同唐某某、胡某某、陈某某、陈某1作为“一线”冒充银行客服人员，以对方身份被冒用、信用卡被盗刷等理由让对方与警方联系，曾某某作为“二线”冒充警察，声称保护被害人的财产，以安全账户、监控资金等名义，让被害人将账户资金转账或存入指定的账户。现已查证马某某等人采取上述手段诈骗7人共计303751.37元（含手续费145.37元），其中马某某2016年1月9日不在犯罪地，但仍需对全部数额承担责任。现分述如下：
1.2016年1月3日17时许,被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人熊某、任某将熊某邮政银行里的现金4986.37元（含手续费49.37元）和从农业银行卡上取出的2900元现金转存至账户62×××79(开户名陈某2，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)的银行卡里。2016年1月5日7时许，被害人熊某因受骗一事在转款的新乡市卫滨区解放路农业银行营业厅门前自杀。2016年1月7日，新乡市公安局南桥分局冻结涉案的陈某2账户。
2.2016年1月9日13时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人常某某将5700元现金存入账号62×××74（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里，后又诱骗被害人将工行卡6222024000072270875上的11353元（含手续费19元）转账至前述账号上。
3.2016年1月9日15时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人李某2将两张卡上的3637元、2938元(另外含手续费9元)转账至账户62×××74上（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）。
4.2016年1月9日16时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人李某3将卡上的存款转存到账户62×××74（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人先将邮政卡（卡号62×××68）上的49993元（含手续费5元）转账至该卡，后又从农行卡（卡号62×××17）上取出4000元通过无卡存款至该卡。
5.2016年1月10日13时许，被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人刘某1其将银行卡上的存款转移到账户62×××71（开户名陆某某，开户行农行安庆湖北路分理处）的银行卡里及62×××77（开户名杨腾，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人受骗后将自己的两张农业银行卡（卡号62×××71、62×××70）上213244元（含手续费60元）存款先后分五次转账至前述账户上。
6.2016年1月10日16时许，被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人罗某按其要求操作，使得被害人将邮政卡6217995840011035490上的4991元（含手续费3元）存款转账至诈骗账户。
2016年1月11日，福建省福州市永泰县公安局在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获被告人马某某及其同案人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1。被告人马某某及其同案人唐某某等人在公安机关抓捕时拒不开门，并将相关证据销毁。被告人马某某及其同案人目前均未退赃。
公诉机关指控认为，被告人马某某伙同他人互相配合，通过发送短信、拨打电话发布虚假信息，分别冒充警察、银行客服接打电话，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，造成一名被害人受骗后自杀的严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人马某某辩称其本人未参与起诉书指控的第二笔、第三笔、第四笔犯罪事实。
经审理查明：2015年12月，被告人马某某受唐某某（已起诉）招募，与唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1（均已起诉）等人共同进行电信诈骗。唐某某通过网络与他人合作，对方使用伪基站向不特定人群发送手机短信，短信中有虚假的咨询电话。被害人拨打咨询电话时会被呼叫转移，最终由唐某某、马某某等人接听，并进一步实施诈骗。被害人受骗转款后，林某某（已起诉）实施取款套现。唐某某承诺参与诈骗的人员可以提成诈骗数额的2%。
被告人马某某同唐某某、胡某某、陈某某、陈某1作为“一线”冒充银行客服人员，以对方身份被冒用、信用卡被盗刷等理由让对方与警方联系，曾某某作为“二线”冒充警察，声称保护被害人的财产，以安全账户、监控资金等名义，让被害人将账户资金转账或存入指定的账户。现已查证马某某等人采取上述手段诈骗7人共计303751.37元（含手续费145.37元），其中马某某2016年1月9日不在犯罪地，但仍需对全部数额承担责任。现分述如下：
1.2016年1月3日17时许,被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人熊某、任某将熊某邮政银行里的现金4986.37元（含手续费49.37元）和从农业银行卡上取出的2900元现金转存至账户62×××79(开户名陈某2，开户行农行苏州高新技术产业开发区支行)的银行卡里。2016年1月5日7时许，被害人熊某因受骗一事在转款的新乡市卫滨区解放路农业银行营业厅门前自杀。2016年1月7日，新乡市公安局南桥分局冻结涉案的陈某2账户。
2.2016年1月9日13时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人常某某将5700元现金存入账号62×××74（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里，后又诱骗被害人将工行卡6222024000072270875上的11353元（含手续费19元）转账至前述账号上。
3.2016年1月9日15时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人李某2将两张卡上的3637元、2938元(另外含手续费9元)转账至账户62×××74上（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）。
4.2016年1月9日16时许，被告人马某某的同案人唐某某等人诱骗被害人李某3将卡上的存款转存到账户62×××74（开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人先将邮政卡（卡号62×××68）上的49993元（含手续费5元）转账至该卡，后又从农行卡（卡号62×××17）上取出4000元通过无卡存款至该卡。
5.2016年1月10日13时许，被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人刘某1其将银行卡上的存款转移到账户62×××71（开户名陆某某，开户行农行安庆湖北路分理处）的银行卡里及62×××77（开户名杨腾，开户行农行苏州高新开发区支行）的银行卡里。被害人受骗后将自己的两张农业银行卡（卡号62×××71、62×××70）上213244元（含手续费60元）存款先后分五次转账至前述账户上。
6.2016年1月10日16时许，被告人马某某伙同唐某某等人诱骗被害人罗某按其要求操作，使得被害人将邮政卡6217995840011035490上的4991元（含手续费3元）存款转账至诈骗账户。
2016年1月11日，福建省福州市永泰县公安局在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获被告人马某某及其同案人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1。被告人马某某及其同案人唐某某等人在公安机关抓捕时拒不开门，并将相关证据销毁。被告人马某某及其同案人目前均未退赃。
认定上述事实的证据如下：
1.物证
（1）手机卡
证明：同号段，尚未启用的手机卡。
（2）碎纸片
证明：相关物证。
2.书证
【第一组书证，被告人身份及到案情况】
（1）被告人照片、户籍证明1份
补充材料裁定书、释放证明。
证明：被告人马某某及其同案人唐某某、曾某某、胡某某、陈某某、陈某1的基本情况。被告人马某某作案时已成年。
（2）临时寄押收押证明
唐某某，2016.1.12，09：30，送押；永泰县看守所；
陈某某，2016.1.12，送押；福州市第二看守所；
陈某1，2016.1.12，送押；福州市第二看守所；
曾某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
胡某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
马某某，2016.1.12，送押；永泰县看守所；
证明：被告人马某某及其同案人的临时羁押时间。
（3）到案经过
永泰县公安局刑侦大队2016年1月11日出具，六个人签字，加盖公章。
2016年1月11日晚统一部署，在永泰县樟城镇较场路旧粮食局宿舍楼601套房内抓获6名被告人。
郭海珠、袁利军在福建省厦门市湖里区钟宅村一小胡同内抓获林某某。2016年2月14日出具，两名民警签字。
证明：被告人马某某及其同案人的到案经过。
【第二组书证，被害人报案材料一组】
之一，认定的被害人，共6人
（4）李某3报案材料
（5）刘某1报案材料
（6）常某某报案材料
（7）罗某报案材料
（8）被害人李某2报案材料
证明：李某2被骗打款2938元、3637元，“*川”。
（9）任某报案材料
证明：本组书证证明诈骗情况。
之二，未认定的被害人材料，共8人
（9-1）刘某2报案材料
（9-2）张某3报案材料
证明：被害人张某3被骗向“*国孟”打款9659元、手续费无，向“***”打款595，手续费2元。10254元。
（9-3）金某报案材料
证明：金某被骗向朱某1账户打款9110元，手续费10元。
（9-4）廖某报案材料
证明：廖某被骗向朱某1账户打款30678元，手续费15元。
（9-5）官某某报案材料
证明：官某某被骗向顾海生账户打款20110元，手续费15元。
（9-6）周某2报案材料
证明：周某2被骗情况。
（9-7）袁某报案材料
证明：袁某被骗11567元。
（9-8）陈某2报案材料
证明：陈某2被骗22986元。
【第三组书证，010-89049219号码的出售、呼叫转移】
（10）周某1营业执照
（11）关于涉案010号码出售情况的QQ聊天记录一段
（12）从张某1处购买010号码的QQ号和银行账户
证明：涉案010号码出售的情况，呼叫转移的情况。周某1拥有涉案的010号码，其下家是杨某2，杨某2的下家是石某，石某的下家是张某1（但是杨某2、石某称之为张某某）
（13）010-89049219呼转后话单1份
010号码确实是被呼叫至132××××1225、1213、1219三个号码。
证明：涉案010号码的通话情况，呼叫转移的情况。
【第四组证据，与被害人联系的170号段的出售、通话记录】
（14）彭某提供的170号段售卡记录
证明：诈骗用的170号段售卡记录。
（15）彭某提供的银行记录一组，
证明：犯罪分子购买170号段的打款记录。
（16）关键书证，作案十个170号码话单壹份
证明：被告人诈骗被害人的情况。
【第五组证据，被告人手机通话记录一组】
（17）唐某某话单137××××9858壹份
唐某某话单151××××8101壹份
（18）曾某某话单159××××0168壹份
（19）胡某某话单182××××8250壹份
（20）陈某某话单159××××7866壹份
（21）陈某1话单186××××2399壹份
（22）马某某话单189××××9084壹份
（23）林某某话单157××××0007壹份
证明：各自证明方向不同。可以佐证参与进犯罪的时间，相互之间的联系等。
【第六组证据，银行交易明细单，第5卷整本】
（24）交易明细单
①农行，新南公（侦）查财字[2016]0001
熊某交易明细壹份；
陈某2交易明细壹份；
②邮政，新南公（侦）查财字0003
熊某交易明细、开户明细；
④农行，新南公（侦）查财字0121交易明细。
王某2交易明细；
之一，被害人刘某2；
之一，林某某取款地点明细。
朱某1交易明细；
陆某某交易明细，27-29；27，被害人刘某1
⑤，中国银行，新南公（侦）查财字0207。
5P31，王川、杨腾、王某2、陆某某，打印在一张纸上；
对应被害人常某某、李某3、刘某2；
被害人李某2；（参照李某2打款给王川的ATM机凭条）
⑥，农行，新南公（侦）查财字0303。
杨腾交易明细，农行苏州，被害人刘某1；
王川交易明细，农行苏州，被害人常某某；
⑦，工行，新南公（侦）查财字0201。
工行，刘某2交易明细；
⑧，农行，新南公（侦）查财字0202。
被害人刘某1；
四张资料查询，刘某12张、王某21张、王川1张；
⑨，农行，新南公（侦）查财字0032。
刘子，农行交易明细；此账户购买了诈骗的号码；
⑩，邮政，新南公（侦）查财字0413，被害人；
李某3；
罗某交易明细，被诈骗；
赖经云交易明细；
?，邮政，新南公（侦）查财字0407，涉案台词银行卡。
张某某，明细
吴某某，开户在温州市汤家桥，明细；
胡某某，明细；
莫某某，明细；
李某，明细；
陈某某，明细；
吴某某，开户在丽水市中东，明细；
?，工行，新南公（侦）查财字0410：常某某交易明细。
交易明细，涉及诈骗的一笔款；
?，新南公（侦）查财字0507，被告人随身携带卡的交易明细。
农行，曾某某；
农行，陈某某；
农行，林某某；但是账户的名字是周小玲；
中行，林某某；
中行，林某某；但是账户的名字是陈虎，
中行，陈某某；
?，新南公（侦）查财字0512：被告人随身携带卡的交易明细。
工行，林某某；
工行，马某某；
?，新南公（侦）冻财字004，陈某2冻结财产信息。
证明：陈某2涉案账户已经冻结。
【第七组证据，刷卡套现情况，主要是林某某】
（25）POS机开户情况，新南公（侦）查财字等
0071，张某2POS机资料
0079，张某2POS机资料
0075，程某POS机资料
（25）银联POS签购单
王某2签购单，陈某1提供；
陈某2签购单，复印件，张某2提供；
签名为王某2的单子；和侯某的笔录配合使用。
朱某1的签单小票，加盛旺食杂店，另有录像视频。
证明：林某某以各种名字刷卡套现情况。
【第八组证据，作案工具情况】
（26）快递单
手机卡
江西新余2015.12.30→福建永泰2016.1.1
对应,发件单；对应,物流信息；
手机，1110，40件；
广东罗湖滨江营业厅2015.12.29→福建永泰2016.1.1
手机，1110，11件；
广东深圳罗湖民治分部2015.12.20→福建永泰2015.12.23
（27）江西新余申通公司证据一组
发件单；手机卡；
物流信息；已经签收；
根据彭某的电话，在新余申通查到的发货单58张；
证明：被告人马某某及同案人唐某某收到多部手机、多张手机卡。
【第九组证据，号码与账户的关系关系】
（28）查询账户的号码一组，170号段、被告人手机查了哪些账户
，2016.1.1-2016.1.10，农行查询记录
170号段查询了刘某2被骗打款的帐号；
胡某某的手机查询了唐某某的帐号，分别是1.3，1.5，1.10；
此处反映了胡某某的犯罪行为。
（29）诈骗账户绑定的号码又查询了哪些其他的账户
陈某2、王某2、朱某1、王某2、陆某某、王川、杨腾
170号段查询了陈某2、朱某1、陆某某；
被害人刘某2查询了王某2；
【第十组证据，其他书证】
（30）暂扣款，复印件
证明：程序问题。已经将被告人等人资金暂扣。
（31）汪某租赁合同一份
租赁合同
证明：唐某某租赁情况。
（32）随案移送清单
证明：程序问题。佐证物证情况。
【第十一组证据，台词等扣押到的书证】
（33）诈骗台词，曾某某抄写的诈骗台词
曾某某签字捺印。
证明：曾某某冒充警察欺骗被害人的情况。
（34）更多内容放在搜查扣押类别。便于证据使用。
3.证人证言
【第一组证人，刷卡套现情况】
（1）证人李某1的证言
讯问笔录，2016.1.12，厦门公安局禾山派出所，
和爱人张某2开了超市，张某某便利店，也叫鹭鑫隆平价超市
2016.1.318:20，一个男子刷卡套现4900元，收了50手续费。对方说是不想排队。
证明：与交易明细、POS详单、林某某笔录相互印证，可以反映取款情况。
（2）证人詹某的证言
讯问笔录，2016.1.12，厦门公安局禾山派出所，
2016.1.318:49，一个男子来刷卡套现2900，收了29元手续费。监控比北京时间慢11分钟。
证明：与交易明细、POS详单、林某某笔录相互印证，可以反映取款情况。
（3）证人陈某1的证言
讯问笔录，2016.1.14，厦门公安局禾山派出所
2016年1月1日17时25分，一个男的刷卡套现24200元，手续费一个点。有小票存留。（提供了小票，及银联POS签购单）
证明：与交易明细、POS详单、林某某笔录相互印证，可以反映取款情况。
（4）证人侯某的证言
证明：侯某便利店pos机套现情况说明。
（5）证人程某的证言
证明：2016年1月5日程某店里POS机套现的情况。
（6）证人林某灼的证言
证明：套现情况。
【第二组证人，新乡其他人也收到了诈骗短信】
（7）证人杨某1的证言
证明：证人2016年1月3日下午收到过诈骗信息。
【第三组证人，170号段情况】
（8）证人彭某的证言
①第一次
证明：与书证结合，说明作案号码的源头及使用情况。
②第二次
证明：买卡人买卡的情况，买了多次多个号码。
③第三次
证明：186××××4089电话卡信息情况。
【第四组证人，010号码情况】
（9）证人周某1的证言
证明：固话的情况。
（10）证人杨某2的证言
证明：杨某2和周某1的业务来往情况说明。
（11）证人石某的证言
证明：石某销售010号码情况以及跟张某某的业务来往情况说明。
（12）证人张某1的证言
证明：张某1销售01089049219这个号码情况说明。
【第五组证人，被告人租房情况】
（13）证人汪某的证言
证明:汪某与唐某某的房屋租赁情况说明及出租屋内物品情况。
【第六组证人，其他相关情况】
（14）证人张某2的证言
证明：转账给刘子。
（15）证人黄某的证言
证明：对现有认定的事实无关。
4.被害人陈述
（1）被害人任某的陈述
证明：被害人被诈骗的情况。
（2）被害人常某某的陈述
证明：被害人被诈骗的情况。
（3）被害人李某3的陈述
证明:假农行提醒，95599，联系假客服4006684858，假警察36379786，取出了农行及邮政的钱，汇到了通过ATM机转存至账户62×××74上，开户名*川。（检注：62×××74上，开户名王川，开户行农行苏州高新开发区支行）
（4）被害人刘某1的陈述
证明：假农行提醒，95599，联系假客服4006926366，对方自称网警，取出了农行的钱，汇到了对方说的账户。
（5）被害人罗某的陈述
证明：被骗经过。
（6）被害人李某2的笔录的笔录
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