四川省旺苍县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0821刑初17号
公诉机关四川省旺苍县人民检察院。
被告人吴剑和，男，生于1971年2月1日，江西省南昌市青云谱区人，汉族，中专文化，无业，户籍居住地江西省南昌市青云谱区，2016年1月21日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕。现羁押于旺苍县看守所。
被告人吴学丽，男，生于1987年2月5日，江西省余干县人，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，2016年1月20日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕。现羁押于旺苍县看守所。
被告人吴学良，男，生于1991年5月28日，江西省余干县人，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，2016年1月21日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕。现羁押于旺苍县看守所。
被告人胡利燕，女，生于1988年11月14日，江西省余干县人，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，2016年1月21日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年2月19日被旺苍县公安局取保候审。2017年5月25日经本院决定被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
被告人张美美，女，生于1990年5月4日，江西省余干县人，汉族，小学文化，无业，住江西省余干县，2016年3月8日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局取保候审。2017年5月25日经本院决定被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
被告人吴小芳，女，生于1991年4月8日，江西省余干县人，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，2016年2月19日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局取保候审。2017年5月25日经本院决定被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
四川省旺苍县人民检察院以旺检公刑诉（2016）122号起诉书指控被告人吴剑和、吴学丽、吴学良、胡利燕、张美美、吴小芳犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省旺苍县人民检察院指派检察员唐小川出庭支持公诉，被告人吴剑和、吴学丽、吴学良、胡利燕、张美美、吴小芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9月15日，被告人吴剑和租用广东省广州市白云区太和镇大源村岐山北街13号503房间，并委托吴学会代其租用太和镇大源村岐山中街十三巷28号605房间、太和镇大源村金窜路自编7号409房间.同年10月中旬，被告人吴剑和将“祝先生”邮寄的15套诈骗设备安装在上述租住房屋内，并使用诈骗设备向全国各地拨打闪断电话。同年10月20日左右，被告人吴剑和在503租住房内安装诈骗设备1套，并让被告人胡利燕负责录制“重金求子”的虚假语音信息，接听被害人的电话进行诈骗。同年11月初，被告人吴剑和在605租住房内安装诈骗设备2套，并让被告人吴小芳负责录制“重金求子”的虚假语音信息，被告人吴学良、吴小芳接听被害人的电话进行诈骗。被告人吴剑和、吴学丽于2016年元旦前夕、2016年1月13日乘车从江西省余干县前往广州租住屋内维护诈骗设备。诈骗所得由被告人吴剑和取款后统一保管。
2015年11月29日，被告人吴学丽租用广州市白云区太和镇营溪村三组南街5号501房间，购买并安装诈骗设备1套，被告人吴学丽负责维护诈骗设备，被告人张美美负责录制“重金求子”的虚假语音信息和接听被害人的电话进行诈骗。
经查，被告人吴剑和、吴学丽于2016年1月13日从江西前往广州维护诈骗设备。截止案发，被告人吴剑和帮“祝先生”（另案处理）安装的11台诈骗设备通过“号码魔方”软件生成“jj_4840000条txt”等文档文件夹，并将生成的电话号码导入“呼未接”软件拨打闪断电话，截止案发，通过上述方式生成手机号码57524000个，尚有40945424个待呼叫号码；被告人吴剑和安装的3台诈骗设备通过“号码魔方”软件生成“2016-4390000条txt”、“2016-5530000条txt”等文档文件夹，并将生成的电话号码导入“呼未接”软件拨打闪断电话实施诈骗；被告人吴剑和通过上述方法生成手机号码14834000个，尚有8667849个待呼叫号码；被告人吴学丽安装的1台诈骗设备通过“号码魔方”软件生成“rtyui-4840000条txt”等文档文件夹，并将生成的电话号码导入“呼未接”软件拨打闪断电话，截止案发，通过上述方法生成手机号码4840000个，尚有4699287个待呼叫号码。六被告人通过上述作案方式诈骗作案既遂5起。①2015年11月的一天，被告人吴小芳、吴学良以“重金求子”为由，骗取被害人马某1人民币20000元。②2015年12月8日，被告人吴小芳、吴学良骗取被害人倪某1人民币2000元。③2015年12月30日，被告人胡利燕骗取被害人王某1人民币6000元。④2015年12月16日，被告人胡利燕骗取被害人王某2人民币1000元。⑤2016年1月初，被告人胡利燕骗取被害人胡某1人民币1100元。
四川省旺苍县人民检察院认为，六被告人利用拨打电话，互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，且拨打诈骗电话大于5000人次，属于其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪（未遂）追究六被告人的刑事责任。
被告人吴剑和辩称，对指控犯诈骗罪的罪名及诈骗既遂的金额无异议；指控其拨打诈骗电话大于5000人次，缺乏相关专业部门鉴定，证据不足，据此认定属于其他特别严重情节，有失公平，应按疑罪从无的原则不予认定。
被告人吴学丽对指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人吴学良对指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人胡利燕对指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人吴小芳对指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人张美美对指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，(一）被告人吴剑和、吴学良、吴小芳、胡利燕以“重金求子”方式诈骗被害人的犯罪事实如下：
被告人吴剑和为实施诈骗犯罪租用广东省广州市白云区太和镇大源村岐山北街13号503房间、太和镇大源村岐山中街十三巷28号605房间、太和镇大源村金窜路自编7号409房间，在租用的房间内安装诈骗设备，并使用诈骗设备向全国各地拨打闪断电话。
（1）2015年10月20日左右，被告人吴剑和利用安装503租住房内诈骗设备，安排被告人胡利燕化名为“张倩”录制“重金求子”的虚假语音，内容为“我叫张倩，28岁，老公是台湾富商，因老公发生意外不能生育，经和老公商量，想在大陆找健康男子，帮助怀孕生育一个孩子，电话谈好见面之后，会向有诚意帮助男士支付定金60万元，怀孕成功会再支付200万元”。被告人吴剑和用该段录音作为手机彩铃，用电脑里的号码魔方软件生成电话号码自动拨打闪断电话，有人回电，就会听到以上录制的内容。被告人吴剑和安排被告人胡利燕接听诈骗电话，同时交给被告人胡利燕专用于接听诈骗电话的手机1部，电话卡1张，提供户名为“张慧珍”的2张银行卡号。被告人胡利燕接听被害人回拨电话后，复述电话录音内容与对方商谈，冒充“重金求子”的张倩，在骗取被害人的信任后，以双方见面需要先充话费、交纳诚信金、支付订购鲜花、床单等物品的方式，要求被害人将现金转到被告人吴剑和提供的银行账户，被害人的被骗款到账后由被告人吴剑和支取分配。被告人吴剑和、胡利燕采用上述诈骗手段，分别于2015年12月16日，同年12月30日、2016年1月初，骗取被害人王某2人民币1000元、王某1人民币6000元、胡某1人民币1100元。
（2）2015年11月初，被告人吴剑和在605租住房内安装诈骗设备2套，让被告人吴小芳化名为“张婷”录制“重金求子”的虚假语音，内容为“我叫张婷，28岁，上海人，因老公发生意外失去生育能力，需要借精生子，给付高额报酬”。用该段录音作为手机彩铃，用电脑里的号码魔方软件生成电话号码自动拨打闪断电话，有人回电，就会听到以上录制的电话彩铃，被告人吴剑和安排被告人吴学良接听诈骗电话，并交给被告人吴学良专用于接听诈骗电话的手机1部，电话卡1张，提供户名为“曾春娇”的2张银行卡号。被告人吴学良、吴小芳冒充“重金求子”的张婷，接听被害人回拨电话后，复述电话录音内容与对方商谈，在骗取被害人的信任后，以双方见面需要交纳诚信金、订购鲜花等名目实施诈骗，在此期间，被告人吴学良还冒充“张婷”的律师以办理“同居证”等为由骗取被害人钱财，后将被害人被骗现金转入被告人吴剑和提供的银行账户，由被告人吴剑和予以支取分配。被告人吴剑和、吴学良、吴小芳采用上述方式，分别于2015年11月，同年12月8日、骗取被害人马某1人民币20000元、倪某1人民币2000元。
（二）被告人吴剑和、吴学丽安装诈骗设备拨打闪断电话的犯罪事实：
1、被告人吴剑和为实施诈骗犯罪分别于2015年9月15日，10月8日、10月19日租用广东省广州市白云区太和镇大源村岐山北街13号503房间、太和镇大源村岐山中街十三巷28号605房间、太和镇大源村金窜路自编7号409房间。同年10月，被告人吴剑和将“祝先生”邮寄的15套诈骗设备安装在上述租住房内，并使用诈骗设备向全国各地拨打闪断电话。被告人吴剑和于2015年10月20日左右，在503租住房内安装诈骗设备1套；同年11月初，被告人吴剑和在605租住房内安装诈骗设备2套。2016年1月18日，被告人吴剑和被抓获，旺苍县公安局民警在被告人吴剑和租用的房内共计查获用于实施诈骗拨打闪断电话的笔记本电脑18台、中国联通沃4G微型USIM卡544张，16□MODEN(猫池)32台；根据被告人吴剑和的供述，侦查人员按照所租房间室内分布情况分别以房间用途的第一个字母代表具体位置，对室内电脑分布情况，分别编号为D501-1至5；D503-1至7，其中503-2损坏未使用；D409-1至4；D605-K1，D605-C1，C2及D605W1-4。其中，被告人吴剑和安装的诈骗设备的电脑编号为D503-6，生成文件数1个，位于桌面我的文档，回复短信62条、文件名称2016-5530000.txt、待呼叫号码5529847个，实际呼叫号码153次；编号为D605-C1，生成手机号码2016-4390000条.txt、回复短信1895条、待呼叫号码3138002个，实际呼叫号码1251998次；编号为D605-C2，生成手机号码2016-4910000条.txt、回复短信381条、待呼叫号码0个，实际呼叫号码4910000次。
2、2015年11月29日，被告人吴学丽、张美美为实施诈骗租用广州市白云区太和镇营溪村三组南街5号501房间，并使用诈骗设备向全国各地拨打闪断电话。2016年1月18日，被告人吴学丽被抓获归案。2016年1月30日，旺苍县公安局警察经当地公安机关的配合，在见证人的见证下，对被告人吴学丽租住的房间进行搜查；查获用于实施诈骗的笔记本电脑6台、中国联通电话卡160张，Q16-MODEN(猫池)12台。根据被告人吴学丽的供述，侦查人员按照所租房间室内分布情况分别以房间用途的第一个字母代表具体位置，对室内电脑分布情况，被告人吴学丽安装的诈骗设备编号为D501-3，生成手机号码rtyui-4840000条.txt，回复短信428条、待呼叫号码4699287个，实际呼叫号码140713个。
（三）被告人吴学丽、张美美实施诈骗犯罪的事实
2015年11月29日，被告人吴学丽、张美美为实施诈骗租用太和镇营溪村三组南街5号501房间。被告人吴学丽将从网上购买的电脑、呼机及呼机平台等设备安装在租用房卧室的床上，被告人吴学丽负责诈骗设备的维护并通过“呼未接”软件向全国各地的手机用户拨打闪断电话。被告人张美美录制了内容“我叫陈娜娜，现年29岁，嫁给香港富商，因老公发生意外不能生育，经和老公商量，特回大陆寻找有缘男士，如通话满意可以见面，向有诚意男士支付定金60万元，怀孕成功会再支付200万元”的虚假语音。用该段录音作为手机的彩铃，用电脑里的号码魔方软件生成的电话号码自动拨打电话，有人回电，就会听到录制的电话彩铃内容。被告人吴学丽给被告人张美美用于实施诈骗手机1部及户名为“陈娜娜”的邮政银行的储蓄卡1张。被告人张美美接听被害人的电话后，复述以上内容与对方商谈，商谈成功后，被告人张美美以见面需交纳诚信金、买花、买礼物等方式实施诈骗。
另查明，旺苍县公安局在侦办赵芳诈骗案中发现被告人吴剑和等人涉嫌诈骗，于2016年1月14日决定对被告人吴剑和等人系列通讯诈骗案立案侦查；2016年1月16日、1月29日、1月30日、烟台市公安局龙海分局、天津市公安局蓟县分局、云南省洱源县公安局分别对被害人倪某1、胡某1、马某1被诈骗案立案侦查；烟台市公安局龙海分局于2016年2月14日决定对倪某1被诈骗案移送旺苍县公安局管辖。2016年2月3日广元市公安局对被告人吴剑和等人系列通讯诈骗案指定旺苍县公安局管辖。2016年1月17日、18日，旺苍县公安局民警分别在广东省广州市白云区大源村、江西省余干县江埠乡新居村，将被告人吴剑和、吴学丽、吴学良、胡利燕抓获归案；同年2月18日、3月7日，被告人吴小芳、张美美分别到旺苍县公安局投案自首，归案后，六被告人如实供述了犯罪事实。
2016年6月15日，被告人吴剑和、吴学良、胡利燕、吴小芳的亲属帮助四被告人退赃33100元。旺苍县公安局分别于2016年6月30日、7月15日，发还被害人倪某1现金5000元、王某1现金6000元、胡某1现金1100元、马某1现金20000元。
上述事实，被告人吴剑和、吴学良、胡利燕、吴小芳在开庭审理过程中无异议，并有物证：无封面笔记本二本、书证：受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书、被告人户籍信息及基本情况、到案经过、强制措施文书、搜查证、租赁协议及收据、领条、旺苍县公安局关于吴剑和系列通讯诈骗案中拨打广元号段闪断电话的情况说明及涉案笔记本电脑编号的情况说明、安溪县公安局西坪派出所出具的情况说明、扣押决定书及扣押清单、发还清单、发还被害人款物清单、汇款凭证及被害人提供的相关资料、电子证据检查工作记录、调取证据通知书及相关证据材料、吴剑和等人系列诈骗电子证据统计及统计细目、电子证据统计表；证人温玉连、王孙道、王鉴弟、汤金彩的证言；被害人马某1、胡某1、王某1、倪某1、王某2的陈述；六被告人的供述；搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；吴剑和等人诈骗电子证据光盘3张、拨打广元地区电话号码光盘一张、回复短信电话记录光盘1张等证据以及经庭审举证、质证的以下证据证实：
（一）书证
1、旺苍县公安局刑事侦查大队关于吴剑和等人架设呼叫设备实际拨打闪断电话数量的情况说明，证实旺苍县公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查记录及根据被告人吴剑和、吴学丽的供述，被告人吴剑和等人架设在广东省白云区太和镇4处民居内的闪断电话拨打装置共计23套，在2015年10月至2016年1月18日，共拨打闪断电话条数分为三个部分组成：（1）2015年10月至2016年1月12日，笔记本电脑呼未接软件记录回复短信、排除同号后，记录共2217条；（2）编号为D503-1的笔记本电脑呼未接软件记录回拨来电3237条；（3）创建日期在2016年1月13日后排除不可确定的文本档案后，经电子证据检查，被扣押的23台笔记本电脑中的“号码魔方”软件共创建16个记事本格式文本档案，生成手机号码81624000个，呼未接软件记录未呼叫57831112个，两者之差即是呼出电话，经计算得出呼出电话2375****个，上述三部分共计23758378条。
2、旺苍县公安局关于涉案人员“祝先生”的情况说明
旺苍县公安局刑事侦查大队在办理吴剑和等人系列诈骗案中未核实到“祝先生”的具体身份及具体违法的情节。
(二)被告人供述与辩解
1、被告人吴剑和供述，自己系残疾人，行动不便，2015年10月份，让其侄儿吴学会（被告人胡利燕丈夫）在广州帮助租了3处房子，都是使用陈炫志的身份证租的，房间号分别编号为409、605、503，租房目的系用来放置实施诈骗用的群呼器等设备。在租的三套房间内共安装了17套实施诈骗的设备，其中3套是自己安装的，即位于503号房间床上，进门之后最左侧的那一套黑色的联想笔记本电脑，还有就是605号房间厨房里面的2套设备。另外14套是“祝先生”的，他具体在哪里买的我不清楚，“祝先生”的身份信息不清楚也不认识，只是通过电话联系。在2015年9月初，“祝先生”打电话叫给他租房子帮他维护诈骗专用设备，他支付一套设备每个月1000元的管理维护费，最少有10套设备，也就是每个月他至少要给我10000元钱，我与“祝先生”电话联系好后，他每次都是让一个结巴男子与我见面，给我支付报酬，第一次支付我4000元，第二次支付我9000元，第三次从中扣除我购四套电话卡和两套录音平台的钱后支付我7800元，我安装在503、605、409房间的诈骗设备都是“祝先生”从江西余干通过顺丰快递发给我的，群呼器是乐卡公司直接发给我的。每套诈骗设备包含一台安装有呼未接软件和号码魔方软件的笔记本电脑和2台电话群呼器，还有一个密码狗，每台电话群呼器上面可以插入16张联通电话卡，还有个已经制作好的录音平台，其实就是电话彩铃。其工作原理就是将呼未接软件和号码魔方软件安装到笔记本电脑上、两台装好电话卡的群呼器通过USB接口连接到电脑上，接通电源后使用密码狗启动呼未接软件，在呼未接软件里面有呼转设置按钮，下拉窗口将安装的32张电话号码设置呼叫转到录音平台上，用号码魔方自动生成的电话号码导出几百万个电话号码，然后再将这些号码导入到呼未接软件里面，导入号码后在电脑页面的启动角有个启动群呼，选择启动群呼之后就自动运行，响动1秒就自动挂断，部分人看到未接电话后会回拨，回拨之后通过呼叫转移就会听到录音平台自动播放提前录制好的重金求子的广告，广告里面有负责接电话的人的手机号码，广告播放完了就自动挂断电话，如果相信广告的人就会和广告上的电话号码联系。录音平台实际就是一个固定电话，拨通之后就输入分机号码和密码，根据语音提示操作就可以自己录制广告，用过的总号码有0574、0311、010开头的，然后有分机号码和密码，一个总号码理论上可以开出100个分机号，这些都是“祝先生”通过手机发给我的，“祝先生”打电话给我说一个录音平台要800元，我用的最多总号码是057458103544，一套或两套设备对应一个分机号码，分机号码一个是58103591，另一个是58103519，我都是花钱从“祝先生”那里买的，“祝先生”扣除了我1500元的工资。我安装好设备之后大概半个月就要维护一次，需要重新通过号码魔方导出号码再导入到呼未接软件，一次一套设备就可导入300万个左右电话号码；我计算过，一套设备一天能群呼9万多个电话号码。2015年10月20多号，在503房间安装了一套诈骗设备，是我在广州找到侄儿媳妇胡利燕，喊她帮我接重金求子的电话，并说我不会亏待她，还让胡利燕给录音平台录音并把录音平台的具体使用方法告诉她，录的就是重金求子的广告，内容是“我叫张倩，28岁，嫁给台湾富商，丈夫因意外失去生育能力，多次人工受精失败，庞大的家产无人继承，经夫妻商量，特回大陆寻找有缘男士圆我做母亲的梦，通话满意付定金60万，怀孕成功重谢200万，有意者电话联系”。后面就是具体负责接听电话的胡利燕的电话号码，胡利燕的电话号码我忘了，电话卡是我给她的，我还给胡利燕提供了两个银行卡号，户名是张慧珍的，一张是农业银行的，一张是邮政银行的，如果有上当受骗的她就接电话，在电话里通过语音骗对方，让对方给我提供的银行账号里打钱，如果有人给她打钱了她就电话通知我，我再想办法把骗来的钱取出来，但至今我还未给她分过钱。在2015年11月初，我在605房间安装了两套设备，用的是一个录音平台，平台总号是057458103544，分号是58103519，我叫侄儿媳妇吴小芳录的电话录音，录音内容也是重金求子的广告，只是把名字换成了张婷，联系电话也是我提供的电话卡，我给吴小芳提供两个银行账号，户名是曾春娇的，也是让打电话上当受骗的人把钱打到我提供的银行账号上，如果有人上当打钱了我再想办法取出来，也没有给吴小芳分过钱，胡利燕、吴小芳总共骗了七、八千块钱，我已经把钱取了，没有记账。
2015年11月29日，吴学丽在广州白云区租了一间房子，他自己购买了两套设备安装好之后他说不能用，找我帮她购买录音平台和电话卡，我找“祝先生”帮他买了一个录音平台和64张电话卡，再给调试好，并教了相关的操作流程。
2、被告人吴学丽的供述，和我一起搞电信诈骗是我老婆张美美，与吴剑和没有关系。我在老家听到有人说搞电信诈骗很来钱，在网上查了一些搞诈骗的设备，后在网上买了1台二手笔记本电脑，2个呼机，1个呼机平台，32张手机电话卡，发到广州白云区太和货运市场附近。2015年11月29日，我在广州市白云区太和镇白云货场附近租了1套房，是自建房的5楼1号，把我买来的电脑、呼机、呼机平台等设备安装在这个租的房子里面，这个房子里共有5台电脑，只有一台电脑是我的，安装在501号房间卧室的床上，是一台银白色的笔记本电脑，在笔记本的外壳上我还用纸写了一个“利”字。另外4台是吴剑和的，（有2台是坏的），每台电脑插有2个群呼机，上连接呼机平台，每台群呼机里面安装了16张电话卡。通过使用买来的“呼未接”软件给全国各地的手机用户打电话，我负责维护和使用电脑和插有电话卡的呼机，再通过“呼未接”软件给全国各地的手机用户拨打响一声就挂了的闪断电话，我的那台电脑呼机是绑定在我老婆张美美的手机上，诈骗设备的电话录音是我老婆张美美的录音，对方如果相信了我老婆的录音，就会直接打到张美美的手机上，由张美美冒充富婆采用重金求子的方式对受害人进行诈骗；我们就以各种先交报名费、诚意费，买礼物要求对方向我们提供的账号付钱。被害人把钱汇过来之后，张美美就告诉我，我就到银行取钱。我安装的用于诈骗设备的那台电脑，从发射频率来看，我估计1秒发送1个“呼未接”，1台电脑1个小时大概可以向3、4千个手机用户发送，只要没停电，电脑就会一直发送“呼未接”，我平常都是在江西余干老家，只是每月来一、二次，主要就是看电脑、呼机等设备是否在正常运转。一台电脑维护一次就会重新导入500万个号码，吴剑和的电脑维护一次生成的电话至少是上千万个，我一台电脑也能生成几百万个号码，拨打了就被新号码覆盖了，保留在呼未接软件里的就是上次维护时导入的号码，从2015年12月底至被抓获，与吴剑和2次去广州，都是去对电脑进行维护，维护就是把号码魔方生成的新号码导入呼未接软件，然后把没有话费的SIM卡换了，换卡这些是吴剑和在做，我在一旁帮忙，导入号码的事我也做过。我和张美美搞诈骗只有一张邮政银行的储蓄卡，户名是陈娜娜，是从网上购买的，卡号记不清楚了。
3、被告人吴学良的供述，2015年11月开始在余干县自己家里用手机接别人的电话，利用手机魔音软件，把我的声音变成女声，虚构我是一个富婆叫张婷，上海人，28岁，丈夫失去生育能力，需要借精生子，付给高额报酬，然后以买花、买礼物等借口让对方把钱转到我舅舅吴剑和指定的银行卡里面，共骗了20多人，金额3万多元。具体是在2015年10月中旬，舅舅吴剑和到广州来了，叫我和他一同取包裹，前后有5、6次，大小不一，后来知道他在白云区太和镇大源村租了3处房子，这些包裹里面装的就是“呼机”之类的东西。后来吴剑和给我1部手机让我接电话诈骗的时候我才知道这些“呼机”是用来群发短信或者群打电话发送假信息搞电信诈骗用的。舅舅吴剑和在租的3处房子里，大约放有“呼机”16部左右。这些呼机上面有几个插孔，可以插各类电话卡，主要用途就是按照事先编好的诈骗内容，群发假的短信或群拨电话，留下我们这边人的手机号码。大约在11月初的一天，我接送吴剑和到银行取钱时，吴剑和给我一个直板按键手机，手机里面装了魔音软件，可以把男声变为女声，另外还给了我一张纸，上有一些“重金求子”的诈骗方法，舅舅吴剑和告诉我只用接电话，然后按照他教的方法说下去就可以了，我老婆吴小芳也偶尔帮我接电话。当我们骗到钱的时候，舅舅就会给我们一张银行卡号。我们诈骗的手法就是我和老婆吴小芳虚构在上海的张婷，从虹桥机场出发，到达被害人所在地最近的某某机场，还记录下航班的起落时间。我们准备了一个内存卡，放在一个小的播放器内，播放器就有飞机起落的声音，然后告诉被害人我们入住被害人居住地的酒店，骗的最多的一个人姓王的骗了19000元。
4、被告人胡利燕的供述，2015年10月底的一天，舅舅吴剑和对我说你平常呆在厂里没有事情做，你来给我接电话，并给我一张纸，说你就按照这纸上写的方法跟对方聊就可以，接着就拿出一个手机来给我录音，叫我照纸上的内容读就可以，我读的内容是“我叫张倩，今年28岁，老公是台湾富商，由于老公发生意外不能生育，经和老公商量，想在大陆找一个健康男子，帮助怀孕生育一个孩子，电话谈好见面之后，会向有诚意帮助男士支付定金60万元，怀孕成功会再支付200万元，附联系电话”。次日，吴剑和就把之前录好音的手机交给我，说你做服装没有生意，如果骗到了钱，我不会亏待你，刚开始由于没有经验，接了一个星期都没有骗到一个人，到了11月25号，舅舅吴剑和对我和老公说，你们做服装生意反正亏着的，干脆把厂关了回余干老家专心接电话，到过年时给你们一些钱，后我和老公吴学会同意了就回到老家。过了几天，大概12月4、5号，我和弟媳吴小芳一起就专心开始接“重金求子”的电话，持续时间有一个多月，骗了1万多元钱。实施诈骗的方法就是对方电话打到我手机上，需要对方先交纳一点诚意金，然后充50-100元话费，叫对方把地址发给我，后骗对方已到达对方所在地的酒店，见面需要的鲜花已在网上订好，将鲜花的价钱告诉对方，让对方把买鲜花的钱打到我的银行卡上，然后会说酒店的床单是白色的，需换成红色喜庆的床单，需要对方继续往我的银行卡里汇钱，这种骗人的情况持续时间有一个多月，总共骗了1万多元钱，对方把钱汇过来后，我就给吴剑和打电话，告诉对方已经把钱汇过来了，受害人汇过来的钱都是打在吴剑和给我提供3张银行卡上，至于是不是吴剑和本人去取钱，我不清楚，从我骗人开始至今，吴剑和未支付报酬。
5、被告人吴小芳的供述，2015年11月，丈夫吴学良的舅舅吴剑和给了吴学良一部手机，还有一张纸，上面写了“重金求子”的诈骗方法，就是叫吴学良学习诈骗，我知道吴学良打诈骗电话的事情后，我也帮他打接电话实施诈骗，我们接打电话骗钱时间持续了一个月，吴学良有时还冒充律师，说办“同居证”要交钱。我们诈骗使用的工具是吴剑和给的一部手机，是一部可以将男声变成女声的魔音手机，在吴学良被抓的时候扔到老家的河里了。方法就是虚构我是一个富婆叫张婷，上海人，28岁，丈夫失去生育能力，需要借精生子，付给高额报酬，然后以诚信金、保证金及买花、买礼物等借口让对方把钱都打到吴剑和给我们提供的银行卡里面，骗了多少人及金额我不是很清楚，我们只做了一个月电话诈骗，就没有做了，骗的钱大概有3万元，吴学良具体在管，吴剑和给没给报酬，我不清楚，都是吴剑和与吴学良商量的，我不清楚，我只负责打电话。
6、被告人张美美的供述，2015年11月中旬左右，我和丈夫吴学丽从广州回到江西余干老家。有一天，吴学丽跟我商量让我接诈骗电话，我同意了，过了几天，吴学丽领着吴剑和到了我们家，吴学丽交给我一部手机和一张邮政储蓄的银行卡，银行卡上面的名字叫陈娜娜，叫我就用他给我的手机和银行卡利用“重金求子”的方式进行诈骗，后我就编了段用于诈骗的话记在本子上，在11月底，我老公给我打电话让我给录音平台录音，并给了我一个号码，录音内容大概是“我叫陈娜娜，现年29岁，嫁给香港富商，因老公发生意外不能生育，经和老公商量，特回大陆寻找有缘男士，如通话满意可以见面，向有诚意男士支付定金60万元，怀孕成功再支付200万元”。我知道吴学会和吴剑和到广州维护的设备是给全国很多人拨打诈骗电话，电话接通后就自动播放我录好的音，并会把我使用的诈骗电话的号码告诉别人，别人如果上当了，就会给我打电话过来，我就开始实施诈骗，叫对方给打诚意金，对方交了诚意金后以买花、买礼物等方式继续实施诈骗，一个多月我记得清楚的三笔共计2900元，诈骗用的设备具体我也不清楚，是我老公吴学丽和吴剑和他们搞的，至于是发短信还是拨打电话我不清楚，也未见过，诈骗的工具就是我老公给我的一部手机和一张银行卡，后没有实施诈骗了就将手机和银行卡扔到河里了。
（三）搜查笔录
2016年1月18日，被告人吴剑和、吴学丽被抓获；旺苍县公安局警察在当地公安机关的配合下，分别对被告人吴剑和租住的安装诈骗设备的房间进行搜查；在房屋出租人汤金彩的见证下，位于广州市白云区太和镇大源村岐山北街13号503室，查获笔记本电脑7台、中国联通沃4G微型USIM卡192张，16□MODEN(猫池)12台；在房屋出租人王孙道的见证下，查获位于广州市白云区太和镇大源村岐山中街十三巷28号605室笔记本电脑7台、中国联通沃4G微型USIM卡224张，16□MODEN(猫池)14台。在房屋出租人温玉莲的见证下，查获位于广州市白云区太和镇大源村金窜路自编7号409室查获笔记本电脑6台、中国联通沃4G微型USIM卡128张，16□MODEN(猫池)8台。2016年1月30日，旺苍县公安局警察在房屋出租人王鉴弟的见证下，在被告人吴学丽租用的位于广州市白云区太和镇营溪村三社南街5号501室查获笔记本电脑6台、中国联通电话卡160张、Q16-MODEM猫池12台。对查获的上述物品均予以扣押。
（四）电子证据
1、涉案笔记本电脑编号的情况说明、旺苍县公安局民警在广东省广州市白云区太和镇岐山北街13号503房间、大源村岐山中街十三巷28号605房间、大源村金窜路自编7号409房间、大源村营溪村三社南街5号501房间，查获被告人吴剑和、吴学丽用于实施拨打闪断诈骗电话的笔记本电脑23台、其中1台损坏未使用，群呼机46台、手机卡600余张，在搜查过程中，办案民警将所扣押的作案工具进行了编号，编号按照房间室内分布情况不同分别以房间用途的第一个字母代表具体位置，按照正对面从右至左或者逆时针顺序分别编号为D501-1至5；D503-1至7，其中503-2损坏未使用；D409-1至4；D605-K1，D605-C1，C2及D605W1-4。其中，被告人吴剑和安装的诈骗设备的电脑分别编号为D503-6、D605-C1、D605-C2；被告人吴学丽安装的诈骗设备编号为D501-3。
2、旺苍县公安局出具的吴剑和等人系列通讯诈骗案电子证据检查工作记录、电子证据统计、统计细目、电子证据统计表：
（1）被告人吴剑和电子证据检查情况，①旺苍县公安局网络安全保卫大队于2016年4月6日16时40分至同日17时58分、对吴剑和安装的外观呈黑色，品牌为lenovo的笔记本电脑，编号为D503-6进行电子证据检查，作出旺公（网）检（2016）8号电子证据检查记录，证实该电脑生成文件数1个，位于桌面我的文档，创建时间为2015年10月23日，截止至2016年1月17，回复短信62条、文件名称2016-5530000.txt、待呼叫号码5529847个，实际呼叫号码153次；②2016年4月9日8时45分至同日10时40分，对吴剑和编号为D605-C1，外观呈黑色，品牌为lenovo的笔记本电脑一台进行电子证据检查，作出旺公（网）检（2016）18号电子证据检查记录，证实该电脑生成手机号码2016-4390000条.txt、创建日期为2016年1月15日，回复短信1895条、待呼叫号码3138002个，实际呼叫号码1251998次；③2016年4月9日11时25分至同日13时15分，对吴剑和编号为D605-C2，外观呈黑色，品牌为lenovo的笔记本电脑一台进行电子证据检查，作出旺公（网）检（2016）19号电子证据检查记录，证实该电脑生成手机号码2016-4910000条.txt、生成日期为2016年1月15日，回复短信381条、待呼叫号码0个，实际呼叫号码4910000次。
（2）旺苍县公安局网络安全保卫大队于2016年4月9日10时20分至同日11时55分对吴学丽编号为D501-3外观银白色，品牌为NEC的笔记本电脑一台进行电子证据检查，作出旺公（网）检（2016）16号电子证据检查记录，证实该电脑截止2016年1月15日，生成手机号码rtyui-4840000条.txt、回复短信428条、待呼叫号码4699287个，实际呼叫号码140713个。
本院认为，被告人吴剑和、吴学良、吴小芳、胡丽燕、以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人多次拨打电话，其数量达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，符合《刑法》第二百六十六条规定有其他特别严重情节的犯罪构成，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚；公诉机关指控罪名经庭审确认成立。被告人吴剑和辩称公诉机关指控拨打电话大于5000人次，没有专业部门的鉴定，证据不足，不能认定其具有其他特别严重情节，经查，被告人吴剑和帮助“祝先生”安装诈骗设备11台，通过号码魔方生成手机号码57524000个，截止案发尚有待呼叫号码40945424个；被告人吴剑和为实施电信诈骗，安装诈骗设备3台，经旺苍县公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查及被告人的供述，经查证属实，通过号码魔方生成手机号码14830000个，截止案发尚有待呼叫号码8667849个，符合诈骗罪中有其他特别严重情节的犯罪构成要件，其辩解不成立。在共同犯罪中，被告人吴剑和主谋、策划实施诈骗，安排被告人胡利燕、吴小芳录制“重金求子”的虚假语音信息，提供接听诈骗电话的手机及银行卡，并负责对被骗被害人钱款的提取及处理，在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人吴学良、吴小芳、胡丽燕接受被告人吴剑和安排实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人吴学良在诈骗犯罪中，作用大于被告人胡利燕、吴小芳，在量刑时略作区别。被告人吴剑和、吴学良、胡丽燕、吴小芳利用电信技术对不特定多数人实施诈骗，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的具有特别严重情节，以诈骗罪（未遂）的规定处罚；被告人吴剑和应当对共同犯罪中的全部犯罪承担责任；被告人吴剑和、吴学良、胡利燕、吴小芳的行为属于实行终了犯罪未遂，依法可以减轻处罚；在共同犯罪中，被告人吴学良、胡利燕、吴小芳属于从犯，均可依法予以减轻处罚。被告人吴剑和、吴学良、胡利燕归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚：被告人吴小芳主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；其亲属代被告人吴剑和、吴学良、吴小芳、胡利燕退还了被害人的全部款项，具有酌定从轻处罚情节。
被告人吴学丽、张美美以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，客观上已着手实行犯罪，但由于其主观意志以外的原因而没有完成犯罪的行为状态，应属于犯罪未遂。被告人吴学丽、张美美的行为扰乱了人们的正常生活，危及到正常的社会秩序，其拨打诈骗电话的数量达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定，应予处罚，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚；公诉机关指控罪名经庭审确认成立。被告人吴学丽、张美美行为属于未实行终了的犯罪未遂；在诈骗犯罪中，被告人吴学丽提出犯意、安装诈骗设备，为被告人张美美提供接听诈骗电话的手机及银行卡，在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张美美录制“重金求子”的诈骗语音信息，接听被害人的电话骗取钱财，在犯罪中起次要作用，系从犯；被告人吴学丽归案后如实供述犯罪事实，系坦白，故被告人吴学丽具有犯罪未遂及坦白情节，依法予以减轻处罚；被告人张美美主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。被告人张美美在共同犯罪中属于从犯且具有自首情节，均可依法予以减轻处罚。
综上，根据被告人吴剑和、吴学丽、吴学良、胡利燕、张美美、吴小芳犯罪的事实、情节、社会危害程度及各被告人在犯罪中地位与作用，结合宽严相济的刑事政策，对被告人胡利燕、张美美、吴小芳宣告缓刑，有利于加强自我约束及良好改造。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴剑和犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月21日起至2021年1月20日止；罚金自判决确定之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人吴学丽犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月20日起至2020年1月19日止；罚金自判决确定之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人吴学良犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币25000元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月21日起至2019年6月20日止）。 0)
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