山西省晋城市中级人民法院
刑 事 附 带 民 事 裁 定 书
（2015）晋市法刑终字第175号
原公诉机关高平市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵骥斌，男，1965年11月1日生，汉族，初中文化，无业，河南省新乡市人。2009年3月12日因犯合同诈骗罪被原审法院判处罚金5000元。2013年8月19日因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）郭莉忠，男，l977年4月9日生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。l999年11月10日因犯寻衅滋事罪被原审法院判处有期徒��四年。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被原审法院判处拘役六个月，缓刑一年。2013年8月19日因涉嫌领导、参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押陵川县看守所。
辩护人赵雁平，山西炎焱律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）丹保生，男，1982年4月4日生，回族，初中文化，农民，河南省博爱县人。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被原审法院判处免予刑事处罚。2013年8月19日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
辩护人郭卫清，山西炎焱律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）悦小虎，男，1971年3月10日生，汉族，初中文化，���民，山西省高平市人。1995年3月10日因犯盗窃罪被原审法院判处有期徒刑二年零六个月。2013年9月8日因涉嫌领导、参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。2014年4月24日，悦小虎因病住院，原审法院决定对其取保候审。现居高平市天怡小区11号楼202房。
辩护人刘曙光，山西长平律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王文斌，男，l978年1月2日生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。2000年11月24日因犯敲诈勒索罪被原审法院判处有期徒刑一年。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被原审法院判处拘役三个月，缓刑三个月。2013年8月19日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执��逮捕。现押高平市看守所。
上诉人（原审被告人）许吉云，男，l975年7月6日生，汉族，高中文化，河南省新乡市人。2013年9月25日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪经高平市人民检察院批准逮捕，河南省长垣县公安局于同年10月15日将其抓获，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押泽州县看守所。
上诉人（原审被告人）崔继学，男，1976年8月9日生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被原审法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2013年8月19日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
上诉人（原审被告人）闪帅，男，l985年11月6日生，回族，初中文化，农民，河南省博爱县人。2013年9���24日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
上诉人（原审被告人）丹二虎，男，1986年8月19日生，回族，小学文化，农民，河南省博爱县人。2013年9月25日因涉嫌参加黑社会性质组织罪经高平市人民检察院批准逮捕，同年10月24日被河南省原阳县公安局抓获。次日，高平市公安局依法对其执行逮捕。现押泽州县看守所。
上诉人（原审被告人）李XX，男，l976年9月26日生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。l996年6月8日因犯流氓罪被原审法院判处有期徒刑十二年。2013年9月25日因涉嫌参加黑社会性质组织罪经高平市人民检察院批准逮捕。同年10月28日，高平市公安局对其依法执行逮捕，同日变更为监视居住。现居高平市三甲镇槐树庄���。2015年1月28日，原审法院决定对其取保候审。
上诉人（原审被告人）史XX，男，1981年9月29日生，汉族，初中文化，山西省高平市人。2014年1月24日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年1月26日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
上诉人（原审附带民事诉讼被告人）田XX，男，1976年5月18日生，汉族，山西省高平市人。
原审被告人乔XX，男，1981年12月18日生，汉族，小学文化，农民，河南省博爱县人。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被原审法院判处免予刑事处罚。2013年9月25日因涉嫌参加黑社会性质组织罪经高平市人民检察院批准逮捕，同年9月30日被广州市公安局抓获。同年10月3日，高平市公安局依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
原审被告人买XX，男，1989年2月6日生，回族，小学文化，农民，河南省博爱县人。2013年9月22日被河南省博爱县公安局抓获。次日，因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
原审被告人杨XX，男，l976年10月6日生，汉族，初中文化，农民，山西省高平市人。2013年8月19日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。2015年2月18日，原审法院决定对其取保候审。
原审被告人秦立军，男，1976年3月3日生，汉族，初中文化，无业，山西省高平市人，l996年6月8日因犯流氓罪被原审法院判处有期徒刑十五年。2009年1月5日因犯寻衅滋事罪被原审法院判处有期徒刑九个月，2009年10月4日刑满释放。2013年8月19日��涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。2015年2月18日，原审法院决定对其取保候审。
原审被告人宋号，男，l976年12月5日生，汉族，小学文化，无业，山西省高平市人。l996年6月8日因犯流氓罪、故意伤害罪被原审法院判处有期徒刑十九年。2010年11月9日因犯敲诈勒索罪被原审法院判处有期徒刑二年，2012年8月16日刑满释放。2013年9月12日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。2014年9月11日取保候审。
原审被告人吴XX，男，1978年3月4日生，汉族，中专文化，无业，山西省高平市人。2013年8月31日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被高平市公安局刑事拘留，2013年9月25日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。2015年1月30日，原审法院决定对其取保候审。
原审附带民事诉讼原告人刘XX，男，1951年3月20日生，汉族，山西省高平市人。
原审附带民事诉讼原告人张X，男，1989年11月4日生，汉族，山西省高平市人。
原审附带民事诉讼原告人张XX，男，1952年9月15日生，汉族。
高平市人民法院审理的高平市人民检察院公诉指控被告人赵骥斌、郭莉忠、丹保生、悦小虎、王文斌、许吉云、崔继学、闪帅、丹二虎、乔XX、买XX、李XX、史XX、杨XX、秦立军、宋号、吴XX犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、附带民事诉讼原告人刘XX、张X、张XX提起附带民事诉讼一案，于2015年4月7日作出（2014）高刑重字第10号刑事判决。宣判后，被告人赵骥斌、郭莉忠、丹保生、悦小���、王文斌、许吉云、崔继学、闪帅、丹二虎、李XX、史XX、原审附带民事诉讼被告人田XX不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
2004年起，被告人赵骥斌为谋取暴利，纠集被告人悦小虎、丹保生、史XX以及张XA、徐XX、郜XX、赵XX等多人，先后在天顺祥寄卖行、种业大厦四楼、丹英小区7排20号、清泉小区3单元201室等多地，以非法发放高利贷为主业，长期向不特定多数人发放高利贷（月息5%至10%），并对到期不能偿还本息的借款人多次采用威胁、暴力手段强行追索高利贷债务，有组织地进行非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。期间，被告人赵骥斌决定放贷对象，将所获收益给其组织成员发放工资、福利��并指使成员暴力索要高利贷债务。被告人悦小虎则带领组织成员收贷，负责给组织成员发放工资、福利、记账等。2008年10月，被告人悦小虎因患病退出。后被告人赵骥斌又先后纠集了被告人郭莉忠、秦立军、宋号等人参加其组织，并由郭莉忠接管悦小虎的事务。被告人郭莉忠纠集了被告人崔继学、王文斌、李XX、杨XX，被告人丹保生纠集了丹二虎、闪帅、买XX、乔XX等人加入该组织。期间，被告人赵骥斌要求其组织成员24小时开机，随叫随到，不得酗酒，不准赌博，不得惹事，有事外出要请假等。该组织先后向近百名借款人发放过高利贷，并要求部分借款人以房产、车辆等作为抵押物。对不按期还款的借款人，该组织多次采取辱骂、殴打借款人，毁损家庭财物、侵入住宅、非法拘禁借款人、扣车、卖房等不法手段，追索其高利贷债务。经公安机关查询，自2007年至案发���，被告人赵骥斌在中国建设银行、工商银行的多个银行卡帐户曾有大笔资金频繁往来。
2007年至2008年期间，被告人赵骥斌为了方便其在我市东南庄煤矿拉煤，与该矿矿长张XB协商，让其安排人员到该矿担任保安。张XB同意后，赵骥斌安排了丹保生、丹二虎、买XX、闪XX等人到该矿，负责车辆拉煤秩序，工资由煤矿发放（每人每月1000余元）。2009年，高平市化壁煤矿、郭庄煤矿的经营者程XX（该曾向赵骥斌借高利贷200万元），因其债主及其它人员频繁到煤矿闹事，便想利用被告人赵骥斌组织的势力来维护煤矿的生产、销售秩序。赵骥斌同意后，安排了郭莉忠、丹保生、许吉云、王文斌、丹二虎等人到以上煤矿担任保安。另外，被告人赵骥斌还曾安排被告人许吉云、闪帅等人到泽州县大箕煤矿、古洞院煤矿担任过保安。期间，被告人赵骥斌给以上人员每月发放1000余���的工资，并要求须遵守其组织纪律。赵骥斌安排郭莉忠、丹保生、许吉云分别在以上煤矿负责，在保障赵骥斌能优先拉煤的同时，还负责安排拉煤车辆的顺序，向所联系的客户收取每车二、三十元不等的“信息费”等。
侦查期间，高平市公安局在被告人赵骥斌处扣押了部分借款人与赵骥斌等人签订的抵押借款协议、借条，部分借款人的机动车登记证书，记录高利贷情况的记事本、记帐单、工资单，三星手机1部、疑似玉质饰物3件、斧头2把、英菲尼迪越野车1辆（登记车主为周X）。
在被告人郭莉忠处扣押了现金1万元、银行卡4张、部分借款人出具的借条、保证书，欠款人员花名表，高平市利通物贸有限公司的公章、财务专章各1枚、高平市意通建筑有限公司专用章1枚、三星牌手机1部、飞利浦手机1部、棒球棍1根、洋镐把2根、丰田锐志轿车1辆（车主为借款人肖XX，后被赵骥斌以15万元的价格购买）、起亚轿车1辆（车主为牛XX）。
在被告人悦小虎处扣押奥迪A6轿车1辆（登记车主为悦妻子武XX）。在被告人宋号处扣押本田雅阁轿车1辆（系赵骥斌占有的抵押车，后又卖与了被告人宋号）、镐把4根。在被告人吴XX处扣押雪佛兰轿车1辆（车主为赵XX）、力帆越野车1辆（车主为岳XX）、尼桑轿车1辆（车主为宋号X）、新捷达轿车1辆（无牌，车主为张XC）。
另查明：高平市公安局根据被告人悦小虎所提供的重要线索，侦破了王XX、郭XX、陈XX等掩饰、隐瞒犯罪所得一案，现已立案侦查。被告人丹保生归案后，如实供述了该局尚未掌握的被告人等在牛XA、刘XX、吴XA、闫XX家中寻衅滋事的犯罪事实。被告人李XX于2013年10月28日主动向高平市公安局投案，并如实供述的所犯罪行。被告人史XX在未被公安机关��定为犯罪嫌疑人的情况下，尚在一般性排查询问时即主动交待了自己的罪行。
以上事实，有公诉机关当庭出示，并经当庭质证认证的以下证据证实：
证人证言
（1）、证人张XA的证言，2001年底，我认识了赵骥斌。2004年后半年，赵骥斌让我帮他找几个会武术的人，为他追要放出去的高利贷。我就叫了丹保生和金X。我们为赵骥斌主要做两件事，一是在他安排悦小虎到赌场放贷时，我们跟着悦小虎，悦小虎让把钱给谁，我们就给谁。二是在这些借了高利贷的人没有及时还本息时，就跟着悦小虎去要账。悦小虎是赵骥斌公司的经理，主要负责放、收高利贷，负责管理我们。
（2）、证人徐XX的证言，2004年年底，赵骥斌叫我去他公司做饭，后我到了他在高平天顺祥寄卖行的公司。他开的是放高利贷的公司，一个叫小虎的人负责给赵往外放高利贷，���XA、保生、白虫、老干等几个河南人在寄卖行二楼住的。他们是赵骥斌安排跟着小虎要账。在天顺祥二楼放的军刺是悦小虎放的，橡胶棒等不清楚。悦小虎把欠账的人带到天顺祥二楼后，由我们拿这些东西吓唬欠账的人。我和丹保生等人打过这些人。悦小虎带我们去要账时，每次带三四个人。
（3）、证人郜XX的证言，2005年8、9月份我在天顺祥认识了赵骥斌。赵骥斌经营的主要业务是放高利贷，手下养了帮人专门收利息，到时还不了钱的人，还要被追债，扣车卖房。这些人借赵的钱时，不仅利息高，而且还得有车、房等抵押。具体业务是悦小虎负责，赵骥斌是老板。期间，悦小虎有什么事就叫上我，我跟着悦小虎开车，实际上就是在赵的公司里帮忙。赵骥斌公司的人把那些欠钱的人拉到天顺祥二楼，逼着他们还钱，要是还不了的话，他们就打他们。我知道打过贺XX、袁XX、梁XX等人。
（4）、证人李XA的证言，2005年时，我在天顺祥认识了赵骥斌。天顺祥主要就是往外放贷，从中挣利息。赵是老板，悦小虎负责收息要账。我在那里开了有三、四个月时间的车。2009年时，赵骥斌安排人在东南庄煤矿上住着维持秩序。这些人大部分是河南人，还有一个本地人叫郭莉忠的。赵骥斌叫保生在磅房计数，从中每吨抽取3、4元钱。赵把煤矿地面上的事都控制了，包括往外走煤，都是他自己的车队，去拉煤的人只管说往什么地方拉煤就行了，包括运费也是赵骥斌说了算。
（5）、证人李XB的证言，2007年5月至12月期间，我在赵骥斌公司工作。公司就是放高利贷的。赵是老板，员工有悦小虎、丹保生、我、还有三、四个河南人。我跟着赵或悦小虎去要过利息。后来我还将董X和王XA介绍去公司了。我负责开车，王XA和董X有时跟着要账，丹保生等河南人平时跟着赵，有时在东南庄煤矿。
（6）、证人王XA、董X的证言，与李XB的陈述一致。
（7）、证人赵XX的证言，2009年4、5月份时，我开始跟着赵骥斌干。赵是放高利贷的，还开了一个公司，养了一些人。人员有郭莉忠、继学、王文斌、闪帅、保生、二虎等人，还有几个不认识的河南人。
（8）、证人席XX的证言，2009年我通过许吉云认识了赵骥斌。赵是在社会上混的，在南王庄附近开了个公司，主要是放高利贷。员工有郭莉忠、王文斌、继学、保生，这些人就是跟着赵骥斌要账。2009年9月左右，许吉云叫我去化壁煤矿让当保安，有一个月。
（9）、证人宋号A的证言，我与赵骥斌于1985年左右认识。我听说赵骥斌开了个公司在南王庄，就是放高利贷，经常带一个叫郭莉忠的。郭莉忠是跟着赵骥斌干的。
（10）、证人米XX���证言，2005年间，悦小虎在牛XB开的赌场上放过高利贷。表面上是小虎在放高利贷，其实是给赵骥斌在放高利贷。一万元一天的利息是一百元，十天一结利息。当时赌场主要是“推锅”。
（11）、证人牛XB的询问笔录，2005年夏天，悦小虎曾在我开的棋牌室给赌博的人放高利贷。悦小虎是给赵骥斌打工的。2010年冬天的一天下午，我去化壁煤矿找程XX要钱，突然出来20多个年轻人，领头的人是个河南人，我也不认识。这些人拦住我不让我上矿，阻拦车辆出入。听说这些人是赵骥斌从河南叫的，他们练过武，很厉害。程XX在外面欠的钱太多，他委托赵骥斌处理，谁去要债，就由赵骥斌处理。赵骥斌在高平是混社会的，手下有人，势力大，没有人敢惹。
（12）、证人李XC的证言，我于2003年开始经营天顺祥寄卖行。2005年夏天，赵骥斌、悦小虎到���顺祥，我就把经营权交给了赵骥斌。当时地点在城北幼儿园对正。到2006年6、7月份我又收回了天顺祥。赵骥斌经营时还是我原来的手续。
（13）、证人王XB的证言，2005年期间，我在天顺祥寄卖行负责看门、扫地、做饭，干了有一年的时间。当时那里有赵骥斌、悦小虎、郜XX、张XA、不渣，还有几个外地人。
（14）、证人宋号B的证言，2003至2006期间，红梅租的我在高平市育英街丹西小区房子经营天顺祥寄卖行。
（15）、证人魏XX的证言，我通过杨XA认识了赵骥斌。我在种业大厦四楼开办公司。2006年至2007年期间，赵骥斌在种业大厦四楼占用我公司的402房间开公司办公。
（16）、证人武XX的证言，我与悦小虎是夫妻。2008年9月悦小虎生病做手术以前，跟着赵骥斌放贷，每月挣l000元工资。
（17）、证人吴XB的询问笔录，l991年我就认识了赵骥��。后来赵骥斌在红梅的天顺祥寄卖行往外放高利贷，当时有悦小虎，还有三四个河南人。他还借过我几次钱。
（18）、证人赵XA的证言，我住高平市XX小区7排20号。2007年夏天，悦小虎租我的房子办公。悦小虎是跟着赵骥斌混的。2007年冬搬走的。租了有三个多月。有两个年轻人也在那里。
（19）、证人张XB的证言，我于2006年10月到2009年10月期间在东南庄煤矿工作，担任矿长。2007年左右，煤炭形势好，到煤矿拉煤的人多，秩序乱。赵骥斌和我提出让他的人到矿上当保安，负责煤矿的秩序。我也听说赵骥斌在社会上有名气，知道他是混社会的，能省不少麻烦，就同意了。后来，赵骥斌安排了4到6个河南人到煤矿当保安。他们负责矿上的拉煤秩序，平时吃住在矿上，工资由矿上负责发放，每人l000元。大概干了有一年左右的时间。2008年7月份左右，他们和村上的���打架后，就不再来了。
（20）、证人程XX的证言，我曾承包经营建宁郭庄煤矿、化壁煤矿、张壁煤矿等多家煤矿。2008年我借了赵骥斌200万高利贷，月利5分。2009年赵骥斌开始在我经营的化壁煤矿拉煤顶帐。因为煤矿产出少，拉煤的人多，便出现争抢现象。我知道赵是放高利贷的，在高平混黑社会，名气大，手下有一帮兄弟，就想利用他这点让他找人到矿上当保安，一来有利于他能优先多拉，二来可以维护煤矿秩序。2009年5月份，赵骥斌开始安排他的一帮手下到我经营的煤矿当保安，大概有十几个人。具体由郭莉忠负责，其他人基本是河南人。赵骥斌从煤矿拉上煤，高点卖给客户，中间的利润用于给这些保安发工资。2009月9份，赵骥斌的人不再干了。2010年，赵骥斌一直找我想和我要点钱，我就给了赵骥斌40万元。
（21）、证人李XD的证言，化壁煤矿由程XX���包经营。2009年6月份，我开始任化壁煤矿矿长。7月份，程XX往矿上派驻了保安，这些人是赵骥斌的，身上有纹身。他们负责磅房的正常工作和销售秩序。有人来闹事时，这些人就将人拉开。他们平时在矿上吃住，工资由谁发不清楚。三个月后，煤矿停产了，这些人就走了。
（22）、证人牛XC的证言，我在2008年以后开始负责化壁煤矿的销售工作。当时，来煤矿要帐的和拉煤的客户比较多，老板程XX说矿上的秩序不好，让赵骥斌派了七八个人住到矿上负责维持秩序。后来有客户来拉煤，知道是赵骥斌的人以后，都比较规矩。这些人有郭莉忠、保生、王文斌、继学等。2009年9、10月份煤矿停产后这些人就走了。当时工资是每月1500元，我不清楚谁发。
（23）、证人史XA、陈XA、朱XX、邢XX、李XC、韩XX等人的证言，证实赵骥斌曾因周转资金不足，曾向史XA、陈XA、朱XX、邢XX、李XC、韩XX等人借过金额不等的现金。
（24）、证人祁XX、琚XX、刘XA、王XC、成XX、郭XA、王XD、郭X等90余人的询问笔录，证实这些人曾向赵骥斌、悦小虎、郭莉忠等人借过月息5%到10%的高利贷。
书证、物证
（25）、高平市公安局对被告人赵骥斌位于高平市太华路富宇烟酒商行内的办公地点、高平市康寿苑小区住所以及被告人郭莉忠的住所、轿车等搜查时制作的搜查笔录、扣押物品清单、对各被告人的审讯视频光盘、对部分证人、被害人的询问视频光盘。
（26）、高平市公安局在被告人赵骥斌处扣押的物品：殷XX、徐XA、徐XB、姬XX、焦XX、郭XC、秦XA、成XA、肖XX等人与赵骥斌签订的抵押借款协议及借条等；李XE、姬XA、王X、牛XD、马X、崔XX、冷XX等人给赵骥斌、郭莉忠、丹保生、闪帅等人出具的借条；岳XX、牛XX、郜XX、郝XX等人的机动车登记证书。记录高利贷情况的部分记事本、记帐单、工资记帐单；三星手机1部、疑似玉质饰物3件、斧头2把、英菲尼迪越野车1辆。
在被告人郭莉忠处扣押的的物品：现金1万元；银行卡4张、殷XX、岳XX、李XF、牛X、成X、王XE等人出具的借条；袁XX、杜XX、闫XX出具的保证书；欠款人员花名表；高平市利通物贸有限公司的公章、财务专章各1枚；高平市意通建筑有限公司专用章1枚；三星手机1部、飞利浦手机1部；棒球棍1根、洋镐把2根、丰田锐志轿车1辆、起亚轿车1辆。
在被告人悦小虎处扣押奥迪A6轿车1辆。在被告人宋号处扣押本田雅阁轿车1辆、镐把4根；在被告人吴XX处扣押雪佛兰轿车、力帆越野车、尼桑轿车、新捷达轿车（无牌）各1辆。
（27）、各被告人的户籍证明以及相关被告人的前科证明、抓获证明、归案情况说明以及悦小虎、丹保生、李XX、史XX等自首、立功情况的说明等。
（28）、被告人赵骥斌、郭莉忠等人在中国建设银行、工商银行的多个银行卡帐户资金交易情况表及明细。
被告人供述
（29）、被告人赵骥斌供述：我大概是2004年开始往外边放贷，刚开始是在高平市新荣区，后来到了天顺祥寄卖行。悦小虎帮我要账，也介绍人和我借钱，看抵押的房子、物品，办理借贷的有关业务，对抵押回来的物品进行管理。在天顺祥干了一年左右，我又到种业公司干过几个月时间。2009年后，郭莉忠主要给我要账，也帮我往外边放钱。借条上有时写我的名字，有时是郭莉忠的名字，但都是我的钱。遇到欠钱的人不还时，我就叫郭莉忠叫上王文斌、崔继学等人去那些人家里住，给这些人造成一定的压力，让他们及时还我钱。我每个月给郭莉忠发的有1500元工资。郭莉忠又叫了李XX、王文斌、崔继学等人。我都给他们发工资。2008年期间煤炭效益好，我开始在东南庄煤矿走煤。东南庄煤矿的矿长张XB让我给他找几个保安，我就让丹保生找了几个人去煤矿当保安，一方面丹保生在河南有煤的销路，一方面方便走煤时不被当地人排挤。2009年5、6月份，因程XX借了我200万元钱，他让我直接去他的化壁煤矿拉煤，他还让我给他介绍几个保安。我就让郭莉忠安排此事。后来郭莉忠、丹保生、王文斌各找了几个人，一共十几个人。他们在煤矿主要维护秩序，看住拉煤车的排队秩序，看住村上的老百姓不要到煤矿闹事，工资由矿上支付。
（30）、被告人郭莉忠供述：我和赵骥斌是l993年认识的。2009年开始，我接替悦小虎为赵骥斌要账的角色，并找了崔继学、王文斌等人。刚跟上赵骥斌时也没有固定地点。2010年冬天的时候，我们到吴XX的货场办公。2011年夏天，我们��到了王XF的公司办公，在那儿谈借钱的业务，存放抵押的车辆。赵骥斌每月给我们开1500元工资，日常费用都是赵骥斌支付。我让崔继学、王文斌等人留短头发，看上去让人害怕。赵骥斌让我负责管住他们，要他们每天尽量吃住在公司，24小时开机，随叫随到，尽量不要喝酒，不准赌博，有事外出要请假等。每月25号发工资，年底有福利。在要账过程中打人这些小事，我自己就当家了。遇到打人伤的重了，就和赵骥斌汇报，让他出面处理。因为要账比较难，我就准备了一些工具，是我让丹保生去买的。我的车上放的有棒球棍，南王庄公司那个门房那儿放的工具有三根洋镐棒、一把斧头。赵骥斌为保证自己能拉上煤，还安排我、丹保生二十余人到程XX的化壁煤矿、郭庄煤矿、米山煤矿、张壁煤矿这几个点当保安。赵骥斌安排由我总负责，丹保生负责记账。
（31）、被告人丹保生供述：2006年开始，我经张XA介绍开始在天顺祥跟赵骥斌、悦小虎放高利贷。公司老板是赵骥斌，悦小虎负责管理。2009年后，由郭莉忠负责。收账是赵骥斌安排给郭莉忠，郭再安排我们。郭莉忠给我发的有工资，每月l500元。公司的吃喝花销由郭莉忠负责，他记的有账。我就是为赵骥斌讨要利息和本金，赵骥斌也是从利息中给我们发工资。赵骥斌在高平放高利贷已经有十来年了，借钱的人一般是给赵骥斌打电话或给郭莉忠打电话，然后来公司谈。一般是月息5分。平常我们在公司也没什么事，一般就是郭莉忠安排任务，要账时过来拉上我们。要求我们一般不要喝酒，不要惹事，没事就在公司不要乱跑，有事和郭莉忠请假。我们还负责看住抵押车辆。赵骥斌曾先后在天顺祥、种业公司等地方放高利贷。2007年到2008年8月，我在东南庄煤矿当保安时，我叫的有丹���虎、买XX、闪XX等人。2009年春天，我们又在化壁煤矿当保安。我联系河南的买家来煤矿拉煤，每拉一车给我们出二三十元的信息费。最后我和赵骥斌三七分帐。
（32）、被告人悦小虎供述：2005年左右，我受赵骥斌指派在赌场放贷。当时赵骥斌在友谊小区租的房子，后来搬到天顺祥寄卖行，专门从事放高利贷业务。他把放高利贷、收本金和利息的事务交给我处理，还雇了几个河南人专门讨要利息。这些人讨要利息时由我带上，我负责他们的吃住和日常安排。当时我们每个月1000元工资，过年多发一个月工资，算是福利和奖金。赵骥斌让我管住这几个河南人。不让赌博，没什么事不要出去，有什么事出去和赵骥斌请假。天顺祥寄卖行二楼东面的客厅专门用来看管欠款人，并准备有刀、橡胶棒、棒球棍等，用来吓唬或殴打欠款人。我也打过欠钱的人，还了钱才放走���橡胶棒是我准备的，刀是赵骥斌准备的。这些都是赵骥斌安排的，我只负责执行。后来赵骥斌还搬到种业公司楼上、丹英小区办公。赵骥斌为了挣钱，也为了走煤方便，还联系了东南庄煤矿，并安排丹保生、张XA、二虎等人在那当保安。他们在东南庄煤矿干了两年多时间。
（33）、被告人王文斌供述：我是2010年到赵骥斌的公司的，赵基本上以放高利贷为主，郭莉忠是赵骥斌的手下，在赵骥斌公司负责。我的任务就是跟着郭莉忠找别人要帐。郭莉忠每个月给我l500元工资。我们的工资也是从高利贷中挣的利息。2009年7月份，我跟郭莉忠到化壁煤矿，负责维持煤矿的销售秩序。赵骥斌安排郭莉忠为总负责，管理我们所有的人。我们的主要工作是维护煤矿的拉煤秩序和照顾贾XX的煤车，每月工资1500元，由郭莉忠负责发放。平时有事向郭莉忠请假，郭莉忠和我说在矿��不准惹事。
（34）、被告人崔继学供述：我是2009年跟郭莉忠到赵骥斌公司上班的。赵骥斌安排我们不能在公司喝酒闹事，出去办事要向郭莉忠请假。郭还让我们没事就在公司吃住，去外面要账就叫上我们去。郭莉忠让我和王文斌去焦XA家住过。去年上半年住了二三个月，下半年住了约三个月，今年过完春节住了二三个月。我还和郭莉忠、王文斌一起去XX村村打过架。今年4、5月份我还在XX村黑蛋家住过。是郭莉忠让我们住在黑蛋家，怕黑蛋家与邻居发生打架。
（35）、被告人许吉云供述：2007年4月份左右，赵骥斌将我安排到东南庄煤矿当保安，后又先后在晋城大箕煤矿、古洞院煤矿、化壁煤矿当过保安。赵骥斌曾让我在大箕煤矿负责。我们平时就是在煤矿维持秩序，不让老百姓闹事，保证煤矿正常生产，还有就是帮助赵骥斌发煤，保证赵骥斌能优先拉上煤。我们让哪个车先拉货，收30元的信息费，是赵骥斌收的，谁在煤矿负责谁先收住钱，然后赵骥斌就会到煤矿把钱拿走。赵骥斌还给别人放高利贷，他让我们去找别人收过账，收账时还干过违法犯罪的事。赵骥斌曾给我们每人买了一身运动服，每人花了三四千元。赵骥斌平时规定不让我们赌博，煤矿上的保安有事时要请假，在化壁煤矿向郭莉忠请假，在大箕煤矿向我请假。在大箕煤矿是赵骥斌给我们发工资，在化壁煤矿是赵骥斌把钱给了郭莉忠，再由郭莉忠发给我们。
（36）、被告人闪帅的供述，2008年4、5月，丹保生让我和买XX、闪XX、闪XA跟他干，说他是跟着赵骥斌干的。赵骥斌在大箕煤矿走煤，我们就到了大箕煤矿当保安，那里由许吉云负责。我们在大箕煤矿当保安主要是为了赵骥斌走煤提供便利，许吉云交待我们不要酗酒、不准赌博，不准和村上老百��发生冲突，有事出去要请假，开的手机，不要联系不住，不要给老板惹事，出了事要向许吉云汇报一声。2009年后我又先后在古洞院煤矿、化壁煤矿当保安。郭莉忠是总负责，郭莉忠带王文斌、崔继学等人，许吉云带大刚、小陈等五六个人，丹保生带丹二虎、乔XX、闪XX等人。2010年后半年，我开始跟着赵骥斌要账。郭莉忠安排我在高平中医院附近一家住了二三个月。还在一个叫焦XA的人家住了一晚上。还砸过一个门市部的门。
（37）、被告人李XX的供述，2012年夏天郭莉忠叫我去的赵骥斌的公司。赵骥斌在南王庄的公司主要放高利贷，具体负责人是郭莉忠，还有一些普通员工，包括丹保生、王文斌、继学、秦立军、宋号和我。公司员工每月工资均为1500元，年底发几千元钱福利。公司人员称呼赵骥斌为哥，背后称呼老板或老大。2012年底我在公司暂时负责过一段时��，郭莉忠让我收欠账人的利息，管住公司人员的吃喝，给他们发工资、记账。公司每天有人值班，看管抵押车辆。如果有人还不了账，就让我们去要。郭莉忠安排我去砸过泫氏街一个门市部，去围城村拦过一次工，后来还去过两次。还打过成XB一次。过完年还在焦XA家住过一个多月。
（38）、被告人丹二虎的供述，2007年夏天，丹保生让我到高平东南庄煤矿当保安。后丹保生又将闪XX和买XX叫来当保安。赵骥斌还安排许吉云、闪帅等人在大箕煤矿当保安，许吉云在那负责。赵骥斌是在高平混社会的，他主要是放高利贷，丹保生给赵骥斌打工。当时我们在煤矿上收信息费，每车30元左右，收上这笔钱后交给丹保生，丹保生拿上这笔钱管我们花销，剩下的钱再交给赵骥斌。煤矿给我们发工资，由丹保生领上给我们发。2009年夏天，丹保生让我到化壁煤矿当保安。公司给我们每个月发l500元工资。丹保生在东南庄煤矿要求我们有事请假，要求我们不准赌博，不能多喝酒，有什么事和他先说一声，不要随便和村上的老百姓惹事等等。另外让我们都留短发，说看上去精神点。
（39）、被告人乔XX的供述：2009年秋天，丹保生叫我到高平一个煤矿当保安，他跟的赵骥斌干。在化壁煤矿有王文斌、崔继学、丹保生、丹二虎、许吉云等人，任务是保证赵骥斌的煤车在煤矿能够拉上煤。赵骥斌在高平放高利贷，他是老板，郭莉忠也是跟着赵骥斌干的。平时由郭莉忠负责管理我们，我们都听他的，也安排我们跟着他们去要账。工资就是他发，每月1500元。郭莉忠说让好好干，不准喝酒、不准赌博、不准和别人发生打架，有事需要请假。我跟着郭莉忠去XX村加油站附近、唐庄附近、野川要过账，还砸过唐庄那家的玻璃。还砸过一个烟酒门市部的玻璃、打过一个人。
（40）、被告人杨XX的供述，2013年5月份，郭莉忠叫我到赵骥斌的公司上班。他经常向赵骥斌汇报，称呼赵骥斌哥。郭莉忠给我发有工资，每月l500元。我领过两个月的工资。丹保生、崔继学、王文斌都领的有。郭莉忠让我们去XX村黑蛋家打过架，捣过焦XA家的玻璃，去火车站附近一户要过账，还去围城拦过施工。
（41）、被告人买XX的供述，2008年4、5月份，丹保生介绍我和闪帅等人到大箕煤矿当保安，一个月给我们l500元工资，要求称呼赵骥斌为哥。赵骥斌是老板，他要求我们每人都理成光头。赵骥斌安排我们住在煤矿附近一个煤场，负责煤矿和煤场的安全。后来我又去了东南庄煤矿当保安。当时丹保生、丹二虎、闪XX、郜XX等人都在东南庄煤矿。东南庄煤矿是丹保生负责，他发工资。我们负责安排拉煤的顺序和煤矿的日常安全。后来，发生了打架的事。打完架8、9月份我就走了。
（42）、被告人史XX的供述，天顺祥寄卖行是赵骥斌开的，悦小虎在那给赵骥斌负责放高利贷、收利息，还雇了几个河南人。我是2005年夏天开始跟上悦小虎干的，每月工资l000元，有时悦小虎发，有时赵骥斌发。赵骥斌说过不准以公司的名义出去打架闹事，更不准私自去外面放钱。要账一般是悦小虎安排，有时赵骥斌也安排，让我开车拉上几个河南人去，收上利息给了悦小虎或者赵骥斌，对借了钱很长时间不还利息的人就拉回天顺祥寄卖行或者是派人砸了这些人家的玻璃，吓唬一下他们。还有就是派人住在这些人家里面施加压力。把欠钱的人拉回来让河南人打。二楼放有打欠钱人的木棒、橡胶棒、军刺等工具。
（43）、被告人秦立军的供述，2012夏天，郭莉忠让我跟着他干，叫我有事的时候去南王庄赵骥斌的公司帮忙，就是帮赵骥斌收高利贷。丹保生、崔继学、王文斌也在那。郭莉忠每个月给我发1500元工资。我去年冬天去过一次王XG家里，十几天前去过XX村村，两次我都没有动手，前几天去过一次围城村，都是郭莉忠叫我去的。
（44）、被告人宋号的供述：2012年10月我到了赵骥斌的公司，他每个月给我发l500元工资，最多发了4个月。我曾去王XG家找过几次。后来赵骥斌的人把王XG打伤了，我帮他们说合过。
二、寻衅滋事罪
（一）、2008年7月9日下午，被告人丹二虎与到东南庄煤矿拉煤的梁X发生了争执，梁X便联系李XH欲找丹二虎理论。被告人丹保生、丹二虎、买XX和闪XX见状，就聚集到煤矿门卫室，并持棒球棍等凶器将前来理论的梁X、李XG、李XH三人打伤。随后，被告人丹保生向赵骥斌、悦小虎报告了此事。被告人赵骥斌、悦小虎便纠集多人到东南庄煤矿报��滋事。当得知梁X等人在高平市人民医院包扎时，被告人赵骥斌、悦小虎、丹保生、许吉云、买XX和闪XX等十余人携带棍棒、铁锹、砖头等凶器赶至该院，对刚包扎完毕的梁X、李XG、李XH等人实施追打，并致该三人均住院治疗。经高平市公安司法鉴定中心鉴定：李XH头部三处头皮裂伤，达轻伤；李XG两处头皮裂伤，达轻伤；梁X右眼挫伤、面部及右小腿软组织损伤，达轻微伤。事后，东南庄煤矿赔偿了梁X、李XG、李XH三人每人3万元损失。
认定以上事实，有公诉机关提交的以下证据证明：
被害人陈述及证人证言：
（1）、被害人李XH的陈述：我是东南庄本村人。平时通过联系河南的老板到煤矿拉煤，从中一吨抽二三元的好处费。有的人想拉煤挣运费，我们就帮他们联系买主，从中挣二三十元的好处费，我们叫信息费。丹保生他们也带车拉煤，也收信息费。2008年7月9日下午，我与梁X、李XG等与煤矿上的保安发生了打架。丹保生、丹二虎、闪XX、买XX都打我了。在医院包扎好到CT室时，看见有十几个人跑过来，其中有闪XX、买XX、许吉云（许吉云），他们都是赵骥斌的手下。这些人过来就开始打，我们三人便分散跑开了。后来许吉云追住我捣了一砖，另外一个人打了我一拳。后我在人民医院住院治疗，得到过3万元的赔偿。
（2）、被害人李XG的陈述：2008年7月9日下午，我与梁X、李XH在东南庄煤矿与门房的丹保生、丹二虎、闪XX、买XX发生打架，后我们三人被打伤到人民医院进行治疗。在人民医院包扎好，准备到CT室照相时，看见有十几个人过来打我们，我们三人赶紧各自跑开了。我在医院门口被丹保生等四五个人用砖块、铁锹追打，头部再次受伤。后来我们都住了院，煤矿赔偿了我们每人3万元。
（3）、证人���X的证言：我认识赵骥斌。在东南庄煤矿负责维持秩序的丹保生、丹二虎、闪XX、买XX都是赵骥斌的手下。2008年7月9日16时许，我在东南庄煤矿拉煤过程中与丹二虎发生争执后，我便叫了李XH、李XG、程X等人到煤矿门卫室去找丹二虎理论，结果双方发生了打架。后来我们三人到人民医院包扎伤口时，又见赵骥斌带着丹保生、买XX、闪XX、许吉云十几个人，过来将我们围住。赵骥斌说，“给我揍他。”我们三人看见对方有人手里拿着刀、铁锹和锄，便分散跑开。赵骥斌等人分开追打我们三人，在跑的过程中我腿上被打了几铁锹，小腿及眼睛受伤，李XH、李XG头部再次被打破。后我找地方躲起来报警，赵骥斌等人离开现场。事后，通过煤矿协调，我得到了3万元赔偿款。
（4）证人王A的证言：我在东南庄煤矿磅房工作。案发时，我见梁X、李XG和李XH在���卫值班室和丹二虎、丹保生、买XX、闪XX打开了，丹二虎、买XX、闪XX手里拿着棒球棍，双方拳打脚踢打到一起。
（5）、证人李X（东南庄村民）的证言：我在人民医院CT室等着拿片时，听见外面有人乱，就出来了。看见丹保生和一个挺胖的人追着梁X和李XG打，挺胖的人手里拿着砖头，他们两个都是煤矿的门卫。
（6）、证人李A（李XH妻子）的证言：到医院后，我见我老公身上都是血，头部开了几个口。做完CT回住院部时，跑过三、四个人拽住我老公就打。其中一个人用砖头打，随后都跑了。
（7）、证人李XI（李XG父亲）的证言：当时，我和李XG做完CT回住院部时，从北边过来五六个人，其中有两人喊“就是他们”。梁X、李XH、李XG就跑，我也跟着跑。其中一个人追上我，把我扳倒在地，踢了两脚。他手里还拿着匕首。
（8��、证人李XJ的证言：2008年夏天的一天下午，我与悦小虎开车到东南庄村口。一名男子（赵骥斌）到车上与悦小虎谈打架的事，并乘车到了人民医院。这人和悦小虎一起进了医院。我在车上等。我就看见院内有5、6个人发生了打架。后来我就离开了。
（9）、证人张XD的证言：大概是2007年左右，煤炭形势比较好，矿上拉煤秩序比较混乱，赵骥斌提出让他的人到矿上当保安，我听说他在社会上有名气，让他的人来负责矿上的秩序能省不少麻烦，就同意了。他安排了五六个人在矿上。
书证、物证
（10）、高平市公安局受案登记表、立案决定书。
（11）、证人李XK对被告人赵骥斌的辩认记录。
（12）、高平市公安司法鉴定中心鉴定意见：证实经该中心鉴定，李XH被人打伤头部致三处头皮裂伤，达轻伤；李XG两处头皮裂伤，达轻伤；梁X致右眼挫伤、面部及右小腿软组织损伤，达轻微伤。
被告人供述
（13）、被告人赵骥斌的供述：2008年7月9日，丹保生给我打电话说东南庄煤矿发生了打架，我赶到东南庄村口时，碰到了悦小虎，到人民医院后已经打完了，有人报了警我们就走了。
（14）、被告人悦小虎的供述：2008年7、8月份的一天，赵骥斌给我打电话说煤矿上出事，让我找上几个人到煤矿。我叫了李XJ到东南庄村口，碰到赵骥斌带了两三个车，后一块到人民医院。赵骥斌带来的人去打几个头上缠着绷带的男的，打了一会儿就都乱跑开了。
（15）、被告人丹保生的供述：2008年7月9日，我和丹二虎、买XX、闪XX上班期间，梁X带的车队阻塞了车辆进出的道路。我让丹二虎找梁X往后倒车，他俩就吵起来了。后梁X叫来人到门房，双方打了起来。对方拿着钢管、火柱，我们拿的棒球棍。被人劝开后，我给悦小虎打了电话。过了一会儿，悦小虎带着三个人就来了。到人民医院给二虎包扎时，碰见梁X他们，我和悦小虎说就是他们和我们打的。悦小虎就让我们打他们，除丹二虎外，我们都动手了。有的用拳头，有的在地上捡的砖头。我们这边有十几个人。
（16）、被告人买XX的供述：案发当天，因为拉煤车辆的顺序，我和二虎与拉煤的小胖争执起来，小胖好像骂了二虎一句，二虎就朝他脸上打了几拳，我也上去打了几拳。小胖就打电话叫人。丹保生把我和丹二虎叫回了门岗，并给赵','2018-09-25
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[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\' 第十六条
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
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医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
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第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
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护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
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残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
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第二十六条 残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的，可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。
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第一条 自然人因下列人格权利遭受非法侵害，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理：
（一）生命权、健康权、身体权；
（二）姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权；
（三）人格尊严权、人身自由权。
违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益，受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理。
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第十条 精神损害的赔偿数额根据以下因素确定：
（一）侵权人的过错程度，法律另有规定的除外；
（二）侵害的手段、场合、行为方式等具体情节；
（三）侵权行为所造成的后果；
（四）侵权人的获利情况；
（五）侵权人承担责任的经济能力；
（六）受诉法院所在地平均生活水平。
法律、行政法规对残疾赔偿金、死亡赔偿金等有明确规定的，适用法律、行政法规的规定。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告赵汝芹诉被告焦成友、被告紫金财产保险股份有限公司锦州中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-02-28\\\\\",\\\\\