山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋07刑终363号
抗诉机关（原公诉机关）晋中市介休市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙腾，男，汉族，1991年6月20日出生，籍贯山西省介休市，初中文化程度，户籍登记住址：山西省介休市，捕前住山西省介休市，户籍：山西省介休市公安局义棠派出所。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于介休市看守所。
原审被告人胡宇彪，男，汉族，1988年10月17日出生，籍贯山西省太谷县，初中文化程度，现住山西省太谷县，户籍：山西省太谷县公安局水秀派出所。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2013年5月31日被山东省济南市天桥区人民法院单处罚金人民币三万元。2014年9月30日因交通肇事逃逸被太谷县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月18日被取保候审。2017年9月15日被介休市人民法院监视居住。
原审被告人赵东亮，男，汉族，1976年5月12日出生，籍贯山西省平遥县，初中文化程度，现住山西省平遥县，户籍：山西省平遥县公安局岳壁派出所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。2017年9月15日被介休市人民法院监视居住。
原审被告人赵成武，男，汉族，1991年7月21日出生，籍贯山西省平遥县，初中文化程度，现住山西省平遥县，户籍：山西省平遥县公安局洪善派出所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月5日被刑事拘留，被取保候审。2017年9月15日被介休市人民法院监视居住。
山西省晋中市介休市人民法院审理晋中市介休市人民检察院指控原审被告人孙腾犯诈骗罪、原审被告人胡宇彪、赵东亮、赵成武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年10月10日作出（2016）晋0781刑初127号刑事判决。宣判后，原审被告人孙腾提出上诉，原公诉机关提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。晋中市人民检察院指派检察员韩敏出庭履行职务，原审被告人孙腾、胡宇彪、赵东亮、赵成武均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：
1、2015年7月底，被告人孙腾以能通过凯嘉集团高价顶账处理机动车为由将被害人李某1的晋Ｋ×××××号白色东风标致207轿车（车辆识别代号为：LDC613P27D1431530）骗走。同年7月28日，被告人孙腾将该车以2.5万元的价格出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某。之后被告人孙腾一直未支付被害人李某1车款。经介休市物价局价格认证中心鉴定，该车价值为人民币44157元。
2、2015年7月份，被告人孙腾经朋友介绍认识被害人宋某1后，向其谎称自己是凯嘉集团工作人员，能通过凯嘉集团高价顶账处理机动车。被害人宋某1便将自己的晋Ｋ×××××号大众宝来轿车（车辆识别代号为：LFV2A215383014022）以9.2万元的价格处理给被告人孙腾，被告人孙腾支付全部车款，并将车辆过户，同年9月28日，被告人孙腾将该车以4.5万元的价格出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某，并签订协议书。至12月期间，被告人孙腾陆续骗取被害人宋某1的晋Ｋ×××××号棕色东风雪铁龙C5轿车（车辆识别代号为：LDCA13X4XE2277824）、晋Ｋ×××××号大众帕萨特轿车（车辆识别代号为：LSVDL29F872298546）、晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车（车辆识别代号为：JF1BM51D9AG004560）、晋Ｋ×××××号三菱欧某德轿车（车辆识别代号为：JE3AZ5932EZ012751）、晋Ｋ×××××号黑色本田歌诗图轿车（车辆识别代号为：LHGTF3852D8026156）、晋Ｋ×××××号白色大众速腾轿车（车辆识别代号为：LFV2A21K7C4094403）、晋Ｋ×××××号黑色现代途胜轿车（车辆识别代号为：LBEJMB1B4CX340913），并将上述车辆全部出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某和经营平遥县鑫日厚汽车贸易有限公司的被告人赵东亮。期间，被告人孙腾支付晋Ｋ×××××号白色大众速腾轿车车款14.9万元、晋Ｋ×××××号黑色现代途胜轿车车款10.5万元、晋Ｋ×××××号黑色本田歌诗图轿车车款20万元、晋Ｋ×××××号三菱欧某德轿车车款3万元，剩余车款一直未未付。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号大众宝来轿车价值为人民币32602元，晋Ｋ×××××号棕色东风雪铁龙C5轿车价值为人民币143382元，晋Ｋ×××××号大众帕萨特轿车价值为人民币42371元，晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车价值为人民币124892元，晋Ｋ×××××号三菱欧某德轿车价值为人民币147724元，晋Ｋ×××××号黑色本田歌诗图轿车价值为人民币133057元，晋Ｋ×××××号白色大众速腾轿车价值为人民币63901元，晋Ｋ×××××号黑色现代途胜轿车价值为人民币83669元。上述被骗车辆总价值为人民币771598元，被告人孙腾共支付被害人宋某1车款共计人民币576000元，其诈骗金额共计人民币195598元。
3、2015年8月份，被害人刘某1通过朋友介绍结识了被告人孙腾。同年10月份，被告人孙腾能以高价顶账处理机动车为由将被害人刘某1的晋Ｋ×××××号北京现代ix35轿车（车辆识别号码为：LBELMBNC6AY000388）骗走。同年10月23日，被告人孙腾将该车以8万元的价格出售给冀某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号北京现代ix35轿车价值为人民币70618元。截至案发前，被告人孙腾未向被害人刘某1支付车款。
4、2015年3月份，被害人杨某通过其朋友被害人李某1结识了被告人孙腾，被告人孙腾便谎称自己能以高价顶账处理机动车。同年10月10日至11月30期间，被告人孙腾陆续骗取被害人杨某的晋Ｋ×××××号黑色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E599Y514455）、晋Ｋ×××××号黑色福特蒙某轿车（车辆识别代号为：LVSHBFAF5BF168500）、晋Ｋ×××××号银灰色北斗星轿车（车辆识别代号为：LVFAB2AB9BG061692）、晋Ｋ×××××号银灰色五菱之光面包车（车辆识别代号为：LZWACAGA4E1140888）、晋Ｋ×××××号黑色北京野马轿车（车辆识别代号为：LSA121BLXC2023546）、晋Ｋ×××××号江铃宝典皮卡轿车（车辆识别代号为：LETADCD137HP29083）、晋Ｋ×××××号黑色奇瑞旗云轿车（车辆识别代号为：LVVDA11A6BD166455），并将上述车辆全部予以出售。期间，被告人孙腾支付给被害人杨某晋Ｋ×××××号江铃宝典皮卡轿车车款2.5万元、晋Ｋ×××××号黑色福特蒙某轿车车款7.8万元、晋Ｋ×××××号黑色北京野马轿车车款2.5万元、晋Ｋ×××××号黑色奇瑞旗云轿车车款1万元，剩余车款一直未未付。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号黑色尼桑骊威轿车价值为人民币30009元，晋Ｋ×××××号黑色福特蒙某轿车价值为人民币117306元，晋Ｋ×××××号银灰色北斗星轿车价值为人民币17430元，晋Ｋ×××××号银灰色五菱之光面包车价值为人民币24414元，晋Ｋ×××××号黑色北京野马轿车价值为人民币为28961元，晋Ｋ×××××号江铃宝典皮卡轿车价值为人民币17948元，晋Ｋ×××××号黑色奇瑞旗云轿车价值为人民币17973元。上述被骗车辆总价值为人民币254041元，被告人孙腾共支付被害人杨某车款共计人民币138000元，其诈骗金额共计人民币116041元。
5、2015年10月份，被害人田某1通过王某3认识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人田某1的晋Ｋ×××××号银灰色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E74CY597561）。同年11月29日，被告人孙腾以4.8万元的价格将该车出售给被告人赵东亮。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号银灰色尼桑骊威轿车价值为人民币54795元。被告人孙腾仅向被害人田某1支付车款5000元，其诈骗金额共计人民币49795元。
6、2015年10月份，被害人田某2通过其姐姐田某1的介绍认识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人田某2的晋Ｋ×××××号黑色大众朗逸轿车（车辆识别代号为：LSVNN2183D2021679）。后被告人孙腾以81000元的价格将该车出售给王某4。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号黑色大众朗逸轿车价值为人民币68472元。被告人孙腾仅向被害人田某2支付车款5.5万元，其诈骗金额共计人民币13472元。
7、2015年10月份，被害人宋某2通过其弟弟宋某1结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人宋某2的晋Ｋ×××××号白色丰某1拉轿车（车辆识别代号为：LFMAPE2C8B0260893）。同年9月28日，被告人孙腾将该车以5.8万元的价格出售给冀某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号白色丰某1拉轿车价值为人民币48909元。截至案发前，被告人孙腾未向被害人宋某2支付车款。
8、2012年12月9日，蒋某在介休隆运汽车服务有限公司分期付款购买了晋Ａ×××××号白色丰某3多越野车一辆，车辆识别号码为：LFMGJE726CS051721，报价为698000元，抵押权人系丰田汽车金融（中国）有限公司。2015年11月22日，蒋某以60万元的价格将该车顶账给被害人韩某，后被害人韩某经朋友王某3介绍结识了被告人孙腾。同年11月底，被告人孙腾以上述同样的手段从被害人韩某处将该车骗走。同年11月30日，被告人孙腾将该车以40万元的价格出售给被告人赵东亮，但因该车系分期付款购买，被告人孙腾无法提供车辆登记证，被告人赵东亮仅支付给被告人孙腾车款13万元。被告人孙腾仅支付给被害人韩某1.2万元。同年12月20日，被告人赵东亮因该车不能过户，便将该车以15万元的价格抵押给被告人赵成武。同年12月21日，被告人赵成武又将该车以22.6万元的价格抵押给太谷县林嘉寄卖行的被告人胡宇彪，被告人胡宇彪让其姐姐胡某于当日分两次给被告人赵成武转账支付车款共22.6万元。后被告人胡宇彪将该车以23.5万元的价格予以处理。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ａ×××××号白色丰某3多越野车价值为人民币396718元。被告人孙腾诈骗金额为人民币384718元。
9、2015年12月2日下午，被害人王某1通过其同事宋某1结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人王某1的晋Ｋ×××××号尼桑轩逸轿车（车辆识别代号为：LGBH12E03AY118219）。后被告人孙腾将该车以4.4万元的价格出售给介休市鑫茂源通二手车交易有限公司的刘某2。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｋ×××××号尼桑轩逸轿车价值为人民币63901元。被告人孙腾仅向被害人王某1支付车款5万元，其诈骗金额共计人民币13901元。
10、2015年12月份，被害人王某2通过其朋友姚某结识了被告人孙腾。同年12月14日，被告人孙腾承诺以16.5万元的价格收受被害人王某2的一辆香槟色大众帕萨特轿车（车辆识别代号为：LSVCE6A49BN272858）。同年12月15日，被告人孙腾与被告人赵东亮到介休市找到被害人王某2，由被告人赵东亮与被害人王某2签订一份购车协议，约定被害人王某2以16万元的价格将该帕萨特轿车出售给被告人赵东亮，被告人孙腾给被害人王某2出具了一支16万元的欠条，同时被害人王某2向被告人孙腾表示自己的晋Ｋ×××××号黑色丰某2轿车(车辆识别代号为：LVGDC46A7BG167866)也想处理。后被告人孙腾仅支付被害人王某2帕萨特轿车车款共计6.9万元。同年12月17日晚，被告人孙腾从被害人王某2处将晋Ｋ×××××号黑色丰某2轿车骗走，随后以15万元的价格出售给被告人赵东亮。经介休市物价局价格认证中心鉴定，香槟色大众帕萨特轿车价值为人民币104280元，晋Ｋ×××××号黑色丰某2轿车价值为人民币197643元。综上，被告人孙腾仅向被害人王某2支付车款6.9万元，其诈骗金额共计人民币232923元。
11、2015年12月17日，被害人武某通过朋友介绍结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人武某的晋Ｊ×××××号白色路某神行者2越野车（车辆识别代号为：SALFA2BG7CH301294）。后被告人孙腾将该车以27.5万元的价格出售给在榆次经营德宝车行的张某3。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋Ｊ×××××号白色路某神行者2越野车价值为人民币342011元。被告人孙腾仅向被害人武某支付车款20万元，其诈骗金额共计人民币142011元。
综上，被告人孙腾诈骗车辆共计25辆，鉴定价值共计人民币2417143元，被告人孙腾向各被害人共支付车款人民币1105000元，其诈骗金额共计人民币1312143元。
另查明，2015年12月23日4时许，公安人员以传唤字（2016）第1号传唤证在被告人孙腾家中将其传唤到案接受讯问。2016年8月4日，被告人赵东亮经公安人员电话通知后到案接受调查；同年8月5日，被告人赵成武主动到公安机关投案；同年8月17日，被告人胡宇彪经公安人员电话通知后到太谷县公安局接受调查，次日到介休市公安局接受调查。2017年9月28日，被告人赵东亮主动向本院交纳违法所得人民币2万元，被告人赵成武主动向本院交纳违法所得人民币7.6万元。同年9月29日，被告人胡宇彪主动向本院交纳违法所得人民币9000元。
原判认定上述事实的证据有：
一、书证
1、被害人王某2提供的与被告人孙腾签订的购车协议一份，及被告人孙腾出具的欠条一份，证实：2015年12月15日，被害人王某2与被告人孙腾签订购车协议，以16万元的价格将一辆香槟色帕萨特轿车出售给被告人孙腾，孙腾出具16万元的欠条1支。该车车架号为LSVCEGA49BN272858。
2、被害人武某提供的与霍某签订的顶车协议1份，与被告人孙腾签订的购车协议1份，证实：2015年12月17日，被害人武某将霍某顶账给自己的晋Ｊ×××××号白色路某神行者二轿车一辆，以44万元的价格卖给被告人孙腾，被告人孙腾已支付车款20万元。
3、被害人宋某1提供的被告人孙腾出具的欠条5份，证实：2015年7月21日，被告人孙腾给被害人宋某1出具大众宝来轿车车款9.4万元欠条1支；同年9月22日，给被害人宋某1出具斯巴鲁力狮轿车车款14.5万元欠条1支；同年10月2日，给被害人宋某1出具雪铁龙C5型轿车车款15.5万元欠条1支；同年10月11日，给被害人宋某1出具三菱欧某德轿车车款20万元欠条1支；同年10月18日，给被害人宋某1出具丰某1拉轿车车款10万元欠条1支。
4、被害人田某1提供的被告人孙腾出具的欠条2支，以及田某1与赵某4的购车发票各1份，证实：2015年10月26日，被告人孙腾给王某3出具尼桑骊威轿车车款8.5万元欠条1支；同年10月28日，被告人孙腾给被害人田某2出具大众朗逸轿车购车款13.5万元欠条1支。尼桑骊威轿车系被害人田某1于2012年4月27日以87000元的价格购买，大众朗逸轿车系赵某4于2013年3月12日以137900元的价格购买。
5、证人郭某1提供的被害人宋某1出具的欠条2份，及晋Ｋ×××××号三菱欧某德车行车证照片，证实：2015年10月16日，被害人宋某1给郭某1出具三菱欧某德轿车车款23万元的欠条2份。该车原车主为介休市宋古乡宋古村云海装卸队，车辆识别代号为：JE3AZ5932EZ012751。
6、被害人李某1提供的被告人孙腾出具的欠条1支，证实：2015年11月6日，被告人孙腾给被害人李某1出具购车款8万元欠条1支。
7、被害人王某1提供的与被告人孙腾签订的购车协议1份，及被告人孙腾出具的欠条1支，证实：2015年12月17日，被害人王某1与被告人孙腾签订购车协议，将自己的轩逸轿车一辆以6万元的价格出售给被告人孙腾，被告人孙腾给其出具购车款6万元欠条1支。
8、被害人刘某1提供的被告人孙腾出具的借条1支，及被告人孙腾签订的转让协议1份，证实：2015年11月9日，被告人孙腾给被害人刘某1出具16万元借条1支。同年11月13日，被告人孙腾签订一份转让协议，同意将晋Ａ×××××号黑色汉兰达轿车以7万元的价格转让给被害人刘某1，见证人为赵某3。
9、被害人韩某提供的车辆转让协议1份，中国工商银行卡复印件1份，以及介休隆运汽车服务有限公司出具的证明一份，证实：2012年12月9日，蒋某在介休隆运汽车服务有限公司分期付款购买丰某3多轿车一辆，车架号为：LFMGJE726CS0511721，报价为698000元。2015年11月22日，蒋某以60万元的价格将该车顶账给韩某。
10、冀某提供的介休市星悦二手车经销有限公司营业执照复印件一份，以及与被告人孙腾签订的协议书16份，证实：2015年9月28日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号白色丰某1拉轿车（车辆识别代号为：LFMAPE2C8B0260893）以5.8万元的价格出售给冀某；2015年10月10日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号黑色现代途胜轿车（车辆识别代号为：LBEJMB1B4CX340913）以7.2万元的价格出售给冀某；2015年9月6日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车（车辆识别代号为：JF1BM51D9AG004560）以6.2万元的价格出售给冀某；2015年10月30日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号银灰色北斗星轿车（车辆识别代号为：LVFAB2AB9BG061692）以1.7万元的价格出售给冀某；2015年10月23日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号北京现代ix35轿车（车辆识别号码为：LBELMBNC6AY000388）以8万元的价格出售给马文静（冀某之妻）；2015年12月3日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号白色大众速腾轿车（车辆识别代号为：LFV2A21K7C4094403）以8.5万元的价格出售给马文静；2015年7月28日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号东风标志207型轿车（车辆识别代号为：LDC613P27D1431530）以2.5万元的价格出售给马文静；2015年9月28日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号大众宝来轿车（原车号牌为：晋Ｋ×××××号，车辆识别代号为：LFV2A215383014022）以4.5万元的价格出售给冀某；2015年8月24日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号棕色东风雪铁龙C5轿车（原车号牌为：晋Ｋ×××××，车辆识别代号为：LDCA13X4XE2277824）以9.6万元的价格出售给冀某。
11、被告人赵东亮提供的与被告人孙腾签订的购车协议6份，与被害人王某2签订的购车协议1份，晋Ｋ×××××号丰某2轿车机动车登记证书、机动车行驶证、登记所有人王某2身份证复印件各一份，证实：2015年8月5日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号黑色本田歌诗图轿车（原车号牌为：晋Ｋ×××××，车辆识别代号为：LHGTF3852D8026156）以15.85万元的价格出售给被告人赵东亮；2015年12月17日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号丰某2轿车以15万元的价格出售给被告人赵东亮；2015年11月30日，被告人孙腾将晋Ａ×××××号白色丰某3多越野车以40万元的价格出售给被告人赵东亮；2015年11月29日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号银灰色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E74CY597561）以4.8万元的价格出售给被告人赵东亮；2015年11月5日，被告人孙腾将晋Ｋ×××××号黑色福特蒙某轿车（车辆识别代号为：LVSHBFAF5BF168500）以7.5万元的价格出售给被告人赵东亮；2015年12月15日，被害人王某2将车架号为LSVCEGA49BN272858的大众帕萨特轿车以16万元的价格出售给被告人赵东亮。晋Ｋ×××××号丰某2轿车登记所有人系被害人王某2。
12、被告人赵东亮提供的与被告人赵成武签订的债权转让协议书1份，被告人赵成武提供的被告人孙腾与被告人赵东亮签订的购车协议1份，晋Ａ×××××号白色丰某3多轿车的车辆信息查询单、行车证复印件、机动车销售发票复印件及原车主蒋某的驾驶证复印件，以及被告人赵东亮出具的收据1支，证实：2015年12月20日，被告人赵东亮将晋Ａ×××××号丰某3多轿车以15万元的价格转让给被告人赵成武，以及该车的登记信息。
13、张某3提供的被告人孙腾与耿某签订的购车协议1份，证实：2015年12月18日，被告人孙腾将晋Ｊ×××××号路某神行者二轿车以27万元的价格出售给耿某。
14、王某4提供的与被告人孙腾签订的汽车购销合同书1份，证实：被告人孙腾将晋Ｋ×××××号黑色大众朗逸轿车以以8.1万元的价格出售给王某4。
15、从山西省晋中市公安局交通警察支队车辆管理所调取的机动车信息查询单证实：晋Ｋ×××××号江铃牌皮卡车的登记所有人系李某2；晋Ｋ×××××号北斗星轿车的登记所有人系张某5；晋Ｋ×××××号奇瑞旗云轿车的登记所有人系孟某；晋Ｋ×××××号黑色本田歌诗图轿车的登记所有人系任某；晋Ｋ×××××号北京现代ix35型轿车的登记所有人系郭某3；晋Ｋ×××××号大众宝来轿车的登记所有人系被害人宋某1；晋Ｋ×××××号五菱之光面包车的登记所有人系郭某4；晋Ｋ×××××号东风雪铁龙C5型轿车的登记所有人系侯某；晋Ｋ×××××号蒙某轿车的登记所有人系谭某；晋Ｋ×××××号金色尼桑轩逸轿车的登记所有人系王某1；晋Ｋ×××××号白色丰某1拉轿车的登记所有人系宋某2；晋Ｋ×××××号三菱欧某德轿车的登记所有人系介休市宋古乡宋古村云海装卸队；晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车的登记所有人系李某3；晋Ｋ×××××号黑色尼桑骊威轿车的登记所有人系段某。
16、从全国机动车信息资源库调取的机动车查询信息，证实：被告人孙腾所骗车辆现在登记所有人的情况。
17、山西凯嘉物业服务有限公司出具的证明及离职通知单，证实：2012年9月底，被告人孙腾在山西凯嘉物业服务有限公司从事保安工作，2015年5月被告人孙腾自动离职。
18、被害人杨某提供的与段某、郭某4签订的购车协议，证实：2015年9月21日，被害人杨某从段某处以4.1万元的价格购买晋Ｋ×××××号黑色尼桑骊威轿车；2015年10月14日，被害人杨某从郭某4处以2.8万元的价格购买晋Ｋ×××××五菱之光面包车。
19、赵某1提供的被告人孙腾为其出具的欠条1支，证实：2015年11月8日，被告人孙腾于给晋Ｋ×××××号北京野马轿车车主赵某1出具车款2.9万元的欠条1支。
20、被告人赵东亮提供的授权委托书1份，证实：被告人孙腾家属交给被告人赵东亮授权委托书的情形。
21、介休市星悦二手车经销有限公司、介休市卓越二手车经销有限公司、介休市鑫茂源通二手车交易有限公司和平遥县鑫日厚汽车贸易有限公司的营业执照复印件，证实：上述四公司均具备二手车销售资格。
22、张某2在建设银行账户的交易明细及其提供的手机短信照片三张，证实：2015年8月5日，张某2给被告人孙腾转账人民币15万元；同年12月17日，张某2给被告人孙腾转账人民币12万元；同年12月19日，张某2给被告人孙腾转账人民币6万元，给王某2转账人民币5万元。
23、被告人孙腾在中国建设银行账户的交易明细单，证明：被告人孙腾账号为62×××00的中国建设银行交易明细。
24、被告人胡宇彪提供的晋Ａ×××××号白色丰某3多轿车详细信息，原车主蒋某的驾驶证、居住证复印件，车辆完税证明，与被告人赵成武签订的车辆债权转让协议，以及其姐姐胡宇琴汇款明细，证实：2015年12月21日，被告人赵成武将晋Ａ×××××号白色丰某3多轿车以23万元的价格转让给被告人胡宇彪，被告人胡宇彪的姐姐胡某于当日分两次给被告人赵成武转账支付购车款共22.6万元。
25、介休市隆运汽车服务有限公司出具的证明一份，以及从太原市交通警察支队车辆管理所调取的晋Ａ×××××号白色丰某3多轿车车辆信息、机动车抵押登记/质押备案申请表，证实：2012年12月9日,蒋某在该公司购买车架号为LFMGJE726CS051721的白色丰某3多轿车一辆，该车分期5年，登记证书抵押于丰田汽车金融（中国）有限公司。
26、被害人杨某提供的被告人孙腾给其微信红包转账截图，证实：被告人孙腾通过微信红包转账的方式支付被害人杨某购车款共计人民币2.3万元。
27、从上海浦发银行调取的被告人孙腾账户交易明细，证实：2015年12月21日，被告人孙腾在该行的账户从ATM自动取款机取现人民币5000元。
28、介休市公安局出具的关于被告人孙腾的到案情况说明，证实：2015年12月23日4时许，公安人员以传唤字（2016）第1号传唤证将被告人孙腾传唤到案接受讯问。
29、介休市公安局出具的到案情况说明三份，证实：2016年8月4日，被告人赵东亮经公安人员电话通知后到案接受调查；2016年8月5日，被告人赵成武主动到公安机关投案；2016年8月17日，被告人胡宇彪经公安人员电话通知后到太谷县公安局接受调查，次日到介休市公安局接受调查。
30、介休市公安局义棠派出所出具的证明二份，证实：被告人孙腾在其辖区内无其他违法犯罪记录。
31、平遥县公安局岳壁派出所、洪善派出所出具的证明，证实：被告人赵东亮、赵成武在其辖区内均无其他违法犯罪记录。
32、太谷县公安局出具的（太公）行罚决字（2014）第354号行政处罚决定书，太谷县拘留所出具的太拘收字（2014）第277号执行回执，证实：2014年9月30日，被告人胡宇彪因交通肇事逃逸被太谷县公安局行政拘留十五日，并已执行。
33、山东省济南市天桥区人民法院（2012）天刑初字第480号刑事判决书，证实：2013年5月31日，被告人胡宇彪因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被山东省济南市天桥区人民法院单处罚金人民币三万元。
34、人民法院诉讼费用专用票据3支，证实：2017年9月28日，被告人赵东亮主动向本院交纳违法所得人民币2万元，被告人赵成武主动向本院交纳违法所得人民币7.6元。同年9月29日，被告人胡宇彪主动向本院交纳违法所得人民币9000元。
35、被告人孙腾、赵东亮、赵成武、胡宇彪的户籍证明各一份，证实：四被告人的身份情况。
二、被害人陈述
1、被害人韩某的陈述：2015年11月25日下午，我在朋友王某5家中聊天时，王某5告诉我他朋友宋某1说凯嘉集团财务部的孙腾要收购一批车顶账，我就提议说把我的晋Ａ×××××号白色丰田霸道车也顶帐处理吧，王某5答应帮忙联系。同年12月1日下午1点左右，王某5给我打电话说孙腾要给车定价，我让他们到盛华丽园小区地下车库我停车的地方。下午2点多，王某5和孙腾来到盛华丽园小区地下车库，孙腾告诉我说他是凯嘉集团财务部的人，还说财务部要收一批车用来顶账。孙腾看了看说要开车到凯嘉集团鉴定价格，我就把车钥匙给了他。过了一个多小时，孙腾给王某5打电话，我们商量好以65万元的价格收购我的车，孙腾还答应半个月内结账。当天晚上10点多，我把行车证、购车发票、车钥匙及车主的身份证复印件全部给了他，并告诉他该车还在分期付款中，还没有车辆登记证，孙腾说这也行，还说15日给我现金结账。在这期间我知道王某5也将他的骊威、朗逸、路某三辆车顶给了孙腾。后来我和王某5向孙腾催要车款，孙腾就一直推脱。同年12月21日，我打听到我的车已经以13万元的价格卖给了平遥县一个二手车市场，当天我就找到孙腾问他什么意思，孙腾说他买车的钱已经炒股赔了。这辆丰田霸道车是蒋某以80万元的价格顶账给我的，当时我们签定了车辆转让协议，因为还有20万元未付，所以协议上写的价格是60万元，剩余的20万元由我承担，蒋某当时把购车发票、行车证、两把车钥匙、车主身份证复印件等手续全部给了我，这些手续我全都交给了孙腾，但是没有给他分期付款的银行卡。孙腾被抓的前几天，王某5给了我12000元让我还车贷。后来我以蒋某的名义给孙腾出具过处理该车的委托书，但蒋某没有写过，他也不认识孙腾。
2、被害人田某1的陈述：2015年10月28日中午，我通过朋友宋某1和王某5认识了孙腾，孙腾说他在凯嘉集团工作，可以给朋友们高价顶车。之后我联系我弟弟田某2问他是否处理他的车，最后和孙腾商量以13.5万元的价格处理田某2的大众新款朗逸轿车，孙腾还承诺11月6日结清车款，还给打了欠条。当天下午，我和宋某1、孙腾一起去了我弟弟家里开上车，并拿上所有的手续。后来宋某1给我弟弟的银行账户上打了3万元，又给了2.5万元的现金，之后就没有再给过钱。同年12月初，我找孙腾要钱，孙腾说要不就把我的尼桑骊威车也一起顶账处理了，并答应12月15日把车款一并结清。后来我们说好以9万元的价格处理我的车，我就把车和相关手续全都给了孙腾。后来我找孙腾要车款，孙腾就一直推脱，我就给王某5打电话要孙腾给我打一张欠条。同年12月21日晚，王某5把孙腾打的欠条给了我，内容是：今欠到王某5购车款（尼桑骊威）共计八万伍仟元整。我弟弟田某2的车牌号码为晋Ｋ×××××，户主是我弟媳妇赵某4。我的车牌号码为晋Ｋ×××××，户主就是我。直到现在，我弟弟田某2的车只给了5.5万元，我和王某5从孙腾的浦发银行的卡取了5000元，剩余的车款没有给。
3、被害人田某2的陈述：2015年10月28日，我姐姐田某1给我打电话说有人能高价顶账处理车，说要以8万元的价格收购她的尼桑骊威车，我说价格有点低，她就说不处理了。我又让田某1问对方14万要不要我的车，后来对方答应出13.5万元。当晚，孙腾就将我的车开走了，我让他给我打了一支13.5万元的欠条。后来孙腾只给了我5.5万元的车款，余款一直不给我。他开车的时候，我把我的行车证、车辆登记证、两把车钥匙、我妻子赵某4的身份证复印件都给了他，该车的户名在我妻子赵某4名下。
4、被害人王某1的陈述：2015年12月2日下午，我同事宋某1说凯嘉集团一个叫孙腾的人要收购车顶账给河南的，问我有没有兴趣处理我的车，孙腾了解我的车况后说能顶11万元。当天晚上我回家和家人商量了一下觉得挺划算就答应了，随后就联系宋某1把车开走了。同年12月17日，经过我多次催要，孙腾通过支付宝给我转账5万元，并给我打了一张欠条和一张购车协议，剩余车款一直未付。我处理给孙腾的是一辆金色尼桑轩逸轿车，车牌号为晋Ｋ×××××。
5、被害人武某的陈述：2015年12月17日下午，我朋友剌世云给我打电话说他认识一个凯嘉集团管财务的叫孙腾，他能把车高价顶账，问我的路虎车处理不，我说价钱合适就处理。当天我就和他们见了面，商量好价格为44万元，并把车辆手续给了孙腾，孙腾就开车走了。大概过了2个小时，孙腾回来给了我20万元现金，并答应剩下的24万元下周一给我，他还给了我一份购车协议。但直到现在，孙腾一直没给付我余款。这是一辆白色路某神行者2越野车，车牌号为晋Ｊ×××××，是我朋友霍某以50万的价格顶账给我的，还没有过户，户主还是霍某。
6、被害人王某2的陈述：2015年12月14日左右，我朋友姚某说他的朋友孙腾能高价把车顶账处理，问我的帕萨特处不处理，我说处理，当时商量好以165000元的价格处理该车。同年12月15日上午10点左右，姚某带着孙腾和平遥一家二手车行的老板赵东亮找到我，他们二人看了我的帕萨特后，赵东亮跟我签了一份购车协议，上面载明我以16万元的价格把我的帕萨特卖给他。孙腾给我出具了16万元的欠条一支。当天孙腾和赵东亮就把我的车开走了。后来孙腾共支付我车款6.9万元，剩余的96000元一直没给我。这辆香槟色帕萨特轿车是我吕梁的生意伙伴顶账顶给我的，已经提档但没有上户，车架号是LSVCE6A49BN272858。另外，孙腾在看帕萨特的时候，我说还有一辆晋Ｋ×××××黑色汉兰达顶账车想处理，同年12月17日晚上9点多，孙腾一个人找到我说想开上车让人看看值多少钱，当时车里面放着车辆登记证和行车证及我的身份证复印件，我没说啥就让他把车开走了。第二天我知道我的汉兰达车在平遥东亮二手车行出售，我就联系孙腾让他把我的车开回来，孙腾一直推脱不给开。后来我实在没办法了，就于12月20日以购买该车为由，让赵东亮把车开到介休，赵东亮来到介休后，我就报了警把车扣下。现在我已提起民事诉讼，汉兰达车也已经查封，并停放在介休市人民法院。
7、被害人李某1的陈述：我和孙腾是同学关系。2015年7月中旬的一天，孙腾给我打电话说他能够通过凯嘉公司把我的东风标志车顶账给施工队，问我想不想处理，但是后来又说领导不要我的车了。直到7月下旬，他又给我打电话，承诺以4.9万元的价格要我的车，并答应8月底给钱，我就把车辆手续给了他。过了没几天，孙腾给我打电话说家里有急事需用钱，想跟我借点儿钱，我就借给他32800元。到了8月底，孙腾一直推脱没钱给我。直到11月6日，孙腾给我打了一支8万元的欠条，直到现在也一直没给我钱。我的车牌号是晋Ｋ×××××号白色东风标志207轿车。
8、被害人杨某的陈述：我通过李某1认识了孙腾，我们在聊天的时候孙腾说他能高价顶账处理车，当时我没有当回事。我和李某1聊天的时候说过有一辆晋Ｋ×××××号黑色尼桑骊威车想处理，2015年10月10日左右的一天，李某1给我打电话说孙腾一会儿要到我的修理厂看车，过了一会，孙腾来到我的修理厂看了看车，答应以4.8万元的价格收购该车，我就把行车证、车辆登记证给了孙腾，他把车开走后一直也没有给我钱。后来通过我的介绍，孙腾承诺以9万元的价格收购张良鹏的晋Ｋ×××××号蒙某轿车一辆，但孙腾只给了7.8万元，我垫付了1万元，还剩下2000元没有给。通过我的介绍，孙腾还处理过张行婷的晋Ｋ×××××号江铃皮卡车，该车已经付清了2.5万元。赵启成的晋Ｋ×××××号北京野马车，孙腾答应给2.9万元，已经给了2.5万元，孙腾还给赵启成打了一张2.9万元的欠条。孟某的晋Ｋ×××××号黑色旗云轿车，孙腾给了1万元，余款1万元未给。我收购的晋Ｋ×××××号北斗星车、晋Ｋ×××××号五菱之光面包车，孙腾都没有给我钱。2015年10月28日，孙腾以要购买一辆本田雅阁缺钱为由向我借了5万元现金，后来一直没有还我。上述车辆都是我买的二手车，有些原车主我能联系到，有些已经联系不到了。除了给赵启成打了一张欠条以外，我和孙腾没有签订任何协议。孙腾给我处理车，一部分给我现金，有5次是通过微信红包给我转账，一共转了2.3万元，他一共给了我多少钱我也记不清了。
9、被害人宋某2的陈述：2015年暑假期间，我弟弟宋某1说他有个朋友能高价顶账处理车，他的车已经以9万元的价格顶账处理了，我就让他帮忙也把我的晋Ｋ×××××号丰某1拉轿车给处理了。2015年10月28日，我通过我弟弟宋某1将我的车顶给了孙腾，他答应给10万元，孙腾还给我弟弟宋某1打了欠条，但一直没有给我钱。后来我弟弟给我打电话说孙腾以帮人高价顶账为由骗了很多人的车。
10、被害人宋某1的陈述：我通过李某1的介绍认识了孙腾，孙腾说他是凯嘉集团下属房地产公司合同部的职工，他有关系能高价顶账处理车。后来我陆续被孙腾骗了六辆车。一辆是我的晋Ｋ×××××号大众宝来车，该车给了我9.2万元。一辆是晋Ｋ×××××号雪铁龙C5轿车，这辆车是我从汾西矿务局瑞泰煤业以15.5万元的价格顶账回来的，孙腾答应以15.5万元给顶出去，但是一直没有给我钱。2015年8月下旬，我以6.5万元的价格购买了一辆晋Ｋ×××××号帕萨特轿车，孙腾答应给9.5万元顶帐处理，但一直没给我钱。2015年9月份，我以14.5万元的价格从郭某2处顶账顶回晋Ｋ×××××号斯巴鲁轿车，孙腾把车开走后一直未给我钱。2015年10月份，通过王某5介绍，我带上孙腾在我们小区看了郭某1的晋Ｋ×××××号车，因为郭某1不信任孙腾，就让我给他打了两只欠条共23万元，并让王某5担保，后来我知道孙腾仅给过郭某13万元。我姐姐宋某2的丰某1拉轿车也让孙腾开走了，他答应给10万元，但后来也一直未给钱。2015年12月上旬，孙腾给我打电话说他们公司要顶一部分车，现在还差一辆，还说公司有钱了，年底就一下结清了。我便介绍王某1把他的晋Ｋ×××××号尼桑轩逸轿车让孙腾开走了，孙腾给了王某15万元现金，打了6万元的欠条。另外，我舅舅任某的晋Ｋ×××××号本田歌诗图，我朋友张卫国的晋Ｋ×××××号大众速腾，梁冠群的晋Ｋ×××××号黑色现代途胜车也是我介绍处理的，除了本田歌诗图还差2万元外，其余两辆车的车款已经付清了。
11、被害人刘某1的陈述：2015年8月份左右，我朋友钱贵生说他的一个朋友在孝义市化工厂上班，能高价把车顶出去，问我想不想处理我的车，我答应见面谈。过了两天，钱贵生带着他朋友孙腾来了我家，以17万元的价格将我的一辆大众CC轿车开走，该车车款已经付清。同年10月20日左右，孙腾承诺以11.7万元的价格将我的晋Ｋ×××××号现代ix35车顶出去，到了11月9日，孙腾跟我借了4.5万元，并连同这辆车给我打了一支16万元的欠条。后来他以化工厂资金紧张为由，一直推脱不给我钱。同年11月13日下午，孙腾开来一辆汉兰达越野车，说把这辆汉兰达顶给我，16万元就算清了。他说这辆车是分期购买的，等交完钱后手续就拿回来了。我以手续不全为由，只给他打了7万元的条子，等手续全了我就把条子撤了，按16万元结算。同年12月20日左右，我姐夫开着汉兰达越野车去太原办事，在饭店吃完饭后车就不见了。
三、证人证言
1、证人姚某的证言证实，2015年7月份左右，我听朋友宋某1说孙腾能高价顶账处理车。一直到12月份的时候，宋某1问我手里有没有要处理的车，正好我朋友王某2有顶账回来的帕萨特轿车及汉兰达轿车各一辆要处理。之后宋某1让我联系孙腾，王某2和孙腾就商量好以16.5万元的价格处理帕萨特轿车。同年12月15日上午10点左右，我带着孙腾和赵东亮找到王某2，孙腾介绍赵东亮是平遥县一个二手车行的老板，他们看完车后，赵东亮与王某2签订了一份购车协议，孙腾给王某2出具了一支16万元的欠条，我是担保人。同年12月17日晚上9点多，孙腾给我打电话说想把王某2的汉兰达轿车开走让别人看看能卖多少钱，我就告诉他让找王某2，后来王某2告我说孙腾把车开走了。同年12月18日，王某2给我打电话说他的汉兰达轿车在平遥县赵东亮的二手车行出售，我们便联系孙腾要他把车开回来，但孙腾一直推脱不给。最后我们没办法了，就假装要购买该车，让赵东亮把车开到介休。赵东亮把车开到介休后，我们就报了警，西关派出所就把车扣下。现在王某2已经提起了民事诉讼，这辆车也被介休法院查封。另外，那辆帕萨特轿车孙腾共给了王某26.9万元，剩下的9.6万元还没有给。
2、证人郭某2的证言证实，晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车是介休市威林洗煤厂顶账顶给我的，后来我以14.5万元的价格顶给了我朋友宋某1。后来宋某1给我打电话说这辆车被别人骗了。
3、证人孟某的证言证实，晋Ｋ×××××号奇瑞旗云轿车是我于2011年5月份购买的。2015年10月份的时候，我把这辆车以2万元的价格卖给了我朋友杨某，他给了我1万元，还有1万元没有给我。
4、证人宋某3的证言证实，晋Ｋ×××××号北斗星轿车是我于2011年1月份花4.5万元购买的，上的是我母亲张某5的户。2015年7月份，我把这辆车以2.4万元的价格卖给了杨某，杨某也已经把钱全部给了我。
5、证人张某1的证言证实，晋Ｋ×××××号江铃皮卡车是我在介休市西立交桥外面的一个汽修厂购买的，车主叫李某2。2015年10月份，我把这辆车以2.5万元的价格卖给了我朋友杨某。过了一个多月，杨某把2.5万元车款全给了我。
6、证人赵某1证言证实，2013年5月，我在定阳路北京汽车店购买了一辆北京野马越野车，车牌号为晋Ｋ×××××。2015年11月8日，我通过朋友杨某将我的车卖给了孙腾，当时商量好价格是2.9万元，孙腾还给我打了一张欠条。后来杨某给了我2.5万元的车款，并承诺剩余的4000元他给我。
7、证人赵某2的证言证实，2014年4月份，我和冀某共同经营一家卓越二手车有限公司，我们虽用的是一个营业执照，但实际上是各干各的业务。2015年11月，我们之间产生了一些矛盾，之后就不在一起干了，现在冀某自己注册了星悦二手车公司。
8、证人张某2的证言证实，我和赵东亮合伙经营一家东亮二手车公司，赵东亮负责经营，我负责出钱。我在店里见过孙腾一两次，并和他有过5笔资金往来。2015年8月5日上午，赵东亮给我打电话让给客户孙腾的账户转15万元，我就通过我的建设银行账户给孙腾转了15万元。同年12月17日晚上，孙腾驾驶一辆汉兰达轿车来到店里要卖，最后他和赵东亮谈好价格15万元，我通过我的建设银行账户给孙腾转了12万元，赵东亮给了他3万元的现金。同年12月19日下午，孙腾驾驶一辆辉腾来到店里要卖，和赵东亮谈好价格是40万元，我当时按照孙腾的要求给王某2转了5万元，给孙腾转了6万元，后来因为辉腾车缺手续，我们就没有收购。后来孙腾又给我的银行账户转了5万元，并给了我1万元的现金，还将一辆大众普桑轿车押给了我。
9、证人蒋某的证言证实，2012年10月底，我在介休市隆运汽贸分期付款购买了一辆白色的丰某3多轿车，首付了29万元，车牌号为晋Ａ×××××。2015年11月21日上午11点左右，我以60万元的价格将该车顶账顶给了韩某，并约定剩余的分期付款由我来支付，随后我就把购车的发票原件、两把车钥匙、一张还款银行卡，保养手册给了韩某。2016年5月20日左右，我给韩某打电话问他是不是和对方签订了购车协议，他告诉我说他以我的名义给对方签了一份授权委托书，但委托书的内容我不清楚。我也不同意韩某以我的名义和对方签订委托书。现在该车没有交清分期付款，所以车不能过户。
10、证人王某3的证言证实，别人都叫我王某5。2015年9月份的时候，我朋友宋某1说他有一个朋友孙腾在凯嘉集团上班，能以高价顶账处理车，宋某1还让我问问朋友们有没有车要处理。后来通过宋某1孙腾一共给我处理过六辆车，其中一辆车车款付清了，有2辆车支付了一部分车款，剩余的3辆一分钱都没有给。其中郭某1的晋Ｋ×××××号三菱欧某德轿车谈好23万元，当时宋某1给郭某1打了两张欠条就把车开走了，但后来一直没有给钱。还有田某2的晋Ｋ×××××号黑色大众朗逸轿车，户主是他老婆赵某4，当时说好13.5万元，但孙腾只给了5.5万元，后来孙腾给了我和田某1一张浦发银行的卡，说里面有5000元钱，并把密码告诉了我，之后我和田某1在浦发银行取了5000元钱，我让他给了田某2，但田某1给了没有我就不清楚了。还有我朋友孟健亲戚的一辆丰田小商务轿车，这辆孙腾已经付清了10万元车款。还有我朋友韩某的丰田霸道车，当时说好价格是65万元，但后来孙腾只给了1.2万元，这1.2万元是孙腾让我拿上他的建行卡取得，也全给了韩某。我老婆田某1的晋Ｋ×××××号尼桑骊威轿车，孙腾一分钱也没有给。还有孝义市武老板的一辆路某车，孙腾只给了20万元，余款24万元没有给。孙腾给我朋友孟健的亲戚处理一辆丰田小商务车的时候，给了我6万元的车款，我给孙腾出具的一张收据。
11、证人冀某的证言证实，2015年7月份的时候，孙腾到我和朋友赵海军合开的卓越二手车行，把他的一辆东风标志207轿车卖给了我，从那以后我们就认识了。后来孙腾陆续卖给我一共22辆车，分别是：晋Ｋ×××××号东风标致207轿车、晋Ｋ×××××号雪铁龙C5轿车、晋Ｋ×××××号斯巴鲁力狮轿车、晋Ｋ×××××号大众宝来轿车、晋Ｋ×××××号尼桑轩逸轿车、晋Ｋ×××××号丰某1拉轿车、晋Ｋ×××××号现代途胜越野车、晋Ｋ×××××号尼桑颐达轿车、晋Ｋ×××××号本田CRV越野车、晋Ｋ×××××号尼桑骊威轿车、晋Ｋ×××××号现代ix35越野车、晋Ｋ×××××号本田雅阁轿车、晋Ｋ×××××号昌河铃木北斗星轿车、晋Ｋ×××××号现代雅绅特轿车、晋Ｋ×××××号五菱之光面包车、晋Ｋ×××××号大众速腾轿车，还有一辆长城哈弗H3越野车、一辆尼桑骊威轿车、一辆本田CRV越野车、一辆黑色旧款帕萨特轿车、一辆绿色的江铃宝典皮卡车、一辆黑色奇瑞旗云轿车，这些车我记不清车牌号码了。最','2018-10-01
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