广西壮族自治区忻城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1321刑初122号
公诉机关广西壮族自治区忻城县人民检察院。
被告人袁莉，女，1973年11月5日出生于江苏省盐城市，汉族，大专文化，户籍地上海市杨浦区，现住上海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2018年2月11日，本院决定对其取保候审。
辩护人梁佳丽，广西万益（来宾）律师事务所律师。
被告人沈建江，男，1968年7月17日出生于浙江省余姚市，汉族，中专文化，户籍地上海市杨浦区，现住上海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2018年2月11日，本院决定对其取保候审。
辩护人杨势芳，广西共恒律师事务所律师。
被告人施玉珍，女，1961年3月30日出生于上海市，汉族，高中文化，退休职工，户籍地上海市浦东新区，现住广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2018年2月12日，本院决定对其取保候审。
辩护人潘小泉，广西天际律师事务所律师。
辩护人潘纤纤，广西天际律师事务所实习律师。
被告人沈银宝，男，1953年1月16日出生于上海市浦东新区，汉族，大专文化，退休职工，户籍地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2018年2月11日，本院决定对其取保候审。
辩护人黄祖宝，广西明桂律师事务所律师。
被告人王健芬（曾用名刘春霞），女，1948年1月20日出生于江苏省连云港市，汉族，大专文化，退休职工，户籍地上海市黄浦区，现住广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年11月14日，本院决定对其取保候审。
辩护人张力予，广西天际律师事务所律师。
被告人宋丽萍，男，1971年10月24日出生于江苏省溧阳县，汉族，大学文化，无业，住上海市虹口区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年9月27日，本院决定对其取保候审。
辩护人韦海，广西天际律师事务所律师。
被告人孙秀珍，女，1962年4月4日出生于江苏省江宁县，汉族，中专文化，退休职工，户籍地上海市浦东新区，现住广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年10月16日，本院决定对其取保候审。
辩护人陆尚新，广西天际律师事务所律师。
被告人陈锐吾，女，1961年5月27日出生于江苏省盐城市，汉族，高中文化，退休职工，户籍地上海市虹口区，现住广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年12月15日，本院决定对其取保候审。
被告人朱来根，男，1956年11月2日出生于江苏省金坛县，汉族，初中文化，退休职工，户籍地上海市静安区，现住广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年12月11日，本院决定对其取保候审。
辩护人陈刚云，广西红盾律师事务所律师。
被告人李伟民，男，1953年5月20日出生于广东省番禺县，汉族，中专文化，退休职工，户籍地上海市宝山区，现住广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年同月17日来宾市公安局决定对其取保候审。2017年9月8日，本院决定对其继续取保候审。
被告人陆银芳，女，1958年4月12日出生于浙江省宁波市鄞州区，汉族，初中文化，退休职工，住宁波市海曙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。2017年12月7日，本院决定对其取保候审。
辩护人覃永沛，广西百举鸣律师事务所律师。
广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2017］130号起诉书指控被告人袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝、王健芬、宋丽萍、孙秀珍、陈锐吾、朱来根、李伟民、陆银芳犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月9日和2018年1月23日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员黄英花、代理检察员文海玲出庭支持公诉，被告人袁莉及其辩护人梁佳丽，被告人沈建江及其辩护人杨势芳，被告人施玉珍及其辩护人潘小泉、潘纤纤，被告人沈银宝及其辩护人黄祖宝，被告人王健芬及其辩护人张力予，被告人宋丽萍及其辩护人韦海，被告人孙秀珍及其辩护人陆尚新，被告人朱来根及其辩护人陈刚云，被告人陆银芳及其辩护人覃永沛，被告人李伟民、陈锐吾到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2010年至2016年期间，被告人袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝、王健芬、宋丽萍、孙秀珍、陈锐吾、朱来根、李伟民、陆银芳等人到广西北海市参与非法传销犯罪活动，以“纯资本运作”等方式不断诱导人员交纳70000元人民币加入传销活动组织作为自己的直接、间接下线人员，按照主任->经理->老总的模式组成金字塔型层级，根据不同层级从发展的下线人员申购款中获取不同比例的提成款。
其中，袁莉发展下线人数达572人，沈建江发展下线人数达549人，施玉珍发展下线人数达415人，沈银宝发展下线人数达208人，王健芬发展下线人数达90人，宋丽萍发展下线人数达52人，孙秀珍发展下线人数达47人，陈锐吾发展下线人数达47人，朱来根发展下线人数达46人，李伟民发展下线人数达36人，陆银芳发展下线人数达35人，发展的下线人数均在三十人以上且层级在三级以上。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝、王健芬、宋丽萍、孙秀珍、陈锐吾、朱来根、李伟民、陆银芳违反国家规定，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝组织、领导的参与传销活动人员众多，情节严重，十一名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人袁莉对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，辩称其下线人数没有公诉机关指控的572人，其下线人数只有110人，请求从轻处罚。
被告人袁莉的辩护人梁佳丽提出：1、公诉机关指控袁莉发展的下线人数为572人，证据不足。2、袁莉认罪态度好，主观恶性小，对下线人员没有引诱、欺骗行为，且下线人数在50-80人，建议对其从轻处罚。
被告人沈建江对起诉书指控的部分事实有异议，对罪名没有异议。并辩称其发展的人数没有549人，只有100人。
被告人沈建江的辩护人杨势芳提出：1、公诉机关指控沈建江发展下线人数549人，事实不清，证据不足，在本案中未达到情节严重，应认定其下线人数为59人。2、沈建江在本案中属于从犯、偶犯、中止犯，认罪态度好，主观恶性小，且并未造成恶劣影响，应对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。
被告人施玉珍对公诉机关指控的部分事实有异议，对指控的罪名无异议。并辩称，其发展的下线人员没有415人这么多，其发展的下线人员只有97人，要求判处其缓刑。
被告人施玉珍的辩护人潘小泉提出：1、公诉机关指控被告人施玉珍发展下线人数415人证据不足，依法应当认定被告人施玉珍发展下线人数57人。2、施玉珍系初犯、认罪态度好，有悔罪表现，并愿意退赃及缴纳罚金，建议对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
被告人沈银宝对公诉机关指控的部分事实有异议，对指控的罪名无异议。并辩称：1、其发展的下线人员没有208人这么多，其发展的下线人员只有95人；2、其非故意犯罪，其的行为属于自首。3、其在传销活动中不是组织者、领导者。
被告人沈银宝的辩护人黄祖宝提出：1、沈银宝在共同犯罪中不是真正的组织者、领导者，其作用较小属于从犯。2、公诉机关指控沈银宝下线人数达208人证据不足，应认定其下线人数为53人。3、沈银宝是初犯、偶犯，到案后如实供述罪行，其愿配合退赃及缴纳罚金，应从轻、减轻处罚。4、沈银宝身体患多种疾病，建议对其适用缓刑。
被告人王健芬对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人王健芬的辩护人张力予对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但提出王健芬认罪态度好，且犯罪情节较轻，愿意退赃并缴纳罚金，建议对其判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。
被告人宋丽萍对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人宋丽萍的辩护人韦海对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但提出建议对宋丽萍判处有期徒刑一年，缓刑一年。
被告人孙秀珍对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人孙秀珍的辩护人陆尚新对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但提出孙秀珍系初犯、认罪态度好，愿意退出赃款并缴纳罚金，建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈锐吾对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人朱来根对公诉机关指控的事实与罪名无异议，希望从轻处罚。
被告人朱来根的辩护人陈刚云对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但提出朱来根自愿认罪、情节较轻、悔罪态度好。建议对其宣告缓刑。
被告人李伟民对公诉机关指控的事实与罪名无异议，希望从轻处罚。
被告人陆银芳对公诉机关指控的事实与罪名无异议，希望从轻处罚。
被告人陆银芳的辩护人覃永沛提出：1、被告人陆银芳没有犯罪故意且没有违法所得。2、建议对陆银芳判处有罪免于刑事处罚。
经审理查明，2010年至2016年期间，被告人袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝、王健芬、宋丽萍、孙秀珍、陈锐吾、朱来根、李伟民、陆银芳等人到广西北海市参与非法传销犯罪活动，以“纯资本运作”及“连锁销售”的方式不断诱导人员交纳70000元人民币加入传销活动组织。该传销组织规定按照主任->经理->老总的模式组成金字塔型层级，不断发展下线人员加入，并根据不同层级从发展的下线人员所交纳的申购款中获取不同比例的提成款。在资本运作传销组织内部，设立大经理室机构，机构内分申购组、资料组、能力组等，对传销组织进行管理。
袁莉于2009年12月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为110人，违法所得60万元；沈建江于2009年12月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为100人，违法所得35万元；施玉珍于2010年8月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为97人，违法所得29万元；沈银宝于2010年11月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为95人，违法所得30万元；王健芬于2013年5月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为90人，违法所得299346.4元；宋丽萍于2014年2月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为52人，违法所得12万元；孙秀珍于2014年2月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为47人，违法所得15万元；陈锐吾于2014年11月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为47人，违法所得3万元；朱来根于2013年12月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为46人，违法所得3万元；李伟民于2012年加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为36人，违法所得2万元；陆银芳于2011年10月加入资本运作，直接或者间接发展的下线人数为35人，违法所得10万元。十一被告人在传销组织内部均达“老总”级别，层级均在三级以上。
另查明，本案在审理过程中，被告人袁莉愿意将其名下的中国平安银行卡号62×××87账户内金额一百万元，用于退赃及缴纳罚金，被告人王健芬愿将其名下中国工商银行账户62×××47、62×××02、62×××67、62×××08共计149346.4元用于退出违法所得及缴纳罚金。
认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）来检公交诉（2017）13号交办案件通知书，证实广西壮族自治区来宾市人民检察院将袁莉、沈建江等人组织、领导传销活动一案移交忻城县人民检察院审查起诉。
（2）桂检发诉指辖批（2017）36号指定管辖的批复，证实袁莉、傅界艺等十二人涉嫌组织、领导传销活动一案由广西壮族自治区人民检察院指定忻城县人民检察院审查起诉。
（3）（2017）桂刑辖6号关于指定管辖的复函，证实袁莉、傅某等十二人涉嫌组织、领导传销活动一案，广西壮族自治区高级人民法院指定来宾市忻城县人民法院进行审判，由忻城县人民检察院向忻城县人民法院起诉。
（4）（2017）桂刑辖6号指定管辖决定书，证实广西壮族自治区高级人民法院将傅某、袁莉等十二人涉嫌组织、领导传销活动一案指定来宾市忻城县人民法院审判。
（5）常住人口基本信息,证实被告人袁莉出生于1973年11月5日，被告人沈建江出生于1968年7月17日，被告人沈银宝出生于1953年1月16日，被告人施玉珍出生于1961年3月30日，被告人王健芬出生于1948年1月20日，被告人宋丽萍出生于1971年10月24日，被告人朱来根出生于1956年11月2日，被告人陆银芳出生于1958年4月12日，被告人孙秀珍出生于1962年4月4日，被告人李伟民出生于1953年5月20日，被告人陈锐吾出生于1961年5月27日，作案时均已达完全刑事责任年龄。
（6）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实：2015年11月2日，广西区公安厅指定来宾市公安局管辖侦办傅某、陆某等人涉嫌组织、领导传销活动一案，来宾市公安局于2016年1月1日决定立案侦查。
（7）情况说明、工作情况、抓获经过，证实2016年11月16日，被告人袁莉、沈建江、沈银宝、宋丽萍在上海市被来宾市公安局抓获并刑事拘留，次日21时押解到来宾市公安局；2016年11月16日，被告人施玉珍、王健芬、陆银芳、朱来根、孙秀珍、陈锐吾、周某1、李伟民在广西北海市被来宾市公安局抓获并刑事拘留，当日20时押解到来宾市公安局；2016年11月16日6时许，上海市公安局宝山分局刑侦支队民警在上海市松江区莘松路1328弄31号别墅内抓获在逃人员沈建江、袁莉，在上海市浦东新区海阳路215弄1号1202室抓获在逃人员沈银宝，在上海市虹口区奎照路786弄4号402室抓获在逃人员宋丽萍，在上海市浦东新区博山东路81弄8号302室抓获在逃人员傅某。
（8）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对王健芬、袁莉、沈建江、沈银宝、孙秀珍、朱来根、施玉珍、陆银芳、宋丽萍、李伟民、傅某、周某1、范某的住所进行搜查，并对相关涉案嫌疑物品依法进行扣押。
（9）相关银行交易明细，证实被告人袁莉、沈建江、施玉珍、沈银宝、王健芬等人以及陆某、蒋某等人进行资本运作传销活动的银行卡交易情况。
（10）从施玉珍手中扣押的请假条、转让协议、体系图、工资单、申请书、通讯录等相关书证，证实被告人施玉珍从事资本运作传销活动的情况。
（11）从周某1手中扣押的相关书证，证实周某1从事资本运作传销活动的情况。
（12）从朱来根住处扣押的申购单、工资单、人员通讯录等相关书证，证实被告人朱来根从事资本运作传销活动的情况。
（13）从傅某手中提取的手写材料，证实傅某手书内容为胡某、李某、陈锐吾等23人，每人后面对应相应19200、13144、1516、2235等数字，与资本运作提成工资相符。
（14）从王健芬手中提取的笔记本等书证材料，证实王健芬进行资本运作传销活动的具体情况。
（15）从陆银芳手中提取的书证材料，证实资本运作模式等情况。
（16）在宋丽萍住处扣押的笔记本等书证材料，证实宋丽萍进行资本运作传销活动及该组织内部情况。
（17）扣押沈银宝的涉案笔记本，证实沈银宝进行传销活动所记录资本运作人员等具体情况。
（18）扣押的周某1涉案笔记本一本，证实周某1进行传销活动及该组织的具体情况。
（19）人员关系网络图，证实资本运作体系人员具体情况。
（20）来宾市公安局协助冻结财产通知书及清单，证实案发后，来宾市公安局已冻结袁莉等人工商银行账户具体情况。
2.证人证言
（1）周某1证实，2012年7月23日，其经黄某1介绍花70000元加入资本运作，加入后发展的下线共有19人，是经理级别。在资本运作整个体系中负责日常管理主要是由大经理室的成员，其所在体系的大经理室成员有宋丽萍、杨某1、陆银芳、孙秀珍及其本人，宋丽萍是大家长兼申购，杨某1负责给新人办理电话卡，陆银芳负责协助申购，孙秀珍负责体系成员能力的提升，其负责五大块复制和资料，为新人授课及制定接待计划表。其尾号5952及其母亲殷某某尾号3132的工商银行卡都是用于从事纯资本运作。
（2）范某证实，2014年9月份，其经金某某介绍缴纳70000元申购款加入了“连锁销售”项目。这个项目是以发展下线人员的形式拉人入伙，缴纳申购款购买“产品”，然后根据伞下份额来确定级别，根据级别及上下线关系来获取提成。其在体系中属于经理级别，伞下的份额共计有252份，伞下人员有11人。其直接上线是金某某，金某某的上线是金某1，金某1的上线是王健芬。王健芬和苑某是与其在一条线的，王健芬是老总级别，李伟民、陆银芳、周某1是另一条线的。其在体系中偶尔给前来考察“连锁销售”的人讲课，讲课的内容主要是关于“连锁销售”的前景及保障。
（3）苑某证实，2015年10月份，范某叫其到北海市旅游，到北海后向其介绍一个虚拟金融投资项目，说是交五万元然后返利两万元，但前提条件是再找三个人一起投资，其没有同意加入。之后范某还让其在北海的一家工商银行办理一张银行卡，说以后其想在北海买房子的话可以把钱存进去，其办好卡后就交给范某。
（4）冯某证实，2015年5月份，其妻子苑某到北海市看房时，听了她的老领导范某介绍，投资了7万元进一个叫北部湾建设的项目。苑某还叫王某1来投资这个项目。其与苑某到北海是住在范某租住的名苑花园1507号，期间有一些陌生人来宣讲这个北部湾建设项目。
（5）王某1证实，2016年11月初，苑某说她想在北海市买房子，叫其去帮她看看情况，当月14日其来到北海，接待其的是苑某和范某。其在北海吃住都在苑某的住处，后被传唤到公安机关接受调查。
（6）刘某1证实，2014年5、6月份，其经丈夫李伟民介绍，缴纳了7万元申购款加入“资本运作”行业，上线是李伟民。加入“资本运作”行业要有介绍人，并且要缴纳7万元的申购款，加入后可以发展下线，并从发展下线的多少和申购款的数额获取提成、分红。其知道孙秀珍也是在北海市做“资本运作”。
（7）皇某证实，2016年7月份，其应崔某某邀约跟她结伴到北海市旅游，后在崔蓓琼介绍下加入资本运作行业。加入该行业要有一个推荐人，并且每人要申购7万元人民币的行业产品，加入之后才可以发展介绍新人来申购商务商会运作产品份数，并从新人申购金额按不同的级别获得不同的提成工资。该行业没有任何产品，是一个虚拟经济，级别越高领的提成就越多。其直接上线是崔某某，崔某某的上线是马某娣，马某娣的上线是赵某3，赵某3的上线是陈锐吾，陈锐吾负责接待一些新人来到北海以后的用餐。其加入后发展了皇某憬和周某潞作为下线。
（8）丁某1证实，其与妻子王健芬到北海旅游时认识了钱某师，后王健芬经钱君师介绍交了7万元申购款加入“资本运作”。这个“资本运作”是靠发展下线才能赚钱，一个人可以发展三条线，发展的人越多到一定的级别就可以出局。其不清楚王健芬发展了三条直接下线是谁，王健芬从事“资本运作”至今已经赚了30-40万元。她平时负责跟新人讲解“资本运作”是如何运作的。
（9）朱某1证实，其是宋丽萍母亲，其在家中发现宋丽萍一本记录他从事资本运作上线通讯号码的笔记本，笔记本中记录宋丽萍的直接上线是魏某1及其联系方式，还有两个上线胡某和李某。其将名字和号码存到手机上后，把笔记本烧毁了。
（10）顾某1证实，2016年6月份，其应朋友鲁某弟邀约来到北海市，到北海后鲁某弟向其介绍了“资本运作”项目，后其也投入70000元申购了21份加入。其交钱申购并没有得到任何产品，后发展了钟某1、林某、顾某2作为直接下线，钟某1发展了钟萍，林某发展了瞿某玉，顾某2发展了张某，然后就没有再往下发展。其加入后第二个月就得到19200元人民币的提成款，之后每发展一个人都会得到相应的提成款，其帮顾某2和张某出申购款。其知道陈锐吾也加入了“资本运作”。
（11）罗某1证实，2015年11月份，其应朋友吴某邀约到北海市，花69800元申购了21份产品加入连锁销售行业。其上线是吴某，下线是其哥哥罗某2，其加入连锁销售行业至今共获得5000元左右的提成。
（12）罗某2证实，2016年1月份，其应弟弟罗某1邀约来到北海，后听罗某1和吴某介绍了“纯资本运作”，其也出资5万元，由罗某1帮其垫付2万元，共交了7万元申购款加入“纯资本运作”体系。其直接上线是罗某1，其没有发展下线。
（13）程某证实，2015年5、6月份，其应周某珍邀约到北海游玩，后周某珍向其介绍“纯资本运作”，其并未加入。其知道范某是做“纯资本运作”的。
（14）王某2证实，其是南宁希旺盛世房地产开发有限公司职员，2016年11月15日，其送朱来根购买其公司在防城港的房产购房合同到北海给朱来根，后被公安人员传唤到公安机关接受调查。其知道朱来根是做“纯资本运作”的。
（15）蒋某证实，2009年10月，钱某娟叫我去广西北海看房子，到后她跟我介绍了“资本运作”行业，我就加入了。我交了1万多元钱申购款给钱某娟，钱某娟帮我垫付5万元，没有得到什么产品。“资本运作”就是介绍人到广西北海考察三至七天，说这是政府北部湾大力支持的项目，觉得好的话就交7万元钱加入，下个月就有提成返还回来。加入后就可以发展自己的下线了，下线再发展下线加入，还可以从中拿提成分红。其的直接上线是钱某娟。她于2016年12月已死亡。其的直接下线有一个是袁莉，她原来是其他体系的，因为我发展不得什么人，钱瑞娟为了帮我就把袁莉安排作我的直接下线。袁莉发展有自己的下线，能力不错，她是在大经理室里的，管理和发展都是她负责。袁莉不太看得起我和钱某娟这样文化不高的，所以她怎么发展下线她不会告诉我的。袁莉叫她老公沈建江也加入“资本运作”。其没有收过下线的申购款和给下线发放过提成，也没指挥别人做过这些事情。其加入“资本运作”后得了多少提成款其也不清楚，都是钱某娟帮其操作，听钱瑞娟说过大概有几十万元。
3.辨认笔录及照片
辨认笔录及照片，证实施玉珍辨认出袁莉、沈建江是其传销体系的高级业务员、管理人员。
4.电子数据
（1）来宾市公安局电子数据鉴定所来公（电）检[2016]128、126号电子数据检验档案及光盘二张，证实经对傅某黑色组装台式电脑及周某1华硕X501A笔记本电脑进行检查，在傅某电脑中发现资本运作体系网络图及相关人员申购、转让信息等资料，在周某1电脑中发现资本运作人员小组信息及通讯录。
（2）来宾市公安局电子数据鉴定所来公（电）检[2016]131号电子数据检验档案、光盘一张，证实经对袁莉住处DellInspiron3421型笔记本电脑进行检查，在袁莉电脑中发现资本运作体系网络图等资料。
（3）来宾市公安局电子数据鉴定所来公（电）检[2017]41号电子证据检查笔录、光盘一张，证实经对施玉珍的黑色笔记本电脑进行检查，在施玉珍电脑中发现资本运作体系图一张及其他资料。
（4）电子数据检验档案来公（电）检[2017]098号，证实施玉珍手机与袁莉手机之间进行通话及发送短信的具体情况。
5.被告人的供述与辩解
（1）袁莉供述，其经汪秋慧介绍认识蒋某后，蒋某向其介绍资本运作，并说她有两个洞，可以不用其投钱，直接算其的名份。其一直不同意加入，但平时帮蒋某发体系人员的工资。蒋某说其不用发展下线，只需要介绍朋友给她认识就可以。后把朱某2介绍给蒋某认识，蒋某就把朱某2拉入资本运作。蒋某安排其的直接下线是朱某2、沈建江、王某3，按体系图其应该是老总级别。蒋某拿了其两张银行卡用于发放工资，其尾号为9163的银行卡收到的款项是给其的提成工资或是其他人员的提成工资，尾号为9184的银行卡中的款项是给蒋某体系成员的工资，由其帮她转发给各下线人员。把资本运作提成工资汇到其卡里的人中，其只认识傅某，傅某是其体系上的老总。发放给体系成员的工资来源是新人加入资本运作行业的申购款。其曾在大经理室分享自己的经历、管理经验和对资本运作行业的认可。其是在王某3死后接手，其在上海和蒋某一起吃饭的时候，蒋某介绍刘某2给其认识，并告诉其刘某2是纯资本运作体系中最高的运作。傅某是刘某2的儿子，其听说傅某之前在上海搞房地产中介，后来辞职到北海加入纯资本运作项目。其没有使用过母亲陆某的银行卡，从事资本运作以来，发展的下线人员为110人，获利约20万元。
（2）沈建江供述，其于2009年12月到北海加入“资本运作”，加入到资本运作需要申购21份产品（价格是69800元），加入资本运作后可以发展自己的下线，下线申购产品后，就可以从下线的申购金额中拿提成分红。其参与的资本运作分三个级别，分别是主任、经理、老总。发展的下线中有三个达到经理级别，并且下线人数有29个以上，就可以升级到老总级别。其在资本运作中是老总级别，上线是蒋某，下线有三个经理以上级别的陈某1、孔某、沈某1，下线另外发展有其他下线。其在资本运作中负责接待新人考察，还在大经理室负责能力组，负责培训新人如何运作资本运作。其收入有申购产品的回款，一个名额返回19200元，其申购了两个名额，此外还可以获得下线申购产品的提成。2015年李伟明做老总后，其就出局了。其参与资本运作以来收到的提成为人民币302962元，发展的下线人数是100人。其认识傅某，一起吃过几次饭，蒋某、刘某2和傅某都是传销体系里的人。刘某2是上线，主要负责体系的管理。其刚到北海参与纯资本运作的时候是刘某2作为体系上线人员接待了其。其的工资提成是傅某发的，其在北海见过傅某接待过上海来的朋友。
（3）施玉珍供述，2010年8月30日，其经王某3介绍，交纳了70000元申购款加入资本运作，直接上线是王某3，王某3的直接上线是袁莉。其加入后不久就发展了姚某、张某和包某菊成为直接下线。2012年名下发展人数达到29人就上了老总级别。其于2013年加入大经理室，当时大经理室内还有沈建江、魏某1、陈某4、丁某2、丁某3等人，其负责管理电话卡，还担任过大经理室的大家长。在其之前是沈建江、袁莉担任大家长。沈建江、沈银宝、王健芬三人是跟其一个体系的成员，陆银芳、周某1、李伟民是在另一条线上的成员。沈银宝在2013-2014年间在大经理室里。其于2014年开始为体系的伞下人员发工资。袁莉是体系内在其之上的老总，其于2012年夏天在北海认识袁莉，袁莉曾叫其发过工资。其尾号为8972、7672的工商银行账号都是用于资本运作的。赵某1、赵某2的银行卡是袁莉交给其用于收下线人员的申购款及给下线人员发工资的。其被公安机关扣押的电脑里面有一份袁莉拷贝给其的所在体系所有成员的关系网络分布图，上面显示袁莉是体系的最上层，袁莉的下线是朱某2、沈建江、王某3，其三个下线人员是包某菊、张某、姚某等。其非法获利约33万元，发展的下线人员有97人。
（4）沈银宝供述，2010年12月，其经赵某珍介绍，缴纳70000元人民币申购加入资本运作，直接上线是赵某珍，赵某珍的直接上线是姚某芳，姚某芳的直接上线是施玉珍。其发展的直接下线有陈某2、钟某2、郑某，其参与资本运作以来发展的下线人员有95人。其从事的资本运作没有产品，行业里是按下线的人头数分级别，级别越高领的提成越多。其是老总级别，于2013年9月份这样进入工作小组，负责培训新人及制定政策规章。袁莉是在其上面的老总；王健芬、李伟民是其下线人员；沈建江、宋丽萍、周某1、陆银芳、陈锐吾、孙秀珍、朱来根都是在另外一条线的。其尾号为3373和8014的工商银行账户都是用于资本运作的，交易的款项有上线人员发放给其的资本运作提成工资，还有上线人员转给其，由其发放给其他体系成员的资本运作提成工资。行业规定必须是已经出局回到上海的老总或者是老总集团要求的才能给体系成员发放工资。其参与资本运作收到提成工资约50万元。
（5）王健芬供述，2013年5月，其经钱某师介绍加入资本运作行业，其是总经理级别，直接上线是钱某师，连其本人在内直接间接下线共有90人。跟其一起被带回公安机关的人中，苑某、范某是其伞下人员。大经理室是体系最高的管理层，负责管理、维护整个体系，由六位老总组成，内设一位大家长，主要负责传达上海老总集团指示给其他五位大经理室成员。其于2016年3月进入大经理室成为大家长，当时成员有黄某楼、陈某3、李伟民等人。其卡号为62×××02的工商银行账户是用于从事资本运作的，其从事资本运作行业总共得到人民币533591元的提成工资。
（6）宋丽萍供述，其于2014年2月份经马某介绍，交纳7万元钱申购21份产品加入了“纯资本运作”体系。直接上线是马某，马某的上线依次是胡某、李某、顾某3、魏某2、谢某、何某、魏某1、丁某4、陈某4、刘某2。其发展了三条线，下线人数共52人，下线的份额已超过600份以上，在体系里是二代老总。自加入这个“资本运作”体系后，其总共获得约20万元的提成。这个体系是通过不断发展下线，交纳申购款的形式作为自己的业务提成来维持正常运作。其从2016年4月开始做大经理室的负责人、组长，负责管理体系下线人员。成为大经理室的组长，要有29人以上的下线并由上任大经理室组长推荐，然后由刘某2或者陈某4来决定。除其本人外，大经理室成员还有陆银芳、周某1、杨某1和孙秀珍。其知道刘某2、袁莉、沈建江、施玉珍、王健芬、沈银宝、陈某4、陈锐吾、魏某1都是在广西北海做资本运作的，并且都是老总级别。其卡号为62×××39的工商银行卡和卡号为62×××11的中国银行卡是用于给下线人员发放工资的。其听说刘某2是体系上线集团的老总，傅某是刘某2的儿子，也是在北海市做资本运作的，平时都是帮刘某2给下线人员发放工资。
（7）孙秀珍供述，2014年4月份，其交纳70000元申购款加入“纯资本运作”体系，在体系中属于第一代老总，直接上线是屠某，直接下线是邵某、沈某2、周某2，直接间接下线共有47人。体系内设有一个大经理室，分五大块，由五个人分别负责，宋丽萍是大经理室组长，负责“申购”；陆银芳负责“协申购”；周某1负责“资料”；杨某1负责“电话”；其负责“能力”，就是跟新人聊天，跟他们讲北海的发展、金融政策和自己的经历之类的。其卡号为62×××43的上海工商银行账户是用来收体系工资提成及流转体系内人员的申购款，卡号为62×××40的北海工行账户是帮下线人员转申购款的，之后其将这张卡借给屠某使用，屠某又借给其下线人员吴某使用，这张卡是体系内公用于“纯资本运作”申购款流转的。
（8）陈锐吾供述，2014年11月份，其缴纳70000元申购款加入“纯资本运作”体系。其在体系中的级别是老总，直接上线是顾某燕，直接下线是赵某3、陈某5、蔡某。其所在体系由大经理室负责管理整个体系的运作，由五个人具体负责。宋丽萍是大经理室的组长，负责“申购”，陆银芳负责“协申购，孙秀珍负责“能力”，杨某1负责“电话卡”，周某1负责“资料”。其在体系里负责新人吃住等事宜。其参与“纯资本运作”使用的卡号为62×××16的工商银行账户，其在北海办理的卡号为62×××80的工行卡，平时只是用来还房贷，其余大部分时间都是借给胡某使用，其知道她是用来做纯资本运作的。其参与资本运作收到提成工资约28万元。
（9）朱来根供述，2013年12月份，其交纳7万元申购了21份产品正式加入资本运作行业，直接上线是宋丽萍，2015年6月份达到老总级别，共有46个下线人员。其加入资本运作至今共获得15万元左右的提成。体系内专门成立一个大经理室来管理下线人员，主要是宋丽萍、孙秀珍、杨某2、陆银芳、周某1这四个大经理室的人管理下线人员。宋丽萍是大家长兼任组长，负责安排孙','2018-10-09
07:32:24',0,'web',NULL),(17728460,'538879c8-1db8-45bf-8542-a7a6013673ac','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：112次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"538879c8-1db8-45bf-8542-a7a6013673ac\",\"案件名称\":\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队、景保安非诉执行审查行政裁定书\",\"案号\":\"（2017）豫1202行审35号\",\"审判程序\":\"非诉执行审查\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1531324800000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"三门峡市湖滨区人民法院\",\"法院ID\":\"1797\",\"法院省份\":\"河南\",\"法院地市\":\"三门峡市\",\"法院区县\":\"湖滨区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人三门峡市公安局东城分局交管巡防大队（以下简称东城巡防大队）于2017年3月17日申请本院强制执行其作出的三公交决字【2015】第4112332900016552号公安交通管理行政处理决定书。该决定书决定对景保安罚款500元，若逾期未缴纳，将按每日百分之三加处罚款。
本院依法组成合议庭，对东城巡防大队作出的具体行政行为合法性进行了审查\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队、景保安非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队、景保安非诉执行审查行政裁定书
（2017）豫1202行审35号\");$(\"#hidDocID\").val(\"538879c8-1db8-45bf-8542-a7a6013673ac\");$(\"#hidCaseName\").val(\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队、景保安非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）豫1202行审35号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"三门峡市湖滨区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1797\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"三门峡市湖滨区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{ name: \"审理程序\",
key: \"trialRound\", value: \"非诉执行审查\" },{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\",
value: \"2017-03-20\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\", value:
\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队,景保安\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第九十七条\',法条内容:\'第九十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"门峡市公安局东城分局交管巡防大队、景保安非诉执行审查行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-12\\\\\",\\\\\