吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2401刑初311号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人张某甲，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省开封市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人郑某甲，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江西省抚州市东乡县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人付某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省周口市郸城县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人冯某某，1992年10月11日出生，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省新乡市长垣县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人张某乙，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省洛阳市洛宁县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人袁某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江西省吉安市安福县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市会安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人武某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：内蒙古自治区赤峰市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人陈某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江苏省徐州市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于2015年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人林某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江西省，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人张某丙，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省开封市尉氏县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。
被告人孙某某，现住吉林省廷吉市，户籍所在地：河北省邢台市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于2015年6月11日被廷吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人张晓东，吉林敖联律师事务所律师。
被告人谢某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江西省赣州市赣县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人张某丁，现住吉林省延吉市，户籍所在地：山西省长治市平顺县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人张某戊，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省开封市杞县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人吴某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省濮阳市南乐县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人胡某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：山东省泰安市东平县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人蒋某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：云南省昭通市鲁甸县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人赵某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：陕西省成阳市乾县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人仲某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：江苏省连云港市赣榆县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人黄某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：广东省阳江市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人秀某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：内蒙古自治区通辽市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人郑某乙，现住吉林省延吉市，户籍所在地：安徽省滁州市定远县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人李某甲，现住吉林省延吉市，户籍所在地：四川省达州市宣汉县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。
被告人王某甲，现住吉林省延边朝鲜族自治州延吉市，户籍所在地：河南省开封市兰考县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人赵明浩，吉林敖联律师事务所律师。
被告人刘某甲，现住吉林省延吉市，户籍所在地：四川省达州市开江县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人乔某甲，现住吉林省延吉市，户籍所在地：河南省许昌市襄城县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被廷吉市公安局逮捕。
被告人何某某，现住吉林省延吉市，户籍所在地：广西壮族自治区桂林市灌阳县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于2015年6月11日被延吉市公安局逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人李某乙，现住吉林省延吉市，户籍所在地：广东省茂名市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月5日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月11日被延吉市公安局逮捕。
延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2016]310号起诉书指控被告人张某甲、郑某甲、付某某，冯某某、张某乙、袁某某、武某某、陈某某、林某某、张某丙、孙某某、谢某某，张某丁、张某戊、吴某某、胡某某、蒋某某、赵某某、仲某某、黄某某、秀某某、郑某乙、李某甲、王某甲、刘某甲、乔某甲、何某某、李某乙犯非法拘禁罪，于2016年5月10日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院检察员孙京善出庭支持公诉。被告人张某甲、郑某甲、付某某，冯某某、张某乙、袁某某、武某某、陈某某、林某某、张某丙、孙某某、谢某某，张某丁、张某戊、吴某某、胡某某、蒋某某、赵某某、仲某某、黄某某、秀某某、郑某乙、李某甲、王某甲、刘某甲、乔某甲、何某某、李某乙等28名被告人及被告人孙某某的辩护人张晓东、被告人王某甲的辩护人赵明浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月至2015年5月1月间，蒋某、王某、龙某、刘某、杨某（均在逃，以下不重复注明）等人组织与指使下；龙某某（又名王丹，在逃）、张某甲等人管理延吉市林苑小区3楼据点；郑某甲、冯某某等人管理延吉市双阳小区6楼据点；付某某、董某某（在逃）等人管理延吉市朝阳小区5楼据点（光明市场附近）；张某乙，丁某（在逃）等人管理延吉市进学街东市场以南7楼据点；王某（在逃）、罗某某（在逃）等人管理延吉市进学街文风委6楼据点。上述人员采用通过网络处对象等手段诱骗他人前来据点后，以殴打或威胁手段非法拘禁被诱骗者，迫使被拘禁人员支付购买“产品”等款后，进一步发展为据点成员。在龙某某、张某甲等人管理的延吉市林苑小区3楼据点内，依次由龙某某、张某甲、付某某、袁某某等人非法拘禁孙某某15日后，迫使支付30800元；由龙某某、张某甲、袁某某等人非法拘禁武某某7日后，迫使支付5600元；付某某通过网络骗来后，由龙某某、张某甲、孙某某、武某某、陈某某等人非法拘禁吴某某7日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、孙某某、付某某、李季根（在逃）等人非法拘禁黄某某8日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、孙某某、付某某、郑某甲、袁某某等人非法拘禁林某某7日后，迫使支付8400元；由龙某某、张某甲、武某某、吴某某、郑某甲、冯某某、陈某某等人非法拘禁蒋某某6日后，迫使支付5600元；由龙某某、张某甲、林某某、付某某、孙某某等人非法拘禁张某丙7日后，迫使支付2800元；由龙某某、张某甲、张某丁、张某戊、武某某、张某丙、付某某等人非法拘禁胡某某7日后，迫使支付5600元；赵某某通过网络骗来后，由龙某某、张某甲、武某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、付某某、吴某（在逃）非法拘禁石某某7日后，迫使支付2800元：由龙某某、张某甲、孙某某、武某某、黄某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、袁某某等人非法拘禁秀某某7日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、武某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某等人非法拘禁刘某乙7日；由龙某某、张某甲、武某某、黄某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、袁某某等人非法拘禁王某乙5日后，迫使支付2800元；冯娇（已判刑）通过网络骗来后，由龙某某、张某甲、武某某、黄某某、林某某、张某丙、胡某某、秀某某等人非法拘禁徐某某6日。
在郑某甲、冯某某等人管理的延吉市双阳小区6楼据点内，依次由郑某甲、付某某等人非法拘禁张某丁7日后，迫使支付1000元；由郑某甲、张某甲、仲某某等人非法拘禁陈某某13日后，迫使支付5600元；由郑某甲、张某甲、大某（在逃）、薛某（在逃）等人非法拘禁谢某某10后，迫使支付11200元；由郑某甲、陈某某、谢某某、仲某某、张某甲、薛某等人非法拘禁张某戊10后，迫使支付14000元；由郑某甲、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、吴某某、袁某某等人非法拘禁赵某某15日后，迫使支付19600元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、袁某某、吴某某等人非法拘禁覃某某14日后，迫使支付5618元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、吴某某等人非法拘禁潘某某9日后，迫使支付5600元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、仲某某、吴某某、袁勘和等人非法拘禁李某乙5日后，迫使支付8900元。
在付某某、董某某等人管理的延吉市朝阳小区5楼据点（光明市场附近）内，由付某某、董某某、孙某某等人非法拘禁何某某7日后，迫使支付5600元。
在张某乙、丁某等人管理的延吉市进学街东市场以南7楼据点内，由张某乙、丁某、李某甲、郑某乙、王某甲、刘某甲、乔某甲等人非法拘禁乔某乙11日后，迫使支付8000元。
在王某、罗某某等人管理延吉市进学街文风委6楼据点内，冯娇通过网络骗来后，由王某、罗某某、何香贵、潘某某（另待查）、李某乙等人非法拘禁郭某某1日。
综上，张某甲参与非法拘禁16人次；郑某甲参与非法拘禁10人次；付某某、袁某某、武某某分别参与非法拘禁8人次；陈某某参与非法拘禁7人次；林某某、张某丙、孙某某分别参与非法禁6人次；谢某某、张某丁、张某戊、吴某某、胡某某分别参与非法拘禁5人次；蒋某某、赵某某分别参与非法拘禁4人次；仲某某、冯某某、黄某某分别参与非法拘禁3人次；张某乙、李某甲、郑某乙、王某甲、刘某甲、乔某甲、秀某某、何香贵、李某乙、分别参与非法拘禁1人次。
公诉机关就上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人张某甲等28人的供述与辩解等证据，认为被告人张某甲等28名被告人为让他人购买虚拟的产品，在设置的据点预谋后，对骗来人员采取殴打或威胁手段非法拘禁，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某甲、郑某甲、付某某、冯某某、张某乙5人起主要作用，均系主犯；被告人袁某某、武某某、陈某某、林某某、张某丙、孙某某、谢某某、张某丁、张某戊、吴某某、胡某某、蒋某某、赵某某、仲某某、黄某某、秀某某、何香贵、李某甲、郑某乙、王某甲、刘某甲、乔某甲、李某乙23人起次要作用，均系从犯，被告人孙某某有立功表现。提请本院依法惩处。
在法庭审理过程中，被告人张某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁孙某某、武某某、吴某某、林某某；被告人郑某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁赵某某；被告人付某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁石某某；被告人冯某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁蒋某某；被告人张某乙、陈某某、林某某、张某丙、张某丁、胡某某、蒋某某、赵某某、仲某某、黄某某、秀某某、郑某乙、李某甲、王某甲、刘某甲、乔某甲、何某某对公诉机关指控事实与罪名表示无异议；被告人袁某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁赵某某和秀某某；被告人武某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁赵某某和吴某某；孙某某、武某某、吴某某、林某某；被告人孙某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁林某某、秀某某；被告人谢某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁赵某某；被告人张某戊对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁赵某某；被告人吴某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与非法拘禁蒋某某、赵某某；被告人李某乙对公诉机关指控的事实与罪名表示异议，辩称，其是受害者，拘禁郭某某时是被他们叫过去，而不是主动愿意参与，不存在拘禁受害人的行为，故不构成非法拘禁罪。
被告人孙某某的辩护人辩称，被告人孙某某系初犯无前科，从犯，并非故意犯罪，希望法院从轻处罚。
被告人王某甲的辩护人辩称，被告人王某甲是被别人欺骗并受到他人指使，系初犯、从犯，案发后如实交代自己的犯罪行为，犯罪情节轻微，希望法院从轻处罚。
经审理查明，2014年5月至2015年5月1月间，蒋某、王某、龙某、刘某、杨某（均在逃，以下不重复注明）等人组织与指使据点成员申请QQ，在网站上下载一些女人照片后，把个人信息都伪装成女性身份，通过互联网上的相亲网站将个人虚假信息挂到网站上，后采用通过网络处对象等手段诱骗他人前来据点后，以殴打或威胁手段非法拘禁被诱骗者，迫使被拘禁人员支付购买“产品”等款后，进一步发展为据点成员。
在龙某某、张某甲等人管理的延吉市林苑小区3楼据点内，由龙某某、张某甲、付某某、袁某某等人非法拘禁孙某某15日后，迫使支付30800元；由龙某某、张某甲、袁某某等人非法拘禁武某某7日后，迫使支付5600元；付某某通过网络将吴某某骗来后，由龙某某、张某甲、孙某某、武某某、陈某某等人非法拘禁吴某某7日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、孙某某、付某某、李季根（在逃）等人非法拘禁黄某某8日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、孙某某、付某某、郑某甲、袁某某等人非法拘禁林某某7日后，迫使支付8400元；由龙某某、张某甲、武某某、吴某某、郑某甲、冯某某、陈某某等人非法拘禁蒋某某6日后，迫使支付5600元；由龙某某、张某甲、林某某、付某某、孙某某等人非法拘禁张某丙7日后，迫使支付2800元；由龙某某、张某甲、张某丁、张某戊、武某某、张某丙、付某某等人非法拘禁胡某某7日后，迫使支付5600元；赵某某通过网络将石某某骗来后，由龙某某、张某甲、武某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、付某某、吴某（在逃）非法拘禁石某某7日后，迫使支付2800元；由龙某某、张某甲、孙某某、武某某、黄某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、袁某某等人非法拘禁秀某某7日后，迫使支付14000元；由龙某某、张某甲、武某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某等人非法拘禁刘某乙7日；由龙某某、张某甲、武某某、黄某某、林某某、蒋某某、张某丙、胡某某、袁某某等人非法拘禁王某乙5日后，迫使支付2800元；冯娇（已判刑）通过网络将徐某某骗来后，由龙某某、张某甲、武某某、黄某某、林某某、张某丙、胡某某、秀某某等人非法拘禁徐某某6日。
在郑某甲、冯某某等人管理的延吉市双阳小区6楼据点内，由郑某甲、付某某等人非法拘禁张某丁7日后，迫使支付1000元；由郑某甲、张某甲、仲某某等人非法拘禁陈某某13日后，迫使支付5600元；由郑某甲、张某甲、大某（在逃）、薛某（在逃）等人非法拘禁谢某某10后，迫使支付11200元；由郑某甲、陈某某、谢某某、仲某某、张某甲、薛某等人非法拘禁张某戊10后，迫使支付14000元；由郑某甲、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、吴某某、袁某某等人非法拘禁赵某某15日后，迫使支付19600元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、袁某某、吴某某等人非法拘禁覃某某14日后，迫使支付5618元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、吴某某等人非法拘禁潘某某9日后，迫使支付5600元；由郑某甲、冯某某、张某丁、陈某某、谢某某、张某戊、赵某某、仲某某、吴某某、袁勘和等人非法拘禁李某乙5日后，迫使支付8900元。
在付某某、董某某等人管理的延吉市朝阳小区5楼据点（光明市场附近）内，由付某某、董某某、孙某某等人非法拘禁何某某7日后，迫使支付5600元。
在张某乙、丁某等人管理的延吉市进学街东市场以南7楼据点内，由张某乙、丁某、李某甲、郑某乙、王某甲、刘某甲、乔某甲等人非法拘禁乔某乙11日后，迫使支付8000元。
在王某、罗某某等人管理延吉市进学街文风委6楼据点内，冯娇通过网络将郭百家义骗来后，由王某、罗某某、何香贵、潘某某（另待查）、李某乙等人非法拘禁郭某某1日。
综上，张某甲参与非法拘禁16人次；郑某甲参与非法拘禁10人次；付某某、袁某某、武某某分别参与非法拘禁8人次；陈某某参与非法拘禁7人次；林某某、张某丙、孙某某分别参与非法禁6人次；谢某某、张某丁、张某戊、吴某某、胡某某分别参与非法拘禁5人次；蒋某某、赵某某分别参与非法拘禁4人次；仲某某、冯某某、黄某某分别参与非法拘禁3人次；张某乙、李某甲、郑某乙、王某甲、刘某甲、乔某甲、秀某某、何香贵、李某乙、分别参与非法拘禁1人次。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1．证人朱某某证言证明：其是天津天狮生物工程有限公司延边分公司总负责人，公司于2004年10月8日成立，本公司内销售洗涤用品、化妆品等，公司在延边州内没有其他分支机构。
2．被害人徐某某陈述证明，从网上聊天结识一名自称是王禹菲女子，为了与王禹菲处对象，于2015年4月28日14时左右到的延吉市火车站，与王禹菲通了电话后，乘坐出租车到了公园，在公园有一女子自称是王禹菲的表妹的人过来将其接到一个小区3楼，房间是三室一厅，大约能有100平方米左右，让其在一卧室内等，突然冲进来7名男子，将其控制住，同时还有人用拳头打，有人冲其喊能不能配合，要考察5-7天，还说了一些威协的话，当时看人多害怕就顺从，然后他们让其靠墙站着，将其随身物品都翻了并没收。后安排姓修的男子带着其，除了上厕所，不允许出卧室，当时有姓张、黄、武、石、修、林、王的七个男人，第二天就与上述七人一起听课，是姓武的男子讲的课，主要讲天津天狮公司的产品，让我们购买，产品实物没看见过。其随身带的物品有身份证、手机一部、银行卡一张当时由张某甲的人保管，是从2015年4月28日下午到2015年5月4日晚上被限制6天。
3.被害人石某某陈述证明，2015年3月份左右，通过有缘网认识了自称文欣的女子，聊了20天左右，文欣要求让其到延吉市见面，其从河北到延吉市，文欣的表妹到公园将其带到延吉市一处3楼三室一厅的房间，女子出去后突然进来很多人，有人抓着其手，有人掐其脖子，又将其推到墙上，其中一男子说，要对其考察5至7天。又有人把其随身携带的物品都拿走，只留下钱，不让其扎裤带，只能穿拖鞋。张某丙是师父，教我每天做什么等，他们每天讲课宣传虚拟的产品，让其交钱买，其交了2800元，就算是投资了。师父有姓胡的、姓蒋的、张某丙三个人当过其师父，是从2015年4月15日到5月4日被他们关起来的。
4.被害人覃某某陈述证明，通过“找对象”网站认识一个苏雪的女子，聊了半个多月后，让其到延吉来帮她打理服装店生意，还要其处对象。于2015年4月18日从张家界出发4月20日晚上到延吉市，两个女子到公园将其接到双阳小区。二女子到厨房后没一会儿，就从各个卧室冲出5-6个男子，将其按在沙发上，把其行李都拿走，并将其上衣、裤子都给脱了，2-3个男子动手将其打倒。殴打的人中有：冯某某、姓袁的、谢某某、张某戊、姓程的、吴某某、姓张的、杨雪。每天都是重复上课，冯某某逼其拿钱买产品，其将5618元给了冯某某。从2015年4月20日到5月4日(10日)被他们限制自由。
5.被害人刘某乙陈述证明，2015年3月，通过有缘网认识了一个叫龙小燕女子，聊了40多天左右，期间龙小燕提出让其到延吉市和她一起做服装生意，提过多次，其就从广州到延吉市，到延吉市后龙小燕说有病不能出来，会让表妹接自己，后按龙小燕的要求，到延吉公园大石头前，来了两个女子，二人带其打车去了一个地方，是2楼还是3楼不详，进屋后走出来7-8个男子将其摁住了，对其搜身，将手机、钱包、裤带、旅行箱全都拿走，就让其配合。说要进行考察5-7天，然后讲课，让其买产品，但没有看到产品。其后进来的河北人、山东人也被打过。是从2015年4月26日到5月4日（7日）被他们限制自由的。
6.被害人郭某某陈述证明，2015年3月末，在深圳打工时通过网站上认识了一个王雨菲的女子，在网上聊了40多天后，她说在延吉市开了个服装店，让其过来处对象，合伙做生意，其在5月2日从深圳出发，5月4日下午到延吉市。在公园跟她表妹坐出租车去了小营市场附近一旧楼房，其进一个卧室，开门进来了5-6个男子，其中两个男子抓着其的胳膊，让其靠着墙站着，有一戴眼镜的男子用手掐喉咙，几个人用拳头打头部，戴眼镜的用毛巾捂住其嘴，还用毛巾勒脖子，有人给其鼻孔里倒水，搜出身份证、3个银行卡、现金1300元、手机，还有个人写了物品清单，后来把1300元退给其。凌晨1点钟时有个人叫醒其后，让其把钱给他，说放在其师傅那里保管，因害怕把钱给了他，早晨起来后发现他们剩了3人，其去厕所、洗脸时都是他们的一人跟着看住，到了下午3-4点时他们3人让其跟他们一起走，打车到了公园，在公园门口处待了半个钟头时，有几个警察过来抓住他们。是从2015年5月4日下午3点许到5月5日（1日）下午4点多被非法拘禁的。
7.被害人王某乙陈述证明，在老家山东省泰安通过“有缘网”认识了叫林美娟的女子，并处对象。这名女子称自己在延吉市做服装生意，让其到延吉市帮忙，其于2015年4月28日5时左右到的延吉市，林美娟表妹将其到了林苑小区3楼的房子，到一卧室后，过一会儿冲出来6名男子将其控制住，有人用拳头打，一男子用毛巾捂住嘴，向其喊能不能配合，说要考察5-7天，还说了威胁的话。对方人员有：姓张、姓武、姓袁、姓林（戴眼镜）。他们对其搜身，将全部东西都给没收。然后安排姓贾的男子带着其，产品没有实物，不买就体罚做300个蹲起或者俯卧撑。后来其用2800元买了。是从2015年4月28日下午到2015年5月4日（6日）晚，被非法拘禁的。
8.被害人乔某乙陈述证明，2015年4月其在“找对象”网站上认识了叫陈雪的女子，后来陈雪邀请其去吉林长春玩，2015年4月20日晚在河南省焦作市济源出发，4月21日到了北京，从北京再去长春时，已是22日上午11点左右，与陈雪通了电话，陈雪说不在长春，让其去延吉市找她，到延吉市后陈雪的表姐来接其，到了一市场附近的住宅楼7楼（顶楼），是一间三居室的房子。刚进门，从后面出来2-3人，其中一人抱住了其，另外的人将其按在地上后拳打脚踢，后来又来了几个人接着打，他们打了一个小时左右后，给了吃的，睡觉时两个人看门，接着就是上课，4月29日他们逼其说出银行卡密码，他们从银行卡中取出8000元。5月3日，其家来了电话说要过来看，他们才同意让其回家，给了240元生活费，买了300元去北京的票，还给了行李。到晚上11时在他们的看管下坐上到北京的火车，后到了济源。是从2015年4月22日21时左右到2015隼5月3日23时（10日）间被非法拘禁的。
9.证人潘某某的证言证明，2015年4月20日左右，被一个网名婷婷的女子以处对象为由骗到延吉市，一女子将其接到一个小区的5楼，进屋后让其到房间内休息，然后冲进来5-6个人将其双手按住，张某戊掐住其脖子，冯某某搜包，包内的物品写在一张纸上，还有在一边配合的，2015年4月30日其在没办法下，买了2套产品，交完钱后加入了这个组织。2015年5月4日16时左右，其和李某乙被调到了延吉市的另一小区，进屋时郭某某已经被他们控制，他们让我和李某乙什么也别说，在一边看着，晚上有值夜的看着郭某某，第二天他们让其和郭某某、李某乙、何某某到延吉市公园，在公园里大约30分左右，被警察抓获。
10.辨认笔录证明，徐某某辨认出对其进行拳打脚踢的是张某甲、武某某、胡某某、林某某、黄某某，对其进行语言威胁的是张某乙、付纪伟；覃某某辨认对其进行拳打脚踢的是冯某某、张某戊、陈某某，对其进行语言威胁的是谢某某、袁某某，对其物品没收、脱衣服、搜身的是张某戊；刘某乙辨认对其进行拳打脚踢的是张某甲，对其进行语言威胁的是张某乙、林某某，对其物品没收的是张某甲；王某乙辨认对其进行拳打脚踢的是张某甲、武某某、袁某某、林某某，对其进行用毛巾捂嘴的是张某甲；乔某乙辨认对其进行拳打脚踢的是王某甲、郑某乙、刘恺威、李某甲、张某乙、乔某甲。
11.取款凭证证明，覃某某提供的2015年4月28日取款金额为21200元。
12.被告人张某甲的供述与辩解证明，2014年11月中旬到延吉市后在林苑小区，在林苑小区时参与了对黄某某、胡某某、秀某某、刘某乙、石某某、王某乙、张某丙、徐某某的非法拘禁；在双阳小区帮忙时，非法拘禁了陈某某、谢某某、蒋某某。其上级是王丹，其下级是林某某、黄某某、胡某某、张某丙、蒋某某、石某某、秀某某、袁某某、武某某、刘某乙、徐某某、王某乙。非法拘禁时其用拳头打了刘某乙、徐某某的头部、用毛巾打了王某乙的脸部，并搜走新人的手机和银行卡等物品，袁某某、武某某除了充当其打手外，还负责每天给新人讲课洗脑，胡某某、黄某某抓住新人的胳膊，林某某用手抠了王某乙的双眼。
13.被告人郑某甲的供述与辩解证明，2014年7月在福州市被迫购买6份产品后参加了非法传销组织。2014年11月份龙某带着付某某、张某甲、冯某某等20个人来到延吉市，其主要在双阳小区任主任，双阳小区的管家是冯某某。大主任安排小主任去收取新加入成员购买产品的钱，之后再交给大主任，对新成员采取殴打、言语威胁，告诉新成员如果不听话就把家人也叫到延吉关起来，强迫他们买产品。每次非法拘禁时都是龙某或者别的小主任给其打电话告诉有依赖的人，其就事先让管家冯某某安排好具体每个人的分工，负责“抖人”的是陈某某或张某戊，负责带新人的师傅是冯某某安排，每次带新人的师傅都不固定，冯某某日常负责监视管理这些新人。对新来的成员进行恐吓、威胁，并打他们，师傅是负责和新加入的成员在一起，和他们一起睡觉，包括上卫生间也跟着一起去，防止他们逃跑。其到延吉市后共非法拘禁了11-12个人左右，在双阳小区非法拘禁过蒋某某、潘某某、李某乙。
14.被告人付记伟供述证明，2014年10月份时，听大主任龙某的话到延吉市，与其一起来延吉市的还有郑某甲、张某甲、袁某某、张永龙。到延吉市后在光明市场附近五楼，2014年末时其任主任，管家是张某甲，其参与了对何香贵、林某某、孙某某、张某丙等人的非法拘禁。2015年5月4日，龙某给其来电话说，东市场北门据点缺人手，让其找郑某甲，从郑某甲处带潘某某、李某乙送去进学街文风委六楼。
15.冯某某的供述和辩解证明，其在2015年3月中旬被一女子骗到延吉市后，在延吉市铁南小区据点待了半个月左右，之后又去了双阳小区，是龙大带着其和妹妹冯娇去的双阳小区，在双阳小区其任管家，在双阳小区受郑某甲指使，同郑某甲、陈某某、吴某某、张某戊、赵某某、谢某某、袁某某、张某丁非法拘禁过潘某某、李某乙、覃某某。
16.被告人张某乙的供述和辩解证明，2015年4月与刘某、丁某、耿可可、刘某甲、李某甲、乔某甲、郑某乙等20多人到延吉市，在东市场东面六楼与刘某甲、李某甲、耿可可、乔某甲、王某甲、丁某、刘某、郑某乙等人非法拘禁了乔某乙。大主任是刘某、其是小主任、丁某是管家、其他人是业务员，乔某乙来时，李某甲、郑某乙抓住了乔某乙胳膊；耿可可登记；当时还有一别的据点来的男子殴打了乔某乙；其只是布置其他工作。
17.被告人袁某某的供述和辩解证明，其与郑某甲、付某某、冯某某、仲某某、张某甲等20人一起到延吉市后，先在林苑小区待了三个月左右，双阳小区待了20多天。在林苑小区时非法拘禁了林某某、孙某某、武某某三人，是姓张的管家指使；在双阳小区时，非法拘禁了覃某某一人，是冯某某让其这样做的。
18.被告人武某某的供述和辩解证明，2015午2月1日被一女子骗到延吉市后在林苑小区三楼，期间去过双阳小区六楼三天。在林苑小区时，被袁某某等8人拘禁过一星期，后来林苑小区三楼时受张某甲指使，同张某甲、林某某、蒋某某、黄某某、张某丙、袁某某参与非法拘禁过吴某某、胡某某、秀某某、王某乙、石某某、刘某乙、徐某某；在双阳小区时受冯某某指使同冯某某等人参与非法拘禁过一湖北来的人。
19.被告人陈某某的供述和辩解证明，是从2015年1月5日被一女子骗到延吉市后，在双阳小区受冯某某指使被郑某甲、冯某某、仲某某、张某甲等13人拘禁13天后，交了5600元两套产品费。受冯某某指使参与了对吴某某、蒋某某、潘某某、李某乙、覃某某的非法拘禁的。
20.被告人林某某的供述与辩解证明，2015年3月份被一女子骗到延吉市后到光明市场附近3楼（是林苑小区），被付某某、袁某某、孙某某、郑某甲等人非法拘禁第八天交8400元购产品。之后同黄某某、胡某某、张某丙、武某某、秀某某、袁某某、张某甲参与了对刘某乙、王某乙、徐某某、石某某的非法拘禁。
21.被告人张某丙的供述和辩解证明，2015年4月上旬被一女子骗到延吉市后，林苑小区被非法拘禁7天，交了2800元加盟费。林苑小区的主任是王丹，管家是张某甲，其是被林某某等人非法拘禁的，之后同张某甲、武某某、黄某某、林某某、蒋某某参与了对胡某某、石某某、王某乙、徐某某的非法拘禁的。
22.被告人孙某某的供述和辩解证明，2015年1月1日被一女子骗到延吉市后，在一个楼房的三楼中非法拘禁15天，交了30800元（11套）产品费。受女主任的指使在三楼时参与对吴某某的非法拘禁；受付某某指使在五楼时参与对何香贵、张某丙的非法拘禁，受葛主任指使去过双阳小区帮忙过一日，主要是参与了对刘唐军的非法拘禁。
23.被告人谢某某的供述和辩解证明，2015年1月6日被一女子骗到廷吉市后，与陈某某一起被冯某某、郑某甲、仲某某、张某甲等7-8人拘禁10天。其受冯某某指使参与对潘某某、李某乙、覃某某的非法拘禁。
24.被告人张某丁的供述和辩解证明，2014年11月末被姓龚的男人以给其找工作为由骗到延吉后，被付某某、冯某某、郑某甲、袁某某等非法拘禁7日后交1000元。受张某甲、冯某某指使非法拘禁过覃某某、胡某某、潘某某、李某乙。
25.被告人张某戊的供述和辩解证明，2015年2月8日被一女子骗到延吉市后，被陈某某、冯某某、林某某、仲某某、张某甲、谢某某非法拘禁过10天；在第二个地方两次（具体不知，照片中没有）被他人非法拘禁过；在第三个地方被郑某甲、冯某某、陈某某、谢某某、袁某某非法掏禁15天左右。在王振主任处非法拘禁过赵某某，在郑某甲主任处受冯某某指使，同郑某甲、冯某某、陈某某、袁某某、谢某某、张某丁、吴某某、赵某某非法拘禁过潘某某、李某乙、覃某某。
26.被告人吴某某的供述和辩解证明，2015年2月1日被一女子骗到延吉市后，被孙某某、武某某等7-8人非法拘禁在一楼房的四层楼中呆了7天，交14000元。这一楼房中的主任是女的姓王，管家姓吴，其在此非法拘禁过胡某某，2015年4月20曰左右，付某某带其和张某戊二人去双阳小区，在双阳小区受郑某甲、冯某某指使同冯某某、张某戊、陈某某、袁某某、张某丁、谢某某、赵某某参与了对李某乙、覃某某、潘某某的非法拘禁。
27.被告人蒋某某的供述和辩解证明，2015年3月20日左右被一女子骗到延吉市后，被张某甲、陈某某、谢某某、林某某、武某某等人非法拘禁6日后交5600元购买产品，之后受张某甲、武某某指使对王某乙、石某某、徐某某、秀某某进行了非法拘禁。
28.被告人赵某某的供述和辩解证明，2015年3月1日被一女子骗到延吉市，到了延吉市后分别在三处被拘禁过，第三处是双阳小区，被郑某甲、冯某某、陈某某、蒋某某、张某戊、吴某某、谢某某、袁某某、张某丁非法拘禁7天左右后交19600元购买产品，以女人身份在网上骗过来石某某，在双阳小区受郑某甲、冯某某指使，参加对覃某某、李某乙、潘某某的非法拘禁，同其一起非法拘禁的有郑某甲、冯某某、陈某某、蒋某某、张某戊、吴某某、谢某某、袁某某、张某丁。
29.被告人仲某某的供述和辩解证明，2015年1月中晚被一女子骗到延吉市后，在延吉市林苑小区据点呆了7天左右，并交了8400元投资款，2015年2月，龙大和杨大告诉其到延吉市光明洗车场附近6楼据点任主任。这一据点的管家姓薛，还有其他人6-7名。在这6楼据点，其没有非法拘禁过人，受龙大指使去双阳小区协助郑某甲主任，主要非法拘禁了谢某某、陈某某、张某戊、李某乙。在非法拘禁时其在外面放风和上楼看守。
30.被告人黄某某的供述和辩解证明，2015年3月份被一女子骗到延吉市后到光明市场附近3楼（是林苑小区），被付某某、袁某某、孙某某、郑某甲等人非法拘禁第八天交8400元购产品。之后同黄某某、胡某某、张某丙、武某某、秀某某、袁某某、张某甲参与了对刘某乙、王某乙、徐某某、石某某的非法拘禁。
31.被告人秀某某的供述和辩解证明，2015年4月16日被一女子骗到延吉市后，被张某甲、武某某、黄某某、胡某某、蒋某某、林某某、张某丙、袁某某非法拘禁7日后交14000元购买产品。受张某甲指使其对徐某某看管，张某丙在其之后对徐某某看管，胡某某看管刘某乙，蒋某某看管了王某乙。
32.被告人郑某乙的供述和辩解证明，2015午4月初姓张的领着20多名传销人员乘坐火车到延吉市，每天早上七点左右起床，起床以后洗漱吃饭，上午就在房间打扑克或者是下象棋，下午两点“老师”来给讲课，上课大概两个小时左右，下课以后，所有的业务员在QQ上冒充女子和男性网友聊天，获取他们的信任，等到时机成熟了，将男性网友骗到延吉市，从事传销。其在网上通过单身在线搜到张谦，用嘉嘉的网名和对方交谈，后来发展到处对象的关系，2015年4月25日左右约张谦到延吉来，张谦说要来延吉以后，把这个信息报给姓张的小主任，之后姓张的小主任又汇报给姓刘的大主任，张谦快到延吉的时候，大主任就把其电话拿走了，其他的事就不知道。参与了非法拘禁乔某乙。
33.被告人李某甲的供述和辩解证明，2015年4月20日左右与20人一起来到延吉市。其加入传销组织交了8400元。其在QQ上冒充女子和男性网友聊天聊了十七、八个男性网友。QQ上的网名叫玫瑰，在网上自称叫向梅，没有发展成功下线。2015年4月末的一天下午，姓张的管家让他们藏在一个屋里面，一个女子领着一个男子到了另一个房间，那个女子就走，其与他人从房间里面出来将这个男子抓住，抓住以后姓王的主任就来到了他们居住的房子，姓王的主任跟这个男子说：你在这里不要吵，不要闹，什么事也不会发生，你要是吵闹的话，什么事都有可能发生，就开始给他讲怎么通过人际网赚钱，当天这个男子就留了下来住了六、七天，2015年5月4日中午，发现这个男子不见了。
34.被告人王某甲的供述和辩解证明，2015年4月份姓张的大主任领着20多名业务员乘坐火车到延吉市，在延吉市的一小区七楼的。其在QQ上跟男性网友说，在延吉市开了一家服装店，然后和他们聊一些家常，获取他们的信任，没有发展成功过，2015年4月22日19时许，看到乔某乙进入房间里，李某甲和姓丁的业务员从厨房还有卫生间出来进入到屋内抓住了乔某乙的两个胳膊，姓郑的业务员就开始恐吓吓唬乔某乙，然后告诉乔某乙你在这里不老实的话，把你家里的人全部整过来，当时乔某乙挺害怕的，这时候其和刘凯伟把乔某乙的包拿过来检查了一遍，然后把包放到宝贝儿的房间里，当时张管家把乔某乙的手机拿过来，把之前和乔某乙QQ上的聊天记录全部删掉。白天我们几个业务员负责看守乔某乙，上半夜姓郑的业夯员看守乔某乙，下半夜李某甲看守乔某乙，一直到乔某乙交了钱，大概过了十天左右乔某乙交了8400元钱，购买了三个无形的营业执照，之后过了两三天（2015年5月3日22时许），乔某乙为了给父亲过生日离开延吉市。
35.被告人刘某甲的供述和辩解证明，2015年04月姓张的带队，一共20人到延吉市，其中8个人被姓张的领到东市场一个居民楼住宅，2015年04月20日左右，张海滨','2018-10-09
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