广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)桂1123刑初156号
公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。
被告人潘志强，男，1989年9月5日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
辩护人何天红，广西众望(富川)律师事务所律师。
被告人莫润进，男，1976年7月12日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月5日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人黎敬新，男，1974年9月18日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，小学文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人莫某3，男，1981年3月16日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，小学文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人奉某3，男，1968年12月23日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月7日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
辩护人李平，广西君川律师事务所律师。
辩护人柳泽溪，广西君川律师事务所律师。
被告人宋某，男，1984年9月8日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，中专文化，个体户，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月13日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
辩护人陈天含，广西众望(富川)律师事务所律师。
被告人黎某章，男，1973年4月11日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月17日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
被告人黎某雄，男，1988年8月18日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月7日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
辩护人周光志，广西众望(富川)律师事务所律师。
被告人王某运，男，1971年5月20日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月14日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕；同年6月8日，经富川瑶族自治县人民检察院决定取保候审，同日由富川瑶族自治县公安局执行。同年11月17日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
被告人黎某发，男，1997年10月1日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月13日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕；同年6月8日，经富川瑶族自治县人民检察院决定取保候审，同日由富川瑶族自治县公安局执行。同年11月17日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
被告人黎某妹，女，1973年6月5日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，文盲，农民，住富川瑶族自治县。2017年11月17日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
被告人卢某华，男，1975年2月13日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，小学文化，农民，住富川瑶族自治县。2017年11月17日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
被告人潘志强、莫润进、黎某雄、黎敬新、奉某3、莫某3、黎某章、宋某某王某运、黎某发、黎某妹、卢某华诈骗一案，富川瑶族自治县人民检察院于2017年11月16日以富检公刑诉[2017]154号起诉书向本院提起公诉。2018年1月5日，富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑追诉[2018]1号追加起诉决定书，向本院追加起诉被告人潘志强。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员严胜初、唐慧出庭支持公诉，被告人潘志强及其辩护人何天红、被告人莫润进、被告人黎敬新、被告人莫某3、被告人奉某3及其辩护人李平、柳泽溪、被告人宋某及其辩护人陈天含、被告人黎某章、被告人黎某雄及其辩护人周光志、被告人王某运、被告人黎某发、被告人黎某妹、被告人卢某华到庭参加诉讼。现已审理终结。
富川瑶族自治县人民检察院指控，2016年9月至2017年2月，被告人潘志强与他人合谋，用参与新型农村合作医疗人员的名字伪造住院材料，分别到富川瑶族自治县莲山镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“莲山镇新农合”）、福利镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“福利镇新农合”）、葛坡镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“葛坡镇新农合”）、白沙镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“白沙镇新农合”）、富阳镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“富阳镇新农合”）、桂林市平乐县新型农村合作医疗管理委员会（下简称“平乐县新农某”）、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司（下简称“人寿保险公司”）报账共计得款1403061.32元。因发现报账材料系伪造，新农某、新农某、人寿保险公司共停止发放报账款224674.025元。具体情况如下：
（一）2016年10月18日，被告人潘志强、莫润进合谋后，用莫润进妻子杨某名字伪造在北京大学深圳市医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账，共计得款179613.34元。2017年4月5日，被告人莫润进主动向公安机关投案。
（二）2016年11月2日、2017年1月5日，被告人潘志强、黎某雄合谋后，用黎某雄及其母亲郭建凤的名字伪造在南方医科大学南方医院、广东省人民医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账共计得款73074.04元。因被发现报账材料系伪造，新农某停止发放报账款32392.96元。2017年3月7日，被告人黎某雄主动向公安机关投案。
（三）2016年10月25日，被告人潘志强、黎敬新合谋后，用黎敬新父亲黎某1的名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到新农某、人寿保险公司报账，共计得款109095.35元。2017年3月16日，被告人黎敬新主动向公安机关投案。
（四）2016年10月27日、11月3日、12月9日，被告人潘志强、奉某3与麦某（另案处理）等人合谋后，分别用奉某3亲家盘某3、母亲奉某1、姐姐奉某2的名字伪造在中山大学附属第一医院、广东省人民医院、广东省第二人民医院住院治疗的材料，分别到桂林市平乐县新农合、富川瑶族自治县人寿保险公司报账，共计得款120225.8元。因被发现报账材料系伪造，平乐县新农某、福利镇新农某停止发放以奉某2名字、盘某3名字报账的147735.96元。案发后，被告人奉某3已将赃款全部退出。2017年1月27日，被告人奉某3主动向公安机关投案。
（五）2016年10月25日，被告人潘志强、莫某3合谋后，用莫某3父亲莫某2名字伪造的在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到新农某、人寿保险公司报账，共计得款105845.99元。案发后，被告人莫某3退出赃款10000元。2017年3月6日，被告人莫某3主动向公安机关投案。
（六）2016年10月8日，被告人潘志强、黎某章合谋后，用黎某章的名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账，共计得款99559.01元。案发后，被告人黎某章退出赃款84872.13元。2017年2月17日，被告人黎某章主动向公安机关投案。
（七）2016年11月28日，被告人潘志强、宋某合谋后，用宋某母亲莫某1名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账，共计得款202599.35元。案发后，被告人宋某已将赃款全部退出。2017年1月25日，被告人宋某主动向公安机关投案。
（八）2016年10月18日，被告人潘志强、王某运合谋后，用王某运名字伪造在南方医科大学南方医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账，共计得款68150.43元。案发后，被告人王某运已将赃款全部退出。2017年3月14日，被告人王某运主动向公安机关投案。
（九）2016年11月22日，被告人潘志强、黎某发合谋后，用黎某发名字伪造在广东省第二人民医院住院治疗的材料，分别到新农某、人寿保险公司报账，共计得款53841.52元。案发后，被告人黎某发已将赃款全部退出。2017年3月13日，被告人黎某发主动向公安机关投案。
（十）2016年12月26日，被告人潘志强、黎某妹等人合谋后，由被告人卢某华持用黎某妹名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料，到新农某报账得款20537.85元。因被发现报账材料系伪造，人寿保险公司停止发放报账款12353.385元。案发后，已将所领赃款退出。2017年2月28日，被告人卢某华、黎某妹主动向公安机关投案。
（十一）2016年10月28日、2017年2月4日，被告人潘志强与麦某、沈某2平（均另案处理）合谋后，分别用沈某2平岳母盘某1、母亲沈某1的名字伪造在中山大学肿瘤医院、中山大学孙某纪念医院住院治疗的材料，分别到福利镇新农某、葛某新农某、人寿保险公司报账共得款200663.22元。案发后，已将所得赃款全部退出。
（十二）2016年9月22日，被告人潘志强用其母亲陈某2苟的名字伪造在南方医科大学南方医院住院材料，到新农某、人寿保险公司报账，得款共计人民币31813.92元。2017年3月3日，被告人潘志强被公安机关抓获。
（十三）2016年10月24日，被告人潘志强与陈某1(另案处理)合谋后，用陈某1名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料到白沙镇新型农村合作医疗管理委员会、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司报帐，得款共计138041.5元。陈某1家属已退出15000元。
公诉机关为证实上述事实，当庭出示宣读了被害人陈述、相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，其中潘志强涉案数额特别巨大，被告人莫润进、黎某雄、黎敬新、奉某3、莫某3、黎某章、宋某某王某运、黎某发涉案数额巨大，被告人黎某妹、卢某华涉案数额较大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人潘志强对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，辩称其没有与莫润进、黎敬新、莫某3、黎某妹合谋诈骗。
被告人莫润进、黎某雄、黎敬新、奉某3、莫某3、黎某章、宋某某王某运、黎某发、黎某妹、卢某华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人何天红提出指控被告人潘志强诈骗罪的部分事实不清，诈骗保险公司保险金部分应为保险诈骗罪。
辩护人李平提出被告人奉某3在本案中是作用较小的主犯，诈骗保险公司保险金部分应为保险诈骗罪。
辩护人陈天含提出被告人宋某在本案中是作用较小的主犯，诈骗保险公司保险金部分应为保险诈骗罪，建议对被告人宋某适用缓刑。
辩护人周光志提出被告人黎某雄在本案中是从犯，建议对被告人黎某雄适用缓刑。
经审理查明，一、2016年9月至2017年1月，被告人潘志强与他人合谋，用参与新型农村合作医疗人员的名字伪造住院材料，分别到富川瑶族自治县莲山镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“莲山镇新农合”）、福利镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“福利镇新农合”）、葛坡镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“葛坡镇新农合”）、富阳镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“富阳镇新农合”）、白沙镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“白沙镇新农合”）、桂林市平乐县新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“平乐县新农某”）、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司（以下简称“人寿保险公司”）报账共计得款1297215.33元。因发现报账材料系伪造，新农某、福利镇新农某、平乐县新农某、人寿保险公司共停止发放报账款192482.305元。具体情况如下：
（一）2016年9月22日，被告人潘志强用其母亲陈某2苟的名字伪造在南方医科大学南方医院住院材料，到新农某报帐得款19866.96元、到人寿保险公司报账得款11946.96元，共计人民币31813.92元。2017年3月3日，被告人潘志强被公安机关抓获。
上述事实，被告潘志强在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明，情况说明，抓获经过，扣押清单，陈某2苟南方医科大学南方医院疾病诊断证明书、出院清单广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、潘志强及陈某2苟身份证、银行查询单，富川县社会保险事业管理局、出具的“截至2017年5月16日退款情况证明表”，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、陈某2苟中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，调取证据通知书，南方医科大学南方医院出具的证明，潘志强、闫中云银行明细，手机查询单，证人吉某、程某、廖某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（二）2016年10月24日，被告人潘志强与陈某1(另案处理)合谋后，用陈某1名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料，到白某新农某报帐得款116563.59元、到人寿保险公司报帐得款21477.91元，得款共计138041.5元，陈某1分得赃款15000元。2017年1月26日，陈某1家属已退出15000元。
上述事实，被告人潘志强在开庭审理过程中无异议，且有陈某1中山大学附属肿瘤医院疾病证明、出院记录、费用清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、身份证：富川县社会保险事业管理局、白某出具的退款情况证明表、银行查询单，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、陈某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、证明，调取证据通知书，通话清单，证人程某、陈某1、莫润进的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（三）2016年9月29日、10月28日，被告人潘志强伙同麦某、沈某2平（均另案处理）合谋后，分别用沈某2平岳母盘某1、母亲沈某1的名字伪造在中山大学肿瘤医院、中山大学孙某纪念医院住院治疗的材料，以沈某1的名义到福利镇新农某报帐得款78139.6元、到人寿保险公司报帐得款13339.75元，以盘某1的名义到葛某新农某报帐得款92798.48元、到人寿保险公司报账得款16385.39元，共计得款200663.22元。2017年1月23日，沈某1家属退出赃款78139.6元，2017年1月25日，沈某2平退出赃款13339.75元；2017年2月6日，麦某退出赃款92798.48元，周文祥代退出赃款16385.39元，所有赃款已全部退出。
上述事实，被告人潘志强在开庭审理过程中无异议，且有沈某1中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、住院费用清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，盘某1中山大学孙某纪念医院疾病证明书、广东省医疗收费票据、住院明细项目汇总报表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行卡查询单，富川县社会保险事业管理局、福利镇、葛某出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、沈某1、盘某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，调取证据通知书，中山大学孙某纪念医院医务科出具的证明，手机查询单，证人沈某1、盘某1、麦某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（四）2016年10月18日，被告人潘志强、莫润进合谋后，用莫润进妻子杨某名字伪造在北京大学深圳市医院住院治疗的材料，到新农某报帐得款149458.96元、到人寿保险公司报账得款30154.38元，共计得款179613.34元。2017年4月5日，被告人莫润进主动到公安机关投案自首。
上述事实，有经开庭举证、质证的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人莫润进在案发时已达完全刑事责任年龄。
2.情况说明，证实经查询，未发现莫润进有违法犯罪记录。
3.到案经过，证实2017年4月5日，莫润进到公安机关投案。
4.杨某北京大学深圳医院出院诊断证明、结算清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、莫润进、杨某身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，证实2016年8月11日至9月19日，杨某因患宫颈磷状细胞癌在北京大学深圳医院住院，治疗费用共计221586.00元；10月18日，莫润进持材料报账；11月30日，莫润进在富川县新型农村合作医疗委员会报账得款149458.96元。
5.中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、杨某中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，证实2016年11月1日，杨某获得中国人寿保险公司二次补偿款30154.38元。
6.用户开户资料、通话记录，证实号码“189××××7125”开户名为“程某”（由潘志强使用）的通话情况。其中：2016年10月6日、9日、10日、12日至25日、11月1日至12日、14日至16日、19日、26日至31日、12月1日与131××××2986（莫润进）有通话记录;2016年10月20日、23日、25日、11月12日、有发送短信。
号码“182××××4399”（潘志强）的通话情况。其中：2017年1月25日、2月14日、15日、20日、25日、3月2日与131××××2986（莫润进）有通话记录；
号码“136××××1218”开户名为“周金花”（由潘志强使用）的通话情况。其中：2016年11月3日至10日、12日至13日、15日、17日至21日、24日、29日、12月3日、12日、18日、20日、29日、2017年1月5日、22日、25日2月6日、13日131××××2986（莫润进）有通话记录。2016年10月20日、26日、11月19日、26日、2017年1月22日、有发送短信。
7.调取证据通知书，证实2017年3月22日，经向北京大学深圳医院查询未发现杨某在其院有住院治疗记录。
8.贺州市城乡居民大病保险合同，证实2015年10月21日，中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司取得广西壮族自治区第三批实施地区城乡居民大病保险服务采购的中标。贺州市卫生和计划生育委员会（甲方）与中国人寿保险股份有限公司贺州分公司（乙方）签订《贺州市城乡居民大病保险合同》，依据公开招投标后的中标公告，签订合同。投保人为甲方，是新农某市级主管部门，统一负责为被保险人向乙方投保大病保险。大病保险是在实施新农某补偿的基础上，对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步补偿的一项制度，是对新农某制度的有益补充。甲方向乙方统一缴纳保费。
9.证人吉某的证言，证实2016年10月至12月，的杨某用潘志强提供的虚假住院材料到新型农村合作医疗管理委员会进行报账，杨某报账金额是221586元，补助金额为149458.96元。
10.证人杨某的证言，证实杨某没有在北京大学深圳医院治疗过。
11.证人黎某雄的证言，证实2016年过老年之前，潘志强在莲山街叫黎某雄用自己的名字再虚报一单，并举例莫润进报账骗钱后都没有事，还帮其它村的人骗了钱。
12.证人程某的证言及辨认笔录，证实2016年中秋节后，潘志强用他人的身份信息从闫中云处取得报账材料骗取农村合作医疗款30-40万元；其中所使用的身份信息有：潘志强母亲的（2.9万多元）、白沙镇1人（至少10万元）、莲山青草洞2人、青草洞旁边的村子1人、潘志强本村的2人。青草洞“二哥”（经辨认为莫润进）到潘志强和程某一起住的工商银行出租房吃饭时，他们商量用虚假住院材料骗钱的事。
13.被害人尹某的陈述，证实2016年9月22日至12月26日，潘志强通过伪造陈某2苟、莫某1，青草洞村黎某1共14人的住院材料，由患者或其家属到富川县社会保险事业管理局农某办报取补助共计939731.58元。其中莫某2、陈某1已将分得赃款退还农某办，黎某发、莫某1、王某运、奉某1、沈某1、盘某1、黎某妹已将赃款全部退还农某办。
14.被害人黄某的陈述，证实2016年9月至12月，中国人寿保险富川支公司大病救助保险基金被黎某章、郭某等人通过伪造住院材料骗取大病保险基金共计329993.76元;经核实后,退还203777.23元。
15.被告人莫润进的供述和辩解及辨认笔录，证实2016年10月18日，莫润进与潘志强用莫润进妻子杨某的名字伪造北京大学深圳医院的报账材料到合管办及中国人寿保险合计报账得款14万元。莫润进知道潘志强与陈某1诈骗医保的事，之前莫润进和潘志强也用同样方式诈骗过医保，潘志强给了15000元好处费给陈某1。
被告潘志强辩称没有与莫润进合谋诈骗。经查，上述事实有被告人潘志强、莫润进实施诈骗期间的通话记录、证人证言、被告人莫润进的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。故对被告人潘志强的该辩解意见本院不予采信。
（五）2016年10月27日、11月3日、12月9日，被告人潘志强、奉某3与麦某（另案处理）等人合谋后，分别用奉某3亲家盘某3、母亲奉某1、姐姐奉某2的名字，伪造在中山大学附属第一医院、广东省人民医院、广东省第二人民医院住院治疗的材料，分别到桂林市平乐县新农合、富川瑶族自治县人寿保险公司报账，其中以奉某1的名字在福利镇新农某报帐得款61182元、在人寿保险公司报帐得款42836.5元，以奉某2的名字在人寿保险公司报帐得款16207.3元，共计得款120225.8元。因发现报账材料系伪造，福利镇新农某停止发放以奉某2名字报帐的91967.4元、平乐县新农某停止发放以盘某3名字报账的55768.56元，合计147735.96元。2017年1月22日、26日、2月6日，被告人奉某3已将所得赃款全部退出。2017年2月27日，被告人奉某3主动到公安机关投案自首。
上述事实，被告人潘志强、奉某3在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，奉某1广东省人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、福利镇出具的退款情况证明表，平乐县公安局移送案件通知书，平乐县新型农村合作医疗管理中心涉嫌犯罪案件移送书及相关材料（广西平县新农村合作医疗住院费用补偿审批单、广东省医疗收费票据、疾病证明书、出院记录、费用分类明细表、盘某3、盘某2身份证复印件、新型农村合作医疗基金收款收据），关于请求协助核查的公函、中山大学附属第一医院复函，平乐县新型农村合作医疗管理中心情况说明，奉某2广东省第二人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、奉某2中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，广东省人民医院关于“富川县公安局要求调查奉某1病历资料”的回复，广东省人民医院回复函，用户开户资料、通话记录，证人盘某2的供述及辨认笔录、证人盘某3、奉某1、奉某2、麦某的的证言，被害人尹某、黄某、方某的陈述，被告人潘志强、奉某3的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（六）2016年11月28日，被告潘志强、宋某合谋后，用宋某母亲莫某1名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到新农某报账得款149383.5元、到人寿保险公司报账得款53215.85元，共计得款202599.35元。2017年1月25日、2月20日，被告人宋某已将赃款全部退出。2017年3月13日，被告人宋某主动到公安机关投案自首。
上述事实，被告人潘志强、宋某在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，莫某1中山大学附属肿瘤医院疾病证明、住院用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、莫某1、宋某身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、莫某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，谅解书2份，证人吉某、莫某1、黎某雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、宋某的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（七）2016年10月8日，被告人潘志强、黎某章合谋后，用黎某章的名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到新农某报账得款84872.13元、人寿保险公司报账得款14686.88元，共计99559.01元。2017年6月15日、7月24日，被告人黎某章通过家属退出赃款合计84872.13元给新农某；2017年7月24日，被告人黎某章通过家属退出赃款14686.88元给人寿保险公司。2017年2月17日，被告人黎某章主动到公安机关投案自首。
上述事实，被告人潘志强、黎某章在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，黎某章中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、住院费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎某章身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎某章中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、现金缴款单、证明、黎某章广西富川农村商业银行莲山支行、古城支行交易查询单，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，证人吉某、黎某雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、黎某章的供述和辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。
（八）2016年11月2日、2017年1月5日，被告人潘志强、黎某雄合谋后，用黎某雄及其母亲郭建凤的名字伪造在南方医科大学南方医院、广东省人民医院住院治疗的材料，到新农某报帐得款63060.97元、到人寿保险公司报帐得款10013.07元，共计得款73074.04元。因发现报账材料系伪造，新农某停止发放以黎某雄的名字报帐的报账款32392.96元。2017年3月7日，被告人黎某雄主动到公安机关投案自首。2017年11月28日、12月4日，被告人黎某雄通过家属已将赃款全部退出。
上述事实，被告人潘志强、黎某雄在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，郭某南方医科大学诊断证明书、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、转诊证明、出院清单、家庭参合缴费记录本、郭某、黎某雄身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、郭某中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，黎某雄广东省人民医院诊断证明书、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、转诊证明、出院清单、家庭参合缴费记录本、黎某雄身份证，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，证明，证人吉某、徐某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，被告人潘志强、黎某雄的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（九）2016年10月18日，被告人潘志强、王某运合谋后，用王某运名字伪造在南方医科大学南方医院住院治疗的材料，到新农某报帐得款40685.96元、到人寿保险公司报账得款27464.47元，共计得款68150.43元。2017年1月26日、2月4日，被告人王某运已将赃款全部退出。2017年3月14日，被告人王某运主动到公安机关投案自首。
上述事实，被告人潘志强、王某运在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，王某运南方医科大学南方医院疾病诊断证明书、出院清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、王某运身份证、银行查询单、证明、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、王某运中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执，王某运广西富川农村商业银行莲山支行交易查询单，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，谅解书，证人吉某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、王某运的供述和辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。
（十）2016年11月22日，被告人潘志强、黎某发合谋后，用黎某发名字伪造在广东省第二人民医院住院治疗的材料，到新农某报账得款32509.44元、到人寿保险公司报账得款21332.08元，共计得款53841.52元。2017年2月14日、2月24日，被告人黎某发已将赃款全部退出。2017年3月13日，被告人黎某发主动到公安机关投案自首。
上述事实，被告人潘志强、黎某发在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，情况说明，到案经过，黎某发广东省第二人民医院疾病诊断证明书、住院病人费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎某发身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎某发中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，广东省第二人民医院诊断证明书，谅解书，证人吉某、邱某、黎某雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、黎某发的供述及辩解等证据证实，足以认定。
（十一）被告人黎某妹与卢某华系夫妻关系。被告人潘志强与黎某2、黎某妹合谋后，于2016年12月26日，由被告人卢某华持用黎某妹名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料到新农某报账得款20537.85元。因被发现报账材料系伪造，人寿保险公司停止发放报账款12353.385元。2017年2月6日，被告人卢某华已将所领赃款退出。2017年2月28日，被告人卢某华、黎某妹到公安机关投案自首。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人卢某华、黎某妹案发时均已达完全刑事责任年龄。
2.黎某妹广东省人民医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎某妹身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、出具的退款情况证明表，证实2016年11月11日至2016年11月30日，黎某妹因腰椎间盘突出在广东省人民医院住院，治疗费用共计53628.21元；12月26日，卢某华持材料报账；2017年1月24日，卢某华在富川县新型农村合作医疗委员会报账得款20537.85元；2017年2月6日，已将所领款退出。
3.中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、证明等，证实2016年12月26日，被告人黎某妹大病二次补偿费用报账材料已到中国人寿保险股份有限公司，核算补偿金额为12353.385元,因在审核过程中发现有诈骗嫌疑，理赔款未转账给报账人。
4.广东省人民医院回复函，证实2017年3月22日，经向广东省人民医院查询未发现身份号码为（黎某妹）的患者信息；2017年“广东省人民医院诊断证明专用章”已销毁。
5.到案经过，证实2017年2月28日，被告人卢某华、黎某妹到公安机关投案。
6.前科情况说明，证实经查询，未发现卢某华、黎某妹有违犯罪记录。
7.证人黎某2的证言，证实黎某妹的虚假住院材料是黎某2和潘志强商量后一起帮黎某妹搞来的，由黎某2获取黎某妹的身份证信息发给“闰姐”，再由潘志强从“闰姐”处拿回黎某妹的虚假住院材料。取得黎某妹的身份信息及拿虚假住院材料给黎某妹时，潘志强都在场。
8.被害人尹某的陈述，证实2016年9月22日至12月26日，潘志强与黎某妹通过伪造住院材料由卢某华富川县社会保险事业管理局农某办报取补助。黎某妹已将赃款全部退还农某办。
9.被害人黄某的陈述，证实2016年9月至12月，中国人寿保险富川支公司大病救助保险基金被黎某妹、郭某等人通过伪造住院材料骗取大病保险基金共计329993.76元;经核实后,退还203777.23元。
10.被告人潘志强在庭审中辩称不认识黎某妹，没有与黎某妹合谋诈骗。
11.被告人黎某妹的供述和辩解及辨认笔录，证实2016年农历十月，黎某妹让其丈夫卢某华持虚假的材料到农农某办、保险公司报账得款3万元。黎某妹将用假材料的事告诉了卢某华。黎某妹用于报账的虚假材料是黎某2给的，听黎某2讲资料是潘志强给他的。
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