湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桃刑初字第226号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人刘某某，女，汉族，湖南省桃江县人，中共党员，桃江县第十六届人大代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经桃江县人民代表大会常务委员会主任会议许可，并经本院决定，于2015年11月10日由桃江县公安局对被告人刘某某依法执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
辩护人符庚申，湖南桃花江律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2015）228号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案。依法适用普通程序，组成由审判员胡继恩担任审判长，审判员刘智慧、人民陪审员肖正江参加的合议庭，于2015年10月10日公开开庭进行了审理。代理书记员张振宇担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员陈翔出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人符庚申均到庭参加了诉讼。在本案审理期间，桃江县人民检察院以需要补充证据为由，于2015年9月30日建议本案延期一个月审理，并于2015年10月10日建议对本案恢复审理，审理期限自2015年10月10日起重新计算。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，1998年至2013年，湖南省桃江县某某有限公司（另案处理）因公司扩大生产规模资金紧张，未经中国人民银行批准，被告人刘某某明知其丈夫原公司法人代表金某才（已病逝；被告人刘某某于2012年1月继任公司法人代表）和股东、生产厂长肖某平、股东、公司党支部书记颜某春（另案处理）等人召开股东会议的决定，被告人刘某某和其丈夫金某才一同以短期借款或投资等名义向社会公众付某皋、胡某英、胡某云等人以月息1.2%、1.5%或者年息1.8%的利息变相吸收资金8807435元，经手大部分集资款，并实施部分非法吸收公众存款的行为。至案发时已归还本金2060843元，已支付利息2251080元。
对上述指控，该院提供了相关书证；证人证言；被告人供述与辩解等证据证实。该院认为，湖南省桃江县某某有限公司变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人刘某某系直接责任人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定；在共同犯罪中，被告人刘某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，建议本院依法判处。
被告人刘某某对桃江县人民检察院指控的犯罪事实不持异议，对指控的罪名持有异议，认为她只是公司一名出纳，既非主管人员，又非直接责任人员，她收钱也是听从老板的安排，故她的行为不构成非法吸收公众存款罪。
辩护人符庚申对桃江县人民检察院指控的犯罪事实不持异议，对指控的罪名持有异议，认为被告人刘某某不明知股东会议非法集资的决定，也不明知其丈夫金某才系非法集资，同时被告人刘某某的行为系执行公司决议的行为，非个人行为，故其行为不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：1998年至2013年，湖南省桃江县某某有限公司（另案处理）因公司扩大生产规模资金紧张，未经中国人民银行批准，被告人刘某某明知其丈夫原公司法人代表金某才（已病逝；被告人刘某某于2012年1月继任公司法人代表）和股东、生产厂长肖某平、股东、公司党支部书记颜某春（另案处理）等人召开股东会议的决定，被告人刘某某和其丈夫金某才一同以短期借款或投资等名义向社会公众付某皋、胡某英、胡某云等人以月息1.2%、1.5%或者年息1.8%的利息变相吸收资金8807435元，经手大部分集资款，并实施部分非法吸收公众存款的行为。至案发时已归还本金2060843元，已支付利息2251080元。具体犯罪事实如下：
1、2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收付某皋资金100000元，现已付利息79660元，未还本金。
2、2010年12月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某英资金130000元，未还本付息。
3、2010年11月30日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某云资金34000元，现已付利息5000元，未还本金。
4、2011年5月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收彭某勋资金20000元，现已付利息1000元，未还本金。
5、2010年3月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收符某元资金15000元，现已付利息2160元，已还本金2000元。
6、2011年4月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某安资金101000元，现已付利息63203元，未还本金。
7、2009年10月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收龚又强资金40000元，现已付利息18159元，未还本金。
8、2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某和刘炳炎经手立据吸收罗敬勋资金100000元，现已付利息105800元，已还本金20000元。
9、2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收胡某安资金100000元，现已付利息66484元，还本金10000元。
10、2010年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收王某香资金100000元，现已付利息59668元，未还本金。
11、2006年之前开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%-1.8%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收莫国斌资金158000元，现已付利息325800元，已还本金50000元。
12、2011年3月7日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收文某平资金65000元，现已付利息5440元，已还本金40000元。
13、2006年之前开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%-1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收邓耀龙资金256500元，现已付利息98807元，已还本金49000元。
14、2011年3月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收付某华资金200000元，未付利息，已还本金115000元。
15、2010年9月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收张某英资金15000元，现已付利息1440元，已还本金5000元。
16、2008年9月26日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收罗某岳资金63000元，未付利息，已还本金29000元。
17、2007年1月9日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收付某华资金32400元，现已付利息21702元，未还本金。
18、2010年11月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%-1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收付健康资金45000元，未付利息，已还本金18000元。
19、2007年12月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收文某才资金34000元，现已付利息17788元，已还本金24000元。
20、1998年3月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收胡某峰资金20000元，现已付利息3307元，已还本金5000元。
21、2011年9月18日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某道资金70000元，未付利息，已还本金30000元。
22、2009年10月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收龚某波资金10000元，未还本付息。
23、2006年8月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收李甲资金140000元，现已付利息18335元，已还本金120000元。
24、2011年2月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%-1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收卜某平资金28000元，未付利息，已还本金3000元。
25、2009年3月5日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.8%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收贺某香资金80000元，现已付利息25040元，已还本金45000元。
26、2004年4月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收彭某强资金110000元，现已付利息59400元，已还本金10000元。
27、2004年4月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收彭青山资金90000元，现已付利息32400元，已还本金90000元。
28、2010年10月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收彭某秀资金30000元，现已付利息5400元，未还本金。
29、2009年1月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%-1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收龚某强资金46000元，现已付利息5968元，已还本金38000元。
30、2009年1月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收文某军资金10000元，未付利息，已还本金10000元。
31、2010年11月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某人资金34880元，未还本付息。
32、2010年9月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收贾某生资金1420000元，现已付利息183658元，已还本金100000元。
33、2010年12月30日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和肖月华经手立据吸收高某光资金80000元，现已付利息37620元，未还本金元。
34、2011年5月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收李某珠资金40000元，未付利息，已还本金2000元。
35、2011年9月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收金甲玲资金35000元，未付利息，已还本金3000元。
36、2011年9月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收金乙玲资金35000元，未付利息，已还本金20000元。
37、2008年5月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收詹某周资金100000元，现已付利息3900元，未还本金。
38、2008年9月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收符某河资金140000元，未还本付息。
39、2010年2月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收陈文艺资金30000元，未还本付息。
40、2009年1月11日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收陈某叶资金280000元，现已付利息130400元，未还本金。
41、2006年11月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛、刘炳炎经手立据吸收文某嫔资金68045元，现已付利息11000元，未还本金。
42、2011年5月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收胡睿阳资金147610元，现已付利息75102元，未还本金。
43、2013年1月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和颜某春经手立据吸收团山村委资金400000元，现已付利息144000元，未还本金。
44、2010年8月15日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收丁甲资金50000元，现已付利息21000元，未还本金。
45、2010年1月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、刘炳炎经手立据吸收高某勋资金80000元，现已付利息53029元，未还本金。
46、2010年8月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收吴某仁资金150000元，现已付利息22000元，已还本金50000元。
47、2011年5月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘爱连经手立据吸收封某庚资金7000元，未付利息，已还本金3000元。
48、2008年7月30日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收胡某华资金22000元，未付利息，已还本金12500元。
49、2009年2月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%-1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收唐某华资金110000元，未付利息，已还本金5000元。
50、2010年9月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由胡某毛、刘某军经手立据吸收杨某年资金20000元，未付利息，已还本金5000元。
51、2007年11月21日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收徐某华资金80000元，已付利息2875元，已还本金50000元。
52、2005年4月25日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收胡某华资金30000元，已付利息8425元，已还本金15000元。
53、2007年7月18日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收陈某元资金100000元，已付利息4113元，已还本金30000元。
54、2009年9月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某经手立据吸收卢某平资金100000元，已付利息9340元，未还本金。
55、2010年12月20日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收吴某进资金100000元，已付利息44441元，已还本金45501元。
56、2010年10月23日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才经手立据吸收龚某资金28000元，未付利息，已还本金6500元。
57、2008年12月23日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收安某元资金30000元，已付利息15594元，已还本金13840元。
58、2011年1月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和刘某军经手立据吸收蔡某西资金200000元，未付利息，已还本金77000元。
59、2011年8月16日开始，桃江县某某有限公司因公司周转资金紧张以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收莫梦园资金30000元，未还本付息。
60、2011年8月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收莫某元资金120000元，已付利息74602元，已还本金3000元。
61、2010年1月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收胡某军资金130000元，已付利息6802元，已还本金30000元。
62、2009年9月19日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收彭中英资金100000元，已付利息16400元，已还本金62760元。
63、2009年3月30日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由被告人刘某某和胡某毛经手立据吸收文国平、胡章首资金104000元，已付利息10480元，已还本金76000元。
64、2010年7月15日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收李某佳资金200000元，已付利息36000元，未还本金。
65、2010年12月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.8%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收符谷良资金235000元，已付利息31552元，已还本金156850元。
66、2011年7月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.8%借款的形式，由胡某毛经手立据吸收薛某新资金120000元，未还本付息。
67、2011年1月28日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由胡某平经手立据吸收何某兵资金100000元，未还本付息。
68、2008年12月24日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.2%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收文某兵资金100000元，已付利息14400元，已还本金61224元。
69、2011年11月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、刘某军经手立据吸收胡某成资金10000元，未还本付息。
70、2010年7月19日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由肖某平、胡远明经手立据吸收文某凭资金100000元，已付利息9600元，已还本金85000元。
71、2008年7月25日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收岳凤娥资金250000元，已付利息50405元，已还本金150000元。
72、2010年10月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收杨天训资金160000元，未支付利息，已还本66388元。
73、2010年9月23日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收杨科资金100000元，未还本付息。
74、2010年8月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某平、胡某毛经手立据吸收熊某勋资金200000元，已付利息2350元，已还本金130000元。
75、2011年1月20日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收刘文华资金200000元，已付利息91543元，未还本金。
76、2008年10月5日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收胡芳芳资金50000元，已付利息20300元，已还本金4000元。
77、2011年2月23日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收刘某良资金140000元，未付利息，已还本金20000元。
78、2008年12月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收胡胜生资金58000元，已付息10239元，已还本金44000元。
79、2008年6月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收付某球资金30000元，未还本付息。
80、2008年7月25日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5%借款的形式，由金某才、胡某毛经手立据吸收傅某章资金50000元，未支付利息，已还本金9000元。
81、2011年7月26日开始，桃江县某某有限公司以承诺支付月息1.5分借款的形式，由被告人刘某某和肖月华经手立据吸收付伟存款60000元，已付利息18159元，已还本金20280元。
案发后，被告人刘某某于2015年5月19日被桃江县公安局传唤到案。桃江县公安局扣押被告人刘某某违法所得利息80000元。
另查明，被告人刘某某在本院审理期间主动退还违法所得利息320000元，并取得了部分被害人的谅解。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
一、书证：
（1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书
证实该案的受案、立案情况。
（2）桃江县公安局扣押物品文件清单、非税收入缴款通知单、湖南省非税收入一般缴款书
桃江县公安局扣押肖某平违法所得利息120000元、扣押颜某春违法所得利息110000元、扣押刘某军违法所得30000元、扣押胡某身违法所得30000元、扣押胡某平违法所得利息100000元。
（3）桃江县某某有限公司明细分类账、收款收据、明细账复印件，领款条、收条复印件
证实从2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司因公司以月息1.5分借款的形式吸收付某皋存款100000元，现已付利息79660元，未还本金。从2010年12月14日开始，桃江县某某有限公司以月息1.2分借款的形式吸收胡某英存款130000元，未支付利息，未还本金。2010年11月30日开始，桃江县某某有限公司以月息1.2分借款的形式吸收胡某云存款34000元，现已付利息5000元，未还本金。2011年5月1日开始，桃江县某某有限公司以月息1.2分借款的形式吸收彭某勋存款20000元，现已付利息1000元，未还本金。2010年3月1日开始，桃江县某某有限公司以月息1.2分借款的形式吸收符某元存款15000元，现已付利息2160元，已还本金2000元。2011年4月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收胡某安存款101000元，现已付利息63203元，未还本金。2009年10月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收龚又强存款40000元，现已付利息18159元，未还本金。2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收罗敬勋存款10万元，现已付利息105800元，已还本金20000元。2006年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收胡某安存款100000元，现已付利息66484元，还本金10000元。2010年12月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收王某香存款100000元，现已付利息59668元，未还本金。2010年开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5-1.8分借款的形式吸收莫国斌存款158000元，现已付利息325800元，已还本金50000元。2011年3月7日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收文某平存款65000元，现已付利息5440元，已还本金40000元。2006年开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2-1.5分借款的形式吸收邓耀龙的存款256500元，现已付利息98807元，已还本金49000元。2011年3月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收付某华存款200000元，未付利息，已还本金115000元。2010年9月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收张某英存款15000元，现己付利息1440元，已还本金5000元。2008年9月26日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收罗某岳存款63000元，未付利息，已还本金29000元。2007年1月9日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收付某华存款32400元，现已付利息21702元，未还本金。2010年11月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2-1.5分借款的形式吸收付健康存款45000元，未付利息，已还本金18000元。2007年12月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收文某才存款34000元，现已付利息17788元，已还本金24000元。1998年3月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收胡某峰存款20000元，现已付利息3307元，已还本金5000元。2011年9月18日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收胡某道存款70000元，未付利息，已还本金30000元。2009年10月2日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收龚某波存款10000元，未还本付息。2006年8月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收李甲存款140000元，现已付利息18335元，已还本金12万元。2011年2月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2-1.5分借款的形式吸收卜某平存款28000元，未付利息，已还本金3000元。2009年3月5日开始，桃江县某某有限公司因公司周转资金紧张，以承诺月息1.8分借款的形式吸收贺某香存款80000元，现已付利息25040元，已还本金45000元。2004年4月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收彭某强存款110000元，现已付利息59400元，已还本金1万元。2004年4月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收彭青山存款90000元，现已付利息32400元，已还本金9万元。2010年10月27日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收彭某秀存款30000元，现已付利息5400元，未还本金。2009年1月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2-1.5介借款的形式吸收龚某强存款46000元，现已付利息5968元，已还本金38000元。2009年1月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收文某军存款10000元，未付利息，已还本金1万元。2010年11月14日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收胡某人存款34880元，未还本付息。2010年9月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.2分借款的形式吸收贾某生存款1420000元，现已付利息183658元，已还本金10万元。2010年12月30日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收高某光存款80000元，现已付利息37620元，未还本金。2011年5月13日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收李某珠存款40000元，未付利息，已还本金2000元。2011年9月8日开始，桃江县某某有限公司因以承诺月息1.5分借款的形式吸收金甲玲存款35000元，未付利息，已还本金3000元。2011年9月8日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收金乙玲存款35000元，未付利息，已还本金20000元。2008年5月4日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收詹某周存款100000元，已付利息3900元，未还本金。2008年9月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收符某河存款140000元，未还本付息。2010年2月22日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收陈文艺存款30000元，未还本付息。2009年1月11日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收陈某叶存款280000元，已付利息130400元，未还本金。2006年11月29日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收文某嫔存款68045元，已付利息11000元，未还本金。2011年5月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收胡睿阳存款147610元，已付利息75102元，未还本金。2012年1月16日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收团山村委存款400000元，已付利息144000元，未还本金。2010年8月15日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收丁甲存款50000元，已付利息21000元，未还本金。2010年1月1日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收高某勋存款80000元，已付利息53029元，未还本金。2010年8月6日开始，桃江县某某有限公司以承诺月息1.5分借款的形式吸收吴某仁存款15万元，已付息22000元，已还本50000元。
（4）中国银行业监督管理委员会益阳监督分局于2014年4月10日出具的证明
证实经该分局核实，该分局未向湖南省桃江县某某有限公司颁发金融许可证。
（5）桃江县某某有限公司在桃江县工商行政管理局的企业注册登记资料。
证实桃江县某某有限公司的性质、注册资本、股东、法定代表人、经营范围及历次变更等情况。
（6）桃江县特种水泥营业执照
证实公司的注册资本、实收资本等情况。
（7）情况说明
证实桃江县公安局经侦大队办理的湖南桃江县某某有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案中，刘某某与颜某春在桃花江镇团山村村委借的40万元（其中20万元用于支付刘建新退股），现因刘建新已退股外出，暂无法找到刘建新调查取证。
（8）桃江县非税收入缴款通知单、湖南省非税收入一般缴款
证实桃江县公安局暂扣刘某某的8万元已调入移送案件账户。
（9）益阳方正会计师事务所有限公司关于对湖南省桃江县某某有限公司相关财务情况专项审计报告。
证实桃江县某某有限公司基本情况及审计中的问题：1、开票销售200吨水泥而实际出库为402吨；2、改动、手写销售发票二项；3、2012年报销2006年医药费36125.40元，无正规医药费发票，不符合会计核算及时性原则；4、一些不合理的开支且财务审批手续不全；5、销售凭证数量与出库数量不符，相差8419吨，有待相关部门进一步查实；6、长期应付款金某才账户借方余额为557345.29元。
（10）桃江县某某有限公司组织机构代码证
证实桃江县某某有限公司组织机构代码为70739080-7
证人证言
（1）证人肖某平的证言
证实桃江县某某有限公司从1998年成立公司就开始了少了钱就向别人集资，主要是以吸收股金为主，那时相对来说集资少一点，从2004年开始数额大了，一直到2011年金某才去世前，金某才死后就没有吸收资金了。
当时公司的董事长金某才组织公司股东和管理人员开会，说是公司的资金紧张，要求管理人员发动亲戚朋友将资金放在公司来，利息为月息1.5分，由公司支付利息，有些股东到社会上做了宣传，他晓得的有胡某身介绍了一个叫胡某安的老师，但胡某安集了多少资，他搞不清了，现在好像还有七八万元在公司了没有付给他，他还介绍了哪些人他搞不清了。他只是向亲戚朋友借过钱，以他的名义放在公司里，由公司支付利息，他记得的有他的外甥文近春借了几万元，他将公司付的利息给了他，他对文近春讲借的钱是放到公司来周转，利息他不要付给他，利息一般在1.2分-1.5分之间，但具体付了多少利息他搞不清了。到底那一年他记不清了，好像收据开的是文近春的名字，现在他的本息都已经还清了，公司不欠他的钱了，好多在公司集资的社会上的人都是听别人的信息之后，主动将钱送到他们公司来集资的，主要也是想得点利息。金某才死后他们支付了200多万元债务，这些钱主要是他们股东自己筹了一百多万元，然后从承包他们公司的人手里预支了几十万元。金某才任董事长期间任公司的生产产长、主管生产，到刘某某任董事长以后任公司总经理。
金某才1998年开始担任桃江县某某有限公司法人代表时，公司的原始股东有九个，具体姓名、原始股金如下：
a．金某才，40万元股金，b.颜某春，20万元股金，c.胡某身，20万元，d.刘某军，20万元股金，e.胡某平，20万元股金，f.刘某良，20万元股金，g.李某国，20万元股金，h.石某昌，20万元股金，i.肖某平，20万元股金。他们九个股东从1998年开始没有办过退股手续，都还持有股份，只是有些股东没有在公司上班，他们九个股东都是按持有的股金金额按月息1.5%分的红，不按公司实际生产销售后获利情况分红，这种分红方式实际持续到2006年年底，2007年开始是按股东持有的股份可到公司借支，借支是按实际股东需要来，到时再按月息1.5%结算抵扣，没有对公司实际盈亏来持股分红。如他，从2007年开始至今他已经支出20多万元，但金某才死后，他又借款12万元给公司，想将公司重新搞起来。他借款给公司的这12万元，股东开会时，是想将公司重新做起来，并承诺有利润后适当付息，约好还是按1.5%付息，但至现在，公司没有实际付利息，本金也没能抽出。他记得两次投钱共约投入100万左右，要以公司账目为准，此投入是用来支付部分欠款和保障公司运转','2018-10-02
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《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条：利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。
人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除财产保全。 第一百零二条：保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。
第一百零三条：财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被冻结财产的人。
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