福建省政和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0725刑初5号
公诉机关福建省政和县人民检察院。
被告人杨某某，男，1972年2月12日出生于江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于政和县看守所。
辩护人叶雪明，福建宽达（政和）律师事务所律师。
被告人吴某甲，女，1988年11月20日出生于江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人高某某，男，1986年4月4日出生于江西省鄱阳县。曾因盗窃于2008年9月23日被浙江省宁海县公安局处以行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于政和县看守所。
辩护人高机焕，福建宽达（政和）律师事务所律师。
被告人林某，女，1987年10月14日出生于河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人李某甲，男，1996年4月6日出生于广西省桂平市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月29日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于政和县看守所。
被告人蒋某某，男，1996年4月16日出生于广西省桂平市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月29日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于政和县看守所。
被告人余某某，男，1992年8月27日出生于江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人宋祖伟，福建宽达（政和）律师事务所律师。
政和县人民检察院以政检诉刑诉（2015）96号起诉书指控被告人杨某某、吴某甲、高某某、林某、李某甲、蒋某某、余某某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。政和县人民检察院指派检察员赖传玉出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人叶雪明、被告人高某某及其辩护人高机焕、被告人余某某及其辩护人宋祖伟、被告人吴某甲、林某、李某甲、蒋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年6月20日左右，被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某、蒋某某、李某甲伙同李某和（另案处理，1997年7月28日生）等八人，商量到外地以投注六合彩的方式实施诈骗。八人随机分组，事先准备好四个相同的钱包，其中一个装有现金（简称“假钱包”）。每逢六合彩开奖日白天，被告人杨某某伙同被告人吴某甲、林某、高某某、余某某等人负责找好六合彩庄家，当晚，被告人杨某某先将真钱包给六合彩庄家清点，在庄家抄写码单时伺机用假钱包将真钱包调出，后借机离开，由负责看包的蒋某某或李某甲或李某和任一人留现场等待开码，若有中奖杨某某电话通知看包人将假钱包带离庄家，再向庄家领奖金，若未中，则通知看包人当场逃离。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月25日白天，被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某等人到浙江省庆元县安南乡安溪村找好庄家。当晚，便到吴某乙家中投注六合彩，先将装有现金31000元的真钱包给吴某乙作为报买六合彩的本金，后趁吴某乙不注意之机，用假钱包将给吴某乙的真钱包调包，留李某和在现场看包。当晚21时30分六合彩开奖，杨某某等人报买的15号码中奖1400元，吴某乙将假钱包给李某和带走。根据1：40的赔率，奖金为56000元。次日下午，被告人余某某车载被告人林某和吴某甲到吴某乙家中领取扣除买码本金后剩余的25000元给被告人杨某某。被告人余某某分得3300元，李某和分得1400元，被告人吴某甲和林某各分得500元，被告人高某某、蒋某某、李某甲各分得300元，被告人杨某某自得剩余的钱款。
2、2015年6月28日晚，被告人余某某车载被告人杨某某等人到政和县岭腰乡芳信商行，用相同的方式向商行老板娘王某某报买21个码共36600元，留被告人蒋某某在现场看包。被告人杨某某和吴某甲找借口离开，后王某某发现留在商行的系假钱包，与蒋某某发生争执。巡查民警将蒋某某口头传唤到政和县公安局岭腰派出所。被告人余某某载被告人杨某某等人逃回庆元县的宾馆。
被告人李某甲于2015年6月29日在庆元县松源街道城东宾馆被民警抓获。被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某于次日在庆元县五大堡乡55省道五大堡村路段被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了六合彩码单、银行转账凭证、户籍证明、到案经过、扣押决定书及清单照片、情况说明、前科材料证明等书证；同案犯李某和的供述，证人刘某某、许某某、吴某乙、黄某某、吴某丙等人的证言；被害人吴某丁、王某某的陈述；被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某、蒋某某、李某甲等人的供述和辩解；现场勘查笔录、示意图、照片等证据证实。
公诉机关认为，被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某、蒋某某、李某甲以非法占有为目的，两次骗取他人现金，其中一次56000元既遂，另一次36600元未遂，数额较大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴某甲、林某、高某某、余某某、蒋某某、李某甲等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请依法追究被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某、蒋某某、李某甲的刑事责任。
被告人杨某某及其辩护人叶雪明对指控的犯罪事实未提出异议。但辩护人叶雪明提出本案指控八被告人共同商量一起到外地实施六合彩诈骗中的共同商量部分的证据不足，且诈骗既遂的金额应为25000元，另诈骗未遂部分不应当定罪处罚的辩解。
被告人吴某甲、林某、蒋某某、李某甲对本案的指控均未提出异议。
被告人高某某及其辩护人高机焕提出：1、指控的八人随机分组进行六合彩诈骗的事实不清，证据不足；2、被告人高某某仅是从犯，仅需对其参与的犯罪负责，而指控的两起犯罪事实被告人高某某均未参与，故被告人高某某与被告人杨某某等人不构成共同犯罪；3、指控既遂的诈骗数额应认定为25000元；4、指控的诈骗未遂部分不宜定罪处罚的辩解。
被告人余某某及其辩护人宋祖伟提出八被告人未共同商量一起到外地实施六合彩诈骗，且指控既遂部分的数额应当认定为25000元，未遂部分不宜定罪处罚的辩解。
经审理查明，2015年6月20日左右，被告人杨某某召集被告人高某某、吴某甲、余某某等人，被告人吴某甲又邀被告人林某，一起到外地以将投注六合彩筹码伺机调包的方式实施诈骗。后被告人李某甲、蒋某某及李某和（另案处理，1997年7月28日生）经人介绍加入该团伙。被告人高某某、吴某甲、林某三人负责寻找六合彩庄家，若找到一个庄家购买六合彩并调包成功，被告人杨某某即支付给找到该庄家的人500元，路上的花费由被告人杨某某负责；被告人余某某负责提供车辆并开车，每月被告人杨某某付工资8000元给其，油费过路费由被告人杨某某支付；被告人李某甲、蒋某某和李某和负责留在庄家处看包，平时吃住的开销均由被告人杨某某负责。若中奖了，被告人杨某某将得到的赃款扣除所有人的开销后，剩下钱的十分之一分给中奖看包的人，另两个负责看包的则分300元。被告人杨某某事先准备好四个相同的带密码锁的钱包，其中一个装有现金（以下称为真钱包），其余的除面上装有一张100元面值的人民币外，其余的均是票据等纸张（以下称为假钱包）。每逢六合彩开奖日的白天，被告人杨某某即安排被告人余某某、高某某负责开车载其和吴某甲、林某去寻找六合彩庄家。在找到庄家买六合彩时，被告人杨某某先将真钱包给庄家清点，之后再让庄家抄写一遍其买的六合彩码单，其趁机用假钱包将真钱包调包，后借机离开，留负责看包的人在现场等待开奖。若中奖，被告人杨某某即电话通知看包人将假钱包带离，次日再向庄家领奖金；若未中，则通知看包人择机逃离。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月25日白天，被告人杨某某、吴某甲、余某某一组，被告人高某某、林某一组分别在庆元县境内寻找六合彩庄家。后被告人吴某甲在庆元县安南乡安溪村经黄某某、吴某丙介绍到吴某乙家中，让吴某乙帮其投注六合彩，吴某乙经得其外甥吴某丁的同意后，替吴某丁收下六合彩的投注。当晚，被告人余某某开车载被告人杨某某、吴某甲和李某和到吴某乙家进行投注，被告人杨某某先将装有现金31000元的真钱包给吴某乙作为投注六合彩的本金给吴某乙清点，之后让吴某乙将其投注六合彩的码单抄写一遍，被告人杨某某再趁机用假钱包将真钱包调包。后被告人杨某某、吴某甲借机离开，李某和留在现场看包。当晚21时30分六合彩开奖后，被告人杨某某投注1400元的号码“15”中奖，应得奖金56000元，李某和即将假钱包从吴某乙处带走。次日下午，被告人余某某开车载被告人杨某某、吴某甲、林某到吴某乙家中领取剩余奖金25000元。被告人杨某某分给被告人余某某3300元、吴某甲500元、林某、高某某、李某甲、蒋某某各300元，另李某和分得1400元。
2、2015年6月28日白天，被告人余某某开车载被告人杨某某、吴某甲、林某、李某甲、蒋某某、李某和等人到政和县铁山镇和岭腰乡找六合彩庄家。当晚，被告人杨某某、吴某甲到岭腰乡芳信商行用同样的方式向被害人王某某投注共21个六合彩号码计36600元后借机离开，被告人蒋某某留在现场看包。后被害人王某某发现留在其处的钱包系假钱包，遂与被告人蒋某某发生争执，后被告人蒋某某被巡查经过此处的民警传唤到岭腰乡派出所。被告人杨某某等人则回到庆元县。
2015年6月29日，被告人李某甲在庆元县松源街道城东宾馆被抓获归案。次日，被告人杨某某、林某、吴某甲、高某某、余某某在庆元县五大堡乡55省道五大堡村路段被抓获归案，并从被告人杨某某处暂扣三个带密码锁的钱包，内含人民币33900元；从被告人吴某甲处暂扣人民币500元；从被告人余某某处暂扣车牌号为浙B6DB**号小轿车一辆。
另本案审理期间，本院委托鄱阳县司法局对被告人余某某进行了审前社会调查，鄱阳县司法局认为被告人余某某符合适用社区矫正的条件。
上述事实，有经庭审举证质证的以下证据予以证实：
1、物证被暂扣的钱包及车牌号为浙B6DB**号小轿车一辆，证实被告人用于诈骗的作案工具。
2、书证
（1）到案经过，证实2015年6月28日岭腰乡派出所民警在日常巡逻时发现在芳信商行门口两名男子将被告人蒋某某拦下，随后民警将被告人蒋某某口头传唤到公安机关；被告人李某甲于次日在浙江省庆元县城东宾馆被抓获；被告人杨某某、吴某甲、林某、高某某、余某某于同月30日在庆元县五大堡乡55省道五大堡村路段被抓获。
（2）户籍证明及前科材料，证实被告人蒋某某、李某甲、杨某某、吴某甲、林某、余某某作案时已满十八周岁，达完全刑事责任年龄且无违法犯罪前科。另被告人高某某作案时已满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。
（3）报码单，证实杨某某等人向王某某报买75期六合彩号码21个共计36600元。
（4）银行转账凭证，证实吴某丁向吴某乙账户转账18900元。
（5）公安行政处罚决定书，证实被告人高某某于2008年9月23日因盗窃被宁海县公安局处以行政拘留十日。
（6）扣押清单及照片，证实从被告人蒋某某处暂扣一个皮革制手包，内装有100元人民币一张及一叠纸张、一张六合彩码单；从被告人杨某某处暂扣三个带密码锁的钱包，其中两个钱包内各有一张100元人民币，一个装有33700元；从被告人吴某甲处暂扣人民币500元；从被告人余某某处暂扣车牌号为浙B6DB**号小轿车一辆。
（7）情况说明，证实关于部分被告人供述在其他地方实施了诈骗的行为未找到案源的情况。
（8）审前社会调查表，证实被告人余某某符合适用社区矫正的条件。
3、证人证言
（1）同案犯李某和的供述及辨认笔录，证实2015年6月，其听说李某甲在做六合彩诈骗的事（即事先准备好两个一样的钱包，一个装真钱，另一个表面装一张面额100元的真钱，其他是纸片、收据。老板在白天找好六合彩庄家后，晚上再带其和李某甲、蒋某某三人中的一人负责看包。男女老板会冒充夫妻，负责看包的则叫老板表哥、表嫂或者姐姐、姐夫。到庄家那里之后男女老板和庄家谈下单的事情，并先把真钱包给庄家清点，等庄家清点清楚了，再把事先准备好的码单交给庄家抄写一遍，男老板趁庄家抄码单时将钱包调包，之后再叫负责看包的把包看好起来。等快到21时30分开奖的时候，负责看包的就会趁机离开庄家等老板电话，若中奖就由负责看包的带着钱包先离开，第二天老板再过来和庄家结算，若未中奖则找机会逃跑躲起来，再叫老板来接），其经李某甲介绍加入该团伙并到浙江丽水跟李某甲汇合。其发现整个团伙有十多个人，其和李某甲、蒋某某负责看包。平时吃住的开销都由老板负责，若中奖了，老板会把得到的赃款扣除所有人的开销后，剩下钱的十分之一分给中奖看包的人，另两个负责看包的则分200元或300元。其和李某甲、蒋某某一起商量将得到的钱都平均分成三份。其每次参与诈骗都是坐东风起亚牌小轿车，车上有杨某某、余某某、吴某甲，有时林某也有在，其余的人基本上坐另外一辆吉利金刚牌小轿车。其参与诈骗的地方有乐清、义务、丽水、江山、庆元、政和等地。6月10日左右其和其中一伙人在丽水骗得2万多元，之后在政和又骗得2万多元，其共分得1200元。6月28日18时30分左右，老板（后经依法辨认即杨某某）打电话给其说去做事情了，之后其和蒋某某、李某甲、杨某某、开车师傅（后经依法辨认即余某某）、两个女的（即吴某甲、林某）一起先到铁山镇卫生院，杨某某叫李某甲和吴某甲、林某等人一起下车，其和蒋某某、余某某在车上等，20时30分左右杨某某打电话给余某某说庄家不收。七人即又开车到岭腰乡，在一条下坡路上的加油站附近停车。杨某某、蒋某某和吴某甲等人下车走了，其和李某甲、林某、余某某在车上等。21时左右杨某某打电话给余某某说下单成功了，可以开车去接他们。蒋某某则留在庄家那等开奖。另6月25日晚20时左右，其和杨某某、吴某甲、余某某从庆元县出发到庆元的一个乡镇，杨某某和吴某甲到一户人家里谈好买六合彩的事后，其留下看包。当晚中奖号码是15号，买了1400元，赔率是1：40，共得奖金56000元，后其将钱包带回。次日杨某某到该处拿回25000元。之后其从杨某某处分得1400元，蒋某某、李某甲各分300元的中奖红包钱。三人所得的2000元均分后其得600多元。
（2）证人刘某某的证言，证实2015年6月28日9时左右一名男子到其店铺买了一包洗衣粉就离开了。当晚21时左右这名男子又带了两个人（一男一女）到其店铺。过了一会其看到店铺收银台上摆放三叠钱和一些零散的钱（均是一百元面值），其妻子王世芳告诉其是那些人来买六合彩的钱。过了一会一岭腰村村民来店铺买东西时告诉其来买六合彩的那三人可能是骗人的。于是王世芳就问留在店铺的那名男子另两个人的行踪并去找那二人，但没有找到。于是其就用小刀将三人留在店铺的钱包割开发现钱包里最上面是一张100元的现金，下面是一叠收据等纸张，其便将留在店铺的那名男子抓住。后附近的民警过来将该名男子带到岭腰派出所。后其看到那三人写的购买六合彩的单子总共买了36600元。
（3）证人许某某的证言，证实2015年6月28日13时左右，有一女的到政和县铁山镇中学旁其经营的小卖部问其是否有收六合彩并叫其帮助了解一下。当晚20时30分左右该名女子带了一男一女到其店铺，并拿出一个装有36600元的钱包给其用于买六合彩，其在清点好钱包内的钱后那一男一女又拿了一张六合彩的码单给其抄一遍。之后其告诉他们说其没问到收六合彩的人，这么多钱其不能收。之后这三人就离开其店铺了。
（4）证人吴某乙的证言及辨认笔录，证实2015年6月25日下午14时许，同村的黄某某、吴某丙二人带着一女子（后经依法辨认即吴某甲）到其家里买了100元的六合彩。当晚20时许，吴某甲带了两个男的到其家说要多买点六合彩，其便问其外甥吴某丁收不收，吴某丁表示可以，然后吴某甲买了20多个号码共31000元，并拿了31000元给其清点。其清点之后他们就将钱装在一个黑色的钱包里并用密码锁锁住，并将钱包放在桌子上。然后其中的一男（后经依法辨认即杨某某）一女先离开，剩下一年纪很小的男子（后经依法辨认即李某和）留在其家中看钱包。21时许李某和问其开什么，其便打电话问吴某丁后将开奖结果告诉李某和，李某和称其中了1400元，要给其56000元。其就将之前买六合彩的本金31000元给李某和，并叫李某和第二天再来拿25000元。第二天上午，吴某丁通过信用联社账户转账18900元给其，另6100元从其欠吴某丁的款项中由其支付。同日16时许两名女子（即吴某甲，另一名经依法辨认即林某）来其家中经黄某某作见证拿走剩余的25000元。
（5）证人黄某某的证言，证实2015年6月24日13时许一名外地女子到其位于安溪村新建路70号的店铺问有没地方买六合彩，当时吴某丙也在其店铺玩。其叫这女子到对面（即吴某乙家中）看下。然后这女的就到吴某乙家中去了，其和吴某丙见状也跟着去吴某乙家。这女的问吴某乙有没有六合彩买，吴某乙说帮助问下。后其就看到这女的买了100元钱便走了。当天吃过晚饭后该名女子又到其店铺问吴某乙去哪里了，其便打电话问吴某乙，等吴某乙到家后这女的又到吴某乙家中，其过了一会也到吴某乙家中，看到那女的拿了31000元买六合彩，当时还有一男的跟这女的一起。6月25日下午16时许，该女子叫其一起到吴某乙家中后。吴某乙说该女的昨天的六合彩买中了，要其帮忙作证，后来吴某乙拿了两万多元给该女的，当时还有一女子跟该女的一起来。
（6）证人吴某丙的证言，证实2015年6月24日下午14时许其在黄某某的庆福商店玩时，一女子到店里买了一瓶饮料后问其和黄某某会不会帮忙买六合彩。其便指向吴某乙家中让该女子到那问问，那女的便到吴某乙家中去了。其和黄某某见状也到吴某乙家中，看到那个女的问吴某乙哪里有的买六合彩，说完之后那女的就拿了100元给吴某乙称要买100元，并说晚上还会来。之后就离开吴某乙家。
4、被害人的陈述
（1）被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实2015年6月28日15时左右一名男子（后经依法辨认即杨某某）到其经营的芳信商行买饮料，并问其哪里可以买六合彩。其应他不知道后，杨某某又问其能不能帮助搭别人那买几个号码，后说晚上再说。当晚21时左右，杨某某又带一男一女（后经依法辨认即蒋某某、吴某甲）到其店铺叫其帮忙报买六合彩，并告诉其若中奖了给500元报酬。然后杨某某将一张记有21个号码合计36600元的六合彩号码单放店铺收银台上。吴某甲又拿了一个钱包给其看，其清点了一下钱包内零散的钱有6600元，其它还有三叠，吴某甲说每叠10000元，共计有36600元。清点完之后吴某甲将钱放回钱包里并用密码锁锁上。其又根据杨某某的要求将六合彩单子抄一遍给杨。然后杨某某告诉其若中奖了，钱包里的本金要还回去，剩余的奖金第二天来拿，其表示同意。之后杨某某称要去吃饭，将钱包放在其店铺，留一个小弟（即蒋某某）在店铺看钱包。后其经人提醒发现被骗了，便让蒋某某打电话给杨某某。过后不久其再让蒋某某给杨某某打电话时杨的电话就关机了，其便到外面去找杨某某等人未果。在其正要报警的时候派出所民警经过其店铺，其便向民警陈述了事情经过，民警就将蒋某某带回岭腰派出所。
（2）被害人吴某丁的陈述，证实2015年6月25日晚20时左右，其舅舅吴某乙打电话问其有人要买31000元的六合彩收不收，其告诉吴某乙收下来，之后吴某乙就报了20多个号码给其。当晚21时30分开奖后其发现吴某乙报给其的号码中一个买了1400元的号码中了，奖金56000元。其便打电话给吴某乙将买六合彩的31000元给买六合彩的人，其再转账25000元给他。后吴某乙称先归还给其之前的欠款6100元，其再转账18900元即可。其便于25日23时左右汇款18900元给吴某乙。后其还告诉吴某乙这伙人可能是骗人的，以后不要收了。
5、被告人的供述
（1）被告人蒋某某的供述及辨认笔录，证实2015年4月11日左右，其在广东佛山网吧上网时遇到一名“阿华”的男子介绍其去做六合彩，并给了其一个老板的电话号码和一张到江西上饶的汽车票。之后其到上饶找到了老板并了解到团伙共有8人，其中有两个老板分别叫“表哥”（后经依法辨认即杨某某）和“老钱”，一个女的，一个叫“阿彪”（后经依法辨认即余某某）的司机（驾驶浙B6DB**起亚牌轿车），一个负责找庄家的“金水”（后经依法辨认即高某某），以及负责看包的李某和、“阿飞”和其。杨某某告诉其会事先准备好两个一样的钱包，一个装有真钱，另一个表面装一张面额100元的真钱，其他是纸片、收据。杨某某等人会找好六合彩庄家，买好码后杨某某趁庄家不注意时将钱包调包，其就留在原地等开奖结果，若中奖就由其带着钱包先离开，杨某某再过来和庄家结算，若未中奖其则找机会逃跑，跑不掉就当什么事情都不知道。之后杨某某带着其在上饶买了几次六合彩，共中奖了三次，其分得2700余元。6月15日左右，杨某某带着其一伙人到浙江庆元。同月28日，杨某某带其和余某某、李某和、还有一女的（后经依法辨认即吴某甲）到政和县岭腰乡，其和杨某某、吴某甲到一个店铺，余某某在车上准备接应，李某和也在车上等。当时杨某某和吴某甲到店铺内和庄家谈，其在店铺门口等，杨某某买好码后叫其在店铺门口等开奖。21时许庄家问其杨某某去哪里了，并叫其打电话给杨某某。之后庄家就怀疑有问题，把门堵住不让其走。21时30分左右开奖结果出来之后，因没有中奖且杨某某电话打不通，庄家就把杨某某留下的钱包割开后发现里面就一张真钱，就与其发生了争执。这时民警路过这里就把其传唤到公安机关去了。前一天五人也有联系了两个庄家，是杨某某和吴某甲去找的庄家，李某和负责看包，其和余某某在车上等，但这两次都没有成功。另6月23日和25日晚，其和李某甲、司机（后经依法辨认即高某某）和一个女的一起分别到庆元县车站和一个乡镇去找庄家，但都没有成功，并且其在车上听到25日晚找的庄家没有成功是因为那女的在换假钱包过程中钱包掉地上被庄家发现了。25日晚22时左右，李某和回到宾馆告诉其说他中奖了，其分得打水钱300元以及生活费等共计725元。
（2）被告人李某甲的供述与辨认笔录，证实2015年3月底在广东佛山通过蒋某某认识“华哥”，“华哥”便介绍其和蒋某某到江西上饶去做六合彩诈骗。之后其和老板等人在江西上饶以调包买六合彩的形式诈骗，当时还有其他人参与但是其不认识。其见过面的人除了蒋某某外有8人，一伙人先后在宁波、台州、温州、广丰、乐清等地诈骗。之后李某和联系其之后也加入团伙。后一伙人又陆续到义乌、丽水等地诈骗且在丽水成功了一次。6月25日一行人到了庆元即买中了一次，李某和分到1400元，其和蒋某某各分得300元。三人所得的钱均分后其分得665元。6月28日晚准备再次作案时，蒋某某就被抓了。其一行人共有两辆小车，一辆是车牌号有4位数是6D38的紫色起亚牌小轿车。其和蒋某某、李某和平时吃住的开销都是由老板（后经依法辨认即杨某某）负责，三人跟着杨某某出去诈骗，若负责看包的那次有中奖，杨某某会把得到的赃款扣除所有人的开销后将剩下的十分之一给中奖看包的人，其他两个负责看包的则每人分300元。其和蒋某某、李某和约定把得到的钱均分成三份。之后其还依法辨认出一起参与诈骗的人有余某某、林某、吴某甲、蒋某某、李某和等人。
（3）被告人杨某某的供述和辩解，证实2015年端午节其和外甥高某某聊天时谈到其之前有和广西人做六合彩诈骗的事，之后高某某提议叫其自己出来做，高某某也加入。其告诉高某某诈骗的方式是事先准备好两个一样的钱包，一个装有真钱，另一个装纸片、收据，然后让高某某等人去找六合彩庄家。找到庄家后先将真钱包给庄家看，再趁庄家不注意时用假钱包将真钱包调包，然后在找借口离开，留一个小弟在庄家那看钱包。若中奖就由看包小弟带着钱包先离开，其领取到奖金后分给负责找到这个庄家的人500元，给负责看包的小弟扣除日常开支后全部钱款的十分之一，然后其还会给一起来的人每个人300元的水钱。若未中奖其则叫小弟找机会逃跑，也没有钱分。之后高某某又邀吴某甲、林某加入。4、5月初时，其又叫余某某开车载其去外地买六合彩，其一个月给余某某8000元。一开始其一伙人就在上饶买，后来经广东朋友介绍了一个小弟过来，其告诉小弟做事的操作方法（即调包的方式），后来这个小弟又介绍了两个小弟过来。开始叫余某某出来时，其没有告诉余某某是用调包的方式买六合彩。后来在小车上余某某有看到其拿着两个一样款式的钱包。高某某应该有告诉吴某甲、林某以调包的方式买六合彩，并且其以调包方式买六合彩的时候吴某甲与林某都有参与。吴某甲、林某负责找六合彩庄家，并且在买六合彩时协助其调包真假钱包。高某某除负责开其租来的吉利牌小轿车外，还有去找六合彩庄家，有时也会带人去以调包的方式向六合彩庄家买六合彩，余某某负责开车，三个小弟负责看包。路上的开支都是由其支付，真假钱包亦系其准备的，钱包有时由其保管，有时给吴某甲、林某保管。其在上饶和乐清诈骗了3次是和上饶一姓徐的男子实施的。6月25日晚上，其和吴某甲、年龄最小的看包小弟（即李某和）、余某某四人到庆元的一个乡镇，以之前商量好的调包的方式通过一个中间人向庄家买六合彩。当晚共买了21个码共31000元。买好之后其和吴某甲先离开，李某和留在那里看包。当次开奖其中奖56000元。之后李某和便将钱包带回。次日吴某甲和林某从中间人那拿回扣除本金之外的25000元。其将这25000元分给了余某某3000元车费和300元水钱（即中奖红包），给了吴某甲800元（其中300元为水钱），林某和高某某各300元，李某和1700元（其中300元为水钱），另2名看包小弟各300元，剩下的钱扣除日常开支9000元后其分得9000元。6月27日，其和余某某、吴某甲、林某等人从庆元到岭腰乡，在一个卖菜店铺和一家超市找了两个庄家。6月28日18时左右，其和余某某、吴某甲、林某以及三个看包小弟到铁山镇林某之前找好的庄家那买六合彩，因其买的太大老板娘没要。之后又开车到岭腰乡前日找的卖菜店铺，后该店铺老板说太大了不要。于是其和吴某甲和一个广西表弟（即蒋某某）到之前找好的一家超市处，同样以调包的方式向老板买了21个码共36600元的六合彩。买好之后其和吴某甲就离开超市并和余某某等人开车回到庆元县的宾馆。第二天其联系不上蒋某某，其想蒋应该被抓了，于是在6月30日其一行人就想开车回老家，在回去的路上被庆元县的民警抓了。该次实施了诈骗之后，因为路上开支，其从钱包内拿了一些钱出来用，故钱包被公安民警暂扣时只有33700元。其一伙人共使用两辆车，一辆起亚K3轿车已被公安机关暂扣，这辆车是余某某的，另外一辆金刚小轿车是租来的，因租期到了已经还回鄱阳县了。后其还依法辨认出其团伙的成员林某、吴某甲、余某某、李某甲、高某某、李某和等人。
（4）被告人吴某甲的供述及辨认笔录，证实2015年端午节过后，其丈夫高某某的舅舅杨某某到其家中邀其和高某某帮忙买六合彩。杨某某让其和高某某帮找六合彩庄家，若买中了，则给找到该庄家的人500元，没中则没钱，吃饭住宿的花销都由杨某某出。其便叫其嫂子林某一起来了。2015年6月25日晚21时左右，其和杨某某、李某和、余某某四人开一辆暗红色小车到庆元县的一个乡镇，经人介绍后其找到的一个庄家处（后经其辨认即庆元县安南乡安溪村新建路吴某乙家）购买六合彩。其和杨某某等人通过假钱包调包真钱包的方式买了31000元的六合彩，然后其和杨某某便离开，留李某和在那里看包。到21时30分六合彩开奖，中了56000元，李某和便把假钱包带回给杨某某。当晚回宾馆后，其便告诉高某某、林某，杨某某在买六合彩过程中用假钱包将真钱包调包。次日15时左右其和杨某某、余某某、林某四人到吴某乙家取扣除本金后还应得的奖金25000元，但没人在家。17时左右其和林某又到吴某乙家拿回了25000元。之后杨某某分给其500元、林某和高某某各300元水钱（即中奖红包）。28日19时左右，杨某某又叫其和余某某、蒋某某等人一起去买六合彩。当晚由余某某负责开车，其和杨某某、林某、李某甲、蒋某某、李某和等人先到政和县铁山镇，其和李某甲、杨某某、林某四人到一家杂货铺（后经辨认即铁山镇中心街锦云鱼庄）买六合彩，后该店铺老板娘因其买的太大了不收，其一伙人便离开店铺开车去岭腰乡。到岭腰乡的一家店铺（后经辨认即岭腰派出所斜对面芳信商行）后，杨某某和庄家谈好买六合彩的事情并将一真钱包交给庄家，待庄家清点完之后再由其将之前杨某某给其的买码单（金额共3万多元）给庄家抄写，杨某某趁庄家抄写码单的时候快速用假钱包将真钱包调包，然后杨某某叫余某某来接其和杨某某二人，留蒋某某在庄家处等开奖，若没中奖蒋某某就趁机逃跑，若中奖了则将假钱包取回并与庄家结算奖金，杨某某再按原先的约定支付其报酬。其团伙分工是白天由余某某、高某某负责开车，其和杨某某、林某负责找六合彩庄家，晚上余某某再开车载其和杨某某等人去庄家处，杨某某负责调包钱包，其负责拿钱包和六合彩码单给庄家。其认为余某某和杨某某每天都在一起且住一起，应该知道是以假钱包调包真钱包的方式买六合彩。后其还依法辨认出杨某某、林某、蒋某某、李某甲、李某和、余某某、高某某等人。
（5）被告人林某的供述与辨认笔录，证实2015年端午节（6月20日）的前一段时间，吴某甲叫其跟杨某某一起出来找庄家买六合彩骗人（具体诈骗方式是找到六合彩庄家之后，杨某某带两个黑色皮包和码单去找庄家，一个皮包装真钱一个皮包装纸张。杨某某先将真钱包给庄家看完之后，在庄家下单时，趁机用假钱包和真钱包调换，最后由看包小弟留下负责看包。如果中奖了就第二天去拿钱，没中奖看包小弟找机会逃跑。）每天500元的工资，其便同意了。6月22日左右，其和吴某甲、杨某某和开车的师傅（后经依法辨认即余某某）乘一辆小车从江西鄱阳到浙江庆元县。杨某某告诉其和吴某甲：六合彩开奖的当天，白天的时候开车师傅带其和吴某甲去乡镇找六合彩庄家，找到后晚上就去找庄家买码。之后其和吴某甲、杨某某在庆元县的一个乡镇的棋牌室找庄家未果。在星期四的时候其和吴某甲、杨某某、余某某四人又到庆元县的一个乡镇，其和吴某甲、杨某某分开去找庄家，其和吴某甲没有找到，杨某某找了一个庄家。当天晚上杨某某、吴某甲等人到杨某某找的那个庄家那买六合彩，买中了一个1300多元的码。次日其和杨某某、吴某甲、余某某到庄家家里领钱，开始去庄家没在家，等地傍晚其和吴某甲两人又去了一次拿回两万多元，之后其一伙人就回庆元了。之后的星期日10时左右，其和吴某甲、杨某某、余某某四人又从庆元开车到政和岭腰乡，杨某某下车找庄家，其三人开车到下一个乡镇去找庄家。之后其和吴某甲经麻将馆的人介绍找到一个卖玩具的店铺有卖六合彩并与庄家约好晚上去买。当日19时左右，其和杨某某、吴某甲、余某某及三个看包小弟先到其找到的那个庄家处去买六合彩，庄家说其买的太大了不收，一伙人又开车回岭腰乡，杨某某、吴某甲、看包小弟（蒋某某）三人到杨某某找好的庄家处买六合彩，其和余某某及另两个看包小弟在车上等，过了20分钟杨某某和吴某甲回到车上，蒋某某留在现场看包，其一伙人便去吃饭了，之后杨某某接到庄家打来的电话，杨某某说感觉有点不对劲。后来车上的小弟就联系蒋某某问蒋出来了没有，蒋某某说他走不了。之后余某某就直接开车回庆元了。6月30日晚上其上场准备去接另两个看包小弟时被抓了。买中1300多元那次扣除买六合彩的本金外从庄家处还领到两万多元，其分得300元的水钱。其在这当中有和高某某去找过一次庄家，且其一伙人都知道是以调包真假钱包的方式买六合彩进行诈骗，真假钱包都是杨某某准备的。其还依法辨认出吴某甲、杨某某、高某某、余某某。
（6）被告人高某某的供述与辨认笔录，证实2015年端午节时其舅舅杨某某叫其到外地帮助找买六合彩的庄家，找到一个庄家杨就给其500元，路上的伙食费和住宿费都由杨出。2015年6月23日，其就开一辆白色小车带其前妻吴某甲和嫂子林某从鄱阳县出发到浙江省衢州市和杨某某汇合，杨某某车上有一个姓余的男子（后经依法辨认即余某某）以及另外三个男子共5个人。6月24日其一伙人开车到了浙江省庆元县，其和杨某某、吴某甲、林某和余某某住一个宾馆，另三个男子住另外一个宾馆。6月25日这天有六合彩开奖，其就带着林某到乡镇去找庄家，到了一个乡镇后林某下车去找，其在车上等，过了几分钟林某就回来说没有找到，其和林某便回庆元住的宾馆里了，余某某则开车带杨某某、吴某甲去找庄家。6月26、27日六合彩没开奖，28日其开的白色小车有点问题，杨某某叫其把车开回老家还给别人，30日其从上饶坐车到庆元找杨某某等人，听杨某某他们说有个小孩联系不上，可能是出事了。另平时其和吴某甲、林某住一个房间，三人比较固定一起吃饭，有时也会打架一起吃，吃饭住宿的钱都是杨某某支付的，26日晚杨某某有给了其300元，且杨某某还有给了1000元给其作为开车回家的开销。其还依法辨认出林某、吴某甲、李某甲、杨某某等人。
（7）被告人余某某的供述与辨认笔录，证实2015年端午节其在老家时，杨某某叫其帮助开车到外地买六合彩，如果买中就分其3000元，过路费和油费由杨负责，其便同意了。端午节后的两、三天，其和杨某某以及另外三个男的一起从老家出发到浙江省衢州市，到衢州市后发现还有两个女的。之后其一伙人在衢州找了两、三天都没找到六合彩庄家，便离开衢州到庆元县。到庆元的第二天其开车载杨某某和一长头发的女的的到庆元县“八都”、“淤上”和岭腰乡隔壁的乡镇（即安南乡）去找庄家。每到一个乡镇杨某某就让其将车停在路边，杨某某和那女的便下车去找庄家，等联系好后再回到车上。当晚其开车载杨某某、吴某甲和两名男子一起到安南乡。其和一名男子在车上等了30分钟左右，杨某某和吴某甲就回到车上，接着就在车上用手机查询六合彩开奖信息，之后杨某某打电话给那没有上车的男子说买中了，可以把东西拿回来。然后其便开车接回那名男子回庆元了。第二天下午起开车载杨某某和吴某甲、林某到安南乡。杨某某和吴某甲下车去庄家家拿钱，过了一会杨某某等人回来说人不在家，逛一会傍晚再去。之后一伙人在岭腰乡吃过晚饭后，吴某甲、林某就到庄家那拿回钱便回庆元了。回到宾馆后杨某某分给其3000元。28日上午其和杨某某、吴某甲、林某又开车到岭腰乡去找庄家。其到岭腰乡后在车上等，杨某某、吴某甲和林某下车去找庄家，过了一会四人又开车到铁山镇去找庄家，之后再返回庆元。28日晚上其和杨某某、吴某甲、林某以及那三名男子（李某甲、蒋某某、李某和）从庆元出发到铁山镇，但在铁山镇没有买码，接着又回到岭腰乡。到岭腰乡后杨某某和吴某甲下车去找庄家，其四人则在车上等。后其按杨某某的指示接回杨某某与吴某甲，就开着车在附近等开奖。杨某某还骗那个庄家在店铺吃饭，等等就去找庄家。后发现没有中奖，杨某某让其中一个男的打电话给留在庄家店铺的男子说没中并问他好不好出来。其听那男子的意思是有人把他看住不好走，杨某某就让其把车子开到庆元去了。其一伙共有8人，杨某某是其岳父，其余的人其不认识，只知道一个人叫“金水”。其负责开车，车是其自己的暗殷红色、车牌为浙B6DB**号起亚K3轿车，另有时高某某也会开车。每到一个乡镇后杨某某安排人下车去找庄家，找到庄家后杨某某安排人去买码，具体的分工其不清楚。其和杨某某出来后一共从杨某某处得了3300元。
6、现场勘查笔录、照片，证实涉案车辆的情况。
关于辩护人叶雪明、高机焕、宋祖伟提出指控被告人杨某某、吴某甲等八人共同商量到外地进行诈骗的事实不清，证据不足的辩解。经查，本案经被告人杨某某组织、策划，并告知各被告人诈骗方式及各被告人的分工后，八被告人一同到外地实施诈骗行为，故辩护人此节辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。
关于辩护人叶雪明、高机焕、宋祖伟提出指控的第一起诈骗既遂的数额应以25000元认定；另指控的第二起诈骗36600元未遂部分不应当定罪量刑的辩护意见。经查，被告人杨某某等人通过吴某乙向被害人吴某丁投注六合彩中奖奖金为56000元，虽从被害人吴某丁处得款25000元，但被害人吴某丁支付给被告人杨某某等人的为中奖奖金56000元，故诈骗既遂数额为56600元；另本案指控的两起均系达到数额较大幅度，而诈骗罪有既遂，又有未遂的，达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂定罪处罚，未遂部分作为量刑情节酌情予以考量；故辩护人提出此节辩解意见本院不予采纳。
另辩护人高机焕提出被告人高某某是从犯，不需对其未参与的犯罪负责。经查，被告人高某某与被告人杨某某等人从鄱阳县出发时即有一起到外地进行诈骗的犯罪故意，且其到庆元县后根据之前的约定同被告人林某外出寻找六合彩庄家，之后亦有从被告人杨某某处分得赃款。故被告人高某某应当对起诉书指控的犯罪行为负责。辩护人此节辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人杨某某、吴某甲、高某某、林某、蒋某某、李某甲、余某某以非法占有为目的，采用调包投注六合彩筹码的方式骗取他人现金，其中被告人杨某某、吴某甲、高某某、林某、蒋某某、李某甲、余某某一次56000元既遂，被告人杨某某、吴某甲、林某、蒋某某、李某甲、余某某一次36600元未遂，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控七被告人的罪名均成立。被告人高某某有前科劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关提出被告人蒋某某有自首情节，依法可从轻或减轻处罚的意见；经查，被告人蒋某某系被发现诈骗行为后，被巡查民警当场传唤到案，故公诉机关此节意见与法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某甲、高某某、林某、余某某、蒋某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；各被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；辩护人叶雪明、高机焕、宋祖伟此节辩护意见有事实与法律依据，本院予以采纳；','2018-10-02
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