湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0481刑初317号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人唐某甲，男，1964年11月26日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日经耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕。2016年8月6日被耒阳市公安局监视居住。
被告人陆某甲，绰号“叔公”，男，1971年9月22日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日经耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕。2017年1月12日被本院取保候审。
辩护人符承顺，湖南金雁律师事务所律师。
辩护人符容涛，湖南金雁律师事务所律师。
被告人陆某乙，男，1971年9月2日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月24日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日经耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕。2016年12月23日被本院取保候审。
被告人曾某林，男，1971年10月12日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年8月29日被本院取保候审。
被告人曾某乙，女，1974年2月6日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年5月30日被耒阳市公安局取保候审，2016年8月29日被本院取保候审。
被告人曾某丙，男，1971年5月23日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年7月1日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年8月30日被本院取保候审。
被告人曾某丁，男，1977年10月21日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月23日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月29日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，次日由耒阳市公安局执行逮捕。2016年5月31日被耒阳市公安局取保候审。2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月25日被本院取保候审。
被告人李某华，男，1971年12月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，中共党员，经商。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月29日被本院决定逮捕，2016年7月29日被本院取保候审。
被告人李某枚，女，1976年8月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，耒阳市质监站临聘职工。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年6月7日被耒阳市公安局取保候审。2016年8月29日被本院取保候审。
被告人谷某文，男，1976年10月8日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年7月1日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年9月2日被本院决定取保候审。
被告人刘某甲，男，1977年1月25日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年6月8日被耒阳市公安局取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年9月30日被本院决定取保候审。
被告人王某甲，男，1976年4月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年7月1日被耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月24日被本院决定取保候审。
被告人周某甲，男，1972年2月21日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年5月31日被耒阳市公安局取保候审。2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年10月7日被本院取保候。
辩护人罗爱连，湖南教正律师事务所律师。
被告人罗某甲，男，1969年2月7日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年4月21日被耒阳市公安局取保候审。2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月25日被本院取保候。
被告人谷某丹，女，1983年5月23日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日经本院决定取保候审。
被告人罗某乙，女，1979年10月29日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日本院决定逮捕，2016年8月17日本院决定取保候审。
被告人刘某乙，男，1972年5月13日出生于湖南省耒阳市，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月12日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年4月20日被耒阳市公安局取保候审。2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月29日被本院取保候审。
被告人林某甲，女，1964年7月12日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪批准逮捕，当日由耒阳市公安局执行逮捕，2016年6月3日被耒阳市公安局取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月16日被本院取保候审。
被告人肖某甲，男，1962年11月11日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月16日被本院取保候审。
被告人谷某梯，男，1974年8月13日出生于湖南省耒阳市，身份证号码4304191974********，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月19日被本院取保候审。
被告人李某成，男，1966年8月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日耒阳市人民检察院以涉嫌犯赌博罪构罪不捕，当日被耒阳市公安局取保候审。2016年4月26日耒阳市人民检察院决定取保候审，2016年7月28日被本院决定逮捕，2016年8月18日被本院取保候审。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2016]305号起诉书指控被告人唐某甲、陆某甲、陆某乙、曾某林、曾某乙、曾某丙、曾某丁、李某华、李某枚、谷某文、刘某甲、王某甲、周某甲、罗某甲、谷某丹、罗某乙、刘某乙、林某甲、肖某甲、谷某梯、李某成犯赌博罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月13日、10月17日二次公开开庭进行审理。耒阳市人民检察院指派检察员王拂冉出庭支持公诉，被告人唐某甲、陆某甲、陆某乙、曾某林、曾某乙、曾某丙、曾某丁、李某华、李某枚、谷某文、刘某甲、王某甲、周某甲、罗某甲、谷某丹、罗某乙、刘某乙、林某甲、肖某甲、谷某梯、李某成及被告人陆某甲的辩护人符承顺、符容清、被告人周某甲的辩护人罗爱连到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控：
2012年以来，陈某甲(另案处理)与被告人陆某乙、陆某甲、唐某甲等人先后组织、参与地下“六合彩”赌博活动，上述人员不断发展下线，在耒阳市形成一个涉案人员众多、跨地广的庞大的网络赌博组织。上线收受下线在地下“六合彩”网站上的投注，利用香港六合彩开奖结果作为其赌博开奖、计算输赢的依据，利用上线开发的地下“六合彩”网站作为投注和自动进行计算输赢的统计平台，利用银行转账或付现的方式进行资金结算，以抽水的方式非法牟利，该赌博组织涉案的地下“六合彩”赌博金额上亿元，输赢数千万元，严重扰乱了我市正常的社会秩序和良好的社会风俗。具体犯罪事实如下：
1、被告人陆某乙涉嫌的犯罪事实
2016年上半年以来，被告人陆某乙以营利为目的通过地下“六合彩”网络收受下线陆某甲等人的地下“六合彩”投注后报给上线陈某甲(另案处理)，陆某乙通过自己的银行帐号（账号详见附件，下同）与上线陈某甲提供户名为陈某甲、梁某甲、李某飞、苏某某、张某甲等人的银行帐号、下线陆某甲提供的户名为陆某甲、陆某丙的银行帐号进行地下“六合彩”资金转账结算。陆某乙共收受地下“六合彩”投注三百余期。陆某乙汇入陈某甲提供的银行账号共计15017650元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
2、被告人陆某甲涉嫌的犯罪事实
2012年下半年以来，被告人陆某甲以营利为目的通过地下“六合彩”网络收受下线唐某甲投注报给上线吴某甲(现在逃)。2015年上半年后，又将收受唐某甲等人的地下“六合彩”投注报给上线陆某乙。陆某甲通过户名为陆某甲、陆某丙的银行帐号与下线唐某甲提供的户名为唐某甲、段某甲、何某甲、黄某甲等人的银行帐号进行地下“六合彩”资金转账结算。陆某甲共收受地下“六合彩”投注四百余期。陆某甲汇入陆某乙提供的账号共计17771550元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
3、被告人唐某甲涉嫌的犯罪事实
2012年下半年以来，被告人唐某甲以营利为目的先后发展下线曾某丙、李某枚、刘某甲、谷某文、周某甲、谷某梯、贺某某、肖某甲、林某甲、李某成、龙某甲、罗某乙、李某华、罗某甲、谷某丹、王某甲、刘某乙等几十人，分别在耒阳市公平圩镇、小水镇、遥田镇、耒阳城区等地通过网络、电话等方式收受地下“六合彩”投注，通过网络报给广东的上线陆某甲。唐某甲提供户名为唐某甲、段某甲、何某甲、黄某甲、何某乙、段某乙等人的银行帐号与上线陆某甲提供户名为陆某甲、陆某丙的银行帐号、下线曾某丙、李某枚、刘某甲、谷某文、周某甲、谷某梯、贺某某、肖某甲、林某甲、李某成、龙某甲、罗某乙、李某华、罗某甲、谷某丹、王某甲、刘某乙等人提供的银行帐号进行地下“六合彩”资金转账结算。唐某甲共收受地下“六合彩”投注数百期，唐某甲汇入陆某甲提供的账号共计7758145O元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
4、被告人曾某林涉嫌的犯罪事实
2010年以来，被告人曾某林以营利为目的收受下线的地下“六合彩”投注报给上线“阿民”(基本情况不详，现在逃)。2015年4月份以来，被告人曾某林通过网络收受下线曾某丙、曾某乙、王某乙等人的投注，再通过网络报给上线“阿民”。曾某林收受投注近百期。曾某林汇入“阿民”提供的银行帐号金额共计5543010元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
5、被告人曾某乙涉嫌的犯罪事实
2015年以来，被告人曾某乙以营利为目的通过网络和付现的方式收受下线曾某丙、曾某戊、李某凤等人的投注，2015年7月份前，通过网络报给上线曾某己(现在逃)，7月份后，通过网络报给曾某林。共收受投注一百余期。曾某乙汇入曾某林账户共计2333570元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
6、被告人曾某丙涉嫌的犯罪事实
2014年4月份以来，被告人曾某丙以营利为目的发展下线曾某丁等人，通过银行转账或现金的方式收受下线的地下“六合彩”投注，通过网络报单给上线唐某甲。2015年7月份后，曾某丙又将部分投注通过网络报给曾某林和曾某乙。曾某丙通过户名为曾某丙、曾某庚、李某君、李某南等人的银行帐号与上线唐某甲、曾某林、曾某乙提供的银行帐号、下线曾某丁等人提供的银行帐号进行地下“六合彩”资金转账结算。共接受投注二百余期。曾某丙通过银行帐号汇入唐某甲、曾某林、曾某乙账户共计4004126元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
7、被告人曾某丁的犯罪事实
被告人曾某丁为获取非法利益，自2014年12月开始接受买码人员陈某乙、李某鹏、温某某、曾某辛等近20人的投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，曾某丁通过网络将投注报给上线曾某丙。曾某丁共收受地下六合彩170余期，曾某丁使用的银行帐号与上线曾某丙的银行帐号汇给曾某丙799630元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
8、被告人李某华的犯罪事实
被告人李某华以营利为目的，自2013年7月份开始收受谭某甲、罗某丙、雷某甲、段某丙、李某兰、张某乙、李某顺等买码人地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在接受买码人的投注后，李某华通过电话等方式将收受的投注码单总单后报给上线被告人唐某甲。每期地下“六合彩”自动结算输赢后，被告人李某华将款项通过银行转账的方式进行与唐某甲进行资金结算。李某华共收受地下“六合彩”投注三百余期，李某华汇入唐某甲银行账号共计3847971元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
9、被告人李某枚涉嫌的犯罪事实
被告人李某枚以营利为目的，自2015年10月开始联系上线被告人唐某甲后开始收受买码人文某某、林某乙、李某甲、段某丁、肖某乙、刘某丙等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，李某枚通过网络、电话等方式将收受的投注报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，李某枚将款项通过转账的方式与唐某甲进行资金结算。李某枚共收受地下“六合彩”投注三十余期。李某枚通过银行转账流转给唐某甲共计金额3678850元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
10、被告人谷某文的犯罪事实
被告人谷某文以营利为目的，自20l5年1月份开始接受买码人蔡某甲、曹某甲、梁某乙、彭某甲等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，以抽取“水钱”的方式共非法获利。在收受买码人的投注后，谷某文通过网络、电话等方式将收受的投注码单总单后报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，谷某文将款项通过银行转账或现金的方式与唐某甲进行结算。谷某文共收受地下“六合彩”投注四十余期，谷某文通过银行账号汇给唐某甲共计2609425元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
11、被告人刘某甲的犯罪事实
被告人刘某甲以营利为目的，自2015年4月开始联系上线唐某甲后开始收受买码人蔡某乙、黄某乙、廖某甲、刘某丁、曹某乙等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，刘某甲通过网络、电话等方式将收受的投注报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，刘某甲将款项通过银行转账方式与唐某甲进行资金流转。刘某甲共收受地下“六合彩”投注一百余期，其通过银行转账流汇给唐某甲共计2209170元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
12、被告人王某甲的犯罪事实
被告人王某甲以营利为目的，2014年3月份开始收受刘某乙、罗某甲、罗某乙、刘某戊、熊某甲、刘某己等买码人地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，以抽取“水钱”的方式共非法获利。在接受买码人的投注后，王某甲通过网络、电话等方式将收受的投注码单总单后报给上线被告人唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，王某甲将款项通过银行转账等方式进行资金结算。王某甲共收受地下“六合彩”投注二百余期，其通过银行汇给唐某甲169021O元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
13、被告人周某甲的犯罪事实
犯罪嫌疑周某甲以营利为目的，自2014年11月联系上线被告人唐某甲后开始收受买码人谢某甲、伍某甲、梁某丙、资某甲、资某乙、邓某某、鄢某某等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，周某甲通过网络、电话等方式将收受的投注报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，周某甲将款项通过银行转账或现金的方式与唐某甲进行结算。周某甲共收受地下“六合彩”投注一百八十余期，周某甲通过银行转账流汇给唐某甲共计金额836210元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
14、被告人罗某甲、谷某丹的犯罪事实
被告人罗某甲、谷某丹(同居关系)以营利为目的，自2O15年2月份开始接受罗某丁、刘某戊、罗某戊、罗某己、谷某芳、刘某己等买码人地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在接受买码人的投注后，罗某甲、谷某丹通过网络、电话等方式将收受的投注码单总单后报给上线被告人唐某甲。每期地下六合彩网站自动结算输赢后，罗某甲、谷某丹将赌博款项通过银行转账等方式与唐某甲进行资金结算。罗某甲、谷某丹共收受地下“六合彩”投注一百余期，罗某甲、谷某丹通过银行汇给唐某甲376960元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
15、被告人罗某乙的犯罪事实
被告人罗某乙以营利为目的，自2015年2月份开始接受刘某生、李某香、曹某丁、刘某己等买码人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在接受买码人的投注后，罗某乙通过电话、网络等方式将收受的投注码单总单后报给上线被告人唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，罗某乙将款项通过银行转账或现金的方式与唐某甲进行结算。罗某乙共收受地下“六合彩”投注一百余期，罗某乙通过银行转账汇出唐某甲259750元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
16、被告人刘某乙的犯罪事实
被告人刘某乙以营利为目的，自2015年5月份左右开始接受李某乙、熊某甲、刘某己、刘某戊、罗某甲等买码人地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在接受买码人的投注后，刘某乙通过网络、电话等方式将收受的投注码单报给上线被告人唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，刘某乙将款项通过银行转账方式与唐某甲进行资金结算。刘某乙共收受地下“六合彩”投注八十余期，刘某乙汇给唐某甲共计231900元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
17、被告人林某甲、肖某甲的犯罪事实
被告人林某甲、肖某甲夫妇以营利为目的，自2013年上半年由肖某甲联系上线唐某甲后开始接受地下“六合彩”投注，从中以抽取“水钱”的方式获利。后肖某甲交给妻子林某甲收受地下“六合彩”投注，肖某甲因在外地务工，其仅在回家后协助林某甲。期间，林某甲、肖某甲夫妇收受买码人刘某元、罗某花、肖某丙、章某甲、李某云、刘某光、李某任、林某丙、何某丙、罗某妹、段某戊等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，林某甲与肖某甲夫妇通过电话、网络等方式将收受的投注码单报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，林某甲将款项通过银行转账的方式与唐某甲进行结算。林某甲、肖某甲夫妇共收受地下“六合彩”投注三百余期，林某甲、肖某甲夫妇通过银行转账流转给唐某甲共计金额131465元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
18、被告人谷某梯的犯罪事实
被告人谷某梯以营利为目的，自2O13年8月联系上线被告人唐某甲后开始接受买码人谷某勇、谷某安、谷某甲、谷某雄、谷某乙等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，谷某梯通过电话、网站等方式将收受的投注报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，谷某梯将赌博款项通过银行转账或现金的方式与唐某甲进行结算。谷某梯通过银行转账汇给唐某甲共计金额11l600元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
19、被告人李某成的犯罪事实
被告人李某成以营利为目的，自2014年10月联系上线被告人唐某甲后开始接受买码人周某乙、李某丙、龙某乙、黄某丙等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，李某成通过电话、网络等方式将收受的投注报给上线唐某甲。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，李某成将款项通过银行转账方式与唐某甲进行资金结算。李某成共收受地下“六合彩”投注一百余期，其通过银行转账流转给唐某甲共计金额54520元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项。
耒阳市人民检察院为支持上述指控，当庭出具并宣读了相关的证据，并认为被告人唐某甲、陆某甲、陆某乙、曾某林、曾某乙、曾某丙、曾某丁、李某华、李某枚、谷某文、刘某甲、王某甲、周某甲、罗某甲、谷某丹、罗某乙、刘某乙、林某甲、肖某甲、谷某梯、李某成以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩规则进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其责任，并建议判处被告人陆某乙、陆某甲三年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；建议判处被告人唐某甲二至三年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；建议判处被告人曾某林、曾某乙、曾某丙、曾某丁、李某华、李某枚、谷某文、刘某甲、王某甲、周某甲、罗某甲、谷某丹、罗某乙、刘某乙、林某甲、肖某甲、谷某梯、李某成二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人陆某乙辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；他没有挣那么多的钱；他弟弟陆景杨被冻结的一个账户与六合彩没有关系；还有一辆奥迪车是他做六合彩之前买的，与六合彩没有关系。
被告人陆某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；唐某甲没有报单给他，都是唐某甲用电脑投注，那15张码单是他自己在家里买的；冻结的卡都是他以前开的，做石油生意的，卡里一直有这么多钱，下注的钱他没有截留，全部汇往上线了。
其辩护人符承顺的辩护意见是：1、指控陆某甲通过其尾号3596邮政银行储蓄卡向陆某乙为2474银行卡和8179银行卡共汇891340元的事实，该流水没有显示收款方账号、姓名等相关信息，故无法证明被告人将891340元汇款给陆某乙的事实；2、相关的证据证实陆某甲主要经营汽油和柴油的生意，及租赁方面的业务，并不是以赌博为业；陆某甲没有将相关的收入与六合彩款项汇入的几张卡严格的区分，陆某甲的一些合法收入也用相关的卡在进行交易；3、证据材料显示指控陆某甲的犯罪事实只有四张卡在进行“地下六合彩”交易，而公安机关将其所有的卡和相关的现金全部冻结，应依法予以解冻，且陆某甲的该四张卡，有其他款项交易；4、在本案当中陆某甲从中收取佣金进行投注，是帮助他人实施犯罪，故系从犯；5、因陆某甲转账投注的金额作为犯罪金额，其他的不属于犯罪金额，所以公安机关所冻结的资产应该予以解冻。
其辩护人符容涛的辩护意见是：陆某甲本身有油品的买卖生意及房屋租赁，应当剔除其银行卡中的相关合法收入；被告人陆某甲系初犯，认罪态度较好，对社会造成的危害性较小，犯罪情节较轻，主观恶性较小，请求对被告人陆某甲从轻处罚。
被告人唐某甲辩解称：对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪；公安机关扣押他老婆的存折及23.6万元的定期存款与涉案资金无关，请予以解冻；扣押的车是在2012年9月份（写六合彩之前）买的。
被告人曾某林辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；他只是帮老婆曾某乙和曾某丙从网上找了网站，自己没有获利。
被告人曾某乙辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；她是初犯，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人曾某丙辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；公安机关从他家里搜到的10000元现金是他老婆的。
被告人曾某丁辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人李某华辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；扣押物品清单中没有写从他老婆处扣押的一万多元钱。
被告人李某枚辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人谷某文辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。被告人刘某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人王某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；有一张扣押他的银行卡是办房贷的，还有一张是信用卡，希望可以返还；他的车子是用信用卡刷卡及借钱买的。
被告人周某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
其辩护人罗爱连的辩护意见是：1、被告人周某甲的银行账户流水是33.3万元，故涉案金额应认定为33.3万元，而不是83.621万元；2、周某甲具有以下法定和酌情从轻或者减轻处罚情节：（1）周某甲系从犯；（2）周某甲是坦白；（3）系初犯、偶犯，没有前科；（4）犯罪情节较轻，对社会的危害较轻；（5）积极退赃。综上，建议判处六个月以下拘役，或者适用缓刑。
被告人罗某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；请求从轻处罚。
被告人谷某丹辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪；家里有三个小孩需要照顾，请求适用缓刑。
被告人罗某乙辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人刘某乙辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人林某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人肖某甲辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人谷某梯辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
被告人李某成辩解称：指控的犯罪事实属实，自愿认罪。
经审理查明，耒阳市人民检察院指控被告人唐某甲、陆某甲、陆某乙、曾某林、曾某乙、曾某丙、曾某丁、李某华、李某枚、谷某文、刘某甲、王某甲、周某甲、罗某甲、谷某丹、罗某乙、刘某乙、林某甲、肖某甲、谷某梯、李某成犯赌博罪的事实，与本院审理查明的事实一致，对其指控本院予以确认。
另经审理查明：1、被告人陆某乙在羁押期间，向公安机关举报张某因涉嫌寻衅滋事网上追逃，并向民警提供张某工作地点。民警据此抓获犯罪嫌疑人张某，张某对其殴打他人一事供认不讳，已被刑事拘留。2、被告人刘某甲在2016年7月28日被逮捕之前，先行羁押了4个月27日；被告人周某甲在2016年7月28日被逮捕之前，先行羁押了4个月19日。3、耒阳市公安局冻结扣押、追缴被告人陆某乙资金人民币34647.85元，被告人陆某甲资金人民币2030959.49元，被告人唐某甲资金人民币850357元，被告人曾某林资金人民币109000元，被告人曾某乙资金人民币100000元，被告人曾某丙资金人民币185721.87元，被告人曾某丁资金人民币50000元，被告人李某华资金人民币124858元，被告人李某枚资金人民币330270元，被告人刘某甲资金人民币200000元，被告人谷某文资金人民币21762.16元，被告人王某甲资金人民币1592.99元，被告人周某甲资金人民币120000元，被告人罗某乙资金人民币26687.75元，被告人谷某梯资金人民币18722.5元，被告人罗某甲资金人民币110000元，被告人肖某甲、林某甲资金人民币84937.57元，被告人刘某乙资金人民币51319元，被告人李某成资金人民币10000元；同时扣押被告人谷某梯涉案工具三星SM-G9250手机一部，被告人李某枚三星GT-N7100手机一部、华为手机一部、银行存折一本、银行卡二张。地下六合彩码报一张、记事本一本，被告人谷某文三星SCH-1699手机一部、OPPO牌R811手机一部、存折二本、地下六合彩资料三本、小记事本二本、银行卡七张，被告人谷某丹、罗某甲生肖排期表三张、地下六合彩报纸八张、登记本二本、苹果A1524手机一部、三星GT-N7108手机一部、银行卡三张，被告人李某成银行卡四张，被告人周某甲三星S6edge手机一部，被告人曾某丙银行卡五张、账本五本、码报一本、记账硬纸一张、苹果6手机一部、华为4GLTE手机一部、码单四张，被告人李某华六张、亿通、小米手机各一部，被告人刘某甲银行卡十一张，作文本一本、华为GRA-
CL00手机一部，被告人刘某乙银行卡二张、三星SM-A5000手机一部，被告人陆某乙三星905S3G笔记本电脑一台、NOKIA牌RM-1125手机一部，被告人陆某甲苹果A1533、A1699手机各一部、手写码单十五张、账本一本、银行卡四张，被告人罗某乙苹果手机一部，被告人唐某甲身份证一张（黄某甲，唐某甲的另一身份）、欠条一张（罗某欠五万，115期）、华为荣耀ATH-
AL00、三星GT-19200、小米、三星SM-G3588V手机各一部、存折一本、银行卡五张、记事本一本，被告人王某甲银行卡六张、苹果A1528、电信天翼小灵通各一部、笔记本一本，被告人肖某甲、林某甲银行卡八张、存折二本、U盘二个、U盾一个、华为荣耀CHN-
CL00、CHN-
CL20手机一部，被告人曾某乙银行卡四张、X5PROV手机一部、地下六合彩资料书一本、地下六合彩码单本子七本、地下六合彩码单纸四张，被告人曾某丁笔记本一本，被告人曾某林苹果A1530、三星大屏、SM-A3000手机各一部、笔记本一本、笔记本单纸12十二张；扣押被告人陆某甲广州本田商务车（车牌：粤AMB3**）一辆、被告人唐某甲大众GOLF(车牌：湘D8TH**)一辆、被告人王某甲五菱宏光（车牌：湘D85B**）一辆。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人陆某丙的证言，证实她老公陆某甲周二、四、六开码的日子在家里接下线报来的地下六合彩码单，整理好码单后又报给上线，都是通过家里的电脑或者电脑与上线、下线联系，至于有哪些人她不清楚，她也没有参与。她只是给他在六合彩写单坐庄上提供了一些便利，她将她的农行卡给他在用。
2、证人何某乙的证言，证实唐某甲是其姐夫，其不知道何时唐某甲把自己和丈夫段某甲的身份证在银行开了银行卡，可能是在其妹妹处喝喜酒把身份证给过唐某甲买火车票，其没有耒阳市农商银行6230901804110815000（存折号84112010036099113011）这张银行卡。
3、证人段某甲的证言，证实唐某甲是其妻子的亲姐夫，其不知道何时唐某甲把自己和老婆何某乙的身份证在银行开了银行卡，可能是在其妻子妹妹处喝喜酒把身份证给过唐某甲买火车票，其没有耒阳市邮政银行6217995540002819775、农商银行84112010022515841011、邮政6221505540006122296这三张银行卡。
4、证人唐某乙的证言，证实唐某甲是其父亲，其不知道何时其父亲拿其身份证在建设银行开了（卡号6217002950104672082）的银行卡，2015年10月份的时候因其做生意需要办卡时，其父亲知道就告知其，并把卡给其。
5、证人何某甲的证言，证实唐某甲是其丈夫，其有一本农商银行存折（卡号84112010025635437011），没有给其丈夫用过。
6、证人曾某戊的证言，证实他总共写了45期六合彩单，通过微信或者电话报给了曾某乙，总共报给曾某乙的金额有5万元左右。
7、证人李某凤的证言，证实她通过微信或者电话在曾某乙那里买了1至2千元六合彩，共买了十多期的样子。
8、证人曾某妹的证言，证实她在曾某戊那买过二三次六合彩，一共投注27元。
9、证人曾某庚的证言，证实2015年11月的样子，曾某丙向他借10万元钱，他当时把邮政银行卡（卡号6217995540006273276）和密码给了曾某丙，里面当时有12万元人民币。卡曾某丙没有还给他，因为没过多久，曾某丙就被公安机关抓获。
10、证人李某英的证言，证实2015年农历10月的样子，曾某丙向她借一万元钱，但因她没有这么多现金，她就把银行卡（卡号是6221505540003098333）给他去取钱，当时曾某丙答应以后将钱存在她卡里，所以曾某丙还没有归还，这张卡平时是她批发烟草用的，户主是她姐姐李某南。
11、证人李某南的证言，证实2010年她用自己的身份证帮她妹妹李某英在公平邮政银行办理了一张银行卡，这张卡一直是李某英在使用。
12、证人曾某鹏证言，证实2015年农历11月份的样子，他要买车，就跟曾某林借三万元钱，曾某林就通过银行卡转账给曾某丙，曾某丙拿三万元现金给他，没有写借条。
13、证人谭某甲的证言，证实2015年4月份的时候她认识李某华，知道他是地下六合彩庄家后就在他那买码。总共买了约30多期，总共投注应达到了40万元。
14、证人罗某丙的证言，证实2015年7月份他听说遥田圩上李某华在写码，他就在李某华那买码，刚开始他是付现金，后来是打电话报单，他平均一个星期买一次、每次买500元，一直买到11月份。他总共输了3万元。
15、证人雷某甲的证言，证实她在李某华那买了两次地下六合彩，一共买了100元左右。
16、证人段某丙的证言，证实她是2015年下半年到李某华那里购买地下六合，一共买了五六次，第一次买了5000余元，之后几次1千元到6千元不等。她是通过电话报码给李某华，第二天给现金给李某华。她一共办理了二三万。
17、证人李某兰的证言，证实李某华是她老表，2015年上半年她在李某华那买地下六合彩，总共买了100期以上，买码的钱应在30万以上。
18、证人张某乙的证言，证实2015年上半年她在李某华处买地下六合彩，总共买了20期上下，买码的钱应在10万左右。
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