湖南省常德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘07刑终250号
原公诉机关湖南省汉寿县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨筛剑，男，1986年3月6日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，广东莫顿资产管理有限公司、广州莫汇企业管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现押汉寿县看守所。
辩护人邱枫，广东天穗律师事务所律师。
辩护人宁清平，湖南一星律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘桂龙，男，1973年5月24日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，经商。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月16日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现押汉寿县看守所。
上诉人（原审被告人）杨赞，男，1987年11月12日出生于江苏省溧水县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月23日被抓获，2015年7月31日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现押汉寿县看守所。
辩护人陈德康，江苏博事达（徐州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王海军，男，1955年12月24日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，温州莫顿投资咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月13日被抓获，2016年3月16日被刑事拘留，2016年4月20日被逮捕。现押汉寿县看守所。
辩护人黄李桃，湖南经卫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭永军，男，1982年4月8日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，广东莫顿资产管理有限公司教育培训总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现押汉寿县看守所。
上诉人（原审被告人）文琼，女，1986年9月27日出生于湖南省新邵县，汉族，大学本科文化，广东莫顿资产管理有限公司客服。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕,2015年12月25日被取保候审。2016年12月2日被湖南省汉寿县人民法院决定逮捕，2017年1月25日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄祖贵，男，1986年10月2日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月26日被抓获，2015年7月29日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕，2017年8月25日被本院决定取保候审。现在家。
上诉人（原审被告人）方立春，男，1963年12月22日出生于湖南省岳阳市岳阳楼区，汉族，初中文化，岳阳莫顿马修斯商贸有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月26日被抓获，2015年7月28日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕，2017年8月25日被本院决定取保候审。现在家。
原审被告人邹新会，女，1970年2月3日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年5月16日被抓获，2016年5月18日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕，2016年12月2日被汉寿县人民法院决定取保候审。现在家。
原审被告人周吉朋，男，1968年7月19日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月23日被抓获，2015年7月28日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕，2016年12月2日被汉寿县人民法院决定取保候审。现在家。
原审被告人伍云化，又名伍云华，女，1972年6月18日出生于湖南省石门县，土家族，初中文化，常德莫顿马修斯投资管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕，2016年12月2日被汉寿县人民法院决定取保候审。现在家。
原审被告人陈岚，女，1963年12月3日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，衡阳莫顿商务咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月1日被抓获，2016年3月2日被刑事拘留，2016年3月24日被取保候审。现在家。
原审被告人黄新跃，男，1959年2月7日出生于湖南省会同县，汉族，大专文化，怀化莫顿马修斯企业管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年8月16日被抓获，2015年8月17日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕，2016年12月2日被汉寿县人民法院决定取保候审。现在家。
原审被告人唐阳，曾用名唐洋，男，1989年10月19日出生于湖南省石门县，土家族，大学本科文化，湖南莫顿马修斯投资管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年5月2日被抓获，2015年5月5日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕，2016年10月25日被取保候审。现在家。
湖南省汉寿县人民法院审理湖南省汉寿县人民检察院指控原审被告人杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一六年十二月二日作出（2016）湘0722刑初33号刑事判决。杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春不服，提出上诉。汉寿县人民法院于2016年12月15日将案卷移送本院，本院于同日立案受理后依法组成合议庭，决定对本案开庭审理，并于同年12月15日通知湖南省常德市人民检察院阅卷，2017年1月14日，常德市人民检察院阅卷完毕。案件审理过程中，2017年3月13日、6月12日，常德市人民检察院以案件需要补充侦查为由提出延期审理建议，本院决定延期审理，同年4月12日、7月11日，检察机关因补充侦查完毕提请恢复审理，本院决定恢复审理。因本案案情复杂，本院于2017年9月13日经湖南省高级人民法院批准延长审理期限二个月。因出现不能抗拒的原因，2017年11月3日本院裁定中止审理；2017年11月13日不能抗拒的原因消除，本院决定恢复审理。本院于2017年5月12日公开开庭审理了本案。常德市人民检察院指派检察员施立清出庭履行职务。上诉人杨筛剑及其辩护人宁清平，上诉人杨赞及其辩护人陈德康，上诉人王海军及其辩护人黄李桃，上诉人文琼及其辩护人黄琦，上诉人刘桂龙、谭永军、黄祖贵、方立春到庭参加诉讼。上诉人杨筛剑的另一辩护人邱枫经本院通知后，因故未到庭参加诉讼。本院审理期间，上诉人冷冰于2017年4月5日因病死亡，本院决定对其终止审理。本案现已审理终结。
原判认定，2014年，被告人杨筛剑委托他人建立英国莫顿马修斯联合集团网站，租用外国服务器，编写会员管理系统程序，进行会员注册和奖金结算，并出资购买了一家英国空壳公司改名为“英国莫顿马修斯联合集团”。2014年12月，杨筛剑注册成立了广东莫顿资产管理有限公司（以下简称广东莫顿公司）和广州莫汇企业管理有限公司（以下简称广州莫汇公司）。
被告人杨筛剑以销售《莫顿外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，以MT4分红为诱饵发展会员，并通过在投资理财博览会上召开推广会、召开法人代表大会，举行授牌仪式和发放奖励等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，建立会员管理系统（网址：www.mortonfx.co.uk），开展传销活动，参加者交纳2000美元、5000美元、10000美元、30000美元、60000美元、100000美元注册成为会员、经销商、蓝宝、绿宝、钻石、蓝钻，取得发展下线会员的资格。参加者交纳的美元实际上是按照杨筛剑规定的固定汇率（汇率为1:6.3、1：6.5或1:6.6）缴纳人民币。会员管理系统按照会员交纳的美元的数额给会员的账号充值等额的电子币。杨筛剑以安置关系和推荐关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利结算，形成会员层级呈顶小底大的金字塔结构；在安置关系中直接或间接发展的下线会员按业绩大小分成大、小两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级；会员管理系统中由低向高不同级别的会员享有互助奖的不同的返利比例；管理奖是以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据；互助奖是以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据；绩效奖是以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据；MT4分红是以会员的投资额为计算依据；管理奖、互助奖、绩效奖在会员管理系统中发放的是奖金币，MT4分红在会员管理系统中发放的是外汇币。奖金制度及提现规定等均在会员管理系统网页中予以公示。提现有多重限制。只有奖金币才能提现。外汇币可以转换成奖金币，但要收取5%的手续费。奖金币提现要收取5%的手续费。外汇币和奖金币不能转换成电子币。电子币只能用来给会员报单激活会员。奖金币可以用来报单，但是最多只能报50%。在系统中，1电子币=1外汇币=1奖金币=1美元。
被告人杨筛剑等人依托会员管理系统诱使会员不断发展新会员，达到非法获利的目的。其中被告人冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃通过购买理财产品注册成为会员，在北京市、江苏省、湖南省、浙江省等地直接或间接发展下线会员至少三层三十人以上，从中牟利。至案发时止，广东莫顿公司、广州莫汇公司、英国莫顿马修斯联合集团有限公司均不具有买卖外汇业务经营权，未向商务部提交直销经营许可申请，也未获批准从事直销经营活动。各被告人在该犯罪活动中所起作用如下：
1、被告人杨筛剑系广东莫顿公司、广州莫汇公司的法定代表人，发起、策划了莫顿马修斯传销组织，在组织中系决策者、指挥者，处于核心地位。杨筛剑以其本人、TIOKAU等身份信息在多家银行开立银行账户，办理银行卡、数字证书以及开通网上银行和手机银行，用于收取会员交款及支付会员的奖金和返利。杨筛剑收取的会员交款是杨筛剑维持公司运营、支付奖金和返利等费用的唯一来源。杨筛剑通过多个银行账户共收入人民币151710481.18元，其中利息收入及其他人民币39830.72元、理财到期收入人民币14143323元、个人或单位转账人民币137070173.71元、现金人民币457153.75元。杨筛剑用收取的会费购买了保时捷凯宴一辆、悍马车一辆、广州市花都区三东大道3号302房（隽悦豪庭自编27栋）房产一套、在建信人寿保险有限公司广东分公司投保人民币5100000元（保单号：6021834790）。
2、2014年7月，被告人冷冰注册成为会员，并先后参加了莫顿马修斯传销组织在上海市、北京市、南京市、广州市等地的金融博览会。在杨筛剑的领导下，冷冰成立湖北莫顿公司并担任法定代表人，建立传销团队，在湖北以及周边省份发展下线人员。冷冰共注册会员号3个，推荐人数3245（去重后人数2110），推荐网络层数17层，安置人数3240（去重后人数2111），安置网络层数39层，获利共计1757024.60美元（互助奖1322320美元、管理奖268974.60美元、绩效奖86130美元、MT4分红79600美元）。
3、2014年7月，被告人刘桂龙注册成为会员，成立湖南莫顿公司，招募唐阳担任法定代表人，在湖南省常德市、湘潭市、衡阳市等地发展传销团队领导人，建立传销团队，发展下线传销人员。刘桂龙共注册会员号12个，推荐人数1897（去重后人数1217），推荐网络层数16层，安置人数2853（去重后人数1877），安置网络层数38层，获利共计1242209.50美元（互助奖800160美元、管理奖255704.50美元、绩效奖151570美元、MT4分红34775美元）。
4、2014年8月，被告人杨赞注册成为会员，在江苏省积极发展下线人员。杨赞共注册会员号6个，推荐人数157（去重后人数106），推荐网络层数8层，安置人数833（去重后人数512），安置网络层数25层，获利共计450810.50美元（互助奖300610美元、管理奖29750.50美元、绩效奖76400美元、MT4分红44050美元）。
5、2014年7月，被告人王海军注册成为会员。王海军在湖北省武汉市、浙江省温州市积极发展下线会员。王海军注册会员号4个，推荐人数251（去重后人数171），推荐网络层数10层，安置人数3500（去重后人数2277），安置网络层数45层，获利共计303536美元（互助奖253690美元、管理奖22511美元、绩效奖18910美元、MT4分红8425美元）。
6、2014年12月，被告人谭永军协助杨筛剑成立广东莫顿公司、广州莫汇公司，并进入广东莫顿公司工作。谭永军负责教育培训，招聘及管理员工、接待会员来访咨询等日常行政管理，以外汇讲师的身份授课，编辑审核通知通告等工作。
7、2015年1月，被告人文琼进入广东莫顿公司工作。文琼负责管理、服务、协调各地传销团队领导人，管理“莫顿领导群”微信群，通过微信群发布通知，联系会员管理系统技术人员处理各地会员上报的会员修改资料、核对奖金、拨付电子币等，发放各地下线团队购买的《莫顿外汇月月通（智能型）理财产品》合同书及其它文字宣传资料，收取会员购买宣传资料的资金。
8、2014年8月，被告人黄祖贵注册成为会员，在湖南省积极发展下线人员。黄祖贵共注册会员号7个，推荐人数315（去重后人数175），推荐网络层数14层，安置人数533（去重后人数305），安置网络层数23层，奖金共计136181美元（互助奖101440美元、管理奖13981美元、绩效奖7060美元、MT4分红13700美元）。
9、2014年11月，被告人方立春注册成为会员，注册成立岳阳莫顿公司并担任法定代表人，积极发展下线人员。方立春共注册会员号6个，推荐人数202（去重后人数138），推荐网络层数9层，安置人数220（去重后人数150），安置网络层数19层，获利共计101987.50美元（互助奖45500美元、管理奖17862.50美元、绩效奖28250美元、MT4分红10375美元）。
10、2014年10月9日，被告人邹新会注册成为会员，在湖北莫顿公司接待会员，向他人宣传、介绍莫顿外汇、帮助他人注册，经手理财协议的签订、邮寄，代收部分会员费用，积极发展下线会员。邹新会共注册会员号3个，推荐人数110（去重后人数82），推荐网络层数8层，安置人数184（去重后人数120），安置网络层数20层，获利共计91840美元（互助奖57200美元、管理奖6890美元、绩效奖20050美元、MT4分红7700美元）。
11、2014年9月，被告人周吉朋注册成为会员，在北京市积极发展下线传销人员。周吉朋共注册会员号12个，推荐人数62（去重后人数43），推荐网络层数6层，安置人数83（去重后人数59），安置网络层数14层，获利共计104085美元（互助奖42050美元、管理奖5385美元、绩效奖35400美元、MT4分红21250美元）。
12、2014年8月，被告人伍云化注册成为会员，注册成立常德莫顿公司并担任法定代表人，积极发展下线人员。伍云化共注册会员号4个，推荐人数150（去重后人数78），推荐网络层数8层，安置人数218（去重后人数127），安置网络层数17层，获利共计85195.50美元（互助奖52270美元、管理奖5740.50美元、绩效奖19760美元、MT4分红7425美元）。
13、2014年11月，被告人陈岚注册成为会员，成立衡阳莫顿公司并担任法定代表人，积极发展下线会员。陈岚共注册会员号2个，推荐人数66（去重后人数50），推荐网络层数9层，安置人数66（去重后人数50），安置网络层数20层，获利共计47585美元（互助奖22000美元、管理奖2185美元、绩效奖15900美元、MT4分红7500美元）。
14、2015年1月，被告人黄新跃注册成为会员，注册成立怀化莫顿公司并担任法定代表人，积极发展下线人员。黄新跃共注册会员号7个，推荐人数72（去重后人数64），推荐网络层数8层，安置人数74（去重后人数66），安置网络层数13层，奖金共计52705美元（互助奖21450美元、管理奖2305美元、绩效奖14700美元、MT4分红14250美元）。
15、2014年8月，被告人唐阳经刘桂龙招募，协助注册成立了湖南莫顿公司并担任法定代表人，协助刘桂龙发展湖南市场，接待会员来访，向会员宣传莫顿马修斯以及外汇业务，组织、协调湖南各地区传销团队领导人和会员参加莫顿马修斯传销组织在全国各地举行的“金融博览会”和“莫顿外汇月月通推广会”等会议，组织、协调莫顿马修斯传销组织在湖南省宁乡县、长沙市召开全国法人代表大会等会议。
至案发时止，莫顿马修斯传销组织共发展并激活会员3652名，收取会员交款共计34221100（电子币/奖金币），支付返奖24409172.90（奖金币/外汇币）。被告人杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳到案后如实供述了自己的作案事实。
案发后，公安机关从被告人杨筛剑、文琼、冷冰、刘桂龙、伍云化等的个人账户内冻结资金人民币83700540.97元、扣押杨筛剑人民币9072100元、谭永军人民币700元、刘桂龙人民币43800元、王某莹人民币197900元、吴某生人民币557477.97元、黎某彦人民币112500元、何某辉人民币80000元、陆青松人民币79000元；扣押杨筛剑所有的保时捷凯宴一辆、悍马车一辆、刘桂龙所有的奔驰越野车一辆、电脑、手机等物；查封被告人杨筛剑、文琼共同购买的广东省广州市花都区三东大道3号302房（隽悦豪庭自编27栋）房产一套；扣押电脑、POS机终端、《莫顿外汇月月通（智能型）理财产品》合同书、《金融家》杂志、宣传资料、印章、U盘、移动硬盘、电脑硬盘。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、立案决定书、报警案件登记表、受案登记表证实，本案来源。
2、营业执照、公司登记注册信息、税务查询信息、企业注册登记资料、公司章程、营业执照、法定代表人信息、税务登记表、查询纳税证明、缴税信息、情况说明、证明、企业档案查询、租赁合同及相关登记资料证实，湖南莫顿公司、湖北莫顿公司、常德莫顿公司、温州莫顿公司、广州莫汇公司、广东莫顿公司、衡阳莫顿公司、怀化莫顿公司、岳阳莫顿公司的基本情况；上述公司经营范围均无外汇交易。
3、广东省工商行政管理局出具查询证明证实，经电脑检索，在广东省工商行政管理局本部数据库中查无莫顿马修斯（广东）投资管理有限公司、广东莫顿马修斯投资管理有限公司、英国莫顿马修斯联合集团（中国办事处）、澳大利亚莫顿马修斯联合集团（中国办事处）、新西兰莫顿马修斯联合集团（中国办事处）、香港莫顿马修斯联合有限公司的工商登记数据。
4、国家外汇管理局广东省分局外汇综合处出具的《关于协助认定广东莫顿资产管理有限公司等单位外汇买卖资质函的复函》证实，广东莫顿公司、广州莫汇公司、莫顿马修斯（广东）投资管理有限公司、广东莫顿马修斯投资管理有限公司、香港莫顿马修斯联合有限公司、英国莫顿马修斯联合集团（中国办事处）、新西兰莫顿马修斯联合集团（中国办事处）、澳大利亚莫顿马修斯联合集团（中国办事处）均不属于金融机构和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，因此其不具有在中国境内银行间外汇市场进行买卖外汇业务经营权。
5、中华人民共和国商务部市场秩序司出具的《关于莫顿马修斯等公司直销许可情况的说明》证实，2005年《直销管理条例》颁布实施至今，商务部从未收到英国莫顿马修斯联合集团有限公司、香港莫顿马修斯联合有限公司、新西兰莫顿马修斯联合有限公司、澳大利亚莫顿马修斯联合有限公司、广东莫顿公司、广州莫汇公司等公司提交的直销经营许可申请，也从未向上述公司颁发《直销经营许可证》。
6、中华人民共和国民政部出具的《关于中国投资协会等2家组织登记情况的说明》证实，1995年民政部登记有全国性社会团体“中国投资协会”，业务主管单位为国家发展和改革委员会；没有登记中国外汇投资协会。
7、中国投资协会民营投资专业委员会出具的《关于“中国国际投资理财博览会”有关情况的说明》证实，第五届中国国际投资理财博览会，中国投资协会是主办单位之一；从未授权任何单位或机构成立“中国国际投资理财博览会组委会”，该组委会与中国投资协会无任何关系；中国投资协会作为“中国国际投资理财博览会”主办单位之一，从未就博览会相关参展企业设立任何奖项；中国国际投资理财博览会组委会与中国投资协会无隶属关系，所发奖项与中国投资协会无任何关系；广东莫顿公司是中国投资协会单位会员；广东莫顿公司作为中国投资协会单位会员推荐杨筛剑为中国投资协会理事，因其无法提供相关身份证明已被取消理事资格。
8、广东省新闻出版广电局新闻报刊处出具的《关于对出版物<金融家>的说明》证实，出版物《金融家》2015年第三期版权页（封面人物为杨筛剑），该刊物不是广东省刊物，标注刊号CN22-1256/F为吉林省刊号。经该处电话咨询吉林省文化广电新闻出版局相关部门得知，该刊号2015年起未用于出版过《金融家》。
9、展览协议书、南京市规划建设展览馆出具的说明、济南歌华展览服务有限公司出具的《关于莫顿马修斯联合集团定展情况说明》、2014年第六届投资理财金融（南京）博览会参展申请及合同表、收款回单、上海企顺展览服务有限公司（以下简称企顺公司）出具的说明、上海光大会展中心有限公司合同表、上海光大会展中心有限公司合同会签单、上海光大会展中心有限公司展馆租用合同、宴会及会议合同及会场照片，第1届莫顿外汇风云榜颁奖盛典、2015月月通智能型理财产品现场签售、第十四届广州投资理财金融博览会参展合同、广州富众展览有限公司（以下简称富众公司）出具说明、收款通知单、中国进出口商品交易会展馆使用合同、2014第四届中国国际投资理财博览会展会合作协议、2015第五届中国国际投资理财博览会展会合作协议、杨筛剑提交的广东莫顿公司营业执照副本及莫顿马修斯集团授权书证实，杨筛剑联系相关公司，参加博览会的情况。
10、莫顿外汇优势宣传册、莫顿马修斯联合集团宣传、莫顿平台优势、月月通理财产品介绍、博览会上的照片、乘车线路、杨筛剑接受荣誉证书的照片、江某威办公电脑中资料截图、曾某电脑中的资料打印件、莫顿外汇理财产品周周赚宣传材料、莫顿获奖照片、如何投资和报单的信息、静态收益和动态收益介绍、谭永军和杨筛剑主讲的莫顿马修斯联合集团外汇趋势ppt、月月通理财产品介绍、莫顿马修斯联合集团介绍、2015年莫顿的发展证实，莫顿马修斯传销组织的相关资料及参加活动的情况。
11、谭永军操作、认可的会员管理系统、谭永军认可的MT4软件的下载和运用、月月通产品推广电话话术、关于会员MT4账户交易金的公告、外汇新手快速入门、莫顿外汇及莫顿马修斯集团公司介绍、课件、活动流程证实，广东莫顿公司讲课课件、会员管理系统的情况、MT4软件的使用情况、推广会等情况。
12、手机微信、短信记录证实，杨筛剑与谭永军手机微信聊天记录，其中包含杨筛剑给谭永军发的网上对莫顿的质疑、要大家小心，属陷阱，杨筛剑要谭永军联系百度删掉帖子等；杨筛剑和谭永军关于公司业务系统的聊天记录；还包括杨筛剑安排公司事宜、公司装修、制衡湖北冷冰，两人对公司事情的讨论。谭永军与多名人员聊关于莫顿公司的话题，咨询问题，包括会议安排，教人如何回答客户的问题；文琼与谭永军的微信聊天记录，包括文琼和谭永军沟通、协调公司事宜，讨论关于会议的安排、课件的制作，文琼关于客服的反馈，向谭永军的咨询，文琼和分公司法人联系，上传下达，当公安机关、工商部门盯上莫顿公司某个分公司的时候，文琼叫谭永军联系分公司停止业务，害怕出事等。谭永军和唐阳的微信聊天记录包括2015年1月、2月10日左右湖南高层会员培训会，唐阳系总策划等情况；刘桂龙与唐阳、杨筛剑、伍云化聊天记录，包括唐阳、伍云化邀请刘桂龙亲临现场指导，刘桂龙安排唐阳做事；刘桂龙和杨筛剑聊天记录包括刘桂龙给杨筛剑打款，要杨筛剑返利等情况；伍云化带人去参加广州金融博览会，刘桂龙安排唐阳做事，唐阳带人到广州参加博览会等。伍云化、胡俊杰聊天记录包括报单、打款、返利的信息。
13、会员结算系统后台操作界面的截图证实，会员结算系统后台操作情况。
14、固定电子证据清单、MD5校验码清单、封存电子证据清单、远程勘验照片记录表、原始证物使用记录、提取电子证据清单、常德市公安局网络安全保卫与技术侦察支队出具的电子证物检查工作记录、常德市公安局网络安全保卫与技术侦察支队出具的电子数据检验分析报告、勘验检查照片记录表、屏幕截图证实，汉寿县公安局对涉案电子数据进行远程勘验及对杨筛剑、刘桂龙、伍云化、文琼、唐阳、何某辉、李某君等人使用的手机、谭永军使用的电脑主机和移动硬盘、文琼使用的移动硬盘和U盘、王某莹使用的U盘、黎某彦使用的笔记本电脑和U盘、刘桂龙使用的笔记本电脑、陈某宇、陈某有、苏某、江某威、曾某等人使用的电脑主机进行检查，提取电子证据；冷冰、刘桂龙、王海军、陈岚、邹新会、伍云化、周吉朋、杨赞、方立春、黄祖贵、黄新跃在会员管理系统中注册的会员号、投资金额、奖金累计、货币余额、推荐会员人数，推荐层级数，安置会员人数，安置层级数、团队投资总金额等情况。
湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2015】电子物证第52号电子物证鉴定意见书证实，经对送检检材中的数据进行综合分析，鉴定结论是：1、检材中包含“MortonMatthews&Associates;”网站、“会员管理系统”的源代码文件及“会员管理系统”的数据库备份文件。1.1、“MortonMatthews&Associates;”网站包含：“首页”、“关于莫顿”、“莫顿观察”、“莫顿交易大厅”、“莫顿商学院”、“加盟莫顿”六个模块，主要内容有：（1）“会员管理系统”会员登录链接；（2）MT4软件下载链接；（3）莫顿马修斯联合集团介绍以及外汇相关知识的宣传页面。1.2“会员管理系统”：普通会员登录后，操作界面包括：资料管理、团队管理、网络图、财务中心、公告留言五个模块，主要功能有：注册会员、激活会员、查看会员网络结构、奖金明细、公司公告；系统管理员登录后，操作界面包括：会员管理、网络管理、财务管理、公告留言管理、系统管理五个模块，主要功能有：查询、注册、激活会员，查询推荐、安置网络，管理会员奖金结算、转账和提现，发布公告、管理留言，设置管理员、管理数据库、设置会员级别参数、奖金参数、系统参数。2、会员通过“团队管理”功能注册、激活新会员。注册新会员时，必须填写：“会员编号”、“级别”、“推荐人”、“接点人”、“市场”，且符合以下约束：（1）新“会员编号”不能与已存在的“会员编号”重复；同一个“接点人”最多接受2名会员；同一个“推荐人”可以接受多名会员。激活新会员时，必须支付电子币或奖金币，否则不能激活。激活成功的新会员在推荐网络图中显示在注册时填写的“推荐人”之下，在安置网络图中显示在注册时填写的“接点人”之下。3、“会员管理系统”中，已成功注册会员3717个，其中已激活会员3652个，待激活会员65个。会员按投资金额分为六个级别：会员（投资金额2000美元）、经销商（投资金额5000美元）、蓝宝（投资金额10000美元）、绿宝（投资金额30000美元）、钻石（投资金额60000美元）、蓝钻（投资金额100000美元）。3652个已激活会员按推荐关系形成多叉树型结构，最大层级为21层，按安置关系形成二叉树型结构，最大层级为62层。4、①“会员管理系统”中奖金种类共有6项，分别是：“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“MT4分红”、“交易佣金”和“全球分红”。奖金共计24409172.90（奖金币/外汇币），其中管理奖1708437.90奖金币，互助奖8835600奖金币，绩效奖3874010奖金币，MT4分红9991125外汇币，交易佣金0，全球分红0。②提现总金额2751758奖金币，提现手续费137587.96奖金币。③钱包余额共计14057699.82（电子币/外汇币/奖金币）,其中电子币余额7096083，外汇币余额3960164.30，奖金币余额3001452.52。④公司总收入34221100（电子币/奖金币），其中电子币21070100，奖金币13151000。5、“会员管理系统”中“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“MT4分红”的主要算法如下：①管理奖。以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据。②互助奖。以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据。③绩效奖。以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据。④MT4分红。以会员的投资额为计算依据。
湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2016】电子物证第36号、第0109号电子物证检验报告书证实，冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃所使用的会员号在会员管理系统中的注册信息、奖金累计数额、钱包余额、推荐网络层数、推荐人数、按“真实姓名”、“身份证号”、“手机号”去重后人数、安置网络层数、安置人数、去重后人数；
15、会员管理系统中提取的返奖情况、提现信息、推荐关系会员明细表、安置关系会员明细表、推荐网络图、安置网络图、电子币、奖金币报单明细证实，被告人冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃发展下线会员的过程、状况及会员管理系统中所有注册会员之间的推荐关系和安置关系。
16、湖南德源司法鉴定所出具的湘德源会鉴字（2016）6005号司法会计鉴定意见书证实，2014年3月20日至2015年4月16日，杨筛剑涉案个人账户及杨筛剑实际操控的银行账户14个，收入总金额合计人民币185158527.08元，扣除杨筛剑个人账户内部转账金额33448045.9元，实际收入总金额为151710481.18元，其中利息收入及其他39830.72元、理财到期收入14143323元、个人或单位转账137070173.71元、现金457153.75元；支出总金额109485173.72元，扣除杨筛剑个人账户内部转账金额33472725.14元，实际支出总金额为76012448.58元，其中支付手续费及其他11191.79元、消费支出1115623.13元、购房支出2434889元、购买理财产品支出22820000元、缴纳保险费5100000元、现金支出231320.94元、其他个人或单位转账44299423.72元。
17、证人黎某彦（广州宇恩信息科技有限公司的法定代表人）的证言证明，广州宇恩信息科技有限公司公司（以下简称宇恩公司）主要按照客户的要求开发各类网站。2014年上半年，杨筛剑要黎某彦给他的公司开发会员结算网站。黎某彦通过淘宝网联系张某相制作好。后来杨筛剑跟黎某彦联系说网站还有一些需要升级、完善优化的各种项目，要黎继续给他处理，双方才签合同。杨筛剑和宇恩公司签的合同一共有五份，第一份是2014年6月10日签订的，主要服务内容是网站的维护和优化，合同金额是每月6000元；第二份合同是2014年11月15日签订的，主要服务内容是MT4对接莫顿的系统，合同金额是190000元；第三份合同是2015年3月15日签订的，主要是做网站的奖金结算，合同金额是16000元；第四份合同是2015年3月20日签订的，主要是做月月通、天天赢版面升级工作，合同金额是60000元；第五份合同是2015年3月30日签订的，主要是做外汇网站建设及对接MT4，合同金额是40000元。黎某彦在其开发的网站中，只看到会员、金额、帐号等东西，从来没有看到过有什么产品。杨筛剑要宇恩公司在网上租服务器，黎某彦购买了域名。杨要黎把服务器放在香港。服务器租好后,张某相就把会员结算系统上传到服务器上，杨筛剑给了黎几十兆的会员数据，要黎导入系统，黎就要张某相把数据导入会员管理系统。一个多月后，杨筛剑要黎租赁英国服务器。新服务器租好后，张某相又将会员结算系统转到新服务器上。杨通过黎某彦购买过MT4，但是杨筛剑说是盗版的。后杨筛剑又找他人买了MT4，要黎某彦把MT4与会员结算系统进行对接。黎某彦通过他人制作好。2014年7月底，杨筛剑当时的结算系统经常出错，要黎某彦做个会员结算系统更换原来的。服务器的维护是黎某彦个人做的。会员结算系统的维护、修改升级是张某相做的。黎某彦开始不懂会员结算系统的奖励制度，后在维护过程中知晓。杨筛剑向黎某彦提供的网站的要求有网站名称、域名、投资级别、奖金种类。黎某彦把网站的源代码和数据库文件提供给了公安机关。
18、证人张某相的证言证明，张某相在淘宝网经营一家店铺，经营程序外包、程序开发业务。2014年8月，黎某彦通过淘宝网找到张某相，张某相根据黎某彦的要求设计会员管理系统，维护、错误处理、网站开发升级。介绍奖金种类、推荐网络图和安置网络图、系统功能。张某相在公安机关的同步录像下，在自己电脑上用数据重新搭建了平台。
19、证人何某辉的证言证明，何某辉在广州鼎爵网络科技有限公司（以下简称鼎爵公司）工作，任代购销售经理。2014年5月左右，杨筛剑通过鼎爵公司的网页宣传资料找到何，要求购买MT4软件，并要求将公司的名称改为英文名。何某辉通过专门代理注册境外公司的高众公司，注册了一家香港公司，其中有一个“morton”的英文单词，名字是杨筛剑取的。2014年10月份，何某辉给杨筛剑代购了MT4软件，杨筛剑支付了现金80000美元。何某辉跟杨筛剑联系租用了服务器。黎某静负责与杨筛剑联系，解决运行期间的问题，后来何听黎某静说在MT4软件中，按杨筛剑的要求录入了一些虚假的历史交易数据，但不清楚具体情况。MT4软件管理员可以任意篡改历史记录、k线图，可以任意控制客户（投资者）的盈亏（不限幅度）。
20、证人黎某静（鼎爵公司售后服务人员）的证言证明，鼎爵公司安排黎某静做杨筛剑公司MT4软件售后服务。黎的主要工作是：杨筛剑给黎某静会员管理系统的网址、账号和密码，要黎每天进入会员管理系统去给新会员按照姓名和级别对应的资金注册MT4账号和密码。处理问题；杨筛剑要求黎某静用公司的MT4账号在MT4软件上进行虚拟交易；杨筛剑要求黎每月都赚钱，后来公司资金赚到上千万美元时就要求黎从盈利的资金中人工减少25%至30%。除了黎某静添加的交易记录外，只有几个账号有交易记录。
21、证人马某（鼎爵公司的老板）的证言证明，鼎爵公司与杨筛剑有两个方面的业务：一是为杨筛剑购买维护MT4软件。中国没有能与MT4软件对接的银行和提供商。杨筛剑找何某辉购买了MT4软件。二是帮杨筛剑注册公司。2015年二三月，杨筛剑找鼎爵公司帮忙在澳大利亚注册了一家公司，但没有注册成功。
22、证人桂某生（广州道合唐包装制品有限公司的老板）的证言及电子邮件、微信聊天信息、发货情况、合同书、莫顿公司委托印刷的资料证明，杨筛剑找桂某生印刷莫顿公司的相关资料。
23、证人杨某坚的证言证明，杨某坚在广州市小数点商务服务有限公司（以下简称小数点公司）工作，给其他公司搭建微信公众平台，做公司网站。2015年3月，广东莫顿公司委托小数点公司搭建了一个微信公众平台。微信公众平台的功能有介绍莫顿','2018-09-30
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