中华人民共和国
吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉24刑终161号
原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
上诉人（原审被告人）全炯俊，男，1983年12月28日出生，韩国人，人，护照号码：M66900995，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国仁川市）。因涉嫌犯诈骗，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人崔顺姬，吉林延大律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李奭民，男，1983年11月20日出生，韩国人，人，护照号码：M91704441，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国仁川市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人金京梅，吉林阿里郎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李大成，1977年2月3日出生，韩国人，人，护照号码：M03876475，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。、
指定辩护人方永浩，吉林阿里郎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金铉虎，男，1993年1月26日出生，韩国人，人，护照号码：M47606377，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）全秀炯，男，1985年12月4日出生，韩国人，人，护照号码：M82298559，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国全罗南道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人许文杰，吉林延大律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈承焕，男，1988年6月17日出生，韩国人，人，护照号码：M32847848，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国仁川市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
辩护人崔虎哲，吉林阿里郎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）尹寒敏，男，1989年1月12日出生，韩国人，人，护照号码：M10669346，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。
上诉人（原审被告人）安江民，男，1988年8月22日出生，韩国人，人，护照号码：M18399101，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国首尔）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被延吉市公安局释放并拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）吴智恩，女，1993年2月16日出生，韩国人，人，护照号码：M34459955，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国忠清南道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）朴铉承，男，1991年4月21日出生，韩国人，人，护照号码：M86020774，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
辩护人金铜银、金美兰，吉林海兰江律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金泰日，男，1993年10月31日出生，韩国人，人，护照号码：M26149726，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国首尔）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人张太国，吉林吉延律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李承铉，男，1992年4月13日出生，韩国人，人，护照号码：M8053647，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被延吉市公安局释放并拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）李尚夏，男，1990年10月5日出生，韩国人，人，护照号码：M54443938，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人金辉，吉林吉延律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金成中，男，1991年6月30日出生，韩国人，人，护照号码：M66171520，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国首尔）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
指定辩护人全毅，吉林吉延律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金承炫，男，1989年6月27日出生，韩国人，人，护照号码：M29785897，，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国首尔）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）金宇赫，男，1994年2月14日出生，韩国人，人，护照号码：M81570127，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国首尔）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）权淳虎，男，1988年4月4日出生于吉林省汪清县人，朝鲜族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区涧桥西畔*单元****号（户籍所在地为吉林省汪清县天桥岭镇）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
上诉人（原审被告人）朴勇权，男，1993年9月25日出生于吉林省汪清县，朝鲜族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市道里区远大都市明珠**号楼*单元****号（户籍所在地为吉林省汪清县大川镇）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人郭祉勋，男，1985年7月3日出生，韩国人，人，护照号码：M67207230，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人金尚铉，男，1992年7月6日出生，韩国人，人，护照号码：M18053547，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国京畿道）。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人郑元宗，男，1985年6月7日出生，韩国人，人，护照号码：M85772992，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓（户籍所在地为韩国庆尚北道）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人申星海，男，1989年2月15日出生于吉林省安图县，朝鲜族，初中文化，无职业，捕前住延吉市河南街新元公寓（户籍所在地为吉林省安图县明月镇）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年3月4日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民法院审理吉林省延吉市人民检察院指控原审被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海犯诈骗罪一案，于2017年8月24日作出（2016）吉2401刑初638号刑事判决。原审被告人全炯俊、李奭民、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、金宇赫、权淳虎、朴勇权不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
延吉市人民法院认定，2015年5月至2015年12月23日期间，被告人全炯俊、李奭民，以非法占有为目的，在黑龙江省哈尔滨市南岗区金爵万象2号楼408、409室合伙经营贷款诈骗工作室。被告人全炯俊任社长，李奭民任科长，被告人郭祉勋、全秀炯、金铉虎、李大成等4人任组长，组长郭祉勋负责提供银行账号、确认进账，组长全秀炯负责给组员提供客户资料、且让客户多拿钱，组长李大成负责冒充贷款公司审查科工作人员，组长金铉虎负责给客户提供银行账户，并先后纠集被告人陈承焕、尹寒敏、金尚铉、朴铉承、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金宇赫、郑元宗等人，利用电脑、网终电话等工具，冒充韩国现代贷款公司工作人员，以打电话、发短信等手段，虚构可以给韩国被害人以高利息转低利息，以贷还贷的事实，以还贷款、手续费、交纳税款等名义，骗取被害人财物。期间被告人权淳虎、朴勇权明知被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋等人进行电信诈骗活动而提供银行卡、提取赃款等帮助。
具体犯罪事实如下：
1、2015年10月30日，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”等假名，骗取被害人裴婷允裴某1988600元韩币（折合人民币5381.94元）。
2、2015年11月至2015年12月3日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑宇英”、“崔泰镇”等假名，骗取被害人裴婷允裴某15388700元韩币（折合人民币29530.08元）、被害人金东烨金某21960000元韩币（折合人民币10819.2元）、被害人金娜景金某34980000元韩币（折合人民币27490.32元）、被害人玄智花2750000元韩币（折合人民币15191元）、被害人习宝元习某1420000元韩币（折合人民币7744.68元）、被害人李先洙李某1820000元韩币（折合人民币4499.34元）、被害人张允曹张某113540000元韩币（折合人民币74441.4元）、被害人申承勇申某8666000元韩币（折合人民币47390.63元）、被害人朱桐勋朱某15651000元韩币（折合人民币30684.93元）、被害人方贞恩方某2901000元韩币（折合人民币15741元）、被害人尹相浩尹某5660000元韩币（折合人民币30693元）、被害人赵道贤赵某1970000元韩币（折合人民币5262.25元）、被害人金研庆3407000元韩币（折合人民币18445.02元）、被害人金铉钟金某49500000元韩币（折合人民币51746.5元）、被害人朱慧兰朱某22000000元韩币（折合人民币10840元）、被害人石美淑980000元韩币（折合人民币5311.6元）、被害人李玉顺李某2980000元韩币（折合人民币5308.66元）、被害人许龙臣许某1962000元韩币（折合人民币10610.5元）、被害人朴贤凤朴某13000000元韩币（折合人民币16224元），骗取被害人裴允婷裴某21403200元韩币（折合人民币7689.54元）、被害人黄可益黄某1700000元韩币（折合人民币9384元）、被害人李京洙李某31787000元（折合人民币9864.24元）、被害人金娜景金某3700000元韩币（拆合人民币3850元）、被害人朴妍姬朴某22000000元韩币（折合人民币11025.8元）、被害人赵炳浩赵某2987000元韩币（折合人民币5428.5元）、被害人方贞恩方某2301000元韩币（折合人民币12476.18元）、被害人赵道贤赵某1980000元韩币（折合人民币5316.5元）、被害人金研庆1200000元韩币（折合人民币6516元）、被害人李德久李某41964174元韩币（折合人民币10640元）、被害人李玉顺李某24020000元韩币（折合人民币21776.34元）、被害人郑宗安郑某11500000元韩币（折合人民币8112元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
3、2015年12月4日至2015年12月10日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑宇英”、“崔泰镇”、“金敏金某5姬”等假名，骗取被害人张成峰张某22700000元韩币（折合人民币14725.8元）、被害人金尚年金某64148000元韩币（折合人民币22540.08元）、被害人金玄淑金某77371400元韩币（折合人民币40103.82元）、被害人元代尔女1052090元韩币（折合人民币5698.12元）、被害人车美罗车某8895500元韩币（折合人民币47823.49元）、被害人韩金实韩某7504500元韩币（折合人民币40359.19元）、被害人赵敏洙赵某34080000元韩币（折合人民币21976.5元）、被害人李宗孝李某52000000元韩币（折合人民币10760元），被害人杨秀妍杨某2290000元韩币（折合人民币12297.3元）、被害人金虎杰8780000元韩币（折合人民币47352元）、被害人金敏金某5在6651000元韩币（折合人民币35715.87元）、被害人赵尚益赵某4987000元韩币（折合人民币5329.8元），骗取被害人李英顺李某61500000元韩币（折合人民币8181元）、被害人金文姬3960000元韩币（折合人民币21304.8元）、被害人李宗孝李某5974000元韩币（折合人民币5240.12元）、被害人金玄淑金某71901000元韩币（折合人民币10237.49元）、被害人杨秀妍杨某900000元韩币（折合人民币4833元）、被害人金敏金某5在900000元韩币（折合人民币4860），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
4、2015年12月11日至2015年12月21日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩、朴铉承等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑宇英”、“崔泰镇”、“金敏金某5姬”、“李齐雄”等假名，骗取被害人韩金实韩某2000750元韩币（折合人民币10774.04元）、被害人赵敏洙赵某35180000元韩币（折合人民币27918.57元）、被害人金明天1929000韩币（折合人民币10387.67元）、被害人金勇洙金某82964000元韩币（折合人民币15961.14元）、被害人郑炳才郑某24800000元韩币（折合人民币25819.2元）、被害人赵尚益赵某41974000元韩币（折合人民币10680.32元）、被害人朴贞敏朴某31500000元韩币（折合人民币8077.5元）、被害人赵淑姬赵某53600000元韩币（折合人民币19347.1元）、被害人金贞银金某91961000元韩币（折合人民币10561.95元）、被害人郑承泰郑某330855000元韩币（折合人民币166873.7元）、被害人俞基英俞某1290000元韩币（折合人民币6990.51元）、被害人裴宗虎裴某32001000元韩币（折合人民币10843.42元）、被害人孙钟成孙某3000000元韩币（折合人民币16257元）、被害人金善君16971000元韩币（折合人民币91805.88元）、被害人郑贤淑郑某44561400元韩币（折合人民币24685.63元）、被害人权丹非3737900元韩币（折合人民币20222.93元）、被害人李严春李某71961000元韩币（折合人民币10607.05元）、被害人金恩英金某107077000元韩币（折合人民币38254.36元）、被害人李宗孝李某51982000元韩币（折合人民币10720.64元）、被害人陆龙勋陆某1963000元韩币（折合人民币10604.13元）、被害人金洪石金某112000000元韩币（折合人民币10852元）、被害人洪淑贞洪某1961000元韩币（折合人民币10640.39元），骗取被害人郑炳才郑某23100000元韩币（折合人民币16643.9元）、被害人朴贞敏朴某3960000元韩币（折合人民币5200.2元）、被害人赵淑姬赵某53000000元韩币（折合人民币16158元）、被害人郑承泰郑某35000000元韩币（折合人民币26930元）、被害人金善君1974000元韩币（折合人民币10687.23元）、被害人郑贤淑郑某41701000元韩币（折合人民币9217.72元）、被害人权丹非2560900元韩币（折合人民币13833.98元）、被害人金相范金某125000000元韩币（折合人民币27045元）、被害人金恩英金某10974000元韩币（折合人民币5268.37元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月，被告人申星海在山东省青岛市城阳区域景商都1号楼2单元1502室内，明知被告人郭祉勋等人从事诈骗活动，先后多次向郭址勋提供韩国公民账号收取诈骗赃款共计13777000元韩币（折合人民币74385.9元），收诈骗赃款6874000元韩币（折合人民币37003.12元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月23日，延吉市公安局侦查人员在黑龙江省哈尔滨市抓获被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权；2016年1月26日，延吉市公安局侦查人员在延吉市新元公寓109号楼2单元302室内，抓获被告人申星海。
2015年12月25日，延吉市公安局侦查人员从被告人全炯俊处扣押建设银行银行卡(2844)一张、工商银行银行卡(4345、8411、8347)三张、中国银行银行卡(2036)-张、USB三个（红、黑、白）、苹果6手机一部(IMEI:359227060388903)、粉色苹果6手机、1万元韩币、1740元港币；从李奭民处扣押工商银行卡(9830、7588)两张、140元港币、8000元韩币、苹果手机两部(7024、1270)、USB一个、黑色电脑一台黑色显示器一台、黑色键盘一个；从被告人郭祉勋处扣押黑色电脑一部、黑色键盘一部、黑色鼠标一个、银色USB一个、有黑色电话6部、红色USB一个、哈尔滨银行银行卡两张(8400、4876)；从被告人李大成处扣押黑色电脑一台、黑色AOC显示器一台、电话两部、工商银行银行卡(9829)、中国银行银行卡(1019)-张、工商银行银行卡(8099)一张、1000元韩币；从金铉虎处扣押10元港币、哈尔滨银行银行卡(0847)一张、中国银行银行卡(8804)一张、红色USB两个、红色电脑一台、黑色显示器一台、黑色电话一部、黑色GLGABYTE笔记本电脑一台；从被告人全秀炯处扣押银色sony笔记本电脑一台、黑色dy笔记本电脑一台、黑色键盘一个、黑色电话一部、黑色电脑一台、黑色显示器一台、对话内容纸6张、哈尔滨银行银行卡(7791)-张、工商银行银行卡(9633、9100)两张、银色usb一个；从被告人陈承焕处扣押黑色ACER笔记本电脑一台、黑色电话一部、工商银行银行卡(9863)、交通银行银行卡(8828)-张、哈尔滨银行银行卡(7279)-张、usb一个；从被告人尹寒敏处扣押黑色ASUS笔记本电脑一台、黑色电话一部、黑色三星笔记本电脑一台、中国银行银行卡(3313)一张、白色三星pad一台；从被告人吴智恩处扣押黑色电话一部、黑色ACER笔记本电脑一台、中国银行银行卡(1960)一张；从被告人朴铉承处扣押黑色联想笔记本电脑一台、黑色电话一部、中国银行银行卡(3020)一张；从被告人金尚铉处扣押黑色电话一部、黑色笔记本电脑一台、中国银行银行卡(0016)一张；从被告人金泰日处扣押黑色笔记本电脑一台、黑色电脑一部、黑色鼠标一个、中国银行银行卡一张(0401)；从被告人李尚夏处扣押黑色电话一部、中国银行银行卡(3012)一张、银色DY笔记本电脑一台；从被告人金成中处扣押黑色机箱一台、黑色电话一部、黑色AOC显示器一台；从被告人李承铉处扣押黑色联想笔记本电脑一台、黑色电话一部；从被告人金承炫处扣押黑色ASUS笔记本电脑一台、金色USB一个、中国银行银行卡(4946)一张、交通银行银行卡(8877)一张，黑色电话一部；从被告人郑元宗处扣押蓝色SONY笔记本电脑一台、黑色电话一部、中国银行银行卡(9030)一张；从被告人金宇赫处扣押黑色ACAR笔记本电脑一台、黑色电话一部、黑色AOC显示器一台；从被告人安江民处扣押黑色ACER笔记本电脑一台、黑色电话一部、哈尔滨银行银行卡(9095)一张、中国银行银行卡(4028)一张；2015年12月25日，从被告人朴勇权处扣押棕色三星手机一部、中国银行银行卡(0165)一张、哈尔滨银行银行卡(1797)一张；从被告人权淳虎处扣押黑色usb两个、农业银行卡(2670、2063)两张、中国银行卡(0417、3120)两张、工商银行卡(8486、9132、4137、4145、4152、4352、9858、8927、8919、8935)十张、哈尔滨银行银行卡(3196)一张、白色苹果6手机(0841)一部。
2016年1月14日，从被告人全炯俊处扣押76228元人民币；从被告人李奭民处扣押6648元人民币；从被告人郭祉勋处扣押800元人民币；从被告人李大成处扣押68519元人民币；从被告人金铉虎处扣押1062元人民币；从被告人全秀炯处扣押60001元人民币；从被告人陈承焕处扣押16300元人民币；从被告人尹寒敏处扣押22500元人民币；从被告人吴智恩处扣押3700元人民币；从被告人朴铉承处扣押2000元人民币；从被告人金尚铉处扣押5656元人民币；从被告人金泰日处扣押1907元人民币；从被告人李尚夏处扣押12500元人民币；从被告人金承炫处扣押13273元人民币；从被告人郑元宗处扣押23200元人民币；从被告人安江民处扣押14750元人民币；从被告人朴勇权处扣押17159元人民币；从被告人权淳虎处扣押230601元人民币。
2016年1月27日，延吉市公安局侦查人员从被告人申星海处扣押银色苹果6手机一部、人民币34000元、尾号为8893的工商银行卡一张。
2016年10月20日，延吉市公安局侦查人员从被告人全炯俊处扣押东风日产轿车一辆。
延吉市人民法院认为，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大的财物，被告人申星海明知诈骗向他人提供银行账号，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗事实中部分诈骗系未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。被告人全炯俊、李奭民组织、领导犯罪集团实施诈骗行为，系诈骗集团的首要分子；被告人郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日，李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人权淳虎、朴勇权、申星海在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：
1、被告人全炯俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三万元，驱逐出境；
2、被告人李奭民犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三万元，驱逐出境；
3、被告人郭祉勋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三万元，驱逐出境；
4、被告人李大成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元，驱逐出境；
5、被告人金铉虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元，驱逐出境；
6、被告人全秀炯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元，驱逐出境；
7、被告人陈承焕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
8、被告人尹寒敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
9、被告人安江民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
10、被告人吴智恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，驱逐出境；
11、被告人朴铉承犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，驱逐出境；
12、被告人金尚铉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元，驱逐出境；
13、被告人金泰日犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元，驱逐出境；
14、被告人李承铉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元，驱逐出境；
15、被告人李尚夏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元，驱逐出境；
16、被告人金成中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
17、被告人金承炫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
18、被告人郑元宗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
19、被告人金宇赫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，驱逐出境；
20、被告人权淳虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；
21、被告人朴勇权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；
22、被告人申星海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。；
23、扣押在案的犯罪所得，返还给被害人。（从被告人全炯俊处扣押的76228元人民币；从被告人李奭民处扣押的6648元人民币；从被告人郭祉勋处扣押的800元人民币；从被告人李大成处扣押的68519元人民币；从被告人金铉虎处扣押的1062元人民币；从被告人全秀炯处扣押的60001元人民币；从被告人陈承焕处扣押的16300元人民币；从被告人尹寒敏处扣押的22500元人民币；从被告人吴智恩处扣押的3700元人民币；从被告人朴铉承处扣押的2000元人民币；从被告人金尚铉处扣押的5656元人民币；从被告人金泰日处扣押的1907元人民币；从被告人李尚夏处扣押的9500元人民币；从被告人金承炫处扣押的13273元人民币；从被告人郑元宗处扣押的23200元人民币；从被告人安江民处扣押的14750元人民币；从被告人朴勇权处扣押的17159元人民币；从被告人权淳虎处扣押的230601元人民币）；
24、扣押在案的犯罪工具予以没收，上缴国库；
25、继续追缴赃款，返还给被害人。
原审被告人全炯俊上诉、辩护人认为，全炯俊只是投资费用，并没有实际参与诈骗，也没有策划、指挥诈骗犯罪；本案的定案依据属传来证据，关键证据无法核实其真实性；本案是属人的管辖权还是属地的管辖权均无法律依据，因此，原判认定事实错误，适用法律不当，要求撤销原判。
原审被告人李奭民上诉称，其只是投资，并没有参与诈骗犯罪，也没有策划、指挥犯罪，起了次要作用，要求从轻处罚。
原审被告人李奭民的辩护人认为，李奭民只是投资费用，并没有实际参与诈骗，也没有策划、指挥犯罪；李奭民自愿认罪，系初犯，具有悔罪表现，要求法院从轻处罚。
原审被告人李大成上诉称，其只承担自己参与犯罪部分的诈骗数额，其起了次要作用，原判量刑过重。
原审被告人李大成的指定辩护人认为，李大成不应承担自己未参与或者组织、指挥诈骗犯罪的部分；李大成系初犯，自愿认罪，部分案件属于犯罪未遂，因此，原判量刑过重，要求从轻处罚。
原审被告人金铉虎上诉称，其没有实际参与诈骗犯罪，起了次要作用，要求从轻处罚。
原审被告人全秀炯上诉、辩护人认为，本案的定案依据属传来证据，关键证据无法核实其真实性；本案是属人的管辖权还是属地的管辖权均无法律依据；侦查机关存在刑讯逼供，因此，原判认定事实错误，适用法律不当，要求撤销原判。
原审被告人陈承焕上诉、辩护人认为，陈承焕应对自己实际参与的诈骗数额承担责任；陈承焕系从犯，自愿认罪，积极退赃，要求法院从轻处罚。
原审被告人尹寒敏上诉称，其参与犯罪期限短，诈骗数额少，起了次要作用，系从犯；其自愿认罪，积极退赃，部分诈骗未遂，要求从轻处罚。
原审被告人安江民上诉称，其自愿认罪，要求从轻处罚。
原审被告人吴智恩上诉称，其只参与7日诈骗犯罪活动，没有直接实施诈骗犯罪，不应承担其他原审被告人的诈骗数额，只承担其参与部分的诈骗数额；其比他人犯罪时间短，诈骗数额少，部分诈骗未遂，其起了次要作用，系从犯；其自愿认罪，具有悔罪表现，要求从轻处罚。
原审被告人朴铉承上诉、辩护人认为，朴铉承应对自己实际参与的诈骗数额承担责任，不能承担其他原审被告人的诈骗数额；朴铉承起次要作用，系从犯；朴铉承系初犯，自愿认罪，具有悔罪表现，因此，原判认定事实错误，量刑过重，要求法院从轻处罚。
原审被告人金泰日上诉称，其只承担自己实际参与犯罪的诈骗数额；系从犯，原判量刑过重。
原审被告人金泰日的指定辩护人认为，金泰日在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；金泰日自愿认罪，犯罪金额较小，主观恶性相对较小，系初犯，表现一贯良好，不致再危害社会；原判认定金泰日诈骗数额的证据未达到确实，充分；金泰日不能对全炯俊、李奭民等主犯实施的全部犯罪行为承担法律责任，要求对金泰日从宽处罚。
原审被告人李承铉上诉称，其于2015年11月至12月期间没有参与诈骗犯罪，比他人参与犯罪期限短，又系初犯，自愿认罪，要求从轻处罚。
原审被告人李尚夏上诉、辩护人认为，李尚夏参与犯罪时间是从2015年11月中旬至2015年12月23日止，李尚夏只承担此时间内实施的犯罪金额的法律责任；法院扣押犯罪金额相差3000元，要求从轻处罚。
原审被告人金成中上诉、指定辩护人认为，金成中从2015年5月5日至2015年12月23日期间未参与犯罪，原判认定金成中诈骗犯罪数额不妥;金成中未直接参与诈骗犯罪，起次要作用，系从犯;金成中自愿认罪，主观恶性较小，因此，原判量刑过重，要求法院减轻处罚。
原审被告人金承炫上诉称，其于2015年10月至11月期间没有参与犯罪，此部分不应认定；其无前科，自愿认罪，要求从轻处罚。
原审被告人金宇赫上诉称，其没有直接参与诈骗犯罪，自愿认罪，具有悔罪表现，要求从宽处罚。
原审被告人权淳虎上诉称，其负责经营食堂，没有直接参与诈骗犯罪，因此，原判量刑过重。
原审被告人朴勇权上诉称，其没有直接参与诈骗犯罪，其只负责日常生活；其不知钱款的来源而提供银行卡；其认罪态度好，有积极赔偿行为，要求从轻判处。
五、二审审理查明的事实和证据
二审审理查明的事实与原审法院认定的事实一致。
认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证明：
1、抓获经过及破案报告，证明原审被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海无自首、立功情节。
2、身份证明及护照复印件，证明全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海系成年人，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫系韩国国籍。
3、扣押物品决定书及清单（公安证据材料扣押手续卷，检察卷），证明扣押情况。
4、延边朝鲜族自治州公安卷《电子数据勘验检查工作记录》，证明对送检手机通讯录、通话记录、短信、微信、媒体文件等电子数据进行提取、恢复、固定；提取送检台式电脑硬盘中关于电信诈骗的聊天记录内容、图片、文档等电子数据。
5、出入境记录，证明原审被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫的出入境记录。
6、外汇汇率，证明2015年10月30日至2015年12月21日期间的汇率。
7、郭祉勋和申星海之间的QQ聊天记录，证明申星海向郭祉勋提供韩国公民账号收取诈骗赃款的事实。
8、被害人裴婷允裴某1的陈述及银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复，证明2015年10月30日-2015年11月2日期间，冒充现代贷款公司代理自称李敏浩的人，虚构可以办理低利息贷款的事实以手续费、税款名义骗取韩币。其中，2015年10月30日向被告人提供的Hana银行韩成民的账号（61901793901023）汇款98.86万元韩币。11月向被告人提供的Hana银行张永民的账号（44391042966207）汇款988150元韩币和974150元韩币，向企业银行申凤淑的账号（19210341301011）汇款971600元韩币和971600元韩币，向光株银行俞明载的账号（141121974944）汇款751600元韩币和731600元韩币。向邮政银行何智京的账号（61234102045798）汇款851600元韩币和551600元韩币，后被害人对邮政银行的汇款申请了终止支付。
聊天记录，证明“李敏浩”诈骗被害人裴婷允裴某1的事实和被害人往Hana银行张永民的账号、光株银行俞明载的账号汇款的钱款已取出，向邮政银行何智京的账号汇款的钱款未能取出的事实。
金融监督院的回复，证明向裴婷允裴某1退还1403200韩币的事实。
9、被害人金东烨金某2的陈述，银行交易记录、聊天记录，证明2015年11月3日其接到冒充韩国现代贷款公司的朴根宏、崔柱英的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，骗取其196万元韩币的事实。2015年11月5日向对方提供的国民银行洪基益的账户（110439883785）汇款987000元韩币和973000元韩币。被害人使用的电话：010-6474****，被告人使用的电话:02-16444186
聊天记录证实诈骗过程和被害人金东烨金某2向国民银行洪基益的账户汇款的钱款已取出。
10、被害人黄可益黄某的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复，证明2015年11月3日，其接到冒充韩国现代贷款公司金敏金某5姬代理的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以偿还之前贷款的名义，骗取其170万元韩币，但因申请中止支付，未得逞。（向对方提供的国民银行洪基益的账号（631-30104075262）汇款90万韩币和80万韩币，后申请中止支付。）
金融监督院的回复证实给被害人黄可益黄某退还170万元韩币。
被害人使用的电话：010-3717-0203被告人使用的电话:02-1644-4186，1800-4743。
11、被害人李京珠李某8的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复，证明2015年11月3日，其接到可以贷款的电话，被对方共骗取1787000元韩币，但因申请中止支付，未得逞。其向对方提供的光柱银行俞明载的账号汇款987000元，hana银行金正浩账号（39594023308807）汇款80000元，后申请中止支付。
金融监督院的回复证实给被害人李京珠李某8退还1787000元韩币。
12、被害人金娜景金某3的陈述、银行交易记录、聊天记录，证明2015年11月4日至2015年11月5日期间，其接到冒充现代贷款公司郑宇英的电话，对方虚构可以办理贷款的事实，以公证费、复印费等名义骗取其568万元韩币，但其中70万元韩币，因申请中止支付，未得逞。向对方提供的金道贤的账号（9002168042723）汇款90万韩币和85万韩币，向友利银行徐光日的账号（1002849270872）汇款95万韩币和75万韩币，向SC银行文成出账号（64020439351）汇款73万韩币，向外换银行权益泽账号（620248889829）汇款80万韩币和70万韩币。被害人使用的电话：0103943016****X****XXX，被告人使用的电话：021644****，1644****,0507750****。聊天记录中金道贤的账号汇款的90万韩币和85万韩币，向友利银行徐光日的账号汇款的95万韩币和75万韩币，向SC银行文成出账号汇款的73万韩币，向外换银行权益泽账号汇款的80万韩币已取出，外换银行权益泽账号汇款的70万韩币因被害人金娜景金某3申请中止支付，未能取出。
13、被害人朴妍姬朴某2的陈述、银行交易记录，聊天记录，金融监督院的回复，证明2015年11月4日其接到冒充现代贷款公司李敏号的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以先偿还之前的部分贷款的名义骗取其200万韩币。其向对方提供的友利银行徐光日账号（1002849270872）汇款40万韩币，向金道玄账号（9002168042723）汇款160万韩币。被害人使用的电话：0105241520****X****XXX，被告人使用的电话：021644****,0507700****。
金融监督院的回复证实给被害人朴银姬朴某4退还200万元韩币。
14、被害人玄智花的陈述、银行交易记录，聊天记录，证明2015年11年4日，其接到现代贷款公司崔泰镇、文成日的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，先偿还之前的贷款的名义，骗取其185万元韩币、90万元韩币的事实。向对方提供的SC银行问成出的账号（6402049351）汇款185万元，向农协银行郑勇进账号（09412058856）汇款90万元。被害人使用的电话：0108565086****X****XXX，被告人使用的电话：02','2018-10-02
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