江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0581刑初1731号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人徐荣圣，男，1983年11月12日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，住江西省景德镇市，户籍地为江西省鄱阳县。被告人徐荣圣曾因犯敲诈勒索罪、招摇撞骗罪，于2011年7月26日被安徽省合肥市包河区人民法院分别判处有期徒刑八个月、拘役二个月，决定执行有期徒刑八个月，于2011年8月22日释放。被告人徐荣圣因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月19日被常熟市公安局刑事拘留（11月18日被羁押），同年12月23日由常熟市人民检察院批准逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人黎隆暄，上海申道律师事务所律师。
辩护人陆俊芳，江苏华元民信律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕1735号起诉书指控被告人徐荣圣犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员舒娜出庭支持公诉，被告人徐荣圣及其辩护人黎隆暄、陆俊芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：一、敲诈勒索：被告人徐荣圣等人于2015年至2016年10月间，在江西省景德镇市珠山区恒大名都××等地，利用电话、电话卡等工具及非法获取的公民个人信息，冒充黑社会人员，以网络购物需要付款、补充付款等为名，采用语言威胁等手段，通过电话通信方式向全国不特定多人实施敲诈勒索，在被害人范某1、刘某1、余某等36人处获利共计人民币121366元。二、侵犯公民个人信息：被告人徐荣圣于2015年至2016年期间，通过向他人购买、从网上下载等途径非法获取大量公民个人信息。2016年11月18日，常熟市公安局民警在其位于江西省景德镇都市绿洲××住处、景德镇恒大名都××租住处及其比亚迪浙Ｂ×××××车辆内，查获用于实施犯罪活动的大量纸质公民个人信息，并从都市绿洲××、景德镇恒大名都××的U盘中、台式电脑内查获其非法获取的公民个人信息30余万条。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关证据材料，据此认为，被告人徐荣圣以非法占有为目的，采用威胁等手段，多次敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定;被告人徐荣圣非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，应当以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人徐荣圣在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐荣圣在判决宣告以前犯数罪，应予数罪并罚。
被告人徐荣圣辩称：1、其从2016年8、9月才开始单独实施敲诈勒索，起诉书指控的金额不对。2、其只购买了1000多条公民个人信息，是用来敲诈勒索的，U盘、台式电脑中的公民个人信息和其他的纸质公民个人信息，其完全不知道。
辩护人黎隆暄提出的辩护意见是:1、对起诉书指控被告人构成敲诈勒索罪无异议，但对涉案件数和金额有异议。2、被告人仅承认购买过一千多条公民个人信息用于本案中的敲诈，该购买行为属于犯罪准备，应被敲诈勒索罪吸收；在被告人住处、车辆上查获的大量公民个人信息，不能证明全部属于被告人所有，即便认定属于被告人所有，也只是非法持有公民个人信息，或大量公民个人信息来源不明，均不构成犯罪。
辩护人陆俊芳提出的辩护意见是：1、被告人购买公民个人信息与敲诈勒索存在着牵连犯的犯罪形态，应当从一重定罪处罚，应认定被告人徐荣圣构成敲诈勒索罪，侵犯公民个人信息仅仅作为手段行为，在量刑时参考。2、被告人徐荣圣自愿认罪，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、敲诈勒索
2015年5月至2016年10月间，被告人徐荣圣等人在江西省景德镇市珠山区恒大名都××等地，利用电话、电话卡等工具及非法获取的公民个人信息，冒充黑社会或讨债公司人员，以网络或电话购物需要付款、补充付款等为由，采用言语威胁等手段，向全国不特定多人打电话实施敲诈勒索，共计获利人民币109686元。具体分述如下:
1、2015年5月26日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人范某1人民币500元。
2、2015年7月3日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人刘某1人民币2000元。
3、2015年7月7日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人余某人民币500元。
4、2015年8月8日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人刁某1和人民币1500元。
5、2015年8月8日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人张某1人民币500元。
6、2015年8月12日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人殷某1华人民币500元。
7、2015年8月24日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人李某1人民币2100元。
8、2015年10月14日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人崔某人民币5600元。
9、2015年10月15日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人黄某人民币3598元。
10、2015年10月21日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人李某2人民币499元。
11、2015年10月28日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人徐某1人民币700元。
12、2015年10月28日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人于某人民币600元。
13、2015年10月29日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人时某人民币3499元。
14、2016年1月4日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人侯某人民币2300元。
15、2016年1月14日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人唐某1人民币2600元。
16、2016年2月26日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人范某2人民币2000元。
17、2016年2月26日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人徐某2人民币3000元。
18、2016年3月11日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人李某3人民币11998元。
19、2016年3月14日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人韩某人民币3000元。
20、2016年3月31日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人唐某2人民币3998元。
21、2016年4月5日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人窦某人民币5000元。
22、2016年4月6日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人邓某人民币5000元。
23、2016年6月24日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人徐某3人民币2998元。
24、2016年6月24日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人王某1人民币3700元。
25、2016年7月5日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人周某1人民币2998元。
26、2016年7月11日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人周某2人民币4600元。
27、2016年7月28日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人杨某人民币4300元。
28、2016年9月8日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人张某2人民币1500元。
29、2016年9月18日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人金某1人民币2000元。
30、2016年10月10日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人戴某1人民币2500元。
31、2016年10月20日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人刘某2人民币2098元。
32、2016年10月27日，被告人徐荣圣等人采用上述手段，敲诈被害人段某人民币22000元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人范某1、刘某1、余某、刁某1和、张某1、殷某1、李某1、崔某等32人的报案笔录或陈述笔录，证实各自在网络或电话购物后，被冒充黑社会或讨债公司的人打电话敲诈勒索的时间、地点、被敲诈的金额及经过情况。
2、证人徐某4的证言笔录，证实徐荣圣是其妻弟，江西省景德镇恒大名都××是徐荣圣租住处，其去那里玩过。
3、证人马某的证言笔录、房屋租赁合同复印件，证实其于2016年3月5日将江西省景德镇市恒大名都××租给徐荣圣，说是做生意用的。
4、证人洪某的证言笔录，证实其是江苏诚瑞科技有限公司的，2015年12月到2016年9月底做过电话推销手机业务，有客户接到恐吓电话被骗钱投诉了，顺丰快递来查过，怀疑其公司泄露信息，后来确定是顺丰方面泄露了信息。其公司删除了购买者的名字和电话以外的其他信息，如金某1和李响就是的。
5、证人盛某的证言笔录，证实其公司帮诚瑞公司推销的电话送货，后来发现其公司有漏洞，泄露客户信息的可能性较大，具体哪个环节泄露排查不出。
6、证人王某2的证言笔录，证实其做淘客的，2015年卖过170号段的手机卡，进货渠道大部分是运营商官网，都是空卡，需实名登记开通，一段时间不开通或者开通后欠费时间长等会被运营商收回，其无购买人的信息。
7、证人孙某的证言笔录,证实其于2013年左右丢失过身份证，从来没有用过邮政银行卡。
8、证人徐某5的证言笔录，证实2011年左右，其在浙江宁海县的东方日升公司上班时办过一张银行卡，2、3个月后辞职时把卡留在宿舍了。2017年3、4月，银行工作人员打电话告诉其那张银行卡涉嫌诈骗，其就去注销了。其的身份证在2014年丢失过，其未遗失过其他银行卡，也未将银行卡借给别人用过。
9、证人许某的证言笔录，证实2015年7月3日，刘某1让其帮他转2000元到他提供的银行账号，户名是汪某，是工商银行卡。后来刘某1告诉其被骗了，对方冒充黑社会恐吓他。
10、有关被告人徐荣圣的辨认笔录，证实经辨认，其指认徐某4是和其从2015年9月开始一同实施敲诈勒索的人，徐某7是向其和徐某4出售公民个人信息的人。
11、用电记录，证实被告人徐荣圣租住的恒大名都××的用电情况。
12、电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人徐荣圣等人持有的手机、电脑等物品进行电子物证检查的情况。
13、取款录像情况说明，证实被告人徐荣圣在2016年8月16日至10月12日多次在景德镇农行取款的情况。
14、银行卡交易明细、手机银行转账记录、支付宝付款记录、银行卡转账凭证、微信支付记录，证实被害人针对各自的报案提供了相关付款凭据。
15、手机联系人、手机信息、手机通话记录，证实被害人提供的被敲诈勒索的相关信息。
16、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片，证实公安机关在被告人徐荣圣景德镇市都市绿洲××家中及地下车库的浙Ｂ×××××车上进行搜查的情况，并将查获的物品予以扣押。
17、检查笔录，证实公安机关在被告人租住的恒大名都××查获的4张电话卡情况；在被告人徐荣圣身上及车上查获的手机情况等。
18、提取笔录和相关照片、法医物证鉴定书，证实公安机关在相关被扣押物品上提取DNA物证，与被告人的DNA进行基因匹配的情况。
19、居民身份证鉴别书、物证鉴定书，证实在被告人徐荣圣处查获的占某等48张身份证（其中1张为汪某的身份证）均为真证，一把疑似枪支认定为枪支。
20、提取笔录，证实在被告人徐荣圣都市绿洲家中及其车上查获的手机里提取的内容。
21、常熟市公安局协助查询财产通知书（回执）、银行卡交易明细，证实户名为汪某、孙某、徐某5等银行卡的交易记录。
22、手机号码资料、电话号码使用记录，证实相关手机号码及固定电话插卡使用的情况。
23、情况说明，证实涉案的孙某邮政储蓄卡（尾号704X）密码为×××，与被告人徐荣圣交代的一致。被告人徐荣圣持有的汪某工商银行卡（尾号5271）、汪某农业银行卡（尾号4077）的密码也为×××。
24、微信交易记录，证实被告人徐荣圣使用的微信号上的微信红包及转账记录等情况。
二、侵犯公民个人信息
2015年至2016年期间，被告人徐荣圣通过向他人购买、从网上下载等途径非法获取大量公民个人信息。2016年11月18日，常熟市公安局民警在其位于江西省景德镇市都市绿洲××家中、景德镇市恒大名都××租住处及其比亚迪浙Ｂ×××××车辆内，查获用于实施犯罪活动的大量纸质公民个人信息，并从都市绿洲××、景德镇恒大名都××的U盘中、台式电脑内查获其非法获取的公民个人信息30余万条。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人徐荣圣等人持有的手机、电脑等物品进行电子物证检查的情况。
2、情况说明，证实在被告人徐荣圣租住的恒大名都××查获的台式电脑和都市绿洲××家中查获的插在笔记本电脑上的U盘中保存的公民信息数量等情况。
3、公民个人信息表，证实在被告人徐荣圣都市绿洲××家中及租住的恒大名都××内等处查获的纸质公民个人信息资料。
三、其他量刑情节
被告人徐荣圣曾因犯敲诈勒索罪、招摇撞骗罪，于2011年7月26日被安徽省合肥市包河区人民法院分别判处有期徒刑八个月、拘役二个月，决定执行有期徒刑八个月，于2011年8月22日释放。
2016年9月19日，常熟公安机关接被害人金某1报案后，经侦查，发现被告人徐荣圣有重大作案嫌疑，遂于同年11月18日在江西省景德镇市都市绿洲一幢3单元一楼电梯将被告人徐荣圣抓获。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人徐荣圣的前科以及释放时间等情况。
2、发破案经过、抓获经过，证实被告人徐荣圣被抓获归案的经过情况。
3、常住人口信息表，证实被告人徐荣圣的出生年月等身份情况。
对起诉书指控的第15起犯罪事实，经查，公诉机关未能提供证据证实被害人系在受到威胁的情况下付款以及被告人徐荣圣实际获得了该笔款项，故本院不予认定。
对起诉书指控的第22起、第25起、第33起犯罪事实，经查，公诉机关仅提供了三名被害人的陈述笔录和其中一人的银行卡交易明细，未能提供足够充分的证据证实被告人徐荣圣实际获得了该三笔款项，故本院不予认定。
对起诉书指控的第30起犯罪事实，经查，根据被害人杨某陈述，其在受到威胁后分三次付款，其中3000元、1300元系微信转账，200元系现金汇至建设银行卡。公诉机关未能提供足够充分的证据证实被告人徐荣圣获得了被害人现金人民币200元，故本院认定被告人徐荣圣敲诈得款人民币4300元。
对起诉书指控的第34起犯罪事实，经查，被害人戴某1陈述，其在被威胁后分三次付款，其中2500元系银行卡转账，2000元、500元系现金转账，公诉机关未能提供足够充分的证据证实被告人徐荣圣获得了现金转账的人民币2500元，故本院认定被告人徐荣圣敲诈得款人民币2500元。
对被告人提出的第1点辩解意见和辩护人黎隆暄提出的第1点辩护意见，经查，公诉机关对指控被告人徐荣圣实施敲诈勒索犯罪，提供了相关被害人的陈述和被敲诈勒索的付款凭证、手机短信等，以及由被告人徐荣圣控制并实际使用的户名为孙某、徐某5、汪某的相关银行卡交易明细、被告人所使用的微信账号交易明细等证据予以证实，本院认定被告人徐荣圣实施敲诈勒索32起，共计获利人民币109686元。
对被告人提出的第2点辩解意见、辩护人黎隆暄提出的第2点辩护意见和辩护人陆俊芳提出的第1点辩护意见，根据2013年4月23日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》，公民个人信息包括公民的姓名、年龄、有效证件号码、婚姻状况、工作单位、学历、履历、家庭住址、电话号码等能够识别公民个人身份或者涉及公民个人隐私的信息、数据资料……对使用非法获取的个人信息，实施其他犯罪行为，构成数罪的，应当予以数罪并罚。公民个人信息具有专属性，被告人徐荣圣自认购买过部分公民个人信息，且被告人无通过合法途径获取大量公民信息的可能，从被告人家中和租住处的台式电脑以及插在笔记本电脑上的U盘中查获的公民个人信息可依法认定为被告人非法取得，故本院对上述辩解和辩护意见不予采信。
对辩护人陆俊芳提出的第2点辩护意见，本院认为，被告人徐荣圣在庭审中虽然表示认罪，但对犯罪事实避重就轻，未能如实供述其主要犯罪事实，并没有真正做到自愿认罪、真诚悔罪，故对此辩护意见不予采信。
本院认为，被告人徐荣圣以非法占有为目的，采用威胁等手段，多次敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人徐荣圣非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应依法予以惩处。被告人徐荣圣在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐荣圣在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人徐荣圣犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐荣圣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2023年11月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人徐荣圣退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋东英
人民陪审员 陈祁梅
人民陪审员 张红培
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 张 宁