山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运盐刑初字第348号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人畅江涛，男。2009年1月20日因犯诈骗罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年;2015年1月6日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局空港分局刑事拘留，2015年2月6日被运城市公安局空港分局执行逮捕,现羁押于盐湖区看守所。
辩护人赵勇、胡海霞，山西大懿律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2015）246号起诉书及补充起诉书，指控被告人畅江涛犯诈骗罪，于2015年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利依法出庭支持公诉，被告人畅江涛及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，被告人畅江涛自2012年3月份至2014年5月份，以自己在运城车管所有关系、不需考试可办理汽车驾照为名，先后骗取张学某、张冬某、李腊某、刘某、薛红某、王亚某等人信任，自购指纹签到机冒充车管所指纹录入仪在空港开发区哈佛家园、巍巍铜像商店、运城海荣大酒店、平陆天源快捷酒店等地对办证人员进行所谓的驾照指纹录入，诈骗348人，骗取办证款2329500元作案后，被告人畅江涛销毁所有的身份证复印件及照片等证据，并将赃款大肆挥霍，同时编造各种理由对督促办证的张学某、张冬某、李腊某、刘某、薛红某、王亚某等人进行欺骗直至案发。
（补充起诉）被告人畅江涛自2012年3月份至2014年5月份，以自己在运城车管所有关系、不需考试可办理汽车驾照为名，先后骗取张学某、张冬某、李腊某、刘某、薛红某、王亚某等人信任，自购指纹签到机冒充车管所指纹录入仪在空港开发区哈佛家园、巍巍铜像商店、运城海荣大酒店、平陆天源快捷酒店等地对办证人员进行所谓的驾照指纹录入，骗取办证款。作案后，被告人畅江涛销毁所有的身份证复印件及照片等证据，并将赃款大肆挥霍，同时编造各种理由对督促办证的张学某、张冬某、李腊某、刘某、薛红某、王亚某等人进行欺骗直至案发。骗取被害人任文某10000元办理B照，雷晓某8000元办理C照，共骗取两名被害人18000元。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人畅江涛诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人畅江涛辩称：1、对起诉书指控的犯罪数额有异议；2、起诉书指控的任文某和雷晓某自己不认识，自己没有直接收取过办理驾照人的钱。3、希望能追究薛红某等人的刑事责任，他们也属于共同犯罪。
辩护人认为：1、被告人畅江涛构成诈骗罪，其诈骗数额应以案卷中被害人提供的收据为依据，且在此基础上应扣去中间人不当得利部分；2、案发后被告人积极返还被害人的报名款，且主动向侦查机关投案自首，交代其罪行，悔罪表现良好。
经审理查明：被告人畅江涛以自己在运城车管所有关系、不需考试可办理汽车驾照为由，先后取得刘某、薛红某、王亚某、张冬某、李腊某、张学某等人信任，从2012年3月份至2014年5月期间，刘某、薛红某、王亚某、张冬某、李腊某、张学某以不考试，可以办理驾驶证为理由，向亲友宣传，并召集办证人到被告人畅江涛指定的空港开发区哈佛家园、巍巍铜像商店、运城海荣大酒店、平陆天源快捷酒店等地对办证人员进行所谓的驾照指纹录入。指纹材料录入后刘某、薛红某、王亚某、张冬某、李腊某、张学某等人收取办证人数千元不等的办理驾照费用，从中抽取好处费，涉及办证群众共计348人。
王亚某在收取办证款后于2014年1月20日、3月22日通过银行分七次，打给被告人畅江涛办证款181800元。2014年6月1日被告人畅江涛并为其出具了100万元的欠条。期间被告人畅江涛为刘某购买了三星GT-B9120手机一部、梅花839335-323手表一块。案发后被告人畅江涛将收取的身份证复印件及照片等证据全部销毁，被告人畅江涛将所收赃款予以挥霍。
同时查明，被害人任文某、雷晓某于2014年4月27日在薛红某家中录入了指纹，任文某支付给薛红某办证款10000元、雷晓某支付给薛红某办证款8000元。
还查明，2015年1月6日被告人畅江涛主动到盐湖区公安分局刑警三中队投案自首。
另查明，被告人畅江涛于2009年1月20日因犯诈骗罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列有效证据予以证实：
（一）证明案件起因和案发经过的证据
1、2015年1月5日被告人畅江涛供述，主要内容：2012年5月份，我在空港和朋友刘某闲聊过程中，我告诉刘某我不用考试就能办理驾照，然后刘某给我说，他可以帮助我联系一些办理驾照人，之后他帮我联系了十几个人，每人收取费用2800元钱，又过了一段时间刘某就帮我联系了薛红某和王亚某，他们俩在下面帮我联系办理驾照的人，他们两个人下面还有帮助联系办理驾照的人，我就不直接联系，到今年12月份的时候，因为我一个驾照都没有办下来，薛红某就和那些被骗的人找我要钱，我还不了钱，薛红某带人于12月28日晚，在我小区把我带到芮城逼我还债，昨天他们知道我家人报案后就开车把我送到运城，我在运城中心医院附近跳车逃跑。之后经我考虑，我怕他们继续找我要钱，我就到公安机关投案自首了。
2、2015年1月5日、1月6日、1月7日被告人畅江涛供述，主要内容：2012年5月至2014年12月我因给别人办理驾驶证为由，诈骗了800余人。2012年5月份，我在运城空港经济开发区一饭店和我朋友刘某在聊天过程中，我告诉刘某我有关系不用考试就能办理驾驶证，然后刘某就给我说：“他可以帮我联系一些办理驾驶证的人。”过了十余天，刘某打电话给我说：“他给我联系了十几个人，问我每个人办理驾驶证需要多少钱，我告诉他每个人收2800元不考试就可以拿到驾驶证。”随后我就到运城市红旗东街电脑城一家商店买了一台指纹签到器，把我家里的一台银灰色惠普笔记本电脑拿到刘某在空港管委会上班的办公室。刘某把他介绍的6个办理驾驶证人的照片、身份证复印件交给我，我把这6个人的指纹采集到我的指纹采集仪里。等办理驾驶证的人离开后，刘某把这6个人的办理驾驶执证的1.4万余元交给我。我把收集这些人的办理驾驶证的资料一直放在我的车后备箱内，就没给他们报名。十几天后，刘某给我打电话说他朋友薛红某联系了几个人也想办理驾驶证，我告诉他你把需要办理的人员资料联系好和我联系。当天中午刘某就给我打电话，我和刘某一起来到空港新区哈佛家园薛红某租住的一房子里，我到房间后发现有十几个人在房间，薛红某告诉我说这是要办理驾驶证的人，薛红某把提前收集好的办理驾驶证的身份证、照片交给我，我把这些人的指纹采集到我的指纹采集仪里，等这些办理人走后，薛红某把这十几个人的办理驾驶证的钱交给刘某，刘某交都给我，我给刘某每个人200元的回扣，薛红某收多少钱我不清楚。过了一段时间，刘某给我打电话说：“薛红某这边还有几个人还想办理驾驶证，我就把电脑和指纹采集仪拿到薛红某所住的哈佛家园内，这次是薛红某自己采集这些人的指纹信息后把身份证和照片全部交给我，薛红某把这些人的钱收起来交给刘某，刘某交给我，后来薛红某就直接和我联系，有人需要办理驾驶证我就把电脑和采集仪拿到薛红某租住的房子内让她采集，等这些人走后，她把收集的照片、身份证交给我，我当时看见薛红某给其中一个办理驾驶证的人开具了一张8000元的收款收据，我才发现他们收费的标准，我当时只收他们3000元钱，保证办理驾驶证的人员不考试直接拿证。后来我和刘某在吃饭的时候，我告诉刘某我发现薛红某给办理驾驶证人开的是8000元的收款收据，刘某给我说：让薛红某下次给你交钱的时候多交点办理驾驶证的钱。后来薛红某给我打电话我总共在她租住的哈佛家园的房内办理了十余次，共计200余人驾驶证80万。我当时收取薛红某每个人的驾驶证费用4000余元，我不知道她是怎么收取别人办理驾驶证的费用。我后来通过刘某认识王亚某，王亚某负责给我联系需要办理驾驶证的人，王亚某联系好需要办理驾驶证的人后就给刘某打电话，刘某就和我一起到运城空港经济开发区康杰中学北边一家门面房内。王亚某把收集好的需要办理驾驶证人的身份证、照片给我，王亚某把收来的每个人4000元共4万余元交给我，她收别人多少钱我不清楚，我当时给刘某说每个人4000元不考试就保证拿到驾驶证并没有王亚某说每个人收多少钱。一直到现在王亚某、薛红某、刘某总共给我联系办理驾驶证的人共计700余人，我共得办理驾驶证的400余万元钱。2012年5月份的时候，我给他们三个人说办理一个驾驶证不考试拿证需要3000元，过了5、6个月我说每个人需要4000元不考试保证拿证，到2013年的7月份，我告诉他们执照涨价了，需要5000元才能保证不考试拿证。我2012年至今把从刘某、薛红某、王亚某处收集办理驾驶证人的身份证、照片先后烧毁。刘某、薛红某、王亚某把办理驾驶证的400余万元费用全部是现金给我的。这400余万元，我打彩票输了200余万元；我买了一辆别克商务车，花了19万；给我妻子买了一辆奥迪Ｑ3，花了33万元；给刘某、王亚某老公去西安、北京旅游，在运城ＫＴＶ唱歌共计花销10万余元。给薛红某退了15万元，剩下的钱就是我自己生活开支用了。2014年6、7月份我和我妻子郭霞在运城奥源奥迪４Ｓ店买的。至于我是怎么欺骗刘某、薛红某、王亚某等人的，是最早有一次我们朋友一起吃饭，说起驾照的事，我说我姨夫是车管所副所长张尚某，不用考试可以直接办照，我给刘某说我以前在交警队干过，他就让我帮忙办理。后来给薛红某、王亚某也说过这话，办证不需要考试半年可以出证，快的话四个月，只需指纹采集、提供身份证复印件、16张照片（外地需办理居住证，照片18张）。之后他们信以为真，源源不断为我提供办证人的资料，其实我是骗他们的，包括我在街买的签到机骗他们说是从交警队借出的指纹仪，签到仪根本不能为交警队提供指纹信息。我记得第一次我领着卖签到机的小伙去空港管委会刘某办公室，其实我是不会操作，但我骗他们小伙子是车管所档案科的。收费标准是，一开始他们办的都是Ｃ照，我要2800元，后见他们联系的客源多，而且收取费用也高，所以我也给他们涨价，4000直至5000元。后来他们提出要办理Ｂ照、Ｂ照增Ａ照，我在原有价格上加2000至2500元。我曾多次编造理由欺骗、推诿刘某、薛红某、王亚某等人。我编造系统升级、纪检委检查、所长换任、去省上给黄主任送礼办网口等等理由欺骗推诿。其中一次他们逼的太急，我专门到太原省交警总队门口拍了张照片发给他们；还有一次我在运城街上找办假证的，以80元一个办了9个假驾照，放在我车座上拍照，然后发给他们，以骗取他们的信任。2014年11月份，我害怕出事，为销毁证据，在一次去三门峡的途中把签到机和笔记本电脑一起扔进黄河里。他们提供的身份证复印件和照片他们一给我，我很快就全部销毁了。我给刘某10万元好处费，一是薛红某、王亚某他们给我钱后，我看情况避开薛红某、王亚某给刘某好处费，大约有十几次，每次都没有具体数，大概5000至10000元；二是买过三星手机、手表、衣服、鞋子；三是频繁请他在ＫＴＶ唱歌、西安旅游、吃饭等等总共有10万元左右。张冬某是我2012年6月份认识的，后来发展成情人关系，2013年11月份我花14万为她买了一辆别克英朗两厢轿车，2013年夏天我和张冬某去香港逛花了二三十万元。其实我们花的都是她的钱，她给我介绍了200人左右，收有80余万元。我给张冬某定的办理驾驶证收费标准是一证3000元。张学某是原王庄的，他给我介绍了64个办驾照的人，我前段时间给他退了4.9万元，还剩12万，我给他打了一张收条。除了刘某、薛红某、王亚某、张冬某、张学某五个人没有其他人给我介绍过办驾照的人了。他们都不知情我是以不考试直接办驾照骗取钱财的事情，他们也从中获利。
3、2015年1月13日、2月6日被告人畅江涛供述，主要内容：我作案期间领着一个戴眼镜的小伙子录指纹，这个小伙子是西街电脑城里一个办公用品店的维修人员，我买的签到机就是在他那个商店买的，我不知道他姓名。我领着这个小伙子去过薛红某在空港哈佛家园的家里和盐湖区海容大酒店。去哈佛家园是第一次，去海容大酒店是因为签到机不合适，我让张冬某领过去的。我先后骗张冬某说我在运城市交警支队、市公安局、大同市公安局工作，还说过我父亲是太原部队退休干部，我姨夫是车管所副所长张尚某。我没有骗张冬某说你给市局戎劲光局长当秘书，我只是说我在市公安局上班。我作案时使用的假警官证和警服是我在运城街上看到做假证的小广告，花150元做了一个假警官证，2014年10月份我把假警官证扔了。假警服是我以前在盐湖巡警队上班时发的，不在巡警队干后我把衣服留下了，现在衣服也扔了。我把假警官证和衣服和电脑、签到机一起仍到三门峡黄河里了。我欺骗张冬某并录指纹、收取资料室在盐湖区海容大酒店我开的房间里，房间号记不清了，一共办过两次。
我还在平陆进行过诈骗，张冬某的表姐“腊某”，我是通过张冬某认识的，腊某介绍一些人办驾照要录指纹，我就和张冬某一起开车去了平陆，腊某在一家快捷酒店开了房，我们在这间房里录的指纹。我给张冬某分四五次退了30多万。我给张冬某买过一辆别克英朗轿车，还在香港花1万多港币给她买过一块手表。还给她处理过违章、办过四五个车牌。帮她处理违章、办理车牌，我是通过车托自己花钱处理的违章，一个违章掏几百块钱买的积分；车牌也是通过车托办的，每个花一万、七八千不等。办的车牌有晋Ｍ×6（张冬某的别克英朗）、晋Ｍ×1，其他的记不清了。我给原王庄的张学某分三四次退了4.9万元。我没给王亚某退过钱。我给薛红某分两次退了15万。2013年中秋节、2014年春节，2014年中秋薛红某给我送过鑫源购物卡，两箱水果、还有其他特产，一共不到2千元。
4、2015年1月8日被告人畅江涛供述，主要内容：张学某通过我给他人办理汽车驾照。大概通过我办理过60、70个驾照，具体数字我记不清了。我一个都没有办成。张学某一共给了我大概17万左右，我给他退了4.9万元，还剩12万元，我当时在刑警三队还给他打过一张12万元的收条。2012年3月份左右的一天，张学某要给他弟媳唐瑞丽办驾照，我给他说费用是2200元，之后张学某给了我2200元，但驾照我后来一直没有办成。随后张学某从2012年3月份至2014年4、5月份，陆陆续续给了我办理驾照的费用17万元左右，我一个都没有给他办成。我给张学某说的办理汽车驾照是C照，需要办理驾照人的身份证复印件和照片。收取的张学某办理驾照的费用每个2200元—2800元不等。
5、2015年1月3日、1月5日薛红某的陈述，主要内容：去年３月份，我听说朋友刘某有渠道不考试可办驾驶证，就让他帮忙给我朋友张恒办一个“Ｃ”照，随后在他办公室见到畅江涛，畅江涛当时拿着指纹机，给张恒录入了指纹信息，要了身份证复印件、16张1寸照片，答应最迟半年之内出证。之后畅江涛介绍说他在交警队上班，他姨夫是车管所副所长张尚某，专管驾照办理，不用考试半年出证，快的话四个月出证。他的话我在刘某那儿也得到证实。张恒办驾照当时付了5000元，驾照现在也没办出来。去年３月份办张恒的事后，刘某一次给我打电话建议让我联系办驾照的人，从中可以挣些小钱。去年我下岗没有收入，加上我人缘好，找我咨询办证的人多，我也想从中介绍挣些小钱，所以就开始联系亲戚朋友办证，后来实在没想到办证的人那么多。我办理驾照业务的地点在我租住的空港南区哈佛家园10号楼2单元502室。开始我和畅江涛、刘某统一安排时间，通知办证的人到空港哈佛家园录入指纹、办手续，在家里我收钱，畅江涛录入指纹，刘某有空在边上招呼；去年9月份后畅江涛教会我录指纹，我拿他的指纹机自己操作并收款。业务办完后，我把客户资料和钱款直接交给畅江涛。客户资料具体是身份证复印件两张、一寸照片16张（外地客户需18张，要办居住证），连同录入的指纹。一年多来，畅江涛一直没有按承诺时间出证，我问过他好多次，他总是找理由推脱，并信誓旦旦一再做出承诺。今年从8月份到12月份我和刘某就天天找他，但事情一直没解决，12月26日他就失踪了。我们到交警队查询，发现我经办的几百人竟然在网上没有驾驶员信息资料。畅江涛老是找各种理由，去年9月份说是纪检委检查不敢出证，今年9月份他以去太原给省上黄主任送礼办网口为借口，之后又以车管所所长郭晓军和他姨夫张尚某之间利益冲突为由骗我们，再之后又以省队网络维护、省队审核出现问题等等理由推托。今年12月份我和刘某、王某去车管所见到他，他单独进了张尚某办公室，十几分钟后出来说所有信息已挂到交警支队信息科，3到5个工作日后下证，之后就失踪了。事实上畅江涛根本没有办理。刘某说畅江涛和他关系很铁，我相信刘某。一是刘某介绍的关系，二是刘某保证驾照的办理，所以我给刘某好处费。刘某开始给畅江涛谈的“Ｃ”照4500元，“Ｂ”照6000元；去年５月份后，他说涨价，“Ｃ”照5000元，“Ｂ”照7000元，“Ｂ”照升“Ａ”照9000元。我收取标准基本是：6000元、8500元、10500元，也有多少不等。关于刘某的好处费，一证300元到500元不等，我总共给刘某大约18万元。我没有收据凭证。我只是在自己笔记本上详细记录。今年12月份我找到畅江涛讨要说法，他给我打了欠条，因为他说没底，我的详细记录本一时找不回来，我建议按一证平均6000元算，他给我打了350万元的欠条。我的福特汽车被办证的寇×萍等人扣走了，原始笔记本在车上。我家电脑上备份有原始资料。去年3月12日至今年6月27日，我分30次在哈佛家园办理业务，也是30次给的畅江涛钱款。我经办的业务涉及580人。我实际30次给畅江涛钱款共328万元左右。我从中非法得利有60多万元。60多万元按揭买了空港南区嘉禾西班牙房子一套（220平复式精装）。畅江涛说他去年用钱开了个网吧，买了辆别克商务车，给他媳妇买辆奥迪Ｑ３，入股汽配城一家修理厂，其余的赌博输了。事发后，好多人找我退钱，迄今为止我已经退还32人办证费用，共计21万余元。
6、2015年1月15日薛红某的陈述，主要内容：2013年3月份，我刚开始办驾照时，Ｃ照价格4500元，是刘某提前和畅江涛谈好的，后来涨价5000元；Ｂ照价格是我和刘某、畅江涛在一起时谈的，5000元，后来畅江涛给我涨到6000元；Ｂ增Ａ是2013年5月份后我和畅江涛谈的6000元，后涨价7000元。我手机里面存的九个驾照照片是畅江涛彩信发给我的，也发给了刘某、王亚某，那都是骗我们的。畅江涛给我办过车牌，办过晋ＭＳ×，我的车福克斯上牌，费用3000元，还有一个奥迪Ａ6上牌晋ＭＨ×，费用4000元。2013年中秋节前，拿的现金5万元送给畅江涛；2014年春节，给畅江涛送了面值１万元的10张购物卡（鑫源卡和华联卡）；2014年中秋节畅江涛以借款名义给我要了３万元，我通过建行转账支付，加上平时吃喝、礼品共计20万元左右。从2013年3月份开始办驾照到2014年6月份期间，每办一个驾照都给刘某回扣300—500元，一开始给的现金，后来有时现金，有时转账，转账还是通过我的建行网银转账给刘某的建行卡，大概10次左右，每次金额6000元至10000元不等。2013年中秋节和2014年春节分别给了10000元，共计18万元左右。畅江涛给我退款大概15万元，共分两次，一次2014年12月20日通过建行转账退款10万元；2014年12月21日给现金5万元。
7、2015年1月23日、3月9日薛红某的陈述，主要内容：河津驾校在河津市延平街报名点是我嫂子侯×与河津驾校合作开的，与我没有关系，我有时去那里借用她的地方办理我的业务。要通过考试办驾照的报到我嫂子侯×那里，不想考试想直接拿驾照的报到我这里。侯×给我C照7000元，B照8000至9000元，增A照11000元，多收的钱归侯×本人。我和侯×约定时间，她带着办证人统一到空港哈佛家园录入指纹，收取身份证复印件和16张照片。侯×一共给我介绍过十几个人。我最后一次把收取的办证费用交给畅江涛是2014年6月底。2014年7月之后我还收过四个人的费用，全是侯×后来介绍的，因为畅江涛让凑够一批再统一办理，所以这些钱我就没有给畅江涛，事发之后我陆续退给了办证人。我办理的这些驾照所收的费用有记录，全部记在一个本子上。本上记着办理人的姓名、电话、办证类型和费用的原始记录，另外上边还记录有我给下面介绍人的回扣，我给畅江涛的交款记录，以及我给刘某的好处费。这个本子前段时间被一个叫寇×萍的办证人扣走，之后我要了回来，两天前又被河津几个办证人（那几个人我叫不上名字）抢走，我这两天正在联系把本子要回，上交给你们公安机关。办证人寇×萍和王×英在我这里共报了36个人，总共收取办理费21万余元，为了退赔我把车以14万的价格卖给了他们。我同事台×萍和她几个朋友也在我这里报名办驾照。2013年9月份她们通过公安查询到她们在驾校都有指纹信息，驾证正在办理中，但事发后我于2015年1月份在车管所信息科查询没有她们几个的任何信息。
8、2015年1月8日李腊某的陈述，主要内容：我通过我表妹张冬某在畅江涛跟前给亲戚、朋友办驾照（不用考试直接拿证），现在一个驾照也没有办出来，发现受骗，所以来报案。我开始不认识畅江涛，后来在海容大酒店录入指纹、办理手续时就认识了。我共介绍114人办驾照，我收的款全部通过我表妹张冬某给了畅江涛，大约40余万元。我给他Ｃ照、Ｂ照都是一个证3000元，Ｂ照增Ａ照一个证5000元。我收取办证人钱款标准是Ｃ照每证4000元，Ｂ照每证5000元，Ｂ照增Ａ照每证6000元到6500元，价格不等。我办过Ｂ照办过五六个，Ｂ增Ａ照办过十来个，其余都是Ｃ照。我的不当得利大约8万多。我表妹张冬某告诉我可以通过畅江涛不考试直接拿驾照。2013年4月份，我儿子要办驾照，我就给张冬某打电话看她有没有熟人能帮忙，张冬某说她有熟人，可以交3000元，拿身份证复印件２份，16张１寸照片，不用考试半年就能出来驾照。我给我儿子办驾照后，周围亲戚、朋友陆续知道我有这个关系，不用考试就能拿到驾照，就找到我要办驾照。慢慢我就开始从中挣钱。我就是在2013年4月、5月办过三批，之后就没办过了。三批共114人，其中亲戚朋友26人，其他都是别人介绍的。我联系好客户收了钱后告诉我表妹张冬某，然后张冬某和畅江涛联系，他们定好时间、地点后张冬某告诉我，我再通知我联系的客户，让客户到运城海容大酒店11楼的一个房间里（房间号记不清了）录入指纹、提交资料。在海容大酒店有个年轻小伙录指纹，我把收取的钱、资料给张冬某，张冬某再给畅江涛。在海容酒店一共办理过两次业务，在平陆还办理过一次业务。我介绍多少人在海容大酒店办驾照我已经记不清人数了。2013年5月的一天，我给张冬某打电话说有一批客户要办证，张冬某说不用让客户到运城了，她和畅江涛拿着指纹机到平陆去给客户录指纹，我就在平陆天源快捷酒店三楼开了一间房（房间号记不清了），通知客户过来办业务。在酒店畅江涛和张冬某轮换着操作指纹机录指纹，我把客户资料和收的钱给了张冬某，张冬某把钱又给了畅江涛，畅江涛拿上钱就先走了，之后我和张冬某才走。在平陆天源快捷酒店我介绍多少客户办驾照我也记不清了。我收取客户的钱款后没有打过收据我钱给了张冬某后，她给我也没有打过什么收据。我自己在本上记录我收了多少人的身份证复印件，就知道自己介绍了多少人。从中挣的钱我没有具体统计过，大概介绍１个人我从中挣1000元左右，有26个亲戚办证我没挣钱，其他88人我挣了钱，大概就是8万多。畅江涛和张冬某都没有给过我好处费。其实我2013年冬天就觉得不对劲了，说的半年就能办好，结果一直没有办出证，客户一直催我，我就通过张冬某要了畅江涛的电话，一直打电话催畅江涛，畅江涛以各种理由推拖，我就知道可能上当了。直到最近我才确定被骗了。
9、2015年1月4日、1月6日刘某报案材料及的陈述，主要内容：2012年12月，我和畅江涛闲聊，说有朋友想办驾照，看他能否帮忙（因为之前他说过他在交警队干过，他姨夫是车管所副所长张尚某），他说随后问问，当时我也没在心。大概过了两个多月，畅江涛回话说已经和他姨夫说好，可以办，Ｃ照3600元，准备身份证复印件两张、一寸照片16张。我给空港交警队朋友丁阳打电话说了情况，他给了我三个人的费用10800元，我全部转交给了畅江涛。之后我堂嫂王俊芳也要办，畅江涛优惠收了2500元，我朋友薛红某也介绍了个朋友叫张恒的也办了。2013年3月份一天，畅江涛拿着指纹仪，领了个戴眼镜的小伙子来到我办公室，介绍说是车管所管档案的，专门把单位指纹仪拿出来上门给我办事。当天就在我办公室，办理了五个人的手续。张恒的钱是薛红某当面交给畅江涛的，我印象中也是3600元。那天畅江涛说不用考试，半年出证，快的话四个月就能出来。之后我和畅江涛沟通，他说他姨夫有个果库，一直让他招呼着，现在他姨夫管驾照想照顾他挣些钱，让我帮忙联系些人。我问他多少钱，他说Ｃ照3600元（后来他说涨价了4000元至5000元）。我对他的话深信不疑，出于好心，后来还建议薛红某、王亚某她们联系办驾照挣些钱。薛红某就在哈佛家园×单元5楼她租的房子办理业务，王亚某在空港北区“巍巍铜像店”办理。她们开始和畅江涛不熟悉，每次她们联系一批人后，我帮忙联系畅江涛到她们那儿统一办理指纹录入等手续。大约每十多天一次，都是畅江涛在那录指纹，她们收钱，收照片和开收据，我就在边上坐着没事干有时帮帮忙。完后，她们按人数标准把钱就给了畅江涛。后来她们自己联系畅江涛，从畅江涛那儿取了指纹仪，独自办理，我就不再参与了。她们给畅江涛标准是：Ｃ照先后是3600元、4000元、5000元，Ｂ照7000元，Ｂ照升Ａ照我不知道；她们收取办证人多少钱我更是不知道。她们从去年３月办到今年６月，我具体不知道，后来才知道有七八百人。我联系介绍21人在畅江涛处办过，全是Ｃ照。因为都是亲戚朋友伙计，我从中没有挣钱。我和薛红某、王亚某她们不是合作关系，我只是帮忙，督促畅江涛出证。薛红某给过我大约12万、13万左右，王亚某没给过。薛红某给我钱因为我们关系好，我想她认为我是介绍人，事后还要帮她给畅江涛要驾照的缘故吧。没标准，她给多少我收多少。我帮畅江涛联系业务，他给过我买了部三星大器（二代）手机，7200元；梅花牌手表7300元；除此之外就是吃吃喝喝。他没有给我透露过他虚假办证的事情。我一直没想到，直到今年８月份，我和薛红某就天天找他，催他出证，每次他都有理由推诿，直到12月份，我才知道他在行骗。去年9月份，他骗说纪检委检查不敢出证，2014年2月份他说车管所换所长，再之后以给省证照部黄主任送礼办网口、省上网络端口对接不上、闻喜有人告状等等理由推托敷衍。2014年12月中旬，我和薛红某、王某（薛红某手下办证人）一起去了车管所，王某到张尚某办公室吵闹，很快畅江涛就到了车管所，答应一两天办好，让我们不要闹，第二天早上他给薛红某账上退了10万元，后来又退了５万元，再之后就失踪了。
10、2015年1月8日王亚某报案材料及的陈述，主要内容：我和我亲戚朋友被畅江涛骗了，我来报案。畅江涛是万荣人，我是通过空港管委会刘某认识的。畅江涛说他以有关系，办汽车驾照不需考试为由，骗取我们办驾照费用。他说他在交警队上班，他姨夫是副所长张尚某。2013年３月，的一天刘某在我家里聊天，我朋友陈雪琴打电话过来问我办驾照的事问的怎么样了？刘某就说他有个朋友能办驾照，可以不考试，就能拿驾照。于是我给陈雪琴打电话，问她看这能行吗？陈雪琴说能行，并问什么时候报名。我问刘某几号去报名，他说办驾证的人能把指纹机从交警队拿出来录指纹，4月5号去报名。5号当天，陈雪琴的老公张望定和孩子张通就从河南回来报名，我联系刘某说看在什么地方去报名，最后我才知道是去薛红某那里报名，于是我和张望定、张通、姚占胜，一个朋友李宏亮，到空港哈佛家园薛红某处报名。当时，我问刘某一个人多少钱，他说他问了他朋友，说是关系，一个人4000元，李宏亮是外地户口，多加500元。于是他们四个人把16500元放进信封，当面给了那个录指纹办证的人（后来知道他叫畅江涛）。一直到2013年的6月份，我一直没有过问过此事。后来我表妹姚明娟，也想办驾照，回来后我就问刘某，我还有一个表妹想办驾照，看还能办吗？他说看什么时候报的时候给你加上。大约是在６月份记不清是那一天，刘某给我打电话让我带表妹去哈佛家园报名，还在那个地方，我还是让她把钱直接放到信封里给了那个录指纹的人（畅江涛）。后来，亲人和朋友们知道我给我妹和朋友办理过驾证，陆续有人问到我这里要求帮忙办驾照，后来找我帮忙办驾照的人多了，我让刘某联系畅江涛在空港找了个临时地方（巍巍铜像店）给办驾照的人录指纹，并把钱直接给畅江涛。后来次数多了，刘某就让我和畅江涛直接联系办理。一直到2014年3月份，我看驾照一直办不下来，我就不敢再帮忙了。畅江涛给我办证的收费标准是刚开始给我亲戚办时，每人4000元。后来办Ｃ证每人4500元、5000元不等，Ｂ证6500元。我在畅江涛跟前前后一共247人办证。一共经我手给了畅江涛120万左右（具体钱数我记不太清了）。畅江涛收取办证人和我给他的办证款时没有任何手续，我通过我的银行卡给他转过两次办证款，1月20日、21日，转了6笔办证款，共计153000元，3月22日转了28800元。我收取办证人钱的时候没有出据过手续。所有办证的人不是亲戚朋友，就是通过亲戚朋友介绍过来的，所以非常相信我。畅江涛没有给我好处费。有人问我办证多少钱的时候，我就说人家办证的要4500元，中间介绍过来的说，我让他们给你5000元，你留500请你办事的人吃饭，让人家把证办快点。亲戚的是畅江涛要多少给多少，中间介绍过来的有中间人说话，多给200、300、500元不等。我的不当得利大约不到10万元。我通过畅江涛办理的Ｃ照、Ｂ照、Ａ照。我没给过刘某介绍费。我知道有薛红某也给畅江涛介绍办证，其他就不知道了。我每一次问畅江涛证办到什么程度，他都把他姨夫说上，在今年四月份我问他证什么时候能下来，他说快了，每月５号往省里报数据，我就在等。到2014年9月份的时候，他又让我通知我的亲戚朋友们把身份证交上来，说统一到驾校过一下，就能领证了。我就通知他们把身份证拿过来，但是没有结果，让我留下他们的身份证复印件，他说人太多没联系好。他又说，他姨夫说了，10月8号放假来直接拿证。每次问他都有各种不同的说法。11月17日左右，他说你让你的亲戚朋友来上20个左右的人，考一下科目三，留一个影像资料，将来抽查的时候有个底。11月9日左右，畅江涛说他和他姨父去太原交警支队办理这批遗留下来的证，回来后，说上面的数据已经验证过了，回来从运城支队的网上把这些人的资料报上去就会好的，中途，我问他怎么这么麻烦，不行的话把这部分人转到驾校，他说，这直接就好，如果考试还得好几个月才能开始考试。中间我找过他好多次，都是在车管所见的他，直到2014年12月2日，我去车管所找他问他证到底怎么回事？能办的话给个准话，不能办的话把这些人给我们转到驾校，因为每次给你钱，咱们都没有手续，一共多少人给我打个收条。于是他就让我找了一张纸，给我打了两张收条。一张给我的收条打的是二百人100万元整，一张是我和刘某两人共60万元。直到12月27日早，他给我们说网上没有数据，看怎么把你们的钱退了吧？后来我们一直找他要钱，他就跑了。
11、2015年1月8日张冬某报案材料及的陈述，主要内容：我与畅江涛是2012年8月认识的，我在运城电脑城卖电脑耗材，他到商店买过几个路由器认识的，他说他在交警队上班，随后经常请我吃饭，帮我消过几个车辆违章，我对他产生好感，2012年12月份我们发展成情人关系。2012年我们认识他后他说他和他媳妇都在交警队上班，他父亲以前是太原军区司令，他姨夫是车管所副所长张尚某，他当时经常穿警服，开车接我上班，我见过他的警官证，上面是运城市公安局一级警司，他还说他以前抓捕肋部中枪后立功的事，他说他爸给戎劲光当秘书。没多久他又说调大同市一个分局当副局长，经常在太原开会。我在运城机场送过他上飞机去太原好几次，每次都说司机在太原随后接他去大同。有一次我去太原看他，他就住在公安局旁边的一个大宾馆，我们吃吃饭，睡一晚上我就回了运城。2012年11月份我让他帮忙给我办个C照，他满口答应，还不要钱，他说他姨夫关系，不需考试半年后就能拿证。之后我亲戚朋友听说了也都要办，我都按他说的2600元价格把钱和身份证复印件、16张照片都给了他。他也知道我没从中挣钱，就给我将当时办一个驾照在交警队都要交3000多，还不保过，他劝我多收些钱，也挣些钱。他说不管C照B照A照都给他3000元。收多的都是我的。我就是在2013年4月、5月办过两批，共352人，其中我平陆表姐李腊某联系了114人，我的是238人。我和我表姐我们联系客户，之后联系畅江涛，到运城海容大酒店他开的房间里办理业务。我和表姐把收取的钱、资料分两次在海容酒店给的畅江涛，畅江涛并让办证的人在那儿统一录入指纹、收取身份证复印件和照片。畅江涛在我商店对面一家办公用品店买了指纹签到机，还叫里面一个戴眼镜小伙去海容酒店帮忙操作，当时买东西还是我介绍的，畅江涛当时称买指纹签到机是公司签到用，我对那东西不懂，以为交警队指纹机就是签到机。我们给畅江涛付费的标准是开始2600元，2800元，3000元都有，后来他说同意每证3000元。我和表姐一共给他有120万元左右。畅江涛没给我打过收据。我自己只有一个原始名单记录，没有电话和其他。我本人从中不当获利20多万吧。我现在已经把我名下230几个人的钱基本退完了，其中我逼畅江涛退了四笔款：9.5万、6万、6万、2万，我自己退了30多万。
2012年冬天他带我去西安、北京游玩；2013年夏天领我去香港深圳逛了多天，8000多元给我买了块浪琴手表；2013年9月给我买了辆别克英朗轿车，花了15万元左右，2014年12月卖了8.8万元用于还账；2013年还帮我和我朋友解决过十多个汽车违章，办过晋M×1、晋M×6、晋M×0、晋M×4、晋×8五个车牌，都没有要过钱。正因为这，我们才觉得他有能力、有关系，对他深信不疑。2014年10月份以后我就天天催他，他编造各种理由搪塞推诿，12月份最终确定受骗。我不知道畅江涛有什么资产，只见过他开黑色本田轿车、香槟色本田CRV越野车、别克商务车、宝马轿车、奥迪Q3，他还说过他的钱投资押运公司、小额贷款公司，我怀疑他就是骗我。
12、2015年1月9日张学某报案材料，主要内容：2011你那认识畅江涛他说能办理驾照，我就把六十至七十人的钱全部给了畅江涛，共计17万元。
13、2015年1月28日贺荣某的陈述，主要内容：我带4个人到薛红某处办理驾照，还有9人是赵跃峰带过去的。办理的是C照，每人6000元。薛红某共给我3000元好处，我分了1000元给赵跃峰。
14、2015年1月21日侯×的陈述，主要内容：2014年8月份初，我和河津市阳村张振泽合伙开了一个叫河津驾校的报名点，8月中旬薛红某说他在车管所有关系，不需要考试半年可以办下驾照，他说了收费标准：C照7000元，B照8000元，B照增A照11000元，她一再说包过，我于是就在河津驾校报名点给办驾照的人介绍，愿意花大价钱的我介绍给薛红某，不愿意花钱的就在河津驾校报名，从2013年8月22日到2014年9月21日我陆陆续续共给薛红某介绍了14人，我收取费用C照7200元—8500元，B照8000元—9500元、B照增A照12000元左右，我按薛红某说的要客户准备好16张一寸照片、身份证复印件一张，约定好时间统一到空港哈佛家园薛红某家里，录取指纹、办理手续，之后我按照薛红某的收取费把钱给薛红某，我报名点收取费用开票，票据都在我住处，我从中共非法获利15000多元。
15、2015年3月5日王某的陈述，主要内容：2013年到2014年我介绍了31人在畅江涛处办理驾照，交了27万元费用。后来办不下来，2014年12月份一天，我逼着畅江涛和他媳妇郭霞把他家的奥迪Q3轿车过户给我。2014年9月份开始，我就和薛红某、刘某、王亚某等人隔三差五就到车管所找畅江涛，每次都能见到畅江涛，他总是找各种理由推脱欺骗，中间他还给我们退了10万元，薛红某拿去还给了河津办证人，我们当时都以为还能办出驾照，谁知道2014年12月的时候，畅江涛说驾照办不出来了，有一天我们几个人在运城五交化家属院畅江涛家中堵住他，我们气的都动手打他，因为他一再骗我，我打的比较狠，他就叫他媳妇郭霞和我一起到万荣老家取奥迪Q3车登记证书，把车顶账给我。过了两三天我到车管所找车托（不认识）花1200元过户到我名下。过户后没几天我到运城金慧二手车市场21万元卖了，买车人我不认识。我卖得21万元退给办证人。
16、2015年1月27日刘登某的陈述，主要内容：2014年2月份至8月份，我在薛红某处办理15个人的驾照，被骗了。我从中得了7000元好处费。
17、2015年1月5日吕海某的陈述，主要内容：我介绍10个人在薛红某处办理驾照，一共是56000元，我得了3700元。
18、2015年2月6日台×萍的陈述，主要内容：除了我自己，我还介绍18个人在薛红某处办理驾照。薛红某给了我8000元好处费。
19、2015年2月4日赵某某的陈述，主要内容：2013年7月至2013年10月，我共介绍25人在薛红某处报考驾照，我介绍一人，她给我300元，我一共挣了6000元。
20、2015年1月28日杨某某的陈述，主要内容：我在薛红某处共办理10个人左右的驾照，一共给我好处费9000元。我找过他多次，一直联系不上。
21、2015年1月29日邵某某的陈述，主要内容：我带10个人到王亚某处办理驾照，钱都是直接交给畅江涛，加上我自己办理驾照的钱，一共给畅江涛56500元。没有给我提成。
22、2015年1月7日屈某某的陈述，主要内容：我联系9个人在薛红某处办理驾照，共给薛红某44500元，她没有给我提成。
23、2015年3月2日张尚某的陈述，主要内容：我是车管所副所长，分管驾驶证考试。自己不认识畅江涛这个人，也从未与他联系过。
24、2015年1月21日张志某的陈述，主要内容：我家房屋租赁一次，租给了河津驾校。是侯×租的，她签的合同。租期是2013年8月8日到2014年8月8日，租金7000元，我没去过她的驾校门店。
25、2015年1月7日李雪某报案材料及陈述，主要内容：2012年3月，在张学某处代办2个驾照，给了8400元，至今没有眉目。
26、2015年1月7日燕景某的陈述，主要内容：2012年3月份，在张学某处代办驾照，给他4200元，到现在也没有任何眉目。
27、2015年1月7日和朝某的陈述，主要内容：2013年3月份，给张学某4200元代办驾照，一直没眉目。
28、2015年1月8日冯德某的陈述，主要内容：2012年4月份，给张学某4200元给孩子代办驾照，现在还没有眉目。
29、2015年1月8日胡和某的陈述，主要内容：2012年4月，在张学某处给其4200元给孩子代办驾照，现在还没有眉目。
30、2015年1月23日翟晓某的陈述，主要内容：我在薛红某处办理过8个驾照，分别是刘瑾某、陈某、周某婷、裴某翼、翟晓某、张某、王某乐、董某涛都是绛县人。8人都是C照，一共42000元，薛红某没有给我提成。我让薛红某给我退了4500元。
31、2015年8月17日任文某报案材料及陈述，主要内容：2014年4月27日我经刘建登介绍在运城市空港南区哈佛家园薛红某家中办理驾照，在薛红某家中录了指纹，交照片、身份证复印件，交给薛红某10000元钱，办理完我就走了。直到7月份打电话询问驾照的事情才知道被骗了。
32、2015年8月17日雷晓某报案材料及陈述，主要内容：2014年4月27日我听朋友刘建登说薛红某那里办驾照，可以不用考试就能拿到驾照，我正好想办驾照就和我朋友一起去了运城市空港南区哈佛家园薛红某家中，在薛红某家中交钱录了指纹，交照片、身份证复印件，并交钱，当时薛红某告诉我说一年就能拿到驾照，到时候会通知我。2015年7月我朋友告诉我被骗了，我就来报案。我给薛红某交了8000元。
（二）证明案件侦破的其他证据
1、被害人关某格、张某娟、罗某财、黄某俊、李某霞、黄某耀、黄某杰、荆某丽、张某、田某杰、马某伟、宁某民、曾某、杨某华、李某奇、周某婷、卢某滨、李某、张某、张某某、曹某波、张某、曹某廷、段某利、任某、赵某秋、杨某、崔娟某、王某朋、李某、任某龙、任某、薛某武、卢某扬、李某庆、刘某为、陈某、王某红、杨某檑、董某杨、段某明、毛某朋、毛某朋、师某敏、杨某平、杨某艳、崔某斌、王某帅、武某红、冯某民、李某、王某军、张某平、董某宝、崔某荣、黄某娜、原某改、马某科、贺某梅、翟某蕾、卫某晓、张某、杨某娜、吴某民、杨某鹏、韩某、李某、张某、梁某、王某勇、崔某芳、王某林、王某健、李某平、韩某来、程某、侯某、武某东、武朝某、惠某奇、侯某云、高某、姜某丽、张某丽、黄某辉、段某科、闫某刚、相某占、毋某朋、毋某平、朱某兵、朱某兵、袁某民、赵某昌、赵某东、贾某平、赵某运、陈某冬、魏某廷、康某兵、史某娜、张某霞、卫某、李建某、郭某军、原某伟、陈腾某、贺某、郑六某等342人的报案材料、询问笔录、身份证复印件及所交办证款的部分收据。
2、公安机关出具的到案经过，主要内容：2015年1月5日我局对薛红某报称被畅江涛诈骗一案受理调查，1月6日犯罪嫌疑人畅江涛到盐湖公安分局刑警三中队投案自首，盐湖公安分局刑警三中队初查后将此案移交我局。
3、山西省运城市盐湖区人民法院（2009）运盐刑初字第54号刑事判决书，主要内容：被告人畅江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。
4、2015年1月8日李腊某笔记本复印件，证实在其处办理驾驶证的人员信息。
5、2013年10月5日畅江涛出具的收条一份，主要内容：今收到张学某办理驾照钱20万元整。
6、运城市公安局空港分局查封决定书，主要内容：查封薛红某按揭购买的位于空港南区嘉禾西班牙××室及室内物品。
7、随案移交薛红某笔记本两册、商品房买卖合同（薛红某空港嘉禾西班牙）一份、三星GT-B9120手机一部、梅花839335-323手表一块、现金35700元（台×萍8000元、吕海某3700元、赵某某6000元、刘登某7000元、杨某某9000元、贺荣某2000元）。
（三）证明被告人身份的证据
户籍证明，证实被告人畅江涛，男。
（四）调取证据
1、王亚某中国建设银行账户交易明细，主要内容：王亚某于2014年1月20日、3月22日分七次，共打给被告人畅江涛办证款181800元。
2、2014年6月1日被告人畅江涛出具的收条一份，主要内容：今欠到王亚某前来办理机动车驾驶证200人，金额一百万元整，十二月十五日以前未出证，我承担责任。
本院认为，被告人畅江涛以非法占有为目的，以不参加考试可办驾驶证为由，骗取王亚某办证款100余万元，其行为构成诈骗罪，','2018-10-09
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