山西省阳泉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)晋03刑终173号
原公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）任泽生，男，1961年6月24日出生，汉族，党员，专科毕业，户籍所在地山西省大同市矿区，住山西省大同市矿区，同煤集团同家梁矿劳保科工作人员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月26日被大同市公安局云泉分局抓获，同日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，同年7月28日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
上诉人（原审被告人）霍禧，男，1958年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省大同市城区，住山西省大同市城区，原大同市市政工程公司职工，停职从事个体。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月18日被山东省济南铁路公安处聊城车站公安派出所抓获，关押在聊城市看守所，同年6月21日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，同年7月28日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
辩护人王君生，山西春雷鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张海宾，男，1970年11月17日出生，汉族，群众，专科毕业，户籍所在地山西省大同市矿区，住山西省大同市矿区，原大同煤矿有限责任公司燕子山运销站副站长。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月2日被大同市公安局云泉分局抓获，同日被阳泉市郊区分局刑事拘留，同年7月28日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
原审被告人温某某，男，1965年1月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省阳泉市郊区，住山西省阳泉市郊区平坦镇前庄村，原阳泉市晋阳碳素有限公司董事长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年6月6日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，同年6月18日被阳泉市公安局郊区分局监视居住，因涉嫌挪用资金罪，同年7月28日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
阳泉市郊区人民法院审理阳泉市郊区人民检察院指控被告人任泽生、霍禧、张海宾犯诈骗、被告人温某某犯挪用资金罪一案，于2016年8月9日作出（2016）晋0311刑初29号刑事判决。宣判后，被告人任泽生、霍禧、张海宾不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、核实证据、讯问上诉人、原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：
2011年，被告人任泽生及被告人霍禧协商购买山西朔州山阴兰花集团朱和咀煤矿，并以购买该煤矿需要前期费用为由，向阳泉市晋阳碳素有限公司董事长温某某提出借款二百万元作为办理煤矿手续的前期费用。被告人任泽生冒充大同煤矿集团有限公司吕梁煤焦集团老总的身份写下虚假承诺书，霍禧与温某某签订借款协议。当温某某提出承兑汇票接受方需为国有企业时，被告人张海宾在明知大同煤矿集团有限公司燕子山矿运销站不具有独立法人资格，该单位也未实际收取两张汇票的情况下，仍利用其担任燕子山矿运销站副站长身份，受任泽生指使擅自出具加盖本单位公章的接受两张汇票的收条，并将该收条交付于温某某。
2011年12月8日，被告人温某某利用其担任阳泉晋阳碳素有限公司董事长身份，将本单位资金人民币二百万元（一百万元承兑汇票两张）借给霍禧个人使用。被告人霍禧给温某某出具了借条，被告人霍禧同日承兑出一百八十五万元现金，上述款项由被告人霍禧、任泽生、张海宾三人占有使用。
另查明，被告人任泽生、霍禧、张海宾均未与山西朔州山阴兰花集团朱和咀煤矿商谈过购买事宜。被告人温某某所挪用资金被骗取后，至今未归还。
原判认定上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人霍禧的供述：2010年，我通过阳泉一个姓高的女的，认识了温某某，当时温某某是阳泉市晋阳碳素有限公司负责人。他需要贷款，我们就认识了，后来我把山东的朋友冯某某介绍认识，给温某某贷款的事办下来后好长时间没有联系。我在大同和我朋友任泽生正搞购买山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司的事，因为前期没有费用，就联系温某某过来投资。任泽生说这个煤矿能买下来，他负责手续，我负责找钱。自己只是从任泽生提供的资料中了解这个煤矿，我和这个煤矿没有任何关系。我跟温某某讲这个煤矿肯定能买下，温某某就到大同王府至尊酒店与我们见面。当时温某某他们是三个人，我们是四个人，有任泽生、冯某某、张海宾和我。我介绍温某某认识了任泽生和张海宾。我说任泽生是同煤集团吕梁一公司的董事长，张海宾是其手下。我也不知道两人的真实身份。我们要购买朱和咀煤矿，冯某某已经联系上投资人了，总共能投1.8亿，但前期没有资金，希望温某某能出一部分资金，办成这事后煤矿给他股份，再给他公司解决贷款一千五百万。温听后说回去考虑考虑。后来一个月，我和冯某某在山东跑投资人的事，温某某老问老冯是否投资，并说山东这边投他就投。后来我们把山东投资的人带过去大同，我们又叫老温（温某某）过来，温过来后，也是在大同王府至尊酒店，山东荣成成山典当有限公司也承诺给投资，任泽生说前期手续需要两百万元，让温投资，温答应。过了一个星期，就又上了大同，当时冯某某和温一起来的，温带着两张一百万的承兑汇票，冯某某起草的借款协议，我们签了字。2011年12月6日签的协议，12月8日贴的现金，我去办的兑现的事。我找我银行的一个朋友叫高某某，是大同商行的拿出现金185万，这185万现金是兑票人拿到房间里的，当时温某某不在现场，我将这185万全部交给任泽生，大概过了三个月，这件事一直没办成，我经调查发现买煤矿的事都是假的。拿到汇票后给温某某打了借条，是那个张海宾给打的，张海宾在大同煤矿集团燕子山矿运销站上班，他给盖的运销站印章。和温某某签借款协议时不了解朱和咀煤矿及购买煤矿的情况，只是听任泽生说。自己隐瞒了实际情况，想把事办成，但也不清楚能否办成。温某某给二百万汇票个人认为是代表单位给的，签订合同三个月后知道购买煤矿是假的，告知了温某某，温某某让赶紧还钱，就没有报案。2011年12月8日，阳泉郊区的温某某在大同王府至尊酒店与我和任泽生签订了借款协议，协议约定我、任泽生、温某某（山西晋阳碳素公司）共同购买山西朔州山阴兰花朱和咀煤矿，由温某某付我办理煤矿前期手续的费用共二百万元（是两张承兑汇票），12月8日上午温某某把承兑汇票给了我，下午我找人到银行贴现，共拿到185万元现金，之后我就把钱交给任泽生。温某某要求收到钱后出一个盖公章的收据，我和温某某、张海宾到张海宾单位盖了章，他们为我们出了收据，然后由任泽生写了个承诺，这就是事情的主要经过。我们称呼任泽生是任总，他是同煤集团焦煤分公司吕梁公司的老总，是他自己介绍的，我没有考察过，张海宾单位是同煤集团燕子山矿，大同口音，具体单位不清楚。他们称呼我霍禧或老霍，我开过大同市佳瑀集团，下面有好几个公司。我们没有购买兰花朱和咀煤矿。温某某付我二百万之后，一直手续办不下来，当时任泽生承诺七日内办完过户手续，但之后任泽生一直以各种理由推脱办不了。山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司我去问过，人家就不卖，我问朱和咀煤矿和兰花集团总部都给答复是不具备出卖条件。我在借温某某二百万元的时候，对温承诺是一定能买下朱和咀煤矿，并将贷出的款借他1500万元，并许诺可以为他在煤矿入股。我在得到任泽生的承诺后，我就将该承诺许诺给温某某，我就没想到朱和咀买不下来。任泽生拿朱和咀的相关资料复印件让我看，并承诺拿到二百万之后七天就可以办理好相关手续。贴现后的185万元给了任泽生，任安排将钱打到他的卡上，并安排张海宾出了带公章的收条，我没有得到任何好处。如果前期手续办理完毕，由我购买煤矿，我、温某某、任泽生是股东。承兑上是我提供单位，温某某给填的，兑出185万现金后在大同王府至尊酒店任泽生房间内全部交给任泽生，当时张海宾、冯某某都在场。我听张海宾讲任泽生拿了185万后，无锡一个叫李某某的人来大同，他给了李某某30至40万。任泽生没有在太原给过我100万现金。温某某给这二百万元，是办兰花集团朱和咀煤矿的前期费用，当时是我和任泽生与温某某谈的，他提出可以先借给这两百万元前期费用，煤矿事办成后归还这两百万元，山东那面贷款到位后，给他企业使用一千五百万元，煤矿成立后，他是煤矿的董事，并持有一部分股份。持有多少股份没有说，任泽生说给他个人10%的股份是瞎说的，具体多少确定不了。是否属于温某某个人股份没有明说。张海宾给开的他单位证明，上面有公章，应该是单位出具的。张海宾没有说过他单位没有权利开具证明，也没有索要过证明。借款协议是冯某某起草的，我签的字。张海宾是任泽生介绍时，讲张海宾以前是他部下，现在不在一起了。冯某某是威海一个造船厂会计。冯某某介绍的成山典当公司在山东荣成，我去过两次，总经理姓张。贷款意向书是写给我，当时讲煤矿营业执照变成我们后，再签正式合同盖公章，所以意向书没有公章。任泽生的承诺书写给我的，我给了温某某。我没有核实任泽生的真实身份。任泽生讲的我只给他130万不属实。冯某某在我们这个团伙中就是介绍融资。温某某借给这二百万，主要是相信我。刚子是山东泰安的，我和他2011年认识，我介绍和任泽生认识的，但一直不打交道，2012年后半年，因为跑王庄煤矿的事才打交道。太原一个朱总是任泽生介绍我认识，主要跑王庄煤矿的事。我能确定没有拿过二百万中的钱。其还供述温某某给厂里找资金，阳泉一个女的介绍我和他认识。冯某某是我介绍他和温某某认识，冯某某也是在山东那面跑贷款，我俩和温某某相识的目的主要是给他跑贷款。购买朱和咀煤矿的事是我把温电话叫到大同，当时电话里告他，有一个煤矿可以购买，购买后再贷款，贷下款来可以让他使用一部分，后他就到大同了。最初购买煤矿是我和任泽生一起商量，谈到资金时，我把冯某某叫来，我们三人一起谈的，当时冯某某说煤矿手续全部办完后，可以抵押贷款。后来我和任泽生谈办手续的事，他说他能办了，但需要资金，我就想温某某有这个实力，就把他叫到大同。温某某第一次来大同，任泽生说办手续需要二、三百万，问老温能拿多少，老温没有答应就走了。当时我和任泽生商量，如果温某某给拿这钱，我们可以给他股份，办成事后可以给他1500-2000万资金使用。我和任泽生分工，我负责资金，任泽生负责办手续，我和冯某某做温某某工作，温提出要见贷款公司的人，后来在大同见了对方，温某某就把二百万承兑汇票给了我了。这二百万承兑汇票是找了大同商业银行一个叫高某某的人，他又找了一个太原收承兑汇票的给我兑出来，兑出185万，在宾馆给了任泽生了。任泽生拿上这钱没有办煤矿手续，钱也没有退。温某某索要过该二百万。张海宾知道这件事的一部分，当时温某某提出必须以单位名义给他开个收条，才给这200万，个人他不给，所以任泽生才叫张海宾开的收据，张海宾以单位名义开的收据，是任泽生跟张海宾商量的。其庭审供述所兑付的185万都给了任泽生，自己没有留55万，也没收到任泽生给的100万，任泽生也没投资100万元。
2、被告人任泽生的在案供述，证实2011年12月在大同王府至尊酒店客房诈骗阳泉一个叫温总的，具体叫什么名不清楚，只知道是一个村的书记，诈骗了二百万承兑汇票。承兑汇票我没有见，只见到承兑后的现金185万。同伙有我、霍禧、张海宾、冯总。我、霍禧、冯总、张海宾、温某某在一起协商购买煤矿的时候，因为前期没有费用，大家商量怎么找钱，温某某说承兑行不行，霍禧说行。后来温某某拿来二百万承兑汇票，我们商量给温某某10%的股份。在协商购买煤矿时，我拿出山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司的相关资料，让他们看，当时是要购买朱和咀煤矿。当时没有和煤矿负责人商谈过，只是和提供资料的人见过。提供资料的人是一个朋友，姓孟，具体情况不清楚。协商购买煤矿时，是以吕梁焦煤负责人的身份，我不是这个单位的负责人。当时给温某某介绍张海宾是我手下，其实不是，只是朋友。温某某这二百万当时是说借给办事，弄成煤矿后，再还给200万，从融资的七千万当中给温某某1500万使用，再给温某某10%的股份。2011年12月7日有我签字的承诺书是我签的字，承诺内容办不到，当时温某某提出让一个国企进行担保，我说张海宾是国企，张海宾说可以，就去单位办了这个担保。张海宾是燕子山运销站副站长。当时分工霍禧是法人，我负责设计、生产，张海宾负责后勤、运销，冯总负责对外协调，温某某是董事和股东。我没有见过朱和咀煤业公司的法人及负责人，只见过中间介绍人，不知道是不是那个公司的，只是给了朱和咀煤矿的资料。我写承诺书时没有落实朱和咀煤矿是否确实要向外出售，只是听说，听说是虚的，事实是真的。敢承诺就是欺骗对方。承兑出的185万现金先存到我卡上，后来提出120万现金给了霍禧，见证人是张海宾和霍禧的朋友刚子。这些钱是一次性取的，但当时给现金，我是从太原朱总那拿的，后来从我卡上给朱总转了100万元，剩下65万元，其中25万给了张海宾管生活用了，剩下40万也给了霍禧了。在温某某没有给二百万之前，我就跟中间人说买这个煤矿的事，知道买不成了。拿这些钱是要买另一个煤矿，承诺书上写的内容是欺骗温某某。我和霍禧是通过给山东弄煤做买卖相识的，我俩平时谈话时，就想弄一个煤矿，我说这需要资金，他说他朋友有资金，让我去联系煤矿，当时只是口头说了说，张海宾是通过张单位同事和我认识。我告张海宾我是吕梁焦煤的老总，其实不是。后我一个朋友姓孟，是山阴的，给我介绍了兰花集团山阴朱和咀煤矿，说那个煤矿要卖，并提供了煤矿图纸，我就让张海宾跟上我干，我跟霍禧讲有煤矿了，霍禧就将山东的冯总介绍过来，说冯总是船厂的一个头，冯总讲能介绍一个投资人，是他表弟，能弄到七千万资金。落实了这钱后需要启动资金，霍禧把温某某介绍过来，温某某是阳泉的，是一个大队书记，听说他以前是搞煤矿的，后来煤矿关了，又开了一个厂子，厂子不景气，温某某多次来大同商量这事，大家都有弄一个煤矿的想法，就让温某某提供启动资金。经多次商量，温某某提出可以提供二百万承兑汇票，但条件是以借款方式借给，等弄成煤矿后归还二百万元，七千万资金到位后，给他厂子一千五百万用。煤矿弄成后，给他个人10%的股份。姓孟的和朱和咀煤矿没有关系。和温某某谈这事时，没有落实朱和咀煤矿买卖的事，只是朋友说了一下。温某某答应借这二百万的条件是煤矿弄成后，归还这二百万，七千万资金到位后，他用一千五百万，弄成煤矿，他个人占10%的股份。谈这事时有我、霍禧、老冯、温某某、张海宾在场。在这之前温某某已经见了冯总介绍的的山东投资方，也能确定对方提供七千万资金，后温某某拿了二百万承兑汇票给了霍禧，霍禧拿票兑出现金，给了我一百三十万。我给了张海宾二十五万，负责前期跑手续各方面开销。霍禧给我一百三十万时温某某、冯总、霍禧、张海宾都在。给了张海宾二十五万后，剩下的钱存到我银行卡，我去存的，不知道工行卡还是农行卡。借款协议是霍禧、温某某、冯总弄的。承诺书是温某某提出来，我就写了，签了字。上面的承诺我办不到。主要是想先拿到温某某的钱。燕子山煤矿运销站写的那份东西是温某某提出咱这里面最好有个国企，我说张海宾就是国企，张海宾说行了，就写了那份东西，我没去，上面怎么写的我不清楚。荣成成山典当有限公司贷款意向书我不清楚，这是温某某、霍禧、冯总和他们的事。剩下的105万2012年过完年，在太原给了霍禧一百万，当时霍禧、张海宾、冯总、刚子，无锡的李总、胜总在场，还有一个沈总。刚子是山东人，是霍禧的朋友，李总、胜总是无锡的，是我的朋友，沈总是大同的，和我们这事没有关系。在太原跑煤矿事时，温某某也吃住，也是花的张海宾拿的那二十五万。拿上汇票十天左右，霍禧给了我130万，霍禧告我是185万，剩下的55万是他自己留下来的安家费。130万给了张海宾25万，去威海调研，我和霍禧花了5万元，剩下的100万我给了霍禧了，在太原钱江酒店内现金给的，有大同老沈、有无锡的胜总、李总、还有刚子等，没有其他证据。2011年12月14日农行卡以现金方式存入103万，记不清楚钱怎么来的。给霍禧100万没有打条，这103万记不清楚是否是承兑下的钱。自己没有能力办成购买煤矿及办理煤矿手续的事。让张海宾以单位名义开收条是温某某提出必须要以单位名义收这个钱，不给个人。我和霍禧、张海宾商量后，就让张海宾以他们单位名义开的收条。煤矿没有购买成，花了一百万，剩下的钱给了霍禧了。其庭审供述没有收到霍禧兑现出来的185万元，自己投资了100万元也给了霍禧。没有给过张海宾一分钱。没有指使张海宾打收条。
3、被告人张海宾的在案供述，证实2011年12月在大同市王府至尊酒店客房诈骗阳泉一个温总。同伙有霍禧、任泽生。诈骗了壹佰万元承兑汇票两张，共计二百万元。我只是参与，具体都是霍禧、任泽生策划。霍禧给大家介绍我是张主任，我实际是燕子山矿运销站副站长，当时我跟任泽生干，给大家介绍是任泽生手下。我和任泽生认识是在2010年8月与单位同事吃饭认识的，当时任泽生自己介绍是同煤集团吕梁焦煤公司老总，并答应帮我调工作，我就跟上他了，并给了他个人简历，后来通过到同煤集团调查知道就没有这个单位，我也就知道这个身份是假的。我是通过任泽生认识霍禧，只知道是霍总，具体哪的不清楚。2011年12月8日盖有大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿运销站公章的文书是我提供的，公章是真实的，是我私自盖的。我没有收到阳泉市晋阳碳素有限公司的两张承兑汇票，因为当时温某某要将这两百万汇票给我们，他提出要求要交给一个国有企业，任泽生说我是国有企业，后温某某和霍禧跟我一起去我单位，我就给写了并盖了单位公章，给了温某某。当时我告了温某某我单位无独立法人资格，无权接受这汇票。我办这事没经单位同意，是我个人行为，这张文书是我虚构，造假的。温某某把两张汇票给了霍禧了。写这个文书目的想拿到这两百万汇票。2011年11月份，任泽生给女儿过生日，我和霍禧都去了，吃饭中任泽生讲兰花集团有个煤矿要卖了，霍禧讲他负责资金，任泽生负责联系煤矿事宜，2011年12月份，在我们一起吃饭中，霍禧讲温某某上来了，他们就谈开这事，我不在场，不清楚具体情况。吃完饭到任泽生客房，他讲这次温某某带了二百万汇票，霍禧正在和温某某谈这事。任泽生让我负责跑腿，每月给六千元工资。温某某和霍禧到任泽生客房，说需要一个国有单位出具一个单位收据。任泽生说我单位能否接收，我说我单位不能接收，不是独立财务，霍禧说要单位的名称，任总安排我去单位写个接收到温某某这两百万汇票的证明，后我，温某某、霍禧到我办公室，我给他们写了证明，并告知是私人行为，都是假的，后温某某就拿走了。温某某这两百万霍禧拿了。后兑现给了任泽生，给现金时我不在场，任泽生给我拿了一个六万，又给了一个三万，总共九万元，上太原办煤矿的事，各方面花销。任泽生说给我二十五万不属实。未支付我工资。朱和咀煤矿经落实不卖。其还证实霍禧给任泽生钱时自己在场，有一天下午五、六点在大同至尊酒店任泽生客房，霍禧拿一个黑色塑料袋给了任泽生，说这是费用，具体多少不清楚。霍禧、任泽生、冯总与温某某谈煤矿具体事宜时我在场，当时霍禧跟任泽生讲温某某这二百万是借的，先办煤矿手续的事，等山东那边冯总联系的贷款到位后，还了老温二百万，再给老温厂里贷一千多万。煤矿股份怎么分配不清楚，我是任泽生手下，搞接待。燕子山矿运销站那份书面文书是温某某给200万承兑汇票时，提出要给国企，任泽生说我是国企，让我接了，我说接不了，后他们说到我单位看看，我就和霍禧、老温去了我单位，在我单位我按照老温的意思写了这份东西，当时是用的盖有单位公章的信纸，这个公章是我在单位准备写材料已盖好的信纸。拿到二百万汇票，任泽生给我卡上打了大概十万元，在太原办事的费用，大概时间三个月，我没看到任泽生给霍禧一百万现金。任泽生没有给过我二十五万现金，在太原任泽生给了我九万，花了四万用于住宿吃饭，剩下五万元我还了大同沈总（沈某某），之前我借沈总五万元。其又一次供述在大同至尊酒店，我只看到霍禧拿两个黑色塑料袋放在那，他和任泽生在里屋谈，我只听到霍禧讲，钱拿过来了，具体多少钱不清楚。就我们三人在场，冯某某不在场。在太原没有看到任泽生将一百万给霍禧。
4、被告人温某某的供述，证实2011年12月6日在大同王府至尊酒店客房，借给一个叫霍禧的人两张各100万元承兑汇票，只知道霍禧是大同人，其他信息不知道，这两百万是阳泉市晋阳碳素厂的，不是我个人的。借出这200万没有经过公司研究同意，应该上会决定，但这次没有。阳泉市晋阳碳素厂是股份制，前庄村占70%股份，我是前庄村派我任董事长，我没有股份。出借200万的目的是给公司引资。2011年12月6日我和霍禧签的这份借款协议属实，但对方没有履行。以前我和阳泉一个姓高的女的认识，我知道这女的能帮忙贷款，2008年底我上任晋阳碳素厂董事长，由于公司缺少资金，我就找小高帮忙，小高把山东一个叫冯某某的介绍给我，后冯某某又把霍禧介绍给我。冯某某是山东威海一个造船厂的财务总监，我去威海时到过他办公室，是一个银行的写字楼，具体哪个银行记不清了。认识后霍禧和冯某某多次来厂考察，公司也提供许多资料，但一直未办下贷款，后来霍禧和冯某某跟我讲，霍禧想买兰花集团朱和咀煤矿，后台老板是任总，是同煤集团柳林加煤集团的老总，买下这个煤矿可以向银行贷款，贷出款后再给我一千五百万贷款使用。因为要办采矿许可证需要资金，要借公司二百万元。说完这后他俩就走了。2011年11月霍禧打电话说能办成这事，我给冯某某打电话，他也说可以。我就跟公司总经理贾某某说了这事，让他准备200万承兑汇票，贾某某借上200万承兑汇票后，我就拿上去了大同，到了大同王府至尊酒店，见了霍禧、任总、冯某某、张海宾和山东银行那边的人，我先和霍禧、冯某某谈的，当时说好借给200万，办好煤矿后，归还二百万，并在煤矿贷款中提供两千万元的贷款归公司使用，后又到任泽生客房，跟任泽生讲了这些，他同意后才写了协议，签了借款协议。不记得借款协议谁起草，协议中丙方任泽生没有签字，是因为任泽生说自己是领导不方便，写了个承诺书签了字。霍禧提出阳泉市晋阳碳素厂出200万，成为朱和咀煤矿的股东，以朱和咀煤矿的股东身份使用贷款。后我提出需要个单位担保，任泽生让张海宾去他单位写个担保，我和霍禧跟张海宾去了燕子山矿运销站，张海宾是那的领导，张海宾写了个收到汇票的文书，并盖了公章，后回到酒店，任泽生在承诺书上签了字，我把二百万汇票给了霍禧。后来买煤矿的事也没有办成。张海宾写的收到两张汇票，不属实，我把汇票给了霍禧了，我认为有单位公章就保险了。当时商量借款时，没有说给我公司或个人股份，我办这事和贾某某经理商量过，会计荆某某知道。这几年他们一直跑这事，我也一直在要钱，公安机关调查后，我才知道他们那些事都是假的。其证实挪用200万真实用意是给单位引资。
5、证人沈某某的证言，证实认识任泽生，他骗了我大概50万元。经朋友介绍认识任泽生，任泽生自称是同煤集团吕梁焦煤公司负责人，当时任泽生、霍禧、张海宾等人正在太原筹备买王庄煤矿的事，我也在太原，和他们认识，但不熟悉。在太原钱江酒店住着，没有见任泽生给霍禧100万元。当时胜总等人也在那住，他们讲是无锡的。不知道任泽生、霍禧从阳泉人手中拿200万元，不认识温某某。张海宾归还了自己五万元。
6、证人尹某某的证言，证实2011年12月6日自己所在的山东荣成成山典当有限公司与山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司签订一份贷款意向书，签意向书时自己是副总经理，现在是总经理，当时总经理是张某某，现在已经不在公司干了。意向书是我和公司律师一起起草，主要是不太相信对方，我们当时强调要满足我们的条件，所以没加盖公章。这个业务是冯某某跟我联系的。这份意向书是和霍禧签的。当时霍禧要购买这个煤矿，还没有购买。不了解他们与温某某之间的事。
7、证人张某某1（朱和咀公司董事）的证言，证实不认识霍禧，不认识大同煤业集团姓张的领导，公司2009年成立，没有营业执照，只有名称预先核准书，没有进行过拍卖和转让。公司董事长王某某，晋城兰花集团董事长，没有和叫霍禧的人进行过煤矿转卖，他们都是以我公司名义诈骗别人钱。
8、证人贾某某（晋阳碳素厂外聘总经理）的证言，证实2011年12月，温某某将两张各一百万元的承兑汇票借给他人，我只了解一部分情况，汇票是我从史某某那借的，借这两百万承兑汇票用于生产，因为没有原材料，准备用这钱购买原材料。当时温某某告我借用这两张承兑汇票是想通过银行融资。具体细节我不知道，大概知道是找山东那面的银行。温某某讲是用这两百万汇票到银行抵押后借款，说能融资一千多万。没有讲过这两百万是用于投资，他拿钱比较急，当时未开会，跟我商量过，能融汇一千万，我就同意了，他从财务拿了这两百万承兑汇票。只知道温某某和一个大同姓霍的和一个山东姓冯的，具体细节不了解。温拿走承兑后没有融资回来，借款期限到后，我一直催他，他一直讲肯定能拿回来，但一直未拿回来。我见过温某某和霍禧签的借款协议，当时我问不是跟银行签的，是个人，连身份证明也没有，温说没有问题。他没有说过要买煤矿，只是说从银行融资。
9、证人荆某某（晋阳碳素厂会计）的证言，证实2011年董事长温某某先拿走承兑汇票，然后拿回霍禧借款借条，这笔钱做账时做在其他应收款上，挂霍禧的应收款上，这笔钱至今未回来。听温某某说霍禧拿这笔钱用于购买煤矿的前期费用，煤矿贷款贷出后把二百万借款还回来，然后再借给晋阳碳素厂一部分办成煤矿后的煤矿贷款。温某某借走这笔钱总经理贾某某和我知道。没有提过给公司股份的事。
10、书证荆某某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，荆某某辨认出5号照片是和霍禧一起与其公司签订借款协议的任总（任泽生）；6号照片是与该公司签订借款协议的霍禧。书证温某某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，温某某辨认出9号照片是任泽生，是与其签订借款协议的人，3号照片是霍禧，是与其签订借款协议的人。霍禧的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，辨认出4号照片就是参与合同诈骗的人，4号是张海宾。任泽生辨认出11号就是参与合同诈骗的人，11号是张海宾。
11、书证甲方霍禧、乙方温某某、丙方任泽生2011年12月6日签订的借款协议，甲方借乙方银行承兑汇票两张（写明票号、金额、期限）借款期限十天，如到期不还，则应每天支付乙方三万元赔偿金，并追究法律责任。甲方承诺十天之内朱和咀煤业有限公司手续接过来办完抵押，贷款到位后，按银行正常贷款利率年7%，借给乙方两千万元整人民币期限为18个月。并按约定利率先扣三个月利息。其中1500万元（包括200万本金）先到乙方账户，乙方开出1300万收据，后续700万于2012年4月30日前付给乙方，如十日内办理不好接收朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司一切合法的法律有效证件（七证一书），所产生的一切后果将由甲方负责。三、乙方将二百万的两张银行承兑汇票交付给甲方同时甲方提供借据等财务方面的手续。四、丙方必须为乙方提供二百万元人民币的担保。五、甲乙丙三方必须提供真实可靠的中华人民共和国公民的真实身份及公职人员身份证明。本借款协议附件为丙方承诺书。霍禧、温某某签字，证明人冯某某签字，丙方任泽生未签字。
附被告人任泽生2011年12月7日出具的承诺书：本人自愿承诺，自2011年12月9日起至2011年12月15日止，为霍禧购买山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司办理好所有的法律有效证件，并具备符合威海成山典当行办理抵押贷款登记的条件，如到期办理不好相关的有效的法律抵押手续，必须无条件归还霍禧支付我本人二百万人民币的本金及利息。
被告人张海宾2011年12月8日以大同煤矿集团燕子山矿运销站出具的收据：今收到阳泉市晋阳碳素有限公司承兑汇票两张（写明票号、金额、承兑期限），期限十天。该收条加盖大同煤矿集团燕子山矿运销站单位印鉴。证实被告人张海宾受任泽生安排明知所在单位不具有法人资格，在该单位未收取承兑汇票的情况下，出具虚假收据的情况。
13、大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿运销站出具的证明，证实从未收到过阳泉市晋阳碳素有限公司银行承兑汇票，该单位不具有独立法人资格，和晋阳碳素公司无任何业务关系，从未给晋阳碳素有限公司提供过任何担保。该运销站印模证实张海宾私自加盖公司印章的事实。
14、借款人霍禧2011年12月8日所写借条：今借到阳泉市晋阳碳素有限公司银行承兑汇票两张票号为××，面额一百万元正，票号××1，面额一百万元正，借款时间2011年12月8号至2011年12月15号，并有大同市煤矿集团燕子山矿运销站提供担保。冯某某签署本人亲自鉴证温某某将以上两张银行承兑汇票支于霍禧。
票号××、票号××1银行承兑汇票复印件，印证温某某挪用资金出借他人，被骗的事实。
16、山东荣成典当行给山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司出具贷款意向书，该公司具备抵押贷款条件后经我公司内部审查程序审批后，向你公司发放新开工所需要的流动资金，贷款金额5000万元-7000万元，贷款期限不低于180天。该意向不代表我公司任何贷款承诺，不具有任何法律效力。该意向书荣成公司总经理张某某、副总经理尹某某签字，但未加盖公章。
17、阳泉晋阳碳素有限公司明细分类账及记账凭证、收款收据，证实晋阳碳素有限公司借史某某二百万的事实及账务记载情况。以及该被骗200万元公司挂账情况：其他应收款，转付霍禧借款贰佰万元整。
18、扣押物品文件清单，证实扣押持有人张某某22010年至2014年帐薄、凭证；扣押荆某某08、09、12、13年库存帐及电脑主机一台，用于查证本案犯罪事实。
19、阳泉市公安局郊区分局经侦大队协助查询财产通知书回执，对票号为××2、××、××2、××1的银行承兑汇票给付企业、背书复印件共计2份10张，证实被骗汇票兑付情况。
20、中国农业银行大同朝阳支行出具的阳泉市公安局郊区分局协助查询财产通知书回执，任泽生银行卡余额82.61,2011年4月23日开户，2011年10月1日至2013年5月19日明细随详细清单，附借记卡查询明细单。对被告人任泽生两张银行卡查询清单，未查询到大额款项。
21、阳泉市公安局郊区分局经侦大队出具的说明，冯某某经多方查找未找到，未取到该人材料。
22、大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿劳资科出具的证明，证实任泽生原为同家梁矿企管科工人，系中共党员，1999年5月调入劳保科，属劳保人员。
23、山东聊城车站派出所出具的抓获经过，证实2015年6月18日9时25分，聊城所民警在聊城火车站候车室进站口查获网上逃犯霍禧。聊城市看守所羁押证明，证实霍禧2015年6月18日由济南铁路公安处聊城车站公安派出所送押，羁押于我所，6月21日被阳泉市公安局郊区分局经侦大队民警解走。大同市公安局云泉分局派出所经侦大队出具的抓获经过，证实2015年6月26日下午1时许，在大同市城区红星嘉园小区C座将涉嫌合同诈骗的阳泉市公安局郊区分局经侦大队网上刑拘在逃人员任泽生抓获。云泉分局新燕派出所出具的抓获经过，证实2015年7月2日，云泉分局新燕派出所工作人员在日常巡查中，将山西省阳泉市郊区分局经侦大队网上通缉在逃人员张海宾抓获。
24、四被告人常住人口基本信息，证实四被告人的个人身份情况。
综合全案证据，阳泉市郊区人民法院对被告人任泽生、霍禧、张海宾共同诈骗被告人温某某所在单位200万元的事实予以确认；对被告人张海宾明知所在单位不具有法人资格，温某某所提交承兑汇票实际收款人不是其所在单位的情况下，在温某某要求必须是国有企业收取款项的情况下，受任泽生安排开具了收到两张承兑汇票的收据，使得温某某所持款项顺利落入霍禧、任泽生手中。其本人消费了诈骗所得部分款项的事实予以确认。对温某某挪用本单位资金给他人使用，用于营利活动的事实予以确认。
原判认定，被告人任泽生、霍禧以非法占有为目的，虚构能购买成朱和咀煤矿，办成后将部分贷款归被告人温某某所在单位使用的事实，被告人张海宾明知所在单位不具有法人资格，在温某某提出款项由国营单位开具收据，否则不予交付的情况下，以所在单位名义开具收据，共同骗取被告人温某某所在单位款项，数额特别巨大，三被告人行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。到案后被告人张海宾能够如实供述犯罪事实，有坦白情节，可酌情从轻处罚；在共同犯罪过程中，被告人张海宾起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人温某某利用担任本单位董事长的职务便利，挪用本单位资金归个人使用，用于营利活动且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控成立。被告人霍禧、温某某辩护人认为二被告人无罪的辩护意见，与在案证据所证明事实相悖，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，原判判决如下：1、被告人任泽生犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金50万元；2、被告人霍禧犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元；3、被告人张海宾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金30万元；4、被告人温某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；5、追缴被告人任泽生、霍禧、张海宾非法所得200万元，发还被害单位。
上诉人任泽生的主要上诉理由：1、其不是主犯；2、其没有虚构事实，即没有冒充吕梁煤焦集团老总身份、没有指使张海宾出具收条、出具的朱和咀煤矿资料是真实的；3、其没有非法占有185万元现金；4、其没有见过荆某某，荆某某的辨认材料应予以排除。
上诉人霍禧及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见：原判认定事实错误，即其主观上没有犯罪故意，客观上没有实施虚构事实或者隐瞒真相的犯罪行为，事前不知情，不是共犯，不构成诈骗罪。
上诉人张海宾的主要上诉理由：原判认定事实错误，即其事前不知情，事中没有诈骗行为，主观上也没有诈骗故意，其是受害者，不构成诈骗罪。
经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。证明该事实的证据与一审判决所列相同，本院予以确认。
针对上诉人任泽生、霍禧及其辩护人、张海宾所提主要上诉理由与辩护意见，根据查明的事实、在案证据和相关法律规定，综合评判如下：
经查，2011年，上诉人任泽生、霍禧、张海宾以购买山西朔州山阴兰花集团朱和咀煤矿需要前期费用为名，向温某某提出借款200万元。期间，三人分工负责，任泽生在明知没有能力购买朱和咀煤矿且该煤矿不出售的情况下，冒充大同煤矿集团有限公司吕梁焦煤集团老总身份，向温某某承诺能办理购买该煤矿手续且办成后让温某某使用1500万元的贷款，并写了虚假承诺书，使温某某相信投资200万元前期费用后能获得贷款。霍禧负责与山东荣成成山典当有限公司签订贷款意向书，该意向书约定，必须满足抵押权人为山东荣成成山典当有限公司的抵押登记手续等条件才可以取得贷款。','2018-09-30
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