浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙02刑终834号
原公诉机关浙江省宁波市北仑区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林德宝，男，汉族，1986年2月17日出生于河南省濮阳县，高中文化，原系濮阳市金利电子商贸有限公司（以下简称金利公司）负责人，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月28日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人高向波，北京证金律师事务所律师。
辩护人黄志斌，北京市京师律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张克静，女，汉族，1988年5月12日出生于河南省原阳县，高中文化，原系金利公司经理，住原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月20日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人甘思明、潘晓燕，上海市太平洋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘连甫，男，汉族，1987年9月21日出生于河南省濮阳县，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳县。2008年4月因犯抢劫罪被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元，2009年5月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月30日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
原审被告人杨晓光，男，汉族，1992年12月10日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司法定代表人、经理，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
原审被告人刘亚辉，男，汉族，1990年7月6日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司经理，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
原审被告人杨振兆，男，汉族，1991年6月23日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2016年9月9日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人吕亚军，男，汉族，1989年9月20日出生于河南省濮阳市，中专文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人冯菲菲，女，汉族，1987年3月15日出生于河南省灵宝市，中专文化，原系金利公司员工，住灵宝市故县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月15日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人卢惠闪，女，汉族，1991年11月9日出生于河南省濮阳市，中专文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人范亚坤，男，汉族，1991年4月20日出生于河南省清丰县，初中文化，原系金利公司员工，住清丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人冯明康，男，汉族，1996年7月3日出生于河南省台前县，初中文化，原系金利公司员工，住台前县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月23日被该局取保候审，2016年10月21日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人王国栋（曾用名王国东），男，汉族，1990年8月2日出生于河南省范县，初中文化，原系金利公司员工，住范县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月4日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月26日被该局取保候审，2016年10月26日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人李均选，男，汉族，1994年9月12日出生于河南省濮阳市，小学文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年10月20日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人谢志宽，男，汉族，1991年1月12日出生于河南省南乐县，中专文化，原系金利公司员工，住南乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年10月13日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人李智慧，男，汉族，1992年3月3日出生于河北省徐水县，大专文化，原系金利公司员工，住徐水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月12日被该局取保候审，2016年10月12日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人徐鑫鑫，女，汉族，1993年10月26日出生于河南省濮阳县，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月11日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月11日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人安振兴，男，汉族，1990年4月4日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月19日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人孙相涛，男，汉族，1990年2月6日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年10月14日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人侯志广，男，汉族，1989年9月23日出生于河南省濮阳市，大专文化，原系金利公司员工，住濮阳市南乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
原审被告人杜翠翠，女，汉族，1988年7月30日出生于河南省濮阳县，小学文化，原系金利公司员工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月31日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年11月1日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
浙江省宁波市北仑区人民法院审理宁波市北仑区人民检察院指控原审被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠犯诈骗罪一案，于2016年12月8日作出（2016）浙0206刑初335号刑事判决。原审被告人林德宝、张克静、刘连甫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浙江省宁波市人民检察院指派代理检察员王正出庭履行职务，上诉人（原审被告人）林德宝、张克静、刘连甫、原审被告人杨晓光、刘亚辉、吕亚军、冯菲菲、范亚坤、冯明康、李均选、辩护人高向波、甘思明、潘晓燕、证人张某1、路某到庭参加诉讼。经浙江省高级人民法院批准，本案延长审限二个月。现已审理终结。
原判认定，2014年至2015年6月期间，被告人林德宝伙同被告人杨晓光、刘亚辉、张克静在河南省濮阳市以金某1公司等名义招募并组织他人利用QQ实施诈骗，诈骗金额共计人民币1109280元。在此期间，被告人冯菲菲、吕亚军、侯志广、孙相涛、杜翠翠、李某1闯（已中止审理）、刘连甫、卢惠闪、冯明康、徐鑫鑫、杨振兆、李智慧、李均选、范亚坤、王国栋、谢志宽、安振兴及赵某1、何某、刘某1、王某1、谷某、郭某、李某2、任某等（均另案处理）受林德宝等人招募，陆续加入该公司参与诈骗活动。其中，被告人林德宝作为公司总负责人，负责管理和发放赃款。被告人张克静、杨晓光、刘亚辉作为公司经理，负责培训、监管业务员具体实施诈骗。被告人冯菲菲、吕亚军、侯志广、孙相涛、杜翠翠、李某1闯、刘连甫、卢惠闪、冯明康、徐鑫鑫、杨振兆、李智慧、李均选、范亚坤、王国栋、谢志宽、安振兴作为公司业务员，受林德宝等人指使，各自在网上创建QQ群，将股民拉入群内，用QQ“主号”发布从网上复制来的股票上涨信息，谎称会员能从其处提前获悉股票内幕消息并获利，同时一人用数个QQ“小号”分饰多角，在群里发言烘托气氛欺骗股民，从而诱骗股民加入会员及支付费用。在诈骗得款后，由被告人张克静等人假扮股票分析师，继续联系被害人，防止被害人识破骗局。公司业务员具体实施诈骗的事实分述如下：
（一）被告人杨振兆直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币47400元）
1.2015年3月31日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人陆某人民币18800元。
2.2015年4月13日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人江某人民币18800元。2015年5月29日，被告人刘亚辉退还被害人江某人民币18800元，并取得其谅解。
3.2015年6月8日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人肖某1人民币9800元。
（二）被告人刘连甫直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币18800元）
2015年4月14日，被告人刘连甫以上述手段骗取被害人段某人民币18800元。
（三）被告人吕亚军直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币71800元）
1.2015年1月21日、1月27日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人刘某2人民币7800元、14000元。
2.2015年1月29日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人蒋某人民币8000元。
3.2015年1月30日、2月2日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人王某8能人民币14000元、9000元。
4.2015年3月25日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人岑某人民币19000元。
（四）被告人冯菲菲直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币118600元）
1.2015年1月22日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人唐某1人民币16800元。
2.2015年1月23日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人冷某人民币28800元。
3.2015年2月10日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人徐某1人民币23000元。
4.2015年3月9日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人白某人民币3000元。
5.2015年3月25日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人李某3人民币18800元。
6.2015年4月7日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人金某2人民币9800元。
7.2015年4月14日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人李某4人民币9800元。
8.2015年5月29日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人张某2人民币8600元。
（五）被告人卢惠闪直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币47050元）
1.2015年1月9日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人李某5人民币10450元。
2.2015年1月15日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人曾某人民币17800元。
3.2015年3月31日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人黄某1人民币18800元。
（六）被告人范亚坤直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币8800元）
2015年4月22日、4月23日，被告人范亚坤以上述手段骗取被害人符某人民币3800元、5000元。
（七）被告人李某1闯直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币39600元）
1.2014年12月17日，被告人李某1闯以上述手段骗取被害人刘某3人民币19800元。
2.2015年1月23日，被告人李某1闯以上述手段骗取被害人王某3人民币19800元。
（八）被告人冯明康直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币22300元）
1.2015年1月27日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人杨某1人民币5000元。
2.2015年1月28日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人李某6人民币7500元。
3.2015年4月3日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人刘某4人民币9800元。
（九）被告人王国栋直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币32500元）
1.2015年4月10日、4月14日，被告人王国栋以上述手段骗取被害人倪某共计人民币10000元、6000元，后将赃款退还给被害人倪某。
2.2015年4月27日，被告人王国栋以上述手段骗取被害人钟某人民币16500元。
（十）被告人李均选直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币38600元）
1.2015年3月16日，被告人李均选以上述手段骗取被害人叶某1人民币9800元。
2.2015年4月3日、4月27日，被告人李均选以上述手段骗取被害人沈某1人民币5000元、23800元。
（十一）被告人谢志宽直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币11200元）
1.2015年4月29日、5月12日，被告人谢志宽以上述手段骗取被害人邢某共计人民币4400元。
2.2015年6月3日，被告人谢志宽以上述手段骗取被害人范某2人民币6800元。
（十二）被告人李智慧直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币9800元）
2015年6月3日，被告人李智慧以上述手段骗取被害人赵某2人民币9800元。
（十三）被告人徐鑫鑫直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币77700元）
1.2014年12月23日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人马某1人民币5000元。
2.2015年1月8日、1月9日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人黄某2人民币500元、11500元。
3.2015年3月5日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人彭某1人民币5000元。
4.2015年3月10日、3月20日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人陈某1人民币2000元、4000元。
5.2015年3月26日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人贾某人民币16900元。
6.2015年3月27日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人郑某1人民币16900元。
7.2015年3月31日，被告人徐鑫鑫以上述手段骗取被害人叶某2人民币15900元。
（十四）被告人安振兴直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币43750元）
1.2015年5月7日，被告人安振兴以上述手段骗取被害人黄某3人民币25350元。
2.2015年5月23日，被告人安振兴以上述手段骗取被害人樊某1人民币9800元。
3.2015年5月27日，被告人安振兴以上述手段骗取被害人肖某2人民币8600元。
（十五）被告人孙相涛直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币6800元）
2015年3月18日，被告人孙相涛以上述手段骗取被害人于某人民币6800元。
（十六）被告人侯志广直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币32000元）
2014年12月11日，被告人侯志广以上述手段骗取被害人樊某2人民币32000元，后取得被害人樊某2的谅解。
（十七）被告人杜翠翠直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币23000元）
2014年6月26日、6月27日，被告人杜翠翠采取上述手段骗取王某6人民币16800元、6200元。
（十八）另案处理的其他犯罪嫌疑人直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币237360元）
1.2015年1月31日，赵某3以上述手段骗取被害人唐某2人民币17400元。
2.2015年3月5日，赵某3以上述手段骗取被害人黄某4人民币55860元。
3.2014年12月26日、12月29日，何某以上述手段骗取被害人陈某2人民币6800元、3700元。
4.2015年4月9日，何某以上述手段骗取被害人赵某4人民币28800元。
5.2015年3月26日、3月27日，刘某1以上述手段骗取被害人郑某2人民币10000元、5000元。
6.2015年1月19日，王某1以上述手段骗取被害人邓某人民币6800元。
7.2015年4月7日，王某1以上述手段骗取被害人牛某人民币5000元。
8.2015年1月23日，谷某以上述手段骗取被害人季某人民币9800元，后退还给被害人季某人民币5000元。
9.2015年1月14日、1月24日，郭某以上述手段骗取被害人丁某人民币1000元、5800元。
10.2015年5月15日，李某2以上述手段骗取被害人李某7人民币34000元。
11.2015年4月8日，高某1以上述手段骗取被害人杨某2人民币9800元。
12.2015年4月7日、4月8日，任某以上述手段骗取被害人王某4人民币9999元、8801元。
13.2015年4月21日，任某以上述手段骗取被害人徐某2人民币18800元。
（十九）其他被害人被骗的事实（诈骗金额共计人民币
222220元）
1.2015年6月3日，被害人马某2被骗人民币9800元。
2.2015年5月19日，被害人朱某1被骗人民币19800元。
3.2014年10月13日，被害人李某8被骗人民币1000元。
4.2014年11月10日，被害人马某3被骗人民币41800元。
5.2014年11月11日，被害人杨某3被骗人民币2000元。
6.2014年12月9日，被害人魏某被骗人民币19800元。
7.2015年1月21日，被害人朱某2被骗人民币8000元。
8.2015年1月30日，被害人刘某5被骗人民币3000元。
9.2015年2月2日、3月5日，被害人王某5被骗人民币5000元、11500元。
10.2015年3月12日，被害人沈某2被骗人民币19800元。
11.2015年3月20日，被害人郑某3被骗人民币6120元。
12.2015年3月31日、4月2日，被害人石某被骗人民币15000元、8000元。
13.2015年4月8日，被害人孙某被骗人民币6800元。
14.2015年4月15日，被害人朱某3被骗人民币17800元。
15.2015年4月22日，被害人彭某2被骗人民币3000元。
16.2015年5月15日、5月16日、5月18日，被害人黄某5被骗人民币5000元、5000元、5000元。
17.2015年5月22日，被害人张某3被骗人民币9000元。
2015年5月期间，被告人刘连甫受被告人林德宝指使，在安徽省合肥市的多家银行开立多个账户，用于收领诈骗所得款项，其中先后接收被害人朱某1、张某3、樊某1、张某2、范某2、马某2、肖某1被骗钱款共计人民币73600元。
2015年6月27日8时40分许，被告人刘亚辉主动至宁波市公安局北仑分局小港派出所，称就江某被诈骗一案来说明情况。民警发现刘亚辉有重大作案嫌疑，遂对其进行进一步讯问。经初步审讯，民警于当日10时许发现与刘亚辉同来的被告人杨晓光有重大作案嫌疑，遂亦对其进行进一步讯问。当日，被告人刘亚辉在公安机关掌握其犯罪事实之前，最先如实交代了主要罪行。
2015年6月28日凌晨，民警在宁波市北仑区小港街道红联星泰宾馆508房间抓获被告人林德宝。2015年8月20日晚，民警在河南省新乡市卫滨区汇景花园C座2楼204室抓获被告人张克静。2015年9月25日，民警在Z54次列车17号车厢与18号车厢连接处抓获被告人冯明康。2015年10月4日，民警在山东省泰安市天平街道办事处天平村爱家宾馆207房间抓获被告人王国栋。
2015年7月2日，民警前往河南省濮阳市华龙区昆吾路办事处安庄村4组被告人杨振兆的家中实施抓捕，后其家人配合民警电话联系其到案。当日10时许，民警对主动回到家中的被告人杨振兆宣布刑拘。2015年9月15日，被告人侯志广主动至南乐县公安局韩张派出所投案。2015年9月16日，被告人吕亚军主动至濮阳市公安局卫都分局投案。2015年9月16日，被告人卢惠闪主动至濮阳市公安局卫都分局投案。2015年9月16日，被告人范亚坤主动至清丰县公安局阳邵派出所投案。2015年9月30日，被告人刘连甫向在河南省出差的宁波市公安局北仑分局刑侦大队民警投案。2015年10月13日，被告人谢志宽主动至南乐县公安局韩张派出所投案。2015年10月10日，被告人李智慧主动至保定市徐水区公安局刑警大队遂城刑警队投案。2015年10月15日，被告人孙相涛主动至濮阳市公安局卫都分局投案。2015年10月20日，被告人李均选主动至濮阳市公安局胜利分局案件侦办大队投案。2015年10月31日，被告人杜翠翠主动至宁波市公安局北仑分局刑侦大队投案。2015年11月11日，被告人徐鑫鑫主动至宁波市公安局北仑分局刑侦大队投案。2015年11月15日，被告人冯菲菲主动至濮阳市公安局卫都分局投案。2015年11月19日，被告人安振兴主动至濮阳市公安局卫都分局投案。
案发后，公安机关冻结被告人刘亚辉中国建设银行账户内赃款人民币259036.03元。被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某1闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠分别退赃人民币30000元、60000元、100000元、30000元、30000元、60000元、20000元、8800元、10000元、10000元、10000元、10000元、11200元、9800元、21000元、2000元、6800元、32000元、10000元。
原审法院根据上述事实和相关法律规定作出如下判决：一、被告人林德宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。二、被告人杨晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人刘亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。四、被告人张克静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。五、被告人杨振兆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月八日，并处罚金人民币四千元。六、被告人刘连甫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币九千元。七、被告人吕亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。八、被告人冯菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。九、被告人卢惠闪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。十、被告人范亚坤犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。十一、被告人冯明康犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。十二、被告人王国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十三、被告人李均选犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十四、被告人谢志宽犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。十五、被告人李智慧犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。十六、被告人徐鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。十七、被告人安振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。十八、被告人孙相涛犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。十九、被告人侯志广犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二十、被告人杜翠翠犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。二十一、各被告人退缴及公安机关追回的赃款共计人民币730636.03元，发还给相应的被害人；责令被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、冯明康、王国栋、李均选、徐鑫鑫、安振兴、杜翠翠继续退赔相应的被害人损失。
上诉人（原审被告人）林德宝上诉称，其没有发起设立公司，银行账户内有汽修等合法收入。其行为构成非法经营罪，不构成诈骗罪。其在案发前带着杨晓光、刘亚辉到派出所接受讯问，应当认定为自首。原判量刑过重，请求改判。
上诉人林德宝的辩护人高向波提出：（1）林德宝等人的欺骗行为不具有必然导致相对人产生错误认识的性质，林德宝等人不构成诈骗罪。（2）证券业务实行严格的市场准入制度，林德宝等人在无资质的情况下成立公司，雇佣无从业资格的人员销售荐股软件、以提供专业咨询且保证赚钱为诱饵收取会费，向他人提供不实信息，构成非法经营罪。（3）林德宝在犯意的形成、犯罪准备、犯罪实施过程中不起主要作用，没有参与编写话术、招聘、培训人员等活动。（4）林德宝在案发前带着杨晓光、刘亚辉到派出所接受讯问，应当认定为自首。综上，请求二审法院公正裁决。辩护人高向波申请证人张某1、路某出庭作证。
上诉人林德宝的辩护人黄志斌提出：（1）上诉人林德宝与他人共同出资成立公司，由于不参加公司管理，对其他人员骗取钱财的行为无法掌控，对其他人员的犯罪行为不知情，没有共同的犯罪故意和行为，不是诈骗犯罪的共犯，更不是主犯。（2）侦查人员在讯问林德宝时，告知林德宝所犯事情很小，交代清楚后可取保候审，当林德宝交代完问题后却被刑事拘留了，侦查人员有诱供行为，应当对林德宝的供述作为非法证据予以排除。（3）公司业务是出售股票软件和提供股票信息，主观目的是通过提供股票服务获取收入，客观上实施了推荐股票的服务，仅使用了虚假夸大宣传，不存在诈骗钱财的情况。（4）即使林德宝构成犯罪，也有自首、退还大部分赃款、认罪等情节，应当从轻或减轻处罚，原判量刑畸重。
上诉人（原审被告人）张克静上诉称，其没有招募、组织他人进行诈骗活动，仅参与客户成单后的安抚、善后工作，应当认定为从犯。原判量刑畸重，请求改判或者发回重审。
上诉人张克静的辩护人提出：（1）本案诈骗数额存在重大偏差，应当扣除林德宝保管、使用的银行卡内款项中的修车等合法钱款，以及只有被害人陈述无支付凭证等证据存在问题的金额共计670640元。（2）张克静事前没有与林德宝、杨晓光、刘亚辉为实施诈骗进行预谋和筹备，事中没有参与招募人员、组织管理等行为，没有对业务员进行诈骗方法培训，没有参与赃款分配。（3）张克静仅在他人诈骗得款后，假扮股票分析师，继续联系被害人，防止被害人识破骗局，以及对业务员进行股票知识培训；不应对全部犯罪事实承担责任，在共同犯罪中并非起主要作用，系从犯；即使不认定张克静为从犯，其作用与杨晓光、刘亚辉相比要小得多。（4）张克静在一审庭审中当庭认罪，原判没有对此予以体现，与杨晓光、刘亚辉相比量刑畸重。综上，请求二审法院对张克静予以改判或者发回重审。
上诉人（原审被告人）刘连甫上诉称，其在办理银行卡之前，不知道林德宝将其银行卡作为诈骗的收款账户，也没有从中获利，涉及的7万余元不应由其承担责任。其与同案犯相比量刑过重，其有退赃的想法，但因无法联系到家人没有退赃。请求从轻处罚并适用缓刑。
浙江省宁波市人民检察院出庭检察员认为，本案事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人林德宝、张克静等人共谋并实施诈骗的事实，有各被害人陈述、QQ聊天记录、银行转账记录、各原审被告人供述等证据相互印证，上诉人刘连甫明知用于诈骗活动仍为林德宝办理银行卡，应当对涉及其银行卡的诈骗资金承担刑事责任，故各上诉人的上诉理由均不能成立。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定的事实有下列证据予以证实：（1）被害人陆某、江某、肖某1、段某、刘某2、蒋某、王某8能、岑某、唐某1、冷某、徐某1、白某、李某3、金某2、李某4、张某2、李某5、曾某、黄某1、符某、刘某3、王某3、杨某1、李某6、刘某4、倪某、钟某、叶某1、沈某1、邢某、范某2、赵某2、马某1、黄某2、彭某1、陈某1、贾某、郑某1、叶某2、黄某3、樊某1、肖某2、于某、樊某2、王某6、唐某2、黄某4、赵某4、陈某2、郑某2、邓某、牛某、季某、丁某、李某7、杨某2、王某4、徐某2、马某2、朱某1、李某8、马某3、杨某3、魏某、朱某2、刘某5、王某5、沈某2、郑某3、石某、孙某、彭某2、黄某5、张某3、朱某3的陈述，证人王某7的证言，证人樊某3的证言及辨认笔录。（2）调取证据通知书、银行账户资料、银行业务凭证、支付宝转账电子回单、支付宝付款凭证，接受证据材料清单、调取证据清单，光盘四张（内有汇款信息截图、QQ消息记录、QQ群消息记录、QQ消息记录手机截图），QQ消息记录、QQ群消息记录，手机QQ消息截图、手机照片、手机查询汇款明细、手机截图，网银转账记录截图，QQ及汇款记录截图。（3）扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、提取笔录及话术本，营业执照，到案经过陈述笔录、到案证明、抓获经过陈述笔录、抓获证明、押解经过陈述笔录，户籍证明、人口信息，河南省濮阳县人民法院（2008）濮刑初字76号刑事判决书、全国违法犯罪人案信息，资金往来结算票据、退赃情况说明、协助冻结财产通知书，谅解协议书、谅解书。（4）犯罪嫌疑人赵某3、何某、刘某1、王某1、谷某、郭某、李某2、高某1、任某、张雷阳、晁某、高某2的供述，被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静在公安侦查阶段的供述，被告人杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某1闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠的供述等。原判认定事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉理由和辩护意见。经查：（1）关于证据的合法性。上诉人林德宝于2015年6月28日1时被侦查机关传唤到案，同日1时30分至2时33分第一次被讯问，同日15时被刑事拘留，同日16时17分至17时1分第二次被讯问。在传唤期间的第一次审讯中，林德宝称自己没有犯罪，只是卖股票软件；在刑拘后的第二次审讯中，林德宝交代了其伙同他人成立金某1公司，以卖股票软件为幌子实施诈骗的事实。上述情况表明，林德宝被刑拘在先，交代诈骗事实在后，不存在侦查人员诱供后林德宝才交代问题，然后被刑拘的情形。（2）关于全案的涉案金额。上诉人林德宝、张克静等人的涉案金额有被害人陈述、支付凭证、银行交易记录、各原审被告人的供述等证据予以证实，其中每一小节的涉案金额有上述两个或者两个以上能够相互印证的证据证实，足以认定；涉案总金额系每一小节涉案金额的累加，并非单纯依据林德宝保管、使用的银行卡内的余额；林德宝保管、使用的银行卡内有修车等合法钱款的情况，除了林德宝的供述，并无其他证据予以印证，即使存在也不影响涉案金额的认定，因此，原判认定的涉案金额清楚，证据确实、充分。（3）关于上诉人刘连甫的涉案金额。刘连甫在参与本案半年以后，受林德宝指使到安徽合肥异地办理5张其名下的银行卡，交给林德宝使用并帮助取款或转账。该事实表明刘连甫知道其银行卡系为犯罪所用，应当对卡内金额承担相应的责任。（4）关于本案的行为性质。众多被害人的陈述证明，其为了得到内幕消息而支付会费；取得炒股软件的被害人称，该软件只能看大盘，无其他用途。担任业务员的各原审被告人的供述证明，其用QQ“主号”发布从网上复制来的股票上涨信息，谎称会员能从其处提前获悉股票内幕消息并获利，同时用数个QQ“小号”分饰多个角色，在群里发言烘托气氛，诱骗股民为得到内幕消息而加入会员并支付费用；QQ消息记录、QQ群消息记录、话术本等证据与上述证据能相互印证。上诉人张克静曾供述，其负责同伙骗到钱后联系被害人，给了部分被害人一个炒股软件；原审被告人杨晓光供述，业务员谎称有内幕消息让股民汇款，后由张克静把“港联财经金融数据系统”炒股软件给股民，作为金某1公司正常买卖股票软件的假象；上诉人林德宝曾供述，业务员先利用虚假信息欺骗股民，诱骗股民为购买内幕消息支付不同档次的钱款，股民汇款后可能给股民“港联财经金融数据系统”炒股软件，作为日后案发逃避责任的借口。上述证据证实各原审被告人虚构有内幕消息让被害人入会付费，被害人为了得到内幕消息而支付会费，各原审被告人的欺骗行为与被害人的付费行为存在因果关系，属于骗取','2018-10-09
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