湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0681刑初242号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人谢健康，男，1964年2月27日出生，住湖南省汨罗市。2016年7月14日因涉嫌强迫交易罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年8月19日被汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于汨罗市看守所。
辩护人王宇，湖南大义律师事务所律师。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2016]245号起诉书指控被告人谢健康犯强迫交易罪于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派了检察员严文娟出庭支持公诉，被告人谢健康及其辩护人王宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省汨罗市人民检察院指控，2013年下半年至今，被告人谢健康与谢某1、谢某2(均在逃)经事先商量策划，在汨罗市归义镇汨新社区某小区主体工程完工后，私自购进房屋装修用的河沙倒在小区的商品房内，然后又在被害人湛某、黎某、李某、陈某、张某1、潘某1、徐某、曾某、黄某1、何某、苏某、程某、于某、罗某1、翁某、黄某2、张某2等小区业主购房后进行装修时，采取言语威胁、阻工的手段，强迫他们以高于市场价格购买这些河沙，从中非法牟利。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的到案经过、户籍证明、收条等书证；被害人湛某、黎某、李某、陈某、张某1等人的陈述，证人谢某3、史某、谢某4的证言，被告人谢健康的供述等证据，予以证明，同时认定被告人的行为构成强迫交易罪，提请本院依法判处。
被告人谢健康对起诉指控的罪名没有异议，但辩称自己没有语言威胁也没有暴力阻工，请求从轻处罚。
辩护人王宇认为被告人谢健康在强迫交易共同犯罪中只负责开票，起了次要、辅助作用，应当认定从犯。且如实供述主要犯罪事实可以认定坦白，请求对被告人谢健康从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年下半年，在汨罗市归义镇汨新社区某小区主体工程完工后，被告人谢健康与谢某1、谢某2(均在逃)经商量策划通过购进房屋装修用的河沙然后分别将河沙倒入小区的商品房间内，再找小区住户收取河沙费的手段赚钱。被害人湛某、黎某、李某、陈某、张某1、潘某1、徐某、曾某、黄某1、何某、苏某、程某、于某、罗某1、翁某、黄某2、张某2等进行新房装修时，被告人谢健康一伙通过语言威胁、阻工的手段，强迫进行新房装修的业主以高于市场价格购买河沙，从中非法牟利。
上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭评议、确认的以下证据予以证明:
1、有户籍材料，证明被告人谢健康出生于1964年2月27日，具有完全刑事责任年龄。
2、有收条及收据，证明2013年以来被告人谢健康一伙在某小区收取业主徐某河沙费用3500元、张某14500元、陈某3100元、黎某5000元、罗某14000元、湛某4200元、程某5500元、张某24000元、罗某23300元，共计收取了9人的河沙费用37100元的事实。
3、有某小区26户业主请求公安机关立案查处的报告书，证明某小区业主请求公安机关对被告人谢健康一伙强迫他们购买河沙的行为严惩不怠。
4、有被害人潘某1、张某1、陈某、李某、罗某1、潘某2、程某、于某、翁某、张某2、罗某2分别对2013年5月强迫其购买某小区装修用河沙的三名谢姓男子进行了辨认。
5、有被害人湛某的陈述，证明自己系某小区业主，在装修的时候被当地的居民强迫买了高价河沙。记得当时跟我谈的有三个人，印象较深的是一个外号叫“长伢则”的人。我当时对他们说能不能不用他们的沙，我本来就是楚塘那里的人，家里旁边有的是河沙，我自己也有车子可以运来，但他们不同意，其中那个长伢则说，这里的业主都是用的我们的沙，用也得用，不用也得用，不然装修是做不下去的。我的房子面积是132平方米，他们当时说我房子的沙要4200元钱，我要他们少点，但他们不同意，按我房子的面积算河沙的价格是31元每平方。我后来问了装修的师傅，我的房子在一楼，按算我的河沙不会超过1400了，他们收了我4200元，多收了2800元。当时买沙时，开了收据，开收据的人是谢健康。
6、有被害人黎某的陈述，证明自己是2014年6月份购买的某小区B栋1204新房的，在购房的时候房间就已经堆放了装修用的河沙，7月份在我对新房进行室内装修的过程中，有几个自称姓谢的本地人，黎堆放在我新房的河沙是他们提供的，要收取河沙费用，按30元每一平方计算，从二楼算起，每增加一楼，加收1元，我装修用河沙包括上楼的费用要划到40元每平米，费用在5500元左右，我说河沙贵了，他们说就是这么贵，我只好喊了当地的一个熟人朋友，后来少要了几百元钱，我向对方支付了5000元河沙钱。这个价格不合理，我问了我如果自己买河沙，只需在2000多元钱。我是新房搞装修，不想跟人发生争吵，所以出了钱。
7、有被害人李某的陈述，证明2015年6月从北京回来后到我在某小区买的房子搞装修，看到房里堆了河沙，我问这是怎么回事，小区的阿姨说到时会有人来收钱的。我说不要行不，那个阿姨说不行，不要会有麻烦的。我按小区的保安亭上贴的电话联系后，来了三个人，都姓谢，一个负责开票，一个负责与我谈，一个负责和我介绍情况，说按照住户房屋面积，每平方28元，每增加一层，增加1元，我家住9楼，这样的话，我家的河沙要按37元每平米。要用4170元，我觉得太贵了说我自己去拖两车沙，那个负责和我谈的就生气了，发脾气，并要把我家门封了，我听到他这么说很生气，说今天不交钱，明天再说，那个负责和我谈的人的父亲在那里劝他：你好好说，不要这么大声，搞得象吵架一样。那个人又大声呵斥他父亲，你给我死回去！我听后，觉得这个人不好惹，就将钱交了。最后交了3800元，比市场上要贵一半。
8、有被害人陈某、张某1、潘某1、徐某、曾某、黄某1、何某、苏某、程某、于某、罗某1、翁某、黄某2、张某2、罗某2的陈述，均证明被被告人谢健康等人强迫高价购买河沙的事实。
9、有证人谢某3的证言，证明谢某5他们把沙快上完了的时候喊我的，我入伙时交1.5万元钱给了谢健康。有业主装修的时候他们会去跟业主谈，他们房里的沙是我们倒入的，不准在别处购买河沙，装修用的沙必须在我们这里购买，当时还安排我到业主家就河沙价格谈过两次，每次业主都有认为价格高了不肯按我们的价格付钱，我都要讲半天，还要跟人结筋扯皮，所以过了个把星期我们伙计都在一起的时候，我提出搞不来，不搞了，他们把我投入的1.5万元钱退给了我，还给了我1万元钱。之后谢某5、谢某6也退出来了。最后由谢某2、谢某1、谢健康三人继续搞。
10、有证人谢某4的证言，证明我是某的开发商和承建商，所以对当时的河沙价格非常清楚，谢某1他们的河沙是2013年运进每套商品房的，按当时的价格加上人工工资计算，每平方应在10元钱左右。小区业主如果不使用他们的沙，谢某1、谢某2、谢健康就会采取阻工、闹事，不准业主将河沙运进小区，强行停电停水等方式迫使业主们就范。我记得B栋204的业主彭某他们因使用河沙的问题在装修时与谢某1他们发生打架，彭某还被打伤了，此事报了案，归义派出所处理的。业主们对谢某1他们强行要他们购买河沙的行为非常气愤，他们的河沙又高出市场价太多，造成了非常大的影响。
11、有证人史某的证言，证实从2013年起我表弟谢某2要我帮他运沙，我运沙到恒星小区给他的，沙钱是我垫付的。我卖给他的沙是普通的精沙，价格首先2013年是1700元每车，每车13方约21吨含运费，后来是1300元每车。我拖了几十车沙到某，具体多少我也不记得。
12、有被告人谢健康的供述，我是从2013年以来到现在，在汨罗市某小区强迫小区业主购买我们装修用的河沙。前期开始是我、谢某1、谢某2、谢某3、谢某6、谢某5、谢某7，大概将近一年，已经有几户业主装修完时我们伙计有人中途退出，2014年上半年至今只有我、谢某1、谢某2三人还在继续向业主销售河沙。
我们几伙计每人先期投入1.5万元，购沙后利用谢某4做小区的升降机把沙运到每户，之后我们几个商量定价，基准价是以一楼计算每平方河沙的价格是28元，增加一层每平方米加1元费用，之后我们制作了一块广告牌张贴在小区门口，广告牌上有我、谢某1、谢某2的电话号码。我们上完沙后就陆续有业主装修，收了几户装修业主的钱后，我们伙计由于各自有事，加之伙计间没协调好，谢某5、谢某3、谢某6、谢某7几个人提出来他们退出来，由我们三人继续搞，我们把他们前期投入的本钱退给了他们，另外每人分了1万元利润。退给他们的一万元钱，没有什么计算标准，就是我们伙计在一起喊出来的数字。之后某装修用的沙就由我们三人继续搞。我在里面只负责开票，具体与业主谈都是由谢某1谢某2他们去搞的。小区的业主不是我们本地人，基本上都上外地人。
我们在业主装修前把沙运进房，业主装修反正要用沙，大多数业主是外地的，他们如果要把我们的沙清出来会增加费用，他们衡量之下，会考虑用我们的沙，不用我们的沙无非就是嫌我们价格高了，这方面我们会跟业主谈，谈不拢不接受我们价格的我们还是会适当的少收点钱，协商解决。
本院认为，被告人谢健康伙同他人以牟利为目的，采取威胁手段，强迫多名小区业主购买河沙，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人谢健康犯强迫交易罪的事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称被告人谢健康在强迫交易犯罪中起次要、辅助作用可以认定从犯。经查，被告人谢健康参与了强迫交易整个犯罪的全过程，三名参与人员虽有分工不同但被告人谢健康行为积极主动，所起作用相对其他人员并无明显差异，故辩护人认为应当认定被告人从犯的意见不予采纳。案发后被告人谢健康如实交代了部分犯罪事实而非全部罪行，依法不构成坦白。辩护人认为被告人具有坦白情节的意见不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一项之规定，判决如下：
被告人谢健康犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢健康的刑期自2016年7月14日起至2017年5月13日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邹满意
审 判 员 徐 尚
人民陪审员 曾尚文
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 龙 强
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。