湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）长中刑二终字第00355号
原公诉机关湖南省长沙市开福区人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗云赞，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）夏良秋，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）范中保，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人曹晓彬，湖南天见律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王贤明，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）凌孝娥，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕；现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘杰、王文楷，湖南泓锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王名法，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）周绿君，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人郭建国，湖南业达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢小梅，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年1月10日被抓获，同年1月15日被刑事拘留，2013年1月30日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人王小秋，湖南业达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张清华，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年1月10日被抓获，同年1月15日被刑事拘留，2013年1月30日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人李小春、易茂松，湖南业达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭巧林，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日由被监视居住；2013年7月12日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）赵明，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）傅喜香，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被监视居住，2013年7月12日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘金陵，湖南衡州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）严某，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年12月18日被刑事拘留，2012年12月28日被监视居住；2013年6月17日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人崔季鲁、吴辅协。
上诉人（原审被告人）欧某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人魏映华，湖南金桥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）柳某，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被监视居住；2013年6月13日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）彭某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，地2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）王某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）任某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人唐光明、韩颖，湖南金州律师事务所律师。
原审被告人李河清，曾用名李何清，原系衡阳县关市乡卫生院医生。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年3月13日被抓获，同年3月15日被刑事拘留，2013年4月11日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人龙涛，衡南县茂市镇中心医院退休医生。因涉嫌诈骗犯罪，于2012年8月31日被抓获并被刑事拘留，2012年9月2日因病被监视居住。
湖南省长沙市开福区人民法院审理湖南省长沙市开福区人民检察院指控原审被告人罗云赞、夏良秋、范中保、李河清、龙涛、王贤明、赵明、王名法、傅喜香、谭巧林、谢小梅、周绿君、凌孝娥、李某、张清华、王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某犯诈骗罪一案，于2013年8月7日作出（2013）开刑初字第00310号刑事判决。原审被告人罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、赵明、王名法、傅喜香、谭巧林、谢小梅、周绿君、凌孝娥、张清华、李某、王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某不服，提出上诉。本院于2013年9月4日受理后，依法组成合议庭，于2013年9月8日通知长沙市人民检察院阅卷，长沙市人民检察院于2013年9月9日至2014年1月6日向本院借阅案卷审查，本院于2013年1月6日召开庭前会议，听取辩护人、检察人员的意见。本案现已审理终结。
原审判决认定：2012年2月至8月，被告人罗云赞伙同被告人夏良秋在湖南省衡东县洋河坝镇、大浦镇先后租用“核工业衡阳大华医院”等单位的房屋以“中医疑难病诊治中心”、“中医慢性病研究所”的名义进行诊疗活动，先后纠集被告人李河清、龙涛、王贤明、王名法、赵明、傅喜香、谭巧林等人参加。罗云赞负责诊疗活动全面管理和药品采购，夏良秋负责后勤财务管理，龙涛、李河清冒充中南大学湘雅医院（以下简称湘雅医院）的专家、教授给病人看病，王贤明充当医生助理和开具中成药处方，王名法、傅喜香负责挂号、核价和收费，赵明负责发药，谭巧林负责“望风”及打杂。罗云赞组织被告人周绿君、谢小梅、凌孝娥、李某、张清华及刘丛军（另案处理）等人在湘雅医院内及周边对前来湘雅医院看病的患者及家属主动搭讪，假扮“病友”，互相配合，以找湘雅医院专家、教授看病或复诊等方法骗取患者及家属信任，与患者及家属一起去寻找“专家、教授”；张清华及刘丛军等人冒充医院保安进行拦截，谎称“专家、教授”因下乡义诊不在医院，动员患者及家属到“专家、教授”下乡义诊的地方看病治疗。被告人范中保组织被告人欧某、柳某、王某、彭某、严某、任某等十余人成立非法营运车队（按抽签顺序轮流出车）以“湘雅医院汽车队”的名义，将患者及家属送至位于湖南省衡东县的“诊疗活动场所”进行诊断治疗。罗云赞等人将低价购进的益肾灵颗粒、荡石片、明目蒺藜丸、宫瘤宁胶囊、乳宁片、五子衍宗片、白癜风丸等六十余种中成药品以高价卖出的方式骗取患者的钱财。“诊疗活动场所”对每个患者收取50元的“挂号费”，车队司机每次收取300至600元不等的“车费”，“医托”按患者支付的药费分得50%，其余款项归“诊疗活动场所”。至案发时止，湖南、江西、贵州、广西等地的被害人张桂珍等177名患者被骗财物共计733111元。其中被告人罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥、王某、严某参与诈骗金额为733111元；欧某、任某参与诈骗金额为656761元；谢小梅参与诈骗金额为606320元；柳某参与诈骗金额为573548元；彭某参与诈骗金额为417730元；张清华参与诈骗金额为342431元；龙涛参与诈骗金额为180624元；赵明、谭巧林参与诈骗金额为169077元；李河清参与诈骗金额为166380元；傅喜香参与诈骗金额为137157元；李某参与诈骗金额为42324元。
案发后，除被告人李某以外的其他被告人均如实供述了自己的犯罪事实。被告人王某协助公安机关抓获被告人任某。被告人傅喜香退缴了由其保管的诊疗活动非法收入84000元，由公安机关予以扣押。
案发后，被告人严某的家属退缴赃款19792元；被告人柳某的家属退缴赃款11500元；被告人欧某的家属退缴赃款13054元；被告人彭某的家属退缴赃款21917元；被告人张清华、谢小梅的家属各退缴赃款15000元；被告人周绿君的家属退缴赃款20000元；被告人李河清的家属退缴赃款6800元；被告人赵明的家属退缴赃款2000元。
原审判决认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、物证、被告人供述等。
原审法院认为：被告人罗云赞伙同夏良秋，纠集范中保、李河清、龙涛、王贤明、赵明、王名法、傅喜香、谭巧林、谢小梅、周绿君、凌孝娥、李某、张清华、王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某以非法占有为目的，虚构事实，分工配合，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥、王某、严某、欧某、任某、谢小梅、柳某诈骗数额特别巨大，彭某、张清华、龙涛、赵明、谭巧林、李河清、傅喜香诈骗数额巨大，李某诈骗数额较大。在共同犯罪过程中，被告人罗云赞负责诊疗活动全面管理和药品采购，夏良秋负责后勤财务管理，并以高额返还药费的方式吸引其他被告人参与诈骗犯罪，范中保组织非法营运车辆接送患者到“诊疗活动场所”看病，积极参与诈骗犯罪，对参与诈骗的司机收取管理费及电话费，均起了主要作用，均系主犯。被告人李河清、龙涛、王贤明、赵明、王名法、傅喜香、谭巧林、谢小梅、周绿君、凌孝娥、李某、张清华、王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某在犯罪过程中或诱骗、接送患者到“诊疗活动场所”看病，或冒充专家、教授进行诊疗，或以高价推销药品，均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案系诈骗医疗款物，应当从严处罚。被告人王某有立功表现，可以从轻处罚。被告人严某、柳某、欧某、彭某、周绿君、李河清、赵明、张清华、谢小梅的家属主动退缴部分赃款，被告人傅喜香主动将其银行账户内资金退缴公安机关，均可酌情从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第二条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告人罗云赞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；二、被告人夏良秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；三、被告人范中保犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；四、被告人王贤明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金四万元；五、被告人凌孝娥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金三万元；六、被告人王名法犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三万元；七、被告人周绿君犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元；八、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金二万元；九、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金二万元；十、被告人谢小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金二万元；十一、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金二万元；十二、被告人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万元；十三、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元；十四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金二万元；十五、被告人张清华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万元；十六、被告人龙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元；十七、被告人谭巧林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；十八、被告人赵明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；十九、被告人李河清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；二十、被告人傅喜香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；二十一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元。
原审被告人罗云赞上诉称：认定被骗人数177人，诈骗金额70余万元证据不足；医院是有证经营，没有安排医托和车队，冒充湘雅医院专家教授实施诈骗的证据不足。
被告人夏良秋对指控的罪名无异议，提出其没有出资，不是股东，不应认定为主犯。
原审被告人范中保上诉称：其只起运输帮助作用，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人王贤明上诉称：认定其参与诈骗70余万元的证据不足，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人凌孝娥上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗70多万元的证据不足，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人王名法上诉称，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人周绿君上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗70多万元的证据不足，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人谢小梅上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗60多万元的证据不足，本案不属于诈骗医疗款物，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人赵明上诉称，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人欧某上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗60多万元的证据不足，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人柳某上诉称，认定其参与诈骗50多万元的证据不足，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人彭某上诉称，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人王某上诉称，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人张清华上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗30多万元的证据不足，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人傅喜香上诉称，其只是在协助王名法收钱，银行账户借给罗云赞使用，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人任某上诉称，认定其参与诈骗60多万元的证据不足，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人严某上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗50多万元证据不足，其系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人李某上诉及其辩护人辩护提出，认定其参与诈骗犯罪的事实不清，证据不足，请求改判其无罪。
二审中，湖南省长沙市人民检察院发表了书面审查意见，该院认为：1、对于帮助运输的司机王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某，应只对其参与运输的被害人被骗的金额负责；2、对于本案其他上诉人及原审被告人的犯罪数额的认定，应按原审判决认定的原则予以认定。
经审理查明：2012年2月至8月，上诉人罗云赞伙同上诉人夏良秋在湖南省衡东县洋河坝镇、大浦镇先后租用“核工业衡阳大华医院”等单位的房屋以“中医疑难病诊治中心”、“中医慢性病研究所”的名义进行诊疗活动，先后纠集原审被告人李河清、龙涛及上诉人王贤明、王名法、赵明、傅喜香、谭巧林等人参加。罗云赞负责诊疗活动全面管理和药品采购，夏良秋负责后勤管理，龙涛、李河清冒充中南大学湘雅医院（以下简称湘雅医院）的专家、教授给病人看病，王贤明充当医生助理和开具中成药处方，王名法、傅喜香负责挂号、核价和收费，赵明负责发药，谭巧林负责“望风”及打杂。罗云赞组织上诉人周绿君、谢小梅、凌孝娥、李某、张清华及刘丛军（另案处理）等人在湘雅医院内及周边对前来湘雅医院看病的患者及家属主动搭讪，假扮“病友”，互相配合，以找湘雅医院专家、教授看病或复诊等方法骗取患者及家属信任，与患者及家属一起去寻找“专家、教授”；张清华及刘丛军等人冒充医院保安进行拦截，谎称“专家、教授”因下乡义诊不在医院，动员患者及家属到“专家、教授”下乡义诊的地方看病治疗。罗云赞安排上诉人范中保组织上诉人欧某、柳某、王某、彭某、严某、任某等十余人成立非法营运车队，以“湘雅医院汽车队”的名义，将患者及家属送至位于湖南省衡东县的“诊疗活动场所”进行诊断治疗。罗云赞低价购进的益肾灵颗粒、荡石片、明目蒺藜丸、宫瘤宁胶囊、乳宁片、五子衍宗片、白癜风丸等六十余种中成药品，以高价卖出的方式骗取患者的钱财。“诊疗活动场所”对每个患者收取50元的“挂号费”，车队司机每次收取300至600元不等的“车费”，“医托”按患者支付的药费分得50%，其余款项归“诊疗活动场所”。至案发时止，湖南、江西、贵州、广西等地的被害人张桂珍等174名患者被骗财物共计646726元。其中：上诉人罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥参与诈骗金额为646726元；上诉人谢小梅参与诈骗金额632418；上诉人张清华、谭巧林参与诈骗金额为363536元；上诉人赵明参与诈骗金额为569419元；原审被告人龙涛参与诈骗金额为429322元；原审被告人李河清参与诈骗金额为162291元；上诉人傅喜香参与诈骗金额为130795元；上诉人李某参与诈骗金额为19840元；上诉人王某参与诈骗金额为15708元；上诉人严某参与诈骗金额为18274元；上诉人欧某参与诈骗金额为10010元；上诉人柳某参与诈骗金额为11072元；上诉人彭某参与诈骗金额为15870元；上诉人任某参与诈骗金额为6334元。
案发后，除上诉人李某以外的其他上诉人均如实供述了自己的犯罪事实。上诉人王某协助公安机关抓获上诉人任某。上诉人傅喜香退缴了由其保管的诊疗活动非法收入84000元。
一审过程中，上诉人严某的家属代为退缴赃款19792元；上诉人柳某的家属退缴赃款代为11500元；上诉人欧某的家属代为退缴赃款13054元；上诉人彭某的家属代为退缴赃款21917元；上诉人张清华、谢小梅的家属代为各退缴赃款15000元；上诉人周绿君的家属代为退缴赃款20000元；原审被告人李河清的家属代为退缴赃款6800元；上诉人赵明的家属代为退缴赃款2000元。
证明上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书、抓获经过。
2、搜查笔录，证明公安机关对上诉人罗云赞、夏良秋所开“诊疗活动场所”以及王贤明等人的人身进行搜查并查获相关涉案证物的事实。
3、扣押经过及扣押物品清单，证明公安机关依法扣押罗云赞苹果牌笔记本电脑及手机各一台，银行卡3张，移动硬盘、U盘、内存卡各一个，银行单据5张；扣押王名法、赵明持有和保管的联想笔记本电脑一台，银行卡1张，收据、记账单等70张；扣押“诊疗活动场所”内药品1447盒；扣押从傅喜香名下银行卡提取的人民币84000元。
4、辨认笔录及照片，证明公安机关组织被害人张桂珍等44名患者对犯罪嫌疑人进行辨认。
5、电子证物检查工作记录及取证光盘，证明公安机关对扣押罗云赞的苹果牌笔记本电脑和王名法的联想笔记本电脑进行电子证物检查，在二台笔记本电脑中发现有“成药功能主治、药品性能”以及记录患者姓名、病情、接诊医生、“医托”姓名等情况的文件和台账，将该文件或台账拷贝到取证光盘储存的事实。
6、就诊患者情况登记台账，证明上诉人王名法的电脑所登记的到“诊疗活动场所”就诊患者的姓名、病情、接诊医生、所开药品、“医托”姓名等。
7、药品真伪核查资料，证明长沙市食品药品监督管理局以及长春市食品药品监督管理局药品稽查分局、河北省唐山市食品药品监督管理局、吉林省通化市食品药品监督管理局等部门对公安机关搜查“诊疗活动场所”时所扣押的益肾灵颗粒等69种药品进行合法性审查，均为合法生产企业生产的药品。
8、上诉人户籍证明及现实表现材料。
9、上诉人王名法制作的记账本，证明2012年7月至8月“诊疗活动场所”收到就诊患者支付的药费数额和“医托”提成数额以及“诊疗活动场所”费用开支的事实；
10、部分被害人的病历、处方，证明“诊疗活动场所”对就诊患者进行了诊断治疗并开具处方的事实；
11、银行转账凭证及取款凭单，证明被害人肖贤良、周正飞、吴玉贵、吴建伟分别从银行转账支付医疗费3400元、3800元、3550元、6350元到上诉人傅喜香名下6210985540004419555银行账户以及被害人吴水玲2012年8月5日在邮政储蓄银行衡东县大浦镇储蓄所取款4000元用于支付药费。
12、银行开户记录及交易明细表，证明上诉人罗云赞、赵明、王名法、傅喜香、王贤明名下银行账户开户及交易明细。
13、药品销售清单，证明“诊疗活动场所”购进相关药品。
14、被害人谢阳生、邓国利、谢启军、曾宪平、叶申琼、张桂珍、言桥梁等174名被害人及其亲属的陈述，证明被害人因各种疾病到湘雅医院就诊，被一些假扮“病友”、保安的人以介绍“专家、教授”看病为名骗至位于湖南省衡东县的“诊疗活动场所”，由“教授”诊断后开具中医处方或者中成药，收取高额医疗费和车费。
15、核工业衡阳大华医院的医疗机构执业许可证、证人阳志雄（医院院长）的证言及收款收据，证明核工业衡阳大华医院原在湖南省衡东县大浦镇工人村经营，2012年1月该院搬迁到衡阳市珠晖区衡茶路16号后，将原医院房屋出租给罗云赞使用并收取其交纳的10000元租金。
16、湖南省中医药管理局出具的《证明》，证明该局未对湖南省衡东县大浦镇工人村审批“中医疑难病诊治中心”和“中医慢性病研究所”称号。
17、衡阳市卫生局出具的《证明》，证明核工业衡阳大华医院（原712矿职工医院）于2012年1月移交衡阳市珠晖区卫生局管理，执业地址由湖南省衡东县大浦镇工人村变更为衡阳市珠晖区衡茶路16号。
18、视听资料，证明公安民警对上诉人罗云赞团伙实施诈骗犯罪过程进行侦查并录像取证。
19、立功情况说明，证明上诉人王某协助公安机关抓获上诉人任某。
20、上诉人及原审被告人的供述，上诉人及原审被告人对上述事实均有供述，其中，李某供述从2012年8月18日开始做医托，有时负责特色对象，有时负责上前与被害人搭腔骗人。
21、缴款单，证明上诉人严某、柳某、欧某、彭某、张清华、谢小梅、周绿君、赵明及原审被告人李河清的家属代为退缴了部分赃款。
本院认为：上诉人罗云赞纠集上诉人夏良秋、范中保、王贤明、赵明、王名法、傅喜香、谭巧林、谢小梅、周绿君、凌孝娥、李某、张清华、王某、欧某、彭某、严某、柳某、任某及原审被告人李河清、龙涛以非法占有为目的，虚构事实，分工配合，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。上诉人罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥、谢小梅、赵明诈骗数额特别巨大，上诉人张清华、谭巧林、傅喜香及原审被告人龙涛、李河清诈骗数额巨大，上诉人李某、王某、严某、欧某、任某、柳某、彭某诈骗数额较大。原审判决认定上诉人罗云赞、夏良秋、范中保、王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥、谢小梅、赵明、张清华、谭巧林、傅喜香及原审被告人龙涛、李河清诈骗数额计算错误，本院依法予以纠正。故上诉人罗云赞、夏良秋、王贤明、凌孝娥、周绿君、谢小梅、张清华上诉称原审判决认定其诈骗金额证据不足的理由部分成立，但本院重新认定的上述诈骗数额与原审判决认定的诈骗数额不影响对上述上诉人及原审被告人量刑幅度，且原审判决已根据全案情节对上述上诉人及原审被告人从轻或减轻处罚。上诉人王某、严某、欧某、任某、柳某、彭某只对其参与运输的被害人被骗的金额负责，其诈骗数额较大，故上诉人欧某、柳某、任某、严某上诉称原审判决认定其参与诈骗数额证据不足的理由成立，本院予以采纳。上诉人李某上诉及其辩护人辩护提出认定其参与诈骗的事实不清，证据不足，请求改判其无罪的理由，经查，上诉人李某供述其于2012年8月18日开始实施诈骗，2012年8月26日，有被害人辨认出李某就是实施诈骗的医托，证据之间可以印证其犯罪事实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳，但其诈骗数额应自2012年8月26日起计算。在共同犯罪中，上诉人罗云赞出资、组织、策划本案的全部犯罪，控制赃款，上诉人夏良秋、范中保负责组织管理，起主要作用，均系主犯。但上诉人夏良秋、范中保在共同犯罪中所起作用相较上诉人罗云赞要小。故上诉人夏良秋、范中保上诉提出系从犯的理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王贤明、王名法、周绿君、凌孝娥、王某、严某、欧某、任某、谢小梅、柳某、彭某、张清华、赵明、谭巧林、傅喜香、李某及原审被告人龙涛、李河清只参与某个环节的犯罪，起次要作用，系从犯。应当从轻或减轻处罚。上诉人王某有立功表现，可以从轻处罚。上诉人严某、柳某、欧某、彭某、周绿君、李河清、赵明、张清华、谢小梅的家属主动退缴部分赃款，上诉人傅喜香主动将其银行账户内资金退缴公安机关，均可酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）、（第三）项之规定，判决如下：
一、维持湖南省长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00310号刑事判决第一、三、四、五、六、七、十、十五、十六、十七、十八、十九、二十项及第二、八、九、十一、十二、十三、十四、二十一项对上诉人夏良秋、严某、任某、欧某、柳某、彭某、王某、李某的定罪部分；
二、撤销湖南省长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00310号刑事判决第二、八、九、十一、十二、十三、十四、二十一项对上诉人夏良秋、严某、任某、欧某、柳某、彭某、王某、李某的量刑部分；
三、上诉人夏良秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月31日起至2022年8月30日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
四、上诉人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2015年6月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
五、上诉人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月17日起至2014年12月5日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
六、上诉人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月2日起至2014年3月1日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
七、上诉人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月31日起至2014年2月28日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
八、上诉人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月13日起至2014年11月12日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
九、上诉人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月31日起至2014年2月28日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）；
十、上诉人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月2日起至2014年2月1日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘 征
审 判 员 苏诞阳
代理审判员 龚 文
二〇一四年一月二十一日
书 记 员 牟治伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赵红伟与吴洪涛、吴国军机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-27\\\\\",\\\\\