广东省阳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1721刑初41号
公诉机关阳西县人民检察院。
被告人叶其强，男，1979年11月27日出生于广东省阳西县，汉族，高中文化，无业，住广东省阳西县。因本案于2017年11月10日被刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。现羁押在阳西县看守所。
辩护人何晓星，广东一粤（阳江）律师事务所律师。
阳西县人民检察院以西检诉刑诉〔2018〕33号起诉书指控被告人叶其强犯参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员曾艺出庭支持公诉，被告人叶其强及其辩护人何晓星到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）参加黑社会性质组织罪
从2000年开始，郑某网罗一批社会人员在阳某2县境内开设地下赌场，随后在阳某2县境内采取寻衅滋事、故意伤害等暴力手段垄断地下赌场及强建电站、强买山林获取非法利益，并支持该组织壮大，形成了以郑某为首要分子，以阳某2县为势力范围的黑社会性质组织，以郑某为首的黑社会组织成员间等级分明，同时通过诸多不成文规定约束控制组织成员。2005年至2006年期间，该组织基本保持如下架构：郑某是组织的组织、领导者，骨干成员有梁某2、梁某3、叶其强、王某1等、邱某1等，梁某2的手下有黎某、赖册、余某1朗（均已判刑）等人；黎某的手下有陈某1、罗某、林某1、苏某1、苏某2等人（均已判刑）；赖册手下有刘某、陈某2（均已判刑）等人；叶其强的手下有王某1等、孙某、苏某3贵（均已判刑）等人。叶其强、王某1等负责阳某2织篢镇、溪头镇所开设赌场的日常管理工作，获取非法经济利益，严重损害当地群众的利益，在当地造成了恶劣的社会影响，严重破坏当地的经济和社会生活秩序。
该组织分别在阳某2县织篢镇、溪头镇、上洋镇开设有多间赌场，在赌场内放高利贷，并在阳某2做庄收受?“六合彩”投注赌博，从中获取了大量的非法经济利益，并以此作为支持该组织活动的经济来源。该组织经过多年的非法积累，具有比较雄厚的经济实力，组织的高层和部分骨干成员配有专车，对成员包吃包住，过年过节发过节费，还按月发工资给赌场成员。
该组织形成以来网罗了大量社会闲散人员加入，独霸阳某2县地下赌博行业，通过暴力打击竞争对手，实施多起故意杀人、故意伤害、敲诈勒索，为非作恶，称霸一方。该组织基本上垄断了阳某2县的地下赌博行业，树立了在阳某2的黑道霸主地位，在阳某2造成恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序。
（二）开设赌场罪
2000年，郑某与林某3为谋取非法利益，非法在阳西县境内的织篢镇旧圩村、苏村、上洋镇双鱼村、河北码头、儒洞镇、溪头镇等地开设赌场。2000年底，叶其强从部队退伍回来后，经梁某2等人介绍到郑某的赌场工作。2005年林某3退出后，郑运坚继续指挥其手下长期在阳西县织篢镇的太平村委会企石岭村、新园村，溪头镇的滑桥村、周屋村、双水村等地开设地下赌场，以赌“牌九”和“翻摊”等方式吸引赌客参与，参赌人数众多。郑某一方面安排王某1等、叶其强、邱某1、张某1等人具体管理赌场的运作和发放组织成员的工资、过节费及其它开销，其中王某1等负责管理赌场的现金，定期向郑某上缴盈利，叶其强则负责赌场的账目；另一方面安排梁某2负责阻止别人开设赌场，争夺地盘并维护已方赌场的秩序。梁某2又指挥黎某、赖册带领其各自的手下，包括林某1、罗某、陈某1、苏某2等人负责争夺赌场地盘和维护赌场秩序的具体工作。梁某2还指使余某1朗伙同林某2等人在溪头镇马村开设地下赌场，几年来，郑某等人通过开设赌场牟取了巨额非法利益。
对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、书证、同案人的供述与辩解等证据证实，认为被告人叶其强参加黑社会性质组织、开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪数罪并罚追究其刑事责任。
被告人叶其强辩称其没有参加黑社会性质组织，其只在赌场分牌，认为其行为不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪。
被告人叶其强的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人叶其强参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足。本案的证据均为选择性摘取郑某团伙案件的口供，不具有完整性，虽有提及被告人叶其强，但无反映同案人曾受被告人指挥或指示做出违法行为，更没有证据证明被告人存在积极参与、主动策划恶性行为；公诉机关指控王某1等、孙某、苏某3贵等人是被告人的手下，没有王某1等、孙某、苏某3贵相互之间的印证；被告人在团伙中的地位是郑某团伙成员的一种错误判断，其他同案人存在相互推脱责任之嫌，根据证据显示，王某1等、邱某1、张某1、梁某2等人都直接受郑某安排的指挥，各人负责各人的岗位，无需另外听被告人叶其强安排的指挥，郑某团伙实施了数十起犯罪活动，均查明与被告人叶其强无关，更无人指认曾受被告人叶其强指挥参与犯罪。2、公诉机关指控被告人叶其强于2000年底经梁某2介绍进入赌场，谋取巨额非法利益的事实不清，证据不充分。同案人梁某2在时间上有所供述，对于具体时间，先后均不一致，没有相互佐证，而2006年时间陈述与被告人叶其强的供述相互印证，叶其强不可能在短时间内成为团伙中骨干成员。3、公诉机关指控被告人叶其强参加黑社会性质组织和开设赌场的犯罪事实发生的时间是在2005年至2006年期间，距离至今已12年之久，结合各罪名的犯罪情节及相关规定，均已过诉讼时效，应不予追诉。4、本案被告人叶其强虽对赌场有所接触，但在此期间并未主动和积极参与恶性犯罪，主观恶性低，请求对被告人酌情从轻处罚。
经审理查明，（一）参加黑社会性质组织罪的犯罪事实
从2000年开始，郑某与林某3（两人均已判刑）在阳某2县境内开设地下赌场，谋取非法利益。赌场运作初期，郑某纠集叶某4、邱某2等人负责管理赌场，并在阳某2县境内采取寻衅滋事、故意伤害等暴力手段垄断地下赌场及强建电站、强买山林谋取非法利益，并支持该组织壮大，形成了以郑某为首要分子，以阳某2县为势力范围的黑社会性质组织，以郑某为首的黑社会性质组织成员间等级分明，同时通过诸多不成文规定约束控制组织成员。2004年11月份开始，该组织的成员结构基本保持稳定，组织架构和分工如下：郑某是组织的组织、领导者，骨干成员有梁某2、梁某3、叶其强、王某1等、邱某1等人。其中梁某3带领的手下有胡某、李某、阿某1、阿就、陈某3（前述四人另案处理），主要负责在阳某2县上洋河北和溪头双水一带开设赌场及在赌场中放高利贷以谋取非法利益；叶其强、王某1等和邱某1主要负责在阳某2县织篢镇和溪头镇开设的赌场的日常管理工作，获取非法利益。该组织严重损害当地群众的利益，在阳某2县境内造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。
该组织分别在阳某2县织篢镇和溪头镇、上洋镇等地开设赌场多间，在赌场内放高利贷，并在阳某2县做庄收受“六合彩”投注赌博，同时还非法垄断溪头镇马村一带的勒螺收购，从中获取了大量的非法经济利益，并以此作为支持该组织犯罪活动提供经济支撑。该组织经过多年的非法积累，具有比较雄厚的经济实力，组织的高层和部分骨干成员配有专车，对成员包吃包住，发放过年过节费，还按月发放工资。
该组织通过多年的暴力争斗，在阳某2县范围内称霸一方，基本控制了阳某2县的地下赌博行业，多年来，其赌场网点布及阳西县城区及五个乡镇十余条村庄，通过暴力打击竞争对手，实施多起故意杀人、故意伤害、敲诈勒索，为非作恶，称霸一方，树立了在阳某2县范围内的黑道霸主地位。几年来，郑某凭借该组织的恶名强势，欺行霸市，强包山头，强建电站，欺压残害群众，严重损害当地群众的利益，在阳某2县境内造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、扣押物品清单：证实公安机关依法从林某4处扣押了人民币13元，从企石岭赌博现场扣押了赌具及人民币4780元，从孙某处扣押了手机，从许某处扣押了人民币30元，从叶某1处扣押了80元，王某1等退赃31000元。
2、书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、破案报告书、情况说明等文书：证实被告人叶其强等人开设赌场案已于2006年9月7日被立案侦查，参加黑社会性质组织案已于2007年4月3日被立案侦查，在侦查案件过程中，该案犯罪嫌疑人人数多，案情复杂，主要犯罪嫌疑人已归案，但部分嫌疑人的身份未能核实，阳西县公安局多年不断侦查叶其强的本人身份信息，并不间断地将多名同案犯上网追逃。直至2017年9月11日，阳西县公安局将犯罪嫌疑人林某2抓获归案，后将被告人叶其强的真实身份确定，并上网追逃，于2017年11月10日在珠海市香洲区沿河东路75号诺曼精品酒店8628房将被告人叶其强抓获。
（2）抓获经过：证实被告人叶其强经网上追逃，于2017年11月10日被抓获归案。
（3）户籍资料：证实被告人叶其强于1979年11月27日出生，犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
（4）阳江市中级人民法院（2008）阳中法刑一初字第23号及广东省高级人民法院（2009）粤高法刑三终字第103号刑事附带民事判决书：证实了同案人因本案被判处刑罚的情况。
3、被告人及同案犯的供述与辩解
（1）被告人叶其强的供述与辩解：供述同其一起从部队退伍的战友梁某2介绍其入赌场工作，赌场是?“碇坚”开的，?“碇坚”是在阳某2县开赌档的，其在?“碇坚”的赌场打工，其和?“碇坚”算是老板和员工的关系，梁某2在?“碇坚”组织中负责外围工作的。在三间赌场的工作人员里只有其一个是叫叶其强的，赌场工作人员都是叫其强记或者啊强。
（2）同案人王某1等的供述与辩解：供述这个团伙是很多人的，郑某是团伙的头目，也是老板，平时团伙是以开赌场盈利的。其是2006年1月份左右进入赌场做工的，赌场的幕后总老板是郑某，手下主要有叶其强、张某1、梁某2、梁某3，叶其强、张某1主要负责赌场，梁某2、梁某3有很多手下，有刀有枪的，负责扫场和打架的事情，赌场平时由叶其强、张某1、和其负责管理，叶其强负责管账，其负责管钱，开支由叶其强同意其再付钱，赌场还有四五个打工仔负责发牌之类的工作。看场、扫场、打架之类的事情是“大象”和余某1朗带一帮马仔负责。赌场的利润其都要上交给郑某的，其和叶其强都有车辆使用，费用由赌场开支，其刚到赌场时，叶其强就对其讲过规矩，包括“不准吸毒，不准在赌台偷钱”等，如有违反则要开除。2006年，美叔坐牢出来后，回到赌场，叶其强就让其支付工资给美叔。
（3）同案人叶某5的供述与辩解：供述其叫叶某6，别名叶某5，是赌场的工作人员，2004年11月其在溪头镇滑某赌场做工的，做了大约一年时间，到了2006年4月份就无做了，滑某赌场做工的人员经常会变动的，2004年其在场做工期间，赌场有孙某、健仔、远记、阿某2、阿亦等人在场做工，还有阿挑是在场望风的，这个场是叶其强、张某1在管理负责的，王某1等是负责管理赌场的资金。企石岭也是由叶其强、张某1、王某1等负责管理的。这些赌场都是叶其强、张某1、王某1等统一管理，丰头、滑某、新园、企石岭的赌场都是他们三人管理的，叶其强、张某1负责人员的调动，各个赌场的做工人员经常会变动的，其也是叶其强把其从滑某的赌场调到企石岭的赌场。老板是肥佬，又名?“碇坚”，其是听王某1等讲的，在赌场做工的其他人也是这样讲的。?“碇坚”是黑社会的，他开有赌场，手下有很多马仔，丰头、滑某、新园、企石岭的赌场都是?“碇坚”开的。其认识的大象、册记、阿佳、阿耀、土庆、中朗都是?“碇坚”的马仔，还有叶其强、张某1、王某1等是负责赌场的。
（4）同案人苏某3贵的供述与辩解：供述其叫林某4，真实姓名苏某3贵。2006年8月4日至9月7日，其在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村聚众赌博，赌场的老板是“肥强”，其负责做数。赌场以“牌九”和“翻摊”的方式开设的，每天有四十多人左右参赌。一天的赌资出入数都是一万多元，赌场最高峰有一天赌场赢了四万多元。其每月领取工资1000元，老板还包吃包住等，这个赌场总共有十二人帮工，叶某6、王某1等在赌场负责做数，孙某在外把风。
（5）同案人孙某的供述与辩解：供述2006年9月，其在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村聚众赌博，赌场的老板是“肥强”和王某1等两人合作开赌的。叶其强、王某1等是管理赌场的，王某1等还负责管钱，赌场的老板是?“碇坚”，其是听王某1等讲的，赌场的人都是这样讲的，大家都讲?“碇坚”是开赌场的，听讲?“碇坚”还在滑某、丰头等处开有赌场，其手下有一帮马仔。赌场开设方式有“牌九”和“翻摊”，其是在“牌九”那里做工的，每天有四十多人左右参赌，一天的赌资出入数都是一万多元，最高峰有一天赌场赢了四万多元，每个员工每月领取工资1000元，老板还包吃包住等，这个赌场总共有十二个员工。
（6）同案人黎某的供述与辩解：供述2004年10月份左右，其经叶某7介绍加入以郑某为首的团伙，叶某7原是该团伙的骨干成员，2004年11月份在程村乔仕酒店参与杀害谢某潜逃了。郑某手下有梁某3、梁某2、叶其强、王某1等，梁某3手下有李某、胡某、权仔等人，梁某2手下有其、余某1朗、赖册，其中其的手下有林某1、罗某、陈某1、林良辉、苏某1、苏某2、梁某4和周某。平时他们称梁某2和梁某3为“福哥”和“谋哥”，因为他们是其的大佬，即是其上级，其听他的话的意思。梁某2带领其、余某1朗、赖册三人主要是负责维护赌场的秩序和团伙之间的相互斗殴，叶其强负责赌场的全面工作，张某1、王某1等也负责管理赌场，其中其负责赌场的现金。以郑某为首的团伙主要是开设地下赌场，从中牟取暴利，分别在阳西县的溪头镇滑桥、潮丰、织篢镇的新园、企石岭等多个村庄有点，是以赌“牌九”等方式进行赌博的。团伙有刀、有枪，还有小车，据其所知有三支秃筒枪，一支五四式手枪，有四辆小车，其和叶其强、王某1等、邱某3各有一辆，其用车费用是由王某1等从赌场中支付的，张某1是?“碇坚”的连襟，和叶其强、王某1等负责管理赌场的工作。2006年6月至7月份，其在织篢镇企石岭赌场上了一个月班，月工资是1200元，这个赌场是叶其强和王某1等负责的。赌场老板是?“碇坚”，张某1、叶其强、王某1等是管理赌场的。
（7）同案人陈某1的供述与辩解：供述其先前跟吴某1的，吴死后跟了黎某。后黎某被人打伤后其暂时跟余某1朗。?“碇坚”是其所在团伙的最高人物，黎某和余某1朗是大佬级人物，他们和赖册都是梁某2的手下，梁某2和梁某3都是?“碇坚”的亲戚，又是?“碇坚”的手下，?“碇坚”的手下还有叶其强、王某1等等人，叶其强在他们被抓之前，都是跟着?“碇坚”（肥佬）的，他们都是属于?“碇坚”的公司的人，?“碇坚”在阳某2县的溪头镇和织篢镇等地开设地下赌场，还经营多个电站。其在溪头镇的丰头赌场和织篢镇的新园赌场做过事，赌场由叶其强、王某1等、张某1负责管理，是负责帮?“碇坚”管理赌场的，主要负责赌场的日常开支及收支情况等工作。?“碇坚”在阳某2范围内所做的赌场，叶其强都会管理，?“碇坚”是他们的老板，他在阳某2经营很多地下赌场。
（8）同案人林某1的供述与辩解：供述其于2004年9月份加入了阳某郑某的公司，该公司主要是在阳某2开设地下赌场聚众赌博获利，公司包吃住，过年过节公司会发给几百元利是，其跟黎某做马仔，平时的生活费是黎某给的。团伙有?“碇坚”、梁某3、梁某2、阿某3、肥强、黎某、余某1朗、敏记、通某、赖册、罗某、陈某1、苏某1、苏某2、梁校、林某2、冲仔、吴某2、红仔、陈某2、袁某1、任某3、刘某、任某4等人。啶坚是他们的老板，梁某2、谋记负责维护赌场秩序的团伙斗殴、争地盘等工作，手下有黎某、余某1朗、赖册等人，而黎某的手下有我、罗某、苏某1、苏某2、陈某1、周某、梁校等人。另外，叶其强、王某1等、张某1、邱某3四人在团伙中的地位也比较高，负责管理团伙开设的赌场，其中王某1等负责管理团伙资金的流转。
（9）同案人余某1朗的供述与辩解：供述其是通过林某2介绍认识梁某2，梁某2介绍加入郑某团伙的，其就跟着梁某2，受梁某2指挥。
（10）同案人陈某2的供述与辩解：供述其是2006年春节加入郑某公司的，公司主要是开设地下赌场聚众赌场营利，在织篢镇、溪头镇曾开设过多个赌场，其中在织篢的新园、企石岭、溪头的丰头、滑某等地开设过赌场，以赌牌九的方式聚众赌博。他们这个团伙人数众多，分工很明确，老板即总头目是?“碇坚”，其手下有骨干成员叶其强、王某1等、邱某3、梁某3、梁某2，除梁某3外，叶其强、王某1等、邱某3有明确分工，即替?“碇坚”管理赌场，梁某2也有明确分工即带领赖册、大象及两人手下，如他们负责巡逻赌场，维护赌场秩序，防止别人捣乱扫场，同时还负责阻止别人开设赌场争抢生意。其知道叶其强、王某1等、邱某3是替?“碇坚”管理赌场的，他们都各配备一辆小汽车，其中叶其强开一辆绿色的的士头，车牌是“1090”，王某1等开一辆白色日吉越野车，车牌不记得，邱某3开一辆灰色飞度小车，车牌是“1567”。在?“碇坚”新屋入伙不久，其和任某3跟赖册到溪头滑某叶其强负责的赌场里上班，在赌场里负责做数，同时负责维护赌场的秩序，每月工资是1400元，由叶其强月底支付。?“碇坚”在织篢镇、溪头镇曾开设过多个赌场，其中在织篢的新园、企石岭、溪头的丰头、滑某等地开设过赌场，以赌“牌九”确的方式聚众赌博。
（11）同案人陈某4的供述与辩解：供述赌场的老板是郑某，听讲他是和阳江的“老味钦”合股做的。赌场的工作人员有阳江派来的和郑某安排的人员，阳江派来管赌场的有：曾高、邓祖宗、黄某、喜妹、张某2、阿某4、文仔，阳某2的人员有其、攀记、红梅、十二、黑皮强、叶其强、时仔等人。2004年7月份左右，其开始帮?“碇坚”做?“六合彩”，每次开码日晚上，其、张某2、叶其强、吴某3就在吴某3的旧屋统计各处收单佬交来的买码数，开码后计清数就可以了，第二天，每个收单佬把赢的钱交给其，由其交给张某2，或赔钱也由其问张某2拿钱给收单佬，这样其收了三个月数，有一次其把收上来的三四千元弄丢了，就向?“碇坚”提出不管数了，?“碇坚”就叫叶其强管数。
（12）同案人赖册的供述与辩解：供述其2005年11月跟从梁某2，自己也带有几个手下人员，任务是维护?“碇坚”开设的赌场秩序，?“碇坚”的赌场平时是由叶其强和王某1等负责，在溪头滑某、织篢新园、企石岭等地都开有赌场，到赌场上班领工资必须经过其批准，然后由其和叶其强讲，叶其强同意才能到赌场上班。叶其强在赌场讲过，不准在赌场参赌，不准吸毒。?“碇坚”开设的地下赌场是王某1等、叶其强帮其管理赌场的，梁某2带领他们帮其看场。其知道团伙有刀和枪，但具体数量不清楚，包括秃筒枪和仿五六四手枪。团伙中，叶其强、黎某、余某1朗等人均有车，其中叶其强是使用一辆的士头，黎某也是一辆的士头，余某1朗是用一辆白色面包车。
（13）同案人郑某的供述与辩解：供述2000年至2005年间，其与林国钦合伙在阳西县织篢镇、上洋镇等五个乡镇的八个村庄开设赌场，林某3出资10万元，其没有出资仅负责管理，利润六四分成。当时其安排黑皮强、叶某4、余某2、时仔等人帮忙打理（管理），还请了张某2帮忙管钱。利润有一千多到两千万，其占四成，分到有八百至一千多万。2005年与林某3分开后，其继续开赌场到2006年12月直至其手下梁某2等人被抓才停业。赚到的钱和部分投资了三和、水表和大水坑等水电站，前期，其手下有叶某4、邱某2，后来有余某2、富仔（邱文海）、梁某3、梁某2、叶其强、王某1等；叶某4、邱某2的手下有孙时和几个广西仔；梁某2的手下有大象（黎某）、余某1朗等人；富仔负责管理赌场，另外有一帮打手负责看场，富仔逃走后，则由梁某2负责；黎某、余某1朗等人当打手负责看场；王某1等负责“?“六合彩””和赌球；而赌场放高利贷由梁某2和王某1等两人负责。其平时经常对手下讲要懂得赚钱，对外不要太伤“和气”，不要随便得罪人，但对待阶级敌人一定要进行到底，意思就是凡是与其团伙有利益冲突和矛盾的人都可视为阶级敌人，对敌人决不可手软，要斗争到底。
(14)同案人梁某2的供述与辩解：供述其确实参加了以?“碇坚”为首的团伙，其是个中层团伙成员，其上头有叶其强，其的手下有黎某（花名大象）、赖册、余某1朗，赖册、余某1朗手下又有一班仔。团伙在溪头镇、织篢镇等地开设多个地下赌场，有一定的经济实力，几个主要成员都配有小汽车作为交通工具，如黎某用的“2445”的士头，叶其强用的“1090”的士头，王某1等用一辆灰色日吉，邱某3用“1567”飞度，?“碇坚”用“1312”现代等；张某1是?“碇坚”的连襟，也在赌场里帮忙，并和叶其强、王某1等等人管理那些赌场，叶其强、王某1等、邱某3是这些赌场的管理人员，其中王某1等具体负责这些赌场的钱的管理。?“碇坚”是团伙的首领，依据有：一是团伙开设的赌场老板是?“碇坚”，2005年左右，?“碇坚”叫其到他的赌场帮手看场的；二是包括叶其强、王某1等、邱某3和其等都是?“碇坚”的手下，一些工作如其到赌场帮手是他安排的；三是团伙的开支是?“碇坚”说了算的，其每月从王某1等手中拿1至2万元作为其及手下开支是?“碇坚”授意王某1等给的，其刚加入团伙时，?“碇坚”就和其讲无钱使就向阿某3拿钱，其加入的时候，?“碇坚”就组织了叶其强一班仔开设了赌场。其是2002年被梁某3叫去赌场做工的，去了之后才知道赌场是“卤味钦”（林某3）和?“碇坚”（郑某）两人合伙在阳某2一中附近、上洋镇、儒洞镇等地都开有赌场。在赌场做工的人中，“卤味钦”的人有文仔、肥自、四眼妹等人；?“碇坚”的人有其和阿某5、梁某3、富仔、叶其强、十二（余某2）、黎某、册记、叶某7、余某3、时仔、记仔等。“卤味钦”和?“碇坚”合伙开的赌场大约至2005年停的。2004年左右，富仔、十二、叶某7等人因打死谢某而逃走了；2005年左右，老板?“碇坚”就叫其带一班人在赌场看场，不让别人闹事和扫场。其当时带有大象、册记（赖册）、林某1等人，而叶其强、王某1等是负责管理赌场的。
（二）开设赌场罪的犯罪事实
2000年，郑某与林某3为谋取非法利益，非法在阳西县境内的织篢镇旧圩村、苏村、上洋镇双鱼村、河北码头、儒洞镇、溪头镇等地开设赌场。2000年底，被告人叶其强从部队退伍回来后，和同案人梁某2到郑某的赌场工作。2005年林某3退出后，郑运坚继续指挥其手下长期在阳西县织篢镇的企石岭村、新园村，溪头镇的滑桥村、周屋村、双水村等地以赌“牌九”和“翻摊”等方式开设地下赌场，吸引赌客参与赌博，参赌人数众多。郑某一方面安排王某1等、叶其强、邱某1、张某1等人具体管理赌场的运作和发放组织成员的工资、过节费及其它开销，其中王某1等负责管理赌场的现金，定期向郑某上缴盈利，叶其强负责赌场的帐目；另一方面安排梁某2负责阻止别人开设赌场，争夺地盘并维护赌场的秩序。梁某2又指挥黎某、赖册带领其各自的手下，包括林某1、罗某、陈某1、苏某2等人负责争夺赌场地盘和维护赌场的秩序的具体工作。另外，梁某2还指使余某1朗伙同林某2等人在溪头镇马村开设地下赌场，几年来，郑某等人通过开设赌场牟取了巨额非法利益，为该黑社会性质组织的形成壮大和实施违反法犯罪活动提供了充裕的经济基础。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人叶某1、许某的证言：均证实他们在2006年9月7日在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村一个竹林的茅棚处赌场，是以赌“牌九”的方式进行赌博的，现场每天有20多人参与赌博。
（2）证人冯某、任某1、任某2、梁某1、卢某、叶某2、叶某3的证言及扣押物品清单、行政处罚决定书等材料：证实2006年上半年，阳某2县溪头镇滑某圩的一间铺仔后背，有人以“牌九”的形式开设赌场赌博的情况。
2、被告人及同案犯的供述与辩解
（1）被告人叶其强的供述与辩解：供述同其一起从部队退伍的战友梁某2介绍其进入赌场工作，平均一个月工资有2000元左右，有时候赌钱的人赢钱，高兴也会给多一些，其在赌场上班都是一个叫王某1等的人给钱其的，一般是在赌场“牌九”的赌档中负责分牌，很少在“翻摊”赌档中分牌。2006年的时候，其在溪头滑某一间赌场负责分牌，也是在2006年左右，其在阳某2织篢企石岭一间赌场负责分牌，2005年或2006年，其在靠近西湖的一间赌场负责分牌。这三间赌场都有赌“牌九”的，但是企石岭那间赌场还有赌“翻摊”的。在溪头滑某赌场，该赌场是2006年左右开设的，开设了有四五个月，“阿某3”是负责管钱的，其有时候在那里分牌，与其一起在该间赌场负责分牌的还有两三名男子。参赌人员少的时候有十几二十人，多的时候有四五十人，赌注一般是20元起点，一般每盘九注牌，每注下注几百元，这样一盘牌台面上就有四五千元。其的每月工资是2000元，是“阿某3”给的。阳某2织篢镇企石岭赌场是2005年或2006年开设的，开设了有几个月，“阿某3”在负责管钱，赌场还有7、8名工作人员，每天约有五六十人在参赌，因为有“牌九”和“翻摊”两个赌档，两个赌档的赌注都是几十元至几百元不等，每盘牌台面上则有几十元至四千元不等的赌注。阳某2织篢靠近西湖那间赌场是2005年左右开设的，其也是在这间赌场分牌的，开设了几个月的时间，少的时候只有几个人参赌，多的时候有三十多人参赌，赌注从几十元到几百元不等，每盘牌台面上赌注约有几十元至四千元。“阿某3”在管钱，也是几个在企石岭赌场工作的男子做工作人员。
（2）同案人王某1等的供述与辩解：供述赌场老板是郑某，企石岭、新园、朗仔、滑某这几个赌场平时是叶其强、张某1和其负责管理的，但最有权力的是叶其强，叶其强直接听郑某指挥。郑某是叶其强的老板，郑某给工资叶其强的。平时叶其强在赌场负责发工资，包吃包住，在赌场负责全面工作，赌场有什么情况都要请示叶其强的。叶其强的手下有其、叶某6、苏某3贵、孙某等。赌场人员的吃住等生活情况由叶其强负责的，叶其强外号“肥强”。当时叶其强有一辆的士头作为赌场的交通工具。其负责管钱，资金保管、收支等，相当于出纳，叶其强叫其加入做?“六合彩”，做到2005年中旬，因赚不到钱，就不做?“六合彩”，做?“六合彩”有叶其强、其、四眼妹是管数的，其和大炮玲、小玲是计数的，每次开码日晚上，就在小玲的旧屋，把收单仔送来的?“六合彩”单集中计数，收钱、赔钱是叶其强负责的，由叶其强向四眼妹回数。?“六合彩”的庄家是郑某和“老味钦”合伙坐庄的，其和叶其强等人都是做工的，一直做到2006年1月份。有一天，叶其强和其一起在公司（指坚诚旧货寄售商行），老板郑某给了他们10000元做资本，他们就在新园村一间小卖部开赌场，是以赌“牌九”形式开赌的，这个赌场由叶其强负责，其管数，赢了钱其就回数给老板郑某，还有赌场工作人员：叶某6、健仔等人，是叶其强招人入场做工的，这样开了五六个月，到了2006年6月份，又在滑某开一间赌场，这个赌场也是叶其强负责，其管数，不久，新园的赌场转移到仓新朗仔村开设，在7月份左右，在溪头丰头又开了一间赌场，这个赌场是张某1负责，其管数，后朗仔赌场又移到企石岭。加入赌场工作都是要经叶其强批准，但其和张某1也可以有权批准新的工作人员加入。一般赌场的事情全部是叶其强负责，所有工作上的问题要请示的，也是请示叶其强，他自己有话事权。放利的钱也是由赌场出资，现金也是其保管，数目是叶其强负责。
(3)同案人叶某5的供述与辩解：供述2006年8月初至9月7日，其在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村聚众赌博，是“肥强”和王某1等两人合股开设的，其负责做数。赌场开设有“牌九”和“翻摊”，其在“翻摊”那里做工。每天有五十人左右参赌。开设以来应该赢有四万元左右。其每月领1000元工资，老板还包吃包住等，这个赌场总共有十二人帮手做工。王某1等负责分牌，其和苏某3贵负责做数，孙某在外把风，抓获时从其身上缴出700元现金，这700元现金是其在赌场做数的钱，还有4000元左右是在赌场中缴获的。
(4)同案人苏某3贵的供述与辩解：供述其叫林某4，真实姓名苏某3贵。2006年8月4日至9月7日，其在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村聚众赌博，赌场的老板是“肥强”，其负责做数。赌场开设有“牌九”和“翻摊”，每天有四十多人左右参赌，一天的赌资出入数都是一万多元，最高峰有一天赌场赢了四万多元，其每月领1000元工资，老板还包吃包住等，这个赌场总共有十二人做工，叶某6、王某1等在赌场负责做数，孙某在外望风。
(5)同案人孙某的供述与辩解：供述2006年9月，其在阳西县织篢镇太平村委会企石岭村聚众赌博，赌场的老板是“肥强”和王某1等两人合作开赌。叶其强、王某1等是管理赌场的，王某1等还负责管钱的，赌场的老板是?“碇坚”，其是听王某1等讲的，赌场的人都是这样讲的，大家都讲?“碇坚”是开赌场的，听讲他还在滑某、丰头等处开有赌场，其手下有一帮马仔。赌场开设有“牌九”和“翻摊”，其在“牌九”那里做工。每天有四十多人左右参赌。每天的赌资出入数都是一万多元，最高峰有一天赌场赢了四万多元。他们每个员工每月领1000元工资，老板还包吃包住等，这个赌场总共有十二个员工。
(6)同案人黎某的供述与辩解：供述其团伙主要在阳某2县溪头镇的滑某、潮丰，织篢镇新园、企石岭等地开设赌场，该赌场的真实老板是郑某，外号?“碇坚”，赌场的管理人员是叶其强，其平时叫强仔或肥强。我们是2005年至2006年期间开设的赌场，叶其强在该赌场负责全面工作，包括管数，例如发工资、日常生活吃饭的情况，还有赌场人员管理情况，大小事都要向叶其强请示才可以做，叶其强还有一辆的士头小汽车，该小汽车主要是为赌场服务。叶其强手下有王某1等、苏某3贵、孙某等人。叶其强平时是听郑某指使的，负责郑某在阳某2范围内的所有赌场，每一个赌场其都有份参与。平时每天大约有五六十人在该赌场赌博，该赌场一天至少有100000元的赌博数目。叶其强是直接跟着郑某的，郑某在阳某2范围内开设的赌场，叶其强就会负责找人在赌场工作以及管理赌场日常开支的情况，叶其强平时跟郑某比较多点，主要是商量赌场的业务情况。叶其强都是按月拿工资的，他2003年或者2004年开始在?“碇坚”开设的赌场负责管理工作，一直到2006年?“碇坚”被抓，大约是跟着?“碇坚”管理赌场3、4年的时间。
(7)同案人陈某1的供述与辩解：供述叶其强和他们在被抓之前，都是跟着?“碇坚”（肥佬）的，都是属于?“碇坚”公司的人，叶其强是负责帮?“碇坚”管理赌场的，主要负责赌场的日常开支及收支情况等工作。?“碇坚”在阳某2范围内所做的赌场，叶其强都会管理。?“碇坚”是他们的老板，他在阳某2经营很多地下赌场。
(8)同案人林某1的供述与辩解：供述?“碇坚”团伙先后在阳某2县溪头镇滑某村、丰头村、织篢镇新园村、企石岭村等地开设赌场，平时赌场由叶其强、王某1等、张某1、邱某3等人管理，叶其强是?“碇坚”直接安排到赌场负责管理的，都是跟?“碇坚”做事的，赌场也是?“碇坚”的，?“碇坚”是老板，王某1等负责管理数目，开支、收入的数目是叶其强管理，还有王某1等的手下在帮忙。叶其强的工资是赌场赚来的钱，然后再从赌场赚取的利润中支取工资的。
(9)同案人余某1朗的供述与辩解：供述郑某团伙是开设赌场牟利的，在阳某2县溪头镇滑某和阳某2一中附近以赌“牌九”方式开设赌场，叶其强和王某1等负责管理赌场，梁某2带领黎某、赖册，其中黎某、赖册带领各自手下负责在赌场看场的。
(10)同案人陈某2的供述与辩解：供述郑某的公司主要是通过开设地下赌场聚众赌场营利的，分别在阳西县溪头镇滑桥村、丰头村、织篢镇新园村、企石岭村等地以“牌九”的方式开设赌场的，叶其强、王某1等、邱某3是替?“碇坚”管理赌场的，他们都各配备一辆小汽车，其中叶其强开一辆绿色的的士头，车牌是“1090”，王某1等开一辆白色日吉越野车，车牌其不记得，邱某3开一辆灰色飞度小车，车牌是“1567”，叶其强是滑某赌场的负责人兼管钱，?“碇坚”新屋入伙不久，其和叶其强、赖册、袁某2、任某4、刘某曾在这个赌场上班，叶其强负责赌场的上班，在赌场里负责做数，同时负责维护赌场的秩序，其每月工资是1400元，由叶其强月底支付。如去赌场上班，则要跟赖册提出，赖册再跟管理赌场的叶其强等人讲即可以。
(11)同案人胡某的供述与辩解：供述梁某3是在阳某2县上洋、溪头等地开设赌场的，其从2006年2月开始在双水、河北的赌场做工，负责赌场的分牌，每日工资50元，河北的赌场每天参赌人员有十几人，一直开到2006年7月，双水的赌场从2006年7月开到10月。
(12)同案人陈某4的供述与辩解：供述其于2002年开始在郑某的赌场做工，赌场的老板是郑某，听讲他是和阳江的“老味钦”合股做的。阳某2的人员有其、攀记、红梅、十二、黑皮强、叶其强、时仔等人。2004年7月份开始，其帮?“碇坚”做?“六合彩”，每当开码日晚上，其、张某2、叶其强、吴某3就在吴某3的旧屋统计各处“收单佬”交来的买码数，开码后计清数就可以了。第二天，每个“收单佬”把赢的钱交给其，由其交给张某2，或赔钱也由其问张某2拿钱给“收单佬”，这样收了三个月数，有一次其把收上来的三四千元弄丢了，就向?“碇坚”提出不管数了，?“碇坚”就叫叶其强管数。
(13)同案人赖册的供述与辩解：供述?“碇坚”的赌场平时是由叶其强和王某1等负责。据其所知在溪头镇滑某、织篢镇新园、企石岭等地以赌“牌九”的方式开过赌场，这几个赌场都是由叶其强和王某1等负责。到赌场上班领工资必须经过其批准，然后由其和叶其强讲，叶其强同意才能到赌场上班。在赌场做工的，规定不准在自己赌场参赌，不准吸毒，是叶其强在赌场讲过的。?“碇坚”听说是开设地下赌场的，王某1等、叶其强帮其管理赌场，梁某2带领其及手下帮看场。平时叶其强是使用一辆的士头，黎某也是一辆的士头，余某1朗是用一辆白色面包车。
(14)同案人郑某的供述与辩解：供述其手下有叶某4、邱某2，后来有余某2、富仔（邱文海）、梁某3、梁某2、叶其强、王某1等人。2000年至2005年间，其与林国钦合伙在阳西县织篢镇、上洋镇等五个乡镇的八个村庄开设赌场，林某3出资10万元，其没有出资仅负责管理，利润六四分成。当时其安排黑皮强、叶某4、余某2、时仔等人帮忙打理（管理），还请了张某2帮忙管钱。利润有一千多到两千万，其占四成，分到有八百至一千多万。2005年与林某3分开后，其继续开赌场到2006年12月，直至其手下梁某2等人被抓才停业。其手下有叶某4、邱某2，后来有余某2、富仔（邱文海）、梁某3、梁某2、叶其强、王某1等；叶某4、邱某2的手下有孙时和几个广西仔；梁某2的手下有大象（黎某）、余某1朗等人
(15)同案人梁某2的供述与辩解：供述叶其强大家平时叫其肥强、强仔。叶其强负责赌场，阿某3负责赌场的钱，大象是跟其的，其叫大象在赌场看场，土庆、余某1朗是跟大象的。叶其强的手下有其和阿某3、阿某6等人。在阳某2织篢一中附近、溪头丰头、滑头开设过赌场。是以赌“牌九”的方式开设赌场。2006年在阳某2近一中的地方开设赌场。叶其强给钱其，是给在赌场帮手做工的人，在赌场帮手做工的人每个人每个月1000元工资，其也从中领取每个月1100元或1200元工资。有土庆、中朗、大象，还有六七个仔在赌场帮手做工，在每个月的月底，叶其强按照每人1000元，有多少个仔在赌场帮手就给钱，然后由其发给土庆、中朗、大象他们。叶其强每个月尾会拿钱到其家里，而大象、土庆、中朗等人在月底会到其家里领钱。叶其强等人赌场的真正老板是?“碇坚”，叶其强是负责赌场的，阿某3是负责赌场管钱的。叶其强对其讲赌场老板是?“碇坚”，他也是跟?“碇坚”的。大象开的是一辆的士头，强仔开一辆的士头，阿某3开一辆白色日吉小车，大象的车是赌场的。收取?“六合彩”单大炮孔是总负责人，负责资金流动，所有钱都要经他的手，他则直接跟老板?“碇坚”联系的，其和王某2等、叶其强、阿某7则在那里负责计数。从2004年开始的，大约收了一年多的时间。一般都是赌客直接打手机或固定电话入来报单的，“?六合彩”号码开出后，如果赢了，第二天会跟客人约好地方收钱，如果输了，就由其和王某1等、阿某7、叶其强从阿某5那取钱还给赌客的。
3、勘验、检查、辨认等笔录
(1)辨认笔录：证实叶其强辨认出郑某、梁某2、王某1等，黎某、陈某1、林某1辨认出林某2、冲仔、叶其强。梁某2辨认出林某2、叶其强，王某1等辨认出叶其强。
(2)指认照片：证实对阳某2县织篢镇企石岭村赌场的现场、赌资、赌具的指认情况。
4、光盘三个：证实被告人叶其强供述的视频光盘与辩解及辨认情况。
对于公诉机关指控的意见、被告人叶其强及其辩护人提出的辩解辩护意见的评议分析：
1、对于被告人叶其强参加黑社会性质组织的事实，经查，证实被告人叶其强参加黑社会性质组织的事实，有同案人郑某、梁某2、黎某、林某1、苏某2、余某1朗、赖册、罗某、苏某1、陈某1的供述及同案人对叶其强的辨认笔录等证据证实，证据之间能相互吻合，相互印证，形成一条完整的证据链，足以认定。
2、对于被告人叶其强参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪的追诉时效问题，经查，被告人叶其强参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪一案，广东省阳江市中级人民法院于2008年12月16日作出（2008）阳中法刑一初字第23号刑事附带民事判决和广东省高级人民法院2011年12月16日作出（2009）粤高法刑三终字第103号刑事附带民事判决予以认定，根据《中华人民共和国刑法》第八十八条“在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。”的规定，故被告人叶其强参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪的诉讼时效不受追诉期限的限制，不属于已超过追诉时效的情形。
本院认为，被告人叶其强无视国法，积极参加郑某组织、领导的黑社会性质组织，参与开设赌场，成为该组织的骨干成员，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人叶其强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人叶其强及其辩护人所提的辩解辩护意见均理据不足，本院不予采纳。根据被告人叶其强的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第五十二条、第六十九条、第六十一条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人叶其强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。总和刑期十二年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2027年11月9日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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