中华人民共和国
湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂孝南刑二初字第00045号
公诉机关湖北省孝感市孝南区人民检察院。
被告人刘运联（外文名：LEOWYOONLOY）。2013年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人陈儒坤，湖北谦牧律师事务所律师。
被告人俞尹腾（外文名：YUYIINTERNG；昵称：尤金）。2013年11月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人谈伟，湖北山川律师事务所律师。
被告人聂青松。2013年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人李玉龙，湖北山川律师事务所律师。
被告人陈某甲女。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月27日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年10月24日，经本院决定取保候审。
辩护人吴勇，湖北律之心律师事务所律师。
被告人胡安娜。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人郭永昌，北京翔实律师事务所律师。
被告人李娟。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院决定逮捕，同年12月9日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。
辩护人袁一凡，北京海斯律师事务所律师。
被告人杨某甲。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行，2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年1月23日经湖北省孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
辩护人于若辰，北京若辰律师事务所律师。
被告人毛某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行，2013年12月10日经湖北省孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
被告人胡某甲。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行，2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年4月16日经湖北省孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。
被告人陈某乙。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行，2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。2014年1月21日经湖北省孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。
湖北省孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）163号起诉书指控被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某甲、陈某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院经审理后作出（2014）鄂孝南刑初字第00172号刑事判决书，以组织、领导传销活动罪判处被告人刘运联有期徒刑六年，并处罚金人民币300000元；俞尹腾有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元；聂青松有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元；陈某甲女有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币100000元；胡安娜有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；李娟有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元；杨某甲有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金人民币50000元；毛某有期徒刑二年、缓刑二年，并处罚金人民币50000元；胡某甲有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币50000元；陈某乙有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币50000元。宣判后被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、胡安娜、李娟、胡某甲等不服上诉，湖北省孝感市中级人民法院以部分事实不清、证据不足、程序违法为由裁定撤销原判，发回重审。本院受理后，经询问刘运联、俞尹腾均表示不请求通知马来西亚驻华使领馆后，依法重新组成合议庭，于2015年5月15日公开开庭进行了审理。湖北省孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春、梁玉珍出庭支持公诉，被告人刘运联及其辩护人陈儒坤、被告人俞尹腾及其辩护人谈伟、被告人聂青松及其辩护人李玉龙、被告人陈某甲女及其辩护人吴勇、被告人胡安娜及其辩护人郭永昌、被告人李娟及其辩护人袁一凡、被告人杨某甲及其辩护人于若辰、被告人毛某、被告人胡某甲、被告人陈某乙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖北省孝感市孝南区人民检察院指控：
2006年以来，被告人刘运联先后在中国深圳、广州、北京等地采取挂靠他人公司等方式成立IPC异业联盟公司，刘运联任公司总裁，聘请被告人俞尹腾、聂青松为公司高层管理人员，积极为IPC异业联盟公司的传销活动提供网络技术服务以及资金协调工作。2007年3月，被告人刘运联组织在北京人民大会堂召开了IPC异业联盟宣传会议，会议后，IPC异业联盟网络传销活动在中国大陆迅速发展，崔某、唐正鑫（已判刑）及被告人胡安娜、李娟等人成为IPC异业联盟传销组织的组织、领导者。2010年IPC异业联盟公司改名为IPC国际集团公司，该公司在全国各地大肆发展会员，实施组织、领导传销活动，以被告人刘运联为总裁的IPC国际集团公司在中国上海、重庆、湖北等地先后实施SLV白金卡、理财A计划（又称分红股）、理财B计划、原始股、“神秘传奇珠宝”项目的网络传销活动，在中国参与此项传销活动的人员达十四万余人，涉案资金达七千余万元。
案发后，公安机关依法冻结被告人刘运联涉案资金41689197.63元及黄金2000克。
2013年3月以来，被告人陈某甲女在广东省广州市、佛山市、吴川市等地分别用邓某、陈某己、陈亚华、陈华森以及其本人的身份证在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等商业银行开设账户，为组织、领导传销活动的被告人刘运联、聂青松、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某甲等人转账和组织协调资金。经查被告人陈某甲女参与协调资金数额达七千八百余万元人民币。案发后，公安机关扣押、冻结了被告人陈某甲女涉案传销款共计32308592.72元（后附扣押、冻结资金明细表）。
被告人李娟2008年经其上线黄明（现已退出IPC国际集团传销组织）介绍加入IPC国际集团，从事网络传销活动，先后以加入SLV白金卡、分红股和“神秘传奇”珠宝项目等方式注册成IPC国际集团会员。在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动。被告人李娟发展下线数百人，层级在十级以上。
被告人胡安娜2007年在湖北省荆州市经崔某介绍认识了IPC国际集团总裁的被告人刘运联。2008年起被告人胡安娜以IPC国际集团发展会员为名，在互联网上用IPC国际集团开设的网站为平台，先后以加入SLV白金卡、分红股和“神秘传奇”珠宝项目等方式，注册成IPC国际集团会员。在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动。被告人胡安娜是IPC国际集团在湖北、湖南、新疆等地组织、领导传销活动的主要领导人之一，被告人胡安娜发展下线数百人，层级在十级以上。
案发后公安机关冻结了胡安娜涉案资金共计549180.24元（后附扣押、冻结资金明细表）。
被告人胡安娜到案后，主动退出赃款200000.00元人民币（贰拾万元整）。
被告人杨某甲2010年起经其上线被告人胡安娜介绍加入IPC国际集团从事网络传销，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目等方式，注册成IPC国际集团会员，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人杨某甲发展下线达三十人以上，层级在三级以上。
被告人杨某甲到案后主动退出参与组织、领导传销活动的赃款500000.00元人民币（大写：伍拾万元整）。
被告人毛某2010年起经其上线杨某甲介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目等方式，注册成IPC国际集团会员，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人毛某发展下线达三十人以上，层级在三级以上。
被告人毛某到案后主动退出参与组织、领导传销活动的赃款200000.00元人民币（大写：贰拾万元整）。
被告人胡某甲2011年经其上线毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目等方式，注册成IPC国际集团会员，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人胡某甲发展下线达三十人以上，层级在三级以上。
案发后，公安机关依法冻结被告人胡某甲涉案资金360000.00元人民币。
被告人陈某乙2010年经其上线毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目等方式，注册成IPC国际集团会员，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人陈某乙发展下线达三十人以上，层级在三级以上。
被告人陈某乙到案后主动退出参与组织、领导传销活动的赃款200000.00元人民币（大写：贰拾万元整）。
为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了如下证据：1、证人娄某、沈某甲、崔某、童某、王某甲、陈某丙、曾某甲、江某、曾某乙、范某甲、王某乙、杜某、耿某、黄某甲、曹某、朱某、王某丙、杨某乙、解某、刘某、易某、谭某、黄某乙、郑某、姜某、裴某、陈某丁、万某、李某甲、付某、蔡某、李某乙、沈某乙、李某丙、王某丁、李某丁、曾某丙、李某戊、王某戊、周某、王某己、杨某丙、范某乙、陈某戊、陈某己、邓某、胡某乙、义仁勇等人的证言；2、辨认笔录；3、相关书证：（1）举报信；（2）湖北省工商行政管理局“关于IPC国际集团有限公司胡安娜等人涉嫌组织、领导传销活动的认定函”；（3）上海市浦东新区人民法院（2008）浦刑初字第27号刑事判决书复印件、重庆市长寿区人民法院（2012）长法刑初字00491号刑事判决书复印件；4、电子证物检查工作记录（检查对象：陈某甲女持有的手机一部、胡安娜持有的平板电脑一部、杨某甲持有的手机一部、李娟持有的手机一部、胡某甲持有的手机一部、）；5、对被告人陈某甲女、胡安娜、杨某甲、胡某甲、毛某、李娟等人账户查询明细；6、陈某甲女手机短信提取信息照片；7、IPC会员网站远程勘验工作记录、福建中证司法鉴定中心对IPC国际集团5个网址数据提取固定鉴定检验报告书、福建中证司法鉴定中心对IPC国际集团服务器IP地址数据提取固定鉴定检验报告书、IPC国际集团传销人员结构图；8、扣押物品清单；9、IPC国际集团宣传资料；10、被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某甲、陈某乙的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人刘运联在担任IPC国际集团有限公司总裁期间，在互联网上用IPC公司开设的网站为平台，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目的方式，注册为IPC会员，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动，被告人俞尹腾、聂青松积极参与，被告人陈某甲女为组织、领导传销活动协调资金，被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某甲、陈某乙以谋取非法利润为目的，积极参加并发展他人参加非法传销活动，最终形成一个上下线层级明确的传销网络体系，以直接或间接发展下线人员的数量作为返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上列十被告人的刑事责任。案发后，公安机关依法扣押、冻结上列被告人涉案款物共计人民币76381081.40元，黄金2000克（其中包括被告人及相关人员主动向公安机关退出的赃款）。建议将上述款物予以没收上缴国库。
被告人刘运联对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，如果触犯了中国的法律，我认罪。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控刘运联组织、领导传销活动的部分事实存在错误，部分事实没有提供证据证明；2、本案侦查过程、移送审查起诉过程中部分程序违法，部分证据内容及形式不合法；3、公诉机关指控刘运联与其他被告人构成共同犯罪没有证据证明；4、公诉机关指控2007年3月刘运联组织在北京人民大会堂召开了IPC异业联盟的会议，培养传销组织的组织者、领导者没有事实依据。5、公诉机关指控刘运联涉案非法所得12936013.90元的证据不足。建议对刘运联适用缓刑。并提交了湖北省安陆市人民法院（2014）鄂安陆刑初字第00057号刑事判决书一份。
被告人俞尹腾对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、本案行为应当适用“从旧兼从轻原则”；2、本案证据不能证明被告人俞尹腾的地位和作用；3、被告人俞尹腾涉及本案的行为不应当追究刑事责任；4、即使认定被告人俞尹腾有罪，也应当认定为从犯；5、被告人俞尹腾的多次供述，为如实供述，综上，认定被告人俞尹腾为IPC异业联盟的骨干高级人员的证据不足，建议对其从轻处罚。
被告人聂青松对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关对被告人聂青松的指控与事实不服，没有事实依据；2、被告人聂青松应当认定为从犯；3、按“从旧兼从轻原则”，被告人聂青松应认定为非法经营罪，在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人陈某甲女对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩解公安机关所冻结其账户中的资金有一部分不是传销资金。其辩护人的辩护意见是：被告人陈某甲女在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，其涉案资金被冻结，没有造成损失，其当庭自愿认罪，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人胡安娜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：认定本案犯罪事实不清，适用法律不当，被告人胡安娜不构成犯罪。
被告人李娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：根据罪行法定原则，2009年2月28日前的行为不构成犯罪，其后的行为因条件不够也不是犯罪。并提交了如下证据：1、公证书六份；2、IPC会员所写书面资料若干；3、网商提供的证据。
被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：本案中被告人杨某甲参与组织、领导传销活动层级较低、发展下线会员不多，情节较轻，起次要、辅助作用，系从犯；被告人杨某甲积极退赃，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚，并建议对被告人杨某甲宣告缓刑。
被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人胡某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2006年初，被告人刘运联组建成立IPC异业联盟公司，刘运联任公司总裁，被告人俞尹腾、聂青松为公司高层管理人员。2007年3月28日，被告人刘运联在北京人民大会堂组织召开了IPC异业联盟宣传会议。会议后，IPC异业联盟利用互联网进行传销活动在中国大陆迅速发展，崔某（已退出IPC异业联盟）、唐正鑫（已判刑）等人成为IPC异业联盟传销组织的组织、领导者。2010年左右，IPC异业联盟更名为IPC国际集团。被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某甲、陈某乙先后加入IPC异业联盟、IPC国际集团网络传销活动。
2008年12月，IPC异业联盟推出SLV国际白金卡，加入者需要购买一张白金卡（人民币180元）在互联网上注册成为会员之后，直接推荐一名会员可以获取直接推荐奖人民币30元，推荐人再推荐其他人加入为会员还可以获取人民币2元的提成，推荐的人员越多，提成越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。之后，IPC国际集团先后推出理财产品A计划和理财产品B计划，购买了SLV白金卡的会员可以参加IPC国际集团的理财A计划和理财B计划。A计划是每个会员每份缴纳人民币13620元，直接推荐一个人加入A计划可以获取直接推荐奖人民币1050元钱，推荐人再推荐其他人加入A计划会员可以获取其分红的百分之二的返利，推荐的人员越多，返利越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。B计划是每个会员每份缴纳人民币18870元，直接推荐一个人加入B计划可以获取直接推荐奖人民币960元钱，推荐人再推荐其他人加入B计划会员可以获取其分红的百分之二的返利，推荐的人员越多，返利越多，形成上下线层级关系，至第十层为止。2012年11月份，IPC国际集团推出了神秘传奇珠宝项目，此前参与理财A计划和理财B计划的会员可以直接转到神秘传奇珠宝项目，只要再向IPC国际集团指定的账户里汇入人民币13200元钱就可以成为神秘传奇珠宝项目的会员，成为会员以后可以在IPC国际集团获取价值人民币33000元的珠宝，新会员加入需要交纳人民币16900元才能成为神秘传奇珠宝项目的会员，新会员多交纳的人民币3700元钱可以在IPC国际集团里面获取等值的珠宝，会员获取到的珠宝可以在市场上出售赚差价，也可以寄存在IPC国际集团神秘传奇珠宝网站上，由IPC国际集团公司代售，并由IPC国际集团每月向会员的账户上返利人民币1000元左右，一直返利到人民币33000元为止。神秘传奇珠宝项目的奖励是会员直接推荐一个人加入可以获取直接推荐奖人民币960元，推荐人再推荐他人加入可以获取其分红的百分之二的返利，形成上下线层级关系，直至返利到第十层为止。
2006年以来，被告人刘运联在担任IPC异业联盟、IPC国际集团总裁期间，利用互联网在中国上海、重庆、湖北等地先后实施上述SLV白金卡、理财A计划、理财B计划、神秘传奇珠宝项目的网络传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员缴纳费用的多少计算各项返利等引诱参加者继续发展他人参加。自2007年至2008年，被告人刘运联收取被告人聂青松及其他传销人员资金共计人民币5415000元。案发后，公安机关冻结被告人刘运联的银行资金人民币41689197.63元及黄金2000克。
2007年以来，被告人俞尹腾、聂青松系IPC异业联盟、IPC国际集团高层管理人员。被告人俞尹腾积极为IPC国际集团的传销活动提供网络技术管理工作及对传销人员发布高层关于传销动态等指令；被告人聂青松积极为IPC国际集团的网络传销活动进行传销资金收款账户的管理工作并直接收取传销人员的资金后向被告人刘运联转款。
2013年3月以来，被告人陈某甲女在广东省广州市、佛山市、吴川市等地分别用邓某、陈某己、陈亚华、陈华森以及其本人的身份证在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等商业银行开设账户，以收取转款0.5％的提成为组织、领导传销活动的被告人刘运联、聂青松、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某甲等人从中收、转传销资金。被告人陈某甲女参与协调资金数额达人民币78000000元人民币。案发后，公安机关冻结了被告人陈某甲女涉案传销资金共计人民币3944042.73元。
2007年，被告人胡安娜在湖北省荆州市经崔某介绍认识了被告人刘运联，并参加了同年3月28日被告人刘运联在北京人民大会堂组织召开的IPC异业联盟宣传会议。之后，被告人胡安娜以IPC异业联盟发展会员为名，在互联网上以IPC异业联盟开设的网站为平台，先后以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划以及加入2012年11月IPC国际集团推出的神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动，并向IPC国际集团指定的被告人陈某甲女开设的银行账户转汇传销资金。被告人胡安娜发展了被告人李娟、江某、王某戊等人为其下线；被告人李娟发展了李某乙、蔡某、郑某等人为其下线；江某发展了曾某乙、杨某乙、刘某、易某等人为其下线；曾某乙发展了范某甲、王某乙等人为其下线；王某乙发展了黄某甲、曹某、朱某等人为其下线。被告人胡安娜用银行账户（账号62×××97）收取传销资金人民币420000000元，分六次向被告人陈某甲女的账户转款人民币7000000元；用银行账户（账号62×××91）收取传销资金人民币32000000元。案发后，公安机关冻结了被告人胡安娜涉案资金共计人民币549180.24元。
2008年，被告人李娟经被告人胡安娜介绍加入IPC异业联盟、IPC国际集团从事网络传销活动，先后以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划以及加入2012年11月IPC国际集团推出的神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动，并向IPC国际集团指定的银行账户转汇传销资金。被告人李娟发展了李某乙、蔡某、郑某等人为其下线。被告人李娟用银行账户（账号62×××28）收取传销资金人民币440000元；用银行账户（账号62×××00）收取传销资金人民币15000000元。
2010年，被告人杨某甲经黄明（被告人李娟之女张婷的下线传销人员，已退出IPC异业联盟）介绍加入IPC国际集团从事网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人杨某甲发展了被告人毛某等人为其下线。被告人杨某甲用银行账户（账号62×××21）收取传销资金人民币5700000元。
2010年，被告人毛某经被告人杨某甲介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人毛某发展了被告人胡某甲、陈某乙等人为其下线。
2011年，被告人胡某甲经被告人毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。案发后，公安机关依法冻结被告人胡某甲涉案资金人民币360000.00元。
2010年，被告人陈某乙经被告人毛某介绍加入IPC国际集团网络传销，以加入SLV白金卡、理财A计划、理财B计划和神秘传奇珠宝项目等方式，在中国大陆发展下线，采取收取会员入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动。被告人陈某乙发展了李某丁等人为其下线。
归案后，被告人陈某甲女退出赃款人民币28364550.00元；被告人胡安娜退出赃款人民币200000.00元；被告人杨某甲退出赃款人民币500000.00元；被告人毛某退出赃款人民币200000.00元；被告人陈某乙退出赃款人民币200000.00元。
另查明，公诉机关随案移送扣押的财物有：银行卡116张、存折3本、信用卡9张、SLV卡17张、USJ卡1张、SD卡1张、IPC服务联盟VIP卡1张、银行U盾25个、刷卡机1台、手机18部、工行密码器4台、台式电脑机箱1台、笔记本电脑1台、IPADMINI平板电脑1台、粤A×××××黑色大众汽车1台、机动车行驶证（正、副本）1本、机动车辆保险证1张、护照5本、身份证原件6个、手表2块、钱包1个、项链2条、持手证1本、佛珠饰品1个、锥型饰品1个、手镯1个、人民币8215元、港币800元、马来西亚币3657元、台币8400元、美元620元、英镑415元及钥匙等物品。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、证人娄某的证言，我于2005年4、5月份在深圳万事达易通商务有限公司认识了刘运联，他是公司顾问，我是业务副总，见过几次。2006年初，刘运联与我取得联系，介绍了IPC异业联盟的思路，我参与了异业联盟的运作。后来我发现刘运联做的异业联盟在中国的做法有问题，所以就决定退出了。
异业联盟是搭建一个平台系统，集合不同的行业、商家，形成一个服务体系，是一种很好的经营模式。是以公司的名义跟各种不同行业的商家和企业签约，相当于现在团购的理念。
2006年初，刘运联在筹备做异业联盟，主动电话联系到我并邀请我到上海去参观。在上海我见到了范永森，他是这个平台的副总。在广州有一家富家贸易公司，刘运联是以范永森的公司在国内启动的IPC异业联盟平台。在上海还见到了崔某、唐正鑫，这些人都是当时IPC异业联盟的网络领导层，参观后我就回北京了。两个月以后，刘运联到北京来找我，继续洽谈搭建IPC异业联盟平台，我就将北京的余爱英、沈某甲、王宏丽还有深圳的黎丽等人介绍给刘运联认识，我们准备加入IPC异业联盟的运作，在北京成立IPC异业联盟的分理机构，由王宏丽负责，在北京市工商局办理了手续，明确了IPC公司北京代表处不能办理业务。之后我和余爱英跟刘运联分别来到广州IPC异业联盟的总部，也就是范永森的富家贸易公司做IPC异业联盟。我在这一次见到了谭军、王维等人，IPC异业联盟在中国大陆开始启动。在这段时间里，我认识了IPC公司的高管陈薇薇（马来西亚人）、尤金（马来西亚人），聂青松、汤小玲等人，这些人都是刘运联在马来西亚公司的管理人员。在广州做了一段时间后，发现范永森渐渐的淡出了，开始自己做公司，其实也是在做同样的项目。刘运联做IPC异业联盟，在中国的湖北、新疆、四川、重庆、湖南、山东、上海等地做业务，进而向全国铺开。直到2007年，我发现IPC公司的部分问题，就选择了离开。
2007年3月28日在人民大会堂召开了IPC异业联盟的启动大会，会议规模有2000多人。2007年6月22日公共关系协会召开23周年的年庆，IPC公司有五百多人参加。同时在天下第一城召开了一次异业联盟的培训会，会议规模有500人。2007年6月28日刘运联又赶到湖北荆州去推广LINDA（崔某）模式，刘运联认为崔某在湖北做得很好，在国内进行推广复制。这一次刘运联隐瞒了荆州会议的真相，故我没有参加，后期才有所了解。
我发现，1、异业联盟没有按照之前的理念，而是利用网络领袖的趋利心理，侧重发展会员收取会员费来从中获利，借助异业联盟的理念来圈钱，这根本不是异业联盟的初衷。2、在中国公共关系协会成立国际合作交流委员会，主要是发展企业会员，建立和推动中国的诚信体系。在荆州会议上，他们弄虚作假发了16块企业会员的牌子，但在总部没有任何记录。
IPC公司利用异业联盟的经营模式是会员口碑相传来发展会员，缴纳会员费用成为会员，成为会员后就可以发展下线，发展的人员不限，深度在“十代”（也就是矩阵模式的数学分配模式），发展会员后就有：如推荐奖、管理奖等各种奖励，鼓励会员发展下线。
IPC公司还在网上开设网站，WWW.IPCSHOPPING.COM来吸收会员。
我在IPC公司的主要职责是负责搭建IPC异业联盟的平台，并负责公司的部分渠道建设及会员服务，包括会员投诉。
IPC公司的具体运作是会员购买一张会员卡，在网络平台上有一个点位，每一个点就是一个会员，缴纳300多元的会费就可以获得一个点位，新加入者必须通过会员介绍推荐加入，IPC公司会返给推荐者会员缴纳会费的10%的推荐奖，并且还有团队奖，管理奖，会员推荐下线没有限制，发展下线越多，获利就越大。当时我也缴纳了1980元的会费。
IPC公司的会员分级是推荐3个点就是一般会员；推荐7个点就升一级，成为高一级会员；推荐15个点就再升一级，成为更高一级的会员，推荐会员越多获取返利就更多。会员只能在网络系统上看到自己发展的系统会员有多少，看不到自己的上级系统。只有刘运联、尤金他们能够看见全部的，这些游戏规则是由他们制定的。
IPC公司的返利是当时会员需要缴纳300多元的会员费，成为会员后可以获得一个网络户口，新会员要由老会员推荐才能加入，推荐一个新会员有直接推荐奖励，推荐者还可以获得自己系统中会员的管理奖金和消费奖励，具体的办法由于时间太长，我已经记不清了。但是有一定比例的。后来，听到他们又改变制度，会员费只要交180元就可以了，IPC公司在这些方面曾有过几次大的变动。
IPC公司的网络机制是主要是由马来西亚的尤金负责网络技术，聂青松负责对接网络上传及商户加盟及收款账户。汤小玲负责全部财务。
IPC公司在各地都有负责收款的账户，由各地负责人负责集合到一定的钱后再汇入刘运联指定的用聂青松的名字开户的账户中，这样的账户是否还有其它的，我就不太清楚了。
刘运联是IPC公司的总裁，负责全面工作，1963年2月15日出生，常在情人节那一天过生日。男性，马来西亚人。他特别喜欢数字“7779”，电话号码尾数也是7779。尤金是负责IPC公司的平台系统，侧重于IPC网络、网站平台技术的管理，是80年代出生的，男性，马来西亚人。汤小玲是IPC公司的财务主管，是帮刘运联管钱的会计，30多岁，是中国人，目前应该住在深圳。聂青松是负责商户加盟，相当于刘运联的贴身“跟班”，会员交的钱是打到他的账户里，他的银行账户是IPC公司的往来账户，当时我负责北京的会员费用就是打到聂青松的账户上。聂青松是80年代出生的，男性。崔某、谭军（女，四川人）、朱成（男，新疆人）、杨力洁（女，新疆人）、王维（女，山东人）、唐正鑫（女，上海人）都是网络领袖，主要的责任是发展会员，谭军发展了上海、重庆、四川、海南等多个城市的网络，崔某负责湖北，王维负责山东，唐正鑫负责上海。杨力洁、朱成负责新疆。
IPC公司开设网站，吸收会员就是IPC公司制定了一个系统模式，公司的高管注册成为原点，之后注册的会员都成为了他们的下线。系统模式有矩阵模式、太阳模式、双轨模式、紧缩的模式，一般底层无法了解到整个系统。会员只能看到自己的系统（下线），管理层的一般会员是看不到的。
会员不能直接向公司账户上打钱，只能向自己的推荐人指定的账户里打钱。或打到那些市场负责人如崔某、谭军、王维等人的账户里，再由他们打入公司账户，目前我知道的公司账户就只有聂青松的账户，除了聂青松的账户是否还有其它的账户，我不是十分清楚。
刘运联在前期没有真正积极主动的落实商家联盟，利用网头的趋利心理，快速发展会员收取会费。给真正想做异业联盟的会员带来了极大的伤害。在初期上海的唐正鑫，新疆的杨力洁、朱成曾均涉嫌网络传销被当地司法机关查处。IPC公司的做法已经完全背离了当初做异业联盟的初衷。
以上证言证实IPC异业联盟成立的经过，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁，并以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动；被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟高层管理人员，并分别负责IPC异业联盟网络技术管理和对接网络上传、商户加盟及收款账户管理的事实。
2、证人沈某甲的证言，2007年2月份，娄某找到我，说余爱英联系到中国公共关系协会，要和IPC公司做异业联盟这个项目，要我到公司里做洽谈商家的这一部分业务。当时一个叫黎莉的在北京注册了一个叫中马鑫泰投资顾问有限公司，我就在这个公司的北京办事处做业务。中马鑫泰公司就是刘运联出了部分资金，黎莉通过关系假注册的，这个公司就是在做IPC公司的异业联盟的中国业务。2007年3月28日，IPC公司在人民大会堂开会，在筹备期间有刘运联、聂青松、娄某、余爱英、黎莉、汤小玲、陈微微等人负责的，会员有谭军、王维、崔某等人，这个会有2000人参加。所有参会者都交了2000元左右的费用，刘运联是总裁，所有会员的会员费都交到聂青松的账号上，陈微微是联系所有的会员的财务，汤小玲负责国内的会员和财务。2007年6月27日我在武汉开了一天会，第二天又去荆州开了一天会，这次会议是崔某组织的，参加的会员有1000余人也收取了会费。我从荆州回来发现黎莉将中马鑫泰公司的钱卷走了，从这之后，我就再也没见过黎莉，实际上从这个时候开始我就算是离开了IPC公司了。
IPC公司做的异业联盟分成了两个方面，一个是发展商家加盟，另一个是发展会员加盟。我是负责发展商家加盟这一部分。但是IPC公司实际上没有签订一家商家和企业，纯粹是靠发展会员，收取会费赚钱的。
IPC公司发展会员就是要求会员缴纳几百元的会员费，发给会员一张SLV白金卡，对会员说这张卡可以在联盟商家消费打折，以后可以当银行卡用。
以上证言证实被告人刘运联等人以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁，被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟网络传销活动的高层管理人员的事实。
3、证人崔某的证言，2007年左右，我是听同学说IPC异业联盟公司招人，我就去了，一个打电话的小女孩接待我的，公司的人都是才招进来的，都时间不长。我都没有经过面试就进入了，800元底薪的业务员，都是这样的。公司的负责人是刘运联，刘运联是马来西亚人，年纪有点大，满脸都是坑。但是刘运联很少来，具体的事情是汤小玲在负责。汤小玲30多岁，女的，哪里人我不知道，她主要负责分配工作。我进公司大概一个多月后来了一个叫聂青松的男的，是中国人，他后来负责广州那边的业务，后期还来过荆州。他最早也和我一样是业务员，只不过一直留在广州总公司，相当于是IPC异业联盟的市场总监，推展市场，带业务员。我记得公司最早的老总叫范永森，我看到注册的营业执照是他，但是我没有接触到他。
这个公司具体的业务是和商家签谈联盟合作，不同商家联合起来。我主要负责的跑市场，联系商家结盟，形成共同的利益商圈。我在的时候公司有二十多人，我记得的负责人就只有刘运联和汤小玲了，当时我在公司具体就是跑业务，我去向别人介绍，我们的IPC异业联盟可以联合不同商家加入，同享资源，同享折扣什么的。我在公司做了三个月之后，我感到公司联合商圈共享资源这个经营理念很好，很先进，我想把这个经营模式带回荆州做成自己的品牌。于是我向公司的刘运联和汤小玲等人汇报了我的想法，他们都很支持我，刘运联和汤小玲还给了我二三千张IPC异业联盟打折卡（十元一张），我就带着这批卡回到了荆州开设了“鑫梦信息咨询有限公司”。
公司的业务就是推广在荆州的企业加入刘运联搭建的IPC异业联盟商圈内，当时我每张卡先开始卖三十元，但是卖不出去，后来降到十元，还是卖不出去，我的销售达不到公司的开支，我的公司经营不下去了。刘运联和汤小玲听说我搞不下去了，还来荆州实地考察过，但是也没有给我真正的资金支持。当我公司快倒闭的时候，宜昌两个女的突然找到我，当时是公司的业务员带过来的，业务员向我介绍说他们是宜昌的，一个叫胡安娜，一个叫李娟，她们两个对IPC异业联盟很感兴趣。我听完之后，就积极向胡安娜和李娟介绍，想把这个公司转给她们，但是她们对我的公司并不感兴趣，只问了我IPC异业联盟的概念、IPC异业联盟的经营模式、刘运联的联系方式之后就走了。我也就逐步放弃了公司的经营。记得2007年3月28日，总公司通知我去北京人民大会堂开会，我当时还组织了亲戚、生意上的朋友几十人租了一个卧铺车去了。当时开会的估计有两千人，规模很大，这个会组织方叫：“中国公关关系协会”，刘运联还在会上讲话，内容就是IPC异业联盟的东西。我带他们去的意思就是让荆州相信异业联盟或不相信异业联盟的人去人民大会堂开会，让他们知道我从事的这个IPC异业联盟背景很强，实力很雄厚，我虽然公司倒闭了，但是我的选择没有错。开完会之后，总公司的主要业务就转为缴纳328元成为会员，之后再介绍两个人各缴纳328元加入成为会员，之后就可以从总公司的网站上分批领取十三万元的分红。我当时就买了三个账号，花了984元人民币，在IPC异业联盟的网站上注册了一个账号，账号的ID我都不记得了，当时我已经没有钱了，我抱着试一试的态度注册的。我注册的时候将两个号注册成我主号的推广号，结果在网站上我还真的可以拿到分红。这个消息传出去之后，我的一些公司员工和一些认识的人就让我打开账户看看是不是真的可以拿到钱，他们看到结果之后，大概六七个人就要求加入，我同意了，他们就直接在我的账号下注册了。之后的一段时间，我真正的就是在家中坐着就得钱。因为按照这个项目的游戏规则，最早加入的六七个人就是我的下线，他们发展下去的又是我的下线的下线，不管怎么样，我在荆州甚至是在湖北都是这个游戏规则收益的较高层。三个月之后我就通过这个项目的运作拿到了三十六万元左右，也就是说我把公司的亏损补上去了，还赚了二十万左右。这个时候这个项目却出现了问题，后期加入的人虽然推荐了其他人加入，但是却没有拿到钱，因此这些人就找推荐人扯皮，这个时候我也发现网站上没有再发钱了，因为我没有真正的去推荐其他人加入，而且我的直接下线都是拿到钱了，所以没有人找我。就这样我又分不到钱，公司也开不下去，所以我就慢慢没有关注IPC异业联盟的事情了。胡安娜、李娟最初她们主动找到我的，然后我带她们去了马来西亚总公司，之后就没有管她们了，他们回宜昌发展，说起来她们是我的下线，但是她们发展的比我大的多。
我通过IPC异业联盟拿到了三十六万左右钱。我的上线就是总公司，我直接就是挂在马来西亚的组织下面的。我到马来西亚去之后，他们马来西亚人告诉我说这个运作模式在马来西亚是合法的，但是在中国是违法的。总公司的账号我也不记得了。在我的账号下面的是杨丽、童某、邱新、詹建军、付菊梅、郑莉等人，我没有做IPC异业联盟了，他们也没有做了。
我去过几次马来西亚，具体时间我不记得了。第一次去是总公司邀请的，我作为荆州的代表去的，去了之后到过马来西亚的总公司，靠近吉隆坡的一个地方。去的时候，公司开会，刘运联还参加开会了的。当时有尤金、艾瑞（男的）、一个叫薇薇的女的，这几个都是马来西亚人。尤金是负责网站的，艾瑞是公司实体店的老板，薇薇是后勤接待。刘运联开会讲课就主要说公司的背景、实力、发展前途这些，通过讲课让我们相信异业联盟有很强大的实力，尤金就是讲公司制度，讲具体项目的运作，怎么去推广其他人加入这些。后来几次去就是有人想去了解异业联盟，我就和他们一起去，后来就是去玩了。
我是在荆州第一个做IPC异业联盟的，先期的推广都是我在做，中期我赚到钱他们继续推广的人就以我为标杆去介绍给其他人。我钱没有赚到，但是在荆州的IPC异业联盟中名气应该是最大的，说起来都认识我，他们都拿我做广告来推广。作为早期的IPC异业联盟，我就是湖北的代表，湖北的负责人。谭军是负责重庆地区的，娄某是北京的负责人，上海的是唐正鑫，新疆的是一对夫妻，叫什么我不记得了。我加入IPC异业联盟的目的是赚钱，后来发现几个项目都是做一段时间就关了，觉得不靠谱，再加上结婚怀孕了，就没有去关注了。
我在国内参加过两次IPC异业联盟组织的会议，一次在北京人民大会堂，一次在荆州。北京会议是2007年3月28日，荆州会议是6月27日。2007年3月份，我接到总公司电话通知，让我带着荆州地区的业务代表一起到北京人民大会堂开会。这次会议的名字我不知道，门口挂的是中国公共关系协会和IPC异业联盟的牌子，开会的主题就是刘运联、尤金等人向我们介绍公司前景，鼓舞士气并推出了328元的那个项目。第二次会议在荆州，2007年七八月份的样子，328元的那个项目分红开始变少，很多人都开始抱怨，有人就向我提议让老总来解释一下，并提振一下士气，我当时也不想再搞这个IPC异业联盟了，就想让老总来一趟，我就不搞这个事情了。于是我向总公司建议让刘运联总裁来一趟荆州，我们荆州的人也都聚一下，总公司同意了。我记得当时的主题就是荆州、武汉两地游，我们组织了三百多人一起，刘运联来了之后，又谈了公司的前景，鼓舞了一下士气，然后就出去旅游了。这次会议并没有新的项目推出。
参加北京会议的时候，全国各地人聚在一起，我听到有人说上海的唐正鑫被公安局抓了，我就问过刘运联，刘运联解','2018-10-09
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最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系的，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。
对账确认函、债权确认书等函件、凭证没有记载债权人名称，买卖合同当事人一方以此证明存在买卖合同关系的，人民法院应予支持，但有相反证据足以推翻的除外。
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
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