湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘0124刑初38号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人钟建武，男，汉族，1972年2月23日出生，初中文化，农民，住湖南省。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月18日被原宁乡县公安局刑事拘留。2017年6月22日经原宁乡县人民检察院批准，次日由原宁乡县公安局执行逮捕。于2017年12月29日由原宁乡县公安局决定取保候审。2018年1月5日经宁乡市人民检察院决定取保候审。2018年1月26日，经本院决定对其取保候审。2018年4月24日，经本院决定对其逮捕，2018年4月26日由宁乡市公安局执行。现羁押于宁乡市看守所。
辩护人李亚华，湖南泓锐（宁乡）律师事务所律师。
被告人蒋金光，男，汉族，1974年10月14日出生，初中文化，农民，住湖北省潜江市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月18日被原宁乡县公安局刑事拘留。2017年6月1日由原宁乡县公安局决定取保候审。2017年8月31日由原宁乡县人民检察院决定取保候审。2018年1月25日，经本院决定对其取保候审。现在家。
被告人李东，男，汉族，1978年7月6日出生，初中文化，居民，住湖北省公安县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月18日被原宁乡县公安局刑事拘留，2017年6月2日由原宁乡县公安局决定取保候审，2017年8月31日由原宁乡县人民检察院决定取保候审。2018年1月25日，经本院决定对其取保候审。现在家。
辩护人杨丽娟，湖南光阳律师事务所律师。
被告人蔡永洲，男，汉族，1976年12月14日出生，初中文化，农民，住湖北省公安县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年6月14日由原宁乡县公安局刑事拘留，2017年7月5日由原宁乡县公安局决定取保候审，2017年8月31日由原宁乡县人民检察院决定取保候审。2018年1月25日，经本院决定对其取保候审。现在家。
辩护人杨跃飞，湖南泓锐（宁乡）律师事务所律师。
被告人黄祥军，男，汉族，1976年8月25日出生，初中文化，农民，住湖北省公安县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年7月26日由原宁乡县公安局决定取保候审，2017年8月31日由原宁乡县人民检察院决定取保候审。2018年1月25日，由本院决定对其取保候审。现在家。
湖南省宁乡市人民检察院以宁乡市院公诉刑诉[2018]50号起诉书指控被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军犯诈骗罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁某、书某出庭支持公诉，被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军以及被告人钟建武辩护人李亚华、被告人李东辩护人杨丽娟、被告人蔡永洲辩护人杨跃飞、卢某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡市人民检察院指控：1、2016年1月至2017年5月期间，被告人钟建武驾驶自己牌照为湘Ａ×××××长安越野车，多次在长张高速公路金盆山收费站、白箬铺收费站、乌山收费站盗取高速公路通行卡，并将所盗取的通行卡以300元一张的价格卖给过境的货车司机被告人蒋金光、李东、蔡永洲及裴某（另案处理），帮助被告人蒋金光、李东、蔡永洲及裴某利用买来的通行卡缴纳高速公路通行费，达到少交通行费的目的。具体分述如下：
2016年1月至2017年5月期间，被告人蒋金光驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计四十八次从回龙圩收费站或白水收费站或珠山收费站或枣木铺山进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武或他人手中购买白箬铺收费站或乌山收费站或金盆山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人蒋金光驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路泉交河收费站或金洲收费站或宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费49?268元。其中被告人蒋金光从被告人钟建武处购买高速公路通行卡十八次，使用从被告人钟建武处购买的高速通行卡少交通行费17?290元。
2016年12月至2017年5月期间，被告人李东驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计二十五次从回龙圩收费站或枣木铺收费站或珠山收费站或永安关收费站或道州收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武手中购买白箬铺收费站、金盆山收费站、乌山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人李东驾驶牌照为DB5659的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费36613元。
2017年2月至2017年5月期间，被告人蔡永洲驾驶牌照为鄂Ａ×××××的货车，共计十次从回龙圩收费站或枣木铺收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武手中购买白箬铺收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人蔡永洲驾驶牌照为鄂Ａ×××××的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交10799元。
2016年11月至2017年5月期间，裴某驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计十五以300元一张的价格从被告人钟建武处购买白箬铺收费站、乌山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人裴某驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的的通行卡缴纳通行费，少交高速公路通行费19135元。
案发后，被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲被公安机关传唤到案；被告人蒋金光归案后协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名；被告人李东归案后有揭发他人犯罪行为，且经查证属实。
被告人蒋金光、李东、蔡永洲已退赔被害人单位的损失，被害单位对其表示谅解。
案发后，公安机关从被告人钟建武处扣押违法所得35000元。
2、2016年2月至2016年7月期间，被告人黄祥军驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计八次从回龙圩收费站或江永收费站或珠山收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从他人手中购买白箬铺收费站或金盆山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人黄祥军驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路泉交河收费站或宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费11092元。
2017年7月20日，被告人黄祥军主动向公安机关投案；被告人黄祥军已退赔被害人单位的损失，取得了被害单位的谅解。
上述事实，公诉机关列举了：
1.书证:到案经过、户籍证明、现实表现证明、湘Ｊ×××××通行记录、通话详单、湖南省高速公路清单等相关书证；2、笔录类证据：辨认笔录等；3、证人证言：证人李某、曾某、王某、裴某等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军的供述和辩解等证据证明。
该院认为，被告人钟建武以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人刑事责任。被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲均在相应的共同犯罪中起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第四款。公安机关扣押的款物35000元系违法所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人钟建武对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人钟建武的辩护人李亚华辩称，被告人钟建武协助其他被告人逃费，系从犯，被告人钟建武具有坦白情节，退缴了违法所得，取得了被害单位的谅解。请求对被告人钟建武从轻处罚。
被告人蒋金光对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人李东对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李东的辩护人辩称，李东系自首，被告人李东如实供述了自己的犯罪事实，且积极退赃，有立功情节。请求人民法院对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人蔡永洲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人蔡永洲的辩护人辩称被告人认罪态度好，主动退赃取得了被害单位的谅解，请求从轻处罚，适用缓刑。
被告人黄祥军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：1、2016年1月至2017年5月期间，被告人钟建武驾驶自己牌照为湘Ａ×××××长安越野车，多次在长张高速公路金盆山收费站、白箬铺收费站、乌山收费站盗取高速公路通行卡，并将所盗取的通行卡以300元一张的价格卖给过境的货车司机被告人蒋金光、李东、蔡永洲及裴某（另案处理），使被告人蒋金光、李东、蔡永洲及裴某利用买来的通行卡缴纳高速公路通行费，达到少交通行费的目的，总额为83?837元，具体分述如下：
2016年1月至2017年5月期间，被告人蒋金光驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计四十八次从回龙圩收费站或白水收费站或珠山收费站或枣木铺山进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武或他人手中购买白箬铺收费站或乌山收费站或金盆山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人蒋金光驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路泉交河收费站或金洲收费站或宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费49?268元。其中被告人蒋金光从被告人钟建武处购买高速公路通行卡十八次，使用从被告人钟建武处购买的高速通行卡少交通行费17?290元。
2016年12月至2017年5月期间，被告人李东驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计二十五次从回龙圩收费站或枣木铺收费站或珠山收费站或永安关收费站或道州收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武手中购买白箬铺收费站、金盆山收费站、乌山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人李东驾驶牌照为DB5659的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费36?613元。
2017年2月至2017年5月期间，被告人蔡永洲驾驶牌照为鄂Ａ×××××的货车，共计十次从回龙圩收费站或枣木铺收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从被告人钟建武手中购买白箬铺收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人蔡永洲驾驶牌照为鄂Ａ×××××的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交10799元。
2016年11月至2017年5月期间，裴某驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计十五以300元一张的价格从被告人钟建武处购买白箬铺收费站、乌山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人裴某驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的的通行卡缴纳通行费，少交高速公路通行费19?135元。
案发后，被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲被公安机关传唤到案；被告人蒋金光归案后协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名；被告人李东归案后有揭发他人犯罪行为，且经查证属实。
被告人蒋金光、李东、蔡永洲已退赔被害人单位的损失，被害单位对其表示谅解。
案发后，公安机关从被告人钟建武处扣押违法所得35?000元。被害单位对其表示谅解。
2、2016年2月至2016年7月期间，被告人黄祥军驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，共计八次从回龙圩收费站或江永收费站或珠山收费站进入高速公路，然后以300元一张的价格从他人手中购买白箬铺收费站或金盆山收费站入口的高速公路通行卡。然后被告人黄祥军驾驶牌照为鄂Ｄ×××××的货车，在高速公路泉交河收费站或宁乡收费站下高速时，隐瞒车辆进入高速公路的真实入口，使用所购买的通行卡缴纳通行费，其共计少交通行费11?092元。
2017年7月26日，被告人黄祥军主动向公安机关投案；被告人黄祥军已退赔被害人单位的损失，取得了被害单位的谅解。
上述事实，有下列经开庭质证，并经审查核实的证据予以证明，本院予以确认：
1.书证:2017年5月18日，宁乡县公安局巡逻警察大队将被告人蒋金光、钟建武抓获，2017年5月18日，群众将被告人李东扭送公安机关，2017年6月14日，群众将被告人蔡永洲扭送公安机关，2017年7月26日，被告人黄祥军投案自首的到案经过、户籍证明、现实表现证明、湘Ｊ×××××通行记录、通话详单、湖南省高速公路清单等相关书证；2、笔录类证据：辨认笔录等；3、证人证言：证人李某、曾某、王某、裴某等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军的供述和辩解等证据。
本院认为，被告人钟建武以非法占有为目的，将盗取的高速公路通行卡以300元一张的价格卖给过境司机被告人蒋金光、李东、蔡永洲、裴某等，使被告人蒋金光、李东、蔡永洲利用买来的高速公路通行卡缴纳高速公路通行费，达到少交通行费的目的，侵害了他人财产的所有权，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军以非法占有为目的，利用上述方法，达到少交通行费的目的，侵害了他人财产的所有权，且均数额较大，其行为已构成诈骗罪。宁乡市人民检察院对上述被告人的其指控成立，本院予以支持。被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲均在相应的共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人钟建武卖给他人高速公路通行卡，使他人达到少交通行费之目的，其起主要作用，且次数太多，故其辩护人辩称被告人钟建武在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人钟建武、蒋金光、李东、蔡永洲归案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以对上述被告人从轻处罚。被告人黄祥军自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人蒋金光协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名，系立功，依法可以对其从轻处罚。被告人李东归案后揭发他人犯罪行为，且经查证属实，系立功，依法可以对其从轻处罚。被告人钟建武退缴了违法所得，取得了被害单位谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人蒋金光、李东、蔡永洲、黄祥军均补缴了通行费，并取得了被害单位谅解，均可酌情对其从轻处罚。被告人钟建武退缴的违法所得应予以追缴，上缴国库。被告人钟建武的辩护人辩称被告人钟建武有坦白情节，退缴了违法所得，取得了被害单位谅解的辩护意见，本院在量刑时已予考虑。被告人李东、蔡永洲的辩护人均辩称，被告人李东、蔡永洲认罪态度好且已退赃，取得了被害单位谅解，请求从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人李东的辩护人辩称李东系自首的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。宁乡市人民检察院提出的对被告人钟建武犯诈骗罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；对被告人蒋金光、李东犯诈骗罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑；对被告人蔡永洲、黄祥军犯诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款、第六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟建武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（此款限被告人在本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押七个月十二天，即自2018年4月26日起至2020年9月13日止）
被告人蒋金光犯诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李东犯诈骗罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人蔡永洲犯诈骗罪判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人黄祥军犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人钟建武退缴的违法所得三万五千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丙岩
人民陪审员 徐建明
人民陪审员 赖冬宁
二〇一八年五月八日
书 记 员 何景明
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。