河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初167号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人常源，曾用名常亮，男，1981年3月13日出生，蒙古族，高中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2005年因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，2009年1月16日刑满释放。2017年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。现押于承德市看守所。
指定辩护人王琪，承德市法律援助中心法律援助律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]126号起诉书指控被告人常源犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院于2018年5月2日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年5月23日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员张宏剑出庭支持公诉。被告人常源及其辩护人王琪、被害人许某、高某、王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，1、2013年9月份至2014年5月份，被告人常源声称自己有未来城小区、阳光四季城小区多套房源，以帮助他人购买为由，自己或者通过承德佳家房地产经济有限公司先后收取被害人肖某、李某1、孙某等14人购房定金人民币共计423000元。2014年常源退还给被害人孙某定金人民币1万元，常源将其余款项用于归还个人欠款、购买彩票或者日常开支。2、2013年，被害人韩某1通过承德仁信房地产经济有限公司员工刘某1被告人常源交定金人民币15000元用于购买未来城小区楼房。因常源不能给韩某1办理购房手续，双方达成退房赔偿协议，常源擅自将2013年7月份在承德市恒升汽车租赁有限公司被害人刘某2处租一辆丰田凯美瑞轿车（车牌号为冀Ｈ×××××）以人民币130000元的价格顶账给韩某1弟弟韩某2，事后常源未将此事告知刘某2，致使刘某2不知道该车下落。经双滦区物价局价格认证中心鉴定：被骗车辆在鉴定基准日的鉴定价格为人民币八万伍仟元整。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人常源以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人常源对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、被告人认罪态度良好，积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，可以从轻、减轻处罚。2、被告人所受教育程度很低，法律意识淡薄。未向法庭提交证据。
经本院审理查明，一、2013年9月份至2014年5月份，被告人常源声称自己有未来城小区、阳光四季城小区多套房源，以帮助他人购买为由，自己或者通过承德佳家房地产经纪有限公司先后收取被害人肖某、李某1、孙某等14人购房定金。具体如下：2013年11月28日，常源以未来城11-2-906室房屋为由，收取李某1定金人民币25000.00元；2013年12月28日、2014年4月11日以未来城11-2-1904室房屋为由，二次收取刘某3定金40000.00元；2013年12月30日以未来城11-2-1606室房屋为由，收取赵某定金30000.00元；2013年11月2日、2014年3月11日以未来城11-1-1701室房屋为由，分二次收取白某定金58000.00元；2013年10月30日，以未来城11-1-602室房屋为由，收取李某2定金20000.00元；2013年12月12日，以未来城11-2-604室房屋为由，收取王某1定金40000.00元；2013年9月28日、2014年5月19日，以未来城11-11-1504、11-11-1406室房屋为由，分二次收取高某50000.00元；2013年9月15日，以未来城11-2-1706室房屋为由，收取张某110000.00元；2013年9月26日、2014年3月10日，以未来城11-1-1501室房屋为由，分二次收取肖某总计40000.00元；2013年9月26日，以未来城11-1-902室房屋为由，收取王某320000.00元；2013年11月1日，以未来城11-2-1604室房屋为由，收取许某40000.00元；2013年11月2日，以未来城11-1-1301室房屋为由，收取衡某10000.00元；2013年3月，以阳光四季城11-1-1701室房屋为由，收孙某良20000.00元。其中常源收孙某良的20000.00元定金后，于案发前退孙某良10000.00元。
综上，被告人常源采用虚构有房源的事实，通过承德佳家房地产经纪有限公司骗取上李某1侠刘某3刚等13人房屋定金总计人民币393000.00元。被告人常源将骗取款项用于归还个人欠款、购买彩票或者日常开支。
2015年5月5日本院受理王某4梅与常源、承德佳家房地产经纪有限公司买卖合同纠纷一案王某4梅诉称，2013年10月26日王某4梅与常源订立未来城11-2-1906室房屋买卖合同，常源收王某4梅20000.00元，承德佳家房地产经纪公司收取中介费6700.00元，要求常源、承德佳家房地产经纪有限公司连带给付购房定金并支付违约金，返还中介费。本院于2015年11月30日作出（2015）双桥民初字第1759号民事判决。该判决已发生法律效力王某4梅已向本院申请强制执行。
同时查明，截止至庭审前，经公诉机关核实，承德佳家房地产经纪有限公司已白某平退还定金58000.00元李某2华20000.00元肖某荣40000.00元王某3珍20000.00元衡某娟10000.00元。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、书证
1、户籍证明，证实常源1981年3月13日出生，案发时达到刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实2017年8月2日在福地华园小区将常源抓获。
3、双桥法院刑事判决书、承德市中级人民法院刑事裁定书及释放证明书，证实2005年常源因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年；常源盗窃罪判处五年有期徒刑，于2009年1月16日减刑释放。
4、尚诚房地产公司出具《证明》，证实2011年至2014年常源刘某4阔潘某1华不是尚诚房地产开发公司的职工。
5、调取证据通知书及附件尚诚公司出具《证明》，证实常源在尚诚房产的公司无购买商品房记录。
6、调取证据清单及附件，证实2014年7月17日公安机关从尚诚房地产公司调取7份购房合同，3份认购意向书，1份诚息金协议。包括①林刚于2014年4月11日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1906室《商品房买卖合同》；②张强于2014年4月11日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1604室《商品房买卖合同》；③高春红于2014年6月7日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元604室《商品房买卖合同》；李某4刚张某2国于2014年4月20日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼1单元602室《商品房买卖合同》；⑤孟兆慧于2014年4月22日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1706室《商品房买卖合同》；⑥曹莉群于2014年4月11日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1606室《商品房买卖合同》；⑦刘长友于2014年4月11日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1904室《商品房买卖合同》；⑧刘世平与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼1单元1501室《认购意向书》；⑨杨云超与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼1单元902室《认购意向书》；⑩刘广林与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼1单元1301室《认购意向书》；周某华于2013年11月1日与承德市尚诚房地产开发有限公司签订未来城A-3-6-11号楼2单元1504室《认购意向书》、《诚息金协议》。
7、调取证据通知书、调取证据清单，调取商品房买卖合同五份，证实①肖宇坤与隆基泰和公司于2012年7月4日签订了阳光四季城A-5-8号楼2单元1403号房买卖协议。②周亚杰与隆基泰和公司于2016年12月7日签订了未来城11号楼1单元1701号房买卖协议。③张志君与隆基泰和公司于2014年4月29日签订了未来城A-3-6-11号楼2单元906号房买卖协议。
8、调取证据通知书、调取证据清单，调取商品房买卖合同，证徐某军张某3佳与隆基泰和公司于2016年5月11日签订了未来城11号楼2单元1406号房买卖协议。
9、承德市公安局接受物品、文件清单及附件《房屋购买权交易合同》、《房屋购买意向合同》、《房屋买卖权交易合同》、《协议书》、《补充协议》、《收条》、《定金收付书》、《收据》、《房款收付书》，证实承德佳家房产经纪有限公司2014年7月14日向市公安局提交王某1兰、刘文刘某3刚、潘玉杰李某1侠张某1燕赵某波李某2华、王瑞华衡某娟许某强高某伟王某3珍、王佳梅共计13人通过佳家房产公司与常源或者常源代理人潘振华、刘金阔签订购房合同并交纳定金的情况。经与被害人笔录对照统计常源共计收取上述13人购房定金为403000元。
10、接受证据材料清单及欠条、收条、李某3身份证复印件及光盘，证实2013年3月9日李某3收到孙某购房定金20000元。2014年1月29日常源给孙某出具了欠款22000元的欠条，承诺2014年2月25日前还清。
二、证人证言
1、杜海涛（承德市佳家房地产经济有限公司的法人）证言，证实杜某2报案称常源向佳家房产中介自称手里有未来城房源，并通过中介公司与王某6等多名被害人签订了购房协议，骗取客户四十余万元定金。中介公司也是受害者，公司员工及多名亲属也被骗了。
2、高某的证言，证实常源给其公司介绍过房源，其通过常源购买未来城的房子，与常源之间还有协议。常源没有按照协议过户，他收完其的定金以后就联系不上他。
3、杜某1的证言：我在承德佳家房地产经纪有限公司工作。2012年，具体时间我记不清楚了，常源通过我们公司卖了几套阳光四季城小区的房子，从那时候开始我们就认识了，以后常源卖房子的时候就会给我打电话，让我们公司帮他卖房子。2013年未来城小区开盘，常源给我打电话，说他手里有未来城小区的房源，想通过我们公司找买主把这些房子卖了，后来，公司就把常源提供的房源往外销售，开始的时候成交了几套，常源也把相关的买卖手续也都办理下来了。后来常源又给我打电话，说有未来城四号地十一号楼一整栋楼的房源，让我们公司把这些房子卖了，这些房子的价格一平米比开发商那便宜四百块钱，我们公司就把这些房子往外卖。陆陆续续的一共有十三个客户通过我们公司跟常源签订了房屋买卖协议，并且给常源交付了一定数额的定金，常源承诺在协议规定的期限内把房屋买卖的相关手续办理下来，但是协议期限到期后，常源没有办理下来相关手续，我们公司还有那些房子的买主给常源打电话，询问事情的进展情况，常源三番五次的以各种理由推脱，说很快就能把相关手续办理完，但是一直没有办理下来。后来有的买主不想买房子了，给常源打电话，让常源退还定金，常源也不退还，再后来，大概是2014年七八月份，常源就联系不上了，我们公司法人杜某2就到公安机关报案了。这十三套房子都有相关的房屋买卖协议，这些材料我们公司的法人已经提交给公安机关了。十三份买卖协议中有九份是客户与常源自己签订的，有两份协议是与潘某1签订的，有两份是与刘某4签订的。是常源让潘某1和刘某4代替他签订的，常源委托我们公司卖房子之后，有客户相中房子了，想买房子，我就给常源打电话，让常源到我们公司来跟客户签订买卖协议。在这期间，张某1和衡丽娟相中了房子，想要签订买卖协议，我给常源打电话，常源说他不在承德，常源说让别人代替他去签协议，后来潘某1来我们公司与张某1和衡丽娟签订的买卖协议。还有两套房子被刘某6和赵某相中了，想要签订房屋买卖协议，我给常源打电话，常源也是不在市里，也说让他的朋友来代替他签订协议，后来刘某4来我们公司与刘某6、赵某签订的协议。常源与客户签订买卖协议后客户需要交付一万、两万或者三万的定金，后来常源又以能办理更名手续为由，让刘某6、潘某3、王某6、许某、高某等人追加了一部分房款。加上定金还有客户给我们公司的中介费，十三个客户一共交了488425元，其中我们公司收取中介费85425元，常源拿走了403000元。常源自己签订的9份合同涉及到的钱都让常源自己拿走了，潘某1签订的2份协议，张某1和衡丽娟各交了10000元的定金，这20000块钱常源让潘某1拿走了；刘某4签订的2份协议，刘某6交了20000的定金还有20000的更名钱，赵某交了30000元定金，一共是70000元，这些钱常源让刘某4拿走了。
4、耿宏伟的证言：最初我通过常源在阳光四季城小区买了一套住房。后来他给我们公司介绍过未来城的房源。常源到我们公司来，拿着一张表格，上面有未来城小区具体的房号，让我们中介公司按照表格里的房号对外出售。我向三姨王某6、老姨王某3、好朋友李某2提供信息，常源收取王某6他们三个人的定金以后，总是以各种理由推脱办理手续，再后来常源就躲起来了，大家也联系不上他了。
5、潘某1的证言：我一共帮助常源去拿过两次钱，签过一次字。第一次是2013年后半年，具体时间我记不清楚了，我在常源的源福茶庄呆着，常源让我去杜某1那帮他拿趟钱。然后我就打车去商城后道的佳家房产找杜某1，我到佳家房地产找到杜某1后，杜某1给我一万块钱，让我把这一万块钱给常源，杜某1又让我在一份定金合同上签字，之后我就拿着钱去源福茶庄找常源了，在源福茶庄我把杜某1给我的一万块钱交给常源了。第二次具体时间我记不清楚了，我就记得常源让我去找的杜某1，找到杜某1后杜某1把钱给我，好像是一万多元，具体多少我记不清楚了，我记得还在一张收条上签了我的名字。
6、刘某4的证言：我跟常源是在上板城监狱认识的，出狱之后常源我们就有联系。2013年常源通过中介公司往外出售房子，具体卖什么小区的房子我不清楚。有一天常源给我打电话，说他现在不在市里，让我代替他去佳家中介公司，找杜某1，替他跟客户签订一份协议。常源把杜某1的电话给我后，我就跟杜某1联系，杜某1让我去店里找她，并且把地址告诉了我，我就按照杜某1说得地址去店里找杜某1。到店里之后，杜某1让我替常源跟一个人签订了一份房屋购买权交易合同和一个房屋购买定金的协议。签订完协议之后，杜某1给了我两三万块钱，具体多少我记不清楚了，杜某1说这些钱是购买房子的定金，让我给常源拿回去，我就把钱拿走了。等常源从外地回来，我就把钱给常源了。在这之后我还替常源通过佳家房产与别人签订购房协议和购房定金协议，具体几次我忘记了，前后加起来一共有三四次吧，另外每次签订协议之后，佳家房产公司都会把一定数额的钱给我，说是给常源的房屋定金，让我给常源带回去，这些钱我回去之后都交给常源了。
7、李某3的证言：2012年我开始在常源的“房天房产”公司上班，常源给我们提供房源，我们负责把这些房子挂到58同城或者其他的网站上出售，每出售一套房子，常源给我们一定比例的提成。2013年具体时间我记不清楚了，常源给我们提供了一批承德开发区阳光四季城的房源，让我们往出卖，我就把这些房子挂到58同城和其他网站上了。有一天孙某给我打电话，说想购买阳关四季城的房子，问我现在还有房源吗，我告诉孙某有房子，我就跟孙某定好时间，带领孙某去看房子，看的具体是哪套房子我记不清楚了。看完房子之后，孙某也相中房子了，当场孙某把20000元买房子的定金和他自己的身份证复印件给我，我给孙某打了一张定金收条，并承诺孙某在一定期限内帮助孙某办完买卖房屋的相关手续。我带领孙某看完房，收完定金后，我就回公司了，回到公司我把卖房的事情跟常源汇报了一下，并且把20000元定金和孙某的身份证复印件给了常源，由常源具体办理相关手续。后来过了一段时间，孙某给我打过几次电话，询问房子手续有没有办完，我告诉孙某房子手续没有办完，现在房子手续由常源负责具体办理，并且我已经把他的两万元定金交给常源了，让他跟常源联系。我把常源的手机号给了孙某，还带着孙某去找过常源，以后他们怎么联系，怎么协商的我就不清楚了，后来孙某也没跟我联系过。
三、被害人陈述
1、李某1的陈述：我来公安机关报案，我通过“佳家房地产经纪有限公司”从常源那购买“未来城”4号地11号楼2单元906室，常源利用虚假房源骗取我人民币三万余元。2013年我想在承德“未来城”买房，我去“未来城”售楼处看房，售楼员告诉我说现在没有好楼层，我回家后就在网上搜索，看到“佳家房地产经纪有限公司”正在出售“未来城”的房子。第二天我就去“佳家房地产经纪有限公司”看房源了，当时是“佳家房地产经纪有限公司”业务员高某接待的我，她向我介绍了两套“未来城”4号地11号楼的房子，我当时相中11号楼2单元906这套房子了。当天上午“佳家房地产经纪有限公司”给业主常源打电话，让他过来签三方协议。过了半个小时后业主常源到达“佳家房地产经纪有限公司”，在业务员高某的见证下我和常源以及“佳家房地产经纪有限公司”签订三方协议，以及定金收付书。根据协议要求我需要以定金的形式支付25000元房号费，以及6000元中介费，总共31000元整，常源要在一个月内办理好房屋更名等一切手续。签完合同后过了一个月，我给高某打电话询问我的买房手续是否办理完毕，高某说手续已经递上去了，我给常源打过好多次电话，常源以各种理由进行推脱。2014年6月份，常源给我打电话说房子更名手续办不了，让我把预定的房子退了，然后把钱退给我，佳家房地产经纪有限公司的经理杜某1也说“那就退吧”，让我把购房原件给她拿过去，我把原件拿过去之后，常源又说没钱，因此常源给我写了一张欠条，承诺在2014年7月25日之前，把定金25000元退还给我，至今常源也没有把钱给我，而且也联系不上他了。
2、刘某3的陈述：我来公安机关报案，常源利用虚假房源信息骗取我人民币四万余元。2013年我女儿刘某6要结婚，我想在市里给她买套房子，我就去几个售楼处看了看，当时都没有合适房源，我又去了几家中介公司，在佳家房产我相中了一套房子，是未来城4号地11号楼2单元1904室。我去佳家房产的时候是杜某1接待的我，燕秀虎向我详细讲解的房源信息。2013年12月28日，我和佳家房产签订的购买未来城4号地11号楼2单元1904室的“房屋购买意向书”，根据意向书要求，我应该支付20000元房号费，8500元中介费，我签合同的当天就把28500元钱交给佳家房产了，佳家房产承诺在60个工作日内办理好更名等各项手续。签合同当天佳家房产告诉我还需要额外交20000元钱，我说“我已经交了28500元钱了，为什么还要再交两万啊？”，杜某1告诉我说我开始交的是中介费和房号费，现在让我交的是给开发商的定金。于是2013年12月29日，我又交给佳家房产两万元钱。当时是刘某4替常源和我签订的房款收付书。大概三个月以后，我联系佳家房产询问更名手续怎么样了，杜某1告诉和我说我还没有签订“房屋购买权交易合同”，现在还不能办理，于是2014年4月11日，我和常源、佳家房产签订购买未来城4号地11号楼2单元1904室的“房屋购买权交易合同”，根据合同约定，常源应该在15个工作日内办理完各项房屋买卖手续。十五个工作日期满后常源还没有办理完各项手续，我给佳家房产打电话询问，佳家房产说正在办理，让我等着。2014年6月16日，经佳家房产告知，未来城4号地11号楼2单元1904室已经被未来城售楼中心卖给别人了，当即我和佳家房产联系，要求其退还我各项款项48500元，2014年6月16日我和常源、佳家房产签订补充协议，根据协议要求常源应在2014年7月15日前退还我前期支付的各种购房款48500元，时至今日常源一分钱也没有退还，听杜某1说现在常源也联系不上了。
3、赵某的陈述：我来公安机关报案，我通过“佳家房地产经纪有限公司”从常源那买“未来城”的房子，常源利用虚假房源信息骗取我人民币三万余元。我和佳家房产的老板杜某2是朋友，我以前也通过佳家房产买过三套房子，都挺顺利的。2013年12月份我从佳家房产处得知常源在销售未来城的房子，而且价格比市场价低出很多。2013年12月30日，我和常源、佳家房产约定在佳家房产签订购买未来城４号地11号楼２单元1606室的三方协议，因为当天常源有事不能到场，常源委托刘某4代理他与我签订的三方协议，当时是佳家房产员工杜某1做的见证人。根据协议要求，我支付了38766.00元人民币，其中定金30000.00元，中介费8766.00元，刘某4当时承诺常源将在30个工作日内办理完更名等相关事宜。合同签完后，刘某4和常源迟迟不能办理更名手续，佳家房产帮我催促，刘某4和常源也以各种理由搪塞。2014年6月16日，经佳家房产告知，我在未来城购买的房子已经被未来城售楼中心卖给了别人。当即我要求刘某4全部退还我前期支付的款项，刘某4称签订合同当天他便将收取的费用全部给予常源，于自己无关系，我要求常源退还我前期支付的费用，常源也是一拖再拖，以各种理由搪塞。
4、白某的陈述，证实白某购购买未来城11-1-1701室，2013年11月2日支付定金20000元，中介费9656元，2014年3月11日又给常源38000元。
5、李某2的陈述：我来报案，我通过“佳家房地产经济有限公司”从常源那买房，常源利用虚假房源信息骗取我人民币两万余元。2013年我和我妻子想买套房子，一直没有合适的房子，就一直在留意着房源信息。我姐姐李春阳告诉我“佳家房地产经纪有限公司”有房源，我于2013年10月28日去佳家房产，当时是梁家伟接待的我，他给我讲解了房屋信息，当时我和我妻子相中了“未来城”４号地11号楼１单元602室。2013年10月29日我和我妻子去“未来城”售楼处看的房子，决定购买11号楼１单元602室这套房子。2013年10月30日，我去二牌楼佳家房产在佳家房产员工梁家伟的见证下和出售方常源，中介佳家房产签订购买“未来城”11号楼１单元602室的房屋购买权交易合同以及定金收付书。根据合同约定，我支付了24700.00元，其中定金20000.00元，中介费4700.00元，常源承诺在60个工作日内办理完更民等相关事宜。合同签完后，佳家房产就让我回去等消息，合同期满后，我给佳家房产打电话询问，佳家房产说常源正在办理更名手续，让我继续等待。直到2014年6月16日经佳家房产告知，我购买的房子已经被“未来城”售楼处出售给别人，我前去售楼中心核实，确认我购买的房子确实已经被销售。
6、王某2的陈述：我来公安机关报案，我通过“佳家房地产经纪有限公司”从常源那购买房子，常源利用虚假房源骗取我人民币四万余元。2013年11月份我从部队转业回承德，我和我妻子王某1想买一套房子，我的战友告诉我说他的邻居在“佳家房地产经纪有限公司”上班。2013年11月底我和我妻子王某1去的“佳家房地产经纪有限公司”，当时是耿某给我介绍的未来城4号地11号楼604室，当时耿某没有告诉我房主是谁。第二天高某带我们去“未来城”售楼处看的模拟房子，当时我和我妻子都相中房子了。2013年12月份，耿某约我去二牌楼“佳家房地产经纪有限公司”签定房屋买卖三方协议，过了没几天我和常源以及“佳家房地产经纪有限公司”在二牌楼“佳家房地产经纪有限公司”签定的三方协议。签完协议后我按照协议约定支付给“佳家房地产经纪有限公司”20000元房号钱，20000元定金，6750元中介费，总共46750元整。我把钱交给“佳家房地产经纪有限公司”后，“佳家房地产经纪有限公司”把其中的40000元交给了房主常源。按照合同约定，常源应当在60个工作日内办理完房屋更名手续，大约过了一个月，常源带我和耿某去“未来城”售楼处办理更名手续，在“未来城”售楼处我填写了一张房屋更名申请书，然后就走了。过了一段时间，常源依然没有把房屋更名手续办理完，常源又带我和高某去“未来城”售楼处办理更名手续，这次还是只填写了一张房屋更名申请书。合同到期之后，常源还没有把房屋更名手续办理完毕，我就不买这“未来城”4号地11号楼604室了，我要求“佳家房地产经纪有限公司”退还给我房号钱、定金以及中介费，中介公司说给我联系常源，让常源退钱，一直到现在常源也没有把钱退还给我。
7、高某的陈述：我来公安机关报案，常源利用虚假房源诈骗我五万余元。我以前是“佳家房地产经纪有限公司”的员工，今年六月份辞职不干的。我在“佳家房地产经纪有限公司”工作期间，常源通过“佳家房地产经纪有限公司”卖过几套房子，有阳光四季城的也有御龙翰府的。2013年9月份，常源来“佳家房地产经纪有限公司”，他说他在“未来城”认识人，他自己包了“未来城”4号地11号楼，通过他买房要比在开发商那买房便宜很多。我听常源说的挺好的，而且我也相中“未来城”的房子了，2013年9月底，我通过“佳家房地产经纪有限公司”和常源签订购买“未来城”4号地11号楼1504室的三方合同，当时在“佳家房地产经纪有限公司”员工耿某的见证下我以定金的形式支付给常源20000元房号钱，支付给“佳家房地产经纪有限公司”4000元中介费。2013年10月底常源给我打电话，告诉我他现在还有一套房子，是“未来城”4号地11号楼1406室，户型和以前我买的那套一样，楼层比以前那套好，我要是改买这套房子的话现在就能到开发商那办理更名手续，但是由于当时房子卖得特别火，现在房号钱是30000元了。当时我答应改买1406室，我和常源说“我买1504室的时候已经给过你20000元房号钱，现在再给你10000元就行了吧”，常源告诉我“开发商那的20000元定金现在也得给”，当时我就答应了。当天下午，常源就带我去“未来城”售楼处，在“未来城”售楼处我填写了一张房屋买卖更名申请，当时是售楼处的员工朱爱慧接待的我们。从“未来城”售楼处出来后，我把30000元钱交给的常源，我们就回“佳家房地产经纪有限公司”了。回到公司后，在公司员工耿某的见证下，我和常源签订的“定金收付书”。签订合同后，常源一直没有给我办理房屋更名手续，我给常源打电话，常源也以各种理由推脱。2014年8月20日，我知道常源卖房的事情出事了，我给常源打电话询问我的房子什么时候能办理完更名手续，常源说“刘某4把老卢给得罪了，现在老卢不给办理更名手续，不过很快就能搞定，让我放心”。从那之后我常源就联系不上了。耿某是“佳家房地产经纪有限公司”的员工。
8、张某1的陈述：我来公安机关报案，潘某1利用虚假房源诈骗我人民币一万余元。我是通过“佳家房地产经纪有限公司”认识潘某1的。在“佳家房地产经纪有限公司”工作的杜某1是我舅妈，我和我舅妈平时聊天的时候得知潘某1手里有房子要卖，2013年9月初我开始通过“佳家房地产经纪有限公司”和潘某1接触，得知未来城有内部房源进行销售，其价格比市场价格低出很多，我在“未来城”售楼处展厅看完房后，对房源也比较满意。2013年9月15日，我与潘某1、“佳家房地产经纪有限公司”签订三方购房协议，购买“未来城”4号地11号楼2单元1706室，签订当天潘某1给我详细讲解了房源信息，并且支付前期各种款项合计人民币15000元，潘某1当时承诺近期内联系我办理房屋买卖的各种手续。自此之后潘某1一次也没联系过我，2014年6月16日，经“佳家房地产经纪有限公司”告知，我购买的房子已经被“未来城”开发商售楼中心卖给了别人，我前去“未来城”售楼中心核实，得知我所购买的“未来城”4号地11号楼2单元1706室确实已经被“未来城”售楼处卖给了别人。我去未来城核实完房屋信息后，就去找“佳家房地产经纪有限公司”，要求潘某1把我前期支付的各种款项退还给我，“佳家房地产经纪有限公司”给潘某1打电话索要我前期支付的款项，潘某1一拖再拖，以各种理由搪塞，至今未能将款项归还。
9、肖某的陈述：我是王某6的丈夫，我是来公安机关报案的，王某6通过“佳家房地产经济有限公司”从常源那买房，常源利用虚假房源信息骗取我妻子人民币四万余元。2013年8月份，我儿子想买房，我就和我妻子在开发区看房，最后相中“未来城”的房子了，我和我妻子王某6去“未来城”售楼处看房，售楼员告诉我现在只有三楼、四楼的房子，我们觉得楼层不好就没在“未来城”售楼处订房。我外甥女耿某是佳家房产的员工，耿某听说我想买“未来城”的房子后，她告诉我佳家房产现在有未来城的房源，而且有好楼层，我通过电话和耿某了解了一下房源，觉得“未来城”4号地11号楼1单元1501室比较好。2013年9月26日，我妻子王某6去二牌楼的佳家房产，在佳家房产员工的见证下和常源以及佳家房产签订购买11号楼1单元1501室的三方协议以及定金收付书。根据协议要求，我妻子王某6共支付人民币26000元，其中房号钱20000元，中介费6000元，常源承诺60个工作日内将房屋更名等各种手续办理完毕。合同期满后，房子更名手续仍然没有办理完，我给耿某打电话让她问问常源到底是怎么回事，为什么还没有把更名手续办理完，耿某告诉我正在办理中，让我等几天，我给常源打电话，常源说一个月只能办理两户更名手续，得等到下个月。2014年3月10日，耿某给我打电话，告诉我说明天可以办理更名手续了，常源让我再给两万块钱定金，我当时问耿某为什么还要交钱，耿某说这两万块钱是给开发商的，前期支付给常源的是房号钱。我说下午给常源送过去，耿某说不用，然后她给了我一个卡号，让我把钱打到这个卡号上，当天下午我就把20000元钱打到卡号上了。耿某是佳家房地产经济有限公司的员工。我第二次交完定金后，常源仍然没有给我办理更名手续，我给常源打电话，发信息询问是怎么回事，常源就开始用各种理由搪塞我。2014年6月16日，经“佳家房地产经济有限公司”告知，我妻子王某6购买的“未来城”4号地11号楼1单元1501室已经被未来城售楼中心卖给别人，我前去售楼中心核实，11号楼1单元1501室确实已经被卖给别人了，并且常源与“未来城”开发商没有任何劳务关系。2014年6月18日，我和常源在“佳家房地产经济有限公司”员工耿某的见证下，签订补充协议，该协议约定常源在2014年6月22日前将我前期支付的各项款项合计46000元退还给我，时至今日，出售人常源以各种理由进行搪塞、推辞，最近竟然销声匿迹。
10、王某3的陈述：我来公安机关报案，我通过“佳家房地产经济有限公司”从常源那买房，常源利用虚假房源信息骗取我人民币两万余元。2013年9月中旬我去“未来城”售楼处看房，发现已经没有好的楼层了。我的外甥女耿某在“佳家房地产经济有限公司”工作，她告诉我说“佳家房地产经济有限公司”有“未来城”的房源，有9楼的，12楼的。2013年9月26日，我去二牌楼“佳家房地产经济有限公司”，在杨春红的见证下和常源，“佳家房地产经济有限公司”签订购买“未来城”4号地11号楼1单元902室的三方协议和定金收付书。根据协议要求，我支付了20000元的购房定金，4000元中介费，总共24000，常源承诺在六十个工作日内办理完更名等相关事宜。签完合同后过了一段时间，我给耿某打电话询问更名手续办的怎么样了，耿某说常源还没办下来呢，让我等着，我问了好几次，都让我等着。2014年6月16日，经“佳家房地产经济有限公司”告知，我购买的“未来城”4号地11号楼1单元902室已经被未来城售楼中心卖给别人，我前去售楼中心核实，11号楼1单元902室确实已经被卖给别人了，并且常源与“未来城”开发商没有任何劳务关系。2014年6月18日，我和常源在“佳家房地产经济有限公司”员工耿某的见证下，签订补充协议，该协议约定常源在2014年7月8日前将我前期支付的各项款项合计24000元退还给我，时至今日，出售人常源以各种理由进行搪塞、推辞，最近竟然销声匿迹。耿某是“佳家房地产经济有限公司”的员工。
11、许某的陈述：我来报案，我通过佳家房产从常源那购买未来城11号楼2单元1604室，常源利用虚假房源信息骗取我人民币四万余元。我是唐山人，2013年在承德结婚后想在承德买套房子，我就在网上筛选房源信息，我看到佳家房产有未来城的团购房，价格比市场价格低很多，而且楼层好。我就去商城后面的佳家房产了解房源信息，当时是杜某1接待的我，杜某1向我详细讲解了房价和房源信息，我对房子比较满意，决定购买未来城１１号楼２单元1604室。2013年11月1日，我和佳家房产签订的“房屋购买意向合同书”，根据合同约定，我支付了20000.00元房号费，6628.00元中介费，总共26628.00元。过了一段时间佳家房产通知我我的房子可以办理更名手续了，让我再交两万元的定金，三月份我又交了两万元的定金后，佳家房产的一名员工带领我在未来城售楼处填写了一张房屋更名申请表。常源和佳家房产承诺在几周之内就能把各种手续办理完毕，让我在家等消息。2014年6月16日，经佳家房产告知，我所购买的房子已经被未来城售楼中心卖给别人了，当即我要求佳家房产退还我前期支付的各种费用46628.00元，佳家房产打电话催促常源退还各种费用。2014年6月29日，我和佳绩房产、常源签订补充协议，常源承诺于2014年7月29日前将我前期支付的各种费用总共46628.00元退还给我，时至今日一分钱也没有退还给我，我找佳家房产要钱，佳家房产说常源已经失去联系了。
12、衡某的陈述：我来公安机关报案，我通过中介佳家房产公司从潘某1那购买未来城4号地11号楼1单元1301室，潘某1利用虚假房源信息诈骗我人民币一万余元。2013年我想在市里买套房子，我经人介绍认识去的佳家房产经纪有限公司，在佳家房产，他们的工作人员给我详细讲解了未来城11号楼的房源信息，最后我相中了11号楼1单元1301室。2013年11月2日，我和佳家房产经纪有限公司经理杜某1签订“房屋购买意向合同”，根据合同要求，我当天支付给佳家房产10000元的房号钱，8725元的中介费，总共18725元。佳家房产承诺在两周之内办理好购买11号楼1单元1301室的相关事宜。两周后我给佳家房产打电话询问相关事宜，佳家房产告诉我说现在政府对买房这块控制的比较严，更名手续不好办，让我再等一段时间，所以我就又等了一段时间。2014年1月份，我病了，就没有再催促房子的事情，2014年9月16日佳家房产经理让我去佳家房产找她，我就感觉房子有问题了，今天我去佳家房产找杜某1，杜某1跟我说我购买的11号楼1单元1301室是潘某1委托佳家房产卖的，现在这套房子已经被未来城售楼处卖给别人了，杜某1还告诉我说他们已经向公安机关报案了，让我协助公安机关做份笔录，所以我就来公安机关报案了。
13、王某4的陈述：我来公安机关报案，我通过佳家房产从常源处买房，常源利用虚假房源信息诈骗我人民币两万余元。我和梁家伟是朋友，２０１３年我想买房子，十月初我开始通过梁家伟与佳家房产接触，得知常源在销售未来城的内部房源，房子是南北通透的，我对房源比较满意。2013年10月26日，我与常源、佳家房产签订三方购房协议和定金收付书，购买未来城１１号楼２单元1906室，当天我支付了20000元定金及6700元中介费，常源承诺60个工作日内将各项手续办理完毕。合同期满后我给佳家房产打电话询问相关事宜，佳家房产说常源正在办理各种手续，让我等一段时间。2014年6月16日，经佳家房产告知，我购买的房子已经被未来城售楼中心卖给别人了，佳家房产去未来城售楼中心核实，该房子确实已经卖给别人了，而且常源与未来城没有任何劳务关系。当即，我给佳家房产打电话，要求常源退还全部费用，2014年6月18日，我和常源、佳家房产协商约定2014年７月8日之前，常源将我前期支付的各种款项退回，时至今日，我一分钱也没有收到，佳家房产也告诉我常源已经联系不上。
14、孙某的陈述：我来公安机关报案，常源以帮助我购买阳光四季城房子为由骗我10000块钱。2013年3月初，我跟同事邢贺娟去阳光四季城的一家装修公司，商谈房屋装修事宜。我在装修公司问装修公司的老板，阳光四季城现在是否有二手房出售，装修公司的老板给我了一个手机号，说这个人是做二手房生意的，他手里由阳光四季城的房子出售。3月9日下午，我给对方打电话，问他手里是不是有阳光四季城的二手房出售，对方说有，我就跟对方说想看看房。过了一会，我们两个在阳关四季城五期楼底下见的面，当时李某3跟他媳妇一起来得，他们来了之后我们就去阳光四季城A5-8-1403看房子。看完房子之后，我对房子也相中了，李某3跟我说这套房子是他朋友的，如果我相中这套房子的话，就先交点定金，他就不让其他客户看这套房子了。当时我交了两万元的定金，李某3给我写了一个收条。李某3说一个月左右把房屋的更名手续办理完毕，如果没办理完就会把定金退还给我。过了一个多月，李某3还没有把手续给我办下来，我给李某3打电话，李某3说正在办理着呢，现在有点难度。2013年6月份，我给李某3打电话，李某3说他已经把房屋定金交给常源了，房屋更名手续这件事现在由常源办理了，让我直接跟常源联系。我跟常源联系后，常源让我放心，这件事情肯定能办下来，让我等着，这之后我就给常源打电话，询问办理进度，常源总是以各种理由推脱。2013年12月份，我通过其他途径获知我从李某3手中订购的房子已经被别人买走了，我给常源打电话，常源跟我说这套房子没有卖出去，他现在正在给我办理更名手续呢。又过了几天，房子的更名手续还没有办理下来，我就找常源去要定金，常源给我写了一个欠条，说在2014年春节前肯定把的定金和利息共22000元一起还给我，2014年春节前一天晚上，常源给我打电话，说给我凑了一万块钱，春节过后再把剩下的给我。春节过后，我再给常源打电话就联系不上他了，我给李某3打电话李某3说常源涉嫌诈骗已经被公安机关立案侦查了。
四、犯罪嫌疑人的供述与辩解
常源于2017年8月2日15时供述与辩解：2010年左右，我给佳嘉房产公司的一个客户办理了一个更名手续，从那以后我就跟佳嘉房产的杜某1认识了。2013年承德未来城小区开盘，开始向外卖房。因为我跟未来城小区开发公司的总经理卢云飞关系不错，我就以低于市场价的价格从未来城售楼处买房，然后在通过佳嘉房产公司卖给别人。开始的时候我从未来城售楼处买的房子都通过佳嘉房产公司卖给别人了，也把所有手续都办完了。大概2013年下半年，具体时间我记不清楚了，我把从未来城售楼处订购的一套房子同时卖给了两个客户，把两个客户的定金都收了，过了一段时间，我把其中一个客户的房屋买卖手续办理完了，另外一个客户的手续就没法办理了。我跟未来城开发公司的卢总商量看看给没办下手续的客户再另外弄一套房子，卢总口头上说行，但是就一直不给我办理。没办下手续这个客户等了我一段时间，就开始让我把他给我的定金退还给他，由于当时我把定金都花了，手里没钱，我就拖着客户，另外我想着再倒卖几套房子，就能把这个客户的钱还上了。杜某1是佳嘉房产公司的经理。我把房子一房多卖后，也没有把定金退还给客户，客户就找我让我退钱，我就以各种理由拖着。我想着再倒卖几套房子，我就能把这些钱补上，而且自己还能赚点。2013年下半年至2014年上半年我通过佳嘉房产陆陆续续又卖了七八套未来城四号地的房子，具体数我记不清楚了，我一共收了这些客户三十多万定金。因为刚才我说的那个一房多卖的事情，我跟卢总的关系逐渐恶化，后来卢总也没给我把这些客户的房屋买卖手续办理下来。再后来这些客户和佳嘉房产公司的杜某1找我退钱，由于我没有钱退还给他们，开始的时候我就以各种理由拖着，后来我就跑了。跟客户签订房屋买卖协议的时候多数都是我自己去签协议，有的时候我不在家我就让潘某1或者刘某4去帮我代签。刘某4替我签订了两个，潘某1替我签订了一个。
同时常源证实，潘某1、刘某4替常源于客户签订过购房协议、定金收付书，将定金都交给常源了。常源让王某5帮其收过韩某1交的1.5万元定金。李某3收取孙某的2万元定金也交给常源了。
上述证据，经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力。
二、2013年，被害人韩某1通过承德仁信房地产经济有限公司员工刘某1被告人常源交定金人民币15000.00元用于购买未来城小区4号地11号楼2单元1704室。事实上，被告人常源并无上述房源。因常源不能给韩某1办理购房手续，双方达成退房赔偿协议。后在被告人常源未履行协议的情况下，韩某1将常源从承德市恒升汽车租赁有限公司刘某2处租赁的丰田凯美瑞轿车（车牌号为冀Ｈ×××××）开走。案发后，该车辆被公安机关自韩某1的弟弟韩某2处提取、扣押，并已退还刘某2。经双滦区物价局价格认证中心鉴定：被骗车辆在鉴定基准日的鉴定价格为人民币八万伍仟元整。
上述事实，有如下证据证实：
一、书证
1、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实2014年11月1日从韩某2手中扣押丰某轿车一辆。
2、接受证据材料清单及附件汽车租赁合同书、租车交款记录、注册登记机动车信息、企业法人营业执照，证实冀Ｈ×××××号丰某轿车所有人为刘某2，刘某2系承德市恒升汽车租赁有限公司法定代表人，刘某2于2013年7月31日将该车租赁给常源。
3、接受证据材料清单及附件，证实市局刑侦支队于2018年1月11日接受韩某1提交委托书一份、购房协议一份、购房定金收据一份。《购房协议》，证实2014年6月7日常源与韩某1签订了《购房协议》，约定韩某1给常源15000元定金，购买未来城4号地11号楼2单元1704室。如不能完成交易，常源赔偿韩某1人民币10万元，定金双倍返还。《收据》，证实2013年10月17日收到韩某1未来城房定金15000元，收款人签字处看不清。《委托书》，证实2014年8月1日刘某2出具的委托书，刘某2委托常源将冀HJL66**丰某轿车卖给韩某2。
4、买卖车协议，证实常源于2014年8月15日签订了售价为13万元的关于冀Ｈ×××××车的买卖协议，没有合同相对方。
二、证人证言
1、王某5的证言：2013年五六月份，我通过朋友介绍跟常源认识的，常源当时是在做二手房买卖生意，他经常把房子挂到中介公司，通过中介公司往外出售房子。当时我在天泽家园B座6单元1117室开了房屋中介公司，公司的名字承德仁信房地产经济有限公司，常源有时候也把他手里的房子挂到我们公司进行出售，时间一长，我们就熟悉了。2013年10月份，具体那一天我记不清楚了，常源给我打电话，说是他的朋友孟伟的一个亲戚想通过常源购买未来城小区的房子，因为常源自己跟孟伟关系比较好，常源不好意思直接跟孟伟的亲戚直接收钱，让我帮忙替他收一下钱，我就答应常源了。我跟常源通完电话后，有一个女的来天泽家园我的公司来找我，她跟我说常源让她来交购买未来城小区房子定金的，我说常源跟我说这件事情了。然后这个女的好像给了我15000元定金，由于时间太长，具体给了多少钱我记不清了，我给这个女的写了一张定金收据，直到这个时候我才知道这个女的叫韩某1。
2、韩某2的证言：韩某1是我大姐，常源是卖房子的，常源因为给我大姐购买未来城的房子，欠了我大姐点钱看，具体欠了多少钱我不知道。2014年夏天，有一天我开车从石洞子沟路过，看见我大姐和常源在马路边站着说话，我把车停下，问他们干什么呢，我大姐说常源答应帮助购买未来城房子，但是现在房子没有买成，房子的定金和违约金也没有退还，我听了之后就跟常源聊了几句，让常源尽快把钱凑凑，还给我大姐，然后我就开车走了。这之后我和我大姐给常源打过几次电话，问他钱凑的怎么样了，常源说现在没有钱，我问常源没钱怎么办，常源让我大姐我俩再给缓一段时间，要是还凑不上钱就把他开着的车给我大姐抵债。过了几天，我大姐给我打电话，说他跟常源约定在石洞子沟我大姐家楼下见面，让我过去一趟，挂了电话之后我就开车过去了，我开车到了石洞子沟我大姐家楼下之后，看见我大姐跟常源在那说话呢，我就过去了，我过去之后问常源钱凑的怎么样了，常源说这几天也没凑到钱，我大姐我俩就问他那现在怎么办呢，房子没买成，钱也没退还，常源说那就把他开着的那辆凯美瑞轿车抵债吧。常源说完拿车抵债之后，我大姐跟我说她不懂车，让我帮忙弄弄，我就问常源车是他自己的吗，常源说车不是他自己的，是他一哥们的，我说车不是你的怎么抵债啊，常源跟我说车是他哥们的名，但是现在车就是他的，他哥们已经委托他处理这辆车了，当时常源还拿出来了一份委托书让我大姐我们看，之后我就给做二手车交易的一个朋友打电话，跟他把车的状况说了一下，问问他现在这辆车值多少钱，我这哥们告诉车现在值13万元，我就跟常源说了，说这辆车现在值13万元，要是抵债的话就把协议签了，车先放在我们这，等他什么时候有钱了，再来把车开走，常源说行，常源我们几个就去石洞子沟我哥们开的一家小额贷款公司签订了一份车辆买卖协议，协议的内容大概就是','2018-11-14
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