江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0681刑初678号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人董伟，曾用名董西春，男，1984年8月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地黑龙江省鸡西市，住鸡西市麻山区。曾因犯非法获取公民个人信息罪，于2014年1月14日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2014年4月10日被刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人吴红兴，江苏江海明珠律师事务所律师。
辩护人高洪新，江苏扬子江律师事务所律师。
被告人张艳丽，女，1994年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德县，住承德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被取保候审，2018年7月9日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于南通市看守所。
被告人王红伟，女，1986年1月7日出生，满族，大学文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市，住石家庄市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人李树正，河北汇宁律师事务所律师。
被告人高桂莉，女，1982年10月15日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人李军军，男，1996年8月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省井陉县，住井陉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月15日被刑事拘留，同年6月29日变更为取保候审。
辩护人湛公勤，陕西畅洋律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕654号起诉书指控被告人董伟犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员张某1、代理检察员张某2出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。2018年3月20日，经启东市人民检察院建议，本院决定对本案延期审理，后恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、侵犯公民个人信息
被告人董伟于2017年2月至5月期间，先后通过QQ传送数据，以支付宝付款的方式，向他人购买包括收件人姓名、住址、电话号码、代收款、发货物品等内容的快递单交易信息共12173条；向他人购买包括姓名、住址、电话号码等内容的公民个人信息16037条。
二、诈骗
1.被告人董伟于2016年6月至2017年1月期间，伙同被告人张艳丽等人先后冒充国家广电总局、“315”打假协会工作人员，以报销医药款、之前购买的药品系假药等名义取得被害人信任，后以发放补偿款或缴纳保证金、注册费、补差价等名义进行电话行骗，通过快递货到付款的方式收取钱财。被告人王红伟于2016年12月加入该团伙共同实施诈骗。期间，董伟、张艳丽等人共骗取杨某1、吴某1、潘某、林业生、尹某、孙某、史某等64名被害人共计人民币377524元（以下均为人民币）。
2.被告人董伟为获取非法利益，事先租赁河北省石家庄市桥西区五星花园东区7号楼3单元601室房屋，准备桌椅、笔记本、电脑、打印机、作案专用手机号码等工具、购买公民个人信息准备实施电话行骗活动，后其纠集被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军等人加入，并制定了其团伙的管理模式。该团伙于2017年3月自成立后，先后冒充国家广电总局、银行工作人员拨打电话，以报销或发放购买保健品补贴取得被害人信任，后以缴纳保证金、档案费、注册费、公证费、税费等名义通过快递货到付款的方式骗取被害人钱财，至2017年5月25日被查获。期间，该犯罪团伙共骗取76名被害人共计331718元；其中，被告人李军军参与骗取陈某1、仇某、井满囤、林忠和、刘某4、邱某、杨某5、张某4等8名被害人共计25076元。
综上，被告人董伟、张艳丽涉案数额共计709242元；被告人王红伟、高桂莉涉案数额共计331718元；被告人李军军涉案数额共计25076元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述笔录、被害人陈述笔录、证人证言笔录、相关电子数据、银行账户交易明细、快递数据、笔记本等证据。
公诉机关认为，被告人董伟违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，另以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人张艳丽涉案数额特别巨大，被告人王红伟、高桂莉涉案数额巨大，被告人李军军涉案数额较大，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董伟、张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人董伟在诈骗罪的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军在诈骗罪的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人董伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人董伟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军归案后如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人董伟对起诉书关于诈骗罪部分第2节指控不持异议，同时辩称：①其购买公民信息的目的是卖保健品，其行为不构成侵犯公民个人信息罪；②起诉书关于诈骗罪部分第1节指控诈骗金额中，仅有约10万元属于诈骗所得，另有约27万元是正常销售保健品所得。
被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。
被告人董伟的辩护人提出：①董伟的行为不构成侵犯公民个人信息罪，其购买公民信息的行为应当被诈骗罪吸收；②未收集到被害人陈述所对应的指控数额应从犯罪数额中剔除，董伟的犯罪数额应认定为236724元（2016年11月份至2017年1月份的诈骗金额为57942元，2017年1月至被查获期间的诈骗金额为178782元）；③董伟如实供述2016年11月至被查获期间的诈骗事实，属于坦白，可以从轻处罚。
被告人王红伟的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无有异议，同时提出，王红伟系初犯，具有从犯、坦白、退赃等情节，建议对其从轻处罚。
被告人李军军的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无有异议，同时提出，李军军系初犯，具有从犯、坦白、退赃等情节，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
一、侵犯公民个人信息
被告人董伟于2017年2月至5月期间，先后通过QQ传送数据，以支付宝付款的方式，向他人购买包括收件人姓名、住址、电话号码、代收款、发货物品等内容的快递单交易信息共12173条；向他人购买包括姓名、住址、电话号码等内容的公民个人信息16037条。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.启东市公安局出具的搜查笔录、扣押物品清单、相关打印的快递单、人员信息单，证明：民警对被告人董伟的暂住处进行依法搜查，查获并扣押了相关手机、电脑等物品及打印的人员信息纸215张，共计13672条人员信息，打印的快递单462张，共计4038个快递单。
2.启东市公安局出具的对扣押手机、电脑的检查笔录、电子物证检查笔录及手机、电脑内相关数据、启东市公安局出具的工作说明，证明：2017年2月18日、3月23日，董伟先后以支付宝付款方式分别以400元、800元的打包价格向昵称为“万马网络”的QQ用户，通过QQ数据传输，购买包括发件人、收件人姓名、住址、电话号码、发货物品等内容的宅急送、顺风速递、EMS快递面单交易信息单共计12173个。2017年3月23日、4月10日、5月4日、5月5日，董伟先后以支付宝付款方式分别以400元、1500元、200元、6000元的打包价格向昵称为“真诚”的QQ用户，通过QQ数据传输，购买包括姓名、住址、电话号码等内容的公民个人信息共计16037条。
3.被告人董伟的供述笔录，证明：董伟买资源都是通过登陆QQ向之前加的QQ好友购买，从2017年年初到2017年5月其向昵称为“真诚”的QQ好友，通过支付宝付款的方式，购买了1万多条保健协会的数据，向昵称为“万马网络”的QQ好友，通过支付宝付款的方式，购买了1万多张顺丰快递单、EMS快递单、宅急送快递单。“卡地亚”、“毛豆”是董伟使用的QQ昵称。董伟使用的支付宝帐号为155××××5508，“真诚”的支付宝帐号昵称是“安静”，万马网络”支付宝号昵称“令”。
二、诈骗
1.被告人董伟于2016年6月至2017年1月期间，伙同张艳丽等人先后冒充国家广电总局、“315”打假协会的工作人员，以报销医药款、之前购买的药品系假药等名义取得被害人信任，后以发放补偿款或办理退赃款需缴纳保证金、注册费、补差价等名义进行电话行骗，通过快递货到付款的方式收取钱财。被告人王红伟于2016年12月加入该团伙从事辅助性工作。期间，被告人董伟、张艳丽等人共骗取杨某1、吴某1、潘某、林业生、尹某、孙某、史某等64名被害人共计377524元。
2.被告人董伟为获取非法利益，事先租赁河北省石家庄市桥西区五星花园东区7号楼3单元601室房屋，准备桌椅、笔记本、电脑、打印机、作案专用手机号码等工具、购买公民个人信息准备实施电话行骗活动。后董伟纠集被告人张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军等人加入，并制定了其团伙的管理模式。该团伙于2017年3月自成立后，先后冒充国家广电总局、银行工作人员拨打电话，以报销或发放购买保健品补贴取得被害人信任，后以缴纳保证金、档案费、注册费、公证费、税费等名义通过快递货到付款的方式骗取被害人钱财，至2017年5月25日被查获。期间，该犯罪团伙共骗取安某、曹某、车岷久、陈某3等76名被害人共计331718元；其中，李军军参与骗取陈某1、仇某、井满囤、林忠和、刘某4、邱某、杨某5、张某4等8名被害人共计27666元。
综上，被告人董伟、张艳丽涉案数额共计709242元；被告人王红伟、高桂莉涉案数额共计331718元；被告人李军军涉案数额共计27666元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.手机、电脑、银行卡等物证，证明：民警依法从被告人董伟、张艳丽、王红伟等人的暂住处扣押的被告人使用的手机（号码分别为17060400665、17060400610、170××××0679、170××××0667、170××××0739、17058539375、17058539410）、电脑、银行卡等物品的自然特征。
2.相关打印的快递单、人员信息单、铺垫话术单、记录行骗培训内容的笔记本，证明：被告人实施诈骗所针对的对象及被告人具体的行骗方法（被告人先后冒充国家广电总局、“315”打假协会工作人员、银行工作人员，以报销或发放购买保健品补贴的名义取得被害人信任，后以缴纳保证金、档案费、注册费、公证费、税费等名义进行诈骗）。
3.委托办理国内特快专递代收货款协议书，证明：董伟及其女友姚某与北京前丰某通货运代理有限公司于2016年6月16日签订特快专递代收货款的协议书，北京前丰某通货运代理有限公司受董伟委托承担国内特快专递邮件及物品的运递、配送和货到付款服务。
4.北京前丰某通货运代理有限公司与董伟（2016年6月至2017年1月）的对帐单（含快递运号单）、张艳丽的笔记本，证明：2016年6月至2017年1月期间，北京前丰某通货运代理有限公司经董伟委托向64名收件人代收钱款共计人民币377524元。在此期间，张艳丽在其笔记本上记录的诈骗对象及金额与对帐单上的信息对应一致，且笔记本所记录的各诈骗对象及金额旁分别标注“保证金”、“注册费”、“公正费”、“档案费”等字样。
5.北京前丰某通货运代理有限公司与董伟（2017年3月以后）的对帐单（含快递运号单）、张艳丽、王红伟、高桂莉的笔记本、董伟电脑中导出的账单（2017年3月7日至5月18日）数据，证明：2017年3月至案发，北京前丰某通货运代理有限公司经董伟委托向76名收件人代收钱款共计人民币331718元，发货人电话为170××××0739、170××××0679。在此期间，张艳丽、王红伟、高桂莉在其笔记本上记录的诈骗对象及金额与对帐单上的信息对应一致，且笔记本所记录的各诈骗对象及金额旁分别标注“保证金”、“注册费”、“激活解冻费”、“档案费”等字样。李军军（数据中标注“李”）参与诈骗8人，涉及金额27666元。
6.相关银行卡交易明细，证明：①卡号为62×××44的户名为姚某的中国建设银行卡的交易明细显示了北京前丰某通代理公司向该账户的汇款情况，其中2017年3月16日汇款1648元，3月23日汇款21221元，3月30日汇款14187元，4月6日汇款28605元，4月13日汇款24472元，4月20日汇款29860元，4月27日汇款29677元，5月4日汇款42582元，5月11日汇款34770元，5月18日汇款40909元，5月25日汇款25737元，6月1日汇款15647元。上述汇款记录与北京前丰某通货运代理有限公司出具的代收款及返款明细一致。上述钱款，除最后两笔汇款之外的款项均在收款后的几天内通过ATM机取款，卡内余款42331元；②卡号为62×××75的户名为董伟的中国工商银行卡的交易明细显示，本案发生期间，该账户钱款的存取明细，卡内余款154437元。
7.相关租房协议，证明：2017年2月25日，张某5将自己位于五星花园东区7号楼3单元601室的房屋出租给董伟使用。
8.启东市公安局出具的搜查笔录、扣押物品清单、移送物品清单，证明：民警对董伟的暂住处河北省石家庄市五星花园小区7号楼3单元601室进行依法搜查，该房间系三室一厅，房间内均有办公桌。查获并扣押了相关手机、笔记本电脑、电脑主机、银行卡、打印机、笔记本、打卡器、考勤卡等物品及打印的人员信息纸、快递单、铺垫话术单，上述物品均随案移送。
9.启东市公安局制作的对扣押手机、电脑的检查笔录及手机、电脑内相关数据，证明：董伟联系他人购买信息的内容及诈骗成功的相关数据。
10.证人姚某（董伟女朋友）的证言笔录，证明：董伟的公司有一个男子与三个女子，其中一个女子是孕妇。董伟摔断腿之后，叫姚某帮助他从一张建行卡取钱，然后存到一张工行卡，姚某共计帮其取钱三次，月初的时候从柜台上取钱10万元，案发前几天又从ATM机上取过两次两万元，共计取款14万元，都存在董伟的工行卡上。
11.证人张某5的证言笔录，证明：石家庄市桥西区五星花园7号楼3单元601室的房子是张某5的，2017年2月25日，张某5将该房子出租给董伟，约定从3月1日开始收取房租。
12.证人李某5（北京前丰某通货运代理有限公司经理）的证言笔录，证明：李某5与董伟于2016年6月26日签订发货代收款协议书，董伟称其卖的是保健品，并将快递整箱发至李某5公司的仓库。李某5公司的业务员再根据董伟提供的收货人信息代为发货、代为收款。董伟提供的银行账户姓名是姚某，开户银行账号是62×××44（中国建设银行），发货是通过顺丰速递与邮政EMS发货，代发货通过顺丰快递发出之后，顺丰公司收到货款之后再返还到李某5公司的账户上，他们再与委托发货的客户结算。2017年过年之后与董伟的结算是从2017年3月16日开始的。
13.证人陈某2（南通顺丰速递有限公司安全保卫部经理）的证言，证明：启东市公安局调取的一份快递运单号数据是陈忠宝是从顺丰速递有限公司安全保卫部内部系统调取的。该公司受卖方的委托，将卖方要卖的货物送至买方，买方签收后，该公司将货款从买方处代收，然后将代收的货款存入该公司的账户，在一个结算周期内，有该公司财务再统一打到卖方的账户上。数据上的“0”，是因为这些货物被送到买方后，买方拒收，该公司将快递（包裹有货物）又退回卖方，实际没有代收到买方的货款全额。卖方在快递单上填写的委托顺丰公司的代收全额，就是该公司需要代收买方的金额，部分金额有差异的，一般是因为买方嫌货贵，不签收，卖方又线下跟买方沟通，减少收取的金额，顺丰快递员二次送货，再按照卖方和买方线下沟通的价格收取。
14.被告人董伟的供述及其辨认笔录，证明：①董伟在QQ群里了解了电话诈骗的方法，于2017年年后开始筹备进行电话诈骗。董伟先租下了石家庄市桥西区五星花园东区7号楼3单元601室的房子作为办公地点，并准备了办公桌、笔记本以及打电话所使用的手机和电话卡，购买了2000条左右的公民信息资源以及打电话时所使用的话术。董伟先找到张艳丽，后张找到王红伟，又通过王找到高桂莉和李军军（已辨认）。从3月8日左右开始，董伟等人按照话术上的内容实施电话诈骗，主要方法是冒充广电总局的工作人员询问对方（基本是六七十岁的老人）有无购买过保健品，如果对方说购买过，就继续欺骗对方说现在有报销补贴的政策，可以报销补贴费用的60%，骗取对方信任后，让对方缴纳保证金，再以中国人民银行工作人员的名义，谎称报销这笔钱需要注册，还要交注册费，如果对方相信的话，再以交档案费、税费的名义继续骗对方交钱。董伟自称中国人民银行关主任（使用170××××0679的电话号码），张艳丽自称广电总局张某6、张科长，王红伟自称广电总局杨某6、杨科长，高桂莉自称广电总局康某1、康科长、康助理，李军军自称广电总局的李主任、李助理、小李，有时上述人员也互相冒充别人的称呼互换角色。每次诈骗成功后，董伟及其他人员都会在自己的笔记本上记录。如果对方同意付款，董伟等人就会通过快递公司向对方寄出一个货到付款的包裹，快递公司收到钱之后会打款至董伟的银行卡上。包裹里是淘宝上买来的泡脚的草药，在打电话的时候就会和对方说草药是送给他们的。快递公司把钱打款至董伟使用的其女朋友姚某的建行卡；②张艳丽、王红伟、高桂莉和李军军都是自愿跟董伟做电话诈骗的，工资及分成由董伟决定。张艳丽与王红伟的底薪是3000元，每人每个月再提成总业绩的10%，李军军与高桂莉底薪是2500元，然后按照不同的业绩有不同的提成；剩下的钱都是董伟的。董伟给该团伙制定了工作时间，实行打卡上下班制度。每成功一笔电话员自己都会记录在本子上；③从3月8日开始，该团伙共计骗取了约12万元。张艳丽、王红伟、高桂莉从开始干到结束，李军军是从开始干到四月中下旬，中间因学车有二十几天没上班，总干了十几天。
15.被告人张艳丽的供述及其辨认笔录,证明：①2016年夏天，张艳丽、董伟、李某6及另一人推销保健品，李某6和另一人冒充看病的教授，张艳丽负责约病人，扮演一些角色，如国家广电总局的人员去欺骗对方，让对方相信保健品。该团伙是董伟组织的，董伟租了石家庄桥西区南二环附近的一处房子；②2016年年底，张艳丽喊王红伟加入，后董伟、张艳丽、王红伟三人参与冒充国家广电总局推销保健品，董伟一般冒充“315”打假办的“王恺”或者银行的关主任，张艳丽冒充“张某6”，王红伟冒充银行的“李某10”或者“ＸＸ”，推销的保健品如果对方需要，就直接寄过去，寄的是中草药，每次诈骗约1000元。132××××2616是当时董伟用的号码；③2017年3月，张艳丽到董伟处上班，一起上班的还有王红伟、高桂莉（已辨认）、李军军（已辨认）。董伟提供快递单复印件、客户资料信息、办公桌椅、电话、笔记本等资料和设备。董伟开始让张艳丽等人冒充国家广电总局、扶贫办、社保局等单位的工作人员，以之前购买过保健品可以办理扶贫基金的名义，让客户缴纳保证金、手续费骗取客户的钱。张艳丽的笔记本上记录了其全部的诈骗情况及王红伟、高桂莉、李军军部分诈骗情况。董伟给张艳丽发工资和提成，张艳丽于3月份领到约3500元的工资，4月份领到约5000元的工资，5月份的工资还没领到，估计约五六千元。董伟、张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军等五人参与诈骗，李军军因为学车考驾照在2017年4月中旬离开，共上班约二十天。张艳丽用的电话170××××0667，李军军用17060400610，该号李军军离开后张艳丽用过，别人也用过。
16.被告人王红伟的供述笔录，证明：①2016年12月中旬，张艳丽让王红伟到董伟租房子的地方（石家庄市桥西区夏朵小区二单元403室）做电话销售。董伟和张艳丽冒充国家广电总局或“315”打假办的工作人员进行电话诈骗，骗取对方保证金、注册费、档案保管费等费用，骗取的钱款均是通过快递公司代收的。王红伟的工作主要是以物流部名义，根据董伟给王的成单信息（记载有收货人的姓名、地址、电话、代收款的金额）进行核单，王打电话给收货人，核对其信息，核对完之后将单子交给董伟，董再通知快递公司发货。王红伟大概从2016年12月中旬做到2017年1月初，中间请过几次假，一共做了十多天，核过十几单。董伟发给王红伟二三千元的工资；②2017年3月9日左右，王红伟到董伟处（石家庄市桥西区五星花园小区7号楼3单元601室）上班，董伟给王红伟提供了笔记本（一本是记账的，一本是培训的）、手机（电话号码170××××0739）、记载人员信息的顺丰快递单复印件。董伟给团伙的每个人都发了一份话术，话术的内容是冒充广电总局的工作人员，谎称之前购买过药品或者保健品的患者可以享受到30%-60%的补贴、补助或者报销，如果对方相信了，团伙另外一个人就会以科长的身份答应给对方报销，再以交押金、注册费、补差价以及公证费等名义，骗取对方钱款。收款方式是给对方快递藏红花等中草药包，让对方将钱款交给快递员，快递公司再把钱汇到到董伟的账户上。王红伟的笔记本上记录了其全部的诈骗情况及张艳丽、高桂莉部分诈骗情况，打钩的是诈骗成功的，打叉的或写“拒”的是不成功的。王红伟与张艳丽是主管，底薪是3000元（含500元全勤奖），再按团伙总业绩提成。高桂莉和李军军是王红伟联系过去的，所以底薪少一点。诈骗时，董伟冒充中国人民银行的关主任，王红伟冒充广电总局的杨某6。董伟、张艳丽、王红伟、高桂莉、李军军在实施电话诈骗过程中相互配合，李军军只干了一个月左右就不干了。
17.被告人高桂莉的供述笔录，证明：2017年3月8日，高桂莉经王红伟联系到董伟处（石家庄市桥西区五星花园小区7号楼3单元601室）上班。董伟在房子里给高桂莉、王红伟、张艳丽、李军军开了个会，让大家冒充广电总局及中国人民银行工作人员向对方行骗，谎称对方因购买保健品可以报销一些费用，再以交押金、注册费、补差价以及公证费等名义，骗取对方钱款。收款方式是给对方快递泡脚的草药（这些草药都是不值钱的），让对方将钱款给快递员，一般一个快递都要求对方交1000元到3000元不等。高桂莉知道这个事情是诈骗，但经董伟做了思想工作后还是留了下来。董伟还准备了打卡器，规定周一至周六的8时30分至18时上班，王红伟、张艳丽是主管，高桂莉和李军军是员工。高桂行骗时自称广电总局的康某1科长，使用的电话号码是1706400665，王红伟自称是杨某6科长，董伟自称是中国人民银行的工作人员。王红伟的底薪是2500元每月，再按业绩提成。至案发，王红伟共诈骗约40人，共拿到薪酬8700元。高桂莉将行骗的情况都记录在笔记本上，打钩的是诈骗成功的，打叉的是不成功的。李军军是五月初走的，中间请了好多天假。
18.被告人李军军的供述笔录，证明：2017年3月8日，李军军到董伟的租住处上班，高桂莉、王红伟、张艳丽也在。董伟先给李军军培训，给其一个话术，让其冒充广电总局工作人员向对方行骗，谎称对方因购买保健品可以报销一些费用，再以交保证金等名义，通过快递货到付款的方式骗取对方钱款。李军军从3月8日一直骗到3月19日左右，3月20日至4月初在老家学习驾驶，4月6日又到董伟的公司参与诈骗，但是4月份没有什么业绩，期间请了几次假，5月6日之后不再参与董伟等人的电话诈骗，前后出勤约20天，做了5000元左右的业绩。李军军在3月份的时候拿到1400元钱，4月份的时候拿到800元钱，都是通过微信转账的。行骗时，李军军自称广电总局财务科的小李，张艳丽自称广电总局财务科张科长，王红伟、高桂某自称广电总局的工作人员，董伟自称是银行的工作人员，在诈骗过程中，大家相互配合。李军军的底薪是每月2500元（含300元的全勤奖），再按业绩提成。
19.被害人孙某的陈述笔录，证明：2016年12月，一人自称国家广电总局财务科关科长，谎称可以给孙某报销药费，后给孙快递邮寄了两个包裹（都是不值钱的泡脚粉），并让快递员代收了“办理报销手续的费用”，两次分别骗取孙某1320元、2000元。
20.被害人杨某1的陈述笔录，证明：2016年6月左右，一些自称是国家广电总局、北京市药监局监察科、人民银行工作人员的人，通过快递将“药品”寄给杨某1，并让快递员代收了钱款共计约17000元。
21.被害人吴某1的陈述笔录及快递单复印件，证明：2016年12月，一些自称国家广电总局工作人员刘某5、张某6、中国人民银行关主任的人，谎称可以给吴某1报销药费，后给吴快递邮寄了两个包裹（洗脚的中草药），并让快递员代收了“档案费”等钱款，两次分别骗取吴1000元、2900元。
22.被害人史某的陈述笔录，证明：2016年11月，一个自称是广电总局的女人打电话给史某，向史推销美国白梨芦顺胶囊，货到付款，先寄了一包草药（说是送的）。史某将买保健品的钱1080元付给了快递员，但后来史并没有收到所谓的保健品。
23.被害人尹某的陈述笔录，证明：2016年11月下旬，尹某接到一个电话(132××××2619)问有无买过保健品，如果有按照国家规定可以报销百分之六十。后尹某先后七次通过顺丰付给对方21012元。
24.被害人潘某的陈述笔录，证明：2016年11月至12月期间，一自称是广电总局的人打电话给潘某，以报销药费、交存档费、手续费、税费等名义，先后4次分别骗取潘500、2000、1980、4200元，共计8680元钱（快递员代收）。
25.被害人蔡某的陈述笔录，证明：2016年6月，有人打电话向蔡某推荐保健品，并冒充某某医生让其买药。蔡某前后共买了4万多元的药，每次都是快递货到付款的方式，蔡将钱交给了快递员。对方电话号码是132××××2619。
26.被害人杨某2的陈述笔录，证明：2016年9月20日，一个自称是北京广播电视总局财务部二科张某6科长的人给杨某2打电话，说国家有一个医保救助款的政策，相关保健品可以报销百分之六十。张某6说其查到杨绍平买的保健品可以报销11.2万元，要杨交保健品的增值税、审计税、手续费、工本费四项共计12000元。张某6说可以为杨某2担保百分之五十的费用，杨同意，后张某6给杨快递了一个包裹，杨就按张某6的要求把5600元钱给了快递员。2016年9月22日早上张某6又打电话给杨某2说张之前帮杨担保的百分之五十现在担保不了，要杨交原来的担保费5600元，2016年9月27日，杨又交了担保费用5600。交完担保费后张某6说要注册官网、档案，这两项要交费10800元，所以2016年9月30日，杨邵平又按张某6的要求把10800元钱给了快递员。后张某6继续以各种理由向杨某2要钱，杨发现被骗，就报警。张某6电话是132××××2619。
27.被害人罗某的陈述笔录，证明：2016年6月，一自称国家广电总局赵主任的人给罗某打电话，说因为罗通过电视购物、电话购物等形式购买保健品消费了六万元，现在国家有政策，可以给罗报销百分之六十的费用，只是办理要找国家广电总局财务科张某6科长。后张某6科长和罗某电话联系，也说办理报销，罗按照张的要求分别将1000元的保证金和1000元的档案费交给快递员。
28.被害人韩某的陈述笔录，证明：2016年5月，韩某接到一自称国家广电总局工作人员（自称叫张某6）的电话，问韩有没有购买过保健品。对方告知韩购买的保健品是假的，已追回部分赃款，可以退还给韩，还可以报销百分之六十的药费，韩遂相信。后对方以报销款或赃款需交纳保证金、注册费、档案费、补差价等名义，从韩处骗取27680元。
29.被害人杨某3的陈述笔录，证明：2016年6月，杨某3接到自称北京市广电局财务科科长张某6的电话，对方问杨是不是叫杨某3，患有糖尿病、心脏病腰椎病，并说经审计物流核实，卫计委部门同意给杨医疗补助3万元，快递公司将东西寄给杨时，杨签字付款就可以领到补助款了。2016年6月的一天，杨某3收到一包裹，货到付款1500元，杨交钱后张某6又打电话还要让杨交费用，杨于2016年6月30日收到一个包裹付费3989元，2016年7月4日收到一包裹付费4520元，2016年7月11日收到一包裹付费3000元，后张某6的电话就打不通了，补助款也没有到帐。
30.被害人杨某4的陈述笔录，证明：2017年4月开始，自称中国广电总局杨科长、中国人民银行李行长等人打电话给杨某4，谎称可以为杨报销杨曾购买保健品的钱，以杨需要交手续费、转帐费等，通过快递到付的形式骗取杨的钱款四五次，共计九千多元。
31.被害人张某3的陈述笔录，证明：2017年3月28日至5月19日期间，自称广电总局财务科科长助理杨某6、科长康某1、中国人民银行关主任的几个人给张某3打电话，先后以报销药费需要交证金、手续费、银行解冻费、补支票差价、公证费等事由7次骗取张钱款1200元、2300元、2000元、1473元、1280元、2000元、980元，对方均通快递中草药到付的形式收取钱款，共计11233元。
32.被害人过增富的陈述笔录，证明：2017年4月18日至5月20日期间，自称广电总局财务科杨某6、中国人民银行关主任、助理小李的几个人打电话给过增富，先后以报销药费需要交保证金、注册费、档案费、银行解冻费、公证费等事由骗取过增富钱款1100元、2100元、1900元、980元，对方均通过快递中草药到付的形式收取钱款，共计6080元。
33.被害人李某1的陈述笔录，证明：2017年4月起，一自称广电总局康科长的人给李某1打电话，先后以报销药费需要交手续费、保证金等事由骗取李钱款788元、1600元、1732元、1820元、1280元、1500元、1360元，对方均通过快递中草药到付的形式收取钱款，共计10080元。
34.被害人吴某2的陈述，证明：2017年春节起，一自称广电总局财务科长张某6的人给吴某2打电话，先后数十次以报销药费需要交保证金、所得税等事由骗取吴约25万元，对方均通过快递中草药到付的形式收取钱款。
35.被害人江某的陈述笔录，证明：2017年年初，一自称杨某6的人，以报销药费需要交保证金为由骗取江300元，对方通过快递到付的形式收取钱款。
36.被害人郭某1的陈述笔录，证明：2017年2月，一自称国家广电总局康某2科长的人打电话给郭某1，先后以报销药费需要交保证金1280元、注册费1200元，档案费900元，补差价3032元，所得税2820元，其它费用3200元为由骗取郭12432元，对方通过快递到付的形式收取钱款。
37.被害人贾某的陈述笔录，证明：2017年4月10日起，自称广电总局名叫杨某6的女子、财务科康某1科长先后打电话给贾某，谎称为贾报销药费，后先后以交联系费用1100元、3年的注册费2400元、激活费2800元、解冻费2930元、过户费3200元、银行新开户费1800元、手续费2000元、跨行手续费1600元（另二次转款事由记不清）为由，共骗取贾20660元。对方均通过快递到付方式收取钱款。贾某前后共收到对方10个包裹。杨某6电话为170××××0739，康某1电话为17060400665。
38.被害人李某2的陈述笔录，证明：2017年3、4月，自称某单位张主任的人打电话给李某2，虚构可以为李报销李购买保健品的钱，以需要交手续费或公证费为由，以货到付款的方式骗取李1000元。后自称是广电总局的杨科长的人，以补助需要交纳1000元手续费为名骗取李500元（虚构为李垫付500元）。
39.被害人平某的陈述笔录，证明：2017年5月，自称电视台工作人员、银行副行长的人先后打电话给平某，谎称平购买保健品，国家会有补助，让平交1100元保证金，国家会补贴10000余元。后对方以货到付款的方式骗取平某1000元。
40.被害人李某3的陈述笔录及其自书的报案材料，证明：2017年5月2日起，自称是国家广电总局审计科康某1科长（女，17060400665）、银行的一王姓科长（1706040610）先后给李某3打电话，谎称能给李报销药费，后以办医保卡需交保证金、卡注册费、医保卡存档费、补差价为由先后骗取李850元、1200元、900元、1859元，共4809元。对方均通过快递到付方式收取钱款。
41.被害人郭某2的陈述笔录，证明：2017年4月20日左右，自称广电总局的康科长（17060400665）、中国人民银行关浩主任（170××××0679）等人先后通过电话向郭某2谎称为郭报销药费，后以交保证金1190元、注册费1200元、档案费900元、差价4800元、第三方证明费2600元、激活解冻费用3200元、个人所得税2900元等事由，骗取郭共计16790元。对方均通过快递到付方式收取钱款。
42.被害人李某4的陈述，证明：2017年3月，自称是国家广电总局一姓康的工作人员（女）、姓张的办公室主任、中国人民银行姓关的工作人员先后通过电话向李某4谎称为李报销药费，以交档案费、保险费为由先后三次分别骗取李1100元、1800元、1800元。对方均通过快递到付方式收取钱款。对方号码为17060400665、170××××0679。
43.被害人刘某1的陈述笔录，证明：2017年3月29日，自称广电总局的康科长（女，17060400665）、银行关主任打刘某1电话，谎称为刘报销售药费，以交保证金1100元、注册费和档案费2100元、差价3811元、银行解冻费2100元、帐户续费1280元、1080元为由先后6次共计骗取刘11471元。快递单上还有一电话170××××0679。对方均通过快递到付方式收取钱款。
44.被害人颜某的陈述笔录，证明：2017年4月，自称中国广电总局的张某6（170××××0667）、广电总局康科长（17060400665）、银行关主任（170××××0679）打颜某电话，谎称为颜报销售药费，以交保证金917元、银行注册手续费1900、差价3006元为由先后3次骗取颜5823元。对方均通过快递到付方式收取钱款。
45.被害人肖某的陈述笔录，证明：2017年3月，自称广电总局的康科长（17060400665）打肖某电话，谎称为肖报药费，以交差价2000元、开户费2000元等理由先后5次骗取约9000元。对方均通过快递到付方式收取钱款。对方还有一个电话为170××××0679。
46.被害人刘某2的陈述笔录，证明：2017年3','2018-11-14
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