河北省灵寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0126刑初178号
公诉机关灵寿县人民检察院。
被告人白某1，男，1973年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市南宫市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经灵寿县公安局决定，于2017年6月26日被灵寿县公安局取保候审。
被告人张某1，女，1969年7月2日出生，汉族，高中文化，教员，石家庄某投资咨询公司、河北某房地产开发有限公司会计，户籍所在地河北省石家庄市灵寿县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经灵寿县公安局决定，于2017年4月6日被灵寿县公安局刑事拘留；经灵寿县人民检察院批准，于2017年5月10日被灵寿县公安局逮捕。经本院决定于2018年1月10日被取保候审。
辩护人雷文魁，河北ＸＸ律师事务所律师。
被告人康某1，男，1954年6月6日出生，汉族，初中文化，石家庄某投资咨询公司、河北某房地产开发有限公司出纳，户籍所在地河北省石家庄市灵寿县。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经灵寿县公安局决定，于2017年4月10日被灵寿县公安局刑事拘留；经灵寿县人民检察院批准，于2017年5月10日被执行逮捕；经灵寿县公安局决定，于2017年6月30日被取保候审。
辩护人白增辉，河北尅志律师事务所律师。
灵寿县人民检察院以灵检公刑诉（2017)129号起诉书指控被告人白某1、张某1、康某1犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月2日、2018年1月26日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员孙兰记出庭支持公诉，被告人白某1、被告人张某1及其辩护人雷文魁、被告人康某1及其辩护人白增辉均到庭参加诉讼，现已审理终结。
灵寿县人民检察院指控，2012年某公司王某1与被告人白某1达成借款意向，被告人白某1委托王某1为其在邢台南宫市某村的新民居建设项目融资。王某1利用石家庄某投资咨询有限公司和河北某房地产开发有限公司在灵寿县以南宫某村新民居建设项目为名义非法吸收公众存款。2012年以来，王某1通过非法集资陆续向白某1借款761万余元。至2015年下半年，王某1无法返还投资群众本金及利息。
截至目前，河北某房地产开发有限公司非法吸收公众存款案共接到群众报案43人，非法吸收公众存款金额共计731.7万元，造成群众损失共计633.06万元。石家庄某投资咨询有限公司、河北某房地产开发有限公司在灵寿县城营业点累计吸收资金550.5万元。
被告人张某1于自2013年5月份起，为上述两公司在灵寿县城营业点担任会计工作，负责为投资人开票，收取投资人投资款，向投资人支付利息等工作，共吸收段某、胡某1、彭某1、赵某1、孙某1、刘某1、雷某1等人投资130余万元，造成群众损失125.88万元。被告人康某1自2013年在某公司上班,2014年4月份起担任两公司出纳，负责和被告人张某1对账及部分现金开支，集资参与人康某2陈述系康某1介绍，在某投资累计110万元，造成损失80.96万元。
公诉机关当庭宣读并出示以下证据：被告人的供述与辩解；集资参与人陈述；书证；证人证言；辨认笔录等证据。认为被告人白某1、张某1、康某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人白某1辩称，公诉机关指控的犯罪事实属实，我认罪。
被告人张某1辩称，起诉书说我本人非法吸收存款。我没有介绍业务也没有吸收存款。以王某1的石家庄某公司和河北某房地产公司的名义吸收到存款，我只是公司的一个开票员，也不是公司的领导，也不是公司的负责人。但是因为我不懂法，法律意识淡薄，触犯了法律，我认罪。
辩护人辩称，一、被告人张某1犯罪情节较轻，属于从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。庭审显示，张某1为河北某房地产开发有限公司从事收费工作，既不是该公司负责人也不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，只是属于向社会公众非法吸收公众存款提供帮助的人员，因此，所起的作用较小。二、被告人张某1在犯罪之后，主动投案，如实交代自己所犯的罪行，构成自首。根据刑法第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。三、被告人张某1没有任何前科劣迹，本次犯罪尚属初犯。张某1到河北某房地产开发有限公司从事收费工作之初，由于该公司在非法吸收公众存款中具有较大的迷惑性，因此，导致张某1作出了错误的判断，帮助公司从事的非吸工作。在发现该公司存在问题后，张某1迅速脱离了该公司，可见张某1犯罪的主观恶性较小。四、张某1积极退赔非法所得，认罪态度诚恳。张某1家庭条件极差，其丈夫李某1脑出血导致半身不遂，在家庭条件极端困难的情况下，筹措资金退赔非法所得，足以证明其认罪悔罪。五、张某1的行为可免于刑事处罚或不作犯罪处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定，关于共同犯罪的处理问题，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。综上所述，被告人张某1的犯罪情节较轻，主观恶性小，可免于刑事处罚或不作犯罪处理。
被告人康某1辩称，康某2说的不属实，我根本就不知道这回事。他有一个票据，开票的时候是谁收的款，上边都有签字，也有经办人，这是他自己放的款。如果放款人下边的经办人不是放款人的名字，那个人就是介绍人。康某2的110万元，是他在公司任职以后，他跟王某1联系好了之后放在那的款，这110万元是分3笔放的，一笔50万元的，一笔40万元的，一笔20万元的。他放款以后的利息也是他跟王某1谈的，谈好了之后王某1和白某1到公证处公证。
辩护人辩称，被告人康某1的行为依法不构成非法吸收公众存款罪，一、本案属于单位犯罪，而不是自然人犯罪。首先，从形式上看，吸收存款和借款都是以河北某房地产开发有限公司、石家庄某投资咨询有限公司的名义进行的。集资人都是向某公司、某公司提供钱款，集资人收到的是盖有某公司、某公司和其法定代表人王某1印章的《收据》、《合同》等，所涉双方当事人为集资人和某公司、某公司。总之，接受资金的当事人为某公司、某公司这个在法律上具有独立法人资格的单位，而不是自然人。其次，从实质上看，被告人康某1的行为完全是受公司领导指派或奉命。公司法定代表人王某1供述、集资人的证言、集资人提供的收据和合同等证据的，可以证明。被告人作为公司的出纳，经手前述钱款系正常的履行职责行为。涉案钱款用于公司的经营活动。没有任何证据证明被告人截取相关集资款。二、本案中，没有任何证据证明被告人康某1具有向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的行为。最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，应当认定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。本案中，被告人康某1根本不具备专业法律知识，对公司的虚假包装不具备辨别真假的能力，不可能预见到自己在公司工作可能违法犯罪，因此他绝对没有主观故意。由于盲目轻信王某1所言，遭王某1利用才向他人筹款用于所谓的生产经营活动。公司吸收资金的过程中，被告人康某1没有以个人的名义与投资人签订合同、没有个人收取资金。三、起诉书指控康某2陈述康某1介绍在某投资累计110万，造成损失80,96万元不能成立。根据被告人康某1提交的某公司的收款收据、公证合同等证据及公诉人出示的集资参与人康某2陈述，均不能证实康某1介绍了康某2在某公司存款，康某2的存款数额也不是110万元。综上，被告人康某1在客观上没有实施向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的非法吸收公众存款行为，在主观上亦没有非法吸收公众存款的故意，其涉案行为依法不构成非法吸收公众存款罪。恳请在查清本案事实的基础上，依法对被告人康某1做出不构成犯罪处理。
经审理查明，2012年某公司王某1与被告人白某1达成借款意向，被告人白某1委托王某1为其在邢台南宫市某村的新民居建设项目融资。王某1利用石家庄某投资咨询有限公司和河北某房地产开发有限公司在灵寿县以南宫某村新民居建设项目为名义非法吸收公众存款。2012年以来，王某1通过非法集资陆续向白某1借款761万余元。至2015年下半年，王某1无法返还投资群众本金及利息。
截至目前，河北某房地产开发有限公司非法吸收公众存款案共接到群众报案43人，非法吸收公众存款金额共计731.7万元，造成群众损失共计633.06万元。石家庄某投资咨询有限公司、河北某房地产开发有限公司在灵寿县城营业点累计吸收资金550.5万元。
被告人张某1于自2013年5月份起，为上述两公司在灵寿县城营业点担任会计工作，负责为投资人开票，收取投资人投资款，向投资人支付利息等工作；被告人康某1自2013年在某公司上班,2014年4月份起担任某、某两公司出纳，负责和被告人张某1对账及部分现金开支等工作。
另查，2017年5月2日灵寿县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过：被告人张某12016年11月25日主动到灵寿县公安局投案。于2018年1月8日被告人张某1缴纳违法所得15000元；于2018年2月5日被告人康某1缴纳违法所得9000元。上述款项现存于灵寿县人民法院账户。
经查，2010年10月26日清河县人民法院（2010）清刑再字第1号刑事判决书：原审被告人白某1犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金80000元。2017年7月2日灵寿县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过：2017年6月26日被告人白某1到灵寿县公安局投案自首。于2017年6月30日灵寿县人民法院（2017）冀0126刑初57号刑事判决书：被告单位石家庄某投资咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金十万元；被告单位河北某房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金十万元；被告人王某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年；继续追缴违法所得及涉案款物予以返还集资参与人。
认定上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人供述与辩解
⑴被告人张某1供述：2013年5月份，通过朋友介绍，我去某公司给该公司的老板王某1记账、开票，一个月给我1200元的工资。之后我就来到某公司位于灵寿县万通商城的营业点兼职上班，该公司是搞房地产的，在灵寿这里吸收老百姓的资金。在某公司上班时，投资户来公司存钱,把钱给了出纳康某1或者打入我的账户之后，由我负责给投资户出具投资的票据，之后我再将卡里的钱转给王某1。平时没有业务的时候，我也给公司打扫下卫生。2014年7、8月份左右，王某1将某公司的办公地点搬迀到灵寿县城内村一座楼里，同时他也把公司的名称换成了某公司，我的工作还是原来的开票、记账，具体公司为什么换名字我不太清楚。到了2014年9月份,因为学校开会说不允许老师兼职，我就不再在某公司兼职了。
公司老板王某1，经理是徐某1但是他比我来得晚，具体干什么工作我也不太清楚，出纳康某1，负责收取现金工作；还有我负责开票记账，公司主要有我们四个人。我干过的就是老百姓来存钱了，我给他们开票，转账的时候有一部分钱是打到我的银行卡上，老百姓来退钱，一般都是去找康某1，康某1经过王某1同意以后，给老百姓退钱。康某1不会用网银的时候，我帮助他用网银退款、退钱，我也给老百姓开一份票据。然后某、某每个月的收支情况，我要做个流水账和王某1对账。王某1说这些资金都用来搞房地产开发了，主要是邢台南宫的房地产项目和灵寿县某村的房地产项目，这两个项目我都去过。去南宫时，王某1说那个房地产项目是他和南宫的一个老板合伙开的，但是他具体和谁合伙的我不清楚，某村这边的房地产我也去过，只知道这个是某公司开发的，花了多少钱，具体怎么个情况我也不了解。当初王某1说让我办一个银行卡，这张银行卡在我手里保管着，存款户如果不是拿现金过来，就存到我的卡上，我给客户开了票以后，我再通过银行转账或者网银转账的方式把钱转给王某1。某和某吸收的资金一般很快就都打给王某1了，灵寿这边的公司就是把票开好，一般一个月左右王某1就会安排会计过来对账。因为某公司和某公司这边的会计经常换，很多我也不认识，每次对账之前，王某1就会电话和我们联系说安排人来对账。在我手里留着的就是收支的流水账，每次对完账王某1安排的人就把流水账一起都带走了。
我在某公司工作期间，都是通过转账的形式将吸收来的资金交给王某1的。一开始的时候是我直接去银行柜台上通过银行向王某1的农行账号转款，后来我办了个网银，就通过网银将吸收来的资金转给王某1。康某1来到公司后，因为他是出纳，所以就由他来向王某1转款。我使用的农行卡是农行的，具体账号我记不清了，大约在2014年八九月份的时候就把该银行卡注销不再使用了。老百姓将钱存到我们营业厅后都是存入我刚才所说的那张农行卡上，后来康某1来上班后就用他的卡，他的这张卡也是农行的，具体账号我记不清了。除了我和康某1的这两张农行卡，我们没有再使用过别的银行卡向王某1转款了。上述两公司非吸期间，我在该二公司开票有时把钱交到我这，我再转给王某1。
我从某公司成立的时候就在某公司工作，具体工作包括收一部分的现金，开票，给王某1转账等工作。我一直从2013年工作到2014年9月份就不再去某公司工作了。我记不清我在某公司和某公司期间，县城营业点累计吸收了多少资金。收据上签我名字的收据都是两公司在县城营业点期间我工作时发生的业务，这些有我签名的收据里可能有部分签字是康某1给我代签的，但是这些业务我都知情。
我和李某1是夫妻关系，李某1没有在某公司和某公司工作过。这些签名都是我写的，因为我在学校上班，不想写我的名字,所以我就写我丈夫李某1的名字。我没有吸收过资金，我不认识段某、胡某1、赵某1等存过款的人，就认识彭某1，但没有给她介绍过业务。我在该公司开始一个月挣1200,后来挣1800,一共挣了一万多元。
(2)被告人康某1供述：王某1让我去某公司上班，当时给我的工作是让我和张某1给灵寿营业部记账和收款，我和张某1只负责县城内的业务，灵寿其他乡镇的业务我们不负责。2014年7、8月份左右，王某1将某公司搬迁到灵寿县城内村的高层里，是三楼东门。同时他也把公司的名称换成了某房地产公司，我的工作还是原来的记账，月底了和张某1对下账。某、某公司的实际经营人是王某1，他是总经理，我负责记账，张某1负责财务工作，她收了钱以后开票，然后我记账，某和某公司吸收资金的业务对什么人都可以，谁都可以存。
我去某公司去得晚，去的时候某公司已经吸收了一些存款了，我不知道当初他们是怎么对外宣传的。我去了以后，老百姓来了解情况了以后，王某1一般就介绍说是在南宫盖房子呢，后来就是介绍某公司在某村盖房子的有关情况。吸收资金给2分的利息，并且给客户开具抵押合同，这些在老百姓咨询的时候也给老百姓介绍。客户来了一般都是王某1介绍的多一些，张某1偶尔也给介绍一下，我没有介绍过。吸收资金一般就是2分的利息，如果王某1批准，可能比2分多一些。客户投资资金了以后会开抵押合同，一般就是几个客户凑够10万元，就一起给开一套房子的抵押合同，意思就是给不了客户的话，按照成本价给客户顶账一套房子。就是县城内老百姓给公司存款了以后，张某1收钱时存到她的银行卡里，还有少部分钱存到我的银行卡里，但是我的网银都由张某1保管着的都由她操作。王某1用钱的时候，由她把钱打给王某1。张某1收钱后会开一份一式四联的票，这四联票分别给我、张某1、客户、石家庄公司各一联。然后我在这个票上签了字，并且记个流水账，月底的时候我和张某1对账。王某1和张某1对账我不知道怎么弄的。某公司当初在万通开的门市，我来的时候公司就已经有存款了。老百姓来存款，就是凑够10万块钱的就给个抵押合同，有的是南宫的房子，有的是某村的房子的抵押、老百姓存款的时候一般都是转账，就直接转到张某1的银行卡上了，小额的现金存款可能给张某1也可能给我。这个小额的现金我们一般就月底给客户发利息用了。所有吸收的资金都会开票，这些票里有我的签字的证明是张某1和我对过账，我记了账的。某公司吸收的资金听王某1说是在南宫盖楼，王某1说他和一个叫白某1的人合伙盖的楼，具体什么情况，我也不清楚。某吸收的资金不多也是用于在某村买地的钱。这些吸收的资金都不是经我手开支的，我也都是听王某1、张某1说的。和王某1对账都是张某1和市里的人干的，我没有和市里的会计对过账。
我和张某1做财务期间，县城营业部陆续吸收资金大概有三百万元左右，当时都是张某1记的账，我没有账。另外这三百万左右的资金，有多少尚未退的，我也说不清楚了。过我和张某1手的资金，我和张某1都在收据上签字。有我们签字的收据都是从县城营业点吸收的。在县城的主要负责人就是王某1，我是后来去的，张某1一直在公司是会计。另外公司人员流动性比较大，陆续来过也走过很多人，张某1对公司的情况比较熟，她到某不再吸收资金了以后才不干的。
张某1一直在某公司上班到2015年10月份左右，具体就是公司发不了利息了，我们都陆续不干了。我是2014年4月份上班的，我和张某1一起给王某1打工了一年多。李某2是2014年8、9月份上班的，当时我向王某1提出我干不了了，要辞职。王某1就招了李某2来顶替我的工作。后来就是张某1开了票以后李某2签字。我来了以后她每个月把工资表做出来，我和张某1手里谁有集资款就由谁来发工资。我和张某1一起领工资直到2015年10月。吸收存款的时候某公司没有印刷过材料，王某1请人吃饭的时候会给别人介绍一下南宫的楼盘。该公司吸收资金对客户没有限制，任何人都可以。张某1和我分别是会计和出纳。我没有吸收过资金，我自己在公司投了四十万。
我想了一下，应该是2013年5月份在某上的班，2014年的说法是我记错了，以这次为准。我和康某2是亲戚，我没有介绍康某2在某公司存过款，没有提过成。
(3)被告人白某1供述：我认识王某1，我和王某1是借款关系，他给我资金，我给他利息。2012年我和王某1签订了借款合同，我作为借款方向出借方王某1借款，当时是因为我开发某村新民居项目资金紧张，所以通过朋友联系到了王某1。王某1当时干着投资公司，王某1起初想跟我合伙，但是我想自己干，所以我们共同商议决定我跟他这借钱，向他按月息7分支付。所以合同里边签订的就是我这边托王某1进行借款，具体借款按照分批支付，具体计息以进账日为止。最后到2013年年底的时候，我累计向王某1借款700余万元。后来我在某村的房子销售情况不好，无法继续给王某1支付本息，就不再向他付钱了。这个借款合同是我公司和王某1的公司签订的。王某1当时是开着投资公司呢，我就是委托王某1或者他石家庄某公司向外进行借款，他具体向什么人借款我签合同的时候不知道。后来知道，王某1就是利用他的投资公司向灵寿的客户借款，王某1再将他集资的钱打给我，他从中间赚差价。王某1在灵寿县利用石家庄某公司在灵寿地区吸收他人资金的事情我陆续听王某1说过，他通过某公司在灵寿地区吸收资金，他打给我的钱里边应该有这里边的钱。
我一共来过灵寿的某公司两次。2012年夏天来过一次，当时是王某1公司开业，开业的时候我来的灵寿县城的某公司，当时见过康某2，还有个女的叫什么竹，是王某1的亲家，别人我记不清了。第二次来灵寿，是2013年夏左右的时候，王某1叫我来跟他某公司的客户一起吃个饭，说说我在南宫某村的新民居建设项目的情况，当时一起吃饭的时候人不少，都是某公司的客户。我就给这些人介绍了一下我在某村项目的进展情况。王某1安排过某的投资户去过很多次南宫考察某村的项目，有的时候我在我就出面介绍介绍情况，有的时候我不在我就安排别人招待一下。我就跟老百姓说说项目建设情况，盈利情况。当时都说的什么话我具体的也记不清楚了，但是跟他们介绍的时候会说一下建设、盈利情况。我把公司的项目规划、营业执照复印件、我身份证复印件都给过王某1，这是当时王某1主动管我要的，他说拿我这些手续给他某公司的客户介绍用的。
根据我和王某1的民事诉讼官司，王某1大概给过我761万元的资金，这些钱我全部用于这个项目的建设了。我这个新民居就卖出去6、7号楼，面积大约共为1万平方米，当时卖的时候就是一户先给个2、3万元，让老百姓先住着，结果后来老百姓住进来了以后尾款都不给我结了，这个楼盘我累计收过不到200万元。我原来定期给着王某1利息，但是具体给过他多少钱利息，我记不清楚了。我给他返的利息，也说不清楚是卖房子的钱还是我公司当时账上的钱了。
王某1吸收资金时，我没见过发放宣传材料，他在请朋友、客户吃饭时介绍过吸收资金的情况。我参加过一次吃饭，王某1说，把钱投到他那，还介绍我在南宫楼盘情况。给王某1资金的人，王某1说都是他的朋友和客户，我不认识这些人，不了解他针对什么样的人吸收资金。张某1和王某1是亲家，灵寿这边的事都是她跑前跑后，康某1是某聘的总经理。我没有直接吸收过资金，都是王某1把钱借给我。
2、集资参与人陈述
(1)集资参与人杨某1陈述(附某公司收款收据、杨某1身份证复印件）:我于2014年6月5日通过李某3在某公司存款3万元、2014年6月17日通过李某3在某公司存款1万元，两笔存款共计4万元，存期6个月，月利息2%，中间大概返还了我4000元的利息，到现在我共损失本金36000元。
(2)集资参与人赵某1陈述（附某公司收款收据、赵某1、王某2身份证复印件）：我来报案，我在某公司投资了7万元，无法追回。我是听段某、张某1向我介绍某公司的，某公司没有向我宣传，实际经营人王某1介绍说公司效益不错，集资可以挣利息，存到该公司的原因是利息比银行高，这个公司比较靠谱。我就拿着四万元现金在2014年9月29日在某公司某营业点以我丈夫王某2的名义办理了投资事宜。存期6个月，年利息10%，至今未给过利息，到现在我共损失本金4万元。2014年7月12日存款5万元，2014年10月10日存款2万元，共计7万元，自始至终没有收到过利息。实际损失就是7万元。
(3)集资参与人付某1陈述（附付某1、付某2身份证复印件、某公司收款收据）：我就在2014年5月28日在某公司某乡营业点以我的名义投资了一万元，以我女儿付某2的名义存入了一万元。存期6个月，年利息10%，至今未给过利息，到现在我共损失本金2万。
(4)集资参与人雷某1陈述（附雷某1身份证复印件、某公司收款收据）：在2014年10月18日，通过张某1介绍在某公司投资了8万元，期限为6个月，年息2分，我共投资了8万元，没有返还利息，损失了8万元的本金。
(5)集资参与人张某2陈述（附张某2身份证复印件、某公司收款收据)：在2014年5月份，通过朋友介绍在某公司投资了5万元，期限为3个月，利息为月息2分，存款到期后我共得了3000元的利息。后来，某公司改名为石家庄某房地产开发有限公司。2014年的8月24日我又在某公司存了5万元，存期为3个月，月息2分，我共投资了5万元，返还了3000元利息，损失了4.7万元的本金。
(6)集资参与人罗某1陈述（附某公司收款收据、罗某1身份证复印件）：在2014年12月1日，通过我妈李某3介绍在某公司投资了5万元，期限为6个月，我共投资了5万元，返还了大概是1个月的利息1500元，损失了4.85万元的本金。
(7)集资参与人罗某2陈述(附某公司收款收据、罗某2身份证复印件）：在2014年6月4日我将一万元现金交给了司某1。我共投资了1万元，返还了我两次利息，利息共计800元的利息，损失了9200元的本金，返还的利息都是司某1拿现金直接给我的。
(8)集资参与人王某3陈述(附某公司收款收据、王某3、王某4身份证复印件）：王某4于2014年3月29日、5月6日和8月5日分别在某公司某乡分站存了三笔存款，存款数额分别是：1.5万元、1.2万元、1万元，共计3.7万元的存款，中间支取了1万元，剩余2.7万元。从去年6月后期某公司就无法兑现返还本息的承诺，直到现在都无法给我们返还本息。我一共投资了3.7万元，存期6个月，年利息10%,中间支取了1万元本金，至今未给过利息，到现在王某4共损失本金2.7万。
(9)集资参与人曹某1陈述(附曹某1身份证复印件、某公司收款收据）:在2014年8月5号我拿着两万元去段某家里，当时赵某1也在他家，于是段某就把这两万元给了赵某1，让她给我办理这笔业务。之后在2014年11月2日的时候，我又将三万元现金交给了赵某1。2014年11月19日，我又拿了四万元现金找到赵某1，把钱交给了她，她给我出具了一份某公司四万元的收款收据，这份收据上写着：期限一年，月利率2%，支付方式现金。我共投资了三笔共计9万元，共返还我了4100元的利息，损失了85900元的本金。
(10)集资参与人折某1陈述(附某公司收款收据、折某1身份证复印件）：我于2014年8月21日在某公司存了1.5万元。从2014年11月后期某公司就无法兑现返还本息的承诺，直到现在都无法给我们返还本息。我一共投资了1.5万元，存期12个月，年利息24%,中间返还了我900元的利息，到现在我共损失本金1.41万元。
(11)集资参与人张某3陈述(附某公司收款收据、张某3身份证复印件）:我于2014年6月15日在某公司某乡分站存了10万元的存款。存期6个月，年利息22%，至今未给过利息，到现在我共损失本金10万元。
(12)集资参与人雷某2陈述(附某公司付款凭证、某村认购合同、灵寿县某村收款收据、身份证复印件）：我于2013年5月存款1万元，2014年1月份存1万元，这两笔存款到期后本息全部给了我，2014年9月我又在该公司存款3万元，从2014年12月后期某公司就无法兑现返还本息的承诺，直到现在都无法给我返还3万元的本息。我一共投资了5万元，存期6个月，年利息24%，中间大概返还了我4200元的利息，到现在我共损失本金25800元。
(13)集资参与人刘某7陈述(附某村幸福家园认购合同、灵寿县某村幸福家园收款收据、刘某7身份证复印件）：我于2014年6月存款1万元，2014年8月分两笔一笔2万元、一笔1万元共计3万元，2014年12月存款1万元,共在某公司存了6万元。存期6个月，年利息24%,中间大概返还了我2400元的利息，到现在我共损失本金5.76万元。
(14)集资参与人段某陈述(附某公司收款收据、高某1、段某身份证复印件）2014年春天，我认识一个张某1向我说在河北某公司放存款不会有风险，利率月息2分。我在2014年春天开始以每三个月一个周期向河北某房地产放款，就这样到期了就把利息取出来，继续转存。最后一次是我于2014年12月12日、10月10日分别以我和我妻子高某1的名义在某公司的某乡分公司存了35万、7万元共计42万元现金。从去年12月后期某公司无法兑现返本付息的承诺。但是多次收到过该公司的利息，我岁数大了，具体收了多少钱我记不清楚，我觉得某公司账目应该有显示。
(15)集资参与人焦某1陈述（附焦某1身份证复印件、某、某公司收款收据）：2014年2月份，胡某1向我说在石家庄某投资咨询有限公司开了好几年了，在此放存款不会有风险，利率是月息2分。陆续在该公司存款7万元。放款期限都是1年，月息2%，利息一月一付，到了2014年11月底就开始不付利息了。我自2014年初在该公司投资，共计投资7万元，我收到过该公司的利息，利息共计7800元。
我来反映下张某1找我取保王某1的事情。2017年1月15日，张某1到我家里找到我，说是某公司受害者有三分之二同意取保王某1，王某1就能出来，出来后就能把我当初在某公司的投资款归还我，并且她还拿着一份谅解书，让我签字，我没同意也没签字，她就走了。
(16)集资参与人胡某1陈述（附胡某1身份证复印件、某、某公司收款收据）：我来报案，我被某、某公司骗了。在2014年2月的时候，通过张某1介绍开始在某公司投资。张某1告诉我该公司投资比较可靠，且利息比较高，且工作人员大多数是国家工作人员，我就投资了。2014年2月的时候，我在该公司分8笔共计9万元，期限为1年，年利率为2%,后来某公司改名为某公司，我又在某公司投资了2万元，同时还给我开具了收款收据。综上我共在某公司和某公司共投资了11万元。我共投资了11万元，共返还了我11900元的利息，损失了81000元的本金。我介绍过别人向该公司投资，大概有七八个人，具体数额我不清楚。客户在该公司每投资1万元给我一次性提200元，提成的具体数额我记不清了，公司张某1那有账，具体以账目为准。
2017年1月17日我来反映下张某1组织某公司受害者开会的事情。1月14日上午，我接到张某1的电话，说是让我第二天到某公司的营业点开会。第二天下午三点的时候，我就按照张某1说的准时到了某公司的营业点，当时有十个左右的人。因为这个营业点没有暖气，屋内比较冷，所以张某1说让我们到她家去开会，于是我们就一起走到她们家。会议是由张某1和徐某1主持的，会上张某1对大家说王某1最多被判三四年刑，而且出来后还是给不了大家钱，如果大家签个谅解书，就能把王某1从监狱保出来，这样大家的钱就有希望归还了。徐某1也说了一些类似的话，之后徐某1和张某1就开始让大家在谅解书上签字，因为我不认识字，我就让张某4替我签了个字，之后我在我的名字上按了个手印。有张某4、胡某2、刘某5、付某1等十几个人。我觉得张某1说的对，我也希望王某1能出来，这样我的钱就有希望归还了，其他的没有补充了。
(17)集资参与人刘某2陈述(附刘某2身份证复印件、某公司收款收据）：在2014年10月4日，通过邻居介绍在某公司投资了3万元，期限为1年，年利率为2%，同时还给我开具了收款收据和房屋抵押合同（我与他人同一个抵押合同）。我共投资了3万元，返还了我1200元的利息，损失了28800元的本金，返还的利息都是通过银行转账给我的。
(18)集资参与人刘某3陈述（附房屋抵押合同、刘某3身份证复印件、某、某公司收款收据）：我在该公司分4笔共计6.5万元，期限为1年，年利率为2%,后来我又在某公司以我的名义投资了1.5万元、以我女儿闰某1的名义投资了2.5万元、以我女儿闰某2的名义投资了1万元，共计5万元。综上我和两个女儿共在某和某公司共投资了11.5万元。我共投资了11.5万元，共返还我了7900元的利息，损失了107100元的本金。
我来反映下张某1找我说给王某1取保的事情。2017年1月16日早上，张某1到我家找我，说王某1在监狱住着也还不了我钱，如果大家把他保出来，或许还能还我们的钱，还说别处还有人欠王某1一千多万，只要让王某1出来，我投资的钱就能给我。张某1拿着一份谅解书让我签字，我看上边有三四行内容，具体内容记不清了，还有其他受害人签字了，我就签字摁手印了，之后张某1就走了。
(19)集资参与人杨某1陈述（附杨某1身份证复印件、某公司收款收据）：在2014年10月26日，通过胡某1介绍在某公司投资了2万元，期限为1年，年利率为2%，同时还给我开具了收款收据。我一共投资了2万元，没有返还我利息，损失了2万元的本金。
(20)集资参与人辛某1陈述（附某公司收款收据）：在2014年4月1日，在某公司投资了1万元，期限为12个月，利息为月息2分。我共投资了1万元，返还了我600元利息，损失了9400元的本金，返还的利息都是拿的现金。
(21)集资参与人李某4陈述（附房屋抵押合同、某公司收款收据、张冬霞身份证复印件）：在2014年12月23日，通过朋友介绍在某公司投资了3万元，期限为6个月，利息为月息2分。我共投资了3万元，没有返还利息，损失了3万元的本金。
(22)集资参与人刘某4陈述（附房屋抵押合同、某公司收款收据、刘某4身份证复印件）：在2014年5月5日，通过朋友介绍在某公司投资了13万元，期限为6个月，利息为月息2分，同时还给我开具了收款收据和房屋抵押合同，房屋抵押合同的日期为投资到期日即2014年11月8日。我共投资了13万元，返还了我12400元的利息，损失了117600元的本金，返还的利息都是通过银行转账给我的。
(23)集资参与人姚某1陈述（附河北省农村信用社回单、某公司收款收据、房屋抵押合同、中国工商银行业务凭证、某公司收款收据、中国工商银行汇款凭证、耿某1、姚某1身份证复印件）:我于2014年5月8日、6月1日分别在石家庄某投资咨询有限公司存了12万元、13万元共计25万元，通过转账把钱打到张某1的信用社和工商银行账户上。我认识该公司的工作人员康某1，他让我把存款直接通过他存钱，后来通过康某1在石家庄某投资咨询有限公司和某公司分别各存了10万元共计30万元。我媳妇耿某1也在该公司存了15万元。她是通过司某1介绍于2014年9月15日在某公司某乡营业点存了15万元。我和我媳妇都是通过打卡把钱打给某公司，然后该公司给我们开具收据。我一共投资了70万元。某公司及某公司向我支付利息都是打到我工商银行账户上，利息共计58250元，损失641750元。
(24)集资参与人杨某2陈述（附杨某2身份证复印件、某公司收款收据）：我于2014年9月16日在某公司存了2万元现金。每个月月初某公司就把利息打到我的农行卡上，我一共得到1000元的利息，损失19000元。
(25)集资参与人张某4陈述（附某公司收款收据、某公司收款收据、武某1身份证复印件）：我于2014年5月18日、9月15日和12月17日分别在某公司存了四笔1万元共计4万元的存款。2014年5月18日存的2万元到2014年11月底共给了2600元利息；2014年9月15日存的1万元共支付了两个半月的利息共计500元；2014年12月17日存的1万元没有给过利息，所以我共计得到利息3100元，损失36900元。
我听说要开会，我就去张某1家里开会了，会上张某1问大家是否同意王某1取保，同意的就签字。我说我同意，我就签字并摁手印了。
(26)集资参与人姚某2陈述（附某公司收款收据、农行灵寿支行无折存款回单、房屋抵押合同、姚某2身份证复印件）：我于2014年10月19日将10万元打到某公司给我提供的账户上。我一共一次存了10万元，一次都没有收到过利息，所以损失10万元。
(27)集资参与人胡某2陈述（附某公司收款收据、胡某2身份证复印件）:我于2014年8月10日、10月3日和12月1日分别在某公司存了2万元、1万元和1万元，共计4万元的存款。2014年8月10日存的2万元到2014年11月底共给了1380元利息；2014年10月3日存的1万元共支付了两个月的利息共计400元；2014年12月存的1万元没有给过利息，所以我共计得到利息1780元，损失38220元。
我来反映下张某1组织我们某公司受害者开会的事情。1月15日上午，胡某1找到我，让我下午去某公司的营业点开会，并说张某1找某公司的受害者有事情要说。下午4点半的时候，我就来到了某公司的营业点,后到了张某1家，张某1给我们开了个会，张某1对大家说如果大家签个字，就能把王某1从监狱保出来，这样就能归还大家的钱了。之后张某1就开始让大家在一张白纸上签名字，我没有在纸上签名。
(28)集资参与人付某1陈述（附付某1身份证复印件、某、某公司收款收据）:我于2013年11月15日和2014年3月3日在石家庄某投资咨询有限公司和某公司各存了1万元，共计2万元现金，我一共得到4200元利息，利息是现金支付，损失15800元。
(29)集资参与人彭某1陈述（附彭某1身份证复印件、某公司收款收据）：我来报案，2014年8月份，张某1告诉我可以在某公司放存款，他告诉我把钱放在这里有保险，不会有风险，利率2分，但是票据上写的是4分利率。从去年12月后期某公司无法兑现返本付息的承诺。我于2014年4月1日在石家庄某投资咨询有限公司存款10万元。2014年8月18日我从该公司取出5万元，剩下5万元。我一共得到8600元利息，利息是打到我的账户上，损失41400元。
(30)集资参与人吴某1陈述（附吴某1身份证复印件、某公司收款收据）：在2014年10月10日，我找到某公司某乡营业点向某公司投资了1万元，共收到利息600元左右，实际损失9400元。
(31)集资参与人康某2陈述（附某公司收款收据、房屋抵押合同、康某2身份证复印件、公证书）：2013年我从万通土产街路过，看见某公司的牌子，进公司一看看到我一个亲戚康某1，他跟我介绍说可以在某放点钱，这个公司在南宫市某村盖房子呢，可以办理抵押手续，有利息2.2分。2013年6月王某1同我办理了公正，把某村的1号楼2个单元抵押给了我，白某1作为担保人，我在某公司共投资了110万元，2014年底到期，重新做了公正，把1号楼换成了5号楼。借款期间每月给我24200元利息，大约收过29万元利息，实际损失80.96万元。
(32)集资参与人李某5陈述（附某公司收款收据、李某5身份证复印件）：我在2014年4月9日到石家庄某投资有限公司某乡的营业点以现金的方式投资了20万元钱。于2014年10月份到期后收到某公司的一笔8000元的利息，之后就再没支付我利息了，本金也一直取不出来。我的实际损失是192000元。
(33)集资参与人任某1陈述（附某公司收款收据、委托书、任某1、尚某1身份证复印件）：我媳妇于2014年5月27日在某公司某乡营业点投资了10万元钱，某公司一直没有支付过利息，所以我的实际损失是10万元。
(34)集资参与人卢某1陈述(附卢某1身份证复印件、某公司收款收据、某公司付款凭证、房屋抵押合同）：2013年我先后分2次在某公司分别存款19万元，收到过利息约1万元，损失18万元。
(35)集资参与人孙某1陈述（附孙某1身份证复印件、某公司收款收据）：孙某1我来报案，我被某公司骗了。2014年9月16日张某1向我介绍称某公司老板急用钱可以让我放钱挣利息，同时还给我开具了收据。2014年9月16日第一次放了6个月，到期后又继续放款，共收到过1个月的利息600元。我共投资了2万元，损失本金19400元。
(36)集资参与人盖某1陈述（附某公司付款凭证、某公司收款收据、盖某1身份证复印件、中国农业银行卡复印件）：2014年5月份在某公司投资了5万元，到2014年10月收据变成某公司，每月收一次利息，一共收到6次利息，利息总金额大约5000多元。
(37)集资参与人付某2陈述（附付某2身份证复印件、某公司收款收据、刘方民身份证复印件、某公司收款收据）:2013年10月份在某公司投资了4万元，期限为1年，利息为月息2分。10月份和11月份各重新开具某公司收款。我共投资了4万元，返还利息大约1800元。
(38)集资参与人刘某5陈述（附刘某5身份证复印件、某村幸福家园认购合同、收款收据）：2016年6月份，投资了14万元，期限为1年，利息为月息2分。返还过我一年多的利息，总额我记不清了。到2014年6月份，某公司给不了本金和利息，就开具了一张总的收款收据和一份房屋抵押合同。
我来反映下张某1组织我们某公司受害者开会的事情。1月15日上午，胡某1找到我，让我下午去某公司的营业点开会，并说张某1找某公司的受害者有事情要说。下午三点半的时候，我就来到了某公司的营业点，因为没开门就在门口等着。过了一会儿，张某1就来了并说让我们都去她家，她家就在该营业点的后面一座楼。当时我们有十个左右的人,都跟着她一起过去了。到了张某1家，张某1给我们开了个会，张某1对大家说如果大家签个字，就能把王某1从监狱保出来，这样就能归还大家的钱了。之后张某1就开始让大家在一张白纸上签名字，我看大家都签了名字，我也就在纸上签了我的名并且摁了手印。
(39)集资参与人李某6陈述（附某公司收款收据、房屋抵押合同、李某6身份证复印件、委托书）2014年9月份在某公司投资了15万元，月息2分，并签订了房屋抵押合同，合同期限6个月。给过2个月的利息共计6000元。
(40)集资参与人孙某1陈述（附某公司收款收据、房屋抵押合同、孙某1身份证复印件）：2014年3月份在某公司投资了10万元，签订了房屋抵押合同，期限6个月。返还过我6个月利息，大约14100元。
(41)集资参与人李某7陈述（附某公司收款收据、房屋抵押合','2018-11-14
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《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"周庆明、周庆玲盗窃一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"周庆明、周庆玲盗窃一审刑事判决书
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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