＼n浙江省金华市中级人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）浙金刑二初字第1号＼n公诉机关浙江省金华市人民检察院。＼n被告人张景峰。因本案于2013年1月21日被兰溪市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现押于兰溪市看守所。＼n辩护人胡庆根、龚贺胜。＼n浙江省金华市人民检察院以金市检刑诉（2014）4号起诉书指控被告人张景峰犯集资诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员邬海静出庭支持公诉，被告人张景峰及其辩护人胡庆根、龚贺胜到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控，2008年以来，被告人张景峰以资金转贷、房地产开发、投资企业等为名，以高额利息为诱饵，先后向郭某甲、陈某甲等被害人非法集资人民币7716.54万元，主要用于放高利贷、支付高额利息、归还欠款等，造成其中人民币4794.98万元无法归还。2012年1月初，被告人张景峰虚构持有新疆精河水泥股份公司的股份，通过转让股份的形式，从被害人郑某乙处骗得人民币30万元。2013年1月21日，被告人张景峰向兰溪市公安局投案。＼n公诉机关针对上述指控的事实当庭宣读、出示了被害人的陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料，认为被告人张景峰的行为已分别构成集资诈骗罪和诈骗罪，提请本院依法判处。＼n被告人张景峰辩称，其有人民币500余万元的债权转让给赵某用于归还所集资金，该部分数额应予扣除，现只欠赵某人民币100余万元，其募集资金的行为构成非法吸收公众存款罪；其持有的精河县昆仑水泥有限公司股份是挂靠在闻某丙名下，没有骗取郑某乙的财物，其行为不构成诈骗罪。＼n辩护人提出，被告人张景峰没有非法占有的目的，主观上是赚取利差，因支付高额利息才出现如此大的亏空，集资时没有使用诈骗方法，集资对象也不属于社会公众。被告人张景峰确有价值人民币100万元的股份在闻某丙名下，由于股份转让的不规范，张景峰的股份被闻某丙抵债抵掉，致使郑某乙的权益得不到保障，但不能就此认定张景峰诈骗郑某乙人民币30万元。公诉机关指控被告人张景峰犯集资诈骗罪和诈骗罪均不能成立。＼n经审理查明：＼n（一）集资诈骗部分＼n2008年以来至案发时止，被告人张景峰使用资金转贷、房地产开发、投资企业等名义，以高额利息为诱饵，先后向郭某甲、陈某甲等36名被害人非法集资人民币7716.54万元，用于高利放贷、支付高额利息及个人开支等，造成人民币4524.98万元至今不能归还。具体如下：＼n1、2008年至2012年期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人郭某甲处非法集资人民币210万元，至今有人民币173.15万元不能归还。＼n2、2008年至2012年期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人陈某甲处非法集资人民币1000万元，至今有人民币194.万元不能归还。＼n3、2009年至2012年期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人赵某处非法集资人民币760万元，至今有人民币490万元不能归还。＼n4、2009年9月至2011年10月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人石某处非法集资人民币30万元，至今有人民币9.2万元不能归还。＼n5、2009年12月至2012年8月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人朱某处非法集资人民币540万元，至今有人民币390万元不能归还。＼n6、2010年3月至2011年7月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人卞某、何某处共非法集资人民币25万元，至今有人民币15.4万元不能归还。＼n7、2010年4月至2012年4月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人吴某甲处非法集资人民币110万元，至今有人民币51.5万不能归还。＼n8、2012年9月3日，被告人张景峰采用前述手段从被害人祝某处非法集资人民币30万元，至今有人民币27.3万元不能归还。＼n9、2010年4月至2012年12月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人潘某甲处非法集资人民币85万元，至今有人民币43.9万元未归还。＼n10、2010年7月至2011年12月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人章某处非法集资人民币50万元，至今有人民币25万元不能归还。＼n11、2010年8月至2011年6月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人郑某乙处非法集资人民币100万元，至今有人民币44万元不能归还。＼n12、2011年至2012年期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人阎某处非法集资人民币390万元，至今有人民币141.12万元不能归还。＼n13、2011年1月至2012年6月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人王某处非法集资人民币70万元，至今有人民币36.7万元不能归还。＼n14、2011年2月至2012年10月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人吴某乙处非法集资人民币60万元，至今有人民币50万元不能归还。＼n15、2011年3月至2012年3月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人余某丙处非法集资人民币3.52万元，至今不能归还。＼n16、2011年11月5日，被告人张景峰采用前述手段从被害人陈某乙处非法集资人民币20万元，至今有人民币12.2万元不能归还。＼n17、2011年12月至2012年11月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人徐某乙处非法集资人民币950万元，至今有人民币160万元不能归还。＼n18、2012年2月7日，被告人张景峰采用前述手段从被害人冯某处非法集资人民币30万元，至今不能归还。＼n19、2012年3月至7月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人陆某处非法集资人民币160万元，至今不能归还。＼n20、2012年3月至11月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人吴某丙处非法集资人民币174万元，至今有人民币99万元不能归还。＼n21、2012年3月至12月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人蒋某甲处非法集资人民币1260万元，至今有人民币750万元不能归还。＼n22、2012年3月5日，被告人张景峰采用前述手段从被害人周某处非法集资人民币20万元，至今有人民币15.2万元不能归还。＼n23、2012年3月31日，被告人张景峰采用前述手段从被害人马某甲处非法集资人民币10万元，至今不能归还。＼n24、2012年4月至9月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人唐某处非法集资人民币40万元，至今有人民币32.2万元不能归还。＼n25、2012年4月至12月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人马某乙处非法集资人民币27.48万元，至今不能归还。＼n26、2012年4月23日，被告人张景峰采用前述手段从被害人郭某乙处非法集资人民币3万元，至今有人民币2.37万元不能归还。＼n27、2012年4月23日，被告人张景峰采用前述手段被害人翟某处非法集资人民币10万元，至今有人民币7.9万元不能归还。＼n28、2012年5月至12月期间，被告人张景峰采用前述手段从被害人闻某丙处非法集资人民币1l08.54万元，至今不能归还。＼n29、2012年8月7日，被告人张景峰采用前述手段从被害人余某甲处非法集资人民币10万元，至今有人民币9.1万元不能归还。＼n30、2012年8月，被告人张景峰采用前述手段从被害人鲍某处非法集资人民币50万元，至今有人民币34.6万元不能归还。＼n31、2012年9月5日，被告人张景峰采用前述手段从被害人徐某丙处非法集资人民币200万元，至今有人民币192万元不能归还。＼n32、2012年9月22日，被告人张景峰采用前述手段从被害人蒋某乙处非法集资人民币10万元，至今不能归还。＼n33、2012年12月10日，被告人张景峰采用前述手段从被害人郑某甲处非法集资人民币100万元，至今不能归还。＼n34、2012年10月30日，被告人张景峰采用前述手段从被害人潘某乙处非法集资人民币30万元，至今有人民币29.1万元不能归还。＼n35、2012年11月20日，被告人张景峰采用前述手段从被害人余某乙处非法集资人民币40万元，至今不能归还。＼n证明上述事实证据有：＼n1、被害人郭某甲、陈某甲、赵某、石某、朱某、卞某、吴某甲、祝某、潘某甲、章某、郑某乙、阎某、王某、吴某乙、余某丙、陈某乙、徐某乙、冯某、陆某、吴某丙、蒋某甲、周某、马某甲、唐某、马某乙、郭某乙、翟某、闻某丙、余某甲、鲍某、徐某丙、蒋某乙、郑某甲、潘某乙、余某乙的陈述，证人刘某的证言，借条、记账单、存折、银行交易凭证、银行账户明细、民事起诉状、工资表等证据，证明被告人张景峰以资金转贷、房地产开发、投资企业等名义，高息为诱饵向各被害人非法集资，造成巨额资金不能归还的事实。＼n2、被告人张景峰和杨某甲、顾某银行账户明细、交易凭证及记账本，证明被告人张景峰的款项往来情况。＼n3、证人盛某、杨某甲的证言，证明被告人张景峰从社会上吸收资金，然后再把资金借出去从中赚取利差，及用盛某、杨某甲账户转账的事实。＼n4、证人杨某乙、张某、徐某甲、邵某的证言，证明被告人张景峰将集资款用于出借，其中部分是高利贷的事实。＼n上述证据均经庭审举证、质证，证据来源和形式合法，具有客观性，被告人张景峰所供能与上述证据证明的内容相印证，本院予以确认。＼n（二）诈骗部分＼n2012年1月初，被告人张景峰向被害人郑某乙谎称自己持有精河县昆仑水泥有限公司100万股的股份，愿将其中的30万股转让给郑某乙。2012年1月3日，郑某乙支付给被告人张景峰股份转让款人民币30万元，张景峰出具收条一份，但并未转让给郑某乙相应的股份。＼n被告人张景峰经兰溪市公安局传唤后于2013年1月21日归案。＼n证明上述事实的证据有：＼n1、被害人郑某乙的陈述和被告人张景峰出具的收条，证明2012年1月初，被告人张景峰对郑某乙讲，张景峰在精河县昆仑水泥有限公司有股份，公司效益很好，让郑某乙投钱到公司，可以转让30万股给郑某乙，于是郑某乙在2012年1月3日从银行付给张景峰股份转让款人民币30万元的事实。＼n2、精河县昆仑水泥有限公司章程、企业法人营业执照，证明该公司的股东没有被告人张景峰的事实。＼n3、证人闻某甲、闻某丙、顾某的证言，证明被告人张景峰在精河县昆仑水泥有限公司没有股份，也没有股份在闻某丙名下的事实。＼n4、被告人张景峰供述，证明其在向郑某乙借款时讲起过，其持有精河县昆仑水泥有限公司100万股的股份，同意将其中的30万股转让给郑某乙，后郑某乙支付了转让款人民币30万元，其出具了一份收条，但股份转让手续没有办过的事实。＼n5、抓获经过和被告人张景峰的供述，证明被告人张景峰经兰溪市公安机关传唤后归案的事实。＼n6、户籍证明，证明被告人张景峰的身份情况。＼n上述证据均经庭审举证、质证，证据来源和形式合法，具有客观性，所证明的内容能够相互印证，本院予以确认。＼n关于被告人张景峰及其辩护人的辩解和辩护意见，经查：1、被告人张景峰在案发前将其享有的聂连福所欠的人民币200万元的债权转让给了被害人赵某，该款应从集资金额中扣除，对于张景峰交给赵某的另外三张借条，经查无证据证明双方已达成抵偿合意，张景峰所提这三张借条的金额亦应扣除的理由不能成立，本院不予采纳。2、被害人郭某甲等35人的陈述，证人盛某、杨某甲、张某、徐某甲、邵某等人的证言，银行账户明细和交易凭证等证据，与被告人张景峰的供述相印证，一致证实张景峰在明知自己没有归还能力的情况下，以资金转贷、房地产开发、投资企业等名义，高息为诱饵向郭某甲等36人非法集资，大量骗取集资款，致使巨额资金不能归还，张景峰的行为显然具备以非法占有为目的、使用诈骗的方法向社会公众非法集资的特征，依法应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人张景峰及其辩护人所提张景峰的行为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。3、证人闻某甲、闻某丙、顾某的证言，与精河县昆仑水泥有限公司章程、营业执照等相印证，证实被告人张景峰在精河县昆仑水泥有限公司并未持有股份，也没有股份在闻某丙名下。被告人张景峰及其辩护人所提张景峰的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，亦与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。＼n本院认为，被告人张景峰以非法占有为目的，以高息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人张景峰以非法占有为目的，虚构事实骗取郑某乙的财物，数额巨大，其行为同时构成诈骗罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张景峰是在公安机关根据被害人报案已发现其犯罪事实后，经依法传唤到案，并非其主动投案，依法不能认定为自首，但其归案后能够如实供述集资诈骗部分的罪行，依法可以从轻处罚。为维护国家金融市场秩序和社会稳定，保障公民财产权益不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：＼n一、被告人张景峰犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。＼n二、违法所得继续予以追缴，返还被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长骆定进审判员曹益军代理审判员徐英杰＼n二〇一四年四月十四日＼n书记员钱佩＼n代书记员何诗思＼n附：本案适用的法律条款＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。＼n第五十九条第一款没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。＼n第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。＼n第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。