湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初264号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人焦和平，男，1970年4月4日出生于山东省济南市，汉族，初中文化程度，原湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司业务员，租住武汉市武昌区，户籍所在地山东省济南市章丘市。2015年10月27日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留。2015年11月25日被取保候审，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月30日因涉嫌诈骗、敲诈勒索被逮捕。
辩护人陈卿、徐权，湖北鼎君律师事务所律师。
被告人焦和平被控诈骗、敲诈勒索一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年6月16日以武东湖检公诉刑诉（2016）282号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人焦和平及其辩护人陈卿、徐权到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关的事实及证据进行补充侦查，本院于2016年9月13日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于2016年10月12日恢复审理。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：1、2015年以来，被告人焦和平及邓召虎（另案处理）相互纠合，两人谎称邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，负责全省部队营房建设，以欲将多个省军区干休所绿化工程给被害人涂某承接为由，骗取被害人涂某人民币10.5万元。
2、2015年3月份，被告人焦和平及邓召虎（另案处理）相互纠合，两人谎称邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，负责全省部队营房建设，以让王某2承接省军区下属舟桥旅、军区机关大院和丁字桥干休所三处土建工程为由，先后骗取被害人王某2人民币90万元。
3、2015年5月底，被告人焦和平及邓召虎通过他人结识熊某，随后被告人焦和平及邓召虎多次穿军装与熊某见面，两人谎称邓召虎系湖北省军区现役上校军官，以交纳保证金后让熊某承接中国地质大学（武汉）北校区土建工程为由，骗取被害人熊某人民币30万元。
4、2015年6月10日22时许，邓召虎停放于路边的牌号鄂Ａ×××××红色路虎越野车与左某驾驶的车辆发生交通事故，交警认定左某负此事故全部责任，后由左某车辆的保险公司赔付维修费用人民币5.5万余元。在处理该交通事故过程中，被告人焦和平及邓召虎、吴芳、焦方岩（均另案处理）等人，谎称邓召虎系部队现役军人、湖北省军区领导等，对左某进行哄骗及言语威胁，以车辆保养及需要租车为由，向左某索要人民币2.4万元。
5、2015年6月至7月，张某等人与湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下简称人和公司）总经理杨某商谈设立该公司下属服务中心一事。期间，被告人焦和平及邓召虎、肖高东（均另案处理）相互纠合，谎称被告人邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，现在湖北省国资委工作，肖高东系湖北省水利厅副厅长等，以能够帮助开展业务，有关系可享受优惠政策等，骗取杨某以及张某等人的信任。
2015年6月21日，被告人焦和平及邓召虎、肖高东经合谋，欲在张某等人缴纳设立人和公司下属服务中心所需费用的过程中骗取财物并约定分赃。随后，被告人焦和平及邓召虎、肖高东一方面以需要缴纳授权费及管理费为由，要求张某等人向人和公司缴纳人民币240万元。另一方面由邓召虎告知杨某称张某等人愿意缴纳人民币40万元的保证金以设立人和公司下属服务中心，而其与张某等人有生意往来，张某等人需向其支付人民币200万元，随后要求通过人和公司账户接收上述人民币240万元，再由人和公司向其本人账户转账人民币200万元，杨某表示同意。
2015年7月2日，张某等人前往武昌区伟鹏大厦9楼人和公司支付人民币240万元。2015年7月3日至7月6日，人和公司先后三次向邓召虎提供的户名为吴芳的账户转账共计人民币120万元。2015年7月8日，邓召虎通过户名为吴芳的账户向被告人焦和平转账人民币10万元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、物证照片；3、手机聊天截屏图片、银行卡交易明细、转账凭条、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、工程合同等书证；4、辨认笔录；5、被害人报案材料及陈述；6、证人证言；7、被告人供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人焦和平伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币250.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人焦和平伙同他人以非法占有为目的，使用威胁方法，敲诈勒索他人财物共计人民币2.4万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭发表了被告人焦和平全案具有从犯情节的公诉意见。
被告人焦和平对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩称其并不明知同案人员邓召虎系假冒军人身份，其主观上不具有非法占有的犯罪故意，故不构成犯罪。
辩护人同意被告人焦和平关于起诉书指控的事实及罪名的相关辩解。
经审理查明，1、2015年以来，被告人焦和平及同案人员邓召虎（已另案起诉）相互纠合，两人采取编造同案人员邓召虎系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导的虚假身份、身着军装会面等手段，骗取被害人涂某的信任。后被告人焦和平及同案人员邓召虎编造同案人员邓召虎负责全省部队营房建设，能够将多个省军区干休所绿化工程给被害人涂某承接的谎言，骗取被害人涂某人民币10.5万元。
2、2015年3月份，被告人焦和平及同案人员邓召虎采取上述手段，骗取被害人王某2的信任。后被告人焦和平及同案人员邓召虎编造能够让被害人王某2承接省军区下属舟桥旅、军区机关大院和丁字桥干休所三处土建工程的谎言，骗取被害人王某2人民币90万元。
3、2015年5月底，被告人焦和平及同案人员邓召虎采取上述手段，骗取被害人熊某的信任。后被告人焦和平及同案人员邓召虎编造能够让被害人熊某承接中国地质大学（武汉）北校区土建工程，但需缴纳保证金的谎言，骗取被害人熊某人民币30万元。
4、2015年6月10日，同案人员邓召虎停放于路边的牌号鄂Ａ×××××红色路虎越野车与被害人左某驾驶的车辆发生了碰撞的交通事故，后同案人员邓召虎（已另案起诉）身穿假军装和随行的被告人焦和平、同案人员吴芳、焦方岩（均已判处刑罚）等人与被害人左某在现场等待交警到来。交警到达交通事故现场后，认定被害人左某负事故全部责任，此时，同案人员焦方岩冒充军人阻碍交警执法，并威胁、恐吓被害人左某，被交警严厉制止。交警向双方下达了事故认定书后，双方均各自离开了现场。后被害人左某车辆的保险公司赔付了鄂Ａ×××××红色路虎越野车的车辆维修费用人民币55940元，但被告人焦和平及同案人员邓召虎、吴芳、焦方岩以支付额外的车辆保养费用、另行租车代步费用为借口，采取冒充军人身份、威胁的手段，强行索取被害人左某人民币24000元。
5、2015年6月至7月，被害人张某、叶某及袁某与湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下简称人和公司）总经理杨某商谈设立该公司下属服务中心一事。期间，被告人焦和平及同案人员邓召虎、肖高东（另案处理）相互纠合，采取编造同案人员邓召虎系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导，肖高东系湖北省水利厅副厅长的虚假身份，谎称能够帮助开展此项业务、还可享受相应优惠政策的手段，骗取杨某、被害人张某、叶某及袁某的信任，欲骗取被害人张某、叶某在着手设立人和公司下属服务中心时所缴纳的前期费用。后被告人焦和平及同案人员邓召虎、肖高东一方面以需要先行向人和公司缴纳授权费及管理费的名目，要求被害人张某、叶某向人和公司缴纳与实际应缴数额不符的人民币240万元；另一方面则由同案人员邓召虎告知杨某，被害人张某、叶某承诺将缴纳实际保证金数额人民币40万元以设立人和公司下属服务中心，同时谎称其与被害人张某等人有生意往来，被害人张某负有向同案人员邓召虎支付人民币200万元的给付义务，要求通过人和公司账户先行接收上述合计人民币240万元，后再由人和公司向同案人员邓召虎指定的账户转账其谎称的被害人张某应给付的人民币200万元，杨某遂表示同意帮助过账。
2015年7月2日，被害人张某、叶某等人前往人和公司，由被害人张某向人和公司支付了人民币240万元（该人民币240万元由被害人张某、叶某各出资人民币120万元，两人系共同平均出资）。2015年7月3日至7月6日，人和公司先后三次向同案人员邓召虎指定的同案人员吴芳的账户转账共计人民币120万元。2015年7月8日，同案人员邓召虎通过同案人员吴芳的账户向被告人焦和平转账人民币10万元。后杨某发现被骗，人和公司遂停止将剩余在账的人民币120万元向同案人员吴芳的账户进行转账。综上，被害人张某、叶某被被告人焦和平及同案人员邓召虎、肖高东实际骗取人民币120万元。
经计算，被告人焦和平伙同他人诈骗财物数额为人民币250.5万元，敲诈勒索财物数额为人民币2.4万元。
2015年10月27日，被告人焦和平被公安机关抓获归案。
另查明，同案人员吴芳的亲友代为向被害人左某退出全部赃款人民币2.4万元。
公安机关侦查期间，被告人焦和平的亲友代为向被害人张某、叶某退出赃款人民币10万元，该款已由公安机关扣押在案。
综上，全案被诈骗财物尚有人民币240.5万元未追回。其中，被害人涂某尚有人民币10.5万元未追回、被害人王某2尚有人民币90万元未追回、被害人熊某尚有人民币30万元未追回、被害人张某尚有人民币55万元未追回、被害人叶某尚有人民币55万元未追回。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获经过及情况说明，证明：2015年7月24日，公安机关接杨某报警称被告人焦和平及同案人员邓召虎等人实施诈骗犯罪行为。2015年10月27日，武汉市公安局武昌区分局将被告人焦和平抓获归案。后该局通知武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局，将被告人焦和平涉嫌诈骗一案移送武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局并案侦查。2015年11月25日，武汉市公安局武昌区分局对被告人焦和平变更强制措施为取保候审，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局于同日对被告人焦和平采取刑事拘留强制措施。
2、被害人报案材料及陈述
（1）被害人涂某的报案材料及陈述，证实：2014年底，我通过朋友徐鹏介绍认识邓文斌，他自称省军区副参谋长，原名邓召虎，负责全省部队的营房建设，可以帮我承接部队的绿化工程，有权直接审批绿化工程，还说省军区下属涉及7个地点的绿化项目（包括石牌岭干休所、元宝山干休所、卓刀泉干休所、东湖疗养院、小龟山干休所、中南花园接待所及八一路珞珈山干休所），工程总造价2570多万元。邓文斌说工程无需招标，直接给我做，但事成之后要给他8%的回扣款项。之后，邓文斌向我索取了一份我公司（湖北美环园林绿化公司，法人代表是罗强）的资质委托，他要拿到省军区后勤部以及领导审核。邓文斌把我约到万象广场的金庄文化交流中心，他穿了一身陆军军装，期间，焦和平一直称呼邓文斌为首长，我心里当时就是认为他就是省军区的参谋长。交往后，邓文斌称其要发工人工资，向我借了5万元，邓文斌当天以邓召虎的名字给我打了借条。2015年二三月份，邓文斌称有急用又找我借钱，我分别通过建行账号（62×××97）转给吴芳的建行账号（43×××39）2万元、现存三次1万元和一次5000元，前后两次共计5.5万元，这一次没打借条。邓召虎介绍吴芳是他的妻子，吴芳当时没有说什么。我向邓文斌催促绿化工程的事，他都以工程到北京总后勤部审批为由拖延，至今未兑现，欠款也分文未还。2015年3月份，邓文斌向我介绍有省军区营房土建工程，要我去联系承包人，我找来了王某2，介绍王某2认识了邓文斌。他们谈工程时，我和张莽军都在场，还有蔡志（张莽军带来的）、焦和平（男，50岁左右，邓文斌说是其部下，是现役军人），邓文斌平时都穿着一身陆军军装，这一次也是的。具体的土建工程事项是王某2与邓文斌商谈的，我、张莽军以及蔡志在这个工程中同王某2签署了一份承诺书，大致意思就是担保该工程，若出现问题我们几个人共同承担责任。后来，我了解到王某2打了100万元给邓文斌，理由及是否偿还我不清楚，王某2没有接到工程。邓文斌说工程一直就在北京总后勤部审批，但一直没有下文。
（2）被害人王某2的报案材料和陈述，证实：2015年3月份，我结识了涂某、蔡志、张莽军。3月20日左右，他们介绍我认识了湖北省军区副参谋长邓文斌，当时邓文斌穿着军队陆军迷彩裤，上身着体能训练服，上衣上别着一块金属的印有“邓文斌”三个字的军队铭牌。邓文斌自我介绍是中国第一批维和部队的军人，回国后立功受奖由军委主席接见并接受800万元奖金，并陪同毛新宇将军视察武汉等，现任湖北省军区副参谋长、负责全省部队的营房建设。邓文斌带来了其战友焦和平，焦和平称呼邓文斌为“参谋长”。焦和平自称是机械公司的老总，之前是军人，退伍之后下海经商，他介绍邓文斌是他的老班长，现任湖北省军区的副参谋长。焦和平还用其手机给我看了一段视频，并向我介绍视频内容是“邓参谋长”和湖北省军区司令员陈守民一起开会等等。当天，我们互留电话号码（邓文斌号码137××××0787、139××××3338），我通过邓文斌的号码关联其QQ号码，从邓文斌的QQ空间内看见了很多他穿着各种军装以及军队营区照片，我心里就确定他的省军区参谋长身份了。我就将资质挂靠的湖北融天建设集团有限公司的资料给邓文斌，邓文斌表示认可并承诺直接将省军区属下舟桥旅、军区机关大院、丁字桥干休所三处约7万方的土建工程审批给我做，要我出具了一份承包工程委托书，还交代焦和平送省军区营房处盖章，并称参谋长不办理这些小事情。我为了表示感谢，送给邓文斌、焦和平每人一条黄鹤楼1916香烟、两瓶五粮液酒。2015年的3月25日，邓文斌电话联系我，说工程审批的事情已经办好了，5月8日就开工，但需要我准备70万元作为疏通部队领导关系用款，要我带着钱去武昌区徐东才华街新干线第三空间休闲吧。5月27日，我带女婿吴时秋去了预定地点见面，邓文斌说70万元是用来分别打点省军区党委的7名常委委员的，每人10万元，其他的事情不用我管了，只要我准备好工程开工的条件就可以了，工程需要送呈北京总后勤部待批复，半个月就可以出结果。我要求查看邓文斌的军官证，他表示没带在身上，并向我介绍吴芳是他老婆，要求我将钱款打到吴芳的银行卡上。这次，邓文斌穿着的也是全身军装。随后，吴时秋将70万元打到了吴芳的建设银行卡（账号为43×××39），汇款账号是吴时秋的建设银行账号（62×××03）。2015年4月初，邓文斌再次联系我，说还需要30万元用于工程打点关系使用，并称可以抵押一台红色路虎车给我作担保（鄂Ａ×××××），于是我用自己的建设银行账号（52×××11）一次性打了30万元给吴芳上次收款70万元的账号（建行：43×××39）。之后，我不断联系邓文斌，催促工程的事，邓文斌以其要在北京接受湖北省军区正职参谋长任命等理由拖延。直到7月29日，江夏区山坡派出所联系我，说抓获一名假冒军人的邓召虎（自称邓文斌），我才知道被诈骗了。我和邓召虎、焦和平谈工程的时候吴芳每次都在，但是她就听着，也不说话，但是我给钱的时候，她就负责办手续，开收据。
（3）被害人熊某的报案材料及陈述，证实：2015年5月底，我通过社会朋友高向新认识了邓召虎，高向新称与邓召虎有过多年合作，邓召虎手上有大量土石方工程可以给我做，然后，他给了我邓召虎的联系方式，要我去洪山区珞狮南路万象广场三楼第三空间休闲场所（金庄文化交流中心）找邓召虎。我到上述地址找到了邓召虎和焦和平，邓召虎及焦和平穿着迷彩军装，室内挂着很多上校陆军军装和军官军帽，邓召虎自称是省军区现役军官，焦和平称呼邓召虎“老班长、老领导”并介绍邓召虎是省军区上校军官，焦和平自我介绍是邓召虎的部下现役军官，邓召虎还向我出示了其本人名字的军官证。随后，邓召虎向我表示其手上有一个230万方的土方工程是在湖北省军区舟桥旅，可以找关系给我做，并拿出来一份湖北省军区舟桥旅部队与其负责的武汉润达丰劳务分包有限公司签订的土石方工程合同，上面有湖北省军区舟桥旅的公章。接着，邓召虎、焦和平开车带我去中国地质大学北校区看了工程施工现场，当天同车去的还有我带来的一个女同学黄玉兰，焦和平开的是一辆红色的路虎越野车（鄂Ａ×××××），车上放着军官帽。焦和平介绍这车是首长邓召虎的，价值200多万，并称邓召虎还有七八台车辆。焦和平一直对邓召虎毕恭毕敬，总是关键的时候向我证实邓召虎的军官高级领导身份，并强烈要取得我的信任。之后，邓召虎提出要我缴纳30万元的工程保证金。这次见面之后，我带着另外的朋友与邓召虎见了四次面，都是在珞狮南路万象广场，主要还是想接下邓召虎的上述工程，这几次见面焦和平都是穿着的军装，邓召虎也穿着迷彩军装。通过这几次见面，我心里就认定邓召虎是省军区的高级领导，就打算付保证金接下工程。2015年6月10日，我和家属在万象广场第三空间（金庄文化交流中心）和邓召虎签了工程合同，按照邓召虎的要求缴纳了一半的保证金（5万元现金、10万元转账，这次转账是我老表孙德斌的邮政储蓄卡转给了邓召虎的建设银行账号62×××90），钱交了后，邓召虎说最迟于2015年7月10日工程开工。6月17日，我通过小姨胡四香的建行账号62×××27向邓召虎的建行账号62×××90分别又转账了5万元和10万元。邓召虎出具了一份盖有“武汉润达丰劳务分包有限公司财务专用章”的30万元的收据并签名，并要我们做开工的准备工作。从这之后，我们隔几天就联系邓召虎，询问工程开工的事情，邓召虎就开始以各种理由（包括学校学生未放假、校区搬迁等）一直予以拖延，我就开始有些怀疑了。我到中国地质大学基建处找到该校的方科长询问核实邓召虎所述的土方工程，该校方完全否认了邓召虎的说法，并称根本不存在还建以及在建的任何工程。我还通过部队的朋友在湖北省军区打听邓召虎的身份，经查，省军区没有这个人，从2015年7月底开始，就联系不上邓召虎了。
（4）被害人左某的报案材料及陈述，证实：2015年6月10日22时许，我驾驶一辆牌号鄂Ａ×××××的红色王牌农用车行至武昌区小东门舒家街路口时，与一辆停放在路边的牌号鄂Ａ×××××的红色路虎越野车发生碰擦，对方车内没有人，我主动报警了。十几分钟后，有三男一女走了过来，说路虎车是他们的，其中一名中年男子穿着陆军军装（被告人焦和平）。我向他们承认车是被我刮花的，我也要求对方走正常的保险程序。对方的一名穿军装的中年男性（同案人员邓召虎）自称是车主，要我赔钱修车，但我坚持要等交通警察来处理。后来，交通警察来了，定了我的全责，并下达了定责书。交警要求各自保险公司定损后，凭修车发票理赔。之后，保险公司的人也来了，说路虎车的定损取证要去4S店确认。此时，焦和平冤枉我有逃逸的行为，警察予以了否认，告诉他是我主动报警的。突然，焦和平伸手抓警察的衣服，要打警察，并说：我们是当兵的，你还敢帮农用车车主说话！现场一个比较胖的年长者拉住了焦和平，并对我说：你把人家豪车撞了，可要几十万赔啊。警察使用随身的执法仪对准焦和平一方，焦和平才没动手，邓召虎迅速用手挡住了面部。警察询问年长者的身份，那人回答是过路的路人。处理完后，警察就离开，我们也各自离开了。一个星期后，邓召虎打电话说他的车一直在4S店，没有修理，我当时还觉得奇怪，因为送车修理都是他自己处理。邓召虎蛮横的说他的部队工作很忙，车受损耽误了工作，并威胁：如果不赶紧修好我的车，我是现役军人，不直接找你麻烦，会叫地方人员打你。我通过之前的接触，以及他开的是豪车，心里认为邓召虎是部队的大军官，我非常害怕。接着，邓召虎威胁说：保险公司修了车，事情还不算完。他提出来要我给一笔钱作为车辆维修期间的补偿，理由是他要租宝马车代步，要我准备好钱，我心里非常害怕，怕他用军官身份报复我。7月14日，邓召虎打电话要我去洪山区珞狮路万象广场金庄文化交流中心面谈，14时许，我到了后发现是一个打台球的休闲场所，邓召虎、事故现场见过的年轻女性（同案人员吴芳）及一名年轻男性（同案人员焦方岩）都在现场，我还见到了事故现场出现的那个比较胖的路人。邓召虎介绍这个胖路人是湖北省军区现役军官“张主任”，我看他穿着一套海军白色的军装，上面有军衔。邓召虎说修车花了69000元，其中有13000元的保养费用，保险公司不予认可，他要我补偿，他还说修车期间，他花费16000元租了一辆宝马车，这笔钱也要我出，一共是29000元。我不认可，邓召虎说：我这么大的军队领导，这么好的车被你刮花了，对我工作造成影响，绝对不能就修修了事，你要是不拿出这笔钱，我不用动用军队关系，叫地方上的人就能搞死你。他说完后就当着我的面打了一个电话，大致意思就是叫某个人找我麻烦，还跟某个人说：我是当过兵的，如果给了钱就不要下手了。然后，“张主任”说：邓召虎是省军区的大领导，吃一顿饭就是上万元，你把这个钱给了吧，少惹些麻烦。我心里很害怕，被逼无奈就答应赔偿。我对邓召虎说钱太多了，他答应把赔偿的钱降为28000元。吴芳让我写一个条子，我就写了一个大意为“交通事故后，对方租车等原因需要支付28000元”的条子，可吴芳看了后不同意，她要我直接写一张欠条。刚开始，我不同意写欠条，他们几个就威胁我，说不写欠条就要叫人打我，我因为害怕就写了一张28000元的欠条，吴芳将我写的欠条收走了，邓召虎说他是省军区领导，赔偿的事情不便出面，委托他妻子吴芳与我接触。期间，焦方岩一直称呼邓召虎为“领导”，邓召虎称吴芳“妻子”。之后，我就离开了，他们要我第二天去4S店取路虎车拿发票时，兑现我承诺的28000元。第二天7时许，我到了邓召虎的金庄文化中心，焦方岩驾驶一辆银灰色的本田商务车载着我、邓召虎及吴芳去了黄陂区盘龙城的一家路虎车4S店。在4S店，我看到了邓召虎的车修好了，邓召虎拿着4S店出具的一张55950元的发票，我自己的平安银行的信用卡向4S店支付了5000元，再使用自己的建设银行储蓄卡向吴芳的建设银行卡转账了55000元，我一共支付了60000元，多出的4000余元是支付被迫答应的28000元的，这样就还差邓召虎24000元。4S店结账后，吴芳驾驶路虎车和邓召虎在前面行驶，我乘坐焦方岩开的本田车在后面行驶。焦方岩在车上和我谈了一些关于邓召虎部队的事情，因为我对被强迫不服气，就用手机录下了和焦方岩的谈话内容。焦方岩谈话内容主要就是邓召虎是湖北省军区的上校参谋长，负责基建，邓召虎有权力掌管很多军地工程并有多套住宅。后来，我在付家坡下的车，因为害怕，我答应会在借条约定的时间内给钱。7月24日，因为保险公司没有将报销的钱款给我，我就联系邓召虎方面，说等保险公司的钱到账了，就把钱给他，但邓召虎威胁我不要挑战他的底线。8月1日下午，吴芳打电话催钱，我已经收到了保险公司的赔款，吴芳执意不要我转账，要我送现金给她，我觉得奇怪，她解释没现金使用。我来到上次见面的金庄文化交流中心，没有看见邓召虎，吴芳说邓召虎回湖北省军区过建军节了。吴芳要我在楼下的建设银行取钱，我向吴芳表示还差的24000元能不能再少点，最后经过讨价还价，吴芳答应再给20000元就可以了，她还说：如果不是现在部队反腐很严厉，向你要的绝对不止20000元，这次就是便宜你了。之后，我在柜台取了20000元给了吴芳，我向她索取被迫写下的欠条，吴芳将欠条给了我，但吴芳叮嘱我，要我将欠条撕掉，她说：这个欠条你还留着做什么，撕掉算了。我没多想就随手撕掉了。
（5）被害人张某的陈述，证实：我负责筹备十堰市工程机械管理服务中心，该中心是湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下称“人和公司”）的下级，是经过其授权后成立的公司。这个管理服务中心项目是在2015年6月份的时候，我、叶某、袁某一起商量的，当时是湖北省水利厅的肖高东介绍的这个项目。我和袁某进行了考察，发现这个项目不错。袁某说肖高东可以帮忙拿到这个项目的授权书。2015年6月25日左右，我和袁某一起到了武汉，我们在武昌丁字桥的老公安厅门口和肖高东见了面，肖高东带来一个叫焦和平的人，肖高东介绍焦和平是人和公司的业务处长。接着，我们就一起到了武昌伟鹏大厦9楼，焦和平把我们带到他的办公室，我看见有一个戴墨镜穿部队制式短袖衬衣（没有军衔）和军裤的40多岁的男子也在焦和平的办公室中，焦和平介绍这个人是国资委的领导邓参谋长（后来才知道叫邓文斌）。接着，焦和平把我、袁某、肖高东带到杨某的办公室中，焦和平介绍肖高东是湖北省水利厅厅长，同时介绍我是十堰来的，想搞工程机械管理服务中心。杨某安排我们吃饭，肖高东介绍邓文斌原来是部队的参谋长，现在在国资委当领导，还说邓文斌直接管杨某，并承诺中心有肖高东、邓文斌、焦和平肯定可以办成，让我们放心。2015年6月28日左右，我和叶某、袁某决定做这个项目，我和叶某各出100万元办理授权，袁某没有出资，但是他是联系人占10%的干股。6月30日，我、袁某、叶某三人一起开车到了武汉，先联系了肖高东，肖高东转告我们，焦和平说3年要200万元，中心有8个所，一个所还要另外收取5万元的管理费，共计40万元，让我们交240万元。我们一起到了伟鹏大厦焦和平的办公室，当时邓文斌也在那里。焦和平和肖高东对我们说：你们可以成立8个所（我们有4个县、1个市、3个区），我们3年可以收取每个所100万元授权费和10万元的管理费，8个所可以收取880万元。我们同意了。7月2日，我、叶某、袁某、焦和平、肖高东一起到了杨某的办公室，焦和平拿出杨某签的湖北省工程机械综合管理服务工作委员会关于同意张某同志申请筹建“十堰市工程机械中心”的批复，我就到人和公司的财务室，用我的卡在刷卡机上刷了240万元，对方的财务给我开了收据。当时，授权协议还没有签，因为我们中心还没有成立，成立后才可以签授权协议。之后，我们就返回十堰筹备十堰工程机械管理中心的事。2015年7月13日左右，杨某让我们把人员带到武汉总部来培训。7月15日，我带了几个人到伟鹏大厦总部来培训，杨某把袁某和我叫到他的办公室，问我当时交给公司的是什么钱，我回答是授权费。杨某问我，他的公司收取我们240万元中的200万元是不是我和肖高东、邓文斌做生意的钱。我说没有和他们做什么生意，240万元是我交给公司3年的管理费和授权费。杨某就说应该只收取120万元，邓文斌告诉他，40万元只是交的管理费，另外200万元是和我做生意的钱，从杨某公司走个账。这时，我们才知道被肖高东、邓文斌、焦和平骗了。
3、证人证言
（1）证人袁某的证言，证实：我和肖高东在2013年正月十五认识的。2015年5月21日，肖高东打电话说有个好项目，是国家行为个人经营，国家放权，只要交授权费200万元，整个十堰地区都能拿下，但每个县要经营必须由他们授权，收取每个县授权费100万元，管理费10万元等。他的一个朋友在国资委管这个项目，现在通过关系把授权压着。之后，我和叶某一起到襄阳区考察，肖高东不停打电话催问我们做不做，说省里面一直压着。后来，我和张某到武汉考察，肖高东介绍焦和平是委员会的处长，负责中心项目的业务工作。焦和平带我们一起去了他办公室，我们在办公室见到了邓文斌，肖高东介绍邓文斌是参谋长、国资委专门负责中心项目的领导，是他自己在部队当兵时的老领导。我们一行人又去了杨某的办公室，杨某带我们去会议室看了项目宣传视频。随后，肖高东把我们一行人带到东湖旁边一个酒店吃饭。肖高东、邓文斌、焦和平边吃饭边跟我们说，这个项目是一辈子的事业，很多有钱人都想拿，都是他们帮忙压着不放。焦和平说事成后有什么事，有邓文斌参谋长和肖高东罩着，邓文斌是国资委的领导，工程机械委员会的事他说了算数。2015年7月2日，我们来到杨某的办公室，肖高东告诉我们200万元授权费，8个所，授权押金5万元，共计240万元。焦和平拿了一张杨某签了字的批复给我们看，张某就随他去财务交了240万元授权金和押金。
（2）证人杨某的证言，证实：公司是我独资的公司，是中国机电产品流通协会中国工程机械综合管理服务工作委员会的下属机构，经营范围主要是在全省范围内进行工程机械信息专业采集管理服务，为国家提供数据。2015年6月中旬的一天晚上，我公司业务处代理副处长焦和平和副总张怀斌请我和公司顾问王云柏唱歌，焦和平带来一个朋友邓文斌，介绍邓文斌是省军区副参谋长，在维和部队立过战功，当晚是邓文斌请的客。第二天，我感觉邓文斌的气质不像军人，就让王云柏核实身份，王云柏回复邓文斌的确是省军区副参谋长。因王云柏退休前是省纪委监察厅副厅长，所以他的调查结论我就深信不疑了。又隔几天，王云柏说邓文斌有两个朋友想进我公司上班，一个是邓文斌带的一个女兵，一个是省水利厅副厅长肖高东的老婆。然后，邓文斌就带了一男一女找我，邓文斌介绍该男子为省水利厅在职副厅长肖高东。然后，我安排肖高东的老婆谭敏在办公室工作。6月下旬，焦和平和张怀斌向我汇报公司在十堰市建立市级中心的事情已经谈好，是邓文斌和肖高东的关系帮忙促成的。该中心由十堰的张某承接建立，我得知后就要求该中心负责人要有一定工作能力、有一定经济实力。焦和平和张怀斌跟我说已经考察完毕，符合要求。2015年7月2日，焦和平带邓文斌、肖高东、张某及他的2个股东到我公司办手续。邓文斌先到我办公室找到我说：你按照规定收40万元的保证金，我让张某今天打款240万元到你公司账上，这多的200万元是我想在你公司账上过个账，跟你单位没有关系。我就同意了。当日，张某在财务室用POS机刷卡交费240万元。当天下午，邓文斌就用电话、短信催我把过账的200万元汇款给他，并发来一个建行珞狮路支行账号：43×××39，户名是吴芳。7月3日，我就安排财务分2次给账户打款共计80万元。7月6日，我又安排财务给该账户打款40万元。后来，邓文斌多次找我催款，我有点不安，一直拖着未打款。2015年7月8日，王云柏发现省军区近几十年都没有领导叫邓文斌，我马上把张某叫到武汉了解情况，张某说肖高东要我们十堰中心交三年的管理费，一次交完就是240万元。我发现被骗后，询问焦和平是怎么回事，焦和平推说不知，并再也没来单位上班。同天我又把邓文斌叫来公司质问，邓文斌说这200万元跟我没有关系，我要求邓文斌必须把我转给他的120万元退回我公司，他要我自己去和十堰沟通。之后，我公司选择报警。
（3）证人王某1的证言，证实：2015年6月11日，有一男一女将鄂Ａ×××××路虎送来维修，保险公司过来定损55900多元人民币，我们按照这个标准进行了维修。客户还要求做保养，我们在汽车维修之前给车辆做了保养，保养费用花了12900多元人民币。
（4）证人龙某的证言，证实：2015年6月10日晚，我在武昌区中山路舒家街路口处理一起车牌号为鄂Ａ×××××的红色货车与车牌号为鄂Ａ×××××的红色小车擦碰的交通事故，本人根据现场情况及调查取证，依法认定红色货车全责。处警过程中，鄂Ａ×××××小车一方约有5人，其中一名身着军装，态度十分恶劣，对当事人及本人正常执法进行刁难，并自持军人身份威胁、语言恐吓货车司机，还发动其余人员对本人执法进行阻挠、围攻，造成许多群众围观，后经多次警告，他们才停止。
（5）证人马某的证言，证实：关于我接受涉案物品的事，吴芳联系我并告诉我邓召虎的两家店已无法经营下去，房东要她负责关门。在清理店面的过程中，吴芳发现了邓召虎29张银行卡及1张暂住证（名字是“邓召虎”）、营业执照及一些账本，吴芳称其不方便出面，她口头委托我将这些东西转交给邓召虎的家人。我将这些物品一一登记（双方签字确认），并在我们律所将这些物品和银行卡交给了邓召虎的儿子邓康，邓康签收了。我在接受并转交这些涉案银行卡及相关物品的时候，不知道这些物品所有人是诈骗案件犯罪嫌疑人并已被采取强制措施。
4、本院电话工作记录与被害人张某的陈述相互印证，证明：被害人张某、叶某被实际骗取的人民币120万元中，两名被害人各被骗取人民币60万元。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明：
（1）公安机关依法从同案人员邓召虎处扣押作案工具号码为422625197710011550，姓名为“邓文斌”的身份证1张；白色三星手机1部；绿色军装1件；银行卡8张。
（2）公安机关从同案人员邓召虎实际经营的金庄文化交流中心起获作案工具绿色长服军装2套、绿色迷彩服2件、提呈报告1张。
（3）公安机关从同案人员邓召虎租住地起获作案工具武警长短袖军装2件、新式迷彩服2套、07式军官大沿军帽1顶、陆军钢盔1顶、广州军区字样皮带2条、陆军迷彩鞋2双、陆军制式长裤1条、迷彩作训包1个。
（4）被告人焦和平的亲友代为向被害人张某、叶某退出赃款人民币10万元，公安机关对该笔款项予以扣押。
公安机关对上述扣押物品进行了拍照取证。
6、银行卡账户历史明细清单、信用卡账单明细、交易明细表，银行卡交易明细、结算单、客户交易凭条、转账凭条、支付宝转账电子回单、银行转账交易记录、汇款申请书、收据及调取证据清单，证明：
（1）被害人涂某通过ATM转账人民币2万元至同案人员吴芳所有的43×××39建设银行卡；同案人员吴芳所有的建设银行卡通过ATM机分4次现存入人民币3.5万元，共计存入人民币5.5万元，与上列被害人涂某陈述中关于向同案人员吴芳支付被骗涉案款项的数目及方式相互印证。
（2）吴时秋（被害人王某2的女婿）通过卡号为62×××03的建设银行卡转账人民币70万元至同案人员吴芳所有的43×××39的建设银行卡；被害人王某2通过卡号为52×××11的建设银行卡转账人民币30万元至同案人员吴芳所有的43×××39的建设银行卡；后同案人员吴芳通过其所有的上述建设银行卡向吴时秋支付人民币10万元。与上列被害人王某2陈述中关于向同案人员吴芳支付被骗涉案款项的数目及方式相互印证。
（3）孙德斌（被害人熊某表亲）的邮政储蓄卡账号向同案人员邓召虎所有的建设银行账号62×××90汇款15万元；胡四香的建行账号62×××27向同案人员邓召虎所有的建行账号62×××90汇款15万元。与上列被害人熊某陈述中关于支付被骗涉案款项的数目及方式相互印证。
（4）2015年7月2日，被害人张某向人和公司汇款人民币240万元；后该公司分3次汇款人民币120万元至同案人员吴芳所有的43×××39建设银行卡。后同案人员吴芳所有的上述银行卡向被告人焦和平转账人民币10万元。
7、承诺书、土石方运输合同、证明书、借条、收据、授权书与被害人的陈述、证人袁某、杨某的证言、银行流水明细等证据相互印证，形成证据锁链，证明：同案人员邓召虎及被告人焦和平骗取被害人涂某人民币10.5万元、骗取被害人王某2人民币90万元、骗取被害人熊某人民币30万元、骗取被害人张某、叶某人民币120万元。同案人员邓召虎欲以借条形式将其诈骗犯罪行为掩饰成民间经济纠纷。
8、被害人左某提供的录音文件，证明：同案人员焦方岩编造同案人员邓召虎系湖北省军区的高级军官，负责基建并掌管很多军地工程等谎言欺骗被害人左某。
9、银行卡交易明细单，证明：2015年7月15日，被害人左某向同案人员吴芳的账户转账人民币55000元，并向武汉捷路达汽车服务有限公司转账人民币5000元。2015年8月1日，被害人左某在银行现金支取人民币20000元。
10、武汉捷路达汽车服务有限公司现金账单及鼎和财产保险公司机动车辆损失情况确认书，证明：车辆维修花费金额为人民币55940.18元，车辆保养花费金额为人民币12947元。保险公司对牌号鄂Ａ×××××车辆核损费用为53638元，残值扣除人民币2302元，合计人民币55940元。
11、交通事故认定书，证明：被害人左某对涉案的交通事故负全部责任。
12、公安机关出具的发还清单及收条，证明：同案人员吴芳的亲友代为向被害人左某退出赃款人民币24000元。
13、辨认笔录及照片，证明：
（1）同案人员吴芳从事先准备的编号1-12号照片中，指出12号（同案人员邓召虎）就是实施诈骗行为并自称“邓文斌”的人。
（2）被害人王某2从事先准备的编号1-12号照片中，指出12号（同案人员邓召虎）就是诈骗自己钱财并自称“邓文斌”的人。
（3）被害人涂某从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（同案人员邓召虎）就是诈骗自己钱财并自称“邓文斌”的人。
（4）被害人熊某从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（同案人员邓召虎）就是诈骗自己钱财并自称“邓文斌”的人。
（5）被害人左某从事先准备的编号1-12号照片中，指出9号（同案人员吴芳）就是伙同同案人员邓召虎敲诈勒索自己钱财的人。
（6）被害人左某从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（同案人员邓召虎）就是敲诈勒索自己钱财的人。
（7）被害人左某从事先准备的编号1-12号照片中，指出5号（同案人员焦方岩）就是伙同同案人员邓召虎敲诈勒索自己钱财的人。
（8）被害人左某从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（被告人焦和平）就是伙同同案人员邓召虎敲诈勒索自己钱财的人。
（9）被害人熊某从事先准备的编号1-12号照片中，指出5号（同案人员吴芳）就是同案人员邓召虎的同伙。
（10）被害人涂某从事先准备的编号1-12号照片中，指出5号（被告人焦和平）就是伙同同案人员邓召虎诈骗自己钱财的人。
（11）被害人涂某从事先准备的编号1-12号照片中，指出5号（同案人员吴芳）就是同案人员邓召虎的同伙。
（12）被害人熊某从事先准备的编号1-12号照片中，指出5号（被告人焦和平）就是伙同同案人员邓召虎诈骗自己钱财的人。
（13）同案人员吴芳从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（被告人焦和平）就是伙同同案人员邓召虎实施诈骗的人。
（14）被告人焦和平从事先准备的编号1-12号照片中，指出6号（同案人员邓召虎）就是实施诈骗的同案人员邓召虎。
14、武汉市公安司法鉴定中心出具的武公物鉴（电）字（2015）45号物证检验报告及光盘证明：
（1）从编号为2015-7839-J1的检材中检出信息32485条，其中手机信息2926条，即时通讯29545条，电子商务11条。
（2）从编号为2015-7839-J2的检材中检出信息69033条，其中收集信息575条，即时通讯68439条，浏览器11条。公安机关提取涉案手机中的相关信息并封盘刻录相关证据。
15、手机聊天记录截图、照片及接受证据材料清单，证明：同案人员邓召虎通过微信、QQ网络聊天工具、手机短信的联系方式，采取编造其系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导的虚假身份和经历，并在上述网络聊天平台上向被害人展示其身着军装及虚构的军旅生活照片的手段，骗取被害人的信任，再编造工程需缴纳相应费用等谎言，骗取钱财。
16、指认照片，证明：
（1）同案人员焦方岩指认照片中自称“邓文斌”的男子就是同案人员邓召虎。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国农业银行股份有限公司平和县支行与林新中、林龙山等金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-30\\\\\",\\\\\