福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0627刑初317号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人洪淑惠，女，1989年3月29日出生，汉族，中专文化，务工人员，家住福建省漳浦县。因涉嫌诈骗，于2016年6月15日被取保候审，2017年6月15日经南靖县人民检察院决定被取保候审。
辩护人李名扬，福建方佳律师事务所律师。
被告人庄世燕，女，1989年4月10日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地福建省泉州市泉港区，现住福建省福州市仓山区。因涉嫌诈骗，于2016年9月8日被取保候审，2017年9月8日被监视居住。
被告人陈静云，女，1986年5月14日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地福建省漳州市芗城区，现住福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗，于2016年8月29日被取保候审，2017年8月29日经南靖县人民检察院决定被取保候审。
被告人许玉梅，女，1983年10月24日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省漳浦县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2017年1月17日被取保候审。
被告人邱莉萍，女，1986年4月21日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地福建省南平市顺昌县，现住厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2017年3月28日被取保候审。
被告人张新华，女，1982年4月24日出生，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地河南省罗山县，现住厦门市思明区。因涉嫌诈骗，于2017年3月13日被取保候审。
被告人赖秀琼，女，1982年9月19日出生，汉族，初中文化，农民，家住福建省平和县。因涉嫌诈骗，于2016年7月28日被取保候审，2017年7月28日经南靖县人民检察院决定被取保候审。
被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年10月31日以靖检诉刑诉〔2017〕305号起诉书向本院提起公诉。2017年11月10日，经漳州市中级人民法院指定管辖本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人洪淑惠及其辩护人李名扬、被告人庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼等到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控:
一．2008年10月至2012年初，曾树荣（已起诉）在厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人洪淑惠于2008年10月至2010年8月参与诈骗，担任“行政组”人员，负责登记业绩表及为秘书考勤等；被告人庄世燕于2008年4月至2010年3月、被告人陈静云于2008年12月至2010年6月、被告人许玉梅于2009年1月至2009年10月、被告人邱莉萍于2008年10月至2009年9月、被告人张新华于2009年3月至2009年12月、被告人赖秀琼于2010年2月至2010年7月参与诈骗，均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再需要业绩为由要求被害人到指定地点“消费”，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“秘书组”主任，由主任联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实如下：
（一）被告人洪淑惠于2008年10月至2010年8月在诈骗窝点担任行政组人员期间，伙同庄世燕参与诈骗台币139万元，伙同陈静云参与诈骗台币65万元，伙同许玉梅参与诈骗台币63万元，伙同邱莉萍参与诈骗台币44万元，伙同张新华参与诈骗台币50万元，伙同赖秀琼参与诈骗台币5万元，合计参与诈骗台币366万元，非法获利人民币3.32万元。
（二）被告人庄世燕共参与诈骗台币160万元，领取工资合计人民币6.231万元，领取抽成8950元，非法获利人民币7.126万元，具体如下：
1.2008年4月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币260元。
2.2008年5月份，被告人庄世燕参与诈骗台币2万元，领取工资人民币1885元。
3.2008年6月份，被告人庄世燕参与诈骗台币18万元，领取工资人民币4330元。
4.2008年7月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1260元。
5.2008年8月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1180元。
6.2008年9月份，被告人庄世燕参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1500元。
7.2008年10月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1285元。
8.2008年11月份，被告人庄世燕参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1500元。
9.2008年12月份，被告人庄世燕参与诈骗台币3万元，领取工资人民币1740元。
10.2009年1月份，被告人庄世燕参与诈骗台币6万元，领取工资人民币2000元。
11.2009年2月份，被告人庄世燕参与诈骗台币3万元，领取工资人民币1715元。
12.2009年3月份，被告人庄世燕参与诈骗台币5万元，领取工资人民币1900元。
13.2009年4月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1300元。
14.2009年5月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1210元。
15.2009年6月份，被告人庄世燕参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1500元。
16.2009年7月份，被告人庄世燕参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1470元。
17.2009年8月份，被告人庄世燕参与诈骗台币13万元，领取工资人民币4200元。
18.2009年9月份，被告人庄世燕参与诈骗台币21万元，领取工资人民币5690元。
19.2009年10月份，被告人庄世燕参与诈骗台币20万元，领取工资人民币5380元。
20.2009年11月份，被告人庄世燕参与诈骗台币10万元，领取工资人民币3670元。
21.2009年12月份，被告人庄世燕参与诈骗台币20万元，领取工资人民币5480元。
22.2010年1月份，被告人庄世燕参与诈骗台币25万元，领取工资人民币7140元。
23.2010年2月份，被告人庄世燕参与诈骗，领取工资人民币1115元。
24.2010年3月份，被告人庄世燕参与诈骗台币10万元，领取工资人民币3600元。
（三）被告人陈静云共参与诈骗台币65万元，非法获利人民币1.9641万元，具体如下：
1.2008年12月份，被告人陈静云参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2300元。
2.2009年1月份，被告人陈静云参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2400元。
3.2009年4月份，被告人陈静云参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2140元。
4.2009年5月份，被告人陈静云参与诈骗台币13万元，非法获利人民币2890元。
5.2009年6月份，被告人陈静云参与诈骗，非法获利人民币1111元。
6.2009年7月份，被告人陈静云参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2060元。
7.2010年5月份，被告人陈静云参与诈骗台币16万元，非法获利人民币3700元。
8.2010年6月份，被告人陈静云参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3040元。
（四）被告人许玉梅共参与诈骗台币63万元，非法获利人民币2.238万元，具体如下：
1.2009年1月份，被告人许玉梅参与诈骗，非法获利人民币570元。
2.2009年2月份，被告人许玉梅参与诈骗，非法获利人民币850元。
3.2009年3月份，被告人许玉梅参与诈骗，非法获利人民币1300元。
4.2009年4月份，被告人许玉梅参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元。
5.2009年5月份，被告人许玉梅参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1500元。
6.2009年6月份，被告人许玉梅参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1660元。
7.2009年7月份，被告人许玉梅参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2000元。
8.2009年8月份，被告人许玉梅参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4700元。
9.2009年9月份，被告人许玉梅参与诈骗台币16万元，非法获利人民币4480元。
10.2009年10月份，被告人许玉梅参与诈骗台币13万元，非法获利人民币4020元。
（五）被告人邱莉萍共参与诈骗台币44万元，领取工资1.8640元，抽成2.006万元，合计非法获利人民币3.87万元，具体如下：
1.2008年10月份，被告人邱莉萍参与诈骗，领取工资人民币700元。
2.2008年11月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1380元。
3.2008年12月份，被告人邱莉萍参与诈骗，领取工资人民币870元。
4.2009年1月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币7万元，领取工资人民币1900元。
5.2009年2月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币7万元，领取工资人民币1900元。
6.2009年3月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1300元。
7.2009年4月份，被告人邱莉萍参与诈骗，领取工资人民币900元。
8.2009年5月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币1万元，领取工资人民币1300元。
9.2009年6月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币8万元，领取工资人民币2200元。
10.2009年7月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币6万元，领取工资人民币2090元。
11.2009年8月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币6万元，领取工资人民币2000元。
12.2009年9月份，被告人邱莉萍参与诈骗台币7万元，领取工资人民币2100元。
（六）被告人张新华共参与诈骗台币50万元，非法获利人民币1.7412万元，具体如下：
1.2009年3月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币270元。
2.2009年4月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币1000元。
3.2009年5月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币980元。
4.2009年6月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币900元。
5.2009年7月份，被告人张新华参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1520元。
6.2009年8月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币820元。
7.2009年9月份，被告人张新华参与诈骗台币14万元，非法获利人民币3100元。
8.2009年10月份，被告人张新华参与诈骗，非法获利人民币1000元。
9.2009年11月份，被告人张新华参与诈骗台币6万元，非法获利人民币1890元。
10.2009年12月份，被告人张新华参与诈骗台币27万元，非法获利人民币5932元。
（七）被告人赖秀琼共参与诈骗台币5万元，非法获利人民币5475元，具体如下：
1.2010年2月份，被告人赖秀琼参与诈骗，非法获利人民币540元。
2.2010年3月份，被告人赖秀琼参与诈骗，非法获利人民币720元。
3.2010年4月份，被告人赖秀琼参与诈骗，非法获利人民币1000元。
4.2010年5月份，被告人赖秀琼参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1000元。
5.2010年6月份，被告人赖秀琼参与诈骗台币1万元，非法获利人民币975元。
6.2010年7月份，被告人赖秀琼参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1240元。
二.被告人洪淑惠受雇于曾某（已起诉），于2010年9月至2012年9月间在曾某设置在厦门市金星大厦的诈骗窝点总部担任行政人员，负责整理和统计业绩表及查询各诈骗窝点网络电话费余额，于2012年10月至2013年2月在曾某设置在厦门市湖里区南山路原华联商厦的诈骗窝点担任行政人员，负责登记业绩表及为秘书考勤等。2010年9月至2013年2月间，被告人洪淑惠共非法获利人民币5.484万元。
综上所述，被告人洪淑惠参与诈骗金额共计台币366万元，折合人民币75.3228万元，非法获利人民币8.804万元；被告人庄世燕参与诈骗金额共计台币160万元，折合人民币32.928万元，非法获利共计人民币7.126万元；被告人陈静云参与诈骗金额共计台币65万元，折合人民币13.377万元，非法获利人民币1.9641万元；被告人许玉梅参与诈骗金额共计台币63万元，折合人民币12.9654万元，非法获利人民币2.238万元；被告人邱莉萍参与诈骗金额共计台币44万元，折合人民币9.0552万元，非法获利人民币3.87万元；被告人张新华参与诈骗金额共计台币50万元，折合人民币10.29万元，非法获利人民币1.7412万元；被告人赖秀琼参与诈骗金额共计台币5万元，折合人民币1.029万元，非法获利人民币5475元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。
被告人洪淑惠于2016年6月15日到南靖县公安局投案，被告人庄世燕于2016年9月8日在被告人洪淑惠的陪同下到南靖县公安局投案。被告人洪淑惠于2016年8月1日带领涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人姚某某到南靖县公安局投案。
针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍、赖秀琼以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中被告人洪淑惠诈骗数额特别巨大，被告人庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍诈骗数额均巨大，被告人赖秀琼诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述七被告人在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人洪淑惠、庄世燕具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼均能如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人洪淑惠协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以减轻处罚。上述七被告人均已退清违法所得款项，可以酌情从轻处罚。建议对被告人洪淑惠在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人庄世燕在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人陈静云、许玉梅在有期徒刑一年三个月至一年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人邱莉萍、张新华在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人赖秀琼在拘役四个月至六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人洪淑惠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名以及提出的量刑建议均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求适用缓刑。辩护人李名扬提出：被告人洪淑惠学校刚毕业时涉世不深才参与本案诈骗，其主观恶性小；按公司安排负责行政，系公司行为，属于单位犯罪；未直接针对被害人实施诈骗，起辅助作用，系从犯；犯罪以后主动投案自首，退清赃款，悔罪表现好，且有立功表现。建议对洪淑惠在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚并适用缓刑。
被告人庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼对公诉机关指控的犯罪事实和罪名以及提出的量刑建议均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求适用缓刑。
经审理查明：
一.2008年10月至2012年初期间，曾某（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼等人员，针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。其诈骗方式是：由“秘书组”秘书假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”人员利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，然后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其中：1.被告人洪淑惠于2008年10月至2010年8月在诈骗窝点担任“行政组”人员，负责登记业绩表及为秘书”考勤等环节，伙同庄世燕参与诈骗台币139万元，伙同陈静云参与诈骗台币65万元，伙同许玉梅参与诈骗台币63万元，伙同邱莉萍参与诈骗台币44万元，伙同张新华参与诈骗台币50万元，伙同赖秀琼参与诈骗台币5万元，合计参与诈骗台币366万元，非法获利人民币3.32万元。2.被告人庄世燕于2008年4月至2010年3月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币160万元，领取工资合计人民币6.231万元，领取抽成8950元，非法获利人民币7.126万元。3.被告人陈静云于2008年12月至2010年6月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币65万元，非法获利人民币1.9641万元。4.被告人许玉梅于2009年1月至2009年10月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币63万元，非法获利人民币2.238万元。5.被告人邱莉萍于2008年10月至2009年9月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币44万元，领取工资1.864万元，抽成2.006万元，合计非法获利人民币3.87万元。6.被告人张新华于2009年3月至2009年12月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币50万元，非法获利人民币1.7412万元。7.被告人赖秀琼于2010年2月至2010年7月在诈骗窝点担任“秘书”，共参与诈骗台币5万元，非法获利人民币5475元。
二.曾某在厦门市金星大厦设置诈骗窝点，以上述同样方法实施诈骗。2010年9月至2012年9月期间，被告人洪淑惠受雇于曾某在诈骗窝点总部担任“行政”人员，负责整理和统计业绩表及查询各诈骗窝点网络电话费余额。曾某在厦门市湖里区南山路原华联商厦设置诈骗窝点，以上述同样方法实施诈骗。2012年10月至2013年2月期间，被告人洪淑惠受雇于曾某在诈骗窝点担任“行政”人员，负责登记业绩表及为秘书考勤等。2010年9月至2013年2月间，被告人洪淑惠参与上述诈骗窝点实施诈骗，共非法获利人民币5.484万元。
综上所述，被告人洪淑惠参与诈骗金额共计台币366万元，折合人民币75.3228万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币8.804万元；被告人庄世燕参与诈骗金额共计台币160万元，折合人民币32.928万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利共计人民币7.126万元；被告人陈静云参与诈骗金额共计台币65万元，折合人民币13.377万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币1.9641万元；被告人许玉梅参与诈骗金额共计台币63万元，折合人民币12.9654万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币2.238万元；被告人邱莉萍参与诈骗金额共计台币44万元，折合人民币9.0552万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币3.87万元；被告人张新华参与诈骗金额共计台币50万元，折合人民币10.29万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币1.7412元；被告人赖秀琼参与诈骗金额共计台币5万元，折合人民币1.029万元（每100台币兑换人民币20.58元），非法获利人民币5475元。
被告人洪淑惠于2016年6月15日到南靖县公安局投案；到案后于2016年8月1日规劝并带领在同一诈骗窝点参与诈骗的同案犯罪嫌疑人姚某某（因涉嫌诈骗罪已被取保候审）到南靖县公安局投案。2016年9月8日，被告人庄世燕在被告人洪淑惠规劝并陪同下到南靖县公安局投案。
另查明，被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼归案后，分别向南靖县公安局交纳人民币4万元、4万元、2.5万元、2.9万元、1.1万元、2万元、8000元用于退缴赃款。在本院审理期间，被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍、赖秀琼分别向本院预交案件相关款项人民币11.804万元（其中7万元预交罚金）、人民币6.326万元（其中3.2万元预交罚金）、1.3万元（预交罚金）、1.2万元（预交罚金）、3.77万元（其中1万元预交罚金）、9000元（预交罚金）、5000元（预交罚金）。福建省漳浦县司法局、漳州市芗城区司法局、厦门市思明区司法局、厦门市湖里区司法局、平和县司法局分别出具调查评估报告，评估认为被告人洪淑惠、许玉梅、陈静云、邱莉萍、张新华、赖秀琼均符合社区矫正条件；福州市仓山区司法局未按时提交被告人庄世燕审前社会调查报告，经核实：被告人庄世燕在一年前租住于福建省福州市仓山区泰禾红树林C区D5－1701室，在福建省毓浩佳生态农业科技发展有限公司销售部任记账员。
上述事实，被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍、赖秀琼在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的现场照片、用于诈骗的账户名洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍、赖秀琼的银行交易明细、调取证据通知书及其台币折算人民币的牌价码表、南靖县公安局扣押物品清单、南靖县公安局关于本案七名被告人到案经过证明、投案证明书、户籍证明、关于被告人洪淑惠规劝并带领同案犯罪嫌疑人姚某某、被告人庄世燕到南靖县公安局投案的情况说明及随附的询问、讯问笔录、取保候审决定书等相关材料、福建省漳浦县司法局、漳州市芗城区司法局、厦门市思明区司法局、厦门市湖里区司法局、平和县司法局分别出具的审前调查评估报告、本院代保管标的款专用票据、庄世燕提交的房屋租赁合同、入住证明、暂住登记凭证、在职证明、被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼及同案涉案人员曾某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用随机拨打他人电话假意交友的方法向不特定男性实施电信诈骗，配合诈骗团伙骗取他人财物，其中被告人洪淑惠诈骗数额特别巨大，被告人庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华诈骗数额均巨大，被告人赖秀琼诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。关于辩护人李名扬提出被告人洪淑惠系公司行为，属于单位犯罪的辩护意见。经查，被告人洪淑惠所称的公司是同案人曾某等人为诈骗犯罪而成立的，被告人洪淑惠系参与集团犯罪，不符合单位犯罪构成要件，因此，该辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采信。在本案共同犯罪中，七被告人均是受他人雇佣和支配，均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；七被告人均多次诈骗，应当酌情从重处罚；被告人洪淑惠、庄世燕犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，依法均可以从轻处罚；被告人洪淑惠到案后先后规劝两名同案人到公安机关投案，可认为协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚；七被告人均已退缴违法所得并预交罚金，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人洪淑惠在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人庄世燕在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人陈静云、许玉梅在有期徒刑一年三个月至一年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人邱莉萍、张新华在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人赖秀琼在拘役四个月至六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人李名扬提出对被告人洪淑惠在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚的量刑意见不当，不予采纳。鉴于七被告人具有上述从轻、减轻的量刑情节，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。
根据上述七被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人洪淑惠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
二、被告人庄世燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月；并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
三、被告人陈静云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
四、被告许玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
五、被告人邱莉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
六、被告人张新华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
七、被告人赖秀琼犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
八、被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、邱莉萍、张新华、赖秀琼违法所得分别为人民币八万八千零四十元、七万一千二百六十元、一万九千六百四十一元、二万二千三百八十元、三万八千七百元、一万七千四百一十二元、五千四百七十五元，均予以追缴，由暂扣单位上缴国库（其中被告人洪淑惠、庄世燕、陈静云、许玉梅、张新华、邱莉萍、赖秀琼已分别向南靖县公安局交纳人民币四万元、四万元、二万五千元、二万九千元、一万一千元、二万元、八千元；洪淑惠、庄世燕、邱莉萍已分别向本院预交人民币四万八千零四十万元、三万一千二百六十元、二万七千七百元，均已交清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王锡福
人民陪审员 吴景华
人民陪审员 林荣全
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 陈素华
附相关法律法规司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以','2018-12-29
00:35:33',0,'web',NULL),(1572640,'2f27e225-1822-4c7b-87af-0b0c9a52d423','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2565\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）射洪民初字第2576号\",\"法院地市\":\"遂宁市\",\"法院省份\":\"四川\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"2f27e225-1822-4c7b-87af-0b0c9a52d423\",\"案件名称\":\"李清容诉四川恒信置业有限公司追索劳动报酬纠纷一案一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"射洪县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"上列原、被告为追索劳动报酬纠纷一案，现原告李清容向本院申请，要求撤回对被告的起诉\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1450693342000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"法院区县\":\"射洪县\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"附加原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"李清容诉四川恒信置业有限公司追索劳动报酬纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"李清容诉四川恒信置业有限公司追索劳动报酬纠纷一案一审民事裁定书
（2015）射洪民初字第2576号\");$(\"#hidDocID\").val(\"2f27e225-1822-4c7b-87af-0b0c9a52d423\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李清容诉四川恒信置业有限公司追索劳动报酬纠纷一案一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）射洪民初字第2576号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"射洪县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2565\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李清容诉四川恒信置业有限公司追索劳动报酬纠纷一案一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-21\\\\\",\\\\\