湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0302刑初557号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人李金辉，男，1980年5月5日出生于湖北省竹山县，汉族，中专文化，无业，户籍登记住址湖北省竹山县，现住十堰市茅箭区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年10月18被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月24日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，2017年2月17日，十堰市公安局茅箭区分局以其患有严重疾病、生活不能自理为由对其取保候审。经本院决定逮捕，于2018年8月28日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，现羁押于十堰市看守所。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2018]265号起诉书指控被告人李金辉犯合同诈骗罪，于2018年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员柯兰出庭支持公诉，被告人李金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：2015年5月至2016年4月，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期工地以及外滩一号工地的劳务工程的事实，骗取董某等人的信任后，先后与董某等31人签订《建设工程施工劳务分包合同》并分别收取人民币1.5万至20万元不等的工程保证金，累计骗取工程保证金人民币305.5万元，该款全部被李金辉用于偿还高利贷和自身消费：
1、2015年5月12日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地劳务工程后，骗取被害人董某的信任，在十堰市十堰大学附近一酒店内，与董某签订了一份简易的泥工《建房承包合同》，骗取董某工程保证金人民币10万元后，2016年1月9日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，被告人李金辉与董某将简易合同换成正式的《建设工程施工劳务分包合同》。
2、2015年6月13日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人王某的信任后，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与王某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币20万元；2015年9月14日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与王某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元；2016年3月8日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与王某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币5万元。
3、2015年6月24日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人洪某的信任后，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与洪某签订了一份简易的脚手架分包合同，并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年7月10日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与洪某签订了简易的模板工分包合同并骗取其工程保证金人民币8万元；2016年1月9日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉与洪某将两份简易合同换成两份正式的《建设工程施工劳务分包合同》。
4、2015年6月25日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人柯某1的信任后，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与柯某1签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年12月31曰在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与柯某1签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币5万元。
5、2015年7月13日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人喻某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，喻某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币5万元；后因工程无法开工，喻某向李金辉催讨还款，2016年的2、3月份，李金辉退还给喻某人民币1万元。
6、2015年9月23日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人柳某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，柳某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币6万元。
7、2015年9月30日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人孙某1的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与孙某1签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
8、2015年10月3日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人余某1的信任后，在十堰市茅箭区香格里拉澳洲咖啡馆，与余某1签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
9、2015年10月23日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人曾某1、蔡某二人的信任后，在十堰市茅箭区柳林沟一餐馆内，与曾某1、蔡某二人签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取二人工程保证金人民币5万元。
10、2015年10月20日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人朱某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与朱某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
11、2015年11月24日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人柯某2的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与柯某2签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元工程保证金，后因柯某2向李金辉催讨还款，2015年11月28日，被告人李金辉退还五万元人民币给受害人柯某2。
12、2015年11月24日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程，骗取被害人党某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与党某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。后因党某向李金辉催讨还款，2015年11月28日，被告人李金辉退还五万元人民币给受害人党某。
13、2015年11月26日，被告人李金辉虚构其承包郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人延发涛的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与延发涛签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年12月15日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，被告人李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与延发涛签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，但未收取保证金。
14、2015年12月13日，被告人李金辉虚抅其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人刘某1的信任后，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与刘某1签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
15、2015年12月14日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人夏某的信任后，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与夏某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
16、2015年12月15日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人付某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与付某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币10万元。
17、2015年12月31日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人曹某的信任后，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与曹某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
18、2015年12月31日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人杨某1的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与杨某1签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
19、2016年1月23日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人胡某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与胡某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
20、2016年1月25日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人曾某2的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与曾某2签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
21、2016年1月29日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人杨某2的信任后，在十堰市茅箭区北京路立交桥旁的姊妹花酒店内，与杨某2签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
22、2016年2月3日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人汪某的信任后，在其停在十堰市茅箭区东方明珠小区外路边的车上，与汪某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
23、2016年2月25日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人刘某2的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与刘某2签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币7万元。
24、2016年4月9日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人陈某的信任后，在十堰市茅箭区天津路简朴寨酒店内，与陈某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元；2016年4月28日，被告人李金辉虚构其承包郧阳区外滩一号劳务工程的事实，骗取被害人陈某的信任后，在十堰市茅箭区三堰邮政局道子里的竹溪餐馆内，与陈某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，但未收取其保证金。
25、2016年4月9日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人宗某的信任后，在十堰市茅箭区天津路简朴寨酒店内，与宗某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元；2016年4月10日，在十堰市茅箭区浙江路口的农业银行外路边，被告人李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与宗某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元。
26、2016年1月18日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人彭某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与彭某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元；2016年4月21日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与彭某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
27、2015年12月11日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人杜某的信任后，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与杜某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
28、2016年4月25日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区外滩一号劳务工程的事实，骗取被害人周某的信任后，在十堰市茅箭区五堰惠和宾馆内，与周某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元。
29、2016年4月25日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区外滩一号劳务工程的事实，骗取被害人李某1的信任后，在十堰市茅箭区五堰惠和宾馆内，与李某1签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币1.5万元。
30、2016年1月11日，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人宋某的信任后，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与宋某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
31、2016年4月22曰，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，骗取被害人李某2的信任后，在十堰市张湾区车城路凯旋门酒店内，与李某2签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
公诉机关宣读、出示了物证；受案经过、《建筑承包合同》、收条等书证；证人刘某4、刘某3、翁某,4等人的证言；董某、王某、洪某等31名被害人的陈述；被告人李金辉的供述与辩解等证据。认为被告人李金辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币305.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李金辉当庭表示自愿认罪，但辩解起诉书指控的第4笔中，2015年12月31日，柯某1只给自己转了4万元，不是5万元；起诉书指控的第6笔，合同约定只有5万元，另1万元是向柳某借的；起诉书指控的第8笔，2016年4月，自己用建筑上用的模板给余某1抵账了12万元。
经审理查明：
2015年5月至2016年4月，被告人李金辉虚构其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期工地以及外滩一号工地的劳务工程的事实，并提供伪造的开工通知书、劳务合同等文件，骗取董某等人的信任后，先后与董某等31人签订《建设工程施工劳务分包合同》，并分别收取人民币1.5万至20万元不等的工程保证金，累计骗取工程保证金人民币305.5万元。
1、2015年5月12日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地劳务工程的事实，在十堰市十堰大学附近一酒店内，与董某签订了一份简易的泥工《建房承包合同》，骗取董某工程保证金人民币10万元。2016年1月9日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，被告人李金辉与董某将简易合同换成正式的《建设工程施工劳务分包合同》。
2、2015年6月13日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与王某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币20万元；2015年9月14日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与王某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元；2016年3月8日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与王某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
3、2015年6月24日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与洪某签订了一份简易的脚手架分包合同，并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年7月10日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与洪某签订了简易的模板工分包合同并骗取其工程保证金人民币8万元。2016年1月9日在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉与洪某将两份简易合同换成两份正式的《建设工程施工劳务分包合同》。
4、2015年6月25日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市南岳路大臣市场内的十堰市君贵建筑劳务有限公司办公室，与柯某1签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年12月31曰在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与柯某1签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
5、2015年7月13日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与喻某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币5万元。后因工程无法开工，喻某向李金辉讨还该款，2016年的2、3月份，李金辉退还给喻某人民币1万元。
6、2015年9月23日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与柳某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币6万元。
7、2015年9月30日，被告人李金辉虚构了其承包十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与孙某1签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
8、2015年10月3日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区香格里拉澳洲咖啡馆，与余某1签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。2016年2月3日，在余某1在催讨下，被告人李金辉用30包施工模板作为抵押并交付给余某1。
9、2015年10月23日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区柳林沟一餐馆内，与曾某1、蔡某二人签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取二人工程保证金人民币5万元。
10、2015年10月20日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与朱某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
11、2015年11月24日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与柯某2签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。后因柯某2向李金辉讨还该款，2015年11月28日，被告人李金辉退还5万元人民币给柯某2。
12、2015年11月24日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与党某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。后因党某向李金辉讨还该款，2015年11月28日，被告人李金辉退还5万元人民币给党某。
13、2015年11月26日，被告人李金辉虚构其承包了郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与延发涛签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元；2015年12月15日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，被告人李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与延发涛签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》。
14、2015年12月13日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与刘某1签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
15、2015年12月14日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与夏某签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
16、2015年12月15日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与付某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》并骗取其工程保证金人民币10万元。
17、2015年12月31日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与曹某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币15万元。
18、2015年12月31日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与杨某1签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
19、2016年1月23日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与胡某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
20、2016年1月25日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与曾某2签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
21、2016年1月29日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区北京路立交桥旁的姊妹花酒店内，与杨某2签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
22、2016年2月3日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在其停在十堰市茅箭区东方明珠小区外路边的车上，与汪某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
23、2016年2月25日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与刘某2签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币7万元。
24、2016年4月9日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区天津路简朴寨酒店内，与陈某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元；2016年4月28日，被告人李金辉虚构其承包郧阳区外滩一号劳务工程的事实，在十堰市茅箭区三堰邮政局巷子里的竹溪餐馆内，与陈某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》。
25、2016年4月9日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区天津路简朴寨酒店内，与宗某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元；2016年4月10日，在十堰市茅箭区浙江路口的农业银行外路边，被告人李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与宗某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元。
26、2016年1月18日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与彭某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元；2016年4月21日，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，李金辉再次以发包郧阳新天地二期工程为由，与彭某签订了一份泥工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
27、2015年12月11日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市张湾区凯旋大道农博园刘某4的办公室内，与杜某签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
28、2016年4月25日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区外滩一号劳务工程的事实，在十堰市茅箭区五堰惠和宾馆内，与周某签订了一份脚手架的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币3万元。
29、2016年4月25日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区外滩一号劳务工程的事实，在十堰市茅箭区五堰惠和宾馆内，与李某1签订了一份水电工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币1.5万元。
30、2016年1月11日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市茅箭区东方明珠小区16栋1单元1501号李金辉的住处，与宋某签订了一份模板工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币10万元。
31、2016年4月22日，被告人李金辉虚构其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期劳务工程的事实，在十堰市张湾区车城路凯旋门酒店内，与李某2签订了一份钢筋工的《建设工程施工劳务分包合同》，并骗取其工程保证金人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1.受案登记表，载明朱某等人先后报案情况。
2.襄阳市公安局樊城区分局长虹路移动警务平台大队出具的“抓获经过”，载明2016年10月18日在该市樊城区抓获李金辉情况。
3.证人湖北中岳成峰房地产有限公司总经理翁某,4的证言，证明该公司郧阳新天地二期工程由福建省高华建设工程有限公司承建，李金辉与他人签订的合同等资料中的“湖北中岳成峰房地产有限公司”印章是伪造的。
4.福建省高华建设工程有限公司十堰分公司颜凡亮的证言，证明其不认识李金辉，该公司没有将郧阳新天地的工程项目对外发包。
5.福建省高华建设工程有限公司项目部经理刘某3的证言，证明该公司没有发包工程给李金辉。
6.证人竹山县兴华建筑劳务有限责任公司项目经理薛某,4的证言，证明李金辉称其分包了郧阳新天地工程，需要借资质签订劳务合同，后兴华公司出具了委托书，授权我和李金辉负责郧阳新天地劳务承包的相关事宜，并把公司的资质证复印件给了李金辉等情况。当时约定的是工程签好后，李金辉给公司交管理费，但没有搞成项目。
7.证人十堰百信房地产开发有限公司孙相平的证言，证明李金辉想到我公司开发的外滩一号楼盘公司搞点活干，后来我没有同意，我公司没有与李金辉签过合同。
8.证人邱某,4的证言，证明李金辉是我的妻弟，李金辉多次说想让我帮忙介绍工程干，我给翁某,4、外滩一号的孙某2聊天时顺带提过此事，但因为孙某2说李金辉办事不靠谱，我就给孙某2说不要给李金辉活干了，后来就没有在意李金辉的事了。
9、被害人董某、王某、洪某、柯某1、喻某、柳某、孙某1、余某1、曾某1、蔡某、朱某、柯某2、党某、延发涛、刘某1、夏某、付某、曹某、杨某1、胡某、曾某2、杨某2、汪某、刘某2、陈某、宗某、彭某、周某、李某1、宋某、李某2等人的陈述，均证明被告人李金辉声称其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期工地或外滩一号工地的劳务工程，并提供开工通知书、劳务合同等文件，签订《建设工程施工劳务分包合同》，收取工程保证金等情况。
10.证人刘某4的证言，证明被告人李金辉声称其承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期工地劳务工程，签订《建设工程施工劳务分包合同》，骗取杜某10万元保证金等情况。
11.书证李金辉与董某、王某等人签订的《建房承包合同》、《建设工程施工劳务分包合同》、盖有“湖北中岳成峰房地产有限公司”印章的《郧阳新天地二期工程劳务材料备案通知书》、《郧阳新天地单项工程开工通知书》、《建筑工程开工安全条件审查备案管理工作细则》、李金辉签订的盖有“福建高华建设工程有限公司”印章的劳务承包合同、竹山县兴华劳务有限责任公司“授权委托书”、李金辉出具的收条、转账记录、短信记录。
12、书证被告人李金辉农商银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行账户交易明细。
13、被告人李金辉供述，对其虚构承包了十堰市郧阳区郧阳新天地二期工地或外滩一号工地的劳务工程的事实，并提供开工通知书、劳务合同等文件，与他人签订《建设工程施工劳务分包合同》并骗取工程保证金等情况的事实供认不讳。
对被告人李金辉辩解的评判：
1、被告人李金辉辩称起诉书指控的第4笔，“2015年12月31日，柯某1只给自己转了4万元，不是5万元”。经查公诉机关提交的证据：被害人柯某1证实签订合同时给了李金辉1万元现金，第二天转了4万元；证人党某证言，证明柯某1与李金辉签第二份合同时，柯某1给了李金辉1万元现金；书证李金辉出具的落款2015年12月31日收到柯某1保证金5万元收条；书证李金辉农业银行62×××77账户显示：2016年1月1日，柯某1给李金辉转账4万元。综上证据，柯某1、党某均证实给付李金辉现金1万元，且有李金辉出具的5万元收条（4万元另转账）印证，足以认定柯某1给付被告人李金辉现金1万元的事实。被告人李金辉的辩解不成立。
2、被告人李金辉辩称起诉书指控的第6笔，“合同约定只有5万元，另1万元是向柳某借的”。经查公诉机关提交的证据：被害人柳某陈述，证明给李金辉分两笔转账6万元（5万元、1万元）；书证李金辉出具的落款“2015年9月23日”收到柳某保证金5万元收条；书证李金辉农商银行62×××30账户显示：2015年9月24日，柳某给李金辉转账5万元，2016年3月31日，柳某给李金辉转账1万元。综上证据，关于柳某于2016年3月31日给付被告人李金辉1万元款项性质的认定，由于被告人李金辉虚构事实，并提供了伪造的文件，在与柳某签订、履行合同过程中已经骗取柳某财物人民币5万元的情况下，再次向刘某2索要钱财，此1万元应当认定为合同诈骗金额，且被告人李金辉辩称是借款未得到柳某的认可。被告人李金辉的辩解不成立。
3、被告人李金辉辩称起诉书指控的第8笔，“2016年4月，自己用建筑上用的模板给余某1抵账了12万元”。经查公诉机关提交的证据：被害人余某1陈述，“2016年2月，我找李金辉要钱时，他说没有钱，然后他把铸邦巴黎岛施工现场的30包（每包86张），价值10余万元的模板作为抵押，后来有人来拉走了10包，我现在手上有20包，大概价值7万元”；书证余某1提交的落款“2016年2月3日”，署名李金辉的借条，内容为：“……现将铸邦巴黎岛……30包模板作为抵押，特此证明！”。本院对上述事实予以确认，但是否抵账以及抵账金额尚不能确定。
本院认为，被告人李金辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实并提供伪造的文件，骗取对方当事人财物共计人民币305.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李金辉当庭自愿认罪，可以从轻处罚。其违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2030年4月28日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。
二、继续追缴被告人李金辉违法所得，发还被害人（被害人实际被骗取财物清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 雄
审 判 员 杨 琴
人民陪审员 曾新彩
二〇一八年八月三十日
书 记 员 郑 龙
附：
1、被害人实际被骗取财物清单
序号
姓名
|
金额（万元）
|
序号
|
姓名
|
金额（万元）
1
|
董作新
|
10
|
17
|
曹可池
|
15
2
|
王开华
|
35
|
18
|
杨雷
|
10
3
|
洪涛
|
18
|
19
|
胡远水
|
5
4
|
柯昌田
|
15
|
20
|
曾照东
|
10
5
|
喻成胜
|
4
|
21
|
杨连生
|
10
6
|
柳涛
|
6
|
22
|
汪波
|
5
7
|
孙正明
|
15
|
23
|
刘涛
|
7
8
|
余顺勇
|
10（模板抵押）
|
24
|
陈世平
|
5
9
|
曾庆兵
蔡世昌
|
5
|
25
|
宗龙海
|
8
10
|
朱明华
|
15
|
26
|
彭忠涛
|
8
11
|
柯昌江
|
5
|
27
|
杜贤军
|
10
12
|
党升江
|
5
|
28
|
周海涛
|
3
13
|
延发涛
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