江苏省洪泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泽刑初字第00331号
公诉机关洪泽县人民检察院。
被告人张某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人李德权，江苏道文律师事务所律师。
被告人杨某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审。2016年1月22日由本院决定逮捕，同日由洪泽县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。
被告人汪某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审。2016年1月22日由本院决定逮捕，同日由洪泽县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。
洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2015）304号起诉书指控被告人张某甲、杨某甲、汪某犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本院于2015年12月14日转换并适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员李敏出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人李德权，被告人杨某甲、汪某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年5月至7月期间，被告人张某甲单独或伙同被告人杨某甲、汪某在湖北省孝昌县全洲桃源f9幢三单元xx室张某甲家，利用互联网发布虚假的珍珠项链代加工信息，冒充单位工作人员，通过收取定金、保证金等方式实施电话诈骗。其中被告人张某甲实施诈骗作案20起，骗取人民币64100元；被告人杨某甲参与诈骗作案19起，骗取人民币55300元；被告人汪某参与诈骗作案9起，骗取人民币30600元。具体分述如下：
1.2015年5月29日至6月9日期间，被告人张某甲通过www.bjss89.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，以“田爱云”的名义，骗取洪泽县东双沟镇庆祥村前庄组xx号张某乙人民币8800元。
2.2015年7月8日，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，以方华奇通（北京）商贸有限公司联系人“周娇”的名义，骗取河南省南召县板山坪镇小余村西组xx号张某丙人民币500元。
3.2015年7月8日至7月11日期间，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取安徽省宿州市泗县黑塔镇红旗村王井庄王某甲人民币4000元。
4.2015年7月8日至7月12日期间，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取暂住于湖北省十堰市经济开发区车神路x号刘某甲人民币1500元。
5.2015年7月9日至7月12日期间，被告人张某甲、杨某甲通过www.bjffqtsm.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，以公司联系人“周娇”的名义，骗取南通市通州区十总镇季庄村xx组何某人民币4000元。
6.2015年7月10日至7月11日，被告人张某甲、杨某甲通过www.bjffqtsm.com网站发布虚假的珍珠项链代工信息，以公司联系人“周娇”的名义，骗取山东省莱芜市莱城区牛泉镇双泉村xx号亓某人民币500元。
7.2015年7月10日至7月15日期间，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取徐州市泉山区高家营村xx号邓某人民币4100元。
8.2015年7月12日至7月14日期间，被告人张某甲、杨某甲通过www.bjffqtsm.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，以公司联系人“周娇”的名义，骗取山东省淄博市高青县黄河路131号瑞丰园1号楼1单元x室刘某乙人民币500元。
9.2015年7月12日至7月15日期间，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，以公司联系人“张艳红”的名义，骗取河南省封丘县潘店镇巨岗村x号周某人民币3100元。
10.2015年7月14日至7月16日期间，被告人张某甲、杨某甲通过www.bcjd99.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，以百晨金鼎（北京）商贸有限公司工作人员的名义，骗取成都市龙泉驿区十陵镇青龙村龙景湾小区俸某人民币2500元。
11.2015年7月14日至7月16日期间，被告人张某甲、杨某甲通过在互联网上发布虚假的珍珠代加工信息，骗取扬州市经济开发区江阳中路x号姜某人民币4000元。
12.2015年7月16日至7月17日，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过在网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，以公司联系人“周娇”的名义，骗取暂住于广东省东莞市长安镇沙头木鱼二街悦顺宾馆内陈某人民币500元。
13.2015年7月16日至7月18日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过www.bjftqtsm.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取苏州市吴中区郭巷镇国泰新村二村189幢x号王某乙人民币4000元。
14.2015年7月16日至7月19日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，以百晨金鼎（北京）商贸有限公司联系人“张艳红”的名义，骗取河南省汝南县三门闸乡蔡园王小皇庄x号杨某乙人民币14000元。
15.2015年7月16日至7月21日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过www.unchsjh.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取山西省晋中市安宁田森家园常某人民币500元。
16.2015年7月16日至7月22日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过赶集网发布虚假的珍珠项链代加工信息，以公司联系人“李经理”的名义，骗取暂住于浙江省金华市婺城区劳动路金飞小区8幢2单元x室杨某丙人民币4100元。
17.2015年7月17日至7月24日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取贵州省毕节市七星关区洪南路瑞丰新城1号楼x室张某丁人民币2500元。
18.2015年7月17日至7月19日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过在互联网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，以方华奇通（北京）商贸有限公司联系人“周娇”的名义，骗取安徽省淮南市凤台县经济开发区黑龙潭居委会x号王某丙人民币4000元。
19.2015年7月22日至7月25日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过在网上发布虚假的珍珠项链代加工信息，骗取云南省文山市开化街道办事处阳光外滩康明家园1幢2单元x室徐某人民币500元。
20.2015年7月22日至23日期间，被告人张某甲、杨某甲、汪某通过www.bjhznx.com网站发布虚假的珍珠项链代加工信息，以惠众楠香（北京）商贸有限公司联系人“胡艳”的名义，骗取浙江省桐乡市梧桐街道鱼行街3幢x室龙某现金500元。
被告人张某甲、杨某甲、汪某归案后，如实供述自己的犯罪事实。
另查明，被告人张某甲、杨某甲、汪某已退还全部赃款。
上述事实，被告人张某甲、杨某甲、汪某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某乙、张某丙、王某甲、刘某甲、何某、亓某、邓某、刘某乙、周某、俸某、姜某、陈某、王某乙、杨某乙、常某、杨某丙、张某丁、王某丙、徐某、龙某的陈述，搜查笔录、洪泽县公安局扣押、发还物品清单及汇款凭证、江苏省行政事业单位资金往来结算票据，电子证据检查笔录，张某甲、杨某甲、汪某笔记本内容、聊天记录、后台留言、被害人提供的短信截图，作案工具照片，银行卡交易明细、汇款凭证，方华奇通（北京）商贸有限公司委托串珠加工合同、惠众楠香（北京）商贸有限公司委托串珠加工合同、委托串珠加工合同，洪泽县公安局出具的刑事案件侦破经过、羁押证明，被告人张某甲、杨某甲、汪某的户籍证明等证据证实，足以认定。
对于被告人张某甲及其辩护人提出的起诉书指控的第1起，公安机关未从被告人张某甲处扣押到其使用的“田爱云”的手机卡和“王家灿”银行卡，指控被告人张某甲诈骗张某乙证据不足的辩护意见，经查，被告人张某甲委托“全能建站”制作“利得邦（北京）商贸有限公司”网页发布虚假信息，该网页显示“田爱云”联系手机号码，与诈骗张某乙的联系人和手机号码均系一致，故该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
对于被告人张某甲、杨某甲及辩护人提出的起诉书指控的第7起，被告人张某甲、杨某甲未使用过“钱晓利”名字和“成欢”的银行卡进行诈骗，被告人杨某甲被扣押的笔记本上记载的诈骗日期与被害人陈述不一致，指控被告人张某甲、杨某甲诈骗邓某证据不足的辩护意见，经查，被告人杨某甲被扣押的笔记本上明确记载了被害人邓某的名称、家庭住址、手机号码及部分诈骗数额，该内容与被害人陈述、汇款凭证、银行卡交易明细等证据相互印证，故该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
对于被告人张某甲、杨某甲及辩护人提出的起诉书指控的第9起，被告人张某甲、杨某甲未使用过“王楠”名字和“卢东”的银行卡进行诈骗，指控被告人张某甲、杨某甲诈骗周某证据不足的辩护意见，经查，被告人张某甲、杨某甲、汪某被扣押的笔记本上明确记载了被害人周某的名称、家庭住址、手机号码及诈骗数额，以及两名被告人使用的“张艳红”、“王楠”的手机号码和“卢东”的银行卡号，该内容与被害人陈述、被告人张某甲的供述等证据相互印证，故该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
对于三名被告人及辩护人提出的起诉书指控的第16起，被告人张某甲、杨某甲、汪某未使用过“汤三平”的银行卡进行诈骗，指控被告人张某甲、杨某甲、汪某诈骗杨某丙证据不足的辩护意见，经查，被告人杨某甲被扣押的笔记本上明确记载了被害人杨某丙的名称、工作单位地址、手机号码及部分诈骗数额，该内容与被害人陈述、被告人杨某甲的供述、银行卡交易明细等证据相互印证，故该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某甲、杨某甲、汪某以非法占有为目的，通过拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人张某甲骗取他人财物，数额巨大；被告人杨某甲骗取他人财物，情节严重；被告人汪某骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某甲、杨某甲、汪某共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人张某甲联系制作虚假的网站、领取诈骗款项，购买被害人信息、手机卡、银行卡，雇佣被告人杨某甲、汪某从事诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人杨某甲、汪某从事拨打电话等客户服务诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，决定对被告人杨某甲减轻处罚，对汪某某从轻处罚。对于辩护人提出的三名被告人不应区分主、从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某甲被告人张某甲、杨某甲、汪某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三名被告人多次通过拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。三名被告人已退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2018年7月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。
三、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（上述两名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
。
审 判 长 陈书敬
人民陪审员 陈秀萍
人民陪审员 戴家红
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 司 玥
附：本案相关法律条文--《中华人民共和国刑法》（节录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。