福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑初字第1615号
公���机关福建省南安市人民检察院。
被告人许某甲，男，1967年1月1日出生出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人马兰花，福建新世通律师事务所律师。
被告人邓某某，女，1970年10月28日出生出生于福建省连城县，汉族，文盲，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人许某乙，男，1990年9月4日出生出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2013）1466号起诉书指控被告人许某甲、邓某某、许某乙犯诈骗罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员刘培卿出庭支持公诉，被告人许某甲及其辩护人马兰花，被告人邓某某、许某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年8月间，被告人许某甲为了实施诈骗，先行购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、U盘等作案工具，后在南安市诗山镇钱塘村内角7号其家中，通过互联网向不特定人发布虚假“重金求子”语音信息并留下联系电话186XX****XX，待对方回拔该联系电话，被告人许某甲即指使被告人邓某某及林某某（未成年，另案处理）冒充“富婆”接听电话，诱骗对方往其提供的银行卡汇入“诚意金”，之后再指使被告人许某乙冒充“律师”，用手机（手机号码156XXXX****）在网络电话用户自动平台上利用改号软件拨打对方电话，诱骗对方往其��供的银行卡汇入“保证金”。同年9月4日，南安市公安局在南安市诗山镇钱塘村内角7号抓获被告人许某甲、邓某某、许某乙及林某某，当场查获、扣押1台装有改号软件的白色索尼笔记本电脑、1台黑色acer笔记本电脑、2部诺基亚手机（号码186XXXX****、156XXXX****）、1部苹果4代手机、1部OPPO手机、4部手机、6张手机充值卡、1张邮政储蓄卡（卡号×××）、1张农业银行卡（卡号×××）、2个U盘、3张身份证（名为陈钢、宗新时、李海军）、写有诈骗内容、款项和银行卡卡号（户名为吴健的中国建设银行卡-
卡号×××、户名为陈钢的中国工商银行卡-卡号×××、户名为姚振的中国农业银行卡-卡号×××、户名为黄国政的中国邮政储蓄银行卡-
卡号×××、户名为张天颖的中国邮政储蓄卡-
卡号×××）的笔记本、帐本等及现金人民币39412元。期间，被告人许某甲等人共骗取被害人款项共计人���币16897.51元。其中，户名为吴健的银行卡号于2013年9月3日汇入人民币497.51元，户名为陈钢的银行卡号于2013年8月27日汇入人民币500元，户名为姚振的银行卡号分别于2013年8月18日、8月19日、8月25日、9月2日共汇入人民币2700元，户名为黄国政的银行卡号分别于2013年8月18日、8月20日、8月23日、8月26日、8月28日、8月31日、9月1日、9月2日、9月4日共汇入人民币13200元。
案发后，公安机关从扣押的1部诺基亚手机（号码186XXXX****）查出相关诈骗信息及银行卡卡号，其中包含一个户名为白冠欣的农村信用社银行卡-卡号×××。
审理过程中，被告人许某甲、邓某某、许某乙的亲属代三被告人分别缴交罚金人民币3000元、2000元、2000元。
上述事实，被告人许某甲、邓某某、许某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人林某某的供述，证人许某丙的证言，检查笔录，扣押物品清单及照片，手机短信照片，银行卡查询清单及交易明细，通话清单，抓获经过，户籍证明，工作说明，缴款凭证等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人许某甲、邓某某、许某乙以非法占有为目的，伙同他人通过互联网站发布虚假信息，骗取被害人财物，涉案价值人民币16897.51元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人许某甲购买诈骗设备并指使他人实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人邓某某、许某乙受指使实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某甲、邓某某、许某乙归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪，均可以从轻处罚。本案赃款已被扣押，且三被告人的亲属代为缴交罚金，对三被告人均可以酌情从轻处罚。被告人许某甲的辩护人对此提出的辩护意见成立，予以采纳。被告人许某甲、邓某某、许某乙通过互联网站，对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从严惩处。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合三被告人在共同犯罪中所起的作用及归案后的认罪、悔罪表现，对被告人许某甲、邓某某、许某乙均可以从轻处罚。被告人许某甲的辩护人提出可对被告人许某甲判处拘役或适用缓刑的辩护意见理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年6月3日止。）
二、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年3月3日止。）
三、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年3月3日止。）
四、已扣押的现金人民币39412元，其中违法所得赃款人民币16897.51元由扣押机关南安市公安局发还各被害人；其余现金人民币22514.49元，由扣押机关南安市公安局依法处理。
五、没收作案工具白色索尼笔记本电脑1台、诺基亚手机（号码186XXXX****、156XXXX****）2部、手机充值卡6张、U盘2个、身份证（名为陈钢、宗新时、李海军）3张，由扣押机关南安市公安局依法处理；已扣押的黑色acer笔记本电脑1台、苹果4代手机1部、OPPO手机1部、手机4部、中国邮政储蓄卡（卡号×××）1张、中国农业银行卡（卡号×××）1张，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 黄莲治
人民陪审员 黄高级
二〇一四年一月十三日
书 记 员 许祥鑫
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、��中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。