杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0106刑初1035号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人洪雨，男，1990年10月3日出生，汉族，出生地安徽省无为县，初中文化程度，杭州溢多电子商务有限公司法定代表人，住安徽省芜湖市无为县。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人郭立人，浙江中格律师事务所律师。
辩护人夏建军，浙江天台山律师事务所律师。
被告人严海松，男，1989年6月6日出生，汉族，出生地浙江省三门县，大专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司经理，住浙江省三门县。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人葛伟刚，浙江新湖律师事务所律师。
被告人金超天，男，1994年5月1日出生，汉族，出生地浙江省东阳市，大专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司经理，住浙江省东阳市。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人杨银德，浙江楷泽律师事务所律师。
被告人张慧玲，曾用名张媛媛、张曼玲，女，1988年2月6日出生，汉族，出生地山东省日照市，高中文化程度，杭州溢多电子商务有限公司经理，住山东省日照市东港区。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人程良荣，浙江中宙律师事务所律师。
被告人邓烨，曾用名邓野，女，1996年2月20日出生，土家族，出生地湖南省慈利县，高中文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务主管，住湖南省张家界市武陵源区。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人李亚东，浙江一墨律师事务所律师。
被告人姚悦，女，1993年6月2日出生，汉族，出生地浙江省湖州市，大专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务主管，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人张鹤鸣，浙江乾衡律师事务所律师。
被告人万盼，女，1993年3月9日出生，汉族，出生地江西省南昌市，大专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务主管，住江西省南昌市南昌县。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人桑智毅，浙江之江律师事务所律师。
被告人钟丽丹，女，1992年2月3日出生，畲族，出生地福建省罗源县，中专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务主管，住福建省罗源县。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。
被告人刘古成，男，1994年1月4日出生，汉族，出生地陕西省山阳县，初中文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务员，住陕西省山阳县。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人吴素折，浙江五星国泰律师事务所律师。
被告人王星驰，男，1996年7月21日出生，汉族，出生地浙江省温岭市，大专文化程度，杭州溢多电子商务有限公司业务员，住浙江省温岭市。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审。
辩护人胡伟，浙江中宙律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）1073号起诉书指控被告人洪雨、严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员樊丽娟、代理检察员庄显睿出庭支持公诉，被告人洪雨、严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰及其辩护人郭立人、夏建军、葛伟刚、杨银德、程良荣、李亚东、张鹤鸣、桑智毅、郑虹、吴素折、胡某1到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控：2016年12月，徐某3、卢某、吴某1、王某1、陈贲贲（均另处）通过邵某（另处）向徐某1（另处）购买并搭建不具备合法交易主体资格的“盈利多”微交易平台（后改名为“华西风云”）。平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过徐某3、卢某、吴某1、王某1、陈贲贲等人控制的杭州深言商贸有限公司及其发展的会员单位上线运营。客户向该平台账户充值后，钱款便进入由卢某保管的“谢早忠”个人农行账户内，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。徐某3负责深言公司的全面工作，培训、指导本公司及会员单位的业务员开展业务，以虚构的女性身份通过微信等社交软件引诱被害人在华西风云平台注册并入金，并建立客户微信群，通过群托引导喊单、发布伪造的交易截屏，不断诱骗被害人在该平台上购买特定产品的指数涨跌，致使大量客户亏损。被害人亏损后，上述公司的主管或业务员予以假言应对并安抚，并怂恿被害人继续入金交易。有部分被害人申请大额出金时，华西风云后台管理人员会拒绝该申请，予以拖延，并在拖延期间，继续诱骗被害人进行交易操作，继而实现非法占有被害人亏损资金的目的。
2017年1月，被告人洪雨在华西风云平台注册“杭州亿投投资咨询有限公司”名称，作为深言公司的会员单位，利用其经营控制的杭州溢多电子商务有限公司人员及资产，在本市西湖区三墩镇西港发展中心西区3幢A座13层，伙同被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、万盼、张慧玲、钟丽丹、刘古成、王星驰等人，根据徐某3传授的上述诈骗方法实施诈骗活动，于2017年5月3日被公安机关查处。经统计，被害人何某等人累计亏损人民币432953元。案发后，被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、万盼、张慧玲、钟丽丹、刘古成、王星驰退赃共计人民币124100元。
2016年4月，被告人洪雨和朱某、王某2（均另处）共同出资成立“杭州亿梵投资咨询有限公司”。2017年1月，被告人洪雨伙同朱某、王某2在华西风云平台注册“杭州三晟电脑有限公司”的名称，作为深言公司的会员单位，利用被告人洪雨及朱某、王某2经营控制的杭州亿梵投资咨询有限公司的人员及资产，在本市西湖区三墩镇西港发展中心西区3幢A座16层，采用上述相同方法，共同实施诈骗活动，于2017年5月3日被公安机关查处。截止案发前，“三晟公司”诈骗被害人钱某1等164人，致使被害人亏损共计119892元。
被告人洪雨、严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰的行为均已构成诈骗罪，其中被告人洪雨的犯罪金额已经达到特别巨大；被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、刘古成、王星驰的犯罪金额达到数额巨大；被告人万盼、张慧玲、钟丽丹的犯罪金额达到数额较大。被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以从轻或者减轻处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯的供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录、电子数据等证据。被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰均在审查起诉阶段认罪认罚。公诉机关建议对被告人洪雨在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金；对被告人严海松、金超天判处有期徒刑二年九个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人邓烨判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人姚悦判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人刘古成、王星驰判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人张慧玲判处有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人万盼、钟丽丹判处有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人洪雨对起诉书指控的事实经过没有异议，其仅对指控的犯罪数额有异议，其提出以杭州亿投投资咨询有限公司为名在华西风云平台注册的账号中其他代理商的涉案金额不应计入其犯罪数额中，其与代理商仅是共同使用该账户，其并不参与代理商的经营管理，也未从中获利，对代理商的涉案金额应予剔除。
被告人洪雨的辩护人提出：1.公诉机关指控的杭州溢多电子商务有限公司涉案金额中包括该公司员工自行投资在华西风云平台中的资金，公司员工主观上明知该平台性质，不可能成为本案被害人，员工亏损的金额应予扣除。2.华西风云平台中以杭州亿投投资咨询有限公司为名的账号并非被告人洪雨注册，系深言公司王某1开设后交予被告人洪雨使用，代理商与洪雨虽共同使用该账户，但洪雨没有参与代理商的经营管理并从中抽成获利，代理商的涉案金额不应计入被告人洪雨的犯罪金额。3.被告人洪雨在案发前即开始向部分被害人退还赃款，并取得了部分被害人的谅解，该部分金额应予扣除。4.被告人洪雨的公司从事华西风云平台业务时间较短，社会危害性和主观恶性以及犯罪的地位和作用相对深言公司的负责人较小；其系初犯，归案后能够如实供述自己全部罪行，当庭自愿认罪，请求从轻量刑。
被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。上述九名被告人的辩护人亦均对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，请求对各被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年12月，徐某3、卢某、吴某1、王某1、陈贲贲（均另处）通过邵某（另处）向徐某1（另处）购买并搭建不具备合法交易主体资格的“盈利多”微交易平台（后改名为“华西风云”）。平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过徐某3、卢某、吴某1、王某1、陈贲贲等人控制的杭州深言商贸有限公司（以下简称深言公司）及其发展的会员单位上线运营。客户向该平台账户充值后，钱款便进入由卢某保管的“谢早忠”个人银行账户内，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。徐某3负责深言公司的全面工作，培训、指导该公司及会员单位的业务员开展业务，以虚构的女性身份通过微信等社交软件引诱被害人在华西风云平台注册并入金，并建立客户微信群，通过群托引导喊单、发布伪造的交易截屏，不断诱骗被害人在该平台上购买特定产品的指数涨跌，致使大量客户亏损。被害人亏损后，上述公司的主管或业务员予以假言应对并安抚，并怂恿被害人继续入金交易。有部分被害人申请大额出金时，华西风云后台管理人员会拒绝该申请，予以拖延，并在拖延期间，继续诱骗被害人进行交易操作，继而实现非法占有被害人亏损资金的目的。
2017年1月，被告人洪雨在华西风云平台注册“杭州亿投投资咨询有限公司”名称，作为深言公司的会员单位，利用其经营控制的杭州溢多电子商务有限公司人员及资产，在杭州市西湖区港发展中心西区3幢A座13层，伙同被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、万盼、张慧玲、钟丽丹、刘古成、王星驰等人，根据徐某3传授的上述诈骗方法实施诈骗活动，于2017年5月3日被公安机关查处。经统计，被害人何某等人累计亏损共计人民币432953元。具体如下：
被告人严海松、金超天任经理的市场一部致被害人亏损共计人民币183342元，其中：
1.易行民（另处）任主管的业务组致被害人亏损共计人民币8349元。其中易行民致被害人亏损人民币3804元，官正益（另处）致被害人亏损人民币4545元；
2.被告人邓烨任主管的业务组致被害人亏损共计人民币57221元。其中被告人邓烨致被害人亏损人民币38893元，被告人刘古成致被害人亏损人民币35221元；
3.被告人姚悦任主管的业务组致被害人亏损共计人民币37280元。其中被告人姚悦致被害人亏损人民币4646元，被告人王星驰致被害人亏损人民币32634元；
4.被告人万盼任主管的业务组致被害人亏损共计人民币19954元。其中被告人万盼致被害人亏损人民币8472元，钱某2（另处）致被害人亏损人民币11482元；
5.陆宇鑫（另处）致被害人亏损人民币3051元，陈某1（另处）致被害人亏损人民币27616元。
被告人张慧玲任经理的市场二部致被害人亏损共计人民币23947元，其中：
1.张某1兰（另处）任主管的业务组致被害人亏损共计人民币5455元；
2.被告人钟丽丹任主管的业务组致被害人亏损共计人民币18492元。其中被告人钟丽丹致被害人亏损人民币12538元，刘某（另处）致被害人亏损人民币5954元。
案发后，被告人严海松退赃人民币20000元、被告人金超天退赃人民币18000元、被告人邓烨退赃人民币10000元、被告人姚悦退赃人民币12500元、被告人万盼退赃人民币10900元、被告人张慧玲退赃人民币15000元、被告人钟丽丹退赃人民币10500元、被告人刘古成退赃人民币18000元、被告人王星驰退赃人民币9200元，上述九被告人退赃共计人民币124100元。
2016年4月，被告人洪雨和朱某、王某2（均另处）共同出资成立“杭州亿梵投资管理咨询有限公司”。2017年1月，被告人洪雨伙同朱某、王某2在华西风云平台注册“杭州三晟电脑有限公司”的名称，作为深言公司的会员单位，利用被告人洪雨及朱某、王某2经营控制的杭州亿梵投资管理咨询有限公司的人员及资产，在杭州市西湖区港发展中心西区3幢A座16层，采用上述相同方法，共同实施诈骗活动，于2017年5月3日被公安机关查处。经统计，被害人钱某1等人累计亏损共计人民币119892元。具体如下：
1.徐某2（另处）所在业务组致被害人亏损共计人民币38528元；
2.姜某梅（另处）所在业务组致被害人亏损共计人民币37320元。其中姜某梅致被害人亏损人民币29832元，李某（另处）致被害人亏损人民币7488元；
3.谢某（另处）所在业务组致被害人亏损共计人民币18546元。其中谢某致被害人亏损人民币5172元，孙某（另处）致被害人亏损人民币6276元，承绍伟（另处）致被害人亏损人民币7098元；
4.胡某2（另处）所在业务组致被害人亏损共计人民币13200元。其中胡某2致被害人亏损人民币100元，黎某（另处）致被害人亏损人民币13100元；
5.洪某（另处）所在业务组致被害人亏损共计人民币12298元。其中洪某致被害人亏损人民币2700元，吴某2（另处）致被害人亏损人民币9598元。
案发后，朱某、王某2、谢某、胡某2、徐某2、洪某、姜某梅已退出涉案全部赃款共计人民币119892元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2017年5月3日，公安机关对位于杭州市西湖区港发展中心西区3幢A座13楼的杭州亿投投资咨询有限公司进行搜查，现场查扣本案各被告人和同案人涉案的电脑、手机、笔记本等物品。同日，公安机关对位于西湖区三墩镇西港发展中心西区3幢A座16层的杭州三晟电脑有限公司进行搜查，现场查扣同案人朱某等人涉案的电脑、手机、笔记本等物品。
2.调取证据通知书，证实公安机关从阿里云计算有限公司调取涉案服务器镜像文件并进行存储的情况。
3.电子证物检查记录，证实公安机关对查扣的涉案手机进行电子物证检查并提取相关电子数据。涉案被告人手机上有VIP交流群、华西风云群、投资叱咤风云32群、亿投主管群、陈某1私聊记录、钟丽丹私聊记录等内容，涵盖入金、买芳烃、银币指数涨跌、行情预测等内容。其中陈某1聊天记录提到“华西风云是不正规的，最近查的很严”等信息，钟丽丹聊天记录中涉及指导客户操作的内容；公安机关从华西风云微交易平台服务器上查询到涉案客户信息、“三晟”、“亿投”公司组织结构及人员详细信息、充值和提现申请记录、提现成功和取款拒绝的相关数据。
4.电子数据提取笔录，证实公安机关从同案人袁某（深言公司主管）的手机上提取主管群聊天记录显示客户和业务员在微信群里就买涨买跌进行交流的情况。
5.审计报告，证实杭州亿投投资咨询有限公司诈骗何某等客户406人，其中获利50人、损失344人、无损益12人。共计入金人民币753719元，出金（含手续费）人民币268112元，账号剩余人民币52654元，损失共计人民币432953元
6.抓获经过，证实本案各被告人均系被动归案。
7.户籍信息，证实本案各被告人的身份情况。
8.本院（2017）浙0106刑初1016号刑事判决书，证实经该生效判决书认定，2016年12月徐某3、卢某、吴某1、王某1、陈某2人民币415000元的价格通过邵某向徐某1购买搭建不具备合法交易主体资格的“盈多利”微交易平台(后改名为“华西风云”)，并上线运营、发展会员单位。华西风云平台及会员单位的业务员以虚构的女性身份，通过QQ、微信、陌陌等社交软件搭识被害人并添加为好友，在聊天过程中，虚构自已投资微交易获利，有资深分析师指导等事实，隐瞒实际为骗取投资者资金的事实，诱骗被害人到华西风云平台进行交易操作，并建立客户微信群，通过群托引导喊单、发布伪造的赚钱截屏，诱骗客户频繁交易。客户亏损后，主管或业务员予以假言应对及安抚，并怂恿客户继续入金交易。有部分被害人申请大额出金时，后台管理人员会点击拒绝出金予以拖延，并在拖延期间，继续诱骗被害人进行交易操作。平台抽取会员单位客户交易额的0.75%，客户的亏损归会员单位所有，客户盈利由会员单位自行承担。2017年1月至2017年3月，朱某、王某2伙同洪雨在杭州市西湖区港发展中心西区3幢A座16楼成立杭州亿梵投资管理咨询公司，在明知其公司代理的华西风云平台系不正规的诈骗平台的情况下，仍然组织公司员工以女性微信号添加男性客户微信，聊天取得信任后，诱骗客户在平台上注册账号并充值，不断以上述方式诱骗客户在平台上购买特定产品的指数涨跌，致使大量客户亏损。经过查实的客户亏损总计人民币119892元。
9.退赃凭证，证实本案被告人及同案人的退赃情况。
10.被害人熊某1的陈述，证实其在华西风云微交易平台投资理财产品被骗人民币9000元左右，该平台有芳烃、铜币、银币三种产品。其入金有人民币10000元以上，有提现过，但需要1-2天，且只有工作日提现。
11.被害人滕某的陈述，证实2017年2月底，微信上一个长得蛮好看的女孩推荐其加入华西风云平台，里面有芳烃和银币。其入金后对方要介绍投资老师给其，但其没同意而是自己操作。其从2000元赚到6000元后申请出金4000元，但被卡住。对方说要24小时以后到账，还劝说其不要出金并加大投资，之后其就陆续往平台上入金3000元，最终还是全部输掉。
12.被害人史某的陈述，证实2017年2月中旬，有陌生的漂亮女子在微信上加其并向其推荐在华西风云平台注册。充值以后，该女子将其拉到一个微信群中，并称有指导老师。该平台有“华西燃料芳烃”、“华西基合银币”两个产品。其就是买指数的涨跌，买对赚80%，买错全亏。群里有很多人，都说老师预测很准，很多人都发赚钱的截图。其就跟着老师的指导操作，总体是赚少亏多。该女子开导其，并让其继续投钱。有一次其申请出金100元被卡住，该女子说是系统问题。其一共亏了3100元。
13.被害人周某的陈述，证实2017年1月，一个年轻漂亮的女孩子在微信上加其为好友并推荐华西风云平台给其。平台上有银币、芳烃产品。对方介绍其加入一个微信群，里面经常有人发他们之前买产品赚钱的截图，其跟着买涨买跌，但是亏多赚少。其在平台上充值1000元，亏了900元。其第一次想提现100元但被平台拒绝，对方称是网络故障。
14.同案人徐某3的供述，证实华西风云平台系其和他人控制的深言公司开发运营。该平台有三种产品“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”，其中铜产品有过风控，但后来下线，芳烃和银产品无风控。具体操作模式是由业务员使用带有美女头像的社交软件吸引客户到华西风云平台注册并入金，客户资金进入公司使用的谢早忠的银行卡，客户买卖涨跌实际并无产品交易。在公司和客户均不知道产品涨跌的情况下，总监、主管、业务员会在客户所加的微信群中相互配合“包装行情”诱骗客户在该平台上购买特定产品的指数涨跌，致使大量客户亏损。同时拖延客户出金，继续诱骗客户进行交易并亏损，公司从中获利。
其公司在华西风云平台发展了四个运营中心，负责平时推广、介绍、发展会员单位，达成的协议是返现给运营中心抽成1.5%里的0.75%作为好处。其中一个运营中心的实际负责人是洪雨，系通过卢某介绍认识，公司总部在三墩。2017年2月初，洪雨来公司洽谈并拿到华西风云平台的代理权，可以自己招会员单位，成为平台的下属运营中心。华西风云平台上会员单位的盈利模式与深言公司一样，会员单位有后台账号，可以登录后台，查看公司在平台的保证金、客户资金和盈亏情况，可以使用相同的手法包装行情，让客户买涨买跌。其曾给洪雨的公司培训过。
15.同案人卢某的供述，证实深言公司于2016年10月初成立，股东系其和徐某3等人。公司所经营的华西风云平台系由徐某3和王某1于2016年12月底从邵某处购得，具体由业务员在微信上扮演虚假的女性来招揽客户，客户在平台注册并入金到谢早忠的银行卡。公司可通过后台的“风控”功能操控平台指数的涨跌并配合客户微信群中由总监、主管等人扮演的“老师”喊单，使客户逐渐信任“老师”并按照“老师”的指示频繁操作买涨买跌，再通过反向操作导致客户亏损，客户的亏损即为公司的盈利。公司会控制客户出金，客户入金的大部分会成为公司获利。
洪雨是杭州溢多电子商务有限公司的老板，是深言公司运营华西风云平台的四家运营中心之一。2017年1月初，洪雨联系其让其帮忙在华西风云平台开户，并和徐某3谈好运营中心的权限是可以自己招揽会员单位挂靠在他户名下，深言公司在洪雨的运营中心交易额上抽头的1.5%返现一半即0.75%给洪雨。洪雨的运营中心下面有三、四个子单位，都是招揽来运营华西风云平台的会员单位。
16.同案人陈贲贲的供述，证实其从2015年进入深言公司工作，负责行政和财务。公司日常主要由徐某3和卢某负责，财务进出也是通过卢某的个人银行账户。2016年11月，徐某3、王某1通过邵某买来华西风云微交易平台，平台上有芳烃、白银和铜三种产品，公司运作过程是一线业务员通过微信发展客户，客户进入平台后入金购买平台产品行情的涨跌，公司将客户的资金存于户名为谢早忠的银行账户内。平台客户亏损的钱和平台交易额的1.5%是公司的利润。徐某3他们会操作产品点数，包装行情，让客户亏钱，使公司赚钱。
17.同案人邵某的供述，证实2016年12月，深言公司的王某1、徐某3等人到其处商讨购买一款具有“滑点”功能（即可通过操控平台盘面走势致使客户亏损）的微交易软件，其便将由徐某1一方开发出的“盈利多”（后改名为“华西风云”）平台软件卖给深言公司，并负责联系徐某1一方进行平台的日常维护。华西风云平台有三种产品“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西芳烃”，但产品其实是不存在的，平台上的产品指数和指数K线图也是不存在的。平台上的产品指数和指数K线是从外部数据源改写放大若干倍数后生成的，深言公司通过“滑点”功能控制产品的指数涨跌和K线走势并由“老师”和业务员互相配合诱使客户往相反方向买涨买跌而导致亏损，且客户提现需后台管理人员同意才能成功。
18.同案人徐某1的供述，证实其从事网站建设、软件开发及销售工作。2016年11月底12月初，其和郭龙飞应邵某的要求开发了一款起初名叫“盈利多”后改名“华西风云”的微盘软件。该平台于2017年1月左右正式上线，设有“芳烃”、“银币”、“铜币”三种产品，通过倍率公式在各自美元的单价上放大数百倍形成相应指数，客户通过买涨买跌进行投资。后经邵某要求，该平台增加了修改倍率以及无限次调整的功能，使后台人员能够随意操控产品的实时指数和K线图的走势。
19.同案人郭龙飞的供述，证明其从事微交易软件开发的工作；从2016年12月开始，邵某联系徐某1和其开发一款软件。其经编写修改完成的软件能够对接“快讯通”公司的原油、银、铜数据并通过汇率换算与数值放大来产生“华西芳烃”、“华西基合银币”、“华西基合铜币”三种产品的指数和K线图，客户通过买涨买跌的方式进行投资，买对赚80%，买错亏100%。后经邵某要求，其将调整和控制产品指数的功能添加进软件，之后又取消了上述功能每日只能操作三次的限制，使后台人员能够随意操控产品的指数和K线图的走势，且客户提现需后台管理人员同意才能成功。该软件于2017年初正式运营。
20.同案人ＸＸ、蒋志平、张某2、易行民、官正益、钱某2、陆宇鑫、陈某1、张某1兰、刘某的供述，证实其等人系杭州溢多电子商务有限公司的主管和业务员，该公司在2016年底经营中晟云平台，2017年1月初改为华西风云平台。入职后，经理或深言公司的人来做培训，让业务员冒充女性，通过添加陌生男性为好友的方式，让客户在华西风云平台入金，并将客户拉进金超天、张某2为群主的“投资交流”群中，由金超天、张某2及其他主管冒充投资老师，诱导客户买涨买跌，公司赚取客户亏损，业务员、主管、经理按比例分取客户亏损。平台指数走势不是正规市场的数据，平台上的产品也没有实物，大部分客户是亏损的，有人为控制指数。
21.同案人朱某、王某2、谢某、胡某2、徐某2、洪某、姜某梅、孙某、承绍伟、黎某、李某、李敏刚、洪智盛、张莉、张辉、王静、章鑫、杨春亮、沈愿愿的供述，证实的内容与本院（2017）浙0106刑初1016号刑事判决书认定的事实一致。
22.被告人洪雨的供述和辩解，证实其系杭州溢多电子商务有限公司的法人，公司在2017年2月14日左右开始正式运营华西风云平台，该平台系其朋友卢某介绍给其。公司在华西风云平台后台的名字是杭州亿投。卢某给其公司在平台的权限是运营中心，可以招会员单位和居间单位。会员单位必须在平台上交纳三万元的保证金，由卢某激活会员账户，该会员单位就可以在平台上正常运营，进行开户、入金和其他操作。居间单位的等级要比会员单位低，在平台上发展的居间单位不需要交纳保证金，只要挂靠在平台上的杭州亿投公司下面就可以。其公司发展了三家会员单位，其中一家是三晟，位于西港发展中心3幢16楼，三晟的老板是朱某，还有一个股东王某2，其也有股份。其公司发展了七、八家居间单位，严海松比较了解，平时都是他在负责。
华西风云平台上的产品有“铜”、“芳烃”、“白银”三种，运营没几天铜产品就下架了，平台上是产品的指数点位、K线和分时图。客户是在平台上买产品的指数涨跌，不是买产品本身，平台产品和对应指数都是不存在的，华西风云平台实际就是用来骗钱的平台，客户在平台上亏损的钱就是公司实际赚到的钱。另外还有一笔收入是徐某3给其公司作为运营中心的好处，是按照其公司和招揽到的居间和会员单位交易额的0.75%返现给其公司。客户入金是通过银联和支付宝，后来一直在换第三方支付平台，之后再转到深言公司个人的银行卡。客户出金需要卢某和王某1点击确认，一般使用谢早忠的银行卡打钱，没有时限可以随时到账。但是为了赚钱，深言公司对客户出金有限制，人为制造周转时间，拖延并劝导客户继续在平台操作，将赚到的钱尽量亏在平台上。其公司刚开始运营平台时，业绩效果不好，徐某3来公司给员工培训。让公司业务员使用虚拟身份冒充美女通过微信添加客户，通过聊天增加感情，建立信任基础后让客户到华西风云平台投资。实际运营中只要让客户买涨和买跌的资金量比达到1:1，公司就可以赚钱。
23.被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰均对公诉机关指控的事实供认不讳，所供与前述证据反映的情况一致。其中，被告人严海松还供述到其公司在华西风云平台上的名字叫做杭州亿投投资咨询有限公司。在平台使用账号登陆后可以看到后台显示的客户出金、入金及操作情况、总客户量、总的客户资金以及盈利情况等，还可以添加居间单位。该账号密码只有其和老板洪雨知道。居间的意思就是可以让其他一些公司挂靠在其公司上，其公司一共发展了五、六个居间单位，这些单位都是洪雨去找来的。
上述证据，本院予以确认。
对被告人洪雨及其辩护人所提在华西风云平台注册的杭州亿投投资咨询有限公司账号中其他代理商的涉案金额不应计入被告人洪雨的犯罪数额的辩解和意见。经查，在案深言公司同案人徐某3、卢某等人的供述均明确证实被告人洪雨的公司系深言公司运营华西风云平台的四家运营中心之一，运营中心的权限是可以招揽会员单位挂靠在自己账户名下，深言公司将运营中心交易额抽成的1.5%返现一半即0.75%给洪雨。被告人严海松在侦查阶段和庭审时的供述亦证实公司在华西风云平台上的账号可以添加居间单位，即可以让其他一些公司挂靠在其公司上，公司一共发展了五、六个居间单位，这些单位都是洪雨去找来的。被告人洪雨在侦查阶段的供述中亦供认其公司在华西风云平台后台的名字是杭州亿投，卢某给其公司在平台的权限是运营中心，可以招会员单位和居间单位。居间单位的等级要比会员单位低，在平台上发展的居间单位不需要交纳保证金，只要挂靠在平台上的杭州亿投公司下面就可以。其公司发展了七、八家居间单位，具体是严海松在负责。被告人洪雨在庭审中亦承认居间单位（即所谓的代理商）都是通过其介绍到华西风云平台的，且具体走账也是使用严海松的银行卡，对于代理商钱款的进出严海松是会跟其汇报的。从上述同案人和被告人相互印证的供述看，涉案的居间单位即代理商均系通过被告人洪雨介绍到华西风云平台，且使用洪雨公司在平台上的账号进行操作，通过严海松的银行卡走账，交易金额也计入洪雨公司在平台上的账户内。代理商能够通过华西风云平台实施诈骗活动与被告人洪雨密不可分，被告人洪雨应当对代理商的涉案金额承担责任。被告人洪雨是否参与代理商的运营并且从中获利并不影响该责任的认定。据此，对被告人洪雨及其辩护人所提该辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。
对被告人洪雨的辩护人所提公司员工的亏损情况应从涉案犯罪金额中扣除的意见。经查，本案犯罪金额系根据审计报告审计得出的客户即被害人的亏损额予以认定，审计的认定基础系根据被告人的供述结合在案的电子证物检查记录等证据，确定由业务员负责的全部客户即被害人信息后统计得出，可以排除业务员自身投资和亏损的情况。据此，对辩护人所提该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人洪雨的辩护人所提被告人洪雨及其公司在案发前已经向被害人退还部分赃款，相关金额应从犯罪数额中予以扣除的意见。经查，在案被告人洪雨的辩护人向本院提交了相关退款的凭证，包括微信转账截图的打印件和谅解书，本院对相关证据在开庭时进行了质证。辩护人所提交的相关转账凭证来源不清，真实性存疑，且与案件缺乏关联性，得不到在案其他证据的印证，依法不能作为认定案件事实的依据，无法认定被告人洪雨等人案发前退还赃款的情况。据此，对被告人洪雨的辩护人所提该意见因缺乏相应证据证实，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分。足以认定。
本院认为，被告人洪雨、严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人洪雨犯罪数额特别巨大，被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、刘古成、王星驰犯罪数额巨大，被告人万盼、张慧玲、钟丽丹犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人洪雨起主要作用，系主犯；被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰均起次要作用，系从犯，对被告人严海松、金超天、邓烨、姚悦、刘古成、王星驰均予以减轻处罚，对被告人万盼、张慧玲、钟丽丹均予以从轻处罚。被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且案发后退出部分赃款，均酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人严海松、金超天、张慧玲、邓烨、姚悦、万盼、钟丽丹、刘古成、王星驰的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故依法对上述九被告人均宣告缓刑。公诉机关和辩护人的相关意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人洪雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2027年8月3日止；罚金限判决生效后十日内缴清）；
二、被告人严海松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
三、被告人金超天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
四、被告人邓烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
五、被告人姚悦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
六、被告人刘古成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
七、被告人王星驰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
八、被告人张慧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
九、被告人万盼犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
十、被告人钟丽丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）；
十一、将扣押于公安机关的各被告人诈骗所使用的电脑、手机、笔记本等物品均予以没收；将各被告人已经退缴的人民币124100元赃款按比例发还相应被害人，尚未追回的赃款，责令各被告人继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱冠琳
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