辽宁省大连市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
(2017)辽02刑初139号
公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
被告人赵建国，男，1981年4月25日生，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省张家港市。2016年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人于海宁，辽宁诺实律师事务所律师。
被告人乐风生，男，1970年7月12日生，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区赤峰市，捕前住江苏省张家港市清水湾小区**栋*****室。2016年3月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人李翔、李猷鑫，均系北京京都（大连）律师事务所律师。
被告人侯冬平，女，1982年5月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省永城市，捕前住江苏省无锡市崇安区东方水榭**号楼***室。2016年4月26日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人关玉凤，北京天驰君泰律师事务所律师。
被告人程璐，男，1988年12月8日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省鹰潭市。2016年4月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人窦茂强，辽宁泰来律师事务所律师。
被告人龙炳运，男，1976年10月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省衡阳县，捕前住广东省深圳市盐田区沙头角24小区*#*单元503。2016年3月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人梁伟，辽宁丰源律师事务所律师。
被告人钟海华，男，1980年11月27日生，汉族，小学文化，个体人员，户籍地广东省汕尾市，捕前住广东省深圳市龙岗区景和园*#2405。2016年6月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2017年1月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人杨乐，辽宁鑫诺律师事务所律师。
被告人王燕珠，女，1986年10月28日生，汉族，初中文化，个体人员，户籍地广东省普宁市，捕前住广东省深圳市龙岗区景和园*#2405。2016年6月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
被告人王松海，男，1990年2月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市，捕前住广东省深圳市龙岗区布吉街道荔山公馆博雅园*栋*单元2405。2016年3月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年3月18日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人曲瑞雪，辽宁鑫诺律师事务所律师。
被告人黄顺祥，男，1979年8月31日生，汉族，高中文化，个体人员，户籍地广东省佛山市，捕前住内蒙古赤峰市新城区富和国际B区*号楼*单元***室。2016年4月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2017年1月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人王艳霞，高原，均系辽宁壹品律师事务所律师。
辽宁省大连市人民检察院指控被告人赵建国、乐风生、侯东平、程璐犯诈骗罪，被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海、黄顺祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2017年7月3日作出（2017）辽02刑初20号刑事判决。被告人赵建国、乐风生、侯东平、龙炳运、钟海华、王松海、黄顺祥不服，提出上诉。辽宁省高级人民法院于2017年11月29日作出（2017）辽刑终333号刑事裁定书，将本案发回重审。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员张验军、邵禹出庭支持公诉，被告人赵建国及其辩护人于海宁、被告人乐风生及其辩护人李翔、李猷鑫、被告人侯冬平及其辩护人关玉凤、被告人程璐及其辩护人窦茂强、被告人龙炳运及其辩护人梁伟、被告人钟海华及其辩护人杨乐、被告人王燕珠、被告人王松海及其辩护人曲瑞雪、被告人黄顺祥及其辩护人王艳霞、高原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
辽宁省大连市人民检察院指控，2016年2月，被告人赵建国、乐风生、侯冬平、程璐伙同李金利（另案处理）经预谋，商定利用被告人乐风生实际控制的上海旭趣实业有限公司（以下简称上海旭趣公司），由被告人程璐通过李金利对外联系并谎称可以低价办理银行承兑汇票贴现业务，骗取对方公司银行承兑汇票，后由被告人赵建国通过中间人徐松林（另案处理）联系，将骗取的银行承兑汇票背书转让，再由被告人乐风生将票据转让款转移至被告人侯冬平事先联系的转款账户，而后将所获赃款分掉。
2016年3月4日，被告人赵建国、乐风生、程璐等人通过李金利利用网络在票据贴现微信群内，以低于市场同期银行承兑汇票贴现利息为诱饵，骗得大连广寰建筑工程有限公司（以下简称大连广寰公司）的票面金额为人民币8172万元（以下币种均为人民币）的电子银行承兑汇票（号码为×××、出票行为大连浦发银行学苑广场支行）一张。按照被告人赵建国的指示，被告人乐风生以上海旭趣公司为被背书人签收该承兑汇票，并通过徐松林联系，以6.5%的手续费将该承兑汇票背书转让，获票据转让款7640万余元，嗣后，被告人乐风生将所获上述款项中的7600万元分为3600万元、4000万元两笔，转移至被告人侯冬平联系并由被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海等人提供的深圳嘉睿威实业有限公司账户，将其中的40万元转移至被告人黄顺祥提供的东莞市中天汇信投资管理有限公司帐户内。
被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海明知涉案款项系赃款，为谋取10%的手续费，向被告人侯冬平提供转款账户，帮助转移赃款3600万元；被告人黄顺祥明知涉案款项系赃款，为谋取12%的手续费，向被告人乐风生提供转款账户，帮助转移赃款40万元。
案发后，大部分涉案赃款被公安机关冻结和扣押，已返还受害单位大连广寰公司7700万余元。
被告人程璐于2016年4月21日向公安机关投案。
针对起诉书指控的事实，公诉机关宣读并出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人赵建国、乐风生、侯冬平、程璐无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害单位8172万元银行承兑汇票，数额特别巨大；被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海、黄顺祥明知涉案款项系犯罪所得，仍帮助转移赃款，上列被告人的行为严重侵犯了公私财物所有权和社会管理秩序，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人赵建国、乐风生、侯冬平、程璐的刑事责任，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海、黄顺祥的刑事责任。被告人程璐犯罪后主动向侦查机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。
被告人赵建国对起诉书指控的罪名无异议，承认实施了诈骗行为，但庭审时辩称自己只是票据中介的介绍人，不是主谋。
辩护人认为，被告人赵建国不是主谋，只起介绍作用，主观恶性小，大部分经济损失已被追回，造成损失较小，故请求对其从轻处罚。
被告人乐风生对起诉书指控的罪名无异议，但庭审时辩称自己只诈骗了3600万元。
辩护人认为，被告人乐风生采取了有效的措施避免了4000万元的损失，不负责整体组织与指挥，到案后坦白罪行，积极退赔，主观恶性小，应从轻、减轻处罚。
被告人侯冬平对起诉书指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称自己不知洗钱的来源，对诈骗行为没有共谋。
辩护人认为，被告人侯冬平没有参与诈骗的预谋，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并且犯罪未遂。
被告人程璐对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为自己构成重大立功。
辩护人认为，程璐构成从犯、自首，因协助抓捕侯冬平构成重大立功，故请求对其减轻处罚。
被告人龙炳运对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人认为，被告人龙炳运在本案中与钟海华、王松海、王燕珠相比，所起的作用相对较小，且犯罪中止，建议从轻处罚。
被告人钟海华对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人认为，被告人钟海华到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首。又协助抓捕龙炳运，构成立功。将赃款原路退回，构成犯罪中止，请求判处缓刑。
被告人王燕珠对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人王松海对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人认为，被告人王松海到案后如实供述自己的罪行，构成自首，又犯罪中止，请求从轻处罚，判处缓刑。
被告人黄顺祥对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人认为，被告人黄顺祥经电话传唤后到案，对其犯罪事实供认不讳，构成自首。又系初犯、偶犯，请求判处缓刑。
经审理查明：
（一）2016年2月，被告人赵建国、乐风生、侯冬平、程璐伙同李金利（另案处理）经预谋，商定利用乐风生实际控制的上海旭趣实业有限公司（以下简称上海旭趣公司），由程璐通过李金利对外联系并谎称可以低价办理银行承兑汇票贴现业务，骗取对方公司银行承兑汇票，后由赵建国通过中间人徐松林（另案处理）联系，将骗取的银行承兑汇票背书转让，再由乐风生将票据转让款转移至侯冬平事先联系的转款账户，而后私分所获赃款。
2016年3月4日，赵建国、乐风生、程璐等人通过李金利在票据贴现微信群内，以低于市场同期银行承兑汇票贴现利息为诱饵，骗得大连广寰建筑工程有限公司（以下简称大连广寰公司）的票面金额为人民币8172万元（以下币种均为人民币）的电子银行承兑汇票（号码为×××、出票行为大连浦发银行学苑广场支行）一张。按照赵建国的指示，乐风生以上海旭趣公司为被背书人签收该承兑汇票，并通过徐松林联系，以6.5%的手续费将该承兑汇票背书转让，获票据转让款人民币7640万余元。嗣后，乐风生将其中的7600万元分为3600万元、4000万元两笔，转移至侯冬平联系并由被告人龙炳运、钟海华、王燕珠、王松海提供的深圳嘉睿威实业有限公司账户，案发后，该7600万元均已返还给大连广寰公司。乐风生又将其中的40万元转移至被告人黄顺祥提供的东莞市中天汇信投资管理有限公司帐户。
另查，被告人程璐于案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，协助抓捕侯冬平。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证、经法院予以确认的证据证明：
1.证人戴某证实，被害单位大连广寰公司是大连金弘基房地产开发集团有限公司（以下简称大连金弘基公司）的子公司，我是大连金弘基公司的财务经理。2016年3月4日中午11点半，大连金弘基公司给大连广寰公司开具了一张8172万元的银行承兑汇票，又将上述汇票背书给了上海旭趣公司。汇票到了上海旭趣公司后，我们就联系不上上海旭趣公司的人了，我们就报案了。
2.证人许某证实，我是上海浦东发展银行股份有限公司大连学苑广场支行的副行长。2016年3月4日，大连金弘基公司开具了一张面额为8172万的承兑汇票，收票方是大连广寰公司。大连金弘基公司的财务经理戴某让我帮找贴现公司，我找到贾秀明，贾秀明找到吕某、杜某，最后由杜某联系到上海的何太敏（同案犯李金利）。3月4号下午1点，大连金弘基把8172万的承兑汇票背书转让到何太敏指定的上海旭趣公司。何太敏说收到汇票10分钟就转贴现款，但钱一直没到账。贾秀敏联系何太敏，何太敏以各种理由推脱，最后何太敏不接贾秀明、吕某的电话，电话就关机。戴某觉得被骗了，就报案了。
3.证人吕某证实，我是大连丰隆投资管理有限公司的业务经理。我和贾秀明、杜某是同事，我们做票据贴现业务。2016年3月3日，杜某给我介绍了做贴现业务的何太敏（同案犯李金利），他收的贴现利息比较低。我加了何太敏的微信”×××票据......太敏”。
3月4日上午11点多，贾秀明告诉我大连金弘基公司要做一张8000多万的承兑汇票贴现业务，让我找个价格合适的公司。我问了何太敏，他说3.25%。我把价格告诉贾秀明，他跟出票企业沟通后告诉我可行。我告诉何太敏，按照他说的利息办理贴现，并强调收到承兑汇票10分钟内必须打款，何太敏说没问题。何太敏把上海旭趣公司名称及公司银行账户信息发给我，我又转发给贾秀明。大连金弘基公司将8172万元的承兑汇票背书转让出去，我把背书的照片发给了何太敏，并把收款方大连广寰建筑工程有限公司的银行信息发给了他。过了10多分钟，贾秀明告诉我上海旭趣公司没把钱打回来。我问何太敏怎么回事，何太敏说不着急，正在录入，注意查收，我给他打过3、4次电话。下午1点半，我又给何太敏发微信让他把承兑汇票背书转回来。因怀疑何太敏在骗我们，我就跟他要他公司领导电话，何太敏发给我一个手机号159XXXX****（被告人乐风生使用的电话号码），说姓娄。何太敏就再不理我了。我通过短信和电话联系姓娄的，姓娄的也以各种理由拖着我们。下午4点多，姓娄的回复我说银行系统问题，不相信给你网银截图。我俩加了微信，姓娄的先是给我发一张图片，上面显示上海旭趣公司的账户只有1096元钱，证明银行还没把钱转到他公司的账户。我让他把汇票背书转回来，姓娄的说他已经把汇票背书转让出去了，如果要背书再转回来，他得找他的下家协商。下午5点以后，我就联系不上姓娄的和何太敏了。
证人杜某证实的内容与吕某证实的内容基本一致。
4.同案犯李金利（另案处理，化名”小李”、”李松威”）供述，我用微信号”太敏×××”加入了票据贴现的中介群，在群里我叫何太敏。2016年过了正月十五不久，程璐、赵建国都给我打电话要票，赵建国说拉票给我8％的好处费，我答应了。我知道赵建国和程璐要黑掉票据贴现款，我的本意是他们象征性的给背书企业点钱，拖拖企业，赵建国和程璐也答应了。我是在微信的票据群里找中介拉票，有一个东北的中介，我们约定以后多合作。之后，每天我都给这个中介发票据贴现利率报价。
2016年3月3日，这个中介的经理问我报价、接票企业的信息。我联系了程璐或者赵建国，要了接票企业信息，并把报价、接票企业的信息发给了中介的经理。第二天，中介的人说要做一张8000万的票，问我贴现利率。我把利率报价报给他，然后打电话问了程璐。程璐说可以做。然后，我联系中介，发过去接票企业的信息，再把接票企业发来的票面信息转发给程璐他们。半个小时左右，中介说票背过来了。我打电话告诉程璐票背过来了，注意查收。中介方面催我签收票，我就催程璐或者赵建国。过了几分钟，赵建国或者程璐说签收了，我让他们快点办。20分钟后，中介发微信、打电话跟我要回款，我跟中介打了很多电话，中介着急要回款，我找理由拖着。后来，我跟赵建国说我拖不住了，赵建国给了我接票企业的电话，让背书企业打这个号码联系接票企业。下午4点左右，赵建国说他那边完事了，让我不用管了，把电话关机。我就把联系中介的电话关机了。我分别问赵建国和程璐，现在是什么状况，有没有给企业打款。赵建国和程璐说没有给企业打款，打款时款挂在空中了。第二天，程璐跟我说有3000多万到了赵建国他们的账。第三天，程璐和赵建国都告诉我钱被冻结了。当时，我怀疑赵建国和程璐把我甩了，他们把这笔钱黑了。之后，我给赵建国和程璐打了两次电话确认，他俩都说钱被冻结了。过了一段时间，程璐和赵建国让我去无锡。我去无锡跟赵建国、程璐见面，赵建国说票还得继续做，我说回去安排。我还说我的点位就按照赵建国和程璐承诺的点位走。
5.手机微信及短信截图照片证实，同案犯李金利使用微信号”×××票据......太敏”联系证人吕某、杜某，骗取被害单位大连广寰公司金额为8172万元的银行承兑汇票的情况，及手机号”159XXXX****”（被告人乐风生使用的电话号码）与吕某短信联系情况。
6.证人黄某证实，我是上海普兰金融服务有限公司成都分公司的经理助理，深圳正则保理公司受普兰公司协调、调度。成都五谷源农业开发有限公司背书转让给深圳正则保理有限公司的8172万元承兑汇票业务是我联系的。
2016年3月4日下午1点多，成都五谷源公司的经理董某给我打电话，说有张票面8千多万的电子承兑汇票要贴现，要求当天下午2点半之前打款。董某把承兑汇票的照片通过微信发给我，我又转发给上海普兰金融服务有限公司上海总部的调度帅某。我和帅某商量贴现利率价格为年息3.38％。价格定下来后，董某把银行承兑汇票背书给深圳正则保理公司，深圳正则保理公司把资金打到了成都五谷源公司的账户。3月7日下午2点多，帅某通过短信把正则保理公司的保理合同发给我，我把保理合同用微信发给董某，让董某盖好章以后发给我，董某在保理合同盖好章并发给我了。
证人帅某证实的内容与证人黄某基本一致。
7.证人董某证实，我是五谷源农业开发有限公司成都办事处的总经理，我认识陈长禹，他专门做转让票据。2016年3月4日12点多，陈长禹打电话说有8000多万的电子承兑汇票要贴现。我问上海普兰公司成都分公司的业务员黄某，黄某给出年化利息3.38％。我给陈长禹3.7的价格。过了一会，陈长禹打电话说银行承兑汇票已经背书给我了，要求下午2点半前把款打出来，且要大小款同出。大款是票据贴现以后返给对方公司的钱，小款是中间人的好处费。我同意了。
我打电话告诉黄某汇票已背书给深圳正则公司。之后，陈长禹把大、小款账户发了过来，大款账户是上海旭趣公司的账户，小款账户是段月红名下的一张农业银行卡号和陈长禹一张建设银行卡号。陈长禹通知我按照6％打大款。我让财务人员往上海旭趣公司的账户转了100元钱，看对方能不能收到，同时试试这个卡号是不是上海旭趣公司的账户。陈长禹确认说对方收到了100元。之后，陈长禹说大款有变化，按照6.5％给打大款，他解释说段月红是旭趣公司的财务总监，是段月红介绍的这笔业务，我估计可能是总监想要挣钱。我跟陈长禹说你把手续办齐了，我才能给你打小款。过了2、3分钟，陈长禹用微信给我发过来一张收条的图片，内容是上海旭趣公司收到汇票贴现款7640.82万元，收条上还有上海旭趣公司法人娄某的身份证号码。
陈长禹告诉我给上海旭趣公司的一口价是6.5％，徐松林和段月红的小款是228.1万元左右。银行承兑汇票转让款7892.69136万元打进了我们公司哈尔滨银行账户，我按照6.5％的利息给上海旭趣公司打了7640.81万元的大款。因为哈尔滨银行账户只能对公汇款，不能对私汇款，但陈长禹给我的小款账户是个人账户，为了变通，我把公司账户内的251.87136万元转到了我公司在浙江民泰银行的账户内，这个账户可以把钱转到对私账户里。然后，我把钱从这个账户转到了我公司法人刘真福的个人账户里，并把251.87136万元钱中的228.81万元钱从刘真福的账户打到了段月红的个人账户。陈长禹着急用钱，我就从我的个人账户给陈长禹打了8万元。后来，我让公司会计从刘真福的账户往我名下的账户里打了5万元钱。3月4日，我按照陈长禹的要求将扣除利润点的款项都转出去了。我们行业惯例都是当天转款。
8.业务申报单、业务审批单、调取证据通知书及清单、银行承兑汇票、付款回单、收款回单证实，深圳市正则商业保理有限公司将被害单位大连广寰公司背书转让的8172万元承兑汇票贴现，支付给成都五谷源农业开发有限公司的贴现金额为7892.61936万元。
9.营业执照、电子银行承兑汇票、网上银行电子回单证实，成都五谷源农业开发有限公司入账上海旭趣公司涉案票据贴现款7892.61936万元。
10.协助查询财产通知书、银行账户交易记录证实，2016年3月4日，成都五谷源农业开发有限公司分三笔向上海旭趣公司汇入100元、5000万元、2640.81万元，合计共7640.82万元。
11.同案犯陈长禹（另案处理）供述，我和徐松林倒卖过汇票，以前徐松林找我做票据贴现，我把成都五谷源公司的账户和开户行告诉过他，徐松林知道我用成都五谷源公司给汇票贴现。2016年3月4日下午1点左右，徐松林打电话说有一张浦发银行的8000多万的承兑汇票，2点半前要打款，问我能不能贴现。我给成都五谷源公司的经理董某打电话问他能不能做，并要求大款、小款一起出。董某给我报的一口价是3.7％，我报给徐松林4.2％。过了一会，徐松林用微信给我发了一张票面金额是8172万元承兑汇票的照片，并告诉我接收汇票。同时，徐松林把打款账号发给我，收款方是上海旭趣公司，开户行是上海银行方中支行。我告诉董某汇票已背书过去，我给朋友报的一口价也是3.7％，我朋友给上海旭趣公司那边报的一口价是6％。董某答应给我15万元的好处费，我答应收到好处费后，还给董某8万元借款。
实际上，我在董某和徐松林这两边都能赚到钱。所以我把徐松林给我的上海旭趣公司的账号转发给董某，同时我把自己和段月红的账户发给董某。上海旭趣公司的账户是大款账号，我和段月红的账户是小款账户，我跟董某说段月红是那边的财务总监，实际上段月红是我的朋友，我持有使用她这张银行卡。
过了一会，董某让我确认给上海旭趣公司打的100元钱是否收到，我跟徐松林核实，他说上海收到钱了，并说他又给我争取了0.5％的利润，让我按照6.5％的一口价给上海旭趣公司打款。我告诉董某按照6.5％的一口价给上海旭趣公司打款，超出3.7％的利润都打到段月红的账户里。董某让我把手续准备好。我又联系徐松林准备手续。手续是一张收条微信照片，写着上海旭趣公司收到银行承兑汇票贴现款7640.082万元，收条上还有法人娄某的身份证。我把这张收条转发给董某。董某打给上海旭趣公司大款7640.81万元，打给我名下账户7万元小款，打到段月红账户里228.81万元小款。下午3点半左右，我跟徐松林在成都的茶楼见面后，我用网银从段月红的账户里转出144万元，转到徐松林名下的农业银行账户。汇票贴现和转账在3月4日全部完成了。
做这笔业务，徐松林获得了144万元，我挣了99.81万元。我挣得的钱里有8万元还给了董某，剩下的钱我还债和还信用卡了。
12.同案犯徐松林（另案处理）供述，2015年10月，我在张家港见到了陈总（被告人赵建国），商谈了承兑汇票贴现业务。我回成都后，陈总打我135XXXX****的手机号，说他如果有承兑汇票贴现会找我，我说好。
2016年3月4日中午，陈总打电话说有浦发银行的8000多万的承兑汇票要贴现。下午1点多，一陌生男子（被告人乐风生）用159XXXXXXXX号码打电话给我尾号2222的电话。他说他有张上海浦东发展银行、票面8172万元的承兑汇票要贴现。他讲的票面金额和开票银行和陈总说的一样，我就知道他和陈总说的是同一张银行承兑汇票。我让他把汇票正反面照下来用微信发给我，那个男的加了我的微信，给我发了汇票照片。这张银行承兑汇票出票人是大连金弘基公司，收票人是大连广寰公司，开票银行是上海浦东发展银行大连一个支行，已背书给上海旭趣公司。
我打电话给陈长禹说了这张票，并把票面信息发给他，让他报价，陈长禹把成都五谷源农业开发有限公司的名称、账号和开户行发给我，让我把汇票背书过去，同时给我报一口价是4.2％。我跟陈长禹说我要1.8％的利润，我跟那边报价6％。我把背书公司的名称、账号和账户发给上海那个男的，让他把银行承兑汇票背书过去，我给他报的一口价是6.5％。我打电话告诉陈长禹说，我给那边报价是6.5％，我只要1.8％的利润，我给你多要了0.5％。陈长禹让我联系对方写收条。我给上海那个男的打电话要打款账户，还让他按照6.5％的一口价打收条。那个男的把打款账号发给了我，账号是上海旭趣公司的银行账户，银行账号是×××，开户行是上海银行方中支行。我让那个男的给我发了一张收条照片，这张收条上有打收条人的身份证、收款日期，并把这张照片和打款账户发给了陈长禹。陈长禹让我确认打款账户收没收到100元，上海那个男的说收到了。过了一会，陈长禹给我发了两张打款记录图片，成都五谷源公司给上海旭趣公司打了两笔钱，一笔是5000万元，一笔是2640.81万元。我把这两张打款照片转发给上海那个男的，他说没收到。下午3点半左右，我跟陈长禹在成都的茶楼见面，陈长禹用网银往我名下的银行卡里转了144万元。这是我和陈长禹约定好的介绍费，按照提前说好按照1.8％的扣点算出的金额，但是少3万元，他说只能给我这么多。下午4点多，陈长禹又给我发了一张打款明细照片，上海那个男的说收到钱了。汇票贴现和转账在3月4日全部完成了。
陈长禹给我的钱让我用来还账了，还给刘真水50万，还给彭建平36万，还给刘强16.69万元，还给彭顺国3.8万元，还我银行的信用卡了，现在账户里还有9000元。
辨认笔录及照片证实，同案犯徐松林辨认出被告人赵建国。
13.手机微信及短信截图照片证实，同案犯徐松林通过成都五谷源农业开发有限公司为上海旭趣公司贴现8172万元承兑汇票，扣除6.5%的贴现利率，贴现款为7640.82万元。
14.被告人程璐供述，赵建国专门通过办理承兑汇票贴现业务来骗别人钱，一起骗钱的还有乐风生、外号叫”小张”的女人（被告人侯冬平）、李松威、四川姓徐的男子（同案犯徐松林）和我。
案发3、4年前，我在上海做商业和银行承兑汇票时认识了李松威。2015年，我给王志文开车，我通过王志文认识了赵建国，当时他自称陈总。
2015年11、12月，王志文领我在一个咖啡厅跟赵建国见面，赵建国领一个个子不高的女的，介绍这个女的叫小张，赵建国称呼小张为”小张”或者”小妹”。后来，赵建国经常领着小张跟王志文见面，通过听他们的谈话，我知道小张也是拉票的。2015年底，在王志文办公室，赵建国说小张也能走账，我知道小张是洗钱的。2016年2月初，赵建国领我到无锡市保利广场的一家饭店，这是我第一次见到老乐，当时有赵建国、小张、王志文、老乐和我。
2016年正月十一，王志文拉我到无锡见赵建国，王志文让我跟着赵建国，有汇票方面的业务就通知他，赵建国同意了。我跟赵建国回到张家港，赵建国说正月十五要登九华山。正月十四，赵建国开车拉我和他的两个朋友先到无锡接的小张，然后去了安徽池州，见到了江志和乐总，乐总还领着他的儿子。第二天一早，我和赵建国、赵建国的两个朋友、乐总、小张和江志一起登的九华山。下山后，在池州市内的一家茶馆，赵建国、乐总、小张、江志和我在一个房间里，赵建国的两个朋友在另外一个房间里。当时，主要是赵建国、乐总、小张三人在一起说事，我和江志在一边很少说话，赵建国让乐总尽快联系接票企业的事情，找到能接票的企业。乐总说可以用他朋友的公司接票，他认识这个朋友很多年了，比他年纪小，是北方人。乐总还说如果用他朋友的公司接票，事成后得给他朋友一笔钱，他的朋友不能在国内待着了，得到国外去。赵建国让小张也想办法拉票，小张说手上有票源，但是没有确定。赵建国还让小张跟深圳洗钱公司联系好，确保我们要洗的钱，不被洗钱公司黑掉。赵建国让江志准备做网银操作的截图。
因为小张始终没拉来票，赵建国就让我联系李松威拉票，票面额越大越好，答应事成给我在老家买房、买车、给我妈换肾。因为我需要钱，所以我就经常给李松威打电话，让他拉票。赵建国也经常给李松威打电话，催促李松威拉票。每次赵建国给李松威打完电话，李松威几乎都跟我打电话确认。赵建国还跟李松威谈好，给他票面额的8%作为好处费。过了2016年正月十五，李松威给我打电话说他现在可以联系票了。通话的时候，李松威问我”鬼哥（被告人赵建国）在边上吗”，李松威跟赵建国也通了电话。
2016年3月4号星期五中午，我和赵建国在张家港吃饭。赵建国接到李松威的电话，李松威说今天能拉进来一张票，问做不做。赵建国说做，让李松威问一下汇票金额是多少，什么银行出的票。接着，李松威给我打电话说今天能拉进来一张票，我说我跟'鬼哥'在一起，有什么事直接给他打电话就行。不长时间，李松威给赵建国打电话说汇票金额是8000多万，还说了具体的出票银行，赵建国挺高兴的说800万都做、别说8000万了，但赵建国对李松威说联系一下贴现方，然后回信。赵建国打电话问老徐（同案犯徐松林）能不能贴现8000多万的汇票，老徐说能。赵建国告诉李松威让他拉票。赵建国作案用的一个太空号里保存着接票公司的相关信息，当时赵建国就用太空号把这些信息发给了李松威。然后，赵建国分别给乐总、小张打电话，说今天能拉来一张8000多万的票。赵建国让乐总打开接票公司的网银，做好接票准备，让小张联系深圳方面的洗钱公司，确保洗完的钱回来。赵建国还打电话问老徐，票背过去后，多长时间能回款，老徐说下午2点左右，银行上班，马上回款。老徐把贴现公司的相关信息发给赵建国，赵建国又发给乐总。乐总说自己在上海，但是不在家，赵建国催乐总赶紧回家打开电脑准备接票。中午12点多，李松威给我和赵建国打电话说票背进来了，赵建国马上通知乐总上网接票，乐总就在上海操作电脑接票，然后把这张汇票背书到贴现公司。下午1点多，乐总操作完这些步骤通知了赵建国。
2016年3月4日，乐总的公司接到这张8000多万的汇票后，赵建国先跟老徐（同案犯徐松林）沟通贴现方应该收多少好处费的事，他特别着急回钱。老徐就跟赵建国提出要收比较高的点钱，赵建国说高几十个点没有问题。谈好后，赵建国通知乐总把汇票背书给老徐联系的贴现方。我知道当时贴现市场行情是三个多点，顶多四个多点，赵建国跟老徐联系贴现的时候，告诉老徐回款别回到出票方，而是回到我们接票公司。老徐应该知道我们不是正常做的贴现业务，再加上赵建国要求回款的时间越快越好，所以老徐才敢跟赵建国多要几十个点。
下午2点，赵建国就开始催促老徐回款，老徐说正在银行办理。下午2点半左右，老徐通知赵建国贴现款回过来了，赵建国听乐总说没收到，就挺着急的问老徐到底怎么回事。老徐把贴现方的汇款单发给赵建国看，显示的内容证明贴现方已经回款了。赵建国不时的跟老徐、乐总联系回没回款，还跟小张联系洗钱的事，小张也问赵建国钱什么时候能过去。李松威给赵建国打电话，让他装成贴现方的老板，稳住出票方。李松威还跟赵建国说”跟出票方说话的时候，别说我姓李，就说一个姓何叫何太敏的中介拉的票”。赵建国接到出票方的电话，出票方问赵建国什么时候回款、为什么不按时回款，赵建国说”我们办的是直贴，正在银行办理贴现，不是买断式”骗出票方。后来出票方等急了，让赵建国把汇票背书回去，赵建国就一直编各种理由骗出票方，目的就是稳住出票方，好给我们贴现、洗钱争取时间。
下午4点10分，乐总来电话说收到7000多万的贴现款，出票方再打电话，赵建国就不接了。李松威给我打电话问进展怎么样了，我告诉李松威钱回来了，正在联系深圳方面，李松威告诉我3、4个银行卡号准备收好处费，开卡人都是李松威。这张票拉进来的时候，赵建国就从小张那要来洗钱公司账号等信息，并把深圳洗钱公司的相关信息发给乐总。贴现款回来后，赵建国让乐总把7000多万都转到深圳的洗钱公司，乐总给赵建国打电话说一个公司的银行账户有问题，钱转不进去。赵建国马上联系小张，小张让赵建国把钱都转到另一个公司账户里，赵建国就安排乐总把钱都转到一个洗钱公司的账户里。下午接近5点，乐总给赵建国打电话说钱都转出去了。赵建国接到乐总的通知后，马上联系深圳洗钱公司的开户银行，问我们的钱到没到账，银行方面回应到了一笔3600万。赵建国问乐总钱是否都打过去了，乐总说肯定都打过去了，没到的钱可能在途中。在这个时候，赵建国让李松威、乐总、小张报一个新的手机号，把联系这笔业务的手机号全都关机扔掉，我和赵建国把联系这笔业务的手机关机扔到水塘里。当天傍晚，赵建国就开始用新的太空号跟小张联系洗钱回款的事，小张回复的是银行已经下班了，公司账户必须得等到下周一才能回款。赵建国让小张联系洗钱公司，能不能用私人账户先打一部分过来，小张联系后没做成。
当天晚上王志文、乐总到了张家港。赵建国、我、王志文和乐总在张家港的一家茶楼见面，赵建国问乐总回来多少钱，乐总说7640万元。赵建国就问乐总打款的情况，乐总说网银先是3600万元已经成功了，4000万还在受理中，应该挂在空中，下星期一会自动落到深圳账户。我们当时也分析，出票方肯定会报案的，4000万希望不大了，但要确保3600万别出事。赵建国让小张跟洗钱公司说好，星期一一大早就得把钱洗回来。第二天，我们几个人见面，赵建国问乐总那40万哪去了，乐总说他当时先转的3600万，但深圳方面一直没收到，乐总想试试别的转账通道好不好用，就把40万转给他的一个朋友，结果对方马上就收到钱了，然后乐总又往深圳转的4000万。赵建国挺害怕的，问乐总”你把40万转给你的朋友，等公安机关调查的时候，不能把你露了吗”，乐总说不要紧，他的朋友不知道他的身份，赵建国对乐总的做法挺不满意。周末两天，我们都在张家港等着。3月7日星期一上午8、9点，我跟赵建国、王志文在车上，赵建国接到乐总的电话，我听赵建国说”4000万退回来了，账户又变成负数，账户被冻掉了，你赶紧把电脑关了，把网银扔了”。赵建国联系小张让深圳洗钱的公司尽快回款，小张先说深圳方面操作网银，看不到3600万进账，后来又说深圳公司的银行通知公司老板去一趟，这3600万也可能出问题，让赵建国做好心理准备。下午，小张通知赵建国3600万也被公安机关冻掉了，赵建国让小张要洗钱公司赔偿损失。赵建国、小张之间为赔偿损失的事，也沟通了很多次，反正深圳方面没赔偿损失。3月4日之前，乐总在上海住，等出事后，乐总在张家港市的一个小区租了房子，不回上海了。
3月8、9号，小张也到张家港跟我们见面，她说钱没到深圳公司的账户，所以人家不赔钱，如果到深圳公司的账户，人家才赔钱。3月中旬，赵建国联系不上乐总，我们觉得乐总应该是被抓了。赵建国告诉我、小张、李松威别担心，乐总不会把我们说出来。赵建国还跟李松威、小张联系要','2018-11-14
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第一百九十五条 在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
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