广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤03刑初43号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人罗某洪，男。因诈骗嫌疑，于2015年3月23日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2015年4月28日被深圳市公安局龙岗分局逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人夏某勇，广东××律师事务所律师。
辩护人肖某，广东××律师事务所律师。
被告人徐某，女。因诈骗嫌疑，于2015年3月22日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2015年4月28日被深圳市公安局龙岗分局逮捕。现羁押于深圳市第三看守所。
辩护人万某阳，广东××律师事务所律师。
辩护人郑某彬，广东××律师事务所律师。
广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2016]2号起诉书指控被告人罗某洪、徐某犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张军出庭支持公诉。被告人罗某洪及其辩护人夏某勇、肖某，被告人徐某及其辩护人万某阳、郑某彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年1月，被害人周某乙因其父周某思被深圳市纪委带走调查，四处求人帮忙。周某乙的亲戚欧某甲介绍了被告人罗某洪，罗某洪又介绍了汪某（另案处理）。罗某洪谎称汪某和他是国家安全口的，汪某是汪某乙的弟弟，他在汪某手下担任副秘书长，给他3000万元人民币，就能在春节前把周某思保出来。2013年2月1日，罗某洪以给领导疏通费为由让周某乙先转账支付了500万元人民币；2月6日，又以需要前期活动费为由让周某乙转账支付了500万元人民币；3月1日，又以还需要活动费为由让周某乙拿1000万元人民币现金存入其银行账户。罗某洪每次收款后，都随即转给汪某部分款项，合计转入汪某本人及其指定账户650万元人民币。2013年3月11日，罗某洪将收款账户销户，余款据为已有，用于购买别墅、奔驰轿车等。2013年4月，汪某又向周某乙介绍了被告人徐某。徐某谎称可以把周某思保出来，并判缓刑，但需要700万元人民币活动经费。徐某收到周某乙转入的700万元人民币后，将300万元人民币转入周某先（另案处理）银行账户，余款据为已有，用于购买理财产品等。
为证明指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据材料。
公诉机关认为，被告人罗某洪、徐某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。诉请本院依法判决。
被告人罗某洪不认罪。辩解其通过欧某甲认识周某乙，周某乙没有求其帮忙解决周某思的事情；其没有说自己是国家安全口的，没有说汪某是汪某乙的弟弟；其向欧某甲借款2千万元，跟本案没有关系。
罗某洪的辩护人发表如下辩护意见：罗某洪主观上没有以非法占有为目的，客观上没有虚构事实和隐瞒真相；罗某洪与欧某甲之间存在资金往来，罗某洪只是尚欠欧某甲1200万元借款未还。故公诉机关指控罗某洪诈骗罪事实不清，证据不足，罗某洪的行为不构成诈骗罪。
被告人徐某不认罪。辩解称汪某应该是汪某涵的侄子，介绍其认识了周某乙和欧某甲；周某乙说周某思被抓，让其找人把事搞小一点判缓，其就带了周某先和周某乙、欧某甲等人见面、吃饭，欧某甲说如果事情做得漂亮，就给其1500万元红包；给周某先介绍生意是因为他骗了其的钱，如果他办了欧某甲的事，其钱也赚回来了，结果却害其没赚到钱。
徐某的辩护人提出如下辩护意见：徐某没有实施欺诈行为，主观上亦没有非法占有目的，不符合诈骗罪构成要件；徐某参与了本次营救周某思的活动，但徐某在本案中仅是中间人、介绍人，她收到的钱转给了周某先，本质上系一种介绍贿赂行为，而不是诈骗行为；如果合议庭认为徐某构成犯罪，则徐某系从犯，获利数额较少，报案前已退回110万元，徐某本身也是受害者，希望从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
2013年1月，被害人周某乙因其父亲周某思被深圳市纪委带走调查，四处求人帮忙。欧某甲得知该情况后，向周某乙介绍了被告人罗某洪。罗某洪与周某乙等人见面后，表示由周某乙一方提供活动经费，其可以把周某思保出来，并谎称其与朋友汪某（另案处理）都是国家安全口的。随后，周某乙按照罗某洪的要求，分别在2013年2月1日、2月6日一共安排转账了1000万元人民币到罗某洪的银行账户，3月1日又拿了1000万元人民币现金给罗某洪存入其银行账户。罗某洪收取上述款项后，合计转入汪某本人及指定账户650万元人民币，余款占为己有，用于购买别墅、奔驰小轿车等。
2013年4月，欧某甲、汪某又向周某乙介绍了被告人徐某。徐某谎称可以把周某思保出来，判缓刑，但需要700万元人民币活动经费。于是，周某乙在2013年4月15日、16日安排转款合计700万元人民币到徐某的账户。徐某收到该款项后，将部分款项转入周某先（另案处理）银行账户，余款据为已有。
2013年9月23日，周某乙因其父亲周某思并未如罗某洪、徐某承诺得以取保或判处缓刑，意识到被骗，遂向公安机关报警。2015年3月22日7时许，侦查人员在北京市海淀区××快捷酒店抓获罗某洪。2015年3月22日上午10时许，侦查人员在广州市海珠区××公寓C座2905房抓获徐某。
本案事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书：周某乙在2013年9月23日下午向龙新派出所报警称因为其父亲周某思的事情被罗某洪、徐某诈骗，同年10月2日深圳市公安局龙岗分局决定立案。
2、被害人方转账支付罗某洪款项明细：
2013年2月1日，欧某丙转账309万到罗某洪1278账户。
2013年2月1日，欧某丁现金存入罗某洪1278账户191万元；2013年2月6日，欧某丁以用途为合作项目向罗某洪1278账户汇款500万元。
3、被害人方转账支付徐某款项明细：
2013年4月15日，欧某丁汇款200万元到徐某工行1496账户。
2013年4月16日，周某乙网银转账500万到徐某8017账户。
4、罗某洪农行账户（1278）开户资料及交易明细：
2013年2月1日网银转入309万、现存入191万；
2013年2月1日转出300万到汪某账户（农行1616）；
2013年2月6日，合作项目名义转入500万；
2013年2月20日转账50万元到汪某账户（农行1616）；
2013年3月1日现存入1000万；
2013年3月1日转存300万到孙某蓉1910账户。
该账户2013年3月11日销户，转销金额6772012.15元到罗某洪2175账户。
5、罗某洪农行账户（2175）开户资料及交易明细：
该账户2013年3月11日开户，从罗某洪1278账户销户转开，转销金额6772012.15元。
2013年3月21日，该账户支付购车款1240500元人民币到上海××汽车维修服务有限公司账户。
2013年3月30日，该账户支付购房款260万元人民币到泰和县××实业有限公司账户。
6、徐某农行账户（8017）开户资料及明细：
2013年4月16日由周某乙账户（1178）网银转入500万元，当日徐某通过网银分四笔（200万、100万、80万、7万）转入387万到其4110账户，4月18日申购支出190万（4月15日前账户余额为90万余元）。
2013年6月5日欧某甲转存300万，6月7日转存200万。
2013年6月7日，分别转200万、100万到其4110账户。
2013年6月18日，从罗某军（欧某甲妻子）账户转入100万。
2013年6月18日，转出100万到其4110账户。
7、徐某工行理财金账户（1496）交易明细：
2013年4月15日跨行转入200万元，当日徐某即黄金积存支出59.878万元、积存支出50万元、理财购买80万元、取现10万元。
8、徐某农行账户（4110）开户资料及交易明细：
2013年1月21日转出100万到周某先8610账户，2013年1月23日转出80万到周某先8610账户（此时未收到被害人的钱，该180万元与本案无关）；
2013年4月16日，从徐某8017账户转入200万；
2013年4月16日，转出100万+100万（2笔）到周某先8610账户；
2013年4月16日，从徐某8017账户转入100万+80万（2笔）；
2013年4月16日，从徐某8017账户转入7万；
2013年4月16日，转出100万+80万（2笔）到徐某1496账户；
2013年4月26日，从徐某8017账户转入95万；
2013年4月26日，转出100万到周某先8610账户；
2013年6月7日，转出97.7万到周某先8610账户。
（上述徐某三个账户，在2013年4月之后，均无大额取现记录，徐某供述的从其农行卡取现100万给周某先无证据印证）
9、周某先农行账户（8610）开户资料及交易明细：
2013年1月21日徐某从4110账户网银转入100万，1月23日网银转入80万，4月16日网银转入2笔各100万共200万，4月26日网银转入100万，6月7日网银转入97.7万。
10、汪某农行账户开户资料及交易明细：
2013年2月1日从罗某洪1278账户转入300万、2013年2月20日转入50万。
11、孙某蓉农行账户（1910）开户资料、交易明细、户籍信息，证实2013年3月1日从罗某洪1278账户存入300万元，至2013年3月19日分批多次取现完毕。
12、法定授权委托证明书，欧某甲授权罗某洪办理退款事宜，时间为2012年11月10日至2012年12月30日。
13、抓获经过：2015年3月22日7时许，侦查人员在北京市海淀区××快捷酒店抓获罗某洪。2015年3月22日上午10时许，侦查人员根据线索在广州市海珠区××公寓C座2905房抓获徐某。
14、被告人身份户籍信息。
15、侦查机关2015年9月16日冻结了周某先农行账户（8610）、徐某农行账户（4110）。
16、机动车信息：奔驰牌小型汽车，车牌号沪A×××××，所有人罗某洪。
17、上海××汽车维修服务有限公司提供的销售合同、付款凭证、发票，证实2013年3月21日罗某洪与该公司签订合同，购买一辆奔驰S350L，车价1238000元人民币，罗某洪当日上午10时07分刷卡（农行卡，尾号为2175）支付车款1240500元人民币。
18、泰和县××实业有限公司提供的商品房买卖合同、付款凭证，证实2013年5月26日罗某洪、张某珍（妻子）与该公司签订合同，购买一套面积438.87平米的双拼别墅，房款290万元人民币，罗某洪于2013年3月30日刷卡（农行卡，尾号为2175）支付房款260万元人民币。
19、查封决定书，侦查机关2015年11月13日查封了车牌号为沪A×××××的奔驰牌小型汽车；2015年11月16日查封了泰和县××5栋××号（房产证号××××）。
（二）证人证言
1、证人周某甲（周某乙弟弟）证称：经欧某甲介绍，我哥认识了罗某洪，其称可以帮我们救父。2013年1月，我和周某乙在欧某丁家里与罗某洪见面，双方达成口头协议，由我家支付罗3000万活动经费，其帮我们把父亲事情办成，先付500万，后续费用待事情解决后再行支付。第二天，我哥周某乙从我这里拿走了500万的现金，说是要转账给罗某洪。之后欧某丁几次让我哥嫂到其家里谈事情，有几次回来后我哥跟我说事情在运作当中，还需要找谁才可以办好，需要从我这里再拿一笔钱，这样陆陆续续拿走了2200万，期间我们与欧某甲、罗某洪以及罗某洪带来的一些据说很有背景的人在一起吃饭，他们一直说在努力，后来我父亲一直没出来，罗某洪也没有将钱退还给我们，我哥就报警了。报警后我从我哥拍摄的其与罗某洪交往的视频中得知我哥曾通过罗某洪认识了一名叫徐某的女子，并付了几百万给她。我哥总共从我处拿走了2700万。罗某洪自称在国家安全局工作。
2、证人欧某甲（周某乙妻子欧某乙的二叔）证称：2013年1月底，我介绍了罗某洪给周某乙认识，让罗帮其处理其父周某思的事情，罗某洪答应试一试。我只是介绍他们认识，后来发生的事情我就没有参与了。我只知道周某乙被人诈骗了2000多万人民币。2013年4月中旬，周某乙他们说要给周某思找个律师，然后我通过朋友介绍认识了徐某，接着我、周某乙、欧某乙、徐某在我的××酒楼吃饭，这次吃饭没有罗某洪，徐某给周某乙他们介绍了一名姓沙的律师，在桌面上吃饭的时候，他们也没有谈办事的价钱。2013年6月底，因事情没办成，周某乙找到我要求叫他们退钱。我多次催促罗某洪退钱，但我不知道罗有无退钱。我也打电话给徐某，徐某口头答应退钱，但不知有无退。我没有借给罗某洪任何钱，和罗某洪没有生意往来。我有两次跟罗某洪一起去汇钱，一次是龙岗××农业银行，一次是××农业银行，他叫我送他去的，他给谁汇钱，汇多少钱我不知道。在周某思这个事情之前，我曾委托罗某洪帮我去找秦某平要账，是350万元人民币，秦某平给了罗某洪200万元，罗某洪分三次给我汇了180万。办理周某思这件事情，徐某已经从周某乙处收了700万，但其仍打电话给我说费用不够，还要600万元。我转告周某乙，周某乙就让我先汇600万给徐某，于是我通过我自己和妻子罗某军的账户分三笔转给徐某600万元。后来徐某还的100来万是我自己钱，不属于周某乙的。
3、证人欧某乙（周某乙的妻子）证称：欧某甲介绍了罗某洪给我们认识，说他可以帮忙协调周某思的事情。为此，我老公周某乙、周某甲、欧某丁、欧某甲、罗某洪、汪某在欧某甲的××酒楼见面，罗某洪介绍说他和汪某都在中央某部门工作，汪某是他的领导。汪某自称是汪某乙的弟弟，两人表示说我公公的事他们可以帮忙。罗某洪向我们保证只要我们提供3000万活动经费给他，过年的时候我公公就可以回家了，并提出先给他1000万，剩余2000万元等我公公回家后再支付。我们相信了，之后我弟弟欧某丙和父亲欧某丁向罗某洪的账户汇款1000万元。2013年春节后，由于周某思没有出来，我们就联系罗某洪询问情况。罗某洪说之前给的1000万元活动经费不足，要求再给1000万元，还让我们不要问太多，保证元宵节前周某思会出来。于是，我和我老公准备了1000万人民币的现金，由我老公驾车，前往龙岗中心城的一家银行，之后我二叔欧某甲、我哥欧某德及罗某洪赶到银行，与罗某洪一起将1000万现金直接存进了罗某洪的账户。元宵节过后，周某思还没有出来。我们再次联系罗某洪，罗某洪说他自己这边力度不够，需要介绍另一个人给我们，之后就介绍了徐某。我和周某乙、欧某甲在××酒楼见到了徐某和一个周姓律师，徐某说你们不要多问，把钱给我，我就帮你们把人救出来。之后周某乙分两次向徐某汇了两次款，各500万元、200万元。我们与汪某见过一次面，但是没有给汪某汇过款。
4、证人杨某（周某乙母亲）证称：我通过我弟欧某甲认识了罗某洪。我和欧某甲、周某乙夫妻、周某甲、罗某洪到欧某丁家里喝茶见面，欧某甲对我们说罗某洪这个人能帮忙。罗某洪说可以帮我老公随时弄出来，费用3000万。当天我儿子就给了罗一些钱，但给钱的事我就没参与了。第二次见罗某洪的时候，罗某洪还带了一名叫汪某的男子，罗某洪说汪某是国务院副总理汪某乙的弟弟，说汪某在我老公这件事上能帮忙，说保证能回来，让我们放心。后来欧某甲还介绍认识了一名叫徐某的女子，欧某甲通知我和周某乙夫妻一起去香蜜湖的一家饭店见到徐某，欧某甲自己没有去。当时，徐某表示只要给了钱，就能为周某思取保候审。周某乙此前按要求已经汇给她700万。但我老公一直没有出来，而罗某洪、徐某也没有退钱。
5、证人欧某丁（周某乙岳父）证称：2013年1月，周某思被纪委带走调查，周某乙就想找人救他，我把这个事情讲给我弟弟欧某甲听。过了几天，欧某甲带了罗某洪到我家，我就叫周某乙夫妻、周某甲过来一起谈周某思的事情。罗某洪对周某乙他们说他可以花钱找人把周某思放出来，并说先付1千万，给了周某乙一个他本人的账户，还说我们不要管，他会去北京找人帮忙。周某乙怕直接给罗某洪汇款的话，影响不好，就将钱打到我和我儿子欧某丙的银行卡里再转给罗某洪。2013年2月1日，我先到龙岗××农行给罗某洪卡里存了191万现金，是我、周某乙、欧某乙一起去存的。当天，周某乙又叫我儿子欧某丙给罗某洪卡里转账309万。2013年2月6日，我、周某乙、欧某乙三人一起到龙岗××光大银行给罗某洪指定的卡里汇款500万，是用我的光大银行卡汇的，按照“合作项目”的方式汇的，意思就是给罗某洪钱，罗某洪去救人。2013年3月，罗某洪自己到我家里，当时我、周某乙都在场，罗某洪说还需要追加1千万元，周某乙同意了，这1千万怎么给罗某洪的，我不清楚。2013年4月在××酒店，我和周某乙、欧某甲、罗某洪、一个叫汪某的男子一起吃饭，汪某安慰周某乙家人说这个事情要过一段时间才能办好。2013年4月，欧某甲打电话给我说罗某洪、还有一个叫肥姐的女人还需要700万元。据说肥姐也是来帮忙救人的。我就打电话给周某乙说了这个事情，周某乙又让我跟他一起到龙岗××光大银行给一个叫徐某的女子汇款200万元，这钱也是周某乙打到我卡里，我再转给徐某的。2013年6月底，周某乙看事情没有办成，就对欧某甲说不想办了，让罗某洪他们退钱。罗某洪就答复说这个事情还可以办，要继续做。但是到现在这个事情都没有办成。罗某洪跟我们说过他是国安局派遣下来的工作人员，汪某是他的上级。
6、证人欧某丙（周某乙妻弟）证称：2013年初，我姐夫周某乙打电话给我说因为要托人办理周某思的事情，让我帮忙汇款309万元给一个叫罗某洪的人，并提供了罗某洪的账户。于是我用我的民生银行账户汇了309万到罗某洪中国农业银行（尾号1278）的账户上。周某乙是经过欧某甲介绍认识罗某洪的。
7、证人王某称：我十年前在银行工作时认识了周某先，山东青岛人，但他具体做什么不知道。徐某跟我是朋友关系，和我妻子关系非常好。大约2年前，徐某到罗湖××酒店住宿，晚上打电话叫我去酒店找她聊天，她说她过来找周某先办事，周某先要100多万，现在先拿80万给他，还指了放在房间的一个袋子给我看。我看了一下，袋子里有很多现金。过了一阵子，周某先来找徐某，聊了一会天，拿钱就走了。去年春节前，我听徐某说周某先拿了钱没有办事，她要在广州报案控告他。
（三）被害人陈述
被害人周某乙陈述称：2013年1月，因我父亲周某思被纪委带走调查，我们全家都在寻思把父亲救出来，我有一个亲戚叫欧某甲，他说他认识一个朋友叫罗某洪，系国家安全局上海分部的工作人员，决定找他帮忙。2013年1月22日左右，在欧某甲的安排下，我们和罗某洪在我岳父欧某丁的住处见了面，一起商谈如何将我父亲保出来。罗某洪说，给他3000万人民币，他就能在2013年春节前把我父亲取保出来。当时罗某洪提出让我先交500万定金用来给领导的疏通费，当天我就给罗某洪的账户转了500万，他收到钱后跟我说如果领导肯收钱的话，我父亲应该会有希望出来。2013年1月24日，欧某甲带着罗某洪跟我说还需要500万左右的先期费用，于是我当天又支付了500万给罗某洪。2013年2月下旬，罗某洪来找我说还需要1000万活动经费，我又准备好经费来到中心城的农行将1000万存入到罗某洪的账户，当时欧某甲带着罗某洪到银行确认收款签名。就这样，我总共给了罗某洪2000万人民币的活动经费。2013年4月14日晚上，欧某甲找到我称下午他和罗某洪到市里找了一个叫徐某的人，徐某答应帮我们办理我父亲的事，但是她向罗某洪提出要700万人民币的费用，罗某洪的意思是让我把钱直接打到徐某的账上。我就汇了700万到徐某账户。可是一直到2013年7月19日，我父亲还没有被放出来，于是我就去问欧某甲，他当时和罗某洪在一起，一起到我住处协商，我说如果办不了就把钱退给我，至今没有收到罗某洪的退款。第一次汇钱大概是在2013年2月1日，我通过小舅子欧某丙民生银行账户以网银转账方式汇了309万到罗某洪农行北京××支行账户。第二次汇钱大概是在2013年2月1日，我岳父欧某丁中行账户卡卡转账的方式汇了191万给罗某洪中国农业银行（尾号1278）的账户。第三次汇钱是在2013年2月15日，我岳父欧某丁中行账户窗口卡卡转账的方式汇500万给罗某洪中国农业银行（尾号1278）的账户。第四次汇钱是在2013年4月，我跟我老婆、司机陈某明把1000万的现金分装在四个行李箱内一次性搬到龙岗农行××支行，存入罗某洪中国农业银行（尾号1278）的账户。第五次汇钱大概是在2013年4月10日，罗某洪带了徐某和一个李姓律师过来，说马上就可以把我父亲取保出来，但需要支付给该律师700万元人民币，徐某负责收钱。2013年4月15日，我用我的光大银行卡以卡卡转账的方式转给徐某农村商业银行卡（尾号4110）500万，同一天，我岳父欧某丁用他的光大银行卡以卡卡转账的方式转给徐某工行卡（尾号1496）200万。是欧某甲给我说他和罗某洪找徐某帮忙。我们家人和徐某见面的时候，都没有罗某洪在场。
（四）被告人供述和辩解
1、罗某洪称：我和欧某甲是好朋友，2013年春节的时候，欧某甲和我一起在他开的龙岗××酒店吃饭聊天。他说他侄女跟周某乙是夫妻，周某乙的父亲周某思因受贿被抓，周某乙想托关系把周某思保出来。后来，我联系了汪某，汪某说可以试试看。年后，欧某甲把我和汪某叫到他酒店，并在那里谈了周某思的事情，当天晚上一起吃饭，并叫上周某乙一家，主要是谈想办法把周某思弄出来，汪某表示他可以办这件事情，尽力去做。之后，汪某电话跟我说，他可以办这件事情，要300万去疏通关系，我告诉了欧某甲，随后我就和欧某甲一起到龙岗的一个农行上通过我的账户转了300万给汪某发给我的账户上，户名好像是一个女的。两三个月之后，汪某又打电话说，这件事再用300万就可以把人弄出来，我又告诉了欧某甲，我俩又到上次去的农行，通过我的农行卡汇了300万到汪某账上，他的也是农行的卡。因我和欧某甲合伙做生意的，他2013年年初借过我2000万，所以我就拿其中的600万汇给了汪某，当做是从他借给我的钱那里扣。在欧某甲告诉我周某思这个事情之前，我曾找他借款2000万。在他告诉我周某思这件事情之后，就借给了我2000万。其中1000万是我跟欧某甲一起去银行存进我的银行卡里的，存单是我亲自签的字。另外1000万是欧某甲他们分几笔转给我的。我没有给欧某甲写任何借条，约好今年5月份还钱。2013年3月份我在上海购买了一辆奔驰S350，车价约128万元，买车的钱就是欧某甲借给我的那2000万元人民币里面的钱。买车后，我又在江西泰和县买了一套别墅，“××山庄××号别墅”，房价200多万元，登记在我的名下。这200多万元除了欧某甲借给我的那2000万元人民币出了一部分，我自己的钱也出了100多万元。这2000万元，除了上面这些花销，其他的我投资了，还有就是帮欧某甲办理一块地的事情花了一些钱，具体花了多少我不知道，花在了人事上面，具体哪些人不能讲。汪某是政协报××周刊的主任，在北京工作。我跟周某乙一家人打交道时，我说我是××中心的副秘书长。我还跟他们说汪某、我们是国家安全口的。我跟周某乙介绍我是汪某手下的副秘书长。
2、徐某称：2013年初，一个叫汪某的朋友说龙岗周某思因行贿被抓，他儿子周某乙想找关系把这个事情搞小一点，汪某问我能不能帮忙。汪某、欧某甲和我一起在罗湖××酒店吃饭，我说我认识一个名叫周某先的男子，周某先的大舅子（老婆的哥哥袁某）是中纪委的秘书长，我可以叫周某先来帮忙办此事。之后一周，欧某甲约我、汪某、周某先、周某乙两夫妻一起吃饭，周某先和周某乙两夫妻一起在小房间谈，我在外面。饭后，我送周某先回酒店，周某先就告诉我说他已经和周某乙谈好了帮他办事所需要的费用，欧某甲会把钱打到我账户上。后来，欧某甲就叫我把银行卡号发给他，他就给我农行卡（尾号4110）汇了380万，给我工行卡（尾号1496）汇了200万。我就将农行的300万和工行的200万汇给了周某先，自己截留80万，作为抵扣周某先之前的欠款。后来，我听说因事情没办妥，周某乙和欧某军打架了，我怕惹事，就将80万退给了欧某甲，紧接着，欧某甲继续找我退钱，当着我的面给周某先打电话，后来双方达成一致退一半300万，后来我听说周某先退了欧某甲几十万，之后的事情我就不清楚了。周某先是有帮忙的，周某先告诉过我什么时候纪委会将周姓男子移交检察院，后来证实确实是那天移交的，而且周某先还介绍了一个律师给欧某甲来处理后续事情，但事情办了一半欧某甲就发短信给周某先说他不办了。对方就给我农行卡（尾号4110）汇了500万，给我工行卡（尾号1496）汇了200万，合计700万，我不清楚是周某乙还是欧某甲转给我的。然后我在农行卡取了100万现金在罗湖区××酒店给了周某先，然后通过转账给了周某先500多万，作为我委托其帮周某思办事的活动经费，后来欧某甲叫我退钱，我通过银行退了110万给他。我这是在倒贴，想着先花点小钱拍周某先马屁，事后他会给我分大的钱。欧某甲没有借钱给我。汪某介绍我和欧某甲、周某乙等人打交道，我和汪某是多年前认识的，别人介绍说他是汪某涵的侄子。
（五）勘验、检查、辨认笔录
1、徐某辨认出周某先。
2、周某乙辨认出罗某洪、徐某、汪某。
3、周某甲辨认出罗某洪和徐某。
4、欧某甲辨认出罗某洪和徐某。
5、欧某乙辨认出罗某洪和徐某。
6、杨某辨认出罗某洪。
7、欧某丁辨认出罗某洪。
8、王某军辨认出徐某、周某先（“两年前周某先在××酒店从徐某那里拿走一笔现金”）。
９、现场勘验笔录、现场图、现场照片。
（六）视听资料、电子数据
1、周某乙提供的其与罗某洪通话录音、其与欧某甲、汪某等在一起的视频、其与徐某等在一起的视频、其与罗某洪等谈退钱的视频等4份电子数据。
2、讯问罗某洪、徐某录音录像。
本院认为，被告人罗某洪、徐某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。关于罗某洪提出其收到的2000万元是欧某甲借款的问题，首先，欧某甲一直否认借款给罗某洪；其次，如此大额的私人借款却没有相应的借据欠条也不合情理，因此罗某洪辩解涉案2000万元款项是欧某甲个人借款的意见缺乏证据，也与查明的事实不符，本院不予采纳。本案中徐某直接与被害人周某乙等人商谈花钱“捞人”事宜并索要、接收赃款，起主要作用，依法不属于从犯，本院对该辩护意见不予采纳。被告人罗某洪及其辩护人、被告人徐某及其辩护人提出的无罪辩护意见均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗某洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2028年3月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2025年3月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、查封、冻结在案的被告人名下账户存款和被告人罗某洪名下奔驰车一辆以及泰和县××山庄5栋××号房产（房产证号××××）依法予以追缴，退赔给被害人；由侦查机关继续追缴犯罪所得，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 白 鉴 波
审判员 姜 君 伟
审判员 黎 峰
二〇一六年九月十八日
书记员 陈彦丹（兼）
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。