广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）粤高法刑二终字第293号
原公诉机关广东省江门市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵卓庆，男，1979年9月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省台山市，住台山市。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
辩护人黄蓉，广东广信君达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭景权，男，1982年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省台山市，住台山市。2001年12月26日因犯盗窃罪被广东省台山市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2002年8月30日刑满释放。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
辩护人黄志山，广东国晖（江门）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）容育华，男，1983年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省江门市蓬江区，住台山市。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
上诉人（原审被告人）苏炳仕，男，1982年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省台山市，住台山市。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
辩护人黎繁松，广东广能律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴彦颐，男，1970年10月13日出生，汉族，高中文化，香港特别行政区居民，住香港特别行政区。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
上诉人（原审被告人）郑劲飘，男，1983年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省恩平市，住恩平市。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于广东省江门市看守所。
原审被告人朱绮梅，女，1974年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省开平市，住开平市。因本案于2013年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕，2015年7月22日被取保候审。
原审被告人余卓赞，男，1984年3月30日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广东省开平市，住开平市。因本案于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，2015年7月22日被取保候审。
原审被告人陈大庆，男，1969年10月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省台山市，住台山市。因本案于2013年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，2015年7月22日被取保候审。
广东省江门市中级人民法院审理广东省江门市人民检察院指控原审被告人赵卓庆、谭景权、吴彦颐、容育华、苏炳仕、郑劲飘、朱绮梅、余卓赞、陈大庆犯组织他人偷越国（边）境罪一案，于2015年7月13日作出（2014）江中法刑一初字第63号刑事判决。宣判后，原审被告人赵卓庆、谭景权、吴彦颐、容育华、苏炳仕、郑劲飘不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，本案现已审理终结。
原判认定，2012年以来，被告人赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕，伙同被告人吴彦颐、朱绮梅、余卓赞、陈大庆等人通过为他人办理古巴、俄罗斯的旅游签证及伪造的巴西旅游签证，多次组织他人偷渡至巴西等国。吴彦颐还多次协助“水龙”等多个组织偷渡团伙组织他人偷渡出境。朱绮梅还多次协助“阿乔”（另案处理）组织他人偷渡出境。此外，赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕伙同被告人郑劲飘通过为他人办理韩国的旅游签证，多次组织他人偷渡至哥斯达黎加、巴拿马。
期间，赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕参与组织144人偷渡出境，其中99人偷渡成功；吴彦颐参与组织39人偷渡出境，其中34人偷渡成功；朱绮梅参与组织23人偷渡出境，其中20人偷渡成功；郑劲飘参与组织19人偷渡出境，其中15人偷渡成功；陈大庆参与组织3人偷渡出境，其中1人偷渡成功。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、电子数据、被告人供述及辩解等证据证实。
原判认为，被告人赵卓庆、谭景权、吴彦颐、容育华、苏炳仕、郑劲飘、朱绮梅、余卓赞、陈大庆的行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。在共同犯罪中，赵卓庆、谭景权系主犯；容育华、苏炳仕、余卓赞系从犯，依法可以从轻处罚；吴彦颐、朱绮梅系从犯，依法可以减轻处罚。吴彦颐在归案后主动向公安机关反映另案处理的以岑某华为首的组织他人偷越国（边）境团伙的基本情况，为公安机关有效锁定岑某华及拘捕岑某华、刘某葵、黎某强等人提供了有力证据，可以对吴彦颐酌情从轻处罚。郑劲飘是实施组织他人偷越国（边）境行为的积极参与者，不属从犯。吴彦颐、余卓赞、陈大庆在归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于赵卓庆、谭景权、吴彦颐、容育华、苏炳仕、郑劲飘、朱绮梅、陈大庆组织的部分偷渡人员在实施偷渡出境的过程中，因意志以外的原因而未能得逞，属犯罪未遂，依法可以从轻处罚。朱绮梅、余卓赞、陈大庆的家属能积极代为预缴罚金，可以酌情从轻处罚。根据朱绮梅、余卓赞、陈大庆的犯罪情节，对其三人适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十六条第一款及第三款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第三款之规定，作出判决：（一）被告人赵卓庆犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币600000元；（二）被告人谭景权犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币500000元；（三）被告人容育华犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币300000元；（四）被告人苏炳仕犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币250000元；（五）被告人吴彦颐犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元；（六）被告人郑劲飘犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；（七）被告人朱绮梅犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；（八）被告人余卓赞犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元；（九）被告人陈大庆犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元；（十）公安机关扣押被告人赵卓庆所有的人民币6200元，属于非法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押被告人赵卓庆所有的三星牌手机2台、OPPO牌手机1台、笔记本电脑1台、平板电脑1台，属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十一）公安机关扣押被告人谭景权所有的人民币25500元、美元422元、港币440元，均属于非法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押被告人谭景权所有的苹果牌手机1台、诺基亚牌1280手机1台、三星牌GT-E1202手机1台、诺基亚牌8800手机1台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十二）公安机关扣押被告人郑劲飘所有的人民币18317.50元、美元100元、欧元5元，均属于非法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押被告人郑劲飘所有的诺基亚牌（E66、1010、2730C）手机3台、苹果牌手机1台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十三）公安机关扣押被告人朱绮梅所有的索尼牌手机1台、笔记本电脑1台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十四）公安机关扣押被告人苏炳仕所有的苹果牌手机1台、诺基亚牌手机1台、CHUANGUA牌手机1台、三星牌手机2台、HODOO牌手机1台、HEDY牌手机2台、台式电脑1台、U盘2个，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十五）公安机关扣押被告人容育华所有的苹果牌手机1台、三星牌手机2台、CHANGYA牌手机1台、台式电脑1台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十六）公安机关扣押被告人吴彦颐所有的人民币4700元，属于非法所得；扣押被告人吴彦颐所有的三星牌GT－S6102、GT－7105手机2台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十七）公安机关扣押被告人陈大庆所有的苹果牌手机1台、华为C2900手机1台、平板电脑1台，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十八）公安机关扣押被告人余卓赞所有的联想牌手机1台、三星牌手机1台、笔记本电脑3台、平板电脑1台、移动硬盘1个，均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库；（十九）公安机关冻结被告人苏炳仕使用的中国农业银行股份有限公司江门市分行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊279存款人民币13846.31元，属于被告人苏炳仕的非法所得，依法予以没收，上缴国库；（二十）公安机关冻结被告人谭景权使用的苏某潮中国农业银行股份有限公司台山海宴支行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713的存款人民币161113.73元属于收取偷渡人员出国后的赃款，依法予以没收，上缴国库；（二十一）公安机关扣押的其他涉案财产，由公安机关依法处理。
上诉人赵卓庆上诉及其辩护人辩护提出，原判认定赵卓庆组织144人偷渡出境的证据不足；原判错误认定赵卓庆组织、指挥他人参与组织偷渡活动且系本案主犯。原判量刑过重。
上诉人谭景权上诉及其辩护人辩护提出，原判错误认定谭景权系本案主犯而非从犯，且量刑过重。
上诉人容育华上诉提出，原判错误认定其参与组织偷渡出境的人员数量，且量刑过重。
上诉人苏炳仕上诉及其辩护人辩护提出，原判错误认定苏炳仕参与组织偷渡出境的人员数量，且量刑过重，请求对其减轻处罚。
上诉人吴彦颐上诉提出，原判量刑过重。
上诉人郑劲飘上诉提出，原判错误认定其参与组织偷渡出境的人员数量；其系由“水疗”指挥、安排做事，系从犯。请求二审从轻、减轻处罚。
经审理查明，2012年以来，为牟取非法利益，上诉人赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕伙同身处境外的同案人“李先生”、朱某忠（均另案处理）等人多次组织我国居民偷渡至巴西等国。期间，赵卓庆通过谭景权指使容育华、苏炳仕多次收取原审被告人朱绮梅、陈大庆等人联系并收集的偷渡人员的护照等证件资料并进行扫描，再将相关资料交由上诉人吴彦颐通过他人为偷渡人员办理俄罗斯、古巴等国的旅游签证以及将相关资料扫描件交由他人办理伪造的巴西签证。之后，赵卓庆通过他人为偷渡人员预订途经巴西的机票，再通过谭景权指使容育华、苏炳仕通知偷渡人员集中并将护照、签证及电子机票交给对方，吴彦颐有时亦负责将电子机票交给偷渡人员及接应偷渡人员等。偷渡人员出境前，容育华、苏炳仕交代偷渡人员如何乘机、出境时如何应对我国出入境检查人员的盘问以及在巴西转机时如何持张贴有伪造的巴西签证的护照偷渡至巴西等。谭景权亦负责根据“李先生”和赵卓庆的指示，利用他人或自己的银行账户管理、处理组织偷渡所得款项。吴彦颐还协助“水龙”、“蟑”、“豪”、“傻”（均另案处理）等其他多个组织偷渡团伙为偷渡人员办理相关签证、送交机票等，再由这些团伙组织偷渡人员出境。朱绮梅还根据朱某忠的指示，接收偷渡人员的护照等资料，再交由同案人“阿乔”（另案处理）办理相关签证并组织偷渡人员出境。原审被告人余卓赞根据朱某忠的指示，利用自己的银行账户协助其处理组织偷渡所得款项。
此外，赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕还伙同上诉人郑劲飘多次组织我国公民偷渡至哥斯达黎加或巴拿马。郑劲飘接收偷渡人员的护照等资料后，再交由赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕通过他人办理韩国的旅游签证后组织偷渡人员出境。郑劲飘亦负责收取其中一部分偷渡人员的偷渡费用等。
期间，赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕参与组织144人偷渡出境，其中99人偷渡成功；吴彦颐参与组织39人偷渡出境，其中34人偷渡成功；朱绮梅参与组织23人偷渡出境，其中20人偷渡成功；郑劲飘参与组织了19人偷渡出境，其中15人偷渡成功；陈大庆参与组织3人偷渡出境，其中1人偷渡成功。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、江门市公安边防支队调取的户籍证明资料、港澳居民来往内地通行证信息：赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕、吴彦颐、郑劲飘、朱绮梅、余卓赞、陈大庆的个人身份情况。
2、江门市公安边防支队出具的抓获经过：赵卓庆、谭景权、容育华、苏炳仕、吴彦颐、郑劲飘、朱绮梅、余卓赞、陈大庆被抓获归案的经过情况。
3、广东省台山市人民法院（2001）台刑初字第381号刑事判书、广东省江门市中级人民法院（2002）江中法刑执字第997号刑事裁定书及台山市看守所（2002）134号刑满释放证明书：台山市人民法院于2001年12月26日以盗窃罪判处谭景权有期徒刑一年四个月，并处罚金1000元。江门市中级人民法院于2002年7月22日对谭景权裁定减刑1个月。谭景权于2002年8月30日刑满释放。
4、江门市公安边防支队调取的营业执照等：北京神州汽车租赁有限公司深圳分公司的经营场所为深圳市罗湖区沿河路好运来大厦917室，负责人为张某刚，经营范围为汽车租赁。
5、江门市公安边防支队调取的手机通话清单：吴彦颐使用的手机号码158＊＊＊＊****、147＊＊＊＊622，容育华使用的手机号码136＊＊＊＊****、136＊＊＊＊****，苏炳仕使用的手机号码135＊＊＊＊336，朱绮梅使用的手机号码135＊＊＊＊****、137＊＊＊＊****、137＊＊＊＊****相互之间的通话情况及相关偷渡人员分别与吴彦颐、苏炳仕、容育华、朱绮梅等人之间的通话情况。
6、江门市公安边防支队制作的手机通话清单表：容育华使用的手机号码136＊＊＊＊****、136＊＊＊＊****分别与胡某平、朱某芳、吴某儒、刘某志、刘某维、陈某英、罗某怡、罗某斌、张某科、伍某达、曾某婷、余某亿、叶某贞、李某华、余某花、李某明、颜某珍、李某贤、许某兰、麦某辉、李某生、卢某林、陈某国、甄某权、陈某全、徐某晃、赵某龙、容某成、张某娟、朱某锋、李某成、汤某能、钟某强等偷渡人员之间通话的情况及与朱绮梅、苏炳仕之间通话的情况。
上诉人容育华确认上述通话清单系他与“蛇仔”、“中介”的通话记录。
7、江门市公安边防支队调取的银行账户明细及出具的情况说明：（1）赵卓庆名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、邮政储蓄银行江门市分行、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。2013年3月7日，谭景权使用农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将5000元人民币转入赵卓庆的农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊512。
（2）谭景权名下的工商银行江门市分行、广发银行江门分行、建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、台山市农村信用合作联社、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。2012年3月13日，容育华使用农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将25000元人民币转入谭景权的农业银行账号390＊＊＊＊＊＊＊＊＊996；2012年8月7日，谭景权使用农业银行账号390＊＊＊＊＊＊＊＊＊996将3000元人民币转入的容育华农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月23日，谭景权使用农业银行账号390＊＊＊＊＊＊＊＊＊996将13000元人民币转入容育华的农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊114；2012年3月16日，谭景权使用农业银行账号390＊＊＊＊＊＊＊＊＊996将20000元人民币转入陈大庆的农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2012年11月26日，谭景权使用农业银行账号390＊＊＊＊＊＊＊＊＊996将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账号622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713。
（3）吴彦颐名下的工商银行江门市分行、建设银行深圳和平路支行、建设银行广州番禺东区支行、建设银行江门市分行、农业银行深圳罗湖区支行账户的交易流水情况。
（4）容育华名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、邮政储蓄银行江门市分行、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。2012年3月13日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将25000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年8月7日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将3000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月23日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将13000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912中2012年10月23日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将1000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年6月6日，陈大庆使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116将5000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年7月4日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将2000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年8月3日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将500元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年8月18日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将3000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年9月1日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将1000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月12日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将6000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月25日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将4800元人民币转入容育华农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2013年4月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将63000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2013年6月11日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将27000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年7月20日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将3000元人民币转入苏炳仕的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊514；2013年2月8日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将3000元人民币转入苏炳仕的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊514。
（5）苏炳仕名下的农业银行江门市分行账户的交易流水情况。2012年7月20日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将3000元人民币转入苏炳仕的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊514。
（6）朱绮梅名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、交通银行江门分行、农业银行江门市分行、邮政储蓄银行江门市分行、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。
（7）余卓赞名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、农业银行台山斗山支行、开平市农村信用合作联社、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。2013年1月10日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将150000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2012年9月14日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将500000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月17日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月17日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将61600元人民币转入苏某潮农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月20日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊926将61600元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月20日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊745将7000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月21日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将20000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月27日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将356000元人民币转入苏某潮的业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年10月2日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将187000元人民币转入苏某潮的业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月10日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月19日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将200000元人民币转入苏某潮的业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月29日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月6日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊926将70000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月18日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将59000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月20日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将45500元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月31日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将283000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月13日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将98000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月20日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将18600元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月28日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将158720元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年3月11日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将128000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年3月12日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月1日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将158700元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年4月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年4月11日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年4月16日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将99200元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年4月24日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将59520元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月29日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将65720元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年5月7日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将39680元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年5月25日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将144280元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年5月31日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将5420元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年6月11日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将59520元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月6日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将59520元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月30日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315。
（8）郑劲飘名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。
（9）陈大庆名下的工商银行江门市分行、建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、台山市农村信用合作联社、邮政储蓄银行江门市分行、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。2012年5月31日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将150000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2012年5月31日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊926将250000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2013年6月16日，苏炳仕使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊514将40000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2013年6月16日，苏炳仕使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊279将30000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116。
（10）苏某潮名下的农业银行江门市分行、农业银行台山附城支行、农业银行台山海宴支行、台山市农村信用合作联社账户交易的流水情况。2012年9月14日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将500000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月17日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月17日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将61600元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月20日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊926将61600元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月20日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊745将7000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月21日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将20000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年9月27日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将356000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年10月2日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将187000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月10日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月19日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将200000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月29日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月6日，余卓赞使用工商银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊926将70000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月18日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将59000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月20日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将45500元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年12月31日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将283000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月13日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将98000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月20日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将18600元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月28日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将158720元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年3月11日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将128000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年3月12日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月1日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将158700元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年4月24日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将59520元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月29日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将65720元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年5月7日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将39680元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年5月25日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将144280元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年5月31日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将5420元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年6月11日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将59520元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月6日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将59520元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315；2013年7月30日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将79360元人民币转入余卓赞的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315。
2012年3月6日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将1000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年7月4日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将2000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年8月3日，容育华使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912将500元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年7月4日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将3000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月12日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将60000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊912；2012年10月25日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将4800元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊114；2013年4月9日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将63000元人民币转入容育华的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊114；2012年9月24日，赵某亮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊313将300000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2012年11月26日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将100000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年3月13日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将175600元人民币转入苏炳仕的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊212；2013年3月19日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将80000元人民币转入苏炳仕的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊212；2013年4月15日，容某辉使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊517将115000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年4月16日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将20000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2013年7月30日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将14000元人民币转入陈大庆的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊116；2013年4月20日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将127350元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年4月20日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将15000元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年5月8日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将60400元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年5月27日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将150000元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年5月28日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将47300元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年6月27日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将10900元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年7月6日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将118000元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年7月12日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将92100元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014；2013年7月25日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将193690元人民币转入陈某山的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊014。
（11）雷某赞名下的农业银行江门市分行账户的交易流水情况。
（12）朱某忠名下的建设银行江门市分行、农业银行江门市分行、工商银行江门市分行账户的交易流水情况。2013年1月31日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊376将500000元人民币转入朱某忠的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊813；2013年7月9日，余卓赞使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊315将500000元人民币转入朱某忠的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊813。
（13）赵某亮名下的农业银行江门市分行、农业银行台山市支行账户的交易流水情况。2012年9月27日，赵某亮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊411将25200元人民币转入游某荣的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊512；2012年9月24日，赵某亮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊313将300000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713。
（14）赵某柱名下的农业银行江门市分行账户的交易流水情况。
（15）王某棋名下的农业银行东莞凤岗雁田支行账户的交易流水情况。
（16）郑某凤名下的农业银行台山海宴支行、农业银行江门市分行账户的交易流水情况。2013年8月5日，谭景权使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊610将450000元人民币转入郑凤珍的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊919。
（17）赵某成名下的农业银行江门市分行、广发银行江门分行、台山市农村信用合作联社、中国银行江门市分行账户的交易流水情况。
（18）陈某海名下的广发银行江门分行、中国银行江门市分行、台山市农村信用合作联社、农业银行江门市分行账户的交易流水情况。
（19）陈某洲名下的中国银行江门市分行账户的交易流水情况。
（20）陈某鸣名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（21）陈某玲名下的中国银行江门市分行账户的交易流水情况。
（22）陈某山名下的农业银行江门市分行、台山市农村信用合作联社账户的交易流水情况。
（23）陈某齐名下的农业银行江门市分行账户的交易流水情况。2013年1月10日，陈某齐使用农业银行账户392＊＊＊＊＊＊＊＊＊817将120000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年1月25日，陈某齐使用农业银行账户392＊＊＊＊＊＊＊＊＊817将93000元人民币转入苏某潮的农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713；2013年5月18日，苏某潮使用农业银行账户622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊713将6120元人民币转入陈某齐的农业银行账户392＊＊＊＊＊＊＊＊＊817。
（24）郑某新名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（25）郑某珍名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（26）冯某成名下的中国银行江门台山支行账户的交易流水情况。
（27）李某强名下的中国银行江门台山支行账户的交易流水情况。
（28）甄某发名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（29）岑某华名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（30）高某华名下的工商银行江门市分行账户的交易流水情况。
（31）黄某兰名下的建设银行江门市分行账户的交易流水情况。
（32）冯某晋、李某良、陈某莲、苏某嫦、伍某燕、陈某平、成某琳、卢某林、LANPADILLAIVANTIN、伍某聪、张某军、王某如、张某旭、罗某来、赖某婷、朱某炎、罗某裕、赵某彦、陈某菊、伍某本、陈某珠等人名下的农业银行江门市分行账户的基本情况。
8、江门市公安边防支队调取的个人业务凭证、个人业务交易单、存款凭条及取款凭条等：陈大庆、余卓赞、谭景权及苏某潮、谭振超、陈某海、郑某凤、赵某亮、赵某柱、赵某成等人分别在工商银行、中国银行、农业银行办理汇款、转账、存款、取款、汇兑、借贷等手续的情况。
9、台山市住房和城乡建设局出具的房地产登记证明及台山市销售（转让）房地产完税证明：（1）台山市台城沙岗湖路17号101-102铺位、17号105－112号铺位、17号夹层2号房、17号夹层3号房、17号夹层1号房的权属人为陈伯享和陈丽檬。上述房产原由朱某权于2012年10月转让给赵某悦，赵某悦再于2013年10月转让给陈伯享和陈丽檬。
（2）台山市台城美嘉华庭9号910室的权属人为谭景权。
10、江门市公安边防支队调取的顺丰速运底单及顺丰速运底单查询说明表：顺丰速运底单载明的发件人分别为“谭生”、“苏炳仕”、“陈大庆”、“李某艳”、“黄某飞”、“李某丽”等及收件人分别为“谭景权”、“雷某赞”、“曹某蔚”、“吴某志”、“吴某明”等。
11、江门市公安边防支队调取的入住酒店底单查询表及入住记录：谭某峰、谭某忠、吴某勉、刘某志、陈某英、朱某芳、黄某柏、颜某珍、容育华、陈某龙、麦某扬、赵某龙、黄某铭等偷渡人员分别于2013年4月12月至8月3日入住深圳市华侨酒店、台山市天诚港大酒店、深圳市太阳之岛假日旅业等酒店的情况。
12、江门市公安局出入境管理支队提供的人员出入境情况统计表：该表所列人员计369人，已出境至今未有入境记录人员285人，其中因偷渡被查获、遣返人员20人，已办理相关出入境证件但尚未出境人员40人（其中5人为当场被抓获人员），出国后由于其他原因返回人员24人。持证人所持证件申报、显示的前往地分别为巴西、古巴、俄罗斯、香港等地。
13、台山市海宴镇永和村民委员会出具的证明等：该村村民伍某娴现在国外打工。
14、台山市海宴镇升平村民委员会出具的证明等：陈某钦、苏某丽是该村委会沙桥村村民。
15、台山市台城街道办事处桥湖社区居民委员会出具的证明等：梁某龙居住的台山市台城某某新村某号某某房无人在家。
16、台山市斗山镇横江村民委员会出具的证明等：该村村民黄某荣全家外出务工。
17、台山市三合镇北联村民委员会出具的证明等：该村委会凤歧村村民黄某贤已出国务工。
18、台山市三合镇新安村民委员会出具的证明等：该村委会歧山村村民陈某莹已出国务工。
19、台山市海宴镇和阁村民委员会出具的证明等：该村委会新寨村村民伍某扬、陈某玲夫妇已前往广州务工。
20、台山市汶村镇西联村民委员会出具的证明等：该村村民甄某音现在巴西务工。
21、台山市台城街道办事处桥湖社区居民委员会出具的证明等：台山市台城北郊路10号301房居民张某强家中无人。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"崔强与张宝军、张浩晗、中国人寿财产保险股份有限公司黑河市中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-30\\\\\",\\\\\