山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初58号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人马森，系潍坊铭藏天下文化传播有限公司、潍坊鼎藏文化发展有限公司实际经营人。2016年8月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月15日以涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人张广昭，山东致允律师事务所律师。
辩护人臧英，山东新资汇律师事务所律师。
被告人崔某，系潍坊鼎藏文化发展有限公司销售经理。2016年8月13日因犯涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，2017年6月19日被逮捕，现羁押于潍坊市看守所。
辩护人程大磊、王冲，山东元衡律师事务所律师。
山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉【2016】69号起诉书指控被告人马森犯集资诈骗罪、伪造身份证件罪、被告人崔某犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人马森及其辩护人张广昭、臧英、被告人崔某及其辩护人程大磊、王冲均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，奎文区人民检察院于2017年6月2日建议本案延期审理，于2017年6月15日提请本案恢复审理。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
（一）集资诈骗罪
1、2015年11月30日，被告人马森注册成立潍坊铭藏天下文化传播有限公司，后于2016年6月12日用购买的“李华东”居民身份证将该公司法定代表人变更为李华东。2015年11月至2016年8月，被告人马森使用虚假名字“马一北”经营潍坊铭藏天下文化传播有限公司期间，指使该公司销售人员，未经有关部门依法批准，通过向社会不特定人员打电话推介、在潍坊市区发放礼品券等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付月息3%至4%的高额利息，以投资邮票、外国钱币理财为由，在潍坊市奎文区东风东街338号银海恒基大厦512室该公司办公地点内，以该公司名义与钱某甲、马某甲、陈淑德等245名社会群众签订合同，非法吸收社会公众资金共计5818915元，后该款被被告人马森非法占有，至案发造成实际损失5578224.4元。
2、2016年5月10日，被告人马森用购买的“洪城艺”居民身份证以洪城艺作为法定代表人注册成立潍坊鼎藏文化发展有限公司。后至2016年8月，被告人马森使用虚假名字“马一北”经营潍坊鼎藏文化发展有限公司期间，指使该公司工作人员崔某、司某、宫某、纪某等人使用虚假身份，未经有关部门依法批准，通过向社会不特定人员打电话推介、在潍坊市区发放礼品券等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付月息4%至6%的高额利息，以投资邮票理财为由，在潍坊市奎文区万达广场A座1205室内，以该公司名义与岳雪峰、张成芳、钱秀兰等238名社会群众签订合同，非法吸收社会公众资金共计3256498元，后该款被被告人马森非法占有，至案发造成实际损失3157280元。
（二）非法吸收公众存款罪
2016年5月至同年8月，被告人崔某在潍坊鼎藏文化发展有限公司担任销售经理期间，在被告人马森指使下，组织该公司销售人员，未经有关部门依法批准，通过向社会不特定人员打电话推介、在潍坊市区发放礼品券等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付月息4%至6%的高额利息，以投资邮票理财为由，在潍坊市奎文区万达广场A座1205室该公司办公地点内，以该公司名义与岳雪峰、张成芳、钱秀兰等238名社会群众签订合同，非法吸收社会公众资金共计3256498元，至案发造成实际损失3157280元。
（三）伪造、买卖身份证件罪
2016年3月至5月，被告人马森利用互联网联系他人购买姓名分别为李华东、洪城艺的居民身份证两张，并指使他人伪造姓名分别为宫品、司炎、马一北、崔鹏、纪刚等人的居民身份证。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、搜查、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马森的行为已分别构成集资诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪，应予数罪并罚；被告人崔某的行为已构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚，且均到案后如实供述犯罪事实。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百八十条第三款、第一百七十六条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，对被告人马森、崔某依法进行处罚。
被告人马森辩称其不是两家公司的实际控制人，公司的成立、运行、策划、运作都是马晓晨直接参与策划指挥的，其在公司只是管理客服人员、出纳，马晓晨让其以个人名义开银行卡，但公司实际收入和支出均是马晓晨掌控，其没有实际占有钱款。
辩护人辩称马晓晨系铭藏天下负责人，马森只是负责客服部门业务，是被别人利用注册公司，涉案的银行卡虽马森持有，但实际控制人是马晓晨，被告人马森在对鼎藏文化的管理中，没有与受害人虚构集资用途，没有与他人共同策划以非法占有为目的，使用诈骗方法进行集资，其不是集资行为的实施者，被告人马森的行为构成非法吸收公众存款罪。涉案铭藏天下由马晓晨实际控制，集资款项也由马晓晨控制，该公司非法集资的数额不应计入马森的犯罪数额。鼎藏文化吸收的数额中，受害人之间相互介绍和客户自己到公司要求投资的数额不应计入非法吸收公众存款的数额，被害人退款退票、提某的应从犯罪数额中扣除。被告人马森系从犯，认罪态度较好，犯罪情节较轻，愿意积极退赃，系初犯偶犯，可以从轻处罚。
被告人崔某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
辩护人辩称被告人崔某系自首，系鼎藏文化销售经理，并非实际控制人，涉案款也未占有，系从犯。本案应认定为单位犯罪。被告人崔某系初犯，到案后认罪态度好，可以免予刑事处罚或判处缓刑。
经审理查明：
2015年11月30日至2016年8月，被告人马森为非法聚敛财物，通过互联网联系他人购买伪造的“李华东”、“洪城艺”、“马一北”、“崔鹏”、“宫品”、“司炎”、“纪纲”身份证件。被告人马森以虚假的身份“李华东”、“洪城艺”分别注册成立公司，以虚假的身份“马一北”对外实际经营公司，指使公司工作人员崔某、宫某、司某、纪某使用虚假身份证与客户联系。被告人马森在经营公司期间，超越公司经营范围，指使公司业务员，未经有关部门依法批准，通过向社会不特定人员打电话推介、在潍坊市区发放礼品券等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息，以投资邮票、外国钱币理财为由，非法吸收公众资金9184503元，所得款项均由被告人马森实际占有，截至案发造成经济损失共计人民币8833154.4元。分述如下：
1、2015年11月30日，被告人马森注册成立潍坊铭藏天下文化传播有限公司（以下简称铭藏天下），2016年6月12日将法定代表人变更为虚假身份“李华东”。该公司经营范围包括设计、制作、代理、发布广告；文化艺术交流活动策划、企业形象策划；展览展示服务、会务服务；企业管理咨询；销售字画、玉器等。2015年11月至2016年8月，该公司经营期间，在潍坊市奎文区东风东街338号银海恒基大厦512室公司，以公司名义与钱某甲、马某甲、陈淑德等245名社会群众签订合同，非法吸收社会公众资金共计5924585元，至案发造成实际损失5683894.4元。
2、2016年5月10日，被告人马森使用“洪城艺”虚假身份证注册成立潍坊鼎藏文化发展有限公司（以下简称鼎藏文化）。该公司经营范围包括文化艺术交流活动组织；销售字画、玉器等。被告人崔某于2016年5月至8月在该公司工作，以虚假身份“崔鹏”担任销售经理，负责公司主要业务。鼎藏文化经营至2016年8月期间，被告人马森指使该公司工作人员崔某、司某、宫某、纪某等人使用虚假身份与客户联系，在潍坊市奎文区万达广场A座1205室内，以公司名义与岳雪峰、张成芳、钱秀兰等234名社会群众签订合同，非法吸收社会公众资金共计3259918元，至案发造成实际损失3149260元。
2016年8月12日下午，被告人崔某带领部分员工到公安机关反映情况，对其在鼎藏文化任经理期间涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。
上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人钱某甲的陈述，证实2016年6月24日其在铭藏天下投资连体钞、邮票，造成损失251300元。
2、被害人马某甲的陈述，证实其在铭藏天下投资358400元，收回利息5592元，造成损失352808元。
3、被害人刘某甲的陈述，证实其在鼎藏文化投资，造成损失58000元。
4、被害人史某的陈述，证实其在鼎藏文化投资，造成损失4000元。
5、被害人马某乙的陈述，证实其在鼎藏文化投资102000元，收到利息4000元，造成损失98000元。
6、被害人郭某乙的陈述，证实其在鼎藏文化投资80050元，收到利息3200元，造成损失76850元。
7、被害人刘某乙的陈述，证实其在鼎藏文化投资，造成损失31500元。
8、被害人初双的陈述，证实其在鼎藏文化投资，造成损失30000元。
9、被害人孙某乙的陈述，证实其在鼎藏文化投资395200元，收到利息8404元，造成损失386796元。
10、被害人毛某的陈述，证实其在鼎藏文化投资，造成损失7100元。
11、被害人马某丙的陈述，证实其在鼎藏文化投资17000元，收到利息640元，造成损失16360元。
12、被害人林某的陈述，证实其在鼎藏文化投资54000元，收回本金4000元、利息1040元，造成损失48960元。
（二）证人证言
1、证人齐某的证言，证实2015年12月，其去铭藏天下干销售员。店长是马晓晨，客服经理马一北，后来马一北接手了。
公司的经营模式是销售邮票和钱币，通过对外发放传单、客服打电话、客户间互相介绍招揽客户。客服打电话让人来领礼品，传单上有公司的名字、地址，标注可以凭传单到公司领礼品，小礼品就是纪念章、小手坠、小纽扣，主要是吸引那些爱占便宜的老年人到公司去。客户领了礼品后，由销售员向客户推销邮票和钱币，说从公司购买藏品，每个月领３到４分利息，３个月或者6个月后公司对产品回购。公司对外宣传说这些邮票可以在文交所上市，升值后公司把藏品卖出去利润五五分成。钱币会在北京嘉德拍卖会拍卖，升值部分也五五分成，如果没上市或者没拍卖出去，公司按照原价回购。听马晓晨说公司跟南京文交所有合作。公司销售的藏品有黄河邮票、航天纪念钞、阿根廷28连体钞、中国梦邮票、中国古镇邮票、十全十美邮票等。客户和公司签订《收藏品合同》后，客户可以刷卡或者交现金，现金交到财务，公司有两台P**机，销售员给客户刷卡后，把小票交给于某甲。客户交钱后每个月到财务来领利息。
其一共向十八九个人销售过，销售额30万元左右。其工资是2300元，销售员都有任务，完不成扣工资，完成任务的有奖金。
12、证人于某甲的证言，证实2016年4月份，其在铭藏天下干会计兼出纳，是马晓晨面试招聘的，公司经理马一北，销售经理于某乙。公司会计账目是马一北找人弄的，其负责记流水账和保管现金，全在电脑上。公司成立截止目前共331个客户购买藏品，有605份投资合同，共收货款7289312元。退款104人，共退货款1689421元。4月17日之后向客户支付利息约360000元。公司成立至今支付员工工资423498元，也是从投资款中出的。马晓晨2016年5月份分两次拿走了20万元现金，后来马一北说这20万元给了他。
13、证人胡某的证言，证实其系铭藏天下销售员，马晓晨全面负责公司，他说公司和南京文交所有合作。2016年5月份到公司，其向10个人销售过藏品，销售额15万元左右。
14、证人孙某甲的证言，证实其系铭藏天下销售员，店长是马晓晨，客服经理马一北，后来马晓晨说有事要出去几天，马一北接手了公司，2016年7月份到公司，其向3个人销售过藏品，销售额4000元左右。
15、证人郭某甲的证言，证实其自2015年12月17日到铭藏天下做销售业务员。其向十几个人销售过，销售额4万余元。这些人购买藏品都是投资的，他们都与公司签了收藏品合同，按月来领取利息。
16、证人于某乙的证言，证实其2015年12月到铭藏天下工作，任销售顾问，马晓晨任经理，马一北是公司客服部主管，带领客服团队打电话宣传。2016年8月4日晚上，马晓晨说有事要出去，后来就一直没回来，马一北2016年春节后离开一段时间，8月5日回来接管了公司，公司有人不想干了想走，马一北与他们谈话，说他才是公司老板，让安心工作，还改善办公环境。
17、证人庄某的证言，证实其自2015年12月在铭藏天下任前台接待员，马晓晨是经理，2016年8月4日离开公司。马一北任客服部主管，带领客服团队打电话邀约客户，8月５日马一北接管了公司。
18、证人张某的证言，证实其系铭藏天下销售顾问，在公司销售额在15万元左右。其是2016年7月27日入职的，其没见过马晓晨，8月5日开始，马一北负责公司全面工作。
19、证人徐某的证言，证实其于2016年5月到铭藏天下干销售顾问，其接待了10名顾客投资，共计投资8万余元。马晓晨从2015年12月4日任经理，2016年8月4日马一北负责公司。
20、证人李某甲的证言，证实其在潍坊市高新区蓝天工商代理服务中心工作，2016年5月份，其代理中心注册了鼎藏文化。一个叫洪城艺与其联系的，其到奎文区鸢飞路万达广场A座1205房间找洪城艺拿了成立公司需要的材料，要求他当面在资料及授权书上签名摁了手印、提供了身份证复印件。公司的另一个股东曹维其没有见过。
21、证人司某的证言，证实2016年5月初，宫品说潍坊成立了家跟青岛博古金藏有限公司做同样业务的公司，让其和她一起去工作，其就同宫品、宫巧一起到了鼎藏文化。她俩身份证上叫“宫某”和“宫巧巧”，在青岛公司的时候就叫宫品和宫巧，崔鹏在青岛公司时叫崔某，其在青岛工作时对外称“司艳”。鼎藏文化位于潍坊市奎文区万达广场A座1203，2016年5月9日开业，法定代表人洪城艺，负责人马一北，销售经理是崔某，其到鼎藏文化工作至今，没见过洪城艺，公司的事务都是马一北负责，崔某负责公司销售。
其在公司是销售邮票投资理财产品，打电话动员客户来公司投资。具体流程是公司销售员按照崔某发的客户名单打电话邀约客户，客户名单一般是一个手机段的人，有愿意听业务员讲解的，让客户来公司领取小礼品，部分客户贪图小礼品就会来，销售员接待登记、讲解公司的邮票投资理财项目，动员客户投资。其公司所谓的销售邮票跟真正的邮票销售公司不一样，对客户来讲是一种投资理财，客户只是形式上买了邮票，公司代为保管，客户购买邮票半年之内，公司负责操作所购邮票上市，上市后产生的利润客户与公司分成，操作上市期间，公司根据约定利率按月给客户支付利息，如果不能上市，约定时间到后公司将邮票回购，返还购票款。其没有见过公司邮票投资理财的相关资质证书。公司有邮票近一百个品种，哪里发行、是否真实其不清楚。
公司发展客户有三种方式，第一种是打电话，有动心的客户会来参观，销售员和客服跟进动员，直到投资；第二种是在万达广场门口发放礼品券，拿到礼品券的人可以到公司领小礼品，销售员在发放小礼品的过程中给客户动员投资；第三种是客户自己发展亲朋好友，只要客户介绍人并且投资了，公司会给客户以礼品奖励。销售员告诉客户邮票是值得投资的商品，其公司正在运作邮票上市，上市后收益很高，约定期限内客户还可以按月来领利息，到期后如果不上市，公司原价回购。客户交钱后很少会带走邮票，他们觉得上市或到期后公司还要回购，拿来拿去麻烦，业务员在推销时也会建议最好交给公司托管，客户自己保管的话存储条件不行，会造成邮票污损损坏，并且交回时还要鉴定真伪。
其不知道公司销售的邮票是否物有所值，价格是公司定的，对客户来讲，邮票只是一种投资理财的介质，他们在乎的是每月公司支付的利息。其发展了10个投资人，投资了大约60万元。客户投资的钱先交给前台，前台再汇总到财务，财务再交给谁其就不清楚了。公司有没有操作邮票上市其不清楚，但其工作期间没有邮票上市，公司没有其他营业收入。其工资是2200底薪，提成1-4%，其工作期间挣了16000元。
在鼎藏文化工作期间，马森给其办了一张假身份证，名字“司炎”。身份证上的信息除了照片，其他内容都是假的。除宫品、宫巧、崔某，其他人都不知道其真实身份，宫品也有假身份证。其认为马森给其办假身份证主要是防止以后客户钱到期公司返还不了，其不是本地人，其躲了客户就找不到。
22、证人宫某的证言，证实2016年5月份其同司某、宫巧巧一起从青岛到鼎藏文化干销售员，其在鼎藏文化工作期间自称“宫品”。司某自称“司炎”，宫巧巧自称“宫晓”。其到鼎藏文化没几天，马森给其办了假身份证，说如果客户看身份证就给他们看这个假的，马森给司某和崔某也办了假身份证。假身份证上除了照片，其他信息都是假的。
23、证人纪某的证言，证实其是2016年5月14日来鼎藏文化工作，是马森找其来的。其来公司崔鹏给其面试时，自称纪刚，做其公司这种业务，总会出现这样那样的问题，其害怕被客户纠缠。过了几天，马森给其办了假身份证，说如果客户要看身份证，就把假的给他们。马森也办了假身份证，崔某化名崔鹏，马森化名马一北，宫某化名宫品、司某化叫司炎，宫巧巧化名宫晓。其介绍了有20多个客户，十多万元。公司吸收来的客户资金，都是马森掌控。
其知道马森还经营着铭藏天下，鼎藏文化联系来的客户，大部分也在铭藏天下投资，当时说铭藏天下有他的股份，出事后，其才知道马森是铭藏天下的实际老板。
24、证人肖某甲的证言，证实其在鼎藏文化作前台接待。公司负责人马一北，销售经理崔鹏，财务部负责人李某乙。其上班时就觉得这个业务不靠谱，投资理财就是非法融资，就跟马一北和崔鹏提出辞职，他俩一直没答复。公司做邮票投资理财的客户在财务上都有记载，但其工作期间没有任何一种邮票上市。
25、证人李某乙的证言，证实2016年5月4日至8月13日，其在鼎藏文化做财务，职责是收钱记账，给员工发工资，给客户发利息。客户投资的现金。马一北隔三五天会收走。每月发工资、提成时，销售部造好工资表，马一北或者崔鹏签字，其将钱给销售部。2016年8月8日或9日，客户突然到公司要求退钱，说万达广场楼上好几家做同样投资理财的公司跑了，公司当时很乱，其就没再去上班，账本在哪其不清楚。其记的现金流水账电脑上也有，但是现在不知道被谁删除了。
公司除了收投资人的钱之外，没有其他营业收入，公司开业到出事，没有一种邮票上市过，公司30几个员工，底薪最少是2200元加提成，每月光工资六七万元，还有每月支付给客户的利息，房租水电费办公费等等。投资人缴纳的现金除了发工资、提成、客户利息外，都让马一北定期拿走了，平时公司购买礼品、缴纳相关费用、每月聚餐费用等，都是马一北办，事后再找其报帐，他将钱弄哪儿了其不清楚。
26、证人任某的证言，证实其是鼎藏文化的销售员，其工作就是给潍坊的手机用户打电话，打通后让他们来公司领礼品，其负责接待，推荐公司的邮票投资理财，其工作期间没有邮票上过市。客户名单是崔鹏下发的，其直接发展的投资人有两个，一共投资了5万多元。
27、证人梁某的证言，证实其2016年4月30日到鼎藏文化工作，之前在铭藏天下工作，是马一北打电话找其去的。其从来没见过公司有邮票上市，并且公司员工工资、提成、客户每月利息、房租、办公费用、礼品等，都是不小的支出，但公司没有其他途径的营业收入。鼎藏文化的老板叫马一北，营业执照上的法定代表人洪城艺，销售经理叫崔鹏，员工有宫品、宫晓、司炎、纪刚、宋某等人。其发展了15个客户，总投资额15万元左右。
28、证人宋某的证言，证实其是鼎藏文化的销售员，崔鹏给员工发客户名单，销售员按名单打电话，遇到对公司业务感兴趣的就邀约。其在公司发展20多个投资人，一共投资了十多万元。
29、证人尹某的证言，证实其于2016年4月下旬应聘到鼎藏文化做客服、销售，其发展了六七个投资人，投资了2万元左右。
30、证人王某的证言，证实其对外自称“王强”。2016年4月初，其妹妹王雪莉和马一北谈朋友，5月10日其就到鼎藏文化上班。马一北说鼎藏文化法人是洪城艺，他是客服经理，崔鹏是销售经理。其在公司不知道有人用假名，公司出事了才知道崔鹏、宫品、司炎、纪刚等人平时说的名字都是假名。崔鹏对其培训过，培训通话技巧，讲邮票的知识，其听崔鹏及其他员工给客户讲解时说公司邮票会很快上市，其也就学着对客户说，但其在公司工作期间没有任何一种邮票上市，公司没有其他任何盈利业务。其在公司发展投资人10个左右，投资了10万元左右。
其妹妹名下的那辆宝马车，具体情况其不清楚，这辆车大多时间是马森使用，其妹妹没有驾照。
（三）辨认笔录
辨认笔录，证实证人司某、肖某乙、李某乙从不同男性照片中辨认出马森是鼎藏文化的负责人；证人肖某乙从不同男性照片中辨认出崔某系鼎藏文化销售经理；证人李某甲从不同男性照片中辨认出马森是自称洪城艺找其办理公司成立的人。
（四）书证
1、抓获经过、办案说明，证实本案系2016年6月26日被害人钱某乙报案称，潍坊铭藏天下文化传播有限公司以投资文化品邮票为诱饵，采用高息回报，吸收公众存款；同年8月13日被害人孙某乙报案称，潍坊鼎藏文化发展有限公司以投资文化品邮票为诱饵，采用高息回报，吸收公众存款。被告人马森于同年8月9日被公安机关抓获归案，并对其犯罪事实供认不讳。
同年8月12日下午，鼎藏文化经理崔某因投资人前往公司催要投资款，但其无法联系到公司实际控制人马森，遂代理部分员工到公安机关反映情况。经调查，崔某带领员工反映的鼎藏文化涉嫌非法吸收公众存款情况属实，当天下午，鼎藏文化遭投资人围堵，有投资人开始拿物品，公安机关出警后，崔某积极协助公安机关处置现场，并协助看守财物一晚，次日，公安机关将崔某传唤到公安机关进行讯问，崔某对其在鼎藏文化任经理期间涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。
2、户籍证明，证实二被告人均系成年人犯罪。
3、铭藏天下工商登记资料，证实该公司系自然人独资有限责任公司，2015年11月30日注册登记，法定代表人马森，2016年6月12日法定代表人变更为李华东，公司经营范围：设计、制作、代理、发布广告；文化艺术交流活动策划、企业形象策划；展览展示服务、会务服务；企业管理咨询；销售：字画、玉器、、日用品、电子表产品、床上用品、工艺品、办公用品、邮票（不含邮票发生及邮票交易所）。
4、鼎藏文化工商登记资料，证实该公司系自然人独资有限责任公司，2016年5月10日注册登记，法定代表人洪城艺。公司经营范围：文化艺术交流活动组织；销售：字画、玉器、工艺品、邮票（不含邮票发生及邮票交易所）；展览展示活动。
5、铭藏天下所用POS机关联银行账户及开户行交易明细，证实2015年12月3日至2016年8月2日，铭藏天下所用POS机关联马森银行账户发生额为4024767.32元，通过取现、转存马森其他银行账户、刷卡消费等方式支出。
6、洪城艺建设银行62×××39账号交易明细，证实2016年5月16日至8月9日期间，该账户基本每天有几千至几万元不等的资金入账后，随即被提现或通过ATM机取款，累计入账139万余元，账户余额为1.6万余元。
7、消费凭条，证实2016年6月22日，马森持卡号62×××74银行卡在潍坊广宝汽车销售服务有限公司消费415000元购买宝马轿车。
8、协助冻结财产通知书，证实潍坊市公安局奎文分局将户名为洪城艺的建设银行淮安支行62×××39账户内16754元冻结。
9、中国农业银行业务凭证，证实潍坊市公安局奎文分局对被告人马森6228**4365农行账户中1020149.64元冻结；对马森6228**0665农行账户中359339.9元冻结。
10、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实公安机关于2016年8月9日、13日对铭藏天下、鼎藏文化进行搜查，发现收藏品合同、公司公章、营业执照主副本、POS机、现金人民币17.27万元、白色宝马车一辆、各类邮票、钱币、摆件等并依法扣押。其中，各类邮品、钱币、摆件等物品已移至我院。
11、铭藏天下被害人报案资料投资人登记表、收藏品合同、全国统一专用收藏票、身份证复印件,证实各被害人投资、收到利息及损失情况。其中陈淑德投入107925元，收回利息2100元，损失105825元；庄兆云投入5628元，收回利息904.8元，损失4723.2元；刘某甲投入5350元，收回利息17.5元，损失5332.5元；刘维花投入1200元，损失1200元；韩秀贞投入6320元，损失6320元；郎需静投入5410元，收回利息250元，损失5160元；牟景顺投入16370元，损失16370元；王美云投入1455元，收回利息58元，损失1397元；王淑娥投入4150元，收回利息6元，损失4144元;王玉忠投入1000元，损失1000元；张春霞投入39360元，损失39360元；谭宝珠投入19400元，损失19400元；于纪莲投入40993元，收回利息2100元，损失38893元；李雪梅投入3260元，收回利息632元，损失2628元；潘士友投入35620元，收回利息5000元，损失30620元；滕玉红投入3000元，收回利息600元，损失2400元；宁红卫投入9215元，损失9215元；张成芳投入485元，损失485元；王义欣投入2680元，收回利息740元，损失1940元；刘树林投入4850元，损失4850元；牟兴荣投入40045元，收回利息640元，损失39405元；张玉蔼投入28600元，收回利息1024元，损失27576元；孙桂梅投入5360元，收回利息857.6元，损失4502.4元；商洪元投入80132元，收回利息14821元，损失65311元；吕咸法投入1940元，损失1940元；李安春投入25985元，收回利息150元，损失25835元；张翠兰投入14215元，收回利息30元，损失14185元；韩春花投入970元，损失970元；杨秀素投入600元，收回利息42元，损失558元；董秀娟投入600元，收回利息42元，损失558元；姜志磊投入23050元，收回利息643.2元，损失22406.8元；张桂花投入74000元，收回利息13000元，损失61000元；刘永学投入40050元，收回利息2817元，损失37233元；田淑华投入31600元，损失31600元；谭秀芬投入48400元，收回利息1000元，损失47400元；付乃君投入9850元，收回利息525元，损失9325元；于仲敬投入130400元，收回利息314元，损失130086元；刘之强投入3753元，收回利息200元，损失3553元；杨秀保投入36100元，收回利息814元，损失35286元；陈红霞投入2910元，损失2910元；严爱香投入15800元，收回利息158元，损失15642元；何素兰投入300元，收回利息12元，损失288元；丁培玲投入4020元，收回利息910元，损失3110元；李继英投入3395元，收回利息116.6元，损失3278.2元；谭玉兰投入35785元，收回利息1024元，损失34761元；宋双玲投入2680元，收回利息370元，损失2310元；孙好英投入3410元，收回利息168.5元，损失3241.5元；刘桂芹投入970元，收回利息50元，损失920元；张桂云投入57980元，收回利息2345元，损失55635元；马利英投入25000元，收回利息24300元，损失700元；于育华投入12635元，收回利息1600元，损失11035元；韩素芬投入84820元，损失84820元；王秀贞投入2680元，收回利息376元，损失2304元；李梅军投入13580元，收回利息1876元，损失11704元；ＸＸ香投入2455元，收回利息129元，损失2326元；刘玉斌投入48500元，损失48500元；张宝霞投入4850元，损失4850元；孙志香投入2680元，收回利息856元，损失1824元；孙明礼投入15845元，收回利息800元，损失15045元；韩爱华投入31715元，收回利息900元，损失30815元；蒋桂荣投入9215元，损失9215元；张甲富投入34250元，收回利息3500元，损失30750元；汤桂贞投入10820元，收回利息425元，损失10395元；郎福贞投入4850元，收回利息77.5元，损失4772.5元；俞冀清投入73200元，收回利息0元，损失73200元；桂秀云投入41810元，收回利息1904元，损失39906元；张立美投入46102元，收回利息36元，损失46066元；程波投入22180元，损失22180元；刘英芳投入16310元，收回利息2577元，损失13733元；刘乐之投入3000元，收回利息210元，损失2790元；张寿亭投入10300元，收回利息1005元，损失9295元；王德国投入4288元，收回利息860元，损失3428元；丁传义投入4850元，收回利息185元，损失4665元；马英军投入53835元，损失53835元；毕兆栋投入24700元，收回利息2949元，损失21751元；孙素珍投入101900元，损失101900元；张运吉投入10146元，收回利息2084.3元，损失8061.7元；于建泉投入16358元，收回利息1050元，损失15308元；于新玲投入10720元，收回利息2251.2元，损失8468.8元；蒋素青投入31420元，收回利息1024元，损失30396元；高景芳投入1000元，收回利息140元，损失860元；谭淑美投入1455元，损失1455元；谭兰美投入40330元，收回利息1600元，损失38730元；杜在慧投入70850元，收回利息4626元，损失66224元；秦公孝投入19020元，收回利息5000元，损失14020元；陈友忠投入15335元，损失15335元；王桂臻投入13878元，收回利息133元，损失13745元；李桂香投入1940元，损失1940元；郑桂英投入48220元，收回利息2815元，损失45405元；于秀岩投入39800元，损失39800元；蒋新生投入24530元，损失24530元；朱桂枝投入33495元，收回利息1352元，损失32143元；张玉芳投入52175元，收回利息4455元，损失47720元；张爱兰投入15035元，损失15035元；张玉霞投入50035元，损失50035元；王玉君投入7000元，收回利息590元，损失6410元；郎需芳投入1455元，损失1455元；李桂梅投入12125元，损失12125元；董景太投入21825元，损失21825元；秦志良投入300元，收回利息21元，损失279元；赵秀亭投入3680元，收回利息885元，损失2795元；王孝美投入2340元，收回利息616元，损失1724元；宋贵贞投入6360元，收回利息1422元，损失4938元；丁才乾投入31600元，损失31600元；郝金芬投入2680元，收回利息535元，损失2145元；赵翠英投入318400元，损失318400元；韩孟孝投入2680元，收回利息428.8元，损失2251.2元；邵联夫投入79000元，损失79000元；张秀芳投入4996元，收回利息500元，损失4496元；韩光恒投入107100元，损失107100元；穆国芬投入1455元，损失1455元；陈明义投入2500元，收回利息174元，损失2326元；张传兰投入970元，损失970元；宗秀美投入5360元，收回利息752元，损失4608元；张春美投入160元，损失160元；丁桂华投入5360元，收回利息752元，损失4608元；李宝星投入15800元，收回利息158元，损失15642元；叶荃投入2000元，损失2000元；陈素贞投入7275元，损失7275元；王秀芬投入2425元，损失2425元；史玉华投入2425元，损失2425元；韩兆华投入268元，收回利息38元，损失230元；韩德娟投入3304元，收回利息170元，损失3134元；谭金普投入8730元，损失8730元；王集文投入15000元，收回利息500元，损失14500元；李秀芬投入30380元，收回利息818元，损失29562元；张秀珍投入22105元，收回利息338元，损失21767元；王德惠投入17945元，损失17945元；王世梅投入10072元，收回利息2000元，损失8072元；高安昌投入20000元，损失20000元；王起会投入14305元，损失14305元；周云山投入5360元，收回利息1000元，损失4360元；孙守芳投入13185元，收回利息210元，损失12975元；ＸＸ招投入56345元，收回利息2000元，损失54345元；付振东投入30880元，损失30800元；张风秀投入47600元，收回利息636元，损失46964元；伊宁投入32360元，收回利息6720元，损失25640元；苟延娟投入3880元，损失3880元；马某乙投入132860元，收利息750.4元，损失132109.6元；王培胜投入15800元，损失15800元；谭绪英投入2000元，收回利息210元，损失1790元；刘润达投入15000元，收回利息1050元，损失13950元；李振岭投入15000元，收回利息1050元，损失13950元；谭慧娟投入1340元，收回利息265元，损失1075元；杜纪宗投入88120元，收回利息6033元，损失82087元；庄天宝投入2000元，损失2000元；高年昌投入31800元，收回利息1680元，损失30120元；庄桂英投入7072元，收回利息1020元，损失6052元；王现存投入39680元，收回利息1350元，损失38330元；王玉军投入23640元，损失23640元；孙环投入804元，收回利息150元，损失654元；赵春良投入1490元，收回利息420元，损失1070元；于秀英投入6300元，收回利息12元，损失6288元；王秀华投入12790元，收回利息2100元，损失10690元；梁秀娥投入10200元，收回利息700元，损失9500元；刘玉智投入79000元，损失79000元；崔连贞投入5150元，损失5150元；孙林投入16850元，收回利息189.5元，损失16660.5元；刘贤春投入15800元，收回利息158元，损失15642元；颜伟投入7305元，收回利息105元，损失7200元；谭瑞投入25035元，收回利息3000元，损失22035元；黄桂英投入28600元，收回利息670元，损失27930元；曲文萍投入31280元，收回利息300元，损失30980元；李洪泽投入970元，损失970元；杜培之投入19400元，收回利息776元，损失18624元；孙秀兰投入150元，收回利息6元，损失144元；韩宝贞投入150元，收回利息6元，损失144元；王庆淦投入16784元，收回利息360元，损失16424元；刘瑞云投入150元，收回利息15元，损失135元；李中华投入500元，收回利息50元，损失450元；锡泮水投入1455元，损失1455元；刘文英投入25800元，收回利息1050元，损失24750元；郑国有投入36340元，收回利息350元，损失35990元；韩宝珍投入1900元，收回利息200元，损失1700元；于素美投入18650元，损失18650元；杜伟花投入19590元，损失19590元；苗继贤投入12800元，收回利息512元，损失12288元；牟会庭投入2680元，收回利息535元，损失2145元；张建明投入48522元，收回利息3400元，损失45122元；朱文海投入25000元，收回利息728元，损失24272元；孙建梅投入141200元，收回利息7692元，损失133508元；陈素娟投入114868元，收回利息9551元，损失105317元；孟宪秀投入26000元，收回利息4000元，损失22000元；栾永敏投入97520元，收回利息2800元，损失94720元；尚美芝投入7760元，收回利息200元，损失7560元；季近枝投入15800元，损失15800元；刘桂花投入2910元，损失2910元；张珍友投入10185元，损失10185元；宋桂香投入2425元，损失2425元；张群娣投入2425元，损失2425元；张新超投入2940元，收回利息105元，损失2835元；杜晓明投入3000元，收回利息210元，损失2790元；李瑞华投入2910元，损失2910元；祝秀华投入2910元，损失2910元；李淑芬投入970元，损失970元；李世芳投入485元，损失485元；成学仁投入20317元，收回利息3200元，损失17117元；孙守兰投入24273元，收回利息4050元，损失20223元；杨天霞投入15800元，收回利息158元，损失15642元；王恩榜投入768元，损失768元；冯纯红投入67728元，收回利息1000元，损失66728元；丁筱美投入27380元，收回利息4509元，损失22871元；杨国梁投入1955元，损失1955元；吕恒英投入1340元，收回利息250元，损失1090元；董晓梅投入1340元，收回利息250元，损失1090元；郇宇投入11295元，收回利息2601元，损失8694元；高淳栋投入10000元，收回利息1050元，损失8950元；刘桂英投入43240元，损失43240元；王法俊投入4500元，收回利息270元，损失4230元；丁树芳投入2245元，损失2245元；李观云投入2910元，损失2910元；刘启温投入10670元，损失10670元；姜官云投入1455元，损失1455元；李锋投入8810元，损失8810元；谭洪君投入1908元，收回利息250元，损失1658元；林振英投入48950元，收回利息12元，损失48938元；王贵礼投入1940元，损失1940元；韩乃连投入300元，损失300元；杜长青投入4850元，损失4850元；丁爱荣投入3455元，收回利息240元，损失3215元；高正之投入8040元，收回利息612元，损失7428元；赵秀兰投入1455元，损失1455元；丁大亮投入17676元，收回利息418元，损失17258元；王可利投入128160元，收回利息4888元，损失123272元；李乃渭投入31600元，损失31600元；刘起香投入985元，收回利息17.5元，损失967.5元；刘平海投入2680元，收回利息482元，损失2198元；杨桂莲投入500元，收回利息35元，损失465元；殷克惠投入5628元，收回利息900元，损失4728元；徐景兰投入93475元，收回利息750元，损失92725元；李有芳投入150元，损失150元；韩玉忠投入3180元，收回利息400元，损失2780元；李丰成投入30370元，收回利息1050元，损失29320元；都江学投入1000元，收回利息300元，损失700元；王新国投入536元，收回利息76元，损失460元；齐富远投入7961元，收回利息400元，损失7561元；刘照诚投入536元，损失536元；姜亦庆投入2000元，损失2000元；李全红投入2978元，收回利息381.2元，损失2596.8元；钱秀兰投入104959元，收回利息3913元，损失101046元；郇爱莲投入20854元，收回利息2035元，损失18819元；韩维红投入3395元，损失3395元；麻增昌投入31600元，损失31600元；
12、鼎藏文化被害人报案资料投资人登记表、收藏品合同、收款收据、身份证复印件，证实各被害人在鼎藏文化投资、收回利息及损失的情况，其中岳雪峰投入3000元，损失3000元；张成芳投入3000元，损失3000元；李乃敏投入30000元，损失30000元；郎丰兆投入15600元，损失15600元；秦桂芬投入2000元，损失2000元；毕建文投入2000元，损失2000元；滕崇信投入90050元，收回利息4800元，损失85250元；于新玲投入3000元，收回利息120元，损失2880元；戴效娟投入5000元，损失5000元；刘永学投入7100元，收回利息80元，损失7020元；袁秀英投入2000元，损失2000元；梁建华投入5100元，损失5100元；王起会投入20500元，损失20500元；王集文投入13750元，收回利息400元，损失13350元；于纪莲投入31000元，收回利息400元，损失30600元；韩丽华投入5000元，收回利息400元，损失4600元；何昭培投入3950元，收回利息312元，损失3638元；王玉生投入3000元，收回利息120元，损失2880元；王义欣投入15000元，损失15000元；刘益信投入5000元，收回利息80元，损失4920元；韩孟孝投入6500元，收回利息520元，损失5980元；邵联夫投入46600元，损失46600元；刘树林投入2600元，收回利息40元，损失2560元；徐瑞欣投入14500元，收回利息80元，损失14420元；赵忠琴投入3000元，损失3000元；齐秀芳投入3000元，损失3000元；贺福林投入6000元，收回利息120元，损失5880元；韩光恒投入6000元，损失6000元；张寿亭投入2000元，损失2000元；董秀娟投入16100元，收回利息1088元，损失15012元；王玉忠投入3000元，损失3000元；杨秀素投入16100元，收回利息888元，损失15212元；王可利投入2000元，损失2000元；许桂芳投入6000元，损失6000元；于建泉投入11000元，收回利息720元，本金2000元，损失8280元；王桂臻投入2000元，损失2000元；朱桂枝投入2000元，损失2000元；袁南生投入5000元，收回利息80元，损失4920元；李叙荣投入15000元，收回利息1200元，损失13800元；毕兆栋投入3000元，损失3000元；宋双玲投入7000元，收回利息400元，损失6600元；张风霞投入5000元，收回利息160元，损失4840元；刘景新投入3000元，收回利息240元，损失2760元；韩春花投入2300元，收回利息24元，损失2276元；牟兴荣投入7700元，损失7700元；桑长法投入4000元，损失4000元；乔诗林投入35500元，收回利息2520元，损失32980元；庄风梅投入2000元，损失2000元；王航庆投入10000元，收回利息800元，损失9200元；任金丽投入82400元，损失82400元；郝金芬投入10000元，收回利息200元，损失9800元；穆月芬投入2000元，损失2000元；刘淑珍投入2000元，收回利息80元，损失1920元；李金蔓投入6000元，损失6000元；许素兰投入2000元，损失2000元；张玉香投入2000元，损失2000元；管尚友投入9000元，收回利息720元，损失8280元；孟庆悦投入12000元，收回利息480元，损失11520元；唐素亭投入60000元，收回利息4000元，损失56000元；潘素珍投入10200元，损失10200元；曹始武投入4200元，损失4200元；王胜元投入6750元，损失6750元；张学伦投入3000元，损失3000元；孙金秀投入5000元，损失5000元；谭立珍投入3000元，收回利息240元，损失2760元；王荣军投入2000元，损失2000元；王玉军投入5100元，损失5100元；杜崇美投入12000元，收回利息400元，损失11600元；韩素芬投入13000元，收回利息400元，损失12600元；陈明义投入8000元，收回利息560元，损失7440元；陈峰投入2000元，损失2000元；秦楠楠投入2000元，损失2000元；杨秀兰投入5100元，收回利息408元，损失4692元；丁志荣投入5000元，收回利息400元，损失4600元；牟景顺投入10500元，损失10500元；刘秀鸾投入4000元，损失4000元；昝汝德投入3000元，收回利息120元，损失2880元；程增武投入6000元，损失6000元；王秀荣投入3000元，损失3000元；韩忠昌投入14500元，收回利息160元，损失14340元；王现存投入5000元，收回利息80元，损失4920元；苟延娟投入5100元，损失5100元；张爱国投入20000元，损失20000元；谭桂芬投入2000元，损失2000元；韩玉清投入6000元，损失6000元；孙志香投入6800元，收回利息10元，损失6790元；张风秀投入8150元，收回利息150元，损失8000元；付振东投入70500元，收回利息4200元，损失66300元；徐永光投入4000元，损失4000元；陈海燕投入2000元，损失2000元；陈宗尧投入5000元，收回利息240元，损失4760元；杜黎明投入2000元，损失2000元；孙逸飞投入2000元，损失2000元；严素花投入2000元，收回利息80元，损失1920元；颜景田投入2000元，收回利息80元，损失1920元；黄耀光投入900元，收回利息30元，损失870元；姜志磊投入13000元，收回利息200元，损失12800元；高安昌投入6000元，损失6000元；张玉薇投入2000元，收回利息80元，损失1920元；杜崇艳投入3000元，损失3000元；王卫华投入2000元，损失2000元；张春霞投入6000元，收回利息480元，损失5520元；刘秀云投入2000元，收回利息80元，损失1920元；颜贞芳投入2000元，损失2000元；鲁守廷投入3000元，损失3000元；薛英美投入10100元，收回利息200元，损失9900元；韩爱华投入4500元，收回利息320元，损失4180元；郭景海投入3600元，损失3600元；付乃君投入4000元，收回利息240元，损失3760元；范秀英投入2000元，损失2000元；张瑞东投入18000元，收回利息400元，损失17600元；李寒峰投入2000元，损失2000元；李金霞投入2200元，收回利息40元，损失2160元；管英兰投入3000元，损失3000元；黄桂英投入100元，损失100元；程宝蕊投入16500元，收回利息1320元，损失15180元；李光华投入10000元，损失10000元；李瑞莲投入2000元，损失2000元；贾玉华投入3000元，损失3000元；张宝霞投入5000元，收回利息80元，损失4920元；郑绍敏投入2000元，收回利息160元，损失1840元；魏瑞德投入10000元，收回利息400元，损失9600元；王玲玲投入10000元，收回利息400元，损失9600元；孙志峰投入10000元，收回利息400元，损失9600元；于家全投入19000元，收回利息240元，损失18760元；王德国投入60000元，收回利息2400元，损失57600元；牟会庭投入300元，收回利息20元，损失280元；于珍投入3000元，收回利息120元，损失2880元；郭秀华投入5000元，损失5000元；邱凤坤投入16900元，收回利息280元，损失16620元；李冬青投入3000元，收回利息120元，损失2880元；李树欣投入2000元，损失2000元；刘之强投入1300元，收回利息50元，损失1250元；张元华投入2000元，收回利息160元，损失1840元；王教兰投入2000元，损失2000元；孟宪秀投入11000元，收回利息640元，损失10360元；栾永敏投入34200元，收回利息1616元，损失32584元；芦传春投入5000元，收回利息200元，损失4800元；郭全芝投入3000元，损失3000元；张桂花投入3000元，损失3000元；张洪义投入10500元，损失10500元；李建伦投入17000元，收回利息800元，损失16200元；陈友忠投入10000元，损失10000元；徐以深投入1','2018-12-29
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百五十九条第一款\',法条内容:\' 第三百五十九条
引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第六十一条
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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