甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2013)阿刑初字第06号
公诉机关何克塞哈萨克族自治县人民检察院。
被告人祁某甲，男，因涉嫌拒不执行判决罪于2011年11月9日被阿克塞县公局刑事拘留，同年12月2月26日被逮捕。于2012年10月25日取保候审至今。
辩护人郝成，甘肃长治律师事务所律师。
辩护人李志军，甘肃长治律师事务所律师。
阿克塞县人民检察院以阿检刑诉（2011）6号起诉书指控被告人祁某甲犯拒不执行判决罪，于2012年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月28日、10月15日公开开庭审理了本案。经审理，以被告人祁某甲犯拒不执行判决罪判处被告人祁某甲有期徒刑1年6个月，宣告缓刑2年。后被告人祁某甲以事实不清、证据不足为由提出上诉，酒泉市中级人民于法院发还我院重审。我院依法另行组成合议庭，于2013年4月3日公开开庭进行了审理。阿克塞哈萨克族自治县人民检察院检察员郑晓静、被告人祁某甲及辩护人郝成、李志军到庭参加了诉讼。期间，因取证困难，本院于同年4月7日提出延期审理，经酒泉市中级人民法院批准同意，本案延长审理期限一个月。本案现已审理终结。
阿克塞哈萨克族自治县人民检察院指控，2010年11月10日，阿克塞县法院向被告人祁某甲送达了（2010）阿法执字第10号和第11号执行通知书，要求其履行生效的（2010）酒民二终字第103号和第102号民事判决书确定的给付义务；2011年4月21日，又向其发出（2011）阿法执字第12号执行通知书，要求其履行生效的（2010）酒民二终字第104号民事判决书确定的给付义务。其中，第10号和第11号执行通知书送达了祁本人。2011年3月25日，金塔县中东镇石棉矿法定代表人由祁某甲变更为高某某。被告人祁某甲收取400000元转让费时，让高将167000元和232500元分别打入祁某乙（祁某甲之妹）的两个账户内。其中，167000元用于偿还闫某某的借款：232500元中，将146000元又转入其妻古某某的账户内，87800元用于家庭购车，其余用于其他生活支出和偿还他人借款，致使法院生效判决无法履行。
为证实指控的犯罪，公诉机关向本院提交了阿克塞县人民法院及酒泉市中级人民法院民事判决书、财产保全笔录、民事裁定书、执行申请书、阿克塞县人民法院执行通知书、报告财产令、送达回证、调查工商登记情况函及回执、金塔县中东镇石棉矿整体出售协议、金塔县中东镇石棉矿股权、资产有偿转让协议书及补充协议、酒泉市国土资源局酒国土资发（2005）314号文件、阿克塞县国土资源局关于阿克塞县红柳沟石棉矿区采矿权有偿延续工作情况说明、《采矿许可证》、《安全生产许可证》及被告人出具的证明、扣押物品、文件清单、票据，资金流水账、转账凭条、查询存款、汇款通知单回执、户籍证明、结婚证、购车说明、机动车注册、转移、注销登记、转让申请表、机动车交通事故强制保险单、证人高某某、李某某、古某某、闫某某、刘某某、马某某的证言、被告人祁某甲的供述笔录等证据。
公诉机关认为，被告人不履行执行通知要求，将收取的转让费隐藏、转移，致使法院判决无法执行，应当以拒不执行判决追究其刑事责任，建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人祁某甲辩称，法院判决前已查扣了张某某、高某某应付我的转让费。法院执行时，我、高某某及法院三方约定，由高负责向法院缴纳执行款。公诉机关认定我拒不执行法院判决错误。办案机关未对我先行司法拘留即刑事拘留，不符合法律规定。辩护人认为，公诉机关指控被告人400000元用于偿还他人欠款或购车的行为发生地不在阿克塞。该案未对被告人进行任何警告或采取其它司法强制措施，就直接进行刑事立案、侦查、起诉，程序启动及管辖权行使均错误和违法，法院已采取财产保全措施，可直接执行保全的债权，不存在不能执行的情形。其收取的转让款偿付了闫某某的借款。法院判决不具有优先执行权。祁某甲妻子购车行为系个人行为，与祁无关。其并未转移、隐匿财产和伪造证据，不具有法律规定的“情节严重”情形。民事判决执行主体为中东石棉矿，法院未作出变更执行主体，即认定执行主体为祁某甲，明显错误。公诉机关指控的事实证据不足，应宣告被告人无罪。被告人祁某甲向本院提交了高某某的承诺书、张某某给高某某的授权委托函、评估报告调研证明、被告人祁某甲给高某某的通知2份等证据。
经审理查明，2003年6月14日，金塔县中东镇企业公司将所有的金塔县中东镇石棉矿整体出售给被告人祁某甲个人。被告人祁某甲对外以集体企业名义经营并任该矿法定代表人。在被告人祁某甲经营石棉矿期间，因民事纠纷，阿克塞县人民法院作出（2009）阿民初字第53号、58号、60号民事判决书，后被告人祁某甲对阿克塞县人民法院的上述3份民事判决提出上诉，酒泉市中级法院作出（2010）酒民二终字第102号、104号、103号民事判决书分别判令金塔县中东镇石棉矿给付王现生450274元、封兰平252527元、王顺秦1013**元。在民事诉讼过程中，被告人祁某甲于2009年4月8日将金塔县中东镇石棉矿转让予张某某。根据原告申请，阿克塞法院曾于2009年8月作出（2009）阿民初字第53号、第58号、第60号民事裁定书，要求张某某暂停支付被告人转让款共计950000元。因被告人未履行生效判决，根据王顺秦、王现生的申请，阿克塞法院给被告人祁某甲送达了（2010）阿法执字第10号和第11号执行通知书及报告财产令，要求其履行对上述二人的给付义务。祁未报告财产状况，也未履行执行通知内容。封兰平案二审民事判决书送达金塔县中东镇石棉矿诉讼代理人刘某某。2011年4月18日，封兰平提出执行申请，阿克塞法院在调查该矿工商登记情况时，发现祁收取400000元不履行法院执行通知的事实。高某某（金塔县中东镇石棉矿受让人）于同年5月8日代收了要求被告人祁某甲履行封兰平债务的（2012）阿法执字第12号执行通知书。2011年3月25日，被告人祁某甲与高某某在办理转让变更登记手续时，高支付被告人祁某甲400000元转让费［其中20000元为祁某乙（祁某甲之妹）的好处费］。被告人祁某甲指示高在建设银行阿克塞县支行将167500元和232500元分别打入祁某乙的两个账户内。被告人祁某甲将232500元中的146000元转入其妻古某某的账户内。其余款项支取，未履行法院判决。同年4月26日，被告人祁某甲在四川眉山县以古某某名义购车一辆，用转入古某某的账户内款项支付购车费97800元，并缴纳了1265元车辆强制保险费用。后被告人祁某甲将该车又转让他人，车款自己收取，仍未履行法院判决。．在执行程序中，因被告人祁某甲下落不明，无法执行，该案移送阿克塞县公安机关查处。经通缉，被告人祁某甲于2011年11月9日在成都火车站被抓获。本案审理中，被告人祁某甲缴纳了10000元执行款。上述事实，有被告人祁某甲的户籍证明材料及结婚证、阿克塞县法院（2009）阿民初字第53号、酒泉市中级法院（2010）酒民二终字第102号民事判决书、第11号执行通知书、报告财产令及送达回证、阿克塞县法院（2009）阿民初字第60号、酒泉市中级法院（2010）酒民二终字第103号民事判决书、第10号执行通知书、报告财产令及送达回证、阿克塞县法院（2009）阿民初字第58号、酒泉市中级法院（2010）酒民二终字第104号民事判决书、第12号执行通知书及送达回证、阿克塞县法院（2009）阿民初字第53号、58号、60号民事裁定书及财产保全笔录、机动车销售统一发票、机动车注册、转移、注销登记、转让申请表、机动车交通事故责任强制保险单、金塔县中东镇石棉矿整体出售协议、调查工商登记情况函及回执、采矿权有偿转让协议书、石棉矿股权及资产有偿转让协议书、补充协议及收条、阿克塞县公安局调取证据通知书、银行卡客户交易查询单及李某某的转账凭条、付款凭据、酒泉市国土资源局酒国土资发（205）314号文件、阿克塞县国土资源局关于阿克塞县红柳沟石棉矿区采矿权有偿延续工作情况说明、《采矿许可证》、《安全生产许可证》及被告人出具的证明、证人李某某、马某某出具的证明、阿克塞县公安局接受刑事案件登记表、证人高某某、李某某、闫某某、古某某的证言及购车说明、证人刘某某的证言及授权委托书、被告人祁某甲的供述笔录予以佐证。
本院认为，被告人祁某甲在经营金塔县中东石棉矿期间，因民事纠纷，对阿克塞县人民法院已生效民事判决书负有履行义务。在民事案件进入执行程序后，被告人祁某甲将收取的380000元矿山转让款部分予以隐藏、转移、消费，未履行判决部分义务，其行为属具有部分履行能力而拒不履行生效判决，情节严重的情形，、符合拒不执行判决罪的构成要件，已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人祁某甲称法院查扣自己的债权，其已与高某某及法院三方约定，由高负责向法院缴纳执行款，无证据证实，不予采纳。其辩护人所提法院可直接执行保全的债权，不存在不能执行的情形。经查，法院虽已采取财产保全措施，但被告人在高某某不知情的情况下，领取了部分转让款并偿还其个人部分债务，致使债权保全措施未能落实。
该辩解理由不能成立，不予采纳；又提被告人并无隐藏，转移财产，祁某甲妻子古某某购车行为是其个人行为，与祁无关，不符合客观事实，不予采纳；再提法院认定执行主体为祁某甲错误的辩解意见，因中东石棉矿实质为被告人祁某甲个人所有，所负债务理应由个入承担，法院认定执行主体为祁某甲并无不当。故其辩解意见不能成立，不予采纳；被告人及辩护人所提程序启动违法的辩解，因在被告人追诉前对其司法拘留或采取其它强制措施非启动刑事诉讼程序的法定程序，故其辩解理由不能成立，不予采纳。还提管辖权行使错误的辩解意见，因被告人祁某甲把400000元转让款是通过建设银行阿克塞县支行转移的，行为发生地在阿克塞县，阿克塞法院具有管辖权。故其辩解意见不能成立，不予采纳。对被告人祁某甲所举高某某的承诺书、张某某给高某某的授权委托函、评估报告调研证明、被告人给高某某的通知2份等证据，因不能证明被告人祁某甲无罪，故不予采信。鉴于被告人祁某甲缴纳了10000元执行款，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。对其适用缓刑确实不致危害社会，依法可以对其适用缓刑。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条第一款、全国人大常委会“关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释”第（一）项之规定，判决如下；
被告人祁某甲犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六
个月，宣告缓刑两年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康 秀 琴
审 判 员 冯 多 祥
人民陪审员 马合苏木汗
二〇一三年四月二十五日
书 记 员 桑 园