福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1393号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴金龙，无业，住台湾台中市大理区（以上均自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）庄靖凡，无业，住南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，同年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人谢靖海，北京营天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘岩，无业，住蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月4日被抓获，10月10日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人陈明霞，福建伟立律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韩艺芸，无业，住南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）黄清峻，无业，住台湾南投县（以上均自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）周结文，无业，住阳东县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月31日被抓获，11月7日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）蒙月娇，无业，住海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，9月3日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）聂小瑛，无业，住新干县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）龙凤，无业，住融安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被抓获，1月18日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）江俊明，无业，住龙海市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人白宝聪，福建明证律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王志勇，无业，住舞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被抓获，11月23日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）段小建，无业，住永修县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月27日被抓获，11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人林燕梅，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，9月2日被刑事拘留，同月9日被取保候审，2014年8月20日被逮捕，同日被取保候审，2015年8月18日被监视居住。现监视居住在家。
原审被告人王雅明，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人蔡荣周，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人林加宝，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获，9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人潘某，无业，住钦州市钦北区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月16日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，2014年1月30日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、潘某、江俊明、王志勇、段小建犯诈骗罪一案，于2015年9月2日作出（2014）晋刑初字第2178号刑事判决。原审被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、韩艺芸、黄清峻、周结文、蒙月娇、聂小瑛、龙凤、江俊明、王志勇、段小建不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查各上诉人的上诉理由、审阅辩护人的辩护意见，并讯问各上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年7月份，台湾人“阿水”（另案处理）组织被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、潘某、江俊明、王志勇、段小建及庄志豪、黄志民、游顺伟、覃晓立、王艺平、谢建雄、邓之桂、“阿文”等人（均另案处理）前往老挝万象一栋别墅进行电信诈骗活动。
该团伙先由庄志豪和“阿文”将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”，待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的一线人员，一线人员称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品让被害人向公安机关“报案”，后引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接予冒充公安机关工作人员的二线人员接听，期间二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的三线人员，三线人员要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户进行资金清查比对，以此手段诈骗被害人。
上述被告人均使用化名进行诈骗，其中“阿水”是该团伙的老板，被告人吴金龙及黄志民负责管理及技术培训，游顺伟负责饮食起居，被告人庄靖凡为一线人员组长并负责一线培训，被告人庄靖凡、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、潘某及覃晓立等人冒充一线医保中心人员，被告人江俊明、王志勇、段小建及王艺平、谢建雄等人冒充二线公安人员，被告人刘岩及邓之桂等人冒充三线检察人员；一线人员中，被告人林燕梅与被告人王雅明、被告人黄清峻与被告人周结文分别建立合作关系，即其中一人诈骗所得抽成二人平分。
在实施诈骗过程中，上述被告人将被害人信息及各自外号记在纸片上后向下一线人员传递继续实施后续诈骗行为，在当日诈骗结束后，该别墅一楼黑板上即记录明确诈骗数额及该起参与人员，并按底薪5000元及一线人员5%、二线队长及队员共8%左右、三线人员8%的抽成计算个人所得，每半个月结算一次薪资，同时，各被告人在老挝期间的吃、住、行及往返老挝的机票费用亦由该团伙统一提供。
原审查明该团伙诈骗他人财物达千万余元，被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、龙凤、江俊明、王志勇参与诈骗数额合计10192500元；被告人蔡荣周、林加宝、聂小瑛、段小建参与诈骗数额合计10103820元；被告人潘某参与诈骗数额合计159480元。其中，该团伙骗取被害人许某、黄某钱款合计846.35万元，具体犯罪事实如下：
1.2013年8月15日，被告人林燕梅、刘岩伙同王艺平、谢建雄等人在该栋别墅内，使用上述手段，骗走被害人许某830.6万元。其中，由于被告人林燕梅冒充医保中心工作人员时所使用电话为被告人韩艺芸所有及其与被告人王雅明具有合作关系，该三被告人平分该单一线人员之抽成。
2.2013年8月15日，被告人黄清峻伙同王艺平、谢建雄、邓之桂等人在该栋别墅内，使用上述手段，骗走被害人黄某15.75万元。其中，由于被告人黄清峻与被告人周结文具有合作关系，该二被告人平分该单一线人员之抽成。
另查明，除被告人潘某于2013年7月29日入境回国外，本案其余被告人均于上述两起诈骗行为实施后陆续入境回国。
案发后，被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、韩艺芸、林燕梅、王雅明、蒙月娇、聂小瑛、龙凤、王志勇及同案人覃晓立或由公安机关追回赃款，或自行退出赃款，或由其亲属代为退出赃款，共计1138364元。上述款项由公安机关发还被害人许某1088364元、被害人黄某5万元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1.被害人许某陈述，证实其是福建省兴华实业有限公司的财务，2013年8月15日上午，其在办公室里用自己的笔记本电脑在网上银行转22万余元到代发工资挂账资金上，其转账完后没有将U盾从电脑上拔下来；10时许，其办公桌电话接到一个电话，对方是一名女子，自称是侦查局的，说其在上海办理医保卡，非法消费禁用药品16000多元，其说其没有办理过，对方就叫其去上海嘉定公安局报案，因其说其在晋江没办法过去，对方就说帮其讲电话转过去；后来转接电话的是一名王姓男子，自称是上海嘉定公安局的，说要帮其处理这个事情，还说他电话是021691××××5，让其可以打114确认一下看是不是公安局的电话，后其确认该电话号码是公安局的，后来该男子又给其打电话，其就说其没有在上海办理过医保卡，但是有丢失过一次身份证，后该男子就说可能是其的身份信息被盗用了，要帮其查一下，四五分钟后该男子说其建行卡内有非法收入358万元，其说其没有建行卡，后该男子就问其有无其他银行卡，其就说其有张兴业银行卡，但是卡是公司在用，没多久后，一自称姓钟的女子打电话到办公桌电话，说其是上海嘉定公安局的，并说这个事情很严重，要跟其核实身份情况，其就将姓名和身份证号码、手机号码告诉对方了，该女子说她的电话是150××××1091，有什么线索可以联系她，后对方有再打了其办公电话和手机，还是再问一些案件的事情，之后又说要跟其比对资金，其说可以，反正其没有做什么事情，还其一个清白就可以，对方就叫其登陆一个网站，网址是sh110.uuu.to，其登陆后弹出一个对话框，后面有数字8641或8614，其按照对方的要求将数字念给她，之后其发现电脑操作出现障碍，没过多久，其看到银行账户被转账的短信，其上网查询后发现账户内的钱都被转了，其就打电话告诉老板并报警；这张兴业银行的储蓄卡户名是其本人，卡号是62×××19，账户内的钱是公司的，里面原本有智能通知存款28.5万元和现金宝四号800万元，都被赎回变成活期分八笔转走了，一共被转走830.6万元的事实。
2.被害人黄某陈述，证实2013年8月15日9时许，其接到一个男子打来的电话，自称是医保卡中心的工作人员，说起今年5月8日在上海购买了16000多元的管制药品，其说其没有，后对方让其报警并帮其转接，后一个自称姓高的队长接了电话，说其是上海公安局的，给了其一个电话说可以去验证，其就用手机拨打021114查询，结果电话是正确的，后对方就说要查证其有没有交易，还让同事查其医保卡，几分钟后，说其有涉及毒品交易，并以要保密为由打电话到其手机上，后高姓男子将案件交给从北京来的李姓女警官处理，该李警官问其银行卡状况，并说要保证其资金安全，让其三张银行卡内的钱汇总到其工商银行卡内，让其开通手机银行，其就照做了并配了电子密码器，期间其手机均是处于通话状态，后其就将另外两张银行卡里的钱汇到工商银行卡内，对方说要查看手机银行是否能激活使用，要求其使用电子密码器，其照做了，后来其发现异常，查询银行卡发现钱没了；其一共被骗15.75万元的事实。
（二）证人证言
1.证人蓝某证言、辨认笔录，证实大约2013年2、3月份左右，吴金龙问他有没有地方买到开通国际漫游的电话卡，大约十天后其就上网找了一家有卖这个卡的商家，并买了10张，由于其卡里的钱不够，就叫王雅明帮其付款且收件人地址写王雅明；6月底，吴金龙又找其买电话卡，其还找上次那个商家买了十张，收件人是“小陈”；其后来有听王雅明说，其们三人8月19日从老挝回来，他是一线接电话的赚了一万五，王艺平是二线的，赚的比较多的事实。
2.证人林某甲证言，证实2013年6月26日，其有买了十张可以开通国际漫游业务的电话卡（其中有一张号码是150××××1091）给一个自称“小陈”的男子；3月15日左右，其也曾经出售过十张开通国际漫游业务的电话卡给一名自称“王雅明”的男子的事实。
3.证人秦某证言，证实2013年7月的一天，刘岩告诉其她要出国，一个多月后就回来了，到9月1日那天，刘岩和其到银行办了一张银行卡，是用其身份证办理的，后都是刘岩在使用的事实。
4.证人韩某甲（系被告人韩艺芸之兄）证言，证实2013年6、7月份，韩艺芸打电话找其借银行卡，后其找其姑姑韩某乙借了张工商银行的银行卡交给韩艺芸使用的事实。
5.证人韩某乙（系被告人韩艺芸之姑）证言，证实2013年6、7月份，韩艺芸通过其哥哥韩某甲向其借了一张工商银行的银行卡的事实。
6.证人韩某丙（系被告人韩艺芸之父）证言，证实其某甲，后配合公安机关将钱交出来，其不清楚2013年7月上旬至8月19日韩艺芸的去向的事实。
7.证人林某乙（系被告人林燕梅之夫）证言，证实其某乙。
8.证人蒙某（系被告人蒙月娇之妹）证言，证实其银行卡内之前有收到两万块钱打给其姐姐蒙月娇的款项，钱已经被其姐取出，其代为退出赃款5000元的事实。
9.证人聂某（系被告人聂小瑛之妹）证言，证实2013年6、7月份，其姐姐聂小瑛打电话给其要借银行卡，后其就将银行卡卡号给了，后来其到银行查询后发现有两笔钱汇到其银行卡内，分别是2013年8月5日的8566元和8月20日的4704元，其就将13270元交给公安机关，帮其姐姐退赃的事实。
10.证人夏某（系被告人龙凤之夫）证言，证实2013年6、7月份，龙凤告诉其她要出国，一个多月后就回来了，其不清楚她具体去做什么；其按照龙凤的吩咐，向公安机关退出一万三千多元的事实。
11.证人陈某（系被告人王志勇之母）证言，证实其工商银行卡内2013年8月5日收到1907元、8月20日收到6969元，其后来才知道这笔钱是其儿子王志勇的钱，其便将钱代其儿子退出来的事实。
（三）书证
1.银行账户明细，证实被害人许某的兴业银行卡账户内被分八次转走共830.6万元、被害人黄某的工商银行卡账户内被转走15.75万元及账户名为沈翊涵、吴金龙、秦某、尹桂红、韩某乙、林长泉、江俊明、蒙某、蔡荣周、林某丙、聂某、龙凤、潘春凤、陈某的银行账户款项往来等情况，其中下列账户2013年7月19日、8月5日、8月20日收到账号尾数为1990的户名为沈翊涵的银行账户汇款情况为：
日期户名2013年7月19日2013年8月5日2013年8月20日
韩某乙0元16225元172873元
林某某2523元14176元175814元
蒙某1749元2832元15864元
蔡荣周0元6334元5151元
林某丙0元19483元4920元
聂某0元8566元4704元
龙凤1201元3747元8920元
潘某某5806元5200元0元
2.扣押物品清单及公安机关出具的工作说明，综合证实公安机关从被告人吴金龙处扣押35.46万元、从被告人庄靖凡家属庄靖波处扣押5000元、从被告人刘岩处扣押35万元、从证人林某乙处扣押12.58万元、从被告人林燕梅处扣押5万元、从证人韩某丙处扣押12.29万元、从被告人王雅明处扣押8.085元、从证人蒙某处扣押5000元、从证人聂某处扣押1.327万元、从证人夏某处扣押13868元、从证人陈某处扣押8876元、从同案人覃晓立处扣押8200元的事实。
3.发还物品清单，证实公安机关发还被害人许某1088364元、发还被害人黄某5万元的事实。
4.出入境查询记录，证实各被告人的出入境情况，其中被告人王志勇于2013年7月1日出境，被告人吴金龙、刘岩、王雅明、黄清峻、江俊明于7月3日出境，被告人庄靖凡、林燕梅、韩艺芸、周结文、蒙月娇、潘某于7月7日出境，被告人龙凤于7月9日出境，被告人蔡荣周、林加宝、聂小瑛于7月15日出境，被告人段小建于7月18日出境；除被告人潘某于2013年7月19日入境外，余被告人均于8月15日后入境。
5.公安机关出具的侦破及归案经过、抓获经过，证实本案的侦破过程及公安机关于福建省厦门市、漳州市及北京市、广东省、江苏省、江西省、广西壮族自治区、海南省等地分别抓获各被告人的经过，其中，2013年8月31日，公安机关到被告人林加宝家中，后告知林加宝父亲林某丙称有事情需要林加宝配合调查，并督促林某丙通知林加宝回家，林加宝回家后公安机关即将其带回派出所的过程。
6.户籍证明材料，证实本案各被告人的身份情况。
（四）被告人供述及辨认笔录
1.被告人吴金龙供述、辨认笔录，证实以下事实：
（1）关于同案人情况及分工，其供述2013年6月中旬，其约了黄清峻、王雅明、江俊明、王艺平等人说好一起过去老挝，老挝那边的游顺伟转了25万元给其，说是他要给别人的机票钱，让其帮忙转给别人，后其花了2万多元买了5张到老挝的往返机票，7月3日其五人来到老挝的一栋两层楼里，其在里面培训他们怎么利用电话进行诈骗，并让他们在那里诈骗，此外，其有将剩下的钱通过网银还给游顺伟；其证实并辨认在老挝该栋楼里人员的具体身份及分工，其中其负责召集人员和培训新人、转账给其他人员机票费和订购机票，其的薪酬是5000元还有抽取诈骗总收入的百分之一；公司内所有成员的食宿和机票钱都是公司统一用诈骗来的欠款支付的；培训新员工方面，主要是分材料让他们背，一开始是面对面教，后来就坐在比较会的旁边学，一线主要交给组长庄靖凡培训，三线的能力都比较强，没有组长，平时主要是其看着，有什么问题其再帮忙解决，一二线有问题也会找其。
（2）关于诈骗的过程，其供述其在去老挝之前有找蓝某买过两次各十张的可以国际漫游的电话卡；被诈骗的对象其们称之为号子，先是发射手通过网络将录好的语音发射到号子的座机上，号子有疑问就会按座机上的9号键，电话自动转接到一线，一线的电话是按顺序一个一个接过去的，位置是每周抽签决定的，一线人员底薪每月5000元，按照诈骗到数额的5%抽成，负责告知被害人医保卡欠费，骗取被害人信息后假装让被害人报警并由一线人员为被害人转接虚假报警电话（上海嘉定公安分局），一线骗完后按两次“#”号键就会转到二线，二线抽成4%，先是队员接电话，接完后交给队长，他们也是按顺序接电话，顺序是每天一上班抽的，二线人员主要负责接听被害人的报警信息后，再以虚假的电话冒充公安人员套取被害人详细信息，并通过互联网核实被害人的个人信息，二线骗完后，队长就将材料送到三线的房间，三线人员抽成8%，负责再询问被害人的个人信息，套取被害人银行账户余额，骗被害人该账号金额有涉嫌犯罪的嫌疑，需要将金额转入指定账号，如果被害人受骗的话就会到银行转账，如果被害人不配合或者经济条件较好，就会转交给外包黑客通过网络手段骗走被害人的钱，但是具体怎么操作其不清楚；
（3）关于被害人许某被诈骗部分，其供认8月15日中午，一线的王雅明、韩艺芸和林燕梅三人成功诈骗到一单七八百万元的，这单的二线是谢建雄，8月19日其们一行在那里做电信诈骗的十余个人就一起回到中国。
2.被告人庄靖凡供述、辨认笔录，证实2013年7月6日，其、韩艺芸、其介绍的林燕梅，还有事先联系其的蒙月娇四人就坐飞机到老挝，到后参加培训后，其才知道那边是从事诈骗活动的，在其去的这段时间内，有一些人进进出出，总共有三十多人，8月15日通知不用再接电话，听说是钓到大鱼了，8月19日其几人一起回国；其对老挝该栋二层楼房内人员的具体身份、分工及一线人员诈骗流程的供述，与被告人吴金龙供述的基本一致，其中供述吴金龙负责培训和日常管理，因为其本人有帮忙管理一线的人员，所以“阿水”给其酬劳比其他一线人员的5000元多了3000元，二线的抽成是队员4%、队长5%等事实。
3.被告人刘岩供述、辨认笔录，证实2013年7月的一天，其坐飞机到老挝后被接往一栋两层楼的别墅，当时里面有二三十个人，第二天其就开始冒充检察官进行诈骗，其是吴金龙培训的；8月15日，有骗到一起830万元人民币，这一起的一线人员是林燕梅、王雅明、韩艺芸，二线是王艺平和谢建雄，三线是其，当天邓之桂他们有骗到一起15万多元的，也是晋江的，830多万的这一起骗成后几天别墅里的人就分批回国；其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份、分工及三线人员诈骗流程的供述，与被告人吴金龙供述的基本一致，其中供述三线人员是固定位置，轮流接二线人员拿来的单子；有骗到钱会将数额及一二三线接听人员写在一楼的黑板上，工资是半个月结算并对账一次；并证实老挝期间所得的钱是汇到秦某的卡上，后被其转到尹桂红的银行账户等事实。
4.被告人韩艺芸供述、辨认笔录，证实2013年7月7日，其和庄靖凡、林燕梅一起坐飞机到老挝的“公司”上班，8月15日左右有接了一单被害人叫许某的，数额有七八百万的，一线是其、林燕梅、王雅明，二线是王艺平和谢建雄，三线是刘岩，当时是林燕梅的电话进来了，但是由于技术不熟练怕黄了，就让其帮忙接电话，其在接电话时自己位置上的电话响了，林燕梅就过去接其的电话，后对方受骗按了两次“#”字键后，就转到二线去了，后来其知道可以分钱后看到写着每天“业绩”的一楼黑板上写着“830”还有其、王雅明、林燕梅、王艺平、谢建雄、刘岩等人的代号，一线中其可以分钱是因为林燕梅接的电话是其位置上的电话，而林燕梅与王雅明有在合作，只要两个人中有人赚钱了就平分，所以一线分到钱的有其三个人；在8月15日当天，黄清峻、周结文、王艺平他们也骗到一起15万余元的，被害人也是晋江人；其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份、分工及一线人员诈骗流程的供述，与被告人吴金龙的供述基本一致，其中供述二线抽成是9%；因为庄靖凡和那些台湾人熟，所以帮其每个月多要了1000元的工资，每个月工资6000元；其使用的是其姑姑韩某乙的银行卡，这张卡里2013年8月5日汇进来的16225元和8月20日汇进来的172873元是其在老挝所得的款项，其中第一笔扣除6000元工资外抽成10225元，第二笔扣除工资3000元和报销交通费的1500元，抽成是168373元等事实。
5.被告人林燕梅供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程及2013年8月15日诈骗被害人许某的过程的供述与被告人韩艺芸的供述基本一致，其中证实其们半个月结算一次工资，二线队员分4%，队长分5%等事实。
6.被告人王雅明供述、辨认笔录，其供认的事实与被告人韩艺芸、林燕梅供述的基本一致，并证实2013年8月15日骗到的15万元那一起的三线是邓之桂及2013年3、4月份，蓝某有买过一次手机卡邮寄到其处；其在老挝的所得是汇到江俊明的银行账户里的，8月20日汇进来的170213元中，有150213元是其的，其在那边算了35天的工资共5810元，办理护照报销了200多元，剩下的就是提成了等事实。
7.被告人黄清峻供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并供认其是和周结文合作的，8月15日，其骗到一单15万元的，当天林燕梅、谢建雄、王艺平他们有骗到一单八百万左右的；其们半个月结算一次，二线的提成是队员4%，队长5%，三线其不清楚等事实。
8.被告人周结文供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并供认其是和黄清峻合作的及2013年8月15日当天诈骗被害人许某的同案人等事实。
9.被告人蒙月娇供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并供认2013年8月15日当天诈骗被害人许某的同案人及一线按诈骗数额抽成5%、二线队员4%、队长5%、三线8%；其使用的其妹妹蒙某的银行卡中2013年7月19日的1749元、8月5日的2832元、8月20日的15864元是其在老挝所得的款项，第一笔扣除工资1660元外抽成89元，第二笔扣除工资2500元外抽成332元，第三笔扣除工资2500元、打牌赢的3500元和交通报销费1000元外，抽成8864元等事实。
10.被告人蔡荣周供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并供认2013年8月15日林燕梅他们骗成一单830万元的及一线按诈骗数额抽成5%、二线8%、三线8%；其使用的银行卡中2013年8月5日汇进来的6334云和8月20日汇进来的5151元是其在老挝实施诈骗所得，其中第一笔扣除工资3320元，剩下的3014元是抽成，第二笔扣除工资2500元、交通住宿费报销1200元、打牌赢得1500元左右，其没有什么抽成等事实。
11.被告人林加宝供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并供认2013年8月15日，除了林燕梅他们骗到830万元以外，黄清峻、周结文、王艺平、谢建雄也骗到一笔泉州地区的15万多元的，二线是王艺平和谢建雄；其使用的其父亲林某丙的银行卡中2013年8月5日汇进来的19483元和8月20日汇进来的4920元是其在老挝实施诈骗所得的款项，其中工资5000元、报销交通住宿费600元、打牌赢了1200元，还有3000元是其用之前带过去的美元兑换的，剩下的14603元是抽成等事实。
12.被告人聂小瑛供述、辨认笔录，其证实的内容与被告人蒙月娇、林加宝证实的基本一致，其中还证实其使用的其妹妹聂某的银行卡中2013年8月5日汇进来的8566元和8月20日的4704元是其在老挝所得的款项，扣除工资5000元、报销交通食宿费用1500元、打牌赢了3500元外，剩余的就是抽成的事实。
13.被告人龙凤供述、辨认笔录，其证实的内容与被告人蒙月娇、林加宝证实的基本一致，其中还证实2013年8月15日当天，其在小黑板上看到黄清峻、周结文、王艺平、谢建雄、邓之桂他们有骗到一起电话区号是0595的被害人的15万多元；其2013年7月9日出境前往老挝，8月20日回国，其所使用的银行卡2013年7月19日收到1201元，8月5日收到3747元和8月20日收到8920元，这些都是其在老挝所得，其中工资6640元、报销住宿费1500元、打牌赢了1300元，剩下的就是其抽成的事实。
14.被告人潘某供述、辨认笔录，证实其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、一线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，并证实其7月7日前往老挝，7月29日回国，其堂妹潘春凤银行账户中7月19日的5806元及8月5日收到的5200元，是其在老挝的所得，扣除在那里工作22天的工资3652元后，其他的就是其抽成，离开老挝后其未再与对方联系的事实。
15.被告人江俊明、王志勇、段小建供述、辨认笔录，其对老挝该栋二层别墅内人员的具体身份和分工、二线人员诈骗流程的供述与被告人吴金龙的供述基本一致，其中被告人王志勇对一二三线抽成的供述与被告人蒙月娇的供述的一致。
据此，原审法院认为被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、潘某、江俊明、王志勇、段小建的行为均已构成诈骗罪，其中除被告人潘某诈骗数额巨大外，其余16名被告人均属数额特别巨大；在共同犯罪中，被告人吴金龙、庄靖凡负责管理或培训，起主要作用，是主犯；被告人刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、江俊明、王志勇、段小建、潘某受召集分工配合实施诈骗行为，起次要或辅助作用，是从犯，根据各被告人在共同犯罪中的作用大小予以相应幅度减轻处罚。被告人林加宝犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。依法作出判决：一、被告人吴金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、被告人庄靖凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元；三、被告人刘岩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；四、被告人林燕梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；五、被告人韩艺芸犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元；六、被告人王雅明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元；七、被告人黄清峻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元；八、被告人周结文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元；九、被告人蒙月娇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；十、被告人蔡荣周犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元；十一、被告人林加宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人聂小瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；十三、被告人龙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；十四、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十五、被告人江俊明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元；十六、被告人王志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；十七、被告人段小建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元；十八、追缴被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、江俊明、王志勇、段小建的违法所得共计人民币8894656元，其中发还被害人许某的经济损失人民币7167636元，发还被害人黄某的经济损失人民币10.75万元；追缴被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、龙凤、潘某、江俊明、王志勇的违法所得共计人民币88680元；追缴被告人吴金龙、庄靖凡、刘岩、林燕梅、韩艺芸、王雅明、黄清峻、周结文、蒙月娇、蔡荣周、林加宝、聂小瑛、龙凤、潘某、江俊明、王志勇、段小建的违法所得人民币70800元。
上诉人吴金龙诉称，其归案后如实供述自己罪行，在一审庭审中的自行辩解并非推翻之前供述；原判对其量刑畸重，请求改判较轻刑罚。
上诉人庄靖凡诉称，其担任一线组长仅给一线人员提供后勤服务，主要是沟通协调，在犯罪过程中与其他一线人员地位平等，按顺序接听电话，并非处于管理地位，不能认定为主犯；其未实际参与原判认定的两起诈骗；原判量刑过重，请求认定为从犯并根据所参与犯罪事实对其改判三年以下有期徒刑。其辩护人提出如下辩护意见：庄靖凡实际仅参与诈骗8万多元，原判因其示范诈骗及沟通联络等行为而认定为主犯错误，根据其实际所起作用应认定为从犯；原判量刑畸重，请求以从犯并根据所参与诈骗数额对其改判较轻刑罚。
上诉人刘岩诉称，本案有被害人的诈骗数额为人民币846.35万元，超出部分事实不清、证据不足；其仅参与诈骗被害人许某人民币830.6万元；在共同犯罪中处于被管理地位起次要作用，是从犯；其事前并不知情，主观恶性及社会危害性相对较小，是初犯、偶犯，归案后认罪态度好，有悔罪表现；原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。其辩护人提出相同的辩护意见。
上诉人韩艺芸诉称，其事前并不知情，后来是在被限制自由的情况下被迫参与，并未实际骗得款项，归案后认罪态度好，积极退出赃款，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人黄清峻诉称，其归案后主动交代公安机关尚未掌握的诈骗被害人黄某犯罪事实，实际也仅参与骗得黄某人民币15.75万元，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人周结文诉称，其是被迫参与诈骗，应认定为胁从犯并减轻处罚；在参与诈骗过程中并未实际骗取款项，仅因与黄清峻具有合作关系参与平分抽成，归案后认罪态度好，是初犯偶犯，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人蒙月娇诉称，其在事先并不知情的情况下被迫参与诈骗，并未实际参与骗取许某、黄某款项，也未分到赃款；归案后如实供述自己罪行，积极退赃，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人聂小瑛诉称，其是被胁迫参与诈骗，属胁从犯；是初犯、偶犯且积极退赃，未实际参与骗取许某、黄某款项；原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人龙凤诉称，其事前不知情，是在半胁迫情况下参与诈骗；没有实际参与骗取许某、黄某款项；是从犯，归案后认罪态度好且积极退赃，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人江俊明诉称，其没有实际参与骗取许某、黄某款项，也未从中分赃，根据罪刑相适应原则，不应对该两起诈骗数额承担责任，而应仅对实际参与骗取1万多元承担责任，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。其辩护人提出如下辩护意见：本案除有被害人证实的846.35万元诈骗数额可以认定外，超出部分事实不清、证据不足；江俊明应仅对参与的部分承担责任，其是被纠集参与的，犯罪情节较轻，是从犯，认罪态度好，原判量刑过重，请求其改判较轻刑罚。
上诉人王志勇诉称，其本人参与的诈骗并未成功，是诈骗未遂，初犯偶犯，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
上诉人段小建诉称，其未实际参与骗得款项，参与时间短，在事先并不知情及护照被扣的情形下被哄骗参与，主观恶性小，原判量刑过重，请求对其改判较轻刑罚。
经审理查明，原审法院认定台湾人“阿水”组织犯罪团伙在老挝万象一栋别墅内进行电信诈骗活动，由上诉人吴金龙等负责管理及技术培训，上诉人庄靖凡为一线组长并负责培训一线人员。该犯罪团伙先由庄志豪和“阿文”将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，声称被害人涉嫌盗刷违禁药品需向公安机关报备，待被害人回拨时，电话自动转给冒充医保中心工作人员的上诉人庄靖凡、韩艺芸、黄清峻、周结文、蒙月娇、聂小瑛、龙凤、原审被告人林燕梅、王雅明、蔡荣周、林加宝、潘某等一线人员接听，一线人员负责核对被害人姓名和身份证信息，骗取被害人“报案”并让其拨打预先改好显示号码的“公安局号码”或者代被害人直接转给冒充公安机关工作人员的上诉人江俊明、王志勇、段小建等二线人员接听，二线人员谎称被害人银行账户存在安全问题，套取被害人银行账户详细信息，并将电话转给冒充检察院工作人员的上诉人刘岩等三线人员接听，三线人员要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户进行资金清查比对，最终骗取被害人银行卡内款项。自2014年7月起至2013年8月15日止，上诉人吴金龙、庄靖凡、刘岩、韩艺芸、黄清峻、周结文、蒙月娇、龙凤、江俊明、王志勇、原审被告人林燕梅、王雅明参与诈骗数额计人民币10192500元；原审被告人蔡荣周、林加宝、上诉人聂小瑛、段小建参与诈骗数额计人民币10103820元；原审被告人潘某参与诈骗数额计人民币159480元的事实清楚，原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李万仟与重庆互邦出租汽车有限公司,利宝保险有限公司重庆营业部等机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-07\\\\\",\\\\\