吉林省汪清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉2424刑初6号
公诉机关吉林省汪清县人民检察院。
被告人梁继奇（别名二哥），男，1989年10月15日生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地河南省，住河南省新乡市北站区。2010年1月25日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2010年6月21日刑满释放。现因涉嫌诈骗，于2017年2月26日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，于同年3月23日被汪清县公安局执行逮捕，同年5月18日，经延边州人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于汪清县看守所。
辩护人韩继强，男，吉林华耀律师事务所律师。
被告人张高飞（别名张子豪），男，1995年6月28日生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地河南省许昌市鄢陵县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年2月17日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，于同年3月23日被汪清县公安局执行逮捕。同年5月18日，经延边州人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于汪清县看守所。
辩护人王君鸿，男，吉林天友律师事务所律师。
被告人徐富刚（别名林怀），男，1994年7月26日生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年2月17日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，于同年3月23日被汪清县公安局执行逮捕。同年5月18日，经延边州人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于汪清县看守所。
被告人张超，男，1990年4月12日生，汉族，小学文化，无职业，群众，户籍所在地吉林省长春市宽城区，住北京市海淀区。2017年11月29日因犯非法组织卖血罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2017年2月26日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，于同年3月29日被汪清县公安局执行逮捕，同年5月28日被汪清县公安局取保候审，同年10月16日被汪清县人民检察院取保候审。
被告人许俊广，男，1993年5月28日生，汉族，高中文化，无职业，群众，户籍所在地黑龙江省伊春市新青区，住吉林省白城市洮南一分利时尚旅店。因涉嫌诈骗，于2017年2月14日被汪清县公安局刑事拘留，同年3月23日被汪清县公安局取保候审，同年10月13日被汪清县人民检察院取保候审。
被告人曹运涛，男，1989年8月19日生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地辽宁省朝阳市凌源市，住河南省新乡市。2010年12月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元，2012年12月19日刑满释放。现因涉嫌诈骗，于2017年4月10日被汪清县公安局刑事拘留，同年4月13日被汪清县公安局取保候审，同年8月2日被汪清县人民检察院取保候审。
被告人孙磊，男，1985年12月9日生，汉族，高中文化，无职业，群众，户籍所在地河南省新乡市卫滨区，住河南省新乡市。因涉嫌诈骗，于2017年3月21日被汪清县公安局刑事拘留，同年3月28日被汪清县公安局取保候审，同年8月2日被汪清县人民检察院取保候审。
吉林省汪清县人民检察院以汪检刑诉（2017）212号起诉书指控被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、曹运涛、孙磊犯侵犯公民个人信息罪，指控被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、张超、许俊广犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月15日公开开庭审理了本案。汪清县人民检察院检察员贺军庭出庭支持公诉，被告人梁继奇及其辩护人韩继强、被告人张高飞及其辩护人王君鸿、被告人徐富刚、张超、许俊广、曹运涛、孙磊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：一、2016年9月，被告人梁继奇在河南省郑州市，通过网络结识网名为“肥车水”的男子，约好以每套600元的价格向“肥车水”出售他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息。梁继奇通过网络联系被告人张高飞、徐富刚，并约好以每套400元的价格从张高飞、徐富刚处收购他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息。
随后，张高飞、徐富刚二人在北京市、吉林省等地，以收购银行卡或为他人办理贷款为由，从被告人张超、许俊广等人处非法获取他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，并以每套400元的价格向梁继奇出售80余套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，获取3万余元。
2017年2月，被告人曹运涛伙同被告人孙磊在河南省郑州市，以每套400元的价格向梁继奇出售19套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，获取7600元。
2016年至2017年期间，梁继奇在河南省郑州市将非法收购的100余套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，通过邮寄的方式，以每套600元的价格向“肥车水”出售，获取6万余元。
二、2016年11月至12月期间，被告人梁继奇伙同被告人张高飞、徐富刚、张超、许俊广，在明知“肥车水”使用其提供的他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息从事犯罪活动，而帮助“肥车水”转移犯罪所得共计52.4万元。具体如下：
2016年11月11日，梁继奇指使张高飞、徐富刚在北京市与被告人张超共同将转入张超卡内的17万元犯罪所得（系甘肃省兰州市民黄碧清被骗款）转移至梁继奇指定账户。
2016年12月初，梁继奇指使张高飞、徐富刚在吉林省洮南市与鲁小刚等人欲将转入鲁小刚卡内的15.7万元犯罪所得（部分系四川省自贡市民钟有芳被骗款）转移时，发现该卡被公安机关冻结，未转移成功。
2016年12月19日，梁继奇指使张高飞、徐富刚在吉林省洮南市通过被告人许俊广联系王雷、魏德福（另案处理）将转入孟凡江卡内的19.7万元犯罪所得（系吉林省汪清县居民韩彦被骗款）转移至梁继奇指定账户。
公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有破案经过、抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记表、户籍证明、刑事判决书、释放证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行流水明细、情况说明、协助冻结财产通知书、勘验、辨认笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人梁继奇非法获取公民个人财产信息，并明知他人利用公民个人信息实施犯罪而向他人出售，违法所得6万余元，情节特别严重；被告人张高飞、徐富刚非法获取公民个人财产信息，并明知他人利用公民个人信息实施犯罪而向他人出售，违法所得3万余元，情节严重；被告人曹运涛、孙磊非法出售公民个人财产信息，违法所得7600元，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、张超、许俊广明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚掩饰隐瞒犯罪所得过程中部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人张超、许俊广系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张高飞、徐富刚协助侦查机关抓捕其他同案犯，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人曹运涛、孙磊主动投案并如实供述所犯罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、许俊广、张超归案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
梁继奇等七被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议。
被告人梁继奇的辩护人韩继强辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但梁继奇具有从轻、减轻情节，请法庭量刑时予以考虑。一是梁继奇侵犯公民个人信息违法所得的6万元，主要是出售银行卡所得，虽同时具有出售公民信息，但应考虑梁继奇犯罪的客观事实，不能简单的认定违法所得6万元；二是关于掩饰隐瞒犯罪所得，部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，与公诉机关意见一致。另外，因作为其上游罪名只有被害人陈述的情况下，依然属于刑事证据上的存疑性质，依据现行刑事诉法关于证据规则的规定，只有口供的情况下，应当作出有利于被告人的认定，在量刑上予以从轻或减轻处罚；三是梁继奇归案后，如实供述所犯罪行，可以从轻或者减轻处罚，虽公诉机关已提出，再次主张。
被告人张高飞辩护人王君鸿辩称，一是被告人张高飞不构成侵犯公民个人信息罪。其非法获取的银行卡不但认定数额不确切，而且只有被告人的供述，被告人的几次供述的数额也不相同。根据刑诉法第53条规定，只有被告人供述，没有其他证据佐证，不能认定被告人有罪和处以刑罚。另外，本案其他同案被告人的供述也不能作为认定张高飞有罪的证据，共同犯罪中同案被告人的口供不是证人证言，不具有独立的证明性，即使同案犯口供一致，但没有其他证据印证，不能作为定案依据。二是起诉书认定张高飞、徐富刚非法获取他人80余套银行卡与事实不符。通过公安机关的讯问笔录上显示，徐富刚供述称二人一共获取了40-50张银行卡，别外张高飞是通过张超获取了10多张银行卡、通过安兴获取了20张银行卡。徐富刚通过许俊广获取了40张银行卡、通过宋海龙获取了20张银行卡，该数额与起诉书认定的数额不一致，且张高飞实际获取了30余张银行卡，起诉书认定张高飞获取80张，加重了张高飞的罪责。同时涉及诈骗的“肥车水”未到案，无法查清获取银行卡的准确数字，认定获取80余套银行卡属认定事实不清。三是起诉书指控张高飞犯侵犯公民个人信息罪与最高法关于“公民个人信息”的司法解释的定义不符，该司法解释没有将骗取、出售银行卡包括在内，其骗取的银行卡不具有法律规定的财产信息，且他人也不是利用银行卡内的公民个人信息实施犯罪，只是将其作为转移诈骗钱财的平台，公诉机关指控张高飞犯侵犯公民个人信息罪是对犯罪罪名的认识错误。四是对指控张高飞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，但应认定为从犯，予以从轻处罚。因张高飞、徐富刚转移钱款的行为每次都是在梁继奇的指挥下进行的。五是张高飞协助侦查机关抓捕其他同案犯，可以从轻或者减轻处罚，其归案后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。
经审理查明：一、2016年9月，被告人梁继奇在河南省郑州市，通过网络结识网名为“肥车水”的男子，约好以每套600元的价格向“肥车水”出售他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息。梁继奇通过网络联系被告人张高飞、徐富刚，并约好以每套400元的价格从张高飞、徐富刚处收购他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息。
随后，张高飞、徐富刚二人在北京市、吉林省等地，以收购银行卡或为他人办理贷款为由，从被告人张超、许俊广等人处非法获取他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，并以每套400元的价格向梁继奇出售80余套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，获取3万余元。
2017年2月，被告人曹运涛伙同被告人孙磊在河南省郑州市，以每套400元的价格向梁继厅出售19套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，获取7600元。
2016年至2017年期间，梁继奇在河南省郑州市将非法收购的100余套他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息，通过邮寄的方式，以每套600元的价格向“肥车水”出售，获取6万余元。
二、2016年11月至12月期间，被告人梁继奇伙同被告人张高飞、徐富刚、张超、许俊广，在明知“肥车水”使用其提供的他人银行卡、身份证复印件等公民个人信息从事犯罪活动，而帮助“肥车水”转移犯罪所得共计52.4万元。具体如下：
2016年11月11日，梁继奇指使张高飞、徐富刚在北京市与被告人张超共同将转入张超卡内的17万元犯罪所得（系甘肃省兰州市民黄碧清被骗款）转移至梁继奇指定账户。
2016年12月初，梁继奇指使张高飞、徐富刚在吉林省洮南市与鲁小刚等人欲将转入鲁小刚卡内的15.7万元犯罪所得（部分系四川省自贡市民钟有芳被骗款）转移时，发现该卡被公安机关冻结，未转移成功。
2016年12月19日，梁继奇指使张高飞、徐富刚在吉林省洮南市通过被告人许俊广联系王雷、魏德福（另案处理）将转入孟凡江卡内的19.7万元犯罪所得（系吉林省汪清县居民韩彦被骗款）转移至梁继奇指定账户。
另查明，案发后被告人梁继奇退赃12万元、张超退赃5500元、曹运涛退赃5000元、孙磊退赃3500元。
上述事实，有经在法庭审理过程中举证、质证，本院确认的以下证据证实：
1、受案登记表、抓获经过、破案经过、临时羁押证明、在逃人员登记表，证明本案由被害人韩彦、钟有芳、黄碧清分别于2016年11-12月报警至汪清县、自贡市、兰州市公安局。经调查后，2017年2月14日许俊广被汪清县公安局抓获，同年2月17日，张高飞、徐富刚被汪清县公安局抓获，同年2月26日，梁继奇被新乡市公安局抓获，张超被北京市公安局抓获，同年3月21日，孙磊因形迹可疑被新乡市公安局抓获，4月10日曹运涛自首。
2、户籍证明、刑事判决书、释放证明，证明梁继奇、张高飞、徐富刚、张超、许俊广、曹运涛、孙磊系成年人，具有刑事责任能力，梁继奇、张超、曹运涛有前科，其余人无前科。
3、搜查证、搜查笔录、扣押清单、办案说明，证明2017年2月18日，侦查机关对张高飞、徐富刚住处进行搜查，并从张高飞处扣押黄金饰品、钱包、手机、笔记本电脑、银行卡、密保等物品；从徐富刚处扣押电话卡、银行卡、U盾、手机钱包等物品。2017年3月1日从张英处扣押70000元人民币现金。从梁继奇处扣押银行卡、驾驶证、U盾、手机卡等物品。扣押物品在汪清县公安局涉案财物管理中心保管。
4、银行流水明细、情况说明，证明2016年12月19日，韩彦的农行卡(尾号7515)9次转给孟凡江农行卡(尾号9370)549317元；同日，孟凡江的农行卡(尾号9370)1次转给魏德福(尾号3073)197000元；同年12月20、21日，魏德福的农行卡(尾号3073)分别转给高文银行卡(尾号9071)50000元、崔晓迎银行卡(尾号9670)73400元、朱玉彦银行卡(尾号5077)73500元；同年12月20日，高文银行卡(尾号0277)7次取现1.99万元、同年12月21日该银行卡四次消费29962元，崔晓迎银行卡(尾号9670)两次消费73373元，朱玉彦银行卡(尾号5077)四次消费73467元。2016年11月11日，黄碧清的建设银行卡(尾号2053)转给张超(尾号8576)170000元。2016年11月27日，钟有芳的交通银行卡(尾号4160)转给鲁小刚(尾号8677)39690元。
5、自贡市公安局汇东新区分局《协助冻结财产通知书》，证明2016年11月30日自贡市公安局通知农业银行冻结鲁小刚(尾号8677)卡内157009元。
6、情况说明，证明安兴、宋海龙、张英、王雷、魏德福、鲁小刚等人另案处理。梁继奇套现使用的pos机无法查找。梁继奇退赃7万元、孙磊退赃3500元、曹运涛退赃5000元。
7、证人王雷的证言，证明2016年10月，王雷通过网络认识许俊广，许俊广说他能通过张子豪和林怀办理贷款，如果王雷能联系人就给王雷好处费，王雷就介绍魏德福办理贷款，魏德福给王雷提供了30-40个人办理贷款，按要求提供了身份证复印件、银行卡、电话卡、U盾，王雷把东西邮给许俊广。12月5日王雷听许俊广、张子豪、林怀说魏德福提供的鲁小刚的银行卡里的15.7万元被公安冻结了，张子豪说是刷流水太多了被冻结了，王雷才知道张子豪、林怀、许俊广做违法的事，钱是诈骗来的。12月20日张子豪联系许俊广说孟凡江的银行卡里进了19.7万元，让联系魏德福把钱汇过去，王雷当时知道这些钱是骗来的，也不敢要，就让魏德福帮孟凡江将钱按许俊广的要求转出去了，对方是高文、朱玉彦、崔晓迎的账号。王雷没有获得好处。
8、证人魏德福的证言，证明2016年11-12月，王雷说在北京能办贷款，并能给魏德福10%的介绍费。魏德福联系了鲁小刚，并通过孟凡武联系了孟凡江、高文、朱玉彦、崔晓迎等二三十个人办理贷款，并办理银行卡、身份证复印件、绑定手机、U盾，将30-40套银行卡等物品提供给王雷。11月，鲁小刚的卡里进了15万余元，当时北京来了四个人找鲁小刚取钱，其中一个人是许俊广，但是钱被冻结了没取出，魏德福猜测这是违法所得。12月19日，王雷让魏德福带孟凡江去农行补卡，补卡时魏德福才知道卡里有19万余元，孟凡江补完卡后把钱转到魏德福的卡里(尾号3073)，之后王雷让魏德福把钱转到高文的卡里5万。第二天17时许，王雷让魏德福把剩下的钱转到朱玉彦和崔晓迎的卡里。王雷说这是上面办贷款的人让这么干的，魏德福想把贷款办下来挣钱也就没多管，魏德福实际没有获得好处费。
9、证人鲁小刚的证言，证明2016年11月8日，鲁小刚让魏德福帮忙贷款，并按魏德福要求办理了银行卡、U盾、身份证复印件等，并把东西送给了魏德福。11月30日，魏德福带着鲁小刚见到了王雷，王雷说鲁小刚的银行卡里进了15.7万元，得取出来。之后鲁小刚取款时得知钱被冻结了，钱没有取出。
10、证人孟凡江的证言，证明2016年11月，孟凡江通过魏德福想办理贷款，就开通了银行卡。12月19日，魏德福让孟凡江到银行把之前的银行卡挂失补办，当时魏德福和王雷通着电话，孟凡江补卡时得知卡里有19.7万元。补卡后孟凡江将钱转到了魏德福名下。过了一段时间，魏德福一直没有给孟凡江办成贷款，孟凡江就将银行卡注销了，卡里还有2393.54元。
11、证人高文的证言，证明2016年12月，高文通过孟凡武办理贷款，并给了魏德福自己的银行卡等物品，高文不清楚自己提供的卡内汇入过大量现金。
12、证人朱玉彦、崔晓迎的证言，证明2016年1月，朱玉彦、崔晓迎想办理贷款，就联系“五哥”办理贷款，朱玉彦按对方要求先后开通了四张银行卡，办理贷款的是魏德福，但是贷款一直没有办理下来。
13、证人安兴的证言，证明2016年10月中旬，安兴缺钱，通过马宁认识了办理贷款的张子豪，张子豪让安兴办理银行卡用作银行流水，安兴自己办理了银行卡、绑定手机、开通了U盾，与身份证复印件一并给了张子豪，安兴一共开了8张银行卡。同年11月，张子豪联系安兴帮忙办理贷款银行卡，让安兴告诉开卡人贷款下发后张子豪拿走3成好处费，开卡人得7成，然后张子豪再给安兴好处费。安兴共给张子豪提供办理了40张银行卡，张子豪给了6000元好处费，安兴得到了3000元好处费。之后的一天，安兴和张子豪、林怀在北京亦庄购物中心农行ATM机取款2万元，张子豪给了安兴200元打车钱。在北京市安贞医院附近农行ATM机，张子豪、林怀、张超、安兴取出17万元，安兴得到500元好处费。
14、证人张英的证言，证明张英系梁继奇之母，2017年过年前几个月，梁继奇陆续给过张英6、7次钱，每次1-3万不等，一共有17-18万元，这些钱部分用于生活花销，部分还给了梁继奇。
15、被害人韩彦的陈述，2016年12月18日13时，韩彦在汪清县家中接到自称是联通公司的电话，对方称韩彦的身份证在天津市绑定了电话号和办理银行卡，并且电话号已经欠费3856元，之后对方建议向天津市南开公安分局报警，并将电话线路转接至南开分局，转接后对方自称为王浩的警官处，王浩警官称韩彦参与了ＸＸ的洗钱案，并将电话转接到魏伟队长，魏伟警官称ＸＸ洗钱案使用了韩彦办理的银行卡，韩彦也参与到洗钱案中，天津公安机关会在当晚提审ＸＸ，让韩彦等消息。次日，魏伟警官电话联系韩彦称需要验证其是否为被告人，并让韩彦打开电脑，关闭杀毒软件，登陆网站，之后韩彦看到了自已的通缉令。魏伟警官又将电话转接到最高检邱检察长，邱检察长为了清查韩彦涉案情况，要求韩彦将2015年6月11日后的存款存入韩彦新办理的农行卡上（6228481030640967515），韩彦转款后又按邱检察长要求使用K宝和自己身份信息登陆了最高检网站，按邱检察长要求的程序使用了K宝。之后魏伟警官电话告诉韩彦需要清查得等消息。20日3时，韩彦发现自己账户内549317元被九次转到孟凡江处。
16、被害人黄碧清的陈述，证明2016年11月10日20时，黄碧清在兰州市自家中接到自称是上海市长宁区公安局的电话，称黄碧清参与了李宗的贩毒洗钱案，并让黄碧清将存款汇入X洪伟的账户，黄碧清两次汇款共99816元。次日，黄碧清又按对方要求两次给对方张超的账户(6228480018752338576)汇入25万元。
17、被害人钟有芳的陈述，证明2016年11月25日8时，钟有芳在自贡市自家中接到自称是电信公司电话，对方称钟有芳在天津市绑定了电话号，已经欠费3659元，之后对方将电话转接到天津市和平区公安分局高辉警官处，高辉警官称钟有芳涉及到洗钱案件，并给钟有芳发了一个天津市西青区人民检察院的冻结管收执行命令和刑拘命令，之后又将电话转接到赵文庭检察官，赵文庭检察官称要清查钟有芳资产，钟有芳按对方要求两次将12.5万元汇入尾号为8385的账户，次日汇款2.5万元和5万元，第三天汇款4万元，第四天汇款6000元。
18、被告人梁继奇的供述，2016年9月，梁继奇在网络上倒卖银行卡认识了张高飞，在郑州以5000元价格从张高飞、徐富刚处收购14套银行卡。之后张高飞、徐富刚开始给梁继奇收卡，一共收了100多套银行卡，以每套400元支付的钱款。继奇又将这些银行卡以每张600元的价格卖给肥车水。梁继奇还从曹运涛、孙磊处收购过20套银行卡，给了对方8000元，多给了曹运涛500元好处费。梁继奇没告诉对方银行卡的用途。梁继奇在倒卖银行卡开始时通过网络认识了杨哥、肥车水并将银行卡提供给对方，知道对方用于网络赌博、电信诈骗洗钱。2016年10月，肥车水告诉梁继奇，张超的银行卡里汇入17万元诈骗款但是取不出来，梁继奇就联系了张高飞取钱，张高飞留下了5万元后将12万元汇入肥车水指定账户。11月，肥车水联系梁继奇说有一张15.7万的银行卡转不了钱，并给了梁继奇5000元，梁继奇安排张高飞取钱，并将5000元给了张高飞，之后张高飞说这笔钱被冻结了，梁继奇转告了肥车水。12月，肥车水联系梁继奇说洮南一个账户里20万元诈骗款取不出来，梁继奇安排张子豪处理，张子豪将钱转到三张银行卡内，并拿走2万元好处费后，在郑州将三张银行卡交给梁继奇，一共有17万元，梁继奇通过pos机套现后扣除消费转给肥车水15.5万元。之后梁继奇告诉张高飞、徐富刚说自己上家是台湾人和柬埔寨人，负责给他们洗网上诈骗的钱。在整个转账过程中梁继奇获利16万余元。
19、被告人张高飞的供述，2016年9月，张高飞和徐富刚通过网络认识了梁继奇，梁继奇需要购买实名的银行卡，每张400元，并给了1000元路费用于见面。张高飞找了张超提供了10余张银行卡，并在郑州交给梁继奇，梁继奇给了4000元，之后梁继奇说这些卡是用于赌场、电信诈骗洗钱。之后张高飞和徐富刚又通过许俊广、宋海龙、安兴一共陆续给梁继奇通过邮寄提供了100张银行卡挣了4万元。10月的一天，梁继奇说张超的卡里进钱了需要取钱，张高飞、徐富刚、张超、安兴就在安贞医院附近将卡内17万元取出，梁继奇同意张高飞留下5万，其余的钱汇到他指定的账户，张高飞找到张超说他的银行卡里进了赌博的钱需要取出来，之后通过张超取钱后给梁继奇汇款12万元，给张超了5000元好处费，剩下的钱张高飞买了一个2万元的项链，徐富刚买了7000元的戒指，其余钱被平分，当时张超知道这钱来路不正。期间徐富刚也联系了许俊广说可以帮着他人办理贷款，让许俊广找贷款人办理银行卡等，并且给许俊广好处费，之后许俊广给徐富刚提供了20-30张左右银行卡，给了许俊广3000元好处费。10月末，梁继奇说许俊广办的卡里有一笔15.7万元的汇款取不出来，给了张高飞、徐富刚5000元路费让到洮南取款。因为这张卡是许俊广提供的，就通过许俊广联系了卡主，但是银行卡被冻结，钱没有取出。12月20日，梁继奇联系张高飞说许俊广的一张卡进款20万元左右，让把钱转到其他银行卡并把卡送到郑州。张高飞让许俊广把钱打到三张银行卡内，之后张高飞和徐富刚在亦庄的ATM机用一张卡取款，当时卡内有4.9万元，张高飞取出19900元当好处费，之后张高飞和徐富刚到了郑州将三张银行卡给了梁继奇，卡内一共约17.8万元。之后梁继奇说他上家是台湾人和柬埔寨人，负责给他们洗网上诈骗的钱，并让张高飞和徐富刚好好跟着干。
20、被告人徐富刚的供述，2016年10月，张高飞和徐富刚通过网络认识了梁继奇，梁继奇需要购买实名的银行卡，每张400元，并给了1000元定金。徐富刚就联系了许俊广说可以帮着办理贷款，让许俊广找贷款人整银行卡并且给许俊广好处费，之后许俊广给徐富刚提供了40张左右银行卡，张高飞也找了张超和安兴提供了10余张，一共给梁继奇了100张银行卡，获利4万元左右。10月中旬，张高飞和徐富刚到郑州给了梁继奇14张银行卡，梁继奇给了4000元好处费，这时张高飞和徐富刚知道梁继奇用银行卡给赌场洗钱干违法的事。回到北京后，张高飞和徐富刚又给梁继奇邮寄了40张银行卡等，梁继奇给了5000元好处费。之后梁继奇又让张高飞和徐富刚帮忙取款，并且取1万给500元好处费，张高飞和徐富刚同意。10月初，梁继奇告诉张高飞提供的银行卡里进款了需要取出来，张高飞和徐富刚、安兴联系了卡主张超将卡内的17万元全部取出，给梁继奇汇款12万，给张超了5000元好处费，剩下的钱张高飞买了一个2万元的项链，徐富刚买了6500元的戒指，其余钱被挥霍。10月末，梁继奇说有一笔15.7万元取不出来，给了张高飞、徐富刚5000元路费让到洮南取款。因为这张卡是许俊广提供的，就通过许俊广联系了卡主，但是银行卡被冻结，钱没有取出。12月20日，梁继奇联系张高飞说张、徐二人手里的三张卡进款20万元左右，让把钱转到其他银行卡并把卡送到郑州。张高飞和徐富刚就在亦庄的ATM机取款，当时卡内有4.9万元，张高飞取出19900元当好处费，并给了安兴3000元，之后张高飞和徐富刚到了郑州将三张银行卡给了梁继奇。之后梁继奇说他上家是台湾人和柬埔寨人，负责给他们洗网上诈骗的钱，并让张高飞和徐富刚好好跟着干。
21、被告人张超的供述，2016年9、10月，张超为了挣钱，将自己和朋友办理的银行卡一共16张卖给了张高飞、徐富刚，约好每张卡100元，但是张高飞一直没给钱。2016年11月11日，张高飞说张超卡里进了17万元，是网上赌博的钱，需要张超取出来，之后张超在北京安贞医院附近农行补卡后将钱取出给了张高飞、徐富刚，张超得到5000元好处费。
22、被告人许俊广的供述，2016年夏天许俊广在北京想办贷款用钱，就跟林怀联系办贷款，并且把自己的工行卡和手机号给了林怀和张子豪，他俩说能给许俊广办贷款。许俊广和林怀、张子豪接触了几次后，林怀让许俊广跟着他们一起干贷款，由许俊广找想办贷款的人，然后提供银行卡等物品，等贷款下发后许俊广能得到10%的提成。许俊广同意后，通过qq群打广告认识了王雷，许俊广也跟王雷说让王雷给找想办贷款的人，然后给王雷好处费。2016年10月开始，王雷给许俊广找了30-40几个人想办贷款的，并提供了他们的银行卡、手机卡、身份证复印件、网银，许俊广把这些东西转给了林怀和张子豪。之后林怀就让许俊广等贷款。11月末，林怀打电话说许俊广提供的一个银行卡里进钱了但是取不出来，让许俊广跟着到吉林找到卡主取钱。之后张子豪、林怀、张超和许俊广就一起来到吉林找到王雷，张子豪跟许俊广说卡里的钱是做贷款刷流水的。之后通过王雷找到了卡主鲁小刚，一起到银行取款，因为钱被冻结了没取出来。几天后，我发现鲁小刚卡里的钱是被四川省公安局冻结了，我就问张子豪怎么回事，张子豪说因为他们贷款公司刷流水太频繁所以被公安局注意了，这时许俊广知道张子豪、林怀在做违法的事。之后有一天，张子豪说许俊广提供的银行卡里又进了19万多元，让找卡主魏德福取款，许俊广就跟王雷说了，让王雷联系卡主，并按张子豪的要求把这钱转给张子豪，当时张子豪给了几个银行卡号，让把钱转到这个卡号里，但是具体细节我不清楚，都是张子豪和王雷联系的。这笔钱最后到哪我也不知道。许俊广先后一共得到1000元好处费。
23、被告人曹运涛的供述，2017年2月末，梁继奇联系曹运涛需要几张银行卡，让曹运涛提供银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件，每套银行卡给400元好处费。之后曹运涛和孙磊联系并商量此事，并约好孙磊提供银行卡后给孙磊提成，孙磊就通过“小贤”办理了20张银行卡，之后曹运涛和孙磊将20套银行卡给了梁继奇，梁继奇给了曹运涛8500元银行卡钱。之后孙磊分得3500元，给了“小贤”3000元，曹运涛分得2000元。梁继奇为什么要银行卡不清楚。
24、被告人孙磊的供述，2017年2月下旬，曹运涛告诉孙磊，梁继奇想要银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件，如果孙磊能给提供就给孙磊每套100元好处费。之后孙磊找到“小贤”帮着办理了19套银行卡，孙磊自己也办理了一套，曹运涛和孙磊将20套银行卡给了梁继奇。梁继奇将钱给了曹运涛，具体多少不清楚，孙磊分得2000元，小贤分得4500元，曹运涛分得多少不清楚。梁继奇为什么要银行卡不清楚。
25、勘验、辨认笔录：辨认笔录，证明许俊广辨认出徐富刚、张高飞；王雷辨认出张高飞、徐富刚、张超；张高飞、徐富刚、梁继奇互相辨认出对方。
关于被告人梁继奇的辩护人提出的梁继奇侵犯公民个人信息违法所得6万元，主要是出售银行卡所得，虽同时具有出售公民信息，但不能简单的认定违法所得6万元的辩护意见，经查被告人梁继奇向他人出售的是公民的银行卡、U盾、实名登记的手机卡、身份证复印件四方面内容，符合两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》中，关于“公民个人信息”的概念特征，即“公民个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。故本院对其辩护意见不予采纳。关被告人梁继奇掩饰、隐瞒犯罪所得部分未遂及其归案后如实供述所犯罪行，系坦白的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。
关于被告人张高飞的辨护人提出的张高飞非法获取的银行卡数额不确切，且只有被告人供述，不能认定其有罪和处以刑罚的辩护意见，经查张高飞非法获取银行卡不仅有被告人的供述，还有证人证言予以佐证，且通过被害人陈述及书证（银行卡流水明细）可看出，被害人被骗后钱款被转入本案被告人非法获取的银行卡内的情况，虽然各被告人供述非法获取的银行卡数额不一致，但公诉机关已按照有利于被告人的原则，按照最低数额进行了认定，因此本院对该辩护意见不予采纳。关于张高飞实际获取了30余张银行卡，其余银行卡系被告人徐富刚获取的，认定张高飞获取80张银行卡加重了其罪责的辩护意见，经查张高飞与徐富刚在获取银行卡的过程中系共同参与和实施的，虽然张高飞、徐富刚单独联系了一些人办理银行卡，但在办卡前二人有共谋，且获取银行卡的违法所得也是二人共同分得，因此二人非法获取银行卡的数额应当是二人各自联系的数额之和，故本院对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的张高飞骗取的银行卡并非“公民个人信息”，司法解释也没有将骗取、出售银行卡规定为侵犯公民个人信息犯罪，银行卡其不具有法律规定的财产信息，且他人也不是利用银行卡内的公民个人信息实施犯罪，只是将其作为转移诈骗钱财的平台的辩护意见，因张高飞提供的并非单纯的银行卡，还有与该卡绑定的手机卡、及办卡人的身份证复印件，其非法获取的内容应当认定为“公民个人信息”，且该信息已被犯罪分子用于转移诈骗所得钱财的犯罪活动中，转移诈骗钱款的行为明确系利用公民个人信息实施犯罪，故本院对其辩护意见不予采纳。关于应认定张高飞在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪中为从犯的问题，通过全案材料可以看出，张高飞、徐富刚在掩饰隐瞒所得犯罪中，虽受被告人梁继奇指挥，但二人在犯罪过程中不仅积极参与，而且组织他人共同实施该犯罪行为，其所的作用相当，不宜认定为从犯，因此本院对该辩护意见不予采纳。关于张高飞协助侦查机关抓捕其他同案犯，属立功，归案后如实供述所犯罪行，系坦白的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人梁继奇非法获取公民个人财产信息，并明知他人利用公民个人信息实施犯罪而向他人出售，违法所得6万余元，情节特别严重；被告人张高飞、徐富刚非法获取公民个人财产信息，并明知他人利用公民个人信息实施犯罪而向他人出售，违法所得3万余元，情节严重；被告人曹运涛、孙磊非法出售公民个人财产信息，违法所得7600元，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、张超、许俊广明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚在掩饰隐瞒犯罪所得过程中部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人张超、许俊广系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张高飞、徐富刚协助侦查机关抓捕其他同案犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人张超在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪实行并罚。案发后，被告人曹运涛、孙磊主动投案并如实供述所犯罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁继奇、张高飞、徐富刚、许俊广、张超归案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。另案发后，被告人梁继奇部分退赃，被告人张超、曹运涛、孙磊全部退赃，酌情可予从轻处罚。综上，对被告人梁继奇，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人张高飞、徐富刚，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人张超，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人许俊广，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人曹运涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人孙磊，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第一款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁继奇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年2月26日起至2022年8月25日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人张高飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年2月17日起至2021年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
三、被告人徐富刚犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年2月17日起至2021年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
四、撤销北京市海淀区人民法院（2017）京0108刑初735号刑事判决对被告人张超判处的有期徒刑九个月，缓刑一年的执行部分。
五、被告人张超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪被判处的有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除前罪从2016年3月2日起至2016年3月17日被羁押折抵的十六日刑期，以及本罪从2017年2月26日起至2017年5月28日被羁押折抵的九十二日刑期，即从2018年6月15日起至2021年2月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
六、被告人许俊广犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除从2017年2月14日起至2017年3月23日被羁押折抵的三十八日刑期，即从2018年6月15日起至2020年11月6日止。罚金限于本判决发生法律效力','2018-11-14
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《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者海洛因不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯���和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退���;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"陈道利一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈道利一审刑事判决书
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走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制���鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
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被判处有期���刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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