北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0105刑初2814号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人阮红雯，女，1973年6月23日出生，汉族，出生地江苏省武进市，高中文化，无业；曾因犯诈骗罪于2006年4月29日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三千元（2008年7月29日刑满释放）；现因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月1日被羁押，当日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
指定辩护人陈坚、杨积钢，北京市潮阳律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2017)2877号起诉书指控被告人阮红雯犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张文娟出庭支持公诉，被害人杨某1、被告人阮红雯及其指定辩护人陈坚、杨积钢到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人阮红雯于2016年11月至2017年1月间，在北京市朝阳区孙河乡，以能为他人办理北京户口、北京车辆牌照及低价购买汽车等为由，骗取杨某2（女，45岁，河南省人）、杨某3（男，47岁，河南省人）、杨某1（男，45岁，河南省人）人民币共计141.23万元。后被告人阮红雯被抓获归案，赃款已损失。
对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人阮红雯的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人阮红雯依法予以惩处。
被告人阮红雯当庭辩称，其没有以上述理由骗被害人，也没有拿被害人钱，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、被告人阮红雯称借给过被害人钱；2、被告人在羁押期间检举揭发他人犯罪线索；3、被告人当庭表示愿意用其个人所有的房屋产权份额赔偿被害人。建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：2016年11月至2017年1月间，被告人阮红雯在北京市朝阳区孙河乡，以能办理北京户口、低价购买汽车、为车辆上车牌及保险为由，骗取被害人杨某2（女，45岁）人民币28.23万元、杨某3（男，47岁）人民币15万元、杨某1（男，45岁）人民币98万元。2017年4月1日，被告人阮红雯被抓获归案。赃款已损失。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：
1、被害人杨某2的陈述证实，2016年5月份，有一个自称叫杨晓的女子搬到我二哥杨某3家旁边住，时间长了我们就认识了，我发现她经常打电话帮人办事，她说她爸是三里屯武警总队的领导，可以帮人办户口，她老公一家的户口都是她帮忙办的。2016年11月，杨晓知道我老公是干工程的,要给我老公配车和她一起开发房地产，11月10日，杨晓说车定好了，让我交保险和车牌的钱，当天我通过微信给她转了一个3000元和一个600元，11月11日和12日我又分别转了1万元，13日转了5700元，20日又给她转了一个变更车牌钱3000元，一共32300元。2016年11月27日我又通过微信给她转账3600元，给我的三哥杨某1办车牌的钱。后来杨晓又承诺帮我、我丈夫、我两个儿子办理北京户口，一个人10万元，前期可以每人先交5万元用来打点，事成之后每人再交5万元，我就在2016年12月1日和2日向杨晓的微信转账2万元，在12月16日到望京的银行取了3万元，12月19日取了49900元，我加了100元给了杨晓。2017年1月1日我取了5万元是杨某4的钱，后又在ATM机上取了2万元加上我的8万元现金给了杨晓。后杨晓又以可以帮我三哥低价买车和办理户口为名向我三哥要了98万元。我二哥给了他15万办户口的钱。2017年1月29日我就联系不上杨晓了。车没给我们买，户口也没给我们办。杨晓给我们打过一张收条，但不是当着我们的面写的，是她收到钱事后给的收条。我没有向杨晓借过16万元，在2017年春节前，我孩子要结婚，但是因为给了杨晓很多钱，没钱结婚了，杨晓找到我说：结婚用钱吗？我说用啊，她说我给你拿16万结婚用，我当时特别高兴，但是后来她就消失了，没有给过我一分钱。被害人杨某2辨认出被告人阮红雯就是自称杨晓的女子。
2、被害人杨某3的陈述证实，2016年有一名女子租住我家房子，聊天时我听她说在北京做房地产，有工程。后来该女子和我妹妹杨某2聊的挺熟，就搬到我妹妹家去住了。我听妹妹说该女子叫杨晓。杨晓和我妹妹说能办北京户口，我妹妹就相信了，和我说要给我办户口。我想想给我儿子办北京户口以后也方便，就准备给我和两个儿子都办个北京户口。一个户口先交5万元，剩下的钱等办完再说。我向朋友韩某借了10万元现金，一起去给杨晓，杨晓看见韩某在，说要保密，不能有别人在场，所以我就让韩某在楼下等我，我在楼上给的钱。当时我说过几天再把剩下的5万元给她，后来她一直催。2017年1月初，我妹妹杨某2说她在银行取了4.5万，又凑了5000元现金帮我给了杨晓，后来我拿5万元还给了我妹妹。后来我问我妹妹事情办得怎么样了，我妹妹就不让我问，怕给对方问急了不给办了。在2017年1月26日我和我妹妹、妹夫一起去给杨晓买年货，晚上有个金杯车来接杨晓，他们开车就走了。晚上再打杨晓电话就关机了，后来我妹妹就报警了。我被骗15万元。我手里有杨晓给我写的欠条，但不是当着我的面写的，是给完钱几天后给我的。
3、被害人杨某1的陈述证实，2016年7月有一名叫杨晓的女子在我二哥杨某3家租房，后来嫌我二哥家房小，就租的我妹妹家的房。在和我妹妹接触聊天的过程中，她经常给我妹妹买吃的喝的和衣服，还经常在我们家吃饭聊天，和我妹妹的关系越来越好。杨晓在和我妹妹聊天的过程中说到她能办北京户口，最近刚给别人办了北京户口，我妹妹就相信她了。杨晓说办一个北京户口10万元人民币，先付5万元，剩下的5万办完事再给。我妹妹就陆续把钱给杨晓了，我给了杨晓35万，是办7个人户口的钱。我后来想换车，就和杨晓去宝马4S店看，我看上一辆宝马X6，杨晓说她认识其他4S店的经理，可以便宜买到车。她当着我的面给一个叫潘总的人打电话，说顶配110万的车可以83万买到手。因为杨晓和我妹妹关系好，我就相信她了，给了杨晓63万元现金，当时我要给她转账，她说她卡上有上亿元人民币转账不安全，就让我给现金，杨晓说要3个月左右给我车。杨晓还说她是在北京做房地产的，自己有公司，专门卖给外国人别墅，她在顺义拿了一块地，可以给我妹夫30%的股份，一起做公司。她还拉着我妹妹和她一起卖别墅，说卖别墅可以给我妹妹几十万提成，我妹妹就更相信杨晓了。因为要一起干，杨晓说先给我妹妹配一辆宝马X6，也带着我们去亚运村汽车交易市场看车，杨晓说1月15日可以提车，拖到1月25日，后来又拖到1月27日上午。后来再打杨晓电话就关机联系不上了。我有杨晓给我写的两张收条，一张是35万元办理户口的，一张是63万元买车的。
4、证人韩某的证言证实，2016年12月底，和我住一个院的杨某3向我借10万元，说是杨晓给他办北京户口。我当时提醒他说：北京户口哪那么好办呀。杨某3说：应该没问题。我说给他转账，杨某3说杨晓必须要现金。2017年1月4日，我去银行取了95000元，手里还有5000元，凑了10万元。1月5日我去了杨某3家，杨某3让我一块去见杨晓，把钱直接给她就行了。当时杨晓在院里楼上的住处，我和杨某3就上楼了，杨某3的妹妹杨某2也在，杨晓看见我来了，就和杨某3急了，说：你怎么带外人来，这事你还办不办了。杨某3和我说：小韩，你去楼下等会儿吧，我把10万元给了杨某3就下楼了。我在楼梯口沙发上坐着，听见楼上杨某3和杨晓说：这钱你点点。杨晓说：这是10万，还差5万，你赶紧的，别等我爹急了，户口可就办不成了。杨某3说：行、行，这一半天就把5万元凑齐。然后杨某3就下楼了。我就和杨某3喝酒去了。过了春节，杨某3和我说被杨晓骗了，人都找不到了。后来我还听杨某3说，杨晓一共收了100多万，答应为杨某3的两个儿子、杨某2的两个儿子、杨某1的5个孩子，杨某3大哥的一个孩子，一共十多人办北京户口。韩某辨认出被告人阮红雯就是自称杨晓的女子。
5、证人孟某的证言证实，2016年11月15日下午，我在十八里店村边的一个市场财务室上班，负责收商户的钱，当天市场的股东杨某1带着一个女的来了，那女的自称叫杨晓。杨某1说他要买一辆宝马X6，这个叫杨晓的买车便宜，需要63万人民币，当时正好有一个市场的商户来交租金，交了18万，我又从保险柜里拿出45万，都给了杨某1，杨某1把钱装在一个包里给了那个叫杨晓的女子。
6、证人任某的证言证实，2016年11月15日下午，我去十八里店村边的一个市场财务室交租金，一共18万元，我交的是现金。当时财务孟某和股东杨某1都在，还有一名女子，杨某1介绍说叫杨晓。我当时也没在意，我把18万现金给了财务后，看见财务把钱放在一个包里，然后把一包钱给了杨某1，杨某1给了杨晓，后来我就走了。
7、证人李某的证言证实，2016年初，我的房子来了一个租户，自称叫杨晓，我向她要身份证，她说过几天给我，后来一直也没给。在住我房子的时候杨晓说她老公很有钱，父亲是武警。后来杨晓和另一个房东杨某2聊的挺好，杨某2说让杨晓住她的房子不要钱，杨晓就从我的房子搬走了，但还是在一个大院。后来杨某2、杨晓和我也经常吃饭，杨晓自称可以办理户口。2016年12月左右，杨某2要和杨晓去望京取钱叫上我一起。我们开车去的望京，在望京建设银行杨某2取了很多钱，最少10万元以上，有好几捆。杨某2从柜台取完钱直接给了杨晓。我当时还说为什么不转账，杨晓说不能转账，办事只能用现金，杨晓拿上钱就走了。我知道这个钱是杨某2办户口的钱。李某辨认出被告人阮红雯就是自称杨晓的女子。
8、证人肖某的证言证实，2010年我就在朝阳区黄港村的出租房住，房东是杨某2。2016年6月左右，我楼下搬来一个叫杨晓的女子。2017年过年后，我听房东说杨晓用办户口的理由骗了房东钱。2017年4月1日9时许，我在顺义市场卖衣服，看见一个女的特别像杨晓，当时他和一个老头在一起，还背了一个女士包，她看见我就跑，我抓住她不让她跑，杨晓把包给了那个老头，老头跑了，我一直等警察来了把杨晓带走了。肖某辨认出被告人阮红雯就是杨晓。
9、中国建设银行出具的杨某2账户交易明细证实，
通过深圳市财付通科技有限公司消费明细如下：2016年11月10日消费人民币3000元和600元；2016年11月11日消费人民币1万元；2016年11月12日消费人民币1万元；2016年11月13日消费人民币5700元；2016年11月20日消费人民币3000元；2016年11月27日消费人民币3600元，2016年12月1日和2日分别消费人民币1万元。
在广顺北大街支行办理业务情况：2016年12月16日现金支取人民币3万元；2016年12月19日现金支取人民币49900元；2017年1月1日现金支取人民币49999元，在ATM机取款人民币2万元；2017年1月3日现金支取人民币45000元。
10、杨某2提供的微信转账交易记录及截图证实，2016年11月10日转账人民币3000元和600元，2016年11月11日转账人民币1万元，2016年11月12日转账人民币1万元，2016年11月13日转账人民币5700元，2016年11月20日转账人民币3000元，2016年11月27日转账人民币3600元，2016年12月1日转账人民币1万元，2016年12月2日转账人民币1万元。上述钱款均转给微信名为me的人。
11、中国邮政储蓄银行出具的账户交易明细，证实被告人阮红雯的账户交易情况，其中2016年11月11日通过财付通入账人民币9000元，2016年11月12日通过财付通入账人民币9800元，11月13日通过财付通入账人民币5500元，11月27日通过财付通入账人民币3500元，12月1日和12月2日通过财付通分别入账人民币1万元。
12、杨某2提供的收条二张，其一内容为“今收到杨某2办理北京户口预付款四人20万，余款在户口办成后一次付清”，落款签名为杨晓，时间为2016年12月21日；其二内容为“今收到杨某4办理北京户口预付款1人5万元，余款在户口办成后一次付清”，落款签名为杨晓，时间为2017年1月2日。被告人阮红雯当庭辨认后否认收条是其所写。
13、杨某1提供的收条二张，其一内容为“今收到杨某1北京户口预付款七人35万元整，余款在户口办成后一次付清”，落款签名为杨晓，时间为2016年12月27日；其二内容为“今收到杨某1购车款六十三万元整”，落款签名为杨晓，时间为2016年11月16日。被告人阮红雯当庭辨认后否认收条是其所写。
14、杨某3提供的收条一张，内容为“今收到杨某3办理北京户口预付款3人15万元，余款在户口办好后付清”，落款签名为杨晓，时间为2017年1月16日。被告人阮红雯当庭辨认后否认收条是其所写。
15、被害人杨某2与杨建民之间的短信记录证实，2017年2月27日杨建民给杨某2发送的短信内容：孩子的户口办的怎么样了？如果现在还没有希望的话就不要办了，把我的五万元二月底前退回来，利息太高了我们背不起。
16、被害人杨某2提供的罗天在和杨晓的微信记录证实，2016年11月11日，杨晓发送宝马车的驾驶室照片，随后发送“大哥，车已经订”。
17、刑事判决书证实，被告人阮红雯曾因犯诈骗罪于2006年4月29日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三千元。
18、公安机关出具的户籍证明证实被告人阮红雯的身份情况。
19、北京市公安局朝阳分局刑事侦查支队出具的到案经过，证实被告人阮红雯被抓获的情况。
20、被告人阮红雯在公安机关的供述证实，2016年6月我租杨某2的房子住,见过她丈夫、儿子，还有她二哥、三哥。我只和杨某2说过我叫杨晓。我没有和杨某2及其家人讲过我父亲是武警总部的领导，可以给人办理北京户口，也没有以办理北京户口为名收过他们的钱，我也没有以为杨某2的亲属办理北京汽车牌照、低价购买汽车为名收过他们的钱。我借给过杨某216万元，后期杨某2通过微信还过我钱。我没有当面收取过杨某2及其亲属给的现金。我微信绑定的是邮政储蓄的银行卡，微信名有英文字母me。
上述证据材料，经庭审举证质证，本院予以确认。
本院认为，被告人阮红雯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为触犯了刑律，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人阮红雯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被害人陈述、证人证言、相关书证等证据能够证实被告人阮红雯实施了诈骗他人钱财的行为，其当庭辩解，本院不予采信，其辩护人的辩护意见，无证据证实，本院亦不予采纳。被告人阮红雯的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令其退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人阮红雯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2029年3月31日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人阮红雯退赔经济损失人民币一百四十一万二千三百元，其中发还被害人杨某2人民币二十八万二千三百元，发还被害人杨某3人民币十五万元，发还被害人杨某1人民币九十八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 蕾
人民陪审员 陈 思
人民陪审员 闫月琴
二〇一八年七月十一日
书 记 员 习 文