浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）金义刑初字第96号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人王荣余，男，1969年6月15日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2012）第3688号起诉书指控被告人王荣余犯合同诈骗罪，于2012年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员吴露萍出庭支持公诉，被告人王荣余到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2011年7月许，被告人王荣余伙同骆梅芳、施俊亮以非法占有为目的，预谋商量在义乌注册成立外贸公司共同实施诈骗，并雇佣蔚某出面经营管理外贸公司，由骆梅芳、施俊亮负责幕后出资、采购货物，被告人王荣余负责将骗取的货物以不低于进价80%的价格销售处理。2011年8月中旬，被告人王荣余以假身份租用义乌市端头新村二区53幢2单元2楼的房子作为公司办公地点，采购了相关办公用品，并支付租金8500元。后被告人王荣余伙同骆梅芳以尉海峰的身份信息注册成立义乌市吉胜进出口有限公司，并招聘了公司业务员，指使尉海峰出面经营管理该公司事务。2011年11月至2012年1月期间，被告人王荣余伙同骆梅芳、施俊亮指使蔚某以义乌吉胜进出口有限公司的名义从市场经营户蒋某、余某、王某等人处以先支付部分定金的方式骗取共计价值人民币1633669.4元的箱包、袜子等货物后逃匿。
指控认为，被告人王荣余的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。
被告人王荣余辩解，公司的房子是其租的，其也与蔚某去劳务市场招聘过公司人员，但其没有诈骗被害人。
经审理查明，2011年7月许，被告人王荣余伙同骆梅芳、施俊亮（均另案处理）以非法占有为目的，预谋商量在义乌注册成立外贸公司共同实施诈骗，并雇佣蔚某出面经营管理外贸公司，由骆梅芳、施俊亮负责幕后出资、采购货物，被告人王荣余负责将骗取的货物以不低于进价80%的价格销售处理。2011年8月中旬，被告人王荣余以假身份租用义乌市端头新村二区53幢2单元2楼201房间作为公司办公地点，并采购了相关办公用品，支付租金8500元。后被告人王荣余伙同骆梅芳以尉海峰的身份信息注册成立义乌市吉胜进出口有限公司，并招聘了公司业务员，指使尉海峰出面经营管理该公司事务。2011年11月至2012年1月期间，被告人王荣余伙同骆梅芳、施俊亮指使蔚某以义乌吉胜进出口有限公司的名义从市场经营户蒋某、余某、王某等人处以先支付部分定金的方式骗取共计价值人民币1633669.4元的箱包、袜子等货物后逃匿，具体事实如下：
1、2011年11月下旬至同年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司业务员支付20000元定金从受害人蒋某处采购共计价值人民币281965元的箱包货品，受害人蒋某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人即逃匿，现尚有261965元的货款未支付。
2、2011年11月下旬至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员从受害人余某处采购共计价值人民币774225元的男女袜货品，受害人余某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了32000元货款后即逃匿，现尚有742225元的货款未支付。
3、2011年11月下旬至同年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司业务员支付2000元定金从受害人王某处采购共计价值人民币113400元的男女袜货品，受害人王某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了18000元的货款即逃匿，现尚有93400元的货款未支付。
4、2011年11月初至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员支付3万元定金从受害人楼某处采购共计价值人民币198579元的被子货品，受害人楼某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人即逃匿，现尚有168579元的货款未支付。
5、2011年11月底至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员支付20000元定金从受害人郑某处采购共计价值人民币348500元的毛毯货品，受害人郑某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了60000元的货款即逃匿，现尚有288500元的货款未支付。
6、2011年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司业务员支付9000元定金从受害人徐某处采购了共计价值人民币88000元的男袜货品，受害人徐某如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人即逃匿，现尚有79000元的货款未支付。
2012年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司在收到相关货物后，因被告人王荣余未找到买家，骆梅芳、施俊亮等人即将货物转移他处处理。
证明上述事实的证据有：
被害人蒋某的陈述、购货单，证明2011年11月下旬至同年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司业务员成某支付20000元定金后向其采购共计价值人民币281965元的箱包货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人即逃匿，现尚有261965元的货款未支付，后其报案的事实。
被害人余某的陈述、购货单，证明2011年11月下旬至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员成某向其采购共计价值人民币774225元的男女袜货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了32000元货款后即逃匿，现尚有742225元的货款未支付，后其报案的事实。
被害人王某的陈述、购货单，证明2011年11月下旬至同年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司蔚某带人支付2000元定金向其采购共计价值人民币113400元的男女袜货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了18000元的货款即逃匿，现尚有93400元的货款未支付，后其报案的事实。
被害人楼某的陈述、购货单，证明2011年11月初至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员施秀燕、成某等人支付3万元定金后向其采购共计价值人民币198579元的被子货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人即逃匿，现尚有168579元的货款未支付，后其报案的事实。
被害人郑某的陈述、购货单，证明2011年11月底至同年12月底，义乌市吉胜进出口有限公司业务员成某支付20000元定金后从其处采购共计价值人民币348500元的毛毯货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人支付了60000元的货款即逃匿，现尚有288500元的货款未支付，后其报案的事实。
被害人徐某的陈述、购货单，证明2011年12月初，义乌市吉胜进出口有限公司业务员杨晓君、施秀艳支付900O元定金向其采购了共计价值人民币88000元的男袜货品，其如期交付货物后，义乌市吉胜进出口有限公司负责人逃匿，现尚有79000元的货款未支付，后其报案的事实。
证人蔚某的证言、辨认笔录及照片，证明2011年8月份左右，骆梅芳打其电话，自称欠义乌市政府70余万元，欠义乌市公安局70余万元，不方便出面，要其出面做公司法人代表。2011年9月10日左右，骆梅芳和阿勇（即被告人王荣余）称四人合伙办公司，被告人王荣余已将房屋已租好。10月初，其到义乌市后，被告人王荣余安排其办理营业执照和招聘业务员，开通宽带和电话，骆梅芳和被告人王荣余要其到市场订购货物，并称先到义乌市场拿货，然后亏20%在义乌市卖掉，被告人王荣余提取20%的分成，其余资金当公司运营资金。11月2日，公司注册后，公司业务员开始到市场支付部分定金订货，共收到200余万元价值的货物。货物均被骆梅芳和施俊亮趁其到金华血透的时间（其每星期需血透四次，一次血透需4-5小时），在晚上把货物转移，据骆梅芳称是发到伊拉克、迪拜。到2012年1月6日支付供货商货款时，骆梅芳开始借口拖延，到农历12月26日左右，骆梅芳避而不见，后拒绝接听电话，其就和经营户一起向公安机关报案的事实。
证人鲍某的证言、辨认笔录及照片，证明：①其是义乌市吉胜进出口有限公司的仓库管理员。2011年11月份中旬开始，公司开始收取货物，总共装运了七八个柜子，该公司幕后老板是骆梅芳（骆姐），尉海峰负责事务。2012年1月份，骆梅芳、尉海峰均联系不上后，其和供货商到公安机关报案。②其见到被告人王荣余与骆梅芳一同出现在宾馆的事实。
证人孟某的证言、租金收条、辨认笔录及照片，证明其系义乌市朝阳二街6号公寓管理员。2011年10月17日，骆梅芳向其租用朝阳二街6号202房间。次月中旬由被告人王荣余入住并支付拖欠的水电费的事实。
证人刘某的证言、租房协议、辨认笔录及照片，证明其系义乌市江东端头新村二区53幢2单元房东。2011年8月，被告人王荣余自称诸暨人，向其租用201房间称用于开公司，支付租金后该房一直无人使用。到10月初，被告人王荣余购置了办公用品后，称已将房屋转租朋友开公司。2011年10月7日被告人王荣余与尉海峰办理了转租手续，由其与尉海峰重新签订合同，后尉海峰利用该房开办了吉胜外贸公司的事实。
证人成某的证言，证明其通过应聘到吉胜进出口公司就职，公司共从市场订购了价值230万元左右货物，其中其订购了大概100多万元的货物，目前公司拖欠经营户大概175万元的货款，听尉海峰说现货物已一部分运到伊拉克、一部分运到迪拜的事实。
抓获经过，证明抓获被告人王荣余的情况。
价格鉴定结论书，证明涉案货物价值的事实。
被告人王荣余的供述，证明2011年7月份左右，骆梅芳和施俊亮跟其说要注册外贸公司到义乌市场骗货，然后以8折的价格卖给其，由其负责联系客户进行货物处理，要其先到义乌市租房用于开公司。8月中旬，其看中义乌市端头新村二区53幢2单元二楼的房子，并用假名签订租房协议。10月左右，骆梅芳雇佣患有尿毒症的尉海峰到义乌当公司法人代表，以便出事后可以推脱责任。尉海峰到达义乌市后，其交代尉海峰办理了公司营业执照、招聘业务员，为避嫌，其在10月7日将租房协议上名字改为尉海峰，并交代尉海峰不能跟任何人提起其和骆梅芳经营之事。在11月份，骆梅芳要其低价处理货物，因其未能联系到客户，骆梅芳将货物发到国外的事实。
身份证明，证明有关当事人的身份属实。
上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王荣余以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人王荣余伙同他人实施诈骗，事实清楚，证据充分，其辩解未向被害人诈骗，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王荣余犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月26日起至2023年7月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人王荣余违法所得人民币1633669.4元，予以追缴返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
代理审判员 陈晓峰
代理审判员 陈珊珊
二〇一三年一月二十一日
代书 记员 傅国华