广西壮族自治区南宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南市刑二终字第140号
原公诉机关南宁市西乡塘区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙大伟。
上诉人（原审被告人）田继良。
上诉人（原审被告人）许广峰。
辩护人赵振军，广西广合律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）丁纪科。
辩护人赵平，广西百举鸣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵豫松。
上诉人（原审被告人）杜立华。
上诉人（原审被告人）许忠梅。
上诉人（原审被告人）张保玉。
上诉人（原审被告人）李拥军。
原审被告人李永兵。
原审被告人蒋丽娜。
原审被告人孙大飞。
原审被告人樊广华。
原审被告人朱玮。
原审被告人杜侠。
原审被告人王建。
原审被告人高江明。
原审被告人胡春义。
原审被告人谭天凌。
原审被告人崔海燕。
原审被告人蒋大魁。
原审被告人王民。
原审被告人马闪。
原审被告人苏敏。
原审被告人明燕。
原审被告人王琪。
原审被告人刘华梅。
原审被告人贾俊杰。
原审被告人周茜。
原审被告人张国杰。
原审被告人宾杨。
原审被告人尹凤梅。
原审被告人欧阳平。
原审被告人潘多辉。
原审被告人黄占强。
原审被告人凡心军。
原审被告人李志莲。
原审被告人许勇田。
原审被告人倪雁。
原审被告人黄战伟。
原审被告人冯加于。
原审被告人孙琦。
原审被告人王国庆。
原审被告人吕大平。
辩护人艾员妃、罗婷婷，广西锦康律师事务所律师。
原审被告人王卫东。
原审被告人张志才。
南宁市西乡塘区人民法院审理南宁市西乡塘区人民检察院指控原审原审被告人李永兵、孙大飞、蒋丽娜、孙大伟、樊广华、王民、马闪、朱玮、田继良、丁纪科、王建、许广峰、胡春义、谭天凌、高江明、杜侠、许忠梅、崔海燕、张保玉、赵豫松、蒋大魁、苏敏、李拥军、明燕、杜立华、许勇田、宾杨、潘多辉、欧阳平、刘华梅、周茜、王琪、黄占强、贾俊杰、倪雁、黄战伟、李志莲、冯加于、尹凤梅、凡心军、吕大平、张国杰、孙琦、王国庆、王卫东、张志才犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一四年四月十八日作出（2013）西刑初字第203号刑事判决。原审被告人孙大伟、田继良、许广峰、丁纪科、赵豫松、杜立华、许忠梅、张保玉、李拥军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市人民检察院指派代检察员刘通恒出庭履行职务，孙大伟等九名上诉人及辩护人赵振军、赵平到庭参加诉讼。期间，经广西壮族自治区高级人民法院批准延长审限二个月。现已审理终结。
原判认定：被告人李永兵等人自2009年起在南宁市以参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格，然后参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，上级人员按参加者发展的人数及申购份额等瓜分参加者交纳的申购款。该组织参与人员众多，网络层级超过40级，涉案金额特别巨大。李永兵等人组织、领导的“纯资本运作”传销组织的运作模式主要是：
首先，以缴纳申购款取得加入资格，并以“拉人头”方式发展下线。参加“纯资本运作”人员必须交钱申购“份额”，作为加入该组织的入门费，即每个参加者最低需要交钱申购1份，最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成金字塔型网络层级结构。
其次，该组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三个阶段，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。本案中，老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织伞下下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。经理级别人员负责管理好伞下下线人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织伞下下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧训练、传授对新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。
部分较高级别的老总还设立并管理伞下经理室，作为伞下体系的管理中枢，并指定有能力的经理级别人员作为大经理进入经理室工作。经理室大经理分别管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的安全保密纪律等工作。部分大经理晋升老总级别后，仍兼任大经理工作。
第三，参加者通过发展下线人员并瓜分新参加者所缴纳的申购款作为所谓工资，其中根据该组织工资分配制度，老总级别人员的工资包括“税金”（即用部分申购款作为经理室开销后剩余的款项由老总级别人员瓜分，该组织对外谎称向国家交税）和提成，其中提成的标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即从其申购款中获得500元的提成。因此，在提成和“税金”分开发放的李永兵体系内，从银行交易流水中可以看到老总级别的工资数额呈现为500倍数的特征。本案传销组织利用部分参加者的工商银行账户作为收取申购款和发放工资（即上线人员瓜分下线新参加者缴纳的申购款获取）的公共账号，由李永兵、樊某某等部分较高级别老总人员掌控这些账号的U盾及密码。李永兵等老总级别人员经核查经理室上报的申购人员名单及排线排位图表，根据该组织体系工资发放规则计算后，通过网上银行发放本体系内人员的工资。本案传销组织中的李永兵、张国杰、王琪、王建、苏敏、明燕、蒋丽娜、樊广华、柴慎民、凌某某、刘某某、刘鹏、马海燕、明艳风、尚学民、杨燕、赵某某、周某某、孙大伟、蒋大魁、陈某某、吕大平、杜侠、孙琦、宾杨等人的工商银行账户作为公共账户用于收取申购款、发放所谓工资、提成。体系参与人员加入传销活动开办的工商银行账户用于收取工资。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1、被告人李永兵于2009年1月由李某某发展加入“纯资本运作”传销组织。李永兵加入“纯资本运作”后，积极发展李拥军、陶某某、李永波、潘多辉、周某某、樊某某、张庆芳等人加入，并于同年9月晋升为老总级别。经过长期发展，李永兵伞下已形成杜立华、赵豫松、胡春义、李拥军、高某某、樊某某、许某某、陶某某、孙某某、陈某某、樊某某等11个体系，伞下老总级别人员数十名。李永兵伞下成立六个经理室分别对其伞下11个体系进行管理，即有高某某体系经理室；樊某某体系经理室；樊某某体系经理室；许某某体系经理室；赵豫松体系、胡春义体系、李拥军体系、陶某某体系、孙某某体系、陈某某体系经理室；杜立华体系经理室。李永兵处于本案传销体系高层，负责伞下各体系人员工资、提成的计算。李永兵伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
2、被告人蒋丽娜于2010年由樊某某发展加入“纯资本运作”传销组织。蒋丽娜参加该传销组织后，积极发展下线。2011年8月蒋丽娜晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有孙大飞、蒋大魁、孙某某、许某某、许广峰、朱玮、许某某、田继良、陈某某、王建等人。此外，蒋丽娜还在经理室担任负责申购工作的大经理。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
3、被告人孙大飞于2010年1月加入“纯资本运作”传销组织。孙大飞加入该传销组织后，积极发展下线，并于2011年1月晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有蒋大魁、孙大伟、孙某某、许某某、朱玮、许广峰等人。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，孙大飞还协助其上线老总樊某某管理樊某某伞下体系。
4、被告人樊广华于2009年底由蒋丽娜发展参加“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。樊广华加入该传销组织后，积极发展下线，樊广华与其下线人员王民、马闪、杜侠、张某某、张某某等人均是老总级别。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，樊广华还曾在经理室先后担任负责申购工作、安全自律保密工作的大经理。
5、被告人朱玮于2010年由孙某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。朱玮加入该传销组织后，积极发展下线，并于2011年10月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，朱玮还在经理室担任负责申购工作的大经理。
6、被告人孙大伟于2010年1月参加“纯资本运作”传销组织，并积极发展下线，其下线人员有徐某某、谭某某、吴某某、陈某某、许某某、马某某、王某某、辛某某、许某某、朱玮等人，其中许某某、许某某、朱玮、田继良、苏敏等人先后成为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，孙大伟还在经理室担任负责安全、自律、保密工作的大经理。
7、被告人田继良于2010年4月经许广峰发展参加“纯资本运作”传销组织，被安排为朱玮的直接下线人员。田继良参加该传销组织后，积极发展下线。田继良于2011年1月晋升为老总级别，其伞下人员老总级别人员有丁纪科、苏敏等人，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
8、被告人许广峰于2010年参加“纯资本运作”传销组织，是朱玮伞下人员之一。许广峰参加该传销组织后，积极发展下线，并已晋升为老总级别人员。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，许广峰还曾在经理室担任负责学习培训工作的大经理。
9、被告人杜侠于2010年5月20日由马闪发展参加“纯资本运作”传销组织。杜侠参加该组织后，积极发展下线，并于2011年底晋升为老总级别。杜侠伞下人员老总级别人员有张某某、杜某某、张某某等人，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
10、被告人王建于2009年由樊某某发展参加“纯资本运作”传销组织。王建参加该传销组织后，积极发展下线，并于2011年10月晋升老总级别，其伞下老总级别的人员有宾杨等人。王建伞下人员人数超过120人，层级超过三级。此外，王建还曾担任经理室的大经理。
11、被告人高江明于2009年11月由高某某、樊某某等人发展参加“纯资本运作”传销组织，是高某某伞下人员之一。高江明参加该传销组织后，积极发展下线，伞下人员众多。高江明于2010年6月晋升成为老总级别，其伞下有许忠梅、高某某、唐某某、宋某某、许某某、许勇田、倪某某、崔某某、凌某某等老总级别人员。高江明伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
12、被告人丁纪科于2010年9月由田继良发展参加南宁市“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。丁纪科参加该传销组织后，积极发展下线，2011年10月晋升为老总级别，其伞下人员人数达120人以上，层级超过三级。
13、被告人胡春义于2009年3月由李某某发展参加“纯资本运作”传销组织，成为李永兵伞下人员之一。胡春义加入传销组织后，积极发展下线，并于2011年4月晋升成为老总级别。胡春义伞下老总级别的有谭天凌、刘华梅、康某某、耿某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。此外，胡春义曾在经理室担任负责安全自律保密工作的大经理。
14、被告人赵豫松于2010年5月由李某某发展参加“纯资本运作”传销组织。赵豫松参加该传销组织后，积极发展下线并于2011年4月1日晋升成为老总级别。赵豫松伞下老总级别人员有张某某、张某某等人，其伞下人员人数超过60人，层级超过三级。此外，赵豫松还曾在经理室担任负责安全、自律、保密工作的大经理。
15、被告人杜立华于2009年4月由周某某发展参加“纯资本运作”传销组织，然后周某某被安排为李永兵的直接下线人员，杜立华参加该传销组织后，积极发展下线并于2011年8月晋升成为老总级别。杜立华伞下老总级别人员有周某某、张国杰、张某某、黄占强、黄战伟等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
16、被告人谭天凌于2009年12月由胡春义发展参加“纯资本运作”传销组织，是胡春义下线人员之一。谭天凌加入传销组织后，积极发展下线，并于2010年11月晋升成为老总级别。谭天凌伞下老总级别人员有刘华梅、康某某、耿某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。此外，谭天凌曾在经理室担任负责学习培训工作的大经理。
17、被告人许忠梅于2010年1月由宋某某发展参加“纯资本运作”传销组织。许忠梅参加该传销组织后，积极发展下线，并于2010年10月成为老总级别人员。许忠梅下线老总级别人员有许某某、宋某某、韦兰同、许勇田、韦正莲、韦正凤等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
18、被告人崔海燕于2010年7月由马强发展参加“纯资本运作”传销组织。崔海燕参加该传销组织后，积极发展下线，并于2011年9月晋升为老总级别。崔海燕伞下老总级别人员有崔某某、李志莲、冯加于、李某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过3级。
19、被告人张保玉于2010年由孙某某发展参加“纯资本运作”传销组织。张保玉参加该传销组织后，积极发展下线并于2011年8月晋升为老总级别。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
20、被告人李拥军于2010年3月由李永兵、李某某发展参加“纯资本运作”。李拥军参加该传销组织后，积极发展下线，并操控下线刘某某位置。2011年8月刘某某位置成为老总级别，老总工资由李拥军收取。此外，李拥军伞下老总级别人员有明某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三层。
21、被告人蒋大魁于2009年由孙大飞发展参加“纯资本运作”传销组织。蒋大魁参加该传销组织后，积极发展下线并成为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。此外，蒋大魁还曾担任经理室负责申购的大经理。
22、被告人王民于2010年4月由樊广华发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。王民参加该传销组织后，积极发展下线，并于2011年10月晋升为老总级别。王民下线人员马闪、杜侠、张某某、张某某等人亦为老总级别。其伞下人员超过120人，层级超过三级。
23、被告人马闪于2010年4月由王民发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。马闪加入该传销组织后，积极发展下线，并于2011年4月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
24、被告人苏敏于2010年6月由田继良发展参加“纯资本运作”。苏敏参加该传销组织后，积极发展下线，并于2011年7月晋升老总级别，其伞下人员超过30人，层级超过三级。此外，苏敏还曾担任经理室负责申购工作的大经理。
25、被告人明燕于2010年7月由刘某某发展参加“纯资本运作”传销组织。明燕参加该传销组织后，积极发展下线，其中下线人员中明燕以明某某身份申购份额并操控该位置。2011年明某某位置晋升为老总级别，明某某的老总工资由明燕收取。明燕伞下人员人数超过30人，层级超过三级。此外，明燕还在经理室担任负责学习培训工作的大经理。
26、被告人王琪于2010年1月由李某某发展参加“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。王琪参加传销组织后，积极发展下线，成为经理级别人员，并于2011年4月起担任负责申购工作的大经理。其伞下人员超过30人，层级超过三级。
27、被告人刘华梅于2009年底由谭天凌发展参加“纯资本运作”传销组织。刘华梅参加该传销组织后，积极发展下线，并于2011年5月晋升为老总级别。刘华梅伞下老总级别人员有康某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
28、被告人贾俊杰于2010年10月由倪某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。贾俊杰加入该传销组织后，积极发展下线，并控制下线白某某的位置。2011年12月白某某的位置成为老总级别，其老总级别工资提成由贾俊杰领取。2012年2月贾俊杰担任负责安全、自律和保密工作的大经理，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
29、被告人周茜于2010年4月由芦某某发展参加“纯资本运作”。周茜参加该传销组织后，积极发展下线并在经理室担任负责学习培训工作的大经理。周茜于2011年2月晋升成为老总级别，其伞下人员的人数超过30人，层级超过三级。
30、被告人张国杰于2010年3月由杜立华发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。张国杰加入传销组织后，积极发展下线，并在经理室担任负责申购工作的大经理，2010年12月晋升成为老总级别，其伞下有黄占强、黄战伟、张某某等老总级别人员。张国杰伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
31、被告人宾杨于2010年4月由王建发展参加南宁市的“纯资本运作”传销组织。宾杨参加该传销组织后，积极发展下线，其中伞下人员陈某某为老总级别。宾杨伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
32、被告人尹凤梅于2010年3月由樊某某、樊广兴发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。尹凤梅加入该传销组织后，积极发展下线，并曾在经理室担任负责学习培训工作的大经理。2011年8月尹凤梅晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
33、被告人欧阳平于2010年9月由刘华梅发展参加“纯资本运作”传销组织。欧阳平参加该传销组织后，积极发展下线并在经理室担任负责学习培训工作的大经理。此外，欧阳平还操控康某某的位置。其操控的康某某位置于2010年10月晋升成为老总级别，伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
34、被告人潘多辉于2009年2月由李永兵发展参加“纯资本运作”传销组织。潘多辉参加该传销组织后，积极发展下线，并于2010年12月晋升成为老总级别。潘多辉伞下老总级别的人员有李某某、魏某某、刘某某等人，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
35、被告人黄占强于2011年7月由张国杰发展参加“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员人员。黄占强加入传销组织后，积极发展下线，并于2011年7月晋升成为老总级别人员，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
36、被告人凡心军于2010年5月由尹凤梅发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。凡心军加入该传销组织后，积极发展下线，并晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
37、被告人李志莲于2011年3月由崔凯发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。李志莲加入传销组织后，积极发展下线，并于2012年3月晋升成为老总级别人员，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
38、被告人许勇田于2010年2月由许某某发展参加“纯资本运作”。许勇田参加该传销组织后，积极发展下线并于2011年7月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
39、被告人倪雁于2010年5月由倪某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。倪雁加入传销组织后，积极发展下线，并于2011年6月起担任负责安全、自律、保密工作的大经理。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，其中伞下下线陈某某达到老总级别。
40、被告人黄战伟于2010年9月由张国杰发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。黄战伟加入传销组织后，积极发展下线，并于2012年2月晋升成为老总级别，其伞下人员人数层级超过30人，层级超过3级。
41、被告人冯加于2011年5月由李志莲发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。冯加于加入传销组织后，积极发展下线，并于2012年4月1日晋升成为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
42、被告人孙琦于2010年7月由高某某发展加入“纯资本运作”传销活动，成为该传销组织成员。孙琦加入传销组织后，积极发展下线，并于2012年3月1日进入经理室，担任负责管理学习、能力和培训方面工作的大经理，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
43、被告人王国庆于2010年5月由赵某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。王国庆加入该传销组织后，积极发展下线，其伞下人员超过30人，层级超过三级，其中张某某、张某某先后成为老总级别。
44、被告人吕大平于2010年8月由吕某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。吕大平参加后，积极发展下线，并于2012年2月晋升为老总级别人员，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
45、被告人王卫东于2011年4月由耿某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该组织成员。王卫东加入传销组织后，积极发展下线，并于2011年10月进入经理室担任负责安全、自律和保密工作的大经理。
46、被告人张志才于2010年4月由陈某某发展加入“纯资本运作”传销组织，成为该传销组织成员。张志才加入该传销组织后，积极发展下线，并在经理室担任负责安全、自律、保密工作的大经理。张志才伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
另查明，被告人李永兵、孙大飞、蒋丽娜、孙大伟、樊广华、朱玮、田继良、丁纪科、王建、许广峰、胡春义、谭天凌、高江明、杜侠、许忠梅、崔海燕、张保玉、赵豫松、蒋大魁、苏敏、李拥军、明燕、杜立华、许勇田、宾杨、潘多辉、欧阳平、刘华梅、周茜、王琪、黄占强、贾俊杰、倪雁、黄战伟、李志莲、冯加于、尹凤梅、凡心军、吕大平、张国杰、孙琦、王国庆、王卫东、张志才分别在2012年4月6日至同年12月3日期间被抓获，马闪、王民于2012年6月9日向公安机关投案。
案发后，公安机关对相关涉案银行账户予以冻结。朱玮、许广峰的房产、蒋大魁及张保玉的车辆被予以查封、扣押，其中朱玮与许广峰共有的四川省成都市金牛区华丰路66号73栋2单元16楼1601号房的购房款中，共有321646元是从朱玮、许广峰参与传销活动的工商银行账户中转款支付；蒋大魁被扣押的奔驰ML350越野车（牌号桂A067**）是其在参与传销活动期间购买并用于传销活动的车辆。
此外，2012年8月31日至同年11月26日间，宾杨主动将其名下工商银行卡号尾数9040账户内的涉案资金2784208.93元、孙大伟将其名下工商银行卡号尾数0322账户内的涉案资金3615196.87元、蒋大魁将其名下工商银行卡号尾数0477账户内的涉案资金3211915.03元、杜侠将其名下工商银行卡号尾数6512账户内的涉案资金845641.59元、陈某某（另案处理）将其名下工商银行卡号尾数8005账户内的涉案资金2212895.91元、吕大平将其名下工商银行卡号尾数0019账户内的涉案资金3493412.08元上缴至公安机关对公银行账户2102113009300011636内；同年10月16日孙琦主动将其名下工商银行卡号尾数9631账户内的涉案资金2004204.87元上缴至检察机关对公银行账户0702012200000584内。
原判认定上述事实的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、户籍证明、搜查笔录及扣押物品、文件清单、成都市房产信息档案馆出具的个人及家庭房屋登记记录、房屋信息摘要、商品房买卖合同、购房付款凭证等证据、广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队出具的车辆信息等书证、从赵某某等人扣押的笔记本、网络图及排位图等纸质书证、公安机关调取证据凭证、银行开户资料、银行流水账户明细、相应存取款凭证等、公安机关关于随案移送起诉有关资金的情况说明、李永兵等被告人及陈某某等证人的辨认笔录、南宁市公安局网络安全保卫支队南公网鉴字（2012）第14号电子数据鉴定报告、赵某某等证人的证言、李永兵等四十六名被告人的供述。
此外，还有田某某、曹某某、唐某某、曹某某、田某某、李某某等人身份证复印证及《证明》，证实田继良使用上述人员的身份证参与资本运作，上述人员对此不知情的事实；冯某某、黄某某等人身份证及《证明》，证实田继良向上述人员退款的事实。张某某、刘某某、张某某等人出具的证明，证实上述人员为张保玉的亲属且未参与传销，张保玉使用上述人员的身份证出资申购份额，上述人员对此不知情。任刘某某、王某某、杨某某、付某某等人出具的证明，证实丁纪科向上述人员借用身份证的事实。上述证据材料证实在本案传销体系中存在被告人使用他人身份证申购份额参加传销活动的情形。
原审法院认为，被告人李永兵、孙大飞、蒋丽娜、孙大伟、樊广华、王民、马闪、朱玮、田继良、丁纪科、王建、许广峰、胡春义、谭天凌、高江明、杜侠、许忠梅、崔海燕、张保玉、赵豫松、蒋大魁、苏敏、李拥军、明燕、杜立华、许勇田、宾杨、潘多辉、欧阳平、刘华梅、周茜、王琪、黄占强、贾俊杰、倪雁、黄战伟、李志莲、冯加于、尹凤梅、凡心军、吕大平、张国杰、孙琦、王国庆、王卫东、张志才等四十六人以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中李永兵、蒋丽娜、孙大飞、樊广华、朱玮、孙大伟、田继良、许广峰、杜侠、王建、高江明、丁纪科伞下人员众多，情节严重。在组织、领导传销活动犯罪中，各被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚。王民、马闪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚。李永兵、孙大伟、樊广华、朱玮、田继良、丁纪科、王建、胡春义、谭天凌、高江明、杜侠、许忠梅、崔海燕、张保玉、赵豫松、苏敏、李拥军、明燕、杜立华、许勇田、宾杨、潘多辉、欧阳平、刘华梅、周茜、黄占强、贾俊杰、倪雁、黄战伟、李志莲、冯加于、尹凤梅、凡心军、吕大平、张国杰、孙琦、王国庆、王卫东、张志才归案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。孙大飞、蒋丽娜、许广峰、蒋大魁、王琪虽然归案后未能如实供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。孙大伟、杜侠、蒋大魁、宾杨、吕大平、孙琦能够协助公安机关追缴涉案赃款，酌情从轻处罚。尹凤梅、凡心军曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，作出如下判决：一、被告人李永兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二百万元。二、被告人蒋丽娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。三、被告人孙大飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百五十万元。四、被告人樊广华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元。五、被告人朱玮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元。六、被告人孙大伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。七、被告人田继良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。八、被告人许广峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。九、被告人杜侠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。十、被告人王建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。十一、被告人高江明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。十二、被告人丁纪科犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。十三、被告人胡春义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九十万元。十四、被告人赵豫松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九十万元。十五、被告人杜立华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九十万元。十六、被告人谭天凌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元。十七、被告人许忠梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元。十八、被告人崔海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七十万元。十九、被告人张保玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七十万元。二十、被告人李拥军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七十万元。二十一、被告人王民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八十万元。二十二、被告人蒋大魁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。二十三、被告人马闪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元。二十四、被告人苏敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元。二十五、被告人明燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元。二十六、被告人王琪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元。二十七、被告人刘华梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。二十八、被告人贾俊杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。二十九、被告人周茜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。三十、被告人张国杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。三十一、被告人宾杨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元。三十二、被告人尹凤梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元。三十三、被告人欧阳平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元。三十四、被告人潘多辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元。三十五、被告人黄','2018-09-24
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