咸阳市秦都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕0402刑初55号
公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。
被告人白凤英,女,1977年4月11日生,,汉族,初中文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月12日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人韩晓，系陕西圣拓律师事务所律师。
被告人李更宝,男,1972年11月8日生，汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
被告人闫佳颖,女,1994年2月22日生，汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人杨文星、杨莎，系陕西秦直道律师事务所律师。
被告人杨茜,女,1995年5月17日生，汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人舒娟，系陕西方强律师事务所律师。
被告人张晋旗,男,1994年5月19日生,汉族,初中文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
被告人白某,男,1994年4月27日生，蒙古族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人杨文萍，系陕西池阳律师事务所律师。
被告人魏某琪,女,1994年12月5日生，满族,大专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。
辩护人李英，系陕西渭阳律师事务所律师。
被告人张某弦,女,1983年11月10日生,汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人刘伟，系陕西秦港律师事务所律师。
被告人郭某,女,1995年5月5日生，汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。
辩护人杨志，系陕西渭民律师事务所律师。
被告人张某贤,男,1992年6月30日生,汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年7月29日被刑事拘留,同年8月7日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
被告人宋某某,男,1994年9月14日生，汉族,中专文化程度,无业。因本案于2015年7月15日被刑事拘留,同年7月24日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
被告人张某,女,1990年9月4日生，汉族,高中文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。
被告人王某,女,1992年8月12日生，汉族,高中文化程度,无业。因本案于2015年4月9日被刑事拘留,同年5月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人白凤英、李更宝、闫佳颖、杨茜、张晋旗、白某、魏某琪、张某弦、郭某、张某贤、宋某某、张某、王某犯诈骗罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2016年3月28日、6月16日公开开庭进行了审理。咸阳市秦都区人民检察院指派代理检察员孔令晶依法出庭支持公诉，被害人蒋某某、陶某某、李某某、王某某到庭参加诉讼，被告人白凤英及其辩护人韩晓、被告人李更宝、被告人闫佳颖及其辩护人杨文星、杨莎、被告人杨茜及其辩护人舒娟、被告人张晋旗、被告人白某及其辩护人杨文萍、被告人魏某琪及其辩护人李英、被告人张某弦及其辩护人刘伟、被告人郭某及其辩护人杨志、被告人张某贤、宋某某、张某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
咸阳市秦都区人民检察院指控：
2014年8月至2015年4月8日,被告人白凤英、李更宝冒充英国佳士得拍卖有限公司,先后在租用的北京市通州区澜花语岸小区8号楼6单元612室、怡佳家园小区4号楼1504室、珠江国际1号院31号楼4单元201室内,以虚构的中国佳士得(北京)拍卖藏品征集部名义,招揽无业青年并教唆从业人员编造假名字、假工号给非法从网络上获取的人员信息(被盜信息全部都是曾经通过各种方式购买过收藏品或艺术品的人员)逐一拔打电话,采用伪装电话销售的模式分步骤进行诈骗。第一步谎称佳士得公司在北京即将召开的大型拍卖会有展位出租,询问被害人有无藏品展览拍卖,取得被害人信任后利用快递方式将伪造的合同交付被害人,由快递代收货款骗取展位费(分为1000元、1500元、2000元三个档次)。第二步对被害人的藏品价格进行夸大式虚假评估,利用巨大经济利益对被害人进行诱惑。紧接者又谎称其藏品已经被“大老板”、“美籍华人”看中,但是这个“大老板”或“美籍华人”还高价收购特定条件(年份、编号特定)的“清明上河图”,由团伙人员分别扮演征集部工作人员向被害人征集“清明上河图”,扮演“古今收藏”、“天下收藏”工作人员向被害人推销“清明上河图”,扮演征集部财务人员、经理等角色商谈价格,诱骗被害人高价购买白凤英、李更宝提供的“清明上河图”印刷品。第三步向被害人谎称其藏品和“清明上河图”已被“大老板”或“美籍华人”确定高价收购,向被害人收取金额不等的拍卖佣金。该团伙由白凤英负责公司场地租赁、人员招聘、培训,工资提成发放等,李更宝负责后勤保障、指导拉单卖货、取款、发快递,被告人闫佳颖、宋某某、杨茜、张晋旗、白某、魏某琪、郭某、张某弦、张某贤、王琳一(另案处理)、张某、王某负责扮演上述角色向被害人打电话联系实施诈骗活动。白凤英、李更宝分别使用路敦水的身份证在中国工商银行开设账户(账号:6212250200007456401)并与北京顺丰速运公司签订代收货款协议,使用何迪身份证在中国农业银行开设账户(账号:6228480018145673275)、颜大江身份证在中国工商银行开设账户(账号:6215590200005799028)用来收取诈骗被害人的转款。具体诈骗事实如下:
1、2014年8月28日,郑某某在重庆市丰都县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
2、2014年9月10日,蒋某某在陕西省西安市莲湖区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”14套,从西安市碑林区工商银行南院门支行付款至颜大江的工商银行账户,同月23日付款25000元、同月30日付款15000元、同年10月19日付款23200元;支付拍卖佣金,从西安市碑林区农业银行陕西省分行付款至何迪的农业银行账户,同年9月25日付款23000元、同年10月9日付款28500元、同月24日付款15000元。(共计131200元)。
3、2014年9月的一天,李某全在安徽省颍上县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
4、2014年10月份左右,翟某国在山东省淄博市张店区由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
5、2014年10月21日陶某某接推销展位电话,同年12月8日在重庆市沙坪坝区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,从重庆市沙坪坝区工商银行重庆市分行付款,同年12月24日向颜大江的工商银行账户付款7300元、向路敦水的工商银行账户于同年12月17日付款5000元、同月18日付款12800元、同月20日付款8600元。(共计35700元)
6、2014年10月20日,沈某某在上海市普陀区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,2015年3月在上海市普陀区由顺丰快递代收19000元。(共计20500元)
7、2014年11月的一天,唐某某在江苏省泰州市兴化市由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
8、2014年11月的一天,华某某在湖北省武汉市黄陂区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
9、2014年11月的一天,刘某某在广西壮族自治区天峨县由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
10、2014年11月的一天,张某成在湖北省武汉市武昌区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
11、2014年11月28日李某某接推销展位电话,同年12月3日在山西省柳林县由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年12月23日在山西省柳林县由顺丰快递代收8800元,从山西省柳林县付款至路敦水工商银行账户,于同年12月21日付款5000元、2015年1月5日付款13600元、同月9日付款9000元、同月20日付款8800元;支付拍卖佣金,2015年1月7日从山西省柳林县向何迪农业银行账户付款8710元。(共计55910元)
12、2014年12月的一天,张某维在江西省鄱阳县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
13、2014年年底的一天,卜某某在江苏省南京市六合区由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
14、2014年12月的一天,杨某在贵州省正安县由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
15、2014年12月,杨某中在山西省阳泉市盂县由顺丰快递代收，被骗4个展位费共5500元。
16、2014年12月6日朱某某接推销展位电话,同月9日在陕西省成阳市秦都区吴家堡天元建材市场由顺丰快递公司代收,被骗展位费1000元;收购“清明上河图”,于同月26日在咸阳市秦都区双照街道办事处上召新村由顺丰快递代收24400元、2015年1月8日在咸阳市秦都区马庄镇街道由圆通快递代收8120元;支付拍卖佣金,2015年1月9日在咸阳市秦都区苏家寨村向何迪农业银行账户付款9980元。(共计43500元)
17、2014年12月上旬张某明接到推销展位电话,在广东省广州市南沙区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”和支付拍卖佣金,从广东省广州市南沙区付款至路敦水的工商银行账户,于同月25日付款13800元、同月29日付款13800元、2015年1月9日付款14000元;从广东省广州市南沙区付款至颜大江工商银行账户,2015年1月2日付款12000元、同月13日付款17000元。(共计72100元)
18.2014年12月11日,胡某某在湖北省荆州市沙市区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
19、2014年12月19日，卢某某在河南省郑州市二七区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,从河南省郑州市二七区付款至路敦水工商银行账户,于同月29日付款13800元、2015年1月5日付款8800元;支付拍卖佣金,2015年1月9目在河南省郑州市二七区向颜大江工商银行账户付款15870元。（共计39970元）
20、2014年12月23日，赵某某在河南省开封市由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
21、2014年12月30日，黄某某收购“清明上河图”，从广西壮族自治区工商银行隆安县支行付款至路敦水工商银行账户,于同月30日付款14400元、2015年1月13日付款9000元、同月22日付款10000元。（共计33400元）
22、2014年12月30日、2015年1月22日,杨某啟在云南省昆明市五华区顺丰快递代收,被骗展位费3500元；收购“清明上河图”和支付拍卖偏金,从云南省昆明市五华区付款至何迪农业银行账户,于2015年1月15日付款20700元、同月26日付款13531元。(共计37731元)
23、2014年12月的一天,马某某在甘肃省镇原县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,2015年1月23日,从甘肃省镇原县农业银行向路敦水工商银行账户付款13800元；支付拍卖佣金,2015年1月26日从甘肃省镇原县农业银行向何迪农行账户付款13875元。(共计29175元)
24、2015年1月4日,曾某某在湖北省武汉市洪山区由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
25、2014年12月20日左右,蒋某远接到推销展位电话,在浙江省台州市由顺丰快递代收,被骗展位费1000元;收购“清明上河图”,2015年1月15日从渐江省台州市椒江区杜桥的农业银行向何迪农行账户付款9000元;同月20日从渐江省台州市椒江区章安街道的工商银行向路敦水工商银行账户付款8800元。(共计18800元)
26、2015年1月的一天,王某某在陕西省西安市碑林区由顺丰快递代收,被骗展位费4000元;收购“清明上河图”,同月14日向颜大江工商银行账户付款9420元。(共计13420元)
27、2015年1月17日,张某波在黑龙江省宁安市由顺丰快递代收,被骗展位费3000元;收购“清明上河图”,从黑龙江省宁安市向路敦水工商银行账户,于同月20日付款8800元、同月26日付款9000元;支付拍卖佣金,同月22日从黑龙江省宁安市向何迪农业银行账户付款11707元。(共计32507元)
28、2015年3月12日,倪某某在四川省泸定县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,同年4月3日，从四川省泸定县农业银行向何迪农行账户付款8800元。(共计10300元)
29、2015年3月13日,吴兴德在黑龙江省大庆市高新区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
30、2015年3月14日,朱某华在新疆维吾尔族自治区石河子市由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
31、2015年3月初,张某玉在山东省莒南县由圆通快递代收,被骗展位费1000元。
32、2015年3月10日,李某忠接到推销展位电话,在四川省大英县由圆通快递代收,被骗展位费2000元。
33、2015年3月21日,徐某庆在内蒙古自治区陈巴尔虎旗由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年4月2日从内蒙古自治区陈巴尔虎旗向颜大江的工商银行账户付款24400元(共计26400元)
34、2015年3月17日,李某斌在西安市长安区由圆通快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年4月3日从西安市长安区向颜大江的工商银行账户付款11680元。（共计13680元)
35、2015年3月27日,周某有接推销展位电话,同月30日在甘肃省文县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
36、2015年4月2日和同月7日,方某某收购“清明上河图”,从湖北省黄冈市向颜大江的工商银行账户先后付款38800元、18800元。(共计57600元)
37、2015年4月,文某某在郑州市郑东新区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
另:闫佳颖、宋某某2014年11月加入该诈骗团伙,宋某某2015年1月5日离开。杨茜、张晋旗2014年12月加入该诈骗团伙。2015年1月底,白凤英、李更宝向闫佳颖、杨茜、张晋旗承诸,若春节后能介绍更多的员工来上班,新人卖出去的展位同时也给介绍人5%的提成,同年3月9日,张某弦加入该诈骗团伙;经闫佳颖介绍白某、魏某琪、郭某加入该诈骗团伙;经杨茜、张晋旗介绍张某贤、王琳一加入该诈骗团伙;同月16日经杨茜、张晋旗介绍张某、王某加入该诈骗团伙。
针对以上指控，咸阳市秦都区人民检察院向本院提供了被害人陈述、证人证言、物证、书证、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据，认为被告人白凤英、李更宝、闫佳颖、杨茜、张晋旗、白某、魏某琪、张某弦、郭某、张某贤、宋某某、张某、王某触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人白凤英辩称：公诉机关指控的列罪2中的被害人蒋某某不是她诈骗的，列罪6中的被害人沈某某不是她诈骗的，列罪7中的被害人唐某某不是她诈骗的，列罪13中的被害人卜某某不是她诈骗的，列罪19中的被害人卢某某不是她诈骗的，列罪20中的被害人赵某某不是她诈骗的，列罪22中的被害人杨某啟不是她诈骗的；公诉机关指控的列罪28，被害人倪某某向何迪账户付款8800元与事实不符，她没有收到这笔8800元款项；公诉机关指控的列罪32中被害人李某忠被骗的2000元已退还于被害人；公诉机关指控列罪10，被害人张某成由顺丰快递代收，被骗展位费2000元与事实不符，张某成并未交纳2000元展位费。
被告人白凤英的辩护人辩称：白凤英诈骗被害人的展位费、拍卖佣金属于诈骗的数额，收购“清明上河图”的数额属民事纠纷，不应计算在总诈骗数额之中。
被告人李更宝辩称：2015年3月他才知道该团伙是骗人的，在此之前他并不知情；在该团伙中他不负责后勤保障。
被告人闫佳颖辩称：她只是给白凤英打工的，她参与的诈骗数额没有450583元之多。
被告人闫佳颖的辩护人辩称：2015年3月闫佳颖才知道该团伙是骗人的，2015年3月以后的诈骗数额计入诈骗总数额之中，其余不应计入诈骗总数额之中；闫佳颖在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人杨茜辩称：她只是给白凤英打工的，她参与的诈骗数额没有401583元之多。
被告人杨茜的辩护人辩称：杨茜在入职时并不知情自己在实施诈骗，诈骗数额认定为401583元过高；杨茜在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人张晋旗辩称：他在入职时并不知情自己在实施诈骗，诈骗数额认定为401583元过高；他在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人白某辩称：他只是给白凤英打工的，他参与的诈骗数额没有118480元之多，他只参与了起诉书指控的列罪31、32、36这三起。
被告人白某的辩护人辩称：白某只参与了起诉书指控的列罪31、32、36这三起，其余没有参与的诈骗数额不应计入诈骗总数额之中；白某在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人魏某琪辩称：他只参与了起诉书指控的列罪28、29、36这三起，其余她没有参与的诈骗数额不应计入诈骗总数额之中。
被告人魏某琪的辩护人辩称：魏某琪在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人张某弦辩称：她在入职时并不知情自己在实施诈骗，她只参与了起诉书指控的列罪37起，诈骗数额认定为118480元过高。
被告人张某弦的辩护人辩称：张某弦在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人郭某辩称：她只是给白凤英打工的，她参与的诈骗数额没有118480元之多。
被告人郭某的辩护人辩称：郭某在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。
被告人张某贤辩称：他在入职时并不知情自己在实施诈骗，诈骗数额认定为118480元过高。
被告人宋某某辩称：他在入职时并不知情自己在实施诈骗，直到被公安机关刑事拘留后才知道该公司在实施诈骗，故他不构成诈骗罪。
被告人张某辩称：她只是给白凤英打工的，她参与的诈骗数额没有104480元之多。
被告人王某辩称：她在入职时并不知情自己在实施诈骗，诈骗数额认定为104480元过高。
经审理查明：
2014年8月至2015年4月8日,被告人白凤英、李更宝冒充英国佳士得拍卖有限公司,先后在租用的北京市通州区澜花语岸小区8号楼6单元612室、怡佳家园小区4号楼1504室、珠江国际1号院31号楼4单元201室内,以虚构的中国佳士得(北京)拍卖藏品征集部名义,招揽无业青年并教唆从业人员编造假名字、假工号给非法从网络上获取的人员信息(被盗信息全部都是曾经通过各种方式购买过收藏品或艺术品的人员)逐一拔打电话,采用伪装电话销售的模式分步骤进行诈骗。第一步谎称佳士得公司在北京即将召开的大型拍卖会有展位出租,询问被害人有无藏品展览拍卖,取得被害人信任后利用快递方式将伪造的合同交付被害人,由快递代收货款骗取展位费(分为1000元、1500元、2000元三个档次)。第二步对被害人的藏品价格进行夸大式虚假评估,利用巨大经济利益对被害人进行诱惑。紧接者又谎称其藏品已经被“大老板”、“美籍华人”看中,但是这个“大老板”或“美籍华人”还高价收购特定条件(年份、编号特定)的“清明上河图”,由团伙人员分别扮演征集部工作人员向被害人征集“清明上河图”,扮演“古今收藏”、“天下收藏”工作人员向被害人推销“清明上河图”,扮演征集部财务人员、经理等角色商谈价格,诱骗被害人高价购买白凤英、李更宝提供的“清明上河图”印刷品。第三步向被害人谎称其藏品和“清明上河图”已被“大老板”或“美籍华人”确定高价收购,向被害人收取金额不等的拍卖佣金。该团伙由白凤英负责公司场地租赁、人员招聘、培训,工资提成发放等,李更宝负责后勤保障、指导拉单卖货、取款、发快递,被告人闫佳颖、宋某某、杨茜、张晋旗、白某、魏某琪、郭某、张某弦、张某贤、王琳一(另案处理)、张某、王某负责扮演上述角色向被害人打电话联系实施诈骗活动。白凤英、李更宝分别使用路敦水的身份证在中国工商银行开设账户(账号:6212250200007456401)并与北京顺丰速运公司签订代收货款协议,使用何迪身份证在中国农业银行开设账户(账号:6228480018145673275)、颜大江身份证在中国工商银行开设账户(账号:6215590200005799028)用来收取诈骗被害人的转款。具体诈骗事实如下:
1、2014年8月28日,郑某某在重庆市丰都县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
2、2014年9月10日,蒋某某在陕西省西安市莲湖区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”14套,从西安市碑林区工商银行南院门支行付款至颜大江的工商银行账户,同月23日付款25000元、同月30日付款15000元、同年10月19日付款23200元;支付拍卖佣金,从西安市碑林区农业银行陕西省分行付款至何迪的农业银行账户,同年9月25日付款23000元、同年10月9日付款28500元、同月24日付款15000元。(共计131200元)。
3、2014年9月的一天,李某全在安徽省颍上县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
4、2014年10月份左右,翟某国在山东省淄博市张店区由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
5、2014年10月21日陶某某接推销展位电话,同年12月8日在重庆市沙坪坝区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,从重庆市沙坪坝区工商银行重庆市分行付款,同年12月24日向颜大江的工商银行账户付款7300元、向路敦水的工商银行账户于同年12月17日付款5000元、同月18日付款12800元、同月20日付款8600元。(共计35700元)
6、2014年10月20日,沈某某在上海市普陀区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,2015年3月在上海市普陀区由顺丰快递代收19000元。(共计20500元)
7、2014年11月的一天,唐某某在江苏省泰州市兴化市由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
8、2014年11月的一天,华某某在湖北省武汉市黄陂区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
9、2014年11月的一天,刘某某在广西壮族自治区天峨县由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
10、2014年11月的一天,张某成在湖北省武汉市武昌区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
11、2014年11月28日李某某接推销展位电话,同年12月3日在山西省柳林县由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年12月23日在山西省柳林县由顺丰快递代收8800元,从山西省柳林县付款至路敦水工商银行账户,于同年12月21日付款5000元、2015年1月5日付款13600元、同月9日付款9000元、同月20日付款8800元;支付拍卖佣金,2015年1月7日从山西省柳林县向何迪农业银行账户付款8710元。(共计55910元)
12、2014年12月的一天,张某维在江西省鄱阳县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
13、2014年年底的一天,卜某某在江苏省南京市六合区由顺丰快递代收,被骗展位费1000元。
14、2014年12月的一天,杨某在贵州省正安县由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
15、2014年12月,杨某中在山西省阳泉市盂县由顺丰快递代收，被骗4个展位费共5500元。
16、2014年12月6日朱某某接推销展位电话,同月9日在陕西省成阳市秦都区吴家堡天元建材市场由顺丰快递公司代收,被骗展位费1000元;收购“清明上河图”,于同月26日在咸阳市秦都区双照街道办事处上召新村由顺丰快递代收24400元、2015年1月8日在咸阳市秦都区马庄镇街道由圆通快递代收8120元;支付拍卖佣金,2015年1月9日在咸阳市秦都区苏家寨村向何迪农业银行账户付款9980元。(共计43500元)
17、2014年12月上旬张某明接到推销展位电话,在广东省广州市南沙区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”和支付拍卖佣金,从广东省广州市南沙区付款至路敦水的工商银行账户,于同月25日付款13800元、同月29日付款13800元、2015年1月9日付款14000元;从广东省广州市南沙区付款至颜大江工商银行账户,2015年1月2日付款12000元、同月13日付款17000元。(共计72100元)
18.2014年12月11日,胡某某在湖北省荆州市沙市区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
19、2014年12月19日，卢某某在河南省郑州市二七区由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,从河南省郑州市二七区付款至路敦水工商银行账户,于同月29日付款13800元、2015年1月5日付款8800元;支付拍卖佣金,2015年1月9目在河南省郑州市二七区向颜大江工商银行账户付款15870元。（共计39970元）
20、2014年12月23日，赵某某在河南省开封市由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
21、2014年12月30日，黄某某收购“清明上河图”，从广西壮族自治区工商银行隆安县支行付款至路敦水工商银行账户,于同月30日付款14400元、2015年1月13日付款9000元、同月22日付款10000元。（共计33400元）
22、2014年12月30日、2015年1月22日,杨某啟在云南省昆明市五华区顺丰快递代收,被骗展位费3500元；收购“清明上河图”和支付拍卖偏金,从云南省昆明市五华区付款至何迪农业银行账户,于2015年1月15日付款20700元、同月26日付款13531元。(共计37731元)
23、2014年12月的一天,马某某在甘肃省镇原县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,2015年1月23日,从甘肃省镇原县农业银行向路敦水工商银行账户付款13800元；支付拍卖佣金,2015年1月26日从甘肃省镇原县农业银行向何迪农行账户付款13875元。(共计29175元)
24、2015年1月4日,曾某某在湖北省武汉市洪山区由顺丰快递代收，被骗展位费2000元。
25、2014年12月20日左右,蒋某远接到推销展位电话,在浙江省台州市由顺丰快递代收,被骗展位费1000元;收购“清明上河图”,2015年1月15日从渐江省台州市椒江区杜桥的农业银行向何迪农行账户付款9000元;同月20日从渐江省台州市椒江区章安街道的工商银行向路敦水工商银行账户付款8800元。(共计18800元)
26、2015年1月的一天,王某某在陕西省西安市碑林区由顺丰快递代收,被骗展位费4000元;收购“清明上河图”,同月14日向颜大江工商银行账户付款9420元。(共计13420元)
27、2015年1月17日,张某波在黑龙江省宁安市由顺丰快递代收,被骗展位费3000元;收购“清明上河图”,从黑龙江省宁安市向路敦水工商银行账户,于同月20日付款8800元、同月26日付款9000元;支付拍卖佣金,同月22日从黑龙江省宁安市向何迪农业银行账户付款11707元。(共计32507元)
28、2015年3月12日,倪某某在四川省泸定县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元;收购“清明上河图”,同年4月3日，从四川省泸定县农业银行向何迪农行账户付款8800元。(共计10300元)
29、2015年3月13日,吴兴德在黑龙江省大庆市高新区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
30、2015年3月14日,朱某华在新疆维吾尔族自治区石河子市由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
31、2015年3月初,张某玉在山东省莒南县由圆通快递代收,被骗展位费1000元。
32、2015年3月10日,李某忠接到推销展位电话,在四川省大英县由圆通快递代收,被骗展位费2000元。
33、2015年3月21日,徐某庆在内蒙古自治区陈巴尔虎旗由顺丰快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年4月2日从内蒙古自治区陈巴尔虎旗向颜大江的工商银行账户付款24400元(共计26400元)
34、2015年3月17日,李某斌在西安市长安区由圆通快递代收,被骗展位费2000元;收购“清明上河图”,同年4月3日从西安市长安区向颜大江的工商银行账户付款11680元。（共计13680元)
35、2015年3月27日,周某有接推销展位电话,同月30日在甘肃省文县由顺丰快递代收,被骗展位费1500元。
36、2015年4月2日和同月7日,方某某收购“清明上河图”,从湖北省黄冈市向颜大江的工商银行账户先后付款38800元、18800元。(共计57600元)
37、2015年4月,文某某在郑州市郑东新区由顺丰快递代收,被骗展位费2000元。
另查，闫佳颖、宋某某2014年11月加入该诈骗团伙,宋某某2015年1月5日离开。杨茜、张晋旗2014年12月加入该诈骗团伙。2015年1月底,白凤英、李更宝向闫佳颖、杨茜、张晋旗承诸,若春节后能介绍更多的员工来上班,新人卖出去的展位同时也给介绍人5%的提成,同年3月9日,张某弦加入该诈骗团伙;经闫佳颖介绍白某、魏某琪、郭某加入该诈骗团伙;经杨茜、张晋旗介绍张某贤、王琳一加入该诈骗团伙;同月16日经杨茜、张晋旗介绍张某、王某加入该诈骗团伙。
另查，侦查机关向本院移送被告人白凤英随案款27100元；移送路敦水名下农行卡（卡号为6228480018319224673）一张，余额为76.32元；移送何迪名下工行卡（卡号为6212260200049587492）一张，余额为37.34元；移送白凤英名下工行卡（卡号为6222020200101310841）一张，余额为57311.27元；移送白凤英名下邮政银行卡（卡号为6210981000017512551）一张，余额为0.00元；移送白凤英名下中国银行卡（卡号为6216610100014256248）一张，余额为0.00元；移送李更宝名下农行卡（卡号为6228480018314555170）一张，余额为1503.92元；移送李更宝名下农行卡（卡号为6228450018036675377）一张，余额为23428.60元；移送李更宝名下工行卡（卡号为6212260200052692247）一张，余额为16905.13元；移送李更宝名下中国银行卡（卡号为6217905000000072892）一张，余额为1967.50元；移送李更宝名下建行卡（卡号为6210810110000583647）一张，余额为105875.88元；移送李更宝名下邮政储蓄卡（卡号为6217991270001394810）一张，余额为145761.85元；移送何迪名下农行卡（卡号为6228480018145673275）一张，余额为8842.99元；移送路敦水名下工行卡（卡号为6212250200007456401）一张，余额为41264.50元；移送颜大江名下工行卡（卡号为6215590200005799028）一张，余额为988.08元；移送白凤英名下邮政银行卡（卡号为6217992270005312973）一张，余额为6057.71元；移送白凤英名下中国银行卡（卡号为6013820500999591062）一张，余额为0.00元。
上述事实，经当庭举证、质证，有以下主要证据予以证实：
1、户籍证明，证明被告人白凤英生于1977年4月11日；被告人李更宝生于1972年11月8日；被告人闫佳颖生于1994年2月22日；被告人杨茜生于1995年5月17日；被告人张晋旗生于1994年5月19日；被告人白某生于1994年4月27日；被告人魏某琪生于1994年12月5日；被告人张某弦生于1983年11月10日；被告人郭某生于1995年5月5日；被告人张某贤生于1992年6月30日；被告人宋某某生于1994年9月14日；被告人张某生于1990年9月4日；被告人王某生于1992年8月12日。
2、受案登记表，证明2015年2月4日，朱某某报称，2014年12月6日其接到一个自称是北京佳士得拍卖公司的电话，该拍卖公司工作人员以拍卖朱某某收藏的纪念币、让其帮忙寻找清明上河图为由，先后诈骗朱某某43000余元人民币。
3、抓获经过，2015年4月8日，公安民警在北京市通州区珠江国际1号院31号楼4单元201号将被告人白凤英、李更宝、闫佳颖、杨茜、张晋旗、白某、魏某琪、张某弦、郭某、张某、王某、王琳一抓获；2015年7月29日14时许，公安民警在山西省芮城县鸿都宾馆附近将被告人张某贤抓获；2015年7月15日13时30分许，公安民警在山西省长治市客运东站广场，将被告人宋某某抓获。
4、破案报告，2015年2月4日，朱某某报案称，自己于2014年12月至2015年1月间被一个自称是北京佳士得拍卖公司的女子以拍卖其收藏的纪念币、卖给其工艺品清明上河图为由，诈骗朱某某43000余元。接到报案后，公安民警立即开展前期侦查，通过调取银行信息及快递单号等信息后发现开户银行及发货地址均显示在北京市通州区，公安民警在北京市通州区对涉案银行卡取款视频调取，顺风快递公司调查，发现银行取款的人为一名40岁左右的男子，经常发货的是一名40岁左右的女子。经过对嫌疑人发货、取款地点进行综合研判发现嫌疑人经常出现在北京市通州区珠江国际、澜花语岸小区等地附近。公安民警在嫌疑人高频出现区域内调查取证时，在路边发现嫌疑男子（取钱男子为李更宝），经过对其跟踪守候发现该诈骗团伙窝点位于珠江国际1号院31号楼4单元201室。后于2015年4月8日将嫌疑人白凤英、李更宝、闫佳颖、张晋旗等12人在其窝点抓获。
5、英国佳士得有限公司北京代表处证明，他公司自设立以来从未雇佣过名为白凤英和李更宝的员工；他公司自设立以来从未委托包含白凤英和李更宝在内的任何个人或单位从事藏品征集活动。
6、扣押清单，证明公安机关依法扣押了被告人作案时使用的假公章、假合同以及银行卡、话术单、客户信息资料。
7、快递收派合同暨月结协议，证明被告人白凤英以路敦水的名义和北京顺丰速运有限公司签订了快递收派合同、代收货款服务协议。
8、辨认笔录，经各被告人互相辨认，各被告人均在冒充北京佳士得拍卖征集部进行诈骗活动的成员之中。
9、被告人白凤英从别处购买的收藏证书4卷，记载的内容为“《清明上河图》仿真画卷由绝密工艺将金箔于丝绸上精制而成；画卷表面含金量纯度为99.9，画卷长4米，宽25厘米。配以《清明上河图》银质银条6枚，每枚重25克，成色AG99.9银条正面为《清明上河图》全景图，背面为中华第一行书《兰亭序》”，收藏证书所记载的内容与实际物品不符。
10、拍卖协议及被告人白凤英的记录，证明2014年8月28日，顺丰快递代收郑某某展位费1500元人民币。
11、快递单号为305223539985的顺丰速运快递，证明2014年9月10日，顺丰快递代收被害人蒋某某展位费1500元人民币；中国工商银行个人业务凭证，证明2014年9月23日被害人蒋某某向颜大江的工商银行卡号为6215590200005799028的账户付款25000元，9月30日付款15000元，10月19日付款23200元；中国农业银行银行卡取款业务回单，证明2014年9月25日被害人蒋某某向何迪的农业银行卡号为6228480018145673275的账户付款23000元，同年10月9日付款28500元，同年10月24日付款15000元。
12、被害人李某全的陈述、拍卖协议及被告人白凤英的记录、顺丰公司快递记录证明顺丰快递代收被害人李某全展位费1500元。
13、被害人翟某国的陈述、被告人白凤英的记录、顺丰公司快递记录证明顺丰快递','2018-10-09
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