四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0792刑初78号
公诉机关绵阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人张某，男，1966年12月12日出生，汉族，大学本科文化。因犯贪污罪，于2016年6月16日被绵阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑8年，并处罚金30万元，现羁押于绵阳市看守所。
辩护人冯娟，四川道融民舟律师事务所律师。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉[2017]64号起诉书指控被告人张某犯挪用公款罪，于20176年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月24日召开了庭前会议。同年11月21日，本院公开开庭审理了本案。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人冯娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控:2004年至2011年，被告人张某在任绵阳市涪城区人民法院审判员期间，利用职务便利，通过采取私设法院账户、冒用他人名义、收取现金等方式挪用其承办的执行案��执行款共计235.815万元，至今尚未归还。其中：
1、2005年至2006年，张某承办了“绵阳市华昌企业有限责任公司”（以下简称“华昌公司”）申请执行谢某某等8名自然人以及“中国工商银行绵阳市游仙区支行”买卖合同纠纷执行案【案号：（2005）涪执字第632号】、“绵阳市商业银行城西支行”诉“中国工商银行绵阳市分行直属支行”、“中国工商银行绵阳市分行”担保合同纠纷执行案【案号：（2005）涪执字第772号】两起案件期间，张某向被执行人“中国工商银行绵阳市分行”提供了其在绵阳市商业银行私设的开户名为“涪城区法院”的账户，被执行人在不知该账户系张某私设的情况下，于2005年12月31日分别将（2005）涪执字第632号执行案件的执行款80万元及（2005）涪执字第772号执行案件的执行款590.5025万元转入上述账户中。2006年3月31日，张某仅将私设账户中（2005）涪执字第772号执行案的500万元执行款执行给“绵阳市商业银行城西支行”。2006年4月11日，张某仅将私设账户中（2005）涪执字第632号执行案件的10万元执行给华昌公司。2006年1月4日至2006年8月10日期间，张某陆续在该账户上取现138.9万元用于个人使用和参与赌博。2006年2月至8月期间，张某采取转账方式，将该账户上的执行款22.69万元用于归还其之前承办的被其挪用的吴某某申请执行吴某某民间借贷纠纷、浙江象山东弘针织有限公司申请执行绵阳富临进口公司买卖合同纠纷、陶某申请执行溢阳房产公司买卖合同纠纷、王某某等人申请执行四川恒兴科技股份公司劳动合同纠纷、绵阳市劳动和社会保障局申请执行四川蔚丰建筑装饰有限公司劳动纠纷案等5个案件的执行款。
2、2007年至2010年，被告人张某承办了“绵阳市商业银行城西支行”申请执行“中国工商银行绵阳市分行、直属支行”以存单形式的借贷纠纷案【案号：（2006）涪执字第1464号】，2007年12月29日，被执行人“中国工商银行绵阳市分行”向绵阳市涪城区人民法院财政专户转入执行款547.16万元，其中76510元用于涪城区法院抵扣执行费用。2008年1月29日，张伟向“绵阳市商业银行城西支行”转入执行款500万元后，于2009年4月13日，将本该执行给“绵阳市商业银行城西支行”的9万元执行给了冯某某，又于2009年3月13日、2010年2月2日，分两次将本该执行给“绵阳市商业银行城西支行”的30万元执行给了华昌公司，以此方式来归还其挪用的（2005）涪执字第632号执行案件的执行款。
3、2007年至2011年，被告人张某在承办“绵阳市涪城区石塘信用社”申请执行“绵阳市利佳食品厂”金融借款合同纠纷案【案号：（2006）涪执字第762号】期间，利用职务便利，于2007年7月2日授意“绵阳市金槌子拍卖公司”将“利佳食品厂”的土地拍卖款中的21万元通过转账方式转入张某在绵阳市商业银行沿江支行开设的个人账户中。同日，张某还从该拍卖公司领取执行款5.25万元现金。后张伟再次授意拍卖公司将3.9万元土地拍卖款通过银行转账的方式转入其个人的中国工商银行账户中。上述共计30.15万元执行款被张某挪用于个人使用和赌博。2011年11月，张某将划入涪城区法院财政专户中的本该执行给“绵阳市涪城区石塘信用社”的1.975万元挪用，分两次归还其之前挪用的（2009）涪执字第870号执行案的评估费和拍卖费。
4、2011年4月28日，张某在承办张蕴曦申请执行王某某民间借贷纠纷案【案号：（2009）涪执字第870号】、雷某申请执行王某某民间借贷纠纷案【案号：（2010）涪执字第505号】期间，利用职务之便，在张蕴曦不知情的情况下，使用了��某某的身份证，办理了一张户名为“张某某”的涪城农村信用社银行卡，并由自己实际保管和支配，张某将该案执行款中的46.6万元转入这张卡中。2011年5月6日，张某将该卡中的7万元转账给王某某，用于归还其个人借款。2011年5月6日至19日期间，张某陆续将该卡中的39.6万元取现，仅将其中4.5万元执行给了有优先受偿权的涪城农村信用社科创园分社，其余35.1万元全被其用作归还个人借款和日常挥霍。
5、2011年11月、12月，张某在承办郭成华申请执行付某某民间借贷纠纷案【案号：（2010）涪执字第1110号】期间，假冒郭某某名义伪造执行申请，谎称郭某某与王某某之间有债务关系，同意将郭某某的执行款用于王某某清偿债务，张某于11月21日将该案的38万元执行款通过转账的方式转入张某某的中国建设银行高新区分理处银行账户中，用于归还其挪用的（2009）涪执字第870号执行案件的执行款。2011年12月20日，张某采取同样的方式，再次伪造了郭某某的执行申请，通过转账的方式将另外2万元执行款转入雷勇的中国建设银行绵阳高新支行银行账户中，用于归还其挪用的（2009）涪执字第870号执行案件的执行款。
公诉机关认为，被告人张某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用和参与赌博，情节严重，其行为构成挪用公款罪，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定惩处。并提出书面量刑建议：被告人张某系漏罪，其前罪尚未执行完毕，被告人张某犯挪用公款罪判处有期徒刑五至八年，前后罪合并执行有期徒刑十至十三年，并处罚金。
庭审中，被告人张某对公诉机关指控犯挪用公款罪的基本事实不持异议，但辩称其有坦白情节。被告人的辩护人辩称，张某有坦白情节，认罪悔罪，��提出被告人张某母亲年老、女儿年幼，希望对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2005年至2006年，张某承办了“绵阳市华昌企业有限责任公司”（以下简称“华昌公司”）申请执行谢某某等8名自然人以及“中国工商银行绵阳市游仙区支行”买卖合同纠纷执行案【案号：（2005）涪执字第632号】、“绵阳市商业银行城西支行”诉“中国工商银行绵阳市分行直属支行”、“中国工商银行绵阳市分行”担保合同纠纷执行案【案号：（2005）涪执字第772号】两起案件期间，张某向被执行人“中国工商银行绵阳市分行”提供了其在绵阳市商业银行私设的开户名为“涪城区法院”、账号为“XXX”的账户，被执行人在不知该账户系张伟私设的情况下，于2005年12月31日分别将（2005）涪执字第632号执行案件的执行款80万元及（2005）涪执字第772号执行案件的执行款590.5025万���转入上述账户中。2006年3月31日，张某将私设账户中的500万元执行款执行给（2005）涪执字第772号执行案的申请人“绵阳市商业银行城西支行”。2006年4月11日，张某将私设账户中的10万元执行给（2005）涪执字第632号执行案件的申请人华昌公司。2006年1月4日至2006年8月10日期间，张某陆续在该账户上取现138.9万元用于个人使用和参与赌博。2006年2月至8月期间，张某采取转账方式，将该账户上的执行款22.69万元用于归还其之前承办的被其挪用的吴仁友申请执行吴某某民间借贷纠纷、浙江象山东弘针织有限公司申请执行绵阳富临进口公司买卖合同纠纷、陶某申请执行溢阳房产公司买卖合同纠纷、王某某等人申请执行四川恒兴科技股份公司劳动合同纠纷、绵阳市劳动和社会保障局申请执行四川蔚丰建筑装饰有限公司劳动纠纷案等5个案件的执行款。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：
1、绵阳市商业银行提供的张伟私设账户对账单及取款凭证、转款凭证，证实2002年9月3日，张某私自以“涪城区法院”为户名在绵阳市商业银行开户，账号为“XXX”，销户日期2007年12月21日，以及相关款项的支取情况，取款凭条有张某签字；
2、绵阳市商业银行城西支行申请执行中国工商银行绵阳市分行案的相关文书及转账凭证，证实工商银行绵阳市分行根据法院的通知转款590.5025万元的情况；
3、华昌公司申请执行谢某某等人以及中国工商银行绵阳市游仙区支行一案的相关文书、80万元的转账凭证；
4、张某私设账户中执行款项清单，证实执行款的去向；
5、吴某某申请执行吴某某借贷纠纷案相关文书、银行凭证，证实向吴某某转款8000元；
6、浙江象山东弘针织有限公司申请执行绵阳富临进口公司买卖合同纠纷案的相关文书，证实向针织厂转款8700元；
7、绵阳市劳动和社会保障局申请执行四川蔚丰建筑装饰有限公司劳动纠纷案件相关文书及银行凭证，证实向绵阳市劳动和社会保障局转款60200元；
8、陶某申请执行溢阳房产公司买房合同纠纷一案相关文书及银行明细，证实向陶某转款40000元；
9、王某某等人申请执行四川恒兴科技股份公司案的相关文书及银行凭证，证实向王某某转款110000元；
10、绵阳中兴广告公司申请执行千佛山公司合同纠纷案相关文书；
11、绵阳市涪城区人民检察院反渎职侵权局关于部分案件执行款项无法核实的情况说明；
12、证人赵某某的证言，证实其系张某弟媳，绵阳商业银行工作人员，张某委托其在绵阳市商业银行沿江支行开设过“涪城区法院”的账户，是张某在办理��个账户的业务；
13、证人秦某某的证言，证实2005年12月31日，中国工商银行绵阳市分行根据法院执行人员张某提供的账户，分别向开户名称为涪城区法院，账号为XXX，开户行为绵阳市商业银行沿江支行的账户转入了590.5025万元和80万元的执行款；
14、证人李某某的证言，证实华昌公司于2000年起诉谢某某等人拖欠65万元工程款胜诉，法院判决工商银行游仙支行在80万元以内承担连带责任，后来案件在涪城区法院执行，承办法官是张某，2006、2009、2010年分别收到10万元、20万元、10万元执行款，还有25万元及利息没有实际执行，2014年才知道张某在2005年就收到了80万元执行款；
15、证人王某某的证言，证实：2005年，其起诉恒兴公司劳动争议案在法院执行阶段由张某办理，2006年11月收到11万元的执行款，其代领后分给了另外10名公司员工，每人1万；
16、证人胥某某的证言，证实：胥某某系中兴公司申请执行四川千佛山旅游公司执行款一案中兴公司的代理人，当时办理此执行案件的法官是张某。2006年10月26日，中兴公司收到执行款15.8万元（该款未计入挪用金额）；
17、证人陶某的证言，证实：2004年，起诉溢阳房产公司要求返还6万元及利息胜诉，申请执行阶段是张某在办理，后来收到了执行款，其中4万元是通过转账方式打入账户的；
18、证人李某（恒兴科技董事长）的证言，证实：2005年，恒兴公司员工王先勇等11人起诉公诉的案子，执行法官是张某，张某要求至少前期向11名员工支付11万元，我就向他交了11万元，当时打了收据的，后来，中院拍卖公司的土地后把上述11人的工资执行清了的；
19、李某（蔚丰建筑法人）的证言，证实：民工起诉公司要求支付民工工资12万元的执行案子是张某办的，我部分款项是通过现金交给张某的，其中有一笔是在2006年6月6日，通过转账方式支付给了法院；
20、被告人张某的历次供述和辩解。
二、2007年至2010年，被告人张某承办了“绵阳市商业银行城西支行”申请执行“中国工商银行绵阳市分行、直属支行”以存单形式的借贷纠纷案【案号：（2006）涪执字第1464号】，2007年12月29日，被执行人“中国工商银行绵阳市分行”向绵阳市涪城区人民法院财政专户转入执行款547.16万元，其中76510元用于涪城区法院抵扣执行费用。2008年1月29日，张某向“绵阳市商业银行城西支行”转入执行款500万元后，于2009年4月13日，经“绵阳市商业银行城西支行”同意将本该执行给该行的9万元执行给了冯某某，又于2009年3月13日、2010年2月2日，分两次将本该执行给“绵阳市商业银行城西支行”的30万元执行给了华昌公司，以此方式来归还其挪用的（2005）涪执字第632号执行案件的执行款。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：
1、绵阳市商业银行城西支行申请执行中国工商银行绵阳市分行、直属支行借贷纠纷【案号：（2006）涪执字第1464号】的相关诉讼文书资料、547余万元转账凭证、500万元转账凭证、法院收取执行费用的凭证，证实：经涪城区院执行，工行向商业银行支付了547万余元执行款，并打入法院账户，张某将500万元支付给了商行，涪城区法院收取了执行费用的情况；
2、冯某某诉金时代海鲜城相关诉讼资料、姚某（前期承办法官）、罗某某（知情冯某某案的商业银行职工）提供的情况说明、支付冯某某9万元的相关凭据，证实张某经商业银行同意将9万元支付给冯某某的情况；
3、支付华昌公司20万元、10万元的银行凭证，��实张伟挪用新案款归还原挪用案款的情况；
4、证人段某的证言，证实根据（2005）涪民初字第905号判决书，2007年12月29日，工行向法院财务室提供的涪城区法院财政局专户打入执行款547.16元；
5、证人李某某的证言，证实华昌公司于2000年起诉谢某某等人拖欠65万元工程款胜诉，法院判决工商银行游仙支行在80万元以内承担连带责任，后来案件在涪城区法院执行，承办法官是张某，2006、2009、2010年分别收到10万元、20万元、10万元执行款；
6、冯某某的证言，证实：1999年，经涪城区法院判决，绵阳金时代海鲜城应向其偿付欠款30万元，执行法官是姚某，截止目前，一共收到了14万元的执行款，第一笔是2000年，收到5万元；2009年收到第二笔9万元；
7、被告人张某的历次供述与辩解。
三、2007年至2011年，被告人张某在承办“绵阳市涪城区石塘信用社”申请执行“绵阳市利佳食品厂”金融借款合同纠纷案【案号：（2006）涪执字第762号】期间，利用职务便利，于2007年7月2日授意“绵阳市金槌子拍卖公司”将“利佳食品厂”的土地拍卖款中的21万元通过转账方式转入张某在绵阳市商业银行沿江支行开设的个人账户中，同日，张某还从该拍卖公司领取执行款5.25万元现金。2007年7月13日，张某通过转账归还欠李某某个人欠款19万元。2008年8月28日，张某再次授意拍卖公司将3.9万元土地拍卖款通过银行转账的方式转入其个人的中国工商银行账户中。上述共计30.15万元执行款被张某挪用于个人使用和赌博。2011年11月，张某将划入涪城区法院财政专户中的本该执行给“绵阳市涪城区石塘信用社”的1.975万元挪用，分两次归还其之前挪用的（2009）涪执字第870号执行案的评估费和拍卖费。
上述事实，有���列证据经庭审质证属实：
1、石塘信用社申请执行利佳食品厂一案相关文书：民事判决书、执行申请书、执行裁定书；
2、利佳食品厂其他债权人申请执行的相关资料，证实部分拍卖款的去向；
3、金锤子拍卖公司提供的拍卖款55万元去向相关凭证、拍卖公司划给法院财政专户20万元执行款的支付情况、原利佳食品厂工人刘某某、饶某某提供收款的情况说明、武引自来水公司提供的情况说明、石塘信用社（现涪城农村信用社城南分社）提供的情况说明，证实部分拍卖款的去向，其中转张某个人账户21万元、3.9万元，张某领取现金5.25万元；
4、21万元转入张某银行账户交易明细、李某某账户交易明细，证实张某挪用案款的部分去向；
5、挪用利佳食品厂拍卖土地款中的1.975万元支付张某元挪用的拍卖王平全门面的评估费书证、银行账户交易明细和凭证；
6、证人李某某的证言，证实2007年7月13日其银行卡进账19万元人民币是张某转账，是张某归还借款。虽经检察机关告知钱系张某犯罪所得，但其表示无力退款；
7、证人罗某某的证言，证实部分款项的去向；
8、被告人张某的历次供述和辩解。
四、2011年4月28日，张某在承办张某某申请执行王某某民间借贷纠纷案【案号：（2009）涪执字第870号】、雷某申请执行王某某民间借贷纠纷案【案号：（2010）涪执字第505号】期间，利用职务之便，在张某某不知情的情况下，使用了张某某的身份证，办理了一张户名为“张某某”的涪城农村信用社银行卡，并由自己实际保管和支配，张某将该案执行款中的46.6万元转入这张卡中。2011年5月6日，张伟将该卡中的7万元转账给王某某，用于归还其个人借款。2011年5月6日至19日期间，张某陆续将该卡中的39.6万元取现，仅将其中4.5万元执行给了有优先受偿权的涪城农村信用社科创园分社，其余35.1万元全被其用作归还个人借款和日常挥霍。
2011年11月、12月，张某在承办郭某某申请执行付某某民间借贷纠纷案【案号：（2010）涪执字第1110号】期间，假冒郭某某名义伪造执行申请，谎称郭某某与王某某之间有债务关系，同意将郭某某的执行款用于王某某全清偿债务，张某于11月21日将该案的38万元执行款通过转账的方式转入张某某的中国建设银行高新区分理处银行账户中，用于归还其挪用的（2009）涪执字第870号执行案件的执行款。2011年12月20日，张某采取同样的方式，再次伪造了郭某某的执行申请，通过转账的方式将另外2万元执行款转入雷某的中国建设银行绵阳高新支行银行账户中，用于归还其挪用的（2010）涪执字第505号执行案件���执行款。
综上，从2004年至2011年期间，被告人张某利用担任绵阳市涪城区人民法院审判员的职务便利，通过采取私设法院账户、冒用他人名义、收取现金、挪用新案款归还原挪用案款等方式挪用其承办的执行案件执行款共计235.815万元，至今尚未归还。
另查明，被告人张某因涉嫌诈骗罪于2015年8月8日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌执行判决、裁定滥用职权罪、挪用公款罪被绵阳市人民检察院决定逮捕。后经绵阳高新技术产业开发区人民检察院提起公诉，2016年6月16日，绵阳高新技术产业开发区人民法院以（2016）川0792刑初50号判决对被告人张伟某贪污罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元。现张某被羁押于绵阳市看守所。
2015年12月14、30日，绵阳市涪城区人民法院向绵阳市涪城区人民检察院移交了（2005）���执字第632号、（2006）涪执字第762号、（2006）涪执字第1464号执行案件中张某涉嫌挪用公款的线索。在绵阳市涪城区人民检察院侦查该案期间，被告人张某主动交代了其他没有被办案机关掌握的挪用公款的犯罪事实。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：
1、案件线索移送函、立案决定书；
2、被告人户籍信息、被告人工作证明材料、被告人人事档案材料，证实张伟的身份情况；
3、绵阳市涪城区人民检察院反渎职侵权局关于被告人张某到案后如实供述办案机关未掌握的犯罪事实的情况说明，证实张某有坦白情节；
4、张某某申请执行王某某民间借贷案相关文书：拍卖王平全门面相关资料、合力拍卖公司提供相关书证、130万元拍卖款转账凭证、拍卖王某某门面所交税费书证、张某私设张某某银行账户套取46.6万元银行查账资料、涪城法院提供的转账46.6万元相关凭证、张某转款7万元给王某某的凭证、张某将套取的46.6万元中的4.5万元存入法院账户凭证、法院支付涪城农村信用社合作联社科创分社4.5万元书证、涪城农村信用社合作联社科创分社收到4.5万元书证，证实张某挪用张蕴曦执行款42.1万元的情况；
5、郭某某申请执行付某某民间借贷纠纷一案执行案卷相关书证：涪城区人民法院提供的郭某某40万元执行款和王某某拍卖门面130万元分配明细表、40万元转账凭证、张某伪造“支款申请”将40万元执行给张某某、雷某相关书证、张某某、雷某银行账户查询交易明细，证实张某挪用案款还前期挪用案款的情况；
6、被告人张某挪用执行案款的清单，证实张某挪用的案款情况；
7、张某某的证言，证实其在涪城法院有一个起诉王某某借款纠纷和执行的案子，2009年申请强制执行，当时承办法官叫张某。2011年，涪城法院拍卖了王某某的房子，拍卖了130多万元，后来多次找张某，2011年11月，法院通知领执行款38万元；
经侦查人员让其辨认“2011年4月20日的涪城区法院领款单、2011年5月46.6万元的进账单”后，其表示其从未领取过46.6万元的款项，领款单上的签字也不是自己的，自己不知道自己有尾号5096的信用社账户，自己不认识郭某某，与其无经济往来；
8、雷某的证言，证实向法院申请执行王某某民间借贷40万元，当时张某让交了2万元的诉讼保全费，到最后一分也没有执行回来，2011年12月24日，法院把2万元诉讼保全费退给了他；其表示不认识郭某某，更没有借贷关系；
9、郭某某的证言，证实2010年，涪城区法院判决付某某应归还郭某某和其妻子李某70万元本金及利息，法院裁定由第三人新城公司履���付世兵的40万元到期债权，当时执行这个案子的法官是张某，到2011年的一天，张某将新城公司账上的40万元执行到了涪城法院的账上，后来张某一直找各种借口没有将钱划给郭某某；其表示不认识王某某、张某某、雷某，经辨认，两份《支款申请》上署名“郭某某”的字都不是其签的；
10、（2016）川0792刑初50号判决书，证实张某此次犯罪系漏罪以及其前罪判决情况；
11、被告人张某的历次供述与辩解。
本院认为，被告人张某身为国家工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款归个人使用并部分用于赌博，挪用金额达235.815万元，其行为已触犯刑律，构成挪用公款罪，且属情节严重。被告人张某在办案机关侦查期间，能主动交代其他同种犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人张某是在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当将新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关指控被告人张某犯挪用公款罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。
被告人张某及其辩护人关于张某有坦白情节的辩解，经查属实，本院予以采纳；被告人的辩护人关于张某母亲年老、女儿年幼的辩解，不影响对本案的定罪和量刑。
为了保护公共财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年，其此前因犯贪污罪被本院以（2016）川0792刑初50号判决判处有期徒刑八年，并处罚300000元，总合刑期十四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月8日起至2027年8月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人张某违法所得2358150.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 彭宗诚
人民陪审员 龚光良
人民陪审员 王星睿
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 黄 莉