安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖03刑终59号
原公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孔晨宇，男，汉族，1965年9月17日出生于浙江省宁波市，高中文化，安徽亿亿鼎先新材料有限公司实际经营人、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司法定代表人，住浙江省。被告人孔晨宇因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月18日被固镇县公安局刑事拘留，同年11月24日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人汪挺，浙江杭天信律师事务所律师。
辩护人何强，浙江杭天信律师事务所律师。
安徽省固镇县人民法院审理安徽省固镇县人民检察院指控原审被告人孔晨宇犯合同诈骗罪一案，于2016年12月31日作出（2016）皖0323刑初229号刑事判决。原审被告人孔晨宇不服，提出上诉。本院受理后，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员王磊出庭履行职务，上诉人孔晨宇及其辩护人何强到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2013年9月9日，被告人孔晨宇以安徽亿亿鼎先光电设备有限公司名义与固镇县人民政府签订居住用房新型材料项目投资合同书，合同约定项目投资总额10亿元人民币，项目建设内容年产20万套新型居住用及装饰材料。同年9月26日孔晨宇等人注册成立新材料公司，法人代表罗示全，注册资本9900万元，后将注册资金抽走。2013年12月19日，被告人孔晨宇找到浙江山水通泰投资有限公司陈某3，以浙江山水通泰投资有限公司名义与固镇县人民政府签订投资合同，合同约定项目投资总额12亿。2014年1月10日孔晨宇等人注册成立高压射流公司，法人代表孔晨宇，注册资本1亿元，后注册资金抽走。该两公司实际经营人均为孔晨宇。2013年10月至2014年6月间，被告人孔晨宇在明知没有合同履行能力的情况下，以向外发包厂房、办公楼等项目工程为由，先后以新材料公司、高压射流公司名义与武夷山万泰水利水电建设工程有限公司等21家承建公司签订相关施工建设合同，要求在签订合同时缴纳一定的工程履约保证金，该两家公司共收取工程履约保证金和开业典礼金共计人民币3908万元，后经合同相对方多次催要，孔晨宇仅退还125万元，其中，退还徐州长盛建筑安装有限公司委托人李某110万元，退还中瑞恒基建设集团有限公司安徽分公司15万元。
另查明，被告人孔晨宇成立新材料公司前尚欠外债，其所实标经营的宁波宇弈国际贸易有限公司已经无力经营，处以停业状态。其所实际经营的安徽亿亿鼎先光电设备有限公司亦无任何资产。在签订建筑工程施工合同时，孔晨宇等人不关注合同的标、合同价款等内容，但要求承建方交纳工程履约保证金，且出现合同标的重复情况。新材料公司、高压射流公司在收取各承建公司缴纳的保证金后，并无任何实际履约行为。该两家公司与南京机床数控有限公司、中国人民解放军防化学院、北京福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司的合作均未实际发生。2015年10月17日，固镇县公安局经济侦查大队民警在上海约谈被告人孔晨宇，并将其抓获归案。具体犯罪事实分述如下：
一、2014年3月14日，被告人孔晨宇以高压射流公司名义与武夷山万泰水利水电建设工程有限公司王某1、娄某签订的钢构厂房工程施工合同，以履约保证金的形式骗取王某1、娄某100万元。2014年7月1日双方解除合同，但收取的履约保证金100万元未退还。
上述事实，有下列证据证实：
1．被害人王某1的陈述。证实：2014年3月20日，其与楚芹、娄某与亿亿鼎先公司签订合同，承建二期12栋钢结构厂房，缴了100万元保证金，给了时某40万元好处费。7月1日，与孔晨宇协商将原合同解除，孔晨宇承诺7月10日把保证金退还，但一直没退后孔晨宇写了保证书承诺7月23日一定退保证金。但从那后便找不到孔晨宇了。
2．证人楚芹证言。证实：2014年3月份，听朋友葛鹏举说固镇这边有工程，是做钢结构厂房的，与娄某、王某1、葛鹏举一起来固镇亿亿鼎先公司的建筑工地，葛鹏举通过张某1，由娄某、王某1去和亿亿鼎先公司的时某谈的合同。一开始要200万保证金，后来谈到100万。
3．证人娄某证言。证实：2014年年初楚芹说固镇有一个钢构工程，便找王某1、楚芹，三人到了固镇通过张某1和施工负责人时峰谈了工程，开始他们要400万保证金，最后谈到保证金100万进厂费100万。其和王某1把100万保证金通过银行转账打到亿亿鼎先的账户。
4．证人张某1证言。证实：2014年2月份，通过朋友介绍认识了蒙城的楚芹、王某1、娄某，后介绍给时某，由时某跟王某1谈亿亿鼎先二期的一些工程。他们谈的先交100万元保证金、40万元好处费，其余的钱等开工之后再缴纳。
5．证人时某证言。证实：2014年上半年，固镇磨盘张一个叫张某1等来其办公室找陈国民，他们之间谈了一下想做其公司二期钢构厂房工程的，最后陈国民他们直接找的是孔晨宇和孔某1，最终他们跟其公司双方约定缴纳100万元的保证金、40万元的好处费。
6．解除工程施工合同协议书。证实：高压射流公司与武夷山万泰水利水电建设工程有限公司解除2014年3月14日签订的钢构厂房工程施工合同。
7．属名“张国志”书写收条一张。证实：收到王某1工程款定金40万元。
8．孔晨宇签署的保证书。证实：保证在2014年7月23日退回王某1保证金100万元。
9．中国农业银行扣款客户回单二张。证实：付款方王某1两次向收款方高压射流公司转账100万元。
10．被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：武夷山万泰水利水电建设工程有限公司是时峰介绍的，时峰就是说这家公司想干公司的二期工程项目的，其让时峰找孔某1跟万泰公司的王某1谈的。合同谈好后，本来是让王某1交纳200万元的保证金的，合同签好后，王某1只交纳了100万元保证金，没交齐，后来因为二期没有开工，也没能让这家公司进场，到目前为止也没退这100万元。
二、2014年2月14日，被告人孔晨宇以高压射流公司名义与徐州长盛建筑安装有限公司委托人李某签订高压射流公司水电安装建设工程施工合同，以履约保证金的形式骗取李某100万元。后孔晨宇以新材料公司名义退还李某保证金100万元，以高压射流公司名义退还保证金10万元。
上述事实，有下列证据证实：
1．被害人李某陈述。证实：通过梁某知道亿亿鼎先公司的项目的。2014年2月8日，和梁某到亿亿鼎先签订施工合同，用安徽大地建筑有限公司名义签的，后来又找到徐州长盛公司和他们重新在2月14号签订合同，2月20日、24日又给他们汇去100万元的保证金。
2．工商银行个人业务凭证（填单）2张。证实：李某两次向高压射流公司账户汇款100万元。
3．高压射流公司收据。证实：收到李某100万元保证金。
4．杨建书2014年2月14日收条。证实：收到徐州长盛建设工程有限公司李某项目介绍费60万元。
5．证人梁某证言。证实：2014年2月14日和李某跟亿亿鼎先签订合同，合同约定二期所有水电工程都由李某的徐州长盛建筑安装有限公司来做，造价5000万元，缴了100万元履约保证金，给了陆某60万元好处费。到合同约定时间对方也提供不了场地、图纸等开工条件，一直无法开工，最后解除合同，对方把100万元保证金退还了。
6.新材料公司保证金退回明细。证实：李某二期水电工程保证金两次退还100万元。
7．被告人孔晨宇供述与辩解。证实：徐州长盛建筑工程有限公司是综合部的陆某介绍的，应该是干二期水电安装的，自己签的字，100万元保证金也是转入公司的账户。徐州长盛建筑工程有限公司后来提出解除合同了，就把100万元保证金退还给他了，是通过公司银行账户直接转的，另外还多给他30万元的违约金，其中10万元是现金交给李某的，剩下的20万元是用公司一辆尼桑越野车、一辆凌志小轿车作价过户给李某的。
三、2013年12月9日，被告人孔晨宇以新材料公司名义与浙江鑫达建设有限公司签订一份建设工程承包合同，孔晨宇将新材料公司的5幢宿舍楼工程发包给浙江鑫达建设有限公司，骗取浙江鑫达公司履约保证金300万元。
上述事实，有下列证据证实。
1．被害人曹某陈述。证实：2013年11月份左右，公司的屠总屠亚根通过陆某知道新材料公司有工程对外发包，后屠总到新材料公司找到孔晨宇谈关于承建新材料公司工程的事情，孔晨宇就说想签订承包合同必须缴纳工程履约保证金300万元，后来双方达成合作意向。在签订合同之前公司先给新材料公司的银行账户转了50万元工程保证金，2013年12月19日双方签订了一份《建设工程承包合同》，约定合同标的是新材料公司一期项目的5栋宿舍楼建筑工程，总建筑面积是72000平方米，造价是1亿元。2014年1月2日，公司又按约定给新材料公司银行账户转了250万元工程履约保证金。因为新材料公司一直迟迟不给工程款，与新材料公司签定了“合同解除暨款项支付协议书”，后新材料公司也没有退还这300万元保证金。
2.建设工程承包合同、合同解除暨款项支付协议书、工程款结算单、浙江鑫达建设公司付款明细表、亿亿鼎先施工单位用电明细表、临时设施清单、证实：新材料公司与浙江鑫达建设有限公司签订及解除合同情况，新材料公司付款情况以及双方对工程进行结算情况。
3.汇兑往来凭证（回单）2张。证实：浙江鑫达建设有限公司两次分别向新材料公司支付保证金50万元、250万元。
4.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：浙江鑫达建设有限公司的老板叫屠亚根，其让他们干的是1-4号宿舍楼项目，合同价款忘记了，自己说要签合同需要交300万元的工程履约保证金，屠老板也同意了。这家公司实际上应该只交纳了250万元保证金。保证金没退。
四、2014年1月，被告人孔晨宇以新材料公司名义与江苏龙坤集团有限公司签订一份建设工程施工合同，孔晨宇将高压射流公司13-24号厂房工程发包给江苏龙坤集团有限公司，骗取江苏龙坤集团有限公司履约保证金200万元。2015年7月15日，经蚌埠仲裁委员会作出裁决，被申请人新材料公司于收到裁决书十日内返还申请人江苏龙坤集团有限公司工程保证金200万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人高某的陈述。证实：2014年元月初，通过张兆刚联系到亿亿鼎先的时某，也见到了公司的总经理孔晨宇。当时他们承诺给的是亿亿鼎先新材料有限公司二期13-24号厂房的全部工程量，造价6000万元。挂靠江苏龙坤集团有限公司去签订合同，合同签订前，必须先给他们公司汇入工程履约保证金200万，另外支付工程造价的1%小费（60万元）。1月13日，给亿亿鼎先公司汇入200万元保证金后，从曹老集农行提出60万元现金，带到亿亿鼎先公司，交给时某。后亿亿鼎先公司没给工程图纸。后与江西城开建设集团的陶总找到自己，见面后互相核对了下合同发现和他们与亿亿鼎先签订的建设工程施工合同是同一个工程，都是亿亿鼎先二期13-24号厂房，不过他是和亿亿鼎先高压射流技术有限公司签订的合同。
2.证人甘某1证言。2014年年初，高某说他联系了亿亿鼎先的工程还不错，说亿亿鼎先公司的人特别交代签订合同之前必须得交好处费。2014年1月13日高某使用自己的银行卡取出来60万元，用来交好处费。时某从车里拿走了60万元现金。这60万元是每10万元一捆，放在一个纸箱里的，时某当时是抱着这个纸箱走的。
3.证人张某2（张兆刚）证言。证实：高某和时某谈签订施工合同的事情了，在签合同前，时某让高某交纳200万元的工程保证金、60万元好处费。时某拿到高某的60万元好处费后四五天，时某打电话让自己去蚌埠市淮上区海吉星农贸市场斜对面的百灵宾馆找他，到宾馆时某给自己4万块钱现金，说是给这笔业务的介绍费、电话费、辛苦费。
4.证人甘某2证言。证实：2014年初甘某1打电话说让开车去送他和高某到亿亿鼎先新材料公司办事，到曹老集农业银行甘某1到银行取了6捆子现金，每捆10万元，总共是60万元，现金是放在一个纸箱子里面，车开到亿亿鼎先新材料公司院里之后，从里面出来个40来岁的男子，身高有175CM左右，这个男子就把装有60万元现金的纸箱子从车里抱走了。
5.江苏龙坤集团有限公司授权委托书。证实：受江苏龙坤集团有限公司委托，高某代表公司报案。
6.新材料公司协议书。证实：新材料公司同意分期退还江苏龙坤集团有限公司保证金。
7.建设工程施工合同。证实：新材料公司将高压射流公司13-24号厂房工程发包给江苏龙坤集团有限公司。
8.2014年1月13日新材料公司收据1张、江苏省农村信用社联合社电子交易回单。证实：江苏龙坤集团有限公司支付新材料公司200万元履约保证金。
9.蚌埠仲裁委员会裁决书、固镇县人民法院（2015）固执字第01058-2号执行裁定书、协助执行通知书。证实：江苏龙坤集团有限公司与新材料公司保证金事宜已经蚌埠仲裁委员会作出裁决，并申请固镇县人民法院执行。
10.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：江苏龙坤集团有限公司的高某是曹老集“大刚”介绍给时峰，时峰又介绍给自己认识的。高某讲想做钢结构厂房，自己同意了，让他跟时峰对接一下。签合同时时峰说交200万元保证金可行，我讲可以。到目前为止，这笔保证金也没有退还，对方已起诉。
五、2014年1月16日，被告人孔晨宇以高压射流公司名义与蚌埠市一建建筑安装工程有限公司签订一份建设工程施工合同，孔晨宇将高压射流公司的1-12号钢结构厂房工程发包给蚌埠市一建建筑安装工程有限公司，骗取蚌埠市一建建筑安装工程有限公司履约保证金120万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人魏某证言。证实：其代表公司与亿亿鼎先公司签订了建设工程施工合同，标的是亿亿鼎先高压射流技术有限公司1#-12#钢结构厂房工程，开工日期是今年2月27日，总面积12万平方米，造价1亿元左右，后高压射流公司收取工程保证金120万元。8月7日，公司跟亿亿鼎先公司签订了一份解除承建二期工程的协议书，约定亿亿鼎先公司在2014年8月15日退还120万元的保证金，到现在，亿亿鼎先公司也没退给保证金。
2.建设工程施工合同、承诺书、协议书、新材料公司土地证。证实：高压射流公司与蚌埠市一建建筑安装工程有限公司签订施工合同情况及承诺退还保证金情况。
3.徽商银行客户回执。证实：蚌埠市一建建筑安装工程有限公司通过转账方式支付高压射流公司工程保证金120万元。
4.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：蚌埠市一建建筑安装工程有限公司是工程部陶维东介绍的，当时是孔某1接待的，合同是孔某1谈的，工程标的就是干二期的几栋钢结构厂房，具体是工程部汤广洲决定的。签订合同时，孔某1拿着合同来说这家公司只交120万元保证金可管签合同，其就说可以，之后其安排孔某1盖的公司章，其也签字了。到目前为止，这笔保证金也没有退还。
六、2014年4月底，被告人孔晨宇以高压射流公司名义与五洋建设集团股份有限公司签订一份建设工程施工合同，孔晨宇将高压射流公司的厂房12幢发包五洋建设集团股份有限公司，骗取该公司履约保证金100万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人江某陈述。证实：2013年年底，公司通过邓军介绍到亿亿鼎先公司洽谈承建业务。2014年4月20日左右，自己又去找的孔某1和孔晨宇，双方就合同内容谈了一下，合同标的是二期1-6号厂房，建筑面积约36000平方米，合同价暂定4000万元，2014年4月30日，公司按约定将100万元先期保证金转入亿亿鼎先高压射流公司银行账户。之后，多次要求进场施工、要求退还保证金，但到目前为止也没有退还。
2.授权委托书。证实：经五洋建设集团股份有限公司授权，江某负责处理与高压射流公司保证金事宜。
3.中国建设银行网上银行电子回单。证实：五洋建设集团股份有限公司向高压射流公司支付保证金100万元。
4.建设工程施工合同。证实：高压射流公司与五洋建设集团股份有限公司关于12幢厂房工程发包情况。
5.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：五洋建设集团股份有限公司应该是陆某介绍给孔某1的，孔某1也讲这家公司是想干二期的工程。孔某1说让五洋建设公司交100万元的保证金，陆某把合同拿过来让自己签字，自己也没有看合同的标、合同价款等内容就直接签字了。后来五洋公司多次要求进场施工或退还保证金，到现在也没退。
七、2013年6、7月份，被告人孔晨宇与浙江昌屹建设有限公司王某2商谈安装工程事宜。12月19日，新材料公司先后两次与浙江昌屹建设有限公司签订高压射流公司项目水电工程，工程暂定合同价款2080万元，骗取浙江昌屹建设有限公司工程履约保证金50万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人王某2陈述。证实：2013年6、7月份，通过王忠找到孔晨宇，商谈部分安装工程，确定履约工程保证金50万元。2013年12月19日签订了两份协议，一份是亿亿鼎先新材料有限公司安装工程，承建亿亿鼎先新材料公司项目工程中的所有的水电安装、强电弱电、消防工程等，工程造价2080万元；另一份是亿亿鼎先高压射流有限公司水电工程，承建亿亿鼎先高压射流有限公司项目中的展示中心、设计研究大楼、测试中心、行业中心、培训中心、1-10#楼的水电工程，工程造价2080万元。2014年2月20日和2014年3月5日，公司分两笔打款50万元保证金给安徽亿亿鼎先高压射流有限公司账户。
2.委托书。证实：经浙江昌屹建设有限公司授权，王某2代表公司负责处理与新材料公司保证金事宜。
3.合同协议书。证实：新材料公司与浙江昌屹建设有限公司签订水电工程项目情况。
4.高压射流公司收据2张、中国建设银行客户专用回单2张。证实：浙江昌屹建设有限公司支付高压射流公司保证金50万元。
5.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：浙江昌屹建设有限公司是孔某1介绍的，合同内容也是孔某1谈的。浙江昌屹建设有限公司干的是一期新材料工程所有的水电安装工程、消防等工程。签过合同后，浙江昌屹建设有限公司交了50万元的保证金到公司账户。后来他们又提出来想干高压射流二期的工程，又签了一份合同，这次就没让他们交保证金。50万元保证金没退还。
八、2014年1月份，被害人赵某1为承包新材料公司工程通过张立龙找到新材料公司副总经理孔某1，孔某1表示要干工程需要交给100万元履约保证金，后赵某1将100万元履约保证金交给孔某1。2014年1月22日孔晨宇以新材料公司名义与安徽新宇建筑工程有限公司签订新材料公司道路管网绿化工程。后吴延亮希望承包该工程，经孔某1同意，2014年6月22日，孔晨宇以新材料公司名义重新与重庆黄金建设（集团）有限公司签订新材料公司道路管网绿化工程，后吴延亮支付赵某120万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人赵某1陈述。证实：2014年1月份，通过张立龙知道固镇铜陵产业园区有亿亿鼎先公司的工程可以对外发包。找到孔某1谈的想承建工程，孔某1说让干一期项目的道路管网工程，想签订承包合同必须在签合同前交纳100万元保证金，2014年1月中旬，直接到亿亿鼎先孔某1办公室找到孔某1，将100万元直接交给他，孔某1把这100万元放在他办公室柜子里了，当时为了留下证据就偷拍了一段录像。后又找孔某1补签了一份收到保证金的条子，日期写的是交纳保证金的日期。2014年1月22日，到孔晨宇办公室直接跟他签订的工程施工合同。2014年5月中旬，就不想干了，吴延亮提出来想干新材料这个工程的，就把原来的合同撕掉，又重新以重庆黄金建设（集团）有限公司的名义跟孔晨宇签了一份合同，保证金100万元，吴延亮只给了20万元钱，这样算下来，公司损失了其实是80万元，吴延亮损失了20万元。
2.保证金收条。证实孔晨宇书写收道路、排水管网、绿化保证金100万元。
3.新材料公司与重庆黄金集团有限公司建设工程施工合同。证实：工程发包情况。
4.中国农业银行金穗借记卡明细对账单、储蓄对账单。证实：缴纳的100万元保证金取款情况。
5.视听资料。证实：赵某1将保证金100万元现金交给孔某1。
6.被告人孔晨宇供述与辩解。证实：安徽新宇建筑公司、重庆黄金集团公司其没有印象了，如果他们能够提供出来汇款单和公司的收据，其才能认可。
九、2014年6月份，张某5作为上海文宇建设发展有限公司代表通过他人介绍找到新材料公司孔某1，双方商谈承包工程事宜，孔某1提出要支付保证金和好处费。6月23日双方签订建设工程施工合同，新材料公司将厂区内10KV以下配电发包给上海文宇建设发展有限公司。6月26日，上海文宇建设集团有限公司通过银行转账方式汇入新材料公司50万元作为工程保证金。该保证金未退还。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人张某5陈述。证实：2014年6月初，通过朋友王忠知道了新材料公司有工程向外发包，就找到孔某1，孔某1说可以将新材料公司一期所有的10千伏以下配电工程交给公司做，但必须缴纳工程履约保证金、好处费，他提出来交100万元保证金、30万元的好处费，后来确定的金额是保证金50万元、好处费是50万元。2014年6月26日，公司按约定将50万元工程保证金通过银行转账汇入新材料公司的徽商银行账户。
2.证人顾某证言。证实：2014年6月份，张某5打电话让跟他去固镇看个工程，就到新材料公司找孔某1谈的承包施工项目的事，最后确定的金额是50万元保证金、50万元的好处费。过了几天，张某5又给上海文宇公司打了电话，转了50万元保证金到新材料公司的帐户。
3.授权委托书。证实：上海文宇建设集团有限公司授权张某5作为委托人与新材料公司洽谈工程业务。
4.上海银行业务回单。证实：上海文宇建设发展有限公司支付50万元保证金给新材料公司。
5.建设工程施工合同。证实上海文宇建设发展有限公司与新材料公司签订合同事宜。
6.张某5提供的通话录音光盘。证实：张某5向孔某1和公司会计交纳50万元好处费。
7.被告人孔晨宇供述与辩解。证实：上海文宇公司跟其公司签过施工合同的，是孔某1谈的，他让这家公司交50万保证金，到目前为止，合同没终止，保证金其也没退还。
十、2014年春节之后，徐某2为承包工程通过他人介绍认识被告人孔晨宇及其哥哥孔某1，被告人孔晨宇及孔某1提出交纳400万元保证金，徐某2表示同意。2014年2月25日，徐某2以江河建设集团有限公司名义与高压射流公司签订建设工程施工合同，高压射流公司将25-34号厂房工程发包给江河建设集团有限公司。2014年3月1日徐某2将3张计400万元的合肥安远进出口有限公司的承兑汇票交给孔晨宇。后孔晨宇提出将新材料公司1-6号厂户发包给徐某2，并提出交纳200万元保证金，徐某2表示同意。2014年3月12日徐某2将计200万元的承兑汇票交给孔晨宇，次日合肥建工金鸟集团有限公司与新材料公司签订建设工程施工合同，新材料公司将1-6号钢结构厂房发包给合肥建工金鸟集团有限公司。该两笔保证金未退还。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人徐某2陈述及徐某2举报材料。证实：2014年3月1日，在缴纳400万元保证金后，江河建设公司和高压射流公司签订了建设工程施工合同，工程内容是二期25#-34#厂房约10万平方米。给了孔晨宇和孔老大40万元好处费。过有十几天，二孔提出把一期新材料公司有6栋厂房给公司做，3月12日，缴了200万元保证金。3月13日，合肥建工金鸟公司跟亿亿鼎先新材料公司签订建设工程施工合同，标的是一期亿亿鼎先新材料公司1-6#厂房。
2.2014年3月12日新材料公司收据。证实收到合肥建工金鸟集团有限公司保证金200万元。
3.建设工程施工合同2份。证实：新材料公司与合肥建工金鸟集团有限公司签订合同事宜以及高压射流公司与江河建设集团有限公司签订合同事宜。
4.江河建设集团有限公司关于高压射流公司诈骗情况说明。证实：该公司受诈骗的过程。
5.解除工程施工合同协议书。证实：高压射流公司与江河建设集团有限公司合同已解除。
6.高压射流公司收条、银行承兑汇票3张。证实：收到江河建设集团有限公司支付400万元承兑汇票作为项目保证金。
7.新材料公司收据、银行承兑汇票13张。证实：新材料公司收到合肥建工金鸟集团有限公司200万元承兑汇票作为保证金。
8.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：江河建设集团有限公司也是徐某2来找的，谈的是关于一期的建设项目，我们之间商量的就交400万元的工程履约保证金，这笔400万元的保证金是以承兑汇票的形式交给公司的。到后来，因为二期项目一直没开工，也没钱退他们公司保证金。合肥建工金鸟集团有限公司是梁华洲的弟弟梁工介绍来的，是准备干一期项目的工程的，当时徐某2谈的，自己讲等国兴钢构公司退出去之后再签订合同。就安排梁工跟徐某2谈的一期1-6号钢构厂房工程，还讲就按跟国兴钢构合同内容跟徐某2谈。后来国兴钢构公司因资金问题退出去了，保证金按200万元收，200万元也是以承兑汇票的形式交给公司的。
十一、2013年10月，安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司赵某2通过他人介绍认识新材料公司孔某1，双方商谈水电安装工程事宜，孔晨宇、孔某1让交纳100万元保证金，赵某2表示同意。2013年11月8日、2014年1月30日安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司分别支付30万元、65万元。2014年1月20日双方签订建设工程施工合同，将新材料公司水电安装、配套弱电工程等发包给安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司。该95万元保证金未退还。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人赵某2的陈述。证实：2013年10月份，认识了新材料公司副总孔某1，孔某1介绍说新材料公司一期项目有水电安装等项目可以对外发包，工程造价3000万元，孔某1、孔晨宇都说要想签合同得先交纳100万元的工程保证金，2013年11月8日，公司通过银行转账30万元到新材料公司的中国银行账户，2014年1月20日，公司通过银行转账65万元到新材料公司的农商行账户。后来发现有一家浙江的公司与新材料公司签订的合同跟公司与新材料公司签订的合同内容都差不多，所以觉得更无法理解。
2.授权委托书。证实：安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司委托赵某2处理该公司与新材料公司一切事务。
3.收据2张。证实：新材料公司两次收取安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司保证金95万元。
4.建设工程施工合同。证实：新材料公司与安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司签订合同事宜。
5.工程款支付申请表。证实：安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司向新材料公司要求支付工程款。
6.安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司情况说明、转帐支票存根一份、徽商银行账号进帐单、收据4份。证实：该公司于2013年11月6日向新材料公司转入30万元工程保证金。
7.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：2014年1月份，陆某介绍安徽大地智能技术有限公司蚌埠分公司的赵某2，后来安排孔某1跟赵某2谈合同的内容，签订合同的标的是孔某1分配的，应该是新材料一期的水电安装、弱电工程等，履约保证金的数额也是孔某1跟赵某2谈的，最后说的是交纳95万元保证金。95万保证金也没退。
十二、2014年2月，江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司马某得知高压射流公司要向外发包工程，遂与陆某联系，陆某提出交纳280万元工程保证金，江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司同意。2014年3月16日高压射流公司与江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司签订建设工程施工合同，将高压射流公司13-24号钢结构厂房发包给江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司，江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司两次转账280万元给高压射流公司。2014年1月，被告人孔晨宇以新材料公司名义将该13-24号厂房工程发包给江苏龙坤集团有限公司。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人马某的陈述。证实：2014年3月16日，公司和高压射流公司签订了建设工程施工合同，标的是二期工程中的13-24#厂房结构工程。签过合同后，按约定缴了280万元保证金。
2.建设工程施工合同。证实：高压射流公司与江西城开建设集团有限公司蚌埠分公司签订合同事宜。
3.证人孔某1的证言。证实：其与江西城开建设集团有限公司签订施工合同，合同标的是承建高压射流二期项目13-24#钢结构厂房。签过合同后，江西城开公司分两次给公司转入280万元的工程保证金。
4.高压射流公司银行存款日记帐。证实：2014年3月17日江西城开建设集团有限公司汇款200万元、4月28日汇款80万元。
5.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：江西城开建设集团有限公司是陆某介绍给孔某1的，刚开始讲想干装修工程的，后来安排孔某1、陆某去谈。实际上这家公司只交了280万元的工程履约保证金，直到现在还没有退还这280万元。
十三、2013年12月份，安徽省安源消防工程有限公司得知亿亿鼎先公司有工程项目向外发包，由该公司员工章某与孔晨宇、孔某1商谈整体消防、给水工程事宜，孔晨宇提出新材料公司工程需要交纳50万元保证金，高压射流公司工程需要交纳100万元保证金。2014年3月19日双方签订合同，3月20日、3月25日安徽省安源消防工程有限公司通过转帐方式分别汇款50万元、100万元至新材料公司、高压射流公司帐户。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人章某的陈述。证实：2013年12月，经梁华贵介绍，知道了亿亿鼎先公司有工程项目向外发包。今年3月19日，其代表公司与新材料公司、高压射流公司签订合同。按照约定，在3月20日、25日，公司分别给新材料公司、高压射流公司打入50万元、100万元的保证金。3月14日，一共给了孔晨宇40万元好处费。
2.新材料公司、高压射流公司整体消防、给水工程施工合同2份。证实：新材料公司、高压射流公司与安徽省安源消防工程有限公司签订合同情况。
3.徽商银行网上银行业务企业转账电子回单网银回单2张、新材料公司、高压射流公司收据2张。证实：新材料公司、高压射流公司分别收到安徽省安源消防工程有限公司工程保证金50万元、100万元。
4.安徽省安源消防工程有限公司与高压射流公司协议书。证实：双方同意解除合同，高压射流公司同意退还100万元保证金。
5.安徽安源消防工程有限公司授权委托书。证实：该公司委托章某处理与高压射流公司诈骗案件事宜。
6.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：安徽安源消防工程有限公司也是梁华洲的弟弟梁工介绍来的，其和孔某1也见到了这家公司的章总，章总说想干公司的消防工程，其和孔某1就说一期、二期都可以交给他干，但是需要交纳一定的合同履约保证金。安排孔某1去谈的，保证金的数额总共150万元，一期交50万元、二期交100万元，他们也多次要求退还保证金，但确实没有资金退还。
十四、2014年1月份，合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司得知高压射流公司有工程发包，由其员工王某3、刘奇峰等人与孔晨宇、孔某1商谈中心大楼、办公楼、展示中心、培训中心、测试中心工程事宜，2月20日双方签订合同，后孔晨宇提出交纳300万元保证金，2月24日合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司通过转账支付给高压射流公司300万元。2月28日亿亿鼎先二期工程开业典礼，孔晨宇又让该公司交3万元开业典礼费。2014年10月24日，经蚌埠市中级人民法院调解，高压射流公司支付合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司保证金、相关费用合计3330000元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人王某3陈述。证实：其和合肥义兴建筑安装工程有限责任公司是合作关系，这个工程是义兴建筑公司和亿亿鼎先签订的，和亿亿鼎先的总经理孔晨宇、副总经理孔总洽谈，商量后决定承接他们的行业中心大楼、办公楼、展示中心、培训中心、测试中心工程的主体建筑工程，亿亿鼎先的副总孔总主动索取100万元介绍费。商量后先给30万元。2月18日当面给了孔副总10万元，另外20万元通过银行转账打到陈某2的中国银行卡里。2月20日两位孔总和公司签订了合作协议书。2月24日将300万元工程保证金转账到亿亿鼎先公司账户。2月28日亿亿鼎先二期工程开业典礼，孔晨宇又让我们每家承建公司都交3万元的开业典礼费。
高压射流公司与公司保证金及好处费等事宜在2014年9月15日经蚌埠市中级人民法院做出了民事裁定，裁定公司胜诉，高压射流公司支付公司333万元，经调解达成还款协议，后高压射流公司未履行，2015年6月9日蚌埠市中级人民作出裁定，执行了孔晨宇等四人75万元左右，还剩下260-270万元没办法执行。
2.高压射流公司收据1张。证实：收到合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司奠基典礼费3万元。
3.合同协议书。证实：合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司与高压射流公司签订合同情况。
4.协议书、催款通知书。证实：合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司与高压射流公司解除合同情况及合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司催要保证金情况。
5.徽商银行客户回执、收据。证实：合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司向高压射流公司支付保证金300万元。
6.合肥义兴建筑安装工程有限责任公司授权委托书。证实：该公司授权王某3处理公司与亿亿鼎先两家公司事宜。
7.蚌埠市中级人民法院（2014）蚌民一初字第00151号民事调解书、（2014）蚌民一初字第00151号民事裁定书、（2014）蚌执字第00267-6号执行裁定书。证实：合肥义兴建筑安装工程有限责任公司与高压射流公司民事案件保全、调解和执行情况。
8.被告人孔晨宇的供述与辩解。证实：合肥义兴建筑安装工程有限公司是深圳的监理公司的“梁工”介绍来的，后来让汤广洲、梁工具体跟他们谈，合同自己也没看、也看不懂，就直接签了，这个公司转入300万元保证金到自己账户，因为没有资金，保证金就一直没退，之后他们公司就起诉了，法院强制执行了殷某1、崔某在银行的存款80多万，其余的保证金到现在也没钱退。
十五、2014年2月,韦某通过他人介绍认识高压射流公司汤某，后认识孔某1，韦某介绍中铁中基第三工程局有限公司邹某与孔某1认识，韦某、邹某与孔某1、汤某商谈高压射流公司工程，孔某1提出要交纳300万元的工程保证金，2014年2月28日被告人孔晨宇代表高压射流公司与邹某代表中铁中基建设集团（安徽）投资有限公司和中铁中基第三工程局有限公司签订研发中心、演示中心、设计中心、综合大楼工程建设工程施工合同。2014年3月5日中铁中基第三工程局有限公司安徽分公司通过银行转帐方式支付高压射流公司300万元工程保证金。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人韦某陈述。证实：2014年2月20日左右，通过朋友石荣金认识了高压射流公司的工程部经理汤某，后带孔某1、汤某到蚌埠中铁中基第三工程局有限公司的办公室找到该公司的负责人邹某，谈了一下高压射流工程（二期）的相关情况，孔某1还提出来如果想签订合同需要交纳工程总量5%的工程保证金，还要给孔某1100万的好处费。2014年2月28日，双方在亿亿鼎先铜陵产业园指挥部签订了建设工程施工合同。当天按照约定，先将100万元的好处费交给汤某，2014年3月4日左右，将300万元工程保证金转入高压射流公司的帐户。
2.被害人邹某陈述。证实：2014年2月初，公司的项目经理韦某联系到固镇县铜陵产业园区的高压射流公司二期工程，主要是做钢构厂房、办公楼，具体内容是韦某谈的。2014年2月28日签订了合同。对方要求缴纳300万工程履约保证金。3天内向亿亿鼎先公司的账户缴了300万保证金。听韦某说亿亿鼎先的孔总找他要100万元好处费，他也给对方了，对方才愿意签的','2018-10-06
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