海口市琼山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼0107刑初12号
公诉机关海口市琼山区人民检察院。
被告单位海南安和房地产开发有限公司，住所地海口市明珠路2号置地花园10栋16层C房。法定代表人高某。诉讼代表人张进，男，1988年3月26日出生，海南安和房地产开发有限公司员工。
辩护人张涛，海南威盾律师事务所律师。
辩护人黄倩，海南威盾律师事务所实习律师。
被告单位海南元和置业有限公司，住所地海口市世贸东路2号世贸雅苑G座5C房。法定代表人聂某。
诉讼代表人李兴，男，1983年10月28日出生，海南元和置业有限公司员工。
辩护人廉高波、肖鸿炜，北京康达（西安）律师事务所律师。
被告人谢雄代，男，1969年5月31日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，海南省定安县人，住海南省海口市，系海南雄大投资有��公司法定代表人、海南元和置业有限公司总经理。因本案于2014年7月17日被指定居所监视居住，同年8月15日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于海南省国家安全厅看守所。
辩护人董学智，海南中邦律师事务所律师。
海口市琼山区人民检察院以海琼检公诉刑诉[2015]1号起诉书指控被告单位海南安和房地产开发有限公司、海南元和置业有限公司、被告人谢雄代犯单位行贿罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理后于2016年6月30日本院作出（2015）琼山刑初字第223号刑事判决，判决被告单位海南安和房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币1000万元;被告单位海南元和置业有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币20万元;被告人谢雄代犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年六个月。四、被告单位海南安和房地产开发有限公司违法所得的人民币4950万元，继续予以追缴后上缴国库。被告单位海南安和房地产开发有限公司、被告人谢雄代不服判决，向海南省海口市中级人民法院提出上诉。海南省海口市中级人民法院于2016年12月19日作出（2016）琼01刑终336号刑事裁定，裁定撤销本院（2015）琼山刑初字第223号刑事判决，发回本院重审。本院于2017年1月9日重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市琼山区人民检察院指派检察员施继明出庭支持公诉，被告单位海南安和房地产开发有限公司诉讼代表人张进及辩护人张涛、黄倩，被告单位海南元和置业有限公司诉讼代表人李兴及辩护人肖鸿炜，被告人谢雄代及辩护人董学智到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控:
一、关于被告单位海南安和房地产开发有限公司、被告人谢雄代向陈某、刘某1等人行贿人民币14152920元（以下币种均为人民币）的事实。
2009年5月后，担任海南万泉实业总公司（以下简称万泉公司）党总支书记的陈某(另案处理)根据改制要求负责将公司位于屯昌县大陆坡445.5亩的工业用地进行拍卖。陈某将该拍卖信息告诉林武（另案处理）并让其找买家。林武通过刘某1(另案处理)找到海南雄大投资有限公司(以下简称雄大公司)法定代表人谢雄代。谢雄代又找到海南安和房地产开发有限公司(以下简称安和公司)法定代表人高某。高某有意出资购买该地，便让谢雄代出面联系和办理土地转让相关事宜，同时承诺事成之后在开发该土地时给谢雄代10%的干股，谢雄代表示同意。
2010年春节前，被告人谢雄代通过刘某1认识了陈某、林武、袁凯(另案处理)并表明了购地意图，但要求将土地拍卖价格控制在1000万以内，陈某等人表示同意。经过多次商量后，陈某、刘某1、林武、袁凯决定由刘某1向谢雄代提出要”好处费”1500万元，谢雄代同意先给1350万，剩下的150万等土地开发后支付。2010年初，按照陈某的要求，谢雄代在海口金莲花荷泰海景大酒店将20万元交给刘某1转交给陈某。2010年2月2日，高某通过中国农业银行山西闻喜县支行的账户将准备送给陈某等人的500万元及与谢雄代的往来款200万元共700万元汇入雄大公司账户。按照刘某1的安排，谢雄代于同年2月8日将200万元、180万元，同年7月29日将100万元转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户。
袁凯通过林克诚(另案��理)与海南金程拍卖公司(以下简称金程拍卖公司)法定代表人林某取得联系，林某应陈某等人的要求承诺可以按照买卖双方的意见，将万泉公司位于屯昌县大陆坡的445.5亩土地通过操作拍卖的方式转让给陈某等人指定的安和公司，陈某遂决定将该土地委托给金程拍卖公司进行拍卖。2010年9月9日，万泉公司与金程拍卖公司签订《委托拍卖合同》经过与林某商量，为了确保该土地拍卖到安和公司名下，被告人谢雄代安排雄大公司王某(另案处理)代表安和公司并安排胡红波、莫业新通过围标方式参加竞买。经过竞拍，安和公司以1050万元竞买成交。当天，王某代表安和公司与金程拍卖公司签订了《成交确认书》。安和公司以1O50万元拍卖到该块土地后，陈某要求谢雄代按约定付清好处费，谢雄代答应再付500万元，剩下的好处费要待过户后才付清。之后，谢雄代让高某将500万元好处费汇入雄大公司账户。高某将500万元汇入雄大公司账户后，谢雄代将其中的200万元汇入莫业新的个人账户，2010年9月25日，谢雄代通过莫业新的账户分四笔共将200万元转入刘福连的账户，又分别于同年9月27日、9月30日将200万元、100万元转入刘福连的账户。其中，陈某从刘福连账户中分得好处费654.5万元;刘某1分得好处费191.7万元;林武分得好处费74万元;袁凯分得好处费59.8万元。
2011年11月，陈某等人找被告人谢雄代要求支付剩下的500万元”好处费”。因资金不足，谢雄代将雄大公司位于海口市琼山区兴丹路”书香门第”小区中的三套房产及三个配套停车位，冲抵300万元”好处费”，剩下的200万元待开发屯昌大陆坡土地后再付。陈某、林武、袁凯三人在未实际支付���房款的情况下，分别和雄大公司签订了”书香门第”小区《海南省集资合作建房协议书》补充协议和《车位使用权确认书》，并倒签了购买日期，各取得一套房产和一个停车位。经海口市价格认证中心鉴定，”书香门第”小区三套房及三个配套停车位价值共311.2920万元。
2012年，在办理屯昌县大陆坡土地拍卖确认函及相关过户资料的过程中，陈某以需要打点关系为由，要求被告人谢雄代给其80万元。谢雄代在金莲荷泰酒店的停车场将80万元送给陈某。2012年5月，陈某以好处费尚未给完、女儿上学需要用钱为由，要求谢雄代给其10万元，谢雄代于2012年5月18日、5月19日从其建设银行账户分别转3万元和7万元至陈某的建设银行账户。在将万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地拍卖给元和公司后，刘某1以被告谢雄代的好处费尚未给完、其工作调动需打点关系需要用钱为由，要求谢雄代给其8万元，谢雄代从其建设银行账户转8万元至刘某1的建设银行账户。2013年春节前，经与陈某商量后，刘某1以好处费尚未给完为由，要求谢雄代给其与陈某6万元，谢雄代支付给刘某16万元。刘某1分给陈某3万元。
二、关于被告单位海南元和置业有限公司、被告人谢雄代向范某、唐某行贿21万元的事实。
安和公司竞买到万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地后，因为一直无法办理过户，高某决定将该地卖掉。被告人谢雄代为了承接该地块，找到胡某、聂某、乔某共同出资成立了海南元和置业有限公司（以下简称元和公司），谢雄代任元和公司总经理。2011年8月份，金程拍卖公司通过同样的操作方式，将该地��行第二次拍卖，并以1050万拍卖给元和公司，胡某代表元和公司与金程拍卖公司签订《成交确认书》，该地块拍卖到元和公司名下后，2011年8月31日，元和公司付给安和公司4950万元、付给金程拍卖公司1102.5万元。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌国土局的委托对屯城镇大陆坡的工业用地按国有划拨土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司在补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。
元和公司在办理屯昌县大陆坡445.5亩土地评估、过户等手续过程中，为感谢原屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某(均另案处理)的帮忙，2012年4月许，被告人谢雄代在屯昌县国土局范某的办公室送给范某5万元。2012年的端午节和中秋节期间，谢雄代分别将1万元和2万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给范某。王某分别于2012年的端午节和中秋节在范某的办公室将1万元和2万元送给范某。2012年4月至2013年中秋节前，谢雄代分四次分别将13万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给唐某。王某分别于2012年4月、7至8月、2013年3月及中秋节前在屯昌县科技路、唐某的办公室将13万元送给唐某。
公诉机关为指控被告单位安和公司、元和公司、被告人谢雄代犯单位行贿罪的犯罪事实，提供了相应的证据，并据此认为被告单位安和公司、元和公司、被告人谢雄代为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重。其中，被告单位安和公司向国家工作人员行贿共计1415.292万元，被告单位元和公司向国家工作人员行贿共计21万元，被告人谢雄代是公司实施单位行贿罪的直接责任人员，为安和���司、元和公司谋取不正当利益，向国家工作人员行贿共计1436.292万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任,提请本院，依法惩处。
被告单位安和公司的诉讼代表人及其辩护人的辩解、辩护意见是：1、公诉机关指控安和公司构成单位行贿罪的事实不清、证据不足，其行为不构成单位行贿罪。2、安和公司、高某并未收到公诉机关指控的4950万元土地转让款，没有实际获利。
元和公司诉讼代表人及其辩护人的辩解、辩护意见是：对公诉机关指控元和公司犯单位行贿罪的事实和罪名没有意见，其单位行贿主要是人情费和过节费，该公司的行为没有给国家造成损失，且行贿的数额较小，情节轻微，行贿人谢雄��如实供述自己的罪行。希望对元和公司做适当处罚，对被告人谢雄代从轻处罚。
被告人谢雄代及其辩护对公诉机关指控的事实及认定的罪名均无异议，其辩护人提出：被告人谢雄代在被追诉前主动交待犯罪事实，检察院才得以立案，其行为符合刑法第三百九十条第二款的规定，应减轻处罚。
经审理查明：
一、被告单位安和公司、被告人谢雄代向陈某、刘某1等人行贿1415.292万元的事实。
2009年5月后，时任万泉公司党总支书记的陈某根据改制要求负责将公司位于屯昌县大陆坡445.5亩的工业用地进行拍卖。陈某将该拍卖信息告诉林武并让其找买家。林武通过刘某1找到雄大公司法定代表人谢雄代。谢雄代又找到安和公司法定代表人���某。高某有意购买该地，便让谢雄代负责联系和办理土地转让相关事宜，同时承诺事成之后在开发该土地时给谢雄代10%的股份，谢雄代表示同意。
2010年春节前，被告人谢雄代通过刘某1认识了陈某、林武、袁凯并表明了购地意图，但要求将土地拍卖价格控制在1000万以内，陈某等人表示同意。经过多次商量后，陈某、刘某1、林武、袁凯决定由刘某1向谢雄代提出要”好处费”1500万元，谢雄代经高某同意后表示先给1350万，剩下的150万等土地开发后支付，陈某表示同意。2010年初，按照陈某的要求，谢雄代经高某同意后在海口金莲花荷泰海景大酒店替高某交付20万元给刘某1转交给陈某。2010年2月2日，高某通过中国农业银行山西闻喜县支行的账户将准备送给陈某等人的500万元及与谢雄代的往来款200万元共700万元汇入雄大公司账户。按照刘某1的安排，谢雄代于同年2月8日将200万元、180万元、7月29日将100万元从雄大公司账户中转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户。
袁凯通过林克诚与金程拍卖公司法定代表人林某取得联系，并把林某介绍给陈某认识。林某应陈某等人的要求承诺可以按照买卖双方的意见，将万泉公司位于屯昌县大陆坡的445.5亩土地拍卖给陈某等人指定的安和公司，陈某遂决定将该土地委托给金程拍卖公司进行拍卖。2010年9月9日，万泉公司与金程拍卖公司签订《委托拍卖合同》。为了确保该土地拍卖到安和公司名下，在林某的指点下，谢雄代安排雄大公司王某代表安和公司并安排胡红波、莫业新通过围标方式参加竞买。经过竞拍，安和公司以1050万元竞买成交。当天，王某代表安和公司与金程拍卖公司签订了《成交确认书》。安和公司拍卖到该块土地后，陈某要求谢雄代按约定付清好处费，谢雄代经高某同意后答应再付500万元，剩下的好处费要待过户后才付清。之后，谢雄代让高某将500万元好处费汇入雄大公司账户。高某将500万元汇入雄大公司账户后，谢雄代将其中的200万元汇入莫业新的个人账户，2010年9月25日，谢雄代通过莫业新的账户分四笔将该200万元转入刘福连的账户，又分别于同年9月27日、9月30日从雄大公司账户里将200万元、100万元转入刘福连的账户。其中，陈某从刘福连账户中分得好处费654.5万元;刘某1分得好处费191.7万元;林武分得好处费74万元;袁凯分得好处费59.8万元。
2011年5月，陈某等人找被告人谢雄代要求支付剩下的500万元”好处费”。由于该地的没有如期办理过户到安和公司名下，高某很不高兴，不愿意在过户前支付，谢雄代遂将雄大公司位于海口市琼山区兴丹路”书香门第”小区中的三套房产及三个配套停车位，冲抵300万元”好处费”。陈某、林武、袁凯三人在未实际支付购房款的情况下，分别和雄大公司签订了”书香门第”小区《海南省集资合作建房协议书补充协议》和《车位使用权确认书》，并倒签了购买日期，各取得一套房产和一个停车位。经海口市价格认证中心鉴定，”书香门第”小区三套房及三个配套停车位价值共311.2920万元。
2012年，在办理屯昌大陆坡土地拍卖确认函及相关过户资料的过程中，陈某以需要打点关系为由，要求被告人谢雄代给其80万元。谢雄代在金莲荷泰酒店的停车场将80万元送给陈某。2012年5月，陈��以好处费尚未给完、女儿上学需要用钱为由，要求谢雄代给其10万元，谢雄代于2012年5月18日、5月19日从其建设银行账户分别转3万元和7万元至陈某的建设银行账户。在将万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地拍卖给元和公司后，刘某1以被告人谢雄代的好处费尚未给完、其工作调动需打点关系需要用钱为由，要求谢雄代给其8万元，谢雄代从其建设银行账户转8万元至刘某1的建设银行账户。2013年春节前，经与陈某商量后，刘某1以好处费尚未给完为由，要求谢雄代给其与陈某6万元，谢雄代支付给刘某16万元，刘某1分给陈某3万元。
安和公司竞买到万泉公司位于屯昌大陆坡445.5亩土地后，因为一直无法办理过户手续，高某决定将该地卖掉。被告人谢雄代为了承接该地块，找到有意买下该地的胡某、聂某、乔某，胡某、聂某、乔某经与高某���商后，双方决定以5500万元的价格进行交易。尔后，谢雄代、胡某、聂某、乔某共同成立了元和公司，谢雄代任元和公司总经理。元和公司提出要通过拍卖公司合法拍卖的形式取得该地，安和公司与元和公司协商后，决定委托金程拍卖公司对该地块进行第二次拍卖。2011年8月22日，金程拍卖公司通过与第一次拍卖时同样的操作方式，将该地进行第二次拍卖，元和公司最后以同样的1050万价格拍得屯昌县大陆坡445.5亩地块，胡某代表元和公司与金程拍卖公司签订《成交确认书》。2011年8月18日，谢雄代安排元和公司出纳刘某2用莫义锋、朱照飞、朱某的身份证在中国建设银行城建支行办理了3张户主为莫义锋、朱照飞、朱某银行卡，3张银行卡的卡号分别为×××、×××、×××，同年8月19日，谢雄代安排刘某2从元和公司的账户里分别给莫义锋、朱照飞、朱某的中国建设银行账户���各汇款1650万元，共4950万元；同年8月20日，谢雄代安排刘某2从莫义锋的银行账户里汇款150万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款500万元到建行闻喜东镇分理处户名为明小红账号为×××的账户里、汇款1000万元到建行闻喜东镇分理处户名为李保仓账号为×××的账户里，从朱照飞的银行账户里汇款400万元到户名为张瑞香账号为×××的账户里、汇款700万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款350万元到朱某的账户里、汇款190万元到户名为户名为谢雄代账号为×××的账户里、支取现金10万元，从朱某的银行账户里汇款2000万元到建行闻喜东镇分理处户名为邓建设账号为×××的账户里。2011年8月31日，元和公司付给金程拍卖公司1050万元土地拍卖款及拍卖佣金52.5万元。
上述犯罪事实，有经庭���举证、质证的下列证据予以证实：
1.到案经过。证实2014年7月16日，海口市琼山区检察院反贪局侦查人员在谢雄代的住处海口市××区对谢雄代进行审查，谢雄代交代了在竞买万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地过程中，向陈某等人行贿的犯罪事实。海口市琼山区人民检察院于2017年7月17日对谢雄代立案侦查。
2.常住人口信息。证实被告人谢雄代的身份情况。
3.企业机读档案登记资料。证实安和公司住所地在海口市××路房，企业类型为有限责任公司,法定代表人为高某,股东为高某投资800万元、宁巧红投资200万元；雄大公司住所地在海口市滨海大道123号鸿联商务广场第七层C区，企业类型为有限责任公司，法定代表人为谢雄代，股东为谢雄代投资960万元、谭荣欣投��40万元。
4.企业法人营业执照、任职证明。证实万泉公司的经济性质为全民所有，陈某担任7430工厂(万泉公司)党总支书记。
5.国有土地使用证。证实位于××屯大陆坡土地(使用权面积303667平方米)的使用权为万泉公司。
6.银行转款凭证、记账凭证、汇兑支付凭证、网银国内跨行大额汇款凭证。证实：
（1）高某于2010年2月2日、2010年7月19日分别从中国农业银行闻喜县支行转款700万元、500万元给雄大公司在中国银行股份有限公司海口龙珠支行开设的账户。
（2）雄大公司于2010年2月8日将200万元、180万元转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户；同年7月29日将100万元转入刘福连账户，同年9月27日、9月30日将200万元、100万元转入刘福连账户。
（3）雄大公司于2010年9月14日将200万元从网银转款到莫业新银行账户，之后从莫业新银行账户转款到刘福连银行账户。从刘福连银行账户再转款到陈某、刘某1等人银行账户。
（4）元和公司于2011年8月19日分别给莫义锋、朱照飞、朱某的银行账户各转账1650万元、付给金程拍卖公司1102.5万元。
7.借据。证实雄大公司于2010年2月3日、9月13日、9月27日分别向高某开具借条，借款金额为人民币700万元、200万元、600万元。
8.《海南省集资合作建房协议书补充协议》、《车位使用权确认书》等相关合同材料。证实2010年8月26日，雄大公司分别与陈某、林武、袁凯签订《海南省集资合作建房协议书��充协议》、《车位使用权确认书》。
9.安和公司、元和公司先后与金程拍卖公司签订的拍卖合同、竞买协议书、拍卖成交确认书。证实：安和公司于2010年9月20日通过金程拍卖公司拍卖以1050万元竞得万泉公司位于屯昌县大陆坡303667㎡工业土地及约24982㎡地上附属物等权益；2011年8月22日，元和公司第二次通过金程拍卖公司以1050万元拍卖竞得万泉公司位于屯昌县大陆坡303667㎡工业土地及约24982㎡地上附属物等权益。
10.银行转账清单。证实2011年8月19日，元和公司分别给莫义锋、朱照飞、朱某的账户转款1650万元，同年8月20日，莫义锋、朱照飞、朱某账户里的款项分别转到孙巧丽、明小红、李保仓、张瑞香、邓建设等人的银行账户里。
11.证人陈某的证言。陈某是万泉公司的党总支书记。陈某述称，在2010年至2013年间，万泉公司拍卖位于屯昌县大陆坡445.5亩过程中，刘某1约其与买地老板谢雄代座谈，座谈时其按照事先与刘某1说好的1500万元好处费的事情向谢雄代提出来，谢雄代当时表示同意。其与刘某1、林武、袁凯共同收受安和公司给予的好处费1000万元，这1000万元应该是高某出的钱，安和公司合伙人谢雄代给予的好处费是位于琼山区兴丹路”书香门第”小区的三套房产及三个配套车位。其从中得到好处费650万元和一套房产及一个配套车位。在办理屯昌县大陆坡土地过户过程中，其以需要打点关系为由向谢雄代索要80万元，土地过户后，因小孩上学急需钱，其向谢雄代索要5万元，后又要7万元。高某曾约其和林克诚一起座谈，座谈间高某问其一共收到了多少钱好处费，其说没有收到钱，高某听了当时就发火了，说谢雄代骗了他几千万。
12.证人刘某1的证言。刘某1述称，在2010年至2013年间，万泉公司拍卖位于屯昌县大陆坡445.5亩过程中，其与万泉公司的党总支书记陈某及林武、袁凯共同收受安和公司给予的好处费1000万元，安和公司合伙人谢雄代给予的好处费是位于琼山区兴丹路”书香门第”小区的三套房产及三个配套车位，其本人另收受安和公司合伙人谢雄代给予的好处费14万，总共得到好处费205.7万。
13.证人林某的证言。林某是金程拍卖公司法定代表人。林某述称，2010年初，其知道万泉公司要拍卖位于屯昌大陆坡地块后，让公司业务员林克诚与万泉公司的人谈，让他们委托金程拍卖公司拍卖该地。之后其与万泉公司负责人陈某以及谢雄代、刘某1、林武等人在一起商谈，达成���其金程公司拍卖万泉公司位于屯昌大陆坡地块，还沟通了处理有关手续及操作过程，双方还达成了一致意见即土地的成交价定在1050万元，陈某说过该地块要确保拍卖到安和公司名下。谢雄代问其如何能实现这样的拍卖，其告诉谢雄代要选好两个以上公司或个人参与，这样能保证将地拍卖到安和公司名下。在这件事上，按照拍卖法规定是违规的，因为委托方与买受方不能事先沟通，双方不能商量互相串通，拟定拍卖价格。经过拍卖，屯昌县大陆坡这块地以1050万元的价格顺利的拍卖到安和公司名下，拍卖款转到万泉公司指定的账户上，这个账户是陈某个人账户。这次拍卖金程拍卖公司得到了50万元，其中20万元给了林克诚。第二次拍卖得到佣金30万元用于拍卖公司的日常开销了。
14.证人高某的证言。高某述称，安和公司是家庭开的公司，股东是其及其爱人宁巧红。孙巧丽是其爱人宁巧红的表妹。2009年，其和谢雄代合作”书香门第”项目完后不久，谢雄代告诉其屯昌县有块面积约400多亩的土地要卖，价格约700多万元，问其是否有意买下，其说可以。大约一个月后，谢雄代对其说该地要900多万元才能买得到，第三天其到屯昌县看大陆坡地后，对谢雄代说可以买。又过了约两个月，谢雄代对其说该地价已涨到1000万元了，其问谢雄代1000万元能否买下该地，谢雄代表示可以，但其它应交给国家的税费要由安和公司支付。谢雄代总是问其如果买下该地，能给他什么好处，其答应在开发该地时就送给谢雄代10%股份，谢雄代表示同意。过了几天，谢雄代告诉其陈某说他已收了之前欲购买该地的人20万元订金，如果想买就要先送给陈某20万元，让陈某退给他人。其说可以，并叫谢雄��替其将20万元送给陈某。有一天，谢雄代对其说陈某提出要去广东打点关系，需要给陈某800万元好处费。其表示同意，同时对谢雄代说如果大陆坡的445.5亩地能买下，这800万元就从你谢雄代的10%股份中扣除，如果该地不能买下来，你就要还我这800万元，谢雄代表示同意。其于次日按谢雄代的要求将700万元从山西省闻喜县农业银行汇入雄大公司账户。安和公司竞拍到屯昌县大陆坡地块后，谢雄代说陈某要求给打点费，其按谢雄代的要求又将500万元从山西省闻喜县农业银行汇入雄大公司账户。其给雄大所转的1200万元纯粹属于打点费，跟谢雄代、雄大公司等其他人没有任何经济上的关系。由于该地一直没能过户到安和公司名下，其通过林克诚约陈某到金莲花荷泰酒店喝茶，其问陈某拿到多少好处费，拿了好处费为什么不帮其把大陆坡地过户到安和公司名下，陈某说就��给你办你怎么样。安和公司将大陆坡地块再次拍卖给元和公司后，元和公司支付给拍卖公司1050万元，拍卖公司再将1050元付给安和公司，而谢雄代打入其提供的银行账户大约有3000万元。
15.证人刘某2的证言。刘某2是元和公司的出纳。刘某2在第一次笔录中述称，2011年中旬，谢雄代对其说他已经跟公司的司机朱某说好了要用朱某等三人的身份证办理银行卡用于转账，让其找朱某拿三个人的身份证到建行办理银行卡。其从朱某处拿了朱某、朱照飞、莫义锋的身份证到建行以他们的名义办理了三张银行卡。银行卡办好后，谢雄代让其从元和公司各将1650万元转入朱某、朱照飞、莫义锋的银行卡里，接着谢雄代将一张A4纸交给其，上面列有数个银行账号，每个账号都注明了应转入的数额，谢雄代要求其从朱某等三人银行卡里的钱转到A4纸上所列的账户上。朱某等三人银行卡里的钱合计4950万元，转入谢雄代指定的其他人的钱合计也是这个数。其记得A4纸上的一些人名，有邓建设、李保仓、孙巧丽等，其只知道这些人是山西或陕西人。
刘某2在第二次笔录中述称记得谢雄代让其将钱转入朱某、朱照飞、莫义锋的银行卡时，出于财务人员的工作职责，再说数额较大，其就问谢雄代为什么要这样做，谢雄代说是高某叫这样做的，所以其就按谢雄代的要求进行了转账。
16.证人朱某的证言。朱某是元和公司的司机。朱某述称，其没有持有过卡号为×××的建行卡，但其记得刚到元和公司不久，有次其和莫义锋、朱照飞一起喝茶时，公司的财务人员刘某2让其把身份证给她办理银行卡，当时经刘某2提议后，莫义锋、朱照飞也将身份证交给她办理银行���。后来刘某2到哪个银行办卡其不清楚，她没有告诉其办理银行卡作什么用，也没有把银行卡交给他们。
17.被告人谢雄代的供述和辩解。谢雄代供述称，大概2009年12月份或是2010年1月份的一天晚上，刘某1对其说起有一国企进行改制，要拍卖位于屯昌县的一块地，问其有没有兴趣。后来其将这一情况告诉了高某。高某让其帮助他和陈某等人协调办理购买屯昌地块的事宜，并同意日后在土地开发时给其5%-10%的干股。后高某回山西过年，让其操办此事。后来刘某1介绍其认识了万泉公司书记陈某及林武。陈某说屯昌大陆坡的450亩地要拍卖，总价大约500到600万元，总费用1200-1300万元左右，还说如果对该地块感兴趣，要将20万元给他，以便归还另一家公司已付的20万元好处费。后来刘某1提出好处费大概在1200-1300万左右。其打电话告诉高某，高某表示没有问题，并让其先垫付20万元给陈某。第二天其就将20万元现金在金莲花荷泰酒店的停车场给刘某1转交给陈某。2010年春节前大概2月份，刘某1打电话找其说春节前必须打500万元好处费给他们。其打电话告诉高某，高某说没问题，可以给他们这些好处费，但是必须把这个钱转到雄大公司，再由雄大公司转给他们。春节前几天，高某将700万元汇入了其雄大公司的账户里，其交代财务扣下其与高某在定安项目的经济往来款项200万元，剩下的500万元其让财务再扣除其事先垫付的20万元后，余下的480万元按刘某1要求转入指定的刘福连的账户。2010年8月的一天，陈某召集其及林某、刘某1、林武、林克诚、王某等人在金莲花××屯地块的事，主要商谈如何确保安和公司拍得屯昌县大陆坡这块地。当时陈某说该地块可能要在1220万元左右，其打电话给高某告诉了这一情况，高某说一定控制在1000万元，陈某说可以努力，会召开总公司会议调整。当时其说起拍价控制在1000万元成交价控制在1050万元，这是其与高某达成的共识。林某当场表示，只要把合同签给他的金程拍卖公司，由金程拍卖公司拍卖该地，肯定可以将地块拍卖给安和公司。在拍卖过程中，根据林某的授意，高某安排安和公司报名，其让王某准备了胡红波、莫业新两个自然人的资料并报了名。胡红波是高某的司机，莫业新是其司机，胡红波和莫业新的保证金都由高某支付。到了报名截止日期，刘某1打电话告诉其，说1000万好处费有点少了要提到1500万，其和高某说后，高某很生气，最后只同意总共给1350万元，并要求土地拍卖价控制在1050万。最后安和公司顺利竞买下了万泉公司位于屯昌县大陆坡大概450亩地，成交价是1050万元。安和公司竞买成功后，高某将500万元汇入雄大公���账户，其指示公司财务将该笔500万元分几次转到刘某1指定的刘福连的账户，其中200万元转至莫业新账户后，再通过莫业新账户转到刘福连账户。至此，陈某、刘某1等人一共拿到了1000万元好处费。到2011年5月，安和公司一直无法顺利办理相关过户手续，这时刘某1对其说，陈某想要”书香门第”的房子，能否以三套房(含三个车位)抵300万的好处费，其答应了他们的要求，给了他们三套房子和车位，他们具体怎么分配的其不清楚。后因为没有办理相关手续，高某很着急，陈某说转制需要长时间办理，高某非常生气，担心手续办不下来，便要求其写下1000万元的借条，理由是万一手续办不下来由其承担他给的好处费，如果手续办好借据作废。后来高某无心开发该地，委托金程拍卖公司第二次拍卖给元和公司后，陈某提出要150万元好处费，其在金莲花荷泰停车场，将装有80万元现金交给了陈某。2013年，有一次陈某说他女儿上学要用钱，让其给他10万元，其从自己的建行卡分两次汇10万元到陈某的账户里。刘某1以工作调动为由向其索要10万元活动费，其从自己个人建行账户里转8万元、6万元给刘某1。
18.鉴定意见。证明经海口市价格认证中心评估，谢雄代向陈某等人行贿的”书香门第”的三套房产的三个配套车位市场价格为人民币311.2920万元。
以上证据来源合法，内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以采信。
二、被告单位元和公司、被告人谢雄代向范某、唐某行贿21万元的事实。
元和公司竞拍到屯昌县大陆坡445.5亩土地后，向屯昌县人民政府申���办理该地的过户手续。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌县国土局的委托对屯昌县屯城镇大陆坡的工业用地按国有划拨土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司在补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。
元和公司在办理屯昌县大陆坡445.5亩土地评估、过户等手续过程中，为感谢原屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某(均另案处理)的帮忙。2012年4月许，被告人谢雄代在屯昌县国土局范某的办公室送给范某5万元。2012年的端午节和中秋节期间，谢雄代分别将1万元和2万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给范某。王某分别于2012年的端午节和中秋节在范某的办公室将1万元和2万元送给范某。2012年4月至2013年中秋节前，谢雄代分四次���别将13万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给唐某。王某分别于2012年4月、7至8月、2013年3月及中秋节前在屯昌县科技路、唐某的办公室将13万元送给唐某。
上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.企业机读档案登记资料。证实元和公司住所地在海口市××路房，企业类型为有限责任公司，法定代表人聂某，股东为乔某，投资400万元。聂某投资300万元、谢雄代投资200万元、胡某投资100万元。
2.谢雄代、王某在元和公司报销费用统计表。证实谢雄代、王某在2012年至2013年在元和公司报销费用。
3.证人范某的证言。范某系屯昌县国土局局长。范某述称，2012年期间，其任屯昌县国土局局长，在元和公司关于屯昌县大陆坡445.5亩土地过户的问题上，其给予元和公司关照。2012年4月中旬的一天中午(具体时间记不清)，元和公司的谢雄代到其办公室，把一个档案袋放在其办公桌上，说档案袋里面装的是元和公司在大陆坡地块的资料，让其好好看一下。说完后，谢雄代就离开了其办公室。等谢雄代走后，其拿过档案袋打开来看，档案袋里面有五捆百元面额的人民币，其数了一下，每捆1万元，一共5万元。2012年端午节期间的一天上午，元和公司的办公室主任王某到其办公室，将一个手提的纸袋子交给其，说端午节到了，谢总(指谢雄代)叫他过来和其拜个节，希望其在大陆坡地块过户的事情上给予元和公司一些关照。其就将手提袋拿回家后打开看到里面有一盒茶叶和1万元。2012年中秋节期间，元和公司的办公室主任王某到其办公室，将一个手提的纸袋子交给其，说中秋节到了，谢总(指谢雄代)叫他过来和其拜个节，感谢其在大陆坡地块过户的事情上给予元和公司关照。其将手提袋拿回家后打开看到里面有一盒茶叶和2万元。
5.证人唐某的证言。唐某是屯昌县国土局用地股股长。唐某述称，其在办理万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩国有土地过户手续过程中，违规受理元和公司国有土地出让申请，并帮助元和公司让评估公司把该地的评估价从14.7万元每亩降到12.4万元每亩。为感谢其在土地评估过程中将评估价从14.7万元每亩降到12.4万元每亩提供帮助，2012年4月的一天，王某到屯昌县屯城镇科技路送给其5万元。为感谢其在土地评估后，及时帮元和公司办理相关事项并将材料报磅县政府进行审批，2012年7、8月的一天，王某到其办公室送给其3万元。为感谢其在元和公司补办土地出让手续过程中给予帮助，使元和公司���利拿到国有土地使用权证，2013年3月的一天上午，王某到其办公室送给其3万元。为了以后开发大陆坡土地时能够继续得到屯昌县国土局关照，2013年中秋节上午，王某其办公室送给其2万元及3张月饼票。
6.证人王某的证言。王某是元和公司的办公室主任。王某述称，2012年5月份左右，其用一个档案袋装二条中华香烟及谢雄代给的1万元到屯昌县国土局局长范某的办公室，将1万元及二条香烟送给范某。2012年8月左右，因为当时大陆坡地块评估最终确定为每亩12.4万元，当价格确定后，谢雄代让其拿2万元到屯昌县给范某局长。其当时还买了一条中华香烟，把2万元和中华香烟放在一个档案袋里，带到范某局长的办公室送给范某。
2012年5到6月，谢雄代得知屯昌县大陆坡445.5亩土地的初步评估价格是每亩14.7万元后，就叫其带5万元去屯昌国土局找唐某活动活动。其到屯昌县科技路找到唐某后，就将预先用塑料袋装好的5万元交给唐某。过了不久唐某就打电话告诉其评估价格是每亩12.4万元。大概到了7或8月份，谢雄代又给其3万元现金叫其到屯昌县送给唐某，其来到唐某的办公室将事先用文件袋装好的3万元现金交给了唐某。2013年3月份，大陆坡国有土地使用证正式办到元和公司名下后，谢雄代指示其再带3万元给唐某表示感谢，其来到唐某办公室，把事先用纸制的文件袋装好的3万元现金交给了唐某。2013年中秋节前，谢雄代给其2万元和三套月饼票叫其去屯昌县送给唐某，其到唐某的办公室，将预先用文件袋装好的2万元现金和月饼票放在唐某的办公桌上。
7.证人聂某的证言。聂某是元和公司的法定代表人。聂某述称，2011年7月，其和谢雄代、���某、乔某成立元和公司，其任法人代表、乔某任董事长、谢雄代任总经理、胡某任董事会董事、王某是办公室主任。成立该公司是为了购买并开发屯昌县大陆坡这块地。在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，其作为公司法人代表授权谢雄代负责办理大陆坡土地拍卖相关事宜。
8.证人乔某的证言。证明元和公司是其和聂某、胡某、谢雄代投资成立，其任董事长、聂某是法人代表、谢雄代是总经理、胡某是负责开发方面的技术工作、王某是办公室主任。元和公司成立后，就开了股东会安排工作，谢雄代是负责土地拍卖、过户和缴纳税费工作。公司在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，公司所有的钱由谢雄代做决定，在2012年底谢雄代把开支的情况汇报给他们。
9.证人胡某的证言。证明其和聂某、谢雄代、乔某成立元和公司，聂某任法人代表、乔某任董事长、谢雄代任总经理、其负责技术工作。成立该公司后，在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，由谢雄代全权负责。
10.被告人谢雄代的供述和辩解。谢雄代供述称，2012年期间，在元和公司关于屯昌县大陆坡445.5亩土地过户的问题上，屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某给予元和公司关照，2012年中旬期间(具体时间记不清)，其在范某的办公室，送给范某人民币5万元。2012年端午节期间的一天上午，其交代元和公司的办公室主任王某送给范某人民币1万元。2012年中秋节期间，其交代元和公司的办公室主任王某送给范某人民币2万元。2012年5月或6月的时候，王某向公司申请5万元拿去送给屯昌县国土局的相关人员，其到财务处拿了5万元交给王某。事后，王某又申请3万元送给屯昌县国土局的相关��员，其又通过财务拿了3万元让他拿去屯昌县送给屯昌县国土局的相关人员。2013年年初，其提出拿一些钱去感谢屯昌县国土局的相关人员，到财务处拿了3万元让王某去屯昌县送给国土局的相关人员。2013年中秋节的时候，其又到财务拿了2万元还有一些月饼票让王某去屯昌县送给国土局的相关人员。当时王某没有告诉其送给谁，反正钱交由王某自己安排。
以上证据来源合法，内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以采信。
对被告单位安和公司、元和公司、被告人谢雄代和辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：
一、关于被告单位安和公司及其辩护人提出公诉机关指控安和公司构成单位行贿罪的事实不清、证据不足，不构成单位行贿罪，安和公司���谢雄代只是合作关系，不存在谢雄代个人为了安和公司的利益向他人送好处费的基础的辩护意见。经查，被告人谢雄代是安和公司实施行贿行为的直接实施者，其决定实施行贿的事项虽然无股东会决议，但都经过该公司的法定代表人高某授权而实施，其实施的上述行为应当认定为代表单位的行为。陈某、刘某1等受贿人的证言及拍卖合同、竞买协议书、拍卖成交确认书均证实，谢雄代是以安和公司名义向对方行贿','2018-11-14
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有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
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第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
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第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"凌萍、翟亚军、王卫国、李杰、毛建宇寻衅滋事一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-11\\\\\",\\\\\