河北省衡水市桃城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀1102刑初442号
公诉机关衡水市桃城区人民检察院。
被告人魏旷世，男，1991年5月29日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人苗庆华，男，1989年8月19日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，务工，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人魏辰昊，男，1988年6月23日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人刘保有，男，1987年9月17日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人张云，男，1993年2月1日出生于黑龙江省大庆市龙凤区，汉族，初中文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
辩护人李青柳，河北人民长城律师事务所律师。
被告人刘霞，女，1988年11月6日出生于湖南省怀化市溆浦县，汉族，初中文化，个体劳动者，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人吴迪，女，1989年2月1日出生于黑龙江省肇东市，汉族，中专文化，个体劳动者，住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
辩护人周汝东，河北人民长城律师事务所律师。
被告人张小红，女，1995年8月2日出生于山西省吕梁市离石区，汉族，初中文化，无业，住山西省太原市小店区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
辩护人张小花，北京余庆唐律师事务所律师。
被告人赵丽娟，女，1990年7月18日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，大专文化，系北京养生堂药店有限公司店长，住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
辩护人徐亚男、张瑜，河北维平律师事务所律师。
被告人张霞，女，1991年5月28日出生于山西省临县，汉族，初中文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转逮捕。
被告人贾丽颖（曾用名贾哲），女，1985年10月1日出生于河北省唐山市乐亭县，汉族，初中文化，无业，住衡水市桃城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转取保候审。
被告人王永栓，男，1981年7月7日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，大学文化，系衡水市XXXX管理局科员，住衡水市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月28日转取保候审。
辩护人金玉萍，河北任浩律师事务所律师。
衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2016〕387号起诉书指控被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、刘保有、张云、刘霞、吴迪、张小红、赵丽娟、张霞、贾丽颖、王永栓犯诈骗罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，上述十二被告人及辩护人李青柳、周汝东、张瑜、金玉萍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
衡水市桃城区人民检察院指控：
2015年11月初至12月初，被告人魏旷世、魏辰昊、苗庆华到衡水市，预谋通过酒托女实施诈骗，三人找到了被告人贾丽颖、王永栓，并以每天300元至800元不等价格租用二人经营的衡水市桃城区滏兴国际园“很久以前音乐烧烤餐厅”作为其诈骗场所，三人同贾丽颖、王永栓商议并制定消费套餐，魏辰昊以低劣红酒进行勾兑后以高价销售给男网友。魏旷世、苗庆华负责在网上联系键盘手，由键盘手负责冒充女性联系男网友，魏旷世、苗庆华再把男网友的联系方式及信息交给各自联系找来的酒托女，由酒托女以设定的身份以交友名义诱骗男网友到“很久以前音乐烧烤餐厅”进行高额消费。2015年11月20日，魏旷世又纠集被告人刘保有、张云一起参与，刘保有负责联系键盘手、酒托女，张云和魏旷世一起负责在餐厅望风，采用同样方法实施诈骗。
1、2015年11月14日至2015年12月2日，被告人刘霞利用被告人魏旷世、苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人李某1、韩某、王某1、王某2到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币27760元。
2、2015年11月20日至2015年12月2日，被告人张小红利用被告人魏旷世、苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人罗某1、乔某、张某1、罗某2、张某2、魏某、郑某、孙某到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某总计人民币23695.28元。
3、2015年11月20日至2015年12月2日，被告人吴迪利用被告人刘保友从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗刘某、王某、柳某、杜某、刘某、李某、樊某、单某、李某、郑某、翟某、张某、赵某、李某、张某、景某、苗某、赵某、岳某到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币20100.88元。
4、2015年11月23日至2015年11月底，被告人张霞利用被告人魏旷世、苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗王某、苏某、刘某、段某、刘某、张某、李某、朱某、王某、孙某至“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币11253元。
5、2015年11月26日至2015年12月2日，被告人赵丽娟利用被告人魏旷世、苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人赵某、李某2、羡某、刘某2、王某3、鲁某、温某、姚某、吕某、郄某、任某、史某、李某3、张某3到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币11177.68元。
对指控的事实，公诉机关提供了十二被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、POS机交易明细等证据，据此指控被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、贾丽颖、王永栓采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；被告人张云、赵丽娟、张霞、刘霞、刘保有、吴迪、张小红采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人魏辰昊、张云、刘保有、吴迪、赵丽娟、张霞、刘霞、王永栓、贾丽颖对公诉机关的指控均无异议。被告人魏旷世、苗庆华均辩称，张小红、张霞是苗庆华找来的酒托女，刘霞、赵丽娟是魏旷世找来的酒托女，并不存在共同协作、共分利润，故二人仅对各自找来的酒托女的犯罪数额负责；二人没有参与刘保有的诈骗过程，故不对刘保有的诈骗数额负责。被告人苗庆华辩称，被害人被骗的现金没有相关证据证实，其并未获得公诉机关指控的利润；被告人张小红及其辩护人均辩称，张小红系2015年11月23日到达衡水，被害人罗某1系2015年11月20日被骗，故罗某1不是张小红实施的诈骗，罗某1被骗的数额不应计入张小红的犯罪数额中。
经审理查明，2015年11月初至12月初，被告人魏旷世、魏辰昊、苗庆华到衡水市桃城区，预谋通过酒托女将勾兑的低价红酒高价销售给男网友的方式实施诈骗，三人找到被告人贾丽颖、王永栓，并以每天300元至800元不等价格租用二人经营的衡水市桃城区滏兴国际园“很久以前音乐烧烤餐厅”作为其诈骗场所。魏旷世、苗庆华负责在网上联系键盘手，由键盘手负责冒充女性联系男网友，魏旷世、苗庆华把男网友的联系方式及信息交给各自联系的酒托女，由酒托女以设定的身份以交友名义诱骗男网友到“很久以前音乐烧烤餐厅”进行高额消费。2015年11月20日，魏旷世又纠集被告人刘保有、张云一起参与诈骗，刘保有负责联系键盘手、酒托女，张云和魏旷世一起负责在餐厅望风，采用同样方法实施诈骗。各被告人具体参与情况如下：
1、2015年11月14日至2015年12月2日，被告人刘霞利用被告人魏旷世从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人李某1、韩某、王某1、王某2到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币27760元。
2、2015年11月23日至2015年12月2日，被告人张小红利用被告人苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人乔某、张某1、罗某2、张某2、魏某、郑某、孙某到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币17929.28元。案发后，被告人张小红亲属代其退出全部违法所得。
3、2015年11月20日至2015年12月2日，被告人吴迪利用被告人刘保友从键盘手处得来的男网友的电话，由张云负责放风，诱骗刘某、王某、柳某、杜某、刘某、李某、樊某、单某、李某、郑某、翟某、张某、赵某、李某、张某、景某、苗某、赵某、岳某到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币20100.88元。案发后，三被告人亲属代其退出全部违法所得。
4、2015年11月23日至2015年11月底，被告人张霞利用被告人苗庆华从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗王某、苏某、刘某、段某、刘某、张某、李某、王某、孙某至“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币9878.64元。
5、2015年11月26日至2015年12月2日，被告人赵丽娟利用被告人魏旷世从键盘手处得来的男网友的电话，诱骗被害人赵某、李某2、羡某、刘某2、王某3、鲁某、温某、姚某、吕某、郄某、任某、史某、李某3、张某3到“很久以前音乐烧烤餐厅”消费，涉案金某人民币10509.68元。
通过实施上述诈骗活动，被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、贾丽颖、王永栓诈骗金某为人民币86178.48元，被告人刘保有、张云诈骗金某为人民币20100.88元。
案发后，被告人贾丽颖、王永栓主动退出违法所得九千元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实：1、十二被告人在公安、检察机关对上述事实均予供认，魏旷世、苗庆华、魏辰昊在公安机关均供述三人共同商议通过酒托女诈骗，并由魏旷世、苗庆华平分利润，魏辰昊、魏旷世共占一股，刘保有参与诈骗后，魏旷世、苗庆华收取刘保有收益的20%作为费用。刘保有另在公安、检察机关供述魏旷世找其到“很久以前音乐烧烤”餐厅干酒托诈骗的事，并提供POS机供其诈骗所用，经过协商，魏旷世将刘保有诈骗钱款的20%作为提成扣除。2、被害人李某1、乔某等人的陈述及证人孙建、刘某1等人的证言证实被骗的时间、地点、经过及金某。3、辨认笔录证实被害人对其实施诈骗的被告人的辨认情况。4、POS机交易明细证实被害人被骗的时间、金某。5、发破案报告、抓获证明证实发破案及抓获情况。上述证据，本院均予以确认。
本院认为，被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、刘保有、张云、刘霞、吴迪、张小红、赵丽娟、张霞、贾丽颖、王永栓以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其中被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、贾丽颖、王永栓诈骗数额巨大，被告人张云、赵丽娟、张霞、刘霞、刘保有、吴迪、张小红诈骗数额较大，十二被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、赵丽娟、张霞、刘霞、刘保有、吴迪、张小红起主要作用，系主犯；被告人张云、贾丽颖、王永栓起次要或者辅助作用，系从犯，依法均应予从轻或者减轻处罚。到案后，被告人魏辰昊、赵丽娟、张霞、刘霞、刘保有、吴迪、张小红、张云、贾丽颖、王永栓能如实供述自己的罪行，被告人贾丽颖、王永栓有悔罪表现，故依法均可予从轻处罚。案发后，被告人张小红、吴迪、刘保有、张云、贾丽颖、王永栓主动退出非法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张小红诈骗罗某15766元、张霞诈骗朱彦辉1070元的犯罪事实，证据不足，不予支持；指控赵丽娟诈骗被害人11177.68元，与事实不符，应变更为10509.68元。被告人魏旷世、苗庆华关于二人不存在共同协作，共分利润，仅对各自的酒托女的犯罪数额负责；二人不参与刘保有的诈骗过程，不对刘保有的诈骗数额负责的辩护意见；被告人苗庆华关于被害人被骗的现金没有相关证据证实，其并未获得公诉机关指控的利润的辩护意见，经查，均与事实不符，与法不合，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人魏旷世犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2020年1月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人苗庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2020年1月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人魏辰昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2019年9月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
四、被告人刘保有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年6月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
五、被告人张云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
六、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年9月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
七、被告人吴迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年6月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
八、被告人张小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
九、被告人赵丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
十、被告人张霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。
十一、被告人贾丽颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十二、被告人王永栓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十三、责令被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、刘霞退赔李某等四被害人经济损失共计人民币二万七千七百六十元；责令被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、赵丽娟退赔赵某等十四被害人经济损失共计人民币一万零五百零九元六角八分；责令被告人魏旷世、苗庆华、魏辰昊、张霞退赔李某等九被害人经济损失共计人民币九千八百七十八元六角四分，限判决生效后三十日内付清（退赔清单详见附件）。
十四、被告人贾丽颖、王永栓违法所得人民币九千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔 遵
审 判 员 荀 雯
人民陪审员 曹东琦
二０一七年一月十八日
书 记 员 侯杰平