福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑初字第1645号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人谢某某，男，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人王志红，福建正成功律师事务所律师。
被告人王某甲，男，住泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月22日被取保候审，同年12月13日被继续取保候审。
被告人徐某某，男，住弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人卢文默，福建诚全律师事务所律师。
被告人何某某，男，住弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人戴志猛，福建诚全律师事务所律师。
被告人彭某某，男，住泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月22日被抓获，同年9月23日被逮捕，同年10月8日被取保候审，同年12月13日被继续取保候审。
辩护人刘文革、杨荫，福建协力人律师事务所律师、实习律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2013）1475号起诉书指控被告人谢某某、王某甲、徐某某、何某某、彭某某犯诈骗罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员戴伟出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人王志红，被告人王某甲，被告人徐某某及其辩护人卢文默，被告人何某某及其辩护人戴志猛，被告人彭某某及其辩护人刘文革、杨荫到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2013年6月23日，被告人谢某某、王某甲与胡某某（另案处理）经事先预谋后，由胡某某雇佣被告人彭某某、徐某某、何某某（被告人徐某某、何某某系经被告人彭某某介绍而受雇）分别驾驶加装隐蔽水箱的三部货车（车牌号分别为闽D990**、闽D911**、闽DA30**）到南安市华益塑业有限公司（以下简称“华益公司”）收购废铁，采取事先在货车隐蔽水箱内加水，空车过磅后秘密将水放掉，再装货的手段，骗取该公司废铁10680公斤（计价值人民币19224元），后以每吨人民币2100元的价格出售给黄某某经营的废铁厂，非法获利人民币22428元。被告人彭某某、徐某某、何某某分别收取运费人民币2500元、2400元、1200元。
2、2013年7月21日，被告人谢某某雇佣被告人徐某某、何某某分别驾驶加装隐蔽水箱的两部货车（车牌号分别为闽D911**、闽DA30**）窜至华益公司，采取上述手段诈骗该公司废铁，在装载废铁时被公安机关当场抓获（已装载废铁6510公斤）。公安机关当场扣押该2部货车，并向被告人谢某某扣押其驾驶的轿车1部（车牌号闽CX02**，已发还车主叶某甲）及现金人民币22000元（已发还被告人谢某某）。经过磅称重，上述两部货车空车过磅后被放掉的水重4030公斤，被告人谢某某、徐某某、何某某欲骗取4030公斤废铁（价值人民币7254元）。
2013年9月22日，被告人王某甲向南安市公安局投案，并退出违法所得人民币22428元（已发还被害单位华益公司人民币19224元）。2013年10月8日，被告人彭某某的亲属代其退出违法所得人民币2500元。
审理过程中，被告人谢某某的亲属代其退出违法所得人民币5000元，并预交罚金人民币8000元，被告人王某甲预交罚金人民币7000元，被告人徐某某的亲属代其退出违法所得人民币2400元，并预交罚金人民币6000元，被告人何某某的亲属代其退出违法所得人民币1200元，并预交罚金人民币6000元，被告人彭某某预交罚金人民币4000元。
上述事实，被告人谢某某、王某甲、徐某某、何某某、彭某某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人胡某某的供述，证人叶某乙、陈某甲、陈某乙、张某某、黄某某、沈某某、王某乙的证言，辨认笔录及照片，手机通话记录，手机联系人记录，作案工具货车照片，过磅单，扣押决定书、扣押清单及机动车行驶证、发还清单，价格鉴定意见书，抓获经过、归案经过，户籍证明及发票等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人谢某某、王某甲、徐某某、何某某、彭某某伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人谢某某、王某甲起主要作用，是主犯，对被告人谢某某、王某甲应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某某、何某某、彭某某起次要作用，是从犯，对被告人徐某某、何某某、彭某某应当从轻或减轻处罚。被告人谢某某、徐某某、何某某在实施第2起诈骗犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对被告人谢某某、徐某某、何某某的该起犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王某甲案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，对被告人王某甲可以从轻或者减轻处罚。被告人谢某某、徐某某、何某某、彭某某归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，对被告人谢某某、徐某某、何某某、彭某某可予从轻处罚。被告人谢某某、王某甲、徐某某、何某某、彭某某已退出全部违法所得，并预交罚金，对被告人谢某某、王某甲、徐某某、何某某、彭某某均可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，对被告人谢某某予以从轻处罚，对被告人王某甲、徐某某、何某某、彭某某均予以从轻处罚并适用缓刑。故被告人谢某某的辩护人提出的相关对被告人谢某某从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳，但提出对被告人谢某某适用缓刑的理由不足，不予采纳；被告人徐某某、何某某、彭某某的辩护人提出的相关对被告人徐某某、何某某、彭某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2014年3月20日止。）
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人彭某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币4000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、扣押在案的货车2部（车牌号分别为闽D911**、闽DA30**），由扣押机关南安市公安局依法处理。被告人王某甲退出的违法所得人民币22428元，扣除已发还给被害单位南安市华益塑业有限公司人民币19224元，余款人民币3204元，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。被告人谢某某、徐某某、何某某分别退出的违法所得人民币5000元、2400元、1200元，均予以没收，上缴国库。被告人彭某某退出的违法所得人民币2500元，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一四年一月十六日
书 记 员 许祥鑫
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
8、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
9、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。