吉林省长春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉01刑终199号
原公诉机关长春市绿园区人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏联忠，男，1987年8月16日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。因诈骗，于2010年4月13日被行政拘留十五日，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
上诉人（原审被告人）屈洋，女，1990年2月28日出生于江西省九江市，土家族，户籍地九江市武宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
上诉人（原审被告人）陈丽真，女，1988年5月9日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
上诉人（原审被告人）但喜玉，女，1987年6月11日出生于江西省九江市，汉族，户籍地九江市武宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
上诉人（原审被告人）刘明军，男，1982年9月20日出生于陕西省平利县，汉族，户籍地平利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人孙启健，吉林理悦律师事务所律师。
原审被告人苏振芳，曾用名：苏某甲，男，1987年9月27日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。曾因犯诈骗罪于2006年12月4日被判处有期徒刑三年六个月，于2009年2月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
原审被告人苏贵明，男，1991年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
原审被告人苏贵文，男，1987年6月25日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
原审被告人苏振南，男，1989年12月6日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2006年8月18日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
长春市绿园区人民法院审理长春市绿园区人民检察院指控原审被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、苏振南、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军犯诈骗罪一案，长春市绿园区人民法院于2015年10月21日作出（2015）绿刑初字第25号刑事判决。宣判后，原审被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、苏振南、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军不服，提出上诉。本院于2016年3月23日以原判认定事实不清，证据不足为由，将该案发回长春市绿园区人民法院重审，长春市绿园区人民法院于2016年12月26日作出（2016）吉0106刑初135号刑事判决。原审被告人苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案，吉林省长春市人民检察院指派代理检察员张挺出庭履行职务，上诉人苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军及其辩护人孙启建、原审被告人苏振芳、苏贵明、苏振南、苏贵文到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，被告人苏振芳经事先预谋，决定以能够预测中国福利彩票中奖号码的名义骗取他人财物。2014年3月间，苏振芳在广东省深圳市租用龙岗区水岸新都23B栋1701室为作案地点，并购置笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，2014年3月苏振芳找来被告人苏贵明、苏贵文、“刘玲玲”、“瑶瑶”、“江波”（以上三人在逃）等人，利用其在网上设立的虚假中国福利彩票网站，以100%预测福彩中奖号码开始实施诈骗。2014年4月，苏振芳先后找来被告人屈洋、苏振南、苏联忠、陈丽真，2014年5月，苏振芳又找来被告人但喜玉、刘明军共同实施诈骗活动。在实施诈骗活动中，受被告人苏振芳的安排，被告人苏贵文负责诈骗网站的网络维护；被告人屈洋、陈丽真、但喜玉等人负责接听被某某打来的电话，谎称其是福彩中心的客服人员，诱使被某某注册成为会员；被告人苏联忠、刘明军、苏贵文、苏振南、苏振芳等人冒充福彩中心资料科人员和彩票预测专家以及税务局、公证处等部门的工作人员，以预测中奖号码需要交纳会员费、预测费、公证费、税费、保密费等费用，让被某某将钱款汇入事先从网上购买的银行卡内；被告人苏贵明负责到银行取款，之后钱款交给苏振芳进行分配。2014年3月至6月，上述被告人先后骗取全国各地的71名被某某，共计人民币1134708元（以下币种相同）。其中被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文从2014年3月份开始实施诈骗活动，共计骗取71名被某某，诈骗数额为1134708元；被告人屈洋2014年4月1日以后参与诈骗活动，诈骗数额为1112530元；被告人苏联忠2014年4月23日以后参与诈骗活动，诈骗数额为846940元；被告人苏振南2014年4月25日以后参与诈骗活动，诈骗数额为846940元；被告人陈丽真2014年4月末以后参与诈骗活动，诈骗数额为846940元；被告人但喜玉2014年5月9日以后参与诈骗活动，诈骗数额为541561元；被告人刘明军2014年5月16日以后参与诈骗活动，诈骗数额为470565元。诈骗所得赃款除部分被收缴外，其余均被苏振芳等人挥霍。具体分述如下：
1.2014年3月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文骗取居住在内蒙古自治区的被某某范某某3198元；
2.2014年3月13日-3月29日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文骗取居住云南省曲靖市的被某某陈某甲18980元；
3.2014年4月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住在甘肃省靖远县的被某某李某甲3198元；
4.2014年4月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住江苏省徐州市的被某某侯某某3198元；
5.2014年4月3日-8日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住长春市的被某某李某乙135800元，此款由李永成在长春市绿园区西安大路建设银行汇出；
6.2014年4、5月份，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住在云南省武定县的被某某叶某甲3198元；
7.2014年4、5月份，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住在山西省乡宁县的被某某党某甲3698元；
8.2014年4、5月份，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住在内蒙古自治区赤峰市的被某某胡某某3198元；
9.2014年4月21至5月17日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋骗取居住在北京市的被某某郭某某113300元；
10.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在江苏省徐州市的被某某杨某某1700元；
11.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在河南省登封市的被某某马某某700元；
12.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在黑龙江省齐齐哈尔市的被某某康某某3198元；
13.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在云南省普洱市的被某某罗某某9698元；
14.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住吉林省辽源市的被某某郑某甲2198元；
15.2014年5月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住黑龙江省林口县的被某某姜某甲2199元；
16.2014年5月1日-2日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在黑龙江省鹤北林业局的被某某周某甲5198元；
17.2014年5月3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在云南省巧家县的被某某陈某乙83498元；
18.2014年5月4日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在辽宁省鞍山市的被某某龚某某52200元；
19.2014年5月4日-5日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在贵州省福泉市的被某某王某甲3198元；
20.2014年5月4日-7日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在贵州省盘县的被某某苏某乙16200元；
21.2014年5月5日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在吉林省大安市的被某某孙某某3198元；
22.2014年5月5日-7日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在湖北省十堰市的被某某的吴某某93198元；
23.2014年5月8日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在黑龙江省北安市的被某某刘某甲8800元；
24.2014年5月8日-9日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住吉林省辽源市的被某某于某甲14198元；
25.2014年5月8日-23日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真骗取居住在辽宁省海城市的被某某辛某甲5998元；
26.2014年5月9日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在辽宁省大连市的被某某于某乙3200元；
27.2014年5月10日-11日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在河北省衡水市的被某某谷某某10498元；
28.2014年5月11日-15日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在安徽省滁州市的被某某李某丙2100元；
29.2014年5月12日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在江苏省常熟市的被某某党某乙4200元；
30.2014年5月12日-13日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在山东省泰安市的被某某李某丁3298元；
31.2014年5月13日-14日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在河北省文安县的被某某魏绍奎3000元；
32.2014年5月14日-15日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在贵州省的被某某代某某3300元；
33.2014年5月14日-6月3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在浙江省宁波市的被某某何某甲38200元；
34.2014年5月中旬，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉骗取居住在湖北省武汉市的被某某高某某3200元；
35.2014年5月16日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西省夏县的被某某刘某乙3000元；
36.2014年5月16日-18日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在广西省南宁市的被某某姚某某23198元；
37.2014年5月17日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在吉林省梅河口市的被某某陈某丙3198元；
38.2014年5月18日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山东省栖霞市的被某某王某乙1398元；
39.2014年5月19日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在吉林省吉林市的被某某夏某某9300元；
40.2014年5月20日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在贵州省贵阳市的被某某陆某某5700元；
41.2014年5月20日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在新疆维吾尔自治区的被某某唐某某33199元；
42.2014年5月20日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在内蒙古自治区赤峰市的被某某周某乙1700元；
43.2014年5月20日左右，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山东省乳山市的被某某秦某某1898元；
44.2014年5月21日-24日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西省洪洞县的被某某栗某某8200元；
45.2014年5月22日-23日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在云南省普洱市的被某某李某戊13198元；
46.2014年5月23日-24日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在黑龙江省哈尔滨市的被某某肖某某13198元；
47.2014年5月24日-6月5日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在河南省固始县的被某某郑某乙134800元；
48.2014年5月26日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在湖北省武汉市的被某某余某某8200元；
49.2014年5月26日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在黑龙江省延寿县的被某某姜某乙32000元；
50.2014年5月27日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西省夏县的被某某陈某丁3200元；
51.2014年5月28日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在甘肃省民勤县的被某某辛某乙8300元；
52.2014年5月28日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在湖北省仙桃市的被某某陈某戊3200元；
53.2014年5月29日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住山东省青岛市的被某某陈某己19198元；
54.2014年5月30日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在新疆维吾尔自治区的被某某姜某丙3300元；
55.2014年5月31日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在福建省莆田市盘县的被某某叶某乙1700元；
56.2014年5月末，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在陕西省镇平县的被某某李某己4198元；
57.2014年6月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在河北省唐山市的被某某安某某3198元；
58.2014年6月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在黑龙江省黑伦市的被某某赵某某3300元；
59.2014年6月，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在黑龙江省哈尔滨市的被某某吕某某6198元；
60.2014年6月1日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住宁夏回族自治区中宁县的被某某陈某庚1198元；
61.2014年6月1日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西省大宁县的被某某曹某某3198元；
62.2014年6月1日-4日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西省临猗县的被某某常某某人民币27698元；
63、2014年6月2日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在辽宁省大连市的被某某李某庚25700元；
64.2014年6月2日-3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在甘肃省白银市的被某某张某甲3200元；
65.2014年6月2日-3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住山西省吉县的被某某李某辛3200元；
66.2014年6月2日-3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在河北省张家口市的被某某王某丙5198元；
67.2014年6月3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住四川省南充市的被某某何某乙3300元；
68.2014年6月3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住河北省廊坊市的被某某樊某某3198元；
69.2014年6月3日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在河南省扶沟县的被某某何某丙6198元；
70.2014年6月3日-4日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在河北临漳县的被某某刘某丙32198元；
71.2014年6月3日-5日，被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、屈洋、苏联忠、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军骗取居住在山西稷山县的被某某武某某8300元。
原审法院认为，被告人苏振芳以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人苏贵明、苏贵文、苏联忠、屈洋、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军明知他人实施诈骗行为，仍然予以帮助，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。其中被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、屈洋、苏振南、陈丽真、但喜玉诈骗数额特别巨大，被告人刘明军属有其他特别严重情节。被告人苏振南、苏贵明、苏贵文、苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，按照各被告人在共同犯罪中的作用不同，对被告人苏贵明、苏贵文依法予以从轻处罚，对被告人苏振南、苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军依法予以减轻处罚，上述辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳。被告人苏贵文、苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏振芳、苏贵明、苏振南庭审自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人苏振芳、苏振南、苏贵明、苏贵文、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军能够部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人违法所得应予退赔被某某。作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，被告人苏振芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元；被告人苏贵明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人苏贵文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元；被告人苏联忠犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币十五万元；被告人苏振南犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人屈洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十二万元；被告人陈丽真犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元；被告人但喜玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币八万元；被告人刘明军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；责令被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、苏振南、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军退赔违法所得款，返还给各被某某（详见附表）；作案用的电脑、手机、银行卡等作案工具（侦查机关已经扣押）予以没收，上缴国库。
上诉人苏联忠上诉提出，原审判决认定其参与诈骗部分事实不清，证据不足，其参与诈骗数额30万元，原审判决对其量刑过重。
上诉人屈洋上诉提出，原审判决认定其参与诈骗部分事实不清，证据不足，其系从犯，原审判决对其量刑过重。
上诉人陈丽真上诉提出，原审判决认定其参与诈骗部分事实不清，证据不足，其系初犯，认罪，部分退赃，原审判决对其量刑过重。
上诉人但喜玉上诉提出，原审判决认定其参与诈骗部分事实不清，证据不足，其系初犯，认罪，原审判决对其量刑过重。
上诉人刘明军上诉及其辩护人提出，刘明军属在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的规定，属于自首；刘明军检举揭发，并向公安机关提供重要证据及破案线索，应认定为立功；不应认定刘明军有其它特别严重情节，原审判决对刘明军量刑过重。
吉林省长春市人民检察院出庭意见：驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、苏振南、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军犯诈骗罪的事实清楚，并有在第一、二审开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.接受刑事案件登记表及立案决定书证实，公安机关接到报案，并立案侦查的事实。
2.抓捕经过证实，上诉人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏联忠、屈洋、苏振南、陈丽真、但喜玉、刘明军被抓获的经过。
3.户籍证明证实，上诉人苏联忠、屈洋、陈丽真、但喜玉、刘明军，原审被告人苏振芳、苏贵明、苏贵文、苏振南的自然情况。
4.公安机关出具的情况说明证实，2014年4月4日至4月9日，被某某李某乙在吉林省长春市西安大路208小区家中，登陆犯罪嫌疑人设置的福彩3D钓鱼网站，该网站“客服人员”及“专家”，以中奖率100%为诱饵，诱骗被某某李某乙办理会员，交纳会费、税费、公证费等名义，骗取被某某李某乙13.1万元。长春市公安局刑事警察支队四大队经缜密工作，于2014年6月5日，在广东省深圳市龙岗区水岸新都小区三期23B栋1701室将涉案的上诉人苏贵文、苏联忠、屈洋、但喜玉、陈丽真、刘明军抓获，于2014年6月5日，在广东省深圳市宝安国际机场将涉案的上诉人苏振芳、苏振南、苏贵明抓获；上诉人刘明军能积极主动的交待其犯罪事实，及其犯罪团伙的犯罪事实、组织结构、人员、分工等情况，并在公安机关对犯罪团伙的窝点进行搜查的过程中，在公安机关难以发现的情况下，能够主动指认作案用手机藏匿在大厅沙发的空隙里，储存作案资料的存储卡藏匿在大厅沙发的空隙里、窗帘拉杆的堵头里，使公安机关掌握了大量的该团伙的犯罪证据。
5.合同协议及银行票据证实，上诉人苏振芳等人冒充北京福利彩票中心与部分被某某(被某某李永成、武某某等)签订合同和汇款凭证。
6.合同协议、对话记录、公证书、收款凭据、通知传单证实，公安机关在上诉人苏振芳等人作案专用储存卡中提取的作案用假合同，收款凭据及客服剧本。
7.提取物品登记表、提取笔录证实，公安机关对被某某周某甲使用的155XXXX****电话号码2014年5月1日至5月11日之间的通话情况进行调取。
8.银行凭证、网上银行交易详情证实，被某某姚某某、王某乙、李某丙、吴某某、秦某某、夏某某、代某某、栗某某、陈某戊、姜某丙、李某己汇款的收费凭证。
9.公安机关情况说明证实，彝良县公安局证实被某某叶某乙于2014年5月31日被诈骗后，未到派出所报案；彝良县公安局角奎派出所证实叶某乙5月31日与该诈骗团伙的电话联系记录的照片是由被某某叶某乙向侦查人员提供；登封市公安局颍阳派出所证实马某某被骗后没有报案，经讯问马某某本人汇款凭证都已丢失。
10.房产证证实，广东省深圳市龙岗区水岸新都三期23栋1701的房主是苏玉婵。
11.搜查笔录证实，长春市公安局刑警四大队于2014年6月5日对苏振芳在深圳市龙岗区水岸新都租住的房屋进行搜查。深圳市龙岗区新生派出所民警张立军作为见证人，现场有刘明军、苏贵文在场，经搜查，搜查到笔记本电脑9部，在该房间北侧窗帘杆堵头内搜查出诈骗团伙专门用于记录诈骗信息的储存卡5个，在室内大厅的沙发缝隙内搜查出作案专用手机16部。
12.扣押清单及情况说明证实，长春市公安局刑警四大队2014年6月5日扣押苏振芳16部手机、9部电脑、6万元；扣押苏贵明3张身份证、各种银行卡16张及1部手机；扣押屈洋人民币11400元、建设银行、邮政储蓄银行卡各一张；扣押但喜玉6600元、邮政储蓄银行卡两张、工商银行卡一张兴业银行卡一张；扣押苏振芳75170元；扣押陈丽真银农业银行卡一张；扣押屈洋建设银行、邮政银行卡各一张，从两张卡中提取赃款11400元；扣押但喜玉工商银行一张、邮政银行卡二张、兴业银行卡一张，从四张卡中提取赃款6600元；扣押陈丽真农业银行卡一张，无涉案金额；2014年6月6日，收到苏某丙替苏振芳、苏振南返还诈骗款13.1万元；收到卢某某替妻子屈洋返还诈骗款4.7万元；公安机关办理苏振芳等人涉嫌诈骗一案中，涉案人员“江波”“瑶瑶”“刘玲玲”三人具体信息不详，正在查找抓捕中。
13.发还清单、收条证实，长春市公安局刑警四大队于2014年8月1日返还被某某李某乙被骗款项13.58万元（其中苏振芳家属返还13.1万元，苏振芳返还4800元）。
14.上诉人刘明军向侦查机关提供的记录诈骗团伙实施诈骗的被某某名字的四张纸条证实，刘明军记录的纸条含有被某某郭某某、吴某某、姚某某、唐某某四人名字；刘明军向侦查机关提供其用手机拍摄诈骗团伙实施诈骗被某某名字图片9张，图片内有起诉书指控的范某某等43名被某某姓名、联系方式及被骗钱数。
15.侦查机关从上诉人苏振芳处搜查出的储存卡中记录的6月份会员明细表证实，内有侯某某等20名被某某姓名，其中姜某乙、辛某乙与刘明军提供的照片重复。
16.吉林省罚没扣押财物清单证实，长春市公安局2014年8月5日将苏振芳130370元、屈洋58400元、但喜玉6600元，共计195370元以扣押款名义存入长春市财政局。
17.刑事判决书、释放证明、公安行政处罚决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书证实，2006年12月4日，上诉人苏振芳因诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，2009年2月20日刑满释放；2010年4月13日，上诉人苏联忠因伙同他人以香港六合彩会员卡方式进行诈骗，被行政拘留十五日；上诉人苏振南涉嫌诈骗于2006年8月18日被惠安县公安局取保候审；因苏振南涉嫌诈骗证据不足，2007年8月19日被惠安县公安局解除取保候审。
18.鉴定文书及光盘证实，侦查机关依据从上诉人苏振芳处扣押的电脑提取涉案信息进行检验依据检出数据刻录光盘。
（二）证人证言
1.证人卢某某证言证实，我是屈洋的丈夫，2014年5月10日来到广东省深圳市龙岗区，暂住在广东省深圳市龙岗区水岸新都三期23栋1701。我们在深圳的暂住点利用虚假的中国福利彩票网站进行诈骗，以专家预测胆码100%中奖为诱饵，以交会员费、专家预测费、保密费、押金等各种收费形式的名义诈骗他人钱财。该团伙苏振芳是组织者，领导者，负责全面。屈洋、但喜玉、陈丽真是客服人员，负责接电话，拉人入会员。苏联忠、刘明军是资料科的，负责发送伪造合同，收取专家预测费。苏贵文负责虚假网站维护，苏贵明负责取钱。苏振芳、苏振南和苏联忠扮演专家为被骗人预测收费。我负责做饭。2014年3、4月时候，苏振芳给我打电话让屈洋到深圳当客服人员。
2.证人苏某丙证言证实，我儿子是苏振芳、苏振南。2014年4月份苏振芳给我13万元，说是做生意挣的钱，让我替保管。公安机关通知我苏振芳、苏振南因涉嫌诈骗被刑事拘留，并且苏振芳告诉我之前给我的13万元是诈骗长春人所得的赃款。我来主动将这笔诈骗13.1万元赃款返还公安机关。
3.证人张某乙证言证实，2014年5月3日至5月12日，陈某乙从我的POS机转账给一个在农行开户的叫李元忠的，一共给李元忠转过六次，金额是5万多元。
4.证人陈某辛证言证实，广东省深圳市龙岗区水岸新都23B栋1701室的房主是苏玉婵，我是她亲属。苏玉婵的房子2014年2月份房子出租给一男一女，收了4个月房费，事后我知道这些人被抓了。当时是一男一女来租的房子，谁签合同我记不清了，房租每月5000元左右。
（三）被某某陈述
1.被某某范某某陈述证实，2014年3月份的一天，我在网上看见预测彩票号码的电话，我汇了198元成为会员，后来他们骗我说要看到号码还要交3000元，我就又给对方汇款3000元，我一共被骗了3198元。
2.被某某陈某甲陈述证实，2014年3月13日，我的手机上接到了一个电话，对方说加入会员以后可以预测3D中奖，我打了300元钱给他们提供给我的卡号里，后来我交纳了3000元的专家预测费，3月16日我打给他们10000元押金，3月19日我打了2400元信息管理费，之后我又打3280元的公证管理费。我一共被骗18980元，我打款的其中一个卡名叫周志丁。
3.被某某李某甲陈述证实，2014年4月份的一天，我在网上发现一个预测福利彩票3D的网站，我缴纳198元成为他们的会员。过了几天，我给他们打了3000元钱的专家费。后来又给他们打了9000元钱的保密费，我一共给对方打了12198元。
4.被某某侯某某陈述证实，2014年4、5月份，我接到一个自称是北京市福彩中心的电话，后来我给他们提供的卡号汇了198元钱成为会员，晚上我去给他们汇了3000元钱，我一共被骗了3198元。
5.被某某李某乙陈述证实，2014年4月3日，我上了一个说可以准确的预测3D开奖结果的网站，我交纳198元成为了会员，第二天下午我去西安大路建设银行给他们汇过去3000元专家预测费，汇款后一个姓张的业务员给我回的电话，说钱已经收到，然后给我发过来一个合同协议，我签完字又给他传真回去，签完合同之后又有一个人给我打电话说资料科的，他让我再汇6000元钱资料费，第二天我给他汇过去6000元钱，汇完款几分钟又换了一个人给我打电话，说需交发号费每天150元，一个月4500元，我又汇过去4500元。然后我问他还有别的费用吗，他说需要保密费每天150元，一个月4500元，我又给他汇款4500元，对方又以缴纳保证金的形式让我再汇8000元，我又汇过去8000元，收到钱之后他又跟我说交纳5000元公证费，我又给他汇了5000元，陆陆续续以各种理由汇了5万多元。到4月7日有一个自称专家的人打电话跟我说我的会员注册成功，已经替我买了彩票，4月8日，他跟我说中奖了，中了10万元，加上之前要返还给我的钱，一共13万元，让我先交一万元的税，我当时以为真的中奖了，就都听他的了，他以银行转账、税务、支票变现金等理由陆陆续续的又骗我汇了8万元，到4月8日晚上他说第二天把十三万元钱都打到我的卡里，4月9日早上没有给我打钱，我意识到自己上当受骗了，就报案了。我是在绿园区208小区建设银行汇款的，通过银行查询我汇款的二个账户陆续汇款135800元。
6.被某某叶某甲陈述证实，2014年4、5月份的时候，我上网发现一个预测3D福利彩票中奖的网址，我和他们联系，分两次被骗3198元。
7.被某某党某甲陈述证实，2014年4、5月份，我在家里上网看见有专家预测3D中奖的信息，联系对方后，我给对方账号付款，我一共被骗了3698元。
8.被某某胡某某陈述证实，今年春天我看到一个彩票预测单，我和对方取得联系后陆续给对方汇款，我一共被骗了3198元。
9.被某某郭某某陈述证实，2014年4月中旬左右，我看网站上介绍预测福彩双色球及3D号码，100%中奖，我和网站里的专家联系后于2014年4月21日至2014年5月17日期间，先后分9次，向他们共汇款113300余元人民币。
10.被某某杨某某陈述证实，2014年5月份的一天，我上网时看到一个提供彩票信息的网站，联系他们后我一共被骗了1700元钱。
11.被某某马某某陈述证实，2014年5月份，我发现一个预测福彩3D中奖的网站，联系后我汇款200元成为会员，然后我又被骗了500元。
12.被某某康某某陈述证实，2014年5月份的一天上午，我在网上看到一个预测3D网站，和网站工作人员联系后被骗3198元。
13.被某某罗某某陈述证实，2014年5月份的一天，我看到预测3D彩票的电话号码，我和他们联系后分几次被骗了9698元。
14.被某某郑某甲陈述证实，2014年5月的一天，我在网站看到了福彩3D字预测的网站，和网站专家联系后，我分两次汇款2198元。
15.被某某姜某甲陈述证实，我在网上买福彩，具体时间记不清了，有人网上联系我，让我交会费，我分两次被骗2199元。
16.被某某周某甲陈述证实，2014年5月1日上午，我上网的时候看到一个能够预测中国福利彩票的中奖号码的信息，和对方联系后我分两次被骗5198元。
17.被某某陈某乙陈述证实，2014年5月3日，我在网上看到3D双色球预测电话，联系后我陆续一共被对方骗了83498元。
18.被某某龚某某陈述证实，2014年5月4日，我上网看到福彩预测的电话，联系后我一共被骗了52200余元。
19.被某某王某甲陈述证实，2014年5月4日，我看到福彩预测电话，我存入了198元成为会员，之后他们骗我又汇了3000元钱。
20.被某某苏某乙陈述证实，2014年5月4日，我上网看到福彩预测的电话，先交了200元成为会员，之后几天一共被骗16200元。
21.被某某孙某某陈述证实，2014年5月5日下午，我在浏览福彩预测网站时，发现有预测电话号码，联系后我分两次被骗取3198元。
22.被某某吴某某陈述证实，2014年5月5日我在网站上看到一个彩票预测号码，联系后我给对方汇款，我一共被骗93198元。
23.被某某刘某甲陈述证实，2014年5月8日我在福彩3D钓鱼网站看到一条信息，之后我陆续往杨荣福农行卡分六次汇款了8800元。
24.被某某于某甲陈述证实，2014年5月份，我在网上看到个彩票咨询电话，联系后，我被骗了14198元，对方的银行卡名字是杨荣富。
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