南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0602刑初491号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人周通顺，无业。被告人周通顺曾因犯诈骗罪，于2003年11月28日被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万元，于2009年7月15日被假释，2011年4月18日假释考验期届满。被告人周通顺因涉嫌诈骗罪，于2016年3月11日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，于2016年3月23日被刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人顾名将，无业。被告人顾名将曾因犯诈骗罪，于2003年11月28日被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金七千元，2008年4月16日刑满释放。被告人顾名将因涉嫌诈骗罪，于2016年3月18日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，于2016年3月22日被刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人孙石忠，无业。被告人孙石忠因涉嫌诈骗罪，于2016年3月11日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，于2016年3月14日被刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人葛某，无业。被告人葛某因涉嫌诈骗罪，于2016年3月11日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，于2016年3月14日被刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人袁田忠，系江苏金平川律师事务所律师。
被告人秦某，无业。被告人秦某因涉嫌诈骗罪，于2016年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）441号起诉书指控被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员卢鹏出庭支持公诉，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、秦某，被告人葛某及其辩护人袁田忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人周通顺、顾名将联系被告人孙石忠、葛某、秦某，自2015年起在江苏省、安徽省、上海市等地以设假赌局的方法多次实施诈骗。被告人周通顺、顾名将、孙石忠参与诈骗5次，骗得钱款共计人民币352600元；被告人葛某参与诈骗2次，骗得钱款共计人民币205000元；被告人秦某参与诈骗3次，骗得钱款共计人民币147600元。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月中下旬，被告人周通顺在南通市崇川区钟秀路小胡子按摩馆搭识被害人唐某甲，并编造谎言骗取被害人信任。2015年12月30日，在南通市崇川区馨迪咖啡2楼包厢内，被告人葛某冒充周通顺表弟，在唐某甲面前谎称其妻被老板强奸，欲报复老板。周通顺提出可以采取赌博出老千的方式骗得老板钱财。周通顺通知冒充出老千高手的孙石忠至咖啡馆包厢，被告人孙石忠用事先准备好的道具表演了控制骰子点数的方法，骗取了被害人唐某乙的信任。后被告人葛某约冒充老板的被告人顾名将到馨迪咖啡2楼包厢进行赌博。被告人顾名将假装输钱并称周通顺、孙石忠、唐某甲押钱太少，提出不再赌。被告人周通顺、孙石忠等人趁势诱骗唐某甲拿出人民币145000元参与赌博。在赌局中，周通顺趁唐某甲不备换掉一枚骰子，控制赌局由赢转输，骗得唐某甲人民币145000元。
2、2015年7月24日，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、秦某在常州市新北区环洲绿岛咖啡馆内，以相同的手法，骗取被害人朱某人民币73600元。
3、2015年9月14日，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、秦某在安徽省滁州市琅琊区湖心路汇嘉茶餐厅内，以相同的手法，骗取被害人柏某人民币53000元。
4、2015年10月20日，被告人顾名将、周通顺、孙石忠、秦某在镇江市京口区梦溪广场3楼梧桐馨语咖啡馆，以相同的手法，骗取被害人邓某人民币21000元。
5、2016年1月29日，被告人顾名将、周通顺、孙石忠、葛某在上海市静安区阳曲路上岛咖啡，以相同的手法，骗取被害人张某人民币60000元。
被告人周通顺、孙石忠于2016年3月10日被公安机关抓获归案。当日，被告人周通顺协助公安机关抓获被告人葛某。被告人顾名将于同年3月18日被抓获归案。2016年3月20日，被告人周通顺又协助公安机关抓获被告人秦某。被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某到案后均如实供述自己的罪行。
在本案审理阶段，被告人葛某家属代其退赔20500元（暂扣于本院）。
上述事实，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某的供述及辨认笔录；被害人唐某甲、朱某、柏某、邓某、张某的陈述及辨认笔录；银行交易记录；监控录像；公安机关出具的到案经过、抓获经过、情况说明；被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某的户籍证明；被告人周通顺、顾名将的刑事判决书、假释证明等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某、秦某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人孙石忠、葛某、秦某的作用相对较小。被告人周通顺在被判处有期徒刑假释期满后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周通顺协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人周通顺、顾名将供述的同种罪行较重，应当从轻处罚。被告人孙石忠、葛某、秦某均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人顾名将有犯罪前科，酌情从重处罚。
关于被告人周通顺提出其主动交代第2、3、4、5起犯罪事实，属于自首的辩解。经查，被告人周通顺交代司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，不属于自首，故对该辩解不予采纳。
被告人葛某的辩护人提出如下辩护意见：被告人葛某无前科劣迹，系初犯；如实供述自己及同案犯的犯罪行为，认罪态度好；积极赔偿被害人的损失，有悔罪表现。经查属实，本院予以采纳。
关于被告人葛某的辩护人提出的辩护意见：从犯意的提起、参与的程度及分赃的情况分析，被告人葛某在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，建议对其从轻或减轻处罚。经查，本案各被告人结伙作案，在共同犯罪中分工合作、密切配合，被告人葛某积极参与诈骗，扮演相关重要角色，在整个犯罪过程中所起作用虽相对较小，但仍起主要作用，应认定为主犯，不符合减轻处罚的条件。故对该辩护意见本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周通顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2022年6月16日止)，并处罚金人民币五万元（此款由被告人周通顺于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。
被告人顾名将犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2022年6月19日止)，并处罚金人民币五万元（此款由被告人顾名将于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。
被告人孙石忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2020年12月11日止)，并处罚金人民币二万元（此款由被告人孙石忠于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。
被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年3月11日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人葛某于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。
被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2019年3月19日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人秦某于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）.
二、责令被告人周通顺、顾名将、孙石忠、葛某退赔被害人唐惠兰人民币145000元、退赔被害人张爱华人民币60000元（被告人葛某的退赔款人民币20500元暂扣于本院）；责令被告人周通顺、顾名将、孙石忠、秦某退赔被害人朱荣霞人民币73600元、退赔被害人柏思容人民币53000元；退赔被害人邓玉芳人民币21000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 沈永斌
审 判 员 曹燕飞
人民陪审员 缪 华
二〇一六年八月十日
书 记 员 袁 婧
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。