湖北省当阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0582刑初20号
公诉机关当阳市人民检察院。
被告人郝嘉伟，男，1998年1月29日出生于四川省荣县，汉族，高中肄业，户籍地四川省荣县，住荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月9日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
辩护人王先兵，湖北君任律师事务所律师。
被告人蔡江培，曾用名蔡红培，绰号“鬼厉”，男，1993年5月16日出生于湖南省宜章县，汉族，初中肄业，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
辩护人曹鹏飞，湖北弘发律师事务所律师。
被告人蔡建辉，男，1996年7月7日出生于湖南省宜章县，汉族，初中肄业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
被告人蔡江利，男，1993年1月26日出生于湖南省宜章县，汉族，高中肄业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
被告人徐佳佳，女，1999年2月28日出生于湖北省广水市，汉族，初中肄业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月8日被监视居住，2018年3月9日被本院决定逮捕，当月12日被执行逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。
被告人张程，男，1986年9月3日出生于湖南省张家界市，苗族，高中文化，广州渔人信息技术有限公司负责人，户籍地湖南省张家界市永定区，住张家界市永定区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年5月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
辩护人ＸＸ飞，湖北楚雄律师事务所律师。
被告人李健，男，1986年10月1日出生于湖南省衡阳市，汉族，大学文化，广州渔人信息技术有限公司运营经理，户籍地湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省张家界市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年5月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
辩护人张广，湖北楚雄律师事务所律师。
被告人卜焱元，男，1985年5月1日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，住河南省禹州市钧台办事处三里村市。2011年5月曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，2011年11月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月17日被抓获,次日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
当阳市人民检察院以鄂当阳检刑诉[2017]337号起诉书指控被告人郝嘉伟、蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳犯诈骗罪，被告人张程、李健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人卜焱元犯非法提供信用卡信息罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2018年1月18日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员段华平出庭支持公诉，上列八被告人、四辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
当阳市人民检察院指控：1.诈骗罪。2016年至2017年4月间，被告人郝嘉伟、蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳等人利用QQ联系、分工，形成网络诈骗犯罪链，由蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳通过网络发布低价充某Q币等虚假广告，诱使被害人通过QQ加入消费、安某软件点击付款链接，被告人等利用软件后台更改付款金额，使被害人的小额支付变成大额透支购买手机、礼品卡等商品，后某等人将此商品销赃后按比例分赃。以此手段，郝嘉伟诈骗264起，诈骗金额404918元；蔡江培诈骗8起，诈骗金额74054.88元；蔡建辉诈骗4起，诈骗金额21212.38元；蔡江利诈骗1起，诈骗金额13205.50元；徐佳佳诈骗1起，诈骗金额4009元。2.掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张程、李健为牟取暴利，于2016年12月至2017年4月间大量收购郝嘉伟等人低价销售的礼品卡共876张，价值1464610元。3.非法提供信用卡信息罪。2016年10月至2017年4月，被告人卜焱元为牟利，将罗某1等人的实名银行卡、身份证等信息提供给郝嘉伟、乔某。郝嘉伟、蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳的行为已构成诈骗罪；张程、李健的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；卜焱元的行为已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请依法追究各被告人的刑事责任。
被告人郝嘉伟对指控其实施诈骗犯罪无异议，辩称指控的诈骗金额过高；其在共同犯罪中分赃较少，应为从犯。辩护人辩称：1.指控郝嘉伟的诈骗金额中，因对部分被害人未能核实诈骗金额，将网站交易平台的每笔交易额全部认定为犯罪数额没有排除合理怀疑，故部分诈骗金额的认定达不到证明标准。2.郝嘉伟在犯罪中地位、作用相对较小，其只是诈骗链接的提供者，不是让被害人产生错误认识、处分财产的人，且郝嘉伟获利较小，可认定为从犯。3.郝嘉伟到案后如实供述了其犯罪事实，当庭认罪，可从轻处罚。
被告人蔡江培对指控的罪名无异议，辩称指控的诈骗金额过高，其在犯罪中的作用不大，请求从轻处罚。辩护人辩称：1.本案各被告人系比较松散的犯罪团伙，相互不认识，蔡江培的诈骗行为主要依赖于同案人而实施，并非单独完成，且其不能分配赃款，获利不多，故在共同犯罪中的作用不大。2.指控的部分诈骗事实未找被害人核实，该部分不能认定为诈骗。3.蔡江培认罪态度好，可从轻处罚。
被告人蔡建辉对指控的罪名无异议，辩称指控的诈骗金额过高。
被告人蔡江利、徐佳佳对指控的事实及罪名无异议。
被告人张程、李健对指控的事实无异议，辩称在收购礼品卡时并不明知是赃物，其无法核实卡的真实来历。张程的辩护人辩称：1.张程低价收购礼品卡的行为仅是营销手段，其对出售人员的身份也进行过询问核实，其主观上无明知是赃物而收购的故意，故以聊天记录提到的“怀疑来路不正”等字眼推定其有犯罪故意，证据不够确实充分。证明收购的部分礼品卡是否为赃物没有排除合理怀疑，故指控的收购赃物数额过高。2.张程在公安机关调查时即主动配合并如实交待了犯罪事实，态度积极，可从轻处罚。李健的辩护人对认定李健有犯罪故意、指控犯罪金额的证据存在疑点，提出了与张程辩护人相同的意见，另辩称如果罪名成立，李健亦仅是提供服务、获取固定工资的打工者，系从犯，应从轻处罚。
被告人卜焱元对指控的事实及罪名无异议，辩称其意识到事情的严重性后即不再实施犯罪，请求从轻处罚。
经审理查明：一、诈骗
2016年至2017年4月间，被告人郝嘉伟、蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳、乔某（已判刑）、汤某、刘某（二人另案处理）等人利用QQ相互联系，分工负责，形成以直接诈骗者、支付链接提供者、收购赃物者组成的流水线式网络诈骗犯罪链。蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳通过在网络中发布低价充某Q币、卖游戏装备等虚假广告，吸引被害人加QQ好友、充某与购买；然后以核实、激活订单为由，诱使被害人发送支付宝或银行卡支付截图，安某“团队授权”、“激活到账”等软件，点击由郝嘉伟、乔某、汤某、刘某提供的携程网礼品卡、华为手机商城、百度糯米到店付等购物支付链接；引导被害人进行0.1或者0.01元的小额支付“激活”操作，同时利用“团队授权”、“激活到账”等软件后台更改该操作的付款金额，使被害人的小额支付“激活”操作变成用支付宝余额或“蚂蚁花呗”透支大额购买携程网礼品卡、华为手机等商品；蔡江培、蔡建辉、蔡江利、徐佳佳等人在获得礼品卡、手机后就将被害人“拉黑”，由郝嘉伟、乔某、汤某、刘某等人将被害人付款的携程网礼品卡、手机等销售，在网上按比例分赃。以此手段，郝嘉伟诈骗作案264起（未遂28起），诈骗金额404918元；蔡江培诈骗作案8起，诈骗金额74054.88元；蔡建辉诈骗作案4起，诈骗金额21212.38元；蔡江利诈骗作案1起，诈骗金额13205.50元；徐佳佳参与诈骗作案1起，诈骗金额4009元。
案发后，当阳市公安局依法扣押了作案工具及涉案款物。被告人蔡江培及被告人张程、李健在公安机关已共同退赔被害人陈某1经济损失共计58934元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.书证、辨认、勘验等
公安机关的抓获经过，证明2017年3月20日蔡江利、蔡建辉、徐佳佳被抓获，2017年4月9日郝嘉伟被抓获，2017年5月17日张程、李健被抓获，2017年4月17日卜焱元被抓获。
农商行账户明细查询表，证明2017年2月1日陈某2（陈某1父亲）账户汇出款五笔分别为14000元、9999元、9999元、9999元、5000元。
QQ号22×××88，昵称认证专员—小历账户交易记录，证明2017年2月2日在携程网消费1笔5000元、3笔9999元，在百度网消费9999元；诈骗使用二维码、聊天截图（网络链接）、“团队授权”软件打开页面，证明被告人一伙使用的诈骗图片、网络链接显示的付款信息、实际支付信息。
张滨提供的支付宝交易手机转账截图，证明其支付宝于2017年1月27日15时许向支付宝碧瑶充某（*尚超）转账10元，2017年1月29日向携程网购买礼品卡付款1100元。
凌晶晶提供的交易记录截图及单据，证明其向支付宝账户“神中之神”转账20元，其于2017年3月8日用蚂蚁花呗支出4298元，银行卡支出8887.50元，对方给其发了两份虚假的退款短信和1个诈骗软件。
孙某向他人的转款记录图片，证明其2016年11月15日的转账四笔，其中转账到银行卡6000元，交易金额分别是4999元、5999元、6801元，2016年11月14日向账号“暮色兮凉城”转账10元。
招商行账户交易明细表，证明2016年11月15日收入6000元（支付宝转账）、被骗3999元。
关于蔡江培等人诈骗案，张程、李健掩饰隐瞒犯罪所得案一览表，数据汇总光盘，电子数据证据，卡卡礼品网虚拟账户来源等情况的说明，证明查获的犯罪金额、同案人真实身份及部分人员在逃等情况。
被害人陈某1的收款说明及领条，证明应陈某1的要求，其经济损失58934元已得到全部退赔，其中50000元属张程主动退赔，7300元系扣押蔡江培违法所得，1634元系扣押李健的现金。
支付宝公司协查回复光盘，账户注册信息、交易记录等，证明郝嘉传及相关被害人的支付宝注册、交易及使用的账号、QQ号等情况。
当公（刑）调证字[2017]0508号携程网协查回复函等，证明吴某1、王某1等在携程网购买携程礼品卡交易记录、乔某携程礼品卡订单充领信息等情况。
当公刑调证字[2017]0628号《调取证据通知书》回函等，证明郝嘉伟华为商城账号对应的华为商城USERID，409×××＠ｑｑ.ｃｏｍ对应260086000235631300，253×××＠ｑｑ.ｃｏｍ对应260086000238518749，274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ对应260086000239336340等情况。
搜查笔录、扣押决定书，证明公安机关扣押蔡江利手机、银行卡、现金1083元、手表、车辆、电脑等物，扣押蔡建辉现金434元、手机等物，扣押徐佳佳手机，扣押蔡江培手机、电脑、现金7300元，扣押郝嘉伟手机、银行卡、现金1856元等物的情况。
辨认笔录及辨认照片，证明罗超、陈展科分别辨认出蔡江培、蔡江利是他位于广州市白云区嘉禾望岗嘉兴苑905室的租客。
徐佳佳、蔡江利手机证据检查工作记录、照片，证明其虚拟账号身份，徐佳佳支付宝账号是136××××9500漓汐，蔡江利支付宝账号是180××××7554、308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
蔡江培、蔡建辉手机证据检查工作记录、照片，证明其虚拟账号身份，蔡江培微信号是×××(冰轩)、QQ92×××83（a鬼历）、QQ94×××27（碧瑶QB充某）；蔡建辉微信账号×××（神中之神）、lmy11907554。
乔某手机检查工作记录、照片，证明其虚拟账号身份，乔某QQ42××××0（a颜弟）。
郝嘉伟手机检查笔录，证明其使用了支付宝账号409×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、131××××2943.
华为公司、支付宝公司成功退款记录，证明吴某2、李某1、高梓宴、黄庆州、秦某等28人退款或取消定单合计76838元。
2.证人证言
刘某的证言，证明2017年2月1日左右“冰轩”找其拿百度糯米商铺的付款链接诈骗了9999块，其提成了20%；2017年2月1日之后没过几天，其通过支付宝给“冰轩”结算了7000多元钱。
汤某的证言，证明2017年2月初“鬼厉”联系其拿携程的付款链接诈骗了14999，其返给“鬼厉”75%。
乔某的证言，证明其与蔡江培合作诈骗的事实。其有1千多的付款链接单子提供给鬼厉实施诈骗；2017年2月1日前一晚11点多的时候其携程网账户下单的一个9900元的链接也是给“鬼厉”诈骗被害人的。其看过手机中登陆的携程网账户从2017年1月17日至4月7日成功下了37笔单，共计下单金额89368元，这些在携程网上下单购买任我行礼品卡的付款“链接”其都供给了“秒单手”实施了诈骗，这些礼品卡的下单后都被“秒单手”骗取被害人付的款，之后其用付款成功的携程礼品卡在网络上提现获利，“卡卡礼品网”会按卡面价格的85%向其持有的罗某1身份的建设银行卡或支付宝返款，之后其按卡面价格75%反给“秒单手”。
3.被害人陈述
陈某1的陈述，证明其被使用QQ22×××88的人以退款为由诈骗人民币44996元。
任静的陈述，证明其于2017年3月1日被使用QQ号22×××88的人诈骗1888.88元。
覃昱智的陈述，证明2017年1月30日下午其被诈骗且通过支付宝账号152××××1160转账给骗子4200元钱。
张滨的陈述，证明2017年1月27日和1月29日其被网友“碧瑶-Q币充某”诈骗1110元。
李诗艺的陈述，证明其于2017年2月1日被网友诈骗了9900元。
凌晶晶的陈述，证明其于2017年3月5日和3月8日被诈骗一笔20元、一笔8887.5元、一笔4298元，合计被骗13205.50元；对方曾用支付宝发了一条短信，说自己的订单已经取消。
孙某的陈述，证明其于2016年11月添加“客服-
晨曦”为好友，交易记录中11月15日00:28:40被骗3999元，2016年11月14日23:51有向嫌疑人转款10元的支付记录，和没有支付成功的6801元、5999元、4999元的三笔记录。
程贤明陈述，证明其提到了诈骗方QQ22×××88“认证专员——小历”。
胡敏的陈述，证明其为了充q币加了一个网址上的QQ，对方介绍了一个人，其加了之后后面的人又介绍了一个人，最后一个人用QQ远程操控其电脑将交易金额从760元改成了1元，从而骗走了他760元钱。
黄肇春的陈述及转账截图，证明其支付了2次1元手续费但实际被扣除了1999元和999元。
顾玲丽的陈述，证明其在网上购买游戏装备时，对方远程控制其电脑发了一个软件，其开通信用卡快捷支付，然后对方发了一个支付宝链接显示支付30元，其支付以后发现被扣款2000元。
李海光的陈述，证明其在QQ群加了一个QQ买火车票，对方获取了他的手机号姓名和身份证号，然后伪造了一张订购成功车票的图，让其通过支付宝转账495.5元，后来让其加了一个QQ，对方发来一个链接称帮助出票，其将短信验证码告诉对方，之后支付宝被转走了1600元购买了携程礼品卡。
李晓的陈述，证明其支付宝被转走了2000元和1000元，买了携程礼品卡。
郭旭晨的陈述，证明其被骗700元购买了携程礼品卡。
陈某1的陈述及QQ聊天记录截图，证明其被骗9999元。
张宁的陈述，证明其被骗1000元购买了携程礼品卡。
孙逊的陈述，证明其通过QQ联系张宁借了张宁的支付宝，对方远程操控发了个软件，他的电脑就死机了，后张宁被刷走1000元。
段俊宇的陈述及转账记录，证明被骗了1200元。
李伟健的陈述，证明其在网上买游戏道具时，点击了对方发来的网页，输入了验证码结果支付宝损失了1700元。
冉浩文的陈述，证明其在手机购物时，亚马逊平台弹出几个购物网站，他的手机收到安全提示信息，其关不了网页就把手机强行关机了，再次打开手机时发现支付宝被转走钱，其中一笔是8000元购买了携程礼品卡。
阿如罕的陈述，证明其在网上加了一个QQ称1元钱刷游戏装备，对方远程操控其电脑并输入了支付宝账号和密码以及支付密码，结果用3000元购买了携程礼品卡。
刘耀文的陈述，证明其他被刷了150元购买了携程礼品卡。
杨国辉的陈述，证明其在网上找人购买游戏道具时被转走398元，在要求对方退款时，对方给他一个链接和一个软件，让其支付1分钱，结果其发现又花了398元购买了携程礼品卡。
冯家豪的陈述，证明其在网上买游戏道具时对方称需要1元激活费，并发来一个软件，结果其损失了1000元购买了携程礼品卡。
王雯雯的陈述，证明其被骗738元。
薛运生的陈述，证明其在网上买游戏道具时点开了对方提供的网址链接并输入了支付宝账号和密码，被扣了900元钱，对方将其删除。
田苏磊的陈述，证明在网上向他人买游戏装备时，对方发了一条虚拟付费链接，说不会扣钱，其输入自己的支付宝密码后银行卡被转走了8000块钱。
谢秋晶的陈述，证明其在网上向他人QQ购买优酷会员时，由他人远程操控其电脑，其输入了本人的支付宝密码，后来发现账户中的4995元被用于购买携程礼品卡。
邢立路的陈述，证明其支付宝被转走2000元。
何逸飞的陈述，证明其被骗1000元购买携程礼品卡。
类皓文的陈述，证明其在网上用QQ向他人购买游戏道具时，对方让其下一个“团队授权”软件，显示0.1元但实际支付了1600元。
董佳龙的陈述，证明其被诈骗3000元。
张多的陈述，证明其在网上被人诈骗1万多块钱后联系不上对方，于是找另一售后的QQ联系，对方给其一个二维码，显示“威信通”，其扫描支付了1元钱，结果被骗了4笔分别为999元、999元、600元、900，共计3498元。
肖英琪的陈述，证明其支付宝被骗消费了200元。
杨文梦的陈述，证明其被骗1300元。
谢娜的陈述，证明其被骗700元。
任立澳的陈述，证明其被骗远程控制电脑发来一个链接要求支付1分钱，实际却支付了2000，对方说退钱又发来一个链接让其支付1分钱，这次又支付了8000元，然后对方把他删掉。
付鑫的陈述，证明其被骗799元。
左志远的陈述，证明其被骗600元。
韩硕的陈述，证明其被骗扣2000元。
薛文舒的陈述，证明其被骗900元。
张顺的陈述，证明其支付宝被骗了9876元。
孟旭阳的陈述，证明其被骗1099元。
包妮娜的陈述，证明其在网上买Q币时对方让其扫二维码支付，接着其发现支付宝花呗消费了2450.5元。
李某1的陈述，证明其在网上看到用蚂蚁花呗支付1分钱返还5元，加上对方QQ联系，对方让其安某base软件，并在软件支付，其发现支付了1099元钱。
陈子昂的陈述，证明其在网上帮别人刷单提成时，花费了3196元，事后对方没有给其刷单的物品，也没有给提成。
邓苗的陈述，证明其被骗799元。
陈诗玉的陈述，证明其用QQ向他人购买游戏道具时对方远程操控其电脑，后发现其消费了2452元。
罗富强的陈述，证明其在网上点开QQ好友发来的一个游戏活动链接，结果发现支付宝购买了1099元的华为手机。
黄庆州的陈述，证明其被骗消费1398元。
杨澜的陈述，证明其在网上买游戏币时，告诉了对方支付宝账号和验证码，对方用其的账号购买了一部华为手机价值1999元，随后被对方删除。
陈照岗的陈述，证明其在网上买游戏道具时对方要求用1分钱激活，结果被骗了5997元。
骆巧玲的陈述，证明其用QQ向他人购买游戏道具时，对方要求开通蚂蚁花呗并扫描二维码，后其发现蚂蚁花呗被扣1398元购买了一部华为手机。
王镇武的陈述，证明其在网上买苹果6S时对方发给他一个二维码，说扫了就发货，其扫码后发现花呗购买了799的华为手机。
徐丽的陈述，证明其下载软件支付1分钱结果被骗1099元。
王会的陈述，证明其在网上买游戏道具时对方发来蚂蚁花呗华为手机5495元的支付链接，其支付后对方说会退款但没有退。
刁威铭的陈述，证明其在网上买游戏道具，对方让其支付1元钱并输入验证码，结果被骗走799元。
张娟的陈述，证明对方以激活游戏装备为由让其扫二维码，发现购买了1398元的华为手机。
白赫的陈述，证明对方让其代付0.1元结果支付了799元。
蔡旭成的陈述，证明其点击陌生人QQ发来的链接，结果支付了799元。
刘良基的陈述，证明其在网上购买手机时对方要求支付300的税费，他扫了对方发来的二维码结果花呗支付了2452.13元。
张思源的陈述，证明其在网上购买游戏充某，对方用QQ发了一个链接，要求输入支付宝账号和密码，其按要求操作后页面一直不显示，后来支付宝显示支付714元。
王军权的陈述，证明其被骗1999元购买一部华为手机。
常雅钧的陈述，证明其被骗1999元。
吴佳明的陈述，证明其在网上购买流量时对方给其华为商城的页面链接，要求支付了817元，对方说会把钱返回，让其扫二维码授权支付宝电脑端登陆，然后删除了交易记录。
刘娇的陈述，证明其在网上做兼职时，被人要求支付1分钱，实际扣除了799元购买了华为手机。
张玉新的陈述，证明其被骗799元购买手机。
何陈林的陈述，证明其被骗1398元。
叶云凡的陈述，证明其在网上购买Q币时，对方远程操控其电脑并要求输入支付宝验证码，结果被刷走5094元购买了华为手机。
张延峰的陈述，证明其将支付宝借给表弟王某2，王某2在网上买游戏道具被他人欺骗通过蚂蚁花呗支付了5094元。
王铖的陈述，证明其在网上买q币时对方要求下载“团队授权”的软件，并扫码同意电脑端登陆支付宝，其在对方的要求下将蚂蚁花呗截屏给对方并将自己的姓名和手机号发过去，用团队授权软件支付了蚂蚁花呗3995元。
南金阳的陈述，证明其弟弟使用其手机网上买游戏道具时按对方的操作用蚂蚁花呗透支了2397元购买华为手机。
李某2、黄某、高某、朱熔炉、孟某、吴某3、戚某、宋某1、卢某1、宋某2、鹿红丹、宋某3、杨某、邓某、卢某2、常某、林某、宋某4、夏某1、张某、李某3、陈某4、胡某1、王某3、魏某、周某、宋某5、夏某2的陈述，分别证明其被骗260元至9995元不等的情况。
4.被告人供述
郝嘉伟的供述，证明其总共使用了5个手机号码，自己一直使用131××××2943，136××××6205是其找“Leo”买的五件套里面的，180××××4980、151××××5649、17×××75这三个电话号码都是我很早以前用的，现在主要使用的是第一、二个电话，用来诈骗。总共使用了3个QQ号，第一个是40×××36，网名叫“一枪”，是实名认证的，绑定的电话号码是131××××2943，密码是520170.0；第二个QQ是27×××98，网名也叫“一枪”，绑定的是136××××6205，密码不记得了；第三个QQ是25×××10，网名叫“17”，绑定的也是131××××2943，密码是yiqiang666，用来诈骗的主要是那两个叫“一枪”的QQ号；总共使用了3个微信号，第一个账号是Mode-339，名字叫“但愿此生平凡”，这是自己的微信号，绑定的手机是17×××75，密码是520170.0，这个微信上绑定了两张银行卡，一张是中国银行的，一张是邮政的，第二个微信账号是×××，名字叫“17”，绑定的手机是136××××6205，密码不记得，这个微信绑定的五件套里面那张建设银行的卡，也是专门用来诈骗的微信号；第三个微信号不记得账号昵称了，当时只是开通没有用过。总共使用了3个支付宝账号，第一个账号是131××××2943，名字叫“一枪不忙”，密码不是“yiqiang”就是“yiqiang666”，这个支付宝账号绑定的是其邮政银行和中国银行的银行卡；第二个账号是136××××6205，名字叫“月花”，绑定的建行银行卡，也就是其买的“五件套”里面的那张银行卡，密码不是“yiqiang”就是“yiqiang666”，这个支付宝没用来收钱转账；第三个支付宝账号是17×××75，这个支付宝绑定的邮政银行卡，也没用过，这三个账号里面主要使用的是第一个其自己的支付宝。其在携程网上注册的账号是其QQ号40×××36，绑定的手机号是131××××2943。其在华为商城注册了两个账号，第一个是我的QQ号40×××36，绑定的手机号是131××××2943，第二个也是其QQ号27×××98，绑定的是136××××6205。在“咔咔网”的账号是QQ号40×××36，绑定的手机号码是131××××2943，绑定的支付宝账号是131××××2943，绑定的银行卡是我自己那张邮政银行卡。卡卡网上的账户有三个，有二个携程网账户，其想在QQ上做大量克隆好友，当时联系到网名叫“舒克”84076640的QQ，“舒克”给了一个链接，链接显示支付一元钱，但当点入链接后，发现实际支付是1000元，后来其开始在网上了解网络虚假支付链接，并通过“舒克”联系到一个叫“马丁”977065的QQ，2017年01月“马丁”将其拉进到QQ“子龙”61948建的一个专门做诈骗的QQ群中（这个QQ群现在已经解散了），加入诈骗QQ群的人有“丢单手”、“秒单手”、发链接的人，之后“舒克”和一个叫“金彩童染号”（“金彩童染号”的QQ现拉黑了，找不到QQ的号码）QQ告诉其做虚假付款链接的方法，随后其通过QQ群中的成员，加了多个诈骗QQ群，也加了多个“秒单手”的QQ，其也在这些诈骗QQ群中说能做链接，QQ群中就会有“秒单手”找其要链接，有时“秒单手”也会直接和其单独聊天，提供业务，找其要虚假网址链接，后来其一直做诈骗的虚假网址链接，并由“秒单手”发链接和受害人后，由受害人向其携程网、华为商城账户中打款购买携程网礼品卡和华为商城手机，骗取受害人付款过的携程网礼品卡通过网上咔咔网按诈骗金额80%提现获利，骗取受害人付款在华为商城购买手机后，其将受害人的付款购买手机寄往专门收购手机的人，由收手机的人按收购市价的（商城价格80%至85%左右）向其按比例返款获利，其再将提现和返款按比例返给“秒单手”。其一般是在四川省自贡市荣县旭阳镇郝嘉坝安置房B2-5的家里操作的，有时也会在外面操作搞诈骗。
其从事电信诈骗总共经历了两个阶段，第一个阶段是2017年1月份至2月份之间，这个阶段做的携程支付链接诈骗，第二个阶段找“Leo”买了五件套之后，其觉得做携程支付链接不赚钱，就做的华为手机商城链接，时间是2月中旬到被抓的时候。这种诈骗分四个层次，“丢单手”、“秒单手”、“制作链接”、套现层“卡卡礼品网”。其在诈骗中主要是给“秒单手”提供携程网和华为商城的付款链接，大概流程是“丢单手”首先在网上发布虚假的低价充某q币或充某游戏点券，有些人如果上当就会加“丢单手”的QQ，跟“丢单手”联系，“丢单手”就会要求受害人付小额的钱，然后“丢单手”会告诉受害人如果要想Q币充某成功，必须要激活端口之类的操作，这时“丢单手”就会要求受害人添加秒单手的QQ，“秒单手”就继续对受害人进行大额的诈骗。此时，“秒单手”就会找我们制作链接的人拿付款链接，并将这些付款链接发给受害人，诱使受害人付款。2017年2月份“鬼厉”联系其拿携程的付款链接诈骗了9999块，其返给“鬼厉”75%。
蔡江培的供述，证明2017年2月1日晚上，其一共诈骗了一个小女孩账户资金4笔各9999元和一笔5000元；2017年3月1日接了个诈骗单，由蔡建辉实施诈骗1888元，蔡建辉给他打了1千多元；其与郝嘉伟合作诈骗的事实；2017年1月27日其使用实名卢某3的支付宝诈骗一被害人1110元；2017年2月1日前一天其诈骗了一笔9900元；其和“a颜弟”一起共同诈骗作案过几次；2017年2月3日其接了一笔“最后的依赖”给的单子，其通过发链接的方式骗了9900块钱，除去分成，其分到了7000多元钱；
蔡建辉的供述，证明其使用过“激活到账”、“团队授权”、“宝马软件”的电脑、手机软件实施过诈骗，“激活到账”、“团队授权”是发送到被害人手机上，“宝马软件”发送到被害人电脑上的，骗取被害人在电脑或手机上安某这些软件后可以修改我们发送链接的显示支付金额，帮助我们实施诈骗做了便利条件，这些软件修改了支付金额后很容易让被害人相信，多数被害人看到只支付0.01元都会觉得不在乎，所以很多大笔的诈骗中这些软件都起到了很大作用。这些修改付款“链接”的电脑、手机软件其与蔡江培、蔡某都在诈骗中使用过。网上有人会做这种软件，有的是诈骗QQ群中免费下载的，有一些网上会有人卖，其知道网上一个叫“蒙山”的人提供这种软件，“蒙山”有一个QQ诈骗群，其在群里获得的，“蒙山”不仅提供诈骗用的软件，“蒙山”自己也搞诈骗。2017年3月初其与蔡江利一起诈骗过1万多元，蔡江利当时套取了一个被害人的信息和账户余额，其使用了“激活到账”的软件让被害人安某后，在网上找做付款“链接”的人先做了一个8887.5元的链接过去，通过“激活到账”的软件作用，被害人看到的付款金额只有0.01元，被害人就上当了向链接付款了，被害人付款后，其继续通过骗取被害人支付宝账户蚂蚁花呗信用的方式，让被害人向某一个4千多元的付款“链接”付款，后来做付款“链接”的人向其支付宝分别按第一笔8887.5元的80%向我返款，第二笔4千多元按45%跟我返款，两次返款中间隔了一个小时左右。后来其通过使用支付宝多次向蔡江利转款的方式将其中的7千元钱转给蔡江利了，因为蔡江利之前差其1千元钱，其就将这一千元钱扣除了，剩余诈骗所得多的一些钱我跟蔡江利说好后，其自己得了。2017年3月初其接手蔡江培的诈骗单还诈骗了1千8百多元，并给蔡江培返了1千多元。其还与徐佳佳共同诈骗过。
蔡江利的供述，证明2017年3月初其以卖Q币为由诈骗网友“半夏”20元，并丢单给蔡建辉，后蔡建辉诈骗得8800元，分蔡江利7000元；其有三个支付宝，第一个是180××××7554电话号码注册的昵称叫“摸摸大”，这个支付宝是其平时使用的实名的支付宝；第二个是用QQ邮箱注册的一个昵称叫“神中之神”的支付宝，登录密码cai543821；第三个支付宝是用QQ邮箱注册的，原来昵称叫“神中之神”，在2017年03月14日蔡某被抓后，其把这个支付宝账号的昵称改成了“呵呵哒”。后面两个支付宝是其专门用来做诈骗收款使用的，其一直使用；“神中之神”和“呵呵哒”两个收款支付宝上面所有的进账都是诈骗被害人的付款，是其一个人的获利；蔡江利2017年2月3日其去广州之前，蔡江培说他好像又秒掉了一单1万块钱左右；
徐佳佳的供述，证明2016年11月15日00:46:40其支付宝收取了1500元，这1500元是一个“秒单手”跟自己的返款，他的昵称叫“禽兽gg”，是前面骗取被害人向其支付宝打款10元充某Q币后丢单给“禽兽gg”的，当时具体是蔡建辉操作的，是蔡建辉用QQ在网上和被害人聊天接到的诈骗单，蔡建辉然后就将这个诈骗单直接在网上丢给了“禽兽gg”，“禽兽gg”后续诈骗成功后，向我们返的1500元，按照诈骗这行的一般情况，是被害人被骗钱款75％的一半，按1500元返算过来应该是诈骗了4000元钱。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2015年2月，被告人张程以其兄张宇的名义注册了广州渔人信息技术有限公司，建立卡卡礼品网（域名www.lipin.com）虚拟货币交易平台，经营二手卡交易业务。张程负责公司日常管理和线上虚拟货币客户服务，李健负责线下、线上实体客户服务，并参与线上虚拟货币客户服务。期间，张程明知郝嘉伟等人低价销售的礼品卡来历不明，为牟取暴利仍大量收购','2018-11-14
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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