广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1972刑初1926号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人陈泽伟，男，1992年6月6日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月2日被羁押并被刑事拘留，5月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人袁云富，广东凡立（东莞）律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕1807号起诉书指控被告人陈泽伟犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐出庭支持公诉，被害人邓某、被告人陈泽伟及其辩护人袁云富到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由分别于2017年1月20日、2017年5月16日建议本院延期审理，后于同年2月17日、6月15日建议恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控称，2015年10月下旬，陈某2（另案处理）在福建省安溪县大街张贴、网上QQ发布帮助诈骗团伙取款广告，后到三明市三元区沙洲新村33幢3号404室其岳母住处居住。随后，陈某2购买了帮忙取款所需的银行卡、U盾、身份证等作案工具并找来同村的被告人陈泽伟一起帮忙取款。从2015年11月中旬开始，被告人陈泽伟与陈某2一起充当取款手为电信诈骗团伙转移诈骗所得赃款。首先是电信诈骗团伙诱骗被害人将其银行账户内的钱转入或者汇入陈某2提供的银行卡内，后由陈某2通过网银将钱转入专门用于取款的银行卡内并由陈泽伟将诈骗款项取走并拿给陈某2，最后由陈某2扣除提成后再存入诈骗团伙指定的银行账户。陈某2从中获取所诈骗赃款的3%-10%不等作为报酬，陈泽伟从中分得2%-3%作为其取款报酬。从2015年11月至案发时，被告人陈泽伟与陈某2帮助电信诈骗团伙取出诈骗赃款共计1811941元。具体行为如下：
一、2015年11月22日，被害人李某1在辽宁省大连市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗共计16196元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该笔诈骗款项取走。
二、2015年11月23日，被害人滕某在辽宁省大连市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗1381元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三、2015年11月26日，被害人任某在河南省郑州市被人以可以二次报销医疗费用的方式电信诈骗2739元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四、2015年11月29日，被害人安某在河南省登封市被人以报销医疗补贴的方式电信诈骗1000元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
五、2015年12月1日，被害人段某在湖南省茶陵县被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗1000元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
六、2015年12月11日，被害人陈某1在广东省深圳市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗4110元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
七、2015年12月14日，被害人廖某在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗79709元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
八、2015年12月14日，被害人张某1在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗15910元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
九、2015年12月15日，被害人梁某在广东省东莞市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗60510元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十、2015年12月15日，被害人邓某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗10700元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十一、2015年12月15日，被害人潘某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗9200元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十二、2015年12月18日，被害人张某2在广东省深圳市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗12657元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十三、2015年12月23日，被害人庄某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗24110元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十四、2015年12月23日，被害人张某3在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗9012元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十五、2015年12月24日，被害人索某在浙江省嘉善县被人以报销医疗费的方式电信诈骗3890元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十六、2015年12月24日，被害人刘某1在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗26681元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十七、2015年12月26日，被害人刘某2在广东省佛山市被人以身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗16581元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十八、2015年12月26日，被害人李某2在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗7776元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
十九、2015年12月26日，被害人周某1在广东省佛山市被人以扣除银行年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗20011元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十、2015年12月26日，被害人黄某1在广东省佛山市被人以贷款到期、配合转账的方式电信诈骗13751元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十一、2015年12月26日，被害人蒲某在广东省佛山市被人以透支款项、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗30710元。后被告人陈泽伟和陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十二、2015年12月27日，被害人刘某3在河南省新安县被人以报销医疗补贴的方式电信诈骗1126元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十三、2015年12月27日，被害人魏某1在天津市南开区被人以网上办理贷款支付保证金的方式电信诈骗10000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十四、2015年12月28日，被害人刘某4在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗14410元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十五、2015年12月29日，被害人卢某在湖南省双牌县被人以发放建房补贴的方式电信诈骗1200元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十六、2015年12月30日，被害人邹某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗46691元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十七、2015年12月30日，被害人余某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗31683元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将诈骗款取走。
二十八、2015年12月30日，被害人黄某2在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗9601元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
二十九、2015年12月31日，被害人李某3在福建省厦门市被人以京东网站下单不成功可以办理退款的方式电信诈骗7016元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十、2015年12月31日，被害人李某4在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗10622元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十一、2015年12月下旬至2016年1月初，被害人周某2在江西省赣县被人以购买地膜需要支付定金、货款的方式电信诈骗13000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十二、2016年1月1日，被害人郭某在广东省江门市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗3311元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十三、2016年1月1日，被害人杜某在广东省佛山市被人以欠银行款项、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗53924元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十四、2016年1月1日，被害人刘某5在贵州省毕节市被人以网上办理贷款支付保证金的方式电信诈骗48000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将上述款项取走。
三十五、2016年1月4日，被害人尹某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗1801元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十六、2016年1月4日，被害人麦麦提·阿布都可热穆在新疆回族自治区乌鲁木齐市被人以办理网上贷款支付服务费的方式电信诈骗15980元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十七、2016年1月6日，被害人简某在广东省深圳市被人以开了信用卡需要还款、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗5310元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十八、2016年1月6日，被害人冉某在贵州省安龙县被人以京东网占下单不成功办理退款的方式电信诈骗5700元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
三十九、2016年1月8日，被害人庞某在广东省东莞市以被扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗3081元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十、2016年1月10日，被害人冯某1在贵州省务川县被人以网上购买二手车支付定金的方式电信诈骗1000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十一、2016年1月12日，被害人王某1在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗5110元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十二、2016年1月中旬，被害人冯某2在广东省丰顺县被人以帮忙办理网上贷款的方式电信诈骗7800元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十三、2016年1月中旬，被害人王某2在宁夏回族自治区彭阳县被人以网上购买二手车支付定金的方式电信诈骗1000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十四、2016年1月15日，被害人彭某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗15910元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十五、2016年1月17日，被害人张某4在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗39110元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十六、2016年1月18日，被害人何某在广东省佛山市被人以扣除银行卡年费、身份信息被盗用、配合转账的方式电信诈骗10401元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
四十七、2016年1月18日，被害人黄某3在广东省东莞市被人以网上办理小额贷款支付合同履行金的方式电信诈骗7000元。后被告人陈泽伟与陈某2充当取款手将该诈骗款项取走。
2016年4月2日16时许，被告人陈泽伟到福建省三明市公安局三元分局投案。
公诉机关向法庭提供了各被害人的陈述，宋某等人的证言，受案登记表、到案经过、户籍证明、银行交易流水、短信截图，搜查笔录、扣押材料、提取笔录，辨认笔录及同案人陈某2的供述及辨认笔录、被告人陈泽伟的供述及辨认、指认笔录等证据，据此认为，被告人陈泽伟明知他人从事诈骗活动，仍然伙同他人帮助电信诈骗团伙取款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究陈泽伟的刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人陈泽伟供认起诉书指控的上述事实，但辩解称，取款的具体数额不记得，每天都有取款，少则几千元，多则三至五万，约帮助取款30万左右；其行为不应构成诈骗罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪。2.涉案金额中，除10790元有证据证明，其余取款金额，证据均不足以认定。3.被告人是从犯且有自首情节，可以从轻或减轻处罚。请求判处被告人一年半至二年有期徒刑，并给予缓刑。
经审理查明，公诉机关指控陈泽伟实施诈骗犯罪的事实基本清楚、证据确实、充分，本院予以确认。查证到被害人的宗数共四十七宗，从银行转账记录显示，第一宗的被害人李某1、第四宗的被害人安某、第七宗的被害人廖某、第三十三宗的被害人杜某、第三十八宗的被害人冉某、第四十五宗被害人张某4分别被转支16047元、997元、78309元、53020元、5300元、38520元，诈骗金额应以此为准，公诉机关指控该六宗涉案金额有误，本院予以纠正。
另查明，同案犯陈呈昌已被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金7万元。
本院认为，被告人陈泽伟明知他人实施诈骗行为，仍伙同陈某2帮助诈骗团伙取款共计1811941元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈泽伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈泽伟事先明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助诈骗团伙转移诈骗犯罪所得，应以共同犯罪论处，故被告人陈泽伟的行为构成诈骗罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于被告人及辩护人相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法的规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案，被告人陈泽伟所在的犯罪团伙通过打电话等方式对不特定多数人实施诈骗，且其本人取款次数多，金额大，应酌情从严处罚。被告人陈泽伟在犯罪过程中只是负责帮助他人取款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈泽伟主动投案，并如实供述其犯罪事实，虽然对于具体取款的数额记忆不清，但其如实供述每天取款的数额为几千到三至五万元不等，与公诉机关指控的犯罪数额基本相当，且被告人陈泽伟是在同案人陈某2的指挥下进行取款的，具体记账、汇总均由陈某2负责，陈泽伟不记得具体取款数额亦符合常理，因此，可以认定被告人陈泽伟如实供述了主要的犯罪事实，具有自首情节，依法可以减轻处罚。辩护人提出被告人系从犯、有自首情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，被告人的辩解意见及辩护人其他辩护意见，经查不属实，均不予采纳。
关于退赔问题。本案涉案被诈骗的财物未能追缴，对于查证到的四十七名被害人，依法应责令被告人陈泽伟予以退赔。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈泽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年10月1日止。罚金在判决生效后30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人陈泽伟退赔被害人相应的损失（具体退赔情况见附件中的退赔清单）。
二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李年富
审 判 员 黄 琪
人民陪审员 梁焕弟
二〇一七年七月五日
书 记 员 施婉仪
附件：退赔清单
序号
被害人
退赔金额
序号
被害人
退赔金额
1
李延华
16047元
19
周水情
20011元
2
滕毓广
1381元
20
黄建达
13751元
3
任福香
2739元
21
蒲劲锋
30710元
4
安文英
997元
22
刘乐
1126元
5
段可亮
1000元
23
魏姝楠
10000元
6
陈意金
4110元
24
刘来娣
14410元
7
廖标勇
78309元
25
卢君
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