广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0103刑初1313号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人黄光甫，男，1980年2月20日出生，汉族，文化程度初中，住广东省阳春市。因本案于2016年4月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（东沙）。
辩护人韦穗生，广东润科律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]1318号起诉书指控被告人黄光甫犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员刘琴出庭支持公诉，被告人黄光甫及其辩护人韦穗生到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2012年7月开始，同案人黄某3（已起诉）先后成立广州市某某投资顾问有限公司（后更名为广州某某实业有限公司，下称“某某公司”）、广州市银某实业有限公司（下称“银某公司”）和广东某某资产管理有限公司，并先后招聘同案人胡某2、袁某1、龙某1（均已起诉）以及被告人黄光甫等人为公司管理人员，同案人李某1为公司部门经理，被告人胡某3、李某某、彭某（均已起诉）为电脑技术员兼操盘手。
同案人黄某3和胡某2在明知交易平某虚假和投资款并未转到境外经纪公司的情况下，仍宣称上述3家公司与境外经纪公司合作，可通过有关交易平某投资境外的黄金、白银、钻石、原油等期货交易。为达到诈骗被害人的目的，同案人胡某2、袁某1、龙某1、李某1唆使公司业务员，以年轻漂亮女性的身份，在QQ、微信等交友平某上加被害人为好友，在取得被害人信任后，被告人黄光甫则协助上述同案人鼓动被害人到上述公司投资境外的黄金、原油等期货交易赚钱。在被害人将投资款转入黄某3、陈某2、李某2、陈某3、聂某、曾某2等人账户后，被告人胡某2等人指使公司财务人员在MON、JUP、ADS、CDF交易平某上录入被害人的投资款以蒙骗被害人。而后，同案人黄某3和胡某2又指使阿某1（在逃）、胡某3、李某某、彭某等操盘手在MON、JUP、ADS、CDF交易平某的后台上修改被害人的投资交易数据，令到被害人误认为因投资失败导致全部亏损。当被害人发现账户有异常要求撤回投资款时，被告人黄光甫则负责处理被害人的投诉及纠纷，并以各种理由拒不归还被害人的投资款项。被害人的投资款则被黄某3、胡某2等人安排公司财务人员从相关银行账户中取现，用于支付业务员的佣金和分赃。
2012年9月至2014年12月间，上述人员骗得60名被害人将共计人民币9032125.46元转入黄某3等人的银行账户，除被害人已取回的人民币1192552.46元外，造成被害人损失共计人民币7839573元。
经查，2014年4月至12月，被告人黄光甫在担任“某某公司”和“银某公司”总经理期间，被害人转入上述两间公司的款项共计人民币4597756元。2016年4月9日，被告人黄光甫被抓获归案。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人黄光甫无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人黄光甫在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据被告人黄光甫的犯罪事实，公诉机关建议对被告人黄光甫在有期徒刑五年至十年的幅度内量刑。
被告人黄光甫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有意见，辩称其没有协助被害人到公司投资；处理被害人投诉时没有权利处理投资款项，也没有拒不归还；其不是某某公司、银某公司的总经理。
被告人黄光甫的辩护人提出以下辩护意见：认为起诉书指控被告人黄光甫犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人黄光甫不应构成诈骗罪，理由如下：1、其入职某某公司与诈骗活动无关；2、其没有虚构事实或者隐瞒真相去帮助黄某3等人进行诈骗；3、其处理投诉事务不是该诈骗案件的一个环节；4、现有证据不能推定其具有以非法占有为目的的共同诈骗犯意；5、其不是某某公司和银某公司的总经理，指控其参与诈骗4597756元的事实不清。综上，请合议庭判处被告人黄光甫无罪并予以释放。
经审理查明：2012年7月开始，同案人黄某3（另案处理）先后成立广州市某某投资顾问有限公司（简称某某公司，后更名为广州某某实业有限公司，简称某某公司）、广州市银某实业有限公司（简称银某公司）和广东某某资产管理有限公司（简称某某公司）。先后招聘同案人胡某2、袁某1、龙某1（均另案处理）以及被告人黄光甫等人为公司管理人员，同案人李某1（另案处理）为公司部门经理，同案人胡某3、李某某、彭某（均另案处理）为电脑技术员兼操盘手。同案人黄某3和胡某2在明知交易平某虚假和投资款并未转到境外经纪公司的情况下，仍宣称上述三家公司与境外经纪公司合作，可通过有关交易平某投资境外的黄金、白银、钻石、原油等期货交易。为达到诈骗被害人的目的，同案人胡某2、袁某1、龙某1、李某1唆使公司业务员，以年轻漂亮女性的身份，在QQ、微信等交友平某上加被害人为好友，在取得被害人信任后，被告人黄光甫则协助上述同案人鼓动被害人到上述公司投资境外的黄金、原油等期货交易赚钱。在被害人将投资款转入黄某3、陈某2、李某2、陈某3、聂某、曾某2等人账户后，同案人黄某3、胡某2等人指使公司财务人员在MON、JUP、ADS、CDF交易平某上录入被害人的投资款以蒙骗被害人。而后，同案人黄某3和胡某2又指使阿某1（在逃）、胡某3、李某某、彭某等操盘手在MON、JUP、ADS、CDF交易平某的后台上修改被害人的投资交易数据，令到被害人误认为因投资失败导致全部亏损。当被害人发现账户有异常要求撤回投资款时，被告人黄光甫则负责处理被害人的投诉及纠纷，并以各种理由拒不归还被害人的投资款项。被害人的投资款则被黄某3、胡某2等人安排公司财务人员从相关银行账户中取现，用于支付业务员的佣金和分赃。经查，2012年9月至2014年12月间，共骗得80名被害人将合计人民币11966873.46元转入黄某3等人的银行账户，经司法会计鉴定，除被害人已取回的人民币1192552.46元外，造成被害人实际损失共计人民币10774321元。经查，2014年4月至12月，被告人黄光甫在担任“某某公司”和“银某公司”总经理期间，被害人转入上述两间公司的款项共计人民币4597756元。
2016年4月9日，被告人黄光甫被抓获归案。
上述事实，有控辩双方当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的报案、立案情况。
2、袁某1身上的卡号为62×××06银行卡的银行流水，证实2014年11月05日向陈某2转款18270元。
3、被害人刘某1的银行流水，证实其共转账13万元给黄某3及陈某2。
4、广东省某某某交易中心有限公司关于广州市天河区公安分局经侦大队要求协助查询以中心会员信息相关事宜的复函（粤贵函【2014】53号）。证明广州市银某实业有限公司不是交易中心的会员，不能代理交易中心的产品。
5、中国证券监督管理委员会广东监管局关于广州银某实业有限公司有关证券期货业务资质的复函一份。证明中国证监会未向广州银某实业有限公司颁发经营证券业务许可证和经营期货业务许可证。
6、公安机关向上海期货交易所和上海黄金交易所的调取证据通知书和复函。证实某某公司、银某公司、某某公司、某某公司、海南某某公司以及黄某3、胡某2、陈某2等人未在上海期货交易所开户。某某公司、银某公司、某某公司、某某公司、海南某某公司不是上海黄金交易所的会员单位，也未在会员单位下开立法人代理账户，不能从事上海黄金交易所相关产品的交易和代理业务。同时也不是该所认证信息商。黄某3、胡某2、陈某2等人未在会员单位下开立个人代理账户，不能从事上海黄金交易所相关产品的交易和代理业务。
7、国家外汇管理局广东分局外汇综合处关于协查的复函一份，证明广州市银某实业有限公司不属于符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，因此不具有在中国境内买卖外汇业务经营权。
8、查获经过、破案经过、情况说明，说明被告人黄光甫被抓获情况及破案情况。
9、户籍证明，证实黄光甫的身份情况。
10、被害人汶某某的陈述：2014年9月4日，程某就和一名叫龙某1的女子来到我位于体育东路与我商谈投资炒黄金的事情。程某在我的办公室介绍龙某1是银某实业公司的业务经理、职业操盘手，龙某1就介绍炒黄金是如何赚钱的，程某之前介绍是每月能赚投资金额的20%-30%，龙某1也跟我说每月起码能赚到投资金额的15%以上，我就当场答应投资20万元人民币并转账20万元人民币到了黄某3的农业银行账上。转账后过了两天，我在微信上问程某投资的情况，对方说赚了460多美金，过两天还可以多赚，在9月8、9日分别给程某和龙某1电话，对方都不肯接电话。在9月10日我通过朋友黄某找程某，之后程某主动打电话告诉我账户上已经亏掉了18000元到20000美金了，程某还叫我放心，因为亏了的钱是可以赚回来的，我也没有意见，只是要求尽快把亏损的钱赚回来就行了。又过了三天，我就打电话给程某，程某告诉我又亏损了，现在只剩下3000元人民币，要追加投资20万至30万元人民币。我没有接受，并要求程某全额退回我的投资款20万元人民币，我还打龙某1的电话，对方不接电话，后来有一次接了电话是一名自称袁某1的经理，对方称行情不好，现在会和总公司商量给一个解决的方案。我之后也多次到银某实业有限公司追讨我的投资款，每次接待我的都是一个叫黄光甫的总经理。但多次商讨都谈不拢。后来我觉得被人骗钱了，我就报案了。并附担保函。
11、被害人胡某1的陈述：我被广州市某某投资顾问有限公司骗了人民币75.5万元，我是分六次在中国银行广州市华景分行用我中国银行账号60×××08（户主：胡某1）转账到一个户主为李某某的中国银行账号，具体账号不记得了，分别是：2012年9月6日转账人民币35万元到该账号；2012年10月11日转账人民币7万元到该账号；2012年11月2日转账人民币14万元到该账号；2012年12月7日转账人民币14万元到该账号；2013年3月7日转账人民币3.5万元到该账号；2013年6月25日转账人民币2万元到该账号。2014年初我要求该公司给我出金，李某某介绍了一个叫黄光甫的员工给我，但他也一直推脱我不给我出金，甚至说他已经辞职了。我找不到某某公司老板后，于2014年底到原某某公司地址看，该地址改成了某某公司的名字。我对黄光甫说你们公司是诈骗公司，他说你有本事去告公司，下次不要找他，他要离职了，之后就再也打不通他的电话了。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫就是广州市某某投资顾问有限公司负责与其联系的人。
12、被害人郑某1的陈述：我被广州市某某投资顾问有限公司和广州市某某实业有限公司骗了人民币约100万元。某某公司的谭某介绍黄光甫给我，说他是公司的操盘手的负责人，是公司的技术人员，黄光甫又联系了一个叫陈某的男子帮我操盘。黄光甫提供的电话是186××××9239、185××××0582，自称湛江人。从前期2013年某某公司到后期2014年某某公司都是提供的ADS平某。我于2013年11和12月一共投资现金100万，拿回大约7万（其中3万给了林小姐作中介费），到最后被骗大约96万人民币。2014年10月份我发现被骗后，我问黄光甫为何骗我钱，并要他出来见面，他说他有事不出来了，这是公司的事，要我自己找陈某拿回钱，如果拿不回来就去法院起诉，之后就不接我电话了。并附委托投资理财协议、来往邮件、聊天记录、银行流水。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫就是广州市某某投资顾问有限公司负责与其联系的人。
13、被害人刘某2的陈述：2014年8月8日我去到广州某某实业有限公司，咨询了下情况后，公司有一个女子自称是广州某某实业有限公司的财务，她带我叫我刷卡向她公司广州某某实业有限公司汇钱，然后我将我自己的招商银行卡交给她，我看着她由她在这间公司分两次刷我的这个银行卡共向她公司广州某某实业有限公司汇去人民币69998元整。当时是我输入我的这个银行卡密码的，之后有个男子将合同给了我叫我签。并教我以后怎么样在网上操作炒黄金，教我在网上下载一个其他公司的MON平某，将我的交易账户和密码给了我。然后，我就在广州某某实业有限公司的电脑上的MON平某，用刚才那个男子给我的我交易账号（刘某2）和密码登陆，看见平某上显示我的69998元人民币在我的账号上，此后我在家里也操作了多次，平某上显示我有时有几百元赚有时也亏几百元，后来觉得有问题，我就多次去到这间公司叫公司的人将我的69998元人民币退回给我，但公司的人就说年底资金紧张，以后再将我的钱退回给我，到了2014年12月份，我去到广州市天河区，发现那里已经没有广州某某实业有限公司了，也再也联系不到该公司了，所以我就知道我的69998元人民币被广州某某实业有限公司诈骗了。我每次去某某公司要求将我的钱退回时，公司里的人都指着一个男子说我要退钱就找这个男子。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫就是某某公司与其商谈退钱的男子。
14、被害人陈某1的陈述：2014年6月份，我在网上看到广州某某实业有限公司发布招聘广告，之后就去面试，第二日，这间公司一个女子打电话给我说我通过面试了，叫我去公司参加一周的培训。之后我就去到这间公司上班。公司以我的姓名在公司炒黄金的MON平某开通了一个交易账户，叫我模拟操作，过后不久，公司叫我转钱进我的账户里进行操作炒黄金，于是2014年6月底我用我的卡号为43×××70建行卡向我的账户内转进人民币30000元整，然后公司安排了一个操盘手改了我的账户密码，操作我的账户。过了大约十多天左右，公司截了个图将我的帐户给我看，我看见我的账户上盈利20%，之后郑某叫我加钱进去我的账号上，如果我的账号达到30万元人民币以上，则我可以成为VIP客户，可以和操盘手以7:3分盈利，公司可以安排最好的操盘手为我操盘。之后我多次用这个银行卡向我这个账户转入包括以前的人民币30000元人民币共480000元人民币，还用另一个卡号62×××35的建行卡一次向我这个账户转入人民币100000元。这些钱都是用网银转账的。我还有另外两个帐户，分别是“黄某某628001365”,内有150000元人民币，“甘秀华628001386”，内有200000元人民币，这两个账户和账户内的钱都是我本人的。之后到2014年10月份，我这3个账户内的钱都取不出来，至此，我的这些钱被广州某某实业有限公司诈骗了。2015年1月份，我再去这间公司，但这间公司已经关门没有人，也联系不到了。我总共被广州某某实业有限公司诈骗了人民币830000元。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫是黄总，在某某公司的职务是副总，曾教其在MON平某上的模拟账户操作。
15、被害人王某1的陈述：我是2014年7月份入职银某公司的，上班后龙某1副总经理给我们进行培训，感觉就是在给我们洗脑，她还说做黄金和白银方面的投资回报很高，她鼓动我们去拉客户做黄金和白银方面的投资，而我们则可以从中提取提成。培训的内容是要求我们通过QQ、微信及陌陌等通信工具去发展客户，还要求我们用公司比较漂亮的女孩子李某1（在银某公司任总监）和李某3的头像上QQ、微信及陌陌等通信工具，目的就是用漂亮的女孩子的美色引诱客户。在李某1的游说和鼓动下，我分三次投资了28万进去投资炒黄金。银某公司的指定账户是黄某3、李某2、陈某2、聂某的账户。公司要求说这些钱要转到英国的，因为要跨境转钱，如果我们自己转钱海外需要缴纳手续费用，而且时间很长，反正就是用各种借口要我将钱投放他们指定的私人账户上。2014年11月2日我和陈某4、万某某、汶某某四个人一起去银某公司想找袁某1，袁某1没有在。有个叫黄光甫的人接待我们，黄光甫对我们说我们的钱让袁某1给卷走了，让我们去找袁某1要钱，反正就是他把事情推到袁某1身上不让出金。这个黄光甫我听李某1说过是公司雇佣的黑帮。以前有客户闹事也是他摆平的。李某1是某某公司部门经理，我一个客户也没有发展过。“胡某”是银某公司和某某公司的股东，我在某某公司上班时直属“胡某”管理。我听某某公司后台操作技术部门的彭某说，李某1和“胡某”住的地方就是银某公司和某某公司的财务后台操作的地方。“胡某”和李某1住的那套房子是三房的，一间是“胡某”和李某1住，一间做财务办公宦，一间做后台操作。我还知道公司的老板黄某3有一个情妇叫某某的女人，她在某某公司上班，负责公司一些行政方面的工作。我是在2014年11月2日袁某1打电话给我我才知道被骗了。
16、被害人邱某的陈述：我是2014年5月份入职银某公司的，入职后公司的人不断游说我投资炒黄金，我投资了25000元，过了五个月，只剩下几百块钱，于是我就和银某公司交涉并叫银某公司退回剩下的钱给我们，银某公司开始时叫我等，但一直就是在拖。在2014年10月份，我觉得这间公司是骗人的，就辞职了，并且到广州市天河区经侦大队报案。李某1是公司市场部的一个业务员。我听银某公司的人说过袁某1、龙某1、李某1、胡某4等人通过婚恋网、QQ、微信等通信公司去发展客户继而骗钱。我听赖某及王某1说过银某公司所使用的炒黄金软件是袁某1代理回来的，所以软件的具体操盘及资金操作都是经过袁某1，也因为这样，银某公司所骗回来的钱袁某1是从中分成的。我所知道银某公司管理层：袁某1是银某公司的总经理及市场部总经理；黄光甫是银某公司总经理；龙某1是银某公司副总经理；赖某是银某公司市场部的其中一个部门经理。
17、被害人冯某的陈述：2014年大约5、6月份，我一个朋友黄某4刚入职银某实业公司工作了几天，由于他没有业绩，于是就找我帮忙，我听完后由他帮我转账，黄某4把我卡上的三万元转到一个私人账号上。还给我提供了一个炒黄金软件，我就上网下载一个炒黄金软件进操作。大约过了一个星期，我要用钱，就叫黄某4帮我从软件上转回两万元，后来黄某4就帮我拿回并转回我银行卡上还给我，剩下的一万元我就叫黄某4帮我操作，但黄某4后来说亏了或没赚到钱就没再理了，2014年6月底的时候，黄某4说我交给他的一万元亏剩一千多了，我就叫他把钱退回来，后来他就帮我退回约700元人民币，操作软件上的金额大约剩下90美元。我当时就没有再理了。我一共被骗了9000元。
18、被害人黄某1的陈述：2014年7月份，我的朋友严某叫我投资黄金，我于2014年7月15日入资人民币3万元，2014年8月份投入资金1万人民币，2014年8月22日入资2万，2014年9月9日入资2万1人民币，2014年9月18日入资金3万，以上这些每次都是我把银行卡交给我朋友严某，由她在她上班的广州市某某实业有限公司进行刷卡，这些钱就进入她们公司的账号里，当时我进行了操作黄金买卖，但一直都亏损，我不断入资金进去，可还是亏。之后我发现平某有问题，2014年10月严某跟我说某某公司客户想出资金。可是他们公司一直不给出资金，于是我也想把资金从某某公司站转出来，可是一直转不出来，于是我和严某打电话给这家公司老板，他们一直不接电话，接了也不回应。因自己没什么时间，我就叫严某处理这件事，后来不了了之，事情经过就是这样，我一共被骗了11.1万元。
19、被害人曾某1的陈述：2013年4月份我在广州市某某投资顾问有限公司投资炒黄金的项目，我在该公司先后投入了大约人民币41900元炒黄金，并下载了该公司的MON平某，我签订了一份MON客户交易协议书，因是英文版我看不明白，现在找不到了，开户后基本都是由该公司员工帮我操盘，我只是有时间去看情况，刚开始帮我操作时是有盈利的，但到后来基本是亏损的。到2013年11月份我账号的钱基本亏空，因我不想再继续投钱救仓，就一共被骗了大约人民币41900元。
20、被害人肖某1的陈述：2014年7月份一天，我工作时认识严某，她说可以介绍我到她的某某某投资公司投资黄金。2014年7月1日，我就跟着严某去了广州某某实业有限公司。严某介绍我认识了一个叫蔡某的经理，跟某某公司签订了担保函后当时就在某某公司开通了一个实盘帐户，并当场通过我农行账号62×××16在该公司刷卡到蔡某提供的一个私人账户上，该帐户名字我记不起来。我说工作没时间操作黄金，蔡某说可以帮我操作和看盘。并附银行流水。
21、被害人刘某1的陈述：2014年7月下旬，我通过微信认识陈某5，陈某5自称单身并主动接触我，使我对她产生好感，后陈某5称是广州市银某实业有限公司的员工，让我在银某公司投资炒黄金，可以帮我挣钱，我说不懂要了解再投资，陈某5不断游说并说他们公司可以把风险控制在百分之三十，我就信以为真，在2014年8月28日将人民币十万元，通过银行汇款的方式转入陈某5提供的（账号：62×××73，卡名：黄某3）。一个星期后，陈某5告诉我，帮我挣了一千多元，又过了几天，陈某5又告诉我黄金要涨了，叫我加大投资，于是我在2014年9月24日将人民币三万元通过银行汇款的方式，转入陈某5提供的另外一个银行账号（卡号62×××78，开户名：陈某2）。到了2014年10月初，我从陈某5那里得知我的资金已经亏损了八万元，我就提出不炒要求退回资金。这时陈某5就说会帮我把钱挣回来。此后陈某5及银某公司就没有再联系我，我在2014年10月23日、27日两次去找陈某5，要求查阅投资情况，但都没有见到陈某5，银某公司也拒绝给我查。到了2014年11月4日陈某5告诉我十三万元已全部亏损完，后我觉得被骗就去报警了。
22、被害人肖某2的陈述：2014年6月份一天，龙某1以银某实业有限公司营业部主管的名义多次致电邀请我，我就去到其公司了解某某某投资，当时是龙某1接待我的。2014年6月30日，龙某1打电话给我说月底公司有优惠活动，说一次入资10万可以赠送美金1800元，但是必须在7月1日前。我于当日按龙某1公司的人发给我邮件上的收款人、账号，用我本人中国农业银行的账号以网上银行转账方式转了10万元到一个户名为李某2的中国农业银行账号。当天晚上龙某1又打电话给我说公司这次的活动多入10万元再赠送美金1800元，而且本次优惠活动一年只有一次，于是在当晚我用我本人中国建设银行的账号网上转账10万元到龙某1提供的李某2的账户。2014年7月1日龙某1电话通知我说我的资金到位了，让我把她发到我邮箱的账号和密码告诉她，由她来帮我操作。每周她会给我交易截图，让我知道我炒黄金投资的情况。2014年8月底我去到他们公司了解我账号情况，当日龙某1告诉我亏了人民币3万元，我质问她，龙某1说最近黄金的行情不好，并说已经赠送了2300美金给我，总投资是没有亏损的，同时她介绍袁某1给我认识，龙某1和袁某1还跟我说她们公司和建设银行有合作关系，龙某1带我去天河区体育西路的一家建设银行搞了一个授权的业务。将我本人在建设银行的账号授权给她本人可以自由支配我这个银行账号里面的资金。在建设银行授权给她们后，我的资金不断流出，袁某1给我操盘。2014年10月1日过后，我去到她们公司了解我投资情况，要求撤资，她们都说叫我不用担心，叫我相信她们。10月13日我再次来到该公司，但是她们说当天不在公司改到14日晚上见面，后来我打电话龙某1和袁某1，叫她们把我所有的账号和密码告诉我并且把交易的软件发给我由我自己查看账户具体情况，袁某1和龙某1以各种理由不提供交易软件和账户密码给我。直到10月21日我再也联系不到龙某1，袁某1的电话也没人接听，后来我见没法跟她们见面就去找银某公司的负责人，当天在他们公司见了几个跟我一样在他们公司投资的客户在投诉他们公司。当天下午我接到一个自称是银某公司的客服电话，告诉我我账户已经一分钱没有了，我打电话微信给龙某1和袁某1，但没有任何回应。我意识到受骗，于是报警。我一共被骗人民币75万元。银某公司的老板应该是黄某3，我没有和她们公司签订相关的合同和付款收据。
23、被害人周某的陈述：2014年9月份，我去到某某实业公司工作，共被某某公司诈骗了人民币35000元。附银行交易明细。
24、证人陈某2的证言：2014年4月，经老乡黄光甫介绍到某某公司上班，很清闲每月可以拿2000元工资。按黄光甫的要求在四大国有银行开立十几张银行卡，连同密码交给黄光甫。约在2014年7、8月份，黄光甫叫我带着我的银行卡和身份证几次和某某公司的前台某某去银行取款，另一次是和某某公司的前台小陈在珠江新城西塔的工商银行取款，这二次取款都用来发工资，我发现有些不妥，后来知道客户的投资款转账到了我开的银行卡上。我知道黄某3有三家公司，包括银某、某某和某某公司。有一次好像是2014年10月份，有个重庆的债主，带着四、五个身材高大的粗壮男子到某某公司吵，要求退款，公司没有给他退款，那个重庆的债主就说不赔钱给他，砸掉公司。黄光甫就说，公司谁收了你的钱，你就向谁要去，你敢砸公司我就报警。某某公司大约有七十多人，老板是黄总黄某3，总经理是姓源的，黄光甫是其中一个经理，其他经理我不认识，业务员有五、六十人。
25、证人郭某的证言：我认识黄光甫，他是广州某某实业有限公司、银某公司、某某公司这三家公司的副总，我在公司工作期间，跟他接触过几次，他平时在公司监督公司人员的工作情况，还有公司的投资账号中有以他名字开的一个工商银行账号，他经常会和黄某3这些公司的高层一起开会，因为平时接触不多，有一些情况我也是听公司的其他同事说的。2014年10月份的时候，两次有一些投资的客户到公司要求退还投资款，来公司闹事，我当时看见是黄光甫和陈某2两人负责接待这些人的，结果如何不清楚。并附银行交易明细。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫是某某、某某、某某公司副总经理，也是诈骗其财物的人之一。
26、证人严某的证言：2014年6月份我经人介绍到广州市某某实业有限公司工作，之后我在该公司上班并任某某的总监助理，没有工资底薪，当拉到客户在公司投资并在该公司MON平某上有交易时才有提成，7月我介绍了我的朋友黄某1和肖某1给我的部门蔡某监负责，然后由他们之间联系开设账户，在平某上的交易是他们自己操作的，只是在没时间交易下单（建仓、挂单和平仓）时，他们就会通知我帮他们下单。2014年10月份蔡某监通知我某某公司要结算叫我不用过来上班了，并告知我让通知我的客户尽快平仓出金。我客户没有拿回他们投资的钱，两个客户一共有人民币二十多万元。当客户在该公司MON平某上一次完整交易每一手提成给我人民币150元，提成是每星期以现金方式发放的。黄某1在某某公司的Mon平某投入了大约人民币11万元，这些资金是用她的卡在某某公司刷卡转账的。肖某1是我的朋友，他告诉我已经报案，他在某某公司的MoN平某投入了大约人民币十几万元。
27、证人郑某2的证言：我主要管理某某实业有限公司的财务和录入投资黄金交易MON平某的金额数据，我工作的地方主要由某某、某某、银某三家公司联合统一交易平某和财务办公，大老板是黄某3，平某管理主要负责人是胡某2和李某4，技术人员有李某某和小某某。财务负责是小某，财务人员有某某（女）、某某（女）、我，会计是小某，某某公司的某总作为三间公司的总财务。我知道某某公司、银某公司和某某国际投行部从事该三家公司的假黄金交易平某（MON平某）和白银买卖交易平某（JUP平某）后没有举报，还坚持作为公司的财务人员虚构客户交易情况和听从公司领导指示修改客户金额数据，修改客户的后台交易数据是技术员做的。修改平某的指令是三家公司的负责人和阿某2下达的。由他们把要修改的客户策略给总监阿某1，由阿某1叫我们做，平时我们是不会主动去修改客户的数据的。交易平某是虚构的，行情是通过软件拉入和购买数据源导入平某，所以显示的行情与国际行情基本一致，但客户的资金是在平某的服务器上，也是有软件显示得与行情一致，并没有真实交易。我去银行取钱时要向黄某3和陈某2拿他本人身份证，他们银行卡是胡某2给我的，陈某2在公司我见过他，他是在公司拿工资的，郝某负责三间公司的财务工作。由我汇总三家公司的客户入金情况后，统一由我用短信的形式报给黄某3和胡某2。2014年6-10月由胡某2负责11楼的财务部和技术部，10月份后由林总监负责。我不知道客户投资公司的产品时需要签订合同等相关手续，我只是负责公司的财务进出。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫就是某某、某某、银某公司三家公司的员工。
28、证人黄某2的证言：2014年8月我入职某某公司任业务经理，12月24日由于公司关闭，我辞职。培训期间，有很多的总监、经理培训我们，跟我们说如何投资钻石、JUP投资，公司有一个JUP平某，可操作国际黄金和原油期货交易，如何开展业务，比如：从微信上的“摇一摇”“附近的人”的功能，认识想找女孩子做朋友的男子，并介绍他们来公司投资境外黄金期货买卖交易，并培训如何诱导男人投资和认识女孩的心理，介绍他们投资公司的境外黄金期货买卖交易的具体流程，并对我们公司男生说要在客人沟通时要假装女性与客户沟通，客户未与公司成交黄金买卖前，不能与客户见面，如果客户因没见到就不继续交往时，就要跟公司请示要怎么办，公司就会交我们拿公司漂亮女员工照片发给客户，说这就是本人的照片，然后成功让投资者向我们公司投资黄金或原油，或者安排同时在外面拿名片资料，然后电话联系的方式向对方介绍公司的业务的方式开拓业务。我本人是业务员，我公司用摇一摇拓展业务，我自己做了四个客户。第一笔业务是本人在公司投资了8000元，以我舅母名义投资的，拿了佣金1400元，在jup平某买原油；第二笔是josson，外国人，他投资了5000元，全部亏损，我拿了800元佣金；第三笔是sun，外国人，投资了25000元，我拿了佣金2200元，全部亏损；第四笔是用现金方式存入陈某3账号，投资钻石，并签了合同。并附被害人被骗款项的清单。
29、同案人袁某1的陈述：2013年5月份，我通过某某网应聘广州市某某财富投资有限公司，工作一段时间后公司某某六部总监问我是否有信心进入公司管理层工作，我同意了，公司的老板任命我做经理，负责招聘、培训员工如何操作黄金期货买卖交易软件。2014年，某某财富公司改名为广州某某实业有限公司，2014年上半年，我被公司领导调到某楼广州市银某实业有限公司担任总经理助理，总经理是胡某2，老板是黄某3，黄某3说要我和龙某2（龙某1）负责对我们公司员工进行招聘、管理，公司的龙某2副总经理助理、财富一部江某总监和财富二部总监赖某对刚入公司的人员进行培训，在公司18楼会议室上课，培训的主要内容是利用互联网上的QQ和手机的微信“摇一摇”和“附近的人”功能，去发现想找女孩子做朋友的男子，利用他们想认识女孩子做朋友的心理，网上加他们为好友后，跟这些男子聊天，推销他们投资炒黄金。用他们的身份证开户后，他们就成为公司的客户，客户交了投资款，在网上显示，客户就可以买卖黄金了。公司规定每个客户最低要投资7000元，7000元为一手，我们公司的业务员就可以提成100元。我本人对财经知识、黄金操盘业务不懂的。客户一般把资金存进黄某3、陈某2等人的私人账号。我们知道银某公司操作的黄金期货买卖软件是修改过的交易软件，因为我们的员工很多人都发现这个软件与国际黄金实时价格有差别，而且当金价行情好的时候，投资客要卖出账上黄金时，这个软件就成交不了，为此我还专门问了技术部的阿某1，他说不要问这么多，这是公司的事，为此我们知道银某公司的黄金买卖软件是假的。2014年3月份，龙某1的一个朋友叫易某的女子，到银某公司做兼职，易某就说她想让他的男朋友肖某2到银某公司炒黄金。过了几个月，肖某2的50万元就亏掉了。2014年8月份的一天，我公司业务员丘某某以陈某5的名义在微信上谈成一个客户，这个客户叫刘某1，这个客户要来公司见他，丘某某叫林某某以陈某5的身份与这个客户见面，当时刘某1就答应在公司开户炒黄金，刘某1通过银行转账到公司的账户上，后来我听说刘某1的钱全部亏掉了。2014年10月份，银某公司欠我几个月的工资一直没发，我就从公司辞职。据我所知，老板黄某3有四间公司，他从事白银交易业务和黄金交易业务，2014年成立广州银某公司，2013年成立广州市某某财富投资公司，2014年此公司在原址改名为广州某某实业有限公司，这三间公司都是从事国际黄金虚假盘交易的。
黄光甫、胡某2、源某都是我的领导，黄光甫有时过来给我们开会，听取公司开展的业务情况，他曾自我介绍时是公司领导，过来管我们的。我工作的公司叫广州市银某实业有限公司。
经对照片进行辨认，其辨认出被告人黄光甫是2014年9月份来银某公司自称是领导，管理公司人员的人。
30、同案人龙某1的陈述：2014年3月份，我通过杜某某的介绍来到广州市某某投资有限公司。2014年4月份，我被调到广州市银某实业有限公司，主要负责配合袁某2做人员的招聘工作。我去到银某公司时，公司的负责人是胡某2，总经理是袁某1，我做袁某1的助理。我协助袁某1去大学招聘和网上招聘业务员，任职人事总监。银某公司是个诈骗公司，我在这间公司工作期间，客户投资的金额大部分都亏掉，客户要求出金时，都以各种理由延迟出金，不让出金。银某公司的老板是黄某3，平时管理运营公司的是胡某2，胡某2不在时由袁某1负责管理运营。黄某3有三家公司：银某、某某和某某公司。客户的投资款都转账到了黄某3、陈某2、李某2等人的账户上。2014年5月份，易某带她男朋友肖某2和我们吃饭，我们游说肖某2到银某公司炒黄金。6、7月份的一天，肖某2通过银行转账20万到公司黄某3、陈某2的账户。表面上公司叫袁某1帮肖某2操作炒黄金，实际上袁某1的操作都是在亏损。这次操作的手续费6万元都给了易某。之后肖某2以他妹妹肖某某的名义，在银某公司又开了个账户，再投资20万，之后加仓投入10万元，还是转到黄某3或陈某2的账户，我和袁某1各分了二万元，肖某2自己得到5万元。2014年8、9月份，肖某2上来公司吵，要赔偿他的损失，公司的总经理黄光甫就当着我和袁某1的面对肖某2说谁帮他开户就找谁去要，公司是不会赔的，老板的关系很硬，白的黑的都不怕。银某公司总经理是黄某5、胡某2，副总经理是黄光甫、袁某1。
31、同案人黄某3的陈述：我身上有一部手机，号码为136××××8822，一直是我使用没有其他人用过。招行卡两张，一张是我名字开户的，另一张是用我朋友名字开户的，一张建行卡，是黄光甫的卡。和我一起带回派出所的人其中一个叫“阿某2”，其他的我不认识。我的身份证没有丢失过。我没有在广州等地开公司，有在广州进入过公司做监工，是一般的行政人员，具体哪家公司不记得。我没有在银某公司任职过。我不认识林某某、陈某5、丘某某、曹某、江某、赖某、龙某2、袁某1等人。我在2011年开过农行卡，一至两张吧，我记得开卡后没有使用过，现不知在何处，可能丢失了。我近来没有使用过农行卡。我没有借身份证给他人去开户。我没有在广州市某某公司任职，阿某2是否在该公司做工不知道。招行卡里面有无钱我不清楚。建行卡向黄光甫借的，我的卡丢失了，因此向他人借，那时借卡向亲朋好友借钱。建行卡里面有2万元，是2014年底向黄某某借的。我没有利用拉拢客户交易而诈骗其钱财。我在广州没地方住，不知住哪里。我不认识郝某某。我不知道客户投资公司黄金产品时需要与客户签订的合同，也没有见过公司提供给客户的《入金告知书》。我知道黄光甫，几年前我一个同学介绍他到广州市某某实业有限公司上班。黄光甫是负责公司的行政工作，具体做什么不记得了。
32、同案人李某某的陈述：我是2014年2月进入广州市某某楼的广州市银某公司，担任业务员、经理助理、经理，2014年8月胡某某和易某某安排我到广州市某某公司担任公司总监易总的助理，该公司的老板是黄某3，下面有谭某、龙某3，我的日常工作就是按照易总的安排工作，再按他的指示将工作安排到组里，我们组的工作主要是拓展业务，比如给客户打电话、发邮件，我也负责公司新员工的招聘工作。我在2014年10月份听袁某1说银某、某某、某某公司的平某都是假平某，平某上的客户投资金额都是公司写上去的，不是真实数据，公司是诈骗公司。我还负责公司的人员招聘工作和培训下属的业务工作，我本人对财经知识、黄金操盘业务不懂的。客户投资款都转账到黄某3、陈某2、李某2等人的账户。黄某3有三间公司。银某公司的总经理是黄某5、胡某2，副总经理是黄光甫、袁某1。某某公司老板是黄某3，下面有谭某，谭某下面是王总。某某公司的老板也是黄某3，总经理是一个姓袁的男子。2014年10月份，黄光甫曾经和黄某3等公司高层一起过来广东某某公司。我听公司的易某某总监说过，如果某某公司有客户与公司发生纠纷的，就报给他，由他再往上报给黄光甫。2014年10月份，广东某某公司由很多客户要求“出金”，公司当时安排客户按顺序来出金，但有的客户态度比较强硬，要公司马上出金，业务员无法与客户沟通时，就要往上报，听说最后就由黄光甫出面跟态度强硬的客户协调。
33、被告人黄光甫的供述：我是2014年4月份通过朋友认识黄某3，黄某3叫我来他公司广州市天河区广州某某投资管理公司应聘，黄某某安排我做公司业务员，并进行公司mon平某业务的白银买卖交易学习三天。我说我不会业务，黄某3亲口对我说那就做行政，职务是副总经理，主要处理客户与公司的纠纷，公司的员工都叫我黄总。2014年10月份有客户到公司来闹，说我们公司是诈骗公司，我才知道，因为公司欠了我两个月的工资，我要拿到工资才离开。陈某2是2014年7月份我介绍到某某公司上班的。我当时听黄某5说公司缺一个法人，我就问陈某2做不做公司的法人，每月工资4000元，后来黄某5叫我告诉陈某2，用他的身份证去银行开卡用来交税，我不知道他的卡到底用来干什么。我大概处理了5、6个客户的纠纷，记得的有：1、2014年5月份，有一个东莞的客户带了警察上来万某汇某某公司，说某某公司是骗人的，骗了他几万元。那个警察问怎么回事，我就带他们到黄某某办公室，黄才展说是客户自己操作不当亏损；2、2014年6月份左右，公司的一个业务员和他姐姐上来公司，说公司的M0N平某是骗人的，要求公司退钱给他。后来，公司退还三千多元给这个业务员；3、2014年9月份，汶某某到某某公司大吵大闹，说他的资金他从来都没操作过，都给公司的总监亏掉了，他说公司是骗人的，骗了他的钱。我就汶某某被骗的事情请示黄某3、袁某1，事后黄某3说经开会同意赔偿4至5万给汶某某，汶某某不同意，要求全额赔偿，后来双方没让步处理这事，我也没有跟进；4、2014年11月份左右，有一个孕妇上来公司大吵大闹，说公司是诈骗公司，骗了她10万元，后来我和她去了天河南派出所，天河南派出所的警察说是经济纠纷，叫我们去经侦大队处理。后来我们都没有去经侦大队。
34、广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2015]144号司法鉴定检验意见，证实：（1）2012年9月至2014年12月期间，共有60位群众与某某、银某、某某、某某公司签订合同或协议，收取客户款项9032125.46元（银行凭证显示8248125.46元），返还群众1192552.46元，群众未收回金额共7839573元。（2）某某公司收取群众款项2550900元；银某公司收取群众款项2692900元；某某公司收取群众款项3351817.46元；某某公司收取群众款项436508元。（3）2012年9月至2014年12月期间，某某公司、银某公司、某某公司、某某公司收取群众款项合计人民币9032125.46元。（4）2012年9月至2014年12月期间，报案群众向黄某3、陈某2等人存入款项合计人民币8248125.46元。（5）2014年07月至2014年11月期间，黄某3收到李某2、陈某2、陈某3款项合计人民币993894元，支付上述三人款项合计人民币433303.30元。（6）2014年08月至2014年11月期间，刘某某、谢某等人取现合计人民币1126000元。
35、广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2015]144号补充司法会计意见，证实：（1）2012年9月至2014年12月期间，另有20位群众与某某、银某、某某、某某公司签订合同或协议，收取客户款项2934748.00元（银行凭证显示2046000.00元），返还群众0元，群众未收回金额共2934748.00元。（2）某某公司收取群众款项1190000元；银某公司收取群众款项30000元；某某公司收取群众款项118000元；某某公司收取群众款项1596748元。（3）2012年9月至2014年12月期间，某某公司、银某公司、某某公司、某某公司收取群众款项合计人民币2934748元。（4）2012年9月至2014年12月期间，报案群众向黄某3、陈某2等人存入款项合计人民币2046000.00元。（5）2014年9月1日，黄某3收到李某5款项人民币400000元。（6）2014年06月至2014年11月期间，张某、谢某等人取现合计人民币1521003.70元。
36、广东大同司法会计鉴定所出具的大同[2016]04号情况说明，证实：经检验，广州市某某投资顾问有限公司、广州市银某实业有限公司、广东某某资产管理有限公司、广州市某某实业有限公司在2012年09月至2014年12月期间，收取群众款项合计人民币11966873．46元(银行单据金额人民币10294125．46元)。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
对于控、辩双方提出的意见，本院评析如下：
对于被告人黄光甫提出其没有协助被害人到公司投资，处理被害人投诉时没有权利处理投资款项，也没有拒不归还，其不是某某公司、银某公司的总经理，及其辩护人提出指控黄光甫犯诈骗罪的事实不清，证据不足，黄光甫不应构成诈骗罪的意见，经查，同案人龙某1的供述证实黄光甫是银某公司的副总经理，其在公司处理过肖某2要求赔偿损失的情况；同案人袁某1的供述证实黄光甫是银某公司的领导，是管理公司人员的人；同案人李某1的供述证实黄光甫与黄某3等公司高层一起来某某公司，某某公司有客户与公司的纠纷就报给易少展总监，由他再往上报给黄光甫处理；同案人黄某3的供述证实黄光甫是负责公司的行政工作；证人陈某2的证言及辨认笔录，证实黄光甫介绍其到某某公司工作，按黄光甫的要求在四大国有银行开立十几张银行卡并连同密码交给黄光甫，黄光甫是公司经理，并与其在公司一同处理过客户投诉要求退款的情况；证人郭某、郑某2的证言及及辨认笔录，证实黄光甫是银某、某某公司的副总，与陈某2负责接待来公司要求退还投资款的客户；还有被害人汶某某、刘某2、陈某1、王某1等人的陈述及辨认笔录，均证实被害人向某、银某、某某公司要求退还投资款时是黄光甫接待并以各种理由拒不归还被害人的投资款项。上述言词证据与司法鉴定检验意见、黄光甫在侦查及起诉阶段的供述相互印证，足以证实同案人黄某3先后设立并操纵控制涉案公司，招聘同案他人利用虚假交易平某共同诱骗被害人投资并骗取被害人投资款，被告人黄光甫负责处理被害人的投诉及纠纷，司法鉴定检验意见客观反映涉案资金与涉案公司的资金往来情况的事实。证实被告人黄光甫在明知交易平某虚假，公司进行诈骗的情况下，仍然参与处理被害人的投诉及纠纷，属于诈骗的帮助犯，依法构成诈骗罪。被告人黄光甫及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，据理不足，本院不予采纳。被告人黄光甫是受同案主犯指使并参与犯罪，处于被支配的地位，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
本院认为，被告人黄光甫无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄光甫犯诈骗罪的事','2018-10-09
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