连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0707刑初246号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人刘某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月1日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。2015年11月10日由连云港市赣榆区检察院决定取保候审。2016年7月11日由本院决定逮捕，同年7月13日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
辩护人李敏，江苏瑞杰律师事务所律师。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2016）227号起诉书指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月25日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员谢共祥出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人李敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年3月至2013年9月，被告人刘某甲以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式，先后多次向曹某甲、徐梅、李某甲、时某、魏本建、张某甲、张某乙、吴某、曹某乙、于某甲等17人吸收资金共计人民币74、398万元，用于其个人石材厂生产经营。分述如下：
1、2011年3月21日、29日，被告人刘某甲先后2次向曹某甲吸收资金人民币2万元，合计人民币4万元，后归还人民币2万元。
2、2012年1月3日，被告人刘某甲通过黄某并经李某甲，向徐梅吸收资金人民币0.7万元。
3、2012年1月12日，被告人刘某甲向李某甲吸收资金人民币0.7万元。
4、2012年1月16日、2013年9月14日，被告人刘某甲先后两次向时某吸收资金共计人民币2万元，支付利息人民币0.4万元。
5、2012年5月4日至2013年5月1日，被告人刘某甲先后4次向魏本建吸收资金共计人民币9.6万元。
6、2012年6月10日、2013年8月29日，被告人刘某甲先后2次向张某甲吸收资金共计人民币6万元。
7、2012年7月13日、2013年7月1日，被告人刘某甲先后2次向张某乙吸收资金共计人民币8.73万元，后归还人民币1万元。
8、2012年8月8日，、2012年11月29日，被告人刘某甲先后2次向吴某吸收资金共计人民币2.35万元，支付利息人民币1.23万元。
9、2012年底，被告人刘某甲向曹某乙吸收资金人民币2.88万元，后归还本金并支付部分利息。
10、2013年6月5日，被告人刘某甲向于某甲吸收资金人民币8万元。
11、2013年7月28日，被告人刘某甲向蒋某吸收资金人民币2.538万元。
12、2013年8月21日，被告人刘某甲向胡某吸收资金人民币2万元，后支付利息人民币0.12万元。
13、2013年9月29日，被告人刘某甲通过黄某向李某乙吸收资金人民币0.7万元。
14、2013年11月17日，被告人刘某甲向于某乙吸收资金人民币2万元，后归还人民币0.5万元。
15、2014年1月1日，被告人刘某甲向仲某吸收资金人民币4万元。
16、2014年1月15日，被告人刘某甲向董淑光吸收资金人民币9.5万元。
17、2014年2月22日，被告人刘某甲先后2次向于某丙吸收资金共计人民币8.7万元。
被告人刘某甲归案后，如实供述自己的罪行。
公诉机关当庭出示了被告人刘某甲的供述与辩解、证人证言、相关书证等证据证实被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪成立，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定进行处罚。同时提出被告人刘某甲归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。
被告人刘某甲对指控的事实与罪名无异议。被告人刘某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘某甲吸收的存款多数是同学、朋友的，未向社会公开宣传，不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：2011年3月至2013年9月，被告人刘某甲以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式，先后多次向曹某甲、徐梅、李某甲、时某、魏本建、张某甲、张某乙、吴某、曹某乙、于某甲等17人吸收资金共计人民币74、398万元，用于其个人石材厂生产经营，后归还了部分款项。分述如下：
1、2011年3月21日、29日，被告人刘某甲先后2次向曹某甲吸收资金人民币2万元，合计人民币4万元，后归还人民币2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：我总共向班庄镇曹闫庄村的曹某甲借款两次共借款4万元。第一次，是我当时经营石材厂缺少流转资金，我直接找到曹某甲，对曹某甲讲我石材厂缺少流转资金，让曹某甲有钱借给我用，借款的利息是月息3分，后曹某甲借给我2万元，写一张2万元的借条给曹某甲了；第二次，其找到曹某甲借钱，还是讲我石材厂缺少流转资金，让曹某甲再借款给我，借款的利息还是月息3分后曹某甲借给我2万元，写一张2万元的借条给曹某甲了。
（2）借条2张证明：2011年3月21日，刘某甲借曹某甲现金2万元，时间二个月，过期按5%计息；2011年3月29日，刘某甲借曹某甲现金2万元，时间三个月，到期一次付清，过期按5%计息。
（3）被害人曹某甲的陈述证明：2011年3月21日，刘某甲和他姑父曹广会到我家，说要建石板厂借钱，我借2万元现金，约定2个月期限，过期过期按5%计息，5分，钱是刘某甲用的；2011年3月29日，刘某甲和家属一起到俺家，说建厂借钱，我又借2万元现金，期限3个月，过期按5分月息。刘某甲借本金4万元，没有扣除利息，没有支付利息，2015年10月24日刘某甲还我2万元。
2、2012年1月3日，被告人刘某甲通过黄某并经李某甲，向徐梅吸收资金人民币0.7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：2012年1月3日，通过黄某向徐梅的借款1万元，按照月息3分扣除10个月的利息。
（2）证人李某甲的证言证明：2012年1月，刘某甲通过黄某借的。月息2分。借款时扣除10月利息2000元，钱是黄某给我，我又给徐梅的。
（3）证人刘某乙的证言证明：刘某甲借徐梅1万元，其作为担保人签字。
（4）借条1张证明：2013年1月3日，刘某甲借徐梅现金1万元，担保人刘某乙。
3、2012年1月12日，被告人刘某甲向李某甲吸收资金人民币0.7万元，后该款已归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向李某甲借款1万元，按照月息3分扣除10个月的利息。
（2）被害人李某甲的陈述证明：其通过黄某借给刘某甲1万元，月息2分，借款时扣除10个月的利息共计2000元，这2000元利息是黄某给我的。刘某甲没有还我钱，是我找黄某要钱，黄某归还我1万元。
（3）证人黄某的证言证明：其介绍李某甲（丈夫徐玉柱）、李某乙、李某甲的女儿徐梅借钱给刘某甲。利息是3分。
刘某甲借款时都是向李某甲、李某乙、徐梅扣除10个月利息，她们三人把钱交给我，我再交给刘某甲，然后刘某甲按月息3分支付给我利息，并写借条给我，后我按月息2分将利息钱和借条分别给李某甲、李某乙、徐玉梅了。李某甲找我要钱，我分2次还给李某甲15000元。
（4）借条1张证明：2012年1月12日，刘某甲借徐修柱现金1万元，时间十个月，担保人刘恒昌。
4、2012年1月16日、2013年9月14日，被告人刘某甲先后两次向时某吸收资金共计人民币2万元，支付利息人民币0.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向时某借两次钱，每次借1万元，借款的利息是月息2分，并写借条给时某了。
（2）借条2张证明：2012年1月16日，刘某甲、时元东借时某现金1万元。（2012年4月16日、2013年1月16日、2013年9月16日已付息）；2013年9月14日，刘某甲、时元东借时某现金1万元。
（3）被害人时某的陈述证明：2012年1月16日，刘某甲、时元东到我家说石材厂用钱，2分利息，我借1万元现金；2013年9月14日，刘某甲、时元东到我家说石材厂用钱，我借1万元现金，月利息2分。
2012年1月16日借1万元，一直付息到2013年9月16日，共4000元。2013年9月14日借1万元，未支付利息。
5、2012年5月4日至2013年5月1日，被告人刘某甲先后4次向魏本建吸收资金共计人民币9.6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：第一张借款时间2012年5月4日借款3.6万元的借条，实际上本金是3万元，借款利息是2分，期限是10个月，当时没有支付利息，将6000元的利息当做本金写在借条里了。
第二张借款时间2012年12月14日借款1万元的借条。
第三张借款金额为2.96万元，这张就是我刚才说的第二次借款2万元本金改写的借条。
第四张借款时间2013年5月1日借款4.32万元的借条，这张借条是2012年5月4日借款金额为3.6万元的借条到期后，我又续借10个月，还是按月息2分，将7200元利息加到3.6万元中写的借条。其实就是3万元本金滚出来的。
(2)借条4张证明：2012年5月4日，刘某甲、时元东借魏本建现金3.6万元。；2012年12月14日，刘某甲（担保人：刘某乙）借魏本建现金1万元；刘某甲（担保人：廖永香）借魏本建人民币2.96万元；2013年5月1日，刘某甲（担保人：刘某乙）借魏本建现金4.3200万元。
（3）2012年5月4日，魏某给我3万元，对我说用一年给他6000元利息，我通知刘某甲，刘某甲带担保人刘恒昌到我村，我把3万元钱给刘某甲，跟他说利息是36000元，他就写借36000元借条，6000是利息。
2012年12月14日，刘某甲向我借钱周转，我就自己拿10000元，叫他来拿，他和刘某乙来了，刘某甲写1万元借条。2.96万元借条，本金是2万元，月息2分，加上二年利息9600，打借条包括利息共2.96万元。2013年5月1日，刘某甲借钱，我拿36000元，他当时没带担保人，我先借钱，他没写借条，过有二三天，我到刘某甲家拿借条，刘某甲将借条给欠，连本带息写43200元。
（4）证人魏某的证言证明：俺哥魏本建找我借3万元给朋友用，月息2分，写借条。过一年我找魏本建要钱，他说给刘某甲用了，我向他要，后来魏本建归还我本金3万元并支付利息6000元。
6、2012年6月10日、2013年8月29日，被告人刘某甲先后2次向张某甲吸收资金共计人民币6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：借张某甲本金4万元，其他借条是利息钱。
（2）被害人张某甲的陈述证明：刘某甲借款2笔，一笔2万元，一笔4万元，月息2分。
（3）借条2张证明：2012年6月10日，刘某甲借张某甲现金2万元；2013年8月29日，刘某甲借张某甲现金4万元。
7、2012年7月13日、2013年7月1日，被告人刘某甲先后2次向张某乙吸收资金共计人民币8.73万元，后归还人民币1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向张某乙借款9万元，还了1万元。
（2）被害人张某乙的陈述证明：刘某甲二次借款分别为4万元、5万元月息是3分，4万元当场扣除一个月利息1200元，5万元当场扣除一个月利息1500元另外借款2万元没有约定利息。
（3）借条2张证明：2012年7月13日，刘某甲借张某乙现金4万元，使用期2个月（担保人刘恒昌）；2013年7月1日，刘某甲借张某乙现金5万元。
8、2012年8月8日，、2012年11月29日，被告人刘某甲先后2次向吴某吸收资金共计人民币2.35万元，支付利息人民币1.23万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：我总共向吴某借了两次钱，第一次借2万元，第二次借1.5万元，两次都是借的现金，两次借钱的时候都是当时扣除了2个月的利息，每次借款我都写借条给吴某了，之后我都按时付利息，一直付到2014年3、4月份。
（2）借条2张证明：2012年8月8日，刘某甲借吴全业现金1万元，使用期2个月。2012年11月29日，刘某乙欠吴某15000元。
（3）被害人吴某的陈述证明：刘某甲向其借2次款，一次2012年8月8日借1万元，当场扣除2个月利息600元，后支付利息6000元。还有一次借1.5万元，当场扣除利息900元，后支付利息6300元。
9、2012年底，被告人刘某甲向曹某乙吸收资金人民币2.88万元，后归还本金并支付部分利息。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向曹某乙借款3万元，并支付部分本金及利息。
（2）被害人曹某乙的陈述证明：2012年底，我和刘某甲在钟家见面，月息2分，借3万元现金，打借条，约定利息还钱时一起付，当场扣除1200元。到2013年6月4日，刘某甲还了2万元，付了1200元利息，剩下1万元没还，重新打一张1万元借条。
（3）借条1张证明：2013年6月4日，刘某甲借曹家国现金1万元。
10、2013年6月5日，被告人刘某甲向于某甲吸收资金人民币8万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向于某甲借款5万元，利息为3.87万元。
（2）被害人于某甲的陈述证明：刘某甲向其多次借款，到2013年6月5日，我有刘某甲1万元、2万元、5万元3张借条，当时我要钱，他把这8万元部分利息都支付给我了，还有8700元利息没有给我，然后他经续借这8万元，月息2.5分。
（3）借条1张证明：2013年6月5日，刘某甲借于某甲现金8.8700万元，月利率2.5%。
11、2013年7月28日，被告人刘某甲向蒋某吸收资金人民币2.538万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：2013年7月28日，其向蒋某借款金额为2.7万元，月利息3分，当时扣除两个月的利息。
（2）借条1张证明：2013年7月28日，刘某甲借蒋某现金2.7万元。
（3）被害人蒋某的陈述证明：2013年7月28日，其带27000元到刘某甲的石材厂，刘某甲打借条签字。约定3个月一付利息，当场扣除二个月利息1620元。后来一直未付利息。
12、2013年8月21日，被告人刘某甲向胡某吸收资金人民币2万元，后支付利息人民币0.12万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其向姓胡的借款本金2万元。
（2）被害人胡某的陈述证明：通过王兴甫借给刘某甲2万元，月息2分，借款时没有扣除利息。借款后付我三个月利息1200元，后没再支付。
（3）借条1张证明：2013年8月21日，刘某甲借胡某现金2万元。
13、2013年9月29日，被告人刘某甲通过黄某向李某乙吸收资金人民币0.7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其通过黄某向李某乙借款1万元，月利息3分，当场扣除10个月利息。
（2）借条1张证明：2013年9月29日，刘某甲借李某乙现金1万元。
（3）证人黄某的证言证明：其帮刘某甲向李某甲借款1万元，刘某甲按月息3分支付给我利息，并写借条给我，后我按月息2分将利息钱和借条分别给李某甲，当时扣除10个月利息3000元。
（4）被害人李某乙的陈述证明：我姐姐李某甲说刘某甲开石材厂用钱月息2分，2013年9月29日，我借刘某甲1万元。月息2分，支付一年利息2400元，是借款时从本金中扣除，通过我姐李某甲转给我的。以后再没有还本付息。
14、2013年11月17日，被告人刘某甲向于某乙吸收资金人民币2万元，后归还人民币0.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：其先前借于某乙2万元钱，到了2013年11月17日有5000元利息没有付，我就重写了一张本金2万元加利息5000元，共计2.5万元的的借据给于某乙。
（2）借条1张证明：2013年11月17日，刘某甲借于某乙现金2.5万元。
（3）被害人于某乙的陈述证明：刘某甲借本金2万元，月息3分，2015年11月1日，刘某甲归还我5000元。
15、2014年1月1日，被告人刘某甲向仲某吸收资金人民币4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：借款时间是2014年1月1日，借款金额为6万元，这6万元的借款中包括2万元的利息钱，实际的借款本金是4万元。
（2）被害人仲某的陈述证明：借款时间就是2014年1月1日，本金6万元，月息2分，没有扣除利息，没有支付利息。
（3）借条1张证明：2014年1月1日，刘某甲借仲某现金6万元。
16、2014年1月15日，被告人刘某甲向董淑光吸收资金人民币9.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述证明：我向董淑光借款本金是5万元，但是我写给董淑光的借条为9.5万元,4.5万元为利息。
（2）2014年1月15日，刘某甲、刘某乙到我家，我凑95000元现金，讲好一个月连本带息一起归还，月利息2分，没有扣除利息，没有还本付息。
（3）借条1张证明：2014年1月15日，刘某甲、刘某乙借董淑光现金9.5万元，用于进料，时间1个月，利息定为2%月息。
17、2014年2月22日，被告人刘某甲先后2次向于某丙吸收资金共计人民币8.7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
（1）被告人刘某甲的供述与辩解证明：我向于某丙借款7万元，但是我写给于某丙的借条两张，一张7万元的借条是借款的本金，另一张为1.7万元的借款是利息。
（2）被害人于某丙的陈述证明：2014年4月22日同一天刘某甲两次找我借款，其把7万元现金借了，打借条，利息3分，一月一付。下午快天黑他又来，说钱不够让我借2万元，利息3分，我凑了17000元给他。后到期未付息。
（3）借条2张证明：2014年4月22日，刘某甲、廖永香（担保人刘恒昌）借于某丙现金7万元，月息3%；2014年4月22日，刘某甲借于某丙现金1.7万元，月息3%。
另有发破案经过、抓获经过、被告人刘某甲的户口证明等证据在卷佐证，且与上述证据相互印证，本院予以确认。
关于被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲吸收的存款多数是同学、朋友的，未向社会公开宣传，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人刘某甲违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，先后多次从他人处吸收公众存款70余万元，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，通过口口相传等方式，向社会公众吸收存款，其行为侵犯了国家的金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲归案后，如实供述全部犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘某甲已归还被吸收存款人的部分款项，已取得部分被吸收存款人的谅解，均酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护国家的金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月11日起至2018年6月16日止）。
二、责令被告人刘某甲继续归还被吸收存款人的剩余款项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙建中
代理审判员 高停停
人民陪审员 张孝堂
二〇一六年七月十三日
书 记 员 徐 伟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者支付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
第三条第一款、第三款非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部（关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见）》
第二条关于“向社会公开宣传”的认定问题
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
第五条关于涉案财物的追缴和处置问题
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴:
（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；
（二）他人无偿取得上述资金及财物的；
（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；
（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
（五）其他依法应当追缴的情形。
查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。
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