湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0202刑初234号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人何某某，男，1996年1月14日出生广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月6日被刑事拘留（另：2017年12月1日至12月5日被临时寄押于广东省珠海市第二看守所，共5天），2017年12月20日被逮捕。现羁押于湖南省株洲县公安局看守所。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2018）238号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谢振宁担任审判长，人民陪审员邓咏李、朱允芳参加的合议庭，公开开庭审理了本案，书记员肖德光担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员黄木春出庭支持公诉。被告人何某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2017年7月份，被告人何某某通过QQ认识了“老板”（身份不明）和钟某某（已判刑）等人，提供了自己的身份证帮“老板”办理了中国银行、中国建设银行、中国农业银行和中国邮政储蓄银行卡4张，获得报酬800元，后钟某某邀请其去广东茂名帮“老板”取诈骗来的钱。
2017年8月，被害人夏某某因有事相求而结识了株洲日报株洲网总监齐某某。2017年8月31日，夏某某接到自称是齐某某的男子的电话，称有急事需要用钱，要夏某某转钱给其，夏某某信以为真，当天按照对方要求将8万元通过自己的账号为6227002942300770777建设银行卡转账至户名为“钟兵”、账号为6217007200061679208的账户，因户名不对转账未成功，后夏某某在株洲市荷塘区仙庾镇按照对方要求分别在8月31日和9月2日分四次将25万元通过自己的建行手机银行APP转账至对方提供的户名为谢某、卡号为6217995840052737780的中国邮政储蓄银行账户上。上述25万元到账后通过POS机刷卡消费套现的方式分别转入了户名为钟某某、何某某、杨某某等的中国邮政、兴业、民生、招商、交通、浦发等十余张银行卡上，后由被告人何某某和钟某某按照“老板”的指示在广东省茂名市各个银行自动柜员机上全部取走，何某某获得报酬1400元。
案发后，被告人何某某能如实供述犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、搜查、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人何某某以非法占有为目的，伙同他人虚构身份利用电信漏洞骗取他人信任后骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。请依法判处。
被告人何某某对公诉机关指控的罪名及事实没有提出异议，且自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年7月份，被告人何某某通过QQ认识了“老板”（身份不明）和钟某某（已判刑）等人，提供了自己的身份证帮“老板”办理了中国银行、中国建设银行、中国农业银行和中国邮政储蓄银行卡4张，获得报酬800元，后钟某某邀请其去广东茂名帮“老板”取诈骗来的钱。
2017年8月，被害人夏某某因有事相求而结识了株洲日报株洲网总监齐某某。2017年8月31日，夏某某接到自称是齐某某的男子的电话，称有急事需要用钱，要夏某某转钱给其，夏某某信以为真，当天按照对方要求将8万元通过自己的账号为6227002942300770777建设银行卡转账至户名为“钟兵”、账号为6217007200061679208的账户，因户名不对转账未成功，后夏某某在株洲市荷塘区仙庾镇按照对方要求分别在8月31日和9月2日分四次将25万元通过自己的建行手机银行APP转账至对方提供的户名为谢某、卡号为6217995840052737780的中国邮政储蓄银行账户上。上述25万元到账后通过POS机刷卡消费套现的方式分别转入了户名为钟某某、何某某、杨某某等的中国邮政、兴业、民生、招商、交通、浦发等十余张银行卡上，后由被告人何某某和钟某某按照“老板”的指示在广东省茂名市各个银行自动柜员机上全部取走，何某某获得报酬1400元。
案发后，被告人何某某能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
一、书证
（1）报案材料1份，证明被害人夏某某就自己被电信诈骗一事于2017年9月4日向公安机关报案的事实。
（2）执勤经过2份，证明何某某于2017年12月1日在珠海市斗门区被抓获的事实。
（3）出所登记表1份，证明何某某于2017年12月1日被临时寄押在珠海市第二看守所，于2017年12月5日被带走的事实。
（4）特约商户银联卡协议8份及钟某某建行龙卡复印件2张，证明2017年7月18日，钟某某分别以茂名市福楼大饭店、茂名市龙宫KTV等八家商户名义与中付支付科技有限公司签订协议，钟某某用自己的建行龙卡作为与中付支付公司的结算卡，从中付支付公司拿了八台P**机用于诈骗刷卡转移被骗资金的事实。
（5）夏某某提供的其的建设银行卡转账短信提醒复印件及建行账户交易明细各1份，证明夏某某于2017年8月31日通过其卡号为6227002942300770777的建行卡先后向钟兵和谢某的银行卡转账，但钟兵的建行卡无法转，后两次共向谢某的账号为6217995840052737780的邮储卡转账15万元，9月2日其向谢某的邮政储蓄卡转账10万元的事实。
（6）中国邮政储蓄银行提供的谢某卡号6217995840052737780的邮储银行卡交易明细单1份，证明谢某的邮储银行卡自2017年8月6日开卡，其中体现经被害人夏某某的建行卡分别于2017年8月31日转入该账户第一笔8万元，第二笔2万元，第三笔5万元，又在2017年9月2日收入夏某某建行账户转来的10万元，之后随即全部以消费名义刷出的事实。
（7）建行提供的钟某某建设银行卡号6217007200059218969的交易明细1份，证明钟某某的建行卡自2017年8月16日至2017年9月8日期间的银行交易流水体现，该账户2017年8月20日分别于何某某及用谢某身份证所开的建行账户6217007200060137018有往来，该账户在2017年8月21日通过中付支付的POS机分多笔共计收入22万元。
（8）钟某某卡号6217995840052519210的邮储账户、账号6222621310024945186的交通银行账户交易明细各1份，证明钟某某的邮储账户在2017年9月2日收入从谢某的邮储卡转账来款1.95万元，其的交通银行账户自2017年7月31日至2017年9月8日共计通过网上银行跨行汇款方式收入22万元，随即分笔跨行取现出来的事实。
（9）兴业银行提供的何某某、钟某某的兴业银行账户交易详单2份，证明何某某的兴业银行账户在2017年8月14日至9月2日期间帐户资金流入及转出的情况。
（10）杨某某的民生银行账户交易详单1份,证明杨某某的民生银行账户自2017年1月至8月31日资金流入及转出的情况。
（11）谢某的邮政储蓄银行账户交易明细1份，证明谢某的邮储银行账户在2017年8月31日至9月2日期间全部在广东省茂名市经由钟某某所持有的中付支付POS机上消费转移到钟某某签约的建行卡上的事实。
（13）钟某某的卡号6232086500018419357中国银行账户信息及交易明细1份，证明2017年8月31日钟某某的中国银行账户现金取款1.65万元的事实。
（14）钟某某卡号6214837848624171的招商银行账户信息及交易明细1份，证明钟某某的招商银行账户自2017年7月至2017年8月15日，共收到侯剑账户汇入的31.039万元，自2017年7月26日至2017年9月2日共收到钟某某的其他银行账户汇入的14.05万元，随即全部取现的事实。
（15）杨某某的账号6214832017385787的招商银行账户和候剑的账号6214837848068056的招商银行账户信息交易明细各1份，证明杨某某和候剑的招商银行账户体现，杨某某招商银行账户自2017年7月17日至8月31日期间资金流入及转出的情况。
（16）何某某的户籍资料1份,证明被告人何某某实施犯罪时已年满18周岁，负完全刑事责任的事实。
（17）办案说明4份，证明夏某某的被骗钱款被POS机套出来的商户均为虚构，其他何某某取款的视频无法明确时间和地点故无法调取，何某某的上线老板没有办法落实身份的事实。
二、证人证言
（1）证人吴某某的证言，证明2017年7月份期间，夏某某和吴某某因举报他人被谢某一和唐某某冒充法制网记者骗了一些钱物和消费，后吴某某咨询株洲日报总监齐某某得知两人为假冒记者后，导致谢某一和唐某某的假冒工作牌被收，两人因此与吴某某发生一些纠纷，之后就发生了夏某某被冒充齐某某的骗子电信诈骗了25万元，其认为夏某某的被骗和两个假冒的法制网记者之间有关系的事实。
（2）证人齐某某的证言，证明2017年8月31日，夏某某因有事想请齐某某帮忙约在齐某某办公室见面，但因齐某某要开会就要夏某某不要过来，齐某某答应帮夏某某咨询事情但没有提过收钱的要求，也没有收过夏某某的钱，其直至2017年9月4日通过夏某某的电话才知道夏某某被骗的事实。
三、被害人夏某某的陈述，证明2017年8月31日至9月2日期间，夏某某因有事请齐某某帮忙想约齐某某见面，齐某某因有领导在不方便约其下午见面，在挂掉电话后被冒充齐某某的骗子骗走25万元的事实。
四、被告人及同案犯的供述与辩解
（1）被告人何某某的供述及辩解，证明2017年7月，何某某通过QQ号得知可以通过办自己身份证开的银行卡卖钱而联系上三个老板，其和陈某两人分别办了4张和5张银行卡，从老板手中拿到800元和1000元后陈某走了，其和钟某某一起到广东茂名，由老板给其银行卡去帮老板取诈骗来的钱，其第一次取了3万多元，老板给其报酬400元，之后陆续帮老板取了100多万，获得8000元左右的报酬，之后因知道老板是诈骗来的钱，其害怕就在2017年9月离开茂名回到深圳打工的事实。
（2）同案犯钟某某的供述和辩解，证明2017年7、8月份，钟某某明知是诈骗来的钱，还帮助老板用自己开的银行卡卖钱和取钱，另其带何某某用何某某身份证开了三张银行卡，之后又将何某某带到茂名帮老板取诈骗来的钱，其一共帮老板取了100多万，何某某比其少取了20万元的事实。另，2017年8月底，老板安排其和何某某一起去茂名取钱，并给其10张银行卡，其在沃尔玛附近的银行用这10张卡取了20多万出来，老板给其1600元，何某某取了20万，老板给了1400元。9月初，老板又给其3张卡，其取了5万，给了何某某2张卡，何某某取了多少钱其不知道的事实。
（3）同案犯钟某的供述及辩解，证明2017年8月份，钟某某和何某某帮助茂名电信诈骗的人用各种银行卡取钱洗钱，钟某为了赚钱也提供了自己的身份证办理银行卡，获利400元，之后还想加入钟某某和何某某帮老板取钱，但要学习一两个月才能参与取钱的事实。
（4）同案犯廖某的供述及辩解，证明2017年5、6月份，廖某通过QQ认识了钟某某，钟某某和其他人带其在深圳龙华区办理了银行卡、U盾和手机卡，其将上述物品交给钟某某，钟某某给其350元钱，并告知其这些卡将用于搞诈骗的事实。
（5）同案犯曾某某的供述及辩解，证明曾某某经钟某某介绍将自己的两张银行卡以200元每张的价格给钟某某使用，银行卡密码和预留手机都是钟某某提供的，钟某某事后告诉其该银行卡是钟某某提供给老板用于洗老板骗来的钱的事实。
五、搜查、辨认笔录
（1）搜查笔录5份，证明民警分别对何某某、钟某某等5人进行人身搜查，未查获涉案物品的事实，
（2）辨认笔录11份，证明被告人何某某通过照片辨认指认钟某某就是其同案；同案犯钟某某通过照片分别辨认指认了同案廖某、钟某、曾某某和何某某，同案犯钟某分别通过照片辨认指认何某某就是其同案“阿炳”的事实。
六、视听资料----银行监控光盘1张，证明2017年9月1日和9月2日下午，何某某在银城信用社自动柜员机上取钱的事实。
本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，伙同他人虚构身份利用电信漏洞骗取他人信任后骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何某某犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人何某某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人何某某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，对被告人何某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月6日至2021年11月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人何某某违法所得人民币1400元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢振宁
人民陪审员 朱允芳
人民陪审员 邓咏李
二〇一八年八月二日
书 记 员 肖德光
附：判决书引用的法律法规条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。