福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初1611号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人黄祺龙，男，1988年6月14日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日变更取保候审，2016年5月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）1599号起诉书指控被告人黄祺龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员施端哲出庭支持公诉，被告人黄祺龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
石狮市人民检察院指控，2015年3月29日，电信诈骗分子（另案处理）通过电话联系被害人邱某先，谎称发放生育补贴款，诱骗邱某先于同日18时44分至53分在中国农业银行石狮香江路支行现金存入人民币15000元至户名为汪本尚的农行账户。同日18时54分至57分，被告人黄祺龙在明知是犯罪所得的情况下在农行泉州鲤城支行火炬工业区自助柜员机上，从上述账户中支取、转账共计人民币14900元。
公诉机关向法庭提交了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述等证据，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄祺龙在庭审时否认公诉机关的指控，辩称其没有作案，ATM取款机拍摄到的嫌疑人不是其本人。
经审理查明，2015年3月29日，电信诈骗分子（另案处理）通过电话联系被害人邱某先，谎称可发放生育补贴款，诱骗邱某先于同日18时44分至53分在中国农业银行石狮香江路支行现金存入人民币15000元至户名为“汪本尚”的农行账户。同日18时54分至57分，被告人黄祺龙在明知是犯罪所得的情况下在农行泉州鲤城支行火炬工业区自助柜员机上，从上述账户中支取、转账共计人民币14900元。
2015年4月9日，被告人黄祺龙在泉州市鲤城区火炬工业区一公寓附近被公安机关抓获，并扣押其身上的人民币2000元等物品。案发后，赃款未追回。
在本院审理中，被告人黄祺龙的家属代为预交罚金人民币3000元。
上述事实，有公诉机关向法庭举证并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.户籍证明，证实黄祺龙的出生时间及经常居住地址等身份基本情况。
2.抓获经过，证实公安机关在侦查邱某先被诈骗案中发现犯罪嫌疑人并进行跟踪守候，于2015年4月9日17时在泉州市鲤城区火炬工业区一公寓附近抓获嫌疑人黄祺龙。
3.情况说明，证实公安机关经侦查发现本案现金存入银行的地点系农行石狮香江路支行，该笔钱随后即被“现支”和“转支”，交易地点为农行农行泉州鲤城支行火炬工业区自助柜员机。
4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及指认照片，证实公安机关在抓获黄祺龙时从其身上扣押人民币2000元、手机1部及农行卡1张（卡号6228480415095546677）。
5.ATM机取款监控截图，证实公安机关从闽泉鲤城火炬ATM脸部2调取到一张疑似被告人黄祺龙取款的头像，时间为2015年3月29日星期日18：55。
6.银行卡客户交易查询／打印，证实名称为邱某先，卡号为6227001833610440824在2015年3月29日存取情况，其中转入对方户名为“王道华”、账号为6217002390010663448的金额为4567元。
7.建行客户交易查询／打印，证实卡号为户名为“王道华”、账号为6217002390010663448在2015年3月29日通过ATM转账金额4567元，对方户名为邱某先，账号6227001833610440824。
8.农行查询个人客户基本信息及明细查询，证实农行账号6228480038491333779客户为“汪本尚”，在2016年3月29日分别“现存”2400元、7600元、5000元，当日被“现支”和“转支”。
9.被害人邱某先陈述，证实2015年3月29日17时许，其姐夫接到一名陌生女子电话称其姐夫有一笔生育补贴还没有领取。其姐夫因为银行卡用不了，让其和那名女子联系。其打电话给那女子，她让其到ATM处根据她的提示来操作。起初其害怕她是骗子，就先把其卡里的15000元取出来，剩下4500多元，接着按她的提示来操作。操作结束后，其发现银行卡被ATM机吞没，且卡里的4567元也转到对方账户。她告诉其说她那边出现故障，还要再转入一笔钱激活账户才能把补贴转回其账户。于是其又到华侨医院旁边的农业银行香江路支行ATM处，根据她的提示来操作，等到其将15000元现金分三笔（分别为5000元、2400元、7600元）转入她的账号时。其后来感到不对劲，就跟朋友邱仙群说了这事，邱仙群说其肯定被骗了，于是就来派出所报案。后来其去银行把交易明细打印出来，才看到对方的账号，分别是户名为“王道华”的建行账号6217002390010663448和户名为“汪本尚”农行账号6228480038491333779。其取现金和转账的建行卡号为6227001833610440824，户名是其的名字。
10.证人牟某刚证言，证实其是邱某先姐夫。2015年3月29日下午16时许，其接到一个男的电话，称是财政局的，说按照国家政策，其现在可以领生育补贴，要核对其个人信息。对方核对其个人信息后，然后要把领取款项的银行账号报给他们，其不太相信就把电话挂了。一会儿，一个女的打电话来，称是财政局的，专门负责办理转账的，让其把银行卡报给她。刚好其银行卡用不了，于是就让其小姨子邱某先帮办这件事。当天晚上，邱某先说被骗19000多元。
11.证人邱某群证言，证实2015年3月29日晚上，邱某先说她刚刚好像被人骗了，她说了事情的经过，其就与她到银行查询，发现卡里的钱都被转走了，才确信被骗了。
12.证人王某治证言及辨认笔录，证实其系黄祺龙的妻子，黄祺龙平时住在泉州鲤城区火炬工业园一个公寓。经公安人员出示一张ATM取款监控画面截图上的男子让其辨认，其指认该男子是黄祺龙。
13.图像鉴定意见书，证实广东杰思特声像资料司法鉴定所对石狮市公安局送检的提取于“闽泉鲤城火炬ATM脸部2”监控摄像一名嫌疑男子照片与被鉴定人黄祺龙的照片进行特征检验，鉴定意见为送检录像记录在监控区域出现的取款嫌疑男子与被鉴定人黄祺龙是同一人的人像。
14.手机通话记录，证实被告人黄祺龙持有的手机1340087****在2015年3月27日至3月30日的通话情况，其中绝大部分其持机通话时的地点显示位于泉州市鲤城区，在2015年3月29日18时至19时许，通话地点显示为鲤城区浮桥江南火炬园。
关于被告人黄祺龙辩解其没有作案，ATM取款机拍摄到的嫌疑人不是其本人的意见，经查，本案有公安机关提取“闽泉鲤城火炬ATM脸部2”监控摄像一名取款嫌疑男子照片与被告人黄祺龙相似，经进行司法鉴定，结论为送检录像记录在监控区域出现的取款嫌疑男子与被鉴定人黄祺龙是同一人的人像。证人王某治作为被告人黄祺龙的妻子，其经辨认也证实该照片中的男子是被告人黄祺龙，且平时住在泉州鲤城区火炬工业园一个公寓。被告人黄祺龙持有的手机在作案时段通话显示地点位于泉州鲤城区火炬工业园区。上述证据可以印证，足以确认被告人黄祺龙就是ATM取款机监控拍摄到的取款人。故被告人黄祺龙对此辩解意见没有事实依据，不予采纳。
本院认为，被告人黄祺龙明知是他人实施犯罪所得赃款而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄祺龙的家属主动代为预交部分罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：
被告人黄祺龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2016年12月30日止。罚金已预缴人民币3000元，剩余部分，由石狮市公安局将扣押在案的被告人黄祺龙人民币2000元作为罚金，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程耕轮
审 判 员 尤祖荣
代理审判员 许鸿源
二〇一六年十二月六日
书 记 员 黄子杰
录入员杨安琦
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照第第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；