天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽刑初字第605号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人周保琴。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。2013年12月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2014年1月16日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人尹振中，天津秦天律师事务所律师。
辩护人于金鑫，天津秦天律师事务所律师。
天津市东丽区人民检察院以津丽检刑诉（2014）262号起诉书指控被告人周保琴犯合同诈骗罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员陈庆强出庭支持公诉，被害单位重庆市久佳劳务有限公司法定代表人李三×、委托代理人天津北洋律师事务所律师刘济民、被害人李二×、被告人周保琴及辩护人尹振中、于金鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市东丽区人民检察院指控，2013年3月至6月间，被告人周保琴冒充江苏博林建设工程有限公司（以下简称博林公司）天津分公司法人代表，对外谎称自己承揽了天津市武清区大孟庄镇东篱庭院工程，被告人周保琴在该工程没有开工证、施工手续不全、不能进场施工的情况下，虚构该工程开工证已经办理、施工手续齐全、能够进行施工。2013年3月20日，被告人周保琴以博林公司天津分公司的名义与被害人李三×签订《天津市建设工程施工劳务分包合同》，并于2013年5月31日骗取被害人李三×保证金5万元；2013年6月6日被告人周保琴利用虚构的工程进场通知骗取被害人李三×保证金45万元。2013年5月31日至6月间，被告人周保琴将骗取的50万元保证金部分用于个人消费并归还个人债务，后携带赃款逃匿。
2012年11月至2013年1月间，被告人周保琴明知天津市武清区大孟庄镇东篱庭院工程不能施工，谎称待自己将桩基打好后就可以进场施工，与被害人李二×多次商谈该工程的水电安装工程事宜。2013年1月16日，被告人周保琴冒用江苏伟恒建设集团有限公司（以下简称伟恒公司）名义与被害人李二×签订《水电安装内部承包合同》，并于2013年1月17日骗取被害人李二×保证金100万元。同日被告人周保琴将100万元保证金分两笔各50万元用于他用。至2013年5月，被告人周保琴仍未取得东篱工程开工证，后被告人周保琴逃匿。
2012年9月29日，被告人周保琴冒用中国二冶集团有限公司（以下简称二冶公司）名义与发包方天津市博宏建设工程有限公司（以下简称博宏公司）签订天津市静海县儒苑小区《建设工程承包协议书》，后将该工程发包给被害人李四×。2012年10月11日、16日骗取被害人李四×保证金200万元，后逃匿。
针对指控事实，公诉机关向本院出示宣读了下列证据：被害单位重庆市久佳劳务有限公司法人代表李三×、被害人李二×、李四×的陈述、证人吕××、孙××、宋××、石××、殷××、张××、陈××、庞××、崔××、孟××、洪××、李一×、徐××、从建明的证言、被告人周保琴的供述、辨认笔录、涉案相关合同、银行查询明细、扣押及发还物品的清单、案件来源及抓获经过的说明、被告人户籍证明等。
公诉机关认为，被告人周保琴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应按照合同诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被害单位重庆市久佳劳务有限公司法定代表人李三×的意见：被告人周保琴在明知没有开工证、施工手续不全的情况下，骗取被害人的信任，要求1、追究被告人的刑事责任。2、责令被告人退赔被害人保证金20万元及从建明收取的4000元。3、赔偿被害人资金被占用期间的利息140400元、雇佣工人的工资支出148000元，总计人民币288400元。
被害人李二×的意见，要求追究被告人的刑事责任，同时要求被告人退还保证金100万元，赔偿利息损失42万元。
被告人周保琴对公诉机关指控的第一起犯罪事实予以认可，但辩解称其与好运房地产开发有限公司（以下简称好运公司）签订了承包合同并实际交纳保证金50万元，其分包给李三×后，也收取李三×保证金50万元，不属于诈骗行为。被告人周保琴对公诉机关指控的第二起犯罪事实不予认可，辩解称其挂靠伟恒公司干工程，合同章不是他盖上的，收取李二×的100万元保证金都用于工程上了，且其没有逃匿，未实施诈骗行为。被告人周保琴对公诉机关指控的第三起犯罪事实不予认可，辩解称其与二冶公司也是挂靠关系，与李四×签订合同加盖的二冶公司的印章是贾志拿来的，不知道该印章是假的，其行为不构成诈骗。
被告人周保琴对公诉机关出示宣读的证据持有异议，但只是做了相应的解释，未提出实质性意见。
辩护人就公诉机关指控的第一起犯罪事实，认为被告人周保琴确实取得了东篱庭院的工程。工程的开工证不应由被告人周保琴负责办理。博林公司的相应资质证明均是博林公司的人员提供给被告人的，故被告人周保琴以博林公司天津分公司的名义与李三×签订合同不属于冒用该公司名义。对公诉机关指控被告人的第二起犯罪事实，辩护人认为，被告人周保琴以伟恒公司的名义与李二×签订合同，伟恒公司的印章是贾志等人盖上的，周保琴并不知道该印章的真假。对公诉机关指控的第三起犯罪事实，辩护人认为是贾志将博宏公司已经签好字的协议拿来，由周保琴盖上个人印章，再由贾志拿走盖上了二冶公司的印章，其不知道二冶公司的印章是私刻的。周保琴确实承揽了工程，然后与李四×签订合同，没有虚构事实，李四×交纳的200万元保证金大部分交给了博宏公司，且周保琴与被害人李四×达成了退款协议并实际退还70万元，余款没有退还，属于民事纠纷。综合以上理由，辩护人认为公诉机关指控被告人犯有合同诈骗罪，证据不足，应宣告被告人周保琴无罪。
周保琴提供的证据：1、博宏公司与二冶公司签订的协议书，内容：二冶公司承包了博宏公司与永祥房地产联合开发的静海县平房改造工程。2、2012年10月16日，二冶公司与曹平签订的工程施工内部承包合同，证明曹平从二冶公司处承包了该工程。3、博宏公司为二冶公司提供的进场通知书。
经审理查明，2013年3月间，被告人周保琴冒充博林公司天津分公司法人代表，对外谎称自己承揽了天津市武清区大孟庄镇东篱庭院工程，在该工程没有开工证、施工手续不全、不能进场施工的情况下，于2013年3月20日，以博林公司天津分公司的名义与被害单位重庆市久佳劳务有限公司法定代表人李三×签订《天津市建设工程施工劳务分包合同》，并于2013年5月31日、6月6日两次共骗取被害人李三×保证金50万元。随后被告人周保琴将骗取的50万元保证金部分用于个人消费并归还个人债务。
2012年11月至2013年1月间，被告人周保琴明知天津市武清区大孟庄镇东篱庭院工程不能施工，于2013年1月16日，冒用伟恒公司名义与被害人李二×签订《水电安装内部承包合同》，并于2013年1月17日骗取被害人李二×保证金100万元。同日被告人周保琴将100万元保证金分两笔各50万元挪作他用。
2012年9月29日，被告人周保琴冒用二冶公司名义与发包方博宏公司签订天津市静海县儒苑小区《建设工程承包协议书》，后将该工程发包给被害人李四×。2012年10月11日、16日骗取被害人李四×保证金200万元。
上述第一、二起事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李三×的陈述，被害人系重庆市久佳劳务有限公司的法人代表，他陈述称：2013年5月初，通过朋友庞姐认识了自称是博林公司天津分公司的法人代表周保琴、公司副总从建明、办公室主任孟姐、公司业务员崔××。周保琴拿出印有博林公司公章的法人授权委托书，并说公司负责东篱庭苑16万平米住宅楼的施工建设，需要一个施工队，从建明将工程施工图纸拿给他看，他就相信了，同意合作。经过协商，他需要交纳保证金100万元，签订合同后先交50万元，进场开始施工再交50万元。从建明让他先交一部分意向金，他给了从建明4000元。2013年5月6日早上，他和从建明、崔××、庞姐到了东篱庭苑工地，从建明指着一片空地说这就是负责承建的住宅楼用地，并说签了合同交上50万元保证金就给进场通知书。在周保琴等人的要求下，他于5月31日打入周保琴的农行帐内5万元。6月3日他和从建明签订了合同，后盖上了博林公司天津分公司的合同章，但周保琴没签字，在他的多次要求下，周保琴在合同上签了字。次日崔××给了他进场通知书，写明准予他在6月6日进入施工现场。6月6日他将45万元保证金转账到周保琴的账户内。之后他和周保琴联系询问前期准备的情况，起初周保琴说尚未准备完毕，后来周保琴就不接电话了。他又去工地察看，工地没有任何变化。他就找到从建明，从建明承诺如果找不到周保琴，由从建明负责退还保证金的事宜。之后从建明也联系不上了。
被害人李三×提供的证据：1、周保琴为其提供的博林公司的相关资料及博林公司为周保琴出具的NO：050号法人授权委托证明书。2、从建明签收的收款4000元的收据、周保琴签收的收款5万元的收据（该收据上加盖博林公司天津分公司的公章）。3、周保琴以博林公司天津分公司的名义与被害人李三×签订的施工合同、进场通知及附加协议。
2、被害人李二×的陈述，2012年11月，他经朋友介绍认识了自称是天津江泰工程管理有限公司（以下简称江泰公司）副总经理贾志，贾志称其公司承揽了东篱庭院的住宅工程，准备将该工程的水电安装工程承包给他。贾志将江泰公司经理、伟恒公司天津分公司经理周保琴介绍给他。2013年1月16日，周保琴、贾志以伟恒公司名义和他签了合同。按照事前约定，他于次日即2013年1月17日转账给了贾志15万元好处费，转账给周保琴个人账户100万元保证金。周保琴给他开具了收据，收款人为伟恒公司。事后，周保琴他们没有按照约定完成桩基基础工作，他也就不能按照事先约定的时间即正月十五进场施工。他找到周保琴，周保琴答复3月18日后若还没有进场施工，就将保证金连同好处费全部退还给他。到了3月18日后他还是不能进场施工，周保琴又说和发包单位好运公司没有谈妥，合同还没有签订。关于保证金的问题，周保琴说另行找一个施工队，待新的施工队交了保证金后，再退给他。后来周保琴一直没有履约。
被害人李二×提供的证据：（1）伟恒公司收取的100万元保证金的收据及被害人转入周保琴账户现金人民币100万元的银行回单。（2）伟恒公司2013年1月16日与李二×签订的水电安装工程内部承包合同。（3）被害人转入贾志账户现金15万元的银行回单。
3、证人吕××的证言，该证人系天津市丰联房地产开发有限公司（以下简称丰联公司）总经理。证实的内容，2012年7月，丰联公司作为发包方与承包方好运公司、海南中水龙建设工程有限公司（以下简称中水龙公司）签订了承包协议，丰联公司将东篱庭院项目的施工工程发包给好运公司及中水龙公司，后来发现由于中水龙公司在天津建委没有备案，不能施工，所以就没有施工队进场。后来好运公司总经理宋××提出更换施工单位，他就同意了。于是辽宁光大建筑工程公司（以下简称光大公司）和好运公司一起承包丰联公司的这项工程。按照丰联公司的要求，光大公司交了100万元的保证金，丰联公司就将项目图纸交给了光大公司。到天津建委备案时发现光大公司手续不合格，于是光大公司就挂靠了天津市津南区北闸口建筑工程公司（以下简称津南北闸口公司）。经过招投标，2012年11月津南北闸口公司中标，光大公司就可以施工了，但是由于光大公司不能按照建委的要求交纳文明措施费及农民工保证金，所以还是不能在建委备案，也就不能施工。2012年年底，宋××擅自将打桩机进场了，但是没有施工，一个多月后清了场，后来再也没有施工队进场。2013年2月该项目的施工期到期了。
证人吕××提供的合同：
（1）、2010年3月14日丰联公司与天津住一建筑工程总承包有限公司签订的天津市建设工程施工合同，证明丰联公司将武清区大孟庄东篱庭院4-5组团名住宅楼工程发包给天津住一建筑工程总承包有限公司。
（2）、2010年5月10日丰联公司与南京海外建筑工程有限公司签订的天津市建设工程施工合同，证明丰联公司将武清区大孟庄东篱庭院6组团住宅楼工程发包给南京海外建筑工程有限公司。
4、证人宋××的证言，该证人系好运公司的总经理。证明内容，2012年7月3日好运公司和丰联公司签订了承包合同，由好运公司和中水龙公司承包丰联公司开发的东篱庭院二期工程。由于中水龙公司资质不够，所以合同在签订后十几天就作废了。后来他委托了孙××联系施工队，孙××联系了光大公司来施工，并且收取了光大公司保证金110万元，该款已经交给丰联公司。没有收过其他单位的任何费用。2012年8月份，孙××说有一个打桩队要进场，让他出具进场通知书，他没有同意，后来在孙××的强烈要求下，他让孙××私刻一枚公章，伪造了虚假的进场通知书。好运公司没和博林公司签订过合同，公安机关出示的好运公司和博林公司之间的合同是假的，落款加盖的公章与好运公司的公章不符。
5、证人孙××的证言，证明：2010年年底他受好运公司的委托负责天津市武清区东篱庭院工程的施工工作，但他不是好运公司的员工。他通过江西昌厦建设工程集团公司天津分公司（以下简称昌厦公司）老板张仲新认识了周保琴，当时张仲新介绍周保琴是二冶公司的总经理，想承包东篱庭院的施工工程，并出示了二冶公司的资质证明。经过洽谈，2012年12月18日他代表好运公司和周保琴签订了合同，周保琴在合同上加盖了二冶公司的合同章和其个人的人名章。同时针对保证金的问题双方签订了补充协议，约定周保琴在三日内交齐施工保证金300万元才能开工。在补充协议上，他加盖的还是好运公司的公章和公司负责人的人名章，当时没有注意周保琴盖得是什么章，后来发现周保琴加盖的是伟恒公司的合同专用章，昌厦公司作为担保方加盖了公章。后来周保琴没有按约定交纳保证金，只交了30万元，他将此30万元都给了张仲新，另外他自己还拿出4万元一同给了张仲新，去清理现场，并通知周保琴进场施工。周保琴进场后只来了3个人，4天后就走了，根本没有施工队伍。他让周保琴补齐保证金270万元，但周保琴一直没有交上，后来就不见了。他在找不到周保琴的情况下于2013年4月单方书写了终止合同通知书，终止了与周保琴的合同。
证人孙××在2013年12月24日证言中证实，没有见过公安机关出示的好运公司和博林公司在2013年1月18日签订的建设工程施工合同。
证人孙××提供的证据：
（1）、2012年12月18日好运公司与二冶公司签订的天津市建设工程施工合同，内容：好运公司将东篱庭院12万平方米商品楼工程发包给二冶公司。该合同承包人一方加盖二冶公司合同专用章及被告人周保琴的的人名章。同日签订补充协议，协议双方为好运公司和伟恒公司，其中内容有：伟恒公司需在三日内交齐保证金300万元。
（2）2012年6月15日、11月8日，好运公司出具的授权委托书，委托孙××为东篱庭院二期工程的项目负责人，为方便工作，将该公司的公章一枚、法人章一枚交予孙××。
2013年4月，因乙方未在三日内交齐保证金，故好运公司书面提出终止合同通知书，该通知书中载明的乙方为江泰公司。
（3）、2012年11月6日，好运公司与津南北闸口公司签订的天津市建设工程施工合同。
（4）、收条二张，张仲新分别于2013年1月24日、3月26日收取好运公司10万元、14万元，用于周保琴施工队进场前的前期费用，言明两笔款项均已消费，不予退还。
（5）、2012年10月10日，好运公司将东篱庭院的桩基工程发包给昌厦公司。
（6）、2012年12月6日，昌厦公司与江泰公司签订的桩基工程施工合同，内容，昌厦公司将东篱庭院的桩基工程发包给江泰公司，实际开工日以工程桩基开始施工为准，若不能进场施工，到2013年4月15日合同作废。
（7）、2013年4月15日，博林公司天津分公司将东篱庭院的桩基工程工程发包给张鹏，约定开工日期为2013年4月17日。
6、证人石××、殷××、张××的证言，证人石××系博林公司董事长、殷××系博林公司副经理、张××系博林公司质量安全部经理。
证人石××证明，博林公司在2010年12月7日在天津成立分公司，负责人是辛建军，由于该分公司一直没有项目，就不再经营了。公司没有委托周保琴为天津分公司的总经理，公安机关出示的博林公司为周保琴出具的委托书是虚假的。公安机关出示的博林公司天津分公司与重庆市久佳劳务有限公司之间的劳务分包合同是虚假的。博林公司和丰联公司没有合作项目。在民警在场的情况下，他电话联系了辛建军后说，辛建军不认识周保琴，没有和周保琴谈过合作。博林公司天津分公司也没有从建明此人。
2012年底江苏人陈××以其个人名义就东篱庭院项目和他谈过挂靠的问题。2013年1月底，他让副经理殷××在陈××提供的意向协议书上盖了章，并给陈××开具委托书，委托陈××洽谈项目，期限是1个月。公安机关出示的好运公司与博林公司之间签订的建设工程施工合同是虚假的，因为他从未见过此合同，落款签名不是他本人签写的，他从不在合同上签写姓名，都是加盖人名章。他和陈××虽然签订了意向协议书，但没有实际合作，因为他派张××到天津进行考察，得知陈××并非老板，老板叫周保琴，而且现场没有施工的迹象，他怀疑陈××和周保琴是骗子，就让张××找陈××要回协议，但再也联系不上陈××。他担心陈××、周保琴继续行骗，就于2013年5月21日在天津每日新报上刊登了一份声明，内容为博林公司天津分公司在设立期间从未承接、发包工程项目。也从未给周保琴出具过委托书。
证人石××提供了其公司授权委托书的样本、在《每日新报》上刊登的声明。
证人殷××证明，2013年1月底，陈××来到博林公司商谈挂靠问题，称天津有一个东篱庭院工程要挂靠博林公司进行施工。经过董事长石××同意，她在意向协议书上加盖了博林公司公章和石××人名章并为陈××出具了委托书。公安机关出示的好运公司与博林公司之间签订的建设施工合同不是她给盖章的那份合同。给陈××出具的委托书日期是2013年1月31日，期限为一个月。2013年2月3日，陈××打来电话，要求博林公司为周保琴开具委托书，她没有同意。公安机关出示的博林公司为周保琴出具的委托书是虚假的。后来石××安排人员到天津考察，得知工程没有开工迹象，石××让员工到天津要回协议，但陈××一直没有露面。
殷××提供了陈××发来的建设工程施工合同及法人授权委托证明书样本（NO0001号）
证人张××证明，2013年3月初，董事长石××让他到天津找陈××，考察一下陈××所讲的东篱庭院工程的情况。到天津后得知陈××所在的公司是江泰公司，老板是周保琴，陈××是员工。江泰公司门口挂着二冶公司和博林公司两个牌子，对此周保琴解释说江泰公司挂靠着二冶公司，因为二冶公司的管理费过高，才找的博林公司。在考察的东篱庭院工程上，周保琴说甲方是好运公司，他要求见甲方的人并要求看现场，都没如愿，他回到博林公司和石××进行了汇报。3月底、4月初，他再次来到天津见到周保琴，周保琴还是阻止他和甲方见面，在他的要求下陈××带他去看了现场，现场是一片空地，没有要开工建设的迹象，并且了解到周保琴私刻了博林公司的公章。他将情况汇报给石××，石××要求他找陈××索回已经盖章的协议，但是联系不上陈××、周保琴了。于是博林公司就在报纸上发了一个声明。到了天津后，周保琴等人称呼他为“张总”。
张××提供了其手机上的信息，此信息是周保琴要发给其公司职员的，错发到张××手机上。内容：张总在公司!注意有公章的东西不要放在外面!
7、证人陈××的证言，证明，他于2012年4月在周保琴任老板的江泰公司负责项目施工的管理，2013年5月离职，该公司还有从建明和孟姐负责业务工作。2012年12月份，他代表江泰公司和博林公司商谈过挂靠事宜，2013年1月份，博林公司的石××同意挂靠，周保琴将合同通过电子邮箱传到博林公司，合同打印出来后，在合同上加盖了博林公司的公章和石××的人名章，同时博林公司还给他出具了委托书。回到公司后他将合同及委托书都交给了周保琴，但周保琴说博林公司为他开具的委托书没有用，应当让博林公司为周保琴开具委托书才行，但博林公司没有给周保琴出具委托书。公安机关出示的好运公司和博林公司之间签订的东篱庭院项目施工合同以及NO：050号法人授权委托证明书都是虚假的。后来周保琴让他到现场管理施工队，但一直没有施工队进场。工地曾经进过打桩机，但是也没有施工，而且打桩机没有组装，都是零部件，零部件也不齐全。后来就联系不上周保琴了，他就回了老家。
8、证人徐××的证言，该证人系伟恒公司的法人代表。证明内容，2012年下半年，通过朋友介绍认识了周保琴，周保琴有一个项目想和伟恒公司合作，他就来到天津和周保琴见了面，周保琴说承包了一个东篱庭院的工程，想和他合作，他提出到现场勘查，现场根本没有开工的迹象，就没再和周保琴谈合作的事情。公安机关出示的伟恒公司和李二×签订的水电安装工程内部承包合同，以及李二×交纳保证金100万元的收据，他说伟恒公司没有这份合同，合同上加盖的伟恒公司的合同专用章是假的，公司也没有收到过100万元保证金。
9、证人庞××的证言，该证人系天津市军粮城发电厂职工，业余时间帮朋友介绍工程活赚取中介费。证明内容：2013年4月她经过多方联系，介绍施工方李三×和博林公司的孟总、从总认识。她和李三×来到孟总、从总办公地本市东丽区金钟街新中村闽中路8号，见到公司门口悬挂博林公司和江泰公司两个牌子，孟总、从总解释着两个公司都是他们的。孟总、从总说有一个东篱庭院的工程的主体建筑可以由李三×承包，但要交纳保证金。经过洽谈后，商定由李三×交纳保证金100万元。之后他和李三×察看了现场，没有要施工的迹象。2013年5月5日李三×就催问对方何时能进场，从总说交了保证金就能施工，有关施工的手续全部办齐了，待老板周保琴同意后就可以施工了，从总要求李三×交了4000元定金。几天后她见到周保琴，周保琴让李三×先交保证金5万元，然后签合同，并说桩基已经打好、施工手续已经办妥，可以进场施工，并告诉她今后的事情和“小强”联系。她将此事告诉了李三×，李三×同意了，将5万元保证金交了。几天后，李三×和博林公司签了合同，周保琴说他不是博林公司的老总，但博林公司给他出了委托书，最后周保琴在合同上签了字。随后李三×给周保琴打款45万元，但迟迟没有开工，周保琴也联系不上了。
10、证人崔××的证言，证明内容，2013年5月8日他到周保琴的公司工作，任司机。2013年5月底的一天，他开车拉着周保琴见到庞姐，并对庞姐介绍他叫“小强”。期间庞姐和周保琴谈了李三×承包工程的事情，周保琴说让李三×先交5万元保证金，然后签合同，三天内再交45万元，开工后补齐保证金100万元。周保琴还保证说施工手续已经办妥，李三×进场后就能施工。在李三×交的5万元到账之前，周保琴非常着急的让他催促李三×赶紧交钱，并让他谎称还有好多人想交钱施工。5万元到帐后，周保琴安排从建明与李三×签了合同，从建明加盖了博林公司的公章。一、二天后，庞姐向周保琴索要施工的相关手续，周保琴说可以，并说交完45万元后就可以给进场通知书了。李三×将45万元款打来后，他将周保琴给他的进场通知书、博林公司的资质和博林公司出具的50万元收据给了李三×，并带着李三×看了现场，应李三×的要求，周保琴让他将博林公司为周保琴出具的委托书拿给李三×看，之后就联系不上从建明和周保琴了。该证人证明周保琴答应李三×能进场施工是骗局，因为周保琴根本没有开工证。
崔××提供了李三×的付款通知单，证明李三×于2013年6月6日打入周保琴中国银行账户内现金人民币45万元。
11、证人孟××的证言，证明，通过朋友介绍于2012年7、8月份认识了周保琴，周保琴是江泰公司的实际经营人。2013年3-4月周保琴因资金周转困难陆续向他借款94万元，偿还8万元，现尚欠86万元。款项来源于他的岳父石春发。
证人孟××提供了周保琴书写的借条一份。
12、证人洪××的证言，证明本市东丽区金钟街新中村闽中路8号是他所在的单位天津市苏高阀门销售中心建造的。2012年3月份，由周保琴租赁使用，租赁期限一年半，2013年8月25就退租了。起初他收取周保琴水电费时记载的交款人为江泰公司，自2013年3月其改为博林公司。
证人洪××提供了收取周保琴缴纳的水电费收据，证明周保琴分别以江泰公司和博林公司的名义缴纳费用。
13、证人李一×的证言，证明，她是江泰公司的法人代表，男朋友周保琴是公司实际经营人，公司的财物由周保琴和张杨负责。2012年9月，贾志来到公司，担任副总。贾志和张杨在2013年春节就不干了，他俩可能在一起。
证人李一×向公安机关提供了周保琴以二冶公司的名义向博宏公司交纳保证金150万元的收据。
14、证人王××的证言，为招揽生意，他私刻了一枚“二冶公司合同专用章，并用此章为贾志盖了两份意向协议，一份是天津静海的一个工程，一份是河北唐山滦县一个工程，贾志拿来的协议上甲方没有签字、盖章。他没让周保琴以二冶公司的名义对外承揽业务，也没给过周保琴他私刻的二冶公司合同专用章。贾志和他说周保琴私刻了一枚二冶公司的合同章和一枚财务章，但他没见过。公安机关出示扣押的周保琴持有的二冶公司合同专用章，他说这枚印章不是他私刻的那枚。
15、证人从建明的证言，证实内容，2012年11月份，通过对象孟宪岭认识了周保琴，周保琴和贾志以二冶公司的名义招揽工程，和陈××以博林公司的名义招揽工程，办公地点在新中村闽中路8号。他没和周保琴及贾志合作过，2013年春节帮忙给周保琴看过公司。
16、周保琴的农行卡交易记录：
卡号62×××12，户名李二×，2013年1月17日转支100万元。
卡号62×××16，户名周保琴2013年1月17日转存100万元。
账号：62×××11，户名：常江东，2013年1月17日由周保琴62×××16网转50万元。
账号：22×××11（旧卡号）、新卡号：62×××78，户名：李四×，2013年1月17日由周保琴62×××16网转50万元。
17、被告人周保琴供述
2013年12月9日供述：2012年10月底，经朋友介绍，他欲承包好运公司开发的武清区大孟庄镇东篱庭苑的2、3期工程。经多次商议，他要交纳300万元保证金才能进场，并且要垫资到5层以后才能得到工程量80%的工程款。经过再次商定，由他在签订合同以后先交50万元保证金，进场后准备打桩前交100万元保证金，准备开槽时交150万元保证金。为解决资质问题，他让陈××和博林公司商谈挂靠的事宜，经过和博林公司的石××商谈，他可以挂靠博林公司搞此工程。2012年11月下旬，他代表博林公司与好运公司的孙××签订了建设工程施工合同，合同原本有四份，由孙××先在合同上盖了章，后他将四份合同交给了陈××，让陈××去博林公司盖章。半个月后他支付了保证金50万元。2013年3、4月份，陈××才将盖了博林公司公章的合同拿来给他，并且拿来了博林公司给他出具的委托书。其中两份合同由孙××拿走交给好运公司，一份在他这，一份由陈××交给了博林公司。2013年5月初，经过打听得知该工程开发商不是好运公司，他觉得此项工程干不了了。
李三×是做工程劳务的，是通过他公司的从建明和孟姐介绍认识的。2013年5月底从建明、孟姐和李三×谈好让李三×交保证金100万元，订合同后先交50万元，进场后再交50万元，并且让李三×先交5万元后就订合同。他在收到李三×交来的5万元后就让从建明通知李三×来签合同，他以博林公司天津分公司的名义与李三×签的合同，合同签订后，他收到了李三×的45万元保证金。随后李三×就要求进场，但是这时根本不具备进场施工的条件，他就让从建明出一个进场通知书来搪塞李三×。当时他手头紧没有钱，就想用这个办法弄点钱。他在收到李三×的45万元后，通过石菊还给孟××8万元，通过崔××偿还他以前雇佣的打桩队的5万元保证金。
2013年12月31日供述，此次供述的事实与其在2013年12月9日的供述主要内容基本一致，但其在此次供述中称1、交给孙××保证金的数额为30万元。2、收到李三×交来的50万元保证金后，偿还孟××8万元、通过崔××偿还申宝成打桩队5万元、网上消费几万元、取现十几万元，用于他在潍坊的绿环工程上17万元。
2014年4月8日供述，他挂靠伟恒公司搞工程，是口头商议的，且伟恒公司给他开具了授权委托书。在他承建东篱庭院工程初期，李二×通过贾志表示要承包水电工程。2013年1月16日，他以伟恒公司的名义和李二×签了合同。次日即2013年1月17日，他收到李二×的保证金100万元，后他让会计张扬为李二×开了收据，并盖上伟恒公司财务章。该100万元都用在了东篱庭院三通一平工程上了。
上述第三起犯罪事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李四×的的陈述，内容，2012年9月底，经朋友介绍认识了自称是二冶公司的项目负责人曹平，曹平说他们正在承建静海儒苑小区项目工程，打算将其中部分工程给被害人施工。经过几次商谈，被害人需交纳保证金200万元，随后就能开工。2012年10月初，被害人分两笔将200万元转账给张扬，张扬为被害人出具了收条并加盖二冶公司的财务章，随后约定，如果被害人不能按约施工，就在其他队伍入场后3日内退还保证金，曹平在此协议上加盖的是二冶公司的合同专用章。2012年10月被害人的施工队带设备进入施工现场，但一直不能正常施工，曹平和周保琴以种种理由搪塞，后来被害人接到通知要求他撤场，他便找到曹平和周保琴，要求赔偿损失并退还保证金，周保琴称赔偿他70万元损失后要求他撤场，撤场后再返还保证金。随后周保琴先分两笔（50万元、20万元）赔偿了被害人误工费、材料费等经济损失70万元，但一直没有退还保证金200万元，以后就没再联系上曹平和周保琴。经联系二冶公司，公司人员讲从未承建静海儒苑小区项目工程，公司也没有周保琴、曹平二人，合同和收据上加盖的二冶公司的相关印章都是假的。
被害人李四×向公安机关提供的证据：1、曹平书写的承诺书及加盖二冶公司合同专用章的还款计划。2、加盖二冶公司财务专用章，由张扬收款的收据二张，总计200万元。
2、银行明细：2012年10月11日、16日，李四×通过建行帐号62×××70分别转账43×××51（户名张扬）人民币150万元、50万元。
2012年10月11日，账号43×××51转账给曹立永43×××65账户内人民币144万元。10月13日转入周保琴62×××16账户内现金人民币59000元。10月16日分别转入曹平43×××20账户内现金人民币15万元、李一×43×××18账户内现金人民币35万元。
3、被告人周保琴的供述
2013年7月10日的供述，2012年6月份，通过朋友介绍认识了贾志，贾志说可以让他用二冶公司天津分公司的资质干工程，需交纳2%的管理费。上网查询后他得知二冶公司在天津并没有设立分公司，但是为了招揽工程就同意了，并决定用二冶公司的名义干工程。2012年9月29日，贾志从以二冶公司名义和博宏公司就静海平房改造工程签订的协议书中的二冶公司的合同专用章进行复印、扫描后，私自刻制了二冶公司的合同专用章及财务专用章。经曹平介绍他以二冶公司的名义与李四×签订过合同，将静海平房改造工程的人工劳务清包给李四×，收取李四×保证金200万元。后来得知此工程的发包方早与博宏公司解除了合同，要求他清场，他就报案了，并退还李四×70万元。
公诉机关针对案件事实提供的其他证据：
1、证人周××的证言，该证人系被告人周保琴姐姐。证明她将孙××退还周保琴的30万元保证金及周保琴解除取保候审的保证金3万元，总计人民币33万元，交给公安机关，由周保琴决定退给哪个被害人。
2、被告人周保琴的供述，内容，孙××退还的30万元保证金是他就东篱庭院工程交付的保证金，与李三×有直接关系，就退还给李三×，其余的3万元作为他的退赔赃款依法处理。
3、辨认笔录，证明内容，周保琴辨认出孙××、张仲新、陈××。庞××辨认出从建明，同时辨认出崔××就是“小强”。
崔××辨认出庞××。
4、案件来源及抓获经过的说明，2013年10月29日，李三×报案。2013年12月9日，被告人周保琴被抓获归案。
5、被告人周保琴的常住人口基本信息，证明了被告人周保琴的身份信息。
6、扣押及发还物品的清单：公安机关随案移送现金人民币30000元、被告人周保琴个人所有的牌照号码为津K×××××黑色奥迪轿车一辆（发动机号码143204）、二冶公司合同专用章一枚、被告人周保琴的个人印章一枚。另公安机关从证人周××处扣押现金人民币33万元，其中30万元已经发还被害人李三×。
庭审中，本院对双方提供的证据进行了审查，并组织双方进行了质证，本院认为被告人周保琴以博林公司的名义分别与好运公司、李三×签订的合同中加盖的博林公司的印章及被告人周保琴提供给李三×的博林公司的委托书，经证人孙××、宋××、石××、殷××、陈××证实，均系伪造。公安机关从被告人周保琴处扣押的其持有的二冶公司的合同章，经证人王××辨认不是其私刻那枚，而被告人周保琴在接受公安机关讯问时承认他与贾志一起为招揽生意私刻了二冶公司的合同章及财务章各一枚，综合以上证据本院认定被告人周保琴为被害人李四×出具的收取保证金200万元的收据上加盖的二冶公司财务章及曹平书写的承诺书上加盖的二冶公司合同专用章均系伪造的。经证人徐××证实，被告人周保琴以伟恒公司的名义与被害人李二×签订的水电安装内部承包合同中加盖的伟恒公司合同章及被告人周保琴为被害人李二×出具的收据上加盖的伟恒公司财务章均系伪造的。
本院认为，被告人周保琴以非法占有为目的，在签订合同过程中，伪造相关公司的印章、委托书，骗取被害人的信任，与被害人签订合同，累计骗取被害人保证金350万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。
庭审中，被告人周保琴辩解的其与相关公司系挂靠关系，不属于冒用公司的名义签订合同，对此被告人并不能提供相关证据，且被告人周保琴在合同上加盖的相关公司的印章、收据上加盖的相关公司的财务章，已经本院认定系伪造的，且被告人将被害人交纳的保证金或挪作他用，或偿还个人债务，或供个人消费，无继续履行合同的可能，故被告人的上述辩解不能成立。
辩护人认为被告人周保琴确实取得了东篱庭院的工程，工程的开工证不应由被告人周保琴负责办理。博林公司的相应资质证明均是博林公司的人员提供给被告人的，故被告人周保琴以博林公司的名义与李三×签订合同不属于冒用该公司名义。对此本院认为，无论开工证是否应由被告人周保琴负责办理，但被告人周保琴在与被害人签订合同时已经明知该工程没有施工证，被害人无法按期进场施工，给被害人造成损失，此行为属于欺诈行为。对公诉机关指控被告人的第二、三起犯罪事实，辩护人认为，被告人周保琴并不知道相关公司的印章是伪造的，此辩解与被害人李二×的陈述、证人王××的证言以及被告人的供述相悖，该辩护意见不能成立。
被告人周保琴骗取的被害人财物，应当退赔给被害人。庭前被告人在家属的帮助下退赔被害人李三×人民币30万元，本着公平的原则，对公安机关扣押的被告人周保琴现金人民币3万元，应按比例退还给被害人李二×、李四×。被告人周保琴被扣押的个人财产牌照号码为津K×××××黑色奥迪轿车一辆（发动机号码143204），应当依法定程序按比例退赔给三被害人。被害人李四×被骗的保证金为200万元，后被告人周保琴退还了被害人70万元，对此被告人称退还的70万元是保证金，尚有130万元保证金没有退还，而被害人李四×称此70万元为赔偿的损失，不属于保证金，对此争议问题，被害人未能向本院提供相关证据，故本院认定被告人周保琴退还被害人李四×的70万元为保证金。被害人李三×、李二×要求被告人赔偿利息等其他经济损失的请求，于法无据，本院不予支持。
综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十六条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周保琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元，剥夺政治权利二年。
（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月9日起至2025年12月8日止）
罚金自本判决生效后十日内交付本院。
二、随案移送的中国二冶集团有限公司合同专用章一枚予以没收。被告人周保琴的个人印章一枚发还被告人周保琴。现金人民币3万元，退赔被害人李晓波13044元、退赔被害人李志忠16956元。
三、责令被告人周保琴继续退赔被害人李兴中现金人民币20万元、退赔被害人李晓波现金人民币986956元、退赔被害人李志忠现金人民币1283044元。被告人周保琴被扣押的牌照号码为津KH97**黑色奥迪轿车一辆（发动机号码143204）作价后按比例赔偿给三被害人，从上述赔偿款项中扣除。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙宝芳
代理审判员 于振忠
人民陪审员 胡金英
二〇一四年十一月二十七日
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"黄陶渊与饶宝燕民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-30\\\\\",\\\\\