四川省青川县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0822刑初11号
公诉机关青川县人民检察院。
被告人段敏，曾用名段化兵，男，1987年8月20日出生于江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月13日被青川县公安局取保候审。
辩护人杜学平，四川秦兴律师事务所律师。
被告人吴明星，男，1988年10月11日出生于江西省余干县。因犯诈骗罪，于2014年11月13日被青川县公安局刑事拘留，2014年12月20日被青川县公安局执行逮捕。于2016年4月19日被广元市中级人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币1000元。现在广元监狱服刑。
辩护人刘奋勇，四川广府律师事务所律师。
青川县人民检察院以青检公刑诉〔2016〕141号起诉书指控被告人段敏、吴明星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青川县人民检察院指派检察员蔡伟灵出庭支持公诉。被告人段敏及其辩护人杜学平、被告人吴明星及其辩护人刘奋勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
青川县人民检察院指控，2014年5月，被告人段敏在江西省余干县县城认识了一位章姓男子。该男子让段敏为其套取POS机绑定账户中的钱款，并许诺给段敏按取款金额的1%作为报酬。段敏明知章姓男子让其取的钱款系诈骗所得，仍表示同意。此后，段敏找到被告人吴明星，让吴明星与其共同套取POS机绑定账户中的钱款，并按取款金额的0.5%作为吴明星的报酬。吴明星明知所取钱款系诈骗所得，亦表示同意。自2014年5月起至2014年9月期间，段敏多次在章姓男子处拿到多张银行卡及他人的身份证，与吴明星到江西省万年县、鄱阳县及南昌市等地多家银行取出现金。
2014年6月至2014年7月期间，青川县竹园镇居民龙某某、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市居民骆某某、新疆维吾尔自治区昌吉市居民王某某、浙江省德清县居民马某某、内蒙古自治区巴彦淖尔市居民吕某某、河南省商丘市居民路某、天津市河东区居民王1某7人先后被他人以“重金求子”，“外出旅游”、“谈恋爱”等方式骗取人民币共计1058979.50元。其中有617198.00元被段敏、吴明星取出后交给了章姓男子，章姓男子给段敏报酬8万元。赃款被段敏、吴明星平分。
案发后，被告人段敏于2016年4月12日向公安机关投案，并退出赃款20万元。被告人段敏、吴明星明知钱款是电信网络诈骗犯罪所得仍然帮助转移，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人段敏具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。
被告人段敏辩称，对青川县人民检察院指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名无异议，对于量刑，提出其具有投案自首、坦白认罪、主动退赃退赔等从轻情节，且自身患病。请求从轻处罚。
辩护人杜学平辩护称，一、被告人段敏不明知所取款项为诈骗所得；二、取款报酬与所取金额明显不符，按取款金额的1%算，应该为6000元左右，而不是8万元。
被告人吴明星辩称，取款是事实，但其确实不知道所取款项是诈骗所得。其个人认为取的款项为被告人段敏的公司流动资金，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人刘奋勇辩护称，一、被告人吴明星不知道、也没问过、更没听说过所取款项为诈骗所得，所以不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二、报酬金额只有6000元左右，与起诉的赃款总金额8万元不符。
经审理查明，2014年6月至2014年7月期间，青川县竹园镇居民龙某某、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市居民骆某某、新疆维吾尔自治区昌吉市居民王某某、浙江省德清县居民马某某、内蒙古自治区巴彦淖尔市居民吕某某、河南省商丘市居民路某、天津市河东区居民王某1等7人先后被他人以“重金求子”，“外出旅游”、“谈恋爱”等方式骗取人民币共计1058979.50元。被骗款项分别打入诈骗嫌疑人提供的户名账号为梁启聪、罗丹丹、李浩锐、李成勇、陈艳、钟桢、兰增荣、刘敏娜、张艳芸等账户内，通过“POS机老板”(诈骗嫌疑人)用POS机刷卡消费，绑定到账号户名为殷丹丹、王丹、姜霞、姜霞、余晴、黄文捷等人数张相关银行卡账户内。然后该“POS机老板”将绑定的银行卡交给被告人段敏，并许诺给段敏按取款金额的1%作为报酬。段敏明知该“POS机老板”让其取的钱款是诈骗等犯罪所得，仍愿意帮助其取款。此后，段敏找到被告人吴明星，让吴明星与其共同去取POS机绑定账户中的钱款，并按取款金额的0.5%作为吴明星的报酬。吴明星明知所取钱款系诈骗所得，也表示同意并积极参与。自2014年6月起至2014年9月期间，段敏多次在“POS机老板”处拿上银行卡及他人的身份证，与吴明星分开或共同到江西省万年县、鄱阳县及南昌市等多地、多家银行取出现金617198元。并领取“POS机老板”按取款金额的1%给予的报酬，两人平分。
案发后，被告人段敏于2016年4月12日向公安机关投案，并退出赃款20万元并由公安机关予以发还。
另查明，吴明星犯诈骗罪（未遂），于2016年4月19日被广元市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元。现吴明星在广元监狱服刑。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：
一、书证：
1、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，扣押清单、发还清单、段敏、吴明星常住人口信息，证实本案案件来源程序合法，被告人段敏、吴明星具有完全刑事责任能力以及对二被告人采取强制措施相关情况。
2.广元市中级人民法院（2016）川08终字第14号刑事判决书，证实了吴明星犯诈骗罪（未遂），于2016年4月19日被广元市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元。
3、银行汇款收据、个人业务凭证、农行自助设备客户通知书、农行银行卡取款业务回单、银行交易记录等证实了被骗资金流动过程及段敏、吴明星共计取出赃款617198.00元。
二、证人证言：
1、证人李某证实：听朋友路某说在报纸上看到有位女子的老公不能生育想找个代孕的，代孕前先给60万，怀上后给200万。路某就和对方联系，按那个女的要求汇了个人所得税、结婚证等费用共计12万余元，后来路某汇过钱后发现被骗了。
2、证人段某某证实了段敏是其儿子。知道段敏的违法犯罪事实后，愿意帮段敏退出赃款。并于2016年4月13日向青川县公安局侦查人员提供的账号内汇入人民币20万元。
三、被害人陈述：
1.龙某某的证言证实，从2014年7月30日起被一个人以“外出旅游和见面分钱”的谎言共计五次被诈骗了121000元。汇款的农业银行卡号户名为梁启聪。
2.骆某某的证言证实，2014年6月10日至2014年7月11日期间，在电话里被一个名叫罗丹丹的女子以高薪求子的方法，分11次骗走现金438050.00元。对方提供的邮政储蓄银行户名为罗丹丹。
3.马某某的证言证实，其被人以“恋爱”的名义诈骗，于2014年7月11日分两次向对方提供的银行卡（户名李浩锐）内转入人民币共31000.00元。之后发现被骗。
4.吕某某的证言证实，其被人以“恋爱”的名义诈骗，于2014年6月30日分两次向对方提供的银行卡（户名李成勇）内转入人民币共6万元，于2014年7月1日汇款4万元。三次被骗10万元。之后发现被骗。
5.路某的证言证实，2014年7月9日至2014年7月16日期间，在电话里被一个名叫姚红的女子以找人代孕的方法，分6次骗走现金127300.00元。对方提供的工商银行账号户名为陈艳；邮政银行卡户名钟桢。
6.王某1的证言证实，其在网上与人“恋爱”，对方以帮助自己买房需要先缴纳税费为由，让王某1通过银行四次给对方提供的账号汇款125000.00元。对方账号户名兰增荣。
7.王某某的证言证实，2014年7月13日，自己在网上认识一“找人代孕”的人，对方以保证金等理由要求汇款，王某某遂向对方提供的账号共计汇入人民币116700.00元。对方提供了两个账号，农行卡，开户人刘敏娜；邮政银行卡，开户人张艳芸。
四、被告人的供述与辩解：
1、段敏的供述与辩解证实，2014年端午节前夕在余干县认识了一POS机老板，系中年男人。该男子问其是否愿意帮他去取钱，并答应事后给1%个点，还说到外地去取钱，不能在余干县取，吃饭、路费以及其他消费都由其和他一人一半。当时段敏因为害怕，便去至吴明星家中询问：“取不取钱，别人给我百分之一，我们一人一半。”吴明星答应后，段敏就在段家村超市旁边找到了之前的POS机老板，该男子给了段敏两张银行卡，当晚段敏就给吴明星打电话说第二天取钱的事情。次日段敏和吴明星二人在余干县坐车去万年县的农业银行、邮政银行取钱。当时他们坐车到了万年县后，分开去邮政银行和农业银行取钱，取了钱之后再汇合，当时一共取了5、6万元钱，然后坐客车回余干县，吴明星回家，段敏将取出来的钱给POS机老板后，老板给了五六百元钱的取款返点，然后POS机老板将取钱的两张银行卡收了回去并又给了段敏两张银行卡，POS机老板叫其第二天再去银行取钱，就这样到鄱阳县，南昌市等地取款。2014年5至7、8月这期间都是POS机老板把银行卡给段敏，然后段敏把银行卡给吴明星，叫吴明星去取钱，吴明星取完钱回来后就直接把钱交给段敏，然后段敏再把钱交给POS机老板，最后POS机老板按照1%的比例返利，段敏跟吴明星每人0.5%。段敏从POS机老板那里拿的银行卡让吴明星取了大约800、900万元钱。POS机老板按百分之一给段敏分成，总共给我分了9万多元，段敏与吴明星每个人分了4、5万元钱，段敏认为给POS机老板取的钱里有赌博、信用卡套现、老人家社保套现以及诈骗来的钱。
2、吴明星的供述与辩解证实，在段敏POS机刷银行卡的什么人都有，有搞诈骗的，有用信用卡套现的都有，不能确定他们具体是做什么的，反正不是合法的钱。他知道在江埠乡搞诈骗的比较多，段敏说有很多人在他那里刷POS机直接拿现金，就是我认为他帮那些搞诈骗的取钱。段敏取钱的银行卡有邮政、农行、建行，具体有多少张不知道，每次取钱的时候都是段敏给我卡。银行卡户名有：殷丹丹、黄文捷、余晴、姜霞、章庭等。取1万元，段敏给我50元，一个月不少于1万，从5月份开始到9月份，总共就有4万元。没有取钱的时候，卡是段敏保管，取钱的时候就是我保管，卡在身上那天的钱就是我取的，有时候卡里面的钱取不完，第二天再取。公安机关讯问：你为什么不继续给段敏取钱？答：第一要天天坐车身体吃不消，钱又不多，第二想自己搞诈骗来钱更快。
五、电子证据
段敏、吴明星取款视频光碟25张。证实了段敏、吴明星取赃款及审讯相关情况。
以上证据来源合法，所证内容客观真实，具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人段敏、吴明星明知所取款项为诈骗等非法所得，多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户等异常方式帮助他人取现。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒数额达617198元，属情节严重。被告人吴明星及其辩护人辩称其取款为段敏公司的流动资金，不知道所取款项为诈骗或其他犯罪所得。其辩解理由不能成立：1.对段敏讯问笔录中，段敏将“POS机老板”让其取钱的事情明确告知了吴明星；2.在对被告人吴明星的第三次、第四次等后面几次讯问笔录中，被告人吴明星均表示知道所取款为诈骗等犯罪所得；3.二被告人采用了用不同的银行卡、避开本县在不同地方不同银行等不正常取款方式；4.在办理被告人吴明星犯诈骗罪一案时，当公安机关讯问被告人吴明星：你为什么不继续给段敏取钱？其回答：第一要天天坐车身体吃不消，钱又不多，第二想自己搞诈骗来钱更快。更加印证了其前期帮别人取款明知为诈骗的心理状态；5.被告人吴明星也没有证据证实自己不知道该款为诈骗或其他犯罪所得。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，本院不予支持。公诉机关指控被告人吴明星、段敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出两人应按掩饰、隐瞒数额617198元计算共获利仅6100元的辩护意见具有合理性，本院予以采纳，按6100元追缴。被告人段敏具有自首的法定减轻、从轻情节，并主动退赃20万元（已由公安机关处理），可从轻处罚，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人吴明星因犯诈骗罪（未遂）于2016年4月19日被广元市中级人民法院（2016）川08终字第14号判决：判处有期徒刑3年，并处罚金1000元，应与现起诉的漏罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条第二款、第二十七条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人吴明星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元;与原判犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年,并处罚金人民币1000元。数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金21000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月13日起至2021年5月12日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人段敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑三年宣告缓刑五年，并处罚金20000元（刑期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
三、被告人段敏、吴明星违法所得6100元予以追缴（限本判决生效后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄兴晖
审判员 王建萍
审判员 殷 俊
二〇一七年三月二十日
书记员 徐萌桧