安徽省铜陵县人民法院
� � 事 判 决 书
（2015）铜刑初字第00005号
公诉机关安徽省铜陵县人民检察院。
被告人上官某甲，绰号“刘总”、“刘哥”，男，1986年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化程度，无业，住福建省安溪县，户籍所在地福建省安溪县。2014年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省安溪县看守所，同年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人项多章，安徽众佳律师事务所律师。
被告人叶某甲，绰号“夜猫”、“阿峰”（音），男，1986年12月13日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省邵武市。2006年因犯故意伤害罪被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；2009年9月11日因犯贩卖毒品罪被上海市徐汇区人民法院判处拘役四个月；2010年4月28日因犯盗伐林木罪被福建省邵武市人民法院判���有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；与前罪有期徒刑二年六个月合并，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元。刑满释放日期为2012年2月6日。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省邵武市看守所。同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人陈继群，安徽良实律师事务所律师。
被告人上官某乙，男，1973年10月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化程度，无业，住福建省安溪县。2014年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人高成军，安徽智全律师事务所律师。
被告人叶某乙，男，1979年2月13日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化程度，务工，住福建省安溪县。2014年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省安溪县看守所，同年6月14日��刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人吴金彪，安徽众佳律师事务所律师。
被告人孔某，绰号“猴子”，男，1980年12月13日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省邵武市。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省邵武市看守所。同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人赵云，安徽众佳律师事务所律师。
被告人侯某，男，1981年1月19日出生于山东省定陶县，汉族，初中文化程度，无业，住福建省邵武市，户籍所在地山东省定陶县。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省邵武市看守所。同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。
辩护人侯居磊，退休人员，系被告人侯某���友。
被告人朱某甲，男，1985年10月2日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省邵武市。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被羁押于福建省邵武市看守所。同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
辩护人金春，安徽宪达律师事务所律师。
安徽省铜陵县人民检察院以铜陵检刑诉（2014）127号起诉书指控被告人上官某甲、叶某甲、上官某乙、叶某乙、孔某、侯某、朱某甲犯诈骗罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。安徽省铜陵县人民检察院指派代理检察员裴阳出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
安徽省铜陵县人民检察院指控：
2014年2月至5月间，被告人上官某甲受数个电信诈骗团伙等“上线”指使，接受其电话、短信指令，帮助将诈骗所得款从银行卡中取出。上官某甲因儿子生病需要照顾，不便外出取款，遂于2月底在网上自称“刘总”找到被告人叶某甲，要其帮助取钱，后叶某甲于3月初开始外出帮助取钱，后在作案过程中，又先后邀集到被告人孔某、侯某、朱某甲三人一同取钱。被告人孔某于2014年4月11日加入实施作案，侯某于同年5月4日加入实施作案，朱某甲于同年5月21日加入实施作案。
被告人上官某甲于2014年2月同时又电话联系到被告人上官某乙，要其帮助办银行卡，后上官某乙遂多次在广东、江西等地非法购买多张他人身份证，并先后到安徽、江西、广东等地，在建行、工行、中行、农行等银行使用买来的身份证，冒用他人身份办理银行卡，通过快递将作案银行卡邮寄给取钱的叶某甲等人，用于接收电信诈骗所得款。
被告人叶某甲等人收到上官某乙办理的作案银行卡后，先��卡号、姓名、密码等信息通过手机短信发送给上官某甲，上官某甲接收后再转发给电信诈骗团伙等“上线”手中，用于具体实施诈骗。作案银行卡内有被害人钱款到账后，诈骗团伙等“上线”会立即以电话或短信通知被告人上官某甲，告知银行卡号、姓名及到账金额，上官某甲再将上述信息以电话或短信通知叶某甲、孔某，叶某甲等四人在收到短信后立即持该卡到附近银行将诈骗所得款取出，扣除当日钱款总额4%和1%分别作为四人和上官某甲非法所得后，再汇至具体实施电信诈骗团伙等“上线”指定账户内。2014年3月至5月间，叶某甲等四人陆续先后至江西、湖南、湖北、重庆、贵州、广西等省市，采取接收电话、短信指令等上述手段和方法，持作案银行卡帮助诈骗团伙等“上线”将诈骗所得款取出。
作案期间因人手不够，被告人上官某甲于2014年4月初找到其亲戚被���人叶某乙，协助接听诈骗团伙电话和拨打叶某甲等人电话，并接收、转发银行卡号、卡主姓名、取款密码等信息。2014年5月26日四人之间发生矛盾，不再帮上官某甲取钱。
其中，被告人上官某甲参与骗取钱款共计人民币1442970元；被告人叶某甲参与骗取钱款共计人民币1442970元；被告人上官某乙参与骗取钱款共计人民币1145600元；被告人叶某乙参与骗取钱款共计人民币821150元；被告人孔某参与骗取钱款共计人民币613308元；被告人侯某参与骗取钱款共计人民币237105元；被告人朱某甲参与骗取钱款共计人民币63919元。
公诉机关向法庭提供了1、物证：身份证、手机、银行卡、手机卡、地图册、空白快递单等作案工具；2、书证：作案银行卡交易明细、作案手机短信内容查询表、作案手机通话记录、取款线路记录、公安机关受案登记表、抓获经过、情况说明等；3、证人王某甲���柯某、叶某丙的证言；4、赖某、李某甲等89名被害人的陈述；5、七名被告人的供述和辩解等相关证据材料。公诉机关指控认为，被告人上官某甲、叶某甲、上官某乙、叶某乙、孔某参与诈骗，数额特别巨大；被告人侯某、朱某甲参与诈骗，数额巨大。上述七名被告人的行为均构成诈骗罪，请求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，予以判处。
被告人上官某甲对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。
辩护人项多章提出的辩护意见是：1、被告人上官某甲在诈骗团伙正犯诈骗既遂后帮助取款，获得报酬，起次要作用，依法从轻或者减轻处罚；2、被告人上官某甲认罪态度好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，应酌情从轻处罚；3、被告人上官某甲系初犯、偶犯，其本人与年幼的孩子均患有疾病，家庭困难，请求法庭在量刑时应充分考虑。
被告人叶某甲对起诉书指控的事实和罪名辩解称：1、没有参与起诉书指控的第1至27起以及第86至89起诈骗取款的事实；2、自己不知道取得的是诈骗款。
辩护人陈继群提出的辩护意见是：1、被告人叶某甲供述参与取款时间是2014年3月29日至同年5月23日，共计参与58起，涉案金额为人民币917343元的事实与被告人上官某甲、孔某、侯某、朱某甲的供述能够相互印证，起诉书指控被告人叶某甲参与取款89起事实证据不足。2、本案不构成诈骗罪，⑴被告人叶某甲不知道谁在诈骗，在已经诈骗结束后，帮人取款行为，系转移诈骗款；⑵被告人叶某甲合谋诈骗行为没有，诈骗已经既遂后取款，诈骗数额有人民币140多万元，被告人叶某甲获利只有人民币5000元，根据罪刑相一致原则，本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3、被告人叶某甲受他人邀集和指挥，系本案从犯。4、被告人��某甲如实供述其参与犯罪的事实，自愿认罪并揭发他人犯罪。综合以上，建议法庭对被告人叶某甲以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以从轻或减轻判处。
被告人上官某乙对起诉书指控的事实不持异议，辩解自己不知道上官某甲买卡是用于诈骗。
辩护人高成军提出的辩护意见是：1、本案不构成诈骗罪，理由是：⑴被告人上官某乙没有诈骗故意，没有诈骗行为，没有得赃；⑵上官某甲没有明讲买卡的用途。2、被告人上官某乙冒用他人身份大量办理银行卡，买卖银行卡的行为构成妨害信用卡管理罪。3、被告人上官某乙能够如实供述其罪行，认罪态度好，无前科劣迹。建议以妨害信用卡管理罪对其从轻处罚。
被告人叶某乙对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪。
辩护人吴金彪提出的辩护意见是：1、起诉书认定被告人叶某乙参与诈骗的时间和金额证据不足，柯某住在上官某甲家，只见到叶某乙一次，说明叶某乙参与时间短。2、被告人叶某乙在诈骗犯罪中，不是诈骗正犯，起次要作用，是处于从犯地位。3、被告人叶某乙认罪态度好，系初犯、偶犯。综合以上，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人孔某对起诉书指控的事实辩解其参与诈骗的金额没有那么多；对指控的罪名辩解自己在犯罪过程中不知道是诈骗。
辩护人赵云提出的辩护意见是：1、被告人孔某在主观上没有合谋诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，其犯罪行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、起诉书指控被告人孔某参与诈骗42起，诈骗金额为人民币61万余元，仅有部分被害人陈述，且被害人在报案时没有附上汇款凭证，存在事实不清、证据不足。3、被告人孔某在犯罪过程中，不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，也不是犯罪工具的提供者，只是帮助取钱，所起的作用相对较小，应认定为从犯。4、被告人孔某系初犯、偶犯，且参与时间不长，获利也仅有5千余元，其主观恶性较小。5、被告人孔某在归案后，能够供述其罪行，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，家庭困难。建议对其从轻、减轻处罚。
被告人侯某对起诉书指控的事实不持异议，辩解自己不知是为诈骗团伙取钱，不构成诈骗罪。
辩护人韩胜利、侯居磊提出的辩护意见是：1、被告人侯某是被骗参与电信诈骗犯罪，犯罪情节较轻。2、被告人侯某在诈骗活动中听从叶某甲、孔某的安排，只负责小额的钱款，报酬不是提成，而是固定工资。故被告人侯某在本案中处于从犯地位，系从犯。3、被告人侯某系主动投案，对案件能够如实供述，其一直否认其明知所取的钱是电信诈骗的钱，完全有可能没有人告知这一事实，其最后陈述中表示自愿认罪，因此，被告人侯某具有自首情节；侯某与朱某甲的报案，对于公安机关侦破本案提供了重要线索，量刑时应予以考虑。4、被告人侯某系初犯。建议对其从轻、减轻处罚。
被告人朱某甲对起诉书指控的事实和罪名辩解称：1、没有参与2014年5月21日的取款活动。2、不知道是诈骗。
辩护人金春提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人朱某甲从2014年5月21日开始参与银行取款不能成立，被告人是当日下午6时许才到达取款城市。2、被告人朱某甲不知道帮人取款就是犯罪活动，其主观上不知道是什么钱，不能客观归罪。故被告人朱某甲的行为不构成犯罪。
经审理查明：
2014年2月至5月间，被告人上官某甲受数个电信诈骗团伙等“上线”指使，接受其电话、短信指令，帮助将诈骗所得款从银行卡中取出。上官某甲因儿子生病需要照顾，不便外出取款，遂于2月底在��上自称“刘总”找到被告人叶某甲，要其帮助取钱，后叶某甲于3月初开始外出帮助取钱，后在作案过程中，又先后邀集到被告人孔某、侯某、朱某甲三人一同取钱。被告人孔某于2014年4月11日加入实施作案，侯某于同年5月4日加入实施作案，朱某甲于同年5月21日加入实施作案。
被告人上官某甲于2014年2月同时又电话联系到被告人上官某乙，要其帮助办银行卡，后上官某乙遂多次在广东、江西等地非法购买多张他人身份证，并先后到安徽、江西、广东等地，在建行、工行、中行、农行等银行使用买来的身份证，冒用他人身份办理银行卡80余张，通过快递将作案银行卡邮寄给取钱的叶某甲等人，用于接收电信诈骗所得款。
被告人叶某甲等人收到上官某乙办理的作案银行卡后，先将卡号、姓名、密码等信息通过手机短信发送给上官某甲，上官某甲接收后再转发给电信诈骗团伙等“上线”手中，用于具体实施诈骗。作案银行卡内有被害人钱款到账后，诈骗团伙等“上线”会立即以电话或短信通知被告人上官某甲，告知银行卡号、姓名及到账金额，上官某甲再将上述信息以电话或短信通知叶某甲、孔某，叶某甲等四人在收到短信后立即持该卡到附近银行将诈骗所得款取出，扣除当日钱款总额4%和1%分别作为四人和上官某甲非法所得后，再汇至具体实施电信诈骗团伙等“上线”指定账户内。2014年3月至5月间，叶某甲等四人陆续先后至江西、湖南、湖北、重庆、贵州、广西等省市，采取接收电话、短信指令等上述手段和方法，持作案银行卡帮助诈骗团伙等“上线”将诈骗所得款取出。
作案期间因人手不够，被告人上官某甲于2014年4月初找到其亲戚被告人叶某乙，协助接听诈骗团伙电话和拨打叶某甲等人电话，并接收、转发银行卡号、卡主��名、取款密码等信息。2014年5月26日四人之间发生矛盾，不再帮上官某甲取钱。
在参与电信诈骗共同犯罪中，被告人上官某甲实际获利人民币15000元（以下币种均为人民币），上官某乙获利8000元，叶某甲与孔某各获利5000元，侯某获利6000元，叶根旺获利5000元，朱某甲因加入时间不长，暂未获利。
具体诈骗事实如下：
1、2014年3月3日，被害人赖某接到一诈骗电话，对方冒充银行工作人员，以信用卡透支为由，赖某按其要求将自己农行卡内的11858元转入对方卡号62×××76的指定账户。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省新余市将钱取走。
2、2014年3月3日，被害人李某甲接到一诈骗电话，对方冒充其儿子，以生病为由，李某甲按其要求将20000元现金汇入对方指定账户：62×××71。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省新余市银行将���取走。
3、2014年3月4日，被害人周某甲接到一诈骗电话，以信用卡被盗刷为由，周某甲按其要求将自己卡内的49987元转入对方指定工行账户：62×××48。该诈骗款由被告人上官玉林联系他人，于当日持卡在江西省新余市银行取走。
4、2014年3月8日，被害人郭某接到一诈骗电话，对方冒充公安机关、银行工作人员，以信用卡被盗刷为由，郭某按其要求将卡内46300元现金汇入账户为62×××70的卡内。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省宜春市银行取走。
5、2014年3月13日，被害人夏某接到一诈骗电话，以购房退税为由，夏某按其要求将自己银行卡内的10878元转入对方指定账户：62×××78。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省萍乡市银行取走。
6、2014年3月13日，被害人宁某接到一诈骗电话，对方以购房退税为由，宁某按其要求，将银行卡中1828元钱转入对方指定账户：62×××33。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省萍乡市银行取走。
7、2014年3月13日，被害人刘某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，刘某甲按其要求将自己银行卡中的8159元取出，存入对方指定账户：62×××78，该指定账户与诈骗被害人雷某为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲联系他人，于当日持卡在江西省萍乡市银行取走。
8、2014年3月14日，被害人吴某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，吴某甲按其要求将自己一张银行卡内的7148元转入对方指定帐户：62×××32。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
9、2014年3月17日，被害人周某乙接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以信用卡被透支为由，周某乙按其���求分两次将自己银行卡内9058元、3758元转入对方指定账户：62×××76。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
10、2014年3月17日，被害人曹某接到一诈骗电话，对方冒充国家退税局工作人员，以退税款为由，曹某按其要求将自己一张银行卡内4955元转入对方指定账户：62×××10。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
11、2014年3月18日，被害人陈某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家地税局工作人员，以购房退税为由，陈某甲按其要求将自己一张银行卡内的4028元转入对方指定账户：62×××85。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
12、2014年3月20日，被害人左某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退���为由，左某按其要求将自己银行卡内的43567元转入对方指定账户：62×××74。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
13、2014年3月20日，被害人任某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，任某甲按其要求将自己卡内的5968元转入对方指定账户：62×××55。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
14、2014年3月20日，被害人梁某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，梁某甲按其要求将自己卡内的1035元转入对方指定账户：62×××52。该指定账户与诈骗被害人邰某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
15、2014年3月20日，被害人汪某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，汪某将卡内8398元转入对方指定账户：62×××21。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
16、2014年3月23日，被害人黄某甲接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以信用卡被盗刷为由，黄某甲按其要求将自己银行卡内的10688元转入对方指定账户：62×××20。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
17、2014年3月23日，被害人黄某乙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，黄某乙按其要求先后将自己两张银行卡内49887元和49907元转入对方指定账户：62×××57和62×××86。该两笔诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
18、2014年3月23日，被害人林某甲接到一诈骗电话，对方��充银行人员，以信用卡透支为由，林某甲按其要求将自己银行卡内的12400元现金取走，再汇入对方指定账户：62×××78。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
19、2014年3月24日，被害人王某乙接到一诈骗电话，对方冒充银行人员，以信用卡透支为由，王某乙按其要求将自己的银行卡内49110元转入对方指定账户：62×××72。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
20、2014年3月24日，被害人余某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，余某按其要求将自己银行卡内7561元取出并分四次汇入对方指定账户：62×××53。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人于当日持卡在湖南省株洲市银行将钱取走。
21、2014年3月24日，被害人尧某接到一诈���电话，对方冒充财政局人员，以购买农机补贴为由，尧某按其要求将自己银行卡内的4989元转入对方指定账户：62×××79。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，在湖南省株洲市银行将钱取走。
22、2014年3月24日，被害人黄某丙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补贴为由，黄某丙按其要求将自己卡内的9986元转入对方指定账户：62×××94。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
23、2014年3月24日，被害人朱某乙接到一诈骗电话，对方冒充银行、公安机关人员，以个人信息被盗用、信用卡透支为由，朱某乙按照电话指示操作ATM机，将5500元现金汇至对方指定账户，卡号62×××71，后该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
24、2014年3月24日，被害��林某乙接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以信用卡被盗刷为由，林某乙按其要求将自己卡内的20856元、5123元先后转入对方指定账户：62×××46。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省株洲市银行取走。
25、2014年3月26日，被害人韩某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购房退税为由，韩某按其要求将自己银行卡内15788元转入对方指定账户：62×××74。该指定账户与诈骗被害人左某为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙市银行取走。
26、2014年3月27日，被害人黄某丁接到一诈骗电话，对方冒充房管局人员，以购房退税为由，黄某丁按其要求将自己一张银行卡内的8000元转入对方指定账户：62×××78。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙��银行将钱取走。
27、2014年3月28日，被害人李某乙接到一诈骗电话，对方冒充银行、公安人员，以信用卡透支为由，李某乙按其要求将自己银行卡内的4400元以及其丈夫兰某的银行卡内5500元现金转入对方指定账户：62×××72。该指定账户与诈骗被害人王某乙为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，在湖南省长沙市银行将钱取走。
28、2014年3月29日，被害人赵某甲接到一诈骗电话，对方冒充其女婿，以捡到钱包分赃为由，赵某甲按其要求将自己的现金分二次转入对方指定账户：62×××79。其中3月29日现转49800元，3月30日转入10000元。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙市将钱取走。
29、2014年3月29日，被害人杨某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补助为由，杨某按其要求将自己卡内48911元转入��方指定账户：62×××53。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙市银行取走。
30、2014年3月30日，被害人韦某接到一诈骗电话，以生育补贴为由，韦某按其要求将自己卡内2700余元取走，然后汇入对方指定账户：62×××75。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙市银行取走。
31、2014年3月31日，被害人邓某甲接到一诈骗电话，以信用卡被盗刷为由，邓某甲按其要求将自己银行卡内的13789元转入对方指定账户：62×××74。该诈骗款由被告人上官某甲联系被告人叶某甲等人于当日持卡在湖南省长沙市银行将钱取走。
32、2014年4月1日，被害人黄某戊接到一诈骗电话，对方冒充自己儿子，以捡到钱要分赃为由，黄某戊按其要求将自己的14000元现金直接汇入对方指定账户：62×××71。该诈骗款由被告人上官某���、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省长沙市银行将钱取走。
33、2014年4月2日，被害人李某丙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补贴为由，李某丙按其要求将自己卡内的14911元转入对方指定账户：62×××72。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人于当日持卡在湖南省长沙市银行取走。
34、2014年4月6日，被害人江某接到一诈骗电话，对方冒充财政局人员，以生育补贴为由，江某将卡内6120元转入对方指定账户：62×××76。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人于当日持卡在湖南省长沙市银行取走。
35、2014年4月7日，被害人付某接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，付某按其要求将自己一张银行卡内的46356元分二次转入对方指定账户：62×××77，一次34567元、一次11789元。该诈��款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，在湖南省益阳市银行将钱取走。
36、2014年4月7日，被害人刘某乙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补助为由，刘某乙按其要求将自己卡内19988元转入对方指定账户：62×××77。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省益阳市银行取走。
37、2014年4月7日，被害人演某接到一诈骗电话，对方冒充北京市银行中心，以为其升级银行账户为由，演某按其要求将自己两张银行卡内的14058元、48123元分别转入对方指定账户：62×××45、62×××78。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省益阳市银行将钱取走。
38、2014年4月7日，被害人揭某甲接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以购买农机有补贴为由，揭某甲按其要求，将弟弟揭某乙的一张银行卡内20000元转入对方指定账户：62×××73；5000元转入指定账户：62×××78。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，在湖南省益阳市银行将钱取走。
39、2014年4月8日，被害人王某丙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补贴为由，王某丙按其要求将自己一张银行卡内的9876元转入对方指定账户：62×××25。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省益阳市银行将钱取走。
40、2014年4月8日，被害人彭某接到一诈骗电话，以生育补助为由，彭某按其要求将自己银行卡内两笔2866元、4466元汇入账户为62×××78的卡中，该指定账户与诈骗被害人夏某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖北省荆州市银行取走。
41、2014年4月9日，被害人陈某乙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以生育补贴为由，陈某乙按其要求将自己的银行卡内2078元转入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人尧某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲等人，于当日持卡在湖南省常德市银行将钱取走。
42、2014年4月12日，被害人吴某乙接到一诈骗电话，对方以扶贫资助为由，吴某乙将其母亲的银行卡内4198元转入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人尧某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某，在湖北省荆州市银行将钱取走。
43、2014年4月13日，被害人周某丙接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以包裹涉毒为由，周某丙按其要求将自己两张卡内的4102元、4423元分别转入对方指定账户：62×××95和62×××72。该诈骗款由被告人上官���甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
44、2014年4月13日，被害人凌某接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以信用卡被盗刷和包裹涉毒为由，凌某按其要求先后将自己卡内的14302元、6865元转入对方指定账户：62×××95。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走；2014年4月14日，被害人凌某再次按照对方要求，将5600元转入对方指定账户：62×××72。两个诈骗账户均与诈骗被害人周某丙的账户一致。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
45、2014年4月14日，被害人王某丁接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以涉毒洗清嫌疑为由，王某丁按其要求将自己一张银行卡内的7389元转入对方指定账户：45×××46。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行将钱取走。
46、2014年4月14日，被害人何某接到一诈骗电话，对方冒充国家扶贫救助中心人员，以生育补贴为由，何某按其要求将自己的银行卡内12045元转入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人尧某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行将钱取走。
47、2014年4月14日，被害人章某接到一诈骗电话，对方冒充银行工作人员，以信用卡被盗刷为由，章某将卡内10378元转入对方指定账户62×××21。该指定账户与诈骗汪某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
48、2014年4月15日，被害人徐某��到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以涉毒洗清嫌疑为由，徐某按其要求将自己一张银行卡内的4374元转入对方指定账户：45×××46，该指定账户与诈骗被害人王某丁的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行将钱取走。
49、2014年4月15日，被害人黄某己接到一诈骗电话，以信用卡被盗刷为由，黄某己按其要求将自己两张卡内的24760元存入对方指定账户：62×××72，又将3928元转入指定账户62×××48，该指定账户与诈骗被害人周某甲的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
50、2014年4月17日，被害人李某丁接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，李某丁按其要求将自己银行卡内6291元转入对方指定账户：62×××30。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
51、2014年4月17日，被害人张某甲接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以包裹藏毒，银行卡涉案为由，张某甲按其要求将自己两张卡内9358元、9605元，共18963元先后汇入对方指定账户：45×××46。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省宜昌市银行取走。
52、2014年4月19日，被害人丁某甲接到一诈骗电话，对方冒充银行工作人员，以信用卡被盗刷为由，丁某甲按其要求将自己两张卡内的6100元取走，再汇入对方指定账户：62×××79。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省恩施市银行取走。
53、2014年4月19日，被害人房某甲接到一诈骗电话，对方��充公安机关，以信用卡被盗刷为由，房某甲按其要求将自己两张卡内的4700元取出，再汇入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人丁某甲的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在湖北省恩施市银行取走。
54、2014年4月19日，被害人任某乙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，任某乙按其要求将自己银行卡内的10231元转入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人尧某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，在恩施巴东县银行将钱取走。
55、2014年4月20日，被害人邓某乙接到一诈骗电话，对方冒充公安机关、银行工作人员，以邓某乙身份证被盗用涉及犯罪为由，邓某乙按其要求将自己卡内39800元取出，再汇入对方指定账���：62×××70。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市取走。
56、2014年4月20日，被害人丁某乙接到一诈骗电话，对方冒充国家工作人员，以信用卡透支为由，丁某乙按其要求将自己一张银行卡内的5857元分二次转入对方指定账户：62×××79，该指定账户与诈骗被害人尧某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行将钱取走。
57、2014年4月20日，被害人戴某接到一诈骗电话，对方冒充银行工作人员，以信用卡被盗刷为由，戴某将自己卡内的7110元转入对方指定账户：62×××33。该指定账户与诈骗被害人宁某的账户为同一账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行取走。
58、2014年4月21日，被害人王某戊接到一诈骗电话，以信用卡透支为由，王某戊按其要求将自己银行卡内的8358元转入对方指定账户：62×××61。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行取走。
59、2014年4月22日，被害人牛某甲接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以信用卡被盗刷为由，牛某甲将卡内6300元转入对方指定账户：62×××53。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行取走。
60、2014年4月22日，被害人蔡某接到一诈骗电话，对方冒充医院工作人员，以生育补助为由。按其要求，蔡某按其要求将自己卡内的23988元转入对方指定账户：62×××82。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行取走。
61、2014年4月23日，被害人翁某接到一诈骗电话，对方冒充银行工作人员，以信用卡透支为由，翁某按其要求将自己的现金4000元分三次汇入对方指定账户：62×××74，次日翁某从同学处借款2000元，再次汇入该指定账户。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，先后于4月23日、4月24日持卡在重庆市万州区、忠县银行将钱取走。
62、2014年4月24日，被害人张某乙接到一诈骗电话，对方冒充公安机关，以包裹藏毒、银行卡需要升级为由，张某乙按其要求将自己卡内的3488元转入对方指定账户：62×××69。该指定账户与诈骗房某乙的账户为同一账户，该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行取走。
63、2014年4月25日，被害人雷某接到一诈骗电话，对方冒充医务人员，以生育补贴为由，雷某按其要求将自己一张银行卡内的39328元分二次转入对方指定账户：62×��×78。该诈骗款由被告人上官某甲、叶某乙联系被告人叶某甲、孔某等人，于当日持卡在重庆市银行将钱取走。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王某某盗窃案一审判决书（2015）白刑初字第132号\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-29\\\\\",\\\\\