海南省第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼97刑初111号
海南省第二中级人民法院
刑事判决书
（2017）琼97刑初111号
公诉机关海南省人民检察院第二分院。
被告人林振锡，男，1994年2月16日出生于广东省陆丰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，住海南省三亚市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，现羁押于海南省洋浦经济开发区看守所。
被告人彭丽萍，女，1995年10月13日出生于广东省陆丰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，住三亚市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月21日被海南省洋浦经济开发区公安局取保候审，2017年4月1日被海南省人民检察院第二分院取保候审，2017年8月3日被本院取保候审。
被告人郑海阳，男，1985年3月6日出生于广东省陆丰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，住海南省儋州市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于海南省洋浦经济开发区看守所。
辩护人唐治，海南大兴天泰律师事务所律师。
被告人邓坤，男，1985年1月19日出生于四川省中江县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省中江县，住三亚市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于海南省洋浦经济开发区看守所。
海南省人民检察院第二分院以琼检二分未检刑诉[2017]109号起诉书指控被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤犯非法经营罪一案，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员陈相敏出庭支持公诉，被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤及被告人郑海阳的辩护人唐治律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
海南省人民检察院第二分院指控：被告人林振锡、林振豪（另案处理）为谋取非法利益，自2015年4月份以来开始贩卖芙蓉王、中华、黑白沙、利群等品牌的假烟，被告人林振锡主要负责购进和卖出假烟，林振豪主要负责接收和运送假烟。林振锡和林振豪在互联网上向广东籍上家周国东、张剑贤购买假烟，通过ATM机将购买假烟的现金存入上家指定的银行卡内，或者以转账的方式汇款给上家，上家通过快递的方式将假烟发运至林振锡和林振豪在三亚市的租住地点。彭丽萍明知林振锡和林振豪贩卖假烟而提供银行卡供其二人贩卖假烟时转账使用，并参与对所购假烟的重新包装活动。
林振豪为方便从快递公司领取假烟，遂与天天快递公司的快递员被告人邓坤协商，由邓坤负责运送假烟上门，每件假烟给邓坤多付2元的运费，邓坤从2016年8月底9月初开始为林振锡和林振豪运送假烟至本案案发时止。
被告人林振锡和林振豪收到上述假烟后分别贩卖给儋州市白马井镇的被告人郑海阳以及三亚、琼海和陵水等市县的下家。郑海阳等下家将购买假烟的钱款汇入其二人指定的户名为林雪容的中国农业银行卡账户内。被告人郑海阳从林振锡和林振豪处购买假烟后，继续贩卖给儋州市王五镇的陈某等下家。
2016年12月20日上午，洋浦经济开发区公安局联合儋州市烟草专卖局依法对林振锡、林振豪、郑海阳的住处及仓库进行搜查，发现大量各种品牌的香烟。经海南省烟草质量检验站检验，查获的香烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。经儋州市价格认证中心认定，从林振锡和林振豪处查获的假烟价值人民币101888元、从郑海阳处查获的假烟价值人民币52609元。
为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭向法庭出示了手机、银行卡、戒指、常住人口信息表、受案登记表、到案经过、搜查笔录、扣押决定书及清单、房屋出租协议、银行流水明细表、证明函、情况说明、证人郑某1、郑某2、陈某的证言；现场勘验检查、指认和辨认笔录、检验报告、价格认定结论书、同案人林振豪的供述和辩解以及四被告人的供述和辩解等。
公诉机关据此认为，被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤等违反国家规定，为谋取非法经济利益，在未取得烟草经营许可证的情况下，购买和销售明知是假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，被告人林振锡、彭丽萍、邓坤非法经营假烟价值人民币101888元，被告人郑海阳非法经营假烟价值人民币52609元，情节严重，四名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。鉴于林振锡在非法经营共同犯罪中，是贩卖假烟的发起者和组织者，作用积极明显，建议本院对被告人林振锡在二至三年有期徒刑幅度内量刑；鉴于被告人彭丽萍提供银行卡给林振锡、林振豪非法经营，并参与对假烟的包装，作用较大，建议本院对被告人彭丽萍在二至三年有期徒刑幅度内量刑；鉴于邓坤在非法经营犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚，建议本院对被告人邓坤在一至二年有期徒刑幅度内量刑；鉴于被告人郑海阳属于贩卖假烟过程中的上家和下家，建议本院对被告人郑海阳在一至二年有期徒刑幅度内量刑。
被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。
被告人郑海阳的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。但提出被告人郑海阳系初犯、贩卖假烟的时间短、具有坦白、自愿认罪、积极悔罪，主观恶性不大等酌定和法定的从轻情节，建议对被告人郑海阳判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤及被告人郑海阳的辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：自2015年4月份以来，被告人林振锡、林振豪（另案处理）为谋取非法利益，开始贩卖芙蓉王、中华、黑白沙、利群等品牌的假烟，被告人林振锡主要负责购进和卖出假烟，林振豪主要负责接收和运送假烟。被告人林振锡和林振豪在互联网上向广东籍上家周国东、张剑贤购买假烟，通过ATM机将购买假烟的现金存入上家指定的银行卡内，或者以转账的方式汇款给上家，上家通过快递的方式将假烟发运至林振锡和林振豪在三亚市的租住地点。被告人彭丽萍明知林振锡和林振豪贩卖假烟而提供其自己使用的户名为”林雪容”（卡号：×××）的中国农业银行卡供其二人贩卖假烟时转账使用，并参与对所购假烟的重新包装活动。
林振豪为方便从快递公司领取假烟，遂与天天快递公司的快递员被告人邓坤协商，由邓坤负责运送假烟上门，每件假烟给邓坤多付2元的运费，邓坤从2016年8月底9月初开始为林振锡和林振豪运送假烟至本案案发时止。
被告人林振锡和林振豪收到上述假烟后分别贩卖给儋州市白马井镇的被告人郑海阳以及三亚、琼海和陵水等市县的下家。郑海阳等下家将购买假烟的钱款汇入其二人指定的户名为林雪容的中国农业银行卡账户内。被告人郑海阳从林振锡和林振豪处购买假烟后，又贩卖给儋州市王五镇的陈某等下家。
2016年12月20日上午，洋浦经济开发区公安局联合儋州市烟草专卖局依法对林振锡、林振豪、郑海阳的住处及仓库进行搜查，发现大量各种品牌的香烟。经海南省烟草质量监督检验站检查，查获的香烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。经儋州市价格认证中心认定，从被告人林振锡、彭丽萍，同案人林振豪处查获的假烟价值人民币47779元、从邓坤处查获的假烟价值人民币330元、从郑海阳处查获的假烟价值人民币52609元。从被告人郑海阳处查扣的假烟均系从被告人林振锡、彭丽萍、同案人林振豪处购得，故被告人林振锡、彭丽萍、邓坤非法经营的假烟价值为人民币100718元，被告人郑海阳非法经营假烟的价值为人民币52609元。
认定以上事实的证据有：
（一）物证
林振锡苹果6splus手机1部、戒指1枚，林振豪苹果5S手机1部，郑海阳华为手机、ZIE手机各1部，邓坤VIVO手机1部，彭丽萍戒指2枚，中国农业银行户名为”林雪容”银行卡1张（卡号：×××）。证实以上物品系洋浦经济开发区公安局在被告人林振锡、郑海阳、彭丽萍及同案人林振豪等处搜查扣押的物品。
（二）书证
1.《儋州市烟草专卖局案卷移交函》、《立案报告表》、《举报记录》、《洋浦经济开发区公安局刑事侦查分局受案登记表》。证实本案的来源。
2.《抓获经过》。证实2016年12月20日，被告人林振锡、彭丽萍及同案人林振豪在三亚市××区房被抓获；被告人邓坤在三亚市下抱坡村被抓获；被告人郑海阳在儋州市白马井镇蓝海宾馆701房被抓获。
3.《海南省公安厅指定管辖决定书》。证实洋浦经济开发区公安局对本案有管辖权。
4.《常住人口基本信息》。载明：被告人林振锡出生于1994年2月16日、彭丽萍出生于1995年10月13日、郑海阳出生于1985年3月6日、邓坤出生于1985年1月19日。证实被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤实施犯罪行为时已达到完全刑事责任年龄。
5.《房屋出租协议书》。证实同案人林振豪自2016年8月22日起从林雄处租赁三亚市河东区荔枝沟居民区287号102房，租金每月600元。
6.《银行流水明细单》
（1）林雪容卡号为×××中国农业银行卡流水明细单。证实通过中国农业银行海南省分行查询该卡开卡时间为2015年4月13日，自2015年4月至2016年12月的银行流水明细，自2015年4月15日开始有从琼海市、三亚市各地、陵水县、儋州市白马井镇等地汇钱入该张银行卡内，并有多笔转出至户名为周国东、张剑贤银行卡内的转账记录。
（2）周国东卡号为×××中国农业银行卡流水明细单。证实通过中国农业银行海南省分行查询该卡自2016年4月至2016年12月的银行流水明细，自2016年4月开始有从海南省三亚市户名为林雪容卡号为×××农业银行卡汇钱入该张银行卡内。
（3）被告人彭丽萍卡号为×××中国农业银行卡流水明细单。证实通过中国农业银行海南省分行查询，该卡自2015年8月至2016年12月的银行卡流水明细。
7.被告人林振锡与被告人郑海阳的微信聊天记录截图。证实被告人林振锡通过微信号”好运来”与郑海阳的微信号”阳”联系销售假烟事宜，双方存在买卖假烟的行为，属于上下家关系。
8.儋州市烟草专卖局出具的《证明函》。证实被告人郑海阳未申办烟草专卖零售许可证，属无证户。
9.三亚市烟草专卖局出具的二份《证明函》。证实被告人林振锡、同案人林振豪未申办烟草专卖零售许可证。
10.《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押物品清单》。证实2016年12月20日，侦查机关对被告人林振锡、彭丽萍、同案人林振豪位于三亚市××区房以及同案人林振豪租住的位于三亚市××区、被告人郑海阳租住的位于儋州市××镇房、郑某1经营的位于儋州市白马井镇的智汪建材店进行搜查。查扣被告人林振锡身份证1张、苹果6splus手机1部、金戒指1枚、一百元面额人民币200张合计20000元；查扣被告人彭丽萍身份证1张、型号为A1660粉色苹果7手机1部、型号为A1524白色苹果6plus手机1部、白色华为手机1部、卡号为×××中国农业银行卡1张、卡号为×××中国邮政储蓄卡1张、金戒指2枚；查扣被告人郑海阳身份证1张、卡号为×××中国银行银联卡1张、卡号为×××海南省农村信用社大海借记卡1张、硬芙蓉王香烟12条、硬黑白沙（二代）香烟22条、记录本1本、空白收款收据1本、编号分别为1046628、9225438、9225435、7465134、158365、158369送货单6张、编号为3516074收款收据1张及其他单据2张。串号为×××华为手机1部、现金9790元；在郑某1经营的智汪建材店扣押硬芙蓉王香烟86条、硬中华香烟25条、硬白沙（二代）香烟78.3条、硬利群香烟34条、软牡丹香烟3.4条、软玉溪香烟2条、硬红塔山（百年经典）香烟1条、硬黄鹤楼香烟（金）0.4条、监控主机1台、车牌号为×××丰田卡罗拉银色轿车1辆；查扣同案人林振豪软牡丹香烟16条、硬芙蓉王香烟83.2条、硬中华香烟20条、硬黑白沙（二代）香烟0.3条、软双喜香烟1.7条、软1956红塔山香烟2.2条、硬红塔山（经典100）香烟26.6条、软包苏烟24条、硬芙蓉王香烟（专供出口）4条、硬盒经典双喜香烟2条、软包玉溪香烟2.9条、硬黄金叶（金满堂）香烟1.9条、软红双喜（经典）香烟1.1条、硬双喜（经典1906）香烟0.9条、硬紫云香烟0.4条、精品白沙香烟0.4条、软黄鹤楼香烟0.4条、薄膜3箱、点钞机1台、熨斗1台、吹风机1个、爱玛电动车1辆、本治电动车1辆、美工刀2把、刀片11片、天天快递物流单21张、纸盒（贴有天天快递详情单）24个、胶带2个。
11.《发还物品清单》。证实已经将监控主机1台、车牌号为×××丰田卡罗拉银色轿车1辆发还给郑某1。
12.儋州市烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存批准书、先行登记保存现场笔录及通知书、先行登记保存证据处理通知书、抽样取证物品清单、鉴别检验委托通知书、海南省烟草质量监督检验站编号为QYJ-
JYW-20161316的检验报告。证实儋州市烟草专卖局在洋浦信诚快捷快递服务部查获收件人为陈R的硬芙蓉王香烟180条、白沙（精品二代）香烟120条、利群（新版）120条，共计三个品种420条，并进行先行登记进行证据保存，抽样委托检验的相关情况。经海南省烟草质量监督检验站检验为假冒注册商标且伪劣卷烟。
13.《洋浦经济开发区公安局关于林振锡、郑海阳等4人非法经营案侦查情况说明》。证实没有证据能证明在洋浦信诚快递仓库查获的陈R托运的假冒香烟是从林振锡、林振豪处购买的，且因为从郑海阳处购买假烟的大多数人都是路边摊的小卖部，郑海阳也不记得对方的联系方式和具体地点，因此大多数从郑海阳处购买假烟的人没有查实，只查实了从郑海阳处购买假烟的一个下家陈某。
（三）证人证言、辨认笔录及照片
1.郑某1的证言。证实郑某1和郑海阳是老乡，2016年11月份的时候郑海阳见其店里比较空，就说存放一些香烟在其店里，每月给其几百到一千元的租金，其就同意了。存放的香烟是郑海阳用来卖的，其也在郑海阳那买过一些给工人抽，比市场价便宜很多。
2.郑某2的证言。证实郑某1是其父，在大概2016年9月、10月的时候，郑海阳到其父郑某1经营的智汪建材店店里和其父亲郑某1喝茶说想来白马井这边做点生意，当时其不知道他的名字，听其父郑某1说这个人姓郑，后来其父喊那个人海阳，就知道他叫郑海阳了。两个月前，其看见郑海阳扛了一个大纸箱到其家的建材店，将大纸箱放在建材店外面那间大房子里面，并对其说：你家这里比较空，我做生意有点东西没有地方放，已经和你爸爸说好了放在这边。其当时问郑海阳箱子里面是什么？郑海阳回答到是香烟。当天晚上郑海阳又用摩托车运了两纸箱香烟过来存放，其后来还亲眼看见郑海阳还拿过两次香烟过来其家里存放，每次都一两箱，郑海阳平时都是晚上到其家里存放香烟的地方拿烟出去，每次都是用个黑袋子装几条出去，郑海阳每次拿烟出去当天就不会再来其家里，被查扣的香烟都是郑海阳的，与其家没有关系。
3.陈某的证言、辨认笔录及照片。证实洋浦经济开发区公安局和儋州市烟草专卖局在其经营的宏城烟酒茶行查获的9条假牡丹烟是其从”肥佬”处购买的，”肥佬”当时告诉其是真烟，从”肥佬”处扣押的1张送货单上”城”字是其写的，上面欠他的钱已经还了，他卖烟时都说是真的，价格比儋州市烟草局的还要贵点。其不知道”肥佬”的真实姓名，但其能够认出”肥佬”。
辨认笔录及照片。证实经陈某辨认，郑海阳就是卖烟给他的”肥佬”。
（四）鉴定意见
1.海南省烟草质量监督检验站《检验报告》（编号分别为：QYJ-JYW-20161814、QYJ-JYW-20161815、QYJ-
JYW-20161816、QYJ-JYW-20161817、QYJ-JYW-20161818、QYJ-
JYW-20161819、）。证实从被告人林振锡、彭丽萍、同案人林振豪住处及仓库扣押的一批香烟，从被告人郑海阳住处扣押的一批香烟，从郑某1处扣押的一批香烟、从被告人邓坤处扣押的香烟以及从陈某处扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】10号）。证明在被告人林振锡、彭丽萍和同案人林振豪租住的三亚市××区房内查获的香烟价值32102元。
3.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】73号）。证明在被告人林振锡和同案人林振豪租用的三亚市××区号102房查获的香烟价值15677元。
4.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】70号）。证明在儋州市××镇房屋第三层301号房被告人郑海阳租住的房内查获的香烟价值5420元。
5.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】74号）。证明在儋州市白马井镇智汪建材店查获的被告人郑海阳存放的香烟价值47189元。
6.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】71号）。证明被告人邓坤存放在三亚市××村云烟价值330元。
7.儋州市价格认证中心价格认定结论书（儋价认定字【2017】72号）。证明在儋州市××镇号陈某的商店内查获的9条牡丹（软）香烟价值1170元。
（五）现场勘验、检查笔录及照片。证实被告人林振锡、彭丽萍和同案人林振豪租住放置香烟的三亚市××区号102房的全景及概况，以及被告人郑海阳租住并存放香烟的儋州市××镇房间的全景及概况。
（六）被告人及同案人的供述和辩解及辨认笔录
1.林振锡的供述和辩解及辨认笔录。其供述称：我是2016年9月开始贩卖假烟的，从广东上家周国东、张剑贤处购买假烟，我不知道上家的身份，也没有和上家见过面，我就知道汇款给上家的账户名是”周国东”和”张剑贤”的中国农业银行卡，通过客运汽车发货给我。此外还卖往三亚（记得有3、4家小卖部）、陵水、琼海、乐东等地，三亚的下家给我现金，其他下家通过ATM机转账；我和弟弟贩卖假烟以我为主，我负责联系上家买烟，联系下家卖烟，赚取利润，我弟林振锡听我指挥，主要负责接送货，上家通过天天快递把假烟寄到物流货站我弟去取货，我联系下家后，我弟送货或者汽车托运给下家，有些下家也会电话联系我，并到我存放假烟的仓库附近等我，我或者弟弟林振豪给货，我和弟弟一起吃住，没有给他工资，他要钱我就给他。下家有白马井的阳、三亚的阿文、佳豪、阿茂、老高等，陵水的阿文、乐东的老李，琼海的阿燕基本都是广东汕尾人。三亚的下家小卖部有吉阳镇东岸村委员会的圆圆商行、三亚市海螺村的不记得名字、金鸡岭路金宜商行。从2016年8月份开始卖给白马井镇的”阳”均通过三亚到白马井的客运汽车发货，郑海阳通过ATM机给我账户为林雪容的卡转账，我与他聊天记录中提到的其他卡都没有收过钱、数额问题只是两人之间的对账情况，我向郑海阳卖出5万元左右的假烟。自己和阳的交易假烟的微信记录是发货价格等内容，阳给林雪容卡转账十笔都是卖假烟的转账记录。公安局和烟草局在我租住的南新农场房间和荔枝沟仓库查获的假烟均是2016年12月初购买的。
辨认笔录及照片。经辨认，被告人林振锡辨认出郑海阳就是儋州市白马井镇向其购买假烟的下家。
2.彭丽萍的供述和辩解。其供述称：公安机关在我和我老公林振锡租住的房内查获的香烟都是我小叔子林振豪拿来卖的，一般都是通过快递或物流送过来。香烟到三亚后我们会用印有条形码的薄膜重新包装，用吹风机吹干后就可以拿去卖了。我老公林振锡和林振豪一起卖香烟，但以我小叔子为主，也没有谁具体负责哪项，反正都是他们两个人一起卖烟。平时通过电话联系，有人要货就从家里拿烟给人家。林振豪要是没有空，我老公也会帮忙送货。林雪容是林振锡的妹妹，林雪容的农行卡×××是我陪她去三亚荔枝沟支行开户的，一直由我使用，直到2016年初才给林振豪使用。我老公林振锡和林振豪都是通过电话联系上家的，大多数是林振豪联系，林振锡有时也联系上家，林振锡联系下家多一些，林振豪送货比较多，林振锡有时也送货，但不经常送。林振锡的微信名为”好运来”。林雪容的农行卡与我的手机绑定的，我经常收到资金进、出消息。转出去的钱是给上家的钱，转进来的是下家的钱。林振豪经常到银行ATM机转存给上家。下家的钱，林振豪有时收现金，有时下家通过银行汇款、微信钱包、支付宝转给林振豪和林振锡，林振锡有时也去找下家收现金。那些薄膜都是用来包装假烟的，电熨斗和美工刀片都是包装假烟的工具。
3.郑海阳的供述和辩解及辨认笔录。其供述称：2016年8月开始，我通过快递向上家购买假烟，转卖给白马井镇及附近乡镇一些小卖店，赚取差价。一般都是我跟三亚一个叫”阿林”手机号为178XXXXXXXX、178XXXXXXXX的上家联系，他通过三亚至白马井的班车给我发货，我再通过白马井镇上的农业银行ATM机把钱存到他户名为林雪容的农业银行卡里。我租住的房间内被查扣的香烟和我放在郑某1店内的香烟都是跟”阿林”要的货。2个月前，我与阿林在白马井见过面，我认得他。因为价格便宜，心里明白是假冒香烟品牌包装起来的假烟。阿林是帮助广东的上家批发假烟，有红塔山、云烟、黑白沙等，比市场价便宜一半左右，我只见过他，我从阿林处进货六七次，公安查扣的都是我向他购买。我和郑某1是老乡，我的假烟临时寄放在他的建材店里。查扣的五张送货单据记录了我卖给下家假烟的品种、数量、单价和金额。下家有罗文、吴如安、城、岳峰。我只向林振锡要过假烟，每种香烟进货销售价格不同，公安人员从我挎包里搜查到的5张单据，是我卖给下家假烟的单据，他们大都是路边摆摊的，不记得他们联系电话，不知道怎么找到他们。
辨认笔录及照片。经辨认，被告人郑海阳辨认出林振锡就是其购买假烟的上家”阿林”。
4.邓坤的供述和辩解及辨认笔录。其供述称：我在三亚天天快递公司金鸡岭分部当快递员。2016年8月中旬的时候，有一个顾客天天都有六七箱不等的快递到，每次都是他自己来金鸡岭分部取货，上面写”林少培”、”林少杰”的名字，但都是他一人来取货。后来他的货多起来，9月初他就让我把货送到荔枝沟，他每件货给我多加2元运费，我见有利可图就同意了。他的外号是”阿豪”，我都是打他178开头尾号为9930的号码跟他联系的。我是2016年10月初才知道他的包裹是假烟的，那时他们的包裹很多，一两天就有几十个接近一百个包裹，多的时候有一百多个包裹。我没有帮他寄过货，只是12月初的时候，我陪他去我们分部发过一次货，他说烟有问题，要退回广东。后来他又有一次想要发货，也是退回广东，我们负责人知道是假烟后就不敢发了，货还在我们分部，一共3箱。我知道他们贩卖假烟有两个人，年龄小的经常和我联系，手机尾号为9930。还有一个年龄大的，我送假烟到他们仓库时，我和他见过两次面，年龄小的说那个年龄大的就是他的老板。我只是负责帮他送货，赚取一些运费，我共获利1500元。在我被抓获的前几天，他们还联系我让我帮忙找仓库存放假烟。公安人员从我在三亚下抱村房间扣押的3.3条紫云烟是林振豪他们的，是林振豪让我帮他邮寄4箱到广东，快递公司检查时发现是假烟，不同意发货，我让林振豪拿走，其中3条拆开了装不回去，我就拿回自己家，还有3包是林振豪给我的。
辨认笔录及照片。经辨认，被告人邓坤辨认出林振锡、林振豪就是让其运送假烟的广东籍男子。
5.同案人林振豪的供述和辩解和辨认笔录。其供述称：我从2015年4月份开始卖假烟。我哥林振锡负责联系上家和下家，我负责接货和送货，贩卖假烟的事情主要是听我哥的，我与哥哥同在三亚一起吃住，生活费、房租都是哥负责，贩卖假烟的钱也是哥保管，我需要钱时侯问哥要。我通过网上的方式购买假烟，上家通过中通或者天天快递发货给我，他们给我发货写的是”林少培”或”林少杰”。我收到货后通过ATM机现金存入或者转账的方式将钱汇入上家户名为周国东尾号为4272的农业银行卡和上家户名为张剑贤尾号为8670的农业银行卡中，这里两张卡是同一个上家的两个账户。后来我买货多了，2016年8月底就由金鸡岭天天快递的快递员邓坤给我送货，我每件货多给他2块钱。我通过海汽集团开往陵水、琼海和儋州白马井等地的班车发货给我的下家，他们收到货后，将货款存入我户名为林雪容尾号为1579的农业银行卡中，有时候卖家也会通过微信钱包或支付宝转账给我。我的下家是通过尾号为9930和9935这两个号码与我联系，货我一般都是存放在三亚荔枝沟一间民宅租的102房间内，一部分在家里。我认识在三亚我卖假烟的五、六家小卖部，我一般是亲自送货，骑爱玛黑色或者本治电动车。三亚的下家有林松伟（188XXXX****，4次，他的支付宝账户是'lin'，我的支付宝账号是'豪'林雪荣，我的微信号是lzh43006）、老李（156XXXX****）、阿利（177XXXXXXXX），其他下家记不清了。我们购买的香烟比市场价便宜很多，如黄芙蓉王市场价每条250元，我们是150元购进，200元卖出；硬中华市场价每条450元，我们是240元购进，300元卖出。黑白沙市场价每条100元，我们是60元购进，80元卖出等，我平常每月进货20天，每天几十箱，每箱8条假烟，2016年9到11月，每天100箱。我和哥哥林振锡被抓时，公安人员从我们租住的房屋和仓库内扣押的假烟是我和我哥林振锡于2016年12月初购买和存放的。邓坤是2016年8月底开始帮助我们运送假烟的，每个包裹给他2元，大约共计给他2000元，有时他在天天快递公司等我安排车辆去拉包裹，同样每个包裹给他2元。
辨认笔录及照片。经辨认，林振豪辨认出邓坤就是其雇佣运送假烟的快递员”四川佬”。
以上所有证据均经当庭举证质证，证据来源合法、内容客观真实，与案件事实具有关联性，足以证明本案事实，本院予以采信。
本院认为，被告人林振锡、彭丽萍为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，非法销售烟草制品，非法经营数额100718元，属情节严重，被告人邓坤为谋取非法利益为被告人林振锡、彭丽萍的非法经营行为提供运输帮助，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任，故被告人林振锡、彭丽萍、邓坤的行为均已构成非法经营罪。被告人郑海阳为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，非法销售烟草制品，非法经营数额52609元，属情节严重，其行为亦已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持，但指控被告人林振锡、彭丽萍、邓坤的犯罪数额有误，应予纠正。
被告人林振锡、彭丽萍、邓坤非法经营的数额为100718元，被告人郑海阳非法经营的数额为52609元，四被告人的行为均属于情节严重，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。鉴于被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤具有到案后如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪等情节，依法可以从轻处罚。被告人林振锡在共同犯罪中是非法经营假烟的组织者，起主要作用，是主犯。被告人彭丽萍在非法经营的共同犯罪中只是提供银行卡和对假烟进行重新包装以及被告人邓坤只是根据被告人林振锡、同案人林振豪的要求将假烟运送到指定地点，并未参加直接的销售买卖活动，其二被人在共同犯罪中的作用较小，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人郑海阳的犯罪数额刚刚超过”情节严重”的构罪标准，又具有到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪的情节。综合以上情节，可依法对被告人彭丽萍、郑海阳、邓坤适用缓刑。对被告人郑海阳辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
从被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳和邓坤处查扣的香烟是违禁品，依法予以没收。扣押的被告人林振锡苹果6plus手机一部、被告人彭丽萍苹果7手机、苹果6plus手机、华为手机各1部，被告人郑海阳华为手机、ZIE手机各1部，被告人邓坤VIVO手机1部，户名为”林雪容”（卡号：×××）中国农业银行卡1张，香烟薄膜3箱，刀片11片、美工刀2把，吹风机1个，电熨斗1台，点钞机1台、胶带2个系作案工具，依法予以没收。扣押的被告人林振锡的现金20000元、戒指1枚，被告人彭丽萍的戒指2枚，被告人郑海阳的现金9790元折抵罚金。
综上，根据被告人林振锡、彭丽萍、郑海阳、邓坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、七十三条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第五条、第六条的规定，判决如下：
一、被告人林振锡犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2019年12月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人彭丽萍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人郑海阳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人邓坤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。
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