浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0681刑初277号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人朱潮江，男，1987年4月19日出生于浙江省诸暨市，汉族，小学文化，农民，住诸暨市。因本案于2016年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人骆可风，浙江博凡律师事务所律师。
被告人吴炬锋，男，1983年11月7日出生于浙江省诸暨市，汉族，小学文化，农民，住诸暨市。2000年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月；2003年11月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年；2009年9月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑三年六个月，于2012年2月7日刑满释放。因本案于2016年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人楼旭东、沈可兰，浙江曦明律师事务所律师。
被告人杨水根，男，1986年8月24日出生于江西省余江县，汉族，小学文化，农民，住江西省余江县。2011年3月1日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年9月27日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年二个月，于2013年8月2日刑满释放。因本案于2016年11月4日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）241号起诉书指控被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根犯合同诈骗罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员桂钱胜出庭支持公诉，上述三被告人及辩护人骆可风、楼旭东均到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控，2016年9月初，被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根经商量后决定采取“买车套现”的方式进行诈骗。由被告人吴炬锋出资，以被告人朱潮江名义从丰汇车行购买一辆雷某萨斯R270二手车，后以该车为抵押，骗取诸暨市凯信投资管理有限公司担保，从诸暨联合村镇银行贷款26万元。贷款放款后，被告人吴炬锋、朱潮江即将该车以16万的价格卖出。所得赃款中，2万元用于归还被告人朱潮江欠被告人吴炬锋的债务，被告人杨水根分得好处费3000余元，其余由被告人吴炬锋支配使用。
后三被告人未偿还银行借款本金及利息，诸暨市凯信投资管理有限公司代偿诸暨联合村镇银行利息共计1万余元。
案发后，涉案车辆已由诸暨市凯信投资管理有限公司从黄凯生处赎回，暂由公安机关扣押。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人吴炬锋、杨水根系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨水根系从犯，依法应当从轻处罚。提请本院对上述三被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第二十七条之规定处罚。在庭审中，公诉机关对被告人杨水根系从犯的认定作了变更，不认定为从犯。
被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根对公诉机关指控的主要事实和罪名均未提出异议。
辩护人骆可风提出的辩护意见是：1、被告人朱潮江系自首，其在父亲的陪同下主动到派出所报案并投案，又如实供述了自己的犯罪事实，虽然在具体的细节上有遗留，初次供述没有供述到杨水根，但后来的审讯中民警问到杨水根时，被告人朱潮江也作了如实供述，因此其初次没有交代到杨水根并不是有意隐瞒，应认定为自首；2、被告人朱潮江是诈骗犯罪中的一个棋子，其借了吴炬锋的高利贷，逼于无奈之下才实施了犯罪，所起作用相对较小；3、抵押的车辆已追回，价值超过30万元；4、被告人朱潮江系初犯、偶犯、一贯表现较好。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。
辩护人楼旭东提出的辩护意见是：1、对于本案的诈骗金额问题，认为应扣除担保公司收取的3万余元手续费，即诈骗金额为23万元左右；2、抵押的车辆已追回，实际损失10万元左右，现涉案车辆在担保公司手上，担保公司是可以处理的；3、在共同犯罪中所起作用相对较小，买车套现并不是被告人吴炬锋提议的，是被告人杨水根提议与吴炬锋商量的，其目的是为了归还被告人朱潮江欠吴炬锋的2万元欠款，被告人吴炬锋实际到手也只有1万余元；4、被告人吴炬锋归案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好。综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2016年9月初，被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根经商量后决定采取“买车套现”的方式进行诈骗。由被告人吴炬锋出资，以被告人朱潮江名义从丰汇车行购买一辆雷某萨斯R270二手车，后以该车为抵押，骗取诸暨市凯信投资管理有限公司担保，从诸暨联合村镇银行贷款26万元。贷款发放后，被告人吴炬锋、朱潮江即将该车以16万的价格出售。所得赃款中，被告人朱潮江分得5000元及欠被告人吴炬锋的2万元钱相抵；被告人杨水根分得赃款3000元，其余归被告人吴炬锋用于还债等支配使用。
后三被告人未偿还银行借款本金及利息，由担保单位——诸暨市凯信投资管理有限公司代为偿还诸暨联合村镇银行本金260000元及利息19560元。
案发后，涉案车辆已由诸暨市凯信投资管理有限公司从黄凯生处赎回。
另查明：被告人吴炬锋曾于2000年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月；2003年11月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年；2009年9月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑三年六个月，于2012年2月7日刑满释放。被告人杨水根曾于2011年3月1日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年9月27日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年二个月，于2013年8月2日刑满释放。本次犯罪均系累犯。
已查明，被告人朱潮江于2016年11月1日主动到诸暨市公安局城中派出所投案，但未能供述全部同案犯。
再查明，本案在审理中，三被告人与担保单位——诸暨市凯信投资管理有限公司等就车辆处置及相关经济问题已自行达成调解协议，担保单位对三被告人的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的证人吴某、蔡某1、蔡某2等的证言，扣押决定书及清单，检查笔录及照片，存款凭证、车辆买卖协议、车辆使用权转让协议、银行交易明细、收条、前科材料、户籍证明等书证，辨认笔录和照片，归案经过，公安机关审讯同涉录音录像，调解协议和谅解书及被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根供述等证据予以证明。
对于本案诈骗金额的认定，鉴于三被告人利用合同的签订、履行，采用了隐瞒事实真相的方法，骗取银行贷款，故应以贷款数额即26万元作为本案的诈骗金额，被告人吴炬锋的辩护人就诈骗金额所提出的异议，实为被告人为实施诈骗犯罪所作的犯罪准备，不能在犯罪数额中予以扣除，故对该项辩护意见本院不予采纳。
对于被告人朱潮江的自首问题，根据已经查明的事实和相关证据，被告人朱潮江确系主动投案，但未能如实供述全部犯罪事实，故不符合自首的条件，被告人朱潮江的辩护人提出其系自首的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人经事先商量，积极参与其中，并都获得好处，所起作用各有侧重，无明显的大小、主次之分，两辩护人提出被告人朱潮江、吴炬锋所起作用较小的辩护意见本院不予采纳。被告人吴炬锋、杨水根在原故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人朱潮江、吴炬锋、杨水根在庭审中尚能如实供述自己罪行并认罪，且与被害单位达成调解协议并取得谅解，均依法酌情予以从轻处罚。两辩护人就此提出从轻处罚的辩护意见本院酌情予以采纳，其余辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人朱潮江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年十一月二日起至二0二0年三月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人吴炬锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年十一月二日起至二0二0年十一月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杨水根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年十一月四日起至二0二0年十一月三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周瞒华
人民陪审员 石 璐
人民陪审员 赵伯明
二〇一七年五月十五日
书 记 员 应 华
附页
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。