＼n湖北省武汉市东西湖区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）鄂东西湖刑初字第00200号＼n公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。＼n被告人霍某，男，1969年5月8日出生于河南省太康县，汉族，大专文化程度，2012年12月12日因涉嫌合同诈骗罪被吉林省铁路公安处治安支队临时寄押于吉林省吉林市看守所，同月17日被刑事拘留，2013年1月24日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。＼n辩护人王佰成，北京大成（长春）律师事务所律师。＼n武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2013）203号起诉书指控被告人霍某犯合同诈骗罪，于2013年6月27日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员安昉出庭支持公诉，被告人霍某及其辩护人王佰成到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经武汉市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。＼n武汉市东西湖区人民检察院指控，被告人霍某系长春某零部件制造有限公司（下称长春某公司）和吉林省某润滑油有限公司（下称吉林某公司）股东及法定代表人，并实际负责上述二公司的生产经营活动。2012年4月份，被告人霍某经人介绍认识了时任武汉某物流有限公司（下称武汉某公司）总经理的被害人詹某后，虚构长春某公司为中国第一汽车集团公司下属子公司的事实，谎称中国第一汽车集团公司将在河南省郑州市、湖北省武汉市建立润滑油中转库，其欲寻找合作伙伴从事该润滑油中转库的物流配送业务，以此诱骗被害人詹某为与其合作而于同月28日将定金人民币40万元汇入长春某公司的银行账户（账号：×××6415）。被告人霍某随即将该笔款项转账至被告人霍某在中国工商银行开设的个人账户（账号：×××1098，户名：霍某），并于次日将该人民币40万元从银行提取后予以挥霍。其后，被告人霍某又伪造中国第一汽车集团公司经销协议书和中转库合同书，于同年6月2日和武汉某公司签订合同。同年7月31日，被害人詹某发觉受骗，要求被告人霍某返还定金并支付违约金，被告人霍某则向被害人詹某出具欠条，承诺返还定金及违约金后逃匿。2012年12月12日，吉林铁路公安处治安支队将被告人霍某抓获归案。＼n公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有：报案材料、破案经过、到案经过、企业档案登记资料、经销协议书、中转库合同书、名片、电汇凭证、证明、收据、银行存款对账单、银行账户历史明细清单、欠条、纳税证明、民事调解书、协助查询存款通知书、身份证明；证人温某、姜某、滕某的证言；被害人詹某的陈述；被告人霍某的供述及辩解等。据此，指控被告人霍某犯合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项的规定判处。＼n被告人霍某承认骗取他人钱财，但并没有逃匿。＼n辩护人的主要辩护意见：被告人霍某没有虚构事实、骗取他人财物的主观故意及客观行为，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。＼n经审理查明，被告人霍某系长春某零部件制造有限公司（下称长春某公司）和吉林省某润滑油有限公司（下称吉林某公司）股东及法定代表人，并实际负责上述二公司的生产经营活动。2012年期间，上述两家公司均没有经营活动。2012年4月份，被告人霍某经人介绍认识了时任武汉某物流有限公司（下称武汉某公司）总经理的被害人詹某，向詹某虚构长春某公司为中国第一汽车集团公司下属子公司的事实，谎称中国第一汽车集团公司将在河南省郑州市、湖北省武汉市建立润滑油中转库，其欲寻找合作伙伴从事该润滑油中转库的物流配送业务，詹某信以为真，同意与其合作，并根据被告人霍某的要求于同月28日将定金人民币40万元汇入长春某公司的银行账户（账号：×××6415）。同日，被告人霍某将该笔款项转账至被告人霍某在中国工商银行开设的个人账户（账号：×××1098，户名：霍某），次日，被告人霍某从银行将该款全部提取。同年6月2日，被告人霍某又伪造中国第一汽车集团公司经销协议书和中转库合同书，由吉林某公司同武汉某公司签订合同。之后，被告人霍某未按照合同的约定提供任何形式的产品，也未将定金40万元投入经营。同年7月31日，被害人詹某发觉受骗，要求被告人霍某返还定金并支付违约金，被告人霍某则向被害人詹某出具欠条，承诺返还定金及违约金后逃匿。2012年12月12日，吉林铁路公安处治安支队将被告人霍某抓获归案。＼n上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：＼n1、书证报案材料证实，武汉某公司总经理詹某于2012年11月1日报案称：长春某公司法定代表人霍某谎称该公司为中国第一汽车集团下属子公司，与武汉某公司签订合同，骗取武汉某公司人民币40万元。＼n2、工商部门登记资料证实，霍某系吉林省某公司的法定代表人及股东，另一股东为霍某的前妻姜某；霍某系长春某公司的法定代表人和执行董事兼总经理。上述两个公司不是中国第一汽车集团的控股子公司。＼n3、中转库合同书证实，该份合同首页正上方冒用大幅中国第一汽车集团标志。最后一页在该页左上角使用小幅中国第一汽车集团标志，并以中国第一汽车集团标志为水印图案。内容为：2012年6月2日霍某代表吉林省某公司与武汉某公司签订中转库合同，约定武汉某公司支付给吉林省某公司的定金人民币50万元，于当日起转为品牌服务保证金留存吉林省某公司账户。＼n4、经销协议书证实，协议书首页正上方冒用大幅中国第一汽车集团标志，标志用黑体字表明“中国第一汽车集团公司”，最后一页在该页左上角使用小幅中国第一汽车集团标志，并以中国第一汽车集团标志为水印图案。协议内容为：2012年6月2日霍某代表吉林省某公司与武汉某公司签订经销协议书，约定武汉某公司为吉林省某公司润滑油系列产品在河南省的经销商，自签订合同之日起前三个月销售额必须达到100万元以上。霍某从6月2日至7月31日始终未按照合同的约定提供任何形式的产品。＼n5、霍某的名片证实，被告人霍某向武汉某公司总经理詹某提供名片，名片在正上方使用小幅中国第一汽车集团标志，并在标志旁用黑体字注明“中国第一汽车集团公司”。内容为，霍某是长春某零部件制造有限公司董事长。＼n6、网页截图证实，长春某公司在其网页中冒用中国第一汽车集团标志，并在公司介绍中谎称该公司为中国第一汽车集团的控股子公司。＼n7、电汇凭证证实，詹某于2012年4月28日从其名下的武汉某物流有限公司向长春某公司账户打入人民币四十万元整。＼n8、中国第一汽车集团公司的证明材料证实，被告人霍某不是中国第一汽车集团员工；长春某公司不是中国第一汽车集团下属子公司。＼n9、收款收据证实，长春某公司收到武汉某公司中转库合同定金人民币四十万元整。＼n10、中国工商银行客户存款对账单证实，长春某公司账户于2012年4月28日收到詹某40万定金后，于当天即将该笔款项转入霍某私人账户。截止2012年6月30日，长春某公司账户余额为36.52元。＼n11、霍某银行账户历史明细清单证实，2012年4月28日，定金从长春某公司账户转入霍某的私人账户人民币40万元，2012年4月29日从该账户全部取出。＼n12、书证欠条证实，2012年7月31日霍某以长春某公司名义向武汉某公司写了一份欠条，长春某公司在2012年8月31日以前归还武汉某公司定金人民币40万元、违约金5万元。又约定于2012年9月30日前归还武汉某公司定金人民币40万元及违约金10万元。＼n13、纳税证明证实，吉林省某公司于2012年1月1日至2012年12月12日未缴纳任何增值税和企业所得税。＼n14、民事调解书证实，吉林省某公司自2012年4月1日起无法承担其厂房租金，于2012年4月18日经法院调解与厂房出租方达成协议，吉林省某公司将于2012年7月15日从该厂房中迁出，并支付原告2012年4月1日至7月15日租金73，000元。＼n15、到案经过及证明材料证实，2012年12月12日，公安人员在吉林省将被告人霍某抓获归案，并于当日将其羁押于吉林省吉林市看守所。＼n16、协助查询存款通知书证实，2013年5月9日吉林省某公司在银行账户的余额为35.85元，该账户在2011年9月至2012年9月未发生任何经济往来，已于2012年9月29日转入久悬账户。＼n17、户籍证明证实，被告人霍某的身份信息。＼n18、证人温某的证言证实，2012年4月，霍某主动联系他，称其公司为中国第一汽车集团的配套公司，能够做中国第一汽车集团润滑油的中转站物流项目，让他帮助寻找合作伙伴。他联系到了武汉某公司总经理詹某，告知了詹某此事，此后听闻霍某携合同定金逃匿。＼n19、证人姜某的证言证实，她是霍某的前妻，2012年7月，她与霍某协议离婚，他们名下的4套房产均归她所有。她听闻过霍某与詹某签订合同情况，但离婚后就不知道霍某的去向。＼n20、证人滕某的证言证实，霍某因未支付租金被厂方老板清退的事实。＼n21、被害人詹某的陈述证实，我是武汉某公司总经理，2012年4月通过朋友温某认识了霍某。霍某称他是长春某公司董事长，该公司是中国第一汽车集团即长春一汽的下属公司，并递给我一张标有中国第一汽车集团公司的字样和标牌的名片，还说他是长春市绿园区政协委员。他把我带至长春市绿园区经济开发区合心工业园区考察他的公司，我当时在工业园内看到他的公司挂有长春某零部件制造有限公司的招牌。他说长春一汽准备于近期在武汉、郑州建华北区润滑油中转库，为华北地区配送润滑油，他的公司可以接到这个项目，问我有没有兴趣与他合作，负责润滑油中转库的物流配送业务。我考虑到这是长春一汽的项目，应该有很大的发展空间，就同意了霍某的提议。霍某又说如果要签这个合同，就要先交40万元定金。我回到武汉后，于2012年4月28日向霍某的公司汇了40万元定金。这之后，我多次催他签合同，2012年6月初，霍某约我在郑州签合同，霍某要以吉林省某公司和我签合同，他说长春某公司是中国长春一汽的下属公司，而吉林省某公司是长春某公司变更过来的，所以就用吉林省某公司的名义跟我签了一份中转库合同和一份经销协议书。后来这个项目迟迟没有启动，2012年7月31日我又到长春去找霍某，说如果这个项目不能启动，就把钱退给我，他同意退钱，但是当时没有钱，给我打了一张欠条，上面注明如果在2012年8月31日之前还钱给我，就除了40万元定金以外，还付给我5万元的利息，如果是在2012年9月30日以前还给我，就还付给我10万元利息。10月份，我电话联系不到他，两次到霍某的住处长春市绿园区绿地花园找他，他家中一直没有人，我又通过朋友关系找到霍某的妻子，他妻子称两个月以前已经和霍某离婚，不知道霍某的去向。我曾到长春市绿园区政协询问，他们回复我根本没有霍某这样一个政协委员。我通过熟人问过长春一汽的工作人员，他们称长春某零部件制造有限公司肯定不是长春一汽的下属公司，是冒他们的名。＼n22、被告人霍某在公安机关的供述证实，我开办了两个公司，吉林省某公司和长春某公司，我分别持股60%和65%，这两个公司和中国第一汽车集团都不存在隶属关系，我也和长春一汽也没有任何关系。2011年11月份，我注销了长春某零部件制造有限公司的营业执照。我给过朋友温某一张标有中国第一汽车集团公司、长春某零部件制造有限公司的名片，并告诉温某我名下的吉林省某润滑油有限公司要在河南或者湖北建一个润滑油中转库，给周围省份物流配送润滑油。2012年4月，经温某介绍，詹某跟我联系了，之后就到长春我的公司考察，我也给了他那张名片。我对詹某说我的吉林省某公司在今年冬季高峰之前，要在华北地区选择湖北或河南建一个润滑油中转库，以向周边省份物流配送润滑油，现在要找一家物流公司合作。但实际上吉林省某润滑油有限公司于2011年基本上就没有销售，2012年完全没有销售。2012年4月下旬，我提出要签合同合作，要詹某先付50万元定金，4月底，詹某将40万定金从武汉转到我名下的长春某有限公司账户。6月2日，我和詹某在郑州签署了中转库合同书和中国第一汽车集团公司经销协议书。这两份合同文本中，中转库合同书的封面上印有中国第一汽车集团公司的标志，经销协议书的封面上印有中国第一汽车集团公司的字样和标志，这些都是为了让詹某认为，润滑油中转库项目是中国第一汽车集团公司的项目，而我名下的吉林省某公司是第一汽车集团公司的子公司。詹某退出润滑油中转库项目后，我答应退给詹某40万定金，但我手上没钱，一直到现在没有退还这40万定金。2012年7月31日，应詹某的要求，我写了一张欠条。我和詹某最后一次见面大概是9月2日，后来我因手上没有钱，一直在躲詹某。＼n本院认为，被告人霍某以非法占有为目的，冒用中国第一汽车集团的名义诱骗对方当事人签订合同，骗取对方当事人合同定金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立、罪名准确。关于被告人霍某提出的骗取詹某钱财后没有逃匿，以及其辩护人提出的霍某没有虚构事实、骗取他人财物的主观故意及客观行为，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人霍某经营的两个公司均未实际经营，且厂房的租金都无力偿还，冒用一汽集团的商标和名称，与被害人签订合同，在收取被害人定金后并未投入履行合同，而是从公司账户提取。在被害人索要定金时，被告人霍某拒绝接听被害人的电话，致使被害人和公安机关无法找到。综上，被告人霍某主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了采取虚构事实、隐瞒真相的方式与被害人签订合同的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人霍某及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：＼n被告人霍某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月12日起至2018年12月11日止。罚金于判决生效十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）＼n如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长张柏莲＼n人民陪审员吴玮＼n人民陪审员王红＼n二〇一三年十二月十九日＼n书记员李麟