四川省自贡市自流井区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0302刑初60号
公诉机关自贡市自流井区人民检察院。
被告人王恒中，男，1959年5月11日出生，汉族，自贡市人，大学文化，原四川省盐业总公司自贡分公司经理、自贡市盐业稽查处处长、四川自贡天衣包装有限责任公司董事长，住四川省自贡市大安区。2016年4月29日因涉嫌受贿罪被依法指定居所监视居住，同年6月2日被依法刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于富顺县看守所。
辩护人李志强，四川中业律师事务所律师。
辩护人李祖军，重庆坤源衡泰律师事务所律师。
公诉机关自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人王恒中犯贪污罪、受贿罪一案，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2017年7月13日、2018年1月24日公开开庭进行了审理。公诉机关自贡市自流井区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人王恒中及其辩护人李志强、李祖军到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，向本院申请延期审理二次。本案报经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
公诉机关自贡市自流井区人民检察院指控：
（一）受贿犯罪事实
2005年至2016年期间，被告人王恒中利用担任四川省盐业总公司自贡分公司（国有独资公司，以下简称川盐自贡分公司）经理、四川自贡天衣包装有限责任公司（国有控股公司，以下简称天衣包装公司）董事长的职务便利，收受荣县通达实业有限公司（以下简称荣县通达公司）、四川自贡驰宇盐品有限公司（以下简称驰宇公司）、徐某,邹某2、刘某,4贿赂共计552万元（人民币，下同），并为上述人员在获取食盐运输业务、承建工程项目、食盐调运及销售、职务调整等方面谋取利益。现分述如下：
1、收受邹某2贿赂
2005年至2010年期间，被告人王恒中利用职务便利，多次收受邹某2给予的贿赂共计220万元，并在食盐调运、销售和委托生产小袋盐等方面为邹某2谋取利益。
2、收受荣县通达公司贿赂
2006至2015年期间，被告人王恒中利用职务便利，收受荣县通达公司负责人曹某,4（已判处）以干股分红为名给予的贿赂共计160万元，并在获取川盐自贡分公司食盐运输业务方面为荣县通达公司谋取利益。被告人王恒中授意曹某,4，将160万元以现金或者银行转账的方式，交予了王恒中特定关系人魏某1。
3、收受驰宇公司贿赂
2009年至2010年期间，被告人王恒中利用职务便利，多次收受驰宇公司经理罗某,4（已判处）等人给予的贿赂共计114万元，并在食盐调运、销售以及在计划内多调运、销售附加值高的食盐品种等方面为驰宇公司谋取利益。
4、收受刘某,4贿赂
2009年至2016年期间，被告人王恒中利用职务便利，多次收受其下属刘某,4（天衣包装公司经理，另案处理）给予的贿赂共计25万元，并在职务调整方面为刘某,4谋取利益。
5、收受徐某,4贿赂
2011年至2016年期间，被告人王恒中利用职务便利，多次收受徐某,4给予的贿赂共计33万元，并在徐某,4承建的川盐自贡分公司及其下属公司的工程项目中为其谋取利益。
（二）贪污犯罪事实
1、2012年2月8日，被告人王恒中利用担任川盐自贡分公司经理的职务便利，指使、安排其下属王某（另案处理）、杨利波（另案处理），将其二人保管的自贡恒鑫实业有限公司（以下简称恒鑫公司）出让溢价款120万余元予以侵吞。其中王恒中分得62万元、王某分得30万元、张某某分得20万元、杨利波分得10万元。
2、2012年10月左右，被告人王恒中利用担任川盐自贡分公司经理及天衣包装公司董事长的职务便利，指使、安排其下属刘某,4将天衣包装公司的帐外资金35万元非法予以侵吞。其中王恒中分得30万元、刘某,4分得3万元、罗某,4分得2万元。
被告人王恒中归案后，主动供述了侦查部门掌握的线索以外的事实。案发后，王恒中退回了赃款480万元。
公诉机关为证明其指控提供：一、书证：①立案决定书等法律文书②扣押决定书及清单③王恒中的任免职文件及户籍信息④川盐自贡分公司、恒鑫公司、驰宇公司、荣县通达公司、天衣包装公司的工商资料⑤物流运输协议⑥川盐自贡分公司建设工程合同⑦川盐自贡分公司、驰宇公司、恒鑫公司、天衣包装公司的财务资料⑧银行交易记录⑨归案情况说明等书证；二、证人曹某,4、魏某1、徐某,罗某,4、赵某,4、邹某1、邹某2、刘某,4等人的证言；三、被告人王恒中的供述和辩解；四、搜查证及搜查笔录等证据。
公诉机关指控认为，被告人王恒中身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受数额特别巨大的财物，为他人谋取利益；并利用职务便利，伙同他人将数额巨大的公共财物非法侵吞，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪按照《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，数罪并罚追究其刑事责任。被告人王恒中在本案中具有自首情节，按照《中华人民共和国刑法》第六十七条一、二款的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人王恒中辩称，一、邹某2220万元中的120万元是正常的借款，不是受贿款；李某2代持的7%股份不是干股，其支付给李某240万元，70万元是正常分红；其余30万元无异议，但他没有利用职务便利为邹某2谋取利益。二、通达公司160余万元是魏某2收的，但魏某2不是法律规定的特定关系人，魏某2收的钱不应算在他头上。三、驰宇公司的114万元中的80万元系他给驰宇公司当顾问的报酬。四、刘某,4的25万元应该只有13万元，且没有在职务调整上为刘某,4谋取利益。五、徐某,4的33万元只有27万元。六、恒鑫公司120多万元金额无异议，不是贪污。七、天衣公司的35万元无异议，但是否属贪污请法院裁判。八、他认罪悔罪，积极退赃，请求法庭减轻处罚。
辩护人李志强、李祖军的辩护意见是，一、邹某2220万元中的120万元是正常的借款，不是受贿款；李某2代持的7%股份不是干股，其支付给李某240万元，70万元是正常分红；其余30万元无异议。二、通达公司160余万元是魏某2收的，但魏某2不是法律规定的特定关系人，魏某2收的钱不应算王恒中受贿。三、驰宇公司的114万元中的34万元系王恒中给驰宇公司当顾问的报酬，其余80万元中至少有15.75万元是王恒中股份的分红，系其合法收入，不应计算为受贿款。四、刘某,4的25万元和徐某,4的33万元希望法庭认真核实其数额。五、恒鑫公司120多万元金额不是公共财物，公诉机关指控王恒中贪污不成立。六、天衣公司的35万元也不是公共财物，公诉机关指控王恒中贪污不成立。七、王恒中具有自首情节，主观恶性较小，认罪悔罪，积极退赃，建议法庭对其减轻处罚。
经审理查明，四川省盐业总公司自贡分公司（以下简称川盐自贡分公司）系国有独资公司，被告人王恒中自2001年7月起至2016年4月止担任该公司经理，负责公司全面工作。四川自贡天衣包装有限责任公司（以下简称天衣公司）系国有控股公司，被告人王恒中任该公司董事长，系该公司的法定代表人。2005年至2016年期间，被告人王恒中利用担任川盐自贡分公司经理的职务便利，收受荣县通达实业有限公司（以下简称荣县通达公司）、四川自贡驰宇盐品有限公司（以下简称驰宇公司）、徐某,邹某2、刘某,4贿赂共计532余万元，为上述人员在获取食盐运输业务、工程项目、食盐计划及销售、职务调整等方面谋取利益；利用职务便利，伙同他人侵吞公共财物35万元；伙同他人将自贡恒鑫实业发展有限责任公司（以下简称恒鑫公司）财物122余万元非法占为己有。分述如下：
一、受贿事实
（一）收受荣县通达公司贿赂事实
荣县通达公司于1999年11月10日成立，法定代表人为曹某,4，经营范围为公路普通货运。自2000年起，荣县通达公司即与川盐自贡分公司签订《食盐运输协议》，为川盐自贡分公司运输食盐。2006年，时任川盐自贡分公司经理的被告人王恒中，向曹某,4提出照顾其前妻魏某2，曹某,4为了荣县通达公司能够与川盐自贡分公司长期保持食盐运输业务，决定向王恒中指定的特定关系人魏某2行贿。自2006年起至2013年止，荣县通达公司按照王恒中的授意，由曹某,4经手，以虚假入股河沙厂分红的名义，将公司营业收入130余万元，通过银行转账或在自贡市自流井区农贸市场附近以现金方式支付给魏某2。2014年4月，魏某2根据王恒中的授意，出资30万元入股荣县通达公司，并办理了工商变更登记；入股前，魏某2与曹某,4商定无论盈亏，荣县通达公司每年都要分红30万元给魏某2；自2014年起至2015年9月止，由曹某,4经手，将公司营业收入30余万元，通过银行转账或在自贡市自流井区农贸市场附近以现金方式支付给魏某2；2016年6月，魏某2以生活困难为由，从荣县通达公司领回股金30万元，并办理了工商变更登记。
（二）收受徐某,4贿赂事实
1、2011年至2015年期间，徐某,4在川盐自贡分公司大安马草山厂房改建一期工程、张家坝站台盐仓维修改造工程、资中盐业支公司盐仓修建工程等项目完工后，为感谢川盐自贡分公司经理被告人王恒中在其承接工程项目上的帮助，在王恒中家中或者茶坊内，先后送王恒中现金共计17万元；
2、2011年至2014年期间，徐某,4在王恒中生日时，为感谢川盐自贡分公司经理王恒中在其承接工程项目上的帮助，先后送王恒中现金共计6万元；
3、2016年春节，徐某,4为感谢川盐自贡分公司经理王恒中长期以来在其承接工程项目上的帮助，在王恒中家中，送王恒中现金10万元。
综上，徐某,4为感谢川盐自贡分公司经理王恒中在其承接工程项目上的帮助，于2011年起至2016年期间，先后送王恒中现金共计33万元。
（三）收受驰宇公司贿赂事实
2007年9月，罗某,4被川盐自贡分公司委派到驰宇公司担任总经理。自2009年起，驰宇公司违反市场公平原则，为在多品种盐计划、销售上处于优势地位，由罗某,4等人具体经手向时任川盐自贡分公司经理的被告人王恒中行贿共计114万元。分述如下：
1、2009年，驰宇公司为感谢时任川盐自贡分公司经理的王恒中在多品种盐计划、销售等方面给予的关照，由罗某,4及赵某,4、邹某2等人从驰宇公司提出现金16万元，在自贡市汇东新区“人人乐”超市停车场送给王恒中现金16万元；
2、2010年上半年，驰宇公司为感谢时任川盐自贡分公司经理的王恒中在多品种盐计划、销售等方面给予的关照，由罗某,4及赵某,4、邹某2等人从驰宇公司提出现金80万元，在自贡市大安区“远达花园”小区王恒中家中送给王恒中现金80万元；
3、2010年夏，驰宇公司为感谢时任川盐自贡分公司经理的王恒中在多品种盐计划、销售等方面给予的关照，由罗某,4及赵某,4等人从驰宇公司提出现金18万元，在自贡市汇东新区“山珍宝”楼下送给王恒中现金18万元。
（四）收受邹某2贿赂事实
被告人王恒中利用职务之便，收受邹某2财物共计200余万元，并在食盐调运、销售计划和小袋盐生产上为邹某2谋取利益。分述如下：
1、驰宇公司前身为荣县驰宇盐化总公司，而荣县驰宇盐化总公司系四川省荣县长山镇6家食盐生产企业组成的松散型的企业联合体，后荣县驰宇盐化总公司的下属企业相继演变成为3家企业，即荣县神州盐化有限公司（实际控制人杨某，俗称驰宇一厂）、自贡金穗实业有限公司（实际控制人邹某2，俗称驰宇二厂）、嘉恒实业有限公司（恒鑫公司持股60%，邹某2持股30%，张小平持股10%，邹、张某所持股份由李某2代持，俗称驰宇三厂）。2005年，由于荣县驰宇盐化总公司下属三家企业的产能均不达标，三家企业决定合并成立组建新公司；在合并重组过程中，又以嘉恒实业有限公司的资产设立荣县鸿丰盐化有限责任公司；最终由荣县神州盐化有限公司、自贡金穗实业有限公司、荣县鸿丰盐化有限责任公司合并成立为荣县驰宇盐化有限责任公司，并办理了工商登记。在荣县驰宇盐化有限责任公司组建成立过程中，邹某2为获得被告人王恒中对公司今后发展的关照等，将其持有的荣县驰宇盐化有限责任公司3.716%的股份送给王恒中和张小平，由王恒中和张小平自行分配，王恒中最终获得邹某2送的荣县驰宇盐化有限责任公司3.5%的股份（按川盐自贡分公司收购荣县驰宇盐化有限责任公司股份每个百分点48万元计算，价值168万元），王恒中出资20万元。王恒中收受邹某2的3.5%股份未办理工商登记。王恒中收受邹某2的3.5%股份，连同张小平的3.5%股份，共计7%的股份，均由李某2代持。2006年至2008年期间，王恒中按其所占股份比例，共计分红70余万元，扣除出资20万元后，实得50万元；
2、被告人王恒中于2006年先后两次向邹某2借款共计120万元，并向邹某2出具了120万元的借条。2008年，邹某2为获得王恒中在食盐调运销售计划上的关照，在自贡与王恒中等人一起吃饭时，告诉王恒中免除其120万元债务，并当着王恒中等人的面将王恒中出具的120万元借条撕毁；王恒中明知邹某2有请托事由，对邹某2免除债务予以同意。直至案发，王恒中未归还该120万元借款；
3、2009年下半年至2010年4月左右，邹某2为感谢被告人王恒中在生产小袋盐上的帮助，先后在自贡市汇东大酒店、久大公司对面等地送给王恒中现金共计30余万元。
（五）收受刘某,4贿赂事实
在2009年至2016年的春节和被告人王恒中的生日时，刘某,4为了感谢王恒中在职务调整等方面的关照，先后在王恒中办公室等地送给王恒中现金共计25万元。
二、贪污犯罪事实
2012年三四月份，自贡市和远房地产开发有限公司（以下简称和远公司）资金出现困难，其副经理周某找到被告人王恒中要其提供帮助。王恒中与周某商量后，利用其担任川盐自贡分公司经理及天衣公司董事长的职务之便，安排天衣公司经理刘某,4（另案处理）以天衣公司的名义，并用和远公司南湖公馆的门面房做抵押，向中信银行成都分行贷款3500万元，天衣公司获得3500万元贷款后，将该3500万元借予和远公司。与此同时，王恒中与和远公司约定，和远公司按年利率15%支付天衣公司利息，其中的12.5%的利息直接支付给天衣公司，另外2.5%的利息不入账以现金方式支付给刘某,4。2012年10月左右，和远公司将42万元利息支付给刘某,刘某,4收到42万元利息后，王恒中指示刘某,4将其中的35万元予以私分，王恒中分得30万元，刘某,4分得2万元，罗某,4分得3万元。
三、职务侵占事实
2004年3月，川盐自贡分公司经四川省盐业总公司同意后，在领导办公会议研究决定，在预留200万元以备工资增长之需和做好离、退休职工安抚工作的同时，将节余工资基金按现有职工人数予以量化后，以职工个人持股的形式发起设立有限责任公司。后川盐自贡分公司以发放综合奖的方式将节余工资基金6999847元分配到公司全体在职员工名下，并加上职工自行出资的2099894元，两项共计9099741元，于2004年4月23日成立了恒鑫公司。该公司类型系自然人投资或控股，公司股份由川盐自贡分公司全体在职员工分别持有，股份比例按照工资基金节余分配部分和个人认购部分确定。恒鑫公司经营范围包括中石化产品和煤炭销售等。公司经营期间，有部分川盐自贡分公司职工因离职、退休等原因，要求从恒鑫公司退出股份。恒鑫公司则按照1：1的比例出资130余万元收购了前述股份，但公司未进行股本金处理。
2011年12月，邹某4以1:2比例从恒鑫公司及股东手中收购全部股份，并支付金额1818万元。其中，由恒鑫公司出资从川盐自贡分公司离职、退休的本公司股东手中收购股份130余万元，邹某4按照1:2从恒鑫公司进行收购，支付金额260余万元，由此恒鑫公司产生130余万元的溢价款。该部分溢价款由时任恒鑫公司经理杨利波保管，并向恒鑫公司董事长王某（另案处理）请示如何处理。王某将此事向被告人王恒中请示，王恒中表示考虑过后再作决定。
2012年2月8日，王恒中指示王某将上述溢价款中的122余万元进行了分配，其中王某分得30万元、杨利波分得10万元、张玲玲分得20万元，王恒中分得62万余元。
被告人王恒中归案后，如实供述了司法机关还未掌握的上述犯罪事实，并退出违法所得624万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据，予以证实：
1、立案决定书、传唤证、自贡市自流井区人民检察院报请许可采取强制措施报告书、自贡市自流井区人大常委会文件、逮捕决定书等进行侦查活动的程序性文书，证明侦查程序、证据来源的合法性；
2、王恒中常住人口登记表、王恒中任免文件、川盐自贡分公司工作责任制文件、川盐自贡分公司工商资料、四川省盐业总公司关于王恒中、罗某,4等人的任命文件，证明王恒中于1959年5月11日出生，于2001年7月4日被任命为川盐自贡分公司经理，于2016年4月5日被免去川盐自贡分公司经理职务，罗某,4于2008年12月16日被任命为川盐自贡分公司副经理，川盐自贡分公司系全民所有制企业，为国有公司，川盐自贡分公司对公司经理、副经理、部门负责人的岗位责任的原则性规定等情况；
3、情况说明、收据、一般缴款书、扣押决定书及扣押清单,证明侦查机关掌握王恒中涉嫌受贿、贪污的线索以及王恒中退出违法所得624万元等；
4、收受通达公司贿赂的证据
（1）曹某,4户籍信息及其通达公司工商登记资料、离婚证，证明曹某,4于1964年4月23日出生；荣县通达实业有限公司系有限责任公司，法人代表为曹某,4；荣县通达实业有限公司具有道路运输经营许可证；2014年4月18日通达公司股东由曹茜变更为魏某2等；魏某2与王恒中于2005年11月23日登记离婚等；
（2）承包经营协议、川盐自贡分公司关于物流运输情况的说明、招标会议记录、运输协议，证明魏某2与曹某,42014年3月签订的所谓承包协议，按此协议约定，无论通达公司盈亏，曹某,4每年都要支付魏某230万元的所谓分红；川盐自贡分公司物流招投标流程；通达公司物流中标以及长期为川盐自贡分公司运输食盐等情况；
（3）曹某,4银行交易明细，证明曹某,4的农业银行卡自2012年6月20日至2015年2月9日共计打款52.5万元跟魏某2；2013年1月24日，曹某,4打款30万元给魏某2，2014年2月27日魏某2打款30万给曹某,4，该笔30万系借款，魏某2已经归还；中国银行卡2011年12月9日，曹某,4打款12万元给魏某2；2014年5月6日，魏某2打款30万元给曹某,4，该笔款项为入股通达公司款项；“分红”打款共计64.5万元，出资入股前42万，出资入股后22.5万元；魏某2农业银行卡自2008年3月21日至2010年4月19日魏某2现金存款共计39万元。魏某2实际出资入股通达公司的时间为2014年5月6日；
（4）证人魏某2的证言，证明她在和王恒中离婚后，在一次吃饭的时候，王恒中向曹某,4提出让其“关照”她，在2006-2015年期间，曹某,4为了获得王恒中的关照，继续为川盐自贡分公司运输食盐，运输过程中有什么问题，可以通过她协调，总共给了她160万元左右，她告诉了王恒中每年在曹某,4那里拿二三十万元的分红款等；
（5）证人曹某,4的证言，证明2006年王恒中提出要他“照顾”一下魏某2后，他为在川盐自贡分公司的食盐运输业务中获得王恒中的关照，在2006-2015年期间，总共给了魏某2160万元左右等；
（6）被告人王恒中的供述与辩解，证明2004年，曹某,4提出过让他入股其通达公司，后来在2006年左右，当时他已经和魏某2离了婚，始终觉得对不起魏某2，想到魏某2的经济条件比较差，想找个办法来补偿一下她，便在一次吃饭的时候向曹某,4提出关照下魏某2，具体的关照是魏某2不出资。此后，魏某2告诉他从2006年开始的头几年，每年能拿20万元左右的干股分红。魏某2占了干股后，在食盐运输业务上，他给汪伟打招呼，让其在同等情况下，优先选择曹某,4的运输公司，2008年进行招投标后，也给汪伟打过招呼，在同等情况下，让曹某,4的公司中标，所以曹某,4的公司一直在为川盐自贡分公司运输驰宇公司的盐产品。另外在我们公司该向曹某,4付款的时候，曹某,4会通过魏某2找他协调，让他提前把曹某,4的运输款付给曹某,4，他也会让财务部按时把运输款付给曹某,4；2014年，他觉得占干股不合适，便拿了30万给魏某2，让其正式入股曹某,4的通达公司。
5、收受徐某,4贿赂的证据
（1）自贡市第一建筑工程公司证明，证明徐某,4系该公司承建四川省盐业总公司自贡分公司大安马草山厂房改建一期等工程的项目负责人；
（2）四川省兆仓建筑有限公司证明，证明徐某,4系该公司承建四川省盐业总公司自贡分公司张家坝站台盐仓维修改造等工程的项目负责人；
（3）工程资料，证明2008年至2015年期间，徐某,4以自贡市第一建筑工程公司、四川省兆仓建筑有限公司、自贡市四通建筑安装工程有限公司的名义，参与四川省盐业总公司自贡分公司自贡分公司大安马草山厂房改建一期工程、张家坝站台盐仓维修改造工程、资中盐业支公司盐仓修建工程等项目的招投标、签订《建设工程合同》以及这些工程财务结算等情况
（4）徐某,4银行交易明细，证明徐某,4尾号为6660建行卡的交易情况；
（5）证人徐某,4的证言，证明2011年至2015年期间，他在四川省盐业总公司自贡分公司大安马草山厂房改建一期工程、张家坝站台盐仓维修改造工程、资中盐业支公司盐仓修建工程等项目完工后，先后送了现金共计人民币17万元左右给王恒中。2016年春节，他在王恒中家中，送了现金人民币10万元给王恒中。他送这些钱的目的是为感谢王恒中在其承接工程项目上的帮助。2011年至2014年期间，他在王恒中生日时，送了王恒中礼金共计人民币6万元，其间，王恒中在他的生日时，也送了礼金人民币共计15000元、港币10000元给他；
（6）证人邹某1的证言，证明她于2009年起任四川省盐业总公司自贡分公司副经理、副书记至今。2009年至2015年期间，徐某,4以自贡市第一建筑工程公司、四川省兆仓建筑有限公司、自贡市四通建筑安装工程有限公司的名义，承建了公司大安马草山厂房改建一期工程、张家坝站台盐仓维修改造工程、资中盐业支公司盐仓修建工程等项目.王恒中在这些项目的招标前，都要跟她打招呼照顾徐某,徐某,4才得以顺利中标；
（7）被告人王恒中的供述与辩解，证明他于2008年经朋友介绍认识徐某,4，2009年徐某,4开始承建四川省盐业总公司自贡分公司及其下属公司的工程。2011年至2015年期间，徐某,4承建了公司大安马草山厂房改建一期工程、张家坝站台盐仓维修改造工程、资中盐业支公司盐仓修建工程等工程，徐某,4获得这些工程，都是他给副经理邹某1或者工程负责人姚某打招呼，要求他们关照徐某,4的结果。上述工程完工后，徐某,4在他家里或者茶坊里，先后送了17万余元现金给他。2011年至2014年期间，徐某,4在其生日时，先后送了6万余元现金给他。2016年春节，徐某,4在其家中，送了10万元现金给他。徐某,4之所以送这些钱给他，是为了感谢他在其承接工程项目上的帮助和希望他继续给予关照；
6、收受驰宇公司贿赂的证据
（1）驰宇公司会计凭证，证明驰宇公司行贿款的来源；
（2）罗某,4的证言，证明2007或2008年到王恒中办公室送10万元“顾问费”；2009年从驰宇公司促销费中拿出16万和赵某,4在汇东人人乐停车场送给王恒中；2010年夏从驰宇公司促销费结余中拿出18万元和赵某,4在久大对面“山珍宝”酒楼送给王恒中；2010上半年以一、二分厂大修的名义冲出80万元，在远大花园王恒中家，送80万；逢年过节，王恒中生日、驰宇公司董事会，股东会，记不清次数，共二三十万元左右；送钱的原因是王恒中在食盐计划、销售方面予以关照，驰宇公司在川内的食盐计划大幅提高，驰宇公司的发展需要王恒中关照，在王恒中建议下驰宇重组保留了国家食盐定点生产许可证，直接领导，感谢对其个人的关照等；
（3）邹某2的证言，证明在2010年的时候，驰宇公司三厂出让了，出让金是200多万元。在决定三厂出让后，他、杨某、王恒中等股东或部分股东代表开会商议三厂的出让金如何处理。其中，王恒中提出，给一、二厂划一部分大修费，剩下的以后再处理。会后，罗某,4跟他说，三厂出让后还是应该跟老大（王恒中）考虑点，他说你们看着办就是。之后，公司分别划了一部分大修费给一、二厂，每个厂分别是以大修的名义各自冲了40万元出来，并交到赵某,4处，赵某,4交给了罗某,4，由罗某,4送给了王恒中，具体何时送的他记不清楚；送80万给王恒中一是因为当时王恒中经济确实很困难，二是因为王恒中是川盐自贡分公司一把手，主管驰宇公司，为了争取王恒中对我们支持，所以我们才会送钱给王恒中；
（4）赵某,4的证言，证明2010年和罗某,4一起到山珍宝送了王恒中18万元；2009年和罗某,4一起到人人乐送了王恒中16万元；2010年2、3月份，以一、二分厂大修的名义套取三厂出售资金80万元，交给罗某,4再送给了王恒中；
（5）杨某的证言，证明2010的时候，当时驰宇公司决定整体出售驰宇三分厂，他记得当时召开股东会决定是以222多万元的价格出售，出售所得的价款按照持股比例分配给各个股东。后来公司是出售给了一个姓李的人，在驰宇三厂出售后，罗某,4就给他说一、二分厂大修的名义将这个钱提出来分给各个股东弥补亏损，当时按照他所占的比例，他得了40多万元，其他人也应该是按照比例来分配，但具体的操作是罗某,4和赵某,4在负责，剩余的180万元怎么处理的他不清楚；
（6）王恒中的供述与辩解，证明2010年初罗某,4到远大花园家中来送了80万元，说是变卖三厂后给他考虑的，邹某2和赵某,4来没来记不清了；2009年罗某,4和赵某,4在人人乐送了16万元；2010年夏，罗某,4和赵某,4在山珍宝楼下送了18万元。送钱的原因是因为之前他告诉过罗某,4等人他的资金比较紧张，后来他们考虑到他是川盐自贡分公司经理，对驰宇的指导管理也做了不少工作，驰宇公司食盐销售也需要他的支持，罗某,4既是驰宇公司的总经理，又是盐分公司副经理，一方面是感谢他的重用和提拔，同时驰宇的食盐销售需要他的支持；
7、收受邹某2贿赂的证据
（1）驰宇公司会计凭证，证明李某2从驰宇公司领走款项包括借款180万元共计6812110.83元以及驰宇公司重组以前各股东认定的资产，以及重组后新股东认定资产及持股比例、所占注册资本比例以及负债管理金额等；
（2）荣县驰宇盐化有限责任公司工商资料，证明荣县驰宇盐化公司在组建成立时各股东的资产情况、验资情况、组建过程以及组建后公司的股东情况等；
（3）邹某2的证言，证明2005年左右重组驰宇盐化公司时，送了3.716%的股份给张小平和王恒中，2006年，从出售驰宇的股份款290万元中，借了120万元给王恒中，2008年的时候当着王恒中的面撕毁了借条，并告知王恒中不用归还了；2009年下半年至2010年4、5月，由王恒中提供设备，邹某2生产小袋盐，从利润中拿了31万元左右给王恒中；
（4）邹富强的证言，证明2006年上半年的时候，邹某2让他准备50万元现金，邹某2要借给王恒中，他准备好了50万元后，装在一个大袋子里面和邹某2、赵某,4一起开车到了自贡市政府对面与王恒中见了面，见面后他直接把这装有50万元的袋子递给了王恒中，大概过了二十多天，邹某2还要借70万元给王恒中，让他把钱准备好，他把70万元装在一个大袋子里和邹某2、赵某,4一起在自贡市汇东大酒店停车场与王恒中碰面，邹某2让他把这个装有70万元的袋子给了王恒中，王恒中当场打了120万元的欠条给邹某2。大概在2008年的时候，他和邹某2到自贡与王恒中吃饭，邹某2当面把这张120万元的欠条撕了；
（5）赵某,4的证言，证明驰宇公司成立经过、股东持股比例、股东变更情况以及王恒中的前期魏某2购买李某27%的股份等情况；
（6）李某2的证言，证明他代张小平持有驰宇公司7%股份，并知道晓得其中有一部分股份是王恒中以及领取款项等情况；
（7）张小平的证言，证明他在邹某2的区盐厂占10%的股份，由其妹夫李某2代。成立荣县驰宇盐化有限责任公司时，邹某2送了3.716%股份给他和王恒中，王恒中得了3.5%，王恒中只出了20万元。2006年7月至2008年1月，他将李某2从驰宇公司领的分红款200余万元中拿了90多万元给王恒中等情况；
（8）杨荣光的证言，证明驰宇公司成立经过、股东变更等情况；
（9）魏某2的证言，证明2005年左右，王恒中拿了一份“联合出资入股”的协议回来让她签字，她当时以她兄弟魏文建的名义签的协议，她签字的时候看见有一个叫李某2的人已经把字签好了，签完字后王恒中让她拿了20余万元给作为入股本金，至于入股到哪个公司、占多少股份比例不清楚，这份协议放到哪里想不起了。2011年左右，王恒中给她打电话，让她把成都的房子拿去抵押投资驰宇公司，然后她把成都的房子拿到成都农商银行取抵押了140万元，把这140万元通过银行转账到驰宇公司，过后邹某2或者赵某,4通知她到驰宇公司办理股权转让协议，在办理的时候她才知道这次出资了140万元占了驰宇公司7%的股份；她没有在驰宇公司领到过分红款；
（10）王恒中的供述与辩解，证明2005年下半年的时候，邹某2将荣县驰宇盐化有限责任公司3%点几的股份送给他和张小平，他和张小平约定平分7%的股份，即各占3.5%，当时出资20万。后来，李某2和张小平陆续领了200万元左右出来，张小平陆续共计拿了70万元左右给他。在2006年左右，他给邹某2借了50万元现金，大约又过了一、二个月时间，他又给邹某2借了70万元，当时还打了一张120万元的借条给邹某2。大约是2008年左右，邹某2到自贡来约他吃饭，吃饭期间，邹某2把之前他的120万元借条拿出来当着他的面撕了，并对他说这120万元不说了，意思就是让他不用还了，到现在他也没有还这个钱。2009年上半年至2010年上半年，邹某2分四次一共送了30万元左右给他，是因为当时生产的设备是他从川盐自贡拉过去的，且这些小袋盐都要通过川盐自贡分公司对外调运销售，所以要拿钱给他；
8、收受刘某,4贿赂的证据
（1）刘某,4的证言，证明2009年春节，由于担心他天衣公司总经理的职务被调整，经罗某,4之手送王恒中5万元，其后在每年春节和王恒中生日都要分别送王恒中5万或者4万元、1万元，截止2016年共计送了王恒中45万元；2016年，每次4万元；
（2）罗某,4的证言，证明他2008年6月被任命为川盐自贡分公司副经理分管天衣公司等部门，不久就听说王恒中要调整刘某,4的岗位，他就建议王不要调刘的岗位，后来王恒中答应了。2009年春节，刘某,4经他的手送王恒中5万元；
（3）王恒中的供述与辩解，证明2009年春节，经罗某,4之手，刘某,4送他5万元；2009年-2015年生日时，刘某,4每次送1万元，共7万元；2010-2014年春节，刘某,4每次送1-2万元；2015年、2016年春节刘某,4每次送4万元；刘某,4送钱是因为他是盐分公司的总经理和天衣包装的董事长，对单位的人事任免和调整有重要作用，感谢他没有调整其工作以及为了与他搞好关系，争取他对其支持和关照等；
9、贪污天衣公司财物的证据
（1）和远公司关于向天衣包装公司借款3500万元及归还利息情况的说明，证明2012年和远公司由于资金困难，通过川盐自贡分公司经理王恒中，与天衣公司达成协议，以天衣公司的名义向中信银行成都分行贷款3500万元，用于借给和远公司南湖公馆项目部使用，为期一年，和远公司按12.5%的年利率支付天衣公司资金占用费（利息），另外经王恒中提出，按年利率2.5%以现金方式单独支付给天衣公司总经理刘某,4，后和远公司按照每月7万元支付给刘某,4共计84万元，该笔资金没有在公司账务上体现，和远公司是以各种材料费的形式报出来支付的，由于时隔4年且经办此事的财务人员已离开公司，现无法提供该笔资金的有关财务资料；
（2）借款合同及天衣公司会计凭证、和远公司付款的相关依据，证明2012年4月6日，天衣公司与中信银行成都分行签订人民币流动资金贷款合同，天衣公司从该银行贷款3500万，贷款期限为2012年4月12日至2013年4月12日，和远公司以其房产作为抵押担保；在2012年4月13日，天衣包装公司将3500万元借与了和远公司，双方约定借款期限一年，利息12.5%，2013年1月、4月和远公司分两次将该3500万借款归还给天衣公司，天衣包装公司相继归还了银行贷款，2012年4月26日到2013年4月19日，南湖公馆项目部分14次向天衣公司支付资金占用费共计437.5万元；
（3）四川自贡盐业塑料包装公司工商资料,证明盐塑包装公司股份结构为四川省盐业总公司占股37%，川盐自贡分公司占股63%，为国有独资公司，属于国有企业；
（4）天衣包装公司工商资料，证明天衣公司股东为四川自贡盐业塑料包装有限公司占股60%，自贡恒鑫实业发展有限公司占股40%，为国有控股公司；
（5）刘某,4的证言，证明自2009年至2016年共给予了王恒中财物45万元，其中2015年、2016年的8万元是从84万元账外利息中支出的；在2012年初的时候，王恒中让其以和远公司价值4000万元的门面做抵押，由天衣包装公司向中信银行贷款3500万元给和远公司；王恒中告知其和远公司共支付年利率15%的资金占用费（即利息）给天衣包装公司，其中12.5%写入协议，由南湖公馆每月大概35万元从账上转到天衣公司财务，剩余的2.5%共计87.5万不写入协议，由南湖公馆单独以现金方式，按照每月7万元的标准支付给刘某,4，王恒中告知刘某,42.5%的利息不要让公司其他人知晓，用于解决公司的一些开支（相当于小金库）；2012年10月，周某将6个月的利息共42万元现金支付给刘某,4，后刘某,4按照王恒中的指示，将其中30万元交予王恒中，2万元交予罗某,4，3万元给自己；根据王恒中的安排，到武汉旅游用去6万元，给予程真2万元，给予中信银行行长1万元，剩余23.3万元，由其保管，在保管小金库期间，王恒中借过小金库的资金，还向其打过借条，很快就归还了资金；
（6）罗某,4的证言，证明2012年4、5月份，具体时间记不清楚了，刘某,4在荣县街上送给他2万元，说是董事会给他考虑的，他不知道这些钱是从那里来的；
（7）周某的证言，证明天衣公司以和远公司的门面为抵押，向中信银行贷款3500万元，天衣公司再将3500万元借予和远公司；3500万元借款的利息是同王恒中达成口头协议，以年利率15%计算，但王恒中提出其中由2.5%不写入借款协议，由和远公司直接以现金的方式交给天衣包装公司总经理刘某,4；第一次是将半年的利息共计42万元以现金的方式交给了刘某,4，后按照每月7万元的标准支付利息，共给予了刘某,487.5万元还是84万元记不清了，王恒中还安排其到武汉旅游，费用是刘某,4支付的；
（8）刁燕的证言，证明在2012年10月，刘某,4拿了9万给她保管，并让她把钱存起来不要用，他有可能随时要用这些钱，她就在中国建设银行自贡龙汇路支行开了账户（经辨认，账户为35×××50）把这些钱存了起来，期间她有时自己买理财产品的钱也从这个账户上过一下，有时也和着他交给她的钱买短期理财产品，后来每个月刘某,4都要交几万给她存，直到2013年，他交给她存的钱有几十万，但具体好多她记不清楚了，在2014年的时候，刘某,4就把这部分钱全部取走了。这些钱她不知道他是从哪里来的，以前听刘某,4说他通过汪伟在王恒中那里放了几十万元，每月收取利息，但具体好多她不清楚；
（9）严永富的证言，证明天衣公司财务审批程序以及李某3经手单位帐外资金，他知道刘某,4个人从李某3那里拿走了部分帐外资金等情况；
（10）李某3的证言，证明从2009年开始，她管理了公司的账外资金以及刘某,4从她这里拿钱等情况；
（11）王恒中的供述与辩解，证明在借款3500万元给和远公司时，他向和远公司提出除账内的12.5%利息外，另外按照3500万元年利率2.5%的利息账外支付现金给刘某,4；和远公司支付第一笔利息后，他安排刘某,4给了自己30万元，给罗某,42万元，给刘某,43万元等情况；
10、侵占恒鑫公司财物的证据。
（1）恒鑫公司工商登记资料，证明恒鑫公司注册资本为909万元，类型为自然人投资或控股的有限责任公司，性质为非国有公司，成立时间为2004年4月23日，现法人代表为邹某4，变更时间为2012年1月6日，变更前的法人代表为王某；
（2）关于王某担任恒鑫实业发展有限责任公司职务的情况说明，证明2010年10月8日推荐企业发展部主任王某到恒鑫公司担任董事长一职，同年12月2日选举并通过王某为公司董事会董事，之后召开董事会选举王某为董事长；
（3）川盐自贡分公司关于成立恒鑫公司的会议纪要及财务资料，证明川盐自贡分公司于2004年3月18日、2004年3月29日、2004年3月1日、2004年3月24日、2004年3月22日领导办公会会议纪要用节余工资基金1150万元，预留20%作为今后工资增长之需，用10%发放离、退休及内退职工，剩余部分在在职职工中进行量化后由职工自愿集资入股组建新公司。在2004年4月19日川盐自贡分公司代收了9099761元恒鑫公司出资认购股份款现金9099741元，与发放的相比多了2099894元。从股权登记汇总表（2004.4.5）上看，恒鑫公司股份配置金额有6999847元，现金认购有2099894元，恒鑫公司注册资金来源情况分为两部分，一是川盐自贡分公司用工资基数结余共计699万余元，配置到职工个人，再用于恒鑫公司注册。另外有209万余元系职工自行出资认购；
（4）恒鑫公司财务凭证及收条、收据、银行回执，证明在2011年12月15日，恒鑫公司收到邹某41333536元购股份款。并证明了该1333536元挂账的原因系退龚正泉等人的股份金，挂账金额与邹某4购买金额一致；王某提供的存款凭条证实在2012年2月8日，程某建行卡尾号9427,存入626100元，王某、程某证实该笔款项系从恒鑫公司出售未入账的133万元中得来；恒鑫公司出具的2011年12月12日收到邹某4购股份款1333536元购股份款的收据；杨利波出具的于2011年12月30日收到邹某4付自贡恒鑫实业发展有限责任公司股份款1333536元的收条；
（5）杨利波银行交易明细和程艳丽存款凭条，证明杨利波的尾号7016农行卡转入购买股份的溢价款和取款用于分配的交易情况和程艳丽尾号为9427建行卡2012年2月8日存入626100元；
（6）王某的证言，证明恒鑫公司成立经过，股本金构成以及王恒中指使她私分恒鑫公司120万元溢价款等情况；
（7）杨利波的证言，证明恒鑫公司成立经过，股本金构成以及从王某私分恒鑫公司120万元溢价款中分得10万元等情况；
（8）张玲玲的证言，证明2012年在一家银行门口王某拿了20万元给她等情况；
（9）程某的证言，证明2012年初，王恒中给她打电话让她带上银行卡到她单位附近的建设银行找王某以及后来她和王某在建行的窗口把钱存进了她的建行卡上等情况；
（10）王恒中的供述与辩解，证明恒鑫公司成立经过，股本金构成以及指使王某私分恒鑫公司120万元溢价款等情况。
本院认为，','2018-12-29
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