河北省灵寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0126刑初149号
公诉机关灵寿县人民检察院。
被害人孙某，男，汉族，1971年7月31日出生，初中文化，户籍所在地：河北省灵寿县。
诉讼代理人宋志坤，河北东方光明律师事务所律师。
被告人杨某，女，1982年8月14日出生，汉族，大学本科学历，户籍所在地山西省阳泉市矿区。因涉嫌诈骗罪，经灵寿县公安局决定，于2016年6月25日被取保候审；经灵寿县人民检察院决定，于2017年10月16日被取保候审。
辩护人马小兵，北京大成（石家庄）律师事务所律师。
灵寿县人民检察院以灵检公刑诉（2017)110号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2017年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月9日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员孙兰记出庭支持公诉，被害人孙某及其诉讼代理人宋志坤、被告人杨某及其辩护人马小兵均到庭参加诉讼，现已审理终结。
灵寿县人民检察院指控，2012年秋天至2016年2月份，在山西省阳泉市某县，被告人杨某通过某县公安局副局长梁某1认识了某县矿主白某，后冒充阳泉市公安局政委，收取了靳某、吕某1、吕某2、孙某、胡某、宋某30余万元的好处费后，为孙某等人承包下某矿山的一个作业点，承包该作业点的时间自2014年7月至2015年7月，事先承诺该矿点开工后每月给被告人杨某3万元钱，由于开工后矛盾纠纷，在2014年9月份，杨某为孙某承包了2015年9月至2016年9月该矿点的承包使用权，孙某出钱杨某吃干股，后被告人杨某承诺花120余万元为孙某承包白某某地整个矿山，并陆续以承包整个矿山的名义跟孙某要取资金，孙某为承包此矿山，通过周某转账等方式付给被告人杨某95.5万余元。在2015年年底孙某得知被告人杨某根本没有为孙某承包整个矿山，发现被骗后，曾多次向杨某索要为承包矿山付给她的款，无果后报警，被告人杨某称钱均已挥霍且拒不偿还。
公诉机关当庭宣读并出示以下证据被告人杨某供述与辩解；被害人孙某的陈述；证人证言；书证；检查、辨认笔录；视听资料、电子数据等。认为被告人杨某以承包山西某县某村整个矿山的名义跟孙某要取承包费、活动费等费用，孙某先后给付被告人杨某95.5万元，在2015年年底孙某得知被告人杨某根本没有为孙某承包整个矿山，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被害人孙某称，2014年4月份经宋某、吕某2、吕某1介绍山西某地公安局政委杨某是我们的靠山，说山西某县有一个万年青矿很好，想让我出资承包。2014年4月份我和胡某、吕某2到某县白某的售楼部签订了2014年-2015年的矿点。当时签字的是吴某（杨某丈夫）、杨某和我。在2014年7、8月份我们正常开工，开工以后我们股份多，有意见，后来杨某和他姨吕某2要每月3万元的好处费，他说是给某县公安局梁某1的钱。因为刚上山资金紧张每月给不了钱，她就和吕某2、胡某吵架后让我把他送回去。12月份的时候她就说我给你说好了，说经过领导把全矿的事说好了，然后到12月份左右她说给我承包全矿需要120万元，我们合作干，她吃干股，我出钱她出力。我就让他给我办理这件事。自从2014年11月12日到2015年4月20日我共计给杨某打了82万元的承包费，给领导好处费（办事经费）10.3万元。9月23日她又说你拿3万块钱去走走关系，9月30日又要了2000块钱结果我还是上不去山。10月份她要了我2万元，在某县某乡有一个叫梁某2的送给梁某2，她从中截留了1万元。现在这2万元全部退回杨某了，至今没有归还我。结果2015年10月25日土地局给我发了一个文书不让上山，到11月份我听说白某把矿卖了，我再找杨某就找不到了。然后我找白某要我的承包费，问白某我承包矿的钱他收了没有，他说没有那回事。后来我就找杨某，杨某不见我不接我电话我去唐山去她家要钱，在这个情况下很多次她都说还给我让我好好算算，我说一百多万，她说对，她说同意还我的承包费。白某的损失她也帮我要，杨某让我计算一下白某那一共出了多少费用，一块儿给我。后来到阳泉找她她拒不偿还，在宾馆用刀扎了我腰部4公分深。一直到2016年2月20几号，他给我打电话让我再包矿山，我去某县想趁机把我的车要回来，经某县派出所我把车开回来了，杨某也签字了。后来让我把她送回阳泉的家，到她家她趁我不备把车抢了，就是阳泉矿区人民法院办理的抢夺案件，我借给她钱的事详见书面材料。
诉讼代理人称，一、杨某虚构阳泉市局政委身份与被害人等人交往的事实认定。该事实认定，有被害人、吕某2等人、白某、王某1（杨某证人)、梁某1、崔某1等若干人证明，并有被害人提供照片，搜查到的警帽、警用手表等证据佐证。在被害人与杨某微信中，显示到2016年年初，被害人都未能识别出杨某的虚假身份。杨某虚构身份与被害人交往，根据本案相关证据，足以认定。该诈骗行为是杨某骗取被害人信任的手段，是杨某完成下一步诈骗行为的必要前提。二、以合作包全矿诈骗被害人钱款的事实认定。(一)以包矿点骗取被害人信任。杨某陈述与被害人在2014年中秋发展为“情人关系”（该“情人关系”是一面之词缺乏证据不能认定)，被害人述此时双方建立“合伙合作关系”。双方关系性质虽有争议，但于2014年9月25日承包下矿点时双方关系密切且有合作包矿事项，是没有争议的。承包矿点获取被害人信任，是实施进一步诈骗活动的铺垫。(二)以虚假公职身份，以包矿点骗取被害人信任后，以包全矿对被害人实施诈骗的事实认定。从如下几部分证据足以认定：1、微信聊天中杨某对包全矿的事实默认。2、“包全矿”的证人证言及其他证据与微信的佐证。证人证言等证据与微信聊天证据互相佐证，相互印证，杨某以包全矿诈骗被害人钱款事实完全能够认定。3、合理怀疑即“情人关系包养款”的排除。(1)何谓“情人关系”，实属模糊概念。杨某陈述属于“情人关系包养款”经查没有相关证据证明不能认定。(2)该论点缺乏被害人认可。2015年12月27日微信中杨某抛出“情人关系包养款”论点，是受到索款压力后被迫提出的，当即被被害人驳斥，之后不再提及。(3)抢夺案中2016年8月4日杨某述2015年10月份不想和被害人保持“情人关系”，原因是“相处这么长时间，我看到和孙某在一起赚不了钱，无利可图”。4、诈骗数额的认定。被害人经核算诉求95.5万，完全是正确的。综上理由：被害人指控杨某以公安身份、包全矿名义、诈骗其95.5万元，有被害人与杨某95.5万款项往来、双方微信聊天记录、证人证言，三个方面证据相互印证了杨某以包全矿名义诈骗被害人95.5万元款项的事实。综上所述：杨某虚构公安政委身份取得被害人信赖与被害人交往，发现被害人具有经济实力后，以与被害人合作包矿点进一步骗取了被害人信任。之后，杨某以包全矿为由骗取矿山承包费（82万)，给领导好处费经费名义骗取10.3万元。2015年9月份，因包矿点不能上山，杨某利用活动关系上山名目收取被害人经费领导好处费3.2万元；两项总计95.5万元属于杨某诈骗款。杨某述与被害人“情人关系”，被害人支付系“包养费”，被害人不予认可。其主观恶性深，犯罪手段狡诈，非法占有目的明确，应当以诈骗罪从重判处杨某刑事责任。
被告人杨某对公诉机关指控其犯罪事实表示不属实，称钱我收到了，但是我对诈骗有异议，当时他给我打钱的时候我们情人关系特别好，天天黏在一起，那时候他不让我回家，我觉得那是他给我的生活费。我不觉得是诈骗，我不认罪。
辩护人辩称，首先辩护人对公诉机关指控犯罪嫌疑人杨某构成诈骗罪持有异议，辩护人认为本案指控杨某构成诈骗罪的事实不清，证据不足，不能认定构成诈骗罪，其具体理由如下：根据我国法律规定,诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。据此规定,行为人采用虚构事实和隐瞒真相的方法实施诈骗行为，是构成诈骗罪的关键。但本案现有证据不能证明犯罪嫌疑人具有上述虚构事实和隐瞒真相的行为。本案中被告人杨某主观上没有采取虚构事实和隐瞒真相的方法，客观上没有骗取被害人财物，被害人打给被告人的款项不是确定被告人诈骗所得，不能得出属于诈骗款的唯一结论，不具备诈骗罪的构成要件，一、犯罪嫌疑人杨某主观上并没有采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取财物。1、公诉机关指控被告人杨某以承包整个矿山为由诈骗被害人孙某95.5万元，证据不足，没有达到确实充分的程度，根据案卷材料，被害人孙某报案称是被告人杨某以把整个矿山承包下来为由骗取被害人钱款100余万元，被害人孙某提供打款清单，一共是13笔款项，其中承包全矿的款计82.2万元，其他各种活动费用计13.3万元，共计95.5万元，被害人孙某在清单中列出名目（打款理由），以来说明是杨某以承包矿山的理由诈骗的款项，但是纵观本案的所有证据材料，不管是被害人称是被告人包全矿的钱还是活动经费，除了被害人自己的陈述，并没有任何的证据证明这些款项是被告人用承包整个矿山的理由诈骗所得，即便是证人周某的证言也是在电话中听被害人说的，是被害人让其打款，也没有其他证据证明，另周某和孙某是十分熟悉的朋友，其证言不具备真实性和客观性，均不能作为本案定罪的证据。2、被害人孙某对矿山的情况很了解，矿山是存在并且是可以承包开采的。被害人与白某也是熟悉，其在自己签订两次合同后，再让被告人去承包全矿，不合情理。看得出要是杨某想承包整个矿山，很显然是没有问题的。以上说明矿山是真实存在的。被害人早在认识杨某之前就已开始在此矿山上进行过开采，可以证明，该矿山是可以进行开釆的，并不存在不能开采的情况。孙某在签订两份合同的时候，根据本案证据均是亲自与白某所签，说明孙某和白某已经熟悉，这个时候被告人再以承包整个矿山为由诈骗被害人，并且被害人不知情，与常理不符。二、被告人杨某客观上也没有实施诈骗的行为骗取财物，被害人所打款项不是诈骗款。1、两人在承包矿山时是合伙关系。双方的款项应当属于经济纠纷。而不属于犯罪。在阳泉市公安局的治安案件中，办案机关也认定的是孙某与杨某属于经济纠纷。2、杨某跟孙某有不正当男女关系，属情人关系。根据孙某提供的某县某乡人民政府文件以及答复意见书中查明事实均能表明2014年9月份孙某和杨某发展成情人关系，虽然被害人在庭审中又拿出一份某乡同日出具的同号报告，内容上说两人的情人关系是被告人杨某陈述，但是既然是同日获得，同时又都掌握在被害人手里，其应当提交到在山西阳泉公安局矿区分局侦办杨某嫌抢夺一案中曾询问孙某在杨某打胎的阳泉某妇科医院妇科情况时，孙某表示不予回答。也能证明二人的情人关系，三、双方来往资金中存在经济纠纷。在第二次补充侦查材料中，被害人孙某提出双方有30万余元的经济往来，说明双方有除合伙之外的钱款，尚有其他的经济纠纷，某县某乡人民政府文件也表明杨某为矿山开采的事托人办过事，花过。四、对于签订合同的过程孙某做的是虚假陈述，前后矛盾。五、关于数额方面。从被害人孙某的第一次笔录陈述，被害人与被告人开始商量包全矿的事发生于2014年12月底，但是被害人提供的打款记录是从2014年11月12日开始的，那怎么能说明12月底以前的打款是杨某的诈骗款呢？根据被害人提供的明细，58011的卡上2015年4月18日没有相应款项的支出，另根据今天的庭审，被害人声称2015年9月份的两次打款是为了能上山给被害人进行沟通的钱，又怎么能说是承包全矿的诈骗款呢？那么被害人打给被告人的款项各种理由都有，根本无法得出全部属于诈骗款的唯一结论，既然得不出唯一结论，也就无法对被告人定罪量刑。综上：我国刑法规定证据标准是事实清楚，证据确实充分，本案中没有认定被告人杨某以承包整个矿山为由诈骗被害人孙某钱款的证据并没有达到确实充分的标准。本案被害人孙某给杨某打款的事实存在,但是本案证据不能得出所打款项是杨某虚构承包整个矿山诈骗所得的唯一结论，不能排除这些款项是经济纠纷或者合伙投资款或者包养费的合理解释，依照我国刑法疑罪从无的规定，应当对被告人杨某做出无罪的判决。
经审理查明，2012年秋天至2016年2月份，在山西省阳泉市某县，被告人杨某通过某县公安局副局长梁某1认识了某县矿主白某，后冒充阳泉市公安局政委，收取了靳某、吕某1、吕某2、孙某、胡某、宋某30余万元的好处费后，为孙某等人承包下某矿山的一个作业点，承包该作业点的时间自2014年7月至2015年7月，事先承诺该矿点开工后每月给被告人杨某3万元钱，由于开工后矛盾纠纷，在2014年9月份，杨某为孙某承包了2015年9月至2016年9月该矿点的承包使用权，孙某出钱杨某吃干股，后被告人杨某承诺花120余万元为孙某承包白某某地整个矿山，并陆续以承包整个矿山的名义跟孙某要取资金，孙某为承包此矿山，通过周某转账等方式付给被告人杨某95.5万余元。在2015年年底孙某得知被告人杨某根本没有为孙某承包整个矿山，发现被骗后，曾多次向杨某索要为承包矿山付给她的款，无果后报警，被告人杨某称钱均已挥霍且拒不偿还。
经查，被告人杨某于2016年6月23日被唐山市公安局南湖分局世博园派出所民警抓获。于2017年9月18日阳泉市矿区人民法院作出（2017）晋0303刑初64号刑事附带民事判决书：被告人杨某犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元。
认定上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人杨某供述与辩解
2014年6、7月我是通过我丈夫的姨和舅舅认识的孙某，我们是情人关系。我认识白某，白某在阳泉干房地产的时候我们就认识，我和白某还签订过合同，承包过他的矿山。我是通过孙某认识的周某，我和孙某、周某在灵寿一块吃过三四次饭。我自己承包过白某的矿山，是山西省阳泉市某县梁家寨某地的矿山，我承包的是某矿山的一个作业点，一年60万元，我和白某签订的合同。没有一次性付完60万，先给的10万元是我自己给的白某现金。我就只给了10万元，因为没有开工，开工后一次付清60万。上山后，孙某在某乡押了10万元开矿山的风险抵押金，到现在一直没有开工。孙某与白某签订的合同我不认可，合同是我和白某签的，当时签的我和白某的名字，合同当时是三份，白某拿有两份，我有一份，因为我和孙某是合伙干矿山的，他经常在我家里住，我和我丈夫住一间屋，他自己住一间屋，我的一份在我家里放着，孙某知道在哪放着，他偷走了我的合同，改成了他的名字，我找不到合同的时候，我问他了，他自己说的他拿了，改成自己名字了。我和孙某不算是合伙关系，合同改成他的名字后，他上山开矿，他不让我上山，他主要负责矿上的事，我主要负责走关系，因为没有开矿，我也就没有走关系。白某给我说过，管理矿山太乱了，让我把整座矿山管理起来，我说我管不了，太乱了，这个钱我也垫不起。这些话我给孙某说过，但他没有反应。现在白某的矿山转让给崔某2（音）了。我要想承包矿山只能找崔某2了，我给白某的10万元现金，我只能再跟他要了。孙某给过我钱，孙某陆陆续续给过我六七十万元吧，具体多少我也记不清了。我花了一大部分，我和他在一起的时候也花过。2014年中秋节前后就开始给我钱，我生活中的日常开销花了，现在已经把他给我的钱都花完了。孙某为什么给你钱？2014年认识以后，中秋节过后我们发展成情人关系了，孙某陆陆续续开始给我钱，他不让我回阳泉的家，我就一直跟他在外面，他要求我和我丈夫离婚，他也要离婚，说要娶我。我有聊天的录音。
孙某给我钱是想着结婚。因为他不和他媳妇离婚，我怀孕了他不想要，他就陪着我打胎了，他当时还逼着我戴上避孕环，我就在那个医院做了。打胎和避孕环都是在那做的，我当时就感觉他对我不是真心的，我也就不想和他结婚了。都是给我汇的钱，在我的工商银行卡上，农村信用社的卡上，农业银行的卡上都汇过，户名都是我的名字，卡号我不知道。白某跟我说要我管理整个矿山，我跟孙某说了，我不给白某管理整个矿山，孙某没有跟我说想要把整座矿山包下来。我没有说过要帮他把白某的整座矿山包下来。和孙某是情人关系王某1知道，她今天来了。
这些钱都是给我的生活费，我俩是情人关系，我没有生活费来源，只能让他包养着我，这六七十万元平时我都买衣服吃饭花了。我不会还给他钱，因为钱我和他都已经花了，我也给不起他这个钱，你们可以调我银行账号，我没有钱了。孙某所有银行卡上给我汇的钱都是包养我的。没有给钱让我承包矿山，我们没有其他经济往来，也没有经济纠纷。微信号：18xxxx1，密码是：0xxxx5。还有一个微信号:15xxxx0,密码是：0xxxx5,孙某在上面的名字我改成孙某了。
佳佳是我小时候的名字，除了父母叫我，别人没有这么叫过。我是2016年6月23日因为孙某那个案子，被唐山市南湖分局世博园派出所抓住的，6月25日我被你们接到了灵寿县公安局。孙某给我的钱是给我花的零花钱。王某2是孙某的朋友，我和王某2在一块接触过两次，第一次是在灵寿，第二次是孙某和王某2开车到阳泉接我一块回的灵寿，在车上我们没有谈论承包矿山的事情。我没有和孙某在灵寿县城为承包矿山找人算卦。我认识马某，孙某带我认识的，那是个算卦的，我找那个算卦的就是问一下孙某有几个女人，我怀孕是男孩还是女孩，还有一个事，就是吴某（我丈夫）、吕某2、吕某1、胡某、靳某几个人承包矿山，我们一家出了五万元钱，他们都说赔了，我问了一下钱到底有没有赔，这个钱能不能拿回来，别的没有问，我每次算卦的时候孙某都不进去。还钱，我是哄孙某开心的。我是不会给他还钱的。我不是公安上的工作人员，我在阳泉市保安公司干过临时工。我没有穿过警察的衣服。我没有给别人说过是公安上的工作人员。以承包白某某地矿山的名义我没有收过别人的钱。我认识某县梁某1，我们没有业务上的往来，没有给过梁某1钱。
取保候审期间9月26日传唤我的时候，我有事没有过来，今天没事了我过来了。没有在公安局工作过，没有穿过警服，也没有公安上的工作证件，我当过保安。7、8年前在阳泉市一矿一个小饭店当过保安，饭店什么名字我忘了，那个小饭店在4、5年前已经拆了。当保安的时候我穿过保安服，保安服是深蓝色的,袖子上标有保安字样，保安服上没有警衔和警号。为承包山西某县白某某地的矿山没有收过人钱，没有从某地的矿山上要3万元钱给梁某1。我没有给孙某和其他人承包白某某地的矿山。孙某给过我大概六、七十万元钱吧，这是给我的饭钱，不是承包矿山的钱。我没有给孙某说过承包某地整个矿山。白某没有跟我说过要我承包某地整个矿山。录音在我手机里，现在提供不了。这六七十万元我和孙某在外面吃饭、玩花了，我现在没有能力偿还。白某说过让我管理整个矿山，我当时没有答应他，我也没有管，他只是随便提了一句，我没有答应他，随后他也没有提过这个事。
我和孙某以前是情人关系，现在什么关系都不是。我不觉得我诈骗他。我和孙某在灵寿县某宾馆，在山西阳泉市一矿的某酒家，2014年9月份左右在五台山的朝阳宾馆，2014年年底我和孙某在石家庄市的一个宾馆开过房。我没有在公安局工作过，没有穿过警服，也没有公安上的工作证件。孙某大概给了我六七十万元钱，我要他就给我钱，把他哄高兴了他就给我钱。这六七十万元不是一次性给我的，是分四五次给我的，最多的一次是三十万，是2014年年底给我的，还有一个十五万，是2015年2月14日给我汇的，这十五万我在2015年3月初又还给了他十四万，其它金额我记不清了。我想让他给我买辆车，他说他没钱了，把刚给我的十五万再还给他，他给我买辆车，我当时已经花了一万，就给了孙某十四万。三十万我已经花了，每天在外面吃喝玩乐花了。我没有想过，我觉得这些钱是我应该花的。孙某没有要我还过钱。我认识靳某，他来我家我认识的他。胡某和吕某2他们领着靳某去的我家。是灵寿县某村的村支书或是村长。2013年年底的时候胡某他们找过我，说是被王某3骗了，让我带他们找到王某3家。我对那的地形熟。我和靳某2014年4月到6月份的时候在阳泉市的阳泉宾馆开过房。我们是一夜情，我俩经常打电话发信息，那时候和孙某不认识。2014年我给靳某、胡某他们承包了某矿山的一个作业点，我肯定是收他们钱了，但我不记得收了他们多少钱。是吕某2给我汇的钱。这些钱请白某吃饭，打车花了。我拿这些钱求人办事，别的没怎么想，这些钱我办事花了，我不会给他们还。他们觉得我在阳泉熟。警用手电是我爸活着的时候买的，在哪买的我不知道。女士警察帽子我不知道，2017年4月份的时候我已经和我老公离婚了。
2、被害人孙某陈述
2014年在山西省某县梁家乡某地矿上的时候，我认识了个叫杨某的人，熟悉后，杨某说自己在阳泉市公安上班，能力很强，认识某县矿山上的老总，能承包矿山，有一天杨某找到我给我说，想不想承包某县梁家乡某地的矿山，我在某地矿山和别人承包过这个山，某地这个山矿料好，我就答应杨某了。杨某给我介绍的白某，白某是某县梁家乡某地矿山的法人，有某县某地矿上的正规开采矿山手续，2014年9月25日我和白某签订了合同，我承包某地矿山的一个作业点，承包期限一年，我当时预付了白某10万元钱，后来我陆续连现金带转账共给了白某35万元。在2014年12月底的时候，杨某给我说，想把白某在某地整座矿山承包，从那时候起，杨某让我陆陆续续的给她汇钱，杨某说是白某要的钱，我就把这些钱陆续汇过去了，直到2015年9月份的时候，我给杨某共汇过去了100多万元钱，后来我问白某承包整座矿山的事，白某说根本没有这回事，杨某也没有给过白某钱，直到现在矿山一直没有开采，白某后来把某地的矿山卖给别人了。我和白某签订有合同，白某说矿山手续齐全，承包矿山一个作业点，一年是60万元，我陆续付了白某35万元，我准备施工的时候，某县国土资源局不让施工，说某地矿山的手续不全，2015年11月底的时候白某把某地矿山卖了，我被白某骗了35万元。杨某给我承诺要把整座矿山承包下来，我陆续给杨某汇了100多万，后来经问白某得知，没有这回事。签合同是2014年9月25日在石家庄市里，白某小区门口我车里签订的合同，当时给了白某10万元钱的现金，2015年7月20日，崔某1给我说矿上的手续他帮着到县上检一下，我给崔某1汇了5万元钱；2015年9月2日的时候，白某到某地矿山上，给我要了10万元钱，我当时给了白某5万元现金，又给白某汇了5万元；10月20日的时候，白某的弟弟白银良找到我说，某乡里要风险羁押金，我让我灵寿县的朋友给梁家乡会计李瑞忠（卡号621xxxxx9信用社卡）汇了10万元钱。崔某1是某县梁家乡某村村民，他管理着某地的矿山，他主要负责我们矿山的安全，炸药审批，过期证件的补办。都是在灵寿县用卡给杨某汇过去了。我汇钱的账号：62xxxxx11，户名：孙某，农行卡，还有信用社的卡，卡号：62xxxxx8,户名：孙某；杨某的卡号农行,卡号：62xxxxx6,户名：杨某；还有信用社卡，卡号:62xxxxx3,户名：杨某；还有工行卡，卡号：62xxxxx2，户名：杨某。
我主要说一下合同的事情，2014年签订合同的时候，当时一开始是杨某和白某签订的合同，2014年认识杨某以后，我和杨某属于合伙人，我出钱，杨某吃干股。杨某当时给我说，是阳泉市公安局工作人员，在北京培训学习，到地方上准备应聘法官职务，我感觉她能力强，所以我出钱，她负责合同的事和开采矿山事情。签合同之前杨某给我说要签的合同是整个矿山的作业点，一个作业点是60万元，有三个作业点180万元，她说这三个作业点付100多万元就行了，签合同的时候我和杨某都在场，杨某没有让我看合同也不让我说话，是杨某和白某签的合同，一式四份，这四份合同杨某一个人拿着，因为当时白某没有拿着章子，签上合同后过了一段时间，杨某和别人有经济纠纷，好像是有人要告她，她把合同拿出来把合同让我改成了我的名字，我当时一看怎么是一个作业点，当时杨某给我说没事，合同先这样签，到时候再改合同就行了，我签合同的时候，杨某已经把自己的名字涂了，我就把自己的名字签上了。后来就出现了前面所说的，杨某陆续给我说让我汇钱承包整座矿上的事情，我在前面已经说过了。
我给了白某35万元。到现在为止一直没有上山，我们当时说的是上山后付清，当时开矿的设备都在山下。我和杨某一块和白某签订的合同，先是杨某和白某签订的合同，后来杨某说她是国家工作人员，有人告她，让我改成我的名字以后，公司在我签订的名字上加盖的公司的章子，这个事白某知道。签订合同时杨某说的是一个作业点，60万元。我们是合作关系，我们就是在一起合作，我出钱，杨某吃干股，负责承包矿山。我有给杨某汇款记录，还有我和周某、杨某一块在一起吃饭时，杨某给周某说要给我把整个矿山承包下来，我让周某给杨某汇的钱，还有我和杨某打电话的录音，我给你们提供。当时我和杨某先承包了某矿山的一个作业点，后来杨某给我说，想要把白某的整个矿山承包下来，我就陆陆续续给杨某汇了100多万元，杨某说这些钱都给白某了，后来我问白某了，白某说根本没有这回事，我发现被骗以后，我就跟杨某要钱，开始杨某说要把钱给我，一直骗着我往后拖，拖到现在也没有给我。2000元、3000元、5000元的一般都是杨某给我说要请领导吃饭用的，我也知道吃饭一般用不了这么多的钱，肯定杨某得往自己口袋里装点，请人家帮着包矿山，这点都无所谓，关键是她骗了我100多万元，这些钱没有给我承包矿山，还有一次是她让我给她汇钱后，她买了个手机说是要给领导送，后来没有送成她自己用了。我知道被她骗了以后，我们在微信也谈过，她承认我给她包矿山的钱她自己花了，还在微信上说让我把钱算好后把钱还汇给我。
我的微信号：15xxxxx6，密码是：15xxxxx6。王某2知道，王某2手机号：15xxxxx9，当时王某2负责给我们矿山送油，当时他知道我和杨某打算承包白某整座矿山，王某2当时给我说:“别让杨某把你拍到豆地里了”。（意思就是别让杨某把我忽悠了，赔了钱抽不出身来。），后来我给杨某开玩笑的时候说了王某2给我说的话，过了几天王某2跟我说，杨某给他打电话了，说包整个矿山也就一百二三十万，包上以后她和我干一个作业点，把其他两个作业点包出去，承包费得一百二十万，我们怎么能赔。还有我和杨某认识以后，我们在灵寿县新开街一个算卦的老先生那算过卦，开始问那个算卦的我和杨某包矿山属相对不对，能不能挣钱，接着我和杨某就承包了某矿山的一个作业点，后来我们又找那个算卦的给我们算算我们把整个矿山承包下来，能不能赚钱，我们从2014年认识以后陆陆续续在那算过五六次卦，杨某也有那个算卦的电话，2015年的时候杨某还给那个算卦的送过什么补品，那个算卦的也认识我们，那个算卦的姓马，就在新开街他家里给人算卦。还有周某，我承包矿山的事周某都知道,给杨某汇钱好几次都是周某在灵寿给杨某汇的。
靳某、宋某（官名叫宋某），胡某（我们通常叫胡某）都是灵寿人，都是承包矿山的老板；吕某2和吕某1也是灵寿县人，吕某2是杨某的姨，吕某1是杨某的舅舅。我们几个的合伙人。2014年4月份的时候，我通过靳某、宋某、胡某介绍，到山西某县承包矿山，吕某2和吕某1的外甥媳妇是杨某，吕某2和吕某1说杨某是在公安局里上班的，人脉较广，能力特别强，能给我们承包白某在某县梁家乡某地的矿山，我们六个人也知遒某地那的矿山，想包某地矿山的人挺多，一般人不一定能承包下，杨某能给我们承包白某的矿山，并且60万就能包下来，但是杨某不出钱，杨某靠某县公安局副局长梁某1运作承包白某的矿山，但是杨某和梁某1得吃干股，我们六个人合资给了杨某38万元好处费，合同确实给我们签了，一年60万元承包。2014年7月份我们开工以后，杨某又找到我们说梁某1一个月要从矿上抽3万元的好处费，我们给了杨某两个月的好处费，后来不怎么挣钱杨某再要的时候也没有给。后来我们几个人在一块承包矿山，干了几个月，由于我们股太多，承包不到一块去了，2014年8月份的时候，杨某找到我，给我说我们俩承包白某的矿山的那个作业点行不行，就是前面给我们承包下的那个作业点。后来就在2014年9月份的时候我和白某签订了承包我们原作业点，2015年7月至2016年7月矿山那个作业点的合同，合同开始是白某和杨某签订的，后来有人告杨某，杨某就把合同改成了我的名字，我们又找到白某，给白某说明了情况，白某就和我签订了合同。盖的某地矿山的章，后来杨某给我说的要承包白某的整个矿山，我才被骗了100多万元。我们承包矿山的一个作业点后，2014年7月份开的工，到2015年春节的时候我就退股不干了，他们几个一直干到2015年7月份就停工了。给杨某给的好处费是38万元，杨某在矿上两个月要了6万元，这6万元杨某说是给梁某1局长的。2014年8月份的时候，我和杨某一块到某县公安局里，我在公安局院里，杨某到梁局长办公室给的钱。
3、证人证言
(1)证人白某证言：孙某承包了我山西省某县梁家乡某地矿山。杨某和孙某一块过来找的我，我和孙某签订的合同。我们签订某地矿山的一个作业点。某地矿山是我的，孙某承包一年给我60万元，孙某已经给我20万元了。孙某又在某县某乡押了10万元。杨某没有说过要承包整个矿山，她要说了我早把矿山包给她了。杨某没有给过我承包矿山的钱。2015年11月份的时候我把我的股份出让了，现在法人是谁我不知道。孙某2015年7月份的时候上山了，有没有开矿我不知道。我们签订的合同能履行公司内部调整的，合同可以履行。我有开采证。我是通过阳泉市公安局的一个朋友认识的杨某，自称是阳泉市公安局的。孙某承包的作业点之前和我签合同的是灵寿的胡某，2014年至2015年的主要承包人是胡某，孙某承包的是2015年7月至2016年7月使用权。崔某1是我石材厂的一个负责人。我不知道他收孙某5万元的事。
2014年杨某找的我说要承包矿山一个作业点，具体承包合同是跟杨某、胡某还有好几个人签订的，后来杨某说自己是公职人员，有人告她，从新改签了一下合同，改成我和胡某的合同了。在签合同的时候我没有收杨某的好处费。2015年承包的是孙某和杨某。当时是他俩一块找的我，我和孙某签订的合同，承包矿山的一个作业点。某县一个叫梁某1的副局长介绍我认识的杨某，是2012年或2013年的事了。梁局长介绍杨某说是他战友的女儿，杨某自己说在阳泉市公安局上班，想承包我的矿山给灵寿的亲戚干。我没有跟杨某要包矿山的好处费。承包矿山的合同在崔某1手里呢，崔某1出了点事被抓起来了。合同就是跟孙某签的。我没有跟杨某说过让她承包整个矿山的事，杨某跟我说过想要承包我整个矿山，我说没有问题，等另外2个作业点到期后就行，但后边一直没有提过这个事，我没有收过杨某包整个矿山的钱。
(2)证人王某1证言：我是通过杨某认识的孙某，我家旁边有个洗车店，我见孙某和杨某在那洗过车，还有杨某让孙某在石家庄井陉给我带过辣椒酱，2015年的时候孙某过生日，我和杨某从山西过来，在灵寿县某宾馆给孙某过的生日，后来我和孙某就熟悉了。我感觉他们是情人关系，杨某为孙某打掉过一个孩子。她以前是在公安局上过班，后来干什么我就不知道了。十几年前我刚认识杨某的时候，她在阳泉市公安局上班，上了多长时间班我不知道，我见过杨某有公安局的工作证，也见过杨某穿警服，警衔是一杠两星。我听杨某说，孙某经常到阳泉市某宾馆和她开房，杨某也经常到灵寿县来，我经常见他俩在一块搂搂抱抱的。
(3)证人周某证言:我是2014年年底的时候认识杨某的，当时是通过孙某介绍，说杨某就是给他承包矿山的人，听杨某的口气，她应该是个很有能力的人。有一次在灵寿吃饭，杨某给我说自己在阳泉市公安局工作，又说在信用社里上过班，我就询问了杨某几个信用社里内部一些专业性问题，杨某都答不上来，我当时就有点怀疑杨某说的是假的，而且杨某在公安局里上班，一直都不去上班，我就怀疑杨某是不是骗孙某的。我私下里给孙某说了，我怀疑杨某的能力，孙某说没事他挺相信杨某的，因为过收费站的时候，杨某出示了什么证件，收费站就不收费了，杨某的能力应该还是挺强的。我知道，孙某承包矿上的事情。我和孙某关系好，他什么事情都给我说，他说他已经通过杨某承包了山西省某县矿山的一个作业点，杨某还说要帮孙某把整个矿山承包下来，孙某就让我陆陆续续给杨某汇钱，他的网银都在我这，密码我也知道，每次都是孙某给我打电话，让我给杨某汇的钱，汇钱的时候，我还给孙某说了，我怕杨某骗他，他说没事，杨某已经承包了一个作业点，应该能把整座矿山承包下来，2015年这一年里孙某让我用网银给杨某汇了40万左右。在灵寿吃饭的时候，杨某和孙某说话的时候，杨某说找这个领导，找那个领导要把整座矿山承包下来，还说认识某县一些管矿山的领导，能保证孙某在某县顺利地开矿，我当时都听到了。
(4)证人马某证言：2014年的时候具体时间我记不清了，杨某和孙某到我这来算卦，主要问他们在山西那边包了一个石窝坑口，看两个人一起合作属相对不对，两个人的属相在一块合作包石窝坑口能不能挣钱。我记不清来过几次了，来的次数挺多的。2015年春天的时候,杨某和孙某一块过来问过，他们两人想把山西那边的整个矿山包下来，看看能不能挣钱。
(5)证人王某2证言：我通过孙某认识的杨某。孙某是开矿山的。我听孙某说杨某在公安局上班。孙某和杨某是合伙承包矿山的。2015年的一天，我开车拉着孙某和杨某，当时杨某和孙某在车上说承包整个矿上的事情，他们说承包整个矿山的时候，已经承包了矿山的一个作业点，我当时听到他们说要承包整个矿山的时候，我插了一句嘴，我给孙某用灵寿老家的话说：“老孙别让佳佳把你拍到豆地里了”，（杨某的小名叫佳佳），当时杨某问孙某拍到豆地里是什么意思，孙某跟杨某解释以后，杨某跟我说，我们把整个矿山承包下来也就一百二三十万，我们干一个作业点，剩下的两个作业点承包出去得120万，我怎么能骗了孙某，等2015年过年的时候，得让孙某开上奔驰宝马汽车。我当时也就没有再说话。当着面，就在车上的时候问的我。我是给孙某矿上送柴油的，在一起时间长了，也知道他们的事情，孙某一直给我们说杨某在公安局上班，在我们眼里杨某就是一个女强人，我们见了都特别尊重，也知道孙某和杨某已经承包了矿山的一个作业点，感觉这个女的不简单，杨某还说过要把整个矿山给孙某承包下了。
我知道，我就是给他矿山上送柴油的，他的矿山在山西省阳泉市某县某乡某地矿山。就是在我前面说的，当时我开着车拉着老孙和杨某从山西往灵寿县走，在路上的时候，我们三个在车上我给老孙说的，我感觉老孙这个人太实在，已经承包矿山的一个作业点到现在都干不成，还要承包整个矿山，我感觉不太切合实际，我才说的这句话。
(6)证人靳某证言:2012年秋天的时候，我们听说山西省阳泉市某县某乡某地那的矿山挺好，我、胡某，宋某，吕某2，吕某1我们五人想承包那的矿山，吕某2和吕某1介绍他有一个外甥媳妇叫杨某，在阳泉市公安局工作，是那的代理政委，人脉挺广。在阳泉市我们见到了杨某，给杨某说了我们想承包某地矿山的事情，杨某当时就给我们答应了，说30万元以内给我们把某地的矿山承包下来，当时别人承包某地矿山的一个作业点是60万元，杨某说30万元以内给我们承包矿山，我们得给杨某好处费，从那时候开始直到2014年7月份以前我们几个人陆陆续续给了杨某30多万元好处费，有转账，有现金，具体多少钱我记不清了，到时候我提供银行账户明细和具体给现金的时间及数额。我们给了杨某30多万元好处费以后，杨某通过白某给我们承包了2014年7月到2015年7月矿山的合同，但是承包费是60万元，这显然违背了杨某的承诺，但是我们要是不承包，损失更大，我们就忍着干了，开工以后杨某每个月都到我们矿山上跟我们要3万元钱，我们持续给了杨某5个月。我，胡某、宋某、吕某2、吕某1。我们五个人的钱不够了，2014年6月份的时候，我们找的孙某，让他出了20万入了股，后来孙某和胡某承包不到一块去，2015年元月份的时候孙某退股了，后来听说孙某和杨某承包矿山，被杨某骗了100多万元。有合同，合同一开始是杨某、吴某（杨某丈夫）和白某签订的合同，后来杨某、吴某、孙某到石家庄找的银楼，把合同改成孙某和白某的名字了，因为孙某出钱多，合同一直在孙某手里，孙某退股后就把合同给我了，我给你们提供一份。我们自己60万元就能承包下来白某在某地的矿山。因为杨某在公安上上班，听吕某2说是阳泉市公安局代理政委，能力比较强，人脉也广，能给我们便宜承包矿山，加上我们到杨某家的时候，我见她家里衣架上挂着警服，我们在一块开车的时候，快到收费站的时候，都会换司机让杨某开车，到收费站后杨某出示工作证后不收费，等等这些，我们就相信她，才陆陆续续给了杨某30多万的好处费。杨某没有给我说过她是阳泉市公安局的代理政委。希望公安机关依法承办杨某诈骗案件，退回我们的钱。
(7)证人吕某2证言：2012年的时候，我、靳某、吕某1、胡某、宋某几个人想承包某县某乡某地的矿山，我的外甥吴某家是阳泉的，她的媳妇杨某是阳泉市公安局的代理政委，我们都不认识白某，就想着通过杨某给我们介绍，承包白某某地的矿山。杨某就答应了，但是得要好处费，从2012年直到2014年期间我们陆陆续续给杨某给了32万元的好处费，有现金，有转账，杨某当时给我们承诺30万元给我们承包下来，我们当时打听别人，说承包矿山的一个坑口是60万元，我们给完32万元的好处费后，杨某给我们承包了2014年7月1日至2015年7月1日矿山的一个坑口，一年承包费60万元，别人承包一个坑口一年60万元，我们给了好处费，承包一个坑口也是60万，当时我们感觉被骗了，但是不干又不行，在2014年4月份时候我们已经没有钱了，我们找的孙某，让孙某入了20万元股份，因为孙某出的钱比我们多，孙某和白某签订的2014年7月至2015年7月的合同，我们一直干到2015年6月25号左右的时候就干不成了。后面的合同我们没有续签，2015年以后的合同是杨某、孙某和白某签订的。我，吕某1，宋某，靳某，胡某，孙某我们六个人承包的矿山，孙某在2014年腊月的时候退的股，后来听说孙某被杨某诈骗了100多万元。2012年到2014年杨某要了我们32万元好处费，这32万元都是整钱，还有一些饭钱，今天和这个吃饭，我们给3000元，5000元，过几天又和那个人吃饭又是10000元，这些钱我们都没有算。我们开工以后杨某每个月跟我们要3万钱，交这3万元，就能干成，不交就不好干，我们给杨某给了五个月的钱15万元，总共给了杨某47万多元的好处费。孙某和白某签订的2014年7月至2015年7月的合同。因为她说她是阳泉市公安局的代理政委，能给我们承包白某的矿山，我们才给的好处费。我们不熟，也搭不上话，我们自己怕承包不了白某的矿山。吴某知道这个事，杨某到那吴某有时候就跟着她。具体参与不参与我不知道。杨某当着我的面给我说的她是阳泉市公安局的代理政委，家里人都知道她是公安局的代理政委。
(8)证人胡某证言：我在山西那边待了七八年，一直在那开矿山，2012年年底的时候，我、靳某、吕某1、吕某2、宋某几个人商量想承包某县某乡某地的矿山，吕某2当时说，她有一个外甥媳妇在公安局上班，好像是什么代理政委，我们都不认识白某，就想着通过杨某给我们介绍，承包白某某地的矿山。杨某就答应了，从2012年直到2014年期间我们陆陆续续给杨某给了40万元左右的好处费，有现金，有转账，杨某说的是30万元左右给我们承包下来，后来用60万元承包了白某的矿山，我们不承包损失更大，就只能承包了。承包矿山后干了一段时间，我们没有钱了，宋某找的孙某，让孙某出了20万元入了股份，合同是孙某、杨某、吴某和白某签订的2014年7月至2015年7月的合同，因为杨某是公安上的人，吕某2害怕对杨某的工作有影响，后来好像把合同改成孙某和白某的名字了。我，吕某1，宋某，靳某，吕某2，孙某我们六个人承包的矿山。2014年杨某给我们承包上白某的矿山，之前我们给了杨某40万左右的好处费，我们开工以后杨某每个月跟我们要3万钱的好处费，这些钱杨某说给这个局长，那个所长的，具体给谁了我不知道，有一次杨某到山上要钱，我没有给，杨某还打了我一拳,我感觉她一个女的，就没有和她一样，反正不给钱我们就不好干成，杨某还打电话威胁我，没办法只能一个月给3万元钱，给了五个月15万元，总共给了杨某60万左右的好处费。承包矿山给我们要的，我们不给就承包不成，承包以后不给我们就干不成。当时不认识白某，要是直接找白某可能承包费贵一点。杨某有没有给我说过她是阳泉市公安局的代理政委，我是听吕某2说的，听靳某说他在杨某家里见过杨某的警服。
(9)证人吕某1证言：杨某是我亲外甥媳妇，我听说她在阳泉市公安局里上班，我们一快承包过某县某地的矿山。大概在3、4年前我就在山西那边干矿山，2012年或是2013年的时候，吕某1和胡某找到我,说想承包某县某地的矿山，说那个矿山挣钱，当时我、胡某、靳某、吕某2、宋某、杨某我们六人合伙承包矿山，我主要负责安全生产，他们几个人在外面跑关系，别的事情我不管，出股的事情我也不知道，怎么分股也没有说，吕某2和胡某跟我要钱，我就给，我出了多少钱我也记不清了，我一问矿上的事情他们就给我说让我别分心，抓好安全生产。事情运作的差不多了，我们的钱没有了，胡某找的孙某，让孙某出钱给他一部分股，后来就和老白把承包某地矿山的合同签了，谁签的我不知道，干了一段时间也不知道什么原因孙某撤股了，我们干到2015年8、9月份的时候就不干了，他们几个人都说赔了，到现在我也没有分到钱，也没有结账。我，吕某2，宋某，靳某，胡某，孙某、杨某我们七个人承包的矿山。
(10)证人宋某证言：大概在2011年左右的时候，胡某和吕某2知道山西阳泉某县那的矿山挣钱，正好吕某2的亲戚杨某在阳泉市公安局上班，想在那开矿挣点钱，后来就联系的我、靳某、吕某1就运作开矿这个事，当时找的杨某，想通过杨某给我们包某县某地的矿山，杨某说能把矿山承包下来，但是需要送礼请客吃饭，我们就陆续给杨某钱，让杨某送礼请客吃饭，大概在2012或是2013年的时候，说把矿山承包下来了，我们当时没有钱了，我就找的我们村的孙某，让他入了股，就开始开矿山，到后期我们几个合伙人闹别扭，孙某就撤股了，后来我们知道他和杨某把下一年承包某地山的合同签了，不让我们几个人包矿山了，我们后面就没有再干，后来听说孙某被杨某骗了不少钱。我们承包了某地矿山的一个坑口，一年的承包费好像是60万元，我们给杨某送礼吃饭大概花费了三四十万元。杨某只说是打点单位的人，我不知道她把钱给谁了。有合同，好像是孙某或是杨某跟白老板签订的合同。合同我这没有。那时候不认识白老板，不通过杨某估计我们自己承包不上。杨某没有跟我说过她是阳泉市公安局的代理政委，我是听吕某2说的杨某是阳泉市公安局的政委。
(11)证人吴某证言：杨某是我妻子。没有工作，无业人员，没有在公安局上过班。吕某2是我亲姨，吕某1是我亲舅舅。吕某2带着靳某、孙某、胡某来我家，让我和他们一块开矿山，就是某地的矿山。我和他们合伙干了几个月矿山，我就退股不敢了。我和杨某是一个股，我上班没时间，杨某就是帮我跑一下矿山的事。矿主这边有什么事情就是找我们，矿主要承包费什么的也是找我们，我们把钱从孙某靳某他们几个人手里把钱要上，给矿主。矿主是白某。承包矿山我们基本没有出资。当初他们几个灵寿的签不上合同，我们主要负责签合同。在2013年的时候，胡某和吕某2找到我家，想承包矿山，当时说让我入股，我说我没有钱，他们说不用我出钱，让我和杨某负责找白某签合同。我和杨某找白某签合同，来回花费不少，胡某和吕某2他们说这个钱他们出。大概是2014年3月份的时候合同跑下来了，是孙某和白某签订的一年的合同，当时签上合同后矿山的一个证件没全，一直没有上山。2014年7月份的时候孙某和白某才签订的合同上山，孙某是胡某、吕某2等人最后出现的一个人。2014年7月到2015年7月承包某矿山的人有胡某、靳某、吕某1、吕某2、胡某的女婿（好像叫宋某)、孙某还有我和杨某。在2014年7月份开矿山的时间不长，孙某发现胡某他们做假账。孙某就把这个事给杨某说了，我们到山上后和胡某吵了一架，我和杨某就退股了。后来孙某经常到我家给杨某说要杨某把2015年7月到2016年7月的合同拿下孙某和我们一块干矿山。后来杨某把承包矿山的合同给孙某拿下来了，合同都签了，孙某后来又告杨某合同诈骗。在后面杨某给孙某帮忙签合同的具体事我就不太清楚了。签合同以后孙某就把开矿山的工具准备好开矿了，胡某他们几个人老告，矿山一直开不成，后来白某把矿山卖出去了。2014年7月的合同是孙某签订的，2015年7月的合同是杨某和白某签订的，后来证明改成孙某的名字我就不知道了。杨某没有穿过警服，家里没有悬挂过警服。杨某没有工作。
(12)证人梁某1证言：我认识杨某。大概在2009年的时候认识的。我在部队带的一名士兵和杨某是老乡，杨某当时在阳泉市公安局当协警。2012年的时候白某在某县开发房地产，我认识的他。2013年5,6月份的时候，我在部队和杨某是老乡带的','2018-11-13
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