广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤19刑终35号
原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧树万，男，1990年10月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为湖南省宁远县，以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯持有假币罪于2016年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人欧树万犯伪造货币罪一案，于2016年12月5日作出（2016）粤1973刑初2127号刑事判决。原审被告人欧树万对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，并提讯上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。经广东省高级人民法院批准，本案的审理期限依法延长二个月。现已审理终结。
原审判决认定，从2016年6月份开始，被告人欧树万从上家王某2（另案处理）处购得面值为20元的假币半成品约30000多张、从上家陈某（另案处理）处购得面值为20元的假币半成品约15000张、从QQ名为生存的人（另案处理）处购得面值为5元的假币半成品约2500张，并将购进的假币半成品通过烫上防伪金属线等方式加工成假币成品，后通过快递的方式对外进行销售。同年7月24日，公安机关在东莞市横沥镇月塘村圆通快递公司门口抓获欧树万，当场从其驾驶的粤Ｓ×××××奔驰车内查获面值20元的假币6614张、面值10元的假币120张，从其租房内查获面值20元的假币18张、面值5元的假币2500张以及假币防伪金属线、仿20元人民币水印章、假币切割机等作案工具一批。经鉴定，上述缴获的人民币均为假币。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1.邝某良：其于2016年5月开始在圆通快递工作，于同年7月10日经同事邹金林认识了欧树万，平时其称呼欧树万为老板。因为之前欧树万的快递都是邹金林收，后邹金林不做快递员了，就介绍欧树万给其认识，后欧树万每次打电话给其，告诉其要发邮件，让其在圆通公司等，然后驾驶一辆黑色的奔驰车送来邮件，听邹金林说欧树万是做微商的，以前邹金林一直给欧树万寄送，都没有什么问题，所以其也就没有检查欧树万的邮件了，不清楚欧树万的邮件内是什么东西。
其一共帮欧树万邮寄过十多次邮件，几乎每天都有邮件发出，每次数量不一样，有时一天两三个，有时一天十多二十几个。都是按规定收费。
2.吴某1：其于2016年3月在圆通快递工作，不认识欧树万这个名字，但对民警出示的欧树万的照片有印象。因为照片中的该名男子总有快递邮寄到东莞市横沥镇生活会馆保安室，姓名不固定，但不是欧树万，留的电话也不固定。吴意强每次将该名男子的邮件送到东莞市横沥镇生活会馆保安室时，就会以邮件上所留的电话发短信告诉邮件已经送到，但有时是该名男子来公司自取，七月份以来基本都是该名男子来公司自取的，以前公司的快递员邹金林给其单号，告诉其这个要自取，其就让邹金林签个名，然后将快递给邹金林，有时邹金某说出快递单号和收件人的姓名电话，其就没要签名，直接把邮件给邹金林了。没有收过该名男子往外发出的邮件。
3.王某1：其于2009年开始和欧树万同居，2010年生育一子，2016年2月回湖南补办结婚证，2016年5月，其看到欧树万在租房内整理一些二十元和十元的假币，还打包往外邮件，其不让欧树万干这个，欧树万不同意，二人为此事多次吵架，后于2016年6月离婚。其没有参与欧树万出售假币的事情。2016年7月24日，其在租房内做饭，同日15时许，欧树万开车取回了一个假币邮件，后在租房内整理、分包邮寄，驾车将分包的假币邮件送到圆通公司。粤Ｓ×××××奔驰车于2016年1月购买，登记的是其的名字，但一直是欧树万在使用。
4.邹某1：2016年7月24日19时许，其接到堂弟邹金林的电话，说在微信朋友圈中看到欧树万被警察抓走的消息，其就打电话给欧树万的妻子王某1，告诉其欧树万被警察抓了，后其驾车载着王某1去到月塘村圆通公司，看到欧树万的奔驰车，其当时以为欧树万已经被抓走了，就说其上去看看，让王某1用备用钥匙将车开走，后其上楼看到很多警察在，感觉事情很严重，就开车追王某1，害怕王某1将车开走，会连累其和王某1，就让王某1又将车开回来了。不知道欧树万出售假币的事情。
（二）勘验、检查笔录
1.现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于东莞市横沥镇月塘村圆通快递公司门口。
2.搜查证、搜查笔录：证实民警依法对（欧树万的租住地一）东莞市横沥镇华侨综合市场南门对门楼4楼的一出租房进行搜查，搜获华硕牌电脑主机1个、富士通笔记本电脑1台、空白圆通快递单50张、假币切割机2台、面值20元的假币14张和钢珠100颗。
3.搜查证、搜查笔录：证实民警依法对（欧树万的租住地二）东莞市横沥镇华侨综合市场南门对面楼第二栋楼5楼的一出租房进行搜查，搜获制造假币机器1台、假币切割机3台、称重器1台、电吹风1个、制造假币药水26瓶、假币专用金线21卷、头套4个、手铐1副、钢制手撑3个、钢珠手枪1个、仿20元人民币水印章7个、仿20元印章4个、制造假币铁滚1个、制造假币滑轮1个、制造假币铜板1个、5元版假人民币500张、假币包装袋50个、木措49个、苹果6手机1部、OPPO手机1部。
（三）鉴定意见
1.假币收入凭证：民警依法将面值5元的假币500张、面值20元的假币14张上缴中国人民银行集安市支行。（在租房内缴获）
2.假币收入凭证：民警依法将面值10元的假币120张、面值20元的假币6614张上缴中国人民银行集安市支行。（在奔驰车内的快递中缴获）
3.假币收入凭证：民警依法将2000张2005版面值5元的假币上缴中国人民银行集安市支行。（在QQ名为生存的人邮寄给欧树万的快递中缴获）
注：假币收入凭证上有注明伪造。
（四）物证
面值20元的假币4张：证实QQ名为生存的人邮寄给被告人欧树万的假币样品（该样品有水印无金线）。
（五）书证
1.到案经过：证实被告人欧树万系被动归案，无自首、立功情节。
2.扣押决定书、清单、照片：证实依法从被告人欧树万处扣押准备邮出的快递34个（内含20元面值的假币共6614张，10元面值的假币共120张）。
3.扣押清单、照片：证实依法从被告人欧树万处扣押华硕牌电脑主机1个、富士通笔记本电脑1台、空白圆通快递单50张、假币切割机2台、面值20元的假币14张、钢珠100颗、制造假币机器1台、假币切割机3台、称重器1台、电吹风1个、制造假币药水26瓶、假币专用金线21卷、头套4个、手铐1副、钢制手撑3个、钢珠手枪1个、仿20元人民币水印章7个、仿20元印章4个、制造假币铁滚1个、制造假币滑轮1个、制造假币铜板1个、5元版假人民币500张、假币包装袋50个、木措49个、苹果6手机1部、OPPO手机1部。
4.扣押清单、照片、手机QQ聊天截图：证实民警依法从欧树万处扣押QQ名为生存的人邮寄给其的快递1个（内含2005版面值为5元的假币2000张,面值20元的假币4张）。
5.圆通快递单：证实民警依法从陈某处扣押快递单若干，其中有8张的收件地址均为广东省东莞市横沥镇生活会馆保安室自取。
6.支付宝交易记录明细：证实民警依法调取到王某2所持有的支付宝交易记录明细，显示支付宝账户名为小王（支付宝账号为150××××1020，QQ号为燕子）的用户从2016年6月6日至同年7月11日分14次共转账50070元给王某2。
7.支付宝交易记录明细：证实民警依法调取到陈某所持有的支付宝交易记录明细，显示支付宝账户名为小王（支付宝账号为150××××1020，QQ号为燕子）的用户从2016年7月15日至同年7月18日分3次共转账20000万给陈某。
8.移送清单：证实集安市公安局依法将欧树万涉嫌非法持有假币案的案卷和头套等涉案物品依法移送给东莞市公安局。
9.户籍材料：证实犯罪嫌疑人欧树万案发时已达刑事责任年龄等情况。
（六）被告人及同案犯的供述和辩解
1.欧树万的供述：供述其的QQ名为燕子，QQ号为21×××47，其还有一个QQ群，群名为小燕子穿花衣。其从2016年6月开始出售假币直至案发，估计获利7、8千元。其一开始从网名叫阿某2的人（王某2）那里购买假币，同年7月初，其从阿某2处购买了6000元的假币，但阿某2一直没有发货，其感觉阿某2出事了，就问网名为阿萌的人（陈某），为什么没有发货，因为其知道阿某2的上家是阿萌，后阿萌直接给其打来电话说阿某2好像出事了，让其直接从他那里拿货。
购买假币的情况：（1）其在阿某2处购买的是2005版20元面值的假币，没有烫金的每张价格是1.2元，烫金的每张价格是1.4元，具体购买多少次，每次多少张记不清了，只记得最近的这两次，一次是3300张2005版20元面值的假币，阿某2还送给欧树万100张2005版10元面值的假币；还有一次是其购买6000张，但只给其发了500张，剩下的其就记不清楚了，其每次都是用自己的支付宝（支付宝名称小王，支付宝账号150××××6662）转账给阿某2的，支付宝中有详细的交易记录。
2016年7月24日的讯问笔录：其从阿某2处购买的都是半成品，其收到阿某2邮寄的假币后，还得用烫金机器、木措、水印章等工具进行加工，然后再向外销售。先是用烫金机器将20元的假币上的金线烫上去，再用木措和制作凹凸感的模具制作凹凸感，后用水印章沾上白色印泥往假币上印伪造的水印。
2016年9月18日的讯问笔录：辩称从阿某2处购买的假币只有500张没有烫金，其他都烫金了。
其支付宝分14次共打款50070元给阿某2，均是其向阿某2购买假币所支付的款项，但阿某2只给其发了1500张假币，每张按1.2元的价格。其无法解释为什么阿某2只发1500张假币，其却多次打款给阿某2。
（2）其在阿萌处购买了5000张20元面值的假币，其给阿萌转了6000元，其又从阿萌那里定了10000元钱的货，但阿萌还没有给欧树万发货，每张假币是1元钱。5000张20元面值的假币均没有烫金，是其收到货后自己在家烫的金。
其支付宝分3次共打款20000元给阿萌，但阿萌只给欧树万发了5000张假币，民警问欧树万为何又给阿萌打了两次款，欧树万辩称阿萌一开始说有货，欧树万就非常相信阿萌，所以又打了两次款。
（3）从欧树万家中搜获的2005年版5元面值的假币是欧树万从一个QQ名叫生存的人手中买来的，当时买了500张，还没有卖出去过。收货人为王某3，收货电话为185××××0698的包裹是欧树万通过QQ上一名叫生存的人手上以1600元的价格购买2005版5元面值假币，每张价格0.8元，当时其还让对方发了几张2005版20元面值的假币。
出售假币的情况：（1）每次购买和邮寄的假币的张数都是按照裁剪后的张数计算的。欧树万记不清共对外出售多少张假币，只记得近期出售了约8000张。出售的假币总面值约161000元，其中2005年版20元面值的假币共出售8000张，总面值16000元，2005年版10元面值的假币共出售100张，总面值1000元。其出售的假币面值有三种:2005年版20元面值、10元面值和5元面值，其中20元面值的假币称为黄货，10元面值的假币称为蓝货。出售的价格不确定，有时20元面值的售价1.5元每张，有时20元面值的售价2元每张。
（2）其不认识向其购买假币的人，但都是出售给了QQ群名为小燕子穿花衣里的人。人太多有些记不清楚了。其能记住的有一个QQ名叫葫芦娃的人，还有一个QQ名叫一哥的人。
（3）其都是通过东莞市横沥镇月塘村圆通快递发快递，每次都会给一个号码为180××××2036的圆通快递员打电话，让快递员到快递公司门口接货，快递员不检查快递，没有给快递员好处。
抓获情况：2016年7月24日20时许，其到东莞市横沥镇月塘村圆通快递公司向买家邮寄假币时被公安机关抓获。民警当场从其所驾驶的粤Ｓ×××××奔驰车（登记的是妻子王某1的名字）内搜获用红色塑料桶装着的34件装有假币的圆通快递，经清点，20元面值的假币6114张，10元面值的假币160张，假币总面值123880元。上述假币都是其从阿萌处购买的。同日15时许，其从圆通公司取回了阿萌发给其的5000张20元面值的假币快递，将这5000张中几百张质量差的假币挑出来，然后把剩下的假币和之前的假币，分成34个包裹并贴上圆通快递的单子，写上买家收货地址和联系姓名、电话。其留的寄件人的姓名是陈S，电话132××××8458。
扣押物品情况：后其带公安机关去到其住处（东莞市横沥镇华侨综合市场南二门对过右侧临近马路那栋楼4楼白色房门的房间）和加工假币的地方（东莞市横沥镇华侨综合市场南二门对过第二栋楼5楼502房），搜获1台蓝黑色制造假币用的电脑、5台假币切割机、1台华硕电脑主机、1台富士通笔记本电脑、50个假币包装袋、50张空白圆通快递单、1台灰色称重器、21卷假币专用金线、1个黑色电吹风、49个木措、7个仿20元人民币印章、4个仿20元印章、1个制造假币用的铁滚、1个制造假币用的滑轮、1个制造假币的铜板、26瓶制造假币用药水、500张5元面值的假币、14张20元面值的假币、1把钢珠手枪、100发钢珠弹、4个头套、1副手铐、3个钢制手撑、1部苹果6手机、1部OPPO手机、余琴身份证一张。
搜获的4个头套是欧树万在淘宝上购买，到银行取钱时怕被人认出来，拿来用的；3个钢制手撑是以15元的价格从地摊上买来的，用来防身；1副手铐是以150元的价格从地摊上买来的，为了好玩；1台蓝黑色制造假币用的机器是以950元的价格从淘宝上买来，给假币烫金线的；5台假币切割机是以60元价格从东莞市横沥镇镇政府对面文具店买来，用来切割假币的；1台灰色称重器是以30元的价格从地摊上买来，用来称假币邮件的重量；21卷金线是以95元的价格从淘宝上买来，给假币烫金用的；木措是以50元的价格从淘宝上买来，给假币做凹凸手感用的；铁滚是以9.9元的价格从淘宝上买来给假币做手感的；铜板是以45元的价格从QQ群上买来，给假币做凹凸手感的；药水是以200元的价格从QQ群上买来，给假币做水印的；14张20元面值的旧假币是欧树万做出来放在网上让群里的人看做旧效果用的；余琴的身份证是欧树万在大街上捡的，用来办了两张电话卡；笔记本电话是老婆王某1用来上网的；包装袋和空白圆通快递单是用来邮寄假币的；钢珠手枪是打塑料子弹的玩具枪，地摊上买来给儿子玩的；钢珠是网上买来给儿子装在玩具枪中的，但买错了，根本装不进去。
审查起诉阶段：2016年7月左右，其向一名外号叫阿萌的人处购买假币，之前欧树万打了款给阿萌，但阿萌均没有发货给欧树万。同年7月24日，阿萌发了6000多张面值20元的假币和100多张面值10元的假币，欧树万没有再对假币进行加工就直接分装成34个包裹邮寄给下家。公安机关从其的住处扣押的金线和水印章是其做实验用的，效果不好，没有做成功。34个包裹内的假币金线都是上家发给欧树万时就有的，没有水印，发给下家后，他们就可以直接拿去用。
其向公安机关举报了QQ名为冬天、QQ名为南帝的人出售假币，都是通过QQ聊天得知的。
欧树万指认现场、物证笔录：指认出其邮寄假币的地点位于东莞市横沥镇月塘村圆通快递公司大院内；指认出依法从其驾驶的粤Ｓ×××××奔驰车内搜获的装有假币的快递若干个。
2.同案犯王某2的供述：其的微信名、QQ名、支付宝账户名均为阿某2，其建立的QQ群名为龙凤呈祥，QQ群号524885175，其网上购买了一张名为张瑞冬的身份证，后用该身份证办理了183××××2520的手机卡，办了一张农业银行卡，支付宝也绑定了该号码。
其从2016年3月开始通过QQ对外出售假币，直至案发。出售的假币面值主要为两种，分别为2005版十元和二十元，其中二十元面值的占绝大部分。其先后从QQ名为猛男、阿萌（开始叫黑萌）、阿某1三人处购得假币。2016年4月，其在一个QQ群名为中央银行聊天时得知一名QQ名叫阿萌的女子卖假币，至今从阿萌处购得约4万多张二十元面值的假币。开始购得是成品，后购得是半成品。2016年6月，阿萌发给其一个下家QQ名为燕子（QQ号为21×××47，支付宝名为小王，支付宝账号为15×××62），其出售给燕子（欧树万）3万多张二十元面值的假币半成品（半成品是指没有压金属防伪线），均是没有烫金的光板。后燕子先后向其转账14次共计50070元购买假币。
3.同案犯陈某的供述：其的QQ名叫阿萌（开始叫黑萌），和崔宗悝合伙制造假币，其负责用QQ联系下家出售假币，其主要将假币卖给了QQ名为王某4、阿某2和燕子的人。其的支付宝账号就是手机号码130××××8819，支付宝名字叫丽玲，绑定了一个开户名叫羡丽玲的建设银行卡，卡号为62×××94。2016年4月中旬，其开始给阿某2出售假币，一共卖给阿某2约10万张假币，其中约有3000张是成品假币，其余都是白板（没有烫金线的意思），10万张假币中有约6万张都是阿某2付款给陈某后，让其直接发货到燕子那里，当时其还不认识燕子。后听阿某2说，阿某2从陈某处购得的假币又卖给了王某4和燕子，燕子要货量大，有时候阿某2供不上货，就将购买假币的款项通过支付宝转给陈某，陈某再将假币直接发给燕子。后燕子联系不上阿某2，就直接给其打电话要货，加了其QQ，燕子加为好友后，其给燕子发过两次货，第一次是2016年7月15日，陈某在兴华路圆通快递给燕子发了5000张面值为20元的假币，后燕子通过支付宝给了陈某5000元，第二次是同年7月16日，陈某再上街区圆通快递给燕子发了1万张面值为20元的假币，后燕子通过支付宝给了陈某1万元，第三次是被抓当天，燕子转了5000元给陈某，购买5000张面值为20元的假币，但陈某还没有发货就被警察抓获了。
燕子是名男子，QQ号为21×××47，其与燕子联系时所使用的QQ号码为31×××46，QQ昵称为海盗船长，燕子的支付宝叫小王，绑定的手机号码为150××××6662，收货地址为东莞市横沥镇生活会馆保安室，其支付宝名为丽玲。燕子直接向其购买的假币都是白板即半成品，都需要燕子再烫金线，燕子通过阿某2向陈某购买的假币也基本都没有烫金线，因为阿某2从一开始就说给燕子发的都要光板。一共向燕子出售了总面额为30万元的假币。公安机关提供的那些发往广东的快递都是给燕子的假币。燕子先后分三次给陈某转账了2万元，一次是1万元，两次每次是5000元，最后一笔5000元其收到钱还没有给燕子发货就被抓了。都是2005年版20元面值的没有烫金的假币，出售给燕子的每张假币的价格是1元，共计15000张。
4.同案犯崔宗悝的供述：对伙同陈某制造假币的事实供认不讳。2016年3月开始和陈某一起制造假币，其主要负责打印机加纸、加墨、销毁废料等工作，而陈某负责出售假币，所以其不清楚假币出售给了哪些人，只知道有一个叫阿某2的买家。
原审法院认为，被告人欧树万伪造货币数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第五十四条、第五十五条第一款、第五十三条的规定，判决如下：
被告人欧树万犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利二年。
上诉人欧树万提出其未伪造货币，涉案假币数量不实，原审判决认定事实不清，证据不足，其不构成伪造货币罪。
二审期间，上诉人未向本院提供新证据。
经审理查明，从2016年6月份开始，上诉人欧树万从上家王某2（另案处理）处购得面值为20元的假币半成品约30000多张、从上家陈某（另案处理）处购得面值为20元的假币半成品约15000张、从QQ名为生存的人（另案处理）处购得面值为5元的假币半成品约2500张，并将购进的假币半成品通过烫上防伪金属线等方式加工成假币成品，后通过快递的方式对外进行销售。同年7月24日，公安机关在东莞市横沥镇月塘村圆通快递公司门口抓获欧树万，当场从其驾驶的粤Ｓ×××××奔驰车内查获面值20元的假币6614张、面值10元的假币120张，从其租房内查获面值20元的假币18张、面值5元的假币2500张以及假币防伪金属线、仿20元人民币水印章、假币切割机等作案工具一批。经鉴定，上述缴获的人民币均为假币。
上述事实，有经原审质证、认证的下列证据予以证实：证人邝某良、吴某1、王某1、邹某1的证言，现场勘验、检查笔录，假币鉴定意见，缴获物证假币，到案经过，扣押清单，手机截图，快递单，支付宝交易明细，户籍材料，上诉人欧树万及同案犯的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，上诉人欧树万伪造货币数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪，依法应予惩处。上诉人欧树万提出的未伪造货币，涉案假币数量不实的上诉理由，经查，上诉人欧树万购买假币的数量及面额，有同案犯王某2、陈某的供述，结合上诉人供述每张假币购买的价格和其支付给王某2、陈某的金额及支付宝明细流水，现有证据能够相互印证，足以认定上诉人欧树万向王某2、陈某购买假币的数量；同案犯王某2、陈某均供述卖给上诉人欧树万的假币没有金线，公安机关在上诉人欧树万寄出的邮件中发现有金线的假币；在上诉人欧树万处缴获了制造假币工具一批；上诉人欧树万亦曾供述其向王某2、陈某购买半成品均没有金线假币经自行加工后再出售，以上证据相互印证，足以认定上诉人欧树万伪造货币的事实。故上诉人提出的上诉意见，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人欧树万的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 何颜宇
审判员 黄小美
审判员 吕 萌
二〇一七年三月九日
书记员 袁匡民