重庆市万州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0101刑初1161号
公诉机关重庆市万州区人民检察院。
被告人余彬彬，曾用名余斌斌，绰号“煤气罐”，男，1982年3月17日出生于贵州省石阡县，蒙古族，大专文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人冯小丽，重庆超祥律师事务所律师。
被告人陈德开，绰号“开哥”，男，1983年10月15日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人王洪，绰号“湖北鬼”，男，1985年10月16日出生于湖北省神农架区，汉族，大专文化，无业，住湖北省神农架区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月26日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2014年6月25日被该局取保候审，2016年4月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人吴承康，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。
被告人杜启选，绰号“选娃”，男，1979年12月15日出生于贵州省石阡县，仡佬族，小学文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人易良才，重庆法韵律师事务所律师。
被告人王贤方，男，1970年9月27日出生于贵州省凤岗县，汉族，高中文化，无业，住贵州省凤冈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月7日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审，2016年11月2日被本院决定取保候审。2017年1月10日，经本院决定，被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人冯强，绰号“红牛”、“光头强”，男，1976年12月12日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审，2016年11月2日被本院决定取保候审。2017年1月10日，经本院决定，被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人张小燕，男，1979年4月3日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省绥阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人杨波，男，1984年11月16日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月30日被重庆市万州区公安局取保候审，2016年11月2日被本院决定取保候审。2017年1月10日，经本院决定，被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人杨显富（别名“杨前军），男，1974年5月8日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审，2016年11月2日被本院决定取保候审。2017年1月10日，经本院决定，被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人李红明，重庆超祥律师事务所律师。
被告人许宏琴，女，1982年10月5日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人董步光，重庆渝万律师事务所律师。
辩护人熊华安，重庆渝万律师事务所律师。
被告人张小军，男，1983年4月9日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省绥阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
被告人毛海兵，男，1989年4月5日出生于贵州省石阡县，仡佬族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月27日被重庆市万州区公安局取保候审，2016年11月2日被本院决定取保候审。2017年1月10日，经本院决定，被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉〔2016〕1034号起诉书指控被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉,后于2017年1月10日作出变更起诉。本院依法组成合议庭，公��开庭审理了本案，期间延期审理一次。重庆市万州区人民检察院指派代理检察员刘胜男出庭支持公诉，被告人余彬彬及其辩护人冯小丽、被告人陈德开、被告人王洪及其辩护人吴承康、被告人杜启选及其辩护人易良才、被告人王贤方、冯强、张小燕、杨波、被告人杨显富及其辩护人李红明、被告人许宏琴及其辩护人董步光、熊华安、被告人张小军、毛海兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市万州区人民检察院指控：
（一）2013年7月，被告人余彬彬在浙江省宁海县兴工二路租房，组织被告人王洪、张小燕、杜启选、张小军、陈德开、许宏琴、王���方、杨显富、杨波、冯强、毛海兵等为“业务员”，在其租房内以团伙方式实施诈骗行为。余彬彬在网上搜集、购买重庆、四川、贵州、云南等地的单位信息资料，向他人购买电话卡、银行对公账号（用户名为北京中其安邦信息咨询中心）和公章及多个私人账号，将其搜集和购买的单位信息、电话卡分发给“业务员”，安排“业务员”打电话冒充被害单位所在地的消防、安监部门等国家工作人员，要求被害单位进行消防、安监等方面的培训并购买相关书籍，以迎接相关检查之需要。“业务员”将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，余彬彬以65元/套的价格购买相关书籍后，邮寄给被害单位，要求被害单位打款至其提供的对公账户或者私人账户，骗取各被害单位钱款300元至7800元不等。余彬彬收到被害单位转账后，按照所收钱款的50%/提成给“业务员”。
2014年5月20日，被告人王洪因涉嫌诈骗罪被重庆市万州区公安局抓获，被告人余彬彬为了逃避打击，让“业务员”在浙江省宁海县自己租房，另加5%的提成作为租房补贴，并招募被告人陈德开给“业务员”送被害单位的信息资料。2013年7月至2016年4月，余彬彬诈骗团伙骗取重庆市万州区祥本商贸有限公司等271家单位共计1136225.50元。
1、2015年4月至9月，被告人陈德开加入余彬彬的诈骗团伙，成为“联络员”，按2000元/月从余彬彬处拿工资，陈德开明知余彬彬等人从事诈骗活动，仍然按照余彬彬的要求打印被害单位信息，送达给各自租房的“业务员”，从余彬���处共获赃款10000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取重庆圣一建筑劳务有限公司等35家单位共计14万余元。
2、2013年5月至2014年9月，被告人王贤方加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，根据余彬彬提供的被害单位信息，打电话冒充被害单位所在地的消防、安监等部门国家工作人员，要求被害单位购买相关书籍。王贤方将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，由余彬彬将书籍邮寄给被害单位，要求被害单位打款至余彬彬提供的对公账户或者私人账户，从余彬彬处非法获利21550元。
3、2013年7月至2014年5月20日，被告人王洪加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，帮余彬彬购买了账户名为北京中其安邦信息咨询中心的对公账号，后在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利12500元。
4、2013年9月至2014年5月，被告人杨波加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利29680元。
5、2013年10月至2015年6月，被告人杜启选加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的出租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利31100元。
6、2013年10月至2014年5月，被告人杨显富加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利21700元。
7.、2014年3月至2015年6月，被告人张小燕加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利32000元。
8、2014年3月至2014年6月，被告人毛海兵加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利5000元。
9、2014年3月至2015年7月，被告人冯强加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利25900元。
10、2015年3月至2015年8月，被告人张小军加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利16900元。
11、2015年3月至2015年10月，被告人许宏琴加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上��方式进行诈骗活动，非法获利2800元。
（二）2016年3月，被告人许宏琴明知黄某2（另案处理）在进行诈骗活动，仍然为其提供电话卡、银行卡，并为其取款。黄某2利用许宏琴提供的银行卡骗取李先燕等5名被害人共计10800元，许宏琴分得赃款1800元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、银行账户明细、转账凭证等证据，认为被告人余彬彬、王洪、张小燕、杜启选、张小军、陈德开、许宏琴、王贤方、杨显富、杨波、冯强、毛海兵结伙成诈骗团伙，共计诈骗1136225.50元，数额特别巨大；被告人许宏琴还与黄某2共同诈骗他人财物10800元，属数额较大，上述被告人的行为均构成诈骗罪。同时指控被告人余彬彬在共同犯罪中是主犯；被告人王洪、张小燕、杜启选、张小军、陈德开、许宏琴、王贤方、杨显富、杨波、冯强、毛海兵在共同犯罪中是从犯；被告人毛海兵、冯强、杨波、张小燕具有自首情节；被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、张小军、许宏琴、王贤方、杨显富具有坦白情节；被告人毛海兵协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功情节。提请本院依法判处。
被告人余彬彬对公诉机关的指控事实有部分异议，辩解实际获利金额没有起诉书指控的那么多，另外所购买的私人银行卡和对公账户内不全是诈骗所得，还有他从事灯饰行业的营业款。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、被告人冒充国家工作人员，虚构了一个交易主体，符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪；2、银行卡的进账资金不等同于诈骗金额，公诉机关指控诈骗数额97万元不准确，通过计算，既有转账凭证又有被害人陈述的诈骗数额只有28万余元；3、被告人余彬彬不能认定为主犯。
被告人陈德开对公诉机关的指控事实没有异议，辩解是因身患残疾而找不到工作才走上这条道路，表示认罪，请求从轻处罚。
被告人王洪对公诉机关的指控事实没有异议，辩解只帮助销售了一套4800元的书籍，分赃金额中有6000元是帮余彬彬购买对公���户所用，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、被告人王洪是在帮助余彬彬推销书籍的过程中，冒充了国家工作人员身份，更符合招摇撞骗罪；2、被告人王洪跟其他业务员没有共同联系，不应该构成共同犯罪，只应对自己涉案金额负责；3、被告人王洪在2014年因本案被羁押过，量刑时注意折抵刑期。
被告人杜启选对公诉机关的指控事实没有异议，辩解分赃金额中包含了老板给他们的房租补贴，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、定罪性质上同意余彬彬辩护人的意见；2、对数额特别巨大的指控有异议，除了主犯以外，其余被告人之间没有互相辅助，应当以被告人杜启选自己参与的涉案金额予以认定，属于数额较大范畴；3、被���人杜启选家庭比较困难，愿意退赔，请求对其从轻处罚。
被告人王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵均对公诉机关的指控事实没有异议，表示认罪，请求从轻处罚。
被告人杨显富的辩护人的辩护意见是：1、各个业务员之间没有意思联络，不等同于共同犯罪；2、被告人杨显富的犯罪金额应按照21700元来计算，属于数额较大范围；3、被告人杨显富是从犯，已经退赃并愿意缴纳罚金，请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人许宏琴的辩护人的辩护意见是：1、被告人许宏琴只能对自己参与的犯罪金额承担责任，而不是指控的97万元；2、被告人许宏琴在余彬彬案中是从犯，在黄某2案中是帮助从犯，建议在三年以下有期徒刑予以量刑，并适用缓刑。
经审理查明：
一、余彬彬诈骗团伙诈骗活动的事实
2013年7月，被告人余彬彬在浙江省宁海县兴工二路租房，先后组织被告人王洪、张小燕、杜启选、陈德开、王贤方、杨显富、杨波、冯强、毛海兵等为“业务员”，在其租房内以团伙方式实施诈骗行为。余彬彬通过在网上搜集、购买重庆、四川、贵州、云南等地单位法人信息和电话等资料，向他人购买了专门用于诈骗的两张银行卡（户名均为：施某，其中一张为农业银行卡；一张为邮政银行卡）和一个对公账号（用户名为：北京中其安邦信息咨询中心），将其搜集和购买的单位信息资料、电话卡分发给“业务员”，安排“业务员”打电话冒充被害单位所在地的消防、安监部门等国家工作人员，要求被害单位进行消防、安监等方面的培训并购买相关书籍，以迎接相关检查之需要。“业务员”将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，余彬彬以65元/套的价格购买相关书籍后，邮寄给被害单位，要求被害单位打款至其提供的对公账户或者私人账户，骗取各被害单位钱款300元至7800元不等。余彬彬收到被害单位转账后，按照所收钱款的50%提成给“业务员”。
2014年5月20日，被告人王洪因涉嫌诈骗罪被重庆市万州区公安局抓获，被告人余彬彬为了逃避打击，让“业务员”在浙江省宁海县自己租房，另加5%的提成作为租房补贴，并招募被告人陈德开给“业务员”送被害单位资料。期间，被告人张小军、许宏琴也加入余彬彬诈骗团伙充当“业务员”。通过上述方式，2013年10月至2016年4月，余彬彬诈骗团伙先后骗取重庆市万州区祥本商贸有限公司、万州区富嘉元贸易有限公司等270家单位钱款共计1126625.50元，其中户名为北京中其安邦信息咨询中心的账户内共诈骗265家被害单位，诈骗金额1106265.50元；户名为施某的农业银行卡的账户内共诈骗被害单位4家，诈骗金额15560元；户名为施某的邮政银��卡的账户内共诈骗被害单位1家，诈骗金额4800元。
1、2015年4月至9月，被告人陈德开加入余彬彬的诈骗团伙，成为“联络员”，按2000元/月从余彬彬处拿工资，陈德开明知余彬彬等人从事诈骗活动，仍然按照余彬彬的要求打印被害单位信息资料，送达给各自己租房的“业务员”，从余彬彬处非法获利10000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计163780元。
2、2013年5月至2014年9月，被告人王贤方加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，根据余彬彬提供的被害单位信息，打电话冒充被害单位所在地的消防、安监等部门国家工作人员，要求被害单位购买相关书籍。王贤方将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，由余彬彬将书籍邮寄给被害单位，要求被害单位打款至余彬彬提供的对公账户或者私人账户，从余彬彬处非法获利21550元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计909870.50元。
3、2013年7月至2014年5月20日，被告人王洪加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，帮余彬彬购买了账户名为北京中其安邦信息咨询中心的对公账号，后在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利12500元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计747030.50元。
4、2013年9月至2014年5月，被告人杨波加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利29680元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计791190.50元。
5、2013年10月至2015年6月，被告人杜启选加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的出租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利31100元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计1018290.50元。
6、2013年10月至2014年5月，被告人杨显富加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和��己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利21700元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计791190.50元。
7.、2014年3月至2015年6月，被告人张小燕加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利32000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计760738元。
8、2014年3月至2014年6月，被告人毛海兵加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利5000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计619258元。
9、2014年3月至2015年7月，被告人冯强加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利25900元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计787398元。
10、2015年3月至2015年8月，被告人张小军加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利16900元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计152360元。
11、2015年3月至2015年10月，被告人许宏琴加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利2800元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计187615元。
被告人余彬彬于2016年4月6日被民警抓获；王洪于2016年4月20日被民警抓获；张小燕于2016年4月25日至贵州省绥阳县青杠塘派出所投案；杜启选于2016年4月27日被民警抓获；张小军、陈德开、许宏琴于2016年4月24日被民警抓获；王贤方于2016年5月30日被民警抓获；杨显富于2016年5月21日被民警抓获；杨波于2016年5月29日至贵州省石阡县公安局刑警大队投案；冯强于2016年6月24日至贵州省石阡县公安局中坝派出所投案；毛海兵于2016年5月27日至贵州省石阡县公安局刑警大队投案。案发后，公安机关从王洪处扣押赃款4800元；从杨波处扣��赃款29680元;从王贤方处扣押赃款21550元；从杨显富处扣押赃款21700元；从冯强处扣押25900元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）、受案登记表、立案决定书等程序性法律文书，证明各被害单位受骗以后向公安机关报案，以及公安机关进行立案侦查的情况。
（二）、办案说明、抓获经过说明，证实各被告人到案的经过情况，并证实被告人毛海兵、冯强、杨波、张小燕具有自动投案的情节。
（三）、证人证言。
1、证人倪某、陈某、叶某、曾某、刘某、王某、唐某、苏某、杨某、丁某、任某、冉某、熊某、刘某1、王某1、蔺某、邹某、邵某、范某、汪某、梁某、胡某、张某、王某2、彭某、谭某、李某、金某、商某、冉某1、王某3、黎某、王某4、田某、陈某1、伍某、徐某、赵某、刘某2、刘某3、王某5、彭某1、王某6、李某1、李某2、杨某1、伏某、黎某1、张某1、赵某1、杨某2、吴某、张某2、王某7、刘某4、强某、覃某、唐某1、龙某、陈某2、王某8、李某3、林某、杨某3、黄某、母某、梁某1、倪某1、次某、旦某、彭某2、胡某1、朱某、周某、康某、杨某4、柯���、杨某5、方某、邓某、李某4、陈某3、罗某等证人的陈述。上述证人均系本案被害单位的人员，能综合证实以下情节：在2013年至2015年期间，上列证人所在的单位在接到自称是当地消防部门人员的陌生电话后，被告知要求购买消防部门指定的消防书籍，而且要参加相关消防培训，后来又收到邮寄过来的《最新消防安全法律法规汇编》书籍、载明单位名称为北京中其安邦信息咨询中心；以及个人银行卡卡号等信息的征订消防教材函、落款单位为北京中其安邦信息咨询中心的税务发票，被害单位信以为真后，向北京中其安邦信息咨询中心的对公账户内打入300元至7800元不等的钱款，以数千元居多。
2、证人冉某2、李某5等的证言，均能证实在2014年，其所在单位万���区祥本商贸有限公司、重庆富嘉元贸易有限公司的员工接到自称是当地消防部门人员的陌生电话后，被告知要求购买消防部门指定的消防书籍，而且要参加相关消防培训，后来又收到邮寄过来的《中华人民共和国机关团体企事业单位实用法律汇编》书籍、载明单位名称为北京中其安邦信息咨询中心，以及个人银行卡卡号等信息的征订消防教材函、落款单位为北京中其安邦信息咨询中心的税务发票，被害单位信以为真后，向对方提供的农业银行卡汇入相应钱款的事实。
3、证人叶某1、宁某的证言，证实他们是夫妻，在浙江省宁海县开了一家书店，叶坚负责进、销货和联系业务，宁凌红负责出纳。书店主要经营关于消防和安监的书籍，进货价40元左右，卖出去60元左右，每本书后面的标价都是1000多元。叶坚还证实见过余彬彬一次，余彬彬购书都是他自己安排人去物流点领取，买一次结一次账。
证人叶某1的辨认笔录，其辨认出向其购买消防、安监等方面书籍的人是余彬彬。
4、证人雷某的证言，其证实2014年2月份，余彬彬召集他到浙江省宁海县的一个出租房里，余彬彬要求他冒充消防局的工作人员打电话让对方购买消防书籍。
雷永洋对被告人余彬彬团伙成员的辨认笔录，雷永洋辨认出参与电话诈���的余彬彬、毛海兵、杨显富、杨波等人。
5、证人张某3的证言，其证实她是冯强的妻子，余彬彬于2013年至2015年期间曾给她名下的邮政银行卡上共计转入27100元，冯强对她说这是在浙江打工赚的钱，直到冯强被抓获后，才知道是诈骗分得的赃款。
（四）被告人供述。
1、被告人余彬彬的庭前供述。其主要供述内容为：2009年至2011年，他在一个姓童的老板手下打电话卖消防书进行诈骗，知道消防诈骗该怎么做，该怎么组织人员和购买相关资料��2013年下半年回到宁海县后，开始在网上找卖公司法人信息资料的人，同时找人购买了两个银行账号，一个是农业银行卡，一个是邮政银行卡，开户名是施某，都是个人账户，2013年9、10月份找王洪以6000元的价格购买了户名为北京中其安邦信息咨询中心的对公账户，开户行是建设银行。这三个账号买过来以后，一直都是他在使用，所有打到这三张卡上的钱都是实施消防诈骗骗来的钱，也通过对公账户给手下的业务员分赃和购买电话卡。他将如何诈骗对方的话语编辑了一个模板用于业务员打电话实施诈骗，要业务员在电话里跟对方谈的时候根据对方单位大小告诉消防书的价格，一般从大到小的单位每套消防书的价格分别是3800元、2800元、1800元、1280元不等。消防书从叶坚那里进价是65元/套，钱是通过银行转账结算。在宁海县招了一些贵州石阡县的老乡做他的业务员，再购置电话，让业务员以当地消防队工作人员的名义，要对方进行消防学习培训，并且必须购买培训资料，当对方同意购买消防培训资料后，业务员就把对方的信息写下了给他，他就将消防书和打款账号一起邮寄给对方，等对方收到消防资料后，业务员再打电话问对方是否打钱到他提供的账户，确认打款以后，按照对方打款的60%返还给业务员，他得40%。
2013年最开始招了黄某1、龚某、王洪三人，后面陆陆续续来了些人，到2014年就有十几个人了，大部分是贵州石阡县的老乡。他在宁海县兴工二路的一个工厂租了房子，将所有业务员集中到一起上班，让他们在租房内打电话实施消防诈骗，王洪被抓以后，他就没有继续在宁海县租房了，由业务员自己租房子或者在家里，然后招了陈德开给业务员送用于诈骗的资料，每个月给2000作为工资。整个诈骗活动从2013年7月份开始，陆续持续到2016年3、4月份左右。
被告人余彬彬的辨认笔录，余彬彬对参加他诈骗团伙的成员进行了辨认。
2、被告人陈德开的庭前供述。主要供述内容为：他与余彬彬是老乡，一直认识，2015年4月份去浙江宁海县找工作时，到余彬彬那里上班，他知道余彬彬是通过卖书从事诈骗，余彬彬将很多单位、企业联系人、电话等资料收集起来后，交给他一个U盘，他到打印店里将U盘里的表格打印出来，表格的内容是一些单位、企业的名字、联系��、电话等，一般每次至少十张左右的表格，一张表格能有二、三十家单位，然后他再将这些资料送给余彬彬手下的话务员，由那些话务员进行诈骗。话务员比较分散，有几个话务员也认识，是贵州石阡县的老乡。余彬彬给他2000元/月的工资，一共给付了10000元。
3、被告人王洪的庭前供述。主要供述内容为：2013年7月份，他到浙江宁海县找工作，到宁海县兴工二路的一家公司，公司老板是余彬彬，他被招为话务员，专门打电话卖书，每月有600元的房租等补贴，按业绩50%提成。办公室就是一层楼，有四个房间，每个房间有4-5个人，公司加上余彬彬有19个人，除了余彬彬以外都是打电话的，他知道一些外号叫“光头”、“红牛”等的人。余彬彬要求他们按照提���的单位资料以当地消防队的名义，以上面领导通知要求学习消防法规搞好消防培训为由，要对方订购消防书籍。每套书三本要三千至四千多元不等，最后对方确定了的话，就把相关资料抄下来，每天下班时交给余彬彬，余彬彬将书籍和发票、账号一起邮寄给对方，然后每隔十多天再问对方是否收到书籍，叫对方把钱打过来，由余彬彬去取钱。每月底到余彬彬那里去对账，按照说好的提成结账。他一直做到2014年5月20日被抓获，总共骗成功了7次左右，具体好多也记不清了。另外，被告人王洪还供述他应余彬彬的要求，在网上帮助余彬彬购买了一个对公账号，花费6000元。
4、被告人杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵的庭���供述，各被告人除了供述自己参与余彬彬团伙诈骗的时间段以及非法获利情况外，还均供述了以下相同的情节：其一，在实施电话诈骗方式方法上，均是按照余彬彬提供的单位信息资料，以被害单位当地消防队工作人员的名义，以上面领导通知要求学习消防法规搞好消防培训为由，要对方订购消防书籍。每套书三本要三千至四千多元不等，最后对方确定了的话，就把相关资料抄下来，再反馈给余彬彬，由余彬彬将书籍和发票、账号一起邮寄给对方，然后每隔一段时间讯问对方是否收到书籍，并催对方打款至随书寄出的账号中，由余彬彬去取钱。其二，在非法获利的方式上，均是余彬彬按照业绩和50%提成比例，将分赃款打入各被告人提供的本人或者近亲属的银行账户中。其三，各被告人在余彬彬组织的电话诈骗活动中，均知道不止被告人一个人在实施，还有其他话务员或在余彬彬统一租赁的场所，或在自己的租房内实施电话诈骗活动。其四，被告人张小燕、杜启选、张小军、冯强、王贤方、许宏琴等还供述陈德开曾经给他们送过用电话诈骗的被害单位信息资料。
被告人毛海兵、许宏琴的辨认笔录，毛海兵对组织电话诈骗的老板余彬彬以及部分话务员进行了辨认；许宏琴对负责给话务员送资料的陈德开进行了辨认。
（五）书证。
1、户名为“北京中其安邦信息咨询中心“的账户对公活期存款交易明细报表（从2013年10月8日起至2016年4月8日期间）、户名均为施某的农业银行卡账户和邮政银行卡账户的历史明细查询单。能证实余彬彬诈骗团伙的诈骗钱款的进账数额和时间，还能证明余彬彬向各业务员分赃的数额。
2、扣押清单，能证实部分被告人归案后退缴赃款的情节和扣押余彬彬为诈骗而使用的银行卡的情况。
3、公安机关从被害单位提取余彬彬诈骗团伙寄来的书籍照片、打款函、收款发票；还提取了部分被害单位银行打款凭证。
4、被害单位统计表，能表明被害单位打款时间和数额，并与前述银行账户查询明细表相对应。
（六）、户籍资料，表明各被告人的主体身份，均系完全刑事责任能力人。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
二、被告人许宏琴参与其他诈骗活动的事实
2016年3月，被告人许宏琴明知黄某2（另案处理）在进行诈骗活动，仍然为其提供电话卡、银行卡，并为其取款。黄某2利用许宏琴提供的银行卡骗取李先燕等5名被害人共10800元，许宏琴分得赃款1800元。
上述事实，在法庭审理过程中被告人许宏琴亦无异议，且有被害人李某5、寇某、陈某4、吴某1、陈某5的陈述、同案犯黄某2的供述、银行交易明细单、取款监控视频截图、诈骗短信手机截图、诈骗用银行卡照片、被告人许宏琴的供述、辨认笔录等证据予以证实，本院予以确认。
关于余彬彬的辩护人提出按照既有被害人陈述又有转账凭证证明，本案诈骗数额应为28万元的辩护意见。本院认为，根据相关规定，对组织实施的电信诈骗犯罪案���，确因客观条件限制无法逐一收集相关言词证据的，可以根据记录被害人数、涉案资金数额等犯罪事实的书证、电子数据、被告人供述等证据材料，对相关犯罪事实作出认定。本案根据被告人余彬彬等人的供述、现有被害单位人员的证言以及银行账户交易明细等书证，能够证实2013年10月至2016年4月期间，余彬彬团伙诈骗他人财物的客观事实。另外被告人当庭提出对公账户内还有其正当生意款项的辩解。经查，被告人余彬彬归案以后多次供述其所使用的北京中其安邦信息咨询中心对公账户以及两张个人银行卡是专门用于诈骗活动，并且从公安机关提取的上述银行账户的交易明细分析，其账户转入款项数额的特征符合被告人余彬彬团伙诈骗的手法，并且被告人余彬彬该辩解可信度低亦无证据予以证实。公诉机关变更起诉书明确了指控余彬彬诈骗团伙犯罪数额为1136225.50��，本院在公诉机关的指控范围内根据现有证据查证，余彬彬诈骗团伙在2013年10月至2016年4月期间先后诈骗270家单位共计1126625.50元。其辩护人的上述辩护意见和被告人余彬彬的该辩解理由均不能成立，不予采纳。
关于辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪或者招摇撞骗罪的辩护意见。本院认为，本案被告人假冒消防部门或者安监部门工作人员的身份，诱骗被害单位高价购买书籍资料从而非法获取巨额利差，所销售的消防法律法规等书籍是用于诈骗犯罪的道具，而并不是在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为特征不符合刑法关于合同诈骗罪的规定，但符合关于诈骗罪的规定。另外根据相关规定，被告人冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，因此，本案应当以诈骗罪对被告人定罪处罚。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出作为业务员（话务员）的被告人之间不构成共同犯罪，应当以其个人诈骗所得定罪处罚的辩护意见。本院认为，从本案查证的事实，被告人陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵等话务员均受余彬彬指使，针对不同的对象分别实施诈骗行为，无论是在余彬彬先前统一租赁的场所还是其后各自租赁的地方，各被告人通过余彬彬当面传授方法、接受安排以及通过陈德开传递信息资料等意思联络，均能认识到不只是自己一个人在实施诈骗行为，而是与他人���起共同实施诈骗行为，并且各被告人均能概括地认识到自己的行为和其他共同犯罪人行为的性质和结果，也应当能预见到共同诈骗行为与共同结果的因果关系。同时，被告人一伙为实施电信网络诈骗犯罪而形成了较为固定的犯罪组织，应当认定为诈骗犯罪集团，被告人余彬彬是该犯罪集团的首要分子，应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任，其余被告人应对其参与期间该诈骗犯罪集团实施的全部诈骗行为承担刑事责任。因此，被告人陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵在各自参加余彬彬为首的诈骗犯罪集团实施诈骗行为的期间，均与其他团伙成员构成共同犯罪，应当按照各自参与犯罪期间的该诈骗犯罪集团的犯罪数额定罪处罚。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为:被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵结伙以非法占有为目的，形成较为固定的犯罪团伙，并采取团伙分工的方式，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物数额达到刑事入罪数额标准以上，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人余彬彬、王贤方、王洪、杨波、杜启选、杨显富、张小燕、毛海兵、冯强的犯罪数额属于特别巨大；被告人陈德开、张小军、许宏琴的犯罪数额属于巨大，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。被告人余彬彬是组织、领导犯罪集团的首要分子，是主犯，应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任；被告人陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、��小军、毛海兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许宏琴在参与黄某2诈骗犯罪中，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助，亦与黄某2构成共同犯罪，属于数额较大，亦应以诈骗罪追究许宏琴的刑事责任，同时，被告人许宏琴在该共同犯罪中亦是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、张小军、许宏琴、王贤方、杨显富到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人冯强、杨波、张小燕、毛海兵犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人毛海兵协助公安机关规劝同案犯投案，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王洪、杨波、杨显富、王贤方、冯强主动退赃，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人认罪态度好，具有法定或酌定从宽���罚情节的辩护意见，本院予以采纳。但部分辩护人还提出适用缓刑的辩护意见，因被告人实施电信网络诈骗犯罪，给被害人造成巨大损失，至今尚未挽回，故不宜适用缓刑。该辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据各被告人犯罪的性质、事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条、第八条、第九条的规定，判决如下：
一、被告人余彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2027年4月5日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈德开犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2018年4月23日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2021年3月19日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
四、被告人杜启选犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2021年10月26日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
五、被告人王贤方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2021年12月3日止。罚金自��判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
六、被告人冯强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
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