沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0103刑初728号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人鄂雪，女，1988年10月14日出生于辽宁省本溪市，满族，大专文化，无职业，户籍地辽宁省本溪市本溪满族自治县，现住沈阳市大东区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月30日被刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。
辩护人张文强，辽宁平正律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2017]582号起诉书指控被告人鄂雪犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董淑芳、焦梓出庭支持公诉。被告人鄂雪及其辩护人张文强到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控：
1、2014年12月至2015年10月，被告人鄂雪以能办理执业医师证、主治医师证为由，通过中间人李某，分多次向庞某、刘某骗取人民币203500元。
2、2015年11月至2016年3月，被告人鄂雪以能给被害人杨某1的女儿办理到沈阳工程学院当大学辅导员为由，通过中间人曹某2，分多次向杨某1骗取人民币185000元。
被告人鄂雪共计诈骗人民币388500元。2017年3月，公安机关将鄂雪抓获。
上述事实，公诉机关向本院提交了案件来源及抓捕经过、被害人陈述、证人证言、书证材料，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人鄂雪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人鄂雪应以诈骗罪处罚。
被告人鄂雪对起诉书指控的犯罪事实基本供认，但认为自己的行为是帮忙办事，不属于诈骗，且没有收到曹某1给付的10000元现金，所收钱款均用于办事了。
被告人鄂雪辩护人的辩护意见是，对起诉书指控罪名无异议，但对指控的犯罪数额提出异议，认为第一起事实的犯罪数额应以被告人鄂雪出据的收条，即135000元为准，其他事实不能认定。
经审理查明：
（一）被告人鄂雪诈骗庞某、刘某的犯罪事实
被告人鄂雪与李某系师姐妹关系，鄂雪向李某承诺可以办各种医学类证件。2014年12月李某同事庞某找到李某帮忙为其弟弟办执业医师证，并交给李某人民币95000元，李某将该笔钱款分两次交给鄂雪人民币共计85000元。2017年3月案发后，李某退还庞某人民币95000元。
2015年9月庞某又找到李某帮忙为自己办主治医师证，并交给李某人民币50000元，9月6日李某将其中人民币45500元交给鄂雪。
2015年9月李某同事刘某找到李某帮忙为自己办执业医师证，并交给李某人民币60000元，李某于9月15至9月16日期间将其中人民币55000元转入鄂雪建行卡内（62×××41）。2015年1月30日，鄂雪以办证需要加钱为由向李某要钱，后刘某直接向鄂雪上述尾号3441的建行卡内转账人民币18000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、证人李某的证言，证实内容如下：我与被告人鄂雪系本溪卫校校友，鄂雪曾表示她能办医学类的各种证件。2014年11月末庞某通过我找鄂雪为其亲属办执业医师证，鄂雪说能办，需要交85000元办证费用，2014年12月庞某亲属将95000元转入我名下邮政储蓄卡内，我将其中85000元分两次以现金方式给付鄂雪，鄂雪打了收条并承诺至2015年12月份包办成。2015年9月庞某通过我找鄂雪为其自己办主治医师证，9月6日庞某给了我50000元钱，当日我在文艺路春和里楼下中行网点内将其中45500元给付鄂雪作为办证费用，鄂雪给我打了收条。2015年9月初的一天，刘某通过我找鄂雪改执业医师考试分数，刘某先期转入我中行卡内60000元，之后我在和平北大街七纬路建行取出其中55000元分两次转入鄂雪建行卡内，后鄂雪又以改分不成需加钱为由再要18000元，我让刘某将钱直接转给鄂雪后迟迟没有办成，期间多次联系鄂雪，直到2017年3月1日无法联系上鄂雪，钱款也未返还。我就报案了，2017年3月25日我以现金的方式返回给庞某95000元。
2、被害人刘某的陈述，证实内容如下：我与李某系同事关系，李某说她同学鄂雪能办医师证，2015年9月13日我通过中行转账给李某60000元，后李某告诉我办事费用不够，我又通过邮政银行给鄂雪建行卡转账18000元，事情一直没办成，2017年3月初李某说联系不上鄂雪了。
3、被害人庞某的陈述，证实内容如下：我与李某系同事关系，李某说他朋友鄂雪能办医师证，2014年12月5日我在辽阳县中心医院给李某95000元作为帮我弟弟办医师证的费用。2015年9月，我又通过李某找鄂雪改主治医师考试分数，2015年9月6日我在辽阳县中心医院给李某50000元作为办事费用，直至2017年3月初事情也没办成，李某说无法联系到鄂雪，后李某将给我弟弟办医师证的95000元退还给我舅妈“侯月”。
4、被告人鄂雪的供述，证实内容如下：我与李某系校友关系，曾跟李某说过我能办执业医师证。2014年11月份左右李某找我帮她朋友办执业医师证，我说能办，2014年12月1日李某老公马某在消防南市���队门前给了我50000元办证费用，我出具了收条，后我以办证人学历不够为由又向李某要了35000元，2014年12月4日李某在中街大悦城给了我35000元钱。2015年9月6日，李某又找我帮她朋友办执业医师证，当日在春河里楼下给了我45500元办证费用。之后李某又找到我帮她朋友办主治医师证，并打到我建行上55000元钱，我以改分需另加钱为由向李某要18000元，后对方将18000元钱打到我的账户上。证明被告人鄂雪多次供述收到李某、刘某的现金或转账。
5、案件来源、受案登记表等，证实2014年12月至2015年9月16日，鄂雪以能办理执业医师或主治医师证为由，先后多次通过李某向庞某、刘某等人共计非法索取人民币185500元办事费用，直至2017年3月底，再也联系不上鄂雪，后被害人到公安机关报案。
6、收条，证实庞某、刘某给付李某办证款后，李某将大部分钱款给付��雪的事实。其中被告人鄂雪于2015年9月6日收到李某45500元；于2014年12月4日收到李某35000元；2014年12月1日收到李某（马某代付）人民币50000元。
7、银行客户凭单、交易明细，证实李某收取被害人刘某办证款后向被告人鄂雪建行账户（62×××41）内转账的情况及刘某通过其邮政银行账户（62×××99）向鄂雪上述建行卡内转款18000元的事实。其中李某于2015年9月15日18时33分至18时37分、9月16日6时20分通过中国建设银行沈阳和平北大街支行分四次以现金或转账方式向鄂雪上述建行卡内存款人民币55000元。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人鄂雪没有异议，辩护人对上述证据的真实性没有异议，但认为上述证据不足以证明李某向鄂雪转账的55000元系刘某的办事费用，因该笔钱款没有鄂雪的收条。本院认为，上述证人证言与书证收条及转账凭条之间相互衔接，足以证明本院认定的上述事实，故对该辩护意见不予采纳，对上述证据本院依法予以认证。
（二）被告人鄂雪诈骗杨某1的犯罪事实
被告人鄂雪与曹某1在沈阳工程学院考试时相识。2015年11月被告人鄂雪承诺其能为曹某1女儿的闺蜜杨某2办理到沈阳工程学院当大学辅导员的工作，2015年11月10日杨某2父亲杨某1交于曹某1人民币200000元，并共同到沈阳市沈河区市府大路261号建设银行，将人民币155000万元转入鄂雪指定的账号（建行卡62×××41）内，2015年11月13日，在沈阳市青年大街万象城附近，曹某1又将10000元现金交于被告人鄂雪，鄂雪出具了收条。2016年3月间，被害人杨某1通过银行转账，将20000元人民币转入被告人鄂雪指定的银行卡内。曹某1现已将杨某1给其的200000元钱款全部退还。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、证人曹某1的证言，证实内容如下：2015年9月份我在沈阳市工程学院参加监考工作时与被告人鄂雪相识，彼此互留了联系方式，当时鄂雪称与该校院长关系熟络，有事可随时联系。后鄂雪主动与我联系称其手里有办大学导员的名额，询问我身边是否有人想去上班，因早前女儿曹馨月提起过其闺蜜杨某2有找工作的意向，我遂答应鄂雪可以问问，后我将消息转述给杨某2及其家属，杨某2家属当即就同意办，我给鄂雪打电话询问办事所需费用，鄂雪提出大概需要170000元，没几天杨某1就带200000元来我单位，我约鄂雪在市府大路261号建设银行见面，我将200000元存入我的建行卡内，与鄂雪谈好先给她155000元，如日后有需要可再谈，后通过银行转账将155000元转入鄂雪名下建行卡内，当时杨某1也在场，事后没几天杨某2家属问我能否通过鄂雪找个好点儿的系，鄂雪说能办，但需再拿10000��，在争得杨某2家属同意后，我于2015年11月12日中午在青年大街万象城附近我的车内又给付鄂雪10000元，2015年11月13，鄂雪在沈阳市妇婴医院内给我写了一张165000元的收条。2016年1月份左右鄂雪说工作办不了了，杨某2家属向我要钱，我找鄂雪要钱，鄂雪称钱已给办事的人，直到2016年6月份鄂雪也没还钱，我将200000元替还给了杨某2家属，后报警。
2、被害人杨某1的陈述，证实内容如下：曹某1说鄂雪可以给我女儿杨某2办去沈阳市工程学院当大学导员的工作，需要180000元办事费用，我当即表示同意办。2015年11月10日上午，我在市府附近将200000元现金交给曹某1，之后我和曹某1在市府广场建行内见到鄂雪，当时曹某1通过银行转账将钱转给鄂雪，具体转账数额我不知道。后因鄂雪需要我女儿简历，曹某1告知我鄂雪的联系方式，我和鄂雪通过电话也见面谈过，最开始鄂��答应我的是沈阳市工程学院导员的正式工作，还承诺随时可以上班，2016年3月份我又找鄂雪谈孩子工作的事儿，鄂雪当时表示工作肯定是正式的，但如果想和社会考试进入的完全一样还需拿20000元钱，我又通过银行转账给鄂雪20000元钱，后鄂雪表示导员办不了了，我找曹某1要求退钱，曹某1说鄂雪把钱都给办事的人了，后经我多次找曹某1要钱，曹某1自己拿出200000元先给了我，我后转给鄂雪的20000元钱至今未返还。
3、被告人鄂雪的供述及亲笔供词，证实被告人鄂雪虚构事实，以能为曹某1女儿闺蜜杨某2办理到沈阳市工程学院任导员的正式工作为名，从曹某1手中骗取人民币165000元、从杨某2父亲杨某1手中骗取人民币20000元，用于个人及家庭消费，至今未予返还。
4、案件来源及抓捕经过，证实2016年7月27日，曹某1到沈河分局朱剪炉派出所报警，派出所接警后立即展开调查工作，2017年3月中旬得知被告人鄂雪因诈骗罪已被大东公安分局刑事拘留羁押于沈阳市第一看守所，后联系大东办案相关民警得知大东分局办理的鄂雪案件证据不足，于2017年3月29日给予鄂雪办理取保候审，2017年3月29日晚派出所民警张向、王某前往沈阳市第一看守所在鄂雪释放后将其带回所内对其进行讯问。
5、沈阳市工程学院情况说明，证实该校2015年11月已完成辅导员等岗位招聘计划的制定，报送到上级主管部门未获得批准，故未向社会公布招聘信息，也未执行招聘程序，未接收任何求职人员简历，未履行面试等程序。2016年因全省暂停招聘，故该校未执行任何招聘计划。
6、中国建设银行转账凭条，证实2015年11月10日，曹某1向被告人鄂雪建行账户（62×××41）内转账人民币155000元。
7、鄂雪向曹某1出具的收条，内容为：今收到曹某1人民币拾陆万伍仟元整，用于办事费用，办事期间为三月之内，如当事人不需要，扣除人民币壹万元整费用（考研成功），如不成功不予退还办事所有费用，正常上班。鄂雪，2015.11.13。
8、鄂雪建行卡（62×××41）交易明细、工商银行牡丹灵通卡交易明细、支付宝交易明细截图，证实2015年11月10日，鄂雪建行卡（62×××41）内转入人民币155000元，该笔款转入后，鄂雪卡内余额为人民币157256.73元，后被告人鄂雪多次将该卡内钱款转入个人支付宝账户及鄂胜宇账户进行消费。2016年3月23日杨某1向该卡转入人民币20000元。
9、情况说明，证实经与曹某1电话询问，曹某1与鄂雪之间没有短信之类的来往。
10、辨认笔录，证实经辨认，曹某1指认出被告人鄂雪系收取其钱款实施诈骗行为人。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人鄂雪对证人曹某1的证言提出异议，称没有收到曹某1给付的10000元现金，辩护人对上述证据均无异议，本院认为，上述证据之间能够相互衔接，证人曹某1的证言有被告人鄂雪当天出具的收条及亲笔供述相佐证，足以证明本院认定的上述事实，故对该辩解不予采纳，对上述证据本院依法予以认证。
综上，被告人鄂雪共计诈骗人民币388500元。2017年3月公安机关将被告人鄂雪抓获。
本院认为，被告人鄂雪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以能为他人办理工作及医师证件为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人鄂雪犯诈骗罪罪名成立。关于被告人鄂雪辩解自己的行为不是犯罪，只是帮忙办事而尚未办完的辩解，经查，被告人鄂雪无固定工作，虚构自己能办理各种医学证件及办理工��，收取他人钱款后用于自己消费，其行为符合诈骗犯罪的特征，构成诈骗犯罪无疑。关于被告人的辩护人提出骗取刘某55000元钱没有鄂雪的收条，不能证明转入鄂雪银行账户内的钱款系该笔款项的辩护意见，经查，李某在收到刘某的办证费60000元之后，于当月15、16日多次转账给鄂雪人民币共计55000元，有刘某、李某的证言及银行转账记录相互佐证，且有鄂雪在公安机关的供述证实，足以认定。被告人鄂雪至今赃款未予退回，但其能基本如实供述，量刑时均应予以酌情考虑。本案案发后，李某、曹某1已将收取的给付鄂雪的部分钱款返还被害人，故本案应责令被告人鄂雪将所骗取的钱款部分退赔给李某、曹某1。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人鄂雪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并���罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2024年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人鄂雪退赔曹天富人民币十六万五千元；退赔杨斌人民币二万元；退赔庞博人民币四万五千五百元；退赔刘博人民币七万三千元；退赔李琳人民币八万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张桂宏
人民陪审员 张玉华
人民陪审员 何晓波
二〇一八年二月七日
书 记 员 王 杨
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应���及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。