福建省莆田市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽03刑终61号
原公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张盛勇（绰号阿浪），男，1983年1月18日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务农，住所地福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被取保候审，2017年7月31日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人黄福松、吴丽才，福建聚华律师事务所律师。
福建省莆田市荔城区人民法院审理福建省莆田市荔城区人民检察院指控原审被告人张盛勇犯诈骗罪一案，于2017年12月19日作出（2017）闽0304刑初620号刑事判决。原审被告人张盛勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2012年7月至8月，同案犯苏平、朱某、杨某经策划组织招募接线人员，通过冒充公安机关工作人员，随机拨打电话对不特定人行骗。其中同案犯张敬东、曾某1、黄某1、付华、黄某2、庄某、曾某2为一线人员，冒充110工作人员,随机拨打电话寻找目标。同案犯董某、苏某、康某、曾某3为二线人员，冒充承办案件的公安人员，接收一线人员转移过来的电话，继续行骗。同案犯黄某3、曾某4为三线人员，冒充司法单位的领导，接收二线转移过来的电话，诱骗被害人、向被害人提供账号。被告人张盛勇、同案犯杨某、陈某、李某（另案处理）是“车手”，为诈骗组织取钱。一线每人底薪5000元及5％抽成，二线三线人员8％抽成，“车手”按取出钱的8％抽成。
2012年9月24日至25日，该诈骗组织成功骗取被害人王某、吴某等人共计人民币932900元，上述钱款均由被告人张盛勇、同案犯杨某、陈某、同案人李某等人取出，被告人张盛勇分得抽成人民币8000元。
另查明：2016年12月14日被告人张盛勇主动到莆田市公安局投案，当日对其采取取保候审。2017年7月31日被莆田市公安局上网追逃，同日主动到该局投案，并如实供述自己的罪行。
原判认定上述事实，有以下证据证实：
1.《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《指定管辖决定书》、《拘留证》、《取保候审决定书》、《取保候审执行通知书》、《取保候审保证书》、《传讯通知书》等诉讼文书，证明对被告人张盛勇采取的强制措施符合法律规定。
2.到案经过，证明被告人张盛勇的归案情况。
3.户籍证明、在逃人员登记信息表、前科查询证明、违法犯罪经历查询情况表、身份证复印件、组织机构代码证，证实本案被告人张盛勇的身份信息，案发当时已成年，具有完全刑事责任能力，担保人陈小勇的身份，具有担保能力。
4.刘永贵中国工商银行卡号62×××68的交易明细，证实2012年9月24日转账二次存入12万元，24日至25日间分十一次转出。
5.刘建豪中国工商银行卡号62×××90的交易明细，证实2012年9月25日有一笔63万元存入，当日分32次。
6．被害人王某中国工商银行卡(卡号62×××78)历史明细清单，证实2012年9月25日转账出去63万元。
7.中国农业银行卡（卡号62×××16）的历史交易查询，证实该卡2012年9月25日转入18万元，当日分九次转出。
8.中国农业银行网上银行公众用户服务系统，证实2012年9月25日16时39分收入18万元，当日17时至17时22分向其他卡不断转出费用，每笔2万元，支出9次。
9.中国建设银行股份有限公司苍南横阳支行出具的凭卡（账）号存款业务申请书、存款凭条，证实2012年9月26日朱某6227001638030382674的账户存入人民币287850元。
10.现场扣押笔记本的内容，证明记录本案三次参与诈骗的人员及诈骗数额。
11.刑事判决书，证明朱某、杨某骗取他人财物共计人民币932900元。朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月。杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月。陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月。
12.同案犯朱某的供述：诈骗组织中专门取钱的有三个人：张某（阿浪）、杨某（阿财）、李某（阿凯），称他们为车队。张盛勇和李某是我叫过去参与诈骗活动的，公司安排他们在漳州取钱。2012年9月底我们成功诈骗一单81万时，我有通知他们2个人和杨某配合一起将钱取出来，杨某将钱分别转账到十几张卡内，每张转2万，这些卡在张盛勇和李某那里，然后他们就出去取钱。
13.同案犯杨某的供述：张盛勇、李某是朱某叫过去参与诈骗，充当诈骗中取钱环节的“车手”。车队分为两组，一组：张某（“阿浪”）、李某（“阿凯”），另外一组：阿涛、阿牛(身份不清)，专门负责取诈骗到的钱，9月25日均参与取81万元。2012年9月曾将两笔共计9万元诈骗得款汇到朱某提供的“*珊珊”的账户，这次是张某给其现金。9月24日，合肥的那个点也成功的骗了一单大约十一万元，那单是阿浪去取的钱，后来钱是存给阿天，其中阿浪和阿涛这两个人会和阿天联系负责管理银行卡和取钱。
14.同案犯陈某的供述：2012年9月25日下午，我战友杨某打电话跟我一起吃个饭，我就赶到杨某说的吃饭的地方，看到张某和另外一个男的也在一起吃饭，张盛勇把我叫到一边跟我说，帮忙取一下钱，急着要用，他拿了两张中国建设银行的银行卡给我让我去自动取款机去取钱，于是我就到了漳州芗城区的一个建行取了将近4万元的钱，具体是多少我现在回忆不起来了，我取完钱后就把钱直接拿给了张某。取完钱，张某跟我说，他要和杨某要去一趟外省办事，问我要不要帮忙开车再赚点小费，杨某一个人开车比较辛苦，我说可以，于是，杨某就开了一部小车，载着我和张某去了浙江，到了9月26日早上的时候，我和张某回到宾馆去休息，杨某一个人开着车出去办事情，26日当天，我们就从浙江回到了漳州老家。之后张某给了我300元钱现金，加上之前我赌博欠他的600元，他说也不用还给他了，还有200元钱是开车的费用，所以也就是1100元钱的报酬。
15.被告人张某的供述，证明其在诈骗组织的身份是“车手”，组织共诈骗了三次，第一次2900元，由其取钱；第二次81万，由杨某、其、陈某、李某、还有“阿涛”和“阿牛”取钱，其取了8万，抽成6400元；第三次12万，其取了一万多，抽成一千多。
原判认为，被告人张某伙同同案人以非法占有为目的，通过拨打电话的方式向社会不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计人民币932900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且被告人犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故对被告人依法予以减轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第六十四条之规定，判决：一、被告人张盛勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人张盛勇退出赃款人民币八千元，分别返还被害人吴某人民币一千零四十元、返还被害人王某人民币六千九百六十元。
上诉人张某对一审判决认定的事实没有意见，上诉称一审量刑偏重；
辩护人提出以下辩护意见：1.本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人张某是从犯，且具有自首情节，应予以减轻处罚。
经审理查明，原判认定上诉人张盛勇伙同同案犯苏平、朱某、杨某经策划，通过冒充公安机关工作人员，随机拨打电话进行行骗，共骗取被害人王某、吴某等人共计人民币932900元的事实清楚，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决中认证的各证据证实，证据来源合法，内容客观、真实，上诉人张盛勇在一审庭审亦供认不讳，本院予以确认。
本院认为，上诉人张某伙同同案人以非法占有为目的，冒充公安工作人员通过拨打电话的方式向社会不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计人民币932900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人关于本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性的辩护意见，经查，本案定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪或诈骗罪的关键在于事先是否有共谋，如事先确无共谋，可定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但本案中上诉人张某是诈骗团伙的“车手”，事前明知该组织实施诈骗行为，按组织分工参与取钱行为已构成诈骗共犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人张某及其辩护人提出原判量刑偏重，请求二审法院减轻处罚的上诉理由，经查，原判考虑到上诉人张某为从犯、投案自首等情节，已予减轻处罚，量刑适当，故该上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 董金勇
审判员 郑文贤
审判员 蔡志阳
二〇一八年二月七日
书记员 王珊珊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。