山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋04刑初8号
公诉机关山西省长治市人民检察院。
被告人吴群，男，1978年出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省东阳市，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月27日被临时羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于长治县看守所。
辩护人师学谦，山西双师律师事务所律师。
被告人卢玉龙，男，1952年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，住上海市闵行区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月29日被临时羁押，同年6月3日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。2015年9月30日变更强制措施为取保候审，2016年9月26日被取保候审，2017年9月25日被监视居住，2018年3月6日被取保候审。
辩护人李红军，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。
辩护人李大庆，山西弘韬律师事务所律师。
被告人马胜才，男，1965年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月27日被临时羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。2018年5月26日变更强制措施为取保候审。
辩护人王磊，山西中弘律师事务所律师。
山西省长治市人民检察院以长检公诉刑诉〔2016〕17号起诉书，指控被告人吴群、卢玉龙、马胜才犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院于2017年6月12日作出（2016）晋04刑初22号刑事判决，被告人吴群、卢玉龙、马胜才不服，提出上诉，山西省高级人民法院裁定发还重审。本院立案后，依法另行组成合议庭，于2018年6月15日公开开庭进行了审理。长治市人民检察院指派检察员张宵雯、常学亮出庭支持公诉，被告人吴群及其辩护人师学谦，被告人卢玉龙及其辩护人李红军、李大庆，被告人马胜才及其辩护人王磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
长治市人民检察院指控，2011年,被告人卢玉龙介绍被告人吴群、马胜才结识了长治县南宋乡南宋村党支部书记李某1。卢玉龙介绍吴群是原中央某领导的儿子,吴群予以配合；吴群谎称马胜才在国务院机关事务管理局工作。被告人吴群、卢玉龙、马胜才骗取李某1信任后，虚构有能力办理煤矿复产手续并取得融资的事实，以帮助办理南宋村兴隆煤矿复产手续、融资扩建五凤楼旅游景区为由,先后多次骗取李某1钱款计人民币1309.9万元、港币10万元。案发后，被告人卢玉龙退缴赃款人民币70万元。
就上述指控事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、银行卡查询清单等书证；证人孟某、毕某等证言；被害人李某1陈述；三被告人供述与辩解及视听资料等证据。公诉机关据此指控，被告人吴群、卢玉龙、马胜才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴群辩称其不构成诈骗罪，其在办理煤矿复产手续的过程中没有隐瞒任何事情，也没有虚构身份。其辩护人提出：1.办理煤矿复产手续过程中，吴群仅起到中介作用，现有证据不足以证实吴群构成诈骗罪。本案应当通过民事诉讼而不是刑事诉讼来解决。2.吴群并无虚构事实、隐瞒真相的行为，被害人李某1并非由于吴群的行为导致错误认识进而付款，事实上李某1对吴群的真实身份是清楚的。3.从主观要件上讲，被告人吴群并无非法占有公私财物的目的，并无诈骗的主观故意。如果认定被告人吴群构成诈骗罪，其所起作用弱于王润年、卢玉龙，应当认定为从犯；4.被告人吴群主动投案，如实供述了主要的案件事实。如果被告人吴群构成犯罪，则其构成自首。
被告人卢玉龙辩称，其没有虚构事实，李某1给其的钱其全部用于融资或者给了吴群办煤矿手续。其辩护人提出卢玉龙不构成诈骗罪，本案事实不清，证据不足:1.卢玉龙和李某1之间存在旅游项目融资委托合同关系，属于民事法律关系调整的范畴，收取的费用也是合理的代理费用，不构成诈骗犯罪。2.卢玉龙收取李某1的钱部分作为前期融资费用支付给张青义、张某1，其余部分作为差旅费支出，主观上没有占有他人财物的故意，客观上也未据为己有。3.卢玉龙就融资风险多次向李某1沟通说明，主观上没有骗取受害人信任的故意，客观上没有虚构事实。4.在公诉机关起诉的被告人卢玉龙收取款项中，有一笔李某1取款85万元的银行凭证，在该取款凭证上有手写“交付卢玉龙”字样。该取款凭证只能证明李某1取款的事实，而无法证明该笔款项是交付了卢玉龙，这笔资金应予以核减。
被告人马胜才对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，仅辩称其在侦查阶段和原一审中供述收取吴群人民币3万元是记错了，实际只收取吴群2万元。其辩护人对公诉机关指控被告人马胜才犯有诈骗罪的罪名及犯罪事实不持异议，但认为被告人马胜才存在以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1.马胜才在本案中起的作用很小。马胜才对吴群诈骗过程未全部参与，以自己名义开设银行卡以及收受钱款、转账等行为，全部是按照吴群的意思代其办理。2.马胜才构成自首，应予以减轻处罚。3.马胜才认罪态度好，且系初犯、偶犯，应予从轻处罚。
经审理查明，2009年9月，山西省长治县南宋鑫通企业经营公司兴隆煤矿被确定为整合关闭矿井。被告人卢玉龙谎称自己在中央某机关从事融资工作，有能力让该煤矿复产，也有能力为南宋村旅游项目融资，取得南宋村党支部书记李某1的信任后，多次以需要前期费用为名，从李某1处共骗取人民币663.379万元。卢玉龙又介绍被告人吴群、马胜才与李某1认识，谎称吴群是原中央某领导的儿子,曾在中纪委、国土部等部门工作，在山西关系很广，能量很大，又谎称马胜才在国务院机关事务管理局工作。吴群、马胜才也以上述身份自居，表示有能力办理煤矿复产手续。吴群、马胜才取得李某1信任后，多次以办理煤矿手续为名骗取李某1人民币615万元、港币10万元。
另查明，被告人吴群从被告人卢玉龙处取得人民币325万元，被告人马胜才从吴群处取得人民币2万元和港币5000元，同案犯王润年（另案处理）从吴群处取得人民币230万元，吴群、卢玉龙分别将剩余款项用于购买房产、汽车及其他消费支出。案发后，吴群、马胜才向当地公安机关投案。卢玉龙退缴赃款人民币70万元，吴群亲属退缴赃款人民币100万元。
综上，被告人吴群、马胜才从被害人李某1处骗取人民币615万元、港币10万元，被告人卢玉龙从李某1处骗取人民币663.379万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、长治县公安局受案登记表，证明长治县公安局在办理郭艳珍涉嫌诈骗一案中发现本案线索并立案侦查。
2、北京市公安局西城分局、上海市公安局浦东分局出具的到案经过，证明被上网通缉的吴群、马胜才投案自首的经过，以及卢玉龙被抓获的经过。
3、山西省××组办发[2009]37号文件，证明《长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案》已于2009年7月23日经省煤矿企业兼并重组整合工作领导组审查通过，2009年9月14日作出批复，长治县南宋鑫通企业经营公司兴隆煤矿属整合关闭矿井。要求批复后，省有关部门立即注销矿井的相关证照，2010年底前关闭的，重组暂定名为长治县南宋乡东掌煤矿。
4、山西省煤炭厅办公室函，证明“晋煤行发（2012）71号”文（从吴群处扣押）不是该厅印制的文件，文件公章印模也不是该厅的。该厅原文件是晋煤瓦发（2012）71号。
5、长治县公安局对吴群住所的搜查笔录及扣押清单，证明
2015年5月29日，长治县公安局工作人员在北京市城南嘉园益明园小区××号号吴群的住所内对其住所进行搜查，当场提取相关涉案物品：银行卡十九张、银行存（汇）凭条七张、房屋到帐回单及发票共计三份等。其中有：2014年6月19日，曹某1（吴群前妻）汇给刘扬房款32.5万元；2014年6月29日，曹某1汇给康某（马胜才妻子）房款45万；康某支付给刘扬150万房款的发票。
2015年5月30日，长治县公安局民警依法对吴群随身携带的手机一部、情况说明、合作协议、山西省煤炭工业厅文件、亚洲大酒店信笺、王润年所写收条、银行业务凭证，银行客户回单等予以扣押。其中有：南宋兴隆煤矿隶属省煤炭厅劳动生活服务公司管理的情况说明；兴隆煤矿与山西省煤炭生活服务总公司的合作协议；山西省煤炭工业厅文件；马胜才打的借李某1四百万的借条；王润年收到吴群60万元钱后所打收条；马胜才给王润年汇款凭条两张，共计150万；康某给卢某（王润年儿媳）汇款20万的凭条；马胜才给卢玉龙汇款15万元的凭条两张。
6、长治县公安局对马胜才住所的搜查笔录及扣押清单，证明
2015年5月28日，长治县公安局工作人员在北京市城南嘉园益嘉园小区××号号马胜才的住所内对其住所进行搜查，当场提取相关涉案物品：手机两部、银行卡十六张、李某1书写收条一张、存（汇）凭条四张、信笺纸及文件共计十份。详见扣押清单。其中有：李某1所打收到马胜才400万元的收条；马胜才转给王润年90万的银行凭条；康某取款10万的凭条；马胜才给曹某1存款70万元的凭条；马胜才转到王润年卡90万的记录，转到曹某1卡110万的记录；孟某与吴群签订的委托吴群办理煤矿手续的委托书；泰瑞国际商务酒店信笺。
7、长治县公安局对卢玉龙住所的搜查笔录、提取记录及扣押清单，证明：
2015年5月29日，长治县公安局工作人员在上海市闵行区××路卢玉龙的住所内对其住所进行搜查，当场提取相关涉案物品：三星手机三部、苹果4手机一部,附扣押清单。
2015年5月29日，长治县公安局工作人员在上海市浦东新区杨思派出所，提取到卢玉龙的儿子卢琦提供的借条；卢玉龙身份证一张，银行卡七张，转账凭证一张等，附扣押清单。其中有：卢玉龙转给马胜才40万的转款凭证一张；马胜才收到卢玉龙人民币15万的借条一张。
2015年6月10日，长治县公安局民警提取到卢玉龙的儿子卢琦提供的借条复印件，内容为今借到卢玉龙人民币七十万元整，落款是马胜才，时间是2011年10月11日。
8、长治县公安局扣押记录及清单，证明扣押曹某1名下牌照为×××的奥迪轿车一辆。
9、吴群银行卡交易明细
（1）银行卡6222020502022607282
2012年12月1日卡存10万元；
2014年1月28日，他行汇入50万，对方账号是×××；同日转入×××卡（浙江金华）50万；
2014年4月11日他行汇入50万元，对方账号是×××（曹某1）；
2014年5月15日，转账11000元，对方账号是×××；
2014年5月15日转到×××卡50万。
（2）银行卡6227000010260325073
2012年5月24日存入11万；
2013年6月11日从孙某尾号7290卡转入30万元（该30万系李某1转账给孙某）；
2013年6月13日转吴群尾号6672卡25万。
10、曹某1银行账户交易明细及凭证
（1）银行卡×××存款凭证
2012年9月27日孙某代存50万（吴群现金交孙某）；
2012年10月18日康某代存99万。
（2）银行卡×××交易明细
马胜才向该账户存款：2012年2月4日存入70万；2011年10月存入68万；2012年2月14日存入50万；2012年8月存入20万。
2011年6月20日曹某1存入10万；2011年9月23日存入5万；2012年2月22日曹某1取100775元；同日存款100777.8元；2012年3月16日存入150万；2012年3月26日取款201550元；2012年3月26日存款40万；2012年3月26日存款201555.6元；2012年4月9日曹某1存99万；2012年7月4日给何某转（尾号4227卡）25万；2012年7月5日存款100万；2012年8月14日转何某（尾号4227卡）50万；2012年10月9日转金黎明（尾号1267卡）30万；2012年10月19日取款100万；2012年12月26日存款3万；同日又存3万；2012年3月21日取款200万；2012年3月30日取款100万；2012年6月13日取款100万；2012年7月5日取款100万；2012年11月2日取款30万。
（3）银行卡6226220113340268
2012年10月19日存100万。
（4）银行卡×××交易明细
2012年11月2日存2081800元；12月14日转荣毅（尾号8211）70万；12月14日转康某（8402）15万；2012年12月26日取款3万；2012年11月2日存款30万；2013年1月18日存款100万。
（5）银行卡4720670103295888
2012年3月21日存款200万；2012年3月30日存款100万；2012年4月9日取款99万；2012年6月13日存款100万；2012年1月18日取款100万。
另，2013年1月17日进账100万系荣富春归还借款。
（6）账号×××
马胜才、孙某、康某给该卡存钱以及马胜才给该卡汇钱共计480万余元，曹给该卡存款200余万元；该卡上的钱转到曹某1卡5888有200余万元，转到曹某1卡0268有100万元，转到何某、金黎明卡上有100余万元，个人大额支取约100余万元，其余用于还贷、小额支取、信用卡扣款、个人消费等。
（7）银行卡4720670103295888
该卡有4315转来的200万，2013年1月17日借款的100万，还有零星进账的有100余万元。这些款有100万转7768卡，还有2012年10月19日取款100万，还有2013年3月8日支出100万等。
（8）银行卡×××凭证
该卡由2268卡转来2081800元，5888卡转来230万；该卡的400余万元用于支取账款，支付他人，陆续取款，转账，网转等。
（9）曹某1的信用卡消费明细
曹某1个人消费及买车共花费130万余元。
（10）曹某1卡号尾号为3451的贷款及还款计划表。证明该卡用于还益星园房屋贷款35万元。
11、卢玉龙银行交易明细
（1）银行卡×××
该卡是龚某代卢玉龙办理。
2012年2月2日收到100万元，对方账号×××（孟某）；2012年2月4日取50万；2月4日转给对方账户×××（马胜才）40万元；2月11日收汇款60万元；2月14日转给对方账户×××（马胜才）70万元。
（2）银行卡4367421214894221248
从2011年7月9日开始至2013年10月15日共收到李某135笔转款，计人民币364790元；收到马胜才2笔转款计15万元；2012年2月2日收到孟某转款200万元；2012年2月5日、2月21日、3月7日分别向崔一君转账70万元、20万元、13万元，从2011年8月至2012年3月分10笔共支付给崔一君83.4万元。2012年2月14日在山西取款60万，2月21日在上海取款8万元，2012年3月4日在浙江金华取款20万元；2013年4月4日转给张某18万元。
（3）银行卡62220211001038701691
从2011年9月21日至2012年11月15日共收到李某115笔转款，计人民币125.9万元。大部分是ATM机取款，2011年9月28日取款50万，同日取款给×××汇50万。
（4）账号×××存取款明细
2011年6月29日存现24万，7月5日存现2万，2011年10月14日存现13万，11月8日存现5万，2011年11月16日转账400000元，对方账号尾号（0018）。
12、崔一君（卢玉龙前妻）银行卡62227001214930300602
从2011年8月至2012年3月卢玉龙分10笔共支付给崔一君110.4万元，崔用于购房。其中40万来源：2011年11月16日进账40万，对方是卢玉龙（协助查询财产通知书回执）。
13、马胜才银行卡交易明细
（1）银行卡×××
2012年2月4日卡存40万元（对方卡卢玉龙×××），当天卡取40万元。
2014年2月14日汇入70万元（对方卡卢玉龙×××）；
2014年2月15日卡取10万元，给×××（康某）；当日卡取60万元，给×××（王润年）。
2014年3月9日汇款20万元；
2014年3月11日取20万元。
（2）银行卡×××
2012年5月30日李某1（×××）汇入200万元；
2012年5月31日卡取90万元，对方卡×××（王润年）；
2012年5月31日跨行汇出110万元，对方卡×××（曹某1）。
14、康某（马胜才妻子）银行卡交易明细
（1）银行卡6217000010030388071
2014年6月30日，曹某1卡（尾号7768）转入45万元，当日支付北京市房产发证中心。
（2）银行卡×××
2012年3月15日汇入50万元，对方卡×××（李某1）。另该卡2012年5月11日存入24万，2014年1月25日存入11万。
15、王润年银行卡×××的交易明细及马胜才向王润年汇款凭证二张：2012年2月15日6222020501019275564（马胜才）给王润年汇款60万，次日全部取走；2012年3月4日由网转20万，3月11日全部取走；2012年5月31日由×××（马胜才）汇入90万（此款由李某1汇给马胜才后，马转给王），6月1日，6月2日全部取走。
16、卢某（王润年儿媳）银行卡×××的交易明细、康某（马胜才之妻）向卢某汇款凭证一张，证实2012年10月27日汇入20万，并于当日全部取走。（说明:与吴手机内信息吻合，系王让打的款）
17、孙某账号×××的交易明细：2013年6月11日收到李某1转款30万，当日转给吴群。
18、卢玉龙给李某1打的收条两张：2011年6月17日收20万；2011年6月29日收36万。
19、马胜才2012年6月8日给李某1打的400万元借条。
20、李某1的存取款凭条：2011年6月29日，李某1往卢玉龙442956524939的卡中存款24万元。
21、吴群与王润年（又名王亮亮，133XXXX****）2012年10月23日至2014年5月16日之间的短信往来信息摘要：
2012.10.23、26吴将事情交王办理，王要求一次性付款，吴答应只要能定下来矿的事没问题，并答应先付20万；
2012.10.27王回复“去年你走了弯路，今年我办胜利在望，这么大的事矿基本定下，明天联系”。
2012.10.27王将卢某的工行帐号发给吴，王收到吴的汇款后回复收到；
2012.12.8王“关于咱们矿的在事昨晚与主要领导又碰头，100%的不会有问题，这次本身上报省政府省长会议也是最高批示，望放心，等吧”
2012.12.23吴“钱实在不好借了，矿的事没说法，兄弟们也不信，厂里的钱不敢动……批完马上敢动…….谢谢哥和嫂子…….”
2013.1.7王“山西省人民政府第116次常务工作会议四号下午开的。”
2013.5.20吴“到长治见到他们千万别定时间，你一定时间，我这边就完了，到时候我这边的电话就被打爆了，你只要告诉他们没问题，快了，就行”
2013.7.8吴“哥呀，咱大事怎么还没消息啊，兄弟可要‘跳楼’去了”
2013年10月、11月、12月，吴要求提供省厅同意的材料，王让其耐心等待。
2013.12.17吴“黄总是否真有能力办咱们这件事，我都不知该怎么办了”，王让其不要怀疑领导。
2013.12.26吴再次催要手续，王只回复“短信收到”。
2014.1.13吴开始怀疑黄总，王称见面谈。吴“能否叫上黄总、老孟，一起对一下我付出的钱和跑这事所产生的费用，让黄总担保一下，让老孟把钱给我，我就退出这事了，你们办吧，兄弟决不能让北京的信用倒了，以后我将没法立足”。王“明白你的心情，我盯着呢，马上开省两会，你等我电话”
2014.3.20吴“王哥，如果说送600万才能办成矿的事，我觉得咱就别办了，因为现在以你我的实力，不可能借的到，你呢我还是了解的，不是我和巩的钱，你生活也是困难的，巩特关心你钱花什么地方了，………事要没办好，正向人说的，你就报警诈骗，真相只有一个，我现在信誉倒了，天天是要帐的”。王“短信收到”。
2014.4.14、20吴两次给王发信息，称已调查清楚王未在此事上找过相关领导，王只是回复“收到”，30日吴的信息可看出，王仍让其等待，自此之后，王再未回复吴发给其的短信。
另，在二人的信息中提到巩胜利的事，吴称如果没希望，要找其报一些费用，王说希望大，吴称，成时跟他多要费用，不要讲情面，王仍告知其耐心等待。
22、户籍证明材料，证明被告人吴群、卢玉龙、马胜才个人信息如前所述。
23、长治县公安局协助冻结财产通知书，证明对登记在曹某1名下位于北京市丰台区××园号房屋、位于天津市武清区××园号房屋和登记在康某名下位于北京市丰台区城南嘉园益明园3号楼2层3-203号房屋予以冻结。
24、长治县公安局协助查封（冻结财产）通知书，证明查封崔一君名下的上南路3899弄125号101室的房屋以及冻结曹某1名下的股票。
25、被害人李某1陈述，其称：
我手机上存的一个叫北京吴赵的人，是卢玉龙给我介绍过吴赵是个领导。卢玉龙和我第一次见吴赵时是在太原市钱江大酒店,当时卢玉龙介绍说这是吴总,我还和他握了一下手,并没有说话交流,在后来我办理煤矿手续的过程中,因一些事情我觉得不踏实,我就问卢玉龙,这个吴总到底是什么人,卢玉龙才说这是原来中央某领导赵某某的三儿子,叫赵小军,是个副部级干部,在四川省抗震救灾绵阳区灾后重建指挥部工作,还告诉我不要跟别人说。卢玉龙还说他是领导儿子要注意影响,在太原见的不太熟悉的人都叫的是吴总,是个做生意的,不能说是当官的子弟。他还说就我这事还是他花好大功夫才叫过来的。刚开始卢玉龙说是吴总,后来又说是赵小军,所以后来我怕忘记在自己的手机中记得他的名字是吴赵。卢玉龙是上海人，在东北当过兵，参加过中越战争，最后转业到了北京，转业后到一个什么国家部门工作，退休后做融资生意，就到现在他还给我融着资，资金到位后在我村搞旅游开发，我曾经给过他有400多万用于融资，他说融到资后最少给我七八千万。记不清是2O10年还是2011年,当时村里的煤矿已经被关闭,通过五凤楼的一个道士认识的张国胜（道士介绍其是国安局的一个处长）。张国胜说他能找到人来投资五凤楼景区。过了二三个月，张国胜给我介绍的卢玉龙，还说卢玉龙也是北京的一个领导，这个人能量很大，他是来具体承办融资并投资建设的。从这次见后我就开始和卢玉龙直接联系一直到现在。在我和卢玉龙的交往中说到南宋村现在没有煤矿就没有钱。卢玉龙说这不是个事，我给你找个人把煤矿手续办下来，给老百姓做个好事。
后来我和张道士一起去了太原,道长叫我一起去的，说是卢玉龙也要对北极宫投资。到了后，卢玉龙说他叫了一个他哥们来太原了,这个人要见一下师傅，卢玉龙所说的哥们也就是吴赵，吴赵见完道长就走了。在道长的房间里，卢玉龙说这个哥们，在山西有关系，他认识谢振华的儿子，也有其他关系，你村煤矿的事情就让他办吧。第二天卢玉龙对我说:煤矿的事让他这个哥们办,前期你得拿些费用,办好也用不了多少钱,你先拿上二、三十万吧。当时我去太原时就带的有钱,是现金,我就从包里拿出了钱,可能是30万,安排我的司机和卢玉龙相跟去送，当时，卢玉龙说吴群那有人送不下，我说那钱就先放你那吧，后来卢玉龙说钱已经送给吴群了。这是第一次在太原见的吴赵。
在太原见了吴赵后隔了一段时间,卢玉龙给我打电话让我去太原,说是吴赵又要钱,让我给他准备20万元,当时我手里没有钱,就想办法找了18万元就和司机去了太原又住到了钱江大酒店。我记不清当时卢玉龙是就在太原来还是后去的反正当天夜里我和他就见面了,见面后卢玉龙说，“他这个哥们很卖力,还需要做些资料,让王总和你们的孟矿长具体沟通,去看一下煤矿的具体位置,去一些部门了解下煤矿的情况。”当时带了十八万元,他说这点钱都弄不够,我说真是没有钱弄不够,办的再说吧,卢玉龙说很快,马上就叫王总下去调查,我和他说了会话后把十八万元就给了卢玉龙。在这次去太原的第二天还是第三天我记不清了,我和卢玉龙二个人打车去了长凤大街上的泰瑞宾馆,见到了吴赵,吴赵最后说你放心吧,我会尽快给你办。回来后隔了多长时间我记不清了,卢玉龙说的人确实来了南宋,我听孟付旺说这个王总找到孟付旺在煤矿上及周围看了看,去五凤楼转了转,还和他相跟着去了市国土局等一些单位,后来这个王总就走了。后来我问过付旺这个王总叫王润年。又过了一段时间，卢玉龙又给我打电话说:事情到了关键地步了,现在办煤矿和融资不好办,得拿三、四百万元来办事,我给他说没有钱,他说得快点,不要误了时间。
因村里没有钱,我就给唐某打电话说你的事快办好了,还得三、四百万元,小唐说他自己没有钱,煤矿欠他的钱。我就问付旺,付旺也说欠小唐的,我就让付旺给小唐打电话看小唐同意不同意,后来这个事孟付旺就办了,是我给的付旺卢玉龙的帐号,共借了小唐400万元,最后付旺给了卢玉龙300万元还是400万元我记不清了。给了卢玉龙钱后我就和卢玉龙一直联系，追问煤矿和融资的事。
另外，我还陆续给过卢玉龙约七八十万元钱，有的是汇款，有的是现金。大部分是我汇的，大概是一二十万。给过两次现金，一回是十八万，一回是四十万都是人民币。另外还有三万、五万的也给过。
我让孟付旺给卢玉龙打款后,又过了一段时间,当时可能已过了年,吴总给我打电话说想见我,这样,我们在太原钱江大酒店见了面。他说办煤矿需要花钱，还对我说他自己有个紧事,需要二、三百万元,让我想办法弄到,煤矿的事情他抓紧办,等煤矿手续办下来后需要交其他钱时把这二、三百万元顶了。当时他说是买车还是买房来我记不清了,我说我没有钱,给你想想办法吧。我回来后,给小唐打电话说煤矿的事办得也很快,已经派人到南宋做了调查,现在急需二、三百万元现金到北京跑一下见见吴总,小唐说现金不够300万元,有200万元,剩下的得打款。我给小唐说好后隔了二、三天,我和小唐还有他的司机三个人就开车去了北京,到酒店后小唐把他的车停到吴总的车旁,小唐招呼着把200万元现金从他的车的后备厢放到了吴总车的后备厢里。在吃饭中间,我给他们两人介绍了一下,吴总对我们说煤矿正在加速办理着,名称也确定了,是山西省煤炭厅劳动服务公司兴隆煤业,煤矿办下来以后,山西省煤炭厅劳动服务公司占51%的股份,我村占49%的股份。
我记不清小唐是在去北京之前往我卡上打的款还是去了北京后给我打的,第二天,吴总给我发过一个账号让我给他打过50万元去,收到短信后我就去银行给他办款,在办理时发现他给我的帐号是一个姓黄的人,我还打电话问吴总,他说你不用管,就往这个帐户上打。后来我就把50万元款给他打了过去,当天晚上,吴总又来到宾馆陪我吃饭,他对我说:你放心吧,煤矿的事肯定给你办好。我还问他钱你都收到了吧,他说收到了,共250万元。后来我记不清是什么时候了,孟付旺给了我一份山西省煤炭厅的文件,内容是关于我村煤矿的事情,我就给小唐说了。后来小唐对我说这份文件是假的,在网上查不到,我就给吴总打电话问他关于文件的事,我说你这么大的领导怎么弄假文件,吴总说这个事情你不懂,有些文件就不上网,是内部的,便于到其他部门协调工作。我说不管怎么样,你千万给我办好,不要弄出什么事来,他说没事没事,过几天我过太原和你联系,我关注着这个事哩。后来有次在太原,吴总对我说:煤矿的事下边都已经办好了,就等省长签字了,原来全省报的有40多个煤矿,后来压成十几个,到最后确定了4个煤矿,吕梁2个煤矿,长治1个就是你村的煤矿,朔州还是忻州来我记不清有1个,但是因为吕梁的邢利斌出事,把这事就给耽搁了。最后到了去年年底我和小唐去太原找郭艳珍要钱时,又见了吴总,我给他说我现在的处境非常严峻,村里边是村民正乱,又要选举,小唐逼着我要钱要去报案,太原这边又要不上钱,卢玉龙的事兑不了现，煤矿的事你得赶快办。他说煤炭厅的厅长出事了,原来报的文件是出了事的厅长签的字,他的签字不能用了,还得把原来的文件撤回重新改签字才行,春节前后能办下来。今年春节后,我给他打电话问情况怎样,吴总说已经签了字送到省长办公室,5月份就能结束,他要到太原来办这个事。也就是这个月底就能结束,但现在看来不可能了。
我忘记说了,在我和小唐从北京回来后，他一直来太原,有时也叫我去太原。到去年选举这段时间,吴总和我都在太原时向我要一百万元，说是急着要办什么手续,我当时没有那么多,我就一直打电话找人联系,一直联系了三、四天也凑不够,只凑了五十万,实在没有办法了,吴总就给他二哥打电话说赶紧给我打过五十万来,这是我看着他打的电话,当天我和他还有姓马的,还有我的司机一块到的银行,在银行等了二、三个小时,一直等到银行已经对外不营业了,我们才办了款,我记得当时是提的现金,共一百万，吴总和姓马的拿走了。这次他实际拿了我五十万元。还有二次还是三次我记不清了,我让我的司机李某2给吴总送过钱,一次在端午节前,在南宋我给的李某2三十万元现金,让李某2送到太原五洲大酒店交给吴总或者是姓马的,他们收到后给我发了短信告诉我已收到,这次三十万元的事我记得清。一次还是二次我记不清了,也是我在南宋给了李某2钱,让李某2送到太原交给的不是吴总就是姓马的,具体是多少钱来我记不清了,可能是十几万元，这些都没有手续。
去年12月份,吴总给我打电话说他到长治和我见面,当天黑夜十一点多，吴总和姓马的还有司机三个人来长治,在金威大酒店我和他们见的面,吴总问我现在的处境怎么样，我告诉他很不好,他说办煤矿的事他用了我大约有400多万元,先让老马给我打个手续,然后我再给老马打个手续,把帐先平了。这样我和老马互相打了个手续，老马给我打的条子内容是今欠到李某1多次借款400万元，落款是马胜才。我也打了手续，内容是今收到马胜才现金400万元。
给我一起办煤矿手续的人里还有一个太原的王润年,这个人我没有见过,只是听说过,另外就是吴总的司机。后来卢玉龙没有再和吴总一块和我说过煤矿的事了。但是我也一直问卢玉龙煤矿的事,卢玉龙说让孟付旺追住王总办这个事,有时我联系不到吴总时,我就对卢玉龙说,你的哥们哪去了,你把电话给我,让我去找他,卢玉龙说,你不用找,领导的信息不能随便透露,让付旺追王总就行了,我给你融资的事办妥后,我亲自过去追住办了。在我和吴总接触过程中,我没有问过吴总的大名叫什么，因为卢玉龙已经给我说过了叫赵小军,是赵某某的三儿子,他在我的头脑概念里就是个高干子弟，因为我从他的谈吐上觉得他不是一般的人,说的话题也是高层的事，说的家里的事和我让人在北京打听的赵某某家的事差不多。吴总来太原绝太多数是坐一辆奥迪轿车去的，是辆北京牌照,他说是公车,和我说过他是在国务院机关事务管理局工作。孟付旺和王润年在太原签订的关于煤炭厅劳动服务公司与南宋村合作办煤矿的合同，合同我印象中是孟付旺保存着，煤炭厅的文件我也找不见了。给李某2的钱是包到塑料袋子里。
给卢玉龙的四百万是我借的唐某的。我和唐某一起去北京给过姓吴的二百万现金，后我又给姓吴的汇过五十万元。我后来给姓吴的送现金有一百多万，总共给了他有四百万。其中三百万是借的唐某的。我一直追姓吴的，要是能办就赶紧办，要是办不了就把钱退回来。于是姓吴的就让他的手下姓马的给我打了一个条子，好给唐某一个交代。姓吴的让我打的条子是怕我出事后，能证明钱给了我了，与他没关系。等煤矿的事办好后，给我合法的手续顶账。我们只是打了条子，并没有给我四百万。
我给卢玉龙汇过300万，给过他现金80万，给他小钱一万，或是几千给他汇过十几万不到二十万。现金给过他三四回。第一次是在太原钱江酒店给了他40万，没有其他人在场。第二次是我的司机胖子和卢玉龙给姓吴的送钱，没有送下，放到卢玉龙处了，是二十万。第三次是十八万。我给姓吴的400万。其中50万是姓吴的给的我一个姓黄的账号，在太原青贤街的一个工行我给姓吴的办了一个50万的手续，忘了是取现还是汇款了。在北京唐某给了姓吴的不是200万就是150万。我让司机李某2给他送过钱，姓马的也在我这取过钱，一共有100万或是150万。办手续期间他们让我们签过一个合同，是和省煤炭厅劳动服务公司签的，还有一份煤炭厅文件。
张国胜介绍卢玉龙的时候，卢玉龙当时没有说什么。后卢玉龙自己说他在东北当过兵，是上海人，他曾经参加过中越战争，在部队当过团长，后来转业到了北京的一个国家部门工作，就是专门做融资的。在太原钱江大酒店第一次见到吴群时，当时吴群并没有和我说话。等吴群去后，卢玉龙就对我说：我这个哥们是北京的一个首长。在山西有很多关系。在北京也有很多，让他给你办理一下煤矿的事。我说不好办吧。卢玉龙就说：让我这个哥们在北京给你要一个指标就行，这都是小事，也花不了多少钱。卢玉龙介绍吴群时没有对着吴群给我说过。吴群和我聊天时也对我说他曾在中纪委、国土部还有国务院机关事务管理局工作过。后来又去四川抗震指挥部工作过，现在回北京在中央党校等着重新安排工作岗位。吴群没有给我说过他叫什么名字。但是在一起时，他说的都是赵某某家里的事，这样我就相信了他的身份，我也托人打听过他说的和赵某某家里的事还符合。吴群和我说这些的时候，没有其他人在场。我认识马胜才，吴群说这是老马，在国务院机关事务','2018-11-13
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