河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0982刑初574号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人孙便行,曾用名孙便航,男,1980年4月9日出生于河北省邯郸市临漳县，汉族,初中文化,农民,捕前住河北省任丘市。2015年12月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被任丘市公安局刑事拘留,2016年1月14日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于任丘市看守所。
辩护人刘崇阳，河北春至律师事务所律师。
被告人孔祥如,男,1945年8月9日出生于河北省任丘市，汉族,小学文化,农民,现住任丘市。2016年1月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被任丘市公安局取保候审,2016年3月5日被监视居住。
被告人毕红芳,女,1966年10月6日出生于河北省任丘市，汉族,初中文化,农民,现住任丘市。2016年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被任丘市公安局刑事拘留,2016年3月5日被任丘市公安局取保候审，2016年9月28日经本院决定被取保候审。
被告人郑学义,男,1951年5月3日出生于河北省任丘市，汉族,小学文化,农民,现住任丘市。2016年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被任丘市公安局刑事拘留,2016年3月5日被任丘市公安局取保候审，2016年9月28日经本院决定被取保候审。
被告人张亚仙,女,1971年5月19日出生于河北省任丘市，汉族,初中文化,农民，现住任丘市。2016年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被任丘市公安局刑事拘留,2016年3月5日被任丘市公安局取保候审，2016年9月28日经本院决定被取保候审。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2016】519号起诉书指控被告人孙便行、孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间经河北省沧州市中级人民法院批准再延长审限三个月，退回公诉机关补充侦查一次，此后经河北省沧州市中级人民法院批准再延长审限三个月，后再退回公诉机关补充侦查一次。河北省任丘市人民检察院指派检察员刘慧出庭支持公诉，被告人孙便行及其辩护人刘崇阳、被告人孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控，(一)自2013年10月份以来,被告人孙便行成立任丘市汇通玉米种植专业合作社,并吸收被告人孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙等人为代办员,在未经批准的情况下,以高额利息为诱饵,在任丘市石门桥镇张村、青塔乡青塔二村等地非法吸收公众存款。经核实,被告人孔祥如非法吸收公众存款金额为316.9204万元,被告人毕红芳非法吸收公众存款金额为74.3752万元,被告人郑学义非法吸收公众存款金额为0.2万元,被告人张亚仙造成存款人直接经济损失14.2万元,被告人孙便行非法吸收公众存款金额合计为872.4684万元。
(二)自2013年11月5日,张某5(另案处理)成立任丘市聚鑫小麦合作社,并吸收被告人郑学义为代办员,在未经批准的情况下,以高额利息为诱饵,在任丘市出岸镇赵家坞村非法吸收公众存款。经核实,被告人郑学义非法吸收公众存款金额为25.78万元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人苏某1、蒋某、孔某1等人陈述、证人孔某2、董某2等人证言、审计报告、合作社存单等相关证据证明，认为被告人孙便行、孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人孙便行对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。
辩护人刘重阳的辩护意见为，对孙便行构成非法吸收公众存款罪没有异议，但应认定为汇通合作社单位犯罪。另孙便行有自首情节，认罪态度好，部分退赔，且系初犯，希望对孙便行从轻处罚。
被告人孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。
经审理查明，一、2013年9月2日，被告人孙便行成立任丘市汇通玉米种植专业合作社（以下简称汇通合作社）,法定代表人孙便行，住所地任丘市西环路办事处长洋淀村南。之后，孙便行吸收被告人孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙等近二十余人为汇通合作社代办员,在未经有关部门批准的情况下,以高于银行存款利息为诱饵,在任丘市石门桥镇张村、青塔乡青塔二村等多地非法吸收公众存款共计872.4684万元，储某累计支取本金合计360.9367万元（不含代办员垫付款数）；其中被告人孔祥如非法吸收公众存款311.4204万元，另有本人及家属存款15.51万元，共计存款326.9304万元，储某累计支取34.75万元,其从中获取佣金11.1825万元，退赔储某12万元；被告人毕红芳非法吸收公众存款74.3752万元，其从中获取佣金2.0078万元，储某未能支取的47.0173万元由毕红芳垫付，并取得储某谅解；被告人郑学义非法吸收公众存款0.2万元，个人及家属存款1.5万元，共计1.7万元，其从中获取佣金0.0406元，退赔储某0.2万元；被告人张亚仙非法吸收公众存款14.2万元，自存0.3万元，共计14.5万元，其从中获取佣金3206元，给储某造成直接经济损失14.2万元，案发后自愿退赔李某22万元、退赔李某12000元，对被害人的其他损失表示继续赔偿，各被害人对张亚仙的行为表示谅解，并表示无论以后能否得到赔偿均希望对张亚仙从轻或减轻处罚，不要求追究张亚仙的刑事责任。
其余代办员吸收存款情况如下：崔某3盛自存20.5万元，吸收储某存款39.05万元，共计59.55万元；王某10吸收存款15.6万元；王某12自存12.26万元，吸收储某存款16.546万元，共计28.806万元；高某2及家属自存14.4912万元，吸收储某存款9.1291万元，共计23.6203万元；董某4自存0.09万元，吸收他人存款1万元，共计1.09万元；刘某4自存0.59万元，吸收储某存款5.5165万元，共计6.1065万元；宋某3自存17.86万元；李某6自存1万元；张某4自存1.09万元，吸收储某存款2.75万元，共计3.84万元；邸某自存1万元，吸收储某存款63.9万元，共计64.9万元；李某7自存9万元，吸收储某存款186.49万元，共计195.49万元；边某2自存5万元，吸收储某存款16万元，共计21万元；王某11自存1.5万元，吸收储某存款12.6万元，共计14.1万元；胡某2自存2万元，支取0.3万元，尚有1.7万元未能支取。
又查明，案发后，任丘市公安局冻结了孙便行名下部分存款，扣押了孙便行名下部分财产。
另查明，2015年12月29日，任丘市石门桥镇人民政府工作人员电话通知孙便行到镇政府，在孙便行不知情的情况下，镇政府工作人员报警，任丘市公安局经济犯罪侦查大队民警随后赶到现场，将孙便行抓获。
上述事实，被告人孙便行、孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙在开庭审理过程中并无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人孙便行供述：2013年9月份（具体时间记不清），他在任丘市西环路办事处长洋淀村南成立了任丘市汇通玉米种植专业合作社，营业执照登记他是法定代表人，董某3、孙某1、孙某2、孙某3是他的老乡，申请注册合作社需要五个农民入股才符合规定，他就用他们的身份证挂了个共同投资人的名，他们四人实际没有投资，没有参与管理和经营，实际操作人是他，是他个人独资经营。合作社注册资金500万元，他申请注册时投资50万元左右。合作社在部分村庄设立代办站，代办站有专门的负责人，由代办站的负责人向村民们宣传，通过代办员吸收农户手里的闲散资金，他再将资金集中起来投入承包土地搞农业种植。青塔乡边各庄村代办员是崔茂盛、青塔乡二村代办员是李永华、张各庄村代办员是邸迷、半边店村代办员是边利、赵店村代办员是高自恩、娄底村代办员是董某5；出岸镇庞家营村代办员是王僧、大兴庄村代办员是刘士凯、赵家坞村代办员是郑学义、石家营村代办员是张某4；石门桥镇张村代办员是孔祥如、潘家庄村代办员是王某11；北汉乡毕庄村代办员是毕红芳；七间房乡大树刘庄村村代办员是张亚仙、梁沟村代办员是王某10；还有西环路办事处的宋淑泽、七间房乡的李某6；共计17个代办点和代办员。代办员揽来存款，他给代办员手续费，他共吸收300多农户投资，吸收公众存款在650万元左右，退了100多万，还有500多万元没有退还。他有相关土地租赁合同和投资人名单及投资金额的账目。他认为这些钱不是存款，是农户投资合作社的股金。
2、证人董某3、孙某1、孙某2、孙某3证言：他（她）们不是任丘市汇通玉米种植专业合作社的股东和发起人，也没有参与该合作社的经营，孙便行以承包土地为由借过董某3的身份证，以兑换积分为由借过孙某1的身份证和户口本，因孙某2向孙便行借过款，曾经给过孙便行身份证和户口页，以办理贷款为由借过孙某3身份证和户口本。他们不知道汇通合作社的事，也没有在工商部门签过字。
3、证人孔某2证言：她自2013年年底开始在任丘市汇通玉米种植专业合作社上班，工作听从老板孙便行安排。汇通合作社有十几个代办点，代办点是村里以前信用社的代办员。合作社联系村里代办员，把宣传单放到代办员那，让代办员在村里宣传。代办员负责收取村民的入股款项，由汇通合作社给村民出具入股凭条，再把代办员收取的款项带回合作社办公室，孙便行每天下班前到办公室收取款项、核实账目。
4、被告人孔祥如供述：他是任丘市石门桥镇张村人，1983年至2005年期间担任任丘市农村信用合作社的村代办员，2013年10月担任汇通合作社代办员。因为他在村里人缘好，汇通合作社老板孙便行找到他，让他给孙便行代理吸收存款，吸收上来的钱用于投入农业种植，服务三农，同时还给他带来一些宣传材料，他拿着宣传材料用村广播对外宣传，后来孙便行他们又给他拿来授权书和关于国家对农民专业合作社的法律挂图。
从汇通合作社的宣传材料看，在汇通合作社存款比银行存款利息高，农民找到他以后，把钱和身份证交给他，他给储某出具收据，然后他通过电话把存款人的信息、存款数额告知孙便行，汇通合作社来人将制作好的存款单据交给储某把储某存款拿走，储某取款时把存款单据交给他，他再通知孙便行拿来储某的本金和利息交给储某。经他手为汇通合作社吸收存款3316804元，存款人数117人，共210笔，其中有他存款15000元、女儿孔某2存款10000元、妻子张大满存款40000元，储某支取了347500元，尚有2969304元未能支取。他挣得佣金111825元，自己为孙便行垫付储某120000元。
孔祥如为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、汇通合作社存单、账本明细表；
被害人苏某1、王某1、董某6等多名储某的陈述及汇通合作社存单，证明孔祥如通过本村大喇叭广播号召大家在汇通合作社存款以及储某存取款情况，与孔祥如个人供述情况一致；
孔祥如辨认笔录：辨认出出王淑霞经他手办理存款2笔共7000元，已经取出；辨认出张秀体经他手存款1笔1500元，已经取出；辨认出赵艳荣经他手存款1笔2000元，已经取出；辨认出孔令全经他手存款2笔及25000元，已经取出；辨认出刘春起经他手存款3笔计6000元，已经取出；辨认出苏志水经他手存款1笔6000元，已经取出；
任丘市石门桥镇张村村民委员会证明，证明孔祥如偿还本村村民存款户现金120000元。
5、被告人毕红芳供述：她是任丘市北汉乡毕家庄村人，自2013年12月担任汇通合作社代办员。汇通合作社的孙便行找到她，让她给孙便行代理吸收存款，同时孙便行还给她拿来一些宣传材料，她拿着这些宣传材料到村委会对外广播宣传。通过她在汇通合作社存款60多笔，共990040元，涉及储某30人，储某支取了50多万元，尚有470173元未能取出，她自己从中获取佣金20078元，为储某垫付本金235000元、支付利息8316.40元。
毕红芳为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人毕某1、王某2均、王某14等多名储某的陈述及汇通合作社为储某出具的存单，证明通过毕红芳在汇通合作社的存取款情况；
辨认笔录：毕红芳辨认出经她手毕某2存款1笔5000元、范影翠存款1笔26000元、尹敬肖存款1笔2000元、张先凤存款1笔9000元、孟春艳存款2笔100000元、李富良存款1笔21200元、刘文雪存款1笔5000元、张铁良存款2笔计20000元、李瑞祥存款1笔30000元，以上存款已取出。
6、被告人郑学义供述：他是任丘市出岸镇赵家坞村人，自2015年5月担任汇通合作社代办员。汇通合作社负责人孙便行找到他，让他给孙便行代理吸收存款，同时孙便行还给他拿来一些宣传材料，从宣传材料看在汇通合作社存款比在银行存款多挣些利息。他为汇通合作社存款17000元，有他妻子10000元、女儿5000元，还有岳某2000元，这钱都没有取出来，他垫付了岳某存款，他从中获取佣金406元。
郑学义为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）田某1、郑某1、岳某陈述及汇通合作社为储某出具的存单，证明通过郑学义在汇通合作社的存取款情况。
7、被告人张亚仙供述：她是任丘市七间房乡大树刘庄村人，自2014年1月担任汇通合作社代办员，是汇通合作社的负责人孙便行找的她，让她给孙便行代理吸收存款。通过她在汇通合作社存款12笔，共计145000元，涉及储某6人（包括张亚仙自存3000元），钱都没有取出来，她自己从中获取佣金3206元，为李某2垫付了20000元。
张亚仙为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）王某3、李某1、李某2、王某4陈述及汇通合作社为储某出具的存单（储某5人含王某4之妻王凤仙），证明通过张亚仙在汇通合作社的存款情况，五储某存款均未取出。
8、证人宋某3证言证明，他是任丘市西环路办事处宋庄村人，自2014年12月担任汇通合作社代办员，孙便行到他让给代理吸收存款，他和老伴在汇通合作社存款11笔，计款178600元，取出来148600元，尚有30000元没有取出，他从中获取佣金3041元。
宋某3为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表、汇通合作社存款单。
9、证人胡某2证言证明，她是任丘市出岸镇赵家坞村人，在汇通合作社存款三次，计款20000元，取出来3000元，还有17000元没有取出。
汇通合作社为胡某2出具的存单。
10、证人董某4证言证明，她是任丘市青塔乡娄堤一村人，自2014年12月担任汇通合作社代办员，汇通合作社的负责人孙便行找到他，让他给孙便行代理吸收存款，从孙便行提供的宣传材料看，在汇通合作社存款利息要高些。她自己存了900元，帮周某1、董某1每人存了5000元，她从中获得佣金305元。这些钱都没有从汇通合作社取出，她个人退还了周某1、董某1。
董某4为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）董某1、周某1陈述，董某5为储某出具的收据、汇通合作社出具的存款单，证明董某4为汇通合作社存款情况。
11、证人刘某4证言证明，他是任丘市岀岸镇大辛庄村人，2014年12月汇通合作社的孙便行找到他，孙便行说要在任丘成立汇通合作社，让他帮助办理存取款业务。2014年12月，他找来几个储某把钱存到汇通合作社。他共为汇通合作社吸收存款61065元，储某7人，存款8笔，他挣取佣金1710元，这些钱都没有取出来，有他个人存款5900元，他退还了王某52000元。
刘某4为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）边某1、刘某1、王某5、于某、宋某1、陈某陈述及汇通合作社出具的存款单，证明刘某4为汇通合作社的存款情况。
12、证人邸某证言证明，他是任丘市青塔乡张各庄村人，2013年12月担任汇通合作社代办员，汇通合作社负责人孙便行找到他，让他给代理吸收存款。通过他为汇通合作社存款51笔，涉及储某26人，计款739000元，取出来了200000元，未能支取的有539000元，他从中获取佣金13663元。
邸某为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人朱某、庄某、张迷等多名储某的陈述及汇通合作社出具的存款单，证明邸某为汇通合作社的存款情况。
13、证人李某6证言证明，他是任丘市七间房乡梁沟一村人，自2013年11月担任汇通合作社代办员，是汇通合作社的负责人孙便行找的她，让她给孙便行代理吸收存款。通过她在汇通合作社存款8笔，共计38600元，涉及储某5人（包括李某6及其子田坤龙）。
李某6为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表。
14、证人王某10证言证明，她是任丘市七间房乡梁沟三村人，自2014年7月担任汇通合作社代办员，是汇通合作社的负责人孙便行找的他，让他给孙便行代理吸收存款。通过他李某3在汇通合作社存款6笔，计款156000元，其中李某3从汇通合作社支取86000元，其垫付给李某370000元，他从中获得佣金3948元。
王某10为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人李某3陈述、汇通合作社存单、李某3出具的收取王某10汇通合作社垫付款70000元证明，证明李某3的存取款情况。
15、证人李某7证言证明，他是任丘市青塔乡青塔二村人，于2014年1月担任汇通合作社的代办员，孙便行找到他让他代理吸收存款，通过他为汇通合作社存款171笔共67人，存款共计2238500元，其从中获取佣金48401元，储某已取出1367800元，尚有870700元没有取出。
李某7为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人郝某1、刘某2、杨某2等多名储某的陈述及汇通合作社存单，证明通过李某7在汇通合作社的存款情况。
李某7辨认笔录：辨认出田海强经他手存款1笔30000元，已经取出；辨认出曹文山经他手存款1笔10000元，已经取出；辨认出李兴盛经他手存款2笔计10000元，已经取出；辨认出边双建经他手存款2笔及20000元，已经取出；辨认出檀岩经他手存款1笔10000元，已经取出；辨认出檀美晨经他手存款1笔5000元，已经取出；辨认出陈琼经他手存款2笔计25600元，已经取出；辨认出张大响经他手存款1笔5000元，已经取出；辨认出董玉赠经他手存款2笔计20000元，已经取出；辨认出郝凤芝经他手存款2笔计40000元，已经取出；辨认出邸金荣经他手存款1笔8000元，已经取出；辨认出张素娟经他手存款1笔500000元，已经取出辨认出ＸＸ经他手存款3笔计20000元，已经取出。
16、证人郝某3（边某2之妻）证言证明，她是任丘市青塔乡半边店村人，丈夫边某2原来是汇通合作社的代办员，2014年年底去世。经边某2办理的储某存款不能取出，储某们都来找她，故她到公安局报案，并把储某信息、账目、存单提交给公安机关，她自己存过5笔计款50000元已经取出。
边某2为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人郝某2、李某4、郝厂等多名储某的陈述及被害人持有的存单，证明通过边某2在汇通合作社的存款情况；
郝某3辨认笔录：辨认出经边某2手郝百欣存款2笔共50000元、郝小树存款1笔10000元、刘贵华存款1笔10000元、史敏信存款1笔10000元、邸某存款1笔22000元、郝之谦存款1笔40000元、郝自欢存款1笔20000元、郝顺良存款2笔15000元、郝来扔存款1笔30000元、刘广兴存款1笔6000元、郝金元存款1笔7000元、孙老海存款1笔10000元、史老纯存款1笔20000元、董艳芹存款1笔10000元、于淑勉存款1笔10000元、张锦先存款1笔20000元、许兰晓存款1笔16000元，以上存款已取出。
17、证人王某11证言证明，她是任丘市石门桥镇潘家村人，于2014年3月担任汇通合作社代办员，是汇通合作社负责人孙便行找的她，让他代理吸收存款。通过她为汇通合作社存款26笔共17人，存款共计185000元，支取出来的有79000元，没有支取出来的有106000元，她从中获取佣金4363元。
王某11为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人宋某2、刘某3、蒋金石等多名储某的陈述及被害人持有的存单，证明通过王某11在汇通合作社的存款情况；
辨认笔录：王某11辨认出经其手刘某6存款2笔计20000元、沈桂花存款5笔计11000元、于秀朵存款1笔10000元、丁梓岩、丁某存款2笔计5000元，以上存款已取出。
18、证人崔某2证言证明，他是任丘市青塔乡边各庄村人，于2014年10月担任汇通合作社代办员，是汇通合作社负责人孙便行找的他，让他代理吸收存款。通过他为汇通合作社存款56笔共25人，存款共计742500元，储某支取出来的有408000元，没有支取出来的有334500元，他从中获取佣金17439元，他自家存了65000元，其余储某的存款由他垫付。
崔某2为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）王某6、边某3、王某7、郄大俊、井某1、井某2、崔某1、边某4根陈述及汇通合作社出具的存单，证明通过崔某3盛在汇通合作社的存取款情况；
辨认笔录：崔某2辨认出经他手崔光辉存款1笔16000元、边俊领存款3笔计30000元、郝凤芝存款1笔10000元、李大各存款1笔30000元、付大炉存款1笔6000元、井小群存款1笔15000元、崔金生存款1笔40000元，以上存款已全部取出。
19、证人王某12证言证明,他是任丘市出岸镇庞家营村人，于2015年1月担任汇通合作社代办员，汇通合作社孙便行找到他，让他代理吸收存款，在汇通合作社存款比银行存款利息高些。通过他为汇通合作社存款13笔共9人，存款共计288060元，其中有他自己的122600元，这钱都没有取出来，他为储某垫付了本金和利息，他从中获取佣金2537元。
王某12为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人庞某、王某8、席某、张某1、周某2、田某2、田某3陈述及汇通合作社出具的存单，证明通过王某12在汇通合作社的存取款情况。
20、证人张某4证言证明,他是任丘市出岸镇石家营村人，于2014年12月担任汇通合作社代办员，汇通合作社老板孙便行找到他，让他代理吸收存款，在汇通合作社存款比银行存款利息高些。通过他为汇通合作社存款7笔共6人，存款共计38400元，其中有他自己的10900元，他从中获取佣金1073元，为储某他垫付了部分款项。
张某4为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）张某2、张某3、王某9、李某5、万某陈述及汇通合作社出具的存单，证明通过张某4在汇通合作社的存取款情况。
21、证人高某2证言证明,她是任丘市青塔乡赵各庄店村人，于2014年3月担任汇通合作社代办员，汇通合作社负责人孙便行找到她，让她代理吸收存款，在汇通合作社存款比银行存款利息高些。通过她为汇通合作社存款19笔共6人，存款共计236203元，其中有她和爱人的144912元，从中获取佣金6693元，为其他储某垫付了款项。
高某2为汇通合作社吸收存款登记簿（账本）、账本明细表；
被害人（储某）胡某1、白某、高某1、杨某1陈述及汇通合作社出具的存单，证明通过高某2在汇通合作社的存取款情况。
22、汇通合作社在中国银行股份有限公司任丘支行的交易流水、孙便行在中国工商银行股份有限公司华北石油支行交易流水、孙便行在临漳县农村信用合作社联社苏村分社交易明细；在任丘市农村信用合作社联社裕华分社交易明细；孙便行在华夏银行任丘支行个人账户明细；孙便行在中国农业银行股份有限公司任丘裕华中路支行信息查询；中国银行股份有限公司任丘支行交易流水；孙便行在任丘市农村信用合作社联社西环分社交易明细余额47.58元；在中国建设银行股份有限公司任丘裕东支行交易明细余额1033.56元。
23、任丘市公安局2015年12月30日扣押物品清单，证明扣押孙便行财产情况。
24、汇通合作社宣传材料。
25、汇通合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证，
26、任丘市华城会计师事务所出具的关于汇通合作社审计报告书，证明储某账目审计情况。
27、任丘市石门桥镇张村村民委员会证明，证明孔祥如偿还本村村民存款户现金120000元，已于2016年2月1日前按比例分给存款户。
28、任丘市公安局办案说明，如对公安机关制作表格中储某姓名与实际姓名不一致等相关情况给予说明。
29、五被告人到案经过、办案说明、证人周某3证言，证明五被告人系抓获归案。
30、五被告人常住人口基本信息，证明被告人身份情况。
另毕红芳提交了毕某1、杨某3、李某10等多人出具的申请书，因与已经毕红芳和解，请求法院不再追究毕红芳的刑事责任；本院对王某3、李某1、李某2、王某4的询问笔录，四被害人均表示张亚仙是受了孙便行的欺骗，张亚仙本人也是受害者，不论张亚仙能否赔偿，都对张亚仙的行为表示谅解，希望法院不要追究张亚仙的刑事责任；孔祥如提交了村委会退赔储某存款清单等。
二、2013年11月5日,张某5(另案处理)成立任丘市聚鑫小麦种植专业合作社（以下简称聚鑫合作社）,并吸收被告人郑学义为代办员,在未经有关部门批准的情况下,以高于银行利息为诱饵,在任丘市出岸镇赵家坞村非法吸收公众存款，其中被告人郑学义为张某5非法吸收公众存款22.88万元，获取佣金1.279万元，储某未能支取部分18.38万元，由郑学义垫付。
上述事实，被告人郑学义在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯张某5供述，聚鑫合作社工商登记材料，郑学义为聚鑫合作社吸收存款登记簿、账本、聚鑫合作社为储某出具的收取现金凭单，储某田某1、王某15、赵某、郑某2、郑某3、张某6、郑某1、郑某4、何某、曹某、郑某5、郝书恩陈述等证据材料证实，足以认定。
本院认为,被告人孙便行违反国家金融管理法律、法规，以成立汇通合作社为幌子，在未经有关部门依法批准的情况下，吸收其他被告人为代办员，通过广播、印发传单等方式进行公开宣传，以高于银行利息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，造成特别恶劣社会影响，严重扰乱了金融秩序，涉案金额872.4684元，其行为构成非法吸收公众存款罪，且属于数额巨大；被告人孔祥如、毕红芳、张亚仙为被告人孙便行向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金或提成等费用，孔祥如涉案金额311.4204万元、毕红芳涉案金额74.3752万元、张亚仙给储某造成直接经济损失14.2万元；郑学义为被告人孙便行、张某5向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金或提成等费用，涉案金额23.08万元，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中孔祥如属于数额巨大。公诉机关指控五被告人的犯罪事实及罪名成立，指控孔祥如涉案金额316.9204万元计算有误，已当庭更正为311.4204元；指控郑学义涉案金额25.78万元，计算有误，已当庭更正为23.08万元。根据相关法律规定，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五项关于涉案财物的追缴和处置问题的规定，被告人孙便行以汇通合作社的名义向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，依法应予追缴；被告人孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙所得佣金、提成应当追缴，鉴于该四被告人退赔储某资金数额已经超过其非法所得，不再另行追缴。五被告人到案后能够如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，被告人孙便行在案发前已归还部分储某存款；在孙便行非法吸收资金犯罪过程中，孔祥如、毕红芳、郑学义、张亚仙帮助孙便行吸收存款，在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，且孔祥如退赔储某12万元、郑学义全部退赔，毕红芳全部退赔、张亚仙退赔部分储某损失，并取得储某谅解，均依法可从轻或减轻处罚；其中，郑学义、张亚仙犯罪情节轻微，可免除处罚。孙便行辩护人提出孙便行有自首情节，与孙便行到案情况不符，对此项辩护意见不予采纳；辩护人提出本案应认定为汇通合作社单位犯罪，经查：汇通合作社自成立之初即以非法吸收公众存款为主要活动，利用合作社之名实施自然人犯罪，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，不应认定为单位犯罪，对辩护人此项辩护意见不予采纳；辩护人提出孙便行认罪态度好，部分退赔，且系初犯，查证属实，对辩护人提出以此要求从轻处罚孙便行的辩护意见予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十）项、第三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四项、第五项之规定，判决如下：
一、被告人孙便行犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。
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