福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖刑初字第497号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人王某甲，男，1976年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地厦门市思明区，住厦门市湖里区。2013年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人郑某某，女，1976年7月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地厦门市思明区，住厦门市湖里区。2013年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人王某乙，男，1977年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住厦门市湖里区。2013年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人许海军、柳晓婷，福建汇丰联盟律师事务所律师。
厦门市湖里区人民检察院以湖检刑诉（2014）276号起诉书指控被告人王某甲、郑某某、王某乙犯诈骗罪，于2014年6月13日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员王更儒出庭支持公诉，被告人王某甲、郑某某、被告人王某乙及辩护人许海军、柳晓婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
1、2013年2月至7月期间，被告人王某甲、郑某某等人在本市思明区莲前西路龙山山庄11楼1201室等地，冒充香港富婆和律师，以“重金借精生子”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期
6215993620000567745
许某某
1
谢某某5002013.7.11215002013.7.12320002013.7.2042900＋1002013.7.235徐某某8002013.8.26210983620001185532杨某某1徐某某3002013.7.66228480876075823669
杨某1陈某某5002013.7.2021400＋1002013.7.286221502400015651236
马某某1谢某某47002013.8.202、2013年4月至7月26日，被告人王某甲、王某乙（其中被告人王某乙于2013年6月开始参与诈骗）在本市湖里区天成花园5号楼1403室，冒充邮政局工作人员和公安局缉毒大队民警，以“邮政包裹藏有毒品”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期
6228480031715323411
戴某某
16002013.5.10210892013.5.1632892013.5.224赖某某37502013.7.126222021001127637913
丁某17221.092013.4.32陈某某98802013.7.15
6217001210008376459
丁某
116022013.4.3213032013.5.1136286.662013.5.224邓某某71＋73102013.6.256210985610004688028王某19552013.7.213、2013年7月27日至30日，被告人王某甲、郑某某、王某乙在本市湖里区天成花园5号楼1403室，冒充教育局工作人员和财政局工作人员，以“教育补助”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期6228481378357528479黄某某12892013.7.276222021001127637913丁某1唐某某21962013.7.29另查明，在思明区莲前西路龙山山庄11楼1201室被缴获的用于诈骗的手机从2013年4月至7月期间共计拨打诈骗电话1000余人次；在湖里区天成花园5号楼1403室被缴获的用于诈骗的手机从2013年3月至7月期间共计拨打诈骗电话2000余人次（其中，6月1日至7月26日共计拨打诈骗电话80余人次，7月27日至30日共计拨打诈骗电话700余人次）。
2013年7月30日，被告人王某甲、郑某某、王某乙在湖里区天成花园被人赃俱获。
公诉机关当庭出示并宣读了追缴在案的手机、SIM卡、笔记本电脑、现金人民币4000元等物证及取证笔录、扣押物品清单、暂扣款专用票据；银行账户资料纸张、诈骗资料、银行账户交易明细、通话记录清单等书证；被害人唐某某、陈某某等人的陈述；被告人王某甲、郑某某、王某乙的供述和辩解；电子数据检验报告、作案现场照片、取款监控录像、截图、户籍证明、到案经过及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人王某甲、郑某某、王某乙以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗取他人钱财，其中被告人王某甲参与诈骗数额为人民币57641.75元，数额较大；被告人郑某某参与诈骗数额为人民币17285元，数额较大；被告人王某乙参与诈骗数额为人民币24451元，数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某甲对公诉机关指控的事实并无异议并当庭认罪。
被告人郑某某对公诉机关指控的事实并无异议并当庭认罪。
被告人王某乙对公诉机关指控的事实并无异议并当庭认罪。辩护人徐海军、柳晓婷提出辩护意见认为，本案系被告人王某甲准备诈骗工具，被告人王某乙其后才参与犯罪，且其仅抽成10%，故王某乙在本案共同犯罪中的作用是次要、辅助的，应当认定为从犯。王某乙归案后如实供述犯罪事实并当庭认罪，且系初犯。辩护人因此请求对被告人王某乙从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年2月至7月期间，被告人王某甲、郑某某等人在本市思明区莲前西路龙山山庄11楼1201室等地，冒充香港富婆和律师，以“重金借精生子”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期
6215993620000567745
许某某
1
谢某某5002013.7.11215002013.7.12320002013.7.2042900＋1002013.7.235徐某某8002013.8.26210983620001185532杨某某1徐某某3002013.7.66228480876075823669
杨某1陈某某5002013.7.2021400＋1002013.7.286221502400015651236
马某某1谢某某47002013.8.202、2013年4月至7月26日，被告人王某甲、王某乙（其中被告人王某乙于2013年6月开始参与诈骗）在本市湖里区天成花园5号楼1403室，冒充邮政局工作人员和公安局缉毒大队民警，以“邮政包裹藏有毒品”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期
6228480031715323411
戴某某
16002013.5.10210892013.5.1632892013.5.224赖某某37502013.7.126222021001127637913
丁某17221.092013.4.32陈某某98802013.7.15
6217001210008376459
丁某
116022013.4.3213032013.5.1136286.662013.5.224邓某某71＋73102013.6.256210985610004688028王某19552013.7.213、2013年7月27日至30日，被告人王某甲、郑某某、王某乙在本市湖里区天成花园5号楼1403室，分别冒充教育局工作人员和财政局工作人员，以“教育补助”的方式实施诈骗，骗取他人财物。具体事实如下：
收取诈骗款项的银行卡编号被害人被骗金额进账日期6228481378357528479黄某某12892013.7.276222021001127637913丁某1唐某某21962013.7.29另查明，在思明区莲前西路龙山山庄11楼1201室被缴获的用于诈骗的手机从2013年4月至7月期间共计拨打诈骗电话1000余人次；在湖里区天成花园5号楼1403室被缴获的用于诈骗的手机从2013年3月至7月期间共计拨打诈骗电话2000余人次（其中，6月1日至7月26日共计拨打诈骗电话80余人次，7月27日至30日共计拨打诈骗电话700余人次）。
2013年7月30日，被告人王某甲、郑某某、王某乙在湖里区天成花园被人赃俱获。同时向被告人王某甲缴获笔记本电脑一台（FLORA牌）、佳能打印机一台、诺基亚1280型手机七台、SIM卡13张（1889261****、1889621****、1889261****、1889261****、1885803****、1881692****、1889261****、1889261****、1562251****、1562251****、1562251****、1826161****、1562251****）、联想手机一台（1395014****）、中国邮政储蓄卡一张（6210983930005268378）、中国银行卡一张（621661700000543282）、金士顿U盘二个、无线网卡张、现金人民币4000元；向被告人郑某某缴获华硕笔记本电脑一台、诺基亚手机两台（1508375****、1875920****）；向被告人王某乙缴获诺基亚手机两台（1889261****、1526020****），现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
上述事实，被告人王某甲、郑某某、王某乙于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人唐某某、赖某某、邓某某、谢某某、陈某甲、徐某某、陈某乙等人的陈述，追缴在案的手机、SIM卡、笔记本电脑、现金人民币4000元等物证及取证笔录、扣押物品清单、暂扣款专用票据，银行账户资料纸张、诈骗资料、银行账户交易明细、通话记录清单等书证，电子数据检验报告、作案现场及作案工具照片、取款监控录像、截图、户籍证明、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、郑某某、王某乙以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗取他人钱财，其中被告人王某甲参与诈骗数额为人民币57641.75元，数额较大；被告人郑某某参与诈骗数额为人民币17285元，数额较大；被告人王某乙参与诈骗数额为人民币24451元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。
被告人王某甲、郑某某归案后能够如实供述犯罪事实并当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人王某乙在本案诈骗过程中与被告人王某甲、郑某某共同预谋且分工实施，其作用并非次要或者辅助，不符合从犯的构成要件，辩护人的该辩护意见，理由不足，本院不予采纳。辩护人关于被告人王某乙归案后如实供述犯罪事实并当庭认罪，因此请求对被告人王某乙从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2015年7月30日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2014年8月30日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2014年10月30日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的赃款人民币4000元，按比例发还已查明的本案被害人；
被告人王某甲、郑某某还应当于本判决发生法律效力后继续共同退赔被害人谢某某、徐某某、陈某甲经济损失；
被告人王某甲、王某乙还应当于本判决发生法律效力后继续共同退赔被害人赖某某、陈某乙、邓某某经济损失；
被告人王某甲、郑某某、王某乙还应当于本判决发生法律效力后继续共同退赔被害人唐某某经济损失；
（发还及退赔数额详见附表）。
五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的向被告人王某甲缴获的笔记本电脑一台（FLORA牌）、佳能打印机一台、诺基亚1280型手机七台、SIM卡13张（1889261****、1889621****、1889261****、1889261****、1885803****、1881692****、1889261****、1889261****、1562251****、1562251****、1562251****、1826161****、1562251****）、联想手机一台（1395014****）、中国邮政储蓄卡一张（6210983930005268378）、中国银行卡一张（621661700000543282）、金士顿U盘二个、无线网卡张；向被告人郑某某缴获的华硕笔记本电脑一台、诺基亚手机两台（1508375****、1875920****）；向被告人王某乙缴获的诺基亚手机两台（1889261****、1526020****），均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 洲
人民陪审员 柯跃哲
人民陪审员 黄安盛
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 陈 森
本案适用的法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附表（发还、退赔数额）：（单位：人民币元）
被害人姓名被骗取数额发还数额退赔数额谢某某11700123110469徐某某1100115985陈某甲20002101790赖某某37503953355陈某乙988010408840邓某某73817776604唐某某21962321964