广东省惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）惠中法刑一终字第104号
原公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨志健，男，1978年2月10日出生，汉族，初中文化，惠州市惠阳区人，住惠阳区，因本案于2010年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人周小勇，男，1978年7月29日出生，汉族，初中文化，惠州市惠阳区人，住惠阳区，因本案于2010年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
惠州市惠阳区人民法院审理惠州市惠阳区人民检察院指控原审被告人杨志健、周小勇犯开设赌场罪一案，于2011年7月8日作出（2011）惠阳法刑一初字第138号刑事判决。原审被告人杨志健不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2010年10月起，被告人杨志健通过互联网上的“AAStar.net”、“新利某网”、“长城赛马交易网”等赌博网站进行网络赌球、赌马等活动，并注册成为上述网站的代理后，发展被告人周小勇及罗某1（另案处理）为下家，再由周、罗2人利用其提供的多个赌博网站帐号、密码大量接受参赌博人员的赌博投注共计港币4385313.55元，其中被告人周小勇利用被告人杨志健提供的赌博网站帐号由本人投注人民币3万元、接受他人投注人民币2.6万元。2010年11月18日，公安机关经群众举报，在惠阳区良井镇山井村抓获被告人周小勇，后于当日23时在惠州市惠城区麦地路雍逸园D3栋311室抓获被告人杨志健，并当场缴获正在运营的网络赌博手提电脑6台（附电子检查笔录）及被告人杨志健发给他人赌博网站的帐号、密码的手写记帐单11张，被告人杨志健用于结算的交易细节单47张（经会计鉴定，共计下注6341946票，金额为港币4385313.55元，赢利金额为港币1249933.17元，亏损金额为港币2154627.18元，盈亏互抵后金额为港币-904694.01元）。
原判决认定以上事实的证据有：证人证言及辨认笔录、现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片、记帐单、电脑界面截图、银行交易清单、电子证据、鉴定、被告人供述等。
原判决认为，被告人杨志健以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注进行网络赌博，接受投注总金额港币4385313.55元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人周小勇明知被告人杨志健实施网络赌博而积极为其发展下家，并利用被告人杨志健提供的网络赌博帐号接受下家的投注人民币2.6万元进行网络赌博，其行为已构成开设赌场罪。根据被告人周小勇的犯罪情节和悔罪态度，适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨志健犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；
二、被告人周小勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；
三、缴获作案工具三星RV408笔记本电脑1部、三星R463笔记本电脑2部、三星R428笔记本电脑1部、ASUSK40AB笔记本电脑1部、HaierX208笔记本电脑1部、索尼VAIO笔记本电脑1部、台式电脑主机1部、号码为138××××7610的NOKIA-N868MP手机1部、号码为135××××9269的诺基亚手机1部，予以没收，由扣押机关上缴国库。
上诉人杨志健提出，原审认定其担任三家赌博网站的代理与事实不符，认定他接受他人投注总额共计4385313.55元证据不足；他没有指使周小勇、罗某3接受参赌人员投注，因此请求法院给其公正判决。
经审理查明，2010年10月起，上诉人杨志健通过互联网上的“AAStar.net”、“新利某网”、“长城赛马交易网”等赌博网站进行网络赌球、赌马等活动，并注册成为上述网站的代理后，发展原审被告人周小勇及罗某1（另案处理）为下家，再由周、罗2人利用其提供的多个赌博网站帐号、密码大量接受参赌博人员的赌博投注共计港币4385313.55元，其中周小勇利用杨志健提供的赌博网站帐号由本人投注人民币3万元、接受他人投注人民币2.6万元。2010年11月18日，公安机关经群众举报，在惠阳区良井镇山井村抓获被告人周小勇，后于当日23时在惠州市惠城区麦地路雍逸园D3栋311室抓获杨志健，并当场缴获正在运营的网络赌博手提电脑6台（附电子检查笔录）及杨志健发给他人赌博网站的帐号、密码的手写记帐单11张，用于结算的交易细节单47张（经会计鉴定，共计下注6341946票，金额为港币4385313.55元，赢利金额为港币1249933.17元，亏损金额为港币2154627.18元，盈亏互抵后金额为港币-904694.01元）。
另在本院审理期间，上诉人杨志健通过其家属向原审法院预交了原判决判处的罚金。
认定以上事实的证据有：
1、证人罗某1证言：2010年6月我认识了杨志健，7月底的时候其约我出来面谈赌马的事，并将赌博香港外围跑马的“AA”网和“长城网”的网址和8个帐号及密码给我。“AA”网的网址是w100.aa138.net，网址是不定期更换的，他让我上www.3344666.com找网址，（该网站下）有7个帐号，分别是cccc015，密码是aaaa1111；aaaa2、mya001、b1001、cma001、ng014、cc031，密码都是aaaa2222；“长城网”下的帐号是cccc015，密码是aaaa1111。他当时跟我说，如果有人找我投注，我就用他给我的网站进行投注，意思是让我担当赌博代理。从那以后我就开始接受他人的投注，通过朋友介绍我共发展了“阿某1”、“阿某2”、“阿水”、“阿某3”4名下家，1个帐号对应1个至4个下家，并且每个帐号使用一定时间就会停止使用，这时就用另一个帐号进行投注。我买了1台笔记本电脑，通过3G无线上网（进行赌博），下家要投注的时候，每逢跑马日的当天或前一天（一般是周某1、周某2、周日）就到（惠州）西湖边步行街的红绿灯路口找我，将要投注的具体情况写在纸上交给我，投注的金额也是当场给现金我，然后我就回家通过网络登录该下家对应的帐号进行投注。我担任杨志健（的）代理以来，共代他接受他人投注总金额是约50万元，我从中抽取“水钱”。
经辨认照片，指认上诉人杨志健即是给其赌博帐号和密码并（让其）通过网络对应帐号与密码下注和发展下家的（网络赌博）上家。
2、证人杨某证言：我从2010年10月底的时候在我堂哥杨志健家里（惠州市惠城区河南岸雍逸园颂竹阁西三栋311室）住。（在）大厅里放有6台笔记本电脑，平时都是杨志健使用，一般他使用的时候都是开其中一台，我只知道收藏夹中有一些赌博网站的网址，我记得的有：LK988长城赛马交易网、佛光普照、822.ys168.com、AAstar.net国际赛马。（2010年11月19日公安机关搜查时发现的一些记帐单）是放在笔记本电脑旁的，但具体是什么记帐单我就不知道了。
3、证人林某1证言：我从2010年1月开始向周小勇投注赌博香港外围马，大约赌了10多期，每期下注平均约2000元，每次投注的第二天去周家当面和他结算。
经辨认照片，指认原审被告人周小勇即是接受其投注赌博香港外围马的人。
4、证人严某1证言：我从2010年9月开始在周小勇处投注赌博香港外围马，（赌）了大约10期，每期下注约500元。每期赛马结束后周小勇就打电话告诉我我的输赢情况，我输的时候就欠着他，有钱了就还给他一点，至今我还欠周1670元。
经辨认照片，指认原审被告人周小勇即是接受其投注赌博香港外围马的人。
5、搜查笔录、扣押物品清单及照片，侦查机关抓获上诉人杨志健后在其住处缴获记录“AAstar.net-独赢/位置-
交易细节”等内容的（打印）单据及记录“长城下注10”、“利某下注10”、“代理占会员不占”、“代理会员全不占”等内容的手写单据共56张，经辨认指认是在其住处查获的单据；缴获三星、ASUS、Haier等品牌笔记本电脑6台，经辨认指认是在其住处查获的电脑。
6、提取笔录及照片，证实侦查机关抓获原审被告人周小勇后在其身上缴获诺基亚手机1部经辨认指认是其所使用的手机；提取该手机内内容为“皇冠帐户cmw1997密码www123asd00000.com一比一”的短信息1条，经辨认指认是上诉人杨志健发送给其的信息。
7、地址为http://asd00000.com/的IE网页登录页面，经原审被告人周小勇辨认，指认是其登录“皇冠网”的界面，帐号是cmw1997，密码是www123。
8、记录“下注1A”、“吃八B”、“长城下注10”、“利某下注10”、“代理占会员不占”、“代理会员全不占”等内容的手写体单据11张，经证人杨某辨认，指认均是放在上诉人杨志健住处所摆放笔记本电脑桌面上的记帐单。
9、IE收藏夹下名称为“佛光普照822.YS168.com”、“Asia’sLeadLK988.net”、“AAStar.net-
国际赛马”等网站网址链接及“LK988长城赛马交易网”登录界面截图，经证人杨某辨认，指认该链接和截图均与上诉人杨志健所用的6台笔记本电脑中的浏览器收藏夹中的网址一致，其中“佛光普照822.YS168.com”、“Asia’sLeadLK988.net”、“AAStar.net-
国际赛马”是赌博网站。
10、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实侦查机关在证人罗某1住处（惠州市惠城区下角达利美居606号）缴获索尼牌VAIO笔记本（手提）电脑1台，经辨认指认是其使用网络登录赌博跑马网站进行投注所用的电脑，（其IE浏览器所打开的）“交易记录”页面是其使用该电脑登录赌博跑马网站后的历史交易记录；缴获记录数字及人名内容的手写单据13张，经辨认指认是其用于记录赌博跑马的赌博单据；缴获号码为135××××9269的诺基亚手机1部并提取机内所保存内容为“asd3211密码Aaaa1111保1111你试试”、“网址××z帐号cma5555密码aaa333”等短信息共10条，经辨认指认均是上诉人杨志健用手机短信发到其手机上进行赌博的赌博帐号和密码。
11、银行交易清单，证实原审被告人周小勇与上诉人杨志健的银行款项来往情况。
12、现场勘查笔录及照片，证实上诉人杨志与原审被告人周小勇进行网络赌博的地点分别位于惠州市惠城区河南岸雍逸园颂竹阁西三栋311室和惠州市惠阳区良井镇山井村委被告人周小勇家中。
13、电子证据检查笔录，证实证人罗某1所用索尼笔记本电脑1台截至2010年11月19日累计登录浏览“AAStar.net（http://w100.aa138.net/）1215次，累计登录浏览“新利某网”（http://hb2.hbo988.net/）24次，累计登录浏览“长城赛马交易网”（http://58.27.8.3/）824次；上诉人杨志健所用三星（SAMSUNG）R428笔记本电脑1台截至2010年11月18日累计登录浏览“AAStar.net（http://w100.aa138.net/）2154次，累计登录浏览“新利某网”（http://hb2.hbo988.net/）752次，累计登录浏览“长城赛马交易网”（http://58.27.8.3/）2042次，所用黑色ASUS笔记本电脑1台累计登录浏览“AAStar.net（http://w100.aa138.net/）1900次，累计登录浏览“新利某网”（http://hb2.hbo988.net/）1166次，累计登录浏览“长城赛马交易网”（http://58.27.8.3/）2709次，所用三星（SAMSUNG）R463笔记本电脑截至2010年11月18日累计登录浏览“AAStar.net（http://w100.aa138.net/）1428次，累计登录浏览“新利某网”（http://hb2.hbo988.net/）1767次，累计登录浏览“长城赛马交易网”（http://58.27.8.3/）1645次。
14、文检鉴定书，证实缴获的写有帐号、密码、网站名称等字样的纸张检材上待检字迹与上诉人杨志健字迹样本上的字迹是同一人书写。
15、会计鉴定报告，证实侦查机关在上诉人杨志健住处缴获的“交易细节单”47张共计下注6341946.6票，港币金额4385313.55元，共计赢利港币1249933.17元，亏损2154627.18元，赢亏互抵后金额-904694.01元。
16、上诉人杨志健供述：大概在2010年10月，我通过朋友介绍知道周小勇也在网上赌博足球，便告诉他想赌足球就跟我联系。之后我通过短信将赌博足球网站“皇冠网”的网址、帐号和密码发到他的手机上（周小勇的手机号码是137××××4888），“皇冠网”的网址是××/，帐号是cmw1997，密码是www123。周小勇通过“皇冠网”进行投注，每次都是投注1000元左右。自开始投注以来，共投注了56000元。我和周小勇约定，如果输赢金额是5000元以上，就逢周一通过银行转帐结帐，如果数额较小，就通过现金交收。我从2010年10月30日开始接受（除周小勇外的）六七个人在我网站投注赌博，上家是深圳龙岗人“彬哥”，赢输总额共约港币1581900元。
17、原审被告人周小勇供述：大概是2010年10月初，我通过朋友介绍认识杨志健，他跟我说他有做网上赌博足球，叫我以后想赌足球就跟他联系。之后他就通过短信（杨的电话号码是138××××7610）将赌博足球网站的网址、帐号和密码发到我手机上。我通过登录他给我的“皇冠网”开始赌博足球，网址是××/，帐号是cmw1997，密码是www123。当我看到有好盘口时，便通过“皇冠网”进行投注，每次都是投注约1000元。自开始投注以来，具体投注次数大约是50次，投注总额约56000元。我和杨志健约定，如果输赢金额是5000元以上，就逢周一通过银行转帐结帐，有时现金交收。约有26000元的赌博金额是朋友在我这进行投注的，主要是“阿某4”、“气筒”等，他们一般都是打电话给我叫我帮他们投注，我和他们当面现金交收。我通过网络赌博足球至今共输了约25000元。
以上证据均经原审质证与认证，应予采信。
本院认为，上诉人杨志健以及原审被告人周小勇无视国法，担任赌博网站代理接受他人投注，其行为均构成开设赌场罪。其中杨志健接受他人投注额4385313.55元，属情节严重；周小勇接受他人投注额26000元。对杨志健提出的上诉意见，经查，证人罗某1、杨某证言、原审被告人周小勇供述、在杨志健住处现场缴获的手写单据和打印单据、现场缴获的电脑以及电子证据检查材料、银行交易清单、鉴定报告等证据相互印证，证实杨志健担任多家赌博网站代理并接受他人投注4385313.55元；原判决并没有认定其指使周小勇、罗某3接受他人投注，因此对其意见不予采纳。杨志健在本院审理期间通过其家属预交了原审判处的罚金，表明其有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。原判决认定事实清楚，定罪和适用法律准确，审判程序合法，唯因本院审理期间出现了新的事实，因此予以部分改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，判决如下：
维持惠州市惠阳区人民法院（2011）惠阳法刑一初字第138号刑事判决中第一项对上诉人杨志健的定罪部分判决以及第二项、第三项判决；
撤销惠州市惠阳区人民法院（2011）惠阳法刑一初字第138号刑事判决中第一项对上诉人杨志健的量刑部分判决；
上诉人杨志健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年11月18日起至2014年5月17日止。罚金已向原审法院缴纳，上缴国库。）
本判决为终审判决。
审 判 长 陈 建
审 判 员 邱志勇
代理审判员 李汉加
二〇一一年十一月二十八日
书 记 员 吴映梨
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。