湖北省武汉市硚口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂硚口刑初字第00766号
公诉机关武汉市硚口区人民检察院。
被告人吕某。因本案于2013年3月4日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月20日被该局释放，同日被武汉市公安局硚口区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。
指定辩护人钟哲。
武汉市硚口区人民检察院以武硚检刑诉（2013）680号起诉书指控被告人吕某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2013年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派代理检察员张嫄出庭支持公诉，被告人吕某及辩护人钟哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市硚口区人民检察院指控：2009年10月，被告人吕某在向武汉市工商行政管理局硚口区分局申请登记注册湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司期间，使用虚假的验资报告、企业注册资本（金）入资专用存款证明、银行进账单等证明文件，未实际出资，虚报公司注册资本人民币100万元，欺骗公司登记主管部门，取得该公司登记。
2011年3月，被告人吕某以将通讯管道工程分包给被害人一为由，在武汉市经济技术开发区名流雅阁小区内与被害人一签订工程承包合同，收受被害人一给付的合同保证金人民币3万元后逃匿。
2012年3月，被告人吕某谎称自己为武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工，骗得被害人二信任，以将该公司位于武汉市黄陂区的通讯管道施工工程分包给被害人二为由，在本市江汉区循礼门饭店与被害人二签订通信工程（分包）合作协议，收受被害人二给付的合同保证金人民币10万元后逃匿。
2012年5月，被告人吕某在武汉市江汉经济开发区附近一宾馆内，冒用武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司第41项目部名义，以分包工程为由，与被害人三签订通信工程（分包）合作协议，骗取被害人三给付的合同保证金人民币18万元。
2012年5月，被告人吕某以将通讯管道工程分包给被害人四为由，在武汉市硚口区古田四路附近与被害人四签订通信工程（分包）合作协议，收受被害人四给付的合同保证金人民币10万元。后被告人吕某自始至终未按合同约定提供工程，经被害人四多次催要，被告人吕某退还被害人四人民币5万元后逃匿。
2012年5月，被告人吕某谎称自己为武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工，可提供通讯管道工程给被害人五施工，骗得被害人五信任。后在武汉市硚口区万国汽配城附近，以分包工程为由，与被害人五签订通信工程（分包）合作协议，收受被害人五给付的合同保证金人民币5万元后逃匿。
2012年6月，被告人吕某以将通讯管道工程分包给被害人六为由，在武汉市硚口区老三六零四厂新建宿舍二号楼二单元16层4号与被害人六签订通信工程（分包）合作协议，收受被害人六给付的合同保证金人民币10万元后逃匿。
2012年11月，被告人吕某谎称自己可以将中国通信建设第三工程局有限公司第二分公司位于武汉市蔡甸区的通讯管道施工工程分包给刘某为由，在武汉市硚口区长丰大道百姓社区1栋2单元201室与刘某签订通信工程（分包）合作协议，收受刘某给付的合同保证金人民币15万元后逃匿。
被告人吕某于2013年3月4日被公安机关抓获归案。赃款均未追回。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了验资报告、企业注册资本（金）入资专用存款证明、银行进账单、企业登记核准通知书、企业基本资料、说明、武汉市工商行政管理局武汉经济技术开发区分局案件调查终结报告、通信工程（分包）合作协议、工程承包合同、收条、介绍信、任命文件、回执、证明、情况说明、身份材料、证人一、证人二、证人三等的证言、被害人一、被害人二、被害人三、被害人四、被害人五、被害人六、被害人七及陈述、公安机关的抓获经过、破案经过、情况说明以及被告人的供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人吕某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百二十四条第（一）项、第（四）项的规定，应当以虚报注册资本罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人吕某对公诉机关指控其犯虚报注册资本罪的事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，但对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名予以否认，其辩称自己虽有公诉机关指控的与七名被害人签订分包通讯管道工程合同并收取了各自数额不等的保证金行为，但自己确有工程可以分包给被害人承建，只是未能如期提供。自己收受保证金后并无逃匿事实，主观上也无非法占为己有，不归还的故意，自己的行为不构成合同诈骗罪，请求法庭在查明事实的基础上给予其公正判决。
辩护人对公诉机关指控被告人吕某构成虚报注册资本罪、合同诈骗罪的罪名不持异议，但认为公诉机关指控的被告人吕某与被害人二、被害人三、被害人五之间签订的相关分包工程合同，收取保证金未归还的行为均为普通的经济合同纠纷，不符合合同诈骗罪的构成要件，被告人与该三名被害人之间的行为不构成合同诈骗罪，请求法庭查明相关事实，结合相关证据对被告人作出公正判决。
经审理查明：2009年10月，被告人吕某在向武汉市工商行政管理局硚口区分局申请登记注册湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司期间，使用虚假的验资报告、企业注册资本（金）入资专用存款证明、银行进账单等证明文件，未实际出资，虚报公司注册资本人民币100万元，欺骗公司登记主管部门，取得该公司登记。
2011年3月，被告人吕某以将通讯施工工程分包给被害人一为由，在武汉市经济技术开发区名流雅阁小区内与被害人一签订工程承包合同，收受被害人一给付的合同履行材料保证金人民币3万元后逃匿。
2012年3月，被告人吕某谎称自己为武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工，骗得被害人二信任，以将该公司位于武汉市黄陂区的通讯施工工程分包给被害人二为由，在本市江汉区循礼门饭店与被害人二签订联合施工合同，收受被害人二给付的工程材料、质量保证金人民币10万元后逃匿。
2012年5月，被告人吕某在武汉市江汉经济开发区附近一宾馆内，冒用武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司第41项目部名义，以分包通信管网工程为由，与被害人三签订通信工程（分包）合作协议，收受被害人三给付的工程质量和材料保证金人民币18万元后逃匿。
2012年5月，被告人吕某以将通讯工程分包给被害人四为由，在武汉市硚口区古田四路附近与被害人四签订联合施工协议书，收受被害人四给付的施工安全、质量、材料保证金人民币10万元。后被告人吕某自始至终未按合同约定提供工程，经被害人四多次催要，被告人吕某退还被害人四人民币5万元后逃匿。
2012年5月，被告人吕某谎称自己为武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工，可提供通讯管网工程给被害人五施工，骗得被害人五信任。后在武汉市硚口区万国汽配城附近，以分包通讯管网工程为由，与被害人五签订联合施工协议书，收受被害人五给付的工程质量保证金人民币5万元后逃匿。
2012年6月，被告人吕某以将信息管道铺设工程分包给被害人六为由，在武汉市硚口区老三六零四厂新建宿舍二号楼二单元16层4号与被害人六签订联合施工协议书，收受被害人六给付的工程材料、质量保证金人民币10万元后逃匿。
2012年11月，被告人吕某谎称自己可以将中国通信建设第三工程局有限公司第二分公司位于武汉市蔡甸区的通讯管道工程分包给刘某为由，在武汉市硚口区长丰大道百姓社区1栋2单元201室与刘某签订通讯管道施工联营合同，收受刘某给付的工程质保金人民币15万元后逃匿。
被告人吕某于2013年3月4日被公安机关抓获归案。赃款均未追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：
1、武汉市工商行政管理局案件调查终结报告，证实武汉市工商行政管理局武汉经济技术开发区分局接群众举报后，调查本案被告人吕某虚报注册资本，骗得公司登记及合同诈骗的事实，调查终结后因案情可能涉嫌犯罪，遂将案件移送公安机关的事实；
2、验资报告、企业注册资本（金）入资专用存款证明、银行进账单及情况说明，证实经公安机关调查并经相关会计师事务所、银行核实，被告人吕某在取得湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司登记时提供的上述证明材料系伪造，并未实际出资；
3、企业登记核准通知书、企业基本资料、企业信息咨询报告，证实被告人吕某于2009年10月取得了湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的注册登记，公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币100万元，被告人吕某担任法定代表人；
4、被害人八及陈述，证实被害人一报案称，被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义于2011年3月12日与自己签订转包电信公司光纤入户工程合同，并收取了自己合同保证金人民币3万元后既未按约定提供工程也避而不见不退还保证金的事实；
5、工程承包合同书、施工安全责任协议书及收条，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人一签订工程承包合同并收取了被害人一合同履行材料保证金人民币3万元的事实；
6、被害人九及陈述，证实被害人二报案称，自己经朋友介绍认识吕某，被告人吕某自称为武汉贝斯特通信集团有限公司员工，并持武汉贝斯特通信集团公司一分公司文件证明，骗取了自己的信任。后以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义于2012年3月23日与自己签订转包通讯工程合同，并收取了自己工程保证金人民币10万元后既未按约定提供工程也避而不见不退还保证金的事实；
7、联合施工合同书、待工协议合同及收据，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人二签订通讯工程承包合同并收取了被害人二工程材料、质量保证金人民币10万元的事实；
8、武汉贝斯特集团一分公司文件，证实了由被害人二提交并称系被告人吕某提供给自己的，证实吕某系武汉贝斯特集团公司黄陂地区工程项目经理；
9、被害人十及陈述，证实被害人三报案称，自己和李保民经朋友介绍，在吕某公司员工游道胜、证人三极力介绍推动下，被告人吕某于2012年5月29日以武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司第41项目部的名义与自己签订转包通信管网工程协议，并应吕某要求给付了工程质量和材料保证金人民币18万元，后被告人吕某既未按约定提供工程也避而不见不退还保证金的事实；
10、通信工程（分包）合作协议及收据，证实了被告人吕某以武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司第41项目部名义与被害人三签订通讯管网工程分包协议并收取了被害人三工程质量和材料保证金人民币18万元的事实；
11、被害人十一及陈述，证实被害人四报案称，被告人吕某称有通讯工程可以分包给自己和蔡荣施工为由，于2012年5月3日以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义与自己签订联合施工协议书，并应吕某要求给付了施工安全、质量、材料保证金人民币10万元。后被告人吕某未按约定提供工程，在经被害人四多次催要后退还人民币5万元后避而不见的事实；
12、联合施工协议书及收据，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人四签订通讯工程联合施工协议书并收取了被害人四施工安全、质量、材料保证金人民币10万元，后退还人民币5万元的事实；
13、被害人十二及陈述，证实被害人五报案称，自己经朋友介绍认识了被告人吕某，吕某称自己系武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工，有位于鄂州葛店的通讯管网工程可以分包给自己施工为由，于2012年5月16日以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义与自己签订联合施工协议书，并应吕某要求给付了工程质量保证金人民币5万元。后被告人吕某既未按约定提供工程也避而不见不退还保证金的事实；
14、联合施工协议书及收据，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人五签订通讯管网工程联合施工协议书并收取了被害人五工程质量保证金人民币5万元的事实；
15、介绍信及通信工程（分包）合作协议，证实了由被害人五提交并称系被告人吕某提供给被害人五，证实吕某系武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司员工及湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司与武汉贝斯特通信集团有限公司之间存在通信工程合作协议；
16、被害人十三及陈述，证实被害人六报案称，自己经郑绍斌介绍认识了被告人吕某，吕某以向其分包信息管道铺设工程为由，于2012年6月20日以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义与自己签订联合施工协议书，并应吕某要求给付了工程材料、质量保证金人民币10万元。后被告人吕某既未按约定提供工程也避而不见不退还保证金的事实；
17、联合施工协议书及收条，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人六签订信息管道铺设工程联合施工协议书并收取了被害人六工程材料、质量保证金人民币10万元的事实；
18、信息管道工程施工组织方案、城市道路挖掘费结算单及施工图纸等，证实了由被害人六提交并称系被告人吕某提供给被害人六，证实吕某用来证明与被害人六签订合同时拥有相关工程；
19、被害人七及陈述，证实被害人刘某报案称，自己经朋友介绍认识了被告人吕某，吕某称自己承接了中国通信建设第三工程局有限公司第二分公司位于武汉市蔡甸区的通讯管道工程可以分包给自己施工为由，于2012年11月10日以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司的名义与自己签订通讯管道施工联营合同，并应吕某要求给付了工程质保金人民币15万元。后被告人吕某既未按约定提供工程也避而不见不退还质保金的事实；
20、通讯管道施工联营合同及收据，证实了被告人吕某以湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司名义与被害人刘某签订通讯管道施工联营合同并收取了被害人刘某工程质保金人民币15万元的事实；
21、证人三的证言，证实了被告人吕某与被害人三、李保民签订了工程分包合同，收取了工程材料、安全保证金的事实；
22、证人二的证言，证实被告人吕某及其公司湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司与武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司之间，除了2012年使用了被告人吕某介绍的二个施工队从事了室内放线工程和2011年签订的已到期的通信施工工程合作协议外，双方无任何业务和人事关系；
23、证人一的证言，证实被告人吕某通过张传清找到自己，借用自己的身份证件，未实际出资成立了湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司并营业的相关情况；
24、武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司、中国通信建设第三工程局有限公司第三分公司出具的证明，证实二公司与被告人吕某及其公司湖北金鑫诚通讯设备安装有限公司之间无任何业务及人事关系；
25、回执，证实经向中国通信建设第三工程局有限公司第二分公司、武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司调查核实，被告人吕某与被害人刘某签订合同约定转包的位于武汉市蔡甸区的通讯管道工程与吕某及其公司某，被告人吕某在与被害人二、被害人三、被害人十四的证明文件、介绍信等均系伪造、公章系私刻，均属冒用武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司及其相关项目部名义的事实；
26、鉴定意见，证实被告人吕某与被害人三签订通信工程（分包）合作协议时所盖印的武汉贝斯特通信集团有限公司第一分公司第41项目部公章与武汉贝斯特通信集团有限公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印的事实；
27、公安机关出具的抓获经过证明材料，证实被告人吕某的归案经过；
28、被告人吕某在公安机关的供述及当庭供述。
上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于被告人吕某提出的自己的行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护人认为的被告人与被害人二、被害人三、被害人五之间签订的相关分包工程合同，收取保证金未归还的行为均为普通的经济合同纠纷，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人吕某于2011至2012年间，以分包并不存在或不归自己所有的位于不同地点的相关施工工程为由，与七名被害人分别签订相关分包合同或协议，收取七名被害人数额不等、名目不同的保证金共计71万元，且至案发时，经被害人多方联系被告人，除退还被害人四人民币5万元外，被告人吕某均采取不接电话或更换联系方式等方式避而不见，不予归还保证金。被告人吕某虚构施工工程与被害人签订分包工程合同或协议，其签订合同时即根本无能力履行合同，仍以收取保证金的名义收受被害人财物，其明显具有非法占有目的，与被害人之间的合同行为更非普通的经济合同纠纷，故被告人吕某的辩解及辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实和证据不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人吕某在申请公司登记时使用虚假的证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得了公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪。被告人吕某以非法占有为目的，虚构工程项目，采取冒用其他公司名义及收受对方当事人给付的担保财产后逃匿的方式，在与他人签订合同过程中，骗取对方当事人财物达人民币71万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人吕某的行为分别构成虚报注册资本罪和合同诈骗罪，应实行数罪并罚。被告人吕某在本院审理期间对其虚报注册资本行为自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节；被告人吕某在本案中合同诈骗次数达七次，又具有酌定从重处罚情节。公诉机关对被告人吕某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪的指控成立。根据被告人吕某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕永三犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币15万元，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币18万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月4日起至2028年6月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、未退出赃款人民币66万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈信旺
人民陪审员 张爱珍
人民陪审员 徐汉忠
二〇一三年十二月十八日
书 记 员 高 璇