杭州市滨江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）杭滨刑初字第71号
公诉机关杭州市滨江区人民检察院。
被告人赵永清。2011年4月11日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人朱家安。
被告人蚁某。2011年4月12日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市上城区看守所。
被告人林某。2011年4月11日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人何东南。
杭州市滨江区人民检察院以杭滨检刑诉（2011）162号起诉书指控被告人赵永清、蚁某、林某犯诈骗罪，于2012年3月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员唐志科出庭支持公诉，被告人赵永清、蚁某、林某及辩护人朱家安、何东南到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1.2010年12月至2011年1月间，被告人蚁某出资购买“杭州顺成塑业有限公司”（HangzhouShunShingPlasticIndustryCo，Ltd）、“杭州微米计算机技术服务有限公司”（HangzhouMicronComputerTechnicalServicesCo，Ltd）、“沧州鑫星管道装备有限公司”（CangzhouxinxingSteelCo，Ltd）、“北京浩宇华杰商贸中心”（HaoyuhuajieTradingCenterBeijing）、“上海地康塑料管业有限公司”（ShanghaiDikangPlasticsPipe-
FittingCo，Ltd.）5个公司账号后，伙同被告人赵永清、林某等人在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台（该平台服务器在本区聚园路10号IDC机房）上发布虚假低价商品信息，并利用“徐某”（XuSanzai）的中国银行卡（账号为45×××18）和中国邮政储蓄卡收取汇款，采取收款不发货的形式，对境外客户实施网络诈骗，分别骗取JamesStark640美元、ArturoGonzalez625美元、MarkDavidRaborar200美元、MahbuburRChowdhury284.18英镑（折合美元444.34美元）、ChrystianAlmeida200美元、MaximilianoEmmanuel100美元、GeorgiGeozgievTanev550美元、LucianoCarlosFernandes110美元，骗取美元、英镑等外币折合人民币共计18800余元。被告人赵永清、林某各按照每天50元报酬外加10%的提成非法获利。
2．2011年1月间，被告人赵永清利用“杭州顺成塑业有限公司”账户，在阿里巴巴平台上发布虚假低价商品信息，并购买“周英”（ZhouYing）的中国银行卡（卡号为62×××83）和中国邮政储蓄账户（账号为60×××63）收取汇款，采取收款不发货的形式对境外客户实施网络诈骗，分别骗取OlegOlegovichChekushkin700美元、ClintKaram516澳元（折合美元505.53美元）、PeterPapageorgiou304美元、JamesRhinehart256美元，骗取美元、澳元等外币折合人民币共计11600余元。
3．2011年2月至3月间，被告人赵永清购买“苏州琳可静贸易有限公司”（SuzhouLinkejingTradingCo，Ltd）账号后，伙同被告人林某在阿里巴巴平台上发布虚假低价商品信息，利用“周英”的中国银行卡和中国邮政储蓄银行卡收取汇款，采取收款不发货或发假货的形式对境外客户实施网络诈骗，分别骗取BradMitchell255.08澳元（折合美元250美元）、SamClarke91.43澳元（折合美元90美元）、VeneraKAleva260美元、BagwantTeeja789.6加币（折合美元800美元），骗取美元、澳元等外币折合人民币共计9100余元。被告人林某按照每天70元报酬外加10%提成获利（下同）。
4．2011年3月间，被告人赵永清购买“曹县昱泉木业有限公司”（CaoCountyYuquanIndustryCo，Ltd）账号及“谢东兰”（XieDonglan）的中国银行卡（卡号为62×××79）和中国邮政储蓄账户（账号为60×××48）后，伙同被告人林某采用相同方式对境外客户实施网络诈骗，并利用“谢东兰”银行卡及账户收取汇款，分别骗取NatiaGorozia400美元、FankPedreira240美元、CeliniLam135美元、VittorioCimino72.59欧元（折合美元100美元），骗取美元、欧元等外币折合人民币共计5700余元。
5．2011年3月间，被告人赵永清购买“温县远航塑料科技有限公司”（WenCountySailingPlasticTechnologyCo，Ltd）账号及“韦宇”（WeiYu）的中国银行卡（卡号为62×××53）、中国邮政储蓄账户（账号为60×××77）和“俸莎”（FengSha）的中国银行卡（卡号为62×××52）、中国邮政账户（账号为60×××28）后，伙同被告人林某采用相同方式对境外客户实施网络诈骗，并利用“韦宇”、“俸莎”银行卡及账户收取汇款，分别骗取ShayDahan140美元、RishikeshSubhashKetkar189.51澳元（折合美元190美元）、HugoRey380美元、DapsBellos90.09英镑（折合美元144.39美元）、MartinJioke人民币1400元、MarjorieKops144.93欧元（折合美元200美元）、IkayIgori345美元、DavidFeancisKeller340澳元，骗取美元、澳元、英镑等外币折合人民币共计12700余元。
6．2011年3月至4月间，被告人赵永清海购买“苏州维尔泰克进出口有限公司”（SuzhouWertekImport&ExportCo;，Ltd.）账号，伙同被告人林某以相同方式对境外客户实施网络诈骗，并利用“俸莎”中国邮政储蓄账户、中国银行卡收取汇款，分别骗取FabioCat71.32欧元（折合美元99.99美元）、EdgarsTeteris1700美元、BrendanBuckley423.3澳元（折合美元430美元）、ShaunN.Halstead650美元、FrankLandazuriOwner600美元、LoveriniNoel1378.5美元，骗取美元、澳元等外币折合人民币共计31800余元。
7．2011年3月至4月间，被告人赵永清以人民币3500元的价格将“苏州维尔泰克进出口贸易公司”账号的其中1个子帐号出售给周某（另案处理）。后周某伙同李钦水、覃芳（均另案处理）利用该公司子帐号在阿里巴巴网络平台发布虚假商品信息，以相同方式对境外客户实施网络诈骗；被告人赵永清提供“俸莎”中国银行卡和中国邮政储蓄账户收取汇款，共骗取美元等外币折合人民币2万余元。后被告人赵永清分三次将赃款交给周某等人。
综上，被告人赵永清诈骗美元、欧元等外币折合人民币共计109700余元；被告人蚁某诈骗美元折合人民币共计18800余元；被告人林某参与诈骗美元、欧元等外币折合人民币共计78100余元，个人非法获利人民币8000余元。
2011年4月11日，被告人赵永清、林某在福建省厦门市一旅馆被公安机关抓获；次日，被告人蚁某在福建省莆田市一出租房被公安机关抓获。在本院审理期间，被告人赵永清家属代为退出赃款人民币10万元。
上述事实，被告人赵永清、蚁某、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人MarkDavidRaborar、MaximilianoEmmanuel、ClintKaram的投诉材料；被害人DavieKeller、BrendanBuckley、LoveriniNoel的报案材料；被害人JamesStark、ArturoGonzalez、FrankPedreira的陈述；证人徐某、丁某、姚某、周某的证言；贸易通沟通记录；邮件沟通记录；数据搜索检验报告；形式发票；中国邮政西联汇款单；中国邮政收汇申请书；中国银行付款单；中国银行收付清算系统传票；银行历史交易明细；聘书；资格证；扣押、移送物品、文件清单；赔付协议；赔付付款单；抓获经过；被告人赵永清、蚁某、林某的户籍证明及其在公安机关和当庭的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵永清、蚁某、林某以非法占有为目的，分别结伙或单独采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，被告人赵永清、林某诈骗数额巨大，被告人蚁某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且大部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人赵永清的辩护人提出的第1起事实的诈骗数额及第7起事实中周某的诈骗数额均不应算入被告人赵永清的犯罪数额的辩护意见，经查，被告人赵永清在该二起共同犯罪中，主观上对自己的行为性质和同伙实施的共同犯罪情况是明知的，故应当以其参与共同诈骗的数额认定犯罪数额，对该辩护意见，本院不予采信。被告人赵永清在第3、4、5、6起共同犯罪中，被告人蚁某在第1起共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵永清在第1、7起共同犯罪中，被告人林某在其参与的共同犯罪中，均起次要或辅助作用，系从犯，故对被告人赵永清的该二起犯罪予以从轻处罚，对被告人林某予以减轻处罚。鉴于被告人赵永清、蚁某、林某系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚，被告人赵永清家属代为退出赃款，对被告人赵永清可酌情从轻处罚，对两辩护人以上述理由提出的从轻处罚意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人赵永清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月11日起至2014年12月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人蚁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月12日起至2012年10月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月11日起至2014年1月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、暂存于本院的违法所得人民币10万元，发还被害人；未追回的其余违法所得，责令各被告人继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
人民陪审员 周 颖
人民陪审员 杜文华
二〇一二年四月二十三日
书 记 员 陈 颖