河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初104号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人曹茂俊，男，1954年9月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人余洋，河南世纪通律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）25号起诉书指控被告人曹茂俊犯诈骗罪于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕出庭支持公诉，被告人曹茂俊及辩护人余洋到庭参加诉讼。经依法延长审限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：
被告人曹茂俊对外谎称自己是河南省建设厅执法处处长。2013年9月份，被告人曹茂俊通过报纸信息得知南阳市有一批土地平整项目，在自己个人没有协调能力的情况下，主动找到被害人杜某，向杜某谎称自己有能力帮助杜某拿到土地平整项目，后曹茂俊约杜某和刘某1在郑州市金水区经三路农科路迪欧咖啡厅见面，对杜某谎称刘某1是省纪委大案组一把手，有能力帮助其接到南阳土地平整项目，并向杜某索要活动经费20万元。2013年10月25日，杜某通过银行转款给曹茂俊20万元。2013年11月1日，曹茂俊向刘某1转款15万元。后曹茂俊在明知杜某无法拿到该项目的情况下，一直借故拖延还款。
案发前，刘某1退还杜某5万元。案发后曹茂俊家属退还杜某15万元，并取得谅解。
为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人曹茂俊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人曹茂俊辩称其没有谎称自己是建设厅执法处处长，其将20万元中的15万元转与刘某1，剩余的5万元是杜某还其办理毕业证的款，其应对扣除办证款后的1.2万元负责。其辩护人的辩护意见为：曹茂俊犯罪数额应为1.2万元；且曹茂俊已退赃，并已取得被害人的谅解，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人曹茂俊对被害人杜某自称是河南省建设厅执法处处长。2013年9月，曹茂俊在获知南阳市有移土培肥（即土地平整）项目时，对杜某谎称其有能力帮助杜某拿到该项目。后曹茂俊约杜某和刘某1在郑州市金水区经三路农科路迪欧咖啡厅见面，曹茂俊对杜某称刘某1是省纪委的刘主任，项目是刘某1找的，需要给前期经费。之后，曹茂俊谎称需要20万元，并多次向杜某催要。2013年10月25日，杜某通过银行转给曹茂俊20万元。曹茂俊将其中5万元据为己有，其余15万转给刘某1。在杜某未拿到移土培肥项目后，要求曹茂俊、刘某1退款。刘某1于案发前退还杜某5万元。案发后，曹茂俊亲属退赔杜某15万元，并取得谅解。
另查明，曹茂俊为杜某办理毕业证花费6000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人杜某陈述：2012年11月，其在山西省的鑫源煤矿施工时认识了同行刘某12，刘某12给其介绍曹茂俊，并介绍曹茂俊在建设厅上班，在郑州有实力。曹茂俊自称是河南省建设厅执法处处长。2013年9月，曹茂俊给其打电话说南阳和新乡有土地平整项目，标段多，让其准备三套建筑资质和前期的费用，其想着曹茂俊是省建设厅的领导也就没有怀疑。过了四五天，曹茂俊将其约到郑州市金水区文化路上的迪欧咖啡厅。在迪欧咖啡厅，其见到了刘某3（即刘某1），曹茂俊介绍刘某3是省纪委的刘主任，是大案组的一把手，当时刘某3对其讲该工程是他找来的，现在只剩下南阳的项目。之后，曹茂俊给其讲前期费用需要20万元，并多次向其催要。2013年10月25日，其通过银行转账给曹茂俊人民币20万元，曹茂俊告诉其该款已转给刘某3。杜某另陈述，在给过20万元之后，曹茂俊提出并为其办理了《中国人民解放军工程兵指挥学校》的毕业证，费用为6000元。其妻子袁某某证明办理毕业证的情况、费用及曹茂俊的身份情况与杜某陈述一致并能相互印证。胡某也证明曹茂俊自称是河南省建设厅执法处处长。
2.证人刘某1证明：其通过被告人曹茂俊介绍认识了被害人杜某，帮杜某跑关系，谈南阳淅川县丹江口库区移土培肥项目的投标一事。其收到曹茂俊15万元。为此事其去过淅川县两次，但都没有见到有关领导，杜某错过网上报名时间，也没有报上名。之后，曹茂俊曾让其将款退给杜某，其因无款，仅凑够5万元在案发前退给了杜某。
3.证人秦某某、白某某均证明刘某1曾到南阳淅川县为移土培肥项目找过人。
4.南阳市国土资源局关于南阳市2013年土地整治项目备案情况的函及招标公告，证实南阳市方城县、内乡县等有土地整治项目；南水北调中线工程丹江口库区淅川县有移土培肥项目，第二年度项目投标均为网上报名。
5.证人罗某某证明：其与刘某1是同乡，大家都叫刘某1为刘处，说是省纪委的，刘某1也没有反对过。刘某1曾因为南阳淅川县的项目与孙向阳去过淅川县，因为错过招标时间，没有报上名。
6.证人严某某证明：其从未帮助被告人曹茂俊办过毕业证，曹茂俊转给其38000元不是办证款。
7.中共河南省纪律检查委员会组织部、河南省住房和城乡建设厅人事教育处出具的证明，证实刘某1不是河南省纪律检查委员会的工作人员、曹茂俊不是河南省住房和城乡建设厅工作人员。
8.银行交易明细，证实2013年10月25日，杜某通过银行转账给曹茂俊20万元；同日，曹茂俊通过银行转账给严某某3.8万元；2013年11月1日，曹茂俊通过银行转账给刘某115万元；2015年1月2日，刘某1通过银行转账转给杜某5万元。
9.辨认笔录，证实经被害人杜某的辨认。证实刘某3即是刘某1。曹茂俊即是骗取其财物的行为人。
10.收条、谅解书，证实2016年6月14日杜某收到曹茂俊妻子赵某某退赔15万元，杜某对曹茂俊的行为表示谅解。
11.受案经过、到案经过，证实被告人曹茂俊系被抓获到案。
12.户籍证明，证实被告人曹茂俊的身份情况。
13.三门峡市公安局崤山派出所社区服务大队出具的公民有无违法犯罪记录证明，证实被告人曹茂俊以往无违法犯罪记录。
14.被告人曹茂俊供述：其通过朋友刘某12认识了杜某。其给杜某介绍南阳移土培肥项目，并称能帮忙介绍成功。2013年9月，其向杜某介绍了刘某3，刘某3身份证名字为刘某1。其向杜某介绍刘某1是省纪委大案组的主任，并称移土培肥项目是刘某1找的，关系也是刘某1找的，需要前期费用。杜某转给其20万元，其转给刘某115万元。
本院认为：被告人曹茂俊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控曹茂俊犯罪罪名成立。
对公诉机关指控被告人曹茂俊犯罪数额巨大及曹茂俊关于其应对1.2万元负责的辩解和辩护人关于曹茂俊犯罪数额应为1.2万元的辩护意见，经查，根据银行凭证、刘某1的证言、被告人的供述、杜某的陈述、袁某某的证言，证实曹茂俊虚构需要前期费用20万元的事实，在收到杜某转入的20万元后，将其中的5万元据为己有，将15万元转与刘某1，且在杜某要求退款时让刘某1将15万元退给杜某，刘某1在案发前退给杜某5万元，证明曹茂俊非法占有15万元的证据不足。另杜某的陈述、袁某某的证言，证实曹茂俊为杜某办理毕业证花费6000元的事实，故曹茂俊犯罪数额应为4.4万元。曹茂俊辩称办理证件花费3.8万元无证据证明。故对公诉机关关于曹茂俊犯罪数额巨大的指控，不予支持，对曹茂俊及其辩护人的辩解、辩护意见均不予采纳。
对被告人曹茂俊关于其没有谎称是建设厅执法处处长的辩解，经查：被害人杜某的陈述、袁某某、胡某的证言，均证实曹茂俊在介绍自己时称是建设厅执法处处长，故对曹茂俊此项辩护意见不予采纳。
对辩护人关于被告人曹茂俊已退出全部赃款并已取得被害人的谅解请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，对辩护人的此项辩护意见予以采纳。
被告人曹茂俊主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。
根据曹茂俊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人曹茂俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月18日起至2017年10月17日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 丽
人民陪审员 杨巧玲
人民陪审员 杨玉汶
二〇一七年九月十四日
书 记 员 刘银辉