安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1321刑初204号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人杨震，男，1989年3月16日出生，湖北省黄石市黄石港区人，汉族，初中文化，无业，住黄石市黄石港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年2月17日被该局执行刑事拘留，同年3月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。
辩护人代宝森，安徽序力律师事务所律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2017]176号起诉书指控被告人杨震犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员信芳芳、代理检察员王海云出庭支持公诉，被告人杨震及其辩护人代宝森到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关以补充证据为由，建议延期审理一次，本院同意并决定延期审理。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：2016年7月至9月间被告人杨震在网上以网络刷单的名义，采取修改支付链接、远程控制电脑的方式，先后骗取被害人杜某1等24名被害人支付宝内的钱款计人民币140002元。具体事实如下：
1、2016年7月17日，被告人杨震采取上述方法骗取在河南省信阳学院宿舍上网的被害人曹某支付宝内的2000元钱。
2、2016年7月20日，被告人杨震采取上述方法骗取在淮北市烈山区望阳南村家中上网的被害人黄某（丧失劳动能力）支付宝内的1000元钱。
3、2016年7月22日，被告人杨震采取上述方法骗取在福建省厦门市思明区塔铺镇安置小区家中上网的被害人郑某支付宝内的8000元钱。
4、2016年8月22日，被告人杨震采取上述方法骗取在长春市朝阳区一出租房上网的被害人曲某支付宝内的17000元钱。
5、2016年8月23日，被告人杨震采取上述方法骗取在山西省朔州市朔城区上网的被害人石某支付宝内的5500元钱。
6、2016年8月23日，被告人杨震采取上述方法骗取在郑州市航空港区锦绣枣园小区上网的被害人王某2支付宝内的21000元钱。
7、2016年8月25日，被告人杨震采取上述方法骗取在河南省项城市家中上网的被害人臧某支付宝内的1500元钱。
8、2016年8月27日，被告人杨震采取上述方法骗取在江苏省徐州市沛县家中上网的被害人刘某支付宝内的1000元钱。
9、2016年8月27日，被告人杨震采取上述方法骗取在河南省温县家中上网的被害人杨某支付宝内的8000元钱。
10、2016年9月4日，被告人杨震采取上述方法骗取在河南省信阳市浉河区家中上网的被害人陈某1支付宝内的2000元钱。
11、2016年9月5日，被告人杨震采取上述方法骗取在山东省潍坊市寒亭区家中上网的被害人郎某支付宝内的7702元钱。
12、2016年9月8日，被告人杨震采取上述方法骗取在苏州市吴中区家中上网的被害人王某3支付宝内的3000元钱。
13、2016年9月10日，被告人杨震以上述方法骗取在河南省焦作市山阳区家中上网的被害人买某支付宝内的3000元钱。
14、2016年9月10日，被告人杨震以上述方法骗取在重庆市晋江市家中上网的被害人吴某支付宝内的2000元钱。
15、2016年9月11日，被告人杨震以上述方法骗取在江西省高安市家中上网的被害人谢某支付宝内的3500元钱。
16、2016年9月12日，被告人杨震以上述方法骗取在江西省赣州市章贡区家中上网的被害人李某1支付宝内的8000元钱。
17、2016年9月18日，被告人杨震以上述方法骗取在江苏省如皋市家中上网的被害人王某4支付宝内的7000元钱。
18、2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在福建省泉州市鲤城区家中上网的被害人郭某支付宝内的1000元钱。
19、2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在河北省石家庄市栾城区家中上网的被害人李某2支付宝内的2000元钱。
20、2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在安徽省黄山市黄山区家中上网的被害人尤某支付宝内的800元钱。
21、2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在安徽省砀山县赵屯镇杨庙村上网的被害人杜某1支付宝内的22000元钱。
22、2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在湖南省郴州市北湖区上网的被害人张某支付宝内的3000元钱。
23、2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在江西省南昌市交通技术学院寝室上网的被害人陈某2支付宝内的1000元钱。
24、2016年9月22日，被告人杨震以上述方法骗取在广东省中山市横栏镇家中上网的被害人冯某支付宝内的9000元钱。
对于上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨震以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对其定罪处刑。
被告人杨震当庭对起诉书指控的罪名不持异议，对指控的第17起至第24起的犯罪事实予以供认。辩解称，公安机关在其租住房内扣押的电脑、银行卡、身份证等物品是其租房前从他人处购买的，起诉书指控的第1起至第16起犯罪不是其所为。
其辩护人提出，起诉书指控被告人杨震实施第1起至第16起犯罪的事实不清，证据不足。同时提出，被告人杨震具有自首情节，且主动退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2016年9月14日被告人杨震租住于湖北省黄石市黄石港区文化宫一出租房，在该出租房内，杨震使用笔记本电脑在网络平台上以“招聘网络兼职刷信誉”并付佣金为名发布虚假招聘广告，被害人通过QQ与其联系刷单之事。其在骗取被害人的信任后，采取修改支付链接、远程控制被害人电脑等方式，先后骗取杜某1、陈某2等8名被害人（其中陈某2系在校学生）支付宝内的钱款计人民币45800元。具体犯罪事实如下：
（一）2016年9月18日，被告人杨震采取上述方法骗得在江苏省如皋市家中上网的被害人王某4支付宝内的人民币7000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、QQ聊天记录、支付宝消费记录，证实被害人王某4与昵称为“致美空间”的人QQ聊天内容以及王某4的支付宝被两次转账计7000元用于购买当当网商品的情况。
2、被害人王某4的陈述，2016年9月18日下午4时许，他在百度糯米网买东西时，一自称是糯米网商家的人加了他的QQ，并称购物价格可以优惠，对方向他发送一个链接，并远程控制他的支付宝界面，后他的支付宝两次被扣款共计7000元钱。他再联系对方时，自己的QQ已被拉黑。对方当时使用的QQ号是31×××26，昵称“致美空间”，手机号码为17098079246。
（二）2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在福建省泉州市鲤城区家中上网的被害人郭某支付宝内的人民币1000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、当当网交易转账记录，证实2016年9月19日20时34分、35分，郭某的支付宝上“蚂蚁花呗”付款购买当当网两笔商品，每次交易金额为500元。
2、被害人郭某的陈述，2016年9月份，她在淘宝刷单QQ群里加了一个发布刷单信息的人，对方向她介绍了刷单流程，她按照对方的提示进行操作，按照对方发的链接刷单两次，每次500元，后发现自己支付宝“蚂蚁花呗”被扣款1000元，之后联系对方，对方不回复也不退钱，她才知道被骗了。
（三）2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在河北省石家庄市栾城区家中上网的被害人李某2支付宝内的人民币2000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人李某2的陈述，案发日晚，他通过QT平台认识了当当网上一个卖家，对方让他帮助刷信誉，一单付他16元好处费，对方要远程控制他的电脑，他同意了。他按照对方的要求打开支付宝，输入密码，接着对方远程转走他支付宝内2000元钱购买了当当网的商品。对方使用的手机号码是17184973341，QQ号是13×××13。
（四）2016年9月19日，被告人杨震以上述方法骗取在安徽省黄山市黄山区家中上网的被害人尤某支付宝内的人民币800元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、支付宝交易记录，证实2016年9月19日，被害人尤某使用其支付宝上“蚂蚁花呗”功能两次支付计800元购买当当网商品的事实。
2、被害人尤某的陈述，2016年9月19日晚，她帮一QQ号为13×××13的人刷单，对方远程控制她的电脑，发来三个链接地址，用她的支付宝“蚂蚁花呗”分两次支付计800元钱购买了当当网商品。对方使用的支付宝网名是“风清扬”，账号是Liuquanweifa@126.com。QQ昵称为“嘉文”。
（五）2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在安徽省砀山县赵屯镇杨庙村上网的被害人杜某1支付宝内的22000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、公安机关出具的情况说明，证实杜某1在网络刷单时被骗钱款22000元并及时报警，被骗时使用的支付宝账号为136××××7156，绑定的银行卡为62×××99。
2、手机通话截屏，证实杜某1被骗时与对方人员通话所使用的手机号码。
3、银行卡交易记录，证明杜某1持有的卡号为62×××99的银行卡于2016年9月21日分三次支出22000元钱的事实。
4、被害人杜某1的陈述，2016年9月21日下午1时许，她在网上为别人刷单，对方让她用一张没有钱的银行卡进行交易，刷一次单付她7元钱佣金，刷单后不知什么原因，她的卡号为62×××99的银行卡分三次共支付22000元钱。对方与她联系时使用的手机号码为17188153133和17184973342，使用的QQ号为89×××06。她再次拨打对方手机联系时发现对方已关机，并把她的QQ号删除。
（六）2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在湖南省郴州市北湖区上网的被害人张某支付宝内的人民币3000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、提取笔录、QQ登记信息、被害人手机短信及交易记录，证实张某被骗时与其联系的人使用的QQ号码为89×××06，昵称为“绅士”，手机号码为17188153133，张某通过支付宝“蚂蚁花呗”消费两次，购买价值3000元的当当网商品。
2、被害人张某的陈述，2016年9月21日18时许，他在网上为别人刷单，对方给他发了两单的链接，让他在当当网上购买东西，他按对方的要求点开链接，选择一张没有钱的银行卡，输入自己的支付宝支付密码，他的支付宝“蚂蚁花呗”被扣款1000元钱，他问对方时，对方发来退款截图，他以为款退回了，便又按对方的要求付了第二单，这时自己的“蚂蚁花呗”又被扣款2000元钱，之后发现自己刷单的钱未退回。
（七）2016年9月21日，被告人杨震以上述方法骗取在江西省南昌市交通技术学院寝室上网的被害人陈某2（在校学生）支付宝内的人民币1000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人陈某2的陈述，2016年9月21日晚，他在学校寝室为别人做网上兼职刷单，对方承诺会返还佣金。在交易过程中，他账上的钱被对方划走1000元。对方使用的手机号为17184973346、银行卡卡号为62×××16。支付宝账号为Liuquanweifa@126.com,QQ号码为178433558
（八）2016年9月22日，被告人杨震以上述方法骗取在广东省中山市横栏镇家中上网的被害人冯某支付宝内的人民币9000元钱。
此起事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、冯某的手机短信、支付宝交易记录，证实2016年9月22日冯某的支付宝上“蚂蚁花呗”分三次共计支付9000元钱用于购买当当网的商品，昵称为“风清扬”。显示对方使用的支付宝账号为Liu***@126.com
2、被害人冯某的陈述，2016年9月21日，他通过网上QT语音软件看到刷单广告，便加了QQ号为17×××58的人为好友，按照对方要求刷单，对方通过支付宝转账付他11元钱。次日，对方再次联系他刷单，并发来三个链接，远程控制他的电脑，后他支付宝“蚂蚁花呗”上的9000元钱分三次被转走，用于购买当当网的商品。
另查明：2017年2月16日，被告人杨震在其家人陪同下到砀山县公安局投案，如实供述了其在出租房内实施网络诈骗的犯罪事实。退赔了被害人杜某1的经济损失人民币22000元，取得杜某1的谅解。
认定本案事实的综合证据如下：
1、公安机关出具的户籍证明，载明被告人杨震的个人基本身份信息等事项。
2、归案经过，载明被告人杨震于2017年2月16日在其家人陪同下到砀山县公安局投案，并退还骗取的被害人杜某1的钱款。
3、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单及扣押的笔记本电脑、手机、身份证、银行卡、手机卡、U盘、U盾、当当网上网卡等相关作案工具，证明被告人杨震实施诈骗犯罪时所使用的作案工具。
4、领条、谅解书，证实被告人杨震归案后退还杜某122000元钱，并取得杜某1的谅解。
5、公安机关出具的违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人杨震犯本罪前无违法犯罪记录。
6、《租赁合同》、收条，证明2016年9月14日被告人杨震与业主罗某,4签订房屋租赁协议，租期自2016年9月16日至2017年3月15日，租金1100元。
7、户名为“王婷”、“于天寿”的招商银行卡交易明细，载明该两张银行卡用于诈骗犯罪时资金的流向情况。
8、证人罗某,4证明，2016年9月14日，她将自己位于湖北省黄石市黄石港区文化宫73-5号的一套房产，通过中介机构租给杨震使用，之前是她在这里居住。
9、证人杜某2证明，其妹杜某1于2016年在砀山县赵屯镇其母亲家中居住期间，在网上帮助别人刷单时被骗22000元钱。
10、电子数据检验报告，证明被告人杨震使用的笔记本电脑中提取到17个QQ账号，其中包括实施诈骗犯罪时所使用的13×××13、17×××58、897374006等号。QQ聊天记录被公安机关刻录成光盘。
11、电子数据（当当网、支付宝、杜某1数据光盘），证明在被告人杨震租赁房屋中搜出的用手机卡注册的当当网账号记录了被害人杜某1等人在当当网购买商品或礼品券的情况以及对应的被害人手机号、QQ聊天记录等。
12、被告人杨震的供述与辩解，2016年9月14日至2016年10月期间，我在湖北省黄石市黄石港区一出租屋内，利用笔记本电脑，采取网上刷单的方式，骗取十余人的钱款计五万余元，其中诈骗杜某122000元。具体经过是，我先让杜某1刷单并支付其佣金，取得其信任后，我让她在支付宝上绑定没有钱的银行卡并要求远程控制其电脑，我通过QQ发给她由我的合作伙伴事先制作好的当当网付款链接，远程控制她的电脑，用她支付宝余额为我购买了价值22000元的当当网礼品券，之后不再与她联系。礼品券是我通过当当网客服或我的合伙人处理的，礼品券价值的70%兑换成人民币打入合伙人账户，合伙人再扣除25%的佣金，后将余款打入我持有的户名为“刘荃伟”的建设银行卡内。这张卡是我在网上买的，钱取出后将卡丢掉了。骗来的钱被我挥霍掉了。
帮我处理支付链接的是我的一个合伙人，是在QQ群认识的，网名叫“商家”，不知道其真实姓名。每次我与他合作都会支付他佣金。
我用手机号注册了两三个当当网账号，具体号码记忆不清。公安机关在我租用房屋内扣押的几台电脑以及户名为“王婷”的招商银行卡，在2016年9月14日至同年10月底期间是由我持有使用的。
被告人杨震当庭供述，公安机关在其租赁房屋中查获的笔记本电脑及银行卡、身份证及部分手机卡等用于犯罪的物品，是其租房前从他人处购买的，电脑网络诈骗技术亦是从那人处所学。
本院认为：被告人杨震以非法占有为目的，虚构“网络兼职刷单”的事实，以支付佣金为诱饵，骗取被害人信任后，采取发送虚假链接、远程控制被害人电脑等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨震犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨震及其辩护人所提起诉书指控的第1至16起犯罪事实不是杨震所为的辩解及辩护意见，经查，公诉机关对该部分犯罪事实的指控，当庭虽出示从杨震租赁房屋中搜出的电脑、当当网卡、手机卡、银行卡等犯罪工具中记载的二十余名被害人的相关交易的信息以及部分QQ聊天记录予以证明，但被告人杨震对该部分犯罪事实始终未予供认，且无其它证据证明或印证该16起犯罪系杨震本人所为。故公诉机关指控被告人杨震实施了起诉书所列前16起犯罪的证据不充分，该部分指控不能成立。被告人杨震及其辩护人关于此节的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。案发后，被告人杨震在其家人陪同下主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人此节从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨震具有诈骗在校学生财物的情形，应酌情从重处罚。其归案后主动退赔部分被害人的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人杨震犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨震犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月16日起至2020年8月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）
二、继续追缴涉案款人民币二万三千八百元，发还被害人。
三、随案移送五部笔记本电脑、一部“诺基亚”牌手机、三张银行卡、六张身份证及部分U盾、U盘、当当网上网卡、手机卡等犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵长稳
审 判 员 张 超
人民陪审员 刘金山
二〇一八年一月三十日
书 记 员 李 冬
附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。