浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0421刑初706号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人孙海磊，QQ网名：点烟抽寂寞，男，1989年1月18日生，汉族，高中文化程度，无业，住江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月26日变更强制措施为取保候审。
被告人马建，男，1995年5月18日生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月27日被依法逮捕。
被告人顾胜楼，男，1987年4月23日生，汉族，高中文化程度，无业，住江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月27日被依法逮捕。
被告人张慢云，女1996年2月13日生，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍地江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局取保候审。
被告人仲小威，QQ网名：等待，男，1986年7月23日生，汉族，中专文化程度，个体经营者，住江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月27日被依法逮捕。
辩护人林惠艺，浙江大昭律师事务所律师。
被告人王浪，男，1991年2月11日生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省沭阳县。2008年因犯盗窃罪被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2016年1月30日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月27日被依法逮捕。
辩护人万灵龙，浙江嘉深律师事务所律师。
被告人宋明路，男，1984年1月29日生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省沭阳县。因本案于2016年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年2月27日被依法逮捕。
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉(2016)701号起诉书指控孙海磊等七被告人犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2016年11月4日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员朱聚红、代理检察员山笋怡出庭支持公诉，七被告人及相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控被告人孙海磊、马建、顾胜楼、张慢云、仲小威、王浪、宋明路以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，价值分别达人民币25839元、9829元、9829元、6710元、23038元、23038元、10800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人孙海磊、马建、仲小威、王浪起主要作用，系主犯；被告人顾胜楼、张慢云、宋明路起次要作用，系从犯。同时认定被告人孙海磊、马建、顾胜楼、张慢云、仲小威有坦白情节。并当庭宣读、出示了被害人陈述、转账记录、电子数据等证据予以证实，诉请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定对孙海磊等七被告人予以惩处。
被告人孙海磊对起诉指控的2015年12月27日，被告人仲小威、王浪从其处购买信息，从石芳琳处骗取9300元的事实有异议，其辩解称，仲小威、王浪所得石芳琳的信息不是从其处购买的。其他六被告人对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人仲小威的辩护人的辩护意见是，被告人仲小威有坦白情节，且系初犯，并愿意退赃，请求对其从轻处罚。
被告人王浪的辩护人的辩护意见是，被告人王浪应认定为从犯，归案后具有坦白情节，并愿意退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、2015年10月至2016年1月初，被告人孙海磊、马建经事先商量，以非法占有为目的，由孙海磊负责从网上购买他人的手机购货信息，其中部分手机购货信息由孙海磊实施诈骗，非法获利系孙海磊独占；部分手机购货信息由孙海磊提供给马建，由马建实施诈骗，非法获利系两人共享。期间，被告人孙海磊、马建以冒充手机售后服务人员的方式与手机购货信息上的买家取得联系，在买家提出手机退货、退款等情况下，以需要交纳保证金等借口骗该买家向被告人张慢云的银行卡内转钱。被告人张慢云在明知两人实施诈骗的情况下，提供本人的中国农业银行等银行卡作为诈骗汇款使用，并帮助被告人孙海磊取出诈骗非法获利。
2015年12月，被告人马建让被告人顾胜楼办理银行卡用于诈骗汇款，后为独享诈骗非法获利又让顾胜楼以女性身份办理银行卡。被告人顾胜楼明知马建实施诈骗的情况下，以非法占有为目的，与马建约定三七分成，先以本人身份办理三张银行卡，后又以姐姐何秀婷身份办理中国邮政储蓄银行等三张银行卡，均提供给马建用于诈骗汇款。
具体事实如下：
1、2015年10月22日，被告人孙海磊从李某处陆续骗取非法获利共计人民币2948元，该笔钱款均转入张慢云的中国农业银行卡内，并被及时取出。
2、2015年10月23日，被告人孙海磊从林某处陆续骗取非法获利共人民币3762元，该笔钱款均转入张慢云的中国农业银行卡内，并被及时取出。
3、2015年11月18日，被告人马建通过被告人孙海磊提供的信息，从黄某处骗取非法获利人民币700元，该笔钱款转入顾胜楼的中国农业银行卡内，并被及时取出。
4、2015年12月25日、26日，被告人马建通过被告人孙海磊提供的信息从石芳琳处陆续骗取非法获利共人民币9129元，该笔钱款均转入何秀婷的中国邮政储蓄银行卡内，并被及时取出。
二、2015年10月至2016年1月初，被告人仲小威、王浪经事先商量，以非法占有为目的，由仲小威负责从网上购买他人的手机购货信息，后被告人仲小威、王浪以冒充手机售后服务人员的方式与手机购货信息上的买家取得联系，在买家提出手机退货、退款等情况下，以需要交纳保证金等借口骗该买家向指定银行卡内转钱。
2015年11月起，被告人宋明路在明知两人实施诈骗的情况下，帮助两人取出诈骗非法获利。
具体事实如下：
1、2015年10月9日，被告人仲小威、王浪从叶舒婷处陆续骗取非法获利人民币11538元，该笔钱款均转入指定银行卡内，并被及时取出。
2、2015年10月10日，被告人仲小威、王浪从裘喜斌处骗取非法获利人民币700元，该笔钱款均转入指定银行卡内，并被及时取出。
3、2015年12月9日，被告人仲小威、王浪从薄欣亮处骗取非法获利人民币1500元，该笔钱款均转入指定银行卡内，并由宋明路及时取出。
4、2015年12月27日，被告人仲小威、王浪从石芳琳处骗取非法获利人民币9300元，该笔钱款均转入指定银行卡内，并由宋明路及时取出。
另查明，被告人孙海磊、马建、张慢云、顾胜楼、仲小威到案后均如实供述了主要犯罪事实。在本案审理过程中，被告人孙海磊、马建、顾胜楼、仲小威、王浪、宋明路分别退出违法所得人民币6710元、7000元、2900元、10000元、8038元、5000元。
上述事实，有被告人的供述及辩解，被害人李某、林某、黄某等人的陈述，搜查笔录，扣押决定书，辨认笔录，视听资料，电子数据，银行流水单，转账记录，人口信息，抓获经过，刑事判决书，情况说明，缴款凭证等证据予以证实，证据确凿、充分，本院予以认定。
关于被告人孙海磊所提辩解，本院认为，根据现有证据，尚不足以证实仲小威、王浪诈骗石芳琳所用信息是从被告人孙海磊处购买，故被告人孙海磊就此辩解本院予以采纳。
关于被告人王浪的辩护人所提辩护意见，本院认为，被告人王浪在本案认定的四起共同犯罪中，其与被告人仲小威的共同行为直接造成被害人被骗的危害后果发生，起到了主要作用，应当认定为主犯；被告人王浪在归案后的前两次接受讯问时未能如实供述犯罪事实，不宜认定具有坦白情节。辩护人就此两项辩护意见本院不予采纳。但被告人王浪在共同犯罪中，在认定主犯基础之上，与被告人仲小威的地位与作用比较，本院在量刑时予以酌情考虑。
本院认为，被告人孙海磊、马建、顾胜楼、张慢云、仲小威、王浪、宋明路以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，价值分别达人民币16539元、9829元、9829元、6710元、23038元、23038元、10800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人孙海磊、马建、仲小威、王浪起主要作用，系主犯；被告人顾胜楼、张慢云、宋明路起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人孙海磊、马建、顾胜楼、张慢云、仲小威有坦白情节，依法从轻处罚；被告人王浪、宋明路当庭认罪，对其均酌情从轻处罚；本案被告人已退清全部赃款，对其均酌情从轻处罚；本案被告人采用发送短信、拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处；被告人王浪有犯罪前科，对其酌情从重处罚。根据被告人张慢云的犯罪情节和悔罪表现，可以适用缓刑，其他被告人不宜适用缓刑，被告人孙海磊及被告人王浪的辩护人就此提出的辩护意见本院不予采纳。两辩护人提出的其他相关合理意见本院予以采纳。被告人张慢云回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙海磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币16000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月零五日，即自2016年11月29日起至2018年1月23日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人马建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币9000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年2月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
三、被告人顾胜楼犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月零二十天，并处罚金人民币5000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年12月11日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
四、被告人张慢云犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳)
五、被告人仲小威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币23000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年5月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
六、被告人王浪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币23000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2017年5月29日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
七、被告人宋明路犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年12月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
八、被告人所退赃款依法发还各被害人，其中马建所退赃款中人民币71元依法折抵罚金；其他扣押物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 褚在倩
人民陪审员 王根思
人民陪审员 徐小娜
二〇一六年十一月二十九日
书 记 员 陆颖晖