湖北省黄冈市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂11刑终26号
原公诉机关湖北省团风县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张亮，男，1991年8月25日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。2014年3月14日因犯诈骗罪被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人屈剑锋，湖北坤正律师事务所律师。执业证号14211201510116905。
原审被告人朱国超，男，1978年11月23日出生，汉族，籍贯孝感，初中文化，无固定职业，住湖北省武汉市洪山区。2007年3月14日因犯职务侵占罪被湖北省武汉市青山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年7月13日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于团风县看守所。
原审被告人朱丽丽，女，1992年3月19日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，2018年1月1日被取保候审，现在家中。
原审被告人朱建武，男，1968年10月4日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，务农，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，2017年4月1日被取保候审，现在家中。
原审被告人张树杰（曾用名张云山），男，1969年7月28日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，务农，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。2017年4月1日被取保候审，现在家中。
原审被告人邹雪松（曾用名邹浩天），男，1992年12月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，2017年1月1日被取保候审，现在家中。
湖北省团风县人民法院审理湖北省团风县人民检察院指控原审被告人张亮、朱丽丽、朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松犯诈骗罪一案，于二〇一六年十二月九日作出（2016）鄂1121刑初4号刑事判决：一、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币10万元（未缴纳）；二、被告人朱丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（未缴纳）；三、被告人朱国超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币4万元（未缴纳）；四、被告人朱建武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；五、被告人张树杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；六、被告人邹雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；七、责令被告人张亮、朱丽丽、朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松退赔被害人赃款；八、在案扣押被告人涉案的手机、笔记本电脑，依法予以追缴，上缴国库。原审被告人张亮、朱丽丽、朱国超不服，提出上诉。本院于二〇一七年八月一日作出（2017）鄂11刑终61号刑事裁定，以原判认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重审。湖北省团风县人民法院于二〇一七年十二月六日作出（2017）鄂1121刑初98号刑事判决。原审被告人张亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人张亮在网上发布虚假广告销售“双色球3D中奖秘籍决窍”书籍、光盘，当有人在该广告页面上注册个人信息，被告人张亮、朱丽丽便通过顺丰速运向注册用户邮寄“双色球3D中奖秘籍决窍”书籍、光盘。随后被告人张亮、朱丽丽冒充福彩中心内部员工、公证处长的身份，以可以让其中奖为诱饵，并以收取“保密费”、“会员费”、“辅助费”、“打点费”的名义要求注册用户向其提供的银行账户汇款。当钱到账后，被告人张亮、朱丽丽便安排被告人张树杰、朱建武、邹雪松等人将钱取出。被告人朱国超于2015年6月份采取相同的手段实施诈骗，当钱到账后，被告人朱国超便通过自己持有的POS机进行刷卡消费，然后取现。其中被告人张亮涉案金额为670200元，被告人朱丽丽涉案金额为145800元，被告人朱国超涉案金额为175400元，被告人张树杰、朱建武涉案金额为145800元，被告人邹雪松涉案金额为108400元，具体分述如下：
1、2015年4月的一天，团风县贾庙乡的熊某用手机上网时，发现被告人张亮在网上发布虚假的双色球3D中奖秘籍广告，被告人朱丽丽冒充福彩中心客服给熊某联系向其推销“双色球全攻＋光盘”，被告人张亮应熊某的要求寄出“中奖秘籍”及光碟一套。熊某收到后，根据虚假广告上预留的客服电话与被告人朱丽丽联系，随后被告人朱丽丽冒充福彩中心内部员工“陈女士”向熊某介绍彩票秘籍，并说收到的光碟和秘籍如果不清楚就去问胡主任，后被告人朱丽丽将被告人张亮的电话告诉熊某。被告人张亮以中奖为条件要求熊某缴纳“保密费”、“会员费”、“辅助费”。被害人熊某于2015年4月28日向被告人张亮、朱丽丽提供的户名为“潘某”的邮政卡账号汇款3000元、6000元，向户名为“李某2招”的邮政卡账号汇款36800元、50000元；4月30日向户名为“李某2招”的邮政卡账号汇款50000元，被告人分五次骗取被害人熊某现金共计金额145800元。被告人张亮收到熊某的汇款后，按照事先安排打电话给被告人朱建武、张树杰，让其到ATM机上取现。被告人朱建武、张树杰持被告人张亮事先给其的银行卡（户名为李某2招、潘某、陶某等人的银行卡）到银行转账（ATM机上）取款，取款后将现金交给被告人张亮、朱丽丽。
2、2015年6月初的一天，北京市丰台区育芳园居民牛某发现被告人张亮等人发布的福利彩票双色球中奖秘籍的广告，便注册登记了个人信息。后牛某收到被告人张亮等人推销的“双色球全攻＋光盘”，一自称“苏老师”的福彩中心工作人员与之联系，要求牛某缴纳“保密费”。随后，又有自称“胡主任”、“雷处长”的福彩工作人员，以中奖为条件要求牛某缴纳“会员费”、“打点费”。被害人牛某于2015年6月25日向上述人员提供的户名为“黄某”的农行卡账号汇款3000元、6000元，向户名为“马某”的农行卡账号汇款36800元；6月26日向户名为“雷某”的农行卡账号汇款60000元；向户名为“黄某”的农行卡账号汇款60000元，被害人牛某五次汇款共计金额165800元。
2015年6月27日，被告人张亮、邹雪松到被告人朱国超的住处，将“雷某”农行卡上的39500元在被告人朱国超持有的POS机上刷卡转入绑定“唐某”的建行卡上。28日，被告人张亮、邹雪松又到被告人朱国超的住处，将“黄某”农行卡上的59900元在该POS机上刷卡转入绑定“唐某”的建行卡上。后被告人张亮将POS机绑定“唐某”的建行卡和户名为“马某”、“刘某3”的建行卡及“张某1”的农行卡交给被告人邹雪松，让被告人邹雪松到柜员机上取款。被告人邹雪松分五次取款共计108400元后交给被告人张亮。
3、2015年6月16日，四川省凉山彝族自治州西昌市经久乡居民寸龙伍接到一自称“苏老师”的福彩中心工作人员的电话，被告知向其邮寄了一套关于福利彩票中奖方面的资料。寸龙伍收到资料后，先后接到自称“苏老师”“胡主任”、“李处长”的福彩工作人员的电话，以中奖为条件要求寸龙伍缴纳“保证金”、“会员费”、“好处费”等。被害人寸龙伍于2015年6月23日向上述人员提供的户名为“黄某”的农行卡账号汇款9000元，向户名为“马某”的农行卡账号汇款36000元、60000元；于6月25日向户名为“于某”的农行卡账号汇款60000元；于6月28日向户名为“黄某”的农行卡账号汇款60000元，分五次骗取被害人寸龙伍现金共计225800元。钱到账后，被告人张亮立即将钱取现或者转入其他银行卡取现。
4、2015年6月中旬，四川省巴中市巴州区宕梁街的李某1用手机上网，发现被告人朱国超发布的虚假福利彩票双色球中奖秘籍决窍的广告，便注册登记了个人信息。被告人朱国超根据李某1注册的信息向李某1寄出“中奖秘籍”及光碟一套，随后朱国超冒充福彩中心内部员工承诺让李某1中500万元大奖，诱骗李某1汇“保密费”。被害人李某1于2015年6月30日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的邮政卡汇款3200元、6400元。被告人朱国超收到汇款后立即将钱取出。被告人朱国超收到钱后，感觉李某1手上还有钱可以骗，便找张亮帮忙。被告人张亮后冒充福彩工作人员，骗李某1注册会员，并以收取会员费的名义让李某1缴纳会员费。被害人李某1又于当日向“白某”的邮政卡汇款15800元、21000元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
5、2015年6月的一天，浙江省宁波市镇海区骆驼街道民联村居民王某1在家上网时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让王某1中奖诱骗其汇“保密费”。被害人王某1于2015年6月30日上午向被告人朱国超提供的户名为“白某”的账户汇款3200元、6400元。被告人朱国超感觉王某1手上还有钱可以骗，便找张亮帮忙。当日下午，被告人张亮冒充福利彩票工作人员“吴主任”、“李主任”以交“会员费”和“公证费”的名义让被害人王某1向朱国超持有的户名为“白某”、“蔡某”的银行卡上汇款36800元、60000元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
6、2015年6月的一天，云南省昆明市的王某2用手机上网，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让王某2中奖诱骗其汇“保密费”。被害人王某2于2015年6月21日、6月28日向被告人朱国超提供的户名为“白某”建行卡上汇款3000元、6400元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
7、2015年6月的一天，安徽省宿州市埇桥区居民刘某1在家浏览网页时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让刘某1中奖诱骗其汇“保密费”。被害人刘某1于2015年6月28日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的银行账号上汇款3200元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
8、2015年6月16日晚，安徽省歙县郑村镇樾村村民何某于在家上网时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让何某于中奖诱骗其汇“保密费”。被害人何某于2015年6月30日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的银行账号上汇款9600元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
另认定，李某2招、陶某、张某1曾经丢失过身份证，未曾委托过他人办理本案中的诈骗银行卡。白某曾经办理过建行、工行、邮政、农行四张银行卡以100元价格卖给了他人。
被告人张亮于2014年3月14日因诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人朱国超于2007年因职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月，2010年7月13日被刑满释放。
公安机关依法扣押被告人张亮、朱丽丽涉案赃款118700元，扣押被告人朱国超赃款122800元，扣押被告人邹雪松赃款15700元。被告人朱丽丽在审理过程中，退赃款40000元，被告人朱建武、张树杰、朱国超、邹雪松主动退还被害人诈骗款，得到被害人熊某、刘某1、何某于的谅解。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证
双色球全攻略书籍及光碟一套，证实张亮和朱国超是通过邮寄给被害人双色球全攻略书籍及光碟一套实施诈骗。
（二）书证
1.汇款收据及银行账户交易清单，证实被害人熊某用银行卡（62×××36、60×××74）向被告人张亮提供的2张银行卡上（其中潘某：62×××48，分两次打款3000元、6000元；李某2招：62×××30，分三次打款36800元、50000元、50000元）共计打款145800元的事实。
2.中国移动通信客户详单，证实被害人熊某持134××××9850与于张亮等人持有的136××××5865、182××××5029、182××××6059于2015年4月26日至5月3日期间通话的事实。
3.湖北顺丰速运有限公司出具的月结账号为02×××21的客户发件回单及协议书，证实湖北顺丰速运有限公司月结账号为02×××21、姓名为毛某1的客户于2015年4月23日向熊某邮寄出版影视邮件（中奖秘籍及光碟）。
4.账户名为李某2招的账号为62×××30、账户名为潘某的账号为62×××48的交易清单取款视频资料；账户名为毛某2的账号为62×××70取款流水及交易明细、账户名为陶某的账号为62×××33交易清单取款视频资料；账号为62×××52、62×××26（马某）、6210812480005342796、6217002160012989301、6228482316198129460（于某）、62×××73（马某）、62×××72（雷某）、62×××73（黄某）、6228482379183149877（张某1）、6228480288701006273（刘某3）、9559980962065713613（寸龙伍）在ATM上的交易清单、取款凭证及视频资料，证实张亮和朱国超所骗的钱在银行的流水去向及朱建武、张树杰、邹雪松取钱的视频截图。
5.账户名为白某的账号为62×××76、账户名为蔡某的账号为62×××75的交易清单，证实朱国超骗取被害人的钱是打在账户名为白某和蔡某的账户上。
6.搜查笔录、扣押清单，证实：
⑴团风县公安局对张亮位于黄陂区盘龙城街道奥莱汇小区G6-604室的住处进行搜查，扣押的物品有手机若干、银行卡、电话卡若干、现金若干、笔记本电脑两台、笔记本两个等物品。
⑵团风县公安局对张树杰位于武汉市江岸区台北路附近租住的房屋进行搜查，扣押的物品有帽子、衬衣、外套、电话卡、手机、银行卡、笔记本、身份证等物品，证实张树杰帮张亮取钱时穿的衣服和戴的帽子与张树杰取钱视频截图上的一致，另在其住处扣押了刘某3、黄某的身份证复印件。
⑶团风县公安局对朱建武位于湖北省孝感市孝昌县花西乡堰冲村陶付湾的住处进行搜查，扣押的物品有头盔、墨镜、帽子、衬衣、手机卡、银行卡等物品，证实朱建武帮张亮取钱时穿的衣服和戴的帽子与朱建武取钱视频截图上的一致。
⑷团风县公安局对朱国超于2015年7月2日入住的孝感市孝南区长征路298号星鑫商务酒店2楼8208房间以及朱超的牌号为鄂Ｋ×××××的别克轿车进行搜查，扣押的物品有软皮抄、手机、手机卡、银行卡、身份证若干，证实从朱国超家中和车上搜查出大量的手机和银行卡，其中有唐某的建行卡（62×××52）和身份证、蔡某的农行卡（62×××75）。
7.张亮在网页上发布的中国福利彩票中奖秘籍广告截图以及与网站的聊天记录，证实张亮在网页上发布福利彩票中奖秘籍广告的事实。
8.张亮与送快递的宋某（小宋）的聊天记录，证实张亮通过快递公司的宋某邮寄双色球秘籍书籍。
9.被害人寸龙伍提交的光盘、秘籍、通话记录、银行卡账户明细、快递回单；被害人何某于提交的银行交易明细凭条、手机通话单；被害人王某2提交的快递回单；被害人刘某2提交的光盘、秘籍、通话记录、银行卡账户明细、快递回单；被害人王某1的银行明细；被害人牛某提交的汇款凭证、通话清单；许某提交的光盘。证实被害人寸伍龙、王某2、刘某2是通过顺丰快递公司月结号为0275542918的客户邮寄的光盘和秘籍；另证实被害人寸伍龙、王某2、刘某2、何某于、王某1、牛某被骗资金的去向以及与被告人的通话记录。
10.朱国超持有的笔记本原件（笔记本里记载着被害人王某2、李某1、何某于、刘某1等人的姓名、地址以及联系方式），证实朱国超与被害人王某2、李某1、何某于、刘某1有过联系。
11.沈某持有的笔记本，证实沈某将朱丽丽教她如何在电话里骗取被害人购买福利彩票中奖秘籍的一些话语记录在笔记本里。
12.湖北省孝昌县人民法院作出的（2014）鄂孝昌刑初字第00014号刑事判决书，证实被告人张亮因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。
湖北省武汉市青山区人民法院作出的（2007）青刑初字第436号刑事判决书、湖北省武昌监狱释放证明书，证实被告人朱国超因犯职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月。于2010年7月13日被刑满释放。
13．扣押清单及发还清单和收条、谅解书，证实①案发当天公安机关依法扣押被告人张亮、朱丽丽、沈某现金118866元，扣押被告人朱国超现金122800元，扣押被告人邹雪松15700元，并退还沈某现金166元。②被告人朱建武、张树杰主动退赔赃款95800元，得到被害人熊某的谅解；被告人朱国超主动退赔12800元，得到被害人刘某1、何某于的谅解；被告人邹雪松主动退赔赃款40000元。
14．贫困户申请书、包保承诺书及堰冲村的证明，证实被告人朱国超家庭经济困难，属贫困户家庭。
（三）被害人陈述
1.被害人熊某的陈述：2015年4月初我用手机上网时看到“双色球3D中奖秘籍诀窍”的广告，是销售一本中奖秘籍的书，声称买到这本书可以轻松中500万元大奖。我注册了账号，第二天一个自称福彩中心内部工作人员的陈姓女子打电话问我要不要“秘籍”，我叫她发过来，顺丰快递单号为“023488184445”的快递是一本“秘籍”，我看不懂书和光盘，就联系陈姓女子，她发了验证码和会员号码，并在电话中教我操作，我看到光盘里上一期摇奖现场的情况，并且出的都是一等奖，这样我就相信了，就决定通过她们福彩中心内部工作人员购买近期的中奖号码。陈姓女子在电话中说在购买前要支付9000元保密费，并发过来一个邮政银行卡号62×××48潘某，我在2015年4月28日转账9000元。陈姓女子让我跟胡主任联系，胡主任称要买会员码，并在网上输入会员码就可以看到当期中一等奖的号码。胡主任还说有两种交易价格，一种是普通会员，一年有效中奖率低，价格16800元，一种是黄金会员，两年有效中奖率99%，价格是36800元，我决定买黄金会员。胡主任发了我一个邮政银行卡号62×××30李某2招，我当天下午汇款36800元。胡主任过了十几分钟发了几个会员号过来。我登陆会员号时电脑显示号码错误。胡主任说要辅助一下才可以提供完整的会员信息。过了不到五分钟，一个自称公证处的李处长打电话我说当期一等奖的金额是500多万元，要缴纳20%的税，在得到中奖号码钱还要缴纳50000元的辅助费用，并让我汇钱给胡主任。我又到银行去汇50000元辅助费给胡主任。第二天胡主任打电话说承诺安排我购买中奖号码，但50000元辅助费提交失败，让我跟李处长联系。我打电话李处长，他说辅助费是要在一个小时内提交完毕，上一次的50000元辅助费提交超期，让我再汇50000元给胡主任。当天下午我又汇了50000元给胡主任。过了半小时胡主任给了一组中奖号码，当天我按照他提供的号码购买了一注，并没有中奖，我晓得被骗了。2015年5月1日我打电话给陈姓女子和胡主任联系退款的事，对方说还有补救的机会，叫我去搞定李处长的秘书，我就不相信了。第二天我们还商量了退款的事，他们还是没有退。第三天我就报警了，5月4日这几个人的电话都打不通了。
2.被害人李某1的陈述，证实2015年6月30日，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由，向对方户名为白某账号62×××98的银行卡汇款3200元、6400元、15800元、21000元，共计骗去钱财46400元。
3.被害人王某2的陈述，证实2015年6月21日至28日期间，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财9400元，其中6月21日向对方户名为白某的邮政银行账号62×××78汇款3000元，6月28日向对方户名为白某的邮政银行账号62×××78汇款6400元。对方发书给我的是顺风快递，单号023488387616。
4.被害人牛某的陈述，证实2015年6月25日至28日期间，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财共计165800元，其中2015年6月25日向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款3000元、6000元，向对方户名为马某的农行账号62×××73汇款36800元；6月26日向对方户名为雷某的农行账号62×××72汇款60000元；向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款60000元。
5.被害人寸龙伍的陈述，证实2015年6月23日至28日期间，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财共计225000元。其中寸伍龙用其银行卡95×××13向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款9000元，向对方户名为马某的农行账号62×××73汇款36000元、60000元；6月25日向对方户名为李志伟的农行账号62×××81﹡﹡﹡﹡0汇款60000元；6月28日向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款60000元。
6.被害人王某1的陈述，证实2015年6月30日其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财106400元。王某1用其银行卡62×××73向对方户名为白某的账号62×××76汇款3200元、6400元、36800元，向对方户名为蔡某的账号62×××75汇款60000元。
7.被害人刘某1的陈述，证实2015年6月28日，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财3200元，其是向白某账号62×××78汇款3200元。
8.被害人何某于的陈述，证实2015年6月30日，其被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财9600元。其分二次向对方户名为白某账号62×××98汇款3200元、6400元。
（四）证人证言
1.证人沈某的证言：2015年6月22日左右我到朱丽丽位于武汉盘龙城奥莱汇附近的家里玩，第二天，我听到朱丽丽和张亮二人不停的接电话，听他们在电话里向别人介绍关于买彩票中奖的事，朱丽丽说这是在骗别人的钱，并让我一边旁听和拿笔记本记下怎样向客户介绍、推销“中国福利彩票中奖秘籍”及怎么样教客户注册会员等内容，之后几天朱丽丽和张亮安排我背下这些内容，让我在一旁学习怎样和客户打电话。从27号开始，张亮让我练习接听别人的电话，到28日张亮让我接了个40岁左右的女性的电话，我向她介绍后，她考虑了一个小时左右便向张亮指定的账户打了3000元钱，张亮给了我300元报酬。
2.证人宋某的证言：我在湖北顺丰速运公司工作期间，有人寄过双色球全攻略书籍和光碟，其中一个人我见过一两次，要我寄这种书籍和光碟，如果有相片可以认识。
3.证人阮某的证言，证实其曾为孝感的人刻录过“双色球”的光碟。
4.证人代某的证言，证实6月30日至案发当天朱国超入住其孝感市孝南区长征路星鑫商务酒店。
5.证人白某、李某2抬、陶某、张某1的证言，证实①白某曾经办理过建行、工行、邮政、农行四张银行卡以100元价格卖给了他人。②李某2招、陶某、张某1曾经丢拾过身份证，未委托过他人办理过银行卡。
（五）勘验、辨认笔录
1.团风县公安局现场勘验笔录，证实被害人熊某被骗的汇款邮政银行所在地是团风县贾庙乡贾庙大道邮政银行。
2.宋某（原顺丰快递员工）的辨认笔录，证实宋某在侦查人员提供的12张正面照相片中，指出相片中11号（张亮）是邮寄彩票中奖书籍和光碟的人。
（六）鉴定意见
1.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]012号电子物证检验报告，证实送检材料为熊某使用的黑色红米手机，从中检出与案件相关文件图片17张、被害人手机中储存的诈骗广告截图、与被告人的聊天记录及被告人发出的带有验证码、会员号及潘某账号的短信。
2.黄冈市公安局出具的（黄）公（刑）鉴（文）字[2015]13号文件检验鉴定书，证实从张亮、朱丽丽、沈某的住处提取的笔记本上的笔迹与沈某本人书写笔迹一致。
3.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]053号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的“三星N9008”手机中有张亮与朱国超、阮某（制作光碟人员）等人的通话、短信记录。
4.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]064号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的黑色诺基亚手机中有验证码、会员码、快递物流、被害人与“苏老师”购买书籍和交流中奖等聊天记录。
5.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]065号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的黑色诺基亚手机中有李某1（131××××5893）、王某1（133××××0432）、许某（138××××7727）等人的联系人通讯录和通话记录以及发送的验证码、顺丰速运、“会员码”等短信记录。
6.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]066号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的诺基亚手机中有验证码、会员码等信息。
7.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]067号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的蓝色诺基亚1000手机中有验证码、会员码、黄某及张某1的银行账号（标注为中国福利彩票账号）等信息。
8.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]068号电子物证检验报告，证实现场提取的朱国超使用的红色诺基亚手机中有“彩票中奖秘籍”、验证码、诈骗账号白某的四张银行卡信息（标注为公司账户，分别为农行、工行、邮政、建行四个账号），以及被害人王某1（张某133××××0432）、王某2（159××××8224）、刘某1（180××××9000）、李某1（131××××5893）、何某于（156××××0702）等人的联系人通话记录、短信记录及通讯录名单。
9.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]069号电子物证检验报告，证实现场提取的朱国超使用的黑色诺基亚手机中检测到有“彩票秘籍销售中心”、李老师156××××5786等信息。
10.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]070号电子物证检验报告，证实现场提取的朱国超使用的黑色诺基亚手机中检测到有验证码、白某的工行、邮政、农行、建行等银行账号及诈骗交流的短信、与王某1（133××××0432）、何某于（156××××0702）、李某1（131××××5893）等人的通话记录。
11.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]072号电子物证检验报告，证实现场提取的邹雪松使用的黑色华硕笔记本电脑中检测到摇奖视频四段、标注为中国福利彩票的软件程序一个及相应的安装／卸载程序一个。
12.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]073号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的黑色神舟金盾笔记本电脑中中检测到彩票中奖广告截图、与广告商网站及小宋的QQ聊天记录（涉及苏老师、毛某1有月结运费等信息），广告商网站后台登记的联系人信息。
13.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]074号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的银色Sony牌U盘中检测到摇奖视频四段、美卡公司的福彩软件程序一个。
14.黄冈市公安局司法鉴定中心出具的（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]075号电子物证检验报告，证实现场提取的张亮等人使用的蓝色闪迪U盘中检测到摇奖视频、输入验证码的软件程序、密码生成器软件程序以及写有密码、验证码的表格等内容。
（七）被告人的供述和辩解
1.被告人张亮的供述：2015年4月的时候，我骗了一个姓熊的人，在骗钱的过程中我和女朋友朱丽丽分了工。她专门负责跟网上留下的联系客户打电话，我负责叫小宋发福利彩票秘籍和光碟，和冒充彩票工作人员。在骗熊某时朱丽丽自称是姓陈的女士，身份是福利彩票秘籍中心的工作人员。熊某收到秘籍后交了360元钱费用，朱丽丽就跟他介绍彩票的号码秘籍，并说如有不清楚的问胡主任，并把我的电话号码报给熊某。我对熊某自称是胡主任，身份是专门发福利彩票号码的，我在电话中说这个验证码不能随便给要交9000元保密费。熊某打了9000元到我银行卡上，我又说要加入会员才能拿到中奖号码，普通会员交15800元，黄金会员交36800元，熊某又打了36800元到我指定的银行卡上。我就跟熊某说已经注册好了，叫他跟李处长联系，他是北京方园公证处的工作人员，我告诉他另一个电话号码。熊某打过来后，我冒充北京方园公证处的李处长，跟他说要交50000元的辅助费用，当天下午熊某又打了50000元到我指定银行卡上。第二天我以李处长的身份跟熊某说昨天打的50000元注册失败，要再打50000元才能注册成功，这样他当天下午又打了50000元到我指定银行卡上。共计骗了团风熊某145800元钱。熊某的卡是打在邮政银行的开户名为李某2招、潘某的两张银行卡上的。是通过朱丽丽的父亲朱建武、我父亲张树杰帮我们取的，他们取了再给我和朱丽丽。他们都清楚我们是用双色球秘籍诈骗来的钱。
我和邹雪松于2015年6月27日、28日用雷某的农行卡和另一张农行卡通过朱国超的POS机刷4万多元和5万元到朱国超的唐某的建行银行卡上。6月29日我与邹雪松到朱国超住处将POS机绑定的建行卡拿来，我给邹雪松两三张银行卡，邹雪松于6月29日晚上到30日0点将该POS机绑定的建行卡中10万多元取出，其中有1万元左右是朱国超的，并于30日将该POS机绑定的建行卡和1万余元给了朱国超。
2015年6月30日，朱国超到我的住处，让我帮忙冒充福利彩票的工作人员骗一个叫李某1的客户，当时他把记录客户的本子给我看，指着李某1的客户叫我帮他打电话要会员费，后我用朱国超的手机与李某1联系，骗取李某136800元现金。
沈某是在被抓前一个星期左右过来的，充当客户购买彩票中奖秘籍后跟客户联系在客服人员。她在电话里面跟客户说的内容都是朱丽丽教她的，沈某在学这些内容时还拿个笔记本记了下来，平时朱丽丽在与客户沟通的时候，沈某就在旁边认真听，把说话的内容记在本子上。
2015年3月份，朱国超把顺丰快递员工“小宋”电话给我，与“小宋”联系邮寄业务，将100套双色球中奖秘籍及光碟交给“小宋”，并给“小宋”一张身份证复印件和一个银行卡办理代收货款月结协议，后我有邮寄业务，将邮寄地址用手机短信发给“小宋”办理邮寄。
我诈骗的“双色球全攻略”书籍是在武汉市兴业路图书大世界购买的和“光盘”是在武汉前进四电脑城刻制的。
2.被告人朱国超的供述：张亮知道我有POS机可以刷卡套现，6月27日张亮给我打电话说有一笔钱要在我POS机上消费套现，我同意了。张亮和邹雪松当天就到我住处，张亮用一张农行卡在我POS机上刷了5万元就走了。第二天6月28日张亮打电话说还有一笔钱要用POS机刷一下，之后他和邹雪松一起到我家，用我的POS机刷了4万多元，两次一共9万多元刷到我绑定唐某的建行卡上，第三天我查到钱已经到账，就给张亮打电话让他过来取钱。我将唐某的建行卡交给了张亮。张亮于6月30日取完款后将该建行卡以及11000元还给我，这11000元中包括我诈骗王某2的6400元和刘某23200元及张亮刷卡给的感谢费。
我于2015年6月30日，骗取了李某19600元和王某19600后，认为二人应还有些钱财，找张亮帮忙，张亮帮忙冒充福彩中心办理会员的人骗取李某1缴纳会员费36800元，骗取王某196800元，我将诈骗一部黑色诺基亚手机留在张亮处，并让他们将款打到户名为白某的邮政银行账户上，后通过绑定的唐某建行卡在POS机刷卡取现。我还骗取王某29400元、何某于9600元、刘某23200元打到白某、蔡某账户银行卡上，通过唐某POS机刷卡取现。
我持有户名为白某（建行、农行、邮政银行）三张银行卡、唐某的建行卡、蔡某的农行卡、李洋洋的建行卡。
2014年我购买一张“毛某1”的身份证，并用“毛某1”身份证复印件及银行卡给了快递员工“小宋”办理顺丰速运代收货款协议，协议编号为027007190，后于2015年3月份初把该顺丰代收货款快递的“小宋”电话及快递银行卡给了张亮。
3.被告人朱丽丽的供述：我于2014年9月份与张亮相识并谈朋友，并于2015年3、4月份一起住在其母亲的位于武汉市黄陂区盘龙城街道奥莱汇小区G6-604室。表妹沈某于案发前4、5天来到该住处。
4.被告人张树杰的供述：张亮与朱丽丽经人介绍于2014年上半年相识并定亲，张亮于2015年4月底的一天回家叫我帮忙取款，我知道张亮从事搞“信息”（诈骗）骗钱，张亮给了一张银行卡并叫我等电话通知再去取钱。第二天下午三四点钟，我接到张亮的电话，说卡里到了两万元。我知道银行有摄像头，便带上一个太阳帽到一银行的柜员机处分几次将2万元取出。钱取出后，我给张亮打电话，张亮说马上又有2万元钱，并让我过晚上十二点去取，在晚上十二点以后我又在柜员机上将近2万元钱取出。第二天，张亮回家后我将取出的接近4万元钱和银行卡交给张亮，张亮转手交给了朱丽丽。
我妻子因病住在安陆普爱医院期间，张亮叫我回孝昌老家拿两张银行卡，在医院给了其中一张邮政银行卡朱建武，一小时后朱建武将18000元现金和银行卡给了我，接着按张亮的安排给了另一张农行卡朱建武，第三天上午，朱建武到医院给我21000元及银行卡，朱建武并称张亮和朱丽丽要过来拿钱，当天晚上，张亮和朱丽丽到普爱医院，我将39000元及两张银行卡交给了朱丽丽。
公安民警在我住处扣押一件深色带黄白相间鱼图案的短袖衬衣是我取钱时穿的衬衣，另扣押物品中有刘某3、黄某两张身份证复印件及郑东芝的身份证是张亮带回来的。
5.被告人朱建武的供述：2015年春节过后，朱丽丽、张亮接我们夫妻俩到住于黄陂的房子住几天，看见张亮、朱丽丽接打电话时刻意回避、鬼鬼祟祟的，并叫朱丽丽不要搞诈骗，朱丽丽叫朱建武夫妻俩莫管。
2015年4月20号左右，张亮和朱丽丽说要出去旅游，并给了三张银行卡（持卡的姓名为李某2招、潘某、陶某）我，并说到时电话通知我取钱。
2015年4月底的一天，张亮叫我到安陆普爱医院找张树杰拿银行卡取钱，并嘱咐取钱要戴摩托车头盔，我从张树杰手中拿了一张邮政银行卡在广水汽车站邮政银行取款13000元，后张亮打电话说马上又到账5000元，我在另家邮政银行取款5000元，后将该款18000元及银行卡交给张树杰；然后张亮打电话叫我在张树杰处拿另一张农行银行卡，称明天有人打钱过来，第二天上午11时许，张亮打电话我在孝昌邮政银行取款12000元，第三天上午11时，张亮叫我到孝昌汽车站的银行取款9000元，吃完中饭后，张亮叫我把该21000元现金及银行卡送到医院张树杰手中。我知道张亮打到卡上面的钱是骗来的。
2015年4月28日至30日，先后向张树杰持有的银行卡转款4万元，前后帮张亮、朱丽丽转账取款有15、16万元。
我先后收到朱丽丽、张亮先给付的50000元报酬。
6.被告人邹雪松的供述：2015年6月26日下午，张亮叫我跟他一起去干卖彩票中奖书籍进行诈骗的事，并说让我负责取钱，每取1万元给500元钱我，后我跟张亮一起到了位于黄陂区盘龙城街道奥莱汇小区G6-604室的住处。
2015年6月27日下午，张亮和我一起到朱国超家，用张亮的农行卡在朱国超的POS机刷卡3万多元；6月28日下午，张亮又叫我一起到朱国超家，用张亮的农行卡在朱国超的POS机刷卡5万多元，两次刷卡合计98000元。等到6月29日，张亮便将朱国超与POS绑定的建行卡（卡名为唐某）另三张空白银行卡（户名为马某、刘某3的建行卡，张某1的农行卡）交给我去取款。我分几次将卡里的钱通过转账（马某、刘某3的户名银行卡）后再取现的方式取出，一共取款10.84万元（包括朱国超卡里的1万元）。
6月30日下午朱国超到张亮处拿唐某建行卡时，听到朱国超要张亮帮忙打电话，并听到张亮打电话给客户说交会员费之类的话，之后到6点左右吃饭时，还听到张亮接客户电话说会员费已打到卡上。
我所取的钱都是张亮、朱丽丽、沈某他们都是搞双色球诈骗来的，其中张亮是打电话冒充福利彩票中心和公证处负责人，朱丽丽和沈某都是冒充福利彩票中心工作人员接打电话的，我是负责帮张亮取钱的。
上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩证、认证。
原审人民法院认为，被告人张亮、朱丽丽、朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人张亮诈骗他人钱财670200元，数额特别巨大；被告人朱国超诈骗他人钱财175400元，被告人朱丽丽、朱建武、张树杰诈骗他人钱财145800元，被告人邹雪松诈骗他人钱财108400元，数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，且利用互联网发布虚假信息、发送短信，对不特定多数实施诈骗，酌情从重惩处。
1、被告人张亮及其辩护人提出，被告人张亮只实施对熊某的诈骗行为，对起诉书指控的另外犯罪事实予以否认。法庭审理认为：牛某、寸龙伍接到自称“苏老师”“胡主任”、“雷处长”、“李处长”的福彩工作人员的电话，向上述人员提供的“李某2招”、“潘某”、“黄某”、“刘某3”、“马某”、“雷某”银行账户汇款，被告人张亮持有上述账户的银行卡并安排被告人朱建武、张树杰、邹雪松转账取现，且被告人张亮安排同案人转账取现的时间与牛某、寸龙伍部分汇款的时间相吻合，证明被告人张亮在牛某、寸龙伍被骗时，实际控制、持有并使用上述银行卡。被告人朱建武、张树杰、邹雪松、朱国超的供述辩解与被告人张亮的银行卡交易明细、取款截图、手机通话记录、验证码短信等证据相互印证，形成完整的证据链条，足以证明被告人张亮参与了对起诉书指控的全部诈骗犯罪。被告人张亮及其辩护人提出未参与（除诈骗熊某外）起诉书指控的其他犯罪事实的辩护意见不能成立。
2、被告人朱丽丽辩称只参与熊某诈骗行为，辩护人提出被告人朱丽丽只是被动接了熊某的电话，没有获利，起次要作用，且系初犯，本案无证据证实被告人实施了其他诈骗行为，请求从轻处罚。法庭审理认为：公诉机关指控被告人朱丽丽参与了对牛某、寸龙伍的诈骗犯罪，主要依据被告人张亮的供述，但被告人张亮在侦查机关关于被告人朱丽丽参与对牛某、寸龙伍的诈骗的供述前后矛盾，两次庭审过程中，其亦否认实施该两起诈骗，并均供述被告人朱丽丽只是在熊某被诈骗案中被动参与，其他未参与，且牛某、寸龙伍的陈述亦不能证明当时联系人是被告人朱丽丽，故起诉书指控被告人朱丽丽参与对牛某、寸龙伍诈骗的证据不足，应不予认定。被告人张亮是对熊某被诈骗的操作者，并控制骗取的赃款，起主要作用，是主犯。被告人朱丽丽仅接听了实施诈骗过程中初期的电话，且未分得赃款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人朱丽丽及辩护人的辩护意见成立，予以采信。
3、被告','2018-11-13
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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