陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）榆中法刑二初字第00012号
公诉机关榆林市人民检察院。
被告人井某某，2012年9月17日因涉嫌犯合同诈骗罪经榆林市公安局决定网上通辑（9月24在北京被抓获），于同年9月29日执行刑事拘留，2012年11月1日被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。
辩护人张延平，陕西格道律师事务所律师。
辩护人温德拉，内蒙信泽法园律师事务所律师。
榆林市人民检察院以榆检刑诉字（2013）8号起诉书指控被告人井某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，榆林市人民检察院指派检察员罗岚、白欣出庭支持公诉，被告人井某某及其辩护人张延平、温德拉到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市人民检察院指控，2011年，被害人杨某某通过朋友介绍认识被告人井某某，井某某在没有某某煤矿股份的情况下，谎称内蒙古自治区准格尔旗某煤炭有限公司某某煤矿为成某矿业集团的全资子公司，骗取杨某某信任，双方在2011年7月12日签订《煤炭购销合同》，合同约定杨某某从某某煤矿开采原煤400万吨，杨某某支付3000万元定金。2011年7月中旬，被害人杨某某将3000万元定金打给被告人井某某，井某某在未履行该协议的情况下将该3000万元均用于偿还个人债务。2011年9月8日，井某某在《煤炭购销合同》无法履行的情况下，又与杨某某签订共同开发内蒙古成某矿业集团煤炭资源的《合作协议》，协议约定《煤炭购销合同》作废，《煤炭购销合同》中的3000万元定金变为《合作协议》的定金，《煤炭购销合同》的利息157.5万元变为《合作协议》的应付款，杨某某再支付井某某6042.5万元，井某某每月应给杨某某支付800万元，支付25个月此协议履行完毕。但杨某某付款后，井某某只向杨某某返还1640万元。下余款项井某某拒不退还。2012年3月20日，井某某已经将自己在准格尔旗大某某煤矿有限公司100%的股权（井某某实际并未持有大某某煤矿100%股权）质押给北京东某某科技有限公司，自己无权处置股权，也未告知杨某某该股权存在质押的情况下，于2012年5月26日与杨某某再次签订《股权转让协议》。协议约定：井某某将所欠杨某某债务全部准为自己在内蒙古自治区准格尔旗大某某煤矿有限公司6.836764706%的股权。但协议至今无法履行。后杨某某多次催要，但井某某四处躲避，既不履行协议约定，也不退还非法骗取的资金，致使杨某某被骗7400多万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人的供述、证人证言、打款凭证等证据。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以被告人井某某构成合同诈骗罪，定罪处罚。
被告人井某某及其辩护人认为，井某某在与杨某某签订、履行《煤炭购销合同》、《合作协议》、《股权转让协议》中没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，井某某与被害人杨某某之间属民事合同纠纷，不构成合同诈骗。
经审理查明：
2011年，被害人杨某某通过朋友介绍认识被告人成某矿业有限责任公司法人代表井某某，井某某谎称内蒙古自治区准格尔旗某煤炭有限公司某某煤矿为成某矿业有限责任公司的全资子公司（实际情况是：2008年7月13日井某某与某煤炭有限公司就某某煤矿（股权）经营转让订立了《煤矿（股权）经营权合同》，合同约定煤田转让总价款8.85亿元，井某某实际支付煤矿价款1.65亿元。2008年8月15日，由时任准格尔旗某煤炭有限责任公司法定代表人卓某某签字并经公司盖章，给井某某出具了《授权委托书》，授权井某某代为全权处理某煤炭有限公司的一切事务。委托代理期限为2008年8月15日至2011年8月15日。后因井某某部分资金不到位等原因，该合同未能履行。某煤炭有限责任公司又将煤矿转让他人，2008年11月3日，某煤炭公司股东会决议免去卓某某某某煤矿原法人职务，法人变更为罗某某。井某某与某煤炭公司及股东卓某某在2009年12月29日、2011年6月14日又订立《补充协议》。协议确认：某煤炭公司应返还井某某煤矿价款1.65亿元，利息按月息3%计算，某煤炭公司于2011年6月25日前支付井某某5000万元，7月25日前支付井某某5000万元，剩余部分以山西古某某煤矿或卓达煤矿划地供井某某开采。该《补充协议》虽然订立，实际上未履行。2012年6月，井某某向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，要求某煤炭有限责任公司返还转让款，经内蒙古自治区高级人民法院一审审理，于2012年12月16日以（2012）内商初字第5号民事判决书作出一审判决。判决某煤炭公司返还井某某转让款1.65亿元）。取得杨某某信任后双方在2011年7月12日签订《煤炭购销合同》（简称购销合同），合同约定：杨某某在某某煤矿开采1000亩面积的井田，每亩20万元，也即由杨某某从某某煤矿开采原煤400万吨，总价款2亿元，杨某某先支付3000万元定金。2011年7月中旬，被害人杨某某将3000万元定金通过银行打给被告人井某某，但打款后杨某某却未能进入某某煤矿开采原煤。井某某将该3000万元用于个人支出、偿还债务。2011年9月8日，井某某在购销合同无法履行的情况下，又与杨某某签订共同开发内蒙古成某矿业集团煤炭资源的《合作协议》，协议约定：《煤炭购销合同》作废，购销合同中的3000万元定金作为合作协议的定金，购销合同中杨某某先支付3000万元定金的利息157.5万元变为合作协议的应付款，杨某某再支付井某某6042.5万元，后井某某每月给杨某某返还支付800万元，共支付25个月此协议履行完毕。于是杨某某又在2011年9月份给井某某打款6042.5万元，后井某某于2011年10月20日、10月21日、11月28日、11月14日共分6笔支付杨某某款项600万元。于2012年1月17日、1月19日、2月9日、2月20日、3月23日、4月11日、4月18日、5月17日共分8笔支付杨某某项款1040万元，共向杨某某返还1640万元。杨某某多次向井某某要求按协议返还下余款项，但井某某再未给支付。2012年5月26日，井某某与杨某某再次签订《股权转让协议》。协议约定：井某某将所欠杨某某的债务全部准为其名下所有100%股权的内蒙古自治区准格尔旗大某某煤矿有限公司的6.836764706%的股权。但该协议至今无法履行。（实际情况是：2008年7月3日至11月8日，井某某通过与大某某煤矿有限公司原股东冯某某、伊某集团、秦某某、赵某某、郭某某、乔某某、杜某某等人订立《股权转让协议》，约定以总价6.7亿元取得冯某某等人所持的大某某煤矿股权，井付了定金和首付款，下欠1.66亿元未付。2009-2010年间，井某某及合作者刘某某在未取得大某某煤矿全部所有权情况下，将大某某煤矿化整为零对外出售了部分井田，其中与杨某某两次签订了《合作开发协议》，约定在大某某煤矿开采1000亩煤田，杨某某付款1.7亿余元。另还向吴某某、刘某某、杜某某也出售过部分井田。在杨某某、吴某某等人开采井田中，冯某某因井某某余款未付清，阻拦不许采矿。2011年12月2日经内蒙古自治区高级人民法院调解，井某某需再付冯某某1.86亿元取得冯某某62%大某某煤矿股权。随后井又与伊某集团、秦某某、赵某某、郭某某、杜某某、乔某某等协商股权转让。2012年1月6日、1月13日、2月13日，井某某、廉某某用与北京中某某公司、中融某某公司以大某某煤矿采矿权作抵押的借款4.2亿支付了上述股东款项，受让了大某某煤矿的全部股权。2012年3月20日，井某某、廉某某与北京东某某科技有限公司订立《股权质押协议》，以大某某煤矿的100%股权质押，借款2.5亿元。2012年5月9日，井某某在内蒙古自治区工商局将大某某煤矿法人冯某某变更为廉某某，股东变更为井某某、廉某某。2012年5月27日，井某某、廉某某、杨某某、刘某某、杜某某、刘某某、吴某某签订了《关于大某某煤矿有限公司股东确认以及债权、债务分配和股权出让、章程修订协议书》，协议约定：准格尔旗大某某煤矿折价17亿元股金，其中井某某实际持有4.5亿元股金、杨某某实际持有3.5亿元股金、吴某某实际持有4亿元股金、刘某某实际持有1.04493亿元股金、杜某某实际持有1亿元股金、下剩2.95507亿元由刘某某处理其他债权。廉某某、井某某、杨某某、刘某某、杜某某成为大某某煤矿的合法股东，吴某某、刘某某从大某某煤矿退出，吴某某股权由杨某某承接，所有股东与所占股权按照协议办。2012年6月1日，杨某某、廉某某、刘某某、杨某某、杜某某订立公司章程，又分别确认每名股东的出资额，确认杨某某出资7.5亿元，确认廉某某、井某某出资333775000元，确认杨某某出资116225000元，确认刘某某出资154650000元，确认杜某某出资1亿元，该章程最后由杨某某、杜某某、廉某某、刘某某、杨某某等五人签字，井某某对此认可，未在该章程上签字。井某某、廉某某于2012年7月12日向内蒙古自治区工商行政管理局申请股权出质登记，2012年7月13日内蒙古工商局分别签发井某某、廉某某股权出质设立登记通知书，股权质押自2012年7月13日成立生效）。
上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人杨某某的陈述证实，2011年，他经一个叫蔡某某的朋友介绍结识了井某某，同年7月8日在内蒙古成某公司井某某的办公室里，井某某向他出示了内蒙古准格尔旗某公司旗下的某某煤矿的相关手续复印件，说某某煤矿是成某矿业公司的全资子公司，他相信了某某煤矿属井某某所有，就与井某某签订了以一亩二十万的价格，共计两亿元让他开采一千亩矿区的一份《煤炭购销合同》，合同约定让他三个月内开始开采。大概在2011年7月中旬，他给内蒙古成某矿业公司打款三千万元。之后井某某派人带他去某某煤矿做了测量协商后，他仍无法开采。井某某说现在采煤的人不好往出撤，让他再打款六千多万，由他派驻人员和井某某一起共同开采，以后每月固定给他八百万元。2011年9月签订了合作开发协议，他又给内蒙古成某矿业公司打款六千多万元。井某某协议中承诺的每月给他八百万元，但直至2012年5月份共给他打款一千余万元，再也没有履行。他多次向井某某要钱，井总是躲他，电话也不接。后他通过井某某外甥廉某某了解到内蒙古准格尔旗大某某煤矿法人是廉某某，但是廉某某只持有百分之十五的股份，其他属井某某所有。后他向井某某要钱未果，井某某说可将大某某煤矿的股份顶账。他就与井某某协商把他用于购买某某煤矿的资金转成大某某煤矿的股份，之后他与井某某、大某某煤矿法人廉某某共同签订了一份入股大某某煤矿的合同，煤矿打价为十七亿元，他占其中一亿一千六百二十二万五千元的股份并成为大某某煤矿的合法股东的合同。在他们签订了这份合同之后井某某就很难联系，也不给他办理工商局手续，大某某煤矿事务也不与他协商，也没有给他打过钱，之后他多次联系井某某，打电话、发信息都没有消息。后来他多方打听才得知原来某某煤矿既不是井某某的成某矿业集团的子公司，也没有井某某个人的股份，井之前给他说的和看的某某煤矿相关情况、资料都是虚假的，给他转让大某某煤矿的股权也早就质押给北京的一家公司贷款了，而且大某某煤矿股东之间也一直有纠纷，成某矿业集团的经营状况也不行，这一切都是井某某设计的一个骗局让他上当。井某某给他提供虚假文件，让他相信内蒙古某某煤矿是井某某所有，骗取了他的信任，才致使他上当受骗与井某某签订了第一份合同，井某某又以其工队不好进驻某某煤矿为由让他参与共同开采，他与井某某签订了一份协议，在他知道井某某欺骗他后，他为挽回损失又与井签了大某某煤矿的入股合同。现在，井某某骗取了他的钱财，他向公安机关控告井某某涉嫌合同诈骗。
2、证人蔡某某（向杨某某介绍买某某煤矿的人）证明，他听他的朋友说廉某某有一个矿要卖，他就去找廉某某准备买，因为资金不足他就把这个信息通过朋友告诉了神木的杨某某。他和杨某某去找廉某某，廉某某说某某煤矿是他舅舅井某某刚买下的，款也全部付清了，而且不存在任何手续问题，廉还给他们出示了煤矿的六证，手续是齐全的，煤矿刚扩建，年产量120万吨。一开始是他和廉某某谈的，他们谈好一共买1000亩，每亩的价格25万元。后来，他们觉得还有点贵，但廉某某说他就这么大权力了，你们要价格再降就只能和他舅舅井某某谈了，他们是在井某某北京的办公室谈的，他们提出能不能价格再少点，付款方式再改改，井某某第一天没有同意。第二天，井某某同意了，每亩卖20万元，让他们先回东胜。过了几天，他们在东胜签订了合同，当时在场的有他、杨某某、井某某、还有井某某手下的吴矿长。签合同时井某某说某某煤矿是其一人买的，手续齐全，款全部付清了，没有任何纠纷，如果有纠纷的话，几倍给他们赔偿，现在这个矿的生产也很好，让他们放心买，保证让他们半个月内开工，还让他们准备好工队，准备开工。他们去鄂尔多斯市政府去问过某某煤矿，这个矿的手续是齐全的，但是不知道谁的，他们看到手续上的法人写的是罗某某，他们就问井某某和廉某某，他们都说，他们买了98%的股，罗某某只留了2%的股份，如果要换法人、变更股东要交交易税，所以就不换了。当时还拿出了罗某某的授权委托。廉某某派姓吴的矿长去实地进行了测量。他们找罗某某一直找不到。让廉某某联系，廉某某说罗某某卖完煤矿就走了，找不到了。当时杨某某签订合同以后把定金3千万元打给了成某矿业集团了。签完合同以后，他们找好了工队，但是一直无法开工，井某某让他们再等等，现在的工队还没有挖完，等把这个工队走了让他们进。后来，他们因为多次进不去就去找井某某，他每次都找理由，一拖再拖。后来他们打问才知道某某煤矿根本不是井某某的，杨某某后来又和井某某签订了新的协议，他也就再没有管，后面的事他不知道了。
3、证人张某某（向蔡某某介绍买某某煤矿的人）证明，2011年上半年，他打问到某某煤矿往外卖井田，就将这个情况告诉了蔡某某，并和蔡某某一起去了成某矿业集团公司谈买卖井田的事。集团公司的办公室主任给他们看了某某煤矿的六大证、法人代表委托书、勘探资料、煤矿介绍等一大堆资料。还带他们去某某煤矿实地看了几次。后来蔡某某带着杨某某来买煤矿，廉某某告诉他们说某某煤矿是他舅舅井某某的，手续齐全没有一点纠纷，可以放心买。他们问某某煤矿的法定代表人为什么不是井某某？廉某某说这是因为煤矿倒手过几次，还没有换过来。最后，廉某某说签订合同要等他舅舅从北京回来。
4、证人吴某某（带杨某某等人去看某某矿的人）证明，他曾经带杨某某去看过某某煤矿，指定的地点是井某某让他指定的，说手续齐全也是井某某给他说卓某某和他签订了购买某某煤矿的合同，他才相信的，其他的事情他都不知道，是廉某某负责和杨某某谈的。
5、证人拓某某（从2009年开始担任成某矿业集团总经理）、证人李俊霞（成某矿业集团会计）证明，成某矿业集团是一个空壳公司，没有固定收入，钱都是井某某个人拿来的，公司一直都是纳税零申报，回来到公司账务的钱都是井某某从外融资回来的钱。从2011年7月20日至9月20日收到杨某某打款9042.5万元。这些钱井某某都用来给张一退款，给丁一还贷款，还给好多人支付利息。
6、证人杨某某证明，他于2010年3月3日、5月11日，分别两次与井某某签订了《合作开发协议》。当时井某某说内蒙古鄂尔多斯大某某煤矿是其的煤矿，需要向外承包或合作开发。他见到井和原煤矿股权持有人冯某某的煤矿买卖协议，也就误认为井某某是煤矿股权的实际持有人，就和井某某签订了《合作开发协议》，但等他按合同约定把所有资金1.75亿元转入井某某和其实际合作人刘某某账户，准备进入大某某煤矿进行采煤时，冯某某（原煤矿法人）出面拦挡他们。冯某某说其是大某某煤矿真正的法人和持有人，井某某虽然和其有协议，但没有履行完毕，所以井某某实际也没有拿到大某某煤矿的股权。当时他就觉得上当受骗，便与井某某交涉，井某某推托说煤矿能拿到手，但由于其手头没有钱，要求他出资尾款（井某某和冯某某未履行的价款），他感觉如果不替井某某出资尾款，他以前投资的款将全部损失，况且井某某一再强调，并给刘某某、杜某某等人说以后杨某某出的钱多就让他当法人代表和董事长。2011年10月26日，他、井某某、杜某某、刘某某五人签订了《合作协议》，之后在冯某某控告井某某的过程中，他为井某某出资，在内蒙古高级人民法院调解后，他替井某某为冯某某的股东偿还了5000多万元的债务。该诉讼也告于段落。井某某作为被告取得了大某某煤矿的所有权。在取得大某某煤矿所有权后，井某某应按照他们以前的协定，将他们五人变更为法人代表或股东，但让他们没有想到的是，井某某竟然让他外甥廉某某（和煤矿没有任何关系的人）当了法人代表，并占15%的股权，井某某为股东，并占了85%的股权，而他、刘某某、杜某某没有任何股权，他们知道后极力反对。杨某某原来买井某某所说的某某煤矿部分采矿区，可井某某一直没有取得某某煤矿的所有权，所以一直未能兑现，后又许诺在大某某给杨某某股权，也一直未能兑现。
7、证人吴某某证明，2009年11月份，他和当时大某某煤矿实际控股人刘某某签订了《首采区2号火区、5号火区的承包合同》，合同签订后，他陆续给刘某某打款2.7亿元人民币，后于2010年6月份他们派工队进场生产。但由于刘某某和井某某二人与原煤矿股权持有人之间的合同未履行完毕。原煤矿股东冯某某等人阻挡，致他们生产一直是时断时续的。井某某、刘某某和冯某某打官司的过程他没有参与。直至今年4、5月份，杨某某和井某某都找到他，让他把股权（承包的2号、5号火区）转让给杨某某，经他和杨某某、井某某、刘某某、杜某某、刘某某多次协商，并于2012年5月27日形成书面协议，即《关于大某某煤矿有限公司股东确认以及债券、债务分配和股权出让、章程修订协议书》。该协议中，他将他的股权转给杨某某。杨某某出资最多，被他们推为董事长。至于以后，杨某某是否被注册在大某某煤矿，他就不清楚了。在去年，井某某和冯某某打官司时，因井某某没有资金收购原煤矿股东股权的情况下，井某某许诺让杨某某出资，并将法人代表变在杨某某名下，可等官司打赢了，法人变成了廉某某，而廉某某实际没有任何出资。他当时想法人代表怎不是杨某某呢？后来听说是井某某和廉某某背着杨某某把法人代表变更为廉某某，股东为井某某。在大某某煤矿法人变更在廉某某名下前，杜某某、刘某某、刘某某、他、路某某等人知道由杨某某当大某某煤矿的法人代表。后期变更为廉某某后，杨某某极力反对，他们股东也多次开会，同意由杨某某当法人代表。他现在在大某某没有股权了，他的股权被杨某某收购了。大某某打价17亿，他占4亿，他的全给了杨某某了。杨某某收他的股权也是为了将法人代表变更在他的名下，不然他也不会收购。对于这件事，他认为，井某某一直许诺将大某某煤矿的法人代表变更为杨某某，这是他们承包人（股东）共同的意思，可后来变为廉某某是一种欺诈行为。因为廉某某没有任何投资，真正的出资人没有体现在工商注册里边。总之，他认为井某某一直在欺骗他们，使他们承包人的权利得不到保障。
8、证人刘某某证明，2012年5月2日，工商档案变更过，但他没有参与，也不知情。此事变更的情况，他们所有股东一概不知，而廉某某没股权，实际也没有出资，井某某也不应有85%的股权，此行为完全违反协议内容的约定。具体井某某是如何操作的，他就不知道了。2012年5月27日形成书面协议，即《关于大某某煤矿有限公司股东确认以及债权、债务分配和股权出让、章程修订协议书》，这个事情他知道。该协议至签订以来一直是由井某某和廉某某具体处理，但一直未能实际履行协议的内容，也无法履行。
9、证人廉某某（井某某外甥）证明，他认识杨某某、杨某某、杜某某，这些人是从他和井某某将内蒙古准格尔旗大某某煤矿从自治区高院裁定煤矿权归属井某某后，才知道他们以前都买过大某某煤矿土地和开采的，大某某煤矿是井某某从冯某某手里买过来的，以前买卖中的具体纠纷情况他不太清楚，他只知道井某某是以6.7亿元从冯某某手中买的煤矿，在支付了4亿多元时，井某某没有及时支付余款，冯某某就起诉了井某某，要求解除煤矿买卖合同，他们就到法院打官司，后来到了2011年11月份的时候，法院裁定需要井某某继续支付冯某某余款。这时，他舅舅井某某就让他一起跑贷款支付冯某某的余款，这样他才参与进来。他们用法院的裁定和大某某煤矿的产权做抵押，从北京贷款4.2亿元人民币，其中2.3亿元支付给冯某某，1.9亿元支付伊某公司将占大某某煤矿15%的股权收购回来，当时从北京贷款是井某某贷的，他担保，所以在工商局注册变更时就将他变更为法人，占公司的股份15%，井某某占85%的股份并为股东。之所以把他变更成法人是因为煤矿为有限责任公司，不能设立为一人公司，井某某就在注册时让他占15%的股份，实际上他是名誉上的法人和股东，煤矿的股份都是井某某的，北京的贷款也是用煤矿的100%股份作的抵押，后来在处理以前的债权债务时于2012年5月27日签订的大某某煤矿有限公司股东确认以及债权债务分配和股权出让，章程修订协议书中将从北京贷回的4.2亿元确认为井某某的股份，他实际是为井某某代持股份。2012年6月1日，在鄂尔多斯美媚国际酒店1022房间召开的大某某煤矿临时股东会议记录中的签字是他本人所签，内容也是真实有效的，但是具体内容他没有告知井某某，在开完以后根据会议内容订出大某某煤矿有限责任公司章程，并要在上面签字时他就将会议的内容及章程的主要内容告知井某某，等井同意后他了签字。因为杨某某和井某某之间的债务还没有清算完，所以没有按照章程及时变更股权。成某矿业集团总共有四个公司，母公司是成某矿业，三个子公司是鑫源天德投资担保有限公司，盛德房地产开发有限公司和锡林郭勒盟宏图矿业开发有限责任公司，没有某公司某某煤矿。成某集团与杨某某在2011年7月12日在签订的煤炭承包购销合同中称某公司某某煤矿为集团的全资子公司，具体情况他不清楚，他参与了杨某某与集团公司的洽谈，但最后是如何签订的他就不知道了。从大某某煤矿的股权和法人变更为他与井某某之后没有出卖过井田，未和别的企业个人合作开采过属于大某某煤矿内的事项。
10、丁某某（北京中某企业集团有限公司内蒙分公司副总裁）证明，她是从2009年6月开始在中某集团上班的，她的职责是房地产、矿业、能源等产业的投资。中某集团属于民营企业，具体的经营范围是金融、投资、矿产能源。2012年3月份，大某某煤矿有限责任公司的股东井某某找到她公司说，其手头有个铧尖灭火工程，需要融资2.5亿元。因为她公司之前就与井某某合作过，加之她们公司今年又要投资灭火工程，所以公司领导就同意借给其2.5亿元，但是她们没有给井某某提供信用贷款，她们提出拿大某某煤矿有限责任公司百分之百的股权作为质押，井某某同意了。井某某说大某某煤矿就是他和廉某某的，没有其他人的股份，也没有任何纠纷。她公司也考察过，在工商局调了注册资料，也到煤矿进行了实地考察，证实这个煤矿就是井某某和廉某某的。2012年3月20日，她和公司的律师（徐才）在万通中心28层中泰创展和井某某签了《借款合同》。《借款合同》约定，井某某需向她们公司支付月利率1.6%的利息，井也只支付过一个月的，后来就说没有钱，也再没有支付。当日，她公司又与井某某、廉某某、准格尔旗大某某煤矿有限责任公司签订了《股权质押协议》，但是，签这个协议的时候她不在场，也不知道是谁签的。而且，领导让她们用北京东某某科技有限公司的印签签订这两个协议，至于为什么，那个公司和她们公司什么关系，她也不清楚。准格尔旗大某某煤矿有限责任公司将百分之百的股权质押给了她们公司。其中，井某某有85%的股份，廉某某有15%的股份。她公司于2012年的3月21日向内蒙古井某某矿业集团有限责任公司打款5000万元，3月28日打款1.125亿元，7月13日打款4000万元，7月24日打款4750万元。所以，她们公司一共向准格尔旗大某某煤矿有限公司投资过2.5亿元。她公司从来没有收到井某某或者大某某煤矿提出转让股份的申请。
11、打款凭证及收条证实，杨某某先后给成某矿业打款9042.5万元，成某矿业向杨某某返款1640万元。
12、《煤炭承包购销合同》证实，2011年7月12日井某某代表内蒙古成某矿业集团有限责任公司和杨某某签订的本协议。协议上写明某某煤矿是成某矿业集团的全资子公司，井某某以某某煤矿为供应口，一亩二十万的价格，共计两亿元让杨某某开采一千亩矿区的一份合同，杨某某自本合同签订之日起先支付3000万元定金，合同约定接到杨某某定金90日内开始开采。
13、《合作协议》证实，2011年9月8日签订的协议约定《煤炭购销合同》作废，《煤炭购销合同》中的3000万元定金变为第二份合同的定金，第一份合同的利息157.5万元变为第二份合同的应付款，杨某某再支付井某某6042.5万元，井某某每月应给杨某某支付800万元，支付25个月此协议履行完毕。杨某某派人参与管理，不参与生产。
14、《股权转让协议》证实，2012年5月26日，井某某将所有的大某某煤矿打价为十七亿元，井某某将所欠杨某某债务全部准为自己在内蒙古自治区准格尔旗大某某煤矿有限公司6.836764706%的股权。
15、从内蒙古成某矿业集团有限责任公司调取的与卓某某就某某煤矿转让一事往来的相关资料共三十五页证实，井某某和某某煤矿所有权人卓某某在2008年6、7月份签订了一份股权转让协议，内容是某某煤矿总价为11.8亿元，井某某占98.5%的股份。签订合同后井某某预先付了1.65亿元，若井某某不能按照合同要求日期支付给某某煤矿款额时，该合同终止。某某煤矿按照井某某支付的总额计算划给井某某一块矿区土地由井某某开采完毕为止。11月份，卓某某在将某某煤矿的股权和法人代表变更在福建人罗某某的名下，井某某也未接着给某某煤矿付剩余的款项，至今没有解决纠纷。2011年6月14日，卓某某与井某某签订了的《补充协议》约定：卓某某返还井某某本金及利息，先付1亿，其余在山西煤矿划地给井某某开采。
16、内蒙古自治区工商局的股权出质相关资料、内蒙古成某矿业集团有限责任公司工商注册档案及相关账务资料、《股权质押协议》、《借款合同》复印件、北京东某某科技有限公司提供的《证明》、廉某某的声明、大某某煤矿股东会决议等证明材料证实：
（1）2012年3月20日，内蒙古成某矿业集团有限责任公司以100%股权向北京东某某科技有限公司质押借款2亿5千万，2012年7月13日经内蒙古自治区工商局登记，股权质押生效。在质押期间内，未经北京东某某公司事先书面同意，成某矿业不得与任何第三方谈判、签署、履行关于转让质物或以质物另行设立担保的合同或协议。
（2）在股权质押协议签订后，成某矿业、井某某、廉某某从未提出转让股权的口头或书面申请。
（3）内蒙古成某矿业集团旗下并无可开发的煤炭资源，鄂尔多斯市国税、地税部门纳税申报资料反映，内蒙古成某矿业集团从2009年开始就基本不开展业务，一直都是税款零申报，即成某矿业公司无任何营业收入。
17、井某某、廉某某、杨某某、刘某某、刘某某、杜某某、吴某某于2012年5月27日签订的《关于大某某煤矿有限公司股东确认以及债权、债务分配和股权出让、章程修订协议书》证实，井某某与冯某某就大某某煤矿的股权出让于2011年12月2日经内蒙古高级人民法院（2011）内民二初字第八号民事调解书调解。准格尔旗大某某煤矿折价17亿元股金，廉某某、井某某、杨某某、刘某某、杜某某为大某某煤矿的合法股东，所有股东与所占股权按协议，井某某实际持有4.5亿元股金。
18、榆林市公安局调取的内蒙古成某矿业集团章程、设立申请、股东名录、营业执照及工商注册资料，及准格尔旗某煤炭有限责任公司某某煤矿工商注册资料证实，内蒙古成某矿业集团2011年3月成立，母公司为成某矿业有限责任公司，下设三个分公司：（1）鑫源天德投资担保有限公司（成某矿业占99%股权、李伟占1%），盛德房地产开发有限公司（成某矿业占70%股权、廉某某占30%）和锡林郭勒盟宏图矿业开发有限责任公司（成某矿业占90%股权、李伟占10%），其中盛德房地产开发有限公司与锡林郭勒盟宏图矿业开发有限责任公司均成立于2010年9月25日，鑫源天德投资担保有限公司不详；（2）三子公司均于2011年3月21日加入成某矿业集团公司，法人代表签字除房地产开发公司由廉某某签章外，其余均由井某某签章。（3）成某矿业集团公司章程明确规定，企业集团不具有企业法人资格，不得以企业集团名义订立经济合同，从事经营活动。不包括某公司某某煤矿。
19、榆林市公安局调取的内蒙古准格尔旗大某某煤矿有限责任公司的公司工商注册档案证实，2012年5月7日廉某某、井某某两人召开股东会议将廉某某选举为大某某煤矿法人代表，5月9日在内蒙古自治区工商局大某某煤矿法人代表由冯某某变更为廉某某。大某某煤矿廉某某持有15%的股份，井某某持有85%的股份。
20、被告人井某某供述，2011年的3-4月份，他通过煤矿上的一个朋友认识乌海人姓蔡的，蔡又介绍他认识了杨某某。他和杨某某一共签订过三份协议，2011年7月12日，他代表内蒙古成某矿业集团有限责任公司和杨某某签订了第一份协议。按照协议，杨某某给他打了3千万元定金，他用来偿还其他贷款利息了。在和杨某某签订协议时说某某煤矿是内蒙古成某矿业集团有限责任公司的子公司，是因为他和某某煤矿所有权人卓某某在2008年6-7月份签订了一份股权转让协议，内容大体意思是某某煤矿总价为11.8亿元，他占98.5%的股份。签订合同后他预先付了1.65亿元，但是11月份，卓某某在未告知他的情况下，将某某煤矿的股权和法人代表变更在福建人罗某某的名下，从此他和卓某某就有了纠纷，至今没有解决。在纠纷发生之后，他怕付了款，拿不到股权，把钱打了水漂，就不再接着给某某煤矿付剩余的款项了，实际上他还没有取得某某煤矿的所有权。因为某某煤矿的纠纷一直没有解决，他无法对杨某某履行协议，但是他坚信能够履行合同。因为无法对杨履行合同，所以在杨的多次催促下，他们于2011年9月8日签订了第二份合作协议，协议的内容是将杨某某原有的3千万元及其利息157.5万元作为本金，再吸收杨某某的6842.5万元，合计1亿元，分25个月返款，每月返800万元。签订合同之后，他给杨某某第一次返款800万元，杨某某实际付款9200万元，之后他又给杨某某返款800万元一次，付完两次后，因他公司资金周转紧张，再未履行合同。他新吸入的六千余万元具体做什么了，记不清楚了，以他公司账务记载为准。对于第二份协议的保障履行以成某矿业集团有限责任公司的经营状况是无法保障的，他是靠某某煤矿和大某某煤矿纠纷解决后，就能履行该协议。由于他未履行和杨某某签订的前两次合同，在杨某某的多次催促下，他们于2012年5月26日签订了第三次股权转让协议，协议内容就是他和廉某某同意将他俩名下的内蒙古准格尔旗大某某煤矿折价17亿元，吸收杨某某为股东，将他公司所欠杨某某的本息合计1.16225亿元等价大某某煤矿的股权转让给杨某某，并在协议签订之日起修改公司章程，更换股东名册，换发出资证明书，向登记机关申请相关变更登记。在第三份协议签订之后，因为今年3月份左右，他就和廉某某将大某某煤矿百分之百的股权质押给北京东某某科技有限公司，从该公司贷款2.5亿元，因为产权质押，所以这份合同也无法履行，杨某某自然不能变更在大某某煤矿的股权名下。在和杨某某签订转股协议时，他没有书面告知杨某某，大某某煤矿股权已质押给北京东某某科技有限公司，但是他口头给他说过，同时也从来没有书面告知过北京东某某科技有限公司。某某煤矿隶属于准格尔旗某煤炭有限公司，法人是罗某某，注册资金1200万元，煤矿地点在准格尔旗暖水镇；大某某煤矿是他于2008年7月13日以6.7亿元从榆林人冯某某手里转让来，后期由于纠纷，于2011年11月份经内蒙古高院调解将该煤矿的产权变更在他名下，并于2012年4月对该煤矿进行了法人和股权的变更，法人变更为廉某某，廉某某占15%的股权，他为股东，占85%的股权，实际上廉某某也是替他持股，他占100%的股权。公司性质是有限责任公司，经营地点在准格尔旗暖水镇。在大某某煤矿还有几个隐名股东，有杨某某、刘某某、杜某某等人，具体他们之间达成过协议，所有股东与所占股权以他们2012年5月27日所签订协议为准。杨某某支付给他的9000余万元资金也大部分用于偿还个人贷款及支付利息，具体记不清了，以银行查询的为主。
21、户籍证明证实，被告人井某某户籍与起诉书指控的一致。
井某某的辩护人提供下列证据：
1、准格尔旗某煤炭公司煤矿（股权）经营权合同及付款明细和付款凭证证实，2008年7月13日，井某某与某煤炭公司某某煤矿订立《煤矿（股权）经营权合同》，井某某出资购买某煤炭公司采矿权，合同总价款11.65亿元，剔除核减价款部分，实际成交价款885，023，600.00元。截止2008年12月30日，井某某实际支付煤矿价款1.65亿元。
2、授权委托书证实，2008年8月15日，准格尔旗某煤炭有限责任公司盖章，时任法定代表人的卓某某签字给井某某出具《授权委托书》，授权井某某代为全权处理某煤炭有限公司的一切事务。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，某煤炭有限公司均予承认，由此产生的权利、义务均由某煤炭公司享有和承担。委托代理期限为2008年8月15日至2011年8月15日。井某某已取得某煤炭公司的合法授权。
3、补充协议证实，2009年12月29日、2011年6月14日，某煤炭公司全体股东及卓某某、井某某三方订立《补充协议》，确认井某某实际支付煤矿价款1.65亿元，确认井某某在某煤炭公司已形成股东权益。
5、退款凭证证实，成某矿业集团有限公司（井某某）共收到杨某某9042.5万元，成某矿业集团有限公司（井某某）于2011年10月20日、10月21日、11月28日、11月14日共分6笔支付杨某某固定分红600万元。于2012年1月17日、1月19日、2月9日、2月20日、3月23日、4月11日、4月18日、5月17日共分8笔支付杨某某固定分红款1040万元，两次合计1640万元。
6、内蒙古自治区人民政府【内政办发（2011）99号】文件、鄂尔多斯市人民政府【鄂府发（2011）108号】文件证明，根据国务院和国务院发改委有关文件要求，内蒙古自治区人民政府办公厅《关于加快推进煤炭企业兼并重组工作的通知》【内政办发（2011）99号】明确规定在2011年—2013年煤炭兼并重组期间，严禁煤炭企业未按兼并要求擅自转让、买卖采矿权，未经自治区煤炭企业兼并重组领导小组同意，相关部门不得办理任何煤炭企业的转让、并购手续。
7、内蒙古自治区（2012）内商初字第5号民事判决书，判决某煤炭公司返还井某某转让款1.65亿元。
综上，被告人井某某合同诈骗金额为7402.5万元。
本院认为，被告人井某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有取得某某煤矿所有权而隐瞒事实真相，收受他人给付的开采定金，在不能履行约定事项之下，又以支付高额利润为由，诱骗他人继续签订合作协议，骗取了巨额资金，后在无法按期支付约定还款的情况下，再次许诺将欠款转为无法实现的股权，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人井某某及其辩护人所持井某某在与杨某某签订、履行《煤炭购销合同》、《合作协议》、《股权转让协议》中没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，井某某与被害人杨某某之间属民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪之理由。经查，井某某于2011年6月已明知某某煤矿更换了法人，并与卓某某就返还1.65亿转让款达成了《补充协议》，但其仍然隐瞒该事实，对外谎称某某煤矿系成某矿业集团全资子公司，骗取受害人杨某某于2011年7月12日签订《煤炭购销合同》；在该合同无法履行情况下，为了继续骗取杨某某投入资金，其明知成某矿业集团没有开采能力，仍许诺高额利息，以合作开采为由，骗取杨某某投入巨额资金，后仅支付少部分还款，再未继续履行；在2012年5月26日与杨某某签订《股权转让协议》中，其再次隐瞒了其已代表大某某煤矿于2012年3月20日与北京东某某科技有限公司签订了股权质押贷款合同的事实，继续与杨某某签订《股权转让协议》。即未向北京质押公司书面告知，也未向大某某煤矿的其他隐名股东予以说明；2012年7月12日其向内蒙古自治区工商行政管理局申请股权出质登记，7月13日，大某某100%股权向北京东某某科技有限公司质押的合同生效，致使其与杨某某签订的《股权转让协议》最终无法实现。故被告人井某某隐瞒事实真相，非法占有他人财物的事实清楚，证据确实、充分。井某某及其辩护人所持辩解之理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人井某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月24日起至2027年9月23日止，罚金在本判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
二、依法追缴被告人井某某违法所得人民币7402.5万元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘建标
审 判 员 罗 涛
人民陪审员 边占和
二〇一三年十二月五日
书 记 员 任姿樾