河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初81号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院
被告人朱贵秀，女，1973年1月7日出生，汉族，小学毕业，个体，住浙江省金华市婺城区。因涉嫌诈骗犯罪，2016年9月7日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2016年9月29日经南阳市卧龙区检察院批准逮捕，2016年9月30日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）765号起诉书指控被告人朱贵秀犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人朱贵秀到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：王某3、王某2、季某、林某、王某1（五人均被安徽省阜阳市太和县公安机关逮捕）与上线组成诈骗团伙，被害人将钱转入诈骗团伙提供的银行卡后，季某即通过手机银行将诈骗所得转账至用于取款的子卡，林某负责保管取款的银行卡并在得到王某3、王某2等人通知后，将卡内转入有钱的银行卡交给董某（已起诉），由董某带领取款人在银行ATM机上将钱取出，王某1负责监督董某等人取款，有时王某1、董某也使用银行卡取款，取款完毕后二人再相互监督将所取赃款交给林某。按约定董某及所带领的取款人收取每卡200元取款费。
2015年11月初，董某到郑州按陈胜春（另案处理）指使带人取款。2015年11月底，黄某（已起诉）、吴某（已起诉）、张某（已起诉）、被告人朱贵秀先后被陈胜春以到郑州游玩、能给办理贷款的名义约至郑州，陈胜春指使朱贵秀等人大量办理银行卡交自己使用，并跟随董某从银行卡上取现，承诺每办一张卡给其使用、每取一张卡上的现金均有报酬。
2015年12月7日，董某带领黄某、吴某、张某、韦荣镇（另案处理）等人到洛阳准备取款。到洛阳后，董某将所携带的大量银行卡交给林某，并等待林某通知。期间，黄某、吴某、张某返回郑州。2015年12月14日，黄某、吴某、朱贵秀又到洛阳参与取款。2015年12月8日至15日，诈骗团伙诈骗得手后，林某将转入诈骗赃款的多张银行卡交给董某，董某带领黄某、吴某、张某、韦荣镇及其后到洛阳的朱贵秀等人多次在洛阳市内各银行的ATM机上取现。朱贵秀、吴某等人在明知取款银行卡不属于自己、卡上现金来历不明、系非法所得的情况下，仍然予以帮助取现。
2015年12月15日9时许，邮政银行南阳市新华东路支行工作人员祁某按单位安排与一个自称消防支队的“刘队”联系代发工资事宜。“刘队”称有路面硬化工程要做，祁某即将该信息告诉被害人姜某2，姜某2遂和“刘队”联系，双方通过电话初步商谈成功。稍后“刘队”又与姜某2联系称需要80张床，因为和卖床的业务员有矛盾，让姜某2和卖床的业务员联系，并许诺其后将消防支队的办公楼、仓库工程一并给其做。姜某2先后和对方提供的电话159××××6479、010562××××5、188××××5891联系，对方以需要先付款后发货为由让姜某2汇款，姜某2分三次向对方提供的工商银行卡号62×××27户名张新闻汇款504000元，后与对方失去联系。经查，该资金于当日从张新闻卡上转出至多张银行卡，并在洛阳市被董某、黄某、吴某、朱贵秀等人取现。
公诉机关认为被告人朱贵秀行为应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人朱贵秀供述；被害人姜某2陈述；证人王某1、林某、季某、王某2、王某3、董某、黄某、吴某、张某、祁某、姜某1的证言；书证等证据，要求依法判处。
被告人朱贵秀对起诉书指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：王某3、王某2、季某、林某、王某1（五人均被安徽省阜阳市太和县公安机关逮捕）与上线组成诈骗团伙，被害人将钱转入诈骗团伙提供的银行卡后，季某即通过手机银行将诈骗所得转账至用于取款的子卡，林某负责保管取款的银行卡并在得到王某3、王某2等人通知后，将卡内转入有钱的银行卡交给董某（已起诉），由董某带领取款人在银行ATM机上将钱取出，王某1负责监督董某等人取款，有时王某1、董某也使用银行卡取款，取款完毕后二人再相互监督将所取赃款交给林某。按约定董某及所带领的取款人收取每卡200元取款费。
2015年11月初，董某到郑州按陈胜春（另案处理）指使带人取款。2015年11月底，黄某（已起诉）、吴某（已起诉）、张某（已起诉）、被告人朱贵秀先后被陈胜春以到郑州游玩、能给办理贷款的名义约至郑州，陈胜春指使朱贵秀等人大量办理银行卡交自己使用，并跟随董某从银行卡上取现，承诺每办一张卡给其使用、每取一张卡上的现金均有报酬。
2015年12月7日，董某带领黄某、吴某、张某、韦荣镇（另案处理）等人到洛阳准备取款。到洛阳后，董某将所携带的大量银行卡交给林某，并等待林某通知。期间，黄某、吴某、张某返回郑州。2015年12月14日，黄某、吴某、朱贵秀又到洛阳参与取款。2015年12月8日至15日，诈骗团伙诈骗得手后，林某将转入诈骗赃款的多张银行卡交给董某，董某带领黄某、吴某、张某、韦荣镇及其后到洛阳的朱贵秀等人多次在洛阳市内各银行的ATM机上取现。朱贵秀、吴某等人在明知取款银行卡不属于自己、卡上现金来历不明、系非法所得的情况下，仍然予以帮助取现。
2015年12月15日9时许，邮政银行南阳市新华东路支行工作人员祁某按单位安排与一个自称消防支队的“刘队”联系代发工资事宜。“刘队”称有路面硬化工程要做，祁某即将该信息告诉被害人姜某2，姜某2遂和“刘队”联系，双方通过电话初步商谈成功。稍后“刘队”又与姜某2联系称需要80张床，因为和卖床的业务员有矛盾，让姜某2和卖床的业务员联系，并许诺其后将消防支队的办公楼、仓库工程一并给其做。姜某2先后和对方提供的电话159××××6479、010562××××5、188××××5891联系，对方以需要先付款后发货为由让姜某2汇款，姜某2分三次向对方提供的工商银行卡号62×××27户名张新闻汇款504000元，后与对方失去联系。经查，该资金于当日从张新闻卡上转出至多张银行卡，并在洛阳市被董某、黄某、吴某、朱贵秀等人取现。
认定上述事实的证据有：
1、被告人朱贵秀的供述：
2015年10月份，我通过朋友认识了李进强，李进强把我介绍给了一个叫陈红的人。李进强说陈红可以帮助我们贷款，之后通过李进强告诉我，让我办十张银行卡交给他们，我就在晋江开了十张银行卡交给董某。陈红对我们说要办理贷款要先走流水，让我到郑州帮他走流水。2015年11月24日，我和黄某、吴某、柯良平、张召志等十来个人从福建晋江坐飞机到郑州，在郑州我租住在陈鸿租住的一套房子里，我们住在19楼，吴某、董某、董雅萍等人住在17楼，平时吃饭交通等开支都是陈鸿负责，我在郑州住了十几天，陈鸿称要给我办理贷款，我还给陈红交了750元费用。……2015年12月14日，我和吴某、黄某到洛阳，董某拿回来一些银行卡分给我们，要我们分别去银行自动取款机取款。到银行门口，韦荣镇把卡给我，我就取钱，有的卡取20000元，有的取1万多，有的取了几千元，我们花了两天时间取钱，我自己一共取了五、六张卡，大概七、八万元。我们把取回来的钱交给韦荣镇，韦荣镇又给了董某。在洛阳取完钱是16号，董某又带着我、韦荣镇、黄某、吴某到了平顶山，在平顶山还是董某给我们发卡，我取了四张卡大概五、六万元，19号我回了郑州。过了两天董某又让我去平顶山取款，我没去，我去山东枣庄找陈红要我交给他的钱，到12月31日我让董雅萍帮我买机票回了福建。走之前董雅萍给了我1000元，算是退之前我交给陈红的钱。我一共帮董某取了十几万。我办过十张银行卡，办卡陈红他承诺给我4000元钱，但没给我。取款他们也没给我工资但他们管吃管住。当时陈红说是帮我们走流水办贷款，我看他们都在帮他取，我也没想那么多，就也帮他取了。我觉得是他们违法得来的钱，我取款时他们都很神秘，还让我把手机关了，我觉得这些都不正常。我没有获利，在平顶山董某给我了300元让我买包，去枣庄董某给我了200元，离开时董雅萍给了我1000元，另外帮我买了郑州到晋江的机票。我是在不知情的情况下取了来路不明的钱。……我办的卡交给了董某，是陈红和董雅萍让我去取款的，我没注意取款的卡中有没有自己的卡，我不知道卡上资金是谁存的，不是我存的。郑州有多家银行，走流水去不同城市，我当时没想过这些事情，反正就是董某、韦荣镇他们去哪，我就跟着。我是南方人这边比较冷，我戴帽子、围巾是防寒用的。我也怀疑过这些我来路，但我没问过，也没和别人讨论过。
2、被害人姜某2陈述：
2015年12月15日上午9点左右，我的一个朋友叫祁某在邮政银行上班，他给我打个电话，问我有一个消防支队的水泥路面硬化工程，问我做不做，我因为跟祁某这个朋友关系不错，认为他介绍的关系应该可信，就答应做，祁某说随后给我发个消防队的号码，让我给对方联系。过了一会儿，我朋友祁某给我发了一个短信，告诉我一个号码186××××1391刘队，因为祁某之前就给我说过，所以我也就没有犹豫，直接给这个电话联系，这个人自称姓刘，是消防支队的，说他们单位有5000平米的水泥地面需要硬化，让我给他做个报价，然后我让我一个朋友给他做了一个报价，每平方119，总价五六十万。然后他说行，但是要加上每平方20元的好处费，到时候结算了再给他们，我也答应了，我们还商量好到时候见个面大家讨论一下细节问题。……大概一二十分钟之后，这个人还是用这个电话给我打了过来，说让我给他帮个忙，我问他什么事，这个人说他是负责采购床的，现在单位需要80张床，因为他和卖床的业务员有矛盾，所以让我跟那个卖床的业务员联系一下，到时候消防支队的办公楼、仓库工程一并给我做，我就动心了。然后他给我说了一个所谓业务员的电话159××××6479，说是姓马，我就给这个电话联系，这个姓马的给我说现在他已经离开那家公司了，业务上面的事情可以直接给公司联系，告诉我一个公司的电话010562××××5，我就给这个电话联系但是打不通，他又给我说了一个188××××5891的电话让我联系，我和对方联系后，对方说有现货，铝合金不锈钢的床一张2400元，对方说如果汇款及时明天下午就可以到南阳，还给我发了一个工行的卡号62×××27，户名叫张新闻，开户地是北京市西客站羊坊店支行，我想着刘队长给我联系这么大的工程，我先把这点钱垫上也没事，就安排我的一个朋友在王村乡小学用网银给对方汇了192000元。过了一会儿，大概下午两点多刘队长又跟我联系，说还需要160张床垫，我又和010562××××5联系，对方说这个也有现货，一张床垫900元，我又安排王村的朋友给62×××27汇款144000元。……下午五点左右，刘队长又给我联系，让我再买40张床80张垫子，问我能不能把事情办好，还说他们晚上要开会，手机要关机，让我等到明天再跟他联系，我说可以，然后就安排我的朋友在王村小学给对方的账号62×××27汇款168000元。后来我觉得事情不对劲，就和对方联系，三个电话都关机，我意识到受骗了就报警了。
3、证人证言：
（1）证人王某1证言
2015年10月份左右，我同村的王某3找到我，他对我说让我办个pos机套现，能挣钱。我就把身份证交给王某3，王某3就帮我办了一部pos机，办了没几天之后，因为有银行贷款没还我的pos机被停用了。后来王某3就对我说你帮我开车吧，然后我就跟着他开车，后来王某3和王某2又给我介绍了林某，我就在林某手下帮林某做事。我从2015年10月份开始至今我就开始在这个团伙里负责取钱套现，至今已经在河南洛阳、平顶山、漯河、许昌、开封等地取过款。我当时跟着王某3到了郑州，到郑州后就住到了一处出租公寓，我就在出租公寓住下了，在郑州期间我见到了林某、陈京、林鹏、季某、老吴、吴某、韦荣镇、董某、王某2、黄某、陈红、董雅萍（董某姐姐）。……王某3、王某2、老张、小蔡他们四个人是我了解到的最高级负责人，账上有钱他们最先知道；他们知道后就跟季某、林鹏说，让季某、林鹏两个人转账；转完后他们四个人通知林某说林某手里的银行卡账上有钱了，林某就把银行卡交给我和董某，林某交给我们的银行卡上面写有密码（一般是147258），我和董某把卡交给董某手下的吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀等人，吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀跟董某一起取款。他们几个人取完钱后，再把银行卡和取来的钱交给我，我再把钱和卡交给林某，林某负责对账，林某对账后把钱给谁了我也不清楚。我在这里边就是干活拿工资，王某3、王某2、老张、小蔡他们四个人给我定的工资标准是总取款金额在15万以下，每天给我200元；每天取款金额超过15万，工资给600元。12月初的一天林某对我说要去洛阳取款，我就跟着林某一起到了洛阳。2015年12月7号我坐火车到了洛阳，到洛阳后我陆续见到了林某、陈京、韦荣镇、吴某、董某、朱贵秀、黄某等人。林某在洛阳负责管理所有的用来诈骗转账的银行卡，我和董某负责跟林某联系，一般情况下我负责管卡，董某负责管钱，我和董某之间相互监督，每次取钱基本上都是我们两个一起。我们把从林某那里接来的卡分给吴某、韦荣镇、黄某、朱贵秀等人，有时卡多的时候我和董某也参与取现，取完钱统一放在董某的背包里，然后我和董某一起把钱护送到宾馆交给林某，林某当场把工资结给我，另外几人的工资统一交给董某分配，除了我和董某之外，其他人不能和林某单独联系。一共在洛阳取了有几十万吧，具体多少我想不起来了。12月15号取多少钱我想不起来了，但肯定是取了。当天取款的都有董某、韦荣镇、黄某、吴某、朱贵秀等人。2015年12月16我和林某陈京、董某、韦荣镇、黄某、吴某、朱贵秀等人一起离开洛阳坐火车到了平顶山。还帮林某等人在平顶山、许昌、漯河等地方取钱。取的款不是我自己的钱，我不知道这些钱是谁的，我帮林某等人取钱他们就能给我发工资。我曾经问过这些钱是从哪里来的，王某3、王某2、老张、小蔡他们四个人对我说不该你知道的你别问，后来我就没问。王某3说有可能是贪官贪的钱，别的我也怀疑过，但是因为要挣钱，也管不了那么多了。我通过帮他们取钱一共挣了一万六七，这些钱我都挥霍了。我第一次见到吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀等人是在郑州见到的。应该是陈红介绍到这个团伙来的。……吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀、董某等人负责取款，吴某、黄某在取款时有时候带口罩，朱贵秀带着帽子、眼镜、围巾，韦荣镇一般背着背包，这个背包是董某的，是专门用来取钱的，这个包有时候还倒背到韦荣镇怀里，董某等他们几人取完钱之后再把包收回，然后我就和董某互相监督着把包拿回宾馆给林某。
证人王某1的证言证实其从2015年10月份开始伙同王某3、王某2、林某帮助诈骗团伙到洛阳、平顶山、漯河、许昌、开封等地取现，林某将卡交给自己和董某，董某将卡分给吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀等人取款，取款后其与董某相互监督将款交给林某，只有自己和董某能与林某联系，其余人不能与林某联系的事实及2015年12月7日至15日，其与林某、陈京、董某、韦荣镇、吴某、朱贵秀、黄某等人在洛阳取款的事实。
（2）证人林某证言
证人林某的证言证实王某2安排自己负责管理取钱的人和银行卡，季某和林鹏负责往银行卡上转账，董某负责找人开户和取款，王某1监督董某以及董某下面的人取款及在洛阳其指挥董某等人取款近六十万的事实和其后在平顶山、漯河、许昌、开封等地取款的事实。
（3）证人季某证言
证人季某的证言证实其知道所取款卡内的钱是诈骗所得仍帮助王某3在周口市工商银行七一中路支行取款的事实及在2015年12月负责转款的事实。
（4）证人王某2证言
证人王某22015年10月份其开始帮张伟华、春取他们骗来的钱及“老邢”在微信上以办贷款业务的形式让想贷款的人到北京、武汉开卡，卡办好后交给王某1，王某1交给“老张”，“老张”在另一个地方把卡分出去取款，王某1监督取款人取款后将钱再交给“老张”的事实。
（5）证人王某3证言
证人王某3的证言证实其伙同申传报、陈京、王某1帮助他人取诈骗所得的钱的事实。
（6）证人董某证言
我之前在连云港港口一家运输公司当司机，因为家里之前出点事，欠账较多，2015年10月份左右，我就跟我姐姐董雅萍借钱，我姐董雅萍说她现在没钱，说她现在在河南郑州跟着人家一起办贷款，只要我有驾驶证，就可以办理三万元的贷款，我正好准备出国打工缺钱，就同意了。……2015年10月28号，我从东海县坐火车跑到郑州，过了一周左右我姐姐董雅萍和她的男朋友“陈鸿”从外地回到郑州，然后我就跟我姐姐和陈鸿在一起住在一个叫来到我姐姐租住的一个叫天旺优库的小区，陈鸿跟我说现在人手凑不来，让我领着一群人到外地帮助他们取款，他说这是所谓的“刷流水”，每取一张卡每人给200元报酬，我当时也没有多想，就同意了。然后陈鸿交给我一个旧手机和一张手机卡，说让我把手机开着，先领几个人到山东菏泽后按照他的指挥办事，先找王某1领银行卡，然后让我负责监督一起去的人取款，这些人取款后把钱交给我，我再转交给他，他按照一张卡一天给我200块钱工资。2015年11月26号左右,我跟吴某、黄某、韦荣镇等人一起坐火车去山东菏泽，到菏泽后我就和王某1联系，他给我们拿过来三十张银行卡，银行卡上都有名字、密码，我们在宾馆住了两天，后来陈鸿也来了，他给王某1的上级不知道谁打电话，但是一直没有联系好，我们11月28号又回郑州了，回郑州之后，陈鸿安排我们几个人分别到各大银行办理银行卡，并且把密码统一设置为147258，卡上贴上名字，密码，统一把办完的卡交给陈鸿。2015年12月7号左右，我跟吴某、黄某、韦荣镇、张某五个人坐火车到洛阳，去洛阳的火车票是陈鸿给我的钱买的，陈鸿安排让我跟这几个人到洛阳取款，具体流程还和第一次去菏泽一样。去洛阳前陈鸿交给我们四十张银行卡，还给我一个电话是林某的，让我到车站跟他联系把卡片交给这他，这些卡都是写有名字密码的，然后我在郑州火车站广场把这四十张卡片交给林某，然后坐着同一趟车到了洛阳。到洛阳后，我们几个人在火车站旁边随便找了个晶都宾馆住下，林某他们几个人住在我们对面的晶都快捷酒店。12月8号，林某交给我两张卡，告诉我每张卡取多少钱，我就领着韦荣镇、张某步行在洛阳寻找银行，取了4万元款后韦荣镇、张某把钱交给我，我把钱交给陈京，陈京给我们400元报酬，陈京是和老林、王某1、林某一个团伙的，跟我们这伙人不是一帮。……一般流程都是林某把银行卡交给吴某、黄某、韦荣镇、张某和我，林某交给我们的银行卡上面写有密码（一般是147258），我和王某1把卡交给吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀等人，吴某、黄某、韦荣镇、朱贵秀跟我一起取款。我们几个人取完钱后，我再把银行卡和取来的钱交给老林，林某负责对账，林某对账后把钱给谁了我也不清楚。……我在这里边就是干活拿工资，工资标准是取一张卡给200元。我领着吴某、韦荣镇、黄某、张某取款，王某1负责监督我们，每次取钱基本上都是我们两个一起。有时卡多的时候王某1和我也参与取现，取完钱统一放在我的背包里，然后我和王某1一起把钱送到宾馆交给林某，林某当场把工资结给我们，总共给我结了400元工资。……一共在洛阳取了有几十万吧，具体多少我想不起来了。在12月8号之后好像有三次，12号一次、14号一次、15号一次。12月15号我记得我们这几个人这一天取了大概25万元，剩下的钱应该是林某、陈京、王某1他们那一帮人取的。15号取款的银行卡还是我们到洛阳后陈京、林某交给我们的，每天我们把卡里头的钱取完之后，就又把卡交给林某、陈京、王某1，15号下午王某1给我打电话，让我过去，说这边有几张卡有钱了让我们去取款，我就和韦荣镇、黄某、吴某、朱贵秀一起去他们住的宾馆，我进去拿的卡，大概有一二十张，然后我和王某1就领着韦荣镇、黄某、吴某、朱贵秀开始在洛阳市区各大银行取款，还是原来的操作模式，取款的时候我们都参与取款了，这一天经我们的手取了大概二三十万，然后这些钱我都放在我胸前背着的旅行包里头了，取完的钱交给林某，我们按照约定拿完报酬就去吃饭，全部取完之后我们几个人在一家湘菜馆吃了一顿饭，我记得刷的还是取款的卡，因为这些卡我都知道密码。取完之后，我把钱给林某、王某1、陈京等人，这次他们应该给我们2600元左右的报酬，但是因为有的卡不到20000元，他给了我们2200元的报酬。第二天清早，老林、王某1让我们几个人坐火车去平顶山，我们下车后看到林某等人，在平顶山也取了钱，操作模式跟以前一样。15号当天取款的都有我、韦荣镇、黄某、吴某、朱贵秀等人，王某1也参与取款了。这一天我记得我们几个人取了大概30万左右，王某1他们几个人取了多少我说不清。除了洛阳还帮陈鸿、林某等人在河南平顶山、许昌、漯河、开封等地方。取的钱是从何而来我说不清。取钱的卡不是我自己的卡。那卡上的钱不是我的钱，后期我也感觉到这些钱来路不正，但是我脑子简单没考虑太多。我帮人取钱是因为陈鸿手下没人让我帮两天忙，陈鸿总共就给了我们三次钱，分别是800、500、1200，总共2500元当生活费，让我安排这几个人吃饭住宿。后来我们在洛阳等地取款后，给我们钱不是陈鸿，是林某等人，每张卡200元。参与取款一共有一个月左右。我们几个一共取了大概七八十万。我们几个人通过帮他们取钱一共挣了15000左右。这些钱用于日常开支了。……每次取款时都是老林对我说哪张卡上有多少钱，我就去取。当时我姐董雅萍在郑州说可以给我办信用卡，但没办成。在郑州的时候没钱花了，陈红就让我出去倒银行流水，每天挣200元，卡上的资金不是我存入的，我不知道谁存的，这跟我办信用卡不有什么联系在，陈红让我去哪上城市，我就去了，他说这是办贷款用的。我和黄某、吴某、张某等人没讨论过钱的来源。
证人董某的证言证明2015年11月开始带领吴某、黄某、韦荣镇等人办卡交给陈鸿使用并帮助陈鸿从银行卡上取款，2015年12月7日至15日其带领吴某、黄某、韦荣镇、张某、朱贵秀等人在洛阳从林某处拿到银行卡多次取款及在平顶山、许昌、漯河、开封等地取款合计约七八十万、每卡每日取款给200元报酬、不知道银行卡上款项来源的事实。
（7）证人黄某证言
我离婚后一直心情不是很好，在家呆着无聊，就加入了吴某建的一个名叫“郑州之旅”的微信群，群里有十多个人，我认识的有吴某，张某，董某，陈洪，董雅萍，陈燕东，韦荣镇。在群里聊了一阵后，我们就约好一起到郑州去玩，其中陈洪，董某，吴某等人已经提前去了郑州，后通过微信和我联系，说他在那边炒黄金，要我开十张银行卡去做事，我就在泉州我们老家镇上的中国银行，建设银行，农业银行等五家银行用我自己的身分证开了十张卡，2015年11月24日，我和张某，陈燕东等十来个人从福建晋江机场坐飞机赶到郑州，在郑州我们住在陈洪租的一个套间里，同住的有董某，董雅萍，韦荣镇，陈洪，我和吴某等六个人，平常吃饭，出行之类的开支都是陈洪安排，我把在泉州开好的十张银行卡交给了吴某，吴某再给了陈洪，后来陈洪说要我给他转10,000块钱给他，他教我炒黄金，我转了10,000块钱后他发现我的银行卡里还有8000块钱，就要我把8000块钱转给他，我就把剩下的8000块钱也转了过去，过了几天，我就告诉陈洪说我没钱了，要他把买的黄金卖了把钱退给我，他说没关系，目前赚了几百块钱，要我不要着急，我说没钱了要他不管是陪还是赚，赶紧把钱给我，他就转了2000块钱给我。……第一次是2015年12月7日陈红安排董某带着我、吴某、张某、韦荣镇到河南洛阳，我们是坐火车去的。到了洛阳以后董某带着我们找了一家宾馆住下（酒店名字我不记得了），不知道董某通过什么方法拿回来一些银行卡，分发给我、吴某、张某、韦荣镇，并把银行密码告诉我们，要我们分别到各大银行自动取款机取钱。我拿到卡后，发现卡的密码贴在卡的背面。我就按照董某的要求，每张银行卡最多取20000元。在洛阳的第一次取钱，我分三天取钱，一共取了是40000多元，具体取款地点我因为不太熟悉，都是董海永领着我们一起，我们取款的地点大多都在附近，都是走路去的。在我、吴某、张某、韦荣镇取了一次钱以后，董某就会带着我们在洛阳换一个区去银行的取款机取钱，我取完后把钱交给董某。我们在取款的时候，董某一般就在取款机旁边外边等着，起一个监督和收款的作用。我把钱取回来以后都会交给董某，董某把钱给谁了我不清楚。这次在洛阳取钱之后我和吴某、张某等人一起回到了郑州，董某和韦荣镇没有回去，我们在郑州办了一些事情，2015年12月14号陈红又给我们打电话，让我们到洛阳来，我和吴某还有朱贵秀就坐火车到了洛阳。到洛阳之后董某就到火车站去接我们到了住的地方，董某又拿回来一些银行卡，分发给我、吴某、朱贵秀、韦荣镇等人，并把银行密码告诉我们，要我们分别取银行自动取款机取钱。我拿到卡后，发现卡的密码还是贴在卡的背面。我就按照董某的要求，有的银行卡取20000元；有的取1万多，我记得还有的取了几千元。不过这次我们一共花了两天时间取钱，我自己一共取了多少钱我实在记不清了，我们把钱取回来以后都交给董某，在洛阳取完款已经是16号左右了。这次取完钱，董某带着我、朱贵秀、吴某、韦荣镇到了平顶山，在平顶山我们又待了两三天，还是董某给我们发卡，发卡后我们在平顶山取款，还是原来的套路。后来又从平顶山到了郑州。再后来过了几天，董某带着我、吴某、韦荣镇等人到河南许昌，也是他负责电话联系，也是他带回来银行卡，分发给我、吴某、韦荣镇，并告诉我们银行卡密码，我们同样按照董某的要求，拿着银行卡到所住的宾馆附近找银行取款机取款，每张卡我都是取20000块，这次在许昌待了大约一周，只有3到4天我们去取了钱。在许昌这次我一共取了不到10万元钱，其他人应该也大概取了这么多，取到钱以后我们还是将钱交给了董某，取完钱以后我们就一起回到郑州。这两次取钱陈红给了我600元工资。回到郑州以后我们休息了一阵，到了15年12月底，陈红又安排董某带着我、吴某、韦荣镇等人到河南漯河取钱。在漯河以后，董某负责联系，我们待了一周，董某并没有安排我们去取钱，又回到了郑州。到了2016年1月份董某带着我吴某、韦荣镇第二次到了漯河，他负责联系，拿了银行卡，安排我们去了3、4次钱。我大概取2万现金交给了董某。第二次去漯河取钱，董某陆续给了我300元。我在漯河取完钱以后，我还是担心这个事情风险太大，就和吴某一起买飞机票回到了福建晋江。……我在福建办理了十张我自己名字开的银行卡给了董某，后来董某说没有卡用了，要我们每个人再去办10张卡，吴某和韦荣镇每人开了10张卡交给董某，我开了三张，但我有点担心出事，就没有给董某，自己把这几张卡丢掉了，以前给他们的十张卡有他们持有继续使用，也就因为我没有办卡了，所以董某说办了卡的人如果当天用了他的卡，就可以加二百块钱的工资，我也没有把卡给他。我帮董某取了这么多次钱，最后董某给了我300块钱，我也没说什么，我心里一直想的是把陈洪那里的一万六千块钱追回来，2016年1月10日是我儿子的生日，我就要吴某和我一块回福建，我们买好了1月9日的飞机票回到了福建。……一共帮董某等人取了多少钱具体数字我记不清了，大约十几万。我认识的取过钱的人有张某、吴某、韦荣镇、朱贵秀，董某负责收钱和管卡。我就是帮助董某和陈洪取过十多万元，还用我个人的身份证开了10张银行卡给陈洪他们使用。开始的时候陈洪口头承诺说不会亏待我，但具体也没说给多少钱，到郑以后董某他们才说办十张卡可以得到四千块钱，但他们一直没有把这四千块钱给我。只是我取了十几万块钱，他们给了我900块钱的工资。吴某等人取了多少钱我不知道，领多少工资我也不清楚。我一来是可以赚点钱，二来是为了边做点事边等陈洪把我的钱退给我，但他至今都没有退给我，至是他是否在网上给我买了黄金我都搞不清楚，他在操作电脑的时候都不让我看。我快要回福建的时候听董某说是河南人骗来的，具体哪些人，在何处通过何种方式骗来的我不清楚。……我们帮陈红等人取款时，每次都是董某给我们分配卡，我们将卡上钱取完。陈红让我去郑州玩，我一共办过10张银行卡，陈红称当时在炒黄金，让我办银行卡给他用，还许诺给我开卡4000元好处费。董某安排我去取款，他也没说什么理由，我也没问。董某告诉我说河南人很会骗人，但是这些钱不是我们自己骗的，我们又不是骗子，没事的。我取款的卡上的资金不是我自己存入的，我不知道是谁存入的，郑州有很多银行，刷银行流水让我们到不同城市，我也没想过这些事，反正是董某去哪儿，我就跟着去了。我取完款之后，陈红给我600元，他说让我先花着，后来又给了我300元。我是南方人这边比较冷，我戴帽子围巾是为了防寒用的。我和吴某、韦荣镇等人讨论过钱的来源，也没讨论出结果，我听董某说这钱是河南人骗来的，具体怎么骗来的不清楚。
证人黄某的证言证明2015年12月7日其在董某带领下与吴某、张某、韦荣镇到洛阳从银行卡上取款，期间其与吴某、张某返回郑州，12月14日又与吴某、朱贵秀再次到洛阳从董某处拿到银行卡多次取款及与董某、朱贵秀、吴某、韦荣镇转移到平顶山、许昌、漯河取款，其不知道银行卡上款项来源，在2016年1月离开前听董某说卡上的钱是他人骗来的事实。
（8）证人吴某证言
2015年10月份左右我在福建晋江，有一天我到我的一个朋友李姐（晋江一中旁边）家玩，认识了一名自称叫陈红（谐音）的男子，他自称是浙江的，但是平时他在晋江活动，我们相互之间加了手机微信用于联系。2015年11月份的时候陈红向我介绍工作，并说工作比较轻松，每天工作几小时就能赚二百块，我问过陈红具体做什么工作，但是他没回答。那时我正好没有工作，我和我老公吵架心情不好，于是我就在2015年11月18号买了机票从福建晋江到河南郑州。我到了郑州以后，陈红给我地址，我先坐机场大巴到市内，后坐的士到了陈红的租住处（郑州天旺优库商城楼上）。我在他的住处就认识了张某、董海永、韦荣镇、朱贵秀等人，他们都是福建晋江的，过了几天，我的福建老乡黄某也来了，这些人都是陈红各地联系来准备取款的。陈红并没有马上给我安排工作，我后来跟董海永、韦荣镇、陈红在山东菏泽等地玩了几天，直到2015年12月份陈红才安排我做事。……第一次是2015年12月7日陈红安排董某带着我、黄某、张某、韦荣镇到河南洛阳，我们是坐火车去的。到了洛阳以后董某带着我们找了一家宾馆住下（酒店名字我不记得了），董某通过电话联系，不知道通过什么方法拿回来一些银行卡，分发给我、黄某、张某、韦荣镇，并把银行密码告诉我们，要我们分别到各大银行自动取款机取钱。我拿到卡后，发现卡的密码贴在卡的背面。我就按照董某的要求，每张银行卡取20000元，扣除手续费大约是19900多元。在洛阳的第一次取钱，我取了2张银行卡的钱，是39000余元，具体取款地点我因为不太熟悉，都是董海永领着我们一起，但是不管我们取款的地点距离多远，都是走路去的，很少打车。在我、黄某、张某、韦荣镇取了一次钱以后，董某就会带着我们在洛阳换一个区去银行的取款机取钱，我又按照同样的方式取了一两次，我手里一般只有两张卡，取完后交给董某，董某再给我几张卡，取完后再换，这次大概一共取了不到10万块。我们在取款的时候，董某一般就在取款机旁边外头等着，起一个监督和收款的作用。我把钱取回来以后都会交给董某，董某有可能把钱通过某种渠道给了陈红，因为陈红负责安排这一切。这次在洛阳取钱之后我和黄某、张某等人一起回到了郑州，董某和韦荣镇没有回去，我们在郑州办了一些事情，14号陈红又给我打电话，让我到洛阳来，我和黄某还有朱贵秀就坐火车到了洛阳。到洛阳之后董某就到火车站去接我们到了住的地方，董某又拿回来一些银行卡，分发给我、黄某、朱贵秀、韦荣镇等人，并把银行密码告诉我们，要我们分别取银行自动取款机取钱。我拿到卡后，发现卡的密码还是贴在卡的背面。我就按照董某的要求，有的银行卡取20000元，扣除手续费大约是19900多元；有的取1万多，我记得还有一张就取了2000。不过这次我们一共花了两天时间取钱，我自己一共取了不到七万多元将近八万块，其他几个人的情况也差不多，我们把钱取回来以后都交给董某，在洛阳取完款已经是16号左右了。这次取完钱，董某带着我、朱贵秀、黄某、韦荣镇到了平顶山，在平顶山我们又待了两三天，还是董某给我们发卡，发卡后我们在平顶山取款，还是原来的套路。后来又从平顶山到了郑州。再后来过了几天，董某带着我、黄某、韦荣镇等人到河南许昌，也是他负责电话联系，也是他带回来银行卡，分发给我、黄某、韦荣镇，并告诉我们银行卡密码，我们同样按照董某的要求，拿着银行卡到所住的宾馆附近找银行取款机取款，每张卡我都是取20000块，这次在许昌待了大约一周，只有3到4天我们去取了钱。在许昌这次我一共取了不到10万元钱，其他人应该也大概取了这么多，取到钱以后我们还是将钱交给了董某，取完钱以后我们就一起回到郑州。这两次取钱陈红给了我800元工资。回到郑州以后我们休息了一阵，到了15年12月底，陈红又安排董某带着我、黄某、韦荣镇等人到河南漯河取钱。在漯河以后，董某负责联系，我们待了一周，董某并没有安排我们去取钱，又回到了郑州。到了2016年1月份董某带着我黄某、韦荣镇第二次到了漯河，他负责联系，拿了银行卡，安排我们去了3、4次钱。我大概取了10多万现金交给了董某。第一次董某付给了我100元工资，第二次去漯河取钱，董某陆续给了我1000元。我在漯河取完钱以后，我还是担心这个事情风险太大，就和黄某一起买飞机票回到了福建晋江。……我到郑州的时候，陈红要我用自己的身份证办理了10张银行卡给他，董某给我们用于取钱的卡其中一部分卡就是我办的，我的这些卡还在陈红那里。而张某、黄某、韦荣镇、朱贵秀也应该办了一些卡给陈红。办了多少卡我就不知道了。……陈红这些银行卡内的钱具体来路我并不知道，但我意识到这些钱来路不正规，我问过陈红。他就告诉我，我们做的是帮政府一些官员洗黑钱，他说不会有事的，就是有事，和我也没关系。我虽然意识到这些钱很可能来路不明，有很大风险，但是我想还是有钱赚，就打算先跟着他们做下去。……我在洛阳、许昌、漯河三地一共取了约36万元。其它人取了多少钱我不知道了，应该也差不多。陈红给我们说的是每取一天给我们200元的报酬，但实际上只支付给我的钱，第一次800，第二次100，第三次1000，一共1900元。……和董某一起的还有一个叫王某1的，他负责监督董某取款、收款。取的款是怎么来的我曾经问过陈红，陈红说这些钱是洗黑钱来的。我取钱用的银行卡上都贴的有密码，有的银行卡上还贴有办卡人的姓名。银行卡都是陈红通过董某给我们的，董某安排我们这些取款的人用自己的身份证在郑州、许昌、漯河等地开过银行卡，开卡后交给董某，董某答应一张卡给我们100元的酬劳，我一共帮他办了十张卡。具体的我没有多想，但是他们经常换卡，刚开始我问过他们为什么要这么神秘，其实这个时候我已经感到这件事情是非法的。除了见过陈鸿、董某、吴某、张某、朱贵秀、韦荣镇等人，我还见过一个叫董雅萍的，她是江苏省人，大概三十岁左右，她是董某的姐姐，她跟陈鸿住在一起，我听说董雅萍是陈鸿的情妇。……我们帮陈红等人取款时，每次都是董某给我们分配卡，我们将卡上钱取完。陈红让我去郑州玩，陈红称当时在炒黄金，让我帮他炒黄金，后来就安排我去取他给我的银行卡上的钱。他曾承诺给我办贷款，但没办成，手续费也没退给我。我知道银行卡不能借给别人，但他承诺给我200元好处费，我就同意了。我一共办了9张银行卡给他，帮他取钱他给我了600元钱。我当时办卡就是给陈红刷流水用，不是办贷款用的，是陈红通过董某安排我去以刷流水的名义取款的。我取款的卡上的资金不是我自己存入的，我不知道是谁存入的，当时刷银行流水的卡不是为了办贷款，就是为了帮陈红的忙，所以我们每卡领取200元报酬。我是南方人这边比较冷，我戴口罩是为了防寒用的。我们没讨论过钱的来源，我也没问过陈红或其他人。
证人吴某的证言证明2015年12月7日其在董某带领下与吴某、张某、韦荣镇到洛阳从银行卡上取款，期间其与黄某、张某返回郑州，12月14日又与黄某、朱贵秀再次到洛阳并从董某处拿到银行卡多次取款合计约8万元、每卡领取报酬200元及其后与董某、朱贵秀、吴某、韦荣镇转移到平顶山、许昌、漯河取款的事实及其不知道银行卡上款项来源，听陈鸿说是帮助一些官员洗黑钱的事实。
（9）证人张某证言
证人张某的证言证明2015年11月份陈鸿以给其办理贷款为名让其到银行开户办理十张银行卡交给陈鸿使用及2015年12月7日其与董某、吴某、黄某、韦荣镇到洛阳，董某分给其银行卡取款，其在两天内多次合计取款8万元，其意识到银行卡上的钱来路不明，即与吴某等人返回郑州，并于12月16日返回晋江的事实及事后听董某说这些钱是骗来的事实。
（10）证人祁某证言
我在邮政银行新华东路支行工作，我朋友姜某2被人诈骗了。2015年12月15日早上我接到我们银行的通知，说有一个公家单位说要让我们代发工资，然后行里给了我一个纸条，上面写着一个名字“刘队”刘队就跟我聊了一些关于代发工资的事情，我们商量周四见面，到快挂电话的时候这刘队问我有没有做工程的朋友，说有个项目想往外包。他说他们部队大院里有500平米路面硬化需要做。我就把我的朋友姜某2介绍给他，让刘队和姜某2联系。后来我就给我朋友姜某2打电话说，有个消防支队的人说想外包工程，你看你能不能做，后来我就把刘队的电话告诉了他，然后我就忙我自己的事，过了有十几分钟我想问问他们工程联系的怎么样，我就给姜某2打电话他说联系的挺好，到下午我给姜某2打电话他说这会忙，一会儿回家再说，之后我不放心，又给姜某2发了短信，在工程结束前别给刘队打回扣。姜某2回复“哦”。到下午五点多姜某2打电话说被骗了五十万，我让他报警，后来就报警了。刘队说普通话，这个人我从来没见过。
证人祁某的工业化言证实2015年12月15日因自称“刘队”的人联系邮政银行新华东路支行代发工资事宜，其得知“刘队”有路面硬化工程，就介绍姜某2与“刘队”联系，后姜某2被骗50余万元的事实。
（11）证人姜某1证言
2015年12月15日下午大概一点多，我弟弟姜某2给我打电话，说让我帮忙给他汇个款，我问他干啥用，他说帮朋友一个忙，我想这种事也正常，就同意了，他用短信给我发了一个卡号62×××27，张新闻，开户行北京市羊坊路支行，让我给这个卡号转账192000元，我通过我中信银行的网银给这个账号转账192000元，这笔钱是我的。三点半左右，他又给我打电话，说还需要往这个账户汇款144000元，我的卡上钱不够了，姜某2给汇了195000元，我用他给我汇的钱又转给张新闻卡上144000元；下午四点多，姜某2跟我联系说还需要给这个账号汇168000元，我就用刚才他给我汇款剩下的51000元凑够了168000元转给张新闻。昨天他说他被骗了，让我把东西准备下到公安局，我就过来了。网银账号是我用我的名字在梅溪路中信银行开的户，卡号是62×××39，姜某1。
证人姜某1的证言证实2015年12月15日下午其三次帮助姜某2汇款192000元、144000元、168000元的事实。
4、书证：
（1）被告人朱贵秀的身份证明
证实被告人朱贵秀的年龄等基本情况，说明被告人朱贵秀系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）被告人无前科证明
（3）抓获经过
证明2016年9月1日被告人朱贵秀在福建省晋江市被晋江市公安局青阳派出所民警抓获。
（4）姜某1转账凭证
证明2015年12月15日姜某18539账号向张新闻尾号3627账号三次转账192000元、144000元、168000元。
（5）户名张新闻账号交易明细、涉案取款银行卡开户情况及在ATM机交易明细清单一份
证明户名张新闻尾号3627账号2015年12月9日开户，2015年12月15日收到姜某2三笔汇款共计504000元。张新闻的银行卡收到被害人汇款后，即转入以黄志勇、刘俊、郭李侠、杨春艳、余德芳等人户名开户的银行卡并于2015年12月15日在洛阳关林商贸城交行ATM机、农信社经开区社联等取款。
（6）辨认笔录：
证明朱贵秀辨认出让其到郑州并去取款的男子“陈鸿”系陈胜春。
（7）ATM机监控录像面部截图3张
证明2015年12月14日朱贵秀、韦荣镇在洛阳ATM1上取款；2015年12月15日朱贵秀在中信银行洛阳新区支行取款，朱贵秀采取伪装、遮挡措施明显。
以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人朱贵秀也不持异议，本院予以确认。
本院认为：被告人朱贵秀明知是犯罪所得赃款、仍帮助取现予以掩饰、隐瞒三次以上，且数额达五万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人朱贵秀犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱贵秀到案后能如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人朱贵秀的犯罪手段、犯罪数额、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱贵秀犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人朱贵秀的刑期自2016年9月7日起至2019年9月6日止。罚金人民币10000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 杜 帅
审 判 员 王丽飞
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