辽宁省朝阳市龙城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1303刑初97号
公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。
被告人苑玉哲，男，1988年9月9日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，龙城区鑫顺达物流中心实际经营者，住辽宁省朝阳市龙城区鑫丰园小区****号。因犯盗窃罪，于2009年1月13日被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元,于2011年3月10日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现押于朝阳市看守所。
指定辩护人刘卉，朝阳市龙城区法律援助中心律师。
被告人张某龙，男，1985年3月22日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区民主街****号。因涉嫌犯敲诈勒索罪，辽宁省朝阳市公安局向阳分局于2018年1月18日将其立为网上逃犯，于2018年1月18日被哈尔滨市便衣侦查支队第五大队抓获并羁押，2018年1月30日被朝阳市公安局向阳分局刑事拘留，同年3月8日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现押于朝阳市看守所。
辩护人尹士忠，黑龙江天辅律师事务所律师。
辩护人孙志军，辽宁东宝律师事务所律师。
被告人王某，女，1996年12月30日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，龙城区鑫顺达物流中心经营者，住辽宁省朝阳市龙城区鑫丰园小区****号。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月11日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。2018年7月25日被本院决定逮捕，现押于朝阳市看守所。
辩护人路尚书，辽宁天维律师事务所律师。
被告人王某东，男，1963年10月7日出生于辽宁省朝阳市龙城区，汉族，初中文化，龙城区鑫顺达物流中心员工，住辽宁省朝阳市龙城区新华路新隆小区*号楼*****室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月7日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年7月25日被本院决定逮捕，现押于朝阳县看守所。
辩护人王静波，辽宁天维律师事务所律师。
被告人李某某，女，1987年5月8日出生于辽宁省朝阳市龙城区，汉族，初中文化，原龙城区鑫顺达物流中心员工，住辽宁省朝阳市龙城区王府花园小区**号楼*单元***室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月15日被取保候审。2018年7月25日被本院决定逮捕，现押于朝阳市看守所。
辩护人田菊，辽宁中平律师事务所律师。
被告人徐某某，女，1991年2月21日出生于辽宁省朝阳市双塔区，汉族，初中文化，龙城区鑫顺达物流中心员工，住辽宁省朝阳市双塔区长青路二段**号楼*单元***室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月7日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年7月25日被本院决定逮捕，现押于朝阳市看守所。
辩护人孙冰洁，辽宁东宝律师事务所律师。
辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公诉刑诉（2018）88号起诉书指控被告人苑玉哲、张某龙、王某、王某东、李某某、徐某某犯敲诈勒索罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院指派检察员张继海、罗小兵出庭支持公诉，被告人苑玉哲及其辩护人刘卉、被告人张某龙及其辩护人孙志军和尹士忠、被告人王某及其辩护人路尚书、被告人王某东及其辩护人王静波、被告人李某某及其辩护人田菊、被告人徐某某及其辩护人孙冰洁到庭参加诉讼，现已审理终结。
辽宁省朝阳市龙城区人民检察院指控，2015年的一天，被告人张某龙找到被告人苑玉哲，二人商议以“切货”方式敲诈货主钱财，即由张某龙寻找货源，将货物运到苑玉哲和其妻子被告人王某经营的北京鑫顺达物流公司，换装该公司专线货车运到朝阳市龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使该公司员工被告人王某东、李某某、徐某某进行守货（如不给钱，则不给货），以索要运费名义敲诈勒索货主，得款后，张某龙与苑玉哲分掉。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月份，被害人杨某承接了杭州铁流离合器公司发往朝阳市柴油机厂的离合器配件的货物承运事宜，在网上发布了物流信息，张某龙称其可以承运，运费为8000元，后伙同苑玉哲将货物分两批运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使王某东和李某某守货，杨某被迫将35500元交给王某。
2、2016年4月18日，孙某受被害人费某某（吉林省联合建筑安装有限公司实际经营者）委托将该公司的一台越野吊车从广东省佛山市发往吉林省长春市，其在网上发布了物流信息，张某龙称可以承运，运费为16000元，让运货司机向孙某先要了8000元运费，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使王某东、李某某守货，费某某被迫又将45000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。费某某另外花费8800元运费将该越野吊车运回吉林省长春市。
3、2016年4月，被害人汤某在河南省郑州市一个厂家购买机械设备，并在网上发布了物流信息，由河南郑州市运往辽宁省营口盖州市，张某龙称可以承运，运费为1500元，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使李某某守货，汤某被迫将27000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。汤某另外花费2000元运费，把货物运回营口盖州市。
4、2016年11月，被害人赵某某在河北保定英利太阳能集团公司购买了194块太阳能光伏发电板和一些组件，赵某广帮赵某某在网上发布的物流信息，张某龙称可以承运，运费为3000元，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使李某某守货，赵某某被迫将13000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。赵某某另外花费300元运费将货物运回朝阳县台子乡。
2017年9月中旬的一天，犯罪嫌疑人徐某军（在逃）找到被告人苑玉哲，提出由他代替张某龙继续以“切货”方式，以运费名义敲诈勒索货主，苑玉哲同意。具体犯罪事实如下：
5、2017年9月18日，被害人周某亮（鞍山藤鳌化纤厂法人代表）在杭州市一家化纤工厂购买了84件棉花，并在网上发布了物流信息，徐某军称可以承运，运费为5000元，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使徐某某守货，周某亮被迫先通过银行卡转账3000元，后又将21000元现金交给徐某某，徐某某将该款通过转账交给王某，后苑玉哲将部分非法所得通过王某手机银行转账给徐某军在中国农业银行开立的银行卡（账号为6228480018539109076）。周某亮又花费3000元运费把货物运回鞍山。
6、2017年9月19日，被害人申某某（河北省石家庄市天河宏业粮油贸易公司经理）在网上发布了物流信息，将18吨挂面由河北省石家庄市向吉林省辽源市发货，徐某军称可以承运，运费为5040元，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使徐某某、王某东守货，申某某派公司工作人员杨某广到朝阳办理此事，杨某广被迫将15000元现金交给徐某某，徐某某将该款转账给王某，后苑玉哲将非法所得中的部分款项通过王某手机银行转账给徐某军在中国农业银行开立的银行卡（账号6228480018539109076）。申某某另外花费3000元运费将货物运回吉林省辽源市。
7、2017年10月20日，被害人刘某某在徐州购买了四台电动车，由王卫某在网上发布了物流信息，徐某军称可以承运，运费为1920元，后伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使徐某某守货，刘某某被迫将17000元现金交给徐某某，徐某某通过转账交给王某，2017年11月1日，王某通过手机银行将其中的10000元转给徐某军在中国农业银行开立的银行卡（账号6228480018539109076）。刘某某另外花费1000元运费将电动车运回凌源市。
8、2017年11月28日，被害人李某慧将一台秸秆粉碎机卖给吉林省绥化市明水县“路总”，并在网上发布了物流信息，徐某军称可以承运，运费为7500元，途中以给货车加油为名让李某慧先转账3000元，后伙同苑玉哲将此货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使王某东守货，索要38000元，李某慧多次讨要无果后报案至朝阳市公安局向阳分局。
综上，被告人苑玉哲参与敲诈勒索8次，金额为人民币159140元；被告人张某龙参与敲诈勒索4次，金额为人民币111100元；被告人王某参与敲诈勒索5次，金额为人民币127180元；被告人李某某参与敲诈勒索4次，金额为人民币111100元;被告人王某东参与敲诈勒索4次，金额为人民币86260元；被告人徐某某参与敲诈勒索3次，金额为人民币48040元。庭审时将被告人苑玉哲犯罪数额变更为195640元，将被告人王某东犯罪数额变更为119760元，将被告人徐某某犯罪数额变更为51040元。公诉机关提供了相关证据，请求以敲诈勒索罪追究被告人刑事责任。
被告人苑玉哲辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，被告人苑玉哲犯罪数额有误。被告人如实供述犯罪事实、自愿认罪，积极退赔被害人经济损失，可从轻处罚。
被告人张某龙辩称，对起诉书指控的第一起、第四起犯罪事实有异议，提供货源的是案外他人所为。参与了起诉书指控的第二起、第三起犯罪事实，收取了中介费，未分得非法所得，我认罪。
辩护人尹士忠的辩护意见为，起诉书指控的第一起、第四起事实张某龙未参与，起诉书指控的第二起、第三起事实证据不足，事实不清，应对其宣告无罪。张某龙的行为不具备敲诈勒索的犯罪构成要件，应认定无罪。取得证人证言的程序、实体违法，不予采用。张某龙不构成涉黑、涉恶。
辩护人孙志军的辩护意见为，起诉书指控被告人张某龙第一起、第四起犯罪事实证据不足，不应认定为犯罪。参与第二起、第三起犯罪事实犯罪情节轻微、未收取赃款，应从轻、减轻处罚。
被告人王某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，被告人王某系从犯，应从轻、减轻处罚。如实供述犯罪事实、自愿认罪，可从轻处罚。积极退赔被害人经济损失，可从轻处罚。无前科劣迹，系初犯，可从轻处罚。
被告人王某东辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，被告人王某东系从犯，应从轻处罚。无前科劣迹、未参与分赃，可从轻处罚。
被告人李某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，被告人李某某系从犯，应从轻、减轻处罚。如实供述犯罪事实、自愿认罪，可从轻处罚。对行为性质认识错误、主观恶性小，可从轻处罚。
被告人徐某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，被告人徐某某系从犯，应从轻、减轻处罚。如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。徐某某系初犯，无前科劣迹可从轻处罚。建议适用缓刑或单处罚金。
经审理查明，被告人苑玉哲与被告人王某系同居关系。被告人王某系龙城区鑫顺达物流中心注册登记的经营者，被告人苑玉哲为该中心的实际经营者。被告人王某东、徐某某为龙城区鑫顺达物流中心的员工，被告人李某某曾为龙城区鑫顺达物流中心的员工。龙城区鑫顺达物流中心负责北京市到辽宁省朝阳市的物流业务。自2015年开始，被告人苑玉哲分别与被告人张某龙、徐某军（在逃）等人合谋敲诈他人财物，其具体分工为，由被告人张某龙、徐某军等人在互联网上寻找发货人，承诺将货物运往收货地并谈好运费，装货后其将货物承运到龙城区鑫顺达物流中心在北京设立的办事处卸货而不是约定的货物到达地，然后由龙城区鑫顺达物流中心的专线货车将货物承运到龙城区鑫顺达物流中心所在地龙城区豪德附近的新区花园小区。被告人苑玉哲分别与被告人张某龙、徐某军等人商定高额运费后，由被告人苑玉哲向公司员工发出指令，在岗的员工按被告人苑玉哲的指令“守货”，即提货人如不按要求给付高额运费，在岗的公司员工不让提货。提货人被迫按要求交纳高额运费。取得非法所得后，被告人苑玉哲分别与张某龙、徐某军等人按约定分赃。六被告人纠集在一起，以胁迫的手段，在一定区域内多次实施犯罪活动，扰乱经济秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力集团。其具体犯罪事实如下：
1、2015年12月某日，被害人杨某承接了杭州铁流离合器公司发往朝阳市柴油机厂的离合器配件运输业务，其在网上发布了物流信息，运费为8000元，被告人苑玉哲伙同他人分两批次将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲于2015年12月16日指使王某东和李某某守货。杨某分两次被迫将35500元交给王某。该起犯罪犯罪数额为27500元。
2、2016年4月18日，被害人吉林省联合建筑安装有限公司实际经营者费某某委托孙某将该公司的一台越野吊车从广东省佛山市运往吉林省长春市，其在网上发布了物流信息，被告人张某龙称可以承运，运费为16000元，由孙某先行支付运费8000元。后其伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使王某东、李某某守货，要求费某某付运费90000元，几经交涉费某某被迫将45000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。费某某另付运费8800元将该越野吊车运回吉林省长春市。该起犯罪犯罪数额为45800元。
3、2016年4月某日，被害人汤某在河南省郑州市某厂家购买了机械设备，并在网上发布了物流信息，由河南省郑州市运往辽宁省盖州市，被告人张某龙称可以承运，运费为1500元。后其伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使李某某守货，汤某被迫将27000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。汤某另付运费2000元将货物运回盖州市。该起犯罪犯罪数额为27500元。
4、2016年11月某日，被害人赵某某在河北保定英利太阳能集团公司购买太阳能光伏发电板194块和一些组件，赵某某委托赵志广在网上发布物流信息，运费为3000元，后被告人苑玉哲伙同他人将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使李某某守货，赵某某被迫将13000元现金交给李某某，后李某某将该款交给王某。赵某某另付运费300元将货物运回朝阳县台子乡。该起犯罪犯罪数额为10300元.
5、2017年9月18日，被害人鞍山藤鳌化纤厂经营者周某亮在杭州市某化纤厂购买棉花84件，并在网上发布物流信息，被告人徐某军称可以承运，运费为5000元，后其伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心。苑玉哲指使徐某某守货，周某亮被迫转账3000元，又将现金21000元交给徐某某。被告人王某在老家建平县，未参与该起作案。后苑玉哲将部分非法所得通过王某手机银行转账给徐某军在中国农业银行开立的银行卡。周某亮另付运费3000元将货物运回鞍山市。该起犯罪犯罪数额为22000元.
6、2017年9月19日，被害人河北省石家庄市天河宏业粮油贸易公司经营者申某某在网上发布物流信息，将18吨挂面由河北省石家庄市向吉林省辽源市发货，被告人徐某军称可以承运，运费为5040元，后其伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心。苑玉哲指使徐某某、王某东守货，申某某委托杨某广提货，杨某广被迫将15000元现金交给徐某某。被告人王某在老家建平县，未参与该起作案。后苑玉哲将非法所得中的部分款项通过王某手机银行转账给徐某军在中国农业银行开立的银行卡。申某某另付运费3000元将货物运回吉林省辽源市。该起犯罪犯罪数额为12960元.
7、2017年10月20日，被害人刘某某在徐州购买四台电动车，由黄某某在网上发布物流信息，被告人徐某军称可以承运，运费为1920元。后其伙同苑玉哲将货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使徐某某守货，刘某某被迫将17000元现金交给徐某某，徐某某转账给王某，2017年11月1日，王某通过手机银行将其中的10000元转到徐某军在中国农业银行开立的银行卡。刘某某另付运费1000元将电动车运回凌源市。该起犯罪犯罪数额为16080元.
8、2017年11月28日，被害人李某慧将一台秸秆粉碎机卖给吉林省绥化市明水县的“路总”，并在网上发布了物流信息，被告人徐某军称可以承运，运费为7500元，途中以给货车加油为由让李某慧先转账3000元。后其伙同苑玉哲将此货物运到龙城区鑫顺达物流中心，苑玉哲指使王某东守货，索要运费38000元，李某慧多次讨要无果后报案至朝阳市公安局向阳分局。该起犯罪犯罪数额为33500元（犯罪未遂）。
综上，被告人苑玉哲参与作案8起，犯罪数额为人民币195640元（其中犯罪未遂数额33500元）；被告人张某龙参与作案2起，犯罪数额为人民币73300元；被告人王某参与作案5起，犯罪数额为人民币127180元；被告人王某东参与作案4起，犯罪数额为人民币119760元（其中犯罪未遂数额33500元）；被告人李某某参与作案4起，犯罪数额为人民币111100元;被告人徐某某参与作案3起，犯罪数额为人民币51040元。
案发后，被告人苑玉哲、王某家属已退还各被害人经济损失。
上述认定的事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实，经本院审查可以采信，足以认定。
1、被害人杨某的陈述，我是做物流的。2015年12月或是2016年1月，杭州铁流离合器公司往朝阳柴油机厂发离合器配件，我为杭州厂家运货，我在物流平台上发布信息，内容是杭州到辽宁朝阳货物，30吨离合器，运费是8000元，货到付运费，之后就有人和我联系了，我把杭州的厂址告诉他，他就去拉货了，运费8000元，我和这个人电话联系的，没见过面，听口音是黑龙江的，电话我这没有了。过了几天后，货就到朝阳市鑫顺达物流有限公司了，这是王某通知我的，我就到鑫顺达物流公司取货，见到王某本人，我看见我的货在鑫顺达物流门口放着呢，但就有17件货，我就问王某少了18件货，她说那18件下批发了，这17件货的运费是17500元，当时王某给我看了物流单，那单子上写着运费是17500元，我就问当时谈好的是35件货8000元，王某说北京那边就让这样收钱，她也是听对方的，具体为什么这个收钱，她也没说，因为朝柴这边急要这批货，我没办法17500元我直接给王某本人，当时她给我打的条，但这条现在我弄没了，我当时问王某其他的18件货什么时候到，王某说三五天，过了几天，货就到鑫顺达了，王某通知我去取货，这18件货又跟我要18000元，她也说替北京代收的运费，没办法我又给了18000元，我分两次给王某35500元。我不出这些运费，王某不放货，并且朝柴急着使用。当时在鑫顺达公司，我看到有王某，还有一个男的，应该是工人，还有一个女的，应该是业务员。那两人没咋说话，主要是王某和我要的钱。
2、被害人费某某的陈述，我在吉林省联合建筑安装有限责任公司工作，主要负责公司的经营。大概是2016年4月中旬我公司有一台越野吊车需要从广东佛山运到吉林长春我们公司，当时我委托吊车司机孙某联系这件事，后来我听孙某说他在网上联系了一个物流公司，运费是16000元，当时孙某正好在广东佛山，他在那装的车，当时孙某他们还安排了一个我们公司的人跟车，但是那个货车还没出佛山市，孙某派的那个跟车人就被撵下来了，大概是2016年4月22日，孙某就给我打电话，说“宝哥，咱们被骗了，咱们那台吊车被拉到朝阳市了，那面跟咱们要97000元运费”。当时对方告诉孙某那台车的具体位置了，但是我们对朝阳不太熟悉，根据我们那台吊车的GPS找到了朝阳鑫顺达物流公司，物流公司里面有两个人，一个男的大概有50多岁，一个女的大概有30多岁，当时他们就说让我们交97000元的运费才能把货拿走，我们就说当时谈的运费是16000元运到长春市，为什么给拉到朝阳来了，他们就说这货就是拉到朝阳的，是老板让收的这些钱，让他们跟当时接收我们货的那面的人联系，后来孙某就跟当时接我们这单货的那个人联系，对方也不同意，然后我们就报警了，当时警察来了，帮着协调了好长时间，讲价钱讲到了45000元，后来我们在店里那交了45000元，钱给到店里那个女的了，然后我们才把货拉走的，当时我们从朝阳装车花了2000元，将吊车运到长春又花了6800元。我们在朝阳鑫顺达物流公司交了45000元现金，在佛山孙某给了货车司机8000元钱，我们一共给对方53000元钱，后来我们将货物从朝阳运到长春又花了8000元钱，这些钱都是我自己出的，当时货车司机到佛山那拉货的时候，对方给孙某打电话说让孙某先给拿点运费，孙某问他先拿多少，对方说先拿8000元钱，剩下的运费8000元钱等到货再付，就这样孙某就先给拿了8000元钱，有收条，而且当时留了货车司机的行驶证和驾驶证复印件，我们后给的45000元没有凭证，我们到朝阳的时候对方既不让我们转账，也不给我们出收据或是收条，只收现金。我听说孙某是在网上找的物流公司，具体怎么找的我就不知道了，一直是孙某通过电话跟对方联系。朝阳鑫顺达物流公司里面一共两个人，其中一男一女，男的比较瘦，身高有175厘米左右，年龄大概有50多岁；那个女的也比较瘦，身高有160厘米左右。
3、被害人汤某的陈述，2016年4月，我通过网络在郑州市一厂家买一些生产胶带的设备。我通过百度搜索郑州到盖州的物流，我通过电话和对方取得联系，电话号1570127****，听口音对方是三十左右岁的东北人，我有和他通话的录音。双方约定1500元运费把货物运到盖州市，正常运费得4、5千元。过了四、五天，这个人给我来电话了，告诉我货运到朝阳鑫顺达货站了，运费27500元，你自己看着办。我到货站取货时一个女店员说运费是代收的，27500元。我没有办法只能和接我货的人打电话，经过讨价还价，最后给我便宜了500元，而且只要现金，我把27000元现金交给货站那个女店员了。我雇车花了2000元把货物拉回营口。
4、被害人赵某某的陈述，2016年11月至12月期间的一天，我在河北保定英利太阳能集团公司购买了194块太阳能光伏发电板和一些机组件，我让赵志广帮我联系配货车，当时讲好从公司运到朝阳县台子乡，运费3000元。过几天对方给赵志广打电话，让赵志广去朝阳鑫顺达物流公司取货，赵志广告诉我以后我就去了。一个女员工说物流公司垫付货款了，算上运费让我一共付15000元，我跟她说货款已经交完了，店员说我不付这15000元，就不让我取货。后来我和店员协商，让我付13000元取货。我给了这个店员13000元现金，自己找车把货运到朝阳县台子乡了。
5、被害人周某亮的陈述，2017年9月份，我在杭州一家厂家购买84件棉花，杭州厂家通过网上找了一个货运公司，直接从杭州发到鞍山，运费是5000元。后来说货运到朝阳鑫顺达物流了，让我先给他打点运费，他把货从朝阳运到鞍山去，我当时通过手机银行给对方汇款3000元，持卡人何志强，转款后他又跟我说没车，并且说3000元这点运费运不到鞍山，让我交24000元，几经交涉给我降到21000元，让我自己到朝阳取货。我急着用，就自己到朝阳鑫顺达物流公司取货。我当时找的配货车，从朝阳到鞍山运费3000元。先给对方转账3000元，现金21000元，鑫顺达物流公司一个女店员收款。
6、被害人申某某的陈述，我是石家庄市天河宏业粮油有限公司的的经理。2017年9月18日，我公司需要向吉林辽源市发18吨金龙鱼挂面，价值约30万元。我通过网上发布货物订单，约定运费每吨280元，总计运费是5040元，支付方式是卸完货支付运费。有人给我打电话接这个单子，一男子东北口音，感觉30岁左右，对方也同意这个报价。当天下午对方派车到我公司取货，司机叫伍某某，我和这个司机签订了运输合同，车牌号冀ATG8**，这个司机就开车把货物拉走了。后来对方让我到朝阳取货，不告诉我们货的具体位置。我派杨某广去朝阳解决此事。杨某广到朝阳后，也跟这个接货单的人电话联系，经过反复拉锯、讨价还价，最后商谈运费是15000元，杨某广转账给持卡人邵某的银行账号，对方才告诉我们货物地址。我们从朝阳发往吉林又支付了3000元运费。当时接我单这个人的电话是1521018****，杨某广有和对方通话的录音。
7、被害人刘某某的陈述，2017年，我从王某华手里定了四台四轮电动车，每台车的价格是9000元，由王某华找运输公司，我付运费钱，王某华告诉我他在网站上找的运输公司，直接从江苏运到我的门市，每台车的运费是480元，一共是1920元。过了几天，运输这批车的司机给我打电话，让我去朝阳豪德货场去取，我说货应该是直接给我运到凌源啊，他说运费有差错。我说运费多少钱，他说4800元一台，一共是19200。我打电话告诉王某华，他就给运输司机打电话了，王某华让我去找这个司机，问问看能不能谈价，要是谈不下来，让我直接报警。我给司机打电话，他告诉我是鑫顺达物流公司的，我到了后一个女员工说运费19200元，一点不能少点，我看运费也讲不下来，我就报警了。后来，王某华告诉我运费17000元，他付16000元，我自己一共出1920元，后来我把这17000元送过去，还是那个女的收钱，把这四台车托运单给我了，我雇车把这四台车拉回门市花了1000元。
8、被害人李某慧的陈述，我是安徽省宿州市汇丰液压机械有限公司的销售部经理。2017年11月22日，黑龙江省绥化市明水县路总订了一台全自动秸秆粉碎机，我们找物流给配货过去，货到付款，运费是客户出。22日我联系的顺意物流老板，让他找车配货到黑龙江绥化明水县，28日准时发货。有人给我打电话，电话号码1590119****。当时商谈运费7500元，我就给路总打电话，路总同意了，我就把拉货电话1590119****给路总了。12月1日，1590119****用户给我打电话说车到沈阳，要7500元加油，我怕违约，没办法转了3000元，持卡人刘天琪。我汇完3000元后，1590119****用户又给我打电话了，他就要7500元，经过交涉1590119****用户让我们到朝阳，到朝阳后给1861827****打电话，路总我们一起去豪德鑫顺达物流公司，工作人员说，谁让你们来的你就给谁打电话，问问收多少钱，路总给1590119****用户打电话说我们到朝阳了，提货看多少钱，1590119****用户说38000元，看在路总面上给30000元，不给钱不让我们拿货，我们这外地来的也没办法。我们不想给这钱，就到公安局来了，我去物流看见两个人，一个男的，一个女的。
9、证人孙某的证人证言，费某某是吉林省长春市联合建筑有限公司的经理，我是开吊车的。2016年4月有台越野车需要运回吉林省长春市，我就在网上发布了物流消息，然后有人主动跟我联系，当时给我报价是将吊车运回长春市运费16000元。对方派来一辆挂车，两名挂车司机都是河北的，为了保险起见，我把司机的行驶证和驾驶证复印了，年轻的叫张某，行驶证车牌为冀FF91**，挂车牌是冀F5X**挂，驾驶证上的身份证号：1306251982****1612。之前我联系的那个人给我打电话，让我先给8000元，年纪大的司机给我写的收条。过了四、五天，那个物流公司的人给我来电话说货到朝阳了，我说怎么给我运到朝阳了，我是运到长春的。他说货就是拉到朝阳的，让我到朝阳鑫顺达物流去取货，还让我带9万7千元取货。之后我从佛山开车去了朝阳，费某某从长春到朝阳去了，我们一起到朝阳鑫顺达物流，鑫顺达物流里有一个男的和一个女的，我和费某某说是来取货的，那个女的给我们看了货运单，价格是9万7千元，那个女的说她是打工的，就是按照货运单收费，有什么问题和对方谈。僵持了一天，我们和对方谈到了4万5千元，费某某把4万5千元现金给了那个女的，那个女的就要现金，转账都不行，给完钱他们就让我们把货拉走了，我们从朝阳把货拉回长春又花了8800元，装车费2000元，运费6800元。那个东北口音的男子的电话号我没有了，我就知道是一个北京的手机号，我没存，听口音对方年龄在30岁至40岁之间。
10、证人范某的证人证言，我是个体养大车的。车牌号为冀FF91**。2016年，我的车正好送货到广东省佛山市附近，我在网上发货平台看到信息后就让两个司机去拉货了，一个是徐某年，五十多岁，一个是张某，三十六岁。我把货站的电话提供给司机，然后拉到哪去我也不知道，最后司机把运费给我拿回来就行了，这趟货大概一万多元。正常应该司机把货送到目的地，司机没把货送到目的地，应该司机承担首要责任，但车是我的我也脱离不了关系，这个事是司机与货站联系的，具体怎么回事我不清楚。
11、证人徐某年的证人证言，我给范某开冀FF91**号挂车了，我跟张某专门负责这台车。范某负责在网上帮我们找货配货。大概2016年4月份，我们正好配货到广东，范某给我打电话说广东佛山有一台吊车需要配货运到长春，让我们过去拉，范某当时跟我说运费16000元，他说已经把我电话告诉对方要发货的人了，没多长时间就有人给我打电话，我就让对方把位置发过来，我们导航到他的位置。发货的人找吊车把我们配货的那台吊车装到我们车上，张某把他的驾驶证和车辆的行驶证复印给他们了。“货站”的人让我们先要8000元运费，我在收条签字。佛山发货的人要安排一个人押车，我们也比较愿意货主跟着押车，这样途中出现什么问题也好交代。我们刚走一会，“货站”的人就给我打电话询问情况，我说已经出发了，货主还派人押车，“货站”的人一听说有人跟车，让我把跟车那个人撵下去。在途中“货站”的人给我打电话让我们把货拉到北京，我们当时还问不是送到长春吗，他让我们不要管，让送到北京就送到北京得了，并且运费钱也照付，然后我们就听“货站”的人话了，把这台胶轮吊车运到了北京，“货站”的人好像开一台黑色的轿车来接的我们，他当时把我们接到货站，他们又找的吊车卸的车，然后我跟他要了8000元之后，我和张某我们两个就走了。给钱的人30、40岁之间，体态相对较瘦，身高有178厘米左右，东北口音，短头发，长脸，我现在看见他还能认识。
12、证人张某的证人证言，我原先给范某开冀FF91**号挂车了，和我一起开车的还有徐某年。2016年4月份，范某给徐某年打电话让我们到广东佛山去拉一台吊车，说是把货送到北京，范某把装货人的电话给了我们，我们就开车去佛山装货，我和徐某年分别用电话联系了对方装货的人，我们到装车地点，对方让我们把驾驶证和车的行驶证复印件交给他们，当时复印了我的驾驶证和行驶证。应该是配货的人跟装车的人联系的，装车人先预付给了我们8000元运费，徐某年给对方打了收条，吊车装好后，我和徐某年就开车走了，装车人告诉我们让我们把吊车运往吉林长春的，装车人当时派了一个人押车，押车人跟车到快上高速的时候，徐某年接了一个电话，就让押车人下车了，应该是货站不让押车人跟着。因为联系车主范某的人告诉我们把吊车运往北京，我们就往北京赶，到货站后先来的吊车，过一会儿来了一个板车，吊车将我车上拉的吊车吊到后来的那个板车上。在北京接应的那个人一直在现场了，这个人30多岁，挺瘦的，说普通话，身高170厘米多，长脸，我对这个人应该还有辨识能力。
13、证人杨某广的证人证言，我是石家庄市天河宏业粮油贸易有限公司的业务人员，主要负责物流业务。2017年9月18日，我公司向吉林辽源市发18吨金龙鱼挂面，价值约30万元，我公司经理申某某通过网上发布物流订单，在网上约定好运费一吨281元，总计运费5040元，有人给申某某打电话说接这个单子，对方也同意这个报价，当天下午对方派一个大车到我公司取货，这个大车司机叫伍某某，我公司和这个司机签了运输合同，车牌号冀ATG8**。9月19日，接单的人给我们打电话说货物已经到朝阳了，货款16000元，让我们到朝阳取货，申某某派我去朝阳解决此事，我到朝阳后跟这个接货单的人电话联系，对方让我到朝阳豪德宾馆附近一个物流附近去看货，对方让我支付16000元运费，后来经过讨价还价，我和对方最后商谈运费是15000元，对方让我们先打钱，要不不让取货，后来公司把钱转给对方提供的一个叫邵某的银行账号里，对方才告诉我们货物地址，随后我们把货物提走了，我公司一共受损失15000元，我们在朝阳发往吉林又支付了3000运费。当时和我交涉对方的这个人电话是1521018****，听口音对方是一个30多岁男子，东北口音，我有和对方通话的录音。
14、证人黄某某的证人证言，我是徐州迈格车业有限公司的总经理。2017年10月，我的经理王某华向朝阳市凌源市的经销商刘某某销售保罗骑士牌电动四轮车，约定发货的运费由刘某某支付，我在网上通过“运满满”软件发布订单，这时候就有人接单了，我接到了一个男子给我打的电话，告诉我四台电动车运往辽宁省凌源市每台运费480元，四台一共1920元，我当时也就同意了，因为这个价也是市场行价，我把运费的数目告诉刘某某，刘某某也同意这个运费价格，并约定运费由刘某某收到货后支付，这个电话号码现在已经没有了，听口音像个东北人，岁数50左右。过了5、6天左右，我接到刘某某的电话，说是电动车拉到朝阳的货站，工作人员告诉刘某某取货得拿2万元钱，我就给当时接我单子的那个人打电话，和他讨价还价，经过两天的电话多次联系，对方同意16000元能取走货物，我又和刘某某沟通，刘某某说货物从朝阳往凌源发货还得需要1000元，刘某某还是承担当时约定的1920元运费，我又让王某华给刘某某转账16000元。刘某某收到钱往那个货站交钱后，才取走电动车，我受损失16000元。
15、证人王某华的证人证言，我是徐州迈格车业有限公司的销售经理，主要负责生产销售。2017年10月，辽宁省凌源市的电动车经销商刘某某向我公司订了四台电动车，运输由我公司联系，运费由刘某某交付。黄某某通过“运满满”软件在网上发布运货订单，每台电动车运费480元人民币，被人接单后由司机刘某学将四台电动车接走，我们将每台电动车480元人民币的事情告诉刘某某，刘某某表示同意该价格。过了大概5、6天，我们接到刘某某的电话，说电动车拉到朝阳一个货站去了，没有拉到凌源市，货站工作人员告诉刘某某取货得拿2万元钱，我的老板就与那个人商量价格，经过两天的电话多次联系，对方同意16000元能取走货物，我老板就和刘某某沟通多余的运费我们承担，但刘某某说货物在朝阳往凌源发货还得需要1000元，刘某某还是承担当时约定的1920运费，我老板就给刘某某转账16000元，后来刘某某收到钱往朝阳的那个货站交钱后，才取走电动车。
16、证人高某的证人证言，我是鑫顺达物流中心的货车司机,经营者是苑玉哲和王某，鑫顺达在朝阳龙城区鑫丰园有一个点，在北京房山区有一个点，我是两个点之间的往返司机，鑫顺达是做北京到朝阳的物流专线。公司有4台车，分别是京AAL6**、京ABB7**、京AAW89**、京ABR1**。车实际是苑玉哲两口子的，北京牌子的车只能挂靠在公司名下，不能放在个人名下，我不知道这4辆货车是不是贷款购买的。我不知道苑玉哲敲诈运费的事，我就负责开车。
17、证人武某某的证人证言，我于2017年6月20日因故意伤害被刑事拘留，我和苑玉哲是一个监室的，我替别人给苑玉哲传过话，那人姓张，自称是苑玉哲的同案，我记得那个男的挺瘦的，30多岁，短头发，苑玉哲和我说过他是黑龙江人，我一共替姓张的男子给苑玉哲传过两次话。我记得第一次是二月初年前的时候，我和姓张的男子一起放风，当时姓张的男子问我是哪个监室的，我说我是112号监室的，他问我是跟苑玉哲一个监室吗？我说是，姓张的男子说他是苑玉哲的同案，他让我告诉苑玉哲“这个小子办事不讲究”，我回去就把这句话给苑玉哲说了，我听这句话的意思是苑玉哲有点把姓张的男子供出来的意思。我记得第二次也是春节前二月中旬的时候，我和姓张的一起放风，我俩又碰见了，当时姓张的和我说：“你告诉苑玉哲，有事都往姓徐的身上推，他已经推完了，姓徐的身体不行了，要死了，他过两天取保就走了”，我回去把这个话告诉苑玉哲了，苑玉哲和我说：“我有事不往别人身上推”。
18、被告人苑玉哲的供述，我是开物流公司的，是北京到朝阳专线。公司地点在朝阳市龙城区鑫丰园小区，法人是我媳妇王某，我和她是实际经营者，我们在北京市也设了一家鑫顺达物流公司。我的同案有一个微信叫“龍”的，微信：wxid-
okchc1186kdo21,一个是徐某军，我先是和微信为“龍”这个人合伙敲诈了，他不干了之后，我和徐某军干的，他是“龍”介绍给我的，他们都是北京那边炒货的，他们以低价把货从厂家接出来，他们找车把货运到我北京的鑫顺达物流公司，我把货从北京鑫顺达物流公司运到朝阳，然后我负责守货，他们和厂家或收货方谈运费，这时的运费就不是之前的运费了，要远远高于之前的运费，如果厂家和收货方不同意给钱我就不给他们货，谈好后收货方把他们谈好的钱给我，我让他们把货拉走，我留下我的运费和好处费后把剩下的给他们，我一般能拿到30%-40%左右的费用，因为他的成本相对高一些。我和徐某军干过的有5、6次了，和“龍”干过的有10来次，我不知道他的真实姓名，他去北京鑫顺达物流找的我，说帮我的物流公司找货，当时谈的分成是4、6或3、7分成，敲诈厂家和收货方的运费由他们谈，如果谈不好，我就负责不给收货方货，我就同意了。2016年7、8月这次是朝柴配件，15吨左右，我从北京给拉到朝阳，用一个车拉的，这次要了对方30000元左右，我留了5000元左右，剩下的给“龍”了，他去北京物流公司取的现金。还有一次我从北京运回电池板，当时“龍”让我收了23000元左右，给了我8000元左右。2016年4月份，张某龙找我说有一台吊车让我运到朝阳，具体多少钱让我听他电话，我找了货车拉到朝阳，店员和货主在朝阳店里交涉，后来张某龙让我收45000元，我打电话告诉店里收45000元。我留10000多元，剩下的给张某龙了。张某龙不让转账，只要现金而且都是自己来取。我和徐某军有一次敲诈的是四台电动车，运费是480元一台，货到凌源，收货的叫刘某某，四台电动车我们敲诈了17000元，我分了6000元。徐某军说让你拉到朝阳你就拉到朝阳，你就负责守货。还有一次是今天这个设备，我们敲诈他38000元，但还没拿到钱。在朝阳的货站我雇了两人，一个是收钱的徐某某，之前是李某某，一个是放货的王某东，不给钱就不放货。王某东、徐某某、李某某都知道敲诈勒索的事情，我跟他们说，不给钱不让提货，都是他们操作，我一般在北京。我让他们收现金，是怕转账留下证据。他们帮我敲诈，没有好处，就是开工资。我往店里的座机打，谁接就告诉谁具体金额，我和徐某军敲诈了10万左右，我和“龍”敲诈了有20万元左右，具体我记不清了。切货收取高额费用，少了我这个环节不能实现。2015年至2016年我和张某龙干的，2017年我和徐某军干的。张某龙在抽烟的时候通过我同监室的武某某给我传话两次，第一次问我家里有人管吗？第二次说有事往徐某军身上推，徐某军有病快不行了，从而减轻我俩罪责。“切货”的人是否有姓马的我不知情。
19、被告人张某龙的供述，我是2018年1月18日被公安机关抓获的。我通过徐某军认识苑玉哲和王某，当时没谈什么，就是留个联系方式，加个微信。我的微信名“龍”，微信号是275432333，密码是112700Z。我和王某聊天就是客套话。我不知道我的微信是退出状态，不能登录。我在北京用的手机号忘了，好像是以我的名字办理的。苑玉哲给我一个手机卡和老年机联系货，这种特殊用途的手机号有两个，手机号记不清了，后来我把手机还给苑玉哲了。我从苑玉哲、王某手里拿过1000元钱，是王某给我的，我给他们找两次车，一次好处费500元。我曾经让苑玉哲同监室的人传过话，让苑玉哲有事都往徐某军身上推，徐某军有病身体快不行了，快死了。替我传话的人我不知道叫啥名。他们有时候找不到车，就让我给找。第一次是从山东到朝阳，具体什么货不清楚，第二次是河南运到北京。好处费是我到王某他们那取的。我有苑玉哲和王某微信。我不知道苑玉哲他们为什么给我提供手机，我用苑玉哲的手机和货主联系过，就问问地址和要拉的货的情况，这种手机一共用过两个，都是苑玉哲给我的，手机号我都不记得了，手机后来我都给苑玉哲了，我只找过两次车，没有其他行为。杭州铁流离合器公司发往朝阳柴油机的活我没接过，但我听过，好像是一个姓马的接过，具体不知道。吉林省联合建筑安装公司一台越野车从广东发往吉林长春，我没听过。没联系过一个叫张某的司机，杭州运往朝柴，广东运往吉林的两次运输费3000元、8000元我没要过。就案件事实指向我，是因为鑫顺达公司的苑玉哲、王某是有准备的，我是替罪羊，我没有向被害人要钱，没得到钱，我觉得是苑玉哲他们诬陷我。指认我从广东佛山到长春运货，没有这件事。我不认识徐某年和张某，2016年4月，我没有找过车将一台越野吊车由广东佛山运往北京。我没接过车，没卸过车。金悦我见过，但不认识。他好像是被抓起来了，我和王某就是一般关系，在微信上聊过天，就是客套话。我和王某微信聊天时说的是这个人。2018年8月8日侦查机关提审被告人张某龙，其承认参与起诉书指控的第二起、第三起犯罪事实，第一起、第四起是金悦和开现代IX35的马姓男子参与的。
20、被告人王某的供述，我是龙城区鑫顺达物流公司的法人，我和我对象苑玉哲经营，在北京房山区有一个分部，也挂的鑫顺达的牌子。公司主要从事朝阳到北京，北京到朝阳配货运输。我通过鑫顺达物流公司敲诈货主运费，我的同案有苑玉哲、一个微信叫“龍”的、徐某军、一个开黑龙江牌照IX35现代车的男子。这三个人都是干“切货”的，一般都和我对象联系，“切货”就是低价从货主那把单子签下来，然后让货主高价取货。最早是微信“龍”这个人联系我对象我们，大概是2015年，几月记不清了，“龍”找我们谈的意思是他们以低价运费把货接手，运到我的北京鑫顺达物流，我家车将货从北京运到朝阳，我在北京鑫顺达填写货运单，这时货单上的价格就提高了，具体的价格就是我们定。货运单一般都是我写，有时我对象写，一般都是我老公告诉我，让我写多少我就写多少，不给钱不付货，货主一般都会讲讲价，但一般都会给钱。我和苑玉哲一共参与十多次吧，具体记不清了。敲诈来的钱，我在朝阳这的话就直接收了，我在北京的话店员给我汇款过来，有30多万吧。朝阳这边王某东是卸货的，徐某某是业务员。之前李某某在我店当店员了。他们主要是负责收货，告诉货主运费的价格，我老公告诉他们怎么说，一般就是让他们告诉货主运费价格，不拿钱不给货。2016年初，当时我在朝阳，有一个朝柴拉配件的货运到我这，一共是35件，听我老公说这货是开现代那个人联系的，他把货从发货方那拉到我们北京鑫顺达，我对象在北京接的货，分两次运回朝阳，分两次拉，第一次17件，应该是我对象写的货运单，价格是17500元。过了几天，我们又把18件货给拉回来了，这次运费要的是18000元，不给钱不提货，货主也拿了18000元把货提走了。这35500元给“切货”那个人多少钱我不清楚，是我老公给的。2017年10月份敲诈一个拉电动车的，一共四台电动车，这次是徐某军联系的，当时运费要了17000元，是徐某某收的钱，她把钱汇款到我农行卡上了，之后我老公让我给徐某军转过去1万。有一次是朝柴配件，当时我正在朝阳，也是张某龙跟我对象联系的，那次一共要了35000多元。徐某某来之前是李某某，她和徐某某一样，给我农行卡里打钱。但2017年9月中旬到10月初我不在北京，我在老家了，这期间我没经手。
21、被告人王某东的供述，苑玉哲开了一家鑫顺达物流公司，主要从事朝阳至北京的物流运输，我是装卸工和货场看管员。苑玉哲采取运货时先谈价，取货时再加价的手段，不按苑玉哲的价格就不给货，加价都是10倍或几倍。我和徐媛对苑玉哲敲诈勒索货主的行为知情，也参与其中，但是我没有好处。苑玉哲的媳妇在北京分公司也参与此事，原来的员工李某某也参与此事了。苑玉哲敲诈货主，有10多次了，有设备、棉被、四台电动三轮车、一车棉花、一车挂面等货物。在苑玉哲不同意的情况下，我不让货主把货取走。
22、被告人李某某的供述，我于2015年4月1日到2017年8月20日在鑫顺达物流公司工作。经营者和法人是王某，我负责收货、放货、收款，打工的还有王某东，平时我和王某东在朝阳这个店，苑玉哲和王某在北京分部。我在鑫顺达工作期间，有过敲诈勒索货主运费的事，北京鑫顺达公司填好货运单通过司机带到朝阳货站，我按电话给收货人打电话然后收货人过来取货，我按货运单上的价钱向取货人收钱，我要没在店，由王某东向取货人收钱，如果不给钱，我们就不给货，货运单上写的价格要比正常运费高','2018-12-28
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