浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0723刑初74号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人何锦顺，男，1981年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人潘观春，浙江中义律师事务所律师。
被告人黄清森，男，1996年9月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人吕志国，系武义县法律援助中心指派的浙江中义事务所律师。
被告人何木炎，男，1984年9月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人苏进水，北京市金友律师事务所律师。
被告人李文平，男，1993年8月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人廖陈笑，浙江中义律师事务所律师。
被告人陈超达，男，1992年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人赖亚欢，浙江前程律师事务所律师。
被告人苏伟城，男，1996年12月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人王子林，系武义县法律援助中心指派的浙江五义律师事务所律师。
被告人苏军王，男，1992年2月27日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人苏清柱，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。
被告人李伟震，男，1993年10月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人刘财华，浙江前程律师事务所律师。
被告人苏琴英，女，1982年2月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人何卿，浙江今日律师事务所律师。
被告人黄金忠，曾用名黄绍聪，男，1995年12月16日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人储勇俊，系武义县法律援助中心指派的浙江前程律师事务所律师。
被告人黄水来，男，1987年11月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。2018年2月8日被取保候审。
辩护人邵江林，浙江今日律师事务所律师。
被告人钟秋婷，女，1973年1月17日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，于2017年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人黄明火，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕68号起诉书指控被告人何锦顺、黄清森、何木炎、李文平、陈超达、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷犯偷越国（边）境罪、诈骗罪；被告人苏伟城、苏军王犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月16日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员汤素群出庭支持公诉，被告人何锦顺及其辩护人潘观春、被告人黄清森及其辩护人吕志国、被告人何木炎及其辩护人苏进水、被告人李文平及其辩护人廖陈笑、被告人陈超达及其辩护人赖亚欢、被告人苏伟城及其辩护人王子林、被告人苏军王及其辩护人苏清柱、被告人李伟震及其辩护人刘财华、被告人苏琴英及其辩护人何卿、被告人黄金忠及其辩护人储勇俊、被告人黄水来及其辩护人邵江林、被告人钟秋婷及其辩护人黄明火到庭参加诉讼。现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控：
一、偷越国（边）境
1、2017年2月8日，被告人何木炎、陈超达、李文平、林某（另案处理）四人一起从厦门坐飞机到昆明，之后再转机到景洪，后坐车到孟连口岸，4人以坐皮划艇的方式偷渡到缅甸。
经查，被告人何木炎、陈超达、李文平均未办理出入国境手续。
2、2017年3月17日，被告人何锦顺、苏琴英、苏某（另案处理）、钟秋婷、黄金忠、黄水来一起从厦门坐飞机到昆明，之后再转机到景洪，后坐车到孟连口岸，6人以坐皮划艇的方式偷渡到缅甸。经查，被告人何锦顺、苏琴英、苏某、钟秋婷、黄金忠、黄水来均未办理出入国境手续。
3、2017年4月2日凌晨，被告人何锦顺、苏琴英、苏某、钟秋婷、黄清森、李伟震、何木炎、李文平从缅甸佤帮特区邦康市以坐皮划艇的方式偷渡回孟连口岸，后在云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县内被云南孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局当场抓获。经查，何锦顺、苏琴英、苏某、钟秋婷、黄清森、李伟震、何木炎、李文平均未办理出入国境手续。
二、诈骗
2017年1月至4月期间，被告人何锦顺伙同何木炎、黄清森、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷、苏某（另案处理），汪某（另案处理）等人先后在缅甸佤帮特区邦康市晶盈宾馆及一民房内，冒充北京鑫华小额贷款有限公司、北京华某小额贷款有限公司、北京中金小额贷款有限公司、上海徐汇昂立小额贷款有限公司，以办理贷款的名义在网上发布信息，骗取张某1等被害人的财物，集团涉案金额达180多万元。其中，何锦顺诈骗犯罪的涉案金额为180多万元；何木炎、黄清森、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王诈骗犯罪的涉案金额达160多万元；李伟震诈骗犯罪的涉案金额达70多万元；苏琴英诈骗犯罪的涉案金额达20多万元。
公诉机关认为，被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷违反国（边）境管理法规偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪，被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王、李伟震的诈骗数额特别巨大，被告人苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷的诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷犯数罪，予以数罪并罚。被告人何锦顺系主犯，其他被告人均系从犯。为支持上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人何锦顺对公诉机关指控其犯偷越国（边）罪、诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称，其没有诈骗这么多的钱，只有30余万元。
被告人何锦顺的辩护人提出：公诉机关指控被告人何锦顺诈骗数额180余万元，事实不清，证据不足。公诉机关在计算本案诈骗数额时没有扣除2017年1月之前和2017年4月2日之后的数额，如毛某、陈某3、康某、马赛的银行二级卡账户就有此类使用情况。说明这些银行卡不只是何锦顺的诈骗团伙在使用，而银行二级卡的使用人是缅甸当地的为诈骗团伙洗钱服务的人在操作、使用。据部分被害人陈述，可以证明北京中金小额贷款有限公司、北京华某小额贷款有限公司，并非何锦顺诈骗团伙唯一使用者，被害人黄某在2017年3月9日至同年5月3日被骗37800元，而被告人何锦顺等人是在2017年4月1日离开缅甸回国，之后不是被何锦顺等人所骗。被害人马某2在2017年2月20日被北京华某小额贷款有限公司的一杨姓女经理骗走43000元，但是，何锦顺的诈骗团伙中的女性苏琴英、钟秋婷是在2017年3月18日到缅甸实施诈骗，其中钟秋婷只负责做饭，没有实施诈骗。而被害人王某、马某1被骗钱的情况与黄某、马某2一样，因此，可以证明被害人黄某、马某2、王某、马某1的钱不是被何锦顺的团伙所骗。结合各被告人的供述，何锦顺诈骗团伙的犯罪数额是30余万元。
被告人黄清森对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其诈骗数额只有8万元，分到16000元，没有诈骗160万元。
被告人黄清森的辩护人提出：被告人黄清森的诈骗数额应按其本人的诈骗数额计算，不应将其他组的诈骗数额计算到黄清林身上，其没有诈骗160余万元，公诉机关指控被告人黄清森诈骗数额特别巨大，事实不清，证据不足，不应支持。被告人黄清森是从犯，归案后如实交代，有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人何木炎对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其诈骗数额只有9万元，分到3万元，没有诈骗160万元。
被告人何木炎的辩护人提出：公诉机关指控被告人何木炎偷越国（边）境，情节严重，事实不清，证据不足，如果是因为到境外实施诈骗，认定情节严重，则属于重复评价，不能认定被告人何木炎犯罪情节严重。公诉机关指控被告人何木炎诈骗数额特别巨大，事实不清，证据不足，被告人何木炎诈骗数额只有几万元，其在实施诈骗时与其他组没有联系，不能将其他组的诈骗数额认定何木炎的诈骗数额，因此，其诈骗数额没有达到特别巨大。被告人何木炎偷越国（边）境到缅甸，其目的是为了实施诈骗，应择一重罪处罚，不应数罪并罚。被告人何木炎系从犯，归案后认罪态度轻好，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人李文平对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有诈骗到160万元，其所在组的诈骗数额是30万元，其本人骗得7万元，分到15000元。
被告人李文平的辩护人提出：公诉机关指控被告人李文平诈骗数额160万元，事实不清，证据不足，被告人李文平是与何木炎、陈超达、黄金忠为一组实施诈骗，与其他组没有联系，是独立作案，不应将其他组的诈骗数额也算到李文平身上。被告人李文平是按诈骗数额的20%分成，其与他人共诈骗了15万元，应按该数额认定诈骗数额。被告人李文平是从犯，初次犯罪，自愿认罪，愿意退出违法所得，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人陈超达对公诉机关指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有诈骗到160万元，其与李文平共诈骗了15万元，其本人诈骗95000元，分到15000元。
被告人陈超达的辩护人提出：公诉机关指控被告人陈超达诈骗数额160万元，事实不清，证据不足，陈超达所在组实施诈骗都是独立完成，与其他组没有联系，不应将其他组的诈骗数额也认定是陈超达的诈骗数额。被告人陈超达是从犯，归案后如实供述，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人苏伟城对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有诈骗160万元，其本人诈骗了4-5万元，分到5000元。
被告人苏伟城的辩护人提出：公诉机关指控被告人陈超达诈骗数额160万元，事实不清，证据不足，被告人苏伟城与其他组的诈骗行为没有关联，不能合并计算，应按苏伟城自己的诈骗数额计算。被告人苏伟城是从犯，认罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人苏军王对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其只诈骗了18000元，分到3600元，没有诈骗到160万元。
被告人苏军王的辩护人提出：公诉机关指控被告人苏军王诈骗数额160多万，事实不清，证据不足。本案中有14名被害人的陈述，但讲到对方使用的QQ号均不是本案被告人的QQ号，因此与本案无关。被告人苏军王的诈骗数额不能以整个犯罪团伙的数额计算，本案不属于诈骗集团，各被告人之间没有合作关系，都是各自独立完成，各被告人之间只与何锦顺构成共同犯罪，应当以其实施的诈骗数额计算，被告人苏军王本人的诈骗数额是18000元。被告人苏军王是从犯，认罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人李伟震对公诉机关指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其没有诈骗到70万元，其只诈骗了1万元，分到2000元。
被告人李伟震的辩护人提出：公诉机关指控被告人李伟震诈骗数额70万元，是以一级卡汇到二级卡上的金额来认定的，不尽合理，不具有排他性。本案不是集团犯罪，被告人李伟震与其他被告人没有相互关系，各被告人之间不需要相互承担责任，李伟震只需要对何锦顺负责，只能与何锦顺构成共同犯罪。被告人李伟震只骗到一万元，分到2000元，应当按其实际的诈骗数额认定，如果以70万元的诈骗数额对被告人李伟震进行处罚，有失公平。被告人李伟震等人到缅甸是为了诈骗的目的，偷越国（边）境只是手段，存在手段与目的的关系，属于牵连犯。被告人李伟震出入境二次不构成偷越国（边）境罪，而且，公诉机关指控被告人李伟震偷越国（边）境，情节严重，是否因为李伟震到国外实施诈骗有关，如果是则对诈骗行为进行重复评价。被告人李伟震是从犯，认罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人苏琴英对公诉机关指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其不知道骗了多少钱，也没有分到过钱，其是帮助苏某以公司业务员的身份给对方打电话骗钱。
被告人苏琴英的辩护人提出：被告人苏琴英的诈骗行为与其他组没有关系，其是与苏某一组，骗到8000元-12000元，应以其骗到的数额认定犯罪数额。被告人苏琴英是从犯，认罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。
被告人黄金忠对公诉机关指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其到缅甸只有13天，没有诈骗到钱。
被告人黄金忠的辩护人提出：公诉机关指控被告人黄金忠犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，是牵连关系，应以诈骗罪对其定罪处罚。被告人黄金忠诈骗数额只有2000元，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且参与犯罪的时间较短，社会危害不大，认罪态度较好，请求对其从轻，减轻处罚，适用缓刑。
被告人黄水来对公诉机关指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的罪名无异议，表示认罪。辩称，其只骗到1000元，没有分到钱。
被告人黄水来的辩护人提出：被告人黄水来偷越国（边）境，情节较轻。被告人黄水来与其他组的诈骗行为没有关联，其本人实际诈骗金额较小，应按其诈骗所得的数额认定。被告人黄水来参与诈骗犯罪的时间较短，也没有提成，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后自愿认罪，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人钟秋婷对公诉机关指控的偷越国（边）境罪无异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。辩称，其只是做饭的，没有参与诈骗。
被告人钟秋婷的辩护人提出：被告人钟秋婷偷越国（边）境是为了到境外诈骗，按照电信诈骗的相关规定，在境外实施诈骗的应当从重处罚，因此，偷越国（边）境行为与诈骗行为，是牵连关系，择一重罪处罚。被告人钟秋婷没有直接实施诈犯罪，其仅提供生活保障，只起帮助作用，也没有参与诈骗数额的分配和获利，不能认定钟秋婷与其他人共同诈骗30万元。被告人钟秋婷是从犯，认罪态度较好，主观恶性小，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
一、偷越国（边）境
1、2017年2月8日，被告人何木炎、陈超达、李文平、林某（另案处理）从福建省厦门市乘坐飞机到云南省昆明市，再转机到云南省西双版纳傣族自治州景洪市，乘车来到云南省孟连口岸。之后，乘坐皮划艇偷渡到缅甸联邦共和国。
经查，被告人何木炎、陈超达、李文平均未办理出入国境手续。
2、2017年3月17日，被告人何锦顺、黄金忠、黄水来、苏琴英、钟秋婷及苏某（已判刑），从福建省厦门市乘坐飞机到云南省昆明市，再转机到云南省西双版纳傣族自治州景洪市，乘车来到孟连口岸。之后，乘坐皮划艇偷渡到缅甸联邦共和国。
经查，被告人何锦顺、苏琴英、钟秋婷、黄金忠、黄水来均未办理出入国境手续。
3、2017年4月2日凌晨，被告人何锦顺、何木炎、李文平、黄清森、李伟震、苏琴英、钟秋婷及苏某，从缅甸联邦共和国佤帮特区邦康市乘坐皮划艇偷渡回中国云南省孟连口岸，在云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县，被该县公安局民警抓获归案。
经查，被告人何锦顺、苏琴英、钟秋婷、黄清森、李伟震、何木炎、李文平均未办理出入国境手续。
证明以上事实的证据有：1、书证户籍证明，证实上列被告人的身份。2、书证归案经过，证实被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、李伟震、苏琴英、钟秋婷在偷越国（边）境回到中国境内后被抓获归案。3、书证出入境记录查询结果单，证实被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、李伟震、黄金忠、黄水来、苏琴英、钟秋婷均没有办理出入国境签证。4、书证全国民航离港信息，证实被告人何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、李伟震、黄金忠、黄水来、苏琴英、钟秋婷乘坐飞机航班的时间、地点等。5、同伙苏某的供述，供认2017年3月17日，其与何锦顺、黄金忠、黄水来、苏琴英、钟秋婷在福建省厦门市乘坐飞机到云南省昆明市，然后偷渡到缅甸。2017年4月2日凌晨，从缅甸偷渡回国时被抓获。6、被告人何木炎、黄清森、李文平、陈超达、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷的供述，均供认2017年1月至3月，其与何锦顺先后从福建省厦门市乘坐飞机到云南省昆明市，然后偷渡到缅甸。2017年4月2日凌晨，何锦顺、何木炎、李文平、黄清森、李伟震、苏琴英、钟秋婷及苏某从缅甸偷渡回国后被抓获。7、被告人何锦顺的供述，其在公安机关侦查期间一直否认偷越国（边）境到缅甸，庭审中供认偷越国（边）境到缅甸。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。
二、诈骗
2017年1月至4月1日期间，被告人何锦顺、何木炎、黄清森、陈超达、李文平、苏伟城、苏军王、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷与苏某、汪某（均已判刑）等人，先后在缅甸联邦共和国佤帮特区邦康市的晶盈宾馆及一民房内，冒充北京鑫华小额贷款有限公司、北京华某小额贷款有限公司、北京中金小额贷款有限公司、上海徐汇昂立小额贷款有限公司进行贷款诈骗活动，骗取被害人黄某、张某1、马某1、陈某1、李某1、陆某1、马某2、陈某2、张某2、王某等人的财物，共计人民币173.3万元。上列被告人的犯罪数额，按照其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。其中，2017年1月15日至4月1日，被告人何锦顺的诈骗数额为173.3万元。2017年1月20日至4月1日，被告人黄清森的诈骗数额为173.3万元。2017年2月9日至4月1日，被告人何木炎、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王的诈骗数额为160万元。2017年2月25日至4月1日，被告人李伟震的诈骗数额为77万元。2017年3月18日至4月1日，被告人黄金忠、黄水来的诈骗数额为32万元。2017年3月18日至4月1日，被告人苏琴英、钟秋婷的诈骗数额为21万元。
另查明，2017年3月18日至4月1日，被告人钟秋婷在该诈骗团伙中从事服务工作。
本案审理期间，被告人李文平、陈超达、苏伟城、苏军王、李伟震、黄金忠、黄水来分别退出其得到的违法所得人民币1.5万元、1.5万元、5000元、3600元、2000元、2000元、1000元。
证明以上事实的证据有：1、书证户籍证明，证实被告人苏伟城、苏军王的身份。2、书证浙江省公安厅指定管辖决定书，证实本案指定武义县公安局管辖。3、书证归案经过，证实被告人苏军王、苏伟城、黄金忠、黄水来、陈超达被缅甸联邦共和国警方抓获归案。4、书证银行卡交易明细、北京中金小额贷款股份有限公司（借）款专用合同书、银行客户凭单、QQ聊天记录、回单详情、银行入账汇款业务凭单、拉卡拉数据、支付宝交易明细、微信转账明细、资金汇总等，证实上列被告人的诈骗数额共计人民币173.3万元。5、同伙汪某的供述，供认2016年11月至12月份，何锦顺提出要其一起到缅甸诈骗，其同意后与何锦顺从厦门乘飞机到昆明，再转机到西双版纳，从孟连坐船到缅甸与何锦顺、何木炎、黄清森、李文平、陈超达、苏伟城、苏军王、李伟震、苏琴英、黄金忠、黄水来等人实施诈骗，钟秋婷负责做饭。其先后以北京中金小额贷款公司、北京鑫华小额贷款公司、北京华某小额贷款公司的名义进行贷款诈骗，其负责QQ聊天，引诱对方贷款，何锦顺冒充经理给客户打电话让对方交保证金、还款能力验证金等费用，何锦顺掌控有诈骗用的一类银行卡、二类银卡十来张，分别是邮政储蓄、建设银行、工商银行、微信号等。其用的比较多的是账户名张秀琴的工商银行卡，还记得毛某、康某的银行卡是绑定拉卡拉的，转钱用的拉卡拉有二、三十台，以及电脑、手机等诈骗用的工具，诈骗所得的钱都汇到何锦顺提供的银行卡内，通过拉卡拉将钱转到二类银行卡，再由何锦顺到外面套取现金。其共骗到9万元，按30%提成，分得27000元。6、同伙苏某的供述，供认2017年3月18日，其与何锦顺、苏琴英、黄金忠、黄水来、钟秋婷从厦门乘飞机到昆明后转机到西双版纳，坐船到缅甸，其与苏琴英一组，以北京华某小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其使用的QQ昵称是小刘，其骗到12000元。7、被害人黄某的陈述，证实2017年3月2日，其在网上找到一个北京中金小额贷款公司，其加入对方的QQ聊天，并提出贷款10000元，对方先后发给其银行账号62×××70，账户名任某、62×××53，账户名王鹏飞，让其向这二个账号交保证金等费用。其在2017年3月2日至3月10日汇入上述二个账号的钱共计34984元。8、被害人李某2的陈述，证实2017年2月28日，有人加其微信问其是否要贷款，其说要贷5万元，对方发其一份北京中金小额贷款股份有限公司的贷（借）款专用合同书，其填好合同书拍照发给过去，对方要求其交保证金3000元，如果不交要赔偿15000元，对方要求其现金转账，不能用卡对卡转账，其在邮储银行ATM机上向对方提供的6217991000005248625（马某3）账号存入3000元，之后对方又要求其交1万元，其知道被骗了。9、被害人陆某1的陈述，证实2017年2月28日，其手机上收到一条信息，说可以申请创业贷款，其进入网址对方给其一个QQ号76×××31，用户名小项，其加入该QQ号聊贷款的事，对方说是北京的一家贷款公司，可以贷款30000元，其留下电话号码后，接着一个自称是经理的男子打电话给其，先让其交保证金2000元，并提供了农业银行的账号62×××70，账户名任某，其用支付宝先后转入该账号8000元。10、被害人马某1的陈述，证实2017年2月16日，其用手机加入对方QQ号14×××46为好友，对方让其提供身份证后说是可以为其办理10000元的贷款，并让其填写合同传过去，对方告诉其杨经理的电话135××××4794，财务微信×××，对方让其交保险开户费2000元，交完后又让其交保证金4000元，其交款后，对方通过电话159××××3734打其电话，还要让其交6000元，其一共被骗6000元。11、被害人张某1的陈述，证实2017年3月2日，其在百度上搜到一家北京市中金小额贷款股份有限公司，可以放贷款，其填写了合同传过去，对方要求其交2000元保险金用于担保，其通过支付宝交了钱，对方又要求交验证金6000元，其通过支付宝、微信交了钱，但对方还要其交钱，其知道被骗了。对方的联系和付款方式：电话是150××××9534，QQ号是73×××28，用户名小罗，转账微信号×××，中国农业银行账号62×××70，账户名任某。12、被害人胡某1的陈述，证实2017年2月25日，其在百度搜索同城贷，然后转入一个QQ界面，对方QQ名小项，QQ号25×××82，对方让其填写北京中金小额贷款股份有限公司的合同书后，一位自称钱经理，联系电话150××××9534，要其交2000元保险费汇到工商银行账号62×××53，户名王鹏飞，其用支付宝付款后，钱经理又让其交还款能力金6000元，其用支付宝付款后，钱经理又让其交9000元，其已意识到被骗。13、被害人陈某1的陈述，2017年4月1日，有一陌生人加其QQ，对方自称是北京中金小额贷款股份有限公司经理，联系电话是150××××9534，让其填写北京市中金小额贷款股份有限公司贷（借）款专用合同书后，要其交保证金2000元，其发觉被骗没有汇款。14、被害人童某的陈述，证实2017年3月6日，其打电话平安银行咨询办理贷款，过了一会，一个150××××9534的电话联系其，自称是北京中金小额贷款股份有限公司的业务员，叫钱鎏，说是可以贷款，QQ号是15×××31，对方给其一个工商银行的账号62×××53，户名王鹏飞，要其汇保险开户费2000元，这笔款是存入对方邮储银行账号62×××41（户名蒋某），对方又要其交还款能力金10000元，其到工商银行ATM机上分二次存入对方账号10000元，之后给对方打电话发现已关机，其被骗12000元。15、被害人张某2的陈述，证实2017年2月11日，其在网上认识一名自称是北京华某小额贷款有限公司的人员，其加对方QQ号，说可以帮助其贷款60000元，但要交保证金3000元，对方提供农业银行账号62×××73，户名程汉芬，其通过ATM机先后汇款15000元，后来对方还要其交手续费时，其发现被骗了。对方的电话是135××××4794，QQ号57×××33、14×××10。16、被害人马某2的陈述，证实2017年2月20日，其想贷款，在网上找了北京华某小额贷款有限公司，加了业务员的QQ号26×××45，昵称小刘。其填写好合同书后发回去，过了一会一个自称杨经理的女士给其打来电话，说要交保证金3000元，其汇完后，又要交验证金，其先后汇款12000元、25000元、3000元，共计交了43000元。杨经理的电话是182××××1584、159××××3734，对方邮政储蓄账号62×××26，户名付旺凯，62×××05，户名胡某2。17、被害人王某的陈述，证实2017年3月14日，其在网上找到一家北京鑫华小额贷款有限公司，加了QQ号51×××99，自称客服小赵，其填写个人信息发过去，有一个电话131××××6582打进来，要其交保证金2000元，对方发来微信二维码，其扫码付了2000元，对方又打来电话说银行卡流水不足两万需要再交保证金6000元，后来又要求交保证金10000元，汇款账号是工商银行62×××21，户名白金成，其先后交了18000元。18、被害人陈某2的陈述，证实2017年2月11日，其在QQ上看到有关贷款的信息，进入QQ号14×××10，昵称项思佳，聊贷款的事，其填好信息发过去，对方发来一份北京华某小额贷款有限公司贷（借）款专用合同书，其填好后发回去，对方的电话136××××9068打过来，还发来一个工商银行的账号62×××73，户名谢勇，其先后被骗27000元。19、被告人何锦顺的供述，其在公安机关侦查期间一直否认偷越国（边）境到缅甸实施诈骗。在庭审中，供认偷越国（边）境到缅甸实施诈骗，但否认公诉机关指控的犯罪数额。20、被告人何木炎的供述，供认2017年2月，其与李文平、陈超达从福建到缅甸邦康实施诈骗，其与李文平、陈超达一组，以上海徐汇昂立小额贷款有限公司的名义进行诈骗，先从搜狗搜索引擎上打广告，李文平、陈超达负责QQ聊天，给对方发送贷款合同书，其根据被害人的信息负责打电话，要被害人交保证金、还款能力验证金等，被害人用现金、支付宝、手机转账，收款用的账号是何锦顺从网上买来的。其有三张银行卡、三个拉卡拉，其中二张银行卡是给被害人用来汇钱的，一张是邮政储蓄银行卡，另一张是工商银行卡，而建设银行卡是绑定拉卡拉的，通过拉卡拉将被害人汇进来的钱转到这张某3，并开通了网银，何锦顺到外面取钱时先打电话给其，其通过手机网银将钱转到何锦顺提供的账户上再将钱取出来。其共骗了9万元，按40%分成，其分到3万元。21、被告人李文平的供述，供认2017年2月9日，其与何木炎、陈超达等人，从福建省厦门市乘飞机到昆明，再转机到西双版纳，然后偷渡到缅甸邦康，以上海徐汇昂立小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其与陈超达负责QQ聊天，其的昵称是小凌，给被害人讲贷款的事，何木炎负责给被害人打电话，让对方交保证金、验证金等，用来诈骗的银行卡有六、七张，有建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、邮政银行卡、还有微信等，被害人将钱汇入其中的邮政银行卡、工商银行卡后，何木炎通过拉卡拉将这二张银行卡里骗来的钱刷到绑定的银行卡里，由何木炎、何锦顺到外面套现。其与陈超达各按20%分成，何木炎按40%分成，其骗到20000元，分到4000元。22、被告人陈超达的供述，供认2017年2月8日，其与何木炎、陈超达等人从厦门乘飞机到昆明，再转机到西双版纳，偷渡到缅甸邦康，开始其与何木炎、陈超达一组，过了10来天黄金忠也在一个组，以上海徐汇昂立小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其负责QQ聊天谈贷款的事，让对方签合同等，何木炎冒充经理打电话给对方，要求交保证金、验证金等。其组有4张银行卡，工商银行卡，户名王洪鑫，还有建设银行卡、邮政银行卡、农业银行卡，其发给被害人汇款用的是工商银行卡，户名王洪鑫，何木炎用拉卡拉将钱刷到绑定的银行卡里，其会拿银行卡到外面套现。其的QQ号是35×××65，昵称小梦、还有二个QQ号昵称是晓芸、韩某。其骗到15000元，分到3000元。23、被告人黄金忠的供述，供认2017年3月17日，其与何锦顺、黄水来、苏琴英、苏某、钟秋婷从厦门乘飞机到昆明，转机到西双版纳，坐皮划艇偷渡到缅甸，其与何木炎一组，以上海一个小额贷款公司名义进行诈骗，其的QQ号昵称是茜茜。其与被害人通过QQ聊天后，由何木炎打电话给对方要其交保证金等骗钱。24、被告人黄清森的供述，供认2017年1月20日，其从厦门乘飞机到昆明后转机到西双版纳，再偷渡到缅甸，先后以北京华某小额贷款有限公司、北京中金小额贷款股份有限公司的名义进行诈骗，其用的QQ号是15×××31，昵称是小罗或小项，何锦顺提供给其4张银行卡，2张邮政银行、2张工商银行，其记得账户名叫蒋某、马某3，有7-8个拉卡拉绑定银行卡是何锦顺在用，还有微信昵称是×××。其骗到8万元，分得16000元。25、被告人李伟震的供述，供认2017年2月底，其从厦门乘飞机到昆明后转机到西双版纳，坐船偷渡到缅甸，何锦顺安排其住宿，给其电脑、手机、银行卡等工具，其与黄清森、苏军王、苏伟城、黄水来等人一组，以北京中金小额贷款有限公司的名义诈骗，其使用过的QQ昵称是小罗或小项，被害人将钱汇到银行卡、微信账号，何锦顺用拉卡拉转钱到银行卡到外面套现，其分到过2000元。26、被告人黄水来的供述，供认2017年3月18日，其与何锦顺、黄金忠等6人从厦门乘飞机到昆明后转机到西双版纳，再偷渡到缅甸，其与何锦顺、黄清森、苏军王等人一组，以北京一家小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其用的QQ昵称是小陈，先让对方签合同，再发收款账号给被害人，让对方交保证金等，其骗到1000元，分到200元。27、被告人苏军王的供述，供认2017年2月9时，何锦顺让其到缅甸工作，其从厦门乘飞机到昆明再转机到西双版纳，坐船偷渡到缅甸，其与苏伟城、黄清森、黄水来等人一组，先后以北京华某小额贷款有限公司、北京中金小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其用过QQ的是昵称是小项或小瑶，还有罗梦瑶的身份证，银行账户名有马姓和任姓的，其骗得18000元，分到3600元。28、被告人苏伟城的供述，供认2017年2月11日，其从厦门乘飞机到昆明，再转机到西双版纳，坐船偷渡到缅甸，其先后与苏军王、黄清森、李伟震、黄水来等人一组，以北京华某小额贷款有限公司、北京中金小额贷款有限公司的名义进行诈骗，其负责聊QQ，昵称是客服瑶瑶，其使用的是中国银行卡和邮政银行卡，账户名是毛志杰和姓马的，钱都转到何锦顺的银行卡上，其拿到过5000元的工资。29、被告人苏琴英的供述，供认其偷渡到缅甸有4次，分别是2016年正月、同年的秋天、2017年正月初五（这次待了一个多月）、同年3月18日。2017年3月17日，其与何锦顺、钟秋婷、苏某从厦门乘飞机到昆明，18日乘飞机到西双版纳，坐船偷渡到缅甸邦康后，其与苏某一组，以北京的一家贷款公司名义进行诈骗，苏某负责聊QQ，其冒充经理给对方打电话，共骗得8000元。30、被告人钟秋婷的供述，供认2017年3月16日苏琴英让其到缅甸烧饭，5000元一个月，其同意后，在17日晚从厦门乘飞机到昆明，18日，其与苏琴英、何锦顺等人乘飞机到西双版纳后乘皮划艇到缅甸，其负责烧饭、打扫卫生。苏琴英、苏某在其住的房间内用二台电脑聊QQ和微信。31、辨认笔录，证实上列被告人参与共同诈骗犯罪的事实。32、支付宝等数据光盘，证实上列被告人的通过支付宝账户汇入诈骗钱款。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。
庭审中，被告人何锦顺、钟秋婷的辩护人提供的学校、医院和家庭情况的相关证明等，经庭审质证，上述证明与本案没有关联，不予采纳。
针对上列被告人及其辩护人提出的辩护意见，根据事实和','2018-11-13
23:32:41',0,'web',NULL),(1245183,'0e260ddb-c0d4-4480-859b-c1ed84a4e62c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：69次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"仪陇县\",\"法院ID\":\"2593\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2015）仪民初字第2151号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"南充市\",\"法院省份\":\"四川\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1442985385000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"0e260ddb-c0d4-4480-859b-c1ed84a4e62c\",\"案件名称\":\"袁某某与阳某某、唐某某、蒋某某等人提供劳务者受害责任纠纷一审判决书\",\"法院名称\":\"仪陇县人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告袁某某诉被告阳某某、唐某某等提供劳务者受害责任纠纷一案，本院立案受理后，依法由代理审判员张尚均适用简易程序于2015年7月2日公开开庭进行了审理。原告及其委托代理���郑传东、被告阳某某及其委托代理人谭南平、被告蒋某某及其委托代理人于海燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"袁某某与阳某某、唐某某、蒋某某等人提供劳务者受害责任纠纷一审判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"袁某某与阳某某、唐某某、蒋某某等人提供劳务者受害责任纠纷一审判决书
（2015）仪民初字第2151号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0e260ddb-c0d4-4480-859b-c1ed84a4e62c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"袁某某与阳某某、唐某某、蒋某某等人提供劳务者受害责任纠纷一审判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）仪民初字第2151号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"仪陇县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2593\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"仪陇县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"提供劳务者受害责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-07-20\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"袁某某,阳某某,唐某某,蒋某某,蒋某甲\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十一条第一款\',法条内容:\' 第二百五十一条
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。[ly]
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第三十五条\',法条内容:\'
第三十五条
个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十一条第一款\',法条内容:\'
第十一条
雇员在从事雇佣活动中遭受人身损���，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。[ly]
雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。[ly]
属于《工伤保险条例》调整的劳动关系和工伤保险范围的，不适用本条规定。[ly]\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\' 第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。[ly]
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要��用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。[ly]
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。[ly]\'},{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。[ly]
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者��偿权利人已经向人民法院起诉的除外。[ly]\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。[ly]
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。[ly]
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定��日前一天。[ly]
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。[ly]\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。[ly]
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。[ly]
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。[ly]
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。[ly]\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。[ly]\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。[ly]
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一��\',法条内容:\' 第二十五条
残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。[ly]
受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。[ly]\'},{法条名称:\'第二十八条第一款\',法条内容:\'
第二十八条
被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年��七十五周岁以上的，按五年计算。[ly]
被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。[ly]
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"袁某某与阳某某、唐某某、蒋某某等人提供劳务者受害责任纠纷一审判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-09-23\\\\\",\\\\\