山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0702刑初413号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人祁惠刚，男，1978年1月16日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大学文化，捕前系晋中市新鑫驾校校长，住榆次区。2016年2月24日被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。
辩护人张建平、吕雪梅，系山西奇政律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）383号起诉书指控被告人祁惠刚犯挪用资金罪，于2016年9月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员胡献红出庭支持公诉，被告人祁惠刚及其辩护人张建平、吕雪梅到庭参加诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，晋中交警支队为了管理方便，让部分驾校在财务处放一张预交规费的银行卡。原则上交到该银行卡的钱就不能再动了，这上面所交的钱都是交警支队财务处根据学校学员考试的进度，通知学校交的。各学校交完钱后将交款凭证交到交警支队财务处。榆次新鑫驾校交了一张以校长祁惠刚名字开户的榆次农商行的银行卡，卡号是62×××11。新鑫驾校从2015年5月份到10月底一共应交1286640元，祁惠刚明知该卡上的钱是驾校学生的规费，不能动用。新鑫驾校法定代表人韩喜巍在每次将钱打到该卡上，并由驾校工作人员把打款凭证交到交警队。后在韩喜巍的授意下，由驾校会计杜某将该卡上的钱通过网银转出。2015年7月6日，因网银盾被锁不能使用，祁惠刚拿身份证到榆次农村商业银行金三角支行将网银盾解锁，并由杜某从该卡内给韩某2尾号为6810的建行卡分四次转账70万元，归还了借款。2015年11月祁惠刚和韩喜巍逃匿。2016年2月23日被告人祁惠刚到晋中市公安局城区分局投案自首。
针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，据此，公诉机关认为被告人祁惠刚的行为已构成挪用资金罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定惩处。
被告人祁惠刚对公诉机关的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人祁惠刚具有投案自首情节，可以从轻、减轻处罚；当庭自愿认罪，主观恶性较小，在本案中所起的作用较小，情节显著轻微，应当从轻、减轻处罚。秉承宽严相济的刑事政策，建议对被告人祁惠刚免予刑事处罚。
经审理查明，驾驶员规费收费系统要求驾驶员在完成所有考试科目后，驾驶证制证之前缴纳规费，为保证驾驶员制证业务的顺利完成，对于少部分业务量较大的驾校，晋中市公安局交警支队会通知驾校根据驾校学员的批次和数量先将费用预交入以驾校或驾校负责人名义开办的银行卡中，并将银行卡暂时存放在交警支队计财处，各驾校预交完费用后将交款凭证交到交警支队计财处，待学员制证前，再将预交的费用全部缴纳到规费专户上，该银行卡在进行规费详细核算缴纳前不得私自动用。为此，榆次新鑫驾校向交警支队计财处交了一张以该校校长祁惠刚名义开户的山西榆次农村商业银行的银行卡（卡号是62×××11）作为专门预交规费的银行卡。从2015年5月份到10月底，新鑫驾校一共应向计财处预交规费1286640元。新鑫驾校法定代表人韩喜巍为归还其个人贷款，在每次预交规费的钱打到该卡上，并由驾校工作人员把交款凭证交到交警队后，授意驾校会计杜某将该卡上的钱通过网银转出。2015年7月6日，韩喜巍为归还通过祁惠刚向韩某2的70万元借款，让祁慧刚和会计杜某从预交规费的银行卡中向韩某2转账70万元，因会计杜某操作网银时发生错误，致使U盾被锁不能使用，祁惠刚便拿身份证到山西榆次农村商业银行金三角支行将U盾解锁，由会计杜某通过柜台从该卡内给韩某2尾号为6810的建行卡分四次转账，共计70万元，归还了借款。
另查明，2015年11月祁惠刚和韩喜巍逃匿。2016年6月30日晋中市公安局城区分局冻结韩某2在工商银行卡号为62×××80的账户内存款750252.91元。
2016年2月23日被告人祁惠刚到晋中市公安局城区分局投案自首。
认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：
1、山西榆次农村商业银行金三角支行提供的户名为祁惠刚（卡号为62×××11）的银行流水清单，证明2015年7月6日，户名为祁惠刚，卡号为62×××11的山西榆次农村商业银行银行卡向户名为韩某2，卡号为62×××10的中国建设银行银行卡内分别转账10万元、20万元、20万元、20万元，四次转账共计70万元。
2、中国建设银行晋中中都支行提供的户名为韩某2（卡号为62×××10）的交易明细清单，证明2015年7月6日，户名为韩某2，卡号为62×××10的中国建设银行银行卡收到户名为祁惠刚，卡号为62×××11的山西榆次农村商业银行银行卡转账10万元、20万元、20万元、20万元，共收取70万元，备注为还款。2015年11月30日，户名为韩某2，卡号为62×××10的中国建设银行银行卡向户名为韩某2，卡号为62×××49的中国工商银行银行卡内转账70万元。
3、中国工商银行晋中分行账务管理中心提供的户名为韩某2（卡号为62×××80）的历史明细清单，证明2015年11月30日，户名为韩某2，卡号为62×××80的中国工商银行收取跨行汇款70万元。
4、冻结存款通知书。晋中市公安局城区分局晋城公刑冻字[2016]000013号冻结存款通知书证明晋中市公安局城区分局于2016年6月30日冻结卡号为62×××80的银行卡金额750252.91元。5、王某提供的山西榆次农村商业银行户名为祁惠刚（卡号为62×××11）的银行卡正反面复印件及新鑫驾校交到该账户的学员规费交款凭证，证明山西榆次农村商业银行户名为祁惠刚（卡号为62×××11）的银行卡为新鑫驾校在晋中交警支队计财处放着的用于预交规费的专卡，该卡内应有新鑫驾校预交的规费共计1286640元。
6、新鑫驾校学员报案书、身份证复印件及新鑫驾校收取培训费的收据复印件，证明新鑫驾校学员在交纳了培训费用后无法继续参加考试，学校负责人目前无法联系。
7、被告人祁惠刚的户籍证明，证明被告人祁惠刚的身份情况与本院查明的被告人身份情况一致。
8、证人张某1（新鑫驾校名誉副校长）在侦查机关的证言，证明新鑫驾校收取学员的学费主要用于按每人630元向交警支队交纳规费、支付驾校职工及教练的工资、教练车的日常保养维修及油费、驾校水电暖费用、办公场所及场地的租赁费、驾校日常运营费用，驾校正常的经费开支由校长祁惠刚审批。现新鑫驾校法定代表人韩喜巍和校长祁惠刚联系不上，驾校职工的工资无法发放，驾校1562名学员无法正常参加培训和考试，还欠房东房租和水电费的事实。
9、证人姚某（新鑫驾校办公室副主任）在侦查机关的证言，证明新鑫驾校共有职工49人，其中教练25人、其他人员22人，所有职工9月份和10月份的工资都没有发，还欠5000多元水费，目前交过学费的学员共计1562人还没有考完驾照的事实。
10、证人杜某（新鑫驾校会计）在侦查机关的证言，证明驾校学费为本地学员每人2800元左右，外地学员每人5000元左右，收取的学费除日常开支外，全部都打到韩喜巍留给该的卡号中。2015年11月2日至4日之间，祁惠刚从财务支取七、八万元，并打了借条，借款用途为韩喜巍用钱。驾校交给交警队的规费是由韩喜巍或祁惠刚安排人去的，该通过祁惠刚给的山西榆次农村商业银行U盾给韩喜巍工商银行卡转过账，其中在电脑上操作过一次，其余都是在山西榆次农村商业银行金三角支行操作的，但转账次数和转账金额记不清了。
11、证人韩某1（新鑫驾校出纳）在侦查机关的证言，证明驾校收取学员学费后全部存入到了韩喜巍个人账户中，卡号为62×××84，开户行为晋中银行安宁支行。驾校开支经费是由祁惠刚负责审批的。驾校对公账户的开户行为山西榆次农村商业银行金三角支行。
12、证人程某（新鑫驾校理论教员、计算机管理员、负责驾校与交警支队的对账）在侦查机关的证言，证明新鑫驾校在交警队财务处放着一张户名为祁惠刚的银行卡用于预交规费，祁惠刚安排该去交警队对规费进行对账，从2015年6月至2015年11月，该去交警队对过四次账，平均每月一次。对完账后该将需要交纳规费的学员数目交给会计杜某或告诉祁惠刚该交多少规费，待规费交纳到预交规费的银行卡后，该将交款单交到交警队财务。
13、证人王某（晋中市公安局交警支队计财处处长）在侦查机关的证言，证明新鑫驾校在晋中市公安局交警支队计财处放置了一张预交规费的专卡，该卡是由新鑫驾校校长祁惠刚以其个人名义办的山西榆次农村商业银行卡，按照规定，该预交款交进来后不能动用，每次预交之后，驾校将交款单交回计财处。2015年4月份至祁惠刚逃匿前，新鑫驾校应该有1500余名学员的费用需要预交，祁惠刚曾将这些学员的预交款80万元交到了规费预交专卡上，但现在该卡内无80万元，计财处未动用过卡内资金。
14、证人张某2（晋中市公安局交警支队计财处收费员）在侦查机关的证言,证明新鑫驾校交纳的规费是由该联系新鑫驾校程某在交警支队计财处的驾驶员收费系统上一起核算的，核算完具体金额后，由程某联系驾校负责人，往祁惠刚在计财处放着的山西榆次农村商业银行卡内交钱，交钱后由新鑫驾校把银行的交款单交到该处。2015年新鑫驾校交了4、5次规费，截止2015年11月中旬，新鑫驾校共有1334名学员参加了考试，每名学员应至少交纳630元的预约费用，共计840420元。
15、证人韩某2（阿玛施百货大楼店职员）在侦查机关的证言,证明该与韩喜巍不相识。2015年6月底，祁惠刚向该借款80万元，借款用途为倒贷，借款期限为一周，借款利息为30000元，未出具借条。2015年7月，祁惠刚给该卡号为62×××10建设银行卡分六次汇入83万元用于归还上述借款。该是在2013年在新鑫驾校报考驾照通过朋友认识的祁惠刚。该工行的一个朋友要完任务，该就在2015年11月底办理了卡号为62×××80的工商银行卡并转了70万元到工商银行的账户。
16、被告人祁惠刚在侦查机关的供述，证明该系新鑫驾校校长及股东，其办理了一张山西榆次农村商业银行的卡，在交警支队财务处放着，用于预交规费。驾校从2015年6月开始，每月往该卡内预交规费，一共预交了四次，共计100余万元。2015年8月31日，驾校董事长韩喜巍安排会计杜某向该尾号为5110的银行卡上转账两笔，共计40万元，用于代付韩喜巍的借款。2015年6月底，该向韩某2借款80万元用于韩喜巍倒贷用，随后韩喜巍让该从用于预交规费的山西榆次农村商业银行的卡里给韩某2转账70万元用于归还借款。由于会计操作网银时多次输错密码，致使网银盾被锁不能使用，该便拿身份证到山西榆次农村商业银行金三角支行将网银盾解锁，通过柜台将上述70万元转给韩某2。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人祁惠刚利用担任晋中市新鑫驾校校长的职务便利，将以其户名办理的用于预交驾校学员规费的银行卡内的资金挪作他用，共计70万元，属数额较大（已追回），其行为已构成挪用资金罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人祁惠刚在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人祁惠钢在本院审理期间，选择自愿认罪，被挪用资金已追回，本院依法酌情对其予以从轻处罚。对其辩护人提出的被告人祁惠刚具有投案自首情节，可以从轻、减轻处罚；当庭自愿认罪，主观恶性较小，在本案中所起的作用较小，应当从轻、减轻处罚的辩护意见予以采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人祁惠刚犯挪用资金罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2017年1月23日止）。
二、2016年6月30日晋中市公安局城区分局冻结韩梅在工商银行卡号为62×××80的账户内被祁惠刚所挪用的人民币70万元存款依法返还晋中市新鑫驾校。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 原琳琳
审 判 员 贾军涛
人民陪审员 齐春安
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 张云梅