＼n杭州市萧山区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）杭萧刑初字第1966号＼n公诉机关杭州市萧山区人民检察院。＼n被告人高志成，；因本案于2013年1月26日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。＼n辩护人王惠林、吴波。＼n被告人徐某甲，；因本案于2013年3月1日被取保候审。＼n被告人高某甲，；因本案于2013年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。＼n辩护人杨立洲。＼n被告人高某乙，；因本案于2013年1月29日被刑事拘留，同年2月9日变更为取保候审。＼n杭州市萧山区人民检察院以杭萧检刑诉（2013）1099号起诉书指控被告人高志成犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，被告人徐某甲、高某甲、高某乙犯抽逃出资罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院于同年11月11日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，后因在审理过程中发现不宜适用简易程序，于同年12月5日转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员罗贵出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n经审理查明：＼n（一）非法吸收公众存款事实＼n2012年年底前，被告人高志成未经中国银行业监督管理委员会浙江监管局批准，以浙江重峰制衣有限公司生产需要资金周转、需要创办新能源公司等为由，通过承诺支付月息4厘至1分等吸引条件，向被害人潘某甲、鲁某甲、俞某丙等200余人借款共计5430余万元。被告人高志成将所借得的上述款项由其个人支配，用于创办其名下新的企业、投资其他项目、归还其经营的各企业的银行借款利息等。至案发，被告人高志成归还上述借款本金共计45万元，支付利息共计约60余万元。因其所经营企业、投资项目亏损或停产，上述借款本息无法归还。具体如下：＼n1．2006年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人倪某壬借款0.6万元。＼n2．2007年11月至2008年2月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人潘某乙借款4万元。＼n3．2009年7月至2010年10月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人单某丁借款8.35万元、向被害人单爱君借款0.15万元。＼n4．2010年4月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人吴某甲借款30万元。被告人高志成实际支付利息1万元。＼n5．2010年6月至2012年7月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人沈某丙（沈某丁）借款19万元、向被害人周某甲借款10万元、向被害人冯某乙借款6万元。＼n6．2010年8月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人王某丙借款60万元、向被害人王某丁借款21万元。被告人高志成实际支付利息约8万元。＼n7．2010年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人施某乙借款1万元。＼n8．2011年1月，被告人高志成采用上述方式，向被害人邵某甲借款4.91万元。＼n9．2011年1月，被告人高志成采用上述方式，向被害人嵇某借款10万元。＼n10．2011年1月至2月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人潘某甲借款3万元、向被害人倪某乙借款2万元。＼n11．2011年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人吴某乙借款11万元。＼n12．2011年2月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人胡某甲借款8万元。＼n13．2011年2月至2012年10月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人沈某戊借款150万、向被害人沈某己借款17万元。＼n14．2011年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人许某甲借款3万元。被告人高志成实际支付利息0.216万元。＼n15．2011年3月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人倪某丙借款2万元、向被害人王某某借款1.4万元。＼n16．2011年3月至2012年3月，被告人高志成采用上述方式，先后10次向被害人鲁某甲（鲁某某）借款15.2万元、向被害人鲁某乙借款4万元、向被害人於文恩借款2.8万元、向被害人杨某某借款0.4万元。＼n17．2011年3月至2012年2月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人周某丙借款3.78万元、向被害人周某借款0.5万元、向被害人周某某借款2.1万元。＼n18．2011年3月至2012年12月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人傅某丙借款31万元。＼n19．2011年3月至2012年9月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人任某甲借款42万元、向被害人蒋某甲借款3万元。＼n20．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人韩某甲借款3万元。＼n21．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人蒋某乙借款28万元、向被害人蒋某丙借款4万元。＼n22．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人沈某午借款1.5万元。＼n23．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人钟某借款4.2万元。＼n24．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，先后5次向被害人邵某乙借款24.5万元。＼n25．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人唐某借款3万元。＼n26．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人单某乙借款20万元。＼n27．2011年4月至2012年12月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人任某乙借款25万元、向被害人方某甲借款2万元、向被害人来某某借款122万元、向被害人李某丁借款40万元。＼n28．2011年4月至2012年12月，被告人高志成采用上述方式，先后8次向被害人王某卯借款25.5万元、向被害人王某戊借款6万元、向被害人王某某（王某某）借款6.6万元、向被害人王某己借款3万元。＼n29．2011年4月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人金某庚借款2.1万元、向被害人金某丙借款1万元。＼n30．2011年4月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人管某甲（官仁夫）借款42万元。＼n31．2011年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人陆某某借款7.5万元。＼n32．2011年4月至2012年7月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人金某壬借款41.5万元。＼n33．2011年4月至2012年8月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人管某乙（官某某）借款14万元、向被害人管某丙（官连军）借款3万元。＼n34．2011年4月至2012年8月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人柴某（柴阿凤）借款2.2万元、向被害人李某戊借款1万元。被告人高志成实际支付利息0.2万元。＼n35．2011年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人赵某某借款1万元。＼n36．2011年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人孙某甲（沈某庚）借款3万元。＼n37．2011年5月至10月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人徐某乙借款9.8万元。＼n38．2011年5月至2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人余某某借款5.6万元、向被害人余某甲借款15万元。＼n39．2011年6月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人李某午借款2.2万元。＼n40．2011年6月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人陶某乙（陶某丁）借款23万元、向被害人陶某借款17.5万、向被害人沈某某（王某妈）借款3.7万元。＼n41．2011年7月至2012年2月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人魏某借款5万元。＼n42．2011年7月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后12次向被害人陶某庚借款20.1万元、向被害人陶文龙借款33.8万元、向被害人王某庚借款11万元、向被害人施伯斤（施百斤）借款0.5万元。＼n43．2011年7月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人陆某甲借款20万元。被告人高志成实际支付利息1.3万元。＼n44．2011年7月至2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后5次向被害人陈某某借款50.6万元、向被害人潘某丙借款5万元、向被害人陈某乙借款8万元。＼n45．2011年8月，被告人高志成采用上述方式，向被害人张某戊借款18.5万元。＼n46．2011年9月至2012年2月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人孙某乙借款5万元。＼n47．2011年10月至2012年3月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人於某某（於某某）借款16.6万元。＼n48．2011年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人邱某甲借款2万元。＼n49．2011年11月至2012年11月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人陶某己（陶某某）借款64.5万元。＼n50．2011年12月，被告人高志成采用上述方式，多次向被害人应某借款77万元。＼n51．2011年12月，被告人高志成采用上述方式，向被害人李某己借款5万元。＼n52．2011年12月至2012年3月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人许某乙借款263万元。被告人高志成实际归还本金20万元，支付利息约32万元。＼n53．2012年1月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后5次向被害人李某庚借款1万元、向被害人李某辛借款32万元、向被害人李某壬借款10万元、向被害人李某癸借款15万元。被告人高志成实际支付利息约1万元。＼n54．2012年1月，被告人高志成采用上述方式，向被害人杨某甲借款2万元。＼n55．2012年1月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人倪某丁借款96万元。＼n56．2012年1月至8月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人施某丙（施某丁、施某戊）借款106万元、向被害人施某己借款7万元、向被害人朱某丙借款4万元。＼n57．2012年1月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后8次向被害人朱某某借款44.3万元。＼n58．2012年1月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人韩某某借款450万元。＼n59．2012年1月至6月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人沈某辰借款38.1万元。＼n60．2012年1月至8月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人沈某巳（沈某某）借款39.6万元。＼n61．2012年2月至9月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人金某丁借款5万元、向被害人管某丁（官良夫）借款24万元。＼n62．2012年2月至3月，被告人高志成采用上述方式，先后向被害人倪某戊借款10万元、向被害人吴某丙借款30万元。＼n63．2012年2月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人宋某乙借款46万元。＼n64．2012年2月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人高某戊借款10万元。＼n65．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人张某乙借款1万元。＼n66．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人孙某丙（沈某辛）借款2万元。＼n67．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人曹某时借款8万元。＼n68．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人王某辛借款7万元。＼n69．2012年2月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人张某丙借款3万元。被告人高志成实际支付利息0.2万元。＼n70．2012年2月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人余某丁借款7.5万元、向被害人余某乙借款9万元。＼n71．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人何某甲借款12万元。＼n72．2012年2月，被告人高志成采用上述方式，向被害人蒋某丁借款3万元。＼n73．2012年2月至4月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人方某乙（方某丙）借款52万元、向被害人王某壬借款26万元、向被害人何某乙借款11万元、向被害人方某丁借款3万元。被告人高志成实际支付利息约5万元。＼n74．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人倪某辛借款18.2万元。＼n75．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人李某子借款16万元。＼n76．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人李某丑借款80万元。＼n77．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人沈某壬借款15万元。＼n78．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人高某己借款5万元。＼n79．2012年3月，被告人高志成采用上述方式，向被害人钱某甲（钱某乙）借款5万元。＼n80．2012年3月至4月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人朱某丁（朱某戊）借款20万元、向被害人朱某己借款12万元。＼n81．2012年3月至8月，被告人高志成采用上述方式，先后7次向被害人凌某借款173万元。＼n82．2012年3月至4月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人胡某庚借款5.89万元、向被害人张小某借款5.96万元。＼n83．2012年3月至4月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人赵某乙（潮某某）借款33万元。＼n84．2012年3月至4月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人高某辛借款30.1万元。＼n85．2012年3月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人许某丙借款17万元。＼n86．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人赵某戊借款2.1万元。＼n87．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人宋某丙借款16万元。＼n88．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人王某癸借款20万元。＼n89．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人陆某乙借款14万元。＼n90．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人高某庚借款26万元。＼n91．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人邱某乙（邱某丙）借款10万元。＼n92．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后8次向被害人唐某某借款5.7万元、向被害人盛某某借款3.5万元、向被害人陶某某借款1.5万元、向被害人陶某戊借款29万元、向被害人盛某甲（盛某乙）借款7万元、向被害人唐某某借款16.3万元。＼n93．2012年4月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人陈某丙借款10万元、向被害人陈某丁借款12万元。＼n94．2012年4月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人沈某癸借款135万元。＼n95．2012年4月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人王某子借款100万元。＼n96．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人许某丁借款9万元。＼n97．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人张大某借款5.2万元。＼n98．2011年4月至2012年5月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人王某丑借款20万元。被告人高志成实际支付利息约2万元。＼n99．2012年4月至8月，被告人高志成采用上述方式，先后5次向被害人俞某丙借款15万元、向被害人俞某丁借款5万元。＼n100．2012年4月至10月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人许某戊借款35万元。＼n101．2012年4月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人许某己借款16万元。＼n102．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人沈某子借款8万元。＼n103．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人赵某丙（赵某丁）借款8万元。＼n104．2012年4月至5月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人陆某丙（陆某丁）借款48万元、向被害人潘某某借款5.3万元。＼n105．2012年4月至7月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人蒋某戊借款16万元、向被害人蒋某己借款35万元、向被害人陆某戊借款4万元。被告人高志成实际支付利息0.5万元。＼n106．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人李某寅借款6万元。＼n107．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人金某戊借款16万元。＼n108．2012年4月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人王传某借款11.5万元。＼n109．2012年4月，被告人高志成采用上述方式，向被害人徐某丙借款13.3万元、向被害人徐某某借款22.2万元。＼n110．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人张某丁借款6万元。＼n111．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人周某乙借款25万元。被告人高志成归还本金5万元，实际支付利息0.06万元。＼n112．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人陆某庚借款3.5万元。＼n113．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人单某丙借款12万元。＼n114．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人胡某乙借款9万元。＼n115．2012年5月，被告人高志成采用上述方式，向被害人沈某丑借款50万元。被告人高志成归还本金20万元。＼n116．2012年5月10月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人陈某某借款4.4万元。＼n117．2012年6月至9月，被告人高志成采用上述方式，先后4次向被害人金某己借款1.7万元。＼n118．2012年6月，被告人高志成采用上述方式，向被害人蒋某庚借款4万元。＼n119．2012年6月，被告人高志成采用上述方式，向被害人钱某丙借款5万元。＼n120．2012年6月，被告人高志成采用上述方式，向被害人周某丁（周某某）借款3.3万元。＼n121．2012年7月，被告人高志成采用上述方式，向被害人李某卯借款3万元。被告人高志成实际支付利息0.21万元。＼n122．2012年7月，被告人高志成采用上述方式，向被害人傅某丁（夫爱凤）借款4万元。＼n123．2012年7月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人李某辰借款21万元。＼n124．2012年7月，被告人高志成采用上述方式，向被害人沈某未借款18.5万元。＼n125．2012年7月至8月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人何某甲借款26万元。＼n126．2012年8月，被告人高志成采用上述方式，向被害人倪某己（倪某庚）借款5万元。＼n127．2012年8月，被告人高志成采用上述方式，向被害人胡某丙借款100万元。＼n128．2012年8月，被告人高志成采用上述方式，向被害人李某巳借款33万元。＼n129．2012年9月，被告人高志成采用上述方式，向被害人韩某乙借款4万元、向被害人于某甲（於某某）借款1万元。＼n130．2012年9月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后6次向被害人寿某甲借款145万元、向被害人余某丙借款1万元。＼n131．2012年9月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人于某乙（於某某）借款87万元。＼n132．2012年10月，被告人高志成采用上述方式，向被害人蔡某借款100万元。＼n133．2012年10月，被告人高志成采用上述方式，向被害人胡某丁借款10万元。＼n134．2012年10月，被告人高志成采用上述方式，向被害人何某丙借款120万元。被告人高志成实际支付利息5万元。＼n135．2012年10月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人胡某戊借款230万元。＼n136．2012年10月至11月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人施某庚借款170万元。被告人高志成实际支付利息2.9万元。＼n137．2012年10月至12月，被告人高志成采用上述方式，先后3次向被害人沈某寅（沈某卯）借款68万元。＼n138．2012年10月，被告人高志成采用上述方式，向被害人戚某乙（戚某某）借款1.5万元。＼n139．2012年10月，被告人高志成采用上述方式，向被害人俞某戊借款4.5万元。＼n140．2012年11月，被告人高志成采用上述方式，先后2次向被害人寿某乙借款7万元。＼n141．2012年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人杨某乙借款8万元。＼n142．2012年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人胡某己借款30万元。＼n143．2012年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人泮某某借款50万元。被告人高志成实际支付利息0.5万元。＼n144．2012年11月，被告人高志成采用上述方式，向被害人冯某丙借款10万元。＼n145．2012年12月，被告人高志成采用上述方式，向被害人王某寅借款200万元。＼n146．2012年12月，被告人高志成采用上述方式，向被害人陆某己借款3万元。＼n被告人高志成归案后如实供述了自己非法吸收公众存款的事实。＼n上述事实，被告人高志成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某甲、鲁某甲、俞某丙、何某丙、赵某丙、胡某甲、宋某丁、邱某甲、许某戊、凌某、宋某乙、高某戊、应某、胡某乙、金某己、沈某戊、沈某寅、戚某乙、寿某甲、寿某乙、高某己、杨某乙、杨某甲、赵某戊、沈某辰、沈某巳、周某丙、张某乙、李某卯、孙某乙、倪某丙、徐某乙、蒋某庚、潘某乙、钱某丙、周某丁、孙某丁、曹某时、沈某午、胡某庚、王某辛、张某戊、余某甲、余某丁、何某甲、俞某戊、许某庚、施某丙、钱某甲、倪某丁、陆某庚、於某某、倪某辛、蒋某丁、单某丙、蔡某、钟某、宋某丙、施某乙、李某午、单某丁、金某庚、赵某乙、许某乙、孙某甲、倪某己、王某癸、倪某壬、于某乙、高某辛、陈某丙、陆某己、陆某乙、沈某未、沈某丑、李某子、李某丑、韩某某、许某丙、胡某丁、胡某戊、李某己、邵某甲、胡某己、胡某丙、邵某乙、吴某乙、高某庚、张某丙、泮伯员、施某庚、王某寅、冯某丙、王某卯、沈某癸、单某乙、嵇某、许某丁、李某巳、金某丁、陆某丙、蒋某戊、方某乙、任某甲、柴某、傅某丁、徐某丙、金某辛、陶某己、任某乙、沈某丙、陶某庚、金某壬、王某丙、陶某乙、蒋某乙、韩某甲、沈某壬、陈某某等的陈述，借据，证人俞某甲、赵某甲、李某甲、张某甲、于某某、李某乙、史某、傅某甲、戚某甲、单某甲、王某甲、傅某乙、李某丙、倪某甲、朱某甲、冯某甲、施某甲、殷某、王某乙、俞某乙、袁某、沈某甲、沈某乙、汪某、陶某甲、朱某乙、高某丙、高某丁、陶某乙、汪某某等的证言，中国银行业监督管理委员会浙江监管局复函，萧山区房屋情况查询记录，农业银行银行卡活期子账户交易明细，浙江重峰制衣有限公司、杭州重峰苗木有限公司、浙江仪和岚新能源科技有限公司、杭州江垦农业观光有限公司、杭州重峰进出口公司的工商登记资料，浙江农村合作银行银行卡取款业务回单，分户明细对账单，存款凭条，取款凭条，农业银行转账单，杭州市工商行政管理局萧山分局案件线索移送函及所附关于浙江重峰制衣有限公司等六家公司及股东的相关调查情况，专项审计报告，公司账册，资产负债表，损益表，案发经过，情况说明等证据证实，足以认定。＼n另查明：起诉书指控被告人高志成向冯某甲借款16万元中的10万元部分，系重复计算，不应计入被告人高志成非法吸收公众存款数额。＼n（二）抽逃出资事实＼n1．2007年5月，戴某某（另案处理）欲创办杭州明芳制衣有限公司，注册资本100万元。戴某某因无出资能力，与被告人徐某甲联系，商定由戴某某支付被告人徐某甲好处费，被告人徐某甲代为垫资及办理工商登记相关手续。2007年5月24日，被告人徐某甲将100万元现金以投资款的名义存入杭州明芳制衣有限公司开设在浙江萧山农村合作银行城北支行的验资户内进行验资注册。2007年5月30日，该公司注册成立后，戴某某将该公司账户内99.9万元款项取出，归还给被告人徐某甲，抽逃比率达99.9%。随后，戴某某支付给被告人徐某甲好处费3000元。＼n2011年8月，戴某某为了办理银行贷款，欲将杭州明芳制衣有限公司的注册资本从100万元增资至660万元。因无出资能力，戴某某与被告人徐某甲联系，商定由戴某某支付被告人徐某甲好处费，被告人徐某甲代为垫资和办理工商登记相关手续。2011年8月26日，被告人徐某甲将560万元资金以戴某某等人投资款的名义注入杭州明芳制衣有限公司开设在浙江民泰银行萧山支行的验资户内进行验资。2011年8月29日，在杭州明芳制衣有限公司增资完成后，戴某某将该公司账户的560万元资金取出，归还给被告人徐某甲，抽逃比率达100%。随后，戴某某支付给被告人徐某甲好处费2万元。＼n2．2010年9月，曹某某（另案处理）等人欲创办杭州富耐德电梯营销有限公司，注册资本500万元。曹某某因无出资能力，与被告人徐某甲联系，商定由曹某某支付被告人徐某甲好处费，被告人徐某甲代为垫资及办理工商登记相关手续。2010年10月13日，被告人徐某甲提供资金500万元，帮助杭州富耐德电梯营销有限公司注册成功。随后，被告人徐某甲与曹某某将该公司账户内的499.7万元注册资本取出，归还给被告人徐某甲，抽逃比率达99.94%。随后，曹某某支付给被告人徐某甲3.5万元好处费。＼n3．2011年9月，被告人高某甲欲创办浙江仪和岚文化创意有限公司，注册资本500万元。被告人高某甲因无出资能力，通过被告人高某丙的介绍，与被告人徐某甲联系，商定由被告人高某甲支付被告人徐某甲好处费，由被告人徐某甲提供验资所用资金500万元及代办工商登记相关手续。2011年9月28日，被告人徐某甲将500万元资金存入浙江仪和岚文化创意有限公司开设在浙江民泰商业银行萧山支行的验资账户内进行验资注册。2011年9月29日，浙江仪和岚文化创意有限公司注册成立后，被告人徐某甲、高某甲从浙江仪和岚文化创意有限公司基本户内以住来款的名义将499.9万元资金转入江西丰城户源实业发展有限公司，抽逃比例高达99.98%。随后，被告人高某甲支付给被告人徐某甲5万元好处费。＼n4．2012年2月，被告人高志成欲将杭州重峰进出口有限公司的注册资本由100万元增资至800万元。被告人高志成因无力出资700万元，通过被告人高某丙介绍，与被告人徐某甲取得联系。后双方约定，由被告人徐某甲提供验资所用资本700万元及代办工商登记相关手续，由被告人高志成支付给被告人徐某甲好处费7万元。2012年2月23日，被告人徐某甲让他人将筹集的资金700万元缴入杭州重峰进出口有限公司开设在浙江民泰商业银行萧山支行的验资账户内进行验资增资。2012年2月24日，杭州重峰进出口有限公司增资完成后，被告人高某丙将验资户内的700万元增资款转到农村合作银行的基本账户内，再转到浙江重峰制衣有限公司开设在浙江泰隆商业银行杭州支行的账户内，最后将这700万元转至胡利英个人的农行卡内后归还给被告人徐某甲，抽逃比例高达100%。随后，被告人高志成支付给被告人徐某甲7万元好处费。＼n案发后，被告人高志成于2013年1月26日主动投案，投案当日未如实供述公安机关已掌握的其抽逃出资事实，当月30日开始，其如实供述了自己抽逃出资的事实；被告人徐某甲于2013年2月20日主动投案，投案后如实供述自己抽逃出资的主要事实，后逐步供述公安机关已掌握的其他抽逃出资事实，并退出赃款15.5万元；被告人高某甲、高某丙归案后如实供述了自己抽逃出资的事实。＼n本院审理期间，被告人徐某甲退出赃款2.3万元。＼n上述事实，被告人高志成、徐某甲、高某甲、高某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人戴某某、戴某甲、朱某某、曹某某的供述，证人宋某甲、包某某、金某甲、金某乙、陈某甲、高某某的证言，杭州明芳制衣有限公司、杭州富耐德电梯营销有限公司、浙江仪和岚文化创意有限公司、杭州重峰进出口有限公司的工商登记材料，公司记账凭证，银行凭证，浙江民泰银行转账单等凭证，浙江民泰银行、浙江农村合作银行对账单，泰隆商业银行转账单，杭州联合银行、中国农业银行转账单等凭证，对账单，浙江民泰商业银行凭单，浙江农村合作银行、民泰银行、杭州银行单据材料，扣押决定书，案发经过，情况说明，各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。＼n本院认为：被告人高志成非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人高志成、徐某甲、高某甲、高某丙结伙或与他人结伙，在公司成立或增加注册资本后抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人高志成应当两罪并罚。被告人徐某甲在犯罪后自动投案，并如实供述了自己的主要抽逃出资罪行，系自首。被告人高志成投案时未如实供述公安机关已掌握的其抽逃出资罪行，不符合自首的成立条件，后在羁押期间如实供述了抽逃出资罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控认定被告人高志成的抽逃出资犯罪系自首不当，应予纠正；对被告人高志成的辩护人提出被告人高志成的抽逃出资犯罪系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人高志成归案后如实供述了自己的非法吸收公众存款罪行，被告人高某甲、高某丙归案后如实供述了自己的抽逃出资罪行，可以从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。被告人高志成、高某甲在各自参与的抽逃出资犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某甲、高某丙起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：＼n一、被告人高志成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金400000元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金60000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金460000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月26日起至2021年1月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）＼n二、被告人徐某甲犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金160000元。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）＼n三、被告人高某甲犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金40000元。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）＼n四、被告人高某乙犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金50000元。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）＼n五、扣押在案的被告人徐某甲抽逃出资所得赃款178000元，予以没收，上缴国库；责令被告人高志成退赔违法所得的财物给各被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长高水琴＼n人民陪审员姚金华＼n人民陪审员李松＼n二〇一四年一月三十日＼n书记员徐王剑