九江市浔阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浔刑二初字第179号
公诉机关九江市浔阳区人民检察院。
被告人徐源，男，1979年3月6日出生于江西省九江市，汉族，大学文化，九江市金源信投资咨询有限公司法定代表人，家住九江市浔阳区，现住九江市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月19日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。
辩护人李邦烈，江西际民律师事务所律师。
九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2015）第391号起诉书指控被告人徐源犯合同诈骗罪，于2015年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜迎出庭支持公诉，被告人徐源及其辩护人李邦烈到庭参加诉讼。现已审理终结。
九江市浔阳区人民检察院指控：
2012年5月至2014年5月期间，被告人徐源与被害人任某口头确定委托投资协议，任某7次从其妻子及其个人账户汇给被告人徐源人民币共计483万元用作投资，被告人徐源将所骗款项用于购买房产、汽车等个人日常消费。
公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。
公诉机关认为，被告人徐源以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人徐源辩解其与任某之间属债务纠纷，不是合同诈骗罪。其辩护人提出：起诉书指控被告人徐源犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立。
经审理查明：
2010年下半年，被告人徐源帮被害人任某等人炒黄金期货盈利并取得任某等人的信任。2011年2月份，徐源遂与任某、汤桂花等四人成立九江市金源信投资咨询有限公司专门从事黄金期货操作，并由徐源任该公司法定代表人。
2011年6月2日，被告人徐源以九江市金源信投资咨询有限公司的名义，与任某签订书面委托投资协议，由任某再次投资100万元交由徐源负责黄金期货投资，投资期限为一年。因做黄金期货需要的资金越多越安全，被告人徐源即编造“黄金期货保证金投资”的谎言骗取任某投资。2014年8、9月份左右，任某又追加了93万余元资金给徐源做黄金期货，但被告人徐源并没有将投资款用于做黄金期货，而是将此款用于了自己消费。2012年5月任某的投资到期，按协议约定被告人徐源应给付任某一年30%的收益，被告人徐源因未将任某的投资款用于做黄金期货，故找其姐姐借款约160万元以投资盈利款的形式汇给了任某，并再次取得任某的信任。随后被告人徐源遂以投资黄金期货保证金为名诱使任某继续投资，并向其承诺年收益30%，二人并确立口头投资协议。自2012年5月底至案发时，被告人徐源共骗取被害人任某投资款共计人民币483万元，并将所有投资款用于购买房产、汽车等个人日常消费。被告人徐源涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实分别是：
1、2012年5月31日，徐源与任某口头确定委托投资协议，任某遂从其妻子姜林芬账户汇给徐源人民币100万元用于投资黄金期货保证金。
2、2012年6月27日，任某从其妻子姜林芬账户汇给徐源人民币100万元用于投资黄金期货保证金。
3、2012年7月9日，任某从其个人账户汇给徐源人民币10万元用于投资黄金期货保证金。
4、2012年9月21日，任某从其个人账户汇给徐源人民币98万元用于投资黄金期货保证金。
5、2012年9月30日，任某从其个人账户汇给徐源人民币65万元用于投资黄金期货保证金。
6、2012年10月19日，任某从其个人账户汇给徐源人民币30万元用于投资黄金期货保证金。
7、2014年5月19日，任某从其个人账户汇给徐源人民币80万元用于投资黄金期货保证金。
案发后，公安机关将所扣缴的三菱劲炫小汽车发还给了被害人任某。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人任某的陈述材料证实2010年下半年我经朋友杨某1介绍认识了徐源，听说徐源做黄金期货厉害，我本着试试看的心态给了徐源10万元现金做黄金期货，年底的时候，徐源将钱款连本带利一起给了我15万元。2011年，我、徐源、杨某1等人成立了九江市金源信投资咨询有限公司，徐源任法人代表，公司注册资金50万元。我们成立这个公司的目的是委托徐源和九江市金源信投资咨询有限公司在香港的祐生金号投资有限公司的平台上炒黄金期货。2011年6月，我拿了100万元给徐源做投资，他保证我年化收益至少有30%，并签订了《委托投资协议书》，徐源说做黄金期货还要支付保证金，让我给他100万元来做炒黄金期货的保证金，这笔保证金按固定收益30%每年计算，但在协议中没有注明。2011年8月份我又给了徐源93万元做黄金期货。2012年5月底的时候，徐源给了我160万元，其中100万元是保证金的本金，30万元是保证金的收益，另外30万元是投资款的收益。这次投资后，徐源跟我说如果公司的保证金能达到1000万元的话，保证金就能拿到年化收益50%的回报，让我和杨某1再凑钱，我就一共汇了413万元给徐源用来做保证金。2014年5月份的时候，徐源又跟我说要凑2000手的黄金期货单，大约需要500万元就能把以前投资的钱款全部拿回来，让我再凑钱进行操作，我又汇了80万元给徐源，徐源承诺两年期限。到期后，徐源没有将投资的钱款和利息归还给我，找他催要，他总是以各种借口推诿不还。2014年底，我找徐源还款的时候，质疑徐源可能没有将我的钱投到黄金期货里，徐源说我的账户里面有钱，说我在黄金期货的交易平台里面有17个账户，每个账户里都有几万美金，全部加在一起折合人民近500万元。后我找他催讨并声称要报警，徐源为安抚我就提出写一张借条给我，承诺把这几年的本金、利息和违约金都算上，最终出具了1726万元的借条给我。
2、证人杨某1的证言证实2011年2月份的时候，我和任某投钱给徐源炒黄金期货，徐源跟我们说成立一家公司来炒黄金期货可以拿到比较高的回报，后我们就成立了九江市金源信投资咨询有限公司，公司的主要业务是用我、任某和徐源三人的资金来炒黄金期货，依靠我们的投资款和每个月炒黄金的手续费收入来维持。我们成立公司就是作为代理在香港的祐生金号平台上炒黄金期货，我陆续投资了三百多万元在这个平台上炒黄金。我们金源信公司代理的客户每次交易后都能获得相应比例的手续费，香港那边会按月将手续费支付给徐源。徐源再给我用作公司的开支。2011年3月份左右的时候，我们成立了九江金源信投资咨询有限公司，徐源跟我们说可以投资黄金期货保证金业务，每年能拿到60%的收益。因收益很高我于2011年陆续投资了100万元给徐源做黄金期货保证金业务。2012年徐源说要我们将公司的保证金规模凑到1000万元，由于我资金有限，我陆陆续续累计投资了368万元给徐源做投资黄金期货保证金业务。在投资黄金期货保证金的过程中，徐源累计归还了200多万元给我，还欠我100多万元。杨某1的证言还证实九江金源信投资咨询有限公司成立的经过、运营、收入和支出等情况。
3、证人徐某（被告人徐源之姐姐）的证言证实2012年5月份徐源找我借款160万元用于周转的经过情况。
4、证人杨某2（被告人徐源之前妻）的证言证实我和徐源结婚起，因我没有工作，徐源给我生活费用，次数比较多，具体多少我记不清楚，他给我的钱主要是生活消费了，另外购置了国豪山景城8栋3单元605室的房产和车库，还买过车子和开过店面以及网购。同时证实了购买房子、车库、车子和开店所花的费用。
5、企业信息、章程、任职书等证实九江金源信投资咨询有限公司成立的时间、经营期限、经营范围、股东和被告人徐源任职等信息情况。
6、开支汇总表证实九江金源信投资咨询有限公司收入和支出的情况。
7、委托投资协议书证实被害人任某委托徐源投资黄金期货的事实。
8、转账凭证和银行流水信息证实被害人任某从银行汇款给被告人徐源投资483万元做黄金期货保证金的事实。
9、代理协议证实九江金源信投资咨询有限公司作为代理在香港的祐生金号平台上炒黄金期货的事实。
10、账户信息证实被告人徐源在电脑上模拟了17个虚拟账户给被害人任某的事实。
11、回款计划证实被告人徐源承诺2015年元旦回款430万元到任某户头上的事实。
12、借条证实被告人徐源收到姜林芬、任某投资款共计1726万元至2015年2月8日结清的事实。
13、商品房预售合同及车位使用权转让协议证实被告人徐源以其前妻杨某2的名义在国豪山景城购买房屋及车位的事实。
14、车辆信息证实被告人徐源给其前妻杨某2购买的奔驰轿车过户给了债权人的经过情况。
15、扣押决定书、扣押清单、过户证明及发还清单证实公安机关将被告人徐源过户给任某的三菱劲炫小汽车予以扣押并发还给被害人任某的事实。
16、查封通知书证实公安机关将国豪山景城8栋3单元605室予以查封的事实。
17、户籍证明证实被告人徐源的身份情况。
18、归案经过证实被告人徐源的归案情况。
19、被告人徐源在公安机关的供述证实2010年下半年7、8月份的时候，杨某1告诉我他朋友任某手上有闲钱想找地方投资，我正好在研究黄金期货，就和杨某1一起去见了任某。年底的时候，任某得知我搞黄金期货就给了我10万元尝试一下。2011年春节过后，我还给任某十几万元，几个月就赚了几万元任某很高兴。后我、任某、杨某1一起成立了九江金源信投资咨询有限公司，我占公司40%股份，任法定代表人。2011年6月我们开始操作黄金期货的事情，任某一次性投资了100万元，我以九江市金源信投资咨询有限公司的名义与任某签订了《委托投资协议》，承诺让任某享有每年30%的收益，即使亏了也由我个人承担这个损失，投资期限一年，由我经营，任某不参与。我将任某投资的100万元用来做黄金期货了，并将100万元汇到了陈禧发的账户上，他是祐生金浩在深圳办事处的，通过他把钱充到期货交易平台的账户上。当时我自己的资金不多，做黄金期货需要的资金越多越安全，我就编造了“黄金期货保证金”这样一个名义，再吸引任某投资钱款给我。2011年8月份任某追加了93万元的投资款给我，9月份又转了10万元给我，我将这些钱转到我建设银行卡上，并没有将这些钱用来做黄金期货，有的被我花掉了，有的还了借款。2012年5月底，任某的投资到期，因承诺给任某每年30%的收益，我想到先给他160万元，让他再留100万元在我这继续操作黄金期货。由于任某给我做黄金期货保证金的钱被我花掉了，我就找到我姐姐徐某借了160万元给任某。之后，我还是继续编造“黄金期货保证金投资”的谎言，说投资越多收益越高，让任某继续投钱给我。后任某陆陆续续投了400多万元给我，这些钱基本上都没有汇到香港做黄金期货交易，有的被我用来归还我姐姐160万元的借款和我个人其他的借款、有的买房买车和个人消费。2015年1月4日左右，任某和他妻子姜林芬到我家说要看他黄金期货账户的情况，我就给他看了一些模拟账户，任某当时将这些账户拍了照，任某真实账户里面只有几千美金。同时证实了购买房屋、车位、车辆及个人消费所花的大概费用情况。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
关于被告人徐源及其辩护人提出被告人的行为属民间借贷纠纷，起诉书指控事实不清、证据不足，不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人徐源在公安机关的供述、被害人任某的陈述、证人杨某1、杨某2、徐某的证言、转账凭证、银行流水明细和委托协议等证据均证实被告人徐源为骗取任某投资编造“黄金期货保证金”的谎言，且将任某投资的钱款没有用作黄金期货投资而是用于自己购买汽车、房屋及个人消费，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人徐源无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金15万元。
（刑期自判决生效之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2027年7月18日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）
二、所骗钱款483万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊美琴
人民陪审员 李炎志
人民陪审员 罗永仙
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 潘梦清