山西省阳泉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋03刑终163号
原公诉机关阳泉市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王昭祯，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省吉安市。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
原审被告人肖熙飞，男，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省。2007年因吸毒被东莞市公安局虎门分局强制隔离戒毒；2009年7月10日因犯抢劫罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2010年因吸毒被广州市公安局天河区分局强制隔离戒毒；2015年因吸毒被湖南省城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2017年8月3日因吸毒被山西省太原市公安局小店分局决定强制隔离戒毒二年。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
原审被告人戴学忠，男，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
原审被告人于宗胜，男，汉族，小学文化程度，无业，住湖南省。2010年因吸毒被城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2012年因吸毒被武冈市公安局强制隔离戒毒。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
原审被告人陈业渑，男，汉族，大专文化程度，无业，住湖南省。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
原审被告人陈修创，男，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
阳泉市城区人民法院审理阳泉市城区人民检察院指控原审被告人肖熙飞、王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创犯妨害信用卡管理罪一案，于2018年7月9日作出（2018）晋0302刑初131号刑事判决。原审被告人王昭祯不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：
2017年7月至8月期间，被告人肖熙飞以非法牟利为目的，组织被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创先后至河北省石家庄市、山西省太原市、阳泉市等地银行，冒用他人身份证骗领银行卡。被告人肖熙飞自己冒用他人身份证骗领银行卡1张，指使被告人王昭祯等人冒用他人身份证骗领银行卡13张，指使被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人骗领银行卡提供帮助。具体事实如下：
1、2017年7月25日，被告人于宗胜在中国邮政储蓄银行太原市解放路支行冒用孙某某的身份证骗领了银行卡。
2、2017年8月4日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市金刚里营业所冒用方某的身份证骗领了银行卡。
3、2017年8月5日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市新建路营业所冒用黄某某的身份证骗领了银行卡。
4、2017年8月7日，被告人于宗胜在中国邮政储蓄银行太原市和平北路营业所冒用何某某的身份证骗领了银行卡。
5、2017年8月14日，被告人肖熙飞在上海浦东发展银行晋中市开发区支行冒用刘某某的身份证骗领了银行卡。
6、2017年8月16日，被告人陈业渑在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社双东分社冒用谢某某的身份证骗领了银行卡。
7、2017年8月17日，被告人王昭祯在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社太行分社冒用卢某某的身份证骗领了银行卡。
8、2017年8月17日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市巨轮营业所冒用李某某的身份证骗领了银行卡。
9、2017年8月19日，被告人于宗胜在太原市农村信用合作社水西关南街分社冒用蔡某某的身份证骗领了银行卡。
10、2017年8月21日，被告人王昭祯在中国工商银行正定支行冒用赵某某的身份证骗领了银行卡。
11、2017年8月21日，被告人戴学忠在河北正定农村商业银行正定镇支行冒用叶某某的身份证骗领了银行卡。
12、2017年8月21日，被告人戴学忠在中国邮政储蓄银行正定县支行冒用叶某某的身份证骗领了银行卡。
13、2017年8月22日，被告人戴学忠在中国工商银行阳泉北大街支行冒用汪某某的身份证骗领了银行卡。
14、2017年8月22日，被告人王昭君在阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社冒用陈某某的身份证骗领了银行卡。
2017年8月22日晚，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警在阳泉市城区南山路的景鸿宾馆排查吸毒贩毒人员时，发现肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜持有多张不同的他人身份证件及银行卡，即将肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜口头传唤至该刑警大队接受调查。经口头询问，与四人同行的还有两人，后在宾馆对面的光电网吧内将王昭祯、戴学忠口头传唤至该大队接受调查。六被告人归案后如实供述了冒用他人身份证骗领信用卡的犯罪事实。
原判上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的抓获经过证实：2017年8月22日24时许，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警在阳泉市城区南山路的景鸿宾馆排查吸毒贩毒人员时，发现肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜持有多张不同的他人身份证件及银行卡，即将肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜口头传唤至该刑警大队接受调查。经口头询问，与四人同行的还有两人，后在宾馆对面的光电网吧内将王昭祯、戴学忠口头传唤至该大队接受调查。
2、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的检查笔录、扣押物品清单及照片证实：公安人员在被告人肖熙飞等人身上及其驾驶的一辆大众轿车上查获106张居民身份证、36个手机卡、22个银行卡、9个U盾。
3、阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社出具的开户信息、证人王某某的证言及辨认笔录证实：2017年8月22日上午，被告人王昭祯持陈某某的身份证在王某某所在岗位阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社办理一张银行卡。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司山西分行出的开户登记簿查询等书证证实：被告人2017年8月4日，在中国邮政储蓄银行太原市金刚里营业所用方某的身份证办理银行卡；2017年7月25日，在中国邮政储蓄银行太原市解放路支行，办理户名为孙某某的银行卡；2017年8月5日，在中国邮政储蓄银行太原市新建路营业所办理户名为黄某某的银行卡；2017年8月7日，在中国邮政储蓄银行太原市和平北路营业所办理户名为何某某的银行卡；2017年8月17日，在中国邮政储蓄银行太原市巨轮银业所办理户名为李某某的银行卡的事实。
5、中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行出具的银行卡开户信息表、影像资料照片证实：2017年8月22日，在中国工商银行阳泉北大街支行办理的银行卡，所用的是汪某某的身份证及办卡人的影像照片。
6、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行出具的协助查询财产通知书及影像资料照片证实：2017年8月14日，在上海浦东发展银行晋中开发区支行办理银行卡，所用的是刘某某的身份证及办卡人的影像照片。
7、太原市城区农村信用合作联社出具的客户信息明细及开卡时预留影像资料证实：2017年8月16日，在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社双东分社使用谢某某的身份证办理银行卡；2017年8月17日，在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社太行分社使用卢某某的身份证办理的银行卡；2017年8月19日，在太原市农村信用合作社水西关南街分社使用蔡某某的身份证办理的银行卡的事实，及办理三张银行卡人的影像照片。
8、中国工商银行股份有限公司正定支行出具的开户信息及开卡时预留影像资料证实：2017年8月21日，在中国工商银行正定支行使用赵某某的身份证办理银行卡的事实及办理人的影像照片。
9、河北正定农村商业银行股份有限公司正定镇支行出具的信用卡开卡信息证实：2017年8月21日，在河北正定农村商业银行正定镇支行使用叶某某的身份证办理银行卡的事实。
10、中国邮政储蓄银行股份有限公司正定支行出具的银行卡开卡信息及办卡人影像资料证实：2017年8月21日，在中国邮政储蓄银行正定县支行办理银行卡使用的是叶某某的身份证及办卡人的影像照片。
11、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的于公安信息网下载的常住人口基本信息证实：被告人肖熙飞、王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创的出生日期等基本身份情况。
12、嫌疑人员前科劣迹调查表、吸毒人员动态管控详细信息、深圳市宝安区人民法院（2009）深宝法刑初字第2297号刑事判决书、太原市公安局小店分局强制隔离戒毒决定书、太原市第一强制隔离戒毒所拒收戒毒人员证明书证实：被告人肖熙飞2007年因吸毒被东莞市公安局虎门分局强制隔离戒毒；2009年7月10日因犯抢劫罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2010年因吸毒被广州市公安局天河区分局强制隔离戒毒；2015年因吸毒被湖南省城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2017年8月3日因吸毒被山西省太原市公安局小店分局强制隔离戒毒二年，因被诊断为病毒性肝炎（丙型）慢性（轻度）而暂未执行。被告人于宗胜2010年因吸毒被城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2012年因吸毒被武冈市公安局强制隔离戒毒。被告人王昭祯、戴学忠、陈业渑、陈修创无违法犯罪记录。
13、被告人肖熙飞在公安机关的供述：经太原一个朋友介绍，我通过QQ联系上了“阿华”，后在深圳龙湖区东门附近，“阿华”给了我一百余张身份证和三四十张电话卡，让我去银行办理银行卡，并开通网银，之后“阿华”再以每张卡140元或200元的价格收购这些银行卡。后我组织王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑等人先后在太原市、石家庄市、阳泉市等地银行，持他人身份证办理银行卡。陈修创负责开车接送我们办理银行卡。经对公安人员出具的在银行调取的办理银行卡的照片及视频进行辨认，在太原城区农村信用合作联社太行分社办理银行卡的是王昭祯；在太原市城区农村信用社水关南街分社办理银行卡的人是于宗胜；在太原市农村信用社双东分社办理的是陈业渑；在太原解放北路邮政储蓄所办理银行卡的是王昭祯；在太原市金刚里邮政储蓄营业所办理银行卡的是王昭祯；在太原市邮政储蓄新建路营业所办理银行卡的是王昭祯；在太原市邮政储蓄和平北路营业所办理银行卡的是于宗胜；有一张农村信用社的银行卡是王昭祯办理的；我办理了一张浦发银行的银行卡。
14、被告人王昭祯、陈修创、陈业渑、于宗胜在公安机关供述证实：2017年7月至8月间，肖熙飞让王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑、陈修创来到太原，安排王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑在太原、石家庄、阳泉等地持肖熙飞提供的他人身份证到银行办理银行卡，并说每办好一张卡给他们150元，安排陈修创驾驶车辆接送他们。王昭祯供认其办理了6张银行卡。陈业渑供认2017年8月16日其在太原市农村信用社双东分社办理了一张银行卡；于宗胜供认其在太原的一家农村信用社办理了一张银行卡；2017年8月7日在太原和平北路邮政储蓄办理了一张银行卡；公安人员向其出示的调取的办理银行卡中穿红色半袖的男子是其本人。戴学忠供述2017年8月下旬其在河北正定农村商业银行办理了一张尾银行卡；在阳泉一工商银行的办卡自助机上办理了银行卡；公安人员向其出示的调取的办理银行卡的监控视频中穿横格格半袖的人是其本人。
原审法院认为，被告人肖熙飞自己及指使被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡共计14张，数量巨大；被告人王昭祯冒用他人身份证明骗领信用卡6张，被告人戴学忠冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人于宗胜冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡1张，被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人骗领信用卡提供帮助，六被告人之行为均已触犯我国刑律，构成妨害信用卡管理罪。六被告人之行为属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人肖熙飞起指挥、主要作用，为主犯，依法应对全案负责；被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创起次要、辅助作用，为从犯，依法可从轻、减轻处罚。六被告人在公安机关例行排查工作中被口头传唤到派出所后，主动供述公安机关尚未掌握的其冒用他人身份证明骗领信用卡的犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚。六被告人归案后认罪态度好，具有悔罪表现，在对其量刑时予以体现，六被告人的辩护人所提六被告人具有自首情节、认罪态度好及被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创为从犯的辩护意见与本案事实和法律规定相符，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决：一、被告人肖熙飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。二、被告人王昭祯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。三、被告人戴学忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。四、被告人于宗胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。五、被告人陈业渑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。六、被告人陈修创犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。七、本案扣押的居民身份证106张由公安机关退还证件所有人，手机卡36个、银行卡22个、U盾9个依法予以没收。
上诉人王昭祯的上诉理由为，其是初犯，是受人指使犯罪，系从犯，原判量刑偏重。
本院经审理查明的事实和证据与一审相同，认定本案事实的证据经一审庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，原审被告人肖熙飞自己及指使原审被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡共计14张，数量巨大；原审被告人王昭祯冒用他人身份证明骗领信用卡6张，原审被告人戴学忠冒用他人身份证明骗领信用卡3张，原审被告人于宗胜冒用他人身份证明骗领信用卡3张，原审被告人陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡1张，原审被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人骗领信用卡提供帮助，原审六被告人之行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。原审六被告人之行为属共同犯罪，在共同犯罪中，原审被告人肖熙飞起指挥作用，为主犯，依法应对全案负责；原审被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创起次要、辅助作用，为从犯，依法可从轻、减轻处罚。原审六被告人在公安机关例行排查工作中被口头传唤到派出所后，主动供述公安机关尚未掌握的其冒用他人身份证明骗领信用卡的犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚。对于上诉人王昭祯所提原判量刑重的上诉理由，经查，原审法院根据王昭祯犯罪的事实、性质及所具有的法定从轻处罚情节在法定量刑幅度内对其所作处罚并无不当，其所提上诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王计元
审判员 付建红
审判员 侯仲才
二〇一八年八月八日
书记员 冯佳欣