黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）萨刑初字第283号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人黄兴刚，公民身份号码×××，出生于黑龙江省安达市，住大庆市。2015年2月12日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人董敬民，黑龙江油城律师事务所律师。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉（2015）223号起诉书指控被告人黄兴刚犯诈骗罪，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员迟海峰、代理检察员车晓丽出庭支持公诉，被告人黄兴刚及其辩护人董敬民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大庆市萨尔图区人民检察院指控：2011年12月至2012年3月，被告人黄兴刚在没有资金偿还能力的情况下，虚构欲开办企业筹资并许诺高额利息的事实取得多人信任，以借款名义诈骗褚某某、周某某、潘某某三人钱款，钱款到手后被其挥霍。
1、2012年1月21日、22日，被告人黄兴刚谎称在黑龙江省安达市开办奶酪厂需要借钱送礼疏通关系的事实，并承诺支付高额利息，骗取了被害人褚某某（男，32岁）信任，由周某某担保，在大庆市萨尔图区利民苑小区北门附近、大庆市让胡路区银亿邮政储蓄门前分二次共骗取褚某某人民币21万元，黄兴刚为褚某某出具标注钱款25万元、15万元的欠条二张。案发后，上述赃款被黄兴刚挥霍。
2、2011年12月初至2012年1月2日，被告人黄兴刚以在安达市建设奶牛制品厂需要投资为名，并许以投资后高额回报为诱饵骗取周某某（男，28岁）信任，在大庆市萨尔图区油田总医院后门及中八路附近分三次骗取被害人周某某人民币14万元。案发后，上述赃款被黄兴刚挥霍。
3、2012年1月21日至3月1日，被告人黄兴刚谎称在安达市投资建设奶酪厂需要送礼疏通关系的事实，在大庆市萨尔图区东风新村4-16号楼4单元602室被害人潘某某（男，44岁）的家中分三次骗取潘某某人民币17.6万元，分三次合计打了23.6万元的欠条，赃款被黄兴刚挥霍。
综上，被告人黄兴刚实施诈骗犯罪三起，诈骗数额共计人民币52.6万元。
2015年2月12日15时许，被告人黄兴刚在位于大庆市让胡路区北方市场的中国银行内被大庆市公安局龙南分局民警抓获。
公诉机关认为，被告人黄兴刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄兴刚当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均有异议，辩称其不构成诈骗罪。其从褚某某处第一次借了15万元，打了21万的欠条，第二次借1.8万元，打了一张2万元的欠条，后来因为到期没还上，又打了一张25万的欠条。其还给褚某某10万元，重新打了一张15万元的欠条，其让周某某去把25万的欠条收回来，但周某某并没有收回欠条，其实际还欠褚某某6.8万元。其从潘某某处借过三次钱，第一次借4.5万，打了5万的欠条，第二次借2万，打了2.1万的欠条，第三次借8万，打了18万的欠条，其总共欠潘某某14.5万元。其没有从周某某处借过钱。
辩护人辩称，黄兴刚向褚洪刚、潘某某借高利贷的行为属于民事法律关系，不构成诈骗罪；黄兴刚欠的钱没有出借人说的那么多，其借钱是为了运作建厂，并且在借款后陆续还款；公安机关对黄兴刚按刑事案件立案、侦查、上网通缉、拘留、取证、起诉的行为违法。
经审理查明：
1、2012年1月21日、22日，被告人黄兴刚谎称在黑龙江省安达市开办奶酪厂需要借钱送礼疏通关系的事实，并承诺支付高额利息，骗取被害人褚某某（男，32岁）信任，由周某某担保，在大庆市萨尔图区利民苑小区北门附近、大庆市让胡路区银亿邮政储蓄门前分二次骗取褚某某人民币21万元，黄兴刚为褚某某出具25万元、15万元欠条二张。案发后，被告人亲属退赔褚某某人民币21万元，褚某某对被告人表示谅解。
2、2012年1月21日至3月1日，被告人黄兴刚谎称在安达市投资建设奶酪厂需要送礼疏通关系的事实，在大庆市萨尔图区东风新村4-16号楼4单元602室被害人潘某某（男，44岁）家中分三次骗取潘某某人民币17.6万元，黄兴刚给潘某某出具了三张欠条，总额为23.6万元钱。案发后，被告人亲属退赔潘某某人民币17.6万元，潘某某对被告人表示谅解。
综上，被告人黄兴刚实施诈骗犯罪二起，诈骗数额共计人民币38.6万元。
2015年2月12日15时许，被告人黄兴刚在位于大庆市让胡路区北方市场的中国银行内被大庆市公安局龙南分局民警抓获。
对于上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：
1、发破案经过，证实本案的发破案情况。
2、抓获经过，证实被告人黄兴刚的归案情况。
3、借条，证实被告人黄兴刚给褚某某出具了分别为25万、15万的借条二张。给潘某某出具了分别为3.5万、2.1万、18万的借条三张。
4、户籍证明，证实被告人黄兴刚的户籍登记信息。
5、赔偿谅解书，证实被告人黄兴刚亲属已经替黄兴刚退赔褚某某21万，退赔潘某某17.6万。褚某某、潘某某均对黄兴刚表示谅解。
6、被害人褚某某陈述，证实黄兴刚以建奶牛制品厂为由通过周某某向其借过三次钱，第一次在2012年1月21日通过其向尹宏远借21万，打了25万欠条。后其替黄兴刚还给尹宏远10万元，黄兴刚承诺给其5万元好处费，2月23日黄兴刚给其打了一张15万的欠条。3月9日借4万元，打了一张5.5万的欠条。其一共替黄兴刚还给尹宏远32.5万元。
7、被害人周某某陈述，证实黄兴刚通过其认识的褚某某、潘某某，黄兴刚多次以做生意缺资金的名义向褚某某、潘某某借钱，其没有从褚某某和潘某某手里拿过欠条。
8、被害人潘某某陈述，证实2012年1月21日周某某领着黄兴刚来到其家中，黄兴刚称准备在安达办奶酪厂，正在办手续。当天黄兴刚借了3.5万元，承诺2月11日还清；2月2日借了2.1万元，承诺2月8日还清；3月1日借18万元，承诺3月7日还清。黄兴刚每次借钱都打了欠条。因黄兴刚到期没偿还债务，其给黄兴刚打电话，黄兴刚称年底厂子挣钱了给红利，本金利息都还清。但后来就联系不上黄兴刚了。其在2012年曾经与褚某某一起去报过案，但警察说不归他们分局管，当时没有立案。
9、被告人黄兴刚供述与辩解，证实周某某系其雇用的司机，其通过周某某认识了放高利贷的褚某某、潘某某。其因资金紧张多次向褚某某、潘某某借钱。
上述证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认。
本院认为，被告人黄兴刚以非法占有为目的，在没有偿还能力的情况下，虚构做生意缺少资金的事实，以借款的形式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。公诉机关提供的周某某陈述、录音资料等证据不能证实黄兴刚从周某某处取得了14万元，指控黄兴刚骗取周某某14万元证据不足，故对公诉机关指控的此起犯罪不予支持。黄兴刚及其辩护人关于黄兴刚向褚某某、潘某某借高利贷的行为属于民事纠纷，不构成犯罪的辩护意见，因黄兴刚在没有偿还能力的情况下借款，且虚构事实，故该辩护意见不予采纳。辩护人关于公安机关立案、侦查、上网通缉、拘留、取证、起诉等行为违法的辩护意见不成立，不予采纳。被告人黄兴刚具有以下量刑情节：全部退赔被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人黄兴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年2月12日起至2019年6月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 周立新
审判员 葛庆艳
审判员 王丹平
二〇一五年十一月二十六日
书记员 李 坤
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。