江苏省南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0602刑初498号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人王志伟，男，1992年5月10日出生于江苏省滨海县，汉族，初中肄业，无业，住滨海县。被告人王志伟曾因吸毒、容留他人吸毒，于2015年2月22日被江苏省滨海县公安局行政拘留二十天。被告人王志伟因涉嫌诈骗罪，于2017年6月2日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，2017年6月5日转为刑事拘留，同年7月5日转为取保候审。2018年7月20日经本院决定逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人孙金龙，男，1987年4月27日出生于江苏省射阳县，汉族，初中肄业，无业，住射阳县。被告人孙金龙因涉嫌诈骗罪，于2017年6月2日被南通市公安局崇川分局指定居所监视居住，2017年6月5日转为刑事拘留，同年7月4日转为取保候审。
辩护人高友林，江苏山水律师事务所律师。
辩护人李静静，江苏山水律师事务所实习律师。
被告人顾正洋，男，1992年1月2日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，个体，住射阳县。被告人顾正洋曾因赌博，于2009年4月29日被江苏省射阳县公安局罚款人民币五百元。被告人顾正洋因涉嫌诈骗罪，于2017年6月27日被南通市公安局崇川分局取保候审。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2018）438号起诉书指控被告人王志伟、孙金龙、顾正洋犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员任某1出庭支持公诉，被告人王志伟，被告人孙金龙及其辩护人高友林、李静静，被告人顾正洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年4、5月份，被告人王志伟以卖游戏账号为名，将从网上截下来的游戏账号图片及其联系方式挂在其租来的淘宝店铺中，待有被害人与其联系表示购买时，先要求被害人支付购买账号的钱，再以需要交纳保证金、验证金等方式为由骗取被害人财物。
2016年8月份开始，被告人孙金龙明知被告人王志伟在实施诈骗行为，仍帮助王志伟办理用于作案的银行卡、手机卡，从游戏网站截图以及取钱等事宜。
2016年底开始，被告人顾正洋明知被告人王志伟、孙金龙以卖游戏账号为由实施诈骗，仍将自己的支付宝账号交给王志伟使用，并将诈骗的赃款取现或者通过微信转给王志伟。
2016年5月至2017年5月期间，被告人王志伟等人多次实施诈骗，目前查实共计骗得人民币73033.8元，其中被告人孙金龙涉案金额共计人民币31537.6元，被告人顾正洋涉案金额共计人民币13428元。具体犯罪事实分述如下：
一、被告人王志伟诈骗的事实
2016年5月20日至5月25日期间，被告人王志伟以缴纳购买“英雄联盟”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人贾某共计人民币41496.2元。
二、被告人王志伟、孙金龙共同诈骗的事实
1.2016年8月29日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人阎某1共计人民币11048元。
2.2016年9月24日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人左某共计人民币3420元。
3.2016年10月22日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人任某2共计人民币2210元。
4.2016年12月24日至12月25日期间，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人黄某共计人民币1431.6元。
三、被告人王志伟、孙金龙、顾正洋共同诈骗的事实
1.2017年1月8日至1月9日期间，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人梁某共计人民币3335元。
2.2017年1月8日至1月9日期间，被告人王志伟等人以出售“地下城与勇士”游戏账号为借口，骗得被害人王某1共计人民币1430元。
3.2017年4月15日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得位于南通市崇川区大学生公寓的被害人李某共计人民币2564元。
4.2017年4月15日，被告人王志伟等人以缴纳购买游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人王某2共计人民币940元。
5.2017年4月15日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人郭某共计2265元。
6.2017年4月16日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人宋某共计1406元。
7.2017年4月17日，被告人王志伟等人以缴纳购买“地下城与勇士”游戏账号的保证金、验证金等为借口，骗得被害人洪某共计人民币1488元。
2017年6月1日，被告人王志伟、孙金龙被抓获归案，同年6月26日，被告人顾正洋被抓获归案。到案后，被告人王志伟、顾正洋如实供述全部犯罪事实，被告人孙金龙如实供述主要犯罪事实。被告人王志伟、孙金龙到案后分别退出赃款人民币16000元、21335元，此款现扣押于南通市公安局崇川分局。
上述事实，被告人王志伟、孙金龙、顾正洋在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人王志伟、孙金龙、顾正洋的户籍证明、前科劣迹材料，证人王某3的证言，被害人贾某、阎某1、左某、任某2、黄某、梁某、王某1、李某、王某2、郭某、宋某、洪某的陈述，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，调取证据通知书、清单，协助查询财产通知书，电子证据检查工作记录，支付宝账号截图，被害人的转账记录，银行卡交易明细清单，公安机关出具的到案经过及情况说明等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人王志伟、孙金龙、顾正洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中王志伟、孙金龙犯罪数额巨大，顾正洋犯罪数额较大，其三人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王志伟、孙金龙、顾正洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人王志伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人孙金龙、顾正洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对孙金龙减轻处罚，对顾正洋从轻处罚。被告人王志伟、孙金龙、顾正洋到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王志伟、孙金龙、顾正洋多次诈骗，酌情从重处罚。关于被告人孙金龙的辩护人当庭提出的被告人孙金龙系从犯、能如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。经审前调查，社区矫正机构出具意见，认为被告人孙金龙、顾正洋具备社区矫正条件。结合被告人孙金龙、顾正洋的犯罪情节、悔罪表现，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2021年12月17日止；罚金由于本判决发生法律效力之日起三日内履行。)
被告人孙金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限自判决执行之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。
被告人顾正洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决执行之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）
二、责令被告人王志伟退赔各被害人损失人民币七万三千零三十三元八角（具体详见附件清单）；责令被告人孙金龙在人民币三万一千五百三十七元六角范围内，被告人顾正洋在人民币一万三千四百二十八元范围内，与被告人王志伟共同向各被害人承担退赔责任（被告人王志伟已退出的人民币一万六千元，被告人孙志龙已退出人民币二万一千三百三十五元，现扣押于南通市公安局崇川分局）。
三、被告人王志伟使用的作案工具iPhone7Plus手机一部、DELL牌笔记本电脑一台，被告人孙金龙使用的作案工具iPhone6S手机一部，被告人顾正洋使用的作案工具iPhone7Plus手机一部予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 曹 彬
人民陪审员 陶 诚
人民陪审员 吴志坚
二〇一八年八月二十九日
法官助理姚娟
书记员吴潇潇
附：被害人损失清单
序号
|
姓名
|
损失金额（元）
---|---|---
1
|
贾亚南
|
41496.2
2
|
阎子昂
|
11048
3
|
左函夕
|
3420
4
|
任广路
|
2210
5
|
黄海涛
|
1431.6
6
|
梁捷
|
3335
7
|
王康兆
|
1430
8
|
李晓光
|
2564
9
|
王润民
|
940
10
|
郭金辉
|
2265
11
|
宋世杰
|
1406
12
|
洪侃
|
1488
合计
|
73033.8