江西省定南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0728刑初50号
公诉机关江西省定南县人民检察院。
被告人曾胜朋（绰号“黑豆”），男，1988年10月12日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月27日被刑事拘留；同年8月30日被取保候审；2018年5月16日被重新取保候审。
被告人徐晨，女，1991年6月21日出生于广东省和平县，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县，住江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月18日被取保候审；2018年5月16日被重新取保候审。
被告人谢晓澄（绰号“阿狼”），男，1987年3月11日出生于江西省定南县，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月5日被刑事拘留；同年4月8日被取保候审。2018年5月15日被重新取保候审。
辩护人曹孟明，江西红土地律师事务所律师。
被告人黄荣超，男，1990年3月27日出生于江西省定南县，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月14日被刑事拘留；同年4月18日被取保候审。2018年5月15日被重新取保候审。
江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2018〕41号起诉书指控被告人曾胜朋、徐晨、谢晓澄、黄荣超犯开设赌场罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人谢晓澄及其辩护人曹孟明、被告人曾胜朋、徐晨、黄荣超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2016年3月至7月，凌某2、龙某（均已判决）与被告人曾胜朋商定以创建网络赌博微信群的方式合伙开设赌场，以谋取非法利益，所得利润按一定的比例分成。随后，组织被告人徐晨、谢晓澄、黄荣超和黄某3、何某2、叶某、钟某鹏、陈某2、朱某1、张某、廖某、郑某2、黄某4（均已判刑）、韩某（另案处理）等人在定南县开设5个网络赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的微信群赌场，组织邀约他人加入微信群赌博。
2016年3月初，凌某2、龙某与被告人曾胜朋三人合伙出资10万元作为运营资金，其中凌某2出资6万元，曾胜朋和龙某各出资2万元。随后，凌某2邀约黄某3加入，在定南县历市镇逸夫小学背后黄琳家2楼出租房创建了一个赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”的微信群赌场（简称“总群”）。在网上邀约人员加入微信群后，使用UB机器人软件和专用的手机关联微信群，通过支付宝或微信交易支付的方式与参赌人员进行交易，组织参赌人员在微信群内进行下注赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”。由凌某2、曾胜朋负责管理以及邀约参赌人员，龙某、黄某3负责操盘运营微信群赌场。随后，凌某2邀约陈某2、龙某邀约钟某鹏、钟某鹏随之邀约叶某加入微信群赌场操盘。3月中旬，凌山、曾胜朋等人安排陈中天、钟伟鹏、叶鑫三人在历市镇中沙红绿灯附近的一出租房设立工作室开设第二个微信群赌场（简称“二群”),以同样的方式邀集参赌人员加入微信群进行赌博。至2016年4月初，曾胜朋等人开设的“总群”、“二群”两个微信群赌场非法获利159700元，其中曾胜朋分得30000元。
2016年4月6日，被告人曾胜朋等人将开设的“总群”、“二群”两个微信群赌场工作室搬至凌某2家10楼，凌某2、曾胜朋负责管理，龙某、黄某3负责操盘“总群”，钟某鹏、陈某2、叶某负责操盘“二群”。期间，凌某2、黄某3、曾胜朋分别邀约何某2、廖某、被告人徐晨加入开设微信群赌场的工作室进行操盘，2016年5月初，凌某2、曾胜朋等人安排何某2、徐晨在凌某2家2楼设立工作室，创立开设第三个微信群赌场（简称“三群”)，以同样的方式邀集参赌人员加入微信群进行赌博。至2016年5月中下旬，凌某2等人开设的“总群”、“二群”、“三群”三个微信群赌场非法获利225300元，其中曾胜朋分得30000元，徐晨分得20000元。
2016年5月中下旬，黄某3、凌某2分别邀约郑某2和被告人黄荣超加入开设微信群赌场的工作室进行操盘，并将“总群”、“二群”、“三群”微信群赌场的工作室搬至凌某2家斜后面二楼出租房。由凌某2、龙某、被告人曾胜朋负责管理，黄某3、何某2、钟某鹏和被告人徐晨、黄荣超等人负责操盘。2016年6月初，曾胜朋等人发放5月份的工资（非法获利所得）合计23000元，其中曾胜朋、徐晨各分得2000元，黄荣超分得1000元。
2016年6月，被告人曾胜朋等人出资安排叶鑫、被告人黄荣超等人在定南县历市镇“万佳惠超市”4楼出租房开设第四个微信群赌场（简称“赛艇群”)，以同样的方式邀集参赌人员加入微信群进行赌博。6月中旬，黄某4经黄某3邀约到凌某2家一楼卖土特产的微店工作；几天后，在被告人曾胜朋的邀约下加入曾胜朋等人的微信群赌场进行操盘。
随后，被告人曾胜朋等13人组成的团伙与韩某、张某、朱某1、被告人谢晓澄等人合伙，以由曾胜朋等人提供资金、设备、人员等，韩某、张某、朱某2、谢晓澄等人负责管理、操盘微信群赌场的模式，共同开设微信群赌场，所得利润按一定的比例分成。具体如下：
2016年6月25日，被告人曾胜朋等13人团伙与韩贤杰及其团队合伙在定南县历市镇建设西路“万家惠超市”4楼出租房内开设第五个微信群赌场（简称“飞艇群”)，韩某等人负责操盘管理“飞艇群”、“赛艇群”两个微信群赌场，曾胜朋等人负责提供资金、设备、工作室等，并安排被告人黄荣超等人参与操盘、监督该两个微信群赌场的运营情况。曾胜朋等人团伙分别占“飞艇群”、“赛艇群”赌场营利50%、75％的股份，韩某等人分别占该两个微信群赌场营利50%、25％的股份。
6月25日，被告人曾胜朋等13人团伙以同样的模式与张俊萍合伙在定南县历市镇桥水村张俊萍家中设立工作室，运营“二群”微信群赌场。曾胜朋等人团伙占“二群”赌场营利80％的股份，张某占20％的股份。
6月29日，被告人曾胜朋等13人团伙以同样的模式与被告人谢晓澄合伙在定南县历市镇源江路谢晓澄家中设立工作室，运营“总群”微信群赌场，曾胜朋等人团伙占“总群”赌场营利70％股份，谢晓澄占30％股份。
6月30日，被告人曾胜朋等13人团伙以同样的模式与朱林合伙在定南县历市镇黄琳家二楼设立工作室，运营“三群’微信群赌场，曾胜朋等人团伙占“三群”赌场营利80％股份，朱某1占20%股份。
2016年6月份，被告人曾胜朋等13人团伙开设的“总群”、“二群”、“三群”、“飞艇群”、“赛艇群”，五个微信群赌场非法获利800000元，并于7月2日按照20.8股的股数进行分红，其中曾胜朋占1.5股，分得53526元；被告人徐晨占1股，分得36351元；被告人黄荣超占0.7股，分得26046元。
2016年7月7日至7月16日，被告人谢晓澄和张某、朱某1、韩某分别将与被告人曾胜朋等13人团伙合伙开设的微信群赌场的非法所得汇总上交。期间，“总群”、“二群”、“三群”、“飞艇群”、“赛艇群”五个微信群赌场共非法获利1374300元。其中，“总群”微信群赌场非法获利600000元，曾胜朋等人团伙分得420000元，谢晓澄分得180000元；“二群”微信群赌场非法获利250000元，曾胜朋等人团伙分得200000元，张某分得50000元；“三群”微信群赌场非法获利200000元，曾胜朋等人团伙分得160000元，朱某1分得40000元；“飞艇群”微信群赌场非法获利191200元，曾胜朋等人团伙分得95600元，韩某分得95600元；“赛艇群”微信群赌场非法获利133100元，凌某2等人团伙分得99700元，韩某分得33400元。
2016年7月17日，韩某离开定南，被告人曾胜朋等13人团伙接手合伙时由韩某等人操盘管理的“飞艇群”、“赛艇群”微信赌博群，由黄某3、陈某2、何某2等人负责操盘，直至7月20日凌晨被查获。该两个微信赌博群盈利94842元。
综上所述，2016年3月至7月期间，被告人曾胜朋、徐晨、黄荣超等人在定南县开设网络赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”微信群赌场非法获利合计2677142元。除去房租等开支，其中曾胜朋分得115526元、被告人徐晨分得58351元、被告人黄荣超分得27046元。2016年6月29日至7月16日，被告人谢晓澄伙同曾胜朋等人在定南县开设网络赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”微信群赌场非法获利合计600000元，谢晓澄分得180000元。
2017年4月4日，被告人谢晓澄主动到云南省腾冲市明光边防派出所投案；2017年4月14日，被告人黄荣超从云南省回定南县公安局投案途中被云南省砚山县公安局者蜡派出所查获后移交至定南县公安局；2017年8月27日，被告人曾胜朋在谢晓澄的劝说下到定南县公安局投案；2017年9月18日，被告人徐晨在曾胜朋的劝说下到定南县公安局投案。上述四名被告人归案后，均供述了主要犯罪事实。
2017年8月28日，被告人曾胜朋在公安机关上缴非法所得115526元。2017年9月19日，被告人徐晨在公安机关上缴非法所得30000元；2018年5月16日在公诉机关上缴非法所得28351元。2018年2月28日，被告人谢晓澄在公安机关上缴非法所得70000元；同年5月15日在公诉机关上缴非法所得60000元；同年7月18日在本院上缴非法所得50000元；2017年4月18日，被告人黄荣超在公安机关上缴非法所得27000元；2018年8月6日，在本院上缴非法所得46元。
上述事实，被告人曾胜朋、徐晨、谢晓澄、黄荣超在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息、无犯罪记录证明、在逃人员登记信息/撤销表、（谢晓澄）到案经过、（黄荣超）抓获经过、情况说明，接受证据材料清单、丰田霸道车行驶证照片、转账记录、借条，江西省政府非税收入一般缴款书、现金缴款单、江西省政府非税收入票据、暂收条、刑事判决书，扣押清单、扣押物品照片、定南县公安局刑侦大队出具的情况说明，龙某与凌某2、曾胜朋的微信聊天记录截图、扣押电脑内提取的结算报表、朱某1被扣押的手机内提取的微信聊天内容截图，随案移送清单、检查笔录、钟某鹏手机截图照片、现场检查照片、何某2对扣押的电脑、手机进行指认的笔录和照片、电子数据勘验检查鉴定委托书、电子证物检查工作笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始证物使用记录、检查照片记录及引出数据截图，证人谢某1、郭某1、郭某2、黄某1、凌某1、彭某、何某1、郑某1、谢某2、李某、袁某、黄某2、陈某1的证言，被告人曾胜朋、徐晨、谢晓澄、黄荣超及同案犯凌某2、龙某、黄某3、何某2、叶某、钟某鹏、陈某2、朱某1、张某、廖某、郑某2、黄某4、韩某的供述，辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾胜朋伙同他人组织被告人徐晨、谢晓澄、黄荣超等在定南县开设网络赌博“北京赛车”、“幸运飞艇”微信群赌场，非法获利2677142元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人曾胜朋、徐晨、谢晓澄、黄荣超犯开设赌场罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人曾胜朋等人出资、管理、组织他人开设网络部赌博，起主要作用，是主犯，应按其组织的全部犯罪处罚；被告人徐晨、谢晓澄、黄荣超受雇操盘，起次要或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。四被告人均主动投案，并如实供述了主要的犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚；被告人谢晓澄劝被告人曾胜朋，被告人曾胜朋劝被告人徐晨到公安局机关投案，是立功，依法可对其从轻处罚；四被告人均无犯罪前科，全部退缴违法所得，当庭自愿认罪，认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。本院决定对四被告人减轻处罚。公诉机关提出判处被告人曾胜朋有期徒刑三年至四年，并处罚金25000元至35000元；判处被告人徐晨有期徒刑二年至三年，并处罚金5000元至15000元；判处被告人谢晓澄有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000元至15000元；判处被告人黄荣超有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000元至10000元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现，定南县司法局社区矫正中心审前社会调查评估报告，四被告人均符合适用社区矫正的相关条件，宣告缓刑对其所居住社区并无重大不良影响，可宣告其缓刑。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾胜朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人徐晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人谢晓澄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人黄荣超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人曾胜朋上缴的非法所得人民币115526元，被告人徐晨上缴的非法所得人民币58351元，被告人谢晓澄上缴的非法所得人民币180000元，被告人黄荣超上缴的非法所得人民币27046元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 朱 伟
人民陪审员 李秀萍人民陪审员周志梅
二〇一八年八月六日
代理书记员 黎 杰