山东省济宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）济刑终字第271号
原公诉机关山东省金乡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）秦某甲，农民。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2014年8月12日被金乡县公安局刑事拘留，2014年9月18日因涉嫌犯诈骗、重婚罪被金乡县人民检察院批准逮捕，同日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。
山东省金乡县人民法院审理山东省金乡县人民检察院指控原审被告人秦某甲犯诈骗罪、重婚罪一案，于2015年8月24日作出（2015）金刑初字第57号刑事判决。原审被告人秦某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗的事实
2011年至2014年期间，被告人秦某甲利用先后与被害人张某甲、王某乙、王某丙、尚某合伙经营加工厂之际，虚构款到即付的事实，共计赊欠李某丙、杨某乙、封某、张某乙、王某乙、闫某、王某丁、张某甲、王某丙、尚某等人的大蒜、洋葱，共计6477690余元。被告人秦某甲在货款已到账，且已结清的情况下，仍谎称货款未到账，在部分被害人知道货款已经到账的情况下，被告人秦某甲又谎称，货款被他挪作他用与张某亥作生意、投资其他项目等，拒不支付各被害人的货款。期间被告人秦某甲用于支付购买足球彩票款达200余万元。
另查明，被告人秦某甲所欠闫某12.6万元，已还闫某4000元；所欠杨某乙43.7万元，已还杨某乙1万元。2014年8月11日晚22时许被告人秦某甲被金乡县公安局民警在嘉祥县火车站附近抓获。
还查明，2012年11月被告人秦某甲将某社区62号楼某户，某楼西户以40万元卖给刘某乙后，秦某甲仍与张某乙、尚某签订如到期不能偿还所欠张某乙、尚某钱，愿以某社区62号楼相关房子作抵押的手续。
原审判决认定上述事实的证据：
1、书证
（1）2014年8月11日金乡县公安局刑事警察大队出具的抓获经过，证实被告人秦某甲被抓获的时间、地点、经过等。
（2）2014年11月11日金乡县公安局刑事警察大队出具的办案说明，证实办案民警多次联系陈某戊（女、厦门人），对方均不接听电话，经多方联系未果。
（3）被告人秦某甲的户籍证明，证实被告人秦某甲系完全刑事责任能力人。
（4）金乡县公安局调取证据通知书及电费缴纳清单，证实2014年1月至7月，某社区62号楼2单元2楼东户缴费记录中显示缴纳电费，用户名张某戊，某社区62号楼2单元2楼西户记录中显示缴纳电费，用户名单某；某社区62号楼2单元某楼西户记录中显示缴纳电费，用户名李某甲。2014年7月29日，某社区62号楼2单元202东4-2交水费，用户名单某。
（5）金乡县公安局调取证据通知书及某社区安置房选房确认书，证实2012年1月10日，秦某甲、张某戊拆迁自愿确认选择安置地点某社区62号楼某东、西户，某楼西户。
（6）金乡县公安局调取证据通知书及某社区回迁安置房上房通知书，证实2012年10月29日，秦某甲、张某戊三套回迁房的上房情况。
（7）金乡县公安局协助查询财产通知书回执及证明1份，证实未查询到秦某甲身份证号码××名下的房产登记信息。
（8）中国建设银行活期账户明细，证实2012年3月9日至2014年3月2日期间，秦某甲先后5次向梁某转账42600元。
（9）中国农业银行账户交易明细，证实2011年3月20日至2013年9月7日期间，秦某甲先后向梁某转账2353500元。
（10）中国农业银行账记交易明细，证实2011年1月21日至2014年7月，陈某戊向秦某甲账户内汇款的记录情况。
（11）金乡县公安局调取证据通知书，证实2014年9月5日，金乡县公安局向济宁市房产交易监理处调取秦某甲两个身份证号名下、刘某甲、周某乙、秦某己、秦某庚名下的商品房网上备案信息，当日经查询无备案信息。
（12）金乡县公安局协助查询财产通知书及中国银行个人业务交易单，证实2014年7月24日秦某甲账号为62×××64的账户内转入28527元，次日秦某甲将该笔钱取出。
（13）金乡县公安局调取证据通知书、梁某彩票点销售明细、梁某名下的体育彩票终端机的销售记录、国家体育总局体育彩票管理中心的复函、秦某甲、梁某的中奖、领奖记录，证实秦某甲两个身份证名下中奖情况。
（14）2013年7月11日、2013年11月4日秦某甲给梁某出具的欠条，证实秦某甲到2013年7月11日欠梁某现金243800元，到2013年11月4日欠梁某现金275000元。
（15）金乡县某社区62号楼2单元业主信息，证实62号楼某楼东户秦某丙（张某戊名字被划掉）、西户单某（刘某乙名字被划掉）、五楼西户李某甲。
（16）金乡县某社区房屋买卖协议，证实2013年12月3日，刘某乙和单某就某社区62号楼2单元2层西户以24万元的价格签订房屋买卖协议。
（17）2013年11月5日刘某乙出具的收条，证实2013年11月5日刘某乙收到李某甲购房款25万元整（金乡县某社区62号楼2单元五楼西户）。
（18）房屋买卖协议，证实2013年11月5日刘某乙和李某甲就某社区62号楼2单元五楼西户以25万元的价格签订房屋买卖协议。
（19）借条，证实秦某甲借到秦某丙20万元。
（20）（2013）金法协字16-1号金乡县协助执行通知书，证实金乡县人民法院给金乡县房产管理局送达协助执行通知书：冻结担保人刘某亥名下的房屋所有权、房屋交易、抵押过户等手续。
（21）2013年6月14日金乡县人民法院协助执行通知书，证实金乡县人民法院向金乡县征收办送达协助执行通知书，要求金乡县征收办查封秦某甲名下在金乡县某小区的62号楼西单元某楼东、西两户，查封期间不得变卖、赠与、抵押，否则承担相应法律责任。
（22）房屋买卖协议书，收款收据，执行和解协议，（2013）金民初字第1749号民事调解书，秦某甲、张某戊身份证复印件，济宁银行现金交款单，房屋买卖合同，某社区回迁安置房上房通知书，收条两份，证实秦某甲将其位于金乡县某社区62号楼2单元2楼西户和某楼西户两套回迁房以40万元卖给刘某乙的事实。
（23）民事起诉状、欠条、借条、金乡县人民法院民事裁定书、民事调解书等民事卷宗材料（复印件）等，证实杨某乙因秦某甲欠其款起诉的过程及两人达成调解协议情况。
（24）金乡县公安局调取证据通知书（副本）证实，2014年9月1日经查询秦某甲、刘某甲、秦某己、周某乙、秦某庚五人在其辖区无房产登记信息记录。
（25）2012年1月18日秦某甲刘某甲张某辛给王某丙出具的借条，证实今借到王某丙、王某乙现金23.55万（贰拾叁万伍仟伍佰元整）期限为两个月，秦某甲愿以某社区回迁房62号楼西单元两个某楼一个五楼作为抵押，每户90平方，如果到期不还，愿领王某丙、王某乙去更改手续，利息为一分。
（26）2013年1月29日秦某甲给王某丙出具的借条，证实今借王某丙现金313000元（叁拾壹万叁仟元正）2013年2月5日前最少还拾万元，余款在2013年5月1日前还清；2012年7月31日秦某甲给王某丙出具的借条，证实今借到王某丙现金34万正（叁拾肆万元正）期间6个月（利息一分）到期保证归还。
（27）2014年3月17日秦某甲给李某乙出具的借条，证实今借到李某乙现金2250000元（贰佰贰拾伍万元整），到2014年3月26日前还百分之二十到百分之五十。
（28）25张欠条，证实共计款2871409元（其中张某辛2698265元，173144元写的秦某甲）。
（29）2014年3月17日秦某甲给李某丁出具的借据，证实秦某甲于2014年3月17日借李某丁31万元。借款期限自2014年3月17日至2014年3月27日，逾期不还每天按5%的违约金收取。
（30）秦某甲的驾驶证（复印件），证实秦某甲驾驶证原件由李某丁提供。
（31）2013年5月24日秦某甲给封某出具的欠条，证实秦某甲欠封某大蒜款833000元（捌拾叁万叁仟元）保证在2013年5月28日归还。如到期不还，出现任何后果由秦某甲负担，超过一天最少付2000元以上利息。
（32）2013年4月8日秦某甲、刘某甲给张某乙出具的欠条，证实今借到张某乙现金971590元（玖拾柒万壹仟伍佰玖拾元）愿以某社区62号楼西单元三套房子抵押，如到期还不上，卖房子还款，到2013年4月15日前还清。
2013年5月6日秦某甲又补充内容为：房子是某社区62号楼西单元某楼201和202和62号楼五楼502室。最后期限2013年5月13日前还清。
（33）2013年5月28日秦某甲给闫某出具的借条，证实今借到闫某现金127600元（壹拾贰万柒仟陆佰元正）到2013年6月3日还清，如还不清愿双倍偿还。
（34）2013年8月26日秦某甲、刘某甲给尚某出具的欠条，证实今欠尚某现金280000元（贰拾捌万元正）用某社区62号楼西单元五楼西户90平米房子作为抵押，车库一间，到2013年9月3日付清，如到期不还房子归尚某所有。
（35）2014年6月10日秦某甲给王某丁出具的借条，证实以上欠王某丁的欠款已还清，今又借王某丁现金9.4万元，期限一年，时间到2015年6月10日前全部还清。
2、证人证言
（1）证人梁某的证言，证实其在济宁市建设路与刘庄路交叉路口东100米路北经营着一家体育彩票投注站。秦某甲从2005年前后开始在其投注站买彩票，主要购买足球彩票，欧洲五大联赛，其他国家的小联赛。投注的日期以周六、周日为主，周三也有，稍少点。他每次都投注少则几千，多则上万元。一直到2013年下半年他的投注额下降，而且给其汇彩票款也没原来及时了，常以其他理由和借口拖欠。秦某甲通过现金或向其卡上转账给付，偶尔在其那里刷POS机。其手里的275000元的欠条就是秦某甲拖欠的彩票款，大概在2011年前后至2013年年底欠的，其中16、7万是秦某甲买的彩票钱，还从其处借了10万元左右的现金，2013年其替秦某甲还了他赊的姓曲的蒜款1万元。他也中过三五万，十来万的奖，平均下来每年中五六次。其知道他中过至少一次20万元以上的。他中奖后一般都是其代他去体彩中心兑奖，他很少去兑奖，其妻子曾某真那里可能有秦某甲部分购买彩票的记录。其与秦某甲之间没有任何生意往来，只是业主与彩民之间的关系。其没有借给过秦某甲任何钱，他欠其的钱都是赊的其的彩票款。秦某甲转给其的钱，其都用于给他购买彩票了。
（2）证人曾某真的证言，证实其是梁某之妻，他俩在济宁市市中区刘庄路路北经营一家体育彩票销售店。从2006年前后因秦某甲在其彩票店里买体育彩票其认识了他，他经常在其店里买彩票，他主要购买足球彩票，每期购买大约万把块钱的，每周开两期，个别时候每周开一期。2008年以前，他购买的金额在每期千把两千块钱的，2008年到2013年购买的每期都在万把块钱。他购买的方式就是通过农业银行给梁某转钱，梁某就给他把彩票打印出来，有时候他来拿，有时候也不拿，中奖后，我们会及时通知他，有时候他到店里付现金购买彩票，有时候也赊给秦某甲彩票。他中过20多万的大奖，还有几万的十几万的等，中奖后大部分是梁某代他兑奖去。个别的是秦某甲自己去兑奖。他一共在其彩票投注店购买有二三百万的彩票。其家与秦某甲没有任何生意往来，唯一的就是他在其这里买彩票。其家从没借给过秦某甲任何钱，秦某甲一共欠其这里赊的彩票款27.5万元。其有2012年到2013年的账目。截止到2013年11月4日，秦某甲给其写了个275000元的欠条。这些账都是秦某甲在这里赊的购买彩票欠下的。其估计秦某甲通过银行转账给梁某得有100多万元具体数不清楚。秦某甲转给其对象的钱都是购买彩票用的。欠其的钱大约从2008年至2013年11月，陆陆续续欠的，期间他也给钱，不然我们也不赊给他彩票，他中奖的钱，都给他汇过去了，不知道他干什么用了。从2013年下半年他购买彩票的能力明显的不行了，购买的越来越少。在店里，其主要负责数字彩票的销售，其对象主要负责足球彩票的销售。
（3）证人蔡某的证言，证实其是厦门新南园进出口公司驻金乡的业务员，主要业务是大蒜，因其公司做大蒜加工，秦某甲有个大蒜加工厂，我们之间从2010年开始合作，当时秦某甲在高河李庄村租了一个大棚搞大蒜加工，约一年后，秦某甲又将加工厂迁到高河华辰冷库，租用的冷库的大棚。刚开始合作，由秦某甲去收购大蒜，自己垫资，收了大蒜之后加工，包装，然后按提货单向其公司发加工好的大蒜，其公司验收合格后，大约三四天时间再把货款打给秦某甲，后来其公司给秦某甲多少供货单就按供货单将货款给秦某甲，秦某甲再收大蒜加工，加工好将货发给公司。去年（2013年）就不怎么合作了。其公司与秦某甲的合作在其公司财务部门有账目记录。秦某甲发给其公司的货，其公司都付清了货款。前期合作时，秦某甲向其公司供了货之后，公司财务上几天就把货款给秦某甲，没有拖欠过，后来秦某甲说他资金周转不开，这样其公司都是按供货单把货款先支付给秦某甲，秦某甲再用公司支付的货款收大蒜加工，这样也不存在拖欠的情况。支付的方式都是其公司财务部门将货款打到秦某甲的账户上。其听说秦某甲欠别人大蒜款。原来公司在青岛市区，前年年底搬到厦门去了。
（4）证人贺某的证言，证实其是在2006年梁某体彩投注站里认识的秦某甲，当时秦某甲每期彩票都买，在五六百元、几千块到上万不等，2013年先后几次受秦某甲的委托，给他当托。说是与秦某甲一起做生意，对方没给结账，但实际上两人之间没有经济往来，同时其在当托时有一次，明确把真实情况告诉了秦某甲的父亲。
（5）证人秦某乙的证言，证实其子秦某甲在外面做生意，欠了很多账，要账的有西光、封某、传果。家里有三套回迁的房子，其中某小区的62号楼西单元2楼西户、某楼西户以40万元抵押给刘某乙了，得的40万元钱秦某甲说做生意赔了，这两套房子被刘某乙卖了。某楼东户因秦某甲欠秦某丙的30万，抵给了秦某丙。2013年其和一个姓周的（代表西光）在济宁见过一个叫贺某的，当时秦某甲给其说他与贺某一起做生意，贺某对其说：“小勇没给你说实话，我和小勇的生意没有任何关系，也没有合作过生意，也不欠他钱。”其回来问秦某甲怎么回事，秦某甲对其说：“这个事你也别管了，你也管不了，其外面该的账很多。”
（6）证人刘某甲的证言，证实其丈夫秦某甲在外做大蒜生意，平时没有往家里拿过大笔金额的钱，2013年9月份有一次债主闹到儿子的学校，其问秦某甲，他说在外面欠的账挺多，具体多少没有告诉其。秦某甲在外面的债务是做蒜生意赔了，家里有三套回迁房，但其从没有见到房子的钥匙，其与家人回迁到了62号楼2楼东户，其余两套房子听说他抵给刘某乙了，后来秦某甲让其在一张欠97万元的欠条上签字，当时说是把房子抵给张某乙的，当时张某乙还说，把钱还了，房子还是你的。另外其还帮着秦某甲签过一个欠条。
（7）证人赵某的证言，证实其是金乡县强胜物业服务有限公司副经理。其从某小区回迁开始就在强胜物业工作，该小区从2013年12月份开始上房。经其查看物业登记册，某小区62号楼东二单元某楼东户现在登记的是秦某丙，原来登记的是张某戊。西户登记的是单某，原来登记的刘某乙。五楼西户登记的是李某甲，无变更记录。某楼东、西两户变更的业主姓名是四五个月之前变更的。小区的物业费是从上房时缴纳的装修保证金里面扣的，实际上这套房子没有缴纳物业费的记录，水和电都是业主自己到供电局和自来水公司缴纳的。
（8）证人单某的证言，证实2013年12月3日其通过房屋中介以24万元从刘某乙处购买某社区62号楼2单元2楼西户的房子，签订了购房协议，当时刘某乙并未提供房屋的任何手续，物业登记上的名字是刘某乙的，物业管理费的缴费条和天然气开口单据上是刘某乙的名字，其就相信了房子是刘某乙的，到了2014年二三月份，听法院的人员说房子是刘某乙买的秦某甲的。买房子时其不知道该房子是秦某甲的回迁房。
（9）证人李某甲的证言，证实2013年11月5日其以25万元从刘某乙处购买某社区62号楼2单元某楼西户，签订了购房协议，后来又让秦某甲和张某戊在上面签了字，刘某乙并未提供房屋的任何手续，当时房子没有房权证。
（10）证人秦某丙的证言，证实其是秦某甲的亲叔，秦某甲和张某戊（秦某甲之母）、孙某庚（秦某甲之祖母）在某社区回迁了三套房子，2010年秦某甲做生意从其处借款30万元，后来其听说秦某甲将某社区62号楼2单元2楼西户、某楼西户的房子抵押给了刘某乙，因怕秦某甲不还钱，就与秦某甲的父亲秦某乙约定将62号楼2单元2楼东户转给其折抵欠款，折抵后，秦某甲还欠其20万元。2013年四五月份到物业部门把物业登记上的名字由张某戊改为其的名字。
（11）证人吴某的证言，证实2012年夏天其曾帮杨某乙收蒜这样认识了。秦某甲拉走杨某乙的蒜时没有给杨某乙钱。2013年的春天杨某乙让其与他一块到某社区看过秦某甲的房子，到了后先去的一个某楼的东、西户，正好遇到一楼的一个老太太，其问她某楼的东、西户是姓秦的吗？老太太说是。其就问这家是干啥的，老太太说是搞洋葱生意的。然后，我们又去物业办公室，在物业办公室看到了登记的底子，底子上记的是某楼有秦某甲和什么某戊的名字，隔了一个月左右，杨某乙让其与他又一次去了某社区找秦某甲，没有见到秦某甲，我俩就去了高河华辰他的加工厂，也没见到秦某甲，后来听说加工厂是他租赁的。
（12）证人孟某的证言，证实2010年前后其曾帮杨某乙收过蒜。2014年元月份，杨某乙告诉其，他的大蒜赊给秦某甲了，他和秦某甲之间的债务纠纷起诉到法院的事也告诉其。2014年春节前，其带着杨某乙到了某小区，在物业办公室，其看到物业办公室提供的一份业主清单，杨某乙指着四楼或五楼西户说是秦某甲的，但其看到上面是刘某乙的名字，后杨某乙又指着该单元的东、西户，说这两户也是秦某甲的，但上面登记的是张某戊。杨某乙说张某戊是秦某甲的母亲。杨某乙给其指的名单上没有秦某甲的名字。侦查人员对其出示调取的某小区62号楼2单元的业主名单复印件，不是其看到的那份。
（13）证人介某的证言，证实大概在2013年8月份，秦某甲拿着一份金乡县人民法院的裁定书找到其，说有个欠款的案子被起诉了，法院查封了他在某小区的两套房子，他想让其给他代理，其就给他代理了。2013年9月份，在金乡县法院准备开庭时，秦某甲就对其说：“看看能不能调解，给我缓一段时间，等我的货款到了我再给他，最好是分批给他。”秦某甲没有到场，我俩电话沟通。当时杨某乙就说：“我反正查封着你的房子。”意思就是不想调解，后来法院也给杨某乙做工作，双方就达成了调解，由秦某甲分两次将40万元给杨某乙，并由法院进行了确认。这次调解是秦某甲主动提出来的，委托其去调解的，当时杨某乙不太愿意。当时法院已经查封冻结了秦某甲在某社区的两套房子，他怕法院拍卖他的房子。秦某甲第一次找其时，他说某小区的房子在他名下。是两套对门的房子，其一直以为法院查封的某小区秦某甲的两套房子就在秦某甲名下，经侦查人员介绍才知道现在没在秦某甲名下。
（14）证人王某甲的证言，证实其是杨某乙起诉秦某甲案中杨某乙的代理人，2013年6月13日金乡县人民法院对秦某甲名下的某小区的62号楼西单元某楼东、西两户进行了查封，后双方达成还款协议。2013年9月10日由法院对调解协议进行了确认，秦某甲对查封房产的事没有提出异议，查封执行通知书送达给了秦某甲的代理人介某（因秦某甲家一直没人）、拆迁办、金乡房管局、某小区物业。另外，法院在物业公司查询到的秦某甲在某小区有三套房产，登记的都是秦某甲和一个姓张的名下。
（15）证人周某甲的证言，证实其是金乡房管局房产交易监理所所长，金乡县人民法院（2013）金民保字第16-1号查封裁定书中的两项查封内容仅就担保人刘某亥名下的房产进行了查封，没有查封秦某甲在金乡某社区62号楼西单元2楼东、西两户的房产，因为秦某甲的房产在房管局没有登记。某社区的房子在房管局全部没有登记。
（16）证人杨某甲的证言，证实其在金乡县征收办工作。金乡县人民法院（2013）金民保字第16-1号查封裁定书下发的时间是2013年6月份，而秦某甲2012年的时候，他62号楼西单元某楼东、西两户回迁房的手续已经办完，他们征收办没法冻结了。
（17）证人刘某乙的证言，证实其与秦某甲系朋友关系。从2008年开始，秦某甲经常以做生意周转为由向其借钱，到2012年，秦某甲欠其近40万元，其不欠秦某甲任何钱。其多次向秦某甲催要无果，后秦某甲说回迁三套房子给其两套。2012年11月2日秦某甲将回迁的位于某社区62号楼2单元2楼西户、某楼西户的两套房子，以40万的价格卖给了其，签订了两份房屋购买合同。其补给了秦某甲5万元左右的差价，秦某甲将两套房子的上房通知书交给了其，秦某甲已经把房屋差价款83396.72元交齐了，后其发现这两个房子没办法办理房产证，就想退给秦某甲某楼西户的那套房子，秦某甲说没钱。其于2013年10月8日将秦某甲诉至法院，后经法院调解，其将房子退给秦某甲，秦某甲退给其20万元房款。后来秦某甲没把房款退给其，其就将这套房子以25万元的价格卖给了一个姓李的，另一套房子卖给了单玉金。另外证实秦某甲还欠其20.2万元。
3、被害人陈述
（1）被害人杨某乙的陈述，证实2013年1月1日，秦某甲从其处拉的大蒜，后其天天追着秦某甲要钱，一直未给钱，正月十几，秦某甲带其去了高河的加工厂，他表示加工厂是他的，不会少了其的钱。到2013年3月份，秦某甲又从其处购买了20多吨的蒜，一直推托不给其钱，后其将他起诉到法院，在法院调解下，秦某甲怕其到公安机关告他，交给了法院1万元，法院将钱转给了其，后来没再给钱。2013年6月初，其知道秦某甲在某社区62号楼2单元东户居住，其多次去过。其和吴某于2013年6月初一起去过，62号楼2单元东、西户和某楼西户都没有人。后听1楼西户的人说这三套房子是秦某甲的。后其在小区物业办公室看到物业上的登记名册上这三套房子都是张某戊的名字，其感觉被骗了。因为秦某甲之前说这些房子都是他的，且写过以这几套房了抵押的欠条。后来打听到张某戊是秦某甲的母亲。2014年1月下旬，其和孟玉又去某小区物业办公室，在登记册上看到某楼西户登记的叫刘某乙，2单元东、西两户还是张某戊，对于侦查人员向其出示的某小区物业办公室复印件的62号楼2单元的业主名单，其当时看到的不是这份，当时看到的名单上没有秦某甲的名字。另外证实秦某甲带其和吴某、张爱玲到高河华辰加工厂说加工厂是他的，后经打听加工厂是秦某甲租赁的。
（2）被害人张某甲的陈述，证实2010年8月份前后，其与王某丙、王某亥、秦某甲一起在高河李庄村经营过一个大蒜加工厂，其和王某丙、王某亥均出资，秦某甲未出资。秦某甲负责销售，联系货源、管着钱，其负责拉货、收货，王某丙负责管账、不管钱，王某亥负责后勤，赚钱后四人平分。2011年5、6月份把加工厂迁到了高河华辰冷库，后其和王某丙、王某亥三人相继退股。加工的大蒜均销往新南园公司，因秦某甲和该公司的业务员蔡某熟悉，秦某甲都是通过蔡某发货。加工厂的大蒜都是通过关系赊欠别人，有秦某甲赊的也有其赊的。从2011年下半年，秦某甲以新南园公司拖欠货款为由不还大蒜欠款。后其等人找蔡某核实得知货款均已结清，后秦某甲表示货款被他挪用。赊的大蒜欠款共有三四百万，其赊的其村村民20多万大蒜（王某丙打的欠条），秦某甲欠其70多万（没有欠条）；欠王某亥10万左右、王某丙20多万（有欠条）；秦某甲联系赊了李某丙200多万大蒜，其和秦某甲均打了欠条，后秦某甲打了一个总的欠条，后来秦某甲还了一部分。其听说秦某甲还欠了张某乙90多万元蒜款。
（3）被害人王某乙（曾用名王某亥）的陈述，证实2010年9月份前后，其和张某辛、王某丙、秦某甲四人合伙在高河李庄租了一个大棚搞洋葱、大蒜加工，做包装。当时其出了十几万、王某丙也出了十几万，张某辛的多，秦某甲没有出资。因为秦某甲有销路，他与当时青岛的新南园公司熟悉，销售都是秦某甲管，当时的分工是：秦某甲负责销售和加工厂的资金，张某辛负责收货，王某丙负责会计，其负责车间的管理。2011年6月他们将加工厂迁到高河华辰冷库租赁的冷库的大棚，到2011年年底其和王某丙就退股了。一开始合伙的时候，加工厂经营比较正常，做完包装的大蒜发往新南园公司后，这段时间秦某甲能够支付赊欠的大蒜款，后来加工厂搬迁到华辰冷库后，发货后货款回不来，赊欠的大蒜款不支付，秦某甲也不给其和王某丙算账、分红，一直推脱说新南园公司拖欠款，我俩就退了。后来其和王某丙等人就找了新南园公司的业务员蔡某（他负责在金乡收货），蔡某告诉我们每次销往新南园公司的大蒜，公司都付清货款了，货款都发给秦某甲了。我们就找秦某甲，秦某甲说货款他挪用了，投资别的项目了，他说投资柴油、济宁小北湖绿化等项目，到底他干什么了我们不清楚。秦某甲欠其235500元。2012年1月8日秦某甲给其和王某丙打了一个借条，还写着以他某社区62号楼西单元两个某楼和一个五楼做抵押，每户90个平方，如到期不还更改房子手续。
（4）被害人王某丙的陈述，证实的内容与被害人王某乙的陈述证实的内容基本一致，另外证实秦某甲目前还欠其253000元。秦某甲欠其的钱是其投资的本钱和其从亲戚那里拉的大蒜做加工的蒜款。
（5）被害人李某丙的陈述，证实自2011年9月15日至2012年5月3日，秦某甲和张某甲先后25次从其那里赊了2871415元的大蒜，后来陆续给了641415元，还欠其223万元货款，2012年3月前后，当时秦某甲拉蒜装车付车费，借了李某乙2万元，这样秦某甲共打了225万元的欠条。秦某甲每次拉蒜都给打欠条，都是秦某甲和其联系好，秦某甲带着张某甲去装货，张某甲也对质量把关，在欠条上签字。这些大蒜都是其和李某丁等5人的股，秦某甲一直不支付货款，总是往后推，2012年3月17日，秦某甲又将欠李某丁的31万元蒜款单独打的欠条，秦某甲给其等人出具了225万元的欠条。另外证实秦某甲还以其某社区的两套房子作抵押说是还款，还提到与济宁的贺某一起做生意，领着其去济宁见过一个叫贺某的人。其向公安机关提交的225万元的欠条，上面写的是欠李某乙225万元。这225万元钱是其和李某乙、李桂发、韩林青四人的。因为我们几个人合伙做生意，钱都是交给其，具体的生意都是其在经营，加上225万元里面的大部分钱（约有120万左右）都是李某乙的，所以欠条上写的是李某乙的名字。当时秦某甲赊蒜时给我们说，不到一个星期款准给。后来就一直推不给。只好让他打了欠条。
（6）证人李某乙的证言，证实近五六年来，其和李某丙、李桂发、李某丁、韩林青五个人凑钱都交给李某丙做大蒜生意，一直合作的挺好，具体的经营其没有管过，都是李某丙在经营。2012年前后，我们五个人的大蒜，被秦某甲前后赊走了200多万元，具体金额其不清楚，李某丙清楚，后来陆续给了点，到最后还剩225万没给。秦某甲给其出具的225万的欠条中，其的大约是100多万，其余的都是他们几个人的了，秦某甲欠其的钱都是欠的大蒜款。
（7）被害人李某丁的陈述，证实2011年其和李某丙等人一起存蒜，秦某甲赊欠了其和李某丙等人共200多万元的大蒜款，其中有其的31万元。2014年3月17日，其和李某丙去找秦某甲要钱，其让秦某甲给其单独写了个欠条，但至今没有给钱。
（8）被害人封某的陈述，证实2013年3月20日秦某甲给其打电话问有蒜吗，其说有。当时其在金乡职业中专北边福地冷库存了100多吨蒜。秦某甲就过来看了看蒜，说蒜他要了，他拉到华辰冷库做包装，不过蒜款得过几天给。因为华辰冷库是其的，其冷库的棚子被秦某甲租了一年了，他一直做着加工来，就答应了，这样他从福地冷库拉了896970元的蒜，当天给其63970元，还剩833000元。过了两天其给他要蒜款，他说蒜款还没有到，再等两天，之后，其多次给他要他都以蒜款没到推脱，到2013年5月24日其让他给其打了个欠条，约定2013年5月28日还款，但到2013年5月28日他还说蒜款没到账，其不相信，最后他说蒜款已经给了，被他挪用了，在济宁与别人合伙买地搞开发了，其问他怎么办，他说一个月之后还，一再推脱，他还说钱他交给济宁交警队的贺某了，其于2013年6月12日与秦某甲一起找过贺某，贺某说钱他确实用了，贺某说6月17日前付清，后来没有兑现。
2013年5月24日给其打了欠条，最初说是销售之后给钱，但一直未支付，秦某甲表示要把某社区的两套房子抵给其，让其再给他一段时间，但其没有同意。2013年6月，其认识了李某丙，听说杨某乙、刘某乙先后在法院起诉了秦某甲，其找秦某甲核实，秦某甲表示是为了保全房子不叫杨某乙执行走才将房子卖给刘某乙。
（9）被害人张某乙的陈述，证实其与秦某甲是邻居，当时其是跑蒜信息的，其帮他赊袁某亥（金乡街道石庄）的蒜275550元。赊袁某亥客户的蒜89200元，这个钱其垫上了，帮秦某甲还了。赊朱某戌（家是日照的）蒜款187200元，赊李某戌（兴隆的）、王某戌蒜款323970元，李某戌蒜款121070元，这个钱其垫上了，帮秦某甲还上了，这样共计971590元。后来秦某甲给其打了个总条。这些蒜款是从2013年2月26日至3月19日期间秦某甲赊的，拉到高河华辰冷库做包装。当时蒜的行情不好，一些客户让其联系买主，之前秦某甲也给其说过，让其问问有没有愿赊蒜的，他出口，一个星期就给钱。秦某甲赊了蒜，一个星期后迟迟不给钱，其领着这些客户多次找过秦某甲，也没有兑现，我们就让他打了借条。借条是2013年4月8日写的，约定用他某社区的三套房子抵押，于2013年4月15日前还清，到期不还卖房子还款。到期后他还是没有兑现。到2013年5月6日我们又让他在借条上写清以哪些房子抵押的，并约定2013年5月13日前还清，他还是一直没有支付蒜款。后来我们要求他卖房子，他一直推脱说钱快打过来了，一直也没卖他的房子。2013年9月份前后，秦某甲一直没有给我们钱，他就把某社区62号楼201、202和五楼502室的两份回迁协议书交给袁某亥和王某戌了，现在在他俩手里。2013年6月份，他说出口的蒜款给了，他又投资了，是通过济宁交警支队的贺某及济宁中区区政府的人投资别的生意了，2013年6月前后，秦某甲也领着我们去济宁交警支队找过贺某，贺某也说钱快回来了，但一直没兑现。
（10）被害人闫某的陈述，证实2013年4月20日前后，其在金乡县金一冷库存有大蒜。秦某甲给其联系要一车蒜做加工，其说行。他和张某辛开车带着工人来到金一冷库拉了480袋大蒜，合计五万三千多元。当时秦某甲说后天给钱，因为其跑大蒜信息，以前也认识他，其就同意了，过了三天，秦某甲不支付蒜款，说货款没到位，还说借其15000元是还贷款，其就借给他了15000元，当天他又让其联系金一冷库，他开车装了480袋，共计13万元。装完蒜秦某甲说只有7万元，金一冷库的老板不愿意，秦某甲又让其为他垫了6万元。他说三四天之后和以前的钱一块给其。过了三四天，联系不上他了，其去了加工厂，加工厂停了。2013年5月28日其在南店子市场碰到秦某甲，其让他给打了个借条，约定2013年6月3日还清，如不还愿双倍偿还。秦某甲一共欠其127600元。2014年4、5月份，秦某甲因其的孩子病了还了4000元。
（11）被害人尚某的陈述，证实其与秦某甲系朋友关系。在张某甲不与秦某甲合伙之后，2013年五六月份，秦某甲找到其，让和他合伙再把加工厂干起来，当时他说他的朋友刘某乙也入股，并且秦某甲拿出10万元让其周转，其同意了，秦某甲还说收货的公司会随订单打给80%的货款，之后其又拿出十几万投资到加工厂，先还了加工厂以前拖欠的工人工资6万元左右，然后开始买货加工，其存的大蒜、也有买的别人的大蒜，也有其赊的别人的大蒜，加工包装好后通过秦某甲卖了出去，开始货款也正常到账，到2013年7月份其算了算有155000元的货款没有到位，其问秦某甲怎么回事，他说他用了一部分，公司还欠点，其说其得给公司要货款，他说你别给公司要了，算我欠你的，这样2013年7月16日他给其打了个155000元的借条。之后加工厂继续经营，其把其存的洋葱、还有其赊的别人的洋葱拉到加工厂加工，加工的时候其就给秦某甲要钱，因为说好的公司随订单支付80%的货款，秦某甲说公司的资金紧张，你先发着货，到最后让公司一块算账，之后其陆续向公司发货，一直到发完货，货款都没有到位。2013年8月26日秦某甲主动给其打了个欠款28万元的欠条，秦某甲还用某社区62号楼西单元某楼西户90平方的房子和车库一间做抵押。到期不还房子归其，当时秦某甲及他对象刘某甲都在欠条上签名了，之后加工厂就停了。其和秦某甲合伙期间发的货都给厦门新南园公司了，没有其他的公司。期间其也给秦某甲要过几次账，他说挪用还他以前的账了。
（12）被害人王某丁的陈述，证实其通过张某辛认识的秦某甲。2011年6、7月份，其在高河王庄附近收购大蒜，秦某甲找到其，要其的蒜做包装，一开始其给他送了几车大蒜，送货时秦某甲也给蒜款了，后来其连续送了六七车，他就不支付蒜款了，他说走的柜子对方公司没给钱，先欠着。张某辛也给其保证没事，少不了其的，之后他一直不给其货款，其也多次找他，2012年1月18日其就让秦某甲给其打了个欠条，欠蒜款114850元，约定两个月后把钱付清。过了两个月，其要的紧，秦某甲给了其2万元，2014年6月10日其让他重新给其写了个欠条，不过他要求写上以前的欠款已还清，其同意了。于是他给其写了个94000元的欠条，期限一年，到2015年6月10日前还清。秦某甲是通过一个叫老蔡的人把货发走的。之前，秦某甲都是说对方公司没给全钱，加工厂周转不开，暂时没钱，不过前几天其和老蔡说话的时候，老蔡告诉其他公司把货款都给秦某甲清了，不欠货款。
4、被告人的供述
被告人秦某甲的供述，证实2012年11月份某小区62号楼西单元的五楼西户和某楼西户卖给刘某乙了，刘某乙给了其40万现金，这些钱，其与一个厦门的客户做生意，做包装发到马来西亚去了。马来西亚的扣其200多万，到现在没有回来。其也没有证据证实这个事。其和张某甲从2010年前后就在一起合伙做生意，同时合伙的还有王某丙（小名王四）、留田，其没有出资。其负责销货。
其和张某甲等人合伙做生意的本金其没有归还给他们，其给他们写了欠条。其欠张某甲多少钱不记得了，因为欠张某甲的钱基本上是张某甲在外面借的钱让其用了，这些钱都是以张某甲的名义借的，以张某甲说的为准，另外其还欠王某丙20万左右、王某乙10万左右，其赊欠李某丙等人100多万不到200万的大蒜（其中包括李某丁的大蒜款）。其欠封某80多万元的大蒜。其欠张某乙80、90万元的大蒜。其欠尚某20万元左右。其赊欠王某丁8、9万元的大蒜。
从2010年前后至2013年期间，其主要和厦门的陈某戊做生意，其都是给她发柜子到青岛港，主要发往马来西亚和印尼，至今天为止陈某戊不欠其钱，也不欠其货款。陈某戊把货款汇给其后，其和一个泰国人做生意赔了。这个泰国人的联系方式没有了，其没有证据证实给这个泰国人发过大蒜。
其与贺某是朋友关系，无经济往来。2013年具体日期记不清了，其带着张某乙，李某丙、封某等人去济宁交警支队找贺某要过账，其就是让贺某给当个“托”。其当时欠了张某乙等人200多万大蒜款，还不上，其找贺某给其当托，并带张某乙等人去找贺某要账，其给张某乙等人说其和贺某合伙做生意了，对方还没有把钱打过来，其给贺某说的是有人给其要账，其暂时没有钱，也没告诉贺某其到底欠多少钱，让贺某出面帮其证实有这件事。
其于五六年前认识的梁某，其欠梁某20多万元。2011年3月20日至2013年9月28日期间转账给梁某的钱部分用于购买体育彩票了。
当庭其对公诉机关指控欠杨某乙、封某、张某乙、王某丁、张某甲、王某丙、尚某等人的大蒜、洋葱款及其数额没有意见，但辩称不欠李某丙的，是欠李某乙的蒜款225万元，其认为与这些人之间都是经济纠纷，不认为是犯罪。其现在没有能力偿还欠款。
二、重婚的事实
2000年4月10日，被告人秦某甲（身份证号码××）和刘某甲登记结婚。在秦某甲和刘某甲婚姻存续期间，2008年4月7日，秦某甲用自己的另一个户口（身份证号码××）和周某乙登记结婚。
原审判决认定上述事实的证据：
1、书证
（1）证明，证实被告人秦某甲系双重身份，其身份证号码××已于2013年6月23日注销，现身份证号码为××正在使用。
（2）户籍证明，证实被告人秦某甲符合法定的负法律责任年龄。
（3）户口注销证明，证实被告人秦某甲身份证号码××因重户注销。
（4）出生医学证明，证实秦某庚于2008年10月4日出生，母亲周某乙，父亲秦某甲，身份证号码××。
（5）金乡县公安局调取证据通知书及婚姻登记记录证明、结婚登记申请书等，证实2000年4月10日，秦某甲（身份证号码为××）和刘某甲登记结婚。
（6）金乡县公安局调取证据通知书及结婚登记审查处理结果表、申请结婚登记声明书等，证实2008年4月7日，秦某甲（身份证号码××）和周某乙登记结婚。
（7）户籍证明，证实济宁市任城区李营街道办事处新村村长青巷06号户主周广营名下其长女周某乙，已婚，外孙子秦某庚，2008年10月4日出生。
2、证人证言
（1）证人孙某的证言，证实2008年3月份，其女儿周某乙与秦某甲登记结婚，但两人的关系不好，最初周某乙不知道秦某甲是已婚的，在2014年8月份其女儿联系不上秦某甲之后才知道的。
（2）证人周某乙的证言，证实2008年4月份其和秦某甲在济宁市任城区民政局登记结婚，其与秦某甲登记时就知道他有媳妇、孩子，而且他没有离婚，秦某甲有两个户口，他用另一个户口和其登记结婚。婚后两人感情一般。其家人是2014年6月底才知道秦某甲有老婆孩子。
3、被害人陈述
被害人刘某甲的陈述，2000年4月份，其与秦某甲（1975年生人的户口）登记结婚，有个男孩叫秦某己，两人一直保持婚姻关系，其听说秦某甲有两个户口，但不知道他和别人登记结婚的事实。
4、被告人供述
被告人秦某甲的供述，证实其有两个户口，用身份证号码××与刘某甲于2000年4月份登记结婚，用身份证号码××与周某乙于2008年4月份登记结婚，其一直没有告诉周某乙自己已经结婚，承认自己犯了重婚罪。
原审法院审理认为，被告人秦某甲虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人秦某甲有配偶又与他人结婚，其行为构成重婚罪。被告人秦某甲对其犯重婚罪当庭自愿认罪，酌情对被告人从轻处罚。被告人秦某甲犯数罪，应数罪并罚。根据被告人秦某甲的犯罪事实、性质、危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款之规定，判决：被告人秦某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金五十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；违法所得6477690余元于本判决生效后十日内退赔被害人李某丙、杨某乙、封某、张某乙、王某乙、闫某、王某丁、张某甲、王某丙、尚某。
上诉人（原审被告人）秦某甲上诉称：其主观上没有诈骗故意，也没有采取欺骗手段骗取被害人的钱财，且与杨某乙的买卖合同纠纷已经金乡县人民法院民事调解结案，现该调解书仍发生法律效力，现该民事案件已进入执行。一审法院认定事实和适用法律错误，认定其犯诈骗罪证据不足，请求二审法院在查清事实的基础上依法判决。
本院认为，上诉人（原审被告人）秦某甲在购货方已将货款全额支付给其的情况下，仍虚构事实、隐瞒真相，以各种理由进行推脱，始终不将货款支付给各被害人，并大量用于个人购买彩票，事后进行逃匿，对于剩余的款项其也说不出真实的去向，其明显具有非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪。被告人秦某甲有配偶又与他人结婚，其行为已构成重婚罪。被告人秦某甲提出其行为不构成诈骗罪的上诉理由与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人秦某甲提出其与杨某乙买卖合同纠纷一案金乡县人民法院已经做出判决，且已进入执行程序，这部分不应再按照犯罪处理的上诉理由于法无据，不予采纳。被告人对诈骗的事实基本无异议，对其犯重婚罪当庭自愿认罪，可酌情对被告人从轻处罚。被告人秦某甲身犯数罪，应数罪并罚，在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"何兴燕非法持有毒品罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-06-08\\\\\",\\\\\