湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0481刑初501号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人谢某文，男，1963年8月13日出生于湖南省耒阳市，汉族，大专文化，中共党员。因涉嫌受贿罪，2017年3月21日经衡阳市人民检察院批准，由衡阳市公安局雁峰分局执行指定居所监视居住；2017年4月17日经耒阳市人民检察院决定,次日由耒阳市公安局执行刑事拘留；2017年4月28日经衡阳市人民检察院决定，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。
辩护人戴运生。
辩护人伍尤会。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2017〕519号起诉书指控被告人谢某文犯受贿罪、挪用公款罪一案，本院遵照衡阳市中级人民法院指定管辖决定，于2017年12月11日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员王拂冉出庭支持公诉，被告人谢某文及其辩护人戴运生、伍尤会到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控：
一、受贿罪
被告人谢某文于2011年至2016年期间担任马田矿业有限公司（以下简称马田矿业）董事长、总经理及马田矿业棚户区改造工程指挥部负责人，身为国家工作人员，其利用的职务上便利，在工程款拨付过程中，多次非法收受他人贿赂，为他人谋取利益。具体事实如下：
1、2011年9月，湖南某某建设工程有限公司（以下简称某某公司）中标马田矿业新星煤矿产业升级改造项目。某某公司将该工程委托给公司副总经理唐某实施，唐某安排王某具体管理。为了在工程款拨付过程中顺利通过被告人谢某文的审批和及时拨付工程款，2012年至2013年期间，王某分两次送给被告人谢某文人民币共计10万元。被告人谢某文收受王某的贿赂后，在工程款拨付中给王某提供了帮助。
2、2011年1月，福建某某建设工程有限公司（以下简称华某公司）与马田矿业签订掘进工程施工承包合同，为了在工程款拨付过程中顺利通过被告人谢某文的审批和及时拨付工程款，2012年至2016年期间，华某公司负责人卓某塔分六次送给被告人谢某文人民币共计2.48万元，被告人谢某文收受卓某塔的贿赂后，在工程款拨付中给卓某塔提供了帮助。
3、2015年3月，某某公司中标马田矿业棚户区军山路、规划路工程。某某公司将该工程交给某某公司郴州分公司杨某生实施，杨某生安排其妻弟雷某具体管理。为了在工程款拨付过程中顺利通过被告人谢某文的审批和及时拨付工程款，杨某生、雷某于2015年春节前送给被告人谢某文人民币30万元，被告人谢某文收受杨某生、雷某的贿赂后，在工程款拨付中给杨某生、雷某提供了帮助。
4、2013年11月，湖南省某某工程有限公司（以下简称某建公司）中标马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段工程。某建公司将该工程具体交给陈某管理实施。因工程施工资金紧张，陈某（另案处理）找到被告人谢某文，让其帮忙从马田矿业棚户区改造工程指挥部借款500万。2014年1月13日，被告人谢某文个人决定从马田矿业棚户区改造工程指挥部将人民币500万借给陈某，划入陈某私人账户。陈某收到钱后于2014年1月送给被告人谢某文的妻弟邓某生（在逃）50万元现金，后邓某生将此事告知了被告人谢某文。
综上，被告人谢某文四次收受他人贿赂人民币共计92.48万元。
二、挪用公款罪
2013年11月，陈某、谢某、谢某威合伙以某建公司名义中标马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段工程。因资金紧张，2014年1月，陈某找到被告人谢某文并向马田矿业棚户区改造工程指挥借款用于工程启动。被告人谢某文在未经集体研究情况下，擅自签字同意借款500万给陈某，2014年1月14日，谢某文安排李某文从马田矿业棚户区改造工程指挥部分两次转账500万至陈某个人建设银行（卡号xxx）账户。2014年7月23日，陈某将500万归还至马田矿业棚户区改造工程指挥部。
公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人谢某文身为国家工作人员，利用职务便利收取他人财物92.48万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪，应当以受贿罪依法追究其刑事责任；被告人谢某文身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归他人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为还构成挪用公款罪，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人谢某文辩解：对公诉机关指控其犯受贿罪无异议，且自愿认罪，但指控的受贿数额有出入。收受杨某生现金究竟是20万元还是30万元，以法院认定为准；对邓某生收受50万元的具体情况不知情，不知道是借款还是送的，其没有得到一分钱。其主观上没想要这笔钱，没有要陈某送钱，也没有叫邓某生找陈某要钱，只是想让邓某生帮陈某做点事赚工资。对于修路捐款，其一直说自己出，邓某生向其借了10万元多年未还，抵扣捐款的钱双方没讲清楚。对公诉机关指控其犯挪用公款罪，其不认罪。因为棚户区一期工程施工进度没到位受了处罚，其借钱给陈某主观上是为了棚户区顺利施工，让职工早日有房子住，且当时要过春节了，农民工要发工资，是作为项目预付款付给陈某的，没有把公款占为私有和个人使用的意思。
辩护人戴运生辩护：1、对指控被告人谢某文犯受贿罪不持异议，但受贿数额应当是32.48万元。被告人谢某文收受杨某生30万元，没有形成证据闭环，这笔钱经手了杨某嘉、雷某、李某3个人，不能排除其中可能有人从中拿走了10万元，而被告人谢某文在侦查阶段接受讯问时，一直回答不知是20万元还是30万元，应当作出对被告人谢某文有利的认定，即该次受贿数额为20万元；指控被告人谢某文接受陈某贿赂50万元的证据不确实、充分，被告人谢某文没有授意陈某送钱给邓某生，也没有授意邓某生找陈某收钱。邓某生为被告人谢某文捐款5.5万元，被告人谢某文事前就表态由自己承担，该捐款5.5万元与邓某生收受50万元是否存在因果关系，没有证据证明。再则，也不排除陈某是借钱给邓某生的可能；2、被告人谢某文不构成挪用公款罪。被告人谢某文没有挪用公款的故意，批示同意借款给陈某，主观上是为了要陈某尽快把工程搞起来，加快工程进度，完成集团公司下达的工程进度计划，并非借给陈某挪作他用，是出于单位利益考虑，不是谋取个人利益。况且陈某是项目的实际施工人，对该项目的工程款拥有使用权，将棚户区专项资金支付给实际施工人，只是支付方式的改变，没有侵害公款的使用权；3、应当认定被告人谢某文构成自首。办案机关所掌握针对被告人谢某文的犯罪线索，经查不成立，在此范围外被告人谢某文交代了同种罪行，且积极退赃，认罪、悔罪态度好，应当认定自首。综上所述，建议对被告人谢某文受贿罪在有期徒刑3年以下量刑，并适用缓刑。
辩护人伍尤会辩护：1、指控被告人谢某文收受陈某贿赂50万元证据不足。证人陈某与谢某、谢某威之间的证言、被告人谢某文的供述与证人陈某的证言、被告人谢某文的多次供述，均存在矛盾。关键人邓某生未到案，不能排除是邓某生向陈某的借款、邓某生应得的合伙分红或酬劳，还有可能邓某生并未收到该款。因此，该起指控的证据之间存在矛盾，且关键人邓某生又未到案，不能排除合理怀疑，没有达到刑事案件定罪证据的要求，故指控被告人谢某文收受陈某贿赂50万元不能成立；2、被告人谢某文不构成挪用公款罪。其一，陈某是挂靠某建公司，以某建公司名义中标马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段工程的，陈某作为实际承包人，享有承包方权益，被告人谢某文亦知悉陈某是实际承包人。被告人谢某文同意借给陈某500万元，本质上是建筑工程施工合同的履行范畴，是在履行合同过程中，经双方协商后对支付工程款的变更或调整。虽然在在办理手续时，是由陈某出具借款单，并将款项划入了陈某的私人账户，但实际仍为预拨工程款的性质，不是挪用公款归个人使用的行为。其二，被告人谢某文主观上没有挪用公款的故意。陈某与被告人谢某文交涉时，一直讲因工程需要预支款项，从没有说私人需要借用。被告人谢某文基于单位利益考虑，为促使加快工程进度，同意预拨500万元，主观上是预拨工程款，没有将公款挪为私用的故意。至于陈某收款后大部分没有用于工程上，是陈某的行为，谢某文没有管控的权利和责任。其三，被告人谢某文没有“挪用公款”和“归个人使用”的行为。被告人谢某文基于推进棚户区工程建设的想法，是为了单位利益，经与李某军商量后才同意付500万元的，显然是企业经营行为，不是擅自挪用。该500万元不是以被告人谢某文个人名义提供的，是通过马田矿业财务支付的，不是给陈某个人使用，而是预拨给某建公司用于工程开支的工程款，也不是被告人谢某文个人决定的，是与李某军共同商量决定的；3、被告人谢某文具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。检察机关决定对被告人谢某文以涉嫌受贿罪立案侦查时，掌握的线索为收受吴某平的贿赂，经过侦查，收受吴某平的贿赂不成立。被告人谢某文在此之外主动交待了检察机关未掌握的其他受贿事实，符合“办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的”情形，应以自首论；4、被告人谢某文认罪、悔罪，积极退赃，平时表现好，为单位做出了积极有益的贡献，主观恶性小，没有为请托人谋取非法利益，没有给单位造成重大损失，请量刑时予以考虑。综上所述，被告人谢某文构成受贿罪，但不构成挪用公款罪，且具有法定和酌定从轻、减轻处罚的情节。因此，请求法庭依据“罪刑相适应”的原则，本着惩罚和教育相结合的政策，综合考虑有关情节，对被告人谢某文判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：马田矿业系某某集团黑金时代全资子公司，被告人谢某文于2011年至2016年担任马田矿业董事长、总经理及马田矿业棚户区改造工程指挥部负责人。在任职期间，被告人谢某文利用职务上的便利，在工程发包、工程款拨付过程中，为他人谋取利益，多次非法收受他人贿赂共计人民币92.48万元。具体犯罪事实如下：
一、2011年9月，某某公司中标马田矿业新星煤矿产业升级改造项目。某某公司将该工程委托给公司副总经理唐某实施，唐某安排王某具体管理。为了在工程款拨付过程中顺利通过被告人谢某文的审批，及时拨付工程款，王某分别于2012年春节前、2013年春节前，在被告人谢某文宿舍送给被告人谢某文人民币各5万元，两次共计人民币10万元，被告人谢某文均予以收受，并在工程款拨付中给王某提供了帮助。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证实：
1、新星煤矿产业升级改造项目工程合同协议书、施工承包合同及银行凭证等资料，证实马田矿业和某某公司签订了马田矿业新星煤矿产业升级改造项目工程，并拨付工程款的事实。
2、某某公司内部承包经营责任书及任免文件等资料，证实某某公司和立井分公司内部责任划分事项，唐某任立井分公司经理、王某任副经理。
3、证人唐某的证言：我系某某公司副经理，分管立井分公司。某某公司中标马田矿业新星煤矿立井工程项目后交立井分公司承包，这个项目实际是王某负责管理。2011年底，新星煤矿立井工程项目进场施工时，我到马田矿业找过谢某文，请他在工程上给予支持。在拨付工程款时，谢某文给予了支持。
4、证人王某的证言：马田矿业新星煤矿产业升级改造项目启动后，立井分公司经理唐某安排我负责马田立井工程项目。在马田矿业施工、工程款拨付必须取得谢某文的支持，为此我找了谢某文多次，谢某文给予了支持。我在谢某文宿舍给谢某文送过两次钱，一共是10万元，分别在2012年、2013年春节前，每次5万元。
5、被告人谢某文的供述：马田矿业所有工程都要我审批后再付款。某某公司副总经理兼立井分公司经理唐某承包马田矿业新星煤矿产业升级工程后，委托王某管理这个项目。为了在工程拨款、结算方面得到我的关照，2012年、2013年春节前的一天，王某在我住的招待所宿舍里送了两次钱给我，每次都是5万元，共计10万元。我提供的帮助就是按时拨付工程款。
二、2011年1月，华某公司与马田矿业签订了掘进工程施工承包合同。为了在工程款拨付过程中顺利通过被告人谢某文的审批和及时拨付工程款，2012年至2016年期间，华某公司负责人卓某塔先后六次在被告人谢某文的办公室、宿舍送给被告人谢某文人民币共计2.48万元，被告人谢某文均予以收受，并在工程款拨付中给卓某塔提供了帮助。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证实：
1、马田矿业井巷工程合同协议书、施工承包合同、银行凭证，证实马田矿业和华某公司签订了马田矿业井巷工程协议，及马田矿业给华某公司拨付工程款的事实。
2、证人卓某塔的证言：2011年1月，我代表华某公司与马田矿业签订井下掘进工程合同。2012年至2016年，每年春节前我都会给谢某文送一个红包。2012年在谢某文办公室送了0.18万元；2013年在谢某文宿舍送了0.68万元；2014年在谢某文宿舍送了0.18万元；2015年在谢某文办公室送了0.16万元的红包；2016年在谢某文宿舍送了0.68万元的红包，两天后谢某文给我一个0.2万元的红包，所以谢某文此次只拿了0.48万元；2016年中秋节前的一天在谢某文宿舍送了0.8万元。我一共送给谢某文2.48万元。我在马田矿业做工程，需要谢某文的关照和帮忙，事实上我在马田矿业做工程一直比较顺利，工程款拨付也很顺利。
3、被告人谢某文的供述：2011年初，华某公司负责人卓某塔承包了马田矿业井下掘进工程。在马田矿业做井下掘进工程期间，卓某塔2012年在我办公室给了我0.18万元的红包，2013年在招待所住房卓某塔给了我0.68万元的红包，2014年春节前在办公室或者招待所的住房里卓某塔给了我0.18万元的红包，2015年春节前在办公室卓某塔给了我0.16万元的红包，2016年春节前卓某塔在招待所住房里给了我0.48万元或0.68万元的红包，2016年中秋节前卓某塔在招待所的住房里给了我0.8万元的红包。自2012年至2016年，卓某塔总共给了我2.48万元。卓某塔给我送钱是感谢我同意卓某塔的工程队到马田矿业做井巷工程，另外也希望工程队在马田矿业做工程能得到我的关照和帮助。
三、2014年下半年，湖南金万矿山工程有限公司董事长、某某公司郴州分公司负责人杨某生通过张兴伶（湖南金万矿山工程有限公司聘请经理）找到被告人谢某文，表示欲参加投标承建马田矿业棚户区军山路、规划路工程。被告人谢某文提出该工程某领导的朋友要承建，如果杨某生承建需给领导的朋友5%的提成。杨某生表示愿意给被告人谢某文分红，被告人谢某文答应帮忙。2015年2月12日，杨某生挂靠的某某公司被确定为马田矿业棚户区军山路、规划路工程第一中标候选人。2015年春节前的一天，杨某生得知被告人谢某文在耒阳市的家里，就要其妻弟雷某到杨某嘉（杨某生女儿）那里拿30万元钱送给被告人谢某文，并告诉雷某是给被告人谢某文5%的提成款。当天傍晚，雷某驾车到耒阳高速公路出口后，被告人谢某文派司机李某去与雷某见面，雷某将装有人民币30万元现金的纸袋子交给了李某。李某从耒阳高速公路出口返回被告人谢某文家里，将纸袋子交给了被告人谢某文，被告人谢某文予以收受。2015年3月17日，马田矿业与某某公司正式签订了马田矿业棚户区军山路、规划路工程施工合同，合同价为人民币674余万元。某某公司将该工程交给某某公司郴州分公司杨某生实施，杨某生安排其妻弟雷某具体管理。工程施工过程中，被告人谢某文为杨某生顺利领取工程款也提供了帮助。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证实：
1、马田矿业棚户区军山路、规划路工程中标公示及通知书、工程施工合同、银行凭证等资料，证实某某公司中标了马田矿业棚户区军山路、规划路工程并与马田矿业签订了工程施工合同，马田矿业给某某公司拨付工程款的事实。
2、某某公司任职文件及协议书、银行凭证等资料，证实杨某生系马田矿业棚户区军山路、规划路工程实际承包人，该工程的工程款由某某公司拨付给了杨某生的马田棚户区军山路、规划路工程项目部。
3、交通银行交易记录，证实杨某嘉2015年2月5日在郴州交通银行取了30万元现金。
4、证人杨某生的证言：我是通过张兴伶认识谢某文的。2014年下半年，张兴伶说与马田矿业董事长谢某文比较熟，看能否从马田矿业棚户区搞点工程做。后来张兴伶找了谢某文，回来后说马田矿业公棚户区那边有个军山路、规划路的工程，谢某文同意给我们做，但谢某文提出要5个点的回扣。我对张兴伶说只要有利润就可以搞。2015年春节前中标后，当时快过年了，我得知谢某文回耒阳家里了，就想把谢某文和张兴伶约定好的回扣拿给谢某文，就要雷某到我女儿那里拿了30万元钱去耒阳送给谢某文。雷某后来开车去了耒阳。送钱给谢某文有二个原因，一是我认可谢某文和张兴伶约定好5个点的回扣，二是希望在工程施工、结算过程中能够得到谢某文的帮忙和关照。在施工过程中，谢某文在结账中没卡过，工程款的拨付一直很顺利。
5、证人张兴伶（原湘煤集团党委工作部部长）的证言：2014年他受杨某生聘请到湖南金万矿山工程有限公司当总经理。2014年底，杨某生告诉我马田矿业在搞棚户区工程。因我与谢某文比较熟，就找了谢某文，谢某文这次没答应。过不久，我又去了谢某文办公室。谢某文说“棚户区有军山路、规划路工程可以搞，但我已经答应给别人搞了，如果你们要搞，能不能拿5个点补偿别人。”我对谢某文说要向杨某生汇报后才能决定。我跟杨某生讲了后杨某生同意做。在工程招标前，我和杨某生一起到办公室找谢某文，答应拿出5个点作为补偿，谢某文也答应帮忙。之后，我将资料交某某公司投标。某某公司顺利中标军山路、规划路工程后，就把这个工程交给了郴州分公司，由杨某生妻弟雷某具体在管理。在工程结算方面，谢某文还是比较关照的，结账一直比较顺利，另外工程动工前，我找谢某文帮忙拨了60余万元启动资金。
6、证人雷某的证言：2015年春节前的一天，我姐夫杨某生打电话给我，要我准备好30万元钱送到耒阳谢某文家里去，并说这30万元钱是招标前谢某文和张兴伶讲好的5个点的提成。我到杨某生女儿那里预支了30万元钱，用一个装酒的纸袋装好。我下午5点前到耒阳下高速后给谢某文打了电话，谢某文叫我在高速出口等。快7点时，谢某文的司机李某开车过来了，我把纸袋装好的30万元钱交给了李某，并跟李某说这是给谢总的。马田矿业棚户区军山路、规划路工程，我姐夫是挂靠某某公司参加投标的，是张兴伶联系、操作的。
7、证人杨某嘉的证言：2015年春节前，我舅舅雷某打电话给我，要我准备30万元钱给他，工程上随时要钱用。2015年2月5日，我在郴州交通银行取了30万元现金。春节前几天的一天下午，雷某向我要30万元钱，我就把事先准备好的30万元钱用纸袋装好交给了雷某。杨某嘉在接受询问时当场提交了交通银行交易记录，证实其从该银行取款30万元的事实。
8、证人李某的证言：2015年春节前的一天下午，我送谢某文回耒阳家里不久，雷某打电话给我，说有个东西要我转交给谢某文，在耒阳高速出口等。我就开车过去了。见面后，雷某把一个纸袋交给我，并对我说这是谢总的。我返回谢某文家里，把纸袋放到谢某文旁边，告诉谢某文这是雷某转交的东西。
9、被告人谢某文的供述：我是通过张兴伶的介绍才与杨老板打过几次交道。2014年下半年，张兴伶带杨老板到办公室找我。张兴伶说退下来后在杨老板公司做事，希望我把赚钱的项目交给杨老板公司做，赚到钱分红给我。我说棚户区有修路的项目，你们去参加投标，湘煤集团董事长覃道雄的秘书打招呼要我把这个工程交给姓周的老板做，现在这个工程给你们做之后，你们要给姓周的分点钱。杨老板说只认我，给我分红。我说我不要，给姓周的我也好给领导交差，就按5个点的比例给姓周的。张兴伶和杨老板都同意。杨老板中标军山路工程后告诉了我，请我多关照。2015年春节前杨老板打电话问我在哪里，并说有个东西要他妻弟带给我，已在高速公路耒阳出口等。我就安排司机李某开车过去接杨老板的妻弟。李某返回后把杨老板给的袋子放在我家客厅边上。后来我打开袋子数了一下，一共有30万或20万元现金，具体数记不太清了，以杨某生讲的为准。我在拨付工程款上给予了杨老板帮助，杨老板这个项目没交履约金，还没动工就拨付了一笔工程款。
四、被告人谢某文与谢某芽是相识多年的朋友，谢某、谢某威系谢某芽之子，被告人谢某文系谢某威干爹。被告人谢某文与陈某（已另案起诉）、陈某与谢某芽均相识于2013年。2013年7、8月份的一天，谢某芽喊被告人谢某文与陈某到家里吃饭。谢某芽对被告人谢某文表示想与陈某一起到马田矿业棚户区碧塘小区做工程，要求被告人谢某文帮忙，谢某芽、陈某、谢某均表示赚了钱有被告人谢某文一份。被告人谢某文答应会予关照，并称到时候让其妻弟邓某生赚点钱。2013年下半年，马田矿业招标建设棚户区碧塘小区二期一标段工程改造项目，谢某芽安排谢某、谢某威与陈某去运作投标。因陈某与某建公司的孟某胜是熟人，经相互沟通后，陈某、谢某、谢某威决定挂靠某建公司投标该项目。2013年11月26日，某建公司中标马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段项目，工程总价格5672余万元。中标后的一天，谢某邀请被告人谢某文、陈某家里吃饭，陈某、谢某再次向被告人谢某文表达赚了钱会感谢之意。某建公司中标后不久，被告人谢某文把马田矿业总经理助理兼棚户区改造工程指挥部副总指挥李某军叫到办公室，将陈某、谢某威、孟某胜介绍与李某军相识。2013年12月13日，马田矿业与某建公司正式签订了建设工程施工合同，其中约定：无预付款；基础工程完工后，支付合同价款10%的工程款，主体工程按进度付款；承包人提供履约担保，履约担保为合同总价的10%。2013年12月16日，某建公司一分公司(甲方)与马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段项目部(乙方)签订了内部承包合同,该合同乙方由陈某签字。合同约定：乙方按工程结算总造价的1.3%向甲方上交管理费，乙方同意甲方按业主拨付的工程款同步扣缴管理费，甲方应在收到工程款当日追拨给乙方。2013年12月28日，马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段项目动工，但并未按合同约定交纳10%的履约担保金。2014年1月13日，陈某、谢某威等人到马田矿业向被告人谢某文提出施工资金紧张，请被告人谢某文帮忙从马田矿业棚户区改造工程指挥部借款500万元，并称快过年了从某建公司可能拿不到钱，希望把借款直接划入陈某个人银行账户。得到被告人谢某文同意后，办理了一份借款单，借款原因为“棚户区工程建设备用金”，被告人谢某文借款单上签字“同意借款500万元整（棚户区）”，并安排马田矿业棚户区工程项目改造指挥部会计李某文办理该笔借款。次日11时许，陈某个人建设银行账户收到马田矿业棚户区改造工程指挥部账户两笔转账，分别为200万元、300万元。陈某收到转账资金的当日下午2时许，从银行取现金54万元，并将其中的50万元现金给了被告人谢某文妻弟邓某生（批捕在逃），同时转账400万元至谢某个人账户。
邓某生拿到50万元现金后，将此事告知了被告人谢某文，被告人谢某文要邓某生把钱自己留着用。2015年10月2日，邓某生出资替被告人谢某文捐款5.5万元给耒阳市南阳镇石界村修路，事后邓某生把捐款证明交给了被告人谢某文，被告人谢某文未付款给邓某生。
谢某收到转账资金后，于当月16日转账97.6万元至陈某某账户、转账2.276万元至廖某账户，17日转账40万元至肖某霖账户，20日转账70万元至欧某楚账户、转账12万元至梁某林账户、转账178万元至资某账户，共计转出资金399.876万元。
由于该500万元借款违反财务管理规定，为了避免湘煤集团公司发现，几个月后，马田矿业制作了棚户区碧塘小区二期一标段工程进度报审表（01期），并依次由项目部、监理部、指挥部彭某辉、分管领导李某军、被告人谢某文审核签字，签字时间分别提前至2014年1月5日至1月13日，还补办了进度款领款凭单、施工合同、银行回执等材料，然后把这些资料全部装入陈某借款500万元银行付款凭证的附件中。
2014年7月23日，陈某个人账户转账500万元至马田矿业棚户区改造工程指挥部账户。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证明：
1、马田矿业棚户区二期一标段中标候选人公示材料、中标通知书、建设工程施工合同、内部承包合同，证实陈某等人以某建公司的名义承包了马田矿业棚户区二期一标段工程，以及合同约定的具体内容。
2、银行凭证、借款单，证实被告人谢某文于2014年1月13日同意陈某借款500万用于工程建设备用金，并拨付款项的事实。
3、账户查询、银行流水，证实马田矿业棚户区改造工程指挥部于2014年1月14日分两次转入500万至陈某私人账户，陈某于2014年7月23日将500万归还马田矿业棚户区改造工程指挥部，以及陈某于2014年1月14日支取现金、转账给谢某，谢某转账给他人的事实。
4、证明，证实邓某生代被告人谢某文捐款5.5万元的事实。
5、马田矿业棚户区二期一标段工程进度报审表，证实制作了棚户区碧塘小区二期一标段工程进度报审表。
6、证人陈某的证言：我于2013年8月在谢某芽家吃饭时，通过谢某芽介绍认识了谢某文。同年10月，谢某威说其干爹谢某文要谢某威去投标马田煤矿棚户区二期工程，约我一起去搞这个工程。我答应了，并约某建公司的孟某胜与谢某芽、谢某、谢某威见面，决定以某建公司的名义去投标。之后，谢某威和孟某胜跑投标的事。2013年11月他们以某建公司名义中标了，谢某文也知道这个工程是我和谢某、谢某威挂靠四建承包的。中标后，我与谢某文、谢某、谢某威在谢某家吃饭时，我们三人都表示工程赚了钱会感谢谢某文。工程开工后，资金紧张，马田矿业公司要求在2013年12月底开工，还必须交500万元履约保证金，我和谢某、谢某威商量，让谢某威找谢某文帮忙缓缴保证金，并借点启动资金。2014年1月12日或13日，谢某和谢某威告诉我，已经与谢某文说好不交500万元的工程保证金，同时谢某文答应从马田矿业借500万作为启动资金。谢某说其在法院有十多张传票，要拿400万元救急。谢某威还说其干爹谢某文家里在装修，从这里借50万元给谢某文装修。之后，我与谢某威到了谢某文办公室，谢某文把李某军叫来了，要李某军先借500万元，以后从工程款里扣。李某军同意了并带我们到公司财务办理借款手续。我填写借款单后，拿给谢某文签字，谢某文签字同意借款500万元。马田矿业公司财务把钱打到我账户后，我告诉了谢某、谢某威，谢某提出赶紧把钱转了。中饭后，我与谢某文、谢某、谢某威去银行，进银行1分钟左右，邓某生也到了，在此之前我不认识邓某生，只是邓某生给我打过二、三次电话，自我介绍是谢某文妻弟，问我要事做，我没答应。谢某威把邓某生介绍给我，并要我取50万元现金给邓某生，我就取了54万元现金，给了邓某生50万元，邓某生接钱后就走了。接着我又按谢某的意思转账400万元到谢某的账户。大概过了二个月，谢某威提出谢某文帮了忙，那50万元让我不要再提了，我考虑到谢某文确实帮了忙便同意了。从马田矿业借的500万是我、谢某、谢某威的私人借款，主要是为了帮谢某还账，如果钱打到某建公司账户上，某建公司要进行监督，开支不方便，同时谢某和谢某威的账户被法院冻结了，所以把钱打到我私人账户。2014年春节后，谢某威称马田矿业把500万元借给私人不符合规定，钱要还回去。后来把借款还到了马田矿业，为了应付检查，我补了2014年1月13日领500万元工程款的凭单，至于工程进度报审表我不清楚。2014年1月5日时完工的工程量没这么大。2015年中秋节后，因与谢某、谢某威产生矛盾，我就离开了该项目，之后的情况不清楚了。
7、证人谢某的证言：我和陈某一起做了两个项目，马田矿业棚户区工程、和某农产品科技加工工业园。湖南和某投资置业公司（以下简称和某公司）是我与陈某于2013年7月注册成立的。同年11月，按照和某公司与永兴县政府招商协议，需要交1000万元保证金，我分两笔交了1000万元，帮陈某垫付了500万元，并催陈某想办法搞钱来。马田矿业棚户区住宅工程是陈某和我们谈好一起做，我弟弟跟着陈某跑投标的事，以某建公司名义中标。2014年1月，陈某说他从马田矿业预支了500万的工程款，给我400万。当天陈某把钱转给我，我收到后把钱还给了欧阳楚、资坤等人。同年6、7月，陈某说要还500万的工程款，我就找朋友刘福利从盛大金禧投资公司借了500万给陈某还给马田矿业。陈某从马田矿业借500万的事，我和谢某威都没有找过谢某文。陈某和我说过他给了谢某文的妻弟50万，但我不认识谢某文的妻弟。陈某给谢某文妻弟50万是因为马田矿业预拨500万工程款，谢某文为此担了责任，还有一个原因就是工程款的拨付要谢某文审批。后来陈某离开了这个工程项目，我弟弟谢某威只能接手。
8、证人谢某威的证言：谢某文是我干爹。2013年底，我帮陈某跑马田矿业棚户区项目投标的事，是陈某以某建公司名义承包的，不清楚陈某和某建公司是什么关系。我在这个工程没投资，我爸爸谢某芽和我哥哥谢某也没投资。这个工程没缴纳履约保证金，我没和谢某文提过履约保证金的事，没有和陈某到马田矿业办理过借款或拨款手续，不清楚陈某是否到马田矿业借过款。我没有陪陈某到银行取过钱或转过账，也不认识谢某文妻弟邓某生。2015年底，因种种原因陈某退出了这个项目，我接手了这个工程。
9、证人李某军（系马田矿业总经理助理）的证言：陈某是棚户区碧塘小区二期一标段工程的实际承包人，挂靠某建公司。2013年底，某建公司中标后，谢某文在办公室把陈某、谢某威介绍给我认识。2014年1月陈某工程队开始动工，过了约半个月，陈某、谢某威一起找我，说要借500万元交社保基金，希望打款到陈某个人账户，我拒绝了。过了几天，谢某文把我叫到办公室，问能否以工程款名义拨款给陈某，我认为工程量没有这么多，拨款也只能拨到某建公司账户。2014年春节后，会计李某文对我说陈某从棚户区借走了500万元，看能否补一个工程进度报审表，把500万元当作工程进度款拨的，以应付检查。我多次催陈某、谢某威还钱，两人都口头答应。2014年6、7月的一天，卓某拿一份棚户区二期一标段工程进度报审表给我签字，称是补办借款500万元的手续，我就按照彭某辉写的时间签了，签的是2014年1月13日。陈某借款500万，这件事棚户区指挥部的领导没有研究过，后来陈某归还了。按规定，资金的使用、拨付程序是施工单位申请，监理公司核实，棚改指挥部审核我签字，报谢某文审批，由公司财务拨款。
10、证人李某文（系马田矿业财务资产管理部副部长）的证言：棚户区工程项目资金拨付程序是施工单位填写工程进度报审表，监理公司审核，指挥部审核，副总指挥长王绿林或李某军审核，谢某文审批，我审核，刘志成复核，出纳拨付工程款。2014年1月13日，陈某和谢某威拿着一张谢某文已签同意字样的500万借款单来到我办公室，说他们年前想发工资，钱如打到某建公司赶不赢，拨500万到他私人账户。我没同意。过了一会，谢某文喊我去他办公室并说把钱拨给陈某私人账户，年后他们就会还回来的，我只好同意了。回到办公室后，陈某、谢某威又到我办公室，我拿借款单和陈某的身份证、银行卡编制了付款凭证。为了避免集团检查，我就把这笔借款记入四建工程往来账。2014年春节后，因陈某没有还款，为了把事情做圆，也是为领导着想，我就跟谢某文作了汇报。我说500万借款是违规的，要补一个手续，把这笔借款视同工程拨款。谢某文说那就要指挥部的人按流程去做。同时，我向李某军说了这件事，李某军说去催一下陈某还款。2014年7月23日，陈某通过银行还了500万元的借款。之后卓某到我办公室，把棚户区二期一标段工程进度报审表（01期）和陈某写的领款凭单给我，谢某文、李某军和陈某的领款凭单签字时间都是2014年1月13日。借款这件事没有经过领导集体讨论决定。
11、证人彭某辉（系马田矿业公司企业管理部部长）的证言：马田矿业棚户区工程资金拨付程序是施工单位填写工程进度报审表，监理公司审核，指挥部审核，分管副总李某军审核，谢某文审批后才能到财务拨款。我作为业棚户区工程项目指挥部成员，要对施工单位报上来的进度报审表审核并签字。2014年1月13日前，孟某胜找到我要求拨付500万的进度款，我没同意签字。后李某军说为了加快工程进度，完成集团要求，让我尽快办理拨给四建的500万工程款，我同意了。2014年1月13日，孟某胜又拿进度款报审表来找我签字，我就签了。
12、证人孟某胜（某建公司技术员）的证言：2013年7、8月份，陈某、谢某、谢某威和我协商一致，决定挂靠在某建公司去招投标马田棚户区的项目。2014年1月4日，陈某和谢某威让我做一份500万工程量的报审表，第二天做好我就拿给了彭某辉，之后是谢某威去办的拨款手续。2014春节后半个月，工程没钱用了，我找到谢某威问年前拨的500万就用完了，谢某威说谢某欠了钱，这其中400万给谢某还债了。
13、证人卓某（和某公司出纳）的证言：和某公司大概是2013年下半年成立的，后中标了马田矿业棚户区二期一标段工程。2014年1月13日陈某从马田矿业公司棚户区借款500万没有做账，我不清楚这件事。2014年5、6月的时候，我去找谢某文办理拨款手续，谢某文要我们还钱，当时我不知道是什么钱，回来就告诉了陈某。2014年7月23日的500万领款单是我写的，是陈某要我办理的，但是相应的500万元工程进度报审表不记得是如何审批的了。
14、被告人谢某文的供述：2013年上半年，我认识了陈某。认识陈某后的7、8月份的一天，谢某芽喊我去他家吃饭，陈某和谢某芽的儿子谢某也在。在吃饭时谢某芽说想和陈某做马田棚户区的工程，要我帮忙，并说到时候不会亏我。我说中标后肯定帮忙，到时候我妻弟跟你们做。谢某芽有病，他安排谢某和陈某一起搞这个工程，是谢某和陈某在操作。2013年11月份的一天，陈某到我办公室说他们以某建公司的名义中标了马田矿业棚户区碧塘小区二期一标段工程，要我关照，还说要给我股份。我说资金的事不用担心，但要尽快动工。陈某还说要给我股份，我说不要，要我妻弟邓某生一起搞。我跟邓某生也讲了，要他去找陈某联系，赚点钱。后来，他们是如何联系的我不清楚。2014年具体时间不记得了，邓某生到我家告诉我说陈某拿了50万元给他。我考虑邓某生困难，就说你留下自己用。但陈某没给我讲过这事。这50万实际送给我的，是我要陈某把钱给邓某生的。邓某生没有把这50万给我，后来界石村修路，邓某生帮我捐的5.5万元也从这50ＸＸ面出的，并把捐款的条子给了我。
陈某第一次找我拨款是在中标后，工程动工前。陈某和一个人在办公室找到我，说你们逼我尽快动工，我现在没钱交社保基金，要我提前预支工程款给他交社保基金。我说借钱可以，但必须马上施工，再还回来。陈某说交社保基金要500万。我把分管棚户区工程的李某军找来问情况，并说为了不影响开工，同意借给陈某500万。李某军说要得。因为湘煤集团要对棚户区工程考核，如未按时动工或未按时完成工程进度的，每考核一次就要罚我和书记各2万元，我一共被罚了几次共6万元左右，所以我同意借款给陈某。2014年1月13日，我签字同意从棚户区项目资金里预拨500万给某建公司，当时财务李某文说要把钱打到四建的账户，陈某说把钱打去四建账户不能马上取出来，手续办不了，我就让李某文打给了陈某的私人账户，之后陈某就写了借款500万的单据，我也在借款单上签下同意的字。2014年7月23日，陈某还了这笔500万的借款。借款500万的事只有我和李某军知道，没有经过领导集体讨论，除了陈某写的借款单，也没有提供其他任何手续。按照合同规定及相关财务制度，借给他500万是违反财经制度的。过了不久，湘煤集团审计部到公司进行例行审计，发现这500万拨款违反了财经制度，我就让陈某把款打回来了。
另查明，2015年6月30日，湖南省人民检察院将被告人谢某文涉嫌受贿犯罪的线索指定衡阳市人民检察院管辖，同年7月3日，衡阳市人民检察院将该线索交耒阳市人民检察院查处。经初查查明：2012年7月至2013年9月间，被告人谢某文利用职务之便，为某某公司建安一分公司吴某平承建马田矿业公司棚户区工程项目谋取利益，伙同李素于收受吴某平现金84万元。另外，中共湘煤集团纪委对被告人谢某文擅自批准借款500万元给陈某的事实进行了调查。2017年3月17日，耒阳市人民检察院决定对被告人谢某文以涉嫌受贿立案侦查，同年3月21日，耒阳市人民检察院办案人员到耒阳市金桥普罗旺斯XX幢XX房传唤被告人谢某文到耒阳市人民检察院接受讯问。在侦查阶段，被告人谢某文主动交待了自己单独或伙同其妻弟邓某生收受杨某生、王某、陈某、卓某塔等人所送的现金共计人民币92.48万元，同时被告人谢某文亦供述了批准借款500万元的事实。案发后，检察机关已扣押了被告人谢某文涉案款共计人民币180万元（已移交本院）。
上述事实有经庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证明：
1、到案情况说明，证实被告人谢某文的到案经过。
2、谢某文涉嫌受贿、挪用公款的情况说明，证实被告人谢某文案的犯罪线索来源及侦破过程。
此外，为证明本案其他事实，公诉机关还出示了下列综合证据：
1、户籍证明及湖南省公民主项信息变更、更正证明，证实被告人谢某文的自然身份情况。
2、湖南省煤业集团有限公司营业执照及湖南煤业集团有限公司组织结构图、湖南黑金时代股份有限公司营业执照及湖南黑金时代股份有限公司组织结构图、湖南黑金时代股份有限公司任免文件及审批表、马田矿业营业执照及内资企业登记基本情况表、湖南省煤业集团有限公司党委会议记录、马田矿业设立棚户区改造工程指挥部文件及宣传手册、被告人谢某文的供述，证实被告人谢某文的任、免职情况，其系国有公司委派到国有控股的下属公司管理人员，属于国家工作人员。
3、查封/扣押财物清单、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，证实案发后，检察机关已扣押了被告人谢某文涉案款共计人民币180万元。
被告人谢某文及其辩护人对上述证据及其所证明的事实不持异议，本院对此予以确认。
对于被告人、辩护人在本案事实认定、犯罪数额、罪行轻重及量刑方面的辩解、辩护意见，本院结合在案证据评判如下：
1、关于被告人谢某文提出的收受杨某生现金记不清是20万元还是30万元的辩解意见；辩护人戴运生提出的指控被告人谢某文收受杨某生30万元，没有形成证据闭环，这笔钱经手了杨某嘉、雷某、李某3个人，不能排除其中可能有人从中拿走了10万元，应当作出对被告人谢某文有利的认定，即该次受贿数额为20万元的辩护意见。经查，针对该起指控，公诉机关出示的书证、证人证言、被告人谢某文的供述等证据能相互印证、证据链条完整，足以证实该项指控成立。故被告人谢某文、辩护人戴运生的该项辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。
2、关于被告人谢某文提出的邓某生收受的50万元，其本人不知情，其没有得到一分钱的辩解意见；辩护人戴运生、伍尤会提出的指控被告人谢某文接受陈某贿赂50万元的证据不确实、充分，证据之间存在矛盾，该起指控不能成立的辩护意见。经查，邓某生系被告人谢某文的特定关系人。在此起事实中，虽然尚未获取邓某生的供述，但根据被告人谢某文的供述及证人陈某等人的证言、相关书证，足以证明被告人谢某文利用职务上的便利为陈某等人承包工程、提供资金等方面给予了帮助，且有通过邓某生收受陈某等人贿赂的意思表示，在明知邓某生收到50万元贿赂款后，并没有要求邓某生及时退还或自己上缴，而是允诺邓某生留下使用的事实，应当认定被告人谢某文具有受贿故意。公诉机关出示的证据相互印证，已形成证据锁链，不存在矛盾之处。至于被告人谢某文本人是否得到了贿赂款，从中得款多少，均不影响被告人谢某文该起受贿犯罪的成立。故对被告','2018-10-10
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第一百零六条 公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
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第五十三条
机动车驾驶人发生交通事故后逃逸，该机动车参加强制保险的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿；机动车不明或者该机动车未参加强制保险，需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的，由道路交通事故社会救助基金垫付。道路交通事故社会救助基金垫付后，其管理机构有权向交通事故责任人追偿。
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第九条
雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。
前款所称＂从事雇佣活动＂，是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围，但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的，应当认定为＂从事雇佣活动＂。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
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第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
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第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
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第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
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第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
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第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
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残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
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