陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0802刑初25号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人曹某某，男，汉族，高中文化，个体。2017年9月27日因涉嫌票据诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2017年11月1日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人杨某某，男，，汉族，高中文化，个体。2017年9月27日因涉嫌票据诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2017年11月1日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2018）22号起诉书指控被告人曹某某、杨某某犯票据诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员牛红霞、彭文伟出庭支持公诉，被告人曹某某、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控，2017年9月24日，被告人曹某某、杨某某在河南省漯河市以125000元的价格（实际支付20000元）购买了一支变造的250万元的银行承兑汇票，后委托李某某（在逃）联系贷款公司，准备用该票抵押贷款。同年9月26日，被告人曹某某、杨某某与李某某来到榆林市榆阳区航宇路沙河口村刘亚飞经营的抵押贷款公司楼下，李某某持变造的银行承兑汇票来到刘亚飞的办公室，使用该承兑汇票欲贷款150万元，在洽谈过程中，刘亚飞识破，刘亚飞将被告人曹某某、杨某某叫到其办公室协商处理，后协商未果报警。李某某逃离现场，被告人曹某某、杨某某被抓获。以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人曹某某、杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条条之规定，构成票据诈骗罪，二被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，属犯罪未遂。依法提请判处。
被告人曹某某对起诉书中指控的票据诈骗事实无异议，亦无辩解。
被告人杨某某对起诉书中指控的票据诈骗事实无异议，亦无辩解。
经审理查明，2017年9月24日，被告人曹某某、杨某某在河南省漯河市以125000元的价格（实际支付20000元）购买了一支变造的250万元的银行承兑汇票，当日电话联系委托住在榆林靖边县的李某某（在逃）联系贷款公司，准备用该票抵押贷款。李某某答应后，被告人曹某某、杨某某当日开车到了靖边县，李某某联系让其弟弟李军帮忙联系小额贷款公司。同年9月26日早晨，被告人曹某某、杨某某与李某某开车来到榆林市榆阳区，李某某让其弟弟李军持变造的银行承兑汇票来到航宇路沙河口村刘亚飞经营的抵押贷款公司的办公室，使用该承兑汇票欲贷款150万元，在洽谈过程中，刘亚飞发现该承兑汇票是假票，刘亚飞就不让李军离开，李军给其哥李某某打电话将被告人曹某某、杨某某叫到刘亚飞办公室协商处理，后协商未果刘亚飞报警。李某某逃离现场，被告人曹某某、杨某某被抓获。
经过庭审举证、质证，认定上述事实有以下证据：
1、立案决定书，证明2017年9月27日榆林市公安局榆阳分局对被告人曹某某涉及票据诈骗一案立案侦查的事实。
2、被告人曹某某的供述，证明其与被告人杨某某购买变造的假承兑汇票的时间、地点及金额，后委托李某某于2017年9月26日在榆林联系小额贷款公司办理贷款的过程中被发现，并被报警抓获的事实。
3、被告人杨某某的供述，证明其与被告人曹某某购买变造的假承兑汇票的时间、地点及金额，后由被告人曹某某委托一榆林的朋友于2017年9月26日在榆林联系小额贷款公司办理贷款的过程中被发现，并被报警抓获的事实。
4、被害人刘亚飞的陈述，证明2017年9月26日11时许，其朋友高军打电话说朋友有一张承兑汇票想在其小额贷款公司做贷款，其回到公司见高军和另外三名男子在公司，其随手按期承兑汇票看了看，感觉手感不符，就在验票仪上检验了一下，发现是假的，后高军离开，其中一名男子又叫来两名男子质对票的事，期间先来的其中一名男子溜走了，其就与他们四人争执起来，其看了其中两人的身份证名字叫曹某某和杨某某，其就拨打110报警，一会民警过来将曹某某、杨某某及另一名男子带回公安局的事实。
4、证人李军的证言，证明上述时间、地点，其三个打电话让帮忙联系一下承兑汇票抵押贷款的事，其联系好小额贷款公司，后在办理打款过程中，被小额贷款公司发现是假承兑汇票并报警的事实。
5、接受证据清单、编号为3020005326956687的银行承兑汇票一支，证明被告人曹某某、杨某某持有的焦作正大机械有限公司的金额为250万元银行承兑汇票一支以及承诺如是假票，无条件退款的事实。
6、被告人曹某某与黄磊的微信记录及被告人杨某某与李某某的微信记录，证明被告人曹某某与黄磊联系购买承兑汇票以及被告人杨某某让李某某联系贷款的事实。
7、扣押物品清单，证明扣押被告人杨某某向黄磊购买责任承诺书时书写的责任承诺书以及与银行承兑汇票相关的印章、营业执照、开户许可证、身份证复印件、责任承诺书、工矿产品购销合同等其他材料的事实。
8、扣押物品清单及华为直板金色手机一部、HONOR金色直板手机一部，证明扣押被告人曹某某、杨某某犯罪所用的手机的事实。
9、票据业务查复书、调取证据通知书、中信银行焦作分行营业部的说明，证明榆林市公安局榆阳分局提供的扣押被告人曹某某、杨某某持有的该行承兑汇票与该行系统底卡信息比对不符的事实。
10、银行承兑汇票承兑协议及相关的印签样本、营业执照、机构代码证、开户许可证，证明焦作正大机械有限公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订银行承兑汇票承兑协议及相关的材料。
本院认为：被告人曹某某、杨某某以非法占有为目的，明知是变造的银行承兑汇票而购买并使用，进行诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，构成票据诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹某某、杨某某犯票据诈骗罪的事实及罪名成立。被告人曹某某、杨某某票据诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人曹某某、杨某某在共同犯罪中作用相当，均积极参与银行承兑汇票的购买联系及得到银行承兑汇票后积极联系抵押贷款事宜，均系主犯。被告人曹某某、杨某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，且在侦查、起诉、庭审中如实供述自己的罪行，依法可以比照既遂犯减轻处罚。随案移交的扣押被告人曹某某、杨某某的华为直板金色手机一部、HONOR金色直板手机一部，依法应予以没收。本院为了保护他人的财物所有权和国家的金融管理制度不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2024年3月26日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。
二、被告人杨某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2024年3月26日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。
三、随案移交的扣押被告人曹某某、杨某某的华为直板金色手机一部、HONOR金色直板手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 王富强
人民陪审员 宏 梅
人民陪审员 杨高怀
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 尚 剑