湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0116刑初425号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人黄某某，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月28日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人龚曙光，湖北思普润律师事务所律师。
被告人周某（曾用名周锐），务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月30日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人彭显正，湖北天泓律师事务所律师。
被告人肖某某，务工。曾因犯开设赌场罪，于2014年12月10日被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月19日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人罗海红，湖北天泓律师事务所律师。
被告人江某，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月8日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月15被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人熊树林，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月20日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，同年12月22日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人付长扬，湖北吴都律师事务所律师。
被告人黄某某，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月26日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人冯亮，湖北人从众律师事务所律师。
被告人晏某某，务工。曾因犯故意伤害罪，于2014年10月22日被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处拘役四个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人赵晓军，湖北思普润律师事务所律师。
被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某被控犯诈骗罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2018年6月26日以陂检公诉刑诉［2018]442号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年6月26日立案，依法组成合议庭，同年7月16日适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员胡世文、周沛出庭支持公诉，被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某及其辩护人龚曙光、彭显正、罗海红、付长扬、冯亮、赵晓军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2017年7月29日至10月20日期间，被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某等人至武汉市黄陂区、湖北省鄂州市、黄冈市、孝感市等地，以信用卡养卡交易为由，利用网络采取电子转账套现的方式多次骗取他人财物。其中，被告人黄某某作案8次，骗得他人财物共计人民币95,910元；被告人周某作案7次，骗得他人财物共计人民币89,610元；被告人肖某某作案3次，骗得他人财物共计人民币42,400元；被告人江某作案3次，骗得他人财物共计人民币15,100元；被告人熊树林作案3次，骗得他人财物共计人民币15,100元；被告人黄某某作案2次，骗得他人财物共计人民币8,600元；被告人晏某某作案2次，骗得他人财物共计人民币11,010元。具体事实如下：
一、2017年7月29日，被告人黄某某及孟谱（另案处理）至湖北省鄂州市鄂城区东塔路23-12号荣某租车行，使用被告人黄某某的银行卡，以信用卡养卡交易为由，利用网络采取电子转账套现的方式，骗得刘某1人民币5,800元。
二、同年8月27日，被告人周某、晏某某至上述地点，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，骗得刘某1人民币6,500元，后被告人周某退还刘某1500元。
三、同年8月28日，被告人黄某某、周某、晏某某至湖北省鄂州市鄂城区武昌大道食品厂综合楼底层第三间门店，使用被告人晏某某的银行卡，采取上述方式，骗得朱某人民币5,010元。
四、同年8月29日，被告人黄某某、周某至湖北省黄冈市黄州区体育路2号利民寄售行，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，骗得蔡某人民币14,700元。
五、同年9月4日，被告人黄某某、周某至湖北省黄冈市中环路17号悦蓝轩3单元504室，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，骗得夏某人民币10,000元。
六、同年9月18日，被告人江某、熊树林、黄某某至湖北省应城市古城大道40号2楼普世商城，使用被告人黄某某的银行卡，采取上述方式，骗得洪某人民币5,600元。
七、同年9月24日，被告人黄某某、江某、肖某某、熊树林至本区石阳街120号鼎点寄售行，使用被告人肖某某的银行卡，采取上述方式，骗得闵某人民币6,500元。
八、同年9月27日，被告人黄某某、周某至湖北省麻城市将军北路台湾街1栋1号万鑫寄售行，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，后于同年9月30日骗得刘某2人民币18,000元。
九、同年10月6日，被告人黄某某、周某、肖某某至湖北省麻城市昆明小区金山寄售行，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，骗得罗某人民币20,000元。
十、同年10月10日，被告人黄某某、周某、肖某某及熊庆（另案处理）等人至湖北省红安县桃园居102号香溢商贸有限公司，使用被告人周某的银行卡，采取上述方式，骗得王某人民币15,900元。
十一、同年10月20日，被告人江某、熊树林、黄某某至湖北省汉川市仙女街道办事处陈家西湾全鑫寄售行，使用被告人熊树林的银行卡，采取上述方式，骗得熊某1人民币3,000元。
案发后，被告人黄某某、周某分别协助公安机关抓捕同案人。被告人晏某某于2018年1月23日主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。被告人周某、黄某某、晏某某的亲属分别代其退出赃款人民币80,000元、20,000元、13,000元，被告人周某、黄某某、晏某某均取得被害人的谅解。
上述事实，被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某及其辩护人龚曙光、彭显正、罗海红、付长扬、冯亮、赵晓军在开庭审理过程中无异议，且有抓获经过、办案说明、立案决定书、被害人刘某1、朱某、蔡某、夏某、洪某、闵某、刘某2、罗某、王某、熊某1的报案材料和陈述、证人熊某2、李某,4、黄某,4的证言、银行卡、银行卡交易明细单、微信记录、指认作案现场笔录及照片、辨认笔录、收据、发还清单、领条、谅解书、前科材料以及被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某的供述等证据证实，足以认定。
被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。
被告人周某的辩护人提出的辩护意见是：被告人周某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。
被告人肖某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人肖某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。
被告人熊树林的辩护人提出的辩护意见是：被告人熊树林能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。被告人熊树林第三次行骗数额未达到数额较大标准，不应对其以多次诈骗量刑。
被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。
被告人晏某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人晏某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；其能自首，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。
本院认为，被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物；其中，被告人黄某某、周某多次作案，数额巨大；被告人肖某某、江某、熊树林多次作案，数额较大；被告人黄某某、晏某某分别各作案两次，数额较大；其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，对被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊树林、黄某某、晏某某依法应予刑事处罚。被告人黄某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。被告人周某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。鉴于被告人周某所在社区能接受其进行社区矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法可以适用缓刑。被告人肖某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。被告人熊树林能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，被害人的损失已全部追回，依法可以酌情从轻处罚。被告人黄某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人晏某某能自首，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，退出违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人黄某某、周某、肖某某、熊树林、黄某某、晏某某的辩护人提出的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。
对被告人熊树林的辩护人关于“被告人熊树林第三次行骗数额未达到数额较大标准，不应对其以多次诈骗量刑”的辩护意见，本院审查后认为，诈骗罪的犯罪数额是以行为人每次诈骗作案违法所得的数额累计计算，多次诈骗不以行为人每次诈骗作案违法所得应达到数额较大为标准。本案中，被告人熊树林诈骗作案三次，其诈骗违法所得累计达到数额较大的标准，应认定为多次诈骗作案，对此情节，本院依法应对其酌情从重处罚。被告人熊树林的辩护人的相关辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。
对被告人晏某某的辩护人关于“被告人晏某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人晏某某在伙同被告人黄某某、周某二次诈骗他人财物过程中，与被告人黄某某、周某所起作用相当，不宜区分主从犯。本院对被告人晏某某的辩护人的相关辩护意见依法不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月28日起至2020年2月27日止。）
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2019年12月18日止。）
四、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2018年9月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人熊树林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2018年9月21日止。）
六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月26日起至2018年8月25日止。）
七、被告人晏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年8月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建平
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一八年八月三日
书 记 员 梅 晶