山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋刑终352号
原公诉机关山西省临汾市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李梓良，男，1964年5月8日生，汉族，大专文化，山西梓源投资有限公司法定代表人，山西省临汾市人。2014年3月21日因犯合同诈骗罪被安徽省岳西县人民法院判处有期徒刑十四年（刑期自2013年4月16日起至2027年4月15日止），并处罚金二十万元。因涉嫌本案于2014年11月11日被押解回临汾市。现羁押于临汾市尧都区看守所。
山西省临汾市人民法院审理临汾市人民检察院指控原审被告人李梓良犯集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于二○一六年八月四日作出（2015）临本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省临汾市人民检察院指派检察员宁艳艳、吴青峰、高小斐出庭支持公诉，被告人李梓良及其辩护人原晓静到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、集资诈骗罪
2014年4月16日，被告人李梓良成立了山西梓源投资有限公司，并担任法定代表人。2012年4月至2013年7月期间，被告人李梓良以修高速公路为名，通过与社会公众签订借款合同的手段，以高回报、高利息为诱饵，非法向社会不特定人员集资1012.5万元，其中支付客户本金及利息共234.85万元，剩余777.65万元用于归还个人借款。具体未归还的金额为：李太奎159万元，马凤云42万元，马风霞33.6万元，王改梅18.98万元，李敏学13.72万元，王福权9.5万元，马原平209.4万元，孙俊杰43.2万元，郅洪强18万元，贾银亮4.91万元，孟庆亮8.8万元，张洁明18.5万元，刘利虹72.05万元，郭世瑞7.36万元，常香风43.61万元，乔临青53.86万元，张某21.16万元。
原判认定上述事实的证据：
1、张某的报案材料、报案笔录、信息核查表、借款合同、借款单、银行凭证、小单据黏贴单，证实2012年10月5日左右，其到家附近的梓源投资有限公司了解情况，一个叫魏某的人介绍说老板多年与高速打交道，公司为修高速的工程队融资，把钱放在他们公司尽管放心。其于10月11日在李梓良办公室签了合同，借给他们10万元，之后于12月6日和12月31日又分别借给梓源投资公司8万元和5万元。共出资23万元，收到利息1.84万元。
2、李太奎提供的《关于给梓源投资公司投入资金的事情经过》、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、银行凭证、小单据黏贴单，证实2013年4月，其和老伴曲秋菊到梓源投资公司看了看，魏某介绍说公司是做高速的，实力雄厚，投资国家建设的临吉高速、吕梁环城高速等工程，宣称保障资金安全。其于2013年4月10日以4分的利息借给李梓良公司30万元，后陆续给了李梓良的投资公司145万元。共出资175万元，收到利息16万元。
3、马凤云的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实其姐马原平与王桂英关系好，说李梓良开了一家投资公司，还有一个路桥公司，有一定能力，还给王桂英买了两套房子和汽车。其和马原平在资源投资公司见了李梓良，李梓良说正在修临吉高速需要资金，月息2分。2012年6月，其借给李梓良50万元现金，截止2013年2月28日，共收到利息8万元。
4、马风霞的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实其姐马原平说李梓良要办投资公司向其借款40万，期限一年，月息8000元。其共拿了6.4万元利息。
5、王改梅的报案材料、报案笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实其和爱人路过梓源投资公司就进去了解情况，魏某介绍说其老板多年与高速打交道，公司为修高速的工程队融资，让把钱放到他们公司尽管放心。2013年1月3日，其以2分的利息借给李梓良的投资公司10万元。后魏某说年后工程队用钱量比较大，利息涨到2.2分，其即于第二天又以2.2分的利息借给李梓良公司10万元。共计出资20万元，收到利息1.02万元。
6、李敏学的询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实魏某介绍说他们公司有1000万元的资产，公司在吕梁有个工程，还承揽了临吉高速，公司资产雄厚，老板是临汾人，很可靠。2013年2月28日，其以1.8分的利息借给梓源投资公司10万元。同年3月28日起又通过魏某以2分的利息借给梓源投资公司4万元。第二次签借款合同时遇到魏某与客户谈放款业务，魏某说他公司也往外按3分利息放款。其妻子贾银亮还通过魏某与梓源投资公司签订了5万元的借款合同。其共计出资14万元，收到利息0.28万元。贾银亮共计出资5万元，收到利息0.09万元。
7、王福权的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、收条，证实梓源公司的工作人员说李梓良是做高速公路的，并说李梓良与省交通厅厅长是亲戚，正准备承包长临高速公路，公司注册资金1000万元，老板很有实力。2013年2月1日，其以2.5分的利息借给资源投资公司10万元，收到利息0.5万元。
8、马原平的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实李梓良称其正在修临吉高速公路，急需钱给工人支付工资，找其借钱，其共分七次借给李梓良280万元，收到利息70.6万元。
9、孙俊杰的报案材料、报案笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实梓源投资公司宣称为需要资金的企业个人融资，并负责担保资金的安全。2012年8月13日，其以2分的利息借给梓源投资公司20万元；2013年1月26日，以6分的利息借给李梓良30万元。共计出资50万元，收到利息6.8万元。
10、郅洪强的询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实2012年10月19日，其借给李梓良的投资公司20万元，收到利息2万元。
11、孟庆亮的报案材料、报案笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实魏某介绍说他们公司做高速项目，为修高速的工程队融资，其觉得梓源公司挺有实力，就于2012年10月10日往李梓良的账户上打了10万元，共收到利息1.2万元。
12、张洁明的报案材料、报案笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实魏某介绍说他们公司为修高速的工程队融资，其还看了公司的营业执照，觉得公司很有实力。其在2012年11月22日以5分的利息借给李梓良5万元，后又借给李梓良20万元。2013年2月以2分的利息分别借给李梓良30万元和10万元。共借款65万元，收回45万元，收到利息1.5万元。
13、刘利虹的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实李梓良跟其说过他修高速，魏某也介绍说李梓良是做高速公路工程的，公司注册资金1000万元，前景很好。其以2.2分的利息与李梓良签了两份合同，共出资82.5万元，收到利息10.45万元。
14、郭世瑞的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实梓源公司的段总接待其的时候说他们老板多年与高速打交道，公司为修高速的工程队融资。其觉得公司挺有实力，就于2012年12月以2分的利息借给李梓良的公司8万元，共收到利息0.64万元。
15、常香凤的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实魏某说其公司老板多年干高速，公司前景好，实力雄厚，其看了营业执照后，觉得梓源公司挺有实力的，就于2012年10月27日和11月16日分别借给李梓良的投资公司共计50万元，共收到利息6.39万元。
16、乔临青的报案材料、询问笔录、信息核查表、借款合同、借款单、小单据黏贴单，证实李梓良称他的高速公路工程需要周转资金向其借钱，共出资110万元，收到利息56.14万元。
17、魏某的询问笔录，证实梓源投资公司是2012年4月成立的，注册资金1000万元，其在公司是会计兼出纳，负责公司票据及小额的利息支付。公司对外宣传的是在省内各地承包高速公路工程，以2分到4分的利息对外融资，希望有意向的个人、团体前来洽谈，并指派专人制定了很多彩页对外发放宣传。客户到了公司咨询时，其就给他们看公司营业执照，并介绍说公司老板以前做高速项目，客户如果有闲钱可以放在公司，公司支付一定利息。是李梓良让其这么介绍的。其保管的借款合同金额有1300多万元，其中打入其账户的有253万元，剩余的1053万元直接打入李梓良个人账户。客户打入其账户内的钱除支付客户利息和归还本金外，给安徽律师转账5万元，孔晓晶拿走12万元，罗强拿走29万元。给客户支付的利息2分到5分不等，都是李梓良定的，大部分都支付到5月份，因为李梓良的原因停止支付，本金也未归还。具体的融资用途其不清楚，听说是做高速项目用钱。2012年6月至2013年4月，山西梓源投资有限公司没有承包工程项目。
18、罗强的询问笔录，证实2012年4月，李梓良成立山西梓源投资有限公司，注册资金1000万元，有十几名员工。李梓良是法人、经理，其和段国平任副经理职务，魏某任保管员兼出纳员，业务员有几个人。其听会计魏某说公司从外面融资一共1000多万元。其只知道孙汉英向李梓良借过钱，借多少其不清楚。李梓良是临吉高速十八标段书记，是天津第二市政公路工程公司下文件任命的，临吉高速十八标段工程已经完工，现已通车，但账未全部结清。该工程是李梓良和孔晓晶合伙承包的。
19、孔晓晶的询问笔录，证实其与李梓良共事时听说他是挂靠天津第二市政公路工程有限公司，修临吉高速十八标段的工程是借用天津第二市政公路工程有限公司的资质投的标，然后自己找工程队干的活。工程款都是李梓良经手支付，该工程中其为李梓良筹资300多万元，其亲戚还有1000多万元。
20、陈某的询问笔录，证实其公司于2009年9月中标临吉高速十八标段，2012年8月完工并通车。李梓良曾是天津第二市政公路工程有限公司在山西临吉高速十八标段项目部临时聘用人员，负责协调与工程建设单位关系，其公司与李梓良没有任何承包合同和协议，2012年初李梓良就不再为十八标项目部服务了。项目部没有书记这个职位，也不给他发工资，他就是利用给项目部介绍工程队索取工程队报酬挣钱。因资金来源由建设单位按计量拨付，不存在施工方垫资，李梓良没有垫资，临吉高速第十八标段工程总造价1.6亿元，临吉高速管理处都已经支付完成，不存在个人垫资。李梓良没有因挂靠向其公司支付管理费，500万元是孔晓晶说愿意借给天津第二市政公路工程有限公司给临吉高速监管处交付的履约保证金，条件是让她参与一些上料及工程队，这笔钱已经退还给孔晓晶了。临吉高速所有的债务纠纷都是天津第二市政公路工程有限公司自己支付的，不欠李梓良个人欠款。
21、李某的询问笔录，证实临吉高速十八标项目大概2009年6月份施工，2011年年底完工。其负责该项目之前是公司孙振西负责。其到项目部的时候李梓良已经在了，孙振西说李梓良是项目部负责外协工作的，当地有事找他协调处理。项目部没有任命他为书记，也不发工资，工程也不是他承包的，他就是利用给项目部介绍工程队索取工程队回扣来挣钱。李梓良没有垫过资，这种市政工程是上面工程款到位后才开始投标施工，按每月工程进度及计量分批支付，支付前由监理报临吉高速管理处审批合格后进行支付，不存在个人垫资的问题。泸州七建筑工程公司、张家口银龙公路工程公司、林州太行建设有限公司、临汾康泰隆路桥工程有限公司的转包合同是李梓良代表项目部签署的，因为李梓良本身就是为项目部服务，他介绍的工程队就让他作为项目部代表签的合同。十八项目部不拖欠李梓良的欠款。
22、王某1的询问笔录，证实2012年11月左右，李梓良称急需用钱，向其借款100万元，2012年12月7日返还。
23、雷某的询问笔录，证实五一路信赢达投资有限公司以其名义借给李梓良100万元，2012年9月18日，李梓良给其转账还款。
24、被告人李梓良的当庭供述及讯问笔录，证实其于2012年4月成立山西梓源投资有限公司，公司注册是找中介办的，注册资金是1000万元，办好后中介就将钱收回了，其并未实际出资。其成立公司的目的是用于往出放钱和其工程上的周转，其是法人，罗强是副总，负责工地的事，魏某是出纳，负责保管公司章子及其谈好的一些业务合同，其也让魏某在公司为有意融资的客户介绍公司实力和业务，然后客户直接找其谈钱数及利息。其以山西梓源投资有限公司名义与18个客户签订了借款合同，共融资1100万元左右。其经常提前签好一些合同放在魏某处，经其授权给客户填合同。其与张红记、李太奎、刘利虹、孙俊杰、常香凤、张某、张洁明、李敏学、孟庆亮、王改梅、王福权、郅洪强、郭世瑞之间签订的合同都是真实的，利息都是2分至4分之间不等，这些钱大部分转到其账户，也有部分转给魏某，用于定期支付客户利息和到期的本金，还有公司的日常开销。其借用天津第二市政公路工程有限公司的资质投标，被任命为项目部书记，投资垫付了5000多万元。工程2009年10月份中标，2011年4月份左右彻底交工。因临吉高速十八标段工程款迟迟未拨付，融资的钱大部分用于还之前的借款。其成立投资公司的意图就是吸收社会上公众资金用于自己的高速公路工程。具体是通过散发传单、熟人介绍、主动寻找客户等形式宣传、介绍公司的资质和实力，以高额利息回报为诱饵，面向社会吸收资金。吸收的资金用于修建临吉高速公路十八标段工程，”拆东墙补西墙”地给他人还账和维持公司经营运转。
25、李梓良转账凭条、个人业务凭条及银行流水，证实李梓良2012年9月给雷某转账100万元，2012年8月至11月共给谢恩国转账180万元，2012年9月至12月共给林君昌转账260万元，2012年12月给谭湘辉转账80万元，2012年12月给王某1转账100万元。
26、山西梓源投资有限公司企业法人营业执照、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证、组织机构代码证、公司设立登记申请书，证实山西梓源有限公司于2012年4月16日成立，注册资本为1000万元。
27、天津第二市政公路工程有限公司提供的证明材料，证实李梓良是其公司所属临吉高速公路第十八标项目部临时聘用人员，负责协调项目部与建设单位关系。李梓良没有为第十八标项目工程垫资。
28、临汾市尧都区人民法院（2014）临尧民初字第2117号民事判决书，证实临汾市尧都区人民法院判决李梓良归还张红记借款190万元及借款利息。
29、朱艳霞、岳满堂、李文立、高秀山、葛昕、王焕焕、孙振山、吉县吉能有限责任公司、阎玉良与天津第二市政公路工程有限公司临吉高速公路路基第十八合同段项目部、天津第二市政公路工程有限公司、山西临吉高速公路建设管理处的民事调解书，证实临吉高速第十八合同段项目部欠朱艳霞等人的工程款由天津第二市政公路工程有限责任公司给付。
30、天津第二市政公路工程有限公司第四工程项目管理分公司与临汾市康泰隆路桥工程有限公司的结算协议，证实临汾市康泰隆路桥工程公司的工程款由天津第二市政公路工程有限公司支付。
31、山西省临吉高速公路建设管理处出具的证明，证实天津第二市政公路工程有限公司承建的临吉高速第十八合同段项目，自2009年8月开工，于2011年年底完成路基工程建设。2012年初，另由其他承建单位（与天津第二市政公路工程有限公司无关）进行路面施工，同年8月完工通车。
二、合同诈骗罪
2012年12月11日，被告人李梓良谎称其与青岛建工集团有限公司合作中标山西吉河高速第八合同段，且已安排数个协作施工队进场施工，后李梓良与胡某签订协议，并收取清场费用及履约保证金800万元。在合同到期不能履行后，被告人李梓良以派人考察实力、提供伪造的青岛建工集团有限公司文件等各种手段继续欺骗被害人，拒不归还钱款，并将涉案款项中的660万元用于归还其个人借款，剩余140万元取现。
另查明，2014年3月21日，被告人李梓良因骗取谢恩国、王某2、方乾宽、祝团美等人共计1570万元，被安徽省岳西县人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。
原判认定上述事实的证据有：
1、胡某与李梓良的协作协议，证实李梓良与胡某于2012年12月11日达成协议，约定李梓良收取胡某八百万元，将李梓良与协作单位青岛建工集团有限公司合作中标的吉河高速路基第八合同段交由胡某方施工，并约定李梓良在十五个工作日内清场完毕。
2、曹某的报案材料及询问笔录，证实2012年12月，李梓良说八标这个工程现在的施工队不行，他准备将他们撤走。八标有个隧道，其想做，李梓良说交300万元定金签个协议就交给其做。胡某说为了便于管理，想加点钱将整个八标拿下。李梓良当着其和胡某的面给一个叫段萍的打电话，说段萍同意了，由段负责安排青岛建工集团清场。2012年12月11日，其、胡某、李梓良三人签订了一份协议，约定李梓良将其借用青岛建工集团有限公司资质中标的山西吉河高速路基八标施工合同转给胡某与其，由青岛建工集团出具变更承包人的相关文件，李梓良收取其和胡某800万元。当日胡某朋友宋某向李梓良银行卡转了800万元。12月20日左右，李梓良电话里称山西出了几起施工安全事故，全省都停产整改，原定15日内清场、变更承包人的事要延期。28号或29号的晚上，李梓良说青岛建工的人到了临汾，并介绍其和胡某见了青岛建工集团负责清场的陈部长和张经理。陈部长将盖有”青岛建工集团有限公司”印章的红头文件给了其和胡某。后李梓良说原先的施工单位要五六百万元的退场补偿，青岛建工集团有限公司想把价压下来，一直在谈判，让其等待。2013年正月十五后几天，李梓良和陈部长开车到鄂州考察公司实力，走的时候陈部长说10天后可以进场。过了四五天，李梓良说还要来考察。3月10日，李梓良和罗强来到鄂州，说清场有麻烦，青岛建工不敢强行清场，3月16日之前先把钱退给其和胡某，再重新给找个工地，找不到给补偿。其和胡某让李梓良和罗强将钱退了再走，他们答应了，但12日李梓良和罗强就偷偷跑了。3月20日，其和胡某到太原与李梓良见了面，李梓良说他在筹钱，其二人等了五六天因等不及要先回家，李梓良称钱已经通过段萍打到宋某账户，要过24小时才能收到。过了几天一直没有收到钱，其和胡某就又到临汾找李梓良，李梓良还说让等等。4月26日，李梓良逃跑未遂，当天晚上在等李梓良安排的人送钱的时候，外面来了几十个人，因怕起冲突，就报警了，过了半小时，岳西公安局工作人员将李梓良带走了。2013年过年后，其的人到八标现场看过，现场正大面积施工，没有停工迹象，青岛建工集团说他们公司没有陈部长这个人。
3、胡某的报案材料及询问笔录，证实其和曹某到临汾见了李梓良，李梓良说吉河八标是他借用青岛建工集团有限公司的资质中的标，现在做事的队伍不听他指挥，他想将他们清退出去。曹某提出能否将整个吉河八标接下来，李梓良当着其和曹某面打了一个电话后说可以，但要支付800万元用于清退原来的施工队伍及履约保证金。李梓良还拿了青岛建工汇款1200万元的汇款单用以证明吉河八标确实是他用青岛建工的牌子接下来的。因其和曹某没有那么多钱就与朋友肖建武商量由肖建武出资800万元。2012年12月11日，其二人与李梓良签好协议，后肖建武姨妹宋某将800万元汇至李梓良的卡上。回到鄂州，李梓良说山西出了安全事故，工程要停工整改，协议约定要缓一缓。快到协议约定期时，其和曹某来到临汾，提出先将承包人变更文件给其二人，等了三四天，李梓良将青岛建工的陈部长和张经理介绍给其二人，陈部长将承包人变更文件给了其二人，并称正在加大清场力度。后来其未将工程接下来，李梓良也没有退钱。2013年4月中旬，其二人跟着李梓良要钱，来了一群人找李梓良，茶楼的见情况不对，就报警了，李梓良被带到临汾公安局，后被安徽省岳西县公安局带走了。
4、宋某的询问笔录，证实其姐夫肖建武称胡某、曹某在山西临汾有一个高速工程项目，利润还可以，本钱要800万元，其和肖建武也想参与。其就找亲戚凑了800万元到了临汾。见到李梓良后，李梓良给其打了800万元的借条，并将身份证复印给其，其将800万元汇到李梓良的银行卡上。约定其一方出资800万元，占50%的股份，胡某、曹某占50%的股份。后来其不断催问工程情况，胡某、曹某说事情搞不成，准备让李梓良退钱。到现在工程没有做，钱也没有退回来。
5、谢恩国的询问笔录，证实2012年12月11日，李梓良向其账户汇入100万元。李梓良称其取得了山西吕梁环城高速九标和吉河高速八标的施工承包权，只要交5%的管理费及1500万元的履约保证金，就可以将该工程交给王某2、祝团美、方乾宽和其。其四人按要求汇齐了保证金及部分管理费，但实际这两个工程和李梓良没有关系。李梓良还了一部分钱给其四人，这100万元就是还的被骗的钱。李梓良因为骗其四人的钱被法院判了14年。其不知道还的这100万元是从什么地方来的。
6、王某2的询问笔录，证实2012年12月11日，李梓良向其账户汇入100万元。其和祝团美、方乾宽、谢恩国想将李梓良承包施工的山西吕梁环城高速九标和吉河高速八标承接下来，给李梓良打了1500多万元保证金，后李梓良迟迟没有将该两个工程交给其四人，其四人就找李梓良要钱，李梓良退了一些钱，这100万就是李梓良退的保证金。因一直没有还清，其四人就报了案，李梓良被判了14年。其不知道还的这100万元是从什么地方来的。
7、孟某的询问笔录，证实其系山东省青岛市建工集团项目管理部部长。2012年3月18日起公司中标山西省吉河高速八标工程。青岛建工集团没有将资质借给其他单位或个人参与投标，没有和其他单位或个人有合作行为，没有聘用当地人帮忙进行招投标工作，没有转包给其他单位或个人，没有借用资质给山西梓源投资公司和尧都区振业焦铁有限公司。其不认识李梓良、武清平。
8、罗强的询问笔录，证实其听谢恩国说李梓良收了他们管理费和保证金一千多万元。其不清楚李梓良以山西梓源投资有限公司名义对外签订协议所取得的收入归公司还是个人。武清平是和李梓良一起合作在临吉十九标做工程的。其不清楚”赵部长”和”张工”的情况。
9、被告人李梓良的讯问笔录，证实2012年11月，曹某打电话问其吉河高速八标的情况，其问了陈俊明部长，陈说目前这个队伍不行，准备清场，其就提出让曹某干该项目，该陈同意。曹某带着胡某来到临汾与其签订了一份协议，约定将其公司操作、借用青岛建工集团资质中标的八标施工合同转给曹某、胡某，其收取800万元的清场费用及保证金，15日内清场完毕。当日，曹、胡的朋友宋某向其银行卡转款800万元，其给宋某打了一张800万元的借条，约定如果项目搞不成，就将800万元还给宋某。后来一直清不了场，曹某、胡某就找其要钱。八标与其和梓源投资公司没有关系，实际上是青岛建工自己在施工。其对曹某说过八标与其没有关系，但曹某相信其的人品，就将协议签了。青岛建工出具的任免书是陈俊明提供的，其也是听武清平说陈俊明是青岛建工工程部的部长，没有核实过陈俊明的真实身份。其收到的800万元均用于周转了，没有用于八标的清场。其还用吉河八标及吕梁环城九标的名义收取过别人的保证金，工程没有接下，钱也没退完，公安机关以合同诈骗将其拘留了。
10、青岛建工集团投标材料、中标通知书、合同协议书，证实青岛建工集团有限公司中标第LJ8合同段。建设单位为山西吉河高速公路建设管理处。
11、青岛建工集团有限公司出具的复函，证实山西吉河高速八标由其公司中标，自行组织生产经营，并无委托他人收取项目保证金一事，鄂州市公安局提供的七份文件及行政公章系伪造。其公司未将该项目转包及委托山西梓源投资有限公司、李梓良经营。其公司没有工程部这个部门，也没有陈俊明此人。
12、青岛建工集团有限公司青建工（2012）44号文件及项目部人员统计表，证实该公司中标山西吉河高速第LJ8标段施工工程，决定成立项目部及具体人事任命情况。
13、伪造的青岛建工集团有限公司吉河高速公路第八合同段项目经理部负责人、技术负责人、财务负责人的任命、主要人员任免决定、法人代表授权书、法人代表委托书、法定代表人身份证明七份文件。
14、宋某银行卡取款业务回单，证实宋某向李梓良账户转账800万元。
15、李梓良合同诈骗800万元资金流向图及银行凭证、银行流水，证实宋某于2012年12月11日转给李梓良800万元，李梓良于当日分别转给王某2100万元、王某1140万元、谢恩国100万元、遆彬80万元，转入自己尧都农商行尾号6474的银行卡380万元，又用农商行的卡转给周效延50万元，王玲玲50万元，王保兰140万元，取现50万元。于2012年12月13日分三次取现90万元。
16、安徽省岳西县人民法院（2014）岳刑初字第00020号刑事判决书，证实李梓良因犯合同诈骗罪，于2014年3月21日被岳西县人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。
17、李梓良的户籍证明，证实李梓良的户籍信息。
关于被告人李梓良所提其不构成合同诈骗的辩解，经查，被告人李梓良的供述、被害人曹某、胡某的询问笔录、证人宋某、孟某的证言、青岛建工集团出具的复函等证据，证实被告人李梓良谎称其中标吉河高速第八合同段项目，通过与胡某签订协议，骗取清场费用及履约保证金800万元占为己有并拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以该罪定罪处罚。上述协议的缔约双方为被告人李梓良与被害人胡某，虽然钱是由宋某转账，但该笔钱是宋某所出，与曹某、胡某共同入股该项目的款项，故该情节不影响对被告人李梓良的定罪量刑。综上，被告人李梓良的该辩解不能成立。
关于被告人李梓良辩护人所提被告人李梓良可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李梓良虽对其犯罪行为的性质提出辩解，但对主要犯罪事实无异议，被告人李梓良具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。故辩护人该辩护意见予以采纳。
原审法院认为，被告人李梓良以非法占有为目的，在没有承建高速公路项目的情况下，进行修建高速公路的宣传，并以高额回报为诱饵向社会公众进行非法集资，骗取他人资金共计人民币777.65万元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人李梓良以非法占有为目的，虚构其借用资质中标吉河高速公路第八标段项目的事实，与胡某签订协议，并骗取被害人胡某等人清场费用及履约保证金800万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人李梓良犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，应当对其数罪并罚。根据集资参与人王福权的询问笔录及收条等证据，可以证实王福权共收到利息5000元，据此，王福权未归还金额为9.5万元。被告人李梓良共支付集资参与人本金及利息的金额为234.85万元。该款项案发前已归还集资参与人，应从其犯罪数额中予以扣除。被告人李梓良集资诈骗的犯罪数额以实际骗取的数额计算，故其集资诈骗数额应为777.65万元，公诉机关指控集资诈骗罪的数额有误，对此予以更正。被告人李梓良能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人李梓良犯合同诈骗罪被处以刑罚，服刑期间，因发现其还犯有漏罪，故应对其之前所犯合同诈骗罪与本案的集资诈骗罪、合同诈骗罪实行数罪并罚。根据被告人李梓良犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款、第三款之规定，判决：1、被告人李梓良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。与原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金七十万元。2、追缴本案赃款返还集资参与人，即（详见列表）。3、追缴本案赃款八百万元，返还被害人胡某。
上诉人李梓良上诉提出，原判采信证人陈某、李某等人的证言，认定上诉人没有给临吉高速十八标段项目垫资的事实错误，二证人对垫资一事并不知情；上诉人在梓源公司成立前就修建高速公路，因工程未结算，上诉人才吸收受害人的款，用于高速公路的垫资款，主观上没有非法占有的故意，上诉人的行为构成非法吸收公众存款罪；上诉人与胡某签订的合同仅提现140万，其余660万用于修建公路垫资，原判未考虑该情节，对上诉人量刑偏重，请求二审法院对其从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与原判相同。
关于上诉人李梓良上诉所提，原判采信证人李某、陈某等人的证言，认定上诉人没有给临吉高速十八标段项目垫资的事实错误，二证人对垫资一事并不知情的理由，经查，证人张某等受害人的报案材料、借款合同等证实梓源投资有限公司修高速的工程队融资。证人魏某证实梓源投资公司是2012年4月成立的，其在公司是会计兼出纳，公司对外宣传在省内各地承包高速公路工程，以2分到4分的利息对外融资，并制定了很多彩页对外发放宣传。是李梓良让其这么介绍的。2012年6月至2013年4月，山西梓源投资有限公司没有承包工程项目。天津市第二市政公司证实被告人李梓良是他们公司的临时聘用人员，负责协调项目部与建设单位的关系，被告人没有为工程垫资；证人李某、证人陈某分别系天津第二市政工程有限公司负责临吉高速十八标项目部经理和办公室主任，证实临吉高速大概2009年6月左右开始施工至2011年年底完工，该公司让被告人李梓良负责对外协调当地的关系，不是他施工，也没有承包过，项目部没有任命他为书记，也不发工资，他就是利用给项目部介绍工程队索取工程队回扣来挣钱。李梓良没有垫过资，这种市政工程是上面工程款到位后才开始投标施工，按每月工程进度及计量分批支付，支付前由监理报临吉高速管理处审批合格后进行支付，不存在个人垫资的问题；证人王某1、雷某等人的证言、被告人李梓良的转账凭条、银行流水等证据证实被告人李梓良将集资诈骗款用于归还个人借款。综合上述证据能够证实被告人李梓良注册公司后，虚构事实，以修建高速公路为名向社会发放传单，吸纳了社会上不特定多数人的存款，并未用于修建高速公路，而是大部分是用于归还个人借款等个人开支，其主观上具有非法占有的故意，致使集资款至今不能归还，客观上采用了虚构事实或隐瞒真相的方法，故其上诉所提构成非法吸收公众存款罪的理由不能成立。
18、关于其上诉所提与胡某签订的合同仅提现140万，其余660万用于修建公路垫资，原判未考虑该情节，对上诉人量刑偏重的理由，经查，宋某银行卡取款业务回单、银行凭证、银行流水、证人王某2等人的证言、安徽省岳西县人民法院（2014）岳刑初字第00020号刑事判决书，可以证实胡某800万元中部分用于归还王某2等人，系欲承包李梓良施工的山西吕梁环城高速九标和吉河高速八标1500多万元保证金，因李梓良没有将工程转包，也未能退钱，诉致法院，后以诈骗罪判处李梓良有期徒刑十四年。故其所提660万用于修建公路垫资与查明事实不符，故上诉人该理由也不能成立。
本院认为，上诉人李梓良以非法占有为目的，在没有承建高速公路项目的情况下，进行修建高速公路的宣传，并以高额回报为诱饵向社会公众进行非法集资，骗取他人资金共计人民币777.65万元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人李梓良以非法占有为目的，虚构其借用资质中标吉河高速公路第八标段项目的事实，与胡某签订协议，并骗取被害人胡某等人清场费用及履约保证金800万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人李梓良犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，应当对其数罪并罚。上诉人李梓良能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。上诉人李梓良犯合同诈骗罪被处以刑罚，服刑期间，因发现其还犯有漏罪，故应对其之前所犯合同诈骗罪与本案的集资诈骗罪、合同诈骗罪实行数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周利文
代理审判员 王 莉
代理审判员 王梦华
二〇一六年十一月四日
书 记 员 师 军