浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）浙嘉刑初字第30号
公诉机关浙江省嘉兴市人民检察院。
被告人张荣文，个体。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于海盐县看守所。
辩护人张勤华，浙江峻德律师事务所律师。
辩护人黄伟凡，福建九鼎律师事务所律师。
被告人孙明，个体。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于海宁市看守所。
辩护人陈伯铭，浙江君胜律师事务所律师。
辩护人吴金龙，浙江潮乡律师事务所律师。
被告人陈浩，个体。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于海宁市看守所。
辩护人徐亚明，浙江海翔律师事务所律师。
被告人范江峰，个体。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于海宁市看守所。
辩护人金虎良，浙江海翔律师事务所律师。
被告人陈月萍，个体。2010年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于海宁市看守所。
辩护人姚铁藜，浙江君胜律师事务所律师。
辩护人俞肃平，浙江国翱律师事务所律师。
被告人翟云峰，个体。2010年5月1日因本案被取保候审。
被告人王某甲，无业。2010年月27日因本案被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。
辩护人肖勇杰，浙江凯信律师事务所律师。
被告人王某乙，无业，）小口浜23号。2010年5月3日因本案被取保候审。
辩护人袁建勋，浙江凯信律师事务所律师。
被告人应忠伟，个体。2003年6月因犯非法经营罪被桐乡市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2005年1月因犯非法经营罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑二年，于2006年7月9日刑满释放。2010年8月17日因本案被监视居住。
辩护人贺群，浙江圣文律师事务所律师。
浙江省嘉兴市人民检察院以嘉检刑诉[2010]120号起诉书指控被告人张荣文、孙明、陈浩、范江峰、陈月萍、翟云峰、王某甲、王某乙、应忠伟犯销售伪劣产品罪，向本院提起公诉。本院于2011年4月11日受理后，依法组成合议庭，于同年5月10日公开开庭审理了本案。嘉兴市人民检察院指派检察员曹晗青、代理检察员冷仁民出庭支持公诉，被告人张荣文及其辩护人张勤华、黄伟凡，被告人孙明及其辩护人陈伯铭、吴金龙，被告人陈浩及其辩护人徐亚明，被告人范江峰及其辩护人金虎良,被告人陈月萍及其辩护人姚铁藜、俞肃平，被告人翟云峰，被告人王某甲及其辩护人肖勇杰，被告人王某乙及其辩护人袁建勋，被告人应忠伟及其辩护人贺群到庭参加诉讼。在审理过程中，本院根据《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第一条之规定，经浙江省高级人民法院批准，对本案延长审理期限一个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2007年至2010年4月间，被告人张荣文通过电话联系，将大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟用汽车从福建云霄运往浙江海宁、杭州、义乌、临海等地销售给被告人孙明、戚水林、王璠珩、杨雪君（后三人均另案处理）等人牟利，销售金额达23743350元，另有货值金额315324元的假烟在运往海宁途中被海宁市烟草专卖局执法人员当场查获。
期间，被告人孙明多次向被告人张荣文进购大量假烟，在浙江嘉兴、江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额达15677338元，另被公安查获假烟货值金额160862元。被告人陈浩、范江峰、翟云峰明知被告人孙明贩卖假烟，仍帮助其开车至海宁市东西大道、南北大道等路段接收、运输上述假烟，并提供位于海宁市丁桥镇金扬村永利组8号、金扬村北杨家桥21号、海宁市袁花镇龙联村翟家场23号的住处给孙明用于储存假烟。被告人陈月萍、陈浩明知孙明贩卖假烟，仍以本人或冒用他人身份，帮助孙明将购烟款汇入张荣文提供的“高胜利”、“林福仁”、“林淑明”、“林宝珍”等中国邮政储蓄银行账户，其中被告人陈月萍汇款50笔，共计12964600元，被告人陈浩汇款10笔，共计2873600元。被告人孙明将上述假烟分别销售给被告人陈浩、王某乙、王某甲、应忠伟等人牟利。
2.2008年3月至2010年4月间，被告人王某乙多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，由被告人王某甲负责接货和送货，在江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额达500000元以上。
3.2009年年底至2010年4月间，被告人王某甲多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，并在江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额61980元，查获假烟货值金额28020元。
4.2007年至2010年4月间，被告人应忠伟多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，并在嘉兴市周边地区销售牟利，销售金额达200000元以上。
为证明指控事实，公诉人当庭宣读或出示了证人证言、转账凭证、鉴定结论等证据。公诉机关认为，被告人张荣文、孙明、陈浩、范江峰、陈月萍、翟云峰、王某甲、王某乙、应忠伟的行为均已构成销售伪劣产品罪。被告人应忠伟系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈浩、范江峰、陈月萍、翟云峰、王某甲系从犯，依法应当从轻处罚。被告人翟云峰、王某乙、应忠伟系自首，依法可以从轻处罚。据此，诉请本院依法予以判处。
被告人张荣文对指控的基本事实供认不讳，但提出“林福仁”等四个账户有部分其用于其它生意往来，并非仅用于收取假烟款。其辩护人提出，起诉书指控的被告人张荣文已销售假冒注册商标且伪劣卷烟的金额为23743350元证据不足，理由为：1.被告人张荣文与孙明均当庭一致供称，二人之间有部分银行汇款系用于正当生意；2.不排除林顺意利用张荣文存放于其处的银行卡供自己使用的可能；3.起诉书指控张荣文销售给戚水林、王璠珩的假烟部分应待另案审判后再做认定；4.起诉书指控张荣文向杨雪君销售假烟的证据不足。起诉书认定的被告人张荣文未销售假烟部分，应根据有利于被告人的原则，认定为15万元，且对未出售假烟，应认定系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人张荣文如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，请求本院对被告人张荣文从轻判处有期徒刑。
被告人孙明对指控的基本事实供认不讳，但提出被告人陈月萍对其销售假烟一事不知情。其辩护人提出，应认定孙明销售假烟数额为149万余元，理由为：1.陈月萍与陈浩对相同的两笔汇款均予以承认，公诉机关对此重复计算；2.陈月萍供称有多笔汇款系他人代签，该供述与笔迹鉴定结论相悖，故鉴定结论有误；3.仅凭张荣文供述不能认定嘉兴地区仅有孙明一人向张荣文购买假烟；4.现仅查实孙明向王某乙、王某甲、应忠伟、陈浩销售假烟149万余元。被告人孙明有部分犯罪属未遂，可以从轻或者减轻处罚。孙明认罪态度较好，可对其从轻处罚。消费者均是在明知是假烟的情况下向孙明购买假烟，故孙明犯罪的社会危害性较小。据此，请求对孙明从轻处罚。
被告人陈浩、范江峰对指控的基本事实均供认不讳。
被告人陈浩、范江峰的辩护人均提出，陈浩、范江峰有部分次数没有参与装卸假烟，将孙明所购卷烟数额全部认定为陈浩、范江峰的涉案金额不合理。被告人陈浩、范江峰系从犯，能如实供述罪行。据此，请求对被告人陈浩、范江峰减轻处罚。
被告人张荣文、孙明、陈浩、范江峰的辩护人均提出，各被告人销售的卷烟绝大部分已无实物、未经鉴定，无法证实系伪劣卷烟，而根据被查获的少量假烟推断全案卷烟均系假烟并不合理。故认定被告人张荣文销售假烟价值2300余万元、被告人孙明、陈浩、范江峰销售假烟价值1500余万元的事实不清、证据不足。
被告人陈月萍提出，其从2009年起才对孙明销售假烟的事情知情，也没有到乡下小店推销假烟、收取香烟款。其辩护人提出，被告人陈月萍系从犯、认罪态度较好。据此，请求对陈月萍减轻处罚。
被告人翟云峰对指控的基本事实没有异议。
被告人王某甲对指控的基本事实没有异议。其辩护人提出，王某甲在为王某乙接送假烟上系从犯；王某甲的未销售假烟数额2万余元系其家属主动退出，属于未遂，且2万元未达构罪标准，应不予追究；王某甲如实供述，可以从轻处罚。据此，请求对王某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某乙对指控的基本事实没有异议。其辩护人提出，被告人孙明、王某甲的供述具推测性，证人王某丙、王某丁、沈某未被追究刑事或行政责任，故上述供述或证言不能作为认定王某乙销售假烟数额的证据；王某乙有自首情节，能如实供述。据此，请求对王某乙减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某甲、王某乙的辩护人还均提出，本案应定性为销售假冒注册商标的商品罪；对王某甲、王某乙的共同涉案金额应就低认定。
被告人应忠伟对指控的基本事实没有异议。其辩护人提出，应忠伟对销售伪劣卷烟起始时间和金额的供述可能因记忆偏差而错误，实际可能不足20万元；应忠伟有自首情节，认罪态度较好。据此，请求对应忠伟减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）2007年至2010年4月间，被告人张荣文通过电话联系，将大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟用汽车从福建云霄运往浙江海宁、杭州、义乌等地销售给被告人孙明、戚水林、王璠珩（后两人均另案处理）等人牟利，销售金额达23533760元，另有货值金额315324元的假烟在运往海宁途中被海宁市烟草专卖局执法人员当场查获。
期间，被告人孙明多次向被告人张荣文进购大量假烟，在浙江嘉兴、江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额达15677338元，另被公安查获假烟货值金额160862元。被告人陈浩、范江峰、翟云峰明知被告人孙明贩卖假烟，仍帮助其开车至海宁市东西大道、南北大道等路段接收、运输上述假烟。陈浩提供位于海宁市丁桥镇金扬村永利组8号的住处、范江峰提供位于金扬村北杨家桥21号的住处、翟云峰提供位于海宁市袁花镇龙联村翟家场23号的住处给孙明用于储存假烟。被告人陈月萍、陈浩明知孙明贩卖假烟，仍以本人或冒用他人身份，帮助孙明将购烟款汇入张荣文提供的“高胜利”、“林福仁”、“林淑明”、“林宝珍”等中国邮政储蓄银行账户，其中被告人陈月萍汇款50笔，共计12964600元，被告人陈浩汇款10笔，共计2873600元。被告人孙明将上述假烟分别销售给被告人陈浩、王某乙、王某甲、应忠伟等人牟利。被告人陈浩单独销售假烟金额700000元以上。
关于被告人张荣文与杭州地区的戚水林进行假烟交易的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.戚水林的证言，证实其从2007年3、4月份开始从福建云霄批发假烟在杭州周边地区贩卖。其一开始与连襟翁顺海、妻弟周彦通结伙贩卖假烟，其负责联系货源、让对方发货、通过邮政储蓄汇款给福建云霄的人，翁顺海与周彦通接货、出售。翁顺海死亡后，由周彦通接货、卖货。从2007年初到2010年4月25日期间，其先后向福建云霄汇款20余次，其妻周玉飞、周彦通也去汇过款。其一开始是汇款给福建云霄的“老张”，后来汇给“小张”。其将购得的假烟存放在周玉飞的姐姐周玲飞家。其外甥翁俊骏负责给假烟打防伪标识。戚水林对公安机关出示的以“戚水林”、“罗瑞龙”、“周玉飞”为汇款人汇款给户名为“高胜利”、“林淑明”的中国邮政储蓄转账凭单，均承认是其汇给“老张”、“小张”的钱款。
周彦通的证言与戚水林所证相符。其对汇款人“周彦通”、“胡旭英”等汇给户名“林淑明”、“林宝珍”等的汇款凭证做了辨认，确认系其汇假烟款所填。
2.戚水林、周彦通、周玉飞通过中国邮政储蓄银行汇给户名为“高胜利”、“林淑明”、“林宝珍”的转账凭证复印件，证实汇款金额为5169560元。
3.被告人张荣文供称，2006年年底或2007年初的时候，戚水林至福建云霄找其想做假烟生意。过了一个月后，戚水林第二次上门，其就同意卖给戚水林假烟。其一般找过路车将假烟运给戚水林，戚收到假烟后，把货款打给其提供的账号中。其委托在邮政储蓄银行工作的林顺意查询账户、取款。根据其确认的从杭州地区打到其账户的钱，共有518万元左右的假烟款。因做假烟违法，其经常更换电话号码。其用来收假烟款的账号共有四个，户名为“林福仁”、“高胜利”、“林淑明”、“林宝珍”，这四个账户除了假烟款外不会有别的资金进来。其在杭州地区只与戚水林做假烟生意。其侄子张嵩杰帮其做假烟生意，与戚水林、孙明等人也有联系。
4.辨认笔录与照片，证实张荣文通过照片指认出与其做假烟生意的杭州地区的戚水林。
关于被告人张荣文与义乌地区的王璠珩进行假烟交易的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.王璠珩的证言，证实其从2009年开始与被告人张荣文做假烟生意，进购老版雄狮、黄山、红双喜、牡丹等假烟。其通过电话联系订货，以“唐孝银”、“王永忠”等名字，汇款到张荣文指定的“林福仁”等中国邮政储蓄银行的账户。其除了自己本人汇款外，还叫银行保安王光松帮助汇款到上述账户。其还证实，其在张荣文指定账户中存入的全部是购买假烟的货款，其和张荣文之间除了假烟生意外，没有其他经济上的往来。
王光松的证言与王璠珩所证相符，王光松还对2009年2月至2010年2月间的中国邮政储蓄银行转账凭证做了辨认，确认均系其帮助王璠珩所汇的假烟货款。
2.以“唐孝银”、“王永忠”等人名义汇至中国邮政储蓄银行“林福仁”账户的转账凭证复印件，证实汇款金额为2526000元。
3.被告人张荣文供称，其和孙明开始做假烟生意后，义乌的“小杆”也向其购买假烟。义乌地区存入其中国邮政储蓄银行“林福仁”等几个账户的均为“小杆”支付的假烟款，其和“小杆”除了假烟生意之外，没有其他经济往来。
4.辨认笔录及照片，证实张荣文指认王璠珩就是在义乌地区与其进行假烟交易的“小杆”。
关于被告人张荣文销往海宁的一车假烟在途中被查获的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.检查勘验笔录、证据先行登记保存批准书及照片、卷烟鉴别检验报告、价格鉴定结论书，证实海宁市烟草专卖局工作人员于2010年1月31日在杭浦高速公路海宁丁桥出口处对“浙A×××××”货车进行检查，查获该车上的各类卷烟17527条并扣押，经检验，该车上被查扣的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价值为315324元。
该货车驾驶员舒登凯的证言与上述证据证实的情况相印证。其还证实，该车货是一个叫“阿兵”的人让其从福建运来的。
2.被告人王某乙、应忠伟均供称，听孙明说在2009年年底或2010年1月初的时候，有一车货被查扣了。
3.被告人张荣文供称，2010年春节前后，其有一次让人送货给孙明，在靠近海宁的高速公路上被查获，假烟的品种有黄果树、雄狮、红双喜、南京、中华。
4.被告人孙明供称，2009年年底的时候，张荣文送假烟到海宁，路上被查扣了。其中有一部分假烟是其购买的货。因为没有收到货，其也没有向张荣文支付钱款。由于该车货被查获，故在2010年3月份的时候，张荣文把其要的一车假烟发到义乌王璠珩那里，其在嘉兴叫了一个个体搞运输的，分两次将这批假烟从义乌运输到海宁翟云峰家里。被告人孙明通过照片指认出义乌的王璠珩。
王桂泉也证实，2010年3月12日、13日，其和孙明一起到义乌装货，该车货有两吨多，孙明等人装货时显得很神秘。其还通过照片，辨认出孙明即2010年3月12日、13日两次让其去义乌装货至海宁的人，王璠珩即在义乌带路、装货的“胖子”。王璠珩的相关证言与王桂泉的证言、孙明的供述相印证。
关于被告人张荣文从林福仁等账户取款的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.林顺意的证言，证实其是中国邮政储蓄银行云霄县支行业务部经理，被告人张荣文系其客户。张荣文使用过“林福仁”、“林淑明”、“林宝珍”等户名的账户，让其帮助取款，其填写过取款凭证。
2.中国邮政储蓄取款凭证复印件，证实张荣文从“高胜利”、“林淑明”、“林福仁”、“林宝珍”等账户取款的次数、金额等情况。
3.被告人张荣文供称,其为了躲避公安机关的调查，“林福仁”等几个账户都是用别人的身份证办理的，其一般让中国邮政储蓄银行的工作人员林顺意帮他取这些账户里的假烟款。林顺意没有收到好处，也不知道这些钱是假烟款。
辨认笔录及照片，证实张荣文通过照片指认林顺意就是帮其领取假烟款的中国邮政储蓄银行工作人员。
关于被告人孙明与张荣文进行假烟交易，被告人孙明、陈浩、范江峰、陈月萍、翟云峰共同销售假烟，以及陈浩单独销售假烟的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.陆建中、周光荣、陈嘉明、金来福、陆四宝、陈祥祥、姚美英、沈连庆、徐阿林、黄玉英的证言，证实各人向被告人孙明购买假烟的起始时间、购买假烟的单价以及总金额等情况。其中，金来福、陆四宝均证实，2007年下半年的时候，孙明之妻陈月萍到其店里来推销假烟，从那时起，其向孙明进购假烟；陈祥祥、姚美英均证实，其从2007年春节开始向孙明进购假烟，货款一般由孙明之妻陈月萍收取。
2.沈志跃、顾建国、朱彐良、虞裴祥的证言，证实各人向被告人陈浩购买假烟的起始时间、购买总金额等情况。
3.搜查笔录、扣押香烟清单，显示从被告人孙明、陈浩、范江峰、翟云峰处搜查并扣押卷烟、其他物品的情况。
卷烟鉴别鉴定结论，证实经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，从被告人孙明、陈浩、范江峰、翟云峰住处查扣的红双喜、黄果树、雄狮等品种的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
价格鉴定结论书，证实从被告人孙明、陈浩、范江峰、翟云峰处扣押的假烟的价值。其中，从孙明、范江峰、翟云峰处扣押的假烟货值为160862元，为被告人孙明、陈浩、范江峰、翟云峰共同销售假烟的未遂数额。从陈浩处扣押的假烟货值为26039元，为其单独销售假烟的未遂数额。
4.扣押、发还物品清单及照片，显示从被告人张荣文处扣押戚水林名片、记载孙明、“小杆”、戚水林电话号码的纸片，印证张荣文与孙明等人存在联系的情况，从被告人张荣文处扣押牌号为闽D×××××的奥迪A6L轿车一辆。
显示从被告人孙明处扣押手机，其中短信内容存有“林福仁”账号，扣押写有“孟加连”身份证号码的纸条、记录假烟收支情况的纸条、送货单、手机卡，印证孙明向张荣文购买假烟及销售的情况。被扣押手机已发还。从孙明处扣押人民币519900元。
显示从被告人陈月萍处扣押“甘雪球”、“孟加连”身份证、写有“林福仁”账号的纸条、签字为“孟加连”的中国邮政储蓄银行转账凭证，印证被告人陈月萍以“孟加连”等人名义向张荣文汇假烟款的情况。
显示从被告人陈浩处扣押“安盼盼”身份证、记录假烟销售情况的纸条，印证陈浩以“安盼盼”名义向张荣文汇假烟款，以及陈浩进行假烟销售的情况。
5.被告人张荣文供称，其从2007年开始至2010年4月期间，向被告人孙明大量销售假烟。其在嘉兴地区只有孙明一个客户，而在嘉兴地区汇入中国邮政储蓄银行“林福仁”、“林淑明”、“林宝珍”、“高胜利”账户的都是孙明给其的购买假烟款。其和孙明没有其他经济往来。2010年过年时，被告人孙明和陈月萍一起来到福建，与其商量假烟生意的事情。经辨认中国邮政储蓄银行交易明细单，其确认一共销售给被告人孙明15838200元假烟。
辨认笔录及照片，证实被告人张荣文通过照片指认出其下家孙明及陈月萍。
6.被告人孙明供称，其大概从2006年开始向福建云霄的张荣文购买假烟，差不多每月购进100多箱，据估算其向张荣文购买了至少750万元的假烟。其负责与张荣文联系、接货、卸货、送货。陈月萍主要负责给张荣文汇款。陈浩、范江峰负责接货、卸货，陈浩有时候也帮助汇假烟款。购买的假烟最初是放在范江峰家里，之后放在陈浩家里，再后来存放在翟云峰家里。购买假烟的货款其汇到张荣文提供的户名“林福仁”的中国邮政储蓄银行账号里。2010年春节其和妻子陈月萍到厦门玩，和张荣文见面，并谈及做假烟生意的事情。其也将从张荣文处进的假烟划一部分给陈浩销售，四年来陈浩拿去卖的假烟至少有100万元。
辨认笔录及照片，证实被告人孙明通过照片指认出其上家张荣文。
7.被告人陈月萍供称，孙明是做假烟生意的。2009年春节后，孙明让其汇假烟款到中国邮政储蓄银行的“林福仁”账号，一般一个月汇款一两次，多的时候金额二十几万元，少则十几万元，一般是在嘉兴王江泾邮政储蓄银行、海宁赵家漾路一家邮政储蓄银行汇款。汇款人一栏签“孟加连”、“朱雪球”，身份证是捡来的，孙明称用他人的身份证汇款比较安全。2010年春节，其和孙明去福建，福建云霄人“小张”接待他们。经其辨认，2009年2月23日至2010年4月18日的15份中国邮政储蓄银行转账凭证均是其所汇。
8.汇至中国邮政储蓄银行“高胜利”、“林淑明”、“林宝珍”、“林福仁”账户的50份转账凭证及笔迹鉴定，证实该50份转账凭证“用户填写”栏目内的填写字迹均为同一人所写。其中15份为被告人陈月萍确认由其所汇的转账凭证。故足以认定该50份转账凭证均由被告人陈月萍所汇，汇款总额为12964600元。
9.被告人陈浩供称，2005年上半年开始,姐夫孙明就让其帮助进行假烟的接货、卸货以及把假烟存放在其位于海宁市丁桥镇金扬村永利组8号的家中。其家中放不下的话，就放到范江峰家里。一般是由孙明事先联系后，其和范江峰、孙明在南北大道、东西大道大转盘五六百米处的路口等，将假烟装到自己车里后，三人一起把假烟卸到其家中。翟云峰也参与卸货。大概2007年初起，香烟存放在翟云峰家中。其和孙明、范江峰接货一般平均是一个月一次。其也帮助孙明汇款给上家，由孙明或陈月萍给其“安盼盼”或“孟加连”的身份证以及一张写有银行账号的纸，其到邮政储蓄银行俞家桥或干河街营业所汇款。除了其之外，孙明和陈月萍也给上家汇款的。其还帮助孙明送货给下家。孙明给其的好处是从运来的假烟中便宜给其一部分，其总共至少购买了七、八十万元的假烟，并将假烟卖给顾建国等人，利润有十几万元，在其租用的车库中扣押的假烟均是其未及销售的。经辨认，其确认2007年7月至2010年2月的10份转账凭证系其办理，汇入中国邮政储蓄银行“高胜利”、“林淑明”、“林宝珍”、“林福仁”四个账号，汇款总额为2873600元。
10.被告人范江峰供称，其系被告人陈月萍的表弟，从2004年起帮助孙明进行假烟的接货、卸货，后来陈浩也参与。假烟一开始存放在丁桥镇金扬村陈浩的家中，后来放到翟云峰家中。其和孙明等人平均每月接货一次，一般下半年9月开始每月接两次货，天气热的时候两个月一次。2004年到2010年，其一共大概接了60次货。孙明一般每年年底的时候给其1万元左右的好处费。
11.被告人翟云峰供称，2007年初开始其妻孙娥的哥哥孙明将假烟存放在其位于海宁市袁花镇龙联村翟家场23号的家中。其从2006年底、2007年初的时候知道孙明是做假烟生意的。一般都是范江峰、陈浩、孙明三人一起接货、卸货。其以前也帮助孙明卸过货，但次数不多。存放在其家的香烟一般是200多箱，少的时候100多箱，多的时候300多箱。孙明没有给其好处。其妻孙娥的证言与其供述一致。
12.到案经过，证实被告人翟云峰于2010年4月30日至海宁市公安局投案。
（二）2008年至2010年4月间，被告人王某乙多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，由被告人王某甲负责接货和送货，在江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额达500000元以上。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.王某丙、王某丁、沈某、沈雪奎的证言，证实各人向王某乙进购假烟的起始时间、进购假烟的金额等情况，也均证实，王某乙出售的假烟均是由王某甲送货。
2.毕泉荣的证言，证实2008年上半年开始，其妻被告人王某乙开始和孙明做假烟生意。王某乙与孙明电话联系要货，王某甲和孙明碰头接货。王某乙联系好下家后，再由王某甲送货。王某乙大概每年给王某甲四五万元工资。
辨认笔录及照片，证实毕泉荣经过照片辨认，指认孙明就是王某乙的上家。
3.被告人孙明供称，三年以来其一共和王某乙做了60万元以上的假烟生意，王某乙买的假烟均是由王某甲来接货。
辨认笔录及照片，证实被告人孙明经过照片辨认，指认王某乙、王某甲就是其下家。
4.被告人王某乙供称，2008年起其和孙明开始做假烟生意。其向孙明电话联系要货，孙明送货到盛泽，其让王某甲负责接货并送到盛泽郎中村的仓库。其下家有吴江市盛泽镇的王某丙、王某丁，以及桃源镇的沈某等人。其通过电话与下家联系之后，让王某甲送货给下家并收取货款。其给了王某甲10万多元工资。其向孙明购买假烟50多万元，获利10多万元，并对购买的假烟品种、进货价做了详细供述。
被告人王某甲所供与王某乙一致，王某甲还供称，三年里其舅妈王某乙共给其135000元工资。
辨认笔录及照片，证实王某乙经照片辨认，指认孙明就是其上家。
5.到案经过，证实被告人王某乙于2010年5月3日至海宁市公安局投案。
（三）在帮助王某乙进行假烟的接送货期间，被告人王某甲也多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，并在江苏吴江等周边地区销售牟利，销售金额61980元，另有货值金额28020元的假烟被查获。
以上事实有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.张晓彬、沈雪奎的证言，证实各人向王某甲进购假烟的起始时间、进购金额。
2.郎美芳的证言，证实其丈夫王某甲从2008年4、5月份开始帮王某乙接送假烟并获取工钱。王某甲从2009年9月开始自己向孙明购买假烟并销售，王某甲没有烟草零售专卖许可证。郎美芳将2010年4月25日早上孙明运到其家车库的45箱假烟退出。
扣押物品清单、卷烟鉴别检验结论，证实所扣押的黄果树、大红鹰、雄狮、红双喜、白沙等品种的香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
价格鉴定结论书,证实王某甲未销售假烟货值金额28020元。
3.被告人孙明供称，2010年1月份左右，王某甲向其提出购买假烟。其一共卖给王某甲5次假烟，计9万元。
4.被告人王某甲供称，其在帮王某乙接送假烟的过程中认识孙明，2009年农历年底的时候，其与孙明联系购买假烟，至2010年4月25日止，向孙明买了90000元左右的假烟。买来的假烟都卖给了张晓彬、“雪奎”等人。
（四）2007年至2010年4月间，被告人应忠伟多次向被告人孙明进购大量假冒雄狮、黄果树、红双喜等品牌的伪劣卷烟，并在嘉兴市周边地区销售牟利，销售金额达200000元以上。
以上事实有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.谢国强的证言，证实其从2009年2月开始向应忠伟购买假烟，共计购买2万元左右。
2.被告人孙明供称,应忠伟在前一次判刑的两年服刑期满后，向其联系购买假烟，每年购买的量至少在20万元以上。
3.被告人应忠伟供称，其从2007年开始向孙明购买假烟，共买了300多箱、总价值20余万元。
4.到案经过，证实被告人应忠伟于2010年8月17日至海宁市公安局投案。
5.桐乡市人民法院（2003）桐刑初字第215号刑事判决书、嘉兴市秀洲区人民法院（2005）秀洲刑初字第19号刑事判决书、刑满释放证明书，证实应忠伟的前科情况及刑满释放时间。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分。
关于各被告人及其辩护人的意见，本院综合相关事实和法律规定，评判如下：
（一）关于被告人张荣文辩解及其辩护人提出，“林福仁”等四个账户中有部分银行汇款用于正当生意的意见。经查，被告人张荣文、孙明，证人王璠珩等人在公安侦查阶段均多次供称，“林福仁”、“林宝珍”、“林淑明”、“高胜利”四个账户均仅用于张荣文向孙明、王璠珩等人收取假烟款，不存在其它经济往来。现张荣文及其辩护人提出该四个账户中还存在其它正当生意钱款往来的意见，与在案证据证明的情况不符，不予采信。
关于被告人张荣文的辩护人提出，存在林顺意用张荣文的银行卡供自己使用的可能性的意见。经查，认定张荣文销售的假烟数额系根据张荣文、王光松、孙明、陈月萍、陈浩等人确认的假烟汇款、取款凭证计算所得，显然其中不可能存在林顺意的交易数额，故该辩护意见不能成立。
关于被告人张荣文的辩护人提出，应待对戚水林、王璠珩的另案审判之后再予认定张荣文的相关犯罪数额的意见。本院认为，根据在案证据，将能够查证属实的被告人张荣文向戚水林、王璠珩销售的假烟交易数额计入张荣文的犯罪数额，不影响对张荣文的公正处理，无须等待对戚水林、王璠珩的判决结果。
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