山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鲁刑四终字第14号
原公诉机关山东省潍坊市人民检察院。
上诉人（原审被告人）史新峰。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于高密市看守所。
辩护人仇明、张缓萌，山东瀛泉律师事务所律师。
山东省潍坊市中级人民法院审理潍坊市人民检察院指控原审被告人史新峰犯诈骗罪一案，于二○一四年十二月八日作出（2014）潍刑二初字第8号刑事判决。原审被告人史新峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）史新峰，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2009年1月至2013年11月，被告人史新峰虚构其系国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委）处级干部、其逸通控股有限公司（以下简称逸通公司）系国家发改委下属国有企业的事实，以能为他人办理进口棉花配额、协调工程项目、协调安排工作、帮助购买废钢渣等为由，先后骗取利杰公司（以下简称高密利杰公司）1846万元，龙震公司155万元，宁河县人民法院干警马某某28万元，帛方公司165万元，枣庄市台儿庄区巫山新村曹某700万元，大山公司30万元，共计诈骗2924万元，所得赃款主要用于偿还个人债务。具体事实分述如下：
（一）2012年10月，高密利杰公司董事长张某丁想通过关系为公司办理进口棉花配额。后张某丁经人介绍认识被告人史新峰，史新峰谎称其所担任董事长职务的逸通公司是国家发改委下属国有企业，其能帮助利杰公司办理进口棉花配额。2012年11月19日，史新峰以办理此事需要活动费用为由，骗取利杰公司400万元。后在张某丁一再催促办理进展的情况下，为进一步骗取张的信任，2013年4月13日，史新峰伪造了虚假的逸通公司与棉花公司（以下简称中棉集团）签订的棉花购销合同，以所需配额棉花已购得另需交纳80%的定金为由，骗得高密利杰公司1400万元的银行承兑汇票，后史新峰编造各种理由对在约定日期不能交货进行搪塞，同年8月1日，史新峰又以配额棉花已运至潍坊库，再交140万元货款后便可以提取所购买的棉花为由，再次骗得高密利杰公司140万元。后史新峰在张某丁告知其不还款就向公安机关报案的情况下返还94万元，实际骗取高密利杰公司1846万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
张某丁（高密利杰公司董事长）证实，其于2012年10月经潘某介绍认识了逸通公司的史新峰，史新峰称自己是国家发改委工作人员，能帮其公司办理进口棉花配额，至2013年8月，史新峰先后以办理配额需要活动费用、交纳定金、交款提货等事由，诈骗其公司1940万元，后被迫返还94万元，公司共被史新峰骗去1846万元的事实。
2、证人证言
（1）潘某（北京空军司令部作战部副处长）证实，其与张某丁是通过法制日报社的徐晓飞在一个山东老乡饭局上认识的，史新峰是其通过张某甲认识的。张某甲说史新峰在国家发改委工作，其没介绍史新峰为张某丁办过事情，但听张某丁说他找史新峰办理过购买棉花的事情，后来其问过史新峰，他也承认在帮张某丁办理事情。后来，张某丁给其打电话说他找史新峰，对方不接电话，让其帮着联系一下，其给联系了几次，张某丁说他托史新峰购买棉花，已经给对方1000多万元了。
（2）刘某（逸通公司员工）证实，2013年4月，高密利杰公司张某丁给了史新峰11张共计1400万元的银行承兑汇票，史新峰安排其去贴现。2013年4月15日，其去唐山找到赵某某，并把承兑汇票和凯诗琳公司（以下简称北京凯诗琳公司）的公章、史新峰的印章给了他，让他去办承兑汇票。赵某某要100万元的费用，其请示史新峰同意了。下午3点左右，对方就把1300万元打到了北京凯诗琳公司的账户。之后，齐某把其身份证、银行卡要过去说要转款用，之后的事情就不知道了。
（3）万某某（万丰制管公司法人代表）证实，2013年4月15日，朋友吴某某说北京凯诗琳公司急用钱，要借1365万元，借期3天，月息3分，其便从公司事务部姜某某个人卡给北京凯诗琳公司转了1300万元，另外65万元给的现金，第二天吴某某就拿了1400万元的承兑汇票还了款。4月16日，其让世友钢管公司背书后又安排公司的人到烟台恒丰银行对1400万元的承兑汇票进行贴现，贴现出来的款项转到瑞创贸易公司的账户内走了一下账，又转了1300万元到姜某某的账户。
（4）贾某甲（瑞创公司经理）证实，2013年4月16日，万某某经营的万丰制管公司对1400万元承兑汇票进行了贴现，贴现款还是从其经营的瑞创公司账上走的。这笔钱不是业务款，万某某让其转款给姜某某，其就把钱转过去了。
（5）孙某（中棉华泰公司职工）证实，其不认识逸通公司的史新峰，也不认识高密利杰公司法人代表张某丁，但2013年5月，一个自称是利杰纺织公司驻京办事处的史新峰到其公司咨询过棉花业务。6月底，史新峰给其打电话问进口棉花的到港时间，其告诉他货于7月15日到青岛港，后由于船期更改，货没按时到港。史新峰又打电话说他要看其他的货，其给了史新峰其他部门存放在潍坊库的棉花和潍坊仓库保管员的联系电话，此后没再联系过，其不清楚史新峰是否看过货。史新峰没有通过其跟中棉华泰公司签订《棉花订购合同》。2013年4月9日中棉集团与逸通公司签订的《棉花订购合同》明显不符合中棉华泰公司的合同标准，是假合同。
（6）袁某（史新峰之妻）证实，2013年9月，张某甲给其打电话说史新峰欠山东高密一个人的钱，让其和史新峰一起去跟对方表个态，张某甲还说过对方已经报警了之类的话，其就和史新峰到高密找到张某丁，一起吃饭时史新峰说他正在办理贷款，等贷款办出来就还张某丁本金，之后再赔偿损失，史新峰还拿出他镁矿的一些手续给张某丁看，其也说贷款后第一时间还钱，尽最大能力赔偿他的损失。
（7）齐某（逸通公司员工）证实，2013年4月，逸通公司的赵玉言、贾某乙等人曾提取过大额的现金，他们把提取的钱全部给其，这是史新峰安排的，有200多万元，其收了之后就给史新峰了。史新峰说要马上给张某甲送去，然后他自己带着走了。
（8）贾某乙（逸通公司员工）证实，逸通公司基本没有具体业务，其在逸通公司工作时帮助取过一次大额现金，是2013年四五月的时候，是公司财务齐某安排的，其和白某林、王某男一起去的，款从多家银行才取齐，大约二三百万元，钱都交给齐某了。
（9）焦某（中唐瑞德公司副总经理）证实，其从未在中棉集团工作过，不认识逸通公司的史新峰，也从没听说过逸通公司；其不知道高密利杰公司，也不认识该公司法人代表张某丁；其从未帮助别人从中棉公司购买过低价棉花。
（10）王某甲（原国家发改委产业司综合处处长兼原国家发改委副主任刘某男秘书）证实，其不认识史新峰，也没听说过逸通公司；其没听说过高密利杰公司，也不认识该公司法人代表张某丁；办理进口棉花配额应由国家商务部办理，2012年下半年也没有人找其办理从中棉集团争取进口棉花配额的事；其平时上下班开一辆尼桑轿车，还开过一辆广汽本田轿车和CRV-4越野车，但从没开过羚羊轿车。
（11）王某乙（从事矿山经纪工作）证实，2012年11月19日，史新峰让其带150万元去内蒙古办理矿山厂房迁址事宜，钱是逸通公司财务汇入其银行卡上的，由于当时有事未能去。其于一周内将这150万元归还了公司。
（12）白某甲（三益电气公司总经理）证实，2012年11月，其因注册公司资金不够，就以个人名义向史新峰借了100万元，他通过银行给汇的款，不久其就还给他了。史新峰没有委托其在济南民生银行办理贷款。
3、书证
（1）张某丁提供的中棉集团与逸通公司签订的《棉花订购合同》复印件、逸通公司与高密利杰公司签订的《棉花订购合同》复印件，证实史新峰提供的其与中棉集团签订的虚假合同及与高密利杰公司签订的棉花购销合同的内容。
（2）中棉集团于2013年9月6日提供的证明及合同样本，证实高密市公安局提供的中棉集团于2013年4月9日与逸通公司签订的《棉花订购合同》是虚假合同。
（3）中国工商银行付款凭证，证实高密利杰公司2012年11月19日通过中国工商银行高密支行向史新峰账户汇入400万元，2013年8月1日通过中国工商银行高密支行向史新峰账户汇入140万元。
（4）辨认笔录，证实2013年9月3日张某丁从15张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
（5）借条复印件，证实2013年4月15日北京凯诗琳公司史新峰向万丰制管公司借款1365万元，借款3天，月息3分，吴某某、赵某某承担连带责任。
（6）世友钢管公司证明，证实2013年4月中旬，该公司帮助万丰制管公司办理承兑汇票1400万元。
（7）中国工商银行汇款单据、史新峰农业银行账户（62×××16）明细；王某乙中国银行账号（62×××55）明细、王某乙中国工商银行账号（62×××83）明细、转账凭证等，证实史新峰收到张某丁汇入的400万元及该资金的流向情况，2012年11月19日高密利杰公司向史新峰账户汇入400万元，同日史新峰账户将50万元转账至大禹水文勘测公司，将40万元转账至何某账号、将100万元转账至白某甲账户，将50万元转账至李某某账户，将150万元转入王某乙中国银行账户，将9.9万元取现；11月26日王某乙中国银行账户向王某乙中国工商银行账户转账50万元，该款于次日被取现；11月27日王某乙中国银行账户向杨某军账户汇入100万元。
（8）银行承兑汇票及收款收据，证实逸通公司2013年4月13日收到同年4月12日由高密利杰公司提供的1400万元承兑汇票。
（9）商业汇票贴现协议书等手续（8P993-1014）、万丰制管公司账户（85×××55）明细、瑞创贸易公司账户（50×××19）明细、姜某某中国农业银行账户（62×××15）、电汇凭证、资金往来结算清单等，证实2013年4月16日万丰制管公司申请对1700万元承兑汇票贴现，其中1400万元是2013年4月12日高密利杰公司交付给逸通公司的承兑汇票，承兑款1662.065万元当日汇入万丰制管公司，当日其中1300万元通过瑞创贸易公司账户转至姜某某个人账户。2013年4月15日姜某某向凯诗琳公司支付1300万元，当日凯诗琳公司向史某某账户转入20万元、向百得利之星公司转入130万元、向国信东方公司转入200万元、向逸通公司转入50万元、99万元，向齐某帐户转入79万元（取现）、向国经华信公司转入100万元、向恒得益公司转入100万元、300万元，次日又向齐某账户转入99万元（取现）、向恒得益公司转入122万元。其中，向国信东方公司账户转入的200万元，于4月15日转入史新峰账户99万元（全部取现），向刘某账户转入81万元；向逸通公司转入的149万元，于4月15日转入史新峰账户99万元；向国经华信公司转入的100万元，于4月15日转入李某某账户20万元（取现）、转入齐某账户79万元（取现）；转入恒得益公司账户的522万元，于4月15日全部转入史新峰账户。
（10）被害人张某丁提供的转账凭证1份，逸通公司中国建设银行账户明细（11×××25）、恒得益公司账户（05×××46）明细、郗某某中国农业银行账户（62×××19）明细、郗某某中国工商银行账户（62×××15）明细、武某某中国工商银行账户（62×××36）明细、王玮中国工商银行账户（62×××23）明细各1份，转账凭证4份，证实2013年8月2日高密利杰公司汇入逸通公司140万元及该资金的流向情况，当日逸通公司将140万元通过恒得益公司账户、郗某某农行账户转入郗某某中国工商银行账户，同日郗某某中国工商银行账户转入武某某账户25万元，转入王玮账户115万元。
（11）办案说明，证实2012年11月16日，史新峰将骗取的张某丁400万元中的40万元转账给唐山市丰润区的何某，该供述系从ＸＸ处购买高档瓷器和海鲜，用于逸通公司送礼，ＸＸ称史新峰曾从其处借款100万元，该40万元系还款，而并非购买瓷器等礼品，ＸＸ拒绝与侦查人员见面。经了解相关技术鉴定部门，无法对张某丁2013年4月中旬收到的史新峰传真来的“逸通控股有限公司与中华棉花公司签订的棉花购销合同”传真件的真实性进行鉴定。
（12）中棉集团证明，证实该单位没有名叫焦某的职工，也没有叫焦某的副总经理。
4、被告人供述与辩解
史新峰对本起犯罪事实的供述与辩解在案。
（二）2009年初，山东龙震有限公司（以下简称龙震公司）在昌邑某个工程项目因涉及到部队的原因被叫停。为尽快恢复项目，该公司对外联络负责人朱某经人介绍联系上被告人史新峰，史新峰谎称其认识中央军委领导能够办成此事。2009年1月至同年7月，史新峰先后以办理此事需要花钱为中央军委领导购买礼品和军委领导处理关系为名，分3次共计骗得龙震公司175万元。后史新峰在朱某要求归还的情况下归还龙震公司20万元，实际骗得龙震公司155万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
朱某（龙震公司对外联络负责人）证实，2009年1月至7月，龙震公司被史新峰以能找中央军委领导帮助该公司协调工程项目为名，分3次共计骗去175万元，后要回20万元，共被史新峰骗去155万元的事实。
2、书证
（1）银行交易凭证3份，证实2009年1月20日、2009年6月28日、2009年7月29日，朱某分别给史新峰汇款60万元、50万元、65万元，以上共计汇款175万元。
（2）办案说明，证实中国人民解放军空军后勤部政委、少将张家军与史新峰是在滕州老乡聚会时认识，后史新峰主动同其联系，同其保持交往，其与史新峰并无深层次交往，交往期间也从未受史新峰之托，为史新峰及他人办理过任何业务，因时间紧张等原因，未能同意侦查人员为其制作询问笔录或者出具证明。
（3）银行查询结果，证实2009年1月20日朱某汇给史新峰60万元，史新峰同日及次日消费23296元、转支给张某某10万元、史某甲10万元、22日取现37万元。2009年6月28日汇给史新峰50万元，史新峰转支姚某30万元，王某10万元，现支8.49万元，其余消费。2009年7月29日汇给史新峰65万元，史新峰现支50万元，其余消费。
（4）辨认笔录，证实2013年12月3日朱某从15张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
3、被告人供述与辩解
史新峰对本起犯罪事实的供述与辩解在案。
（三）天津市宁河县人民法院干警马某某的女儿马某甲大学毕业后于2009年9月与天津市电力公司签订了一份就业协议，但该协议一直没有履行。为能让天津市电力公司履行就业协议，将马某甲转为正式员工，2012年10月，马某某经兰某某介绍找到被告人史新峰，史新峰谎称其认识国家电网公司总经理的秘书且与其是同乡，能够找上天津市电力公司总经理张某办成此事。2013年1月26日至2013年8月21日，史新峰先后以办理此事需要请国家电网公司领导喝茶、处理关系等为名，分5次共计骗得马某某28万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
马某某证实，2012年10月至2013年11月，其被史新峰以能为女儿马某甲办理成为天津市电力公司正式职工为由，先后分5次共计骗去28万元的事实。
2、证人证言
兰某某（女，天津市宁河县某镇某村某区，系马某某的亲戚）证实，2013年1月至8月间，马某某被史新峰以能将其女儿马某甲安排到天津市电力公司正式工作为由，分5次共计骗去28万元的事实。
3、书证
（1）马某某提供的银行转账凭证复印件2份，证实2013年8月21日马某某给史新峰汇款10万元。
（2）史新峰手机短信内容，证实马某某催促史新峰办理其女儿工作事宜。
（3）办案说明，证实史新峰供述通过解放军总参谋部兵种作训部的王某协调联系国家电网公司的田某，为马某某解决女儿工作问题，经多次查找，未从总参谋部兵种作训部找到王某。
（4）国家电网公司田某出具的证明，证实其对马某甲安排工作被骗一事毫不知情，其本人不认识史新峰、马某某、马某甲和王某，没有人因为马某甲安排工作找过其。
（5）辨认笔录，证实2013年11月30日马某某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
（6）辨认笔录，证实2013年11月30日兰某某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
（7）马某某提供的其写给田某的信的复印件，证实其为女儿马某甲就业的事情找史新峰予以协调的事实。
（8）马某甲就业协议书复印件，证实2009年9月马某甲与天津市电力公司签订的就业协议的情况。
4、被告人供述与辩解
史新峰对本起犯罪事实的供述与辩解在案。
（四）2013年8月，帛方公司（以下简称帛方公司）董事长毕某某想通过关系为公司办理进口棉花配额。后毕某某经人介绍认识被告人史新峰，史新峰谎称其能在国家发改委为帛方公司办成配额棉花。2013年8月14日至8月21日，史新峰以办理此事需交保证金及其他费用为由，先后分3次共计骗得帛方公司165万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
毕某某（帛方公司董事长）证实，帛方公司于2013年被史新峰以为公司办理进口棉花配额需交保证金及其他费用为由，先后分3次共计骗去165万元的事实。
2、证人证言
（1）李某甲（帛方公司办公室主任）证实，2013年史新峰以能为帛方公司办理棉花配额为由，分3次共计骗去公司165万元的事实。
（2）鞠某（人民日报社编辑）证实，2013年史新峰以能帮助帛方公司董事长毕某某办理棉花配额为由，骗去165万元的事实。
（3）刘某（逸通公司员工）证实，2013年8月或者9月，逸通公司贴现了90万元承兑汇票，是史新峰让其去贴现的，其通过朋友找到河北的赵某某，他又给了其一个唐山的号码，让其跟对方联系。其跟对方约在北京四惠桥见面，并答应做，最后兑出来大约80万元，直接打到了史新峰的卡上。
3、书证
（1）毕某某提供的中国工商银行转账凭证复印件2份（共60万元）、承兑汇票复印件11张（共计105万元）、逸通公司收据2份，证实史新峰共收到帛方公司165万元。
（2）合作协议复印件，证实逸通公司与帛方公司为办理2013年度1%关税棉花进口配额事宜达成的协议内容。
（3）资金流向情况，证实2013年8月14日，帛方公司汇给逸通公司中国建设银行账户（11×××25）20万元，当日该笔款项以“往来款”形式转到恒得益公司，当日又转至郗某个人农行（卡号62×××19），郗某于当日转出5.5万元至璀璨公司，转出5万元至苗某某，2013年8月15日转出9万元至王某。
（4）毕某某提供的转账凭证、史新峰中国农业银行账户（62×××16）明细，证实2013年8月21日帛方公司转账40万元至史新峰账户，当日史新峰账户网银转账王某甲34万元。
（5）办案说明，证实史新峰供述将帛方公司的进口棉花配额问题交给浙江人李某某办理，因史新峰对李某某身份供述不明确，前后矛盾，无法查找，在史新峰通讯录中也未找到李某某。
（6）辨认笔录，证实2013年12月3日毕某某从15张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
4、被告人供述与辩解
史新峰对本起犯罪事实的供述与辩解在案。
（五）2010年，曹某在枣庄市台儿庄区盖了一栋五层商住楼，因手续不全，2013年7月被台儿庄区相关主管部门作为违章建筑查封并责令交纳罚款1700余万元。为能少交罚款，曹某经人介绍认识被告人史新峰，史新峰谎称其认识枣庄市台儿庄区委、区政府相关主要领导，能将其违章建设商住楼解封。2013年8月29日至2013年11月6日，史新峰以办理此事需要钱协调关系为名，先后分多次共计骗得曹某汇款及现金共计700万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
曹某（枣庄市台儿庄区巫山新村）证实，2013年其被史新峰以能帮助协调其在台儿庄区的违章建筑少交罚款并解封为由，分多次共计被骗去700万元的事实。
2、证人证言
王某乙（济南森昌贸易公司经理）证实，2013年七八月份，史新峰以能够协调将曹某在枣庄市台儿庄区盖的商住楼解封为由，骗去曹某700万元的事实。
3、书证
（1）被害人曹某提供的银行转账凭证8份，证实曹某给史新峰汇款675万元。
（2）曹某汇给史新峰675万元的资金的流向情况，证实2013年9月23日曹某通过赵某某汇出100万元至袁某中国工商银行（6200580200000777148）账户，袁某账户于次日卡取20万元、20万元、20万元、20万元，汇款200050元至王某乙账户。2013年8月30日，曹某通过户名薛某账户汇给史新峰农行账户（62×××62）200万元，通过户名曹某账户汇给史新峰该账户100万元，2013年11月6日，通过户名郗某甲账户汇给史新峰该账户135万元，通过户名朱某账户汇给史新峰该账户140万元。史新峰该账户于2013年8月30日转出2万元至齐某，网转21万元至李某某，网转30万元至易某，汇出2万元至蔡某某，汇出10万元至刘某，汇出50万元至云峰公司（白某乙），汇出1600元至史新峰工行信用卡，汇出8万元至大禹水文广某某，汇出10万元至钱某某，汇出38万元至武某某，汇出50万元至张某丙，卡取5万元现金，8月31日汇出25万元至张某丙，汇出20万元至易某，卡取6万元现金，9月1日汇出10万元至史某某，网转5万元至李某某，卡取12万元现金，11月6日网转60万元，网转20万元至易某，网转1.3万元至郗某，11月7日网转190万元至郗某，卡取2万元现金。
（3）曹某提供的其与史新峰的短信内容，证实曹某催促史新峰为其办事、还钱。
（4）枣庄市台儿庄区区委书记王某丁出具的说明，证实其不认识史新峰，从未接触过此人。
4、被告人供述与辩解
史新峰对事实的供述与辩解在案。
（六）2013年8月，天津市大山铁粉精选有限公司经理陈某某想找人疏通关系从国能电力集团有限公司下属的原北京市首钢红冶钢厂购买废钢渣。后陈某某经人介绍认识被告人史新峰，史新峰谎称其系国家发改委处级干部，能通过国家能源局一处长联系到国能电力集团有限公司领导办成此事。2013年9月5日，史新峰以办理此事需要钱处理关系为名，骗得陈某某30万元。
上述事实有经原审法院开庭审理时质证并确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
陈某某（天津市大山铁粉精选有限公司经理）证实，2013年9月，其被史新峰以能帮助其公司从国能电力集团有限公司下属的原北京市首钢红冶钢厂购买废钢渣而需要花钱处理关系为由，骗去30万元的事实。
2、证人证言
兰某某（女，天津市宁河县七里海镇薄台子村北二区，系马某某的亲戚、陈某某的朋友）证实，2013年陈某某被史新峰以能帮助其公司从国能电力集团有限公司下属公司购买废钢渣而需要处理关系为由，骗去30万元的事实。
3、书证
（1）陈某某提供的银行转账明细1份，证实2013年9月5日，陈某某给史新峰打款30万元。
（2）辨认笔录，证实2013年11月30日陈某某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
（3）辨认笔录，证实2013年11月30日兰某某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出史新峰。
（4）史新峰中国农业银行账户（62×××16）明细、王某中国工商银行账户（62×××23）明细各1份、转账凭证1份，证实2013年9月5日陈某某将30万元汇入史新峰账户，当日该笔钱转入王某账户。
（5）国能集团有限公司提供的证明1份、国能生物发电集团有限公司提供的证明1份，证实经查询，国能集团（国能电力集团有限公司于2013年10月变更为国能集团有限公司）办公室没有王某此人，也没有叫史新峰的人前来协调办理昌平原红冶钢厂的任何业务。经查实，国能生物发电集团有限公司总部及下属分公司、项目公司办公室系统没有王某此人，经向国能集团董事长蒋某某、红冶项目负责人刘某甲、国能生物发电集团有限公司董事长助理苏某某汇报核实，无史新峰此人前来协调办理关于昌平原红冶钢厂的任何业务。
（6）告知函及合同协议书，证实国信公司受逸通天华公司委托，于2012年5月13日自愿为其支付天文公司200万元装修款项，并根据天文公司要求将上述款项支付至鼎邦公司帐户。
4、被告人供述与辩解
史新峰对事实的供述与辩解在案。
上述事实还有下列综合证据予以证实：
1、书证
（1）郭某提供的《股权及资产转让协议》，证实史新峰的逸通公司以5000万元协议购买恒得益公司股权及资产的情况：2012年1月17日，甲方（恒得益公司，法定代表人郭某）与乙方（逸通公司，法定代表人史新峰）签订股权及资产转让协议，约定甲方将公司全部股权及全部资产出让给乙方，价款5000万元。合同签章生效后，乙方首付股权转让款100万元给甲方，甲方将公司47.5%的股权变更登记到乙方名下，并且变更乙方为公司法定代表人，余款在2012年6月30日乙方一次性付清。若乙方未办下贷款，则乙方再支付甲方500万元，乙方最晚到2012年8月30日付清余款。余款未付清之前乙方仍持有公司52.5%的股权，待乙方将余款全部付清后将100%股权全部变更到乙方名下。
（2）郭某提供的《关于股权转让付款协议》，证实史新峰没有履行转让协议内容，仅支付180万元给恒得益公司郭某：2013年11月11日恒得益公司与逸通公司签订协议，约定如下：①原协议股权转让价款5000万元，应于2012年8月全部付清，史新峰已在2013年1月以前仅支付给郭某180万元，剩余款项再没有支付；②史新峰按原协议付款已经违约，本应承担违约的一切责任，但后经双方协商史新峰在2014年2月前付清全部余款，否则原协议作废，由郭某收回恒得益公司的全部股权，史新峰已经支付的180万元也不退还；③史新峰以公司名义向银行贷款没有经股东会及郭某本人同意，史新峰所贷的款项造成的一切后果都由史新峰承担，郭某不负一切责任。
（3）杨某甲提供的恒得益公司安全生产许可证、机构信用代表证、开户许可证、组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、采矿许可证、安全生产许可证复印件各1份，证实恒得益公司相关手续情况及法定代表人是史新峰。
（4）北京市工商行政管理局档案管理中心提某，证实国信东方公司注册资本200万元，法人代表是史新峰，原名为德利瑞宝公司，2008年7月21日注资200万元（注册资本1000万元，实缴200万元）。2009年11月19日德利瑞宝公司更名为国信东方公司，2012年5月9日变更为国信东方公司。2009年11月9日，公司股东由魏某某、陈某某、陈某甲、沙某某变更为史新峰（40%）、陈某某（30%）、叶某某（30%），2012年2月22日股东变更为齐某（60%）、史新峰（40%）。2012年5月9日变更为逸通公司（60%）、史新峰（40%），2013年7月9日申请减资800万元，公司住所地为北京市西城区平原里某号楼北半部某室，房屋所有权人不明。
（5）国信东方公司账户余额情况，证实渤海银行账户（20×××59）至2013年1月1日账户余额为474.97元，证明国信东方公司已无财产。
（6）北京市工商行政管理局档案管理中心提供的相关材料，证实逸通国经公司注册资本10万元，法人代表是史新峰，2010年6月4日成立，股东为史新峰一人，住所地北京市石景山区八大处高科技园区西井路某号某号楼某房间，该住所房屋所有权人为崇新某设备厂。
（7）逸通国经公司账户余额情况，证实渤海银行账户（20×××10）至2013年12月9日余额为42.10元；中国工商银行账户（02×××97）至2013年11月30日余额为739.71元，证明逸通国经公司已几无财产。
（8）北京市工商行政管理局档案管理中心提供的相关材料，证实逸通公司注册资本5000万元，法人代表是史新峰，2010年12月22日成立，股东为史新峰、中科华诚公司、凯诗琳公司，注册资本5000万元，实缴资本1000万元（史新峰）；2012年5月5日股东变更为凯诗琳公司（57.5%）、史新峰（20%）、齐某（11.25%）、刘某（11.25%）；2012年12月16日，凯诗琳公司、齐某、刘某共同注资4000万元，完成5000万元注册资本的缴纳；2013年4月2日，凯诗琳公司将名下股份全部转让给史新峰，股东变成史新峰（77.5%）、齐某（11.25%）、刘某（11.25%），公司住所地为北京市石景山区八大处高科技园区西井路某号某号楼某房间，房屋所有权人是崇新现代厂。
（9）逸通公司账户余额情况，证实中国建设银行账户（11×××25）至2013年12月5日账户余额为205.55元；渤海银行账户（20×××87）至2013年12月6日账户余额为67.06元；中国农业银行账户（11×××56）至2013年12月6日账户余额为0元，证明逸通公司已无财产。
（10）北京市工商行政管理局档案管理中心提供的相关材料，证实国经华信公司于2012年5月28日注册成立，公司系史新峰个人独资企业，注册资本500万元，后法人变更为白某乙和张某丁，同时证实该公司的年检、财务报告损益及资产负债情况。
（11）北京市工商行政管理局档案管理中心提交的相关材料，证实凯诗琳公司注册资本50万元，法人代表是史新峰，2011年3月6日该公司股东由王某丁、李某、叶某某变更为史新峰（48万元）、齐某（2万元）。2013年7月16日，公司名称变更为惠风和畅公司，公司股东由史新峰、齐某变更为冯某某，公司住所地为北京市朝阳区十八里店乡某村某队，房屋所有权人不明。
（12）凯诗琳公司账户余额情况，证实渤海银行账户（20×××01）至2013年12月6日账户余额为23.18元，证明该公司已几无财产。
（13）北京市工商行政管理局档案管理中心提交的相关材料，证实逸通天华公司注册资金5000万元，实收资金1000万元，法定代表人史新峰，后变更法定代表人为白某乙，名称变更为逸通天华公司，同时证实该公司的年检、资产负债及财产损益等情况。
（14）北京市工商行政管理局档案管理中心提供的相关材料，证实恒得益任公司注册资本1050万元，2012年2月9日公司股东由李某丙、郭某变更为史新峰（47.5%）、郭某（52.5%），法人代表为史新峰；7月16日股东变更为枣庄逸通投资有限公司（47.5%）、郭某（52.5%），法人代表为枣庄逸通公司。7月31日，两股东按股份比例共同增资1000万元，注册资本变更为1050万元。
（15）恒得益公司账户余额情况，证实中国农业银行账户（05×××46）至2013年11月25日余额为59.38元，证明公司账户内已无资金。
（16）滕州市工商行政管理局提供的相关材料，证实逸通公司注册资本3000万元，法人代表是史新峰，公司2011年8月19日成立，股东史新峰、齐某分别注资2970万元、30万元，2012年2月13日股东变更为史新峰（49%）、刘某丙（51%），2012年9月25日公司住所变更为滕州市某镇驻地，该住所系从周某某处租赁，租期至2017年8月30日。
（17）逸通公司账户余额情况，证实中国农业银行账户（15×××83）至2013年12月6日余额为2390元，最后一笔交易是2011年8月30日完成，证明该公司已几无财产。
（18）相关银行凭证，证实史新峰中国工商银行账户（62×××62）至2013年12月21日余额为184.23元，同时证实其帐上资金的往来情况；刘某中国农业银行账户（62×××18）至2013年9月12日余额为847.07元；郗某某中国农业银行账户（62×××19）至2013年9月12日余额为70.64元；史新峰中国农业银行账户（62×××16）至2013年12月9日余额为107.56元；郗某某中国工商银行账户（62×××15）至2013年9月13日余额为0.46元；齐某中国工商银行账户（62×××00）至2013年12月9日余额为960.19元；刘某中国建设银行账户（62×××46）至2013年12月6日余额为742.91元。
（19）国家信息中心保卫保密处提供的证明，证实史新峰不是国家信息中心员工，其在2008-2010年间与中国国信总公司下属国信软联公司有业务合作。
（20）办案说明，证实金利双升公司帐户于2013年5月10日入逸通公司渤海户471.2万元，经到该公司办公地点查找，未找到公司人员，经走访得知该公司投资人为李某丙、李某丁、易某，但易某拒不与侦查人员见面，后不接电话，其余二人无法联系；逸通公司2012年二期出资4000万元，2012年12月10日，天亿万盛公司帐户转给凯诗琳公司帐户600万元、500万元，后该笔款用于二期出资，为查明该笔款的来由，侦查人员查询到该公司的工商注册信息后，于2014年1月16日下午通过电话联系该公司李某丁，询问该二笔款项的来往情况，其称在外地，等查询后答复，后再联系不接电话，经查找该公司登记地址，无此地址；逸通控股公司2012年二期出资4000万元，其中2000万元验完资后，于2012年12月14日转到泰祥正源公司帐户，为查明该笔款的来由，侦查人员查询到该公司的注册信息后，于2014年1月16日查找该公司的注册地址，经查无此地址；逸通公司2012年二期出资4000万元，其中2000万元验完资后，于2012年12月14日转到华城瑞龙公司帐户，侦查人员查询到该公司的注册信息后，于2014年1月16日查找该公司的注册地址，经查无此地址；清水环境公司于2012年7月30日、31日多次给郭某帐户汇款415万元、给逸通公司汇款65万元，侦查人员查询到该公司的注册信息后，于2014年1月16日查找该公司注册地址，经查找无此地址；国农国泰公司的张某于2011年8月18日转到齐某个人农行卡3000万元，用于逸通公司验资，侦查人员查询到该公司注册地址，该地址无此公司；逸通控股公司一期出资1000万元验资后，于2012年12月29日转帐1000万元到祥泽瑞升公司，侦查人员查询到该公司注册地址，经查找，无此地址及公司。
（21）张某甲提供的借据14份，证实2011年1月19日逸通公司向张某甲借款100万元，2011年1月16日逸通公司向张某甲借款200万元，2012年9月6日齐某向张某甲借款80万元，2012年11月24日借款200万元，2013年3月11日借款400万元，2013年2月18日借款100万元，2013年1月6日借款120万元，2013年3月29日借款100万元，2013年1月28日借款100万元，2013年1月25日借款100万元，2013年1月26日借款100万元，2013年1月27日借款70万元，2012年8月4日借款300万元，2012年10月17日借款200万元，共计借款2170万元。
（22）李某某起诉史新峰的相关材料、民事起诉状、股权转让协议、民事裁定书等，证实史新峰因欠李某某款，将青恒得益公司47.5%的股权以537.5万元转让给李某某。
（23）力尔公司证明及记帐凭证等，证实2012年该公司为了审批国家发改委的一个项目，史新峰以国家发改委领导的名义答应帮助，从公司要走200万元，后来项目没有办成，在公司的催要下，史新峰分3次还款180万元，截至2014年1月14日还欠公司20万元。
（24）毛某提供的借条，证实其为史新峰垫付的工程款、占地赔偿、苗木补偿款等共计198万元。
（25）蔡某某提供的授权书及承诺函，证实史新峰以恒得益公司法定代表人身份全权授权蔡某某代表本人及该公司办理融资借款事宜，蔡某某在此业务范围内的所有书面和非书面承诺及签署的文件其本人全部认可，并自愿无条件承担相关责任，履行相应义务。
（26）记帐凭证、购车发票等，证实2013年4月15日凯诗琳公司从百得利之星公司为张某付款130万元购买奔驰S350轿车一辆。
（27）经纬公司出具的说明，证实恒得益公司拟以银行贷款为评估目的，申请对该公司的采矿权进行评估，但在提供了必要的评估资料后，却没有按约支付评估费用，故没有启动该项评估业务。
（28）内蒙古自治区质量技术监督局提供的相关书证，证实恒得益公司的相关企业情况。
（29）内蒙古自治区安全生产监督管理局提供的相关书证，证实恒得益公司的相关企业情况。
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