四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1381刑初170号
公诉机关阆中市人民检察院。
被告人张朝刚，男，生于1973年6月27日，四川省阆中市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月3日被阆中市公安局刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。
辩护人张小云，四川源正律师事务所律师。
阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉(2016）137号起诉书指控被告人张朝刚犯诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派检察员张霞出庭支持公诉，被告人张朝刚及其辩护人张小云到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阆中市人民检察院指控，2013年12月，被告人张朝刚谎称其在本市保宁镇双拥路有两套还房出售，前后共计收受被害人谢某1、黄某1共38万元人民币的购房款。2016年3月26日被害人发现被骗后报警，同年6月3日张朝刚在民警电话通知后到案并退还了全部购房款。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张朝刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人38万元人民币的购房款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人张朝刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是被告人的行为不构成诈骗罪，被告人出具的是借条，与被害人系民间借贷关系，属于民事纠纷。被告人在黄某1报警后还了27万元，被告人在谢某1报警后还了11万元，被告人即使有诈骗行为，诈骗金额应是11万元。
经审理查明，2013年12月，被告人张朝刚谎称其在本市双拥路有两套还房出售，收取被害人谢某1购房款13万元。后谢某1帮其妻哥黄某1购买房屋并收取黄某126万元；2014年1月24日谢某1将其中的20万元交与被告人张朝刚，用于帮黄某1购买被告人张朝刚谎称的还房。后黄某1又给付谢某1房屋水电安装费1万元，谢某1分两次向被告人张朝刚给付房屋费用共计5万元。2015年3月26日黄某1妻子汤某因被告人张朝刚未交付房屋向阆中市公安局沙溪派出所报警，2015年3月28日，被告人张朝刚通过谢某1向黄某1退赃12万元，2015年3月30日，被告人张朝刚向谢某1退赃15万元，谢某1全部退给黄某1。2016年5月4日，被害人谢某1向阆中市公安局经济犯罪侦查大队报案。2016年5月17日阆中市公安局民警在对张朝刚进行调查时，张朝刚如实供述了其犯罪事实；同日，阆中市公安局对该案予以立案侦查。2016年6月3日，经阆中市公安局民警电话通知被告人张朝刚到案，并向被害人谢某1退赃11万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、本院予以确认的下列证据证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明本案的发案、立案情况；
2.被告人张朝刚的户籍信息、到案情况说明，证明本案被告人主体身份适格，被告人系公安机关通知到案；
3.调取证据通知书、银行账单明细、信用社存款凭证，证明2013年12月5日谢某1向张朝刚转账10万元，同日张朝刚账户收到10万元并在农村信用联社存款3万元；
4.接受证据材料清单及谢某1提交的水卡、气卡、土地使用证（土地使用者为谢某1）、房屋拆迁安置协议书（被拆迁人为谢某2）、档案袋、钥匙（照片）、被告人的手机短信记录（照片）、房屋购买协议、光盘一张，证明被告人张朝刚向被害人谢某1交付水卡、气卡、房屋拆迁安置协议书等材料以及与谢某1签订房屋购买协议等情况；
5.调取证据通知书、调取证据清单、房屋拆迁安置协议书、情况说明、华光楼历史街区灾后恢复重建房屋拆迁安置补偿协议，证明67号房屋拆迁安置协议书系马某1家的房屋拆迁补偿、安置协议，土地使用证（土地使用者为谢某1）系假证，与国土局颁发的集体土地使用权版本不同；卡号为554X的水卡用水地址为千鹤二区一幢，用户名为马某1；卡号为640X的气卡用气地址为七里千鹤二区搬迁房，用户名为马某1；郭某2原保宁镇机房街X号房屋产权调换后安置地点为瑞祥苑小区。
6.调取证据通知书及阆中市土地储备中心证明一份，证明自2013年以来，阆中市土地储备中心没有对外出售所建安置还房，未安置所剩余的顶楼安置房全部移交给市国资中心，由国资中心按规定公开拍卖出售；
7.证人证言（1）马某2（张朝刚之妻）的证言，证实她们在阆中市保宁镇双拥路没有还房；（2）杨某的证言，证实他知道谢某1在张朝刚那里买房；（3）王某的证言，证实谢某1给他讲过在双拥路买了套房子以及物管不许装修的事情，谢某1找张朝刚收房子钱，张朝刚没有钱写了欠条；（4）邓某1的证言，证实谢某1给他讲过张朝刚卖房子的事情，2015年11月初，他和谢某1在中天酒店喝茶时，张朝刚与谢某1签订房屋购买协议，张朝刚收走借条打了收条，没有受到威胁；（5）陈某1（阆中市安赐物业服务有限公司员工）的证言，证实2015年11月份，他在瑞祥苑小区巡查时发现22单元3楼X号在装修，谢某1没有产权手续便让谢某1停工；（6）郭某1的证言，证实阆中市瑞祥苑6号楼22单元3楼X号房是她父亲郭某2在阆中市保宁办事处机房街61号房拆迁后政府给的还房，没有将还房出售；（7）马某1的证言，证实在阆中市国土局调取的67号拆迁协议是他原来老房子的拆迁协议，名为马某1的水卡、气卡也是还房的，张朝刚退的11万在他这里借了2万，在陈某2处借了3万；（8）陈某2的证言，证实谢某1说张朝刚收了38万购房款但没有交付房屋，谢某1找张朝刚还钱，他借给了张朝刚3万元；
8.被害人的陈述（1）谢某1的陈述，证实2013年6月，张朝刚说在古城双拥路有2套还房出售，10月他同意购买，房子100多平方米，每平方米1700元，房款共约16.7万元，12月他给了张朝刚13万元钱，张朝刚给他打了张借条，张朝刚带他去双拥路看房子，但没有将房门打开，他看别人的房子只有几十平方米，便问怎么只有这点面积，张朝刚说那就拿对面的房子，当时对面的房子还没有修好，隔了段时间张朝刚又带他们去看双拥路对面的还房，当时房子没有门，进去看了的，2014年正月，张朝刚说初八给他们拿钥匙，结果没有拿到，一直到3月份，张朝刚说钱没有交清，他妻子黄某2给付现金3.7万元，过了段时间张朝刚说水电气费上户要1.5万，他又给了1.3万，两次张朝刚打了5万的借条，后张朝刚找各种理由推托，一直没有拿到钥匙；2014年12月，张朝刚说还有一套120平米的房子，他哥黄某1当时也要，黄某1给他现金22万元，黄某1儿子通过银行给他转账5万，共计27万，他给了张朝刚现金20万，张朝刚说2015年正月初五给钥匙，结果也没有给，张朝刚说有房子，如果没有到时按5分的利息补偿，后来黄某1在沙溪派出所报案，张朝刚退了他27万元，但没有说补偿的事，他全部给了黄某1；他就一直等房子，期间张朝刚给他拿了几次钥匙，但都没有将房门打开，2015年2月28日，张朝刚说去换房子锁，他说他自己去换好些，就找卖锁的敬某换锁，他进去打线槽、安电线时，物管找他要房屋手续，张朝刚到物管部答应过几天拿手续，结果没有拿来，他们就停工了，2015年下半年，张朝刚骑电动车到川剧团的位置给他拿来一个档案袋，里面装有房屋安置协议、水卡、气卡、车库钥匙，他叫他家属黄某2去查，协议是假的，水卡的用户名姓马，他去找张朝刚，张朝刚说可以退30万，另外补偿他打线槽、安电线的1万元，他同意，张朝刚就在新村路信用社开转账支票，但当时转不了，他说他找人转，张朝刚就跑了，张朝刚给他打了一张30万元的借条，2015年11月2日他找张朝刚补签一个房屋购买协议，张朝刚把以前所有的借条全部收回，当时还有邓某2在场，后来他找张朝刚多次，张朝刚都找各种理由没有给钱；（2）黄某2（谢某1之妻）的陈述，证实2013年，她丈夫谢某1认识了张朝刚，张朝刚自称是国土局工作人员，说可以在国土局弄房子出来卖给她们，她们就交了部分房款，当时谢某1给她哥黄某1、嫂汤某介绍了这个情况，黄某1同意购买，张朝刚要求先付钱后看房，谢某1就给了部分钱，钱给了后，张朝刚就带她和谢某1、汤某去看房子，当时张朝刚给她们指的是双拥路瑞祥苑，给汤某指的是19单元X楼的房子，说钱付清了才可以拿房子钥匙，谢某1说还有3.7万元没有付，她就去找张某借了3.7万元，由谢某1交给张朝刚，钱付清了后她们就要求张朝刚交房，张朝刚说国土局不允许把房子廉价卖出，暂时不能装修，她说不装修可以，但要拿钥匙看房子，张朝刚就找各种理由拖延，后来她们说要装修，张朝刚说把钥匙搞丢了，叫她们自己找人换锁进去装修，并给了水卡、气卡，她去查，不是她们的名字，她给谢某1说，谢某1说是张朝刚哥哥的名字，物管说她们没有手续不能装修，并说张朝刚指给汤某的房子不是张朝刚的，她们感觉可能上当受骗，就叫张朝刚交房或者退钱，张朝刚就躲避，也没退钱，并编造各种理由骗她们，后来连电话都不接，2015年3月26日汤某在沙溪派出所报警，张朝刚退了27万元，后张朝刚说有房子交给她们，并一天天拖，后谢某1才报警；（3）汤某的陈述，证实她和她老公黄某1在西安打工，想在阆中市区买一套房子，就让她妹夫谢某1帮忙看房，谢某1说认识国土局的工作人员张朝刚，现在帮她看的是一套国土局内部出售的还房，但是购买房屋的信息不要泄露出去，不然张朝刚要受处分，她给了谢某1共27万元，其中有21万元是之前放在谢某1家中，有5万元是她儿子汇的款，还有1万元是黄某2收的水电安装费；2014年5月左右，她从西安回来，和她妹妹黄某2、张朝刚一起去双拥路边的一个叫瑞祥苑小区的外面看房，然后张朝刚给她指了该小区三楼的一个房子并带她到房子里面去看了看，说那就是她所买的房子，还有车库，只是房子还没有完全修好，叫她慢慢等待；2015年1月2日她打工回来，她一人到张朝刚指的那幢房子去查看，发现有人入住，便问物业，物业告诉她去年10月就可以入住了，过了几天，她又一次到物管处问她那套房子，物管告诉她，她的那间房子早就已经卖了，房主叫苟某，人家已经交了一年的物管费了，当时她就有种被谢某1骗的感觉，后她一直催拿钥匙，但是谢某1都以各种理由给拖时间，2015年2月的一天，张朝刚找到她说是去看房子，手里还拿了一串钥匙，结果将手里的一串钥匙全部试完了都没有将房门打开，张朝刚说可能钥匙拿错了；后一直无音讯，她感觉可能被骗，就到派出所报案，张朝刚给她写了两个借条，一张借条上写得是“借到黄某1二十万元整”，还有一张借条是她后来让张朝刚打的条子，内容是“借到黄某1五万元整”，还有2万元没有打凭证；（4）黄某1（汤某之夫）的陈述，证实2013年冬月他们让谢某1看房，过了几天谢某1说在国土局当质量监督员的张朝刚手里有便宜的房子可以买，叫他们不要给别人说，怕把张朝刚的饭碗弄掉了，腊月二十四他们给了谢某1共20万元房款，当时说还要给张朝刚1万元，给谢某12000元，就共给谢某1拿了21.2万元，他儿子通过银行给谢某1转了5万元；过年时，谢某1说2014年正月初八拿钥匙，但没有拿到钥匙，他就外出打工，汤某在家里等房子拿钥匙，农历二月份，汤某、黄某3夫妇和张朝刚一起去看房，当时给他们指的是瑞祥苑的房子，房子比较大，刚把框架修好，张朝刚给谢某1指的房子在22单元3楼X号；过了十多天，他们又给谢某1拿了1万元的水电装修费，2014年他们打工回来见已有人入住，便找谢某1拿钥匙，谢某1说张朝刚说2015年正月初三拿钥匙，但始终没有拿到钥匙；2015年正月二十九，张朝刚说有房子并叫他们等，2015年农历二月初，他们又到瑞祥苑问房子情况，保安说张朝刚给他们指的那套房子是别人的还房，张朝刚给谢某1指的那套房子的钥匙还在物管手上，物管说他们被骗了，2015年3月22日，谢某1给他们写了个条子，张朝刚在上面签的字，条子上写的2015年3月26日前要么交房要么还钱，如不交房或还钱就按高利息给他们算，2015年3月26日，谢某1和张朝刚没有交房，也没有还钱，晚上他们到沙溪派出所报警，谢某1夫妇就陆续还了他们27万元，他们把借条退给了谢某1；
9.被告人张朝刚的供述和辩解，证实2013年6月左右，他与谢某1认识，谢某1说他想买房子，他编造双拥路有还房要卖，可以帮他买，房屋价格大约是1600元每平方米，面积100平米，一套约为16.7万元，当时之所以编造是因为他资金困难，想在谢某1他们那里骗点钱去苍溪下高速处投标修建农贸市场；谢某1当时说要买两套，2013年12月，谢某1拿了3万元现金，还转了10万元给他，当时他给谢某1打了13万的借条，下半年他带谢某1去瑞祥苑22单元3楼X号看房子，2014年正月，谢某1又给他了20万元，谢某1的老婆后来又给了他3.7万元，谢某1给了1.3万元，共收了38万元，都打的借条，其中25万是给黄某1打的借条；谢某1天天要房子，他就带谢某1去瑞祥苑随便指了两套房子，后来因为谢某1要房子要的急，他想拖延时间，就给谢某1拿了一份伪造的房屋拆迁安置协议书和他自己现在住的千鹤二期的房子的水卡和气卡去骗谢某1，说是谢某1买的瑞祥苑房子的水卡和气卡；后来谢某1发现他指的房子产权是别人的，就找他退钱并在沙溪派出所报警，他退给了谢某1了27万；隔了几个月，谢某1在阆中市新村路要他连同损失赔偿30万，他没钱就一直没有给；后来谢某1就找社会上的邓有武等人来要，他就给谢某1打了30万元的借条，并编造说在双拥路三区有一套住房可以给谢某1，同时把以前的借条都收回；谢某1报案后退了11万元；
10.调取证据通知书、调取证据清单以及相关证据，证明汤某在沙溪派出所报警的情况；
11.电子证据检查工作记录及光盘2张，证实谢某1与被告人短信通讯情况；
12.收条三张，证明被告人退赃情况。
本院认为，被告人张朝刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计38万元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应当依法追究刑事责任。辩护人提出的被告人的行为不构成诈骗罪以及诈骗金额为11万元的辩护意见与审理查明的事实不符，故不予采信。被告人张朝刚具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人已全部退赃，可酌情从轻处罚。庭审中被告人认罪态度好,有悔罪表现。综合被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪悔罪态度，本院决定对被告人张朝刚从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”、第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”之规定，判决如下：
被告人张朝刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 琼
人民陪审员 任大勇
人民陪审员 高小蒙
二〇一七年一月十九日
书 记 员 王艺陶