河北省秦皇岛市海港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0302刑初139号
公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。
被告人丁贺华，男，1964年1月23日出生于河北省秦皇岛市抚宁区，汉族，高中文化，系个体运输人员，捕前住河北省秦皇岛市北戴河新区。户籍地：河北省秦皇岛市抚宁区。2016年5月24日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队取保候审，同年6月1日被变更强制措施为刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人王瑞芝，河北向方律师事务所律师。
被告人孙俊强，男，1964年7月18日出生于河北省沧州市海兴县，汉族，小学文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）和中园砂场负责人。捕前住河北省沧州市海兴县。2016年6月2日因涉嫌盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人杜秀珍，河北凯悦律师事务所律师。
被告人吕祥乐，男，1965年6月8日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，系鲁济宁货3823号船主。捕前住山东省微山县。2016年5月23日因涉嫌盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人陈耀江，河北权智律师事务所律师。
辩护人郑安平，山东畅通律师事务所律师。
被告人吕景利，男，1988年6月6日出生于山东省微山县，汉族，小学文化，系鲁济宁货3823号船长，捕前住山东省微山县。2016年5月23日因涉嫌盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人孙敬东，河北权智律师事务所律师。
被告人孙金亭，男，1969年3月8日出生于河北省沧州市海兴县，汉族，高中文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）会计兼出纳，捕前住河北省沧州市海兴县。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日因涉嫌盗窃、帮助毁灭证据罪被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人左芳芳，河北凯悦律师事务所律师。
被告人崔本亮（曾用名崔国明），男，1979年1月19日出生于河北省黄骅市，汉族，初中文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）开票员兼铲车司机，捕前住河北省黄骅市。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日因涉嫌盗窃、帮助毁灭证据罪被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人周涛，河北向方律师事务所律师。
被告人刘海轮，男，1976年9月5日出生于河北省沧州市盐山县，汉族，初中文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）勤杂员，捕前住河北省沧州市盐山县。2016年6月3日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日因涉嫌帮助毁灭证据罪被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
被告人孙成文，男，1982年10月18日出生于河北省沧州市海兴县，汉族，初中文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）收款员，捕前住河北省沧州市海兴县。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕。2017年1月24日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
辩护人金杰，河北凯悦律师事务所律师。
被告人陈韦光（曾用名陈庆文），男，1994年12月30日出生于河北省黄骅市，汉族，初中文化，系河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）装载机司机，现住河北省黄骅市。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年1月24日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
被告人李立新，男，1970年1月27日出生于湖南省沅江市，汉族，小学文化，系立秋8号倒驳船负责人，现暂住河北省沧州市海兴县。户籍地：湖南省沅江市。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年1月24日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
被告人蔡建军，男，1970年11月14日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，系顺丰18号倒驳船船主，现暂住河北省沧州市海兴县。户籍地：湖南省益阳市资阳区。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年1月24日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
被告人刘建，男，1982年11月13日出生于河北省沧州市孟村回族自治县，汉族，初中文化，系个体运输人员，现住河北省沧州市孟村回族自治县。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年7月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，2017年1月24日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
辩护人卢怀纺，河北昊海律师事务所律师。
被告人周正华，男，1978年10月13日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，系常连海浮688号、生松工169号浮吊船负责人，现住江苏省兴化市。2016年6月2日因涉嫌犯盗窃罪被河北省公安边防总队海警支队刑事拘留，同年7月1日被变更强制措施为取保候审。2017年2月20日被本院决定继续取保候审。
辩护人白延伍、李文超，河北君德风律师事务所律师。
河北省秦皇岛市海港区人民检察院于以海检公诉一刑诉（2017）64号起诉书指控被告人丁贺华、孙俊强、吕祥乐、吕景利犯非法采矿罪，被告人孙金亭、崔本亮、孙成文、周正华、李立新、蔡建军、陈韦光、刘建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人孙金亭、崔本亮、刘海轮犯帮助毁灭证据罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海港区人民检察院检察员谭玉林、李玉璐、王丽娜出庭支持公诉。被告人丁贺华及其辩护人王瑞芝、被告人孙俊强及其辩护人杜秀珍、被告人吕祥乐及其辩护人陈耀江、被告人吕景利及其辩护人孙敬东、被告人孙金亭及其辩护人左芳芳、被告人崔本亮及其辩护人周涛、被告人刘海轮、被告人孙成文及其辩护人金杰、被告人陈韦光、李立新、蔡建军、被告人刘建及其辩护人卢怀纺、被告人周正华及其辩护人白延伍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦皇岛市海港区人民检察院指控：2016年5月12日至21日，被告人丁贺华、孙俊强经事先密谋，联系被告人吕祥乐、吕景利驾驶鲁济宁货3823号运输船至秦皇岛市海港区汤河口附近海域，伙同刘某（另案处理）和驾驶国良777号吸砂船的徐某（另案处理）等人非法开采海砂三船，总计价值52071元。被告人周正华在明知是非法开采的海砂的情况下，指挥其负责管理的“常某688号”浮吊船和“生松169号”浮吊船将海砂分别吊运到被告人李立新的“立秋8号倒驳船上和被告人蔡建军的”顺丰18号“倒驳船上，被告人李立新、蔡建军驾驶倒驳船将海砂运至海丰码头，被告人孙金亭、崔本亮、孙成文负责海砂收购的过磅开票收款及记录详细流水信息，被告人陈韦光负责将砂场内存放的海砂装载至购买海砂的运输车上。2016年6月1日，被告人孙金亭伙同崔本亮、刘海轮为达到帮助他人毁灭证据的目的，将海兴县海港建材公司（海丰砂场）流水账目、过磅单等票据焚烧，被当场抓获。被告人刘建在明知河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）存放的海砂是非法开采的情况下，组织多台运输车分三次从海港建材公司砂场购买秦皇岛海砂10车，共计1417.7吨，总交易额为47330.9元人民币。公诉机关提供的证据有：1、被告人的供述和辩解；2、证人证言；3、书证等。请求依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第三百零七条第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十八条之规定追究十三名被告人的刑事责任。
被告人丁贺华对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人提出，被告人丁贺华主动到侦查机关投案，系自首；被告人丁贺华是帮助孙俊强购买海砂，是帮助犯、从犯；其犯罪数额较小，自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
被告人孙俊强对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人提出，被告人孙俊强有坦白情节，认罪态度好，犯罪数额较小，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
被告人吕祥乐对公诉机关指控的罪名不予供认，但对指控的事实基本认可，并辩解称其是因为清淤工程而运输海砂，挣取的是运输费，其儿子是给其打工的；其如果知道是违法，是不可能去拉砂子的；且在第一次庭审后又向法庭提交了“愿意接受法律制裁”的情况说明一份。其辩护人提出，吕祥乐通过船舶运输砂子系受雇于孙俊强，其主观恶性不大，虽其认为自己无罪，但已向法庭如实供述了自己的行为，请求对其从轻处罚。
被告人吕景利对公诉机关指控的罪名辩解称不知道自己是否犯罪。其辩护人提出，吕景利在犯罪过程中系从犯，在侦查机关有悔罪表现，请求对其判处缓刑或一年以下有期徒刑。
被告人孙金亭对公诉机关指控的掩饰犯罪所得的罪名不予供认；对指控的帮助毁灭证据罪予以供认。辩解称3823船拉到海丰码头的砂子与别的砂子一样，不知道砂子有问题，其给老板打工，挣取固定工资，没有帮助老板掩饰犯罪所得，并辩解称指控的第一笔事实期间其没有在海丰砂场上班；其单位的流水账到一定期限就销毁，其承认帮助毁灭证据。其辩护人提出，孙金亭系砂场员工，没有决策权，也不知情，完全是听从老板安排，不知道购买的是盗采的海砂，不构成掩饰犯罪所得罪；孙金亭一时冲动烧毁账本，但认罪悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人崔本亮对公诉机关指控的掩饰犯罪所得的罪名不予供认；对指控的帮助毁灭证据罪予以供认。其辩护人提出，崔本亮只是过磅的员工，其行为不构成掩饰犯罪所得罪，不应数罪并罚，其如实供述烧毁账本的行为，请求对其判处缓刑。
被告人孙成文对公诉机关指控的罪名予以供认。其辩护人提出，孙成文系砂场打工人员，其听从老板孙俊强的指示负责收取现金，并挣取工资，无权决定购买什么样的砂子，应不构成掩饰犯罪所得罪；孙成文本人自愿认罪，如构成掩饰犯罪所得罪，应系从犯，请求对其免予处罚或适用缓刑。
被告人周正华对公诉机关指控的罪名予以供认，但辩解称，其不是指控的常连海浮688号、生松工169号浮吊船的负责人，其只是为这两条船买菜和买配件。其辩护人提出，指控周正华犯掩饰犯罪所得罪的事实不清，证据不足，现有证据（蔡建军、孙成文的供述）不能证明周正华系该两船的负责人；周正华自愿认罪，有立功和自首情节，系初犯、偶犯，请求对其免予刑事处罚。
被告人李立新对公诉机关指控的罪名予以供认，但辩解称其船没有装过3823船的砂子。
被告人蔡建军对公诉机关指控的罪名予以供认，但辩解称其没有见过3823船的船主。
被告人刘建对公诉机关指控的罪名予以供认。其辩护人提出，被告人刘建如实供述自己的犯罪事实，其行为构成坦白，其系初犯、偶犯，犯罪数额较小，请求对其适用缓刑。
被告人陈韦光、刘海轮对公诉机关指控的罪名均予以供认。
经审理查明：一、非法采矿事实
2016年5月12日至21日，被告人丁贺华、孙俊强经事先通过电话和短信联系，由被告人丁贺华到秦皇岛市汤河口附近海域查看及商定海砂价款后，决定到秦皇岛市汤河口附近海域购买海砂，并联系被告人吕祥乐、吕景利驾驶鲁济宁货3823号运输船至秦皇岛市海港区汤河口海域负责运输。此间，上述被告人伙同刘某（另案处理）和驾驶国良777号吸砂船的徐某等人（均另案处理）非法开采海砂三船（经鉴定，共计价值52071元）。被告人孙俊强向被告人丁贺华支付购砂款共计58800元。具体事实分述如下：
1、2016年5月12日，被告人丁贺华与徐某、刘某经事先商量好收购海砂的价款后，由徐某组织被告人沈良钿、张某、何某、吴某驾驶国良777号吸砂船在汤河口海域盗采海砂共计2200吨（经鉴定，价值人民币17600元）。并由被告人吕祥乐、吕景利驾驶鲁济宁货3823号运输船将上述海砂运至被告人孙俊强在沧州市海兴县经营的海丰砂场，销售给孙俊强。被告人孙俊强向吕祥乐支付运费人民币1万元，并在盗采海砂前向丁贺华支付购砂款人民币18000元。
2、2016年5月18日，被告人丁贺华、孙俊强与徐某、刘某（另案处理）经事先商议后，由徐某组织被告人沈某、张某、何某、吴某驾驶国良777号吸砂船在汤河口海域盗采海砂共计2300吨（经鉴定，价值人民币18400元）。并由被告人吕祥乐、吕景利驾驶鲁济宁货3823号运输船将上述海砂运至沧州市海兴县孙俊强经营的海丰砂场，销售给被告人孙俊强，孙俊强向吕祥乐支付运费1万元，并在盗采海砂前向丁贺华支付购砂款20400元。
3、2016年5月21日，被告人丁贺华、孙俊强与徐某、刘某（另案处理）经事先商议后，由徐某组织被告人沈某盗采海砂共计1339.23立方米（经鉴定，价值人民币16071元）。在由被告人吕祥乐、吕景利驾驶鲁济宁货3823号运输船准备将上述海砂运至沧州市海兴县孙俊强经营的海丰砂场时被侦查机关查获。此前孙俊强已向丁贺华支付上述盗采海砂的购砂款20400元。
二、掩饰犯罪所得事实
被告人周正华在明知是非法开采的海砂的情况下，指挥其负责管理的“常连海浮688号”浮吊船和“生松169号”浮吊船将被告人孙俊强购买的海砂分别吊运到被告人李立新的“立秋8号”倒驳船上和被告人蔡建军的“顺丰18号”倒驳船上，被告人李立新、蔡建军驾驶倒驳船将盗采的海砂运至海丰码头，被告人孙金亭、崔本亮、孙成文负责对盗采的海砂进行过磅、开票、收款及记录详细流水信息，被告人陈韦光负责将砂场内存放的海砂装载至他人购买海砂的运输车上。被告人刘建在明知河北省沧州市海兴县海港建材公司（海丰砂场）存放的海砂是非法开采的情况下，组织多台运输车分三次从海港建材公司砂场购买秦皇岛海砂10车，共计1417.7吨，总交易额为47330.9元人民币。
三、帮助毁灭证据事实
2016年6月1日，被告人孙金亭在得知被告人孙俊强被侦查机关控制后，伙同被告人崔本亮、刘海轮为达到帮助被告人孙俊强等人毁灭证据的目的，将海兴县海港建材公司（海丰砂场）流水账目、过磅单等票据焚烧，被侦查人员当场查获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）、被告人丁贺华的供述与辩解及辨认笔录证实：2016年3、4月份，“孙某”给其打电话“秦皇岛有个叫荷花岛的地方清淤呢，你过去看看有没有这个事”。并当天发给其一个坐标和手机号，其去了汤河边上，看到有一个吸砂船，但是没干活。“孙某”让其问何时施工，其再次去了汤河吸砂船的位置，碰见了开橡皮艇的小刘，小刘说吸砂船补完手续就能干活，并把他手机号告诉了其。之后其多次给小刘打电话问能否吸砂，2016年5月，小刘对其说能吸砂了，并说12元一吨。其就给“孙某”打电话说能吸砂了，并说12元一吨。“孙某”同意了。过了几天，“孙某”给其打电话说“过来一条船，1500吨的，你去帮忙瞅着点，把运砂船带到吸砂船边上，把砂子装上”。“孙某”给其卡上打了18000元，其提现后，把钱给了小刘。第一船后，小刘说“这船能装2000吨砂，你给钱不能少于1700吨的钱”，其跟“孙某”说了后，“孙某”同意按1700吨算钱。5月17、18号，“孙某”给其打电话：“船过去了，我把钱给你打过去”，“孙某”就给其卡上打了20400元，其取了现金把钱给了小刘20400元，其跟运输船联系贴上吸砂船后就走了。第三次是5月21日，“孙某”给其打电话“又过去一条船啊，随后还有一条小船，我把钱打给你”，“孙某”给其打了38400元，其中20400元是按1700吨的钱，18000元应该是随后的1500吨小船的钱，其将20400元钱给了小刘，装砂子时被侦查人员抓获了。并供述称小刘说先给现金再装砂子，其是先给钱后装砂子；“孙某”和小刘都说有合法的清淤手续，但是有没有采砂、清淤的手续，其没有看过；小刘告诉其对运砂船说”如果有检查的，就说砂子是往海螺岛上拉的。辨认笔录证实丁贺华辨认出刘某就是其提到的“小刘”。
（2）、被告人孙俊强的供述与辩解证实：其曾用名为“孙某”，其收购秦皇岛汤河口海砂是通过中伟公司的曹某、梅某联系的，梅某还通过短信给其发过一次作业的海上坐标，其把这个坐标告诉了丁贺华，让他过去看看。丁贺华告诉其那个坐标位置没有作业的，后来丁贺华告诉其有清淤河道的了，而且手续都批下来了，问其要不要砂子，其在5月份就找了一艘运输船到秦皇岛接砂子。当时，其和丁贺华商量的是12块钱一吨，其自己找运输船，出运费。每次都是船到昌黎大蒲河码头找丁贺华，然后丁贺华领着运输船到吸砂船的位置去装砂子。一共拉了三船，前两次都运到了海港建材码头，第三船被海警扣住了。拉来的砂子是海砂，因为砂子里有贝壳什么的，颜色特别黄，与河沙有区别，而且其知道秦皇岛河沙价格是17元一吨，丁贺华卖给其的砂子是12元一吨，肯定是海砂不是河沙，后来砂子运到码头后，孙成文告诉其说从丁贺华那儿运来的两船砂子里有贝壳，颗粒粗，是黄色的海砂。第一船其按照1500吨给丁贺华打了18000元钱，每吨12块钱，后来丁贺华说砂子最少也得2000吨，其与丁贺华讲好，给他1700吨的钱，也就是20400元，其让会计孙金亭给他打的钱。其听丁贺华说有清淤手续，当时其没有见过。
（3）、被告人吕祥乐的供述与辩解及辨认笔录证实，其船的船号是“鲁济宁货3823”，没办理过运黄砂的手续。其是船长，其儿子吕景利平时也开船。2016年，其船一共运输过3次砂子。第一次是2016年5月12日白天装的黄砂，装了2300吨，运到海丰码头后，“黄骅黄砂孙”给其10000元人民币。16日早上，其将船开到秦皇岛，与“黄砂丁”联系后，“黄砂丁”说“吸砂船的机器坏了，等等再说，如果有检查的话，你就说你是给河道清淤的，黄砂运到莲花岛的”。18日下午，其在航道给吸砂船装黄砂后回到黄骅，“黄骅黄砂孙”给其船加了3.6吨油，又给其10000元人民币，21日，其再次返回秦皇岛装黄砂，装完之后准备把船开出去的时候，就被海警抓了。并辨认出张某是为其船量过尺寸的人、吴某是在采砂船上工作的人。
（4）、被告人吕景利的供述及辩解及辨认笔录证实：其船的手续是江河船的运输手续，其父亲联系的丁勇，丁勇让其们从指定地点拉砂子，拉到黄骅的海丰码头，跟一个叫“孙老板”的联系，把砂子给他，“孙老板”支付运费。丁勇对其父亲说，有人检查时，就说把砂子拉到莲花岛。第一次拉砂子是丁勇给其父亲打电话，其装完砂子就往黄骅海丰码头开，其父亲联系的“孙老板“，16号又开回秦皇岛拉完第二船，21号返回秦皇岛准备拉第三船砂子被抓获了。第一次其父亲结了运费1万元，第二次又看到其父亲结了运费1万元。并辨认出张某是为其船量过尺寸的人、何某是在采砂船上工作的人。
（5）、被告人孙金亭的供述与辩解均证实：孙金亭是海丰码头的会计，孙成文是收款的，崔本亮负责开票，刘海轮负责做饭。海丰码头建成后，一直从海上进砂子、石子卖，都是老板孙俊强联系货源。鲁济宁货3823船给其码头运过两次海砂，其听孙俊强说，其码头这两船的砂子是秦皇岛东边这里的，卸船的时候，其看到所装的砂子为黄色并伴有小石子，卖价在36元以下的60%以上为海砂。公安在找到其之前，其堂弟孙某.给其打电话说孙俊强被抓了，其感觉烧掉账本对他是一种保护，其一时糊涂就烧了账本，当时烧的有2015年和2016年海丰码头的进海砂和河沙的记账本，2015年和2016年海丰码头的现金日记账，还有其抽屉里结账、算账的零碎的收支条。当时与其一起烧的有崔本亮和刘海轮，崔本亮烧的是收支据、过磅单，别的其没有看清楚，刘海轮当时是其让他烧的，他帮着烧东西。在其烧东西的时候，崔本亮说“我的收支据也没有用了，也烧了吧”，其说“烧吧”，他就烧他的东西了。
（6）、被告人崔本亮的供述与辩解证实：其在海兴县海丰码头负责开铲车，给拉货车过磅。其码头以海砂为主，老板孙俊强联系买砂子和石子。李立新负责指挥往小船上装砂子，其听孙金亭说从秦皇岛买过一、二次，买的都是海砂。其听小船上的人说过，这些拉到其码头的海砂有大部分都是盗采的。公安机关在去码头传唤其时，其在河边烧废磅单，里面有账本，但账本是孙金亭烧的。孙金亭是会计，负责收货款和指挥卸船，孙成文是给货车过磅，也帮忙收货款，刘海轮负责过磅和做饭。其工资平均每月4000多元，一年一结。
（7）、被告人孙成文的供述与辩解证实：其在海丰码头负责收款，崔本亮负责开票，孙金亭是会计，刘海轮在码头做饭，陈韦光是码头铲车司机。跟码头经常合作的一个叫李立新，是倒驳船老板，另一个叫周正华，是浮吊船老板。其码头主要从事两种业务，一个是海上运来的石子，另一个是自己购买盗采来的海砂，然后往外销售，具体怎么购买来的海砂，都是老板联系的货源。“码头买来的海砂都是盗采”，这是公开的秘密，只知道海砂是国家资源，正规的根本没有这么多，其码头与相邻码头每个月都有大量海砂运过来，这些海砂都是盗采的。只要有来买海砂的，都是先到崔本亮那开票，其按照开票的数量金额收钱。其与孙金亭、崔本亮是年工资5万元，刘海轮大概2千多，陈韦光5千元左右。
（8）、被告人陈韦光的供述与辩解证实：其在海丰码头当装载机司机，当皮带船把砂子运到码头，其负责用装载机给买砂子的客户装车。2016年农历年后，工资涨到每月5000元。2016年5月，其听磅房的孙金亭说从秦皇岛运来的砂子是偷采来的，现在管得严了。孙金亭是会计，崔本亮和孙成文是负责开票和过磅的。
（9）、被告人李立新的供述与辩解证实：其是2013年5月到黄骅港负责立秋8号船的营运工作，该船平时从锚地把大船上的砂子、石某到码头上，2016年5月，其给孙俊强运了10000吨左右的砂子，周正华是搞吊机的，把大船上的砂子装到小船上，蔡建军是小船的老板，平时给孙俊强运砂子。
（10）被告人蔡建军的供述与辩解证实：其船是倒驳船，船号是“顺风18”，平时给孙俊强运砂子，运的是海砂。2016年5月，一共给孙俊强的码头运了5船砂子。其在码头上的活，都是李立新打电话告诉其。周正华是干浮吊船的，2016年3月开始给孙俊强干浮吊，周正华平时不在这两条浮吊船上，一个姓郑的管理“688”，另一个姓钱的管理“169”。姓郑的和姓钱的说他们是给周正华打工的。
（11）被告人刘建的供述与辩解证实：其车队在“孙某”那里拉过海砂，主要是给搅拌站送，其只知道这些海砂是他们自己从其他地方买的，但来源不知道，听说是从海上用吸砂船吸上来的。并供述称国家不允许海砂私自采挖，买卖海砂不合法，但其没有考虑这方面的后果。
（12）被告人刘海轮的供述与辩解证实：其在海丰码头负责做饭、打扫卫生，偶尔负责开卖砂子的收据和过磅。2016年6月1日，孙金亭让其拿着纸篓往河边走，他手里拿着账本，到河边后，孙金亭让其把纸篓的纸点着，他就把账本放上烧，崔本亮过来把过磅的票据也放在其点着纸的火上了，孙金亭把账本放在火上就走了，警察来后，将其与崔本亮带走了。
（13）被告人周正华的供述与辩解证实：其知道吊取海砂是违法的，海砂是国家不允许采集的。其平时给常某688船和生松工169船上买菜和配件，蔡建军、李立新的船给孙俊强的砂场倒过海砂。
（14）、证人刘某、徐某的证言证实：丁贺华与刘某联系的购买海砂，价格是11元1吨。丁贺华带船来买海砂，给刘某钱后，刘某让徐某组织人员盗采海砂，2016年5月，共卖给丁贺华三船海砂，第三船被抓获了。
（15）证人孟某的证言证实：其丈夫吕景利与公公吕祥乐共到秦皇岛运过三船海砂，第三次被抓获了，是其公公和丁某联系的，把砂子运到黄骅，一共得了2万元运费。
（16）、盗采砂量勘查报告及价格鉴证结论书证实：侦查机关扣押在案的鲁济宁货3823号运输船所装的海砂1339.23m3，价值人民币16071元；鲁济宁货3823号运输船运输的2200吨、2300吨海砂分别价值人民币17600元、18400元。
（17）、扣押决定书、现场勘查笔录等证据证实：鲁济宁货3823船于2016年5月22日被侦查机关扣押，货仓内可见黄砂；吕景利的黑色笔记本记载“5月17日黄砂2300吨，已付10000元；5月20日黄砂2500吨，已付10000元”。
（18）、鲁济宁货3823船的船舶检验证书、适航证书等书证证实：船舶所有人为吕祥乐，做干货船用。
（19）、河北省海洋局文件、山东省、辽宁省海洋与渔业厅情况说明、河北省国土资源厅情况说明均证实：没有办理过海砂开采海域使用审批手续；其中河北省国土资源厅的情况说明注明“没有有效期处于2016年1月1日以后的海砂开采海域使用权证书，没有出台过海砂开采海域使用权的相关文件”。
（20）、侦查员拍摄的焚烧账本照片证实：崔本亮等人正在烧毁账本。
（21）、案件来源及抓获经过证实：本案被告人丁贺华自动投案，其他被告人均系被公安机关抓获或传唤到案。
（22）、户籍及现实表现证明证实：本案各被告人在犯罪时均已满十八周岁，具备刑事责任能力；均无相关的违法犯罪记录。
本院认为，被告人丁贺华、孙俊强与刘某等人经事先预谋，积极收购刘某等人在秦皇岛海域盗采的海砂，并组织被告人吕祥乐、吕景利运送盗采的海砂，严重破坏了秦皇岛近海海域的海砂资源，对海洋生态和岸线保护造成了严重影响，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人吕祥乐、吕景利明知是他人犯罪所得而帮助予以运输，其行为已构成掩饰犯罪所得罪。被告人孙金亭、崔本亮、孙成文、陈韦光、李立新、蔡建军、刘建、周正华在明知是犯罪所得的情况下，为被告人孙俊强经营的砂场从事收购、运输、出售海砂等行为，其行为均已构成掩饰犯罪所得罪。被告人孙金亭、崔本亮、刘海轮在得知被告人孙俊强被侦查机关抓获后，积极烧毁涉案账册等单据，情节严重，其行为均已构成帮助毁灭证据罪。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控的事实成立，但指控被告人吕祥乐、吕景利的行为构成非法采矿罪，与事实和法律不符，指控的罪名不能成立。被告人吕祥乐、吕景利在实施第三次犯罪行为时被侦查机关查扣，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。各被告人均能如实陈述自己的犯罪事实，均可酌情予以从轻处罚。
被告人丁贺华的辩护人关于丁贺华有自首情节及系帮助犯的辩护意见，经查，被告人丁贺华虽自动投案，但在投案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，而是避重就轻，对孙俊强事先给其打款及其与刘某商谈海砂的价款事实均不予供述，但在侦查机关掌握其主要犯罪事实之前如实供述了自己的犯罪事实，符合刑法关于自首的相关规定，应系自首，依法可予以从轻处罚。该辩护意见，本院予以采纳。但被告人丁贺华在盗采海砂与收购海砂的环节起着积极的沟通、联络作用，不能认定为从犯。该辩护意见，本院不予采纳。其辩护人关于系初犯、庭审中自愿认罪、犯罪数额较小的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。
被告人孙俊强的辩护人关于有坦白情节，认罪态度好，犯罪数额较小，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人孙俊强在被侦查机关抓获后未能如实供述自己的主要犯罪事实，而是避重就轻，仅在侦查机关已经掌握案件基本事实的基础上如实供述了自己的犯罪事实，不符合刑法关于坦白的相关规定，不能成立坦白。但其自愿认罪的情节，可酌情予以从轻处罚。其他辩护意见有事实依据，本院予以采纳。
被告人吕祥乐关于其是因为清淤工程而运输，对其行为认识不到位，愿意接受法律制裁的庭审意见，本院评判如下：被告人吕祥乐在明知其运输的是单纯海砂的情况下仍予以运输，与正常运输清淤物的实际情况完全不符，但其庭审后认识到了自己行为的违法性，可酌情予以从轻处罚。其辩护人关于其虽不认罪，但如实供述自己犯罪事实的辩护意见，有被告人吕祥乐在侦查机关的供述及庭审中的供述予以佐证，本院予以采纳。
被告人吕景利的辩护人关于系从犯的辩护意见，经查，吕景利在运输海砂的过程中与吕祥乐的作用相当，不应认定为从犯。该辩护意见，本院不予采纳。其辩护人关于系初犯、偶犯的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。
被告人孙金亭、崔本亮及其辩护人及被告人孙成文、周正华的辩护人关于不构成掩饰犯罪所得罪的辩解、辩护意见，经查，被告人孙金亭、崔本亮、孙成文、周正华等人在被告人孙俊强收购盗采的海砂的过程中积极从事收购、吊运、销售等行为，为被告人孙俊强等人的非法采矿行为进行了积极的掩饰，应当构成掩饰犯罪所得罪，故对其辩解、辩护意见，本院均不予采纳。
被告人周正华关于不是指控的常连海浮688号及生松工169号浮吊船的负责人的辩解意见，与其掩饰犯罪所得行为不具有必然关系，不是其行为是否成立掩饰犯罪所得犯罪的必要条件，故对其辩解意见，本院不予采纳。被告人周正华向侦查机关提供其他案件犯罪行为人的联系方式，协助侦查机关抓获其他犯罪行为人，有立功表现，依法可从轻处罚。
被告人李立新、蔡建军关于其没有运过3823船海砂的辩解意见，有其在侦查机关的供述证实其曾运送秦皇岛的海砂，故其辩解意见，本院不予采纳。
被告人孙成文、陈韦光、李立新、蔡建军、刘建、周正华、刘海轮自愿认罪，均可酌情予以从轻处罚。
被告人刘建的辩护人关于其行为系坦白、初犯、认罪的辩护意见，经查，被告人刘建到案后，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。辩护人的该辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。
考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用及具体犯罪情节，故对被告人丁贺华、孙俊强依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第（二）项、第七条第二款之规定；对被告人吕祥乐依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，对被告人吕景利依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，对被告人孙金亭、崔本亮依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，对被告人刘海轮依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款、第二十五条第一款之规定，对被告人孙成文、陈韦光、李立新、蔡建军依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，对被告人刘建依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，对被告人周正华依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，分别判决如下：
一、被告人丁贺华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月1日起至2017年5月31日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。
二、被告人孙俊强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年6月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。
三、被告人吕祥乐犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月23日起至2017年5月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。
四、被告人吕景利犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月23日起至2017年4月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。
五、被告人孙金亭犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑十一个月。决定其执行的刑期为有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年6月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。
六、被告人崔本亮犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑十一个月。决定其执行的刑期为有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年6月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。
七、被告人刘海轮犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑十一个月。
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