广东省连南瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1826刑初79号
公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。
被告人汪振坤，男，1981年2月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被连南县公安局刑事拘留，同年7月5日被连南县公安局取保候审，同年9月30日被连南县人民检察院取保候审，2017年1月11日被本院取保候审。
被告人汪玉河，男，1979年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月1日被连南县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于连南县看守所。
被告人汪章木，男，1989年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被连南县公安局刑事拘留，同年7月1日被连南县公安局取保候审，同年9月30日被连南县人民检察院取保候审，2017年1月11日被本院取保候审。
被告人林敏荣，男，1978年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被连南县公安局刑事拘留，同年7月1日被连南县公安局取保候审，同年9月30日被连南县人民检察院取保候审，2017年1月11日被本院取保候审。
连南县人民检察院以南检诉刑诉﹝2016﹞76号起诉书指控被告人汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣犯诈骗罪，于2016年12月20日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人汪振坤、汪章木、林敏荣患有严重疾病，无法出庭，本院于2017年2月16日裁定对被告人汪振坤、汪章木、林敏荣中止审理，对被告人汪玉河继续审理；于2017年2月23日对被告人汪振坤、汪章木、林敏荣恢复审理。2017年3月6日经清远市中级人民法院批准延长审限三个月。连南县人民检察院指派检察员任凌云出庭支持公诉，被告人汪振坤、汪玉河、林敏荣、汪章木到庭参加诉讼。现已审理终结。
连南县人民检察院指控，2016年4月21日至6月28日，被告人汪振坤在明知上级诈骗团伙是通过电话诈骗他人钱财后，仍购买大量银行卡供诈骗人员接收转账，并用于其和被告人汪玉河、林敏荣、汪章木提取诈骗团伙诈骗所得的钱款。在诈骗所得钱款转入银行卡后，由汪振坤自行或通知汪玉河、林敏荣、汪章木等人取款，或由汪振坤通知汪玉河后，再由汪玉河通知林敏荣取款，后转给上级诈骗团伙。汪振坤所购买的银行卡由林敏荣、汪章木共同保管、使用。汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣四人从中抽取提成牟利。具体事实如下：
（一）2016年4月21日，广东省深圳市宝安区的黄某2接到陌生电话称初生婴儿有补助，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，黄某2将自己的银行卡（农商银行，卡号：62×××83）内3987元转账至卡号为62×××63的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤在福建省安溪县农业银行柜员机，一次性将黄某2被骗资金中的3900元直接取走。
（二）2016年5月3日，广东惠州市惠东县的肖某接到陌生电话称其身份证被盗用、要扣取银行卡年费，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，肖某将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××18）内的62837元分五次转账至卡号为62×××79的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，再由汪玉河使用手机分别于当日12时、18时通知被告人汪章木，由汪章木在福建省安溪县工商银行柜员机将肖某被骗资金中的5700元分两次（一次5000元、一次1700元）取走，又在福建省安溪县兴业银行柜员机将其中的46000元转至下级卡号：62×××98的银行卡（未缴获）内，另有9900元被分四次（三次2500元、一次2400元）直接取走。
（三）2016年5月8日，四川省乐山市五通桥区的曾某接到陌生电话称购买新房有补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，曾某将自己的银行卡（中国银行，卡号：45×××44）内1588元转账至卡号为62×××81的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，在福建省安溪县农业银行柜员机将曾某被骗资金中的1100元直接取走。
（四）2016年5月9日，广东省清远市连南县居民姚某接到陌生人电话称其母亲有残疾人补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，姚某将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××75）内的人民币22567元转账到卡号为62×××73的银行卡（已缴获）。转账成功后，被告人汪振坤通知被告人汪章木，由汪章木操作转账，使姚某被骗的人民币22567元在转入62×××73的银行卡后，再次被转账至下一级卡号：62×××92的银行卡（未缴获）内。
（五）2016年5月28日，广东省清远市清城区的李某2接到陌生人电话称有残疾生活护理费用发放，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某2在银行柜员机操作将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××15）内的人民币49978元转账到卡号为62×××78的银行卡（未缴获）内。转账成功后，被告人汪振坤电话通知汪玉河，再由汪玉河通知林敏荣，由林敏荣操作转账及取款，使得李某2被骗的人民币49978元中的9600元被直接分两次（一次5000元、一次4600元）取走，剩余40300元被转账分流至卡号：62×××75的银行卡（未缴获）内后，有20000元被分四次（每次5000元）直接取走，有20150元再次被转账至下一级卡号：62×××78的银行卡（已缴获）内，由林敏荣分四次（每次5000元）直接取走。
（六）2016年5月31日，广东省江门市恩平市的黄某1接到陌生电话称新生婴儿有出生补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，黄某1将自己的银行卡（邮政银行，卡号：62×××76）内的5806元分两次（一次4998元、一次808元）转账至卡号为62×××79的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪章木，再由汪章木通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县农业银行柜员机，分两次将黄某1被骗资金中的5700元（一次5000元、一次700元）直接取走。
（七）2016年6月3日，重庆市云阳县的廖某接到陌生电话称购买新摩托车有补助，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，廖某将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××58）内的608元、4900元转账至卡号为62×××32的银行卡（已缴获）内，两次共计5508元。被告人汪玉河接到通知后使用手机通知被告人林敏荣，再由林敏荣在福建省安溪县农业银行柜员机将廖某被骗资金中的5400元分两次（一次3000元、一次2400元）取走。
（八）2016年6月4日，广东省东莞市黄江镇的郭某（台湾籍、护照号:××××××××）接到陌生电话称其持有的信用卡被他人盗刷，便信以为真。通过对方电话的同程指引提示，郭某将自己银行卡（工商银行，卡号：62×××20）内49110元转账至卡号为62×××79银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪章木，由汪章木在福建省安溪县工商银行柜员机将郭某被骗的49110元连同卡内余额共49150元转入下级卡号为62×××72的银行卡（已缴获）内后，再将郭某被骗资金中的20000元分四次（每次5000元）取走，剩余的29000元被转入下级卡号为62×××72的银行卡（未缴获）内。
（九）2016年6月7日，重庆市渝北区的周某1接到陌生电话称其购买了新摩托车可以享受家电下乡补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，周某1将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××26）内的876元转账至卡号为62×××32的银行卡（已缴获）内，由被告人林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将被骗资金中的876元连同卡内余额，凑齐整数900元直接取走。
（十）2016年6月8日，重庆市开州区的周某2接到陌生电话称其购买了新摩托车可以享受财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，周某2将自己银行卡（邮政银行，卡号：626217996900065667843）内的283元转账至卡号为62×××32（与被害人廖某、周某1被诈骗时同一卡号）的银行卡（已缴获）内。由被告人汪玉河在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将被骗资金中的283元连同卡内余额，凑齐整数300元直接取走。
（十一）2016年6月11日，广东省佛山市顺德区的李某3接到陌生电话称其有新生婴儿营养补贴可以领取，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某3先是将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××11）内3638元转账到卡号为62×××07的银行卡（已缴获）内；再将自己另外一张银行卡（农商银行，卡号：62×××67）内的4300元转账到卡号为62×××70的银行卡（未缴获）内，两次转账共计7938元。被告人汪振坤分别两次使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，将李某3被骗资金中的7900元分两次（一次3600元，一次4300元）分别在安溪县农业银行、工商银行自动柜员机直接取走。
（十二）2016年6月13日，广西壮族自治区（下简称广西）防城港市港口区的颜某接到陌生电话称生孩子有补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，颜某将自己银行卡（中国银行，账号：62×××49，卡号：62×××24）内24998元转账至卡号为62×××81（与被害人曾某被诈骗时同一卡号）银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，在福建省安溪县工商银行柜员机将颜某被骗资金的其中20000元分四次直接取款走，剩余的4800元被汪玉河转账至下级卡号：62×××01银行卡（已缴获）内。
（十三）2016年6月14日，广东省广州市南沙区的陈某1接到陌生电话称生小孩有补贴可以领取，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，陈某1将自己的银行卡（邮政银行，卡号：62×××34）内的人民币6638元转账至卡号为62×××70（未缴获，与被害人李某1被诈骗时同一卡号）的银行卡。被告人汪玉河接到通知后，使用手机通知被告人林敏荣，由林敏荣在安溪县农业银行自动柜员机将陈某1被诈骗资金中的6600元分两次（一次5000元、一次1600元）直接取走。
（十四）2016年6月15日，重庆市双桥区的李某4接到陌生电话称购买新摩托车有返现金，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某4分别将自己的两张银行卡（邮政银行，卡号：62×××80；工商银行，卡号：62×××43）内的251元、176元，两次共计427元转账至卡号为62×××71的银行卡（已缴获）内，由被告人林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将李某4被骗资金中的400元直接取走。
（十五）2016年6月16日，广东省佛山市南海区的罗某2接到陌生电话称生孩子医保有报销，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，罗某2将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××15）内的782元转账至卡号为62×××77的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，再由汪玉河在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将罗某2被骗资金782元连同卡内余额凑齐整数800元直接取走。
（十六）2016年6月17日，广西玉林市玉林区的梁某接到陌生电话称生小孩有财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，梁某将自己银行卡（建设银行，卡号：62×××81）内的1938元转账至卡号为62×××77的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，再由汪玉河通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机将梁某被骗资金中的1900元直接取走。
（十七）2016年6月22日，广东省江门市鹤山市的何某接到陌生电话称生孩子有补贴，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，何某将自己银行卡（建设银行，卡号：62×××32）内的2299元转账至卡号为62×××71的银行卡（已缴获）内。被告人汪玉河接到通知后通过手机通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将何某被骗资金2299元及卡内余额凑齐整数2300元直接取走。
（十八）2016年6月26日，湖南省长沙市长沙县的罗某3接到陌生电话称有房产证补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，罗某3将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××71）内的3156元转账至卡号为62×××78（与被害人李某2被诈骗时同一卡号）的银行卡（已缴获）内。被告人汪玉河接到通知后使用手机通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县建设银行柜员机，一次性将罗某3被骗资金中的3100元直接取走。
（十九）2016年6月27日，重庆市綦江区的罗某1接到陌生电话称其购买了新摩托车有财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，罗某1将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××61）内的2586元转账至卡号为62×××73的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机将被骗资金中的2586元连同卡内余额，凑齐整数2600元直接取走。
（二十）2016年6月28日，重庆市梁平县的徐某接到陌生电话称购买新摩托车有财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，徐某将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××57）内的27806元转账至卡号为62×××73（与被害人罗某1被诈骗时同一卡号）的银行卡（已缴获）内。转账后，由于被告人汪玉河、林敏荣、汪章木已被抓获，当场缴获了卡号为62×××73的作案银行卡，汪振坤尚未知悉，涉案卡号被电信诈骗平台录入后，徐某被诈骗资金被予以冻结，现仍存于该银行卡内。
公诉机关为指控被告人汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣犯诈骗罪提供了以下证据予以证实：银行卡，搜查笔录、扣押清单、银行卡交易明细清单、银行卡信息材料、转账回单等物证、书证，被害人李某2、李某3、陈某1、黄某1等20人的陈述，被告人汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣的供述和辩解，辨认笔录，取款监控视频、抓获经过视频、通话记录电子版等。据此，公诉机关认为，被告人汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣明知他人进行电信诈骗，仍利用大量的银行卡，结伙对诈骗团伙诈骗所得款项实施取款并转移，提取、转账诈骗款项共计人民币281108元，数额巨大。被告人汪振坤、汪章木、汪玉河、林敏荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪玉河、汪章木、林敏荣在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人汪振坤、汪章木、林敏荣归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。
被告人汪振坤对公诉机关的指控无异议。
被告人汪玉河认为其是2016年6月8日才参与取款，只是参与了起诉书指控的第16、17、18单取款，别人参与的与其没有关系。请求对其从轻、减轻处罚。
被告人汪章木对公诉机关的指控无异议，但认为其起到次要作用。请求从轻处罚。
被告人林敏荣对公诉机关的指控无异议，但认为其起到次要作用。请求从轻处罚。
经审理查明：2016年4月21日至6月28日，被告人汪振坤在明知上级诈骗团伙是通过电话诈骗他人钱财后，仍购买大量银行卡供诈骗人员接收转账，并用于其和被告人汪章木、汪玉河、林敏荣提取诈骗团伙诈骗所得的钱款。在诈骗所得钱款转入银行卡后，由汪振坤自行或通知汪玉河、林敏荣、汪章木等人取款，或由汪振坤通知汪玉河后，再由汪玉河通知林敏荣取款，后转给上级诈骗团伙。汪振坤所购买的银行卡由林敏荣、汪章木共同保管、使用。汪振坤、汪玉河、汪章木、林敏荣四人从中抽取提成牟利。具体事实如下：
（一）2016年4月21日，广东省深圳市宝安区的黄某2接到陌生电话称初生婴儿有补助，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，黄某2将自己银行卡（农商银行，卡号：62×××31）内3987元转账至卡号为62×××63的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤在福建省安溪县农业银行柜员机，一次性将黄某2被骗资金中3900元取走。
认定上述事实的证据有：
1.一本通/绿卡通交易明细，证明2016年4月21日黄某2将自己银行卡内的3987元转账至卡号为62×××63的银行卡内，后被一次性取走3900元。
2.取款视频截图，证明被告人汪振坤2016年4月21日手持中国邮政银行卡（账号62×××63）取款。
3.被害人黄某2的陈述，证明2016年4月21日13时30分左右，有人打电话冒充民政局工作人员以有初生婴儿补助金为由骗取了其3980元。其通过其的农村商业银行卡银行，卡号为62×××83,转账至对方的银行账号：62×××63。
（二）2016年5月3日，广东省惠州市惠东县的肖某接到陌生电话称其身份证被盗用、要扣取银行卡年费，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，肖某将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××18）内的62837元分五次转账至卡号为62×××79的银行卡（已缴获）内。由汪章木在福建省安溪县工商银行柜员机将肖某被骗资金中的6700分两次（一次5000元、一次1700元）取走，又在福建省安溪县兴业银行柜员机将其中的46000元转至下级卡号：62×××98的银行卡（未缴获）内，另有9900元被分四次（三次2500元、一次2400元）取走。
认定上述事实的证据有：
1.借记卡账户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细单、银行开户人信息查询，证明2016年5月3日肖某将自己银行卡内的62837元分五次转账至卡号为62×××79的银行卡内，被骗资金中的6700元被分两次取走，其中46000元被转至卡号为62×××98的下级银行卡后，分四次被取走。
2.取款视频截图，证明2016年5月3日18:08:20汪章木手持中国农业银行卡（账号62×××79）取款。
3.被害人肖某的陈述，证明2016年5月3日，其被人以其身份证被他人盗用了的方式对其进行诈骗。其按照对方的电话提示，在中国农业银行柜员机通过转账的方式将自己银行卡内的62837元分五次转账至卡号为62×××79的银行卡。
（三）2016年5月8日，四川省乐山市五通桥区的曾某接到陌生电话称购买新房有补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，曾某将自己的银行卡（中国银行，卡号：45×××44）内的1588元转账至卡号为62×××81的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，在福建省安溪县农业银行柜员机将曾某被骗资金中的1100元取走。
认定上述事实的证据有：
1.银行卡客户交易查询、银行账户信息查询、中国工商银行客户凭条，证明2016年5月8日10:26:27，曾某将自己的银行卡内的1588元转账至卡号为62×××81的银行卡内。
2.取款视频截图，证明汪玉河2016年5月8日10:31:02持建设银行卡（卡号62×××81）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年5月8日10:18:19拨打汪玉河手机189××××8303。
4.被害人曾某的陈述，证明2016年5月8日9时52分，有人打电话冒充房管所的工作人员骗其说有住房补贴，其按照对方的提示将其中国银行卡上的1588元转账到对方卡号为62×××81的银行卡内。
（四）2016年5月9日，广东省清远市连南县居民姚某接到陌生人电话称其母亲有残疾人补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，姚某将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××75）内的人民币22567元转账到卡号为62×××73的银行卡（已缴获）。转账成功后，被告人汪振坤通知被告人汪章木，由汪章木操作转账，使姚某被骗的人民币22567元在转入62×××73的银行卡后，再次被转账至下一级卡号：62×××92的银行卡（未缴获）内。
认定上述事实的证据有：
1.个人客户关联合约信息、中国农业银行交易明细清单、中国农业银行客户通知书，证明2016年5月9日11:33:05,姚某将其银行卡内的22567元转至账号为62×××73的银行卡内，后该银行卡内的22630元被转至账号为62×××92的下一级银行卡。
2.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年5月9日11:33拨打汪章木手机189××××0318。
3.被害人姚某的陈述，证明2016年5月9日11时3分，其接到电话说其母亲残疾有残疾人补贴，其到寨岗镇河边街农业银行柜员机，并拨打了对方170××××1070的号码，其按照对方指示操作后就发现其被骗了。
（五）2016年5月28日，广东省清远市清城区的李某2接到陌生人电话称有残疾生活护理费用发放，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某2在银行柜员机操作将自己银行卡（农业银行，卡号62×××15）内的人民币49978元转账到卡号为62×××78的银行卡（未缴获）内。转账成功后，被告人汪振坤电话通知汪玉河，再由汪玉河，通知林敏荣，由林敏荣操作转账及取款，使得李某2被骗的人民币49978元中的9600元被分两次（一次5000元、一次4600元）取走，剩余40300元被转账分流至卡号：62×××75的银行卡（未缴获）内后，有20000元被分四次（每次5000元）取走，有20150元再次被转账至下一级卡号：62×××78的银行卡（已缴获）内，由林敏荣分四次（每次5000元）取走。
认定上述事实的证据有：
1.个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、个人客户账户主档查询，证明2016年5月28日，李某2将自己银行账户内的49978元转账至卡号为62×××78的银行卡内，后被分两次取走9600元，剩余40300元被转账分流至卡号为62×××75的银行卡，有20000元被分四次取走，有20150元再次被转账至下一级卡号为62×××78的银行卡内，后被分四次取走。
2.视频截图，证明2016年5月28日林敏荣持农业银行卡（卡号为：62×××78）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年5月28日17：06:10拨打汪玉河手机189××××8303，汪玉河手机189××××8303于2016年5月28日17:06:52拨打林敏荣手机189××××3283。
4.被害人李某2的陈述，证明2016年5月28日11时许，有名自称是市残联的男子打电话给其，说其有残疾生活护理费用批下来并让其联系财政局咨询，其就按照该男子提供的电话号码打过去，当天16时许，其到农业银行柜员机按照对方电话提示操作后发现少了50000元，其就知道被骗了。
（六）2016年5月31日，广东省江门市恩平市的黄某1接到陌生电话称新生婴儿有出生补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，黄某1将自己的银行卡（邮政银行，卡号：62×××76）内的5806元分两次（一次4998元、一次808元）转账至卡号为62×××79的银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪章木，再由汪章木通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县农业银行柜员机，分两次将黄某1被骗资金中的5700元（一次5000元、一次700元）取走。
认定上述事实的证据有：
1.牡丹灵通卡账户历史明细清单、一本通/绿卡通交易明细（客户）、中国工商银行客户凭条，证明2016年5月31日，黄某1将自己银行卡内的5806元分两次转账至卡号为62×××79的银行卡内，后被人分两次取走5700元。
2.取款视频截图，证明2016年5月31日13:32:14林敏荣持工商银卡（卡号：62×××79）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机135××××7869于2016年5月31日13:31拨打汪章木手机189××××0318，汪章木手机于2016年5月31日13:32拨打林敏荣手机189××××3283。
4.被害人黄某1的陈述，证明2016年5月31日13时许，其被人通过电话以有新生婴儿出生补贴为由骗了5860元。其在江洲工商银行柜员机按照对方在电话中的操作步骤操作，分两次分别转了4998元、808元。
（七）2016年6月3日，重庆市云阳县的廖某接到陌生电话称购买新摩托车有补助，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，廖某将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××58）内的608元、4900元转账至卡号为62×××32的银行卡（已缴获）内，两次共计5508元。被告人汪玉河接到通知后使用手机通知被告人林敏荣，再由林敏荣在福建省安溪县农业银行柜员机将廖某被骗资金中的5400元分两次（一次3000元、一次2400元）取走。
认定上述事实的证据有：
1.一本通/绿卡通交易明细，证明廖某将自己银行卡内的608元、4900元转账至卡号为62×××32的银行卡。被骗金额中的5400元被人分两次取走。
2.视频截图，证明2016年6月3日17:57:32，林敏荣持邮政银行卡（卡号：62×××32）取款。
3.电子数据，证明汪玉河手机189××××8303于2016年6月3日17:48:41与林敏荣手机189××××3283的通话情况。
4.被害人廖某的陈述，证明2016年6月3日下午，其接到陌生电话称购买摩托车有补贴，要求其去银行转账，后其按对方电话提示分两次共将5508元转到对方账号为62×××32的银行账户内。
（八）2016年6月4日，广东省东莞市黄江镇的郭某（台湾籍、护照号:××××××××）接到陌生电话称其持有的信用卡被他人盗刷，便信以为真。通过对方电话的同程指引提示，郭某将自己银行卡（工商银行，卡号：62×××20）内49110元转账至卡号为62×××79银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪章木，由汪章木在福建省安溪县工商银行柜员机将郭某被骗的49110元，连同卡内余额共49150元转入下级卡号为62×××72的银行卡（已缴获）内后，再将郭某被骗资金中的20000元分四次（每次5000元）取走，剩余的29000元被转入下级卡号为62×××72的银行卡（未缴获）内。
认定上述事实的证据有：
1.借记卡账户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、银行账户查询，证明2016年6月4日郭某将其账户内的49110元转账至卡号为62×××79的银行卡内，后连同卡内余额49150元转入下级卡号为62×××72的银行卡内后，分四次被取走20000元，剩余的29000元被转入下级卡号为62×××72的银行卡内。
2.视频截图，证明2016年6月4日14:48:20，汪章木持农业银行卡（卡号：62×××72）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年6月4日14:34:25与汪章木手机189××××0318的通话情况。
4.被害人郭某的陈述，证明2016年大概6月份，有陌生男子打电话冒充广州市公安局警察说其银行卡被他人盗刷，要求其去银行把银行卡冻结，其在黄某3金某中国工商银行柜员机处按照对方说的方式操作后被骗取了人民币49000元。
（九）2016年6月7日，重庆市渝北区的周某1接到陌生电话称其购买了新摩托车可以享受家电下乡补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，周某1将自己的银行卡（邮政银行，卡号：62×××26）内的876元转账至卡号为62×××32的银行卡（已缴获）内，由被告人林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将被骗资金中的876元连同卡内余额，凑齐整数900元取走。
认定上述事实的证据有：
1.一本通/绿卡通交易明细、账户交易明细（客户）、中国邮政储蓄银行银行卡复印件，证明2016年6月7日周某1将自己的银行卡内的876元转账至卡号为62×××32的银行卡内，连同卡内余额凑齐整数900元后被取走。
2.视频截图，证明林敏荣2016年6月7日13:36:43持邮政银行卡（卡号62×××32）取款。
3.被害人周某1的陈述，证明2016年6月7日大约12时许接到陌生电话说其购买摩托车可以享受家电补贴让其联系另一个177开头的电话号码领取补贴。大约13时30分许，其去到渝北区双龙大道奥兰酒店旁边的邮政储蓄银行后，按照对方在电话里的指示操作转账到对方卡号为62×××32的银行卡内，其被骗了876元。
（十）2016年6月8日，重庆市开州区的周某2接到陌生电话称其购买了新摩托车可以享受财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，周某2将自己银行卡（邮政银行，卡号：62×××43）内的283元转账至卡号为62×××32（与被害人廖某、周某1被诈骗时同一卡号）的银行卡（已缴获）内。由被告人汪玉河在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将被骗资金中的283元连同卡内余额，凑齐整数300元取走。
认定上述事实的证据有：
1.一本通/绿卡通交易明细，证明2016年6月8日周某2将自己的银行卡内的283元转账至卡号为62×××32的银行卡内。连同卡内余额凑齐整数300元后被直接取走。
2.视频截图，证明2016年6月8日17:53:35，汪玉河持邮政银行卡（卡号62×××32）取款。
3.被害人周某2的陈述，证明2016年6月8日上午10点多左右，其接到自称财政局工作人员的电话说其购买摩托车有财政补贴，其按照对方指示操作后被骗走了200多元。
（十一）2016年6月11日，广东省佛山市顺德区的李某3接到陌生电话称其有新生婴儿营养补贴可以领取，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某3先是将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××11）内3638元转账到卡号为62×××07的银行卡（已缴获）内；再将自己另外一张银行卡（农商银行，卡号：62×××67）内的4300元转账到卡号为62×××70的银行卡（未缴获）内，两次转账共计7938元。被告人汪振坤分别两次使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，将李某3被骗资金的7900元分两次（一次3600元，一次4300元）分别在安溪县农业银行、工商银行自动柜员机取走。
认定上述事实的证据有：
1.中国农业银行银行卡交易明细清单，顺德农商银行卡复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年6月11日，李某3将4300元转到账户62×××70内，后被人取走4300元。李某1将银行卡内的3638元转入卡号为62×××07的银行卡，后人被取走3600元。
2.视频截图，证明汪玉河2016年6月11日分别于10:47:11持邮政银行卡（卡号62×××07）、11:20:17持农业银行卡（卡号62×××70）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年6月11日10:41:30、11:02:01与汪玉河手机189××××8303通话情况。
4.被害人李某3的陈述，证明2016年6月11日10时30分左右，其老婆手机接到电话称有新生儿的营养补贴收。其到佛山市顺德区均安镇盈翠庭商住楼的一家农业银行柜员机，按照对方的操作转了3638元给对方，还用其老婆农商银行卡转了4300元到对方银行卡，对方的卡号是62×××07。
（十二）2016年6月13日，广西防城港市港口区的颜某接到陌生电话称生孩子有补助，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，颜某将自己银行卡（中国银行，账号：62×××49，卡号：62×××24）内24998元转账至卡号为62×××81（与被害人曾某被诈骗时同一卡号）银行卡（已缴获）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，由汪玉河以戴摩托车头盔遮挡脸部的方法，在福建省安溪县工商银行柜员机将颜某被骗资金的其中20000元分四次取走，剩余的4800元被汪玉河转账至下级卡号：62×××01银行卡（已缴获）内。
认定上述事实的证据有：
1.银行客户交易查询、中国银行打印单，证明2016年6月13日，颜某将自己银行卡内的24998元转账至卡号为62×××81的银行卡内，其中20000元被分四次取款走，剩余的4800元被转账至卡号为62×××01的下级银行卡内。
2.颜某银行账户信息查询、情况说明，证明颜某中国银行（卡号62×××24）与账户流水显示的账号（62×××49）为同一账户。
3.视频截图，证明2016年6月13日，汪玉河17:52:51持建设银行卡（卡号：62×××81）取款。
4.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年6月11日17:38:27拨打汪玉河手机189××××8303。
5.被害人颜某的陈述，证明2016年6月13日15时50分许，其接到电话说其老婆生孩子有补助金，让其联系财政局的工作人员，其打电话给对方并按对方说的操作后被诈骗钱财。其第一次转账2998元，第二次24998元，第三次现金打钱2000元。
（十三）2016年6月14日，广东省广州市南沙区的陈某1接到陌生电话称生小孩有补贴可以领取，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，陈某1将自己的银行卡（邮政银行，卡号：62×××34）内的人民币6638元转账至卡号为62×××70（未缴获，与被害人李某3被诈骗时同一卡号）的银行卡。由林敏荣在安溪县农业银行自动柜员机将陈某1被诈骗资金中的6600元分两次（一次5000元、一次1600元）取走。
认定上述事实的证据有：
1.中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行客户打印凭证，证明2016年6月14日10:33:25，陈某1将自己银行卡内的6638元转入卡号62×××70的银行卡内，后被人分两次取走6600元。
2.视频截图，证明2016年6月14日10:35，林敏荣在闽泉安溪龙湖自动柜员机取款。
3.被害人陈某1的陈述，证明2016年6月14日10时02分，其接到一个自称市横沥医院的来电说其生小孩有补贴让其打财政局电话咨询，其拨打对方电话后按照对方的指示操作，发现其卡里的钱转入了对方提供的账号，其被骗了6638元。
（十四）2016年6月15日，重庆市双桥区的李某4接到陌生电话称购买新摩托车有返现金，其信以为真。通过对方电话同程指引提示，李某4分别将自己的两张银行卡（邮政银行，卡号：62×××80；工商银行，卡号：62×××43）内的251元、176元，两次共计427元转账至卡号为62×××71的银行卡（已缴纳）内，由被告人林敏荣在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将李某4被骗资金中的400元取走。
认定上述事实的证据有：
1.借记卡户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、银行账户信息查询，证明2016年6月15日，李某4将自己两张银行卡内的251元、176元分别转入账号为62×××71的银行卡内，后被人取走400元。
2．视频截图，证明2016年6月15日16:08:17林敏荣持农业银行卡取款。
3.被害人李某4的陈述，证明2016年6月份上旬的一天，其接到“100”号码开头的电话称其买摩托车有补贴，其按照对方指示在银行柜员机操作转账后被骗，其记得对方的账号是62×××71。
（十五）2016年6月16日，广东省佛山市南海区的罗某2接到陌生电话称生孩子医保有报销，其信以为真。通过对方电话同程指引指示，罗某2将自己银行卡（农业银行，卡号：62×××15）内的782元转账至卡号为62×××77的银行卡（已缴纳）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，再由汪玉河在福建省安溪县工商银行柜员机一次性将罗某2被骗资金782元连同卡内余额凑齐整数800元取走。
认定上述事实的证据有：
1.借记卡户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，中国农业银行银行卡复印件、中国农业银行广东分行客户凭条，证明2016年6月16日14:08:26，罗某2将自己银行卡内的782元转入卡号为62×××77的银行卡内，后该卡连同卡内余额凑齐整数800元被取走。
2.视频截图，证明2016年6月16日14:16:45汪玉河持建设银行卡（卡号62×××77）取款。
3.电子数据，证明汪振坤手机180××××9869于2016年6月16日14:10:23拨打汪玉河手机189××××8303。
4.被害人罗某2的陈述，证明2016年6月16日中午13时许，其接到一名自称医院的人打电话给其，说其办理生小孩的医保可以报销，骗其到银行柜员机按其操作转账，后其卡内被转走782元，对方的账号是62×××77。
（十六）2016年6月17日，广西区玉林市玉林区的梁某接到陌生电话称生小孩有财政补贴，便信以为真。通过对方电话同程指引提示，梁某将自己银行卡（建设银行，卡号：62×××81）内的1938元转账至卡号为62×××77的银行卡（已缴纳）内。被告人汪振坤使用手机通知被告人汪玉河，再由汪玉河通知被告人林敏荣，由林敏荣在福建省安溪县工','2018-10-11
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