黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)黑06刑终27号
原公诉机关大庆市红岗区人民检察院。
上诉人（一审被告人）田伟生，男，1982年9月6日出生于黑龙江省肇州县，公民身份号码2306211982********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区吉祥馨苑*********室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
辩护人谭尚闻，黑龙江峰衡律师事务所律师。
上诉人（一审被告人）李艳明，男，1979年3月12日出生黑龙江省林甸县，公民身份号码2302281979********，汉族，初中文化，无职业，黑龙江省林甸县黎明乡万发村一屯。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
辩护人熊立兵，黑龙江衡平律师事务所律师。
上诉人（一审被告人）姚金龙，男，1982年9月10日出生于黑龙江省明水县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
辩护人刘彦辉，黑龙江龙锦律师事务所律师。
一审被告人李庆国，男，1981年3月19日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
指定辩护人李靖婷，大庆市法律援助中心律师。
一审被告人赵春光，男，1982年1月11日出生于黑龙江省宾县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省宾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
指定辩护人李丹，大庆市法律援助中心律师。
一审被告人盖海生，男，1983年2月14日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区。2002年1月10日因犯抢劫罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元，2015年1月7日刑满释放；2015年6月1日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市龙凤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，2015年11月15日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
指定辩护人杜世平，大庆市法律援助中心律师。
大庆市红岗区人民法院审理大庆市红岗区人民检察院指控一审被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年11月23日作出(2017)黑0605刑初78号刑事判决。宣判后，被告人田伟生、李艳明、姚金龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及一审被告人，听取各辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定，2016年10月27日至11月5日，季某、张某、杨某组织他人从大庆油田有限责任公司第二采油厂将犯罪所得原油拉运至辽宁省销赃获利。被告人李庆国、赵春光受季某、张某雇佣为拉运的原油车辆望风并负责接送司机。被告人盖海生受张某雇佣与另一不知名男子负责驾车装载原油并在交车地点将装载原油的车辆交给长途司机。被告人田伟生、李艳明经李庆国介绍分别驾驶车牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××货车，被告人姚金龙经李洪山介绍驾驶黑Ｍ×××××货车，负责将原油运至辽宁省销赃。2016年10月27日至11月2日期间，李庆国、赵春光参与犯罪四次，田伟生参与犯罪三次，李艳明参与犯罪二次，姚金龙参与犯罪一次。
2016年11月4日，杨某与李庆国、赵春光、盖海生在大庆市龙凤区一饭店吃饭时商议当晚非法拉运原油事宜，期间季某与张某打电话询问情况。饭后，杨某驾车至大庆油田有限责任公司第二采油厂地区联系运油事宜，李庆国、赵春光赶至采油二厂附近为运油车辆望风并押送运油车辆，盖海生负责短途装运原油并将装载原油的车辆在厂西加油站附近交给姚金龙、李艳明、田伟生负责将原油运往辽宁省销赃。姚金龙在哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被抓获，现场收缴其驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油45.22吨，含水1%，价值人民币93788.54元。随后，公安机关在哈尔滨绕城高速拉林河收费站附近将田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油41.24吨，含水1%，价值人民币85533.82元；田伟生驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油37.94吨，含水0.5%，价值人民币79086.88元。以上原油共计价值人民币258409.24元。同日，李庆国、赵春光、盖海生亦被抓获归案。现涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。
一审判决认定上述事实的证据有物证扣押的涉案车辆，书证《案件来源》《抓获经过》《发破案经过》《大庆市公安局油田分局扣押物品文件清单》《回收证明》《原油价格证明》《鉴定结论》《车辆卡口照片》《车辆高速卡口通行重量数据统计表》《刑事判决书》《高速公路通行费票据》《户籍证明》，证人王某、李某的证言，《辨认笔录》，被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙的供述等证据证实，足以认定。
一审法院认为，被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙明知原油系他人犯罪所得，仍予以运输、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。大庆市公安局油田分局扣押车牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××的拉运原油车辆是李庆国本人财物，由扣押机关依法予以没收。扣押的车牌号为黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，因不能确定权属，由扣押机关依法处理。各被告人在庭审中具有自愿认罪，涉案赃物被全部收缴，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李庆国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币十万元；被告人赵春光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币十万元；被告人田伟生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币八万元；被告人李艳明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币八万元；被告人姚金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币七万元；被告人盖海生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币七万元。大庆市公安局油田分局扣押牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，由扣押机关依法予以没收；扣押的车牌号为黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，由扣押机关依法处理。
上诉人田伟生上诉称：同案犯李庆国找我时说是拉油浆，前二次不知道拉运的是什么，最后一次才知道是原油。
辩护人认为，上诉人田伟生应系本案的从犯。
上诉人李艳明上诉称：一审法院对其量刑过重，适用法律不当，其犯罪数额不足十万元，不应判处三年以上刑罚。
辩护人认为，一审法院对上诉人李艳明前两起犯罪认定证据不足。
上诉人姚金龙上诉称：一审法院对其量刑过重，请求二审法院改判其缓刑。
辩护人持相同的辩护意见。
一审被告人李庆国、赵春光、盖海生对一审法院定罪量刑无异议。
一审被告人李庆国的辩护人认为，李庆国系从本案的从犯。
一审被告人赵春光的辩护人认为，一审法院对赵春光量刑过重。
一审被告人盖海生的辩护人认为，盖海生系本案的从犯。
经二审审理查明，2016年10月至11月5日，上诉人李庆国、赵春光、盖海生受雇于某利、张某、杨某伙同他人在大庆油田有限责任公司第二采油厂地区将犯罪所得原油拉运至辽宁销赃。经李庆国介绍，田伟生、李艳明参与，经李洪山介绍，姚金龙加入。李庆国、赵春光负责望风及接送司机，田伟生、李艳明、姚金龙驾驶装运原油的罐车将原油拉运至辽宁销赃。2016年10月27日，田伟生、李艳明参与拉运原油；10月29日，田伟生参与拉运原油；11月2日，姚金龙、田伟生、李艳明等人参与拉运原油。
2016年11月4日，盖海生将车辆号牌为黑Ｍ×××××的罐车从大庆油田萨南实业公司建筑安装分公司附近的路口驾驶至大庆市龙凤区厂西一加油站交给姚金龙，姚金龙驾驶罐车在哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被公安机关抓获，现场收缴其驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运的原油45.22吨，经鉴定含水1%，价值人民币93788.54元。公安机关在哈尔滨绕城高速拉林河收费站附近将田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运的原油41.24吨，经鉴定含水1%，价值人民币85533.82元；田伟生驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运的原油37.94吨，经鉴定含水0.5%，价值人民币79086.88元。共计价值人民币258409.24元。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。
2016年11月5日，公安机关在大庆市龙凤区将李庆国、盖海生、赵春光抓获。
认定上述事实有下列证据证实：
1.《受案登记表》《案件来源》《抓获经过》证实：2016年10月公安机关获得线索，季某等人在采油二厂附近收购原油，经侦查，于2016年11月5日将本案各被告人抓获。
2.《检斤票据》证实：涉案车辆与原油的重量。
3.《扣押物品文件清单》证实：公安机关扣押了黑Ｍ×××××重型半挂油罐车，罐车内原油45.22吨；黑Ｍ×××××重型半挂油罐车，罐车内原油41.24吨；黑M8363**重型半挂油罐车，罐车内原油37.94吨；涉案车辆出入高速公路通行票据4张。
4.《原油价格说明》证实：2016年11月对外原油销售价格每吨不含税2095元，含税2451元。
5.《大庆市公安局油田分局出具的原油价值说明》证实：本案涉案原油合计人民币258409.24元。
6.《车辆卡口照片》证实：三台涉案车辆出入拉林河收费站、永利肇州、龙凤收费站的时间。
7.《车辆高速卡口通行重量数据统计表》证实：三台涉案车辆出入高速卡口整车重量及净油吨数。
8.《刑事判决书》证实：盖海生曾因故意犯罪被判处刑罚情况。
9.《户籍证明》证实：各被告人的身份。
10.《辨认笔录》证实：各被告人对涉案车辆的辨认、车辆停放现场的辨认、相互之间的辨认、对其他涉案人员的照片的辨认。
11.被告人李庆国的供述：我受雇于某利收购原油，具体负责遛道，和我一起遛道的还有赵春光。经我介绍，田伟生和李艳明加入，由他们负责驾驶油罐车辆，拉运原油往辽宁省销赃。我联系他们时说是拉运油浆，但见面后他们知道拉运的是原油。从2016年10月26日至2016年11月4日，一共拉运了20车原油，具体多少吨数说不清楚。姚金龙拉送2车，田伟生拉送4车，李艳明拉送3车。
12.被告人赵春光的供述：我受雇于某利，和李庆国一起负责遛道，每月付给我工资5000元。我接送过盖海生。我不清楚具体拉运了多少车原油。
13.被告人盖海生的供述：2016年11月4日，我驾驶黑Ｍ×××××油罐车从采油二厂转盘道口开到龙凤厂西一加油站，将该油罐车交给一名我不认识的司机。
14.上诉人田伟生的供述：2016年10月经李洪山（另案处理）介绍认识国哥（李庆国），参与了拉运原油，共运了四次，每天给300元，最后一次被抓获。
15.上诉人李艳明的供述：经李庆国介绍，参与拉运原油三次，2016年11月5日被抓获。
16.上诉人姚金龙的供述：经李洪山介绍参与拉运原油，共拉运二次，2016年11月5日在高速收费站被抓获。
本院认为，上诉人田伟生、李艳明、姚金龙，一审被告人李庆国、赵春光、盖海生明知原油是犯罪所得赃物，仍予以运输、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人田伟生提出的李庆国找我时说是拉运油浆，前二次不知道拉运的是什么，最后一次才知道是原油的上诉理由，经查，田伟生归案后供述其受他人雇佣拉运原油去辽宁销赃三次，第四次被抓获，且有同案犯李庆国的供述及车辆高速卡口通行重量数据统计表相印证，足以证明田伟生明知车内拉运的原油，因此田伟生的上诉理由不成立，不予采纳；关于辩护人提出田伟生应系本案的从犯的辩护意见，经查，本案各被告人均受雇于他人，系共同犯罪，所起作用相当，不宜区分主从，因此该辩护意见不予采纳。上诉人李艳明所提一审法院对其量刑过重，适用法律不当，其犯罪数额不足十万元，不应判处有期徒刑三年以上刑罚的上诉理由。经查，李艳明参与拉运原油三次，依据相关司法解释，属于“情节严重”应处三年以上七年以下有期徒刑，原判量刑并无不当，上诉理由不予采纳；关于辩护人提出一审法院对李艳明前两起犯罪认定证据不足的辩护意见不予采纳。关于上诉人姚金龙所提一审法院量刑过重的上诉理由及辩护人所提相同的辩护意见，经查，一审法院依据姚金龙的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，在法定刑幅度内对其量刑并无不当，上诉理由及辩护意见不予采纳。关于一审被告人李庆国、盖海生的辩护人提出李庆国、盖海生系本案的从犯的辩护意见不予采纳。关于一审被告人赵春光的辩护人提出一审法院对赵春光量刑过重的辩护意见不予采纳。一审法院认定上诉人田伟生、李艳明、姚金龙、一审被告人李庆国、赵春光、盖海生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵正宏
审 判 员 陈世余
审 判 员 陈 浩
二〇一八年三月六日
法官助理 刘国喜
书 记 员 李维靖