江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)阜刑二初字第00111号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人杨超华，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，2015年4月2日被该局监视居住，同年4月8日被该局刑事拘留，同年4月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人周应青，江苏苏一律师事务所律师。
被告人钟秋霞，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人朱纪陈，江苏鑫鼐律师事务所律师。
被告人池臻滔，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人杨清海，江苏阜一律师事务所律师。
被告人季星，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人叶为孝，江苏苏一律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日由该局取保候审，2015年11月18日经本院决定逮捕，2015年11月23日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
被告人周某甲，福建省浦城县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日由该局取保候审，2015年11月18日经本院决定逮捕，2015年11月23日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2015]312号起诉书指控被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派代理检察员王晶出庭支持公诉，被告人杨超华及其辩护人周应青、被告人钟秋霞及其辩护人朱纪陈、被告人池臻滔及其辩护人杨清海、被告人季星及其辩护人叶为孝、被告人王某甲、被告人周某甲到庭参加诉讼。经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2014年12月份以来，被告人杨超华通过网络购买手机卡和阜宁县、宿迁市、昆山市、砀山等地的房主信息，先后雇佣被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲及赵某甲、黄某甲、苏某甲、杨某（均另案处理）等人，在湖南省长沙市景江雅园3幢802室、长沙市上海城小区32幢501室、长沙市五一东路香格里嘉园等租住处，让被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲和赵某甲、黄某甲、杨某以“房管局工作人员”身份拨打不特定人员的电话，以购房需“退税”名义诱骗他人到银行ATM自动柜员机通过转账方式向其提供的银行账号转钱。被告人杨超华拨打诈骗电话6638人次，已经查证属实的涉案金额为人民币176248.34元；被告人钟秋霞拨打诈骗电话3734人次，已经查证属实的涉案金额为人民币140240.34元；被告人池臻滔、季星拨打诈骗电话3915人次，已经查证属实的涉案金额为人民币144743.34元；被告人王某甲拨打诈骗电话2042人次，已经查证属实的涉案金额为人民币13275.34元；被告人周某甲拨打诈骗电话612人次，能够查证属实的部分涉案金额为人民币1458元。具体分述如下：
1、2015年1月11日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗王某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××15的银行卡转账人民币918元；
2、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗施某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币9180元；
3、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗季某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币7600元；
4、2015年1月13日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某甲通过ATM机分别向被告人杨超华提供的两张卡号分别为62×××55、62×××31的银行卡转账共计人民币37008元；
5、2015年1月14日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗祁某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××55的银行卡转账人民币14567元；
6、2015年1月16日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币5800元；
7、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币1618元；
8、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××93的银行卡转账人民币49878元；
9、2015年1月28日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗阎某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币4899元；
10、2015年3月13日，被告人杨超华伙同他人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗单某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××31的银行卡转账人民币3456元；
11、2015年3月17日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、钟秋霞、季星、王某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗张某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××37的银行卡转账人民币943.34元；
12、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗曹某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××35的银行卡转账人民币1023元；
13、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗倪某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××32的银行卡转账人民币25712元；
14、2015年3月19日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、钟秋霞、季星、王某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗杨某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的账号为58×××94的银行卡转账人民币10874元；
15、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、钟秋霞、季星、王某甲、周某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗高某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××13的银行卡转账人民币1458元；
16、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗李某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××68的银行卡转账人民币1314元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据，指控被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人杨超华诈骗犯罪情节特别严重，被告人钟秋霞、池臻滔、季星诈骗数额巨大，被告人王某甲、周某甲诈骗犯罪情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪。被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲部分犯罪共同作案，系共同犯罪；被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，部分犯罪系未遂；被告人杨超华系犯罪团伙中的首要分子，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。
被告人杨超华提出的辩解意见为，1、除起诉书指控的第1、9、13、15、16节诈骗作案外，其他指控的事实均不成立；2、起诉书指控的诈骗金额为170000余元，应认定为数额巨大，其诈骗情节不应认定为特别严重。
被告人杨超华的辩护人提出的辩护意见为，1、指控被告人杨超华未认可的另11起诈骗犯罪证据不足；2、被告人杨超华的诈骗犯罪数额没有达到特别巨大的标准，不应认定为情节特别严重；3、被告人杨超华被公安机关扣押近150000元，且己发还相关被害人，法庭在对其处罚时应予以考虑。
被告人钟秋霞对公诉机关的指控未提出异议。
被告人钟秋霞的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人钟秋霞的涉案金额应认定为1458元；2、被告人钟秋霞归案后如实供述了所犯罪行，依法可以从轻处罚；3、被告人钟秋霞系从犯，依法应当从轻处罚；4、被告人钟秋霞无前科劣迹，系初犯，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。
被告人池臻滔对公诉机关的指控未提出异议。
被告人池臻滔的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人池臻滔系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人池臻滔归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人池臻滔退出犯罪所得，可以酌情从轻处罚；4、被告人池臻滔无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。
被告人季星对公诉机关的指控末提出异议。
被告人季星的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人季星系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人季星归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人季星退出犯罪所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；4、被告人季星系初犯，可以酌情从轻处罚；5、被告人季星有检举他人犯罪的立功表现，查证属实后可以从轻处罚。
被告人王某甲、周某甲对公诉机关的指控均未提出异议。
经审理查明，2014年12月份起，被告人杨超华通过网络购买手机卡和阜宁县、宿迁市、昆山市、砀山等地的房主信息，先后雇佣被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲及赵某甲、黄某甲、苏某甲、杨某（均另案处理）等人，在湖南省长沙市景江雅园3幢802室、长沙市上海城小区32幢501室、长沙市五一东路香格里嘉园等租住处，让被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲和赵某甲、黄某甲、苏某甲、杨某等人以“房管局工作人员”身份拨打不特定人员的电话（以下称一线），以有购房退税补贴的名义，让被害人拨打“税务局办税人员”电话（以下称二线），诱骗他人到银行ATM自动柜员机通过转账方式向其提供的银行账号转钱。认定被告人杨超华拨打诈骗电话6376人次，已经查证属实的涉案金额为人民币176248.34元；被告人钟秋霞拨打诈骗电话3732人次，已经查证属实的涉案金额为人民币140240.34元；被告人池臻滔、季星拨打诈骗电话3913人次，已经查证属实的涉案金额为人民币143825.34元；被告人王某甲拨打诈骗电话2042人次，已经查证属实的涉案金额为人民币13275.34元；被告人周某甲拨打诈骗电话612人次，已经查证属实的涉案金额为人民币1458元。具体分述如下：
1、2015年1月11日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗王某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××15的银行卡转账人民币918元；
2、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗施某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币9180元；
3、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗季某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币7600元；
4、2015年1月13日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某甲通过ATM机分别向被告人杨超华提供的两张卡号分别为62×××55、62×××31的银行卡转账共计人民币37008元；
5、2015年1月14日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗祁某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××55的银行卡转账人民币14567元；
6、2015年1月16日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账人民币5800元；
7、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币1618元；
8、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××93的银行卡转账人民币49878元；
9、2015年1月28日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗阎某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账人民币4899元；
10、2015年3月13日，被告人杨超华伙同他人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗单某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××31的银行卡转账人民币3456元；
11、2015年3月17日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗张某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××37的银行卡转账人民币943.34元；
12、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗曹某通过ATM机向被告人杨超华提供的银行卡转账人民币1023元；
13、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗倪某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××32的银行卡转账人民币25712元；
14、2015年3月19日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗杨某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的账号为58×××94的银行卡转账人民币10874元；
15、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗高某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××13的银行卡转账人民币1458元；
16、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗李某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××68的银行卡转账人民币1314元。
阜宁县公安局于2015年3月24日扣押被告人杨超华现金人民币2405元、扣押被告人钟秋霞现金人民币1175元、扣押被告人季星现金人民币1200元、扣押被告人王某甲现金人民币1200元。阜宁县公安局已返还被害人阎某人民币4899元，返还被害人高某人民币1458元。
另查明，在本院审理期间，被告人杨超华退出共同犯罪所得人民币146571元，被告人池臻滔退出共同犯罪所得人民币2000元，被告人季星退出共同犯罪所得人民币3000元，被告人王某甲退出共同犯罪所得人民币13275.34元，被告人周某甲退出共同犯罪所得人民币1458元。
还查明，案发后，另案被告人赵某甲向本院退出共同犯罪所得人民币10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）物证
阜宁县公安局从现场扣押的U盘、被告人作案使用的手机、手机卡等在案物证，经各被告人当庭辨认均无异议。
（二）书证
1、阜宁县公安局调取的被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲的户籍证明，证明各被告人的身份信息。
2、阜宁县公安局出具的受案登记表，证明本案被害人报案情况及侦查机关受案、立案情况。
3、阜宁县公安局出具的案发经过说明，证明本案系被害人王某丙于2015年1月12日报案至阜宁县公安局致案发，办案民警发现该案作案人员使用的作案手机号码系在盐城市购买，并通过摸排得知是由惠众通讯店卖出，随后民警对该通讯店主进行调查取证，获悉该批手机卡号共30张，系一男子通过手机与该店主联系，将1200元转到该店主农行卡中，该店主将该批次手机卡通过申通快递邮寄到湖南省长沙市景江雅苑小区。办案民警通过调取店主的银行交易记录得知该被告人存款地点为农业银行长沙金色华庭分理处，办案人员随即赶赴湖南对该分理处的监控录像进行调取，并将该存钱人图像给申通快递长沙市景江雅苑工作人员辨认，确认该人员即取件人，至此办案人员确认该取件人即为系列电话诈骗案件被告人。2015年3月24日在长沙市公安局技侦部门的配合下，在长沙市上海城小区32幢501室现场抓获本案被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王某甲、周某甲等6人。在公安侦查阶段，上述6人均如实交代了自己电话诈骗的犯罪事实。
4、阜宁县公安局出具的办案说明，证明被告人杨超华、钟秋霞、王某甲在侦查阶段主动交代了实施诈骗的其他同案犯情况。
5、阜宁县公安局提取的银行转账交易明细，证明（1）2015年1月11日王某丙将自己卡号为62×××66的邮政储蓄银行卡上的918元转到被告人提供的账号为62×××15的卡上；（2）2015年1月12日施某将自己卡号为62×××12的农行卡上的9180元转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（3）2015年1月12日季某将自己卡号为62×××78的银行卡上的7600元分两次转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（4）2015年1月13日顾某甲将自己卡号为62×××01的建行卡上的1985元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔剑峰建行卡上，同日将自己卡号为62×××48的建行卡上35023元转到被告人提供的卡号为62×××31的张彦飞建行卡上；（5）2015年1月14日祁某将自己卡号为62×××53的银行卡上的14567元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔剑峰建行卡上；（6）2015年1月16日周某乙将自己卡号为62×××72的银行卡上的5800元分三次转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（7）2015年1月25日周某丙将自己卡号为62×××77的农商行卡上的1618元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇锐建行卡上；（8）2015年1月25日顾某乙将自己卡号为62×××74的邮政储蓄银行卡上的49878元转到被告人提供的卡号为62×××93的吴慧虾银行卡上；（9）2015年1月28日阎某将自己卡号为62×××66的建行卡上的4899元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇锐建行卡上；（10）2015年3月13日单某将自己卡号为62×××39的工行卡上的3456元转到被告人提供的卡号为62×××31的工行卡上；（11）2015年3月17日张某乙将自己卡号为62×××91的农商行卡上的943.34元转到被告人提供的卡号为62×××37的于洋建行卡上；（12）2015年3月18日曹某将自己卡号为62×××15的银行卡上的1023元转到被告人提供的卡号为62×××35的工行卡上；（13）2015年3月18日倪某分两次将自己卡号为60×××41的中行卡上的24367元、1345元转到被告人提供的卡号为62×××32的曹龙兵中行卡上；（14）2015年3月19日杨某乙将自己中行卡上的10874元转到被告人提供的卡号为58×××94的中行卡上；（15）2015年3月24日高某将自己卡号为62×××39的中行卡上的1458元转到被告人提供的账号为62×××13的王英宇建行卡上；（16）2015年3月24日李某将自己卡号为62×××36的银行卡上的1314元转到被告人提供的卡号为62×××68的银行卡上。被告人杨超华于2015年1月10日在长沙朝阳路金色华庭将购买手机卡的1200元存入孙某的卡号为62×××10的农行卡上。
6、阜宁县公安局在上海城扣押的写有被害人信息的材料，证明相关被告人记录受骗人姓名、手机尾号、银行卡号等情况，其中有被害人李某被骗1314元的记录。
7、阜宁县公安局扣押的写有转账步骤和模拟对话的材料，证明被告人教被害人转账的步骤及冒充房管局、地税局工作人员拨打、接听电话的台词情况。
8、阜宁县公安局提取的房屋租赁合同，证明被告人杨超华以崔某甲的身份分别于2015年3月7日、3月2日租赁上海城32幢501室、香格里嘉园的情况，被告人杨超华以秦某甲的身份于2014年11月23日租赁景江雅苑3幢802室的情况。
9、阜宁县公安局现场扣押的写有标号、银行账号的2页纸张，证明相关被告人用于向被害人提供的部分银行转账账号为：
10#:农行62***77、邮政储蓄银行62***62、工行62***36、建行62***21、中行62***92;
32#：工行62×××31、农行62***77、邮政储蓄银行62***33、建行62×××13、中行62***20；
22#:邮政储蓄银行62***67、农行62***65、建行62×××68、工行62×××35、中行62×××32（该卡号被划去）、中行62***01；
6#:邮政储蓄银行62***11、农行62***70，建行62***37、工行62***78、中行62***81。
以上卡号中，工行62×××31与第10节单某被骗转入的卡号相同，工行62×××35与第12节曹某被骗转入的卡号相同，中行62×××32与第13节倪某被骗转入的卡号相同，建行62×××13与第15节高某被骗转入的卡号相同。
10、阜宁县公安局扣押的用于一线作案的房主资料，证明一线作案的打电话的房主资料有阜宁、浦江、宿迁、昆山等地的房主。
11、阜宁县公安局制作的随案移送物品说明，证明随案移送的U盘ADATA中“常用数据”文件夹中的“2013.csv”中有10829条阜宁县房源信息，其中2015年1月16日周某乙被诈骗案被害人周某乙的房产信息在其文件中，“2014-9-25.csv”文件内有5999条阜宁县房源信息，2015年1月11日王某丙被诈骗案被害人王某丙的房产信息在其文件中，“ks12.csv”文件内有2895条昆山市的房源信息，2015年3月18日曹某被诈骗案被害人曹某的房产信息在其文件中。
12、阜宁县公安局提取的电话通话记录单，证明被害人顾某甲于2015年1月13日与被告人182××××5891、130***5910号码的通话情况；被害人周某乙于2015年1月16日与被告人157××××6473、130××××1609号码的通话情况；被害人王某丙于2015年1月11日与被告人130××××0512、185***0327号码的通话情况；被害人祁某于2015年1月14日与被告人158××××9874、130××××5930号码的通话情况；被害人施某于2015年1月12日与被告人185××××1352、130××××8979号码的通话情况；被害人阎某于2015年1月28日与被告人135××××6472、157××××6405号码的通话情况；被害人倪某、曹某分别于2015年3月18日与被告人170***0531、170***0319号码的通话情况；被害人张某乙于2015年3月17日与被告人158××××4090、158***6498号码的通话情况；被害人高某于2015年3月23日与被告人170***0331、170***0499号码的通话情况；被害人周某丙于2015年1月25日与被告人182××××5109、130***2916号码的通话情况；被害人杨某乙于2015年3月19日与被告人170***0612号码的通话情况；被害人季某于2015年1月12日与被告人185××××1352、130××××8979号码的通话情况；被害人李某于2015年3月24日与被告人170***0577、170***0553号码的通话情况；被害人单某于2015年3月13日与被告人155××××0410、170***6654号码的通话情况；被害人顾某乙于2015年1月25日与被告人182××××5109、130***2916号码的通话情况；孙某186××××1987的电话与杨超华的186××××7779号码于2015年1月10日至13日的通话情况。
13、阜宁县公安局提取的周某乙、祁某与二线电话的通话记录，证明2015年1月16日周某乙被骗案的二线号码130××××1609与2015年1月14日祁某被骗案的二线手机号码130××××5930使用的是串号为355927046341810的同一部作案手机。
14、阜宁县公安局提取的相关被告人的活动轨迹，证明杨超华于2015年1月29日离开长沙，季星、池臻滔于2015年1月5日到达长沙，池臻滔于2015年1月29日离开长沙，王某甲于2015年3月11日到达长沙，周某甲于2015年3月21日到达长沙，钟秋霞于2015年1月11日到达长沙，2015年1月27日离开长沙，于2015年3月11日到达长沙，钟秋霞与王某甲乘坐的同一辆动车。
15、阜宁县公安局出具的证明材料，证明被告人杨超华等人诈骗案中，自2015年3月份以来使用手机串号为353418049457710的手机拨打的一线电话系从湖南省长沙市香格里嘉园附近打出，单某、李某受骗接到的一线电话无法确定从哪个小区打出，其余串号的一线诈骗电话大区均为湖南省长沙市上海城小区。
16、阜宁县公安局制作的扣押物品清单，证明阜宁县公安局于2015年3月24日在案发现场扣押作案手机16部，扣押杨超华现金人民币2405元、扣押钟秋霞现金人民币1175元，扣押季星现金人民币1200元，扣押王某甲现金人民币1200元。
17、阜宁县公安局通过技侦手段提取的被扣押作案手机的通话清单，以及通过作案使用的手机号码反查出该类号码使用过的手机的通话清单，证明该诈骗团伙自成立以来共拨打一线诈骗电话6376人次。其中：
2015年春节前，本案被告人及赵玲环在湖南省长沙市景江雅园3幢802室拨打诈骗电话，自成立至2015年1月11日拨打诈骗电话2209人次，2015年1月12日至2015年1月26日拨打诈骗电话1690人次，2015年1月27日至2015年1月28日拨打诈骗电话181人次；
2015年春节后，本案被告人在长沙市上海城小区32幢501室拨打诈骗电话，于2015年3月12日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话2042人次，2015年3月20日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话928人次，2015年3月23日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话612人次；赵玲环在长沙市五一东路香格里嘉园拨打诈骗电话，于2015年3月11日至2015年3月18日拨打诈骗电话254次。
18、被害人阎某、高某出具的领条，证明公安机关已分别向被害人阎某、高某退还人民币4899元、1458元。
（三）证人证言
1、证人沈某（电话134××××2162）、杨某甲(电话159××××1881)、于某（电话159××××7758）、张某甲(电话137××××4308)、郭某（电话150××××5080）、王某乙(电话158××××5283)、吴某（电话152××××9691）、陆某(电话151××××7780)的证言，证明各自在2015年3月份左右接到有关房产退税诈骗电话的事实。
2、证人孙某（电话186××××1987）的证言，证明其在淘宝网开了一间网店，网店名叫“惠众通讯”，专门在网上经营手机卡业务。2015年1月10日左右，有个手机号码为186××××7779的男子打电话给其，问其有没有联通的手机卡，后来对方在1月10日晚上通过银行ATM机给其农行卡号为62×××10的银行账号存了1200元。后来对方和其联系的时候，其告诉对方联通卡没有找到，让对方买移动卡，对方同意了。后来其就给对方找了30张移动卡。对方先打电话和其联系，后来又用QQ和其联系，对方的网名好像叫“TS人事部”，是一个女的头像。后来对方用186××××7779这个手机号码给其发了个湖南的地址，地址是长沙市劳动东路景江雅苑，收件人是秦生，快递单上的联系号码也是186××××7779这个号码，其通过申通快递将30张移动卡寄给对方。并把用手机拍下来的30个号码发给了对方，现在其手机里还有照片，寄手机卡的快递单其也拍在手机里。
3、证人刘某的证言，证明其于2015年3月初在58同城网发布了长沙市韶山南路上海城小区32幢501室房子出租的信息。没过几天一个男子给其打电话，联系号码是185××××1379。当月6日其就带他看了上海城那边的房子，第二天其和这个男子在上海城那边的房子里签订了一份租房合同。租其房子的人自称是安徽人，名叫崔纪华，40多岁，一米七左右，偏瘦。当时还给其看了他的二代身份证，身份证上也显示他就叫崔纪华，身份证号码是××。
4、证人唐某的证言，证明其在长沙市芙蓉区中环地产上班，主要从事二手房买卖和租赁。2015年2月底3月初的一天，一个男的打电话给其说要租香格里嘉园611室套房，看房的是两个人，其中一个人就是跟业主签合同的叫崔纪华。2015年3月2日其与崔纪华签订了租房合同。当时崔纪华是使用185××××1379这个号码与其联系的。
（四）被害人陈述
1、被害人季某（电话183××××2636）的陈述，证明2015年1月12日10时20分许，其接到一个185××××1352的电话，对方是一个女的，在电话里她先将其家房子在哪个小区报出来，然后又将其的名字说出来，之后就说自己是房管局工作人员，说其家在阜宁县顾庄圆盘怡佳园小区10号楼203室买的房子有一笔退税，具体操作要和地税局的陈主任联系，接着就给了其一个电话号码，是130××××8979，其用这个号码打过去后，一个自称地税局陈主任的男的接了电话，他让其去附近的银行按照他的操作把退税的钱汇给其，按照他的引导其到了农业银行并且把自己的卡号（农业银行卡号：62×××78，开户人：季某）给了对方，对方称无法汇钱到其卡内，让其把卡内的钱取出来按照他的操作把钱汇入他的卡内，于是其把银行卡内的7600元人民币取出来，通过银行无卡存款的方式分两次将钱存到对方陈主任给其的账号里（农业银行卡号：62×××76，开户人：ＸＸ云），其第一次汇6000元，第二次汇1600元。
2、被害人王某丙（电话152××××4405）、施某（电话133××××8538）、顾某甲（电话150××××2678）、祁某（电话138××××9066）、周某乙（电话187××××5848）、周某丙（电话132××××8326）、顾某乙（电话135××××7676）、阎某（电话182××××9799）、单某（电话138××××8364）、张某乙（电话159××××0496）、倪某（电话152××××2322）、曹某（电话137××××2393）、杨某乙（电话152××××5396）、李某（电话号码137××××4122）、高某（住阜宁县阜城镇城河路24号302室）的陈述，证明各自被骗取钱财的情况，具体被骗过程与被告人季某被骗过程相似，具体接听、打给电话的号码、时间、本人取款的银行卡情况、对方银行卡情况以及被骗数额等，与上列电话通话记录单、银行转账交易明细等书证相一致。
（五）被告人供述
1、被告人杨超华在侦查机关的供述，证明2014年12月份其在上网时发现QQ上有人在卖机动车主、婴儿、房产户主信息资料，其就想到买这些资料搞电话诈骗。其在网上买完资料之后还问了一个叫黄海春的人具体怎么做。黄海春当时在电话里大概跟其说了一遍电话诈骗的过程，并给其专门取款人的电话。然后他又让其到网上收集一些电话诈骗的资料熟悉熟悉。其在熟悉电话诈骗的大概程序之后,大约是在2014年11月底租了景江雅苑的房子，并在网上买了30张盐城的电话卡，并让卖家将这些卡用快递邮寄到景江雅苑秦生收。其在收到这些电话卡之后，联系了赵玲环、苏丽萍和苏丽萍的男朋友先到长沙，后又联系了钟秋霞，钟秋霞后又帮其联系了池臻滔和季星。他们刚来的时候其简单给他们介绍一下怎么打电话，并且给他们每人一张纸，纸上面有“一线”打电话的模拟对话，他们照着说就可以了，所以他们都应该知道是在诈骗。
具体诈骗过程是，其首先在网上买到一些房主房产的信息资料，然后根据这些房产的信息通过淘宝买一些当地的电话卡，利用买来的当地电话卡按照资料上的名单打电话，先冒充房管局的工作人员和房主核实一些房主的信息，在取得房主信任后留下其的号码给房主，如果房主打电话给其，其就冒充“陈主任”，让房主到银行的ATM机按照其提示操作，将他卡内的金额转账到其提供的银行卡上，之后其就联系专门取款的人帮其去取款，取款人取钱之后再将钱打到其自己的银行账号。
其有多部手机，有一部正常使用的生活手机，号码是156××××8788，主要是跟家人联系的；还有一部是专门捆绑其自己银行卡的，号码是159××××2822；一部号码为185××××9259的手机是专门跟编号为22号和6号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财22字样；一部号码为158××××3428的手机是专门跟编号为32号和10号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财32号字样；还有一部号码为185××××1379的手机是专门用来租房、购买手机卡等需要留存号码时使用的；还有就是专门接二线的手机，那个手机号码经常换，其也不记得号码了。其用过两部手机接二线电话。其中一部二线手机骗了一笔2万多元以后，当天就被其扔掉了，还有一部二线手机就在其当天被抓的上海城小区501房间内，这两部手机上面写有手机号码。被扣押的手机除了各人本人的手机外，全部是作案用的手机和手机卡，作案用的手机和手机卡除了作案以外没有打过其他电话。号码为186××××7779的手机卡是其以前专门在网上买东西用的，后手机欠费就不用了，手机卡被其扔了。其买的30张卡是其专门用来打房主电话的，用完就扔了，没有给别人使用过。
其提供给被骗房主转账进来的银行卡号是取款人提供给其的，卡在取款人身上，其把这些卡号记在纸上，根据被骗房主银行卡所属银行提供相应银行的卡号给他们。钱款到卡后，其再通知取款人取款，取款人在给其卡号时会给银行卡做编号，其只要报多少号有多少钱进账就行了。当骗到大笔金额的时候，取款人就会停用这张卡，换其他的银行卡给其。他们提供给其的银行卡是收费的，每张300元。取款人的身份其不清楚，他们也有专门的团伙，其只负责和他们的负责人联系，由他安排人去取款。取到款后，他们扣除进账金额的10%作为费用，并扣掉每张银行卡300元的使用费。取款人一次性给其5个银行卡号，分别是中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行的银行卡号各一个。在长沙市景江雅苑的时候，跟其合作的是一个取款团伙，今年春节过后跟其合作的有两个取款团伙，另一个就是去年合作的那个团伙介绍的。这些取款人应该跟其他的诈骗团伙也有合作，但是银行卡不会混用，给其的银行卡号只供其使用。取款人给其的银行卡号其都记在纸上，今年以来用过21张卡，其中一张卡是后补过来的。去年用的哪些卡号其记不清了。
年前在景江雅苑实施诈骗的有赵某甲、季星、池臻滔、钟秋霞、苏某甲、黄某甲还有其本人。从2014','2018-10-10
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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