重庆市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渝二中法刑初字第00040号
公诉机关重庆市人民检察院第二分院。
被告人ＸＸ，男，1982年7月8日生于重庆市开县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月23日被开县公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于开县看守所。
指定辩护人程英，重庆四方律师事务所律师。
重庆市人民检察院第二分院以渝检二分院诉一刑诉（2015）34号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市人民检察院第二分院指派代理检察员万伟出庭支持公诉，被告人ＸＸ、辩护人程英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关重庆市人民检察院第二分院指控，2012年10月至2014年8月，被告人ＸＸ明知自己无还款能力，却以投资建材生意分取高额利润、支付高额利息等为诱饵，先后骗取被害人李某、肖某某、郑某某等人民币共计1209.2798万元，被告人将这些资金主要用于高档娱乐、餐饮场所大肆挥霍、购买高级轿车、房屋装修等，事后更换手机号码、使用假身份证潜逃。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、借款凭证、银行汇款凭证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人ＸＸ虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人ＸＸ对公诉机关指控的事实、证据没有异议，表示认罪悔罪。
辩护人提出的辩护意见认为，被告人的诈骗犯罪是在生意亏损之后产生，并非一直就有借钱不归还的主观故意，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2010年上半年开始，被告人ＸＸ为他人打工经营水泥等建材生意，曾在独自经营过程中因生意亏损、无利润可赚，2012年以后逐渐放弃经营。在此期间，被告人逐渐养成高档消费、吃喝玩乐等挥霍恶习。为满足自己挥霍要求，自2012年以来，被告人仍以经营水泥、钢材等建材生意为名，承诺每月支付高额利息或利润为诱饵，以投资经营建材生意缺资金周转为借口，连续不断找他人借款。为获取被害人信任，被告人不断采取借款后拿出部分数额支付承诺的高额利息或���润、未归还前款却又继续借款、借后款归还部分前款及利息等拆东墙补西墙的欺骗手段，先后骗取他人借款共计1209.3万元。被告人将骗取的款项全部或主要用于自己进入高档娱乐会所、餐饮场所消费、旅游、购买房屋、高级轿车以及豪华装修等，例如曾经在较长时间内每天进入爱丁堡娱乐会所喝酒玩乐、找陪酒妹陪酒等。2014年8月初，在无力归还以及支付承诺的利息后，被告人对其妻王春琼谎称生意亏损、赌玉石赌输欠高利贷、被人追讨等，要求一起逃离躲避。2014年8月4日，被告人在骗取并携带最后一笔借款43万元后，带领家人先后潜逃至重庆、四川、云南、湖北等地。为隐匿行踪，被告人更换手机号码，办理并使用假身份证进行住宿登记。2014年10月22日，公安机关在四川省宜宾县将被告人ＸＸ抓获，并扣押剩余的现金5万余元人民币。具体诈骗事实如下：
一、2012年10月27日、10月30日，以每月结算、每吨水泥投资利润35元为诱饵，骗取被害人李某人民币4万元。
二、2012年11月至2014年7月，以每月支付5%的高额利息为诱饵，骗取被害人张某人民币共计442.5万元。
三、2013年5月10日，以每月支付4%的高额利息为诱饵，骗取被害人梁某某人民币27.2万元。
四、同年10月初，以投资分红、年利润100%为诱饵，骗取被害人周某人民币28万元。
五、2013年10月至2014年5月，以工地差钱周转为由，骗取被害人周某人民币65万元。
六、2013年12月至2014年6月，以每月支付5%的高额利息为诱饵，骗取被害人肖某某人民币150万元。
七、2014年1月16日，以每月支付5%的高额利息为诱饵，骗取被害人蒋某某人民币20万元。
八、2013年2月至2014年6月，以投资分红、年利润65%为诱饵，骗取被害人郑某某人民币197.2万元。
九、2014年3月至5月，以每月支付4%的高额利息为诱饵，骗取被害人骆某某人民币93.3万元。
十、同年5月2日，以投资分红、每月支付8%的高额利息为诱饵，骗取被害人李某某人民币9.2万元。
十一、同年5月8日，以投资分红、每月支付8%的高额利息为诱饵，骗取被害人田某某人民币18.4万元。
十二、同年7月6日，以每月支付5%的高额利息为诱饵，骗取被害人张某人民币9.5万元。
十三、同年7月12日，以每月支付3.5%的高额利息为诱饵，骗取被害人陈某某人民币20万元。
十四、同年7月26日，以做建材生意差资金为由借口骗取被害人祁某某、张某某人民币15万、10万，共计25万元。
十五、同年4月11日、8月4日，以每月支付5%的高额利息为诱饵，先后骗取被害人何某某人民币100万元。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人李某陈述证实，2012年下半年他在开县金都洗脚城上班，有一次ＸＸ来洗脚城玩耍后要把洗脚妹带出去开房，因为不允许，他出面交涉，就这样认识ＸＸ。此后ＸＸ经常来洗脚城，开着奥迪车，后来又换成宝马车，他以为ＸＸ很有钱。同年10月ＸＸ对他说给万达高速公路供水泥差资金，让他“投资”，承诺每吨水泥每月给他35元利润，工程完工后归还本金。他在10月27日给ＸＸ5万现金。几天后即10月30日ＸＸ又让他“投资”，他又给ＸＸ5万元，都出了收条。后来ＸＸ又陆续找他借了2万元但没有出收条。ＸＸ曾带他到平桥车站背后的金诺建材门市，说这个门市是和刘杨合伙。后来在他不断催促下ＸＸ总共给他返了6万元“利润”。从2014年8月5日联系不到ＸＸ。8月中旬他朋友周波问他是否借钱给ＸＸ，并说ＸＸ在外面到处借钱已经潜逃。这时他才听说ＸＸ没有工程，也没有给高速公路供水泥。ＸＸ平时用钱眼睛都不眨，长期在外面请客、玩耍，每月有二十多天在洗脚城消费，而且带来很多人，都是ＸＸ结账，光是在洗脚城每月消费上万元。还要在外面吃喝玩乐每天消费上万元。他没有看到ＸＸ做过正事，每天都在外面玩耍。
2、收条复印件证实，2012年10月27日、10月30日ＸＸ分别向李某出具5万元现金收条，约定投资每吨水泥利润35元。
3、被害人张某陈述证实，他实际借给ＸＸ共计420多万，具体数额记不起，包括给他的分红，ＸＸ最后给他出具了一张500万的借条。他借给ＸＸ的钱都是他以3%的利息找亲戚、朋友借来，没想到被ＸＸ骗了这么多。2012年7月他在老家碰到ＸＸ，论辈���他是ＸＸ的长辈。看到ＸＸ开一辆奥迪A6轿车（后来得知是租的），就问ＸＸ在哪里发财，ＸＸ说做水泥和钢材生意。他听后要ＸＸ拉一把，ＸＸ爽快答应。2012年11月ＸＸ让他入股，每月给他5%的分红。2012年11月他通过建设银行卡三次转款共计100万到ＸＸ的老婆王春琼卡上。ＸＸ说这些钱还少，做工程要胆大，于是在10月22日他又找朋友借了10万转到王春琼卡上。10月27日他又找朋友借60万分两次转到王春琼卡上，然后等ＸＸ给他“分红”，到了下个月ＸＸ说不好算账，他只好等到下个月，ＸＸ又说做工程需要钱打通关系，要他给5万现金周转，于是在12月30日他又给王春琼卡上转5万。到2013年1月ＸＸ又说承包高速公路工程要他多投资金，因为他投入了这么多却一直没有“分红”，有些害怕，就要求ＸＸ带他到工地，ＸＸ就带他到平桥车站后面一个挂着万达高速水泥项目部的牌子的门市，他要求到里面查看并谈“投资”的事，ＸＸ拦着他说门市里的人太多，到时候到茶楼去谈。这次他一共又给ＸＸ转款79万。临近春节他找ＸＸ“分红”，ＸＸ说快了。2013年2月ＸＸ给他4万现金。不久ＸＸ又找他借钱，在2013年2月25日他又给ＸＸ转款10万。2013年3月12日ＸＸ给他12万现金，不久ＸＸ又说运水泥要改成水运，让他准备钱，于是他又给王春琼卡上转14万。到5月份ＸＸ又说工地上差钱，他又到处借。到2013年底他一共给ＸＸ转款500万，从2013年3月“分红”后没有再“分红”，他有些害怕就要求ＸＸ出收条，直到2013年11月1日ＸＸ才给他出具一张500万的借条，并写明从2013年11月1日起每月支付他25万利息，并在2014年12月31日归还。随后ＸＸ又让他帮忙在小额贷款公司贷款，他还是相信，就用他的购房合同担保在蒋某某的公司以5%的月息借款150万，���在伟豪投资公司借款50万。因他借给ＸＸ的钱都是向别人借的，要向其他人支付利息，就一直催促ＸＸ支付承诺的利息，ＸＸ才在2014年4月20日给他转款25万，还说要把工程卖掉把欠他的钱全部还完，他一直等到8月4日ＸＸ给他发短信说ＸＸ的账户收到5800多万，他按照ＸＸ许诺于8月5日到ＸＸ楼下等ＸＸ还款，结果ＸＸ和ＸＸ的老婆的手机关机，家里没有人。托朋友查ＸＸ的账户根本没有钱，这才知道被骗。从2012年起ＸＸ只给他一次4万、一次12万的现金分红，让郑某某给他转款25万，用银行卡陆续给他转款50多万，具体数额记不起。
4、借条复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2013年11月1日向张某出具500万借条一张，约定于2014年12月31日前归还并每月支付利息25万。张某于2013年8月27日、11月5日分别向蒋某某出具“担保人”为ＸＸ的60万、70万借条一张。银行交易���细证实，户名张某支付到户名王某某银行卡共计434.4998万，该卡于2013年2月25日、3月26日、5月21日、10月16日、2014年6月15日共计向张某付款66万。该卡于2014年3月31日、5月29日分别向蒋某某转款7.5万共计15万。
5、被害人梁某某陈述证实，他在伟豪投资公司上班，与张某是朋友，不认识ＸＸ。2013年5月张某对他说有个晚辈亲戚叫ＸＸ做水泥生意找他借款，他只答应借40万。5月10日ＸＸ到他公司写借条并约定每月给他1.6万利息，但借条上只写银行同期利息的三倍。他看到ＸＸ开一辆宝马车，觉得可信。借款协议上张钦也作为担保人签字。扣除第一个月的利息后他用朋友王念的卡给ＸＸ转款38.4万，转到户名王春琼的建设银行卡。这些钱是王伟的，王伟是王念的父亲，用的是王念的卡。他只是帮忙联系和收利息。从2013年12月10日到2014年7月12日每笔转给他卡上的1.6万是��平支付的利息。现在知道ＸＸ做水泥生意是假。
6、借条、借款协议复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2013年5月10日在地点为重庆伟豪投资公司出具由张钦担保的借款40万协议。户名王念转款38.4万到户名王某某银行卡，户名梁某某收王某某银行卡转款共计11.2万元。
7、被害人周某陈述证实，他在赵家镇美尔康塑胶公司上班。2013年4月认识ＸＸ，ＸＸ经常约他和一些战友在娱乐会所玩耍，由ＸＸ买单，每晚消费上万元。大约在9月份ＸＸ让当司机，承诺每月给3000元工资。在他给ＸＸ开车期间ＸＸ对他说正在给高铁供水泥，让他“投资”，投资多少赚多少。他只有30万，ＸＸ说可以。2013年10月初他借给ＸＸ30万现金，没有写协议。ＸＸ承诺一年后还他60万。由于经常在爱丁堡娱乐会所玩耍，有时ＸＸ没有钱又先后陆续找他拿，后来只还了他2万。2014年8月3日晚ＸＸ邀约他们这些朋友到爱丁堡娱乐会所玩耍，他要求ＸＸ还款，ＸＸ说要等工地结账。第二天他给ＸＸ打电话，ＸＸ说从酉阳工地回来后就还。8月6日上午朋友祁辉打电话说ＸＸ在外面到处借钱，已经联系不上，他打ＸＸ的手机关机。后来知道ＸＸ根本没有做工程。ＸＸ开一辆黑色宝马车，还有一辆奥迪A6ＸＸ说是买的，后来才知道奥迪车是租用。现在听说ＸＸ在外面借债达1500万。ＸＸ这个人太可恨，完全是在骗他们。ＸＸ的生活非常奢靡，还带一些狐朋狗友，购买、租赁高级轿车，每天出入高档娱乐场所，到处旅游。ＸＸ吃喝玩乐的钱都是从他们手中骗取。
8、被害人周某陈述证实，他被ＸＸ骗了65万。2012年他通过同学介绍认识ＸＸ，之后经常在一起吃饭、喝茶。ＸＸ说在酉阳做水泥生意，给高速公路供水泥。2013年10月ＸＸ对他说工地有急事找他���20万，因为关系好，他就借给了ＸＸ，给的现金，没有出借条和约定利息。后来他要求ＸＸ归还，ＸＸ说等注册完公司再还。2014年5月27日ＸＸ打电话给他说工地上有急用，又找他借40万，他就在当天转款40万到ＸＸ老婆王春琼的卡上。加上平时ＸＸ陆续找他拿的5万，ＸＸ总共欠他65万，都没有出借条。到8月6日朋友郑文龙打电话说ＸＸ已经逃跑，他听后打电话已联系不上。此后才知道ＸＸ到处借他人的钱，也没有做工程和水泥生意。ＸＸ还曾经喊他投资300万做水泥生意，每月有8%的利润，他想到不可能有这么好的事，没有同意。他借钱给ＸＸ是看在两人的关系，也没有要利息，结果ＸＸ却骗他，令人气愤。ＸＸ平时非常挥霍，每月至少有二十多天在爱丁堡娱乐会所或其他娱乐会所玩耍，又喜欢耍女娃子，喊陪酒妹，还请一个司机开车，一辆宝马740，一辆奥迪A6，每天至少消费数千元。ＸＸ说奥迪是买的，实际是租赁。全部是骗别人的钱。
9、建设银行转款凭证复印件证实，户名周某于2014年5月27日通过建设银行转款40万到户名王某某银行卡。
10、被害人肖某某陈述证实，他被ＸＸ骗走150万。2010年他和ＸＸ在赵家镇合伙给一个工地供水泥，2011年5月ＸＸ结工程款后有30万元没有给他，ＸＸ说接另一个工地的水泥生意，要借他这30万周转，承诺每月2%的利息，他答应后ＸＸ出了借条。2013年8月他联系了一个重庆到贵州的高铁供水泥业务，这个工程要求水泥供货商有200万资金实力，他和郑某某、ＸＸ准备合伙出资在万州注册公司，他投资了100万，公司筹办由ＸＸ操作，后来因为没有拿到这笔业务公司没有办起来，退股时ＸＸ又说在酉阳合伙做钢材生意差钱，让他再借50万，只借一个季度，每月给他3%的利息��因为相处这么多年他也同意了，退股时ＸＸ就只给他50万，另50万给他写了借条。2014年1月5日ＸＸ又打电话说急需用钱，让他帮忙再借10万，还是给3%的利息，于是他又借了10万。1月20日左右ＸＸ又说在酉阳做钢材生意要借30万，给5%的利息，只借一个月，因为此时他没有钱就没有答应。后来ＸＸ不断求他，他就找一个朋友借了30万然后借给ＸＸ。到6月16日ＸＸ又打电话求他帮忙借10万，给5%的利息，于是他又帮忙借了10万，没有出借条。后来ＸＸ又说做钢材生意差款20万，每月给5%的利息，7月底归还，他还是相信，在6月29日又借给ＸＸ20万，没有出借条。因为他听信了ＸＸ说在7月底要把在酉阳做钢材生意的股份退掉然后把他的钱全部归还，所以才在最后又借给ＸＸ20万，总共借给ＸＸ150万。到8月5日ＸＸ还发短信说银行账户收到5800余万，他还老老实实的等��平还钱，过了两天郑某某打电话说ＸＸ拿着钱已经逃跑，随后他给ＸＸ及其老婆打电话打不通，才知道被骗。ＸＸ平时消费很大，喜欢到娱乐场所玩耍，出手阔绰。
11、借条、转款凭证复印件证实，ＸＸ于2013年12月1日分别向肖开毅出具30万、50万借条、2014年1月5日、1月23日出具10万、30万借条，户名肖某某于2014年6月16日从建设银行转款10万给户名王某某银行卡。
12、被害人蒋某某陈述证实，由ＸＸ直接找他借款的还欠他20万，不过由ＸＸ“担保”、由张某出面借的有130万。张某还单独找他借了100万。2013年8月他老婆的姐夫王述成说朋友张某做工程想找他借60万，约定每月利息5%，除王述成担保，张某还找了ＸＸ担保，张钦出了欠条。2013年11月张某又找他借70万说是用于高速公路工程，还是由ＸＸ担保。2014年1月ＸＸ来找他借了20万说是用于生意周转，并说短时间借，由张某担保。所以ＸＸ本人还欠他20万。ＸＸ把钱用在何处不清楚。
13、借条复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2014年1月16日出具借蒋某某20万元借条一张。于2013年8月27日、11月5日分别为蒋某某担保的60万、70万借条各一张。2014年1月16日户名蒋某某转款20万到户名王某某银行卡。
14、被害人郑某某陈述证实，他被ＸＸ骗了197.17万。他通过朋友认识ＸＸ。2013年初ＸＸ主动找他说要做钢材、水泥生意，让他“投资”，还问他能“投资”多少，2月25日他和ＸＸ签协议投资65万，期限一年，年利润为总投资的65%，每季度分红，他给了ＸＸ65万现金。3月中旬ＸＸ又说在给高速公路供钢材，又让他“投资”，他分三次一共给ＸＸ给了80万，这次没有写协议和具体利息，ＸＸ说不会亏待他。到5月份的时候ＸＸ又陆续找他借，还让他帮忙找其��人借，于是他陆续又给ＸＸ借了100多万，也没有出任何借条，就是想等工程款结完后分钱。他给ＸＸ的每一笔钱都记了账。这些钱大部分是给的现金，小部分转到ＸＸ老婆王春琼银行卡上，有时候ＸＸ也让他把钱给刘扬，说是合伙人。他有时候急着用钱找ＸＸ归还，ＸＸ也还过几次，但每次还钱不久又找他借回去，甚至越借越多。为了让他相信是在做钢材、水泥生意，在2014年5月22日左右ＸＸ把他带到距酉阳县城周边一个工地，说是修沿河高速公路。当时正好有三车钢材运来，ＸＸ还给他几张钢材入库单，说投资的钱就是买钢材，他没有过多的了解，都是听ＸＸ说。2014年8月5日ＸＸ给他发短信说ＸＸ的账户存入5800余万，他与ＸＸ通话，ＸＸ说已经结到工程款马上回开县，8月6日他联系不上ＸＸ，感觉不对劲，他跑到ＸＸ家里敲门没有人。后来才知道所有的债主都在��ＸＸ，都被诈骗。ＸＸ这个人平时消费很大，每天都到开县各个娱乐场所吃喝享受，每晚消费上万元，只要有人说哪个地方吃饭档次高，ＸＸ就会连续到这个地方吃喝，现在才知道ＸＸ花的这些钱全是诈骗得来。ＸＸ发短信明显是为了逃跑，给他和他的很多亲戚朋友造成巨大经济损失。
15、借款协议、记账单复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2013年2月25日向郑某某出具协议收到65万现金、以投资总额的65%计算利润。郑某某于2013年2月25日至2014年6月24日支付ＸＸ款项共计315.17万元，收取ＸＸ款项共计118万元，尚欠197.17万元。
16、被害人骆某某陈述证实，他本来不认识ＸＸ，2014年3月他的朋友王进介绍ＸＸ找他借100万，说做钢材生意差资金，他本人没有这么多，ＸＸ让他帮忙找其他人借，约定每月利息4%，他就找朋友唐静商量后，2014年3月31日��平给他写了借条，扣除第一个月的利息后他让唐静给ＸＸ转款96万。在5月份ＸＸ又来找他借，约定月利息还是4%，他又去找唐静，唐静只有45万。5月6日ＸＸ写了借款协议，王进担保，当天他给ＸＸ转款43.2万，扣除1.8万的利息。其余的ＸＸ支付过一次现金4万元，转款给唐静一次利息1.9万元，也即ＸＸ总共给他支付了11.7万利息。ＸＸ逃跑后他得知ＸＸ曾以岳母伍某某的名义买了开县侨城御景一套房子，他们找到伍某某把房子抵给王进，因为ＸＸ借的这些钱是王进担保，所以先转给王进用来抵债。伍某某同意后以40万转让，现在这套房子已经被他和王进以40万卖掉，钱已收到。只是听ＸＸ嘴上说做建材生意，现在知道这些都是为了骗他的钱，他还要归还朋友，给他造成严重经济损失。
17、借条复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2014年3月31日、5月6日分别出��借款人为骆之华、担保人为王进的借条，金额分别为100万、45万，约定月息4%。户名唐静的银行卡先后于2014年3月31日、5月6日向户名王某某银行卡存入96万、43.2万元，同年4月6日收王某某银行卡存入1.9万元。
18、被害人李某某陈述证实，他被ＸＸ以投资分红方式骗了10万元。他从小认识ＸＸ。2014年5月1日ＸＸ打电话让他“投资”建材生意，承诺每月给他分红8000元，期限一年，因为他只有10万元，ＸＸ还叫他多投一些。他于5月2日向ＸＸ的老婆王春琼的建设银行卡转款10万。在6月13日ＸＸ给他转款7900元，也就是所说的利息。现在ＸＸ逃跑了才知道根本没有做建材生意。平时ＸＸ总是吹嘘生意做得很好，在外面花钱很厉害，都在外面消费，记得有一次ＸＸ喊他一起在开县爱丁堡娱乐会所唱歌、喝酒，开了多个房间，听说当晚花了二至三万元。
19、投资协议、转款凭证复印件、银行交易明细证实，2014年5月1日乙方李某某向甲方ＸＸ投资10万元、月利润8000元的协议一张，同年5月2日户名李某某从建设银行转款10万给户名王某某银行卡。同年6月13日户名王某某银行卡向李某某银行卡存入7900元。
20、被害人田某某陈述证实，他被ＸＸ骗了20万。2013年6月他在爱丁堡娱乐会所上班。ＸＸ每隔二三天都要和朋友一起到娱乐会所来玩耍，每次消费万元以上。据他估计，ＸＸ在爱丁堡会所仅酒水消费就有几十万，都要喊陪酒妹和包房公主。从2013年下半年到2014年上半年，ＸＸ几乎每天到爱丁堡玩乐，即使不来也会在其他娱乐会所。2014年5月的一天，ＸＸ在爱丁堡会所玩耍时对他说做的水泥、墙纸生意很稳定，让他“投资”，每月给他8%的利息，要拉他一把，还说ＸＸ有很多亲戚朋友，不可能每个人照顾，叫他不要对���他人说，他同意后与ＸＸ写了投资20万的协议，约定每月给他1.6万利润，投资一年。ＸＸ让他把钱打在户名王某某的银行卡，说王某某是公司财务。事后他找朋友凑齐20万，其中10万是给的现金，另10万是转到王春琼的建设银行卡上。除在6月16日给过他一次1.6万的利润转在他老婆韦某某卡上，此后ＸＸ一直没有按约定支付利润，7月份他曾在大街上看到ＸＸ的车并给ＸＸ打电话，ＸＸ只是跟他简单说了几句就把电话挂掉。到8月份ＸＸ的手机关机已经逃跑，很多人都被骗。才知道ＸＸ根本没有做什么水泥生意，王某某是ＸＸ的老婆。听说ＸＸ在外骗了1000多万。
21、投资承诺书、收条及转款凭证复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2014年5月8日出具收到田某某现金20万收条一张，承诺每月支付利息1.6万，户名田某某通过建设银行转款10万给户名王某某银行卡。2014年6月16日户名王某某的银行卡转款1.6万元给户名韦某某卡上。
22、被害人张某陈述证实，他被ＸＸ骗了10万元。他是ＸＸ的隔房幺叔。2014年7月6日ＸＸ找他借款10万，他说没有这么多，ＸＸ让他帮忙借，他就找朋友借了10万给ＸＸ，ＸＸ承诺每月给他5000元利息。把现金给ＸＸ后ＸＸ立即返给他5000元。没有出借条。到8月5日他和ＸＸ通电话ＸＸ说等第二天睡醒了就还他10万，第二天张钦给他打电话说ＸＸ在外面借了很多钱，已经逃跑。ＸＸ的手机关机。ＸＸ平时消费很高，10万元在ＸＸ手里很快就会用完，和ＸＸ去唱歌每次消费5000元以上，都是ＸＸ结账，ＸＸ在爱丁堡娱乐会所平均一个月要消费二三十万。ＸＸ总是对人说是在做水泥生意、承包高速公路工程，他曾经怀疑过，因为ＸＸ总是从晚上玩到凌晨，第二天上午睡觉，下午又出去玩耍，哪里来的时间做生意？曾经问过ＸＸ，ＸＸ说自有安排。
23、被害人陈某某陈述证实，他被一个叫ＸＸ的人以借款为名骗了20万。2011年他和ＸＸ都在帮一个叫刘杨的人做水泥生意。2014年3月ＸＸ对他说做水泥生意差资金，找他借钱，利息随便算，他找母亲张某某借了20万给ＸＸ，ＸＸ出具借条约定每月利息7000元，并以侨城御景1号楼的一套房子作抵押，这20万是他母亲通过建设银行汇到ＸＸ的老婆王春琼的卡上，这20万元在6月上旬以转账方式还给了他，ＸＸ没有把借条要回去，这期间还支付了21000元的利息。到7月上旬ＸＸ又找他借，说是给梁平一个工地供水泥差资金，并说利息与上次一样，他看到ＸＸ开的两辆豪车，于是他又同意，ＸＸ出具借条，然后他母亲又把20万汇到王春琼卡上。没有多久ＸＸ的手机就关机，到8月中旬他到侨城御景ＸＸ住处，发现ＸＸ的房子被人砸了，才���道ＸＸ借了很多人的钱，以各种名义诈骗上千万。ＸＸ这个人消费很奢侈，喜欢到歌城、洗脚城玩乐，每晚花费上万元，给人的感觉似乎是生意做得很好。
24、借条、转款凭证复印件证实，ＸＸ于2014年7月12日出具借到张某某现金20万借条，约定支付月息7000元，户名张某某于2014年7月12日通过建设银行转款20万给户名王某某银行卡。
25、被害人祁某某陈述证实，他以前的名字叫祁辉。他被ＸＸ这个人骗了15万。他经朋友张伟介绍认识ＸＸ，由于经常在一起玩耍，关系不错，听说ＸＸ在做水泥生意。其间ＸＸ经常以生意周转为由不断找他借钱，陆续借了几十万，因为关系不错没有出借条和约定利息，他每次找ＸＸ还钱时也还，但还钱不久ＸＸ又找他借，甚至借得更多。2014年7月26日ＸＸ又找他和张伟借，说只借一个星期，这次他和张伟借给ＸＸ共计25万，其中15万是他给的现金。一个星期后他和张伟在重庆南坪万达广场见到ＸＸ，找ＸＸ还钱，ＸＸ说第二天归还，还喊他和张伟去玩，他们没有去。到了第二天也就是8月6日张伟的弟弟给他打电话说ＸＸ在外面到处借的钱，已经携款逃跑。这时才知道ＸＸ一直在骗他。ＸＸ长期在开县的娱乐会所玩耍，用钱厉害。他本来是看在朋友的面上借钱给ＸＸ，如果知道ＸＸ在外面到处借钱，他根本不会借，ＸＸ借钱实质就是骗钱。
26、被害人张某某陈述证实，他小名叫张伟。ＸＸ骗了他10万元。ＸＸ和他是开县老家赵家镇的，从小一起长大。2014年7月份ＸＸ说做生意差资金找他借25万，他答应借10万，于是ＸＸ又找他的朋友祁辉借了15万。他的这10万是到银行取的现金，ＸＸ说短时间借，没有出借条。到8月初的一天也就是ＸＸ逃跑的前一天他和祁辉在重庆南坪见到ＸＸ���ＸＸ还喊他们去玩，他们没有去，不久ＸＸ逃跑。ＸＸ这个人喜欢吃喝玩乐，每天消费上万元。
27、被害人何某某陈述证实，ＸＸ骗了他妹妹何光珍103万元。2014年4月初他妹妹何光珍对他说有一个叫ＸＸ的人做工程找她借钱，承诺每月给5%的利息，稳当，有人担保，他分两次给何光珍共计60万，通过何光珍的银行卡转到ＸＸ老婆王某某的建设银行卡上，ＸＸ出了借条，约定借一个月，担保人叫文贤君。到7月底何光珍又来对他说ＸＸ做工程差资金周转，他又给了何光珍43万现金，也是通过银行转到王某某卡上，ＸＸ于8月4日出了借条并约定8月6日归还。现在ＸＸ已经逃跑。
28、借条复印件、银行交易明细证实，ＸＸ于2014年4月11日、8月4日分别出具借何光珍现金60万、43万借条两张，分别约定一个月、8月6日归还。户名何光珍的银行卡于2014年8月4日转款43万到户名王某某银行卡上。王某某银行卡于2014年6月13日转款3万元到何光珍银行卡上。
29、证人刘某证言证实，他一直做水泥生意并且注册了公司。2010年3月ＸＸ到他公司打工。到2011年初ＸＸ多次对他说想单独做点小生意，他就与ＸＸ约定由他把工地让给ＸＸ做，资金由ＸＸ自己出，从他这里拿水泥供货，他给优惠价。最开始他把和谦镇工地让给ＸＸ供货，当时ＸＸ还是及时给他货款。2012年他先后把赵家镇工业园区一个鞋厂工地以及廉租房的一个工地让给ＸＸ。在ＸＸ为廉租房工地供货时他感到不对劲，曾经一段时间ＸＸ拖欠他的货款达130多万，他就向工地负责人打招呼将ＸＸ欠他的货款直接扣除。通过这件事他就再没有让ＸＸ供货。这三个工地加起来ＸＸ供货有万吨左右水泥，正常情况下应该能赚50万。2013年9月他退出酉阳至贵州沿河高速公路水泥供货投资，ＸＸ就找到他说想接这笔生意并顺便做点钢材生意，他答应并将工地负责人介绍给ＸＸ，ＸＸ后来曾对他说没有利润。ＸＸ这个人消费很大，他曾经跟ＸＸ到爱丁堡娱乐会所去过，从当时会所人员对ＸＸ的态度，感觉ＸＸ是经常到这里消费。2013年春节他去买车时ＸＸ劝他买一辆740型宝马车，并说ＸＸ自己也要买，可以一起出去玩，后来ＸＸ真的买了一辆宝马，他问ＸＸ哪来的钱，ＸＸ说是银行按揭。
30、证人王某证言证实，ＸＸ是他隔房舅舅，由他担保，ＸＸ找他的朋友骆某某借了145万。2014年3月ＸＸ找到他说做水泥和钢材生意差资金要找他借100万，他说没有，ＸＸ就让他帮忙借，并说只借三个月，每月给4%的利息，还说可以用ＸＸ的宝马车和侨城御景的房子做抵押，他相信ＸＸ不会骗他，就找朋友骆某某借，但骆之华不相信ＸＸ，要他担保��他想到ＸＸ是他隔房舅舅，就同意担保。2014年3月31日他和ＸＸ、骆之华三人在他的恒业国际车行签的借款协议，由他担保，ＸＸ向骆某某借款100万，约定每月4%的利息。钱借给ＸＸ后ＸＸ在4月31日给了骆某某4万利息，可是没过几天ＸＸ又给他打电话说还要借50万，他又问骆某某，骆说只有45万，他们又签的借款协议，还是由他担保，约定每月4%的利息。到5月31日ＸＸ最后一次给骆给了4万利息，到6月份该给利息时，骆对他说ＸＸ没有给，于是他联系ＸＸ，ＸＸ就拖延说资金周转不灵，并许诺最迟在8月5日把钱归还并到ＸＸ家里去拿钱。他们就一直等。8月4日他还喊ＸＸ和ＸＸ的老婆王某某出来吃饭，饭后ＸＸ两人回去，结果第二天他和骆某某到ＸＸ家里去拿钱时ＸＸ家里没有人，电话打不通，他们才知道被骗，他委托银行的朋友查ＸＸ的账，发现ＸＸ账上没有���。ＸＸ以岳母伍某某的名义买了一套房子侨城御景1栋703号，ＸＸ逃跑后他和骆某某找伍某某催债，伍某某把这套房子以40万转让给他们用于偿还ＸＸ的部分债务。现在这套房子已经卖掉，骆某某已收到40万卖房款。ＸＸ用钱大方，开的宝马车，房子也不错，给人的感觉很有钱，加上ＸＸ对外一直声称做建材生意，所以借钱时他们才会相信。
31、证人王某某（被告人之妻）证言证实，她和ＸＸ是夫妻。2014年8月4日，ＸＸ对她说在外面借了高利贷，别人要找麻烦，要她和儿子一起逃跑。逃跑时携带的现金有30多万，现在只剩5万多。他们一家人先后逃到重庆市区、万盛、宜昌、云南、宜宾，其间回重庆，随后又到宜宾，直到被抓获。ＸＸ告诉她说公安机关在网上追他。所以她和ＸＸ的身份证都没敢用，用的是ＸＸ在重庆以“尹燕”名字给她办的假身份证，也更��了手机号码。
ＸＸ开始是做建材生意，一直使用她的银行卡。大约在2012年她知道ＸＸ在给两个工地供水泥，后来不清楚。但ＸＸ一直对她说是在做建材生意。她从手机短信上经常看到她的卡上有大额的钱转进来，但很快又转走，或者被ＸＸ取走，ＸＸ说是生意上的钱。直到2014年8月份ＸＸ带她和儿子逃到重庆时ＸＸ还对她说是赌玉石赌输了欠高利贷，还说这些高利贷的人是黑社会，要躲避。ＸＸ在外欠多少钱她不清楚，当初到重庆ＸＸ也是说到重庆玩，去了之后才说是在外面欠了很多钱，她几次问过具体情况，ＸＸ叫她不要管。在逃跑前的8月初ＸＸ对她说工地上结款30多万，让她去银行取出来，所以逃跑时携带了30多万现金。ＸＸ说因为欠钱太多，公安机关会找他们，害怕被查获，所以一家人只能选那些不要身份证的地方住宿。生活都由ＸＸ安排，她在��里照看儿子。
ＸＸ没有钱用时就让她想办法借，她先后找她母亲以及弟弟借钱，ＸＸ有时候会还，但还了之后又借，也不知道找她的亲属借了多少，大概几十万，后来听她的亲戚说ＸＸ还直接找她的亲戚借过钱。ＸＸ几乎每天都在外面吃饭、喝歌、喝酒，从来不带她。她的生活开销由ＸＸ给，但不会很多，唯一给的大额现金是装修侨城御景房子几十万。买宝马车、买侨城御景房子、装修都是ＸＸ的钱，具体多少不清楚。
32、证人伍某某（被告人岳母）证言证实，2012年12月份她女婿ＸＸ以她的名义买了一辆黑色宝马车740，她按照ＸＸ的要求办手续，不知花了多少钱，直到ＸＸ因为诈骗被警方抓走，那些借过钱的人来催债，在卖车的时候才知道这辆车是在银行按揭，加上其他费用等共计122万余元，月供费是2.5万，ＸＸ逃跑后那段时间银行每天打电话要她支付。2014年9月因为ＸＸ联系不上，那些债主天天来逼她还钱，为此她还昏倒住院。开始这辆宝马车被张某扣走，因为张钦欠别人的钱，车又被一个叫吴小兵的人从张钦手中扣走。吴让她把车卖掉还钱，她就让她二女儿、女婿负责，最后这辆车以55万卖给一个叫ＸＸ的人，这笔钱还了银行贷款、部分欠款还有她信用卡上ＸＸ的透支款。ＸＸ还以她的名义买了侨城御景1栋703号房屋，当时ＸＸ没有那么多钱还找她还拿了10万。她女儿王某某负责装修，装修费用有30至40万。ＸＸ逃跑后ＸＸ的债主天天缠着她要她把房子卖掉，没有办法，就把房子让给一个叫王进的人。ＸＸ还用她的身份证到银行办的信用卡，一直由ＸＸ使用。
33、证人韦某某证言证实，她是爱丁堡娱乐会所KTV包房公主即服务员。她认识ＸＸ，从2013年4月她在爱丁堡上班直到2014年7、8月份，ＸＸ��乎每天来爱丁堡玩耍，通过她预订房间。在此之前ＸＸ就经常来，带一帮朋友，喝酒、喊最少是500元的陪酒妹，ＸＸ如果喜欢还会给数百元至上千元的额外小费。每天晚上消费上万元。
34、证人罗某证言证实，他是开县爱丁堡娱乐会所的主管。他认识ＸＸ，他从2013年6月在爱丁堡上班以来ＸＸ就长期来爱丁堡玩耍，每次消费特别多，印象最深的是2013年下半年到2014年上半年，ＸＸ几乎每天来玩耍。其余时间也是在其他娱乐会所玩耍。都是带一帮朋友，喝很多酒，要陪酒妹，每次费用上万，每月要花费30万左右。都是ＸＸ给现金。感觉ＸＸ很有钱。
35、证人廖某某证言证实，她是爱丁堡娱乐会所KTV包房公主即服务员。她认识ＸＸ这个人。自2013年以来ＸＸ经常到爱丁堡玩耍并预订房间，每次都带一帮朋友，喝酒耍妹，每次喊500元的陪酒妹，还额外给小费，连包房公主也给了小费，每晚消费上万元，都是ＸＸ用现金结账。从2013年下半年到2014年上半年，ＸＸ几乎每天必到。
36、购车合同、银行还款交易记录证实，证实了2012年12月11日购车人伍某某与重庆华骏龙汽车销售公司签订购买宝马轿车以及通过中国工商银行按期付款的事实。
37、房屋买卖（转让）合同、转让协议证实，2011年3月4日买房人易撼宇与重庆侨城房产公司签订合同购买侨城御景1号楼703号，2012年11月27日购房人伍某某与卖房人易撼宇签订合同购买该房。2014年8月18日伍某某因ＸＸ欠款将该房抵押转让给债权人王进。
38、爱丁堡娱乐会所部分收款明细证实，客人ＸＸ于2014年5月前后的一个星期内的部分消费金额18000余元。
39、银行收支明细证实，通过中国建设银行、农业银行、农村商业银行户名为王某某的银行卡收取肖某某、郑某某等人汇款1130余万元、支出480余万元。户名王某某的建设银行卡于2014年8月4日至6日被取走现金共计43.49万元，至8月15日该银行卡仅剩余额为10.81元。
40、租房协议、虚假身份证复印件，证实了以“尹燕”名字伪造的身份证租房登记住宿宜宾县隆兴乡的事实。
41、开县公安局关于被告人ＸＸ未归还欠款明细统计证实，ＸＸ还未归还的欠款涉及13人共计金额1280余万元。
42、开县公安局抓获经过说明及扣押清单证实，开县公安局于2014年10月22日在四川省宜宾县抓获被告人ＸＸ及其妻子王某某时扣押ＸＸ持有的现金5.12万元以及王某某以“尹燕”之名伪造的身份证。
43、被告人ＸＸ户籍资料、采取强制措施法律文书，证实了ＸＸ的身份以及因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留、逮捕的事实。
44、被告人ＸＸ供述，他借了开��的张钦、肖某某、蒋某某等很多人的钱，总共欠一千多万，这些钱都被他自己挥霍，他在开县娱乐会所的消费每月就要几十万。大约2009年具体时间记不起，他和肖某某都在给刘扬打工向工地供水泥。2013年前他自己供过几个工地的水泥和煤灰，水泥从刘扬手里拿过来，也给重庆酉阳至贵州沿河高铁供过几车钢材，后来没有再供。2011年工程完工时应支付给肖54万工程款，他去结工程款后只给了24万，另30万他让肖借给了他并承诺给利息，这30万投资到赵家镇的水泥生意，但生意亏损就没有归还。到2013年夏天他和肖某某准备成立公司承接一个高速公路供水泥的生意，后来工程没做到，退股时他又将肖某某的50万借来周转投资酉阳的钢材生意，但只投资了几万，其余的都被他吃喝玩乐消费。2014年他又找肖某某借了一个10万、一个30万，也是说做钢材生意，但早就没有做，这��钱全部用掉和归还别人利息。到2014年夏天他又以做钢材生意为名找肖某某借了10万，没有出借条。他还找肖某某借过很多次钱，具体数额他已记不清楚。
2013年初，他陆续接到给开县赵家镇工业园区、厂房、廉租房供水泥、煤灰业务，因为没有本钱就让朋友郑某某投资，承诺给利息，郑借给他65万并写了协议，工程完工后没有赚到钱，结完工程款他没有把钱还给郑，自己用掉。到3月份他为买房和装修，就以在酉阳做钢材生意为名又找郑借80万，没有出借条。这笔钱用于购买开县侨城御景的房屋和装修。后来他还陆续找郑借了100万，具体数额记不起，郑清楚。他欠郑某某总共接近200万，这些钱都用于购买、装修房子以及自己的高消费。
2012年（具体时间记不起）他开着奥迪A6轿车回赵家镇遇见张钦，张某辈份比他大两辈。他说自己在做水泥和钢材生��，张见他开着奥迪以为他发了财，要他带着一起发财。他让张“投资”并说给10%的月息，张就陆续给他100万左右，这些钱他全部挥霍以及支付张的高利息还有其他人的欠款、利息，张看到他支付了高利息，又借钱给他，只要张钦拿钱来他都收，没有想到如何归还。他经过张某某的手总共收了600余万，这些钱主要用于他的消费挥霍，少部分用于归还其他人的欠款和利息。最后他给张某出了一张500万的借条。
有一个叫蒋某某的人给他借了100多万，是张某担保。这100多万中只有20万是蒋给他转的款，其余的是转给张某，再由张转给他。
他找小额贷款公司的梁某某一共借了50万，其中的40万在转账时扣除第一个月的利息，所以在2013年5月10日由王念给他转款38.4万。总共给梁给了利息12.8万。
周某是他战友。给他当了一段时间的司机。他对周说���在做建材生意，让周投资，承诺给8%的利润，周某一共给他“投资”近30万，也没有写协议，这些钱都被他挥霍。
他有两个朋友祁辉、张某。没有钱用时就找这两人借，然后找其他人借来还。2014年7月他以做建材生意差钱为名借这两人25万，都用来消费和还债。
2014年夏天，有一个叫李某某的人听说他在外面做大生意，就主动找他“投资”，并说只有10万，他说那就投资10万，承诺给8%的月息，收到钱后他就支付了利息，剩下的钱很快用完。
他经常到开县各大娱乐场所挥霍，每月挥霍30万都是正常的事。他经常去爱丁堡娱乐会所，那里的经理田某某看到他每次消费都上万元，又听那些人说他做建材生意做得很好，田就在2014年5月份主动找到他说想让他“拉一把”，要“投资”20万，他说要得，反正有钱送来他就收，田给他转款18万，��用田某某的钱支付承诺的利息，然后这些钱也快挥霍完。
他与朋友张某关系很好，2014年7月他当时在外面已经借了很多钱，债主催他支付利息，他就找张某借款10万，张没有这么多，他让张帮忙借，承诺给5%的月息，张就找朋友借了10万给他，当时他返了5000元的“利息”，这些钱都被他用于支付别人的利息。
到2014年的时候，他已经借了很多钱，这些人催他还钱和支付利息，他没有收入来源，又养成了挥霍的习惯，没有办法，他就找他朋友王某借，王某出面找了一个叫骆某某的人给他借了两次，一次100万，一次45万，总共145万，当时也是说做建材生意，实际把骆的钱拿去还债和他自己用掉。
2013年他找朋友周某借了20万，一直没有还，到2014年3月他已经在外面借了很多钱挥霍，利息无法归还。2014年5月由于债主催款太急，他又以建材生意差钱为由找周某帮忙借，周又帮他借了40万，也是用来还了利息和消费。他还陆续找周借了数万元不等。因为没有出借条，记不起到底欠周多少钱。
在洗脚城有一个叫李某的人，由于他经常到洗脚城玩耍，李以为他很有钱，就给他“投资”了10万，写了投资协议也给了利息。本金没有归还。
2014年上半年，他对陈某某说要借20万周转资金，约定每月7000元利息，还把房产证抵押给陈，由陈的母亲把钱汇给他，借条出给陈的母亲，后来记不清是借的谁的钱来还的。但后来他又找陈某某借了20万没有还。
他还找一个叫何某某的女人借了103万。2014年4月，他拆东墙补西墙到处借钱，对外还是说做建材生意，他经人介绍认识何某某并让她帮忙借钱，承诺给5%的月息，第一次借到60万后就用这个钱支付的利息，还了一些其他人的债，自己挥霍大部分���到7月份他已身无分文走投无路，又找这个女人借，并决定携款逃跑，这样拆东墙补西墙也不知何时是尽头。因为支付了利息，何某某以为他很可靠，又借给他43万，他拿到这笔钱后就全部带在身上，带着老婆王某某和儿子，更换了手机，不再与任何人联系，先后到重庆、云南、湖北、宜宾等地躲避，直到被抓获。
大约2012年底他通过银行按揭方式，以他岳母伍某某的名义买了一辆车牌号渝F3F6**的宝马740轿车，花了120多万，大部分是贷款，每个月给银行的月费是2万多，直到他逃跑时才没有支付。购买的开县侨城御景房子也是以伍的名义花了37万购买，装修花了40万。这些钱都是以做建材生意为名找','2018-09-26
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