湖南省江永县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1125刑初196号
公诉机关湖南省江永县人民检察院。
被告人潘涛，男，1991年7月22日出生于湖南省江永县，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2016年11月9日被江永县公安局刑事拘留；因涉嫌犯销售伪劣产品罪、盗窃罪、持有假币罪，于2016年12月7日被逮捕。现押于江永县看守所。
辩护人何智全，湖南湘律律师事务所律师。
被告人俞兴龙，男，1991年2月8日出生于贵州省榕江县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省榕江县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2016年11月9日被江永县公安局刑事拘留；因涉嫌犯销售伪劣产品罪、盗窃罪，于2016年12月7日被逮捕。现押于江永县看守所。
被告人黄深山，男，1970年10月1日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2016年11月9日被江永县公安局刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。现押于江永县看守所。
辩护人熊剑，湖南苍松律师事务所律师。
被告人王葵英，女，1970年7月24日出生于湖南省江永县，瑶族，小学文化，个体户。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2016年11月9日被江永县公安局刑事拘留，2016年12月7日被逮捕，2016年12月9日被变更强制措施为取保候审；2017年1月24日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2017年5月2日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。
江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2017〕210号起诉书指控被告人潘涛犯销售伪劣产品罪、盗窃罪、持有假币罪，被告人俞兴龙犯销售伪劣产品罪、盗窃罪，被告人黄深山、王葵英犯销售伪劣产品罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2017年5月16日转为普通程序，并于2017年6月9日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人潘涛及其辩护人何智全、被告人俞兴龙、被告人黄深山及其辩护人熊剑、被告人王葵英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江永县人民检察院指控：
一、销售伪劣产品罪
2015年10月份的一天，被告人潘涛在得知被告人黄深山处有假烟出售时，与其母亲即被告人王葵英商量在粗石江镇家中销售假烟。随后，王葵英多次汇款到潘涛银行账户，由潘涛以硬芙蓉王120元/条、精品二代白沙53元/条、精品一代白沙50元/条的价格多次向黄深山购买假烟，通过圆通速递寄回江永县粗石江镇。王葵英收到假烟后，以硬芙蓉王219元/条、精品二代白沙95元/条、精品一代白沙94元/条的价格出售，牟取非法利益。2016年1月16日，经群众举报，江永县烟草专卖局在王葵英住处查获白沙（精品）16条、白沙（精品二代）54条、芙蓉王（硬）57条等香烟，经湖南省烟草质量监督检测站检测，上述查获的127条香烟均系假冒注册商标且伪劣产品。至2016年1月16日止，王葵英共汇款133100元给潘涛，除部分用于生活开支外，潘涛用于购买的金额近10万元。
2016年3月以后，被告人潘涛、王葵英继续向被告人黄深山购买假烟，被告人俞兴龙明知潘涛的烟为假烟仍驾驶粤L7V0**号北汽幻速小车，帮助潘涛将假烟运送到龙岗中南人防加油站出口处，通过龙岗至灌阳客车托运到恭城。王葵英根据潘涛电话通知，到恭城县接货，然后再转运回粗石江家中出售。2016年11月8日晚，被告人潘涛到被告人黄深山经营的佳兴商行取货时，民警当场在被告人黄深山运货的车上查获两人交易的香烟69条，其中白沙（精品二代）50条、白沙（精品）9条、芙蓉王（硬）10条。经湖南省烟草质量监督检测站检验，上述69条香烟均系假冒注册商标且伪劣产品。从2016年3月至11月，潘涛从黄深山处购买假烟达20余次，交易金额近9万元。
二、盗窃罪
2016年9月份的一天，因市场上苹果手机价格昂贵，在惠州市伯恩光学有限公司（以下简称“伯恩厂”）打工的被告人潘涛、俞兴龙商议到伯恩厂偷一箱苹果手机屏幕玻璃出去卖。随后，潘涛利用其在伯恩厂A3厂区包装部工作的便利条件，从A3厂区包装部用手推车推出一箱苹果手机屏幕玻璃到中央仓一楼，随即打电话联系俞兴龙，后两人将该箱手机屏幕玻璃藏在伯恩厂中央仓负一楼楼梯底下。之后，两人趁每日下班之机，多次从该处将手机屏幕玻璃带回租住房屋内。2016年11月9日，民警在潘涛的住房内查获手机屏幕玻璃698片，在俞兴龙的住房内查获手机屏幕玻璃164片。经惠州市惠阳区物价局价格认证中心认定，该862片手机屏幕玻璃总价值为27464元。
三、持有假币罪
2016年三四月份的一天，被告人潘涛在路过广东省惠州市惠阳区汽车总站附近公交站时，以380元的价格向一名陌生男子购买假币一包，带回其租住房屋内藏匿。2016年11月9日，被民警查获，经清点壹圆面额的纸币2237张，贰拾圆面额的纸币12张。经中国人民银行惠州市中心支行进行鉴定，上述2249张纸币均系假币。
案发后，被告人黄深山、潘涛于2016年11月8日被抓获归案；被告人俞兴龙于2016年11月9日被抓获归案；同日，被告人王葵英被传唤到案。
公诉机关认为，被告人潘涛、俞兴龙、黄深山、王葵英违反国家产品质量法规，销售伪劣卷烟，其中被告人潘涛、王葵英销售金额在二十万元以上，被告人黄深山、俞兴龙销售金额在五万元以上二十万元以下，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪；被告人潘涛、俞兴龙以非法占有为目的，秘密窃取私人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人潘涛明知是伪造的假币而故意持有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有假币罪；在销售伪劣产品共同犯罪中，被告人潘涛、王葵英起主要作用系主犯，被告人俞兴龙起辅助作用系从犯；被告人潘涛、俞兴龙在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。特提请本院依法判处。
被告人潘涛对公诉机关指控其犯销售伪劣产品罪、盗窃罪、持有假币罪无异议，对指控其犯销售伪劣产品罪、盗窃罪的犯罪数额提出异议，辩称公诉机关指控其购买伪劣卷烟的金额与实际不符，2016年3月至11月约为6万多元，不是近9万元；其盗窃数额应按7192元认定。
被告人潘涛的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人潘涛销售金额在二十万元以上没有事实依据，应重新核实。（1）根据被告人潘涛、王葵英、黄深山的供述以及查获的快递数量，被告人潘涛在2015年10月至2016年1月16日期间销售假烟的金额约为2.5万元；（2）2016年3月至2016年11月期间20次左右交易，在不能出示物证的情况下，应按20次，每次一箱44条价值2555元计算，销售金额计5万元；（3）尚未销售的被扣押的2.6万余元假烟应按犯罪未遂处理。2、被告人潘涛的盗窃数额应以7192元价格结论进行认定更为合理。（1）惠阳区公安局10062号价格认定协助书要求的基准日为2016年11月9日，而价格认定结论书的基准日为2016年12月5日，足以对价格结论形成重大影响；（2）价格结论作出的依据是到岸价格，包含了运费及保费，其价格明显高于国内尚未运输及投保的被盗物品价格；（3）参考标的物是同批次出口报关价，同批次不等于同型号，二者不具有可比性及参考性；（4）被盗物品有很大一部分是不良品。3、被告人潘涛持有假币不足四千元，未达到数额较大，其行为应不作犯罪处理。最高检察院、公安部的立案追诉标准与最高法院的司法解释及刑法的具体规定产生冲突，应当适用刑法及最高法院司法解释，对被告人潘涛不作犯罪处理，交公安机关治安处罚。4、被告人潘涛交待问题积极主动，认罪悔罪态度好，具有从轻处罚情节。
被告人俞兴龙对公诉机关指控其犯销售伪劣产品罪犯罪事实及罪名均无异议，对指控其犯盗窃罪罪名无异议，对盗窃犯罪数额提出异议，辩解称盗窃数额应按7192元认定。
被告人黄深山对公诉机关指控其犯销售伪劣产品罪无异议，对销售伪劣产品金额提出异议，辩解称其只销售了57300元，被告人潘涛还向其购买过茶叶，有一部分是茶叶款。
被告人黄深山的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人黄深山犯销售伪劣产品罪不持异议。2、被告人黄深山销售伪劣产品金额应认定为57300元。本案中，公诉机关指控的犯罪金额数据不实，证据不充分，被告人潘涛与其母亲的银行交易记录不是证明黄深山与潘涛假烟交易的唯一证明，黄深山确认的电话交易记录不能证明有假烟的交易量，证据不具有唯一性，被告人供述不能形成完整证据链，且无鉴定资料证明销售假烟的数量和金额，没有充分证据证明销售假烟的准确数量。3、被告人黄深山主动认罪，被查获假烟没有流入社会，属犯罪未遂，愿意缴纳罚金，具有从轻、减轻处罚情节。
被告人黄深山的辩护人向本院提交了佳兴商行的营业执照、烟草专卖零售许可证复印件，用于证明被告人黄深山具有经营零售烟、茶叶、酒的资格。
被告人王葵英对公诉机关指控其犯销售伪劣产品罪无异议，对销售伪劣产品金额提出异议，辩解称其销售金额约为11-12万元左右。
被告人王葵英向本院提交了被告人潘涛的病历资料，用于证明其打给潘涛的款项中有一部分用于潘涛治病。
经审理查明：
一、销售伪劣产品罪
2015年10月的一天，被告人潘涛得知被告人黄深山处有假烟出售，遂与被告人王葵英商量在江永县粗石江镇家中销售假烟。随后，王葵英多次汇款到潘涛银行账户，由潘涛以硬芙蓉王120元/条、精品二代白沙53元/条、精品一代白沙50元/条的价格多次向黄深山购买假烟，通过圆通速递寄回粗石江镇。王葵英收到假烟后，以硬芙蓉王219元/条、精品二代白沙95元/条、精品一代白沙94元/条的价格出售。2016年1月16日，经群众举报，江永县烟草专卖局在王葵英住处查获白沙（精品）16条、白沙（精品二代）54条、芙蓉王（硬）57条等香烟。经湖南省烟草质量监督检测站检测，上述查获的127条香烟均系假冒注册商标且伪劣产品。截止2016年1月16日，王葵英共汇款133100元给潘涛，用于向黄深山购买假烟金额90000余元。
2016年3月以后，被告人潘涛、王葵英继续向被告人黄深山购买假烟，被告人俞兴龙明知潘涛的烟为假烟仍驾驶粤L7V0**号北汽幻速小车帮助潘涛将假烟运送到龙岗中南人防加油站出口处，通过龙岗至灌阳客车托运到恭城。王葵英根据潘涛的电话通知到恭城县接货，然后再转运回粗石江家中出售。2016年11月8日晚，潘涛到黄深山经营的佳兴商行取货时，民警当场在黄深山运货的粤BD95**号卡罗拉车上查获两人交易的香烟69条，其中白沙（精品二代）50条、白沙（精品）9条、芙蓉王（硬）10条。经湖南省烟草质量监督检测站检验，上述69条香烟系假冒注册商标且伪劣产品。2016年3月至2016年11月，潘涛从黄深山处购买假烟20余次，交易金额76200元。
上述事实，有经当庭举证的下列证据予以证实：
1、物证在被告人黄深山的住所佳兴商行搜出的白沙精品2条、硬经典双喜4条、软经典双喜4条等香烟，在佳兴商行门口停放的车牌号为粤BD95**小车后备箱内搜出的精品二代白沙50条等。在被告人潘涛的住所搜出黄盒芙蓉王10条，精品一代白沙9条。在被告人王葵英的住房搜出芙蓉王19条、软白沙37条、一代白沙3条、二代白沙24条、盖白沙52条、珍品白沙2条、黄芙蓉王3条。在被告人俞兴龙的住所搜查并扣押粤L7V0**号北汽幻速H2汽车一辆。
2、书证户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实被告人潘涛、俞兴龙、黄深山、王葵英均达到刑事责任年龄。2016年7月20日江永县烟草专卖局将该案移送侦查，江永县公安局于2016年7月20日立案侦查。黄深山、潘涛于2016年11月8日被抓获归案，俞兴龙于2016年11月9日被抓获归案，王葵英于2016年11月9日被传唤到案。
3、书证江永县烟草专卖局移送材料。证实江永县烟草专卖局于2016年1月7日对江永县粗石江镇潘某经营店进行检查，查出白沙（精品）16条、白沙（精品二代）54条、芙蓉王（硬）57条等香烟，经湖南省烟草质量检测站检验上述三种品牌的香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟，经查潘某经营店实际经营人为王葵英，自称该香烟是一个外地人用皮鞋盒子寄过来的，她第二天到粗石江信用社打了卷烟款给这个老板，老板的银行卡号为62179959000095XXXX，该卡号开户人为潘涛。另查获从广东省惠州市惠阳区秋长镇寄货到江永县粗石江镇派出所对面的圆通快递单29张，有多张快递单是连号的。
4、书证被告人潘涛的银行交易记录。证实潘涛尾号为8840的邮政银行账户2015年12月30日至2016年11月6日汇入款项8笔，除2016年10月6日是从恭城县嘉会乡营业所汇入外，其余均是从江永县粗石江镇营业所汇入，共计37900元。潘涛尾号为9611的邮政银行账户2015年9月30日至2016年1月6日汇入款项35笔，均从粗石江镇营业所汇入，共计123400元。潘涛尾号为9184的建设银行账户2016年3月23日至2016年9月10日存入款项12笔，均从恭城支行汇入，共计69653.74元。
5、书证开户信息及通话清单。证实被告人潘涛的电话号码为1324931****、1343755****，被告人黄深山的电话号码为1501926****，被告人王葵英的电话号码为1397462****、1827493****，被告人俞兴龙的电话号码为1581252****，桂CN05**客车随车号码为1390783****，桂CN03**客车随车号码为1380773****。俞兴龙的电话在2016年2月至2016年11月与潘涛的电话进行了多次联系以及潘涛、王葵英、黄深山、俞兴龙等人相互通话情况。其中2016年5月27日潘涛的手机号1343775****与黄深山手机号1501926****有联系，2016年5月28日王葵英手机号1397462****与潘涛手机号1343775****及灌阳车司机手机1380773****有联系，且当天下午5点至晚上8点王葵英手机通信地点在桂林市恭城县，2016年5月28日在恭城县有王葵英打款4776.12元给潘涛的银行交易记录，证明潘涛向黄深山购买假烟后通过客车发给王葵英。2016年2月29日至2016年11月6日具有上述同种情况的还有20次。
6、证人潘某的证言。证实2016年11月9日凌晨，民警在他家扣押了几箱卷烟，他平时做五金、电焊生意，卷烟都是由他妻子王葵英经营管理。
7、证人邱某的证言。证实2015年12月份，潘涛都是早上7时许去买好假烟，然后叫佳兴商行老板开车（黑色丰田小汽车）把烟送到宿舍，潘涛在宿舍把假烟包装好后就打快递公司电话，把假烟发回江永县粗石江家里的小卖部。从2015年12月至2016年2月，潘涛大概买了十多次。2015年12月左右，潘涛叫俞兴龙带利群烟到伯恩厂去试下能不能卖，但让别人知道是假烟了，那条烟退了回来。潘涛使用过1324931****、1328634****、1343775****、1316955****四个手机号码。
8、证人黄某1的证言。证实2016年11月8日晚上10时多，一个在伯恩厂上班的男子与她丈夫黄深山交易香烟时，警察把她丈夫和那个男子抓住，并在她住的佳兴商行二楼阁楼里搜出一些香烟，烟全部都是黄深山卖给那个男子的，她不知道黄深山卖给他的烟是真烟还是假烟，不清楚从哪里进货的，扣押的烟是从新隆基进货的，佳兴商行有一个她丈夫在农行办的POS机，一个用她名字在工商银行办的POS机，一般情况下是收现金，偶尔使用POS机刷卡。
9、证人黄某2的证言。证实2016年11月8日晚将近11点钟，一穿黑衣年轻男子向他父亲买了一件白沙精品二代（50条）、10条芙蓉王、9条白沙精品，白沙精品二代放在他父亲粤BD95**卡罗拉小车后备箱内。这名男子都是与他父亲联系的，每次都是一个人来，他帮这名男子搬香烟上车有三次以上，都在晚上8点以后，每次都是一件多香烟，一般都是芙蓉王、白沙，他只是帮忙抬货，销售给这名男子的香烟都是他父亲去拿，不清楚在哪里拿的，他没有问这名男子与他父亲怎样交易的。
10、证人易某的证言。证实从2016年上半年开始，一个年龄在二十四岁左右的年轻人乘一辆白色面包车来送货托运到桂CN03**车上，听口音像是粗石江一带口音，同车的人瘦些、矮些，面包车就停在人防加油站挨龙平路出口处，当他们的客车到达后，年轻人就从面包车上搬下一箱白色泡沫箱及一个纸箱子放到客车上，有时只托运一箱白色泡沫箱。他一个月轮乘桂CN03**号车六七天，最多一个月见这名男子两次。他们把货托运到恭城县惠丰花园门口，一个讲恭城口音的妇女来接的货，在他手上接过有四五次，都是晚上。
11、证人於某的证言。证实他遇见过四五次有人在中南人防加油站处搭货。到了中南人防加油站时，有一辆白色北汽幻速面包车从加油站里开出来，然后有人从车上搬下白色泡沫箱或纸箱子放到大客车上，有时两个年轻人搬货，有时一个，他都不认识，是什么货物不清楚，一般是一个白色泡沫箱，有时搭一个黑色袋子，都包装好了，货物拉到恭城县城一个红灯处（惠丰花园），有一个女的到那里接货，他也不认识那女的。
12、证人廖某的证言。证实黄深山几乎每天都会开黑色粤BD95**小车到新隆基拿烟，最多时拿五六箱，最少拿一箱多，她听他讲过有个客人要假烟，但他没有说是哪里的客人，她不懂得真烟假烟，不清楚他去新隆基拿的烟是真是假。
13、证人蒋某的证言。证实深圳龙岗对面的人防加油站经常有人在路边乘车或托运货物回去，因为经常有人搭货，他也记不清楚是哪些人，货物一般都是用皮箱、纸箱或者泡沫箱装着的，他也不知道是什么货。
14、被告人黄深山的供述与辩解。证实从2015年下半年开始，潘涛每次买十条或者二十五条，一个月买两次，最多一个月三次，总共二十余次，通过快递寄回家里卖。2015年底，因为潘涛家里卖假烟被查暂停交易，2016年4月份又恢复交易。2016年10月23日潘涛来他店里拿货，在POS机上刷了3860元。潘涛从2016年2月份开始联系他买假烟，一般是潘涛打电话联系买了假烟后，再联系客车司机，如果电话记录中显示潘涛和他联系后再和客车司机联系就说明他们交易了，如果潘涛只是和他联系，没有和客车司机联系说明没有和他交易。他们的交易金额最少2000多元，最多4000多元。他贩卖的假烟是从福建老乡那里拿的。2016年11月8日晚上11点左右潘涛来拿货，他将假烟放进汽车后备箱时被民警当场抓获。他与潘涛的交易金额没有潘涛与其母亲银行汇款金额那么多，具体以交易次数、数量计算。他、潘涛、王葵英及大巴车司机通话记录，是潘涛从他这里购买假烟，然后找大巴车司机托运，然后潘涛母亲接假烟的过程。经整理的20次，每次都是4条芙蓉王、45条精品白沙（二代），芙蓉王是120元每条，精品白沙（二代）是53元每条，价值加起来是2865元每次，总共57300元。除潘涛外，他还分别卖了2千多元假烟给张继年、吴为平。
15、被告人潘涛的供述与辩解。证实2015年8月份左右他知道黄深山处有湖南假烟买，黄盖芙蓉王120元每条，白沙精品二代53元每条，白沙精品一代每条50元，后来他陆续从黄深山处买假烟寄回家让他母亲卖，每个快递单不能超过2条，他用鞋袋刚好装2条寄一个单，有时一次寄十几个单，单号是连号的，快递员不看货时他就说是茶叶，一个箱子寄回去，2015年10月至12月都是邮寄回家的。他家里被查后邮寄不安全，就选择了客车运货回家，叫俞兴龙的白色粤L7V0**号北汽幻速面包车拉到中南人防加油站送上客车，他妈妈到恭城车站接货，这段时间每个星期送一次假烟回去，每次69条（10条左右黄盖芙蓉王、10条左右白沙精品一代、50条白沙精品二代）。被抓获当天，他去黄深山处拿货，交了4200元现金，黄深山把烟放在黑色卡罗拉车上时被民警当场抓获。他与黄深山讲好每次交易使用现金，2016年9月或10月他在佳兴商行POS机上刷过一次卡，金额是3860元。他尾号9184建设银行卡及尾号8840邮政银行卡是转账使用过的卡，还有一张扔了的在粗石江邮政银行办的银行卡也是转账使用过的银行卡。他的固定号码是1343775****，现在使用13249312600号码。2015年9月30日至2016年1月6日他妈妈打给他两张银行卡133100元，用于购买假烟90000余元，其余用于生活开支；其中9月30日至10月30日他与黄深山交易两次至三次，每次26条；11月2日至11月27日交易10多次，每次44条；12月2日至12月30日交易16次，每次44条；2016年1月4日至1月6日交易4次，每次44条，最后一次买了黄芙蓉王30条。2016年3月份至2016年11月份他妈妈打款92878.62元，购买假烟98155元；其中3月份他与黄深山交易4次，每次44条；4月份交易2次，第一次69条，第二次44条；5月份-7月份和11月份，每月交易2次，每次69条；8月份、9月份，每月交易4次，每次69条；10月份交易3次，每次69条。
16、被告人俞兴龙的供述与辩解。证实2015年11月份，潘涛给他3条利群烟到伯恩厂卖，有人说味道不对，他就发现了潘涛卖假烟。他陪潘涛去圆通快递寄过两次假烟，每次用一个黑色塑料袋装，有十多条，并用鞋盒包装寄回家。他从2016年3月开始帮潘涛运假烟，大约4月份潘涛跟他说家里卖假烟被查获过。刚开始他每个月帮潘涛运2次，后面几个月3至4次，每次运输量不太一样，开始有时半箱、有时一箱，后面几个月有时一箱、有时两箱，有时用白色泡沫箱装，有时用硬纸箱装，潘涛把烟送到他车上后两人一起拉到龙岗中南人防加油站，之后潘涛把假烟放到龙岗到灌阳的大客车上，每次给他100元运费，总共运了18次左右，潘涛电话号码是1343775****。
17、被告人王葵英的供述与辩解。证实被告人潘涛最早是2015年10月买烟回来的，10月份发了好几次回来，每个星期天都会发一次，这些烟是潘涛做事的地方旁边的一个超市老板那里买的。2015年是通过快递发回，因被烟草公司查到了，后来就通过客车搭回来。每次当家里没有烟了就会用18274938771号码打电话给潘涛，潘涛用1324931****、1343775****两个号码，潘涛就在他厂旁边超市老板那买烟，通过龙岗至灌阳的客车搭回来，她从粗石江到广西恭城接货，拿到货后包车回，每次接货时司机都会跟她联系，他们电话号码是1380773****和1390783****，潘涛先和黄深山电话联系，然后和大巴车电话联系，她再和大巴车司机电话联系，次数总共有20次，每次她都去接了货。她打给潘涛的钱有一部分用于考驾照和生活开支。2016年3月23日至2016年9月10日，她从建设银行恭城支行ATM机上打款给潘涛建设银行尾号9184账号共11笔、金额64678.62元，约16000元潘涛用于其他消费，约48000元用于购买假烟。2015年12月30日至2016年11月6日她打款给潘涛建设银行尾号8840账号共8笔、金额37900元，都是用于购买假烟。2015年9月30日至2016年1月6日她打给潘涛邮政银行尾号9611账号的款项中9月30日至10月30日打款10笔，金额10700元，都用于购买假烟；11月份打款12笔，金额38200元，18200元用于购买假烟，其余用于潘涛开米粉店等日常开支；12月份打款10笔，金额52800元，43000元用于购买假烟，其余用于潘涛开米粉店等日常开支；2016年1月4日至1月6日打款3笔，金额21700元，都用于购买假烟。3张银行卡打款款项中共有179500元用于购买假烟，其中2015年9月30日至2016年1月6日打款款项中有103300元用于购买假烟，2016年3月至2016年9月份打款款项中有76200元用于购买假烟。
18、鉴定意见卷烟鉴别检验报告书、价格认定结论书。证实经湖南省烟草质量监督监测站检验，从被告人潘涛、黄深山处搜出的白沙（精品二代）50条、白沙（精品）9条、芙蓉王（硬）10条系假冒注册商标且伪劣卷烟；从被告人黄深山处搜出的白沙（精品）2条、双喜（硬经典）4条、双喜（软经典）4条系假冒注册商标且伪劣卷烟；从黄深山处搜出的七匹狼、天下秀、红河、长白山、金圣、红塔山等其他卷烟系真品卷烟。经江永县价格认证中心认定白沙（精品二代）50条、白沙（精品）9条、芙蓉王（硬）10条假冒伪劣卷烟的市场价为7534.48元；白沙（精品）2条、双喜（硬经典）4条、双喜（软经典）4条假冒伪劣卷烟的市场价为896.76元。
19、现场勘验笔录、搜查笔录、指认照片、辨认笔录。证实侦查机关依法对惠州市惠阳区秋长镇塘井村被告人黄深山的住所佳兴商行、对被告人潘涛、王葵英、俞兴龙的住所进行现场勘查、搜查以及扣押物品的情况，黄深山、潘涛分别指认销售假烟照片的情况，以及证人易某、邱某、黄某1、黄某2辨认犯罪嫌疑人潘涛、黄深山、王葵英的情况。
20、视频截图。证实经王葵英辨认，她确认恭城县监控卡口14张视频截图中2016年6月19日、7月3日、8月20日、11月6日视频截图是她去接收潘涛托运的假烟的照片。
21、被告人黄深山手机聊天及转账记录。证实黄深山与潘涛、吴阿海、湖南老、永明、张继年、吴为平有香烟生意联系。
上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
二、盗窃罪
2016年9月份的一天，被告人潘涛、俞兴龙商议到惠州市伯恩光学有限公司（以下简称“伯恩厂”）偷手机屏幕玻璃卖。随后，潘涛利用其在伯恩厂A3厂区包装部工作的便利条件，从A3厂区包装部用手推车推出一箱苹果手机屏幕玻璃到中央仓一楼，随即打电话联系俞兴龙，后两人将该箱手机屏幕玻璃藏在伯恩厂中央仓负一楼楼梯底下，趁下班之机多次从该处将手机屏幕玻璃带回各自租住的房屋内。2016年11月9日，民警在潘涛的住房内查获手机屏幕玻璃698片，在俞兴龙的住房内查获手机屏幕玻璃164片。经惠州市惠阳区物价局价格认证中心认定，该862片手机屏幕玻璃总价值为7192元。
上述事实，有经当庭举证的下列证据予以证实：
1、物证扣押决定书、扣押清单。证实侦查人员依法搜查被告人潘涛、俞兴龙住所并扣押搜出的手机外屏幕玻璃862片。
2、书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实公安机关对被告人潘涛、俞兴龙涉嫌盗窃一案进行立案侦查及移送江永县公安局管辖的情况。
3、书证到案经过。证实被告人潘涛、俞兴龙到案情况。
4、书证员工档案资料。证实案发期间被告人潘涛、俞兴龙系伯恩光学（惠州）有限公司员工。
5、证人梁某的证言。证实被告人俞兴龙在A5厂包装部做物料员，负责去中央厂区拉物料，不可以进其他厂区，但在中央厂区可接触到其他厂区的人，俞兴龙能接触到玻璃。
6、证人谢某的证言。证实被告人潘涛、俞兴龙是伯恩厂的员工，在其二人租房内缴纳的镜片是伯恩厂的产品，该厂生产的镜片背面有镭射条码，跟现场缴获的镜片相同。
7、证人陈某的证言。证实公安机关扣押的镜片是伯恩厂产品，被告人潘涛、俞兴龙是伯恩厂员工，潘涛负责清理不良品，装箱后拉到中央仓的不良品仓库，想把成品混杂在不良品中是有可能的，把不良品拉向中央仓过程中可以将事先准备好的成品藏在不良品里带来A3厂区，然后在到达中央仓途中将成品取出藏好，到中央仓后核对不良品数量就没有问题了。
8、被告人潘涛的供述与辩解。证实他在A3厂上班，俞兴龙在A5厂上班，他与俞兴龙商量盗窃伯恩厂手机外屏幕玻璃，他利用之前开好的放行条从A3厂包装部盗窃到一箱手机外屏幕玻璃，用推车推出包装部，在电梯口打俞兴龙的手机，俞兴龙就到A3厂出安检口往中央仓的路口等他，他推着出安检口，在往中央仓的路口与俞兴龙汇合，之后将那箱手机屏幕玻璃镜片藏到中央仓负一楼楼梯底下角落里，过一段时间后两人分几次带出厂区大门，放在出租房内，公安机关在他和俞兴龙房内搜出并扣押了800多片手机屏幕玻璃。
9、被告人俞兴龙的供述与辩解。证实2016年9月底被告人潘涛提议到伯恩厂偷手机屏幕玻璃出来卖，潘涛从A3厂包装部偷一箱出来，他就在A3厂区一楼等潘涛，之后一起将那箱手机屏幕搬到中央仓负一楼仓库，藏在一个角落里，一直等到10月份下旬，他和潘涛下班后就会拿一部分手机屏幕放在衣服口袋内带出厂，放在各自出租房内，他拿了三次共164片，那箱手机玻璃屏幕全部被他们带出厂了。
10、鉴定意见价格认定结论书。证实经惠阳区物价局价格认证中心认定，被盗862片手机屏幕玻璃总价值为7192元。
11、勘验检查笔录、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、指认照片。证实2016年11月9日侦查人员对伯恩厂A3厂区包装部、中央仓库进行勘查并制图，对被告人俞兴龙、潘涛住所进行搜查，潘涛、俞兴龙各自辨认了同案犯以及潘涛、俞兴龙指认涉案盗窃物品、地点和藏匿地点的情况。
12、通话记录单。证实潘涛电话号码1324931****、1343775****、俞兴龙电话号码1581252****在2016年9月至10日期间进行了多次通话。
上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
三、持有假币罪
2016年三、四月份的一天，被告人潘涛在广东省惠州市惠阳区汽车总站附近公交站，以380元的价格向一名陌生男子购买假币一包，带回租住房屋内藏匿。2016年11月9日被民警查获，经清点有1元面额纸币2237张，20元面额纸币12张。经中国人民银行惠州市中心支行鉴定，上述2249张纸币系假币。
上述事实，有经当庭举证的下列证据予以证实：
1、物证扣押决定书及扣押的假币。证实被告人潘涛持有假币数量为2249张，共计2477元。
2、书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实公安机关对被告人潘涛涉嫌持有假币罪一案进行立案侦查及移送江永县公安局管辖的情况。
3、证人邱某的证言。证实2015年11月份，潘涛拿了七八张10元面额的假币给他用，他只用了5、6张，潘涛告诉他这些假币都是网上买的，潘涛给他假币时，他没有给钱给潘涛。
4、被告人潘涛的供述与辩解。证实2016年三、四月份的一天，他在惠阳区汽车总站公交车站附近，花380元购买一名男子的假币一盒，后带回放在出租屋的床底下，其中1元面额假币2237张，20元面额假币12张，共计2477元。
5、搜查证、搜查笔录、指认照片。证实2016年11月9日侦查人员对被告人潘涛的住处进行搜查并扣押搜出的手机玻璃屏幕、假币以及潘涛指认涉案假币等物品的情况。
上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人潘涛、黄深山、王葵英违反国家产品质量监督管理规定销售伪劣卷烟，被告人俞兴龙明知他人销售伪劣卷烟仍为其提供运输便利，其行为均已构成销售伪劣产品罪；被告人潘涛、俞兴龙以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人潘涛明知是伪造的货币而故意持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人潘涛犯销售伪劣产品罪、盗窃罪、持有假币罪，指控被告人俞兴龙犯销售伪劣产品罪、盗窃罪，指控被告人黄深山、王葵英犯销售伪劣产品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人潘涛、王葵英关于购买伪劣卷烟的时间、次数、数量、金额、运货方式等供述能相互印证，并有银行交易记录、部分快递单、通话清单、证人证言、同案被告人供述等证据佐证，上述证据内容真实，来源合法，可以作为定案根据予以采信；根据本案实际，结合上述采信证据，本院对被告人潘涛、王葵英于2015年10月至2016年1月16日期间向被告人黄深山','2018-09-23
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