四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川3401刑初259号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人肖朝发，男，1964年7月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地:云南省昭通市永善县。2015年8月因犯诈骗罪被云南省永善县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月1日被西昌市公安局刑事拘留;经西昌市人民检察院批准，西昌市公安局于同年1月20日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
被告人班世友，男，1974年10月26日出生，侗族，小学文化，农民，户籍所在地:四川省凉山彝族自治州金阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月1日被西昌市公安局刑事拘留;经西昌市人民检察院批准，西昌市公安局于同年1月20日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
被告人姚正友，绰号”姚八斤”，男，1967年5月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地:四川省凉山彝族自治州金阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月2日被西昌市公安局刑事拘留;经西昌市人民检察院批准，西昌市公安局于同年3月15日被执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉[2017]247号起诉书指控被告人肖朝发、班世友、姚正友犯诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍、王元出庭支持公诉，被告人肖朝发、班世友、姚正友到庭参加诉讼。现已审理终结。
西昌市人民检察院指控被告人肖朝发、班世友、姚正友用丢包形式进行诈骗。2016年11月1日，被告人肖朝发邀约姚正友到凉山州第一人民医院利用丢包形式进行诈骗。到凉山州第一人民医院儿科骗得被害人何某某38900元人民币。被告人姚正友分得10000元现金和价值5545元的金戒指，被告人肖朝发得余款
23355元人民币。2016年12月16日下午14时许，被告人肖朝发、班世友、唐成兵(另案处理)三人电话相互邀约到西昌市西客站进行丢包诈骗。骗得被害人陈某某夫妻骗取被害人现金1500元和一张银行卡。诈骗得手后，二被告人持被害人银行卡在碧海蓝天小区旁边的中国农业银行自动取款机取走现金14900元人民币。2016年12月31日下午15时许，被告人肖朝发、班世友、唐成兵三人电话相互邀约到西昌市西客站进行丢包诈骗，三人在西客站公交站台处骗得被害人黄某某现金2800元、银行卡及密码，之后被告人持被害人银行卡在西昌市胜利南路佳信阳光小区旁边的中国农业银行自动取款机上取款2500元。综上，肖朝发参与作案三次，诈骗金额60600元人民币;姚正友参与作案一次，诈骗金额38900元人民币;班世友参与作案二次，诈骗金额21700元人民币。为支持指控，公诉机关举证有被告人的供述与辩解、证人证言、物证、书证和证人证言。公诉机关认为被告人肖朝发、班世友、姚正友的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人肖朝发在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。
被告人肖朝发、班世友、姚正友对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。
经审理查明，2016年11月1日，被告人肖朝发邀约姚正友到凉山州第一人民医院利用丢包形式进行诈骗。二被告人到凉山州第一人民医院儿科后，肖朝发主动上前搭讪被害人何某某，随后肖朝发将用塑料袋包裹的假币悄悄递给姚正友。姚正友拿到假币后故意将其遗失，肖朝发随即捡起假币并叫被害人何某某一起到大水井停车场旁分捡到的钱。姚正友随后跟到，以被害人何某某捡到自己的钱为由要求检查两名捡钱的人身上的钱和银行卡，并以打电话查询被害人银行卡是否有钱转入为由骗被害人何某某的银行卡密码，肖朝发趁被害人没有察觉将银行卡调换，后二被告人迅速逃离现场。诈骗得手后，下午2时许，二被告人持被害人卡号为621033211000562xxxx的银行卡到中国农业银行马水河分理处自动取款机上取款8000元人民币，又到宁远桥与胜利路口处中国农业银行自助取款机上取款12000元人民币，接着又到沃尔玛”爱迪尔”珠宝专柜刷卡消费购买了18900元金饰，共计38900元人民币。被告人姚正友分得10000元现金和价值5545元的金戒指，被告人肖朝发得余款23355元人民币。
2016年12月16日下午14时许，被告人肖朝发、班世友、唐成兵(另案处理)三人电话相互邀约到西昌市西客站进行丢包诈骗。15时许肖朝发在西客站旁”中集超市”门口发现被害人陈某某夫妻并主动上前搭话，唐成兵在一旁”望风”，班世友假装将装有冥币的黑色钱包掉落，肖朝发随即捡起并将被害人陈某某夫妻二人带至西客站对面”弘海酒店”停车场入口通道内假装分钱，班世友随后跟至，以被害人捡到钱包为由要求检查其现金和银行卡，二被告人随后乘出租车将被害人陈某某带至民族体育场，以去派出所检查现金上的指纹和银行卡是否有钱转入为由，骗取被害人现金
1500元和一张银行卡。诈骗得手后，二被告人持被害人银行卡在碧海蓝天小区旁边的中国农业银行自动取款机取走现金14900元人民币。随后班世友电话联系唐成兵，让其到肖朝发租住于柳树林尤家屯3组的出租房内进行分赃，肖朝发分得7060元，班世友分得5480元，唐成兵分得3860元。
2016年12月31日下午15时许，被告人肖朝发、班世友、唐成兵三人电话相互邀约到西昌市西客站进行丢包诈骗，三人在西客站公交站台处发现被害人黄某某后，班世友主动上前搭话，唐成兵在一旁”望风”,肖朝发假装将用丝袜包裹的冥币掉落，班世友随即捡起并将被害人黄某某带至西客站对面”弘海酒店”停车场入口通道内假装分钱，肖朝发随后跟至，以检查被害人现金上的指纹和银行卡内有无钱存入为由，骗取被害人现金2800元、银行卡及密码，后二人与路边”望风”的唐成兵会合。三人一起乘坐出租车迅速逃离现场。之后被告人持被害人银行卡在西昌市胜利南路佳信阳光小区旁边的中国农业银行自动取款机上取款2500元。取完款后肖朝发、班世友、唐成兵三人在路上将所得赃款进行分赃，班世友分得2280元，肖朝发分得1760元，唐成兵分的1260元。综上，肖朝发参与作案三次，诈骗金额60600元人民币;姚正友参与作案一次，诈骗金额38900元人民币;班世友参与作案二次，诈骗金额21700元人民币。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1.物证、书证
(1)受案登记表摘要:2016年11月1日，受害人何某某被诈骗报案，公安机关于当日立案;2016年12月31日受害人黄某某被诈骗报案，公安机关于当日立案;2016年12月16日，公安机关得到报案一男子称被诈骗报案，公安机关于当日立案。
(2)立案决定书摘要:2016年11月1日，受害人何某某被诈骗报案，公安机关于当日立案;2016年12月31日受害人黄某某被诈骗报案，公安机关于当日立案;2016年12月16日，公安机关得到报案一男子称被诈骗报案，公安机关于当日立案。
(3)起诉意见书摘要:公安机关以肖朝友、班世友、姚正友涉嫌诈骗移送审查起诉。
(4)抓获经过摘要:公安机关于2017年1月1日下午15时许在西昌市凉山州第一人民医院门口，将正在寻找作案目标约犯罪嫌疑人肖朝发、班世友抓获。公安机关于2017年3月2日获取姚正友在金阳县对坪镇家中出现的线索，侦查员立即赶赴金阳县，并于当日晚19时许在金阳县对坪镇街上将姚正友抓获并带回。问题说明:三名犯罪嫌疑人都无自首情节。
(5)犯罪嫌疑人、受害人、证人户籍信息
肖朝发户籍信息摘要:犯罪嫌疑人出生于1964年，达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。犯罪嫌疑人班世友户籍信息摘要:犯罪嫌疑人出生于1974年，达到刑事责任年龄，具有完全刑事能力。犯罪嫌疑人姚正友户籍信息摘要:犯罪嫌疑人姚正友出生于1967年，达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
受害人何某某户籍信息及询问笔录摘要:受害人何某某出生于1972年，具有完全民事行为能力。
受害人陈某某户籍信息摘要:被害人陈某某出生于1966年，具有完全民事行为能力。
受害人黄某某户籍信息摘要:受害人黄某某出生于1974年，具有完全民事行为能力。
(6)扣押决定书扣押清单摘要:扣押肖朝发农村信用卡1张，农行卡2张，一百元人民币1张，冥币119张。
(7)现场勘查图。
(8)物证照片摘要:抓获肖朝发扣押的物证
(9)视频截图照片
(10)调取证据通知书(副本)及银行交易明细摘要:被告人支取受害人银行卡书证
(11)珠宝消费详单及银行刷卡消费凭条摘要:被告人肖朝发与姚正友用受害人何某某银行卡刷卡购买金饰的消费凭条
(12)社会危险性情况说明表
(13)被告人肖朝发前科资料摘要:2015年8月因诈骗被云南省永善县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月。
(14)讯问全程同步录音录像工作说明摘要:讯问犯罪嫌疑人肖朝发、班世友、姚正友的同步录音录像的录制过程符合技术要求和证据标准。
2、证人王某某证言摘要:我在西昌市沃尔玛购物广场爱迪尔珠宝专柜当营业员。11月1号那天我在店子上班。那天销售过一万多元的首饰，并且是刷PS机消费的。那天大概中午2点过，有一个男的过来就说他要选金首饰买来给他儿子结婚用，他就选了一条80多克重的金项链，大概两万八千多元，他卡上的钱不够刷，我就问他是否需要查下余额，他说可以，然后查了他卡上的余额只有两万零点，他就重新选了一条40多克的男士项链和一个10多克的男士戒指，一共是一万八千多元，之后他选好东西刷了卡就离开了。销售小票和刷卡的回执单在老板那里，可以提供给你们。来买首饰的应该是两个人进来的，选的时候就只有一个人，另一个人就逛到出去了，没看到。
3、被害人陈述
(1)受害人何某某陈述摘要:我今天下午在州一医院被骗了3万9千元钱，我来派出所给你说明情况。2016年11月1日下午14时30分左右时，我在州一医院皮肤科等医生的时候，一名年龄大概40岁左右的男子跟我聊天说他也是去看病的，我们两个一直聊天没有过多久又有一名男子，也是40岁左右的男子，没有跟我们说话就坐在我们旁边，没有过多久才来那名男子就打电话出去了，我旁边那名男子就说那里有一包钱，就叫我出去分钱，然后我就跟他一起就出去了，然后我们一起就到市政府门口停车场的时候，之前掉钱那名男子就来了，说我们两个把他的钱分了，我说我没有拿，我就把衣服包里面的钱拿给他看了，那名男子又说我现金有8000元钱，卡里面有二十万，那些钱不是我的，那就把你的卡拿出来我看一下，我就知道是不是我的卡，我就把卡拿给那名男子后，那名男子又叫我把密码告诉他，要到银行里面去查，我们到底把钱分了没有，我想卡在我手里面，我就把密码告诉他了，反正他取不到钱，他就说打电话给派出所，没有我的事了，他说要领着那个人去派出所就走了。我觉得有点不对头，就去银行看，银行工作人员说这张卡没有钱，不是你的卡，我才发现自己被骗了，我就到长安派出所报警，他们说要到北城派出所报警，我就来了。我被骗了一张农村信用社的银行卡，里面有4万元钱，已经被骗子取走3万9千元钱。对方是两个中年男子，一个假装说捡到钱找我一起分，另一个就出现说是他的钱，要看我拿了多少就把我的银行卡和密码骗走。他们用另外一张银行卡把我自己的银行卡换了后，把我的银行卡里的39000元钱骗了。他们走了后，我感觉被骗了，就拿着他们给我的那张卡(四川省农村信用社)到银行去查询，银行的工作人员告诉我银行卡不是我的，银行工作人员也没有告诉我是谁的，卡号我记不清楚了，我到派出所所去报案的时候交给派出所办案的警官了。这张银行卡(卡号:621033211100835xxxx)是我当天报案时交给北城派出所的，那张我被骗的银行卡是我本人的身份证办理的。被骗走的银行卡是在木里县农村信用社办理的，银行卡号是:621033211000562xxxx。这两个骗子他们两个人都和我说过话，看到我还能认识。
(2)受害人陈某某户陈述摘要:2016年12月16日我和妻子乘车从木里到达西昌来给我老婆看病。我们到达西昌西客站后就准备到公交车站那里去座公交车。当我们到达西客站广场那里的一个台子处时就看见有个人在那里蹬了一下后站起来走了。我看见那个人的钱包就掉在地上了。正在这时就过来一个男的，他就将钱包捡起来并走过来给我说：”我捡到这个钱包，见者有份，我们去哪里将钱分了。”说着他就将我拉起走。当时我想到出来看病也缺钱用，于是我就拉上我老婆和他一起走了。我们三人走到公交车站对面的人行道那里后。捡钱的这个人就给我说我们将捡到的钱分了，他还没有拿出钱包来，掉钱包的那个人就走了过来。那个人就说他的钱包掉了，被我们捡到了，别人看见是我们捡着。我老婆说她没有捡着钱包。那个掉钱包的人就说他钱包内有8000元钱，还有张银行卡，卡上有5、6万元钱。捡钱包的这个人也说我们没有捡着。掉钱包那个人就说是别人看见我们捡着的，他自己没有发现。我也说没有捡着。捡钱包的这个人就问他钱包掉了没有报案啊，掉钱包的那个人就说他已经打电话报案了，派出所的同志说喊把人带到派出所去。掉钱包的这个人说如果你们没有捡到，我们一起到达派出所去检查，到时还你们个清白。说着他就拿出电话去打电话去了。捡钱包的这个人看见掉钱包的那个人过去了，他就朝一边去了。回来后他就给我讲他已经将捡到的钱包藏起了。过了十多分钟的时间，掉钱包的那个人又走到我们身边来了。他对我们说派出所的副所长要我们一起到达派出所去，钱和卡上时有指纹的，到派出所去查指纹。掉钱包的这个人就问我们有多少钱?捡钱包的那个人就拿出他的钱和卡来，他说现金有两千，卡上有两万。掉钱包的那个人就问他卡的密码是多少?捡钱包的这个人就给他说了卡的密码。随后又问我，我看见捡钱包的这个人将钱和卡的密码都说了，我也就将我身上的1500元钱和一张农行卡拿出来，我也给他讲了我有现金1500元钱和卡上有
15000元钱。他问我卡的密码是多少?我也给他讲了。这个人将卡拿过去看了之后就说我的密码不对啊，我反复给他说我的密码就是这个。之后他就叫我把卡拿好，我们一起到达派出所去。之后掉钱这个人就将我和捡钱那个人叫上一辆的士。我们就到达西郊乡体育馆那里。掉钱包的那个人就叫我在那里等一下，要我将钱和卡拿给他们，他和捡钱包的那个人先到派出所去并说那个人的嫌疑最大，让我在那里等他们。我就将1500元钱和我的卡拿给了捡钱包的那个人。他们两人就往派出所去了。过了半个小时后，他们都没有回来。我才怀疑被骗了。我就将我的我手机打开，我打电话报警了。之后派出所的同志到达现场找到我后就将我们送到长安派出所来了。派出所的同志就叫我将卡挂失了。到了第二天我的女子给我挂失后才发现我卡里的钱不见了。对方就是以钱包被掉后说我们将钱包捡着了，要我们到派出所去检查钱和卡的指纹，我就将钱和卡交给了捡钱包的那个人，来才发现被骗了。我被骗了现金1500元和卡上的14900元。
(3)受害人黄某某陈述摘要:在2016年12月31日中午3点过的时候，我从冕宁县坐车到达西客站。我在102公交站台准备乘车到长途汽车站。在我等车的时候就过来了一个小伙子，他看见我后就问我长途汽车站是不是坐12路车?我给她说是到达那里的。这个小伙子听见我说话的时候就问我是哪里的人，我给他说我是宁南县的，这个小伙子说他是六城的。并说都是一条线的人，大家一起坐车走。我们两人正在说话的时候，就有个人在我们旁边蹬在地上不知道作啥子，他离开后就有一团钱(用袜子包裹着的)掉在地上。和我一起站着的这个小伙子见状后就给我说那个人钱落在那里了，我们把他捡到去平分。说着他将那些钱捡了起来，并将我拉到公交站台对面的人行道那里去了。在一栋房子门口那里，这个小伙子准备拿钱出来分。他钱都还没有拿出来，那个掉钱的人就过来了，他给我们说我们捡到他的钱了。我就给他说我没有捡到。掉钱这个人说他的钱是用袜子包裹着的，是12000元钱，卡装在钱的中间的，卡上180万元钱。捡钱这个人说:”你的卡是有密码的，那个捡到你的卡都取不出来这个钱。掉钱这个人说他的密码是写在卡上的。之后这个人就说他要到银行去查钱，并要我们把我们身上的钱和卡拿出来，他好核实是不是他的钱。他的钱上是有指印的，如果我们没有捡到他的钱，他就把钱还给我们。捡钱的这个人就先把他的钱和卡拿了出来，说他的卡上有7万多，现钱有3千多。说完后他就递给了掉钱这个人。我看见捡钱这个人把钱和卡拿了出来后，我也就将我身上的2800元钱和一张农业银行的卡那里出来。他接着后就说我的卡不对头，没有联网。我就给他说我的卡是成都卡。掉钱这个人就说要把密码说出来，我才能确定是不是他的卡。我就给密码给他说了。掉钱的这个人要我们和他一起到银行去。捡钱这个人就要我和他一起去。但掉钱这个人说捡钱这个人想把责任推掉。捡钱这个人就说不放心的话就他和到一起去，要我一个人在这里等他们回来。我也就老实在那里等他们回来。这两个人走了不到十分钟的时间，我兄弟就打电话给我要我去坐车，怎么半天不去坐车。我才把情况给我兄弟说了。我兄弟说我被骗了。我跟着就给我侄儿子说。我侄儿子也说我被骗了，就叫我赶快打电话报警。我才跟着打电话报警了。我被骗了现金2800元和卡上的2500元。
4、被告人的供述与辩解
(1)被告人肖朝发供述和辩解：第一次是你们抓我们的前一天(2016年12月31日)，在西昌市西客站门口那里，我们三个在寻找作案目标，看到一个女的在公交站台那里，班世友就过去和那个女的搭话，我假装过去在他们旁边将装有冥币的袜子丢下后离开，班世友假装捡到，然后就说不要告诉别人，他和那个女的平分捡到的钱，班世友就先带着那个女到西客站对面一个地下停场口子那里，我后面跟着过去，问他们两个人捡到我的钱没有，他们说没有，我说，有人告诉我，看到是他们两个人捡到的，我再去问一下那个人，然后就假装出去过了几分钟后回来，就对他们两个人说，我刚去问了，那个人说的，钱就是你们两个人捡到的，他们两个人还是不承认，我就说，你们两个人不承认，那我就只有报案了，说完后，我就假装打电话报案，然后告诉他们派出所的要把双方的现金和银行卡拿去验证指纹和密码，就喊他们两个把身上的现金和银行卡拿出来，我就对那个女的说，班世友的嫌疑最大，让女的在原地等着，我先带班世友去验证指纹和密码，我和班世友就拿着那女的现金2800元和她的银行卡走到停车场入口那里和唐成兵会合后，我们三个人拦了一辆出租车到胜利南路公交站台那里下车，到站台旁边的中国农业银行ATM自助取款机上把那个女的银行卡上的2500元钱取出我们三个就往小商品批发市场走，在路上我们就把钱分了，我分到1700元左右。第二次是半个月前，也是我们三个在西客站那里寻找到的作案目标，当时在西客站旁边的超市(中集超市)门口，遇到的是老两口，我就和老两口先上去搭话，班世友过来假装在我们旁边将装有冥币的钱包丢下后离开，我就假装将钱包捡起来并拿给老两口看里面有钱，我就说捡到钱，我们找个地方去分，然后就带着老两口到西客站对面一个地下停车场口子那里，到那里后，班世友就跟着过来了，问我们刚才捡到钱没有，我们没有捡到，班世友就说，有人告诉他，说是我们三个人捡到的，我们还是说没有捡到，他就说，他再去问一下告诉他的那个人，说完后假装走出去，几分钟后又回来，对我们三个人说，那个人告诉他，就是我们捡到他的钱，我们还是说没有捡到，班世友他要报警，打完电话后，他就说，派出所的警官说，要把我们几个人身上的现金和银行卡拿到他们那里去鉴定，是不是我们捡到钱后分了，那个男的就把他身上的现金1500元拿出来，把银行卡的密码也是告诉了班世友，班世友就说要带嫌疑最大的过去，喊那个女的在原地等着我们回来，然后我和班世友就带着那个男的一起拦了一辆出租车，坐到西昌市民族体育场那里下车，班世友假装打电话说，我们到了，你们鉴定所在那里，然后就对那个男的说，鉴定所就在对面，要先带嫌疑最大的我和他先去鉴定，等我们鉴定完后再换他去，然后我们两个人就从超市(家佳超市)前面往火把广场方向走，走到”碧海蓝天”小区那里的中国农业银行，从ATM自助取款机上取了14900元，钱取出来后，班世友就给唐成兵打电话，喊他到我租住在柳树林的出租房来分钱，我们两个人走到的时候，唐成兵都在门口等着了，进房间后，我们三个人就开始分钱，我分到7000元左右。第三次就是在州一医院门口，还没有丢成，就被你们警察抓住了。
肖朝发对发生于2016年11月1日诈骗案的供述和辩解:我当时在西昌市柳树林那里租房子住，班世友我们在那里打牌的时候，他来找班世友的时候我们才认识的。2016年11月1日下午13时许，我在州一医院大门口遇到姚正友的，他说他要去看病人，我和他一起进医院里去。姚正友没有给我说看什么病人。你们刚才我看的监控视频资料上的人是我和姚正友。公安机关依法从凉山州第一人民医院调取的监控视频里显示，我坐在儿科走廊的椅子上和旁边那个人说话，我不认识他。公安机关抓获你的当天，从我随身携带的袋子内搜出的一张农村信用社银行卡，卡号:621033211000562xxxx的这张银行卡是捡到的。我从西昌市汽车东站那里的垃圾桶旁边捡到的。公安机关根据银行卡信息，找到了持卡人，经对持卡人进行询问，其陈述该银行卡于2016年11月1日下午1点过的时候，在凉山州第一人民医院儿科那里被人以丢包的形式骗到大水井停车场那里骗走的。公安机关依法调取了银行的取款监控视频资料显示，该银行卡于下午14时许，我在马水河营业点取了8000元，当时的取款人是姚正友，我和姚正友都在，时间长了，我想不起来了。根据公安机关调查，我和姚正友到西昌市胜利南路”沃尔玛”购物中心一楼”爱迪尔”珠宝专柜去买黄金饰品，是用的持卡人的银行卡刷卡付的帐的事，我想不起来了。公安机关找到受害人后，经受害人辩认，当天(2016年11月1日)在凉山州第一人民医院儿科的时候，他的银行卡就是被你和姚正友骗走的，我也想不起来了。
(2)被告人班世友供述和辩解摘要:第一次是在12月12号还是13号，具体记不清楚是哪天，肖朝发打电话给我一起约好到州一医院去做案，到凉山州一医院是早上9点过的时候，我们三个就开始寻找目标，当天肖朝发先找到目标，看到一个40岁左右的中年男子，肖朝发找到目标后就把准备用来丢包的假钱拿给我。然后肖朝发就开始上去搭讪，我们和唐成兵就在周围观察情况。后来肖朝发觉得差不多了就开始给我打暗号(挠头发)，我就走过去把包丢在肖朝发和目标旁边然后离开，肖朝发就把包捡起来故意打开让目标看见包里面的钱，然后肖朝发就把目标带到医院里面后面停车的坝子里面，我后来就追上去问他们捡到我钱没有，他们说没有，我就说有人看到他们捡到我的钱了，我就给他们说我的钱是用袜子包起的，让他们给我看一眼，他们就把钱拿出来给我看，我就说不是的我的钱，并给他们说我去问一下，然后我就离开了。我一离开肖朝发就故意做出将钱藏在花台里面的动作，让受害人误以为钱放在那里了，过了2、3分钟我就打起假电话过去给他们说，我已经打了指纹鉴定所的电话咨询，指纹鉴定所的同志说可以鉴定钱上的指纹，让他们把他们的钱拿去做指纹鉴定。他们就说他们只能去一个人，我就假装在电话里面再问一下，之后给他们说，我问了指纹鉴定所的同志，需要嫌疑最大的一个人带钱过去做鉴定。然后就直接让受害人把身上的1800元钱拿给肖朝发去做指纹鉴定，我们就赶紧带着受害人的钱离开现场，受害人以为钱还放在那里，就没有追上来。我和肖超发从医院停车场那个门出来朝下面走去就和唐成兵汇合后，我们就一起往月城广场方向走，在路上我们3人把钱分了，肖朝发分到700元，唐成兵分到500元，我分到600元，钱分完后我们就各自分开了。第二次是12月15号还是16号的那天下午3点左右，肖朝发打电话喊我到西客站那里去找他找钱，我从我住的地方步行到岷山饭店门口公交站坐17路公交车到航天阳光小区那个公交站，下车后我就朝西客站方向走到等肖朝发，过了十多分钟肖朝发就到了，他就说唐成兵也要来，我们就在要到西客站的那个路口等唐成兵，过了七八分钟唐成兵就到了。我们在那儿就看到两个50岁左右的夫妻背到包包在路边站起在，肖朝发就上去搭讪，我走过去故意把装有假钱的黑色的钱包掉在地上，肖朝发就当着他们的面捡到钱，并将他们带到西客站对面攀钢大学生公寓的一个巷子里，我就追过去问他们说.：”请问，你们捡到我们的钱没有，有人看到说两个男的一个女的，有人还提到口袋，我来问一下，如果捡到起就还给我”。肖朝发和受害人就说没有捡到，我就说我的钱包是用黑色钱包装起的，如果捡到了就还给我。他们说没有捡到，我就对他们说我再去问下证人，我就离开了，离开后肖朝发又故意做出将钱藏在那个地方的动作，过了几分钟我假装起打电话回去，给他们说.”证人说他来不到，我问了指纹鉴定所同志如果要证明钱不是我的，就要拿钱去做指纹鉴定，卡里面如果20分钟内没有汇进钱那就证明你们是清白的”。接着我就装打电话查他银行卡的钱，让他把密码给我说，我把密码记到后又给他说查不到，指纹鉴定所的同志要求把银行卡带过去查，就让他两夫妻去一个，然后我、肖朝发和那个男的就打了个出租车到民族体育场，下车后我就又假装打电话给指纹鉴定所的说.”指纹鉴定所啊，我们已经到体育场了，你们在哪个位置。”接完电话后，我就给那个男的说指纹鉴定所在对面，只能去一个，就让他把钱和银行卡拿出来，我和肖朝发就一起穿过马路从家佳超市门口往火把广场方向走，到了碧海南天小区的农业银行我就让肖朝发把银行卡给我，我就到银行自助取款机上从银行卡里取了14900元。出来后，我就给唐成兵打电话，让他到肖朝发家头去，我就和肖朝发走路回到他在柳树林(尤家屯三组)的租住房内。我们走到的时候，唐成兵已经在门口等到我们在了，到了肖朝发租住的房内后，肖朝发把受害人给他的现金1500元拿给我，我将银行取的14900元拿出来，一共16400元，因为是肖朝发先去和受害人搭的话，他先抽了3200元，包是我丢的，我抽了1600元，剩下的三个平分，一人分了3860元，最后多的20元钱我拿了，分完钱后，我就和唐成兵走了。第三次是昨天(12月31日)下午3点左右，我打电话给肖朝发和唐成兵，邀约他们一起到西客站再去做一次，我先坐车到西客站，下车后走到西客站售票厅门口在那儿等他们两个，过了半个小时唐成兵就到了，肖朝发接到也到了，我们三个人在西客站广场转了一圈，看到公交站台那儿一个女的背着包站在那里，我就上去搭话，肖朝发过来假装蹲在那里将袜子包裹的冥币放在我们站的脚边，他就走了，我就当着那个女的把钱捡起来了，拿给那个女的看了一下，我就对他说:这里面有钱，我们两个去分，上一次肖朝发带两个受害人去的地方，这个时候肖朝发就追上来问我们是不是捡到钱了，刚才有人看到我们捡到钱了，我们说没有捡到，他就说：”把你们身上的钱拿出来我看下”。肖朝发看了一下说不是他的，他说他再去问下证人，就走了，我就把假钱拿出来对受害人说：”我把钱藏在这里了(攀钢大学生公寓门前花台)”这时候，肖朝发又来了，他说他给指纹鉴定所的打了电话，要我们把钱拿去做指纹鉴定，我说可以，他又问我们带得有银行卡不，现在科技发达，如果20分钟之内没存钱进去，那就证明我们没捡到。然后我就把银行卡拿给他，并告诉他密码，那个女的(受害人)也把她的银行卡拿出来，密码告诉他。肖朝发假装打电话查银行卡存款，然后给我们说查不到，指纹鉴定所的同志要我们把卡带过去，我就说.”我们只去的到一个”。他就说我们说了不作数，指纹鉴定所的同志要让去一个就去一个，去两个就去两个。他又装着跟指纹鉴定所的同志打电话说.”指纹鉴定所的同志说可以只去一个，要嫌疑最大的人去”。然后那个女的就把身上的2800元钱和银行卡给我，我就和肖朝发、唐成兵一起走了一截，打了个出租车到胜利南路公交站台后面的农业银行(佳信阳光小区旁)从受害人的银行卡里取了2500元，一共从受害人那里骗了5300元钱，我们3人就往小商品批发市场那里走，在路上，因为是我先搭的话，我先抽了1000元，肖朝发丢的包，他抽了500元，剩下的3800元我们每人分了1260元，剩下的20元也是我得了，分了钱了我们就各走各了。今天中午一点过的时候，肖朝发给我打电话说一起去一医院找钱，我就从龙眼井批发市场那里走路到州一医院，大概中午两点过，我一个人先到了，我就蹲到州一医院门口那儿等他们，过了7、8分钟肖朝发就来了，我们打了个招呼，我说歇会儿，抽支烟，肖朝发就穿过公路到医院对面，我刚抽完烟就被抓了。
(3)被告人姚正友供述和辩解摘要:我被公安机关抓获并带到西昌市公安局接受调查是因为我诈骗的事。我和”肖发儿”一起在州一医院诈骗了一个男的，”肖发儿”真名我不知道叫什么，一直都呼他”发儿”。我和”肖发儿”总共诈骗了就只有这一起。2016年1月初的时候，具体几号我记不到了，那天中午我在健康路上面吃凉粉，就遇到”肖发儿”了，他就问我打牌如何了，我说.”运气不好，输了。”他就说.”你就不要打了，跟到我，我们两兄弟去找钱，你帮我丢”垃”(丢假钱)。”他说这个简单的很，让我跟到他一起去州一医院去，然后在去州一医院的路上他就跟我说应该咋个整。然后到州一医院，在医院楼内到处转，我就跟到他后面，他来物色目标，我们走到一个转角过道，”肖发儿”就看到一个男的，他就上去搭话，他们坐到椅子上就在说话，我就站在离他们五、六大远的地方观察，等肖发儿给我使眼色。过了一会儿，”肖发儿”给我递眼色，我上前去坐在他旁边，他就悄悄的把他准备好的用黑口袋包好的”死人钱”递给我，我拿到后就故意装作掉在了椅子上，我就离开了在一旁看他们朝哪儿走了。”肖发儿”就把钱捡起来把那个男的带到从州医院旁边的小玻璃门(儿科门诊部)出去，朝路里面一个停车场那儿走去分钱，我就在后面跟到他们，并在停车场那儿把他们追上，问他们捡到我的钱没有，那个男的就说:”认不得。”我就说那你们不晓得我就再去问其他人，我就离开，过了几分钟我追上去又对他们说.”我又问了其他人，就说是你们捡了我的钱，我现金有8000块钱，还有张卡头有十多万，钱呢，你们可以分，但是把卡还给我，我会给你们几百块钱感谢钱。”那个男的还是说没有捡到，我就说我要打报警电话，到派出所去检查，如果他们的钱没得我的指纹，那他们就是清白的。那个男的听了我说的就有点吓到了，就把包包打开拿给我们看，说他卡有一张，有现金一千多块钱，我看了就说.”这个钱不是我的，我的有80000”他就把钱和卡装了起来，”肖发儿”就说他自己卡头有2万多，可以打电话去检查，就把密码给我说了，我假装打电话去检查”肖发儿”的卡，然后说”肖发儿”卡是对头的，那个男的听到说”肖发儿”把卡拿出来检查，也就把他卡拿出来给”肖发儿”，并且给我们说他当天没有存得有钱，我就故意假装打电话去查，然后给他说你的卡也是对的，”肖发儿”就把卡还给那个男的，他就走了。那个男的走后我还给”肖发儿”说这次干不成了，”肖发儿”说身上的钱干不成，卡上的钱可以干成了，他给我说他已经把那个人身上的卡换走了，我听后一下高兴起来，我和他就一起从停车场那儿下去，到大路走到第一家农业银行，我就进去用那张卡分四次，每次取了2000元钱，一共8000元钱，”肖发儿”就说里面有几万块钱，才取8000干啥子，我们又继续沿到路走到胜利路和宁远桥十字路口那儿的一个农业银行，我又进去取了12000元，每次取3000元，取了四次。我们总共取了2万块钱，取完钱我们就过衔，在胜利路口打了辆出租车到小商品批发市场下车，我给车费，肖发儿就进了那个农村信用社去查银行，出来就给我说里面还有钱，我就给他说再有好多钱都取不到了，他就说去沃尔玛取刷金，于是我们两个就一起到沃尔玛卖金饰的地方，”肖发儿”就用受害人的卡刷了一个金戒指和一个金项链，我们就一起走路去”肖发儿”租住在柳树林房子里面，在那儿他分了我一万块钱和一个金戒指，我拿到东西就走了。我们分工就是”肖发儿”给我说让我负责丢假钱，并上前要钱，他负责找人和搭话，我们相互配合骗人”肖发儿”刷了金饰一万多吧，具体数额我不清楚，是他去刷的，后来我在外面等他。我得了一万块钱和一个价值5000元左右的金戒指。十二月份我回家，经过宁南，在汽车站，当时我身上只有一百多元了，我就想到问有没有人愿意买，当时问了个男的，他说这个是假的就没有要，另一个女的拿起看了就问我要好多钱，我说要四千多，那个女的说最多给我三千五，我就不愿意卖，我都想走了，她又说三千八，于是我卖给她了。
5、检查、辨认实验等笔录
(1)犯罪嫌疑人班世友辨认笔录及照片摘要:犯罪嫌疑人肖朝发辨认出和自己一起诈骗的同案犯罪事实是4号班世友，班世友辨认出7号为诈骗同案犯唐成兵，6号为同伙肖朝发。
(2)犯罪嫌疑人姚正友及辨认笔及照片摘要:姚正友9号是和自己一起诈骗的同案人员肖朝发。(3)受害人陈某某辨认笔录及照片摘要:受害人陈某某辨认出6号是自称掉钱并要检查自钱和银行卡的犯罪嫌疑人班世友，陈某某辨认出4号是捡到钱并和自己一起分的犯罪嫌疑人肖朝发。
(4)受害人黄某某辨认笔录及照片摘要:受害人黄某某辩认出2号照片是假装掉钱的肖朝发，7号是叫自己和他一起捡钱的班世友。
(5)受害人何某某辨认笔录及照片摘要:受害人何某某辨认出6号为捡到钱要和自己一起分的肖朝发，7号为假装掉钱并把自己银行卡转换的人姚正友
(6)搜查笔录摘要:在肖朝发所睡的床单下发现一张农行卡，卡号为6228480468659226xxxx。
6、视听资料摘要:讯问犯罪嫌疑人同步录音录像。
证据之间相互联系，相互印证，形成锁链，足以认定。
本院认为，被告人肖朝发、班世友、姚正友以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中肖朝发诈骗数额巨大;班世友、姚正友诈骗数额较大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立。被告人肖朝发依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人班世友、姚正友依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案中，被告人肖朝发在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人肖朝发、班世友、姚正友在共同犯罪中分工合作，积极配合，不划分主从犯。被告人姚正友在案发后退赔了受害人何某某被骗款18000元，被害人出具了书面谅解书。被告人肖朝发、班世友、姚正友违法所得的财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、第七十七条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人肖朝发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；撤销云南省永善县人民法院（2015）永刑初字第60号刑事判决书中“被告人肖朝发犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月”的缓刑执行部分，两罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000元。（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人班世友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人姚正友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖朝发的刑期自2017年1月1日起至2021年4月30日止；被告人班世友的刑期自2017年1月1日起至2018年6月30日止；被告人姚正友的刑期自2017年3月2日起至2018年7月1日止)。
四、被告人肖朝发、班世友、姚正友违法所得的财物依法予以责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 龚亚红
审 判 员 谢松甫
人民陪审员 沈 英
二〇一七年六月十四日
书 记 员 仁 薇
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条','2018-10-11
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