成都市武侯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0107刑初836号
公诉机关成都市武侯区人民检察院。
被告人李东山，男，汉族，1984年12月9日出生，户籍所在地：成都市高新区。2014年9月3日因本案被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉字﹝2015﹞第260号起诉书指控被告人李东山犯诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年9月24日作出（2015）武侯刑初字第395号刑事判决书，被告人李东山提出上诉。成都市中级人民法院于2016年6月1日作出（2016）川01刑终245号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，本院建议成都市武侯区人民检察院补充侦查二次，成都市武侯区人民检察院建议延期审理二次。成都市武侯区人民检察院指派检察员陈谷祥出庭支持公诉，被告人李东山到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都市武侯区人民检察院指控，2014年8月28日至31日，被告人李东山在本市武侯区高升桥路1号中国移动通讯集团四川有限公司高升桥营业厅内，向营业厅工作人员索要POS机刷卡消费后，又秘密将交易撤销，再使用刷卡消费的交易回单，到该营业厅交易库房领走共计866800元的手机充值卡。公诉机关认为被告人李东山的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。同时，公诉机关提出对被告人李东山判处十年以上有期徒刑的量刑建议。
被告人李东山对成都市武侯区人民检察院指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩称是王某告知其POS机刷卡交易可撤销的漏洞，并于2014年8月份向其示范如何用POS机刷卡1元后再撤销1元的交易；其系在王某、盛某某的安排下实施的购买充值卡的行为，其只是输入银行卡的交易密码，是盛某某操作撤销交易；其事后给王某20万元、给盛某某5万元。
经审理查明，2014年8月28日至31日，被告人李东山在本市武侯区高升桥路1号中国移动通讯集团四川有限公司武侯分公司高升桥营业厅（以下简称：移动公司高升桥营业厅）内，先后找到营业厅工作人员，以需要购买手��充值卡为由索要POS机刷卡交易，被告人李东山本人多次使用该营业厅一部终端编号为××××的建设银行POS机刷卡交易后又在短时间内撤销交易。被告人李东山使用户名为王某1、卡号为××××的中国银行卡于2014年8月28日12时39分19秒刷卡消费6000元，12时47分14秒交易撤销；12时49分06秒刷卡消费5800元，12时51分17秒交易撤销；14时26分46秒刷卡消费5000元，14时29分15秒交易撤销；2014年8月29日，被告人李东山使用户名为成某、卡号为××××的建设银行卡于16时39分49秒刷卡消费51000元，16时43分11秒交易撤销；17时07分32秒刷卡消费48000元，17时21分19秒交易撤销；2014年8月30日，被告人李东山使用户名为罗某、卡号为××××工商银行卡于11时18分06秒刷卡消费51000元，11时19分15秒交易撤销；11时19分52秒刷卡消费10万元，11时20分41秒交易撤销；2014年8月31日，被告人李东山使用其本人的卡号为××××工商银行卡于15时14分38秒刷卡消费22万元，15时15分19秒交易撤销；2014年8月31日，被告人李东山使用户名为成某、卡号为××××的建设银行卡于15时20分01秒刷卡消费3万元，15时20分31秒交易撤销；2014年8月31日，被告人李东山使用户名为罗某、卡号为××××工商银行卡于16时40分43秒刷卡消费15万元，16时41分23秒交易撤销；2014年8月31日,被告人李东山其本人的卡号为××××工商银行卡于18时29分06秒刷卡消费20万元，18时29分47秒交易撤销。2014年8月28日至31日，被告人李东山持上述4张银行卡在中国移动通讯集团四川有限公司武侯分公司的终端编号为××××的POS机上刷卡消费共计人民币866800元，每次刷卡消费后均在短时间内将交易秘密撤销，再使用刷卡消费的交易回单，先后到该营业厅交易库房骗取共计人民币866800元的手机充值卡。被告人李东山将手机充值卡骗取到手后又分批次卖给代为销售充值卡的李某、江某夫妻，李某、江某与李东山在之前已进行过多次手机充值卡的批量交易。2014年8月30日、31日，江某通过××××工商银行账户向李东山××××工商银行账户转账支付购买手机充值卡的款项共计805568元、向李东山持有的户名为罗某的××××工商银行账户转账支付购买手机充值卡的款项7万元。李东山收到上述款项后，于2014年8月30日至9月1日将诈骗所得的赃款通过转账、提现、存入其母亲徐某的银行账户内等方式对赃款进行转移、耗用。2014年9月1日中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司发现被告人李东山购买的866800元手机充值卡款项未到账，遂报案。
2014年9月2日，被告人李东山在自贡市自流井区同兴路百年家园小区外被民警抓获归案。被告人李东山归案后办案民警从其母亲徐某处扣押李东山存入的涉案赃款现金人民币10万元、冻结被告人李东山存放在徐某卡号为××××的中国工商银行账户内的赃款人民币390076.42元，从被告人李东山处扣押现金人民币26375.5元，公安机关已依法扣押以及冻结相关账户内的赃款共计人民币516451.92元。其余赃款已被被告人李东山耗用。
上述事实有经公诉机关举证，被告人质证，本院予以确认的以下证据证实：
1.被告人基本情况及常住人口信息，证实被告人李东山的身份情况，其作案时已满刑事责任年龄。
2.营业执照，证实被害人的名称系中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司，营业场所位于成都市高升桥1号。
3.受案登记表、立案决定书以及到案经过，证实2014年9月2日，中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司员工盛某报案称2014年8月29日至31日，一名叫李东山的男子在中国移动四川分公司营业厅内，通过刷卡冲正的方式骗走85万元充值卡；中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司报案称李东山于2014年8月28日至8月31日在高升桥营业厅内共计有866800元的刷卡交易额被冲正成功。2014年9月2日公安机关受理该案并立案侦查。被告李东山于立案当日在自贡市自流井区被民警抓获，归案后拒不交代犯罪事实。
4.手机充值卡领取台账，移动公司高升桥营业厅提供的该营业厅2014年8月份关于100元、50元面值的手机充值卡出入库台账情况，证实2014年8月28日至8月31日期间，销售50元面值的手机充值卡5782张、100元面值的手机充值卡10480张，上述手机充值卡的销售均有王某的签章。
5.POS机登记备案说明，证��中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司高升桥营业厅所使用的并已在该公司财务部登记备案的三台P**机的商户编号及终端编号，其中一台P**机的的商户编号为××××，终端编号为××××。
6.商户编号为××××、终端编号为××××的建设银行POS机交易流水查询，证实2014年8月28日××××银行卡12时39分19秒刷卡消费6000元，12时47分14秒交易撤销；12时49分06秒刷卡消费5800元，12时51分17秒交易撤销；14时26分46秒刷卡消费5000元，14时29分15秒交易撤销；2014年8月29日，××××银行卡16时39分49秒刷卡消费51000元，16时43分11秒交易撤销；17时07分32秒刷卡消费48000元，17时21分19秒交易撤销；2014年8月30日××××银行卡11时18分06秒刷卡消费51000元，11时19分15秒交易撤销；11时19分52秒刷卡消费10万元，11时20分41秒交易撤销；2014年8月31日，××××银行卡15时14分38秒刷卡消费22万元，15时15分19秒交易撤销；2014年8月31日××××银行卡15时20分01秒刷卡消费3万元，15时20分31秒交易撤销；2014年8月31日××××银行卡16时40分43秒刷卡消费15万元，16时41分23秒交易撤销；2014年8月31日××××银行卡18时29分06秒刷卡消费20万元，18时29分47秒交易撤销。上述交易流水明细证实李东山持有的4张银行卡2014年8月28日至31日在移动公司高升桥营业厅的POS机上刷卡消费866800元，并且每次刷卡后均在短时间内将交易撤销。
7.被告人李东山的××××工商银行账户明细清单，证实该账户的户名系被告人李东山，该账户于2014年8月29日收到网上转款50286元；8月30日收到网上转款47328元和127200元；8月31日收到网上转款285940元、147900元、197200元。该账户于8月31日后先后消费22万元后撤销22万元消费、消费50万元后撤销50万元消费，消费20万元后���销20万元消费。该账户在2014年8月30日至31日收到的6笔网上转款，与证人李某、江某的证言，江某××××工商银行账户的转款记录相互印证；另该账户在2014年8月30日收到的网上转款50286元有证人李某的证言予以佐证。该卡8月31日的2笔交易撤销记录与终端号为××××的POS机的交易流水明细查询、相关证人证言相互印证。
8.被告人李东山××××工商银行账户的交易记录。证实2014年8月27日，该账户消费1元后，撤销1元消费的情况；2014年8月29日，该账户向李东山××××的工商银行账户转账共计2万元。
9.户名为罗某的××××工商银行账户明细清单、侦查机关出具的情况说明，证实罗某对该账户不知情，李东山使用该账户于2014年8月28日至9月1日期间的交易明细，该账户于2014年8月30日收到一笔7万元的网上转款；8月30日先后消费51000元后撤销51000元消费、消费10万元后撤销10万元消费，8月31日消费15万元后撤销15万元消费。该账户2014年8月30日收到的7万元网上转款，与李某、江某的证言以及江某的××××工商银行账户的转款记录相互印证。该账户8月30、8月31日的3笔消费撤记录与终端号为××××的POS机的交易流水明细查询、相关证人证言相互印证。
10.银行交易回单（商户存根联），系李东山用于骗取手机充值卡用终端编号为××××的POS机刷卡消费后产生的回单联，证实尾号为3228的建设银行卡于2014年8月29日16时39分、17时07分以及8月31日15时19分，先后在商户名为移动武侯分公司、终端编号为××××的建设银行POS机刷卡消费51000元、488000元、3万元。尾号为1626的工商银行卡2014年8月30日11时18分、11时19分以及8月31日16时40分，先后在上述POS机刷卡消费10万元、51000元、15万元。尾号为5933的工商银行卡于2014年8月31日15时14分、18时29分，先后在上述POS机刷卡消费22万元、20万元。
11.调取证据通知书、客户信息查询、侦查机关出具的情况说明，证实被告人李东山使用的卡号为××××的中国银行信用卡的账户名为王某1，银行工作人员称因信用卡消费后又冲正，故无法查询到相关交易记录。
12.江某××××工商银行账户明细清单，证实江某的××××工商银行卡8月30日至9月1日的交易明细。该账户2014年8月30日先后转出47328元、7万元、127200元，8月31日先后转出285940元、147900元、197200元。该账户的转账记录与李东山持有的尾号为5933、1626两张工商银行卡的交易明细、证人李某及江某的证言相互印证。
13.手机短信记录，成某手机号码1537865****收到的2014年6月18日至9月15日期间，95533发送的信用卡消费提示短信。2014年16时39分其尾号为3228的信用卡消费51000元，16时43分交易撤销，17时7分消费48000元，17时21分交易撤销，上述情况与终端编号为××××的POS机交易流水查询，以及证人成某、李某的证言相互印证。
14.信用卡账单，证实成某两张信用卡的消费记录，成某尾号为1420的中国银行信用卡2014年6月、7月、8月账单，尾号为3228的建行信用卡2014年7月、8月、9月账单，证实成某两张信用卡的消费情况。
15.通话记录清单，证实李东山使用的××××、××××及××××的三个手机号码于2014年8月28日至2014年9月1日的通话记录，证实李东山与成某在上述期间多次通话情况，与成某的证言相互印证。
16.POS机的使用情况��明，证实移动公司POS机的密码和使用撤销情况，撤销密码在案发前为初始密码“××××”，输入撤销密码后，再输入需撤销交易的刷卡记录凭证号，最后再刷一次该笔消费的银行卡即可完成消费撤销操作。
17.POS机的撤销流程，证实首先进入POS机菜单选撤销交易项，然后输入主管密码（初始密码为××××），之后输入之前交易回单号，跟着再刷一次银行卡或信用卡后POS机会打印出；两张回单，一张是商户联（需持卡人签字），另一张是客户联（持卡人保存）这样撤销交易就完成了。撤销交易只能在24小时内完成，结算时间为每日的24时，如果持卡人开通了储蓄卡的银行短信提示功能就能收到银行短信提示，信用卡的话也会收到短信提示，而且银行短信提示会在很短的时间内发出。
18.中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司出具的情况说明、刷卡存根、银行转款、被告人李东山骗取的手机充值卡的加锁与已充值清单，证实李东山于2014年8月28日、8月29日、8月30日、8月31日在其公司下属的高升桥营业厅通过刷卡的方式共计购买金额为956800元的充值卡，9月1日营业厅发现只有9万元刷卡到账，另余866800元未到账；经紧急处理，956800元的充值卡中成功加锁923100元的充值卡，购买李东山骗取的充值卡的4名商户在向公司缴纳保证金后，公司将923100元的充值卡解锁，该批次充值卡即可正常销售和使用，后公司已分别将全部保证金退还给4名商户。该公司因本案所受损失为866800元。
19.中国工商银行业务凭证，证实李东山尾号为5933的工行卡2014年8月30日16时50分、52分在工行成都高新支行柜台分别现存3万元和从户名为罗���尾号为1626的工行卡中转入4万元。李东山尾号为5933的工行卡2014年9月1日10时53分、11时27分在工行达州分行先后取款70万元、存款15万元，13时3分在工行达州三里坪支行取款10万元。李东山持有的户名为徐某尾号为2543的工行卡2014年9月1日在工行达州分行开户并先后存入25万元、10万元、开通电子银行、短信提示业务。徐某账号为2317574116100411959的工行账户2014年9月1日11时0分在工行达州分行开户并存入10万元人民币一年定期，9月23日15时0分在达州通川支行将本息100211.39元全部取出，与监控录像、银行卡、账户交易明细，徐某的证言相互印证情况。
20.扣押决定书及扣押清单，证实侦查机关于2014年9月3日依法从李东山处扣押：工商银行卡7张、建设银行卡4张、中国银行卡3张、民生银行卡1张、交通银行卡1张、光大银行卡1张、中信银行卡1张，平安银行卡3张；建行POS卡回单1张，工商银行存款凭证1张，建设银行小票（消费253700，撤销-11800）；百元面额的人民币262张、175.5元人民币零钞（伍拾元面额的人民币1张、拾元面额的人民币10张、伍元面额的人民币5张、伍角面额的人民币1张）；苹果牌手机一部（手机号为××××），红色诺基亚牌手机（手机号为××××），黑色诺基亚牌手机一部（手机号为××××）。另侦查机关于2014年9月24日依法从徐某处扣押百元面额的人民币1000张，共计10万元。
21.关于涉案赃款扣押冻结的情况说明，证实公安机关扣押冻结涉案赃款的情况，公安机关依法在被告人李东山之母徐某处扣押现金人民币10万元，另对徐某在中国工商银行账户内的39万元予以冻结。
22.四川省行政事业单位资金往来结算票据，证实双楠派出所���扣押的李东山诈骗案涉案款10万元人民币交由成都市公安局武侯分局装财科保管。
23.徐某的银行账户明细、协助冻结财产通知书，证实徐某卡号为××××（账号为2317574101209103416）的账户，于2014年9月1日分三次存入25万元、10万元、10万元，共计45万元；2014年9月2日，该账户分两次网转出账户共计4万元，通过ATM机器取款2万元；该账户现余390076.42元。公安机关已对该账户内余款依法予以冻结。
24.王某、盛某的银行账户明细，证实2014年8月1日至2014年9月30日期间，王某、盛某的银行账户内无上万元的进账记录，系一般消费记录以及工资入账记录，无异常存取款记录。
25.关于李东山手机内短信内容的情况说明，证实经侦查，无法调取短信内容。
26．公安机关出具的工作情况说明，证实现无法调取到扣押在案的被告人李东山的苹果牌手机内的数据；另因时间久远，数据未备份，相关部门及单位无法调取被告人李东山、王某的微信、QQ聊天记录。
27.中国移动通信集团四川有限公司出具的关于被告人李东山的身份说明材料，证实该公司未曾聘用过被告人李东山。
28.亲子关系证明，达州市通川区金石乡七里村村委会出具证明，证实李某1、徐某与被告人李东山的直系亲属关系。
29.关于证人成某的工作证明，证实成某自2013年9月起为通联支行网络服务股份有限公司四川分公司内江业务部负责人，与成某的证言一致，印证李东山曾向其介绍POS机等业务。
30.入所健康体���表，证实被告人李东山被挡获后送入看守所时符合看守所的收押条件，体表无外伤。
31.证人盛某的证言及辨认笔录，证实其系中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司高升桥营业厅的营业员，也是导购员。2014年8月31日15时10分左右，李东山找到其称要买充值卡，其就到柜台拿了一部建设银行的POS机，李东山在该部POS机上分两次刷卡22万元、3万元，分两次买了25万元人民币的充值卡；2014年8月31日16时30分，李东山又找到其说买充值卡，其又到柜台拿了一部建设银行POS机，李东山在该部POS机上刷卡19万元；都是李东山本人自己刷卡、输入密码并在银行凭证上签字。2014年8月31日18时10分许，其在库房领东西时，李东山称要购买50万元的充值卡，库房管理员答复只有20万元的充值卡，其看见李东山手上拿着POS机以及一张银行交易凭证，李东山在库房门口领了20万元的充值卡，在银行凭证上面签字后，李东山将POS机予以退还。其递给李东山三次POS机，都是同一台终端号为××××的建设银行POS机。
在案发前，李东山经常出入营业厅，还经常走公司的员工通道，其还见过李东山驾驶一辆凯美瑞轿车停在移动公司的内部停车场。盛某及其同事以为李东山是省公司的员工，其以为POS机只是用于刷卡消费，便将POS机交给李东山使用。其对李东山的诈骗活动不知情，李东山没有向其送钱，未带过李东山进出过门禁，未同李东山在非正式场合见过面。
POS机除了刷卡付款，还有撤销付款的功能，但是需要管理员的密码，建行POS机的密码都是××××，其单位拿到POS机后没有修改过密码，POS机上的撤销操作都是上报分公司来处理，一共有866800元人民币没���到账。盛某在案发前并不知晓POS机撤销刷卡交易的流程，也不清楚POS机撤销密码。
盛某辨认出被告人李东山就是2014年8月31日在移动公司高升桥营业厅内实施诈骗行为的人。
32.证人王某的证言，证实其系移动公司武侯分公司高升桥营业厅的员工。其一直以为李东山是移动武侯分公司的经销商，见面会打个招呼，2014年8月28日至31日期间李东山打过电话问其营业厅是否有手机充值卡，其告诉李东山有，并让李东山去正常购买；营业厅卖的手机充值卡都是等价销售（如100元面值的手机充值卡价值人民币100元），购买后也不会返还现金，李东山在移动公司武侯分公司高升桥营业厅购买手机充值卡没有优惠。移动公司武侯分公司高升桥营业厅一共有三台P**机（其中两台是中国建设银行的，一台是中国工商银行的）。案发时李东山所用的建行POS机终端号是××××，至案发时，POS机撤销密码未修改过。其不知道POS机的撤销刷卡交易的操作流程，不知道撤销刷卡交易的管理员密码，自POS机配下来后，未更改过管理员的撤销密码，故在案发前撤销密码应为初始密码××××，在案发后，管理员密码已被更改。其通过查看调取的监控视频证实系李东山是找营业厅工作人员拿的POS机。
2014年8月20多号的一天，李东山在移动营业厅内刷卡购买充值卡后又自己操作POS机所付资金撤销，以此手段拿到公司价值90多万元的充值卡。2014年9月初，公司审核账目时发现有几十万元的差额，调取银行流水记录发现李东山付款后交易被撤消了，因此在2014年8月底，其与李东山多次电话联系交涉此事。是公司的同事将POS机拿给李东山的，不是自己将POS机交给李东山。��东山曾对王某说他在省公司开会，王某以为李东山是省公司的工作人员，其看到过李东山几次从公司工作人员通行的门禁出来，自己没有带李东山进出过公司的门禁。李东山经常在其公司购买充值卡，和很多工作人员都相熟，王某否认其与李东山在非工作场合见过面，其对李东山的诈骗行为不知情，也没有收过李东山的钱。
33.证人刘某的证言及辨认笔录，证实其系移动公司武侯分公司的员工。2014年8月30日11时许，李东山找其拿POS机，其将建行POS机递给了李东山，过了六分钟，李东山将POS机归还。李东山自称是省移动公司的，还向刘某出示过工作证件。营业厅卖的手机充值卡都是等价销售，无返还。刘某辨认出被告人李东山系找其拿建行POS机的人。
34.证人吴某的证言及辨认笔录，证实其系移动公司武侯分公司高升桥营业厅的员工，负责库房管理工作。2014年8月28日至31日，其与何某在库房上班期间，李东山一人拿POS机回单联来库房领手机充值卡。2014年8月28日至30日期间，是何某将手机充值卡交给李东山；8月31日，其与何某一起将手机充值卡交给李东山。8月31日下午，李东山几次进出库房，在何某处领取了手机充值卡，具体金额其不清楚。后李东山又拿着POS机回单联到库房说要拿15万元人民币的手机充值卡，其在检查回单联后，将15万元的手机充值卡交给李东山。约一小时后，李东山又到库房询问有无50万元的手机充值卡，其对李东山称只有20万元的手机充值卡可以卖给李东山，后李东山将20万元的POS机回单联交给其，其将价值20万元人民币的手机充值卡交给李东山李东山在库房领取的手机充值卡都进行了登记。吴某辨认出被告人李东山。
35.证人何某的证言及辨认笔录，证实其系移动公司武侯分公司高升桥营业厅的员工，负责库房管理工作。李东山原来是移动武侯分公司下面的经销商，因经常来拿充值卡认识的。2014年8月28日至31日期间，李东山一人拿着刷POS机回单联领取手机充值卡。8月29日下午，李东山从库房用两张POS机回单联（一张51000元，一张48000元）领走99000元的手机充值卡，8月30日李东山用两张POS机回单联（一张10万元，一张51000元）领走151000元手机充值卡；8月31日下午李东山用POS机回单联分三次从库房领走25万元、15万元、20万元手机充值卡。李东山拿走的手机充值卡都有编号并进行了登记。何某辨认出被告人李东山。
36.证人周某的证言，证实其是中国建设银行成都铁道支行的工作人员，负责商户、贷款、信用业务及POS机对账业务。其单位只给���国移动公司提供POS机，每台P**机都有编号和终端号，高升桥移动营业厅的建设银行POS机应该是中国移动公司分配给他们的。POS机撤销交易的流程：进入POS机菜单选撤销交易项，输入主管密码（初始密码为××××），再输入之前交易回单的凭证号，再刷一遍银行卡或者信用卡后，交易就撤消了，POS机撤销交易只能在当天的银行结算周期内完成。中国建设银行的结算周期是24小时。
37.证人成某的证言及辨认笔录，证实2014年6月初的一天，李东山找到其，商谈利用他和省移动公司的关系来做全省移动代理商的POS机业务和“汇付天下”支付公司的“钱管家”、“金管家”等业务，交谈后其公司觉得没有利润就没有答应。后李东山又询问其或者其亲朋好友是否需要��升信用卡永久额度。2014年6月中旬，李东山带其到省移动公司，其看见李东山车上有省移动公司的出入证，出入证上面还有李东山川A882**车的号码，李东山向保安出示工作证后进入，李东山还与移动公司一楼的一名移动工作人员打招呼，随后李东山上楼，其就相信李东山是省移动公司的工作人员。随后其就在李东山的车上将自己的中国银行信用卡（5124128085151420）和建行信用卡（××××）交给李东山用于提升信用额度，并将银行卡的取款密码、查询密码均告知李东山。后其找李东山还卡，李东山称没有弄好，等到9月3日其发现李东山电话关机。其电话查询自己的信用额度，发现其两张卡都是临时提升的信用额度，中国银行信用卡欠费29936元人民币，建行信用卡欠费85914元，因中国银行信用卡已到还款时间，其已将欠款归还。
2014年8月29日其手机收到建行95533关于其尾号3228的信用卡的4条消费短信提示，16时40分收到提示该卡于当日16时39分消费51000元的短信；16时43分收到该卡于当日16时43分交易撤销51000元的短信；另于当日收到该卡于当日17时7分消费48000元以及17时21分交易撤销48000元的2条短信。收到消费撤销的短信后，其电话询问李东山，为什么大笔消费都撤销了，李东山对其称是移动公司充值卡不够，交易只有取消，且称卡肯定是他在刷。成某辨认出将其一张中国银行信用卡、一张建设银行信用卡骗走拿去消费现已欠费116000元人民币的男子系被告人李东山。
38.证人李某的证言及辨认笔录，证实2014年8月29日下午5时许，在移动公司高升桥营业厅内，李东山向其出示了一张51000元的刷卡凭证后，其通过妻子江某向李东山转账5万元在李东山处购买了990张手机充值卡。在��业厅内，其看见李东山用POS机刷了一笔48000元人民币用于购买手机充值卡，李东山将手机充值卡交给其，第二日其向李东山转账付款4万余元。2014年8月30日，在移动公司高升桥营业厅，李东山向其出售了七八万元的手机充值卡，其电话告知江某往李东山的工商银行账户转款7万元人民币。转款后李东山称还有多余的移动充值卡，其答复愿意购买后，李东山找到移动公司工作人员称还要买卡，其看见李东山拿出银行卡在移动公司工作人员提供的刷卡机上刷了几次银行卡，然后移动公司工作人员拿给李东山20万元的手机充值卡共计2000张，李东山将2000张当场转卖给其，当时江某通过网上查询确认购买的手机充值卡没有问题。2014年9月2日上午9时许，江某发现在李东山处购买的手机充值卡是锁定状态无法充值。
2014年8月29日、30日，在武侯区高升桥移动营业厅都是李东山拿着POS机边走边刷卡，POS机是李东山找移动营业厅服务员拿的。2014年8月29日、30日，与李东山在一起的时候，看见李东山使用过两部手机，一部是苹果手机，一部是红色的手机。8月31日其到外地出差，当天购买充值卡的事是其老婆江某在处理。其与李东山做过十一二次充值卡的生意，一般都是银行转账，几千元的就付现金。其手机号码为1390806****，李东山的手机号码为××××，价值100元人民币面额的充值卡，李东山卖给其98.6元人民币。李某辨认出向其出售移动电话充值卡的人系被告人李东山。
39.证人江某的证言及辨认笔录，证实2014年8月30日，其丈夫李某跟着李东山到移动公司高升桥营业厅购买手机充值卡，后其通过网银向李东山的工商银行账号转款人民币7万元、127290元。2014年8月31日，李东山电话联��其想出售29万元的手机充值卡，14时30分左右，李东山驾车到太升南路赛格广场楼下找到其，在车上将手机充值卡交给其，其确认手机充值卡没有问题后通过网银将285940元人民币的手机充值卡货款转到了李东山的工商银行账号内。8月31日16时许，李东山又电话联系其欲出售手机充值卡，其就问他“还能拿多少”，李东山称确定不了，17时30分左右，李东山驾车找到其，在车上交给其15万元的手机充值卡，并询问其还需不需要手机充值卡，如果需要他好到高升桥去拿，后其通过网银向李东山工商银行账户转账147900元人民币。18时许，其通过网银向李东山的工商银行账户转账197200元人民币购买20万元的手机充值卡。9月2日，有客户向其电话反映其出售出去的手机充值卡被锁定无法充值，其联系李东山，李东山称充值卡没有问题，其便让丈夫李某到移动公司高升桥营业大厅查询。
李东山有××××和××××两个手机号码，和其联系的是前者。其是用××××的工行卡向李东山的工行卡转款。李东山将每100元人民币面额的手机充值卡卖给其98.6元人民币。其同李东山是2014年开始有生意往来，金额一般都为几万到十多万人民币不等。江某辨认出向其出售充值卡的人系被告人李东山。
40.证人杨某、孙某、黄某的证言，证实2014年8月30日至9月1日期间在江某处购买的手机充值卡，于2014年9月2日出现了充值不成功的情况。
41．证人曾某的证言，证实李东山曾是其女婿，女儿
出车祸死亡后，李东山再婚，其带着李东山的儿子居住在××××，李东山并未同住。
42.证人王某2的证言，证实其系李东山的妻子，其不知道李东山在成都做什么，李东山对其称他是移动公司员工。
43.证人李某1的证言，证实其系李东山的父亲，2014年9月23日其与妻子徐某在工商银行取款10万元，其不知道该笔10万元款项的来源。其愿意将该笔10万元款项交给公安机关保管。
44.证人徐某的证言，证实其系李东山的母亲，2014年9月1日9时许，李东山驾车搭载其到达州市的一家工商银行，在银行柜台以徐某的名义开了一个账户，在账户内存了10万元定期，后李东山将存折、银行卡交给了徐某。当日，李东山还取了现金称用于还账。2014年9月23日，徐某到工商银行将10万元存款取出，后将工商银行的存折、卡都丢弃在河里，10万元存放在家里的柜子内。徐某愿意将该笔10万元款项交给公安机关保���。
45.被告人李东山的供述与辩解，2014年9月3日第一次供述称2014年8月29日李某和其一起去移动营业厅，辩称是李某刷卡、领卡；成某是成都人，在通联四川分公司上班，电话号码为××××，成某是自己把卡给他的。李东山关于系李某刷卡、领卡的辩解与事实不符。
被告人李东山2014年9月3日第二次供述，称8月29日其在移动营业厅11号窗口，用移动公司工作人员提供的POS机，通过刷朋友的建行卡和自己的工商银行卡购买的手机充值卡。8月30日，通过刷自己的工商银行卡购买了20多万元的手机充值卡。8月31日是自己一个人去的移动营业大厅，通过刷自己的工商银行卡购买了35万元的手机充值卡，辩称其将银行卡拿给一名移动公司员工，告诉该名员工银行卡的密码，移动公司员工帮助其刷卡。李东山关于��移动公司员工帮助其刷卡的辩解与事实不符。
被告人李东山于2016年11月21日的供述，辩称2014年8月中旬，在高升桥移动营业厅办事时，王某告诉其移动公司POS机有漏洞。2014年8月28日，在高升桥移动营业厅，王某用李东山卡号为××××的银行卡做实验，刷了1元后后撤销后退给李东山，李东山就相信了POS机有漏洞，便用朋友的卡买了几千元的卡充值。28日下午，王某离开后，辩称“盛某某”将其带至营业厅全球通VIP接待室旁的小巷子内，向其演示刷POS机消费后撤销交易的过程，其将卡交给“盛某某”，“盛某某”操作了POS机刷卡，其输入银行卡密码后，“盛某某”又输入撤销密码。辩称其与“盛某某”于28日���31日期间在营业厅全球通VIP接待室旁的小巷子内，刷卡后进行撤销，总共80多万元。29日下午，其在营业厅工行旁边的小门进门处用报纸包了5万元现金放进一个白色工行的纸口袋交给了“盛某某”。31日7、8时许，其在营业厅门口的坝子里用报纸包好20万元现金装进一个蓝色的移动公司的布口袋交给了王某。交给王某和“盛某某”的钱是从岳母罗某处借的50万元。李东山关于系伙同王某、“盛某某”共同实施诈骗行为等辩解均与事实不符。
46.检查笔录，证实2014年9月2日23时许，在自贡市自流井区某小区外路边，民警依法从被告人李东山随身携带的黑色挎包内检查出银行卡21张，手机3部，人民币26375.5元。
47.案件现场照片，��实被告人李东山诈骗所得的手机充值卡的情况，以及2014年8月30日李东山在移动营业厅索要POS机的监控截图。
48.视听资料。被告人李东山2014年8月28日、29日、30日、31日在移动公司高升桥营业厅持POS机刷卡等情况，证实被告人李东山在该营业厅内多次向工作人员索要POS机，或者自行拿走POS机，从监控视频中可见李东山与相关营业厅工作人员有过短暂交流或者传递POS机以及相关物品的画面，与证人盛某、刘某的证言相互印证；监控视频清晰可见系被告人李东山多次独自操作POS机刷卡，并未见营业厅工作人员或者他人有帮助李东山操作POS机刷卡交易并撤销交易的行为，证人李某的证言、POS机交易流水查询对上述情况予以佐证。被告人李东山在工行达州分行、三里坪支行办理业务及徐某在工行达州通川支行取款情况，与李东山、徐某相关账户明细以及证人徐某、李某1的证言相互印证，证实被告人李东山在案发后对账户内的赃款进行转移处理的情况。
⑴移动公司高升桥营业厅的监控视频。
2014年8月28日的监控视频：12时37分33秒，被告人李东山进入移动公司高升桥营业厅大厅监控画面，在大厅与一男工作人员进行交谈；12时38分51秒，李东山与营业厅11号台女工作人员交流后，从11号台办公桌上拿走一部POS机；12时39分01秒，李东山开始使用POS进行刷卡；12时39分18秒至19秒，POS机出刷卡回单，李东山立即将回单交给11号台女工作人员；12时39分34秒，李东山拿着POS机离开营业厅监控画面，进入“数据厅”；12时43分32秒，李东山离开“数据厅”，用手拍一男工作人员的肩膀并进行短暂交流后���进入“数据厅”；12时43分57秒，该男工作人员从1号台拿了一物品进入“数据厅”交给李东山，约5秒后，该男工作人员离开；12时59分54秒，李东山走出“数据厅”。
2014年8月29日的监控视频：14时45分50秒，李东山与2名男子在向保安出示某物件后，步行进入省移动公司大门；14时50分20秒，工行通道至营业厅通道，李东山按墙上的门禁按钮，和2名男子一起进入移动公司高升桥营业厅；16时26分50秒，李东山和一男工作人员一起进入营业厅大厅监控画面，寻找POS机；16时28分20秒，李东山在营业厅大厅，手持一部POS机；16时43分10秒，李东山找工作人员要POS机打印纸；16时47分17秒，李东山手持POS机和回单联，归还POS机；16时53分20秒，李东山进入“自助缴���区”，李东山和一光头男子在自助缴费机前交谈，李东山操作POS机刷卡；16时58分30秒，一男工作人员交给李东山一物品；16时58分40秒，李东山走出监控画面；17时01分33秒，李东山拿着充值卡从库房门口走出；17时02分50秒，李东山提着两袋物品和一光头男子在自助缴费机前交谈，李东山操作POS机刷卡，07分20秒李东山走出监控画面；17时11分34秒，李东山再次在库房门口走动；17时15分06秒，李东山右手提着一袋物品从库房门口走出。
2014年8月30日的监控视频：9时55分56秒，李东山从省移动公司大厅检验工作证后进入移动公司高升桥营业厅大厅；10时18分14秒，在营业厅大厅内，李东山和光头男子与工作人员交谈；10时49分，李东山和光头男子一直在营业厅大厅内走动；11时18分，李东山和光头男子一起找营业厅10号台女工作人员���POS机刷卡（11时16分至18分，该部POS机一直在营业台后的复印机上存放，未见有他人使用该部POS机）；11时19分30秒，李东山离开监控画面；11时24分40秒，李东山和光头男子一起将POS机归还给营业厅10号台女工作人员处；11时28分，李东山和光头男子提了一箱物品出现在营业厅大厅；11时29分，光头男子将箱子打开；11时35分，光头男子提着该箱物品往营业厅大厅外走；11时38分，李东山在一男工作人员处拿充值卡定额发票；11时50分01秒，李东山走出省移动公司大厅。
2014年8月31日的监控视频：15时06分43秒，李东山驾车进入省移动公司大门；15时08分22秒，李东山从省移动公司大厅检验工作证后进入移动公司高升桥营业厅；15时10分，李东山在营业厅大厅找一男工作人员要POS机；15时12分47秒，男工作人员拿了2部POS机进入监控画面，一部交给营��厅11号台女工作人员；15时12分50秒，该男工作人员拿着另一部POS机和李东山走到监控画面外；15时14分，李东山拿着POS机操作刷卡；15时26分10秒，李东山手持POS机以及数张POS机回单联找到11号台女工作人员；16时46分，李东山手提大袋物品出现在营业厅大厅；17时12分，李东山抱着一个纸箱子，提着大袋物品进入营业厅大厅，走入员工通道；18时23分55秒，李东山再次进入营业厅大厅；18时24分24秒，李东山找工作人员要POS机，31秒工作人员将POS机递给李东山，46秒李东山拿着POS机离开；18时28分27秒，李东山手持刷卡回单联将POS机归还11号台女工作人员；18时29分，李东山再次从11号台女工作人员处拿到POS机；18时33分29秒，李东山归还POS机；18时53分44秒，李东山提着一个纸箱子和袋子离开营业厅大厅。
⑵被告人李东山以及徐某在中国工商银行��取款、办理业务的监控视频。
工商银行达州分行1.2柜交接处监控视频显示：2014年9月1日11时22分50秒，李东山、徐某在柜台办理业务；11时27分20秒，银行柜员递给李东山一张单据让其签字；11时29分10秒，银行柜员递给徐某一张单据让其签字；11时29分50秒，银行柜员将一叠单据和放在桌上的一捆现金递出窗口，李东山将单据交给徐某，将现金放入自己挎包，11时30分55秒李东山、徐某离开。该处监控视频与相关银行凭证、账户明细等相互印证，证实李东山将自己持有的银行卡账户内的赃款进行提现、转账等转移赃款的情况。
工商银行达州三里坪支行监控视频显示：2014年9月1日12时46分20秒，李东山、徐某将一张身份证和银行卡递给银行柜员办理业务；12时48分12秒，密码器提示输入密码，徐某按照李东山的口述输入三遍密码；12时52分0秒李东山和徐某办理完业务离开柜台；12时55分05秒李东山和徐某回到柜台，李东山向银行柜员称取10万元存到另外一张卡上，银行柜员让其等候；13时0分0秒，李东山向银行柜员称要提现10万元，将身份证、银行卡递给银行柜员，称是其本人的银行卡；13时0分25秒，李东山友递给银行柜员一张卡，让银行柜员将钱取了存到上面，银行柜员询问卡是谁的，李东山指着徐某回答说是其母亲的；13时3分35秒，银行柜员递给李东山一张单据让其签名；13时5分35秒，银行柜员递给中年女子一张单据让其签字；13时5分59秒，银行柜员将一叠单据和银行卡递给李东山，李东山和中年女子离开柜台。该处监控视频与相关银行凭证、账户明细等相互印证，证实李东山将自己持有的银行卡账户内的赃款进行提现、转账等转移赃款的情况。
通川支行视频监控显示：2014年9月23日14时47分20秒，徐某与一名中年男子出现在监控中等待办理业务，14时57分50秒徐某与中年男子来到窗口将一本存折和一张证件递给银行柜员，15时0分42秒银行柜员递出一张单据徐某在上边签字，15时1分30秒银行柜员将一叠单据和一捆现金递出窗口，中年男子将现金和单据装入徐某所提的一蓝色袋子中，15时2分30秒两人离开。该处监控视频与相关银行凭证以及证人徐某、李某1的证言相互印证，证实徐某、李某1将李东山转移给二人的赃款人民币10万元提现的情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李东山以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币866800元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市武侯区人民检察院起诉指控被告人李东山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
经查，证人王某、盛某、刘某、李某、王某2的证言以及移动公司出具的关于李东山身份说明材料等证据相互印证，证实被告人李东山一直对外甚至对自己的妻子王某2，均宣称自己是移动公司的工作人员，骗取了移动公司高升桥营业厅工作人员等人的信任，从而获得自行操作POS机进行刷卡交易的机会；通过高升桥营业厅的监控视频，可以认定被告人李东山在案发期间多次独自操作POS机进行刷卡交易，盛某、王某并未帮助李东山操作POS机刷卡，该事实有证人李某关于系李东山一边走一边使用POS机刷卡的证言，以及证人成某关于向李东山电话询问银行卡刷卡消费后撤销的原因，李东山明确告知成某是其本人在操作刷卡的证��，予以佐证；商户编号为××××、终端编号为××××的建设银行POS机交易流水查询以及刷卡存根、银行交易回单、成某的手机短信记录等证据相互印证，证实李东山在刷卡交易后又在短时间内撤销交易；手机充值卡领取台账、证人吴某、何某的证言等证据相互印证，证实李东山通过作废的POS机回单联从移动公司高升桥营业厅骗取866800元的手机充值卡。银行工作人员周某的证言、关于POS机撤销操作的情况说明等证据相互印证，证实在POS机上撤销交易，需要持卡人输入撤销密码、需要撤销的交易回单号并刷卡。经询问王某、盛某，二人称未与李东山合谋骗取手机充值卡，也没有给李东山的诈骗行为提供帮助，事后未收受李东山的钱财；王某、盛某银行账户明细证实二人在案发时间段银行账户没有异常存取款记录；相关POS机的撤销交易说明证实，POS机的初始撤销密码为××��×，移动公司高升桥营业厅自POS机分派下来后未更改过撤销密码，另本案中，亦无其他证据证实系他人将撤销密码告知被告人李东山，李东山对犯罪事实拒不交代，本案中暂无法查实李东山是如何知晓POS机的撤销密码；而依据证人成某、李某的证言、移动公司高升桥营业厅的现场监控视频、POS机交易流水查询等证据，证实案发时间段，确系被告人李东山在进行POS机的刷卡交易与撤销交易行为；被告人李东山辩称是与王某、盛某共同进行的犯罪行为，事后向王某分赃20万元，向盛某分赃5万元，上述辩解意见无证据予以佐证；李东山××××的工商银行账户的交易记录，证实该账户于2014年8月27日有消费1元后撤销1元消费的记录，与李东山辩解的操作1元消费的时间不一致，且王某对该情况予以否认，该份交易记录不能证实是王某教李东山实施的刷卡交易后又撤销交易的行为���综上，依据现有证据，不能证实李东山系伙同他人共同实施诈骗犯罪行为，但能证实确系被告人李东山自己实施诈骗行为的犯罪事实。
经查，2014年8月28日至31日，在中国移动通信集团四川有限公司高升桥营业厅内，使用银行卡消费后有撤销记录的只有本案被告人李东山，并有银行卡所有人成某的印证；购买充值卡的李某、江某的证言相互印证，另有江某××××工商银行卡账户明细清单以及李东山持有的××××、××××的两个工商银行账户明细清单予以佐证，证实李某在见到被告人李东山出示的刷卡凭证后，江某将购买充值卡的钱款共计875568元通过转账进入李东山持有的上述两个工商银行卡账户内。相关银行监控视频、证人徐某的证言以及相关银行账户明细材料以及银行凭证等证据相互印证，证实2014年8月30日李东山就迅速将赃款提���或者转移至其母亲徐某账户，进一步印证被告人李东山主观上存在非法占有的故意；客观上被告人李东山利用移动公司高升桥营业厅关于购买手机充值卡以及使用POS机交易等管理漏洞，实施了使用POS机刷卡后撤销交易并用作废的交易回单骗领866800元手机充值卡的犯罪行为；结合中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司出具的情况说明、刷卡存根、银行转款、被告人李东山骗取的手机充值卡的加锁与已充值清单，证实被告人李东山的骗取手机充值卡的行为，造成了中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司财产损失866800元，侵犯了中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司的财产所有权；本案通过庭审举证、质证，在案证据相互印证后符合证据的客观性、关联性、合法性，形成了证据锁链，被告人李东山的犯罪行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，本案事实清楚，证��确实充分。被告人李东山关于其不构成诈骗罪、系与王某及盛某某共同实施犯罪行为的辩护意见与庭审中查明的事实不一致','2018-10-10
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告刘作玖诉被告黄德勇、第三人四川省隆昌国民建筑安装工程有限公司执行异议纠纷一案(2016）川1028民初996号民事一审裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-27\\\\\",\\\\\