重庆市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)渝02刑终73号
原公诉机关重庆市云阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡春花，女，1978年2月15日出生，汉族，务农，小学文化，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被余干县公安局城北派出所民警抓获并被羁押，同月26日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年11月4日被取保候审。
辩护人肖志军、宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。
原审被告人胡振球，男,1976年9月19日出生，汉族，个体，小学文化，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被余干县公安局三塘派出所民警抓获并被羁押，同月26日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于重庆市云阳县看守所。
重庆市云阳县人民法院审理重庆市云阳县人民检察院指控原审被告人胡春花、胡振球犯诈骗罪一案，于2018年1月12日作出（2017）渝0235刑初356号刑事判决，原审被告人胡春花不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市人民检察院第二分院指派检察员陈聃出庭履行职务，上诉人胡春花及其辩护人肖志军、宋彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市云阳县人民法院判决认定，被告人胡春花为骗取财物，于2014年5月从他人处购得笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、QQ号码等作案工具，随后在江西省上饶市余干县自家住房、广东省广州市花都区出租房等地方，通过手机、QQ号码与被害人覃某等12人取得联系，谎称自己是富商老婆，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、公证费、个人所得税等为借口，骗取他人财物。从2014年11月至2016年10月，胡春花共计骗得被害人覃某等12人共计232780元。之后，胡春花自己或者让他人通过ATM机取现、POS机刷卡套现等方式将赃款转移。2015年7月至2016年1月，被告人胡振球明知胡春花是诈骗犯罪所得，仍然利用POS机刷卡套现，协助其转移赃款共计42690元。其具体事实如下:
1、诈骗被害人张某18300元的事实
2014年11月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码与被害人张某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王娟”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，张某相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取张某共计18300元。张某将该款分4次打入胡春花提供的2张中国邮政储蓄银行账户内。胡春花随后通过ATM机取现将赃款转移。
2、诈骗被害人杨某13300元的事实
2014年11月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码与被害人杨某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王娟”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，杨某相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、个人所得税等为借口骗取杨某共计13300元。杨某将该款分5次打入胡春花提供中国农业银行账户内。后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
3、诈骗被害人张某117600元的事实
2015年6月至10月，被告人胡春花利用电话号码与被害人张某1取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬。张某1相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、买红布等为借口骗取张某1共计7600元。张某1将该款分5次打入胡春花提供的中国农业银行账户、中国工商银行账户、中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过ATM机取现、POS机套现将赃款转移。2015年10月10日，胡振球利用POS机套现协助胡春花转移赃款1500元。
4、诈骗被害人施某3880元的事实
2015年9月，被告人胡春花利用电话号码与被害人施某取得联系，谎称自己是富商的老婆，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，施某相信并于胡春花联系。在此过程中，胡春花以购买床上用品、红帽子等为借口骗取施某3880元。施某将该款分4次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
5、诈骗被害人覃某63700元的事实
2015年11月至12月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码与被害人覃某取得联系，谎称自己是富商“彭浩”，因其离异，需寻找伴侣，如果能陪其外出玩耍会支付给对方50万元的报酬。覃某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳手续费、红包钱等为借口骗取覃某63700元。覃某将该款分11次打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。2015年11月20日至同年12月2日，胡振球利用POS机套现帮助胡春花转移赃款41190元。
6、诈骗被害人黄某81800元的事实
2015年12月，被告人胡春花利用电话号码与被害人黄某取得联系，谎称自己是富商的老婆“刘娜”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。黄某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳公证费、个人所得税等为借口骗取黄某81800元。黄某将该款分7次打入胡春花提供的中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
7、诈骗被害人谭某4800元的事实
2016年2月至8月，被告人胡春花利用电话号码与被害人谭某取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。谭某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、礼金等为借口骗取谭某4800元。谭某将该款分4次打入胡春花提供的江西农村商业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
8、诈骗被害人孙某9000元的事实
2016年3月至6月，被告人胡春花利用电话号码与被害人孙某取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。孙某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以需要请法师作法等为借口骗取孙某9000元。孙某将该款分3次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
9、诈骗被害人钟某6000元的事实
2016年4月至9月，被告人胡春花利用电话号码与被害人钟某取得联系，谎称自己是富商的老婆“龙琪”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。钟某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以买保险等为借口骗取钟某6000元。钟某将该款分2次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
10、诈骗被害人朱某7600元的事实
2016年6月至2016年10月，被告人胡春花利用电话号码与被害人朱某取得联系，谎称自己是富商的老婆“龙琪”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。朱某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以买被套、请法师开光等为借口骗取朱某7600元。朱某将该款分6次打入胡春花提供的3张中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
11、诈骗被害人王某4800元的事实
2016年7月22日至8月9日，被告人胡春花利用电话号码与被害人王某取得联系，谎称自己是富商的老婆，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。王某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取王某4800元。王某将该款分2次打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
12、诈骗被害人李某12000元的事实
2016年8月25日至9月1日，被告人胡春花利用电话号码与被害人李某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王莎”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。李某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、保证金等为借口骗取李某12000元。李某将该款分3次打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
另查明，被告人胡春花于2017年6月17日生育一子，现处于哺乳期内。
原判认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、中国邮政储蓄银行ATM机回单、汇款收据、邮政储蓄开销户登记簿查询、历史明细、中国农业银行存款业务回单、中国邮政储蓄银行汇款收据、中国工商银行自动柜员机客户凭条、中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、中国工商银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、邮政储蓄银行开销户登记簿查询及历史明细、福建农村信用社农商银行业务凭证、汇款收据、自动提款机客户通知书、手机通话清单出生医学证明、余干县江埠乡花门村民委员会出具的“证明”等书证，证人李某1、张某2的证言，被害人张某、杨某、张某1、施某、覃某、黄某、谭某、孙某、钟某、朱某、王某、李某等人的陈述，被告人胡春花、胡振球的供述与辩解等。
重庆市云阳县人民法院判决认为，被告人胡春花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人胡振球明知被告人胡春花是电信网络诈骗犯罪所得而为其刷卡套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控胡春花的犯罪事实及罪名成立，指控被告人胡振球系诈骗共犯不当，予以纠正。胡振球到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。根据被告人胡春花、胡振球的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人胡春花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，上缴国库。二、被告人胡振球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三、责令被告人胡春花退赔被害人张某经济损失18300元、杨正学经济损失13300元、张某1经济损失7600元、施某经济损失3880元、覃某经济损失63700元、黄某经济损失81800元、谭某经济损失4800元、孙某经济损失9000元、钟某经济损失6000元、朱某经济损失7600元、王某经济损失4800元、李某经济损失12000元。
上诉人胡春花提出，原判认定的犯罪金额中，除覃某的63700元以及手机尾号2141对应的16900元外，其余金额应当扣除；原判量刑过重。
胡春花的辩护人提出原判认定的犯罪金额中，除覃某的63700元以及手机尾号2141对应的16900元外，认定其余犯罪金额的证据没有达到确实、充分的证明标准，不能认定；胡春花的犯罪金额为80600元，原判量刑过重，请求对胡春花适用缓刑。
重庆市人民检察院第二分院认为，一审认定事实清楚，证据确实、充分，诉讼程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实、证据与一审判决认定的事实、证据相同。云阳县人民法院在判决书中列明了证明本案事实的证据，本院对一审判决认定的事实、证据予以确认。
关于上诉人胡春花及其辩护人提出除覃某的63700元以及手机尾号2141对应的16900元外，认定其余金额的证据没有达到确实、充分的证明标准，应当扣除的上诉理由及辩护意见，经查，胡春花本人的供述同在案的相关涉案银行交易记录、通话记录、被害人陈述能够相互印证，足以证实原判认定的胡春花实施的全部诈骗事实，相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人胡春花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人胡振球明知被告人胡春花是电信网络诈骗犯罪所得而为其刷卡套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判根据胡春花犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，作出的量刑适当，胡春花及其辩护人关于原判量刑过重的意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 翟 羽
审 判 员 余 华
审 判 员 谭 辉
二〇一八年四月十七日
法官助理 贾一豪
书 记 员 钟佳灵