河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1626刑初114号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人省邝伟，男，1985年7月20日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人许爱生，男，河南众望律师事务所律师。
被告人刘李杰，男，1983年3月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
被告人刘涛，男，1982年1月18日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
被告人尚怀珠，男，1995年1月1日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
被告人刘金华（又名刘砖头），男，1982年4月15日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人刘松领，男，河南豫上律师事务所律师。
被告人张亚光，男，1989年7月4日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月3日被上海市公安局松江分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2017年5月11日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗犯罪，于2017年6月14日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
被告人赵凯华，男，1988年9月22日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河北省保定市定兴县，出生地河北省保定市定兴县，现住河北省保定市定兴县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
被告人马智（又名阿东），男，1995年6月19日出生，汉族，专科肄业，无业，户籍所在地山西省文水县，出生地山西省文水县，现住山西省文水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月5日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人李剑峰，男，河南陈州律师事务所律师。
淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉（2017）462号起诉书指控被告人省邝伟、刘李杰、刘涛、尚怀珠、刘金华犯诈骗罪、张亚光、赵凯华、马智掩饰隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于作出（2017）豫1626刑初754号刑事判决书，后省邝伟等被告人向周口市中级人民法院提出上诉，周口市中级人民法院将本案发回重审。淮阳县人民检察院于2018年3月9日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，淮阳县人民检察院指派检察员龚振出庭支持公诉，被告人省邝伟及其辩护人许爱生、被告人尚怀珠、刘李杰、刘涛、刘金华及其辩护人刘松领、被告人赵凯华、张亚光、马智及其辩护人李剑峰到庭参加诉讼。
淮阳县人民检察院指控：一、2017年3月份，被告人省邝伟、尚怀珠、刘李杰、刘涛、刘金华等人预谋实施诈骗犯罪，被告人尚怀珠负责提供作案所用银行卡信息后，经被告人省邝伟之手提供于刘李杰、刘涛、刘金华等人在周口市区、淮阳县、郸城县等地实施诈骗活动。被告人刘李杰、刘涛等人虚构武警工作人员身份，骗取被害人段某、孙某1、王某等人民币28万元。其中，被告人刘金华参与诈骗孙某1、王某二人79400元。犯罪得手后，受被告人尚怀珠安排，被告人赵凯华、马智等明知是犯罪所得，而将此款存入被告人张亚光个人银行账户。其中，被告人赵凯华、马智二人共转移赃款20万元。赃款转入张亚光个人银行账户后，被告人张亚光明知是犯罪所得，而分三次支取并转移赃款28万元。
二、被告人省邝伟与戚江涛、刘红伟、刘建洪（三人已判刑）预谋实施诈骗并明确了分工，被告人省邝伟负责提供作案所用的银行卡。2017年3月29日，戚江涛冒充消防队领导以购买电子血压器为由取得被害人南某1的信任，之后让南某1帮忙购买帐蓬并许诺给予高额利润，南某1相信后和冒充帐篷经销商的刘建洪联系，刘建洪让南某1和冒充帐篷生产厂家的刘红伟联系。戚江涛、刘红伟、刘建洪以支付帐篷和床垫货款为由分两笔骗取南某1汇款104800元，并将款转入到被告人省邝伟提供的银行卡内。
公诉机关认为，被告人省邝伟、刘李杰、刘涛、尚怀珠、刘金华以非法占有为目的，其行为已构成诈骗罪。被告人张亚光、赵凯华、马智明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求依法惩处。
被告人省邝伟辩称，我没有参与实施诈骗，我不构成诈骗罪，我就接过三次钱。
辩护人辩称：一、应当对被告人省邝伟的犯罪定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人在犯罪过程起次要作用，属从犯。三、被告人涉案金额为238200元。四、被告人分得赃款较少，携带赃款已被扣押，未造成危害后果。五、被告人属初犯、偶犯、认罪态度好。六、侦查机关扣押的传祺豫Ｐ×××××越野车一辆，应当归还实际所有人胥某。七、建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人刘李杰辩称;我对起诉书指控的犯罪数额有异议，数额应当是原审判决认定的数额。
被告人刘涛辩称：我对起诉书指控的犯罪数额有异议，数额应当是原审判决认定的数额。
被告人刘金华辩称：我对起诉书指控的犯罪数额有异议，数额应当是原审判决认定的数额。
辩护人辩称：一、被告人刘金华主观恶性小，属初犯、偶犯。且属从犯。二、被害人孙某1被诈骗的5万元，不应当让刘金华负责。三、刘金华能够坦白自己罪行，愿意积极缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑一年。
被告人尚怀珠辩称：我没有和其他人预谋诈骗，我和他们都不认识，诈骗的卡号不是我提供的，我就向省邝伟提供了张亚光的卡号。
被告人张亚光：对指控的犯罪事实没有异议。
被告人赵凯华：对指控的犯罪事实没有异议。
被告人马智：对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人辩称：被告人马智主观恶意不深，系初犯、偶犯，能够坦白自己罪行，积极主动缴纳罚金，可以减轻处罚。
经审理查明：一、诈骗罪
（一）、2017年3月份，被告人省邝伟、尚怀珠、刘李杰、刘涛等人预谋实施诈骗犯罪，被告人尚怀珠负责提供作案所用银行卡信息后，经被告人省邝伟之手提供于刘李杰、刘涛在周口市区、淮阳县、郸城县等地实施诈骗活动。被告人刘李杰、刘涛等人虚构武警工作人员身份，骗取被害人段某人民币54000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证。
(1)被害人段某个人电子转账凭证2张转款54000元。
(2)银行业务凭证。
(3)被告人刘涛诈骗所用台词及电话号码。
(4)2017年3月22日至3月30日，被告人刘李杰、刘涛、刘金华驾驶豫Ｐ×××××白色荣威轿车在周口、淮阳境内打电话实施诈骗行车轨迹。
2、被害人段某陈述。
证实内容：2017年3月20日上午10时许，被冒充成都市武警第二部队的吴队长、及经销商洗衣机生产厂家的周经理，打电话骗取54000元。段某向二人提供的银行卡号62×××77农行刘强转入54000元。
3、被告人供述。
（1）被告人省邝伟供述。
涛哥就是在电话里教我该怎样接货，比如什么时候该开车什么时候该坐公交车、什么时候该打的、什么时候该戴口罩，还教我该怎样和其他人接头拿货，拿了货之后该如何送出去等内容。我取了两次钱之后涛哥又教我如何发银行卡号，他说每天早上八点左右会有人打电话给我要银行卡号，银行卡号分“南边的”和“北边的”，别人要什么卡号就发给他什么卡号，如果只有一种卡就直接说今天就有一种卡。我一般联系之后就把通话记录和短信给删除了，我手机通话记录总共有10个联系人，其中152××××1570是刘李杰的，他给我联系要卡，刘李杰是胡吉镇蔡庄的，俺两个庄挨着，他是打电话诈骗的，让我给他提供银行卡131××××9708是送钱人张亚光的号，他给我送钱时联系。“可的”是张亚光的下线，武汉的，号码是156××××2060，专门在武汉负责取钱。他让张亚光给我联系送钱。17097404620是驻马店的取款人，也是给我送钱的，戚江涛那两天也给我联系了，号码我记不住了，我给他发过去的这套卡，我总共发给刘李杰几次卡记不住了，有时发一套卡够用几天的，一直到卡用完才给我要新卡号，我然后给涛哥要，涛哥找人发过来。戚江涛总共给我要过三次卡，我给他发过三套卡，涛哥总共给我三部手机，我就给涛哥送过2次钱，一次是7000元，一次是12000元。涛哥给我有专门的手机，他给我发信息上面有整套的银行卡信息，让我把这些信息转发给打电话诈骗的人，然后钱到账后涛哥负责转账或者刷POS机，然后通过武汉的取款人、驻马店的取款人把这些钱在自动取款机提出来之后，用现金存款到张亚光手里，驻马店的一个人卡里，然后张亚光、驻马店的再把钱送到我这里，由我交给涛哥。张亚光给我送过两次钱，第一次是在商水医院附近，送了几千块钱，也是抓我之前的一个星期左右，第二次是在抓我的那天晚上，他给我送了11万多。我给刘李杰提供过银行卡号，给戚江涛也提供过，提供几次想不起来了。我提供的银行卡都是尚怀珠给我的。他通过手机发给我的，他给我说有人要了就发给他。别人给我送过钱，一个是张亚光，一个是驻马店的人，张亚光给我送多少钱我记不起来了。尚怀珠安排我给别人提供银行卡号，因为啥我不知道。
（2）被告人尚怀珠供述。
我帮一个叫“老表”的人存取钱了。我不知道“老表”的真实身份，我们没有见过面，他应该也是商水县人，他是搞电信诈骗的。“老表”是今年三月份打电话跟我联系的，我也不知道他通过谁找到的我的手机号码，让我帮他把他诈骗的钱取出来然后给他，“老表”的手机号是156××××1982，150××××2254。“老表”将诈骗来的钱转到小凯和阿东提供的银行卡上，小凯、阿东要么通过孝感那个人刷POS机、要么通过自动取款机将钱取出来，我提供了我姐夫张亚光的几张银行卡号，把诈骗来的钱给张亚光汇过去，然后我就联系我姐夫张亚光，把“老表”的电话号码给我姐夫张亚光，让他把钱给“老表”送过去。张亚光的银行卡有工商银行、招商银行、邮政储蓄、农村信用社四张银行卡，我给张亚光联系说让他把他的银行卡号给我发过来，帮我取点钱。取钱是小凯和阿东负责的，我只负责小凯和阿东把钱取出来后，将钱汇到我姐夫张亚光银行账户上，让张亚光把钱取出来交给“老表”。小凯和阿东把诈骗来的钱取出来后，按总钱数的30%将钱扣下，剩余的70%打给“老表”。在我们扣下的这30%里边，湖北孝感那个人提15%，剩下15%是我和小凯、阿东三个人的，具体有多少钱我们没有算，这些钱小凯拿着，负责我们平时的花销。我一共让张亚光帮我取过两次钱，第一次七、八万，第二次是十二万。每次给张亚光打钱时都会多给他打一、两千块钱，钱是小凯和阿东打的，具体打多少他俩知道。前天给张亚光汇过去十二万，上个星期给张亚光汇过去七、八万，具体数字记不住了，我们一共就给“老表”存取过这么多钱。阿东向我说的大致意思就是他有一个朋友叫王哥，王哥也想办银行卡让我帮他‘出’一下。意思就是王哥也想办银行卡让我帮他卖了。王哥具体做什么的我不知道，阿东给我说王哥能办银行卡，还能通过刷pos机套现。小凯和阿东负责取钱和套现，我只负责小凯和阿东把钱取出来后，把钱汇到我姐夫张亚光的银行账户上，让张亚光把钱取出来交给“老表”。
（3）被告人刘李杰的供述。
我和刘涛是2017年出了正月开始实施的电信诈骗，刘金华刚跟着我们干一个星期。我们三个实施了4次诈骗。一般都是我开车接着他两个，然后到河边或田地里开始分别打电话寻找对象，我们三个冒充不同的角色，我冒充的是厂家，刘金华和刘涛冒充购买方，我们在实施电信诈骗之前，刘金华和刘涛在网上搜索电话。2017年3月20日刘涛联系到一个在贵州做生意的人，然后那个人给我联系说要买空气净化器，我俩谈好是18000元一台，先打款后发货，之后我将银行账号给对方提供过去，他给我打了18000元，钱打到省邝伟给我们提供的一个用户名是刘强的卡号上了，这张卡的卡号和属于哪家银行我记不住了，打过钱之后他又给我打电话说再要两台，接着就又往刘强这张卡上打了两台的钱36000元。我们诈骗对象的电话号码是在网络上搜的，感觉可以就先记下来，然后再打电话。我们的卡都是省邝伟提供的，并且由他负责“出钱”（就是想法把钱从银行取出来），所以得到的钱省邝伟提35%，我们得65%，这个65%由我和刘涛平分。刘金华刚跟着我们四天。我用的手机号是通过网上购买的。我和刘涛一般都是开着我的白色荣威轿车，刘金华一般都是打车去找我们。然后我们三个开车随便转，一般都是在周口、淮阳的公路上来回转，有时在路上、有时把车停在偏僻的路边，开始分头打电话实施诈骗，我们才开始干一个月左右。我们诈骗用的手机卡、手机基本上不重复，诈骗成功之后，手机带卡一块扔到河里。负责给省邝伟要银行卡号有时候是我有时候是刘涛。我俩跟省邝伟都认识，刘涛相对比我熟点。省邝伟一般都是一张一张卡给我发的。受害人打电话说钱到了之后，我们再联系省邝伟，省邝伟负责把钱联系人取出来后，把钱按比例给我们。省邝伟一般都是把钱给刘涛具体在哪给的，我不清楚，刘涛拿到钱后我俩平分。
（4）被告人刘涛供述。
我和刘李杰、刘金华三个人一块干电信诈骗骗人家的钱了。我们用小号给我们一伙的人联系要银行卡号，李杰再把要过来的银行卡号给那人发过去让那人往银行卡里打钱，打完钱之后我和李杰两人用小号给发卡号的那人联系，让那人把打过来的钱取出来，取钱的人再把钱送到我们指定的地点，我们去接钱，我的主要任务就是冒充看守所的工作人员，刘李杰冒充工厂的负责人。给我们发银行卡的人负责取钱和给我们送钱。给我们发银行卡号人我不认识。我和刘李杰分65%，这65%我和李杰两人平分。取钱的人分35%。银行卡号是负责取钱的人给我们提供的。我们每成功诈骗一起我们就把手机和电话卡给扔了。我们开始干这个事是从2017年农历2月16日左右开始干的。一天我们商量欠人家这么多钱怎么办，人家西边崇礼打电话能恁挣钱，咱俩试试能不能干吧。之后刘李杰就在网上买了我们作案时所用的电话卡，我们还在手机店里边买了几部专门作案用的手机。我还在崇礼找一个叫三哥的人买银行卡卡号，我刚开始找三哥找不到，后来有一个人给了我一个小号让我联系这个人。持有这个小号的人我不认识，只是给他打电话让他在我们联系好准备被骗的人之后给我们发银行卡，我们主要是用北边的卡（北边的卡是指北京的银行卡，南卡主要是指武汉的银行卡）。之后我和刘李杰就在网上查电话号码。具体时间我忘记了，那天刘李杰开着车载着我来到淮阳附近，我们就按照在网上查到的电话，我冒充当地的看守所的工作人员给人打电话，这个地点不是贵州的就是四川的。我给那人打电话说：“我们单位想采购点LED显示屏，你们那有没有？”那人给我说一个价钱，我就给那人说我就在你那买。之后我就给那人说：“你看能不能再给我买一点LED灯或空气净化器，我给你发个电话号码，我之前在那买过你给他联系，先帮我买回来，你买好后下午三点半我会把钱给你”。那人就会给冒充厂家的刘李杰联系，刘李杰给那人说：“你先付款，我这边再发货。”然后我和刘李杰两人就联系给我们发银行卡号的那人让那人把银行卡号给我们发过来，刘李杰再把银行卡号发给受害人。受害人往里边打钱。给我们发银行卡号的人给我们发的银行卡号不但有卡号，还有开户人和密码。我们打银行的客服电话查查那人是否给我们往卡里打钱。这次我们给受害人发的是北卡，开户人叫啥名字我记不住了。那人往卡里边打了18000元钱。我们查到那人往卡里边打钱之后，我们就通知给我们发银行卡号的那人，让那人取钱。这次的钱和后来我们诈骗的36000元钱是一块送的。因为我和刘李杰两人诈骗时身份周转不开，我们就找我们的同学刘金华，他也愿意给我们一块干了。刘金华主要也是冒充看守所的工作人员，有时候也扮演中间的经销商。刘金华跟着我们两天，他就干了一次。给我们发银行卡卡号的人听声音好像是省邝伟，我和省邝伟也是同学，我们的家也都挨着。我没有见省邝伟给我们送钱，我们就是需要银行卡卡号的时候，我们给他打电话，他把银行卡卡号给我们发过来。
（二）、2017年3月份，被告人省邝伟、尚怀珠、刘李杰、刘涛、刘金华等人预谋实施诈骗犯罪，被告人尚怀珠负责提供作案所用银行卡信息后，经被告人省邝伟之手提供于刘李杰、刘涛在周口市区、淮阳县、郸城县等地实施诈骗活动。被告人刘李杰、刘涛等人虚构武警工作人员身份，骗取被害人孙某1人民币50000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证。
(1)被害人孙某1被骗50000元案件受理报警登记表、受案登记表、立案决定书。
(2)被害人孙某1被骗50000元转账记录、史海利账户明细查询及交易结果单。
(3)银行业务凭证。
(4)被告人刘涛诈骗所用台词及电话号码。
(5)2017年3月22日至月30日，被告人刘李杰、刘涛、刘金华驾驶豫Ｐ×××××白色荣威轿车在周口、淮阳境内打电话实施诈骗的行车轨迹。
(6)张亚光、史海利个人客户信息及业务凭证。
2、被害人孙某1陈述。
证实内容：2017年3月22日，被冒充攀枝花市武警支队的吴队长、军用探照灯厂家人员刘伟、周经理打电话诈骗被害人孙某2共计50000元人民币。孙某2向刘李杰、刘涛提供银行卡号62×××33（户名史海利），转入20000元6212260200129779647（范鑫亮）两次转入30000元。
3、被告人供述。
（１）被告人省邝伟供述。
我和刘李杰俺两个庄挨着，他是打电话诈骗的，让我给他提供银行卡。131××××9708是送钱人张亚光的号，他给我送钱时联系。“可的”是张亚光的下线，武汉的，号码是156××××2060，专门在武汉负责取钱。他让张亚光给我联系送钱。17097404620是驻马店的取款人，也是给我送钱的。戚江涛那两天也给我联系了，号码我记不住了，我给他发过去的这套卡，我总共发给刘李杰几次卡记不住了，有时发一套卡够用几天的，一直到卡用完才给我要新卡号，我然后给涛哥要，涛哥找人发过了。戚江涛总共给我要过三次卡，我给他发过三套卡，涛哥总共给我三部手机，我就给涛哥送过2次钱，一次是7000元，一次是12000元。
（２）被告人尚怀珠供述。
见以上供述。
（３）被告人刘李杰供述。
今年3月22日我联系到一个在四川买灯具的，取得他的信任之后我把刘涛的联系方式给他了，然后由刘涛负责实施诈骗，结果这个人上当后将预付款30000元打到刘涛给他提供的一个账户名为范鑫亮的工行卡上了。
（４）被告人刘涛供述。
时间我记不清了，还是我和刘李杰两人开着车来到淮阳附近，我给网上查到的电话号码打电话。我还是冒充当地看守所的名义先是买那人的LED显示屏，然后再让他给刘李杰联系说是买他的LED灯。我们给发卡的人联系要银行卡，我们再把银行卡给我们要骗的那人让那人把钱打里边。这个人往我们给他发送的银行卡里打了20000元钱。我们再通知取款的人把这20000元钱给取出来。这个钱当天没有给我们送。在我们骗这20000元钱之后的几天，具体时间我忘记了。还是我和刘李杰两人开着车来到淮阳附近，我还是冒充当地看守所的工作人员给我们事先在网上查到的电话号码打电话说是买他的东西，然后再让他给刘李杰打电话联系说是买刘李杰的LED灯具。我们给发卡的人联系要银行卡，我们再把银行卡给我们要骗的那人让那人把钱打里边。那人给我们指定的银行卡里打了30000元钱。这三万元钱加上上次的两万元钱是一块送过来的。送钱的那人还是上次给我们送钱的人。那人给我们送了32500元钱，这钱我和刘李杰平分了。
(三)、2017年3月份，被告人省邝伟、尚怀珠、刘李杰、刘涛、刘金华等人预谋实施诈骗犯罪，被告人尚怀珠负责提供作案所用银行卡信息后，经被告人省邝伟之手提供于刘李杰、刘涛、刘金华在周口市区、淮阳县、郸城县等地实施诈骗活动。被告人刘李杰、刘涛等人虚构武警工作人员身份，骗取被害人王某被骗29400元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）书证。
(１)被害人王某被骗29400元受案登记表、立案决定书。
(２)被害人王某被骗29400元转款记录及聊天记录，2017年3月28日由王某卡转入史海利银行卡29400元。
(３)银行业务凭证。
(４)在刘李杰车上查获及赵凯华包内查获的手机及银行卡照片。
(５)被告人刘涛诈骗所用台词及电话号码。
(６)2017年3月22日至3月30日，被告人刘李杰、刘涛、刘金华驾驶豫Ｐ×××××白色荣威轿车在周口、淮阳境内打电话实施诈骗的行车轨迹。
2、被害人王某陈述。
证实内容：2017年3月27日中午12时许，武警中队的吴小平说要采购显示屏，让我保密。让我和供应商联系(132××××2877)，对方又让我联系北京生产销售经理周鑫，我付了50%的款项之后就联系不上了，被骗29400元。
（1）、被告人供述。
（1）被告人省邝伟供述。
详见以上供述。
（２）被告人尚怀珠供述。
详见以上供述。
（３）被告人刘李杰供述。
2017年3月27日我又联系到在四川卖灯具的，取得信任后由刘涛负责实施诈骗，当时对方打到由刘涛给他提供的一个账户名为史海利的农行卡上29400元，但是这次没有诈骗成功，可能是对方发现什么了，打过款没过多大一会儿就采取了止付，结果我们没弄到钱。我们诈骗对象的电话号码是在网络上搜的，感觉可以就先记下来，然后再打电话。我们的卡都是省邝伟提供的，并且由他负责“出钱”（就是想法吧钱从银行取出来），所以得到的钱省邝伟提35%，我们得65%，这个65%由我和刘涛平分。刘金华刚跟着我们四天。我用的手机号是通过网上购买的。
（４）被告人刘涛供述。
因为我和刘李杰两人诈骗时身份周转不开，那时候就想着再找一个人，我们就找我们的同学刘金华，他也愿意给我们一块干了。刘金华主要也是冒充看守所的工作人员，有时候也扮演中间的经销商。在2017年3月27日上午我和刘李杰开车载着刘金华，还是我先冒充当地看守所的工作人员说是要买那人的东西，然后再让他给冒充厂家的刘李杰联系买LED灯，刘李杰再让那人先付款。我们给发卡的人联系要银行卡，我们再把银行卡给我们要骗的那人让那人把钱打里边，这次那人往我们发给他的银行卡里打了29400元钱，这29400元钱不知道怎么回事被止付了。
刘金华跟着我们两天，他就干了一次。给我们发银行卡卡号的人听声音好像是省邝伟，我和省邝伟也是同学，我们的家也都挨着。我没有见省邝伟给我们送钱，我们就是需要银行卡卡号的时候，我们给他打电话，他在把银行卡卡号给我们发过来。
（５）被告人刘金华供述。
我和刘李杰、刘涛三个是同学。都是刘李杰给我说的，打通电话之后教我怎么说。我一共跟着刘李杰和刘涛一起下去两回，第一次是2017年3月28日早上，刘李杰开着他的白色的荣威轿车带着我和刘涛，后来我开着车，他们两个在车上打电话，我开着车带着他们两个到处转，他们两个的电话一响就让我停车，他们两个下去接电话了。第二次是2017年3月29曰早上7点多，刘李杰和刘涛两个人在周口市北花园北边的一个路口等着我，我是坐着出租车去找的他们，我坐上刘李杰的荣威车之后，他就开着车正东了，去哪我也不知道，刘李杰给了我一部红色的小手机，他教我怎么和别人打电话，我还按着刘李杰说的写了一张草稿，就按着草稿说。就是打电话冒充云南省昭通看守所的队长，让别人给我们拍视频。我一共打了三次电话。
认定上述事实综合证据如下：
1、书证。
(1)提取笔录及罚没款凭证。
公安机关于2017年3月29日依法对省邝伟所驾车辆及钱款39900元及119500元以及两部手机依法进行了提取。其中，159400元被公安机关罚没。
(2)扣押物品清单。
公安机关依法对8被告人所带涉案财物进行了扣押。
(3)银行业务凭证。
(4)被告人赵凯华、马智、张亚光存款视频截图及回某。
(5)案发及抓获经过。
(6)羁押证明。
(7)在刘李杰车上查获及赵凯华包内查获的手机及银行卡照片。
(8)被告人刘涛诈骗所用台词及电话号码。
(9)2017年3月22日至月30日，被告人刘李杰、刘涛、刘金华驾驶豫Ｐ×××××白色荣威轿车在周口、淮阳境内打电话实施诈骗的行车轨迹。
(10)张亚光、史海利个人客户信息及业务凭证。
2、辨认笔录。
(1)被告人省邝伟辨认笔录2份。
被告人省邝伟辨认出刘李杰就是向其要银行卡的人。
被告人省邝伟辨认出张亚光就是向其送过两次钱的人。
（四）被告人省邝伟提供给戚江涛、刘红伟、刘建洪（三人已判刑）银行卡实施诈骗。2017年3月29日，戚江涛冒充消防队领导以购买电子血压器为由取得被害人南某1的信任，之后让南某1帮忙购买帐蓬并许诺给予高额利润，南某1相信后和冒充帐篷经销商的刘建洪联系，刘建洪让南某1和冒充帐篷生产厂家的刘红伟联系。戚江涛、刘红伟、刘建洪以支付帐篷和床垫货款为由分两笔骗取南某1汇款104800元，并将款转入到被告人省邝伟提供的银行卡内。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证。
(1)被害人南某1汇款凭证及回某。
（2）账户名为黄海的银行账户明细。
银行账户明细、柜员机业务回执证明南某1于2017年3月29日二次汇入黄海建设银行卡里104800元。
（3）广州市公安局河南岸派出所受案登记表。
2、被害人南某2陈述。
今天10时20分，我一个在惠东县港口卫生院的朋友赖院长打电话自称是惠东县消防大队的李队长打电话给他，电话里头说是要带一批老干部过去体检，顺便购买一批电子血压器，赖院长说医院不卖就把我的电话号码给了这个李队长，告知对方我有做医疗器械的生意，接着赖院长也通过微信把对方的联系方式131××××9549发给我，10时39分李队长打电话给我，说是赖院长的朋友，说购买32台电子血压器，让我帮忙订好货让我拟个合同，到惠东港口和他签合同，签了合同马上付款，接着他又说让我帮忙，让买六顶帐篷。后来第一次我到河南岸金山湖建设银行通过柜员机转了40000元到对方账户上，第二次转了64800元到周经理提供给我的帐户内，然后我再打李队长电话，关机，我马上打电话给赖院长，赖院长说他也是今天第一次接触李队长，我一听就知道可能被骗了，我又拔了“老赵”、周经理等人的电话，都是关机状态，我就报警了。
3、同案犯供述。
（1）同案犯戚江涛的供述。
被害人的钱都打到省邝伟提供的银行卡里了，省邝伟是向刘红伟提供的，我只负责“押门”，就是打电话让被害人买某。2017年3月29日，按事先分工，让被害人南某1帮忙购买帐蓬，骗得南某1汇款二次，骗得104800元。并将款打到省邝伟提供的一个叫黄海的建设银行卡内。
（2）同案犯刘红伟供述。
对方同意付款后，我们就给省邝伟联系要银行卡号，省邝伟把银行卡号发过来后，我把卡号给对方再发过去，对方把钱汇到我提供的卡号上面。省邝伟给我们提供的是一批银行卡号，每个银行的都有，太多，我记不住了。对方需要哪个银行的，我们提供哪个银行的。我和省邝伟认识好多年了。2017年3月29日，按事先分工，让被害人南某1帮忙购买帐蓬，骗得南某1汇款二次，骗得104800元。并将款打到省邝伟提供的一个叫黄海的建设银行卡内。
（3）同案犯刘建洪的供述
与戚江涛供述基本一致。
（1）被告人省邝伟供述。
2017年3月28、29日，省邝伟给戚江涛发过二三套银行卡，其中有黄海的建设银行卡。
二、掩饰隐瞒犯罪所得罪
被告人省邝伟、尚怀珠、刘李杰、刘涛、刘金华、戚江涛、刘红伟、刘建洪诈骗得手后，受被告人尚怀珠安排，被告人赵凯华、马智等明知是犯罪所得，而予以将此款存入被告人张亚光个人银行账户。其中，被告人赵凯华、马智二人共转移赃款200000到张亚光个人银行账户后，被告人张亚光明知是犯罪所得，而分三次支取并转移赃款280000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
(1)提取笔录及罚没款凭证。
公安机关于2017年3月29日依法对省邝伟所驾车辆及钱款39900元及119500元以及两部手机依法进行了提取。其中，159400元被公安机关罚没。
(2)扣押物品清单。
公安机关依法对8名被告人所带涉案财物进行了扣押。
(3)银行业务凭证。
(4)被告人赵凯华、马智、张亚光存款视频截图及回某。
(5)案发及抓获经过。
(6)羁押证明。
(7)在刘李杰车上查获及赵凯华包内查获的手机及银行卡照片。
（8）刑事判决书（2017）豫1626刑初709号（2017）豫1626刑初577号
证实：被告人省邝伟为戚江涛等人提供诈骗银行卡，
2、辨认笔录
(1)被告人省邝伟辨认笔录2份。
省邝伟辨认出刘李杰就是向其要银行卡的人。
省邝伟辨认出张亚光就是向其送过两次钱的人。
3、被告人供述
(1)被告人尚怀珠供述。
我帮一个叫“老表”的人存取钱了。他是搞电信诈骗的，就是给人家打电话骗人家的钱。“老表”是今年三月份打电话跟我联系的，我也不知道他通过谁找到的我的手机号码，让我帮他把他诈骗的钱取出来然后给他，“老表”的手机号是156××××1982，150××××2254。我和小凯、阿东是通过微信认识的，我们三个人商量着一块去武汉发展，准备收购人家的银行卡，卖给搞电信诈骗的人。小凯和阿东联系的有一个湖北孝感的人，这个人我不认识，第一次是孝感这个人给小凯、阿东提供的银行卡号，将卡号发到小凯手机上，我们直接用小凯的手机给“老表”转过去，后来“老表”就直接和小凯联系了，“老表”将诈骗来的钱转到小凯和阿东提供的银行卡上，小凯、阿东要么通过孝感那个人刷POS机、要么通过自动取款机将钱取出来，我提供了我姐夫张亚光的几张银行卡号，把诈骗来的钱给张亚光汇过去，然后我就联系我姐夫张亚光，把“','2018-10-08
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第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
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