安徽省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖刑终97号
原公诉机关安徽省黄山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）毛建平，男，1978年2月9日出生，汉族，初中文化，原黄山润东投资担保有限公司法定代表人、杭州润东建筑装饰设计公司黄山分公司负责人、黄山润东酒家负责人，户籍地浙江省江山市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪于2014年10月21日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年11月24日经黄山市屯溪区人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
安徽省黄山市中级人民法院审理黄山市人民检察院指控原审被告人毛建平犯集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2016年1月29日作出（2015）黄中法刑初字第00008号刑事判决。宣判后，原审被告人毛建平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院认定：
一、集资诈骗事实
2011年10月，被告人毛建平在黄山屯溪注册成立黄山润东投资担保有限公司，并担任法定代表人，通过发宣传单、在报纸登广告、在公司门口电子屏播放宣传标语、召开重装开业典礼及口口相传等形式，承诺按月支付1.4%-2%的高额利息，向社会不特定对象吸收资金存入其个人账户。集资款主要用于支付客户高额利息、个人挥霍以及赌博等违法活动。2013年底，毛建平在明知其已无力承担高额利息、资不抵债的情况下，仍隐瞒真相，采取办理假结婚证并出示有关房产证明、虚构将承接大工程的事实、安排客户旅游、存款抽奖等方式继续骗取客户信任，进行集资诈骗活动，截至2014年7月，尚有程某丙等73户150人共计1014.1万元的集资款无法偿还。
2014年7月31日，在客户强烈要求支付利息并退还本金的情况下，毛建平承诺于2014年8月15日至30日之间付清利息、三个月内退还本金，后逃匿。2014年10月16日，毛建平在江西省乐平市众埠镇被黄山市公安局屯溪分局治安大队抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.书证
（1）由陈某甲等73户提供的149张善意诚信约定及收据、进账单、控告书等书证，证实毛建平非法吸收存款1014.1万元和支付利息161.1万元的事实。
（2）扣押物品清单证实公安机关于2014年10月21日从毛建平处扣押手机一部、人民币3025元、笔记本电脑一台、中国农业银行卡一张、手机卡两张的事实。
（3）浙江省江山市房管局出具的协助查询财产通知书（回执），证实毛建平在江山市无房产登记信息。
（4）黄山市公安局屯溪分局查封决定书、查封笔录、江山市上余镇岭阳村委会出具的协助查封通知书（回执）证实对毛建平在江山市上余镇岭阳村一幢三层自建房屋已办理查封手续。
（5）黄山润东投资担保公司的验资材料载明该公司出资情况。
（6）黄山市润东投资担保有限公司的企业法人营业执照、税务登记证载明该公司经营范围为非融资性担保业务。
（7）黄山市工商局出具的杭州润东建筑装饰设计工程有限公司黄山分公司基本信息证实：该公司成立于2010年5月27日，私营性质，负责人毛建平；杭州润东建筑装饰公司与毛建平签订的协议书证实，分公司与总公司没有债权债务关系，分公司每年上缴总公司管理费8000元。
（8）江山市民政局出具的离婚登记审查处理表、离婚协议书证实毛建平的婚姻情况。
（9）有毛建平与胡某甲的结婚证复印件、胡某乙的房屋公证书在卷佐证。
（10）裴某某等人的借款合同签收单，据毛建平供述均为假债权。
（11）黄山瑞福投资发展有限公司出具的住宅装饰装修施工合同、公共装修施工合同、房屋抵工程款协议、电子转账凭证、收条、电汇凭证、收据、报销单等书证证实，润东装饰在瑞园于2010年8月签订造价为139万元、2012年5月签订造价为140万元的两个装修施工合同，案发前已结清工程款。
（12）毛建平前妻及女友龚某甲、胡某甲、翟某甲的银行卡交易明细证实三人在中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等账户无异常资金流入的情况。
（13）毛建平在黄山市屯溪区的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开设的7个银行账户记录证实其刷卡消费情况。
（14）公安机关出具的抓获经过证实毛建平被抓获情况。
（15）毛建平的身份信息载明毛建平身份等基本情况。
2.鉴定意见
安徽东方司法鉴定所于2015年6月30日接受黄山市公安局屯溪分局聘请，于2015年7月10日作出皖东司鉴字（2015）第4号《关于毛建平集资诈骗司法鉴定意见书》，鉴定结果为：
（1）毛建平集资总额为1175.2万元，支付利息1611609元。
（2）毛建平本人支出：刷卡消费827275.98元，参与网络赌博期间，向陌生账户转账273.78万元，名下公司支出约450万元。
（3）应收款项及负债情况：应付员工工资合计101340元，无应收款项。
3.证人证言
（1）证人祝某某证言：其通过龚俊华认识毛建平，借给毛建平60万元，2014年四五月份就来屯溪盯着毛要钱，毛叫其帮公司开车，只拿工资，主要是接客户去公司。毛建平在屯溪开了润东装饰公司和润东投资担保公司。2011年11月左右，毛叫别人到他的担保公司存钱，月息一分多，屯溪当地很多人到他公司存钱，听说他收了一千多万元。利息是每月一结，到期后到公司拿，有时转账给存款人。担保公司请了龚某丙、龚某乙和财务鲍某甲，有人来存钱，一般将现金交给财务，龚某丙或龚某乙开一张收据给存款人，签善意诚信约定。毛建平借来的钱都没投进工程里，都被他挥霍掉了，其亲眼见过他赌博两次，每次输赢几万，几乎每天都去夜总会，每次消费两三万元。毛建平和一个叫胡某甲的结婚生了小孩，还和黄山区的一个女人结婚生了小孩。
（2）证人龚某乙证言：其于2013年春节后到担保公司上班，一直干到2014年7月中旬。客户来公司一般由龚某丙负责接待，由其给客户开收款凭证和签善意诚信约定。2014年4月左右，龚某丙走后，其有时也接待客户。客户领取利息时，有直接去财务拿的，也有是转账付的。其统计好，再交财务转账。其工资开始每月2000元，后来涨到2500元。客户的钱其不清楚用什么地方了。毛建平赌博输了很多钱，去KTV都花了100多万元，而且经常换车子，有很多人向他要债，听说欠了高利贷。
（3）证人龚某丙证言：其是2013年春节后到毛建平的公司上班的。毛建平跟其说如果客户过来询问润东担保的情况，让其跟客户说“毛总有两个公司，一个润东担保公司，一个润东装饰公司，润东装饰公司的生意很好，在外面承接了很多工程，客户存到润东担保公司的钱都是投资到润东装饰公司，用做工程赚来的利润保证客户的本金和利息”。2012年10月份前，公司客户不是很多，鲍某、徐元卉、叶青琪、高承凤、夏金芬是比较早的，鲍某利息是二分二，其他人是一分四到一分七。2012年10月份润东担保公司重新开业，请了程某丙等老年妇女打鼓队打鼓。之后客户越来越多，大部分是打鼓队的队员。他们聊天时讲可以存钱到润东担保公司，毛建平还跟程某丙、徐某甲、叶秀军等人说让他们帮公司做宣传，给他们提成，还搞过几次活动。在公司没有财务人员时，收到客户交来的现金一般放在公司，如果毛建平在公司就直接交给毛建平，他一般会留下一部分用来支付利息和公司日常开支。后来公司有了财务人员，其和龚某乙负责开收据，钱交到财务。大概有一百多人去存款，金额有一千多万元，除付利息外，其余的钱不知道毛建平弄到哪里去了。听说他赌博，和龚俊华一起到杭州赌博，在屯溪民航宿舍也赌过，还在网络上赌博，经常到夜总会消费。毛建平和胡某甲办过结婚仪式，有一个小孩，他平常都是给她生活费，还欠她家几十万元。龚某乙和其一样在公司接待客户，给客户开收据和签善意诚信约定，祝某某是帮公司开车的。
（4）证人戴某某证言：2013年6月份，鲍某介绍其到润东担保公司去上班，开始是给公司打扫卫生，工资一个月2000元，直到2014年3月份，经理龚某丙安排其给客户发放利息。一般是龚某丙将利息单和利息给其，有时是其到财物签字领钱，其拿着利息单和钱到各个银行给客户打利息，再把银行回单交给财务。其弟弟投资了7万元，毛建平还差其1.05万元的工资没给。
（5）证人吴某证言：其是2011年在网上看见润东公司招聘代账会计信息去应聘的。毛建平对公司的资金，不经过财务，都是他一个人操作。大部分时候都是毛建平、龚某丙或龚某乙上门去收钱和开收据，钱收回来以后基本不交给财务做账，都是转到毛建平个人账户。有时客户要拿利息，鲍某甲就会电话联系毛建平，毛建平安排龚某丙或者祝某某送少量的钱到财务。担保公司从客户收来的钱，龚某丙那里有个记账本，其问他要过，但龚某丙没有给，这个记账本现在什么地方不清楚。从缴税证明看润东装饰公司在太平瑞园有工程，后来据其了解，没有什么大工程。其是2013年6月份给润东担保担任会计的，人员工资方面不清楚，都是鲍某甲做账的，润东公司在2014年5月份之后就没发工资了。而且润东担保和润东装饰基本没有缴过税。2013年，毛建平还以装修工程需要交纳保证金等理由向其借钱，碍于面子其借给毛建平26.5万元，拿了近4.5万元的利息。
（6）证人程某甲证言：2012年5月份，其到润东装饰分公司工作，月工资3000元另加提成。毛建平是黄山分公司负责人。在其进公司之前，润东装饰在太平承接了瑞园25号楼单身公寓精装修工程，其进入公司后又承接了瑞园1、2、3、23、24号楼的公摊面积装修工程。润东装饰大概承接了十一二个家装工程，2014年只做了一个家装工程。毛建平比较喜欢赌博，赌得很大，也喜欢到KTV玩。其在装饰公司的时候还看见他和几个屯溪本地人打“牛牛”，桌面上都有好几万元，还听说2012年9月份毛建平安排几个人到杭州开赌场，开了大概一个月。毛建平还欠其三个月工资9000元没给。
（7）证人鲍某甲证言：2013年3月底，其通过市民网应聘到润东担保公司担任出纳，主要负责结算在润东担保公司存款客户的利息及装饰公司的一些材料款。客户存钱到润东担保公司，由客户经理开收据和签订善意诚信约定，并把利息结算单给客户。客户按月拿利息单到公司领取利息，利息都是毛建平给其的。客户存钱，数额在5万元以下的一般放在其这里。如果没有现金了，其就告诉毛建平，他拿现金给其。如果客户存的钱较多，其会将现金交给毛建平，毛建平有时候会叫其将现金存到他的个人账户。客户存到公司的钱大部分都是放在毛建平那里，其余的用于支付客户利息和公司日常开支。客户从其这里计算的利息其都会存在电脑里，但电脑不知道被谁搬走了。去润东担保公司存钱的客户，都是熟人，一个传一个过去的，毛建平同几个老客户（程某丙、徐某甲、叶秀军）说过，让他们在外宣传公司存钱利息高，给他们提成。同时还做过几次活动，如存钱抽奖，今年上半年做过存5万元免费旅游的活动。其是拿工资的，发工资的钱大部分都是客户存进去的钱。在公司领工资的还有龚某丙、龚某乙、会计吴某和润东装饰公司的人。润东装饰公司2013年接了5个左右工程，最大的20万元，其他都是10万元左右，2014年基本没有接工程。其给过毛建平的女友两次现金，每次2000元。其每月工资2800元，从2013年3月到2014年4月，公司尚欠其5、6、7月和8月份的半个月共9800元工资。
（8）证人夏某甲证言：其是2014年3月31日通过市民网招聘广告应聘到润东担保公司的，主要负责前台接待，至2014年7月26日离职，还有两个月的工资没有拿。接待客户存钱的事情一般都是龚某丙，后来交给了戴某甲。有的客户不放心，毛建平就说自己是屯溪人的女婿，在屯溪有房产并有房产证明。
（9）证人祝某甲证言：2014年3月下旬，润东酒家需要代驾服务，其将自己的一辆小轿车借给毛建平。4月10日，毛建平向其借车去谈生意，之后他说要把车子做抵押，其没同意，但是毛建平还是把车抵押给他人了。后来其多次要求他还车，他都拖延，其联系洪某，洪某说要还车先要还钱，毛建平也不给钱，还说等等，直到其打他电话打不通了，就来报警了。毛建平带其去过几次KTV，都是他买单，请的人都不认识，他还经常上网玩“龙珠”的赌博游戏。公司还欠其一个月工资2000元。
（10）证人钱某甲证言：其弟弟在毛建平的公司上班，其就借了3万元给毛建平，毛建平打了欠条。一个月到期后，找毛建平要钱，他总是以各种理由让其缓一缓。2013年快过年时，毛建平还了2000元利息，后又给了5000元利息。后来毛建平提出把他弟弟的车子抵押还钱，还问是否有人要车子。其就将洪某介绍给了毛建平，几天后，毛建平将一辆红色雪佛兰车以4万元抵押给了洪某。毛建平拿到钱后给了其2万元，还打了一张1.5万元的欠条。结果，毛建平没还钱，也没赎车。后来洪某将车卖到山东去了。
（11）证人洪某证言：2014年4月13日，毛建平通过钱某甲找到其，说要抵押一辆红色雪佛兰轿车，把钱还给钱某甲。其给了毛4万元说好抵押一个月，利息是2500元，毛建平写了一张借条。一个月之后，其多次打电话给毛建平，他都没能还钱，之后去他开的担保公司也没找到人。8月上旬，祝某甲找到其要赎回车，因为祝给的钱太少就没给他。10月10日，因为母亲生病缺钱，其就把车子以3.7万元的价格卖给了一个山东人，没有任何手续。祝某甲知道毛建平把车子抵押给了其，但不知道是4万元的价格。
（12）证人程某乙证言：2011年的时候，毛建平通过朋友向其咨询一些法律问题和注册担保公司的事情，后其问了华徽会计事务所的副所长葛晓慧后，告诉毛建平注册需要资金500万元。毛建平向其借钱，其就帮他联系了周世勇。之后，他们自己协商，后毛建平通过华徽注册了担保公司。毛建平给了其1万元的验资预付款，其让同事转交给了华徽，之后，毛建平给了3万多元以支付借来的500万元的利息，其从中拿了一部分报酬，至于毛建平、周世勇和华徽之间怎么验资的不清楚。
（13）证人朱某甲证言：其听葛晓慧说程某乙找她，说毛建平想成立一个担保公司，在毛建平给了100万元的验资费后，其就让余薇开了担保公司的账户和办证事项。国庆节后，葛晓慧说毛建平另外的400万元已经到了担保公司的账上，其就让余薇再做了一份500万元的验资报告，之后，葛晓慧把证件和印章交给了程某乙。其没见过毛建平，是让余薇全权处理这件事的。验资的500万元里面有其45万元，拿了3000元的利息，其他的455万元是程某乙朋友周世勇借给毛建平的，其中有一部分是从周世勇的账户汇到其个人中行账户，再转到毛建平的个人账户，另外部分由周世勇账户直接转到毛建平的个人账户，再由毛建平账户转到润东担保公司的账户。验资结束的第二天，又把这500万元从公司账户转到毛建平个人账户。事务所收取了4000元费用及代收了5508元办证费用，都是程某乙转交的。
（14）证人龚某丁证言：2014年6月下旬，其到润东酒家帮毛建平开车，平常就是带龚建民去菜市场买菜，偶尔会跟毛建平去见一下客户。润东酒家的生意不好，但是有很多毛建平的朋友来吃饭，然后由毛建平签单。润东酒家的花费很多，每月花费估计7-10万元。
（15）证人项某甲证言：其分三次向毛建平借了10多万元都还清了，最后一次借了7万元陆续还了一些，2012年10月重新写了张3.8万元的欠条给毛建平，其前妻帮忙还了大概2万多元，还欠毛建平1万多元。
（16）证人金某甲证言证实毛建平在其处租车及抵押借款等情况。
（17）证人饶某甲证言：毛建平比较喜欢赌博，有七八次他到屯溪周边农村赌博，都是打电话叫其送他去的，每场输赢大概三四万元。毛建平还在网上赌博，玩“龙珠”和“百家乐”。其借给毛建平五六十万元，之前借的都还了，最后一笔35万元，只还了2万多元。
（18）证人翟某甲证言：2013年六七月份，其通过朋友认识毛建平，过了两三个月确认了恋爱关系，举行了结婚仪式，但没有领取结婚证。2014年6月份小孩出生。其从认识到小孩出生，生活费都是毛建平给的。毛建平从2013年9月份到2014年6月份，每月给其三四千元生活费。结婚时毛花了2万元给其买金器，酒席花了2万元，以上开销加上其他的大概十二三万元。
（19）证人胡某甲证言：2011年6月份，其家里装修房子时认识了毛建平，2012年正月两人办理了结婚酒席。从2011年8月份左右到2012年过年前，毛建平以润东装饰资金紧张为由，陆续向其父母借了43万元。2012年10月，其和毛建平签了一份分手协议书，由他每月支付小孩的抚养费。但他很少支付，其几次去润东担保公司找他要钱他才给一二千元不等。其和毛建平2012年10月份就分开了，除了去润东担保公司找他要钱之外，就没有见过他了，不可能在2013年还和他去见客户。
（20）证人邹某甲证言：2012年10月份，毛建平和其表姐姜梅签订了租房合同，租赁了柏景雅居丹桂轩2幢楼15、16、17、18、19号门面房，约定承租期三年，从2012年10月20日起到2015年10月20日止。第一年租金12万元，第二、三年租金13万元，按季度结算支付；水电费及物业由毛建平自己支付。毛建平只支付了第一年租金，第二年租金按照合同约定每个季度支付3.25万元，但他一直拖延不给，直到2014年1月20日，多次催讨下支付了2万元，共支付了14万元租金。2014年8月份他公司出事后，其去处理房屋的事情，还帮毛建平支付了1万多元的水电费，另外，毛建平欠了近一年的物业费。
（21）证人刘某甲证言：2012年三四月份，毛建平租赁其在柏景雅居B幢36号门面房，每年租金1.7万元，一年一付。毛实际租了两年，大约从2010年三四月到2012年三四月，共付了3.4万元的房租，后来就搬走了。
4.被害人陈述
（1）被害人鲍某陈述：2011年12月的一天，其看到新开的润东担保公司执照等齐全，就和毛建平签订了协议，存了10万元，月利息二分二。其从2011年12月到2014年5月共在润东担保存了43万元，其中包括利息12万元左右。和毛建平签订的协议是其起草的，程律师也看了，后来毛建平以那份协议为样本与别人签约。第一次到润东担保公司时，他们对其说润东担保公司是为润东装饰公司服务的，由于过年装饰公司资金紧张，还要发农民工工资。其第一次存的10万元是交给龚水良和毛建平，后来存的钱都是交给公司财务的。每次交钱，毛建平和龚某丙等人都会写收据，和其签订善意诚信约定，并开利息单，每月到期后其就拿利息结算单到公司结算利息。毛建平还让其和亲戚朋友说说，让大家把钱存在他那里利息高。之后其也介绍了何旭辉、叶青琪存钱进去，跟他们说润东担保公司利息参照浙江省，比黄山略高。
（2）被害人王某甲陈述：2013年8月12日，其妻子邵桂香经人介绍在润东担保公司投了2万元，期限一年，利息一分六。2013年9月21日下午，毛建平和祝某某一起去其家让其去存款，其说他是外地人不太相信。9月25日毛建平和胡圆圆到其家，拿出结婚证、安置房的公证书。9月28日，在润东担保公司，其拿出已拟好的善意诚信约定，毛建平签了字，龚某丙写了张收据，金额50万元，期限一年，月息2分，其通过银行转账到毛建平的账户里。其一共投资了94万元，拿了102950元利息，其妻子投资了2万元。2014年5月23日，其转了10万元后，联系不到毛建平，后在润东公司墙上发现对龚某丙的除名公示，感觉不对劲，直到6月2日晚找到毛建平，他承认公司亏空，并要其到公司帮忙，抓一下内部管理。6月4日，毛建平召集担保公司、装饰公司、酒家所有员工，任命其为公司副总。进入公司后，其设计了一个彩页广告，但后来没有发出去。会计和出纳把资金平衡表和损益表给其看，其发现财务资金平衡表上面借款余额600万元左右，担保部龚某乙提供的借款余额是1155.8万元，相差600万元，就从6月14日开始停业整顿三天，在公司查账。公司账户上只有几十元，而公司的借款已经1200万元，毛建平之前说的云谷山庄和浙江江山养老公寓的工程都是假的，其意识到问题严重，叫毛建平到公安机关自首。
（3）被害人严某甲陈述：其在润东公司先存了36万元，一年期限，期满后在2014年1月24日又转存了一次；2013年3月份又转账投资了20万元，期限半年，2013年9月到期后又加了10万元共30万元存了一年；2014年4月28日，其又转账45万元到润东担保公司。共存了111万元，到2014年5月份之前都有拿到利息的。
（4）被害人吴某甲陈述：2010年，毛建平给其装修房子，下半年与其女儿胡某甲谈恋爱，并有了一个小孩，两人没有领结婚证。后发现毛建平和前妻复婚，2012年10月份两人分手。在他们谈恋爱期间，毛建平多次从其家借走43万元。2011年9月份，毛建平的润东担保公司开业，其还在村里帮他宣传，有5个人分批投了30万元，是其担保的。
（5）被害人陈某甲陈述：2013年中秋节，吴节顺带其到润东担保公司存了1万元。截至2014年6月25日，其在该公司存款共计16万元。
（6）被害人孙某甲陈述：其听跳舞的朋友介绍润东投资月息1分6，之后陆续投资了3万元，徐某甲投资了4万元，从2012年8月份到2014年7月份都收到了利息，7月份之后，就没有收到利息了。
（7）被害人胡某丙陈述：2012年下半年其因为帮润东公司开业典礼打鼓，知道是集资装潢的。2014年4月7日投资了1万元，期限3个月，共收到3个月利息450元。
（8）被害人唐某甲陈述：2014年1月24日，其在润东公司存了2万元，6月份之前都收到了利息，共1600元，7月份后就收不到利息了。
（9）被害人程某丙陈述：2013年6月份，其听叶青琪介绍润东公司利息高，2013年6月份至2014年6月26日，共陆续投资了24万元，本金大概有22万元左右。润东公司说他们还有一个润东装饰公司，投资的钱用于装饰公司的资金运作。其第一次投资3万元后，告诉了柔力球队的队员，说润东装饰是搞装潢工程的，月息一分六，还告诉他们其到老板毛建平家中看过了，家里有小孩和房子，很安全。由其直接介绍的有叶某甲、章丽娟、江小华、沈玲玲、高某甲、高秀意、吴某乙、吴节顺、徐观梅，其哥哥程根水，其他口口相传的不知道有多少人。
（10）被害人吴某乙陈述：2014年5月27日其听朋友程某丙介绍后，在润东担保公司投资了一万元，拿了一个月利息160元后，7月份就没有收到利息。
（11）被害人李某甲陈述：2014年2月，其听朋友介绍润东公司利息高，信息安全，证件齐全，2月3日就去投资了2万元，从2014年2月到现在应有1900元利息，但其一分钱没拿到。
（12）被害人张某甲陈述：其于2014年6月6日投资了5万元，收到一个月利息750元，后来就没收到利息了。
（13）被害人徐某甲陈述：其听朋友介绍润东公司利息高，信息安全，证件齐全，2012年8月份第一次投资了1万元，收到3个月利息，感觉比较可靠。2013年9月投资了3万元，2013年10月26日又投资了2万元，后陆续投资，从2014年4月3日到2014年6月28日，一共投资了19万元，收到了3000多元利息，2014年7月份后没有收到利息。其都是用徐光强名字投资的。
（14）被害人胡某丁陈述：其从2012年7月份陆续投入润东公司共20万元，收到了2万元的利息，2014年7月份就没收到利息了。
（15）被害人姚某甲陈述：其于2014年1月28日投了1.5万元，4月9日投了8万元，6月19日投了1万元，共10.5万元，收到了3760元利息。
（16）被害人徐某乙陈述：2014年3月份，其听朋友说润东公司利息高，3月12日投资了2万元，收到了1260元的利息，8月份利息没有支付。
（17）被害人姚某乙陈述：2013年10月份，其听朋友说润东公司利息高，2013年10月2日存了1.4万元，期限1年；2014年2月16日存了1.6万元，期限8个月；2014年5月26日以丈夫程根水的名义存了1万元，期限半年；6月3日以儿子程琳名义存了2万元，自己也存了2万元。共投资了8万元，收到了3400元的利息。
（18）被害人周某乙陈述：2014年1月，其听朋友介绍润东担保公司利息高，还送100元购物卡和油，老板还有个饭店，信用比较高，2014年1月25日就存了1万元，到2014年5月又存了1万元，共投资了2万元，大概收到了900余元的利息，6月份以后就没有收到利息了。
（19）被害人汪某某某：2014年6月，其投资了4万元，其中1万元存期3个月，另3万元存期6个月，到7月4日共收到640元的利息。
（20）被害人戴某乙陈述：2014年7月4日，其在黄山润东担保公司存了5万元，至今没收到一分钱的利息。
（21）被害人曹某甲陈述：2014年4月14日其投资了2.5万元到润东公司，签订了善意诚信约定，拿了两个月的利息共800元，从7月份就没收到利息了。
（22）被害人高某甲陈述：2014年2月份听程某丙介绍，其和丈夫一起到润东担保公司去，毛建平说汤口的海州大酒店是他承包装潢的。2014年2月21日，其存了10万元到担保公司；2014年5月份，程某丙告诉其润东担保搞活动，每存1万元还100元，5月26日其又存了2万元。一共投资了12万元，拿了6920元的利息。
（23）被害人孙某乙陈述：2012年1月，其在做装潢时和毛建平认识。2013年10月份，毛建平以工程资金紧张为由向其借款5万元，谈好每个月1.6分利息，拿了7个月利息共5600元。
（24）被害人夏某乙陈述：2013年1月，其听叶青琪说润东担保公司可以投资，利息较高，就投了5万元，后陆续投资了43万元，利息一直拿到2014年6月份。
（25）被害人叶某甲陈述：2012年9月至2014年4月5日，其陆续投资共39万元，都是给毛建平现金的，大概拿了3万元的利息。
（26）被害人汪某甲陈述：2014年4月22日，其和程某丙一起到润东担保公司，毛建平说原来搞的装饰公司资金不够，再开个担保公司，把大家的钱集中起来投资在装饰公司里面收益。当天，其就存了5万元，5月22日拿到800元利息。5月27日，程某丙打电话说润东担保公司搞活动，其又投了1万元进去，6月份拿了利息。一共投资了6万元，拿了1860元利息。
（27）被害人汪某乙陈述：其于2013年11月份听朋友李小谨介绍了润东担保公司。2013年11月15日至2014年6月6日，其一共投资48万元，拿了11800元的利息。
（28）被害人万某甲陈述：2014年2月8日其在润东担保投资了2万元，每个月利息320元，共收到1600元的利息。
（29）被害人刘某乙陈述：其于2013年7月份看到一则杭州润东装饰公司的广告消息，采取高利息及到省外旅游等手段为诱饵，让客户到黄山润东担保公司投资。其投资了1万元，一个月到期后拿到利息160元，感觉还可以，就又陆续投资了9万元，到2014年6月拿利息和本金时，经理只付其1700元利息，并让其续存半年，重新开了两张善意诚信约定。其一共投资了10万元，收到了16000元的利息。
（30）被害人吴某丁陈述：其于2013年9月份听人讲润东投资担保公司一次性存5万元可以免费到江山旅游一趟，就到公司咨询，是龚某丙接待的。龚介绍了存钱旅游的事情，还说存款利息月利率1.6分。过了几天，其拿了5万元投资，把钱给龚某丙的，他开了一张收据和签了善意诚信约定，领取了3个月利息2400元。后来其陆续投资共13万元，拿到11520元的利息。
（31）被害人孙某丙陈述：毛建平向其借了80万元，实际本金60多万元，其中39万元投资到了担保公司，其余的41万元毛建平说等有钱再还。
5.被告人毛建平的供述：毛建平对其虚构事实、隐瞒真相，通过多种途径向社会公开宣传，承诺给予高额回报，未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，后除将少数资金投入工程外，大量资金被其挥霍、赌博，致使绝大部分集资款不能返还等事实供认不讳，并能与相关书证、证人证言、被害人陈述等在卷证据印证。
二、拒不支付劳动报酬事实
2014年8月18日上午，“润东担保”、“润东装饰”、“润东酒家”三家单位的10余名员工到黄山市屯溪区人力资源和社会保障局反映负责人毛建平拖欠员工工资。该局经过调查并于2014年9月3日、9月26日分批下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求毛建平在规定时间内支付拖欠的工资。截止9月29日，毛建平仍未支付员工工资，且逃匿，无法联系。经查，毛建平拖欠三家单位15名员工2014年5月份、6月份、7月份及8月份半个月工资共计101314元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.书证
（1）杭州润东建筑装饰设计工程有限公司黄山分公司营业执照证实，该公司成立于2010年5月27日，负责人毛建平。
（2）劳动监察大队公告、通知书等证实：2014年9月2日，黄山市屯溪区劳动保障监察大队向润东担保公司发出公告，要求润东担保公司于2014年9月3日10时30分前去核实拖欠戴某甲工资金额；2014年9月3日发出责令改正决定书，要求其于2014年9月14日11时30分前改正；屯溪区劳动保障监察大队于2014年9月25日发出公告，要求黄山润东装饰公司、润东酒家负责人毛建平支付2014年5月、6月、7月和8月份半个月拖欠的员工工资共90840元，并责令其于2014年9月26日11点30分前去核实工资总额，提供工资已支付凭证。黄山市屯溪区劳动保障监察大队于2014年9月26日作出责令改正通知书，责令其于9月28日10时30分前改正。
（3）曹某乙等15人在屯溪区劳动保障部门所做的调查询问笔录证明，毛建平所有的三家公司拖欠员工工资，总额为101314元。
2.证人鲍某甲证言：其于2013年3月到润东投资担保公司担任出纳，当时公司有龚某丙（月工资5000元）、龚某乙（工资2000元-2500元）、一个前台接待（1800元）、一个驾驶员（3000元）。2013年6月份，戴某甲到公司上班（2000元-2500元,2014年2月后3000元），2014年5月底，龚某丙离开公司，王某甲到了公司，干了半个月后换成了贺某甲。工资一直发放到2014年5月份。
杭州润东建筑装饰设计有限公司黄山分公司有员工龙某甲（3000元）、饶某（2000元）、程某甲（3000元）、吴乙（1500元+提成）、张某甲（1800元）和其（开始2200元,2013年11月涨到2800元），2013年5月会计吴某（3000元），2013年9月李某丙（4000元），除了其、吴某、程某甲，其他人全在2014年2、3月离职，后来汪丹丹过来（1500元）。
润东酒家是2014年4月份开的，员工有曹某丙（5000元）、何某丙（4000元）、胡某戊（3000元）、王某丁（1800元）、胡某己（1800元）、程某丙（1800元）、沈夏玉（1800元）、王秋平（3000元）和许建慧（650元），大概发了5月份工资。
润东担保和润东装饰的电费平均每月4000元，酒店水费300元一个月，房租每季度3万元。其总共付了四次房租，前三次是3万元，最后一次付了2万元，润东酒家开业花费多少不清楚。
3.被害人陈述
（1）被害人汪冬梅陈述：2014年6月14日，其到润东装饰公司上班做业务员，老板毛建平，月工资1800元，加业务提成。做了一个月零九天，公司欠其2340元的工资没给。
（2）被害人汪丹丹陈述：2014年3月5日，其应聘到润东装饰公司做业务员，工资每月1800元，外加提成，一直做到2014年7月23日。其拿了三个月工资，还有两个月没拿，共2500元。
（3）被害人王某丁陈述：2014年3月8日，其应聘到润东酒家做服务员，4月6日正式上班，到8月10日止。月工资1800元，6、7月的工资和8月有10天的工资没拿，共4200元。
（4）被害人程某丙陈述：2014年3月8日，其应聘到润东酒家做服务员，4月6日正式上班，到8月10日止。月工资1800元，6、7月的工资和8月有10天的工资没拿，共4200元。
（5）被害人叶某丙陈述：2014年3月份，其经介绍到润东酒家做经理，月工资4000元，工作了两个月，领了一个月工资，还差一个月工资没领。工资是打到银行卡上，有5000元，其中1000元是让其代交给厨师的。
（6）被害人胡某己陈述：其是经程某丙介绍到润东酒家工作的，主要负责在厨房里洗碗洗菜，月工资1800元，6、7月的工资和8月有10天的工资共4200元没有付。
（7）被害人曹某乙陈述：2014年3月份，其到润东酒家做包厨（带了2个徒弟何某丙、胡某戊，工资由其发放），月工资1.2万元，从3月20日到4月1日就给了1000元生活费，正式工资从4月1日开始，4月拿了1.2万元，5月拿了9000元，6、7月工资没拿，共欠其2.7万元。其还给酒店垫付过2000元的材料款。
（8）被害人洪乙陈述：2014年3月12日，其经人介绍到润东装饰公司一楼做前台，月工资1800元，3月26日离开，工作了14天，一分钱也没有拿。
（9）被害人吴某陈述：2011年，其应聘到杭州润东装饰工程有限公司黄山分公司做兼职会计，2012年润东担保公司成立，也为担保公司做兼职会计，2013年6月正式成为润东装饰和润东担保公司的专职会计。从2013年6月起月工资3000元，5月份之前的工资都在鲍某甲处拿，5月份后就没领过工资了。公司欠其1.05万元没有结算。
（10）被害人戴某某陈述：2013年6月份，鲍某介绍其到润东担保公司上班，开始是给公司打扫卫生，一个月2000元，直到2014年3月份，经理龚某丙安排其给客户发放利息。毛建平还差其1.05万元的工资没给。
（11）被害人程某甲陈述：2012年5月份，其到杭州润东建筑装饰设计工程有限公司黄山分公司工作，月工资3000元另加提成。其于2014年8月份离开，毛建平还欠其3个月工资9000元没给。
（12）被害人夏某甲陈述：其于2014年3月31日应聘到润东担保公司上班，主要负责前台接待，约定月工资2000元，实际1800元。2014年7月26日离职，还有两个月的工资3200元没有拿。
（13）被害人贺某甲出具的书面材料证实其于2014年7月7日至8月15日在润东担保公司上班，月工资3000元，共4000元工资没有拿到。
4.被告人毛建平供述：其公司员工的工资都是按月发放的，过节的时候就发一些购物卡，月饼之类的，没有其他福利；润东酒家的工资欠了二个半月，润东装饰和润东担保公司的工资发放情况其记不清了，工资发放都是由公司财务鲍某甲造表支付的。
一审法院认为：被告人毛建平以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人毛建平拖欠其企业职工工资且逃匿，数额较大，经有关部门责令支付仍不予支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人毛建平犯有数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，但指控的集资诈骗犯罪数额有误，应予更正。被告人毛建平归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人毛建平集资诈骗的对象绝大部分系老年人，且人数众多，集资诈骗数额特别巨大，大部分用于个人挥霍及赌博等违法犯罪活动，所骗钱款挥霍殆尽且无法返还，依法可以酌情从重处罚。案经院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第四条第一款、第二款第（一）、（二）、（四）项、第五条第一款、第三款之规定认定：一、被告人毛建平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人毛建平的违法所得继续予以追缴。
毛建平上诉主要提出：1、其支付利息不止161.1万；2、除了王某甲外，其没有拿结婚证和房产证给其他客户看，以取得客户信任；3、其做工程不是幌子，无集资诈骗故意，不构成集资诈骗罪；4、员工将其公司和酒店的东西搬走了，这些东西完全可以用来折抵其所欠员工工资；5、一审对集资诈骗罪量刑过重。
经审理查明：一审法院认定上诉人毛建平犯集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实，有经一审庭审举证、质证的证据证实。二审期间，上诉人毛建平未向本院提供新的证据，对于一审判决认定的事实及所列证据，本院予以确认。
关于毛建平上诉所提其支付利息不止161.1万元的上诉理由，经查：一审认定毛建平支付集资户利息161.1万元有相关书证、鉴定意见、证人证言等证据证实，毛建平认为其支付利息不止161.1万元无相关证据证实，此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于其上诉所提其做工程不是幌子，无集资诈骗故意，不构成集资诈骗罪的上诉理由，经查：毛建平使用诈骗方法非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，且肆意挥霍集资款，并将部分集资款用于从事赌博等违法活动，致使1014.1万元集资款不能返还，依法构成集资诈骗罪。此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于其上诉所提除了王某甲外，其没有拿结婚证和房产证给其他客户看，以取得客户信任的上诉理由，经查：一审根据其供述以及王某甲、夏某甲等证言认定其采取办理假结婚证及出示有关房产证明等方式骗取客户信任并无不当。此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于其上诉所提员工将其公司和酒店的东西搬走了，这些东西可以用来折抵其所欠员工工资的上诉理由，经查：此节无相关证据证实。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人毛建平以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；上诉人毛建平拖欠其企业职工工资且逃匿，数额较大，经','2018-09-27
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