四川省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）川刑终字第524号
原公诉机关四川省攀枝花市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李少平，男，1961年2月1日出生，汉族。2014年4月27日，因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于盐边县看守所。
指定辩护人伍军，四川攀法律师事务所律师。
四川省攀枝花市中级人民法院审理四川省攀枝花市人民检察院指控原审被告人李少平犯诈骗、合同诈骗罪一案，于2015年7月10日作出（2015）攀刑初字第21号刑事判决。原审被告人李少平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
原判认定：2010年至2014年4月，被告人李少平在明知无还款能力的情况下，仍然隐瞒债务状况，以做油料生意缺少资金为由或者采取不办理法定手续而多次重复担保少量财产等方式，多次向被害人李某甲等人借款，共计7076.3万元，在归还2027.605万元后潜逃，李少平将其余5048.695万元用于偿还个人债务及利息；2012年12月3日，李少平没有支付能力，仍然与被害人庞某某签订合同，约定以390万元购买明成油料公司及月亮湾加油站，在按约定支付第一笔款项78万元后，李少平从庞某某处将明成油料公司及月亮湾加油站的相关证照变更至其名下。后直至潜逃，李少平再未支付任何款项给庞某某，骗取庞某某312万元。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解予以证实。
原判认为，被告人李少平明知缺少还款能力，仍然大肆举债，且向债权人隐瞒债务状况，改变款项用途，将借款用于归还个人债务，且李少平为躲避债务逃往外地，骗取李某甲、付某某等人钱款共计5000余万元，其行为构成诈骗罪；李少平以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取庞某某312万元，其行为构成合同诈骗罪。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十七条、第六十九条之规定，判决：被告人李少平犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产一百万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产一百万元、罚金十万元。
李少平上诉称，1.其没有非法占有他人钱财的目的，而是借钱归还他人债务，部分用于公司油料经营；2.其没有使用诈骗方法，虽然采取了重复抵押的方式借款，但借款人是明知的；3.其没有支付向庞某某购买明成油料公司的312万欠款的行为不构成合同诈骗罪。
李少平的指定辩护人辩护称，原判对事实认定清楚，定性准确。李少平认罪态度较好，主观恶性相对较小且具有一定的赔偿能力，请求二审酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗的事实
2010年至2014年间，上诉人（原审被告人）李少平没有经营和还款能力，向债权人隐瞒债务状况，以少量财物反复担保为手段或者油料经营需要资金为借口大肆举债，将借款用于归还个人债务，骗取李某甲、付某某等人钱款共计5000.695万元。具体事实如下：
（一）骗取李某甲399万元的事实
2012年12月至2013年12月间，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站股权后，隐瞒该股权及其妻廖某甲名下川A5EK**宝马牌越野车已反复多次向他人担保“借款”的事实，又以该股权和汽车向李某甲抵押，不办理抵押手续，多次“借款”共计798万元，归还共计399万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告及银行交易明细。证实⑴2012年12月4日、2013年4月13日、5月31日、10月10日、12月4日、12月29日，李某甲分别向李少平转款50万元、80万元、100万元、200万元、150万元、90万元；2012年12月7日，李某甲向庞某某转款78万元；2012年12月28日，李某甲向包某某转款50万元；⑵2012年12月3日之后，李少平向李某甲转款399万元。
2.借条、收条、银行转款回单、车辆抵押合同、车辆买卖协议。证实⑴2012年12月3日李少平向江某甲借款390万元，2013年3月2日前归还，约定雨昌担保公司担保费2.5%；2012年12月7日李某甲通过网上银行向庞某某账户转款78万元。⑵2012年12月4日，李少平向江某甲借款50万元，2012年12月12日前归还，约定雨昌担保公司担保费2.5%，当日李某甲向李少平账户转款50万元。⑶2012年12月28日李少平向江某甲借款50万元，约定雨昌担保公司担保费2.5%，2013年1月1日前归还；当日李某甲通过网上银行向包某某账户转款50万元。⑷2013年4月13日李少平向江某乙借款80万元，2013年4月10日前归还，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款80万元。⑸2013年5月31日，李少平将廖某甲名下川A5EK**宝马牌越野车抵押借款100万，期限为当日至6月9日，并向江某乙出具借条和承诺书，承诺10日内还款，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款100万元。⑹2013年10月10日李少平向李某甲借款200万，月息2.5%，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款200万元。⑺2013年12月4日李少平向李某甲借款150万，约定2013年12月14日前归还，月息2.5%，当日李某甲通过网上银行向李少平账户转款150万元。⑻2013年12月29日李少平向李某甲借款90万，约定一天内归还，月息2.5%，当日李某甲向李少平账户转款90万元。
3．土地使用权转让协议。证实2012年12月3日，李少平同意将月亮湾加油站作价390万转让给江某甲，江某甲按照李少平与明成油料公司签订的股权转让合同分期付款。
4．明成油料公司股东会决议、章程修正案。证实2013年9月24日，明成油料公司决定增资470万元至500万，李少平全部认缴，于同年9月26日缴足，赵某甲出资3万，占股比例由10%减为0.6%。
5．盐边县工商局档案资料、股权出质设立登记通知书。证实2013年10月15日，该局批准攀枝花市明成油料公司将500万股权出质于雨昌非融资性担保有限责任公司，担保债权数额为390万，并登记备案。
6．借条。证实2013年7月23日李少平从雨昌担保公司将土地证借出。
7.被害人李某甲的陈述。证实在李少平当保安做油料生意时二人就认识了，之前李少平向其所借的钱陆续都还了。2012年，李少平说要买月亮湾加油站，向其借钱，其要求他把加油站所有手续原件抵押给其，其付完款后要把加油站股权质押给其。12月，李少平和加油站老板庞某某来其办公室，李少平把加油站所有手续原件给其后，和其老婆江某甲签了390万转让协议并写了借条。12月7日，其从卡上转了第一笔78万给庞某某。12月28日，李少平说办理营业执照需要钱，其从卡上转了50万到他指定的包惠聘账户，这笔打的借条是写的江某甲的名字。2013年4月10日，其的卡转了80万给李少平，借条是其舅子江某乙的名字。5月31日，李少平把他的川A5EK**宝马X5车抵押给其，其转给他100万。10月10日，其的卡转了200万给李少平。12月4日其的卡转了50万给李少平，借条是江某甲的名字。12月14日，其借给他150万，借条是其的名字。12月29日，其从卡上转给他90万，他承诺这笔一天之内还。其总共借款798万元给李少平，钱是其、其老婆江某甲、舅子江某乙出的，以其个人名义借给他的。因为雨昌担保公司为李少平提供了反担保，所以其以公司名义到盐边县工商局办理过股权质押。借款利息按照借条上执行，到现在没有支付过利息。只要有借条的借款，其都收了他担保费，费率是2.5%，总共有20万。李少平说过让其帮他找别人借钱，但其没有帮他借。其也没有帮他给明成油料公司增资。李少平亲自给了其2张卡，一张是尾号为8612的工商银行卡；一张是尾号为8019的农业银行卡。他说他的钱要从这两张卡上来，如果有钱，其的工作人员和李少平的工作人员或者他本人就会一起去银行取钱，取出来一部分还本金或利息给其，一部分他自己用。自从给了这两张卡后，上面的资金就很少，还了多少本金和利息，其没有记账。其提供的条子，李少平都没有还本金和利息给其。
8.被告人李少平的供述与辩解。证实其在购买月亮湾加油站时找李某甲借钱，他说利息7%，加油站要押在他那。2012年12月3日，其与庞某某在李某甲办公室完善手续，签订了月亮湾《土地使用权转让协议》、《股权转让合同》、《证照移交清单》等，但乙方不是江某甲签的字，庞某某代杨某甲签的字。390万借条是李某甲让其先打起，钱按照《股权转让合同》付款。手续弄好后，李某甲直接打给庞某某78万。其开始办理手续，把先办好的营业执照和组织机构代码证给了李某甲，之后陆续把相关手续原件、公章也给了他。在这前后其就不断在李某甲借钱，大概借了六、七百万。其没有向江某甲、江某乙借过钱，是李某甲安排人弄好后其在借条上签的字。2012年12月28日，50万借款是按每天3000元的利息算的，2013年4月10日，80万借款是每天4800元的利息，2013年10月10日，200万借款是每天1.2万的利息。2012年12月4日、2013年5月31日、2013年12月29日这些借条上的借款都是按照100万每天6000元的利息计算。2013年5月31日，借款100万是用川A5EK**宝马车抵押借的。按照借条其只认558万，有一笔150万的李某甲让其把利息写成借条，因为其的银行卡在李某甲处，银行交易也是李某甲自己操作的。2013年12月29日的90万记不清楚了。其利息付了有6、7百万，他只收现金不准转账。其也通过转账还过本金，具体记不清楚了。其有一张工行的和一张农行卡在李某甲处，只要卡里有钱，他就安排工作人员去取。其让雨昌担保公司出资给明成油料公司将注册资本从30万元增资到500万元，增资后其付了雨昌公司10万现金，增资后没多久，李某甲告诉其说已经把明成油料公司质押给雨昌公司了，其没去工商局办理过质押手续，是雨昌公司办的。
（二）骗取付某某、杨某乙43.7万元的事实
2013年2、3月，李少平以购买月亮湾加油站股权为借口，以该股权与付某某、杨某乙签订绝押合同，多次向付某某、杨某乙夫妇“借款”275万元后，绝大多数款项用于归还李少平与其他人的债务，李少平归还231.3万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实⑴2013年2月7日杨某乙向李少平转款90万；⑵2013年2月7日至2014年3月27日李少平向付某某转款248.3万元，其中2013年3月1日之后转款231.3万元。
2.借条。证实2013年3月1日，李少平向付某某、杨某乙借款275万元，约定款项用于购买月亮湾加油站，2015年3月1日前还清，若到期未还，月亮湾加油站归属于付某某和杨某乙。
3.被害人付某某的陈述。证实2005年，其认识李少平，曾一起跑过油料生意。2013年1月初，李少平称要买攀枝花明成油料公司月亮湾加油站，让其出钱搞资本运作，他负责经营，赚到钱后分其，并承诺如果分不到钱或还不起钱，到2015年3月1日就把月亮湾加油站过户给其和其妻。其了解到盐边有人搞这方面赚到钱的，所以一直到2013年3月1日陆续借了275万给李少平。他给其出具了一份借条，没有利息。这些钱是通过盐边农行转账和现金方式给的，账号是6228452440028577312，部分打在李少平账户上，部分打在李少平指定的账户上。
4.被告人李少平的供述与辩解。证实2009年其刚做柴油生意时是和付某某合伙，年底他要修金山宾馆就没有合伙了。其自己做期间陆续向他借钱，借了有好几百万，给他的利息肯定超过本金的，利息和本金都是转账。其后来给他写了张借条，约定以明成油料和月亮湾加油站全部资产作抵押，欠他本金275万。
（三）骗取杨某丙98万元的事实
2013年8月6日，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站股权后，又隐瞒利用该股权和明成油料公司股权反复多次向他人质押借款的事实，以该股权质押，不办理质押手续，先后向杨某丙借款100万元，李少平以返还“利息”的形式归还2万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细证实，2013年6月26日、27日李少平两次向杨某丙转款共30万。
2.借条。证实2013年8月6日李少平以明成油料公司和月亮湾加油站全部资产为抵押向杨某丙借款100万元，约定在2013年9月15日前归还，违约按20%收取违约金，并加盖李少平私章和公司公章。
3.被害人杨某丙的陈述。证实2009年，其在方家沟经营机械时认识了李少平，知道2012年底李少平购买了明成油料公司。2013年5月，李少平说资金紧张向其借钱短期周转，并说可以在柴油紧张的时候保证给其供油，还给一点优惠，其借了30万，7月就归还了。过了几天，他又找其借了40万，其当时卖了两台货车，卖车的现金拿给他，这次没有谈利息。到了8月他再次说资金紧张，并口头承诺月息2%，在8月6日其又借给他60万，其从四川省农村信用社卡（尾号为8706）、中国农业银行卡（尾号为5212）里取出现金加上结的工程款拿给他，他以公司名义给其打了一张100万的借条，以李少平的公司和加油站作为担保并盖了公章，他把税务登记证、危险化学品经营许可证、营业执照等资料抵押给了其，但没有到相关部门办抵押手续。本来说好100万只用1个月，9月6日，他说再用一段时间，给了其2万元利息。
4.被告人李少平的供述与辩解。证实其写了2013年8月6日向杨某丙借款100万元的借条，其向杨某丁（音）借钱，他作为中间人帮其借到100万，说钱是杨某丙的，借条也是打给杨某丙，但其没见过杨某丙。这100万是转到王某甲的卡上，借条注明了以明成油料及月亮湾加油站的全部资产作抵押。月息10%，扣除首月利息，只给其转款90万，之后两个月其还了20万元本金和20万元利息，当年春节前又通过王某甲的卡转账还给杨某丙17万元利息。其在借款中，将税务登记证等手续的复印件交给了对方，杨某丙在其这买柴油都是单独给了钱，没有抵借款。
（四）骗取陈甲976.5万元的事实
2013年8月至2014年1月，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站的事实，并隐瞒利用该股权以及攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号房产、川A5EK**号宝马越野车已反复多次向他人担保借款的事实，又以该股权以及财产担保，不办理抵押和质押手续，多次向陈甲“借款”共计1222.5万元，李少平归还246万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实⑴2013年8月14日至2014年4月30日，陈甲向李少平转款290.9206万元；⑵同期，李少平向陈甲转款246万。
2.借款协议。证实⑴2013年8月21日，陈甲借款1000万元给明成油料公司，以明成油料公司所有资产为抵押，李少平作为担保人，约定在2014年8月30日之前一次性归还借款；⑵2013年11月22日，陈甲借款100万元给李少平，以攀房权证东私字第864**号房产（即攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号，该处房产系李少平单独所有）设定抵押，约定在2014年5月22日前一次性归还；⑶2013年11月28日，陈甲借款80万元给李少平，约定在2014年12月28日前一次性归还；⑷2014年1月13日，陈甲借款50万元给李少平，以车牌号为川A5EK**的宝马X5型越野车设定抵押，约定在2014年2月12日前一次性归还，并注明此款转入王某甲农行卡。
3.网银转款凭证。证实⑴2013年11月22日，陈甲账户分两次转款至王某甲账户50万元、44万元，共计94万元；
⑵2013年11月28日，陈甲账户向王某甲账户分两次转入50万元、25.2万元，共计75.2万元；⑶2013年12月2日，陈甲账户转至王某甲账户8.3万；⑷2013年12月5日，陈甲账户向中石化西昌分公司分两次转入16.4万、48万，共计64.4万；⑸2014年1月13日，陈甲账户向王某甲账户转入45万。
4.被害人陈甲的陈述。证实其在博越工贸上班时认识了李少平，知道他在做油料生意，信誉度很高，是中石化攀枝花分公司的明星客户，其分6笔共借给李少平1302.7万元。第1次是2013年8月21日，李少平以公司名义将明成油料公司全部资产作为抵押向其借款1000万元，约定月息2%，签订了借款协议，这笔钱一部分是通过银行转账，不是其本人卡号，是通过朋友和朋友介绍直接打款在李少平卡上，卡号和朋友名字都记不清楚了，承兑汇票大概有600多万元。支付了4个月利息共80万。第2次是2013年11月22日，李少平说购买油料资金周转困难，借款100万，以他鸿海巷的房子做抵押，他把房产证原件给了其，约定月息2%，其想之前的利息他都按时支付了就借给了他，他只支付了1个月利息2万元。第3次是2013年11月28日，李少平说冬季油荒要囤油，让其借80万，其想经营油料生意的就靠这段时间抬高油价挣钱，就按他的要求把钱打到公司出纳王某甲卡上。其害怕他把钱挪作他用，就守到他把钱打入中石化西昌分公司的账户，这笔没有抵押，约定月息2%，没有支付过利息。第4次是2013年12月2日，李少平说临时出差差点钱，让其打了83000元在王某甲的卡上，这笔没有说利息，也没有归还。第5次是2013年12月5日，当时油料供应非常紧张，李少平说需要钱购买油料，其为了防止他把钱挪作他用，通过网银将64.4万元分两笔打入中石化西昌分公司账户，没有签合同，只有打款凭证，口头约定月息2%，没有支付过利息。第6次是2014年1月13日，李少平说需要办理贷款，油料款也没收到，其感觉他很困难，之前借了那么多钱给他了，只有帮他渡过难关，这次他把牌照为川A5EK**的X5宝马车抵押给其，签订借款协议，约定月息2%，没有支付利息。陆续借这么多钱给他是因为觉得他抵押给其的东西价值和借款差不多，最初他很讲诚信，他的油料生意也很好，他还给其看过一个浙江路桥宁波的项目和签订2000多条轮胎、油料供应的合同，并承诺2%的月息，觉得还是稳当。
5.被告人李少平的供述和辩解。证实其和陈甲之间的借款协议，都是其签的，但没有履行抵押手续。但是2013年8月21日，这1000万借款是出资协议，包含张甲、刘甲等人，其不清楚具体有没有给其1000万元，他们给钱都是转账没有给过现金，要看转账记录；2013年11月22日借款100万元，其通过转账归还了；2013年11月28日，借的80万也是转账还了的。后面的50万元，其记不清楚还没还。利息有月息6%、8%、12%不等，转钱给其都是先把利息扣了的。还欠多少记不清楚了。
（五）骗取谭某甲、姜某甲179.5万元的事实
2013年3月至10月，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站的事实，并隐瞒利用该股权、明成油料公司股权以及攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房已反复多次向他人担保借款的事实，又以该股权以及财产担保，不办理抵押和质押手续，多次向谭某甲、姜某甲夫妇“借款”共计250万元，李少平以返还“利息”的形式归还70.5万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实⑴姜某甲于2013年3月18日、6月17日分别转账至李少平账户100万、70万，10月29日转至王某甲账户50万，9月22日姜某甲账户转账支取30万；⑵2013年3月12日至2014年4月30日李少平向姜某甲转款70.5万。
2.借条。证实⑴2013年10月29日，李少平从姜某甲处借款50万元，期限10天；⑵2013年12月17日，李少平以明成油料公司及月亮湾加油站的全部资产作担保，向姜某甲借款200万元，期限3个月，保证人为赵某甲。
3.被害人谭某甲的陈述。证实2013年3月18日，其和妻子姜某甲通过攀枝花公路桥梁工程有限公司的赵某甲认识李少平，赵某甲说李少平才买了月亮湾加油站，公司运转有困难要借钱，赵某甲作为担保人，李少平以一辆黑色宝马X5和开明苑8号一套120平方米的房子作抵押，口头约定月息4%，房子房产证原件在其手里。妻子姜某甲分别在2013年3月18日转账100万、6月17日转账70万、9月22日转账30万、10月29日转账50万，共借给李少平250万。一张50万借条是10月29日借的钱李少平写的，其余不同时间借的钱是在一张合计200万的借条，是打印出来双方签字的。李少平通过银行转账支付给其大概60余万元利息，本金没有归还。
4.被告人李少平的供述与辩解。证实其欠谭某甲本金250万，月息4%，利息从借款到2014年2月都转账给了的。其承诺将公司和加油站手续抵押给他老婆，但有些手续是没有提供的。
（五）骗取谢某甲50万元的事实
2013年11月29日，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站股权，利用该股权已反复多次向他人质押借款的事实，又以该股权质押，不办理质押手续，向谢某甲“借款”60万元，李少平归还10万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实被告人李少平向谢某甲转款1万元。
2.借条。证实2013年11月29日，谢某甲借款60万元给李少平，约定以月亮湾加油站做抵押担保，借款期限4个月。
3.中国农业银行转账回单。证实2013年11月29日谢某甲账户向杨某戊账户转入50万元。
4.证人杨某己的证言。证实李少平和其喝茶时说资金困难，叫其帮忙借点钱，其就给谢某甲介绍李少平认识，给谢某甲说李少平资金困难需要借钱。至于利息是多少，是他们自己谈。谢某甲给杨某戊打款50万元，
5.被害人谢某甲的陈述。证实2013年11月杨某己打电话说他有一个做油料生意叫李少平的朋友，在月亮湾有一个加油站，和仁和中铁签订了供油合同，资金周转困难，需要借款50到60万，月息5%。其和杨某己关系不错，又是他介绍的朋友其就同意了。11月29日其到新县城红果酒店当着杨某己的面给了李少平现金10万元，50万元通过农业银行转账转到叫杨某戊的账户里。李少平以月亮湾加油站做抵押，在借条上写明的，期限4个月。其问过杨某甲，他说把加油站卖给了李少平。案发后其问杨某戊的父亲，他说之前李少平欠他儿子钱，他儿子要去成都发展喊李少平还钱。2014年1月，李少平通过银行转账给了其10万元利息，但实际上其拿了5万元，还有5万元给了杨某己作为介绍费。
6.被告人李少平的供述。证实其向谢某甲借了50万，月息5%，加上4个月利息10万元，总共60万元。当时其叫他把钱转在其他人卡上。今年春节转账给过利息，具体记不清楚。
（七）骗取张甲209.995万元的事实
2013年1月7日，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站的事实，并隐瞒利用该股权以及攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房已反复多次向他人担保借款的事实，又以该股权以及住房担保，但不办理抵押和质押手续，向张甲“借款”200万元，期限为1个月；2014年1月8日，李少平以攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房担保再次向张甲“借款”150万，约定在2014年3月7日前一次性归还。李少平在归还140.005万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实⑴2013年5月14、15日，张甲向李少平转款48万元、18万元，共计66万元；⑵2013年1月7日至2014年1月7日，李少平向张甲转款90.005万元，2014年1月8日之后，李少平向张甲转款50万元。
2.借款协议及借条。证实⑴2013年1月7日，李少平以月亮湾加油站作抵押，王揆作担保人，向张甲借款200万元，借款期限为1个月；⑵2014年1月8日，李少平以鸿海巷住房的产权证和土地使用权证作抵押，向张甲借款150万，约定在2014年3月7日前一次性归还。
3.被害人张甲的陈述。证实2014年1月7日，李少平向其借款200万元，以月亮湾加油站的产权作抵押，1月8日又向其借款150万元，以李少平本人鸿海巷6号5栋5附1号房屋产权证和土地使用证作抵押，约定月息2%，但没有支付过利息。李少平从未帮其拿钱还给陈甲，李少平和陈甲认识与其无关。
4.被告人李少平的供述和辩解。证实其欠张甲的150万元，经张甲同意已经转款给陈甲了，其欠张甲的200万元，张甲给其的承兑汇票，统一算在了陈甲的1000万元借款内。其不欠张甲的钱。
（八）骗取刘某甲300万元的犯罪事实
2014年1月24日，李少平以隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站股权后，利用该股权反复多次向他人质押借款的事实，又以该股权向刘某甲质押，不办理质押手续，向刘某甲“借款”300万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实2014年1月24日，刘某甲向李少平转款300万元。
2.承诺书、借款收据、借款合同、抵押合同。证实2014年1月23日，李少平向刘某甲借款300万，约定按4倍银行同期贷款利率支付利息，借款用于补充明成油料公司流动资金，以月亮湾土地使用证签订抵押合同，由陈某甲作担保人在借款合同上签字按印并盖公章，借款期限3个月，李少平承诺在借款未还清期间，月亮湾加油站土地不再作任何重复抵押。
3.银行转账凭证。证实2014年1月24日刘某甲分两笔向李少平账户转账300万元。
4.证人陈某甲的证言。证实2014年1月24日，刘某甲转账给李少平300万元，李少平再转给刘某甲54万元，作为借款300万元三个月的利息（月息6%），李少平答应拿其中的100万元给其用，其才答应以愚公农业公司的相关手续担保借款，但是他只给其40万元。
5.被害人刘某甲的陈述。证实2014年1月，一家小额贷款公司的业务员兰某说李少平进油资金周转不灵需借款300万元，担保公司没有那么多资金，如果其愿意借，李少平以月亮湾加油站的土地使用证作抵押，攀枝花愚公农业开发有限公司法人陈某甲作担保，借款3个月，月息3%。他们去明成油料办公地点、月亮湾加油站、愚公农业公司考察后，其就答应借款。1月23日签订了借款合同，其通过银行转账借给李少平300万元，到期后本金加利息共还款327万，结果还没到期已经联系不上李少平。其找担保人还款，他承诺还款但需要时间，听说李少平给陈某甲承诺借的300万元中，借给陈某甲100万元。
6.被告人李少平的供述与辩解。证实2014年初，陈某甲打电话说要过年了资金困难，其说自己也困难，他问其还有什么可抵押的，其说还有月亮湾加油站土地使用证，其就喊他去借款。他找到刘某甲，刘某甲愿意借款，但要陈某甲作担保。其和陈某甲口头约好借300万元，其用200万元，他用100万元，本息各自付。1月23日，其和刘某甲签订了借款协议、抵押合同、承诺书，其以月亮湾加油站的土地使用证原件（该证在购买加油站后是由李某甲保管，2013年7月23日李少平从李某甲处借了出来）作抵押，约定月息6%。1月24日，刘某甲和陈某甲转款100万到王某甲农行卡，其把3个月利息共计54万再从王某甲卡上转给刘某甲，剩下的46万中给陈某甲打了40万，之后刘某甲又通过工行卡转200万元到王某甲卡上，这200万元其自己使用了。
（九）骗取彭某某700万元的事实
2014年初，李少平提出向路桥公司借款，经路桥公司研究决定由下属企业鑫立凯投资有限公司（以下简称鑫立凯公司）借款1000万元给李少平。该款由路桥公司出具承兑汇票，李少平联系贴现，但贴现款应转入鑫立凯公司，在李少平提供担保后才能获得借款。2014年3月30日，李少平与被害人彭某某商议，李少平向鑫立凯公司的“借款”1000万元，由彭某某以盐边县铁塔种养殖合作社林权、付某某以金山宾馆作抵押，李少平同时向彭某某提供反担保。双方还约定，在取得“借款”后李少平与彭某某各自使用500万元。之后，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站的事实，以及隐瞒利用该股权、明成油料公司股权以及攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房所有权反复多次向他人质押借款的事实，用上述股权及房产向彭某某提供了反担保。
2014年4月3日，路桥公司提供1000万元承兑汇票给李少平。同日，经李少平联系贴现后，鑫立凯公司收到贴现款960余万元。之后，李少平提供彭某某提供的财产进行担保，但付某某拒绝提供担保。因此，鑫立凯公司只同意借款700万元给李少平。之后，鑫立凯公司按李少平转款委托书将700万元到赵某甲的个人账户，用于归还李少平前期向赵某甲的借款550万元，赵某甲收到该款后，将剩余的150万元转给李少平。李少平未将应属彭某某获得的部分借款支付给彭某某并潜逃，致彭某某承担担保责任。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.借款合同、借条、收据。证实2014年3月30日，李少平与彭某某签署合同，约定共同向鑫立凯公司借款1000万元，4月15日前各分500万元，费用分摊，李少平以明成油料公司、月亮湾加油站及鸿海巷住宅向彭某某作抵押担保。李少平出具借条和收据，证实向彭某某借款700万，2014年4月15日支付还清借条作废。
2.连带责任担保书。证实2014年3月30日，彭某某签署担保书自愿为李少平向鑫立凯公司借款1000万以铁塔种养殖合作社所属攀枝花市仁和区林业局颁发的攀仁林证字（2009）第01002379号、攀仁林证字（2009）第01002367号、攀仁林证字（2009）第01002388号、攀仁林证字（2009）第01002385号、攀仁林证字（2009）第01002384号、攀仁林证字（2009）第01002387号林权证中所标明的5354.83亩林地的林业产权及林地使用权提供担保，若李少平到期不能归还借款，鑫立凯公司有权处理抵押担保物。
4.鑫立凯投资公司出具的情况说明。证实2014年4月3日，攀枝花路桥公司将在光大银行成都分行开出的2张承兑汇票向李少平联系贴现，票面金额共1000万。路桥公司同日收到贴现款967.468万元后，将汇票原件移交李少平。同日路桥公司将700万转至鑫立凯公司账户，李少平提供三项抵押担保物（盐边县约509.13平方米商业用房未办理抵押登记，缩减额度至700万）在鑫立凯借款700万元。同日，李少平归还前期向鑫立凯公司借款150万，本人出具转款委托书，将余款550万转至赵某甲账户。后经调查，4月4日赵某甲和李少平办理了550万元的如下支付：转账归还白某某、屈某某、孙某甲等人借款本息250万元；转至王某甲账户15万元；转账支付前期向鑫立凯公司借款150万元借款利息和超期利息11.2375万元（其中10万元为现金）；转账支付向鑫立凯公司借款700万元第一个月利息17.5万元；转账支付路桥公司1000万承兑汇票贴现费用32.532万元；归还赵某甲、李甲、姜某乙等人信用卡还款及借款88.76万元。以上各项合计550.0295万元。
5.中国人民银行支付系统专用凭证。证实2014年4月3日，黑龙江天地舞牛商贸公司汇款967.468万至攀枝花公路桥梁工程有限公司。
6.银行承兑汇票复印件。证实2014年4月3日，攀枝花公路桥梁工程有限公司开出2张金额分别为500万承兑汇票。
7.收条。证实2014年4月4日李少平收到鑫立凯公司借款共计700万元。
8.证人吴某某的证言（鑫立凯投资有限公司办公室主任）。证实，鑫立凯投资公司是攀枝花公路桥梁工程公司投资发展的独立公司，法人是宋某某。以前李少平给路桥公司供油，所以和他有往来。2014年4月4日，李少平找公司法人宋某某借款700万元，说他资金周转困难．以明成油料公司的油料应收款和仁和区某社的林权证作抵押，约定借款1年，月息2.5%。
9.证人屈某某的证言（攀枝花公路桥梁工程有限公司财务部副经理）。证实鑫立凯公司是其桥梁工程公司的实际控股公司，其公司在攀枝花的工程上需要柴油，由李少平供油。李少平说他可以在中石化内部使用承兑汇票买油，可以为其公司节约贴现费用，经过廖某乙等领导集体研究同意，今年4月初将2张共计1000万承兑汇票交予李少平。当时汇票在光大银行成都分行开出后，他先将贴现款9674680元转入其公司账户，他们再把汇票原件交给他，至于他把票拿去哪里解汇就不清楚了。和李少平一起来办理的是姓甯的女士，据李少平说是攀枝花中石化的财务人员。
10.证人甯某某的证言。证实2013年3、4月份，其认识了李少平，同年10、11月份，李少平找其借钱说是可以用承兑汇票抵押，其就找姓陈的在成都开公司的朋友，他安排龚玲（音）和杨玉琼把钱打在其卡上，其再转到李少平公司王某甲卡上，李少平再把承兑汇票交给其，其再把汇票给朋友。帮他借了7、8次，金额大概有一两千万，拿给其的汇票有时一次几张十几张，面值有几万、十几万的，最大面值是200万的。2014年3月底4月初，李少平说路桥公司开给他两张500万元承兑汇票，让其帮忙解汇。其联系了成都的黄哥，李少平和路桥公司的人一起到的成都一个银行办理的，解汇后钱是打到路桥公司的账上。
11.证人赵某甲的证言。证实2014年4月鑫立凯公司借了700万元给李少平，先扣了之前欠鑫立凯的150万，剩下的550万元李少平委托转到其的账上，其去支付相关的款项。包括2014年5月9日转给王某甲150万，2014年5月6日转给屈某某301.2395万（归还向屈某某、孙某甲、廖某乙、白某某等的借款），支付借给李少平的信用卡所欠的33万元，2014年5月9日归还姜某乙借款43.3万元，2014年4月13日归还其帮李少平在邬某处的借款10.15万元，代其支付在鑫立凯后面所借的150万利息10万元，剩下的（2.3105万）在其的账上。
12.被害人彭某某的陈述。证实其于2004年就认识李少平。2014年1月，李少平通过渔门镇的何某某介绍联系其，说用其的林权证和明成油料公司及他个人资产在金鼎担保公司出担保函找银行借款2000余万元，但当时攀枝花在2010年就冻结了林权流转和抵押就放弃了。3月，李少平又联系其，说向鑫立凯投资公司借款1000万已经联系好，他找了盐边县金山宾馆的500多平方米门面作担保，但门面评估担保额260万元，还需要用其的林权证合作借款，并说借出来的钱一人用500万，利息各付，其同意了。李少平把这5000余亩的林地使用权证拿去做评估后价值是3003万元，经过李少平和鑫立凯投资公司协商，不需要作他项权登记和司法鉴定就可以借款。3月28日，其与李少平、鑫立凯的法人廖某乙、路桥公司的赵某甲、金山宾馆的付总达成口头协议，以林权证和门面房产证、土地使用证作担保，鑫立凯公司同意出借1000万承兑汇票直接转给中石化开油，李少平把油供应给路桥公司，路桥公司把钱转给李少平，李少平再拿钱给其。其提出由其监管资金，但廖某乙说钱是他借的，由他们公司和路桥公司副总赵某甲监管。3月30日，李少平和其签订了借款合同，连带责任保证书，他给其出具了740万借条，另外他将明成油料公司的资产、鸿海巷房产证、月亮湾加油站土地使用证作抵押共同作为反担保。等他把借款的500万拿给其，他给其打的借条就作废。4月11日，其联系不上李少平，问廖某乙和赵某甲，才知道4月4日他已经从鑫立凯借款700万，还款给廖某乙480万，赵某甲100多万。金山宾馆的付老板也是同意抵押的，但后来借款的时候没有用金山宾馆的房屋产权证，其想是他们合伙骗其。如果李少平还不上，林权证拿不回来，合作社就无法正常运作。
13.被告人李少平的供述。证实2013年11月，其向鑫立凯公司借款150万，12月底又借了400万，都是月息2.5%，12月其还了大概12.5万。2014年初，其通过赵某甲找到鑫立凯的老总廖某乙谈借1000万元作为运转资金，廖某乙提出要提供担保。其找到盐边铁塔种养殖合作社法人彭某某，他同意用林权证作担保，但要求各用500万，本息各付。2014年3月30日，其和彭某某签订借款合同，其以月亮湾加油站土地使用证和开明苑的房子作抵押。4月4日，其和鑫立凯公司签订了借款协议，他们开出一张1000万元承兑汇票，其叫甯某某一起到成都汇丰银行解汇，贴息30多万，甯某某把960多万打到鑫立凯的上属公司攀枝花路桥，路桥又打款700万给鑫立凯。彭某某的林权证做了资产评估只能担保700万，其又找盐边金山宾馆的付某某用门面给其担保300万，他开始同意，后来反悔了。由于其欠鑫立凯公司550万，鑫立凯把本息收回后，赵某甲就打了150万到王某甲的农行卡上。其让王某甲转账还款给甯某某3万多，赵玮80多万，剩下的钱到中石化和天成公司开油了。鑫立凯借给其的700万转给了赵某甲，赵某甲转了150万给其，剩下的550万归还以前所借赵某甲的钱。其在鑫立凯借最后一笔钱的时候，赵某甲和廖某乙不知道其向其他人借钱的情况，在他们心目中其还是有履行能力的。
（十）骗取邓某某111万元的事实
2012年2月至2013年2月间，李少平以自己所有的全部资产为担保，未办理担保手续而多次向邓某某“借款”共计154万元，借款后李少平将绝大部分款项用于李少平和他人的借贷关系，并在归还43万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.司法会计鉴定报告、银行交易明细。证实2012年9月28日至2013年2月16日（第一次借款和第二次借款之间），李少平向邓某某转款8万元，2013年2月17日（第二次借款日）之后转款35万。
2.借款协议。证实2012年9月28日，夏某甲借款给李少平100万元用于购买月亮湾加油站，月息2.5%，李少平以其个人名下所有资产为抵押，邓某某作为借款担保人。
3.借条及银行卡业务回单。证实2013年2月17日李少平向龙某某借款54万元。其中转账记录证实龙某某向李少平转账23万元。
4.离婚证。证实邓某某与龙某某已于2010年5月17日进行离婚登记。
5.被害人邓某某的陈述。证实其通过生意上的合作认识李少平，他做油生意，和中石油、中石化关系好，缺油的时候能够提到油以市场价卖给其。2012年9月28日，他说要购买月亮湾加油站找其借钱，其借给他100万承兑汇票，2013年2月17日他说油要涨价找其借钱，其借给他54万，其老婆龙某某的银行卡转账23万，现金31万。《借款协议》中金额100万，实际上钱是其给夏某甲，夏某甲付给李少平，其是实际上的借款人。借钱的时候李少平说用来买月亮湾加油站，买过来后用加油站给其作抵押。龙某某是前妻，现在已经离婚。
6.被告人李少平的供述与辩解。证实其借了邓某某100万元承兑汇票，现金已经还他30多万元。100万元是承兑汇票，月息10%。其借的54万元借条是写错了，总共只有48万元，没有利息。本金还了30万，还欠110多万，通过转账支付了几十万利息。
（十一）骗取杨某庚75万元的事实
2013年2月19日，李少平隐瞒通过违法手段获取月亮湾加油站股权的事实，并隐瞒利用该股权以及攀枝花市东区鸿海巷6号5栋5附1号住房、川A5EK**号宝马车已反复多次向他人担保借款的事实，不办理抵押和质押登记手续，向杨某庚“借款”100万元，李少平归还25万元后潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：
1.借条、借款协议。证实2013年2月19日，李少平以月亮湾加油站、攀枝花市东区新宏路11号3栋2单元2层2号住房、车牌号为川A5EK**号的宝马X5系列越野车作担保，向杨某庚借款100万元。
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