山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1726刑初106号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告单位菏泽市贝多肉鸽养殖有限公司（以下简称贝多公司），组织机构代码054987074，住所地鄄城县红船镇刘桥村。
诉讼代表人张某，该公司法定代表人。
辩护人吕春梅，山东亘古律师事务所律师。
被告人贺某某，男，1970年9月9日出生于山东省金乡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。
辩护人刘恩民，山东九一律师事务所律师。
被告人王某某，女，1961年2月16日出生于山东省沂南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月2日被抓获，同年9月3日被刑事拘留，10月11日被逮捕，12月25日被鄄城县公安局取保候审，2016年6月7日被本院取保候审。
辩护人孙作收，山东天清律师事务所律师。
山东省鄄城县人民检察院以鄄检公刑诉[2016]87号起诉书指控被告单位贝多公司、被告人贺某某、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月7日向本院提起公诉，本院于2016年6月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案案情复杂，经菏泽市中级人民法院批准，延长审限三个月。2016年9月19日，鄄城县人民检察院提出补充侦查，本院决定延期审理，2016年10月18日，本院恢复法庭审理。鄄城县人民检察院指派检察员张继根、郭艳京出庭支持公诉，被告单位贝多公司的诉讼代表人张某及其辩护人吕春梅、被告人贺某某及其辩护人刘恩民、被告人王某某及其辩护人孙作收、被害人孙某、申某等31人的诉讼代理人韩爱冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2013年3月至2015年2月，被告单位贝多公司在被告人贺某某全面负责工作期间，非法吸收资金共计人民币600万元。被告人王某某作为该公司的财务人员，以该公司名义与认养人签订种鸽认养合同并开具收款收据，且以网银转账的方式给客户发放红利。
对于以上指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实，指控被告单位贝多公司、被告人贺某某作为贝多公司主管人员、被告人王某某作为贝多公司直接责任人员的行为构成非法吸收公众存款罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。
被害人孙某、申某等人的诉讼代理人的意见是，被告单位贝多公司的诉讼代表人张某应承担相应的赔偿责任，并追究其刑事责任；被告单位贝多公司吸收的存款购置的财产，应予以追缴并返还被害人；依法从重追究被告人贺某某的刑事责任。
被告单位贝多公司的诉讼代表人及辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。
被告人贺某某的辩解意见是，自己不负责贝多公司的全面工作，不管理财务，公司吸收的存款没有那么多。
辩护人的辩护意见是，被告人贺某某系贝多公司非法吸收公众存款直接负责的主管人员的证据不足；本案被害人之前所获得的分红，应当从存款本金中扣减。建议对被告人贺某某以贝多公司吸收公众存款中直接进入贺某某账户的数额200余万元并以其他责任人员追究责任。
被告人王某某的辩解意见是，2013年10月，自己到贝多公司打工，之前吸收的数额不能算自己的犯罪数额。
辩护人的辩护意见是，被告人王某某系从犯，王某某没有参与全部犯罪事实，且认罪态度好，主观恶性不大，并患有多种严重疾病，建议对被告人王某某减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，被告单位贝多公司于2012年10月16日成立，经营肉鸽养殖与销售等。2013年3月至2015年2月，贝多公司在被告人贺某某全面负责工作期间，未经金融监督管理机构批准，召开推介会，并以支付给中介人提成进行鼓励，以高回报为诱饵，口口相传，对外公开宣传以人民币200元的价格认养一对种鸽，每年每对种鸽可获得红利人民币100元。被告人王某某作为被告单位贝多公司的财务人员，以该公司的名义与认养人签订种鸽认养合同并开具收款收据，且以网银转账的方式给认养人发放红利。被告单位贝多公司以上述方式向菏泽市牡丹区中华路60号居民孙某、单县朱集镇袁庙村村民刘某某等49人非法吸收公众资金共计人民币600万元。案发前，尚有人民币400.6304万元未归还被害人。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明，证实被告人贺某某、王某某的出生日期及住址等基本信息。
（2）抓获经过，证实被告人贺某某、王某某均系被抓获归案。
（3）中国银监会菏泽监管分局出具的证明，证实其未向被告单位贝多公司颁发过金融许可证，未批准其从事吸收公众存款和发放贷款业务。
（4）山东省组织机构代码信用信息和企业信息，证实被告单位贝多公司于2012年10月16日成立，法定代表人张某，经营范围肉鸽养殖、销售等，机构代码为054987074，住所地鄄城县红船镇刘桥村。
（5）山东省鄄城县人民法院刑事判决书、山东省郓州监狱提供的释放证明，证实张某因涉嫌犯妨害公务罪于2013年2月8日被刑事拘留，2013年10月17日因犯诈骗罪、妨害公务罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2016年3月15日因减刑被释放。
（6）被害人于某提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书、本金转为股金协议，证实2015年1月13日，于某与贝多公司签订种鸽认养合同书，以公司代养的方式认养种鸽1000对，通过银行转账交付贝多公司资金20万元。2015年3月11日，于某与贝多公司签订本金转为股金协议，将20万元转为入股股金，贝多公司承诺分期返还。
（7）被害人刘某1提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书、收款收据，证实2015年1月13日，刘某1与贝多公司签订种鸽认养合同，刘某1以公司代养的方式认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元。
（8）被害人梅某提供的种鸽认养合同书、收款收据、银行交易明细单，证实2014年8月1日、9月9日，梅某先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，认养种鸽1650对，交付贝多公司资金33万元；2015年1月9日，孔某某（梅某之母）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽200对，交付贝多公司资金4万元。
（9）被害人孙某提供的种鸽认养合同书、收款收据、银行明细对账单，证实2015年1月20日，孙某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元；程某（孙某表弟）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元；刘某2（孙某之母）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元。
（10）被害人董某提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2015年1月13日，董某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽250对，交付贝多公司资金5万元，公司承诺分期返还。
（11）被害人丁某提供的种鸽认养合同书、收款收据，证实2014年8月1日至12月13日，丁某分三次与贝多公司签订种鸽认养合同，共认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元。
（12）被害人李某提供的种鸽认养合同书、银行明细对账单，证实2014年8月6日，李某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽100对，交付贝多公司资金2万元。
（13）被害人赵某某提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书、银行明细对账单、银行存款业务回单，证实2015年1月23日，赵某某与贝多公司签订认养合同，认养种鸽350对，交付贝多公司资金7万元，将7万元转入贺某某账户。2015年3月11日、2015年3月30日，赵某某与贝多公司分别签订种鸽认养合同本金转为股金协议书和种鸽认养合同本金返还保证书，将7万元本金一部分转为入股股金，一部分由贝多公司分期返还。
（14）被害人张某1提供的种鸽认养合同书、收款收据，证实2015年1月13日，张某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽200对，交付贝多公司资金4万元。
（15）被害人刘某某提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、银行明细对账单，证实2015年1月8日，刘某某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元。2015年3月11日，刘某某与公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议，将3万元转为入股股金。
（16）被害人刘某3提供的种鸽认养合同本金返还保证书、银行明细对账单，证实2014年12月12日，刘某3与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元。2015年3月30日，刘某3与贝多公司签订种鸽认养合同本金返还保证书，贝多公司承诺分期返还。
（17）被害人唐某某提供的种鸽认养合同本金返还保证书、种鸽认养合同本金转为股金协议书，证实2014年7月12日、12月24日，唐某某先后在贝多公司认养种鸽共计350对，共投资7万元；2015年3月11日、3月30日，唐某某与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书，将3万元转为公司股金，4万元贝多公司承诺分期返还。
（18）被害人唐某某提供的被害人李某1的种鸽认养合同本金返还保证书、银行明细对账单，证实2015年3月5日，李某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽200对，交付贝多公司资金4万元；2015年3月30日，李某1与贝多公司签订种鸽认养合同本金返还保证书，贝多公司承诺分期返还。
（19）被害人申某提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书，证实2014年6月28日，申某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽1000对，交付贝多公司资金20万元。
（20）被害人唐某1提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年4月8日、2014年5月6日，唐某1分两次与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽共500对，共投资10万元。2015年3月30日，唐某1与贝多公司签订种鸽认养合同本金返还保证书，贝多公司承诺分期返还。
（21）被害人孟某某提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年12月9日，孟某某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽158对，交付贝多公司资金3万元。2015年3月30日，孟某某与贝多公司签订种鸽认养合同本金返还保证书，贝多公司承诺分期返还。
（22）被害人孟某1提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年12月3日、12月12日、2015年1月8日，孟某1分三次与贝多公司签订种鸽认养合同，共认养种鸽773对，交付贝多公司资金14.5万元。2015年3月11日、3月30日，孟某1与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书和种鸽认养合同本金返还保证书，将11.5万元转为入股股金、另外3万元贝多公司承诺分期返还。
（23）被害人邱某提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书、收款收据、银行卡取款凭条，证实2014年3月30日，邱某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽1500对，交付贝多公司资金30万元，将30万元转入贺某某银行账户。
（24）被害人李某2提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书、银行明细对账单，证实2014年6月20日、7月15日、12月24日，李某2先后与贝多公司签订三份种鸽认养合同，共认养种鸽800对，交付贝多公司资金共计16万元；2015年3月11日、3月30日，李某2与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书，将2万元转为入股股金，其余14万元贝多公司承诺分期返还。
（25）被害人李某3提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、银行明细对账单，证实2015年1月12日，李某3与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元，当日，李某3银行账户显示转支10万元；2015年3月11日，李某3与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将10万元转为入股股金。
（26）被害人靳某提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书，证实2014年9月30日，靳某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽600对，交付贝多公司资金12万元；2015年3月11日，靳某与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将12万元转为入股股金。
（27）被害人宋某某提供的种鸽认养合同书、收款收据，证实2014年7月12日、12月24日，宋某某先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽450对，交付贝多公司资金9万元。
（28）被害人李某4提供的种鸽认养合同书、收款收据、种鸽认养计划说明书及韦某某出具的证明，证实2014年8月7日至2014年11月30日，李某4先后以自己和韦某某的名义与贝多公司签订六份种鸽认养合同，共认养种鸽1430对，交付贝多公司资金28万元。
（29）被害人桑某提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年10月6日，桑某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元。2015年3月30日，桑某与贝多公司签订种鸽认养合同本金返还保证书，贝多公司承诺分期返还。
（30）被害人张某2提供的种鸽认养合同书、收款收据、银行卡客户交易查询单，证实2014年8月1日，张某2与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元，系通过转账方式汇入贺某某账户。
（31）被害人姜某提供的种鸽认养合同书、种鸽认养计划说明书、收款收据、银行明细对账单，证实2014年11月13日，姜某与贝多公司签订种鸽认养合同书，认养种鸽250对，交付贝多公司资金5万元。
（32）被害人李某5提供的种鸽认养合同书、收款收据、转让书、银行明细对账单，证实2014年12月23日，李某5与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽1000对，交付贝多公司资金20万元；2014年12月27日，田某某将投资8.5万元的种鸽认养合同转让给李某5。
（33）被害人孟某2提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书，证实2014年12月5日，孟某2与贝多公司签订种鸽认养合同书，认养种鸽473对，交付贝多公司资金8.5万元；2015年3月11日，孟某2与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将8.5万元转为入股股金。
（34）被害人段某提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、银行明细对账单，证实2014年11月16日，李某6（段某之妻）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元；2014年12月5日，段某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽525对，交付贝多公司资金10万元。2015年3月11日，李某6、段某与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，分别将10万元转为入股股金。
（35）被害人王某1提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书，证实2014年7月15日，王某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元；2015年3月11日，王某1与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将10万元转为入股股金。
（36）被害人姜某1提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书、收款收据，证实贝多公司以代养殖的方式吸收资金，投资户认养一对种鸽200元，认养期一年。2015年1月13日，姜某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽400对，交付贝多公司资金8万元。
（37）被害人张某3提供的种鸽认养计划说明书、种鸽认养合同书、收款收据、银行明细对账单，证实贝多公司以代养殖的方式吸收资金，投资户认养一对种鸽200元，认养期一年。2014年11月19日、12月20日，张某3先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽750对，交付贝多公司资金15万元。
（38）被害人李某7提供的银行转账单据、种鸽认养合同本金转为股金协议书，证实2014年6月24日、8月10日，李某7先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽900对，交付贝多公司资金18万元，都转入贺某某的银行账户。2015年3月11日，李某7与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将18万元转为入股股金。
（39）被害人孟某3提供的种鸽认养合同书、种鸽认养合同本金转为股金协议书、银行交易明细，证实2014年10月14日，孟某3与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽525对，交付贝多公司资金10万元；2015年3月11日，孟某3与贝多公司签订种鸽认养合同本金转为股金协议书，将10万元转为入股股金。
（40）被害人冯某提供的种鸽认养合同本金转为股金协议书、种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年9月9日、9月21日，冯某先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽405对，交付贝多公司资金7万元；2015年3月11日，冯某将2万元转为入股股金，另外5万元贝多公司承诺分期返还。
（41）被害人张某4提供的种鸽认养合同书，证实2014年3月1日、3月5日、10月21日、2015年1月6日，张某4先后与贝多公司签订四份种鸽认养合同，共认养种鸽3450对，交付贝多公司资金68万元.
（42）被害人吴某提供的种鸽认养合同书，证实2014年11月7日、2015年1月2日，吴某先后与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽946对，交付贝多公司资金17万元。2015年2月6日，孟某4（吴某之夫）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元。
（43）被害人宋某1提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年7月26日，宋某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元。2015年3月30日，贝多公司保证分期返还。
（44）被害人武某提供的种鸽认养合同书，证实2014年6月5日，武某与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元。
（45）被害人赵某1提供的种鸽认养合同书，证实2015年1月8日，赵某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元；2015年3月4日，赵某2（赵某1之妹）与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽150对，交付贝多公司资金3万元。
（46）被害人孟某5提供的种鸽认养合同书，证实2015年1月1日，孟某5与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元。
（47）被害人侯某提供的种鸽认养合同书，证实2014年4月14日、10月26日、2015年1月31日，侯某与贝多公司签订三份种鸽认养合同，共认养种鸽1275对，交付贝多公司资金25万元。
（48）证人周某提供的种鸽认养合同本金返还保证书，证实2014年11月12日、12月3日，杨某某（周某之母）与贝多公司签订两份种鸽认养合同，共认养种鸽773对，交付贝多公司资金14.5万元，2015年3月30日，贝多公司保证分期返还。2015年1月11日，于某1与贝多公司签订种鸽认养合同，认养种鸽263对，交付贝多公司资金5万元。
（49）鄄城县公安局从贝多公司账目调取的收款收据、转账凭条，证实贝多公司收取被害人的款项情况及款项转入被告人贺某某账户的情况。
（50）贝多公司提供的记账凭证、收据、收条、网上银行电子回单、销货清单、银行转账记录，证实贝多公司支付饲料款、兽药款、租地款、鸽厂工人工资、购车首付款、车贷等情况及被告人贺某某在单据上签字的情况。
（51）贝多公司的投资户登记表、投资户分红统计表和被害人的银行交易明细单，证实孟某某于2013年12月9日投资10万元、李某5共投资35.5万元等被害人投资的情况及通过网银分红的情况。
（52）王某某的农业银行账户交易明细单证实，2014年2月至2015年3月，被告人王某某的农业银行账户有大量以网银转账方式的对外汇款。
（53）贺某某的农业银行账户、建设银行账户、济宁银行账户交易明细单，证实2013年3月至2015年2月，贺某某的农业银行账户、建设银行账户、济宁银行账户有大量的资金交易，交易单据摘要栏显示有贝多用款、工程款、合同款、购车款、转存、转支等。
2、证人证言
（1）张某证言，证实自己于2009年在鄄城县红船镇养鸽子，2012年贝多公司成立，自己投资，是该公司的法定代表人。贝多公司成立前后，贺某某过来帮助养鸽子，后自己任命他为公司副经理。开始是和当地的老百姓合作，他们出一部分资金和劳动力，自己出厂地和技术，双方共赢。在自己被羁押前，公司的投资代养模式是：200元认养一对鸽子，一年红利100元，分12个月返还。2013年2月，自己因犯妨害公务罪被刑拘后，通过律师委托贺某某等四人先管理着公司。后贺某某到监狱见过自己两次，2013年12月或2014年1月份第一次来时，自己口头委托贺某某全权负责公司，2015年5月份第二次来时，贺某某说公司运营很好，省里很重视。
（2）王某2证言，证实2012年8月份，自己到鄄城县红船镇鸽厂上班。张某出事后，公司由贺某某管理，贺某某是老总，贝多公司的大小事情都是贺某某说了算。自己和杨某1是副总，会计是孔某1，后来换成王某某。2014年5月份，自己感觉公司吸收的钱有点多，公司根本没有能力支付分红，向贺某某提出要查账，贺某某不让查。贝多公司的运作模式和宣传方式是：让客户投资认养鸽子，一对鸽子200元，每年分红100元，每月11号分红。认养户把钱汇到贺某某的卡上或者给现金。孔某1或者王某某负责分红。客户来了经常到鸽香园饭店吃饭，贺某某有时候介绍一下养鸽子的前景及利润情况，大部分都是亲戚、朋友、邻居相互转告。
（3）郭某某证言，证实2014年，贺某某说公司想用鸽子粪种葡萄发展养殖种植，就让自己在汶上县租地356亩，当年10月份后，贺某某代表公司支付了租地款和费用共计50万元左右。
（4）郭某1证言，证实2013年，贺某某和自己联系开始在嘉祥县租地建设鸽子养殖场。2014年9月份，嘉祥县万和肉鸽养殖有限公司开业，贺某某给了自己133万元，用于租地、建设，实际花费近170万元。
（5）万某证言，证实自己开始是贝多公司的业务经理，后来是管理养殖的副总。2013年12月份以来，自己在贝多公司投资了132多万元，介绍别人投资将近300万元，投资的人又介绍别人来投资900万元。当时公司规定，介绍别人投资1万元给业务费300元，发展一个人，这个人再介绍别人来投资满40万元后，就不准再提业务费了，自己得到20多万元的业务费。公司给自己和贺某某、王某2等人买了车。听说张某进监狱后，委托宋某2、贺某某等人管理公司，宋某2没有管理，贺某某接受了。会计原来是孔某1，2013年年底或2014年年初换成了王某某。
（6）卢某某证言，证实从2013年下半年开始，自己陆续在贝多公司投资了42万元。从2013年年底开始，每月从公司领取2000元的工资。2014年9月底，公司给自己购买了一辆轿车，给拿了首付款和保险等费用63000元。
（7）张某5证言，证实2013年，自己通过王某2认识了贺某某，并在贝多公司投资认养种鸽。2014年5月份，贺某某到鱼台县鱼城镇租地40多亩建设葡萄园，每亩租金1200元。自2014年开始，贝多公司每月给自己发放工资2000元。2014年3月10日，公司为了开展工作给自己买了一辆分期付款的轿车。
（8）杨某2证言，证实自2013年7月份，自己开始在贝多公司投资认养鸽子，2013年10月份，从公司每月领取2000元的工资，介绍别人认养一对鸽子，贝多公司给业务费6元。2013年9月份，公司给交了3万多元的首付，购买了一辆分期付款的轿车。
（9）耿某某证言，证实从2014年2月份，自己在贝多公司下属的嘉祥县开元葡萄种植专业合作社工作。该合作社没有开展业务，主要是向别人介绍贝多公司，介绍别人到该公司投资认养种鸽。
（10）周某证言，证实2013年初，自己在贝多公司投资了19.5万元，其中5万元是于某1的钱，2015年初，将5万元的投资转到于某1名下，14.5万元转让给母亲杨某某。
（11）霍某证言，证实2009年，自己到贝多公司工作，是负责生产的厂长。张某被刑拘后，贺某某全权管理公司。
3、被害人陈述
（1）于某陈述，证实2015年1月13日，自己在贝多公司投资20万元，款转到贺某某的银行卡上，和王某某签订了种鸽认养合同，王某某给开了收据，自己只得到一个月的分红。还证实贝多公司组织过投资讲座。
（2）刘某1陈述，证实2015年1月13日，自己向贝多公司投资3万元，王某某负责签订合同并给开了收据，自己仅得了一个月的分红。还证实自己曾到贝多公司考察，并参加了贝多公司的推介会。
（3）梅某陈述，证实2014年8月1日至2015年1月9日，自己先后以本人和母亲孔某某的名义在贝多公司投资37万元认养种鸽，都是王某某负责签订的认养合同，2015年3月份以后公司没再给分红。
（4）孙某1陈述，证实2015年1月20日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，并将22万元转到贺某某的银行卡。这22万元有自己的6万元、母亲刘某2的10万元、表弟程某的6万元。2015年2月11日，自己收到1000多元的红利，之后没再收到红利。2014年12月30日，自己在济宁鸽香园饭店参加了公司组织的推介宣传会，宣传种鸽产业的前景、投资的红利，还说要准备上市，投资的人都会得到相应的股份，参会人员有100多人。
（5）董某陈述，证实2015年1月13日，自己交给了贺某某5万元现金，认养250对种鸽，2月11日收到红利1875元。
（6）丁某陈述，证实2014年8月1日、9月17日、12月13日，自己先后与贝多公司签订种鸽认养合同，共投资10万元，收到红利18196元。
（7）李某陈述，证实2014年8月6日，自己在贝多公司投资了2万元，转账到贺某某账户，并与公司签订了种鸽认养合同书，共获得红利5109元。
（8）赵某某陈述，证实2015年1月23日，自己将7万元汇到贺某某的银行账户，仅得到一次分红1653元。
（9）张某1陈述，证实2015年1月13日，自己在贝多公司投资4万元，以现金的形式交给了贺某某，仅收到一次红利1500元。
（10）刘某某陈述，证实2015年1月8日，自己交给贺某某3万元，并与贝多公司签订了种鸽认养合同，王某某负责签订的合同、开具的收款收据，仅收到一次红利1333元。
（11）刘某3陈述，证实2014年12月12日，自己投资3万元，并与贝多公司签订了种鸽认养合同，共得到红利2417元。
（12）唐某某陈述，证实2014年7月12日、12月24日，自己在贝多公司共投资7万元，并与贝多公司签订了合同，共收到红利1万多元。
（13）申某陈述，证实2014年6月28日，自己向贺某某的账户转款20万元，并与贝多公司签订了种鸽认养合同，共分红利6.1664万元。
（14）唐某1陈述，证实2014年4月8日、5月6日，自己两次共向贝多公司投资10万元，钱汇到王某某给的银行账号，并与贝多公司签订了种鸽认养合同，王某某给开具了收据。
（15）孟某某陈述，证实2013年12月份，自己在贝多公司投资了10万元，并与公司签订了种鸽认养合同。2014年12月份，合同到期，从投资款中拿出7万元，另外3万元与贝多公司续签了种鸽认养合同，共获得分红5万多元。
（16）孟某1陈述，证实2012年12月份至2015年1月份，自己共在贝多公司投资了14.5万元，共分红11.7513万元。
（17）邱某陈述，证实2014年3月30日，自己把30万元汇到贺某某的账户，并与贝多公司签订了种鸽认养合同书，认养种鸽1500对。
（18）吴某陈述，证实2012年11月7日，2013年1月2日，自己共在贝多公司投资17万元，并与公司签订了种鸽认养合同书，一年合同到期后，又续签了合同，贝多公司每月都给分红，自己共分红21.3596万元。2015年2月6日，丈夫孟某4又在贝多公司投资3万元，和贝多公司签订了种鸽认养合同。
（19）李某2陈述，证实自2014年6月份以来，自己共在贝多公司投资16万元，分三次转到贺某某账户上，共收到红利4万多元。
（20）李某3陈述，证实2015年1月份，自己在贝多公司投资10万元，并与公司签订了种鸽认养合同。2015年2月11日，收到红利3889元。
（21）靳某陈述，证实2014年9月30日，自己在贝多公司投资12万元，把钱汇到了贺某某账户，并与公司签订了种鸽认养合同，截止到2015年2月，贝多公司每月11日都给分红。
（22）侯某陈述，证实2014年4月14日、10月26日、2015年1月31日，自己先后在贝多公司投资25万元，认养1275对种鸽，截止到2015年2月份，公司每月将分红转到自己的银行卡上。
（23）武某陈述，证实2014年6月5日，自己将10万元转账到贺某某的银行账户，并与贝多公司签订了种鸽认养合同书，王某某给开具了收款收据，认养种鸽500对，截止到2015年2月，共收到红利34030元。
（24）宋某某陈述，证实2014年7月12日、12月24日，自己先后在贝多公司投资9万元，汇到贺某某的账户，并和贝多公司签订了种鸽认养合同，截止到2015年2月份，公司每月11日将红利汇到自己的银行卡上。
（25）李某4陈述，证实2013年8月7日至2014年12月24日，自己以本人和韦某某的名义共向贝多公司投资28万元，并与公司签订了种鸽认养合同，共获得红利10万多元。公司的负责人贺某某、王某2等人曾经让菏泽的认养户到济宁开过几次会，宣传认养种鸽的前景好、效益大，鼓励认养更多种鸽。
（26）桑某陈述，证实2014年10月6日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，转到贺某某账户6万元，公司会计王某某负责签订的合同，并开具了收款收据。截止到2015年2月，每月给分红。
（27）张某2陈述，证实2014年8月1日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，通过银行转账到贺某某的账户10万元，截止到2015年2月，自己每月11日都收到红利。
（28）姜某陈述，证实2014年11月13日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，交付贝多公司资金5万元，转到了贺某某的账户上，截止到2015年2月，共收到分红6041元。
（29）李某5陈述，2012年7月30日、2014年12月23日，自己先后两次在贝多公司共投资27万元；2014年12月27日，巨野县的田某某将他8.5万元认养的种鸽转让给了自己，截止到2015年2月，公司每月给分红。
（30）孟某2陈述，证实2012年12月5日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同书，投资了8.5万元，共获得分红9.2万元。
（31）张某4陈述，证实2013年3月1日至2015年1月16日，自己先后向贝多公司投资68万元，其中48万元汇入贺某某的账户，截止到2015年2月份，公司每月11日将分红转入自己的账户。
（32）段某陈述，证实2013年12月5日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，期限一年，交付贝多公司的王某某资金10万元，合同到期后，自己与公司续签了合同。2014年11月16日，妻子李某6与贝多公司签订了种鸽认养合同书，又交给王某某10万元现金，都是王某某负责签订的合同和出具的收据，截止到2015年2月份，每月11日公司都将红利返到自己和李某6的账户。2015年元旦后，贝多公司在济宁鸽香园饭店举行过聚会，自己和菏泽的投资户六七十人参加，贺某某等人讲了公司发展的前景好、利润大等内容。
（33）王某1陈述，证实2014年7月15日，自己与贝多公司签订了一份种鸽认养合同，认养种鸽500对，交付贝多公司资金10万元，王某某给出具了收据，自己共得到红利28474元。
（34）姜某1陈述，证实2015年1月13日，自己在贝多公司投资8万元，转到了贺某某的银行账户，认养种鸽400对。2015年2月11日，贝多公司给了3000多元的红利。
（35）张某3陈述，证实2014年11月19日，自己将10万元钱汇到贺某某的银行卡上，共得到分红14723元。
（36）李某7陈述，证实2014年6月24日、8月10日，自己分两次向贝多公司共投资了18万元，认养种鸽900对，这两笔款都是通过网银转到贺某某的银行账户，并与贝多公司签订了合同，共得到红利55000元。
（37）孟某5陈述，证实2015年1月1日，自己与贝多公司签订了种鸽认养合同，认养种鸽300对，交付贝多公司资金6万元，公司会计王某某负责签订的合同并开具了收款收据。2015年2月11日，自己收到红利3250元。听说贝多公司在济宁举办过投资方面的讲座。
（38）孟某3陈述，证实2013年10月，自己在贝多公司投资10万元，并签订了合同，认养种鸽500对，合同期限一年，到期后，自己与公司重新签订了合同，共获得红利6.6万多元。2015年元旦后，受公司邀请，自己与菏泽的投资户共六七十人到济宁鸽香园饭店参加了公司组织的投资宣传会，讲课人是公司负责人贺某某。
（39）赵某1陈述，证实2015年1月8日，自己在贝多公司投资3万元；2015年3月4日，妹妹赵某2在该公司投资3万元。自己获得红利1333元，赵某2未得到红利。
（40）冯某陈述，证实2012年9月14日，自己在贝多公司投资5万元，后来又陆续投资。公司的老板原来是张某，副总有贺某某、王某2、杨某1，贺某某是第一副总。张某到监狱服刑后，贺某某负责公司的运营。
（41）杨某某陈述，女儿周某在贝多公司投资了14.5万元，2015年1月份，她家中有事需要资金，自己就出资买下了周某在贝多公司的投资14.5万元，自己只收到红利6500元左右。
（42）于某1陈述，2013年，自己和周某合伙在贝多公司投资，周某每月给自己分红。2015年1月11日，自己和周某分开了，自己投资了5万元，共得到分红2188元。
4、被告人供述
（1）被告人贺某某曾供述，2010年底，张某在鄄城县红船镇刘桥村搞肉鸽养殖，并邀自己过来一起投资。贝多公司成立后，张某担任法定代表人，自己担任副总经理，主要经营肉鸽养殖及销售。为扩大养殖规模，张某提出来把鸽子让投资户认养，150元认养一对种鸽，签订认养种鸽协议，根据每月生产量分红。张某出事后，自己全权负责管理贝多公司，并聘任了会计王某某，为了公司发展，继续实施认养投资模式，把认养户的投资数额提高到200元认养一对种鸽，每年分红100元，每月发放一次，由公司统一管理、统一养殖，认养户只跟着分红。当时鸽子厂很红火的时候，在济宁鸽香园饭店开会，自己向投资户汇报了公司投资发展情况，让大家放心投资，有亲朋好友可以来公司投资，投资人认养一对鸽子200元，公司给介绍人6元的费用。发展投资户都是让投资户实地考察，按时分红，过年过节给投资户分点鸽子、鸽子蛋之类的东西，好多人参观后，认为规模效益好，分红高，很多认养户的亲戚、朋友、熟人之间相互转告，口口相传，有越来越多的人签订了种鸽认养合同书，合同期限一年。财务人员王某某、陈爱兰负责签订认养合同、写收据、给认养户分红。认养户把投资款转到公司指定的账户上或把现金交给王某某，王某某再把钱存到指定的账户上。每月11日分红时，王某某把认养户的分红制作好一栏表，自己将钱转到王某某的银行卡上，王某某和陈爱兰再用网上银行给每个认养户分红。2015年济宁市公安局发放一些宣传材料，说代种植、代养殖这些行为涉嫌违法，爆发了大规模退款，2015年3月的分红没有完成，公司就运营不下去了，银行也不给贷款，公司资金链断了，就开始转型，分期分批返还认养户本金和红利，大部分认养户','2018-10-10
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