广东省阳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1721刑初369号
公诉机关阳西县人民检察院。
被告人孙永钦，男，1986年4月10日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，户籍地海南省儋州市，现住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月14日被上海市崇明县公安局刑事拘留，同年5月19日被该局取保候审。因犯妨害信用卡管理罪于2015年12月18日被刑事拘留，2016年4月29日因犯妨害信用卡管理罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。现在海南省三江监狱服刑。
阳西县人民检察院以西检诉刑诉〔2016〕347号起诉书指控被告人孙永钦犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。
本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员何荣强出庭支持公诉，被告人孙永钦到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月3日至9月27日，被告人孙永钦伙同孙某1、符寿徵、李某2京（后三人已判刑）等人形成一个专门帮助诈骗犯罪分子（以下简称上线）取款的团伙，孙永钦安排孙某1、符寿徵、李某2京负责在海南地区取款。上线诈骗他人将钱某进指定的银行账户后就会通知孙永钦，孙永钦就将该银行卡提供给孙某1、符寿徵、李某2京到相应的银行将钱取出来后交回给孙永钦；孙永钦有时则将诈骗到钱的银行卡给孙某1，由孙某1安排符寿徵、李某2京去银行取款，符寿徵、李某2京取款后将银行卡及取到的钱一起交回给孙某1，再由孙某1交回孙永钦，共诈骗作案十三次，诈骗被害人吴某、冯某1、李某1、谢某1、郑某1之、韩某1、赵某、谢某2、陈某、汤某、邵某、杨某、梁某等人共人民币186384.11元。对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人孙永钦的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人孙永钦在庭审时辩称其没有诈骗被害人的钱和发布诈骗信息、打诈骗电话，也没有叫孙某1他们去取款，其是于2015年9月27日凌晨开车搭载同案人孙某1、李某2京去海口，后其帮诈骗人员到交通银行海口市垦路八一支行取款17600元，另外一次取多少钱忘记了，认为其行为不构成诈骗罪，
经审理查明，2015年8月3日开始，被告人孙永钦组织同案人孙某1、李某2京、符寿徵（三人均已判刑）及同案人孙某2（另案处理）等人形成一个专门帮助冒充支付宝客户网络警察等电信诈骗的犯罪分子（以下简称上线）取款的团伙。孙永钦安排孙某1、李某2京、符寿徵负责在海南地区取款，上线诈骗成功后待被诈骗的被害人将钱某进指定的银行账户后，上线会通知孙永钦，孙永钦即将银行卡提供给孙某1、李某2京、符寿徵到相应的银行将钱取出来，由孙某1安排李某2京、符寿徵到银行取款，符寿徵、李某2京取款后将银行卡及取到的钱一起交回给孙某1，再由孙某1交回孙永钦，共诈骗作案十三次，诈骗被害人吴某、冯某1、李某1、谢某1、郑某1之、韩某1、赵某、谢某2、陈某、汤某、邵某、杨某、梁某等人人民币186384.11元。孙某1帮孙永钦取诈骗所得款的工资提成为3%—5%等，李某2京、符寿徵帮孙永钦取诈骗所得款的提成为每次几百到二千元不等。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、户籍证明：证实被告人孙永钦于1986年4月10日出生，犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
2、抓获经过：证实2016年4月份25日，海南省公安局儋州市公安局刑警支队在对涉嫌诈骗的可疑人员进行排查时发现孙永钦于2015年12月8日被阳西县公安局列为网上在逃犯，海南省公安局儋州市公安局即将此情况通知阳西县公安局的相关部门，后阳西县公安局对被告人孙永钦侦查的情况。
3、辨认笔录：证实同案人孙某1辨认出被告人孙永钦、同案人李某2京、符寿徵及同案人孙某2的情况；同案人李某2京辨认出鸡哥（被告人孙永钦）、同案人孙某1、孙某2的情况；同案人符寿徵辨认出鸡哥（被告人孙永钦）、同案人孙某1、李某2京的情况。
4、搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获同案人孙某1时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获同案人符寿徵时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获同案人李某2京时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
5、电子证据检查工作记录：证实电子检查的情况。
6、刑事判决书：证实海南省儋州市以妨害信用卡管理罪判处孙永钦有期徒刑二年，并处罚金50000元以及同案人孙某1、李某2京、符寿徵等人因犯诈骗罪被判刑的情况。
7、同案人孙某1的供述与辩解：证实在2015年11月21日12时许，公安民警在海南省儋州市湘情商务宾馆608房将其抓获。2015年8月开始，其受雇于孙永钦帮“上线”到银行取诈骗所得款，“上线”诈骗成功后，孙永钦就会打电话通知其或李某2京、符寿徵去银行取钱，一般情况下其或李某2京、符寿徵都是一个人去取款，每次取款的银行卡均是孙永钦给的，如需要几个人去取款的话孙永钦就将要取款的银行卡给其，其再将银行卡给李某2京或符寿徵，然后一起到银行取款，将孙永钦交代要取的钱取出来后，其便将银行卡和取到的钱一并交回给孙永钦，如果是其将银行卡交给李某2京或符寿徵，取到钱后，李某2京或符寿徵则会将银行卡和取到的钱一并交回给其，再由其交回给孙永钦。其帮孙永钦在海口海垦路的农业银行、海口海垦路的建设银行、儋州新盈农场的邮政银行、海口海垦路的中国银行和海口海垦路的交通银行等银行取过钱。其记得使用过户名孙东江子、李某3和朱某的银行卡去取过款。其如果使用孙永钦提供的银行卡去银行取款，则能分到取款总额的3%作为报酬，如果使用自己名下的银行卡去银行，则能分到总额的5%作为报酬。其2015年8-11月份帮孙永钦取款共得到约30000元的报酬。
指认照片：证实孙某1指认2015年8月7日在中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行ATM机被监控拍到的取款人是其本人；7月24日在中国农业银行儋州营业部ATM取款被监控拍到的是其本人；8月4日在中国农业银行海口市海秀营业部ATM机取款被监控拍到的是其本人；照片中的男子是孙某2；8月9日在中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行ATM机取款被监控拍到的是其本人；8月19日在儋州市那恁小区的一个平安银行ATM机处取款被监控拍到的是其本人和孙某2；8月19日在儋州市泰安苑的一家中国农业银行ATM机取款被监控拍到的是其本人和孙某2，照片左边男子是孙某2，右边男子是其本人；9月2日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行处使用ATM机取款被监控拍到的是其本人；9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月9日在中国农业银行儋州营业所使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月23日在中国农业银行海口市秀华路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月23日在中国农业银行海口市海秀小街支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月25日在中国农业银行儋州营业部使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月25日在中国邮政银行儋州市东某路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；照片中取款的男子是朱某；9月26日在中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月27日在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人和李某2京；9月27日在中国邮政储蓄银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月27日在中国邮政储蓄银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月27日在中国银行海口市金星支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月27日在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；9月29日在中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行使用ATM取款被监控拍到的是其本人；10月5日在中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行取款被监控拍到的是其本人；照片中坐在琼Ｃ×××××小汽车上的人有孙永钦、李某2京和其本人；孙某1指认手机短信照片及抓获照片。
8、同案人李某2京的供述：证实在2015年11月21日8时许，公安民警在海南省儋州市望月楼宾馆301房将其抓获。2015年9月开始，其参与的是一个进行电信诈骗的团伙，其是取款组的成员，负责为诈骗组到银行取出他们诈骗来的钱，以此来赚取报酬；鸡哥（孙永钦）应该是这伙人的头目，鸡哥指使其和孙某1去取款。其知道鸡哥叫其取的钱是诈骗得来的，鸡哥将银行卡给到其手上并叫其到银行将卡里的钱取出来，其拿卡到银行取了几千元后便将银行卡和取到的钱一并交回给鸡哥，后来鸡哥就叫孙某1安排其取款，需要取款时，鸡哥将银行卡交给孙某1，孙某1再将银行卡交给其，其拿卡到银行取款后将卡和取到的钱一并交给孙某1，再由孙某1交回给鸡哥，然后由鸡哥支付其报酬。其记得帮鸡哥和孙某1共取了五、六次钱，然后由鸡哥支付其报酬，每次取款的报酬基本是几百元，其中有一次其向孙某1借了2000元算是取款的报酬，其共获得了5000-6000元的报酬。2015年9月27日和孙友珠在儋州市新盈农村邮政银行取过钱，当时其转账10000元到孙某1手上的银行卡上，然后又取13800元。
指认照片：证实李某2京指认照片中坐在琼Ｃ×××××小汽车上的人有孙永钦、孙某1和其本人；证实2015年9月6日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用ATM机取款被银行监控拍到的是其本人；9月25日在中国邮政银行儋州市那大镇东某路支行使用ATM机取款被银行监控拍到的是其本人；9月27日在中国邮政银行儋州市新盈支行使用ATM机取款被银行监控拍到的是其本人；9月27日在银行使用ATM机取款被银行监控拍到的人很像鸡哥。
9、同案人符寿徵的供述：证实在2015年11月21日9时许，公安民警在海南省儋州市湘情商务宾馆301房将符寿徵抓获。2015年8月末其开始帮鸡哥取钱赚报酬，之后由鸡哥交代孙某1安排其去银行取钱，其知道所取的钱是诈骗得来的，每次需要取钱了，鸡哥或孙某1就给其银行卡并告诉其银行卡密码，让其去取钱回来，其去银行取钱后就会将银行卡和取到的钱一并交回给鸡哥或孙某1；其一共帮鸡哥、孙某1取了五、六次骗来的钱，每次取钱回来鸡哥、孙某1就会支付其400-800元的报酬，其共获得了2800元的报酬。其记得2015年9月10日，帮鸡哥在中国工商银行海口市秀华路支行取过钱。
指认照片：证实符寿徵指认2015年9月10日在中国工商银行海口市秀华路支行使用ATM机取款被监控拍到的是其本人，照片认出取款人是“鸡哥”；符寿徵指认银行卡、手机及手机短信照片；证实符寿徵于2015年11月15日收到被害人贺某的转账；符寿徵指认手机短信截图、支付宝交易截图、QQ聊天记录截图等。
10、被告人孙永钦供述与辩解：做诈骗那些人开始来我茶叶店饮茶，他们见我店铺里面有刷卡机，就叫我帮他们刷卡套现，然后他们就支付银行手续费给我，后来孙某1他们知道后，大家商量由孙某1他们去取钱，他们就给提成孙某1他们，我做他们双方的中间人，孙某1他们取到钱后交给我，由我将钱交给做诈骗的人，我也从中提成3%。2015年9月份开始，孙某1他们取到钱拿回我茶庄给我，也不是每次都交给我，只有两次。在2015年9月27日凌晨，我开车搭孙某1、李某2京去海口，当晚用我和李某2京的身份证在金福宾馆入住，我和他们聊了一会就去朋友家借宿了，到当日我找他们玩，中途他们说外出不方便带银行卡，将5张银行卡给我保管，后来我接到那些做诈骗的人电话说我手上有一张银行卡进账10000多元，然后我就去到交通银行海口市垦路八一支行将卡上10000多元取出来，到孙某1他们回来后我将那5张银行卡给回他。
具体犯罪事实如下：
（一）2015年8月3日，诈骗团伙冒充网警以其可以帮被害人吴某追回网上出售手机的货款为由，对被害人吴某实施诈骗。同日，被害人吴某在江苏省徐州市新沂市时集镇一家中国邮政储蓄银行将2000元汇到帐号为62×××79的账户中。同月4日，被害人吴某在同一地点的江苏省徐州市新沂市时集镇一家中国邮政储蓄银行再次将3789元汇到帐号为62×××68的账户中。2015年8月4日，被告人孙永钦将帐号为62×××68的银行卡提供给孙某1并安排其取款，孙友珠持银行卡到中国农业银行海南省海口市海秀营业部处取款3800元，孙某1取款后将取到的钱和银行卡一起交回孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实该案立案情况。
（2）指认照片：证实孙某12015年8月4日在中国农业银行海口市海秀营业部使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××79于2015年8月3日收到无卡存款2000元；帐号62×××68于2015年8月4日收到来自帐号62×××87的汇款3789元。
（4）银行取款记录：证实2015年8月3日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行帐号62×××79取款2000元；2015年8月4日在中国农业银行海口市海秀支行营业部帐号62×××68取款3800元（分2次，一次取款3000元，一次取款800元）。
（5）银行取款视频：证实2015年8月4日在中国农业银行海口市海秀支行营业部处使用帐号62×××68取款3800元的人是孙某1。
2、被害人吴某的陈述：骗子冒充网络警察以可以帮我追回网上出售手机的货款为由，向我实施诈骗。2015年8月3日，我在江苏省徐州新沂时集镇一家中国邮政储蓄银行无卡存款汇了2000元到账号62×××79的银行卡上，后又在徐州新沂时集镇一家中国邮政储蓄银行用我自己账号为62×××87的银行卡汇了3789元到账号为62×××68的银行卡。
（二）2015年8月19日，诈骗团伙以其可以帮被害人冯某1追回面试时使用微信支付的定金为由，对被害人冯某1实施诈骗。同日，冯某1到江苏省苏州市昆山市花桥镇一邮政储蓄银行处将19818元汇到孙友珠本人的银行帐号为62×××93帐户中。同月20日，冯某1又到江苏省苏州市昆山市花桥镇一邮政储蓄银行处再次将1001元汇到孙友珠本人的银行帐号为62×××93的账户中。2015年8月19日，孙某1、孙某2到海南省儋州市那恁小区一平安银行离行式ATM机使用帐号为62×××93的银行卡取款4000元；同日，孙友珠、孙国华再次到海南省儋州市泰安苑附近的中国农业银行处使用帐号为62×××93的银行卡取款15000元。取款后，孙某1和另一名男子将取到的钱交回给被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实该案立案情况。
（2）指认照片：证实孙某1和孙某2于2015年8月19日分别在儋州市那恁小区一平安银行离行式ATM机和儋州市泰安苑的一家中国农业银行ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××93于2015年8月19日和8月20日收到帐号62×××57转入的19818元和1001元。
（4）银行取款记录：证实2015年8月19日在海南省儋州市那恁小区一平安银行ATM机帐号62×××93取款4000元（分2次，每次取款2000元）；2015年8月19日在海南省儋州市泰安苑一农业银行帐号62×××93取款15000元（分5次，每次取款3000元）。
（5）银行取款视频：证实2015年8月19日在海南省儋州市那恁小区一平安银行ATM机处使用帐号62×××93取款4000元以及在海南省儋州市泰安苑一农业银行使用帐号62×××93取款15000元的人是孙某1和孙某2。
2、被害人冯某1的陈述：骗子以可以帮我追回面试时微信支付的定金为由向我实施诈骗。2015年8月19日，我在江苏省昆山市花桥镇一邮政储蓄银行使用自己账号为62×××57的银行卡按骗子的提示汇了19818到账号62×××93的银行卡，后又被骗以同样的方式汇了1001元到上述骗子那张卡。
（三）2015年9月5日，犯罪团伙以其可以帮被害人李某1解冻网络账户为由向李某1实施诈骗。同日，李某1在山西省忻州市五台县一中国邮政储蓄银行处将1508元汇到帐号为62×××93的账户中；同日，李某1又在陕西省五台县迎宾花园1单元1号楼自己家里通过手机银行将7015元转账到帐号为62×××39的账户中。同日，同案人孙友珠在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××93的银行卡取款1500元；同日，被告人在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××39的银行卡取款7000元。取款后，孙某1将取到的钱交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）被害人李某1的报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实同案人孙某12015年9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××93于2015年9月5日收到帐号62×××26的汇款1508元；帐号62×××39于2015年9月5日收到一笔金额为7015的转账汇款。
（4）银行取款记录：证实2015年9月5日，海南省海口市建设银行处帐号62×××93取款1500元；2015年9月5日，海南省海口市一建设银行处帐号62×××39取款7000元（分2次，一次取款5000元，一次取款2000元）。
（5）银行取款视频：证实2015年9月5日，在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××93取款1500元的人是孙某1；2015年9月5日，在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××39取款7000元的人是孙某1。
2、被害人李某1的陈述：骗子以可以帮我追回解冻网络账户为由，向我实施诈骗。2015年9月5日，我在山西省忻州市五台县一中国邮政储蓄银行使用我本人账号为62×××26的银行卡汇了1508元到骗子账号62×××93的银行卡上，同日又用自己账号62×××83的银行账户通过手机银行转了7015元到骗子一个账号62×××39的银行账号上。
（四）2015年9月6日，诈骗团伙冒充网络警察以其可以帮助被害人谢某1追回其做网络兼职被骗的钱为由，对谢某1实施诈骗。同日，谢某1在湖南省株洲市工业大学正门附近一中国邮政储蓄银行处将1756元汇到帐号为62×××10的银行卡中；同日，同案人李震京在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××10的银行卡取款1700元。取款后，同案人李某2京将取到的钱和银行卡一起交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案回执：证实该案受理情况。
（2）指认照片：证实同案人李某2京于2015年9月6日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××10的银行卡于2015年9月6日收到帐号62×××96的汇款1756元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月6日，海南省海口市一建设银行处帐号62×××10取款1700元。
（5）银行取款视频：证实2015年9月6日，在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××10取款1700元的人是李某2京。
2、被害人谢某1的陈述：骗子冒充网络警察以可以帮我追回网上兼职被骗的钱为由，对我实施诈骗。2015年9月6日，我在湖南株洲市工业大学正门附近一中国邮政储蓄银行按骗子指示使用自己账号为62×××96的银行卡汇了1756元到骗子账号62×××10的银行账户。
（五）2015年9月9日，诈骗团伙冒充公安人员以可以帮助被害人郑某1之追回其之前在网上被人诈骗的4000元为由，对郑某1之实施诈骗。同日，郑某1之在山东省济宁市梁山县中国邮政储蓄银行拳铺支行处将1310元汇到银行卡为62×××18的账户中；随后，郑某1之又将1708元汇到银行卡为62×××18的账户中。同日，同案人孙友珠在中国农业银行海南省儋州营业部处使用帐号为62×××18的银行卡取款1800元。取款后，孙某1将取到的钱和银行卡交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）被害人郑某1之报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实同案人孙某12015年9月9日在中国农业银行海南省儋州营业部使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××18于2015年9月9日收到帐号62×××99的汇款1310元；帐号62×××18于2015年9月9日收到帐号62×××69的汇款1708元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月9日，中国农业银行儋州分行营业部处帐号62×××18取款1800元。
（5）银行取款视频：证实2015年9月9日，在中国农业银行儋州分行营业部处使用帐号62×××18取款1800元的人是同案人孙某1。
2、被害人郑某1之的陈述：骗子冒充公安以可以帮我追回被诈骗的4000元为由对我实施诈骗。我于2015年9月9日在山东省济宁市梁山县中国邮政储蓄银行拳铺支行用我账号为62×××99的银行卡按骗子的指示汇了1310元到骗子账号62×××18的银行账户，后又使用账号为62×××69的银行卡汇了1708元到骗子上述银行账号。
（六）2015年9月10日，诈骗团伙冒充支付宝客服以帮忙处理支付宝转账没有及时到账的问题为由，对被害人韩某1实施诈骗。同日，韩某1在浙江省余姚市肖东郭相桥其家中使用支付宝将2765元转账到银行卡为62×××99的账户中，随后又使用支付宝将6089元转到银行卡为62×××75的账户中。银行卡为62×××99的账户收到汇款后，诈骗分子从该帐号转账2800元到银行卡为62×××75的账户中，随后又从银行卡为62×××75的账户转账8010元到帐号为62×××68的账户中。同日，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人符寿徵并安排其到银行取款，后符寿徵持帐号为62×××68的银行卡到中国工商银行海南省海口市秀华路支行处取款6600元（其中一笔5000元，一笔1600元）。取款后，同案人符寿徵将取到的钱和银行卡一起交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实同案人符寿徵2015年9月10日在中国工商银行海口市秀华路支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××99于2015年9月10日收到一笔金额为2765元的支付宝转账汇款，交易摘要标有“韩某1”；帐号62×××75于2015年9月10日收到帐号62×××99的汇款2800元；帐号62×××75于2015年9月10日收到一笔金额为6089元的支付宝转账汇款，交易摘要标有“韩某1”；帐号62×××68于2015年9月10日收到帐号62×××75通过超级网银他行来帐的方式汇入的8010元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月10日，海南省海口市秀华路58号工商银行处帐号62×××68取款6600元（分2次，一次取款5000元，一次取款1600元）。
（5）银行取款视频：证实2015年9月10日，在中国工商银行海口市秀华路支行处使用帐号62×××68取款6600元的人是符寿徵。
2、被害人韩某1的陈述：诈骗分子冒充支付宝客服以帮忙处理支付宝转账没有及时到账的问题为由，向我实施诈骗。2015年9月10日，我在浙江余姚市肖东郭桥使用支付宝号343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ绑定账号为62×××48的农信社银行卡转了2765元到骗子提供的账号62×××99（户名：麦新洪）上，又从该支付宝绑定的另外一张账号为62×××34的农信社银行卡转了6089元到骗子提供的账号62×××75（户名：刘师龙）。
（七）2015年9月23日，诈骗团伙冒充支付宝客服以可以帮助被害人赵某解决支付宝汇款写错收款帐号的问题，对赵某实施诈骗。同日，赵某在仙霞路787号通过其本人的中国邮政储蓄银行ATM机处将911.11元汇到银行卡为62×××05（户名朱某）的账户中。同日，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人孙某1并安排到银行取款，同案人孙友珠持帐号为62×××05的银行卡到中国农业银行海南省海口市海秀小街支行处取款900元。取款后，孙某1将取到的钱和银行卡一起交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月23日，同案人孙某1在中国农业银行海南省海口市海秀小街支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××05于2015年9月23日收到帐号62×××55的汇款911.11元。
（4）银行取款记录:证实2015年9月23日，海南省海口市秀华路50号农业银行处帐号62×××05取款900元。
（5）银行取款视频:证实2015年9月23日，在中国农业银行海口市秀华路支行处使用帐号62×××05取款900元的人是孙某1。
2、被害人赵某的陈述:骗子冒充支付宝客服以帮我解决支付宝汇款写错收款账号问题向我实施诈骗。2015年9月23日，我在仙霞路787号中国邮政储蓄银行ATM处用我的银行账号62×××55转了911.11元到骗子银行账号62×××05（户名：朱某）。
（八）2015年9月23日，诈骗团伙冒充网警以可以帮助被害人谢某2追回其之前被骗得4000多元为由，对谢某2实施诈骗。同日，谢某2到江苏省常州市武进区一工商银行处通过账号62×××84汇款898元到诈骗分子提供的帐号为62×××43的账户中，随后又到江苏省常州市武进区中国邮政储蓄银行鸣凰支行通过帐号62×××30汇款9340元和2015元到诈骗分子提供的帐号为62×××18的账户中。随后，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人李某2京并安排到银行取款，李震京持卡到中国邮政储蓄银行海南省儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号为62×××18的银行卡取款2100元。取款后，同案人李某2京将取到的钱和银行卡一起交回被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月25日，同案人李某2京到中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东某路支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××48于2015年9月25日收到帐号62×××30的汇款9340元和2015元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月25日，中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处帐号62×××30取款2100元。
（5）银行取款视频：证实2015年9月25日，在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号62×××30取款2100元的人是李某2京。
2、被害人谢某2的陈述：骗子冒充网警以可以帮我追回被诈骗的4000元为由，对我实施诈骗。2015年9月23日，我在江苏省常州市武进区一工商银行汇了898元到到骗子提供的账号62×××43，后又在常州武进区中国邮政储蓄银行鸣凰支行通过我的账号62×××30汇款9340元和2015元到骗子账号62×××18（户名：郑继子）。
（九）2015年9月25日，诈骗团伙以可以帮助解决支付宝汇款没有到账的问题为由，对被害人陈某实施诈骗。同日，陈某到东莞市谢岗镇赵林鸿基商场附近一中国邮政储蓄银行处，按照诈骗分子指示通过账号62×××40（户名：陈某）汇款15220元到帐号62×××18（户名：郑继子）的银行卡上。同日，帐号62×××18收到汇款后，诈骗分子使用该账号汇款9200元到帐号62×××99（户名：李某3）银行卡上。随后，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人孙某1并安排孙某1到银行取款，孙某1持帐号为62×××99的银行卡到中国农业银行儋州市分行营业部取款9200元。取款后，孙某1将取到的钱和银行卡一起交回给被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月25日，同案人孙某1在中国农业银行儋州市分行营业部使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××18的银行卡于2015年9月25日收到帐号62×××40的汇款15220.12元；2015年9月25日，中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行帐号62×××18汇款9200元到帐号62×××99。
（4）银行取款记录：证实2015年9月25日，中国农业银行海南省儋州市分行营业部处帐号62×××99取款9200元（分2次，一次5000元，一次4200元）。
（5）银行取款视频：证实2015年9月25日，在中国农业银行海南省儋州市分行营业部处使用帐号62×××99取款9200元的人是孙某1。
2、被害人陈某的陈述：骗子以可以解决支付宝汇款没有到账问题为由，对我实施诈骗。2015年9月25日，我在东莞市谢岗镇赵林鸿基商场附近一中国邮政储蓄银行按骗子指示通过我的账户62×××40的银行卡汇了15220元到骗子账号62×××18银行卡。
（十）2015年9月25日，诈骗团伙以可以帮助解决“话费充错如何处理”的问题为由，对被害人汤某实施诈骗。同日，汤某到东莞市东城区一中国邮政储蓄银行处通过无卡存款的方式存款1500到帐号62×××68（户名：孙东江子）的银行卡上；2015年9月26日，汤某又到东莞市东城区中国邮政储蓄银行火炼树支行处使用其母亲杨新贵的中国工商银行卡（卡号：62×××89）按照诈骗分子指示操作分两次汇款7919元和599元到帐号62×××68银行卡上。2015年9月25日，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人孙某1并安排其去银行取款，于是孙某1手持帐号为62×××68的银行卡在中国邮政储蓄银行儋州市中兴大街支行取款1400元；取款后，孙某1将取到的钱和银行卡一起交回给孙永钦。同月26日，被告人孙永钦持账号为62×××68的银行卡在中国光大银行儋州市那大军屯10000188号ATM机处取款8500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月25日，同案人孙某1在中国邮政储蓄银行儋州市中兴大街支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××68的银行卡于2015年9月25日收到无卡存款1500元；帐号62×××68的银行卡于2015年9月26日收到帐号62×××89的汇款7919元和599元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月25日，中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行处帐号62×××68取款1400元。
（5）银行取款视频：证实2015年9月25日，在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行处使用帐号62×××68取款1400元的人是同案人孙某1。
2、被害人汤某的陈述：骗子以可以帮我解决“话费充错如何处理”的问题为由，对我实施诈骗。2015年9月25日，我到东莞市东城区一中国邮政储蓄银行无卡存款存了1500元到骗子账号62×××68（户名：孙东江子）；2015年9月26日，我又到东莞市东城区中国邮政储蓄银行火炼树支行使用我妈杨新贵的账号为62×××89的中国工商银行卡按照骗子指示分两次汇了7919元和599元到账号62×××68的骗子银行卡。
（十一）2015年9月26日，诈骗团伙冒充支付宝客服以可以帮助找回支付宝密码为由，对被害人邵某实施诈骗。同日，邵某到山东省青岛市黄岛区长江东路“青岛理工大超市”附近的一个银行ATM机处通过自己帐号为62×××47的银行卡汇款5515元到诈骗分子提供帐号为62×××68（户名：孙东江子）的银行卡上。同日，帐号62×××68的银行卡收到汇款后，诈骗分子使用该帐号汇款5500元到孙某1帐号62×××93的银行卡上；随后，同案人孙友珠持账号为62×××93的银行卡到中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行处取款5500元。取款后，孙某1将取到的钱交回给被告人孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月26日，同案人孙某1到中国邮政储蓄银行儋州市东某路支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××68于2015年9月26日收到帐号62×××47的汇款5515元；帐号62×××93于2015年9月26日收到帐号62×××68的汇款5500元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月26日，中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处帐号62×××93取款5500元（分2次，一次取款3000元，一次取款2500元）。
（5）银行取款视频：证实2015年9月26日，在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号62×××93取款5500元的人是孙某1。
2、被害人邵某的陈述：骗子冒充支付宝客服以可以帮我找回支付宝密码为由，对我实施诈骗。2015年9月26日，我到山东青岛黄岛区长江东路青岛理工大超市附近一个银行ATM机处通过自己银行账号62×××47汇了5600元到骗子提供的账号62×××68（户名：孙东江子）。
（十二）2015年9月26日，诈骗团伙以可以帮助解决微信转账没有及时到账的问题为由，对被害人杨某实施诈骗。2015年9月27日，杨某到北京东城区和平里九区甲4号平安银行和平路支行按照诈骗分子提示使用帐号62×××96（户名：杨某）通过跨行转账的方式转账23818元到帐号（户名：郭衍亨）62×××15的银行卡上。2015年9月27日，帐号62×××15收到汇款后，被告人孙永钦将银行卡提供给同案人孙某1和李某2京并安排其两人到银行取款，孙永钦驾驶车牌号码为琼Ｃ×××××的小汽车送孙某1和李某2京去到儋州市新盈农场，接着李震京持卡到中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行处通过帐号62×××15的银行卡汇款10000元到帐号（户名：郑继子）62×××48的银行卡上并使用帐号为62×××15的银行卡取款13800元；随后孙友珠又到中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行处使用帐号为62×××48的银行卡取款10000元。取款后，孙某1和李某2京将取到的钱和银行卡一起交回给孙永钦。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实2015年9月27日，同案人孙某1在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM机取款，李某2京20**年9月27日在儋州市新盈农场支行使用ATM机取款。
（3）银行汇款记录：证实帐号62×××15的银行卡于2015年9月27日收到帐号62×××96的的银行卡汇款23818元；帐号62×××48于2015年9月27日收到帐号62×××15的汇款10000元。
（4）银行取款记录：证实2015年9月27日，中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处帐号62×××15取款13800元（分5次，其中四次取3000元，一次取1800元）；2015年9月27日，中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处帐号62×××48取款10000元（分四次，其中三次取3000元，一次取1000元）。
（5）银行取款视频、银行ATM机操作流水：证实2015年9月27日，在中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处使用帐号62×××15汇款10000元到帐号62×××48的人和使用帐号62×××15的银行卡取款13800元的人是李某2京；2015年9月27日，在中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处使用帐号62×××48的银行卡取款10000元的人是孙某1。
2、被害人杨某的陈述：骗子以可以帮忙解决微信转账没有到账问题为由，向我实施诈骗。我于2015年9月27日在平安银行和平路支行按照骗子指示用自己的银行账户62×××96通过跨行转账的方式转了23818元到骗子账号62×××15（户名：郭衍亨）。
（十三）2015年9月27日，诈骗团伙冒充支付宝客服以退还支付宝账户金额为由，对被害人梁某实施诈骗。同日，梁某在阳西县广场东路的邮政储蓄银行处，通过银行账号62×××25（户名：梁某）汇款2301元到账号（户名：李某3）62×××99的银行卡上，汇款8501元到账号（户名：朱某）62×××05的银行上；通过账号（户名：梁和兴）62×××38的银行卡汇款49888元到账号62×××99的银行卡上和通过无卡存款的方式存','2018-09-23
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