浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0681刑初1065号
公诉机关诸暨市人民检察院。
被告人黄如新，男，1963年11月17日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民，住诸暨市。因本案于2015年11月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。
辩护人何云明，浙江越晖律师事务所律师。
被告人何月飞，女，1963年12月1日出生于浙江省诸暨市，汉族，小学文化，农民，住诸暨市。因本案于2015年11月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。
辩护人韩金明，浙江百方律师事务所律师。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2016)1052号起诉书指控被告人黄如新、何月飞犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，于2016年9月29日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员边津槿出庭支持公诉，被告人黄如新、何月飞及辩护人何云明、韩金明到庭参加诉讼。现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控：
2007年至2014年3月18日期间，被告人黄如新或单独或伙同被告人何月飞以投资房地产生意等理由为借口，以支付月息1分至2.5分的高额利息为诱饵，并承诺到期还本付息的方式，向社会不特定对象杨某4、杨某19、黄某等50余人吸收存款。其中，被告人黄如新累计吸收存款2109.5万元左右，被告人何月飞累计吸收存款1034.5万元左右。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交相应的证据。认为被告人黄如新、何月飞违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。提请本院对被告人黄如新、何月飞依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人黄如新对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出借款是其一个人借的，并没有老婆何月飞签名。被告人何月飞提出被害人送钱过来其知道的，但没有参与借款，两被告人均请求从轻处罚。
辩护人何云飞提出辩护意见：对公诉机关指控被告人黄如新的犯罪事实和定性不持异议。1、被告人的归案与一般抓获归案有不同，被告人是为了减轻被害人的损失在外追讨债务，并不知道自己已经被通缉；2、被害人的借款系自愿，多数也是被害人主动上门要求出借，被告人有房地产投资也是真实的，较其他非吸案件的利息也是低的；3、被告人愿意积极退赔被害人损失，被告人在法院有执行案件，以该债权来实现对被害人的退赔，降低被害人的损失，考量债权的可实现性和实际损失的金额，所以本案的社会危害性与一般的非吸案件较低；4、被告人自身也是受害人，其将资金出借给杨某3、潘仕祥致未能收回，本案的其他被害人也是主动把钱放在被告人处，被害人对投资的估计不足也是本案的原因之一；5、被告人没有浪费挥霍，犯罪的主观恶性较轻；6、被告人认罪悔罪态度较好，归案后如实供述犯罪事实；7、被告人系初犯；8、本案的发生有社会大环境本身的因素；9、被告人的身体不太好。综上，请求对被告人黄如新从轻、减轻处罚。
辩护人韩金明提出辩护意见：1、对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议，但被告人何月飞涉案的事实应以其在侦查阶段和审查起诉阶段的笔录为准；2、被告人何月飞系初犯、偶犯，以前一直遵纪守法；3、被告人何月飞没有故意逃避法律责任，被抓获之前为求医治病，并积极如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，主观恶性较小；4、被告人因投资违约风险导致损失，而非挥霍损失，事发后有归还被害人的意愿，社会危害性较小；5、被告人大多从事的是借款的洽谈，是联系借款人、招待借款人等辅助性工作，系从犯；6、被告人有抑郁症、尿毒症，如对被告人不予关押有积极的作用。综上，请求法庭对被告人何月飞从宽处罚。
经审理查明：
2007年至2014年3月18日期间，被告人黄如新单独或伙同被告人何月飞以投资房地产生意等理由为借口，以支付月息1分至2.5分的高额利息为诱饵，并承诺到期还本付息的方式，向社会不特定对象杨某4、杨某19、黄某等50余人吸收存款。被告人黄如新累计吸收存款2109.5万元，被告人何月飞参与吸收存款1034.5万元。其中部分是被告人黄如新借款后直接出具借条，部分是被告人何月飞联系好借款之后由被告人黄如新出具借条。具体如下：
1.2007年7月25日至2012年7月25日期间，被告人黄如新、何月飞六次向阮某1借款共计9万元，月息1分，后支付利息4.56万元，造成实际损失4.44万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人阮某1的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
2.2008年左右开始，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意为由向杨某4多次借款，本金共计65万元，月息1.1分至1.2分。期间，支付利息10万元左右，造成实际损失55万元左右。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某4的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
3.2009年，被告人黄如新、何月飞向李金兰借款10万元，月息1分，后支付利息2.4万元。2011年7月27日，经被告人黄如新及李金兰、杨某5商议，将该10万元债权转让给杨某5，后被告人黄如新又支付给杨某5利息共计2.4万元，总计造成实际损失5.2万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某5的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
4.2010年8月5日，被告人黄如新，何月飞向毛某借款5万元，月息1分至1.2分，后支付利息2.04万元，造成实际损失2.96万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人毛某（丈夫“杨七斤”）的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
5.2011年至2011年7月份期间，被告人黄如新以投资房地产为由两次向赵某1共计借款87万元，月息2分，后支付利息30.44万元，造成实际损失56.56万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人赵某1的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
6.2011年至2013年期问，被告人黄如新、何月飞以投资房地产、轻纺生意为由三次向宣某2借款共计20万元，月息1分，后支付利息1.2万元，造成实际损失18.8万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某2的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
7.2011年6月30日，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意为由向宣某3借款6万元，月息1分，后支付利息1.44万元，造成实际损失4.56万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某3的陈述及书证借条、协议书、收据，证明借款及支付利息等情况。
8.2011年7月1日至2013年3月26日期间，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意为由两次向宣某4借款共计12万元，月息1分至1.2分，后支付利息2.4万元，造成实际损失9.6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某4的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
9.2011年7月5日至2012年11月11日期间，被告人黄如新以投资生意为由三次向冯某1借款共计190万元，月息2分，后支付利息51.52万元，造成实际损失138.48万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人冯某1的陈述及书证借条、浙江省农村信用社客户回单，证明借款及支付利息等情况。
10.2011年7月6日至2012年3月1日期间，被告人黄如新、何月飞以投资房地产，轻纺生意为由三次向黄某借款共计310万元，月息2分，后支付利息100万余元，归还本金40万元，造成实际损失170万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人黄某的陈述及书证借条、转账凭证、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
11.2011年7月7日，被告人黄如新以投资房地产生意为由向卓凤杉借款143万元，月息2分，后支付利息49.82万元，造成实际损失93.18万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某6（丈夫卓凤杉）的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
12.2011年7月7日至2013年7月8日期间，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意为由两次向陆某借款共计26万元，月息1.2分，后支付利息3.744万元，造成实际损失22.256万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人陆某的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
13.2012年1月份至2012年9月24日期间，被告人黄如新以投资房地产为由两次向陈某1借款共计10万元，月息1分，后支付利息1.7万元，造成实际损失8.3万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人陈某1的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
14.2012年1月l5日至2013年l2月5日期间，被告人黄如新、何月飞四次向杨某7借款共计25万元，月息1.2分，后支付利息0.72万元，造成实际损失24.28万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某7的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
15.2012年2月7日至2013年1月31日期间，被告人黄如新、何月飞五次向汤某1借款共计31.5万元，月息1.2分，后支付利息4.536万元，造成实际损失26.964万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人汤某1的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
16.2012年2月14日，被告人黄如新，何月飞向王某1借款8万元，月息1.2分，后支付利息2.304万元，造成实际损失5.696万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人王某1的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
17.2012年2月14日至6月15日期间，被告人黄如新以投资房地产为由两次向杨某8借款共计400万元，月息2.2分至2.5分，后支付利息112.8万元，造成实际损失287.2万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某8的陈述及书证借条、转账凭证、交易明细、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
18.2012年3月16日至2014年3月16日期间，被告人黄如新、何月飞五次向汤初龙借款共计28万元，月息1.l分至1.2分，后支付利息3.444万元，造成实际损失24.556万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人冯某2（丈夫汤初龙）的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
19.2012年4月29日至2013年4月29日期问，被告人黄如新、何月飞以投资房地产为由三次向杨某9借款共计70万元，月息1.2分至2分，后支付利息l3.44万元，造成实际损失56.56万元。其中，被告人何月飞参与第一次借款，为50万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某9的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
20.2012年6月30日，被告人黄如新、何月飞向杨仕荣借款5万元，月息1.2分，后支付利息0.72万元，造成实际损失4.28万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某10（丈夫杨仕荣）的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
21.2012年7月4日至2013年2月3日期间，被告人黄如新、何月飞三次向郑浩军借款共计15万元，月息1.2分，后支付利息2.16万元，造成实际损失12.84万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某11（丈夫郑浩军）的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
22.2013年1月l5日，被告人黄如新，何月飞向何月青借款10万元，月息1.2分，后支付利息1.44万元，造成实际损失8.56万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人何月青的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
23.2013年1月27日，被告人黄如新、何月飞向杨某12借款10万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失10万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某12的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款等情况。
24.2013年1月26日至2014年1月26日期间，被告人黄如新以投资房地产生意为由三次向杨某13借款共计10万元，月息1.2分，后支付利息0.288万元，造成实际损失9.712万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某13的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
25.2013年1月28日至2014年1月28日期间，被告人黄如新以投资房地产生意为由两次向汤某2借款共计28万元。期间，支付利息1.44万元，造成实际损失26.56万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人汤某2的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
26.2013年1月31日至2014年3月2日期间，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意等为由四次向杨某14借款共计78万元，月息1.2分，后支付利息2.16万元，造成实际损失75.84万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某14的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
27.2013年2月1日至2014年3月18日期间，被告人黄如新、何月飞两次向杨某15借款共计37万元，月息1.2分，后支付利息0.864万元，造成实际损失36.136万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某15的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
28.2013年2月5日至4月30日期间，被告人黄如新以投资房地产为由两次向宣某5均借款共计100万元，月息1.5分，后支付利息18万元，造成实际损失82万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某5均的陈述及书证借条、转账记录，证明借款及支付利息等情况。
29.2013年2月14日，被告人黄如新、何月飞向杨汉卿借款7万元，月息1.2分，后支付利息1.008万元，造成实际损失5.992万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某6（丈夫杨汉卿）的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
30.2013年2月25日至2014年2月25日期间，被告人黄如新四次向叶某借款共计32万元，月息1.2分至1.3分，后支付利息1.728万元，造成实际损失30.272万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人叶某的陈述及书证借条、民事诉状、案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
31.2013年3月10日，被告人黄如新、何月飞以投资房地产为由向杨仁华借款5万元，月息1.2分，后支付利息0.72万元，造成实际损失4.28万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人许某（丈夫杨仁华）的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
32.2013年4月1日至6月24日期间，被告人黄如新、何月飞以投资生意为由两次向杜某借款共计15万元，月息1.2分，后支付利息1.2万元，造成实际损失13.8万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杜某的陈述及书证借条、浙江省农村信用社客户回单，证明借款及支付利息等情况。
33.2013年5月5日，被告人黄如新向王某2借款12万元，月息1.2分，后支付利息1.728万元，归还本金2万元，造成实际损失8.272万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人王某2的陈述及书证借条、农村信用社客户回单，证明借款及支付利息等情况。
34.2013年5月6日至6月11日期间，被告人黄如新、何月飞两次向宣建义借款共计15万元，月息1.2分，后支付利息1.15万元，造成实际损失13.85万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某7（丈夫宣建义）的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函、证明，证明借款及支付利息等情况。
35.2013年6月1日，被告人黄如新向杨某16借款10万元，月息1.2分，后支付利息0.72万元，造成实际损失9.28万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某16的陈述及书证借条，证明借款及支付利息等情况。
36.2013年6月11日至6月18日期间，被告人黄如新、何月飞两次向杨敏敏借款共计15万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失15万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人傅某（丈夫杨敏敏）的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款情况。
37.2013年6月11日，被告人黄如新、何月飞向杨某17借款3万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失3万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某17（丈夫汤六民）的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款等情况。
38.2013年6月13日至2014年1月27日期间，被告人黄如新、何月飞三次向杨某18借款共计40万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失40万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某18的陈述及书证借条，证明借款情况。
39.2013年7月26日，被告人黄如新、何月飞向宣文元借款6万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人赵某2（丈夫宣文元）的陈述及书证借条，证明借款情况。
40.2013年8月份左右，被告人黄如新、何月飞以投资房地产生意为由向杨某19借款，杨某19除自己借给被告人黄如新之外，还以被告人黄如新的名义向金某、宣某1、杨绍志、杨爱华等人借款后出借给被告人黄如新，共计86万元，月息1.2分。期间，支付宣某1利息1.44万元，造成实际损失84.56万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某19的陈述及书证借条、欠条、民事诉状、本院案件移送函，证人金某、宣某1的证言，证明借款及支付利息等情况。
41.2013年8月5日，被告人黄如新向魏某借款6万元，月息1分，未还本付息，造成实际损失6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人魏某的陈述及书证借条，证明借款情况。
42.2013午8月14日，被告人黄如新、何月飞向杨某20借款10万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失10万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某20的陈述及书证借条，证明借款情况。
43.2013年8月15日，被告人黄如新向杨凤英借款2万元，月息1分，未还本付息，造成实际损失2万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人冯某3（妻子杨凤英）的陈述及书证借条，证明借款情况。
44.2013年8月16日至8月21日期间，被告人黄如新、何月飞两次向何某1借款共计6万元，月息1分，未还本付息，造成实际损失6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人何某1的陈述及书证借条，证明借款情况。
45.2013年9月13日，被告人黄如新、何月飞向杨某21借款33万元，月息1.2分，后支付利息2.376万元，造成实际损失30.624万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人杨某21的陈述及书证借条、民事诉状、本院案件移送函，证明借款及支付利息等情况。
46.2013年10月11日，被告人黄如新、何月飞向何某2借款5万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失5万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人何某2（丈夫杨葆）的陈述及书证借条，证明借款情况。
47.2013年11月27日，被告人黄如新、何月飞向陈某2借款10万元，月息1.1分，未还本付息，造成实际损失10万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人陈某2的陈述及书证借条，证明借款情况。
48.2013年12月6日，被告人黄如新向阮某2借款5万元，月息1分，未还本付息，造成实际损失5万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人阮某2的陈述及书证借条，证明借款情况。
49.2014年1月26日，被告人黄如新、何月飞向宣某8借款5万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失5万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人黄如新、何月飞的供述，对犯罪事实供认不讳。
（2）被害人宣某8的陈述及书证借条，证明借款情况。
50.2014年1月27日，被告人黄如新通过杨锋母亲赵燕向杨锋借款20万元，月息1.2分，未还本付息，造成实际损失20万元','2018-10-08
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第五十七条
人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合本法第五十五条规定，且行政决定具备法定执行效力的，除本法第五十八条规定的情形外，人民法院应当自受理之日起七日内作出执行裁定。
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