湖南省衡阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衡中法刑二终字第138号
原公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖某，男，1991年3月17日出生，汉族，住衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月25日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省衡阳县看守所。
辩护人李俊，湖南溥天律师事务所律师。
原审被告人叶武添（阿添），男，1993年6月17日出生，汉族，住电白县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月26日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省衡阳县看守所。
原审被告人黎弟（又名黎永良），男，1990年4月21日出生，汉族，住电白县。2009年6月10日因犯诈骗罪被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑八个月，同年7月6日刑满释放。又因涉嫌诈骗罪，于2014年11月21日被衡阳县公安局刑事拘留；同年12月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省衡阳县看守所。
原审被告人黎某某，男，1989年5月6日出生，汉族，住电白县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2014年7月18日被广东省广州市番禺区公安局刑事拘留，同年8月21日被广东省广州市番禺区公安局执行逮捕。2014年9月26日因涉嫌诈骗罪被衡阳县公安局刑事拘留，现羁押于湖南省衡阳县看守所。
原审被告人贺某某，男，1987年11月6日出生，汉族，，住衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月26日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省衡阳县看守所。
原审被告人严某，男，1990年8月17日出生，汉族，住衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月25日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。2015年4月15日被衡阳县人民法院取保候审。
原审被告人黎某甲，男，1991年7月20日出生，汉族，住电白县。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月28日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月1日被衡阳县公安局执行逮捕。2015年4月27日被衡阳县人民法院取保候审。
原审被告人杨某某，男，1991年2月8日出生，汉族，，住电白县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月29日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。2015年4月28日被衡阳县人民法院取保候审。
原审被告人廖甲，男，1993年12月10日出生，汉族，，住衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月25日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。2015年4月24日被衡阳县人民法院取保候审。
原审被告人叶某甲，男，1996年1月24日出生，汉族，，住电白县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月26日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被衡阳县公安局执行逮捕。2015年4月25日被衡阳县人民法院取保候审。
衡阳县人民法院审理衡阳县人民检察院起诉指控原审被告人廖某、叶武添、黎弟、黎某某、贺某某、严某、黎某甲、杨某某、廖甲、叶某甲等人诈骗一案，于二○一五年五月六日作出（2014）蒸刑初字第243号刑事判决。宣判后，原审被告人廖某不服，向本院提出上诉。本院于2015年6月8日是受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问上诉人认为，本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
衡阳县人民法院经审理查明：自2014年2月份开始，被告人叶武添在其出租屋内组织被告人叶某甲、严某、廖某、廖甲等人利用电话实施诈骗。被告人叶武添和叶某甲从其上线被告人黎弟���阿东、阿塞（均另案处理）等人处获取手机、手机卡、银行账号、被害人电话等信息，然后提供给被告人严某、廖某、廖甲等人打电话进行诈骗。被告人黎某某冒用他人身份证明办理了122张银行卡，并通过被告人黎弟将办理好的银行卡号提供给被告人叶武添等人用于诈骗。在诈骗来的钱到账后，被告人黎某某还负责与被告人黎某甲取钱。被告人严某、廖某、廖甲负责打电话给被害人，以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人信任，并编织各种理由向被害人借钱，要求被害人将钱通过银行转账或异地存现的方式将钱存入其指定的银行账号。被告人严某、廖某、廖甲在被害人将钱打入其指定的银行账号后便将钱己到账的信息告知被告人叶武添，被告人叶武添便将钱己到账的信息告知被告人黎弟等人，被告人黎弟再将钱到账信息告知被告人黎某某。被告人黎某某接到账户进��的信息后，便立即从到账的银行卡上取款，取款后被告人黎某某按事先约好的分成比例，一部分汇入被告人黎弟指定的银行账户，一部分汇入被告人叶武添指定的银行账户。被告人叶武添到银行将被告人黎某某汇来的赃款，再按事先约好的比例，一部分汇入其上线被告人黎弟等人指定的银行账户，一部分通过现金支付或银行转账的方式付给被告人廖某、廖甲、严某。被告人叶武添将剩下的赃款存入以其父亲叶文仁、母亲邵琼珠的身份证明办理的邮政银行卡（卡号6210985923001382606、6210985923001382598）中，该卡由被告人叶武添持有。被告人叶某甲有时帮助被告人叶武添从其上线处拿电话资料等辅助事情。被告人黎某甲在被告人黎某某作案过程中，偶尔帮助被告人黎某某取钱、汇钱等辅助事情。被告人贺某某在广东省东莞市虎门镇海运东路67号其住房内与上线“阿东”等人��系获取电话信息资料，采用与被告人叶武添等人相同的方式，打电话实施诈骗。诈骗得逞后，扣除被告人黎某某等人取钱的10%，剩余的90%汇入被告人贺某某提供的户名为黄小群的银行帐号。被告人杨某某自2013年6月开始，在自己家中通过从网上购买的电话资料，打电话实施诈骗，扣除他人取钱的10%，自己从中获取骗取金额88%-90%不等的提成。
上列各被告人的具体犯罪事实分述如下：1、2014年6月22日至23日，被告人严某使用号码为1856555****的手机拨打被害人梁某某家中的座机电话0734—689****，被告人严某在电话中冒充被害人梁某某的侄儿梁俊（喊伯伯），称其从长沙银行调到广东银行上班去了，因急办一件事差8000元钱。后被害人梁某某于6月23日向被告人严某提供的信用社账号6230901804080018684（户名张斌）汇款8000元。诈骗得逞后被告人严某马上告��被告人叶武添，被告人叶武添再通知其上线安排取款。钱到账后由被告人黎某某、黎某甲在耒阳市分三次取走，然后再通过无卡、无折存现方式将其中的90%汇入被告人叶武添指定的账号。被告人严某再从被告人叶武添手中分得诈骗总金额的30%提成即2400元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人梁某某的陈述，其陈述2014年6月25日在自己家的座机（0734-689****）接到一个电话（1856555205），对方冒充是自己的侄儿梁俊，称其从长沙银行调到广东银行上班去了，因急办一件事差8000元钱，向自己借钱，自己就按照对方提供的信用社账户6230901804080018684（户名张斌）汇了8000元钱。
（2）被告人严某的供述，其供述2014年6月底的一天，自己使用“阿添”提供的一个号码（1856555开头，后面的数记不清了）打“阿添”提供给自己的衡阳座机，称对方为伯伯，讲自己从长沙银行调到广东银行上班去了，正在办一件急事，向其借8000元。当天对方就将8000元汇入自己发给她的信用社账户6230901804080018684（户名张斌）上。
（3）汇款凭证、信用社明细表，证明2014年6月23日信用社账户6230901804080018684（户名张斌）上存入8000元钱。
（4）通话详单，证明2014年6月23日主叫1856555****与被叫0734-6892899通过电话。
2、2014年6月24日，被告人严某使用号码为1856555****手机拨打被害人陈某甲电话（1397345****），被告人严某在电话中冒充被害人陈某甲外甥廖梦曦，以老婆要生小孩急需钱用为由向其借钱。后被害人陈某甲向被告人严某提供的农业银行账户汇款5000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人陈某甲的陈述，其陈述2014年6月24日，自己的电话（1397345****）接到一个电话（1856555****），对方在电话中冒充其外甥廖梦曦，以老婆生孩子需要钱为由向其借钱。自己分二次向对方提供的农行账户6228480818598556079（户名朱#发）汇款5000元。
（2）被告人严某的供述，其供述2014年6月24日使用1856555****的号码诈骗了号码为1397345****的钱。
（3）汇款凭证、信用社明信表，证明2014年6月24日账号为6228480818598556079分别进账2000元和3000元。
（4）通话详单，证明号码为1856555****与号码为1397345****于2014年6月24日通过电话。
3、2014年8月月24日，被告人严某使用1856553****电话拨打被害人王某甲的电话1366246****，被告人严某在电话中喊被害人王某甲大舅，并称自己是其外甥王小华，说急需用钱，要向王某甲借钱，后被害人王某甲在衡南县近尾州镇邮政银行先后两次共汇款7500元至严某提供的邮政账户。
���明上述事实的证据有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人王某甲的陈述，其陈述在2014年8月24日，自己手机（号码为1366246****）接到了一个电话（1856553****），对方在电话中冒充自己的外甥王小华，称自己在外在面做事急需要钱，向自己借钱，自己分二次共向对方提供的邮政账户6210985800004784923（户名刘林）汇款7500元。
（2）被告人严某的供述，其供述使用过1856553****骗取被害人王某甲7500元。
（3）汇款凭证，证明2014年8月24日王某甲向账号为6210985800004784923（户名刘林）上分二次汇款4000元和3500元的事实。
（4）通话详单，证明2014年8月24日，1366246****与1856553****通过电话。
4、2014年8月27日，被告人严某使用号码为1856552****的手机拨打被害人郑某某电话1517340****，被告人严某在电话中冒充郑某某的外孙莫康，讲自���在学校骑电动车撞了人，被撞的人在衡阳市医院检查需要钱，请求打钱过去。后被害人郑某某向被告人严某提供的工商银行账号汇款3000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人郑某某的陈述，2014年8月27日，自己手机（1517340****）接到一个电话（1856552****），对方冒充自己的外孙莫康，讲在学校骑电动车撞了人，被撞的人在衡阳市医院检查需要钱，请求打钱过去。自己就将3000元打到对方提供的工行账号6212262013003044642（户名钟丛）。
（2）被告人严某的供述，其供述2014年8月27日，自己用手机（号码1856552****）拨打对方手机（1517340****），骗取3000元，使用的账号为6212262013003044642（户名钟丛）。
（3）汇款凭证，证明2014年8月27日，被害人郑某某向卡号为6212262013003044642（户名钟丛）汇了3000元。
（4��通话详单，证明1517340****与1856552****于2014年8月27日通了电话。
5、2014年9月22日，被告人严某使用1856516****拨打被害人魏某某的电话，在电话中冒充被害人魏某某的儿子，称生病需要钱看病，要求被害人魏某某汇款1500元钱。后被害人魏某某往被告人严某提供的邮政银行账号汇款1500元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人魏某某的陈述，其陈述2014年9月22日，接到一个电话（号码1856516****），冒充其儿子称其生病需要钱看病为由，要求自己汇款1000元钱。自己当即向对方发的邮政银行6210985800013411591（户名杨珍强）汇了1500元。
（2）被告人严某的供述，2014年9月22日，使用电话1856516****诈骗被害人1500元，使用的是邮政银行6210985800013411591（户名杨珍强）。
（3）邮政银行的汇款凭证，证明魏某某于2014年9���22日向邮政银行6210985800013411591（户名杨珍强）汇了1500元。
6、2014年7月7日下午，被告人廖甲使用号码为1856530****的手机拨打被害人肖某某的手机152005389340被告人廖甲在电话中用衡阳话喊肖某某爷爷，冒充肖某某的孙子肖顺，讲要借2000元买电脑。被害人肖某某于2014年7月7日到衡阳县檀山信用社向到被告人廖甲提供的信用社账户6230901804110243351（户名周雄）汇款2000元。诈骗得逞后被告人廖甲在被告人叶武添手中拿到提成款600元现金。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人肖某某的陈述，2014年7月7日，自己手机（号码1520053****）接到一个电话（号码1856530****），对方冒充自己的孙子肖顺，讲要借2000元买电脑，自己在7月8日按对方提供的信用社账号6230901804110243351（户名周雄）汇了2000元。
（2）被告人廖甲的供���，其供述2014年7月初，自己使用185开头尾号为7917的手机号，冒充对方的孙子，以借钱买电脑的名义，要对方向户名为周雄的信用卡汇了2000元。
（3）信用社汇款明细及汇款凭证，证明2014年7月8日信用社账户为6230901804110243351（户名周雄）上有2000元汇入。
（4）通话详单，证明1856530****与1520053****于2014年7月8日有过通话。
7、2014年6月17日12时许，被告人廖甲使用号码为1856555****手机拨打被害人曾某某家中的座机电话6874****被告人廖甲自称是曾某某的儿子王ＸＸ，以自己在广州佛山出了车祸要赔钱给对方以及自己在车祸中受伤也需要钱去治疗等理由向被害人曾某某要钱。被害人曾某某信以为真，于2014年6月17日、18日分三次向被告人廖甲提供的邮政账户6221506012000200832（户名李峰）分别汇款4000元、3500元和1000元，合计汇款8500元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人曾某某的陈述，其陈述2014年6月17日，自己（电话0734687****）接到一个电话（号码为1856555****），对方在电话中冒充是自己的儿子，说是在佛山出了车祸，找自己借钱，自己于2014年6月17日分二次共汇了7500元，6月18日又汇了1000元，都汇在对方提供的邮政账号6221506012000200832（户名李峰）卡上。
（2）被告人廖甲的供述，其供述2014年6月中旬，自己使用185开头尾号为3522的手机号，冒充对方的儿子讲自己在广东省佛山市出一起车祸，需要和被害人私了，向对方借钱，对方分三次汇了8500元到户名为李峰的邮政银行卡（卡号不记得了）。（3）汇款凭证和邮政银行汇款明细表，证明2014年6月17日、18日，邮政账号6221506012000200832（户名李峰）分三次共汇入8500元。
（4）通话详单，证明号码07346874387与号码为1856555****于2014年6月17.18日有过通话。
8、2014年6月25至26日，被告人廖甲使用1856555****拨打被害人李某某家中的座机电话696****，被告人廖甲用衡阳口音在电话中喊李某某伯伯，自称是本村唐孟良的儿子唐勇，因在衡阳市开店子差钱，向被害人李某某借3000元。被害人李某某于2014年6月26日在衡阳县溪江信用社向对方提供的信用社账号6221690204084374593（户名邓超）汇款3000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人李某某的陈述，2014年6月26日，自己（号码为07346961650）接到一个电话（号码为1856555****﹥，对方喊自己伯伯，称是本村唐孟良的儿子唐勇，以其在衡阳开店子需要钱为由，要自己汇了3000元到6221690204084374593（户名邓超）的账户上。
（2）被告人廖甲的供述，2014年6月底，自己使用185开头尾号为3522的手机号拨��衡阳的座机号，在电话里称对方伯伯，以自己在衡阳市开店子还差钱为由，要对方汇了3000元钱过来，这一次使用的是信用社的卡，户名为邓超，卡号不记得了。
（3）汇款凭证和信用社汇款明细，证明2014年6月26日，信用社账户6221690204084374593（户名邓超）上有3000元的进账。
（4）通话详单，证明2014年6月26日，号码为07346961650与号码为1856555****通过电话。
9、2014年6月28日，被告人廖甲使用号码为1856555****的手机拨打被害人王某乙电话689****，被告人廖甲在电话中自称是被害人王某乙的老表，称自己有急事需要用钱，想找被害人王某乙借几千块钱，后被害人王某乙往被告人廖甲提供的农业银行账号6228480808641473570（户名邓超）汇款4000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人王某乙的陈述，其陈述2014��6月28日自己座机（0734689****）接到一个电话（号码为1856555****），对方自称是老表，称因急事需要用钱，想找老表借几千块钱，4自己向农行账号为6228480808641473570）（户名邓超）汇款4000元。
（2）被告人廖甲的供述，其供述用18565553522号码骗对方于2014年6月28日向农行账号6228480808641473570）（户名邓超）汇款4000元。
（3）汇款凭证和农业银行汇款明细表，证明2014年6月28日，农行账号6228480808641473570（户名邓超）有4000元汇入。
（4）通话详单，证明号码为07346892610与号码为1856555****于2014年6月28日有过通话。
10、2014年7月21日，被告人廖甲使用号码为8565307917的手机拨打被害人邱某某的妻子彭秋和手机1897476****，被告人廖甲在电话中自称是彭秋和的侄儿邱志明找彭秋和借钱。后被害人邱某某向被告人廖某提供的农商行账号汇款2000元。
上述事实有���诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人邱某某的陈述，其陈述2014年7月21日，自己妻子彭秋和的手机（1897476****）接到一个电话（号码为1856530****），对方冒充自己的侄儿邱志明向自己借钱，自己向对方提供的农商行账号622439880013191777（户名李杨彬）汇了2000元。
（2）被告人廖甲的供述，其供述用18565307917号码骗被害人于2014年7月21日向其提供的农商行账号622439880013191777（户名李杨彬）汇了2000元。
（3）农商行汇款凭证，证明账号622439880013191777（户名李杨彬）于2014年7月21日有2000元的进账。
11、2014年8月26日至27日，被告人廖某使用号码为1856527****的手机拨打被害人毛某某家中的座机电话683****。被告人廖某在电话中喊被害人毛某某外公。称自己在外面有困难向毛某某借钱，被害人毛某某于2014年8月26日、27日分两次向被告��廖某提供的邮政账户6221885880002279934（户名黄朝刚）分别汇款6000元和5000元，合计汇款11000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人毛某某的陈述，其陈述2014年8月26日自己（电话0734683****）接到一衡阳口音的男性电话（号码为1856527****），对方冒充自己的外甥，说他在外边有困难找外公借点钱，等过中秋回家时还，并吩咐不要告诉家里人。自己于8月26、27日分二次共向对方提供的邮政银行账户6221885880002279934（户名黄朝刚）共汇去11000元。
（2）被告人廖某的供述，其供述2014年8月26日自己拨打衡阳县一个固定电话，自己称对方外公，讲自己在外有困难，要找他借点钱，并将一个邮政银行的账号（应该是“黄朝刚”的账号）发给他，当天对方汇来了6000元，第二天又汇来了5000元。
（3）汇款凭证及邮政银行��款凭证，证明2014年8月26日、27日，邮政银行账户6221885880002279934（户名黄朝刚）分别汇入6000元、5000元。
（4）通话详单，证明号码为07346838072与号码为1856527****于2014年8月26日、27日均有通话。
12.2014年9月18日至19日，被告人廖某使用号码为1852058****的手机多次拨打被害人王某丙家中的座机电话680****。被告人廖某在电话中用衡阳话喊被害人王某丙为“满满”（指叔叔），冒充其侄儿颜小华，以自己在外面做生意差钱为由向被害人王某丙借钱。被害人王某丙向被告人廖某提供的信用社账户6221690210081056489（户名何云）汇款3000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人王某丙的陈述，2014年9月18日，自己在家里的固定电话（0734680****）接听到一个电话（号码1852058****），对方在电话中冒充自己的内侄颜小华，喊自���叔叔，第二天对方叉打来电话，称做生意差五、六千块钱向自己借钱，自己就按对方提供的信用社账号6221690210081056489（户名何云）汇了3000元钱过去。
（2）被告人廖某的供述，其供述有一次，具体时间大概应该是9月1日开学之后，打的是固定电话，自己称对方“满满”，讲做生意还差五、六千元钱向他借钱，对方就向自己提供的卡里汇了3000元，卡是信用社的，具体户名好像是叫“何云”。
（3）汇款凭证和信用社汇款明细表，证明信用社账号6221690210081056489（户名何云）于2014年9月19日汇入了3000元钱。
13、2014年6月18日，被告人廖某使用号码为1856555****的手机拨打被害人罗某某家中座机0734688****，被告人廖某在电话中喊被害人罗某某的妻子奶奶，冒充罗的孙子罗振，称自己在广东准备进厂打工，但没有生活费，要被害人罗某某借钱给他做生活费及赔别人电脑。被害人罗某某向被告人廖某提供的银行账号分两次汇款4500元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人罗某某的陈述，2014年6月18日，自己在家（07346881066）接到一个电话1856555****，对方冒充自己的孙子罗振，称在广东准备进厂打工，但没有生活费，要奶奶借钱给他做生活费及赔别人电脑，自己按对方提供的邮政账号6221506012000200832（户名李峰）分二次共汇了4500地。
（2）被告人廖某的供述，其供述2014年6月18日，自己用1818565552711号码打一固定电话（0734688****），分二次骗走对方4500元。
（3）银行汇款凭证，证明邮政账号6221506012000200832（户名李峰）于2014年6月18日分二次汇入4500元。
（4）通话详单，证明号码为07346881066与号码为1856555****于2014年6月18日通过电话。
14.2014年6月26日，被告人廖某使用1856555****拨打被害人陈某甲家中座机0734687****，冒充被害人陈某甲的儿子陈庆，称生病了需要汇钱给其治病，没用完再寄回来。后被害人陈某甲叫陈都向被告人廖某提供的邮政银行账号分两次汇款7000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人陈某甲的陈述，2014年6月26日，自己在家里固定座机0734687****接到一个电话（号码1856555****），对方在电话里冒充儿子陈庆，称需要钱其治病，自己叫陈都向对方提供的邮政账号6217995540001070149（户名邓超）分二次汇去7000元。
（2）被告人廖某的供述，其供述2014年6月26日使用电话（1856555****）打对方电话（固定座机0734687****），骗对方向邮政账号6217995540001070149（户名邓超）分二次汇入7000元。
（3）汇款凭证和邮政银行汇款明细表，证明邮政账号6217995540001070149���户名邓超）于2014年6月26日分二次汇入7000元。
15.2014年8月18日，被告人廖某使用号码为1856527****的手机拨打人被害人夏某甲电话，被告人廖某在电话中冒充其侄儿刘昊峰，称和同学合伙做生意差点钱，向被害人夏某甲借钱。后被害人夏某甲将20000元存款汇入被告人廖某发过来的信用社账号。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人夏某甲的陈述，2014年8月18日，自己的座机（0734-809****）接到一个电话（号码1871146****）），对方在电话中冒充其侄儿刘昊峰，讲他现在和同学合伙做生意差点钱，请求借钱给他。自己就向对方提供的信用社账号622439880009455061（户名刘林）汇去20000元。
（2）被告人廖某的供述，其供述2014年8月18日，自己使用手机（1856527****）拨打电话（0734-809****），骗对方向信用社账号622439880009455061（户名刘林）汇入20000元。
（3）汇款凭证，证明信用社账号622439880009455061（户名刘林）于2014年8月18日有20000元的进账。
16.2014年9月1日，被告人廖某使用号码为1856552****的手机拨打被害人阳某甲电话，被告人廖某在电话中喊阳某甲爸爸，冒充被害人阳某甲儿子军军，称喝醉了用酒瓶将人脑壳打开了，要赔4000元钱09月2日，被害人阳某甲往被告人廖某提供的邮政账号汇入4000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人阳某甲的陈述，其陈述2014年9月1日，在自己家电话（878****）接了一个电话（1856552****），对方用衡南方言冒充自己的儿子军军，称喝醉了用酒瓶将人脑壳打开了，要赔4000元钱。9月2日自己按对方提供的邮政账号6210985800004784923（户名刘林）汇去4000元。
（2）被告人廖某的供述，其供述2014年9月2日，用手机骗对方（号码为8786995）向自己提供账户邮政账号6210985800004784923（户名刘林）汇入4000元。
（3）汇款凭证和邮政银行汇款凭证，证明6210985800004784923（户名刘林）汇入4000元。
17.2014年8月24日，被告人贺某某使用号码为1856525****的手机拨打被害人罗某乙家中座机0734875****，被告人贺某某在电话中冒充被害人罗某乙的外甥，称因把人打伤了被抓，要罗汇款救急。被害人罗某乙信以为真，便向被告人贺某某提供的6228480089377489177账户通过ATM机分三次共汇了19300元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明
（1）被害人罗某乙的陈述，其陈述2014年8月24日自己（07348759391）接到一个电话（1856525****），对方在电话中冒充其外甥程端秋，讲因为吃饭跟别人产生纠纷，把别人打伤被抓起来了要借钱，自己按对方提供农行账号6228480089377489177（户名刘林），分4次汇款共计19500元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年8月24日、25日，使用号码为1856525****的手机拨打07348759391，分四次一共骗走对方19300元。
（3）汇款凭证，证明2014年8月24日、25日农行账号6228480089377489177（户名刘林）分别汇入8000元、3000元、3000元、5300元。
（4）通话详单，证明07348759391与1856525****于2014年8月24日、25日通过电话。
18.2014年8月4日，被告人贺某某使用手机号1850205****拨打被害人赵乙电话877****，被告人贺某某在电话中冒充被害人赵乙的弟弟，称把人打伤被派出所抓起来了，以要赔偿别人医药费、请派出所人吃饭、买烟买酒等多种理由向被害人赵乙借钱。后被害人赵乙往被告人贺某某提供的农行账号汇款4200元。
证明上述事实的证据有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人赵乙的陈述，其陈述2014年8月4日，自己手机（1817588****.8773151）接到电话（1850205****），对方在电话中冒充自己的弟弟，称把人打伤被派出所抓起来了，以要赔偿别人医药费、请派出所吃饭、买烟买酒、欠别人钱等多种理由向自己借钱，自己向对方提供的农行账号6228481175086958013（户名余伟）共汇去4200元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年8月，使用18502058970号码拨打对方号码（8773151），骗对方向自己提供的农行账号6228481175086958013（户名余伟）共汇入4200元。
（3）汇款凭证和农行汇款明细，证明农行账号6228481175086958013（户名余伟）于2014年8月4日共汇入4200元。
（4）通话详单，证明0734-8773151与号码为1850205****于2014年8月3日、4日均有过通话。
19、2014年8月17日，被告人贺某某使用号码为1856525****的手机拨打被害人黄某乙电话878****，被告人贺某某在电话中冒充黄某乙孙子，称自己晚上吃夜宵时用啤酒瓶把别人脑袋打开了，被抓在派出所，要出4000元钱才能放人。被害人黄某乙往被告人贺某某提供的邮政账号汇款4000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人黄某乙的陈述，2014年8月17日，自己家的座机（878****）接到一个电话（1856525****），对方在电话中喊自己爷爷，先是讲自己手机丢了，现在换新号码了。后又讲自己吃夜宵时别人踩他的脚，他用啤酒瓶把别人脑袋打伤了被抓在派出所要4000元才可以放人，后自己向对方提供的邮政账号6215995922002065480（户名余伟）汇去了4000元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年8月17日使用手机号（1856525****）拨打8780431的号码，骗对方向自己提供的邮政账号6215995922002065480（户名余伟）汇入4000元���
（3）汇款凭证和邮政银行汇款凭证，证明邮政账号6215995922002065480（户名余伟）于2014年8月17日汇入4000元。
（4）通话详单，证明1856525****与8780431于2014年8月17日通过电话。
20.2014年9月，被告人贺某某使用手机号1856525****拨打被害人谢某乙电话，在电话里冒充谢某乙的孙子“兵兵”，讲在广东用啤酒瓶打了别人的头被抓在派出所，要谢某乙借2000元钱救他。被告人贺某某收到钱后又打电话过去讲钱不够，被害人谢某乙就把儿子谢中清的手机告诉贺某某，被告人贺某某以同样的理由骗走被害人谢中清现金3600元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人谢某乙的陈述，其陈述2014年9月份，自己的电话（号码为0734878****）接到一个电话，对方冒充自己的孙子“兵兵”，讲在广东用啤酒瓶打开了别人的头，被派出所抓了，要钱救他。自己就按对方提供的邮政账号6217995800002564924（户名吴海富）汇去了2000元，收到钱后对方又打电话过来讲钱不够，自己就把儿子谢中清的手机告诉他，对方以同样的理由骗走谢中清现金3600元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年9月使用18565252379号码拨打07348780864，骗对方分二次向自已提供的邮政账号6217995800002564924（户名吴海富）共汇入5600元。
（3）邮政银行汇款凭证和汇款凭证，证明由邮政账号6217995800002564924（户名吴海富）于2014年9月分二次汇入5600元。
（4）通话详单，证明1856525****与07348780864于2014年9月有过通话记录。21.2014年8月23日，被告人贺某某使用手机号1856525****拨打被害人邓某乙家中座机，冒充邓某乙的儿子邓超军，称与人打架被抓在派出所需要钱。后被害人邓某乙向被告人贺某某提供的农行账号汇款3000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人邓某乙的陈述，其陈述2014年8月23日，自己（电话0734878****）接到一个电话（1856525****），对方冒充自己的儿子邓超军，讲与人打架被抓在派出所需要钱，自己就按对方提供的农行账号6228480089377489177（户名刘林）汇了3000元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年8月23日自己使用1856525****拨打07348780546，骗对方向自己提供的农行账号6228480089377489177（户名刘林）汇了3000元。
（3）汇款凭证，证明2014年8月23日农行账号6228480089377489177（户名刘林）汇入了3000元。
（4）通话详单，证明07348780546与1856525****于2014年8月23日有过通话记录。
22.2014年8月26日，被告人贺某某使用号码为1850205****的手机拨打被害人李某丙电话，被告人贺某某在电话中冒充被害人李某丙的。��子，讲自己在喝酒时和别人打架把人打伤要赔10000元钱给别人。后被害人李某丙往被告人贺某某提供的3个银行账号共汇款12300元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人李某丙的陈述，2014年8月26日在自己家的座机（0734-8774****）接到一个电话，对方冒充是自己的儿子，称其早上和朋友一起在外面吃早餐，在喝酒时和别人打架把别人打伤了，现在要赔10000元钱给别人，自己于8月26日、27日、28向对方提供的信用社账号622439880009455061（户名刘林）分别汇款4000元、600元、1200元；8月27日、28日分别向对方提供的邮政账号6210985800004784923（户名刘林）汇款3000元、2500元，8月26日向对方提供的农行账号6228480089377489177（户名刘林）汇款1000元。
（2）被告人贺某某的供述，其供述2014年8月26日自己用1850205****拨打0734-87744650，使用��用社账号622439880009455061﹤户名刘林）邮政账号6210985800004784923（户名刘林）、农行账号6228480089377489177（户名刘林）骗对方分六次汇入12300元。
（3）汇款凭证，证明被害人汇款情况。
（4）通话详单，证明1850205****与073487744650于2014年8月26日、27日通了电话。
23.2014年6月20日，被告人杨某某使用1856571****拨打被害人罗丙的手机134185166760被告人杨某某在电话中称是被害人罗丙的客户，并约被害人罗丙见面谈生意。被害人罗丙到达约定地点后，被告人杨某某称正在接待领导不方便接电话，要求被害人罗丙汇款10000元给其领导账户上。被害人罗丙就向被告人杨某某提供的建行账号6217003210009822459（户名李健）打款10000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人罗丙的陈述，其陈述2014年6月20日，自己手机（1341851****）接到一个电话（1856571****），对方在电话中称是自己的客户，并约自己在彩田路社保局见面谈生意。自己到达约定地点后就打电话给对方，对方称正在接待领导不方便接电话，自己就按对方提供的建行账号6217003210009822459（户名李健）汇去10000元。
（2）被告人杨某某的供述，其供述2014年6月20日自己骗一个受害人罗丙，是深圳市建筑设计院的，诈骗他10000元，自己获利9000元。
（3）汇款凭证和建设银行汇款凭证。证明6217003210009822459（户名李健）于2014年6月20日汇入10000元。
24.2014年8月29日，被告人杨某某使用手机号1577889****拨打被害人金某某电话，在电话中被告人杨某某冒充被害人金某某的朋友“老罗”向其借钱，后被害人金某某向被告人杨某某提供的农行账号汇款10000元。
上述事实有公诉机关提供的且经庭审质证的下列证据予以证明：
（1）被害人金某某的陈述，其陈述2014年8月29日，自己手机（1897713****）接到一个电话（1577889****），对方冒充自己的朋友”老罗”向自己借钱，自己向对方提供的农行账号6228480088932249571（户名刘心源）分二次汇去10000元。
（2）汇款凭证和农行汇款明细，证明2014年8月29日农行账号6228480088932249571（户名刘心源）分别汇入4000元、6000元。
另查明，由被告人黎某某办理的并通过被告人黎弟提供给被告人叶武添等人实施诈骗的银行卡如下：
1、被告人严某诈骗被害人梁某某使用的信用社账号6230901804080018684（户名张斌）；2、被告人严某诈骗被害人陈某甲使用的农行账户6228480818598556079（户名朱义发）；3、被告人廖甲诈骗被害人肖某某使用的信用社账户6230901804110243351（户名周雄）；4、被告人廖甲诈骗被害人曾某某所使用的邮政账户6221506012000200832（户��李峰）；5、被告人廖甲诈骗被害人李某某使用的信用社账号6221690204084374593（户名邓超）；6、被告人廖甲诈骗被害人王某乙使用农业银行账号6228480808641473570（户名邓超）；7、被告人廖某诈骗被害人罗某某使用的邮政账号6221506012000200832（户名李峰）；8、被告人廖某诈骗被害人陈某甲使用的邮政账号6217995540001070149（户名邓超）；9、被告人杨某某诈骗被害人罗丙使用的6217003210009822459（户名李健）。被告人黎某某将被害人陈某甲、王某乙、陈某甲、梁某某、李某某、肖某某、曾某某、罗某某、罗丙等人的被骗款共计52000元取出，并经被告人黎弟汇给被告人叶武添等人。
以上，被告人叶武添组织、指挥实施诈骗的犯罪金额为94000元，被告人廖某参与诈骗的犯罪金额为49500元，被告人严某参与诈骗的犯罪金额为25000元，被告人廖甲参与诈骗的犯罪金额为19500元，被告人贺某某参与诈骗的犯罪金额为46500元，被告人杨某某参与诈骗的犯罪金额为20000元，被告人黎某某参与诈骗的犯罪金额为52000元，被告人黎弟参与诈骗的犯罪金额为52000元。案发后，公安机关追缴被告人叶武添488000元、被告人叶某甲4000元、被告人廖某71300元、被告人贺某某430250元、被告人严某49300元，以上共计1043250元，除己退还给本案各被害人外，其余款项上缴国库。
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