新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌中刑二初字第15号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告人胡兵，男，汉族，1987年8月12日出生于重庆市长寿区，初中文化，乌鲁木齐万利恒通商贸有限公司法定代表人。暂住乌鲁木齐市王家梁兵团加油站旁小区，户籍地重庆市长寿区云集镇万寿村*组**号。2014年6月16日因本案被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
辩护人解永新，新疆仲伯律师事务所律师。
乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉［2015］51号起诉书指控被告人胡兵犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市人民检察院指派代理检察员丁军胜、史帅出庭支持公诉，被告人胡兵及其辩护人解永新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、票据诈骗罪
2013年6月至2014年6月期间，被告人胡兵在没有履行能力的情况下，采用签发空头支票并向被害单位质押的方法，骗取被害单位的钢材，再以低于购进价格或不要账期加价的方法快速变现。为了填补因高买低卖和不要账期加价所造成的损失，胡兵采取拆东墙补西墙的方法，骗取其他客户的钢材来填补之前所造成的损失。胡兵先后骗取乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司价值5904390.02元的钢材、新疆佳源钢铁有限公司价值3027348元的钢材、新疆北方汇通实业有限公司价值1104065.02元的钢材、新疆闽港贸易有限公司价值1787096元的钢材、新疆广泰钢铁有限公司价值1954019.35元的钢材、新疆华立泰钢铁有限公司价值5958188.47元的钢材、新疆联钢商贸有限公司价值1517289.6元的钢材、新疆垠砂矿业有限公司价值1798311.71元的钢材、新疆西部能源产业链有限公司价值851557.91元的钢材、新疆建咨商贸有限公司价值2631888.23元的钢材、新疆昆仑天晟典当有限公司现金300万元、新疆金马伟业钢铁有限公司价值624837.1元的钢材。
二、合同诈骗罪
2014年5月4日，被告人胡兵在没有履行能力的情况下，虚构自己急需一批钢材应急的事实，隐瞒自己被众多债主追债，实际上已无偿还能力的真相，骗取他人信任，从新疆恒信通投资有限公司骗取价值1137316.75元的钢材，变现后用于归还个人债务，造成钢材款无法归还。
公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害单位报案材料、证人证言、书证、抓获经过、身份证明等证据材料。
公诉机关认为，被告人胡兵以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物价值共计30158991.41元，数额特别巨大；被告人胡兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物价值1137316.75元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二百二十四条之规定，构成票据诈骗罪、合同诈骗罪；被告人胡兵具有自首情节，提请本院依法判处。
被告人胡兵对公诉机关指控的票据诈骗罪无异议；对合同诈骗罪，其辩称，该起事实中其有担保人，案发时新疆恒信通投资有限公司还欠其七八十万元，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人提出，1.指控“被告人胡兵骗取新疆昆仑天晟典当有限公司现金300万元的事实”有误，胡兵支付利息超过国家规定利率的四倍，超出部分11.25万元应认定为胡兵支付的本金，从犯罪数额中扣除。同时，证人孙乃军证实，该笔业务孙乃军作为担保人已经偿还。2.指控被告人胡兵犯合同诈骗罪证据不足，认定被告人胡兵虚构事实、隐瞒真相证据不足，且被告人胡兵提供了有效担保，不应认定为犯罪。3.被告人胡兵具有自首情节，建议从轻、减轻处罚。
经审理查明:
一、票据诈骗的事实
2013年6月至2014年6月期间，被告人胡兵在没有履行能力的情况下，采用签发空头支票并向被害单位质押的方法，骗取被害单位的钢材，再以低于购进价格的方法快速变现。为了填补因高买低卖所造成的损失，胡兵采取拆东墙补西墙的方法，骗取其他客户的钢材来填补之前所造成的损失。胡兵先后骗取12家公司的钢材或现金，价值共计29458991.41元。具体如下：
（一）2014年3月14日至4月17日，被告人胡兵以上述方法骗取乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司价值5904390.02元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司的报案材料证实，2014年3月14日至4月17日，被告人胡兵使用4张透支的新疆实力恒通贸易有限公司转账支票先后7次从该公司提走价值5904390.02元的钢材。
2.证人赛磊（乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司经理）的证言证实，2014年3月14日，新疆实力恒通贸易有限公司（以下简称实力恒通公司）的胡兵给其公司打电话称要购买钢材，在18日之前付清货款。之后其与胡兵签订了购销合同，胡兵给其一张实力恒通公司的转账支票。其公司分2次给胡兵发了价值1320474.08元的钢材。到了3月18日，胡兵说宽限几天付款。其公司为及时给上家天力汇公司付款，直接将胡兵给的转账支票背书给天力汇公司用于支付钢材款。4月17日天力汇公司将支票存银行后被告知“账户余额不足”退票。其公司向胡兵追要货款，胡兵支付一张4月28日的延期转账支票，到期存入银行被告知“透支”退票。3月28日胡兵再次要货，其与胡兵商量好付款方式后，签订一份购销合同，给胡兵发了价值502100.8元的钢材，胡兵给了一张同金额的延期支票。3月29日胡兵又和其公司签订购销合同，其公司陆续供了五批共计300余万元的钢材，胡兵直接支付给其公司两张实力恒通公司的转账支票。公司为及时付款背书给供货单位，转账支票存银行后都被告知“透支”退票。公司共给胡兵发了7批货，总价值5904390.02元。货提走后胡兵一直躲着不付款，胡兵在新疆有三个公司，一个是乌鲁木齐万利恒通商贸有限公司（以下简称万利恒通公司）、新疆荣成万利贸易有限公司（以下简称荣成万利公司）、新疆实力恒通贸易有限公司（以下简称实力恒通公司）。
3.书证购销合同、乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司销售单（合同）、提货单、乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司销售明细表证实，被告人胡兵与乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司签订钢材购销合同，以及提取钢材的型号、数量、价值的情况。
4.胡兵从乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司购买钢材销往宏瑞钢源公司、新疆安信物流价格对照表证实，胡兵以低于购进价90-500元不等，高价买进低价卖出钢材。
5.中国工商银行转账支票、乌鲁木齐市商业银行转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵将实力恒通公司的3张中国工商银行转账支票、2张乌鲁木齐市商业银行转账支票作为支付凭证交付被害单位乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司，后乌鲁木齐鸿龙盛达商贸有限公司到银行兑现时被以账户余额不足、透支为由退票。
（二）2013年11月8日至12日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆佳源钢铁有限公司价值3027348元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆佳源钢铁有限公司的报案材料证实，2013年11月8日至11月12日，荣成万利公司的胡兵到其单位购买钢材1025.36吨，总金额3127348元。为付货款，胡兵先后支付中国银行转账支票2张、中国工商银行转账支票1张，被银行以支付密码错误、账户余额不足退票，2014年5月12日，胡兵付现金10万元，欠货款3027348元。
2.证人苑芳（新疆佳源钢铁有限公司股东、销售经理）的证言证实，2013年11月8日至11月12日，胡兵从其公司购买价值3127348元的钢材。2013年11月8日，胡兵携带荣成万利公司中国银行转账支票一张前来提货，发货前其公司表明要现款现货，实发吨位出来后存支票，胡兵表示同意。实发吨位出来后其公司财务人员问胡兵要支票支付密码，胡兵一拖再拖，直至2013年11月20日才给了190万元的密码。第二天公司接到银行退票通知，理由是：支付密码错误。后与胡兵电话联系，胡兵称手头有点紧，过几天全部付清。后来胡兵到其公司以荣成万利公司名义出具“胡兵从其公司拉走价值3127348元的钢材”的证明。2013年12月8日，胡兵又付中国银行支票一张，金额300万元，也提供了银行密码，让2013年12月13日存入。12月17日公司接到银行退票通知，理由是：账户余额不足支付。后多次与胡兵联系，胡兵都以不在当地、不方便或不接电话加以推脱。直至2014年4月25日胡兵又支付实力恒通公司中国工商银行支票一张，金额100万元。公司存入银行后，2014年5月4日又接到银行退票通知，理由是：账户余额不足支付。后在其公司多次催要的情况下，2014年5月12日胡兵支付10万元现金冲减其货款，现欠货款3027348元。
3.胡兵出具的证明，内容为：胡兵以荣成万利公司的支票付2013年11月8日-12日在新疆佳源钢铁有限公司所欠钢材款，金额合计3127348元，数量1025.36吨，胡兵自愿从提货第二天起每天第吨加收3.5元。在此胡兵承诺荣成万利公司所欠新疆佳源钢铁有限公司钢材款，如同胡兵所欠钢材款。
4.书证新疆佳源钢铁有限公司销售单证实，被告人胡兵从该单位提取钢材的型号、数量、价值的情况。
5.中国银行转账支票、中国工商银行转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵将荣成万利公司的2张中国银行转账支票、一张中国工商银行转账支票作为支付凭证交付被害单位新疆佳源钢铁有限公司，后新疆佳源钢铁有限公司到银行兑现时被以支付密码错误、账户余额不足为由退票。
（三）2014年4月23日至5月14日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆北方汇通实业有限公司价值1104065.02元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆北方汇通实业公司的报案材料证实，2014年4月23日，实力恒通公司致电该公司商谈购买一批螺纹钢。该单位员工年志刚到实力恒通公司办公室取走用于支付货款的乌鲁木齐商业银行空白转账支票一张。约定提完货后依据实际提货量于2014年5月14日存入。2014年4月24日，胡兵将价值1104065.02元的钢材提走。2014年5月14日，公司将上述转账支票填写并存入银行，第二天银行以透支为由退票。该公司到实力恒通公司询问，实力恒通公司又支付一张乌鲁木齐商业银行转账支票，并让过两天再存。该公司前往银行询问得知实力恒通公司已连续透支5张支票，账上根本没钱。该公司多次去实力恒通公司，均大门紧锁。
2.证人年志刚（新疆北方汇通实业公司销售经理）的证言证实，2014年4月23日，实力恒通公司给其公司打电话说要购买一批螺纹钢，其去实力恒通公司商谈，实力恒通公司的人给其一张支票，说在5月14日去存，其拿着支票回公司。4月24日早晨，实力恒通公司的胡兵带了5辆车将价值1104065.02元的钢材提走。5月15日其公司去银行去存支票，因支票透支被退回。5月17日其去实力恒通公司，给其一张支票，说明天去存一定有钱。5月19日其去实力恒通公司，公司门锁的，手机打不通。其公司去银行询问时，银行称实力恒通公司已连续透支了多张支票，账上根本没钱。
3.乌鲁木齐市商业银行转账支票、退票通知书证实，该转账支票由实力恒通公司以付货款1104065.02元为名支付给新疆北方汇通实业有限公司，后被银行以透支为由退票。
4.新疆北方汇通实业有限公司供货合同（代出库单）证实，胡兵从该公司提取的钢材的型号、数量、价值的情况。
5.证人贺嘉英（新疆嘉鑫恒达商贸公司股东、法定代表人、经理）的证言证实，2014年4月23日，胡兵从新疆北方汇通实业有限公司给其拉了价值110余万元共计350余吨的钢材抵账。其卖了100多吨，剩余的钢材被公安机关扣押。
6.乌鲁木齐市公安局扣押物品决定书及保管承诺书证实，2014年5月28日，公安机关从贺嘉英处扣押新疆北方汇通实业有限公司于2014年4月24日发给实力恒通公司的涉案钢材197.086吨，已暂交被害单位新疆北方汇通实业公司代为保管。
（四）2014年5月3日至10日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆闽港贸易有限公司价值1787096元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆闽港贸易有限公司的报案材料证实，2014年5月3日，胡兵到该公司位于王家沟钢材市场的门店，与公司业务员蒋华忠联系购买钢材。当天拉走钢材350多吨，支付一张填写金额842000元的转账支票，出票人实力恒通公司，个人印章为胡光荣，胡兵称10天后去银行兑付。2014年5月10日，胡兵再次通过蒋华钟拉走钢材274.113吨，支付一张填写金额787404.15元的转账支票，出票人实力恒通公司，个人印章为胡光荣，称可去银行兑付。5月13日公司去银行兑付，因对方账户无款被银行退票。据公司了解，胡兵将钢材低于出厂价卖了。
2.证人蒋华钟（新疆闽港贸易有限公司业务经理）的证言证实，2014年5月3日，实力恒通公司的胡兵经与其商谈，从其公司购买价值993973元的钢材。胡兵给其一张实力恒通公司金额842000元的支票，称有钱，让其10天后存银行。当天胡兵把货拉走。2014年5月10日，胡兵到其公司购买价值793123元的钢材，给其一张实力恒通公司金额787404.15元的支票，称有钱，让其星期一上班去存，当天胡兵把货拉走。其公司把两张支票存到银行，第一张被告知公章盖在密码上无法存，第二张账上没钱，都被退回来。其去实力恒通公司找胡兵，公司门锁着，最后人也找不到，其公司到公安机关报案。据其所知胡兵把从其公司购买的钢材以低于市场价100多元卖了。
3.书证新疆闽港贸易有限公司出库单证实，被告人胡兵从该公司提走钢材的型号、数量、价值的情况。
4.中国工商银行转账支票、乌鲁木齐市商业银行转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵将实力恒通公司的一张中国工商银行转账支票、一张乌鲁木齐市商业银行转账支票作为支付凭证交付被害单位新疆闽港贸易有限公司，后新疆闽港贸易有限公司到银行兑现时被以透支为由退票。
（五）2013年6月至2014年1月，被告人胡兵以上述方法骗取新疆广泰钢铁有限公司价值1954019.35元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆广泰钢铁有限公司的报案材料证实，2013年6月14日，万利恒通公司法定代表人胡兵与该公司签订钢材买卖合同，胡兵抵押万利恒通公司一张500万元的中国银行转账支票。6月17日至7月20日，该公司陆续发出价值500万元的货。7月17日该公司持胡兵给付的支票去银行兑付时，因透支被退票。后该公司向胡兵索款，胡兵陆续支付部分货款，还有195余万元未支付。
2.证人陈焱（新疆广泰钢铁有限公司的实际控股人）的证言证实，2014年6月14日，万利恒通公司的胡兵和其公司签订一份钢材买卖合同，约定从其公司购买价值500万元的钢材。当时胡兵给其公司押了一张万利恒通公司金额500万元的支票，并说2013年7月17日兑付此支票。胡兵于2013年6月17日至2013年7月20日陆续把货提走，2013年7月17日银行以支票透支将支票退回。其公司开始向胡兵要钱，2013年7月30日胡兵以现金形式给其50万元，2013年8月1日胡兵用新疆嘉鑫恒达商贸公司的支票给其公司76.5万元，2013年8月25日至8月30日胡兵共给了45万元现金，2013年9月23日胡兵用荣成万利公司的支票支付了70万元。2013年10月31日，胡兵给了一张金额为90万元的乌鲁木齐常来工贸有限公司的支票，但因透支被银行退回。2013年11月15日，胡兵用乌鲁木齐常来工贸公司的支票支付了80万元，2014年1月3日胡兵给了28万元现金。这些钱是公司派人跟了胡兵3、4个月胡兵才勉强给的，到现在还欠公司1954019.35元。
3.产品购销合同、新疆广泰钢铁有限公司（万利恒通公司）提货单、提货明细证实，胡兵以万利恒通公司名义与新疆广泰钢铁有限公司签订钢材购销合同，胡兵从新疆广泰钢铁有限公司提取钢材的情况。
4.新疆广泰钢铁有限公司（万利恒通付款明细）证实，胡兵向新疆广泰钢铁有限公司支付货款的情况。
5.中国银行转账支票、农村信用合作社转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵将万利恒通公司一张500万元的中国银行转账支票、乌鲁木齐常来工贸有限公司一张90万元的农村信用合作社转账支票支付给新疆广泰钢铁有限公司，均因透支被银行退票。
（六）2013年6月至2014年1月，被告人胡兵以上述方法骗取新疆华立泰钢铁有限公司价值5958188.47元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆华立泰钢铁有限公司的报案材料证实，2013年6月1日，该单位与万利恒通公司签订钢材买卖合同。2013年6月3日至7月13日，胡兵陆续提走价值1143万元的钢材，胡兵抵押万利恒通公司转账支票一张。2013年7月8日，该单位将支票交付银行支付首付款200万元，因支票透支被退票。2013年8月30日、9月30日，胡兵使用万利恒通公司转账支票分别支付钢材款200万元、100万元。2014年1月8日，胡兵支付一张荣成万利公司130万元的转账支票，因支票透支被退票。后胡兵分7次支付现金185万元，用实力恒通公司转账支票支付34.2万元、5.8万元。2014年4月30日支付一张实力恒通公司160万元转账支票，因透支被退票。之后胡兵支付现金20万元，至今欠钢材款本金595万元。
2.证人陈焱（新疆华立泰钢铁公司的实际控股人）的证言证实，2014年6月1日，万利恒通公司的胡兵与其公司签订一份钢材买卖合同，约定从其公司购买价值约1143万元的钢材。2013年7月8日胡兵给其公司支付一张万利恒通公司金额200万元的支票，并说过一段时间再去银行存。从2013年6月8日起胡兵陆续将货提走，2013年7月8日银行以支票透支为由退票。其向胡兵要钱，2013年8月30日胡兵用一张荣成万利公司金额200万元的支票、2013年9月30日用一张荣成万利公司金额100万的支票，支付货款300万元。2014年1月8日胡兵给其一张实力恒通公司金额130万元的转账支票，后因透支被银行退票。2013年6月1日至2014年5月9日胡兵一共给支付货款548万元，到现在胡兵还欠5958188.47元。
3.新疆华立泰钢铁有限公司（万利恒通付款明细）证实，胡兵支付货款及欠款情况。
4.产品购销合同证实，2013年6月1日，万利恒通公司与新疆华立泰钢铁有限公司签订购销合同，购买钢材的事实。
5.新疆华立泰钢铁有限公司销售出库单证实，被告人胡兵在该公司提货的情况。
6.中国银行转账支票、上海浦东发展银行转账支票、中国工商银行转账支票、新疆农村信用社进账单、乌鲁木齐市商业银行进账单、退票通知书证实，被告人胡兵用来支付货款的转账支票均因账户透支被退票。
（七）2013年11月1日至3日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆联钢商贸有限公司价值1517289.6元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆联钢商贸有限公司的报案材料证实，2013年11月1日至11月3日，胡兵给该公司抵押万利恒通公司转账支票一张，从该公司提走价值2717289.6元的钢材。胡兵未按约定时间付款，后经多次催讨，追回120万元，尚欠1517289.60元。
2.证人杨永来（新疆联钢商贸公司法定代表人）的证言证实，2013年11月1日，万利恒通公司的胡兵到其公司购买价值2717289.6元的钢材，给其留了一张万利恒通公司的空白支票，约定提完货后一周内付款。到了约定时间其去银行存支票，银行以透支为由退票。其去找胡兵要钱，胡兵陆续给公司还了120万元，至今还欠1517289.6元。后其找胡兵也找不见，电话也不接，公司门锁着，其向公安机关报案。
3.新疆联钢商贸有限公司出库单证实，被告人胡兵从该公司提走的钢材的型号、数量、价格等情况。
4.中国银行转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵支付给新疆联钢商贸有限公司金额1517289元的转账支票，因出票人久悬且无支付密码被银行退票。
（八）2013年6月24日至7月15日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆垠砂矿业有限公司价值1798311.71元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆垠砂矿业有限公司的报案材料证实，2013年6月20日，荣成万利公司与该公司签订钢材购销合同，从该公司购买价值2160711.71元的钢材，约定2013年11月30日付款。2013年12月10日至12月22日，荣成万利公司付款362400元，按合同约定逾期未付款加价44784.9元。截止2014年1月15日，该公司未结清的货款为1843096.61元。经多次催要，荣成万利公司于2014年1月10日签发一张70万元的农业银行转账支票，直至2014年1月15日都未进账，荣成万利公司签发的所属银行支票账户已冻结，未能履行付款请求。
2.证人陈汉君（新疆垠砂矿业有限公司法定代表人）的证言证实，2013年6月20日，胡兵来其公司购买钢材，以荣成万利公司的名义和其签订总价2160711.71元的买卖合同。2013年6月24日至7月15日，胡兵分五次把货全部提走。每次给其公司支付支票，一共付了5张转账支票，其中2张荣成利公司、3张乌鲁木齐市常来工贸有限公司的。公司财务在收取支票时，胡兵说账户有钱等支票到期时可以存。后来公司去银行存这5张支票时，银行以透支、账户转不动户、账户是公告黑名单为由全部退票。2013年12月22日公司收到胡兵支付的货款现金36.24万元，还欠其公司货款1798311.71元。后来再联系不上胡兵，所以向公安机关报案。
3.证人陈思思（新疆垠砂矿业有限公司职员）的证言证实，胡兵以荣成万利公司的名义与其公司签订钢材购销合同，后支付公司4张转账支票，其中2张乌鲁木齐市常来工贸有限公司农村信用合作社、一张荣成万利公司农村信用社、一张万利恒通公司中国农业银行的，后均因透支被银行退票。
4.新疆垠砂矿业有限公司工业品买卖合同、货物清单、提货单、出库单、荣成万利公司付款保证书证实，荣成万利公司在新疆垠砂矿业有限公司购买货物及金额。
5.书证转账支票及银行退票通知证实，出票人乌鲁木齐市常来工贸有限公司的3张农村信用合作社转账支票、出票人荣成万利公司的一张农村信用合作社转账支票、出票人万利恒通公司的一张中国农业银行转账支票，分别因透支、出票人为人民银行已公告“黑名单”账号、该账户已转不动户等原因被退票。
（九）2013年9月12日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆西部能源产业链有限公司价值851557.91元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆西部能源产业链有限公司的报案材料证实，胡兵三次将乌鲁木齐市常来工贸有限公司的支票押在该公司购买钢材，前两次均支付相应货款。第三次2013年9月12日又提走价值1341557.91元的钢材，承诺2013年10月12日付款，但到期未付。胡兵支付的乌鲁木齐市常来工贸有限公司的转账支票为透支支票。后胡兵陆续付了49万元货款，还曾先后以荣成万利公司、实力恒通公司的转账支票付款，但仍为透支支票。时至今日，仍未支付剩余钢材款1045280.22元（含利息）。
2.证人何文雄（新疆西部能源产业链有限公司业务员）的证言证实，2013年9月12日，胡兵给其公司押了一张乌鲁木齐常来工贸有限公司的转账支票，提走价值1341557.91元的钢材，承诺10月12付款。到期后公司去银行存支票，因透支被银行退票。之后公司就一直催促胡兵付款，胡兵陆续给公司支付49万元钢材款，至今还欠公司钢材款851557.91元。后来联系不上胡兵，于是公司到公安机关报案。
3.新疆西部能源产业链有限公司发货单、发货明细证实，被告人胡兵以乌鲁木齐市常来工贸有限公司名义从该公司提取钢材的规格、数量、价值等情况。
4.书证农村信用合作社转账支票、乌鲁木齐市商业银行转账支票、中国银行转账支票证实，被告人胡兵为支付货款，给新疆西部能源产业链有限公司上述支票，均因透支被银行退票。
（十）2013年7月至9月，被告人胡兵以上述方法骗取新疆建咨商贸有限公司价值2631888.23元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆建咨商贸有限公司的报案材料证实，该公司先后两次与荣成万利公司签订钢材购销合同，第一次是2013年7月3日，钢材价值924076.63元，胡兵付一张荣成万利公司农村信用社的转账支票，后因透支被退回。第二次是2013年9月25日，钢材价值2317811.6元，胡兵付一张中国银行转账支票。2013年11月6日胡兵支付货款61万，欠其公司货款2631888.23元。公司拿胡兵提供的中国银行转账支票去银行兑现，胡兵均予以阻止。
2.证人常胜红（新疆建咨商贸有限责任公司业务员）的证言证实，2013年7月3日其公司与荣成万利公司的胡兵签订一份95万的钢材购销合同，约定付款日期为9月3日，实际供货金额为924076.63元。合同到期一个月后，胡兵给其公司支付一张荣成万利公司农村信用社金额为924076.63元的转账支票。2013年9月25日胡兵又和其公司签订一份钢材购销合同，实际供货金额为2317811.6元。这份合同履行期间，胡兵给其公司支付61万元，同时押了一张中国银行的空白支票，用于结算剩余货款。两张支票到期后其公司去银行存，被银行告知支票账户余额为零退了回来。其公司找胡兵要钱，胡兵答复称没有钱，等有了钱就还。之后一拖再拖，打电话也不接，人也找不见，直到现在胡兵还欠其公司2631888.23元钢材款，所以公司到公安机关报案。
3.工业品买卖合同、新疆建咨商贸有限责任公司调拨单、结算单、对账单证实，被告人胡兵从该公司提走钢材的规格、数量、价值及欠货款的情况。
4.农村信用合作社转账支票、中国银行转账支票证实，被告人胡兵在新疆建咨商贸有限责任公司提取钢材时使用上述转账支票支付货款。
5.中国农业银行进账单证实，荣成万利公司分两笔，一笔20万元、一笔40万元，向新疆建咨商贸有限责任公司支付货款60万元。
（十一）2013年11月4日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆昆仑天晟典当有限责任公司现金230万元，用于归还个人债务，造成“借款”无法归还。2014年6月27日，孙乃军（新疆昆仑工程建设公司总经理）替被告人胡兵将上述款项归还新疆昆仑天晟典当有限责任公司。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆昆仑天晟典当有限责任公司的报案材料证实，2013年11月，胡兵作为荣成万利公司实际控制人，以荣成万利公司一张转账支票为质押物向该公司借款230万元。之后胡兵未能按时支付借款的利息。后公司得知胡兵因诈骗被拘留。经公司调查，作为质押物的转账支票因荣成万利公司不提供支票密码，银行予以退票。
2.证人金蕾（新疆昆仑天晟典当有限责任公司业务员）的证言证实，2013年11月4日，胡兵以荣成万利公司的名义向其公司借款230万元，并签订借款担保合同。该笔借款胡兵押了一张荣成万利公司的空白转账支票。之后胡兵未按合同约定按时支付利息，公司向胡兵催要欠款，胡兵一直拖再拖，后来干脆电话都不接。其公司人员去胡兵的公司找，胡兵的公司也是空的，其公司感觉好像被胡兵骗了。7月15日其公司去银行存支票，银行以密码错误将支票退回，其公司到公安机关报案。
3.中国银行转账支票、退票通知书证实，胡兵使用中国银行转账支票担保支付新疆昆仑天晟典当有限责任公司的借款，因无支付密码被银行退票。
4.新疆昆仑天晟典当有限责任公司房地产典当（质押）借款合同、借据、补充担保条款证实，被告人胡兵以荣成万利公司名义，以荣成万利公司名下所有资产、中国银行转账支票一张质押，借款230万元，胡兵系保证人。
5.荣成万利公司向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款230万元的股东会议记录及收到该款的收据。
6.证人唐娜（新疆昆仑天晟典当有限责任公司副总经理）的证言和新疆昆仑天晟典当有限责任公司出具的收款收据证实，2014年6月27日，孙乃军替被告人胡兵归还上述款项。
7.证人孙乃军的证言证实，胡兵向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款是其介绍并担保的，胡兵欠这家公司的钱其已经还了。
（十二）2013年11月7日至8日，被告人胡兵以上述方法骗取新疆金马伟业钢铁有限公司价值624837.1元的钢材，货款无法归还。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆金马伟业钢铁有限公司的报案材料证实，2013年11月7日和11月8日，荣成万利公司的胡兵先后在该公司共计提走价值1488228.45元的钢材，并支付支票，当面将票据密码填写。第一批货款金额863391.45元，但支票存入银行后因密码错误被退回。之后不断催要货款，但对方说资金不到位，付另外一张金额为31万元的支票支付部分货款，但存入银行后因余额不足被退票。公司通过多方调查，发现此批货物并未进入客户工地，而是转手贱卖给市场经销商变现，又通过市场了解荣成万利公司欠市场货款金额多达2000多万人民币。发现这一情况后公司天天催要货款，但在2013年12月中旬至2014年3月之前当事人胡兵始终联系不上，2014年4月才联系上胡兵。胡兵同意以三套吉木萨尔县的房产过户到该公司名下冲减货款863391元，冲减之后还欠货款624837.1元，此货款多次催要未果，直到听说胡兵因涉嫌诈骗被抓了，公司向公安机关报案。
2.新疆金马伟业钢铁有限公司出库单证实，被告人胡兵从该公司提走的钢材的型号、数量、价格等情况。
3.中国银行转账支票、退票通知书证实，被告人胡兵用于支付货款交付给新疆金马伟业钢铁有限公司的转账支票，因支付密码错误被退票。
二、合同诈骗的事实
（一）2014年5月4日，被告人胡兵在没有履行能力的情况下，虚构自己急需一批钢材应急的事实，隐瞒自己被众多债主追债，实际上已无偿还能力的真相，骗取他人信任，从新疆恒信通投资有限公司骗取价值1137316.75元的钢材，变现后用于归还个人债务，造成钢材款无法归还。
1.被害单位新疆恒信通投资有限公司的报案材料证实，2014年5月4日，该公司与荣成万利公司签订钢材购销合同，之后荣成万利公司先后两次从该公司提走价值共计1137316.75元的钢材。2014年5月20日后多次寻找胡兵未果，货款一直未收回。
2.证人石捷（新疆恒信通投资有限公司业务员）的证言证实，2014年5月4日，其公司与荣成万利公司的胡兵签订一份钢材销售合同，合同中约定其公司提供钢材358.775吨，金额为1137316.75元，7月5日付款金额为1191133元。胡兵于2014年5月5日、6日分两次从其公司下的经销商拉走钢材，等时间到期后公司找胡兵要钱，胡兵答复目前没有钱，等有了钱就给。之后一拖再拖，打电话也不接，其公司向公安机关报案。
3.工业品买卖合同、提货函证实，被告人胡兵与新疆恒信通投资有限公司签订购销合同，提走新疆恒信通投资有限公司钢材的型号、数量、价值等情况。
4.新疆恒信通投资有限公司出具的情况说明证实，胡兵与该公司在2013年10月之前的业务往来账目已经结清。2014年5月重新签订购货合同，从该公司拉走358余吨钢材，至今未付货款。
（二）2013年11月4日，被告人胡兵在明知没有履约能力的情况下，与新疆昆仑天晟典当有限责任公司签订房地产典当（抵押）合同，以其房产作抵押向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款70万元，用于归还个人债务。之后被告人胡兵故意将抵押房产的购买合同作废，将房产抵账给他人，造成“借款”无法归还。2014年6月27日，孙乃军替被告人胡兵将上述款项归还新疆昆仑天晟典当有限责任公司。
上述事实有下列证据证实：
1.被害单位新疆昆仑天晟典当有限责任公司的报案材料证实，2013年11月，胡兵以个人名义向该公司借款70万元。胡兵以个人购买的巴州和硕县宝鑫置业有限公司吉木萨尔县分公司开发的3套房产作为抵押物。之后胡兵未能按时支付借款的利息，后得知胡兵因诈骗被拘留。经公司调查，胡兵名下的三套房产的买卖合同已被胡兵作废，房产已被抵押给他人，房产公司不配合办理房屋过户等手续。
2.证人金蕾（新疆昆仑天晟典当有限责任公司业务员）的证言证实，2013年11月4日，胡兵以个人名义向其公司借款70万元，并签订了借款担保合同。该笔借款胡兵将个人购买的巴州和硕县宝鑫置业公司吉木萨尔县分公司开发的三套住房作为抵押。之后胡兵未按合同约定按时支付还款利息，公司向胡兵催要欠款，胡兵一直拖再拖，后来干脆连电话都不接。其公司人员也去胡兵的公司找，胡兵的公司也是空的，其公司感觉好像被胡兵骗了。后得知抵押的房产被胡兵向开发商申请作废，又抵押给他人，其公司向公安机关报案。
3.新疆昆仑天晟典当有限责任公司房地产典当（抵押）借款合同、借据、补充担保条款证实，被告人胡兵以位于乌奇公路北侧信全花园南侧龙壹华庭第2幢2单元601、602号、第2幢3单元601号房产典当（抵押）向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款70万元，荣成万利公司作为保证人。
4.证人唐娜（新疆昆仑天晟典当有限责任公司副总经理）的证言和新疆昆仑天晟典当有限责任公司出具的收款收据证实，2014年6月27日，孙乃军替被告人胡兵归还上述款项。
5.证人孙乃军的证言证实，胡兵向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款是其介绍并担保的，胡兵欠这家公司的钱其已经还了。
另查明，被告人胡兵于2014年6月16日下午，主动到乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队投案，并如实供述自己的犯罪事实。
其他证据：
1.被告人胡兵对其票据诈骗的犯罪事实供认不讳；关于合同诈骗的犯罪事实，其供述，其从新疆恒信通投资有限公司提了大概110余万元的钢材，将钢材低价卖出后，所得钢材款用于归还其以前的债务；其以个人名义向新疆昆仑天晟典当有限责任公司借款时，将巴州和硕县宝鑫置业公司吉木萨尔县分公司抵账给其的三套房产抵押给新疆昆仑天晟典当有限责任公司。当时没有房产证，就向新疆昆仑天晟典当有限责任公司提供了三套房产的买卖合同。后来其为还债，就给巴州和硕县宝鑫置业公司吉木萨尔县分公司称房产买卖合同丢失，重新补办了房产买卖合同，将三套房产抵账给了新疆金马伟业钢铁有限公司。
2.证人胡艳梅的证言证实，荣成万利公司是2013年8月在乌市米东区注册成立的，股东是其和其母亲王术芳，其是公司法定代表人。公司经营范围钢材、管材、建材等，注册资金500万元。2013年公司和新疆垠砂矿业有限公司签订过买卖合同，由公司业务员其哥哥胡兵具体办理。其公司的支票平时都是其从银行购买，胡兵从其这里拿走20张左右，具体用了多少其不知道。还有其父亲的实力恒通公司公章、支票都在胡兵手里，其现在通知其父亲的开户银行不要再给实力恒通公司卖支票，除非其父亲亲自去。其公司的开户银行现在也不给其卖支票。胡兵拿着其公司的支票出去提货，知道其公司账上没有钱，胡兵说自己去补钱。
3.证人胡光荣（实力恒通公司的法定代表人）的证言证实，2009年左右，因为一直在钢材市场工作，了解一些进货、出货的情况，其就注册成立了万利恒通公司。2012年下半年其发现儿子胡兵有些胡搞，因为从小不在其身边长大，其也管不住，一说就跟其吵，其准备把万利恒通公司注销和胡兵脱离开。2013年其和妻子王术芳在乌鲁木齐头区王家沟注册成立了实力恒通公司，2013年王术芳和其女儿胡艳梅在米东区华凌市场钢材区注册成立了荣成万利公司，一家人一直做钢材生意至今。胡兵文化水平低，初中都没毕业，做生意不按正常路数，挣钱不多，花钱却很大方，经常请钢材市场的人去吃饭。到夜总会，一大堆人，一千多块钱一瓶的红酒每人一瓶，真是挥金如土。其看着寒心，但是没有办法，又管不了。2014年春节其和王术芳回老家过年，回来以后公司公章找不见了，支票也少了，随后法院的官司出现了，一问才知道是胡兵惹的祸。几个公司的公章和支票是胡艳梅保管，放在荣成万利','2018-09-26
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