广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0802刑初200号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人袁弟，绰号“野人”，男，1990年3月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江雷州市，住湛江市赤坎区。曾因犯诈骗罪于2013年9月30日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元。因本案于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人谭福东，男，1991年11月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住湛江市赤坎区，因本案于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人张国荣，男，1990年4月30日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住湛江市经济技术开发区，因本案于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检未检刑诉〔2016〕4号起诉书指控被告人谭福东、张国荣、袁弟犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人袁弟、谭福东、张国荣到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人袁弟、谭福东、张国荣、杨华恩（绰号“阿本”，在逃）等人以非法占有为目的，雇请网络发帖人“平民”（身份不明，在逃）、“爱迪生”（身份不明，在逃）在58同城网、赶集网等网上发布赠送领养宠物猫、狗的虚假帖子，骗取他人联系收养宠物，然后以支付航空托运费用为名，将虚构的航空托运网站及托运单号发给被害人，再假份客服人员提供银行账户让被害人汇款。当被害人第一笔汇款到账后，袁弟等人又以汇款金额错误导致账户被冻结为由，让被害人继续汇款解冻账户，直到被害人发现被骗不再汇款后，再将被害人QQ名单拉黑，达到诈骗目的。
为了实施诈骗，袁弟从网上购买了汉能物流有限公司网站(网址www.hanneng-wl.com)、保利物流有限公司网站（网址：www.baoli-
wl.com)及多个银行账户、QQ号码用于诈骗。张国荣与杨华恩在网上购买了华通宏洋物流有限公司网站（网址：www.hthybaoguan.com)、安速邦物流有限公司网站（网址：http//szasb.com)用于诈骗。袁弟与谭福东合伙诈骗按四六分成。
2015年5月至2016年3月期间，袁弟、谭福东、张国荣合伙利用网络实施诈骗二十二次，具体犯罪事实如下：
1、2015年5月30日，袁弟雇请网络发帖人在58同城网上发帖称赠养宠物狗。四川省广元市剑阁县的被害人王某1看到赠养小狗贴后，电话联系袁弟。袁弟称可以领养小狗，但需要支付800元的托运费，随后袁弟提供了汉能物流公司网址及客服电话（010-594××××3、4006639575）给王某1，然后袁弟又假扮物流网站客服人员向王某1提供了建行账户623。65010（户名吴盛华）。当天王某1向该账户汇款1608元后，袁弟以系统出现问题账号被锁为由，让王某1再继续汇款8000元解锁账号，王某1发现被骗后不再继续汇款，并向公安机关报案。王某1被诈骗金额为1608元。
2、2016年2月17日，袁弟雇请他人在58同城网上发帖称赠养宠物狗法国斗牛犬。浙江省台州市的被害人林某看到发帖后通过QQ与袁弟（QQ号77×××24）联系收养小狗，袁弟要求林某支付托运费用900元。林某同意后，袁弟给林某提供了汉能物流公司网站、咨询电话010××××5473、发货人梁俊辉电话150××××0751。林某通过咨询电话联系物流网站客服，袁弟假扮物流网站客服向林某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007，户名吴盛华）。林某通过网上银行分别汇款900元、1809元。至报案时，林某未收到对方的斗牛犬及退款。林某被诈骗金额共计2709元。
3、2016年2月24日，袁弟雇请他人在58同城网上发帖称出售宠物狗。湖北省武汉市黄陂区的被害人殷某看到发帖后，联系袁弟的QQ号33×××40购买小狗，袁弟要求殷某支800元（售价200元、托运600元）。殷某同意后，袁弟给殷某提供了汉能物流公司网站及发货人梁俊辉电话150××××0751。殷某通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮网站客服向殷某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007，户名吴盛华）。殷某通过网上银行分别汇款800元、2404元、3600元后发现被骗。至报案时，殷某未收到对方的宠物狗及退款。殷某被诈骗金额共计6004元。
4、2016年2月3日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养比熊犬。四川省什邡县的被害人廖某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小狗，谭福东要求廖某支付托运费用800元。廖某同意后，谭福东给廖某提供了汉能物流公司网站网址、咨询电话010××××5473、发货人张伟电话132××××4771。廖某通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮网站客服向廖某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007，户名吴盛华）。廖某通过网上银行分别汇款800元、1606元后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，廖某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。至报案时，廖某未收到比熊犬及退款。廖某被诈骗金额共计2406元。
5、2016年2月4日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称出售宠物狗。湖北省广水市的被害人王某2看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号48×××14）联系收养小狗，谭福东要求王某2支付托运费用800元。王某2同意后，谭福东给王某2提供了汉能物流公司网站网址及发货人名字张伟。王某2通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向王某2提供了运费汇款账户（工行账户621。49233，户名王家龙）。王某2通过网上银行汇款800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款解冻账户，王某2发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。王某2被诈骗金额共计800元。
6、2016年2月5日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养英国折耳猫。浙江省义乌市的被害人楼某看到发帖后，通过QQ与谭福东（QQ号48×××14）联系收养折耳猫，谭福东要求楼某支付托运费用800元。楼某同意后，谭福东给楼某提供了汉能物流公司网站网址，发货人张伟及联系电话132××××2739。楼某通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向楼某提供了运费汇款账户（工行账户621。49233，户名王家龙）。楼某通过网上银行汇款800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款解冻账户，楼某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。楼某被诈骗金额共计800元。
7、2016年2月6日，谭福东雇请他人在赶集网上发帖称赠养小猫。浙江省宁波市的被害人李某1看到发帖后，通过QQ与谭福东（QQ号48×××68）联系收养小猫，谭福东要求李某1支付托运费、猫笼包装费共800元。李某1同意后，谭福东给李某1提供了工行账户621。49233、邮政账户621。15007两个账户，并留下联系电话010-594××××3、132××××2739。当天，李某1通过网上银行汇款800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款解冻账户，李某1又往该账户汇款1602元，谭福东提出再汇款6000元才能解冻账户，李某1发现被骗后报警。李某1被诈骗金额共计2402元。
8、2016年2月16日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养比熊犬。山东省桓台县的被害人袁某看到发帖后，通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小狗，谭福东要求袁某支付宠物箱包装费及托运费共800元。袁某同意后，谭福东给袁某提供了汉能物流公司网站网址www.hanneng-
wl.com、咨询电话010××××5473、发货人张伟电话132××××4771。袁某通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向袁某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007，户名吴盛华）。袁某通过网上银行分别汇款800元、1607元后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，袁某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。袁某被诈骗金额共计2407元。
9、2016年2月17日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养法国斗牛犬。江苏省宜兴市的被害人卞某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××03）联系收养斗牛犬，谭福东要求卞某支付托运费及箱子押金共900元。卞某同意后，谭福东给卞某提供了汉能物流公司网站网址。卞某电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向卞某提供了运费汇款账户（邮政银行卡621。15007，户名吴盛华）。随后卞某通过支付宝汇款900元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，卞某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。至报案时，卞某未收到斗牛犬及退款。卞某被诈骗金额共计900元。
10、2016年2月21日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养法国斗牛犬。浙江省金华市的被害人朱某看到发帖后，通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养斗牛犬，谭福东要求朱某支付宠物箱包装费及托运费共800元。朱某同意后，谭福东给朱某提供了汉能物流公司网站网址、咨询电话010××××5473、发货人张伟电话132××××4771。随后朱某电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向朱某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007、户名吴盛华）。朱某通过支付宝转账800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，朱某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。朱某被诈骗金额800元。
11、2016年2月24日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养斗牛犬。吉林省靖宇县的被害人周某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××03）联系收养斗牛犬，谭福东要求周某支付托运费及箱子押金共800元。周某同意后，谭福东给周某提供了汉能物流公司网站网址、咨询电话010××××5473、发货人张伟电话132××××2739。周某电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向周某提供了运费汇款账户（邮政银行卡621。15007，户名吴盛华）。随后周某通过支付宝汇款800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，周某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。至报案时，周某未收到斗牛犬及退款。周某被诈骗金额共800元。
12、2016年3月24日，谭福东雇请他人在网上发帖称赠养小狗。北京市石景山区的被害人王某3看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小狗，谭福东要求王某3支付托运费及箱子押金共800元。王某3同意后，谭福东给王某3提供了保利物流公司网站网址、咨询电话010-594××××3、发货人电话132××××2739。王某3电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向王某3提供了运费汇款账户（农行卡622。19471,户名周天记）。王某3汇款800元到该账户后，谭福东以账户被锁为由要求继续汇款，王某3发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。王某3被诈骗金额共800元。
13、2015年11月25日，谭福东雇请他人在赶集网上发帖称赠养小猫。重庆市沙坪坝区的被害人李某2看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小猫，谭福东要求李某2支付托运费及箱子押金共800元。李某2同意后，谭福东给李某2提供了华通宏洋物流公司网站网址、咨询电话010-594××××3、发货人电话130××××8001。李某2电话联系物流网站客服，由杨华恩（在逃）假扮网站客服向李某2提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑子豪）。11月28日李某2通过支付宝分别转账800元、1603元、4808元到该账户后，谭福东以账户汇款资金不足为由要求继续汇款，李某2发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款。李某2被诈骗金额共7211元。
14、2015年11月28日，谭福东雇请他人在赶集网上发帖称赠养小猫。江苏省苏州市吴中区的被害人李某3看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小猫，谭福东要求李某3支付托运费及箱子押金共800元。李某3同意后，谭福东给李某3提供了华通宏洋物流公司网站网址、咨询电话400××××3375、发货人电话130××××8001。李某3电话联系物流网站客服，由杨华恩（在逃）假扮网站客服向李某3提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑子豪）。李某3通过支付宝分别转账800元、1605元到该账户后，谭福东以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，李某3发现被骗后报警。李某3被诈骗金额共2405元。
15、2015年12月12日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养小猫。内蒙古武川县的被害人韩某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小猫，谭福东要求韩某支付托运费及箱子押金共800元。韩某同意后，谭福东给韩某提供了华通宏洋物流公司网站网址、咨询电话400××××9373、发货人电话130××××8001。韩某电话联系物流网站客服，由杨华恩（在逃）假扮物流网站客服向韩某提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑子豪）。韩某通过支付宝分别转账800元、1605元到该账户后，谭福东以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，韩某发现被骗后报警。韩某被诈骗金额共2405元。
16、2015年12月16日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养苏格兰折耳猫。重庆市垫江县的被害人王某4看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号52×××40）联系收养小猫，谭福东要求王某4支付托运费及箱子押金共800元。王某4同意后，谭福东给王某4提供了华通宏洋物流公司网站网址、咨询电话400××××9373。王某4电话联系物流网站客服，由杨华恩（在逃）假扮物流网站客服向王某4提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑子豪）。王某4通过支付宝转账800元到该账户后，谭福东以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，王某4发现被骗后报警。王某4被诈骗金额共800元。
17、2015年12月29日，谭福东雇请他人在58同城网上发帖称赠养折耳猫。云南省昭通市盐津县的被害人姜某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号81×××25）联系收养小猫，谭福东要求姜某支付托运费及箱子押金共800元。姜某同意后，谭福东将姜某的联系电话告知杨华恩，杨华恩假扮物流网站客服使用手机号130××××8001联系姜某，向姜某提供了运费汇款账户（农行卡622。41478,户名郑子豪）。姜某通过其朋友沈红芳的支付宝（150××××5711）分别转账800元、1605元到该账户后，谭福东以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，姜某发现被骗后要求退款，谭福东拒绝退款，并将姜某的QQ拉到黑名单。姜某被诈骗金额共2405元。
18、2015年12月30日，谭福东雇请他人在赶集网上发帖称赠养小猫。江苏省宝应县的被害人史某看到发帖后通过QQ与谭福东（QQ号48×××14）联系收养小猫，谭福东要求史某支付托运费及箱子押金共800元。史某同意后，谭福东给史某提供了华通宏洋物流公司网站网址www.hthybaoguan.com。史某电话联系物流网站客服，杨华恩假扮物流网站客服使用手机号132××××0339联系史某，并提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑子豪）。史某通过支付宝转账800元到该账户后，谭福东以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，史某又再次汇款1609元、4805元后，无法再联系谭福东。史某被诈骗金额共7214元。
19、2015年9月10日，张国荣雇请他人在百姓网上发帖称赠养小猫。福建省晋江市的被害人苏某看到发帖后通过QQ与张国荣（QQ号30×××45）联系收养小猫，张国荣要求苏某支付托运费及箱子押金共800元。苏某同意后，张国荣向苏某提供了深圳阿龙达物流公司网址（http//szaldwl.com），杨华恩假扮物流网站客服通过网站客服窗口向苏某提供了运费汇款账户（建行卡621。41542,户名郑子豪）。苏某通过网上银行转账800元到该账户后，张国荣以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，苏某又再次分别汇款1610元、4815元、8612元到该账户，之后发现被骗报警。苏某被诈骗金额共15838元。
20、2015年11月2日，张国荣雇请他人在网上发帖称赠养小猫。浙江省台州市黄岩区的被害人王某5看到发帖后通过QQ与张国荣（QQ名折耳猫）联系收养小猫，张国荣要求王某5支付托运费及箱子押金共800元。王某5同意后，张国荣向王某5提供了深圳安速邦物流公司网址（http//szasb.com），客服电话400××××3375。杨华恩假扮物流网站客服向王某5提供了运费汇款账户（建行卡621。41542,户名郑子豪）。王某5通过支付宝转账800元到该账户后，张国荣以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款解冻账户，王某5又通过网上银行再分别汇款1605元、4810元到该账户，之后客服电话无法联系，王某5发现被骗后报警。王某5被诈骗金额共7215元。
21、2015年12月11日，张国荣雇请他人在58同城网上发帖称赠养小猫。河北省张家口的被害人汪某看到发帖后通过QQ与张国荣（QQ号81×××02，联系电话136××××8001）联系收养小猫，张国荣要求汪某支付托运费及箱子押金共800元。汪某同意后，张国荣向汪某提供了华通宏洋物流公司网站www.hthybaogua.com，客服电话400××××3375。由于物流网站提供的账户转账不成功，张国荣又向汪某提供了微信号×××。汪某以微信红包方式分四次共转账800元到该微信号后，次日，张国荣以无法提现为由要求汪某继续转账，汪某发现被骗后报警。汪某被诈骗金额共800元。
22、2016年1月16日，张国荣雇请他人在赶集网上发帖称赠养折耳猫。山东省德州市的被害人崔某看到发帖后通过QQ与张国荣（QQ号70×××48）联系收养折耳猫，张国荣要求崔某支付托运费及箱子押金共800元。崔某同意后，张国荣向崔某提供了万速达物流公司网址，杨华恩假扮网站客服向崔某提供了两个收款账户分别为建行卡621。17860户名郑子豪、工行卡621。55460户名郑子豪。崔某使用支付宝向建行621。17860账户转账800元后，系统提示汇款金额错误账户被冻结，杨华恩称需要1605元才能解冻账户，崔某又向工行卡621。55460汇款1605元，系统显示24小时后到账，张国荣称小猫不能在机场过夜，要求崔某转账到东文sza***@163.com支付宝账户，崔某又向东文sza***@163.com支付宝账户转账1605元。次日，张国荣将崔某的QQ拉黑名单，崔某发现被骗后报警。崔某被诈骗金额共4010元。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、电脑及手机保存资料截图、银行交易记录、通话记录、被告人供述等证据证明。据此认为，被告人谭福东、张国荣、袁弟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱款，数额较大，其中谭福东诈骗数额为40559元、张国荣诈骗数额27857元、袁弟诈骗数额为22436元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁弟因犯诈骗罪于2013年9月30日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，袁弟在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对前罪与后罪合并处罚。综合本案的犯罪事实、情节及被告人认罪态度，建议对谭福东在有期徒刑二年至二年六个月幅度内量刑，并处罚金，对被告人张国荣、袁弟在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，并处罚金，请依法判处。
被告人谭福东、张国荣、袁弟对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明：
被告人袁弟、谭福东、张国荣等人在互联网诈骗的方法。
被告人袁弟、谭福东、张国荣以及杨华恩（绰号“阿本”，在逃）等人为了在网上诈骗钱财，袁弟从网上购买了汉能物流有限公司网站(网址www.hanneng-
wl.com)和保利物流有限公司网站（网址www.baoli-
wl.com)以及多个银行账户、QQ号码。张国荣、杨华恩在网上购买华通宏洋物流有限公司网站（网址www.hthybaoguan.com)和安速邦物流有限公司网站（网址http//szasb.com)。然后雇请网络发帖人“平民”、“爱迪生”（均在逃）在58同城网、赶集网等网站上发布赠养宠物的虚假帖子，骗取他人联系领养。当有人联系领养时，被告人又以航空托运宠物为名要求领养人负担托运费，并将虚构的航空托运网站及托运单号发给领养人。当领养人进入网站查询时，被告人又假份客服向领养人提供银行账户。当领养人向指定账户汇入托运费后，被告人便编造各种理由说汇款错误导致账户被冻结无法显示，不断要求领养人重新汇款解冻账户，直到领养人发现被骗为止。袁弟与谭福东合伙诈骗按四六分成。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
(一)被告人的供述
1、袁弟：（庭前供述）2015年5月，我花600元购买一个网络域名www.hanneng-
wl.com，网名为汉能物流有限公司。我通过58同城发帖附上猫狗等宠物照片，声称网站可以赠送猫狗之类宠物，然后等上当受骗的人联系我。我在网站上预留1511137695（密码a3210302）、732567076（昵称“泡沬”）两个QQ号，之前买过四五个QQ号码，只记得QQ77×××24。通过QQ与别人聊天，我谎称工作忙或家有孕妇想送庞物给别人养，别人问我在哪里，我就说在深圳，别人觉得远，我就说可以空运，但要托运费200元，航空氧气箱600元押金，押金在收到庞物后可退。等领养人支付托运费和押金后，就以汇款无带零头无法显示，建议再汇双倍钱1600多元解冻，5至10分钟将2400元返还，之后再叫重新汇800多元再发货。等收到1600元后，我又谎称这个帐户是企业账户，汇款金额要达到6000元才能返还，别人发现上当后，我就屏蔽对方拉入黑名单。我现在使用的网络域名是www.baoli-
wl.com，网名叫保利物流有限公司。我留的客服电话是010-594××××3，我花600元购买的，绑定150××××0751，我自己接听。我和谭福东、张国荣使用的发件人张伟，联系电话132××××4771、132××××2739，是谭福东提供的。发件人是梁俊辉，联系电话150××××0751,是我购买的。我平时用QQ27×××66联系朋友，昵称“大叔”，密码是dashu.2015。我在网上银行卡有两个（户名是吴盛华邮政卡621。15007、户名周天记的农行卡622。19471）。汇入农行卡的钱我转进邮政卡621。80660（花1200元购买，户名是周天记）再取出。网站是我花钱找别人建的，找人发帖（每条5至7元），有人联系后，我和谭福东、张国荣就和客户商谈，刘俊杰帮忙到银行取钱。诈骗的钱我得四成，谭福东、张国荣得六成。我的支付宝账号是183××××6770。我的微信账号是×××。我从2015年6月开始诈骗，谭福东是2016年1月，张国荣是2016年3月，我和他们两人一起诈骗时分了2万多元。我被扣押的笔记本电脑用来保存诈骗图片、文字等内容，扣押的550元是诈骗款，扣押手机（VEVA）是客服电话183××××6770。我和刘俊杰成功诈骗5个人，大概七、八千元。
（庭审供述）我和谭福东2015年开始诈骗，他拉客，我负责网站平台、取钱，我分四成他分六成。吴华盛、周天记的卡是我保管，郑子豪的卡我不知道是谁保管。起诉书指控的第3-12起是我和他一起诈骗的。我没有与杨华恩合作过。
袁弟辩认出张国荣、谭福东、钟景辉、刘俊杰。
2、谭福东：（庭前供述）我通过网络雇请两个外省男子在58同城发贴，内容是让人领养猫或狗，当有人需要，我谎称自己和动物回广东老家了，如诚心领养可空运，但运费需要对方支付，托运费200元，航空氧气箱600元押金，押金在收到庞物后可退。一旦对方同意，我就会把“野人”的网页链接发送给对方，对方登陆后根据提示支付费用到“野人”提供的帐户里，然后“野人”就会以各种理由谎称没有收到汇款，让对方继续汇款，直到发现才终止。我诈骗的QQ号有81×××25、81×××03（密码Z045511）、48×××68三个。还有两个新开的QQ号28×××75、48127004没有诈骗过。我通过电话132××××4771、132××××2739跟对方联系，是“野人”给我使用的。我支付宝账号是157××××1511，微信号是28×××75，没有用来诈骗过。我发布的物流网页是www.hanneng-
wl.com，网名为汉能物流公司，是“野人”在网站上购买的，都是“野人”操作。我和“野人”是2016年2月开始合伙诈骗，说好我得六成，他得四成。我们合作5次：第一次是2月初，在兴华广场啡鱼网吧，我通过QQ81×××25、电话132××××4771与对方联系，对方要求收养宠物狗，我发去网址www.hanneng-
wl.com，对方将800元汇到“野人”提供的邮政账户621。15007，后再汇1606元，共诈骗2406元；第二次在过后几天,我通过QQ48×××68、电话132××××2739与对方联系，对方将2402元汇到我的工行账户621。49233（卡主是我老婆弟弟王家龙）；第三次在2月中旬，我通过QQ81×××03、电话132××××4771与对方联系，对方将900元汇到邮政账户621。15007；第四次是2月下旬，我通过QQ81×××25、电话132××××4771与对方联系，对方将800元汇到“野人”提供的邮政账户621。15007；第五次是过后两三天，我通过QQ81×××03、电话132××××2739与对方联系，对方将800元汇到“野人”提供的邮政账户621。15007。五次共获利7308元，我分六成。“野人”的手机号码有183××××6770、139××××0797。我没有和张国荣一起诈骗，他和“野人”骗到的钱他们分，我和“野人”骗到的钱我们分。平时都是“野人”安排别人或他自己去取钱。
截图QQ号码28×××75、81×××03、81×××25、48×××14、48×××68是我使用，其中后四个号码用来诈骗。
杨*天转帐到我工行卡622。49715的钱是给我的诈骗分成钱。QQ52×××40是我用来诈骗的。我没有冒充过客服人员。
谭福东辩认出张国荣、“野人”（即袁弟）、钟景辉、“阿本”（即杨华恩）。
（庭审供述）我和袁弟2015年开始诈骗，网站、银行卡是袁弟提供，我具体操作，分成是我六他四。我和他一起做大部分都是袁弟取钱，吴华盛、周天记的卡是袁弟保管、取钱。王家龙的工行卡是我保管、取钱。郑子豪的卡是杨华恩保管、取钱。
3、张国荣：（庭前供述）我是通过QQ雇请一名男子（QQ名叫平民，号码是965876717）在赶集网帮我发贴让人领养猫并附照片，需要的人我和他们聊天，是外省人我说自己在广东，离得太远，只能通过空运方式托运，但要托运费200元，航空氧气箱600元押金,押金可退。一旦对方同意,我就把“野人”的物流网页（“野人”购买的www.hanneng-
wl.com）发给对方，对方登陆支付托运费和押金后，款项就会直接打入“野人”的账户里，“野人”就会以各种理由谎称没有收到款，让对方再汇款。我诈骗的QQ号是81×××02密码是3123221,现在用的QQ27×××26,密码是33×××08。我联系受害人的电话是“野人”留的132××××2739。诈骗的银行卡是“野人”的邮政帐户621。15007，户主吴盛华。我和“野人”诈骗三次共5600元，五五分成。第一次是2016年1月份，我通过QQ81×××02与受害人联系，发去汉能物流公司网址www.hanneng-
wl.com，提供邮政帐户621。15007，“野人”要求对方再汇款解冻，对方发现诈骗没有汇款，成功诈骗800元；第二次是今年3月份，手法一样，成功诈骗2400元；第三次是过了两三天，以同样方法骗2400元。有一次分脏是“野人”将1000元汇到我母亲黄月明的工行卡（622。17455）内。我平时用QQ27×××26和“野人”的QQ27×××66联系。我和“阿本”是2015年9月开始诈骗,大约是6至7次骗得6000元。其中在2015年12月份我通过QQ81×××02联系受害人，发去华通物流公司网址www.hthybaoguan.com，骗到800元，其它几次记不清了。2016年1月“阿本”突然和我断了联系。钟景辉没有实施诈骗，有一次他帮我去取过诈骗款1000元（从我妈的工行卡取）。帮发贴的“爱迪生”是谭福东找的，“平民”是我找的。诈骗手机号132××××2739是“野人”在网上留下的。我和“野人”诈骗都是“野人”安排取钱。我没有和谭福东一起诈骗。我和“野人”诈骗的保利物流公司网站www.baoli-
wl.com，是之前汉能物流公司网站改过来的。
（庭审供述）我和杨华恩一起诈骗，没有与袁弟、张国荣合作过。杨华恩提供网站和银行卡，负责后台和取钱。我找人发贴，负责与被害人聊天，我们五五分成。
张国荣辩认出谭福东、“野人”（即袁弟）、钟景辉、“阿本”（即杨华恩）。
证人证言
1、钟景辉：2015年12月，我借张国荣使用的一个QQ81×××02挂机诈骗，但没有诈骗到钱。我没有与谭福东、袁弟、张国荣实施过诈骗。前几天我帮张国荣到工行取过诈骗款1000元。
钟景辉辩认出谭福东、“野人”（即袁弟）、张国荣。
2、郑子豪：我在2015年8月用自己身份证开了六张卡：工行卡621。65370、建行卡621。41542、农行卡622。41171和622。41478、邮政卡621。68042。都交给“阿天”的男子用，“阿天”说他身份证丢了正在补办，跟我说拿我的身份证开几张卡给他用，我才答应给他，我不知道有人拿我的卡诈骗。我是2015年春节后上网打游戏认识“阿天”，20多岁，我不知道他的真名。
（三）物证书证
1、人口信息资料。证明：谭福东1991年11月9日出生，张国荣1990年4月30日出生，袁弟1990年3月10日出生。
2、到案经过。证明：2016年3月29日,袁弟于18时40分许在赤坎区海北路渔人网咖门前被抓获归案，谭福东于18时30分许在赤坎区南桥南路60号星河网吧门口被抓获归案，张国荣于23时30分许在麻章区瑞安路明佳保健食品商行内被抓获归案。
3、扣押清单：（1）2016年3月30日，公安机关扣押袁弟建行卡623。65010、621。06820，农行卡622。37071、622。59070、622。19471，工行卡622。71494、621。67389、621。15897、622。53799，邮政卡621。80660，手机2台，三星手提电脑1台，人民币550元；（2）2016年3月30日，公安机关扣押了谭福东工行卡621。49233、622。49715，建行卡621。00559，手机1台，人民币200元；（3）2016年3月30日，公安机关扣押了张国荣建行卡621。14657、621。11542、625。55870，工行卡622。17455，中行卡621。55580，广发行卡625。65612，手机1台，组装电脑1台，人民币3000元。
4、截图制作及辩认。证明：
（1）袁弟从其手机登记的截图中辩认出其使用过的QQ号有27×××66（保存有多次诈骗受害人的对话内容）、732567078、1511137695、77×××24、992441930；辩认出向“平民”支付300元报酬的支付宝转帐记录；辩认出其三星笔录本电脑F硬盘保存找别人在58同域网上发帖的网址、诈骗的客服登陆帐号和密码、与受害人QQ聊天对话内容、空运免疫氧气箱照片、冒充客服与受害人对话内容、保利物流网站网页界面。
（2）谭福东在其手机登陆的截图中辩认出其使用过的诈骗QQ28×××75（保存有发贴人“爱迪生”、“平民”QQ信息，多次诈骗受害人对话内容，同城网上发贴的网址）、81×××03、48×××68、48×××14、81×××25、52×××40；辩认出发帖人在全国各地的发帖地址；辩认出诈骗使用的保利物流网页、华通物流网页、安速达物流网页、安速帮物流网页（保存有郑子豪诈骗银行卡4张。307、。542、。171、。024）；辩认出张国荣电脑保存的郑子豪诈骗银行卡3张。307、。478。024。
（3）张国荣在其手机登陆的截图中辩认出其使用过的QQ号有27×××26、70×××48、81×××02、30×××45；辩认出发帖人在全国各地58同城发帖地址；辩认出诈骗受害人对话内容；辩认出发贴人“爱迪生”、“平民”的QQ信息；辩认出保利物流网页（野人提供）、华通物流网页、安速达物流网页（“阿本”使用）、安速帮物流网页（“阿本”使用，保存有郑子豪诈骗银行卡4张。307、。542、。171、。024）；辩认出其电脑中保存有郑子豪诈骗银行卡3张。307、。478、。024。
（4）钟景辉对诈骗使用的QQ81×××02截图进行了辩认。
（5）郑子豪对其提供给“阿天”五张银行卡进行辩认。
5、（2013）深福法刑初字第1327号刑事判决书。证明：袁弟因犯诈骗罪于2013年9月30日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年八个月缓刑二年，并处罚金人民币1000元。袁弟因该案于2013年5月24日被抓获，同年10月8日取保候审,已羁押四个月十五天。
二、被告人袁弟、谭福东、张国荣等人在2015年5月至2016年3月期间利用网络实施了22次诈骗，具体犯罪事实如下：
（一）被告人袁弟单独作案二次。
1、2015年5月30日，袁弟雇请网络发帖人在58同城网上发帖赠养宠物狗，四川省广元市剑阁县的被害人王某1看到贴后电话联系袁弟。袁弟称领养小狗需要负担800元的托运费，并向王某1提供了汉能物流公司网址及客服电话（010-594××××3、4006639575）。然后袁弟又假扮物流网站客服向王某1提供汇款账户（建行623。65010、户名吴盛华），骗取王某1汇款1608元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（1)、被害人王某1报案陈述、汇款记录:2015年5月30日23时许，我在四川省绵阳市涪城区安昌路63号A幢11单元5楼1号家里上网，在58同城网上就看见卖狗消息。因为我也想买个狗，就和卖家电话131××××4002联系，对方说他在深圳，狗免费给我领养，然后给我发了一个托运公司电话：010××××5473、4006639575。托运公司就叫我打800元托运费，我就给对方转了过去,后对方说不能托运了，我叫他退钱，对方说要凑够2408元才能退，然后我就又给对方转1608元，转完钱后对方又对我说还要转8000元，我觉得被骗没有再转钱。
(2)、建设银行账户623。65010交易记录。证实:2015年5月30日该账户收到王某1汇款1608元。
(3)、被告人袁弟的供述3P68与被害人王某1的陈述一致。并对其提供的汉能物流网站、客服电话（4006639575）、QQ号码进行辩认。
2、2016年2月17日，袁弟雇请他人在58同城网上发帖赠养宠物狗法国斗牛犬。浙江省台州市的被害人林某看到发帖通过QQ与袁弟QQ77×××24联系，袁弟要求林某负担托运费900元。林某同意后，袁弟给林某提供了汉能物流公司网站（域名www.hanneng-
wl.com）、咨询电话010××××5473、发货人梁俊辉电话150××××0751。林某咨询物流网站时，袁弟又假扮物流网站客服向林某提供了运费汇款账户（邮政卡621。15007，户名吴盛华），骗取林某先后汇款900元、1809元，共计2709元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（1）被害人林某的报案及陈述：2016年2月17日9时左右，我在58同城网上看到一张赠养法国斗牛犬的帖子，网上留下联系QQ77×××24、手机150××××0751。我加他QQ商量收养宠物狗，他说小狗送给我，但是发航空的物流费用让我负责，我同意，后来他说委托汉能物流公司托运费是900元。17时，我通过QQ与事主再联系，他发汉能物流公司网页www.hanneng-
wl.com给我，叫我打开查看单号，运单号201602172669，发件人梁俊辉，发货电话150-×××3-0751，咨询电话，010××××5473。我通过咨询电话和汉能物流公司取得联系，随后发给我邮政银行卡号621。15007，户名吴盛华，我分别汇款900元、1809元。
（2）被害人提供被诈骗的QQ聊天记录及运单截图。证明：对方使用QQ77×××24与其聊天实施诈骗；运单截图显示发货人梁俊辉、电话150××××0751、网站客服电话010-594××××3。
（3）袁弟的供述：证实其使用购买的汉能物流网站进行诈骗，并使用150××××0751手机号码，化名梁俊辉作为发货人与被害人联系。并对其诈骗使用的QQ77×××24截图资料进行辨认。
（4）银行交易记录。证实账号为621。15007（户名吴盛华）的邮政卡于2016年2月17日收到900元、1809元两笔汇款。
（5）移动通话记录。证明：2016年2月17日17时至19时之间，林某手机183××××2669与袁弟手机150××××0751有三次通话记录。
（二）、被告人袁弟与谭福东共同作案十次。
1、2016年2月24日，袁弟雇请他人在58同城网上发帖称出售宠物狗。湖北省武汉市黄陂区的被害人殷某看到发帖后，联系袁弟的QQ号33×××40购买小狗，袁弟要求殷某支800元（售价200元、托运600元）。殷某同意后，袁弟向殷某提供汉能物流公司网站及发货人梁俊辉电话150××××0751。殷某通过咨询电话联系物流网站客服，谭福东假扮物流网站客服向殷某提供了运费汇款账户（中国邮政储蓄银行卡621。15007，户名吴盛华）。骗取殷某通过网上银行分别汇款800元、2404元、3600元，共计6004元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（1）被害人殷某陈述、转账记录。证实诈骗者电话150××××0751，QQ33×××40，托运网站为汉能物流公司网站，客服电话010××××5473。诈骗者以托运小狗为由让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，殷某使用支付宝先后三次汇款800元、2404元、3600元到621。15007邮政账户，户名为吴盛华。殷某提供支付宝汇款记录截图证明以上三笔汇款金额。
（2）袁弟的供述。证实其诈骗使用汉能物流网站、手机150××××0751，化名梁俊辉作为发货人与被害人联系。同时使用户名为吴盛华的邮政卡（621。15007）收取被害人汇款。
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