广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5203刑初300号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人吴某，男，1990年9月29日出生于广东省惠来县，汉族，高中文化，无业，住惠来县。因本案于2016年6月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，2016年7月27日被逮捕。
辩护人黄南、刘碧珠，广东名信律师事务所律师。
被告人杨某，男，1987年7月21日出生于广东省电白县，汉族，大学文化，经商，住电白县。因本案于2016年9月1日被刑事拘留，2016年9月13日被逮捕。
辩护人许洁伟、张闻，广东冠法律师事务所律师、实习律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2016]311号起诉书指控被告人吴某、杨某犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序，在审理过程，本院发现本案有不宜适用简易程序审理情形，遂于2016年10月18日中止适用简易程序，转为普通程序重新审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员吴延藩出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人黄南、刘碧珠，被告人杨某及其辩护人许洁伟、张闻均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年1月份，被告人杨某、吴某密谋诈骗他人财物的事宜，后于2016年3月份开始实施诈骗行为，由杨某负责提供银行账户、户名、密码给吴某以及联系提取诈骗所得的赃款，吴某则负责实施拨打电话段“136×××2”及“1369513”开头进行诈骗。
（一）2016年5月5日，被告人吴某用手机号码132××××3875随机拨打被害人陈某2的手机号码136××××8322，陈某2问吴某是不是其义子“阿权”，吴某谎称系陈某2的义子“阿权”，2016年5月5日上午10时许，吴某借口骗得陈某2的儿子陈钟龙通过中国农业银行普宁支行转帐的人民币（下同）3000元。
（二）2016年5月12日晚上，被告人吴某用手机号码131××××3051随机拨打被害人陈某3的手机号码136××××9822，吴某向陈某3谎称是租房的“小弟”。2016年5月13日上午10时许，吴某借口骗得陈某3通过邮政储蓄银行榕城支行转帐的1000元。
（三）2016年5月13日上午10时许，被告人吴某用手机号码131××××3051随机拨打被害人陈某4的手机号码136××××2808，陈某4误以为吴某系其亲戚陈木坤，吴某遂借口骗得陈某4通过邮政储蓄银行岐石支行汇款2次共7000元。
（四）2016年5月23日上午9时许，被告人吴某用手机号码132××××3834随机拨打被害人赖某的手机号码136××××2380，赖某问吴某是不是“阿彬”，吴某向赖某谎称其是“阿彬”。2016年5月24日上午9时许，吴某借口骗得赖某通过中国工商银行普宁支行汇款的2000元。
（五）2016年5月29日下午，被告人吴某用手机号码132××××3916随机拨打被害人陈某5的手机号码136××××3735，陈某5问吴某是不是“林二”，吴某向陈某5谎称其是“林二”。2016年5月30日早上，吴某借口骗得陈某5通过中国农业银行汇款的1000元。
（六）2016年6月2日下午2时许，被告人吴某用手机号码132××××6877随机拨打被害人吴某的手机号136××××4254，吴某问吴某是不是石怀壁，吴某向吴某谎称其是石怀壁。2016年6月3日上午10时许，吴某借口骗得吴某通过棉湖农商银行汇款的5000元。
（七）2016年6月3日，被告人吴某用手机号码132××××6869随机拨打被害人黄某的手机号码136××××4190，黄某问吴某是不是“阿潮州”，吴某向黄某谎称其是“阿潮州”。事后，吴某借口要求黄某借其3000元，黄某给予推掉，随后，吴某要求黄某帮其手机充值100元，最后，黄某帮吴某的手机充值30元。
（八）2016年6月4日上午10时许，被告人吴某用手机号码131××××3705随机拨打被害人吕某的手机号码136××××4476，吴某向吕某谎称其系表叔并借口骗得吕某的儿子吕海奇通过里湖农商银行的汇款3000元。
（九）2016年6月3日下午3时许，被告人吴某用手机号码132××××6878随机拨打被害人卢某的手机号码136××××5043，吴某向卢某谎称其系佳鑫。2016年6月6日上午10时许，吴某借口骗得卢某通过其朋友李浩潮微信转帐的5000元。
（十）2016年6月4日下午3时许，被告人吴某用手机号码132××××6878随机拨打被害人方某的手机号码136××××4925，方某问吴某是不是“阿哥”，吴某向方某谎称其是“阿哥”。2016年6月6日上午10时许，吴某借口骗得方某通过微信转账的550元。
（十一）2016年6月7日下午，被告人吴某用手机号码132××××3571随机拨打被害人柯某1的手机号码136××××5358，柯某1问吴某是不是“孙主席”，吴某向柯某1谎称其是“孙主席”。2016年6月8日上午10时许，吴某借口骗得柯某1通过中国工商银行榕城支行的汇款5000元。
（十二）2016年6月中旬，被告人吴某用手机号码132××××6869随机拨打被害人蔡某3能的手机号码136××××5907，蔡某3能问吴某是不是“阿高”，吴某向蔡某3能谎称其是“阿高”。2016年6月16日上午10时许，吴某借口骗得蔡某3能通过中国农业银行普宁支行的汇款5000元。
（十三）2016年6月中旬，被告人吴某用手机号码132××××6876随机拨打被害人柯某2的手机号码136××××6099并称其系柯某2的妻舅。2016年6月18日上午9时许，吴某借口骗得柯某2通过中国农业银行普宁支行的汇款4000元。
（十四）2016年6月中旬，被告人吴某用手机号码132××××6876随机拨打被害人林某2的手机号码136××××6089并称其系林某2的朋友“江来”，尔后借口骗得林某2的其儿子林某1通过邮政储蓄银行金和支行的汇款3000元及林某1通过支付宝转账的5000元。
（十五）2016年6月17日上午10时许，被告人吴某用手机号码132××××6876随机拨打被害人谢某的手机号码136××××6155，谢某问吴某是不是“吴”，吴某向谢某谎称其是“吴”。2016年6月18日上午10时许，吴某借口骗得谢某通过微信转帐的4700元。
（十六）2016年6月21日上午10时许，被告人吴某用手机号码130××××5080随机拨打被害人温某的手机号码136××××6709称其系林铭城，尔后吴某借口骗得温某通过支付宝共4次转账的5500元。
（十七）2016年6月21日傍晚6时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人林某3的手机号码136××××6902，林某3问吴某是不是“老黄”，吴某向林某3谎称其是“老黄”。2016年6月22日上午10时许，吴某借口骗得林某3通话手机充值100元。
（十八）2016年6月22日或23日上午10时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人陈某6的手机号码136××××7465并谎称其是“海鹏”。2016年6月24日上午10时许，被告人吴某借口骗得陈某6通过支付宝转账的5000元。
（十九）2016年6月23日下午2时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人陈某7的手机号码136××××7296并谎称其是义子陈泽华。2016年6月24日上午11时许，被告人吴某借口骗得陈某7的女儿陈某8通过中国银行揭东支行分2次转账的5000元。
（二十）2016年6月23日下午1时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人蔡某1的手机号码136××××7242并谎称其是“阿陈”。2016年6月24日，吴某借口要求蔡某1借其5000元，因蔡某1识破吴某的骗局而未能得逞。
（二十一）2016年6月23日上午10时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人冯某的手机号码136××××7460并谎称是其侄子冯桂标。2016年6月25日上午10时许，吴某借口骗得冯某的儿子陈某1通过中国银行东山支行、揭东支行分4次汇款的10000元。
公诉机关向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，现场勘查笔录、现场图及照片，物证，书证，视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人吴某、杨某无视国家法律，多次采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人吴某辩称自己没有实施指控的第一至十二宗、第十五至十七宗诈骗犯罪，对公诉机关指控的第十三宗、第十四宗、第十八至二十一宗犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的第一至十二宗、第十五至十七宗犯罪事实，不仅没有被告人吴某的确认，也缺乏相应的证据佐证，不能认定；被告人吴某没有犯罪前科，归案后能如实供述并当庭认罪，有悔罪表现，请法庭对被告人吴某从轻处罚。
被告人杨某辩称自己只提供银行卡号，其仅承认涉及赃款转账户名为谭剑峰的诈骗犯罪，即除了指控的第十三宗、第十四宗、第十六宗、第十八宗、第十九宗、第二十一宗共6宗犯罪外，其余15宗我没有参与。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的第十三、十四、十六、十八、十九、二十一宗的犯罪事实没有异议，但公诉机关的其他指控事实不清、证据不足，不能成立；被告人杨某没有犯罪前科，认罪态度好，请法庭对被告人杨某从轻处罚。
经审理查明，2015年1月份，被告人杨某、吴某密谋通过拨打电话诈骗他人财物，后于2016年6月份开始实施诈骗行为，由杨某负责提供银行账户、户名、密码给吴某以及联系他人提取诈骗所得的赃款，吴某则负责实施拨打电话进行诈骗。两被告人对骗得的赃款分赃。具体事实如下：
（一）2016年6月中旬，被告人吴某用手机号码132××××6876随机拨打被害人柯某2的手机号码136××××6099并称其系柯某2的妻舅。2016年6月18日上午9时许，吴某再次联系柯某2并称其在普宁市因“开房”被公安机关抓获，要求柯某2到普宁市公安局对面的中国农业银行汇4000元，随后，柯某2前往中国农业银行普宁支行将4000元汇给吴某指定账户（户名谭剑峰，卡号62×××70）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人柯某2的陈述。陈述自己的联系电话136××××6099。2016年6月14日前后的1天，我接到1个陌生电话（132××××6876）自称是我的妻舅，对方说很久没有联系，叫我把手机号码存起来，由于我当时换手机，没有我妻舅的电话，我便将对方的号码存起来。接下来几天，对方又打我2次电话聊家常。2016年6月18日早上9时许，我又接到对方电话称他在普宁开房（嫖娼）被抓，要我到普宁市公安局对面中国农业银行汇款4000元才能放他出来。我马上坐车到普宁市公安局门口打电话给对方，对方发了1个银行卡号（62×××70）和名字（谭剑峰），我就将现金4000元拿给出租车司机蔡某2，让他用自己的农业银行卡将4000元转到对方的账户。汇款后我打电话给对方，对方又让我汇多5000元，我说没有钱了，后来我发现不对，也没有再理睬对方了。
2.证人蔡某2的证言。证实2016年6月18日柯某2被诈骗4000元的经过与被害人柯某2陈述的内容相一致。
3.交易凭证。证实被害人转账给被告人的事实。
4.受案登记表、抓获经过及综合报告。反映2016年7月1日，被害人柯某2向揭阳市公安局城西派出所报案称其于2016年6月18日被电话诈骗4000元。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获。经审讯，被告人吴某、杨某对合伙诈骗被害人柯某2的犯罪事实供认不讳的案件来源及侦破经过。
5.现场勘查材料。反映被害人柯某2被诈骗转账的地点位于普宁市公安局对面中国农业银行。
6.被告人吴某的供述。供述因生意难做，后我老婆的大哥杨某叫我参与诈骗他人财物，我便答应。我的上线是杨某。我的手机卡号、银行卡号及手机都是杨某提供给我的，杨某共拿了4次银行卡号给我，分别是4个人名的银行卡，其中有1个叫“谭剑峰”的，1套共5张。杨某都是通过电话报给我银行卡号，我将银行卡号记在本子上。我从2016年3月份开始参与拨打电话诈骗，我打电话给受害人，谎称我是其亲戚朋友，如果被骗的人是男子，一般以我自己嫖娼、吸毒被查获，急需要钱为由向其借钱，如果是女的，我就会以朋友有事急需用钱为由向其借钱，由其将钱汇入我发信息给对方的银行账户里，诈骗成功后我会根据杨某提供给我的银行卡查询密码查询被害人转账是否到账。得手后，杨某会拿诈骗所得的钱的60%给我作为提成。
2016年6月中旬的1天，我打电话给1男子，冒充他的亲友，第二天我以开房嫖娼被公安局抓需要罚款为由诈骗了该男子4000元。我叫该男子汇款到谭剑峰的银行账号上。我当时是用132开头的电话号码进行诈骗，对方的手机号码是136开头的号码段。
7.被告人杨某的供述。供述我自2015年1月左右开始伙同我妹夫吴某实施诈骗，我负责提供电话号码以及银行卡等诈骗工具给吴某，吴某负责打电话与被害人联系，实施诈骗，用于电信诈骗的通讯工具手机及手机号码卡是吴某在网上购买的，当时诈骗没有成功，所以就暂停了。到了2016年3月份，我们又开始进行电信诈骗。
用于诈骗的银行卡都是我在网上购买的，都是同一户名的1套银行卡，一般有中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行、中国工商银行，有时还有邮政银行和信用社的卡，每套购买2000元。我和吴某诈骗时使用的银行卡有3套，其中有1套用户名是“谭剑峰”。我将这些银行卡账号报给吴某，我事先通过QQ先联系专门帮人取钱的人，然后再用手机联系他们，并将用于诈骗的银行卡通过顺丰快递寄给他们，诈骗成功后，我打电话联系这些人，然后让他们去取钱，取钱后他们再将钱转到我的银行卡里，最后我到银行取出现金拿给吴某，有时我会通过支付宝（账号139××××7835，也是我的手机号码）转给吴某。诈骗得来的钱，吴某占7成，取钱的人占2成，我占1成。吴某在广东省惠州市惠城区江北嘉和丽苑9楼1出租屋住房内实施诈骗，我和吴某联系是用手机家庭短号，我的短号553，吴某是556。
我们一开始打电话冒充是被害人的朋友，让被害人猜猜我是谁，被害人猜出我是谁之后，主要接电话的人的反应能力，骗取被害人的信任。当天或一二天后，再打被害人电话说自己有事、出车祸、亲人生病等方式进行诈骗。庭审时，被告人杨某对本次犯罪事实没有异议。
上述证据能相互印证，足资认定。
（二）2016年6月中旬，被告人吴某用手机号码132××××6876随机拨打被害人林某2的手机号码136××××6089并称其系林某2的朋友“江来”，与朋友因嫖娼被普宁市公安局抓获，要向林某2借款10000元，随后，林某2叫儿子林某1前往邮政储蓄银行金和支行将3000元汇给吴某指定的账户（户名谭剑峰，银行卡号62×××99），当天下午吴某再一次联系林某2并要求林某2继续汇钱，随后，林某2叫其儿子林某1通过支付宝将1500元转帐给吴某。2016年6月19日上午，吴某又再一次要求林某2继续汇钱，随后，林某2叫儿子林某1通过支付宝将3500元转账给吴某。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人林某2的陈述。陈述自己联系电话是136××××6089。2016年6月14日前后，我接到1个陌生电话（132××××6876）称是我池尾的朋友江来，对方说他手机改号码了，我们聊了几句，我没有发现异常。6月18日，我又接到该号码打来的电话称他在普宁市嫖娼被抓，4个人共要2万元，向我先借1万元，等人出来就把钱还我。我说只有3000元，对方说3000元也好，并让我汇款过去，当天11时21分34秒，我收到对方发来的短信，里面有邮政银行卡号62×××99，户名谭剑峰。我就叫我儿子去金和镇邮政储蓄银行把3000元汇过去。当天下午，对方又打来电话称钱不够，我又让我儿子用支付宝在手机上给对方转了1500元。6月19日上午我又接到对方电话称人没有办法出来，让我再帮忙凑钱，最后我又让我儿子通过支付宝转到谭剑峰的账户，3次共转了8000元。
2.证人林某1的证言。证实其父亲林某2被诈骗8000元的事实与被害人林某2陈述的内容相一致。
3.现场勘查材料。反映被害人林某2被诈骗时汇款的地点位于揭西县径口村邮政储蓄银行。
4.受案登记表、抓获经过及综合报告。反映2016年7月1日，被害人林某2向揭阳市公安局城西派出所报称其于2016年6月14日上午被电话诈骗去8000元。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获。经审讯，被告人吴某、杨某对合伙诈骗被害人林某2的犯罪事实供认不讳的案件来源及侦破经过。
5.被告人吴某的供述。供述2016年6月中旬的1天，我诈骗了1个男人。第一天我先打电话给他，冒充他的1名亲人，第二天，我打电话告诉这个男人谎称我和朋友4人嫖娼被公安局抓了，需要罚款，每人5000元，4人需要20000元，我用手机发了“谭剑峰”的其中1个银行账号给他，让他汇款给我，该男人分几次汇款共8000元给我。
6.被告人杨某的供述。供述我自2015年1月左右开始伙同我妹夫吴某实施诈骗，我负责提供电话号码以及银行卡等诈骗工具给吴某，吴某负责打电话与被害人联系，实施诈骗，用于电信诈骗的通讯工具手机及手机号码卡是吴某在网上购买的，当时诈骗没有成功，所以就暂停了。到了2016年3月份，我们又开始进行电信诈骗。
用于诈骗的银行卡都是我在网上购买的，都是同一户名的1套银行卡，一般有中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行、中国工商银行，有时还有邮政银行和信用社的卡，每套购买2000元。我和吴某诈骗时使用的银行卡有3套，其中有1套用户名是“谭剑峰”。我将这些银行卡账号报给吴某，我事先通过QQ先联系专门帮人取钱的人，然后再用手机联系他们，并将用于诈骗的银行卡通过顺丰快递寄给他们，诈骗成功后，我打电话联系这些人，然后让他们去取钱，取钱后他们再将钱转到我的银行卡里，最后我到银行取出现金拿给吴某，有时我会通过支付宝（账号139××××7835，也是我的手机号码）转给吴某。诈骗得来的钱，吴某占7成，取钱的人占2成，我占1成。吴某在广东省惠州市惠城区江北嘉和丽苑9楼1出租屋住房内实施诈骗，我和吴某联系是用手机家庭短号，我的短号553，吴某是556。
我们一开始打电话冒充是被害人的朋友，让被害人猜猜我是谁，被害人猜出我是谁之后，主要接电话的人的反应能力，骗取被害人的信任。当天或一二天后，再打被害人电话说自己有事、出车祸、亲人生病等方式进行诈骗。庭审时，被告人杨某对本次犯罪事实没有异议。
上述证据能相互印证，足资认定。
（三）2016年6月21日上午10时许，被告人吴某用手机号码130××××5080随机拨打被害人温某的手机号码136××××6709谎称其是朋友林铭城，因与人打架被派出所抓了，要向温某借款2000元，后温某通过支付宝将2000元转帐给吴某指定的账户（62×××77，户名谭剑峰），当天上午11时许，吴某要求温某再借款1000元，后温某又通过支付宝将1000元转帐给吴某上述账户，当天12时许，吴某要求温某再次借款2000元，后温某通过支付宝将2000元转帐给吴某上述账户，当天下午2时许，吴某要求温某再借款1000元，后温某通过支付宝将500元转账给吴某的上述账户。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人温某的陈述。陈述自己的联系电话136××××6709。2016年6月21日上午10时许，我接到一个号码为130××××5080的电话称他是我朋友林铭城，说他昨晚在揭阳市喝酒跟人打架被抓，现在需要钱，一开始他先跟我借2000元，我就按照他说的，把2000元转账到发给我的工商银行卡（62×××77，户名谭剑峰）里。过了一个钟，对方又打电话说再借1000元，我又转了1000元给他。中午12时多，对方还说钱不够，再借2000元，我又转2000元过去。14时多，对方继续打电话向我借1000元，我说只有500元，最后我又转了500元过去给对方。我一共转了5500元过去。接着我打电话给林铭城的老婆问明情况，我才知道我被诈骗了。我是用手机的支付宝转账的。
2.现场勘查材料。反映被害人温某被诈骗的现场位于揭西县灰寨镇南洋村委溪背村。
3.受案登记表、抓获经过及综合报告。反映2016年6月22日13时43分，揭西县公安局灰寨派出所接110转来被害人温某报称其被电话诈骗去5500元。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获的案件来源及侦破经过。
4.查询通知书及交易明细。证实案发期间被害人温某向户名谭剑峰的账户（卡号62×××77）汇款的事实。
5.被告人吴某的供述。供述因生意难做，后我老婆的大哥杨某叫我参与诈骗他人财物，我便答应。我的上线是杨某。我的手机卡号、银行卡号及手机都是杨某提供给我的，杨某共拿了4次银行卡号给我，分别是4个人名的银行卡，其中有1个叫“谭剑峰”的，1套共5张。杨某都是通过电话报给我银行卡号，我将银行卡号记在本子上。我从2016年3月份开始参与拨打电话诈骗，我打电话给受害人，谎称我是其亲戚朋友，如果被骗的人是男子，一般以我自己嫖娼、吸毒被查获，急需要钱为由向其借钱，如果是女的，我就会以朋友有事急需用钱为由向其借钱，由其将钱汇入我发信息给对方的银行账户里，诈骗成功后我会根据杨某提供给我的银行卡查询密码查询被害人转账是否到账。得手后，杨某汇拿诈骗所得的钱的60%给我作为提成。
6.被告人杨某的供述。供述我自2015年1月左右开始伙同我妹夫吴某实施诈骗，我负责提供电话号码以及银行卡等诈骗工具给吴某，吴某负责打电话与被害人联系，实施诈骗，用于电信诈骗的通讯工具手机及手机号码卡是吴某在网上购买的，当时诈骗没有成功，所以就暂停了。到了2016年3月份，我们又开始进行电信诈骗。
用于诈骗的银行卡都是我在网上购买的，都是同一户名的1套银行卡，一般有中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行、中国工商银行，有时还有邮政银行和信用社的卡，每套购买2000元。我和吴某诈骗时使用的银行卡有3套，其中有1套用户名是“谭剑峰”。我将这些银行卡账号报给吴某，我事先通过QQ先联系专门帮人取钱的人，然后再用手机联系他们，并将用于诈骗的银行卡通过顺丰快递寄给他们，诈骗成功后，我打电话联系这些人，然后让他们去取钱，取钱后他们再将钱转到我的银行卡里，最后我到银行取出现金拿给吴某，有时我会通过支付宝（账号139××××7835，也是我的手机号码）转给吴某。诈骗得来的钱，吴某占7成，取钱的人占2成，我占1成。吴某在广东省惠州市惠城区江北嘉和丽苑9楼1出租屋住房内实施诈骗，我和吴某联系是用手机家庭短号，我的短号553，吴某是556。
我们一开始打电话冒充是被害人的朋友，让被害人猜猜我是谁，被害人猜出我是谁之后，主要接电话的人的反应能力，骗取被害人的信任。当天或一二天后，再打被害人电话说自己有事、出车祸、亲人生病等方式进行诈骗。庭审时，被告人杨某对指控的本次犯罪事实没有异议。
上述证据能相互印证，足资认定。
对公诉机关指控的本宗犯罪事实，被告人吴某辩称没有参与本次诈骗。经查，认定被告人吴某参与本次诈骗的事实，有被害人温某的陈述、现场勘查材料、查询通知书及交易明细等证据予以证实，被告人吴某的供述诈骗所使用的银行账户户名也与被害人陈述的相一致，且庭审时，被告人杨某对指控的本次犯罪事实也没有异议，故被告人吴某的这一辩解意见，理据不足，本院不予采纳。
（四）2016年6月22日前后的1天，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人陈某6的手机号码136××××7465谎称系陈某6的朋友，因“开房”被揭阳市公安局抓获，要向陈某6借款5000元，随后，陈某6赶至揭阳市公安局大门口，陈某6联系吴某，吴某骗陈某6称公安局不收取现金，要求陈某6将5000元通过银行转账，最后，陈某6通过支付宝转账5000元给吴某指定的账户（户名谭剑峰，卡号52×××77）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某6的陈述。陈述自己的联系电话136××××7465。2016年6月22日前后的1天10时多，我接到1个号码为132××××6862的电话，对方说他换号码了，我以为是朋友海鹏，对方说明天要来揭阳。6月24日上午10时许，对方来电说昨晚去开房（嫖娼）被抓，需要交5000元才能放出来。于是我开车来到揭阳市公安局门口，对方打电话说不能拿现金去交，只能通过转账方式转到对方提供的1个工行账户（户名谭剑峰，卡号52×××77），于是我就通过支付宝将5000元转账到该账户。过了1小时，对方又打电话说公安机关怀疑他吸毒，还需要5000元去查血，我感觉被人诈骗了。
2.现场勘查材料。反映被害人陈某6被诈骗的案发现场位于揭阳市公安局门口。
3.受案登记表、抓获经过及综合报告。反映2016年6月29日，被害人陈某6向揭阳市公安局城西派出所报称其于2016年6月24日上午被电话诈骗去5000元。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获。经审讯，被告人吴某、杨某对合伙诈骗被害人陈某6的犯罪事实供认不讳的案件来源及侦破经过。
4.手机信息截图。证实被害人收到被告人发来的银行账户信息；被告人与被害人的通话记录；转账记录。
5.被告人吴某的供述。供述2016年6月下旬的1天，我打电话联系1个老男人，冒充他的亲友，第二天，我联系该老男人，谎称我嫖娼被公安局抓了，需要罚款，要他给我汇款并发了“谭剑峰”的账户给他，该老男人给我汇了5000元。我查询汇款到账后，我继续骗该老男人因为我吸毒需要再汇款给我，但该老男人就没有再汇了。我用尾数6862的手机号码打给该老男人，对方的手机号码是136开头的揭阳号码段。
6.被告人杨某的供述。供述我自2015年1月左右开始伙同我妹夫吴某实施诈骗，我负责提供电话号码以及银行卡等诈骗工具给吴某，吴某负责打电话与被害人联系，实施诈骗，用于电信诈骗的通讯工具手机及手机号码卡是吴某在网上购买的，当时诈骗没有成功，所以就暂停了。到了2016年3月份，我们又开始进行电信诈骗。
用于诈骗的银行卡都是我在网上购买的，都是同一户名的1套银行卡，一般有中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行、中国工商银行，有时还有邮政银行和信用社的卡，每套购买2000元。我和吴某诈骗时使用的银行卡有3套，其中有1套用户名是“谭剑峰”。我将这些银行卡账号报给吴某，我事先通过QQ先联系专门帮人取钱的人，然后再用手机联系他们，并将用于诈骗的银行卡通过顺丰快递寄给他们，诈骗成功后，我打电话联系这些人，然后让他们去取钱，取钱后他们再将钱转到我的银行卡里，最后我到银行取出现金拿给吴某，有时我会通过支付宝（账号139××××7835，也是我的手机号码）转给吴某。诈骗得来的钱，吴某占7成，取钱的人占2成，我占1成。吴某在广东省惠州市惠城区江北嘉和丽苑9楼1出租屋住房内实施诈骗，我和吴某联系是用手机家庭短号，我的短号553，吴某是556。
我们一开始打电话冒充是被害人的朋友，让被害人猜猜我是谁，被害人猜出我是谁之后，主要接电话的人的反应能力，骗取被害人的信任。当天或一二天后，再打被害人电话说自己有事、出车祸、亲人生病等方式进行诈骗。
庭审时，被告人杨某对公诉机关指控的本宗犯罪没有异议。
上述证据能相互印证，足资认定。
（五）2016年6月23日下午2时许，被告人吴某用手机号码135××××6862随机拨打被害人陈某7的手机号码136××××7296，陈某7问吴某是不是其义子陈泽华，吴某向陈某7谎称其是陈泽华。2016年6月24日上午11时许，吴某再次联系陈某7并称其经济紧张，要求陈某7汇款3000元，后陈某7将该事告知女儿陈某8，随后，陈某8用其手机号码134××××3208联系被告人吴某，最后，陈某8前往中国银行揭东支行将5000元分二次转给吴某指定的账户（卡号62×××70，户名谭剑峰）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某7的陈述。陈述自己的联系电话136××××7296。2016年6月23日下午2时多，我接到1个号码为132××××6862的电话，对方是1名男子，他问我是否听得出他是谁，我回答是不是我的义子陈泽华，对方说是，并说号码改了，要我保存好。6月24日上午11时许，该男子又打电话给我，说他经济紧张，叫我汇3000元给他。我说好。我叫我女儿陈某8联系对方，对方发了1个工商银行的账号过来，我就叫陈某8去银行汇钱给他。汇完后，对方还说不够，后我女儿又汇了2000元过去，我女儿一共汇了5000元给对方。
2.被害人陈某8的陈述。陈述其与母亲陈某7于2016年6月24日被诈骗5000元的事实与被害人陈某7陈述的内容相一致。同时陈述对方接受转账的账号为62×××70。
3.现场勘查材料。反映被害人被诈骗时汇款的地点位于揭阳市揭东区曲溪街道城西农业银行。
4.受案登记表、抓获经过及综合材料。反映2016年6月24日14时19分，揭阳市公安局城西派出所接110转来陈某8报称其母亲被电话诈骗了5000元。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获。经审讯，被告人吴某、杨某对合伙诈骗被害人陈某7的犯罪事实供认不讳的案件来源及侦破经过。
5.手机截图、交易凭证、查询通知书及交易明细。证实案发期间被害人与被告人吴某有通话的事实以及被害人有转款给被告人吴某提供的银行账户的事实。
6.被告人吴某的供述。供述2016年6月23日下午3时许，我打了一个手机号码，接听的是1个女人，我让该女人猜猜我是谁，该女人就回答是某人，我谎称我就是某人，我说我的号码现在改为132××××6862，然后挂了电话。次日10时许，我又打电话给这个女人，谎称我有个老表住院做手术，急需要钱，要向该女人借3000元，该女人说好。过了约半个小时，有另一个女人打电话给我称之前那个女人不会汇款，并要我将银行卡号发给她，我就将1张户名为剑峰的农业银行卡卡号（卡号：62×××70）发给这个女人。等到当天12时左右，这个女人就汇了3000元到我提供的农业银行卡号，这个女人汇钱后就打电话告诉我，过了10多分钟后，我又打电话给这个女人说3000元还不够，要再汇2000元给我，这个女人说好，接着这个女人就再汇2000元到上述卡号。再过10多分钟，我继续打电话给这个女人说还要借一二千元，之后这个女人就没有再汇钱过来了。我听出这2个女人的口音是揭阳人，我一共诈骗对方5000元。
7.被告人杨某的供述。供述我自2015年1月左右开始伙同我妹夫吴某实施诈骗，我负责提供电话号码以及银行卡等诈骗工具给吴某，吴某负责打电话与被害人联系，实施诈骗，用于电信诈骗的通讯工具手机及手机号码卡是吴某在网上购买的，当时诈骗没有成功，所以就暂停了。到了2016年3月份，我们又开始进行电信诈骗。
用于诈骗的银行卡都是我在网上购买的，都是同一户名的1套银行卡，一般有中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行、中国工商银行，有时还有邮政银行和信用社的卡，每套购买2000元。我和吴某诈骗时使用的银行卡有3套，其中有1套用户名是“谭剑峰”。我将这些银行卡账号报给吴某，我事先通过QQ先联系专门帮人取钱的人，然后再用手机联系他们，并将用于诈骗的银行卡通过顺丰快递寄给他们，诈骗成功后，我打电话联系这些人，然后让他们去取钱，取钱后他们再将钱转到我的银行卡里，最后我到银行取出现金拿给吴某，有时我会通过支付宝（账号139××××7835，也是我的手机号码）转给吴某。诈骗得来的钱，吴某占7成，取钱的人占2成，我占1成。吴某在广东省惠州市惠城区江北嘉和丽苑9楼1出租屋住房内实施诈骗，我和吴某联系是用手机家庭短号，我的短号553，吴某是556。
我们一开始打电话冒充是被害人的朋友，让被害人猜猜我是谁，被害人猜出我是谁之后，主要接电话的人的反应能力，骗取被害人的信任。当天或一二天后，再打被害人电话说自己有事、出车祸、亲人生病等方式进行诈骗。
2016年6月24日，吴某有成功诈骗到钱。吴某收到被害人将钱打到指定的农业银行账号（户名为谭剑峰）后，就打电话给我，并告诉有卡里有多少钱，我马上联系取钱的人将钱取出，取钱的人再将取出来的钱转账到我指定的工商银行卡内（户名是别人的）给我，我再去ATM机取出现金后分7成给吴某。我记得其中有1次是被害人转了2000元。
庭审时，被告人杨某对公诉机关指控的本宗犯罪事实没有异议。
上述证据能相互印证，足资认定。
（六）2016年6月23日下午1时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人蔡某1的手机号码136××××7242，蔡某1问吴某是不是“阿陈”，吴某向蔡某1谎称其是“阿陈”。2016年6月24日，吴某再次联系蔡某1并称其因嫖娼被普宁市的派出所抓获，要求蔡某1借其5000元，因蔡某1识破吴某的骗局而未能得逞。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人蔡某1的证言。证实自己的联系电话136××××7242。2016年6月23日13时多，我接到1个陌生电话（132××××6862），对方问我知不知道他是谁，我就说是不是阿陈，对方说是并说他已经换号码。过后我觉得声音不对，我就打电话过去问我朋友阿陈，我才知道对方是骗子。次日，对方又打电话给我，说他在普宁嫖娼被抓，急需5000元，让我过去带他出来，我说普宁比较远，无法过去，对方叫我转账给他，对方还发了1个银行账户给我（户名谭剑峰，卡号62×××70），我已经知道他不是我朋友，便挂了电话。
2.受案登记表、抓获经过及综合报告。反映2016年7月14日揭阳市公安局城西派出所接蔡某1报称其于2016年6月24日被电话诈骗5000元未遂。2016年6月26日，被告人吴某被公安机关抓获；2016年9月1日，被告人杨某被公安机关抓获。经审讯，被告人吴某对合伙诈骗被害人蔡某1未遂的犯罪事实供认不讳的案件来源及侦破经过。
3.接收证据材料清单。证实证人蔡某1向公安机关提交了被告人吴某诈骗过程的录音资料，被告人吴某对该录音有辨认，其确认了录音内容。
4.被告人吴某的供述。供述我有打电话诈骗那名男子（蔡某1），当时我说朋友因嫖娼被公安局查获，公安机关要罚款，需要2万元，至于后来诈骗成不成功就不记得了。
5.被告人杨某的供述。供述事前与被告人吴某合谋通过电话诈骗并分工实施的事实。
上述证据能相互印证，足资认定。
（七）2016年6月23日上午10时许，被告人吴某用手机号码132××××6862随机拨打被害人冯某的手机号码136××××7460，冯某问吴某是不是其侄子冯桂标，吴某向冯某谎称是冯桂标。2016年6月25日上午10时许，吴某再次联系冯某并称其因嫖娼被市公安局抓获，急需钱，后冯某将该事告知儿子陈某1，随后，冯某、陈某1赶至揭阳市公安局大门口，冯某联系吴某，吴某骗冯某称公安局不敢收取现金，要求冯某将现金通过中国农业银行进行汇款，最后陈某1前往中国农业银行东山支行、揭东支行将10000元分四次汇给吴某。
2016年6月26日，吴某被公安机关抓获，现场扣押手机4部、银行卡7张、电话卡8张','2018-10-10
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