安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1302刑初71号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人刘华兵，男，1975年1月14日出生于河南省襄阳县，汉族，初中文化，农民，住襄阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人陈福飞，安徽恒维律师事务所律师。
被告人万相安，男，1965年2月18日出生于河南省通许县，汉族，初中文化，农民，住通许县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
被告人胡保建，男，1984年2月24日出生于河南省通许县，汉族，初中文化，农民，住通许县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师。
被告人尹太山，男，1981年1月11日出生于河南省桐柏县，汉族，初中文化，农民，住桐柏县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。
被告人刘振华，男，1968年4月2日出生于河南省开封县，汉族，小学文化，农民，住开封县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）59号起诉书指控被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝、徐桂萍出庭支持公诉，被告人刘华兵及其辩护人陈福飞，被告人万相安、被告人胡保建及其辩护人赵洪涛，被告人尹太山及其辩护人袁燕，被告人刘振华及其辩护人侯春安到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华自2015年以来先后加入“1040连锁经营”传销组织。该传销组织实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、主管、经理、老总五个级别，要求参加者以最低缴纳一份人民币3800元的方式获得加入资格，缴纳69800元可直接成为“主管”，按加入先后顺序和缴纳数额组成层级，以发展人员数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人刘华兵系老总级别，在传销活动中承担管理、宣传等职责；被告人万相安系主管级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人胡保建系经理级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人尹太山系经理级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人刘振华系经理级别，在传销活动中承担管理、协调等职责。2016年7月底至8月，该传销组织七十余人自合肥市转移至宿州市埇桥区，分散居住于宿州市埇桥区金色家园小区、千亩园小区、鹏程小区等处。
2016年8月10日，宿州市公安局埇桥分局在上述涉传窝点开展打击传销集中清理排查统一行动，共清理河南、山东、河北、重庆、新疆、甘肃籍涉传人员74名，抓获五名被告人。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，对被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华在有期徒刑五年以下量刑，并处罚金。
被告人刘华兵对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：五被告人的行为不属共同犯罪；被告人刘华兵系初犯，主观恶性较小；建议对被告人刘华兵从轻处罚，并适用缓刑。
被告人万相安对公诉机关的指控无异议。
被告人胡保建对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人胡保建系从犯；认罪态度较好，建议对被告人胡保建从轻处罚，并适用缓刑。
被告人尹太山对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人尹太山系从犯；认罪态度较好，建议对被告人尹太山从轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘振华对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人刘振华当庭自愿认罪，其社会危害性较小，建议对被告人刘振华从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：“1040连锁经营”传销组织要求参加者以最低缴纳一份人民币3800元的方式获得加入资格，实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、主管、经理、老总五个级别，按加入先后顺序和缴纳数额组成层级，缴纳69800元可直接成为“主管”，以发展人员数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华自2015年以来先后加入该传销组织，2016年7月底至8月，“1040连锁经营”传销组织七十余人自合肥市转移至宿州市埇桥区，分散居住在宿州市埇桥区金色家园小区、千亩园小区、鹏程小区等处。被告人刘华兵在传销组织中系老总级别，在传销活动中承担管理、宣传等职责；被告人万相安系主管级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人胡保建系经理级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人尹太山系经理级别，在传销活动中承担管理等职责；被告人刘振华系经理级别，在传销活动中承担管理、协调等职责。被告人刘华兵从中非法获利人民币一万三千余元；被告人万相安从中非法获利人民币二万余元；被告人胡保建从中非法获利人民币二万余元；被告人尹太山从中非法获利人民币一千五百余元。2016年8月10日，宿州市公安局埇桥分局在上述传销窝点开展打击传销集中清理排查统一行动，共清理河南、山东、河北、重庆、新疆、甘肃籍涉传人员74名，抓获被告人刘华兵、万相安、胡保建、尹太山、刘振华。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）“8.09”传销清理核查人员统计表，证明公安机关清理涉嫌传销人员万相安、刘振华等74人的基本情况、直接上线、直接下线、住址等信息。
（二）传销涉案人员层级发展示意图，证明该传销组织采用的是“五阶三晋制”，刘华兵在该组织中是五级老总，职位是大总管，万相安在该组织中是四级经理，职位是大总管，胡保建在该组织中是四级经理，职位是总管，尹太山在该组织中是四级经理，职位是总管，刘振华在该组织中是四级经理，职位是自律总管。
（三）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关对万相安等人的住处宿州市金色家园小区A-3栋2单元1605室进行了搜查，扣押手机、银行卡、钥匙、身份证、车票、转账凭证、笔记本；扣押刘华兵身份证、银行卡3张、加油卡4张、驾驶证1本、手表、项链、手串、手机2部；对刘振华的住处宿州市埇桥区金色家园西区B座3栋501室进行了搜查，扣押身份证、手机、笔记本、人员分工表、银行卡；对胡保建的住处宿州市“皖家宾馆”209房间进行了搜查，扣押手机、身份证、银行卡、认购书；对张某7、王龙飞的住处金色家园西区A9栋904室进行了搜查，扣押张某7、王龙飞的身份证、手机、手表等物；对ＸＸ蒙等的住处宿州市埇桥区鹏程小区6栋1单元802室、张同同的住处宿州市埇桥区鹏程小区6栋1单元803室、王某5的住处金色家园东区B8栋1903室、王淑玲的住处金色家园小区1栋1单元902室、吴芯宜的住处金色家园B座10栋1单元501室进行了搜查，扣押案件相关物品。
（四）万相安手机微信聊天记录、通话记录截图，证明被告人万相安、胡保建、尹太山、刘振华参与“连锁经营”传销活动，被告人万相安为大总管。
（五）胡保建手机内存储的关于“连锁经营”文件照片，证明被告人胡保建、尹太山、刘振华、万相安参与“连锁经营”传销活动，被告人胡保建在“连锁经营”中起组织、领导作用，被告人万相安为大总管。
（六）吴芯宜手机156××××0516短信截图，证明被告人刘华兵参与“连锁经营”传销活动，起领导作用。“连锁经营”有授课、“家庭”之间有互相“拜访”行为。
（七）朱某1微信群“开创建设人”聊天记录打印件，证明被告人刘振华、胡保建、尹太山都在此群，群内聊天内容均为传销活动情况，被告人刘振华、胡保建、尹太山处于组织、领导地位。
（八）刘某1手机提取照片，证明被告人万相安为大总管。
（九）“连锁经营”传销人员绘制层级图，证明被告人万相安为总管；被告人刘华兵下线为被告人尹太山、被告人胡保建及朱某1；朱某1下线为被告人刘振华；被告人尹太山某线为王某5，王某5发展一名下线。
（十）中国联通集团手机号用户基本信息，证明被告人刘华兵等人办理的“连锁经营”传销人员170余人手机号码，基本信息。
（十一）中国农业银行账户开户信息及交易明细，证明被告人刘振华、尹太山、万相安、刘华兵、胡保建在农行开立账户的情况及交易明细情况。
二、辨认笔录，证明被告人尹太山从12张男性正面免冠照片中辨认出8号刘华兵为“1040连锁经营”公司老总；传销人员崔某1、李某2、吕某、王某1、石某、王某5、吴芯宜从12张男性正面免冠照片中辨认出刘华兵为“1040连锁经营”公司老总；被告人尹太山、传销人员崔某1、吕某、刘某1、姚某1、姚某2、冉某2、刘某2从12张男性正面免冠照片中辨认出万相安为“1040连锁经营”公司经理总管；传销人员李某2、崔某1、吕某从12张男性正面免冠照片中辨认出胡保建为“1040连锁经营”公司经理总管；传销人员王某5、吴芯宜从12张男性正面免冠照片中辨认出尹太山为“1040连锁经营”公司大总管；被告人尹太山、传销人员崔某1从12张男性正面免冠照片中辨认出刘振华为“1040连锁经营”公司经理总管。
三、证人证言
（一）证人蒋某1的证言，证明2015年04月中旬，他和岳母一起来到了安徽省合肥市瑶海区的康城静林湾小区，见到了岳母的一个朋友，认识了这个女人之后，就带着他和岳母去一些人家去拜访，这些人就给他和岳母讲一些他们的创业故事、讲中国经济发展趋势、讲连锁经营和传销以及直销的区别、讲什么是五级三晋制等知识。就这样带着他们拜访了一个星期，第一天见了四个人，第一个人讲的是三高（五级三晋制）；第二个讲的是合传（连锁经营和传销以及直销的区别）；第三个人讲的是前保（国家领导人的一些讲话，领导人为什么讲这些话，讲话的内容透露出哪些信息，主要就是往连锁经营上去诱导）；第四人讲的是开心门（防止他们首次接触的人反感之前的讲课内容，主要就是闲聊）。接下来几天都是这些差不多的内容，到了第七天的时候，他和岳母被领到一家咖啡馆，见到两三个所谓的小老总，小老总都衣着光鲜，穿金戴银，开着豪车，向他和岳母讲他们的创业史，说自己以前多穷多穷，接触连锁经营之后才有了现在的生活，说一些激励他们的话，给他们出主意去弄钱，如果还有疑虑的话，就向他们展示自己的穿着和豪车钥匙，说自己现在有钱了，能够给家人更好的生活，反正就是说一些让他们心动的话。回家之后就他开始向亲戚朋友借钱，6月底的时候，他拿着借到的69800元到了合肥，把钱转账给了一个叫王某6的人，由王某6再转账给一个叫周某的人。之后他就在合肥市瑶海区生态丽景C区68栋1单元1102室住下了，和他一个房间的还有另外5个人，一个房子一个家长。7月27日从合肥市来到宿州市，今天来到公安局报案。组织的全名是1040阳光工程连锁经营，实际上就是一个挂名的传销组织。这个组织自下而上分为业务员、主任、经理、小老总、中老总和大老总几个级别。业务金额是3800元一份，一次性购买21份业务，直接就是主任级别。因为业务员要做成21份业务才可以升级为主任（现在都是要求高起点，也就是要求每个新加入的人一次性购买21份业务，直接成为主任），主任要是想升级为经理，下边要发展3个人才可以，经理要想成为小老总的话，下边要发展28个人，小老总想成为中老总的话，下边要发展3个小老总级别的人才可以，中老总想成为大老总的话，下边要发展3个中老总级别的人才可以。每一个新加入的人在购买21份业务之后，返还给你19000元，当作个人的生活费用。每成功发展第一个直接的下线，返还给发展的人6000元，下线每成功发展一个下线，上线都有返还资金。他买了21份业务，花了69800元。王某6是他的直接上线。家长由房间内级别最高的人担任，也就是谁下边的下线人多，谁就是家长。家长主要就是协调该房间的生活、住宿管理，他们每人每月上交生活费300元左右，上交房租360元左右，都是家长去收的。每天7点之前必须吃完早饭，7点半有人过来检查自律（手机上是否有行业资料），9点之后去别的房屋拜访交流，11点半回家买菜做饭，吃完饭午休，2点至2点半有人检查自律，下午继续拜访其他房屋，晚上（礼拜二晚上学习生活经营管理20条）、礼拜三早上开晨会（拿着羊皮卷：一本描写直销的书，每个人轮流去读一篇），晚上10点之前必须熄灯，不准喝酒，不准赌博，不准大声喧哗，以免影响同楼层的住户休息，不准和当地人交流，以免暴露他们从事传销的事情。还有就是室友之间不许打听各自的上下线情况，不许打听谁发展了多少人，挣了多少钱之类的事情。没人限制他们的人身自由，也可以外出买东西和逛街，主要就是不停地有人给你洗脑，灌输连锁经营的理念，思想上控制你。连锁经营没有产品，就是介绍说钱都给国家了，国家用这些钱再去赚钱，到时候会给他们分红。至于钱去哪了他不知道，只知道钱都是汇给申购主管周某的，至于周某再把钱给谁，他就不知道了。周某是大老总王某7建的老婆，每个人交的钱都是转账给周某的。王某7建是他们这一条线的大老总，宿州市地区的总负责人，他们这些人都是王某7建从合肥转过来的，他们在宿州市住的房子都是王某7建安排人租赁的。因为合肥市对传销查得比较严，每天公安都去小区清查，所以王某7建把下边的这些人转到宿州市来了，他们是7月27日做大巴车来宿州市，大约有二三十人左右。王某7健都会安排人给办理当地的电话卡，每人交费100元，都是1565063号段的。连锁经营的盈利模式基本上都是靠不停地发展下线，靠下线不断的再去找下线去投钱进来去获利。每发展一个下线，发展人都会返还资金。
（二）证人张某1的证言，证明他打报警电话向公安机关反映有人搞非法传销的。2016年年初的时候，他未婚妻王某8让他一起到合肥，一个叫王某6的人把他们带到合肥新站区生态丽景小区C区。他和王某8天天被不同的人培训、讲课，培训讲课的内容有三高、前保、和传、保障、行为、目的、合法性、开心门、压力、魄力，人民币、天鹅湖，主要是讲他们干的“连锁经营”生意的是为国家解决就业的，是利国利民的好事，还能赚大钱让他们交钱加入。经过培训，他感觉虽然不大能赚大钱，但培训的内容很多是劝人向善，让人学好的一些东西，再加上他未婚妻相信了想干，所以他也就信了，王某8把钱交了，交给了负责收钱的周某，一共7千多元，三四天后，他带了6万多块钱回到了合肥，把钱交给了周某（俗称申购总管，就是负责来的新人把钱转到他的账户上面）。在这期间，他就开始学“连锁经营”里教人的那些东西，主要学了合传，和传讲的是“连锁经营”和传销的区别，他认为参加的这个“连锁经营”就很像传销，所以他对“连锁经营”越来越不信任，在那以后就开始有意识的搜集这方面的证据，2016年5月份他就到合肥的公安机关咨询一下关于传销的事，就感觉到所谓的“连锁经营”跟传销差不多。后来王某6就通知他们到宿州来，2016年7月27日，他和蒋某1、周某三人开着王某6的车来到了宿州，王龙飞安排他们住在金色家园小区西区A9-904室，王龙飞是家长。过了几天，王龙飞就让他们到西区的一个联通营业厅办了一张电话卡，王龙飞就催着他们学习。在这里的几天他就开始关注周某的动向，因为钱是转给周某的，周某的丈夫王某7建是他们宿州这一拨人的最大的头，是他们的总负责。当他们找到周某之后，让周某给ＸＸ和王某7建打电话要钱，王某7建给他们说想怎么样就怎么样吧，他和蒋某1就报警了。他和王某8、蒋某1都是交的69800元，按照五级三晋制的规定，就是高起点（一次性交21份，就可以直接升到主任级别），所以他们一加入“连锁经营”就是主任。“连锁经营”宣称有很多种认证，但实际上他都没见过。
（三）证人王某1的证言，证明他是2016年8月9日晚上12点左右开车到的宿州，来宿州就是想看看情况，准备继续干“连锁经营业”，就是打造家族财团，把社会上的闲散资金都集中到一起，通过重新分配资金来达到挣钱的目的。就是通过介绍自己的亲戚朋友作为下线来加入“连锁经营业”，让亲戚朋友交69800元钱然后就算加入这个“连锁经营业”了，等三年后赚够1040万就出局。他的下线交了69800元钱之后，由他的上线对这69800钱进行重新分配，这样他就赚到钱了。他发展老婆的时候，由于级别低只领了6000元钱的奖金，他弟弟加入的时候他老婆领了6000元，他领了1500元，后来他小孩舅加入的时候，他老婆领了6000元，他领了3200元，一共就赚那么多钱。刘华兵他没有打过交到，只是听说是个胖子戴眼镜，说是在美国搞中医的，还说刘华兵说美国也有“连锁经营业”，中国就是花钱从美国买过来的“连锁经营业”。他刚参见的时候，吴朝干给他说“连锁经营业”没有执照，说这个国家不公开的，属于秘密操作。
（四）证人郭某1的证言，证明2016年7月25日左右到达宿州的，一个自称是胡老板的介绍他从合肥市来，胡老板说介绍他做小区绿化。他所参加的传销组织是“1040”连锁销售公司，没有产品。他缴纳的69800元钱通过银行卡转给了谁也不知道，他侄子缴纳的69800元钱也不知道上交给了谁。他住金色家园B区21栋806房间，房间里有黄某、郭某2、刘某8，黄某和刘某8。需要一次性缴纳69800元钱才有加入资格。到目前为止他得到6000元奖金。没见过1040连锁销售公司的营业执照。
（五）证人刘某1的证言，证明2016年7月25日左右到达宿州的，万相安介绍她来的，1040连锁销售公司没有产品。她的上线是万相安，没有下线。需要交3000元才能加入，她现在是员工级别，自己也不知道钱转给谁了，银行账号是万相安提供的。她住金色家园B区21栋806房间，房间里有黄某、郭某1和其侄子。
（六）证人黄某的证言，证明2016年5月份的一天，她通过微信认识一名叫刘永丽的女子，说可以帮她推销完美产品，并让她带点产品到安徽合肥去。2016年6月中旬，她从老家乘火车来到合肥火车站，刘永丽把她带到合肥市瑶海区一个住所里，然后刘永丽就给她介绍五级三晋制，发展下线没有产品，就是让下线拿钱，发展的下线越多越好。她总共3000多元都让刘永丽拿走了，算是加入刘永丽说的那个职业费用了。刘永丽告诉她，想办法以挣钱为目的把熟人、朋友、直销人员哄骗过来，先交3800元会费，然后再采取同样的办法让下线再发展下线，她住宿州市埇桥区金色家园西区2单元806室。
（七）证人姚某1的证言，证明他是2016年7月上旬来到宿州，是他哥姚某2介绍来的，是从合肥和姚某2、冉某2一起来的，2016年3月份在合肥参加了这个传销组织。当时到合肥时姚某2和其他人告诉他这是阳光工程，连锁经营业。万相安给他介绍说这是阳光工程，是连锁经营业的一种。他们经常每天2至3次讲课，上课内容都是如何发展下线如何致富等，发展一名下线成员最低缴纳3800至69800元不等，提成6000元，一名下线全部一次缴纳69800元就可以做经理，当时他在合肥就缴纳了69800元。这个组织分为五个级别，分别叫业务员、主任、经理、总管、老总，缴纳3800元是一份，最多缴纳69800元，业务员晋升到主任需要购买9份，每份是3800元，主任晋升到经理需要购买21份，经理晋升到总管需要购买100多份，总管晋升到老总需要购买600份。他现在晋升到经理级别，当时组织给他的银行卡上汇1900元，之后每月组织给他汇700元。发展下线后根据“五阶三晋制”分配奖金。他住在宿州市埇桥区金色家园小区A-3栋2单元1605室，房间共他和姚某2、冉某2、万相安、刘某2、蒋某2等人。他们这个房间的负责人是万相安，万相安是总管。1040连锁销售公司的任何证件，包括营业执照、税务登记证等他都没有看到过。
（八）证人姚某2的证言，证明他是2016年7月上旬来到宿州，是女朋友冉某2介绍来的，是从合肥和姚某1、冉某2一起来的，2016年1月份在合肥参加了这个传销组织。姚某2和其他人告诉他这是阳光工程，连锁经营业，他的直接上线是冉某2，下线是姚某1。上课内容都是如何发展下线如何致富等，发展一名下线最低缴纳3800至69800元不等，提成6000元，一名下线全部一次缴纳69800元就可以做经理，当时他在合肥和冉某2一起到银行缴纳了69800元。必须有人介绍才能进入这个组织，组织分为五个级别，分别叫业务员、主任、经理、总管、老总等，3800元为一份缴纳金额，最多缴纳69800元就可以一次性晋升为经理。业务员晋升到主任需要购买9份，每份是3800元，主任晋升到经理需要购买65份，经理晋升到总管要买100份，总管晋升到老总需要购买600份。他现在住在宿州市埇桥区金色家园小区A-3栋2单元1605室，房间住他和姚某2、冉某2、万相安、刘某2、蒋某2等人。万相安是总管，姚某1是主任、冉某2是主任、刘某2是业务员、蒋某2是主任，这个房间的负责人是万相安，万相安是总管。他没看见过1040连锁销售公司的任何证件。
（九）证人冉某1的证言，证明她是2015年年底被爸爸冉建设喊到合肥做传销的，2016年7月份冉建设打电话说去宿州，她们集体就到宿州了。公司没有任何产品，只是把人骗来说有生意让人了解一下，人过来后就给对方天天讲怎么样能快速致富，给对方洗脑后让对方拿钱入会。她的上线是她爸冉建设，发展了一个下线是姚某2。她现在是主任，交了69800元，交过钱后返了19000元给她。她发展姚某2的时候，姚某2交了69800元，过后她的银行卡上收到了6000多元。姚某2发展姚某1时，姚某1交给姚某269800元，过后她的银行卡上收到1000多元。姚某2卡上收到了5200元左右。
（十）证人刘某2的证言，证明2016年6月份，他被网友黄金艳喊到合肥瑶海区参加传销组织，7月20日又是黄金艳喊他到宿州的。通过上课，知道叫连锁经营业。公司没有任何产品，只是把人骗来说有生意让人了解一下，人过来后就给对方讲一些生意上的事，然后让对方拿钱入会。他的上线是黄金艳，现在是业务员，他交了27800元。
（十一）证人李某1的证言，证明他是2016年7月21日下午从合肥来的宿州，是他表姐给他父母介绍的传销组织，他父母又介绍他过来的。来宿州做传销是为了挣钱的。传销组织是1040连锁经营业，也叫1040连锁业，公司不推销产品，也不提供服务。他发展了一个下线，是他姐李君，一次性交给他69800元，他有6100元的利润。他缴纳了21份，又发展了一个下线，级别是主任。
（十二）证人崔某1的证言，证明2016年7月20日，他通过外甥李某2介绍去合肥，李某2说一起在合肥开饭店，到过合肥之后李某2就说是一个公司投资项目，投资的模式是每人最少缴纳3800元的份额，缴纳69800元可以直接晋级为主管，该资金有国家操作，3年后每人返还1040万，每个参与人都有一个联通的集团手机号，他就把69800元直接打进李某2给他发的银行卡卡号上。在合肥的时候李某2给他安排了一间房间，他就和李某2、尹太山上过一次课。7月底李某2、尹太山带着他坐车来到了宿州市，来到宿州之后他们就在宿州市埇桥区金色家园小区B4栋708室住了，房子是尹太山联系的，后来他想发展他哥崔忠玉，就给崔忠玉说来宿州开饭店，后来崔忠玉也住进了公司。他的上线叫李某2，管理他们的人是尹太山。
（十三）证人李某2的证言，证明2016年3月份，他通过妹妹李燕介绍到合肥，李燕当时说在合肥有一个工程让他投资，投资的模式是每人最少缴纳3800元的份额，缴纳69800元可以直接晋级为主管，该资金有国家操作，3年后每人返还1040万，每个参与人都有一个联通的集团手机号，李燕给他发的卡号，他就把69800元直接打进李燕给他发的银行卡卡号上。在合肥和他一起上课的还有尹太山、崔某2。在合肥住到了7月份，然后就接到一个集团号码通知，让他们到宿州市来，他就和尹太山、崔某2坐车到了宿州市，尹太山联系好了房子，他们就住进了金色家园小区B4栋708室。所参加的传销组织是1040连锁经营，公司没有任何产品，也不提供任何服务，只是单纯的拉人头给钱。
（十四）证人徐某1的证言，证明2016年7月份他和张某5一起带来到合肥，张某5介绍他进了一家连锁企业，这个公司没有任何的实际产品，就是和别人聊天，7月29日来到宿州，住在宿州市金色家园B区3-501室，他交了5100元，刘振华带他办了一张156××××9052的电话卡。公司的名字就是1040连锁经营。如果交齐69800元就能拿到19000元的反成。刘振华负责日常管理，包括租房子等，朱某1和刘振华都是总管级别。
（十五）证人张某2的证言，证明他是在2016年8月加入的1040连锁销售公司，公司规定让交69800元，第一次交了七千，是朱某1给的账户，刘振华负责日常管理，包括租房子等，朱某1和刘振华都是总管级别。
（十六）证人张某3的证言，证明2016年8月2号左右和侄子张某2还有女儿张惠芳从合肥坐火车来的宿州，到宿州后侄子张某2就带他和女儿张惠芳到了金色家园西区B3501室住下了。在合肥市时就加入了连锁销售公司，来到宿州是因为侄子张某2介绍他来宿州的连锁销售公司，是为了挣钱来的。他缴纳了69800元，老婆和女儿也分别交了69800元。
（十七）证人王某2的证言，证明2015年6月份，朱某1说在合肥做装修能赚钱让他过去一起赚钱，他当时就过去了，朱某1就讲在“1040”连锁销售公司，“1040”连锁销售公司是国家暗箱操作大力支持的，加入公司就能快速致富，如果能拉人进公司还可以拿提成。朱某1就说要交齐69800元钱就可以。他分两次转了69800元，后来朱某1又说能拉人进来还能拿提成，他就发展了儿子王某3，王某3给“1040”连锁销售公司投资了3800元。他现在住在埇桥区金色家园西区B3栋501室，房间里还有朱某1、刘振华、王某3、王某9、刘某9、赵某、张某2、张某8等十一人。领导是朱某1和刘振华，刘振华负责平时的日常管理，包括租房子等。
（十八）证人王某3的证言，证明他到宿州大概有半个月了，他们是从合肥过来的，是刘振华带他们过来的，一起来了大概十多个人，这些人都被带到派出所里来了。他所参加的传销组织是“1040”连锁销售公司，是他父亲王某2打电话让来的，当时刘振华还有公司的其他人以及他父亲都说加入公司能赚钱，但要先交钱入股。他给公司的一个账户转了3800元。基本两天一次上课，有时候白天，有时候晚上。上课大致情况如何快速致富，以及介绍公司的情况，说“1040”连锁销售公司是国家大力扶持的公司，交钱后国家用他们的钱赚钱，赚钱后他们就能分红，另外他们能拉人进公司，这个人交的钱里他就能有提成。公司在宿州的主要负责人是朱某1和刘振华。他没有看到过1040连锁销售公司的任何相关证件。
（十九）证人赵某的证言，证明2016年8月8日他和同学刘某9一起来的宿州，是刘某9介绍他来的，刘某9的父亲在这边包工程，他的联通号156××××9692是刘振华在金色家园西区B座3单元501室给他的，教他怎么发展1040组织下线，1040是一个传销组织，宣传两年可以挣到1040万元钱，他心里知道1040组织什么国家相关手续都没有的。
（二十）证人朱某1的证言，证明刘振华知道她做直销十年了，觉得她有管理方面的经验，就邀请她来到宿州做这里的管理。2016年7月30日的时候从开封坐动车来到了宿州。刘振华说团队名称叫“连锁经营业”，她负责的就是经营大家积极向上的心态。刘振华在她们团队担任大总管，主要负责的和她也一样。她知道的最高的级别是大总管，大总管下面是经理，经理下面是业务员，业务员就是主要负责传递所说的正能量。新人进到团队之后要先从业务员做起，她的直接领导是刘振华，自己一个下线都没发展，就是做监督管理，然后再上上课。进入这个组织是需要门槛的，一般都是老乡，同学，亲戚朋友介绍过来，然后缴纳一部分钱，通过银行卡直接转账到其他账户。刘振华和她一样都是大总管。公司内部“五阶三晋制”五个阶段，和直销模式相似，晋升的方式就通过业务能力发展人数的多少来晋升的。她们住的房子应该是刘振华租的房子，刘振华支付的房租。
（二十一）证人刘某3的证言，证明她是2016年7月20号从合肥来宿州的，她和老公库永辉在来宿州之前一直在合肥干“1040”阳光工程，干了有一年左右的时间，来宿州的原因就是库永辉说宿州这边干传销的环境好，环境好的意思就是宿州市消费低，干传销的成本会减少，她们就是通过宣传提高宿州市人民的生活水平来骗取别人的信任，能够更多的发展下线，所以就来宿州市干了。在拉下线的时候都会对下线说有个“1040”的阳光工程，需要投资，在投资之后会获得收益，赚很多的钱，她经常上课，上课内容就是如何通过“1040”工程快速发财致富，还有就是如何更多的发展下线，让下线进入组织交钱，她们从中提成等等这些内容。组织的级别从高到低分别是老总、经理、主任、业务员，向组织里交纳3800元入会费就会成为业务员，再交纳69800元就会晋升为主任，成为主任之后发展两三个下线之后就会晋升为经理，成为经理之后再发展29名下线就会晋升为老总。上线发展一名交纳3800元入会费的业务员会从中提成500多元，上线发展一名交纳69800元入会费的主任会从中提成6000元钱。她还有个职务是总管，负责这个团体的内务工作，包括出面租房子，买菜，组织他人打扫房间以及其他的生活方面的事情，说白了就是房子的寝室长。自律总管就是对团体里面的人员的一言一行和作息进行监督，防止有人不遵守纪律。“1040”阳光工程就是对外宣称要打造一个城市，以此对外发展下线，这个公司的营业执照、税务登记证或者其他的许可证全部都没有。
（二十二）证人王某4、刘某4、肖某的证言，证明都是经他人介绍参加了传销组织，都住在宿州市埇桥区三八乡金色家园小区B10栋1单元501室。
（二十三）证人朱某2、刘某5、张某4、刘某6的证言，证明都是经他人介绍参加了传销组织，都住在宿州市埇桥区三八乡金色家园西区B21二单元108室。都没有见过1040公司的营业执照和国家相关部门颁发对方经营许可证。
（二十四）证人张某5的证言，证明她是2016年7月29号上午，跟徐某1一起从合肥坐火车到的宿州，下了火车之后按照张某3在宿州这边参与“1040连锁”的一个男的电话直接到的金色家园西区B3栋501室。之所以来宿州也是父亲给打电话参加所谓的“1040连锁”。现在认识到“1040连锁”是一个传销组织，意思就是参加两三年之后能收入1040万人民币，“1040连锁”没有产品，她的上线应该就是她父亲。大概在合肥住了一个星期，平时都是一些陌生人来给上课，说交了69800元就能挣钱，父亲张某3说他帮我交了69800元。参加“1040连锁”后晋升就是交钱，然后不断的拉人参加这个项目。应该是拉的人多，获取的奖金就更快一些也更多一些。
（二十五）证人郑某的证言，证明他是2016年8月初从河南到宿州的，和卢某，李某3一起来的，所参加的传销组织叫“1040”阳光工程。他的上线是卢万亮，没有下线，通过农业银行卡转账缴纳了3800元，转给谁不知道，住在金色家园A4栋1904号，房间内有卢某、李某3。该公司需要需要缴纳3800才有进入公司的资格。
（二十六）证人陈某的证言，证明他是在2016年7月末从河南省安阳市到达的宿州市埇桥区，是通过QQ认识的一个名叫王心巧的网友介绍来的，王心巧告诉他到宿州市来投资“1040”项目，公司内部”五阶三晋制”五个阶段，通过发展下线来晋级，通常是发展3个下线晋升一级。级别越高，要发展的下线就要越多。在晋升的过程中，每发展一个下线就会得到百分之十的提成。他现在住在宿州市埇桥区三八办事处名宿华府6栋1单元902室，有四个人，他交纳35000元人民币才获得加入资格是以发展人员的数量作为计酬或返利，他是被网友引诱过来的。
（二十七）证人刘某7、张某6的证言，证明都是通过网友介绍来的，投资项目“1040”，所以我就来考察这个项目。都住在宿州市埇桥区三八办事处名宿华府6栋1单元902室。
（二十八）证人卢某的证言，证明他是2016年8月2日左右从合肥自己坐火车来到宿州，来宿州是因为两个方面的原因，一是合肥警方打击处理这个行业，二是来宿州可以给宿州带动消费。来宿州住租的房子，在宿州市埇桥区三八办事处千亩园西区A4栋1904室，和郑某，还有一个人女的住一起，都是上边安排好的。上边是指阳光工程的领导人，房租由居住的人AA制出钱付房租。阳光工程的领导人很多，知道的有哥哥卢万亮和尹某。1040阳光工程的领导统一给他们员工办理号码，他参加阳光工程是一次缴纳69800元成为经理级的会员，这样可以发展下线，最多发展两个和他一样的成员，一周后返还给他1.9万元，如果他发展一个下线一次可以奖励6000多元。阳光工程内部员工的级别有老总、总管、自律、经理、员工。
（二十九）证人王某5的证言，证明他是在2016年7月31日和朋友陈玉东一起从合肥来的宿州，因为合肥打击传销太紧，他们不方便开展宣传销售1040的活动，不得不来到宿州新的环境。他在合肥时候的上线叫ＸＸ，大总管叫吴刚举，在合肥做1040这个传销组织的大概有几十万人，他从合肥到宿州来，是尹太山、尹某兄弟通知他的，他就属于尹太山、尹某管理。尹某还设立了一个微信群“开创建设者”，有什么消息会在这个群里说，这个群里还有朱某1、胡保建，刘某3、常某、张某9、尹太山、杨俊义、朱某3、万相安、刘振华，大约20人左右。1040意思就是加入这个组织最高可以赚1040万元，1040是一种国家的扶持项目，投资小回报大，加入这个组织原则上要缴纳入会费69800元，最低要交3800元是一份。这个1040根本就没有产品，就是一种拉人头式的传销，吸收下线的钱。他们刚到宿州，听尹太山还是尹某说的，他们从合肥来到宿州的这批做传销的人，可以办一个集团号，就是现在使用的150××××9378，联系起来方便，如果要办的话就去找胡保建给办理，一个号一百块钱，他和陈玉东把身份证交给胡保建，2016年8月1日办理的这个号码。“1040连锁经营”分5个级别，分别是业务员、组长、主管、经理、老总。现在居住在宿州市金色家园东区B8栋1903室，听说刘华兵也在，刘华兵算级别比较高的，尹太山、尹某是大总管级别，刘华兵在尹太山、尹某之上。
四、被告人的供述
（一）被告人刘华兵的供述，称他是2016年7月中旬从合肥迁至宿州的，也没有其他人介绍来宿州，以前在合肥从事连锁销售，因为合肥当地对传销管控比较严，到宿州来还是继续从事连锁销售。这个连锁销售也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，最少要交纳一份3800元才能进入“连锁销售”。2015年9月份，朋友吴要更打电话让他到合肥，打工工资高。到了合肥以后，吴要更就说带他串串老乡，老乡就给他宣传入伙“连锁销售”可以挣大钱，现在最多投资69800元，两年后就可以获得1000多万元的收益，他后来就被说信了。就把郑州的房子卖了27万元，拿69800元投资了“连锁销售”，他的直接上线就是吴要更，自己发展了下线6名，他是以在合肥开饭店生意好，骗他们过来的，这都是吴要更教他这样骗人来的。他带来了新人，就带着去见吴要更，吴要更就会给新人讲入伙“连锁销售”能快速致富等等，之后他再带新人到“连锁销售”别的人员住处，别的人员也会给新人灌输“连锁销售”能快速致富，就这样“串寝室”地交流，直至新人相信交款。“连锁”销售组织一般分为新人、经理、老总。他在合肥交了钱，发展来了新人就晋升到老总。发展一个下线交款大概可以得到约1000元的奖励；如果最高交款69800元，大约可以得到大约6000元的奖励。他们从合肥迁移过来，总共有几十人，王某7建负责组织、安排、管理这些“连锁销售”组织人员。最少要交纳一份3800元才能进入连锁销售，是以发展的人数和交纳的钱数作为计酬，他总共获得大约1.3万元奖金。他的宝马520汽车是2015年12月在合肥购买的，二车车价36.2万元，用郑州卖房子的余款购买的，是按揭首付50%购买的，也是为了搞“连锁销售”方便拉新人去合肥，就一直谎称在合肥做生意挣到钱了。“连锁销售”组织没有营业执照，没有看到税务登记证，或者国家相关部门颁发的经营许可证。没有人管账，也没有账簿。他不知道在宿州的主要负责人是谁，他听王某7建的，还有胡保建，他认识刘振华，总管级别，具体领导多少人他不知道，尹太山、尹某也都是大总管级别，万相安是总管以上级别的。王某7建、胡保建等这些总管以上领导主要负责组织、安排、管理“连锁经营”组织人员，安排生活、交流、入伙等事项。他参加的组织没有公司名称，就叫1040连锁销售。
他到目前总共获得大约1.3万元奖金。1040“连锁销售”组织无无营业执照、税务登记证，或者国家相关部门颁发的经营许可证。
（二）被告人万相安的供述，称他来宿州的目的，以前在合肥参加了“1040连锁经营”，感觉挣不到钱，所以来宿州看看，他是1040连锁经营的自律总管张某6介绍他到金色家园小区的，没到宿州之前，刘某2、姚某1、姚某2、冉某2四人就住那里了。他是2016年年初在合肥，老乡王忠立介绍他参加的1040连锁经营的，他的上线就是王忠立，说只要投入69800元到国家，就可以赚到1040万元。他投了69800元，就升为主任级别了。“1040连锁经营”共有组长、主任、经理、高级业务员、老总五个级别，运行模式听介绍是五级三晋制。他只发展一个下线，叫刘某1，刘某1交了69800元，他返利了4000多元，不清楚为什么叫他“大总管”，可能是他年龄大。
（三）被告人胡保建的供述，称他是2016年7月下旬来的宿州市，之前是在合肥跟着王某10做的1040连锁经营。他于2016年年初到合肥市上班，后来王某10联系上他，带着他去一些人家去拜访，这些人就给他讲一些创业故事、讲中国经济发展趋势、讲连锁经营和传销以及直销的区别、讲什么是五级三晋制等知识。2016年过年之后他把钱转账给了王某10指定的账户，就在合肥市瑶海区阳光汇景小区23栋1单元502室住下了，当时和他一个房屋的还有三个人，分别是王某10、曹某、张某10，家长是王某10，他们几个人全部都是王某10的下线，王某10负责他们这几个人的生活、学习管理。接下来一直在这个小区居住，后来他姐姐胡某1、弟弟胡某2经他介绍来到合肥市，到了7月中旬的时候，王某10对他说准备搬到宿州市去，后来他和王某7建以及另外两个人一起乘着王某7建的黑色大众车就来到了宿州市，到宿州市之后住在皖家宾馆的，王某7建对他们说先去找出租房，准备长期在宿州市落脚，他就开始在宿州市找房子，后来在金色家园东区找到了一个房子。1040连锁经营名字较多，1040工程，资本运作，连锁经营等等，实际上就是一种传销活动。我听我的上线王某10说连锁经营是国家承认的一个产业，国家侧面扶持这种产业，这种产业没有产品，就是靠发展下线来获取收入，想要加入到连锁经营里面去必须要先交69800元钱的入门费，这69800元就是购买21份投资产品，每份3800元，这个组织自下而上分为业务员、主任、经理、小老总、中老总和大老总几个级别。业务金额是3800元一份，一次性购买21份业务，直接就是主任级别。因为业务员要做成21份业务才可以升级为主任（现在都是要求高起点，也就是要求每个新加入的人一次性购买21份业务，直接成为主任）；主任要是想升级为经理的话，下边要发展3个人才可以；经理要想成为小老总的话，下边要发展28个人；小老总想成为中老总的话，下边要发展3个小老总级别的人才可以；中老总想成为大老总的话，下边要发展3个中老总级别的人才可以。每一个新加入的人在购买21份业务之后，返还给你19000元，当作个人的生活费用。每直接发展一名下线，会返还给个人6000多块钱。要是下线再发展一名下线的话，相应的会获得2000多块钱的提成，主要就是直推奖和管理奖，直推奖拿四级下线的钱，每一级递减，分别是6000多元，2000至3000元、1000元、300元；管理奖指的是超过四级的那部分，拿团队管理奖金，意思就是每成功加入一个人，拿76元。他的上线是王某10，他买了21份业务，花了69800元。没人限制他们的人身自由，也可以外出买东西和逛街，主要就是不停的有人给你洗脑，灌输连锁经营的理念，思想上控制你。连锁经营的盈利模式基本上都是靠不停的发展下线，靠下线不断的再去找下线去投钱进来去获利。每发展一个下线，发展人都会返还资金。他知道来宿州市的有王某7建和他老婆、刘华兵、张某10、李某4。刘华兵是他来宿州市之后认识的，刘华兵也住过皖家宾馆，开着一辆黑色的宝马轿车，级别应该是老总级，他到宿州市联通公司去办手机卡，他当时和刘华兵','2018-10-10
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