河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）承刑终字第00137号
原公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭金超，唐山市滦县众荣商贸公司职员，户籍所在地唐山市滦县，住承德市。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被钢城公安分局刑事拘留，同年5月26日以涉嫌职务侵占罪被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
原审被告人姜洪林，承德天运物流有限公司第一运输分公司司机，户籍所在地黑龙江省黑河市嫩江县。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被钢城公安分局刑事拘留，同年5月26日因涉嫌职务侵占罪被该局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
原审被告人赵春辉，承德天运物流有限公司第一运输分公司司机，户籍所在地河北承德市围场满族蒙古自治县。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被钢城分局刑事拘留，同年5月26日以涉嫌职务侵占罪被该局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
原审被告人杨某某，承德���运物流有限公司第一运输分公司司机，住承德市。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被钢城公安分局刑事拘留，同年5月26日因涉嫌职务侵占罪被该局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
河北省承德市双滦区人民法院审理河北省承德市双滦区人民检察院指控原审被告人彭金超、姜洪林、赵春辉、杨某某犯职务侵占罪一案，于2015年3月24日作出（2015）双滦刑初字第10号刑事判决。原审被告人彭金超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理，经过阅卷，讯问被告人，现已审理终结。
原判认定，承德天运物流有限公司第一运输分公司根据承德天运物流有限公司与河北钢铁股份有限公司承德分公司签订的厂内汽车运输协议，指派被告人姜洪林、赵春辉、杨某某负责将承钢炼铁厂自产焦丁和焦沫混合物由炼铁西区运至三道沟料场。姜洪林、赵春辉、杨某某运料为三班��运转。
2013年12月下旬至2014年4月中旬，唐山滦县众荣商贸有限公司（以下简称唐山众荣公司）与承德中滦煤化工有限公司存在实际的中滦二期自产焦沫的购销业务，唐山众荣公司租用位于承钢厂区内的张某某场地（位于三道沟料场山上）用于存放购买的中滦二期自产焦沫，并指派公司职员陈某某和彭金超负责收发货现场管理工作，后通过焦沫购销合同等出厂手续将所购焦沫运出承钢厂区。
大约2013年12月末至2014年4月中旬，姜洪林伙同彭金超、陈某某（另案处理）利用姜洪林夜班时间驾驶蓝色农用106号车负责在承钢公司厂内倒运焦丁和焦沫混合物的便利，多次将姜洪林装载的承钢炼铁厂焦丁和焦沫混合物运至由彭金超、陈某某负责现场管理的唐山众荣公司自租料场，陈某某、彭金超按事先同姜洪林约定的每车付给姜洪林1000元，焦丁和焦沫混合赃物后由陈、彭二人通过唐山众荣公司焦沫购销业务出厂手续运出承钢厂区。彭金超、陈某某、姜洪林三人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物60车，每车重7余吨，共420余吨，经鉴定价值307440余元。
大约2014年1月初至2014年4月中旬，赵春辉伙同彭金超、陈某某（另案处理）利用赵春辉夜班时间驾驶蓝色农用139号车负责在承钢公司厂内倒运焦丁和焦沫混合物的便利，多次将赵春辉装载的承钢炼铁厂焦丁和焦沫混合物运至由彭金超、陈某某负责现场管理的唐山众荣公司自租料场存放，陈某某、彭金超按事先同赵春辉的约定每车付给赵春辉1000元，焦丁和焦沫混合物赃物后由陈、彭二人通过唐山众荣公司焦沫存销业务出厂手续运出承钢厂区。彭金超、陈某某、赵春辉三人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物33车，每车重7余吨，共231余吨，经鉴定价值169092余元。
大约2014年1月末��4月中旬，杨某某伙同彭金超、陈某某（另案处理）利用杨某某夜班时间驾驶蓝色农用103号车负责在承钢公司厂内倒运焦丁和焦沫混合物的便利，四次将杨某某装载的承钢炼铁厂焦丁和焦沫混合物运至由彭金超、陈某某负责现场管理的唐山众荣公司自租料场，陈某某、彭金超按照事先同杨某某的约定每车付给杨某某1000元，焦丁和焦沫混合物赃物后由陈、彭二人通过唐山众荣公司焦沫购销业务出厂手续运出承钢厂区。彭金超、陈某某、杨某某三人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，经鉴定价值40992余元。
公安机关在唐山众荣公司南山租料场内依法扣押陈某某和彭金超收购的80.9吨的焦丁焦沫混合物。2014年4月19日，彭金超退赃五万元，后又在法院退赃三万元，姜洪林退赃二万元，赵春辉退赃三万三千元，杨某某退赃二万元，合计退赃款十五万三千元整。
原判认定上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
一、物证
2014年4月19日对彭金超持有的80.9吨的焦沫的扣押决定书、清单及相应的检斤单、赃物照片证实，承德市公安局钢城分局在唐山众荣公司自租料场内依法扣押陈某某和彭金超收购的80.9吨的焦丁焦沫混合物的事实。
二、书证
1、受案登记表证实，2014年4月18日10时许，在工作中发现彭金超伙同陈某某、姜洪林、杨某某、赵春辉、高某甲、李某乙、任某甲等人在承钢公司盗窃焦沫500余吨价值40万余元，后彭金超和陈某某将焦沫卖给他人获利。钢城分局滦兴派出所对此案侦查掌握大量证据后，滦兴派出所办案民警先后传唤犯罪嫌疑人彭金超、姜洪林、赵春辉、杨某某、高某甲、任某甲、李某乙等七人到滦兴派出所进一步审查。
2、2014年4月28日从张某某手调��的土地使用权租赁协议证实，张某某和李某甲于2013年11月26日，签订土地使用权租赁合同，年租金15万，公安机关出具的说明证实，该租赁协议中的顺达公司与霍家沟之间的40亩土地为本案所涉及的自租料场。
3、承德天运物流汽车运输协议（2013年度）、厂内汽车运输协议（2014年度）证实，甲方河北钢铁股份公司承德分公司，乙方天运物流公司，项目名称汽车运输及装卸。甲方的权利、义务中规定有对协议执行情况进行监督。在执行协议过程中，发生乙方工作数量、项目执行质量不能达到甲方要求或影响甲方生产，甲方有权要求乙方进行经济赔偿或终止协议。协议中体现需要运输倒料焦丁焦沫到三道沟料场。
4、2014年4月23日从河北钢铁股份有限公司承德分公司质量计量部计量管理科出具的承钢厂区103号、106号、139号翻斗车自2013年12月至2014年4月的检斤单。提现车号���检斤时间，毛重皮重净重量，物料名称，装卸货时间，装卸货确认人单据证实，对于103号车夜间零点至四点运至三道沟的焦沫除2014年12月24日的2点58分那车检斤焦沫重量为6740公斤，其余每车反映均明显超过7000公斤，甚至8000公斤以上。139号车、106号车每车在该时段的检斤重量平均也明显超过7000公斤。其中103号车在夜间凌晨至3、4时进行运输焦沫到三道沟的日期为4月13日，4月8日，3月30日、3月28日、3月24日、3月22日、3月20日、3月18日、3月9日、3月5日、2月14日、2月6日、2月4日、1月26日、1月24日、1月22日、1月20日、1月18日、1月5日、1月3日。（其中2014年1月31日为春节）
5、承德中滦公司与承德市双滦区沃翔公司关于焦丁焦沫购销结算吨数钱款的对账单证实，在2014年1月、2月对账单中，双滦区沃翔公司代理人一栏中签字均为彭金超。
6、中滦公司外发产品检斤确认单证实，自2013年12月8日至2014年4月18日，中滦公司实际外发沃翔公司租料场5929.4吨焦丁焦沫。且运输车型号为挂车，净重计量时间均在早8点后晚6点前，收货单位为沃翔公司。其中4月18当日当天有两笔发货，其中一笔为早8点后晚6点前，收货为沃翔公司。其中4月18日当天有两笔发货，其中一笔为8：57发货，净重为10780千克，最后一笔为10：56发货，净重为11400千克。其中自2014年4月1日至4月18日，外发85车，每车净重约10500千克，共约839吨。
7、2014年5月5日从滦县众荣商贸公司调取的书证材料证实，该公司与金马公司的工矿产品购销合同（2013年12月28日），中滦煤化工公司与双滦沃翔公司签订的焦丁焦沫购销合同（2013年11月22日），单价为970元和870元每吨，滦县众荣商贸公司与双滦沃翔公司签订的购销合同证实，该公司2014年5月15日出具的从双滦沃翔公司自2013年8月至2014年4月购买的焦���焦沫共计6052.02吨，其中销往金马钢铁厂5062.45吨，销往天津郎辉公司665.32吨，剩余焦丁焦沫300余吨存放在公司南山货场。该公司与郎辉公司签订的购销合同（2014年3月1日），单价为845元和780元每吨。该公司给郎辉公司开具的增值税专用发票中体现单价为722元每吨。该公司自2013年12月25日至2014年4月18日购买焦粉、焦丁的结算审批表，上面体现时间、吨数、单价，金额等项。中滦煤化工公司与双滦沃翔公司签订的焦丁焦沫的购销合同、附有承钢领导魏某某签批的对沃翔公司车辆检查放行的中滦煤化工公司申请书证材料一份，落款时间为2013年11月28日，最后签批的同意时间为2013年12月22日。
8、2014年4月19日从彭金超处扣押的焦沫检斤单203张，时间自2013年12月25日至2014年4月17日证实，每次检斤净重为30余吨和40余吨。总吨数为2200余吨。其中车牌号为冀、津、蒙打头的。
9、��金超、姜洪林、赵春辉、姜某甲、任某甲、李某乙于2014年1月1日至4月末的通话记录证实，杨某某电话号151XX****XX通话具体记载为：最早于2014年1月15日17：49：42被河北唐山号151XXXX****被叫时长122秒，随后151XXXX****对河北唐山号151XXXX****在该日19：50进行主叫50秒，以后出现频繁的电话联系，其中被叫略多于主叫，其电话号码151XX****XX最早于2014年1月24日08：20被河北唐山号133XXXXXXXX号（为彭金超手机号）被叫35秒，后两号码进行通话联系，杨某某电话号码151XX****XX于2014年3月21日的14：32开始和彭金超（陈某某）所使用的133XXXX****联系的，最先是杨某某被叫，并且在短短20余天的时间里两号码通话频繁。其中李某乙号与河北唐山号151XXXX****进行多次联系，其与彭金超（陈某某）所使用的本地号133XXXX****联系被叫的日期为3月22日、23日、25日、26日、29日4月10日、12日。任某甲也与彭、��二人号码进行晚上夜间联系且为被叫，日期有3月18日、20日、26日、30日，4月1日等。赵春辉182XXXX****最早于2014年1月1日20：20：22被陈某某河北唐山号151XXXX****被叫时长86秒后当日又主叫被叫各一次，后两电话频繁通话记录，赵春辉被叫略多。赵春辉182XXXX****最早于2014年1月3日18：21被彭金超的唐山号133XXXX****被叫时长118秒，后于当日21：02：17又被叫时长121秒，赵春辉被叫略多。姜洪林188XXXX****最早于09：30被叫陈某某河北唐山151XXXX****被叫时长31秒，姜洪林188XXXX****最早于2014年1月6日16：50：34主叫彭金超的唐山号133XXXX****时长34秒，后姜洪林的电话号码与以上两电话号码频繁主被叫关系。
10、四被告人户籍证明证实，四被告人均系达到负刑事责任年龄。
11、钢城公安分局的办案说明证实，钢城公安分局在办理彭金超等人职务侵占案中，犯罪嫌疑人陈某某于2014年4月19日在逃，���过我局多次派员去陈某某家中抓捕，未发现陈某某，现正在抓捕中。同时钢城公安分局对目前书证材料中反映的涉嫌遗漏的犯罪事实及可能遗漏的犯罪嫌疑人等情况出具了相关办案说明。
12、承德天运物流有限公司第一运输分公司证明证实，姜洪林、赵春辉、杨某某三人系该单位司机，2013年12月至2014年期间三人在机运一队驾驶单位农用车，负责运送承钢炼铁厂自产焦沫工作，工作时间为三班两运转。（即一个白班、一个夜班、一个休班）。
13、承钢公司炼铁厂证明：关于我单位2013年12月至2014年4月中旬期间所丢失的焦沫系自产焦沫，这种自产焦沫既有焦沫又含焦丁，统称为自产焦沫，自产焦沫的运输由天运物流公司派车运输，其中一部分自产焦沫根据生产需要运至五号、六号烧结机出，用于生产。剩余自产焦沫运至承钢三道沟料场对焦沫进行人工分离，即筛选成焦丁和焦沫。
14、钢城分局滦兴派出所说明证实，关于对外运焦沫机动车司机调查取证工作，办案人根据调取的运输车辆牌照号码对司机逐一核实并多方查找，有部分司机不予不配合，还有一部分司机无法查清其下落，因这部分司机所登记的自然情况与实际不符，故无法进一步调查取证。
15、钢城分局滦兴派出所说明证实，2014年4月19日，彭金超退赃五万元，姜洪林退赃二万元，赵春辉退赃三万三千元，杨某某退赃二万元，合计退赃款十二万三千元整。
16、钢城分局出具的说明证实，2014年4月18日，我所破获的承钢焦沫职务侵占案中，经嫌疑人供述及通话记录查询确定嫌疑人所用的电话号码分别为：彭金超（陈某某）133XXXX****，彭金超133XXXX****，陈某某152XXXX****，姜洪林188XXXX****，杨某某151XXXX****，赵春辉182XXXX****，高某甲153XXXX****，任某甲131XXXX****，李某乙187XXXX****。151XXXXXXXX号码现暂未查出机主姓名及何人使用，我所将继续核查。
17、公安机关调取的四个犯罪嫌疑人账户存款明细查询书证材料证实，其中姜洪林卡号为×××的工行卡除代发工资外，2014年1月17日至4月14日，共存入10笔，分别为1月17日金额17000元，1月26日金额为10000元，2月1日金额为6000元，2月2日金额为12000元，3月11日金额为2000元，3月16日金额为8000元，3月19日金额为5000元，4月8日金额为4400元和5000元两笔，4月12日为2000元，4月14日为9000元，以上总计金额为63000元。
18、钢城公安分局滦兴派出所出具的说明三份证实，在双滦区滦河镇滦河街电信大厅查询到手机号133XXXX****，注册时所用证件系在逃嫌疑人陈某某的居民身份证，号码为×××。
19、宿某某、李某丙的办案说明证实，在办理彭金超等人职务侵占案时，犯罪嫌疑人姜洪林第一次询问笔录中因填写办案人失误，填写的���问人为王某某、宿某某，2014年4月18日11时29分至2014年4月18日12时48分民警宿某某没有对犯罪嫌疑人姜洪林进行询问，实际应填写的询问人应为王某某。
二、证人证言
1、证人高某甲的证言证实，高某甲因参与非法收承钢焦沫的事被刑事拘留，彭金超和陈某某收的承钢焦沫，高某甲帮忙用铲车攒堆和装车。高某甲不知道是承钢的车，送时都是和陈某某、彭金超联系。具体拉焦沫高某甲不知道，但高某甲肯定都是承钢的，因为彭金超和高某甲说过。高某甲不认识送焦沫的司机，因为他们送焦沫都是后半夜1、2点钟才来，司机也不下车，运送焦沫的农用车车厢上有放大号都是承钢厂区的车，都是多少号我忘了，有时送一车送两到三车。每车有六七吨重。陈某某和彭金超说，卸完车第二天给钱。高某甲具体不知道给多少钱，都是陈某某和彭金超操作，高某甲主要负责把农用车运来的焦沫攒堆和外运是装车工作。陈某某和彭金超对高某甲说过这些焦沫都运到唐山和天津去了。
2、证人任某甲的证言证实，任某甲是2014年2月13号去的。是通过李某乙介绍的，陈某某和彭金超一个月给任某甲开2000块钱。任某甲和李某乙主要负责存在料场的焦沫焦丁看管。焦沫和焦丁一般都是白天往料场拉，白天是红色农用车拉，是从焦化厂（中滦煤化工）拉的，白天有开票的，晚上就换成蓝色农用车，晚上的车一般不开大灯，都是陈某某或彭金超给任某甲打电话后，他把大门打开，然后蓝色农用车就在料场找个空地把焦沫卸掉，晚上拉焦沫的时间大约都是后半夜，有时也是前半夜，但拉得少，后半夜一般都是2、3点钟，有时是两三车，有时是五六车。早上起来后。高某甲就给攒堆，由于天黑，车很少开大灯。
3、证人董某某的证言证实，董某某在承钢炼铁厂储运二工段三道沟料场料管工作，负责外进物资外观检质。三道沟料场存放了焦沫和焦丁，还有一些矿石。三道沟料场是一人办公，运输车在炼铁把焦丁焦沫拉到三道沟料场，在外进矿车量少的情况下，料管会跟着去卸焦丁焦沫，卸完货司机拿着卡到料管这里刷卡，登记司机的姓名，车牌号，物料名称，要是外进矿车多的时候，董某某等会告诉司机自己去卸车，卸完车再到这里刷卡登记。焦沫和焦丁白天进料场，有时晚上也会进，都有登记。卸焦沫焦丁没有检斤单，焦丁焦沫卸到三道沟料场的西北角。焦丁焦沫出料场的程序是，运输车到三道沟料场，在外进矿车量少的情况下，料管会跟着装车，车多的情况下，我们就让拉焦丁焦沫的司机自己去装车，装完车之后在董某某这里登记，登记车牌号、司机姓名、物料名称，登记完之后车就可以走了。焦丁焦沫出料场无凭���，在董某某这里登记车牌号司机姓名与物料名称。
4、证人李某乙的证言证实，李某乙现在在承钢武装保卫部经济护卫队五中队三道沟门岗工作，在承钢厂区道沟门岗。2013年12月开始，具体时间记不清了，当时副队长蒋某某拿着公司领导批示的合同，合同上一方为沃翔公司，交代了沃翔公司拉货出厂的流程，沃翔公司的车在三道沟料场拉完货，之后在三道沟门岗处，再进东南门，出三道沟门岗时沃翔公司为李某乙等提供一个凭证，凭证上盖有沃翔公司的印章，凭证上有出厂车辆的车牌号、物品名称、出厂时间，门岗核对车牌号和物品名称之后，电话联系东南门，告诉东南门有几辆车，车牌号是什么，以及拉的什么货物，之后三道沟门岗就放行了，拉货的车辆是经东南门进场之后，在西南门出厂。
5、证人蔡某某的证言证实，蔡某某现在在承钢武装保卫部经济护卫��四中队西南门门岗工作，2013年12月开始，蒋队拿着公司领导的批示合同，交代了沃翔公司出厂的流程，沃翔公司的车在三道沟料场拉完货，出三道沟门岗，然后进东南门，再由西南门出厂，西南门门岗负责检验出场的凭证，凭证上盖有沃翔公司的印章，还有车牌号，货物类型，出场时间，在符合的情况下门岗放行车辆。车辆不出示检斤凭证，出西南门时不回收凭证。蔡某某自己用纸记录下出厂车辆记录，记录出场时间和车牌号。记录一部分交给大队，一部分在门岗。
6、证人李某甲的证言证实，李某甲是唐山滦县众荣商贸有限公司法人，众荣公司在承钢的负责人是陈某某，是古冶区人，20岁左右。通过陈某某的介绍，又雇了一个叫彭金超的人，是滦县人，和一个高某甲，滦县人，在货场开铲车。众荣公司在承钢南山租了料场，通过朋友关系，和张某某签订协议，每���给张某某15万元，一共定6年，李某甲付了2年的租金，一共30万元，然后由陈某某和彭金超负责从中滦煤化工有限公司收购焦丁和焦沫，收到一定程度，由陈某某（陈某某不在的时候，由陈某某安排人联系车辆和运输）负责联系运输车辆，然后拉到唐山金马铁厂卖了。张某某是双滦建通公司的法人，李某甲租的料场是滦河镇西南营村的，西南营村租给张某某，张某某租给李某甲。众荣商贸有限公司和双滦沃翔商贸有限公司是贸易往来的关系，沃翔公司提供焦丁焦沫的货源，众荣公司负责销售。陈某某、彭金超和高某甲现在已经不在公司，他们在承钢出事了，私自收购焦丁焦沫的事情被公安机关抓了，李某甲事先不知道陈某某彭金超高某甲等人在承钢私自收购焦沫的事情。
7、证人戴某某的证言证实，戴某某是承钢炼铁厂储运二工段料管值班员，负责三道沟料场的接��货物、出库时监督司机出库时刷卡、登记车号、货物类型、司机签名。司机到三道沟料场，直接开进料场卸车，卸车地点是固定的，因为地点固定，戴某甲等偶尔会到卸车现场，司机卸完车，到料管的小房刷卡，戴某甲等检查一下车斗是否卸干净，之后让司机刷卡，登记车号，货物类型，司机签名，料管签名，之后放行。司机刷卡后料管姓名信息体现在，料管值班室有一个共用的刷卡机，这个刷卡机是插电的，戴某甲等接班的时候拔掉电源，刷卡机信息复原，接班的人需要输入自己的工号和密码，这个刷卡机可以使用，司机刷卡之后会体现出料管的姓名，有些时候我们忘记把电源，刷卡机不会复原，司机刷卡之后还是前一个料管的姓名。2013年12月至2014年4月期间三道沟料场存放了焦丁焦沫PB块。2013年12月至2014年4月期间都是天运物流的农用车，运送焦丁焦沫，车身喷着号码，分别是106、103、139这三辆车往料场运送焦丁焦沫，多数运的货物是焦沫。
8、证人毕某某的证言证实，毕某某是承钢公司生产计划部生产运行科负责生产工序间的协调。毕某某知道承钢公司和承德天运物流签订的厂内汽车运输协议（合同编号：WXWL（2014）11），大概内容是天运物流公司是乙方，甲方为承钢公司，乙方负责甲方各单位的生产运输、装载等工作，其中就有厂内倒运焦丁焦沫的项目。
9、证人刘某某的证言证实，刘某某是天运物流公司机运一队队长，负责生产工作。刘某某提供赵春辉、杨某某、姜洪林的运料种类与方式，分别是139号是赵春辉驾驶。103号杨某某驾驶、106号是姜洪林驾驶，他们三人是两班倒，白班是早八点到下午四点，夜班是下午四点到第二天上午八点，他们运送的物资为自产焦沫，负责自产焦沫场内的倒运，其中一部分自产焦沫根据生产需要运至炼铁5#，6#号烧结机供厂内生产使用，这部分焦沫在火车道道口西侧料斗接料，这个料斗产生的焦沫比较细，呈现粉末状，可以直接供生产使用，他们在这个料斗接完料后再到东南门内白灰窑处检斤站回空检斤，这一流程就结束了。还有一种是颗粒状焦沫，这部分焦沫在火车道道口西侧料斗接料，这个料斗与呈现粉末状焦沫的料斗部位同一个，从料斗接出后经过白灰窑检斤站进行检斤，出东南门，走承钢7号路，再进三道沟门岗，卸至三道沟料场，卸下后有料管人员刷卡，司机再将车开至白灰窑检斤站检斤回空，这一流程就结束了，这种焦沫运至三道沟料场进行筛分处理，颗粒状的作为焦丁炼铁厂回吃，筛分后粉末状的为焦粉，再由三道沟运至A601受料斗。运输不需要调度，他们是负责固定厂内倒运焦沫的，一般厂内直接回吃的焦沫一个班能接2、3车左右，需要筛分的焦沫一个班能接10车左右。
10、证人任某乙的证言证实，任某乙给孙某某开车，孙某某从王某甲租的车，王某甲的公司是鹰城物流有限公司，任某乙开的是红色的天龙半挂车，车牌号是冀HC19**.今年年初，具体几月忘了，是老板孙某某让任某乙到承钢南山顶上一个大院里拉的，任某乙拉过一两趟，拉的焦沫都到唐山古冶区金马矿业，每趟约有三十八、九吨。冀HC19**号货车也拉过，这个司机叫王久来（兴隆人具体地方不清楚），其他车拉没拉过任某乙不清楚。任某乙见过发货的，别人都叫他小彭，大名不知道叫什么，唐山口音年龄在26、27左右，此人皮肤比较黑，拉焦沫是出厂入厂的手续都是小彭办的。
11、证人高某乙的证言证实，高某乙现任滦县金马工业有限公司辅料科科长。高某乙认识陈某某和彭金超，他们都是滦县众荣商贸公司的员工。滦县金马���业有限公司用的是众荣商贸公司提供的焦丁和焦沫。金马公司是从2013年12月开始的使用众荣公司提供的焦丁和焦沫，当时签订了购销合同，是金马公司与众荣商贸签订的。众荣公司负责焦丁焦沫的运输，包括运输车辆和运费，货物到达金马公司之后，在金马公司检斤，检斤数量以实际到厂数量为准。然后由质检部分取样化验，依据检验报告和检斤单与众荣商贸进行结算（结算由财务审核后进行），价格是根据市场变化而变化，低的时候每吨焦沫800多一吨、高的时候达到每吨900多块钱。从2013年12月份开始一直到2014年4月中旬，金马公司一共收了众荣公司焦沫3500多吨。收焦丁1400多吨，焦丁的价格是每吨1000多块钱。
12、证人温某某的证言证实，温某某现在在承德市双滦区沃翔工贸有限公司工作（法人）认识陈某某，因为陈某某是唐山滦县众荣公司的业务员。2013年11月��沃翔公司在承钢中滦公司招标购买焦丁焦沫，唐山滦县众荣公司经理李某甲通过朋友找到沃翔公司，说需要焦丁焦沫，温某某就同意了，温某某以从中滦公司签订购买焦丁焦沫合同价的基础上每吨加10元卖给众荣公司。后来众荣公司派业务员陈某某、彭金超来到承钢负责提货，温某某和陈某某、彭金超有过接触，所以认识。温某某知道承钢南山山顶存焦丁焦沫的大院是建通公司张某某从个人（是谁温某某不清楚）手里租来的，后来这个院空着没用，又让众荣公司租下来存放焦丁焦沫。
13、证人蒋某某的证言证实，蒋某某现在承钢武装保卫部工作，是经济护卫队的副队长，负责日常劳动纪律，军事训练，协助队长进行日常管理工作。蒋某某知道双滦沃翔公司的焦丁焦沫如何出厂。当时是队长刘某甲拿了出厂手续给蒋某某。蒋某某大概看了焦丁焦沫的购销合同，领导让蒋某某告诉东南门西南门，以及三道沟门岗，沃翔公司的焦丁焦沫按平时外销产品的出厂流程出厂，平常外销的出厂进出门顺序是，经三道沟门岗出门，走7号路进承钢东南门，再由东南门到西南门出厂，门岗负责审核车牌号以及核对出厂物资，承钢外销的产品基本上都是这样出厂。
三、被告人供述
1、被告人彭金超2014年4月18日讯问笔录，彭金超和陈某某是2013年12月底被公司派到承钢负责中滦煤化工购买焦丁和焦沫的运输和现场管理工作，公司在承钢南山料场山顶租了一块存储焦丁和焦沫的现场，是一个大院，用来存放焦丁和焦沫。具体租金、谁租的不清楚。存到一定数量后再雇车将公司在承钢中滦公司购买的焦丁和焦沫运到唐山古冶区金马铁厂。
2013年12月份（具体几号我记不清了）我和陈某某被公司派到承钢负责在承钢中滦公司购买的焦丁和焦沫的运输及现场���理工作，有一天我和陈某某发现有几辆农用车往我们料场山下的焦沫料场运送焦沫，我和陈某某就商量，找运输焦沫的司机商量一下，私下收一些焦沫挣点外快，我和陈某某的意见一致后，我们就在南山料场道上分别截住往南山料场运送焦沫的农用车，一辆是103号蓝色的司机叫杨某某，一辆是139蓝色的，司机叫赵春辉，分别和他俩商量说我们山上收焦沫，每车给你们1000块钱，他俩都同意了。陈某某找的是另一个拉焦沫的司机叫姜洪林，他开的车也是蓝色的农用车，车号是106号。姜洪林也同意了。就这样他们三人从2013年年底开始谁夜班谁就往我们存放焦沫的现场拉焦沫，有时拉一车、有时也拉两至三车，一般都是后半夜1点到3点之间拉，这三个司机拉料之前给我或陈某某打手机，然后由我或陈某某给南山现场（我们租的料场）打更的打电话，让他们将院的大门打开���拉焦沫的农用车进院将我们收的焦沫卸到我们指定的地方，第二天早晨我或陈某某开车到现场核对一下有几个车，核实完后就给拉焦沫的司机打电话约好地点，见面后按每车1000元付给司机，这样一直持续到2014年4月15日。
2014年4月13日凌晨2点左右。杨某某给我打电话要给我们拉焦沫，彭金超就给打更的师傅打电话，让他将大门打开。早上8点我开车到现场，看到杨某某一共拉了三车（有三堆）然后我就给杨某某打电话约他到承钢医院道口对面的家福超市门口碰面。我和杨某某碰面后，我付给了他3000元钱。因为陈某某一周前回唐山结婚去了。所以这些天都是我和姜洪林、杨某某、赵春辉三个司机联系给我们拉焦沫，分别付给他们钱。来的时候是我找的杨某某和赵春辉，陈某某找的姜洪林，以后我们就互相联系了。焦丁是815元一吨，焦沫是705元一吨。每车大约有6-7吨左右。都卖了，从2013年12月底至今一共卖了有10多车，每车40吨，具体吨数忘了。现在料场估计还有一车多点不够两车，一车是40吨，每吨460元至480元卖的。我们从中滦公司买焦沫的手续出的承钢厂区大门。除了给唐山金马铁厂运之外，还往凌源、天津运过。焦丁和焦沫一共卖了多少钱，具体数不清楚，钱都在陈某某那，陈某某分给彭金超的部分有7、8万块钱。我花了2、3万。还有5万多块钱存在银行卡里。
2014年4月22日公安机关讯问笔录：我和陈某某没商量过如何处理私自收的焦沫，都是陈某某自己处理的，前段时间陈某某给过我4000元钱，是卖焦沫之后分给我的钱，以前陈某某没给过我钱。陈某某最后一次走的时候给我留下5000块钱，4月12日晚上10点多的时候陈某某给我打电话说后半夜有货进场，4月13日凌晨两点多的时候，杨某某给我打电话说要给我们焦沫，第二天早晨���看见厂里有三堆焦沫，之后我在承钢医院道口家福超市门前给了杨某某3000块钱。
2014年5月9日公安机关供述：陈某某是2014年4月6号或7号走的，他走的时候交给我一部手机，上面有姜洪林、赵春辉和杨某某的手机号，手机号是以陈某某的名字注册的，陈某某走了以后我和他们三人分别联系，大约收了10车左右，我每车给他们1000块钱。其中从姜洪林手里收的4车，杨某某手里收了3车，最后一次是从4月15日从赵春辉手里收的3车，我付给三个司机的钱是陈某某走的时候留下的5000块钱，剩下的是我和高某甲的工资里出的，陈某某临走时告诉我，私收的焦沫卖出去钱以后跟我一起分。陈某某走后我收的这些焦沫没有卖，在料场放着呢。
2014年12月23日检察机关讯问笔录：彭金超供述：一共有三个司机找我们，其中有两名司机找我和陈某某，大约是在去年12底至今年1月初期间，当时是晚上7、8点钟我和陈某某从南山料场下山去吃饭，从山上下去吃饭的路上，姓杨（杨某某）的司机走到我俩跟前，问我们是否收焦丁、焦沫，我们说收，我们双方约定每车1000元，每车有6、7吨，在这次说完后，他下一个夜班就开始给我们料场送焦沫了，第一次送了一车，他是这三个司机中最后给我们送焦沫的，在我们和司机约定好后，我们双方互留了电话，以后主要都是通过电话联系。检察人员问对于所找的每位运输司机送到你们自租料场的车数、吨数和具体时间？彭金超供述：吨数和具体时间我记不清了，每位司机的具体车数我也记不清了，我印象中姓姜（姜洪林）的司机车数最多，数量不清楚，姓赵（赵春辉）的司机其次，姓杨的司机应该最少，我和姓杨的司机直接接触经办过大约有三次，大约是在2014年3月下旬陈某某走后，姓杨的送的总车数我不清楚，我经手的他最后送了三车，前两次大约每次送了两车。我准确知道的姓杨的司机大约送了有八车等事实。
2、被告人姜洪林供述证实，2013年12月份，姜洪林在往承钢三道沟料场拉焦沫的途中被陈某某（当时我不知道他叫陈某某）截住了，陈某某对姜洪林说他那个料场也收焦沫。让姜洪林往他的料场送焦沫。当时姜洪林没有答应。过了一天，陈某某又在运焦沫的途中把姜洪林截住，说的还是往他料场拉焦沫的事，并说每往他料场卸一车就给1000块钱。姜洪林说有功夫的时候再拉，我们双方就留下电话了。这以后，只要是姜洪林夜班的时候，姜洪林与陈某某就联系，都是陈某某和姜洪林电话联系，联系后，姜洪林就交叉着往陈某某料场和承钢三道沟料场拉焦沫。拉完后有时是当时把钱就给姜洪林，有时是第二天早上下班后陈某某给姜洪林打电话约个地点再给钱。彭金超是我最后联系的那个人，也就是和我一起进看守所的那个人。以前基本上是和陈某某联系的，有时陈某某不在的时候才和彭金超联系。彭金超的电话是陈某某告诉姜洪林的，说他不在的时候就和这个电话（彭金超）联系。钱也是陈某某给的多，彭金超给的少。陈某某给了有5万多元，从今年（2014年）4月初开始，才和彭金超联系，因为陈某某回唐山了。三道沟料场加工完的焦丁和焦沫姜洪林只管往料场送，不管往回拉。所以不知道检斤不检斤。从2013年12月底至2014年4月13日案发，往陈某某料场拉过多少车焦沫具体车数记不清了，但是按照每车1000块钱的钱数，应该有60多车，每车都有7吨左右。最后一次是2014年4月13日凌晨，一共拉了4车焦沫，每车大约有7吨左右，这次是和彭金超联系的，第二天上午8点左右，彭金超给了姜洪林4000元钱。
3、被告人赵春辉供述证实，2013年12月下旬的一天晚上，一个开黑色小车的男子在南山上找到赵春辉说，只要给他们偷运到南山一车焦沫就给1000块钱。这个男子自称姓陈，手机号是152XXXX****，并把赵春辉拉到南山一个料场，赵春辉记住道怎么走了。在当晚22点左右，赵春辉给那个姓陈的打电话，开车将焦沫运到姓陈的说的那个料场后，料厂大门已经开了，赵春辉把一车的焦沫卸到料场东侧，随后又拉了一车，等第二车卸完后，那个姓陈的给了2000块钱，过了一个星期（因为我那个星期上白班，没法偷运）又拉了大约10车，以后又陆续的拉了有20多车，最后一次是这个月的4月5日，拉了三车，总共拉了有33车焦沫。一共得了33000元钱。后来知道那个姓陈的人叫陈某某。还有一个男子在陈某某不在时才给赵春辉打电话，那个男的手机号是133XXXX****，后来知道那个人叫彭金超。听陈某某说，开106号农用翻斗车的姜洪���、开103号农用翻斗车的杨某某都拉过焦沫。起初陈某某让拉焦沫的时候赵春辉不敢干，陈某某告诉赵春辉说姜洪林和杨某某都给他偷运焦沫，赵春辉就干了。最后一次是2014年4月15日，赵春辉拉了三车，每车8吨左右，天亮后是彭金超给了赵春辉3000元钱。
4、被告人杨某某供述证实，2014年4月13日晚上22点左右，一个唐山人给我打电话，让杨某某往他们在南山的料场拉几车焦沫，并说每车给1000块钱。杨某某答应了，大约晚上，也就是次日凌晨2点半左右，杨某某给那个人打了电话，说是要给他拉焦沫，然后就开车到那个人指定的料场去了，当天晚上一共拉了三车，后来知道那个唐山人叫彭金超，第二天早上彭金超打电话让杨某某到钟声超市那等他，到了后，彭金超给了杨某某3000块钱。杨某某共往彭金超的料场那运送过这一次，一共三趟。每车大约有7吨，共计21吨多焦��。
五、鉴定意见
1、双滦价鉴字（2014）第20号证实，鉴定标的为焦沫焦丁混合物，根据河北钢铁股份有限公司承德分公司出具的价格证明，价格鉴定基准日焦沫焦丁混合物价格为732元／吨。
六、勘验、检查笔录和辨认笔录
姜洪林对陈某某、杨某某对彭金超、赵春辉对陈某某和彭金超的辨认笔录三份、综合现场示意图证实案发地点及周围状况、道路、相互位置及在南山料场收焦沫的人。
犯罪嫌疑人对盗窃地点、卸车赃物存放地点、赃物进行指认的照片14张证实，在唐山众荣公司南山租料场内依法扣押陈某某和彭金超收购的80.9吨的焦丁焦沫混合物的事实。
原判认为，唐山滦县众荣商贸有限公司与承德中滦煤化工有限公司之间存在中滦二期自产焦沫的购销业务，唐山滦县众荣商贸有限公司租用位于承钢厂区内的张某某场地用于存放自产焦沫，并指派公司职员陈某��负责收发货现场管理工作，后又雇佣彭金超工作。收购的焦沫通过购销合同等出厂手续运出承钢厂区。彭金超、陈某某（另案处理）两人以非法营利为目的，利用姜洪林、赵春辉、杨某某三被告人在夜班时间驾驶农用车负责在承钢公司厂内倒运焦丁和焦沫混合物的便利，事先同姜洪林、赵春辉、杨某某约定每车付给姜洪林、赵春辉、杨某某1000元，让姜洪林、赵春辉、杨某某将装载的承钢炼铁厂焦丁和焦沫混合物运至由彭金超、陈某某负责现场管理的唐山滦县众荣商贸公司自租料场，陈某某、彭金超根据姜洪林、赵春辉、杨某某三人运输焦沫的数量第二天每车付给姜洪林、赵春辉、杨某某赃款1000元，焦丁和焦沫混合赃物后由陈某某、彭金超二人通过唐山滦县众荣商贸公司焦沫购销业务出厂手续运出承钢厂区。并通过唐山滦县众荣商贸公司与其他公司的销售合同予以���赃。四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究四被告人的刑事责任。公诉机关指控罪名成立。对于被告人彭金超及其辩护人关于彭金超的犯罪行为，更符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪对其定罪量刑的辩护意见，不予采信。通过彭金超、姜洪林、赵春辉三人的供述及其他相关书证可以证实，被告人彭金超、陈某某（另案处理）在与姜洪林、赵春辉的共同犯罪中，从前期找到姜洪林、赵春辉，提出让二人往唐山滦县众荣商贸公司自租料场运送焦丁和焦沫混合物。主要是由陈某某负责与姜洪林、赵春辉两人商议。在收购的过程中也主要是由陈某某负责与姜洪林、赵春辉两人联系并支付赃款。只有在陈某某不在时，才由彭金超负责联系及支付赃款。彭金超在共同犯罪中所起作用相对较小，依法应当从轻处罚。通过彭金超、杨某某二人的供述及二人的通话记录和证人证言可以证实，被告人彭金超与杨某某的共同犯罪中，系彭金超主动联系杨某某共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人彭金超起主要作用。两人之间多次电话联系，通过庭审亦可以证实，两人之间没有其他业务和生活上的往来。故对于公诉机关指控的彭金超与杨某某共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，价值40992余元的犯罪事实。依法予以认可。对于被告人杨某某及其辩护人关于非法占有3车焦丁和焦沫混合物的辩护意见，依法不予采信。通过彭金超、姜洪林、赵春辉、杨某某四人的供述及其他相关书证可以证实，被告人彭金超在与姜洪林、赵春辉、杨某某的共同犯罪中，有80.9吨焦丁和焦沫混合物，价值59218.8元尚在其管理的料场，未运出承钢厂区脱离承钢的监管，即被公安机关查获，该部分���罪数额故应属未遂。对于被告人彭金超及其辩护人关于彭金超该部分犯罪属于犯罪未遂的辩护意见，依法予以采信。在料场的80.9吨焦丁和焦沫混合物包括姜洪林运输的4车，每车约7吨，价值20496元，杨某某运输的3车，每车约7吨，价值15372元，赵春辉运输的3车，每车约7吨，价值15372元。对于姜洪林、赵春辉、杨某某的该部分犯罪金额应依法认定为犯罪未遂。彭金超与姜洪林二人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物60车，每车重7余吨，共420余吨，价值307440余元。其中犯罪既遂286944元，犯罪未遂20496元。彭金超、赵春辉二人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物33车，每车重7余吨，共231余吨，价值169092余元。其中犯罪既遂153720元，犯罪未遂15372元。彭金超、杨某某二人通过上述手段共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，价值40992余元。其中犯罪既遂25620元，犯罪未遂15372元。被告人彭金超、姜洪林、赵春辉犯罪数额均系数额巨大，杨某某为数额较大，被告人姜洪林、赵春辉当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人彭金超、姜洪林、赵春辉、杨某某在公安机关均主动退赃，依法可以酌定从轻处罚。判决：一、被告人姜洪林犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年。二、被告人彭金超犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年九个月。三、被告人赵春辉犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。四、被告人杨某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年七个月。五、被告人彭金超退赃款三万元依法予以追缴。
彭金超上诉主要提出，一、原判定性错误，应以掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪收益罪对上诉人定罪量刑。二、原判认定“上诉人与杨某某非法占有焦丁和焦沫约8车，每车重7余吨，共约56吨，价值40992元”属有罪推定，违反���刑诉法规定的“疑罪从无”原则。请求法院这一事实不予认可，依法以掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪收益罪对上诉人定罪量刑，减轻对上诉人犯罪数额的认定。
经审理查明，承德天运物流有限公司第一运输分公司根据承德天运物流有限公司与河北钢铁股份有限公司承德分公司签订的厂内汽车运输协议，指派原审被告人姜洪林、赵春辉、杨某某负责将承钢炼铁厂自产焦丁和焦沫混合物由炼铁西区运至三道沟料场。
唐山滦县众荣商贸有限公司（以下简称唐山众荣公司）与承德中滦煤化工有限公司存在实际的中滦二期自产焦沫的购销业务，唐山众荣公司租用位于承钢厂区内的张某某场地，用于存放购买的中滦二期自产焦沫，并指派公司职员陈某某和上诉人彭金超负责收发货现场管理工作，后通过焦沫购销合同等出厂手续将所购焦沫运出承钢厂区。
2013年12月至2014年4月期间，原审被告人姜洪林、赵春辉、杨某某分别伙同上诉人彭金超、陈某某（另案处理）利用姜洪林、赵春辉、杨某某夜班时间驾驶蓝色农用106号、139号、103号车负责在承钢公司厂内倒运焦丁和焦沫混合物的便利，多次将姜洪林、赵春辉、杨某某装载的承钢炼铁厂焦丁和焦沫混合物运至由彭金超、陈某某负责现场管理的唐山众荣公司自租料场，陈某某、彭金超按事先同姜洪林、赵春辉、杨某某约定的每车付给姜洪林、赵春辉、杨某某1000元，焦丁和焦沫混合物赃物后由陈、彭二人通过唐山众荣公司焦沫购销业务出厂手续运出承钢厂区。彭金超、陈某某、姜洪林三人共同非法占有焦丁和焦沫混合物60车，每车重7余吨，共420余吨，经鉴定价值307440余元。彭金超、陈某某、赵春辉三人共同非法占有焦丁和焦沫混合物33车，每车重7余吨，共231余吨，经鉴定价值169092余元。彭金超、陈某某、杨某某三人共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，经鉴定价值40992余元。
姜洪林、赵春辉、杨某某分别与彭金超、陈某某共同犯罪中，有80.9吨焦丁和焦沫混合物，价值59218.8元尚在唐山众荣公司南山租料场内，未运出承钢厂区脱离承钢的监管，被公安机关依法扣押，该部分犯罪数额应属未遂。其中姜洪林运输的4车，每车约7吨，价值20496元。杨某某运输的3车，每车约7吨，价值15372元。赵春辉运输的3车，每车约7吨，价值15372元。
综上，陈某某、彭金超与姜洪林共同非法占有焦丁和焦沫混合物60车，每车重7余吨，共420余吨，价值307440余元。其中犯罪既遂286944元，犯罪未遂20496元。陈某某、彭金超与赵春辉共同非法占有焦丁和焦沫混合物33车，每车重7余吨，共231余吨，价值169092余元。其中犯罪既遂153720元，犯罪未遂15372元。陈某某、彭金超与杨某某共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，价值40992余元。其中犯罪既遂25620元，犯罪未遂15372元。
2014年4月19日，彭金超退赃五万元，后又在原审法院退赃三万元，姜洪林退赃二万元，赵春辉退赃三万三千元，杨某某退赃二万元，合计退赃款十五万三千元整。
认定上述事实的前述证据均经原审法院庭审质证，本院审查，证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，原审被告人姜洪林、赵春辉、杨某某受本单位指派，依照本公司与承钢签订的厂内汽车运输协议，负责将焦丁、焦沫运至料场，三原审被告人利用这职务便利与上诉人彭金超串通将承运的焦丁、焦沫送至上诉人处，并按约定获取利益，将财物据为己有，彭金超、姜洪林、赵春辉犯罪数额均系数额巨大，杨某某为数额较大，其行为依法构成职务侵占罪，彭金超与姜洪林等三人��谋，构成职务侵占罪的共犯，原判定性准确，上诉人上诉提出的以掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪收益罪定罪的理由不能成立，本院不予支持。其上诉提出原判认定其与杨某某非法占有焦丁和焦沫的数量不实，经查，有彭金超在检察机关的供述，证实彭金超准确知道杨某某大约送了有八车。双方约定彭金超等人每车付给杨某某1000元，每车有6、7吨，双方并互留了电话，以后主要都是通过电话联系及通话记录证实彭金超、杨某某二人之间多次电话联系。一审庭审亦可以证实，两人之间没有其他业务和生活上的往来。故对彭金超与杨某某共同非法占有焦丁和焦沫混合物约8车，每车重7余吨，共约56吨，价值40992余元的犯罪事实，予以认定，故其理由本院不予采纳。原判根据彭金超、姜洪林、赵春辉、杨某某在共同','2018-10-10
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"广州市白云区三元里街三元里村第二经济合作社与毕红燕租赁合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-11\\\\\",\\\\\