北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京0105刑初118号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人雷森，男，1986年8月4日出生，汉族，大学文化，案发前系昆湖资本管理（北京）有限公司股东，当日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人吴桂阳，北京市盈科律师事务所律师。
被告人刘思桐，男，1986年4月18日出生，汉族，大学文化，案发前系昆湖资本管理（北京）有限公司法定代表人，当日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人张彦，北京市亿达律师事务所律师。
辩护人吴言博，北京市亿达律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2016〕50号起诉书指控被告人雷森、刘思桐犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贾晓文出庭支持公诉，被告人雷森及其辩护人吴桂阳、被告人刘思桐及其辩护人张彦、吴言博到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：2013年8月至2014年1月期间，被告人雷森、刘思桐伙同杨某（另案处理）在本市朝阳区尚都国际中心×座××号内，成立昆湖资本管理（北京）有限公司、北京昆湖坤元投资管理中心（有限合伙）等，与投资人签订“昆湖资本-
福丰达一号基金项目”合伙协议书，为天津福丰达影视科技投资发展有限公司募集255名投资人投资款共计35638万元。现返还投���人共计3570.3万余元。后被告人雷森主动投案，被告人刘思桐被抓获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了投资人证言及报案材料、证人证言、书证、司法会计鉴定意见书、到案经过、被告人供述等证据材料，认为被告人雷森、刘思桐构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请本院依法予以惩处。
被告人雷森对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人雷森具有自首情节，系作用相对较小的主犯，且有退赔行为，建议本院对被告人雷森从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘思桐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名持有异议，认为自己不构成犯罪；其辩护人认为本案事实不清，证据不足，法律适用错误，被告人刘思桐并非公司负责人，没��非法吸收公众存款的犯罪故意和行为，昆湖资本管理（北京）有限公司的经营行为合法，认为公诉机关指控罪名不成立。
经审理查明：2013年8月至2014年1月，被告人雷森、刘思桐伙同他人为帮助天津福丰达影视科技投资发展有限公司（以下简称“福丰达公司”，法定代表人刘某1，另案处理）募集资金，遂成立昆湖资本管理（北京）有限公司（以下简称“昆湖资本公司”，实际办公地点为本市朝阳区）及北京昆湖坤元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“昆湖坤元中心”），其中昆湖资本公司为昆湖坤元中心的普通合伙人，并发行昆湖资本-
福丰达1号基金，承诺投资项目高额返利、到期后还本付息，通过个人推销及委托第三方代理公司代为销售的方式吸收250余名投资人投资款共计人民币3.5亿余元，后将上述钱款转入福丰达公司，返息共计3500余万元。
案发后，北京市公安局朝阳分局将土地权利证（权利人：邹城鲁兴房地产开发有限公司）、邹城时代花园酒店有限公司的股权、四川省盛兴房地产开发有限公司在达州市世纪广场的房产查封；被告人刘思桐名下账户（账号：×××）及其用于转入涉案投资款的账户（户名：温某，账号:×××）、刘某2名下账户（账号：×××）内存款现已被冻结；柴某名下位于北京市顺义区顺恒大街×号院×号楼×层×单元××号房产、被告人雷森名下位于顺恒大街×号院×幢×层××、××号的车位现已被查封。
被告人雷森于2015年3月10日主动投案，被告人刘思桐于2015年4月29日被抓获归案。案件在本院审理期间，被告人雷森的家属代为退赔人民币229万元，现在案。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）投资人证言及相关书证
1、投资人张某1的证言证明：2013年11月，我通过同事介绍认识了北京中投银华投资管理有限公司的执行总监袁某，他向我推荐昆湖资本的理财产品，年息11%，每季度支付利息，说昆湖资本的产品是由中海油的两个子公司中海油正信实业（天津）有限公司和海辰科技发展（天津）有限公司作担保，还有四川达州酒店的房产证和天津福丰达35%的股权作抵押，非常可靠，绝对不会出事。后我于2013年11月5日在昆湖资本的办公室与该公司签订了《昆湖资本-
福丰达1号合伙协议》，协议约定我投资100万元，投资期限为1年，年息11%，签完协议当天我通过招商银行网银向昆湖资本公司账户（尾号5169）汇款100万元人民币。汇完款，昆湖资本给我出具了《投资确认函》及《履约回购担保函》。2013年11月26日，2014年2月26日，2014年5月26日，我按照约定分别收到了4520.54元，27426.76元，27123.29元的利息。2014���8月26日，昆湖资本应该再次支付我利息的时候，没按时支付，我就打电话问袁某，他说让我等一个礼拜，到期后还是没给，袁某说昆湖资本公司资金出了问题。我们找过福丰达公司法人刘某1，他承认收到昆湖资本3.49亿元左右的投资，说现在有人要收购他公司股权，正在谈，但是3.49亿元的投资款去了哪里，他不说，在我们的逼问下，他只说有1.1亿元投资到四川达州酒店，用于该酒店装修，3000万元到山东一个酒店了，还到黑龙江漠河市谈项目合作，具体合作什么不清楚，还有的是投资到加拿大一个影视公司叫G8，投了400万元美金。
2、投资人孙某的证言证明：2013年8月份，我之前通过中融国际信托公司投资经理岳某购买的一个理财产品到期还本付息后，岳雷向我推荐昆湖资本-
福丰达一号基金，他说这个基金不错，本金无风险，回报也挺高，他们公司还去过��次天津进行考察，考察结果不错，而且有央企中海油做担保，但投资额不能低于50万元，100万以下的年化收益率是10%，高于100万的年化收益率是11%，而且按季度付息返利，他还向我出示了昆湖资本-
福丰达1号募集说明书，因为我相信央企中海油的实力，所以我和岳某的助理一个叫小李的女孩，于2013年10月18日到平安银行西三环支行，用我的平安银行账户向小李给我的昆湖资本公司账户（尾号5169）打入50万元人民币，大约过了一个星期左右，岳某跟我联系说可以签投资协议了，当天他的助理小李拿来《昆湖资本-
福丰达1号合伙协议》，当时协议上已经盖好两枚昆湖资本管理（北京）有限公司的公章，我只在有限合伙人处签了自己的名字，后来岳某又陆陆续续给了我履约回购担保函和投资确认函。给我定期返利的账号是一个户名叫雷森的招商银行个人账户（尾号：5485），我的投资期是一年，一共收到三次返利，共计返利29726.02元。2014年10月18日，我的最后一次收益和本金应该收回了，但是还是没有按期到账。后来我到中海油正信实业（天津）有限公司去维权，也没有什么结果，我觉得被骗了，于是就到公安机关报案。
3、投资人张某2的证言、辨认笔录证明：之前我通过亲戚的朋友介绍认识了一个做金融产品的杜某。2013年10月份，我在杜某那里一个产品到期了，她向我推荐昆湖资本-
福丰达1号基金，她说这个基金不错，没有任何风险，保本金，回报利息也挺高，而且有央企中海油做担保，但投资额不能低于50万元，50万至100万元的年化收益是10%，100万以上（含100万）的年化收益率是11%，按季度付息返利，我认为这个项目不错，加上对朋友的信任，更重要的是有中海油做担保，就决定购买该基金。2013年10月25日，杜某到我家给我送来了两份《昆湖资本-
福丰达1号合伙协议》，投资确认函，履约回购担保函，当时协议上面已经盖好了两枚昆湖资本管理（北京）有限公司的公章，我只在有限合伙人处签了自己的名字，我自己留了一份，另一份杜某拿了回去，签好合伙协议当天，我用我的工商银行账户向合伙协议上的昆湖资本公司账户（尾号5169）内打入100万元人民币。给我定期返利的账号是一个户名叫雷森的招商银行个人账户（尾号5485）和一个叫黄某的光大银行个人账户（尾号8976）。我的投资期是一年，一共收到三个返利，共计返利63287.67元。2014年8月底，我的最后一次收益和本金都应该收回了。但是还是没有按期到账，于是我给杜某打电话，她说现在利息出现问题，再等十天，后来她无限期拖延我，我发觉不对，就去天津福丰达公司，当时是昆湖资本公司的股东雷森接待的我���他说天津福丰达公司正在谈收购事宜，我没有相信他，之后2014年10月15日，我去天津福丰达公司了解情况，当时接待我的人是该公司的法人刘某1，他说天津福丰达公司正在收购，让我耐心等待。2014年10月18日，刘思桐在北京达达律师事务所组织并主持召开了一次投资人大会，我作为投资人代表参加了这次大会，公司法人刘思桐现场承诺他们公司对我们投资的担保是真实的，后来，我和刘思桐、雷森、刘某1多次接触过，发觉钱回来的希望渺茫，觉得被骗了，就报案了。经辨认，张某2辨认出被告人刘思桐即为昆湖资本公司法人，其于2014年10月18日案发后组织、主持投资人大会并声称对投资人的担保均为真实；辨认出被告人雷森即为昆湖资本公司的股东，其于2014年8月底在福丰达公司接待张某2并当场跟其讲解福丰达公司收购事宜的雷森；辨认出刘某1就是福丰达公司法人���其于2014年10月15日到福丰达公司现场接待张某2并说明福丰达公司正在收购。
4、投资人吴某1、吴某2、段某、陈某1、陈某2、蒋某、李某1、李某2等多人的证言或出具的报案材料等材料证明：2013年8月至2014年1月，涉案投资人经人介绍购买了昆湖资本-
福丰达1号基金，约定年化收益10%-11%，并将投资款转入昆湖资本公司账户（账号尾号5169），大部分投资人收到过雷森、黄某账户转入的返息。
5、履约回购担保函显示：根据福丰达公司股东刘某1与昆湖资本公司签订的《增资协议》和《股权转让协议》，昆湖资本公司发起设立“昆湖资本-
福丰达1号”，期限12个月（满6个月可以提前结束），总规模人民币3.5亿元，预期最高收益率为11%，公司决议同意为本金及收益提供不可撤销的连带责任保证担保。后有中海油正信实业（天津）有限公司（以下简称“正信实业公司”）、法人王某印章，有海晨科技发展（天津）有限公司（以下简称“海晨公司”）、法人徐某印章。
6、募集说明书显示：昆湖资本—福丰达1号基金的管理人为昆湖资本公司，拟募集3.5亿元向福丰达公司增资，资金用于补充福丰达公司流动资金及用于福丰达公司控股的达州市世纪酒店的装修，募集账户为昆湖资本公司账户（尾号5169），预期年化收益率为：认购金额大于等于50万元、小于100万元，为10%，认购金额大于等于100万元，为11%，收益分配方式为按季度分配投资收益，增信措施为：正信实业公司、海辰公司提供不可撤销的连带责任保证担保，齐升（天津）资产管理有限公司将其持有的四川省众商投资有限公司80%股权质押给基金管理人，并办理强制执行公证，刘某1将其持有的福丰达公司35%的股权工商登记变更给基金管理人，基金管理人在重大事项上拥有一票否决权，四川省众商投资有限公司在世纪酒店产权证办理完成后将其抵押给基金管理人，海辰公司出具对达州世纪酒店的收购协议；特别提示：对于上述各种风险，虽然基金管理人将采取有效防范措施，但仍有可能发生并有可能给基金财产带来损失，根据有关投资人和管理人之间的约定和相关法律，该损失应由基金管理人财产承担；附含《债权转让协议》、《福丰达的增资协议》、《股权转让协议》、《股权质押协议》首尾页，落款处均有昆湖资本公司的印章及刘思桐签名或人名章。
7、合伙协议及补充协议显示：昆湖资本—福丰达1号基金设立规模为3.5亿元，存续期限为1年，昆湖资本公司为基金管理人，对外代表基金执行事务；投资人作为基金的有限合伙人以现金形式入资，认购金额大于等于50万元、小于100万元时，预期年化净收益率为10%，认购金额大于等于100万元时，预期年化净收益率为11%，每季度分配投资收益一次，分配金额为本基金预期年化收益率*基金份额*四分之一；基金到期进行最终分配，分配金额为投资本金和最后一期投资收益；全体合伙人同意委派刘思桐先生作为执行事务合伙人之委派代表；基金募集账户为昆湖资本公司江苏银行北京东直门支行（尾号5169）。
8、股权回购协议书显示：股权收购方（受让方）为昆湖资本公司，投资人系股权被收购方（出让方）,收购方发起成立昆湖资本—福丰达1号，进行对外股权投资，被收购方自愿入资参与，并据此签订基金合伙协议，如果被收购方的该项投资（包括本金和收益）在到期之日未能达到最低预期，收购方同意收购被收购方初始入资金额所对应的股权，以兑现被收购方入资所产生的本金和收益昆���资本公司保证在投资人未达到预期收益的情况下收购其初始入资金额所对应的股权。
9、投资确认函证明：昆湖资本公司确认投资人的投资金额、投资期限、资金起息日、年化收益率，并注有“投资收益及本金将于付息日及到期日后10各工作日内分配”。
10、投资人出具的昆湖资本在网上发布的资料证明了福丰达公司关于延期兑付的说明。
（二）证人证言
1、证人刘某1的证言、辨认笔录证明：我是福丰达公司的法人代表，公司成立日期是2004年。2013年我当时有融资做实体的需求，准备收购一些资产，在四川达州收购一家烂尾酒店和现有的一些影视项目。大约2013年5月，我通过我们公司员工亲属牟某认识了刘某1和刘思桐，他们两人自称是信托公司经理，可以帮我们公司融资，于是我们具体谈了谈，他两人后来带着很多信托公司和资金方到我们公司考察，最后一次7月份他们带了叫某、雷森的投资人和我见面，后刘思桐跟我说杨某认为我这个项目可以，决定对我的项目进行投资，由我公司投融资部负责人姚某跟刘思桐他们进行具体合作对接。2013年8月10日我公司与刘思桐在天津我公司签订了“昆湖资本公司与福丰达公司之增资协议”，协议的内容主要是由昆湖资本公司发行“昆湖资本-
福丰达1号基金”为我公司增资，协议中规定增资资金18000万用于四川达州世纪酒店内部装修；5000万元用于办理四川达州世纪酒店产权证、土地证等各类所需证件；12000万元用于补充流动资金，福丰达公司保证严格按照本协议约定的资金用途使用增资款项，我公司和我在协议上盖了公司公章和我个人名章；刘思桐和昆湖资本公司均在协议上签名和盖章。同时，我公司还与刘思桐签署了一份股权转让协议，内容主要是我自协议签订之日到基金到期日前我公司按照昆湖资本公司指令分期向昆湖资本公司支付43400万元。这43400万元除去融资的34000多万元以外，余下的8000多万元应该是我的融资成本，是给昆湖资本公司的钱，我认为是昆湖资本公司的投资收益和管理费、服务费等费用。后来我公司给了昆湖资本公司4900多万元的管理费和服务费、2000多万的投资收益，其间还退了一个投资人的900多万，基本上都给了昆湖资本公司指定的个人账户。打个比方说就是增资协议相当于借款协议，股权转让协议相当于还款协议，包括本金和利息、服务费等。4900多万的管理费和服务费是我公司姚某之前跟刘思桐他们谈好的，刘思桐跟姚某说他们的大客户投资人需要管理费和服务费，占增资额大约26%，最后姚某跟我汇报后，我算了一下成本还可以，要求不能超过26%，就同意了。2000多万的收益打���了雷森个人账户中。这8000多万全部来自昆湖资本公司给我公司转来的融资款。
当时我知道刘思桐自称是昆湖资本公司的负责人，后来2014年6月份我才知道刘思桐是昆湖资本公司的法人，大股东，他占40%，杨某森占40%，雷森占20%。从2014年8月底开始直到2014年12月，昆湖资本公司资金陆陆续续转至我公司账户，共计34000多万元人民币。刘思桐说他们通过信托、大客户等渠道给我们融资，听姚某说他们好像是成立企业，每个企业投资人不超过49个，具体什么情况我不清楚，也不太懂，都是姚某具体跟刘思桐商谈的。我融资后向四川达州酒店投资2000多万，并还了之前投资酒店借款4700多万元，投资山东曲阜邹城时代花园酒店1800余万元，黑龙江漠河自然博物馆237万，黑龙江漠河影院1600余万，还有借给海辰2000多万元，偿还之前贷款1.5亿元。本来我打算再融���还昆湖资本公司的钱，但由于2014年大概5、6月份融资没做成，我公司资金链出现问题，打了3次利息后就没有再支付，到期本金也支付不了。事发后，我联系不上刘思桐，杨某在事发后来我公司催款还钱，后来就联系不到了，雷森是在事发后一直天天到我公司催款还钱，直到2014年11月份才离开我公司。
昆湖资本-
福丰达1号基金的担保方是正信实业公司和海辰公司，是我通过天津高科技产业园区科技局一个领导介绍认识的，他们对我公司项目考察觉得不错，于是这两家公司与我公司都签署了战略合作协议，具体协议中是否有担保内容我记不清了，但事发后他们两家公司都认可对我公司项目的担保，他们也正在协助我公司做融资事宜用于还款。我不太清楚正信实业公司和海辰公司是否跟中国海洋石油总公司有关系。这两个公司都是中海油总公司的一个好像叫新疆海油公司的控股或者参股公司，具体情况我不太清楚，前一个是做石油业务，后一个做资产管理业务。齐升（天津）资产管理有限公司是我参股并由我本人实际控制的公司，本是我用于投资四川达州酒店和山东曲阜酒店用的资产管理公司，因为正信实业公司为我公司做担保，所以我将齐升（天津）资产管理有限公司的51%股权托管给正信实业公司，事发以后，正信实业公司就解除托管，齐升（天津）资产管理有限公司就完全属于我个人控制。我认为我的融资资金都投到了正常项目和生产经营中，现在资金链断了，我会主动承担还款责任，积极融资，尽快还昆湖投资人的钱。
经辨认，刘某1辨认出被告人刘思桐就是昆湖资本公司法人，于募集前曾多次到其公司考察且与其签订相关协议；辨认出被告人雷森就是昆湖资本公司的股东，于募集资金前来其公司��察过，且事发后多次来其公司催款。
2、证人王某的证言证明：2013年4月份左右至2015年年初，我是正信实业公司法人，2013年4月左右至2014年年底任海润资产管理天津有限公司的法人。2011年我通过朋友认识了新疆中海油能源集团股份有限公司的董事刘某5，后来我们双方商谈合作事宜，由新疆中海油能源集团股份有限公司全额100%控股，成立了正信实业公司、海润资产管理天津有限公司，我担任两家公司的法人，再由海润资产管理天津有限公司全额100%控股成立海辰公司，徐某担任法人。三家公司都是100%法人独资公司，都是各自独立的公司，没有隶属关系。正信实业公司冠名中海油是因4新疆中海油能源集团股份有限公司给天津工商出具相关手续和证明。我和福丰达公司的法人、董事长刘某1是2012左右经过朋友介绍认识的，曾经合作过黑龙江漠河球幕���院。2013年大约6月份左右，刘某1找到我说他找一个叫昆湖资本公司的能给他融资3-4个亿，如果融资成功后，一部分用于收购加拿大G8影视公司，一部分用于收购四川达州酒店和装修，还有一部分用于企业经营，让我帮他做个担保。后来我们初步同意为刘某1做担保，于是2013年8月1日，正信实业公司和海辰公司、昆湖资本公司三方签署了债权转让协议，内容主要是海辰公司为福丰达公司回购昆湖资本公司之前福丰达公司转让的35%股权做回购担保，即如福丰达公司如果无力回购，海辰公司将承担回购责任，正信实业公司再为海辰公司做担保。当时签字盖章时我没有在，只有我正信实业公司的副总江某和徐某与昆湖公司签署，但当时我曾经向昆湖资本公司和福丰达公司申明必须落实四川达州酒店的抵押和35%的股权转让和3.5亿资金及时到位等风控，我才同意本人签字���保。我们当时签的担保协议我认为只是预担保协议，虽然只是公司盖公章和人名章，但我本人和徐某都没有签字，即便有，也不是我俩亲自签的字，因此相关担保协议直至今天是无效的。签署担保合同之前，我从没有跟昆湖资本公司的任何人接触过，徐某作为第一担保人接触过昆湖资本公司的人，但不代表我本人。签约以后，我跟昆湖资本的刘思桐、杨某和雷森有接触过几次，谈的一个是项目风控问题和后期合作问题。正信实业公司和海辰公司均是无偿提供担保，从中不谋取任何利益。因为我们公司和福丰达公司有球幕影院和旅游文化基地等方面的合作关系，所以才帮天津福丰达公司的忙。福丰达向海润资产管理公司共计转账2000万是福丰达公司给海润资产管理公司的借款，用于该公司日常经营，但双方确实没有借款合同。因为之前帮福丰达公司做了其他担保，再���上比较信任，所以没有签借款合同。这笔钱款与福丰达回购昆湖资本股权担保没有任何关系。
《履约回购担保函》《昆湖资本-
福丰达1号募集说明书》我事发前没有见过，公章和人名章都是假的，募集说明书中关于我方提供不可撤销的连带责任担保、股权结构图、相关合同协议等全部内容均为虚假，昆湖资本公司和福丰达没有向我提供过此资料，也不知道是哪方谁伪造的。正信实业公司、海润资产管理公司和海辰公司与中海油公司有间接关系，与中海油新疆能源公司有直接关系，中海油新疆能源公司的两家上级法人股东：上海海洋石油开发集团公司和天津中海油气集团公司与中海油总公司有关，但以上三家在注册之前，上海和天津这两家海油公司已经注销了，这是我事后让律师调查才知道的。这3.5亿元，我听刘某1说其8000万给了昆湖资本公司，收购四川达州酒店和山东邹城时代花园花了8000万，2400万用于收购加拿大G8公司，剩下的刘某1用于还银行和小额贷款和公司经营了。
3、证人刘某2的证言证明：我在北京盈泰财富云电子商务有限公司任公司风控经理及项目推介专员，对外还有一个名字叫刘某3。昆湖资本-
福丰达1号基金这个项目中，我是昆湖资本公司和福丰达公司中间介绍人。大约2013年7、8月份，我的一个朋友张某3跟我说一个天津的项目很缺钱，让我帮忙找资金募集方，后张某3就把福丰达公司一个领导的女婿叫牟某的介绍给我，牟某又给我介绍一下福丰达公司的情况，我听了认为还可以，便开始向一些金融机构推荐这个项目，最后我在中融信托的一个朋友刘思桐说他能做这个项目。于是，刘思桐和一个叫杨某，还有一个叫雷森的，他们三个人注册成立了昆湖资本公司，刘思桐是法人，股东有杨某、��森，我作为中间人和张某3、牟某一块儿将双方撮合到一起洽谈沟通具体合作细节。昆湖资本公司和福丰达公司双方在京津两地洽谈了大约有7、8次，最后2013年8月份左右，双方达成合作共识，并签署相关协议合同，共同发展昆湖资本-
福丰达1号基金，最后昆湖资本公司给福丰达公司募集了3.5亿元人民币，直到2014年年底我听说这个项目担保方是假的，投资人的资金无法兑付了，我才知道出事了。昆湖资本公司大部分都是刘思桐、杨某、雷森三个人，刘思桐肯定是每次都参加，福丰达公司每次都是他们公司的老板和法人刘某1和该公司的财务总监姚某，中间人每次都有我、牟某，后期还有项目担保方，正信实业公司和海辰公司的董事长王某、副董事长徐某二人，洽谈内容主要就是项目设计结构、研究如何设计项目产品、如何完成抵押及担保手续等，还有就是后期的资金募集安排，主要就是商谈资金如何募集、何时到位等问题。抵押和担保问题主要是刘某1和姚某对刘思桐他们说福丰达公司已经购买了四川达州酒店，但未办理过户和产权证等手续，等资金到位后即可抵押，之前我陪同刘思桐他们考察过正信实业公司和海辰公司，他们自称是中海油集团下属的全资子公司，而实际两家公司在一起办公，应该是一家实体，刘思桐等人认为没有问题，所以北京昆湖资本公司和中海油正信实业有限公司和天津海辰科技有限公司签署了担保合同。资金募集安排的过程主要是刘思桐、杨某、雷森三个人向刘某1和姚某说明的募集资金的来源和募集渠道方式，他们三人向刘某1和姚某说明他们有募集的能力和历史业绩，具体过程主要是由杨某和雷森完成，杨某负责找各种渠道关系向社会募集资金，雷森负具体操作工作，比如邮寄合同、注册有限合伙企���、资金划转等，具体应该是由雷森注册成立若干有限合伙企业，然后以有限合伙企业的形式，通过杨某、雷森他们的渠道也就是各类银行的理财经理、第三方财富管理公司、有大客户资金资源的个人等方式，将这个项目的产品推销给社会群体，也就是投资人，投资人同意投资后，然后签署入伙协议，以此方式吸纳社会资金，吸收社会资金后再按双方协议，定期由昆湖资本公司转账给福丰达公司。担保方正信实业公司和海辰公司是福丰达公司老板和法人刘某1找来的，他们之前好像有过合作，因为我看他们双方很熟悉。担保方公司为何要给刘某1担保这个问题刘思桐在最后签合同前问过刘某1，刘某1说四川达州酒店是法院拍卖的，但他们公司实际上是没有实力竞拍成功的，实际上是因为中海油的关系才竞拍成功的，但中海油因为是央企不便出面来做这件事，所以由福丰���公司出面来做这件事，并由中海油下属公司做担保，刘某1的意思就是这件事是中海油在幕后主导的，由福丰达公司在幕前具体操作，至于中海油及两家担保公司与福丰达公司是否有相关利益关系我就不清楚了。昆湖资本公司是如何宣传这个基金项目的我不清楚，但应该主要是中海油担保，并且承诺保证本金高额返利。昆湖资本公司给投资人的有限合伙协议、募集说明书和相关协议、合同等书面材料是昆湖资本公司制作的，但福丰达公司负责提供相关资料信息，并最后对上述材料予以认可，这件事刘思桐、杨某等三人和刘某1、姚某等人都应该知晓并参与。
福丰达公司要将3.5亿元中的大部分用于办理四川达州酒店的产权证、黑龙江漠河影视基地和该公司补充流动资金，剩余的是昆湖资本公司的管理费、渠道发行费、担保方的担保费，还有一小部分是中间人���服务费，以上费用具体是多少我不清楚，我只是给双方介绍并募集成功后，福丰达公司给了我将近200万元的服务费。刘思桐、雷森、杨某三人应该是有获利，因为昆湖资本公司收取了管理费和渠道发行费，至于他们怎么分的分多少我就不清楚了。还有就是刘思桐曾经说让我帮他走账，因为他是法人，不方便直接走账，刘思桐的本意就是他想独吞获利不想让杨某、雷森知道，所以刘思桐以公司给我们几个中间人介绍费的由头让雷森给我的指定账户（户名都是徐某2，北京招商银行太阳宫支行尾号×××、沈阳广发和平支行尾号×××）上先后多次共计打款690万元人民币，然后我按照刘思桐的意思把其中的340万又从我的指定账户中打入到刘思桐的光大银行黑龙江分行的个人账户（×××）中，之后我本来还要按照刘思桐的要求，继续将剩下的350万元打入到他的上述个人账户中���但由于昆湖资本公司给我发了一个《关于及时返还错汇发行渠道费的函》，我认为昆湖股东之间应该是有内讧了，所以我就按照上述昆湖公司函告的要求，将剩余的350万元又打回到该公司指定的雷森个人账户上，并告知该公司已将之前的340万元人民币打入到了该公司法人刘思桐的个人账户内，而后昆湖资本公司确认知晓资金去向并向我本人发送确认签收单，上述事实我会向公安机关提供相关证据材料。我今天是来公安机关主动退回昆湖资本-
福丰达1号基金案中我个人所得的好处费250.25万元人民币，这钱我已经存于用我的名字开户的招商银行卡中，卡号是×××，开户行是招商银行北京望京支行，除了这250.25万元人民币好处费款项以外，没有任何其他款项，这张招商银行卡是我为向公安机关退回好处费专门在招商银行开的户，别无它用。
4、证人周某的证言证明：我是福丰达公司项目经理。2014年1月左右，我公司开始投资山东邹城项目，主要项目是邹城齐鲁花园酒店，我公司是以天津齐升资产管理有限公司的名义与邹城鲁兴房地产开发有限公司还有个人金某三方合资投资的，我公司占股份68.99%，以内外檐装修、水电通暖、主体二次砌筑及运营开办等入股。邹城鲁兴是以土地和在建工程资产入股，占股21.01%。金某以协助办理公司手续等入股，占股10%，我公司开始投资前是由唐山宇博贸易有限公司与鲁兴公司还有金某合作的。后唐山宇博公司退出合作，我公司加入投资。项目主体工程以山东鲁兴房地产开发有限公司为投资主体，2010年通过土地出让获取项目建设用地，于2011年8月开工，至2013年2月，酒店主体封顶并完成主体验收，之后开始寻求第三方合作开发酒店项目，目前项目产权及实际控制权仍然在山东鲁兴房地产开发有限公司。2013年（具体签订日期不详）鲁兴与唐山宇博签订股权转让及合作的三方（第三方为金某）协议（该协议在鲁兴与唐山宇博处），并成立了邹城时代花园酒店有限公司（现已经注销）。2013年底金某通过陈凯将唐山宇博当时与鲁兴合作的酒店项目拟转让给齐升，之后很快齐升相关人员介入与郝某谈判，同期鲁兴表示不愿再与唐山宇博继续合作。2014年1月2日唐山宇博、齐升、金某签订股权转让暨代持股协议，约定了股转金额（唐山宇博68.99%股转6800万元、金某10%股转3200万元、唐山宇博代购鲁兴21.01%股转4000万元）等各方权利义务，以及定金2000万元（分两期支付），之后齐升如约支付了定金中700万元至邹城时代花园酒店有限公司以及500万元至唐山宇博贸易有限公司，该两笔款项合计1200万元全部在鲁兴公司。此外，唐山宇博垫付了300万元定金。2014年2月20日邹城时代花园酒店向齐升发函声明，因其内部股东问题，要求暂停2000万元定金中剩余800万元的汇入，同时声明中承认齐升700万元汇入其账户，然后21日齐升回函表明汇入唐山宇博500万元的去向及账号，并声明下一步打款计划根据对方最新消息再执行。2014年4月1日齐升与重庆广建签订了建筑工程施工合同，合同约定项目名称为邹城齐鲁花园酒店，总造价为暂定价2亿元，其中约定垫资三个月，合同签订后齐升如约支付了预付款600万元。2014年4月10日鲁兴、齐升、金某三方签订了邹城齐鲁花园酒店有限公司投资协议，协议约定订金为1000万元（包括之前唐山宇博协议约定的2000万元定金齐升已支付给唐山宇博的500万元以及后来支付给邹城时代花园酒店有限公司的700万元），协议中还约定邹城齐鲁花园酒店公司为齐升、鲁兴、金某三方出资成立，占股分别为68.99%、21.01%、10%，并且约定了由齐升向齐鲁酒店公司按股权注资约344万元（酒店公司总注册资金为500万元），该款项未另行支付。2014年5月15日邹城齐鲁花园酒店有限公司由鲁兴主持在邹城工商局注册成立，该酒店公司手续在鲁兴处。2014年10月郝某来津签订了1500万元资金组成的确认书，同时签订了其1500万元鲁兴的定金收据转移给齐升的协议。
我公司实际投资邹城齐鲁花园酒店公司1870万元。其中1200万我们给了邹城鲁兴公司，这里有700万我们直接到了邹城时代花园酒店有限公司，但是这个公司已经注销了，邹城鲁兴公司直接划到自己公司名下，我们公司认可这件事。还有500万我们给了唐山宇博公司，唐山宇博公司连同自己垫资300万共800万给了邹城鲁兴公司，后期因唐山宇博公司退出，所以他从鲁兴公司退回了300万元，合计我们给了鲁兴公司1200万元，我公���认为其中1000万是我们和鲁兴公司协议中规定的齐鲁花园酒店项目定金，另外200万应该算作齐鲁花园酒店公司注册资金的一部分。以上1200万以外，我公司还给了重庆广建装饰股份有限公司总包施工预付款600万，给了新东诚信（北京）酒店管理有限公司管理咨询费用20万，给了天津尤佳空间室内设计有限公司装饰设计费用50万。现在齐鲁花园酒店处于施工期，施工的工程款是谁支付的我不清楚，应该是邹城鲁兴公司支付的，齐鲁花园酒店实际控制方是邹城鲁兴公司。
5、证人于某的证言证明：我是邹城鲁兴房地产开发有限公司的法人代表人兼董事长。齐升（天津）资产管理有限公司是福丰达公司和一家担保公司合资成立的，但是实际控制公司是福丰达公司。我们公司和齐升（天津）资产管理有限公司还有一个人叫金某的合资开办了一家叫邹城都市花园酒店有��公司。我们成立这家公司主要合资开办邹城都市花园酒店。我们公司以房地产产权及酒店主体投资占公司的21.01%，齐升公司以后期装修及营业入股占公司的68.99%，还有一个人金某占公司的10%，他负责办理公司的各种手续等。我们签订了合作协议，内容主要是股权分配，还有就是齐升公司要交1000万的保证金到邹城都市花园酒店有限公司，之后就是约定合同期限，我们要求齐升公司装修后要在2014年10月底开业。后齐升公司一共交了1200万保证金。但是这笔钱是分两次交的。其中700万是福丰达公司直接打款到邹城都市花园酒店有限公司，然后，之前合作开发邹城都市花园酒店的公司叫唐山宇博贸易有限公司将这笔700万转到了邹城鲁兴房地产开发有限公司名下。这齐升公司和福丰达公司都认可，还有500万是唐山宇博贸易有限公司交的800万保证金遗留下的。其中我���退还了300万给唐山宇博贸易有限公司，还有500万是唐山宇博公司替天津福丰达公司留下的，我听说天津福丰达公司给唐山宇博公司转了500万元。这样实际齐升公司交给了我们公司1200万保证金。因为齐升公司没有履约，我们在协议当中明确注明未履约合同，保证金予以扣除。齐升公司没有履约合同是因为资金链断了，齐升公司签完合同以后，找到了一家重庆广建装饰股份有限公司做邹城都市花园酒店的装修工程，我听说福丰达公司给了重庆广建装饰股份有限公司600万装修费，重庆广建装饰股份有限公司实际给邹城都市花园酒店装修了，并且我们公司还给了上述公司1800万装修费，这1800万不包括天津福丰达公司的600万。齐升公司给完装修费后，就没有继续转款了。我们公司多次明文和电话催促齐升公司和实际控制公司福丰达公司继续履约，但是福丰达公司迟迟没有继��履约。我们公司还专门到了福丰达公司进行考察，并且找了福丰达公司的董事长刘某1，刘某1说现在资金不够，还是先继续投资邹城都市花园酒店，我们又给了他2个月的期限，但是福丰达公司还是没有投资，因此我们就算是和齐升公司解除了合同。现在邹城都市花园酒店由我们公司独资建造和经营。现在实际管理邹城都市花园酒店是邹城和泰酒店有限公司。我认为福丰达公司或者说齐升公司的1200万不是投资款，是保证金，这个在我们和齐升公司签订的合同协议明确说的。
（三）其他书证及鉴定意见
1、王某提供的债权转让协议及补充协议显示：刘某1应在2014年8月23日前向昆湖资本支付43400万元；甲方（债权出让人）昆湖资本公司、乙方（债权受让人）海辰公司、丙方（保证人）正信实业公司三方签订的债权转让协议，昆湖资本公司将与刘某1签署���《股权转让协议》中刘某1应支付的债权全部转让给乙方，保证人同意为乙方履行本合同项下约定的债务向甲方提供不可撤销的连带保证责任。
2、刘某2提供的《说明》、《关于及时返还错汇发行渠道费的函》、业务汇款单、走账情况及融资服务费的说明等材料显示：刘某2于2013年9月16日起通过徐某2账户（尾号9161、5901）汇款到刘思桐账户（尾号3478）共计人民币340万元；昆湖资本公司于2014年2月17日向刘某2发函称2013年9月13日误将发行渠道费690万元由雷森账户（尾号2922）汇入徐某2账户（尾号9161、5901），其中340万元已通过其他方式返回；2014年2月18日徐某2账户（尾号9161）汇入雷森账户（尾号2922）350万元。
3、业务结算申请书、转账结算业务单、开户手续、银行交易明细、北京天正华会计师事务所司法会计鉴定意见书、转账凭证等材料证明涉案银行账户的资金往来情况，其中，涉案投资人向昆湖资本公司银行账户（账号尾号5169）转账多笔；2013年9月至2014年1月，昆湖资本公司将募集钱款分多次转入昆湖坤元中心账户，共计35691万元；2013年9月至2014年1月，昆湖坤元中心账户多次向福丰达公司交通银行天津南路支行账户转账共计35638万元；雷森个人名下招商银行账户（尾号5485）用于给涉案投资人返款，分别为2014年2月26日、2015年5月23日两次；黄某个人账户于2013年11月至2014年12月期间多次返还投资人钱款。
4、福丰达公司出具的G8付款项目流程表、资金用途明细表、项目说明、情况说明、电子回单、山东项目投资款流向表、投资明细单、记账凭证、报销凭证、付款凭证、业务回单、借款协议、借款说明、借条、对账单、归还银行贷款的凭证、资金用途明细表及补充说明、四川项目直接投资明细表、漠河项目���用支出等材料显示了福丰达公司在收取昆湖资本公司3.5亿元资金后的资金流向，主要包括向昆湖资本公司转账8276.51万元（包括退款、利息、渠道费、服务费），向海辰公司转账2240万元（借款），项目投入9878.01万元（四川达州项目6174.76万元、山东邹城1855.20万元，自然博物馆工程237.7万、黑龙江工程1610.35万）、经营支出2326万元、借款2015万元、还贷款1.5亿余元。
5、福丰达公司出具的贷款协议、收购情况等材料显示：福丰达公司给GENER8公司提供贷款并收购GENER8公司的2D-3D转换业务的情况。
6、福丰达公司出具的《股权转让协议暨代持股协议》显示：2014年1月2日，甲方唐山宇博贸易有限公司（转让方）、乙方金某（转让方）、丙方齐升资产管理有限公司（受让方）签订协议，约定甲方将持有邹城时代花园酒店有限公司68.99%的股权转让给丙方，乙方将持有的邹城时代花园酒店有限公司10%的股权转让给丙方。但甲乙方名义上代丙方持有上述股权，并代为行使相关权利；甲丙股权转让价款为人民币6800万元，乙丙股权转让的价款为人民币3200万元，丙方收购甲方代购的剩余股份20.01%的价款为人民币4000万元整；甲乙双方应于2014年4月28日前将齐鲁时代花园酒店建设主体及所有占有的土地（约29亩）转让给邹城时代花园有限公司。
7、福丰达公司出具的投资协议书显示：2014年4月10日，甲方邹城鲁兴房地产开发有限公司，乙方齐升（天津）资产管理有限公司，丙方金某于2014年4月10日签订协议，甲方合法拥有位于山东省邹城市金山大道东、五号路北、燕京大道南土地的使用权及在该土地上合法建设的邹城齐鲁花园酒店；甲、乙、丙三方投资设立邹城齐鲁花园酒店有限公司继续建设并运营邹城齐鲁花园酒店，���方投入齐鲁花园酒店所占土地约29亩及已经建设完成的邹城齐鲁花园酒店主体，乙方及丙方投入资金及人力物力，负责酒店后续建设。新设公司邹城齐鲁花园酒店有限公司的注册资本为人民币500万元，其中甲方以人民币105.05万元，占注册资本的21.01%，乙方以人民币出资344.95万元，占注册资本的68.99%，丙方以人民币出资50万元，占注册资金的10%。
8、福丰达公司出具的确认书、收据转移承诺显示：唐山宇博贸易有限公司、齐升（天津）资产管理有限公司、金某三方于2014年1月合作筹建邹城时代花园酒店期间，唐山宇博贸易有限公司向邹城鲁兴房地产开发有限公司交纳1500万元保证金，其中1200万元为齐升（天津）资产管理有限公司的合作资金，300万元是唐山宇博贸易有限公司的资金。邹城鲁兴房地产开发有限公司收取1500万元后开具定金收据，唐山宇��贸易有限公司将于收到邹城鲁兴房地产开发公司退回300万定金收据后三天内，把上述1500万元定金收据转交给齐升资产管理有限公司。
9、福丰达公司出具的建设工程施工等相关合同证明了齐升资产管理有限公司为邹城时代花园酒店筹建的情况。
10、福丰达公司出具的邹城酒店项目说明证明了该项目的相关情况。
11、福丰达公司提供的核准意见显示：邹城市发展和改革局经研究，同意邹城鲁兴房地产开发公司邹城齐鲁时代花园小区（五星级酒店）项目的建设。项目估算总投资140989万元，项目核准有效期二年。核准日期为2011年11月2日。
12、福丰达公司出具的黑龙江福丰达立体影院有限公司球幕影院项目涉及的相关合同、招标文件、财务帐、工资明细表、报销单据、发票、项目工程费用等材料证明了黑龙江漠河立体影院相关的建设���费用支出情况。
13、福丰达公司出具的股权转让协议及补充协议显示：四川省众商投资有限公司系方光华等四人在2010年注册成立的有限责任公司，该公司已通过司法拍卖方式拍得位于达州市通川区通川中路世纪广场“世纪酒店”2-27楼宾馆用房及地下2层车库及车库在建工程，并按要求将全部价款支付给成都铁路运输中级法院。转让方甲方为方某等四人，受让方乙方为高霜、李某3，丙方为达州市光彩咨询担保有限公司（法定代表人：肖某），丁方为陈某2，就甲方转让四川众商投资有限公司股权达成以下协议：甲方股权转让款为7900万元及违约赔偿款1200万元，乙方已支付股权转让款3000万元（丁方已向乙方支付），尚未支付的股权转让款为6100万元，由丁方向甲方支付上述剩余股权转让款，乙丙两方承担连带责任，丙方负责在协议签订后3个月内办理完众商公司位于达州市通川区通川中路世纪广场“世纪酒店”2-27楼的房屋权属证书，丁方支付款项汇入甲方指定账户。转让后众商公司的股权份额为：丁方持有80%的股权、丙方持有10%的股权，乙方持有10%的股权，落款日期为2012年5月14日；陈某2已支付完毕所有股权转让款的剩余款项及相应的违约金，方某等人已积极履行了办理股权转让的相关义务。
14、企业设立和变更审核表及登记表、准予设立和变更通知书、法定代表人登记表、投资者名录、变更决定书、入伙协议、合伙协议、认缴出资确认书、企业法人营业执照复印件、公司章程、全国企业信用信息公开系统查询信息、邹城市工商行政管理局出具的企业信息等材料证明了昆湖资本公司、相关有限合伙企业以及福丰达公司、正信实业公司等关联公司的工商登记情况，其中，昆湖资本公司于2013年8月5日设立，法定代表人为李某4，出资人为李某4（20%）、雷森（15%）、杨某（65%），场所位于北京市朝阳区东三环北路甲19号20层2306号；2013年9月变更法定代表人为刘思桐；2013年11月将投资人变更为刘思桐（40%）、雷森（20%）、杨某（40%）；2013年8月29日设立昆湖坤元中心，注册资本：100万，性质：合伙企业，法人：刘思桐；天津福丰达投资咨询有限公司于2004年12月28日设立，注册资本300万元，法人姜某。2007年2月刘某1成为该公司股东，持股70%，公司名字变更为福丰达公司，2008年9月，上述公司法定代表人变更为刘某1；邹城都市花园酒店有限公司法人代表陈某2，注册资本500万，成立日期为2014年5月15日，股东为邹城鲁兴房地产开发有限公司、齐升（天津）资产管理有限公司、金某，后变更法人为于某；邹城时代花园酒店有限公司于2013年12月11日成立，法定代表人郝某，股东为唐山宇博贸易有限公司、邹城鲁兴房地产开发有限公司、金某；邹城鲁兴房地产开发有限公司于2011年6月1日成立，法定代表人为于某；齐升（天津）资产管理有限公司的成立时间为2012年5月，投资人为刘某1、正信实业公司，注册资本5000万；2014年11月25日变更投资人为刘某1、刘某5。
15、中国海洋石油总公司出具的证明材料、法制晚报复印件证明：经核查，昆湖资本公司、正信实业公司、海辰公司、齐升（天津）资产管理有限公司、四川省众商投资有限公司、福丰达公司、四川省达州世纪酒店、海润资产管理（天津）有限公司、新疆中海油能源集团股份有限公司、中海油石化能源开发（青岛）有限公司、紫荆海润资产管理（天津）有限公司均未在我公司系统中登记，名单中的公司不是中国海油所属企业，中国海洋石油总公司后在《法制���报》上发表声明称相关公司与本公司无任何关联。
（四）其他证明材料
1、受案登记表、到案经过、工作记录证明：2015年3月10日9时许，民警拨打雷森电话，将其约至朝阳分局经侦大队，后将其抓获；2015年4月29日14时30分许，民警在北京市东城区法华南里8号楼206室内将被告人刘思桐抓获；二被告人不是在逃人员，无违法犯罪记录。
2、协助查封、冻结通知书及决定书、邹城市国土资源局出具的土地登记卡、房屋查询信息等材料证明了涉案资产的查询、查封、冻结等情况，包括：四川省盛兴房地产开发有限公司在达州市世纪广场的房产被查封；邹城鲁兴房地产开发有限公司土地使用面积139749平方米，权属性质为国有土地使用权，2011年3月24日办理初始登记，2013年7月15日办理抵押登记，土地权利证号为（2011）082519225，该土地权利证已被查封���邹城市时代花园酒店有限公司的股权被查封；温某在华夏银行魏公村支行账户（尾号8288）、刘思桐名下中国光大银行账户（尾号3478）、刘某2招商银行账户（尾号2895）内存款现已被冻结；雷森名下位于北京市顺义区顺恒大街×号院×幢×层××、××的两处车位以及柴某名下位于顺义区顺恒大街×号院×号楼×层×单元××的房产现已被查封。
3、柴某提交的买卖合同、保证合同、发票、离婚协议及离婚证复印件等材料证明了其名下房产的相关情况及其与被告人雷森的婚姻状况。
4、被告人雷森、刘思桐的户籍材料证明二被告人的基本情况。
（五）被告人供述
1、被告人雷森在侦查阶段的供述证明：2010年，我和杨某都是中融信托的投资顾问，在2012年左右通过朋友介绍认识了刘思桐。2013年大约7月份，刘思桐找到我和杨某说有一个中海��央企担保的项目不错，担保方是两家中海油的下属企业，一家叫中海油正信实业有限公司，另一家叫海辰科技发展（天津）有限公司，融资方是福丰达公司，他说这家公司是天津市的知名企业，信誉非常好，想让我们三个人一块儿合作，成立一个基金公司，募集资金，给福丰达公司提供资金支持。于是，2013年7月初刘思桐带我和杨某，','2018-10-11
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