林西县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0424刑初108号
公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。
被告人周志颖，女，1982年2月29日出生，内蒙古林西县人，汉族，初中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西经营部中心加油站核算员。捕前住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯挪用公款罪于2016年12月15日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
辩护人方立群，内蒙古兴林律师事务所律师。
被告人郎显明，男，1985年8月3日出生，内蒙古赤峰市人，满族，大学本科文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西经营部会计。捕前住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯挪用公款罪于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月6日被取保候审。2017年1月18日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
辩护人王玉成，内蒙古兴林律师事务所律师。
被告人张振锐，女，1976年7月10日出生，内蒙古林西县人，汉族，初中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部南出口加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人王慧梅，女，1973年1月26日出生，内蒙古林西县人，汉族，初中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰市林西县加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人杨柳，女，1982年7月16日出生，内蒙古林西县人，蒙古族，大专文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰市林西县加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月22日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人格日勒其木格，女，1979年10月20日出生，人，蒙古族，初中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部第三加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月22日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人韩志伟，男，1984年2月29日出生，人，汉族，大专文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司巴林右旗省际通道大板服务区加油站加油员。现住赤峰市。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月24日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人许跃慧，女，1973年2月14日出生，内蒙古林西县人，汉族，高中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部第三加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人孟波，女，1981年12月23日出生，内蒙古林西县人，汉族，大专文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部第三加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人冀亚丽，女，1974年2月23日出生，内蒙古林西县人，汉族，高中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙××县加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人马新华，男，1959年4月15日出生，内蒙古林西县人，回族，高中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙××县加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人赵佳楠，女，1985年9月20日出生，内蒙古林西县人，满族，高中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部第三加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
被告人白杨，女，1981年11月16日出生，内蒙古林西县人，回族，高中文化，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西县经营部第九加油站加油员。现住赤峰市林西县。无前科。因涉嫌犯国有公司人员失职罪于2017年5月23日被林西县人民检察院取保候审。2017年9月25日被林西县人民法院取保候审。
林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2017）105号起诉书指控被告人周志颖、朗显明犯挪用公款罪、被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨犯国有公司人员失职罪于2017年9月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年12月1日公开开庭审理了本案。林西县人民检察院检察员韩广臣、魏巍出庭支持公诉，被告人周志颖及其辩护人方立群、被告人朗显明及其辩护人王玉成、被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。
林西县人民检察院指控，2012年1月至2016年11月，被告人周志颖在任中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西经营部中心加油站核算员期间，利用其办理和充值加油卡的职务便利，采取对加油卡空充值（即在卡系统上进行充值，但未实际交付货币），每张加油卡空充值金额为500元至3000元不等，然后将加油卡给林西县（6个）、巴林右旗（3个）共9个加油站的40名加油员，加油员利用担任加油员兼收银员的职务便利，在值班期间将收取顾客的加油款现金不上交石油公司，通过刷周志颖提供的空充值加油卡套出现金，然后将套取的现金和刷完的加油卡交给周志颖，周志颖再空充值加油卡交给各加油员继续刷卡套现，以此反复空充值、反复刷卡套现。各加油员为周志颖每刷卡套现10000元，周志颖支付其好处费100元至200元不等。周志颖通过这种手段多次挪用公款，至案发时未还款实际金额为5663606元人民币。周志颖挪用的这些公款用于偿还其社会高利贷借款、信用社贷款、支付帮助套现的加油员好处费及个人消费等。
2012年1月-2016年11月，被告人周志颖挪用公款过程中，郎显明利用其会计的职务之便，明知周志颖空充值套取现金挪用的违法行为，通过对中国石油公司财务管理系统资金缴存单进行手工勾兑，帮助其更改真实账务报表，把更改后的账务报表上报至中国天然气股份有限公司赤峰市销售分公司，使周志颖挪用的公款在账目上体现不出来。2016年11月，郎显明在得知包括加油卡空充值业务在内的所有加油站销售业务财务管理上移赤峰市销售分公司后，意识到无法再为周志颖的犯罪行为提供帮助，遂向公司领导报告，周志颖挪用公款的犯罪行为才得以案发。
2015年12月至2016年11月，被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨在担任中国石油天然气股份有限公司加油员期间，为获取被告人周志颖给的好处费，置公司禁止刷卡套现的规定于不顾，未认真核实加油卡的来源及所套款的去向，与同一班组的其他人员共同多次为被告人周志颖刷卡套现，并将套取的现金交给周志颖，被其挪用，在案发时周志颖仍挪用人民币5663606元未归还。被告人张振锐等人为周志颖每刷卡套取人民币10000元，周志颖支付其好处费100至200元不等，其中：
1.张振锐与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币954750.80元，个人所得好处费为人民币9000元。
2.王慧梅与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币954750.80元，个人所得好处费为人民币9000元。
3.杨柳与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币767003.16元，个人所得好处费为人民币7000元。
4.格日勒其木格与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币767003.16元，个人所得好处费为人民币7000元。
5.韩志伟与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币716316.62元，个人所得好处费为人民币32652.66元。
6.许跃慧与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币589030.47元，个人所得好处费为人民币4417.72元。
7.孟波与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币586346.38元，个人所得好处费为人民币4397.60元。
8.马新华与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币570860.41元，个人所得好处费为人民币1607.36元。
9.冀亚丽与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币539176.66元，个人所得好处费为人民币3493.59元。
10.白杨与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币522.429.29元，个人所得好处费为人民币3.460.06元。
11.赵佳楠与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，刷卡套现造成损失金额为人民币516842.01元，个人所得好处费为人民币1608.86元。
上述11名被告人为了获取周志颖给的好处费，违反公司规定为周志颖刷卡套现，致使周志颖多次挪用公款未能归还，造成中国石油天然气股份有限公司经济损失人民币3915429.75元。
公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证、宣读了证人赵某11赵某12、张某1等人的证言、被告人的供述、鉴证报告、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人周志颖利用其担任中国石油天然气股份有限公司内蒙××县核算员的职务便利条件，采取对加油卡空充值，并通过加油员进行刷卡套现的手段，多次挪用公款。被告人郎显明利用其担任中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西经营部会计的职务便利，明知周志颖空充值套取现金挪用的违法行为，帮助其更改真实账务报表。至案发时周志颖应未还公款实际金额为5663606.00元人民币。被告人周志颖和郎显明其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以挪用公款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周志颖起主要作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人朗显明起次要作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人周志颖主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朗显明在案发之前主动向单位领导交代了自已为周志颖更改账目报表的事实，到案后如实供述了犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨在担任中国石油天然气股份有限公司内蒙××县加油员兼收银员的职务期间，为获取好处费，严重违反公司刷卡套现的规定，在工作中严重不负责任，致使被告人周志颖多次挪用公款有了可乘之机，上述11名加油员因为自己的失职行为给国家造成经济损失人民币3915429.75元。被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以国有公司人员失职罪追究其刑事责任。被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨自动投案，如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人周志颖对起诉书的指控提出辩解的辩解意见是，她自已的行为已构成挪用公款罪，给国家造成损失。请求对其从轻处罚
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人周志颖犯罪后自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人周志颖系初犯，并在归案后积极为国家挽回损失，并能如实供述犯罪事实，对自已的犯罪行为表示后悔，有明显的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚；3、公司管理混乱是周志颖犯罪顺利的客观原因，领导和财务主管部门没有起到注意义务，存在严重漏洞；4、被告人周志颖并没有将挪用的公款用于挥霍，而是用于偿还欠款、给付加油员好处费等，社会危害性较小。基于以上辩护意见，辩护人请求对其减轻处罚。
被告人朗显明对起诉书提出的辩解意见是，在2012至2016年案件发生过程中，他过于轻信周志颖，让他为周志颖的犯罪提供了便利，但他也一直催缴周志颖还款，请求对其从轻处罚。
朗显明的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朗显明系初犯，平时表现较好；2、被告人朗显明系从犯，属于法定从轻或减轻情节；3、在周志颖挪用公款过程中，被告人朗显明因为相信周志颖才出现了案件，主观恶性较小，且在客观上被告人朗显明没有获得利益，最后朗显明主动交代，才将周志颖行为得以终止，减小了损失；4、在2012年至2016年期间，朗显明一直在催缴周志颖补齐相关款项，并没收了周志颖的读卡器，扣过周志颖的工资，一定程度上制止了周志颖的行为；5、被告人朗显明有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。基于以上辩护意见，辩护人请求对被告人朗显明减轻处罚。
被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其其格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨对起诉书的指控均未提出辩解意见。
经审理查明：
（一）周志颖、朗显明挪用公款的事实
被告人周志颖于2011年11月7日被聘任为中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司林西经营部中心加油站（以下简称中心加油站）专职核算员。其工作职责为了解公司财物制度及相应处理程序并切实执行，恪守财物人员职业道德；负责当班货款的及时交存、现金、票据的结算、做到日结日清；及时填报各种报表，并按要求传送有关数据，正确反映商品流转情况、做到账账、账物相符；妥善保管本站现金、发票、账册、单据及有关印章，随时登记相关台账，确保营业现金安全；做好UKEK、IC卡的管理，监督审核储值、卡消费情况、杜绝套现、套取积分、套取增值税发票等舞弊行为等。2012年1月至2016年11月，被告人周志颖利用其中心加油站核算员的职务便利，在办理和充值加油卡时，采取对加油卡空充值（即在卡系统上进行充值，但未实际交付货币），每张加油卡空充值金额为500元至3000元不等，然后将加油卡给林西县（6个）、巴林右旗（3个）共9个加油站的40余名加油员，加油员利用担任加油员兼收银员的职务便利，在值班期间将收取顾客的加油款现金不上交公司，通过刷周志颖提供的空充值加油卡套出现金，然后将套取的现金和刷完的加油卡交给周志颖，周志颖再空充值加油卡交给各加油员继续刷卡套现，以此反复空充值、反复刷卡套现。各加油员为周志颖每刷卡套现10000元，周志颖支付其好处费100元至200元不等。周志颖通过这种手段多次挪用公款，至案发时未还款实际金额为人民币5663606元。其中2012年周志颖共挪用公款608180元，分别为1月份挪用公款159630元、2月份挪用公款457550元、8月份挪用公款11000元，周志颖于2012年6月份偿还公款20000元；2013年周志颖挪用公款40020元，分别为2013年6月挪用公款30000元、8月份挪用公款20元、11月份挪用公款10000元；2014年周志颖挪用公款121500元，分别为2014年2月份挪用公款10000元、4月份挪用公款12000元、6月份挪用公款124200元、7月份挪用公款12000元、8月份挪用公款16000元、9月份挪用公款31540元、10月份挪用公款53860元、11月份挪用公款88元，被告人周志颖于2014年1月偿还45200元、5月份偿还22000元，12月份偿还70988元；2015年被告人周志颖挪用公款664300元，分别为2015年3月份挪用公款19000元、12月份挪用公款742600元，被告人周志颖于2015年2月份偿还97300元；2016年周志颖挪用公款4429606元，分别为2016年1月份挪用公款622640元、8月份挪用公款969300元、9月份挪用公款1958350元、11月份挪用公款1016316元，被告人周志颖于2016年5月份偿还公款60000元，7月份偿还104000元。2016年12月份，周志颖偿还公款173000元。被告人周志颖所挪用公款被其用于偿还其社会高利贷借款、信用社贷款、支付帮助套现的加油员好处费及个人消费等。2016年12月8日，被告人周志颖主动到林西县公安局投案，按照管辖原则，林西县公安局将该案转交林西县人民检察院，被告人周颖到案后如实供述了其挪用公款的犯罪事实。
2012年1月-2016年11月，被告人周志颖挪用公款过程中，被告人郎显明利用其会计的职务之便，明知周志颖空充值套取现金挪用的违法行为，通过对中国石油公司财务管理系统资金缴存单进行手工勾兑，帮助其更改真实账务报表，把更改后的账务报表上报至中国天然气股份有限公司赤峰市销售分公司，使周志颖挪用的公款在账目上体现不出来。2016年11月，郎显明在得知包括加油卡充值业务在内的所有加油站销售业务财务管理上移赤峰市销售分公司后，意识到无法再为周志颖的犯罪行为提供帮助，遂向公司领导报告了周志颖挪用公款的犯罪行为，同时也向公司领导如实供述了其帮助周志颖更改真实账务报表的情况。
（二）被告人张振锐等十一名加油员国有公司人员失职罪事实
2015年12月份至2016年11月份，被告人张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨在担任中国石油天然气股份有限公司加油员期间，为获取被告人周志颖给的好处费，违反公司禁止刷卡套现的规定，未认真核实加油卡的来源及所套款的去向，与同一班组的其他人员共同多次为被告人周志颖刷卡套现，并将套取的现金交给周志颖，被其挪用，在案发时周志颖仍挪用人民币5663606元未归还。被告人张振锐等十一名被告人为周志颖每刷卡套取人民币10000元，周志颖支付其好处费人民币100元至200元不等。被告人张振锐与王慧梅系刷卡时同一班组人员，被告人格日勒其木格与杨柳系刷卡时同一班组人员，被告人许跃慧与孟波系刷卡时同一班组人员，被告人马新华与赵佳楠系刷卡时同一班组人员，被告人冀亚丽与白杨系刷卡时同一班组人员。其中：
1.张振锐与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡2153次，刷卡套现造成损失金额为人民币955740.80元，个人所得好处费为人民币9000元。2016年12月16日，张振锐主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
2.王慧梅与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡2153次，刷卡套现造成损失金额为人民币955740.80元，个人所得好处费为人民币9000元。2016年12月16日，王慧梅主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
3.杨柳与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1827次，刷卡套现造成损失金额为人民币767003.16元，个人所得好处费为人民币7000元。2017年3月25日，杨柳主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
4.格日勒其木格与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1827次，刷卡套现造成损失金额为人民币767003.16元，个人所得好处费为人民币7000元。2017年4月7日，格日勒其木格主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
5.韩志伟与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1045次，刷卡套现造成损失金额为人民币716316.62元，个人所得好处费为人民币32652.66元。2016年12月22日，韩志伟主动向单位纪检部门陈述了其帮助周志颖刷卡的事实。
6.许跃慧与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1725次，刷卡套现造成损失金额为人民币589030.47元，个人所得好处费为人民币4417.72元。2017年4月6日，许跃慧主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
7.孟波与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1725次，刷卡套现造成损失金额为人民币586346.38元，个人所得好处费为人民币4397.60元。2017年4月6日，孟波主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
8.马新华与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1198次，刷卡套现造成损失金额为人民币570860.41元，个人所得好处费为人民币1607.36元。2017年3月23日，马新华主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
9.冀亚丽与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1268次，刷卡套现造成损失金额为人民币539176.66元，个人所得好处费为人民币3493.59元。2017年4月7日，冀亚丽波主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
10.白杨与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1217次，刷卡套现造成损失金额为人民币522429.29元，个人所得好处费为人民币3460.06元。2017年4月8日，白杨主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
11.赵佳楠与同一班组的其他人员共同多次参与刷卡套现，共刷卡1166次，刷卡套现造成损失金额为人民币516842.01元，个人所得好处费为人民币1608.86元。2017年3月23日，赵佳楠主动到林西县人民检察院投案，并如实供述了其帮助周志颖刷卡的事实。
上述11名被告人为了获取周志颖给的好处费，违反公司规定为周志颖刷卡套现，致使周志颖多次挪用公款未能归还，造成中国石油天然气股份有限公司经济损失人民币3916419.75元。案发后，张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨退还了其所得的好处费，并取得了中国石油天然气股份有限公司赤峰销售分公司及林西县经营部的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提出并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
（一）书证
1、移送案件通知书及立案决定书证实，周志颖、郎显明涉嫌挪用公款案于2016年12月14日由林西县公安局移送至林西县人民检察院，林西县人民检察院于2016年12月15日立案侦查。张振锐等人涉嫌国有公司人员失职案由林西县人民检院于2017年5月21日补充立案。
2、扣押物品清单证实，林西县人民检察院侦查员于2017年1月9日在见证人赵某11赵某12的见证下扣押周志颖苹果金色6plus手机一部、蓝黑色S6手机一部、深棕色手提包一个、苹果手机充电器一个、银行卡4张；于2017年1月3日在周志颖处扣押加油卡54张；于2017年1月3日扣押加油卡61张；于2017年1月3日在韩志伟处扣押加油卡12张。
3、劳动合同书证实，周志颖与中国石油股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司签订的劳动合同内容。朗显明与中国石油股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司签订的劳动合同内容。
4、2011年11月7日中石油赤峰林西县经营部文件林油销（2011）10号证实，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰林西县经营部关于聘任运维、前庭主管、核算员的决定。周志颖被聘为专职核算员
5、核算员的岗位职责证实，核算员的岗位职责有了解公司财物制度及相应处理程序并切实执行，恪守财物人员职业道德；负责当班货款的及时交存、现金、票据的结算、做到日结日清；及时填报各种报表，并按要求传送有关数据，正确反映商品流转情况、做到账账、账物相符；妥善保管本站现金、发票、账册、单据及有关印章，随时登记相关台账，确保营业现金安全；做好UKEK、IC卡的管理，监督审核储值、卡消费情况、杜绝套现、套取积分、套取增值税发票等舞弊行为，做好卡机连接机灰卡的处理工作等。
6、营业执照证实，中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰林西县经营部的名称、类型为国有控股有限公司分公司、营业场所、成立时以及经营范围等情况。
7、中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰林西县经营部林油销（2016）24号文件、欠款明细表证实，周志颖2012-2016年欠款明细表，至2016年11月，周志颖欠款共计5836606.00元。
8、周志颖交回充值款明细证实，周志颖在2016年12月9日至12月12日累计交回充值款173000元。
9、中国石油加油卡个人记名卡售卡凭证证实，周志颖办理的62张个人卡中只有一张加油卡持卡人信息确有此人，其余61张个人卡经查证并无持卡人信息。
10、林西县城镇管理局、中国农业银行股份有限公司林西县支行、中国邮政集团公司内蒙古自治区林西县分公司、林西县公安局、中国移动通信集团内蒙古有限公司林西县分公司、林西县公路管理段、林西县友通汽车贸易有限公司、东北特钢集团林西金域矿业有限公司的证明证实，44张单位卡中有一张未做实名登记，具体流向不明，其余43张加油卡确定不是加油卡所显示单位办理。
11、加油卡卡号为×××档案复印件一份证实，丁福华办理该卡的情况及相关材料。
12、调取证据通知书、调取证据清单及光盘证实，向中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司调取个人及单位116张加油卡交易明细及林西加油站货币资金账、预收账款账等情况，存于光盘中。
13、中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司内油销财（2016）167号证实，中国石油内蒙古销售公司资金集中支付管理办法的内容。
14、赤峰公司统一核算上收时间及规定证实，赤峰公司旗县经营部销售业务核算于2016年12月1日统一上收至分公司核算，原旗县经营部销售核算职能取消，核算职能由赤峰销售分公司财务资产部进行核算及其他内容。
15、调取证据通知书及调取证据清单、资金缴存单明细证实，2012年7月至2016年12月中心加油站银行资金勾兑明细表。
16、调取证据通知书、清单及注册、变更档案证实，中石油天然气股份有限公司的注册及变更情况。
17、调取通知书、清单及银行存余额调节表证实，2012年1月份至2015年12月份的银行存余额调节表的内容。
18、调取证据通知书、清单及成本中心三栏账证实，林西县加油站2012年至2016年成本中心三栏账的内容。
19、调取证据通知书、清单及科目三栏账证实，林西县加油站2014年至2016年科目三栏账。
20、中国工商银行客户存款对账单证实，2015年12月1日至2016年12月16日中国工商银行客户存款对账情况。
21、工商银行网上银行电子回单证实，2016年9月5日及2016年12月22日工商银行网上银行电子回单。
22、调取证据通知书及银行调节表证实，郎显明更改后上报给中石油赤峰市分公司的银行调节表。
23、调取证据通知书、中国工商银行张某1银行账户历史明细、周志颖银行账户历史明细证实，张某1与周志颖之间银行卡借贷往来情况。
24、林西县大井信用社贷款信息证实，2009年至2016年周志颖银行贷款还款情况。
25、房产信息证实，周志颖、周志南、周殿君、方翠云、王某1、赵某11赵某12、赵某12的房产信息情况，其中王某1、赵某12有产权信息，其他人无产权信息。
26、借条九枚证实，周志颖向吴某1、王某2、王某3等人借款时，周志颖向出借人所写的借条及借款的数额。
27、中国工商银行凭证证实，王某3在中国工商银行账户明细清单的情况。
28、账号明细表证实，吴某1在内蒙古农村信用社账号明细的情况。
29、林西县第九加油站、林西县南出口加油站、林西县第三加油站、林西县中心加油站、林西县新城加油站的说明证实，2015年12月至2016年12月，林西第九加油站、第三加油站、中心加油站、新城加油站、南出口加油站加油员上班时间及站长和核算员上班时间。
30、林西第九加油站、第三加油站、中心加油站、新城加油站、南出口加油站、大板服务区加油站值班表证实，2015年12月至2016年12月，林西第九加油站、第三加油站、中心加油站、新城加油站、南出口加油站、大板服务区加油站值班当班情况，上述证据经上述加油站所有加油员签字确认，经当庭质证，张振锐等十一名被告人确认该值班表上的工作时间与其实际工作时间一致。
31、中国天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司关于加大加油卡业务违纪违规操作行为处理力度、关于中国石油内蒙古销售分公司销货款资金管理办法、关于强化加油卡关键业务环节风险控制工作管理实施细则、加油站岗位”一岗双责”、中国石油内蒙古销售公司销货款资金管理办法证实，中国石油内蒙古销售分公司、赤峰分公司多次明文规定，刷加油卡套现行为系加油卡业务违规违纪操作行为，禁止加油员违规套现。
32、林西经营部参加2016年开口营销人员名单、中国石油赤峰销售分公司”开口营销、走动营销”全员轮训方案证实，本案被告人参加培训情况。。
33、中国工商银行个人业务凭证证实，2016年5月至2016年11月韩志伟与周志颖在工商银行交易情况。
34、张振锐等11名加油员劳动合同复印件证实，张振锐等11名加油员与中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰销售分公司签订的劳动合同，系中国石油天然气股份有限公司的职工。
35、周志颖与张振锐、王慧梅、杨柳、冀亚丽、赵佳楠的微信聊天记录证实，张振锐、王慧梅、杨柳、冀亚丽、赵佳楠向周志颖要加油卡的事实。
36、张振锐、王慧梅交易明细证实，2015年12月1日至2016年8月12日张振锐、王慧梅当班期间刷卡记录。
37、杨柳、格日勒其木格交易明细证实，2015年12月2日至2016年7月17日杨柳、格日勒其木格当班期间刷卡记录。
38，许跃慧、孟波交易明细证实，2016年5月8日至2016年11月26日许跃慧、孟波当班期间刷卡记录。
39、冀亚丽、白杨交易明细证实，2016年5月18日至2016年9月25日冀亚丽、白杨当班期间刷卡记录。
40、林西县中心加油站马新华刷卡明细证实，2016年2月5日至2016年7月26日马新华当班期间刷卡记录。
41、林西县中心加油站赵佳楠刷卡记录证实，2016年2月5日至2016年7月26日赵佳楠当班期间刷卡记录。
42、巴林右旗韩志伟刷卡交易明细证实，2016年5月1日至2016年11月15日韩志伟当班期间刷卡记录。
43、林西县第九加油站刷卡明细证实，2015年12月2日至2016年11月28日林西县第九加油站刷卡交易明细。
44、林西县南出口加油站刷卡明细证实，2016年5月18日至2016年9月26日林西县南出口加油站刷卡交易明细。
45、林西县中心加油站刷卡明细证实，2016年1月1日至2016年7月26日中心加油站刷卡明细。
46、林西县第三加油站刷卡明细证实，2016年5月8日至2016年11月26日林西县第三加油站刷卡明细。
47、林西县新城加油站刷卡明细证实，2016年5月11日至2016年11月2日林西县新城加油站刷卡明细。
48、巴林右旗韩志伟刷卡明细证实，2016年5月1日至2016年11月15日巴林右旗加油站韩志伟刷卡记录。
49、银行款包登记表证实，各加油站与银行之间交接款包登记情况。
50、交款笔录及收据证实，2017年5月23日，张振锐向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币9000元，王慧梅向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币9000元，杨柳向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币7000元，格日勒其木格向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币7000元，韩志伟向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币32652元，许跃慧向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币4420元，孟波向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币4400元，马新华向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币1607元，冀亚丽向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币3494元，白杨向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币3460元，赵佳楠向林西县人民检察院退还了所得好处费人民币1608元。
51、林西县司法局社区矫正执法大队调查评估意见书证实，张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨平时表现较好，可以适用非监禁刑。
52、巴林右旗司法局社区矫正执法大队调查意见书证实，韩志伟平时表现较好，可以适用非监禁刑。
53、中国石油天然气股份有限公司赤峰销售分公司及林西县经营部谅解书证实，张振锐、王慧梅、杨柳、格日勒其木格、韩志伟、许跃慧、孟波、冀亚丽、马新华、赵佳楠、白杨十一名加油员平时工作表现较好，请求法院对十一名被告人从轻处罚。
54、纪检监察部门谈话记录证实，韩志伟到中国石油赤峰销售分公司反映帮助周志颖刷卡套现的过程。
55、中国石油天然气股份有限公司赤峰销售分公司林西县经营部加油员请假情况证实，赵佳楠在林西县中心加油站上班，其于2016年4月29日至2016年5月3日，2016年7月24日至2016年7月30日，2016年8月26日至2016年8月30日请假，请假期间应刨除刷卡金额37249.28元；孟波在林西县第三加油站上班，其于2016年8月20日至2016年8月26日，2016年4月26日至2016年4月30日，2016年4月4日请假，请假期间应扣除刷卡金额6818.01元；许跃慧在林西县第三加油站上班，其于2016年8月12日至2016年8月15日请假，请假期间应扣除刷卡金额4133.92元。
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