湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂01刑初164号
公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
被告人杨生惠，女，1962年6月4日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无职业，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人王桂荣、田海玉，湖北千清秋律师事务所律师。
湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉[2016]148号起诉书，指控被告人杨生惠犯诈骗罪于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年10月12日公开开庭进行了审理。武汉市人民检察院指派检察员李宪等出庭支持公诉，被告人杨生惠及其辩护人王桂荣、田海玉到庭参加诉讼。本案经湖北省高级人民法院批准依法延长审理期限三个月。武汉市人民检察院建议延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市人民检察院指控：2014年6月，河南省新乡市XXXX油墨有限公司（以下简称XX公司）因资金困难而希望引进资金，该公司通过他人介绍认识了自称国家领导人警卫妻子的被告人杨生惠。被告人杨生惠又陆续将罗某1、胡某1（均以判刑）、何某1（另案处理）等人介绍给XX公司商谈融资一事。
同年8月，被告人杨生惠伙同罗某1等人冒用香港高汇资本集团的名义为XX公司融资，并要求该公司先行支付利息2000万元港币，胡某1以帮助兑换港币为由要求该公司在香港以及内地开设账户以方便同时付款。同年9月26日下午，罗某1、胡某1伙同何某1利用空头支票以及香港银行系统票据汇款到帐的时间差，谎称已将2000万元港币汇至XX公司在香港的账户。该公司在通过银行柜员机查询后决定按约支付人民币，并在本市武昌区XXXX国际酒店将人民币1300万元交给胡某1。作案后，被告人杨生惠分得赃款人民币120万元。
案发后，公安机关追回赃款人民币810.6万元。
公诉机关提供的证据有：1、破案及抓获经过；2、物证及其照片；3、银行票据、扣押清单及户籍身份等书证；4、城市监视视频、讯问录像等视听资料；5、证人夏某2、周某4、王某6、王某2、杨某、周某5、齐某2、刘某3、周某3、刘某1、罗某2、夏某1的证言；6、同案犯罗某1、胡某1的供述及辩解；7、被告人杨生惠的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人杨生惠伙同他人以非法占有为目的，编造虚假理由，骗取他人钱财，数额特别巨大，严重侵犯了公私财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨生惠对起诉书指控的基本事实不持异议。其辩护人提出：（1）被告人起次要、辅助作用，应当从轻、减轻处罚；（2）被害人对本案的发生主观上存在过错，因此应对被告人从轻处罚；（3）被告人认罪态度好，系偶犯、初犯，社会危害性小。
经审理查明，2014年6月，河南省新乡市XXXX油墨有限公司（以下简称XX公司）因资金困难而希望引进资金，该公司通过他人介绍认识了自称国家领导人警卫妻子的被告人杨生惠。被告人杨生惠又陆续将罗某1（已判刑）、何某1（另案处理）介绍给XX公司商谈融资一事。在多次谈判未果的情况下，罗某1向XX公司负责人谎称胡某1（已判刑）可以为该公司解决资金问题提供帮助。同时，罗某1邀约胡某1，并授意由胡某1冒充台湾人，以帮其洗黑钱可以获取资金35%的高额利益的方式引诱被害单位进行诈骗。
2014年9月，XX公司应同案犯胡某1要求，在香港开设私人账户以方便收款。之后，胡某1通知罗某1在香港着手准备。同月26日下午，罗某1伙同何某1利用空头支票以及香港银行系统票据汇款到账的时间差，谎称已将等值2000万元人民币的港币汇至该公司在香港的私人账户。该公司通过银行柜员机查询后决定按约支付人民币，并在本市武昌区XXXX国际酒店将现金人民币1300万元交给被告人胡某1。随后，罗某1、胡某1将赃款均分，罗某1又将其分得的赃款分给杨生惠人民币120万元。案发后，公安机关追回赃款人民币378万元。罗某1退还赃款人民币201万元；胡某1退还赃款人民币231.6万元；杨生惠退还赃款人民币35万元。
2016年3月1日11时许，四川省南充市公安局高坪区分局刑事侦查大队在南充市高坪区江东大道音乐广场将杨生惠抓获。
认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1.公安机关出具的《报案材料》、破案及抓获经过证明：2014年10月3日河南省新乡市XXXX油墨有限公司委托该公司员工周某4、郭某1以该公司被诈骗人民币1300万元向公安机关报案以及公安机关破获本案和抓获被告人杨生惠的事实经过。
2.公安机关出具的《新乡市XXXX油墨有限公司营业执照》证实：该公司名称、地址、公司类型及经营范围。
3.公安机关调取的股权转让协议书、项目融资合同及票据版本证实：XX公司为商谈融资签订的相关合同以及协议书。
4.公安人员调取的河南省郑州市至新乡市高铁下车人员名单、身份信息及《视频资料》证实：2014年9月20日9时许，被告人胡某1化名谢某1乘坐郑州至新乡的Ｇ５６２次高铁并从新乡市东火车站出站口出站。
5.公安机关调取的周某5在中国工商银行的取款凭证证实：周某5于2014年9月20日至25日陆续取款人民币1300余万元。
6.公安机关调取的《神州汽车租赁公司租车的相关资料》、夏某2的正面照片及车辆GPS行车轨迹图证实：2014年9月26日，夏某2在该公司租用粤Ａ×××××别克车一辆以及该车行车轨迹证实2014年9月26日至27日间，该车行至武汉市洪山区、湖南岳阳等地。
7.公安机关调取的《湖南省岳阳市XXXX大酒店住宿登记信息》证实：2014年9月26日，胡某1于当日23时08分入住该酒店。
8.公安机关调取的《湖南省郴州市XX国际假日大酒店住宿登记信息》证实：2014年9月27日，被告人胡某1及夏某2入住该酒店。
9.公安人员调取的《视频资料》证实：⑴９月２５日，胡某1到汉街与被害人王某6等人见面；⑵９月２６日，XXXX油墨公司员工在XX大酒店门口，将装有现金的行李箱搬上车牌号为鄂Ａ×××××面包车后离开；（3）9月26日１９时许，夏某2驾驶车牌号为粤Ａ×××××的别克车，在珞瑜路与珞雄路路口接应胡某1并将赃款运走；当日２３时，该别克车到达岳阳市XXXX酒店入住；（4）9月２７日11时54分，胡某1、夏某2将赃款运上车后离开XXXX酒店；１８时，二人到达湖南郴州市XX国际假日酒店入住，并将赃款运入酒店；１８时４８分胡某1将装有现金的编织袋用推车推出大堂交给被告人罗某1；１８时５０分罗某1驾驶粤Ａ×××××轿车离开酒店；（5）9月28日8时55分，胡某1将分赃后剩余的赃款运离XX酒店。
10.公安机关调取的《银行支票》、《上海商业银行退票通知书》证实：2014年9月26日，栗某1、周某4两人银行卡上分别收到汇款1578.5万元港、985.5万港元的银行支票；9月29日该两张银行支票被退票。
11.公安机关出具的《搜查笔录》及《扣押物品、文件清单》证实：2014年10月10日，民警对被告人胡某1居住处广东省广州市白云区泰兴路XX号D栋XXX室进行搜查，在其客房床头地上收缴用绿色塑料袋装着的人民币现金264万元，在楼上其卧室内查获五个涉案行李箱。公安人员当场对现金264万元、五个涉案行李箱、胡某1包内的四张中国工商银行卡、两张中国建设银行卡、一张广发银行卡、两张中国银行卡、两张高铁车票、一张神州行电话卡及胡某1身份证一张予以扣押。以上有物证及照片在案佐证，并当庭交被告人辨认无误。
12.公安机关出具的《搜查笔录》及《扣押物品、文件清单》证实：2014年10月11日，公安人员对罗某1居住处广东省广州市白云区XX花园L区6栋301室进行搜查，在其卧室内查获人民币现金104万元，其中24万元藏于卧室电脑竹楼储物捅内，80万元藏于卧室床头下的夹层。公安人员对以上现金予以扣押，并现场扣押广东发展银行卡一张，中国银行卡一张，波士顿汇票900余张、信封88张，巴拉克汇票1000余张，巴拉克银行编号收据39张，500G电脑硬盘一个，巴拉克信封23张，东风本田CRV车钥匙一把，罗某1行车证、驾驶证、澳门特别行政区身份证各一本，中国银行卡一张，中国工商银行存折一本，中国农业银行存折一本，中国银行存折一本，港澳居民来往内地通行证一本，世华汇集团有限公司项目融资合同一份，票据融资协议一份，黄艳萍身份证户口复印件一张，罗某1结婚证复印件一张，项目融资合同一份。以上有物证及照片在案佐证，并当庭交被告人辨认无误。
13.中国建设银行股份有限公司南充分行提供的个人活期明细查询表证实：2014年9月28日，被告人杨生惠在该行的两个账户分别存入人民币40万元。
14.公安机关出具的中国工商银行转账凭证、《赃款追缴情况说明》及《领条》证实：公安人员追缴赃款共计人民币810.6万元由被害单位河南省新乡市XXXX油墨公司于2014年11月20日从公安机关领取。
15.湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中刑初字第00148号刑事判决书证实：被告人罗某1、胡某1于2015年12月因诈骗XXXX油墨有限公司人民币1300万元分别被判处有期徒刑十三年、有期徒刑十一年。
16、证人证言：
（1）证人王某6（XXXX油墨有限公司法人）的证言证实：我在河南省新乡市XXXX油墨有限公司工作。2014年7月，公司因扩大经营需要融资，经齐某1介绍认识了杨生惠。7月三四日，我、齐某1、俞某和杨生惠在深圳XX大酒店见面了，杨自己介绍说她在北京、成都有房，是14军的，参加过对越作战，说自己是体育特长参军的，说习某每次露面后面跟着的大校就是她爱人，习某在北京包子铺吃包子就是她爱人一起去的。俞某说杨生惠有笔钱在香港，要打电话要她们老板过来。第三天何总从香港过来了。杨生惠和老何总还去我们公司考察了。杨生惠介绍小何总，小何总又介绍老何总何某1和陈某1，最后胡某1是小何总介绍的。他们引诱我和他们融资借款，在最后提出要先支付一年的利息，并要求汇到他们在香港的律师楼，而我们又没有外汇管理局和商务局的批文，无法直接将人民币汇往香港，而他们又知道我们公司融资的心情很急，迫使我们想心思兑换港币，再由胡某2将我们的1300万元骗走。
小何总介绍香港高汇集团给我们公司融资，对方提出要我们公司支付一年的利息，并要以港币支付，要我们先汇到香港公司的律师楼的账上，我们公司与香港高汇是融资2亿人民币，一年的利息是2400万人民币，换成港币是3000万，我们公司没有途径换到这大量的港币，也不能直接往香港汇外币，我就打电话给小何总，要他帮忙他在香港先付利息港币1500万元，我们在国内付给他人民币1200万元，小何总先答应了，后来又说手上没有这些港币，就介绍胡某2给我认识，说他可以跟我兑换港币。我和胡某2见了五次面，第一次是2014年9月6日，在广州市白云区的名典咖啡厅见的面，小何总介绍说胡某2是台湾人，现在在香港，在香港、上海、湖南、湖北都有公司，有什么事跟他谈。第二次是9月13日，胡某2给我打电话，约在广州市白云区名典咖啡店见面，并说要到我公司和家里考察。第三次是9月20日胡某2到我们公司来考察公司的实力，说是在给我们公司融资之前要确定我们公司的实力怎么样。那天我们谈的内容主要是人民币是否能汇到他的账上，胡某2说这笔钱是公司的，他是公司的大股东，是挪用公司的钱借给我的，但他不想让公司人知道，还是坚持要我们以现金的方式把钱给他，并且还要我们在香港开户三张银行卡，然后他在香港安排人把港币汇到我们的卡上，当时谈好在武汉交易，说武汉他有公司，好接钱，要我9月26日星期五在武汉交易，说他周未要回香港，说十一放假后他要带老婆到国外渡假，我当时是想一次将3000万元的港币都兑换了，但胡某2说没有这么多的现金，他在集团只有2000万元的权限，这样谈的只兑换2000万元港币，我付给他人民币1600万元。我说现在要取现金，一时取不了这么多，他就说先付给他人民币1300万现金，剩下的300万元等到我们公司到香港他们律师楼办好手续后再汇到他提供的卡上，当时也只在我公司呆了一个小时左右他就走了，后面两次见面就是在武汉汉街见面交易兑换的事。9月26日周某4在柜员机上查的他的卡上有780万元，栗某1的卡上是1200万元，但当时我们不清楚是人民币还是港币，银行的金融方面的知识我们也不是很清楚，但我跟胡某2谈的是换2000万元的港币，而且我们开的银行卡也是港币户头，我们一直以为上面显示的是港币。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月8日，证人王某6从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号照片的人（谢某1）就是在2014年9月26日化名为“胡某2”，骗走其公司人民币1300万元的男子。
（2）证人周某4（XX公司业务员）的证言证实：我在新乡市XXXX油墨有限公司工作，法人是王某6，我是公司的销售业务员。我们公司被骗了1300万元现金，这件事我全程参与了，所以公司委托我来报案。2013年底，我们公司开发环保油墨，资金方面跟不上，公司就想融资，通过介绍我们公司老板王某6认识了云南XX投资集团有限公司的董事长俞某，通过俞某认识了杨生惠，通过杨生惠的介绍又认识了香港的小何总，小何总又介绍了老何总（何某1）给我们认识，何某1自称是香港高汇资本有限公司的。后来我们公司决定跟高汇资本有限公司和世华汇集团有限公司签订协议。协议中约定高汇资本有限公司和世华汇集团有限公司给我们公司融资港币2.5亿元，但是要以我们公司30%的股权在国内工商行政管理局做股权质押，并且还要求公司在香港也成立一家公司。经过协商，2014年7月份我们就在香港注册成立了愉航投资有限公司，当时注册的股东是王某6和我两个人，在办理公司账户时，是我和王某2、会计栗某1办理的，我们自己找到香港望角窝打老道上海商业银行，先办理对公账户，我们三个人每人办理了一个私人账户，每个私人账户对应的有个储蓄卡，我们每人在各自的卡上存了5000元港币。双方还约定资金到位后扣除第一年的贷款利息。但是在协议准备签订的过程中，陈祯和副总裁又提出说第一年的利息要提前支付，还要求资金到港放到他们指定的律师楼。在之前的多次沟通中，就第一年的利息支付问题，我们一直都是坚持资金到位后扣除第一年的利息原则，但是最后准备签订之前对方又单方面撕毁协议，逼我公司把第一年的利息放到香港，但我们公司明确表示资金规模大，不符合程序无法操作。这个时候小何总介绍的一个叫胡某2的告诉我们说可以给我们操作。胡某2跟我们讲要我们在香港中资银行办银行卡，他把港元币打到我们卡上，我们公司给他人民币。我只知道他是香港人，他当时说他自己可以把港币打到我们在香港的账户上，之后我们再在国内给他人民币。我们要付给高汇公司的利息是要付港币，我们公司没有渠道换到港币，胡某2说他可以先把港币汇到我们办的卡上，我们再在国内付给他人民币。这事是我们2014年9月25日上午9点钟在汉街星巴克谈的，是我和王某6跟他谈的，他问我们钱准备好没有，他准备第二天就往我们卡上汇钱。并要我们把办的卡号发短信给他。我们是8月5日在香港望角窝打老道上海商业银行办理的银行卡，是以我和公司会计栗某1的名字办理的，我的卡号62×××12，栗某1的卡号62×××18。9月26日，我们约在汉街星巴克门口见面，当时从中午12点一直谈到下午17点多钟，对方就胡某2一个人，我们这边是王某6、王某2和我，我们几个人就在星巴克门口旁的桌子围着坐着谈，胡要我们将卡的账号用短信发给他，他说安排人在香港给我们卡上存钱，而且说我们卡上一下进这么多钱，怕香港监管局会怀疑是洗钱，要求在场人员全部关机。并说要我们星期一去香港到他律师处办借款手续，可以证明这钱是正当的，办好手续后，我们老板再到长沙付给他剩下的300万元。下午17点钟左右，他说钱已汇到你们卡上了，要我们到柜员机上查，并说能取钱出来，就证明钱已到卡上了，我和他就在汉街交行的ATM机上查询账户上，当时柜员机上查到显示胡某2已将港币汇到了我们的卡上，我名下的卡上有780万元，我公司的会计栗某1的卡上有1200万元，显示有1900万元人民币，我当时用我的卡取了5000元人民币。后来我们就在湖北XX**国际酒店门前停车场内进行的1300万现金交易。我们当时住在XXXX国际酒店，我们四个人就坐了一辆出租车到酒店，胡某2说在租辆车，我和王某6跟胡某2一起在旁边路上找了一辆面包车，我们公司的几个人就把准备好的钱从酒店里拿出来放在面包车上，胡某2一个人上车就走了。给了他1300万元，都是用行李箱装着的，用的七个行李箱，一个箱子里面装了100万元，六个箱子里每个装的200万元。和胡某2没有任何手续，只是和何某1有个协议书，是我公司找何某1公司借款的协议，还有就是跟陈祯和公司的借款协议的样本，但双方没有签字。10月3日，我在河南省新乡市柜员机上查到账上没钱就报案了。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人周某4从12张不同女性正面免冠照片中辨认出5号照片的人（杨生惠）就是介绍“小何总”与XX公司谈融资的人，并自称是某中央领导人警卫的老婆，自己是国安局搞破译的。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月7日，证人周某4从12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号照片的人（谢某1）就是2014年9月26日化名“胡某2”的香港人，与其公司兑换港币的人，骗走公司1300万元人民币的男子。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人周某4从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片的人（即被告人胡某1）就是在2014年9月26日化名“胡某2”骗走公司1300万元人民币的男子。12号照片的人（即被告人罗某1）就是化名“小何总”的香港人，并介绍“胡某2”与其公司兑换港币的人。
（3）证人王某2（XX公司副总）的证言证实：我是河南省新乡市XXXX油墨有限公司的副总。2013年12月左右，通过王某6的朋友介绍认识了齐某1，之后通过齐某1又认识了云南XX公司的俞某，俞某介绍认识了杨生惠，并称杨生惠是习某警卫保镖的妻子。然后杨生惠介绍认识了香港的小何总，小何总介绍了老何总何某1，何某1自称是香港高汇资本公司的，我们双方谈判，决定以股权质押的方式融资，后来又决定以境外方式融资，但都没有谈成。后来何某1和小何总又介绍我们认识香港公司的副总裁陈祯和，最后决定和香港世华汇集团公司合作。但在签约时为第一年的1200万元的利息提前支付的问题发生争执。在种情况下，小何总介绍我们认识了胡某2，9月20日，胡某2去公司考察时我见了一面，但没有参与，他们怎么谈的我不清楚。9月26日，我们在武汉汉街见面。从上午11点一直等到下午3点，胡某2说都办好了，周某4到汉街的ATM机上查询，在确认账户进了1200万元，周某4的账户进了780万元后，我们回到了酒店。老板通知将利息钱给胡某2，我们将钱放到胡某2租来的面包车上。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人周某4从12张不同女性正面免冠照片中辨认出1号照片的人（杨生惠）就是介绍“小何总”与XX公司谈融资的人，并自称是某中央领导人警卫的老婆，自己在国安局搞破译。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月8日，证人王某2从12张不同男性正面免冠照片中辨认出12号照片的人（谢某1）就是2014年9月26日化名“胡某2”，与其公司兑换港币骗走公司1300万元人民币的香港人。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人王某2从12张不同男性照片中辨认出8号照片的人（即被告人罗某1），就是化名“小何总”并介绍“胡某2”与其公司兑换港币的香港人。10号照片的人（即被告人胡某1）就是2014年9月26日化名“胡某2”，骗走公司1300万元人民币的男子。
（4）证人夏某2（胡某1的侄儿）的证言证实：2014年10月11日凌晨0点多钟的时候，我在租住屋广州市天河区中山大道中514号XXXXA栋402室被警察抓的。2014年9月24号，我妻子的姑父打电话让我到武汉帮他办点事，我当时就答应了，他让我到武汉先在武昌这边找个酒店住下等他。大概下午6点多钟的时候，我到光谷找了一家万喜德酒店，开好房间后我跟胡某1发了个短信，晚上21时左右胡某1到了。胡某1要我在武汉租个车帮他去拖点东西，并要我在酒店等他的电话。当天晚上胡某1就和我住在酒店房间里面。到了9月26日，胡某1早上9点多钟离开酒店，下午17时左右胡某1给我打电话，让我去帮他租一辆大一点的车帮他拉东西。我用手机软件的神州租车上面预约的一辆别克GL8，取车地点就在万喜德酒店旁边的神州租车。取车后我跟胡某1联系，他让我到酒店附近的一家中医院等他，等我快到医院的时候，胡某1已经在马路边上等我了，他身边摆了好多旅行箱。有八个旅行箱，七个大箱子，一个小箱子，这个小箱子是胡某1自己的，他原来就一直拿着，这七个大箱子是后来才有的，我不知道箱子里装的什么东西，胡某1告诉我是别人送他的东西。我帮他把箱子搬上车，胡某1就叫我直接把车开到湖南岳阳，并且让我在岳阳定一家好一点的酒店，我是用手机软件给他订的岳阳的XXXX大酒店。大概晚上23点30分左右，到了酒店停车场，胡某1一个人去办理的入住登记，并且叫门童帮忙把这8个旅行箱一起抬到房间，我一直在车里等着胡某1。因为武汉的酒店还没有退房，我们吃完宵夜之后，胡某1回酒店休息，我开车返程回武汉，大概4点多钟到了光谷的万喜德酒店。早上8点多钟，胡某1给我打电话，让我马上做动车到岳阳，有人到火车站去接我。这样我起来退了房还去还了车，然后坐上了10点多钟武汉到岳阳的动车，快到岳阳的时候胡某1给我打电话说已经租好了车去郴州，并让司机到岳阳东站接我。11点多钟的时候，接我的是一辆银灰色的别克GL8，司机接上我就直接到XXXX大酒店，到了酒店之后，我跟胡某1打电话，他让我叫了个服务生推个行李车到房间里去接他，并把他的8个旅行箱抬上了车。这次是胡某1自己租的车。大概晚上18时左右到的郴州，司机说他们的车不出省，这样我们就在郴州的XX大酒店住下了，当时是我去登记的，开了两间房，还登记了我两个人的身份证。到了28日早上8点多钟，胡某1在郴州联系租了一辆黑色起亚牌狮跑SUV越野车，这辆车也有个司机，我们拖着8个旅行箱坐车一直回到了广州市白云区永泰地铁站附近胡某1的家。后来胡某1从那个放旅行箱的卧室里拿出了十万块钱，全部是用橡皮筋扎着的，一万一扎，他先给了我两万元，跟我说是这几天的辛苦费，然后又给我8万元说是给我小孩将来读书用，这10万元我都收了。
（5）证人杨某（黑车司机）的证言证实：我有一辆鄂Ａ×××××的面包车，平时我用这辆车在外面跑黑出租车，帮别人拉点货。9月26日18点多，东亭路邮局门口有三个男的叫我到粤海大酒店拖行李，我去后，他们拖了7个行李箱上的车。三人中的一人上了我的车，一出酒店，他就让我把开车到光谷世纪城。之间他打了个电话，对电话那边的人说“OK，搞定”后来我们到珞瑜路时，他叫我在路边停车，他把行李箱往下搬，把行李箱放在路边树下，给我200元钱要我走了。我感觉行李箱很重，就是平时那种黑色很普通的行李箱。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月7日，证人杨某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号照片的人（谢某1）就是在2014年9月26日租用其面包车在XXXX大酒店拖走7个行李箱，后到武汉市东湖高新开发区珞瑜路、珞雄路口下车的男子。
（6）证人郭某1的证言证实：油墨公司是我和爱人王某6一起投资设立的。9月20日上午11点左右，王某6打电话说香港的胡某2要来，我就去了。我是10月3日才知道我们被骗的。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月14日，证人郭某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的人（即被告人胡某1）就是2014年9月20日到其公司考察的胡某2。
（7）证人周某5（XX公司职工）的证言证实：我在河南省新乡市XXXX油墨有限公司负责后勤工作。今年9月15日左右，我公司老板王某6跟我讲，他要用钱，他找人借了1500万元，汇到我卡上，要我从银行取1300万元出来。我就从9月20日开始从银行取钱，我叫了公司员工齐某2和刘某3和我一起到银行取钱，我们把钱取后拖回公司放在保险柜里。9月24日晚上接到老板电话，要我们将1300万元送到武汉。25日下午18点左右，我们将钱送到XXXX酒店609房间。26日下午17时，公司的王某2要我们把钱送到酒店楼下，我没下楼，这钱送到什么地方去了我不清楚。
（8）证人刘某3（XX公司车队队长）的证言证实：我是河南省新乡市XXXX油墨有限公司车队队长。2014年9月十几号（具体几号我忘了），我接到我们公司负责后勤的周某5电话，她要我和她、齐某2一起到银行去取钱，我们把钱全部取了之后就把钱都放在公司5楼的办公楼的保险柜里。9月25日早上10点多钟，周某5打电话通知我要我一起去把从银行取出的钱从新乡市运到武汉市去，当时有我、周某3、周某5、齐某2、郭某2、王某3、王某4、刘某2八个人开两辆车把钱送到武汉。下午17点多我们到了武汉，住进武昌区东湖路的XXXX国际酒店，我和公司的其他几个员工把六个装满蛇皮袋子的钱和另一个散装的蛇皮袋子里的钱都搬进了粤海酒店的609号房间里，当时老板王某6也在609号房间里。之后我们又把钱放进行李箱里，一共装了七个行李箱，周某5告诉我们一共有1300万现金，9月25日晚上除了周某5，我们剩下的七个人都一晚上没有睡，一直看着这1300万元钱。26日下午17点多，我们接到老板通知要我们把1300万元钱全部都运到粤海酒店的大门口，并要我们把钱都搬到停放在停车场里的一辆咖啡色金杯牌鄂Ａ×××××的面包车上。我们把装有7个行李箱的钱搬上车之后那辆的金杯面包车就开车走了。
证人刘某2、周某3、齐某2的证言与上述证言一致。
（9）证人刘某1（胡某1之妻）的证言证实：胡某1是我丈夫。2014年9月26日还是27日的下午我老公和夏某2拎了几个大行李箱，开始我不知道是什么，后来我打开看全是现金，我问他哪里来的，他要我别问，并把钱放在卧室里，还给夏某210万元，夏某2就走了。事后存了120万元到我的银行卡上。
（10）证人罗某2（罗某1之女）的证言证实：我是罗某1的女儿。2014年10月11日，我带警察到我家搜出104万元，今天我配合警察将我父亲罗某1炒股用的银行卡上的101万元转到公安机关指定的账户。
（11）证人夏某1（夏某2的父亲）的证言证实：我是夏某2的父亲。2014年9月29日，夏某2从广东回崇阳，在家里，夏某2说姑妈刘某1给他10万元，其中2万元给他妈看病，8万元用于小孩上学。我到派出所询问夏某2的情况才知道刘某1给夏某2的10万元是胡某1诈骗得来的，我把这10万元送到派出所。
并有扣押物品清单、扣押决定书及扣押笔录在卷证实该人民币10万元已被公安机关扣押。
17、同案犯供述
（1）同案犯罗某1的供述：2014年7月份，我朋友杨生惠给我打电话说有一家河南新乡做油墨生意的王某5想在香港融资2亿人民币，要我帮忙介绍一家香港投资公司，我答应了，并让杨生惠告诉对方我姓何。之后我在深圳罗湖的富临酒店和这家河南公司的人见了面。我跟对方说融资可以，不过要以股权转让的方式融资，还给了一份股权转让协议书的文本给对方。如果协议没有问题，我会让我们公司的“老何总”再具体谈。“老何总”就是何某1，他是香港中徽国际贸易集团有限公司的法人，和我是朋友，我是想介绍这家香港公司跟河南的公司融资。第二天，何某1与河南公司的人见面，双方草签了一份修改后的股份转让协议书，是以何某1私人名义跟河南公司融资，不过由于各种原因，双方最终没有达成协议。河南公司还是想找香港的公司融资，问我还有没有其他方法，于是我又提出可以用一种境外融资的方式，并向河南公司出具了从我家中搜出来的那些假的英国BARCLAY银行本票，这种境外融资的方式是因为我就是想骗河南公司的钱，不过也没有谈成。河南公司的王某5还是想融资，我就提出以股权质押的方式融资。我把世华汇公司的副总裁陈祯和介绍给河南公司，双方初步谈了合作意向，但在支付利息的方式上没有谈拢，河南公司的王某5就表示不做了。
今年9月份，王某5跟我打电话提出还是想以股权质押的方式向世华汇公司融资，并同意以港币支付一年的利息，希望我在香港那边先垫付，他在大陆这边支付人民币给我。我扯了个由头说自己手头上没有这么多钱，拒绝了王某5。后来王某5又让我想办法，我就想到以前和胡某1以洗黑钱的方式骗钱的事。8月底我约胡某1在广州的马务茶楼见面，告诉他有个在河南新乡做油墨生意的姓王的客户。我跟他合伙，先跟王某5介绍胡某1是台湾人，现在移居到香港，骗王某5有一笔黑钱要进到大陆，要王某5提供一张香港银行的银行卡，然后采用支票的方式将外币打到王某5提供的这张卡上，不过在香港那边，我们使用空头支票转账，王某5可以从银行柜员机上查到钱已经转到自己的卡上，实际上账面上的这些钱是不能支取的，但可以在这张卡上取出我们预存的现金，让王某5误以为外币已经到账，他就会在大陆这边把现金交付给我们，我们再利用香港银行系统支票交割的时间差，过几天支票被退回，将对方的钱骗走。我和胡某1以前还用同样的方式骗过别人一次，所以心里都有数。我把河南公司的资料给胡某1看了一下，胡某1说可以做，叫我约对方见面。
9月初，我介绍王某5和胡某1在广州红叶宾馆附近的一家明星咖啡厅见了面，跟王某5介绍说胡某1是台湾人，现在住在香港，之前我跟王某5说过这个朋友是洗黑钱的，可能可以帮到他。王某5和胡某1见面都是他们两人在谈，我听胡某1说要王某5在香港多开几个银行卡，十个、八个都没有问题，他可以往这些银行卡上打外币进去，一张卡不行，就往别的卡上面打，不过每次打款的数额不能太大，还要王某5专门买个电话卡跟自己联系等等，说的很神秘。9月20日左右，胡某1给我打电话说事情办得差不多了，要我准备操作。第二天早上，胡某1到我在广州的住处榕溪花园门口给我
48000元人民币，并告诉我对方的卡号，要我往对方卡里分别存入价值20000元人民币的港币，之后再往卡上打空头支票。因为只有存了现金，大陆这边的银行柜员机上才能取得出钱来，让王某5他们误以为支票已经到账。胡某1跟我说，大陆这边拿钱的事由他负责，我负责在香港往银行卡上存钱和打空头支票。我们没有谈怎么分成的问题，直到在郴州他给钱我的时候，才说一人一半。
9月25日，胡某1打电话我准备交易，并说这次准备价值2000万人民币的港币的空头支票。胡某1用短信的方式发了两个香港上海商业银行的银行卡卡号，一个姓周，一个姓栗。我就给何某1打电话，让他准备空头支票，第二天到广州来见面。9月26日早上9点左右，我和何某1在广州百姓酒家见面，我给他人民币
46000元，让他回香港准备支票，并把两个银行卡号发给了他。当天12点多，胡某1打电话让我操作，我马上给何某1打电话要他把钱和支票分别打到那两张银行卡上。下午两三点左右，何某1给我打电话说银行需要对方的储蓄账号，我跟胡某1联系要他把对方的储蓄账号发过来。胡某1先发了一遍，结果那个姓周的账号还少了一位数字，胡某1又发了一遍。到了下午快17点钟，何某1跟我说香港这边的钱和支票已经分别打到了那两张银行卡上，我就跟胡某1打电话说这边已经搞完了，要他开始操作。18点左右，胡某1跟我打电话说“OK，已经搞定了”。9月27日早上，胡某1约我到郴州的华天宾馆拿钱。当天下午18点多，胡某1又要我到郴州的XX宾馆拿钱。胡某1跟一个服务生推着一辆装着四个白色塑料编织袋的行李车在酒店大堂和我碰了面。胡某1跟我说骗了1300万元，给我的650万元，三个大袋子每个装200万元，小袋子装了100万元。我直接把钱拖回了广州的家中。
9月28日早上9点左右，我从袋子里拿了40万的现金到百姓酒家和何某1见面，作为他帮忙的好处费。29日早上9点左右，我跟杨生惠打电话约她到马务茶楼，我从我分得的这些钱中又拿了180万给杨生惠。王某5是杨生惠介绍认识的，我们骗了王某5
1300万元，别人肯定要找她，我给她180万元，她收了就不会把我们讲出来。29日早上我存90万到我女儿罗某2名下的股票账户上，下午拿了80万让我的外甥周国松存到他的账户上。过了两三天我又让周国松把这80万存到了我女儿的股票账户上，30日中午我拿了60万还是70万现金带到珠海我大哥罗广成的家里，10月7日我又拿了50万现金给我大哥，剩下的钱我自己用了一点。
2014年10月11日20时许，公安人员在广州市白云区黄石西路榕溪花园L座6T301室我家中将我抓获。公安人员从我家中的卧室电脑桌右边的竹篓存物桶内找到了24万元人民币，在我的卧室双人床靠右边床头下的夹层内找到了80万元人民币，一共有人民币104万，在我的卧室衣柜内找到了一盒假的英国BARCLAY银行本票和美国BOSTON银行本票。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月7日，同案犯罗某1从12张不同女性正面免冠照片中辨认出8号照片上的人（杨生惠）就是介绍其与被害人王某6融资的中间人，在诈骗款到手后分得赃款人民币180万元。
（2）同案犯胡某1的供述：今年8月底，罗某1约我在广州一个茶楼喝茶，说他跟河南做油墨的客户王某5接触了好长时间，“阿某1”（罗某1）要我冒充手上有黑钱的台湾人跟王某5接触，以洗黑钱的名义跟对方谈，我们收65%，王某5得35%，要对方提供香港银行的账户，我们搞一张空头支票汇到这个账户上，再存点钱进这个账户，对方账户上就会显示有多少钱汇到了他的账上，并能取出钱来，使别人相信我们汇的钱确实到账了。然后利用香港银行到账的时间差，几天之后支票被退还，我们在内地将对方的钱骗走，我答应了。所谓洗黑钱，就是将不正当方式取得的钱换一个账户，通过银行系统把它变成合法的，这是我们想出来的一个骗人的圈套。过了几天，罗某1带着王某5在广州红叶宾馆旁边的一个咖啡厅和我见面。我介绍自己是胡某2、台湾人，现在移居香港，是做黑色资金的，问对方想不想做，王某5说想。我要王某5在香港开个银行卡，我把美金存到他卡上，他在内地付我等值的人民币，500万以下的他拿30%，我拿70%；1000万以上的，他拿35%，我拿65%，但卡不能开通网上银行、电话银行，他问我为什么，我说香港金管局查的很严，一开通就上到网上很危险，要是开通了就取消。我们谈到一半的时候罗某1出去了，他说他不做这个事，只介绍我们认识。我要王某5开设一个邮箱，方便我和他以后对账用，他专门开一个电话，这个电话只能我们两个联系用。我叫他先把银行卡办好，办好之后我们再谈。
过了一个星期左右，王某5用新电话号码约我，还是在这个咖啡厅，我们两人谈了细节问题，我要他多提供几个账户，方便以后好做，我在香港往他提供的账户上存入美金，他在大陆付给我汇入他账户外币等值的人民币的65%，剩下的35%是他得的，我跟他算一个账户一个月打1000万元人民币等值的外币，他可以赚350万元人民币，一个月做三四次，就可以赚1400万元，要是有十个账户就可以赚一个亿。这个方法是罗某1提出来的，跟别人把饼子画好，告诉别人交易的越多赚的越多，把诱饵撒出去，只要他们贪心一般都会上当。我还提出要到他公司考察，并定好9月20日到他公司去。9月19日我用“谢某1”的身份证买高铁的车票从广州到郑州，20日一早从郑州坐高铁到新乡，王某5到火车站接的我，在他办公室里坐了一个多小时，当时他老婆和一个姓王的女副总在场。之后我扯有人在新乡等，让他们开车把我送到火车站回郑州，然后用胡某1的身份证买飞机票回了广州。我一般坐火车用“谢某1”的身份证，坐飞机用胡某1的身份证。9月22日17点左右，王某5给我打电话说卡已经办好，问这个星期能不能交易。当天晚上我到罗某1家小区门口给他48000元人民币作为预存给对方卡上的费用以及他在香港的费用。9月23日我给王某5打电话说可以交易，并约着25日在武汉见面。我约着在武汉见面交易，一个是给王某5造成神秘感，另一个规避风险，在广州交易，我人是广州的容易被发现，在王某5河南也容易被发现，也担心他给了钱不让我拿走，所以我就想在湖北或湖南交易。我选在9月25日星期五交易，一方面我在炒股，还有一个星期五是周末，银行过后就休息了，给我们操作的时间长一些。
9月24日晚上20点左右我用“谢某1”的身份证坐高铁到武汉，侄女婿夏某2在武汉光谷一家酒店开了一间房。到宾馆住下后，我给王某5打电话约好第二天见面。9月25日早上8点左右我和王某5在汉街的一家咖啡厅碰面，姓周的拿王某5手机发了三个香港上海商业银行的卡号给我，一个姓周，一个姓栗，一个姓王。我让他们去银行取款机上取点钱出来，看卡能不能用。姓周的每张银行卡上了点钱，具体多少我不清楚。取完钱回来，我们继续在咖啡厅聊，王某5说他准备了1300万元人民币，晚上就能到位。我说你的账户是新账户，做美金有点风险，先做港币。他说港币更好。我们约着第二天10点半还是在这里见面交易。下午我把卡号发给罗某1，跟他说第二天交易。第二天（9月26日）上午10点钟左右，我到了汉街的咖啡厅，王某5，姓周的，还有王副总在场。我叫他们把手机都关掉，等着就行了。下午15点左右，罗某1给我打电话，说光有卡号不行，必须要有银行储蓄账户号，姓周的从身上拿出了三张卡的储蓄账户号码，用王某5手机发给我，我又转发给罗某1。十五分钟左右，罗某1打电话来说姓周的账户号码少了一位数，我又重新发了一遍。16点40左右罗某1打电话说差不多搞好了，香港银行会打电话确认。这时王某5他们公司栗会计打电话给王副总说她卡上收到了1000多万。我让他们去查询，周先生一个人去了附近的交行，回来时手里拿了一张纸，上面写了两张卡上到账的数字，姓周的卡上存了人民币700多万元，姓栗的卡上显示出来的是人民币1200万元。我问他取出钱来没有，他说他的卡取了5000元，姓栗的卡上没有取出来。我说那我只能按照取出钱的这张卡交易，你算一下应该给我分多少钱，王副总算了一下说要给我人民币500万元。过了几分钟王某5说让我把钱全部拿走，我说另外一张卡取不出钱，我只能拿500万元，但是王某5执意要给我。之后我们打车从汉街到了王某5住的那个宾馆。之前我跟王某5说好每200万元用一个编织袋装好，到分手的时候我跟他讲还是用箱子装好。王某5就给我装了七个箱子，是24吋的拉杆旅行箱，各种颜色，没有锁。王某5安排人将七个装钱的行李箱装上租的面包车，我跟司机说去武昌火车站，但一出酒店我就跟司机说去光谷世纪城，因为我不能让他们知道我去了哪里。车开到光谷世纪城，我不想让司机知道我住哪里，就说停这里，司机把车停在了路边。司机帮我把箱子抬下来放在路边，我打电话侄女婿夏某2让他给我租辆车过来。侄女婿租了辆别克GL8的商务车，把钱装上车后，我们开车上高速一起去了湖南岳阳。侄女婿用我的身份证在岳阳定的酒店。我把七箱钱放在酒店房间里，之后就在酒店休息。我侄女婿和车一起返回武汉，第二天侄女婿又返回岳阳，我打电话又租了一辆别克GL8和侄女婿一起去了湖南郴州。在离开岳阳时我给罗某1打电话，说我已经离开岳阳，让他来郴州拿钱。下午18点多，我要罗某1到郴州的XX宾馆拿钱。我在房里从三个箱子里把钱拿出来，里面是用两个黄绿色塑料编织袋包装的，银行包扎好的10万元一扎，具体数目我没有数，我拿了三袋，还有一个箱子装的袋子少一个，我从里面拿了50万元。我把这650万元用四个深绿色的编织袋装着拖上罗某1开的本田CRV车，之后他就离开了。当天晚上我打电话又租了一台车和司机约好第二天9点去广州。我和夏某2一起把剩下的650万和七个箱子拖回我家。夏某2走的时候我从这650万元里拿了10万元给他，说这钱是给他生孩子的红包。第二天我存了18万到我工商银行卡里，我老婆用她名字断断续续存了110多万定期存款，我陆陆续续花了20多万。另外在深圳火车站旁边的一个海军酒楼门口我还给两个香港人170万，这两个香港人是我的朋友一个叫“阿某2”一个叫“小亚”，剩下的264万以现金方式放在家里。
我要夏某2来武汉，一是在武汉我不想用自己的身份证住宾馆，怕被公安的查到了；二是我骗的这些钱一个人不方便运回去，想要他帮忙。
我是以香港人“胡某2”的身份骗河南的王某5，在他公司考察时我给他看了“胡某2”的假的香港身份证和港澳人员来往大陆通行证，身份证和通行证是三四年前在广州一路边找人办的。我还有一个身份证，名字是“谢某1”，广州人，这个身份证是六七年前我花45000元左右在广州路边找人买的假身份。我去河南新乡、郑州、武汉都是用的这个身份，我怕别人会查到我的真实身份。
2014年10月10日下午18点多，我在广州市白云区泰兴路XX号D栋XXX号家里被公安人员抓获。在我家里客房卧室床头的地上查获了用棕绿色塑料编织袋装着的人民币264万元，在楼上我的卧室里发现了五个拉杆行李箱，在我的包里发现了我的四张工行银行卡。罗某1后面具体还有没有人我不清楚。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月11日，同案犯胡某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片的人（罗某1）就是伙同其一起诈骗1300万元人民币，并于2014年9月27日在湖南郴州市XX酒店分赃650万元，叫“阿某1”的澳门人。
18、被告人杨生惠的供述：2014年河南有一家油墨厂要融资2.5亿港币，这家公司有一个姓齐的找了一个姓徐的中间人，这个姓徐的又找了我朋友王春生。王春生知道我认识罗某1，要我介绍罗某1帮这家公司搞融资，罗某1就安排中徽实业有限公司的何某1何总来帮融资的事情。油墨厂的王某5和何某1及罗某1在深圳罗湖的一家宾馆见面谈了融资的事情。何某1要求到河南当地公证，由于他们双方有点不信任，油墨厂的王某5要求我做担保人，我当时就答应了。王某5往我的建设银行卡上转账了人民币3万元做差旅费。第二天，王某5和何某1就到河南新乡去做公证。当地相关部门告知不能做公证，何某1当天下午就离开了河南。何某1离开后，王某5给我买了回广州的机票。后来，油墨厂王某5说罗总有一个朋友是做“洗钱”生意的，让我帮忙叫罗某1将这个朋友介绍给他。我跟油墨厂的王某5说让他自己和罗某1电话联系。过了二十多天，油墨厂王某5跟我说他已经跟做“洗钱”生意的朋友见','2018-10-10
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