浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙金刑二初字第20号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人李有龙，农民，因本案于2013年12月23日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
辩护人金晓群，浙江国翔律师事务所律师。
辩护人包清谦，浙江良济律师事务所律师。
被告人黄惠珍，农民，因本案于2013年12月17日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现押于东阳市看守所。
辩护人余锐奇，浙江金奥律师事务所的律师。
辩护人江凯，浙江良济律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉（2014）1055号起诉书指控被告人李有龙、黄惠珍犯集资诈骗罪，于2014年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员胡子丹出庭支持公诉，被告人李有龙及其辩护人金晓群、包清谦，被告人黄惠珍及其辩护人余锐奇、江凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省金华市人民检察院指控：2009年3月以来，被告人李有龙放弃企业经营开始炒期货，在无力偿还巨额债务的情况下，对外称炒期货的利润高，很赚钱，许诺以高额利息回报为诱饵，以买地皮、倒贷款等为名，向他人非法募集资金用于炒期货及支付利息。被告人黄惠珍在明知炒期货风险大，被告人李有龙已背负巨额债务，无偿还能力的情况下，仍帮助李有龙向他人非法募集资金。至案发时，被告人李有龙、黄惠珍共造成人民币10819.93万元资金无法归还，其中黄惠珍参与非法集资造成人民币355.5万元资金无法归还。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人李有龙、黄惠珍的行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，系共同犯罪。被告人李有龙在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人黄惠珍起次要作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李有龙辩解称，其向被害人借款属实，但所借的款项都是准备还的，没有故意占有的意图，没有诈骗被害人，不应定集资诈骗罪，如何定性请法院依法判处。
被告人李有龙的辩护人提出，被告人李有龙一直在归还借款、支付利息，对借款没有非法占有的主观故意，没有随意挥霍借款，公诉机关指控李有龙犯集资诈骗罪证据不足，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。
被告人黄惠珍辩解称，其并不知道被告人李有龙炒期货亏损，为李有龙借款担保等行为是听从李有龙的意见所为。
被告人黄惠珍的辩护人辩护提出，炒期货及向他人借款都是被告人李有龙所为，被告人黄惠珍没有以非法占有为目的使用借款资金，为借款签字担保都是受李有龙指使，与李有龙之间没有共同犯罪故意，黄惠珍的行为不构成犯罪。
经审理查明，2009年3月以来，被告人李有龙开始放弃企业经营专门炒期货，在炒期货不断亏损，无力偿还巨额债务的情况下，隐瞒炒期货亏损的事实，对外宣称炒期货利润高，很赚钱，并许诺以月利率1.5分至4分不等的高额利息回报为诱饵，以资金周转、倒贷款、买地皮、投资等为名，向他人非法募集资金计人民币30799万元，用于炒期货或支付利息。至今尚有人民币9684.5795万元无法归还。其中，被告人黄惠珍在明知其丈夫被告人李有龙因炒期货亏损，无力偿还巨额债务的情况下，帮助李有龙向他人非法募集资金计人民币493万元，至今尚有人民币345万元无法归还。具体事实如下：
1、2013年1月4日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，通过何景阳的介绍，由被告人黄惠珍担保，向被害人张某乙借得人民币300万元，至今尚有201万元未归还。
2、2013年5月14日，被告人李有龙、黄惠珍隐瞒炒期货亏损，称炒期货很赚钱，许诺月息3.5分的高额利息回报为诱饵，通过何某丙的介绍并作为共同借款人，向被害人陈某乙借得人民币193万元，至今尚有144万元未归还。
3、2012年6月25日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息3分至3.5分不等的高额利息回报为诱饵，向被害人厉锡飞借得人民币630万元，至今尚有317.36万元未归还。
4、2012年6月5日以来，被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分至3分不等的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人厉绍云借得人民币640万元，至今尚有330.5万元未归还。
5、2013年5月18日被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，向被害人厉绍进借得人民币260万元，至今尚有221万元未归还。
6、2013年5月20日，被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，向被害人胡某甲借得人民币100万元，至今尚有85万元未归还。
7、2013年3月21日以来，被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，向被害人厉绍伟借人民币270万元，至今尚有238万元未归还。
8、2013年11月7日，被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，向被害人秦某借人民币70万元，至今尚有68.25万元未归还。
9、2013年5月11日，被告人李有龙通过厉锡飞介绍，隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人李某乙借得人民币180万元，至今尚有96万元未归还。
10、2013年9月3日，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人张某丙、吴某甲借得人民币30万元，至今尚有27.3万元未归还。
11、2012年6月6日以来，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人吴某乙借得人民币170万元，至今尚有118.6万元未归还。
12、2012年11月22日，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人吴某丙借得人民币60万元，至今尚有38.4万元未归还。
13、2012年10月27日以来，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款的名义向被害人汤某借得人民币20万元，至今尚有13.7万元未归还。
14、2013年4月2日，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，向被害人杜某甲借得人民币55万元，至今尚有45.1万元未归还。
15、2013年4月2日，被告人李有龙通过吴某甲介绍，隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，向被害人杜某乙借得人民币35万元，至今尚有28.7万元未归还。
16、2011年12月12日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，以买地皮做房地产名义，向被害人张某丁借得人民币124万元，至今尚有73.335万元未归还。
17、2012年2月8日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息1.68分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款、资金周转为名，由李钢锋担保，向被害人郭某乙借得人民币190万元，至今尚有144.136万元未归还。
18、2012年2月18日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以购买土地缺资金为名，向被害人杜某丙借得人民币100万元，至今尚有37万元未归还。
19、2012年2月27日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款、炒期货缺资金为名，向被害人郑某乙借得人民币2455万元，至今尚有337.87万元未归还。
20、2009年3月25日以来，被告人李有龙与李钢锋隐瞒炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款等为名，向被害人郭某丙借得人民币3296万元，至今尚有1252.66万元未归还。
21、2011年11月21日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，通过许某甲介绍，以资金周转为名，向被害人严某借得人民币1900万元，至今尚有13.8万元未归还。
22、2012年7月30日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，向被害人厉绍弟借得人民币300万元，至今尚有55万元未归还。
23、2013年10月2日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货的利润高，许诺月息3分及炒期货盈利的3%回报为诱饵，通过何景阳的介绍，向被害人张某戊借得人民币200万元，至今尚有36.7415万元未归还。
24、2013年1月9日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货很赚钱，许诺月息2分的高额利息回报为诱饵，向被害人吴某丁借得人民币500万元，至今尚有374.7万元未归还。
25、2013年1月6日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货很赚钱，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，向被害人金某乙借得人民币390万元，至今尚有189.5万元未归还。
26、2013年5月16日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，经金某乙介绍，向被害人张某己借得人民币130万元，至今尚有102.7万元未归还。
27、2009年9月2日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货很赚钱，许诺月息1.2分至3分不等的高额利息回报为诱饵，以资金周转和炒期货为名，向被害人陆某甲、张三某得人民币1595万元，至今尚有233.117万元未归还。
28、2013年2月25日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以投资为名，向被害人金某丙借得人民币45万元，至今尚有34万元未归还。
29、2013年2月27日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，以投资、资金周转为名，向被害人葛某乙借得人民币100万元，至今尚有46.6万元未归还。
30、2013年3月9日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分的高额利息回报为诱饵，以投资、资金周转为名，自己作担保，由李钢锋出面向被害人任某借得人民币550万元，至今尚有108.01万元未归还。
31、2013年10月17日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，以资金周转为名，向被害人王某乙借得人民币30万元，至今未归还。
32、2013年4月19日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分至4分不等的高额利息回报为诱饵，以投资、资金周转为名，向被害人许某乙借得人民币1218.5万元，至今尚有533.5万元未归还。
33、2013年3月27日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分的高额利息回报为诱饵，以资金周转为名，由李钢锋出面向被害人马某甲借得人民币930万元，至今尚有290.1万元未归还。
34、2013年4月13日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分的高额利息回报为诱饵，以做承兑汇票贴现生意需资金周转为名，向被害人胡某乙借得人民币1500万元，至今尚有933.55万元未归还。
35、2013年5月31日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.2分的高额利息回报为诱饵，由李钢锋担保，向被害人胡某丙借得人民币80万元，至今尚有69.44万元未归还。
36、2013年5月5日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分的高额利息回报为诱饵，以资金急需周转为名，由李钢锋担保，向被害人杜某丁借得人民币240万元，至今尚有198万元未归还。
37、2013年6月27日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息4分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款为名，自己和李钢锋作为共同借款人向被害人马某乙借得人民币200万元，至今尚有156万元未归还。
38、2013年6月17日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，称炒期货很赚钱，许诺月息2分的高额利息回报为诱饵，向被害人杨某借得人民币27万元，至今尚未归还。
39、2012年4月24日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分至4分不等的高额利息回报为诱饵，由李钢锋以倒贷款名义，金向华担保，向被害人张某庚、邵朱某得人民币9130万元，至今尚有425.414万元未归还。
40、2013年9月18日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，以倒贷款为名，由李钢锋出具借条，向被害人陆某乙借得人民币200万元，至今未归还。
41、2013年10月17日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息4分的高额利息回报为诱饵，由吕中明介绍并作担保，向被害人杜某戊借得人民币200万元，至今尚有184万元未归还。
42、2013年11月20日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，向被害人王某丙借得人民币10.5万元，至今尚未归还。
43、2012年3月14日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息0.5分至1.5分不等的高额利息回报为诱饵，向被害人黄某乙借得人民币495万元，至今尚有451.3万元未归还。
44、2011年11月21日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，由李钢锋担保，向被害人何某丁借得人民币200万元，至今尚有59万元未归还。
45、2009年10月20日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，以厂房租金作抵为名，向被害人陶某借得人民币250万元，至今尚有9.5万元未归还。
46、2013年11月21日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3分的高额利息回报为诱饵，向被害人邵某借得人民币150万元，至今尚未归还。
47、2013年9月13日，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息3.5分的高额利息回报为诱饵，以倒贷款为名，由李钢锋出面，向被害人陈某丙借得人民币450万元，至今尚有389.5万元未归还。
48、2013年9月30日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息1.866分的高额利息回报为诱饵，由李钢锋出面，以倒贷款为名，分别以李钢锋、金某甲、蒋某、葛某甲的名义，由李有龙、黄惠珍及李有龙所经营的东阳市富达物资有限公司担保，向被害人张某辛各借款人民币50万元，合计200万元，至今尚有195.636万元未归还。
49、2010年8月16日以来，被告人李有龙隐瞒自己炒期货亏损，许诺月息2.5分至3分不等的高额利息回报为诱饵，向被害人钱某借得人民币400万元，至今尚有360万元未归还。
2013年12月13日，被告人黄惠珍的弟弟黄中华陪同公安民警到东阳市横店镇上盛庄村通知黄惠珍到派出所接受询问而归案。2013年12月23日，被告人李有龙在海口市美兰区五贤居委会中贤一村被抓获归案。
案发后，公安机关从被告人李有龙处扣押了台式组装电脑3台、白色三星手机一只、carlf·bucherer手表一只、现金人民币51.2万元。冻结了李有龙在国海良时期货公司99×××68账号中的余额人民币2.3万元及99×××71账号中的余额人民币2.7万元。冻结了李有龙在浙江民泰银行6210880100001732421－1的账户，余额为人民币1.4万元。查封了李有龙所有或李有龙与黄惠珍共有的十四处房产，分别为：（1）坐落于东阳横店镇灯笼三路，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（2）坐落于东阳横店镇登龙路29号，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（3）坐落于东阳横店镇灯笼二路，产权证号为东房权证横店字第××a005432号的房产一处；（4）坐落于东阳市南市街道紫溪村渼陂下，产权证号为东房权证南市字第××a054865号的房产一处；（5）坐落于东阳市南市街道紫溪村渼陂下，产权证号为东房权证南市字第××a056550号的房产一处；（6）坐落于东阳市南市街道紫溪村渼陂下，产权证号为东房权证南市字第××a056549号的房产一处；（7）坐落于东阳市横店镇禹山社区横祥居民小区，产权证号为东房权证横店字第××a065995号的房产一处；（8）坐落于东阳市横店镇禹山社区横祥居民小区，产权证号为东房权证横店字第××a065994号的房产一处；（9）坐落于东阳市横店镇康庄路，产权证号为东房权证横店字第××a047780号的房产一处；（10）坐落于东阳市横店镇华夏大道216号，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（11）坐落于东阳市横店镇华夏大道218号，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（12）坐落于东阳市横店镇华夏大道220号，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（13）坐落于东阳市横店镇华夏大道322号，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处；（14）坐落于东阳市横店镇横店社区雅堂居民小区，产权证号为东房权证横店字第××号的房产一处。
证明上述事实的证据有：
1、被害人张某乙、陈某乙、厉锡飞、厉绍云、厉绍进、胡某甲、厉绍伟、秦某、李某乙、张某丙、吴某甲、吴某乙、吴某丙、汤某、杜某甲、杜某乙、张某丁、郭某乙、杜某丙、郑某乙、郭某丙、严某、厉绍弟、张某戊、吴某丁、金某乙、张某己、陆某甲、金某丙、葛某乙、任某、王某乙、许某乙、马某甲、胡某乙、胡某丙、杜某丁、马某乙、杨某、张某庚、陆某乙、杜某戊、王某丙、黄某乙、何某丁、陶某、邵某、陈某丙、张某辛、钱某等人的陈述，证明被告人李有龙隐瞒炒期货亏损，以高利为诱饵，向各被害人非法集资等事实。
2、证人葛某甲的证言，证明其为被告人李有龙做会计工作，李有龙的每笔借款其都会记账，然后交给被告人黄惠珍，黄惠珍有疑问会向其核实。被告人李有龙在2009年开始炒期货后，便慢慢不再打理公司专门炒期货，公司没有什么业务往来了，东阳市钢锋物资有限公司成立之后没有开展过任何业务，东阳市龙钢物资有限公司也没有任何业务。2009年以后被告人李有龙所集资金基本用于炒期货还有付其他借款的利息。在2013年的时候，被告人黄惠珍有时会把自己记录的本子给其看，有很多个期货账户，黄惠珍用红笔写亏损多少，其它的字是用黑笔写的，黄惠珍会对其说今天这个账户亏了多少，那个账户亏了多少，被告人李有龙在其面前是从来不说期货亏损的，都是说赚的。2013年12月11日凌晨三点左右，被告人李有龙以身体不好，压力大，想出去休养一下为由，让其开车送至诸永高速磐安服务区等事实。
3、证人陈某甲、郭某甲、刑某、张某甲的证言，证明其四人均是被告人李有龙炒期货的操作员，平日都是根据李有龙的指示进行操作，李有龙处有很多期货操作员，李有龙炒期货亏了很多钱。陈某甲的证言还证明，每天上班以后黄惠珍帮期货操作员打开电脑，并输入期货的账户密码，然后交由他们操作等事实。郭某甲的证言还证明，其刚去的前几天，李有龙就对其讲炒期货是赚还是亏都不要跟外面的人讲，别人问起来就回答“还好”就行了等事实。证人刑某的证言还证明，黄惠珍会把每个账户每天的盈亏情况、手续费都详细记录下来，是单独一个账户一个本子，每天早上上班的时候黄惠珍负责把账户登录进去，然后其再操作等事实。
4、证人朱某、何某甲清等的证言，证明被告人李有龙借款炒期货并亏损等事实。
5、证人李某甲的证言，证明被告人李有龙因欠下巨额款项无力归还而逃匿等事实。
6、证人蒋某的证言，证明被告人李有龙一直对外宣称其炒期货很赚钱等事实。
7、证人金某甲、何某乙的证言，证明被告人李有龙逃匿的前一天晚上，曾提出因外面欠下巨额债务想一家人都出去躲避，后因大家反对，决定自己出去躲避等事实。
8、证人孙某的证言，证明被告人逃离东阳后，在海南找住处、想在海口炒期货等事实。
9、证人厉雅雅的证言，证明被告人李有龙告知其因借了很多钱用来炒期货亏掉了，要在海口避一下等事实。
10、证人许某甲、郑某甲、何某丙、黄某甲、薛某、王某甲、章某等的证言，证明被告人李有龙隐瞒炒期货亏损，以高利向严某、任某、陈某乙、钱某等被害人集资等事实。
11、借条，借据，承诺书，借款担保协议，汇款凭证，委托协议，补充协议，房屋租赁合同、转让合同，房屋偿债协议，银行账户交易明细，期货账户交易结算单，期货账户风险表，期货账户资金对账单，期货账户资金对账明细表，期货账户出入金查询单，期货账户清单、盈亏统计表，葛某甲整理提交的借款人清单、借房产证人员清单，贷款合同，抵押合同，情况说明，被告人黄惠珍对账目作的记录凭证照片，东阳市钢锋物资有限公司、东阳市富达物资有限公司、东阳市横店凯旋澳门豆捞饭店等企业经营情况的相关资料，财务报表、总分明细账、现金日记账，东阳市人民法院查封财产的民事裁定书，东阳市房地产管理局房产档案证明等证据，证明被告人李有龙独自或伙同被告人黄惠珍等向被害人集资的相关情况，及李有龙自2009年后放弃企业经营，专门炒期货并产生巨额亏损，多处房产被用于抵押借款或被法院查封等事实。
12、搜查笔录，扣押物品清单及照片，协助冻结财产通知书，暂扣款票据等证据，证明公关机关扣押、冻结的财产等情况。
13、归案经过，证明被告人李有龙、黄惠珍的归案过程。
14、户籍证明，证明被告人李有龙、黄惠珍及被害人等的身份情况。
以上证据均经庭审举证、质证，证据来源及形式合法，所证明的内容客观真实，被告人李有龙、黄惠珍的供述与上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李有龙、黄惠珍以非法占有为目的，以高息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，其中李有龙骗取资金人民币9684.5795万元，黄惠珍参与骗取资金人民币345万元，数额均属特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李有龙在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人黄惠珍起次要作用，系从犯，对黄惠珍依法可予以减轻处罚。关于公诉机关起诉指控的第48、50、51、52四起事实，经查，该四起系由吴彬、姚理珍、吕桂花、郭友良等人提供房产担保的情况下被告人李有龙向银行贷的款，不具备向不特定的公众非法募集资金的行为特征，依法不构成集资诈骗罪；且在案证据尚不足以证明李有龙的该四起向银行贷款的行为已构成犯罪，本院不予认定。被告人李有龙在买卖期货出现巨额亏损下，明知没有归还能力而以高息为诱饵向社会公众大量非法募集资金，并逃匿，主观上非法占有故意明显，依法应以集资诈骗论处。被告人李有龙的辩护人所提应以非法吸收公众存款罪定性的辩护意见，与法不符，本院不予采纳。被告人黄惠珍在明知被告人李有龙买卖期货产生巨额亏损而无力归还债务的情况下，仍帮助被告人李有龙向他人非法募集资金，依法应以集资诈骗的共犯论处。被告人黄惠珍的辩护人所提黄惠珍的行为不构成犯罪的辩护意见，与法不符，本院不予采纳。为保护公民的人身权利和财产权利不受非法侵犯，严厉打击严重刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李有龙犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人黄惠珍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2018年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、追缴被告人李有龙、黄惠珍的违法所得共计人民币9684.5795万元，返还给各被害人；不足部分，责令被告人退赔给各被害人（附清单）。
四、从被告人李有龙处扣押的人民币51.2万元，冻结的被告人李有龙在国海良时期货公司99×××68账户及99×××71账户中的共计人民币5万元，冻结的被告人李有龙在浙江民泰银行6210880100001732421－1账户中的人民币1.4万元，返还给各被害人。
五、从被告人李有龙处扣押的台式组装电脑3台、三星手机一只、carlf·bucherer手表一只；查封的被告人李有龙所有和被告人李有龙、黄惠珍共有的十四处房产，由查封、扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 陈 曜
人民陪审员 顾明华
二〇一五年三月六日
代书 记员 徐 照
附：
被害人实际损失清单
被害人姓名
实际损失（万元）
张丰萍
陈锦平
厉锡飞
317.36
厉绍云
厉绍进
胡金辉
厉绍伟
秦巧英
李金龙
张余英、吴丽案
吴永贞
吴永团
汤雪龙
杜英青
杜英君
张春芳
73.335
郭小成
144.136
杜成德
郑中一
337.87
郭德祥
1252.66
严淑春
厉绍弟
张景珍
36.7415
吴英贵
金征海
张丽娟
陆宝娜、张三弟
233.177
金云平
葛贡明
任正平
108.01
王忠信
许耀军
马坚强
胡万春
933.55
胡波萍
杜英武
马海荣
杨天荣
张芳萍、邵朱发
425.414
陆洋平
杜惠平
王根炉
黄明华
何德志
陶敬凡
邵开忠
陈华强
张华白
195.636
钱志国
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次','2018-09-23
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第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。[ly]
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'},{法条名称:\'第一百五十四条第一款\',法条内容:\'
第一百五十四条 裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly]
（四）保全和先予执行；[ly] （五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly]
（八）中止或者终结执行；[ly] （九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly]
（十一）其他需要裁定解决的事项。[ly] 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
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