浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初614号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人黄亚飞，男，1992年5月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省襄樊市枣阳市。因本案，于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年12月11日被取保候审。
辩护人刘小乐，浙江法和律师事务所律师。
被告人曾瑶，曾用名曾姚姚，男，1992年8月15日出生于湖北省巴东县，汉族，大学本科，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县。因本案，于2017年2月17日被取保候审。
被告人龚天丽，女，1993年1月20日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省荆州市公安县，现住湖北省武汉市。因本案，于2017年2月9日被取保候审。
被告人刘野，男，1994年8月14日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省荆州市松滋市，现住湖北省荆州市松滋市。因本案，于2017年2月16日被取保候审。
被告人徐巧，女，1994年8月7日出生于湖北省崇阳县，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省咸宁市崇阳县，现住湖北省武汉市洪山区。因本案，于2017年2月22日被取保候审。
被告人李华瑞，男，1995年1月19日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省襄樊市枣阳市西城开发区。因本案，于2017年2月28日被取保候审。
被告人王哲毅，男，1993年1月10日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省襄樊市枣阳市。因本案，于2017年2月23日被取保候审。
被告人谈卓，男，1993年10月28日出生于湖北省大悟县，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省孝感市大悟县，现住湖北省武汉市江汉区。因本案，于2017年2月17日被取保候审。
被告人高康，男，1995年8月1日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省武汉市江夏区。因本案，于2017年2月13日被取保候审。
被告人侯承志，男，1994年3月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省襄樊市枣阳市，现住湖北省襄樊市枣阳市。因本案，于2017年2月14日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。
被告人邓学文，男，1991年4月24日出生于湖北省崇阳县，汉族，大学本科，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省咸宁市崇阳县。因本案，于2017年2月13日被取保候审。
被告人余志超，男，1994年11月29日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省武汉市江夏区，现住湖北省武汉市江夏区。因本案，于2017年3月10日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。
被告人梅静，女，1994年3月19日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省黄梅县，现住湖北省武汉市东西湖区。因本案，于2017年3月13日被取保候审。
被告人李梦莹，女，1993年5月19日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省荆州市松滋市。因本案，于2017年2月9日被取保候审。
被告人周青，女，1992年7月20日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省荆州市石首市。因本案，于2017年2月12日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。
被告人姚梅，女，1992年8月2日出生于湖北省天门市，汉族，大学本科，原系武汉楚云夜影网络科技有限公司业务员，住湖北省天门市。因本案，于2017年3月14日被取保候审。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）615号起诉书指控被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅犯非法经营罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人黄亚飞及其辩护人刘小乐、被告人曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年年底以来，刘某1（另案处理）个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平某，该平某由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平某充值方式，以充值1元人民币兑换平某1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平某的正常运转，刘某1雇用陈某（另案处理）负责对网络彩票平某的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平某及提现事宜，雇用刘某2（另案处理）管理客服团队，雇用廖某（另案处理）管理业务员团队，雇用刘某3（另案处理）等人为马仔为其转移资金。
为提升平某人气及营业额，牟取更大利润，刘某1先后成立武汉楚云夜影网络科技有限公司、武汉星香行金网络科技有限公司、武汉科页罗右网络科技有限公司、武汉鑫欣海网络科技有限公司，先后在武汉市洪山区珞瑜路716号、武汉市洪山区广埠屯融科中心、武汉市洪山区鲁磨路国光大厦、武汉市武昌区中南路中建广场、武汉市硚口区广电财富中心、武汉市硚口区保利香槟国际等地设立办公地点，从事彩票平某业务推广工作，招聘业务员负责拉客户进平某注册并充值购买彩票。廖某于2015年3月始任公司经理，负责公司日常管理，公司下设四个分部，一部由廖某（另案处理）负责，二部由胡泽成（另案处理）负责，三部（新公司）由黄某、郑某（均另案处理）负责。2016年8月成某神工作室由被告人黄亚飞负责。招聘被告人周青、曾瑶、徐巧、龚天丽、王哲毅、李梦莹、姚梅、刘野、余志超、梅静、谈卓、邓学文、李华瑞、高康、侯承志等人为业务员，分成麒麟队、猛虎队、雄鹰队、剑锋队、非凡队、野狼队、无敌队等队伍互相竞争。业务员通过QQ聊天，利用“赔率高”、“卓越计划”以及虚假的“中奖截图”等手段，大量发展玩家进入刘某1私自设立的网络彩票平某注册、投注，并按照业务员发展玩家的人数和在平某充值数额、平某盈利数额的1%-5%收取提成。
2015年3月至2016年10月，被告人黄亚飞在廖某负责经营管理的公司内任业务员，2016年8月开始担任超神工作室组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币268213元。
2014年12月至2016年10月，被告人曾瑶在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室小组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币136614元，主动退赃人民币129818元。
2014年12月至2016年11月，被告人徐巧在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室小组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币115479元，主动退赃人民币115479元。
2015年4至2016年8月，被告人龚天丽在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币176248元，主动退赃人民币176248元。
2015年9月至2016年11月，被告人王哲毅在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币139599元，主动退赃人民币79173元。
2015年7月至2016年5月，被告人李梦莹在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币84319元，主动退赃人民币84319元。
2014年12月至2016年4月，被告人姚梅在廖某负责经营管理的公司内担任超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币51923元，主动退赃人民币51923元。
2015年8月至2016年11月，被告人刘野在廖某负责经营管理的公司内担任麒麟队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币168986元，主动退赃人民币168986元。
2014年12月至2016年8月，被告人余志超在廖某负责经营管理的公司内担任麒麟队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币96325元，主动退赃人民币96325元。
2015年6月至2016年9月，被告人梅静在廖某负责经营管理的公司内担任非凡队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币85959元，主动退赃人民币85959元。
2015年3月至2016年3月，被告人周青在廖某负责经营管理的公司内担任野狼队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币74770元，主动退赃人民币74770元。
2015年4月至2016年10月，被告人谈卓在廖某负责经营管理的公司内担任野狼队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币120707元，主动退赃人民币120707元。
2015年3月至2016年11月，被告人邓学文在廖某负责经营管理的公司内担任雪豹队组长，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币108023元，主动退赃人民币108023元。
2015年12月至2016年10月，被告人李华瑞在廖某负责经营管理的公司内担任无敌队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币153005元，主动退赃人民币153005元。
2015年4月至2016年2月，被告人高康在廖某负责经营管理的公司内担任猛虎队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币119470元，主动退赃人民币119470元。
2015年12月至2016年11月，被告人侯承志在廖某负责经营管理的公司内担任英雄队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币115433元，主动退赃人民币115433元。
上述事实有户籍信息、被告人供述、证人证言、辨认笔录及其他书证等证据予以证实。被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅在共同犯罪中系从犯；被告人曾瑶、徐巧、龚天丽、王哲毅、李梦莹、姚梅、刘野、余志超、梅静、谈卓、邓学文、李华瑞、高康、侯承志有自首情节。被告人黄亚飞、周青有坦白情节。提请依法判处。
被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
被告人黄亚飞的辩护人的辩护意见：1、被告人黄亚飞系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白。2、被告人黄亚飞系初犯，没有犯罪前科，一贯表现良好，有悔罪表现，其家属已代为退清赃款。3、本案各被告人参与非法经营的过程中犯罪情节较轻。综上，建议对被告人黄亚飞减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年年底以来，刘某1（另案处理）个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平某，该平某由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平某充值方式，以充值1元人民币兑换平某1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平某的正常运转，刘某1雇用陈某（另案处理）负责对网络彩票平某的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平某及提现事宜，雇用刘某2（另案处理）管理客服团队，雇用廖某（另案处理）管理业务员团队，雇用刘某3（另案处理）等人为马仔为其转移资金。
为提升平某人气及营业额，牟取更大利润，刘某1先后成立武汉楚云夜影网络科技有限公司、武汉星香行金网络科技有限公司、武汉科页罗右网络科技有限公司、武汉鑫欣海网络科技有限公司，先后在武汉市洪山区珞瑜路716号、武汉市洪山区广埠屯融科中心、武汉市洪山区鲁磨路国光大厦、武汉市武昌区中南路中建广场、武汉市硚口区广电财富中心、武汉市硚口区保利香槟国际等地设立办公地点，从事彩票平某业务推广工作，招聘业务员负责拉客户进平某注册并充值购买彩票。廖某于2015年3月始任公司经理，负责公司日常管理，公司下设四个分部，一部由廖某负责，二部由胡泽成（另案处理）负责，三部（新公司）由黄某、郑某（均另案处理）负责。2016年8月成某神工作室由被告人黄亚飞负责。公司招聘被告人曾瑶、徐巧、龚天丽、王哲毅、李梦莹、姚梅、刘野、余志超、梅静、周青、谈卓、邓学文、李华瑞、高康、侯承志等人为业务员，分成麒麟队、猛虎队、雄鹰队、剑锋队、非凡队、野狼队、无敌队等队伍互相竞争。业务员通过QQ聊天，利用“赔率高”、“卓越计划”以及虚假的“中奖截图”等手段，大量发展玩家进入刘某1私自设立的网络彩票平某注册、投注，并按照业务员发展玩家的人数和在平某充值数额、平某盈利数额的1%-5%收取提成。
2015年3月至2016年10月，被告人黄亚飞在廖某负责经营管理的公司内先后任业务员、组长，2016年8月开始担任超神工作室组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币268213元。
2014年12月至2016年10月，被告人曾瑶在廖某负责经营管理的公司内先后任业务员、组长，案发前系超神工作室小组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币136614元。
2015年4至2016年8月，被告人龚天丽在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币176248元。
2015年8月至2016年11月，被告人刘野在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系麒麟队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币168986元。
2014年12月至2016年11月，被告人徐巧在廖某负责经营管理的公司内先后任业务员、组长，案发前系超神工作室小组长，负责管理超神工作室日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币115479元。
2015年12月至2016年10月，被告人李华瑞在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系无敌队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币153005元。
2015年9月至2016年11月，被告人王哲毅在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系超神工作室业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币139599元。
2015年4月至2016年10月，被告人谈卓在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系野狼队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币120707元。
2015年4月至2016年2月，被告人高康在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系猛虎队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币119470元。
2015年12月至2016年11月，被告人侯承志在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系英雄队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币115433元。
2015年3月至2016年11月，被告人邓学文在廖某负责经营管理的公司内先后担任业务员、组长、业务员，案发前独立做业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币108023元。
2014年12月至2016年8月，被告人余志超在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系麒麟队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币96325元。
2015年6月至2016年9月，被告人梅静在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系非凡队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币85959元。
2015年7月至2016年5月，被告人李梦莹在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系雪豹队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币84319元。
2015年3月至2016年3月，被告人周青在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系野狼队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币74770元。
2014年12月至2016年4月，被告人姚梅在廖某负责经营管理的公司内担任业务员，案发前系雄鹰队业务员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币51923元。
另查明：被告人黄亚飞于2017年2月16日在湖北省枣阳市车站被公安机关抓获归案。被告人周青于2017年2月12日在湖北省襄阳铁路公安处潜江车站被公安机关抓获归案。被告人曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、姚梅分别于2017年2月17日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月22日、2017年2月28日、2017年2月23日、2017年2月17日、2017年2月13日、2017年2月14日、2017年2月13日、2017年3月10日、2017年3月13日、2017年2月9日、2017年3月14日主动向公安机关投案。案发后，公安机关依法冻结了被告人曾瑶招商银行卡（卡号为62×××28）中的违法所得人民币5000元。各被告人在归案后均已退清全部违法所得。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、人口信息，证明各被告人的身份情况；
2、被告人黄亚飞的供述与辩解，证明其于2015年3月起在廖某负责的武汉楚云夜影网络科技有限公司工作，刚进公司时看过培训资料学习如何在网上销售彩票，其在公司主要工作是通过QQ虚构一些身份和中奖事实在网上推荐客户到公司平某购买彩票，主要是重庆时时彩，其则按照业务量和担任职位领取基本工资和奖金，到2016年10月共领取工资268213元。工作期间公司有特殊规定，比如不能和客户泄露自己的真实身份，不能和旁边的公司说我们公司是做什么业务的，不能自己或者拉身边的亲朋好友在公司的平某上玩彩票，不能用手机连接WIFI登录业务QQ，网站也经常出现登不上去的问题，工作地点频繁更换，其认为公司是私人性质的彩票赌博平某的事实；
3、被告人曾瑶的供述与辩解，证明2014年12月开始到楚云夜影网络科技有限公司，并在公司安排的电脑上看培训资料，学习公司彩票平某，重庆时时彩玩法、卓越计划软件、聊天术语和聊天记录截图。后其通过QQ开展业务，通过单聊、弄群、代理等方式吸引客户到公司平某购买彩票，主要是重庆时时彩，其刚领取工资和提成，其分别担任过组员和组长，经其对银行明细进行核实，确认到2016年10月其共领取工资136614元。其在公司工作期间，网站平某经常更换，公司地址也经常变动，其认为公司是私人开发运营的赌博性质的非法彩票平某的事实；
4、被告人徐巧的供述与辩解，证明2014年12月初，其经同学刘康介绍到武汉楚云夜影网络科技有限公司面试，后进入公司工作。公司对其进行培训，并给每人安排电脑，让大家学习各种彩票玩法、卓越计划软件的说明和使用方法、聊天术语和QQ聊天记录、工资制度、公司制度、发展客户手段等，其通过QQ号冒充彩票高手在网上吸引客户到平某购买彩票，经理刚开始是大海，之后换成廖某，其曾担任雄鹰队、胜羽队队长。2016年10月12日，廖某在群里让大家联系客户把平某的钱提取出去，工作室放假。之后2016年11月其发现许多同事联系不上才回家。其在公司期间，公司平某、办公地点更换频繁，还有许多规定，其认为公司是私人的网络博彩公司，其在公司工作期间工资收入为115479元的事实；
5、被告人龚天丽的供述与辩解，证明2015年4月底其到武汉楚云夜影网络科技有限公司上班，后被分到徐巧组内，刚开始让其在电脑上看培训资料，主要是介绍重庆时时彩的玩法和公司规章制度。后其开始用QQ和客户聊天，吸引他们到平某玩重庆时时彩。其在公司工作期间收入为176996元，其认为公司是一家私人在网络上销售彩票的公司，因为公司有许多特殊规定，比如不可以介绍亲戚朋友来平某玩彩票，不可以在公司以外的地方讨论工作等的事实；
6、被告人王哲毅的供述与辩解，证明2015年9月份，其进入武汉光谷华乐中心鑫欣海网络科技有限公司面试，后被分配到内看培训资料，包括公司规章制度和业务上聊天技巧、彩票玩法、业务手段等内容，公司经理是廖某。之后其使用了3个QQ号在网上拉客户到平某上跟着其买彩票，手段有混群、代理等。公司平某经常更换，平某主要是玩重庆时时彩，开奖时间和官网一样，赔率比官网高。其知道公司是一家私人的网络销售彩票的公司，工作期间有底薪和提成，其工资收入为79173元的事实；
7、被告人李梦莹的供述与辩解，证明2015年7月其进入武汉市光谷中心花园一家网络科技有限公司做销售人员，经理是廖某，其被分在邓学文的雪豹队，刚开始让其看培训资料，介绍重庆时时彩玩法和平某情况。后其分到3个QQ号做业务，并有平某账户和卓越计划软件账号。熟悉相应玩法后其通过QQ单聊和弄群推荐客户到公司平某购买彩票，主要是重庆时时彩，至2016年5月辞职共获利84319元。公司是一家私人经营的彩票公司，办公地点经常更换，网站经常有问题的事实；
8、被告人姚梅的供述与辩解，证明2014年12月下旬，其和余志超到楚云夜影网络科技有限公司面试，并进入公司工作。廖某分配其3个QQ号，其通过聊天冒充彩票高手，引导他们到公司平某购买彩票，公司平某和地点经常变动，公司主要推广重庆时时彩，其认为公司是不合法的，所以其辞职了，其在公司工作期间的工资收入共计51923元的事实；
9、被告人刘野的供述与辩解，证明其于2015年8月中旬进入武汉楚云夜影网络科技有限公司，后改名为鑫欣海网络科技有限公司上班，公司经理廖某。公司办公地点变化频繁，2016年10月中旬，廖某召集大家开会，说公司平某可能关闭，让大家通知客户提现，并将电脑格式化。2016年11月，其辞职。公司业务内容就是通过QQ聊天，拉客户到平某上买重庆时时彩，其则领取工资和提成，共收入168986元。其认为公司是私人开设的博彩平某，销售方式不正常的事实；
10、被告人余志超的供述与辩解，证明2014年12月初，其进入楚云夜影网络科技有限公司工作。其利用公司分配的QQ号开展业务，吸引客户到平某注册买彩票，主要有重庆时时彩，主要有单聊、弄群、代理、操盘等方式，公司是一个私人开始的网络博彩平某，其在公司工作期间工资收入为96325元的事实；
11、被告人梅静的供述与辩解，证明2015年6月，其在男朋友吴尚义的介绍下，到武汉鑫欣海网络科技有限公司工作，该公司是一家私人的网络销售彩票公司，其在公司里面冒充彩票老师或者通过其他一些方式拉客户赚钱，其通过3个QQ号开展业务，冒充彩票高手和他们聊天，吸引他们到公司平某上购买彩票，其在公司期间工资收入为85959元的事实；
12、被告人周青的供述与辩解，证明2015年3月份，其通过网络招聘到楚云夜影网络科技有限公司工作，公司地址为武汉市鲁巷广场附近的华乐商务中心。其被分在野狼队，组长是郑某，组员有李某1、吴尚义等人，其负责在网上拉客户到公司平某上玩彩票，在平某上充值，其研究过平某的重庆时时彩跟官方的重庆时时彩在许多地方有区别。其经过培训后通过5个QQ号开展业务，吸引他们到平某上购买彩票，公司地址、平某名称经常变动。其工作到2016年3、4月辞职，其在公司期间收入共计74770元的事实；
13、被告人谈卓的供述与辩解，证明2015年3、4月，其到武汉楚云夜影网络科技有限公司上班，廖某告诉其是一家网络销售彩票公司，并向其介绍了公司业务内容、流程、赔率等。之后郑某给其分配QQ号开始工作，其工作内容是通过单聊、弄群、代理等方式，拉人到平某注册会员并充值玩彩票，平某主要模仿国家重庆时时彩。其认为公司是一个私人开发运营的仿国家官方的赌博性质的彩票平某，工作期间共领到120707元工资的事实；
14、被告人邓学文的供述与辩解，证明2015年3月，其到武汉楚云夜影网络科技有限公司上班。起初其在电脑里学习和客户的聊天技巧、平某介绍、彩票玩法。后来其开始用分配的3个QQ号拉客户做业务，主要内容就是用QQ和加好友的人聊天，获取客户信任，推荐彩票计划，发展代理或直接操盘，平某主要是卖重庆时时彩。其在公司曾担任雪豹队队长，后于2015年11月辞职，于同年11月25日回到公司在超越队做业务员，到了2016年7月，公司搞了一个“猎人学院”，公司就把其调到“猎人学院”做业务。2016年10月一天，廖某通知大家把做业务的QQ号收回去并放一个月假，10月底廖某通知大家回去武汉广电财富中心上班，其因父亲手术请假回家。其认为公司是一家非法的私彩平某，其在公司上班期间收入为108661元的事实；
15、被告人李华瑞的供述与辩解，证明2015年年底，其通过58同城到武汉广埠屯融科中心网络销售彩票公司上班。通过面试后开始看公司培训资料，主要是重庆时时彩的玩法和拉客户聊天的记录。之后，其用分配的3个QQ号开始以单聊、弄群、发展代理等方式拉客户到平某购买彩票。2016年10月底，其觉得公司不正规，就辞职了。其认为公司是一家私人经营的网络彩票公司，工作期间工资收入为153005元的事实；
16、被告人高康的供述与辩解，证明2015年4月，其通过余志超介绍到武汉一家网络销售彩票公司上班，经理廖某对其进行面试，主管詹杰给其平某账号密码，让其熟悉彩票玩法。其主要的工作内容是以彩民和“老师”的身份去跟客户聊天，骗取他们的信任之后，让客户在公司的网站里进行投注。其认为公司是私人的销售网络彩票的公司，是不合法的，客户输的钱越多，业务员的提成就越高，其仔细想心里就很害怕，于是就在2016年2月份主动向公司提出辞职，其工作期间工资收入为119470元的事实；
17、被告人侯承志的供述与辩解，证明2015年12月，其经表哥黄亚飞介绍到武汉鑫欣海网络科技有限公司上班，公司给每人安排一台电脑，电脑里有培训资料，包括平某介绍、重庆时时彩玩法、卓越计划软件说明和使用方法、聊天术语、老员工聊天记录截图等。之后，其用分配的三个QQ号开始做业务，和主动加其的玩彩票的人聊天，介绍公司平某彩票，主要是重庆时时彩，吸引客户跟着其到平某买彩票。2016年8月，黄亚飞出去成立工作室，2016年10月，廖某通知大家和客户联系，把平某里面的钱全部提出去并放假。半个月后，陆志超通知其重新回到汉溪路保利香槟国际25楼上班。工作期间办公地点经常更换，平某名称也有变化，其认为公司是私人的卖彩票的公司，不是国家正规的彩票公司，是违法的，其工作期间工资收入是115433元的事实；
18、证人刘某1的证言，证明其于2015年初创建了一个赌博平某，比国家的正规彩票高出将近一倍的返奖，利用高返奖的诱惑，拉拢客户到平某来进行赌博。整个平某由其总负责，其他人为其打工服务，其定期支付酬金，所有开支由其支付，下面主要分四块管理层，一块是平某的维护，一块是客服，一块是拉客户，一块是取款。平某维护是由陈某负责的，他主要的工作就是寻找第三方支付、平某日常管理、处理平某的漏洞等工作；客服经理由刘某2负责，业务经理主要由廖某负责，工作地点在武汉，招揽员工拉客户，这些员工每天的工作就是以撒网的方式在网上大量找人，和他们聊天，以各种理由把他们往购买彩票参与赌博的方面拉，告诉他们怎么进入平某，如何购买彩票；取款的人都是其自己联系的。彩票软件的开发主要是边雪松和刘声斌两个电脑公司在操作，2016年下半年边雪松按照其要求研发制作了分分彩彩票软件。廖某手下有五六十个员工，主要的工作就是通过QQ号拉客户。其将平某赚取的钱大量转出提现或用于购买房子、车子、黄金等的事实；
19、被告人廖某的供述与辩解，证明其于2014年12月初通过58同城到武汉楚云夜影网络科技有限公司（后改名为鑫欣海网络科技有限公司）上班，公司的主要业务就是在网上运营一个博彩平某，招募业务员去网上拉人来参与博彩赚钱收益。其任职三个多月后开始担任管理工作，公司运营的钱包括员工的工资、奖金、房租、水电等日常开支都是刘某1打到其卡上，员工工资再由其银行转帐到每个员工卡上。员工工资分底薪、客户量、盈利提成、全勤奖的提成，还有加班费。业务员、组长、主管有不同的提成。公司最早在武汉华乐商务中心，后搬到光谷中心花园，再后来分成两个部，一部在国光大厦，其自己负责，下面有四个组，分别是麒麟队、野狼队、无敌队、非凡队。2016年10月中旬刘某1通知公司整体停业，并让员工解散放假，刘某1让其把所有员工使用的电脑里的硬盘拆下来全部交给“大海”，到10月底刘某1通知重新开业。其作为经理对公司所有部门负责管理，对各部门主管进行管理和工作部署，主管对组长进行管理，组长对本组组员进行管理。新员工进入之后，让组长负责进行简单培训，以及员工自己看培训资料。员工通过聊天来介绍平某，让客户注册成会员充值到平某上玩，业务员也会使用自己的员工帐号在平某上购买彩票，把中奖界面发给客户，吸引他们注册会员充值。公司先后推广一号平某、老字号、福彩、集美娱乐、胜彩、爱彩乐、华夏、君越等平某。这些平某是私人开发运营的赌博性质的彩票平某。其工作一个多月后对公司和业务模式有所了解后，意识到平某不是正规的官网，是由个人控制的，是一个网络赌博平某，客户输多赢少。其怀疑平某是否合法，也咨询过刘某1，刘某1的说法很模糊，就说违规。公司规定员工不准将真实身份信息透露给顾客，不能将亲戚朋友拉进平某赌博等的事实；
20、证人陈某的证言，证明其在刘某1的团伙里负责技术工作和财务，包括租用服务器、架构网络赌博平某，解决平某运营中遇到的问题，和第三方支付平某联系洽谈，从第三方平某的资金池中提取资金。公司大概有20多个赌博平某在运行，有众诚、君越、华夏、G20、发财树、潘帕斯、爱财乐等，平某有四个彩种，重庆时时彩、江西十一选五、福彩3D，是仿冒官方的，还有自己研发的一种叫分分彩，玩的最多的是重庆时时彩和分分彩。赌徒们进入赌博平某后，在网页上有个充值的按钮，点击充值按钮后，页面会直接跳转到充值页面，赌徒选择自己所持有的银行卡对应银行后进行充值，充值成功后在赌博平某相对应的帐户中的虚拟金额就会自动增加，然后在平某进行赌博，而实际充值的金额已经到了与各赌博平某一一对应的第三方支付平某的商户中，这些钱就可以由其进行支配。刘某1除了付工资还给其买了房子和车子的事实；
21、证人刘某2的证言，证明2015年8、9月份，刘某1叫其到他的私彩网络平某上班，这个平某就是网上卖私彩，给人赌博的，其先跟着陈某学基本操作流程。后刘某1安排其在长沙五一大道202大厦1801室赌博平某的客服部门上班，客服部有十几个人上班，带班的人是邓某、李某2。其上班的主要任务：一是通过QQ号帮客服代表解决一些处理不了的问题，其处理不了的把问题汇总发给陈某，由陈某他们解决，处理好后陈某反馈给其，其再告诉客服；二是陈某和客服人员之间的沟通是通过其进行的，赌徒要提现，客服通过其将情况反映给陈某，陈某往U盾里打钱以完成提现，平某赚钱了，陈某通过QQ指令往哪些卡里打多少钱，其通过QQ通知客服人员，让他们按指令执行，这些钱是用于给马仔取现的；三是保存大量银行卡、身份证和U盾，用于给赌徒提现和平某取现，这些都是刘某1叫人送给其的，其拿到后分给大家使用；四是发放客服团队的工资和负责客服团队办公设备的采购的事实；
22、证人刘某3的证言，证明其通过QQ购买其他人的身份证去银行办卡，帮助陈某去全国各地取钱、存钱等的事实；
23、证人张某1的证言，证明2015年9月份至2016年3月份，其经过李梦莹介绍到武汉光谷中心花园网络彩票销售公司上班，后辞职，以及在公司从事私人销售网络彩票的基本情况，工作期间工资通过李梦莹建设银行尾号1432的卡上发放，经核对后有28738元的事实；
24、证人张某2的证言，证明其为王哲毅的女朋友，王哲毅在武汉一家网络公司上班期间，其将自己名下的农行卡的银行卡借给王哲毅作为工资卡报到公司发放工资使用，经过核对，通过廖某、黄某账户转账的79426元共7笔钱是属于王哲毅的工资款，但王哲毅是在哪家公司，具体从事什么工作其不清楚的事实；
25、辨认笔录，证明被告人曾瑶、姚梅辨认“大海”为胡某的事实；
26、接受证据清单、银行电子账单、银行明细清单、工资银行明细、工资对账单、支付宝转账详情，证明各被告人的工资收入情况；
27、归案情况说明、抓获经过、到案经过、归案经过，证明被告人黄亚飞、周青系被抓获归案，被告人龚天丽、李梦莹、高康、邓学文、刘野、谈卓、曾瑶、徐巧、王哲毅、李华瑞、梅静、姚梅、余志超、侯承志系投案自首的事实；
28、缴款书，证明各被告人退赃情况；
29、刑事判决书，证明同案犯廖某等人被判处刑罚的事实。
上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，作为认定本案事实的依据予以采信。
本院认为，被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅伙同他人未经国家批准，擅自在网络上发行、销售彩票，扰乱市场秩序，其中被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文的情节特别严重，被告人余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅的情节严重，其行为均已构成非法经营罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄亚飞、曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合该十一名被告人的犯罪情节及罚金缴纳能力，对该十一名被告人判处的主刑及罚金刑均予以减轻处罚。被告人余志超、梅静、李梦莹、周青、姚梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对该五名被告人判处的主刑予以从轻处罚，结合该五名被告人的犯罪情节及罚金缴纳能力，对该五名被告人判处的罚金刑予以减轻处罚。被告人曾瑶、龚天丽、刘野、徐巧、李华瑞、王哲毅、谈卓、高康、侯承志、邓学文、余志超、梅静、李梦莹、姚梅在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人黄亚飞、周青归案后如实供述自己的罪行，当庭自','2018-10-10
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