湖南省洪江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1281刑初138号
公诉机关洪江市人民检察院。
被告人蔡平,男,1979年10月12日出生,汉族,怀化市鹤城区人，大专文化,怀化市征收安置办公室工作人员,家住怀化市鹤城区府星路府安花园*栋***室。因涉嫌犯贪污罪,2017年9月1日被洪江市公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕，现羁押于洪江市看守所。
辩护人杜显成，湖南玉锋律师事务所律师。
被告人曾某,男,1969年5月17日出生,汉族,怀化市鹤城区人，大专文化,怀化市征收安置办公室工作人员,家住怀化市鹤城区城南办事处池回村*组。因涉嫌犯贪污罪,2017年9月1日被洪江市公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕，2017年9月30日被洪江市公安局取保候审，2018年1月9日，经本院决定对其继续予以取保候审。
辩护人王洪磊，湖南泰阳律师事务所律师。
洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2018]7号起诉书指控被告人蔡平、曾某犯贪污罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月5日立案，并依法组成合议庭，于2018年3月6日第一次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员刘卫华、检察官助理赵智凤出庭支持公诉，被告人蔡平及其辩护人杜显成，被告人曾某及其辩护人王洪磊均到庭参加诉讼。2018年3月13日，洪江市人民检察��提出延期审理建议，本院于2018年3月14日决定对该案延期审理一个月。2018年4月13日，洪江市人民检察院提出庭审恢复建议，本院于2018年4月20日决定对该案恢复法庭审理，并重新计算审理期限。本院审查后，认为符合法定开庭条件，分别于2018年5月18日、7月11日进行了第二、三次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员谢忠国、检察官助理赵智凤出庭支持公诉。被告人蔡平及其辩护人杜显成，被告人曾某及其辩护人王洪磊均到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪江市人民检察院指控：被告人蔡平、曾某均系怀化市征收安置办公室的工作人员,负责怀化市城北廉租房、怀化市汽车北站等项目的房屋拆迁工作,其中蔡平担任项目经理,曾某负责土地测量、面积分户和房屋丈量工作。2011年至2016年期间,被告人蔡平单独或者伙同曾某、卢��(另案处理),利用职务便利,以虚假的房屋拆迁资料套取国家拆迁补偿款共计2292241元,其中被告人曾某参与套取拆迁补偿款478896元。具体犯罪事实如下:
1、2012年上半年,被告人蔡平与怀化市征收安置办公室财务人员卢某商量从怀化市城北廉租房项目套钱,由蔡平提供虚假的拆迁协议、拆迁户身份证复印件、拆迁房屋评估计算表银行卡等资料,卢某负责财务审核,将拆迁补偿款支付到蔡平提供的银行卡中。随后,被告人蔡平找到被告人曾某,二人商量从怀化市城北廉租房项目套钱,由曾某提供虚假的拆迁户身份证和银行卡,曾某从其朋友杨某处获得了吴某1的身份证和银行卡,并交给蔡平。三人以吴某1名义从怀化市城北廉租房项目套取房屋拆迁补偿款238000元,蔡平分得140000元,曾某分得43000元。
2、2012年上半年,被告人蔡平与卢某商量从怀化市城北廉租房项目套钱,蔡平提供了孙某1的拆迁协议、拆迁户身份证、拆迁房屋评估计算表、银行卡等虚假资料,财务科卢某审核通过,财务科将拆迁补偿款支付到蔡平提供的孙某1的银行卡中被告人蔡平以孙某1名义从怀化市城北廉租房项目套取房屋拆迁补偿款245585元,蔡平分得107585元。
3、2014年期间,被告人蔡平分别与卢某、曾某商量从怀化市汽车北站项目套钱,曾某提供了吴某1的身份证复印件,制作虚假的房屋拆迁补偿协议,蔡平制作了虚假的房屋评估计算表,并使用吴某1的身份证复印件到银行办理银行卡,财务科卢某审核通过,财务科将拆迁补偿款支付到蔡平提供的以吴某1的名义办理的银行卡中。之后,被告人蔡平、曾某和同案人卢某以吴某1名义从怀化市汽车北站项目套取房屋拆迁补偿款209044元、房屋提前拆除奖励31852元,共计240896元，其中蔡平分得135896元,曾某分得40000元。
4、2012年9月至2015年期间,在怀化市汽车北站项目中怀化市征收安置办公室与彭某2签订了拆迁协议,因被拆迁户彭某2嫌房屋拆迁补偿标准低,不愿意领取房屋拆迁款156326元,于是被告人蔡平私自以彭某2名义领取该笔钱子以侵吞。之后,蔡平安排以彭某2母亲的名义签订重复的房屋拆迁协议,将拆迁款补偿给被拆迁户彭某2。
5、2015年春节前,被告人蔡平准备从怀化市汽车北站拆迁项目中套钱,并从彭某3处取得彭某3妹妹张某1的身份证复印件,之后蔡平通过以被拆迁户彭某5和张某1二人的名义虚报房屋拆迁项目共计套取拆迁补偿款160282元,蔡平分得80000元。
6、2016年春节前,被告人蔡平准备从怀化市汽车北站拆迁项目中套钱���于是,被告人蔡平找到被拆迁户彭某3,以彭某3的名义套取房屋拆迁补偿款120000元,蔡平分得80000元。
7、2016年中秋节前,被告人蔡平准备从汽车北站拆迁项目中套钱。被告人蔡平通过彭某3去做被拆迁户彭某1的工作,以彭某1名义套取拆迁补偿款173000元,蔡平分得103000元。
8、2016年9月,被告人蔡平投资的河北邮币卡急需资金投入,蔡平想从“怀黔路18.919亩”拆迁项目套取钱,便找到被拆迁户舒某1,以舒某1名义虚报厂房拆迁套取补偿款551520元,蔡平分得40000元。
9、2016年底,被告人蔡平因其投资的邮政币需要资金,想从“怀黔路18.919亩”拆迁项目中套钱。后被告人蔡平以舒某2名义虚报厂房拆迁套取补偿款406632元,蔡平分得350000元。
2017年8月31日,被告人蔡平、曾某经洪江市人民检察院传唤到案。到案后,二被告人均如实供述了其涉嫌贪污罪的犯罪事实。2017年9月29日,被告人曾某通过其家属主动向洪江市人民检察院退缴了其全部违法所得83000元。
对上述指控事实，洪江市人民检察院向本院提供了：1.扣押财物、文件清单等物证;2.怀化市鹤城区征地拆迁安置办公室记账凭证、附件和蔡平、曾某等人银行账户交易明细等书证;3.证人吴某1、孙某1、彭某1等人的证言;4.被告人蔡平、曾某及同案人卢某的供述与辩解等证据。
该院认为,被告人蔡平、曾某身为国家工作人员,利用自己在怀化市征收安置办公室工作并负责相关项目征地拆迁的职务便利,以虚假的房屋拆迁资料骗取国家拆迁补偿款予以私分，数额���大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第(二)项、第二款的规定,应当以贪污罪追究其刑事责任。在共同贪污犯罪中,被告人蔡平起主要作用,系主犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款,被告人曾某起次要作用,系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款。被告人曾某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款的规定。
在第二次开庭审理过程中公诉人改变公诉意见，提出被告人曾某犯罪以后主动向侦查人员投案，并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法予以从轻、减轻处罚，以补充���“曾某到案经过”作为证据。在第三次开庭审理中公诉人变更了该公诉意见为被告人曾某构成坦白。
被告人蔡平对洪江市人民检察院指控其贪污的犯罪事实和法律适用均无异议，自愿认罪。
被告人蔡平的辩护人杜显成对指控蔡平的犯罪事实无异议，提出的辩护意见是：1、被告人蔡平贪污所得款项均投入了河北邮币市场，该款项现已被冻结，处于国家机关的管控之下，且被告人蔡平有退赃的医院，被冻结的款项应认定为被告人蔡平的退赃；2、蔡平在接到怀化市纪委通知后就来到纪委，如实书写自书材料，交代了全部犯罪事实，与曾某的到案情况一致，也应认定为自首，依法应予以从轻、减轻处罚；3、被告人蔡平在法庭上能如实的供述自己的全部犯罪行为，真诚悔罪，���可从轻处罚。
被告人曾某对洪江市人民检察院指控的贪污的事实和法律适用无异议，自愿认罪。
被告人曾某的辩护人王洪磊对指控曾某的犯罪事实和指控的罪名均没有异议，提出的辩护意见是：一、被告人曾某是从犯，且所参与犯罪中其所起的作用非常小，其一、曾某没有参与事前的预谋，也只提供了他人的身份证银行卡，并没有制作虚假文书，其二，套取钱的金额曾某不知晓，赃款的分配蔡平没有告诉曾某，曾某仅分得8万余元；二、被告人曾某应认定自首，曾某在2017年8月31日到纪委接受谈话时就主动书写了自首材料，在案发前就主动供述自己的犯罪行为的，应认定为自首；三、被告人曾某积极退还了所有违法所得，可从轻处罚；四、被告人曾某交代了被告人蔡平利用其名义开设邮币卡账户的事实，并协助司法机关追回损失，应认定为立功；五、被告人曾某属于初犯，之前没有任何违法行为，平时工作上表现良好。综上，请求法院对被告人曾某免予刑事处罚。
经审理查明：被告人蔡平、曾某均系怀化市征收安置办公室的工作人员,负责怀化市城北廉租房、怀化市汽车北站等项目的房屋拆迁工作,其中蔡平担任项目经理,曾某负责土地测量、面积分户和房屋丈量工作。2011年至2016年期间,被告人蔡平单独或者伙同曾某、卢某(另案处理),利用职务便利,以虚假的房屋拆迁资料套取国家拆迁补偿款共计2292241元,其中被告人曾某参与套取拆迁补偿款478896元。具体事实如下:
1、2012年上半年,被告人蔡平与怀化市征收安置办公室财务人员卢某商量从怀化市城北廉租房项目中套钱，达成合意后蔡平找到被告人曾某,与其商量由曾某提供虚假的拆迁户身份证和银行卡，从怀化市城北廉租房项目中套钱，曾某表示同意。随后被告人曾某从其朋友杨某处获得了杨某外甥女吴某1的身份证和银行卡交给蔡平，蔡平将该身份证复印件、银行卡连同虚假的拆迁协议、拆迁房屋评估计算表等资料一起交给卢某审核并通过。三人以吴某1名义从怀化市城北廉租房项目套取房屋拆迁补偿款238000元,其中蔡平分得140000元,曾某分得43000元，卢某分得55000元。
2、2012年上半年,被告人蔡平与卢某商量从怀化市城北廉租房项目套钱,蔡平提供了其姐前夫孙某1的拆迁协议、拆迁户身份证、拆迁房屋评估计算表、银行卡等虚假房屋拆迁资料,由卢某审核通过,财务科将拆迁补偿款支付到蔡平提供的孙某1的银行卡中，被告人蔡平以孙某1名义从怀化市城北廉租房项目套取房屋���迁补偿款245585元,其中蔡平分得107585元，卢某分得138000元。
3、2014年期间,被告人蔡平分别与卢某、曾某商量从怀化市汽车北站拆迁项目套钱,曾某提供了吴某1的身份证复印件,并制作虚假的房屋拆迁补偿协议,蔡平制作了虚假的房屋评估计算表,并使用吴某1的身份证复印件到银行办理银行卡,由卢某审核通过,财务科将房屋拆迁补偿款209044元、房屋提前拆除奖励31852元,共计240896元支付到蔡平提供的以吴某1的名义办理的银行卡中，蔡平分得150896元,曾某分得40000元，卢某分得50000元。
4、2012年9月至2015年期间,在怀化市汽车北站项目中，怀化市征收安置办公室与被拆迁户彭某2签订了拆迁协议,因彭某2嫌房屋拆迁补偿标准低,不愿意领取房屋拆迁款156326元,于是被告人蔡平私自以彭某2名义领取了该笔钱予以侵吞。之后,蔡平答应给彭某2提高补偿，彭某2遂同意拆迁。因彭某2已签订过拆迁协议，不能再重复签订拆迁协议，蔡平以彭某2母亲的名义签订重复的房屋拆迁协议,骗取拆迁补偿款发放给彭某2。
5、2015年春节前,被告人蔡平准备从怀化市汽车北站拆迁项目中套钱,并从彭某3处取得彭某3妹妹张某1的身份证复印件,之后蔡平在张某1无拆迁房屋的情况下虚报房屋拆迁款70282元，虚增拆迁户彭某5拆迁项目补偿款9万元，共计套取拆迁补偿款160282元,其中蔡平分得130000元，彭某3分得30282元。
6、2016年春节前,被告人蔡平准备从怀化市汽车北站拆迁项目中套钱。于是,被告人蔡平找到被拆迁户彭某3,将彭某3名下砖木结构的房屋虚报为砖混结构，提高附属物及装修部分补偿标准，套取房屋拆迁补偿款120000元。
7、2016年中秋节前,被告人蔡平准备从怀化汽车北站拆迁项目中套钱。被告人蔡平通过彭某3去做被拆迁户彭某1的工作,以虚增拆迁面积和项目的手段，套取虚增拆迁补偿款173000元,其中蔡平分得143000元，彭某3分得30000元。
8、2016年9月,被告人蔡平投资的河北邮币卡急需资金投入,蔡平想从“怀黔路18.919亩”拆迁项目中套取钱,便找到被拆迁户舒某1,在舒某1、张某2没有拆迁厂房的情况下，以舒某1、张某2名义虚报厂房拆迁，套取补偿款551520元,其中蔡平分得400000元，舒某1分得151520元。
9、2016年底,被告人蔡平因其投资的邮政币需要资金,想从“怀黔路18.919亩”拆迁项目中套钱。后被告人蔡平在舒某2没有拆迁厂房的情况下，以舒某2名义虚��厂房拆迁，套取拆迁补偿款406632元。
2017年8月31日,被告人蔡平、曾某经洪江市人民检察院传唤到案。到案后,二被告人均如实供述了各自涉嫌贪污罪的犯罪事实。2017年9月29日,被告人曾某通过其家属主动向洪江市人民检察院退缴了其全部违法所得83000元。
本院另查明：被告人蔡平违法所得人民币1754439元，部分赃款被其以曾某名义投入到河北滨海大宗商品交易市场购买邮币卡。被告人曾某违法所得人民币83000元，通过蔡平其他参与分赃的人员有卢某违法所得人民币243000元，彭某3违法所得60282元，舒某1违法所得人民币151520元。
本院于2018年7月9日冻结被告人蔡平以曾某名义投入到河北滨海大宗商品交易市场的全部资金（截止平台停止运营前的货款937161.04元，市值802381.50元）。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
一、物证
扣押决定书、扣押财物清单、湖南省非税收入一般缴款书：证明2017年9月29日曾某家属尹某代曾某退缴涉案赃款人民币83000元。
二、书证
（一）交办案件线索通知书、指定管辖决定书、立案决定书：证明湖南省怀化市人民检察院于2017年8月29日将蔡平、曾某涉嫌贪污案指定洪江市人民检察院管辖，2017年8月29日，洪江市人民检察院对蔡平、曾某涉嫌贪污罪一案立案侦查。
（二）常住人口基本信息、工人履历表、工作人员调动审批表、怀化市机关事业单位新增人员审批表、怀化市征收安置办公室出具的情况说明：证明被告人蔡平、曾某的基本身份信息。被告人蔡平2009年4月起在怀化市征收安置办公室工作，蔡平任项目经理，2012年9月底由蔡平负责城北廉租房项目和汽车北站项目。被告人曾某2009年起借调到怀化市征收安置办公室工作，2016年7月调入怀化市征收安置办公室工作。
（三）“交代材料”、“自首材料”：证明蔡平分别于2017年8月31日、9月1日、10月9日以自书形式，交代了自己伙同曾某、卢某套取国家拆迁补偿资金等情况。曾某于2017年8月31日以自书形式，交代了蔡平让其提供外地人身份证和银行卡，曾某从朋友杨某处取得吴某1的身份证、银行卡，其两次参与与蔡平等人套取国家拆迁补偿资金等情况。
（四）到案经过（2017年12月15日出具）：证明怀化市纪委在获得被告人蔡平、曾某涉嫌通过吴某1名义虚报冒领拆迁补偿款的线索后，移交给怀化市人民检察院。怀化市人民检察院于2017年8月29日指定洪江市人民检察院办理。同日，洪江市人民检察院对犯罪嫌疑人蔡平、曾某以涉嫌贪污犯罪立案侦查。2017年8月31日，怀化市纪委工作人员通过打电话将蔡平、曾某分别叫到纪委办公室，二人通过自书材料交代了洪江市人民检察院已经掌握的以吴某1名义虚报冒领拆迁补偿款的事实，以及该院尚未掌握的其他相关事实。随即，洪江市人民检察院将二被告人传唤到案接受讯问等情况。
（五）怀化市鹤城区司法局出具的适用社区矫正调查评估意见书：证明怀化市鹤城区司法局对被告人曾某进行社区矫正调查评估，其符合适用社区矫正等情况。
（六）卢某的起诉书：证明同案犯卢某因伙同蔡平、曾某参与以吴某1、孙某1名义套取拆迁款的贪污犯罪已被中方县人民检察院提起公诉等情况。
（七）村民房屋拆迁补偿协议、“18.919亩”房屋拆迁补偿明细表、房屋征收补偿安置协议、房屋拆迁验收单、分户评估计算表、房屋拆迁明细表、房屋拆迁付款明细、房屋拆迁补偿支付明细表、提前拆除奖励明细表、附属物领款明细表、汽车北站项目房屋拆迁补偿费表、征地拆迁资金支出审批表、征地拆迁安置办公室记账凭证，证明：
1、2012年3月4日，以吴某1名义和怀化市征收安置办公室签订了房屋拆迁协议，补偿金额238000元，2012年3月27日，怀化市（鹤城区）征地拆迁安置办公室汇入吴某1账户城北廉租房拆迁补偿款238000元等情况。
2、2012年4月20日，以孙某1名义与怀化市征收安置办公室签订了虚假的房屋拆迁协议，协议上虚列的房屋位于怀化市石门乡月塘村，虚报应补偿金额为245585元等情况。
3、汽车北站项目张某3、彭某6、吴某1、彭某2等14户拆迁户的房屋拆迁补偿款是670519元，2014年1月23日，怀化市征收安置办公室将以上14户房屋拆迁补偿款共计670519元（其中包括吴某1的209044元）汇入彭某692×××11账户。2014年8月29日，怀化市征收安置办公室汇入吴某1农村信用社账户提前拆迁奖励31852元，以吴某1名义签字确认等情况（经曾某证实吴某1的名字不是吴某1签的）。
4、2012年9月7日，彭某2与怀化市征收安置办公室签订了房屋拆迁补偿协议，汽车北站项目张某3、彭某6、吴某1、彭某2等14户拆迁户的房屋拆迁补偿款是670519元，其中彭某2在汽车北站房屋拆迁款156326元等情况(后经彭某2证实，签名不是彭某2签的，并未领取这笔钱)。
5、2012年9月8日，仇铁美、彭宏满和怀化市征收安置办公室签订了房屋拆迁补偿协议，拆迁补偿款183274元，虚增彭某5拆迁项目补偿款9万元。以张忠华名义和怀化市征收安置办公室签订了房屋拆迁补偿协议，拆迁金额70282元，彭某3代领了这笔钱等情况（经彭某3证实张某1的签名是彭某3签的）。
6、2012年9月8日，彭某3和怀化市征收安置办公室签订了村民房屋拆迁补偿协议，按协议上彭某3汽车北站被拆迁房屋为砖混结构（实际为砖木结构），拆迁补偿金为219974元等情况。
7、2016年9月6日，张秀珍、彭某1和怀化市征收安置办公室签订了村民房屋拆迁补偿协议，拆迁补偿款一共为233119元，彭某1签字确认等情况。
8、2012年9月2日，舒某1和怀化市征收安置办公室签订了村民房屋拆迁补偿协议，补偿金额328320元，2012年9月5日，张金莲和怀化市征收安置办公室签订了村民房屋拆迁补偿协议，补偿金额223200元。“18.919亩项目”舒某1、张某2厂房拆迁补偿费共计551520元，舒某1签字领取了厂房拆迁补偿款551520元等情况。
9、2014年10月6日，舒某2和怀化市征收安置办公室签订了怀化市城市规划区内集体土地上房屋征收补偿安置协议，被拆迁房屋位于怀化市鹤城区盈口乡湖天桥村五组，被征收房屋为一层砖木结构，拆迁补偿金额为406632元，该协议内容是虚假的，舒某2签字领取了406632元。2014年10月6日，舒伟和���化市征收安置办公室签订了怀化市城市规划区内集体土地上房屋征收补偿安置协议，被拆迁房屋位于怀化市鹤城区盈口乡湖天桥村五组，被征收房屋住房结构为二层砖混结构，拆迁补偿金额为551631元等情况。
（八）中国建设银行个人开户与电子银行服务申请表、进账单、取款凭条、转账支票、交易流水、银行转账回单、湖南省农村信用合作社流水、支票存根、领条、银行交易明细、进账单、银行存根，证明：
1、2012年3月14日，吴某1申请了一张尾号9113的建设银行卡，2012年3月27日，怀化市（鹤城区）征地拆迁安置办公室向吴某1尾号9113的建行卡转入238000元，及该银行卡取款、转账记录等情况。
2、2012年5月30日，怀化市（鹤城区）征地拆迁安置办公室92011280001961690012账户汇入孙某1农村信用合作社账户城北廉租房拆迁款245585元等情况。
3、吴某1的农村信用社账户于2014年1月23日由账户92×××11汇入209044元，2014年8月29日怀化市征收安置办公室账户92×××12汇入31852元，及取款等情况。
4、2015年11月24日，怀化市征收安置办公室账户汇入彭某2账户280749元等情况。
5、2015年2月13日，怀化市征收安置办公室汇入彭某3账户汽车北站拆迁款280606元。同日该账户取出25万元等情况。
6、2016年1月26日，怀化市征收安置办公室汇入彭某3账户汽车北站房屋拆迁款219974元，同日彭某3的该账户取出120000元等情况。
7、2016年9月12日，怀化市征收安置办公室汇入彭某1账户拆迁款233119元等情况。
8、2016年10月28日，怀化市征收安置办公室汇入舒某1账户“18.919亩项目”厂房拆迁款551520元等情况。
9、2016年12月29日，怀化市征收安置办公室汇入舒某2账户958263元（包括舒某4的补偿款551631元）等情况。
（九）河北滨海大宗商品交易平台个人账户截图、蔡平被诈骗的报案记录、曾某询问笔录：被告人蔡平投入河北滨海大宗商品交易市场（以曾某名义开设账户）截止平台停止运营前的货款为937161.04元，市值802381.50元，蔡平已报案等情况。
（十）冻结令、协助执行通知书：证明本院于2018年7月4日决定冻结被告人蔡平以曾某名义投入到河北滨海大宗商品交易市场的全部资金，并于2018年7月9日将协助执行通知书送达办理蔡平邮币卡被诈骗案的浙江省湖州市南浔公安分局。
三、证人证言
1、证人杨某的证言：证明几年前，杨某应曾某的要求提供了杨某外甥女吴某1的身份证和身份证复印件给曾某。2012年，杨某应曾某的要求要吴某1办了一张建设银行卡，后由杨某交给曾某，并告诉了曾某银行卡密码等情况。
2、证人吴某1的证言：证明其在小姨杨某家居住的时候，曾某让杨某给他办个银行卡，杨某让吴某1办理，吴某1应杨某的要求在建设银行办理了一张银行卡，并将银行卡和密码交给了杨某，具体用来干什么其本人并不知情，银行转账回单的签名不是吴某1签的，吴某1也没有收到过这笔钱等情况。
3、证人孙某1的证言：证明孙���1及其家人在怀化市石门乡月塘村没有房子。孙某1没有签订过房屋拆迁补偿协议，没有领取过怀化市（鹤城区）征地拆迁补偿款。怀化市城北廉租房新征地房屋拆迁付款明细上的签名不是孙某1签的，拆迁协议上的签名不是孙某1签的。孙某1尾号8356的农村信用社银行转账回单的签名不是孙某1签的，孙某1没有收到过这笔钱等情况。
4、证人彭某2的证言：证明2012年下半年，彭某2的房屋拆迁，因为彭某2觉得家里的一些附属物没有计算进去，没有获得相应补偿，就没有去领拆迁补偿款。过了一段时间，蔡平通知彭某2同意补偿附属物。按照蔡平的要求，以彭某2母亲的名义签了一份拆迁协议，获得了补偿款大约28万元等情况。
5、证人彭某3的证言：证明2012年彭某5因为拆迁补偿款少不同意拆房子。2015年快���年的时候，拆迁办同意再补点钱，彭某5同意拆房子。拆迁办以彭某5妻子仇某的名义签了协议，补给彭某5拆迁款10来万元现金。拆迁协议上仇某的名字是彭某5签的。彭某3找到蔡平，希望将自己拆迁红线外的房子一起征收，蔡平跟彭某3说要其拿两个身份证给蔡平，到时跟彭某3一起分钱。彭某3拿了自己妹妹张某1的身份证给蔡平，蔡平说大概有7万，到时蔡平分4万，彭某3分3万。过了几天，蔡平跟彭某3打电话说有两笔钱一起打到了彭某3账户，要彭某3取出来给蔡平。彭某3自己银行卡上留了3万元，另外取了25万元现金给了蔡平。2016年过年前，彭某3想把红线外的房子拆迁，于是又找到了蔡平，蔡平同意了。蔡平和彭某3计算彭某3红线外的房子拆迁补偿大约是10万元。彭某3签了蔡平给他的拆迁材料，过了一两天后，彭某3到财务室签字领取了219974元的拆迁补偿款，其中12万元给了蔡平，剩余的作为彭某3的房子拆迁补偿款留下来。彭某3被拆迁的房子是砖木结构，《房屋拆迁验收单》、《分户评估计算表》中写着是砖混结构。拆迁的材料都是蔡平做的。另，村民彭某1因为嫌补偿标准太低一直不肯去领房屋拆迁补偿款，不肯拆房子，蔡平找到彭某3要彭某3去协调。在蔡平同意提高补偿标准后，彭某3向彭某1提出要给蔡平好处。彭某1同意拆迁后，拆迁款打到了彭某1手中，彭某1取出17万多元给了彭某3，彭某3将钱给了蔡平，蔡平从其中拿了3万元给彭某3等情况。
6、证人彭某1的证言：证明彭某3要彭某1帮他以房子拆迁的名义虚报点补偿款，彭某1同意了。2016年9月彭某1房屋拆迁完成，拆迁补偿款233120元打到彭某1的信用社账户，其中彭某1的实际补偿款是60120元，另外套取的173000元补偿款给了彭某3等情况。
7、证人舒某1的证言：证明2016年的一天，蔡平要舒某1拿几个身份证给蔡平，用来虚报舒某1的厂房拆迁补偿款，并承诺给一部分拆迁补偿款给舒某1。舒某1给了他自己和他媳妇张某2的身份证给蔡平。过了几天蔡平拿了拆迁协议和领款表等材料让舒某1签名字，舒某1签了他自己的名字，代签了张某2的名字。签完字的第二天，50多万钱到了舒某1的账上，舒某1分几次取了40万元给蔡平。舒某1分得了15、6万元。同年，蔡平要舒某1再拿几个身份证给他，舒某1拿了其弟弟舒某2和侄子舒某4的身份证给蔡平。蔡平要舒某1代签字，钱打到了其弟弟舒某2的账户上，舒某2取了40万，全部给了蔡平等情况。
8、证人舒某2的证言：证明舒某1说有笔钱要以舒某2的名义去领，舒某2拿了自己和儿子舒某4的身份证给了其哥哥舒某1。��某2到拆迁办财务室签了字。签完字之后，40万元打到了舒某2的银行账上，舒某2将40万元全部取了出来给了蔡平，舒某2家里没有厂房拆迁等情况。
四、被告人和其他涉案人的供述和辩解
1、被告人蔡平的供述和辩解：供述了2009年3月至今蔡平在怀化市征收安置办公室工作。蔡平参与了城北廉租房、汽车北站、怀黔路遗留问题项目拆迁，蔡平是这些项目的项目经理。2011年下半年，蔡平作为项目经理，负责怀化市城北廉租房的征地拆迁补偿项目，同时负责该项目的还有征地拆迁一科工作人员曾某。2011年底，蔡平向卢某提议从城北廉租房项目套钱，卢某同意。二人商量，由蔡平负责准备虚假的拆迁户资料，交给财务科，卢某负责财务科拨款的相关事情。第二天蔡平向曾某提议，能否找来外来户的身份��或者银行卡，做一个虚假的房屋拆迁资料搞点钱，曾某同意。曾某提供了吴某1的身份证、建设银行卡，二人制作了虚假的吴某1拆迁协议，评估计算表等资料交给财务科卢某。2012年3月份，财务科审核后，向拆迁户支付了拆迁补偿款。卢某通知蔡平钱到账后，蔡平拿了14万，给了卢某5.5万元，给了曾某4.3万元；2012年，在城北廉租房项目实施期间的一天，卢某提出从项目里套钱，蔡平同意。二人商量利用虚构的拆迁补偿协议来套取拆迁补偿款。蔡平用其大姨子的前夫孙某1的身份证做了一份拆迁补偿协议，委托评估公司做了房屋评估计算表、拿了孙某1的银行卡，将补偿协议等资料交给了卢某。财务人员审核后，财务科将拆迁补偿款245585元汇入了孙某1账户。蔡平分了138000元给卢某，蔡平自己拿了107585元，这笔钱蔡平用于日常开支、网络游戏和投资河北滨海大宗商品交易��场的邮币卡账户；怀化市汽车北站项目是2011年下半年进场的，蔡平作为项目负责人和曾某一起负责这个项目。项目进场一个月之后，卢某问蔡平该项目是否方便套钱出来，蔡平说方便。二人商量用外地户口套钱，蔡平负责找外地户。第二天，蔡平向曾某提议用外来户做一个房屋拆迁资料套钱，曾某拿出了吴某1的身份证复印件给蔡平。蔡平用吴某1的身份证复印件做了一套虚假的拆迁补偿协议，签约时间是在2012年9月8日之前。2014年年初，项目资金到位后，蔡平将吴某1的资料移交给财务科卢某，财务科为吴某1办理了农村商业银行卡，卢某将银行卡交给了蔡平。银行卡办好后，蔡平填写了征地拆迁资金支出审批表并签了字，交给相关人员签字后，财务室支付了拆迁补偿款。吴某1的拆迁款240896元是分两次支付的，第一次支付房屋拆迁款209044元，第二次支付拆迁奖励31852元。蔡平分给曾某4万元，分给卢某50000元；2012年9月，汽车北站项目中被拆迁户彭某2签订了房屋拆迁补偿协议但是认为房屋拆迁款太少不肯在领款表（补偿明细表）上签字，不肯领钱。于是蔡平将彭某2的拆迁补偿款156326元领取并用于日常开支和投入河北滨海大宗商品交易市场的邮币卡账户了。后来蔡平答应将彭某2的房屋补偿金额提高1万元，彭某2同意拆迁。后蔡平以彭某2母亲的名义办理拆迁补偿，彭某2获得拆迁补偿20余万元；2014年底2015年初，彭某3想要蔡平帮他搞点钱，蔡平提出用虚假的拆迁协议套取房屋拆迁款，并要彭某3找其他人的身份证。过了两天，彭某3给了炉天冲村3组村民张某1的身份证给蔡平，之后蔡平就着手办理手续。同时仇某家也在办理拆迁，仇某和他老公彭某5的身份证用来在办拆迁手续。蔡平制作了房屋拆迁协议和评估计算表，并要彭某3、张某1、���某签字，材料审核之后钱打到了彭某3的账户上，彭某3取了25万元现金给蔡平，蔡平付了2万多元的附属物补偿，9万多元的仇某房屋拆迁补偿款。张某1的拆迁协议和评估计算表全部是虚假的，虚报了7万余元，仇某的拆迁补偿虚报了9万余元，一共套取的拆迁款16万元，彭某3拿了3万余元；2016年过年前，彭某3想要蔡平把他红线外的住宅办理征地拆迁手续，给他补偿，蔡平也想从彭某3处套点拆迁补偿款，于是蔡平同意彭某3的拆迁请求。蔡平把彭某3的房子的砖木结构改成了砖混结构，虚报套取了10万余元。将附属物及装修部分提高了补偿标准，虚报套取了2万余元。拆迁协议和评估表都是蔡平制作的，蔡平办好手续、找领导签完字后，蔡平带彭某3到财务室签字、办手续，拆迁补偿款就打到了彭某3的账户上，彭某3取了其中的12万元虚假的拆迁补偿款给蔡平。这笔钱被蔡平用于日常开支和投入河北邮币卡了；2016年上半年，汽车北站项目需要拆迁彭某1的房子，因为彭某1的房子拆迁款5万余元已经被蔡平挪用了，于是蔡平找到彭某3去做彭某1的工作，重新签订了一份拆迁补偿协议，彭某1同意了。之后蔡平办理了房屋拆迁补偿的相关手续。钱到彭某1的账户后，彭某1取了17万多元现金给蔡平，蔡平拿了3万元给彭某3。其余的钱被蔡平投入河北邮币卡市场了；2016年蔡平想把河北邮币卡升级成百万级VIP客户，需要50万元，当时蔡平正在处理怀黔路遗留拆迁补偿问题，蔡平想通过舒某1虚报厂房拆迁补偿，套取50万元，舒某1同意。蔡平制作了村民房屋拆迁补偿协议、分户评估计算表，舒某1在协议上签了字，提供了他和张某2的身份证复印件，蔡平将材料报批之后，551520元拆迁款打到了舒某1的信用社卡账户上，舒某1取了40万给蔡平，剩下的舒某1自己留���。蔡平将40万元全部投入河北邮币卡；2016年年底，蔡平联系舒某1用其亲戚的身份证复印件虚报厂房拆迁补偿款。舒某1同意并提供了舒某4和舒某2的身份证复印件给蔡平。蔡平在舒某4、舒某2房屋拆迁评估报告上加了厂房，制作了虚假的厂房拆迁协议，舒某2在协议书上签字后，蔡平拿去给财务及领导审批、办手续。办好之后，虚构厂房拆迁补偿款40万余元和舒某4自己的房屋拆迁补偿款一起打到了舒某2的账户上。舒','2018-10-10
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