江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1012刑初664号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人高丰，男，1978年6月23日生，汉族，大专文化，扬州震宇汽车贸易有限公司实际经营人，住江苏省扬州市江都区仙女镇金牛湾16幢606室（户籍地：江苏省扬州市江都区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月30日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人朱海清，江苏法之泽律师事务所律师。
辩护人周龙，江苏众仁律师事务所律师。
被告人许小军，男，1981年2月24日生，汉族，中专文化，个体从事机械加工，住江苏省高邮市。曾因赌博，于2013年8月15日被江苏省高邮市公安局卸甲派出所罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人殷飞天，江苏金飞达律师事务所的律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2016）632号起诉书指控被告人高丰犯诈骗罪、合同诈骗罪、被告人许小军犯合同诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员邹庆庆出庭支持公诉，被告人高丰、许小军及其辩护人均到庭参加诉讼。审理中，江苏省扬州市江都区人民检察院建议延期审理二次，本院依法予以同意。经江苏省扬州市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
被告人高丰与扬州越都商贸有限公司（以下简称“越都商贸”）于2015年5月左右签订汽车销售合作协议，约定由“越都商贸”经营者即被害人刘某提供资金等给被告人高丰购车，被告人高丰负责购车并将车辆销售给客户，所赚取的差价由被告人高丰与“越都商贸”按协议分成。2015年6月初，陈某1与被告人高丰约定通过被告人高丰办理车辆抵押贷款购买奥迪A7轿车一辆，被告人高丰为偿还个人债务，并骗得被害人刘某打款694300元用于购买奥迪A7轿车，随后与陈某1将该车到银行抵押贷款759920元，被告人高丰将该款用于偿还个人债务，同时为隐瞒犯罪事实，其向被害人刘某谎称陈某1不再购买该车，并将其事先预付定金15万元从常州东方驰达汽车销售服务有限公司取回的无所有权、处置权、仅用于展览的奔驰房车给刘某，谎称该车即用刘某提供的394300元购买的奔驰房车。
2015年6月中旬，王某与被告人高丰约定通过被告人高丰办理车辆抵押贷款方式购买保时某凯越野车一辆，被告人高丰为偿还个人债务，先骗得被害人刘某打款571800元用于购买保时捷马卡越野车，随后与王某将该车到银行抵押贷款732414元，并将该款用于偿还之前欠刘某的钱以及其他个人债务，同时向刘某隐瞒该车已被提回抵押贷款的事实。
被告人高丰通过上述方式共计诈骗被害人刘某1266100元。
二、合同诈骗
2015年11月10日，经被告人高丰提议，被告人许小军以租车为名，通过与被害人高某签订租车合同的方式，骗取被害人高某的宝马X5越野车一辆，当日被告人许小军按照被告人高丰的指使，伪造高某签名，以高某名义向魏某出具275000元的借条，随后将该宝马X5越野车抵押给魏某，得款250000元，该款被被告人高丰、许小军分赃后各自用于偿还个人债务。2015年12月11日，被告人高丰又从邹某处借款235720元，从中偿还235000元给魏某，并将宝马X5越野车从魏某处拿回抵押给邹某，现该车去向不明。
公诉机关认为，被告人高丰以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。被告人高丰与许小军共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施合同诈骗的行为，骗取对方当事人财物，数额巨大，二人行为均构成了合同诈骗罪。被告人高丰、许小军共同实施合同诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人高丰犯罪后主动投案，并如实供述了诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪事实，系自首，依法予以减轻或从轻处罚。被告人许小军归案后如实供述犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从轻处罚。被告人高丰一人犯数罪，应数罪并罚。
庭审中，被告人高丰、许小军均未提出异议。
被告人高丰的辩护人发表如下辩护意见：
1、被告人高丰与越都公司签订合作协议，双方共同投资，共同经营，共享营利，被告人依据合作协议可以占用资金，被告人高丰虚构部分事实，存在欺诈行为，但其目的是想临时占用资金，没有非法占用的目的，故不构成诈骗。2、被害人高某是自愿把车辆交给二名被告人，而且高某也从中得到收益，尽管被告人高丰、许小军把车辆抵押出去，也仅是无权抵押，只能构成普通民事侵权，亦不能构成合同诈骗罪。3、被告人高丰具有自首情节，建议减轻、从轻处罚。
被告人许小军的辩护人对事实和罪名不持异议，就量刑提出：1、被告人许小军具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。2、被告人许小军在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，建议从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗
被告人高丰与刘某系同学关系，二人之间有过经济往来。2015年4月22日，被告人高丰与刘某经营的扬州越都商贸有限公司（以下简称“越都商贸”）签订汽车销售合作协议，约定由越都商贸有限公司提供资金，高丰负责联系客户、销售、进货。协议中，对资金使用方面约定：越都商贸跟高丰签订借款协议，高丰在客户没有付清全额提车的时间内，高丰每天需向越都商贸有限公司支付千分之二资金占用费；高丰销售款必须按照越都商贸指定的账户进行入账，销售款项由越都商贸统一进行管理等。协议约定合作期为一年。
2015年6月初，客户陈某1与被告人高丰约定通过被告人高丰购买奥迪A7轿车一辆。先由被告人高丰全款将奥迪A7轿车购回，然后以陈某1的父亲李某2的名义将该车到银行抵押贷款，支付车款。被告人高丰因资金紧张，手上还有一辆奔驰房车没有卖掉（该房车系高丰预付15万元用来展览、寄卖的），被告人高丰就向刘某谎称:李某2要购买奔驰房车，取得刘某信任，后让刘某于6月5日汇款694300元至太仓德尚汽车公司，该款由被告人高丰用于给陈某1购买奥迪A7轿车一辆，随后被告人高丰与陈某1将该车到银行抵押贷款759920元，被告人高丰将该款用于偿还个人债务。之后被告人高丰向刘某谎称：李某2不再购买奔驰房车。并将奔驰房车交给刘某，称该车即用刘某提供的694300元所购买。
2015年6月12日，客户王某与被告人高丰约定通过被告人高丰购买保时捷玛卡越野车一辆。在被告人高丰向刘某提供购车合同后，刘某于当日按被告人高丰的要求，汇款571800元至徐州宝荣汽车销售有限公司账户，用于购买一辆保时捷玛卡越野车。被告人高丰将保时捷玛卡越野车购回并交付给王某，随后与王某将该车到银行抵押贷款732414元，并将该款用于偿还之前欠刘某的钱（计58万余元）以及其他个人债务，同时向刘某隐瞒该车已被提回、抵押贷款的事实。
被告人高丰通过上述方式共计造成越都商贸1266100元销售货款未能收回。
另查明，根据越都商贸提供的销售清单，证明被告人高丰与越都商贸的实际合作是从2015年4月20日开始，最后一笔合作系2015年7月8日，双方共计合作39笔，越都商贸计提供资金13372817.42元，收回资金11896717.42元，未收回资金1476100元。该未收回资金1476100元共分为三笔，其中就包含上述二笔计1266100元。
以上事实，有公诉机关当庭提供、经庭审质证、确认具有证明效力的下列证据予以证实：
一、通用部分：
1、户籍证明，证实被告人许小军于1981年2月24日出生，系完全刑事责任能力人；被告人高丰于1978年6月23日出生，系完全刑事责任能力人。
2、案发经过说明，证实：2016年1月22日公安机关接到受害人高某报案后立即展开调查，2016年2月22日接到报案人聂某报案后亦展开调查。2016年3月29日，被告人高丰到公安机关投案，同日对高某被诈骗案、李某2等人诈骗案分别立案侦查，2016年4月1日，被告人许小军主动配合公安机关调查，经审查，被告人高丰、许小军对其二人合伙以租车为由骗取高某的宝马X5越野车，后将该车抵押给他人，得款用于偿还个人债务的犯罪事实供认不讳。
发破案的补充情况说明，证实公安机关根据被害人高某提供的信息，于2016年4月1日在高邮市卸甲镇许小军居住地现场查获犯罪嫌疑人许小军，民警在其居住地向许小军出示证件表明身份，并告知其涉嫌高某被诈骗一案，询问其是否愿意配合公安机关调查。当时许小军当即承认参与高某被诈骗一案，并表示愿意主动随我局侦查人员到江都区公安局双沟派出所配合公安机关调查。随即犯罪嫌疑人许小军在同其家属说明情况之后，主动配合侦查人员一起从高邮市卸甲镇到江都区公安局双沟派出所接受调查。同日对犯罪嫌疑人许小军刑事拘留。
3、高邮市公安局卸甲派出所行政处罚决定书，证实被告人许小军曾因赌博，于2013年8月15日被江苏省高邮市公安局罚款五百元。
二、与“购买奔驰房车的694300元”相关的证据
1、汽车销售合作模式，证实扬州市越都商贸有限公司负责提供经营场所及经营所需资金支持。高丰负责联系客户，协助进货，控制进货价格。双方收益按照汽车销售利润共同分配。
关于高丰跟扬州越都商贸有限公司合作签订的协议（2017年7月26日由公安机关到被害人刘某处提取），证实越都商贸有限公司与高丰合作经营汽车销售，甲方提供资金，乙方负责联系客户、销售、进货，签订协议时间是2015年4月22日。协议中，对资金使用方面约定：越都商贸跟高丰签订借款协议，高丰在客户没有付清全额提车的时间内，高丰每天需向越都商贸有限公司支付千分之二资金占用费；高丰销售款必须按照越都商贸指定的账户进行入账，销售款项由越都商贸统一进行管理等。
2、被害人刘某的陈述，证实高丰与刘某签订协议约定扬州越都商贸有限公司提供经营场所及资金，高丰负责联系客户，协助进货，控制进货价格，寻找客源协助销售。刘某按照他提供的资金以每日千分之一跟高丰收取相关费用。2015年6月5日高丰介绍李某2到越都商贸有限公司购买奔驰房车为由骗取刘某资金69万余元，后将一辆无销售发票、无机动车合格证的奔驰房车交付给刘某。
被害人刘某的陈述于2017年7月26日、8月4日的询问笔录及越都商贸有限公司提供的汽车销售表，证实：双方的实际合作是从2015年4月20日开始，最后一笔合作系2015年7月8日，共合作39笔，越都商贸计提供资金13372817.42元，收回资金11896717.42元，未收回资金1476100元。该未收回资金1476100元共三笔，分别为2015年5月17日购买奥迪A6的210000元；6月5日购买奔驰房车的694300元；6月12日购买保时捷马卡的571800元。
对于资金占用费的问题，被害人刘某陈述计有五十多万元，但高丰没有给付。
3、证人聂某的证言，证实扬州市越都商贸有限公司工作人员聂某于2015年6月5日根据高丰提供的李建华与越都商贸有限公司订购的一辆奔驰房车的合同，按照老板刘某的要求让财务汇款694300元至太仓德尚汽车有限公司用于购买奔驰房车。但至报案之日，一直未交付该房车。另经越都商贸有限公司调查，太仓德尚汽车有限公司系奥迪4S店，不参与任何奔驰房车的销售，刘某向太仓德尚汽车有限公司支付的694300元实际被用于购买了一辆奥迪A7轿车，订购人系李某2，已于2015年6月5日当天交付给李某2。
4、被告人高丰的供述与辩解，供述：2015年上半年，我付了15万元定金从常州4S店发过来一辆奔驰房车，那辆房车用来展示的，并且和常州公司约定好，如果要销售给客户，我需要向常州公司付清全款，拿到合格证、发票，然后我才好销售。之后陆陆续续也有客户来看这辆房车，但是因为价格没有谈拢就一直没有卖掉，一直放在我们公司。之后到2015年6月份的时候，双沟的陈某1找到我，说他之前买的奥迪A7是2.5排量的，他嫌小，希望把这辆2.5排量的奥迪A7卖掉，然后通过我再买一辆3.0排量的奥迪A7，但因为他手上没有全款，所以要贷款买这辆车，意思就是我先全款把陈某1需要的3.0排量的奥迪A7买回来，然后以陈某1父亲的名义到银行做汽车抵押贷款，把贷出来的钱支付车款，不够的部分由陈某1自己贴，当时我们谈好是陈某1以李某2的名义跟我买一辆奥迪A7汽车，价格是73万元，因为我当时的资金确实困难，所以我和越都商贸的刘某之间有合作关系，由刘某提供资金，全款购买汽车，销售之后，我们两人对利润进行分成。我当时考虑到我自己手上的资金确实不足，没有现钱垫付用来购买奥迪A7，而且我在外面还有不少借款的利息要还，手上还有一辆奔驰房车没有卖掉，所以我就提出以陈某1父亲李某2的名义跟刘某定购一辆奔驰房车，然后我让刘某出钱购买一辆房车，在不告诉刘某实际情况的情况下，用刘某的钱帮陈某1购买一辆奥迪A7，然后到银行作抵押，把钱从银行贷款出来，贷出来的钱我先用着，把我之前手上的房车先交付给刘某，就说李某2不想要了，我就把贷出来的钱先用在其他地方，刘某手里有一辆房车，他也不会跟我多计较，我只要抓紧时间找到客户把房车卖掉，就有钱还给刘某，我就是占用刘某的资金一段时间，用来周转的。所以我和陈某1的父亲李某2跟刘某签的定购奔驰房车的协议，没有提奥迪A7的事情。但之后到现在，奔驰房车都没有卖掉，我之前临时占用的银行贷出来的钱，也被我用于还利息了，所以暂时我资金转不过来，没有办法还刘某的钱，也没有办法从常州把合格证、发票拿到，因为我要先付清剩余的款项才好拿到合格证和发票。
对于“为什么要虚构李某2与越都商贸签订奔驰房车的销售协议？”其供述：是因为我手上有一辆暂时没有人要的奔驰房车，我为了想临时占用刘某的资金，所以想通过李某2跟刘某签订购房车的协议，好把我手上的房车交给刘某，然后把刘某的钱用来购买陈某1想要的奥迪A7，然后抵押A7把钱从银行贷出来，用来给我自己用的，所以我让李某2跟越都商贸刘某签的定购奔驰房车的协议的。
对于资金占用费的问题，高丰当庭供述：“给刘某利息的。具体给多少钱我记不清了。”
对其行为的目的，在公安机关的多次供述中，供述：想套用刘某的资金，周转一下。庭审中供述：一方面我资金紧张，我想借用一下；二我认为钱我照付利息。后来我没有能力还了。这些钱一部分用于经营，还有一部分用于还个人债务了，其中包括我的一部分高利贷。
5、证人陈某1的证言，证实陈某1于2015年6月初以他父亲李某2的名义通过高丰办理的工商银行抵押贷款78万元，购买了一辆奥迪A7轿车，同时自行支付了契税、保险、银行贷款利息等费用，但与高丰之间无任何购买车辆的书面协议。银行贷款的具体操作流程都是高丰经手，陈某1称只是提供了其父亲李某2及其母亲陈某2的身份证、结婚证、户口本，其余手续都是高丰安排人员办理。与越都商贸签订的协议，陈某1表示不知道是什么情况，自称肯定不是他本人也不是他父亲签署。贷款办理下来之后，陈某1按照每月21944元的数额正常偿还贷款。
6、以李建华名义与扬州市越都商贸有限公司签订的购买奔驰房车的合同，证实这份协议是高丰向刘某提供的，这份协议实际是虚假的，该协议中是以李建华名义与扬州市越都商贸有限公司于2015年6月1日以780000元的价格签订分期付款购车协议购买一辆奔驰房车，首付款为280000元，贷款金额580000元。
7、证人赵某的证言，证实2015年6月份的时候，太仓德尚汽车有限公司总监赵某经朋友介绍通过汽车贸易网络向李某2出售一辆奥迪A7轿车，6月4日通过转账支付5000元订金，6月5日通过刘某（5240116138003333）的银行账号转账694300元到德尚有限公司账户。当日将奥迪A7通过托运交付给买家，并提供了机动车销售发票及机动车合格证。
8、上海浦东发展银行借记\\\贷记通知，证实2015年6月5日，刘某从其个人账户转账694300元到太仓德尚汽车有限公司账户。
9、机动车销售统一发票及太仓德尚汽车有限公司奥迪轿车用户预订单，证实李某2于2015年6月4日以699300元的价格向太仓德尚汽车有限公司预定一辆奥迪A7（3.0T）汽车，并支付5000元订金。2015年6月5日，太仓德尚汽车有限公司收到余款694300元后，向李某2出具机动车销售统一发票。
10、中国工商银行信用卡额度业务申请书等，证实李某2通过与江苏利豪车业发展有限公司签订虚假的分期付款购车协议的方式在中国工商银行扬州分行申请额度79万元，后将购得的奥迪A7轿车以奥迪A8轿车的市场价值抵押给中国工商银行扬州分行，得抵押款79万元。
11、扬州市新鹏汽车销售有限公司中国工商银行账户交易记录、第五卷第15页吴小红中国工商银行6222081108001165767个人账户交易记录，证实高丰为李某2名下奥迪A7办理的银行贷款79万元，扣除相关费用后，剩余759920元于2015年6月10日入扬州市新鹏汽车销售有限公司中国工商银行账户，后被转账759900元至吴小红6222081108001165767个人账户，后又被转账740900元至潘正兵账户用于偿还高丰个人账务。
12、中国光大银行贷记通知，证实2014年11月3日高丰通过张凤荣向常州东方驰达汽车销售服务有限公司转账150000元，用于订购奔驰房车用于展览。
13、证人顾某的证言，证实常州东方驰达汽车有限公司财务顾某反映车架号为LB1WA7B30E8041629的奔驰房车系上海浩威汽车销售有限公司与常州东方驰达汽车有限公司合作用于展示销售的车辆，常州东方驰达汽车有限公司无该奔驰房车的任何销售记录。经财务顾某查询2014年11月份至2016年1月份，公司只有在2014年11月份从扬州方向进账15万元，可能系订购奔驰房车的订金。
14、证人李某1的证言，证实常州东方驰达汽车有限公司原销售人员李某1反映车架号为LB1WA7B30E8041629的奔驰房车是常州东方驰达汽车有限公司给扬州震宇汽车贸易有限公司出样寄卖的，扬州震宇汽车贸易有限公司支付了15万元的保证金，该公司是无权出售的。
15、上海浩威汽车销售有限公司经销商合作协议（试用版），证实上海浩威汽车销售有限公司于2015年2月6日与常州东方驰达汽车销售服务有限公司签订协议，同意以寄卖的方式，向常州东方驰达汽车销售服务有限公司提供一辆车架号为LB1WA7B30E8041629的福建奔驰商务车，并约定上述车辆所有权属于上海浩威汽车销售有限公司，仅供常州东方驰达汽车销售服务有限公司正常的展示销售，常州东方驰达汽车销售服务有限公司无权擅自处置该车辆，待常州东方驰达汽车销售服务有限公司按规定销售完上述车辆，上海浩威汽车销售有限公司收到全部款项后，由上海浩威汽车销售有限公司提供车辆合格证并开具发票。
三、与“购买保时捷马卡57万元”相关的证据
1、扬州市越都商贸有限公司合同，证实以王某的名义与扬州市越都商贸有限公司于2015年6月12日以608000元的价格签订分期付款购车协议购买一辆保时捷马卡越野车，其中王某向越都商贸支付首付款158000元，贷款450000元。
2、汽车买卖合同，证实王某于2015年6月12日以566800元的价格向徐州宝荣汽车销售有限公司订购一辆保时捷马卡越野车，并支付订金10000元。2015年6月12日徐州宝荣汽车销售有限公司向王某出具维修费发票15000元，6月16日，向王某出具机动车销售统一发票566800元。
3、扬州市震宇汽车贸易有限公司工商银行账户交易记录、第四卷第15页张某中国工商银行6222081108008587248个人账户交易记录、第四卷第169页张某中国工商银行6222081108002824099个人账户交易记录，证实高丰为王某名下保时捷玛卡越野车办理的银行贷款75万元，扣除相关费用后剩余732414.21元于2015年6月18日入扬州市震宇汽车贸易有限公司工商银行账户，后被分别转账300000元、300000元、132400元至张某6222081108008587248个人账户，后又被转账400000元至张某6222081108002824099个人账户，该400000元又被从张某6222081108002824099个人账户转账至他人账户用于偿还高丰个人账务，其中自2016年6月18日至6月24日，张某卡上转账共计58万余元到刘某卡上。
4、被害人刘某的陈述，证实2015年6月中旬，高丰介绍王某到越都商贸有限公司购买保时捷玛卡越野车为由骗取刘某资金57万余元，后告知刘某销售商徐州保时捷4S店尚未发货，直至刘某于2016年1月发现保时捷越野车已实际交付给王某，但高丰未将销售款交付刘某。
刘某同时证实，高丰在将马卡车提回来之后交给王某，但一直向刘某谎称车尚未提回来，隐瞒了已经贷款的事实，至于2015年6月18日至6月24日期间，高丰还款给刘某58万多元，是高丰偿还的之前欠刘某的债务，并非偿还此次刘某垫付的购买马卡车的钱。
5、证人王某的证言，证实王某于2015年6月中旬向高丰支付定金2万元，然后通过高丰办理的工商银行抵押贷款75万元，购买了一辆保时捷玛卡越野车，但与高丰之间无任何购买车辆的书面协议。银行贷款的具体操作流程都是高丰经手的，王某称只是提供了其与妻子陆某的身份证、结婚证、户口本，然后在扬州利豪汽车贸易公司的一些文件上签字，其余手续都是高丰安排人员办理。与越都商贸签订的协议，他不知道是什么情况，自称肯定不是他本人签署。贷款办理下来之后，王某按照每月20833元的数额正常偿还贷款。王某称高丰于2015年6月至10月期间与其有多次其他债务往来，但已结清。王某证实，在其向高丰买车后，高丰陆续多次向王某借款共计60万元左右，其中一次是通过王某的朋友宋联华转账30万给高丰，还有一次是通过王某本人卡转账30万给高丰，高丰分两次打了2张借条给王某，每张都是30万元。在此之后，高丰陆续还钱给王某，到2015年9月份，高丰将钱全部还给王某了。
6、证人汤某的证言，证实扬州市越都商贸有限公司财务汤某于2015年6月12日根据高丰提供的王某与越都商贸订购一辆保时捷玛卡越野车的合同，按照老板刘某的要求汇款571800至徐州宝荣汽车销售有限公司账户，用于购买一辆保时捷玛卡越野车。但直至报案，所购保时捷玛卡越野车也未交付越都商贸，高丰也未将购车款归还越都商贸有限公司。
7、被告人高丰的供述与辩解，证实高丰为套取刘某的资金，于2015年6月份介绍王某到刘某的越都商贸有限公司订购一辆保时捷玛卡越野车，后刘某汇款571800元至徐州宝荣汽车销售服务有限公司用于购买保时捷玛卡越野车出售给王某。徐州宝荣汽车销售服务有限公司将车辆交付给王某之后，高丰、王某隐瞒车辆已交付的事实，在刘某不知情的情况下，高丰、王某一起到中国工商银行扬州分行将该保时捷玛卡越野车抵押得款75万元，扣除费用后剩余73万余元，73万元中其中40万元被高丰个人用了，还有33万元转给王某。
8、王某中国工商银行6222081108002994645个人账户交易记录，证实2015年8月19日，由王某6222081108002994645个人账户转账300000元至高丰尾号0622账户。
卷宗第二卷第30-32页借条，证实高丰于2015年8月3日向王某借款300000元；于2015年8月19日向王某借款300000元。
二、合同诈骗
2015年11月10日，经被告人高丰提议，被告人许小军以租车为名，通过与被害人高某签订租车合同的方式，骗取被害人高某的宝马X5越野车一辆，当日被告人许小军按照被告人高丰的指使，伪造高某签名，以高某名义向魏某出具275000元的借条，随后将该宝马X5越野车抵押给魏某，得款250000元，该款被被告人高丰、许小军分赃后各自用于偿还个人债务。2015年12月11日，被告人高丰又从邹某处借款235720元，从中偿还235000元给魏某，并将宝马X5越野车从魏某处拿回抵押给邹某，现该车去向不明。
案发前，被告人许小军以押金、租金的名义，向高某汇款计人民币4.9万元。案发后，被告人高丰的家属代为赔偿高某人民币8万元，被害人高某向本院出具谅解书。
以上事实，有公诉机关当庭提供、经庭审质证、确认具有证明效力的下列证据予以证实：
1、被害人高某的陈述，证实2015年11月10日，高丰介绍许小军到高某处以押金2万元，月租金1.5万元的价格租赁一辆车牌号为苏Ｋ×××××的宝马X5越野车，后被该二人合伙在高某不知情的情况下抵押给他人，现无法将宝马X5越野车归还给高某。
2、被告人高丰的供述与辩解，证实高丰、许小军为筹集资金偿还个人债务，于2015年11月10日伙同许小军，先将许小军名下的科鲁兹抵押借款，后二人使用所得抵押款在高某处，以租车为由骗取高某一辆苏Ｋ×××××宝马X5越野车，后二人于当日下午，在高某不知情的情况下，以许小军假冒高某的名义向魏某借款25万元并以骗取的宝马X5越野车作抵押，其中许小军得款15万元，高丰得款10万元，均被用于偿还个人债务。之后到12月份，高丰偿还部分债务将宝马X5越野车从魏某处赎回，后又被高丰抵押给泰州人邹某，得款23万余元。而后因其涉嫌犯罪被广陵分局羁押，超出借款时间，抵押给邹某的车辆已被邹某转手，现至今无法赎回。
高丰称许小军对于高丰将宝马X5越野车从魏某处赎回再行抵押给邹某知情。
3、被告人许小军的供述与辩解，证实高丰、许小军为筹集资金偿还个人债务，原本许小军欲将其名下的一辆科鲁兹轿车抵押给他人借款用于偿还个人债务，后将此事告知高丰，高丰提出将科鲁兹抵押所得款项用于租赁高某的宝马X5越野车，再将宝马X5抵押给他人，可以多得款项，用于偿还高丰、许小军两个人的债务。随后2015年11月10日伙同高丰，先将许小军名下的科鲁兹抵押借款，后二人使用所得抵押款在高某处，以租车为由骗取高某一辆苏Ｋ×××××宝马X5越野车，后二人于当日下午，在高某不知情的情况下，以许小军假冒高某的名义向魏某借款25万元并以骗取的宝马X5越野车作抵押，其中许小军得款15万元，高丰得款10万元，均被用于偿还个人债务。之后听说高丰将车从魏某处赎回，但又抵押给泰州人邹某，因其与邹某无联系，所以至今无法将抵押的宝马X5越野车赎回。
同时，许小军辩称，其对于高丰将宝马X5越野车从魏某处赎回再行抵押给邹某不知情，同时也证明当时车辆还在魏某处时，其本人没有能力将宝马X5越野车从魏某处赎回。
4、证人魏某的证言，证实2015年11月初，高丰联系魏某称高丰的朋友高某要借25万元。后于2015年11月10日，高丰将一辆高某名下的宝马X5越野车交付给魏某，并提供一张以高某名义写在高某身份证复印件上的借条给魏某，当日魏某转账25万元至张某的银行账户。之后到12月份，高丰通过银行转账20万元左右至魏某账户，将抵押的宝马X5越野车赎回，并称剩余款项等高某从外地回来之后偿还。而且高丰在将宝马X5越野车赎回之后，又抵押给一名泰州人，但具体什么人他不清楚。
5、证人许某的证言，证实因为许小军欠许某的钱，许小军将其名下一辆科鲁兹轿车抵押给许某。2015年11月初，许小军找到许某要将科鲁兹轿车抵押给他人，然后用抵押所得款项租用高某的宝马X5越野车，然后将宝马X5越野车给许某开，而且不要许某任何租金。之后许某于2015年11月10日将科鲁兹轿车抵押给魏某，得款55000元，其中25000元转账给许小军用于租赁宝马X5越野车，剩余30000元由许某自己支配，之后到下午又从张某的银行卡转账25000元到许某账户，用于偿还先前借给许小军支付租车的相关费用。之后到当日晚上，许小军回高邮之后告诉许某已将租用的高某宝马X5越野车抵押给魏某，得款25万元，被许小军和高丰分掉用于偿还个人债务。并且反映许小军负债200多万元。
6、机动车注册登记，证实高某名下苏Ｋ×××××宝马X5越野车在扬州市公安局交通警察支队车辆管理所的注册登记情况。
7、汽车租赁合同，证实2015年11月10日，许小军向高某租赁一辆苏Ｋ×××××宝马X5越野车，约定2015年11月10日交付，租期180天，自2015年11月10日至2016年5月9日，月租金15000元，押金20000元，承租人不得将该车出售、抵押等。
8、借条，证实高丰、许小军于2015年11月10日将租赁的高某的苏Ｋ×××××宝马X5越野车抵押给魏某时，由许小军伪造高某的签名，以高某的名义写给魏某借条一张，注明于2015年11月10日向魏某借款275000元，用期一个月。
9、张某中国工商银行6222081108002824099个人账户交易记录，证实2015年11月10日魏某第一次转账55000元至张某中国工商银行6222081108002824099个人账户，后转账25000元至许小军个人账户，转账30000元至许某个人账户；同日魏某第二次转账250000元至张某中国工商银行6222081108002824099个人账户，后转账125000元至许小军账户，转账25000元至许某账户，剩余款项被高丰用于他用。
张某中国工商银行6222081108008587248个人账户交易记录，证实2015年12月11日张某中国工商银行6222081108008587248个人账户进账235720元（邹某），后又被转账235000元账户至魏某账户用于偿还高丰个人账务。
10、机动车销售统一发票注册登记联，证实高丰为高某办理宝马X5越野车注册登记时，提供给扬州市公安局交通警察支队车辆管理所的购车发票标的价格为537096.06元。
税收通用完税证，证实高某购置宝马X5越野车时，交纳的契税为58000元。
鉴定意见：扬江价证鉴（2016）55号，证实高某被骗的苏Ｋ×××××宝马越野车在鉴证基准日的鉴证价格为人民币大写伍拾陆万元（￥560000）。
11、承诺书，证实许小军、高丰分别于2016年1月23日、2月6日、3月25日承诺偿还高某被骗车辆，如未兑现以现金予以补偿。
12、高某提交谅解书一份及高某收到高丰的近亲属给的八万元收条一份。
13、高某的银行交易记录，证实被告人许小军先后给高某汇款计人民币4.9万元。
本院认为，被告人高丰与许小军共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施合同诈骗的行为，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人高丰、许小军共同实施合同诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人高丰犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人许小军归案后如实供述犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从轻处罚。
对于公诉机关指控被告人高丰构成诈骗罪的事实部分，经查，公诉机关所举证据足以证实被告人高丰对刘某实施了虚构事实（购买奔驰房车）、隐瞒真相（隐瞒车款已回笼）的客观行为。但对于被告人高丰主观上是否具有非法占有他人钱财之目的，所举证据不足，并不能排除被告人高丰临时占用的可能性。故对公诉机关指控被告人高丰构成诈骗罪的意见，不予采纳。
对于被告人高丰的辩护人提出：被告人高丰不构成合同诈骗罪的辩护意见，评析如下，被告人高丰与许小军事前经过预谋，故意隐瞒租车的目的（并非自用而是为了以此进行质押贷款），在汽车租赁合同中明确约定承租人不得将该车出售、抵押的情况下，仍与被害人高某签订租车合同，说明被告人在签订时就不想履行合同约定，也就没有履行合同的真实意思。租车合同只是被告人骗取车辆的一个手段。被告人高丰与许小军以租车为名取得车辆，却将租赁车辆进行质押，非法予以占有，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故对此辩护意见，不予采纳。
对于被告人许小军的辩护人提出：被告人许小军构成自首的辩护意见，本院认为，被告人许小军的行为不构成自首。其理由如下：1、被告人许小军的犯罪行为已为公安机关基本掌握。2016年1月22日公安机关接到受害人高某报案后立即展开调查，2016年3月29日，被告人高丰到公安机关投案，故公安机关掌握的证据足以合理怀疑被告人许小军构成犯罪。2、本案中，虽然当时公安人员未对被告人许小军采取讯问或办理拘留、逮捕等刑事诉讼法所规定的强制措施手段，但公安机关已将其作为犯罪嫌疑人，并在被告人许小军的家中当场查获犯罪嫌疑人许小军，民警在表明身份后，已对其人身实施了实际控制，如被告人不配合公安机关调查，公安机关将依法采取相应强制措施。故对此辩护意见，不予采纳。
对于被告人许小军的辩护人提出：被告人许小军系从犯的辩护意见，本院认为，被告人许小军在整个合同诈骗过程，实施了对合同诈骗具有关键性作用的行为，包括被告人许小军到被害人高某处签订租车合同、取得车辆，将车辆进行质押、冒充被害人高某写借条等。另外，本案有一特殊性，因被害人高某与被告人高丰熟悉，知道被告人高丰自己有车，不需要租车，如没有被告人许小军的参与，被告人高丰自己无法以此方法骗取车辆。被告人高丰属于犯意的提起者，组织者，被告人高丰的作用相比许小军而言，相对较大一点，但二人行为不足以区分主从犯。故对此辩护意见不予采纳。当然，在具体量刑时，考虑到二被告人的作用大小，对被告人许小军酌情相对从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高丰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月30日起至2022年3月29日止。罚金于本判决生效后十日缴纳。）
二、被告人许小军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2021年3月31日止。罚金于本判决生效后十日缴纳。）
三、对被告人高丰、许小军未退赃款计四十三万一千元予以追缴，并发还被害人高燕山。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 焱
人民陪审员 刘其海
人民陪审员 濮建军
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 刘 莉
文书附页：
（2016）苏1012刑初664号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
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