江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)苏05刑终177号
原公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李大超，男，1980年3月26日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省苏州。2015年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被江苏省无锡市公安局新区分局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审，2016年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
苏州市吴江区人民法院审理苏州市吴江区人民检察院指控原审被告人李大超犯诈骗罪一案，于2017年11月9日作出（2016）苏0509刑初1769号刑事判决。原审被告人李大超不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省苏州市人民检察院指派检察员陈杰、陈硕出庭履行职务，上诉人李大超到庭参与诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2014年7月至2016年4月期间，被告人李大超在江苏省无锡市、上海市、苏州市吴江区等地，虚构苏州铁狮门公司房地产项目、昆山市千灯镇度假城项目等工程招投标需交纳保证金的事实，先后骗取被害人宋某、高某等8人共计人民币3629000元，后归还部分被害人人民币965000元。具体分述如下：
一、2015年2月14日，被告人李大超在无锡市南通二建无锡分公司的办公室内，虚构苏州铁狮门公司房地产项目招投标需交纳保证金的事实，骗得被害人宋某人民币1500000元，后归还被害人宋某人民币820000元。
二、2015年6月下旬至7月初，被告人李大超在苏州市新区，虚构苏州朗诗国家科技城项目绿化工程招投标需要交纳保证金的事实，骗得被害人蔡某共计人民币148000元，后归还被害人蔡某人民币145000元。
三、2015年8月31日，被告人李大超在上海市绿地集团宝山大场科技中心内，虚构江阴兰天包装有限公司建设办公楼工程招投标需交纳保证金的事实，骗得被害人高某人民币380000元。
四、2016年1月至4月期间，被告人李大超在苏州市吴江区，虚构自己系碧桂园集团苏南地区总经理能够帮助他人竞得装修工程招投标的事实，骗取被害人吴某1人民币888500元。
五、2016年1月至4月期间，被告人李大超在苏州市吴江区，虚构自己系碧桂园集团苏南地区总经理能够帮助他人竞得装修工程招投标的事实，骗得被害人韩某1人民币120000元。
六、2016年1月至4月期间，被告人李大超在苏州市吴江区，虚构自己系碧桂园集团苏南地区总经理能够帮助他人竞得装修工程招投标的事实，骗得被害人周某1人民币301500元。
七、2016年1月至4月期间，被告人李大超在苏州市吴江区，虚构自己系碧桂园集团苏南地区总经理能够帮助他人竞得装修工程招投标的事实，骗得被害人刘某1人民币241000元。
八、2016年1月至4月期间，被告人李大超在苏州市吴江区，虚构代为买房的事实，骗得被害人董某人民币50000元。
上述事实有被害人宋某、蔡某、高某、吴某1、韩某1、周某1、刘某1、董某的陈述及辩认笔录，证人陶某、周某2、叶某、马某、孙某1、张某1、庄某、李某1、刘某2、李某2、黄某、张某2、周某3、曲某、付某、周某4、张某3、郭某、梁某、孙某2、韩某2、陈某1等人的证言及辨认笔录，江阴新桥碧桂园房地产开发有限公司出具的证明，微信聊天记录、合作意向、转账记录、收据、合同备案表、借款抵押合同、转账记录、转账凭证、装修工程施工合同、协议书及合同协议书、调取证据通知书、消费记录，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，侦破经过及抓获经过、被告人李大超的供述和辩解,人口户籍信息等证据予以证实。
原审人民法院认为，被告人李大超以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依照《中华人共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，以诈骗罪判处被告人李大超有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；继续向被告人李大超追缴尚未被追回的犯罪所得二百六十六万四千元，其中六十八万元发还被害人宋某，三千元发还被害人蔡某，三十八万元发还被害人高某，八十八万八千五百元发还被害人吴某1，十二万元发还被害人韩某1，三十万一千五百元发还被害人周某1，二十四万一千元发还被害人刘某1，五万元发还被害人董某；暂扣于苏州市吴江区公安局的CELINE牌女包一个、LV牌皮鞋一双、泰华商城商品卡六张，由苏州市吴江区公安局依法处理。
上诉人李大超上诉称：1、原审判决第三笔事实中江阴兰天包装有限公司办公楼工程确实存在，其没有欺骗高某；2、原审判决第八笔事实系董某主动给其钱用于炒房；3、吴某1和韩某1的钱其已经归还；4、蔡某给其的资金是借款，并且已经归还给蔡某。
出庭履行职务的检察员认为原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，建议本院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，所有证据均经原审当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。
关于上诉人李大超称原审判决第三笔事实中江阴兰天彩印包装有限公司办公楼工程确实存在，其没有欺骗高某的上诉理由，经查，李大超的供述证实其跟高某讲可以搞定江阴兰天彩印包装有限公司办公楼项目招投标，向高某要了40万元招标保证金，钱没有用在招投标上，被其用掉了，之后其还给高某2万元。被害人高某陈述李大超对其讲与江阴兰天彩印包装有限公司老板关系好，该公司新建办公楼委托李大超找工程建设公司承建。其表示有兴趣，李大超向其要了招标保证金40.2万元。江阴兰天彩印包装公司经营部经理孙某1证实该公司2003年至案发没有新建办公楼项目，该公司没有分厂。李大超以江阴兰天彩印包装公司新建办公楼名义向江阴的绿化、建设、装修、土建承包商收取招标保证金，后来承办商还找到其公司，李大超不是该公司员工。原审当庭李大超对孙某1的证言没有异议。江苏中印印务集团有限公司（原江阴市兰天彩印包装有限公司）出具《证明》，证实在2015年1月1日至2016年4月11日期间从未建过办公楼、车间用房，从未对此有过招投标。以上证据均证实李大超谎称江阴市兰天彩印包装有限公司新建办公楼招标诈骗高某的事实，该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人李大超称原审判决第八笔事实系董某主动给其钱用于炒房的上诉理由，经查，上诉人李大超的供述和被害人董某的陈述均证实李大超以炒房为由让董某给其五万元用于预定房源，李大超拿到钱后没有去预定房屋。微信聊天记录显示李大超收到董某转来的钱后，欺骗董某已经有人加六万元转了，周五退十一万元给董某，并谎称其老婆也刚定了。在案证据显示李大超在2012年已经离婚，且涉案资金至案发也没有退还董某。上述证据证实李大超以预定房源炒房的名义骗取董某5万元，在没有实际订购的情况下，谎称房源已经增值转让，直到案发也未退还董某5万元，应当认定为诈骗，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李大超称吴某1和韩某1的钱其已经归还的上诉理由，经查，被害人韩某1的陈述及收条证实李大超虚构碧桂园苏南区总经理身份，以碧桂园的绿化工程投标保证金名义骗取其12万元没有归还，李大超在原审当庭亦供述这笔资金没有归还韩某1。被害人吴某1证实李大超没有向其归还过钱，并提供了李大超向其出具的收到钱款的书面凭证及转账记录，李大超原审当庭供述吴某1给其的钱款被其用掉了，没有退还吴某1。二审期间李大超辩称已经退还吴某1和韩某1的资金无法提供相应的证据，没有事实依据，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李大超称蔡某给其的资金是借款，已经归还给蔡某的上诉理由，经查，被害人蔡某的陈述称李大超虚构苏州朗诗国家科技城项目绿化工程招标需要交纳保证金的事实，分三次骗得其人民币202000元。上诉人李大超辩称202000元是其向蔡某的借款。在案证据中有上诉人李大超向蔡某出具的收条，内容为2015年6月26日李大超收到蔡某投标保证金101000元。书证印证了蔡某的陈述，即蔡某给李大超的资金是投标保证金而不是借款。李大超案发前向被害人蔡某转账52000元，案发后向被害人蔡某转账145000元，案发前归还的资金已经从犯罪金额中扣除，案发后退还的金额只是退赃，不应从犯罪金额中扣除。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李大超以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定性和适用法律正确，审判程序合法。出庭检察员的意见经查属实予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈 羚 麒
审 判 员 蒋伟审判员纪长波
二〇一八年六月十四日
法官助理 赵 园 园
书 记 员 冯 斌